Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : INNOVESYS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift John-Cockerill-Straße 11
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, aus Eupen, am 30. Mai 2023, noch nicht
registriert geht hervor dass :
Herr HACKEN Christian, geboren zu Prüm (D), am 23. August 1976, deutscher Staatsangehörigkeit,
Ehegatte von JOST Birgit, wohnhaft in 4780 Sankt-Vith, Prümer Berg, 32 
Und 
Herr DE MUNCK Sven Henri; geboren zu Louvain, am 13. Juni 1995, belgischer
Staatsangehörigkeit, ledigen Standes, wohnhaft in 1150 Sint-Peters-Woluwe, rue de L’Eglise,
185/004 
eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesell-schaft mit beschränkter Haftung gegründet haben,
in welche die nachangeführten Geldeinlagen eingebracht wurden und für die die nachstehend
angeführte Aktienanzahl zugeteilt wurden :
Herr HACKEN Christian: Tausend Euro (1.000,00 €) oder fünfzigtausend (50.000) Aktien;
Herr DE MUNCK Sven: Tausend Euro (1.000,00 €) oder fünfzigtausend (50.000) Aktien.
Der Erschienene erklärt und erkennt an, daß die Aktien vollständig freigemacht sind. Demnach steht
ein Betrag von zweitausend Euro (2.000,00 €) ab sofort zur Verfügung der Gesellschaft.
Dies geht ebenfalls aus einer durch die "ING BANK“ in Sankt-Vith ausgestellten Bankbescheinigung
hervor. Vorerwähnter Betrag ist dort auf ein Sonderkonto Nummer BE82 3632 3159 0368 welches
auf den Namen der zu gründenden Gesellschaft lautet, hinterlegt worden. Vorerwähnte
Bankbescheinigung verbleibt im Dossier des unterzeichneten Notars.
Dies dargelegt, verabschieden die Gründer die nachfolgende Satzung: 
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „INNOVESYS“, Ge-sellschaft mit beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesell-schaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht. 
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat als Gegenstand, in Belgien und im Ausland, für Gewerbe oder für Privatkunden
alle Ingenieurdienstleistungen und technische Beratung in den Bereichen Maschinen, Prozesse und
Industrieanlagen sowie die Durchführung und die Planung von allen Projekten in den Bereichen
Elektrotechnik und Elektronik, Industrietechnik, Systemtechnik, Sicherheitstechnik usw.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht ein-schränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
0802274429
Die Gesellschaft hat auch als Gegenstand für eigenen Bedarf den Erwerb, den Verkauf, den Besitz
und das Vermieten jeglicher Immobilien.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unter-nehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Hand-lungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesell-schaftszweck beziehen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ge-gründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen,
die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die vorerwähnte Einlage wurden hunderttausend (100.000) Aktien geschaffen. 
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses. 
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht. 
Jede Aktie entspricht einem/Einhunderttausendstel (1/100.000) des Gesellschaftsvermögens.
Die ursprüngliche Einlage von Zweitausend Euro (2.000,00 €-) wird als verfügbarer Eigenmittel
gebucht. 
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das erwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufge-forderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmun-gen be-schließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinla-gen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten. Der
Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungs-rechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar. Der Aktionärsregister kann auch in
digitalischer Form erstellt werden. 
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausü-bung der mit diesem
Anteil verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird,
die gegen-über der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.    
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt. 
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt im
Aktienregister eingetragen. 
Übertragungen werden gegenüber der Gesellschaft und Dritten erst mit dem Datum der Eintragung
in das Aktienregister wirksam. Den Inhabern der Aktien werden Zertifikaten über diese Eintragungen
ausgestellt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Übertragung von Anteilen unterliegt den Bedingungen und Modalitäten, die in einem
privatschriftlichen Aktionärsvertrag vereinbart wurden, der zwischen den Aktionären in der jeweils
gültigen Fassung gilt. 
Die Aktionäre der Gesellschaft verzichten auf das in Artikel 5:63 des Gesetzes über Gesellschaften
und Vereinigungen vorgesehene Zustimmungsverfahren.
Im Falle einer Übertragung, werden in der Aktionärsvereinbarung, neben einer Klausel über die
vorübergehende Unveräußerlichkeit der Aktien und das Vorkaufsrecht, das jeder Aktionär an den
übertragenen Aktien hat, auch die Modalitäten und Bedingungen festgelegt, die sich aus den
Bestimmungen über die Ausübung des „Tag-along-Rechts“ ergeben, sowie die Modalitäten und
Bedingungen für die Übertragung von Aktien, die ohne das Vorkaufsrecht oder das „Tag-along-Recht
“ zulässig ist.
Unbeschadet aller anderen Sanktionen kann eine Übertragung von Aktien nur dann in das
Aktienregister der Gesellschaft eingetragen werden und der Gesellschaft und den anderen
Aktionären entgegengehalten werden, wenn sie mit der Aktionärsvereinbarung und den
entsprechenden Bestimmungen der Satzung übereinstimmt.
Jede Eintragung im Aktienregister muss, um gültig zu sein und der Gesellschaft und den Aktionären
entgegengehalten werden zu können, unbeschadet der Bestimmungen der Aktionärsvereinbarung,
vom Abtretenden (Zedenten - oder seinen Rechtsnachfolgern) und vom Übernehmenden (Zessionar)
unterschrieben werden.
In allen Fällen, in denen Aktien an einen Dritten übertragen werden, kann die Übertragung nur dann
vereinbart und vollzogen werden, wenn das Verwaltungsorgan von dem Dritten, an den die
Übertragung erfolgen soll, schriftlich, unwiderruflich und bedingungslos die Zustimmung zur
Aktionärsvereinbarung in allen ihren Bestimmungen erhalten hat.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel im Aktionärsregister niederzuschreiben.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Artikel 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen allein vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten
sind.  
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist. 
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht. 
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft. 
ARTIKEL 12 – Entlohnung 
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemei-nen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalver-sammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unent-geltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-mun-gen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten. 
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am ersten Freitag des Monats Juni um 13 Uhr. 
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversamm-lung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfor-dert,
einberufen werden.
Jeder Aktionär kann selbst oder durch einen Bevollmächtigten abstimmen. Jede Aktie berechtigt zu
einer Stimme.
Die Aktionäre können einstimmig und schriftlich alle Beschlüsse fassen, die in den
Zuständigkeitsbereich der Hauptversammlung fallen, mit Ausnahme derjenigen, die in einer
öffentlichen Urkunde aufgenommen werden müssen. In diesem Fall müssen die Formalitäten für die
Einberufung nicht eingehalten werden.
Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse unabhängig
von der Anzahl der auf der Hauptversammlung vertretenen Wertpapiere mit Stimmenmehrheit
gefasst, außer bei den folgenden Themen, für die die Zustimmung aller Aktionäre erforderlich ist (die
"Schlüsselbeschlüsse der Hauptversammlung").
Die Schlüsselbeschlüsse der Hauptversammlung sind die folgenden Beschlüsse: 
(i) Beschlüsse über Änderungen des Gesellschaftszwecks ;
(ii) die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft ;
(iii) die Verwendung des Ergebnisses der Gesellschaft ;
(iv) die Ernennung eines Sachwalters ;
(v) die Ernennung oder der Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds ; 
(vi) die Änderung, die Abänderung, der Widerruf oder die Ergänzung der Satzung ;
(vii) die Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft ;
(viii) Beschlüsse über die Erhöhung oder Verringerung des Eigenkapitals der Gesellschaft ;
(ix) Beschlüsse über die Ausgabe von Aktien oder die Ausgabe von Wertpapieren durch die
Gesellschaft, die (möglicherweise oder bedingt) das Recht zur Zeichnung, zum Erwerb oder zur
Umwandlung dieser Wertpapiere in Aktien gewähren; und
(x) jede Änderung der Gewinnausschüttungspolitik, einschließlich der Gewährung von
gewinnabhängigen Zinsen, und die Genehmigung von Dividendenzahlungen oder anderen
Aktienausschüttungen.
In Bezug auf die Hauptversammlungsbeschlüsse gilt, dass in dem Fall, dass nach zwei (2)
Einberufungen, auf deren Tagesordnung ein oder mehrere Hauptversammlungsbeschlüsse standen,
mit einer Mindestdauer von zwei (2) Wochen zwischen der ersten und der zweiten Einberufung die
Beschlussfähigkeit nicht erreicht wird, die Hauptversammlungsbeschlüsse auch gemäß den
gesetzlichen Bedingungen für Beschlussfähigkeit und Abstimmung gefasst werden.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Gewinn wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jeder Aktie ein gleiches Recht auf die Ver-teilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren. 
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die General-versamm-lung den oder die Liquidatoren, bestimmt
deren Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbu-ches der Gesellschaf-ten und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet. 
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rück-zahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der frei-gemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vor-ladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
ARTIKEL 20
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltungsratsmitgliedern,
Sachwaltern und Liquidatoren in Bezug auf die Angelegenheiten der Gesellschaft und die
Ausführung dieser Satzung sind ausschließlich die Gerichte am Sitz der Gesellschaft zuständig, es
sei denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich auf die Zuständigkeit dieser Gerichte.
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN - SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Geschäftsjahr.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage um am 31. Dezember 2023 zu enden.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet demnach am ersten Freitag des Monats Juni 2024
statt.
Alle im Namen der sich in Gründung befindenden Ge-sellschaft eingegangenen Verpflichtungen
werden ausdrücklich durch die Gesellschaft über-nomen und durch diese bestätigt.
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließt der alleinige Aktionär den Sitz der Gesellschaft in 4780 Sankt-Vith, John-
Cockerill-Strasse, 11, festzusetzen.
Verwalter
Einstimmig beschließt diese Generalversamm-lung für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht-
statutären Verwaltern zu ernennen: 
- Herr Christian HACKEN, vorgenannt, 
- Herr Sven DE MUNCK, vorgenannt,
die dieses Amt annehmen.
Befugnisübertragung – Vollmacht
 Die Verwalter, in Anwendung der Statuten, beschließen einstimmig Vollmacht zu erteilen an alle
medewerker van de Firma „Verschaeren & Mertens“ in 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286,
Unternehmensnummer 0416.727.836, und insbesondere an ihrer Verwalter, Herr Rob Verschaeren
(ITAA-nr 11.445.996), sowie an alle andere Geschäftsführer oder Mitarbeiter um die soeben
gegründete Gesellschaft zu vertreten, im Sinne seiner Eintragung bei der Register der Juristischen
Personen, beim Mehrwertsteueramt und bei Sozialversicherungskasse. Die Bevollmächtigten sind
befugt um alle Urkunden und Dokumente zu unterzeichnen sowie alle Erklärungen im Sinne der
Ausführung ihres Amtes abzugeben.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.         
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung (ohne Finanzplan)
Die ursprünglichen Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.