Ondernemingsnr : 0701718190
Naam
(voluit) : HLVC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellendries 35
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke
geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 6 april 2021 dat
de buitengewone algemene vergadering van de BV HLVC bijeengekomen is en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen  :
 
eerste besluit: Inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe soort aandelen.
a/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 300 nieuwe soort A-aandelen voor een bedrag
van … euro per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze 300 nieuwe aandelen in geld
werd ingetekend door … en … , hierna vermeld,
Deze 300 nieuwe A-aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen behoudens hetgeen uiteengezet is hierna.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 32.105 nieuwe soort B-aandelen voor een
totaal bedrag van … en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze 32.105 nieuwe aandelen in geld werd
ingetekend als volgt:
- door …, voor 12.105 aandelen
- door …voor 20.000 aandelen
c/ Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals
voormeld, doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door artikel 5:121 §1 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig het tweede paragraaf van
hetzelfde artikel.
d/ Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben
verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap.
                     e/ Storting van de inbreng in geld - bankattest.
Zijn hier tussen gekomen:
1/ mevrouw Staelens Chantal Anneke Machteld, .. , …, en … de heer Mestdagh Luc Emiel André, ….
, …, samenwonende te 8880 Ledegem, Foncierestraat 18 . 
...
Voornoemde intekenaars, hier vertegenwoordigd, verklaren volledige voorlezing te hebben gekregen
van hetgeen voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten, in het bijzonder van
artikel 6, en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaren vervolgens in te
schrijven in geld op 300 A-aandelen tegen de prijs van 1.000,00 euro per aandeel.
          Mevrouw Chantal Staelens tekent in voor 150 A-aandelen voor een inbreng in geld van in
totaal van 150.000,00 euro, en de heer Luc Mestdagh tekent in voor 150 A-aandelen voor een
inbreng in geld van in totaal van 150.000,00 euro.
Luik B
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat mevrouw Chantal Staelens en de heer Luc
Mestdagh elk voor de helft van de A-aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort hebben door
stortingen in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij in het totaal een bedrag van 
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) is gedeponeerd op datum 5 april 2022 op een bijzondere
rekening met nummer BE38 6451 0848 8572, geopend namens de vennootschap bij de Bank J.Van
Breda & C°.  
Het bestuursorgaan verklaart dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 6 van de
gecoördineerde statuten, nog geen volledige stortingen dient te worden gedaan op alle aandelen bij
een bijkomende inbreng. Mevrouw Chantal Staelens erkent nog een bedrag van 75.000,00 euro niet
te hebben volstort. De heer Luc Mestdagh erkent nog een bedrag van 75.000,00 euro niet te hebben
volstort.
2/ …., voornoemd, en ….
Voornoemde intekenaars, hier vertegenwoordigd door (…) voornoemd, verklaren volledige
voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van
de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaren vervolgens in te
schrijven in geld op 32.105 B-aandelen tegen de prijs van … euro, als volgt:
- de voornoemde …, op 12.105 aandelen voor een inbreng in geld tegen de prijs ….,
- de voornoemde … op 20.000 aandelen voor een inbreng in geld tegen de prijs ….,
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven,
volgestort werd door stortingen in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij in het totaal
een bedrag … is gedeponeerd op datum van 5 april 2022 op een bijzondere rekening met nummer
BE38 6451 0848 8572, geopend namens de vennootschap bij Bank J.Van Breda & C°.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van een bedrag ….
tweede besluit: Wijziging van de rechten van de bestaande aandeelhouders zodat deze aandelen tot
een afzonderlijk (te creëren) soort aandelen zullen behoren.
a/ De algemene vergadering besluit tot de wijziging van de rechten van de hierna vermelde
aandeelhouders, zodat deze aandelen tot een afzonderlijke (te creëren) soort aandelen zullen
behoren, en dit als volgt:
- de aandelen van … en …, beiden voornoemd, zullen behoren tot de nieuwe te creëren soort ‘A-
aandelen’.
- de aandelen van de resterende aandeelhouders zullen behoren tot de nieuwe soort ‘B-aandelen’.
Bijgevolg zullen er 2 soorten aandelen zijn (volgend op het voorgaande besluit hierboven):
- 300 nieuwe A-aandelen aangehouden …;
- 140.000 nieuwe B-aandelen aangehouden door ….
De A-aandelen hebben dezelfde rechten en genieten dezelfde voordelen als B-aandelen behoudens
het volgende:
- A-aandelen hebben behoudens de in de wet voorbehouden bepalingen, geen stemrecht.;
- A-aandelen zijn onoverdraagbaar onder de levenden behoudens na goedkeuring door het
bestuursorgaan;
- A-aandelen hebben recht op een jaarlijkse samengestelde interest gelijk aan 8% van de
oorspronkelijke inbreng vermeerderd met de eventueel gekapitaliseerde niet uitgekeerde interesten.
- A-aandelen hebben bij een liquidatie evenement het recht hun oorspronkelijke inbreng vermeerderd
met het rendement, berekend zoals hierboven, vooraf te nemen, waarna het saldo zal verdeeld
worden onder de B-aandelen;
b/ Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen alsook
de wijziging van de rechten verbonden aan een bestaande soort, heeft verantwoord.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
derde besluit: ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit om voornoemde Julie Noëlla De Keukeleire, wonende te Ladbroke
Walk, W11 3PW Londen, Verenigd Koninkrijk te benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit de vennootschap Liorem, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan
85, met ondernemingsnummer 0781.846.031, te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur,
met de heer Thijs Marijke Rik Resi Janse, wonende te 9031 Drongen (Gent), Waterviolier 4, als vaste
vertegenwoordiger.
Voornoemde Julie De Keukeleire, hier vertegenwoordigd, en de vennootschap Liorem verklaren dit
mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering besluit om de heer Pieter Lavens, wonende te Londen (Verenigd
Koninkrijk), Flat 3, 25 Friend Street te bedanken voor zijn geleverde prestaties en te ontslaan als
Luik B
bestuurder van de vennootschap.  
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan Pieter
Lavens voor de uitoefening van zijn mandaat.
vierde besluit: Aanpassen van artikel 5 en artikel 11 van de statuten om het in overeenstemming te
brengen met voorgaande besluiten.
Op grond van dit besluit en het voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van
de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5 - Inbreng
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 140.300 aandelen uitgegeven. 300 A-aandelen en
140.000 B-aandelen, beiden soorten aandelen hebben dezelfde rechten behoudens wat betreft het
volgende:
- A-aandelen hebben behoudens de in de wet voorbehouden bepalingen, geen stemrecht.;
- A-aandelen zijn onoverdraagbaar onder de levenden behoudens na goedkeuring door het
bestuursorgaan;
- A-aandelen hebben enkel een preferent recht op een samengestelde winst gelijk aan 8% op
jaarbasis berekend op de oorspronkelijke inbreng, vermeerderd op elke verjaardag van de inbreng
met de tot dan opgebouwde maar niet-uitgekeerde winstrechten, indien toepasselijk, en geen
dividend kan uitgekeerd worden aan de B-aandelen vooraleer de A-aandelen deze preferente
samengestelde winst hebben ontvangen;
- A-aandelen hebben geen recht op winst bovenop de winstrechten zoals hierboven beschreven;
- A-aandelen hebben bij een liquidatie evenement het recht hun oorspronkelijke inbreng vermeerderd
met het rendement, berekend zoals hierboven, vooraf te nemen, waarna het saldo zal verdeeld
worden onder de B-aandelen;”
Op grond van dit besluit en het voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering om artikel 11 van
de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 11 - Overdracht van effecten
Vrije overdraagbaarheid
De effecten van een effectenhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, behoudens de hierna uitgewerkte regeling betreffende A-
aandelen.
Controle door bestuursorgaan
A-aandelen zijn onoverdraagbaar onder de levenden behoudens voorafgaande goedkeuring door het
bestuursorgaan.”
Op grond van dit besluit en het voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering om artikel 26 van
de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 26 - Bestemming van de winst - Reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elke soort aandeel heeft recht op een deel van de winst zoals
bepaald in artikel 5,   waarbij elke soort aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
vijfde besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het nieuwe adres van de zetel is gevestigd te 9030 Drongen,
Antoon Catriestraat 1B.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Ruben Van Maelzaeke , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- bankattest;
Luik B
- volmachten;
- verslag bestuurders;
-coördinatie van de statuten.