Ondernemingsnr : 0472154626
Naam
(voluit) : DEMETAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan(Heu) 45
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq te Zwevegem op 9 februari 2021, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk op 16 februari 2021, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 2331. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR). De Ontvanger. en
waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen beslist heeft tot: 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven.
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van
volgende tekst aan artikel 3 van de statuten:
“Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen,
verbouwingen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen, verkavelen, onderhouden,
ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, aanleggen van riolering en openbare wegenwerken,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.”
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, allen voormeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van mevrouw VANMAERCKE
Jacqueline als enige statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zij heeft dit mandaat aanvaard. Haar
mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslaggevende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór het ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De
vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw
mandaat van de statutaire bestuurder onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de heer DE MEESTERE Carl aan te duiden als enige statutaire
bestuurder-opvolger voor onbepaalde duur, in geval van overlijden, onbekwaam verklaring, kennelijk
onvermogen, faillissement of vereffening van de statutaire bestuurder.
De statutaire bestuurder-opvolger zal van rechtswege de statuaire bestuurder opvolgen, bij de
Luik B
beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de bestuurder tijdelijk of definitief, om
gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat
verder uit te oefenen.
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam
“DEMETAL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en
verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen;
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen,
verbouwingen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen, verkavelen, onderhouden,
ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, aanleggen van riolering en openbare wegenwerken,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
Zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of
aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze;
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder boorbehoud
evenwel van de verbodsbepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp, zij mag onder meer zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij zal ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt acht.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II – KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend zevenhonderdvierenveertig komma negentien euro
(72.744,19 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend (25.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, genummerd van één tot vijfentwintigduizend, met een
fractiewaarde van één vijfentwintigduizendste van het maatschappelijk kapitaal.
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Mevrouw VANMAERCKE Jacqueline Paula Julia, geboren te Tiegem op 26 december 1937,
wonende te 8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2 bus 31 wordt als enige bestuurder van de
vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaam verklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer DE MEESTERE Carl Frederic Julia, geboren te Kortrijk op 16 maart
1967, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Edward Vermeulenstraat 9, aangesteld als enige opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast door de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarvergadering en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI – ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei
om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
Luik B
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrecht geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting verleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ZEVENDE BESLUIT:
De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
OVERGANGSBEPALINGEN
De algemene vergadering verklaart dat met ingang van heden het adres van de zetel gevestigd is te
8510 Kortrijk (Marke), Edward Vermeulenstraat 9.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- gecoördineerde statuten.