Ondernemingsnr : 0732 999 306
Naam
(voluit) : FACOS
(verkort) :
Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Laarbeeklaan 101, 1090 Jette, België
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - benoeming commissaris -
rechtszetting materiële vergissing
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2022 blijkt het volgende:
1. Benoeming commissaris:
De besloten vennootschap 'GROUPE AUDIT BELGIUM', met maatschappelijke zetel te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, te benoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot en met de algemene vergadering die over de jaarrekening
per 31 december 2024 zal beraadslagen.
2. Aanvaarding ontslag bestuurder:
De Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag varı de heer Arnout Wouters als bestuurder
van de Vereniging, met ingang vanaf 15 februari 2022.
3. Benoeming bestuurder:
De Vergadering besluit de heer Derinis Cluydts te benoemen als bestuurder van de Vereniging, met
ingang vanaf heden.
4. Herbenoeming bestuurders:
De Vergadering neemt kennis van de het aflopen van de bestuursmandaten van de volgende bestuurders
op 1 augustus 2022 en besluit hen te herbenoemen voor een termijn van drie jaar die zal een einde nemen na
afloop van de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025, die zal beraadslagen over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2024:
- de heer Baeyers Iwein;
- de heer Embrechts Ronny;
- de heer Gilen Serge;
- de heer Naeyaert Olivier.
5. Bijzondere volmacht:
De Vergadering besluit om volmacht te verlenen aarı de bestuurders en Benoit Samy, Wouter Moonen,
Aline Gesquiere, Thibault Goister en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard Law, met zetel te
Teruvrenlaan 270, 1150 Brussel, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te verrichter die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling varı de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van documenter en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel varı) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (il)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iil) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uit de notulen var de bijzondere algemene vergadering van 7 oktober 2022 blijkt het volgende:
1. Aanvaarding ontslag bestuurder:
vanaf 6 oktober 2022.
2. Benoeming bestuurder:
De heer Frank Lanssens en wordt ook benoemd als nieuwe bestuurder in het bestuursorgaan met ingang
vanaf 7 oktober 2022.
1
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 19 december 2022 blijkt het volgende:
1. Rechtzetting materiële vergissing:
Het bestuursorgaan neemt kennis van het feit dat in de notulen van de vergadering van het
bestuursorgaan van 23 november 2021 een materiele vergissing werd opgenomen en wenst deze recht te
zetten.
De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 23 november 2021 bepalen het volgende:
"Het bestuursorgaan benoemt, met onmiddellijke ingang, mevrouw Katrien Lauwers als persoon belast met
het dagelijks bestuur. Het mandaat loopt voor onbepaalde duur. Zij zal de titel algemeen directeur dragen.
Het bestuursorgaan stelt vast dat niet mevrouw Katrien Lauwers, maar wel Lauwers Consulting BV diende
te worden benoemd als persoon belast met het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 25 van de statuten.
Bijgevolg dient de tekst van de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 23 november
2021 te worden gelezen als volgt: "Het bestuursorgaan benoemt, met onmiddellijke ingang, Lauwers
Consulting BV met zetel te Nachtegalendreef 44, 2280 Grobbendonk en met ondernemingsnummer
0884.894.673 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Lauwers als persoon belast met het dagelijks
bestuur. Het mandaat loopt voor onbepaalde duur. Lauwers Consulting BV zal de titel van algemeen directeur
dragen."
2. Volmacht
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan Natascha Van Hoofstadt en Johan Leysen, medewerkers van
Kasian, met zetel te 2660 Hoboken, Kapelstraat 162 om de nodige handelingen te stellen als accountant voor
Facos. En in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot het opstellen en bijhouden van de boekhouding van Facos, het opstellen van de jaarrekeningen en
het indienen de BTW-aangiftes en andere belastingaangiftes.
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan Benoit SAMYN, Marie AUMANN, Aline GESQUIERE en Thibault
GOISTER, advocaten of medewerkers van Monard Law, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, elk
individueel handelend, met het recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om deze besluiten te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vereniging te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vereniging te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles
te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Marie Aumann
Bijzondere lasthebber