N° d'entreprise : 0780668074
Nom
(en entier) : HERPAIN IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Statuaires 43
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé par devant Maître Caroline RAVESCHOT, Notaire de résidence à
Saint-Gilles (1060 Bruxelles),le 21 juin 2024,
En cours d’enregistrement au Bureau sécurité juridique de Bruxelles 2.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HERPAIN IMMO
», dont le siège est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue des Statuaires 43, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0780.668.074 RPM Bruxelles.
A pris les résolutions suivantes :  
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la représentation de la société qui sera dorénavant
représentée soit par un administrateur délégué dans les limites de la gestion journalière, soit par un
administrateur de la classe A et par un administrateur de classe B.
     Mise aux voix cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article
21 des statuts, comme suit :
Article 21 : le point 1. De cet article est remplacé par le texte suivant :
« 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés
- soit, par un administrateur désigné par les actionnaires détenant les actions de classe A et par un
administrateur désigné par les actionnaires détenant les actions de classe B,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par l'administrateur-délégué. »
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution
*L’assemblée décide de mettre fin à la fonction des administrateurs et de l’administrateur-délégué
suivants mentionnés ci-après :
- Monsieur NEIRINCKX Yvan François Antoine,  administrateur-délégué,
- Monsieur Steininger John Frédérick Clarence, administrateur A,
- Monsieur MILLET Jean-Pierre René,  administrateur B,
L’assemblée générale donne décharge entière et complète aux administrateurs démissionnaires et à
l’administrateur-délégué pour l’exécution de leur mandat.
*Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire, pour une durée de six (6) ans :
- Groupe B :
- Monsieur STEININGER John,qui a accepté ledit mandat antérieurement aux présentes.
A toutes fins utiles, il est précisé que Monsieur DUHA Olivier, ci-avant plus amplement qualifié, est
maintenu dans sa fonction d’administrateur B.
- Groupe A :
- Madame HERPAIN Chloé Denise Martine, ici présente et qui accepte ledit mandat.
- Monsieur HERPAIN Olivier Luc André, qui a accepté ledit mandat antérieurement aux présentes.
* Est appelé à la fonction d’administrateur indépendant non statutaire, pour une durée de six (6) ans :
Monsieur NEIRINCKX Yvan François Antoine, 
*Sont appelés aux fonctions d’administrateur-délégué pour une durée de six (6) ans :
- Monsieur STEININGER John, qui a accepté ledit mandat antérieurement aux présentes.
- Madame HERPAIN Chloé Denise Martine, ici présente et qui accepte ledit mandat.
Ces démissions et nominations ont un effet rétroactif au 1er mars 2024.
*L’assemblée générale acte le changement de représentant du Réviseur d’Entreprises, la société à
responsabilité limitée « FORVIS MAZARS Réviseurs d’Entreprises », ci-avant plus amplement
qualifiée, étant représentée à présent par Monsieur Romuald BILEM.
Mise aux voix ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Quatrième résolution
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions prises et notamment en vue de la coordination des statuts.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unani-mi-té.
     Cinquième résolution
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à chacun des administrateurs pouvant agir
séparément et à la société KREANOVE, à Uccle, avenue Kersbeek 308, avec pouvoirs d’agir seul, et
avec pouvoirs de substitution, pour les formalités éventuelles auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et à la Banque Carrefour des Entreprises.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
 
Toutes les résolutions sont adoptées à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Caroline Raveschot – Notaire
Déposé en même temps : 1 expédition, 1 annexe, statuts coordonnés