Ondernemingsnr : 0777 533 192
Naam
(voluit) : LUCAR MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Godensteenstraat 3
Onderwerp akte : NEERLEGGING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
Neerlegging van de coördinatie van de statuten naar aanleiding van een akte verleden voor notaris Rembert
Van Bael te Tongeren op 19 september 2024, vóór registratie, waarna de statuten luiden als volgt :
(bij uittreksel)
1. Eerste resolutie
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te veranderen in "PROFILIA".
2. Tweede resolutie
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3700 Tongeren,
Godensteenstraat 3.
3. Derde resolutie
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen.
De vergadering besluit daarom artikel 1 van de statuten als volgt te herschrijven:
"STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «PROFILIA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan de administratieve zetel,
agentschappen, werkplaatsen, depots en bijkantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan werkingsbureaus oprichten of opheffen,
op voorwaarde dat deze beslissing geen wijziging van het taalregime van de vennootschap met zich meebrengt.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van anderen of in deelname: Het verlenen van alle diensten, studies en adviezen alsook opleidingen op de
volgende domeinen:
Voornamelijk
a) Algemene bouwbedrijf
- algemeen schrijnwerk binnen en buiten,
- algemene bouwaanneming, metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen,
metaalbouw, in metaal en kunststof, ruwbouw, algemene loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken,
behangwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voltooien, afwerken, en onderhouden van alle
onroerende en roerende goederen.
- het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele lokalen, al dan niet
bemeubeld,
- de bouw van dakgebinten;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; dakgoten en regenafvoerbuizen;
- het plaatsen, wegnemen en verhuur van een steiger en een werkplatform, stellingen;
- het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele lokalen, al dan niet
bemeubeld,
- alle werken voor de reiniging van gevels;
- alle werken in verband met glas zetten; elektriciteit, loodgieterswerk;
- het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiserings, en ventilatiesysteem; de
aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken; - alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen;
- alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoleum met
inbegrip van caoutchouc of kunststof);
- alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken;
- onderneming van het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen en voor
het plaatsen van omheiningen, voor het leggen van klinkers en betondallen en voor het leggen van chapes;
- de activiteit van interieurdecorateurs;
- de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer en de handel in het algemeen van alle materialen of
bouwstoffen, elektrisch en elektronisch materieel en loodgieterij.
Secundaire
a) Activiteiten met betrekking tot voertuigen
-Activiteiten van elektromechanische reparaties
-de verhuring, verkoop, aankoop, export en import van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en alle nieuwe
of tweedehands motorvoertuigen.
- de aankoop en de verkoop, import, export en/of detailverkoop van nieuwe auto-onderdelen en
tweedehandse auto-onderdelen van voertuigen, en alle bijhorigheden voor auto's
De exploitatie van
- een garage die zich leent voor het uitvoeren van alle reparatie- en onderhoudswerk, reiniging van
motorvoertuigen, inclusief pechverhelping op de weg, reparatiewerkplaats.
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
- de exploitatie van een benzinestation, aardolieproducten en derivaten
- de activiteiten van aankoop, verkoop, reparatie, opslag en montage van banden en velgen, -
gespecialiseerde bandengerelateerde diensten,
- het schoonmaken van voertuigen
- balancerings- en geometrieactiviteiten op motorvoertuigen
- velgenschilderwerkzaamheden en carrosseriepolijstwerkzaamheden
b) Broodbakkerij, banketbakkerij en suikerbakkerij
- De productie, groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, de banketbakkerij, de suikerbakkerij
en aanverwante en bijhorende producten van de bakkerij.
- De uitbating van een warme en/of koude bakkerij.
- De productie, verkoop en uitbating van een brood- en banketbakkerij.
- De eventuele productie, groot- en kleinhandel in zuivelproducten, charcuteries, delicatessen, koude en
warme dranken, lichte maaltijden en voedingsmiddelen in het algemeen.
- De productie, de groot- en kleinhandel van belegde broodjes, verassingsbroden, onbijtmanden,
geschenkmanden, pizza's, quiches, soepen, vers of gedroogde deegwaren en bereide deegwaren.
- De productie, groot- en kleinhandel van chocoladegoed, suikergoed, roomijs, desserts, geschenkmanden,
versnaperingen hetzij zoet of gezouten, biscuits, enz.
- De productie, de groot- en kleinhandel in halffabrikaten, bakkerijproducten in de vorm van deeg en andere
diepvriesproducten van de brood en banketbakkerij. - Het vervaardigen, groot- en kleinhandel van chocolade
en chocoladeproducten, suikerwerken, ijs, marsepeinprodukten, confiserie, lichte maaltijden en hartige hapjes.
- De uitbating van een verbruikssalon voor producten van de broodbakkerij, de banketbakkerij, de
suikerbakkerij, roomijs, dranken, lichte maaltijden en versnaperingen.
- Verkoop en distributie van voedingsmiddelen en dranken via webshops en automaten.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en warme wafelkramen, tearooms,
ijssalons en dergelijke. Alsook zoals in cafetaria's, snackbars, sandwichbars en hamburgertenten;
c) de handel in het algemeen, en in groot en klein handel
De aankoop, verkoop, in groothandel of detailhandel, de distributie, de vertegenwoordiging en de handel in
het algemeen: van alle algemene voedingsmiddelen, dranken, fruit en groenten, conserven, melkproducten,
producten van de zee, vishandel, beenhouwerij / charcuterie, bakkerij / patisserie, onderhouds- en
schoonmaakproducten, cadeau, artikelen, kruiden, specerijen ; van alle artikelen voor de tuin, bloemen, planten,
tuinartikelen, inrichting en onderhoud van tuinen; van boeken, antiquiteiten, brokante, decoratie voorwerpen,
industriële machines; van alle kledij (voor mannen, vrouwen en kinderen), lederwaren, breigoed,
fantasiejuwelen, parfum, cosmetica, schoenen, lederartikelen, reisartikelen, diverse cadeauartikelen, en alle
andere bijhorende, vergelijkbare of gelijkaardige producten; van alle artikelen van textiel in het algemeen,
slotenmaker, lederwaren in de breedste zin; van videoartikelen, verhuur van ontspanning artikelen, films en
aanverwante artikelen, telefoontoestellen, draadloze / mobiele telefoontoestellen, informaticamateriaal,
fotokopieertoestellen, faxtoestellen en allerlei accessoires die hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken
hebben;
- van tapijten en alle artikelen die over het algemeen met de hand worden vervaardigd of gefabriceerd;
- van bouwmaterialen;
- van bureelmateriaal en materiaal voor informatica;
d) Vervoer
- Het vervoer van personen of goederen met welk wegvervoermiddel dan ook;
- Internationaal transport van goederen en personen;
- Ophalen, transportagentactiviteit, transport in al zijn vormen en levering van pakketten, voorwerpen, allerlei
soorten materialen.
- Levering en installatie van diverse goederen;
- Dienstverlening op het gebied van nationaal en internationaal transport.
-Koeriers, ophalen van goederen en groeperen van individuele zendingen voor verzending, distributie en
levering van goederen bij aankomst;
-Expressvrachtlevering;
- Het organiseren van het goederenvervoer en alle overige nevenwerkzaamheden;
- Ophalen, routeren en distribueren van brieven, pakketten en pakketten voor particulieren of bedrijven;
- Verhuisservice.
- De opslag van elk voorwerp dat hij eventueel moet vervoeren en welke verzekering hij moet afsluiten, voor
eigen rekening of voor rekening van derden die verband houden met zijn activiteit.
- activiteit van een douaneagentschap, een wegvervoerder en/of een transporteur, in het bijzonder alle
handelingen, formaliteiten en verrichtingen die verband houden met douane, transport en verzending, tot de
verschillende aspecten van de behandeling, opslag, retentie, transport en verzekering van alle goederen en
koopwaar, en in het bijzonder het verzenden van pakjes en exprespost, het charteren en alle handelingen die
verband houden met de exploitatie van een depot, het beheer van handelsdepots of handelsondersteunende
activiteiten, namens buitenlandse en binnenlandse bedrijven;
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met goederenvervoer per spoor, goederenvervoer
over de weg, goederenvervoer over zee en kust, goederenvervoer over de binnenwateren, luchtvervoer van
goederen (nationaal en intemationaal);
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer
over zee en kustwateren, personenvervoer over de binnenwateren, personenvervoer door de lucht,
personenvervoer over land (nationaal en intemationaal);
- Betaalde personenvervoerdiensten;
- De exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en treinstations;
- Opslagactiviteiten;
- Overig personenvervoer over land;
e) de exploitatie van:
- callcenters, fotokopieer- en faxcenters, internetcafés;
- een taxionderneming, inclusief de kantoren voor het centraliseren van de telefoonoproepen en het
uitzenden van taxi's, expresdiensten
- een garage die zich leent voor het uitvoeren van alle reparatie-, en onderhoudswerk, reiniging van
motorvoertuigen, inclusief pechverhelping op de weg, reparatiewerkplaats.
- van een pomp voor benzine en alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gas, zonder dat deze opsomming
beperkend is, een carwash,
- het vervoer van personen of goederen met alle middelen voor wegvervoer; - het nationaal en internationaal
vervoer inbegrepen expresvervoer van pakketjes
- de verhuring, verkoop, aankoop, export en import van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en alle nieuwe
of tweedehands motorvoertuigen.
- de aankoop en de verkoop, import, export en/of detailverkoop van nieuwe auto-onderdelen en
tweedehandse auto-onderdelen van voertuigen, en alle bijhorigheden voor auto's
- de aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen; - internationaal transport van goederen
en van personen;
- algemene bouwbedrijven;
- houthandel;
- atelier voor confectie van kleren voor here, dames en kinderen;
- bijstand in programmatie, informaticacursussen, bijstand voor hardware en software, raadgeving en
bijstand informatica;
- bijstand aan algemene bouwondernemingen.
f) de aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;
- atelier voor confectie van kleren voor here, dames en kinderen;
- bijstand in programmatie, informaticacursussen, bijstand voor hardware en software, raadgeving en
bijstand informatica;
- bijstand aan algemene bouwondernemingen.
- de uitbating van nightshop;
g) Beveiliging - Management - Hulp aan de bedrijven
- dienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder alle consultancyactiviteiten bij zowel
particulieren als bedrijven, dit ook betreffende securitymanagement, management, advies in administratief en
financieel gebied
- Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations, press-relations en
producten- en dienstontwikkeling voor particulieren en bedrijven; - onderneming voor de installatie van
bewakings- en beveiligingssystemen in de meest uitgebreide zin van het woord;
- groot-, klein- en tussenhandel, het leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van navolgende
apparatuur:
brandblussystemen,	inbraakbeveiliging,	branddetectie,	automatische	brandblussers,
winkeldiefstalbeveiliging;
- gesloten televisie circuitbeveiliging, videoparlofonie, binnenhuistelefonie, automatische garagepoorten,
hekkendeuren, openers, automatisatie met zenders, noodverlichting, toegangscontrole;
- personenzoeksystemen, brandkasten met cijfersloten, brandkasten al dan niet met ingebouwd alarm;
- brandveilige ladekasten, meubels, al dan niet met beveiligingssystemen, zware brandkasten, kluizen;
- inbouwmuurkluizen, geldkisten, documentatiekasten, al dan niet beveiligd, sleutelkasten, automatische
nummervervormers, automatische telefoonbeantwoorder en -registreerders, telefoonverstrekkers. - de aan- en
verkoop, groot- en kleinhandel, in en export, tussenhandel in, het leveren, plaatsen en herstellen van: -
algemene elektronische uitrustingen, voor zowel gelijkstroom als industriële en hoge frequenties voor allerlei
toepassingen en signaaltoestellen;
- algemene elektrische installaties zoals stroomaggregaten, brand- en diefstalmelding,
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
- het verwerven van een belang in welke vorm dan ook in alle vennootschappen en ondernemingen.
- deelname aan de oprichting en ontwikkeling van industriële en commerciële ondernemingen,
- Het verrichten van zakelijke dienstverlening.
h) slagerijen
- het houden van een groot-en kleinhandel in levende dieren zoals onder meer runderen, kalveren, schapen,
kippen;
- het houden van een groot-en kleinhandel in vlees bestemd voor menselijke consumptie, zoals onder meer
van runderen, kalveren, schapen, kippen en wild;
- het uitbaten van slagerijen met verkoop van vlees, verwerkt vlees, charcuterie, bereide vleeswaren en
aanverwante producten zoals onder meer salades, panklare gerechten;
- het houden van een groot-en kleinhandel in fruitsappen, wijnen, conserven, alle zuivelproducten en alle
andere kruidenierswaren;
- het uitoefenen van traiteur
- en cateringsactiviteiten met alle aanverwante activiteiten;
- de productie van bereide vleeswaren, waaronder onder meer hespen en charcuterie;
- verkoop van bereide gerechten en belegde broodjes;
i) De exploitatie van kapsalon
de haarverzorging, detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels, kapper
j) Transport
- Het vervoer van personen of goederen met welk wegvervoermiddel dan ook;
- Nationaal en internationaal transport, inclusief exprespakketvervoer
- Internationaal transport van goederen en personen;
- Ophalen, transportagentactiviteit, transport in al zijn vormen en levering van pakketten, voorwerpen, allerlei
soorten materialen.
- Levering en installatie van diverse goederen;
- Dienstverlening op het gebied van nationaal en internationaal transport.
- Koeriers, ophalen van goederen en groeperen van individuele zendingen voor verzending, distributie en
levering van goederen bij aankomst;
- Expressvrachtlevering;
- Het organiseren van het goederenvervoer en alle overige nevenwerkzaamheden;
- Ophalen, routeren en distribueren van brieven, pakketten en pakketten voor particulieren of bedrijven;
- Verhuisservice.
- De opslag van elk voorwerp dat hij eventueel moet vervoeren en welke verzekering hij moet afsluiten, voor
eigen rekening of voor rekening van derden die verband houden met zijn activiteit.
- activiteit van een douaneagentschap, een wegvervoerder en/of een transporteur, in het bijzonder alle
handelingen, formaliteiten en verrichtingen die verband houden met douane, transport en verzending, tot de
verschillende aspecten van de behandeling, opslag, retentie, transport en verzekering van alle goederen en
koopwaar, en in het bijzonder het verzenden van pakjes en exprespost, het charteren en alle handelingen die
verband houden met de exploitatie van een depot, het beheer van handelsdepots of handelsondersteunende
activiteiten, namens buitenlandse en binnenlandse bedrijven;
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met goederenvervoer per spoor, goederenvervoer
over de weg, goederenvervoer over zee en kust, goederenvervoer over de binnenwateren, luchtvervoer van
goederen (nationaal en internationaal);
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer
over zee en kustwateren, personenvervoer over de binnenwateren, personenvervoer door de lucht,
personenvervoer over land (nationaal en internationaal);
- Betaalde personenvervoerdiensten;
- De exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en treinstations;
- Opslagactiviteiten;
- Overig personenvervoer over land;
k) horeca
De exploitatie: van tearooms, restaurants, snackbars, pizzeria's, cafés, fast-foodrestaurants;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent er met betrekking tot de uitoefening van de aan aandeelhouders toegekende
rechten slechts één eigenaar voor elke titel.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of in het testament of de overeenkomst die het
vruchtgebruik heeft gevestigd, worden bij opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik
en blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 31 mei
om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen
bij absolute meerderheid van stemmen.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd :
- kopie van de gecoördineerde statuten