Ondernemingsnr : 0472028427
Naam
(voluit) : Dokter Goossens - Dokter Spans
(verkort) : Dr. Goossens - Dr. Spans
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barones Ludwina de Borrekenslaan 85
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 25 oktober 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging naam van de vennootschap van de huidige naar “Health-In-Vest” en dit vanaf heden.
4. Kennisname Voorafgaande Verslagen
In toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door
het bestuursorgaan op heden een verslag opgemaakt houdende de verantwoording van de
omzetting van de bestaande aandelen van de heer Eddy Spans, voornoemd, naar aandelen
“Categorie A”, van de aandelen van de besloten vennootschap “ANFI”, voornoemd, en de Besloten
Vennootschap “Filip Spans”, voornoemd, naar aandelen “Categorie B”, en de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande aandelen.
Deze omvorming van de bestaande aandelen heeft geen financiële of boekhoudkundige grondslag,
maar wordt doorgevoerd louter omwille van familiale vermogensplanning. Bijgevolg dient er geen
verslag te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor of extern accountant conform artikel 5:102, 2e
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
5. Omzetting bestaande aandelen
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Health-In-Vest”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
* De uitoefening van de algemene geneeskunde door haar aandeelhouders-artsen, ingeschreven op
de lijst van de Orde der Artsen, die daartoe hun volledige medische activiteit uitoefenen in naam en
voor rekening van de vennootschap en waardoor alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden
door en voor de vennootschap, de beroepsaansprakelijkheid van de vennoten blijft onbeperkt gelden.
* Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te
verwezenlijken.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar
voorwerp, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie,
eigen aan het beroep van arts.
In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en
therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen
categorie A en driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie B uitgegeven.
De aandelen categorie A hebben volgende rechten en verplichtingen:
- Ieder aandeel categorie A geeft recht op één (1) stem in de gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders;
- titularissen van aandelen categorie A zijn gerechtigd ten belope van nul procent (0%) van de
uitgekeerde winst, maar wel in het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus van de
vennootschap, tenzij hieromtrent anders beslist zou worden door de algemene vergadering;
Het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus zal verdeeld worden over alle aandeelhouders,
elk voor een gelijk deel.
De aandelen categorie B hebben volgende rechten en verplichtingen:
- Ieder aandeel categorie B geeft recht op één (1) stem in de gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders;
- Titularissen van aandelen categorie B zijn gerechtigd ten belope van honderd procent (100 %) van
de uitgekeerde winst, en het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus van de vennootschap,
tenzij hieromtrent anders beslist zou worden door de algemene vergadering.
Het vereffeningssaldo of eventuele liquidatiebonus zal verdeeld worden over alle aandeelhouders,
elk voor een gelijk deel.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede maandag van de maand mei om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van categorie A: nul procent (0%) van de totale winst wordt toegekend aan houders van
de A-aandelen.
- aandelen van categorie B: honderd procent (100%) van de totale winst wordt toegekend aan de
houders van de B-aandelen, die deze onder hen willen verdelen, elk voor een gelijk deel.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
categorie, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
Elk van de aandelen (A én B) heeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die steeds aandeelhouder moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meerdere bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, elk
individueel, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag, kwijting en (her)benoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met
name:
-  De Heer Eddy Spans, wonende te 2630 Aartselaar, Carillolei 9;
-  De Heer Filip Spans, wonende te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 40/201;
-  De Heer Christian Goossens, 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 71;
-  De Besloten Vennootschap “ANFI”, met zetel te 2630 Aartselaar, Carillolei 9, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Eddy Spans, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
-  De Heer Eddy Spans, voornoemd.
-  De Heer Filip Spans, voornoemd.
-  De Besloten Vennootschap “ANFI”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw
Jansegers Elsje, geboren te Wilrijk op éénentwintig januari negentienhonderd tweeënzestig,
(rijksregisternummer 620121-252.39), wonende te 2630 Aartselaar, Carillolei 9.
-  Mevrouw Elsje Jansegers, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
9. Adres van de zetel: 2630 Aartselaar, Barones Ludwina De Borrekenslaan 85.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL