Ondernemingsnr : 0808627632
Naam
(voluit) : FIJNE BEELDWAREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentbos 22
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 6 juli 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “FIJNE BEELDWAREN", met zetel
te 9820 Merelbeke, Gentbos 22, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
1.Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit : 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
3. Derde besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en duizend
achthonderd negenenvijftig euro (1.859,00 EUR) , van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit : 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
5. Vijfde besluit:  
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door de volgende
tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen: 
"- Creatie, restauratie en verkoop van kunstwerken, monumenten en grafstenen in opdracht van
particulieren en overheden en in eigen beheer. 
- Alle vormen en uitvoeringen van kunstzinnig letterkappen in natuursteen en andere materialen; "
6. Zesde besluit : 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Filip MARTIN, wonende te 9820
Merelbeke, Gentbos 22, die heeft aanvaard. 
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8.  Achtste besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te  9820 Merelbeke, Gentbos 22, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, omstandig verslag van het bestuursorgaan,
coördinatie statuten.