Ondernemingsnr : 0794 652 209
Naam
(voluit) : AXI Holdings Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg 107, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 maart 2025)
[ ... ]
4. Besluiten
De ondergetekende aandeelhouders:
(a) NEMEN KENNIS van het ontslag aangeboden door ZENKO BV, vast vertegenwoordigd door Paul
Peeters, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 6 maart 2025. Voornoemde bestuurder
ontvangt geen ontslagvergoeding naar aanleiding van de beëindiging van zijn mandaat.
(b) BESLUITEN om het mandaat van (i) LODE PEETERS, (ii) CÉDRIC PIERRARD, (iii) MORREY
CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Xavier Moreels en(iv) PELICAN POINT BV, vast
vertegenwoordigd door Bart Wouters als bestuurders van de Vennootschap te beeindigen met ingang van de
datum van deze besluiten. Voornoemde bestuurders ontvangen geen ontslagvergoeding naar aanleiding van
de beeindiging van hun resp. mandaat.
(c) BESLUITEN om te benoemen als A-bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van
deze besluiten en voor onbepaalde duur:
- MORTEN STRAND ADVISORY, een eenmanszaak ("Enkeltpersonforetak") naar Noors recht, met zetel
te Gimle Terrasse 3, 0264 Oslo, Noorwegen, ingeschreven bij het Noorse Brønnøysund Register Centre
onder nummer 920 552 722, vast vertegenwoordigd door de heer Morten Strand;
- DECATVISORY BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Arkel 1, 2630
Aartselaar, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder
nummer 1014.414.320, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Decat;
- LPPO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Fr. Robbrechtsstraat 225, 1780
Wemmel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder
nummer 0878.447.143, vast vertegenwoordigd door de heer Lode Peeters;
- TENFLOORS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Giervalkenlaan 5, 1170
Watermaal-Bosvoorde, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige
afdeling) onder nummer 0478.905.529, vast vertegenwoordigd door de heer Cédric Pierrard; en
- BENACO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Meibloemstraat 24, 2600
Antwerpen, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder
nummer 0746.741.434, vast vertegenwoordigd door Jordy Benabid.
[ ... ]
BESLUITEN om, conform artikel 11 van de statuten van de Vennootschap en artikel 12.2.1 van de
aandeelhoudersovereenkomst dd. 13 juni 2024 van de Vennootschap, RONALD VAN DEN BROEK, wonende
te Tournooiveld 3, 3611AS Oud Zuilen, Nederland, te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap met
ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur. Het mandaat van bestuurder van Ron van
den Broek zal onbezoldigd zijn.
VERKLAREN dat op datum van ondertekening van deze besluiten, zoals blijkt uit de gegevens
opgenomen in het Centraal register van bestuursverboden in overeenstemming met artikel 9 van de wet van 4
bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van
de in artikel 6 van voormelde wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollege van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
[ ... ]
(d) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii)
Sara Faes en Kimberly Vanbrusselen, (iii) Thomas Van Hoornyck, Mattias Verbeeck, Margaux Van Mol,
Maxim Vanschooren, Laurens Matthys, Otto Pieters en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law
BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan (iv) Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de
bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op (a) het vervullen van
alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven
vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en
(publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (b)
het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn
met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Sara Faes
Lasthebber