Ondernemingsnr : 0440 984 764
Naam
(voluit) : A.D.C. Montagewerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2970 Schilde - Wijnegemsesteenweg 83 bus 1
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19/11/2024 blijkt dat volgende werd beslist:
1.Ontslag van Pagadder Rent BV als (gedelegeerd) bestuurder en Filip Beeldens als vaste
vertegenwoordiger
De algemene vergadering van de Vennootschap beslist, met ingang vanaf heden, tot het ontslag van
Pagadder Rent BV als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap en tot het ontslag van de heer Filip
Beeldens als haar vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk om bovenvermelde (gedelegeerd) bestuurder geen
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot aan dit ontslag.
Uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 19/11/2024 worden volgende
punten bevestigd:
1.Bevestiging ontslag Pagadder Rent BV als gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van en bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering
d.d. 19 november 2024 tot ontslag van Pagadder Rent BV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
1.	Volmacht
De Raad van Bestuur beslist om volmacht te verlenen voor onbepaalde duur aan de BV PKF Bofidi
Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met
name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe
Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger
en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen,
berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te
dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met
de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten
in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-
nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal
secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of
overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Lisa Kennis
Gevolmachtigde
Hierbij neergelegd de Notulen van de Bijzondere Algemenen vergadering dd. 19/11/2024
Hierbij neergelegd de Eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur.