Ondernemingsnr 0471.967.356
Naam
(voluit):	aug-e
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Berkenlaan 8c
1831 Machelen (Diegem)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING EN
INVEREFFENINGSTELLING - AANNAME VAN NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN
Op heden, tien maart tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "aug.e", waarvan de zetel gevestigd
is te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan 8c, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist de ontbinding van de Vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf tien
maart tweeduizend vijfentwintig.
DERDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van de bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn:
- de besloten vennootschap MUUTOS, met zetel te 1560 Hoeilaart, Parklaan 7, vast vertegenwoordigd door
de heer VANDENBERGH Thomas;
- de besloten vennootschap KYOKAN, met zetel te 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 37, vertegenwoordigd
door de heer VAN STEIRTEGHEM Jan;
- de heer LORETTE Alex; en
- de heer NAVEAU Thomas.
VIERDE BESLISSING: Benoeming van een vereffenaar - Bezoldiging.
De vergadering beslist één vereffenaar te benoemen.
Werd benoemd als vereffenaar: de heer PINOY Jeroen, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Oudemanstraat 4.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Machten van de vereffenaar.
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88, 1º en 3° tot en met 6° van het Wetboek van
vergadering nodig is.
Voor het verrichten van de handeling voorzien in artikel 2:88, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal de vereffenaar de machtiging moeten bekomen van de algemene vergadering bij een (later)
afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen,
beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
Vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door
de vereffenaar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling
een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde
maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
Ingevolge de ontbinding van de Vennootschap besluit de vergadering tot de aanname van een nieuwe tekst
van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand waarin de Vennootschap
zich bevindt:
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en zij is in vereffening.
Zij heeft de naam "aug-e in vereffening".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
( ... )
VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland:
het leveren van alle mogelijke diensten en producten (zowel software als hardware) aan verschillende
partijen in de energie waarde-keten (bijvoorbeeld producenten, netwerk operatoren, distributeurs, retailers, groot-
en kleinverbruikers en gerelateerde dienstverleners) om energieverbruik en productie te optimaliseren en/of een
grotere financiële waarde te creëren en/of optimaliseren van uitstoten van schadelijke bijproducten van de
energieketens;
alle verrichtingen en het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het leveren van diensten onder de vorm van management, consultancy, engineering, beheer, bestuur
en advies in de meest ruime zin;
energiemonitoring (het meten van energiestromen (elektriciteit, aardgas, stookolie, water) in gebouwen,
huizen, industriële installaties en dergelijke);
het regelen van HVAC & elektrische installaties met het oog op energiebeheer en -besparing;
renovatie van HVAC installaties (het vervangen van verwarmingsinstallaties en dergelijke), als
projectontwikkelaar, coördinator, beheerder en investeerder
De werken gekoppeld aan de renovatie worden uitgevoerd door onderaannemers.
energie management- en prestatie contracten (beheer van energierekeningen waarbij een deel van de
vergoeding wordt betaald uit de energiewinsten);
de consultancy aan vennootschappen, verenigingen en ondememingen in het algemeen;
IT-toepassingen, soft- en hardware evenals productideeën, concepten en service ontwerpen,
verbeteren, construeren en commercialiseren ;- organiseren van cursussen, en geven van trainingen en
seminaries, coaching;
het uitgeven en publiceren van allerhande literatuur op welke wijze ook;	-
ontwerp, opvolging en bevoorrading van producten voor bedrijven;
programmeren van computers, IT-diensten en consultancy;	-
ontwerp, fabricage, metingen, installatie en consultancy op het vlak van telecommunicatie, elektronische
systemen en componenten, alsook energiebeheer en -optimalisatie;
inkoop van productielijnen, apparatuur, onderdelen en verbruiksmaterialen;
aanbod van technische assistentie;
het waamemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten;	-
het vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een onroerend en/of roerend patrimonium;
het aan- en verkopen, huren, ruilen, verhuren, in erfpacht, vruchtgebruik of gebruik nemen van
onroerende en/of roerende goederen;
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst	-
of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp
te bevorderen;
verenigingen, vennootschappen, bedrijven of andere rechtspersonen;
de vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen
uitvoeren die in verband staan met haar voorwerp;
alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan,	-
waarborgen;
alle al dan niet hypothecaire leningen afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand geven.	-
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
DUUR.
De vennootschap bestaat vanaf 10 maart 2025 enkel nog voor haar vereffening.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderdentienduizend vijfhonderdeenentachtig euro twintig cent
(€ 4.910.581,20).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend vierhonderd (33.400) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
( ... )
DE VEREFFENAAR
De vennootschap wordt bestuurd door één vereffenaar.
BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAAR
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88, 1° en 3º tot en met 6° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene
vergadering nodig is.
Voor het verrichten van de handeling voorzien in artikel 2:88, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal de vereffenaar de machtiging moeten bekomen van de algemene vergadering bij een (later)
afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving; verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen,
beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de ven-
nootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door
de vereffenaar.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer
te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder,
indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag
plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang
van de vennootschap zulks vereist de vereffenaar alsook door aandeelhouder(s) die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigt.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats,
in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
( ... )
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-
komst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-
richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-
drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld
in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven
mag de vereffenaar eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de
algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutai-
re zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
( ... )
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door de vereffenaar, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
( ... )
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste
vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van
de nettowinst.
De volgorde van terugbetaling van de leningen en het uitkeringsbeleid van de Vennootschap na de vereffening
van de schulden en verplichtingen ten aanzien van derde dienstverleners en de schuldeisers van de
vennootschap, met inachtneming van de toepasselijke financiële convenanten en verbintenissen ten aanzien van
de financierende banken die de financiering van de vennootschap bevorderen, is als volgt:
aflossing van leningen verkregen van derde banken of andere financiële instellingen;	i.
ii.	terugbetaling van de eventuele rente op de aandeelhouderslening(en) die door de aandeelhouders is
(zijn) verstrekt (naar rato van de mate waarin de aandeelhoudersleningen door verschillende aandeelhouders zijn
verstrekt);
. terugbetaling van de hoofdsom van de door de aandeelhouders verstrekte aandeelhouderslening(en)	iii.
(naar rato van het bedrag als de aandeelhoudersleningen door verschillende aandeelhouders zijn verstrekt);
iv. na voldoening van het bovenstaande en onder voorbehoud van een besluit van de algemene
vergadering, naar eigen goeddunken, uitkering van het overschot aan middelen of enig deel daarvan als dividend
aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de vennootschap
( ... )
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-
slaagt op de wijze voorzien door de Aandeelhoudersovereenkomst, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
( ... )
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer GENTENS Bart, woonstkeuze gedaan hebbende
te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan 8c, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een beschikking van de
rechtbank van koophandel van Brussel ter bevestiging van de benoeming van de heer Pinoy Jeroen als
vereffenaar, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Tim CARNEWAL
Notaris