Ondernemingsnummer :
0412597022
Benaming :
(voluit) :
WERELDHAVE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Medialaan 30
1800 Vilvorde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton), lid
van “Van Halteren”, geassocieerde notarissen, te Brussel, de Lignestraat 13, op 21 december 2018,
blijkt het dat
…/…
    1.  Verslag van de commissaris – Inbreng in natura
De commissaris van de Vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KPMG, Bedrijfrevisoren”,
vertegenwoordigd door de heer Filip De BOCK, bedrijfsrevisor, heeft een verslag opgesteld in
toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de inbreng in natura en
de toegepaste methoden van waardering worden beschreven, alsmede de werkelijk als
tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding.
Dit verslag, de dato 21 december 2018, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie:
De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Wereldhave Belgium Comm. VA door
vennootschap Redevco Retail Belgium CV bestaat uit de inbreng van het onroerend commercieel
complex gelegen te Parklaan 80, 2300 Turnhout, omvattende de grond en het gebouw, voor een
bedrag van 33.141.187,21 EUR.
Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:
        1.  de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van
inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het
bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
        2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
        3.  de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is
en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het
aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 372.708 aandelen van de vennootschap
Wereldhave Belgium Comm. VA, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen:
        •  hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Wereldhave Belgium
Comm. VA;
        •  zullen deelnemen in de resultaten van Wereldhave Belgium Comm. VA vanaf 1 januari 2018.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Wereldhave Belgium Comm. VA door inbreng
Luik B
in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
…/…
-* Beraadslaging en besluiten *-
Dit uiteengezet zijnde en gebruik makende van de machten hem toegekend door artikel 7 van de
statuten, verklaart de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen
te nemen.
EERSTE BESLUIT
Het bijzonder verslag met betrekking tot de inbreng in natura dat door de Raad van Bestuur van de
Zaakvoerder overeenkomstig artikel 602, paragraaf 1, van het Wetboek van Vennootschappen moet
opgesteld worden, wordt goedgekeurd.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
TWEEDE BESLUIT
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt met vijftien miljoen zevenhonderd
vijfentwintigduizend vierhonderd vierenveertig euro en negenentachtig cent (15.725.444,89 EUR)
verhoogd om het van driehonderd en twee miljoen vierhonderd vijftienduizend zevenhonderd
zesennegentig euro en vierenzestig cent (302.415.796,64 EUR) op driehonderd achttien miljoen
honderd eenenveertigduizend tweehonderd eenenveertig euro en drieënvijftig cent (318.141.241,53
EUR) te brengen door de uitgifte van driehonderdtweeënzeventigduizend zevenhonderd en acht
(372.708) nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze driehonderdtweeënzeventigduizend zevenhonderd en acht (372.708) nieuwe aandelen,
waarvan (i) 260.896 gedematerialiseerd en (ii) 111.812 op naam, zullen identiek zijn aan de
bestaande aandelen en zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden toegekend aan de gewone commanditaire
vennootschap REDEVCO RETAIL BELGIUM, met zetel te 1930 Zaventem, Nationale Luchthaven
van Brussel, gebouw 1K (Passport Building), ondernemingsnummer 0478.098.845, als vergoeding
voor de inbreng van het Goed zoals hieronder verder beschreven tegen een waarde van drieëndertig
miljoen honderd eenenveertigduizend honderd zevenentachtig euro en eenentwintig cent
(33.141.187,21 EUR), waarvan een bedrag van zeventien miljoen vierhonderd vijftienduizend
zevenhonderdtweeënveertig euro en tweeëndertig cent (17.415.742,32 EUR) zal aan de
uitgiftepremie toegekend worden.
…/…
DERDE BESLUIT
De Raad van Bestuur beslist om het bedrag van zeventien miljoen vierhonderd vijftienduizend
zevenhonderdtweeënveertig euro en tweeëndertig cent (17.415.742,32 EUR), zijnde het verschil
tussen de waarde van het ingebracht Goed en het bedrag van de kapitaalverhoging te besteden aan
een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies" genaamd, die net zoals het kapitaal de
waarborg van derden zal vormen en die, onder voorbehoud van de incorporatie ervan in het kapitaal
door de Raad van Bestuur, niet verminderd of afgeschaft zal kunnen worden dan middels een
beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt met de meerderheid en aanwezigheid
vereist door het Wetboek van vennootschappen voor de kapitaalvermindering door terugstorting aan
de aandeelhouders of door vrijstelling van hun stortingsplicht.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan worden de statuten van de Vennootschap als volgt
gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal:
Artikel 6 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achttien miljoen honderd eenenveertigduizend
tweehonderd eenenveertig euro en drieënvijftig cent (318.141.241,53 EUR). Het is vertegenwoordigd
door zeven miljoen vijfhonderd veertigduizend tweehonderd vijftig (7.540.250) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT
De Raad van Bestuur beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan elk van de Bestuurders en aan de Chief Financial Officer van de Vennootschap, voor de
uitvoering van de beslissingen die voorafgaan,
- aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk optredend,
voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, bijlagen zoals gedefinieerd in de akte, verslagen en bijgewerkte tekst
der statuten.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel