N° d'entreprise : 0442417988
Nom
(en entier) : D.B.M.
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Equipée 14
 : 7181 Seneffe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, OBJET, DENOMINATION,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
 
D'un procès-verbal dressé par Yves GRIBOMONT, Notaire associé à Seneffe.
Le 20 janvier 2025.
 
Il résulte que :
 
L’actionnaire unique de la société à responsabilité limitée D.B.M., ayant son siège à 7181 Seneffe
(Arquennes), rue de l'Equipée, 14.
Numéro d’entreprise 0442.417.988 (Charleroi).
Constituée sous forme de société coopérative et sous la dénomination Service-Distributions-
Carburants par acte sous seing privé du 01.10.1990, publié aux Annexes au Moniteur belge du
23.11.1990 sous le numéro 901123-583.
Dont les statuts ont été modifiés avec adoption de la dénomination D.B.M.B. par décision de l’
assemblée générale extraordinaire du 12.07.2005, publiée aux Annexes au Moniteur belge du
29.12.2005 sous le numéro 05190347.
Dont les statuts ont été modifiés avec adoption de la forme juridique de société privée à
responsabilité limitée aux termes du procès-verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Yves
Gribomont, à Seneffe, le 31.05.2006, publié aux Annexes au Moniteur belge du 22.06.2006 sous le
numéro 06100939.
Dont les statuts ont été modifiés avec adoption de la dénomination D.B.M. La Fée du Logis aux
termes du procès-verbal d’assemblée générale dressé par le même notaire le 04.08.2008, publié aux
Annexes au Moniteur belge du 21.08.2008 sous le numéro 08137132.
Dont le siège a été transféré à l’adresse actuelle par décision de la gérance publiée aux Annexes au
Moniteur belge du 21.08.2013 sous le numéro 13130346.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois avec adoption de la dénomination D.B.M. aux
termes du procès-verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Yves Gribomont prénommé le
18.03.2019, publié aux Annexes au Moniteur belge du 29.03.2019 sous le numéro 19312678.
 
Exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes :
 
1. Décision sur la poursuite des activités
Vu la situation financière de la société, l'organe d'administration a établi en exécution de l'article 5:
153 du Code des Sociétés et des Associations, un rapport spécial aux termes duquel il propose la
poursuite des activités et expose les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser cette
situation.
Ce rapport a été tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant
l'assemblée générale, ce que le comparant reconnait.
Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps qu'une expédition des
présentes.
Après délibération, au vu du rapport de l'organe d'administration, l'actionnaire unique décide la
poursuite des activités de la société.
 
2. Capitaux propres
Lors de la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée, sept cent quarante-
neuf (749) actions (alors parts sociales) ont été émises par la société en contrepartie des apports de
dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), libérés à concurrence de sept mille sept cent
vingt-sept euros douze cents (7.727,12 EUR).
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations, l'actionnaire unique constate que le capital effectivement libéré, soit sept mille
sept cent vingt-sept euros douze cents (7.727,12 EUR) a été converti de plein droit en capitaux
propres statutairement indisponibles.
L'actionnaire unique décide immédiatement que le capital libéré ancien constituera des capitaux
propres disponibles pour distribution, et non des capitaux propres statutairement indisponibles.
La partie non libérée du capital ancien, soit la somme de dix mille huit cent vingt-deux euros quatre-
vingt-huit cents (10.822,88 EUR), a été convertie en un compte de capitaux propres "apports non
appelés". Lors de leur libération, les montants versés seront comptabilisés dans le compte "capitaux
propres disponibles".
Ainsi, à la suite des présentes, les apports à la société s’élèvent à dix-huit mille cinq cent cinquante
euros (18.550 EUR), libérés à concurrence de sept mille sept cent vingt-sept euros douze cents
(7.727,12 EUR), et les apports non appelés à dix mille huit cent vingt-deux euros quatre-vingt-huit
cents (10.822,88 EUR).
 
3. Dénomination
L'actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société et d'adopter avec effet à la
date de ce jour, la dénomination suivante :
 
J.P.PELTIER.
 
4. Siège
L'actionnaire unique décide de transférer le siège de la société à l'adresse ci-dessous avec effet à la
date de ce jour :
 
7603 Péruwelz (Bon-Secours), Place Jean Absil 12/C12.
 
5. Objet
a/ Rapport
Le comparant remet au Notaire soussigné le rapport de l’organe d’administration établi
conformément à l'article 5:101 du Code des Sociétés et des Associations.
Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps qu'une expédition des
présentes.
 
b/ Modification de l'objet
Adoptant la proposition de l'organe d'administration, l'actionnaire unique décide de remplacer la
description actuelle de l'objet de la société par la disposition suivante :
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
-     Toutes activités de promotion immobilière résidentielle ;
-     Toutes activités d'intermédiaire du commerce en produits divers ;
-     Le commerce de gros et de détail d'articles de sport, de matériel de camping (y compris les
tentes) et d'articles pour autres activités de loisir ;
-     Le commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements, de chaussures et d'accessoires pour
dames, hommes, enfant et bébé, de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé ;
-     Le commerce de détail de vêtements d'occasion ;
-     Le commerce de détail par correspondance ou par internet ;
-     Les autres activités de commerce de gros et de détail ;
-     Les services administratifs combinés de bureau ;
-     L'organisation de salons professionnels et de congrès ;
-     Les autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ;
-     Les autres activités sportives n.c.a. ;
-     La location d'articles de sport et de camping ;
-     L'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
-     La gestion et l'exploitation d'installations sportives, de centres sportifs destinés à accueillir des
événements ou des disciplines sportifs de toute nature, et de centres polyvalents, principalement
destinés à la pratique du sport ;
-     L'exploitation de stades de football, piscines, stades d'athlétisme, établissements de bowling,
terrains de golf, courts de tennis, patinoires, stands de tir, salles et arènes spécialisées, etc ;
-     L'organisation et la gestion d'activités sportives : clubs de foot., de cyclisme, de bowling, de
natation, de golf, de boxe, de lutte et autres arts martiaux, de musculation, associations de sports
d'hiver, etc ;
-     Les activités de clubs d'autres sports ;
-     La promotion et l'organisation d'événements sportifs tant pour compte propre que pour le compte
de tiers ;
-     La réparation d'articles de sport et de camping.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
-     l’entreprise générale de construction, comprenant tous travaux de gros-œuvre, maçonnerie,
travaux de ferraillage et pose de coffrages, plafonnage, cimentage, chape, carrelage, marbrerie,
pierre naturelle, toiture, étanchéité, menuiserie générale (placement, réparation), vitrerie, finition
(peinture, tapisserie), installations techniques (chauffage, climatisation, sanitaires, gaz), chauffage
solaire et pompe à chaleur, électrotechnique, électricité générale et domotique, et tous travaux de
construction dans la plus large acception des termes.
La société peut exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou liquidateur dans toute autre
société.
La société peut emprunter, prêter, se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en
faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de
souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un
objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services.
 
6. Refonte des statuts
L'actionnaire unique décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en
conformité avec les résolutions prises ci-avant et avec les dispositions du Code des Sociétés et des
Associations.
 
Il adopte le texte suivant :
 
Article 1. FORME - DÉNOMINATION
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « J.P.PELTIER ».
 
Article 2. SIÈGE
Le siège est établi en Région wallonne.
L'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale.
Cette décision de l'organe d'administration n'impose pas de modification des statuts, à moins que le
siège soit transféré vers une autre Région. Dans ce cas, l'organe d'administration a le pouvoir de
modifier les statuts.
Si, en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs ou
d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.
 
Article 3. OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
-     Toutes activités de promotion immobilière résidentielle ;
-     Toutes activités d'intermédiaire du commerce en produits divers ;
-     Le commerce de gros et de détail d'articles de sport, de matériel de camping (y compris les
tentes) et d'articles pour autres activités de loisir ;
-     Le commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements, de chaussures et d'accessoires pour
dames, hommes, enfant et bébé, de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé ;
-     Le commerce de détail de vêtements d'occasion ;
-     Le commerce de détail par correspondance ou par internet ;
-     Les autres activités de commerce de gros et de détail ;
-     Les services administratifs combinés de bureau ;
-     L'organisation de salons professionnels et de congrès ;
-     Les autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ;
-     Les autres activités sportives n.c.a. ;
-     La location d'articles de sport et de camping ;
-     L'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
-     La gestion et l'exploitation d'installations sportives, de centres sportifs destinés à accueillir des
événements ou des disciplines sportifs de toute nature, et de centres polyvalents, principalement
destinés à la pratique du sport ;
-     L'exploitation de stades de football, piscines, stades d'athlétisme, établissements de bowling,
terrains de golf, courts de tennis, patinoires, stands de tir, salles et arènes spécialisées, etc ;
-     L'organisation et la gestion d'activités sportives : clubs de foot., de cyclisme, de bowling, de
natation, de golf, de boxe, de lutte et autres arts martiaux, de musculation, associations de sports
d'hiver, etc ;
-     Les activités de clubs d'autres sports ;
-     La promotion et l'organisation d'événements sportifs tant pour compte propre que pour le compte
de tiers ;
-     La réparation d'articles de sport et de camping.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
-     l’entreprise générale de construction, comprenant tous travaux de gros-œuvre, maçonnerie,
travaux de ferraillage et pose de coffrages, plafonnage, cimentage, chape, carrelage, marbrerie,
pierre naturelle, toiture, étanchéité, menuiserie générale (placement, réparation), vitrerie, finition
(peinture, tapisserie), installations techniques (chauffage, climatisation, sanitaires, gaz), chauffage
solaire et pompe à chaleur, électrotechnique, électricité générale et domotique, et tous travaux de
construction dans la plus large acception des termes.
La société peut exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou liquidateur dans toute autre
société.
La société peut emprunter, prêter, se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en
faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de
souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un
objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services.
 
Article 4. DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
Article 5. ACTIONS
A. Nombre, forme et attributs
La société a émis sept cent quarante-neuf (749) actions.
Toutes les actions sont nominatives.
Chaque action participe, dans une égale proportion, au bénéfice et au solde de liquidation.
Chaque action donne droit à une voix.
 
B. Registre des actionnaires
Les actions sont inscrites dans un registre des actionnaires, qui reprend les mentions visées à l’
article 5:25 du Code des sociétés et des associations.
Ce registre est tenu au siège, sous la responsabilité de l’organe d’administration. Ce dernier peut
toutefois décider de tenir ou de convertir ce registre sous forme électronique, moyennant le respect
des règles fixées par la loi ou le Roi en la matière.
 
C. Cession et transmission d’actions
Droit de préférence
Chaque actionnaire disposera d’un droit de préférence en cas de cession volontaire, à titre onéreux
ou à titre gratuit, entre vifs, de tout ou partie de ses actions par un actionnaire.
Chacun des actionnaires s'engage donc, avant de céder tout ou partie de ses actions, à proposer
l'acquisition de celles-ci aux autres actionnaires, comme il suit.
La notification de l'intention de céder et les conditions de cession seront notifiées à l’organe d’
administration, au siège. En cas de cession à titre gratuit, le cédant notifiera la valeur à laquelle il
propose l’exercice du droit de préférence.
Dans les dix jours de cette notification, l’organe d’administration informera les autres actionnaires de
cette notification. L’actionnaire qui voudra user de son droit de préférence devra en informer l’organe
d’administration au plus tard dans les quarante jours à compter du jour de la réception de l'offre, à
peine d'en être déchu.
En cas d’exercice plural du droit de préférence, les actionnaires concernés, sauf accord entre eux,
acquerront les actions cédées en proportion du nombre d’actions de la société détenues par chacun.
En cas de non-exercice du droit par l’ensemble des actionnaires bénéficiaires, le cédant sera libre de
céder ses actions aux conditions notifiées, sans préjudice de l’agrément ci-après. Toute cession à
des conditions plus avantageuses devra faire l’objet d’une nouvelle notification.
En cas de désaccord sur la valeur des actions concernées, notamment dans le cadre d’une cession
à titre gratuit ou de suspicion de collusion sur la valeur, il sera procédé comme il est dit en matière de
valorisation des actions ci-après.
 
Agrément
Tout transfert d’actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs
ou à cause de mort, est soumis à l’agrément, donné par écrit, d’au moins la moitié des actionnaires
détenant au moins septante-cinq pour cent (75 %) des droits de vote, déduction faite des actions
dont la cession est proposée.
Cet agrément n’est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises à un
actionnaire.
Les cessions réalisées en méconnaissance des dispositions qui précèdent ne sont pas opposables à
la société ni aux tiers, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du cessionnaire.
Le refus d’agrément n’est pas susceptible de recours.
En cas de refus d’agrément, le cédant doit se voir proposer, dans les six mois du refus, l’acquisition
de ses titres, à un prix au moins égal au prix offert par le candidat cessionnaire initial, soit par un
candidat cessionnaire, trouvé par les actionnaires qui se sont opposés à l’agrément soit par lesdits
actionnaires eux-mêmes, et ce au prorata de leur participation dans les actions de la société. A
défaut, les actionnaires qui ont refusé l’agrément devront lever leur opposition.
Les héritiers ou légataires d’actions qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu’ils n’ont pas été
agréés comme tels ont droit, nonobstant toute disposition contraire, à la valeur des actions cédées
ou transmises à charge des actionnaires qui se sont opposés à l’autorisation.
La demande de rachat doit être notifiée à l’organe d’administration de la société, lequel transmet
alors sans délai une copie de la demande aux actionnaires qui se sont opposés à l’agrément.
 
Valorisation des actions
Chaque fois qu’un différend peut surgir quant à la valorisation des actions de la société, notamment
dans le contexte d’un agrément ou d’un droit de préférence, à défaut d'accord entre parties, la valeur
des actions concernées sera définitivement fixée par un expert indépendant, dans le respect des
principes suivants.
L’expert indépendant sera désigné par le Président de l’ITAA, saisi par la partie la plus diligente.
Chaque partie pourra, dans les vingt jours de la désignation à peine de forclusion, demander la
récusation de l’expert pour cause de partialité objective ou subjective ou de conflit d’intérêts
quelconque. En cas de récusation, ledit Président procédera à une nouvelle désignation.
Avant de rendre son rapport de valorisation des actions concernées, l’expert devra laisser la
possibilité à chaque partie de communiquer un mémoire faisant état des éléments et pièces qu’elle
estime relevants. Ces éléments et pièces devront, à peine de forclusion, être communiqués au plus
tard dans les quarante jours de la demande adressée par l’expert.
Si des éléments et pièces sont communiqués par au moins une partie à l’expert, ce dernier les
transmettra aux autres parties. Chaque partie disposera alors d’un nouveau délai de vingt jours pour
faire valoir un mémoire additionnel, si elle l’estime opportun.
L’expert rendra ensuite son rapport de valorisation, lequel sera liant pour les parties.
Le rapport de valorisation pourra toutefois être rectifié dans l’un des deux cas suivants, moyennant
une requête adressée dans les vingt jours de l’envoi du rapport, à peine de forclusion :
-     par l’expert lui-même, à la demande d’une partie adressée audit expert, uniquement en cas d’
erreur purement matérielle ;
-     par un autre expert, sur recours introduit par une des parties auprès du Président de l’ITAA, le
recours suivant la même procédure que celle décrite ci-avant. Le rapport de valorisation rendu sur
recours, sauf erreur purement matérielle, revêtira le caractère d’un jugement passé en force de
chose jugée dès son envoi.
 
Copropriété et démembrement
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice
du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du
droit de vote.
Sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire, l'usufruitier de titres exerce tous les
droits attachés aux actions démembrées. Il est seul convoqué à toute assemblée générale, quelle qu’
en soit la nature, et y vote seul.
 
D. Emission d’actions – Droit de préférence
L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts.
L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires, sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
Les actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils
détiennent.
Ce droit de préférence est régi par les articles 5:128 et suivants du Code des sociétés et des
associations.
 
Article 6. ADMINISTRATION
A. Principes
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs qui sont des personnes physiques ou
morales.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée.
 
B. Durée du mandat d’administrateur
Les administrateurs sont nommés pour une durée déterminée ou indéterminée.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, le mandat d’un
administrateur nommé pour une durée déterminée court de l’assemblée générale qui l’a nommé
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle son mandat
prend fin selon la décision de nomination.
 
C. Administrateur statutaire
Les administrateurs peuvent être nommés dans les statuts. La révocation d’un administrateur
nommé dans les statuts requiert une modification de ceux-ci.
 
D. Fin du mandat d’administrateur
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée
générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat des
administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.
L’assemblée générale peut toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à
laquelle le mandat d’administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la
demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement.
Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers
aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des associations.
 
E. Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d’administrateur est gratuit.
 
F. Pouvoirs et fonctionnement
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
 
G. Mandats
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
 
H. Représentation de la société
Chaque administrateur représente la société à l’égard des tiers, en ce compris la représentation en
justice.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
 
Article 7. CONTROLE
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des
associations, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
 
Article 8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A. Assemblée ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 31 mai de chaque année à dix-huit heures, au siège ou à
l'endroit indiqué dans la convocation.
 
B. Convocations
L’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l’assemblée générale et en
fixent l’ordre du jour.
Ils doivent convoquer l’assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires
qui représentent un dixième du nombre d’actions en circulation le demandent, avec au moins les
points de l’ordre du jour proposés par ces actionnaires.
La convocation à l’assemblée générale contient l’ordre du jour avec les sujets à traiter. Elle est
communiquée au moins quinze jours avant l’assemblée, aux actionnaires, aux titulaires d’obligations
convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec
la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, au
commissaire.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
En même temps que la convocation à l’assemblée générale, la société fournit aux actionnaires les
pièces qu’elle doit mettre à leur disposition en vertu du Code des sociétés et des associations.
La société fournit également de la même manière, sans délai et gratuitement, ces pièces aux autres
personnes convoquées qui en font la demande.
 
C. Assemblée générale écrite
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l’organe
d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription
ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre
connaissance de ces décisions.
 
D. Participation
Les actionnaires peuvent participer à l’assemblée générale.
Les titulaires de titres nominatifs et de certificats émis en collaboration avec la société, autres que les
actionnaires, peuvent assister à l’assemblée générale, avec voix consultative.
Les membres de l’organe d’administration assistent à l’assemblée générale.
Lorsque l’assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci
assiste à l’assemblée.
Pour participer à l’assemblée générale, une personne doit être munie des pièces justifiant à
suffisance son identité.
Les titulaires de titres nominatifs et de certificats émis en collaboration avec la société qui ont rempli
les formalités pour être admis à une assemblée générale sont également admis à chaque assemblée
générale ultérieure comportant les mêmes points d’ordre du jour, à moins que la société soit
informée d’une cession des titres concernés.
Les titulaires de titres nominatifs et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à
disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité,
les titulaires de titres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à
l’endroit où se tient l’assemblée générale.
La société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la
qualité et l’identité du titulaire de titres par tout moyen de contrôle d’identité généralement
quelconque présentant des garanties suffisantes d’authenticité.
Sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication
électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres de prendre connaissance, de manière
directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et, en ce qui concerne les
actionnaires, d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à
se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de
titres de participer aux délibérations et de poser des questions.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance.
Il est de la responsabilité de l’organe d’administration de constater ou non qu’un titulaire de titres
participe à l’assemblée générale par un moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents
techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale
ou au vote.
Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le
commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.
 
E. Représentation
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par tout porteur d'une procuration
spéciale.
 
F. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation n’annule pas les autres décisions
prises, sauf si l’assemblée en décide autrement.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
G. Présidence - Délibérations
L'assemblée générale est présidée par l’administrateur le plus âgé ou, à défaut, par l’actionnaire
présent qui détient le plus d’actions.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du nombre d’actions
en circulation représentée et à la majorité des voix.
 
H. Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs
membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 9. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
 
Article 10. DISTRIBUTIONS
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, en ce compris les distributions imputées sur le montant des apports réalisés à la
société.
A cet égard, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
En tout état de cause, les distributions ne peuvent être réalisées que dans le respect des articles 5:
142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
 
Article 11. DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les administrateurs en
exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions.
Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
 
Article 12. NOTIFICATIONS
Sauf disposition expresse aux présents statuts, toute notification ou communication prévue aux
présentes doit être réalisée :
    •  soit par recommandé (ou tout mode de communication qui le remplacerait à l’avenir) ;
    •  soit par tout mode de communication sur support matériel ou dématérialisé permettant de
garantir la réception par le destinataire.
 
Article 13. LOI
La loi, et spécialement le Code des sociétés et des associations, régit l’existence de la présente
société chaque fois que les présents statuts n’en disposent pas autrement ou que la loi doit prévaloir
sur ces derniers.
 
7. Administration de la société
a/ Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la proposition de démission de ses fonctions d'administrateur de
la société présentée par Madame Cécile DE BOELPAEP.
L'actionnaire unique accepte cette démission avec effet à la date de ce jour, et donne décharge
pleine et entière à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat.
 
b/ Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur non statutaire pour une durée
indéterminée :
    •  Monsieur PELTIER Jean Paul, domicilié à 7603 Péruwelz (Bon-Secours), Place Jean Absil
12/C12.
Son mandat sera exercé aux mêmes conditions que les mandats des administrateurs actuels.
 
8. Pouvoirs
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
 
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte de modification des statuts
- Rapport de l’organe d’administration sur la poursuite des activités
- Rapport de l’organe d’administration sur la modification de l'objet
- Procuration
- Coordination des statuts
 
 
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
 
Yves GRIBOMONT
Notaire associé à Seneffe