Ondernemingsnr : 0553 682 433
Naam
(voluit) : LUXARLON Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aarlenstraat 15, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 16 april 2025:
1.Delegatie van bevoegdheden aan de heer Tobias Bruhn
De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om de heer Tobias Bruhn, wonende te [ ... ], aan
te stellen als bijzonder gevolmachtigde en hem de volgende specifieke bevoegdheden te delegeren, met ingang
vanaf heden:
- ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- indienen en ondertekenen van alle aangiften, verzoekschriften, bezwaren en aanvragen tot teruggave bij
alle overheden, administraties en openbare diensten;
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare
diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het rechtspersonenregister, het kantoor Rechtszekerheid, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bpost, telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
- alle (al dan niet aangetekende) documenten, brieven of colli's gericht aan de Vennootschap en door bpost,
koerierdiensten of andere bedrijven bezorgd, in ontvangst nemen en, indien vereist, alle ontvangstbewijzen in
dit verband ondertekenen;
- aanstellen van advocaten en bijzondere lasthebbers;
- instellen van alle vorderingen (namens de Vennootschap), zowel als eiser als verweerder, alle bewarende
maatregelen nemen, alle beslissingen, oordelen, vonnissen en arresten verkrijgen, deze laten betekenen en
ten uitvoer leggen, alle experten benoemen, aanwezig zijn bij hun werkzaamheden en hun verslagen aftekenen;
- dagvaarden en verschijnen in naam van de Vennootschap voor alle bevoegde hoven en rechtbanken in
België en in het buitenland;
- alle rekeningen openen, beheren en (eventueel) sluiten bij financiële instellingen en banken, gelden en
waarden op rekening zetten of van de rekening halen en betalingen verrichten op eender welke manier;
- alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en
er kwijting voor geven;
- zowel in hoofdsom als met interesten en toebehoren alle sommen betalen, die de Vennootschap
verschuldigd is aan derden;
- onderhandelen over en afsluiten van schuldvergelijkingen en dadingen met eender welke derde en
overgaan tot het invorderen van alle schuldvorderingen met alle middelen van recht;
- alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, de functies, vergoeding alsook
de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
- alle huur- en leasecontracten (of het vestigen of beeindigen van enige persoonlijke rechten), met betrekking
tot onroerende of roerende goederen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of beeindigen;
-alle verzekeringspolissen en -contracten afsluiten en opzeggen;
- alle aankoop- en verkoopovereenkomsten (of het vestigen of beëindigen van enige zakelijke rechten), met
betrekking tot onroerende en roerende goederen, afsluiten en ondertekenen;
- afsluiten van kredietovereenkomsten met financiële instellingen, banken en/of met de Vennootschap
verbonden vennootschappen en personen;
- alle contracten met betrekking tot confidentialiteitsverplichtingen afsluiten;
- alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten;
- alle contracten met leveranciers van de Vennootschap afsluiten; en
- alle maatregelen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het
bestuursorgaan van de Vennootschap uit te voeren.
De voormelde bijzondere gevolmachtigde kan deze bevoegdheden uitsluitend met (minstens) één
bestuurder van de Vennootschap, samen handelend, uitoefenen. Deze delegatie van bevoegdheden wordt
verleend met ingang vanaf heden tot op het ogenblik waarop deze wordt herroepen door een beslissing van het
bestuursorgaan van de Vennootschap. De bestuurders kunnen deze bijzondere volmacht op elk ogenblik
herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke
vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigde.
2. Toekenning van een bijzondere volmacht - formaliteiten
Vervolgens besluiten de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, om de heer Thomas De Clerck, de
heer Mathieu Segaert en mevrouw Anouck Claerbout of enige andere advocaat van het advocatenkantoor
KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigden, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een kopie van deze eenparige
en schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Anouck Claerbout
Bijzonder gevolmachtigde
Advocaat