Ondernemingsnr : 0652677861
Naam
(voluit) : AR-THUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fortem 33
 : 8690 Alveringem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 9 september 2019,
geakteerd door notaris Eric de Grave te Veurne en geregistreerd op 20 september 2019, dat
volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8647 Lo-Reninge (Lo),
Noordhoek 13 (….)
 
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend
zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag,
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij enkel de fractiewaarde wordt aangepast.
 
Inschrijving
Er wordt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven in geld voor een bedrag van
zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) door elk van de voornoemde vennoten als volgt:
Door de heer Korneel Wackenier ten belope van achtduizend achthonderd euro (€ 8.800,00).
Door mevrouw Iris Lavrijsen ten belope van achtduizend achthonderd euro (€ 8.800,00).
 
Bewijs van deponering
De comparanten verklaren en erkennen dat dit bedrag ten belope van vijftienduizend euro (€
15.000,00) werd volstort, elk ten belope van de helft, en werd gedeponeerd bij de BNP Paribas Fortis
bank op rekeningnummer BE54 1431 0911 4997 zoals blijkt uit het op 6 september 2019 afgeleverd
attest, dat door de notaris zal bewaard blijven in zijn dossier. (….)
 
DERDE BESLUIT - KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAGEN VAN BESTUURSORGAAN EN
BEDRIJFSREVISOR
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 2 augustus 2019, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven
van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 30 juni 2019
gehecht.
De vergadering ontslaat de voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de aangestelde
bedrijfsrevisor, met name de heer Kristof Planquette van de bvba “Certam Bedrijfsrevisoren”, met
kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, welk verslag slaat op voormelde
samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2019, datum die niet
meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.
Luik B
Alle vennoten erkennen voor heden kennis te hebben genomen van deze verslag.
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 augustus 2019, opgesteld overeenkomstig onder meer
artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt:
    •  8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2019 die het bestuursorgaan van
de Comm.V AR-THUUR heeft opgesteld met een balanstotaal van 28.843,35 EUR en een netto-
actief van 3.613,94 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgevonden.
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
    •  Het bestaan van een inningsrisico op de openstaande handelsvorderingen ten belope van
4.000,00 EUR aangezien onzekerheid bestaat omtrent de inbaarheid van de betreffende
vorderingen.
    •  Het bestaan en de hoegrootheid van een inningsrisico met betrekking tot de vorderingen ten
opzichte van de heer Korneel WACKENIER (ad 6.936,30 EUR) aangezien de solvabiliteit van de
betreffende schuldenaar ons onbekend is.
    •  Het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale
controles.
Het netto-actief van de Comm.V AR-THUUR zoals blijkt uit de staat van actief en passief op datum
van 30 juni 2019 ten belope van 3.613,94 EUR is groter dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap (ad 1.000,00 EUR).
Voorafgaandelijk aan de beslissing tot omzetting, zal het maatschappelijk kapitaal van de Comm.V
AR-THUUR verhoogd worden door inbreng in speciën van een bedrag van 17.600,00 EUR zodoende
het maatschappelijk kapitaal 18.600,00 EUR zal bedragen. De voorgenomen kapitaalverhoging zal
onmiddellijk volgestort worden ten belope van 15.000,00 EUR. Ten gevolge van de voorgenomen
kapitaalverhoging, dewelke voorafgaandelijk de beslissing tot omzetting zal doorgevoerd worden, zal
het netto-actief van de Comm.V AR-THUUR verhogen tot een bedrag van 18.613,94 EUR.
Het netto-actief van de Comm.V AR-THUUR ten belope van 18.613,94 EUR zal groter zijn dan het
geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (ad 18.600,00 EUR).
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, na goedkeuring van de voorgenomen
kapitaalverhoging, ten belope van 18.600,00 EUR zal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 214
van het Wetboek van vennootschappen op 18.550,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek
van vennootschappen, in het kader van omzetting van de Comm.V AR-THUUR naar een BVBA en
mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 28 augustus 2019
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor”
De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking
vanwege enige vennoot die allen zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten
bijtreden.
De vennoten en de zaakvoerder erkennen dat de instrumenterende notaris hen kennis heeft gegeven
van de bepalingen van artikel 785 en 786 van het Wetboek van Vennootschappen.
Een origineel exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan – met in bijlage voormelde staat –
en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
VIERDE BESLUIT - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De activiteit van de vennootschap en bijgevolg eveneens haar maatschappelijk doel worden
uitgebreid zoals, zal blijken uit het hierna volgende besluit.
Het kapitaal en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en
passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de
Luik B
boekhouding van de gewone commanditaire vennootschap voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer van de
gewone commanditaire vennootschap bij de kruispuntbank der ondernemingen voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per
30 juni 2019, waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de gewone commanditaire
vennootschap worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
 
VIJFDE BESLUIT - DOELWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die
niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, met name per 30 juni 2019.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te
herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de volgende
tekst:
“ARTIKEL 4 : DOEL
De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- De uitbating van een horecazaak: café, brasserie, restaurant, tearoom, horeca-activiteiten die
samenhangen met hoevetoerisme;
- Cateringactiviteiten;
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf;
- Het kweken, fokken, verzorgen en verkopen van (hoeve)dieren: melkvee, paarden en
aanverwanten, schapen, geiten, kippen, ganzen, konijnen, bijen, alpaca’s, lama’s en dergelijke meer;
- Het telen van allerhande gewassen, vruchten en groenten;
- Exploitatie van kinderboerderij, dierentuin, pretpark;
- Het organiseren van educatieve activiteiten m.b.t. het boerderij -en kampeerleven;
- Het geven van paardrijlessen;
- Verhuuractiviteiten van roerende goederen;
- Het verhuren en terbeschikking stellen van opslagruimte;
- Het geven van algemeen onderwijs en het behartigen van de rol als opvoeder;
- Het uitbaten van een instituut voor schoonheidsverzorging (nagelstyling, kapsalon, make-up,
pedicure, …);
- Het uitbaten van een solarium, sauna, wellness, afslankingsinstituut en alle aanverwante activiteiten
die met lichaamsverzorging te maken hebben en tevens de aankoop en verkoop van producten die
hieraan gerelateerd zijn;
- Het geven van voedings-en dieetadvies;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden;
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,
feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, incluis de verhuring en de
terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor;
II. Algemene activiteiten
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies, dit in Belgische en buitenlandse rechtspersonen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het maken van alle studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake
handels-, organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of
ondernemingen en er het beheer, het toezicht en de controle van doen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
Luik B
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties;
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
    •  Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten
bouwen, laten omvormen, uitbaten en in waarde brengen van om het even welke roerende en
onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, alleen of voor rekening van derden;
    •  Alle welkdaninge onroerende verhandelingen en dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, zoals de aankoop en verkoop, de verhuring, het beheer, de
verkaveling en de inwaardestelling en inrichting van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen; de aankoop en verkoop van woningen of gebouwen in het algemeen op plan, enz.
IV. Bijzondere bepalingen
Het bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest
gunstige uitbating van haar onderneming. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen (in België
en in het buitenland) mogen uitoefenen op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest
geschikt uitkomen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De
vennootschap mag ook filialen openen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -
als volgt geformuleerd en aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde besluiten
- aan te nemen : (….)
 
ZEVENDE BESLUIT - vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
ACHTSTE besluit - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zestienduizend euro (€ 16.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij tweeduizend zeshonderd euro (€ 2.600,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen.
 
NEGENDE besluit - OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESHIKBAARHEID VAN DE
EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
TIENDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Ar-thuur”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- De uitbating van een horecazaak: café, brasserie, restaurant, tearoom, horeca-activiteiten die
samenhangen met hoevetoerisme;
- Cateringactiviteiten;
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf;
- Het kweken, fokken, verzorgen en verkopen van (hoeve)dieren: melkvee, paarden en
aanverwanten, schapen, geiten, kippen, ganzen, konijnen, bijen, alpaca’s, lama’s en dergelijke meer;
- Het telen van allerhande gewassen, vruchten en groenten;
- Exploitatie van kinderboerderij, dierentuin, pretpark;
- Het organiseren van educatieve activiteiten m.b.t. het boerderij -en kampeerleven;
- Het geven van paardrijlessen;
- Verhuuractiviteiten van roerende goederen;
- Het verhuren en terbeschikking stellen van opslagruimte;
- Het geven van algemeen onderwijs en het behartigen van de rol als opvoeder;
- Het uitbaten van een instituut voor schoonheidsverzorging (nagelstyling, kapsalon, make-up,
pedicure, …);
- Het uitbaten van een solarium, sauna, wellness, afslankingsinstituut en alle aanverwante activiteiten
die met lichaamsverzorging te maken hebben en tevens de aankoop en verkoop van producten die
hieraan gerelateerd zijn;
- Het geven van voedings-en dieetadvies;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden;
Luik B
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,
feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, incluis de verhuring en de
terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor;
II. Algemene activiteiten
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies, dit in Belgische en buitenlandse rechtspersonen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het maken van alle studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake
handels-, organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of
ondernemingen en er het beheer, het toezicht en de controle van doen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties;
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
    •  Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten
bouwen, laten omvormen, uitbaten en in waarde brengen van om het even welke roerende en
onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, alleen of voor rekening van derden;
    •  Alle welkdaninge onroerende verhandelingen en dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, zoals de aankoop en verkoop, de verhuring, het beheer, de
verkaveling en de inwaardestelling en inrichting van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen; de aankoop en verkoop van woningen of gebouwen in het algemeen op plan, enz.
IV. Bijzondere bepalingen
Het bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de
meest gunstige uitbating van haar onderneming. De vennootschap zal haar voorwerp op alle
plaatsen (in België en in het buitenland) mogen uitoefenen op alle wijzen en volgens de modaliteiten
die haar het meest geschikt uitkomen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De algemene vergadering der vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken. De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en
ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
Luik B
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het
voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 14
dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de verzending van
het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de 14 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders,
voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe
termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de
nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers worden de aandeelhouders die zich
hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de
overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de
14 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de
intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van
de vennootschap.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de betekening door
het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest verhoogd met 2 percent, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: voornoemde heer Korneel
Wackenier, geboren te Veurne op 20 maart 1980, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
voornoemde mevrouw Iris Lavrijsen, geboren te Asse op 13 januari 1981, vanaf deze dag benoemd
als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Luik B
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Luik B
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, is een ontbinding en vereffening in één akte
mogelijk.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ELFDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TWAALFDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige (statutair) zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als (statutair) bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- de heer Korneel WACKENIER, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijnn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
DERTIENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8647 Lo-Reninge (Lo),
Noordhoek 13.
 
VEERTIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten volgens de modaliteiten te
bepalen door de zaakvoerder.
De hier aanwezige statutaire zaakvoerder stelt, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van vzw “Accto”, te
8630 Veurne, Duinkerkestraat 17, en in het bijzonder de heer Davy Vandenbussche.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Eric de Grave te Veurne op
ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
Eric de Grave
Notaris
Hiermee tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° Wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag raad van bestuur en bedrijfsrevisor
 
 
Luik B