Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Instabox Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op drieëntwintig september.
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
IS VERSCHENEN:
De buitenlandse vennootschap naar het recht van Zweden "INSTABOX GROUP AB", met zetel te
118 72 Stockholm (Zweden), Medborgarplatsen 3 en met ondernemingsnummer 0772.928.662.
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te
stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Instabox Belgium".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Ze worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door "INSTABOX GROUP AB"
voornoemd.
(...)
De comparant verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Instabox Belgium".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving vereist. Een dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen wijziging van de
statuten, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten wordt opgenomen of indien de zetel
naar een ander Gewest wordt overgebracht. In dat laatste geval is de algemene vergadering
bevoegd om over de wijziging van de statuten te beslissen.
De vennootschap mag bij besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, magazijnen en filialen oprichten.
Het e-mailadres van het bedrijf is Directors@instabox.be.
Elke mededeling die via dit adres wordt gedaan door aandeelhouders, houders van effecten
0774717620
Luik B
uitgegeven door de vennootschap en houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, wordt geacht rechtsgeldig te zijn gedaan.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door middel van hun deelneming, logistieke werkzaamheden en
daaraan aanverwante werkzaamheden uit te voeren.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij beschikt tevens over de volledige rechtsbevoegdheid om in het algemeen alle handelingen en
verrichtingen van welke aard ook te stellen, zowel handels-, industriële als financiële, roerende of
onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van dien
aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij mag door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze
belangen nemen in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen,
in België of in het buitenland, met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp als het hare, of die
van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen of een bron van omzet te
vormen.
De vennootschap kan ten gunste van zichzelf of van derden zekerheid stellen, met name door
verpanding, het verlenen van een hypotheek of in pandgeving van haar goederen, met inbegrip van
haar handelszaak, of door iedere andere vorm van zekerheidstelling. Zij kan ten gunste van
vennootschappen of particulieren een waarborg of een zakelijke zekerheid in de ruimste zin van het
woord stellen.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen en in dat
verband advies verstrekken aan verbonden vennootschappen en dochterondernemingen.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen afhankelijk wordt gesteld van voorafgaande
voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar handelingen met
betrekking tot het verrichten van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze
voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij statutair zijn
benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder aanvaardt, wijst deze rechtspersoon een
natuurlijke persoon als zijn vaste vertegenwoordiger aan, die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tenzij de algemene vergadering tot benoeming van een bestuurder anders besluit, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene
vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het besluit waarbij hij is benoemd, afloopt.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder opgave van
reden worden beëindigd.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de vennootschap. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan de nodige stappen ondernemen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden bekend te maken.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering dient het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder te bekrachtigen. Bij bevestiging vervult de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn of haar voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebreke van
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bij de sluiting van de algemene
vergadering, onverminderd de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op
dat ogenblik.
Artikel 12. Vergaderingen - Beraadslaging en besluitvorming
§1 Enige bestuurder
Indien de vennootschap door een enige bestuurder wordt bestuurd, worden de besluiten van de
Luik B
enige bestuurder vastgelegd in notulen die door de enige bestuurder worden ondertekend.
§2 Meer dan één bestuurder
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zijn de bepalingen van dit lid
van toepassing.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door iedere
bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap zulks vereist, en binnen zeven dagen na
een daartoe strekkend verzoek van ten minste één (1) bestuurder.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de
oproeping aangeduid. De oproeping bevat de agenda. De oproeping kan rechtsgeldig geschieden bij
brief of bij e-post of door middel van enig ander elektronisch communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich op een dergelijke vergadering laat
vertegenwoordigen, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen.
Elke bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk
schriftelijk communicatiemiddel dat zijn handtekening draagt, om hem op een bepaalde vergadering
te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten op de
agenda van de vorige vergadering.
Elk lid van de raad van bestuur kan aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan deelnemen en
zijn stem uitbrengen via alle mogelijke middelen van telecommunicatie of videografie, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verscheidene deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, zodat zij gelijktijdig kunnen communiceren.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van één of meer
onder hen, bij meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behalve
wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval het voorstel bij staking van
stemmen is verworpen.
Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige leden die de notulen wensen te
ondertekenen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders mogen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die welke door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
Indien er slechts één bestuurder is, berusten alle bevoegdheden van de bestuurders bij hem/haar,
met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, en bij de instelling door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, kan iedere bestuurder, alleen handelend,
alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die welke door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Elke bestuurder die alleen handelt, ook al zijn het er meerdere, vertegenwoordigt de vennootschap
tegenover derden, alsook in rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer een vennootschap het mandaat van bestuurder of van persoon belast met het dagelijks
bestuur op zich neemt, moet zij een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger aanwijzen,
die in haar naam en voor haar rekening met de uitoefening van dat mandaat zal worden belast.
In alle stukken die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 15. Dagelijks beheer
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer van zijn leden, die dan de titel van
gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of meer "directeurs". Indien een niet-bestuurder wordt
belast met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke
andere titel die in zijn benoemingsbesluit is vermeld.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder gaan dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en beslissingen die,
hetzij wegens hun gering belang, hetzij wegens hun dringendheid, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Indien het dagelijks bestuur aan een rechtspersoon wordt toevertrouwd, moet deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon als zijn vaste vertegenwoordiger aanwijzen die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen en bezoldigingen van de aan het dagelijks
bestuur gedelegeerde personen vast. Het kan hen te allen tijde ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Bevoegdheden - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
(...)
§2 Gewone algemene vergadering - Verdaging
De jaarlijkse algemene vergadering moet elk jaar worden bijeengeroepen op de zetel van de
vennootschap op de derde maandag van de maand mei om 18.00 uur. Voor de toepassing van dit
artikel wordt onder een "werkdag" verstaan, iedere dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is.
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de vergadering het besluit over de goedkeuring van de
jaarrekening met drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, heeft dit
uitstel geen gevolgen voor de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht
de jaarrekening definitief vast te stellen.
(...)
Artikel 18. Bijeenroeping van de algemene vergadering - Kennisgeving van deelname
§1 Bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en stellen de agenda ervan vast.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal geplaatste aandelen vertegenwoordigen,
daarom verzoeken, met ten minste de agendapunten die door de betrokken aandeelhouders zijn
voorgesteld.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen
en geschiedt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering verstrekt de vennootschap de
aandeelhouders de documenten die zij hun wettelijk ter beschikking moet stellen.
De vennootschap verstrekt deze stukken desgevraagd eveneens onverwijld en kosteloos aan de
andere personen die op dezelfde wijze zijn bijeengeroepen.
§2 Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering dienen de aandeelhouders of
hun vertegenwoordigers kennis te geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden verlangd indien daarvan geen melding wordt
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
(...)
Artikel 23. Besluitvorming in de algemene vergadering
Behalve in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden
de besluiten van de algemene vergadering geldig genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 27. Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
bestuursorgaan verplicht een inventaris en een jaarrekening op te stellen.
Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt, moet het
bestuursorgaan een jaarverslag opstellen waarin het verantwoording aflegt over zijn beleid.
De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring aan
Luik B
de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.
De jaarrekening wordt neergelegd binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening
en uiterlijk zeven (7) maanden na de afsluiting van het boekjaar.
In voorkomend geval en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan de documenten
ten minste één maand vóór de jaarlijkse algemene vergadering aan de commissaris, die het door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste gedetailleerd schriftelijk verslag moet
opstellen.
Artikel 28. Bestemming van de winst - Interim dividend
§1 Bestemming van de winst
De algemene vergadering besluit, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid over
de bestemming van het te bestemmen winstsaldo.
§2 Interim dividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de perken van de toepasselijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen ten laste van
de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is vastgesteld, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een
uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
De buitenlandse vennootschap naar het recht van Zweden "INSTABOX GROUP AB", met zetel te
118 72 Stockholm (Zweden), Medborgarplatsen 3 en met ondernemingsnummer 0772.928.662, met
als permanente vertegenwoordiger de heer ROHN Sam Vincent, geboren op 11 januari 1993 te
Rheden (Nederland), wonende Bouwmeesterstraat 19, 6821 GR Arnhem (Nederland).
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap (i) FieldFisher (Belgium) LLP , die te
dien einde allen woonstkeuze doen te 1040 Etterbeek, Louis Schmidtlaan 29, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en (ii) Corpoconsult BV met zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15
vertegenwoordigd door de heer David Richelle, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Luik B