Ondernemingsnr : 0427946776
Naam
(voluit) : SEDENA FINANCIAL SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tweestationsstraat 80
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SEDENA FINANCIAL SERVICES”, met
maatschappelijke zetel te Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestationstraat, 80, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer BTW
BE (0) 427.946.776 /RPR Brussel (Opgericht als naamloze vennootschap, onder de benaming
“Philips Coordination Center”, krachtens akte verleden op dertig oktober negentienhonderd
vijfentachtig, door notaris Van de Velde, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van twintig november volgend, onder de nummers 851120-51 en 52) opgemaakt door
Meester François Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 31 januari 2020, waaruit blijkt dat
volgende beslissingen genomen werden:
Titel A.
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
1. De vergadering heeft besloten tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig artikel 39, §2,
lid 1, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en (ii) de rechtsvorm van besloten vennootschap.
2. De vergadering heeft besloten tot omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogens rekening.
Het werkelijk gestort kapitaal bedraagt acht miljoen vierhonderd dertigduizend euro (€ 8.430.000,00-)
en is vertegenwoordigd door vier miljoen honderd vierenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig
(4.154.544) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
De wettelijke reserve bedraagt achthonderd drieënveertigduizend euro (€ 843.000,00-).
3. De vergadering heeft besloten om te voorzien in de statuten dat in geval van aanneming van de
voorstellen onder punten 1 tot en met 3 van onderhavige Titel A dat de aandelen vrij overdraagbaar
zijn.
4. De vergadering heeft besloten tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de hierboven vermelde besluiten.
De instrumenterende notaris wordt dienaangaande uitdrukkelijk verzocht authentiek vast te stellen
dat:
- de statutair onbeschikbare eigen vermogens rekening negen miljoen tweehonderd
drieënzeventigduizend euro (€ 9.273.000,00-) bedraagt;
- onderhavige vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap heeft;
- het e-mailadres van de vennootschap is nog onbekend.
- de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam van de vennootschap « SEDENA FINANCIAL SERVICES ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in, het voorzitterschap, het beheer en het bestuur van
haar filialen en elke andere vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks behoort tot de Philips
groep.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de financiering en het verlenen van alle diensten die
ondersteunend zijn voor de activiteiten van de vennootschap en haar verbonden vennootschappen,
ook nadat deze rechtstreekse of onrechtstreekse verbondenheid ophoudt te bestaan. De
vennootschap mag al deze activiteiten hetzij zelf uitvoeren, hetzij laten uitvoeren door derden.
Voorts heeft de vennootschap tot doel de ontwikkeling en de centralisatie van één of meer van de
hierna opgesomde activiteiten: publiciteit, het verschaffen of verzamelen van informatie, verzekering
en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, relaties met de nationale en internationale
overheden, centralisatie van boekhouding, administratie en informatica, centralisatie van de
financiële verrichtingen en van het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van de
wisselkoersen van de munten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende exploita¬tie- of uitrustingsgoederen aankopen, in
huur nemen en geven, oprichten, vervreemden, of ruilen, en in het algemeen alle handels- en
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel, er inbegrepen de exploitatie van intellectuele rechten en de daarop slaande
industriële eigendom en handelseigendom.
De vennootschap mag alle inpandgevingen, waarborgen en andere zekerheden verlenen tot gehele
of gedeeltelijke zekerheid van kredieten, leningen, overheidsaanbestedingen of contracten in het
algemeen, voor zover ten voordele van alle of een gedeelte van de vennootschappen van de groep.
De vennootschap mag alle vormen van financiering verstrekken, hieronder begrepen het aanhouden
van deelnemingen in de ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de
regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vier miljoen honderd vierenvijftigduizend vijfhonderd
vierenveertig (4.154.544) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, hetzij op een januari tweeduizendtwintig bedraagt deze statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening negen miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend euro (€
9.273.000,00-).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor
bepaalde tijd of zonder beperking van duur en zijn steeds door haar afzetbaar.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen deze een college.
Artikel 12. Machten van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht. Ingeval er twee
bestuurders zijn zullen zij geza¬men¬lijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, dan treden zij op als college en besluiten volgens de regels
die gelden voor besluiten van beraadslagende organen. De bestuurders zijn bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ze mogen, op eigen verantwoordelijkheid, al of een deel van hun bevoegdheden afvaardigen aan
elke persoon van hun keuze.
Artikel 13. Schriftelijke besluitvorming
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 14. Tegenstrijdigheid van belangen
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere
bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de
beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 2. Als de statuten bepalen dat het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, dan wordt de beslissing
genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het
belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze
beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een
collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 3. Wanneer er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing
of verrichting aan de algemene vergadering voor.
§ 4. Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen
of de verrichting uitvoeren.
Luik B
§ 5. Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, zijn de paragrafen 1 tot 3 niet van
toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen
tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van
de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien zijn de paragrafen 1 tot 4 niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd in alle akten, daarin
begrepen die waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, door twee
bestuurders gezamenlijk handelend.
Indien er slechts één bestuurder werd aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Ze is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen die binnen de grenzen
van hun mandaat handelen.
Artikel 16. Controle
De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren gekozen; zij worden door de algemene vergadering
benoemd die er het aantal en de bezoldiging van bepaalt.
Indien, krachtens de door artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorziene uitzonderingen, de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen, heeft
de algemene vergadering de gelegenheid aan zijn benoeming te verzaken. In dit geval heeft ieder
vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris conform artikel 3:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Algemene vergadering
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand
juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op
de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats.
Zij wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Te allen tijde kan er een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen.
De algemene vergaderingen wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de
agenda.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de vergadering van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Het bewijs van de verwezenlijking van de oproepingsformaliteiten zal niet gevorderd kunnen worden
indien alle aandeelhouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, obligatiehouders, bestuurders en eventuele commissaris aanwezig zijn of
degelijk vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Artikel 18. Bureau van de vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, indien er meerdere
bestuurders zijn, door een voorzitter aangesteld door de vergadering bij meerderheid van stemmen.
De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.
Artikel 19. Notulen
De notulen van de vergaderingen worden verzameld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden; ze worden getekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden getekend door een bestuurder.
Artikel 20. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
Luik B
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 21. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22. Beraadslaging
De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Zij is, bij
uitsluiting van alle andere organen, bevoegd voor de benoeming en het ontslag van de bestuurders
en gebeurlijk van de commissarissen, de eventuele vaststelling van hun salaris, de goedkeuring van
de jaarrekening en de bestemming van de winsten, de statutenwijziging en de ontbinding van de
vennootschap.
Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen beraadslaagt en besluit de algemene vergadering
ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheid uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, handelend in naam en plaats van de algemene
vergadering, worden verzameld in een register dat op de zetel van de vennootschap bijgehouden
wordt.
Artikel 23. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, die niet noodzakelijk zelf aandeelhouder moet zijn.
Het bestuursorgaan mag de bewoording van de volmachten bepalen, die schriftelijk, per telekopie,
per e-mail of door elk ander geschreven communicatiemiddel mogen gegeven worden, en eisen dat
deze ten minste drie dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de
door hem bepaalde plaats.
Elke aandeelhouder mag per briefwisseling stemmen, krachtens een formulier die de volgende
vermeldingen bevat: de voornamen en naam, of de maatschappelijke benaming van de
aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel van vennootschap, het aantal maatschappelijke aandelen
waarvoor hij aan de stemming per briefwisseling deelneemt, de richting van de stemming of van de
onthouding voor elk der punten vermeld op de agenda en eventueel het geldigheidstermijn van het
mandaat. Dit formulier wordt getekend.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en
pandgevende schuldenaars van éénzelfde maatschappelijk aandeel moeten zich respectievelijk door
één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
TITEL VI. JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 24. Maatschappelijk boekjaar en geschriften
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op die laatste datum, worden de boeken en bescheiden afgesloten en het bestuursorgaan maakt de
inventaris op en sluit de jaarrekening, waaronder de resultatenrekening, af.
Artikel 25. Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. Ontslag van de bestaande zaakvoerders – kwijting.
De huidige zaakvoerders, hierna vermeld, geven ontslag uit hun functie, hetzij:
- de heer VANGILBERGEN Kris, voornoemd;
- mevrouw MOENS Heidi, wonende te B-9200 Dendermonde, Grote Markt 3/8;
- de heer ROECKX Gert, wonende te B-3071 Erps-Kwerps, Rechtestraat 8;
- de heer VERMEIRE Hendrikus, wonende te B-9880 Aalter, Bellemstraat 138.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Benoeming van de bestuurders.
De vergadering heeft besloten om de hierna vermelde personen te benoemen als bestuurders van
de vennootschap voor onbepaalde tijd;
- de heer VANGILBERGEN Kris, voornoemd;
- mevrouw MOENS Heidi, voornoemd;
- de heer ROECKX Gert, voornoemd;
- de heer VERMEIRE Hendrikus, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behalve aanneming van een andere beslissing door de algemene
vergadering.
Titel B.
Uitvoeringsmachten
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) François Marcelis, geassocieerd notaris
Samen neergelegd :
- uitgifte (volmacht)
- gecoordineerde statuten