Ondernemingsnr : 0883434923
Naam
(voluit) : PHARMACOSMEDICS
(verkort) : PCMS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 234 bus A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Laura JACOBS, notaris-plaatsvervanger,
aangesteld bij beschikking van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde van 29 juni 2022, vervangende meester François DE CLIPPEL, notaris met
standplaats te Dendermonde, vervangende haar ambtgenoot Meester Astrid DE WULF, notaris met
standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, wettig belet,
bewaarder van de minuut, op 12 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
“PHARMACOSMEDICS”, met zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 234A, opgericht bij akte
verleden voor notaris François De Clippel te Dendermonde op 29 augustus 2006, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna onder nummer 06144701, waarvan
de statuten nog niet werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Gent en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0883.434.923.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. VERPLAATSING ZETEL
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen van 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 234A naar 8301 Knokke-Heist,
Vuurtorenstraat 14.
2. BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:154
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
    1.  Verslag van de bestuurders
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurders
de dato 12 december 2023 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen omtrent de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals
gezegd, erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Gezegd verslag van de bestuurders wordt aan deze gehecht.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals
hierna vermeld.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort ‘NV’).
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
HIERVOOR GENOMEN BESLISSINGEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit om ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de statuten aan te passen en hiervoor volledige nieuwe statuten te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor
genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PHARMACOSMEDICS”, afgekort “PCM”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
- De uitbating, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijk en
lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld maar niet limitatief: wellness-complex,
kuuroord, sauna-, stoom- en badinrichtingen, solariums, fitnesscentra, thalassotherapie, relaxatie,
massage, yoga, licht-, klank- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandelingen,
kortweg gezondheidszorg, schoonheidsbehandeling, gelaatsverzorging, mani- en pedicure,
nagelstudio, esthetiek, aanbrengen make-up, ea.)
- Het ter beschikking stellen, al of niet tegen vergoeding, van ruimte en/of diensten aan artsen,
kinesisten, paramedici alsook schoonheidsspecialisten en anderen teneinde hun beroep uit te
kunnen oefenen
- De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan-en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur, distributie, …), zowel nieuw als tweedehands in:
medische, paramedische, heelkundige, verpleegkundige, veeartsenijkundige, farmaceutische en alle
andere gezondheidszorgverstrekkende instrumenten, apparatuur, materiaal, toestellen, producten,
benodigdheden, alle toepassingen in de chemische, medische en biologische sector, meubilair en
benodigdheden, podologie en pedicure;
medisch materiaal en medische hulpmiddelen;
precisie en laboratoriuminstrumenten;
onderhouds-, ontsmettings- en reinigingsproducten;
gezondheidsverzorgende en natuurproducten;
steriele materialen;
hulpmaterialen voor de apotheek; EHBO-kits;
alle beschermingsmateriaal zoals handschoenen, mondmaskers, e.d.
incontinentiemateriaal;
plantextracten;
orthopedische artikelen en benodigdheden;
haar- , schoonheids- en verzorgingsproducten, parfumerie-, drogisterij, cosmetica, pedicure- en
manicure-, toilet-, dieet-, natuur-, en ander aanverwante producten, voedingssupplementen, kruiden,
onderhouds- en overige verzorgingsproducten, textiel en (mode/kleding) accessoires, trendy
artikelen en (imitatie)sierraden, enz. dit alles in de ruimste zin van het woord;
kappersbenodigdheden;
bandagisterie; verbandstoffen-en materiaal;
ergonomisch materiaal, toestellen en/of hulpmiddelen;
alle inrichtingen voor medisch, paramedische kabinetten en schoonheidscentra;
diverse hulpmiddelen;
kleding, kledingaccessoires, lederwaren, schoeisel, e.a.;
alle met voorgaande zaken verband houdende of aanverwante artikelen en producten met inbegrip
van elektrische en niet-elektrische apparaten allerlei;
de studie, uitvinding, ontwikkeling, fabricage van alle voormelde artikelen, diensten en producten;
Het verlenen van advies en/of begeleiding met betrekking tot alle voormelde artikelen, diensten en
producten;
- Het uitbaten van een webshop, online verkoop, e.a. met betrekking tot alle voormelde artikelen,
diensten en producten en dit alles in de ruimste zin van het woord;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Het verlenen van reclamediensten. Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van
publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en
aanverwante producten. Het ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor derden
via om het even welk medium;
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van producten, toestellen,
vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, aan-en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
activa;
- De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten; Het geven van
workshops in verband met bovenvermelde activiteiten/vakgebieden;
- Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten, logistieke diensten in de
ruimste zin, omvattende onder meer, maar niet limitatief:
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie, controle en toezicht, public relations en communicatie,
kosten/baten-analyse van de voorgesteld maatregelen op het gebied van planning, organisatie en
efficiëntie. Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en zakelijke dienstverlening.
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, logistieke, technische, commerciële,
bedrijfseconomische en organisationele aard in de meest uitgebreide betekenis.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, alsook alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar.
Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van de onderneming, met
inbegrip van marketing- en publiciteitsbeleid;
- Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en installaties;
- Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen, fairs,
manifestaties, tentoonstellingen, beurzen allerhande e.a. ;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meeste verschillende wetgevingen;
- Het verstrekken van logies, de verhuur van kamers, appartementen, vakantiewoningen en
appartementen, al dan niet met consumptie, dit alles in de ruimste zin van het woord. De uitbating
van een bed en breakfast, gastenkamers, hotel, restaurant, café, cafetaria, brasserie, feestzaal,
traiteurzaak, tearoom, tafelhoudersbedrijf, dit alles in de ruimste zin van het woord, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Fietsen-, scooter-, autoverhuur en dit alles in de ruimste zin van het woord.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan koop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
rechten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
kunnen in onder-aanneming worden uitgegeven.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, die elke één/honderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal werd volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur kan een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen met een algemene of
beperkte bevoegdheid.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden, in en buiten
rechte als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist;
onverminderd de vergoeding van hun kosten.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
augustus om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een periode van zes jaar, zijnde tot de
algemene vergadering van 2029:
    1.  de heer Cambier Bernard, voornoemd, wonende te 9831 Deurle, Lindenpark 3;
Alhier aanwezig en zijn mandaat van bestuurder aanvaardend.
    1.  Mevrouw De Wulf Anne-Sophie, voornoemd, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Lindenpark 3
Alhier aanwezig en haar mandaat van bestuurder aanvaardend.
3) Mevrouw Cambier Florence, wonende te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 120/B003
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hierna zijn de bestuurders sub 1 en 2 als raad van bestuur samengekomen en beslissen te
herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder:
° Mevrouw De Wulf Anne-Sophie, voornoemd, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Lindenpark 3
Verklarend haar mandaat van gedelegeerd-bestuurder te aanvaarden.
5. ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist,
Vuurtorenstraat 14.
 
 
6. BIJZONDERE VOLMACHT.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “D&V Bedrijfsadviseurs”, met zetel te 9080
Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Laura Jacobs
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte, verslag van de bestuurder aangaande aanpassing van het voorwerp, verzaking
aan de oproepingsformaliteiten bedoeld door het Wetboek van Vennootschappen;
    •  Gecoördineerde statuten.