Ondernemingsnr : 0667834706
Naam
(voluit) : General Management Agemans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal Deschachtstraat 14
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris en aandeelhouder van de vennootschap
"LUYTEN DIRK & TINNE", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een
Besloten Vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op 29 september 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 oktober 2020,
zestien bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 22641, ontvangen:
vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "GENERAL
MANAGEMENT AGEMANS", afgekort "GMA", met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Generaal De Schachtstraat 14, ondernemingsnummer 0667.834.706, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurder zijn aanwezig.
c) Na beraadslaging treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste agendapunt :
De buitengewone algemene vergadering beslist het lopende boekjaar dat afsluit op dertig september
tweeduizend twintig te verlengen en derhalve af te sluiten op dertig juni tweeduizend éénentwintig.
Derhalve wordt beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan aanvang zal nemen op één
juli om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
De eerste alinea van het artikel 40 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan
luiden als volgt : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgende jaar ".
Tweede agendapunt:
Ingevolge de goedkeuring van het eerste agendapunt, wordt de in de agenda voorgestelde
verplaatsing van de jaarvergadering van de laatste vrijdag van de maand maart om veertien uur naar
één december van ieder jaar om negen uur, uitdrukkelijk goedgekeurd.
Derhalve zal de eerste zin van het artikel 31 van de statuten voortaan luiden als volgt : "De gewone
algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op één december om
negen uur.".
Derde agendapunt :
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
Luik B
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord
"bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank;
- elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Vierde agendapunt :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteiten, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er is geen niet-volstort deel van het kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vijfde agendapunt :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimiteit van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten onder meer als volgt luidt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
"General Management Agemans", in het kort "GMA".
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
1) Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
2) Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.
3) Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
het houden.
4) Het beleggen, het intekenen op, vast ondernemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen.
5) Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
6) Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin, waaronder
onder andere het verzorgen van de ontvangst en begeleiding van cliënteel van een onderneming, het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
7) De groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van textiel, lederwaren, fantasiejuwelen en
marconerie, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de aankoop en de verkoop, de groot-en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, het ontwerp en de fabricatie, het vervaardigen
en het herstelwerk van textiel, beroepskleding, sportkleding, strand- en badkleding, bovenkleding,
lingerie, ceremoniekleding, breigoed, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden,
handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, lederwaren, fantasiejuwelen en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen en dit voor dames en heren en kinderen.
Luik B
8) Aan en verkoop van decoratiemateriaal.
9) Zij kan handel voeren in eigen onroerend goed en overgaan tot verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en het verhuur, het doen
bouwen of verbouwen en de procuratie van onroerend goederen.
10) Zij kan overgaan tot het verhuur en de exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend
goed, exclusief sociale woningen en van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed,
exclusief terreinen.
11) Zij kan overgaan tot ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten en tot
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de
bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw of de aanleg van onder meer (doch niet beperkt
tot) commerciële en industriële centra, hotels, industriezones, en markten, jachthavens, en
wintersportcentra, en voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
12) Zij kan adviezen en hulp verlenen aan bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onder
meer (doch niet beperkt tot) planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding. Zij kan functioneren als adviesbureau op het gebied van
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
13) Aan- en verkoop, import, export, herstelling, verhuur van nieuwe wagens, tweedehandswagens,
bestelwagens, vrachtwagens, moto's, bromfietsen, boten, in de ruimste zin van het woord.
14) Aan- en verkoop van wisselstukken en accessoires in de ruimste zin van het woord.
15) Het verrichten van alle administratieve werkzaamheden en andere diensten in de meest ruime
zin.
16) De carrosserieherstelling en lakwerk.
De vennootschap kan, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, of verenigingen zonder onderscheid, in
België en in het buitenland.
De vennootschap kan alle hoegenaamd burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 5 - Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.
De bestaande inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare,
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening bij de vennootschap. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de latere
inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De vennootschap kan alle effecten uitgegeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, aandelen, (converteerbare of andere) obligaties en
inschrijvingsrechten. Deze uitgifte gebeurt in overeenstemming met het toepasselijk recht.
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd en ontslagen door de algemene
vergadering en die, ingeval dat zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbeperkt hernieuwbare
periodes van een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan een bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde,
zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang worden herroepen conform hetgeen is
bepaald in deze statuten en/of het toepasselijk recht. Een mandaat van bepaalde duur zal eindigen
bij de sluiting van de algemene vergadering die tot nieuwe benoemingen is overgegaan, en beslist
heeft geen herbenoeming van de betrokken bestuurder te doen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de rechtspersoon-bestuurder een
vaste vertegenwoordiger te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van zulk mandaat in naam
en voor rekening van de bestuurder-rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere bestuurder-rechtspersoon in het
bestuursorgaan van de vennootschap zetelen.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving (via e-
Luik B
mail of anderszins) aan het bestuursorgaan die zulk ontslag op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering moet plaatsen. De betrokken bestuurder zal in functie blijven totdat de
algemene vergadering zijn/haar vrijwillig ontslag heeft aanvaard (met dien verstande dat de
algemene vergadering het ontslag dient te aanvaarden wanneer er redelijkerwijs kan worden
voorzien in de vervanging van de betrokken bestuurder).
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens enig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Tot statutaire bestuurder van de vennootschap is benoemd: de heer Guido Agemans, geboren te
Mechelen op 12 april 1958, die deze functie heeft aanvaard. De duurtijd van het mandaat van deze
statutaire bestuurder is onbepaald. Het ontslag van deze statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van deze statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden.
Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van deze statutaire bestuurder, zal
mevrouw Diana Bergmans, geboren te Antwerpen op 23 januari 1964 van rechtswege als statutaire
bestuurder in zijn plaats treden voor onbepaalde duur. De duurtijd van het mandaat van deze
statutaire bestuurder is onbepaald. Het ontslag van deze statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van deze statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden.
Artikel 11 - Bevoegdheid - intern bestuur
Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten en alle beslissingen te
nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
deze waarvoor de algemene vergadering bevoegd is onder het toepasselijk recht of deze statuten.
De bestuurders kunnen hun taken onderling verdelen. Deze taakverdeling kan niet aan derden
tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze behoorlijk is bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap (met inbegrip van, doch niet
beperkt tot, de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan), alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen die - naar keuze van het bestuursorgaan - elk alleen, samen of als college zullen optreden.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor het benoemen en ontslaan van de personen belast met het
dagelijks bestuur (inclusief de vaststelling van de gebeurlijke vergoeding voor hun mandaat). Het
bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur van de vennootschap.
Artikel 12 - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden in en buiten rechte (met inbegrip van, doch niet beperkt tot,
deze waarvoor een notaris of ander openbaar ambtenaar tussenkomt en het indienen van een
beroep bij administratieve rechtscolleges) geldig vertegenwoordigd door 1 bestuurder (individueel
handelend).
De personen aan wie het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen
heeft, zullen - naar keuze van het bestuursorgaan - elk alleen, samen ofwel als college de
vennootschap geldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur
van de vennootschap vallen.
De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door haar bijzonder
gevolmachtigden.
Artikel 13 - Toezicht - Benoeming en bevoegdheid
Enkel in de gevallen waarin het toepasselijk recht het voorziet, wordt de controle op de financiële
toestand, jaarrekening en regelmatigheid van de verrichtingen opgedragen aan een commissaris.
In het voorkomend geval wordt de commissaris benoemd door de algemene vergadering, onder de
bedrijfsrevisoren (rechtspersonen of natuurlijke personen) ingeschreven in het openbaar register van
bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren en voor een onbeperkt hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Artikel 14 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders van de
vennootschap. Besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs
voor de afwezigen of zij die niet of negatief stemden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij/zij de bevoegdheden alleen uit,
die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij/zij kan die bevoegdheden niet overdragen.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op één december om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag in
België is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Ingeval dat er zou worden geopteerd voor de procedure van de eenparige schriftelijke
besluitvorming, dient de vennootschap het document met een vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door de aandeelhouders, ten laatste te ontvangen
op de statutair vastgestelde dag van de jaarvergadering, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering of aandeelhouders.
Luik B
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering (indien het belang van de vennootschap dit
vereist of anderszins) worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle
aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering (indien het belang van de
vennootschap dit vereist of anderszins) worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten
over een wijziging van de statuten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, hetzij op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 15 - Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering beschikt uitsluitend over de bevoegdheden die door of krachtens het
toepasselijk recht of deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 16 - Bijeenroeping - werking
a) Bijeenroeping
Elke bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris kan ieder afzonderlijk een algemene
vergadering bijeenroepen indien het belang van de vennootschap dit vereist of vereist is krachtens
het toepasselijk recht of deze statuten, alsook zullen de agenda van de algemene vergadering
bepalen. Ze zijn verplicht de jaarvergadering bijeen te roepen teneinde de jaarvergadering te kunnen
houden op de statutair vastgestelde dag. Zij zijn verplicht om een algemene vergadering binnen de 3
weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgeven aandelen
vertegenwoordigen, dit schriftelijk (via e-mail of anderszins) vragen met de vermelding van de
agendapunten en een omstandige omschrijving van de reden voor het betrokken verzoek.
De aandeelhouders, bestuurders en eventuele commissaris worden ten minste 15 kalenderdagen
vooraf aan de algemene vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) tot de betrokken algemene
vergadering opgeroepen. De oproeping vermeldt de datum, plaats en tijdstip van de vergadering. De
agenda van de vergadering wordt eveneens vermeld in de oproeping. De relevante informatie en
stukken ter voorbereiding van en/of ter deelname aan een algemene vergadering worden, samen
met de oproeping, toegestuurd aan de personen die voor de algemene vergadering zijn opgeroepen.
De oproepingen kunnen geldig ondertekend worden door één bestuurder (individueel handelend).
Over de aangelegenheden die niet op de agenda van de vergadering zijn vermeld, kan de algemene
vergadering slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle aandeelhouders op deze vergadering
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht gegeven te
zijn indien blijkens de notulen daarover geen bezwaar werd gemaakt.
Ingeval dat alle personen die krachtens het toepasselijk recht of de statuten moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, dient de
regelmatigheid van de oproeping voor deze vergadering niet te worden verantwoord in de notulen
van deze vergadering.
Voor zoveel als wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen van de vennootschap ook
worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie. In voorkomend geval wordt de algemene
vergadering geacht op de zetel van de vennootschap te zijn gehouden. Personen die aan de
vergadering
deelnemen via tele- of videoconferentie, worden beschouwd als aanwezig op de vergadering.
Een aandeelhouder die een algemene vergadering (zelf of via vertegenwoordiging) bijwoont zonder
bij aanvang van deze vergadering hierover bezwaar te hebben gemaakt blijkens de notulen, wordt
geacht (a) regelmatig te zijn opgeroepen voor de betrokken vergadering, alsmede (b) onherroepelijk
en definitief afstand te hebben gedaan van de naleving van alle formaliteiten voor het oproepen en
houden van de betrokken algemene vergadering.
b) Werking
De (oudste aanwezige) bestuurder is de voorzitter van de algemene vergadering. De voorzitter kan
een secretaris en één of meerdere stemopnemers voor de vergadering aanduiden.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders die
(zelf of via vertegenwoordiging) hebben deelgenomen aan de algemene vergadering, kunnen op hun
eerste verzoek inzage in deze lijst krijgen.
Om voor aandeelhouders toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht te
kunnen uitoefenen, dient een aandeelhouder als dusdanig in het register van aandelen op naam te
zijn ingeschreven én mogen de rechten die aan de aandelen van de betrokken aandeelhouder zijn
verbonden, niet geschorst zijn (met dien verstande dat, ingeval enkel de stemrechten geschorst zijn,
de betrokken aandeelhouder mag deelnemen aan de algemene vergadering zonder aan de
stemming deel te nemen).
Ten minste 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de vergadering moeten de aandeelhouders het
bestuursorgaan schriftelijk (via e-mail ofwel anderszins) in kennis stellen van hun voornemen om aan
de algemene vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist
als daarvan geen melding werd gemaakt in de oproeping voor de vergadering.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Luik B
Elke aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde
(al dan niet aandeelhouder) en voor hem/haar in zijn/haar plaats te stemmen. De volmachtgever
wordt als aanwezig aangerekend in voorkomend geval. Een volmacht kan enkel worden verleend
door een geschreven stuk met handtekening (daarin begrepen een digitale handtekening zoals
bedoeld in het toepasselijk recht) en moet aan het bestuursorgaan vooraf en schriftelijk (via e-mail of
anderszins) ter kennis worden gebracht. Een kopie van de eventuele volmachten wordt gehecht aan
de notulen van de vergadering.
Artikel 18 - Stemrecht - besluitvorming
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder het voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Conform het toepasselijk recht kan een aandeelhouder zijn/haar stem over de agendapunten van
een algemene vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) uitbrengen voorafgaand aan de
algemene vergadering en door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
document.
Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten voorgeschreven door deze statuten en/of het
toepasselijk recht, kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en besluiten ingeval dat
ten minste de meerderheid (50% + 1) van de aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
zijn.
Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door deze statuten
en/of het toepasselijk recht, kunnen de besluiten van de algemene vergadering enkel worden
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (met dien verstande dat eventuele
onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer meegerekend worden bij de berekening van
stemmingen over een statutenwijziging). Bij een staking van stemmen is het voorgestelde
agendapunt verworpen.
Van iedere algemene vergadering worden steeds notulen opgesteld, die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de aandeelhouders die het wensen. Een kopie van de notulen
wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk (via e-mail ofwel anderszins) bezorgd aan de
aandeelhouders. Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door elke bestuurder (individueel handelend).
Artikel 20 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt
het bestuursorgaan een inventaris, alsook de jaarrekening (bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting) op conform het toepasselijk recht. Het bestuursorgaan verzorgt de
bekendmaking ervan conform het toepasselijk recht.
Artikel 21 - Bestemming van de winst - Reserve
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd conform het toepasselijk recht, en krijgt de
bestemming die de algemene vergadering daaraan zal geven op voorstel van het bestuursorgaan,
rekening houdend met het toepasselijk recht.
Geen uitkering mag gebeuren ingeval het nettoactief van de vennootschap negatief is ofwel ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeurenindien het nettoactief
gedaald is of ten gevolge daarvan zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor een toepassing van deze bepaling wordt het niet-afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief wordt bepaald op grond
van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van actief en passief.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft uitsluitend uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgend de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de betrokken uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum
van de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het toepasselijk recht, over te gaan tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, doch
zolang de jaarrekening van zulk boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
vermeerderd met de overdragen winst of verminderd met het overgedragen verlies.
Dividenden en andere uitkeringen (van eender welke aard) worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit in de vennootschap op het
beschouwde ogenblik. De uitbetaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering
geschiedt op de door het bestuursorgaan vastgestelde plaatsen en tijdstippen. De niet-geïnde
dividenden verjaren door verloop van 5 jaar.
Luik B
Artikel 22 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment vrijwillig ontbonden worden krachtens een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De ontbinding van de vennootschap kan in rechte worden uitgesproken in overeenstemming met het
toepasselijk recht.
Artikel 23 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding met de onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden uiteengezet in het toepasselijk recht.
Artikel 24 - Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden er desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de
bevoegdheden van de vereffenaar(s) en wijze van vereffening te bepalen, hun bezoldiging vast te
stellen en (zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid) hen kwijting van aansprakelijkheid te
verlenen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding met vereffening in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als
vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen
tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaar(s) benoemen of ontslaan.
De vereffenaar(s) beschikt over alle machten en bevoegdheden zoals vermeld onder het toepasselijk
recht, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan te
allen tijde deze machten en bevoegdheden beperken bij gewone meerderheid.
Artikel 25 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen de opeisbare en niet-opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van een disconto.
Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om deze te voldoen, en, indien dat er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van
het evenwicht tussen de aandelen door alle aandelen op een gelijke voet te stellen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet-volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die zijn volgestort in een grotere verhouding,
verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden. De vereffenaar zal hen de goederen en zaken die hij/zij voor nadere verdeling heeft moeten
overhouden. Het te verdelen netto-actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij op het beschouwde ogenblik bezitten en de goederen en zaken die
op het beschouwde ogenblik nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde agendapunt :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Generaal De Schachtstraat 14.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 29 september 2020 en de tekst van de gecoördineerde statuten.