Ondernemingsnr : 0554899386
Naam
(voluit) : The Creative Management Factory
(verkort) : The C.M.F.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eksterberg 7
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 29
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap The
Creative Management Factory de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De bestuurder bevestigt dat het kapitaal volledig volgestort werd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Laue Raoul als
bestuurder van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder
waarin hij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoordt heeft. De verantwoording werd
opgenomen in de agenda van deze vergadering. De aandeelhouder verklaart dit verslag te hebben
ontvangen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met
de in de agenda voorgestelde activiteiten. De statuten worden aan dit besluit aangepast.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam The Creative Management Factory,
verkorte naam The C.M.F.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzijj voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, in België of in het buitenland:
- De vennootschap kan alle daden van beheer en management van industriële en
handelsvennootschappen stellen.
- Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten.
- Het verlenen van technische, administratieve organisatorische of commerciële bijstand.
- Het verlenen van bijstand inzake personeelsbeleid, waarin onder meer begrepen het aanwerven en
selecteren van personeel voor rekening van derden.
- De organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen, daarnaast ook het
optreden als raadgever voor het organiseren van zulke evenementen;
- Internetverkoop in de meest ruime betekening van het woord;
- De handel in grondstoffen, halffabricaten, rollend materieel en handelsgoederen in het algemeen.
- De aankoop, verkoop, verhuur, reparatie en onderhoud van voertuigen, bestelwagens en
campervans en accessoires in het algemeen voor de automotive sector.
- De aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen, doe-het-zelfmaterieel.
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, mits
aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
- Adviesverlening met betrekking tot onroerend goed.
- Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het beheer en verhuring van onroerende goederen,
het beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van
onroerende rechten; te dien einde kan de vennootschap alle onroerende handelingen en
verhandelingen verrichten, als daar zijn het verwerven van onroerende goederen en rechten, de
vervreemding ervan, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, het toestaan
van alle hypotheken en andere waarborgen.
- De activiteiten van een holding-vennootschap met het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met een verschillend voorwerp.
- De vennootschap mag de functie van bestuurder en vereffenaar en alle andere mandaten in
vennootschappen aanvaarden.
- De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
- Het produceren, herstellen, importeren, exporteren, kopen, verkopen, verhuren en handelen of
verhandelen van elk soort accessoire, artikel, apparaat, bedrijf, machine, werktuigen, goederen,
eigendommen, rechten of zaken van eendere welke aard die gebruikt of verhandeld worden door de
vennootschap en die verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Hiertoe mag de vennootschap onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door elke bestuurder afzonderlijk.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
dinsdag van december om negentien uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 1932 Zaventem, Eksterberg 7. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.