Ondernemingsnummer :
0448156826
Benaming :
(voluit) :
DE BUKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bruisbeke 48
9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd
notaris,  te Destelbergen, op negen oktober tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“De Buke” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESUIT:
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “W2P
INTERNATIONAL”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om vanaf heden de zetel der vennootschap te verplaatsen naar 9070
Destelbergen, Grote Reukens 21;
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het doel aan te passen en te wijzigen zodat de vennootschap vanaf heden de
activiteiten als doel zal hebben, zoals deze letterlijk beschreven staan in punt 3 van de agenda.
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek vennootschappen, heeft de zaakvoerder van de
vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de aanpassing en wijziging
van het doel.
De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, is gehecht
aan dit verslag.
De verschijner verklaart dat hij volledige kennis heeft van voormeld verslag vóór het verlijden dezer.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de zevenhonderd vijftig (750) oude aandelen om te ruilen in zeshonderd
vijftig (650) nieuwe aandelen, en verleent hiertoe aan het bestuursorgaan alle machten tot het
aantekenen daarvan in het register van aandelen.
Het kapitaal is vanaf heden aldus vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (650) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, waarbij elk aandeel één/zeshonderd vijftigste van het kapitaal zal
vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist over te gaan tot verhoging van het kapitaal der vennootschap met
zeventigduizend euro (€ 70.000,00) teneinde het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) naar achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 88.600,00) door inbreng in speciën.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om het aantal uit te geven aandelen te bepalen op basis van de
fractiewaarde van het aandeel en niet op basis van de intrinsieke waarde van het aandeel.
Op basis van deze fractiewaarde beslist de algemene vergadering tot uitgifte van driehonderd vijftig
(350) nieuwe volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste)  van het kapitaal, uit te geven tegen de prijs van
tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel.
De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging en
zullen voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
ZESDE BESLUIT
Luik B
De huidige enige vennoot der vennootschap ver-klaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële
gevolgen van deze kapitaalverhoging, en zij doet hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk af-stand met
betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van haar voorkeurrecht, dat haar is
toegekend in de wet en de statuten.
Zijn hier tussenbeide gekomen :
    1.  De Heer Van Marcke, Jürgen Gabriel Rony, geboren te Waregem op 3 maart 1971,  wonend te
8790 Waregem, Koetsierstraat 7;
    2.  "SOMETHINK ELSE" Gewone commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te
2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 14, (rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer 0599.984.293); opgericht blijkens onderhandse akte de dato één
januari tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien maart
tweeduizend vijftien onder nummer 15041081, en hier vertegenwoordigd door haar bij de oprichting
enige benoemde zaakvoerder: Mevrouw Cammaerts, Els, ongehuwd, geboren te Wilrijk op 21 mei
1973, wonende te 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 14. 
Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaren volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "DE BUKE", en verklaren als
volgt op de driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van
tweehonderd euro (€ 200,00), als volgt:
    1.  De Heer VAN MARCKE Jürgen voornoemd, schrijft in op tweehonderd vijftig (250) nieuwe
aandelen, voor een globale prijs van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    2.  De vennootschap SOMETHINK ELSE voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, schrijft in
op honderd (100) nieuwe aandelen, voor een globale prijs van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
De inschrijvers, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en al de leden van de
vergadering erkennen dat ieder nieuw aan-deel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is
door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer BE17 7512 1011
9521 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen
bij AXA BANK.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op da-tum van 08/10/2019.
Dit bankattest wordt aan ondergetekende notaris overhandigd dewelke bevestigt dat de inhoud
overeenstemt met het bovenstaande.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aan-deel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd
verhoogd tot achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 88.600,00), verdeeld over duizend (1.000)
aandelen, zonder nominale waarde.
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
NEGENDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
TIENDE BESLUIT
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp; en waarbij er in de statuten een
beperking van de machten van bestuurders wordt voorzien met name:
Artikel 27.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 28.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, of waarvoor de statuten een meerhandtekeningenclausule voorziet.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat, wanneer er meer-dere bestuurders zijn:
    •  alle ontlenin-gen,
    •  elke aan-koop, verkoop of ruiling van zowel roerende als onroeren-de goede-ren voor reke-ning
van de vennootschap,
    •  elke over-dracht van han-dels-fonds,
    •  elke hypo-theekstel-ling,
    •  elke inbreng in bestaande of op te richten vennoot-schap-pen,
    •  alsook elke uitgave voor rekening van de vennootschap die globaal be-schouwd een waarde
verte-genwoor-digt van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00),
slechts zullen mogen verwe-zen-lijkt worden mits de handtekening van twee bestuurders samen.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
 
 
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 29.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, met name:
- De Heer D'Hauwe, Christian Paul Andre, voornoemd;
ontslag te geven uit zijn functie:
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
               Worden hierbij onmiddellijk benoemd als bestuurder der vennootschap, voor onbepaalde
duur, hier aanwezig of vertegenwoordigd, en die aanvaarden, hetzij in persoon, hetzij bij
vertegenwoordiging:
Luik B
    1.  De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TRAINING SERVICE”, met zetel te
9070 Destelbergen-Heusden, Grote Reukens 21 (Rechtspersonenregister Gent – Afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0842.622.568), voor wie alhier wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger:
De heer De Clercq, Sven, voornoemd;
    2.  De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ABAS”, met zetel te 9140 Temse,
Wilfordkaai 5/F (Rechtspersonenregister Gent – Afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer
0475.762.927), voor wie alhier onmiddellijk wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger: De Heer
De Clerck, Luk Frans Albert Jozef, ongehuwd, geboren te Temse op 4 september 1965, wonend te
9140 Temse, Wilfordkaai 5 F;
    3.  "SOMETHINK ELSE" Gewone commanditaire vennootschap, voornoemd,
[Ondernemingsnummer 0599.984.293], voor wie alhier onmiddellijk wordt aangesteld als vast
vertegenwoordiger, Mevrouw Cammaerts, Els, ongehuwd, geboren te Wilrijk op 21 mei 1973,
wonende te 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 14.
Genoemde vennootschap ABAS, en haar wettige vertegenwoordiger de heer DE CLERCK Luk zijn
hier niet in persoon aanwezig, maar vertegenwoordigd door de vennootschap onder a) vast
vertegenwoordigd door DE CLERCQ Sven voornoemd, ingevolge de onderhandse volmacht,
gehecht aan deze akte.
Ondergetekende notaris heeft partijen gewezen op de gevolgen van een niet geldige
vertegenwoordiging.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Grote Reukens 21.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal                                               Niek Van der Straeten
    •  verslag van de zaakvoerder                                          Notaris