Ondernemingsnr : 0436856524
Naam
(voluit) : TYBIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Leiestraat 62
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 12 augustus 2022, neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "TYBIM"
met zetel te 8932 Desselgem, Leiestraat, 62, volgende beslissingen heeft genomen :
 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
 
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
 
TWEEDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Luik B
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
 
STATUTEN
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“TYBIM”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten de volgende gegevens
vermelden:
1° de naam van de vennootschap;
2° de rechtsvorm, naamloze vennootschap of afgekort NV;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de vennootschap;
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap;
7° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
 
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
De zetel mag bovendien verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De betrokken zetelverplaatsing vereist een statutenwijziging bij authentieke
akte, waartoe beslist kan worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van
stemmen. 
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
 
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, zowel als
beroepsoprichter als bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met
het oog op vervreemding, inzonderdheid:
- de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al of niet gemeubelde appartementen,
woningen en onroerende goederen in het algemeen;
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- het optreden als verhurings-en/of verkoopagent;
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als
openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van  leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het bouwrijp
maken van gronden door het aanleggen van wegen en het uitvoeren van infrastructuurwerken, het in
pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn
de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen; alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
3. de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
Luik B
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
4. het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
6. het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening of indeelneming van derden;
7. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
8. het toestaan van alle leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op kortetermijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
10. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen;
11. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, oktrooien, know-how en andere intellectuele rechten,
12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
13. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging.
 
HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIER MILJOEN HONDERD TWEEËNTWINTIG DUIZEND
ACHTHONDERD VEERTIG EURO (4.122.840,00 EUR) en is verdeeld in twintig duizend
achthonderd tachtig (20.880) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
één/twintig duizend achthonderd tachtigste (1/20.880ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Artikel 6. (...)
(...)
Artikel 7. (...)
(...)
Artikel 8. (...)
(...)
 
Artikel 9. (...)
(...)
 
Artikel 10. (...)
(...)
 
Artikel 11. (...)
(...)
Luik B
 
Artikel 12. (...)
(...)
 
Artikel 13.  (...)
(...)
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
 
Artikel 14: Bestuursorgaan - Statutaire bestuurder
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), aandeelhouders van de
vennootschap.
Tot statutaire bestuurder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap mevrouw Magda
TANT, voornoemd, die aanvaardt en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn/haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
b) Bestuurder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van
een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een
bijkomende bestuurder is de instemming van de andere bestuurder(s) vereist.
c) De statutaire bestuurder kan enkel wegens wettige redenen afgezet worden. Andere bestuurder(s)
(niet-statutair benoemde bestuurders) kan (kunnen) te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen, doch slechts om gewichtige redenen.
Iedere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
d) Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.
e) Tot bestuurder-opvolger wordt benoemd Hanne Tyberghien, voornoemd die aanvaardt.
Deze zal van rechtswege de statutaire bestuurder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat
om welke reden ook.
f) De benoeming van de bestuurder of de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging
wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder
geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel gezamenlijk verbinden.
g) Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 
Artikel 15. (...)
(...)
 
Artikel 16.  BESTUURSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
 
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
Luik B
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
 
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar
activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan delegeren aan hetzij één of
meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
 
Artikel 17.  VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
* door de enige bestuurder of
* als de vennootschap meerdere bestuurders telt, door het afzonderlijk optreden van één
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij benoemd wordt tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
 
Artikel 18.  (...)
(...)
 
Artikel 19.  (...)
(...)
 
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20.  JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei om zestien uur.
(...)
Artikel 21. (...)
(...)
Artikel 22: (...)
(...)
Artikel 23. (...)
(...)
Artikel 24. (...)
(...)
Artikel 25.  (...)
(...)
Artikel 26.  (...)
(...)
Artikel 27. (...)
(...)
Artikel 28.  (...)
(...)
Artikel 29.  (...)
(...)
Artikel 30.  (...)
(...)
 
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING.
Artikel 31. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
Artikel 32. (...)
(...)
Luik B
Artikel 33.  (...)
(...)
Artikel 34.  (...)
(...)
Artikel 35. (...)
(...)
(...)
Artikel 36. (...)
(...)
Artikel 37.  (...)
(...)
 
(...) 
Artikel 38.  (...)
(...)
 
DERDE BESLUIT
Ontslag zaakvoerder – Kwijting – Benoeming statutair bestuurder
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) TANT Magda, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat.
Werd in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder, Mevrouw TANT Magda hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
 
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
VIERDE BESLUIT
(...)
(...)
 
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling Zetel
Daar de zetel van de vennootschap niet meer statutair gevestigd is wordt door de algemene
vergadering beslist om de zetel op het huidige adres te behouden, te 8932 Desselgem (Waregem),
Leiestraat 62.
 
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
De notaris Benoit CLOET