Ondernemingsnr : 0689694744
Naam
(voluit) : @fish holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattegatstraat 205
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “@fish holding”, met zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge),
Kattegatstraat 205, opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 5
december 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
150.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde VIJFDUIZEND
NEGENHONDERDENZES EURO ZEVENENDERTIG CENT (€ 5.906,37), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in de artikel 10, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
“§1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden of overgang
door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel onder bijzondere titel als
onder algemene titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of
enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen (hierna eveneens aangeduid
als “Overdracht”).
§2. Indien er meer dan één aandeelhouder is, is elke Overdracht onderworpen aan de instemming
van alle aandeelhouders.
Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten van de overdrager of de erflater in
de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
§3. De aandeelhouder richt het verzoek tot instemming met de Overdracht, aan de andere
aandeelhouders, met aanduiding van, naargelang het geval en voor zover van toepassing (i) de
naam, voornaam en woonplaats van elke voorgestelde overnemer-natuurlijke persoon, (ii) de
maatschappelijke benaming, de zetel, het ondernemings- of identificatienummer en de
aandeelhouders, vennoten of leden van elke voorgestelde overnemer-rechtspersoon, (iii) het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, (iv) de voor ieder aandeel geboden prijs en (v) de modaliteiten
van de Overdracht.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
§4. De andere aandeelhouders dienen schriftelijk negatief of positief te antwoorden binnen een
termijn van dertig dagen. Bij positief antwoord dienen zij eveneens in ondergeschikte orde reeds mee
te delen of zij bij uiteindelijke weigering van de Overdracht alsnog aandelen wensen aan te kopen
zoals vermeld in §5. Bij gebreke aan antwoord binnen die termijn zullen zij geacht worden hun
goedkeuring te verlenen en in ondergeschikte orde niet deel te nemen aan enige aankoop.
Binnen een termijn van vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent de overdrager de uiteindelijke beslissing met
betrekking tot de Overdracht aan de andere aandeelhouders, met opgave van het stemgedrag per
aandeelhouder. Deze betekening is evenwel niet vereist indien er maar één overblijvende
aandeelhouder is.
§5. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans zijn de
aandeelhouders die de Overdracht hebben geweigerd verplicht de aandelen zelf aan te kopen, en dit
aan de prijs en modaliteiten die zijn bepaald in een overeenkomst afgesloten tussen alle
aandeelhouders (hierna “Aandeelhoudersovereenkomst”). Indien de prijs en modaliteiten echter niet
werden bepaald in een Aandeelhoudersovereenkomst zal als volgt worden gehandeld, naargelang
het gaat om een Overdracht om niet of bij overlijden, dan wel om een andere Overdracht: (i) ingeval
het gaat om een Overdracht om niet of bij overlijden, gelden de prijs en modaliteiten bepaald door
een deskundige en (ii) in alle andere gevallen gelden de prijs en modaliteiten zoals vermeld in het
verzoek tot instemming waarvan sprake in §3.
De aandeelhouders die de Overdracht niet hebben geweigerd hebben het recht (maar niet de plicht)
om deel te nemen aan deze aankoop van de aandelen, naar evenredigheid van het aantal aandelen
dat zij reeds bezitten in de vennootschap, na aftrek van de aandelen die het voorwerp zijn van de
Overdracht, behoudens onderling akkoord tussen de aandeelhouders van de vennootschap over een
andere onderlinge verdeling.
§6. Bij Overdracht ten bezwarende titel dient de prijs voor de aandelen betaald te worden binnen de
termijn bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst, bij gebreke waarvan de betaling dient te
gebeuren binnen een termijn van vier maanden vanaf de eigendomsoverdracht, hetgeen plaatsvindt
bij (i) de betekening waarvan sprake in §4, tweede alinea, dan wel (ii) het schriftelijk negatief of
positief antwoord waarvan sprake in §4, eerste alinea indien er maar één overblijvende
aandeelhouder is.
Bij gebreke van een Aandeelhoudersovereenkomst wordt bij de Overdracht om niet of bij overlijden
de deskundige waarvan sprake in §5 in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Evenwel kan de weigerende aandeelhouder er toch nog aan verzaken en de Overdracht
goedkeuren, uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen na mededeling van de prijs door de
deskundige. De eigendomsoverdracht vindt plaats 15 dagen na de mededeling van de prijs door de
deskundige.
Bij Overdracht om niet of bij overlijden dient de prijs voor de aandelen ten laatste betaald te worden
binnen de termijn bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst, bij gebreke waarvan de betaling
dient te gebeuren binnen een termijn van vier maanden nadat hij werd meegedeeld volgens de
hierboven beschreven procedure.
§7. De aandelen worden evenwel in pand aan de overdrager gegeven zolang de prijs niet betaald is.
In dit geval oefent de pandhoudende schuldeiser de aan de aandelen verbonden stemrechten uit. De
in gebreke blijvende aandeelhouder is vanaf het verlopen van de betalingstermijn bepaald in §6
interesten verschuldigd tegen een interestvoet die gelijk is aan de wettelijke interestvoet zoals
vastgesteld bij toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties, te verhogen met 2 %. Tevens is deze een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van de prijs, onverminderd het recht van de
overdrager op de vergoeding van de werkelijke schade indien deze meer bedraagt.
§8. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.”
Vierde besluit
4.1. Principe en kennisname verslag
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:102 WVV de aandelen onder te
verdelen in twee soorten van aandelen.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
waarin de bestuurder de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten verantwoordt. Dit verslag werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 5:84 WVV. Het verslag van het bestuursorgaan zal worden neergelegd en
bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
De vergadering verklaart dat, gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, er geen verslag dient te worden opgemaakt door
een commissaris, bedrijfsrevisor of een externe accountant over of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
4.2. Creatie van twee soorten van aandelen en bepaling van de rechten verbonden aan elke soort
De vergadering beslist om over te gaan tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten
aandelen van soort A (“A-aandelen”) en aandelen van soort B (“B-aandelen”), met rechten zoals
hierna bepaald:
- alle aandelen die toebehoren aan aandeelhouders-natuurlijke personen, zullen gekwalificeerd
worden als A-aandelen. Wat betreft de A-aandelen, zal een dividenduitkering bij voorrang geput
worden uit de liquidatiereserves, conform artikel 187quater van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen, van de Vennootschap;
- alle aandelen die toebehoren aan aandeelhouders-rechtspersonen, , zullen gekwalificeerd worden
als B-aandelen. Wat betreft de B-aandelen, zal een dividenduitkering bij voorrang geput worden uit
de gewone reserves van de Vennootschap of overgedragen winsten van de vennootschap
Meer bepaald zullen de reeds bestaande aandelen als volgt worden onderverdeeld:
- de 500 aandelen van Danny Demeyere en de 500 aandelen van Michaël Vander Brugghen, beiden
voornoemd, zullen gekwalificeerd worden als A-aandelen.
- de 500 aandelen van 22 BV, voornoemd, zullen gekwalificeerd worden als B-aandelen.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende
clausule, ingevolge het hiervoor genomen besluit:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen met stemrecht uitgegeven. Deze
aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten van aandelen, namelijk A-aandelen en B-aandelen.
Alle aandeelhouders-natuurlijke personen zijn houders van A-aandelen, terwijl alle aandeelhouders-
rechtspersonen houders zijn van B-aandelen.
Indien een A-aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een natuurlijke
persoon, dan blijven de overgedragen aandelen behoren tot de soort A-aandelen. Indien een A-
aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een rechtspersoon, dan zullen de
overgedragen aandelen toegewezen worden tot de soort B-aandelen. Indien een B-aandeelhouder
zijn aandelen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een rechtspersoon, dan blijven de overgedragen
aandelen behoren tot de soort B-aandelen. Indien een B-aandeelhouder zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk overdraagt aan een natuurlijke persoon, dan zullen de overgedragen aandelen
toegewezen worden tot de soort A-aandelen.”
Zesde besluit
De vergadering beslist om artikel 27 van de statuten aan te passen en een paragraaf 3 toe te
voegen, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissing tot creatie van soorten:
“§3. Elke aandeelhouder zal recht hebben op een gelijk deel van de winst, met dien verstande dat de
winst die toegekend wordt aan de houders van A-aandelen bij voorrang, in de mate van
beschikbaarheid, geput wordt uit de liquidatiereserves, conform artikel 184quater van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen, van de vennootschap, en de winst die toegekend wordt aan houders van
B-aandelen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput wordt uit de gewone reserves van
de vennootschap of overgedragen winsten van de vennootschap.”.
 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “@fish holding”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken
van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of
het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
- het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen; het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze,
- het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord,
- het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot
aangelegenheden van financiële, technische, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of
juridische aard.
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
- het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.
- het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen.
- het verlenen van alle diensten, zo aan privé-personen, bedrijven, als aan de overheid.
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten, kortom tussenpersoon in handel.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, persoonlijke, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.
De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld of in natura.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met
haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder
dat deze opsomming beperkend zal zijn, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in
huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst
of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die
van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen met stemrecht uitgegeven. Deze aandelen
zijn onderverdeeld in 2 soorten van aandelen, namelijk A-aandelen en B-aandelen.
Alle aandeelhouders-natuurlijke personen zijn houders van A-aandelen, terwijl alle aandeelhouders-
rechtspersonen houders zijn van B-aandelen.
Indien een A-aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een natuurlijke
persoon, dan blijven de overgedragen aandelen behoren tot de soort A-aandelen. Indien een A-
aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een rechtspersoon, dan zullen de
overgedragen aandelen toegewezen worden tot de soort B-aandelen. Indien een B-aandeelhouder
zijn aandelen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een rechtspersoon, dan blijven de overgedragen
aandelen behoren tot de soort B-aandelen. Indien een B-aandeelhouder zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk overdraagt aan een natuurlijke persoon, dan zullen de overgedragen aandelen
toegewezen worden tot de soort A-aandelen.
Artikel 6. Gelijke rechten
Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan. De besluiten worden
in dit geval genomen met meerderheid van stemmen.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen tevens bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders worden genomen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, voor
specifieke, in de volmacht omschreven, handelingen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 Gedelegeerd bestuur
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of
andere plaats worden gehouden.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet..
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§ 2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, te weten:
- de heer Demeyere Danny, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Vander Brugghe Michaël, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij verklaren dat niets hen belet dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8380 Brugge
(Zeebrugge), Kattegatstraat 205.
Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 5 december 2023
    •  gecoördineerde statuten.