Ondernemingsnr : 0691760547
Naam
(voluit) : Holding Römkens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putmosstraat 10
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 14 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp volgende activiteiten uit te oefenen, namelijk:
    •  het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties
in de klinische biologie;
    •  het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteit;
    •  het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
    •  het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en chirurgie;
    •  vleeskeuringsactiviteiten, inspectie en controleactiviteiten in functie van de dierlijke productie en
de voedselveiligheid.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder(s) de uitoefening van het beroep te verge-
makkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te
verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap alle financiële activiteiten en alle onroerende en roe-rende
verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp
of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder(s) in de uitoefening
van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de dierengeneeskunde.
De vennootschap laat de aandeelhouder(s) de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
De dierenarts- aandeelhouder(s) verbindt zich ertoe zijn volledige medische activiteit in te brengen.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp, dit alles met in acht name van de toepasselijke
deontologie:
    •  De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
op te richten vennootschappen en ondernemingen met industriële, financiële, vastgoed of andere
activiteiten, met gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De verwerving, de vervreemding, de omruiling
en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals
het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten, in het kader van het
beheer van de reserves
    •  Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, met
gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie , advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing
communicatie, in het kader van de diergeneeskunde.
    •  Het organiseren en geven van opleidingen in het kader van de diergeneeskunde.
    •  Het maken van studies in het kader van de diergeneeskunde.
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, met gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen, in het kader van het beheer van de reserves.
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, productieve, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag
alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
met gelijkaardig of aanverwant voorwerp uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in
het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van mevrouw RÖMKENS Désirée, geboren te Maastricht (Nederland) op 21 augustus 1986.
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten