Ondernemingsnr : 0735427472
Naam
(voluit) : SECURY360
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Zuid 1320
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op negen januari tweeduizend vierentwintig, dragende de melding
“Geregistreerd vierenveertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid op 19
januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2916 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “SECURY360”, gevestigd te 3520 Zonhoven, Industrieweg-Zuid 1320, BTW BE0735.
427.472, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, onder andere
heeft beslist:
1/ na kennisname, het verslag van (i) het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over (a) het voorstel tot wijziging aan de soorten
van aandelen en tot schrapping van soort C-aandelen, (b) de uitgiftes van nieuwe aandelen die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt en (c) de rechtstreekse of
onrechtstreekse wijziging van de respectieve rechten verbonden aan de soorten van aandelen
ingevolge de uitgifte van inschrijvingsrechten, en de investerings- en aandeelhoudersovereenkomst
de dato 9 januari 2024, en (ii) de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, goed te keuren.
2/ om de bestaande aandelen van soort B en van soort C om te zetten in aandelen van soort A en
om de soort C aandelen af te schaffen.
3/ na kennisname, het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van 5:
121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven
inbrengen in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding,
goed te keuren.
De bedrijfsrevisor, met name de heer Karel NIJS, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“FINVISION BEDRIJFSREVISOREN ANTWERPEN”, met zetel te 2600 Antwerpen (district
Berchem), Potvlietlaan 4, en met ondernemingsnummer 0807.879.643, besluit het verslag met
betrekking tot de inbrengen in natura als volgt:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene Vergadering van de
Vennootschap 
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap Secury360 BV, met zetel 3520 Zonhoven, Industrieweg-Zuid
1320, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 11 december 2023. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 8 januari 2024
onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van schuldvorderingen voor een totaal bedrag
van 1.275.238,84 EUR. 
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang, met uitzondering van de voorbehouden
zoals hierna opgenomen, te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering;
Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de volledige som aan netto
aangegroeide, niet betaalde interesten die mee ingebracht worden, blijken.  Wij formuleren hiervoor
aldus een technisch voorbehoud.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 10.861 nieuwe Soort B Aandelen van de Vennootschap die
dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en in voorkomend geval andere
bijzondere voordelen zoals vermeld in de corpus van het verslag.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van het artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in
Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 9 januari 2023
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA
Vennoot”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
4/ om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een
bedrag van een miljoen honderdduizend driehonderdtwintig euro (€ 1.100.320,00) door uitgifte van
negenduizend vijfhonderdachtenzestig (9.568) nieuwe B-aandelen, identiek aan de bestaande B-
aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze inbreng werd ingetekend door inbreng in natura, met name door inbreng van
schuldvorderingen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en
het bestuursorgaan. De inbreng werd volledig volstort.
5/ om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap een tweede maal te verhogen, ditmaal
met een bedrag van honderdvierenzeventigduizend negenhonderdachttien euro vierentachtig cent (€
174.918,84) door uitgifte van duizend tweehonderddrieënnegentig (1.293) nieuwe B-aandelen,
identiek aan de bestaande B-aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze inbreng werd ingetekend door inbreng in natura, met name door inbreng van
schuldvorderingen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en
het bestuursorgaan. De inbreng werd volledig volstort.
6/ om de statuten aan te passen ingevolge de uitgifte van de aandelen, zoals hierna nader
weergegeven.
7/ om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap een derde maal te verhoging ditmaal
met een bedrag van een miljoen tweehonderdvierentwintigduizend tweehonderdzesennegentig euro
zevenenzestig cent (€ 1.224.296,67) door uitgifte van negenduizend vijftig (9.050) nieuwe B-
aandelen, identiek aan de bestaande B-aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd onmiddellijk volstort.
8/ om de statuten aan te passen ingevolge de uitgifte van de aandelen, zoals hierna nader
weergegeven.
9/ na kennisname, het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van
navermelde inschrijvingsrechten goed te keuren. Het verslag van het bestuursorgaan verantwoordt
ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
10/ tot uitgifte van maximaal 1.109 ESOP-Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal ESOP
Plan met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in voornoemd Globaal ESOP Plan en
in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De ESOP Inschrijvingsrechten zullen een termijn
hebben van 10 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk ESOP Inschrijvingsrecht geeft recht om in
te schrijven op één aandeel van soort A tegen betaling van de uitoefenprijs zoals bepaald in het
Globaal ESOP Plan.
