Ondernemingsnr : 0896 030 867
Naam
(voluit) : Solar Project Management
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9270 Laarne, Koffiestraat 25
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(toepassing artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Van Steenberge Bernard", met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat
1/B 001 op 27 december 2022, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Solar Project Management", waarvan de zetel gevestigd is te
9270 Laarne, Koffiestraat 25, hierna de "vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslagen
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de
bestuurder en van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de vennootschap "PARMENTIER GUY",
vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
2900 Schoten, Valkenlaan 31, over de staat van actief en passief afgesloten op 30 november 2022, aangezien
iedere aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
( ... )
Beide verslagen blijven aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.
Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies dat de schulden tegenover derden luidens de staat
van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd,
beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming vereffenaar
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap en de vordering op de fiscale en
sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn op gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gezien het voorafgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurder: de besloten vennootschap "IE Projects", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Bossyns Bart, voornoemd beëindigd is.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening van het lopend en laatste boekjaar.
De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan het bestuursorgaan kwijting voor
hun taken.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 9270 Laarne, Koffiestraat
25.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Bossyns Bart,
voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders en om desgevallend later bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "RAF PEETERS
CONSULTING", met zetel te 2560 Nijlen, Herenthoutsesteenweg 17, met ondernemingsnummer
BE0822.611.468, vertegenwoordigd door de heer Raf Peeters, evenals aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in
naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, het Ubo-
register en eStox. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen
en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van proces-verbaal, een verslag van het
bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.)
Uitgereikt vóór registratie