Ondernemingsnr : 0439276079
Naam
(voluit) : onlinefoodstore.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hugo Verriestwijk(O) 36
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido
Gezellestraat 2A, op 18 december 2023, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 27
december 2023, Boek 0 Blad 0 Vak 21168, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ONLINEFOODSTORE.BE", met zetel te 8710
Wielsbeke (Ooigem), Hugo Verriestwijk 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0439.276.079 volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 7 december 2023 inzake
een voorwerpswijziging en keurt deze goed.
De vergadering beslist haar voorwerp te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten aan te passen
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
A. De aankoop, de verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import en de export, de
vertegenwoordiging, de commissie en de consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, en zo
onder meer van volgende producten, zowel b2c als b2b, evenwel zonder beperkend karakter van de
opsomming:
    •  Algemene voedingswaren en verbruiksartikelen, specerijen, biscuiterie, patisserie en confiserie,
brood, gebak en suikerwaren, conserven;
    •  Kruideniers en koloniale waren;
    •  Dranken, alcoholische en nietalcoholische, zoals bieren, waters, wijnen, likeuren, koffie;
    •  Tabakswaren en aanverwante producten;
    •  Zuivelproducten;
    •  Charcuterie, vleeswaren, vlees, wild en gevogelte;
    •  Vis en visproducten;
    •  Roomijs;
    •  Fruit en groente;
                Al deze goederen onder alle vormen en verpakkingen, vers, in blik, diepgevroren en
gedroogd
    •  Nonfood artikelen zoals plastiekstoffen en -producten, onderhoudsproducten en apparaten,
textiel, witgoed, stoffen, zijde, gordijnen, mercerie, breigoederen, kousen en sokken, schoenen en
pantoffels, confectie en ondergoed voor kinderen, dames en heren, regenmantels, regenschermen,
hoeden en andere modeartikelen, huishoudartikelen en apparaten en bijhorigheden, elektrische
benodigdheden, apparaten en bijhorigheden, radio's, naaimachines en frigo's, toilet-, parfumerie- en
schoonheidsproducten, film- en fotomateriaal, gereedschappen, opschikartikelen en godsdienstige
voorwerpen, glas, kaders, faience, porselein, boeken en tijdschriften, papierwaren, prentkaarten,
kantoor- en schoolgerief, speelgoed, bazaarartikelen en uitzet voor baby's, alle metaalwaren, stoven,
gasvuren, sanitaire uitrustingsstukken en bijhorigheden, hout, lijmen, lakken en verfwaren, gummi en
plastiekartikelen, (imitatie)lederwaren, rubberartikelen, oliën, vetten, benzine, uitrustingsstukken voor
op reis, fietsen, auto's, camping- en caravanartikelen, strand-artikelen, visvangstartikelen, meubels,
tapijten, meubileringsvoorwerpen, en -stoffen, planten, sierplanten, bloemen, zaden en alle land- en
tuinbouwartikelen, fotoapparaten en -materiaal, spiegels en omlijstingen, fantasiejuwelen en -
artikelen, orfevlerie, goudsmeedkunst en horlogerie, bloemen en sierplanten, muziekartikelen,
speelgoed, sportartikelen, huisdieren, sieraden, neerhofdieren, alsook voedingswaren en
benodigdheden voor dieren, alle artikelen voor doe-het-zelfzaak.
B. Horeca en traiteurdiensten, in de meest ruime zin van het woord en onder meer, evenwel zonder
beperkend karakter van de opsomming:
    •  Het uitbaten en inrichten van een of meer restaurants, pizzeria's, pittahuizen, frituren,
spijshuizen, snackbars, verbruik salons, tearooms, cafés en tavernes evenals drankgelegenheden
allerhande, kortom alle activiteiten in de horecasector in de ruimste zin van het woord;
    •  Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende;
    •  Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
    •  Alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten, de thuislevering, de bereiding en verkoop,
zowel groot als kleinhandel, van alle koude en warme gerechten en dranken, gebak, wafels, snacks,
bereiden vis- en vleeswaren, belegde broodjes, deegwaren, roomijs en dies meer;
    •  De invoer en uitvoer, groot en kleinhandel van voedingswaren en dranken, bestemd voor de
horeca en aanverwante activiteiten;
    •  De aankoop en verkoop van alle materiaal en machines dienstig voor de horeca in de meest
ruime zin van het woord.
    1.  Evenementen
    •  Inboeken van artistieke performances;
    •  Inrichting en organisatie, geheel of gedeeltelijk van recepties, banketten, buffetten,
projectvoorstellingen en productrepresentaties, seminaries, sporttornooien, drankdegustaties,
tentoonstellingen, salons, beurzen, markten, opendeurdagen, modeshows, concerten, festivals,
bedrijfsfeesten, party’s, gala’s, special events, culturele manifestaties, kroegentochten,
sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest ruime zin;
    •  Het zoeken en aanbrengen van personeel voor de organisatie van evenementen;
    •  Aan en verkoop, uitbating en verhuur van elektronische muziek en lichtinstallaties, diverse
multimedia en audiovisuele toestellen en elektrische kabels;
    •  Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie van steigermateriaal, hekwerk en podia voor
diverse gebouwen en evenementen en reclametoepassingen;
    •  Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van dakconstructies, tenten, dekzeilen
op maat;
    •  Aan en verkoop, uitbating, plaatsing fabricatie en verhuur van diverse metaalconstructies voor
diverse evenementen en reclametoepassingen;
    •  Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van diverse decors en
decoratiematerialen;
    •  Aan en verkoop, uitbating plaatsing en verhuur van diverse warmtetoestellen en airconditionings
voor diverse evenementen;
    •  Aan en verkoop, uitbating en verhuur van feestmateriaal en aanverwanten in de meest ruime zin
van het woord waaronder onder meer vaat- en glaswerk, bestek, keuken- en tafelgerei, serveer- en
opdienmateriaal en huishoudartikelen in de meest ruime zin;
    •  Aan en verkoop, uitbating, verhuur en fabricatie van meubilair, tafellinnen, tapijt en lopers,
parasols, planten, diepvriezers, containers, sanitair en divers zaalmateriaal;
    •  Aan en verkoop, uitbating, verhuur en fabricatie van tentoonstellings- en beursstandenmateriaal;
    •  Transport van steigermateriaal, podia, decors, licht en geluidinstallaties, tenten en diverse
materialen voor eigen rekening als voor derden;
    •  Algemeen grafische vormgeving en aanverwanten;
    •  Realisaties van websites en aanverwanten voor derden;
    •  Uitvoering van reclameopdrachten, folder en samplingacties en mailingen;
    •  Beheer van sponsor en reclamebudgetten;
    •  Uitwerken van publiciteitscampagnes;
    •  Aanmaak van audiovisuele reclamespots en levering van muziekpakketten;
    •  Coaching, consulting, bemiddeling en advies voor boeking van artiesten, inhuren van geluid en
lichtinstallaties, decoraties en inrichting;
    •  De organisatie, inrichting, promotie en verkoop van groepsreizen en particulieren reizen met alle
vervoersmiddelen;
    •  Het aanbieden en verhuren van overig amusement, djactiviteiten, klank en lichtspelen;
    •  De verhuring van audio en videoapparatuur.
    1.   Management
    •  Managementassistentie en ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, vervattende
het productbeheer, het commercieel beheer, het administratief en financieel beheer, het
personeelsbeheer, en dies meer, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare
besturen, beroepsverenigingen, vrije beroepen, nonprofit organisaties en particulieren;
    •  Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
consultancy in de meest ruime zin;
    •  Het uitvoeren van studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle
bijstand inzake bestuur, directie, controle en dies meer;
    •  Het optreden als studie organisatie- raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde,
alsmede financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;
    •  De inrichting, organisatie en verstrekken van alle opleidingen en trainingen inzake
bovenstaande.
    1.  Patrimonium
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigenrekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verengingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de
meest uitgebreide zin.”
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
“RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Zij heeft de naam "ONLINEFOODSTORE.BE".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, exploitatiezetels, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN:
Inbrengen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van zevenhonderdvijftig (750)
aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Behoudens andersluidende vermelding, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk
aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil. De toewijzing mag alleen geschieden in het voordeel van
een aandeelhouder of van een overeenkomstig artikel 11 aanvaarde verkrijger en onder voorbehoud
van deze aanvaarding.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
EFFECTEN:
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam.
Aard van de andere effecten
De algemene vergadering kan alle effecten uitgeven die niet door de wet verboden zijn, tenzij de wet
of de statuten hiervan afwijken.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze worden desgevallend ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van dit
register betreffende zijn effecten.
Het register van effecten op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van effecten.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
AANLEG RESERVES – VERDELING WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR – CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
A. De aankoop, de verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import en de export, de
vertegenwoordiging, de commissie en de consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, en zo
onder meer van volgende producten, zowel b2c als b2b, evenwel zonder beperkend karakter van de
opsomming:
    •  Algemene voedingswaren en verbruiksartikelen, specerijen, biscuiterie, patisserie en confiserie,
brood, gebak en suikerwaren, conserven;
    •  Kruideniers en koloniale waren;
    •  Dranken, alcoholische en nietalcoholische, zoals bieren, waters, wijnen, likeuren, koffie;
    •  Tabakswaren en aanverwante producten;
    •  Zuivelproducten;
    •  Charcuterie, vleeswaren, vlees, wild en gevogelte;
    •  Vis en visproducten;
    •  Roomijs;
    •  Fruit en groente;
                Al deze goederen onder alle vormen en verpakkingen, vers, in blik, diepgevroren en
gedroogd
    •  Nonfood artikelen zoals plastiekstoffen en -producten, onderhoudsproducten en apparaten,
textiel, witgoed, stoffen, zijde, gordijnen, mercerie, breigoederen, kousen en sokken, schoenen en
pantoffels, confectie en ondergoed voor kinderen, dames en heren, regenmantels, regenschermen,
hoeden en andere modeartikelen, huishoudartikelen en apparaten en bijhorigheden, elektrische
benodigdheden, apparaten en bijhorigheden, radio's, naaimachines en frigo's, toilet-, parfumerie- en
schoonheidsproducten, film- en fotomateriaal, gereedschappen, opschikartikelen en godsdienstige
voorwerpen, glas, kaders, faience, porselein, boeken en tijdschriften, papierwaren, prentkaarten,
kantoor- en schoolgerief, speelgoed, bazaarartikelen en uitzet voor baby's, alle metaalwaren, stoven,
gasvuren, sanitaire uitrustingsstukken e.n bijhorigheden, hout, lijmen, lakken en verfwaren, gummi en
plastiekartikelen, (imitatie)lederwaren, rubberartikelen, oliën, vetten, benzine, uitrustingsstukken voor
op reis, fietsen, auto's, camping- en caravanartikelen, strand-artikelen, visvangstartikelen, meubels,
tapijten, meubileringsvoorwerpen, en -stoffen, planten, sierplanten, bloemen, zaden en alle land- en
tuinbouwartikelen, fotoapparaten en -materiaal, spiegels en omlijstingen, fantasiejuwelen en -
artikelen, orfevlerie, goudsmeedkunst en horlogerie, bloemen en sierplanten, muziekartikelen,
speelgoed, sportartikelen, huisdieren, sieraden, neerhofdieren, alsook voedingswaren en
benodigdheden voor dieren, alle artikelen voor doe-het-zelfzaak.
B. Horeca en traiteurdiensten, in de meest ruime zin van het woord en onder meer, evenwel zonder
beperkend karakter van de opsomming:
    •  Het uitbaten en inrichten van een of meer restaurants, pizzeria's, pittahuizen, frituren,
spijshuizen, snackbars, verbruik salons, tearooms, cafés en tavernes evenals drankgelegenheden
allerhande, kortom alle activiteiten in de horecasector in de ruimste zin van het woord;
    •  Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende;
    •  Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
    •  Alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten, de thuislevering, de bereiding en verkoop,
zowel groot als kleinhandel, van alle koude en warme gerechten en dranken, gebak, wafels, snacks,
bereiden vis- en vleeswaren, belegde broodjes, deegwaren, roomijs en dies meer;
    •  De invoer en uitvoer, groot en kleinhandel van voedingswaren en dranken, bestemd voor de
horeca en aanverwante activiteiten;
    •  De aankoop en verkoop van alle materiaal en machines dienstig voor de horeca in de meest
ruime zin van het woord.
    1.  Evenementen
    •  Inboeken van artistieke performances;
    •  Inrichting en organisatie, geheel of gedeeltelijk van recepties, banketten, buffetten,
projectvoorstellingen en productrepresentaties, seminaries, sporttornooien, drankdegustaties,
tentoonstellingen, salons, beurzen, markten, opendeurdagen, modeshows, concerten, festivals,
bedrijfsfeesten, party’s, gala’s, special events, culturele manifestaties, kroegentochten,
sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest ruime zin;
    •  Het zoeken en aanbrengen van personeel voor de organisatie van evenementen;
    •  Aan en verkoop, uitbating en verhuur van elektronische muziek en lichtinstallaties, diverse
multimedia en audiovisuele toestellen en elektrische kabels;
    •  Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie van steigermateriaal, hekwerk en podia voor
diverse gebouwen en evenementen en reclametoepassingen;
    •  Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van dakconstructies, tenten, dekzeilen
op maat;
    •  Aan en verkoop, uitbating, plaatsing fabricatie en verhuur van diverse metaalconstructies voor
diverse evenementen en reclametoepassingen;
    •  Aan en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van diverse decors en
decoratiematerialen;
    •  Aan en verkoop, uitbating plaatsing en verhuur van diverse warmtetoestellen en airconditionings
voor diverse evenementen;
    •  Aan en verkoop, uitbating en verhuur van feestmateriaal en aanverwanten in de meest ruime zin
van het woord waaronder onder meer vaat- en glaswerk, bestek, keuken- en tafelgerei, serveer- en
opdienmateriaal en huishoudartikelen in de meest ruime zin;
    •  Aan en verkoop, uitbating, verhuur en fabricatie van meubilair, tafellinnen, tapijt en lopers,
parasols, planten, diepvriezers, containers, sanitair en divers zaalmateriaal;
    •  Aan en verkoop, uitbating, verhuur en fabricatie van tentoonstellings- en beursstandenmateriaal;
    •  Transport van steigermateriaal, podia, decors, licht en geluidinstallaties, tenten en diverse
materialen voor eigen rekening als voor derden;
    •  Algemeen grafische vormgeving en aanverwanten;
    •  Realisaties van websites en aanverwanten voor derden;
    •  Uitvoering van reclameopdrachten, folder en samplingacties en mailingen;
    •  Beheer van sponsor en reclamebudgetten;
    •  Uitwerken van publiciteitscampagnes;
    •  Aanmaak van audiovisuele reclamespots en levering van muziekpakketten;
    •  Coaching, consulting, bemiddeling en advies voor boeking van artiesten, inhuren van geluid en
lichtinstallaties, decoraties en inrichting;
    •  De organisatie, inrichting, promotie en verkoop van groepsreizen en particulieren reizen met alle
vervoersmiddelen;
    •  Het aanbieden en verhuren van overig amusement, djactiviteiten, klank en lichtspelen;
    •  De verhuring van audio en videoapparatuur.
    1.   Management
    •  Managementassistentie en ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, vervattende
het productbeheer, het commercieel beheer, het administratief en financieel beheer, het
personeelsbeheer, en dies meer, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare
besturen, beroepsverenigingen, vrije beroepen, nonprofit organisaties en particulieren;
    •  Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
consultancy in de meest ruime zin;
    •  Het uitvoeren van studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle
bijstand inzake bestuur, directie, controle en dies meer;
    •  Het optreden als studie organisatie- raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde,
alsmede financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;
    •  De inrichting, organisatie en verstrekken van alle opleidingen en trainingen inzake
bovenstaande.
    1.  Patrimonium
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigenrekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verengingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de
meest uitgebreide zin.
JAARVERGADERING:
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op dertig mei om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, volgens de
modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de
notulen gehecht.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht (indien die zijn
uitgegeven).
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend in de gevallen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ONTBINDING – VEREFFENING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt / beschikken over alle machten overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist, voor zoveel als nodig, over de herbenoeming van:
- De heer CAMPE Bart Jo Jordaan, geboren te Deinze op 18 april 1976, wonende te 8710 Wielsbeke
(Ooigem), Hugo Verriestwijk 36, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van voormeld
bestuursmandaat en dit noch in België noch in het buitenland.
- mevrouw KINTS Nele Madeleine, geboren te Kortrijk op 6 januari 1977, wonende te 8710
Wielsbeke (Ooigem), Hugo Verriestwijk 36, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van voormeld
bestuursmandaat en dit noch in België noch in het buitenland.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering besluit dat het adres van de zetel buiten de statuten wordt opgenomen en dat de
vermelding van het adres van de zetel in de statuten wordt beperkt tot het gewest waarin het
gevestigd is.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 8710
Wielsbeke (Ooigem), Hugo Verriestwijk 36.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHSTSE BESLUIT:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “VANDELANOTTE”, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
het nummer 0876.286.023 of elke andere door haar aangewezen (rechts)persoon, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap of de wijzigingen door te geven bij de diensten van de Kruispunt
Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie, aanvulling van het BTW
nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen & wettelijke formaliteiten.
NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 18 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap