Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
BAM Security
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Heistraat 129
2610 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 2 juni 2017 blijkt dat een
vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
-RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam “BAM Security”.
-ZETEL: 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 129; RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
-DOEL: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  Toezicht op de bescherming van roerende en onroerende goederen.
    •  Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
    •  Diensten in verband met beveiligingssystemen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en on-roe-rende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan
met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
in-schrijving of anderszins, in alle ondernemingen, vereni-gin-gen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aan-verwant doel nastreven of waarvan het doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Voormelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
-KAPITAAL: 100.000 euro, volledig geplaatst  en volstort tot beloop van de helft.
Het is verdeeld in 100 aandelen zonder ver-melding van nominale waarde.
Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld, door de hierna
genoemde oprichters, als volgt:
1) door de naamloze vennootschap “BAM Facility Mana-gement”, in het kort “BAM FM”, naam-loze
vennootschap, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 129, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de rechtbank van koophandel van Antwerpen afdeling Ant-werpen met
ondernemingsnummer 0501.723.392, tot beloop van negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) –
waarvan nog negenenveertigduizend vijf-honderd euro (€ 49.500,00) te volstorten - ter ver-goe-ding
waarvan negenennegentig (99) aandelen worden toe-gekend.
2)  door de naamloze vennootschap “INTERBUILD”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat
129, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de rechtbank van koophandel van Antwerpen,
afdeling Ant-werpen met ondernemingsnummer 0420.902.596, tot beloop van duizend euro (€
1.000,00) – waarvan nog vijfhonderd euro (€ 500,00) te volstorten - ter vergoe-ding waarvan één
aandeel wordt toegekend.
Door ondergetekende notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van € 50.000,00 werd gestort op een
bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en
volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur samengesteld uit ten
minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.  Wanneer op een
algemene vergadering van de ven-noot-schap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan
twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van
0676610236
Luik B
de gewone algemene verga-dering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee
aandeel-houders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de slui-ting van de
gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun op-dracht eindigt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn her-benoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen
te stellen, nood-zakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter
uitzondering evenwel van die handelin-gen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene
ver-gadering.
De raad van bestuur kan zijn bestuursbe-voegd-heden over-dragen aan een directiecomité. Deze
over-dracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op
handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité
bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aan-stel-ling
van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezol-di-ging, de duur van hun opdracht en hun
werkwijze worden be-paald door de raad van bestuur.
De instelling van het directiecomité dient te worden be-kendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wet-boek van
Vennootschappen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van deze ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen:
1) hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en
afzonderlijk handelen;
2) hetzij aan één of meer leden van het directie-comité, die afzonderlijk hande-len.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalin-gen inzake het dagelijks bestuur, wordt de ven-noot-schap ten aanzien van
derden, rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder alleen optredend.
-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Als eerste bestuur-ders worden benoemd voor de langst door de wet toegelaten termijn:
1) de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid “ALMACON”, met zetel te 2630
Aartselaar, Klei-straat 46, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0898.180.606, met als vaste
vertegenwoordiger de heer COPPENS Manu, wo-nende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 46.
2) de gewone commanditaire vennootschap “LOOTS”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Elisabethlaan 4 bus 58, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0540.715.612, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LOOTS Marc, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 4
bus 58.
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid “FINCHES”, met zetel te 2600
Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 122 bus 91, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0561.807.370,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VINKEN Geert, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Fruit-hoflaan 122 bus 91.
-COMMISSARIS: Tot commissaris werd benoemd voor de duur van drie jaar: de burgerlijke
vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Die-gem, De Kleetlaan 2, vast
vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DANNY
WUYTS”, met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98,  vertegen-woordigd door de heer Daniel
WUYTS, bedrijfsrevisor. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris  wordt door de algemene
vergadering vastgesteld.
-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, moet elk jaar worden bij-eenge-roe-pen op de derde woensdag van de maand juni
om tien uur dertig minuten. Indien die dag een wettelijke feest-dag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werk-dag gehouden. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen wor-den
gehouden in de zetel van de vennootschap of in een an-dere plaats in de gemeente waar de zetel
van de vennoot-schap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buiten-gewone algemene
vergadering wordt ge-hou-den waar dan ook in België.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2019.
-VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:
De aandeelhouders kunnen enkel toe-ge-la-ten worden tot de algemene vergadering indien hun
aan-de-len ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum
der vergadering. Bo-vendien moe-ten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van be-stuur per
Luik B
gewone brief inlichten of zij het voornemen heb-ben de ver-gadering bij te wonen met aanduiding van
het aan-tal aan-delen, waar-mee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel
van de post is voor het naleven van deze ver-plich-ting bepalend. Geen enkele over-dracht van
aan-delen op naam zal worden ingeschreven in het aandelen-register van de ven-noot-schap
gedurende de vijf werkdagen die deze van de al-gemene vergadering voor-afgaan. De vervulling van
voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke ver-tegenwoordiging en met name van de
wederzijdse verte-gen-woordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de ver-ga-dering
vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmacht dient
schriftelijk, voor-afgaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid de
agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten. De mede-eigenaars, de
vruchtgebruikers en blote eige-naars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich
respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-woordigen.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden
gedeponeerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen per brief is niet toegelaten.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van
Vennootschappen en de be-slis-singen welke bij authentieke akte moeten worden vast-gesteld,
kunnen de aandeelhouders evenwél eenparig en schrif-te-lijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018.
-AANLEGGEN RESERVES/VERDELING VAN DE WINST:
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de
nodige provi-sies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten -minste één/-twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/-tiende van het kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel
van de raad van bestuur.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lo-pende boekjaar,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wet-telijke en statutaire
bepalingen dienen te worden gevormd.
-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto ac-tief in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura voorhanden zijn worden op de-zelfde wijze verdeeld.
-BIJZONDERE VOLMACHT:
Bijzondere vol-macht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de heer LOOTS Marc
voornoemd, om de ven-noot-schap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Onder-nemingsloket
en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
-VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT
De oprichter NV “INTERBUILD” voormeld, was bij onderhandse volmacht houdende de vermeldingen
voorgeschreven door artikel 453, laatste lid  W.Venn. vertegenwoordigd door de heer LOOTS Marc
voornoemd.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift