Ondernemingsnummer :
0841142626
Benaming :
(voluit) :
SMARTMAT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Regine Beerplein 1 bus 207
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 12 juli 2018, blijkt het volgende:
1. Na lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende wijziging van de rechten verbonden
aan effecten, werd dit goedgekeurd en de vergadering besloot conform het verslag dat de klasse A
en klasse B worden geconverteerd in respectievelijk B en A aandelen.
2. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met twee miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend
driehonderdveertig euro (€ 2.375.340,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van tweehonderdenvijf
(205) nieuwe A-aandelen en negenhonderdvijfenzeventig (975) nieuwe B-aandelen. De uitgifte
gebeurt conform de conversie van klassen van aandelen opgenomen in het verslag van de raad van
bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende
wijziging van de rechten verbonden aan effecten.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe
aandelen zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande A en B aandelen en in het
bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen, voor
zoveel als nodig, werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde
fractiewaarde hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe aandelen en
alle (oude en nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder meer gelijk stemrecht, gelijk
dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van
kapitaal) genieten.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij nemen dadelijk
en volledig deel in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle
tot op datum van de akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande
aandelen.
De kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dientengevolge werd het kapitaal vastgesteld op vier
miljoen zevenhonderdvijfenveertigduizend driehonderdveertig euro (€ 4.745.340,00).
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door KBC Bank.
3. Na lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de
bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO BEDRIJFSREVISOREN”,
rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, box E.6,
The Corporate Village, Elsinore Building, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert,
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van Vennootschappen
betreffende de kapitaalverhoging door inbreng(en) in natura, werden deze goedgekeurd.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
Luik B
“6. Besluit
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV SMARTMAT, bestaat uit de inbreng van een
aandelenpakket bestaande uit 116 Klasse A en 11 Klasse B aandelen van FOODBAG BVBA, door
de heer Stéphane RONSE, de heer Bruno KEERIS, de heer Hein MAHIEU en de heer Luk THYS
voor een inbrengwaarde van 1.197.201,79 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel:
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 595 aandelen Klasse A van de NV SMARTMAT,
zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV SMARTMAT en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 6 juli 2018
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Erik THUYSBAERT”
Het kapitaal werd verhoogd met een miljoen honderdzevenennegentigduizend tweehonderdeneen
euro negenenzeventig cent (€ 1.197.201,79) mits uitgifte van vijfhonderdvijfennegentig (595) A-
aandelen.
De nieuwe A-aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe A-
aandelen zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande A aandelen en in het bijzonder
bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen, voor zoveel als
nodig, wordt gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde fractiewaarde
hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe aandelen en alle (oude en
nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht,
gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van kapitaal) genieten.
De nieuwe A-aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij nemen
dadelijk en volledig deel in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro
ratering in alle tot op datum van de akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als
de bestaande aandelen.
Dientengevolge werd het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op vijf miljoen
negenhonderdtweeënveertigduizend vijfhonderdeenenveertig euro negenenzeventig cent (€
5.942.541,79).
4. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt: “De vennootschap wordt te allen tijde geldig vertegenwoordigd, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder, met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, hetzij door twee
bestuurders, waarvan één B-Bestuurder, samen optredend.”
5. De regeling inzake de liquidatievoorkeur werd gewijzigd zodat artikel 28 van de statuten voortaan
luidt als volgt:
“Artikel 28: Liquidatie Voorkeur
28.1 Ingeval van een vereffening, ontbinding of einde van de vennootschap (een “Liquidatievoorval”)
zullen de houders van Klasse B Aandelen recht hebben, vóór de houders van Klasse A Aandelen, op
de betaling van een eerste schijf van één miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 1.500.000) van de
nettovermogenswaarde van de vennootschap (het “Liquidatie Voorkeurbedrag”), onderworpen aan
aanpassingen van dividenden, aandelensplitsingen, combinaties of gelijkaardige gebeurtenissen.
