Ondernemingsnr : 0458298670
Naam
(voluit) : Luke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaalkaai 1C
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
UITBREIDING VOORWERP (DOEL), WIJZIGING DAG GEWONE ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER, BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 25
september 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouder(s) van de
Besloten Vennootschap "LUKE", met zetel te 3960 Bree, Kanaalkaai 1C, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
a) GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER INZAKE UITBREIDING VAN
HET VOORWERP (DOEL)
De vergadering verklaarde kennis te hebben van en keurde goed het door de zaakvoerder
opgestelde verslag naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp (doel).
b) UITBREIDING VAN HET VOORWERP (DOEL)
De vergadering besloot het voorwerp (doel) uit te breiden met:
"Het kweken en verkopen van alle soorten zoetwater vissen, zoutwater vissen en koralen.
Aquariumbouw en andere constructies zowel in glas als plexiglas."
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besloot dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de laatste dinsdag van de maand december om twintig uur.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 61.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
 
 
 
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «LUKE».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3960 Bree,
Kanaalkaai 1C.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- de fabricage, vervaardiging, verkoop, vervoer, im- en export van constructies in verzonken metaal,
aluminium, hout en aanverwante materialen, zoals onder meer aanhangwagens, hondenrennen,
paardenboxen, slaaphokken, en dergelijke;
- onderneming in onroerende goederen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- tussenpersoon in de handel;
- im- en export, alsmede groot- en kleinhandel in diverse goederen;
- verhandeling van goederen, zo roerende als onroerende, met alles wat dit onder meer inhoudt aan
koop en verkoop, huur en verhuur, beheer;
- onderneming in goederenvervoer langs de weg (collies van maximaal vijftig kilogram);
- onderneming in goederenbehandeling;
- het kweken en verkopen van alle soorten zoetwater vissen, zoutwater vissen en koralen;
- aquariumbouw en andere constructies zowel in glas als plexiglas.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken welke betrekking hebben op haar maatschappelijk
doel aankopen, exploiteren en afstaan.
Luik B
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een zelf of aanverwant doel of waarvan het doel het
verwezenlijken van haar doel kan vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere,
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend
tweehonderd vijftig (2.250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste dinsdag van de maand december om twintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvoorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering besloot de huidige statutaire zaakvoerder, met name de heer REUMERS Luc,
ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer REUMERS
Luc als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hij verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Kanaalkaai 1C.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap is: www.luke.be.
De algemene vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@luke.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
zaakvoerder.