Griffie
Ondernemingsnr : BE0477080642
Naam
(voluit) :	Impala
(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
KERKSTRAAT 45, 9950 WAARSCHOOT	Volledig adres v.d. zetel :
. Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel (zetelverplaatsing) - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 29/11/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Verlenging - Wijziging van het boekjaar
De buitengewone algemene vergadering besluit om het boekjaar dat loopt van 01/01/2024
tot en met 31/12/2024 te verlengen tot 30 december 2025.
Nadien zou het boekjaar lopen van 31/12 tot en met 30/12.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 29/11/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
zij	benaming	"Impala".	draagt	de
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
-
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
en niet-
(opsomming	ten	exemplatieve	zou achten	geschikt
limitatieve titel) :
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en
advies verstrekken inzake de boekhoudkundige organisatie bij
ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening
conform de wettelijke bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van
boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot
een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te
worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en
oogpunt van
hun	ondernemingen	vanuit	het	werking	van
kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot
een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te
worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de
boekhouding van ondernemingen;
8. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
9. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn
fiscale verplichtingen;
van de belastingplichtige bij de
10. het vertegenwoordigen
belastingdiensten;
11.	het	organiseren van	administratieve diensten en advies
verstrekken over de administratieve organisatie van ondernemingen
activiteiten uit
die	alle	Zij	oefent	tevens	aanverwante
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de
deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het
Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
Juridische	die	verband	houden met	dienstverlening	de	·
werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
· Het verstrekken van adviezen in statistische, economische,
financiële en administratieve aangelegenheden,
werkzaamheden	allerlei	.	Het	studies	uitvoeren	van	en
en	de
met	dienaangaande,	beleggingsadvies	uitzondering	van
activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of
die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
· Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving,
loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen
van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
· Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar
zijn met de deontologie van het beroep
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve
en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten
en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
in	die	commerciele,	industriële,	financiële,	handelingen
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of
zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel
of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het
beheren
van vennootschappen,	het	optreden als holding,	het
van
van
verrichten	alle managementactiviteiten	holdings:	het
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
het	bestuur	opslorping,	omzetting,	fusie,	controle van	en
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk	voorwerp
zover
toegelaten
door
de	deontologische	en	nastreven, voor
wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan
die persoon deel van uitmaakt,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend	met	betrekking	alle	verrichtingen	tot	vermogen;
zakelijke
onroerende	goederen	onroerende	rechten	en
zoals de
van opstal,	erfpacht, ... ) ,	(vruchtgebruik,	recht
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het	-
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
betrekking tot immobilien; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door	+-
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,	..
obligaties,	afgeleide	kasbons,	producten of andere roerende
vorm ook,
welke	Belgische of	uitgegeven door	waarden,	van
buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
-
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
of
aangaan van leningen
en kapitalisatieondernemingen. Het
schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg	.
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-
van bepaalde
In het geval de verrichting	handelingen zou	-
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
-	het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de	-
van deze	verrichting van deze handeling, aan de vervulling	-
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 50
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Het aantal	aandelen blijft gelijk aan het aantal	voor deze
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden
vermogensrekening
de	hetgeen	.	geboekt, al naargelang
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
aandelen
zonder uitgifte	gebeuren, worden vermoed	van nieuwe
beschikbaar	zijn	beschikbare	te	eigen	worden	de	op
vermogensrekening geboekt.
Reserves
ontwikkelen
die zich
vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het	-
vereffeningssaldo, namelijk 1/50ste.
De verdeling
van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
in het
dat op de
aandelenregister
ingeschreven	de	zetel van
Het	bewaard.	vennootschap	aandelenregister	mag ook	in	wordt
-
worden. Het register
vorm gehouden
elektronische	alle	omvat
zijn
die	vermeldingen	voorgeschreven	door	het	Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
1
Artikel 6. De vennoten	-
-
6.1. Gecommanditeerde vennoten
-
-
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt
-
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
-
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op
in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
deze werkzaamheden
betreft
niet onder
het
gezag
de
van
kan
vennootschap.
Hiervan
enkel uitdrukkelijk
en mits
een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
natura.
zijn slechts persoonlijk
commanditaire vennoten
-
De
-
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
-
-
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
-
..
van de
vennootschap,
wel
individuele
bestuur
hebben
maar
-
onderzoeksbevoegdheid.
-
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
-
door de
algemene
vergadering. Dit
gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
-
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
-
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
-
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
-
indien
het
een
statutenwijziging
statutaire
een
gaat
om
-
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
-
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij hun
--
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
-
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens
-
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd
-
welke
onderlinge	bevoegdheden,	de eventuele	delegatie	van
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat
van tijdelijke aard	bijzonder en	is.	Voormelde geldt voor
(drie
duizend)
euro .
Voor	bestuursdaden	3.000	tot	en met
bestuursdaden met een waarde hoger dan 3.000 (drie duizend) euro	-
-	dienen beide zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij
.
dienen dan samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
-	derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap	kunnen vertegenwoordigen	jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd
eventuele
de	delegatie	van bevoegdheden,
onderlinge	welke	-
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat
aard is.
Voormelde geldt voor
en van
bijzonder	tijdelijke
bestuursdaden tot en met
Voor	3.000, 00 (drie duizend) euro.
bestuursdaden met een waarde hoger dan 3.000,00 (drie duizend)
euro dienen alle zaakvoerders samen te beslissen en op te treden.
Zij dienen dan samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
7.4.	Overlijden,	faillissement,	kennelijk	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
vereffening,	faillissement, kennelijk onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
faillissement, kennelijk
van overlijden,
In geval	vereffening,
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
vennoten
vennoot of	ander persoon	een	enig	meerdere	als
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
kennelijk onvermogen,	faillissement,	vereffening,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de
de
overblijvende
door	vennootschap	worden	waargenomen
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel	-
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
dat
in	buitengewone	verder	de	Wat	niet	wegneemt
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 29/11/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
uit	statutair	dat	kunnen	mandaat	mandaat	statutair
-
worden
-
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
-
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
-
notulen en publicaties.
-
-
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1. Jaarvergadering -	Bijzondere of buitengewone algemene
-
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel van de
aangeduid
tenzij	in het bericht van	.	vennootschap	anders
bijeenroeping.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden	-	-
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van	-
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
is	De	zoals	dit	in	het	vennotenregister	genoteerd.
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
moet	worden	de daartoe	De jaarvergadering	bijeengeroepen op
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering	zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
vertegenwoordigd	Vennoten	kunnen op de algemene vergadering
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten	-	-
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen	-
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
-
-
hierna bepaald.
-
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
-
-
drie vierden (%) van de stemmen:
-
het
De besluiten inzake wijziging van de firmanaam,
-
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten
van de buitengewone algemene vergadering
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
-
-
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 31/12 om te eindigen op 30/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
-
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
-
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
-
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
-
middels een gewone meerderheid van stemmen.
.
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/50ste (één
vijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
-
12.
vereffening
Artikel
of
Overdracht door overlijden,
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
-
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
vennoten dienen binnen een termijn van drie maanden na het
overlijden van de vennoot hierover met meerderheid van de stemmen
en de betrokken
te beslissen
erfgenamen,
legatarissen of
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
aanvaarden en welke niet.
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn
omtrent bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers,
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet
-
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
-
nalatenschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
-
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
-
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn
+
in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
verbintenissen.
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
-
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
-
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
-
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan	-
inlichten binnen een termijn van vier weken na datum van de	-
erfgenamen,
legatarissen of
aan de
betrokken	kennisgeving	..
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.	-	-	Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun	-
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de	-	-	aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.	-
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht	-
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht	-
-	door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
-
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
zijn rechten niet uitoefent.
-
Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient steeds
uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen
van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
van	de	geweigerde
erfgenamen,	van	alle aandelen	overname
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten
binnen een termijn van twee maanden na afloop van de procedure van
het voorkeurrecht met gewone meerderheid van de stemmen een
kandidaat aan te wijzen die bereid is alle aandelen van de
geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers over te	-
nemen. Indien de kandidaat afziet van de koop van de aandelen of	.
indien geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de voormelde
worden de
erfgenamen,
geweigerde	of	termijn,	legatarissen
alsnog definitief	rechtsopvolgers van de overleden	vennoot
aanvaard als vennoot van de vennootschap.
de aandelen ingevolge de uitoefening van het
De overname van
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
14. De erfgenamen,
bepalingen
van	artikel	of	legatarissen
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
geen deel in de winsten van het lopende (boek) jaar.
Indien er slechts één overgebleven vennoot is, geldt het
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
van zijn keuze.
van de erfgenamen,
Tot
aan
aanvaarding
legatarissen of
de
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten	-	-
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in	van	de vennootschap, beschikken de overige vennoten	de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
-
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
-
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
-
-
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
-
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun	-
-
onderling aandelenbezit.
-
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
-	Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
de
overdracht van de
wordt
gelijkgesteld aan
rechtspersoon
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.	-
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen,	waar de overige
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
-
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt	-
ontbonden.	-
-
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
of het
van
overlijden	overdracht,	het	moment	moment	van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde	rechtbank	tot aanstelling	een	met	vraag	van
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
De	deze	aandelen.	waardering	deskundige	of	de	van
gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel
lid	derde	van Vennootschappen	4:19,	Wetboek	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
-
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
-
-
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse
zakelijke	inzake	fiscale	bepalingen
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
-
16.1. Redenen tot ontbinding
-
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de	-
artikel
zoals bepaald door	Wetboek	4:16	meerderheid	van
en
Vennootschappen	Verenigingen,	wanneer	hiervan	behoudens
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
-
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van	-
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
of	aandelen	bij	overlijden,	vereffening	overdracht	van	-
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars	kunnen	vertegenwoordigen	de	vennootschap	en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
de ontbinding
ingevolge
uittredend	automatisch	zijn,	van
van de vereffening,	rechtswege de vereffenaars voor de duur
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
van
2:92	Vennootschappen	2:87	artikel	t.e.m.	Wetboek	en
zonder
daartoe
voorafgaande
de	machtiging	Verenigingen,	van
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid	-
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.	-
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
-
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
-
afgeweken.
-
-
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/50ste (één
-
vijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
de
namelijk
vijftigste) .	in	(één	schulden,	1/50ste	De
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
KERKSTRAAT 45, 9950 WAARSCHOOT naar Hendrik Consciencelaan 62 Bus 101,
9950 Lievegem, en dit vanaf 30/11/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 29/11/2024.
Voor de vennootschap
Jonckheere Herwig, zaakvoerder(s)