Ondernemingsnr : 0736 839 318
Naam
(voluit) : Hoecor
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 27 9320 Erembodegem (Aalst)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en kennisname benoeming nieuwe
vaste vertegenwoordiger bestuurder
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 24 januari 2023:
1. Besluit 1: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van bestuurder en het verlenen van bijzondere
kwijting
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Benoît Messiaen als
bestuurder van de Vennootschap met ingang op heden.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens voor zoveel als nodig het ontslag van voormelde bestuurder te
aanvaarden, en zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder besluit voormelde bestuurder bijzondere kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder, en dit voor de periode van 15 juni 2022 tot op heden.
2. Besluit 2: Kennisname aanduiding nieuwe vaste vertegenwoordiger
De enige aandeelhouder neemt kennis van de aanduiding door bestuurder MONTEA MANAGEMENT NV,
met zetel te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (Aalst), ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0882.872.026 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) van dhr. Dirk De Pauw als
nieuwe vaste vertegenwoordiger ter vervanging van dhr. Jo De Wolf.
3. Besluit 3: Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om navolgende bestuurder te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
(i) LUPUS AM BV, met zetel te Assestraat 15, 1730 Asse, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0478.720.239 (RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel), vast
vertegenwoordigd door dhr. Jo De Wolf.
Voornoemde zal zijn bestuursmandaat onbezoldigd uitoefenen.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden samengesteld als volgt:
(i) MONTEA MANAGEMENT NV, met zetel te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (Aalst), ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.872.026 (RPR Gent, afdeling Dendermonde),
vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk De Pauw, en;
(ii) LUPUS AM BV, met zetel te Assestraat 15, 1730 Asse, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0478.720.239 (RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel), vast
vertegenwoordigd door dhr. Jo De Wolf.
4. Besluit 4: Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om mr. Stijn Decloedt, mr. Mathieu Bouquelle, mr. Melanie De l'Arbre en
mr. Morgane Goemé, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, en mevrouw Monique Van der Sypt
en de heer Jörg Heirman aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen. Deze
formaliteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de
publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.