Ondernemingsnr : 0427809689
Naam
(voluit) : Jak
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guyotdreef 95
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde, op 17 november 2023 dat
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besluit de huidige rechtsvorm, te weten een
naamloze vennootschap, verder aan te houden.
 
2. De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie,
zijnde:
- Mevrouw VAN NEDERKASSEL Jacqueline, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 95. 
- De heer BOEVE Michel, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 262 C302. 
- De heer BOEVE Philippe, wonende te 2980 Zoersel, Azalealaan 48. 
Voor zover als nodig verklaart de vergadering dat het mandaat van de heer Van Nederkassel Jan als
bestuurder reeds beëindigd werd in 2013 en hij aldus verkeerdelijk als bestuurder staat gemeld in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De vergadering machtigt ondergetekende notaris het
nodige te doen voor de schrapping van de heer Jan Van Nederkassel als bestuurder in de registers
van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot bestuurders voor een termijn van 6 jaar ingaand op heden en eindigend bij
de jaarvergadering in 2029:
- Mevrouw VAN NEDERKASSEL Jacqueline, voornoemd.
- De heer BOEVE Michel, voornoemd.
- De heer BOEVE Philippe, voornoemd.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De Raad van Bestuur, bestaande uit de bestuurders vertegenwoordigd zoals voormeld, hebben
onmiddellijk herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur en dit
voor de duurtijd van haar mandaat:
Mevrouw VAN NEDERKASSEL Jacqueline, voornoemd.
 
3. Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JAK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle
onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en
bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer
van onroerende goederen;
-           het uitbaten van een adviesbureel, met onder meer marktstudie en aanverwanten, de
commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
-           het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief
gebied;
-           de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven.
De vennootschap mag borg staan voor derden.
De vennootschap kan (mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake) te allen tijde kasbons en
obligaties uitgeven, met of zonder hypothecair krediet of voorrecht, bij beslissing van de raad van
bestuur, die de intrestvoet en de modaliteiten vaststelt.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar best geschikt voorkomen.
Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband
staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie,
inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het
hare zou zijn, of die van die aard zijn haar activiteiten te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderd vijfduizend vijfhonderd achtennegentig euro en twintig cent
(605.598,20 EUR).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderddrieënveertig (2.443) aandelen
zonder nominale waarde, elk met een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en er
worden reserves omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht ingeschreven in
het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of
door hun gevolmachtigden. De verklaring van overdracht kan een elektronische vorm aannemen
onder de voorwaarden als bepaald in de wet.
Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.
De overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkoop- en een volgrecht vanwege de
overige aandeelhouders.
Procedure voor overdracht van aandelen
11.A. Voorkooprecht
1. Elke overdracht van aandelen, onder levenden of wegens overlijden, is onderworpen aan een
voorkooprecht vanwege de overige aandeelhou-ders.
2. Bij afwijking op het voorgaande is, in de hierna opgesomde gevallen, de overdracht van aandelen
vrij, mits de raad van bestuur hiervan voorafgaan-delijk en bij aangetekende brief in kennis werd
gesteld:
a) overdracht naar een dochtervennootschap van de vennootschap - aandeelhoudster;
b) overdracht naar elke rechtspersoon (moeder-vennootschap) waarvan de vennootschap zelf
(aandeelhoudster) een dochtervennootschap is;
c) overdracht naar elke dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub b).
Onder moeder- en dochtervennootschap wordt ver-staan iedere vennootschap die een
controlebevoegd-heid uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte
waarvan een controlebevoegdheid bestaat.
Onder controle over een vennootschap wordt ver-staan de bevoegdheid in recht of in feite, om een
beslissende invloed uit te oefenen op de aanstel-ling van de meerderheid van haar bestuurders of
zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.
3. Alle andere overdrachten zijn onderworpen aan het voorkooprecht van de overige aandeelhouders
volgens de hiernavolgende procedure:
3.1. De aandeelhouder ("de verkoper") die zijn aandelen wenst over te dragen, dient de raad van
bestuur van de vennootschap bij aangetekende brief op de hoogte te stellen ("een bericht tot
verkoop") van zijn voornemen aandelen ("de over te dragen aandelen") over te dragen, alsmede van
alle bijzonderheden betreffende de voorgestelde overne-mer.
Dit bericht tot verkoop dient het aantal te koop aangeboden aandelen ("de betrokken aandelen"),
alsmede de prijs te vermelden die de verkoper voor de waarde van de over te dragen aandelen heeft
bepaald.
3.2. De raad van bestuur stelt de overige aandeelhou-ders hiervan uiterlijk de vijfde werkdag na
ontvangst van vermelde aangetekende brief in kennis per aangetekende brief die alle in sub 3.1.
vermelde elementen bevat.
3.3. De overige aandeelhouders beschikken gedurende een termijn van dertig (30) kalenderdagen
("de aanvaardingsperiode") na de verzending van de in sub 3.2. vermelde aangetekende brief over
een voor-kooprecht om de te koop aangeboden aandelen te verwerven tegen de prijs zoals bepaald
door de verkoper.  Tijdens deze aanvaardingsperiode kan de verkoper het bericht tot verkoop niet
herroepen en zal hij ertoe gehouden zijn de over te dragen aandelen te verkopen.
3.4. Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen meldt dit bij aangetekende brief
aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen waarvoor hij de verbintenis aangaat
om te verwerven boven zijn pro rata deelname in het kapitaal indien één of meerdere andere
aandeelhouders geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.
Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de aanvaardingsperiode wordt geacht te
verzaken aan zijn recht van voorkoop.  Zijn aandeel komt verhoudingsgewijze ten goede aan de
aandeel-houders die wel hebben gebruik gemaakt van hun voorkooprecht boven hun pro rata.
3.5. Indien, tijdens de aanvaardingstermijn, niet alle betrokken aandelen door de overige
aandeelhouders overgenomen werden brengt de raad van bestuur de verkoper hiervan onmiddellijk
op de hoogte.
De raad van bestuur heeft alsdan het recht om gedurende vijfentwintig (25) kalenderdagen na het
verstrijken van de hoger vermelde aanvaardingsperiode, één of meer derden aan te wijzen, aan wie
de overdracht dient te geschieden, hetzij tegen de prijs door de verkoper vastgesteld in het bericht tot
verkoop, hetzij tegen de prijs zoals bepaald onder punt 3.7 hierna.
De verkoper heeft steeds het recht gedurende de volledige tweede termijn van vijfentwintig (25)
dagen, zijn bericht tot verkoop in te trekken en bijge-volg zijn aandelen niet meer te willen verkopen.
3.6. De kopers zijn ertoe gehouden binnen een termijn van dertig (30) dagen, hetzij vanaf het einde
van de aanvaardingstermijn, hetzij van het einde van de tweede termijn van vijfentwintig (25) dagen,
de prijs van de betrokken aandelen te betalen.
3.7. De raad van bestuur zal reeds binnen de  aanvaardingsperiode en vanaf het ogenblik waarop hij
de opdracht daartoe van de overdragende aandeelhouder heeft gekregen, een  bedrijfsrevisor
aanstellen om in samenspraak de over-drachtsprijs vast te stellen, tenzij één of meerdere van de
belanghebbende aandeelhouders binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen vanaf de
ontvangst van het bericht tot verkoop, de raad van bestuur per aangetekende brief inlicht dat zij zich
niet met deze aanstelling kunnen vergenoegen.
Bij gebreke aan overeenstemming wordt de raad van bestuur gemachtigd om de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank te verzoeken een andere bedrijfsrevisor aan te stellen met opdracht de
overdrachtsprijs te bepalen.
De bedrijfsrevisor dient zijn schriftelijk verslag bij de raad van bestuur in te dienen binnen de dertig
(30) dagen na zijn aanstelling.
De raad van bestuur stelt onmiddellijk de aandeel-houders schriftelijk in kennis van de waardebepa-
ling vastgesteld door de bedrijfsrevisor.
De kosten verbonden aan het vaststellen van de overdrachtsprijs worden gedragen door de verkoper
indien deze prijs lager ligt dan de prijs bepaald door de verkoper in het bericht van verkoop.
De kosten verbonden aan het vaststellen van de overdrachtsprijs worden gedragen door de andere
aandeelhouders (en derden aangewezen door de raad van bestuur) die hun recht van voorkoop
tijdens de tweede termijn uitgeoefend hebben en aan wie de overdracht werkelijk zal geschieden,
indien deze prijs hoger ligt dan de prijs bepaald door de verkoper in het bericht tot verkoop.
De kosten verbonden aan het vaststellen van de overdrachtsprijs omvatten de erelonen en onkosten
van de bedrijfsrevisor alsook de uitgave verricht door de vennootschap bij het verstrekken van
informatie die door de bedrijfsrevisor wordt gevraagd bij het bepalen van de overdrachtsprijs.
3.8. De overdracht dient in het aandelenregister ingeschreven te zijn binnen de dertig (30) dagen
vanaf het einde naarmate het geval hetzij van de aanvaardingstermijn (punt 3.3.), hetzij van de
tweede termijn (punt 3.5.).
3.9. Ingeval de overdracht ingevolge overlijden dient te geschieden moeten de erfgenamen of hun
gevolmachtigde aan de raad van bestuur de identiteit van de erfgerechtigde kandidaat-overnemer(s)
laten kennen.
Vanaf de dag dat de identiteiten van alle erfgerechtigden aan de raad van bestuur werden
bekendgemaakt wordt gehandeld zoals hierboven beschreven voor overdrachten onder levenden,
waarbij de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt aanzien als de overdrager en de
erfgerechtigden als kandidaat-overnemer.
De prijs waaraan het voorkooprecht wordt uitgeoefend wordt bepaald door een bedrijfsrevisor aan te
stellen door de raad van bestuur aangesteld op verzoek van ten minste één aandeelhouder, zoals
hoger gesteld voor overdracht onder levenden.
11.B. Volgrecht
Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen, nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot het
voorkooprecht zoals geregeld in bovenstaand artikel 11.B. heeft gerespecteerd, effectief verkoopt
aan de kandidaatovernemer, verleent hij aan de zittende aandeelhouders (hierna genoemd de
"begunstigden van het volgrecht'), pro rata het recht om hun aandelen samen met de aandelen van
de kandidaatoverdrager te verkopen.
Vooraleer de kandidaatoverdrager zijn aandelen effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer in de
omstandigheden zoals vermeld in de vorige alinea van dit artikel zal hij de kandidaatovernemer
inlichten van het volgrecht en de raad van bestuur verzoeken of de zittende aandeelhouders hun
volgrecht wensen uit te oefenen. Voormeld verzoek aan raad van bestuur geschiedt door middel van
een kennisgeving binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf het ogenblik waarop
vaststaat dat het voorkooprecht overeenkomstig artikel 11.A. niet wordt uitgeoefend.
De raad van bestuur zal binnen een termijn van twee (2) weken na ontvangst van deze kennisgeving
van de kandidaat overdrager de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving
uitnodigen gebruik te maken van hun volgrecht.
De begunstigde van het volgrecht kan slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot een
aantal aandelen waarvan hij eigenaar is in evenredigheid met het totaal aantal aandelen van de
kandidaatoverdrager dat door deze laatste aan de kandidaat-overnemer zou worden overgedragen
tegenover het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap.
Binnen een termijn van vier (4) weken na ontvangst van de kennisgeving vanwege de raad van
bestuur brengen de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving de raad van
bestuur in kennis of ze al dan niet, en desgevallend in welke mate, gebruik wensen te maken van
hun volgrecht.
Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.
In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht
gebruik maken, verbindt de kandidaatoverdrager er zich onherroepelijk toe om de aandelen van deze
begunstigden van het volgrecht pro rata hun aandeelhouderschap, waarop het volgrecht wordt
uitgeoefend, samen met zijn eigen aandelen te verkopen aan de kandidaatovernemer tegen dezelfde
prijs en voorwaarden.
Bij iedere overdracht van aandelen aan de kandidaatovernemer die door een kandidaatoverdrager
wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 11.A., verbindt deze laatste er zich
onherroepelijk toe om de aandelen van de begunstigde van het volgrecht, waarop
laatstgenoemde het volgrecht zoals geregeld in onderhavig artikel wenst uit te oefenen, aan te kopen
en dit tegen dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen de kandidaatoverdrager zijn eigen
aandelen heeft overgedragen aan de kandidaat overnemer.
Het volgrecht is niet van toepassing op de overdracht van aandelen te welke titel ook, tussen
aandeelhouders en/of tussen aandeelhouders en hun erfgenamen of rechtsopvolgers.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenminste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven
gaan, zolang deze bepaling in het wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is. Hun opdracht
eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders zijn herbenoembaar en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen.
De voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) worden benoemd door de
raad van bestuur.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe
strekkend verzoek van één bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. 
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht), worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Deze worden:
•           Afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
•           Directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
-           Twee bestuurders gezamenlijk
-           Een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
-           Een directeur afzonderlijk, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20.  Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand
november om negen uur ‘s avonds (21.00u), of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur
aangewezen in de uitnodigingen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-           de identiteit van de aandeelhouder
-           zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
-           het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
-           het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
-           de agenda van de algemene vergadering
-           de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
schriftelijk worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 25. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 26. beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst,
de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te
zijn van de jaarvergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend
door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of
schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het
bestuursorgaan.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij unanimiteit van
stemmen.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38. Communicatie
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-
mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag
verzendt als de communicaties per e-mail.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
Artikel 39. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats schriftelijk meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te
hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Artikel 40. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
4. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te Guyotdreef
95, 2930 Brasschaat.
 
 
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.