Ondernemingsnr : 0469444267
Naam
(voluit) : KBC ASSET MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tien december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KBC Asset Management",
waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 2
van de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging van het voorwerp en met de vigerende
wetgeving.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I - NAAM, VOORWERP, ZETEL, DUUR
Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "KBC
Asset Management".
Artikel 2
De vennootschap heeft, overeenkomstig de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf
betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn
2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en de Wet van negentien april
tweeduizend veertien betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders, tot voorwerp,  in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening en/of voor rekening
van of in samenwerking met derden op grond van een aanstelling, of een lastgevings- of een
aannemingsovereenkomst of op enige andere grond, beheertaken uit te oefenen voor instellingen
voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en voor
alternatieve instellingen voor collectieve belegging, naar Belgisch als naar buitenlands recht, zoals
begrepen in haar vergunning als beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging die
voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en als beheervennootschap van alternatieve
instellingen voor collectieve belegging.
Luik B
Behoren aldus tot haar voorwerp op grond van haar vergunning als beheervennootschap van
instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG:
- het beheer van de beleggingsportefeuille van instellingen voor collectieve belegging;
- de administratie van instellingen voor collectieve belegging;
- de verhandeling van de effecten van de instellingen voor collectieve belegging.
Behoren aldus tot haar voorwerp op grond van haar vergunning als beheervennootschap van
alternatieve instellingen voor collectieve belegging:
- het beheer van de beleggingsportefeuille van alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
- het risicobeheer;
- de administratie van alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
- de verhandeling van de rechten van deelneming van de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging.
Bijkomend heeft de vennootschap tot voorwerp de beleggingsdiensten te verlenen zoals begrepen in
haar vergunning als beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan
de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en in haar vergunning als beheervennootschap van
alternatieve instellingen voor collectieve belegging:
- het per cliënt op discretionaire en individuele basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond
van een door de cliënten gegeven opdracht.
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp activiteiten te ontwikkelen die zich situeren in het
kader van of het rechtstreeks verlengde zijn van deze activiteiten, of die bijkomstig of aanvullend zijn:
- commerciële en marketingactiviteiten gericht op de toename van het aantal cliënten, van de activa
onder beheer en/of het ontwikkelen en voorstellen van nieuwe producten;
-  onderzoek op beleggingsgebied;
- duurzaamheidscreening, ethische screening of op het op basis van bepaalde criteria screenen van
financiële indices of andere beleggingsinstrumenten;
- het zoeken van tegenpartijen in de markt voor bepaalde financiële transacties, in naam en voor
rekening van KBC Bank voor transacties in naam en voor rekening van KBC Bank.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Daarnaast kan de vennootschap:
- alle andere activiteiten uitvoeren waarvan de uitoefening aan een beheervennootschap van
instellingen voor collectieve belegging wordt of zal worden toegestaan;
-  samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of ondernemingen,
ongeacht hun rechtsvorm of de wijze van deelneming, binnen de grenzen van de toepasselijke
wetgeving;
-  zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
of zekerheid stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
handelszaak.
Ze kan alle maatregelen nemen en alle verrichtingen doen die ze nuttig acht om haar voorwerp te
vervullen en te ontwikkelen binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen waaraan ze
onderworpen is.
Artikel 3
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II - KAPITAAL, AANDELEN
Artikel 5
Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfendertig miljoen zevenhonderd vierenvijftigduizend honderd
tweeënnegentig euro (€ 35.754.192) verdeeld in vijf miljoen zevenhonderd zesenzestigduizend
achthonderd en vijf (5.766.805) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volgestort.
Alle aandelen zijn op naam.
(...)
TITEL III - BESTUUR, DIRECTIECOMITÉ, CONTROLE
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur telt ten minste drie leden. De leden van de raad van bestuur vormen een
college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
Luik B
anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot na
afloop van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie tot de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij de algemene
vergadering anders bepaalt.
De vennootschap brengt de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten voorafgaandelijk op de
hoogte van het voorstel tot benoeming of hernieuwing van de benoeming, de niet-hernieuwing van
de benoeming en de afzetting of het ontslag van de bestuurders van de vennootschap.
Indien een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering een andere duur voor het mandaat voorziet. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur en het mandaat van voorzitter van het
directiecomité van de vennootschap kunnen niet worden gecumuleerd.
De raad van bestuur benoemt een secretaris die geen bestuurder hoeft te zijn.
Artikel 9
De raad van bestuur kan alle regelingen treffen voor een goede werking van de raad van bestuur.
Het intern reglement houdende de werking van de raad van bestuur werd goedgekeurd door de raad
van bestuur tijdens de zitting van 3 december 2021.
Bij het nemen van beslissingen streeft de raad van bestuur naar consensus. Indien geen consensus
kan worden bereikt, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Ingeval van schriftelijke besluitvorming worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 10
De raad van bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en
voor alle handelingen die op grond van de wet specifiek aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De raad van bestuur mag binnen zijn bevoegdheden bijzondere volmachten verlenen aan
lasthebbers van zijn keuze.
Artikel 11
Het directiecomité is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het
voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken behoudens deze waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is en deze die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad
van bestuur. 
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité.
Het aantal leden van het directiecomité en de duur van hun mandaat wordt vastgesteld door de raad
van bestuur.
De vennootschap brengt de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten voorafgaandelijk op de
hoogte van het voorstel tot benoeming of hernieuwing van de benoeming, de niet-hernieuwing van
de benoeming en de afzetting of het ontslag van de leden van het directiecomité.
Het directiecomité bestaat uitsluitend uit leden van de raad van bestuur.
Zij vormen samen een college.
De leden van het directiecomité verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van uitvoerend
bestuurder.
Het directiecomité kiest onder zijn leden een voorzitter. Het directiecomité benoemt zijn secretaris,
die geen lid van het directiecomité hoeft te zijn.
Bij het nemen van beslissingen streeft het directiecomité naar consensus. Indien geen consensus
kan worden bereikt, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het directiecomité.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De besluiten van het directiecomité kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van alle leden van het directiecomité.
Het directiecomité kan bijzondere volmachten verlenen aan lasthebbers van zijn keuze.
Luik B
Het directiecomité kan alle regelingen treffen voor een goede werking van het directiecomité.
Het intern reglement houdende de werking van het directiecomité werd goedgekeurd door het
directiecomité tijdens de zitting van 26 oktober 2021.
Artikel 12
Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité opgericht.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee uitvoerend bestuurders.
Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de raad van
bestuur betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één uitvoerend
bestuurder dient te zijn.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder
werden gemachtigd.
Artikel 14
De wettelijke controle van de jaarrekening, en in voorkomend geval van de geconsolideerde
jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens
de toepasselijke wetgeving.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend commissaris aanduiden.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De functie van de uittredende commissarissen houdt onmiddellijk op na de gewone algemene
vergadering.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING, ENIGE AANDEELHOUDER
Artikel 15
Jaarlijks wordt op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een gewone algemene
vergadering gehouden op de dinsdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april,
of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande
bankwerkdag, om elf uur.
Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om deze algemene vergadering te houden bij eenparige
en schriftelijke besluitvorming.
Artikel 16
De raad van bestuur of de commissarissen kunnen bijzondere of buitengewone algemene
vergaderingen bijeenroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moeten
dit doen in de door de wet voorziene gevallen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.
Artikel 17
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De oproeping kan vereisen dat de aandeelhouders, om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering, ten minste drie werkdagen voor de algemene vergadering aan de vennootschap kennis
geven dat zij de algemene vergadering wensen bij te wonen.
Artikel 18
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
In de oproeping kan tevens vereist worden dat een aandeelhouder die zich wenst te laten
vertegenwoordigen door een volmachthebber, de ondertekende volmacht ten minste drie werkdagen
voor de algemene vergadering aan de vennootschap bezorgt.
Artikel 19
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachthebbers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 20
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of ontstentenis, een door zijn collega's
aangewezen bestuurder, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter stelt een secretaris aan,
die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.
De voorzitter en de secretaris vormen het bureau.
Artikel 21
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen bij gewone meerderheid van
stemmen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de
gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheids- en/of stemquorum vereist. Onthoudingen
Luik B
worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 22
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegenstemmen.
(...)
TITEL V - JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES
Artikel 26
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 27
De nettowinst wordt als volgt verdeeld.
Ten minste vijf ten honderd wordt bestemd tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende
van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering
over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 28
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, een interimdividend uit te keren.
TITEL VI - ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel 29
In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering een of
meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening
vast.
Artikel 30
Het netto provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, wordt verdeeld onder alle
aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jan Croes, Dieter Van Hove en Stijn Van
Dingenen, woonstkeuze gedaan hebbende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, evenals aan
diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris