N° d'entreprise :
0472062970
Dénomination :
(en entier) :
WALLIMAGE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Onze Novembre 6
7000 Mons
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mil dix-neuf
Le quinze mars
Par devant Maître Julien FRANEAU, notaire de résidence à Mons, Hainaut.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme « WALLIMAGE
», dont le siège social est établi à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 6, inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0472.062.970.
Société constituée suivant acte reçu par Madame Claire HANNON, Directeur d’administration fiscale,
président adjoint auprès du Comité d’Acquisition d’immeubles de Liège, en date du 19 mai 2000,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 16 juin 2000, sous la référece 20000616-54.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du Notaire Julien FRANEAU, à Mons,
le 22 juin 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge du 17 juillet 2018, sous le numéro 18111086.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de
Virginie Nouvelle qui ne nomme ni secrétaire, ni scrutateur.
Est représenté l'associé suivant, déclarant être propriétaire du nombre de parts sociales ci-après
indiqué :
La REGION WALLONNE, ici représentée par Madame Virginie NOUVELLE, domiciliée à 7022
HYON, Rue des Canadiens 53 en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 28 février 2019,
qui demeurera ci-annexée, mais non enregistrée.
Propriétaire de deux mille cinq cents actions (2.500), soit l'intégralité du capital social de la société.
Les administrateurs de la société sont également représentés par Madame Virginie NOUVELLE, en
vertu de procurations sous seing privé datée du 28 février 2019, qui demeureront ci-annexées mais
non enregistrées.
Madame la Présidente expose :
I.La présente assemblée a pour ordre du jour:
    1.  Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
    2.  Modification de l'article 18 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision qui
précède.
    3.  Procuration pour la coordination des statuts.
II. Que tous les actionnaires étant représentés, il n'y a pas lieu de justifier des convocations à la
présente assemblée.
III. Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
IV. L'assemblée prend et vote les résolutions suivantes :
1.Modification de la date d’assemblée générale ordinaire
L’Assemblée décide que l’assemblée générale ordinaire se tiendra le troisème lundi du mois de mai.
La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra donc le lundi 20 mai 2019.
2.Modification de l’article dix-huit des statuts en conséquence
L’assemblée décide, compte tenu de l’adoption de la décision qui précède, de remplacer le texte de
cet article, par le texte suivant:
Volet B
« Article 18 – REUNION
L’Assemblée Générale annuelle se réunit le troisème lundi du mois de mai de chaque année.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un
samedi.
L’assemblée est convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout
autre endroit indiqué dans la convocation.
Toute assemblée qui réunit l’intégralité du capital peut délibérer valablement sans qu’il doive être
justifié des convocations. »
3.Procuration pour la coordination des statuts
L’assemblée confère au notaire soussigné pouvoir de procéder à la coordination des statuts de la
société ensuite de ce qui précède.
VOTE
Mises aux voix, les résolutions qui précèdent ont été adoptées chacune à l'unanimité des voix.
Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures quarante.
 
 
 
Julien FRANEAU
Notaire