Ondernemingsnr : 0874978206
Naam
(voluit) : TSI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 307
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achtentwintig
mei tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap TSI gevestigd te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg
307, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer 0874.978.206 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0874.978.206, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar: CARZZ.
Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, daar de
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging,
zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden, van allerhande (gemotoriseerde)
voertuigen en oldtimers, zowel nieuw als tweedehands, zowel voor personen- als goederenvervoer;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging,
zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden, van allerhande voertuigonderdelen
en -accessoires, brandstoffen, (smeer)oliën en alle aanverwante producten;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging,
zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden, van diverse onderdelen en
accessoires voor de industrie, in brede zin, inbegrepen algemene dienst- en adviesverlening terzake;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
-(Ver)huur en lease van (gemotoriseerde) voertuigen (meerbepaald, doch niet limitatief, oa.
ceremoniewagens, …);
-Algemeen onderhoud en reparatie van gemotoriseerde voertuigen, zowel op vlak van mechaniek,
Luik B
elektronica, carrosserie, …;
-Expertises en waardebepalingen van elk type voertuig;
-Algemene werkplaatsinrichting en bijhorende installatie;
-Algemene inrichting, decoratie, ontwerp, (kleur)advies, … van zowel roerende als onroerende
goederen;
-Algemene professionele bemiddeling en zakelijke adviesverlening aan derden;
-Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen;
-De verwerving van brevetten, licenties, auteursrechten, … dewelke de vennootschap kan behouden,
exploiteren en beheren in de meest ruime zin van het woord;
-Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten;
-Het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen
worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-,
distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de
vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt;
-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen, met
name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties
die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed, dit alles in de meest ruime betekenis;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitaalsondernemingen;
-Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op
te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten, in alle
commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de
ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door
middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten. De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een
portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te
valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van effecten, aandelen, obligaties
en waardepapieren allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten. De
vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
entiteiten en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren;
-Het stellen van alle mogelijke (on)roerende handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking
tot (on)roerende goederen (bvb. aandelen- en beleggingsfondsen, commercieelresidentieel-
industrieel vastgoed, …), inzonderheid doch niet beperkend, de aan- en verkoop, renovatie, bouwen,
verbouwing, huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie en belegging.
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, (nihil), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer VAN GAEL Rudiger Leon Constant, geboren te Merksem op zestien januari
Luik B
negentienhonderdvierenvijftig, wonende te 2820 Bonheiden, Guldensporenlaan 58, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de heer
VAN GAEL Rudiger als de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
b) De algemene vergadering besluit tevens te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer ROVILLARD Fabrice-Georges Robert, geboren te Charleroi op zes februari
negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 3140 Keerbergen, Grotstraat 23.
De mandaten van voormelde bestuurders zijn bezoldigd.
Adres zetel
De vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar
3140 Keerbergen, Grotstraat 23.
Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CARZZ.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging,
zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden, van allerhande (gemotoriseerde)
voertuigen en oldtimers, zowel nieuw als tweedehands, zowel voor personen- als goederenvervoer;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging,
zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden, van allerhande voertuigonderdelen
en -accessoires, brandstoffen, (smeer)oliën en alle aanverwante producten;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging,
zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden, van diverse onderdelen en
accessoires voor de industrie, in brede zin, inbegrepen algemene dienst- en adviesverlening terzake;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
-(Ver)huur en lease van (gemotoriseerde) voertuigen (meerbepaald, doch niet limitatief, oa.
ceremoniewagens, …);
-Algemeen onderhoud en reparatie van gemotoriseerde voertuigen, zowel op vlak van mechaniek,
elektronica, carrosserie, …;
-Expertises en waardebepalingen van elk type voertuig;
-Algemene werkplaatsinrichting en bijhorende installatie;
-Algemene inrichting, decoratie, ontwerp, (kleur)advies, … van zowel roerende als onroerende
goederen;
-Algemene professionele bemiddeling en zakelijke adviesverlening aan derden;
-Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen;
-De verwerving van brevetten, licenties, auteursrechten, … dewelke de vennootschap kan behouden,
exploiteren en beheren in de meest ruime zin van het woord;
-Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten;
-Het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen
worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-,
distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de
vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt;
-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen, met
name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties
die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed, dit alles in de meest ruime betekenis;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
Luik B
even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitaalsondernemingen;
-Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op
te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten, in alle
commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de
ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door
middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten. De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een
portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te
valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van effecten, aandelen, obligaties
en waardepapieren allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten. De
vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
entiteiten en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren;
-Het stellen van alle mogelijke (on)roerende handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking
tot (on)roerende goederen (bvb. aandelen- en beleggingsfondsen, commercieelresidentieel-
industrieel vastgoed, …), inzonderheid doch niet beperkend, de aan- en verkoop, renovatie, bouwen,
verbouwing, huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie en belegging.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en behoudens hetgeen hierna vermeld.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenwel zijn alle akten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tienduizend
euro (€ 10.000,00), slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die samen
dienen op te treden.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
NOTARIS ILSE JANSSENS