Ondernemingsnr : 0660972252
Naam
(voluit) : Brand Activators
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tweebekenstraat 1 bus A
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Brand Activators”, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Tweebekenstraat 1 bus A,
opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste
kanton) en met zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE,
geassocieerde notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 20 oktober 2023, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap
hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
 
Beslissing om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“I. In eigen naam en voor eigen rekening, in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking of deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media. Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans (copywriters), publicitaire films en artikelen.
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz. Luchtreclame. Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en
reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke.
- Mediapresentatie en het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media
(advertentieacquisitie) alsook het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in
stationshallen, enz.
- Etaleurswerkzaamheden en het ontwerpen van showrooms, enz.
- Het voeren van prepress- en premediadiensten, het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch
of normaal papier en overige grafische activiteiten.
- Het organiseren van evenementen.
- De vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere
plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd.
- De activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
- De organisatie van congressen en beurzen.
- De overige dienstverlening niet eerder genoemd.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.).
Alsook activiteiten in verband met mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enz.).
Activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met
ULM’s, met sport- of toerismevliegtuigen, enz.
- De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden en het bieden van overig amusement, niet eerder genoemd: circussen, poppentheaters,
rodeo’s, klank- en lichtspelen, enz.
- De aan- en verkoop, het klaarmaken, bereiden enz. van gerechten, snacks en dranken met het oog
op de verkoop ervan vanuit een foodtruck, mobiele bar, tent, kraam, stand, …
- De uitbating van foodtrucks, mobiele bars, tenten, kramen, standen, … bestemd voor culinaire
manifestaties, feestlocaties, bedrijfs- en privé-events, sportevenementen, vergader- en
tentoonstellingsruimten, seminaries, conferenties, modeshows, theaters, festivals, openbare
markten, openbare weg, …
- De terbeschikkingstelling en de verhuur van foodtrucks, mobiele bars, tenten, kramen, standen, …
al dan niet met personeel.
- De aan- en verkoop van, de verhuur van, de in- en uitvoer van, de vertegenwoordiging in alle
horeca- en feestartikelen, meubels, meubileringsartikelen, stoffen en gordijnen, textielartikelen,
rekwisieten, alsook van alle benodigdheden die voor het opstellen van standen en decors
noodzakelijk zijn, zoals onder meer verlichting, hout, plastic, schilderwaren, behanggoederen en
allerlei decoratieve artikelen en in het algemeen alle overige artikelen die daarmee samenhangen.
- Het plaatsen en bouwen van standen voor beurzen, tentoonstellingen, colloquia en andere
manifestaties en bijeenkomsten.
- De aan- en verkoop van, de in- en uitvoer van, de handel in relatiegeschenken.
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, van om het even welke goederen.
II. In eigen naam en voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
 
                     (…)
 
Wijziging van artikel 14 van de statuten in die zin dat er een collegiaal bestuursorgaan geïnstalleerd
wordt en dat de bestuurders enkel nog individueel bevoegd zijn voor zaken van dagelijks bestuur.
 
Wijziging van artikel 21 van de statuten in die zin dat een aandeelhouder zich enkel op een
algemene vergadering via volmacht kan laten vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder,
behoudens andersluidend akkoord van de overige aandeelhouders.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de andere genomen beslissingen, inclusief wijziging van
het voorwerp van de Vennootschap. 
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Brand Activators”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
I. In eigen naam en voor eigen rekening, in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking of deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media. Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans (copywriters), publicitaire films en artikelen.
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz. Luchtreclame. Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en
reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke.
- Mediapresentatie en het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media
(advertentieacquisitie) alsook het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in
stationshallen, enz.
- Etaleurswerkzaamheden en het ontwerpen van showrooms, enz.
- Het voeren van prepress- en premediadiensten, het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch
of normaal papier en overige grafische activiteiten.
- Het organiseren van evenementen.
- De vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere
plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd.
- De activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
- De organisatie van congressen en beurzen.
- De overige dienstverlening niet eerder genoemd.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.).
Alsook activiteiten in verband met mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enz.).
Activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met
ULM’s, met sport- of toerismevliegtuigen, enz.
- De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden en het bieden van overig amusement, niet eerder genoemd: circussen, poppentheaters,
rodeo’s, klank- en lichtspelen, enz.
- De aan- en verkoop, het klaarmaken, bereiden enz. van gerechten, snacks en dranken met het oog
op de verkoop ervan vanuit een foodtruck, mobiele bar, tent, kraam, stand, …
- De uitbating van foodtrucks, mobiele bars, tenten, kramen, standen, … bestemd voor culinaire
manifestaties, feestlocaties, bedrijfs- en privé-events, sportevenementen, vergader- en
tentoonstellingsruimten, seminaries, conferenties, modeshows, theaters, festivals, openbare
markten, openbare weg, …
- De terbeschikkingstelling en de verhuur van foodtrucks, mobiele bars, tenten, kramen, standen, …
al dan niet met personeel.
- De aan- en verkoop van, de verhuur van, de in- en uitvoer van, de vertegenwoordiging in alle
horeca- en feestartikelen, meubels, meubileringsartikelen, stoffen en gordijnen, textielartikelen,
rekwisieten, alsook van alle benodigdheden die voor het opstellen van standen en decors
noodzakelijk zijn, zoals onder meer verlichting, hout, plastic, schilderwaren, behanggoederen en
allerlei decoratieve artikelen en in het algemeen alle overige artikelen die daarmee samenhangen.
- Het plaatsen en bouwen van standen voor beurzen, tentoonstellingen, colloquia en andere
manifestaties en bijeenkomsten.
- De aan- en verkoop van, de in- en uitvoer van, de handel in relatiegeschenken.
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, van om het even welke goederen.
II. In eigen naam en voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college. Voor
zaken van dagelijks bestuur zijn zij evenwel individueel bevoegd.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of elke andere benaming die het
bestuursorgaan hen geeft.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de derde vrijdag
van de maand maart, om 15 uur 30 minuten. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van
het collegiale bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de
meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een persoon aangeduid door
de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het
bureau.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf aandeelhouder moet zijn, behoudens
andersluidend akkoord van de overige aandeelhouders, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Adres van de zetel. Zetelverplaatsing.
Het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Buchtenstraat 12.
 
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten. Volmacht
administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV A&BV, met zetel te
9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Carie Cossyns, mevrouw Magali
De Rese, mevrouw Annelien Delobelle en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te
handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving
en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen,
eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.
Met het oog hierop, hebben de lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de Vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee ze belast zijn.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 20 oktober 2023