N° d'entreprise :
0725779932
Dénomination :
(en entier) :
GO Sea Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Plancenoit 12
1401 Nivelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 6
septembre 2019, portant la mention d'enregistrement suivante :
"Enregistré 4 Rôle(s) 0 Renvoi(s) au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE
BRUXELLES 5 le vingt septembre deux mille dix-neuf (20-09-2019)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 18246
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GO Sea Belgium",
ayant son siège social à 1401 Baulers, Rue de Plancenoit 12, a décidé de créer deux catégories d’
administrateurs, savoir une catégorie d’administrateurs A et une catégorie d’administrateurs B.
Ladite assemblée a décidé, en conséquence, de modifier les statuts comme suit :
- Modification du deuxième alinéa de l’article 14 des statuts comme suit :
« Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine lors de
la nomination si un administrateur est de catégorie A ou de catégorie B, catégories auxquelles se
réfèrent les articles 18 et 21 des statuts actuels.
Les administrateurs sont nommés pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à
tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.»
- Modification du premier article 18 comme suit :
« A. Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité de ses
membres et au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B sont
présents ou représentés. »
- Modification de l’article 21 comme suit :
« Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en
justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la
société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public
(dont le conservateur des hypothèques):
    •  soit par un administrateur catégorie B, agissant conjointement avec un administrateur catégorie
A;
    •  soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été
déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat. »
Démission et nomination d’administrateurs
Ladite assemblée a pris acte de la démission de Madame Valérie WARLAND, de sa fonction
d'administrateur de la société, et ce, avec effet au 6 septembre 2019.
Ladite assemblée a décidé que les autres administrateurs, étant Monsieur Gérard PHILIPPSON et
Volet B
Madame Caroline HOOGSTEYNS seront dorénavant des administrateurs catégorie A.
Ladite assemblée a décidé ensuite d’appeler à la fonction d’administrateur:
Madame Shawana Jenelle FAYOLLE, née à Louisiana (Etats-Unis d’Amérique), le 21 octobre 1978,
domicilié à 25A, Boulevard Marcel Cahen, LU-1311 Luxembourg, administrateur catégorie B.
Sauf réélection, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2025, approuvant les
comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.
Son mandat n'est pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
   - 2 procurations sous seing privé;
- statuts coordonnés.