Ondernemingsnr : 0863 198 446
Naam
(voluit) : Van Damme - Van der Poorten
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Edingseweg 29, bus A, 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte : ontbinding - vereffening
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap onder firma Van
Damme - Van der Poorten, met zetel te Edingseweg 29A, 9500 Geraardsbergen en ondernemingsnummer
0863.198.446, gehouden op de zetel van de vennootschap dd 4 september 2024 :
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 29A.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 4 september 2024 om 10 uur onder het
voorzitterschap van de zaakvoerder.
Samenstelling van de vergadering :.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast:
1.Dat er in totaal 100 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
2.Dat alle vennoten van de Vennootschap aanwezig zijn op deze bijzondere algemene vergadering waarvan
de aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt gehech en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten
voor oproeping tot deze algemene vergadering.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de bijzondere algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om
te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
agendapunten:
1.Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
2.Beslissing tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
3.Kwijting aan de zaakvoerder
4.Sluiting vereffening
5.Bewaring
6.Volmacht
Beraadslaging - stemming
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen: Eerste
beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder.
Vervolgens bespreekt de bijzondere algemene vergadering het verslag met de zaakvoerder. De zaakvoerder
geeft antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de vrijwillige ontbinding.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80, van het Wetboek
van Vennootschappen, tot ontbinding en vereffening in 1 akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in 1 akte toe als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-er wordt geen vereffenaar aangesteld;
-er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva;
-er werd een verslag opgemaakt door een extern accountant, op 1 september 2024 heeft het
accountantskantoor Aaltees BV, met zetel te Dries 42, 9450 Haaltert, vertegenwoordigd door Mevrouw Sofie
Uyttenhove, accountant, overeenkomstig artikel 2:71 een verslag opgesteld. De conclusies van dit verslag
luiden letterlijk als volgt: Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van accountant, een verslag uit
gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Van Damme - Van der Poorten VOF
over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit
van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 3 juni 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap Van Damme - Van
der Poorten VOF, met ondernemingsnummer 0863.198.446 om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Van Damme - Van der Poorten VOF, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva per 30 juni 2024, met een balanstotaal van 183.156,43
EUR en een eigen vermogen van 183.156,43, een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap Van
Damme - Van Der Poorten VOF, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel. Basis voor het oordeel zonder voorbehoud. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de
normen van het ITAA inzake de opdracht van de revisor-accountant bij de ontbinding en vereffening van
vennootschappen
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 4 september 2024.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
We merken op dat, in geval van toepassing van de artikelen 2:80 en 2:81 van het Wetboek van
.vennootschappen en verenigingen, de aandeelhouders van een besloten vennoctschap, een coöperatieve
vennootschap en een naamloze vennootschap, steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn
voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden
betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of
gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goedertrouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden
van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de
aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem
terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de
vereffening van de vennootschap.Zoals verklaard door het bestuursorgaan zijn er op heden geen hangende
geschillen, noch claims tegen de vennootschap Van Damme - Van der Poorten VOF, noch rechten en
verplichtingen buiten balans.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappenen verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan Van Damme - Van der Poorten VOF om
de vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 4 september 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is
het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing
van de discontinuîteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de extern accountant ontslaat noch het bestuursorgaan,
Verantwoordelijkheden van de extern accountant
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg Is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Haaltert, 1 september 2024
Aaltees BV vertegenwoordigd door Mevrouw Sofie Uyttenhove
- alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd;
-de beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva per 30 juni 2024
en kennisname van het verslag van de extern accountant, beslist de vergadering met eenparigheid van
stemmen tot ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
Het resterend actief wordt onder de vennoten verdeeld.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de vennoten dat zij bereid zijn om alle eventuele toekomstige
rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
vennootschap te vervullen.
Derde beslissing
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de vennootschap, de heer Hans Van
Damme, voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode vanaf de aanvang van het lopende boekjaar tot
heden. Haar mandaat eindigt op heden.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan met
ingang vanaf heden.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om de boeken en bescheiden van de vennootschap neer te leggen en te bewaren
gedurende 10 jaar te 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 29A.
Zesde beslissing
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan Accountantskantoor Hubert & Partners, 9500
Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 48, of aan één van haar lasthebbers, teneinde alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen,
formuliieren staatsblad, te vervullen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
Slot
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven.
Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de buitengewone algemene
vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders/vennoten die erom verzocht
hebben.
Aldus opgemaakt te Geraardsbergen, 4 september 2024
Gelijktijdig neergelegd : uittreksel bijzondere algemene vergadering
Timothy Hubert
Lasthebber,