Ondernemingsnr : 0645703462
Naam
(voluit) : QUBIZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sledderlo 30
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren
op 01 september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "QUBIZ" met zetel te 3600 Genk, Sledderlo 30 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0645.703.462 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Wijziging van de naam.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “ANCHI”.
Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan.
Luik B
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het zal
luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam
en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Holding
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
II. Patrimoniumvennootschap
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
3. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
IV. Andere activiteiten
1. Het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals: binnen- en buitendeuren, geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen,
trappen, enz.
2. De binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding
van wanden, plafonds, enz.
3. De installatie van garagepoorten, (rol)luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van hout,
kunststof, metaal of andere materialen.
4. De montage van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen.
Luik B
5. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
6. Het plaatsen of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo,
marmer, graniet of lei.
7. Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout.
8. Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: behang, tapijt en vloerbedekking en
wandbekleding van linoleum, rubber, kunststof of andere materialen.
9. Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
10. De gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, enz.
11. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
12. Uitvoeren van metsel- en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen.
13. Optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies.
14. Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
15. De verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel.
16. De elektrotechnische installatie en aansluiting van: elektrische apparaten en toestellen, rolluiken,
zonwering, telecommunicatie- en computersystemen, verlichtingssystemen, enz.
17. De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
waterleidingen, enz.
18. De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling, enz.
19. Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
20. Het ruimen van bouwterreinen.
21. De inzameling van recycleerbare materialen, bouw- en sloopafval (inclusief metalen).
22. De exploitatie van overslagplaatsen voor ongevaarlijk afval.
23. Het sorteren van ongevaarlijk afval met het oog op terugwinning.
24. Het impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere
stoffen.
25. Het rechtstreeks bedrukken van textiel, kunststof, glas, metaal, hout en keramiek.
26. De vervaardiging van glas in lood.
27. De vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en hun elementen
(torens, masten, palen, armaturen, bruggen, enz.)
28. De vervaardiging van metalen deuren, vensters, kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken,
(garage)poorten, (pakket)brievenbussen, enz.
29. De vervaardiging van metalen scheidingswanden bestemd om aan de grond vastgemaakt te
worden.
30. De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken van metaal.
31. Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten, reinigen, verven, graveren, folieren en poeder- of
natlakken van metaal.
32. De vervaardiging van metalen werkstukken door toepassing van diverse technieken: het boren,
draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
polijsten, lassen, knippen, plooien, buigen, enz.
33. Het snijden en beschrijven van metalen met laserstralen.
34. De vervaardiging van verlichtingsapparatuur (bv. deurgrepen, lichtkaders).
35. De vervaardiging van allerhande meubelen en accessoires.
36. Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, goederen algemeen assortiment, enz.
37. De detailhandel in onderhoudsproducten, meubelen, hedendaagse kunst, schilderijen, kaders,
lijsten, antiek, oude kunstvoorwerpen, enz.
38. De opslag en de expeditie van goederen (in vrijhandelszones).
39. Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a.: gites, vakantiewoningen en -
appartementen, hoeves, gastenkamers, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.
40. Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf op kampeerterreinen en het
verschaffen van accommodatie voor vakantie-, jacht- en visserskampen.
41. Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf voor kampeerauto's en caravans.
42. Het verschaffen van pensions voor tijdelijk of langdurig verblijf aan buitenlandse werknemers.
43. De exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met
internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat.
44. Het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie,
internet of via andere media.
45. Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
Luik B
benaderen: promotiecampagnes voor producten, directe marketing in verkooppunten, geadresseerde
reclame, advies op het gebied van marketing.
46. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) en het
verhuren van reclameruimte op panelen, enz.
47. Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de
bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de
bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische analyses van
de resultaten van het onderzoek.
48. Opiniepeilingen over politieke, economische en sociale onderwerpen evenals de statistische
analyse daarvan.
49. Het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige
binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige consumentenartikelen.
50. Het ontwerpen en het uitwerken van voorontwerpen en specificaties die de functie, de waarde en
het uiterlijk van de producten optimaliseren, dit met inbegrip van de materiaal-, constructie-,
mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze alsook met inbegrip van de afwerking van de producten.
51. Het grafisch ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten, beeldschermpagina's,
logo's, folders, enz.
52. Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren:
portretfotografie; identiteitskaartfoto's, schoolfoto's, huwelijksfoto's, enz. alsook mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of toeristische doeleinden,
lucht- en onderwaterfotografie, het maken van videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten,
bedrijfsvoorstellingen, enz.
53. De verhuur en operationele lease van volgende types voertuigen: personenauto's en lichte
bestelwagens zonder bestuurder (< 3,5 ton) en vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers,
vrachtwagens voor zwaar internationaal vervoer zonder bestuurder (> 3,5 ton).
54. De verhuur en de operationele lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid, zonder
bedieningspersoneel: kranen, steigers en werkplatforms, enz.
55. De verhuur en de operationele lease van kantoormachines en -uitrusting, zonder
bedieningspersoneel: computers, fotokopieermachines, kantoormeubilair, enz.
56. De verhuur en de operationele lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie.
57. De operationele lease van producten die vallen onder de intellectuele eigendom (met uitsluiting
van werken die beschermd worden door auteursrechten zoals boeken en software).
58. De inning van retributies of licentierechten voor het gebruik van: patenten, brevetten en
octrooien, gedeponeerde merken en dienstmerken, merken, mijnonderzoek en metingen,
franchiseovereenkomsten.
59. Het organiseren van reizen en het regelen van reizen "op maat", die verkocht worden door de
reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen
samengesteld zijn uit één of meerdere van elementen: vervoer, logies, restauratie, bezoeken aan
musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voorstellingen, muzikale of sportieve
evenementen, enz.
60. De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor: particuliere en openbare
woningbouw, openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve
gebouwen, kerken, enz.), gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enz.),
wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens), industriële en commerciële
gebouwen.
61. De beplanting voor: gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.), sportvelden
(voetbalterreinen, golfterreinen, enz.), speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere
recreatieve parken, plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende
gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties).
62. De boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten
van grote bomen.
63. Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële
planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken,
de behandeling van post, de logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis.
64. De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installaties waar deze evenementen plaatsvinden.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde
Luik B
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur
van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer,
bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de
vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige
manager kunnen worden uitbesteed. De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende
goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of
ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een
vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die
vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met aanpassing van de overdrachtsregeling bij aandelen.
Ontslag zaakvoerder en herbenoeming niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoeder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde
duur:
- de heer MOORS Wouter, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel werd gewijzigd en voor zal gevestigd
zijn te: 3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 172 bus 3.
Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV FinFisco, die te dien einde woonstkeuze doet te
3520 Zonhoven, Heuvenstraat 56 bus 1, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan
    •  Gecoördineerde statuten.