Ondernemingsnr : 0675955881
Naam
(voluit) : BOGAERTS INVESTMENT COMPANY
(verkort) : BIC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartkant Rechts 26
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 29 december 2023,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BOGAERTS INVESTMENT COMPANY” met zetel te 2960 Brecht, Vaartkant Rechts 26, met
ondernemingsnummer BE0675.955.881, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Verlening van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van
interimdividenden in overeenstemming met artikel 5:141 wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Wijziging naam van de vennootschap.
Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap van “BOGAERTS INVESTMENT
COMPANY” naar “UNIPAR INVEST”, met onmiddellijke ingang. Dienovereenkomstig beslist zij om
artikel 1 van de statuten aan te passen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Vaartkant Rechts 26.
8. Bevestiging bestuursorgaan
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurder te bevestigen, in het bijzonder van de besloten vennootschap Komform, met
zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, met ondernemingsnummer 0861.824.511, vast
vertegenwoordigd door de heer Sven BOGAERTS, wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23, als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, zodat hij dus niet langer “zaakvoerder”
genoemd wordt.
9. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
10. Administratieve volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap DNF ADVIESCO met
zetel te 2800 Mechelen, met ondernemingsnummer 0479.250.373 met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmacht(en).