Ondernemingsnr : 0450414550
Naam
(voluit) : HUBISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gravestraat 5
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op achttien mei tweeduizend tweeëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "HUBISCO" met zetel te Lo-Reninge, Gravestraat 5.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, nummer 0450.414.550, BTW-nummer BE0450.
414.550.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de geplande wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het voorwerp en artikel
3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
A. – Specifieke activiteiten:
1. Ondersteuning van de activiteiten van koekjesfabrieken, beschuitfabrieken, industriële
banketbakkerijen, peperkoek en jodenpaasbrood, en dit alles in de meest ruime zin;
2. Bijstand in de productie (in de ruime zin van het woord) van koekjesfabrieken , de handel, de
invoer en uitvoer van voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong;
3. Bijstand in de productie, de handel, invoer en uitvoer van  alle aanverwante producten, artikelen,
en  grondstoffen voor de activiteiten zoals bedoeld in lid 1 en 2 hierboven;
4. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de handel, productie en
organisatie van ondernemingen in de voedingsindustrie;
5. Alle ondersteunende en bijkomstige activiteiten die inherent verbonden zijn aan de activiteiten
hierboven genoemd in lid 1 tot en met 4, waaronder doch niet beperkt tot: voeren van boekhouding, 
administratieve taken, verkoopactiviteiten, etc.
6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van hierboven
genoemde ondernemingen;
7. De ontwikkeling en de centralisering van een of meer van de hierna opgesomde, uitsluitend ten
voordele van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep uitgeoefende
activiteiten: publiciteit, informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzekering,
wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten,
centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en
informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van de risico's
Luik B
voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een
voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.
B. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het
aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
C. - Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
D. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
Luik B
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurders, dat een aanvang heeft genomen op 3
maart 2020, voor een termijn van 6 jaar geldt, en dus een einde neemt in 2026.
De vergadering besluit het mandaat van de bestuurders te hernieuwen voor een termijn van 6 jaar,
aanvang nemen vanaf heden, met name van:
1. de besloten vennootschap "EIGEN KWEEK", met zetel te Gent, De Pintelaan 335,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0552.956.814, BTW-nummer BE0552.956.814,
met als vast vertegenwoordiger de heer VANDERMARLIERE Frederik Maurits Michel Paul Marc,
wonend te Gent, De Pintelaan 335;
2. De besloten vennootschap "INOY", met zetel te Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71,
rechtspersonenregister Brussel, nummer 0544.421.507, BTW-nummer BE0544.421.507, met als
vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Ives Julien Aloïs, wonend te Beersel, Alsemberg,
Lindekensweg 71;
3.De naamloze vennootschap "GRIMOBEL", met zetel te Evere, Jules Bordetlaan 160,
rechtspersonenregister Brussel nummer 0421.854.483, BTW-nummer BE0421.854.483, met als vast
vertegenwoordiger de heer LINKENS Joseph Patrick Louis, wonend te Melle, Zwaanhoeklos 15;
4. De besloten vennootschap "VDM FINANCE", met zetel te Anzegem, Ingooigem, Sint
Antoniusstraat 1, rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0662.661.636, BTW-
nummer BE0662.661.636, met als vast vertegenwoordiger mevrouw VANDERMARLIERE Katrien
Rika Elisabeth, wonend te Anzegem, Ingooigem, Sint Antoniusstraat 1;
5. De besloten vennootschap "REMAIN", met zetel te Sint-Genesius-Rode, Middenhutlaan 46B,
rechtspersonenregister Brussel, nummer 0643.639.738, BTW-nummer BE0643.639.738, met als
vast vertegenwoordiger mevrouw VANDERMARLIERE Sofie Caroline Angèle, wonende te Sint-
Genesius-Rode, Middenhutlaan 46B;
6. De besloten vennootschap "GT & Co", met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3,
rechtspersonenregister Brussel nummer 0832.433.907, BTW-nummer BE0832.433.907, met als vast
vertegenwoordiger de heer VANDERMARLIERE Guido, wonend te Anzegem, Tiegem, Bomstraat 7.
De tekst van artikel 9 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste vijf leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum
zes jaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.".
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna vindt de raad van bestuur plaats. 
Is hiertoe aanwezig: de besloten vennootschap "INOY", met zetel te Beersel, Alsemberg,
Lindekensweg 71, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0544.421.507, BTW-nummer BE0544.
421.507, met als vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Ives Julien Aloïs, wonend te
Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71.
De overige bestuurders worden bij sterkmaking vertegenwoordigd door de heer Ives Depoortere.
Hierbij wordt beslist om te herbenoemen met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap "GT & Co", met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3,
rechtspersonenregister Brussel, nummer 0832.433.907, BTW-nummer BE0832.433.907, met als
vast vertegenwoordiger de heer VANDERMARLIERE Guido Raphael Antoon Maria Joseph, wonend
te Anzegem, Tiegem, Bomstraat 7, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het
bestuursorgaan.
Luik B
- De besloten vennootschap "INOY", met zetel te Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71,
rechtspersonenregister Brussel, nummer 0544.421.507, BTW-nummer BE0544.421.507, met als
vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Ives Julien Aloïs, wonend te Beersel, Alsemberg,
Lindekensweg 71, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan "Titeca Accountancy" te
Kortrijk, President Kennedypark 6 – Bus 25 voor alle verplichtingen met betrekking tot het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte wijziging voorwerp – herbenoemingen – statutenwijziging – raad van bestuur
de dato achttien mei tweeduizend tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.