Ondernemingsnummer :
0449054273
Benaming :
(voluit) :
Burges Geoconsult
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beemdpad 2
3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 19 juni 2018, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BURGES GEOCONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te 3220 Holsbeek,
Beempad 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer
0449.054.273, volgende beslissingen genomen heeft:
"EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd
vijfendertig duizend negenhonderd euro (135.900,00€), om het te brengen van honderd vierenvijftig
duizend vierhonderd tweeënnegentig euro één cent (154.492,01€) op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan
het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 20 december 2013 ten overstaan van meester Dirk Michiels,
notaris te Aarschot op 20 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 18 februari 2014 onder nummer 14044947.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd vijfendertig duizend negenhonderd euro (135.900,00€)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€).
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
Luik B
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel vijf van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren¬gen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5. Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€.
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen."
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul.
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van het proces-verbaal + gecoördineerde statuten