Ondernemingsnummer :
0434251380
Benaming :
(voluit) :
DENTAL CARE CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bosdorp(STE) 7
9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zeven juni tweeduizend negentien.
Te Tour & Taxis, Havenlaan 86C/b113, 1000 Brussel.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DENTAL CARE CENTER", waarvan de zetel gevestigd is te 9190 Stekene,
Bosdorp 7, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen en toewijzing bestaande aandelen aan
een klasse.
De vergadering beslist twee klassen van aandelen te creëren, zijnde Klasse A Aandelen en Klasse B
Aandelen.
De vergadering beslist dat de 3.300 aandelen gehouden door EDG België Holding NV,
aandeelhouder voornoemd sub 1, Klasse A Aandelen zullen zijn en dat de 1.100 aandelen gehouden
door de heer HERMAN Claude, Klasse B Aandelen zullen zijn.
Teneinde de creatie van de klassen van aandelen te weerspiegelen in de tekst van de statuten,
beslist de vergadering artikelen 6, 8 en 9 te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag statutaire zaakvoerder en benoeming van zaakvoerder.
I. De vergadering beslist de heer HERMAN Claude met onmiddellijke ingang te ontslaan uit zijn
mandaat van statutair zaakvoerder van de Vennootschap en artikel 10 van de statuten hieraan aan
te passen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
II. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van
de Vennootschap: de naamloze vennootschap EDG België Holding, met maatschappelijke zetel te
9140 Temse, Schoenstraat 11, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DRIEL Cornelis, wonende
te 's-Gravenweg 48C, 2911 CG Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
is voor onbepaalde duur.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met i) de genomen beslissingen en ii) de huidige situatie van de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder
de naam "DENTAL CARE CENTER".
(...)
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Luik B
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9190 Stekene, Bosdorp 7.
(...)
DOEL
De vennootschap heeft als doel het uitoefenen van een tandheelkundige praktijk, waarbij de
beoefenaar onder eigen verantwoordelijkheid optreedt, rekening houdend met de betreffende
deontologische normen eigen aan het beroep van tandarts, alsmede alle handelingen en
verrichtingen van onroerende, roerende, financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met dit doel en die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit behelst ondermeer de inning der erelonen en de bepaling van een vergoeding van de uitoefende
zaakwaarnemer in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap levert, het
beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de
vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit, in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar burgerlijk karakter zouden
doen verliezen.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van haar
rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd (4.400) Aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen, vennoten of niet.
BEVOEGDHEDEN
Elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, heeft de bevoegdheid om alle akten die nuttig zijn voor het
bereiken van het doel te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering. De besluiten van de zaakvoerder(s) met betrekking tot de hierna opgesomde
zaken, zullen steeds de voorafgaande goedkeuring vereisen van de algemene vergadering van
vennoten:
(a) elke vervreemding van alle of een materieel deel van de activa van de vennootschap;
(b) aangaan van overeenkomsten of verrichtingen buiten de normale bedrijfsvoering van de
vennootschap, indien en voor zover dergelijke overeenkomsten of verrichtingen nadelig zijn voor de
belangen van een vennoot, hoewel zij in het belang van de vennootschap zijn.
De zaakvoerders kunnen, elk afzonderlijk, de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van
derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen eveneens, elk afzonderlijk,
een bijzondere volmacht verlenen. De vennootschap zal bijgevolg ook kunnen worden
vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, door dergelijke
volmachthouder, binnen de grenzen van zijn toegekende volmacht.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van vennoten, ontvangen de
zaakvoerders geen bezoldiging voor de uitoefening van hun mandaat.
CONTROLE
Elle vennoot heeft individueel de onderzoeks -en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris overeenkomstig de wet.
(...)
BIJEENKOMST
Elk jaar, op dertig april om twintig uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen,
op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de
eerstvolgende werkdag plaats.
(...)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te
zijn.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
(...)
Luik B
VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) ten dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten van het advocatenkantoor LYDIAN,
kantoor houdende te Havenlaan 86c, bus 113, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris