Ondernemingsnummer :
0860852630
Benaming :
(voluit) :
PIETERS POEDERCOATING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tieltstraat 54
8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 10 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"PIETERS POEDERCOATING", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 54; BTW-
/ondernemingsnummer BE0860.852.630, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
    1.  De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de
bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige
akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    2.  In aansluiting bij het eerste besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering verklaart dat het kapitaal volgestort is waardoor er geen omzetting in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” vereist is.
3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
4.In aansluiting bij de eerste beslissing, beslist de vergadering om het doel / voorwerp van de
vennootschap te wijzigen.
De vergadering verwijst naar het antwoord van de Minister van Justitie bekendgemaakt op 9
september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019 en
wenst met toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het
doel / voorwerp te wijzigen zonder dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
Luik B
houdende een omstandi¬ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het doel /
voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont¬vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van
artikel 3 van de statuten, zoals hierna vermeld. Concreet wordt het doel / voorwerp gewijzigd naar
aanleiding van inmiddels gewijzigde wetgeving (betreffende beleggingsadvies en vermogensbeheer
in het bijzonder) en worden de toegelaten activiteiten uitgebreid. Deze beslissing wordt genomen
onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de
aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden. Volledigheidshalve merkt de vergadering op
dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”.
Het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten
wordt vervangen; zie punt 5.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De vergadering aanvaardt de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:
- de besloten vennootschap “PIETERS POEDERCOATING” waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaams Gewest;
- duur: voor onbepaalde tijd;
- het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder
daaropvolgend jaar;
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het poedercoaten, uitvoeren van oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal, alsook algemene
metaalbewerking.
Het uitbaten van werkplaatsen voor het herstellen, onderhouden en ombouwen van motorvoertuigen
van welke aard ook, herstellen van koetswerk, depannagedienst, plaatsen van L.P.G.-installaties, het
verhuren van autovoertuigen, stalling van motorvoertuigen, auto-afbraak, alsmede de aankoop, de
in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van nieuwe
en tweedehandse motorvoertuigen en onderdelen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen,
onderhoudsproducten, luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen, radioelektrisch materiaal,
accessoires, L.P.G.-brandstof, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die verband
kunnen houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord; evenals het produceren,
uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar
voorwerp verband houden.
De vennootschap mag zich verder toeleggen op landbouwteelt van eenjarige gewassen, exploitatie
van bossen, zagen en schaven van hout, vervaardiging van houten verpakking, vervaardiging van
andere artikelen van hout, vervaardiging van andere producten van kunststof, vervaardiging van
metalen constructiewerken, vervaardiging van metalen deuren en vensters, oppervlakte behandeling
van metalen, vervaardiging van andere producten van metaal, vervaardiging van andere machines,
vervaardiging van spellen en speelgoed, herstelling van machines, installatie van machines,
ontwikkeling van bouwprojecten, handelsbemiddeling in hout, handelsbemiddeling in machines,
handelsbemiddeling in diverse goederen, groothandel textiel, groothandel in kledij, groothandel in
consumentenartikelen, groothandel in hout, niet gespecialiseerde groothandel, detailhandel in textiel,
detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels, detailhandel in sport en
kampeerartikelen, detailhandel in spellen en speelgoed, detailhandel in kledij, detailhandel in
babyartikelen, markt en straathandel in textiel, markt en straathandel in andere artikelen, detailhandel
via internet, overige detailhandel, ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, overige
diensten op gebied van informatietechnologie en computer, webhosting, handel in eigen onroerend
goed, verhuur en exploitatie van eigen onroerend goed, adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering,
activiteit van ingenieurs, activiteit van landmeter, technische testen en toetsen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke
besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen
aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand februari om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
7. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2):
Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap besluit de algemene vergadering
de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer Eric PIETERS,
wonende te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 54. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw Katrien CALLENS,
wonende te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 54; die aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8760 Meulebeke,
Tieltstraat 54.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten