Ondernemingsnr : 0877184361
Naam
(voluit) : 'T BROECKEHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Butselbosstraat(LUB) 1
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lore Van Eylen te Boutersem, op 21 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “'t BROECKEHOF”, met zetel te 3210 Lubbeek, Butselbosstraat 1 en met
ondernemingsnummer BE 0877.184.361, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
 
1. de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Stal ’t Oud Molenhuis – ‘t Broeckehof”.
 
2. het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende bepalingen:
“- De uitbating van een paardenmanège met alle aanhorigheden; handel in en stalling van paarden
en pony’s, fokken, opleiding en verzorging van de paarden en pony’s, paardenpension, geven van
paardrijlessen, organisatie van kampen;
- Exploitatieactiviteit die erin bestaat om als tussenpersoon te fungeren in de aankoop-verkoop van
veevoeder en elke activiteit die daarmee verband kan houden, zoals het doen van investeringen in
(on)roerende zaken die bijdragen tot de verdere uitbouw en groei van de vennootschap.
- Pensions voor huisdieren. Africhten en trainen van huisdieren, coaching en begeleiding.
- Fokken van andere dieren (onder andere honden en katten).
- De fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord.”
Tevens zal het woord “doel” in de huidige tekst van artikel 3 vervangen worden door het woord
“voorwerp”.
 
3. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
4. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
Stal ’t Oud Molenhuis – ’t Broeckehof
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de uitbating van een paardenmanège met alle aanhorigheden; handel in en stalling van paarden en
pony’s, fokken, opleiding en verzorging van de paarden en pony’s, paardenpension, geven van
paardrijlessen, organisatie van kampen;
- Exploitatieactiviteit die erin bestaat om als tussenpersoon te fungeren in de aankoop-verkoop van
veevoeder en elke activiteit die daarmee verband kan houden, zoals het doen van investeringen in
(on)roerende zaken die bijdragen tot de verdere uitbouw en groei van de vennootschap;
- Pensions voor huisdieren. Africhten en trainen van huisdieren, coaching en begeleiding;
- Fokken van andere dieren (onder andere honden en katten);
- De fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
- alle verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en diensten;
- zij mag tevens alle verrichtingen en alle studies kunnen uitvoeren die verband houden met alle
goederen en/of rechten die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals
met de roerende goederen en/of rechten die eruit voortkomen, zoals bijvoorbeeld, de aankoop, het
productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet gemeubeld verhuren, de
verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en onroerende
goederen, hel ondernemen van alle openbare en private werken en andere;
- alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle roerende
waarden; alle commissie- en delcredereverrichtingen; de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen; alle
daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke waarborg voor rekening van derden;
- zij mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen
voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
voorwerp van de vennootschap. De termen "beheer", “advies” en “bijstand” in deze statuten vermeld,
zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1991 op de
financiële transacties en de financiële markten, alsook in het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991
over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw BROECKAERT Joanna
Francisca, wonende te 3210 Lubbeek, Butselbosstraat(LUB) 1/A000mevrouw BROECKAERT
Joanna Francisca, wonende te 3210 Lubbeek, Butselbosstraat(LUB) 1/A000.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
7. het adres van de zetel is gevestigd te: 3210 Lubbeek, Butselbosstraat 1.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lore Van Eylen, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte.