Ondernemingsnr : 0691671960
Naam
(voluit) : NOVIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lanestraat 44
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Johan BUSSCHAERT, notaris te Overijse, op 26
oktober 2023, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE
zeven november tweeduizend drieëntwintig (07-11-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000
Vak 0016121, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "NOVIUM",
blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Lanestraat 44, te
3090 Overijse naar 3090 Overijse, Borrestraat 16.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Dientengevolge besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NOVIUM".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-    IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
en telefoonapparaten (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur
(software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software;
realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data-identificatie; projectleiding;
-    Het aanbieden van internetservices, het ontwikkelen en beheren van websites.
-    Het geven van opleidingen, seminaries op het vlak van IT, media en telecom en aanverwante
diensten.
-    Het uitvoeren van marktonderzoek alsook het maken van studies van diverse aard.
-    Het uitvoeren van IT, media of telecomconsultancy-activiteiten.
-    Het uitgeven van programmatuur.
-    Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma, van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
-    Het ontwikkelen, ontwerpen, programmeren, onderhouden, beheren en herstellen van hardware,
software, multimediasystemen, kantoormachines, randapparatuur en toebehoren.
-    Het verlenen van adviezen met betrekking tot de automatisering en informatisering in de meest
ruime zin.
-    De ontwikkeling, het testen en integreren van nieuwe media toepassingen in de ruimste zin van
het woord.
-    Het verlenen van engineeringsservice met betrekking tot de voornoemde hardware en software.
- Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de
fabricage, en het exploiteren van bestaande en nieuwe kabelnetwerken. Kabelnetwerken te
beschouwen in de meest ruime zin.
-    Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de
fabricage, en het exploiteren van bestaande en nieuwe telecommunicatienetwerken, zowel voor een
vast als voor een mobiel netwerk.
-    Het leveren van diensten op deze en andere netwerken, zowel aan tussen personen als aan
eindgebruikers.
-    Het transport van informatie- en communicatiesignalen.
-    Het uitbouwen, beheren en onderhouden van een datacenter, waaronder het verhuren van
ruimten voor het plaatsen van telecomapparatuur.
-    Het aanbieden van internet service provider diensten.
-    Training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software;
-    Industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; procesautomatisering;
-    Activiteiten van webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators;
-    Uitgeverij van software en programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of
informaticaprogramma’s en levering van programmatuur;
-    Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; het al dan niet permanent
verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;
-    Databanken;
-    Invoeren van datagegevens; volledige verwerking van datagegevens; creatie en onderhoud van
databanken;
-    De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële gegevens,…);
-    De opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
-    Het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep gebruikers;
-    Ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;
-    Onderhouds-, herstellings- en transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten, in het bijzonder van computers en randapparatuur, elektronische,
elektrische, optische en andere apparatuur; en alle overige activiteiten in verband met de hardware,
software en toepassingen van computers;
-    Het ontwikkelen en aanbieden van diensten en producten, zowel administratief als commercieel,
voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen (privé en overheid) in het kader van
kwaliteitsmanagement, beleid, processing en verbetertechnieken als op vlak van IT en communicatie
inclusief het ontwikkelen van software en besturingssystemen, websites en intranet sites;
-    Uitwerking en coördinatie van IT-projecten, algemene projectontwikkeling;
-    De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op markten en
beurzen of via alle andere toegelaten kanalen, postorder of via het internet, de handelsbemiddeling,
de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming, in het
bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
-    Elektrische apparaten, audio- en videoapparatuur, producten, goederen en toestellen die nuttig of
dienstig zijn voor het uitvoeren van alle hiervoor vermelde activiteiten;
-    Computers, mobiele telefoons, randapparatuur en programmatuur (hardware en software), in
multimedia-apparatuur en –software, in elektronische gegevensdragers, en in overige elektronische
delen en benodigdheden;
-    Kantoormaterieel en –meubilair;
-    De verhuring van allerhande installaties, uitrusting, goederen en materieel, met of zonder
bedieningspersoneel, in het bijzonder van kantoormachines, computers, standaard-programmatuur,
audio-, video- en lichtinstallaties.
