Ondernemingsnr : 0553642148
Naam
(voluit) : VAN LOO TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poeierstraat 19
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 30 september 2024,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Turnhout, BLIJKT DAT de besloten vennootschap
"VAN LOO TECHNICS"
, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar met negen (9) maanden te verlengen.
Bijgevolg zal het lopende boekjaar welk begonnen is op één oktober tweeduizend drieëntwintig
eindigen op dertig juni tweeduizend vijfentwintig.
Het boekjaar zal voortaan beginnen op één juli en zal eindigen op dertig juni van het daaropvolgende
jaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de derde donderdag van
de maand december, om achttien (18) uur. Bij wijze van overgang zal de eerstvolgende
jaarvergadering plaatsvinden op de derde donderdag van de maand december in het jaar
tweeduizendvijfentwintig.
DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
besluiten.
Ten gevolge van voormelde beslissingen luidt de tekst van artikel 17, paragraaf 1 voortaan als volgt:
“ARTIKEL 17: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand december, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…”
Te gevolge van voormelde beslissingen luidt de tekst van artikel 24 voortaan als volgt:
“ARTIKEL 24: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
VIERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om twaalf uur dertig.
 
 
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt
op 30 september 2024, afgeleverd voor registratie.
    •  gecoördineerde statuten