Ondernemingsnr : 0480067153
Naam
(voluit) : GOBEL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rummenweg 172
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Shenna VAN PARIJS, plaatsvervangend notaris van notaris
Catherine DELWAIDE met standplaats te Borgloon, aangesteld ingevolge beschikking van de
Voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren op 26 september 2023
op 6 mei 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “GÖBEL BELGIUM”, met ondernemingsnummer 0480.067.153, en met zetel
gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 172, waarbij volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud
- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde:
- ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december
2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele
alsdan bestaande wettelijke reserves):
* welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
* waardoor de bedragen op vermelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande;
- eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ in deze zin dat, bij eventuele latere
volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare
rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met
hetgeen beslist werd omtrent de voormelde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogens-rekening;
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Digital
Lemonade”.
De comparanten verklaren, erkennen en/of bevestigen alle inlichtingen te hebben ingewonnen inzake
de (nieuwe) benaming van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris te ontslaan van de
voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 6 mei 2024, voorafgaandelijk aan
onderhavige goedkeuring van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en verklaart
hiervan kennis gekregen te hebben.
Dit verslag wordt in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
Een exemplaar van dit verslag zal gelijk met de expeditie en het uittreksel van dit proces-verbaal
neergelegd worden ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Tongeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en integraal te vervangen als volgt:
Het nieuw voorwerp luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of voor deelname van dezen:
IT-Consultancy
1/ het ontplooien van activiteiten als IT-consultancybedrijf met de nadruk op advies, onderzoek en
ontwikkeling en raadgeving in de meest brede zin in verband met computernetwerken,
softwareprogrammering, netwerkbeheer, blockchain en netwerkinfrastructuur;
2/ activiteiten van een computer-adviesbureau zoals het verlenen van advies over soorten computers
en hardware apparaten en hun configuratie in de meest brede zin alsook de toepassingen van
bijhorende programmatuur (software);
3/ de aan- en verkoop van computer hardware en randapparatuur;
4/ het analyseren van behoeften en problemen op het gebied van informatietechnologie, de
ontwikkeling van software, de realisatie van softwareprogramma’s en gebruiksklare systemen, het
analyseren, ontwerpen programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare IT systemen,
inclusief systemen van automatische dataidentificatie;
5/ projectleiding in verband met de ontwikkeling, onderhoud, optimalisatie en het gebruik van
software en bedrijfsnetwerken, de industriële integratie van procestechnologie in een
productieomgeving, procesautomatisering; uitwerking en coördinatie van IT-projecten, algemene
projectontwikkeling;
6/ activiteiten van webdesigners en het beheer van websites;
7/ onderhouds-, herstellings- en transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten, in het bijzonder van computers en randapparatuur, elektronische,
elektrische, optische en andere apparatuur; en alle overige activiteiten in verband met de hardware,
software en toepassingen van computers.
8/ Activiteiten van industriële designers
9/ Activiteiten van grafische designers
10/ Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
11/ Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
12/ Overige fotografische activiteiten
Overige
het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van administratie, ontwikkeling, human resources en marketing, dit alles in
de meest ruime betekenis; het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan
ondernemingen, onder meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en
financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-, financiële,
juridische, sociale en andere aangelegenheden; het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen
van communicatie-uitingen en marketingstrategieën onder welke vorm ook; het verstrekken van
studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten, marketing, sales en
strategie aan derden; het voeren van onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten; de handel in allerlei producten via o.a.
het internet alsook het opzetten en beheren van een webshop; alsook het aanbieden van alle
mogelijke diensten die verband houden met mobiele applicatie ontwikkeling en webapplicatie
ontwikkeling; het organiseren van teambuilding en incentives; het geven van trainingen, seminaries
en workshops; het verhuren van accommodatie in kader van voorgenoemde teambuildings, events,
seminaries en workshops; alsook de catering van alle mogelijke events het tussenkomen in het
(dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle
hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, lid
van het directiecomité en vereffenaar; het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in
het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende
waarden; het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende
goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen; het beleggen in, het intekenen op, vast
overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of
gehouden door Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, particulieren,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen; het intekenen op, het vast overnemen van,
plaatsen, kopen, verkopen en beheren van beleggingen en aandelenparticipaties in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en
elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen; het waarborgen
van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven; in het
algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en
verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen
teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Teneinde haar doel te
verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere toelating
tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen tot de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe zijn
bekomen.”
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent eventuele voorgaand(e) agendapunt(en);
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Digital Lemonade".  
