Ondernemingsnr : 0440824121
Naam
(voluit) : ZOEZIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Maaldestedestraat 113
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 12 december 2022 BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire vennootschap op Aandelen
ZOEZIE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap opgesteld op 25
november 2022.
            De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) specifieke activiteiten
 -De exploitatie van een landbouw- tuinbouw en veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het melken van koeien, houden, fokken en vetmesten van alle vee in het kader van
de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de vruchten die ze voortbrengen of de dieren zelf te
verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle
handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van
grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen,  dit alles in de gebouwen
en op de gronden  die bij de oprichting van de vennootschap krachtens welke overeenkomst dan
ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Deze opsomming is
niet beperkend. Met betrekking tot het “telen van landbouwgewassen” wordt ondermeer bedoeld het
telen van granen en andere akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt,
suikerbietenteelt, tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en
wortels en knollen, katoenteelt, teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en
bonen, teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- en
parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van
overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd); de groententeelt; kruidenteelt, teelt van
paddestoelen en truffels, teelt van zaai- en plantgoed voor de groententeelt, de bloementeelt,
boomkwekerijen, de fruitteelt enz.
-Onderneming voor het verzamelen, storten en verzamelen van afval en overschotten afkomstig van
de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met mestverwerking;
-De vervaardiging van gedroogde mest en dergelijke,
Luik B
-Het ter beschikking stellen van landbouwgronden voor het spreiden van mest;
-Mestverwerking in het algemeen;
-Productie van bio-energie;
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden,
het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen,
ongediertebestrijding, snoeien van bomen en wijnstokken en eerste behandeling van gewassen voor
de primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken enzovoort;
-Het aanleggen van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel;
-De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw, levende dieren en landbouwproducten. De groothandel of de handelsbemiddeling in
granen, zaden, diervoerders, niet-eetbare oliën en vetten, pootaardappelen, tulpenbollen, veevoeder,
levende dieren, bloemen en planten, groeten en fruit enzovoort. Dit alles in de meest ruime zin van
het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
-Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
-Transport van goederen;
-Handelsbemiddeling in roerende goederen;
-Advies- en voorlichting;
- Het leveren van managementprestaties in de meest uitgebreide zin van het woord;
-Onderhoudswerkzaamheden en herstellingswerkzaamheden;
-Aannemen van alle aannemingswerken, met o.a. alle ruwbouwwerken, electriciteitswerken,
ventilatiewerken, dakwerken, schrijnwerken, chapewerken… in de ruimste zin van het woord.
-Vervaardigen, montage, en plaatsing van metalen constructies; smeedwerk, ijzerwerk en alle
mogelijke laswerken, metaalwerken, inox en andere  fabricatie, herstelling, onderhoud en plaatsing
van machinetoebehoren; handel in tractoren, machines en landbouwmateriaal. Electriciteitswerken,
plaatsen van sanitair, bouwwerken, betonwerken, timmer- en schrijnwerk;
-Vervaardigen en plaatsing van afsluitingen en afsluitsystemen;
-Onderneming voor waterzuivering en voor milieuzorg in het algemeen;
b) Algemene activiteiten
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, van alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en met uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande onder meer uit waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van managementbijstand en het uitoefenen van
bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen dit alles in de meest
ruime zin;
-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
-In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitoefenen of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperatie en de tussenkomst in de emissie of
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
-Het beheren van eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
Luik B
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
-Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”
 
 
 
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Frans Dejaeghere, voornoemd, destijds benoemd als
statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als statutair zaakvoerder en hem kwijting te
geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de mevrouw Liesbeth Dejaeghere voornoemd evenwel onmiddellijk
te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar en de tekst van de statuten hiertoe aan te
passen.
            Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening
van de enige bestuurder, wordt de heer Dries Veramme aangesteld als opvolger.
 
vIERDE BESLUIT
       De bestuurder verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8904 Ieper
(Boezinge), Middelstraat 8.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
       In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
 
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Zoezie”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) specifieke activiteiten
 -De exploitatie van een landbouw- tuinbouw en veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het melken van koeien, houden, fokken en vetmesten van alle vee in het kader van
de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de vruchten die ze voortbrengen of de dieren zelf te
verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle
handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van
grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen,  dit alles in de gebouwen
en op de gronden  die bij de oprichting van de vennootschap krachtens welke overeenkomst dan
ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Deze opsomming is
niet beperkend. Met betrekking tot het “telen van landbouwgewassen” wordt ondermeer bedoeld het
telen van granen en andere akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt,
suikerbietenteelt, tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en
wortels en knollen, katoenteelt, teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en
bonen, teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- en
parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van
overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd); de groententeelt; kruidenteelt, teelt van
paddestoelen en truffels, teelt van zaai- en plantgoed voor de groententeelt, de bloementeelt,
boomkwekerijen, de fruitteelt enz.
-Onderneming voor het verzamelen, storten en verzamelen van afval en overschotten afkomstig van
de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met mestverwerking;
-De vervaardiging van gedroogde mest en dergelijke,
-Het ter beschikking stellen van landbouwgronden voor het spreiden van mest;
-Mestverwerking in het algemeen;
-Productie van bio-energie;
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden,
het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen,
ongediertebestrijding, snoeien van bomen en wijnstokken en eerste behandeling van gewassen voor
de primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken enzovoort;
-Het aanleggen van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel;
-De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw, levende dieren en landbouwproducten. De groothandel of de handelsbemiddeling in
granen, zaden, diervoerders, niet-eetbare oliën en vetten, pootaardappelen, tulpenbollen, veevoeder,
levende dieren, bloemen en planten, groeten en fruit enzovoort. Dit alles in de meest ruime zin van
het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
-Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
-Transport van goederen;
-Handelsbemiddeling in roerende goederen;
-Advies- en voorlichting;
- Het leveren van managementprestaties in de meest uitgebreide zin van het woord;
-Onderhoudswerkzaamheden en herstellingswerkzaamheden;
-Aannemen van alle aannemingswerken, met o.a. alle ruwbouwwerken, electriciteitswerken,
ventilatiewerken, dakwerken, schrijnwerken, chapewerken… in de ruimste zin van het woord.
-Vervaardigen, montage, en plaatsing van metalen constructies; smeedwerk, ijzerwerk en alle
mogelijke laswerken, metaalwerken, inox en andere  fabricatie, herstelling, onderhoud en plaatsing
van machinetoebehoren; handel in tractoren, machines en landbouwmateriaal. Electriciteitswerken,
plaatsen van sanitair, bouwwerken, betonwerken, timmer- en schrijnwerk;
-Vervaardigen en plaatsing van afsluitingen en afsluitsystemen;
-Onderneming voor waterzuivering en voor milieuzorg in het algemeen;
b) Algemene activiteiten
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, van alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
Luik B
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en met uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande onder meer uit waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van managementbijstand en het uitoefenen van
bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen dit alles in de meest
ruime zin;
-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
-In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitoefenen of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperatie en de tussenkomst in de emissie of
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
-Het beheren van eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
-Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5° – Kapitaal 
            Het kapitaal bedraagt vierhonderdnegenenveertigduizend vierhonderddrieënzestig euro (€
449.463,00).
            Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend vierhonderdendrie (21.403) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 21.403, met een
fractiewaarde van één/ eenentwintigduizend vierhonderdendrie (1/21.403)  van het maatschappelijk
kapitaal, volledig geplaatst.
6° Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
a) Bestuursorgaan.
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
            De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bestuursbevoegdheid.
            De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
7° Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
8° Bestemming van de winst – reserves.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Interimdividenden
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan de enige bestuurder de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand juni, om elf uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
10° Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            Stemrecht
             1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
Luik B
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8904 Ieper
(Boezinge), Middelstraat 8.
 
NEGENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
TIENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ELFDE besluit
  De vergadering verleent bijzondere volmacht de besloten vennootschap VANKEMMEL-VERACX,
met zetel te 8800 Roeselare,  Hoogleedsesteenweg 348 Stratenplan  bus 1.02, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Celine De Brabandere
notaris