-    Het verstrekken van diensten, waaronder diensten van projectmanagement, het uitvoeren van
commerciële en marketingprojecten en –activiteiten, onder meer aan of voor ondernemingen die
dergelijke of activiteiten outsourcen;
-    Het ter beschikking stellen van know-how, methodologieën en tools, het verschaffen van
platformen voor het uitwisselen van know-how, personen en diensten, het organiseren van
conferenties, seminaries en opleidingen, en het publiceren van know-how en kennis;
-    Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
-    Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
-    Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
-    Markt- en opinieonderzoekbureaus, statistische analyse van de resultaten van het onderzoek;
-    Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
-    Het ontwerpen van publicitaire artikelen, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
(copywriters);
-    Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagne voor derden via de verschillende
media;
-    De studie, voorbereiding, het beheer, distributie van reclamebudgetten en reclame in al haar
vormen;
-    De creatie, de fabricage en de verkoop van gedrukte stukken, affiches, films, platen alsook alle
objecten en artikelen die direct en indirect verband houden met reclame
-    De huur, verhuur, onderhuur van advertentieruimte;
-    Algemene auditactiviteiten inzake algemeen management en marketing;
-    Alle diensten betreffende functionering van organisaties, afstemming bewerkstelligen tussen de
deelelementen met het hoofdaccent op integratie van de sociale en technische elementen, onder
andere door change-management, outdoor-management, etc.;
-    Het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten ‘in house’ bij de klant ter plaatse;
-    Loopbaanbegeleiding en coaching;
-    Het voeren van een bureau voor studies, organisaties en raadgevingen inzake financiële,
commerciële en technische aangelegenheden;
-    Het coachen, het outsourcen en het contracteren, werving en selectie van personeel, training, en
professionele begeleiding, alle werkgelegenheid en arbeidsbemiddeling, het verlenen van algemene
bijstand in administratieve, commerciële en technische aangelegenheden;
-    De private arbeidsbemiddeling in de ruimste zin van het woord, zoals bedoeld in de wetgeving op
private arbeidsbemiddeling, met inbegrip van outplacement;
-    De tijdelijk tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers;
-    De rekrutering, detachering, coaching van zelfstandige profielen, zelfstandige medewerkers,
freelancers en (ad) interim management opdrachten voor opdrachtgevers;
-    Het maken, ontwikkelen en digitaliseren van foto’s;
-    Het her- en bewerken van bestaande brochures, tijdschriften, en andere vormen van geschreven
communicatie zowel inzake vorm als inhoud betreft;
-    Ontwerp van publicitaire en informatieve brochures, tijdschriften, en andere vormen van
geschreven communicatie;
-    Het aanleveren van tekst & beeld voor redactionele toepassingen en dit voor alle mogelijke
dragers aan uitgeverijen en aanverwante sectoren.
-    Eindredactie en hoofdredactie voor magazines, boeken en andere dragers al dan niet digitaal en
dit zowel in eigen beheer als voor uitgeverijen en aanverwante sectoren
-    Het al dan niet grafisch ontwerpen en voeren van allerhande drukwerken en van reclame en
promotiecampagnes voor derden en via de verschillende media;
-    Het verlenen van computeradvies en mechanografische diensten;
-    Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur; 
-    Uitgeverij van tijdschriften, magazines, bladen, boeken, geluidsopnamen etc.;
-    Organisatie van tentoonstellingen (van scenografie tot en met de volledige productie, opbouw en
afbouw);
-    Organisatie en uitbating van events, roadshows in de ruime zin;
-    Organisatie van mediaplanning, aan-en verkoop van mediaruimte;
-    Uitbaten van online webshops;
-    De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
-    Uitgeverij : de uitgave en verspreiding van werken in de vorm van grafische dragers,
geluidsdrager,  video, film, boeken, tijdschriften, cd-rom en andere digitale dragers en de verdeling
van de rechten hierop;
-    Het maken van geluidsopnamen en overige diensten i.v.m. het maken van geluidsopnamen.
-    Het uitbaten van geluidsopnamestudio’s en uitgeverijen van muziekopnamen;
-    Grafische toepassingen: ontwerp, realisatie en verkoop van alle grafische dragers, zowel twee-
als driedimensioneel;
-    Video en film: creatie, uitvoering, verspreiding, verhuring en verkoop;
-    Audio: creatie, productie, opname en sonorisatie  van beelden of teksten, het arrangeren,  mixen,
editen, chroniseren en masteren van alle studiomateriaal;
-    Multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers,
software en interactieve audiovisuele communicatievormen;
-    Databestanden: het ontwikkelen en centreren van alle audiovisueel materiaal in bestanden en
exploitatie ervan;
-    Radio en TV: creatie, presentatie en distributie binnen de bestaande media, alsmede de
oprichting van nieuwe radio- en televisiekanalen;
-    Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.
-    Copywriting en octrooibureau;
-    Organisatie van evenementen en attracties, bedrijfsfeesten, privéfeesten, beurzen, dansfeesten,
reclamecampagnes, ticketverkoop van kaarten en ophalen van geld;
-    Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
-    Management en begeleiding van artiesten;
-    Plaatsingskantoor  voor artiesten en disc-jockeys en artiestenbureau;
-    de groot- en kleinhandel in kant- en klaar voedsel en drank op feesten en evenementen, kortom
alle activiteiten verbonden aan catering in de ruimste zin van het woord;
-    In het algemeen het  verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
muziek, showbusiness, radio en televisie, spektakels, filmproducties, publiciteit, evenementen en
organisaties te maken hebben;
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-    Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
-    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-    Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
-    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
-    Human resources- en marketingbureau;
-    Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
-    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-    Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
-    Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
-    Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-    Managementwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
-    Alle mogelijk advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsorganisatie algemeen;
-    Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen: het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van
verschillende andere bedrijven;
-    Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbeheer op het gebied van
bedrijfsvoering;
C. Voor eigen rekening, of in deelneming met derden: 
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
-    Het aan- en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
-    Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden; projectontwikkeling;
-    Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
[…]
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Tom VERHAEGEN en Meester
Johan BUSSCHAERT, geassocieerde notarissen te Overijse om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE KEMPENEER Peter Alexander, wonende te 3090 Overijse, Borrestraat 16, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Ingeval van overlijden of vacature van de functie van bestuurder, te benoemen tot vervangend
bestuurder:
De heer DE KEMPENEER Marcel, voornoemd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Borrestraat 16.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.