Ondernemingsnr : 0407155421
Naam
(voluit) : MELOTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 2019
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 17
mei 2023, blijkt dat:
(…)
-* Voorafgaande verslagen en verklaringen *-
                De raad van bestuur heeft een omstandig verslag over het voorstel tot voorwerpwijziging
opgesteld, in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het artikel betreffende het voorwerp als volgt te wijzigen:
“ De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1/ de fabricatie van alle gereedschappen, onderdelen en matrijzen in metaal of kunststoffen;
2/alle frees-, draai-, vonk- en slijpwerken en additive manufacturing technieken in metaal of
kunststoffen;
3/ de fabricatie van fijnmechanische constructies in metaal of kunststoffen en alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat;
4/de engineering en het ontwerp van alle gereedschappen, onderdelen en matrijzen in metaal of
kunststoffen;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
(…)
TWEEDE BESLUIT.
Aangezien alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en de volmachten uitdrukkelijk toestaan dat
de mandataris wijzigingen van de agenda mag aanvaarden, beslist de vergadering, met eenparigheid
van stemmen, om op de wijziging van de datum van de algemene vergadering te beraadslagen.
Bijgevolg beslist de vergadering om de datum van de gewone algemene vergadering vast te stellen
op de tweede maandag van de maand mei om 14u.
DERDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 39 § 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing vanaf 1 januari 2020 en moeten de statuten
aangepast worden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
gelegenheid van de eerste statutenwijziging. 
(…)
VIERDE BESLUIT.
As gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het kapitaal en de datum van afsluiting van het
boekjaar:
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
                        Artikel 1.
                          De vennootschap is een naamloze vennootschap. Ze draagt de benaming “Melotte”.
                        Artikel 2.
                        De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
                        De vennootschap kan bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels,
filialen, kantoren en agentschappen vestigen zowel in België als in het buitenland.
                        Artikel 3.
                        De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1/ de fabricatie van alle gereedschappen, onderdelen en matrijzen in metaal of kunststoffen;
2/alle frees-, draai-, vonk- en slijpwerken en additive manufacturing technieken in metaal of
kunststoffen;
3/ de fabricatie van fijnmechanische constructies in metaal of kunststoffen en alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat;
4/de engineering en het ontwerp van alle gereedschappen, onderdelen en matrijzen in metaal of
kunststoffen;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
                        Artikel 4.
                        De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN.
                        Artikel 5.
                        Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderddrieënveertigduizend
zeshonderdtachtig euro vijfenzeventig cent ( 743.680,75 EUR) en is vertegenwoordigd door
tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen, zonder vermelding van waarde.
                        Het kapitaal kan eveneens vertegenwoordigd zijn door aandelen zonder stemrecht,
gecreëerd door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.
                        Artikel 6.
                        Het kapitaal kan, bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder
de voorwaarden vereist voor de statutenwijziging, in één of meer malen verhoogd worden.
                        Artikel 7.
                        De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de
statutenwijziging, mag aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of
meer malen tot een bepaald maximum bedrag te verhogen. Die bevoegdheid is geldig gedurende vijf
jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag en kan één of meer malen worden hernieuwd
voor een termijn van telkens vijf jaar maximum.
                        Elke kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur in het kader van het
toegestaan kapitaal wordt besloten kan, onder andere, tot stand worden gebracht door een inbreng
in geld, een inbreng in natura, bij wijze van gemengde inbreng, of door opneming van beschikbare of
onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De
kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare
obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten, alsook door de uitgifte van inschrijvingsrechten die al
dan niet verbonden zijn met een andere roerende waarde.
                        Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de
raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de voorwaarden
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten
gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of
haar dochtervennootschappen.
                        Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie
omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de
onbeschikbare rekening worden geboekt “Uitgiftepremies” genaamd welke, net zoals het kapitaal, de
waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend onder de voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het
recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of
gedeeltelijk om te zetten in kapitaal. In geval van een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een
uitgiftepremie, wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven
bruikbare bedrag van het toegestaan kapitaal.
            De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke
kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de
statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de
aandelen.
                        Artikel 8.
                        In geval van kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld of in het geval van
uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan de algemene vergadering, in
het belang van de vennootschap, besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders.
                        Artikel 9.
                        De stortingen op aandelen die bij de inschrijving niet werden volgestort, moeten
geschieden op de tijdstippen die de raad van bestuur bepaalt. Mits toestemming van de raad van
bestuur mogen de aandelen volledig of gedeeltelijk vervroegd worden volgestort volgens de door de
raad gestelde voorwaarden.
                        De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen
niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden
stortingen niet volledig werden gedaan.
                        Artikel 10.
                        De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere
effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien
door de wet.
                        De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in
effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.
                        Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening,
op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
                        Op de zetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register gehouden.
De effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun
categorie van effecten.
                        Geen enkele overdracht van niet volgestorte aandelen op naam kan gebeuren zonder
de voorafgaande toelating van de raad van bestuur, wier beslissing niet gemotiveerd moet worden.
                        De verrichtingen in verband met de overdracht van aandelen op naam of de omzetting
van effecten in de één of andere vorm vermeld in het eerste lid van onderhavige artikel worden
geschorst op de dag van de algemene vergadering en gedurende de tien werkdagen die haar
voorafgaan.
                        De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien meerdere
personen rechten bezitten op éénzelfde effect is de vennootschap gerechtigd de uitoefening van de
eraan verbonden rechten te schorsen totdat tegenover haar één persoon is aangewezen als zijnde
eigenaar van dit effect.
                        Artikel 11.
                        De vennootschap kan, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden,
haar eigen aandelen, winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen door
aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van
de vennootschap, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van
toepasselijke voorschriften inzake quorum en meerderheid. Dergelijk besluit bepaalt inzonderheid het
maximum aantal te verkrijgen aandelen, winstbewijzen of certificaten, de duur waarvoor de
bevoegdheid wordt toegekend en die vijf jaar niet mag te boven gaan, alsook de minimum- en
maximumwaarde van de vergoeding.
                        De bovenvermelde bepalingen gelden eveneens voor de verkrijging of vervreemding
van voornoemde aandelen  van de vennootschap uitgevoerd door haar rechtstreeks gecontroleerde
dochtervennootschappen en personen die in eigen naam maar voor rekening van deze
dochtervennootschappen handelen, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 7:221 en 7:222
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK III. BESTUUR - CONTROLE.
                        Artikel 12.
                        De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste
drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens vier jaar worden benoemd door de
algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde
voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
                        De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen
uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
                        De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en, in
voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, en op de verrichtingen weer te geven in deze
jaarrekening(en) wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
                        De commissarissen worden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van
drie jaar en zijn herkiesbaar.
                        Artikel 13.
                        Wanneer een plaats van bestuurder vacant is, hebben de overblijvende bestuurders
het recht er voorlopig in te voorzien. In dit geval gaat de algemene vergadering bij haar
eerstvolgende bijeenkomst over tot de definitieve verkiezing en de aldus benoemde bestuurder
beëindigt het mandaat van degene die hij vervangt.
                        Artikel 14.
                        De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder zijn leden.
                        De raad van bestuur vergadert telkens hij het nodig acht, na oproeping door de
voorzitter of door degene die hem vervangt. Hij moet bijeenkomen wanneer twee van zijn leden zulks
vragen en wel binnen de dertig dagen na dit verzoek.
                        De oproepingsbrieven vermelden de agenda; behalve in geval van dringende
noodzaak, die in de notulen van de zitting dient te worden gerechtvaardigd, geschieden de
oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering.
                        De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
                        Iedere bestuurder kan zelfs bij gewone brief, e-mail of via elk ander (elektronisch)
geschrift, één van zijn collega's machtigen om hem op een vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen; geen bestuurder mag evenwel meer dan twee
van die opdrachten vervullen.
                        De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In het geval waar één of meerdere
bestuurder(s), bij toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, niet aan de beraadslaging en aan de stemming mag (mogen) deelnemen, worden de
besluiten geldig genomen met meerderheid van de andere bestuurders, waar de stem van de
voorzitter van de vergadering doorslaggevend is, in geval van staking van stemmen.
                        Één of meer bestuurders mogen deelnemen aan een vergadering van de raad van
bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ander communicatiemiddel waarbij alle
personen die aan de vergadering deelnemen, elkaar kunnen horen. Deelname aan een vergadering
door middel van deze middelen wordt beschouwd als persoonlijke aanwezigheid bij de betreffende
vergadering.
                        De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig, schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten die onder notariële vorm
voorgeschreven zijn.
                        De raad van bestuur kan desgevallend een intern reglement uitvaardigen.
                        Artikel 15.
                        De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen die
door de voorzitter en de secretaris opgesteld worden, en door de voorzitter ondertekend alsmede
door de bestuurders die zulks vragen.
                        Artikel 16.
                        De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
                        Artikel 17.
                        De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan
niet bestuurders, opdragen.
                        Hij kan eveneens alle adviserende comités oprichten, al dan niet bestendig,
samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren
aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt.
                        Artikel 18.
                        De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, en in rechte en in
alle akten, hier inbegrepen deze verleden met tussenkomst van een staatsambtenaar of een
openbaar ambtenaar,
    1.  hetzij door de raad van bestuur,
    2.  hetzij door twee bestuurders samen optredend,
                        Ze is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers of, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot
dit bestuur aangeduid door de vennootschap.
                        De personen die de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig het boven
gestelde, zullen in geen enkel geval, jegens derden, een bewijs moeten leveren van een
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
                        Artikel 19.
                        De algemene vergadering kan, ofwel het globale bedrag bepalen van de bezoldiging
toegekend aan de bestuurders die dit dan onder elkaar verdelen, ofwel aan elke bestuurder
individueel een vaste en/of variabele vergoeding toekennen.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                        Artikel 20.
                        De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle
aandeelhouders. Zij heeft alle macht om daden die de vennootschap betreffen te verrichten en te
bekrachtigen. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige, dissidente of
onbekwame aandeelhouders.
                        Artikel 21.
                        Ieder jaar wordt er op de zetel of op de plaats in de oproepingen aangeduid, een
algemene vergadering gehouden de tweede maandag van de maand mei om 14u.
                        Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur plaats.
                        Deze vergadering hoort de wettelijk voorgeschreven verslagen, bespreekt de
jaarrekening en neemt hierover alle beslissingen, beraadslaagt door een bijzondere stemming over
de decharge aan de bestuurders en commissarissen en, in voorkomend geval, herkiest of vervangt
de uittredende bestuurders en commissarissen.
                        De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen.
                        Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de vermelding van de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
                        Artikel 22.
                        De oproepingen voor elke vergadering bevatten de vermeldingen voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en geschieden overeenkomstig dat
Wetboek.
                        Artikel 23.
                        In alle aangelegenheden, behalve in de gevallen waar de wet er dwingend anders
over beschikt, beslist de vergadering met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
                        Ieder aandeel geeft op de algemene vergadering recht op één stem.
                        Artikel 24.
                        Elke eigenaar van aandelen heeft het recht de algemene vergaderingen bij te wonen
en er te stemmen, indien en voor zover hij zijn aandelen geregistreerd heeft op de veertiende dag
vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, om 24:00 uur (Belgische tijd), hetzij door
hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal
aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.
                        De aandeelhouder zal ten laatste op de zesde dag vóór de datum vastgesteld voor de
algemene vergadering, aan de vennootschap zijn voornemen te kennen geven de algemene
vergadering bij te wonen.
                        Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven en houders van obligaties die krachtens de emissievoorwaarden
het recht hebben verkregen deel te nemen aan de algemene vergadering, moeten voldoen aan
dezelfde voorwaarden als de aandeelhouders om toegelaten te worden tot de algemene
vergaderingen.
                        Artikel 25.
                        Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, drager van een bijzondere volmacht, van zijn keuze.
                        De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze
worden neergelegd binnen de tijdslimiet door hem opgelegd.
                        Artikel 26.
                        De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of bij diens afwezigheid door één van de aanwezige bestuurders die ter plaatse door de
meerderheid van deze laatsten is aangewezen. De aanwezige bestuurders en commissarissen
maken deel uit van het bureau. De voorzitter wijst een secretaris en twee stemopnemers aan.
                        Telkens wanneer drie aandeelhouders die samen één tiende van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde effecten vertegenwoordigen daarom verzoeken, is de
stemming geheim. Indien in geval van benoeming de volstrekte meerderheid bij de eerste stembeurt
niet is bereikt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het grootst
aantal stemmen verkregen en in geval van staking van stemmen bij de herstemming, wordt de
oudste verkozen verklaard.
                        Een presentielijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen die
zij vertegenwoordigen, moet door ieder van hen of door hun gevolmachtigde worden ondertekend,
alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten. De aandeelhouders en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die
met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven kunnen vanaf de bijeenroeping van de
algemene vergadering schriftelijk hun vragen sturen naar het mailadres van de vennootschap. De
vennootschap moet de schriftelijke vragen evenwel uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering
ontvangen.
                        Artikel 27.
                        Iedere algemene vergadering, zowel gewone, bijzondere als buitengewone, kan
tijdens de zitting, hetzij bij beslissing van de raad van bestuur, hetzij bij beslissing (met gewone
meerderheid) van het bureau, vervolledigd in dit geval door de aanwezige bestuurders, met
hoogstens drie weken uitgesteld worden. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
                        De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te
beraadslagen. De bij gelegenheid van de eerste vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot
de vergadering en van vertegenwoordiging blijven geldig voor de tweede.
                        Artikel 28.
                        De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
HOOFDSTUK V. JAARREKENING - WINSTVERDELING.
                        Artikel 29.
                        Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar. Ieder jaar, op éénendertig december, worden de geschriften van de vennootschap afgesloten
en maakt de raad van bestuur de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
                        Artikel 30.
                        Jaarlijks wordt er van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste
afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt.
                        Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders over de bestemming die aan het saldo moet gegeven worden.
                        Artikel 31.
                        De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden vastgesteld.
De raad van bestuur mag tot de uitkering van interimdividenden beslissen.
HOOFDSTUK VI. VEREFFENING.
                        Artikel 32.
                        Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door toedoen
van de leden van de in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering te dien einde
één of meer vereffenaars aanwijst.
                        Artikel 33.
                        Na betaling van de schulden en maatschappelijke lasten, alsook van de
liquidatiekosten of nadat desgevallend voor deze bedragen een provisie is gevormd, wordt het netto-
actief in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
                        Indien alle aandelen niet in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de
vereffenaars, alvorens tot enige verdeling over te gaan, met deze verscheidenheid van toestand
rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van volstrekte gelijkheid te
stellen, hetzij door opvraging van aanvullende stortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte
aandelen, hetzij door terugbetaling ten bate van de titels waarop naar verhouding meer is gestort.
                        Artikel 34.
                        Ter uitvoering van deze statuten zijn de aandeelhouders op naam, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars ertoe gehouden domicilie te kiezen in België; zoniet zullen zij
worden geacht domicilie te hebben gekozen ten zetel, waar alle aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen hun geldig kunnen worden gedaan.”
Beraadslaging.
De nieuwe tekst van de statuten wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering
aangenomen.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaams Gewest,
meer bepaald te 3520 Zonhoven, Industrieweg 2019.
Beraadslaging.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze
over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie + 3 bijlagen
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.