N° d'entreprise :
0436989552
Dénomination :
(en entier) :
GEOFAMENNE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Genette 32
5570 Beauraing
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, en date du 27 décembre 2018, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes :
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT.
 
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter :
 
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1. Réduction de capital social à concurrence de CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS (54.000),
pour le ramener de SEPTANTE DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (72.600) à DIX HUIT MILLE SIX
CENTS EUROS (18.600), sans annulation de parts sociales, par le remboursement à chaque part d’
une somme en espèces de septante deux euros. Ce remboursement s’effectuera par prélèvement
sur le capital réel provenant de l’augmentation de capital réalisée le 31 décembre 2013 sur base de l’
article 537 du Code des impôts sur les revenus.
 
2. Modification de l’article 6 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle du
capital.
 
3. Refonte des statuts.
 
4. Pouvoirs.
 
II. Il existe actuellement sept cent cinquante parts sociales, sans désignation de valeur nominale
 
Il résulte de la liste des présences que les associés sont présents et représentent plus de la moitié
du capital social.
 
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
 
Monsieur le Président constate en conséquence que la présente assemblée peut délibérer
valablement sur les objets à l'ordre du jour.
 
III. Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.
 
IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour sous 1, 2 et 3 doivent réunir les trois/quarts
des voix pour lesquelles il est pris part au vote, la majorité simple des voix étant suffisante pour les
autres résolutions.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
 
Volet B
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l’assemblée.
 
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les points à l'ordre du
jour.
 
DELIBERATION
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibé-ré prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION - Réduction du capital.
 
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de CINQUANTE QUATRE MILLE
EUROS (54.000), pour le ramener de SEPTANTE DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (72.600) à DIX
HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), sans annulation de parts sociales, par le remboursement
à chaque part d’une somme en espèces de septante deux euros. Ce remboursement s’effectuera par
prélèvement sur le capital réel provenant de l’augmentation de capital réalisée le 31 décembre 2013
sur base de l’article 537 du Code des impôts sur les revenus.
 
La présente réduction ne sortira ses effets qu'à partir de l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la publication aux annexes du Moniteur Belge d'un extrait des présentes et moyennant
respect des conditions prescrites par l'article 317 du Code des sociétés.
 
VOTE.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION - Modification de l’articles 6 des statuts.
 
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes pour les mettre en
concordance avec la situation nouvelle du capital :
 
L'article 6 des statuts est remplacé par le texte suivant : " Le capital social est fixé à la somme de dix-
huit mille six cents EUROS.
 
Ce capital est représenté par sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur
nominale».
 
VOTE.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION- Refonte des statuts
 
L’assemblée générale décide de refondre les statuts et de les remplacer par le texte suivant :
(...)
Vote.
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité."
 
Pour extrait analytique conforme délivré en même temps qu'une coordination des statuts.
Etienne Beguin
Notaire