Ondernemingsnr : 0833450922
Naam
(voluit) : Noreille Delivery Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kersendreef 15
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 27 september 2019 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma ‘Noreille Delivery
Service’, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Kersendreef 15 , ondernemingsnummer en
Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0833.450.922, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
Met het oog op de omvorming in een besloten vennootschap neemt de vergadering kennis van
volgende verslagen:
- het verslag opgemaakt op 17 september 2019 overeenkomstig artikel 14:1 en volgende Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen door de zaakvoerder met bijgaande staat van activa en
passiva afgesloten op 30 juni 2019;
- het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 en volgende Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, voor de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘CERTAM BEDRIJFSREVISOREN’ met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145 op 23 september 2019, waarvan het besluit luidt als volgt:
    1.  BESLUIT Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering
van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap onder firma NOREILLE DELIVERY SERVICE heeft opgesteld
met een balanstotaal van 169.461,88 EUR en een netto-actief van 145.121,64 EUR, heeft
plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van
het netto-actief heeft plaatsgevonden, behoudens een niet geboekte latente minderwaarde op de
geldbeleggingen ten belope van 284,72 EUR en niet geboekte geraamde belastingen ten belope van
3.300,00 EUR op het tussentijds resultaat. Het gecorrigeerd netto-actief bedraagt dan 141.536,92
EUR.
Volledigheidshalve dien ik eveneens een principieel voorbehoud te formuleren nopens de inbaarheid
van de openstaande lange termijn vordering (ad. 25.975,11 EUR) en van de korte termijn vordering
in lopende rekening (ad. 3.200,00 EUR) aangezien de solvabiliteit van de betreffende natuurlijk
personen mij op heden onbekend is.
Ik dien tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van
belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Het gecorrigeerd netto-actief van de vennootschap onder firma ten belope van 141.536,92 EUR is
niet kleiner dan het in de staat van actief en passief opgenomen kapitaal van de vennootschap ten
belope van 1.500,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van 14:3 t.e.m. 14:7 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in het kader van omzetting van de vennootschap onder firma
NOREILLE DELIVERY SERVICE naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
Wevelgem, 23 september 2019
Luik B
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Kristof
Planquette, bedrijfsrevisor (getekend)”.
De vergadering keurt deze verslagen goed. De vergadering beslist in overeenstemming met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de vennootschap onder firma om te zetten in een
besloten vennootschap met zelfde benaming “Noreille Delivery Service”. De omzetting geschiedt op
basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 30 juni 2019. De
verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf die datum voor rekening komen van
de besloten vennootschap.
De zetel, de naam, de duur en het maatschappelijk doel blijven onveranderd. Het maatschappelijk
kapitaal en het aantal aandelen wordt na vorige beslissingen, niet gewijzigd.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: Noreille Delivery Service
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp: vervoer over de weg, met name koerierdienst, het verzamelen,
vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitland, dit zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alsook alle overige ondersteunende activiteiten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met voornoemde activiteiten. De vennootschap heeft daarnaast als
voorwerp:
•het uitvoeren van metselwerk;
•het aanbrengen van chape;
•stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen en andere gebouwen;
•alle activiteiten in kader van verhuizen en bewaring van meubelen en goederen;
•reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
•het plaatsen van ijzerwerk – metalen luiken;
•alle loonwerken;
•het plaatsen van afsluitingen, scheidingswanden en valse plafonds;
•isolatiewerkzaamheden;
•alle operaties van onroerende aard, te weten kopen en verkopen en verhuren en verbouwen van
onroerende goederen zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle
operaties van commissionair en makelaar desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen
of doen bouwen van dezelfde panden voor eigen rekening of voor rekening van derden;
•de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
•de huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden;
•plaatsen van dakbedekking ongeacht welk materiaal;
•vervaardiging en montage van schrijn- en timmerwerk;
•installatie van binnendeuren, scheidingswanden in alle materialen; •plaatsen van gipsplaten;
•plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
•overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
•plaatsen van vloer- en wandtegels;
•plaatsen van parket en laminaat;
•elektriciteitswerken;
Zij mag ook alle activiteiten uitoefenen, zowel roerend als onroerend die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap te maken hebben. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De algemene vergadering
Luik B
kan op voorstel van de zaakvoerder dit voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zal achten.
DUUR: De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien (15) aandelen uitgegeven.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- Voornoemde heer Joeri Noreille.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voornoemde heer Joeri Noreille werd in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel te behouden te 8520 Kuurne, Kersendreef 15 en deze niet in de
statuten te zullen opnemen.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘FIDEXCO’, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476,
vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen
aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve
formaliteiten.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER