N° d'entreprise : 0473798181
Nom
(en entier) : KIALA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Ancienne Potence(FRY) 28
 : 7503 Tournai
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-trois.
Le premier septembre
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 4e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
1. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications figurant à l’ordre du jour et
approuve la coordination des statuts suivants :
(…)
ARTICLE 1 – FORME ET DENOMINATION
La société a la forme d’une société anonyme et porte la dénomination « KIALA ».
(…)
ARTICLE 2 – SIEGE
Le siège de la société est établi dans la région wallonne.
(…)
ARTICLE 3 – OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l’étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
compte propre ou pour le compte d'autrui
    •  la mise à disposition d'infrastructures, y compris d'infrastructures logistiques, informatiques,
marketing, publicitaires, financières;
    •  l'achat, la production et la vente de biens meubles corporels et incorporels;
    •  l’activité d'intermédiaire d'achat, de production et de vente de produits et services ;
    •  la représentation et l’hébergement de produits et services ;
    •  le consulting en gestion des affaires ;
    •  la publication de contenu informationnel sur tous supports ;
    •  l'activité d'auxiliaire de transport (commissionnaire).
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées. La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l’étranger, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à
élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens
mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.
ARTICLE 4 – DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée à partir de la date de sa constitution.
(…)
ARTICLE 5 – CAPITAL SOUSCRIT
Le capital est fixé à onze millions cinq cent cinquante-quatre mille deux cent nonante-neuf euros
trente-et-un cents (EUR 11.554.299,31), représenté par un milliard cent cinquante-cinq millions
quatre cent vingt-neuf mille neuf cent trente et une (1.155.429.931) actions, sans désignation de
valeur nominale représentant chacune une part égale du capital.
(…)
ARTICLE 9 - EXERCICE DES DROITS AFFERENTS A L'ACTION
A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Si une action appartient à plusieurs personnes,
ou si les droits afférents à une action sont divisés entre plusieurs personnes, le conseil
d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme actionnaire à l'égard de la société.
(…)
ARTICLE 12 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui
ne doivent pas être actionnaires. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil
d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. Les administrateurs dont le mandat est terminé
restent en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à leur remplacement.
Les administrateurs sortant sont rééligibles.
Les administrateurs peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale.
ARTICLE 13 - VACANCE AVANT L'EXPIRATION
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté ; en cas
de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend
fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.
(…)
ARTICLE 17 - PROCES VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par
les membres présents. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs ou par
une personne chargée de la gestion journalière. Ce pouvoir peut être délégué à un mandataire.
ARTICLE 18 - COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les
actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la société.
Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les
statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être
actionnaire ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.
ARTICLE 19 - REMUNERATION
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale.
ARTICLE 20 - REPRESENTATION
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice:
 soit par deux administrateurs, agissant conjointement;
 soit, dans les limites de la gestion journalière en ce compris la représentation en justice, par une
personne déléguée à la gestion journalière.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs man-
dats.
ARTICLE 21 - COMITES CONSULTATIVES - GESTION JOURNALIERE.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journa-lière des affaires de la société, ainsi que la
repré-sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes; si
ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualifi-cation "d'administra-
teurdélégué".
Le conseil d'administration peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires
sociales à une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de son sein, administrateurs ou non. Il
fixera leurs pouvoirs et leurs rémunéra-tions en raison de ces attribu-tions spéciales. Il les révoquera
et pourvoira à leur rempla-ce-ment, s'il y a lieu.
Les personnes chargées de la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
(…)
ARTICLE 25 - REUNIONS
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de juin à 16 heures. Si ce jour
tombe un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable précédant cette date.
(…)
Les assemblées générales se réunissent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans
les convocations.
ARTICLE 26 - CONVOCATION
(…)
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée ou, le cas échéant, à l'adresse électronique visée à l'article 2:31 du Code des sociétés et
des associations. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui
précède la date de l’assemblée générale.
ARTICLE 27 - ADMISSION
Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans
les convocations, tout propriétaire d'actions nominatives doit communiquer au conseil
d'administration son intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours ouvrables
avant celle-ci.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister aux assemblées générales, mais seulement avec voix consultative et pour autant qu’ils
respectent les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
ARTICLE 28 – REPRESENTATION
Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre
moyen écrit un mandat pour être représenté à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas
être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger
que celles-ci soient déposées au moins trois jours ouvrables avant l’assemblée à l’endroit indiqué
dans les convocations.
(…)
ARTICLE 31 – NOMBRE DE VOIX – EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
(…)
ARTICLE 33 - PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Sauf disposition légale contraire, les copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un
administrateur.
(…)
ARTICLE 34 - COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
(…)
ARTICLE 36 - DISTRIBUTION
Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de
5% pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la
réserve atteint 10% du capital souscrit.
Sur proposition du conseil d'administration le solde est mis annuellement à la disposition de
l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix
émises dans les limites imposées par l'article 7 :212 du Code des sociétés et des associations.
ARTICLE 37 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTE SUR DIVIDENDES
Les dividendes sont payés à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur
dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.
(…)
ARTICLE 39 - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins de liquidateurs nommés par l'assemblée générale ou, à défaut de
pareille nomination, par les soins du conseil d'administration agissant en qualité de comité de
liquidation. Sauf décision contraire, les liquidateurs agissent en collège. A cette fin, les liquidateurs
disposent des pouvoirs les plus étendus conformément à l’article 2 :87 du Code des sociétés et des
associations, sauf restrictions imposées par l'assemblée générale.
L'assemblée générale fixe les émoluments des liquidateurs.
ARTICLE 40 - REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu
au remboursement, en numéraire ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des
actions.
Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.
Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par
priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied
d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds
complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.
(…)
2. Adresse du siège
L’assemblée générale confirme que le siège de la société est établi à 7503 Tournai, rue de l’
Ancienne Potence 28.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, deux procurations ; une coordination
des statuts