Ondernemingsnr : 0461696937
Naam
(voluit) : GEMINI DEVELOPMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venneborglaan 84
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
GEMINI DEVELOPMENTS
Besloten vennootschap
te 2100 Deurne (Antwerpen), Venneborglaan 84
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0461.696.937
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 6 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend vijfhonderd
negenennegentig euro negenennegentig cent (€ €18.599,99) en de wettelijke reserves van de
vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam GEMINI DEVELOPMENTS.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp
-de groothandel in en de import en export van computers en de ermee samenhangende hard- en
software;
-het ontwikkelen en op maat aanpassen van software alsmede de implementatie ervan in bedrijven;
-het adviseren van bedrijven bij de installatie en het gebruik van elektronische gegevensverwerking
en communicatiesystemen;
-het onderhoud van computerapparatuur en in het algemeen elke activiteit ter ondersteuning en
onderhoud van bedrijfsautomatisering en de bediening van computersystemen;
-het inrichten van cursussen, geven van trainingen en opleidingen, zowel individueel als in
groepsverband, op het vlak van informatica;
-ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-computerconsultancy-activiteiten;
-vertalers en tolken;
-overige uitgeverijen van software;
-detailhandel computer, randapparatuur en software;
-detailhandel in telecommunicatie.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in allerhande vennoot-schappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag tevens in hetzelfde verband, alle handels), individuele en financiële
verrichtingen doen.
Zij mag alle onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor
haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Deurne
(Antwerpen), Venneborglaan 84.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders (voorheen zaakvoeders) van de
vennootschap de heer YATES Charles Henry Michael, geboren te Bexhill (Verenigd Koninkrijk) op 2
november 1968, wonende te 2100 Deurne (Antwerpen), Venneborglaan 84 en mevrouw VAN
hAMME Lucy Pierre Maria, geboren te Deurne (Antwerpen) op 6 juli 1972, wonende te 2100 Deurne
(Antwerpen), Venneborglaan 84, te ontslaan als bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de
vennootschap, hen kwijting en décharge te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden en
hen onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap. De heer YATES Charles en
mevrouw VAN hAMME Lucy, beiden voornoemd, zijn alhier aanwezig en verklaren deze
herbenoeming te aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich daartegen
verzet. Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan de heer Jeff Jacobs van Accofin BV te 2970 Schilde, Hagedoornlaan 5A,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0862.066.318, een
bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten
inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten