Ondernemingsnr : 0551 984 735
Naam
(voluit) · Planet Coach
(verkort)	- -
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Koningsstraat 97
Onderwerp akte : VASTSTELLING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER -
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING ~ KWIJTINGEN - ONTBINDING
MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Op heden, dertig april tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Planet Coach", waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling ontslag (i) en benoeming (ii) bestuurder.
De vergadering neemt kennis en aanvaardt met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad van:
(i)Het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van de heer VAUX Michael John, met ingang vanaf 31
juli 2024.
(ii)De benoeming als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, en dit met onbepaalde duur, met
ingang vanaf 31 juli 2024, van de heer ASPINWALL Mark Alexander, geboren te Glasgow (Engeland) op 1
september 1975.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Waartoe werd besloten door de schriftelijke besluiten van alle aandeelhouders de dato 30 juli 2024 (
waarvan kopie in het dossier van ondergetekende notaris).
TWEEDE BESLISSING: Verslag van de enige bestuurder en van de commissaris over de jaarrekening.
( ... )
DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde jaarrekening voor de periode
ingegaan op 1 mei 2024 en afgesloten op datum van deze buitengewone algemene vergadering, zijnde de
periode na afsluiting van het vorige boekjaar afgesloten op 30 april 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de
door de enige bestuurder voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder en aan de commissaris voor voormelde periode.
VIJFDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vordering op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder, zijnde de heer ASPINWALL Mark beëindigd is.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Marnixlaan 23 ( 5e
verdiep.), 1000 Brussel.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan
Mark Aspinwall, Group Financial Controller, Stagecoach Group Limited, 10 Dunkeld Road, Perth, PH1 5TW,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde om het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders
en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van INTERTRUST ( BELGIUM),
woonstkeuze gedaan hebbende te Marnixlaan 23 ( 5e verdiep.), 1000 Brussel, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de enige
bestuurder en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris