Ondernemingsnr : 0444114203
Naam
(voluit) : D. LANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagedoornlaan 15
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 november 2022
voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-boek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2/ na vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
wer-den in een statutair onbeschikbare eigen vermogensre-ke-ning; om deze sta-tu-tair
onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitke-ring.
3/ na vaststelling dat het adres van de zetel gevestigd is te 2610 Antwerpen, Hagedoornlaan 15;
besluit om dit adres te schrappen uit de statuten.
4/ om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder even-wel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp be-houdens vervanging van de term “doel” door de term “voor-
werp”, waarvan de tekst bij uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “D-LANCE”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het be-stuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werk-hui-zen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgje of in het buitenland of
het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd naar elke plaats in het Vlaams Gewest
of het Brussels Gewest overbrengen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrek-king tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rech-ten zoals de
huurfinancering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uit-baten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roe-rende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrek-king tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roe-ren-de waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ 1/ de vervaardiging van de import en export van, de groot- en kleinhandel in alle soorten
bijouterieën en ju-welen van edele metalen of van onedele metalen geplateerd met edele metalen,
van edel- of halfedelstenen of van com-bi-naties van edele metalen en edel- of halfedelstenen of
andere materialen en aanverwante artikelen of soortgelijke grondstoffen;
2/ de klein- en groothandel in sieraden en edel-smeedwerk;
3/ het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwe-len, meubels en decoratieartikelen;
4/ de groot- en kleinhandel, import en export in kunst-voorwerpen, meubelen, verlichting, en
decoratiear-ti-kelen;
B/ het verstrekken van adviezen en het begeleiden van projecten op het gebied van
personeelsbeheer, financieel mana-gement, bedrijfsbeheer, beleggingen, planning, kwali-teits-
beheer, productiviteit en alle multimedia aspecten; Het waarnemen van bestuursopdrachten, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
C/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en ven-nootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aan-
houdt;
D/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan alle entiteiten waarin ze een participatie bezit,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die die wette-lijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van de-posito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschap-pijen en kapitalisatieondernemingen;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duur-zame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en com-pu-terservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van com-merciële, industriële, onroerende, roerende
of finan-ciële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voor-werp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wij-ze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het bultenland, op alle
wijzen en ma-nieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennoot-schap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werk-zaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, in-dustriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hou-den met haar voorwerp.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhon-derd-eenenvijftig (751) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstver-deling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer be-stuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van on-bepaalde duur te zijn
Luik B
Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, al-le handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, be-hal-ve deze die de wet of de statuten aan de algemene ver-
gadering voorbehouden.
Artikel 12.- Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuur-der, Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de
oproeping aangeduid.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeel-hou-der is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oe-fenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig in-geschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de ef-fectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 24.- Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt be-paald door de algemene vergadering, op
voorstel van het be-stuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winst.
    1.  het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 27.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen las-tens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ om het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder, met name: mevrouw SIOEN Daniël-
le, als niet-statutaire bestuurder voor een on-bepaalde duur, te bevestigen. De bestuurder deed
keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
6/ Bijzondere machtiging werd verleend aan:
- het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren;
- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
- “Titeca Accountancy” nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heir-weg 198, ingeschreven in het RPR te
Gent afdeling Kort-rijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aan-gewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle docu-menten te ondertekenen en
Luik B
alle nodige formaliteiten te ver-vullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de last-hebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verkla-ringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten