Ondernemingsnr : 0667558849
Naam
(voluit) : AIR SEA TRUCKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plaslaar 52C
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 16 juni 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders "AIR SEA TRUCKING"  besloten
vennootschap.
Vennootschap met zetel te 2500 Lier, Plaslaar 52C, ondernemingnummer RPR Antwerpen afdeling
Mechelen BTW BE0667.558.849.,  volgende besluiten genomen:
1. Eerste besluit – Onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit – Aanpassing van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de
vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
3. Derde Besluit - Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERD
ZESTIG EURO (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Er is geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, dat dus niet dient omgezet te worden in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Vaststeling nieuwe tekst van de statuten
De bestaande statuen van de Vennootschap werden integraal opgeheven en wwerden vervangen
vanaf voormelde bekenmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen overeennkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
Vennootschappen Verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking)
6. Zesde besluit - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Plaslaar 52C
Zevende besluit – Ontslagen & benoeming van de niet-statutaire bestuurder
A.      Ontslagen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders), te weten
• voornoemde besloten vennootschap "3&L”,
• de heer Paul Bogaerts, voornoemd
ontslag te geven uit hun functie; en kwijting te geven over hun mandaat.
B.   Benoeming
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming als gewone bestuurder:
• voornoemde besloten vennootschap “3&L”, die op haar beurt aanstelt als vast vertegenwoordiger
de heer Erik Lambrechts, voormeld,
• de heer Paul Bogaerts, voornoemd
en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd; tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Zij aanvaarden hun mandaat en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
7. Achtste besluit – Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat er geen website van de vennootschap is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@airseatrucking.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8. Negende besluit – Volmacht
De algemene vergadering verleent voor zoveel als nodig bijzondere volmacht voor het vervullen van
alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds,
sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan VP Accountants &
Belastingconsulenten met zetel te 3140 Keersbergen, Mechelsebaan 18, en alle aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.