Ondernemingsnr : 0831614751
Naam
(voluit) : Dokter Marc Roelandt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Justitiestraat 77
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 9 december 2022
voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-boek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2/ vaststelling van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en besluit om de van
rechtswege statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend vijfhonderd
euro (€ 1.500,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
3/ vaststelling dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 77 en besluit
om de vermelding van het adres uit de statuten te schrappen.
4/ om de beperking in duur van het bestuursmandaat tot maximaal tien jaar te schrappen uit de
statuten en te voorzien dat de benoeming tot bestuurder telkens geschiedt voor de duur van zijn/haar
medische acti-viteiten en/of voor zolang hij/zij de hoedanigheid van aandeelhouder van de
vennootschap bezit.
5/ om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder even-wel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp be-houdens vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”
en waarvan de tekst bij uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Dokter
Marc Roelandt”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het be-stuurs-orgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authen-tieke akte).
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitoefening van de geneeskunde door de arts-aan-deelhouder, geneesheer-specialist in
longziekten, in naam en voor rekening van de vennootschap en rekening houdend met de medische
plichtenleer qua uitoefening van de genees-kunst; dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend
wordt door een geneesheer en onder zijn onbeperkte verantwoor-delijkheid. De activiteit omvat
impliciet de inning der erelonen en de betaling aan de geneesheer-aandeelhouder van een
vergoeding in verhouding tot de prestaties hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
Om het voorwerp te realiseren kunnen volgende middelen aangewend worden:
    1.  het ter beschikking stellen van alle nodige mid-delen aan de geneesheer die tot de
vennootschap toegetreden is.
    2.  Het inrichten van algemene diensten en van me-disch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
Luik B
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
    3.  De aankoop en huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten.
    4.  Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen.
    5.  De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aan-deelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
    6.  Beheer en organisatie van zijn medische praktijk.
    7.  De vennootschap kan roerende en onroerende goe-deren en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootscha
niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag
krijgen.
Zij mag alle bewerkingen doen van roerende als roe-rende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle onderne-mingen, verenigingen of vennootschappen die en gelijkaardig voorwerp
nastreven of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om dit voorwerp te
wijzigen en te ver-klaren.
 
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschik-baar eigen vermogen ten belope van
duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
Als vergoeding voor de inbreng werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Artikel 12: Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen, al dan
niet aandeelhou-ders.
Ten minste één bestuurder is art-aandeelhouder
Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor de duur van zijn/haar medische activiteiten
en/of voor zolang hij/zij de hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap bezit.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennoot-schap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat rede-lijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel be-perkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt
Iedere bestuurder die arts-aandeelhouder is beschikt individueel over de meest uitgebreide macht
om alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot ver-wezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Over medische aangelegenheden kan enkel een bestuurder die arts-aandeelhouder is beslissen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daar-van op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelin-gen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennoot-schap binnen de perken van de hun verleende volmacht, on-
ver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in ge-val van overdreven volmacht.
Zo de gevolmachtigde geen arts is kan slechts volmacht verleend worden voor niet medische zaken.
Artikel 14: Algemene vergadering
Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op dertig juni om twintig (20:00) uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op
de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als
aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur
Luik B
ge-houden op de eerstvolgende werkdag.
Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen.
Artikel 15: Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan ne-gatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermo-gen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedra-gen winsten.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
6/ om het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder te bevestigen, met name: de heer
ROELANDT Marc, als niet-statutaire bestuurder voor de duur van zijn medische activiteiten en/of
voor zolang hij de hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap bezit.
De bestuurder deed keuze van woonplaats op de zetel van de ven-nootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
7/ Bijzondere machtiging werd verleend aan:
- het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voe-ren;
- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
- de besloten vennootschap “Luc Van Dessel”, gevestigd te 2500 Lier, Roggelaan 8, ingeschreven in
het rechtsper-sonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met onder-nemingsnummer
0502.773.665 om de vennootschap te vertegen-woordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-
gen, het On-der-nemings-loket en de B.T.W. adminis-tra-ties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten