Ondernemingsnr : 0862 870 032
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING DAGMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
--
Volledig adres v.d. zetel : Muilenstraat 282 te 1770 Liedekerke
---
---
Onderwerp akte : Aanpassing jaarvergadering, statutenwijziging, goedkeuring
gecoördineerde statuten, vaststelling bestuursorgaan, volmacht
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 06/03/2023, blijkt volgende:
1.Aanpassing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering vanaf heden telkens zal plaatsvinden de tweede vrijdag van
de maand december om 19u.
2.Statutenwijziging
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
€ 18.550, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij € 1.855, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §
2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
------
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen van 23.03.2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 04.04.2019), beslist de vergadering
---
om met ingang vanaf heden de volgende nieuwe statuten aan te nemen:
Artikel 1 NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap, afgekort CommV, en heeft als naam
"THUISVERPLEGING DAGMAR".
Artikel 2 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan.
Indien tengevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.	-
Artikel 3 VOORWERP
De vennootschap heeft in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als voorwerp:
- Verpleging en diverse aanverwanten, verpleegkundige activiteiten;
- Het verstrekken van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in de
ruimste zin van het woord, (thuis)verpleging, het scheppen van alle materiële voorwaarden met het oog op het
verstrekken van de bedoelde verpleegkundige zorgen;
- De thuisverpleging, het verplegen en verzorgen van patiënten aan huis & woonzorgcentrums e.a .... , alle
activiteiten en handelingen behorend tot de zelfstandige verpleegkundige, in de meest ruime zin;
- Bijstand aan stervenden, palliatieve zorgen;
- Pedicure en manicure en aanverwante diensten en zorgen;
- Onderwijs en opvoeding in gezondheidszorg en aanverwante;
- Elke activiteit in verband met algemene gezondheidszorg;
- Paramedische diensten ten huize en in een instituut (verbanden leggen, injecties, begeleiden van invalide
personen, toedienen infuus, ... );
- Het uitoefenen van taken welke behoren tot het domein van de gezondheidsopvoeding en voorlichting,
zoals bijvoorbeeld het uitgeven van tijdschriften, het organiseren van voordrachten;
- Het distribueren, uitlenen en ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, bedrijfsmaterialen aan
patiënten en anderen;
- Ziekenvervoer;
- Alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor de realisatie van bovenstaande activiteiten;
- Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen of
allerhande zekerheden verstrekken;
- Het organiseren van seminaries met het doel opleiding of vorming te geven aan verpleegkundigen en
andere paramedici;
-Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak ;
- Het besturen van vennootschappen of de functie van vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
- Het optreden als aandeelhouder en/of bestuurder in andere vennootschappen
- Alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar voorwerp ;
- Door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, het deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland (holdingvennootschap) ;
- Het aankopen, huren of verhuren, leasen of in leasing geven, constructie, verkopen en ruilen van alle
roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting ;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen , de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Dit in de meest uitgebreide betekenis van de termen maar binnen eventuele wettelijke beperkingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaand worden in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4 DUUR
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting worden geacht in naam en voor rekening
te zijn aangegaan van de vennootschap. Het overlijden van een vennoot geeft geenszins de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg.
Artikel 5 INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2 aandelen uitgegeven.
Artikel 6 TERUGVORDERING
Voor iedere vennoot mag een rekening-courant geopend worden waarin alle sommen die ter beschikking
van de vennootschap gesteld zijn, gebracht worden. Zij zullen recht geven op een interest berekend tegen de
wettelijke rentevoet, betaalbaar om de zes maanden.
Wanneer de behoeften van de vennootschap een storting op deze rekening-courant nodig maken, zal deze
storting door iedere vennoot gedaan worden in verhouding met het aantal aandelen in zijn bezit, tenzij er anders
over beslist wordt. De terugtrekking van de gedeponeerde fondsen kan enkel in gemeen overleg gebeuren.
Artikel 7 OVERDRACHT
Buiten de toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun rechten in de vennootschap niet
overdragen, noch opdracht geven aan een derde om hen in de vennootschap te vertegenwoordigen.
Artikel 8 GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN
De gecommanditeerde venno(o)t(en) is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot. De Commanditaire
venno(o)t(en) draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen
hij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen. De machten van de commanditaire venno(o)t(en) bestaat in
het stemrecht in de algemene vergadering.
Artikel 9 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan bestaat uit zaakvoerder(s). De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is
of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of
besluiten waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is. Is er slechts
één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders dan dienen zij beiden
akkoord te gaan om geldig te besluiten. Zijn er drie of meer zaakvoerders dan vormen zij een college dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Aan de zaakvoerders en aan de andere vennoten kan, bij gewone meerderheid van stemmen, een verloning
worden uitgekeerd die voor elkeen zal bepaald worden in functie van de voor de vennootschap geleverde
prestaties. Een zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigd de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Artikel 10 CONCURRENTIEVERBOD
De gecommanditeerde vennoten zullen al hun tijd en al hun zorgen aan de zaken besteden. Zolang de
vennootschap duurt, zullen alle vennoten (zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoten) zich
rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan enige handels- of	onthouden van elke
nijverheidsonderneming van dezelfde of een andere aard, tenzij in gemeen overleg met al de vennoten en mits
schriftelijke toelating.
Artikel 11 STRIJDIG BELANG
Indien een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, wordt deze
verrichting gedaan door de overige zaakvoerders. is er slechts één zaakvoerder of is de andere zaakvoerder
voor dezelfde tegenstrijdigheid geplaatst, dan is de toestemming vereist van de vennoten.
Artikel 12 JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de tweede vrijdag van de maand december om 19u.
Elk aandeel heeft recht op één stem. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering zo
nodig op de eerstvolgende werkdag gehouden. Alle beslissingen van de algemene vergadering worden
genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten.
Artikel 13 BOEKJAAR - JAARREKENING
leder boekjaar begint op 1 juli eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 14 BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 15 VERGOEDINGEN
Bij beslissing van de vennoten met tweederde-meerderheid kan aan iedere vennoot bovenop zijn aandeel
in de winst, een vergoeding worden toegekend die voor elkeen zal bepaald worden volgens de aard van zijn
werkzaamheden in de vennootschap. Deze vergoedingen zullen als wedden of vertegenwoordigingskosten bij
de algemene onkosten gerekend worden.
De eenmaal toegekende vergoeding kan later niet meer gewijzigd worden door de vergadering van vennoten
buiten de toestemming van de betrokken vennoot om.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 16 VERGADERING VAN DE VENNOTEN
De zaakvoerder heeft het recht de vergadering van vennoten bijeen te roepen, wanneer dit nodig of zinvol
is. Daartoe moet hij al zijn medevennoten uitnodigen per aangetekende brief die hij ten laatste vijftien dagen
vóór de vergadering in de post afgegeven moet hebben.
Indien alle vennoten aanwezig zijn, moeten de formaliteiten inzake oproeping niet worden nageleefd.
De commanditaire vennoten kunnen, ongeacht hun deelneming, mits opgave van de agendapunten die zij
behandeld willen zien, de zaakvoerder verzoeken de algemene vergadering bijeen te roepen binnen een termijn
van een maand. De oproepingsbrief moet de agenda vermelden.
De vergadering zal worden voorgezeten door de gecommanditeerde vennoot of, in zijn afwezigheid, door
de oudste van de aanwezige vennoten. Zij zal gehouden worden ten zetel.
ledere aandeel heeft recht op één stem, maar in geval van staking van stemmen, is die van de voorzitter
beslissend. De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen, behoudens afwijkende bepalingen in
huidige statuten. Wanneer op de eerste vergadering de meerderheid vanı de vennoten niet aanwezig is, zal de
tweede vergadering regelmatig mogen beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige vennoten is.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een medevennoot;
geen enkele vennoot mag echter drager zijn van meer dan één mandaat.
Artikel 17 ONTBINDING
De ontbinding van de vennootschap zal door elke vennoot aangevraagd kunnen worden, indien de verliezen
vijftig procent van het aanvangsvermogen belopen. Maar in dat geval kunnen de andere vennoten de
vereffening vermijden door het deel van het uittredende lid over te nemen, zoals bepaald in artikel 18 hierna.
Artikel 18 OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
Zij blijft voortbestaan onder de overlevende vennoten.
De erfgenamen van de overledene zullen het deel dat aan de overledene toekomt volgens de laatste balans
die opgemaakt werd vóór het overlijden enkel in speciën kunnen opeisen.
Daarenboven zullen zij deel hebben in de winsten of de verliezen van het lopende jaar, vastgesteld
overeenkomstig artikelen 13 en 14 na sluiting van de eerste balans na het overlijden. Hierbij wordt alleen
rekening gehouden met de tijd gedurende welke de overledene nog deel uitmaakte van de vennootschap. De
rekening zal betaalbaar en eisbaar zijn in vijf jaar per vijf gelijke delen, waarvan de eerste betaling zal
plaatsvinden binnen de drie maanden volgend op het opmaken van de eerste balans na het overlijden.
Artikel 19 ZEGELLEGGING
In geen geval, op geen enkel tijdstip en om geen enkele reden, zullen de weduwe, weduwnaar of
erfgenamen van een vennoot de zegels mogen laten leggen, een inventaris laten opmaken of de
werkzaamheden van de vennootschap hinderen op welke wijze ook.
Artikel 20 ONBEKWAAMHEID VAN DE VENNOTEN
Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of om welke redenen ook verhinderd is, kan de algemene
vergadering beslissen dat hij zal ophouden deel uit te maken van de vennootschap. Zij voorziet in zijn
vervanging in de bijzondere functies die hem waren toevertrouwd. De rechten van de aldus uitgesloten vennoot
worden bepaald overeenkomstig artikel 18.
Artikel 21 VEREFFENAARS
In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de vereffenaars
die al dan niet vennoten kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van
vereffening.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie
is, van rechtswege vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden die de Vennootschappenwet aan vereffenaars
toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.
Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders
aandelenbezit.
Artikel 22 TOETREDING VAN NIEUWE AANDEELHOUDERS
Nieuwe vennoten kunnen enkel toetreden met de goedkeuring van elke zaakvoerder en de instemming van
alle vennoten, volgens de meerderheden geldig voor een statutenwijziging.
Artikel 23 INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VASTSTELLING
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Muilenstraat 282 te 1770 Liedekerke.
3.Goedkeuring gecoördineerde statuten
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de gecoördineerde statuten te aanvaarden.
4.Vaststelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden is samengesteld als volgt:
- Roels Dagmar, niet-statutaire zaakvoerder.
Haar mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5.Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Emsofina & C° met zetel te 9420
Erondegem (Erpe-Mere), Kouterstraat 50 en ondernemingsnummer 0473.584.781 evenals aan alle bedienden
en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-
register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen. De beschrijving van de administratieve
verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.
Aldus opgesteld te Liedekerke op 06/03/2023.
Roels Dagmar,
zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd:
* verslag BAV dd. 06/03/2023
* gecoördineerde statuten dd. 06/03/2023