guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0400853488
Naam
(voluit) : BRUSSELS AIRLINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Brussels Airlines",
waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
driehonderd miljoen euro (€ 300.000.000,00), om het van honderdvijfenzeventig miljoen
zeshonderdzevenenveertigduizend honderdvierenveertig euro achtennegentig cent (€
175.647.144,98) te brengen op vierhonderdvijfenzeventig miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend
honderdvierenveertig euro achtennegentig cent (€ 475.647.144,98), door inbreng in geld en met de
uitgifte van honderdnegenenveertig miljoen tweehonderdnegentigduizend zeshonderdenzes
(149.290.606) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, in te
schrijven tegen de prijs van (afgerond) 2,0095035 euro per nieuw aandeel, volledig te volstorten bij
de inschrijving.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 15 december 2022, dat
aan de ondergetekende notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, beslist de
vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijfenzeventig miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend
honderdvierenveertig euro achtennegentig cent (€ 475.647.144,98).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzesendertig miljoen
zeshonderdachtennegentigduizend achthonderdvijfendertig (236.698.835) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
(…)
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
Ondernemingsnr : 0724624147
Naam
(voluit) : H2 Infra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 29 september 2021
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Na verzaking aan het verslag van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 7:179 § 1, 1e lid WVV
en aan het beoordelingsverslag van de commissaris als bedoeld in artikel 7:179 § 1, 2e lid WVV, bij
toepassing van zelfde artikel 7:179 § 3 WVV, beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in
geld met een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00) om het kapitaal te brengen van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00) op vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (EUR 5.061.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen; inschrijving op de totaliteit van de kapitaalverhoging en
vaststelling van de volledige volstorting van de inschrijving; aanvaarding door de inbrenger dat als
vergoeding voor haar inbreng de fractiewaarde van de haar toebehorende aandelen in evenredigheid
wordt verhoogd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; aanpassing van artikel
vijf van de statuten, dat voortaan luidt:
“ Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (EUR 5.061.500,00), en is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zestig (2.460)
aandelen met een fractiewaarde van 1/2.460ste elk.”
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.”.
2/ Machtiging van de ondergetekende notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen om de
gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen in de elektronische databank van de statuten en
zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen, en de fiscale
administraties (waaronder de BTW), inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan
de heer Dries LEYN, wonende te 2530 Boechout, Acacialaan 28.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0764473727
Naam
(voluit) : ION Residential Platform
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zevenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ION Residential Platform",
waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vredestraat 53, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
15.000.000,00 EUR, om het van 2.184.000,00 EUR te brengen op 17.184.000,00 EUR, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving overeenkomstig artikel 7:179
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
56%, hetzij 8.400.000,00 EUR.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 april 2022, dat aan de notaris
werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen honderdvierentachtigduizend euro (€ 17.184.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderdvierenveertig (1.344) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen,
verdeeld over de volgende soorten van aandelen: vierenzestig (64) aandelen van soort A ("A-
aandelen"), zeshonderdveertig (640) aandelen van soort B ("B-aandelen") en zeshonderdveertig
(640) aandelen van soort C ("C-aandelen").
Alle A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde en geven elk
afzonderlijk recht op één (1) stem en zullen identieke rechten genieten en plichten hebben,
behoudens andersluidende bepaling in deze statuten.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
Luik B
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
Ondernemingsnr : 0899623035
Naam
(voluit) : Teamleader
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 3A bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negentien juni tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het WVV.
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van drieëndertig
miljoen zeshonderdvierentwintigduizend zevenhonderdentien komma nul zeven nul nul euro (€
33.624.710,0700) om het te brengen van honderddertigduizend zesenveertig komma twee één één
acht euro (€ 130.046,2118) op drieëndertig miljoen zevenhonderdvierenvijftigduizend
zevenhonderdzesenvijftig komma twee acht één acht euro (€ 33.754.756,2818) door incorporatie van
een gedeelte van de uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd werd met een bedrag van
drieëndertig miljoen zeshonderdvierentwintigduizend zevenhonderdentien komma nul zeven nul nul
euro (€ 33.624.710,0700) om het te brengen van drieëndertig miljoen
zevenhonderdvierenvijftigduizend zevenhonderdzesenvijftig komma twee acht één acht euro (€
33.754.756,2818) op honderddertigduizend zesenveertig komma twee één één acht euro (€
130.046,2118) ter aanzuivering van overgedragen verliezen, zonder vernietiging van aandelen.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers, de heer Pieter Capiau, de heer Reinart
Vos, de heer Jasper Willems of mevrouw Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te
2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-
gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Ondernemingsnr : 0445459632
Naam
(voluit) : RHENUS INTERMODAL SYSTEMS
(verkort) : MIS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordersingel 21
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op tweeëntwintig juni
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-RSM Interaudit, besloten vennootschap met zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151,
ondernemingsnummer 0436.391.122, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Coninx,
wonende te 2970 Schilde, Kleinhoefsedreef 4, herbenoemd werd tot commissaris van de
Vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar. Het mandaat gaat in op datum van de
jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2022. Het mandaat zal
van rechtswege eindigen op datum van de jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening van het boekjaar 2025.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van toezicht van 27 april 2023 dat Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
De raad van toezicht beslist om de heer Geert Olbrechts te benoemen tot lid van de directieraad
vanaf 1 augustus 2023. De raad van toezicht beslist eveneens om mevrouw Ana Prata Fonseca
Nordang te benoemen tot lid van de directieraad vanaf 1 september 2023.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnummer :
0436253540
Benaming :
(voluit) :
MADINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Warande 23
2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur de dato 2 september 2019.
 
De raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijkse
bestuur, krachtens artikel 17 tweede lid der statuten, met de macht om alleen op te treden:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOEKWEIT INVEST”, met zetel te 2400
Mol, Warande 23, met ondernemingsnummer 0872.962.485, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Ingrid Voeten, geboren te Beerse op 26 januari 1963, wonend te 2460
Kasterlee, Boekweitbaan 10A.
 
Boekweit Invest BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door Ingrid Voeten, vaste vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0448 789 108
Naam
(voluit) : RADIOLOGIE EN MEDISCHE VENNOOTSCHAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jachtstoetdreef 6 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming - Bijzondere volmacht
Extract van de notulen van de jaarvergadering van 01/06/2021:
Na beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten:
1. Herbenoeming bestuurder(s)
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
- de heer Delrée Marc , wonende te Jachtstoetdreef 6, 1170 Watermaal-Bosvoorde
- mevrouw Van Ranst Katleen , wonende te Jachtstoetdreef 6, 1170 Watermaal-Bosvoorde
Het bestuursmandaat van
- mevrouw Van Ranst Katleen
zal onbezoldigd uitgeoefend worderi.
2. Bijzondere volmacht
De vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan hierna volgende medewerkers van
Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
die woonstkeuze doen op het kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 185, de heer Dennis
Kums en mevrouw Leonarda Goguadze, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Extract van de notuleri van de raad van bestuur van 01/06/2021:
Beraadslagingen en besluiten
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid var stemmen, te herberoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
- de heer Delrée Marc , wonende te Jachtstoetdreef 6, 1170 Watermaal-Bosvoorde, tot gedelegeerd
bestuurder.
Bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan hierna volgende medewerkers van
Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
die woonstkeuze doen op het kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 185, de heer Dennis
Kums en mevrouw Leonarda Goguadze, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Dennis Kums
Lasthebber
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0451 925 374
Naam
DELMAKOR	(volum) :
(verkort)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
KORTRIJKSE HEERWEG 211 - 8540 DEERLIJK	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 31/07/2024:
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
· AMOGO BV (Ondernemingsnummer: 1011.232.324), met zetel te Knokstraat 37, 8511 Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Delfosse Charlotte.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31/07/2024
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
· AMOGO BV (Ondernemingsnummer: BE 1011.232.324), met zetel te 8511 Kortrijk, Knokstraat 37,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DELFOSSE Charlotte, tot gedelegeerd
bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen
optredend, hetzij door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken
over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het
dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
De gedelegeerd bestuurder
Voor "N.V. DELBACO" NV
Michel Delfosse
Vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persotojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0844 082 716
Naam
(voluit) : Cegelec Fire Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 44, 1130 Brussel
Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering
van 25 november 2022
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist om voor een periode van 6, jaar, en dit met ingang vanaf 1 januari 2023, de
benoeming van de heer Remco Raimondo Geschiere als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen. Het
mandaat zal aflopen op de jaarvergadering van 2028.
De vergadering beslist vervolgens met ingang van 1 januari 2023 dat het bestuurdersmandaag van de
heer Remco Raimondo Geschiere bezoldigd zal zijn.
Patrick Merckx, Voorzitter
Hanne Meersman, Secretaris/Stemopnemer
Ondernemingsnr : 0867.327.181
Naam
(voluit) : AZ-INVEST & CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Molenstraat 6, 1800 Vilvoorde, België
Onderwerp akte :	Benoeming afgevaardigdbestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 1 augustus 2024
Naar aanleiding van het overlijden van Dhr. Zegers Armand dient er over te gaan tot de
benoeming van een nieuwe afgevaardigdbestuurder.
Na beraadslaging besluit de Raad van Bestuur unaniem Dhr. Vankerckhoven Thierry,
bestuurder, te benoemen als afgevaardigdbestuurder en dit vanaf heden.
mit Tekenen
Dhr. Vankerckhoven Thierry
afg bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0807 503 323
Naam
(voluit) : IMMO WOLUWEVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming van gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 6 mei 2024:
( ... )
5. Benoeming van gedelegeerde bestuurder
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in het kruispuntbank van
ondernemingen en in het rechtspersonenregister, Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0447.757.344), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
6. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.
Ondernemingsnr : 0890 591 543
Naam
(voluit) : Antigoon Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hessenplein 27, bus 303 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Vrijwillig ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25 januari 2025:
=
1. Vrijwillig ontslag bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van (i) Antigoon Engineering BV, vast
vertegenwordigd door Ruben Van Weert en (ii) Luxim BV, vast vertegenwoordigd door Jurgen Van Weert, als
bestuurder(s) van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.
( ... )
3. Volmacht
Besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan dnf Belgium BV, met kantoor gevestigd te 2000
Antwerpen, Indiestraat 28, hierbij vertegenwoordigd door Alexander Verleysen en Joris Durinck, individueel
bevoegd en met het recht op indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de
neerlegging van bovenstaand besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlangen
tot het Belgisch Staatsblad, ( ... )."
Joris Durinck
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0793 655 285
Naam
(voluit) : Navesco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beatrijslaan 29, 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : Aanstelling gedelegeerde bestuurders
De Raad van Bestuur heeft op 22 november 2022 met unanimiteit van stemmen beslist te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, voor de duur van hun bestuurdersmandaat, aldus met ingang van 16/11/2022:
Boeleau BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Parklaan 1, 1860 Meise, met
ondernemingsnummer 0554.855.836 en met vast vertegenwoordiger de heer Boel Bernard, wonende te
Parklaan 1, 1860 Meise; en
Tako BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Horstebaan 12, 2900 Schoten, met
ondernemingsnummer 0872.950.708 en met vast vertegenwoordiger, de heer Jan D'Haeyer, wonende te
Horstebaan 12, 2900 Schoten.
get. BV Boeleau, vert. Bernard Boel,
ged. bestuurder
Ondernemingsnr : BE 0415.905.316
Naam
(voluit) : H.P.S. CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Kwadensteenweg 10
Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN OP VRIJDAG 12/09/2024
Truiden, Kwadensteenweg 10, de vergadering, op elektronische wijze.
Ronny Henriette Urbain, wonende te Kroatië.
BESLUIT
te beëindigen, en dit met ingang vanaf heden, 12 september 2024.
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het bestuursorgaan bestaat vanaf heden uit de volgende bestuurder:
- De heer HAESEN Lars, wonende te 3800 Sint-Truiden.
DE WILDE Frank
Notaris
Ondernemingsnr : 0675 869 472
Naam
(voluit) : BLASIUSPARK
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 149A/3.1, 8800 Roeselare	.
Onderwerp akte : ontslag en (her)benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17/05/2022 blijkt :
- dat de algemene vergadering heeft beslist om met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het
mandaat als bestuurder van de NV De Steenoven, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Katleeri Spriet
- dat de algemene vergadering heeft bestlist om met ingang vanaf heden volgende bestuurder te benoemen
voor onbepaalde duur:
BV 6 Stones, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A/2.1, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling
Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0668.606.548.
Voor deze vennootschap zal mevrouw Katleen Spriet optreden als vaste vertegenwoordiger in de zir van
artikel 2:55 van het WVV.
In de notulen van de algemene vergadering werd bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Jurka
Vanthournout, handelend als afgevaardigde van NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg
198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk 0882.371.584 ter publicatie van de genomen besluiten.
Bijzonder gevolmachtigde,
Titeca Accountancy NV,
mevrouw Jurka Vanthoumout,
Naam
Mercatorpark Antwerp	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Deguinlei 94, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Ulttreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering, d.d. 27 juni 2024
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemming dat het mandaat van de heer Jorrit de
Jong zal worden verlengd tot de algemene vergadering van 2027.
De algemene vergadering verleent volmacht aan Gert Crabbé, financieel directeur FLI Group BV gevestigd
te Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage van
het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om
in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Gert Crabbé
Mandataris
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0448 902 241
Naam
(voluit) : Winsol Actuell
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roeselaarsestraat 542, 8870 Izegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 27 juni 2022 blijkt dat:
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie
jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025: BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 9 - Box E.6, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0431.088.289. Voormelde
revsisorenvennootschap duidde de heer Kevin Defauw, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Westwing Park,
Kwadestraat 153/5, aan als de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Voor Winsol Actuel NV
Winsol Group NV
vast vertegenwoordigd door Xavier Costenoble
Gedelegeerd bestuurder
Winsol NV
vast vertegenwoordigd door Francis Delabie
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0429 425 136
Naam
(voluit) : DIPRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blancefloerlaan 50, 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Rechtzetting tekst in publicatie van 09 oktober 2024 :
Ingevolge beslissing van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 10 mei 2024 werd
mevrouw Nadine Kegels, wonende Fazantenlaan 3, 9120 Melsele, herbenoemd tot bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van NV DIPRI, voor een termijn van 6 jaar.
De mandaten van Nadine Kegels zijn onbezoldigd.
Gedelegeerd bestuurder
Nadine Kegels
Ondernemingsnr : 0437 843 152
Naam
(voluit) : Locacel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de algemene vergadering op 22/08/2022:
"De aandeelhouders beslissen en bekrachtigen hierbij om I.B.I.S. NV, een naamloze vennootschap, met
maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 5, en ingeschreven in de Kruipsuntbank voor
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0460.508.191, met als vaste vertegenwoordiger Mieke
Claerhout, te herbenoemen als bestuurder en dit met onmiddelijke ingang en eindigend op de algemene
vergadering die zal worden gehouden in 2028 en zal beslissen voor het boekjaar 2027."
Uittreksel uit de raad van bestuur gehouden op 22/08/2022:
"Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 22/08/2022, I.B.I.S. NV vertegenwoordigd door Mieke
Claerhout, met zetel te 9830 SintMartens-Latem, Zuylenveld 5, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder,
bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten. "
MIVC bv
met als vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 498 888
Naam
(voluit) : Levaco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Santvoortbeeklaan 25 - 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 30.09.2022 blijken volgende
---
beslissingen:
De bestuurdersmandaten van hiervanvermelde bestuurders namen een einde op 03.06.2022:
----
Marina Cossaer, wonende te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 33
Huysmans Christopher, wonende te 2980 Zoersel, Meerheideweg 4
Huysmans Luc, wonende te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 33
2A-Network Group NV, met ondernemingsnummer 0449.852.643, vertegenwoordigd door Luc Huysmans
De algemene vergadering bekrachtigt met unanimiteit van stemmen om de mandaten te hernieuwen met
ingang van 03.06.2022 voor een periode van 6 jaar. Worden aldus herbenoemd:
Marina Cossaer, wonende te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 33
Huysmans Christopher, wonende te 2980 Zoersel, Meerheideweg 4
Met unanimiteit van stemmen wordt beslist met ingang van 30.09.2022 voor een periode van 6 jaar te
benoemen tot nieuwe bestuurders:
Huysmans Alycia, wonende te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 33
---
Huysmans Lyanne, wonende te 2960 Brecht, Wijngaardlaan 11
---
Alle bestuurders, eveneens aanwezig op de huidige algemene vergadering beslissen met eenparigheid van
stemmen de heer Huysmans Christopher te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn
---
mandaat.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan het accountantskantoor Juribel Partners bv, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20, vertegenwordigd door de heer Gert Asselberghs, om de nodige
documenten te ondertekenen dienstig voor de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Get. Gert Asselberghs,
lasthebber
Ondernemingsnr : 0450 355 261
Naam
(voluit) : Let's Didid
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandeberg 3, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 juni 2023 blijkt dat:
de algemene vergadering heeft
AKTE GENOMEN VAN het ontslag van de heer Michael Anseeuw als bestuurder van de Vennootschap,
en dit met ingang vanaf 31 december 2022.
BESLOTEN om de heer Lewis Carrafiello te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, woonplaats
kiezende te Warandeberg 3, 1000 Brussel.
Het mandaat van de heer Lewis Carrafiello zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2025.
De heer Lewis Carrafiello zal zijn functie als bestuurder onbezoldigd uitoefenen.
Uit het uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 juni 2024 blijkt dat:
de algemene vergadering het volgende heeft BESLOTEN:
Het mandaat van Mevr. Marleen Teunen, bestuurder, zal eindigen na de gewone algemene vergadering
volgend op deze vergadering van de raad van bestuur.
Het mandaat van Dhr. Maarten Verboven, bestuurder, zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2025.
Bijgevolg stelt de raad van bestuur voor om Dhr. Jan Lauwers, woonplaats kiezende op zetel van de
Vennootschap, te benoemen voor een termijn van zes (6) jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 03/06/2030.
De raad van bestuur stelt eveneens voor om Dhr. Lewis Carrafiello, woonplaats kiezende op zetel van de
Vennootschap, te herbenoemen voor een termijn van zes (6) jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 03/06/2030.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
voor analytisch uittreksel
Marleen Teunen, bestuurder
Lewis Carrafiello, bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 041 406
Naam
(voluit) : JAN DE NUL NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tragel 60, 9308 Hofstade (Aalst).
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder.
De Raad van Bestuur dd. 16 december 2022 neemt akte van het ontslag met ingang van 13 december 2022
van dhr. Frederik Deroo als bestuurder van de Vennootschap en wenst dhr. Frederik Deroo uitdrukkelijk te
bedanken voor zijn inzet voor de Vennootschap gedurende zijn bestuurdersmandaat.
Mw. Julie De Nul	Dhr. Paul Lievens
Bestuurder	Bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0890 657 661
Naam
(voluit) : EXCEET CARD BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rozendaalstraat 53, 8900 leper
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 23/12/2022, blijkt dat dei
vergadering heeft bevestigd om voor de controleopdracht van commissaris van de vennootschap te
benoemen voor een termijn van drie jaar, de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer!
0433.608.707, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer:
B00083, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, ingeschreven
in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01476.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de
controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van
rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op;
31/12/2024 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Gedaan te leper, op 23/12/2022.
Getekend:
BV EXCEET CARD BELGIË HOLDING,
Bestuurder, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Niels Syx
---
Ondernemingsnr : 0401 546 445
Naam
(voluit) : DISTEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIEWEG 106 - 9032 WONDELGEM
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder - Ontslag/benoeming management comité
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden
op de maatschappelijke zetel op 10 juni 2024
De Algemene Vergadering beslist dat de heer Patrick Meessen als bestuurder en als voorzitter van de
Raad van Bestuur vervangen wordt door de heer Paul Tetteroo.
Het mandaat vervalt na de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders, met betrekking tot het
boekjaar eindigend op 31 december 2027.
Na deze wijziging bestaat de Raad van Bestuur uit de volgende personen:
- Paul Tetteroo - voorzitter
- Michael Timmermans
- AMDS Holding Belgium NV vertegenwoordigd door Jorgen Spietael
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 2 mei 2024
Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur dat de heer Albert Cleenders als lid van het
management comité belast met het dagelijks bestuur vervangen wordt door de Heer Chia Wei Ho.
De heer Paul Tetteroo beëindigt zijn mandaat als lid van het management comité belast met het dagelijks
bestuur.
De Raad van Bestuur bedankt de heer Albert Cleenders en de heer Paul Tetteroo voor de aan de
vennootschap bewezen diensten.
Na deze wijziging bestaat het management comité belast met het dagelijks bestuur uit de volgende
personen:
- Dirk Stragier
- Willem Hendrik Redert
- Theo Zweers
- Chia Wei Ho
Conform artikel 10 van de statuten wordt aan het management comité het volledig dagelijks bestuur van
de vennootschap opgedragen, de leden paarsgewijs handelend.
Wondelgem, 8 oktober 2024
Paul Tetteroo	Michael Timmermans
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0837 069 121
Naam
(voluit) : New Era Technology BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 325, 1930 Zaventem België
Onderwerp akte : Ontslag van twee bestuurders van de Vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d 9 december 2024:
De aandeelhouders hebben besloten om:
1.De heren Joseph EWART en mevrouw Marina GREGORY met ingang van 31 juli 2024 als bestuurders
van de Vennootschap te verwijderen.
2.hierbij een volmacht toe te kennen aan de heer Pablo OLLOQUIEGUI en mevrouw Miruna MARIN,
woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen
van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV,
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0736 414 003
Naam
(voluit) : TRU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bretheistraat 140, 3600 Genk
Onderwerp akte : ontslag bestuurders en verklaring eenhoofdigheid
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30.11.2022 blijkt dat met unanimiteit volgende
beslissingen werden genomen:
BESLOTEN om het ontslag van NV METATRON HOLDING als bestuurder, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 3600 Genk, Meeënheide 113 en ondernemingsnummer 0826.705.858, met Jo NELISSEN als
vaste vertegenwoordiger te aanvaarden, waarbij de bijzondere algemene vergadering haar kwijting en
décharge geeft en haar wenst te bedanken voor de geleverde inspanningen en waarbij het ontslag ingaat met
onmiddellijke ingang.
BESLOTEN om het ontslag van BV DEADIA als bestuurder, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2440
Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 6 en ondernemingsnummer 0809.628.514, met Seppe Thys als vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden, waarbij de bijzondere algemene vergadering haar kwijting en décharge
geeft en haar wenst te bedanken voor de geleverde inspanningen en waarbij het ontslag ingaat met
onmiddellijke ingang.
BESLOTEN om het ontslag van BV GROEP VANDEWEYER als bestuurder, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 15 bus B en ondernemingsnummer 0875.128.258, met Luc
VANDEWEYER als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden, waarbij de bijzondere algemene vergadering
haar kwijting en décharge geeft en haar wenst te bedanken voor de geleverde inspanningen en waarbij het
ontslag ingaat met onmiddellijke ingang.
BESLOTEN om het ontslag van BV LIFE SCIENCES CONSULTING als bestuurder, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 3600 Genk, Hulstbesstraat 16 en ondernemingsnummer 0471.558.867, met Kris
MOTMANS als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden, waarbij de bijzondere algemene vergadering haar
kwijting en décharge geeft en haar wenst te bedanken voor de geleverde inspanningen en waarbij het ontslag
ingaat met onmiddellijke ingang.
BESLOTEN om kwijting en décharge te verlenen aan BV GRILLO, met maatschappelijke zetel gevestigd
te 3600 Genk, Bretheistraat 140 en ondernemingsnummer 0731.943.291, met als vaste vertegenwoordiger
Vanessa MORINI, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tot op heden.
BESLOTEN om confrom artikel 2:8 §4 WVV machtiging te geven tot neerlegging in het
vennootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren van het
gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn en van de identiteit van de enige aandeelhouder.
BESLOTEN om aan Michaël WARSON, met gekozen woonplaats te 3500 Hasselt, Kunstlaan 18 bus 6,
voor de doeleinden van deze besluiten en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te
geven voor het opstellen, ondertekenen er neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande
besluiten.
Tegelijk hiermee neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30.11.2022.
voor eensluidend uittreksel
Michaël Warson
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0669 785 295
Naam
(voluit) : Stevanto
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 149A bus 3.1, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 17/12/2024:
1. Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dar werd
ingediend door BV Tavanto Projects (met zetel te 8540 Deerlijk, Pikkelstraat 54, ingeschreven in het RPR te
Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0665.883.818) met Heinz Tanghe als vast
vertegenwoordiger. Dit ontslag gaat in op heden, 17 december 2024.
Aan de ontslagnemend bestuurder zal kwijting worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering van
de Vennootschap.
Er wordt beslist geen nieuwe bestuurder te benoemen in de Vennootschap.
BV Bart Vanderdonckt, vast vertegenwoordigd door Bart Vanderdonckt, blijft aan als enige bestuurder.
2. Varia
Nihil.
Uittreksel uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 17/12/2024:
1. Vaststelling éénhoofdigheid
Het bestuursorgaan neemt kennis van eht feit dat de vennootschap sinds 17/12/2024 eenhoofdig is '
geworden en alsdus wordt onderworpen aan de bepalingen van artikel 2:8 §4 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, dat stelt: "Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van
de enige aandeelhouder, moet voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap in het
vennootschapsdossier worden neergelegd.“
Op 17/12/2024 zijn alsdus 100 % van de aandelen van onderhavige vennootschap in handen van
STEENDONCK INVEST BV met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 155 bus 12.1 ingeschreven in het RPR
te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0831.465.786.
Het bestuursorgaan zorgt ervoor dat de nodige neerlegging van onderhavig verslag (waaruit blijkt dat alle
aandelen in een hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder) in het
vennootschapsdossier en de publicatie van deze neerlegging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden
uitgevoerd.
De algemene vergadering en de bestuurders beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen
aan de hiernavolgende persoom om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het
algemeen, om alles te doen wat nodige of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht: Marlies Deman,
medewerkster van Titeca Pro Accountants & Experts.
Voor Titeca Pro Accountants & Experts
Marlies Deman
Gevolmachtigde
0440 458 093
Naam
EuroClass
Naamloze vennootschap
Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen	,elledin do . , potet
Onderwerp akte . Ontslag, benoeming bestuurder, herbenoeming bestuurders, kwijting aan
bestuurders en commissaris, volmacht
Op de Algemene Vergadering van 28 juni 2024 werd het volgende beslist :
De algemene vergadering neemt notie van het ontslag van Dhr. Laurent Leblanc als bestuurder vanaf 10 mei
2024, de datum van zijn pensioen. Wij bedanken hem voor zijn inzet.
De algemene vergadering van aandeelhouders bekrachtigt de benoeming van de bestuurder Julien
Raynaut, 18 avenue Chateaubriand, 06100 Nice, Frankrijk, vanaf de huidige algemene vergadering t/m de
algemene vergadering gehouden in 2030 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De algemene vergadering van aandeelhouders bekrachtigt de herbenoeming van de bestuurder Herman
Spilker voor een mandaat van 6 jaar vanaf 2024 t/m de algemene vergadering gehouden in 2029 m.b.t. het
boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De algemene vergadering van aandeelhouders bekrachtigt de herbenoeming van de afgevaardigd
bestuurder Rik De Petter voor een mandaat van 6 jaar vanaf 2024 t/m de algemene vergadering gehouden in
2030 m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, bij afzonderlijke stemming, unaniem, kwijting aan
de huidige en gewezen bestuurders en aan de commissaris voor, respectievelijk, hun beheer en toezicht
gedurende het afgelopen boekjaar.
Volmacht is gegeven aan Mevrouw Nadine Spoelders, wonende Hombeeksesteenweg 8 te 2800 Mechelen,
teneinde te voldoen aan de formaliteiten voor de publicatie van de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad en de
Ondernemingsrechtbank.
Rik De Petter
Afgevaardigdestuurder