Ondernemingsnr : 0474783326
Naam
(voluit) : RACKTIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfons Gossetlaan 38 A
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 19 december 2022, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “RACKTIME”, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Alfons
Gossetlaan 38A en met ondernemingsnummer BE0474.783.326.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro
(20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te
laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het volgende jaar.
Ingevolge deze beslissing wordt het huidige boekjaar verlengd tot 30 juni 2023.
Vierde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede maandag van de maand november om 10.00 uur.
Ingevolge deze beslissing wordt de eerstvolgende algemene vergadering verdaagd naar de tweede
maandag van de maand november 2023.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De vennootschap naar Nederlands recht “RACKTIME BV”, met zetel te Nederland, 1812 RR
Alkmaar, Fluorietweg 35, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes KNIPSCHEER,
wonende te Nederland, 1861 PE Bergen, Voert 3.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1702 Dilbeek (Groot-
Bijgaarden), Alfons Gossetlaan 38 A.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Finvision Waasland, vertegenwoordigd door
Finvision bv met wettelijke vertegenwoordiger de heer Geert Van Hemelryck, met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Plezantstraat 8b, evenals aan alle bedienden, aangestelden en lasthebbers van voormelde
vennootschappen, met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te
ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde waarde, KBO,
verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
Tiende besluit
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren