Ondernemingsnr : 0406536106
Naam
(voluit) : de Fooz L. en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidstationstraat 28
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de Fooz
L. en Zonen, met zetel te 9000 Gent, Zuidstationstraat 28 (ondernemingsnummer 0406.536.106),
opgesteld op 31 januari 2023 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton), ter
registratie neergelegd.
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  20.460,00 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
4. Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend.
5. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- DE FOOZ François, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 13, die aanvaardde en
woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: de Fooz L. en Zonen.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: Het uitbaten van een immobiliënkantoor en
optreden als makelaar in onroerend goed, overeenkomstig de plichtenleer van het Beroepsinstituut
van Vastgoedmakelaars.
Zij mag in België en in het buitenland, alle gereglementeerde activiteiten uitoefenen die opgenomen
zijn in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993, en zowel voor eigen rekening en in
eigen naam, als voor rekening en in naam van derden, alle verrichtingen doen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop en verkoop, de onroerende
leasing, het beheer, de bouw, de verbouwing, de renovatie, het onderhoud, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de schatting, de projectontwikkeling en de bemiddeling in voornoemde materies,
alsook het verlenen en verkrijgen van opstalrechten en erfpachten en, in het algemeen, alle
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief en te gelde maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij mag het beheer doen van eigendommen en als syndicus optreden van appartementsgebouwen.
De vennootschap mag winkelpanden, burelen en appartementen inrichten, uitrusten en decoreren.
De vennootschap mag een onderneming uitbaten van klusjes, karweien, kleine herstellingen, opkuis
en opfrissing van gebouwen.
Zij mag handelsfondsen overlaten en overnemen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Zij mag zowel in het binnenland als in het buitenland vakantieverblijven huren en verhuren en daarbij
als makelaar optreden, alsook de organisatie van het daarmee verband houdende toerisme en
vrijetijdsbesteding op zich nemen.
Zij mag optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen en leningen.
De vennootschap mag alle promotie en reclame doen in verband met de verrichtingen die deel
uitmaken van haar voorwerp, hierbij inbegrepen het organiseren van seminaries,
promotiecampagnes en events.
De vennootschap mag technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand verlenen aan
vennootschappen en ondernemingen; zij mag raadgeving en advies verstrekken in deze materies en
tijdelijk management uitvoeren.
Zij mag bestuurdersmandaten opnemen in andere vennootschappen.
Zij kan borg staan voor haar eigen bestuurders, aandeelhouders en derden.
Zij mag garanties en/of andere zekerheden verstrekken jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden;
De vennootschap mag eigen activa rechtstreeks of onrechtstreeks aanwenden (daarin begrepen de
terbeschikkingstelling) en de erop betrekking hebbende kosten dragen als manier om bestuurders en
Luik B
werknemers te verlonen.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
Zij zal haar voorwerp nastreven op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best
geschikt lijken.
Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, fusie, deelneming of hoe dan ook.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste maandag van de maand mei om 11 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Zuidstrationstraat 28.
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Er werd bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap Emsofina & C° met zetel te
9420 Erondegem (Erpe-Mere), Kouterstraat 50 en ondernemingsnummer 0473.584.781 evenals aan
alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om
alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW,
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de
erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten