Ondernemingsnr : 0776 971 780
Naam
CREATURE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BLOKMAKERSLAAN 41, 9150 KRUIBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 2:8 § 4 WVV - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 20 december
2024:
1.Ontslagen en benoemingen
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, het ontslag van de vennootschap
COSMONOV BV, gevestigd te Blokmakerslaan 41, 9150 Kruibeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 1002.209.245, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Dendermonde, met ingang van 1 december 2024, hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de heer Daniël Van den Eeden wonende te Blokmakerslaan 41, 9150 Kruibeke, als
bestuurder van de vennootschap.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat tot en met 1 december 2024.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, om met ingang van 1 december 2024:
· De heer Daniël Van den Eeden, wonende te Blokmakerslaan 41, 9150 Kruibeke;
· Mevrouw Veerle Appelmans, wonende te Augustijnernonnenstraat 95, OM/H, 1090 Jette;
· Mevrouw Viviane Vanfleteren, wonende te Lindenberg 2A, 1700 Dilbeek;
te benoemen als bestuurders voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Voor zover als nodig worden alle handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigt, die zij sinds 1
december 2024 hebben gesteld als bestuurder van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is sedert 1 december 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· De heer Daniël Van den Eeden, bestuurder;
· Mevrouw Veerle Appelmans, bestuurder;
· Mevrouw Viviane Vanfleteren, bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 20 december 2024:
1. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 § 4 WVV:
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Indra Vanderstuyft, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ihet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Thet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Jhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Chet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.
Tegelijk mee neergelegd:
- notulen bestuursorgaan, d.d. 20 december 2024 overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV