guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
4
Nº d'entreprise : 0674 8$8 103
Nom
(en entier) : JOTT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Galerie du Roi 34, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21/08/24:
"1.Modification du représentant permanent de JAGUAR TOPCO
Le conseil d'administration prend acte de la modification du représentant permanent, avec effet au 21 août
2024, M. Benjamin DURAND-SERVOINGT remplaçant M. Didier LALANCE.
2.Mandat
[ ... ] décide de nommer, avec pouvoir de substitution, à Me Matthieu Aladenise, avocat, dont le cabinet est
établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 222 pour procéder aux publications nécessaires au Moniteur belge et
dans ce cadre, pour signer tout document et en général accomplir tout ce qui est nécessaire et utile pour la
bonne exécution du présent mandat qui est conféré tant pour procéder aux publications nécessaires au regard
du présent procès-verbal que les publications futures".
Matthieu Aladenise
Mandataire
0792 184 845	Nº d'entreprise
Nom
ElectraBeLux	(en entier)
fen abrégé)
Société à responsabilité limitée	Forme légale ·
Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent
Extrait de la décision de l'administrateur unique du 27 janvier 2023	-	-
L'administrateur unique,
PREND ACTE de la désignation de Monsieur Julien Belliato en remplacement de Monsieur Vincent Gaillard
en qualité de représentant permanent de la société Electra Belgique, chargé de l'exécution du mandat
d'administrateur de cette dernière conformément à l'article 2:55, alinéa 1er du Code des sociétés et des
associations, cette désignation prenant effet à compter de ce jour.
DECIDE d'accorder une procuration à l'agent de dépôt Carmen Theunis et à chaque employé de B-docs
BV, dont le siège est situé W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Bruxelles, et à Jérémy Filbiche et Victoria Liégeois,
ainsi qu'à chaque avocat de Linklaters LLP, avec pouvoir d'agir seul ou d'agir conjointement et de se substituer,
pour représenter la Société pour les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises
et du greffe du tribunal de l'entreprise et toutes autres formalités administratives qui se rapportent aux
résolutions ci-dessus.
Pour extrait analytique,
Victoria Liégeois
Mandataire spéciale
-
--
Nº d'entreprise : 0641 817 821
Nom
(en entier) : NAVRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 6010 Charleroi, rue Tienne Saint Gilles 130
Objet de l'acte : Nomination administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er JUILLET
2022
1.Nomination administrateur
L'assemblée générale décide de nommer, à l'unanimité des voix, avec effet à dater de ce jour, Monsieur
CIUFU Gigi Traian, domicilié Rue George Emil Palade, 8 à 410092 Oradea, Roumanie, en qualité
d'administrateur, pour une durée indéterminée. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
2.Délégation de pouvoirs afin d'effectuer les formalités de publication légale
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de donner mandat à Monsieur DOBIE loan, administrateur, pour
accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légales relatives aux
résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du
présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-
Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès
du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
DOBIE loan
Administrateur
Nº d'entreprise : 1008 459 411
Nom
SATEBA Laakdal
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur - Délégation de pouvoirs pour accomplir les
formalités légales
Extrait des décisions écrites unanimes de l'actionnaire unique prises le 1er juillet 2024, conformément à
l'article 5:85 .du Code des sociétés et associations.
"L'Actionnaire Unique nomme monsieur Arnaud Loaec au poste d'administrateur de la Société avec effet
immédiat à la date des présentes décisions.
Le mandat de l'administrateur prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030 et son
mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires/l'Actionnaire
Unique.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique donne procuration à Maître Thomas De Muynck, Maître Steve Nuyts, Maitre Bruno
Schroé et Maître Guylian-Antoine Bouffioux, dont le cabinet est situé a 1000 Bruxelles, Rue de la Régence 4,
Belgique, ainsi qu'à tout avocat du cabinet Jones Day chacun agissant individuellement et avec pouvoir de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des
décisions susvisées et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des
personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compètent, et, de manière
générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles rélatives aux décisions susvisées."
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration adoptées le 1er juillet 2024 conformément
à l'article 5:75 du Code des sociétés et des associations.
"Le Conseil nomme monsieur Arnaud Loaec, administrateur, au poste d'administrateur délégué de la Société
avec effet immédiat à la date des présentes décisions.
[ ... ]
Le Conseil donne procuration à Maître Thomas De Muynck, Maître Steve Nuyts, Maître Bruno Schroé et Maître
Guylian-Antoine Bouffioux, dont le cabinet est situé a 1000 Bruxelles, Rue de la Régence 4, Belgique, ainsi qu'à
tout avocat du cabinet Jones Day chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin;
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions susvisées;
et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de
remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compètent, et, de manière générale, de prendre toutes les
mesures nécessaires et utiles rélatives aux décisions susvisées."
Guylian-Antoine Bouffioux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436.381.521
Dénomination
(en entier) : Confibel
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Nouvelle Route de Suarlée 6, 5020 Temploux
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Changement de représentant permanent
Extrait des décisions écrites des associés du 11 juin 2024.
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL dont le siège social est situé à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, sera représentée conformément à l'article 3:60 CSA à partir du 1er juillet 2024
par Sylvain Rousseau, Administrateur, dans l'exercice de son mandat de commissaire en
remplacement Marc Daelman, Associé.
Heidi Lissens
Gérant
Ondernemingsnr : 0769 842 478
Naam
(voluit) : B-LIFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Smaragdstraat 12 - 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 07 NOVEMBER 2022
De vergadering werd voorgezeten door de heer Albini Anthony.
Op de agenda staat het volgende punt :
1) Ontslag van een bestuurder
Eerste resolutie
De vergadering erkent het ontslag van de heer Samy Wehbe als bestuurder per 01/11/2022.
Het aandeelhouderschap is derhalve als volgt samengesteld:
Albini Anthony: 200 aandelen
Flamme Florian: 200 aandelen
Trousson Axel: 200 aandelen
Van Hese Kenny: 200 aandelen
Aangezien er geen andere punten zijn ingediend en de agenda is afgewerkt, worden de notulen van de
vergadering aan de leden voorgelezen en ter ondertekening voorgelegd.
Albini Anthony
Bestuurder
Nº d'entreprise : 0445 175 362
Nom
HARDY-FRONVILLE	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue J. J. Merlot 69 - 5060 Falisolle
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2024:
=
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, d'acter en date du 30 septembre 2024 la démission de Madame
FRONVILLE Carine en qualité d'administrateur de la société HARDY-FRONVILLE.
=
Pour extrait analytique, certifié conforme
Falisolle, le 30/09/2024
HARDY-FRONVILLE
Administrateur
Représentée par Monsieur HARDY Etienne
Nº d'entreprise : 1005 323 345
Nom
(en entier) : DEER ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Rue Wartonlieu, 116 - 6180 Courcelles
Objet de l'acte : démission administrateur
L'an deux mil vingt-quatre le 1er octobre à 15 heure, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la SRL DEER-ENERGY tenue au siège de la société Rue Wartonlieu, 116 à 6180 Courcelles.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, sans devoir
justifier l'envoi préalable de convocations.
ORDRE DU JOUR
1. démission directeur technique
1.Par vote à l'unanimité des associés, il est acté la démission de Monsieur BUTTICE Salvatore en tant que
Directeur technique et ce à dater de ce jour le 1er octobre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé sans autre débat, la séance est levée à 16 heures.
-1
Timothée Marechal
Administrateur
Nº d'entreprise : 0424 300 467
Nom
IBM Belgium Financial Services Company
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 42, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs
Extrait des decisions écrites de l'actionnaire unique du 17 septembre 2024 :
L'actionnaire unique a confirmé, pour autant que de besoin, la fin du mandat M. Guido Boel en tant
qu'administrateur de la société, avec effet au 25 septembre 2024.
L'actionnaire unique a décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la société,
avec effet au 25 septembre 2024, pour une durée indéterminée :
-Madame Ingried Bodart élisant domicile au siège de la société pour l'exercice de son mandat ; et
-Madame Ann De Jonghe élisant domicile au siège de la société pour l'exercice de son mandat.
Conformément à l'article 23 des statuts de la société, la société est valablement représentée dans tous ses
actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur unique agissant seul ou, si la société a plus
d'un administrateur, par deux administrateurs agissant ensemble, qui n'ont pas à répondre devant des tiers
d'une décision préalable de l'organe de gestion.
L'actionnaire unique a décide de donner une procuration spéciale à Me Maxime Colle, Me Luc Germonpré,
Me Louise Berrier et Me Maxine Daems avocats chez Lydian SRL, ayant leur cabinet à Avenue du Port 86c,
b113 1000 Bruxelles, chacune des personnes susmentionnées agissant séparément et avec pouvoir de
substitution, afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire ou utile et de signer tout document nécessaire ou utile
en vue d'adapter l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à la publication des résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge
(en ce compris la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Maxine Daems
Mandataire
N° d'entreprise : 0759 974 313
Nom
(en entier) : ADAM ET EVE
----
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Wagner 19 4100 Seraing
Objet de l'acte : NOMINATION
L'assemblée s'est réunie ce jour à 10 heures 00.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés tous les associés indiqués sur la liste de présence
signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
Sont également présents tous les gérants indiqués sur la liste de présence signée
----
par chacun d'eux avant l'ouverture de la séance.
Tous les associés et tous les administrateurs étant présents ou représentés,
l'assemblée peut délibérer valablement et il ne doit pas être justifié de l'envoi de
convocations.
ORDRE DU JOUR
1. Nomination à la fonction d'administrateur Monsieur Steve OTTE, domicilié Rue des prisonniers
politiques nº3 à 4540 Amay (NN 90.11.08-291-78) avec effet immédiat
RESOLUTIONS
1. L'assemblée générale accepte la nomination de Mr Steve OTTE au poste d'administrateur
Aucun autre point n'étant soulevé, l'assemblée est levée à 10 heures 30.
Pour extrait certifié conforme,
Megido Melissa
Administratrice
Nº d'entreprise : 0471 742 573
Nom
(en entier) : CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Drève Gustave Fache 15, 7700 Mouscron	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination et démission
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 14 février 2025 :
=
( ... )
2. Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire décide de nommer, avec effet immédiat, Mr. Erik Depre, faisant élection de domicile au siège
de la Société conformément à l'article 2:54 du CSA, en qualité d'administrateur de la Société, et ce pour une
durée indéterminée.
Mr. Erik Depre ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat d'administrateur. ( ... )
A compter de la date de prise d'effet de la nomination susvisée, l'organe d'administration de la Société
sera dès lors composé comme suit :
- Geert Liefhooghe;
- Erik Depre.
3. Pouvoir
L'Actionnaire décide de donner un mandat spécial à Me Benoit Vandervelde et/ou Me Charles-Antoine du
Bus et/ou Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux sont situés
Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la décision
adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
D
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 14 février 2025 :
1
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les Administrateurs prennent acte de la démission de EMRECO BV, en sa qualité d'administrateur-
délégué de la Société, dont le représentant permanent est Mme Sylvie Van Kerrebroek, avec effet immédiat.
( ... )
2. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs décident de nommer, avec effet immédiat, Mr. Erik Depre, faisant élection de domicile
au siège de la Société conformément à l'article 2:54 du CSA, en qualité de délégué à la gestion journalière de
la Société, et ce pour une durée indéterminée.
En tout état de cause, ce mandat prendra fin de plein droit simultanément à son mandat d'administrateur
de la Société.
Le mandat du délégué à la gestion journalière de la Société n'est pas rémunéré. ( ... )
Mr. Erik Depre, étant par ailleurs administrateur de la Société, portera le titre d' « administrateur-délégué
».
3. Pouvoir
Les Administrateurs décident de donner un mandat spécial à Me Benoit Vandervelde et/ou Me Charles-
Antoine du Bus et/ou Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux
sont situés Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
décisions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire
pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire
N° d'entreprise : 0479 494 259
Nom
MAISONS BAIJOT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Malvoisin, 38 à 5575 Patignies
Objet de l'acte : Désignation d'un commissaire-réviseur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE
LE 7 OCTOBRE 2024 A 18H00
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose que :
I.La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour :
1.Désignation d'un commissaire-réviseur.
II. Procurations
Tous les administrateurs étant présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier des convocations. Par
conséquent, la réunion est valablement constituée et peut délibérer sur son ordre du jour et sur tout autre
point qui lui serait soumis.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
1.Désignation d'un commissaire-réviseur
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de désigner la SRL « AXYLIUM AUDIT » représentée par
Sébastien VERJANS à la fonction de commissaire pour le contrôle des comptes annuels clos au
31/12/2024, au 31/12/2025 et au 31/12/2026.
Le mandat viendra à échéance à l'AGO qui approuvera les comptes annuels clos au 31/12/2026.
Il pourra être renouvelé sur décision de l'Assemblée Générale.
2. Procuration
Les administrateurs décident d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à tout porteur des
présentes, afin d'effectuer dans les plus brefs délais toutes les formalités nécessaires (en ce compris la
signature des formulaires I et Il pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le dépôt de la
présente résolution au greffe du Tribunal de l'entreprise. Les mandataires peuvent également en vue du
dépôt auprès du Tribunal de l'entreprise certifier les copies des procès-verbaux des administrateurs ou les
résolutions écrites des administrateurs.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Agissant comme mandataire spécial,
R. ORTMANS SRL
Représentée par Régis Ortmans
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0732 721 964
Nom
(en entier) : EXPRESS FLEX BX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Godefroid de Bouillon 40 - 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION
----------
Extrait du PV'AGE du 30 09 2024
-----
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2024 approuve à l'unanimité la résolution
suivante :
Acte la nomination aux fonctions d'administrateur de Mr BOUILAGHMAN Mohamed., domicilié à
1030 Bruxelles, rue Van Oost 23, ici présent et acceptant et ce à dater du 1/10/2024
TAHIRI Ayoub;
Administrateur
Nº d'entreprise : 0766 812 714
Nom
(en entier) : ANDERLUES MOTORS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE CHARLEROI 151 6150 ANDERLUES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Après en avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
1)Nomination des administrateurs
Appelle, à compter du 01/06/2024, à la fonction d'administrateur, Monsieur HILALI Khalid, (N.N.80.06.11-
463.56), domicilié à 6150 Anderlues, Rue de la Gripelotte, 7 ici présent et qui accepte.
2)Détermination du type de mandat
Le mandat de Monsieur HILALI Khalid, (N.N.80.06.11-463.56), domicilié à 6150 Anderlues, Rue de la
Gripelotte, sera rémunéré ou non suivant décision de l'A.G.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance après approbation du présent procès-verbal par
tous les actionnaires présents.
HILALI SAMIR
N° d'entreprise : 0467 455 074
Nom
(en entier) : HENOGEN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des professeurs Jeneer et Brachet 12, 6041 Gosselies, Belgique;
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société du 26 juin 2024:
L'actionnaires unique:
[ ... ]
9.DÉCIDE de renouveler le mandat du commissaire "PWC REVISEURS D'ENTREPRISES SRL", ayant
son siège à Culliganlaan 5, 1831 Diegem, Belgique pour une période de trois ans. Le mandat expirera après
l'assemblée générale annuelle qui doit approuver les comptes annuels au 31/12/2026. Pour ce mandat, PWC
REVISEURS D'ENTREPRISES SRL sera représenté par M. Didier DELANOYE. Les honoraires du
commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat s'élèvent à [ ... ] EUR (hors TVA, frais et contribution
IBR) révisables annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation;
10.DÉCIDE de donner par la présente procuration à Mme Tiffany PHILIPS, Mme Miruna MARIN et Mme
Vicki KALUZA élisant comme domicile leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000
Bruxelles, ainsi qu'à SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires
concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions
de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
SRL Ad-ministerie
Représenté par monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
- -
N' d'entreprise : 0652 632 529
Nom
SERVISCO	(en entier) :
(en abrège)
Forme légale	Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Vallée, 18B4 - 4681 OUPEYE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 26/06/2024
[ ... ]
Résolution 1 - Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur, Monsieur Christophe ZINGARO
(N.N. 79.02.16-201.22), né à Liège le 16 février 1979, domicilié à 4600 LIXHE, Quai du Barrage, 13, et ce pour
une durée illimitée.
L'exercice du mandat est rémunéré et prend effet le 1er juin 2024.
Monsieur Christophe ZINGARO déclare accepter sa nomination et déclare qu'il satisfait aux conditions
requises par la loi et les règlements, ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de son mandat.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel
COLLARD, expert-comptable certifié, représentant la SComm Jean-Michel Collard, administrateur délégué de
la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec
faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 26/06/2024
Nº d'entreprise : 0550 685 133
Nom
(en entier) : LA VENDEE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles, 19 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Démission - Nomination
* Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 30 janvier 2023 :
Par la présente assemblée générale extraordinaire, il est décidé de confirmer ce qui suit :
11. Démission :
Madame VAN DE POEL Béatrice démission de son mandat d'Administrateur, à partir de ce jour. La présente
assemblée accepte la démission du poste d'administrateur de Madame VAN DE POEL Béatrice (N.N .:
51.06.17-174.41).	-
Madame LUGARI Fiorina démission de son mandat d'Administrateur, à partir de ce jour. La présente
assemblée accepte la démission du poste d'administrateur de Madame LUGARI Fiorina (N.N .: 00.12.29-
032.84).
2. Nomination :
Par la présente assemblée générale extraordinaire, décide de nommer en tant qu'Administrateur Monsieur
NIESEN Dominique (N.N. : 64.02.05-075.66).
Ce dernier accepte le poste d'administrateur.
Il est également confirmé dans la présente assemblée générale que les mandats sont exercés à titre gratuit.
3.Pouvoirs à conférer pour l'exécution des décisions à prendre sur les objets qui précèdent ;
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre BRUYNEEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-
-----
verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention
de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le président donne lecture du présent procès-verbal, les membres du bureau et les associés sont invités à
signer ce document.
-----
Le président lève la séance à 18h30.
Pour LA VENDEE SRL,
Monsieur Pierre BRUYNEEL.
N d'entreprise : 0727 637 679
Nom
le fournil liégeois
ter entier;
(en abrege)
Forme légale . société à responsabilité limitée
Adresse complète du siege · Avenue de Nancy, 66 à 4020 Liège
Objet de l'acte : démission/décharge
extrait de l'AGE du 20 août 2024
... La séance est ouverte sous la présidence de l'administrateur, Monsieur Achbani, qui constate que toutes
les actions sont réunies en cette assemblée.
Il mentionne sous souhait de démissionner de son mandat d'administrateur.
A l'unanimité, l'assemblée :
·Approuve la démission de Monsieur Achbani ;
·Lui accorde décharge de son mandat
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
PV de l'AGE en annexe
Nº d'entreprise : 1005 870 303
Nom
(en entier) : CAFE DU MARCHE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE ROPSY CHAUDRON 61 A 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'an deux mil vingt-quatre, le 31 août, s'est tenu une assemblée générale extraordinaire des administrateurs.
Madame POP Mihaela
Sont présentes :
Madame PRUTEANU Daria
Ordre du jour :
1.Nomination d'un administrateur
Point 1
L'assemblée accepte la nomination en qualité d'administrateur de Madame POP Mihaela, domiciliée à la
Chaussée de Wemmel 281/002 à 1090 Jette et ce à partir de ce jour.
D'autres points n'ont pas été soulevés et la séance est levée.
PRUTEANU Daria
POP Mihaela
N° d'entreprise : 0833 785 967
Nom
(en entier) : NALYS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 2 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique du
10 septembre 2024
"L'assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
1.L'assemblée acte la démission de Monsieur Bernard COMTE en tant qu'administrateur de la société
à partir du 10 septembre 2024.
Elle le remercie pour la bonne exécution de son mandat et lui donne décharge pour l'exercice écoulé.
2.Elle nomme au poste d'administrateur Monsieur Chi Hong TY, né le 30/07/1980 à Battambang
(Cambodge), domicilié au 9 Rue Saint Pierre - 93110 Rosny sous Bois (France) à partir du 10 septembre
2024.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
3.L'assemblée confère tous pouvoirs à la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée
par son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec
faculté de substitution, pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes du Moniteur
belge."
Chi Hong TY
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0787889230
Dénomination
(en entier) : HA CONSULT
(en abrégé) :
Forme juridique: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : DES ANCIENS ETANGS 55 - 1190 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR -
Il est décidé par l'AGE du 01/10/2024, à l'unanimité des voix de la nomination au poste d'administrateur à :
dater de ce jour de :
-Monsieur Soetewey Benoit.
Soetewey Benoit
Administrateur
El Khababi Noureddine
Administrateur
N° d'entreprise : 0693 696 389
Nom
(en entier) : AMIGO TRANSFER
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 311, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires s'est tenue à l'adresse du siège social de la société.
L'A.G. appelle M. GOMEZ VILLACIS CARLOS à présider la présente assemblée de la société AMIGO
TRANSFER
Décisions prises :
1.Nomination d'un Administrateur
Par décision du 09 décembre 2024, Mr. DIAZ PEREZ FELIX ANTONIO est nommé administrateur à compter
du même jour.
Signatures :
GOMEZ VILLACIS Carlos	DIAZ PEREZ Felix Antonio
Administrateur	Administrateur
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
au crefemtontribunal + "rj
*24148559*
-fromcanone
Nº d'entreprise : 1006 945 122
Nom
(en entier) : MEED GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE DES CROIX DE GUERRE, 126/8 - 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION MANDAT ADMINISTRATEUR
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre 2024.
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer et ce à partir de ce jour pour une durée illimité le
mandat de Monsieur Edis CAVUSOGLU en tant qu'administrateur. Ce mandat sera exercé à titre gratuit sauf
avis contraire de l'Assemblée Générale,
Monsleur Mehmet KOC
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0896 782 717
Nom
(en entier) : EPOXY & TRAVAUX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Charbonnage 1F, 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission et nomination
BUREAU
La séance est ouverte au siège social à 10 heures.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présent : Monsieur MOREAU Aldo représentant de M-Hub (BE0763.541.636) propriétaire de 200 parts
sociales ;
Il en résulte que l'entièreté des administrateurs sont présents.
ORDRE DU JOUR
Le président rappelle l'ordre du jour :
1.La démission de SIMAO Pedro
2.La nomination de la SRL M-Hub représentée par Monsieur MOREAU Aldo
CONVOCATION
Tous les associés étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.
VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Ces points exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.L'assemblée acte la démission de Monsieur SIMAO Pedro au poste d'administrateur en date du
26/06/2024.
2.L'assemblée acte la nomination de M-Hub (BE0763.541.636) représentée par Monsieur MOREAU Aldo
au poste d'administrateur en date du 26/06/2024
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 25.
Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0420 104 723
Nom
(en entier) : Bureau d'agence commerciale
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chemin de Bas-Ransbeck, 26 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
D'un procès-verbal dressé en date du 23 août 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la
société à responsabilité limitée "Bureau d'agence commerciale", ayant son siège social établi à Lasne (1380),
Chemin de Bas-Ransbeck, 26 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de For Vil SA représentée par Marianne Mainguet
de son poste d'administrateur de la société, et ce, avec effet au 30/07/2024. Elle décide de lui
donner décharge pour son mandat exercé jusqu'à ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer Marianne Mainguet au poste d'administrateur de la société
et ce, avec effet au 30/07/2024.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mandater Lafiduciaire.be SRL (nº entreprise BE 0890.805.834) dont le
siège social se situe à 1380 Lasne, 431F Chaussée de Louvain, représentée par M. Sonveaux Laurent,
pour effectuer toutes les démarches utiles à la publication de ces modifications.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Laurent Sonveaux
Pour "Lafiduciaire.be" srl
Mandataire spécial
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0800 425 489
DIRECTION
Nom
0 8 OCT. 2024
(en entier) : FACON GRENADINE
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société à responsablité limitée
Adresse complète du siège : Rue Donheid 95, 4800 Verviers
.
Objet de l'acte : Fin du mandat d'un administrateur
Extraits du PV d'AGE du 03/09/2024
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
1/ Fin d'un mandat d'administrateur
... Monsieur KEUTIENS et Monsieur COLSON se sont accordés pour mettre fin au mandat de Monsieur
KEUTIENS. La fin du mandat prend effet le 3/09/2024 à 23h59. ...
Conclusion : l'Assemblée approuve à la majorité des actionnaires
2/ Décharge de l'administrateur sortant
Pour le mandat clôturé, il est proposé d'accorder décharge avec réserve au mandataire sortant, Raphaël
KEUTIENS, pour le travail réalisé. ...
Conclusion : l'Assemblée approuve, à la majorité des actionnaires
3/ Divers
Les formalités de publication du présent PV, seront effectuées par le bureau THG VERVIERS SRL pour le
compte de la société Façon Grenadine SRL. La présente résolution vaut mandat pour le faire. ...
Conclusion : l'Assemblée approuve, à la majorité des actionnaires
Pour FACON GRENADINE SRL,
THG VERVIERS SRL,
Mandataire,
Natacha CHARLIER
Extraits déposés en même temps qu'un exemplaire complet du PV d'AGE du 03/09/2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0461 554 407
Nom
(en entier) : CABINET FRAITURE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CLOS DE LA VELAINE, 10 BTE 2
5300 LANDENNE
Objet de l'acte : Nominations
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 2022, il a été décidé à l'unanimité :
- La démission du mandat d'administrateur de Monsieur Fraiture Pierre (NN 591002-037.48))à la date du 31
décembre 2022.
- La démission du mandat d'administrateur de Monsieur Fraiture Godefroy (NN 900529-429.44) à la date du
31 décembre 2022.
- . Nomination de Monsieur Fraiture Gautier (NN 930714-505.10) en qualité d'administrateur avec effet
rétroactif au 01 juin 2022 pour une durée déterminée jusqu'au 31décembre 2022.
- Nomination de la société FGO Advisory (NN 0793.606.488) représentée par monsieur Fraiture Godefroy
(NN 900529-429.44), en qualité d'administrateur à partir du 01 janvier 2023 pour une durée indéterminée. Son
mandat sera rémunéré
- Nomination de la société Fraiture Ventures (NN 0793.927.281) représentée par monsieur Fraiture Gautier
(NN930714-505.10) en qualité d'administrateur à partir du 01 janvier 2023 pour une durée indéterminée. Son
mandat sera rémunéré ..
Ils disposeront individuellement de tous les pouvoirs pour engager la société
FRAHOLD SA
Représenté par Pierre Fraiture
Administrateur
Greffe
Nº d'entreprise : 0427 767 723
Nom
(en entier) : Mécanique de Précision Colinet
(en abrégé) · M.P.C.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Faubourg de Mignault(R ) 17, 7070 Le Roeulx
Objet de l'acte : Révocation - nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 4 février 2025
[ ... ]
L'Actionnaire unique prend les décisions suivantes :
1. Révocation d'un administrateur de la Société
L'Actionnaire unique décide de mettre fin au mandat de Thomas Illencik, en tant qu'administrateur de la
Société avec effet immédiat.
