Ondernemingsnr : 0472148884
Naam
(voluit) : SALONS 'T OUD GEMEENTEHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oud Dorp 45
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sylvie Sergeant, te Zele, op 27 maart 2023, geregistreerd
Dendermonde I op 3 april nadien, onder referte OBA (5)-0-0-7082, dat de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "SALONS 'T OUD GEMEENTEHUIS" met
adres van de zetel te 9260 Wichelen, Oud Dorp 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0472.148.884, samengekomen zijn en onder meer
volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…) en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - Beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
A. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van tweeënzeventigduizend vijfhonderdentwaalf
euro zevenendertig cent (€ 72.512,37) en de wettelijke reserve hetzij zevenduizend
tweehonderdeenenvijftig euro vierentwintig cent (€ 7.251,24) van rechtswege en zonder vervulling
van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van negenenzeventigduizend zevenhonderddrieënzestig euro éénenzestig cent (€
79.763,61).
B. De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder wijziging van de inhoud van het voorwerp van de vennootschap, doch wel mits
aanpassing van de huidige terminologie “voorwerp” in plaats van “doel” en verwijzing naar de huidige
Luik B
wettelijke bepalingen in plaats van naar de voormalige Vennootschapswet.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «SALONS ’T OUD GEMEENTEHUIS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op de uitbating van een handel in het groot en in het klein,
van alle voedingsmiddelen en aanverwante producten en meer in het bijzonder van vleeswaren,
kaas, zuivelproducten, algemene voeding, dranken en verpakking. Deze producten kunnen worden
verhandel met of zonder verwerking, beperking of verpakking.
- De fabricatie en of verdeling van alle soorten gerechten.
- De volgende activiteiten:
* restauratiehouder, omvattende eveneens de verkoop van bereide schotels en het inrichten van
banketten
* verbuikerssalons, snackbars en frituren
* spijshuis, omvattende eveneens de aan de inrichting verbonden drankgelegenheid
* onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen
* onderneming voor het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen
* uitbaten van drankgelegenheden
* uitbaten van danszalen
* verhuring van ceremoniewagens
* verhuring van divers materieel en feestzalen
*traiteurwinkel: vis, wijn, brood, vlees en charcuterie, kaas, patisserie, andere producten die hierbij
kunnen horen, belegde broodjes, diverse delicatessen, dagschotels
* frisdranken, verse groenten en fruit, conserven
* distributie van allerlei producten
* helikopter: verhuur ervan en vervoer van personen
* verhuren van magazijn: opslag en overslag
*aannemerswerken voor verbouwingen
* interimkantoor
- De handel kan zowel betrekking hebben op de binnenlandse handel, import als export. Deze
opsomming is aanduidend en niet beperkend.
- De vennootschap kan deze verrichtingen in eigen naam, maar ook voor rekening van derden,
inzonderheid in de hoedanigheid van makelaar en commissionair uitvoeren.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaand of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap kan borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
* onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen ter
beschikking stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten,
vervreemden en ruilen, met het oog op het beheer, de wederbelegging en de opbrengst,
* beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in onroerende
goederen: aankopen, verkopen, in leasing geven, huren, traden, verhuren,
Projectontwikkeling van nieuwbouw en/of renovatiewerken van individuele woningen en
appartementsgebouwen.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 20 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen,  bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan mogelijks worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders, die
erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
Niet van toepassing.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Luik B
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen,
volgens volgende modaliteiten:
- de aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- indien een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, worden zijn aandelen vernietigd;
-de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel dient ten laatste één maand nadien te worden betaald;
- het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk  aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
- het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding een uitkering wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake (de artikelen 5:142 en 5:143 WVV).
Niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling wordt, indien het scheidingsaandeel, met
toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143, niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, het recht op
betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel
nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit
bedrag is geen interest verschuldigd.
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot
uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de
uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de
betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de
reden daarvoor.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij.
Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is
gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair benoemde bestuurders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig
goedvinden van alle aandeelhouders, met inbegrip van de statutair benoemde bestuurder zelf, indien
hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan ook om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen mits eenparig goedvinden van de aandeelhouders.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Voor het geval er meer dan 1 bestuurder wordt benoemd, vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen
en afzonderlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
met uitzondering van handelingen betreffende aan- en verkoop van onroerende goederen, het
vestigen van hypotheken of volmachten daartoe en alle handelingen met verbintenissen voor meer
dan 20.000,00 €, in welk geval minstens 2 van alle benoemde bestuurders dienen op te treden als
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of enige
hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hebben individuele beslissings- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle  op de
financiële toestand, van de jaarrekening en van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd
aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand december om
20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar nadien.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Mogelijke aanvulling: Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan met
inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest. De aandeelhouders moeten elke uitkering
die zij in strijd met de bovenstaande regels hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
 
VIERDE BESLUIT: Vermindering ingebracht vermogen
A/ De algemene vergadering besluit het ingebracht vermogen te verminderen met een totaal bedrag
ten belope van tweeënvijftigduizend vijfhonderdentwaalf euro zevenendertig cent (€ 52.512,37) om
het ingebracht vermogen (inclusief de voormalige reserves) te brengen van negenenzeventigduizend
zevenhonderddrieënzestig euro éénenzestig cent (€ 79.763,61) naar zevenentwintigduizend
tweehonderdeenenvijftig euro vierentwintig cent (€ 27.251,24).
Gezien deze vermogensvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het
kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de vermogensvermindering buiten
het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de
‘prorata-regel’ niet toegepast worden.
Deze vermogensvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal van
de vennootschap.
Zij strekt ertoe het ingebracht vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met
de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, zonder nadelige impact op de financiële
positie en de activiteiten van de vennootschap.
Dienaangaande verklaart de vergadering dat de voorafgaande netto-actief test (balanstest) en de
liquiditeitstest, gebaseerd op de cijfers gepubliceerd op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening hebben uitgewezen dat er geen bezwaren zijn tegen voormelde uitkering.
Meer bepaald betreffende de netto-actief test verklaart de vergadering kennis te hebben genomen
van de cijfers bij laatste jaarvergadering van december 2022 over het boekjaar dat afsluit per 30 juni
2022. Zij verklaart dienaangaande  op heden, voorafgaand aan deze te hebben vergaderd en te
Luik B
hebben vastgesteld dat de nodige liquiditeitstesten slagen om te kunnen overgaan tot voormelde
kapitaalvermindering en uitkering. Een verslag van de bijzondere algemene vergadering van heden
dienaangaande, wordt aan deze akte toegevoegd, doch niet mee te registreren en evenmin mee te
publiceren.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande vermogensvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het ingebracht vermogen.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van het bestuursorgaan van heden houdende
de liquiditeitstest, waarin wordt bevestigd dat de uitkering aan de aandeelhouders pro rata het
aandeelhouderschap, uitwerking kan hebben waarbij de uitkering onmiddellijk betaalbaar werd
gesteld.
 
VIJFDE BESLUIT: Beslissing dat de huidige bestuurders van de vennootschap hun mandaat
verderzetten als bestuurders van de Besloten Vennootschap en dat deze mandaat bezoldigd zullen
zijn.
De algemene vergadering bevestigt dat de huidige bestuurders, met name de heer VAN STEENDAM
Wim, voornoemd, en mevrouw SCHOUPPE Els, voornoemd, dewelke alhier aanwezig zijn als
voormeld en verklaren deze verderzetting van hun mandaat te aanvaarden, hun mandaat van
bestuurders benoemd voor onbepaalde duur zal verder zetten en aldus geen wijziging van de
statuten op dat vlak noodzakelijk is.
Voor alle duidelijkheid wordt dienaangaande bevestigd dat het mandaat van voornoemde
bestuurders bezoldigd zal worden uitgeoefend.
 
ZESDE BESLUIT: Vaststellen van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op gevestigd is in het Vlaams Gewest
te 9260 Wichelen, Oud Dorp 45.
 
ZEVENDE BESLUIT: Volmacht aan de bestuurders en de accountant voor de uitoefening van de
beslissingen, alsook opdracht aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurders voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan DE MEESTER CONSULTANTS, met zetel te 9200
Dendermonde, Heirbaan 28, om als lasthebber ad hoc om ingevolge de genomen besluiten in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle documenten
te ondertekenen en alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en eStox.
(…)
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend door Notaris Sylvie Sergeant
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten