Ondernemingsnummer :
0455520512
Benaming :
(voluit) :
LEDRO KEUKENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Europark 2027
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hendrik Moens te Wevelgem op 18 november 2019, ter
registratie, dat de buitengewonene algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders
van de NV “Ledro Keukens” waarbij het volgende werd besloten.
EERSTE BESLUIT
Met éénparig goedvinden beslist de vergadering de maatschappelijke benaming te wijzigen in
“Kinno”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
Zij draagt de naam “Kinno”,
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te 3530 Houthalen, Europapark 2027.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvattende eveneens het plaatse van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten van kunststof;
-onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen, met inbegrip van scheidingswanden en valse zolderingen in hout;
-onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, omvattende eveneens de
fabricage en het plaatsen van luiken in kunststof;
-de fabricatie, de aan en verkoop, zowel groot- als kleinhandel in zetels, tafels, keukens, matrassen,
salons, badkamers, bureelmeubelen en aanverwante artikelen.
-de invoer, het verwerken en de verkoop van alle grondstoffen en materiaal tot de productie van en
de handel in genoemde artikelen.
-het vervoeren ervan en de uitbating van winkels en warenhuizen tot verhandeling van afgewerkte
producten en hun onderdelen.
Luik B
-de aan- en verkoop van alles wat betrekking heeft op binnenhuisinrichting.
-de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de vervaardiging en het plaatsen van trappen, deuren,
deurstijlen, houten vloeren, parketvloeren, houten tegels, plinten en lijsten, houten binnenbekleding,
ramen, houten plafonds, en meer in het algemeen alle mogelijke artikelen voor binnenhuisafwerking.
-de groot en kleinhandel, in- en uitvoer en de vervaardiging van allerlei artikelen van glas, metaal of
plastiek zoals deurklinken, scharnieren, roosters, deurknoppen, schroeven, ruiten en alle mogelijke
artikelen bijkomstig aan en dienstig voor het gebruik en de plaatsing van voornoemde artikelen voor
binnenhuisafwerking.
-de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor de verbintenissen door derde personen aangegaan.
De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland, alle handels- en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig
cent (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één tot vijfhonderd, met een fractiewaarde van
één/vijfhonderdste (1/500ste) van het maatschappelijk kapitaal,
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Els Viaene, wonende 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 27 aangesteld
als opvolger.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om 11 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de BVBA DADO, met zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 27 en ondernemingsnummer
0883.344.554.;
Luik B
- de heer Eddy Teerlynck, wonende te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 27;
- mevrouw Els Viaene, v wonende te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 27.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de BVBA DADO, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordigd de heer Eddy Teerlynck, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen,
Europapark 2027.
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Flamée &
Partners" met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat, 100, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
met de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te
verzekeren.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten