Ondernemingsnr : 0457804267
Naam
(voluit) : 'T MADELIEFJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsestraat 38
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV ’T MADELIEFJE,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Brugsestraat 38, met ondernemingsnummer
0457.804.267, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 29 januari 2021, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
2. Tweede besluit
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde
maandag van de maand juni in 2022.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen zoals hierna
bepaald.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Brugsestraat 38. Dit is geen statutair gegeven.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “’T MADELIEFJE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroe-rende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het uitba-ten van een handel en dienstverlening, inhoudende
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn :
1) de klein- en groothandel, aan- en verkoop van :
• meubelen, klein- en bijzetmeubelen, bekleding en toebehoren voor het in-richten van ruimten in het
algemeen;
• design-creaties en decoratieven van welke vervaardiging ook, al dan niet elektronisch en/of
elektrisch gestuurd;
• elektrische apparatuur, verlichtingsapparatuur met het accent op design;
• vloer- en wanddecoratieven;
• voorwerpen van culturele, artistieke en decoratieve aard, welke zich kun-nen uiten onder de meest
diverse vormen, zoals onder meer kunstobjecten, schilderij-en, beelden, lichtsculpturen, enzovoort
..., en dit in de meest ruime zin;
• artikelen, objecten en meubilair met betrekking tot de inrichting en decora-tieve aankleding van
tuinen en -afsluitingen, speeltuinen, vijvers, zwembadinrichtin-gen, enzovoort ..., en dit in de meest
ruime zin;
• artikelen, producten en objecten in het kader van ‘out-door-living en lifsty-le, zoals keukentoestellen,
barbecues, haardtoestellen, objecten van decoratieve aard, enzovoort ...
• artikelen en objecten in ijzerwaren, gesmede werkstukken, deursloten en sleutels, kachels, gas in
gasflessen, gereedschappen en elektrische gereedschapstoe-stellen, enz..
• glei- en gleiswerk, huishoudelijke artikelen, apparaten en benodigdheden, keukengerief; alle
benodigdheden, linnen en opschik voor de gedekte tafel, enzovoort ...
• opschik- en designartikelen voor binnenhuisversiering, siervoorwerpen, enzovoort ...
2) onderneming voor :
• het commercialiseren, leasen, verhuren, restaureren, herstellen van meube-len, klein- en
bijzetmeubelen;
• projecten van interieurinrichting, concept en detailplannen, coördinatie van werken, handel en
advies met betrekking tot interieur;
• ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuininrichtingen, speeltuinen, vijvers, beplantingen,
erven, enzovoort ...
• het organiseren, ontwerpen en uitvoeren van tentoonstellingen, beurzen, etalages en decors;
• het verhuren, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van uitrustingsgoederen in
het algemeen, onder meer machines, installaties, werktuigen, meubilair, gereedschappen en
gebruikssystemen voor distributie-inrichtingen;
• geven van adviezen op het gebied van algemeen commercieel beheer, mar-keting, commerciële
promotie, logistieke systeemverwerkingen en -automatisaties; het uitwerken, integreren, uitvoeren en
begeleiden van organisatieprojecten in ondernemingen;
• het verstrekken van dienstverleningen en administratieve diensten, het ver-werken en aanleggen
van databestanden, alsmede de commercialisering ervan, alles in de ruimste zin;
• het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
• het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
• het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchan-dising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies;
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
• voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
optreden als commissionair en/of makelaar in roerende goederen in algemene zin;
• de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de be-stendiging, de uitbouw en
de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten,
Luik B
zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie,
aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stokage, huur, verhuur van alle mogelijke
handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als
makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming,
distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benade-ringswijze
van het potentiële koperspubliek.
• het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of we-der te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goe-deren, al dan niet gemeubeld;
• het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen; de vennootschap kan door mid-del van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of on-dernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, ver-want, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten terzake toestaan.
• het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen,
in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan de-positobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaat-schappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan
ver-mogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op
de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activi-teitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roeren¬de, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en
financiële handelingen mogen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwe¬zenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar
bevorderend zijn. Gereglemen-teerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend
van het voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen en wettelijke reserve)
euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Luik B
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de Heer Johan Demeulemeester en
mevrouw Heidi Lambrecht ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Johan Demeulemeester, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Heidi Lambrecht, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
7. Zevende besluit
Bij toepassing van artikel 12 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de NV Slabbinck – ICS Accountantskantoor, kantoorhoudende te 8210 Zedelgem,
Brugsestraat 235, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en
stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de formaliteiten (inschrijving, wijziging,
schrapping, …) in verband met de bij deze vennootschap te benaarstigen en te verzekeren, en
zodoende onder meer volgende verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het activeren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 29 januari 2021 en een
gecoördineerde tekst der statuten