Indien er onvoldoende middelen of opbrengsten zijn om dit bedrag te betalen aan de houders van de
Klasse B Aandelen, zal het beschikbare bedrag op een pro rata basis worden verdeeld onder de
houders van Klasse B Aandelen.
28.2 Na de verdeling van het Liquidatie Voorkeurbedrag aan de houders van de Klasse B Aandelen,
zoals hierboven uiteengezet, zullen de overige opbrengsten worden verdeeld bij voorkeur op de
houders van Klasse B Aandelen, onder de houders van Klasse A Aandelen tot een bedrag van een
miljoen driehonderdtweeënvijftigduizend honderdtweeëntwintig euro achtenzestig cent (€
1.352.122,68) van de nettovermogenswaarde van de vennootschap, onderworpen aan aanpassingen
van dividenden, aandelensplitsingen, combinaties of gelijkaardige gebeurtenissen.
28.3 Hierna zullen de overblijvende middelen en opbrengsten pro rata worden verdeeld onder de
Luik B
houders van Klasse B Aandelen en de houders van Klasse A Aandelen, in verhouding tot het totaal
aantal aandelen die elke aandeelhouder heeft.”
6. De thans in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ De naamloze vennootschap “KORYS MANAGEMENT”, rechtspersonenregister Brussel
0885.971.571, met zetel te 1654 Huizingen, Guido Gezellestraat 126, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE KEMPENEER Thomas Jan François Germaine, geboren te Gent op
24 juli 1983, wonende te 9000 Gent, Diksmuidestraat 11;
2/ De naamloze vennootschap “KORYS INVESTMENTS”, rechtspersonenregister Brussel
0871.963.979, met zetel te 1654 Huizingen, Guido Gezellestraat 126, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LIEKENS Cedric Paul Glenn Camille Jeff, geboren te Oostende op 4
november 1982, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Lysenstraat 32;
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SLOWFOX”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0507.834.392, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Waalhofstraat
14, met als vaste vertegenwoordiger de heer ÂSARBY Anders Erik, geboren te Linkoping (Zweden)
op 18 november 1966, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Waalhofstraat 14;
4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GELDOF PHILIPPE”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0888.208.511, met zetel te 2070 Zwijndrecht,
Neerbroek 42, met als vaste vertegenwoordiger de heer GELDOF Philippe Maria Robert, geboren te
Antwerpen (Wilrijk) op 30 november 1980, wonende te 2070 Zwijndrecht, Neerbroek 42.
Benoeming
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op zes (6) en tot deze functie werden benoemd:
Deze verkozen tot B-bestuurders uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de B-
aandeelhouders:
1/ De naamloze vennootschap “KORYS MANAGEMENT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE KEMPENEER Thomas, voornoemd;
2/ De naamloze vennootschap “KORYS INVESTMENTS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LIEKENS Cedric, voornoemd;
3/ De naamloze vennootschap “Korys Business Services I”, rechtspersonenregister Brussel
0418.759.787, met zetel te 1654 Huizingen, Guido Gezellestraat 126, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE KEMPENEER Thomas, voornoemd;
Deze verkozen tot A-bestuurders uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de A-
aandeelhouders:
4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SLOWFOX”, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer ÂSARBY Anders Erik, geboren te Linkoping (Zweden) op 18
november 1966, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Waalhofstraat 14;
5/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GELDOF PHILIPPE”, voornoemd, met
als vaste vertegenwoordiger de heer GELDOF Philippe, voornoemd;
6/ De vennootschap onder firma “FASTEN BELTS”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0657.952.978, met zetel te 8000 Brugge, Steenkaai 35 bus 10, met als vaste vertegenwoordiger de
heer RONSE Stéphane, geboren te Brugge op 27 maart 1986, wonende te 8000 Brugge, Steenkaai
35 bus 10.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 560 W. Venn.
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 602 W. Venn.
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 602 W. Venn.