Nº d'entreprise : 0475 263 376
Nom
(en entier) : Sateba Prefarails
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin Corbisier 4, 7060 Soignies
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Révocation des pouvoirs spéciaux -
Nomination des administrateurs et d'un administrateur délégué - -
Délégation de pouvoirs pour accomplir les formalités légales
Extrait des décisions unanimes écrites de l'actionnaire unique du 2 décembre 2024 conformément à
l'article 7:133 du Code des Sociétés et des Associations.
"L'Actionnaire Unique prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission volontaire
des administrateurs suivants avec effet immédiat à la date des présentes décisions:
(i) GB. IMBO, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à
2018 Antwerpen, Zénobe Grammestraat 11, enregistrée auprès de la Banque-
Carrefour des entreprises sous le numéro 0638.903.366, représentée pour l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société par son représentant permanent,
Monsieur Tom Boon;
(ii) CONSULTING PB, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son
siège à 2970 Schilde, Eksterdreef 6, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des
entreprises sous le numéro 0508.595.744, représentée pour l'exercice de son
mandat d'administrateur de la Société par son représentant permanent, Monsieur
Pascal Blommaert; et
(iii) SMARTECH-DBF, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son
siège à 2520 Ranst, Herentalsebaan 28, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour
des entreprises sous le numéro 0508.648.994, représentée pour l'exercice de son
mandat d'administrateur de la Société par son représentant permanent, Monsieur
Filip De Bonte.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique nomme les personnes suivantes au poste d'administrateurs de la Société
avec effet immédiat à la date des présentes décisions:
(i) monsieur Benoît Cattin-Martel ;
(ii) monsieur Gabriel De Quatrebarbes ;
(iii) madame Maud Bladou ; et
(iv) monsieur Arnaud Loaec.
Le mandat des administrateurs prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030
et leur mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale des
actionnaires/l'Actionnaire Unique.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique donne procuration à Maître Thomas De Muynck, Maître Steve Nuyts, Maître
Bruno Schroé et Maître Guylian-Antoine Bouffioux, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, Rue
de la Régence 4, Belgique, ainsi qu'à tout avocat du cabinet Jones Day chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à
la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions susvisées et pour effectuer toute
modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un
guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale,
de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions susvisées."
Extrait des décisions unanimes écrites des administrateurs du 2 décembre 2024 conformément à l'article
7:95 du Code des Sociétés et des Associations.
"Le Conseil d'Administration décide de révoquer, pour autant que cela soit applicable, toutes
les procurations données aux administrateurs démissionnaires, avec effet à compter de la
date des présentes décisions.
[ ... ]
Le Conseil d'Administration nomme monsieur Arnaud Loaec, administrateur, au poste
d'administrateur délégué de la Société avec effet immédiat à la date des présentes
décisions.
[ ... ]
Le Conseil d'Administration donne procuration à Maître Thomas De Muynck, Maître Steve Nuyts, Maître
Bruno Schroe et Maître Guylian-Antoine Bouffioux, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, Rue de la
Régence 4, Belgique, ainsi qu'à tout avocat du cabinet JonesDay, chacun agissant individuellement et avec
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du
Moniteur belge des décisions susvisées et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société
auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux
décisions susvisées."
Pour extrait conforme.
Guylian-Antoine Bouffioux
Mandataire