Ondernemingsnr : 0843059266
Naam
(voluit) : MarieBernard
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 46
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Tinne Luyten, notaris, aandeelhouder van de
vennootschap “Luyten Dirk & Tinne”, geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van
een Besloten vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, vervangende haar
ambtsgenoot Katrien Honinckx, notaris te Mechelen, wettelijk belet, op 27 augustus 2021, ter
registratie aangeboden. Dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap MarieBernard, met zetel te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 46,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE
0843.059.266, waarbij het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. De algemene vergadering
beslist aanvullend om de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en de statutair onbeschikbare
reserves beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouder
erkent er afschrift van te hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag haar roerend en onroerend vermogen rationeel beheren. Binnen de perken
van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende
en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en
zakelijke rechten bezwaren, voor zover zonder commercieel oogmerk.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteit uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.”
Het is ter zake de bedoeling dat de vennootschap zal fungeren als bestuursvennootschap van een
professionele notarisvennootschap. In dat opzicht wordt voorafgaand goedkeuring gevraagd aan de
Kamer van Notarissen.
VOORAFGAANDE GOEDKEURING KAMER VAN NOTARISSEN
Luik B
De comparant heeft een ontwerp van onderhavige akte voorgelegd aan de Kamer van Notarissen
van de Provincie Antwerpen.
De comparant legt het attest voor, ondertekend door de voorzitter van de Kamer op 19 augustus
2021 waarin bevestigd wordt dat de Kamer, overeenkomstig artikel 27 § 2 van het Reglement voor
de vennootschappen van notarissen, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale
Kamer van notarissen op 26 april 2011, haar goedkeuring heeft verleend over de naam, het
voorwerp, het aandeelhouderschap en het bestuur van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige zaakvoerder, zijnde mevrouw HONINCKX Katrien Rosa
Francine, geboren te Tienen op 11 november 1973, wonende te 3140 Keerbergen, Bollostraat
139voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming; met die wijziging dat zij voortaan als
statutair bestuurder van de besloten vennootschap zal zijn aangesteld en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met inachtneming van de reeds
genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " MarieBernard".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag haar roerend en onroerend vermogen rationeel beheren. Binnen de perken
van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende
en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en
zakelijke rechten bezwaren, voor zover zonder commercieel oogmerk.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteit uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts ingeschreven worden door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 6. Aard van de aandelen
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder, die notaris-titularis of geassocieerd-
notaris is, en bestuurder van de vennootschap.
Wanneer de aandeelhouder zijn hoedanigheid van notaris verliest, zal de vennootschap geen
activiteit als notaris mogen uitoefenen en zal een buitengewone algemene vergadering zo snel als
mogelijk worden bijeengeroepen om te beraadslagen over de aanpassing van statuten om aan de
vennootschap een ander voorwerp te geven of tot de ontbinding van de vennootschap te beslissen.
In de tussentijd zal de vennootschap wel alle rechtshandelingen mogen stellen om het beheer van de
vennootschap en/of haar patrimonium te kunnen verzekeren en/of haar rechten, activa en/of
bezittingen te kunnen vrijwaren, daarin ook alle daden van beheer en beschikking begrepen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Het bestuursorgaan
kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder wordt de vennootschap niet ontbonden.
Artikel 5:21 en 5:22 van het WVV wordt dan toegepast.
TITEL III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tegelijk de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of haar beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van haar preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Mevrouw HONINCKX Katrien Rosa Francine, geboren te Tienen op 11 november 1973, onende te
3140 Keerbergen, Bollostraat 139, is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
besluitend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 8. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a) Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b) Door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
TITEL IV. CONTROLE
Artikel 9. Controle op de jaarrekening
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen
heeft elke vennoot de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.
Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden door de wet gesteld, zal de controle op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen toevertrouwd worden aan één of meer
Luik B
commissarissen.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 11. Uitoefenen bevoegdheden
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
over de benoeming en het ontslag van bestuurders, en in voorkomend geval van de commissaris, de
vaststelling van het salaris van de bestuurder en de commissaris, het instellen van de
vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissaris, het verlenen van kwijting, de
vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige
redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere
rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
TITEL VI. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 12. Instandhouding van het vermogen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 13. Negatief netto-actief
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening op alsmede het jaarverslag, indien verplicht krachtens de
toepasselijke wettelijke bepalingen, en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben
volgestort.
Artikel 15. Bestemming van het resultaat
Luik B
De bestemming van het resultaat wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met
inachtname van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en boekhoudrecht.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 16. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 17. Vereffening
De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag
de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
Artikel 18. Woonplaatskeuze
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van
haar functie.
Artikel 19. Verwijzing
Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het WVV.
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
WVV worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Meester Tinne Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen, vervangende haar ambtsgenoot
Meester Katrien Honinckx, notaris te Mechelen, wettelijk belet.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 27 augustus 2021, verslag van de bestuurder en tekst van de gecoördineerde statuten.