guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0781 512 865
SERVICE	Nom
(en entier) : Jourdain commerce bois
(en abrégé) : JSC Bois
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : 215 rue provinciale à 1301 Bierges
Objet de l'acte : demission
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la srl JSC Bois
tenue le 22 décembre 2022 en son siège social
DELIBERATIONS
A l'unanimité l'assemblée prend acte de la démission de monsleur Emmanuel Jourdain de son mandat
d'administrateur, avec effet en date du jour, et lui donne décharge de la gestion passée.
L'assemblée mandate Nathalie Müller (NN690911-106 09) pour faire procéder à la publication des
délibérations aux Annexes du Moniteur
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 30
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
La srl Arborex, représentée par Diego Jourdain, détenteur de 100% du capital, soit 100 parts sociales
Arborex sri, représentée par,
Diego Jourdain,
Administrateur
N° d'entreprise : 0544 531 274
Nom
(en entier) : SINGITA BIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Tournai 52/1 à 7520 RAMEGNIES-CHIN
Objet de l'acte : Extraits du procès-verbal de la réunion du collège des Administrateurs du
09/02/2023 - Nomination Président du Collège des Administrateurs,
démission nomination administrateurs
Nomation du Président du Collège des administrateurs
Le Président rappelle que l'article 12.5 des statuts de SINGITA BIS dispose que le collège désigne en son
sein le président du collège.
Il est proposé d'élire Patricq MULLIEZ en qualité de président du collège, jusqu'au terme de son mandat
d'administrateur de catégorie A.
Démission de PAME et EMKB en qualité d'Administrateurs de catégorie B
Le collège prend acte de la démission des sociétés PAME et EMKB en qualité d'administrateurs de catégorie
B.
---
Leur mandat prend fin avec effet immédiat à compter de la clôture de la présente réunion.
Nomination d'Alix MULLIEZ et de Marie-Kentya MULLIEZ en qualité d'administrateurs de catégorie B
Conformément à l'article 12.4 des statuts de la Société, le Président propose de pourvoir provisoirement
aux postes d'administrateurs vacants à la suite de la démission des sociétés PAME et EMKB en nommant les
personnes suivantes en qualité d'administrateurs de catégorie B, avec effet immédiat à compter de la clôture
de la présente réunion, jusqu'à la prochaine assemblée générale:
Marie-Kentya MULLIEZ
Alix MULLIEZ
Conformément à l'article 12.3 des statuts de la société, l'assemblée générale procèdera à la nomination de
deux administrateurs de catégorie B pour une durée maximale de six ans, en remplacement des administrateurs
démissionnaires.
Le Président propose de porter la nomination définitive de Mesdames Marie-Kentya et Alix MULLIEZ en
qualité d'administrateurs de catégorie B à l'agenda de la plus proche assemblée générale.
Patrice DESCAMPS
Délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 1012 615 662
Nom
(en entier) : BDN BOIS SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue à la Marne 51/1
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/10/2024 - 15H00
Le mardi 01/10/2024 à 15h00, les associés de la Société à Responsabilité Limitée « BDN BOIS » ont
procédé à une assemblée générale extraordinaire au siège social de la société.
Sont présents :
Monsieur BEUGNIER Eric - Actionnaire / Administrateur.
Monsieur DEKENS Delphine - Actionnaire.
Monsieur BEUGNIER Noa - Actionnaire.
Toutes les parts étant représentées, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement.
L'assemblée générale procède à la lecture de l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1.Nomination d'administrateurs.
RESOLUTIONS
1.Nomination des administrateurs.
A dater de ce mardi 01 octobre 2024, Madame DEKENS Delphine et Monsieur BEUGNIER Noa sont
nommés administrateurs.
Ces derniers acceptent leur mandat.
Leur mandat peut être rémunéré.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité.
L'assemblée Générale donne mandat la SRL FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE, représentée par son
Administrateur Monsieur Alain BATTEUR, dont les bureaux sont situés Rue du Docteur Roux 25-27 à B-7700
MOUSCRON, pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir en mon nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente
assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir
toutes démarches utiles auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la
Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire.
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est clôturée à 15h30 après lecture et
approbation.
Monsieur BEUGNIER Eric	Madame DEKENS Delphine
Monsieur BEUGNIER Noa
LA FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE
Représentant permanent
Monsieur Alain BATTEUR
Nom
(en entier) : MUSA 47
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue de Herve 59 - 4030 Liège
Objet de l'acte : Démission
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 31 décembre 2022 au siège
social de la société.
Démission	A.
Monsieur Haidar Walid, né le 1 janvier 1989 (NN 89.01.01-619.63), démissionne de son poste
d'administrateur à daté du 31 décembre 2022.
L'assemblée générale a décidé de lui donner décharge pleine, entière et définitive de son mandat.
L'assemblée prend acte de cette décision.
Déposé en même temps: PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2022.
Pour accord,
Haidar Walid,	Agirman Mehmet,	Agirman Selim
Administrateur	Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0778 974 039
Nom
(en entier) : Les Petits Riens Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Américaine 101, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un nouveau réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 23 janvier 2023
Suite à la fin de mandat inattendue du réviseur d'entreprise - SCRL EuraAudit de Ghellinck, dont le siège
social est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 155, représentée par Monsieur Michel DENIS, à
compter de novembre 2022,
Après avoir sollicité trois réviseurs d'entreprise pour remettre une offre,
Étant donné que l'offre de DGST & Partners répond le mieux aux critères établis,
Après avoir informé le Conseil d'administration,
Après avoir obtenu l'avis positif du Conseil d'Entreprise,
L'assemblée décide décide de confier un mandat de réviseur d'entreprise pour une période de trois ans à la
S.R.L. DGST & Partners, Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est établi à 1170 Watermael Boitsfort,
avenue Emile Van Becelaere 28a, n° BCE 0458.736.952. Monsieur Fabio CRISI sera le représentant permanent
de DGST & Partners.
Le mandat expirera au terme de l'Assemblée Générale de 2026.
Emmanuel BAWIN
Directeur Général
Nº d'entreprise : 0734 424 018
Nom
(en entier) : LLORENS SPORTSCAR
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 6700 Arlon, rue Claude Berg 7
Objet de l'acte : Démission - nomination d'un commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 10 février 2023 :
"Décisions
1. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), représenté par M. Alexis Palm (IRE Nr A01433),
démissionne de son mandat de commissaire, avec effet immédiat de sorte que KPMG Réviseurs d'Entreprises
SRL ne contrôlera pas les comptes de l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2022. Le rapport écrit de
KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL expliquant les raisons de sa démission est annexé au présent procès-
verbal.
L'actionnaire unique accepte la démission de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), représentée
par M. Alexis Palm, avec effet immédiat.
2. L'actionnaire unique nomme en tant que commissaire la SRL « CDP NB&C°, Réviseurs d'entreprises »,
dont le siège est situé Transvaal 63 à 4910 Theux, pour un mandat d'une durée de 3 ans, soit jusqu'à
l'assemblée générale de 2025 approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024. La SRL « CDP
NB&C°, Réviseurs d'entreprises » désigne Monsieur Jean NICOLET, domicilié Transvaal 63 à 4910 Theux, en
qualité de représentant pour l'exercice de ce mandat de commissaire. Les émoluments pour l'exercice de ce
mandat de commissaire s'élèveront à 7.200,00 € par an hors TVA."
Pour l'actionnaire unique de la SRL LLORENS SPORTSCAR,
Michel Deprez, avocat-mandataire
Nº d'entreprise : 0743 646 342
Nom
(en entier) : CRISTIN COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Procession, 49, 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
S'EST RÉUNIE
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « CRISTIN
COMPANY », ayant établi son siège social à 1070 Anderlecht, rue de la Procession, 49 inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0743.646.342 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le
numéro BE0743.646.342 (ci-après : « la Société »)
BUREAU :
La séance est ouverte à 14h05, sous la présidence de Monsieur Constantin TĂBUȘ.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE :
Monsieur Constantin TĂBUȘ, qui déclare détenir cinquante (50) des actions nominatives émises par la
Société.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT :
Monsieur le président expose que :
1) La présente assemblée a pour ordre du jour :
- Prendre acte de la démission de Monsieur Cristian BADESCU de son mandat d'administrateur ;
- Vote concernant la décharge de Monsieur Cristian BADESCU.
2)Il existe actuellement :
Cent (100) actions nominatives émises par la Société.
Conformément à l'article 5 :83 du Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration a
convoqué l'assemblée générale et a fixé l'ordre du jour.
L'organe d'administration justifie de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
Il résulte de la composition de l'assemblée que la moitié des actions sont présentes ainsi que
l'administrateur unique.
3)Pour être admises :
Les propositions mises à l'ordre du jour doivent receuillir les majorités prévues par la loi.
4)Représentativité par action :
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE :
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATION :
Après avoir délibéré, l'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
1)Constat de la démission de Monsieur CRISTIAN BADESCU
L'assemblée constate la démission de Monsieur Cristian BADESCU au 29 novembre 2024, conformément
à sa lettre de démission.
Vote : aucun vote n'est requis.
2)Vote concernant la décharge de Monsieur CRISTIAN BADESCU
L'assemblée décide de ne pas accorder la décharge à accorder à Monsieur Cristian BADESCU en ce qui
concerne l'exécution de son mandat d'administrateur.
Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE :
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h10.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2025
Constantin TĂBUȘ
Administrateur
0671 881 980
ENVIROLEAD
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
RUE RENE DESCARTES 2 - 7000 MONS
NOMINATION - DEMISSION ADMINITRATEUR
Extrait du procès-verbal de la décision du 24 septembre 2024 de l'actionnaire unique agissant en lieu et
place de l'assemblée générale conformément à l'article 5:82 du code des sociétés et associations
Il est décidé par l'actionnaire unique :
1 D'accepter la démission de son poste d'administrateur de Monsieur lan CRABBE, né le 15 juillet 1972 à
Hartlepool, de nationalité britannique, et ce à dater de ce jour.
Décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.
2.De nommer au poste d'administrateur Monsieur Maurice Elliott SHERLING, né le 10 avril 1949 à Cork, de
nationalité irlandaise, résidant au 10 Riverside Appartments - Leigh Terrace - Douglas - Isle of Man - IM1
5AN, et ce à dater de ce jour.
3.De nommer au poste de délégué à la gestion journalière, Monsieur François HANTON, né le 22 décembre
1975 à Mons, de nationalité belge, résidant au 191 Route de Samer à 62830 Halinghen ( France ), et ce à dater
de ce jour.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Alexandre Deschuyteneer,
administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Alexandre Deschuyteneer
Mandataire
..
Nº d'entreprise : 0879 042 605
Nom
(en entier) : Ferme de l'Epine
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : 44, Rue de Ham,
1430 REBECQ
Objet de l'acte : Nomination
Le 7 juin 2024 , l'assemblée générale des associés de la SRL Ferme de L'Epine dont le siège social est
situé à Rebecq (Bierghes) rue de Ham 44, immatriculée à la BCE sous le numéro 0879.042.605 a décidé de
renouveler pour une durée illimitée le mandat d'administrateur gérant non statutaire de Monsieur Paul
SCOKART, inscrit au registre national sous le numéro 52.04.13-105.43 et domicilié à 1480 Saintes, rue de
Rebecq 90,
P. SCOKART
Administrateur
Nº d'entreprise : 0775 306 548
Nom
(en entier) : DOCTEUR HADRIEN TASSET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Champs 15, 4020 Liège
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR A TITRE REMUNERE
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 01/10/2024 AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
..
La totalité des actions souscrites étant représentée à l'Assemblée Générale, celle-ci est valablement
constituée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire decide la nomination de Monsieur Hadrien Tasset comme
administrateur à titre rémunéré pour une durée illimitée à partir du 1er octobre 2024.
La séance est levée à 19h.
Fait à Liège, le 01 octobre 2024
Hadrien Tasset
Administrateur
N° d'entreprise : 642 891 848
Nom
(en entier) : DYNAPHAR TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DE FRE 269/04 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : démissions - nominations
Extrait du PV de l'Assemblée générale du 12 JUIN 2024
La démission de Mr Decaigny(60.06.26-095.39) est actée.
Nomination de Mr Frédéric Goffin(74.05.01-243.55) au poste Représentant permanent de Dynaphar Trade
srl et prend place avec effet immédiat
Frédéric Goffin
Administrateur
Nº d'entreprise : 0656 526 583
Nom
(en entier) : THIELEMANS & GO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Avenue Charles Thielemans 17/19 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : démission d'un administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue ce 10 février 2022 à 12h30 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 12h30, sous la présidence de Monsieur Vincent Moreaux.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
6.DELIBERATIONS
6.1Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de la srl KAOS, représentée par Monsieur Alain
Marescaux, de son mandat d'administrateur de la société.
L'assemblée générale accepte cette démission et s'engage à donner décharge lors de l'assemblée générale
ordinaire d'approbation des comptes au 31-12-2022, ainsi que pour l'exercice en cours.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 13 heures.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Nº d'entreprise : 0673 584 034
Nom
(en entier) : Specialty Electronic Materials Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard d'Angleterre 2, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : démission d'un administrateur
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 1er novembre 2024:
"Compte tenu de ce qui précède, l'actionnaire unique:
6.1 DECIDE de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur Pennadam Sivanand avec effet à partir
du 25 octobre 2024. Son mandat n'était pas rémunéré.
L'actionnaire unique confirme dès lors que la Société a actuellement l'administrateur unique suivant:
- Madame Karin Janssens
L'actionnaire soussigné décide qu'aucune autre personne, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur
de la Société.
Conformément à l'article 12 de ses statuts la Société est dûment représentée par chaque administrateur, à
l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
6.2 DECIDE de donner procuration à Koen Devos ou tout autre avocat chez Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, et Mieke Lecluyse, legal assistant chez
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour
accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent en ce qui concerne les
décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les
Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires 1 et ll."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
Nº d'entreprise : 0707 894 023
Nom
(en entier) : BDB Europe SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Marais 49-53	Adresse complète du siège :
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination du commissaire
Extrait des décisions prises par écrit et par l'actionnaire unique le 5 décembre 2024 :
[ ... ]
3.1. Démission et nomination du commissaire de la Société
L'actionnaire unique prend acte de la décision du commissaire actuel de la Société, De Bock
Bedrijfsrevisor BV, dont le siège est sis à Schijnparklaan 19, 2900 Schoten (Belgique), représentée par
Monsieur Gunter De Bock, reviseur d'entreprise, et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0880.910.250, de mettre fin à son mandat.
Ce mandat, initialement prévu pour expirer lors de l'assemblée générale de 2026 statuant sur les comptes
annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, prend donc fin de manière anticipée.
L'actionnaire unique décide de nommer PKF Bofidi Audit BV, dont le siège est sis à Half Daghmael 11/1,
3020 Herent (Belgique), représentée par Monsieur Jeroen Rans, réviseur d'entreprise, et enregistrée auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.945.769, en qualité de commissaire de la
Société, pour un terme de trois (3) exercices financiers à compter de ce jour, soit jusqu'à l'assemblée
générale de 2027, statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Les émoluments annuels du commissaire seront fixés ultérieurement.
3.2. Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique donne mandat à Maître Erwin Simons, avocat, Maître Hélène Carbonnelle, avocat,
Madame Mélanie Dangreau, juriste ou tout autre avocat ou juriste du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP,
dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du Tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire. Si le dépôt de ces résolutions auprès du greffe du tribunal compétent pour la Société s'avère
nécessaire, l'actionnaire unique autorise également les personnes susmentionnées à les signer. Les
résolutions, signées électroniquement par l'actionnaire unique, pourront ainsi comporter la signature
manuscrite du mandataire, considérée comme originale.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0467 231 677
Nom
(en entier) : Freecaster
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 15 rue des Phlox, 5100 Naninne
Objet de l'acte : Nominations statutaires
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Alain Jachiet en qualité d'administrateur de
la Société avec effet au 21 juin 2024.
L'associé unique décide de nommer, avec effet à ce jour, et ce pour une durée illimitée :
-Monsieur Daniel FELGUEIRAS DA CUNHA, domicilié professionnellement à 43 boulevard Pierre Frieden,
1543 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Son mandat est non-rémunéré.
Christophe Goossens
Administrateur
Nº d'entreprise : 0735 961 467
Nom
(en entier) : ABR et CIE
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin-Rue 45 - 4960 Malmedy
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 15/10/2024 :
1. Prise de connaissance du changement de représentant permanent de la société administratrice DEDICO
SA
Les actionnaires confirment que, suite au décès de Monsieur Dimitri Delvenne en date du 26 août 2023, ils
ont pris connaissance de la décision de DEDICO SA (dont le siège est situé à 4960 Malmedy, Route de Waimes
111, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0433.308.601, RPM Liège, division Verviers)
de remplacer Monsieur Dimitri Delvenne par Madame Cécile BOLETTE, domiciliée à 4000 Liège, Rue des
Franchimontois 12, en tant que représentant permanent pour le mandat d'administrateur que DEDICO SA
exerce au sein de la Société et ce avec effet à dater du 26 août 2023.
Les actionnaires confirment donc que Madame Cécile BOLETTE remplace feu Monsieur Dimitri DELVENNE
(anciennement domicilié à 4960 Malmedy, Rue de la Tannerie 4) en qualité de représentant permanent de la
société DEDICO SA pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
2. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Louise Collin ;
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire
Nº d'entreprise : 0792 824 154
Nom
MAIRLINVEST	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Angoussart 60 - 1301 Bierges - Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2024
1.L'assemblée décide de nommer, sur base de la proposition du conseil d'administration du 28 décembre
2023, en tant qu'administrateur, pour une durée illimitée : la S.R.L. VYMACO (BE-0435.114.878) dont le
siège social se situe Square Vergote 7 à 1200 Bruxelles, représentée par Monsieur Yves LIENART van
LIDTH de JEUDE.
Ce mandat sera rémunéré à hauteur de 84.000 € par an, dès l'année 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée à 10h00', après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Fait à Bierges, le 17 juin 2024.