2. Nomination d'un administrateur de la Société
L'Actionnaire unique décide de nommer Matthew French, citoyen Américain, résidant à 1010 Cascades DR,
Aurora OH 44202-6704, Etats-Unis, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat pour une durée
illimitée. Son mandat ne sera pas rémunéré.
3. Pouvoirs pour exécuter les décisions prises
L'Actionnaire unique décide de nommer Bart Vanderstraete, Amaury de Borchgrave, Alexandra Duysters,
Nathan Przednowek et Rob Hermans, avocats, ayant leur cabinets Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, chacun
ayant le pouvoir d'agir individuellement et de subdéléguer, afin de prendre toutes les mesures nécessaires et/ou
utiles dans le cadre des décisions précitées, y compris la publication d'un extrait de ces présentes décisions
aux Annexes du Moniteur belge (en utilisant les formulaires de publication I et II) et l'enregistrement, la
modification et la suppression des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de
Belgique, du Guichet d'Entreprises compétent ou de toute autre institution compétente et à cet effet, effectuer
toutes les formalités administratives, signer chaque document pertinent et faire tout ce qui est généralement
nécessaire ou utile pour l'exécution des décisions susmentionnées.
Alexandra Duysters
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0761.501.666
Nom
(en entier) : LB RACING CAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Escalette 1, 7740 Pecq, Belgique
Extrait de l'acte de démission -administrateurs	Objet de l'acte :
L'assemblée générale des actionnaires de la SRL LB RACING CAR qui
s'est réunie le 29 juin 2024
a accepté la démission de monsieur Luc BLOCKMANS de ses fonctions
d'administrateur à compter de ce jour et lui a donné décharge pleine et
entière de son mandat.
Axel Blockmans
Administrateur
1010
Nº d'entreprise :
024
772
Nom
ASGROUP
(en entier) :
(en abrégé) :
SRL
Forme légale :
Adresse complète du siège : RUE L. VAN BOECKEL 55, 1140 EVERE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Objet de l'acte :
EXTRAORDINAIRE DE LA SRL ASGROUP DU
30/08/2024
En son siège social situé à la rue L. VAN BOECKEL 55, 1140 Evere,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la SRL ASGROUP
N.E. 1010.024.772, avec pour objet à l'ordre du jour lan démission du
gérant et la nomination d'un nouveau gérant. Il a été ainsi acté à l'unanimité
la démission de Madame KOSKODAR Maria de son mandat de gérant et la
nomination de Monsieur TIMIS lonut en qualité de gérant.
TIMIS Ionut
gérant
.
N° d'entreprise : 0820 954 154
Nom
Antech Belgium	(en entier) :
(en abrége)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Alexander Fleming (H) 3
6220 Fleurus
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 20 septembre 2024:
[ ... ]
1. Conformément à l'article 5 :70 §2 CSA, l'Actionnaire décide de nommer Laura Zadunayski dont
l'adresse de domicile est Rue E. Van Elewijck 72, 1780 Wemmel, Belgique, en tant que nouvel administrateur
de la Société, avec effet immédiat pour une période indéterminée. Le mandat est exercé sans rémunération.
2. L'Actionnaire décide d'accorder à chacun de Frédéric Elens, Julien Creytens, Els De Troyer et Philip
Van Nevel et tout autre avocat ou employé de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP dont l'adresse
professionnelle est située Bastion Tower, 5 place du Champ de Mars, 1050 Bruxelles, chacun avec le pouvoir
d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de signer et compléter tout document
au nom de la Société et d'accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions
adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, en ce compris d'accomplir toute
formalité légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, d'un guichet d'entreprises
ou de la Banque Carrefour des Entreprises L'Administrateur décide de terminer le mandat de Mr Herwig
Hampel en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat, et le remercie pour
l'exercice de ses fonctions en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société jusqu'à cette date.
Philip Van Nevel
Mandataire
Déposé en même temps:
- Décisions écrites de l'actionnaire unique du 20 septembre 2024
N° d'entreprise : 0670 462 515
Nom
(en entier) : ICAS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Gand 1434, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Démision d'administrateur (délégué)
Il résulte de la lettre de démission de M. Dimitri Vermeylen du 23 janvier 2023:
M. Dimitri Vermeylen démissionne de son poste d'administrateur et dd'administrateur délégué de la société
avec effet à partir du 23 janvier 2023.
ICAS Belgium est représenté par M. Emile Vanrobaeys, avocat au cabinet d'avocats MVVP
Avocats/Advocaten, dont les bureaux sont situés à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren 270, entre autres
pour procéder à la publication dans les annexes du Moniteur belge.
