Ondernemingsnr : 0480395171
Naam
(voluit) : DE BUCK CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blokstraat 32
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 8 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘DE BUCK CONSULTING’, waarvan alle aandelen
verenigd zijn in één hand, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het vermogen
voortaan vertegenwoordigd wordt door drieduizend (3.000) aandelen die ieder één/drieduizendste
(1/3.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering
voor wat betreft de voornoemde wettelijke reserve, en onbeschikbaar te houden voor wat betreft het
voornoemde werkelijk gestort kapitaal. Het besluit om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening onbeschikbaar te houden geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het
bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) INFORMATICA EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
Computeradviesbureaus
    •  verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing. de activiteiten van systeemintegrators
Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen
    •  analyseren, ontwelpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data identificatie : ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard of speciale programmatuur.
    •  het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma 's
    •  Gegevensverwerking
    •  het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : invoeren van gegevens
    •  volledige verwerking van gegevens
    •  het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
Databanken
    •  de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enz.).
    •  de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
    •  terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz..
Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines
    •  het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
    •  het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
Overige activiteiten in verband met computers
    1.   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
        •  systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur en
ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen (fysica, astronomie,
scheikunde, geneeskunde, biologie, biochemie, agronomie, enz.)
Speur- en ontwikkelingswerk i.v.m. sociale en geesteswetenschappen
        •  systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur en
ontwikkelingswerk op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie,
sociologie, rechtswetenschappen, linguïstiek en talen, kunsten, enz.)
    1.   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld
Markt- en opinieonderzoekbureaus
Marktonderzoekbureaus
        •  het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten
        •  de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Organisatie van opiniepeilingen
        •  het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
Public relations-bureaus
        •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
        •  arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
        •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz. het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz. - algemene autistactiviteiten
        •  het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra
        •  managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten.
        •  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Selectie en terbeschikkingstelling van personeel
Personeelsselectie en plaatsing
        •  zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties; enz.
        •  het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
        •  het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden
ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
        •  overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden
beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.)
Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling
        •  het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen : het, in de regel tijdelijk, aan derden
uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau : uitzendbureau 's,
interimkantoren, enz.
Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen
Organisatie van modeshows
        •  de organisatie van congressen, seminaries, enz.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
        •  het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen de lobbyisten
        •  het optreden als makelaar bij de aan en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en
praktijken - consumententelemarketing voor rekening van derden
        •  overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g.
De vennootschap mag tevens:
    •  hypotheken of andere zekerheden of waarborgen verlenen in het kader van de financiering van
haar voorwerp;
    •  kredieten, leningen en voorschotten toestaan, zich borg stellen, afval verlenen, of andere
zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten voordele van vennootschappen of particulieren, in
de meest ruime zin;
    •  alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en de uitbating van
alle intellectuele rechten die betrekking hebben op haar activiteiten;
    •  belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het
buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen;
    •  optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
    •  de vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.”
Besluit tot wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het voormelde besluit tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“DE BUCK CONSULTING”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) INFORMATICA EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
Computeradviesbureaus
    •  verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing. de activiteiten van systeemintegrators
Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen
    •  analyseren, ontwelpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data identificatie : ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard of speciale programmatuur.
    •  het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma 's
    •  Gegevensverwerking
    •  het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : invoeren van gegevens
    •  volledige verwerking van gegevens
    •  het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
Databanken
    •  de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enz.).
    •  de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
    •  terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz..
Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines
    •  het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
    •  het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
Overige activiteiten in verband met computers
    1.   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
        •  systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur en
ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen (fysica, astronomie,
scheikunde, geneeskunde, biologie, biochemie, agronomie, enz.)
Speur- en ontwikkelingswerk i.v.m. sociale en geesteswetenschappen
        •  systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur en
ontwikkelingswerk op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie,
sociologie, rechtswetenschappen, linguïstiek en talen, kunsten, enz.)
    1.   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld
Markt- en opinieonderzoekbureaus
Marktonderzoekbureaus
        •  het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten
        •  de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Organisatie van opiniepeilingen
        •  het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
Public relations-bureaus
        •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
        •  arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
        •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz. het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz. - algemene autistactiviteiten
        •  het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra
        •  managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten.
        •  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Selectie en terbeschikkingstelling van personeel
Personeelsselectie en plaatsing
        •  zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties; enz.
        •  het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
        •  het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden
ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
        •  overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden
beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.)
Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling
        •  het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen : het, in de regel tijdelijk, aan derden
uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau : uitzendbureau 's,
interimkantoren, enz.
Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen
Organisatie van modeshows
        •  de organisatie van congressen, seminaries, enz.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
        •  het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen de lobbyisten
        •  het optreden als makelaar bij de aan en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en
praktijken - consumententelemarketing voor rekening van derden
        •  overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g.
De vennootschap mag tevens:
    •  hypotheken of andere zekerheden of waarborgen verlenen in het kader van de financiering van
haar voorwerp;
    •  kredieten, leningen en voorschotten toestaan, zich borg stellen, afval verlenen, of andere
zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten voordele van vennootschappen of particulieren, in
de meest ruime zin;
    •  alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en de uitbating van
alle intellectuele rechten die betrekking hebben op haar activiteiten;
    •  belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het
buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen;
    •  optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
    •  de vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Peter De Buck, wonende te 8000 Brugge, Blokstraat 32, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Blokstraat 32.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jan Steurtewagen of zijn aangestelden, met
woonplaats te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 A alsook aan BEBOTAX BV o.v.v. BVBA (BE
0438.569.761) of haar aangestelden, met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 B met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, UBO-registratie, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
 De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 8 december 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten