Ondernemingsnr : 0823208613
Naam
(voluit) : CARLA KENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heibaan 1
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 27 december 2023,
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse
Codex Fiscaliteit, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de besloten vennootschap “CARLA KENS” met zetel te 2235 Hulshout, Heibaan 1, gekend met
ondernemingsnummer B.T.W. BE 0823.208.613 RPR Antwerpen afdeling Mechelen
dat
volgende besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen stelt de enige aandeelhouder vast dat de naam van de rechtsvorm van
de vennootschap (BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in
besloten vennootschap (afgekort BV).
De enige aandeelhouder besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de -bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de enige aandeelhouder dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2235 Hulshout, Heibaan 1.
                VIERDE BESLISSING
Verslag van het bestuursorgaan de dato 15 december 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen houdende het voorstel tot wijziging van het huidig voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het voormeld verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap wijzigen waardoor de tekst van
artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden, alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord, namelijk de aankoop, de verkoop van onroerende
goederen, zowel ongebouwd als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties; het
aanleggen van industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke ondernemingen, sport- en
nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het
uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van adviezen in verband
met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende
goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, beheren voor
eigen rekening als voor rekening van derden van alle onroerende goederen.
Zij is tevens gemachtigd alle openbare en private werken uit te voeren en de aan- en verkoop van de
hiervoor benodigde materialen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in het
binnenland als in het buitenland.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening : het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake
financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing,
commerciële politiek, verkoopstructuren, administratie en in het algemeen alle adviezen met
betrekking tot een commercieel beleid of algemeen beheer.
    •  Aan-en verkoop textiel, meubelen, verzorgingsartikelen, voedingsmiddelen;
    •  Groot- en kleinhandel interieurartikelen;
    •  Uitgeverij van boeken / overige uitgeverijen;
    •  Les geven;
    •  Kunstenaar;
    •  Groot- en kleinhandel tweedehandsartikelen;
    •  Bloemschikken / bloembinderij;
    •  Webshop;
    •  Markt- en straathandel;
    •  Geven van online cursussen;
    •  Stand-up comedian / toneelkunsten;
    •  Managementactiviteiten;
    •  Lifestyle coaching;
    •  Verhuur van roerende goederen;
    •  Algemene reiniging van onroerende goederen;
    •  Onderhoud tuinen;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  Verzorging van huisdieren (trimmen, …);
    •  Oppasdiensten voor huisdieren;
    •  Ontwerp en vervaardiging textiel, kledij, tassen en accessoires;
    •  Schrijnwerkerij;
    •  Ontwerp en vervaardiging meubels, lampen, huisraad, interieurartikelen en toebehoren;
    •  Ontwerp en vervaardiging verpakkingsmaterialen;
    •  Interieurvormgeving;
    •  Ontwerp en vervaardiging tuinmeubilair, tuinartikelen en accessoires;
    •  Tuinontwerp;
    •  Projectontwikkeling;
    •  Aan- en verkoop onroerend goederen (zowel nieuwbouw als bestaand);
    •  Algemene bouwwerkzaamheden (metser, elektriciteit, loodgieterij, verwarming, dakwerken,
slopen, …);
    •  Aan-en verkoop bouwmaterialen;
    •  Hondenfokkerij, hondenschool, gedragstherapie;
    •  Ontwerp van dierenartikelen, verzorgingsproducten;
    •  Aan-en verkoop van dierenvoeding;
-    De klein- en groothandel van allerlei interieur- en decoratieartikelen en van accessoires, alsook
van zowel nieuwe als antieke meubels;
- Het stofferen en decoreren van binnenhuisinterieurs:
- Het verstrekken van advies met betrekking tot het uitvoeren en doen uitvoeren van, het begeleiden
bij binnenhuis- en interieurwerken;
- De handel in kleine verlichtingsmaterialen, planten en bloemen in kunststofmateriaal;
- de handel in kleding en accessoires;
- De vennootschap kan octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen
waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
diezelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen
en rechten; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle daartoe noodzakelijke of nuttig geachte
beschikkingsdaden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van de onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Het beleggen van roerende waarden.
- Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering en
alle hier aanverwante activiteiten.
- Het verhuren, ter beschikking stellen van luxe personenwagens met of zonder chauffeur.
- Het organiseren van, of deelnemen aan : projecten, reizen, feesten en events van diverse aard, in
opdracht van derden of op eigen initiatief.
- Het openhouden van één of meerdere centra voor het onthaal van en het oppassen op kinderen;
het oppassen op kinderen thuis; het organiseren van evenementen voor kinderen, het ter
beschikking stellen van materiaal en personeel en alle faciliteiten voor het opvangen van kinderen
zowel in de centra als thuis, het afhalen en wegbrengen van kinderen, het organiseren van elke vorm
van kinderopvang; het organiseren en geven van cursussen, informatiesessies en seminaries in
verband met deze activiteit; het verstrekken van alle diensten die in verband met hoger genoemde
gepaard gaan.
- Het aankopen, verzamelen, publiceren, verhuren, uitlenen en verhandelen van boeken, dvd's en
alle mediadragers zowel educatieve, recreatieve, financiële ,zakelijke, dit alles in de meest ruime
betekenis.
- Het aankopen, leasen, verzamelen, verkopen en verhuren van alle soorten voertuigen dus ook
exclusieve of ongewone voertuigen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden
zijn aan spaar- en depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief  de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich eveneens toeleggen op alle industriële en commerciële verrichtingen die
zich daartoe lenen in enig verband van bijhorigheid, samenhang of nuttigheid; zij mag eveneens
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, door
aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of verder onder gelijk welke vorm van
commerciële of financiële deelneming met het voorwerp de bedrijvigheid te ontwikkelen, te
begunstigen of te vergemakkelijken.”
            ZESDE BESLISSING
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De enige aandeelhouder stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De enige aandeelhouder besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Kens Carla, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voornoemd, die verklaart te
aanvaarden.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot een integrale aanpassing van de statuten van de vennootschap,
in overeenstemming met de vorige besluiten, waarbij de huidige tekst van de statuten integraal wordt
vervangen door de tekst van statuten, substantieel in de vorm bezorgd aan iedere houder van
aandelen of andere effecten (dewelke elke houder van aandelen of andere effecten erkent,
voldoende op voorhand te hebben ontvangen).
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «CARLA KENS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden, alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord, namelijk de aankoop, de verkoop van onroerende
goederen, zowel ongebouwd als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties; het
aanleggen van industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke ondernemingen, sport- en
nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het
uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van adviezen in verband
met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende
goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, beheren voor
eigen rekening als voor rekening van derden van alle onroerende goederen.
Zij is tevens gemachtigd alle openbare en private werken uit te voeren en de aan- en verkoop van de
hiervoor benodigde materialen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in het
binnenland als in het buitenland.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening : het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake
financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing,
commerciële politiek, verkoopstructuren, administratie en in het algemeen alle adviezen met
betrekking tot een commercieel beleid of algemeen beheer.
    •  Aan-en verkoop textiel, meubelen, verzorgingsartikelen, voedingsmiddelen;
    •  Groot- en kleinhandel interieurartikelen;
    •  Uitgeverij van boeken / overige uitgeverijen;
    •  Les geven;
    •  Kunstenaar;
    •  Groot- en kleinhandel tweedehandsartikelen;
    •  Bloemschikken / bloembinderij;
    •  Webshop;
    •  Markt- en straathandel;
    •  Geven van online cursussen;
    •  Stand-up comedian / toneelkunsten;
    •  Managementactiviteiten;
    •  Lifestyle coaching;
    •  Verhuur van roerende goederen;
    •  Algemene reiniging van onroerende goederen;
    •  Onderhoud tuinen;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  Verzorging van huisdieren (trimmen, …);
    •  Oppasdiensten voor huisdieren;
    •  Ontwerp en vervaardiging textiel, kledij, tassen en accessoires;
    •  Schrijnwerkerij;
    •  Ontwerp en vervaardiging meubels, lampen, huisraad, interieurartikelen en toebehoren;
    •  Ontwerp en vervaardiging verpakkingsmaterialen;
    •  Interieurvormgeving;
    •  Ontwerp en vervaardiging tuinmeubilair, tuinartikelen en accessoires;
    •  Tuinontwerp;
    •  Projectontwikkeling;
    •  Aan- en verkoop onroerend goederen (zowel nieuwbouw als bestaand);
    •  Algemene bouwwerkzaamheden (metser, elektriciteit, loodgieterij, verwarming, dakwerken,
slopen, …);
    •  Aan-en verkoop bouwmaterialen;
    •  Hondenfokkerij, hondenschool, gedragstherapie;
    •  Ontwerp van dierenartikelen, verzorgingsproducten;
    •  Aan-en verkoop van dierenvoeding;
- De klein- en groothandel van allerlei interieur- en decoratieartikelen en van accessoires, alsook van
zowel nieuwe als antieke meubels;
- Het stofferen en decoreren van binnenhuisinterieurs:
- Het verstrekken van advies met betrekking tot het uitvoeren en doen uitvoeren van, het begeleiden
bij binnenhuis- en interieurwerken;
- De handel in kleine verlichtingsmaterialen, planten en bloemen in kunststofmateriaal;
- de handel in kleding en accessoires;
- De vennootschap kan octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen
waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
diezelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen
en rechten; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle daartoe noodzakelijke of nuttig geachte
beschikkingsdaden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van de onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Het beleggen van roerende waarden.
- Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering en
alle hier aanverwante activiteiten.
- Het verhuren, ter beschikking stellen van luxe personenwagens met of zonder chauffeur.
- Het organiseren van, of deelnemen aan : projecten, reizen, feesten en events van diverse aard, in
opdracht van derden of op eigen initiatief.
- Het openhouden van één of meerdere centra voor het onthaal van en het oppassen op kinderen;
het oppassen op kinderen thuis; het organiseren van evenementen voor kinderen, het ter
beschikking stellen van materiaal en personeel en alle faciliteiten voor het opvangen van kinderen
zowel in de centra als thuis, het afhalen en wegbrengen van kinderen, het organiseren van elke vorm
van kinderopvang; het organiseren en geven van cursussen, informatiesessies en seminaries in
verband met deze activiteit; het verstrekken van alle diensten die in verband met hoger genoemde
gepaard gaan.
- Het aankopen, verzamelen, publiceren, verhuren, uitlenen en verhandelen van boeken, dvd's en
alle mediadragers zowel educatieve, recreatieve, financiële ,zakelijke, dit alles in de meest ruime
betekenis.
- Het aankopen, leasen, verzamelen, verkopen en verhuren van alle soorten voertuigen dus ook
exclusieve of ongewone voertuigen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden
zijn aan spaar- en depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief  de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich eveneens toeleggen op alle industriële en commerciële verrichtingen die
zich daartoe lenen in enig verband van bijhorigheid, samenhang of nuttigheid; zij mag eveneens
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, door
aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of verder onder gelijk welke vorm van
commerciële of financiële deelneming met het voorwerp de bedrijvigheid te ontwikkelen, te
begunstigen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders kunnen, onder hun persoonlijke verant-woordelijkheid, gevolmachtigden van de
vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders zelfs ingeval van overdreven volmacht.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met overgedragen verlies en vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ACHTSTE BESLISSING
                De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met dit besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING
Raf Peeters Consulting BV, BTW: BE0822.611.468, met zetel te Herenthoutsesteenweg 17, 2560
Nijlen, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Raf Peeters of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
TIENDE BESLISSING
                De algemene vergadering kent volgende bevoegdheden toe aan de bestuurder(s), met
recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten van de vennootschap te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
 
Voor ontledend uittreksel
De notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan