Ondernemingsnr : 0665534222
Naam
(voluit) : VULCANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 473 bus 102
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 30 juni 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap VULCANA, met zetel te
8200 Brugge, Gistelse Steenweg 473 bus 102, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen
met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om het vermogen volledig beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderddertigduizend euro (€ 130.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
BESLUIT 3.  Ontslag niet-statutair zaakvoerder – benoeming niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de enige niet-statutaire
zaakvoerder, mevrouw Rita VANLOO, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries) Gistelse Steenweg
473/0102, dit met ingang vanaf 30 juni 2023. De algemene vergadering zal op de eerstevolgende
Jaarlijkse Algemene Vergadering oordelen over de kwijting van dit mandaat.
De algemene vergadering herbenoemt onmiddellijk vervolgens  als niet-statutaire bestuurder,
mevrouw Rita VANLOO, voornoemd. De bestuurder verklaart te aanvaarden en bevestigt dat er geen
reden is die zich tegen deze aanstelling verzet. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur
vanaf 30 juni 2023 en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Onverminderd
de (eventuele) bezoldiging, worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten terugbetaald op
voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s.
BESLUIT 4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV
zonder wijziging van voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan de brengen in haar voorwerp. 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VULCANA ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
:
1. Aan- en verkoop (groot- en kleinhandel) van goederen rechtstreeks of onrechtstreeks bruikbaar in
de inrichting.
2. Het in eigen beheer aangekochte panden, inrichten, verhuren, het geven van alle rechten en
indien wenselijk voor de vennootschap de wederverkoop. Het beheren van alle onroerende en
roerende goederen van derden alsook de verkoop, verhuur, het geven van alle rechten met
betrekking tot deze en dit in de ruimste zin van het woord. Projectontwikkelaar en bouwpromotor.
3. Kleinhandel en groothandel in alle materialen.
4. Verhuring van divers materieel.
5. Tussenpersoon in de handel en commissionair.
6. Technisch en raadgevend bureau inzake aangelegenheden met betrekking tot de bouw en
interieurbureau, kwaliteitsingenieur en veiligheidscoördinator.
7. Het verlenen van administratieve prestaties, computer-services, management en consulting en
personeelstraining.
8. Klein- en groothandel, aankoop- verkoop, export en import, huur en verhuur, onderhoud en
herstel, bewaarneming, stockage, van allerlei handelsgoederen, machines, materialen en toestellen
en dit in de ruimste zin, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit, te kenmerken als
makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening (onder-)aanneming,
distributie.
9. Klein en groothandel, in nutsartikelen, bijouterieën, bloemen en planten, decoratie, juwelen, foto
en film, video, uurwerken, goud en zilverwerk, fantasie - artikelen, dag- weekbladen en tijdschriften.
10. Uitbating van brasserie-taverne, koffie- en theesalon, feestzaal, traiteurdienst, organiseren van
feestelijkheden- manifestaties en happenings.
11. Groot- en kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting,
12. Groot- en kleinhandel : in elektrische toestellen, sanitaire artikelen, verlichtingsartikelen,
verwarmingstoestellen zowel elektrisch of andere, toestellen voor luchtverversing, lucht- afkoeling
(airconditioning), toestellen voor centrale verwarming,alle mogelijke toestellen voor klimatisatie.
Algemeen onderhoud van technische installaties, installatie van elektrische installatie en
elektrotechnische installaties waaronder liften en transportbanden enz, installatie van verlichting,
telefoon, drijfkracht, alarm- en beveiligingstoestellen.
13. Het verwerven van commissies op de verhuur van alle mogelijke onroerende goederen alsook de
verkoop van deze.
14. Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies, zoals bijvoorbeeld kwaliteits- en informatica-consulting.
15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aard verlenen,
in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig en volgende wijzigingen inzake de secundaire
markten het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs en alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en of andere kennis, bewezen door een één of meer activiteitattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteiten van die attesten.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het
directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van
bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen, het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische en Buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare of waarvan deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel; zij kan alle handelingen verrichten met betrekking tot brevetten,
licenties en vergunning, deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotrechten terzake
toestaan.
De vennootschap zal haar patrimonium kunnen beheren in de ruimste zin van het woord en uit te
breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen.
Binnen dit kader : overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor
eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden
en/of vorderingen.
De vennootschap zal alle industriële-, handels-, financiële- of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
gebouwen kunnen kopen, verkopen, huren, verhuren, die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met haar doel.
Het beheer is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderddertig (130)
aandelen, met allen dezelfde rechten.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Effecten en hun overdracht en overgang
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Bestuur – controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag, behoudens
beperkingen hiertoe bepaald in het benoemingsbesluit, iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, hetzij de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals omschreven in het WVV alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni elk jaar omstreeks tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar – winstverdeling – reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daarop
volgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Bestuurders aan de hand van een staat van
activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de bestuurders
en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat
om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding – vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
BESLUIT 5. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan:
- het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op
de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
BESLUIT 6. Bevestiging adres zetel
De zetel van de vennootschap wordt herbevestigd op volgend adres :
8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 473 bus 102.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten