Ondernemingsnr 0471.051.004
Naam
(voluit):	Mentens Betonvloeren
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pieter Breugheldreef 63
3920 Lommel
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening - sluiting vereffening
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Sersia te Pelt op 29/08/2024, dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN
¡De aandeelhouders beslissen de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het
lopende boekjaar tot op heden goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - VOORLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF
¿De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurders waarbij de voorgestelde ontbinding van
de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van actief en passief van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten
werd per 30/06/2024.
:De aandeelhouders onderzoeken vervolgens het verslag opgesteld door de besloten;
vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0453.925.059, vertegenwoordigd!
door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, met kantoor te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, over!
de staat van actief en passief, gevoegd bij het verslag van de bestuurders. Het verslag is;
jopgesteld op 23 augustus 2024. De besluiten van het verslag luiden als volgt:
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat!
ivan activa en passiva van de vennootschap MENTENS BETONVLOEREN NV, die werd opgesteld
volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor.
het oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit;
iper 30 juni 2024 met een balanstotaal van € 1.371.137,20 een getrouw beeld van de toestand:
van de vennootschap MENTENS BETONVLOEREN NV, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
· alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en
eventuele andere belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap
nog niet bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties
definitief zijn afgesloten;
· de eventuele impact van de evolutie van de koersen van de onderliggende fondsen in
portefeuille tot op datum van de uitkering van de beleggingsportefeuille;
· de eventuele financiële gevolgen van mogelijke gebreken die vastgesteld zouden worden in
het kader van de tienjarige aansprakelijkheid waarover wij ons niet kunnen uitspreken.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief
kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot
instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheden
Bovendien willen wij erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen
controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om
de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 30 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 22 augustus 2024 om
de vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 29 augustus 2024, is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om
de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om
te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva;
er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de
procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.".
De aandeelhouders nemen inzage van voormelde verslagen en staat van actief en passief en
ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.
DERDE BESLUIT - VROEGTIJDIGE ONTBINDING
De vergadering der aandeelhouders beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden met
ingang vanaf heden en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
De vergadering der aandeelhouders beslist geen vereffenaar aan te stellen, gelet op het feit
dat:
- er geen materiële activa meer zijn;
- alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de
staat van actief en passief bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
de bedrijfsrevisor bevestigt voormelde betaling of consignatie in de conclusies van	-
zijn verslag;
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
VIERDE BESLUIT - AFSLUITING BOEKJAAR
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de vennootschap het lopende
boekjaar op heden wordt afgesloten.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders en bestuurders op de verplichting om de
jaarrekening op te stellen en voor te leggen aan de algemene vergadering ter goedkeuring
overeenkomstig artikel 2:70 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De kwijting aan de bestuurders kan pas worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening.
Ondergetekende notaris neemt akte van de afstand van voormelde vereiste door de
algemene vergadering en bestuurders.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de naamloze vennootschap "Mentens
Betonvloeren" definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering der aandeelhouders beslist dat de boeken en bescheiden van de
vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard
te 3920 Lommel, Pieter Breugheldreef 63.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING
De aandeelhouders geven aan de heer MENTENS Peter, wonende te 3920 Lommel, Pieter
Breugheldreef 63 de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - verslag bedrijfsrevisor - verslag
bestuursorgaan met Staat actief/passief.
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.