Ondernemingsnr : 0826128709
Naam
(voluit) : K. DENIJS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kykhillweg 7
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique HENDRYCKX te Menen op drieëntwintig
december tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap K. DENIJS, onder meer het
volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter nam voorafgaandelijk kennis van het bijzondere verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in overeenstemming met artikel 5:101 WVV aangaande de voorgestelde wijziging en meer
bepaald actualisering van de omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude
wetgeving) van de vennootschap. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp. Vervolgens stelt de vergadering vast dat er op het verslag
geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij
het besluit erin vervat. De vergadering besluit dat de tekst van het voorwerp voortaan zal luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België
1) Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alle verrichtingen die, algemeen genomen, op
een of andere wijze verband houden met:
    •  consultancy, opleiding, alle mogelijk advies- en/of dienstenfuncties, technische expertise en
bijstand;
    •  het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon,
    •  beheer in andere vennootschappen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijk
rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen : alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de wil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
    •  het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
Luik B
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
2) zowel voor eigen rekening als voor rekening van de derden :
    •  Aan- en verkoop, of op commissie van (levende) dieren;
    •  Uitbaten van een dierenfokkerij, uitbaten van een landbouwbedrijf;
    •  Uitbating van vakantieverblijven, hotel, hoevetoerisme, het uitbaten van gastenkamers, het
verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van gasten, kortom het uitbaten van een bed and
breakfast;
    •  Uitbaten van ijssalons, tearooms, cafetaria’s, cafés, deze opsomming is ten titel van inlichting en
is niet beperkend;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar
het best geschikt lijkt.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder van de besloten vennootschap, zijnde de
heer Denijs Kurt, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang van heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering besluit dat bij ontslag, onbekwaamheid of overlijden van de heer Denijs
Kurt, voornoemd, als statutair bestuurder, hij van rechtswege wordt opgevolgd door mevrouw
Moeyaert Veronique Katrien, geboren te Kortrijk op negen januari negentienhonderd
zevenenzeventig, benoemd tot opvolgend statutair bestuurder met dezelfde bevoegdheden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap aan te nemen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij een miljoen
zevenhonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 1.768.600,00) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, inclusief liquidatiereserve, thans honderdzesenzeventigduizend achthonderdzestig
euro (€ 176.860,00), van rechtswege werd omgezet in een statutaire onbeschikbare statutaire eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te zullen houden de dubbele
test zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het vermogen van de vennootschap te
verminderen, door uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen, als volgt:
Vermindering van het voormalige kapitaal met zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
De vergadering besluit vervolgens dat deze vermindering zal geschieden door 1) uitkering in speciën
ten belope van driehonderdenvierduizend euro (€ 304.000,00) en 2) door uitkering van vier vijfde
volle eigendom van de eigendom, gelegen te De Panne, Kyhillweg 7, hieronder nader beschreven,
voor een waarde van driehonderdzesennegentigduizend euro (€ 396.000,00) aan de aandeelhouders
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, met een gezamenlijke waarde gelijk aan dat van de
vermindering.
Het bedrag van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) bestaat enerzijds uit
zeshonderdzesenveertigduizend zevenhonderddertig euro (€ 646.730,00), aan te rekenen op het
werkelijk gestort kapitaal, en anderzijds uit drieënvijftigduizend tweehonderdzeventig euro (€
53.270,00), aan te rekenen op de belaste reserves.
Deze vermindering van het eigen vermogen strekt ertoe om het eigen vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt volledig aangerekend op het kapitaal (eigen vermogen).
Het aantal aandelen blijft ongewijzigd op elf duizend tweehonderd vijftig (11.250). Het voormalige
kapitaal wordt bijgevolg van een miljoen zevenhonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€
1.768.600,00) naar een miljoen achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 1.068.600,00) gebracht.
Beschrijving van het uitgekeerde onroerend goed
GEMEENTE DE PANNE – TWEEDE AFDELING
Een woonhuis met aanhorigheden en medegaande grond, Kykhillweg 7, volgens uittreksel uit de
kadastrale legger afgeleverd op twee december tweeduizend twintig, ten kadaster bekend sectie E,
nummer 200P0000, met een oppervlakte van vijf are veertig centiare (5a 40ca) en met een
kadastraal inkomen van duizend driehonderdvijftien euro (€ 1.315,00).
Uitkering aan de aandeelhouder(s)
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te concretiseren.
De bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
De verkrijgende aandeelhouders bekomen de volle eigendom van tachtig procent van voorschreven
goed vanaf heden, dit in verhouding tot hun aandelenbezit op heden, namelijk:
- de heer Denijs Kurt, voornoemd: 11.249/11.250ste onverdeelde vier vijfde volle eigendom;
- mevrouw Moeyaert Veronique, voornoemd: 1/11.250ste onverdeelde vier vijfde volle eigendom.
De aandeelhouders en bestuurder worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen
5:142 en 5.1443 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
- Vaststelling dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 WVV
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de voorgenomen uitkering het netto-actief van de
vennootschap niet negatief zal worden, en verwijst hierbij naar de laatste jaarrekening de dato
éénendertig december tweeduizend negentien.
De vergadering wordt geschorst zodanig dat het bestuursorgaan het verslag overeenkomstig artikel
5:143 WVV kan opmaken.
De vergadering wordt hernomen na de schorsing.
- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in overeenstemming met artikel 5:143 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143
WVV, opgemaakt op heden, tijdens de schorsing van de algemene vergadering.
In dit verslag stelt het bestuursorgaan vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkeringen in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkeringen.
De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven.
De vergadering neemt kennis van het verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben.
Het verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven en dient niet neergelegd
te worden op de bevoegde rechtbank.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
De vergadering besluit tot akteneming van de wijze van aanrekening van de onder dit agendapunt
genomen beslissing tot uitkering overeenkomstig artikel 18 WIB 92, rekening houdende met de
voorafgaande beslissing nummer 2020.0092 die hieromtrent op éénentwintig april tweeduizend
twintig werd verleend door de federale fiscale administratie.
De buitengewone algemene vergadering beslist conform artikel 18 lid 7 WIB 92 om toepassing te
Luik B
maken van artikel 18 lid 2-6 WIB 92 betreffende de aanrekening van de kapitaalvermindering van
zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00). De aanrekening gebeurt als volgt:
- zeshonderdzesenveertigduizend zevenhonderddertig euro (€ 646.730,00) op het werkelijk gestort
kapitaal.
- drieënvijftigduizend tweehonderdzeventig euro (€ 53.270,00) op de belaste reserves.
Partijen verklaren kennis te hebben van het artikel 18 lid 2-6 WIB 92 en artikel 18 lid 7 WIB 92.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot vrijstelling van het te volstorten gedeelte “niet-opgevraagde inbrengen” ten
belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Overeenkomstig artikel 5:143 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft het besluit van de
algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat
de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om de vennootschap de mogelijkheid te geven tot verkrijgen van eigen
aandelen of certificaten.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om de mogelijkheid in te voeren om de algemene vergadering op
afstand te kunnen houden.
De vergadering heeft beslist dat iedere aandeelhouder zich mag laten vertegenwoordigen door een
derde.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 WVV.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam “K. DENIJS”.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België
1) Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alle verrichtingen die, algemeen genomen, op
een of andere wijze verband houden met:
    •  consultancy, opleiding, alle mogelijk advies- en/of dienstenfuncties, technische expertise en
bijstand;
    •  het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon,
    •  beheer in andere vennootschappen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijk
Luik B
rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen : alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de wil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
    •  het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
2) zowel voor eigen rekening als voor rekening van de derden :
    •  Aan- en verkoop, of op commissie van (levende) dieren;
    •  Uitbaten van een dierenfokkerij, uitbaten van een landbouwbedrijf;
    •  Uitbating van vakantieverblijven, hotel, hoevetoerisme, het uitbaten van gastenkamers, het
verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van gasten, kortom het uitbaten van een bed and
breakfast;
    •  Uitbaten van ijssalons, tearooms, cafetaria’s, cafés, deze opsomming is ten titel van inlichting en
is niet beperkend;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar
het best geschikt lijkt.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 5. Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders heeft de vennootschap elf duizend
tweehonderd vijftig (11.250) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan
niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 10. Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer DENIJS kurt Dries,
geboren te Kortrijk op zestien april negentienhonderd zesenzestig. Hij kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Luik B
Bij ontslag, onbekwaamheid of overlijden van de heer Denijs Kurt, voornoemd, als statutair
bestuurder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door mevrouw Moeyaert Veronique Katrien, geboren
te Kortrijk op negen januari negentienhonderd zevenenzeventig, benoemd tot opvolgend statutair
bestuurder met dezelfde bevoegdheden.
Artikel 11. Bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 12. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 15. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur dertig minuten (19.30).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Artikel 29. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van het zelfde jaar .
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 30. Bestemming van de winst
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 32. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 33. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 34. Verdeling netto-actief
Luik B
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8660 De Panne,
Kykhillweg 7.
VOLMACHT
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle inschrijvingen in de kruispuntbank voor ondernemingen of wijzigingen en
doorhalingen te benaarstigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, met
name alle medewerkers van de besloten vennootschap ADFISC, kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 20 C.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
Dominique Hendryckx, notaris te Menen.