Ondernemingsnr : 0842240607
Naam
(voluit) : BMACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 131
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 oktober 2024, blijkt
het volgende:
1. BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS
De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de herbenoeming tot commissaris
van de Vennootschap bij besluit van de algemene vergadering de dato 26 juni 2024 en dit voor een
termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde neemt ter
gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2027: de
besloten vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Brussel
0446.334.711, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 7B bus 001, welke in deze
functie zal vertegenwoordigd worden door de heer TURNA Ömer, bedrijfsrevisor.
2. AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
afschaffing van de verschillende soorten van aandelen.
De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door de commissaris van de
Vennootschap, vermits aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen; de vergadering verklaarde zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
De vergadering besloot alle bestaande aandelen gelijk te schakelen zodat alle bestaande aandelen
één stem hebben en een gelijk recht geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo.
De vergadering besloot om de verschillende soorten van aandelen af te schaffen als blijkt uit de
nieuwe tekst van de statuten.
3. VASTSTELLING DATUM EN UUR JAARVERGADERING
De vergadering stelde vast dat er geen datum noch een uur voor de jaarvergadering is opgenomen
in de statuten. Bijgevolg keurde de vergadering goed en besloot dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de derde maandag van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2025 na afsluiten van het lopende boekjaar.
4. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
Vermits de Vennootschap niet beantwoordde aan de definitie van coöperatieve vennootschap
opgenomen in artikel 6:1 WVV, was de Vennootschap overeenkomstig artikel 41, §2 en §4 van de
wet van 23 maart 2019 per 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.
Ingevolge voormelde omzetting besloot de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten
van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van de statuten van de Vennootschap die werd vastgesteld.
In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting in een besloten
vennootschap volgens het WVV, werden volgende besluiten genomen:
4.1. De Voorzitter verklaarde dat gelet op de overgangsbepalingen van voormelde wet van 23 maart
2019 het voormalige (volgestorte) kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege werden
omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.
De vergadering besloot echter om het totale statutair onbeschikbare eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen door overboeking van de statutair onbeschikbare inbreng
(gevormd door het volgestort gedeelte van het voormalige kapitaal) naar de balanspost “Beschikbare
inbreng” en door overboeking van de statutair onbeschikbare reserves (gevormd door de voormalige
wettelijke reserve) naar de balanspost “Beschikbare reserves”.
De vergadering besloot aldus uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die werden
vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
4.2. Het bestuursorgaan werd bij deze gemachtigd tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissing
tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap en het formaliseren en effectueren
van deze operatie en inzonderheid ook om in het register van aandelen op naam van de
Vennootschap de nodige vermeldingen te doen en de nodige aanpassingen die voortvloeien uit de
hiervoor genomen beslissing tot omzetting zodat het register voortaan het register van aandelen van
een besloten vennootschap betreft.
4.3. De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de in functie zijnde bestuurders ook na de
omzetting van de Vennootschap in functie zijn gebleven, te weten:
1/ de besloten vennootschap “A TRE C”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0456.384.307, met zetel te 8340 Damme, Timmermansstraat 32, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van deze functie de heer DE LILLE Johan wonende te 8000 Brugge,
Gapaardstraat 2 bus 002;
2/ de besloten vennootschap “BREVAK”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0870.220.157, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer BREESCH Jo, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14;
3/ de besloten vennootschap “BREMAS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0876.094.003, met zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei 16, met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van deze functie de heer BRESSELEERS Luc, wonende te 2930 Brasschaat, Elisalei 16;
en
4/ de besloten vennootschap “SELVAX”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0877.247.610, met zetel te 2530 Boechout, Borsbeeksesteenweg 19, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer WILDIERS Konstantijn, wonende te
2530 Boechout, Borsbeeksesteenweg 19.
4.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te
schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
4.5. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
4.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast naar een besloten vennootschap.
4.7. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
4.8. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 12: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
4.9. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 22: Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
4.10. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 25: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door
volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het WVV, welke tekst als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt en waaruit onder meer blijkt :
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “BMACON”.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131.
3/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
4/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
4/1 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4/2 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke
andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
6/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
7/ Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder
meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap
kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar
participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen;
- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid
van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
- het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies,
coördinatie, communicatie en publiciteit, onder meer het verrichten en het verlenen van advies en
strategische aanbevelingen inzake alle vormen van communicatie en reclame in de breedste zin van
het woord en het ontwikkelen en beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals merken.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het beleggen en
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan en waarborgen.
8/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
8/1 De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde
maandag van de maand juni om elf uur (11u00); indien deze dag een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8/2 De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
6 . BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan elke bestuurder, alsook aan de heer ROBBRECHT Dirk, wonende te 2960 Brecht (Sint-
Job-in-‘t-Goor), Steydlinlaan 6, en aan alle advocaten, werknemers, medewerkers en aangestelden
van de besloten vennootschap “Argo Law”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0533.993.314, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 28, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht..
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102