Ondernemingsnr: 0897 330 370
Naam
(voluit) : Vignerons-Office
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Koningslaan 115 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - IN
VEREFFENINGSTELLING
Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/12/2014 gehouden op het adres van het
gevolmachtigde boekhoudkantoor Centum BV, werd met eenparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt:
1. Goedkeuring staat van activa en passiva per 31/12/2024 en beslissing tot ontbinding van de vennootschap
vanaf heden
a. Het bijzonder verslag werd opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat
vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Aan dit
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van actief en passief - afgesloten volgens de
boekhoudkundige toestand op 31 december 2024 - aangehecht;
De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting
van het voorstel tot ontbinding met hieraan toegevoegd een staat van activa en passiva, te hebben ontvangen,
en er kennis van genomen te hebben. Zij maken erop geen opmerkingen, verzaken aan de termijn van inzage,
en sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.
STEMMING: Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard.
2. Aanstelling van de vereffenaar
De vergadering beslist om de heer Branellec Patrick aan te duiden als vereffenaar.
De vergadering beslist dat het mandaat van vereffenaar kosteloos zal worden uitgeoefend.
3. Bevoegdheden van de vereffenaar
De vergadering beslist dat de vereffenaar over de meest uitgebreide bevoegdheden om zijn opdracht te
vervullen zal beschikken, namelijk over de machten vermeld in art. 2:87 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vereffenaar zal alle handelingen van 2:88 van hetzelfde Wetboek mogen
verrichten zonder daarvoor nog een afzonderlijke machtiging te moeten vragen aan de algemene vergadering,
die hem bij deze alle machten verleent om dergelijke handelingen te verrichten. Hij mag derden als lasthebber
voor bepaalde verrichtingen aanstellen en alle handelingen stellen die voor de afsluiting van de vereffening
moeten worden uitgevoerd.
4. Verlenen van kwijting aan de zaakvoerders
Gelet op de ontbinding van de vennootschap stelt de vergadering het einde vast van het mandaat van de
zaakvoerders, de Heer Branellec Patrick en Mevrouw Branellec Anouchka.
De vergadering geeft de voornoemde zaakvoerders kwijting voor hun mandaat.
5. Volmacht kantoor CENTUM BV
De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan: CENTUM BV, vertegenwoordigd door Sofie
Vandeputte te 8301 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 16, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten inzake stopzetting bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11:00 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
De notulen worden getekend door de leden van het bureau, en de aandeelhouders die daarom verzocht
hebben.