Ondernemingsnr : 0866406572
Naam
(voluit) : BUROVEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Euphrosina Beernaertstraat 128
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe De Jonghe, Notaris, met standplaats
te Oostende, eerste kanton, lid van de vennootschap “De Jonghe & Verrewaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 106, op 2 mei 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Burovex”, met zetel te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 128,
met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3. Overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.  Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.  Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in het voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer wat volgt:
NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Burovex ».
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: « Rocco Eats » en/of « Creamenda ».
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- Alle onroerende bewerkingen van om het even welke aard, zo ten persoonlijke titel als in de
hoedanigheid van makelaar, onder meer de aankoop, de verkoop, de verhuring, de ruiling, het
beheer, de omvorming, de ombouwing, het herstellen of verbeteren, het in waarde brengen van
onroerende goederen van alle aard, het verkavelen van gronden, de nieuwbouw, de heropbouw.
- Het uitvoeren van expertises en schattingen van onroerende of roerende goederen, het uitvoeren
van stabiliteitsstudies, de coördinatie van onroerende werken, technische raadgevingen in verband
met onroerende werken, plaatsbeschrijvingen zowel locatief als constructief.
- Het patrimonium gevormd door onder andere de inbrengen en bestaande uit roerende en
onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit
te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen te vervreemden
wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer de realisatie gepast lijkt.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, ruilen,
verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen of laten bouwen, verhuren en in huur nemen
van onroerende goederen al dan niet gemeubeld.
- Zij zal belangen mogen nemen door middel van inbrengen, samensmelting, onderschrijving of op
gelijk welke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het
voorwerp gelijkaardig, analoog, in verband met haar eigen voorwerp, of gewoonweg nuttig is tot het
verwezenlijken van het geheel of een deel van dit voorwerp.
- Zij mag bestuursmandaten waarnemen en uitvoeren in andere vennootschappen.
- Het verstrekken van beleidsadviezen in de meest ruime zin van het woord. Het geven van adviezen
en bijstand op het gebied van bedrijfs- en financieel beheer, bestuurs- en managementproblemen, de
studie en de uitvoering ervan, de ontwikkeling van management en marketing methoden en
technieken, beleids- en beheersadvies aan rechtspersonen en aan natuurlijke personen in alle
industriële, handels- en dienstensectoren.
- Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan zichzelf als aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere roerende of onroerende
zekerheden en waarborgen verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in
boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, culturele, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland. Deze opsomming is niet beperkend.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
- De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
- De aan- en verkoop van boten en schepen, de huur en verhuur van boten en schepen, evenals het
charteren ervan.
- De vennootschap heeft tot voorwerp actief te zijn als publiciteitsonderneming en adviesbureau, al
dan niet onder de handelsnaam “Creamenda”, op het gebied van nationale & internationale
marketing en promotionele communicatie. In dit kader biedt de vennootschap volgende diensten:
* strategische marketingplanning,
* communicatie-advies,
* marktonderzoek & doelgroepidentificatie,
* uitvoering van advertentie-en public-relations campagnes,
* beheer van reclamebudgetten,
* publishing,
* webdesign,
* 3D-illustraties,
* ontwerpen van huisstijlen,
* verpakkingen,
* POS materiaal en allerhande drukwerken,
Luik B
* het verzorgen van mailings,
* advertentiebemiddeling en reclame,
* verspreiding van reclamemateriaal,
* advisering inzake marketing en publiciteit,
* public relations,
* commerciële en bedrijfsorganisatorische advisering in het kader van het publicitair beleid van
bedrijven, waaronder de aanwezigheid op beurzen en tentoonstellingen en inzake het creëren van
een bedrijfsimago, reclamebrochures en publiciteitscampagnes ter ondersteuning van de verkoop;
* strategisch en operationeel adviseren aan ondernemingen inzake marketing, bedrijfscommunicatie
en reclame;
* realisatie van publiciteitscampagnes;
* organisatie van promotionele acties (verkooppromotie);
* commercieel-zakelijke begeleiding van reclamecampagnes;
* marktbewerking, -onderzoek en –analyse;
* opiniepeilingen;
* adviseren in verband met de keuze van geschikte media en de aankoop van mediaruimte voor het
voeren van publiciteit;
* opstellen van publicitaire teksten (copywriting);
* advisering op gebied van merken en (bedrijfs)logo’s, onder andere inzake de creatie, evaluatie en
positionering van merken en (bedrijfs)logo’s, alsook inzake de vorming van een imago van merken
en (bedrijfs)logo’s, alle voor reclamedoeleinden;
* Opvoeding en opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten: organisatie van culturele,
educatieve en recreatieve evenementen; samenstelling en realisatie van audiovisuele producties;
organisatie van educatieve en studiebijeenkomsten, seminaries, conferenties en workshops, in
bijzonderheid inzake merken en commerciële eigendom, inzake de creatie, de evaluatie en het
positioneren van merken en (bedrijfs)logo’s, alsook inzake de vorming van een imago van merken en
(bedrijfs)logo’s; uitgeven van boeken, tijdschriften en ander dergelijk voorlichtingsmateriaal, in
bijzonderheid inzake merken en commerciële eigendom, inzake de creatie, de evaluatie en het
positioneren van merken en (bedrijfs)logo’s, alsook inzake de vorming van een imago van merken en
(bedrijfs)logo’s;
* Merkcreatie en merkontwikkeling (branding), anders dan voor reclamedoeleinden; grafisch
ontwerpen van merken en (bedrijfs)logo’s, anders dan voor reclamedoeleinden; naamcreatie, anders
dan voor reclamedoeleinden; informatie en advisering inzake voornoemde diensten. …. Deze
opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
- De uitbating van horecazaken, restaurant, tearoom, sandwichbar , brasserie, café, dancing,
feestzaal, frituur en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren,
bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantine, snack,
frituur, koffie-of theehuis, self-service, verbruikssalon, het bestellen van maaltijden aan huis,
traiteurdienst.
- Het uitbaten van hotels of andere logieverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van
kunst, cultuur, sport of ontspanning.
- Het uitbaten van kunstgalerij, het organiseren van seminaries, congressen, allerlei evenementen &
feestelijkheden in de artistieke, culturele & sportwereld, het inrichten & organiseren van alle
voordachtavonden, filmtentoonstellingen, concerten, kleinkunstavonden en vermakelijkheden van
alle aard.
- Het maken en verkopen van kunst.
- Het verlenen van bijstand & diensten onder de meest verschillende vormen aan derden en dit op
het vlak van het beheer, organisatie, de productie, de verkoop en het algemeen bestuur, het verlenen
van intellectuele administratieve hulp & adviezen inzake handels-, financiële, bedrijfsorganisatorisch
& andere gelegenheden het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materieel, instrumenten, hard-en software, het voeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienst betoon inzake organisatie & toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het oefenen van
bedrijfsleiding & het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus zowel
voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheid-of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm & dit zonder enige beperking.
- Het doen van alle studies & onderzoek, verrichten van marktonderzoek, promotie & raadgeving,
prospectie, assistentie op gebied van management, engineering, coördinatie & consultancy,
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal & juridisch beheer & advies.
- Het ontwikkelen van producten, productvormgeving, ideeën & processen. 
- Onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van gezonde voeding, dieetvoeding,
natuurvoeding, biologische voeding, biologische producten,  functionele voeding,
Luik B
voedingssupplementen, -extracten en –ingrediënten, kruiden, geneeskundige kruiden,
kruidenproducten en preparaten, pharmaceutische en diergeneeskundige producten en preparaten,
al dan niet onder de handelsnaam “Sanaceutics”.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR – CONTROLE.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één week vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Luik B
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden.
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren, met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van
de aandeelhouders die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
ONTBINDING – VEREFFENING.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Het adres van de zetel te vestigen te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 128.
6. Dat de vennootschap geen gebruik zal maken van een eigen website, noch van een eigen email-
adres.
7. De huidige zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap “Mepiso”, met zetel te 8400
Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 128, met ondernemingsnummer 0474.596.947 en met als
vaste vertegenwoordiger de heer Maes, Eric Roger Armand, wonende te 8400 Oostende,
Euphrosina Beernaertstraat 128, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. “Lambert Accountancy”, te 8301 Knokke-Heist, Hermans-Lybaertstraat 39, vertegenwoordigd door
elkeen van zijn aangestelden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte + Coördinatie.
Philippe De Jonghe, Notaris, te Oostende (eerste kanton).