N° d'entreprise : 0652882551
Nom
(en entier) : ISALYS CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 480
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 15 juin
2021, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ISALYS
CONSULTING »  dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue Louise 480, a pris les
résolutions suivantes :
I.Prolongation de l’exercice comptable.
L’assemblée générale a décidé de prolonger l’exercice comptable en cours jusqu’au 31 décembre
2021 et que dorénavant l’exercice comptable sera du 1er janvier au 31 décembre.
II. Démission et renouvellement du mandat des administrateurs – nomination d’un nouvel
administrateur
L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés
ci-après, et a procédé immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs
non statutaires pour une durée de 6 ans à compter de ce jour:
- La société anonyme « ISALYS GROUP » qui a accepté ;
- Monsieur ROGER Gilles, qui a accepté ;
- La société à responsabilité limitée "GR I&M" ayant son siège social à 1050 Ixelles, Rue Fernand
Neuray 69, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Bruxelles BE0652.
650.840 et à la T.V.A. sous le numéro BE0652.650.840 .
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Lorette Rousseau à Saint-Josse-ten-Noode en
date du 18 avril 2016, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 21 avril 2016 sous le numéro
16308775, qui a accepté cette fonction.
L’assemblée générale a décidé en outre de nommer un nouvel administrateur pour une durée de 6
ans à compter de ce jour à savoir :
Monsieur ROGER Christian, né à Lisieux (France) le 1er juillet 1973, domicilié à 75017 Paris
(France) rue Denis Poisson 7.
Lequel a accepté.
Leur mandat est rémunéré.
L’assemblée générale a donné décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
III. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
IV. Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale a décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
:
Volet B
1.La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « ISALYS CONSULTING».
2. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
–l’étude, le conseil, la prestation de services en haute technologie appliquée aux produits et process
des entreprises, et fondée sur les métiers de la mécanique, des sciences physiques, de l’
électronique, de l’électrotechnique, de l’automatique, et de l’informatique industrielle et scientifique,
de l’analyse numérique et des mathématiques appliquées;
– L’exécution de prestations sur site, en régie ou au forfait liée aux activités précitées, ainsi qu’à l’
activité interne de type bureau d’études et centre de calcul.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de
prospection de clientèle.
À cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d’autres entreprises,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans notre
société.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
5. Le capital est fixé à septante mille euros (€70.000).
Il est représenté par sept cent actions (700) avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 700 représentant chacune un sept centième (1/700ème) du capital, entièrement
libéré.
6.  Article 13: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres minimum. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de cessation de fonction pour justes motifs, il ne peut être mis fin au mandat d’un
administrateur que moyennant le respect d’un délai de préavis calculé comme suit : d’une durée de 6
mois à partir du jour de la notification.
Le délai de préavis peut être remplacé par l’octroi d’une indemnité de départ calculée comme suit : d’
une durée de 6 mois de la dernière rémunération perçue par l’administrateur sortant, si le mandat
était rémunéré.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
7. Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
8. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Volet B
9. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de juin à dix
heures.
10.  L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
11.Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
12. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
V. Pouvoirs
L’assemblée générale a conféré au conseil d’administration et à la fiduciaire AI FIDUCIA, dont les
bureaux sont établis à Bruxelles, Boulevard de la Cambre 33 boite 3, les pouvoirs les plus étendus
pour l’exécution des décisions prises aux présentes, et au notaire instrumentant pour établir la
coordination des statuts et d’assurer son dépôt à la Banque Carrefour des Entreprises.
En suite de ce qui précède, le Conseil d’Administration s’est réuni et a décidé de nommer en qualité
d’administrateurs-délégués, les administrateurs suivants :
- Monsieur ROGER Gilles
- Monsieur ROGER Christian, tous deux prénommés et qui ont accepté.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.