Ondernemingsnr : 0444167255
Naam
(voluit) : SAMPICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciale Steenweg 334
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op acht februari
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Sampico, gevestigd te 2627 Schelle, Provinciale
Steenweg 334, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer
0444.167.255 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0444.167.255, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend honderd euro (€
1.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN DER BRUGGEN Alfons, geboren te Ressegem op dertig januari
negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 334.
- Mevrouw VAN POECK Gisèle, geboren te Hamme op achtentwintig maart negentienhonderdvijftig,
wonende te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 334.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2627 Schelle, Provinciale Steenweg 334
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Sampico.
De optiek mag ook de handelsbenaming OPTIEK VAN POECK gebruiken, evenals de apotheek de
handelsbenaming APOTHEEK VAN DER BRUGGEN mag bezigen.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De groot- en kleinhandel in brillen en alle producten die in de optieksector verhandeld worden, in de
ruimste zin, het uitbaten van optieken met alle aanhorigheden.
Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aan- en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in
het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en para-farmaceutische artikelen.
De handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-,
optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten.
Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen.
Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorgen verband houdt, in de ruimste zin
genomen.
Het bevorderen van nijverheids- en handelsondernemingen, de oprichting, uitbreiding, organisatie,
bestuur en controle van maatschappijen of ondernemingen, steunverlening op technisch, industrieel,
commercieel, administratief en financieel vlak, met inbegrip van het verlenen van borgstelling of
waarborg aan maatschappijen, verenigingen en ondernemingen waarin zij belangen heeft.
De verwerving, bestuur, controle voor eigen rekening of voor rekening van derden, de overdracht van
deelnemingen, onder vorm van aandelen, deelbewijzen, obligaties of anderszins, in ondernemingen,
verenigingen en belangengroepen.
De aankoop, bouw, verbouwing, bestuur, de verhuring, de verkoop van onroerende goederen. Het
aangaan van leningen en het hypothekeren.
De vennootschap kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland alle roerende,
onroerende, commerciële, financiële en industriële verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of het vergemakkelijken van haar voorwerp of dat van de maatschappijen of
ondernemingen waarin zij belangen heeft.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend vijfhonderd vijftig (7.550) aandelen
uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel
te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, BTW BE0876.286.023, RPR Gent afdeling Kortrijk,
evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor alle inschrijvingen, verbeteringen en/of wijzigingen bij de
ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/het rechtspersonenregister, bij de
btw administratie en overige belastingadministraties alsmede het UBO-register.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS