Ondernemingsnr : 0453172320
Naam
(voluit) : PROMINAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klipgaarde 5
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 8 augustus 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PROMINAS”, dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van de raad van bestuur de dato 11 juli 2019 betreffende de toelichting bij de omvorming van de NV
in een BVBA. Aan dit verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht,
afgesloten op 30 juni 2019.
Verder bevestigt de vergadering kennis te hebben gekregen van het verslag van de bedrijfsrevisor
BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, met zetel te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156,
vertegenwoordigd door NICOALIJ Ira, bedrijfsrevisor, de dato 16 juli 2019, aangaande de omzetting
van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het besluit van het verslag de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“ Besluit
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019, die het
bestuursorgaan van NV PROMINAS met zetel te Beringen-Paal, Klipgaarde 5, heeft opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het
netto-actief heeft plaatsgehad.
De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 juni 2019 bedraagt 164.745,17 EUR en is niet
kleiner dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 123.946,76 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Sint-Truiden, 16 juli 2019.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor.”
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van deze verslagen, bespreekt de
verslagen en geeft haar goedkeuring aan deze verslagen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel, het doel en de duur
dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en waarvan de activa- en
passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden
worden.
Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Luik B
ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.
De aandelen luiden op naam.
De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben dezelfde
rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijfduizend (5.000) aandelen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:
- aan de heer SCHOEMANS Ludo, voornoemd: tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499)
aandelen;
- aan mevrouw PERSOONS Ingrid, voornoemd: tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499)
aandelen;
- aan mevrouw SCHOEMANS Maxine, voornoemd: twee (2) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A. de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
B. artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
DERDE BESLUIT: Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de
statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:
STATUTEN BVBA
ARTIKEL 1: BENAMING: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: PROMINAS.
ARTIKEL 2.: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Beringen, Klipgaarde 5.
ARTIKEL 3.: DOEL: De vennootschap heeft tot doel:
- Binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitect.
- De import en export, groot- en kleinhandel in meubelen, kleinmeubelen en decoratie-materiaal,
vloeren- en wandbekleding van welke grondstof dan ook.
- Tussenpersoon in de handel, import en export, groot-en kleinhandel van artikelen in verband met
elektriciteit, verlichting, verwarming, sanitair, verf en behang.
- De groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in diverse goederen en artikelen
en voornamelijk in textiel, kleding, kledingaccessoires, schoeisel en artikelen van leder (lederwaren);
- De groothandel en detailhandel in schoeisel van diverse aard;
- Markt- en straathandel in kleding en textielwaren en schoeisel van diverse aard;
- De import en export, groot- en kleinhandel van en de handelsbemiddeling in juwelen, sierraden
enzovoort;
- De groot- en kleinhandel, import en export van bloemen (inclusief snijbloemen) en planten en van
artikelen en benodigdheden voor het bloemschikken;
- De groot- en kleinhandel, import en export in schoonheidsproducten (voor personenverzorging,
lichaamsverzorging…) en toiletartikelen; in drogisterij-, verf- en onderhoudsproducten en artikelen;
- De groot- en kleinhandel, import en export van fantasieartikelen, decoratievoorwerpen en
geschenkartikelen in de ruime zin van het woord.
De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland, alle handels- en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
ARTIKEL 4.: DUUR: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5.: KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (123.946,76
EUR).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
ARTIKEL 10.: BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan
niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.
Luik B
Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van
Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als
“vaste vertegenwoordiger” te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging
van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaar-making alsof hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot
bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste
vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 11.: ZAAKVOERDERS: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15.: TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten.
Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.
Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal
en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten
bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun
vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
ARTIKEL 17.: ALGEMENE VERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks
gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de
oproepingsberichten op de tweede donderdag van de maand juni om 20.00uur.
ARTIKEL 19.: STEMUITOEFENING: a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn
stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op
de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een
schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht,
telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.
ARTIKEL 21.: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
ARTIKEL 23.: RESERVES – WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag
van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze
voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 24.: ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook,
geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering
daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen
vaststelt.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
ARTIKEL 31:  CONTROLE.: Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde
zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in
artikel 15 van deze statuten.
ARTIKEL 32:  ALGEMENE VERGADERING.: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de
besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en
Luik B
nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te
worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in
voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
VIERDE BESLUIT : De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders:
- de heer SCHOEMANS Ludo, voornoemd;
- mevrouw PERSOONS Ingrid, voornoemd;
ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Er wordt hen décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire
zaakvoerders, voor onbepaalde duur:
- de heer SCHOEMANS Ludo, voornoemd;
- mevrouw PERSOONS Ingrid, voornoemd.
Zij verklaren hierbij het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere
beslissing zal nemen.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
ZESDE BESLUIT: a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdendrieduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (103.946,76 EUR) om
het kapitaal te brengen van honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro
zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) op twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en dit door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal,
aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.
b) Aangezien alle aandelen in gelijke mate en volledig volgestort werden en alle aandelen een gelijke
fractiewaarde en geen aanduiding van nominale waarde hebben, zal de kapitaalvermindering
doorgevoerd worden zonder afschaffing van aandelen, maar met een evenredige vermindering van
de fractiewaarde van de aandelen.
c) De uitbetaling aan de aandeelhouders zal echter pas gebeuren, indien binnen de twee maanden
na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen
die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van de gemelde
termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers
voldoening hebben gekregen. Tot op dat ogenblik, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
De aandeelhouders zullen na het verstrijken van de in het vorige lid vermelde termijn, schriftelijk
worden ingelicht op welke datum de bedragen in de zetel van de vennootschap zullen worden
uitbetaald.
d) Aan de bestuurders wordt machtiging gegeven om het besluit tot kapitaal-vermindering tot uitvoer
te brengen en de vervulling van de opschortende termijn en voorwaarde waarvan sprake in de vorige
alinea’s vast te stellen.
e) De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal als gevolg van voormelde
kapitaalvermindering herleid is tot twintigduizend euro (20.000,00 EUR)  vertegenwoordigd door
vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT: In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ACHTSTE BESLUIT: - In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten
bedrage van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
bedrage van tweeduizend euro (2.000,00 EUR), hetzij in totaal tweeëntwintigduizend euro (22.000,00
EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- Verder besluit de vergadering gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Luik B
NEGENDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PROMINAS ».
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel:
- Binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitect.
- De import en export, groot- en kleinhandel in meubelen, kleinmeubelen en decoratie-materiaal,
vloeren- en wandbekleding van welke grondstof dan ook.
- Tussenpersoon in de handel, import en export, groot-en kleinhandel van artikelen in verband met
elektriciteit, verlichting, verwarming, sanitair, verf en behang.
- De groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in diverse goederen en artikelen
en voornamelijk in textiel, kleding, kledingaccessoires, schoeisel en artikelen van leder (lederwaren);
- De groothandel en detailhandel in schoeisel van diverse aard;
- Markt- en straathandel in kleding en textielwaren en schoeisel van diverse aard;
- De import en export, groot- en kleinhandel van en de handelsbemiddeling in juwelen, sierraden
enzovoort;
- De groot- en kleinhandel, import en export van bloemen (inclusief snijbloemen) en planten en van
artikelen en benodigdheden voor het bloemschikken;
- De groot- en kleinhandel, import en export in schoonheidsproducten (voor personenverzorging,
lichaamsverzorging…) en toiletartikelen; in drogisterij-, verf- en onderhoudsproducten en artikelen;
- De groot- en kleinhandel, import en export van fantasieartikelen, decoratievoorwerpen en
geschenkartikelen in de ruime zin van het woord.
De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland, alle handels- en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand juni om 20.00uur.
Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ELFDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
- de heer SCHOEMANS Ludo, voornoemd;
- mevrouw PERSOONS Ingrid, voornoemd;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van
- de heer SCHOEMANS Ludo, voornoemd;
- mevrouw PERSOONS Ingrid, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd.
TWAALFDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583
Beringen, Klipgaarde 5.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- statuten.