Ondernemingsnr : 0828 431 072
Naam
(voluit) : Overimo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ketelheide 16, 3090 Overijse
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder + zetelverplaatsing
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere
algemene vergadering d.d. 9/02/2023:
1.De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende personen in hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden:
-De heer Donald Vrebos, met domicilie te Ketelheide 16, 3090 Overijse; en
-Mevrouw Liesbet Van Hecke, met domicilie te Kabergstraat 1, 3300 Vissenaken.
Voor zoveel als nodig en voor de goede orde bevestigen de Aandeelhouders dat alle bevoegdheden die
werden verleend aan bovenvermelde ontslagnemende bestuurders in de hoedanigheid van bestuurder
worden ingetrokken met ingang vanaf heden.
Tevens verlenen de Aandeelhouders voorlopige kwijting aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor
de uitvoering van hun mandaat.
2.De Aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder
voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
-de heer Oliver NEHRING; en
-de heer Martijn MEGENS.
De bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan
de uitoefening van dit mandaat raken.
3.De Aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders van de
Vennootschap evenals aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Sander Claus, Luc Jong en/of iedere
andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law CVBA met zetel gevestigd
te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, ieder alleen
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 9/02/2023:
1. Verplaatsing zetel
bestuurders om met ingang van heden de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar
Duisburgsesteenweg 6, 3090 Overijse.
2. Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders van de Vennootschap
evenals aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Sander Claus, Luc Jong en/of iedere andere advocaat
en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law CVBA met zetel gevestigd te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, ieder alleen handelend en
met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de bovenstaande beslissing van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en
neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot
de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringer
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Sander Claus
Lasthebber