Ondernemingsnr : 0404627679
Naam
(voluit) : Van den Berg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenwinkelstraat 640
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op veertien maart tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VAN DEN BERG”,
gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.627.679 onder meer beslist heeft:
1.om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “BESIX Unitec” en tot
aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap, zoals hierna verder in dit uittreksel
wordt weergegeven.
2. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door de term ‘voorwerp’.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Uit de tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
2. Naam
Haar naam luidt: "BESIX Unitec".
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van het aannemingsbedrijf, zowel voor openbare als private werken, zowel in hoofd-
als in onderaanneming, alsmede voor alle activiteiten in verband met het bouwbedrijf, daaronder te
begrijpen:
* Het aannemen, uitvoeren of dien uitvoeren en controleren van werken op het gebied van de
burgerlijke utiliteitsbouw en de water-, spoor-, en wegenbouw, het verrichten van onderhoudswerken
aan deze werken;
* De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
* Waterbouwkundige werken;
* De uitvoering van draineringswerken;
* De bouw van niet-metalen kunstwerken;
* Het leggen van diverse kabels en leidingen;
* Het plaatsen van verkeerssignalisaties en wegmarkeringen voor wegen;
* Het optrekken van gebouwen en onderdak zetten;
* Het uitbaten van een onderneming voor het slopen, het oprichten, afwerken en herstellen van
gebouwen; de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
Luik B
* De uitvoering van het elektrotechnisch installatiebedrijf;
* Elektrische installaties;
* Onderaanneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
* Onderaanneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
* Onderaanneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
* Onderaanneming voor de installatie van hulp-voedingssystemen;
* De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
* De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
* De aanleg van openbare telefoon- en telegraafaansluitingen;
* De aanleg van uitrustingen voor afstandsbedieningen;
* De aanleg van uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar- en antenne-installaties;
* De aanleg van uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling;
* De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
* Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels, inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
* De installatie van verlichtings-signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
* De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
* Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
* Onderneming voor installatie van antennes en bliksemafleiders;
* De vervaarding van lichtreclames en verlichte verwijzingsborden;
* De installatie van lichtreclames en uithangborden;
* Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
* Dienst voor brandbeveiliging en –bestrijding;
* Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen;
* Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
* Het uitrusten van pomp- en turbinestations;
* Het vervoer van en de handel in bouwmaterialen en bouwproducten.
De vennootschap zal op gelijk welke wijze mogen deelnemen in of versmelten met andere
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, verwant of aanvullend
voorwerp nastreven.
Deze opsomming is niet beperkend, evenwel verklarend en moet in de meest uitgebreide zin opgevat
worden.
Zo binnen als in het buitenland, het uitvoeren van alle openbare en privatieve werken, de vervaarding
van en de huur in bouwmaterialen, de aan- en verkoop, verhuring en herstelling van alle materieel en
gerief, de aan- en verkoop en de waardemaking van goederen en gebouwen, vervoer te land en te
water alsmede alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.
De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Zij mag in het algemeen alle handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van aard haar
voorwerp te verwezenlijken, te vervolledigen of uit te breiden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp of verwant voorwerp nastreven.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZES MILJOEN NEGENENVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERDENVIER EURO (€ 6.049.604,00).
Het is vertegenwoordigd door TWEEHONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND DRIEËNTWINTIG
(244.023) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Luik B
7. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
8. Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
9. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
10. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
woensdag van de maand mei, om vijftien uur (15u00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
11. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
12. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
13. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
14. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
15. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Luc Verstuyft en aan de heer
Luc Vanpee, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
    •  Afschrift van de akte
    •  Volmacht
    •  Gecoördineerde statuten