Ondernemingsnr :
0421.095.113
Benaming (voluit):
MACHIELS REAL ESTATE
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
Uittreksel uit de akte verleden op 27 december 2011 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, 
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met 
als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, 
waarbij de buitengewone algemene vergadering van de nv Machiels Real Estate, met 
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, BTW BE0421.095.113., RPR 
0421.095.113, volgende beslissingen genomen heeft: 
EERSTE BESLUIT
Vaststelling dat de aandelen van de vennootschap door de aandeelhouders zijn aangeboden aan de 
vennootschap en voorafgaandelijk dezer werden ingeschreven in het aandelenregister welk bewaard 
wordt op de zetel van de vennootschap.
Hieruit blijkt voormelde samenstelling van de aandeelhoudersvergadering, hetgeen voor zover als 
nodig door alle partijen wordt bevestigd.
Dienovereenkomstig worden de statuten gewijzigd en tevens voorzien dat de aandelen kunnen 
worden omgezet in gedematerialiseerde effecten.
TWEEDE BESLUIT
De statuten van de vennootschap worden gewijzigd en de artikelen 5, 13, 25 en 28 van de statuten 
worden gewijzigd als volgt:
-
Artikel 5: Kapitaal: 
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zes miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 6.500.000,00). 
Het is verdeeld in drieduizend zevenhonderd tachtig (3.780) aandelen zonder vermelding van de 
nominale waarde.
-
Artikel 13: Aandelen:
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op 
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis 
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik 
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam 
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
-
Artikel 25: Plaats - bijeenroeping:
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of 
op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone 
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde 
deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de 
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de 
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering 
hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te 
stellen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden 
overeenkomstig de wet.
Luik B - Vervolg
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per 
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een 
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de 
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of 
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemende 
bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken.
Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle 
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen 
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd 
naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, 
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een 
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te 
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.  
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de 
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven 
waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden 
verstuurd.
-
Artikel 28: Depotclausule :
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle 
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn aandelen of zijn bewijzen van 
aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de 
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
DERDE BESLUIT
Alle machten worden verleend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitvoering van de 
genomen besluiten, alsook aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de 
statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS HERBERT HOUBEN
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte; gecoördineerde statuten;