Emile Vanrobaeys
Avocat
Bristen Huy
Nº d'entreprise : 0794 291 329
Nom
(en entier) : IMMO CARUSO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Jean Corbion (BO ) 2 boîte A 4520 Wanze
Objet de l'acte : Nomination admistrateur
L'assemblée générale extraordinaire de la S.R.L. Immo Caruso s'est tenue le 2 décembre 2022 à 18h au
siège social.
Sont présents :
- CARUSO Maxence
- GYBELS Valérie
L'assemblée générale examine l'ordre du jour suivant :
1º Nomination nouvel administrateur
Monsieur le Président fait constater que les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents et
qu'elle a été convoquée suivant les règles du C.S.A.
L'assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée générale extraordinaire accepte, à l'unanimité, la nomination au poste d'administrateur de Mme
Valérie Gybels.
L'assemblée générale se clôture à 18h30 après signature du présent procès-verbal.
Fait à Wanze, le 2 décembre 2022
Maxence CARUSO	GYBELS Valérie
N° d'entreprise : 0828 442 851
Nom
(en entier) : FISOCELE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Légende 32, boîte G, 4141 Sprimont
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 10 janvier 2023 :
"[ ... ]
3. DECISIONS
[ ... ]
3.1. Démission des administrateurs
Après avoir pris connaissance de leur lettre de démission, l'actionnaire unique prend acte de la démission
de leur mandat d'administrateur, avec effet immédiat à compter de la date des présentes, des administrateurs
suivants :
- Monsieur Olivier Lapière ; ainsi que
- Monsieur Sébastien Dumont.
[ ... ]
3.3. Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société pour un terme de six ans
avec effet immédiat à compter de la date des présentes :
- OLTC GESTION SNC, dont le siège est situé Rue des Croisettes 48B, 4870 Trooz, Belgique, inscrite
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0556.815.137, représentée par sori
représentant permanent Monsieur Olivier Lapière ;
- ARANVISE SRL, dont le siège est situé Avenue Neef 3/31, 4130 Esneux, Belgique, inscrite auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0553.566.033, représentée par son représentant
permanent Monsieur Sébastien Dumont ;
- Monsieur Matthew Norrington [ ... ] ;
- Monsieur Ayan Ahmed [ ... ] ;
- Monsieur Monsieur Joao Pola [ ... ].
[ ... ]
3.4. Pouvoirs pour publication
L'actionnaire unique donne procuration à Julie Lo Bue et Eléonore Simonet ou Vincent Longueville, ou tout
autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia, dont les bureaux sont situés Rue Royale 145, 1000
Bruxelles, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et afin
d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix
et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET
Mandataire
Nº d'entreprise : 0715 851 090
Nom
(en entier) : EVENTS EXPERIENCES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1348 à 1180 Bruxelles
Démission et décharge de monsieur GRELL Maxime, de	Objet de l'acte :
monsieur JONES Louis et de la société LCVH SRL de leur poste d'administrateurs,
nomination de la société WINE EXPERIENCES SRL au poste d'administrateur + désignation
d'un mandataire
L'an 2022, le 30 juin, au siège social, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des administrateurs de
la société à responsabilité limitée « EVENT EXPERIENCES ».
La séance est ouverte à 14h00 sous la présidence de monsieur GRELL Maxime.
1.Démission d'administrateurs.
L'assemblée générale reçoit et accepte la démission de monsieur GRELL Maxime, de monsieur JONES
Louis et de la société LCVH SRL (0677.556.480), représentée par monsieur CHEVALIER Ludovic de leur poste
d'administrateurs, et ce à partir de ce jour.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité par les administrateurs présents.
2.Décharge d'administrateurs.
L'assemblée générale décharge monsieur GRELL Maxime, de monsieur JONES Louis et de la société
LCVH SRL (0677.556.480), représentée par monsieur CHEVALIER Ludovic de toutes ses responsabilités et ce
à partir de ce jour.
3.Nomination d'un nouvel administrateur.
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur, à dater de ce jour :
OLa société «WINE EXPERIENCES SRL - 0748.822.182) ayant son siège sociale Avenue François-Elie
Van Elderen 15 à 1160 Bruxelles et représentée par monsieur GRELL Maxime.
Son mandat sera non rémunéré sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
4.Désignation d'un mandataire
Monsieur GRELL Maxime, administrateur, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la
société à responsabilité limitée « Efficiens », représentée par monsieur Berger Giraud, R.P.M. Bruxelles,
432.449.853, ayant son siège à 1050 Bruxelles, av. des saisons 90, avec droit de substitution, afin d'effectuer
les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de
l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.
Bruxelles, le 30/06/2022.
JONES Louis
GRELL Maxime
LCVH SRL,
Représentée par monsieur CHEVALIER Ludovic.