Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : IMMOSCOOP 2.0
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 5 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op vierentwintig juni,
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
ZIJN VERSCHENEN:
1. De naamloze vennootschap "ALLURE HOLDINGS", met zetel te 2920 Kalmthout,
Heidestatiestraat 2 en ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0479.453.776;
2. De besloten vennootschap "ANTWERP INVEST", met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70 en
ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0403.853.461;
3. De gewone commanditaire vennootschap "CASIMO", met zetel te 2520 Ranst, Pater
Damiaanstraat 2, en ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0878.500.789;
4. De naamloze vennootschap "DEWAELE VASTGOEDDIENSTEN", met zetel te 8870 Izegem,
Ambachtenstraat 33, en ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer
0679.481.139;
5. De naamloze vennootschap "ERA BELGIUM", met zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg
68 bus 2, en ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0454.106.983;
6. De besloten vennootschap "HABICOM", met zetel te Antwerpsestraat 292, 2640 Mortsel, en
ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0836.586.396;
7. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMOSCOOP", met zetel te 9800
Deinze, Leernsesteenweg 234 en met ondernemingsnummer 0647.671.968;
8. De besloten vennootschap "iVILA", met zetel te 2440 Geel, Fehrenbachstraat 53 en met
ondernemingsnummer 0719.961.813;
9. De besloten vennootschap "JANSSENS EN JANSSENS IMMOBILIEN", met zetel te 2990
Wuustwezel, Theo Verellenlaan 19 en met ondernemingsnummer 0464.485.686;
10. De besloten vennootschap "JULINE INVEST", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 26 en
met ondernemingsnummer 0763.936.861;
11. De naamloze vennootschap "KBC BANK", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2
en met ondernemingsnummer 0462.920.226;
12. De besloten vennootschap "KOEN CONINGS", met zetel te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg
84en met ondernemingsnummer 0696.961.628;
13. De besloten vennootschap "LIVING STONE", met zetel te 3000 Leuven, Dirk Boutslaan 30 en
met ondernemingsnummer 0450.034.765;
14. De besloten vennootschap "LIVING STONE VERHUUR ", met zetel te 3000 Leuven, Dirk
Boutslaan 30 en met ondernemingsnummer 0460.638.944;
15. De naamloze vennootschap "SELEKT", met zetel te 9120 Beveren, Dambrugstraat 7, en met
ondernemingsnummer 0457.832.872;
16. De besloten vennootschap "VASTGOED GILLIS", met zetel te 2640 Mortsel, Grotenhof 53, en
met ondernemingsnummer 0879.680.924;
17. De besloten vennootschap "VANSWEEVELT D&K", met zetel te 2340 Beerse, Krommenhof 23,
en met ondernemingsnummer 0699.724.841;
0770397655
Luik B
18. De besloten vennootschap "VANSWEEVELT MAKELAARS", met zetel te 2300 Turnhout,
Graatakker 91 en met ondernemingsnummer 0463.604.966.
Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van
de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "IMMOSCOOP 2.0".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1.
INBRENG
De inbrengen bij oprichting bedragen vijf miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€
5.472.000,00), bestaande uit een inbreng in geld en een inbreng in natura, zoals hierna uiteengezet.
I. INBRENG IN GELD
De inbrengen in geld bij oprichting bedragen drie miljoen zeshonderdtweeënzeventigduizend euro (€
3.672.000,00). Ze worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden honderdtweeënvijftig (152) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "ALLURE HOLDINGS", voornoemd sub 1, ten belope van één (1)
aandeel en dit en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€
36.000,00);
- door de besloten vennootschap "ANTWERP INVEST", voornoemd sub 2, ten belope van zes (6)
aandelen en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van tweehonderdzestienduizend euro (€
216.000,00);
- door de gewone commanditaire vennootschap "CASIMO", voornoemd sub 3, ten belope van twee
(2) aandelen en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van tweeënzeventigduizen euro (€
72.000,00);
- door de naamloze vennootschap "DEWAELE VASTGOEDDIENSTEN", voornoemd sub 4, ten
belope van drie (3) aandelen en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van
honderdenachtduizend euro (€ 108.000,00);
- door de naamloze vennootschap "ERA BELGIUM", voornoemd sub 5, ten belope van drie (3)
aandelen en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van honderdenachtduizend euro (€
108.000,00);
- door de besloten vennootschap "HABICOM", voornoemd sub 6, ten belope van (één) 1 aandeel en
dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
- door de besloten vennootschap "iVILA", voornoemd sub 8, ten belope van één (1) aandeel en dit ter
vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
- door de besloten vennootschap "JANSSENS EN JANSSENS IMMOBILIEN ", voornoemd sub 9, ten
belope van één (1) aandeel en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend
euro (€ 36.000,00) ;
- door de besloten vennootschap "JULINE INVEST", voornoemd sub 10, ten belope van één (1)
aandeel en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
- door de naamloze vennootschap "KBC BANK", voornoemd sub 11, ten belope zesenzeventig (76)
aandelen en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van twee miljoen
zevenhonderdzesendertigduizend euro (€ 2.736.000,00);
- door de besloten vennootschap "KOEN CONINGS", voornoemd sub 12, ten belope van één (1)
aandeel en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
- door de besloten vennootschap "LIVING STONE", voornoemd sub 13, ten belope van één (1)
aandeel en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
- door de besloten vennootschap "LIVING STONE VERHUUR", voornoemd sub 14, ten belope van
één (1) aandeel en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€
36.000,00);
- door de naamloze vennootschap "SELEKT", voornoemd sub 15, ten belope van één (1) aandeel en
dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
- door de besloten vennootschap "VASTGOED GILLIS", voornoemd sub 16, ten belope van één (1)
aandeel en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
- door de besloten vennootschap "VANSWEEVELT D&K", voornoemd sub 17, ten belope van één (1)
aandeel en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
- door de besloten vennootschap "VANSWEEVELT MAKELAARS", voornoemd sub 18, ten belope
van één (1) aandeel en dit ter vergoeding van een inbreng in geld van zesendertigduizend euro (€
36.000,00);
(...)
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.
II. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA
Luik B
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMOSCOOP", oprichter sub 7,
verklaart haar handelsfonds, ter waarde van een miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00)
in te brengen in ruil voor vijftig (50) aandelen.
De inbreng in natura is volgestort ten belope van honderd procent (100%).
III. VERSLAGEN
Verslag van de oprichters
Overeenkomstig artikel 5:7, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
hebben de oprichters een bijzonder verslag opgesteld waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng
van belang is voor de vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering
van de inbreng.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 juni 2021, opgesteld door de
besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116,
vertegenwoordigd door dhr. Bart Bosman, opgesteld in toepassing van de artikel 5:7, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt:
"5. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze,
Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd op 3 juni
2021 aangesteld door de oprichters van de besloten vennootschap IMMOSCOOP 2.0, waarvan de
maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1, om
overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag uit te
brengen aan de buitengewone algemene vergadering inzake de inbreng in natura van de volle
eigendom van het handelsfonds van de CVBA Immoscoop door de CVBA Immoscoop.
Wij bevestigen bij deze op basis van de door ons uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven
controlewerkzaamheden dat naar onze mening:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en
quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de BV
IMMOSCOOP 2.0 verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor
de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zodat de inbreng
in natura niet overgewaardeerd is;
d) de werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura voor een totaal bedrag van 1.800.000,00 EUR
bestaat uit de toekenning van 50 nieuwe aandelen aan de inbrengende partij.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de
waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is ("no fairness opinion").
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering
de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag
opgenomen vermogensbestanddeel. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Opgemaakt te Deinze op 23 juni 2021.
(volgt de handtekening)
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor"
Neerlegging
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige akte worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam "IMMOSCOOP 2.0".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met anderen, het uitvoeren van alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de hierna opgesomde activiteiten:
In de meest ruime zin, de ontwikkeling van een of meerdere platformen (in welke vorm ook) die
helpen bij de commercialisatie van activa en alle activiteiten die daarmee verband houden;
In de meest ruime zin, het beheer, (ver)huren en (ver)kopen van advertentieruimten en -locaties, en
dit via alle bestaande en nog te ontwikkelen media en communicatiemiddelen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
De ontwikkeling, de verwerving, de exploitatie en het beheer van internetsites en apps en digitale
platforms en gegevensbestanden, inclusief alle technische, administratieve en commerciële diensten
hieraan verbonden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
Het uitvoeren van advies, marktonderzoek, bijstand en adviesdiensten in de meest ruime betekenis
op basis van eigen data en data van derden, op administratief en financieel gebied, bij de verkoop,
de productie en het beheer in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
Alle handelingen, ongeacht hun vorm of toepassing, betreffende informatieverspreiding, publicaties
en publiciteit;
Het beheer van een vastgoedportefeuille en alle verrichtingen hiermee verband houden, inclusief alle
verrichtingen om de relatie tussen de vastgoedactiva te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van de activa, met inbegrip van de terbeschikkingstelling
van vastgoed,
De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de
algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
Luik B
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand
mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een
uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde
Luik B
duur:
* De heer Patrick Arthur Jan TANS;
* Mevrouw Karin Maria Cyriel VAN HOECKE;
* De heer Wim PELEMAN;
* De heer Stefaan Achiel Margriet JANSSEN;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BENOEMING VAN EEN DIRECTEUR
Onmiddellijk na oprichting benoemen de bestuurders de volgende persoon tot directeur, belast met
het dagelijks bestuur:
- De heer Stefan DEMEIJER.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 19 juni 2021
worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Stefan DEMEIJER, voornoemd, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, achttien volmachten, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris