Ondernemingsnr : 0431925162
Naam
(voluit) : LIESROOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vertommensberg 31
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 13 december 2023, geregistreerd 13
bladen geen verzendingen op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid registratie Leuven 1 op 14
december 2023 register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 22231 blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit- wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 WVV met betrekking tot de geplande wijziging van het voorwerp. Wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door opheffing van de tekst van het bestaande voorwerp en
vervanging door volgende tekst:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor zover voormelde activiteiten geen gereglementeerde beroepen zijn.
    •  dienstverlening inzake communicatie, marketing, functionele analyse en projectmanagement
    •  het verlenen van management en organisatieadvies en alle aanverwante activiteiten die vereist
of nodig kunnen zijn voor het leiden van een onderneming en alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kan houden of het voorwerp kan bevorderen.
Hieronder dient onder meer begrepen te worden :
- het verlenen van advies op het vlak van algemene leiding, marketing, verkoop, logistiek, financiën,
personeelsbeleid, informatisering, productie,…en dit zowel aan zelfstandigen, vennootschappen,
bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen, internationale instellingen, e.d.
- het voeren van marktonderzoek in het kader van bovenstaande activiteiten
- het aankopen en verkopen van diensten en/of goederen die vereist zijn voor de optimaal laten
verlopen van de commerciële activiteiten van de klant
- de organisatie van seminaries, symposia, work-shops e.d. over het alle mogelijke aspecten van het
leiden van een onderneming
- het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van een onderneming
- het adviseren van derden in public-relations, externe betrekkingen en overheidsrelaties zowel
nationaal als internationaal
- alle mogelijke bewerkingen in onroerend goed zoals aankoop-en verkoop, uitrusten, verhuren ,
onderverhuren of in huur nemen, verkavelen, bouwen en verbouwen
- organisatie van evenementen in de meest ruime zin
Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het
buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen
rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals het verwerven en beheren van onroerend goed.
Daartoe kan de vennootschap eveneens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, het mandaat van
bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Ze beslist de voorgestelde wijziging van het voorwerp goed te keuren.
Tweede besluit-aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit: van kapitaal naar eigen vermogen-beschikbaar maken onbeschikbare eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van
het WVV met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening
Vierde besluit: mogelijkheid om interimdividenden uit te keren
De algemene vergadering heeft besloten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen
opgenomen in artikel 5:141 WVV om over te gaan tot het uitkeren van interim-dividenden, en dit
binnen de grenzen aangegeven in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vijfde besluit ontslag zaakvoerder-benoeming bestuurder
De vergadering beslist om mevrouw Liesbet Creemers te ontslaan als statutair zaakvoerder van de
vennootschap en haar onmiddellijk te benoemen als niet-statutair bestuurder.
Zesde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam LIESROOD.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee
gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor zover voormelde activiteiten geen gereglementeerde beroepen zijn.
    •  dienstverlening inzake communicatie, marketing, functionele analyse en projectmanagement
    •  het verlenen van management en organisatieadvies en alle aanverwante activiteiten die vereist
of nodig kunnen zijn voor het leiden van een onderneming en alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kan houden of het voorwerp kan bevorderen.
Hieronder dient onder meer begrepen te worden :
- het verlenen van advies op het vlak van algemene leiding, marketing, verkoop, logistiek, financiën,
personeelsbeleid, informatisering, productie,…en dit zowel aan zelfstandigen, vennootschappen,
bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen, internationale instellingen, e.d.
- het voeren van marktonderzoek in het kader van bovenstaande activiteiten
- het aankopen en verkopen van diensten en/of goederen die vereist zijn voor de optimaal laten
verlopen van de commerciële activiteiten van de klant
- de organisatie van seminaries, symposia, work-shops e.d. over het alle mogelijke aspecten van het
leiden van een onderneming
- het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van een onderneming
- het adviseren van derden in public-relations, externe betrekkingen en overheidsrelaties zowel
nationaal als internationaal
- alle mogelijke bewerkingen in onroerend goed zoals aankoop-en verkoop, uitrusten, verhuren ,
onderverhuren of in huur nemen, verkavelen, bouwen en verbouwen
- organisatie van evenementen in de meest ruime zin
Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het
buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen
rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals het verwerven en beheren van onroerend goed.
De kan de vennootschap eveneens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, het mandaat van
bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.170 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Artikel 15. Algemene vergadering- Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van mei om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22bis. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid bepaald in artikel 5:141, tweede lid WVV om over te gaan
tot het uitkeren van interimdividenden, en dit binnen de grenzen aangegeven in de artikelen 5:142 en
5:143 WVV.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, en behoudens
de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte, zoals bedoeld in artikel 2:
80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3010 Kessel-Lo,
Vertommensberg 31.
Achtste besluit - Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts, notaris