N° d'entreprise : 0825269961
Nom
(en entier) : Stéphan MOREAUX, Réviseur d'Entreprises SPRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège rue des Hêtres 141
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le Notaire Roland MOUTON à la résidence de Bastogne (Sibret) le 31 août 2023,
il résulte que :
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Stéphan
MOREAUX, Réviseur d’Entreprises », ayant son siège social à 6600 Bastogne, Rue des Hêtres 141.
Société constituée en date du 22 avril 2010 aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR
à Bastogne, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 26 avril 2010, sous le numéro 0302359, dont
les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par
le notaire Roland MOUTON soussigné en date du 30 juin 2023, publié aux Annexes du Moniteur
belge en date du 18 juillet 2023 sous le numéro *23092496*.
Société immatriculée au registre des entreprises sous le numéro 0825.269.961 et assujettie à la taxe
sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0825.269.961.
BUREAU
La séance est ouverte à 14 heures.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents, conformément au registre des actions communiqué au notaire instrumentant :
1/ La société anonyme de droit luxembourgeois « In Extenso Belux S.A. » ayant son siège à L - 8399
Windhof (Grand-Duché de Luxembourg), Rue d’Arlon 6.
Société constituée en date du 12 décembre 2022 aux termes d’un acte reçu par le notaire Danielle
KOLBACH à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Recueil Electronique des
Sociétés et Associations en date du 23 décembre 2022 sous le numéro « RESA_2022_269 », dont
les statuts ont été modifié à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal
d’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Danielle KOLBACH à Junglinster (Grand-
Duché de Luxembourg) en date du 1er août 2023, publié au Recueil Electronique des Sociétés et
Associations en date du 25 août 2023 sous le numéro « RESA_2023_182 ».
Société immatriculée au registre de commerce et des sociétés au Grand-Duché de Luxembourg
sous le numéro B273853.
Laquelle société est représentée en vertu de l’article 19 de ses statuts, par :
- Monsieur RENSONNET Cédric, né à Messancy le 05 mai 1980, cohabitant légal de Madame
BEZIN Valérie, domicilié à 6780 Messancy, Rue de la Halte, Turpange 33, Président et Membre du
Directoire ;
- Monsieur STEVELER Laurent Pierre Ghislain, né à Bastogne le 07 juin 1974, époux de Madame
LEROY Françoise, domicilié à 6687 Bertogne, Rue du Pont (Longchamps) 22, Membre du Directoire
;
Laquelle société est ici représentée par Madame FROMONT Murielle, née à Libramont-Chevigny le
14 décembre 1976, domiciliée à 6800 Libramont-Chevigny, Saint-Pierre Dessous la Ville 85 en vertu
d’une procuration sous seing privé datée du 31 août 2023,  annexée aux présentes.
Détentrice de QUATRE-CENT SEPTANTE-HUIT (478) actions de la société ;
2/ La société par actions simplifiée de droit français « IN EXTENSO & ASSOCIES » ayant son siège
à F – 69002 Lyon (France), Cours Charlemagne 106.
Société constituée en date du 17 décembre 2018 aux termes d’un acte sous seing privé, publié au
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18 décembre 2018 sous le numéro
A2018/036451, dont les statuts ont été modifié à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes
d’un acte sous seing privé en date du 29 juin 2023, publié au Greffe du Tribunal de Commerce de
Lyon en date du 08 août 2023 sous le numéro A2023/029364.
Société immatriculée au registre de commerce et des sociétés en France sous le numéro 844 694
828 R.C.S. Lyon.
Laquelle société est représentée en vertu de l’article 14 de ses statuts, par son Président, savoir :
Monsieur de RIEDMATTEN Antoine Alfred Marie Laurent, né à Alger (Algérie) le 25 octobre 1964, de
nationalité française, domicilié à F-69002 Lyon (France), Rue Ferrandière 1
La société est ici représentée par Madame FROMONT Murielle, née à Libramont-Chevigny le 14
décembre 1976, domiciliée à 6800 Libramont-Chevigny, Saint-Pierre Dessous la Ville 85 en vertu d’
une procuration sous seing privé datée du 31 août 2023, annexée aux présentes.
Détentrice de VINGT-SIX (26) actions de la société ;
Soit ensemble CINQ CENT QUATRE (504) actions représentant l’intégralité du capital.
Comparants dont la dénomination, la représentation et l’identité des administrateurs ont été vérifiées
par le notaire instrumentant.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
A. Modification de la dénomination
B. Transfert du siège social
C. Modification des droits attachés aux classes d’actions : conversion de QUATRE CENT
CINQUANTE-TROIS (453) actions avec droit de vote en actions sans droit de vote :
1-Rapport de l’organe d’administration ;
2-Rapport éventuel du Réviseur d’Entreprises ;
3-Modification des statuts en conséquence.
D. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration et à l’étude du notaire instrumentant pour l’
exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
II. Il existe actuellement CINQ CENT QUATRE (504) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un cinq cent quatrième (1/504ème) de l’avoir social.
Il en résulte que tout le capital est représenté.
Il est également constaté que la présence de l’organe d’administration de la société n’est pas
nécessaire.
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée générale.
Il est constaté en conséquence que l'assemblée peut délibérer valablement sur les objets à l'ordre du
jour.
III. Chaque action donne droit à une voix.
IV. Pour être admises, les propositions constatant la modification des statuts mises à l'ordre du jour
doivent réunir la majorité simple des voix exprimées, le cas échéant dans chacune des catégories d’
actions.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé ci-avant est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît constituée et
apte à délibérer et à voter sur les points à l'ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle pour adopter la dénomination
suivante « In Extenso Audit Belux ».
De sorte que l’article 1 : « Forme et dénomination de la société » des statuts se présentera
désormais comme suit :
« Article 1 – Forme et dénomination de la société
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « In Extenso Audit Belux ».
Les dénominations complète et abrégée, le cas échéant, peuvent être utilisées ensemble ou
séparément. ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée générale décide de déplacer le siège social de la société, lequel sera désormais situé à
6600 Bastogne, Place Mac Auliffe 38.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES DROITS ATTACHES AUX CLASSES D’
ACTIONS :
1- Rapport de l’organe d’administration :
En application de l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration a
établi en date du 30 août 2023 un rapport justifiant la conversion de QUATRE CENT CINQUANTE-
TROIS (453) actions avec droit de vote en actions sans droit de vote et ses conséquences sur les
droits des classes existantes.
L’assemblée générale déclare avoir parfaite connaissance de ce rapport et dispose d’un exemplaire ;
un exemplaire sera annexé aux présentes ainsi que déposé et publié conformément aux articles 2 :8
et 2 :14 4° du Code des sociétés et des associations.
2- Rapport du Réviseur d’Entreprises :
Des données financières et comptables ne sous-tendent pas ce rapport, aucun rapport de Réviseur
d’Entreprises n’est donc nécessaire dans le cadre de la présente résolution.        
3- Décision et modification des statuts en conséquence :
L’assemblée décide la conversion de QUATRE CENT CINQUANTE-TROIS (453) actions avec droit
de vote, détenues par la société anonyme de droit luxembourgeois « In Extenso Belux S.A. » , en
actions sans droit de vote.
L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article 5 de ses statuts comme suit :
« Article 5 – Apports et appel de fonds.
En rémunération des apports, CINQ CENT QUATRE (504) actions ont été émises.
Ces actions sont réparties en deux classes, à savoir :
    •  Les actions de classe A avec droit de vote, soit CINQUANTE ET UNE (51) actions ;
    •  Les actions de classe B sans droit de vote, soit QUATRE CENT CINQUANTETROIS (453)
actions.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les actions doivent être libérées à leur émission. »
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION ET A
L’ETUDE DU NOTAIRE INSTRUMENTANT POUR L’EXECUTION DES RESOLUTIONS A
PRENDRE SUR LES OBJETS DES PRESENTES
L’assemblée confère à l’unanimité tous pouvoirs à l’organe d’administration de la société et au
notaire soussigné, ainsi qu’à tous ses collaborateurs, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément,
pour l’exécution des résolutions qui précèdent, notamment la publication aux Annexes du Moniteur
belge en application de l’article 5:121 § 2 du Code des sociétés et des associations.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d’insertion aux annexes du Moniteur belge avant
enregistrement en vertu de l’article 173, 1e du C.E.
Déposé en même temps : une expédition du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, le
rapport spécial de l’organe d’administration, les procurations et les statuts coordonnés.
Roland MOUTON, Notaire instrumentant.