Ondernemingsnr : 0435163477
Naam
(voluit) : SPEEDEXSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 152
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Speedexsa, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
11 december 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het
voortaan te laten lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende jaar. Het huidig
boekjaar loopt van één juli tweeduizend en twintig tot dertig september tweeduizend en eenentwintig.
De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 29, tweede lid van de statuten te
vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en
eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
De algemene vergadering beslist heeft de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de
derde zaterdag van de maand maart om zeventien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden in het jaar tweeduizend en tweeëntwintig.
De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig beslist de eerste zin van artikel 18 van de
statuten te vervangen door volgende zin: “De gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de
maand maart om zeventien uur.”
2) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
invoering van beperkingen op de overdracht en overgang van effecten, na schrapping van de
overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: SPEEDEXSA.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
o De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer.
o Op- en overslag alsmede stockbeheer voor rekening van derden.
o Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
o Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behorende assistentie, op het gebied van management, technisch,
Luik B
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en
verhuren van personeel;
o Nationaal en internationaal transportbedrijf te land, lucht en water, bevattende het vervoer van
gelijk welke goederen en materialen zowel in binnen- als buitenland en ophalen van containers voor
rekening van derden. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend en omvat alles wat bij
voormelde handelingen hoort.
o Het ter beschikking stellen van stapelruimten en het toezicht op de in deze stapelruimten
opgeslagen goederen.
o Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Het beheer, de instandhouding en de
valorisatie van haar roerend patrimonium.
o Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
o Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
o Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
o Zij kan verder, alleen of in mede-eigendom, onroerende goederen, bedrijfsuitrusting,
vervoermiddelen, materieel en machines verwerven, bezitten, kopen en verkopen, huren of verhuren,
ook door middel van financieringshuurovereenkomsten (leasing).
o Verkoop in distributieonderhoudsproducten.
o Alle verrichtingen die betrekking hebben op het kopen en het verkopen van alle bouwmaterialen,
de import en export, de marketing, de agenturen van dergelijke materialen voor eigen rekening en/of
voor rekening van alle derden.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële, roerende en onroerende activiteiten uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen
tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van
bestuurder, commissaris, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen
aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins,
belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar
voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan
aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Het voorgaande is niet limitatief, en moet
derhalve in de ruimste zin geïnterpreteerd worden. Zij mag deze verrichtingen uitvoeren in eigen
naam, tevens voor rekening van haar leden, en zelfs ook voor rekening van derden en eveneens als
commissionair.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro
(75.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/vijfenzeventigste  (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
Luik B
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens
het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt.  Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is
de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
3) de algemene vergadering beslist heeft de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- Boisseilles, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Gouden Boomstraat 2,
ondernemingsnummer 0553.980.757, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Royaux, Guy Jean-Pierre Sophie, wonende te 8000 Brugge, Gouden-
Boomstraat 2/A;
- Rover, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Kopstraat 5, ondernemingsnummer
0553.981.351, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer Royaux, Paul Bernard Christiane, wonende te 8000 Brugge, Kopstraat 5;
-  Mercuralia, besloten vennootschap, met zetel te 1050 Elsene, Wethoudersstraat 28 bus 2,
ondernemingsnummer 0553.980.955, rechtspersonenregister Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw Royaux, Fabienne Michèle Sandrine, wonende te 1050 Elsene,
Wethoudersstraat 28 bus 2.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
4) de algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Pathoekeweg 152.
RAAD VAN BESTUUR: de raad van bestuur is op 11 december 2020 bijeengekomen en heeft beslist
voor onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te herbenoemen:
Boisseilles, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Royaux Guy, beiden
voornoemd.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur heeft beslist dat voormelde gedelegeerd bestuurder over alle machten van het
dagelijks bestuur beschikt en de vennootschap ook wat dat bestuur aangaat, alleen zal kunnen
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder zijn mandaat
onbezoldigd zal uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.