N° d'entreprise :
0888595719
Dénomination :
(en entier) :
ALTITLAN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Philippeville(NAL) 89
6120 Ham-sur-heure-Nalinnes
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Vincent MAILLARD à Chimay s'est tenue
l'assemblée générale extraor-di-naire de la société privée à responsabilité limitée "ALTITLAN", ayant
son siège social à 6120 Ham-Sur-Heure-Nalinnes, Rue de Philippeville 89.
Constituée le 29 mars 2007 aux termes d’un acte reçu par Maitre Philippe DEGROOF, Notaire à
Woluwe-Saint-Pierre, publié aux annexes du Moniteur Belge le 17 avril 2007, numéro 2007-04-17 /
0056661
Registre des personnes morales n° 0888.595.719 - immatriculée à la TVA sous n° 0888.595.719.
BUREAU
L'assemblée est présidée par Monsieur Miguel WUIBERT qui dispense de désigner un secrétaire, le
procèsverbal étant tenu par le Notaire soussigné.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
Sont présents, les associés suivants, lesquels ont justifié au président de l'assemblée, par production
du Registre des associés, qu'ils possèdent le nombre de parts sociales ciaprès indiqué :
- Monsieur Wibert Miguel, né à Nivelles, le 20 mai 1964, époux de Madame LECHAT Fabienne,
domicilié à 1440 Braine-Le-Château, vieux Chemin de Nivelles, 16/E : propriétaire de 1841 parts.
- Monsieur VEREECKE Olivier Ghislain Guy Marie, né à Lobbes le 25 février 1973, inscrit au registre
national sous le numéro 73.02.25-267.45, époux de Madame LEFOUR Laurence Marie Jeannine
Ghislaine, née à Lobbes le 20 juillet 1974, domicilié à 6596 Forge-Philippe (Momignies) , Rue de la
Fourchinée (SGS), 13, , .
Marié à Chimay le 26 juin 1999 sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant
contrat de mariage dressé le 18 mai 1999 par Maître Vincent Maillard, Notaire à Chimay, régime non
modifié à ce jour.
Propriétaire de 19 parts.
Ici représenté par Monsieur Miguel WIBERT en vertu d’une procuration sous-seing privée datée du
19 mars 2019 remise au Notaire soussigné.
Sont ainsi présentes ou représentées les mille huit cent soixante parts (1860) parts sociales
représentatives du capital, soit la totalité.
Le président déclare que la présente assemblée est légale-ment constituée, et peut valablement
délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.
EXPOSE DU PRESIDENT et ORDRE DU JOUR.
A) Le président expose que la présente assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ORDRE DU
JOUR ci-après :
1. Lecture des rapports :
Rapport de l’organe de gestion justifiant la proposition de modification à l’objet social ; à ce rapport
est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 décembre 2018.
2. Modification de l’objet social / Modification des statuts pour les mettre en concordance avec la
modification apportée à l’objet social.
La société souhaite modifier son activité comme suit :
a) supprimer les codes suivants :
-41.10101 - Promotion immobilière de maisons d'habitation neuves ou de travaux de rénovation
Volet B
-41.10102 - Promotion immobilière d'immeubles résidentiels
-41.102 - Promotion immobilière non résidentielle
-46.13001 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
-46.14005 - Intermédiaires du commerce en matériel électrique et électronique, y compris le matériel
d'installation à usage industriel
-46.180 - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
-59.20301 - Edition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou
d'autres enregistrements sonores
-Activité principale: 62.02001 - Activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la
configuration du matériel informatique et les applications logicielles
-Activité principale: 62.02002 - Activités des intégrateurs de réseaux
-Activité principale: 62.090 - Autres activités informatiques
-Activité principale: 63.110 - Traitement de données, hébergement et activités connexes
-Activité principale: 63.11001 - Traitement en continu ou non de données à l'aide, soit du programme
du client, soit d'un programme propre à un constructeur: service de saisie de données, traitement
complet de données
-Activité principale: 63.11002 - Gestion et exploitation en continu de matériel informatique
appartenant à des tiers
-Activité principale: 68.10002 - Transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droits à
bail et pas de porte (reprise)
-Activité principale: 68.20101 - Location d'appartements et de maisons, vides ou meublés, destinés à
l'habitation
-Activité principale: 82.300 - Organisation de salons professionnels et de congrès
Depuis le 1 janvier 2008
-Activité principale: 85.592 - Formation professionnelle
-Activité principale: 85.599 - Autres formes d'enseignement
-Activité principale: 90.023 - Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
Et donc supprimer toutes les activités actuelles de la société pour les remplacer par les activités
suivantes :
b) ajouter les codes suivants :
01110 : culture de céréales
01130 : culture de légumes, melons, racines et tubercules
01240 : culture fruits à pépins et noyaux
01280 : culture plantes à épice, aromatique
01290 : autres cultures permanentes
0130 : reproduction de plantes
0140 : élevage vaches laitières
0142 : élevage autres bovins et buffles
0143 : élevage de chevaux et autres équidés
0145 : élevage ovins et caprins
0146 : élevage porcins
0147 : élevage volaille
0149 : élevage autres animaux
0150 : culture et élevage associés
016 : activités de soutien à l’agriculture et traitement primaire des récoltes
82 : services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises
3. Pouvoirs à conférer à l’organe de gestion pour l'exécution des résolu-tions à prendre sur les objets
qui précèdent.
4. Modification des statuts pour le mettre en concordance avec le transfert du siège social au siège
actuel
B) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou valablement
représentées à la présente assemblée générale et qu’il n’y a dès lors pas lieu de justifier des
convocations.
Les actionnaires/associés en plus déclarent avoir connaissance de l’article 533/268 du Code des
Sociétés qui dispose que les convocations pour toute assemblée générale, contenant l’ordre du jour,
qui prévoit la mise à disposition des rapports spéciaux aux actionnaires/associés, au moins 15 jours
avant l’assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires/associés déclarent d’avoir renoncées à
ces droits.
C) Pour être admises les propositions à l’ordre doivent réunir quatre-vingt pour cent des votes
exprimés, à l’exception de la première résolution pour laquelle la majorité des trois quarts est
requise.
D) Chaque action de capital donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l’assemblée
Volet B
L’exposé du président est reconnu exacte par l’assemblée; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
Délibération et décisions
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes.
1. Rapports :
Les déclarants entendent lecture et déclarent avoir parfaite connaissance du rapport de l’organe de
gestion et de l’état y annexé.
Ils approuvent ces rapports et état, à l’unanimité.
2. Modification de l’objet social / Modification des statuts pour les mettre en concordance avec la
modification apportée à l’objet social.
a/*L’associée modifie l’activité de la société comme dit ci-dessus à l’ordre du jour.
b/*L’associée modifie l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouvel objet social
ci-dessus.
3. L’associée modifie l’article 2 des statuts les mettre en concordance avec l’adresse actuelle du
siège social.
4. Tous pouvoirs sont conférés à Mr WIBERT, gérant, précité, pour l'exécution des résolu-tions à
prendre sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme,
MAILLARD Vincent,
Rue de Forges 2
6460 Chimay