Ondernemingsnr : 0418957945
Naam
(voluit) : OIL SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kremersstraat 24
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 2 oktober 2023
voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-
ding: "Gere-gis-treerd 30 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 11
oktober 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 21331; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-
kend De Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “OIL SERVICE”, met
maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Kremersstraat 24, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing – Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering beslist te naam te wijzigen naar “VIOGTA”.
Aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald.
Derde beslissing - Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door volgende
activiteiten:
“Voorwerp van de vennootschap:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Groot- en kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, inclusief nieuwe toekomstige
energiebronnen zoals daar kunnen zijn, nucleaire brandstof, waterstof …
- Handel in alle oliën, vetstoffen, steenkolen, petroleum.
- Uitbaten van brandstofhandel, inclusief daarbij horende shops.
- Handel in onderdelen van voertuigen.
- Uitbating van carwash Station en handel in goederen die hiermede verband houden.
- Groot- en kleinhandel, vervaardigen van tanks en/of andere bergingsmiddelen, in diverse
materialen,
voor de opslag van brandstoffen.
- Ontwerpen, herstellen, reinigen en optimaliseren van verpakkingsmateriaal betreffende
hogervermelde
activiteiten.
- Behandelen van de desbetreffende brandstoffen.
- Commissiehandel m.b.t. hogervermelde activiteiten
- Uitvoeren van audits, het attesteren en het verrichten van diensten inzake prestaties geleverd door
derden en dit alles inzake werkzaamheden welke betrekking hebben op de bouw en aanverwante
sectoren.
- Controleren van onder - en bovengrondse tanks. Onbruikbaar maken van tanks;
- Studiewerk en attesteren van energiegebruik en het gebruik van zonne -energie bij particulieren,
bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer evenals advies en
begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
- Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en
/of
milieutechnologie.
- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en
aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoert,
groot- en
kleinhandel van toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake:
Tanksanering
in de meest uitgebreide betekenis van het woord, centrale verwarming, sanitaire en elektrische
leidingen
en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte en koeltechniek, heating, ventilatie,
airconditioning
& luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren,
zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie,
milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis:
- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van
centrale
verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing,
warmte- en
koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en
zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals
allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de
ruimste
betekenis. Het uitwerken van projecten, het verstrekken van opleidingen en adviezen, de studie van,
onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen inzake centrale verwarming, sanitaire
en
elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek,
heating,
ventilatie airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering,
warmtepompen,
zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van
zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis.
- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en
aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoer,
groot- en
kleinhandel van elektrotechnische installaties, lichtreclames, alarm- en beveiligingssystemen
computerapparatuur en elektrische apparaten, audio en videoapparatuur, verlichtingstoestellen,
elektrisch
(installatie)materiaal, domotica- & immoticasystemen, systemen inzake telefonie, parlofonie,
videofonie en
automatisatie, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik in de ruimste betekenis;
- Commissionair
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
B.1. Bouwwerkzaamheden
- Het uitvoeren van grondwerken, welke hun aard ook zijn
- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouw¬plaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of
bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
- alle schilder- en behangwerk, zowel industrieel als particulier.
- thermische- en geluidsisolatie;
B.2. Diensten m.b.t. bouwwerkzaamheden
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van het roerende en onroerend goederen, zowel binnen als buiten het gebouw.
- industriële reiniging.
- Lappen van ramen.
- het bouwen van stellingen;
- plaatsen van vloertegels en faience;
- installateur van centrale verwarming,
- installateur van sanitaire installaties,
- installateur van verwarming met gas met individuele toestellen,
- plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen
- het waterdicht maken van gebouwen.
- ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
B.3. Diensten aanverwant met bouw
- derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
- het verhuren van materiaal aan derden;
- het berekenen en ontwerpen van constructies;
- het ontwerpen en commerciali¬seren van bouwsystemen.
- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
- Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van advieswerkzaamheden en begeleiding inzake
efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven,
overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer
- Advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en
verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
C.1. Ontwikkeling van bouw gerelateerde diensten
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of verhuring ervan;
- projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen,
- het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de
hernieuwing,
de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en
beplantingen;
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
- Rentmeester
C.2. Ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante
immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
D.1. Transport
- Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees,
vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en
installatiematerialen.
- Goederenvervoer over de weg.
- Goederenvervoer over water en door de lucht.
- Diensten in verband met vervoer te land, door de lucht of over het water.
- Opslag van goederen, inclusief koelpakhuis uitbating.
- Verhuisfirma
- Overige vervoer ondersteunende maatregelen.
D.2. Rollend, varend en vliegend
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest
uitgebreide
betekenis van het woord.
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer
als
voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen.
- De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen
voor
personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over
waterwegen.
- De groot- en kleinhandel in machines, nieuw en gebruikte. De huur en verhuur van deze machines.
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de werkzaamheden
inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden)
- Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
- Tussenpersoon in de handel
- Handel in gebruikte metalen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- Commissionair inzake de verkoop van rollend, varend en vliegend materiaal.
- Uitbating van een webshop in voorgemelde goederen.
E.1. Diensten algemeen
- het verhuren van materiaal aan derden;
- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en
verhuur van roerende goederen
E.2. Diensten m.b.t. audiovisuele activiteiten
- audiovisuele communicatie in de meest uitgebreide zijn van het woord
- productie van televisiefilms, productie van overige films,
- diensten verwant aan filmproductie, distributie van films, productie van televisieprogramma's,
uitzending
van televisieprogramma's;
- Het maken van films, documentaires, reportages, .. produceren en verhandelen ervan.
- Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentienemen en handel drijven in patenten,
octrooien,
intellectuele rechten en copyrightlicenties.
- overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven n.e.g. fotomodel, mannequin, modeshows en
presentaties;
- organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, happenings en allerlei evenementen;
- beeldende kunst ontwerpen, aan- en verkopen, tentoonstellingen, begeleiden;
- maken van muziek, organiseren van muziekevenementen, uitgeven van muziek, begeleiden van
zangers, muzikanten en alle aanverwante activiteiten.
E.3. Diensten ICT
- Consultancy mbt ICT toepassingen;
- Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere
internettoepassingen.
- Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren;
- Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het uitvoeren van studies, met name data analyses en marktonderzoek
- Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
- Business Solutions met onder andere automatisering, programmeren op maat, databases,
toepassingen
van windows, netwerk en hardware oplossingen, kantoor automatisering, online toepassingen, e
commerce, raadgeving en onderricht, webhosting, draadloze toepassingen, driedimensionale
ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en videoproducties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, groot
formaat en
poster afdrukken, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes
- Onderneming voor creatieve solutions, met onder andere fotografie, one-line fotografie, flash,
multimedia, digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale
ontwerpen, modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning,
poster afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
- Onderneming voor de aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van
alle
producten en materialen op het vlak van fotografie;
- wetenschappelijk onderzoek en studies binnen de humane wetenschappen
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante
immateriële duurzame activa;
E.4. Advieswerkzaamheden en commissies
- Het verkopen van goederen op basis van commissie.
- Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.
- adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; -
- human resources- en marketingbureau;
- Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis van
geleverde diensten.
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing,
haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland.
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime
zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
E.5. Persoonsgebonden diensten
- Organisator van diverse evenementen
- Het organiseren van team building activiteiten voor derden.
- Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele
begeleiding,
groepsbegeleiding, voordrachten, demo’s, seminaries.
- organiseren van cursussen en opleidingen inzake informatica;
- organiseren van en deelnemen aan, opleiding, workshops, beurzen dienaangaande;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van goederen en benodigdheden
voor
tatoeëringen en piercing in de meest ruime zin;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van machines en onderdelen van
toestellen voor tatoeëring en piercing, laserontharing, juwelen en accessoires, verzorgingsproducten,
(medische) cosmetica
- Uitbating van een wellness centrum.
E.6. Verschaffen van accommodatie en maaltijden
- het uitbaten van hotels, vakantieverblijven, kampeerterreinen en aanverwante accommodaties, met
diensten of zonder bijkomende diensten
- het Uitbaten van eet- en drinkgelegenheden.
- Het verzorgen van maaltijden voor derden.
- Verhuur van gebouwen op korte termijn, al dan niet met bijkomende diensten.
- Uitbating van apart-hotels
E.7. Andere
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen,
het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in
ondernemingenµ
zowel binnen als buiten de EER
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren,
onder om het even welke vorm;
- Zich borg stellen of aval verlenen
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
- Tussenpersoon in de handel
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
F.1. Handel
- Aan- en verkoop, import en export, Groot- en kleinhandel van van :
• Onderhouds en reinigingsproducten
• drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
•Bouwmaterialen in de meest uitgebreide betekenis van het woord
- Handel in gebruikte metalen.
- Groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren, printers,
software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de
computerindustrie of ICT toepassingen;
G.1. Algemeen
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten, goederen en/of diensten
- Alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
banken,
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en
kapitalisatieondernemingen
G.2. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap
mag
tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering
van
voltooiing werken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
Vierde beslissing –Boekjaar
De vergadering stelt vast dat het boekjaar van de vennootschap in de praktijk sinds 1 oktober 2001
werd aangevangen op 1 oktober en afgesloten op 30 september van het volgende jaar, zoals tevens
blijkt uit de neergelegde jaarrekeningen sindsdien, en dit in tegenstelling tot artikel 19 van de statuten
waarin bepaald is dat het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De vergadering
beslist de statuten aan te passen aan de praktijk waarbij het boekjaar ieder jaar loopt van 1 oktober
tot 30 september van het volgende jaar.
Aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald.
Vijfde beslissing –Jaarvergadering
De vergadering stelt vast dat in de praktijk de jaarvergadering sinds 2002 (bijna) steeds heeft
plaatsgevonden in de maand januari gezien het boekjaar ieder jaar werd afgesloten op 30
september. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de praktijk waarbij het boekjaar
ieder jaar loopt van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar en de datum van de
jaarvergadering in de statuten vast te leggen op de eerste maandag van de maand januari om 19.00
uur.
Aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald.
Zesde beslissing – Lopend boekjaar
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2023, zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand januari van het jaar 2024.
Zevende beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend zevenhonderd achtendertig euro en één cent ( € 20.738,01), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Achtste beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "VIOGTA”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
Voorwerp van de vennootschap:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Groot- en kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, inclusief nieuwe toekomstige
energiebronnen zoals daar kunnen zijn, nucleaire brandstof, waterstof …
- Handel in alle oliën, vetstoffen, steenkolen, petroleum.
- Uitbaten van brandstofhandel, inclusief daarbij horende shops.
- Handel in onderdelen van voertuigen.
- Uitbating van carwash Station en handel in goederen die hiermede verband houden.
- Groot- en kleinhandel, vervaardigen van tanks en/of andere bergingsmiddelen, in diverse
materialen,
voor de opslag van brandstoffen.
- Ontwerpen, herstellen, reinigen en optimaliseren van verpakkingsmateriaal betreffende
hogervermelde
activiteiten.
- Behandelen van de desbetreffende brandstoffen.
- Commissiehandel m.b.t. hogervermelde activiteiten
- Uitvoeren van audits, het attesteren en het verrichten van diensten inzake prestaties geleverd door
derden en dit alles inzake werkzaamheden welke betrekking hebben op de bouw en aanverwante
sectoren.
- Controleren van onder - en bovengrondse tanks. Onbruikbaar maken van tanks;
- Studiewerk en attesteren van energiegebruik en het gebruik van zonne -energie bij particulieren,
bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer evenals advies en
begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
- Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en
/of
milieutechnologie.
- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en
aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoert,
groot- en
kleinhandel van toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake:
Tanksanering
in de meest uitgebreide betekenis van het woord, centrale verwarming, sanitaire en elektrische
leidingen
en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte en koeltechniek, heating, ventilatie,
airconditioning
& luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren,
zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie,
milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis:
- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van
centrale
verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing,
warmte- en
koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en
zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals
allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de
ruimste
betekenis. Het uitwerken van projecten, het verstrekken van opleidingen en adviezen, de studie van,
onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen inzake centrale verwarming, sanitaire
en
elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek,
heating,
ventilatie airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering,
warmtepompen,
zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van
zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis.
- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en
aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoer,
groot- en
kleinhandel van elektrotechnische installaties, lichtreclames, alarm- en beveiligingssystemen
computerapparatuur en elektrische apparaten, audio en videoapparatuur, verlichtingstoestellen,
elektrisch
(installatie)materiaal, domotica- & immoticasystemen, systemen inzake telefonie, parlofonie,
videofonie en
automatisatie, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik in de ruimste betekenis;
- Commissionair
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
B.1. Bouwwerkzaamheden
- Het uitvoeren van grondwerken, welke hun aard ook zijn
- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouw¬plaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of
bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
- alle schilder- en behangwerk, zowel industrieel als particulier.
- thermische- en geluidsisolatie;
B.2. Diensten m.b.t. bouwwerkzaamheden
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van het roerende en onroerend goederen, zowel binnen als buiten het gebouw.
- industriële reiniging.
- Lappen van ramen.
- het bouwen van stellingen;
- plaatsen van vloertegels en faience;
- installateur van centrale verwarming,
- installateur van sanitaire installaties,
- installateur van verwarming met gas met individuele toestellen,
- plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen
- het waterdicht maken van gebouwen.
- ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
B.3. Diensten aanverwant met bouw
- derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
- het verhuren van materiaal aan derden;
- het berekenen en ontwerpen van constructies;
- het ontwerpen en commerciali¬seren van bouwsystemen.
- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
- Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van advieswerkzaamheden en begeleiding inzake
efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven,
overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer
- Advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en
verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
C.1. Ontwikkeling van bouw gerelateerde diensten
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of verhuring ervan;
- projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen,
- het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de
hernieuwing,
de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en
beplantingen;
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
- Rentmeester
C.2. Ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante
immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
D.1. Transport
- Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees,
vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en
installatiematerialen.
- Goederenvervoer over de weg.
- Goederenvervoer over water en door de lucht.
- Diensten in verband met vervoer te land, door de lucht of over het water.
- Opslag van goederen, inclusief koelpakhuis uitbating.
- Verhuisfirma
- Overige vervoer ondersteunende maatregelen.
D.2. Rollend, varend en vliegend
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest
uitgebreide
betekenis van het woord.
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer
als
voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen.
- De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen
voor
personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over
waterwegen.
- De groot- en kleinhandel in machines, nieuw en gebruikte. De huur en verhuur van deze machines.
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de werkzaamheden
inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden)
- Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
- Tussenpersoon in de handel
- Handel in gebruikte metalen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- Commissionair inzake de verkoop van rollend, varend en vliegend materiaal.
- Uitbating van een webshop in voorgemelde goederen.
E.1. Diensten algemeen
- het verhuren van materiaal aan derden;
- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en
verhuur van roerende goederen
E.2. Diensten m.b.t. audiovisuele activiteiten
- audiovisuele communicatie in de meest uitgebreide zijn van het woord
- productie van televisiefilms, productie van overige films,
- diensten verwant aan filmproductie, distributie van films, productie van televisieprogramma's,
uitzending
van televisieprogramma's;
- Het maken van films, documentaires, reportages, .. produceren en verhandelen ervan.
- Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentienemen en handel drijven in patenten,
octrooien,
intellectuele rechten en copyrightlicenties.
- overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven n.e.g. fotomodel, mannequin, modeshows en
presentaties;
- organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, happenings en allerlei evenementen;
- beeldende kunst ontwerpen, aan- en verkopen, tentoonstellingen, begeleiden;
- maken van muziek, organiseren van muziekevenementen, uitgeven van muziek, begeleiden van
zangers, muzikanten en alle aanverwante activiteiten.
E.3. Diensten ICT
- Consultancy mbt ICT toepassingen;
- Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere
internettoepassingen.
- Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren;
- Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het uitvoeren van studies, met name data analyses en marktonderzoek
- Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
- Business Solutions met onder andere automatisering, programmeren op maat, databases,
toepassingen
van windows, netwerk en hardware oplossingen, kantoor automatisering, online toepassingen, e
commerce, raadgeving en onderricht, webhosting, draadloze toepassingen, driedimensionale
ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en videoproducties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, groot
formaat en
poster afdrukken, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes
- Onderneming voor creatieve solutions, met onder andere fotografie, one-line fotografie, flash,
multimedia, digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale
ontwerpen, modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning,
poster afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
- Onderneming voor de aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van
alle
producten en materialen op het vlak van fotografie;
- wetenschappelijk onderzoek en studies binnen de humane wetenschappen
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante
immateriële duurzame activa;
E.4. Advieswerkzaamheden en commissies
- Het verkopen van goederen op basis van commissie.
- Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.
- adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; -
- human resources- en marketingbureau;
- Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis van
geleverde diensten.
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing,
haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland.
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime
zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
E.5. Persoonsgebonden diensten
- Organisator van diverse evenementen
- Het organiseren van team building activiteiten voor derden.
- Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele
begeleiding,
groepsbegeleiding, voordrachten, demo’s, seminaries.
- organiseren van cursussen en opleidingen inzake informatica;
- organiseren van en deelnemen aan, opleiding, workshops, beurzen dienaangaande;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van goederen en benodigdheden
voor
tatoeëringen en piercing in de meest ruime zin;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van machines en onderdelen van
toestellen voor tatoeëring en piercing, laserontharing, juwelen en accessoires, verzorgingsproducten,
(medische) cosmetica
- Uitbating van een wellness centrum.
E.6. Verschaffen van accommodatie en maaltijden
- het uitbaten van hotels, vakantieverblijven, kampeerterreinen en aanverwante accommodaties, met
diensten of zonder bijkomende diensten
- het Uitbaten van eet- en drinkgelegenheden.
- Het verzorgen van maaltijden voor derden.
- Verhuur van gebouwen op korte termijn, al dan niet met bijkomende diensten.
- Uitbating van apart-hotels
E.7. Andere
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen,
het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in
ondernemingen
zowel binnen als buiten de EER
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren,
onder om het even welke vorm;
- Zich borg stellen of aval verlenen
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
- Tussenpersoon in de handel
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
F.1. Handel
- Aan- en verkoop, import en export, Groot- en kleinhandel van van :
• Onderhouds en reinigingsproducten
• drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
• Bouwmaterialen in de meest uitgebreide betekenis van het woord
- Handel in gebruikte metalen.
- Groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren, printers,
software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de
computerindustrie of ICT toepassingen;
G.1. Algemeen
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten, goederen en/of diensten
- Alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
banken,
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en
kapitalisatieondernemingen
G.2. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap
mag
tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering
van
voltooiing werken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
vermogen is beschikbaar.
Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werd de inbreng geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouder(s).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt
op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement op te stellen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijeenkomsten - Beraadslaging
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na
een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende
vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal
de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke
bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Elektronische vergadering van het bestuurorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand januari, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt
gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens 1° in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§5. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
    1.  de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap SELECTI, met vaste vertegenwoordiger de heer VERKOYEN Geoffrey,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Elfde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3900 Pelt
Kremersstraat 24.
Twaalfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Dertiende beslissing – Verklaring eenhoofdigheid
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle
aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap verenigd zijn in de hand van de BV Selecti
voornoemd.
Ondergetekende notaris zal de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand
verenigd zijn overeenkomstig artikel 2:8 §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, neerleggen op de griffie van de bevoegde Onderneminsgrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Marc TOPFF, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.