Ondernemingsnr : 0477371048
Naam
(voluit) : GIMALO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leernsesteenweg 59
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “Gimalo”, met
zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 59, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 18
december 2019, blijkt dat:
1. De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met een bedrag van ZESHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 670.000,00) om het
te brengen van EEN MILJOEN VIJFHONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (€ 1.515.000,00) op
ACHTHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 845.000,00) door uitbreng van de
eigendomsrechten van de bvba Gimalo met betrekking tot nagemeld onroerend goed naar de
vennoten, naar verhouding tot hun aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal, ingebracht in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, bij proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgemaakt door verleden voor ondergetekende notaris Peter De Proft, op 31 maart
2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 april 2014, nummer 2014-04-
11/0079150.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat werd 
gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de
kapitaalvermindering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.
Het RECHT VAN OPSTAL met betrekking tot nagemelde goederen:
STAD DEINZE- tiende afdeling - Bachte-Maria-Leerne 
Een huis, op en met de grond en aanhorigheden gelegen Leernsesteenweg 59 en Bachte Kouter,
volgens titels gekend sectie B, deel van nummers 744/D/3 en 744/L3 en sectie C, nummer 1/B en
volgens recent kadastraal uittreksel gekend sectie B, nummer 744B4 P0001 en sectie C, nummer
0001B P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van éénendertig are tweeëndertig centiare (31a
32ca)
De vennoten worden gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de in
voormelde akte vervatte bedingen voor zover deze thans nog van toepassing zijn.
2. De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met een bedrag van DRIEHONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 356.000,00)
om het te brengen van ACHTHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 845.000,00) op
VIERHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 489.000,00) door uitbreng van de
eigendomsrechten van de bvba Gimalo met betrekking tot nagemeld onroerend goed naar de
vennoten, naar verhouding tot hun aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal, ingebracht in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, bij proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgemaakt door verleden voor ondergetekende notaris Peter De Proft, op 31 maart
2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 april 2014, nummer 2014-04-
11/0079150.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat werd 
Luik B
het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
99% VRUCHTGEBRUIK met betrekking tot nagemelde goederen:
2. STAD DEINZE- vierde afdeling - Zeveren 
Een huis, op en met de grond en aanhorigheden gelegen Leeuwstraat 59 en Zeverenkouter, volgens
titel en volgens recent kadastraal uittreksel gekend sectie A, nummers 359C P0001 en 361A P0000,
met een totale  oppervlakte van één hectare éénentwintig are éénentachtig centiare (1ha 21a 81ca).
3. De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met een bedrag van VIERHONDERDVEERTIENDUIZEND EURO (€ 414.000,00) om
het te brengen van VIERHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 489.000,00) op
VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal, ingebracht in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, bij proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgemaakt door verleden voor ondergetekende notaris Peter De Proft, op 31 maart
2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 april 2014, nummer 2014-04-
11/0079150.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat werd 
gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de
kapitaalvermindering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan de kapitaalvermindering, met name van een bedrag van
VIERHONDERDVEERTIENDUIZEND EURO (€ 414.000,00) aan de  vennoten in evenredigheid tot
hun huidig aandelenbezit.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering deelt mee dat de terugbetaling pas zal gebeuren twee maanden na de publicatie van
het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, hierna uiteengezet.
Zolang de vennoten niet werden terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van VIERHONDERDVEERTIENDUIZEND EURO (€ 414.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
75.000,00).
4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid de algemene vergadering voortaan te houden
op de derde maandag van de maand september om 14.00 uur.
5. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6. In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij TWEEËNTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 82.500,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de van rechtswege gecreëerde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen waardoor dit bedrag van
TWEEËNTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 82.500,00) als beschikbare inbreng dient te
worden beschouwd.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavige akte bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “Gimalo”.
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
A/ De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
1) de aankoop, de verkoop, zowel in groot als in kleinhandel, de import en de export, de
vertegenwoordiging, de commissie en de consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, en
ondermeer van de volgende producten, evenwel zonder beperkend karakter van de opsomming;
algemene voedingswaren en verbruiksartikelen, specerijen, biscuiterie, patisserie en confiserie,
brood, gebak en suikerwaren, conserven, kruideniers en koloniale waren; dranken, alcoholische en
nietalcoholische, zoals bieren, waters, wijnen, likeuren, koffie; tabakswaren en aanverwante
producten; zuivelproducten,; charcuterie, vleeswaren, vlees, wild en gevogelte, vis en visproducten;
roomijs, fruit en groenten.
AI deze goederen onder alle vormen en verpakkingen, vers, in blik en diepgevroren en gedroogd.
nonfood artikelen, zoals plastiekstoffen en producten, onderhoudsproducten en apparaten; textiel,
witgoed, stoffen, zijden, gordijnen, mercerie, breigoederen, kousen en sokken; schoenen en
pantoffels; confectie en ondergoed voor kinderen, dames en heren; regenmantels, regenschermen,
hoeden en andere modeartikelen; huishoudartikelen en apparaten; mechanische en elektrische
benodigdheden, apparaten en bijhorigheden; radio's, naaimachines en frigo's; toilet, parfumerie en
schoonheidsproducten;
film en fotomateriaal; gereedschappen, opschikartikelen en godsdienstige voorwerpen; glas, kaders,
faïence, porcelein; boeken en tijdschriften, papierwaren, prentkaarten; kantoor en schoolgerief,;
speelgoed; bazarartikelen en uitzet voor baby’s; alle metaalwaren, stoven, gasvuren, sanitaire
uitrustingsstukken en bijhorigheden; hout, lijmen, lakken en verfwaren, gummie en plastiekartikelen;
lederwaren, imitatielederwaren, rubberartikelen; oliën, vetten, benzine; uitrustingsstukken voor op
reis, fietsen, auto's; camping en caravanningartikelen; strandartikelen; visvangstartikelen; meubelen,
tapijten, meubileringsvoorwerpen en stoffen; planten, sierplanten, bloemen, zaden en alle land en
tuinbouwartikelen; fotoapparaten en materiaal; spiegels en omlijstingen; fantasiejuwelen en artikelen;
orfevrerie en horlogerie; bloemen en sierplanten; muziekartikelen, speelgoed, sportartikelen;
huisdieren, sierdieren, neerhofdieren, alsook voedingswaren en benodigdheden voor dieren; alle
artikelen voor de doehetzelf zaak.
2) Het versnijden van levend en geslacht vee, de fabricatie en de invoer en uitvoer van alle vee,
vlees en vleeswaren, snackbar, bereide schotels, restauratie, traiteur, het leveren van alle
raadgevingen, adviezen, diensten het voorgaande betreffend.
B/ De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgie als in het buitenland, rechtstreeks of
onrechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, management-vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, expert,
commissionair, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, ondermeer:
1) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium zoals:
onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst.
Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter, landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
2) Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren.
3) Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer, en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
4) De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen
als buitenland en alle wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor intellectuele bijstand
evenals trading in de meest ruime zin.
5) Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten dit alles in de meest ruime zin.
6) De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op : gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
Luik B
wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee, machines,
apparaturen, installaties en inrichtingen, rollend materieel, bureelinrichtingen, onroerende goederen
en opslagruimten, industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.
7) Alle bemiddeling, alle raadgeving, alle studies, alle schattingen, alle organisaties en
ondernemingen inzake verzekeringen, kredieten, leningen en financieringen, borgstellingen,
roerende en onroerende beleggingen, spaarverrichtingen, verhuringen en leasing, immobiliën en
aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten, leningen
en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand september om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. – Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. – Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 21. – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. – Bestemming van de winst - reserves
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 23. – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Artikel 25. – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer DE CLERCQ Gino, geboren te Deinze op 8 oktober 1961, wonende te 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 59,
;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CLERCQ & C°", met
maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 59, BTW BE 0401.016.113,
rechtspersonenregister Gent 0401.016.113.
Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger mevrouw De Roo Marie Kristien, voormeld,
benoemd ingevolge akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen, geassocieerd notaris te
Lovendegem, op 28 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10
februari 2011, onder nummer 11022701.
3. Mevrouw DE CLERCQ Ann-Sophie, geboren te Deinze op 15 augustus 1992, wonende te 9031
Drongen, Luchterenstraat 30. 
4. De heer DE CLERCQ Guylian, geboren te Deinze op 18 februari 1996, wonende te 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 59.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 59.
10. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten, inzonderheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de
wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten overeenkomstig met wat hierboven
werd vermeld en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten