Ondernemingsnr : 0802 721 124
Naam
(voluit) : VLASTER
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1652 Beersel (Alsemberg), Grootbosstraat 100
Onderwerp akte : Vennootschap - ontbinding-invereffeningstelling
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 29 november
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"VLASTER", met zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Grootbosstraat 100, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel-Nederlandstalige afdeling, onder nummer BTW BE 0802.721.124.
bijeengekomen is, en volgende beslissingen genomen heeft:
1. Vervroegde ontbinding van de vennootschap:
1.1. Verslagen.
- Verslag opgesteld door de enige bestuurder overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, waaraan een staat
van activa en passiva niet ouder dan drie (3) maanden is gevoegd.
- Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, over voormelde staat van activa en passiva die niet ouder is dan drie (3)
maanden.
1.2. Verklaring van de enige bestuurder.
1.3. Beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap.
2. Ontslag van de bestuurder van de vennootschap en kwijting over het door haar gevoerde beleid.
3. Onmiddellijke sluiting van de vereffening, onmiddellijk volgend op de beslissing tot vervroegde ontbinding
van de vennootschap en zonder aanstelling van een vereffenaar, nadat de algemene vergadering heeft
vastgesteld dat voldaan is aan alle voorwaarden voorgeschreven door artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
4. Machtiging tot neerlegging op de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit
onderhavige akte met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
II. Oproeping bestuurders - verzakingen
De enige bestuurder, zijnde de heer SEGERS Tommy, voornoemd, verklaart dat zij kennis heeft genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,
noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat
geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over
de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en
de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
IV. Stemrecht
leder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd
(100) stemmen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent
dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
samengesteld is en bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten.
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
a) op 17 september 2024 heeft de enige bestuurder van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waaraan een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 31 augustus 2024 is gevoegd.
b) op 17 september 2024, heeft het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, met zetel
te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS,
Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een
verslag opgesteld over voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 augustus
2024.
Dit verslag besluit letterlijk als volgt :
"VI. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«VLASTER » verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met
zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner
CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 31 augustus 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 4.812,52 EUR en afsluit met een netto-actief van 1.377,79 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, onder voorbehoud van het niet opnemen van een
provisie voor de notariskosten ten bedrage van ongeveer 1.300 EUR, in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.).
Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «VLASTER » en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de
geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 17 september 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor“
Notariele wettigheidsverklaring (externe wettigheid).
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle formaliteiten, voorzien door de wet, werden
nageleefd. Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt hij
eveneens het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige
vennootschap gehouden is.
Beraadslaging - Beslissingen.
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende
besluiten goed:
Eerste Besluit: vervroegde ontbinding van de vennootschap
1.1. VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag, opgemaakt door de enige
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag van de bedrijfsrevisor,
beiden opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle leden van de vergadering verklaren kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Een exemplaar van deze verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, zal bewaard worden in het
dossier van ondergetekende notaris.
1.2. VERKLARING VAN DE BESTUURDER
van activa en passiva, er geen wijzigingen meer geweest zijn en geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
1.3. BESLISSING TOT VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering beslist dat de vennootschap vervroegd wordt ontbonden vanaf heden.
Tweede Besluit: ontslag van de bestuurder van de vennootschap en kwijting over het door haar gevoerde
beleid.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurder, zijnde de heer
SEGERS Tommy, voornoemd. Voor zoveel als nodig aanvaardt de vergadering het ontslag van de enige
bestuurder.
De vergadering beslist bovendien onmiddellijk kwijting te geven aan de enige bestuurder voor het door haar
gevoerde beleid, gelet op de onmiddellijke sluiting van vereffening die volgt op de beslissing tot vervroegde
ontbinding.
Derde Besluit: onmiddellijke sluiting van de vereffening
De vergadering stelt vast dat voldaan is aan alle voorwaarden voorgeschreven door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist derhalve onmiddellijk over te gaan tot de definitieve sluiting van de vereffening
overeenkomstig 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de terugname van het resterend actief,
integraal gebeurt door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
De vergadering beslist tevens dat alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste
vijf (5) jaren zullen bewaard blijven ter domicilie van de heer SEGERS Tommy, voornoemd.
Vierde Besluit: machtiging
De vergadering verleent machtiging aan de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de
neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met
het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit: volmacht
De vergadering verleent alle machten aan de heer SEGERS Tommy, voornoemd, gewezen bestuurder van
de vennootschap, met macht tot indeplaatsstelling, om alle voorgaande beslissingen uit te voeren, zoals maar
niet beperkt tot het vervullen van alle formaliteiten bij de banken en het afsluiten van alle rekeningen van de
vennootschap.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris en aan VAN DEN NESTE &
PARTNERS BV, met zetel te 1654 Beersel (Huizingen) Steenweg naar Alsemberg 912, met
ondernemingsnummer 0436.039.150, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, elk
individueel handelend met het recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake de schrapping van de
inschrijving van de Vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over
de toegevoegde waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat
nodig of nuttig is.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte