Ondernemingsnr : 0722711960
Naam
(voluit) : MUUTOS Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 74
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
13 december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MUUTOS Consulting”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001
Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0722.711.960.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Om het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, te
herformuleren als volgt:
    •  “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    •            het verlenen van advies, management, consultancy, training en andere diensten aan
ondernemingen, inbegrepen maar niet beperkt tot dienstverlening op het vlak van ICT en business
alignment, digital, R&D, business architectuur, projectmanagement, user experience, analytics,
marketing, fintech…;
    •            het verlenen van advies en bijstand inzake bedrijfsvoering in het algemeen.
    •  Op algemene wijze mag zij alle welkdanige handels, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
    •  De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde doel hebben, of van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap
te bevorderen.
    •  De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
België of in het buitenland.
    •  De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken,
alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen.
    •  Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en
ontvangen, kredieten verlenen en ontvangen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en
ontvangen.”;
en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
    •  Tot herbestemming van de balansposten.
 
    •  Om vast te stellen dat de vennootschap niet voldoet aan de definitie van een coöperatieve
vennootschap zoals bepaald in artikel 6:1 WVV, samengelezen met de memorie van toelichting bij de
WVVWet en aldus te besluiten dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap
dient aan te nemen.
 
    •  De vergadering beslist om de huidige bestuurder, de heer VAN DIJCK Thomas Ludovic Maria
Ilse, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Celestijnenlaan 39 bus 402, voor onbepaalde duur en
onder de bestaande modaliteiten van zijn mandaat, te bevestigen als nietstatutaire bestuurder van de
vennootschap.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “MUUTOS Consulting”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
-           het verlenen van advies, management, consultancy, training en andere diensten aan
ondernemingen, inbegrepen maar niet beperkt tot dienstverlening op het vlak van ICT en business
alignment, digital, R&D, business architectuur, projectmanagement, user experience, analytics,
marketing, fintech…;
-           het verlenen van advies en bijstand inzake bedrijfsvoering in het algemeen.
Op algemene wijze mag zij alle welkdanige handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde doel hebben, of van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap
te bevorderen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken,
alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en
ontvangen, kredieten verlenen en ontvangen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en
ontvangen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft tweeëntwintigduizend vierhonderd (22.400) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
11.1     De aandelen van de Aandeelhouders A of Aandeelhouders B kunnen enkel worden
overgedragen aan een bestaande Aandeelhouder A of Aandeelhouder B of aan een aandeelhouder
die door het bestuursorgaan als een Aandeelhouder A of Aandeelhouder B wordt aanvaard.
Een Aandeelhouder C kan te allen tijde het geheel of een gedeelte van zijn aandelen overdragen aan
een andere Aandeelhouder C, mits het bestuursorgaan ten minste vijftien (15) kalenderdagen
voordien schriftelijk in kennis te stellen van zijn voornemen.
11.2     De overdracht van aandelen aan derden is verboden, behoudens wanneer het gaat om:
-           de echtgenoot of bloedverwanten in de rechte lijn van de aandeelhouder;
-           een met de aandeelhouder verbonden onderneming is, zoals bedoeld in de geldende
vennootschapswetgeving.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
13.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die de hoedanigheid van Aandeelhouder A of Aandeelhouder B dienen te hebben.
            Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid
als “raad van bestuur”.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als het “bestuursorgaan”.
 
Artikel 14: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders
14.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid van
stemmen en met een meerderheid van stemmen onder de Aandeelhouders A.
De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
14.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, met gewone
meerderheid van stemmen en met een meerderheid van stemmen onder de Aandeelhouders A.
14.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan kan, in voorkomend geval collegiaal handelend, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
 
Artikel 18: Dagelijks bestuur
18.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
18.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
18.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
18.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
18.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
18.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 19: Bijzondere volmachten
19.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
19.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
 
 
 
Artikel 20: Externe vertegenwoordigingsmacht
20.1     Wanneer één (1) bestuurder werd benoemd, kan deze bestuurder de vennootschap alleen
handelend geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
            Wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, die een college vormen, wordt de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
20.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
20.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
20.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 21: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 22: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste donderdag van de
maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 26: Toelating tot de vergadering
26.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
26.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 27: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
27.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
27.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
27.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
27.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 28: Deelname op afstand
28.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
28.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
28.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
28.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
28.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
28.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 31: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
31.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 32: Bestemming van de winst
32.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
32.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
32.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen die de meerderheid
van de stemmen van de Aandeelhouders A dient te omvatten, op voorstel van het bestuursorgaan,
besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, of dat de
winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
32.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 35: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
36.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
36.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 37: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer VAN DYCK Thomas en mevrouw PAULUSSEN Lise, die beiden voor deze lastgeving
woonstkeuze doen te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 74, om de nodige formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 13 december 2023, tekst van de statuten
en uittreksel.