Ondernemingsnr : 0418852829
Naam
(voluit) : Keroost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beervelde-Dorp 75
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Ken PENNE, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx & Penne,
geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op 25 september
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap KEROOST, met
zetel te 9080 Lochristi, Beervelde-dorp, 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0418.852.829, onder anderen besloten heeft:
 
1. de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te
passen.
 
2. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
zonder wijziging van de andere essentiële bepalingen van de huidige statuten, als volgt:
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Naamloze vennootschap
NAAM
KEROOST
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Vlaams Gewest
KAPITAAL
Het kapitaal wordt vastgesteld op 1.350.000 EUR. Het is gesplitst in 54.250 aandelen zonder
aanduiding van waarde, die ieder 1/54.250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft uitsluitend tot doel het beheren van onroerende goederen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag dus onroerende goederen kopen, verkopen of ruilen, voor zover de verwezenlijking van haar
doel het eist, maar verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van
vastgoedhandelaars.
Zijn kan eveneens zelf de uitbating van een landbouwbedrijf waarnemen.
Zij kan eveneens een portefeuille van roerende waarden beheren; in dit kader mag zij waarden aan-
en verkopen, doch uitsluitend in de mate waarin deze verrichtingen als nodig of noodzakelijk zullen
kunnen aanzien worden voor een beheer als goede huisvader en met uitsluiting van iedere
speculatie op het verschil van de wisselkoersen.
DUUR
De vennootschap werd voor onbeperkte duur opgericht; zij kan ontbonden worden bij beslissing van
de algemene vergadering handelend zoals voor een statutenwijziging.
BESTUURSORGAAN
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die
bij de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
In de akten, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of een ministerieel ambtenaar optreedt, of in
rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders die samen kunnen handelen
b) hetzij door de afgevaardigde-bestuurder die alleen kan handelen
c) hetzij door (een) bijzondere lasthebber(s), binnen de perken van (zijn) hun mandaat.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders kunnen herkozen worden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart van
ieder jaar om 10u.
De raad van bestuur kan in de oproeping bepalen dat, teneinde te worden toegelaten op de
algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen op naam de plicht heeft om uiterlijk op de zesde
dag vóór de datum van de vergadering, schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of het
in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, de raad van bestuur
op de hoogte te brengen van zijn intentie om deze algemene vergadering bij te wonen en het aantal
aandelen aan te geven waarmee hij wenst deel te nemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
In de andere gevallen kan elke eigenaar van aandelen op de algemene vergadering, bij brief,
telegram, telekopie, telex of elektronische post, door een gevolmachtigde vertegenwoordigd worden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
Ieder jaar maken de bestuurders een inventaris op en stellen de jaarrekeningen, alsook een
bestuurdersverslag op overeenkomstig de wet.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad
van bestuur beslist over de bestemming, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:212 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.
 
3. te bevestigen dat het adres van de zetel van de vennootschap te 9080 Lochristi, Beervelde-dorp
75 gevestigd is.
 
4. te bevestigen de lopende mandaten van de bestuurders, de Voorzitter van de raad van bestuur, en
de afgevaardigde-bestuurder die werden benoemd voor een periode ingaand op 30 maart 2019 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025
Voor de goede orde worden de lopende mandaten hierna ter bevestiging opgenomen:
a) Bestuurders:
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem André
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem Cédric
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem Laurent
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem Alexis
- Mevrouw Gravin Waterkeyn Anne
- Mevrouw Gravin de Kerchove de Denterghem Natacha
b) Voorzitter van de raad van bestuur:
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem Cédric
c) Afgevaardigde-bestuurder:
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem Cédric, die overeenkomstig de statuten, alleen
handelend, de vennootschap tegenover derden kan vertegenwoordigen.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken kiezen de voorgenoemde
bestuurders woonplaats op de zetel van de vennootschap.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór de registratie met het oog op de neerlegging
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
(Get.) Ken PENNE, notaris
Samen neergelegd : een uitgifte, vier volmachten, de verklaring overeenkomstig artikel 13, alinea 2,
van de van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de coördinatie der
statuten.