Ondernemingsnr : 0878192864
Naam
(voluit) : MEDISAN JOFIXIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierenhof 5
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 19 oktober 2022 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "MEDISAN JOFIXIT", met zetel te 9820 Merelbeke, Populierenhof 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0878.192.864, werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
    1.  stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
DERDE BESLISSING
a) In verband met de voorgenomen doelwijziging (wijziging voorwerp) geeft de voorzitter van de
vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurders de dato 03 september 2022.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de bestuurders zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het doel (voorwerp) in die zin aan te passen, zodat het doel (voorwerp)
zal luiden in artikel 3 van de statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in het buitenland:
- tussenpersoon in handel;
- diensten in verband met lichamelijk welzijn en lichaamsverzorging in het algemeen, zoals verleend
in de thuisverpleging in zijn geheel, verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden,
Turkse baden, stoombaden, masagesalons en overige gezondheidszorgen;
- aromatherapie, voetreflexologie, maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- aankoop en verkoop van alle medische apparaturen en benodigdheden zoals onder meer,
massagetafels, verbandmaterialen, etherische oliën, en allerlei machines, medisch en paramedisch
materiaal en werktuigen in verband met het voorwerp van de vennootschap;
- aankoop, verkoop, verhuur en beheer van eigen onroerende goederen in verband met het voorwerp
van de vennootschap en in het bijzonder met betrekking tot de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening in het algemeen;
- handel in computers en randapparatuur;
- ruimen bouwterreinen;
- uitvoeren van plafonneer-en cementwerken;
- uitvoeren van schilderwerken;
- uitvoeren van chapewerken;
- plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
- montage van buiten-en binnenschrijnwerk;
- montage van sanitaire installaties;
- montage van metalen constructies;
- uitvoeren van sloopwerken;
- grondverzet;
- carrosseriewerken aan rollend materieel;
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's;
- aan- en verkoop en plaatsen van car-audio en GPS-systemen;
- aan- en verkoop, plaatsen en automatiseren van toegangspoorten;
- aan- en verkoop van camerabewaking, toegangscontrole en parlofonie;
- uitvoeren van elektriciteitswerken;
- bemiddeling bij de verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, alle verrichtingen te stellen zoals aan- en
verkopen, huren en verhuren, ruiling, leasing, e.d. van alle onroerende goederen, zowel in binnen-
als buitenland. Het uitvoeren van verkavelingen en bouwwerken. De handelsbemiddeling in
goederen, de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. De projectontwikkeling voor de bouw van appartement- en/of kantoorgebouwen.
Het beheer van onroerende goederen (rentmeesterschap) en van gemeenschappelijke delen van
flatgebouwen (syndicus) en van alle andere vormen van eigendommen in gemeenschap. Alle advies
in vastgoedtransacties, vastgoedgeschillen, dit zowel voor de verkoop als aankoop, voor verkopers
en/of kopers, voor huur en verhuur, voor huurders en/of verhuurders. Advies in beheer van
gebouwen alsook controle voor beheerders, eigenaars of derden die hun belangen willen verdedigd
zien in verband met de mede-eigendom. Advies en bijstand voor eigenaars, syndicus en/of derden
op algemene vergaderingen, en zo meer.
Alle gereglementeerde activiteiten waarvan de vennootschap de nodige attesten niet bezit, zullen
uitgevoerd worden door onderaannemers. De vennootschap zal zich dan alleen bezig houden met de
coördinatie van de werken.
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, zoals onder meer technoconsult, assistentie in engineering, technisch, commercieel,
administratief en financieel beheer en advies. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan of toestaan, zich borg stellen voor derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of pand te geven, desgevallend de eigen handelszaak.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
Luik B
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij […] en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij […] van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij […] omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
…
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
…
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MEDISAN JOFIXIT”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in het buitenland:
- tussenpersoon in handel;
- diensten in verband met lichamelijk welzijn en lichaamsverzorging in het algemeen, zoals verleend
in de thuisverpleging in zijn geheel, verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden,
Turkse baden, stoombaden, masagesalons en overige gezondheidszorgen;
- aromatherapie, voetreflexologie, maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- aankoop en verkoop van alle medische apparaturen en benodigdheden zoals onder meer,
massagetafels, verbandmaterialen, etherische oliën, en allerlei machines, medisch en paramedisch
materiaal en werktuigen in verband met het voorwerp van de vennootschap;
- aankoop, verkoop, verhuur en beheer van eigen onroerende goederen in verband met het voorwerp
van de vennootschap en in het bijzonder met betrekking tot de gezondheidszorg en
Luik B
maatschappelijke dienstverlening in het algemeen;
- handel in computers en randapparatuur;
- ruimen bouwterreinen;
- uitvoeren van plafonneer-en cementwerken;
- uitvoeren van schilderwerken;
- uitvoeren van chapewerken;
- plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
- montage van buiten-en binnenschrijnwerk;
- montage van sanitaire installaties;
- montage van metalen constructies;
- uitvoeren van sloopwerken;
- grondverzet;
- carrosseriewerken aan rollend materieel;
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's;
- aan- en verkoop en plaatsen van car-audio en GPS-systemen;
- aan- en verkoop, plaatsen en automatiseren van toegangspoorten;
- aan- en verkoop van camerabewaking, toegangscontrole en parlofonie;
- uitvoeren van elektriciteitswerken;
- bemiddeling bij de verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, alle verrichtingen te stellen zoals aan- en
verkopen, huren en verhuren, ruiling, leasing, e.d. van alle onroerende goederen, zowel in binnen-
als buitenland. Het uitvoeren van verkavelingen en bouwwerken. De handelsbemiddeling in
goederen, de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. De projectontwikkeling voor de bouw van appartement- en/of kantoorgebouwen.
Het beheer van onroerende goederen (rentmeesterschap) en van gemeenschappelijke delen van
flatgebouwen (syndicus) en van alle andere vormen van eigendommen in gemeenschap. Alle advies
in vastgoedtransacties, vastgoedgeschillen, dit zowel voor de verkoop als aankoop, voor verkopers
en/of kopers, voor huur en verhuur, voor huurders en/of verhuurders. Advies in beheer van
gebouwen alsook controle voor beheerders, eigenaars of derden die hun belangen willen verdedigd
zien in verband met de mede-eigendom. Advies en bijstand voor eigenaars, syndicus en/of derden
op algemene vergaderingen, en zo meer.
Alle gereglementeerde activiteiten waarvan de vennootschap de nodige attesten niet bezit, zullen
uitgevoerd worden door onderaannemers. De vennootschap zal zich dan alleen bezig houden met de
coördinatie van de werken.
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, zoals onder meer technoconsult, assistentie in engineering, technisch, commercieel,
administratief en financieel beheer en advies. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan of toestaan, zich borg stellen voor derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of pand te geven, desgevallend de eigen handelszaak.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Een
afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een mede-
aandeelhouder om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of
voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn
plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen
worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering
doorslaggevend.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door een bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
Luik B
naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren, en binnen een termijn van
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de
aandeelhouders voor de tijdsduur door hen vast te stellen. Wanneer een rechtspersoon tot
bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
…
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, en elk van hen zal de
vennootschap individueel kunnen verbinden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
…
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, evenals de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden in
overeenstemming met de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De
jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op in overeenstemming met artikel 3:5 en 3:
6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is echter niet
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de
voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
Luik B
algemene vergadering kan echter te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ACHTSTE BESLISSING
1) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
-de heer DEPUYDT Johan Ludwig Cornelius, geboren te Gent op 10 maart 1965, wonende te 9820
Merelbeke, Populierenhof 5;
-mevrouw DUPREZ Sandra, geboren te Gent op 28 april 1968, wonende te 9820 Merelbeke,
Populierenhof 5.
Hier vertegenwoordigd als gemeld en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/haar mandaat.
2) De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de benoeming voor onbepaalde duur
van de hierna vermelde bestuurder (In die hoedanigheid benoemd ingevolge de beslissing van de
algemene vergadering van 25 januari 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 03 februari 2022, onder nummer 22015341):
-de heer DE RIDDER Kjell, geboren te Gent op 13 november 1997, wonende te 9820 Merelbeke,
Populierenhof 5.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Populierenhof 5.
TIENDE BESLISSING
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan Didier Petit Accountancy BV met zetel te 9820
Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 671, haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve
formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-
nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag bestuurders houdende wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).