Ondernemingsnr : 0715746766
Naam
(voluit) : CELMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marie-Louiselaan 15
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 25
februari 2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
‘CELMAT’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: uitbreiding van het voorwerp
Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding
van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier aangehecht
Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden en vervangt het artikel 3 der statuten
door volgende tekst:
“Voorwerp van de vennootschap :
- De vennootschap heeft tot voorwerp in binnenland en buitenland diensten als ingenieur, het
beheren , uitbouwen, realiseren, ontwikkelen, opvolgen van technische projecten in de meest ruime
zin en het bijzonder de bouwsector.
- De vennootschap heeft tot voorwerp het ontwikkelen van processen, budgetten, planning voor
technische realisaties alsook de opvolging en de uitvoering van deze processen, budgetten en
planningen.
- De vennootschap heeft tot voorwerp het ontwikkelen, produceren, verkopen en ter
beschikkingstellen van soft- ware applicaties die zij zelf heeft ontwikkeld al dan niet met
ondersteuning van derde en dit in alle domeinen.
- De vennootschap heeft tot voorwerp opleidingen te verschaffen, publicaties uit te brengen die
rechtsreeks of onrechtreeks verband houden met haar voorwerp.
- Het beheren en valoriseren van deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een
deelneming bezitten.
- De groot- en kleinhandel in bieren, frisdranken, waters, wijnen, alcoholische- en andere dranken,
alsmede van alle eetbare nevenproducten dewelke bij het gebruik van al deze dranken vaker worden
geserveerd, zoals pindanoten, chips, andere kleinere zoet- en/of gezouten snoepartikelen; het
vervoer, invoer en uitvoer, de opslag en de verpakking van deze artikelen; organisatie van
evenementen, evenementen ter promotie van wijn en alcohol en bieren inclusief bijhorigheden,
wijnproeverijen
- De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Luik B
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Deze aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met-, deelnemen in- of op gelijk welke andere wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De investering, de samenstelling en het beheer van een roerend en/of onroerend vermogen;
roerende en/of onroerende leasing en de huurfinanciering van roerende en/of onroerende goederen
aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van roerende en/of onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de roerende en/of onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en/of onroerende goederen.
Het realiseren van omzet- en rendementsverbeteringen voor haar opdrachtgevers
Alle dienstverlening in de informaticasector
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend
euro (€ 1.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CELMAT".
Zij heeft tevens de handelsnaam “BILLYVINI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Voorwerp van de vennootschap :
- De vennootschap heeft tot voorwerp in binnenland en buitenland diensten als ingenieur, het
Luik B
beheren , uitbouwen, realiseren, ontwikkelen, opvolgen van technische projecten in de meest ruime
zin en het bijzonder de bouwsector.
- De vennootschap heeft tot voorwerp het ontwikkelen van processen, budgetten, planning voor
technische realisaties alsook de opvolging en de uitvoering van deze processen, budgetten en
planningen.
- De vennootschap heeft tot voorwerp het ontwikkelen, produceren, verkopen en ter
beschikkingstellen van soft- ware applicaties die zij zelf heeft ontwikkeld al dan niet met
ondersteuning van derde en dit in alle domeinen.
- De vennootschap heeft tot voorwerp opleidingen te verschaffen, publicaties uit te brengen die
rechtsreeks of onrechtreeks verband houden met haar voorwerp.
- Het beheren en valoriseren van deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een
deelneming bezitten.
- De groot- en kleinhandel in bieren, frisdranken, waters, wijnen, alcoholische- en andere dranken,
alsmede van alle eetbare nevenproducten dewelke bij het gebruik van al deze dranken vaker worden
geserveerd, zoals pindanoten, chips, andere kleinere zoet- en/of gezouten snoepartikelen; het
vervoer, invoer en uitvoer, de opslag en de verpakking van deze artikelen; organisatie van
evenementen, evenementen ter promotie van wijn en alcohol en bieren inclusief bijhorigheden,
wijnproeverijen
- De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Deze aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met-, deelnemen in- of op gelijk welke andere wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De investering, de samenstelling en het beheer van een roerend en/of onroerend vermogen;
roerende en/of onroerende leasing en de huurfinanciering van roerende en/of onroerende goederen
aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van roerende en/of onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de roerende en/of onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en/of onroerende goederen.
Het realiseren van omzet- en rendementsverbeteringen voor haar opdrachtgevers
Alle dienstverlening in de informaticasector
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van duizend
euro (1.000,00 EUR).
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand maart, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BILTERYST, Matthias, wonende te 1700 Dilbeek, Marie-Louiselaan 15, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1700 Dilbeek, Marie-
Louiselaan 15.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.