Ondernemingsnr : 0452296845
Naam
(voluit) : KNAFICO - Boekhouding & Bedrijfsadvies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buntjesstraat 9
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 23 november 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“KNAFICO-Boekhouding & Bedrijfsadvies” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend honderd euro (€ 2.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de
verslagen opgemaakt door de bestuurder op 18 november 2022 en opgemaakt door BV Boes
Joseph-Michel, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Yannick Boes, bedrijfsrevisor, op 22
november 2022, die handelen over de hierna beschreven creatie van soorten aandelen; welke
verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“3. CONCLUSIE
Op basis van mijn beoordeling is niets onder mijn aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens  - opgenomen in het speciaal verslag
Luik B
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102,lid 2 WVV in het kader van de
bijkomende uitgifte van aandelen en creatie van twee nieuwe soorten aandelen, en het mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus ter goeder trouw opgesteld te Hasselt op 22 november 2022
BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
Vertegenwoordigd door
De heer Yannick BOES (*)
Bedrijfsrevisor
(*) Handelend in naam van een BV
getekend”
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren: A en B
aandelen en om de honderd tweeënvijftig (152) bestaande aandelen om te zetten in vijftienduizend
tweehonderd (15.200) aandelen, opgesplitst in drieduizend veertig (3.040) A-aandelen en
twaalfduizend honderd zestig (12.160) B-aandelen, waarbij aan de A-aandeelhouders hun aandeel in
de winst bij voorkeur van de beschikbare reserves zal worden uitgekeerd en aan de B-
aandeelhouders hun aandeel in de winst bij voorkeur van de liquidatiereserves zal worden
uitgekeerd.
Nadat dit besluit is genomen zal de aandelenverdeling binnen deze vennootschap als volgt zijn:
-De heer KNAEPEN Peter: zevenduizend achthonderd (7.800) aandelen, waarvan duizend
vijfhonderd zestig (1.560) A-aandelen en zesduizend tweehonderd veertig (6.240) B-aandelen;
-Mevrouw WELLENS Marie-Claire: zevenduizend vierhonderd (7.400), waarvan duizend vierhonderd
tachtig (1.480) A-aandelen en vijfduizend negenhonderd twintig (5.920) B-aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “KNAFICO-Boekhouding & Bedrijfsadvies” in
“Knafico accountancy & bedrijfsadvies” en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals
voormeld.
ZESDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurder de dato 18 november 2022
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te vervangen de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer KNAEPEN, Peter Leopold Jozef, geboren te Hasselt op 28 februari 1965, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Schootstraat 56/0004, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hem voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Buntjesstraat 9.
NEGENDE BESLUIT
Luik B
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 9).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Knafico accountancy & bedrijfsadvies.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend tweehonderd (15.200) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- drieduizend veertig (3.040) aandelen soort A;
- twaalfduizend honderd zestig (12.160) aandelen soort B.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling als volgt:
    •  de beschikbare reserves worden bij voorkeur uitgekeerd aan de Aaandeelhouders;
    •  de liquidatiereserves worden bij voorkeur uitgekeerd aan de Baandeelhouders.
    •  voor het overige: aan de aandeelhouders, ieder voor een gelijk deel.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Accountant, evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De
vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals: -
Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; -
Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden; - Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met
uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is
en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; - Het verstrekken van advies en
bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen
van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten; - Activiteiten van juridische en economische aard die
verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep; - Uitoefening van activiteiten van syndicus; -
Vereffenaar van andere vennootschappen; - Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere
rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA). De
vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen rechtstreeks
of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of
onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De
vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is. De vennootschap kan in ondergeschikte orde als
voorwerp hebben: - het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken,
tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa,
ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
maandag van de maand augustus om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts  
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder, verslag van de bedrijfsrevisor.