N° d'entreprise : 0550582985
Nom
(en entier) : UPPING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Ortolans 70
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte dressé par Maître Frédéric de GRAVE, notaire à la résidence de Molenbeek-
Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « DEPUYT, RAES & de
GRAVE, notaires associés », ayant son siège à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé 92, le 6
mars 2020 et déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles, avant l’accomplissement des
formalités d’enregistrement que la société à responsabilité limitée « UPPING », dont le siège social
est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Ortolans 70, a décidé :
1.d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. - de constater que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille
cent euros (€ 8.100,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille huit cents
euros (€ 12.800,00), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”,
- de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée au
6 mars 2020 du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de
capitaux propres “apports non appelés”.
3. d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (reproduit en extrait):
Nom et forme. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « UPPING ».
Siège. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour
compte de tiers, toutes opérations quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
a) prodiguer un conseil, un accompagnement ou une assistance en matière stratégique,
organisationnelle, logistique, administrative et commerciale à des institutions publiques ou privées,
des personnes ou des sociétés commerciales, industrielles ou financières ;
b) prodiguer une assistance et un accompagnement en matière de développement des ressources
humaines, tant directement ou indirectement, pour compte propre ou au bénéfice de sociétés
commerciales, industrielles ou financières, d’institutions du secteur public ; organiser des
conférences, séminaires, formations, évènements pour ces mêmes personnes ;
c) acquérir pour compte propre des actifs mobiliers de toute nature ; d’acquérir des participations
minoritaires ou majoritaires dans des sociétés commerciales, industrielles ou financières ; de détenir,
d’échanger, de céder ou de valoriser les dits actifs ;
d) gérer, directement ou par délégation, des sociétés ; d’exercer les fonctions d’administrateur-
délégué, d’associé, de liquidateur ou toute autre fonction spécifique.
Volet B
Elle peut dans le cadre de son objet social, ou pour en faciliter la réalisation, effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles.
Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Capitaux propres et apports. En rémunération des apports, cent nonante (190) actions ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Administration - Contrôle. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Assemblée Générale. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
troisième vendredi du mois de septembre à neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise
au premier jour ouvrable suivant.
Admission à l’assemblée générale. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires,
pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Exercice social. L'exercice social commence le premier avril et finit le 31 mars de chaque année.
Répartition – réserves. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
Dissolution – Liquidation - Répartition de l’actif net. Après apurement de toutes les dettes, charges et
frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence
d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
4. de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, de procéder immédiatement au
renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une illimitée : Monsieur
PEIFFER Luc Christian, né à Bruxelles le 20 février 1965, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
Avenue Jules de Trooz 32.
Son mandat n’est pas rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
5. que l’adresse du siège est située à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Ortolans 70.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Dépôt simultané: expédition, procuration, renonciation, historique + coordination.
Fr. de GRAVE, notaire associé.