Ondernemingsnummer :
0449851257
Benaming :
(voluit) :
DR. LUCAS - RABAEY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Watermolenstraat 22
1742 Ternat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Mireille Bedert te 1740 Ternat, op 03 juli 2018, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ASSE op 05 juli 2018, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007317,
dat de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “DR. LUCAS-RABAEY”, met zetel te 1742 Ternat, Watermolenstraat
22, de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van vierenzeventigduizend zevenhonderd euro (74.700,00 EUR) om het te brengen van
drieënnegentigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro en één cent (93.292,01 EUR) naar
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR), met vernietiging van
duizend zevenhonderd éénenzestig (1.761) aandelen, teneinde het aantal aandelen terug te brengen
op zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste
deel (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op
het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, van
het bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering en de
vernietiging van aandelen
De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalvermindering van vierenzeventigduizend
zevenhonderd euro (74.700,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent
(18.592,01 EUR).
De vergadering heeft vastgesteld dat duizend zevenhonderd éénenzestig (1.761) werden vernietigd
en dat het aantal aandelen gebracht werd op zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale
waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste deel (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandeelhouders hebben verklaard door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLISSING: vervanging van artikel vijf van de statuten
De vergadering heeft beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van
artikel vijf van de statuten, door de volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent
(18.592,01 EUR) en is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale
waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste deel (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam en kunnen slechts door geneesheren van dezelfde of een
aanverwante discipline verworven worden.”
Luik B
VIERDE BESLISSING: volmacht voor coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Mireille Bedert, kantoorhoudende te 1740
Ternat, Marktplein 31 alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIJFDE BESLISSING: volmacht voor administratieve formaliteiten
De algemene vergadering heeft volmacht verleend aan de zaakvoerders om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
ZESDE BESLISSING: machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerders, zijnde de heer Hervé
LUCAS en mevrouw Anne RABAEY, om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren,
inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop
van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Getekend notaris Mireille Bedert te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte