Ondernemingsnr : 0451403950
Naam
(voluit) : TRAVELCONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencestraat(Kor) 16
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn Vangheluwe, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 3 februari 2025, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “Travelconsulting”, met zetel te 8500 Kortrijk,
Hendrik Consciencestraat 16, met ondernemingsnummer 0451.403.950, en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: benoeming van mevrouw Céline Van Doorne als opvolgend niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat in geval van overlijden of
ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, de heer Roger Van Doorne,
of in geval van gerechtelijke vaststelling dat deze bestuurder niet meer voldoende wilsgeschikt is,
deze van rechtswege als niet-statutair bestuurder opgevolgd zal worden, zonder beperking van duur,
door mevrouw Van Doorne Céline Marie Andrea, wonende te 7700 Moeskroen, Gentsesteenweg 98.
Tweede besluit: Verplaatsing van het adres van de zetel  van de vennootschap van 8500 Kortrijk,
Hendrik Consciencestraat 16 naar 8500 Kortrijk, De Paulientjes 4/0005
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 16
naar 8500 Kortrijk, De Paulientjes 4/0005.
Derde besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
Vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige
maatschappelijke benaming “Travelconsulting” te veranderen in “Travel Unlimited” en dus om het
laatste woord van de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door “Travel Unlimited”.
De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap
dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
Laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Lynn Vangheluwe,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.