Ondernemingsnr : 0429793043
Naam
(voluit) : BORVAL.TEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozendaalstraat 17
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 5
november 2020, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de naamloze vennootschap BORVAL.TEC,
met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 17 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0429.793.043. volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur: uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap.
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  Ontslagen en benoemingen bestuurders:
-Ontslag bestuurders
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
6. Adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT-UITBREIDING VOORWERP VENNOOTSCHAP
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten: “De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
    •  Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
Luik B
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmacht drager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
    •  In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
    •  Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
    •  Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium
vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
De nieuwe tekst van de statuten zal luiden zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
            TWEEDE BESLUIT-AANPASSING AAN NIEUWE WETGEVING
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            DERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
         Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
            VIERDE BESLUIT-ONTSLAG BESTUURDER
         De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
         -de heer Erik Van Laere, voornoemd;
         De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           ZESDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Rozendaalstraat 17.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 5 november 2020
-de gecoördineerde tekst van de statuten.