Ondernemingsnr : 0445796756
Naam
(voluit) : Immobilière en Bouwmaatschappij van de Westhoek
(verkort) : IM-BO-WEST
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rodenbachstraat 72
 : 8908 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 6 april 2023 door Meester Benedikt DEBERDT, Notaris
te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel
te 8700 Tielt, Europalaan 33, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IMMOBILIÈRE EN BOUWMAATSCHAPPIJ
VAN DE WESTHOEK” in 't kort "IM-BO-WEST", waarvan de zetel gevestigd is te 8908 Vlamertinge,
Albrecht Rodenbachstraat 72, navolgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39 §1 eerste lid en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING – UITKERING DIVIDENDEN
De vergadering besluit tot een vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap door
uitkering aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd
euro (690.500,00 EUR).
In toepassing van artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt beslist
om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (690.500,00 EUR) om het te brengen van
zevenhonderdtweeënvijftigduizend euro (752.000,00 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR). De kapitaalsvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.
De vergadering beslist dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van
zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (690.500,00 EUR) proportioneel aan de
aandeelhouders wordt uitgekeerd zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van zeshonderdnegentigduizend
vijfhonderd euro (690.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
De vergadering beslist dat de uitkering ten bedrage van zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd
euro (690.500,00 EUR) proportioneel aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van het feit dat de in uitvoering van de
kapitaalvermindering terugbetaalde sommen slechts mag plaatshebben mits inachtname van de
termijnen en voorwaarden gesteld door artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG – BENOEMINGEN - HERBENOEMINGEN
Luik B
De vergadering beslist om de heer Charles VALCKE, wonende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus
0102, te ontslaan in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap ingaande vanaf de
jaarvergadering van tweeduizend en drieëntwintig. Kwijting wordt verleend op de eerstvolgende
jaarvergadering.
De vergadering beslist om te benoemen als bestuurder mevrouw VALCKE Carmen, wonende te
8560 Wevelgem, Kloosterstraat 128, voor een periode van drie jaar ingaande vanaf de
jaarvergadering van tweeduizend en drieëntwintig.
De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder de heer VALCKE Carlos, wonende te
8908 Ieper (Vlamertinge), Adriaansensweg 1,  voor een periode van drie jaar ingaande vanaf de
jaarvergadering van tweeduizend en drieëntwintig.
De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder mevrouw VALCKE Caroline, wonende te
8560 Wevelgem, Abdijweg 33, voor een periode van drie jaar ingaande vanaf de jaarvergadering van
tweeduizend en drieëntwintig.
De bestuurders beslissen onmiddellijk de heer VALCKE Carlos, voornoemd, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van drie jaar
ingaande vanaf de jaarvergadering van tweeduizend en drieëntwintig.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer overeenstemmen en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMOBILIÈRE EN BOUWMAATSCHAPPIJ VAN DE WEST-HOEK" in 't kort "IM-
BO-WEST".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp: de aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde
terreinen en van alle onroerende goederen, zowel van nature als onroerende goederen bij be-
stemming, evenals alle werkzaamheden die verband houden met de verkoop, de verkaveling, het
bouwrijpmaken, het huren en verhuren van onroerende goederen. De vennootschap mag ook alle
verrichtingen doen die verband houden met het opschik-ken, uitrusten, valoriseren, bouwen of
verbouwen van onroe-rende goederen of deze werken laten uitvoeren, met inbegrip van de aanleg
van de infrastructuur en in het algemeen alle werkzaamheden die nodig of nuttig kunnen zijn voor de
verwe-zenlijking van dit voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met andere immobili-nbedrijven en vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of
financiële aard uitvoe-ren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der
vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen, onderschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemin-gen, die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklo-pend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn
om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend honderd éénentachtig (3.181) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ drieduizend
Luik B
honderd éénentachtigste (1/3.181ste) van het kapitaal, volledig volgestort.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectieve rechten.
Elk effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 3 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
Luik B
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of door de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders samen optredend.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukke-lijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Luik B
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
In afwijking van alle voormelde bepalingen inzake ontbinding en vereffening, is ook een ontbinding
en sluiting van de vereffening in één enkele akte mogelijk, onder de voorwaarden en modaliteiten
daartoe door de wet voorzien.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8908 Vlamertinge,
Albrecht Rodenbachstraat 72.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent de bestuurders, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle bevoegdheden
om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de
uitbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de
wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten