Ondernemingsnr 0636.985.340
Naam
(voluit):
DOKTER INGE DE SUTTER ALGEMENE GENEESKUNDE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Beukendreef 5
9300 Aalst
Onderwerp akte : ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING MET ONMIDDELLIJKE
SLUITING VAN DE VEREFFENING - KWIJTING BESTUURSORGAAN -
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er blijkt een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst, op 10 december 2024,
Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 12
december 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30318, dat de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit: Goedkeuring van de verslagen.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen opgesteld in het kader van het voorstel tot vervroegde
ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap conform artikel 2:71 §2 WVV geen opmerkingen
worden gemaakt door de aandeelhouder; zij besluit deze verslagen voor zoveel als nodig goed te keuren en
zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Uit gemelde staat van actief en passief per 23 november 2024 blijkt dat er geen schulden t.a.v.
aandeelhouders of derden meer zijn, onder voobehoud van navermelde RC schuld waarvoor door de enige
bestuurder-aandeehouder instemming werd verleend, zoals verder blijkt.
Tweede besluit: Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap in één akte
zonder benoeming van een vereffenaar- Verklaringen van de aandeelhouder.
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding en onmiddellijke in vereffeningstelling van de
besloten vennootschap "Dokter Inge De Sutter Algemene Geneeskunde" voornoemd, zonder benoeming
van een vereffenaar, gelet op het feit dat alle schulden t.a.v. aandeelhouders of derden werden aangezuiverd of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd (behoudens de RC-schuld tegenover de enige
bestuurder-aandeelhouder, zoals opgenomen in de staat van activa en passiva en waarmee werd ingestemd
zoals verder blijkt), dat de resterende activa door de enige aandeelhouder zullen worden overgenomen zodat er
bijgevolg voldaan is aan de wettelijke voorwaarden zoals hierna blijkt.
De vergadering verklaart volledige kennis te hebben en voldoende ingelicht te zijn over de inhoud van het artikel
2:80 WVV aangaande de vrijwillige ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat de wettelijke voorwaarden, die cumulatief dienen vervuld te zijn om te
kunnen besluiten tot de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, effectief vervuld zijn, met name:
- er is geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden t.a.v. aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, behoudens hetgeen hierna volgt.
de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid WVV een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
deze terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft schulden aan aandeelhouders of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV, zoals in casu de openstaande schuld RC van
de vennootschap tegenover de enige bestuurder-aandeelhouder waarvoor de bedrijfsrevisor op 27 november
2024 de schriftelijke instemming/akkoord van de bestuurder-aandeelhouder inzake de niet-terugbetaling van de
RC schuld heeft ontvangen.
- de enige aandeelhouder is aanwezig en beslist met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder zelf.
Derde besluit: Goedkeuring staat van actief en passief
De voorzitter legt aan de algemene vergadering de staat van actief en passief afgesloten per 23 november 2024
voor.
De (enige) aandeelhouder verklaart een exemplaar ervan ontvangen te hebben.
De enige bestuurder licht deze staat mondeling toe.
De enige bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle passiva aangezuiverd werden en er op heden geen passiva
meer zijn (behoudens de RC-schuld tegenover de enige bestuurder- aandeelhouder, opgenomen in de staat
van activa en passiva, zoals blijkt uit het voorgaande), en dat deze situatie tot op heden onveranderd is
gebleven.
De algemene vergadering onderzoekt deze staat en besluit deze zonder enig voorbehoud goed te keuren.
Daar er geen activa dienen te worden gerealiseerd, het resterend actief wordt teruggenomen door de (enige)
aandeelhouder zelf, er geen passiva dienen te worden vereffend en de enige bestuurder haar schriftelijke
instemming heeft verleend met de toepassing van artikel 2:80 WVV, kan onmiddellijk worden overgegaan tot de
sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 WVV.
Mocht blijken dat er, ondanks het bovenstaande, toch nog een schuld zou bestaan ten laste van de
vennootschap dan wel activa in het voordeel van de vennootschap, dan zullen deze door de enige
aandeelhouder worden gedragen.
Vierde besluit - Verdeling van het vermogen
De algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk over te gaan tot de toebedeling van alle activa
(vorderingen en/of liquide middelen) aan de enige aandeelhouder voornoemd.
Vijfde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De algemene vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van gemelde
beslissing tot vervroegde ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig gezegd artikel 2:80 WVV en bevestigt dat zij onmiddellijk wil overgaan tot de
sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat ingevolge het voorgaande de vereffening als beëindigd
wordt beschouwd en de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan te rekenen vanaf heden.
Dit besluit tot onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft de overdracht van rechtswege tot gevolg van het
maatschappelijk bezit aan de (enige) aandeelhouder.
Zesde besluit : Einde mandaat van de bestuurder - Kwijting.
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige (enige) bestuurder, met name mevrouw DE SUTTER Inge,
wonende te 9300 Aalst, Beukendreef 5 van rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering beslist op basis van voormelde staat van activa en passiva de dato 23 november 2024 volledige
kwijting te verlenen zonder voorbehoud of beperking aan de voornoemde bestuurder voor de uitoefening van
haar mandaat tot op heden.
Zevende besluit: Bewaring van boeken en bescheiden.
De vergadering beslist ingevolge art.2:102 §1 1° WVV dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende een periode van 5 jaar neergelegd en bewaard zullen worden op het adres van mevrouw De Sutter
Inge voornoemd.
Achtste besluit: Maatregelen voor de consignatie van gelden en waarden.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Negende besluit: Bijzondere volmacht(en).
-De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw DE SUTTER Inge voornoemd om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van de vennootschap, af te sluiten.
-De vergadering beslist unaniem, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan BV
Vdvaccountants, met zetel te 9550 Herzele, Doornstraat 68, en met als
ondernemingsnummer BE0471.998.832, vertegenwoordigd door Pieter Devloo,
met recht van indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de aanpassingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), het UBO-register en eStox, alsook bij de belastingadministraties).
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend uittreksel
N. Moyersoen
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van het PV van BAV van 10 december 2024; bijzonder verslag
bestuursorgaan met staat van activa en passiva per 23 november 2024 en controleverslag bedrijfsrevisor in
toepassing van art. 2.71§2 WVV.