Ondernemingsnr : 0818884589
Naam
(voluit) : Algemene Groen Service Vervloet
(verkort) : AGSV
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Dijkstraat 6
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 31 maart
2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALGEMENE GROEN SERVICE VERVLOET”,
waarvan de zetel thans gevestigd is te 3140 Keerbergen, Oude Dijkstraat 6, R.P.R. 0818.884.589 en
dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 31 maart 2023.
Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt letterlijk als volgt:
“Het huidige doel laat de vennootschap niet toe in te spelen op nieuwe motivatie van de zaakvoerder.
Wij zijn dan ook van oordeel dat een doelswijziging noodzakelijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat deze
wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap een goede operatie is en de
vennootschap nieuwe dynamiek zal bezorgen”
Luik B
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van
artikel 3 van de gecoördineerde statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Studie, advies, ontwerp, onderhoud en aanleg van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken,
aanplantingen, paden bestemd voor voertuigen en voetgangers, terrassen;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het verkopen van planten;
- Het kopen, huren, en verhuren van onroerend goed, zonder de functie van makelaar uit te oefenen;
- Reiniging van gebouwen, terrassen, afsluitingen, (tuin)poorten, etc. in de meest ruime zin van het
woord;
- Administratieve dienstverlening voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Kweken van planten/bomen;
- Aan- en verkoop van tuindecoratie, in de meest ruime zin van het woord.
- Het aanbieden van ecologische en duurzame alternatieven voor de reguliere standaardoplossingen
en toepassingen in de groensector door het gebruik van duurzame materialen en
constructiemethoden door participatieve processen en door begeleidende milieu-educatieve
activiteiten;
- Organiseren van workshops en rondleidingen;
- Het begeleiden en adviseren, in de meest ruime zin, van projecten met een maatschappelijke
meerwaarde;
- Het adviseren, ontwerpen, onderhoud, studie van ecologische tuinen en alle ecologische
aanplantingen, vergroening van de omgeving, … zonder dat deze opsomming limitatief is;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en van
onroerend vermogen. Het beheren van eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en
andere borgstelling, commissie- en delcredere verrichtingen, voor zover dit toegelaten is;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- Het verwerken en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van financiële,
industriële, roerende en onroerende aard evenals handelsverrichtingen stellen die van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels-, en financiële handelingen verrichten, zowel
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en
met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze
ook, in de onderneming, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de
werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierin inbegrepen voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Algemene Groen Service Vervloet”, afgekort “AGSV”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Studie, advies, ontwerp, onderhoud en aanleg van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken,
aanplantingen, paden bestemd voor voertuigen en voetgangers, terrassen;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het verkopen van planten;
- Het kopen, huren, en verhuren van onroerend goed, zonder de functie van makelaar uit te oefenen;
- Reiniging van gebouwen, terrassen, afsluitingen, (tuin)poorten, etc. in de meest ruime zin van het
woord;
- Administratieve dienstverlening voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Kweken van planten/bomen;
- Aan- en verkoop van tuindecoratie, in de meest ruime zin van het woord.
- Het aanbieden van ecologische en duurzame alternatieven voor de reguliere standaardoplossingen
en toepassingen in de groensector door het gebruik van duurzame materialen en
constructiemethoden door participatieve processen en door begeleidende milieu-educatieve
activiteiten;
- Organiseren van workshops en rondleidingen;
- Het begeleiden en adviseren, in de meest ruime zin, van projecten met een maatschappelijke
meerwaarde;
- Het adviseren, ontwerpen, onderhoud, studie van ecologische tuinen en alle ecologische
aanplantingen, vergroening van de omgeving, … zonder dat deze opsomming limitatief is;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en van
onroerend vermogen. Het beheren van eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en
andere borgstelling, commissie- en delcredere verrichtingen, voor zover dit toegelaten is;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- Het verwerken en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van financiële,
industriële, roerende en onroerende aard evenals handelsverrichtingen stellen die van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels-, en financiële handelingen verrichten, zowel
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en
met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze
ook, in de onderneming, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de
werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VERVLOET Bart, wonende te 3140 Keerbergen, Oude Dijkstraat 6.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Oude Dijkstraat 6.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten