Ondernemingsnr : 0739524931
Naam
(voluit) : Stélina Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekstraat 24
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 29
oktober 2021, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap “Stélina Invest”
om te zetten in een naamloze vennootschap “Stélina Invest” met ingang van heden.
 
TWEEDE BESLUIT
a) De naamloze vennootschap “Stélina Invest” is de voortzetting van de besloten vennootschap
“Stélina Invest” met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt
aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 juli 2021,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die
sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap “Stélina Invest” worden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap “Stélina Invest”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap “Stélina Invest”.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de besloten vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0739.524.931 waaronder de
besloten vennootschap “Stélina Invest” was ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder nominale waarde worden aan de
aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten
vennootschap “Stélina Invest”.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van zeven miljoen
driehonderdtachtigduizend euro (€ 7 380 000,00) zal het kapitaal vormen van de naamloze
vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten
vennootschap “Stélina Invest” omgezet in de naamloze vennootschap “Stélina Invest”, zonder tot
andere formaliteiten te moeten overgaan.
b) Verslagen
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
Luik B
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
van de vennootschap per 30 juni 2021 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd
door artikel 14.3 en 14.4 en 14.5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere
aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“9. Besluit
Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel
Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met zetel te 2600 Berchem-Antwerpen,
Berchemstadionstraat 76/6, werd aangesteld door het Bestuursorgaan van de Vennootschap om een
verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 van het WVV voor de geplande omzetting in een
naamloze vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 juli
2021.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2021, die het
Bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden. Het netto-
actief volgens deze staat van 7.199.553,93 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van
61.500,00 EUR, onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet
voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap bekend. We willen er
evenwel op wijzen dat de boekwaarde van deze deelnemingen slechts is verantwoord in de mate en
voor zover de financiële resultaten en/of volgende (externe) financieringsrondes ten gunste van deze
deelnemingen de waarde zoals deze in de boekhouding van Stélina Invest BV is opgenomen,
onderbouwt.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Berchem-Antwerpen, 29 oktober 2021
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot”
Beide verslagen worden in origineel neergelegd op de Ondernemingsrechtbank en zullen in kopie
bewaard blijven door ondergetekende notaris.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan :
    •  Mevrouw Lien Van Mechelen, wonende te 2950 Kapellen, Streepstraat 84, bestuurder;
    •  De heer Stéphane Verbeeck, wonende te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20, bestuurder;
    •  De besloten vennootschap "Contrarian", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), De Merodelei
7 bus 201, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
BE0675.425.054 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen”, met als vaste vertegenwoordiger door de
heer Björn Dillien, en
    •  De besloten vennootschap "Havanges", met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden
44, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0825.
236.111 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Van
Gestel,
als bestuurders van de besloten vennootschap en de besloten vennootschap “Havanges” eveneens
dagelijks bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een naamloze vennootschap
goed te keuren. Zij opteert voor het monistisch bestuursmodel.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit dat er winstbewijzen kunnen worden uitgegeven.
Volgende rechten zijn hieraan gekoppeld en zullen worden opgenomen in de statuten :
    •  Enkel volstorte winstbewijzen zijn dividendgerechtigd.
Luik B
    •  Winstbewijzen geven (zodra volstort) om de vijf jaar – en voor de eerste maal op de gewone
algemene vergadering waarin wordt beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar
afsluitend op 31/12/2025 – recht op een dividenduitkering per aandeel gelijk aan volgende formule:
5% * [(Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar afsluitend op 31/12/2021 (code 9905 van de
goedgekeurde jaarrekening) + (Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar afsluitend op
31/12/2022 (code 9905 van de goedgekeurde jaarrekening) + (Te bestemmen winst (verlies) van het
boekjaar afsluitend op 31/12/2023 (code 9905 van de goedgekeurde jaarrekening) + (Te bestemmen
winst (verlies) van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 (code 9905 van de goedgekeurde
jaarrekening) + (Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar afsluitend op 31/12/2025 (code 9905
van de goedgekeurde jaarrekening)]
    •  Het maximale aldus (om de vijf jaar) uit te keren dividend per winstbewijs wordt begrensd en
bedraagt  honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125 000,00)
    •  Voornoemde dividendgerechtigdheid bouwt opnieuw volgens dezelfde werkwijze op vanaf het
boekjaar afsluitend op 31/12/2026.
    •  De winstbewijzen hebben geen stemrecht.
    •  De winstbewijzen zijn niet overdraagbaar, behoudens met akkoord van alle andere
aandeelhouders.
    •  De winstbewijzen hebben bij liquidatie van STELINA INVEST recht op een liquidatie-uitkering
gelijk aan het bedrag zoals berekend volgens voornoemde formule, maar waarbij de termen in deze
formule enkel van toepassing zijn tot en met het boekjaar afsluitend op 31/12 van het kalenderjaar
voorafgaand aan de datum van liquidatie.
Aan de hierna genoemde comparant, die aanvaardt, wordt een winstbewijs toegekend in vergoeding
voor zijn inbreng in geld;
Op één winstbewijs waarop in geld wordt ingeschreven, wordt onmiddellijk ingeschreven, door de
heer Claes d’Erckenteel Louis aan de prijs van  duizend euro (€ 1 000,00). Dit winstbewijs is volledig
volgestort.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoor, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in  dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.  Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
4. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
5. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Luik B
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin alsmede aankopen te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiënwezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
6. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels,
fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden;
7. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
8. Het optreden als bestuurder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
9. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enzovoort.
10. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de
internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor
betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs-en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelne-men in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemin-gen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN DRIEHONDERD TACHTIGDUIZEND EURO (€ 7 380
000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 0 tot en met 1.230, met een fractiewaarde van 1/1.230ste.
De aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
 
Reserves, verdeling van de winst
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 mei om 9.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Aan de  winstbewijzen zijn geen stemrechten verbonden..
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één gedelegeerd bestuurder die alleen
kan optreden
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
ZEVENDE BESLUIT
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf.
Wordt heden door de vergadering benoemd voor een termijn van zes jaar:
    •  Mevrouw Lien Van Mechelen, wonende te 2950 Kapellen, Streepstraat 84;
    •  De heer Stéphane Verbeeck, wonende te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20;
    •  De heer Louis Claes D'erckenteel, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Auwersstraat 30;
    •  De besloten vennootschap “Contrarian”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), De Merodelei
7 bus 201, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
BE0675.425.054 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. 
    •  De besloten vennootschap “Havanges”, met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden
44, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0825.
236.111 RPR Antwerpen afdeling Turnhout.
De bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en verklaren
enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Luik B
De vergadering neemt kennis van de aanstelling van :
    1.  De heer VAN GESTEL Hans Bart Anna, wonend te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden
44, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder “Havanges”.
    2.  De heer DILLIEN Björn Frank Chantal, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), De Merodelei
7 /201, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder “Contrarian”.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Filotax BV,
vertegenwoordigd door de heer Jean Louis Verhaert en Philippe Van Dieren, met zetel te Grote
Steenweg 616, 2600 Berchem, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend aan wie de
macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
    •  te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur de heer Stephane Verbeeck voornoemd,
hier aanwezig aanwezig of vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en die aanvaardt.
    •  te benoemen tot gedelegeerd bestuurder besloten vennootschap “Havanges, hier aanwezig of
vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en die aanvaardt, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Hans Van Gestel voornoemd.
Hun mandaat is kosteloos.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.