Ondernemingsnr : 0803 550 077
Naam
(volut) : KLARE.AI
(verkort) .
Rechtsvorm . BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel · MECHELSESTEENWEG 64 - 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING - ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 14 augustus
2024:
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 14/08/2024, van SPIKES NV, met zetel te
in het rechtspersonenregister	Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen ingeschreven	onder
ondernemingsnummer 0477.565.939 en gekend bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dries, als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor
vervalt tevens het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Dries, wonende te Gestelsedijk 79,
3920 Lommel.
Er wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering gevraagd haar kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat. In afwachting hiervan besluit de algemene vergadering voor zover als wettelijk
toegelaten tussentijdse kwijting te verlenen aan de voormelde voormalige bestuurder en haar vaste
vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 14/08/2024, MARMARIJ BV, met zetel te
Gestelsedijk 79, 3920 Lommel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer
0477.526.842 en gekend bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd
door de heer Marc Dries, benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De
vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen
belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 14 augustus 2024:
1. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan beslist om, met ingang van 14/08/2024, de zetel te verplaatsen van Mechelsesteenweg
64, 2018 Antwerpen naar Lodewijck Van Berckenlaan 180/2 te 2140 Antwerpen.
2. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 14/08/2024 van de heer Marc
Dries, wonende te Gestelsedijk 79, 3920 Lommel, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap MARMARIJ BV, met zetel te Gestelsedijk 79, 3920 Lommel,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0477.526.842 en gekend bij de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in
naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetze van de persoon(en!	Voorkant
Het bestuursorgaan is vanaf 14/08/2024 zodoende als volgt samengesteld:
· TEXTGAIN BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Guy De Pauw; en
· MARMARIJ BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dries.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Valira Baleci, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, sluit de voorzitter de vergadering om 10.30 uur, na
lezing en goedkeuring van dit verslag dat ondertekend wordt door de leden van het bureau.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.