Ondernemingsnr : 0473300315
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOOR - EN ZAAGWERKEN MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 69
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
19 oktober 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
1. Omvorming van het mandaat van statutaire bestuurder naar niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist het mandaat van de statutaire bestuurder, zijnde het mandaat de
heer MERTENS Adriaan Hubert, voormeld, om te vormen naar een mandaat van niet-statutaire
bestuurder.
De bepalingen opgenomen in de statuten die verwijzen naar het mandaat van de statutaire
bestuurder worden in die zin aangepast, en staan opgenomen in navermeld besluit 9.
2. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp; de
enige aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3. Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de statuten
hieraan aan te passen.
Zo wordt het voorwerp uitgebreid met het volgende:
“Interieurbouw
Onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van eetkamer- zitkamer- slaapkamer- en
badkamermeubels;
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van keuken- kantoor- en winkelmeubelen
Montage van binnen- en buiten schrijnwerk
Ontwerpen van meubels en decoratieartikelen”
Zo luidt het nieuwe voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor het uitkappen van alle voorkomende leidingen in de bouw, betonboringen,
zagen in beton en in asfalt.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alle elektriciteitswerken.
- Onderneming voor het onderhouden en herstellen van elektrisch materiaal en elektrische toestellen.
- Onderneming voor het oprichten van gebouwen, metsel- en betonwerken.
- Onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels.
- Onderneming voor grond- en rioleringswerken, draineringswerken, leggen van kabels, aanleggen
en onderhoud van sportpleinen en tuinen.
- Onderneming voor het plaatsen van tegelvloeren en van chappes.
- Onderneming voor het plaatsen van houten wand-, vloer- en plafondbekledingen.
- Onderneming voor het slijpen van vloeren en wanden.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water, stroom en gas en van alle
bijkomende toestellen.
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht van
luchtregeling en industriële pijpleidingen.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en toestellen, voor lood- en zinkwerken,
installaties van waterverzachters. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders
en stookolietanks.
- Onderneming voor metalen dakbedekkingen van gebouwen, onderneming voor het droogmaken
van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
- Onderneming voor alle metaalconstructiewerken en metalen schrijnwerk.
- Het verlenen van advies en technische bijstand aan ondernemingen in verband met ontwikkeling,
verbetering en instandhouding van machines en installaties.
- Groot- en kleinhandel, import en export, in verwarmingsmaterialen, kachels, alle sanitaire artikelen
en toestellen, boilers, waterverzachters, elektrische materialen en elektrische huishoudtoestellen, in
gereedschappen en machines voor de bouw in alle bouwmaterialen.
- Interieurbouw.
- Onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van eetkamer- zitkamer- slaapkamer- en
badkamermeubels.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van keuken- kantoor- en winkelmeubelen.
- Montage van binnen- en buiten schrijnwerk.
- Ontwerpen van meubels en decoratieartikelen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden,
beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden; zij kan alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, toestaan aankopen of afstaan.
De vennoot zal bevoegd zijn alle handelingen, zonder uitzondering, te verrichten die daartoe
noodzakelijk nuttig of zelf maar bevorderlijk zijn, alsook import en export, alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zelf deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren
die zij best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zich borg stellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verlenen.
Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat :
- het werkelijk gestort kapitaal, zijnde bij voormelde oprichting,  ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) (waarbij het geplaatst kapitaal bij oprichting achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, waarvan twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) nog
niet is opgevraagd);
- en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00);
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
6. Besluit tot verzaking aan de volstortingsplicht
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden; en dat,
indien de vennootschap beschikt over vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest
gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde verzaking aan de
volstortingsplicht het netto-actief niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen.
De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen is de datum dat het bestuursorgaan in een apart
verslag de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd.
De bestuurder heeft dit verslag bezorgd aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt zal
bewaren in haar archieven.
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op
te heffen en gaat over tot verzaking aan de volstoringsplicht voor de niet-opgevraagde inbreng van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « ALGEMENE BOOR- EN ZAAGWERKEN MERTENS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor het uitkappen van alle voorkomende leidingen in de bouw, betonboringen,
zagen in beton en in asfalt.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alle elektriciteitswerken.
- Onderneming voor het onderhouden en herstellen van elektrisch materiaal en elektrische toestellen.
- Onderneming voor het oprichten van gebouwen, metsel- en betonwerken.
- Onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels.
- Onderneming voor grond- en rioleringswerken, draineringswerken, leggen van kabels, aanleggen
en onderhoud van sportpleinen en tuinen.
- Onderneming voor het plaatsen van tegelvloeren en van chappes.
- Onderneming voor het plaatsen van houten wand-, vloer- en plafondbekledingen.
- Onderneming voor het slijpen van vloeren en wanden.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water, stroom en gas en van alle
bijkomende toestellen.
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht van
luchtregeling en industriële pijpleidingen.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en toestellen, voor lood- en zinkwerken,
installaties van waterverzachters. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders
en stookolietanks.
- Onderneming voor metalen dakbedekkingen van gebouwen, onderneming voor het droogmaken
van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
- Onderneming voor alle metaalconstructiewerken en metalen schrijnwerk.
- Het verlenen van advies en technische bijstand aan ondernemingen in verband met ontwikkeling,
verbetering en instandhouding van machines en installaties.
- Groot- en kleinhandel, import en export, in verwarmingsmaterialen, kachels, alle sanitaire artikelen
en toestellen, boilers, waterverzachters, elektrische materialen en elektrische huishoudtoestellen, in
gereedschappen en machines voor de bouw in alle bouwmaterialen.
- Interieurbouw.
- Onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van eetkamer- zitkamer- slaapkamer- en
badkamermeubels.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van keuken- kantoor- en winkelmeubelen.
- Montage van binnen- en buiten schrijnwerk.
- Ontwerpen van meubels en decoratieartikelen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden,
beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden; zij kan alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, toestaan aankopen of afstaan.
De vennoot zal bevoegd zijn alle handelingen, zonder uitzondering, te verrichten die daartoe
noodzakelijk nuttig of zelf maar bevorderlijk zijn, alsook import en export, alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zelf deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren
die zij best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zich borg stellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verlenen.
Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3930
Hamont-Achel, Kapelstraat 69.
9. Ontslag zaakvoerder en benoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer MERTENS Adriaan Hubert, wonende te 3930 Hamont-Achel, Kapelstraat 69 voornoemd,
hiertoe benoemd zoals voormeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer MERTENS Adriaan Hubert, wonende te 3930 Hamont-Achel, Kapelstraat 69, voornoemd,
hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Bovendien bevestigt hij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
10. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
11. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
12. Volmacht administratieve formaliteiten
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend
aan Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer 0451.657.041), met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp,
gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.