Ondernemingsnr : 0451622694
Naam
(voluit) : FEMA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fok 48
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 25 april 2023
blijkt hetgeen volgt :
1. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. a. De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder, mevrouw Ellen Ruysbergh, ontslag te
geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
b. De algemene vergadering bevestigde de benoeming van de heer Patrick Segers als bestuurder
van de vennootschap; gezien hij enig bestuurder wordt van de vennootschap, is zijn mandaat van
onbepaalde duur.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
: FEMA INVEST
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zichzelf of voor derden :
- De keukeninstallatie, omvattende de fabricatie, d-e groothandel en de kleinhandel, de installatie, de
herstelling en de renovatie, daarbijhorende opslag en het vervoer van alle producten die verband
houden met zelfde installatie van keukens.
- Vervaardiging van stoelen en zitmeubels.
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels.
- Vervaardiging van keukenmeubels.
- Vervaardiging van overige meubels.
- Elektrische installatie.
- Loodgieterwerk.
- Stukadoorwerk.
- Schrijnwerk.
- Vloerafwerking en wandbekleding.
- Kleinhandel in meubels en artikelen voor verlichting en wooninrichting.
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen.
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra.
Luik B
- Technisch advies, architecten en ingenieurs.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen als in buitenland.
De vennootschap mag alle handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles
in de ruimste zin.
De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke
samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor
zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij
zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke
wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden,
hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Kapitaal : Het kapitaal bedraagt negenhonderd en negenduizend driehonderd tweeënnegentig
euro zeven eurocent (€ 909.392,07).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd drieënzeventig (1.773) aandelen zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/ duizend zevenhonderd
drieënzeventigste (1/1.773) van het kapitaal.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres van de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het jaar daarna.
8) Bestemming van de winst – reserves : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
9) Uitkering van dividenden en interim-dividenden. De uitkering van dividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de
bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Luik B
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Enige bestuurder
Voor zover er één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige
bestuurder; deze enige bestuurder wordt al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur tenzij in
zijn benoemingsbesluit anders is bepaald; zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, kan de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van
bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de eerste vrijdag van de maand maart om negentien uur dertig. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de aandeelhouders en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of een effectenhouder
te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen of de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
-de houder van gedematerialiseerde aandelen of effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij/hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering van de aandeelhouders zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde
tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
6. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 2890 Puurs – Sint-Amands, Fok 48.
7. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de toekomst
een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
8. De algemene vergadering verleende hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW administratie) aan Finex Group, met zetel te 2830 Tisselt – Willebroek,
Blaasveldstraat 128 bus 1 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Rafaël Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten