Ondernemingsnr : 0807422951
Naam
(voluit) : LINK8
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonderhage 8
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 14 december 2023, dat
is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LINK8,
met zetel te 9550 Herzele, Schoonderhage 8, ondernemingsnummer BTW BE0807.422.951,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, teneinde te beraadslagen en te besluiten, met
eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.            Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
6.200,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.            Derde besluit
De algemene vergadering besluit om volgende aanpassingen aan te brengen aan artikel 3 van de
statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 3 dient vervangen te worden als volgt:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen; en in het
algemeen alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren
tot de activiteiten van een managementvennootschap;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst en het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord. Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en
onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht en het uitvoeren
van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen,
raadgevingen. Deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest
verschillende vormen voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen
van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden,
van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en personeelsadministratie;
- EPC, EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat) studies uitvoeren, advies en raadgeving in verband
met interieurinrichting, binnenhuisafwerking, collectie, decoratie, tekenwerk allerlei, opmaken van
meetstaten, voorbereidende werken voor bestek etc … en het toeleveren van goederen, diensten en
zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
- het verrichten van alle mogelijke activiteiten in de sector van de onroerende goederen omvattende
onder meer: het optreden als bouwpromotor, alsook projectontwikkeling en projectstudie en
adviesverlening, de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de
op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het
promoten van bouwprojecten, het commercialiseren en uitbaten van onroerend goed projecten, het
toestaan van rechten van opstal of erfpacht, onroerende leasingcontracten afsluiten en, in het
algemeen, alle handelingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of het productief maken voor zichzelf of voor
anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
- de vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire
activiteiten;
- de vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In die zin
behoort tot de activiteit: projectcoördinatie en management van bouwwerken, welke omvang ook,
waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers;
- het oprichten, het verwezenlijken, het uitbaten, het beheren en het organiseren van:
a. domeinen voor vakantieverblijven in de meest brede zin van het woord maar in het bijzonder voor
overnachtingsplekken in tenten
b. recreatie- en sportinrichtingen in de meest brede zin van het woord maar in het bijzonder zwem-
en speelbaden, sauna’s en solaria, wellnessruimten, kuuroorden en speeltuinen;
- het uitbaten van een bed & breakfast en alle activiteiten gerelateerd aan plattelandstoerisme,
productie van streekproducten, aan- en verkoop van streekproducten;
- het exploiteren van restauratie, catering, drank- en eetgelegenheden in de meest brede zin van het
woord, al dan niet ambulant;
- het organiseren van evenementen, fuiven, feesten, seminaries, beurzen, studiedagen, lezingen,
tentoonstellingen in de meest brede zin van het woord;
- het verhuren van ruimten, seminariefaciliteiten en vergaderruimtes, het inrichten van allerlei
feesten, het organiseren van seminaries en workshops, aan- en verkoop van lifestyleproducten en
interieurdecoratie, geven van lifestyleadvies;
- het optreden als fotograaf in de meest ruime zin, alle fotografische opnamen, het aanpassen,
bewerken en afwerken van fotobeelden, samenstellen van reportages, reisblogging, drukwerk,
grafische ontwerpen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen, in
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende
zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of
erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten
vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere
hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving of op
om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De opsomming is louter enumeratief en niet limitatief, met dien verstande dat de vennootschap geen
activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te
hebben verkregen.”
4.            Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen,
namelijk van de vroegere wettelijke regeling naar de gesloten regeling, zoals hierna opgenomen in
artikel 11 van de nieuwe statuten.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
WVV, de bevoegdheid te geven aan het bestuursorgaan om over te kunnen gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
6.            Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LINK8”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen; en in het
algemeen alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren
tot de activiteiten van een managementvennootschap;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst en het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord. Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en
onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht en het uitvoeren
van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen,
raadgevingen. Deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest
verschillende vormen voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen
van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden,
van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en personeelsadministratie;
- EPC, EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat) studies uitvoeren, advies en raadgeving in verband
met interieurinrichting, binnenhuisafwerking, collectie, decoratie, tekenwerk allerlei, opmaken van
meetstaten, voorbereidende werken voor bestek etc … en het toeleveren van goederen, diensten en
zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
- het verrichten van alle mogelijke activiteiten in de sector van de onroerende goederen omvattende
onder meer: het optreden als bouwpromotor, alsook projectontwikkeling en projectstudie en
adviesverlening, de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de
op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het
promoten van bouwprojecten, het commercialiseren en uitbaten van onroerend goed projecten, het
toestaan van rechten van opstal of erfpacht, onroerende leasingcontracten afsluiten en, in het
algemeen, alle handelingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of het productief maken voor zichzelf of voor
anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
- de vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire
activiteiten;
- de vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In die zin
behoort tot de activiteit: projectcoördinatie en management van bouwwerken, welke omvang ook,
waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers;
- het oprichten, het verwezenlijken, het uitbaten, het beheren en het organiseren van:
a. domeinen voor vakantieverblijven in de meest brede zin van het woord maar in het bijzonder voor
overnachtingsplekken in tenten
b. recreatie- en sportinrichtingen in de meest brede zin van het woord maar in het bijzonder zwem-
en speelbaden, sauna’s en solaria, wellnessruimten, kuuroorden en speeltuinen;
- het uitbaten van een bed & breakfast en alle activiteiten gerelateerd aan plattelandstoerisme,
productie van streekproducten, aan- en verkoop van streekproducten;
- het exploiteren van restauratie, catering, drank- en eetgelegenheden in de meest brede zin van het
woord, al dan niet ambulant;
- het organiseren van evenementen, fuiven, feesten, seminaries, beurzen, studiedagen, lezingen,
tentoonstellingen in de meest brede zin van het woord;
- het verhuren van ruimten, seminariefaciliteiten en vergaderruimtes, het inrichten van allerlei
feesten, het organiseren van seminaries en workshops, aan- en verkoop van lifestyleproducten en
interieurdecoratie, geven van lifestyleadvies;
- het optreden als fotograaf in de meest ruime zin, alle fotografische opnamen, het aanpassen,
bewerken en afwerken van fotobeelden, samenstellen van reportages, reisblogging, drukwerk,
grafische ontwerpen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen, in
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende
zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of
erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten
vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere
hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving of op
om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De opsomming is louter enumeratief en niet limitatief, met dien verstande dat de vennootschap geen
activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te
hebben verkregen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen deze bestuurders
een collegiaal bestuursorgaan. De bestuurders of het collegiaal bestuursorgaan mogen alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders of het collegiaal bestuursorgaan kunnen gevolmachtigden van de vennootschap
aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde (rechts)handelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
- de heer De Vuyst Koen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd;
- mevrouw Boelaert Lies, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8.            Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele,
Schoonderhage 8. Dit is een niet statutair gegeven.
9.            Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan inzake de wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.