N° d'entreprise : 0759967878
Nom
(en entier) : GFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Genval 32
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, OBJET, DIVERS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le vingt-sept décembre
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Jean Vincke, notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS »,
ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « GFIN », dont le siège est établi à Route de Genval 32, 1380 Lasne.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire à Bruxelles, en date
du 16 décembre 2020, publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 18 décembre suivant,
sous le numéro 20363222.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l’exercice social en cours et modification de la date de la tenue
de l’assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social en cours de sorte que cet exercice social
prendra fin le 31 décembre 2021.
En conséquent, l’exercice social de la société courra dorénavant du « premier janvier au trente et un
décembre de chaque année ».
L’assemblée générale décide de modifier la tenue de la date de l’assemblée générale ordinaire
annuelle, qui se tiendra dorénavant le « quatrième vendredi du mois d’avril à 11 heures ».
La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra dès lors le quatrième vendredi du mois d’avril
2022 à 11 heures.
Deuxième Résolution : Modification aux statuts pour les mettre en concordance avec les décisions à
prendre.
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée décide de modifier
Les articles 19 et 25 des statuts pour le remplacer par le texte qui suit :
Article 19 : Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le « quatrième vendredi du
mois d’avril à 11 heures ».
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant au moins un cinquième du nombre d’actions en circulation. Dans
ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’
organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
Volet B
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 25 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l’année
suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Vote
Ces résolutions sont adoptées par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Troisième Résolution : Pouvoirs spéciaux
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs en vue de l'exécution des décisions prises et
au notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 4 procurations