Ondernemingsnummer :
0461373273
Benaming :
(voluit) :
DOKTER ANN POLLET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Spoorweglaan 18
8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
ER BLIJKT UIT een proces verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder
van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid genaamd ‘Notaris Bart Cluyse’, met zetel te Pittem, Tieltstraat 47, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0502.854.532, op 5
juni 2018, geregistreerd te Oostende op 6 juni 2018, dat door de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DOKTER ANN POLLET” met zetel te 8740 Pittem,
Spoorweglaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Brugge) met
ondernemingsnummer 0461.373.273 met eenparigheid van de stemmen volgende besluiten werden
genomen:
 
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING CONFORM ARTIKEL 537 WIB
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd
euro (255.600,00 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderd vierenzeventigduizend honderd
tweeënnegentig euro één eurocent (274.192,01 EUR) op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) en dit door terugbetaling van een bedrag van
driehonderd veertig euro tachtig eurocent (340,80 EUR) op ieder van de zevenhonderdvijftig (750)
aandelen.
Rekening houdend met de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting en de principiële pro rata aanrekening wordt hierbij gewezen op het feit dat
deze kapitaalvermindering gebeurt met kapitaal dat als voormeld ingebracht werd volgens artikel 537
WIB92 zodat deze kapitaalvermindering bij voorrang exclusief en volledig wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk volstort kapitaal, naar aanleiding van hoger vermelde kapitaalverhoging die plaats
vond in het kader van artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot
in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoot van beschikbare liquiditeiten die reëel gestort
kapitaal uitmaken, hetgeen is samengesteld uit het in 2014 in speciën uitgekeerde en onmiddellijk
daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor vermeld.
De terugbetaling aan de vennoot mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad, de schuldeisers een zekerheid hebben
geëist voor de schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoot zal kenbaar maken.
Luik B
Gezien voormelde beslissing stelt de vergadering vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te
nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd vijfenvijftigduizend
zeshonderd euro (255.600,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht wordt op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent
(18.592,01 EUR).
 
TWEEDE BESLUIT – MACHTIGING ZAAKVOERDER
Rekening houdend met voormelde kapitaalvermindering waartoe als voormeld besloten werd, wordt
de zaakvoerder vervolgens gemachtigd en hierbij gelast om ten gepaste tijde voorgaand besluit uit te
voeren en tot uitkering aan de enige vennoot overeenkomstig haar voormeld aantal aandelen over te
gaan.
De zaakvoerder wordt er dienaangaande nogmaals op gewezen dat volgens artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, de zaakvoerder pas effectief tot uitkering mag overgaan voor zover
binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatblad, door geen enkele schuldeiser van de vennootschap een zekerheid werd
geëist voor een schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zou
zijn.
Mits naleving van het voormelde zullen de gelden overeenkomstig voormeld besluit dan door de
zaakvoerder worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoot zal kenbaar maken.
De algemene vergadering machtigt en gelast hierbij de zaakvoerder om na het verstrijken van
voormelde termijn dit besluit te concretiseren.
 
DERDE BESLUIT – HERFORMULERING
De vergadering besluit artikel 5 van de huidige statuten inzake het maatschappelijk kapitaal, de
plaatsing en de volstorting van het kapitaal overeenkomstig voormeld besluit tot kapitaalvermindering
aan te passen.
Artikel 5 van de statuten zal na coördinatie luiden als volgt:
“Artikel 5 – KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
eurocent (18.592,01 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
 
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering geeft notaris Bart Cluyse de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze
gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
 
-- Voor ontledend uittreksel --
 
Bart Cluyse
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Gecoördineerde statuten