Ondernemingsnr : 0864 880 308
Naam
(voluit) : PORTOFINO V.O.F.
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : 9308 Aalst (Gijzegem), Drapstraat 1
Onderwerp akte : Statutenwijziging, zetelverplaatsing, wijziging voorwerp, ontslag en
benoeming zaakvoerders
Bij beraadslaging dd. 30 januari 2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist:
1.De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen nar "PORTOFINO".
2.De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9300 Aalst, Parklaan 48 E bus
5.1.
3.Beschikbaar maken eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal
(€ 2.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 250,00), hetzij samen tweeduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 2.750,00), van rechtswege omgezet werden in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor de uitkering.
4.De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en te actualiseren naar de
huidige stand van zaken, met tevens een uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten:
- Aan- en verkoop van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten. De exploitatie van
pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten, onder andere maar niet uitsluitend voor verhuur,
organisatie van events etc. Diverse vervoersactiviteiten inzake personen en goederen. Verhuring van
voertuigen en vaartuigen voor diverse doeleinden, al dan niet met bemanning;
- Aan- en verkoop van toeristisch vastgoed; exploitatie, ontwikkeling en verhuring van toeristisch vastgoed
en aanverwante activiteiten.
Het aangepaste voorwerp wordt hierna uitgeschreven, onder punt 5 met opgave van de nieuwe statuten.
5.Aannemen nieuwe statuten in het kader van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen In
toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm te behouden.
Als gevolg hiervan, en van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze luiden als volgt:
"De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma. Haar naam luidt: "PORTOFINO".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het
tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s) dat in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad moet worden gepubliceerd.
Het bestuursorgaan heeft bovendien de bevoegdheid om over te gaan tot het oprichten, in België en in
het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, adviezen te verstrekken en
diensten te verlenen in de meest ruime zin met betrekking tot de volgende activiteiten:
Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschapen en het beheer van een roerend of onroerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en
de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het
huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of har aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
termijn,	hypotheekmaatschappijen	en	houders	deposito's	korte	van	spaarkassen,	op
kapitalisatieondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste
zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of anders op eender welk vlak
binnen het voorwerp.
- het opzetten, het bestuderen, het promoter en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en het opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van
bedrijven;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven var octrooien en brevetten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
- de aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel:
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
- in het algemeen het organiseren van evenementen zoals het organiseren, produceren, uitvoeren of
medewerking verlenen, alleen of in samenwerking met andere personen van artistieke optredens, cultuur- en
ontspanningsprogramma's en dergelijke meer.
- Aan- en verkoop van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten. De exploitatie van
pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten, onder andere maar niet uitsluitend voor verhuur,
organisatie van events etc. Diverse vervoersactiviteiten inzake personen en goederen. Verhuring van
voertuigen en vaartuigen voor diverse doeleinden, al dan niet met bemanning;
- Aan- en verkoop van toeristisch vastgoed; exploitatie, ontwikkeling en verhuring van toeristisch vastgoed
en aanverwante activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam zonder vermelding
van de no-mi-na-le waar-de uitgegeven.
De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam. Elk aandeel geeft recht op één stem en op een
gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar
is aangewezen.
Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal, behoudens
afwijkende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit
aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.
De vennootschap zal, al dan niet elektronisch, een aandelenregister aanhouden.
De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de oprichtingsakte en de aktes van latere inbrengen,
en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in het aandelenregister.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet
vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de zaakvoerder(s).
ledere zaakvoerder beschikt over alle machten om de vennootschap te besturen.
De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig verbonden tegenover derden en in rechte door de enige zaakvoerder of,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.
De handtekening en medewerking van alle zaakvoerders is evenwel vereist bij :
1)Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen,
2)Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke zekerheden,
het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de vennootschap voor de
schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen,
3)Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden,
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening,· onbekwaamheid of elke
andere verhindering van de zaakvoerder.
Het boekjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar zal een inventaris en een jaarrekening worden opgemaakt indien de wet dat
vereist.
ledere vennoot heeft onbeperkt recht van inzage in de boekhouding van de vennootschap. Hij kan zich
laten bijstaan door een accountant. Zijn inzage- en controlebevoegdheden hebben betrekking op al de
documenten van de vennootschap.
Over de winstverdeling en de bestemming van het resultaat zal beslist worden door de algemene
vergadering.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten, behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
6.Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming tot gewoon zaakvoerder
De vergadering beslist tot het ontslag van de statutaire zaakvoerders HUYGENS Nikolaas en FORTUIN
Marieke, beiden voornoemd.
De vergadering beslist vervolgens tot benoeming van de volgende zaakvoerders: HUYGENS Nikolaas en
FORTUIN Marieke. Hun benoeming geldt voor onbepaalde duur.
7.Vaststelling zetel
De zetel van de vennootschap staat op volgend adres:
9300 Aalst, Parklaan 48 E bus 5.1.
8.Goedkeuring tekst gecoördineerde statuten
De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
9.De vennoten/zaakvoerders geven bij deze volmacht aan BV AB Partners Oudenaarde, met zetel te 9700
Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329 evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een elektronisch
aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat
nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV AB Partners Oudenaarde, hiervoor genoemd, om in
naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
-Op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en daarin de actuele
toestand van het aandeelhouderschap in te geven;
-Daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Voor de vennootschap
Marieke FORTUIN	Nikolaas HUYGENS
Zaakvoerder	Zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de algemene vergadering de dato 30/01/2023 -- gecoördineerde
statuten