N° d'entreprise :
0825824544
Dénomination :
(en entier) :
Addiction
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
En Strée(So li Strée) 13
4181 Hamoir
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D'un acte reçu le 1er mars 2019 par Maître Marie-France GEORGE, notaire à la résidence d’
Andenne, exerçant sa fonction dans la Société civile sous forme de SPRL « Marie-France GEORGE
& Benjamin DEKEYSER – notaires associés », numéro d’entreprise au registre des personnes
morales 0895.818.259, ayant son siège à 5300 Andenne, Clos de la Velaine, 2, étant procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL "ADDICTION", il résulte notamment
ce qui suit :
Première résolution
I. – Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance
contenant une justification détaillée de la modification proposée de l’objet social, rapport auquel est
joint un état résumant la situation active et passive ne remontant pas à plus de trois mois; tous les
associés présents ou représentés reconnaissent en outre avoir reçu la copie de ce rapport et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en même temps
qu'une expédition des présentes.
L'assemblée générale approuve ce rapport à l'unanimité.
II. – Modification / ajout de l'objet social
L'assemblée décide d’ajouter à l'objet social par insertion de ce qui suit entre les alinéas 1 et 3
actuels de l’objet social:
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, directement ou en ayant recours à la sous-traitance :
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités d’intermédiaire en
assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasing et autres. Parallèlement, dans
le respect des lois et règlements belge et internationaux, elle pourra prester toute forme de conseil
en matière de services tertiaires et quaternaires ; elle pourra enfin jouer le rôle d'intermédiaire
commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.
- Toutes activités d’intermédiaire commercial en assurances, crédits, placements. »
L'assemblée décide en outre de rectifier l’erreur matérielle du troisième et dernier alinéa de l’objet
social en supprimant les mots « cinq cent cinquante-neuf du Code des Sociétés (art. 559 CS) » pour
les remplacer par les mots « deux cent quatre-vingt-sept du Code des sociétés (art. 287 CS) ».
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de mettre en concordance les statuts avec les décisions qui précèdent :
« Article 3. Objet
La société a pour objet toute opération ayant trait directement ou indirectement pour compte propre,
pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger :
- La création, la réalisation, l’achat et la vente de tous programmes radiophoniques, audiovisuels et
musicaux y compris les messages publicitaires sous toutes formes,
Volet B
- La vente d’espaces publicitaires sous toutes formes,
- La prestation de tous conseils et services en relation avec les activités ci-dessus à une ou plusieurs
stations émettrices privées de radiophonies,
- La conception, la réalisation, l’organisation, la commercialisation de tout événement médiatique et
de tout système d’information en relation avec les activités ci-dessus,
- Toutes activités se rapportant à la conception, la réalisation, l’exploitation, la commercialisation, l’
achat, la location et la vente de toutes les formes de publicité généralement quelconques, et ce, sur
tous supports matériels, audio-visuels, informatiques et autre généralement quelconques,
- L’achat la vente, la location, la commercialisation, l’exploitation l’importation et l’exportation de tous
types de relais d’information sur papier, audio-visuel, électronique ou non, de tout système d’
affichage publicitaire ou non, mobilier urbain, signalisation routière ou communication audio-visuelle,
- La conception, la réalisation, l’organisation, la promotion de tout événement médiatique, l’
organisation de stages, de séminaires, de conférence,
- La conception, la réalisation, l’organisation de spectacles, de concerts, d’expositions, foires,
marchés,
- Le développement et la commercialisation d’outils de marketing et de services en matière de
communication, notamment sur internet et/ou sur tout support imprimé,
- L’import-export,
- La promotion immobilière,
- Le courtage et les transactions immobilières de toute nature couvrant notamment l’achat, la vente, l’
échange, le partage, la division la promotion, la mise en valeur, la location et la gestion de biens
immobiliers.
- La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements immobiliers, en
ce compris la fonction et les missions de syndic,
- Toute activités de conseil et de consultance en toute matière,
- La prise de participation sous quelque formes que ce soit dans des société, des associations, des
établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières,
commerciales ou civiles ; La gestion et la valorisation de ces participations,
- L’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales,
obligations, fond d’état et de tous droits immobiliers,
- L’achat, la vente et le commerce en général de tous produits et marchandises, en particulier de
biocarburant, d’alcool éthylique et de ses dérivés,
- La société pourra s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion, voire pourra s’occuper
de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales ou société
civiles, dotées d’un objet social similaire,
- Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés,
- La société peut accepter tout mandat d’administrateur ou de gérant. Elle peut se porter caution.
- La société peut faire tout placement mobiliers et immobiliers pour son propre compte,
- Elle peut en outre faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciales,
industrielle, mobilière, immobilière ou financière,
A ces fins, la société peut prêter, émettre des obligations, constituter toutes sûretés réelles ou
personnelles, à son profit ou moyennant rémunération, au profit de ses actionnaires, à l’exception
des opérations réservées par la loi aux organismes bancaires.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, directement ou en ayant recours à la sous-traitance :
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités d’intermédiaire en
assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasing et autres. Parallèlement, dans
le respect des lois et règlements belge et internationaux, elle pourra prester toute forme de conseil
en matière de services tertiaires et quaternaires ; elle pourra enfin jouer le rôle d'intermédiaire
commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.
- Toutes activités d’intermédiaire commercial en assurances, crédits, placements.
L’objet social peut être modifié par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire conformément
aux conditions prescrites par l’article deux cent quatre-vingt-sept du Code des sociétés (art. 287 CS)
et moyennant l’accord du gérant unique ou de l’unanimité des gérants. »
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Trosième résolution
L’assemblée décide d’approuver la coordination des statuts.
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution
L'assemblée décide d’attribuer tous pouvoirs au gérant, avec faculté de substitution, pour exécuter
Volet B
les résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour coordonner les statuts.
Vote
Mise aux voix, cette décision est prise à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps :
- rapport du gérant
- une expédition conforme du procès-verbal de l'assemblée générale
Marie-France George, notaire