Ondernemingsnr : 0880990424
Naam
(voluit) : MARkvallei
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bakkerstraat 4A
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 19 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve
vennootschap “MARkvallei”, met zetel te 1570 Galmaarden, Bakkerstraat 4/A, hebbende als
ondernemingsnummer 0880.990.424, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij draagt de naam “MARkvallei”.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij
beslissing van de raad van betuur op een andere plaats gevestigd worden binnen het Vlaams
Gewest.”
Vierde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt aangepast overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor artikel 3 van de statuten als volgt wordt
aangepast:
“Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de uitba-ting van de bedrijven van de
aandeelhouders kunnen optimaliseren, onder meer door het ter beschikking stellen van
landbouwmachines voor het uitvoeren van landbouwwerken door leden aandeelhouders,
landbouwers in hoofd- of bijberoep, alsook de gezamenlijke aankoop en afzet van goederen en
diensten.  
Deze omschrijving van het voorwerp is niet beperkend.
Deze opsomming is op geen enkele wijze volledig en betekent niet dat er geen andere activiteiten
kunnen worden ondernomen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland; kortom zij mag alles doen wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bevorderen of ermee in verband staat.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
voorwerp kun-nen bevorderen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 4 aan te passen als volgt:
“De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.”
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal ten bedrage van vierenvijftigduizend euro
(54.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van vijfduizend honderd
euro (5.100,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvierenveertig (144) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk
reglement anders wordt bepaald.
Buiten de hierboven bedoelde aandelen, mogen door de raad van bestuur nog andere categorieën
van aandelen worden uitgegeven.
Buiten de aandelen die het vermogen vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten
worden uitgegeven.
Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich
verbonden, zonder hoofdelijkheid.
Boven het bedrag waartoe zij zich door het onderschrijven van aandelen verbonden hebben, zijn de
aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij
te dragen in de verliezen van de vennootschap.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
negenenvijftigduizend honderd euro (59.100,00 EUR).
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de artikelen 6 tot en met 21 van de statuten van de
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt aan te passen:
“Artikel 6
De raad van bestuur beslist over alles wat de toetreding, de ontslagneming en de uitsluiting van
aandeelhouders betreft, en over alles wat de volstorting, de bij onderschrijving, de terugneming en de
overdracht van aandelen betreft.
De aandelen kunnen slechts aan aandeelhouders worden overgedragen na voorafgaande en
schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. De aandelen kunnen eveneens overgedragen
worden aan derden op voorwaarde dat zij als aandeelhouder aanvaard worden en de raad van
bestuur met de overdracht van de aandelen instemt.
Het besluit tot weigering van overdracht, hetzij weigering van een nieuwe aandeelhouder dient
steeds gemotiveerd te worden. De weigering kan slechts om gegronde reden ingegeven worden.
Artikel 7
Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men:
1. aangenomen worden door de raad van bestuur en de door de raad van bestuur vastgestelde
voorwaarden onderschrijven.
2. ten minste vier aandelen onderschrijven, hetgeen ook de aanvaarding van de statuten en het
huishoudelijk reglement inhoudt.
3. een waarborgbedrag betalen, overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
Door het onderschrijven van de aandelen verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het
huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te
aanvaarden en na te leven.
Artikel 8
Alle toe- en uittredingen worden ingeschreven in het aandelenregister en ondertekend door de
betrokkene en de voorzitter van de raad van bestuur.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en
van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Van die
inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.
De vennootschap mag de toetreding of de uitsluiting van aandeelhouders niet uit speculatieve
overwegingen weigeren, onderscheidenlijke uitspreken, tenzij die aandeelhouders niet of niet langer
aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen of daden verrichten die met de belangen van de
vennootschap strijdig zijn.
Artikel 9
Aandeelhouders kunnen slechts uittreden per één januari van het jaar na het boekjaar waarin zij hun
schriftelijke opzeg hebben gegeven. Deze opzeg moet uiterlijk op dertig juni worden gegeven. Opzeg
gegeven na deze termijn heeft slechts gevolg in het daaropvolgend boekjaar.
De raad van bestuur moet de uittreding of terugneming weigeren in geval de aandeelhouder
verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen,
of indien hierdoor de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk
zij uittreden.
Artikel 10
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten om gegronde redenen.
De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die
weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene
vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, of die
handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de raad van
bestuur worden uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een
vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het
huishoudelijk reglement.
Artikel 11
Ingeval van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon hebben de
rechthebbenden of schuldeisers enkel recht op de uitkering van het hen toekomend
scheidingsaandeel, zoals hierna wordt bepaald.
Artikel 12
In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap, alsmede bij terugneming van aandelen, wordt
het scheidingsaandeel berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het
lidmaatschap een einde neemt, rekening houdende met het op de aandelen werkelijk gestorte
bedrag en zonder enig deel te geven in de reserves. In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan
het op de aandelen gestorte bedrag.
Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, ten laatste zes maanden volgend op de
goedkeuring van de jaarrekening over het jaar van de uittreding uitbetaald, indien de scheidende
aandeelhouder aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap heeft voldaan.
De raad van bestuur kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.
De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de aandeelhouder tegenover haar
heeft op de terugbetaling te verrekenen.
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vier bestuurders, steeds
in paar aantal, al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering
onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor
een termijn van zes jaar. Zij zijn herkiesbaar. Om de drie jaar dient voorzien te worden in de
vervanging van de helft van de bestuurdersmandaten. De bestuurders die vervangen dienen te
worden na het verstrijken van de eerste periode van drie jaar, worden aangeduid via lottrekking, bij
hun benoeming. Indien een bestuurder om welke reden dan ook vervangen dient te worden in de
loop van zijn bestuurdersmandaat, wordt een nieuwe bestuurder in zijn plaats benoemd voor de
resterende duurtijd van zijn bestuurdersmandaat.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder moet deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon benoemen die als haar vast
vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze benoeming van vaste vertegenwoordiger moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of van de algemene vergadering
aangaat, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld zoals verder in deze statuten
gezegd wordt.
Het mandaat van de bestuurders en commissarissen is niet bezoldigd, wel mag hun prestatiegeld en,
als ze een opdracht hebben met bijzondere of vaste prestaties, een andere beloning worden
verleend, die beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
Artikel 14
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen zowel van
beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.
Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de algemene
vergadering ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 15
De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer
van zijn leden of aan andere personen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen.
Behoren onder meer tot het dagelijks bestuur: de briefwisseling ondertekenen, gelden en waarden
ontvangen, ontvangstbewijs en kwijting geven, waar nodig de vermeldingen in het aandelenregister
inschrijven, het aandelenregister of elk ander document ondertekenen namens en voor rekening van
de vennootschap voor alles wat het lidmaatschap en de aandelen betreft, ondertekenen voor post,
vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen, rekeningen openen en beheren bij alle
financiële instellingen.
In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van
de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.
Artikel 16
In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of
buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door:
- hetzij één of meer bijzondere volmachthouders;
- hetzij de voorzitter en de secretaris samen optredend;
- hetzij ingevolge het gezamenlijk optreden van drie bestuurders.
Artikel 17
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en kan nog andere functies instellen. De raad van
bestuur duidt tevens een secretaris aan.
Artikel 18
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter telkens de belangen van de
vennootschap het vergen, of telkens de raad het nuttig oordeelt.
De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien de helft van de
bestuurders het vragen.
De oproepingen, die de agenda vermelden, moeten schriftelijk zijn en moeten verzonden worden ten
minste drie dagen vóór de vergadering. In geval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken
worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden.
Artikel 19
De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden geldig genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige
bestuurders.
Indien één of meerdere bestuurders zich van de stemming ont-houden, worden de beslissingen op
geldige wijze getroffen bij meer-derheid van de stemmen van de overige aanwezige leden van de
raad.
Bij staking van stemmen is een voorstel waarover wordt ge-stemd, verworpen.
Voor persoonskwesties is geheime stemming verplicht, tenzij unaniem wordt beslist dit niet te doen.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogenrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, moet hij of zij dit mel-den aan de overige bestuurders en de commissaris. Bovendien moet
van dit belangenconflict melding worden gemaakt in de notulen.
Het is de betrokken bestuurder niet toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming.
Artikel 20
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of
bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, moeten door twee bestuurders
ondertekend worden.
Artikel 21
Tenzij de vennootschap wettelijk verplicht is om een commis-saris-revisor te benoemen, heeft iedere
aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschapen. Hij kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten van de ven-nootschap.
De aandeelhouders kunnen echter beslissen de controletaak toe te vertrouwen aan een of meer
controlerende aandeelhouders, bij geheime stemming aangewezen door de algemene vergadering,
die hun aantal en de duur van de opdracht bepaalt.
Controlerende aandeelhouders mogen geen enkele opdracht, last of taak in de vennootschap
opnemen.
De individuele aandeelhouders of de controlerende aandeelhouders als zij zijn aangesteld kunnen
zich laten vertegenwoordigen door een extern accountant. De vergoeding van de extern accountant
kan ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze
vergoeding te haren laste werd gelegd, krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit om artikelen 22 tot en met 35 van de statuten van de vennootschap
met betrekking tot de algemene vergadering, het boekjaar, de winstverdeling, de ontbinding en
vereffening, te vervangen door volgende artikelen 22 tot en met 32:
“ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Elke algemene vergadering is geldig samengesteld uit alle aandeelhouders.
Alles wat de bijeenroeping van de vergadering, de agenda, de beraadslaging, de stemming en de
notulen betreft, wordt bij huishou-delijk reglement geregeld.
Aan haar bevoegdheid zijn in het bijzonder voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming en
ontslag van of de kwijting aan de bestuurders en commissaris, indien er één is, de goedkeuring van
de jaarrekening, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.
De jaarvergadering wordt gehouden elke tweede maandag van de maand maart om twintig uur
(20.00 uur) op de zetel van de vennootschap.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Zittingen – notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
zijn belet door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van bestuur, gebeurlijk door de
commissaris.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 25. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Voor personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te
stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige
aandeelhouders het vraagt.
Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of de wet, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte
stemmen aanzien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 26
De algemene vergadering mag op voorstel van de raad van be-stuur de statuten wijzigen. Over
wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten
met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, en indien ten minste de
helft van de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn.
Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering
bijeengeroepen worden, Deze kan gel-dig beslissen, welk ook het aantal aanwezige aandelen zij. De
beslis-sing dient genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt en be-slist over de statutenwijziging, moet
worden gehouden ten overstaan van een notaris.
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp, be-draagt de vereiste meerderheid vier
vijfde en moet behalve de helft der aandeelhouders tevens de helft van de aandelen
vertegenwoordigd zijn.
Artikel 27
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, met uitzondering wat betreft de
goedkeuring van de jaarrekening, zoals bepaald in artikel 24. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening
samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er één is.
De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap vijftien dagen vóór de al-gemene vergadering.
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en keurt al dan niet de
jaarrekening goed.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. Deze
verdaging doet alle genomen besluiten inzake de jaarrekening vervallen. De volgende vergadering
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de
kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris indien er één is.
Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De dividenden zijn betaalbaar op de door het bestuur vastgestelde plaatsen en tijdstippen en mogen
jaarlijks zes procent (6 %) van het gestort bedrag der aandelen niet overschrijden.
De eventuele toe te kennen restorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar
rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 31
Alle rechten en vorderingen van de aandeelhouders of hun rechtheb-benden aangaande hun
vennootschapsrechtelijke rechten of de veref-fening van hun aandeel vervallen na verloop van twee
jaar na stop-zetting van het lidmaatschap of na verloop van drie maand na de sluiting van de
vereffening, in geval van ontbinding van de vennoot-schap.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 36 van de statuten met betrekking tot het huishoudelijk
reglement van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het artikel 36 wordt als volgt aangepast als nieuw artikel 33:
“HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 33
Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de
wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en
de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of
hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.
Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur en wordt voorgelegd aan de
algemene vergadering die het re-glement bij gewone meerderheid van stemmen moet goedkeuren.
Hetzelfde geldt voor de wijzigingen.”
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit om drie nieuwe artikelen 34 tot en met 36 toe te voegen met
betrekking tot algemene maatregelen. De inhoud van deze artikelen luidt als volgt:
“ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 34. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 35. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 36. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Bakkerstraat 4/A .
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de
gecoördineerde statuten.