De ESOP Inschrijvingsrechten kunnen door het bestuursorgaan worden aangeboden aan het
personeel (zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) van (i) de vennootschap en (ii) elke vennootschap waarin de vennootschap een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, op datum van deze akte of op enig ogenblik daarna, die
het bestuursorgaan aanduidt als begunstigden van het Globaal ESOP Plan.
11/ tot vaststelling van de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten vast,
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag
van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in
het afzonderlijk document “Globaal ESOP Plan” genoemd, welk document na parafering en “ne
varietur” getekend door de comparanten en de instrumenterende notaris, aan deze akte wordt
gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
De ESOP Inschrijvingsrechten zullen door het bestuursorgaan worden toegekend aan de
begunstigden overeenkomstig het Globaal ESOP Plan.
12/ tot uitgifte van 45 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals
uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zullen
een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht
geeft recht om in te schrijven op aandelen van soort B tegen betaling van de uitoefenprijs zoals
bepaald in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.
13/ tot vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten,
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag
van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Op deze Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten werd ingeschreven door de inschrijvers zoals uiteengezet in
de akte.
14/ tot uitgifte van 21 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt op de
uitgiftedatum. Elk Schadevergoedingsinschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op aandelen
van soort B overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan.
15/ tot vaststelling van de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten vast, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op deze Schadevergoedingsinschrijvingsrechten werd ingeschreven door de inschrijvers zoals
uiteengezet in de akte.
16/ onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitoefening van deze
inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot een bijkomende inbreng in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten tegen uitgifte van nieuwe aandelen van soort
A (in geval van uitoefening van ESOP Inschrijvingsrechten) en van soort B (in geval van uitoefening
van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en/of Schadevergoedingsinschrijvingsrechten) waarvan de
rechten en verplichtingen reeds zijn vastgesteld in de statuten en zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
17/ tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitoefening van de
inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikelen 5:126 en 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het
bijzonder de authentieke vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten en inschrijving op
nieuwe aandelen, de daaruit voortvloeiende inbrengen en de wijziging van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. 
Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden: 
- de aanduiding van de begunstigden van het Globaal ESOP Plan overeenkomstig het Globaal
ESOP Plan en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigden.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot
stand komen van de uitgifte van de aandelen.
18/ tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en ter implementatie van de investerings- en
aandeelhoudersovereenkomst de dato 9 januari 2024 (hierna genaamd “Overeenkomst”), onder
andere met betrekking tot de soorten van aandelen, de overdracht van aandelen, de samenstelling,
de werking en de besluitvorming van het bestuursorgaan, de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid en de besluitvorming op de algemene vergadering.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De Vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
Naam
Haar naam luidt: “SECURY360”.
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- het ontplooien van activiteiten als IT consultancybedrijf met de nadruk op advies, onderzoek en
ontwikkeling en raadgeving in de meest brede zin in verband met computernetwerken,
softwareprogrammering, netwerkbeheer en netwerkinfrastructuur; 
- activiteiten van een computeradviesbureau zoals het verlenen van advies over soorten computers
en hardware apparaten en hun configuratie in de meest brede zin alsook de toepassingen van
bijhorende programmatuur (software);
- het analyseren van behoeften en problemen op het gebied van informatietechnologie, de
ontwikkeling van software, de realisatie van softwareprogramma’s en gebruiksklare systemen, het
analyseren, ontwerpen programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare IT systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie;
- projectleiding in verband met de ontwikkeling, onderhoud, optimalisatie en het gebruik van software
en bedrijfsnetwerken, de industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving,
procesautomatisering, uitwerking en coördinatie van IT-projecten, algemene projectontwikkeling;
- activiteiten van webdesigners en het beheer van websites;
- onderhouds-, herstellings-, transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle bovenvermelde
activiteiten, in het bijzonder van computers en randapparatuur, elektronische, elektrische, optische
en andere apparatuur, en alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en
toepassingen van computers;
- het uitvoeren van camera en alarm beveiligingswerken;
- distributie, aankoop-verkoop, leasing van camera en alarm beveiligingssystemen;
- het intekenen op, het vast overnemen van, plaatsen, kopen, verkopen en beheren van beleggingen
en aandelenparticipaties in Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
- het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële
activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende waarden;
- het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, en
andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse
vennootschappen, ondernemingen, particulieren, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
- het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, en het geven van
vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, administratie, ontwikkeling en
marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen
bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende
goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op
het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
- het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-, financiële,
juridische, sociale en andere aangelegenheden;
- in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn;
- de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd;
- het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en
elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
- het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of
hypotheek te geven.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van rechtspersonen waarin zij al dan niet een belang of deelneming
heeft. 
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. 
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. 
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De Vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. In het
geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.   
  
Duur 
De Vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 
Inbrengen – Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenendertigduizend negenhonderdenelf (39.911)
Aandelen uitgegeven. 
De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten van Aandelen met name Soort A Aandelen en Soort B
Aandelen, waarvan twintigduizend (20.000) Soort A Aandelen en negentienduizend
negenhonderdenelf (19.911) Soort B Aandelen.  
Tenzij de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst anders voorzien, zijn aan alle Aandelen van
de Vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.
De Vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van Aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal bestaan uit minimaal drie (3) bestuurders en maximaal
vijf (5) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het
bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders die gezamenlijk de meerderheid van de Soort A Aandelen vertegenwoordigen
(hierna elk afzonderlijk een “A-Bestuurder” en samen de “A-Bestuurders”); en
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door LRM (zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) en één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst
van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die gezamenlijk de meerderheid van de
overige Soort B Aandelen vertegenwoordigen (met uitzondering van de soort B Aandelen
aangehouden door LRM (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst)) (hierna elk
afzonderlijk een “B-Bestuurder” en samen de “B-Bestuurders”); en 
c) één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de
meerderheid van de houders van de Soort A Aandelen en de meerderheid van de houders van de
Soort B Aandelen (de “A-B- Bestuurder”).
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een bepaalde soort van Aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze
soort om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. 
Elke aandeelhouder die meer dan 10% van de Aandelen (op een niet-verwaterde basis) in de
Vennootschap aanhoudt, maar die niet rechtstreeks (in eigen naam of via een Verbonden Persoon)
vertegenwoordigd is in het bestuursorgaan van de Vennootschap, heeft het recht om een waarnemer
aan te duiden die de vergaderingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap mag bijwonen
met louter raadgevende stem. Elke waarnemer aangeduid overeenkomstig dit Artikel zal dezelfde
informatie op hetzelfde tijdstip als de bestuurders van de Vennootschap ontvangen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort Aandelen op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. 
Behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de
bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet, deze
statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om één of meer gedelegeerden tot dagelijks bestuurder te
benoemen en te gelasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Indien deze
gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in Artikel 17;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat. 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand mei, om 19 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Volmachten – Toelating
Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De volmacht kan enkel verstrekt
worden aan een andere aandeelhouder, schriftelijk of per e-mail.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten. 
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de Vennootschap.
19/ dat de bij de oprichting benoemde bestuurder, met name de commanditaire vennootschap “JFI”,
met zetel te 3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister
nummer 0780.768.638, vast vertegenwoordigd door de heer Frederick JACOBS, wonende te 3520
Zonhoven, Heuveneindeweg 71, klasseert als A-bestuurder.
De vergadering heeft verder besloten om met ingang vanaf 9 januari 2024 te benoemen als B-
bestuurder, overeenkomstig de statutaire voordrachtregeling, voor onbepaalde duur: 
- de naamloze vennootschap “LRM Beheer”, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311
bus 4.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0440.550.442, voor wie wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer Dries EVENS, wonende te 3545 Halen,
Winkelbeekstraat 7; en
- de besloten vennootschap “5D SOLUTIONS”, met zetel te 3560 Lummen, Haagdoornstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0770.485.450, voor wie wordt aangesteld als
vaste vertegenwoordiger: de heer Peter VAN EYLEN, wonende te 3560 Lummen, Haagdoornstraat
6.
De vergadering heeft verder besloten om met ingang vanaf 9 januari 2024 te benoemen als A-B-
bestuurder, overeenkomstig de statutaire voordrachtregeling, voor onbepaalde duur: de heer Wouter
UTEN, wonende te 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 169.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan elke medewerker van de naamloze
vennootschap “CYNEX”, met zetel te Herkenrodesingel 10 bus 301, 3500 Hasselt, en met
ondernemingsnummer 0465.840.421.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU 
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- Globaal ESOP Plan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
- verslag bestuursorgaan 5:102 WVV
- verslag bedrijfsrevisor 5:102 WVV
- verslag bestuursorgaan 5:121 en 5:133 WVV
- verslag bedrijfsrevisor 5:121 en 5:133 WVV
- verslag bestuursorgaan 5:122 WVV