Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Tousek Benelux
Buitenheide 2A Bus 1
3930 Hamont-Achel
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op dertien
april tweeduizend vijftien, werd door de hierna vermelde personen een naamloze vennootschap
opgericht als volgt:
Oprichters:
1. De heer CLAES, Frank Johannes Corneel Coleta, geboren te Neerpelt op zestien januari
negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenoot van mevrouw WINTERS Daisy, advocaat, wonende te
3930 Hamont-Achel, Sommisstraat  1.
2. De Gesellschaft mit beschränkter Haftung “Mato Handelsgesellschaft m.b.H.”, vennootschap naar
Oostenrijks recht, met zetel te Wenen, Zetschegasse 1, met Oostenrijks Firmenbuchnummer
FN123523B en met Belgisch ondernemingsnummer 0628.537.135 , opgericht bij akte verleden voor
notaris Alfred Kostner, destijds notaris te Wenen op 18 maart 1978 onder de naam “Modultechnik
Gesellschaft m.b.H.”, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer TOUSEK Eduard,
geboren te Wenen op 4 juni 1944, wonende te Perchtoldsdorf (Oostenrijk), Dahlienweg 4:
Inschrijving – Volstorting kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweeënzestig duizend euro (€
62.000,00)
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan negenenveertig (49) aandelen van
categorie A en éénenvijftig (51) aandelen van categorie B
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
–    door door de heer Frank Claes, voornoemd sub 1), ten belope van dertig duizend driehonderd
tachtig euro (€ 30.380,00) waarvoor hem negenenveertig (49) aandelen van categorie A worden
toebedeeld,
–    door de vennootschap ““Mato Handelsgesellschaft m.b.H.”, voornoemd sub 2), ten belope van
éénendertig duizend zeshonderd twintig euro (€ 31.620,00)  waarvoor haar éénenvijftig  (51)
aandelen van categorie B worden toebedeeld.
totaal: honderd (100) aandelen.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank zoals
blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10 april 2014 afgeleverd bankattest, dat in het
dossier van ondergetekend notaris bewaard zal blijven.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van honderd procent.
Het kapitaal is volledig volgestort .
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“TOUSEK BENELUX”.
0628549112
Luik B
Van zodra de aandeelhouder van de categorie B, zijnde de vennootschap naar Oostenrijks recht
“Mato Handelsgesellschaft m.b.H.” of zijn rechtsopvolgers niet langer aandeelhouder is van de
vennootschap “Tousek Benelux”, dient de maatschappelijke benaming van de vennootschap binnen
de twee maanden gewijzigd te worden, waarbij  de naam ‘Tousek’ uit de maatschappelijke benaming
verwijderd dient te worden. Dit op straffe van een schadevergoeding verschuldigd door de
vennootschap voor de geleden schade aan de merknaam “Tousek” ten bedrage van de geleden
schade met een minimum van vijftig duizend euro (€ 50.000,00).
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hamont-Achel, Buitenheide 2A bus 1.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de algemene
vergadering, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de algemene vergadering, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De distributie, de handel en de plaatsing van scharnieren, deur- en poortaandrijvingen, deur- en
poortbeslag en toebehoren.
•        Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van elektrisch en elektronisch 
materiaal, beveiligingsmateriaal inclusief installatiemateriaal.
•        Onderneming voor de elektrotechnische installatiewerkzaamheden aan zowel roerende als
onroerende goederen.
•        Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
•        Onderneming voor de installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
•        Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing.
•        Adviesverlening en diensten in verband met beveiligingssystemen.
•        Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van hardware, software,
randapparatuur en toebehoren.
•        Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het woord met
betrekking tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en
management improvement.
•        Studie- en adviesbureau.
•        Het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren
van de directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen,
evenals het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere
ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een
groep is verbonden.
•        Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of
zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen
of zaken.
•        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
•        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 49, in
aandelen van categorie B, genummerd van 50 tot en met 100.
Artikel 9 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur
Op voorwaarde dat voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel,
zal de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, zijnde één bestuurder voorgedragen
per categorie aandelen en een derde bestuurder die wordt voorgedragen door de aandeelhouders
van categorie B. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Wanneer evenwel op een
algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De eerste bestuurder zal worden
voorgedragen door de aandeelhouder van categorie A en de tweede bestuurder door de
aandeelhouders van categorie B. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de
clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de
raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon
tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of
werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De
bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Voor elke aparte functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders
die eigenaar zijn van de desbetreffende categorie van aandelen, ter algemene vergadering een
kandidaat voor. De benoeming door de algemene vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van
stemmen van de aandeelhouders.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De voorzitter dient steeds een
bestuurder te zijn die is voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B, van zodra er
minstens drie bestuurders zijn. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter
wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Voor volgende handelingen dient de raad van bestuur de voorafgaandelijke machtiging van de
algemene vergadering te bekomen:
    •  handelingen die betrekking op vastgoedtransacties in de ruime zin van het woord, waaronder
ook hypotheekstellingen vallen,
    •  het aangaan van langdurige contracten, die de vennootschap voor meer dan een jaar verbinden,
    •  alle handelingen en verbintenissen van de vennootschap die een bedrag van vijftig duizend euro
Luik B
(€ 50.000,00) te boven gaan,
    •  het aangaan en toestaan van leningen of aanverwante financiële transacties.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, onverminderd de
beperkingen vermeld in de statuten in het bijzonder in artikel 16 §1. Een gedelegeerd bestuurder is
eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot
bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze meegedeeld.
Artikel 21 – Oproeping
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de
agenda. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen  tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken  van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 22 – Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen vóór of na de
Luik B
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Artikel 23 – Deponering van de effecten
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel  met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 35 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 36 – Winstverdeling
De te bestemmen nettowinst van het boekjaar wordt bij beslissing van de algemene vergadering als
volgt besteed:
    1.  ten minste vijf procent (5%) wordt aangewend tot vorming van de wettelijke reserve. Deze
afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt.
    2.  tachtig procent (80 %) van het saldo wordt bij voorrang uitgekeerd aan de de aandeelhouders
van categorie A.
    3.  Het saldo wordt pro rata verdeeld tussen alle aandelen van de vennootschap.
In afwijking van het voorgaande zal een eventueel verschuldigde verbrekingsvergoeding
verschuldigd door de hoofdleverancier, de Oostenrijkse vennootschap “TOUSEK” met zetel te
Wenen, Zetschegasse 1 aan “Tousek Benelux” bij de uitkering van de winsten in verhouding tot het
werkelijke aandelenbezit verdeeld worden, zonder rekening te houden met het preferente karakter
van de aandelen van categorie A.
De beslissing om geen winsten uit te keren op de  algemene vergadering dient met minstens een
drie-vierde meerderheid genomen te worden.
OVERGANGSMAATREGELEN
Verkrijging van rechtspersoonlijkheid
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van Vennootschappen.
Benoeming van de eerste bestuurders
Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters
tot eerste bestuurders benoemd:
    1.  De heer Frank Claes, voormeld, die deze benoeming aanvaardt. (Op voorstel van de
aandeelhouders categorie A).
    2.  Mevrouw WINTERS, Daisy, advocaat, geboren te Neerpelt op dertien juli negentienhonderd
zevenenzeventig,  wonende te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat  1, die deze benoeming
aanvaardt. (Op voorstel van aandeelhouders categorie B).
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar tweeduizend twintig.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31
december 2016.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zeventien, op twee juni om
achttien uur.
Volmacht
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan BVBA Geunes & Gijbels met zetel te Neerpelt,
Luik B
Jaak Tassetstraat 47a bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR:
Aansluitend komt de voltallige Raad van Bestuur samen en beslist met éénparigheid van stemmen
de heer Frank Claes, voormeld, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De
heer Frank Claes aanvaardt deze benoeming.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Sabbe
 
Tevens neergelegd: afschrift van de akte