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
IT-Consultancy
1/ het ontplooien van activiteiten als IT-consultancybedrijf met de nadruk op advies, onderzoek en
ontwikkeling en raadgeving in de meest brede zin in verband met computernetwerken,
softwareprogrammering, netwerkbeheer, blockchain en netwerkinfrastructuur;
2/ activiteiten van een computer-adviesbureau zoals het verlenen van advies over soorten computers
en hardware apparaten en hun configuratie in de meest brede zin alsook de toepassingen van
bijhorende programmatuur (software);
3/ de aan- en verkoop van computer hardware en randapparatuur;
4/ het analyseren van behoeften en problemen op het gebied van informatietechnologie, de
ontwikkeling van software, de realisatie van softwareprogramma’s en gebruiksklare systemen, het
analyseren, ontwerpen programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare IT systemen,
inclusief systemen van automatische dataidentificatie;
5/ projectleiding in verband met de ontwikkeling, onderhoud, optimalisatie en het gebruik van
software en bedrijfsnetwerken, de industriële integratie van procestechnologie in een
productieomgeving, procesautomatisering; uitwerking en coördinatie van IT-projecten, algemene
projectontwikkeling;
6/ activiteiten van webdesigners en het beheer van websites;
7/ onderhouds-, herstellings- en transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten, in het bijzonder van computers en randapparatuur, elektronische,
elektrische, optische en andere apparatuur; en alle overige activiteiten in verband met de hardware,
software en toepassingen van computers.
8/ Activiteiten van industriële designers
9/ Activiteiten van grafische designers
10/ Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
11/ Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
12/ Overige fotografische activiteiten
Overige
het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van administratie, ontwikkeling, human resources en marketing, dit alles in
de meest ruime betekenis; het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan
ondernemingen, onder meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en
financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-, financiële,
juridische, sociale en andere aangelegenheden; het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen
van communicatie-uitingen en marketingstrategieën onder welke vorm ook; het verstrekken van
studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten, marketing, sales en
strategie aan derden; het voeren van onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten; de handel in allerlei producten via o.a.
het internet alsook het opzetten en beheren van een webshop; alsook het aanbieden van alle
mogelijke diensten die verband houden met mobiele applicatie ontwikkeling en webapplicatie
ontwikkeling; het organiseren van teambuilding en incentives; het geven van trainingen, seminaries
en workshops; het verhuren van accommodatie in kader van voorgenoemde teambuildings, events,
seminaries en workshops; alsook de catering van alle mogelijke events het tussenkomen in het
(dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle
hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, lid
van het directiecomité en vereffenaar; het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in
het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende
waarden; het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende
goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen; het beleggen in, het intekenen op, vast
overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of
gehouden door Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, particulieren,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen; het intekenen op, het vast overnemen van,
plaatsen, kopen, verkopen en beheren van beleggingen en aandelenparticipaties in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en
elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen; het waarborgen
van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven; in het
algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en
verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen
teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Teneinde haar doel te
verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere toelating
tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen tot de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe zijn
bekomen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering – organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van mei om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 19 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer NENCZL Geert, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit om als (niet-statutaire) bestuurders te benoemen:
1.         "GRAFFO" commanditaire vennootschap, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 172,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 1007.515.244, opgericht bij onderhandse oprichtingsakte de dato 21 maart 2024, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2024, onder nummer 24381264, waarvan de
statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Tot vaste vertegenwoordiger van de Commanditaire vennootchap ‘GRAFFO’ wordt hierbij benoemd
de Heer NENCZL Alexander August Renée, geboren te Diest op 7 augustus 2001, wonende te 2350
Vosselaar, Bolk 146/b002.
2.         "FIVE BOXING WIZARDS" commanditaire vennootschap, met zetel te 3450 Geetbets,
Biesemstraat 3/E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE
1007.469.021, opgericht bij onderhandse oprichtingsakte de dato 22 maart 2024, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2024 onder nummer 24380561, waarvan de
statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Tot vaste vertegenwoordiger van de Commanditaire vennootchap ‘FIVE BOXING WIZARDS’ wordt
hierbij benoemd De Heer ROEF Dries An Guy, geboren te Leuven op 15 oktober 1999, wonende te
3454 Geetbets (Rummen), Biesemstraat 3/E000.
Alhier aanwezig en die hun mandaat uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bénédicte VAN PARIJS en
Meester Shenna VAN PARIJS, geassocieerde notarissen te Borgloon om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan REBA Consulting met kantoor te 3840 Borgloon,
Koningin Astridlaan 5, ondernemingsnummer BE 0449.527.296, teneinde de vennoot-schap te
vertegenwoor-digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3540 Herk-de-Stad,
Rummenweg 172.
Website en e-mailadres: Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een
eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
 
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Plaatsvervangend notaris
Shenna Van Parijs
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte - de gecoordineerde statuten.