Nº d'entreprise : 0464 174 494
Nom
(en entier) : Réseau européen pour le management et les politiques
culturelles
ENCATC	(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Avenue Maurice 1
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS ET POUVOIRS
D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE, à Bruxelles, le 26/11/2024, Notaire à Bruxelles, premier
canton, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée dénommée « NOTABEL », ayant son siège
à 1050 Bruxelles, avenue Louise 65 bte 5, TVA BE 0469.948.271 RPM Bruxelles. il résulte que:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'Association internationale sans but lucratif «
Réseau européen pour le management et les politiques culturelles », en abrégé « ENCATC », a adopté les
résolutions suivantes :
PREMIÈME RÉSOLUTION : DÉMISSION ET NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels, mentionnés ci-après :
·Monsieur Gerald LIDSTONE, Président, anglais, domicilié à 114 Chestnut Grove, Londres, SW12 8JJ,
Grande-Bretagne.
·Madame Dea VIDOVIĆ, Vice-Président, croate, domiciliée à Prisavlje 12, 10000 Zagreb, Croatie.
·Monsieur Richard BEASLEY MALONEY, Vice-Président, américain, domicilié à 17 Hovey Avenue, Natick
MA 01760, États-Unis.
·Monsieur Michal LÁZÑOVSKÝ, Trésorier, tchèque, domicilié à Na Zlatnici 14/26, Prague 4, République
Tchèque.
·Madame Elena BORIN, Secrétaire, italienne, domiciliée à Calle della Musica, 2, 35042 Este (PD), Italie.
·Madame Violeta SIMJANOVSKA, Membre du Conseil, finlandaise, domiciliée à Aapelinkatu 6 E 60 02230
Espoo, Finlande.
·Madame Leticia LABARONNE, Membre du Conseil, suisse, domiciliée à Baarerstrasse 50, CH-6300 Zug,
Suisse.
Et procède immédiatement à la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée de deux
ans :
·Monsieur Gerald LIDSTONE, Président, de nationalité britannique, domicilié à 114 Chestnut Grove,
Londres, SW12 8JJ, Grande-Bretagne.
·Madame Elena BORIN, Vice-Présidente, de nationalité italienne, domiciliée à Calle della Musica, 2, 35042
Este (PD), italie.
·Madame Leticia LABARONNE, Vice-Présidente, domiciliée à Tobelhofstrasse 342, 8044 Gockhausen
(Zurich), Suisse.
·Madame Stamatina MAGKOU, Secrétaire, de nationalité grecque, domiciliée à 14bis, avenue Docteur
Robert Moriez, 06000 Nice, France.
·Monsieur Douglas DENATALE, Trésorier, de nationalité américaine, domicilié à 166 Hawthorne Street,
Malden, MA 02148, États-Unis.
·Madame Ana ZUVELA, Membre du Conseil, de nationalité croate, domiciliée à Palmoticeva 35, 20000
·Monsieur Toni-Matti KARJALAINEN, Membre du Conseil, de nationalité finlandaise, domicilié à
Kurkihirrentie 8L27, 02330 Espoo, Finlande.
Chaque administrateur déclare ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer.
Tous sont ici représentés par Madame COGLIANDRO Gianna Lia, demeurant à Ixelles, square
Solbosch, 28 bte 4, en vertu de procurations annexées à la liste de présence qui sera conservée au siège
de l'association.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS À CONFÉRER
L'assemblée rappelle que Madame COGLIANDRO Gianna Lia, domiciliée à Ixelles (1050 Bruxelles), square
Solbosch, 28 bte 4 a été désignée en qualité de Secrétaire générale de l'association aux termes de la
décision publiée au Moniteur belge du 22 août 2022. A cet effet elle exerce les pouvoirs repris à l'article 29 des
statuts :
Article 29. Le Secrétaire Général est chargé de la gestion journalière d'ENCATC. Il est nommé et révoqué
par le conseil d'administration sur proposition du président.
À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de
·signer la correspondance journalière ;
·représenter l'association à l'égard de toute autorité, administration ou service public ;
·signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à l'association par le biais
de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société ;
·prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration ou
de l'assemblée générale.
Le Secrétaire Général pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux
entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de l'association ou à toute autre personne de
son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.
Le Secrétaire Général jouira, même au-delà des limites de la gestion journalière, après autorisation
préalable du conseil d'administration qui pourra fixer des limites financières à son intervention des pouvoirs
spéciaux limitativement énumérés ci-dessous:
·prendre ou donner tout bien meuble et location et conclure tout contrat de leasing relatif à ces biens ;
·engager et licencier tout salarié de l'association, quelles que soient ses fonctions ou sa position
hiérarchique, et en déterminer les fonctions, la rémunération, ainsi que les conditions d'emploi, de promotion
ou de licenciement ;
·réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toute espèce ou en
donner quittance ;
·conclure tout contrat avec tout prestataire de services indépendant ou fournisseur de l'association;
·négocier et conclure tout contrat de transaction; représenter l'association en justice (en ce compris devant
le Conseil d'Etat) ou dans des procédures arbitrales, en tant que demandeur ou défendeur; prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour ces procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter ;
·faire et accepter toute offre de prix, passer et accepter toute commande, et conclure tout contrat concernant
l'achat ou la vente de tout bien meuble ;
·prendre ou donner tout bien immeuble et location et conclure tout contrat de leasing relatif à ces biens;
·conclure tout contrat relatif à l'achat ou la vente de tout bien immeuble.
Rémunération du Secrétaire Général : le Secrétaire Général percevra une rémunération pour l'exercice de
son mandat tel que déterminé par le conseil d'administration.
DISPOSITIONS FINALES
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité des voix.
Pour d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.
Déposé en même temps :
- Une expédition.
- Procurations
- AG 2023