Ondernemingsnr : 0454 182 209
Naam
(voluit) : MIKA MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Prins Karellaan 28
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBONDING - AANSTELLING VEREFFENAAR
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 mei 2024,
geregistreerd
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de raad
van bestuur, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opge-maakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 WVV.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 april 2024. De
vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", voornoemde
bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, in zijn verslag voormeld luidt als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Mika Management NV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 april 2024 met een
balanstotaal van 16 884,57 EUR en een negatief eigen vermogen van 5 880 238,97 EUR een getrouw beeld van
de financiële toestand van de vennootschap Mika Management NV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van het in België van toepassing zijnde normatief kader zijn verder beschreven
in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan alle relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verzamelde controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen de aandacht op het negatief eigen vermogen van de vennootschap Mika Management NV ten
belope van 5 880 238,97 euro. Omwille van de deficitaire vereffening zal de lening ten opzichte van haar
schuldeiser Summa NV, voor en bedrag van 5 897 123,54 euro, niet terugbetaald worden. Dit werd bevestigd en
goedgekeurd door de raad van bestuur van Summa NV.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 30 april 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en voor het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de
naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge het voorstel tot beslissing door het bestuursorgaan van 2 mei 2024 om de vennootschap te
de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om op basis van onze controle, een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en een verslag uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in toepassing van artikel 2:71 § 2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Gent.
28 mei 2024
De bedrijfsrevisor
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne".
De verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurders:
1.de heer COK Erwin Benjamin, wonende te 8300 Knokke-Heist, Vlaamspad 1;
2.de heer VAN DEN BROEKE Stefan, wonende te 4571 AM Axel (Nederland), Waterstraat 5;
aan wie décharge wordt verleend.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist één vereffenaar aan te stellen.
Zij benoemt als vereffenaar de besloten vennootschap "FORTITUDE", met zetel te 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 139, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
BE0549.831.137 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De voormelde vennootschap "FORTITUDE" zal in het kader van de vereffeningsopdracht vertegenwoordigd
worden door mevrouw DEVLIEGER Evelien Paula, wonende te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5.
De benoeming van deze vereffenaar werd ter bevestiging voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vergadering beslist tevens een plaatsvervangende vereffenaar aan te stellen.
Zij benoemt als plaatsvervangende vereffenaar de besloten vennootschap "ERMICO", met zetel te 2030
Antwerpen, Noorderlaan 139, ingeschreven in de Kruispuntbank	Ondernemingen met	voor
ondernemingsnummer BE0459.693.589 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De voormelde vennootschap "ERMICO" zal in het kader van de vereffeningsopdracht vertegenwoordigd
worden door mevrouw COK Cornelia Renata, wonende te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 96.
De benoeming van deze vereffenaar zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de
bevoegde rechtbank.
De naamloze vennootschap MIKA MANAGEMENT, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Karellaan 28, zal
in het kader van de vereffeningsopdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vereffenaar.
VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen,
beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door
de vereffenaar.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
ZESDE BESLISSING
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in
functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:
-vervanging van artikel 1 door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "MIKA MANAGEMENT in vereffening".
-vervanging van artikel 4 door de volgende tekst:
"De vennootschap bestaat met ingang van heden, enkel nog voor haar vereffening.".
-vervanging van artikel 20 door volgende tekst:
"De vereffenaar of desgevallend de plaatsvervangende vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap in en
· buiten rechte."
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde :
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw DEVLIEGER Evelien Paula, wonende te 2950 ;
Kapellen, Wilgenstraat 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
Tegelijk neergelegd:
· afschrift akte
·coördinatie van statuten.
verslagen	·