Ondernemingsnr : 0711845386
Naam
(voluit) : CN Concepts
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksepoortstraat 148
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 12 augustus 2020 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van “de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CN Concepts",
met zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 148, ondernemingsnummer BE0711.845.386, RPR
Gent afdeling Gent”, en heeft volgende besluiten genomen:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Aanpassing rechtsvorm aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg
aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV)
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de Vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling omzetting van het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019),
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het vast kapitaal ten bedrage van
zesentwintigduizend euro (€26.000,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap sinds 1 januari
2020, van rechtswege, omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
bedrage van zesentwintigduizend euro (€26.000,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Opheffing van de onbeschikbaarheid van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen door overboeking naar een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat geen melding ervan moet worden gemaakt in de statuten
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare
eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Luik B
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
OPHEFFING BESTAANDE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN VERVANGING DOOR
STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP, DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN DIE ZULLEN GELDEN ALS
COÖRDINATIE, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
van de Vennootschap integraal op te heffen en deze te vervangen door volledig nieuwe statuten van
een besloten vennootschap, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten
en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
 “Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "CN Concepts".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants (inclusief afhaalrestaurants), hostels, traiteurdiensten, foodtrucks,
bar trailers, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de
bereiding en de handels import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen. Dit inzoverre
deze activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen waaraan niet
voldaan is.
- de verkoop in klein- en groothandel van voedingswaren en dranken.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing.
- functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, vormt hij het bestuursorgaan van de vennootschap. Indien er meer
dan één bestuurder wordt benoemd, vormen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan, college
Luik B
van bestuurders genoemd, dat ten allen tijde tenminste uit twee (2) leden bestaat en verder handelt
als een raadvergadering. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen en artikel 20 van
deze statuten zijn toepasselijk op dit college van bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het college van bestuurders
Het college van bestuurders komt bijeen na oproeping door een bestuurder evenals zo dikwijls als
het belang van de vennootschap daarom verzoekt.
Het college van bestuurders komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf (5)
werkdagen vóór de vergadering.
Het college van bestuurders kan geldig beraadslagen en beslissen zodra de meerderheid van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van het college niet in
aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan
geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Een bestuurder mag, zelfs per brief, per e-mail of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel, aan
een ander bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem
uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie (3) werkdagen vóór de bijeenkomst aan de
voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.
De beraadslagingen en stemmingen van het college van bestuurders worden genotuleerd en
getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften of uittreksels van die
notulen worden getekend door twee (2) bestuurders.
Het college van bestuurders kan eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot haar
bevoegheden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Intern bestuur – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, kan dit orgaan
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap – Bijzondere volmachten
§ 1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, wordt
de vennootschap in al haar handelingen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan
rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder als volgt:
- indien er slechts één bestuurder benoemd is, door deze enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
§ 2. Het college van bestuurders kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van hun verleende volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit
orgaan.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om 20:00 uur. Valt deze dag valt op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
Winstuitkering – Uitkering van dividenden
De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare
winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Kortrijksepoortstraat 148.
ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 11/08/2020, van de heer Didier
Vermeersch, gedomicilieerd en verblijvende te 9800 Deinze, De Kogge 8, als niet-statutaire
Luik B
bestuurder van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hem, met eenparigheid van stemmen, kwijting voor de
uitoefening van het mandaat tot 11/08/2020.
Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om de heer Didier Vermeersch, voornoemd, op
de eerstvolgende algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening
van het lopende boekjaar, definitief kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat als
bestuurder tot 11/08/2020.
Het bestuursorgaan is, vanaf 11/08/2020, als volgt samengesteld:
    •  De besloten vennootschap "SCALDINO", bestuurder, op haar beurt vast vertegenwoordigd door
de heer Philippe Van Overschelde.
    •  De heer Alexandre Vermeersch, bestuurder;
    •  Mevrouw Sophie Van den Bon, bestuurder.
Zij vormen een college van bestuurders.
MACHTIGINGEN
- Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering verleent aan Christian VAN BELLE, notaris met standplaats te Gent,
eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9000 Gent, Kouter 27, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- Bijzondere vomacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “MOORE FINANCE
& TAX”, met zetel te 1020 Laken, Esplanade 1 bus 96, ondernemingsnummer 0451.657.041, RPR
Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
EERSTE BESLUIT: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Het collegiaal bestuursorgaan neemt kennis van de besluiten van de bijzondere algemene
vergadering en beslist met unanimiteit de voornoemde besloten vennootschap “SCALDINO” te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Van
Overschelde, Philippe, met ingang vanaf heden, die overeenkomstig artikel 22 §1 van de statuten
gerechtigd is om de vennootschap alleen handelend te vertegenwoordigen.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal