Ondernemingsnummer :
0431950205
Benaming :
(voluit) :
VERZEKERINGEN ROSSEEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Roeselaarsestraat 95
8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 12 september 2019, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft onder andere beslist:
 
1. Het kapitaal wordt verminderd met ZEVENHONDERDDRIEËNTACHTIGDUIZEND EURO
(783.000,00 EUR), om het terug te brengen van ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO
(850.000,00 EUR) op ZEVENENZESTIGDUIZEND EURO (67.000,00 EUR), door terugbetaling in
geld aan de enige aandeelhouder.
De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling zal slechts kunnen worden verwezenlijkt onder de voorwaarden en na verloop van
de termijn bepaald bij artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om het besluit tot kapitaalvermindering uit te voeren.
 
2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Gewijzigde gegevens van de vennootschap:
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 95.
 
Kapitaal:
67.000,00 EUR, gesplitst in 2.250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
a) Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Tenzij de algemene vergadering of de statuten één enkele bestuurder aanstellen (wat enkel kan
indien de wet geen collegiaal bestuur vereist), wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en
zolang de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit
twee bestuurders.
De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
b) Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
c) Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer andere personen, die
individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; het kan deze personen op elk
ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
d) Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of door minstens twee bestuurders, indien er
meerdere bestuurders zijn, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of, binnen de
perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een
lasthebber, in voorkomend geval onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
e) Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) alle activiteiten van agent en/of makelaar van verzekeringscontracten, het afsluiten en beheren
van verzekeringspolissen van alle aard en voor eender welke verzekeringsmaatschappij;
b) alle activiteiten met betrekking tot het beleggen van gelden, het bemiddelen bij het afsluiten van
leningen;
c) alle activiteiten met betrekking tot het beheer waaronder aan- en verkoop, en verhuur van
onroerende goederen.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
a) Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist
in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering
hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf
vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan meedelen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
b) Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die al dan niet zelf aandeelhouder is, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap; op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
c) Stemming per brief
In de mate waarin het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering
worden bezorgd aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, bij gewone brief of via het e-
mailadres van de vennootschap.
 
 
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
5. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Marc Luc WITTEVRONGEL en
mevrouw Ann Griet Rafaella Lia ROSSEEL, samenwonend te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 95,
op hun verzoek ontslag te geven uit hun functie.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd, voor onbepaalde duur: mevrouw Ann ROSSEEL,
voornoemd.
Mevrouw Ann ROSSEEL, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris Jo DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte;
-gecoördineerde statuten.