N° d'entreprise :
0628816158
Dénomination :
(en entier) :
MA PETITE CUISINE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Souvret(FLM) 68
6141 Fontaine-l'Evêque
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Dont une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Olivier De Ruyver, à Liedekerke, en
date du 21 décembre 2018, déposé pour enregistrement, les décisions suivants ont été prises:
1. Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la
justification détaillée de la modifi-ca-tion proposée à l'objet social, de l'état y annexé.
Chaque associé reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce rapport et de cet état et en avoir pris
connaissan-ce.
Un exemplaire de ce rapport ainsi que de l'état, sera conservé au siège de la société en même
temps qu'une expédition des présentes, après avoir été signé "ne varietur" par le notaire et les
membres du bureau.
2. Modification de l'objet social
L'assemblée décide de modifier l'objet social et remplacer l’article 3 comme suit:
« 1) La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, en qualité d’agent, de représentant ou de commissionnaire:
- L’exploitation de restaurant, snack, friterie, pizzeria, salon de consommation, taverne, brasserie,
débit de boissons, ainsi qu’à l’importation, l’achat, la vente et
le commerce en général de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées,
accessoirement et éventuellement, l’exploitation d’hôtels et tout ce qui est relatif à de pareilles
activités. La société peut donc avoir pour objet tout ce qui touche à l’horéca, l’importation et l’
exportation ;
- L’exploitation d’un service traiteur et l’organisation de cours de cuisine ;
- l’organisation de cours et travaux de couture, tricots, … ;
- L’achat, la vente, l’import-export, la distribution en détail et/ou en gros de vêtements, chaussures,
accessoires, articles de cuir, tissus, rideaux, cretonnes, blanc, tissus d’ameublement – sièges, literie,
passementerie, mercerie, transformation et restauration de mobilier et tout ameublement en général,
ainsi que de bijoux anciens et d’occasion, y compris des pierres précieuses, bijoux de fantaisie,
articles cadeaux, parfum, décoration, articles de sports, ainsi du matériel en rapport avec la
confection ;
- La création, la promotion et l’industrialisation de vêtements, accessoires, mobiliers, … ;
- l’E-commerce ;
- l’achat, la vente, le commerce, sous toutes ses formes, en gros ou au détail, de fleurs (naturelles ou
artificielles), de montages ou arrangements floraux, de poteries, de vasques, d’articles cadeaux ou d’
articles de décoration ;
- Tout commerce de marché ambulant ;
2) La société a aussi pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, en qualité d’agent, de représentant ou de commissionnaire:
- Exploitation de vidéoclubs, librairies,.. ;
- L’achat, la vente, l’import-export, la distribution en détail et/ou en gros d’articles de bureau, de
livres, de DVD’s, de bandes dessinées, ……..
3) La société a également pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre, pour compte
Volet B
de tiers ou en participation avec des tiers, en qualité d’agent, de représentant ou de
commissionnaire:
- toutes prestations de services dans les domaines technologiques, informatiques, électroniques,
construction ou mécaniques en matières de management, ressources humaines, administration et
finances, publicité et réclame, gestion d’entreprise et organisation, notamment:
* conseils, études et ingénierie ;
* formation, assistance, coaching, maintenance ;
* exploitation de système et réseaux, infogérance ;
* développement et distribution de produits, matériels ou logiciels.
- toutes prestations de services dans les domaines d’organisations d’événements, séminaires.
- l’exercice de mandat d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
- toutes opérations en rapport avec les actions, parts sociales, obligations, valeurs et effets de toute
nature.
- la fourniture de tous services et de tous matériaux de promotion ; la réalisation et l’exploitation de
tous projets industriels ou d’infrastructure.
- l’acquisition par achat, souscription, option ou toute autre manière et la gestion de participations
dans d’autres sociétés belges ou étrangères, qu’elles soient industrielles, commerciales ou
financières.
- la société pourra participer à la constitution et au développement de toutes sociétés. Elle pourra
notamment emprunter et prêter de l’argent, avec ou sans garanties, en toutes monnaies, par l’
émission d’obligations ou tout autre moyen.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités prédécrites.
4) De plus, la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en
participation avec des tiers:
- l'achat, la vente, l'échange, la prise à bail ou en emphytéose, la location, la construction,
l'exploitation, la mise en valeur, la division, la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature
qu'ils soient.
- l'exécution de tous travaux d'infrastructure et d'équipement de terrains en vue de leur lotissement et
mise en valeur.
- l'exécution de tous travaux de rénovation et de transformation d'immeuble construits, ainsi que la
maintenance d'immeubles.
La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personnes liée ou non.
La société a aussi pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités prédécrites.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Cette énumération est énonciative et non limitative. »
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3. pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l’exécution des résolutions prises et au notaire
soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société,
conformément aux dispositions légales en la matière.
En outre elle décide de donner mandat spécial aux gérants, avec pouvoir d’agir seuls et avec faculté
de substitution, pour accomplir toutes les formalités administratives qui doivent permettre à la société
d’exercer son activité commerciale et à cette fin, de représenter la société auprès du Guichet d’
entreprises du choix du mandataire, de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l’
Administration de la Fiscalité des Entreprises, du Greffe du Tribunal de commerce et de toutes
autres administrations fédérales, régionales, provinciales, communales et autres.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Annexe: expedition de l’acte + procuration + rapport du gérant