Ondernemingsnr : 0891422179
Naam
(voluit) : IDEAL STANDARD INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 2
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 28 oktober 2021,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IDEAL
STANDARD INTERNATIONAL” heeft besloten:
Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeshonderdzesenveertigduizend euro (€
646.000,00) om het kapitaal te brengen van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00)  op vijftig miljoen
zeshonderdzesenveertigduizend euro (€ 50.646.000,00).
De vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
zonder uitgifte van  nieuwe aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie van drieënzestig miljoen
negenhonderdvierenvijftigduizend euro (€ 63.954.000,00).
Deze kapitaalverhoging volledig volgestort worden bij de inschrijving.
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging - Uitgiftepremie
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voornoemde
kapitaalverhoging van zeshonderdzesenveertigduizend euro (€ 646.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftig miljoen
zeshonderdzesenveertigduizend euro (€ 50.646.000,00), verdeeld over honderdzevenenvijftig
miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend honderd en één (157.632.101) aandelen, zonder nominale
waarde, met allen dezelfde rechten.
De uitgiftepremie wordt geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
Zesde besluit: Formele kapitaalvermindering
De vergadering stelt besluit tot de formele kapitaalvermindering ten belope van
zeshonderdzesenveertigduizend euro (€ 646.000,00), om het kapitaal te brengen van vijftig miljoen
zeshonderdzesenveertigduizend euro (€ 50.646.000,00) op vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00),
door verrekening van vijfenzestig miljoen achthonderdnegenentwintigduizend achthonderd
achtentachtig euro en vierentwintig cent (EUR 65.829.888,24) op de overgedragen verliezen, zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen
en aan te rekenen ten belope van zeshonderdzesenveertigduizend euro (€ 646.000,00) op het
volgestorte kapitaal en vijfenzestig miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderd achtentachtig
euro en vierentwintig cent (EUR 65.183.888,24) op uitgiftepremie, die geboekt werd op een
onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
Vaststelling dat de kapitaalvermindering is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de aanzuivering
van geleden verliezen ten belope van vijfenzestig miljoen achthonderdnegenentwintigduizend
achthonderd achtentachtig euro en vierentwintig cent (EUR 65.829.888,24) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd:
-enerzijds door een kapitaalvermindering van zeshonderdzesenveertigduizend euro (€ 646.000,00)
zodat  dat het kapitaal gebracht werd op vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00), verdeeld over
Luik B
honderdzevenenvijftig miljoen zeshonderdtweeëndertigduizend honderd en één (157.632.101),
zonder nominale waarde, met allen dezelfde rechten en
- anderzijds door een aanrekening op  de onbeschikbare reserve ten belope van vijfenzestig miljoen
honderddrieëntachtigduizend achthonderd achtentachtig euro en vierentwintig cent (EUR
65.183.888,24).
Achtste besluit: Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering aangepaste statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Ideal Standard International".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar
iedere andere plaats in België met inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland,
administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen
oprichten.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. de invoer, uitvoer, het aankopen, verkopen, verdelen en in consignatie geven van basismaterialen
en afgewerkte producten in de keuken en sanitaire industrie. De vennootschap kan eveneens
optreden als agent, distributeur of enig ander soort tussenpersoon bij de uitoefening van deze
activiteiten.
2. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut
3. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
4. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
5. de deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen
bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend recht en
meer specifiek : het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de
uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.
6. het aanbieden en de centralisering voor de overige vennootschappen van onder meer de volgende
diensten: interne audit, werkzaamheden op het gebied van de boekhouding en administratie, het
ontwikkelen en implementeren van nieuwe informaticasystemen, het centraliseren van de financiële
handelingen en van het dekken van risico’s voortspruitend uit de schommelingen van de
wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter
hebben voor de groepsvennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend en de vennootschap
mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, inclusief in onderaanneming geven in
het algemeen, en het exploiteren van alle intellectuele eigendomsrechten industriële of commerciële
eigendommen in verband met haar maatschappelijk doel.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
Luik B
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, inclusief in onderaanneming geven in het algemeen, en het
exploiteren van alle intellectuele eigendomsrechten industriële of commerciële eigendommen, die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel staan of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00), vertegenwoordigd door honderd
zevenenvijftig miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend honderd en één (157.632.101) aandelen,
zonder vermelding van waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd zevenenvijftig miljoen zeshonderd
tweeëndertigduizend honderd en één (157.632.101).
Artikel 6: Oproeping tot bijstorten
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving, worden bij- of volgestort op
de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.
De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging nalaat de storting te
verrichten binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te
betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten vanaf de opeisbaarheid van de
storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in de
voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen geschorst.
De raad van bestuur mag, na een tweede bericht dat gedurende één maand zonder gevolg is
gebleven, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de
meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook eventuele
schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden gedaan.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun
rechten.
Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen ingeschreven worden op naam van
de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties of andere effecten uitgegeven
door de vennootschap.
Artikel 8: Aard van de effecten
De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.
Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door inschrijving in het register van aandelen op
naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9: Overdracht van effecten
De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer, of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt toegelaten.
Artikel 10: Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil,
rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving.
De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst is tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is
overeengekomen. De nieuw uitgegeven aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
bestaande aandelen. Indien de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die de vruchtgebruiker alleen verkrijgt, komen hem toe
in volle eigendom.
Artikel 12: Kapitaalvermindering
Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de
wijze vereist voor een wijziging van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: Obligaties
De raad van bestuur is bevoegd om obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het
tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, alsook de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de
terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij gevoegd zouden kunnen
worden.
De obligaties kunnen enkel op naam zijn.
De obligaties worden ondertekend door twee bestuurders, van wie de handtekening vervangen kan
worden door een zegel.
Converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten kunnen slechts
worden uitgegeven overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL III. - BESTUUR
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
In de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de raad van
bestuur samengesteld zijn uit twee bestuurders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters kiezen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van maximaal zes jaar; de algemene vergadering mag hen te allen tijde afzetten. De
bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan, indien dit wenselijk wordt geacht, een of meerde bestuurders als “A-
bestuurders” benoemen.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar waarin het mandaat is afgelopen.
Artikel 15: Vacature
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger
Artikel 16: Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en zijn aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens het belang van de vennootschap het vereist en telkens
wanneer de voorzitter van de raad van bestuur of ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens twee werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders
verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in
de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het
uur van de vergadering. Ze worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op
een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
De vergaderingen kunnen gehouden worden per video- en telefoonconferentie, en elk ander
communicatiemiddel dat de deelnemers van de vergadering toelaat om gelijktijdig te communiceren.
Luik B
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd
is, door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de
andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder die aanwezig is.
Artikel 18: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A/ Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en, in het geval er in
toepassing van artikel 14 één of meerdere A-bestuurders benoemd werden, indien alle A-
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze
een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Eén enkele persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel
stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.
B/ De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een geldig samengestelde vergadering één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van de stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen
bij meerderheid van de stemmen van de overige aanwezige of vertegenwoordigde leden van de
raad.
In het geval er in toepassing van artikel 14 één of meerdere A-bestuurders benoemd werden, zullen
de besluiten van de raad van bestuur slechts geldig genomen zijn indien alle Abestuurders deze
besluiten goedkeuren.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem en dient
de resolutie als verworpen te worden beschouwd.
C/ De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
Artikel 19: Belangenconflict
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke
aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Indien een belangenconflict ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de
betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.
Artikel 20: Intern bestuur
    1.  algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen, onverminderd de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, in het bijzonder overleg en toezicht. De algemene vergadering
kan, indien dit wenselijk wordt geacht, materies bepalen waarvoor steeds de goedkeuring vereist is
van de A-bestuurders.
    1.  dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid beperken.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar
zijn gemaakt.
De personen aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zullen de titel van “gedelegeerd
bestuurder” dragen indien ze bestuurder zijn en van "algemeen directeur" indien ze geen bestuurder
zijn.
    1.  bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur en, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, de gedelegeerd bestuurders
kunnen bijzondere en bepaalde machten overdragen aan één of meerdere personen.
Luik B
De bijzondere volmachthouders zullen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de perken van
de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van
bevoegdheidsoverschrijding.
Artikel 21: Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap tegenover derden en in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, waaronder een openbaar ambtenaar
(zoals de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen door de raad van bestuur,
met dien verstande dat voor de materies waarvoor overeenkomstig artikel 20 a) de goedkeuring van
een bepaalde categorie van bestuurders vereist is, de vennootschap enkel rechtsgeldig
vertegenwoordigd zal zijn ten aanzien van derden zoals bepaald in de beslissing van de algemene
vergadering die overeenkomstig artikel 20 a) deze materies bepaald heeft.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 22: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden aan de notulen gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV. – CONTROLE
Artikel 23: Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de naleving van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van deze statuten, opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen en besluit om er
geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. – VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Artikel 24: Vergoeding
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de mandaten van de
bestuurders niet bezoldigd.
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Deze bezoldiging kan niet worden
gewijzigd dan met instemming van de partijen.
TITEL VI. – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25: Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om
twaalf (12) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen)
en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen
kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of
ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt zij al de besluiten in verband met de andere
punten die voorkomen op de agenda.
Artikel 27: Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om
te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen door de raad
van bestuur op verzoek van een of meer aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
Luik B
vertegenwoordigen, of telkens het belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 28: Plaats
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op enige andere locatie zoals aangeduid
in de oproepingen.
Artikel 29: Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Er dient geen bewijs van oproeping voorgelegd te worden als alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke aandeelhouder kan verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en zal geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.
Artikel 30: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergaderingen toegela-ten te worden en stemrechten te kunnen uitoefenen, moeten de
houders van effecten op naam voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register voor zijn
categorie effecten; en
    •  de aan de effecten verbonden rechten mogen niet worden geschorst; indien alleen het stemrecht
wordt geschorst, mag de betrokken effectenhouder de vergadering bijwonen zonder aan de
stemming deel te nemen.
Artikel 31: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachthouder, die al dan niet een aandeelhouder is. De raad van bestuur mag de vorm van de
volmachten bepalen.
De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachthouders
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun naam, aantal aandelen of
andere effecten, en in voorkomend geval, de relevante volmachten.
Artikel 33: Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
zijn afwezigheid, door enige andere persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun
volmachthouders.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal aanwezige
aandeelhouders toelaat - een stemopnemer, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 34: Beraadslaging - Besluiten
    1.  algemeen
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over niet in de agenda begrepen punten in een
vergadering waarin alle aandelenhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met
eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De vereiste instemming wordt geacht te zijn verleend indien geen verzet is aangetekend in de
notulen van de vergadering.
    1.  quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of deze statuten een aanwezigheidsquorum oplegt.
    1.  besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere
meerderheid voorschrijft.
De onthoudingen, blancostemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen
wordt de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
    1.  schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van een wijziging van
de statuten. De bestuurders, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten kunnen van die besluiten kennis nemen.
Luik B
Artikel 35: Stemrecht - Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
met betrekking tot aandelen zonder stemrecht.
Artikel 36: Schorsing van het stemrecht – Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen -
Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht verbonden aan een effect in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door
een persoon aangeduid door alle mede-eigenaars.
Indien tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming kan worden bereikt, dan zal de
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen,
om de betrokken rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van beide partijen.
c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand gegeven zijn, wordt door de
eigenaarpandgever uitgeoefend, tenzij anders overeengekomen in de pandovereenkomst.
Artikel 37: Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover deze informatie geen ernstig nadeel
kan berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag of de punten op de agenda. Zij hebben het recht om op de algemene
vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 38: Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die
aanwezig zijn en erom verzoeken.
TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 39: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
Het boekjaar begint op een (1) januari van elk jaar en eindigt op eenendertig (31) december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsook de jaarrekening
volgens de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, die samen één
geheel vormen.
De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, het "jaarverslag" genoemd, waarin hij
rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de
commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur overhandigt de eventuele commissaris(sen) tijdig de stukken opgesomd in
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De eventuele commissarissen stellen met het oog op de gewone algemene vergadering een
omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, in overeenstemming met de artikelen 3:
74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op
naam, samen met de oproeping.
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de in artikel 3:10 en 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.
Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 3:10 en 3:12 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen voorgeschreven openbaarmaking, het volledige jaarverslag en de jaarrekening, of
een verkorte versie ervan, op andere wijze openbaar maakt, zijn de bepalingen van artikel 3:16 en 3:
17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.
TITEL VIII. : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 40: Wettelijke reserve
Jaarlijks wordt vijf procent van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, vooraf genomen tot
vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve tien procent van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. De voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
gedaald is.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de
raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Artikel 41: Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren, binnen
de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 42: Oorzaken van ontbin-ding
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, en behoudens de bepalingen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit
van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 43: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan, voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan, ongeacht of de vereffening door een uitspraak van de rechter,
dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft.
Artikel 44: Benoeming van vereffenaar(s)
De benoeming van de vereffenaar(s) gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 45: Verdeling
De netto activa worden verdeeld onder de aandeelhouders in overeenstemming met het gedeelte
van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht
moeten worden.
TITEL X. - ALGEMENE BEPALING-EN
Artikel 46: Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
eventuele commissaris(sen) en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en
de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap daar uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 47: Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, houder van andere effecten op
naam, bestuurder of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats
gekozen heeft in België of in het buitenland, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel
van de vennootschap, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of meegedeeld, met dien
verstande dat de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van
de bestemmeling.
Artikel 48: Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tiende besluit : coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit: Ontslag en benoeming van bestuurders
Wijzigingen in de raad van bestuur
De algemene vergadering van aandeelhouders van 23 september 2021 heeft besloten volgende
bestuurder ontslag te geven uit haar functie:
    •  Mevrouw COWING Helen, bestuurder categorie B, met ingang vanaf 17 september 2021 om
18.45u.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Wijzigingen in het directiecomité
De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van de beslissing genomen door de
raad van bestuur van de vennootschap van 28 september 2021 waarin volgend lid verwijderd werd
uit het directiecomité:
    •   Mevrouw COWING Helen, met ingang vanaf 17 september 2021 om 18.45u.
Twaalfde besluit: bevestiging van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gelegen is te 1935 Zaventem, Da
Vincilaan 2, Corporate Village – Frame 21 Building.
Dertiende besluit: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan een bijzondere volmacht om alle formaliteiten met
betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de
Luik B
Belasting op de Toegevoegde Waarde en de aanpassing van het aandeelhoudersregister voor zover
als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.