Ondernemingsnr : 0476 243 769
Naam
(voluit) : ENERGIE.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II-laan 7 - 1210 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming Algemeen Directeuren en delegatie van bevoegdheden ("DOA")
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 20 december 2022 : ( ... )
De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren naar de heer Bart
Feyen en de heer Tom Van Den Bosch. Zij zullen de titel voeren van Algemeen Directeur en/of co- CEO.
Bart Feyen en Tom Van Den Bosch zullen bij de uitvoering van hun taken als co-CEO een college vormen
en derhalve alle beslissingen in onderling overleg dienen te nemen. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door de twee Algemeen Directeuren, samen
optredend, mits Inachtneming van de regels van de door de raad van bestuur goedgekeurde
bevoegdheidsdelegatie ("Delegation of Authority").
De mandaten van beide co-CEO's gelden tot herroeping ervan door het bestuur en zijn onbezoldigd.
Op basis van artikel 2:54 van het WVV aanvaarden Bart Feyen en Tom Van Den Bosch beiden hun
mandaat en doen hun woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Christian Robin, Paul Soens en Alexandre Saussez, elk
individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor het vervullen van
alle formaliteiten m.b.t. de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de besluiten en/of
kennisnemingen aangenomen en/of gedaan op de huidige raad van bestuur alsook om iedere wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te verrichten en om alle vereiste of nuttige
administratieve formaliteiten in dit verband te stellen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, in verband
met voorgaande alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van die
beslissing.
3.3 Goedkeuring & Publicatie DOA
De raad van bestuur verleent, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap, een
volmacht aan de twee Algemeen Directeuren om, gezamenlijk handelend, de hierna limitatief opgesomde
beslissingen te nemen en handelingen te stellen in naam en voor rekening van de Vennootschap, met ingang
20 december 2022 en geldig tot datum van herroeping van deze volmacht door de raad van bestuur:
·het onderhandelen en aangaan van commerciële contracten inzake de aankoop van activa (OPEX)
waarvan de totale waarde aangekocht bij de tegenpartij kleiner is dan €50.000 (excl. BTW);
·het onderhandelen en aangaan van leasing contracten inzake activa waarvan de totale waarde
aangekocht bij de tegenpartij kleiner is dan €50.000 (excl. BTW);
·het onderhandelen en aangaan van raam- of samenwerkingsakkoorden waarvan de totale waarde van de
akkoorden met de tegenpartij kleiner is dan €50.000 (excl. BTW);
·het onderhandelen en aangaan van commerciële contracten inzake de aankoop van activa op balarıs
(CAPEX) waarvan de totale waarde van de contracten met de tegenpartij kleiner is dan
€50.000 (excl. BTW);
·het onderhandelen en aangaan van commerciële contracten met dochtervennootschappen, filialen of
bijkantoren waarvan de totale waarde van de contracten met de tegenpartij kleiner is dan €50.000 (excl.
BTW);
·het onderhandelen en aangaan van commerciële contracten met klanten waarvan de totale waarde van
de contracten met de tegenpartij kleiner is dan €75.000 (excl. BTW), en/of het uitvaardigen van offertes
hieromtrent;
·het aanwerven van werknemers of consultants waarvan de totale kostprijs voor de Vennootschap op
jaarbasis kleiner is dan €75.000 (excl. BTW);
·Het goedkeuren van facturen waarvan de waarde kleiner is dan €50.000 (excl. BTW);
·Het goedkeuren van betalingen waarvan de waarde kleiner is dan €50.000 (excl. BTW);
·Het goedkeuren en betalen van facturen aan Luminus NV, distributienetbeheerders of overheden, en
Aster
·Het nemen van beslissingen omtrent de opmaak van kredietnota's kleiner dan 25k€
In het kader van deze volmacht kunnen de twee Algemeen Directeuren, gezamenlijk handelend, de
Vennootschap rechtsgeldig verbinden.
In het kader van deze volmacht zijn de twee algemeen directeurs bovendien bevoegd om het stellen van
handelingen, in het kader van deze volmacht, te delegeren aan enige uitvoerend manager van de
Vennootschap, op voorwaarde dat de manager die op ad hoc basis belast wordt met dergelijke opdracht door
zulke Algemeen Directeur, in de plaats treedt van de Algemeen Directeur voor de specifieke lastgeving, en te
allen tijde handelt gezamenlijk met de andere Algemeen Directeur, in het kader van de volmacht.
De raad van bestuur verleent, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap, een
volmacht aan één Algemeen Directeur en één bestuurder van de Vennootschap om, gezamenlijk handelend,
de hierna limitatief opgesomde beslissingen te nemen en handelingen te stellen in naam en voor rekening van
de Vennootschap, met ingang van 20 december 2022 en geldig tot datum van herroeping van deze volmacht
door de raad van bestuur:
·het onderhandelen en aangaan van commerciële contracten inzake de aankoop van activa (OPEX)
waarvan de totale waarde aangekocht bij de tegenpartij minstens gelijk is aan €50.000 (excl. BTW) maar
kleiner is dan €200.000 (excl. BTW);
·het onderhandelen en aangaan van leasing contracten inzake activa waarvan de totale waarde
aangekocht bij de tegenpartij minstens gelijk is aan €50.000 (excl. BTW) maar kleiner is dan
€200.000 (excl. BTW);
·het onderhandelen en aangaan van raam- of samenwerkingsakkoorden waarvan de totale waarde van de
akkoorden met de tegenpartij minstens gelijk is aan €50.000 (excl. BTW) maar kleiner is dan €200.000 (excl.
BTW);
·het onderhandelen en aangaan van commerciële contracten inzake de aankoop van activa op balans
(CAPEX) waarvan de totale waarde van de contracten met de tegenpartij minstens gelijk is aan €50.000 (excl.
BTW) maar kleiner is dan €200.000 (excl. BTW);
·het onderhandelen en aangaan van commerciële contracten met dochtervennootschappen, filialen of
bijkantoren waarvan de totale waarde van de contracten met de tegenpartij minstens gelijk is aan €50.000
(excl. BTW) maar kleiner is dan €200.000 (excl. BTW);
·het onderhandelen en aangaan van commerciële contracten met klanten waarvan de totale waarde van
de contracten met de tegenpartij minstens gelijk is aan €50.000 (excl. BTW) maar kleiner is dan €200.000
(excl. BTW), en/of het uitvaardigen van offertes hieromtrent;
·het aanwerven van werknemers of consultants waarvan de totale kostprijs voor de Vennootschap op
jaarbasis groter is dan €75.000 (excl. BTW);
·het goedkeuren van facturen waarvan de waarde minstens gelijk is aan €50.000 (excl. BTW) maar kleiner
is dan €200.000 (excl. BTW);
·het goedkeuren van betalingen waarvan de waarde minstens gelijk is aan €50.000 (excl. BTW) maar
kleiner is dan €200.000 (excl. BTW);
·het nemen van beslissingen omtrent de opmaak en goedkeuring van kredietnota's groter dan 25k€, op
voorwaarde dat de verrichtingen op elke vergadering van de raad van bestuur worden uiteengezet door een
Algemeen Directeur
·het nemen van beslissingen inzake fiscale aangelegenheden ( beslissingen over gerechtelijke geschillen
uitgezonderd), het communiceren en maken van afspraken hieromtrent;
·in het algemeen, het tekenen van alle documenten en/of het doen of laten van alle andere wettelijke
handelingen en aktes die hierin niet specifiek worden toegestaan, zoals de gevolmachtigden gepast of
geschikt achten voor doelstellingen van of met betrekking tot de onderhavige volmacht.
In het kader van deze volmacht kunnen de gevolmachtigden, gezamenlijk handelend, de Vennootschap
rechtsgeldig verbinden.
In het kader van deze volmacht zijn de twee algemeen directeurs bovendien bevoegd om het stellen van
handelingen, in het kader van deze volmacht, te delegeren aan enige uitvoerend manager van de
Vennootschap, op voorwaarde dat de manager die op ad hoc basis belast wordt met dergelijke opdracht door
zulke Algemeen Directeur, in de plaats treedt van de Algemeen Directeur voor de specifieke lastgeving, en te
: allen tijde handelt gezamenlijk met de andere Algemeen Directeur, in het kader van de voimacht.
De raad van bestuur beslist om de volmacht "Delegation of Authority" bij uittreksel te publiceren in het
Belgisch Staatsblad zodat elke derde kennis heeft van de bevoegdheden.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Christian Robin, Paul Soens en Alexandre Saussez, elk
individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor het vervullen van
alle formaliteiten m.b.t. de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de besluiten en/of
kennisnemingen aangenomen en/of gedaan op de huidige raad van bestuur alsook om iedere wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te verrichten en om alle vereiste of nuttige
administratieve formaliteiten in dit verband te stellen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, in verband
met voorgaande alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van die
beslissing.
Alexandre Saussez
Lasthebber