Ondernemingsnr : 0477521991
Naam
(voluit) : YDEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Bos 36
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van BV “YDEA”, met zetel te
9750 Kruisem, Den Bos 36, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 17 juni 2020, blijkt
dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 18.592,01€ van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag de dato 3 juni
2020.
De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hierna omschreven.
4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid het boekjaar te verlengen tot en met 30
september 2020 en bijgevolg de statuten in die zin aan te passen.
5. Ingevolge voormelde verlenging van het boekjaar beslist de algemene vergadering met
eenparigheid de algemene vergadering voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand
maart om 10.00 uur en bijgevolg de statuten in die zin aan te passen.
6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap
te vervangen in “DULAUR INVEST”. 
De algemene vergadering beslist dan ook artikel 1 van de statuten van de vennootschap
overeenkomstig aan te passen.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“II  STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “DULAUR
INVEST”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3.-Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelnemingen met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen.
2) Het uitoefenen van opdrachten en functies; het verwerven, beheren en in waarde stellen van
brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
3) Het deelnemen in de leiding of de leiding nemen in andere vennootschappen of ondernemingen
en in het algemeen bijstand verlenen in het management van om het even welke ondernemingen
en/of vennootschappen.
4) Een studie- organisatie - en raadgevend bureau te zijn inzake roerende en onroerende,
industriële, financiële, burgerlijke, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden en verrichtingen,
zoals onder meer:
a) Het opstellen van businessplans, budgetten en jaarverslagen.
b) Het formuleren van adviezen van financiële, commerciële, administratieve, bestuursmatige en
technische aard, het opstarten van projecten, uitvoeren en begeleiden van deze projecten.
c) Het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en promoten van studies, marketing, onderzoek, audits,
producten, diensten en dergelijke meer.
d) Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, aan en voor bedrijven, eenmanszaken en verenigingen zonder winstoogmerk.
e) Het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
f) De begeleiding van kleine en middelgrote ondernemingen op financieel en juridisch vlak.
g) Het uitoefenen van tijdelijk management.
h) Het opmaken van studies in verband met participaties in en overnamen van vennootschappen.
i) Het opzoeken van "partners" en het bemiddelen inzake de aankoop en verkoop van
ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland, dit alles voor rekening van derden-
opdrachtgevers.
j) Het oprichten van vennootschappen naar Belgisch en buitenlands recht, het bemiddelen bij fusies
en participaties, het uitvoeren van audit- en expertiseopdrachten en waardebepalingen van
ondernemingen, het uitwerken van ondernemingsplannen en strategieën.
k) Het uitwerken van herstructurerings-, reorganisatie-, en kapitalisatieplannen voor ondernemingen.
l) Het opvolgen van vennootschappen voor rekening van investeerders.
m) Het uitoefenen van de beheerscontrole, het opzoeken van vestigingsplaatsen, het opstellen van
financieringsdossiers, het opzoeken van investeringsprojecten, dit alles voor rekening van
ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland.
n) Het opzoeken, selecteren, rekruteren van personeel voor ondernemingen.
o) Het lanceren van nieuwe product- en ontwikkelingsprojecten.
p) Het uitvoeren van marketing-enquêtes, promotionele en verkoopacties, alsmede het creëren,
lanceren, begeleiden van nieuwe markten voor ondernemingen, dit alles in de ruimste zin en niet
limitatief.
5) De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
6) De pandstelling ten voordele van derden, het zich borg stellen voor de goede afloop van
verbintenissen, aangegaan door derde personen dje het genot zouden hebben van onroerende
goederen van de vennootschap; het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en
onroerende waarborgen ten voordele van derden.
Luik B
7) Het analyseren en rapporteren van commerciële en technische activiteiten, het organiseren van
alle soorten evenementen.
8) Het aankopen, het verkopen, het bemiddelen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen,
het doen verbouwen, het ordenen, het huren en verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en
het uitbaten, het promoten en het makelen van onroerende goederen, het geven van advies terzake
alsmede alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest ruime zin met inbegrip van
onroerende leasing en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
9) Het uitvoeren van alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten
oprichten en/of verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
10) Het uitvoeren en/of coördineren van algemene ondernemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen,
de studie en uitvoering van thermische en akoestische
isolatiewerken, dit omvat ook aankoop, verkoop, verhuring en in het algemeen de handel   van alle
producten en materialen van welke aard ook op tegenspraak of niet.
 
Het overgaan tot industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen, het
uitvoeren van alle regelingen van schade inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden. Ze verwezenlijken of
ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of raad geven inzake
onroerende goederen. Het overgaan tot de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen
en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, het
leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en
vloeren, het uitvoeren van alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en met niet-
metalen materialen, van vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en
faiencewerken, plafonnerings- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en
onderhoudswerken, warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken voor het ontwikkelen, regenereren, recupereren van
warmte en/of koude en/of elektriciteit, domotica.
 
11) Het uitvoeren van gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen,
restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, alle werken van
muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken, zowel
huishoudelijk als binnenshuis, als nijverheidsinstallaties, alle binnenhuisinrichtings- en
versieringswerken.
12) Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken, recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en diens meer. Het overgaan tot het transporteren van alle
vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere
landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.
13) Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen, het draineren
of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
14) Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sporthallen, het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
Dit alles voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen, zowel privé als in de publieke sector:
Het uitvoeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
het onderhoud.
Te promoten door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten die betrekking hebben op de techniekers,
nodig voor hun werking en hun uitbating.
Te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebuikte producten evenals de installaties die
worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, het ontwerpen en maken van standen voor beurzen in
binnen- en buitenland.
15) Het uitvoeren van afbraak- en slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
16) Het uitvoeren van grond- en graafwerken, het herstellen en onderhouden van wegen,
rioleringswerken, draineringswerken, het onderhouden van sloten en grachten.
17) Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, de productie en de montage
Luik B
van metalen constructies.
18) Het uitvoeren van goederenvervoer voor rekening van derden, al dan niet met gebruikmaking van
de openbare weg, goederenbehandeling.
19) Het uitoefenen van het beroep van begrafenisondernemer en onder meer:
        1.  het opbaren en verzorgen van de lijktooien en/of het uitvoeren van bewaringszorgen voor de
overledenen.
        2.  Het leveren van doodskisten en het kisten van stoffelijke overschotten.
        3.  Het volbrengen van alle nodige formaliteiten, zoals de aangiftes van het overlijden en het
aanvragen bij de bevoegde administratieve diensten van de verschillende reglementaire verloven
voor de begrafenissen, de crematies en het tijlenvervoer.
        4.  Het zorgen voor de goede uitvoering van het lijkenvervoer zowel in België als in het
buitenland.
        5.  Het uitvoeren, verzorgen en organiseren van begrafenisplechtigheden tot op de begraaf- of
crematieplaatsen
volgens de plaatselijke, godsdienstige en filosofische gebruiken en met eerbiediging van de wil van
de families.
20) Het uitvoeren van alle commerciële bemiddeling en dienstverlening zowel in aankoop als import
en export.
21) Het drijven van handel in alle soorten artikelen gaande van meubelen (keuken-, tuin-, slaap-,
bureel- en andere meer), technische materialen (hard- en software, computers, machines,
geluidsinstallaties, gereedschappen, sanitair, en andere meer), bruingoed (televisietoestellen,
radio's, stereo-installaties, enzovoort), levensmiddelen (alle soorten voeding, van vloeibare tot vaste
voeding), tot de aankoop en verkoop van rijwieltujgen en dit gaande van fietsen, bromfietsen tot
auto's en ander rollend materieel. Deze lijst is niet limitatief en betreft de soorten artikelen, met
inbegrip van het importeren en exporteren ervan, het optreden als agent zowel voor binnen- als
buitenland. Het product levensmiddelen wordt bedoeld in al zijn facetten, zowel als grondstof als als
afgewerkte producten.
22) Het verhandelen van alle roerende beleggingsobjecten.
23) Het bemiddelen inzake leningen, financieringen, hypotheken en kredietverleningen; met
uitzondering van die handelingen voorbehouden aan instellingen erkend door de Bankcommissie.
24) Het optreden als agent voor verzekeringen.
25) Het optreden als bureau voor beleggingsadvies en vermogensbeheer en het verstrekken van
raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische
aangelegenheden.
26) De verkrijging, de verhuur, het beheer en/of de uitbating voor eigen rekening, voor rekening van
een derde, door en met derden van restaurants, tavernes, drankslijterijen, verbruikslokalen en alle
gelijkaardige instellingen, hotels, klaargemaakte gerechten, diensten en meer algemeen alle
activiteiten in de horecasector.
27) De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie en de handel in al haar vormen van alle goederen en producten,
en in het bijzonder alle dranken en voedingsmiddelen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen, voor zover er voldaan wordt aan al de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ongeschikt maken. Het
voorwerp van de vennootschap kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
het nemen van participaties in derde ondernemingen.
Het geheel van dit maatschappelijk voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van
het woord.
Tevens mag de vennootschap om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
Luik B
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
deelneming nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland,
die eenzelfde, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp nastreven of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.”
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. – Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. – Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 21. – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. – Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 23. – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming:
- als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer Dujardin Yves, voornoemd, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 11 van de statuten aan te vullen als volgt:
“Wordt aangesteld als statutair bestuurder, de heer Dujardin Yves, wonende te 9870 Zulte,
Kasteelstraat 63, welke het mandaat aanvaardt. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 9750 Kruisem, Den
Bos 36.
10. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurder.