Ondernemingsnr : 0835132980
Naam
(voluit) : VERBREUKEN-THYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roosendaalsebaan (Ab) 140A
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte op zevenentwintig november tweeduizend drieëntwintig verleden voor Luc Dejongh,
notaris te Kalmthout, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap (landbouwerkenning in aanvraag) "Verbreuken-Thys", gevestigd te 2920
Kalmthout, Roosendaalsebaan 140 bus A en inge-schreven bij het rechtspersonenregister te
Antwerpen onder nummer BE0835.132.980., met algemeenheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
1/ Aanpassing voorwerp (om het in overeenstemming te brengen met de voorwaarden voor
landbouwerkenning):
a) Verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp.
b) Wijziging van het voorwerp door vervanging van de huidige tekst
2/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen rekening houdende met voormelde besluiten;
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VERBREUKEN-THYS.
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland als voorwerp:
a) De vennootschap heeft hoofdzakelijk landbouwactiviteiten als voorwerp, als daar zijn:
- de uitbating van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, veeteelt, runder- en
melkveebedrijf;
- alle ondersteunende werkzaamheden in verband met de veeteelt.
b) Daarnaast heeft de vennootschap in ondergeschikte orde volgende nevenactiviteiten:
- Uitvoeren van loonwerken en diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
- Uitvoeren van besproeiings- en drainagewerken;
- Alle mogelijke baggerwerken en het ruimen van waterlopen, sloten en dergelijke;
- Uitvoeren van grond- en graafwerken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het produceren, verwerken, opslaan en vermarkten van koemelk, rundsvlees en plantaardige
producten voor directe menselijke consumptie. Het verwerken van melk van enigerlei oorsprong tot
enigerlei product. Het kweken van, vermarkten, verhandelen, grootbrengen en verzorgen van vee;
- Het uitbaten van enige vorm van hoevetoerisme en hoeverecreatie;
- De in- en uitvoer van en de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken;
- De handel (aan- en verkoop) in streekproducten, artisanale producten, ed., zowel via een fysiek
uitbatingspunt als via automaten;
- Verkopen van elektriciteit en groene stoom;
- Het realiseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten op het vlak
van alternatieve, duurzame, hernieuwbare energiebronnen en - voorzieningen in de meest ruime zin;
- Het aankopen, installeren, verhuren, onderhouden en herstellen, exploiteren van een gehele of deel
van één of meer energieopwekkingsinstallaties in de uitgebreidste zin, zoals bijvoorbeeld een
fotovoltaïsche installatie of een biovergister, en het produceren, verdelen, verhandelen en stockeren
van de opgewekte energie, alsmede het verhandelen van de ermee gepaarde gaande
oorsprongscertificaten;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt enkel bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die
aandeelhouder zijn van de vennootschap, benoemd voor onbepaalde duur en die de hoedanigheid
van statutair bestuurder hebben.
De bestuurders besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van
de landbouwactiviteit.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Indien er meer dan 1 bestuurder benoemd werd, is de toestemming van de andere bestuurders
vereist ingeval van afzetting van een bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De instemming van elke bestuurder-aandeelhouder is vereist bij elke statutenwijziging van de
vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, met uitzondering van de
afzetting van de bestuurder-aandeelhouder bij zwaarwichtige redenen.
De algemene vergadering beslist, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging over de volgende punten:
a) de beëindiging van het mandaat van de bestuurders en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
b) de aanstelling van een bestuurders of de toekenning van de bevoegdheden van deze bestuurders;
c) de afzetting van de bestuurders bij zwaarwichtige redenen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
3/ De vergadering machtigt DLV Accountants Kempen, besloten vennootschap met zetel te 2320
Hoogstraten, Kleistraat 16, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist, alsook de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, evenals op eenvoudig verzoek
van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en
wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk
opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh