Ondernemingsnr : 0887 963 338
Naam
(voluit) : REAL ESTATE INVESTMENT & FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fernand Severinpad 3, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Aanpassing en aanneming van de statuten van de Vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten dd. 21/12/2022:
"In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit buitengewone
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in
overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zal
gelden als coördinatie, als volgt luidt:
1. GECOMMANDITEERDE VENNOOT
Sweetest Taboo NV, zal alleen gelast worden met het beheer van de vennootschap en zal vanaf heden over
de handtekening beschikken. De gecommanditeerde vennoot zal nochtans van de handtekening slechts gebruik
mogen maken voor zaken die de vennootschap aanbelangen en onder de beperkingen als hierna gezegd.
Overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt mevrouw Karin
Vandewalle aangesteld als vaste vertegenwoordiger van Sweetest Taboo NV.
2. NAAM
De naam van de Vennootschap is "Real Estate Investment & Finance".
De naam dient op alle akten en documenten uitgaande van de vennootschap te worden vermeld,
onmiddellijk en leesbaar voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Commanditaire Vennootschap" of
"CommV.".
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
1.Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut;
2.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met
de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele
of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van exteme raadgever of orgaan van de cliënt;
3.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle ondernemingen,
vennootschappen, andere rechtspersonen en natuurlijke personen, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen, vennootschappen, andere rechtspersonen en natuurlijke personen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernerningen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zaakvoerder of zo er meer zijn, de zaakvoerders samen
beraadslagend, kunnen hem overal elders in België verplaatsen bij eenvoudige beslissing.
5. DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
6. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.900 aandelen uitgegeven, met een nominale waarde van
3.900.000 EUR.
7. AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen resulteert uit de inschrijving op naam van de eigenaar of eigenaars in het
register van vennoten dat in dit verband wordt gehouden door de vennootschap.
Op verzoek van een vennoot, zal door de vennootschap een attest van inschrijving aan hem worden
overhandigd.
8. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN
1.Elk aandeel geeft recht op een stem.
2.De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De mede-eigenaars in onverdeeldheid
moeten zich laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap door één van hen of in geval van onenigheid
door een lasthebber, aangesteld door de rechtbank.
3.Het stemrecht verbonden aan de onverdeelde aandelen komt toe aan de blote eigenaar voor alle
beslissingen, met uitzondering van die beslissingen betreffende de resultaatsbestemming van het boekjaar
waarvoor de bevoegdheid toekomt aan de vruchtgebruiker.
9. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Buiten het éénparig akkoord van alle vennoten is geen overdracht van aandelen toegelaten.
Bij overlijden zullen de aandelen van de overleden vennoot toekomen aan zijn erfgenamen of legatarissen
indien alle andere vennoten hiermede hun akkoord betuigen.
10. OVERLIJDEN
Het overlijden van een vennoot is geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap.
De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken,
noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht het deel op te eisen dat, volgens de
aanwijzingen van de laatste balans, toekomt aan de rechtsvoorganger.
11. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijk persoon of
rechtspersoon, benoemd bij beslissing van de vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen en draagt
dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke verplichtingen als was hij zaakvoerder in eigen naam behoudens
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
De duur van het mandaat van de zaakvoerder is onbepaald.
Bij overlijden, ontslag of verhindering van uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder voor een periode
langer dan 45 dagen, wordt er voorzien in de vervanging van de zaakvoerder bij collectieve beslissing van de
vennoten tenzij er in de statuten een opvolger is aangeduid. De vervangende zaakvoerder wordt aangeduid
voor de resterende periode van het mandaat van zijn voorganger,
Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De zaakvoerder kan slechts worden ontslagen en (her)benoemd bij eenparige beslissing van de vennoten.
12. GEZAMENLIJKE BESLISSINGEN VAN DE VENNOTEN
De vergadering van vennoten is als enige bevoegd voor het nemen van de volgende beslissingen :
·Wijzigingen van het vennootschapsvermogen : verhoging, aflossing en vermindering;
·Fusie, splitsing, gedeeltelijke inbreng van activa;
·Ontbinding en vereffening van de vennootschap;
·Benoeming van de commissaris(sen);
·Benoeming, vergoeding, ontslag van de zaakvoerder;
·Goedkeuring van de beslissingen welke de verhoging van de verbintenissen van de vennoten tot gevolg
·Wijziging van de statuten;
·Benoeming van een vereffenaar en beslissingen betreffende de vereffeningsverrichtingen;
·Uitsluiting van een vennoot en opschorting van zijn stemrechten;
·Goedkeuring van de jaarrekening en verdeling van de winst.
Alle beslissingen van dagelijks beheer behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
13. BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING
Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en wordt afgesloten op 31 december van het jaar.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op 2 juni van ieder jaar, om 10u uur op de zetel.
14. WINSTVERDELING
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder.
15. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de vergadering van vennoten
genomen met eenparigheid. Zij beslist over de aanstelling van een vereffenaar en diens bevoegdheden, evenals
over de bestemming van het na vereffening overblijvende saldo.
16. NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennootschap enerzijds en haar vennoten en/of zaakvoerders
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van
samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
17. TOEPASSELIJK RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
De buitengewone algemene vergadering beslist dat een bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw
Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats
kiezende op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde