Ondernemingsnr : 0651894240
Naam
(voluit) : Sekuur Infoveiligheid
(verkort) : Sekuur Infoveiligheid
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Tijl Uilenspiegelstraat 7
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
vennootschap onder firma (VOF) “Sekuur Infoveiligheid”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Tijl
Uilenspiegelstraat 7, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent (5e Kanton), op
28 juni 2019, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt dat onder meer
volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLISSING – kennisname van verslagen en omvorming naar een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een ‘besloten vennootschap’ aan te nemen; de activiteit en het
maatschappelijk doel, onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen “het
voorwerp van de vennootschap” genoemd, blijven onveranderd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zij het dat zij de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” van de vennootschap zullen uitmaken (zie volgend besluit).
Ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma
werden gehouden, voortzetten.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2019, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van de zaakvoerder.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
TWEEDE BESLISSING – omzetting in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Ingevolge de omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap onder firma, zijnde
vijfhonderd euro (€ 500,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLISSING – ontslag van zaakvoerder en décharge
De vergadering beslist het ontslag als zaakvoerder van de Heer Frederik DHONDT, voornoemd, te
aanvaarden en verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat alsmede voor dat van de
Heer Ben VERHASSELT, die voordien zijn ontslag reeds heeft ingediend, als dat van de Heer
Frederik DHONDT, voornoemd.
VIERDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”).
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde tijd:
de Heer Frederik DHONDT, voornoemd, hier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aan hem worden de machten toegekend zoals voorzien in de artikelen 12 en volgende van de
statuten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
FISKALE VERKLARING
Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 14:3 en volgende Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (oud artikels 774 tot 784 van het Wetboek van
Vennootschappen), en met de voordelen van artikel 2.9.6.5.0 Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 11
van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 124 paragraaf 2 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Volmacht
De comparanten en de aldus benoemde bestuurder stellen de hierna genoemde perso(o)n(en) aan
als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Rechtbank van koophandel, met name: BECUESMETSBOENS&CO
Accountants – Belastingconsulenten, gevestigd te 8450 Bredene, Driftweg 11, evenals haar
aangestelden en lasthebbers.
Voor eensluidend ontledend afschrift
Notaris Dirk Delbaere
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal 28/06/2019
                                                - Gecoördineerde statuten