Ondernemingsnr : 0628 786 167
Naam
(voluit) : NAGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2840 Rumst Lage Vosbergstraat 62A
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - ONTSLAG
BESTUUR- INVEREFFENINGSTELLING - AFSLUITING VEREFFENING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2: 80 WVV
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne-Marie Coussement te Duffel op 1 maart 2024 dat de
Besloten Vennootschap "NAGRO", met zetel te 2840 Rumst, Lage Vosbergstraat 62A, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0628.786.167, de volgende beslissingen heeft
genomen :
Eerste beslissing: Bijzonder verslag van de bestuurder - staat actief en passief
De partijen verklaren dat zij kennis hebben genomen van het bijzonder verslag van de bestuurder van de
vennootschap, de dato 19 februari 2024, waarin het voorstel tot ontbinding wordt voorgelicht. De
vennootschap wordt ontbonden om de hierna vermeide redenen: "De vennootschap voert op dit moment geen
activiteiten meer uit. De vennootschap heeft zodoende geen economische bestaansreden meer zodat het ons
niet verantwoord lijkt om de vennootschap nog langer operationeel te houden. Om deze reden stellen wij u
voor om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen."
Bij het verslag van de bestuurder werd een staat van actief en passief per 31 december 2023 gevoegd. De
vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de vooriezing van dit verslag. De partijen verklaren kennis te
hebben genomen van het gezegde verslag en keuren dit verslag goed.
De partijen verklaren dat aile schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald, of de nodige geiden om
die te voidoen werden geconsigneerd ..
Tweede beslissing: Controleverslag van de bedrijfsrevisor/extern accountant - staat actief en passief
De partijer verklaren, dat er naar aanleiding van de voorgenomen ontbinding, en gezien er geen
commissaris diende te worden opgesteld, een controieverslag werd opgemaakt door de bedrijfsrevisor zoals
vermeld hiervoor, met vermeiding of de toestand var de vennootschap in de staat van actief en passief per 31
december 2023, welke eraan werd gehecht, op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. De
vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de vooriezing van dit verslag.
De partijen verklaren kennis te hebben genomen van het gezegde verslag er gemeide staat varı actief en
passief en verklaart deze goed te keuren.
Derde beslissing: diverse verklaringen van de bestuurder en aandeelhouders
De vergadering stelt vast dat:
- er uit de voorgelegde staat var actief en passief blijkt dat er geen schulden meer zijn tegenover
derden/de nodige gelden werden geconsigneerd;
- de bestuurder verklaard heeft dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze opgenomen in
voormelde staat van actief en passief en er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan, enerzijds, tussen de
datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van onderhavige algemene
vergadering en na de opmaak van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, anderzijds;
- de bestuurder verklaard heeft er op gewezen te zijn dat, bij gebreke van benoeming van vereffenaars,
het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
De vergadering beslist dientengevolge met eenparigheid van stemmen:
- de verdeling opgenomen in het verslag van de bestuurder, evenals desgevallend de berekening van
enerzijds de in te houden roerende voorheffing en anderzijds het netto-aandeel van de enige aandeelhouders
in de vereffening goed te keuren.
- De aandeelhouder, hoger vermeld, desgevallend te gelasten met de betaling van de roerende
voorheffing.
De vergadering besluit om de vennootschap voortijdig te ontbinden, zodat de vennootschap in vereffening
treedt.
De algemene vergadering beslist om geen vereffenaar aan te duiden.
Vervolgens verklaarde de bestuurder dat de vennootschap heden geen onroerende goederen of
belangrijke kapitaalgoederen bezit. Naar zijn mening is er geen nood meer om de vennootschap te laten
voorbestaan voor de noden van de vereffening.
De vergadering besluit dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is. De nog aanwezige actief
bestanddelen komen toe aan de aandeelhouders.
De boeken en bescheiden van voormelde vennootschap zullen met ingang van heden ten minste vijf jaar
bewaard blijven te 2840'Rumst, Lage Vosbergstraat 62/A.
Vijfde beslissing: goedkeuring van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering keurt met eenparigheid van' stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed.
Zesde beslissing: Ontslag en décharge aan de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de bestuurder, te weten de heer Nagels voornoemd,
ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, van rechtswege ontslagnemend is en verleent hem
kwijting voor het door hen uitgeoefende mandaat, zonder enig voorbehoud.
Zevende beslissing: bewaring boeken en bescheiden
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
, opgehouden te bestaan.
De boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en ten minste vijf (5) jaar worden
bewaard op het volgende voornoemde adres: 2840 Rumst Lage Vosbergstraat 62/a
Achtste beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SCA-Lier BV,
Accountants, Liersesteenweg 60, B 2520 Ranst met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip doorhaling van het KBO-nummer, RSZ-
nummer en andere erkeninningen.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Getekend Anne-Marie Coussement, notaris
Hiermee tegelijk neergelegd :
- afschrift van de akte;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuurder.