Griffie
Ondernemingsnr 0648.979.191
Naam
(voluit):	Sun4It
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
J. en R. Vlegelsstraat 7	Volledig adres v.d. zetel:
3920 Lommel
Onderwerp akte : Omvorming van een besloten vennootschap naar een naamloze
vennootschap
· Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 26 november 2024 voor
Meester Silvie Lopez - Hernandez, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgende registratiever-
melding: "Geregistreerd 22 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt 1, op 3
december 2024, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26672; ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). gete-
kend De Ontvanger", luidt als volgt:
"Het jaar tweeduizend vierentwintig, op zesentwintig november.
Is voor mij Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, notaris met standplaats te Pelt.
BIJEENGEKOMEN
I. VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Sun4it met zetel te 3920
Lommel, J. en R. Vlegelsstraat 7, ondernemingsnummer BTW BE0648.979.191, RPR Antwerpen
afdeling Hasselt.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Topff te Neerpelt op 18
februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna onder
nummer 0033741.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Silvie Lopez-Hernandez te Neerpelt op 27
: november 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2023
onder nummer 0484992.
I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
1. Aandeelhouder(s)
Is vertegenwoordigd, de naamloze vennootschap V.Z.M. BEHEER, met maatschappelijke zetel te
3920 Lommel, J. en R. Vlegelsstraat 7, RPR BE 0455.514.473 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, alhier
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap ZONCO, met zetel
te 3920 Lommel, J. en R. Viegelsstraat 7, RPR BE 0464.459.952 RPR Hasselt, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN ZON Marion, wonende te 3910
Pelt, De Nulenstraat 28, benoemd door de buitengewone algemene vergadering van 27 november
2023 en de raad van bestuur gehouden op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 28 december 2023 onder nummer 0482691, eigenares van honderd
zesentachtigtachtig (186) aandelen.
Totaal: 186 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
De bestuurders van de vennootschap zijn:
-de NV V.Z.M. Beheer, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
Marion VAN ZON, voornoemd en aanwezig
-de BV Beckers & Van Zon, met zetel te 3910 Pelt, De Nulenstraat 28, RPR 0716.638.473,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen BECKERS, wonende te 3910
Pelt, De Nulenstraat 28, aanwezig.
3. Commissaris
De commissaris, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, BV met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10,
vertegenwoordigd door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, is niet aanwezig bij deze vergadering.
III. BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Marion Van Zon, hiervoor
genoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt er verder geen bureau gevormd.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat:
I. AGENDA
Huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten:
1. Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand.
2. Verhoging van het beschikbaar vermogen.
3. Kennisname van:
a) Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
augustus 2024.
b) Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31
augustus 2024.
4. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap - overname verbintenissen -
bepaling inzake, naam, zetel, duur, voorwerp en vertegenwoordiging- verdeling aandelen - balans en
boekhouding.
5. Omvorming vermogen in kapitaal.
6. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.
7. Bevestiging mandaten bestuurders - Bepaling duurtijd.
8. Herbenoeming commissaris.
9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
II. BIJEENROEPINGEN
De voorzitter zet uiteen dat de voornoemde aandeelhouder, in het bezit van de totaliteit van de
aandelen, geldig vertegenwoordigd is en de bestuurders aanwezig zijn en hebben verklaard (i)
uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, (ii) kennis te hebben genomen
van haar agenda en (iii) voor zoveel als nodig af te zien van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De commissaris, voornoemd, heeft bij schrijven voorafgaandelijk dezer verklaard kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze brief wordt door de voorzitter
aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen certificaten of andere effecten bestaan.
III. AANWEZIGHEIDS- EN STEMQUORUM
Er blijkt bijgevolg uit bovenstaande dat de enige aandeelhouder rechtsgeldig is vertegenwoordigd,
zodat huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan.
Om goedgekeurd te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten
voorziene meerderheden krijgen, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
II. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
Eerste beslissing - Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand.
Met het oog op de opname ervan in het vennootschapsdossier conform artikel 2:8 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de vennootschap
ingevolge een recente overdracht van aandelen in één hand zijn verenigd van volgende
aandeelhouder:
de naamloze vennootschap V.Z.M. BEHEER, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, J. en R.
Vlegelsstraat 7, RPR BE 0455.514.473 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, alhier vertegenwoordigd
door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap ZONCO, met zetel te 3920 Lommel, J.
en R. Vlegelsstraat 7, RPR BE 0464.459.952 RPR Hasselt, op haar beurt vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN ZON Marion, wonende te 3910 Pelt, De Nulenstraat 28.
Tweede beslissing - Verhoging van het beschikbaar vermogen
Het huidige beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (EUR 18.600,00).
De algemene vergadering besluit om het ingebracht vermogen te verhogen met
tweeënveertigduizend negenhonderd euro (EUR 42.900,00) door incorporatie van een deel van de
overgedragen winst van de vennootschap, om het ingebracht vermogen te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR
61.500,00). Voormelde bijkomende inbreng door incorporatie van een deel van de overgedragen
winst zal geschieden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de
inbrengwaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap.
Derde beslissing - Ontslag voorlezing verslagen inzake omzetting
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door de voormelde commissaris, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 augustus 2024.
De aandeelhouder heeft erkend kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2024
en het verslag opgemaakt door de commissaris, voormeld, blijven bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Het besluit van het verslag van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, BV met zetel te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening
te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld
in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld
door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
Het netto-actief van de Vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag
van € 906.542,36, is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze
vennootschap.
De wettelijke termijn inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
augustus 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking
te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten
op 31 augustus 2024 met een balanstotaal van € 1.009.899,98 en een netto-actief van € 906.542,36
in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief kader van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een
rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,	bestuursorgaan van de
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de staat van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang
die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar een naamloze
vennootschap, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 25 november 2024
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Pascal Daelemans
Bedrijfsrevisor
Bijlagen:
Bijlage 1: Staat van activa en passiva per 31 augustus 2024, opgesteld door en onder	·
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;
Bijlage 2: Verslag van het bestuursorgaan conform artikel 14:5 WVV."	·
Vierde beslissing - Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 augustus 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De zetel, duur, vermogen en voorwerp blijven ongewijzigd, evenwel rekening houdend met de
voorgaande en volgende besluiten.
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan ook kan worden vertegenwoordigd door de
enige bestuurder.
De vergadering stelt vast dat de naamloze vennootschap als volgt zal vertegenwoordigd worden:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen."
De vergadering beslist de clausule inzake overdracht van aandelen opgenomen in de huidige statuten
niet over te nemen in de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap, zodat er geen beperkingen
zullen gelden inzake de overdracht van aandelen, behoudens deze opgenomen in een
aandeelhoudersovereenkomst.
De 186 aandelen die het vermogen vertegenwoordigen komen toe aan V.Z.M. Beheer, voormeld,
enige aandeelhouder.
Vijfde beslissing - Omzetting vermogen in kapitaal
De conform het eerste agendapunt verhoogde beschikbare eigen vermogensrekening wordt in het
kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap omgezet in volledig volstort
maatschappelijk kapitaal in de zin van Boek 7 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (EUR 61.500,00) bedraagt, volledig volstort.
Zesde beslissing - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen van een naamloze vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Sun4it".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, dit zowel in België als daarbuiten:
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica, hard- en software
Software opleidingen
Softwareontwikkeling en kleinhandel in hardware, integreren van netwerken, webdesign
Ondersteunen, ontwikkelen, promoten van toepassingen voor internet en internetomgevingen
Computerconsultancy
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Het beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden
Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht
Verhuur en verkoop van roerende goederen, roliend materieel, decoratieve elementen, enz.
Handelsbemiddeling, optreden als commissionair, intermediair.
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie. Verlenen van advies en praktische
hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van
technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en
verlenen van diensten inzake
organisatie en	studie, administratie,	handels aangelegenheden, het opnemen van
bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie,
projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of
gedeeltelijke overname van aandelen : in de meest ruime betekenis, het
deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en
die gelijke rechten hebben.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze
alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid
van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. Wanneer
deze voorwaarde niet voldaan is, kan er niet over het betreffende punt besloten worden.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit, de doorslag; deze
laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit
twee leden bestaat. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.
Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst
te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere bestuurder kan eveneens per brief of
langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan,
dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe
hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan
moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet
lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks
bestuur' worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur die
alleen handelen.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van
de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega's. Ingeval van een enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door deze enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter kan een stemopnemer aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van
het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. De aandeelhouders
kunnen, behoudens in geval er een commissaris werd benoemd in de vennootschap, in unaniem
akkoord verzaken aan de termijn van 20 dagen. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor
elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder kan eveneens per
brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii)
aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda
door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering
op de zetel toekomen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven in het aandelenregister.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
Zevende beslissing - Ontslag bestuurders en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de mandaten van de huidige bestuurders, hierna vermeld, na de
omzetting te bevestigen en bepaalt de duurtijd van deze mandaten op zes jaar, zodat zij, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zullen lopen tot op de jaarvergadering van
de vennootschap te houden in 2030:
-de NV V.Z.M. Beheer, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
Marion VAN ZON, voornoemd en aanwezig
-de BV Beckers & Van Zon, met zetel te 3910 Pelt, De Nulenstraat 28, RPR 0716.638.473,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen BECKERS, wonende te 3910
Pelt, De Nulenstraat 28, aanwezig.
Die hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste beslissing - Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering besluit de commissaris, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, BV met zetel te
3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, te
herbenoemen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf 23 oktober 2024.
Negende beslissing - Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing - Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende beslissing - Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Ellen Geuens en mevrouw
Els Huyghebaert, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
III. STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
IV. SLOTBEPALINGEN
Recht op geschrift
Honderd euro (€ 100,00).
Identiteit - Bekwaamheid
ledere partij verklaart de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch zijzelf
noch de vennootschap is geviseerd door een faillissement, collectieve schuldenregeling, bewind of
andere maatregelen.
De notaris bevestigt dat de identiteit en woonplaats van partijen hem werden aangetoond aan de hand
van voormelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen (en onder meer de identiteitskaart).
Notariswet - Draagwijdte van de akte
ledere comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
ledere comparant heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt
en deze aanvaardt.
ledere comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
Izimi-kluis - Notariële Aktebank
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Partijen zijn door ondergetekende notaris erop gewezen dat een digitaal afschrift van deze akte kan
geraadpleegd worden via https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten aan de hand van de
elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.
Voorlezing en toelichting
ledere comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 25 november
2024.
En na een integrale voorlezing met toelichting voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke wet Notariaat, de aanpassingen aan het vooraf meegedeelde ontwerp
en een gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen werd de gehele akte door ons notaris ten
behoeve van iedere comparant toegelicht.
WAARVAN AKTE
Gedaan en verleden ten kantore van ondergetekende notaris te Pelt op voormelde datum.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft iedere comparant, getekend met mij, notaris."
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Silvie LOPEZ - HERNANDEZ,
geassocieerd notaris met standplaats te Pelt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
- verslag van de bedrijfsrevisor.