La Présidente	Le Secrétaire
PETERBROECK Véronique	MAIRLOT François
N° d'entreprise : 0786 207 170
Nom
(en entier) : TILLEULS 33
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siege : Rue de Franchimont 3 C - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 12/11/2024
[ ... ]
Délibération et décisions :
1. Démission d'un administrateur
L'assembéle accepte à l'unanimité la démission de JOQUARI SRL de son poste d'administrateur, et son
représentant permanent, Julien Jacques.
2. Nomination d'un administrateur
L'Assembéle nomme à l'unanimité Madame Florence HEMMERLIN en qualité d'administrateur de la
société.
L'assemblée mandate JACQUES & ASSOCIES SRL (0473.951.403), représentée par Julien JACQUES
afin de procéder aux publications requises au Moniteur Belge.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
SRL Jacques & Associés
représentée par SRL JOQUARI
représentée par Julien JACQUES
mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'AG du 12/11/2024
Nº d'entreprise : 0765 237 948
Nom
(en entier) : VECTURA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU HUIT MAI 23 - 4420 SAINT-NICOLAS
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait de l'Assemblée Générale du 01/07/2022
L'assemblée générale extraordinaire du 01/07/2022 approuve à l'unanimité :
-La démission au poste d'administrateur de Monsieur BIHAIN Simon.
Monsieur BIHAIN Simon démissionne, on lui donne décharge pour toute la durée de son mandat
-La démission au poste d'administrateur de Monsieur HONNAY Romain.
Monsieur HONNAY Romain démissionne, on lui donne décharge pour toute la durée de son mandat.
-La démission au poste d'administrateur de Monsieur NIHON Nicolas.
Monsieur NIHON Nicolas démissionne, on lui donne décharge pour toute la durée de son mandat.
-La démission au poste d'administrateur de Monsieur NIHON Marc.
Monsieur NIHON Marc démissionne, on lui donne décharge pour toute la durée de son mandat.
-La nomination au poste d'administrateur de la « SRL BHN PROJECTS » dont le siège social est établi rue
des Jardins, 23 à 4530 Villers-le-Bouillet - BE0786.671,384,
représentée, conformément à ses statuts, par son représentant permanent BIHAIN Simon, qui accepte
-La nomination au poste d'administrateur de la « SRL HR PROJECTS » dont le siège social est établi rue
de Lanaye, 24 à 4600 Visé - BE0786.671.087, représentée, conformément à ses statuts, par son représentant
permanent HONNAY Romain, qui accepte
-La nomination au poste d'administrateur de la « SRL NHN MANAGEMENT » dont le siège social est établi
Bld de la Constitution, 63/83 à 4020 Liège - BE0786.671.483, représentée, conformément à ses statuts, par
son représentant permanent NIHON Nicolas, qui accepte
-La nomination au poste d'administrateur de la « SRL TECH SECURITE » dont le siège social est établi Rue
des Hausseurs, 12 à 4550 Nandrin - BE0543.979.067, représentée par son représentant permanent NIHON
Marc, qui accepte.
Date d'effet : 01.07.2022
BHN PROJECTS,	NHN MANAGEMENT,
Représentée par	Représentée par
Bihain Simon,	Nihon Nicolas,
HR PROJECTS	TECH SECURITE,
Représentée par	Représentée par
Nihon Marc,	Honnay Romain,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0727 937 290
Nom
(en entier) : CALMOS
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : rue de Tamines, 1 à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission d'adminstrateur
Extrait du pocès verbal d'Assemblée Générale ordinaire du 15 juin 2022.
L'assemblée acte la démission de Monsieur Marc VERMEERSCH avec effet au 10 juin 2022
Serge LEBLON
Président.
N° d'entreprise : 0776 500 242
Nom
(en entier) : AMIRAT GLOBAL SERVICES
(en abrégé) : AGS
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Clemenceau 113, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Demission-Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, à Anderlecht, le 20 novembre 2022.
1º PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION - NOMINATION
L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur NANA NITCHEU Joseph , de ses fonctions
d'administrateur à dater de ce jour. Décharge entière et définitive lui sera donnée lors de la prochaine
assemblée générale annuelle.
L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, à dater de ce jour, pour la durée de la
société : Monsieur KOUOTOU Ousman, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue Frans Hals 1, boite 6
2º DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'administrateur unique pour l'exécution des
résolutions prises et pour la publication du présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 1015 076 393
Nom
(en entier) : MULTI PACK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Frans Van Kalken 9 Bte 8 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11/02/2025
Préalablement à la présente assemblée, l'actionnaire Mr Christophe BRICHARD a cédé 90 actions de la
société à Mr Léon BOURDOUXHE, de sorte que la répartition actuelle des actionnaires est la suivante :
. Mr Christophe BRICHARD : 10 actions
. Mr Léon BOURDOUXHE : 90 actions
L'assemblée adopte, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :
. Démission du poste d'administrateur de Mr Christophe BRICHARD, avec pleine et entière décharge, avec
effet au 11/02/2025. Mr Christophe BRICHARD demeure néanmoins associé actif de la société.
. Nomination au poste d'administrateur de la société de Mr Léon BOURDOUXHE, qui accepte, avec effet
au 11/02/2025.
BOURDOUXHE Léon,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0829 158 572
Nom
(en entier) : Cyrpa international
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Stalle numéro 140 Uccle (1180 Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission en nomination de représentant
L'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022 a décidé a l'unanimité d'accepter à partir de
21//12/2022:
la démission de Tim Thurn comme représentant permanent de C-rad AB et
la nomination de Cecilia De Leeuw comme représentant permanent de C-rad AB
Pour C-rad AB
administrateur:
Tim Thurn
Nº d'entreprise : 0465 464 396
Nom
(en entier) : Entre rêves et réalité
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Château 63-65 / 2 - 1081 Koekelberg
Objet de l'acte : Démission associé actif
TExtrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20/01/2023
Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
La démission en tant qu'associé actif de Monsieur Vercruysse Geert Willem N.N 63.07.11-185.81, domicilié
Avenue du Château nº63, boite 2 à 1081 Koekelberg avec effet rétroactif au 12/12/2022.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 14h45.
Madame Turina Laurence
Administratrice.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0784 628 050
Nom
(en entier) : AZUL MAYA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Villequier 2 bte A - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 21/02/2023
L'assemblée décide de nommer Madame Margot Fortemps, domiciliée Avenue de Villequier 2 A 1410;
Waterloo, au poste d'administrateur avec effet rétroactif au 07/04/2022, son mandat est exercé à titre gratuit.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0452 511 928
Nom
(en entier) : DRS Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Interruption du mandat du commissaire
Extraits des décisions prises par écrit de l'Assemblée Générale Extraordinaire, le 2 février 2023:
1. Le mandat de BDO Bedrijfrevisoren SRL, représentée par Cédric Antonelli, en qualité de commissaire de
la Société a été renouvelé lors de l'assemblée générale ordinaire du 2022. Cependant, la Société n'est pas tenu
de faire contrôler ses comptes par un commissaire, selon l'article 3:72 du Code des sociétés et des associations,
pour la raison que la Société fait partie d'une groupe où sa société mère n'est pas obligé d'établir et de publier
des comptes consolidés. En conséquence, la Société a convenu, de commun accord avec le commissaire,
d'interrompre le mandat du commissaire en application de l'article 3:66 du Code des sociétés et des
associations, avec effet au 2 février 2023. L'actionnaire unique décide donc de révoquer le mandat du
commissaire actuel, BDO Bedrijfrevisoren SRL, représentée par Cédric Antonelli, et ce, à partir du 2 février
2023.
2. L'actionnaire unique donne procuration à Tsee Ann CHEONG, ayant son bureau à 1000 Bruxelles, rue
Joseph Stevens 7, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à
l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir
toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de son choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et de faire tout ce
qui est nécessaire à ces fins.
Tsee Ann Cheong
mandataire
francophone de Bruxelles
0788 243 774
Nom
TOTAL ZOOM
SRL
Boulevard du Roi Albert II 4-1000 Bruxelles
Démission-Nomination	Polat de Lacte
Extrait du PV du 31 Aout 2023
L'assemblée décide ce jour les suivants:
1.Nomination de nouveau administrateur de l'entreprise
Monsieur MARINOV Rosen Ivanov, est nommé au poste d'administrateur de l'entreprise, qui accepe.
2.Démission administrateur de l'entreprise
Madame POP Dana, démissionne ce jour de la qualité d'administrateur de l'entreprise, l'assemblée accepte
et la donné décharge entière de son mandat.
3.Transfert par action
Madame POP Dana, transfert ses 100 actions à Monsieur MARINOV Rosen Ivanov, qui accepte.
Gérant
Monsieur MARINOV Rosen Ivanov
Nº d'entreprise : 0837 323 992
Nom
(en eniliar) : HOUBINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée Napoléon 25, 4500 Huy
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Monsieur Delvaulx Jean-François présente sa démission à la fonction d'administrateur au 21.03.2023.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité.
L'assemblée générale accepte la nomination de Madame Nemery de Bellevaux Ludivine à la fonction
d'administrateur au 21.03.2023.
---
Nº d'entreprise : 0478 100 033
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : IMMO GRAM
10 OKT. 2024
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BESTUUR
Adresse complète du siège : Avenue du Japon 1 à 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
En date du 2 septembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité,
de nommer en qualité de commissaire la SRL « DGST & Partners - Réviseur d'entreprises», dont le siège
est sis à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Emile van Becelaere, 28A Bte 71, inscrite à la BCE sous le
numéro 0458.736.952, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Michaël De Ridder,
réviseur d'entreprises, associé.
Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Il
s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31/12/2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés à un montant de 3.250,00 EUR (hors TVA), par exercice à
contrôler. Les honoraires seront indexés annuellement.
L'assemblée a décidé, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à NATKA CONSULTING Scomm dont le
siège est sis rue Engeland 575 à 1180 Bruxelles et à sa gérante Nathalie Calomme afin d'assurer la
publication au Moniteur belge du présent procès-verbal de nomination de commissaire dont question
ci-dessus. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous les documents au nom
et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 1014.622.077
Nom
(en entier) : ALSHAHD GROUP
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE FRAN VAN KALKEN 09 RDC/G à 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION.
Extraít de l'assemblée générale extraordinaire du 15/11/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur MECDICHE
RAOUF accepte et ce avec effet le 15/11/2024.
> La démission de Monsieur ALIKHAN WAID de son poste Administrateur et lui
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 15/11/2024.
Administrateur : MECDICHE RAOUF
Att roeto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0729 622 122
Nom
(en entier) : RI.DE.QUA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : avenue d'Auderghem 229 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 21/02/2023 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 12 heures, sous la présidence de Monsieur Antonio CHIRONNA, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'un associé actif
2.Mandat de représentation
6.DELIBERATIONS
6.1Nomination d'un associé actif
L'assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Pasquale Genchi au poste d'associé actif et ce à
dater du 21/02/2023.
6.3. Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 13 heures.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
-
N° d'entreprise : 0474 381 270
Nom
TOPIMMO	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale . Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 6600 Bastogne, Rue de Marche 143
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/11/2024
DÉLIBÉRATION - DÉCISIONS
Suite à cette déclaration, l'assemblée reconnaît qu'elle est valablement constituée et qu'elle est autorisée
à délibérer et à décider sur les points énumérés à l'ordre du jour. En conséquence, l'assemblée approuve
l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, adopte les résolutions suivantes :
1. Première décision
L'assemblée prend acte de la démission de M. Fabian DELFORGE, domicilié à 6600 Bastogne, Chemin
de Renval 1/14, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat, et décide de l'accepter.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour la politique menée.
2. Deuxième décision
L'assemblée prend acte de la démission de Mme. Patricia MARTIN, domicilié à 6840 Neufchâteau,
Avenue de la Gare 171, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat, et décide de l'accepter.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour la politique menée.
3. Troisième décision
L'assemblée décide de nommer la SRL MVB Immo, ayant son siège social à 6681 Lavacherie (Sainte-
Ode), Rue de Bastogne 42, immatriculée au RPM de Liège, division de Neufchâteau, sous le numéro
1008.090.118, avec M. François BAUDOIN comme représentant permanent, en tant qu'administrateur de la
Société, pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour.
M. François BAUDOIN est présent et déclare accepter ce mandat au nom de la SRL MVB Immo
confirmant qu'il n'a pas été affecté par une quelconque mesure d'opposition.
4. Quatrième décision
L'assemblée décide de nommer la SRL JK Infinity, ayant son siège social à 9000 Gent, Keizer Karelstraat
75, immatriculée au RPM de Gent, division de Gent, sous le numéro 0818.849.452, avec M. Johan
KRIJGSMAN comme représentant permanent, en tant qu'administrateur de la Société, pour une durée
indéterminée, avec effet à compter de ce jour.
M. Johan KRIJGSMAN est présent et déclare accepter ce mandat au nom de la SRL JK Infinity,
confirmant qu'il n'a pas été affecté par une quelconque mesure d'opposition.
5. Cinquième décision
L'assemblée décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Pieter BAERT, domicilié à 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, avec droit de substitution, pour assurer l'accomplissement des formalités
administratives, et représenter la Société à cet effet, auprès du Registre des Personnes Morales et du Greffe
du Tribunal des Entreprises en vue de la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur
Belge, et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un
guichet d'entreprise au choix du mandataire, en vue de l'enregistrement/adaptation des données dans la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait certifié conforme, pour publication.
Signé:
-M. François BAUDOIN, pour la SRL MVB Immo, administrateur
-M. Johan KRIJGSMAN, pour la SRL JK Infinity, administrateur
Annexe;
-Extrait du PV de l'AGE du 20/11/2024
Nº d'entreprise : 0689 693 556
Nom
(en entier) : VACL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Dr Romedenne, 20 - 5060 Auvelais
Objet de l'acte : Révocation du mandat d'un administrateur + nomination d'un nouvel
administrateur
Délibérations :
1) Après exposé par le requérant actionnaire Family Office Sombreffe, sur les justes motifs de sa
demande, l'assemblée générale s'est prononcée favorablement sur la révocation du mandat de Monsieur
Thomas André en tant qu'administrateur, et ce, à dater de ce 22 mai 2024.
2) Nomination de Monsieur Nicky Detry en tant qu'administrateur avec effet au 22/05/2024. Sauf avis
contraire de l'assemblée générale, son mandat est exercé à titre gratuit.
Thomas DETRY
Administrateur
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 22/05/2024
Nº d'entreprise : 0885 284 059
Nom
I.L. & C. - Titres-Services - Agence de Jodoigne SRL	(en entier) .
ten abregė : .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux, 17-19 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Changement de Représentant Permanent
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024
Monsieur Benoît SIBILLE avait été désignée, conformément à la loi, en qualité de Représentant Permanent
de la société Investments, Loans and Consulting S.A. en vue d'assurer le mandat d'administrateur de la
société. Son mandat de Représentant Permanent prend fin le le lundi 30 septembre 2024.
L'assemblée décide de nommer, à compter du 1er octobre 2024, en qualité de nouveau Représentant
Permanent Monsieur Thierry FRIX qui accepte.
Benoît SIBILLE
Représentant Permanent
I.L. & C. S.A
Administrateur
Nº d'entreprise : 0799 808 451
Nom
(en entier) : JOBSON BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Van Eyck 22, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Demission/Nomination
Ouverture de l'Assemblée Générale en présence de tous les actionnaires.
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur MZOUGHI
Kais, et ce, avec effet au 01 août 2024.
Il est également décidé à l'unanimité de nommer Monsieur BIANCHI Paolo comme administrateur de la
SRL, et ce avec effet au 01 août 2024.
La société REGIE CONSTELLATION, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue de Crayer 16, est
désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les
déclarations nécessaires en vue de la publication des présentes décisions.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tout engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile
ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.
La réunion est terminée à 12 : 15.
BIANCHI Paolo
Administrateur
Nº d'entreprise : 0794 682 396
Nom
(en entier) : MH Médic
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Jupiter 125 - 1190 Forest
Objet de l'acte : Mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 2/09/2024
L'assemblée générale extraordinaire de ce 2 septembre 2024 décide et approuve que le mandat
d'administrateur de Madame Maud Hanappe est exercé à titre gratuit, rétroactivement à partir du 1er juillet 2024;
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0805 845 613
Nom
(en entier) : RDLA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Brasseries 30, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission de Monsieur Diego Gonzalez de ses fonctions d'administrateur
Le président informe l'Assemblée que Monsieur Diego Gonzalez a présenté sa démission de ses fonctions
d'administrateur de la societé RDLA;
Le président propose à l'Assemblée de prendre acte de cette démission et d'enregistrer celle-ci à compter
du 22 septembre 2024.
Après discussion, l'Assemblée décide à l'unanimité des voix présentes et représentées :
- de prendre acte de la démission de Monsieur Diego Gonzalez de ses fonctions d'administrateur de la
société RDLA, démission prenant effet à compter du 22 septembre 2024
- de remercier Monsieur Diego Gonzalez pour le travail accompli durant son mandat au sein de la société
Clotûre de la séance
Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h00.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le
Sécretaire.
Fait à Wavre, le 21 septembre 2024
Pour lo Grafiar
N°d'entreprise : 0476 818 445
Nom
(en entier) : G.H.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE COPETTE 14 _ 5020 VEDRIN
Objet de l'acte : Nomination réviseur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2021
L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire, la SC SCRL F.C.G. Réviseurs d'Entreprises ,
Nº entreprise BE 0446 111 908, rue de Jausse 49 à 51 00 Naninne, représentée par monsieur Steve Lottin.
Le commissaire effectuera sa mission sur trois exercices. Son mandat prendra fin après l'assemblée
générale de 2024 sous réserve de réélection.
La rémunération du mandat est fixée à 4.160,00 euros (hors tva) par an.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
N. HAMTIAUX
Administrateur
---
au greffe du tribevan de l'entreprise
francephene de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0759 700 238
Nom
(en entier) : ZIROO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Van Hammee 33 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nouvel administrateur et administateur délégué
Aux termes de l'AG du 01/05/2024 , les actionnaires ont voté à l'unanimité la décision suivante : la
nomination d'un nouvel administrateur, Niels Delpierre. Niels Delpierre devient également administrateur
délégué de la société.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).