Ondernemingsnr : 0628841102
Naam
(voluit) : GBN Bouwbedrijf
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hertjen 70
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op 10 september 2020, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “GBN Bouwbedrijf”, met zetel in het Vlaams Gewest,
adres te 9100 Sint-Niklaas, Hertjen 70, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0628.841.102, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde
met nummer BTW BE0628.841.102, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing tot uitbreiding voorwerp van de vennootschap en wijziging van artikel 3 van de statuten,
zodat deze thans luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden/opdrachtgevers of bij deelneming, of als tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk
welke andere wijze in België of in buitenland:
A.
-Aannemer van metsel -en betonwerken, tegelzetten, vloeren, plafonneringswerken, cementwerken,
algemene bouwonderneming in coördinatie via onderaannemers;
-Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken,
bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies;
-Reinigen van gevels en het opvoegen ervan;
-Installeren van warmtepompen en zonnepanelen;
-Installatie en onderhoud van gasleidingen voor huishoudelijke doeleinden;
-Schrijnwerk van hout of van kunststo;
-Fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en
verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden; - Handel, verkoop, in- en uitvoer
van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant;
-Vervaardiging van artikelen van hout (bouw);
-Vervaardiging van deuren, brandwerende, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken;
-Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout;
-Vervaardiging van kantoor- winkel- en ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan
metaal;
-Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke overwegend
van andere materialen dan metaal;
-Vervaardigen van overige keukenmeubelen en badkamermeubels, Montage van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout en van kunststof zijnde deuren, brandwerende deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke, installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout en
kunststof, installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in
hout of in kunststof, montage en vervaardiging van serres, veranda’s en dergelijke in hout of in
kunststof, daktimmer;
Luik B
-Uitvoeren van loodgieterswerk;
-Installatie en onderhoud van sanitaire installaties;
-Installatie en onderhoud van toestellen voor de aanmaak van warm verbruikswater;
-Installatie en onderhoud van verwarmingssystemen, klimaatregeling en ventilatiesystemen;
-Uitvoeren van rioleringswerken;
-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-Chapewerken;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-Plaatsen van tussenwanden, plafonds, muren in gipsplaten;
-Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-Lood- en zinkwerk;
-Installatie en onderhoud van waterverzachters;
-Plaatsen herstellen en onderhouden van alle soorten branders;
-Het aannemen van alle lood- en zinkwerken en alle soorten dakwerken, met inbegrip van
roofingwerken en alle herstellings- en onderhoudswerken;
-Onderneming voor de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van alle
materialen nodig voor hogervermelde activiteiten;
-Tussenpersoon in de handel.
B.
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties;
- De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden ten titel
van aanneming, en dit van alle gebouwen en constructies.;
- Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening
en voor rekening van derden;
- Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van alle adviezen in verband met de algemene aanneming van bouwwerkzaamheden;
metsel- en betonwerkzaamheden, opvoegwerk, allerhande grote werkzaamheden (waaronder deze
die betrekking hebben op de grond) en onder dak zetten, betegeling, het plafonneren, de gevel in
crepi zetten, schilderen, chassis- en raamwerkzaamheden, parket leggen, vloerbedekking, plaatsen
van sanitaire-en verwarmingsinstallaties, opfrissingswerken van de gevel, dakbedekking, elektrische
installaties, bepleistering van de bodem en (industriële) herbekleding; scheidingsmuren plaatsen,
tuinwerkzaamheden, afsluitingen plaatsen, aanplantingen doen, afbraakwerkzaamheden,
afgravingen, reinigen van de gevel, reinigen van de ramen, binnenschrijnwerk, marmer plaatsen en
hiermee verbonden werkzaamheden, het coördineren van bouwwerkzaamheden, installeren van
zonnepanelen, installeren van warmtepompen, het binnen-en buiten schoonmaken van allerhande
gebouwen of andere, binnenhuisdecoratie, decoratiewerkzaamheden;
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen-en buitendecoraties;
In het algemeen alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en
tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of
als bouwpromotor;
- Alle mogelijke verrichtingen en alle algemene of bijzondere aannemingen doen met betrekking tot
de fabricatie, de afbraak, de constructie, de transformatie, de afwerking en decoratie van onroerende
goederen evenals van roerende goederen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan;
- De verwerving en de vervreemding, waaronder klein- en groothandel in, en import en export van
alle bouw-, afwerkings- en decoratiematerialen, en in het algemeen alle roerende en onroerende
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemde activiteiten in verband staan;
- De verhuur van ieder soort van machines voor in de bouwsector, in de meest ruime zin van het
woord.
Luik B
C.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen zowel
in volle eigendom, blote eigendom en/of tijdelijk vruchtgebruik; alle verrichtingen met betrekking tot
eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
D.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
bijzondere wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
4. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van achtendertigduizend twee honderd euro (€ 38.200,00) en deze middelen beschikbaar te maken
Luik B
voor uitkering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “GBN Bouwbedrijf”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden/opdrachtgevers of bij deelneming, of als tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk
welke andere wijze in België of in buitenland:
A.
-Aannemer van metsel -en betonwerken, tegelzetten, vloeren, plafonneringswerken, cementwerken,
algemene bouwonderneming in coördinatie via onderaannemers;
-Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken,
bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies;
-Reinigen van gevels en het opvoegen ervan;
-Installeren van warmtepompen en zonnepanelen;
-Installatie en onderhoud van gasleidingen voor huishoudelijke doeleinden;
-Schrijnwerk van hout of van kunststo;
-Fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en
verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden; - Handel, verkoop, in- en uitvoer
van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant;
-Vervaardiging van artikelen van hout (bouw);
-Vervaardiging van deuren, brandwerende, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken;
-Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout;
-Vervaardiging van kantoor- winkel- en ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan
metaal;
-Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke overwegend
van andere materialen dan metaal;
-Vervaardigen van overige keukenmeubelen en badkamermeubels, Montage van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout en van kunststof zijnde deuren, brandwerende deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke, installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout en
kunststof, installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in
hout of in kunststof, montage en vervaardiging van serres, veranda’s en dergelijke in hout of in
kunststof, daktimmer;
-Uitvoeren van loodgieterswerk;
-Installatie en onderhoud van sanitaire installaties;
-Installatie en onderhoud van toestellen voor de aanmaak van warm verbruikswater;
-Installatie en onderhoud van verwarmingssystemen, klimaatregeling en ventilatiesystemen;
-Uitvoeren van rioleringswerken;
-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-Chapewerken;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-Plaatsen van tussenwanden, plafonds, muren in gipsplaten;
-Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-Lood- en zinkwerk;
Luik B
-Installatie en onderhoud van waterverzachters;
-Plaatsen herstellen en onderhouden van alle soorten branders;
-Het aannemen van alle lood- en zinkwerken en alle soorten dakwerken, met inbegrip van
roofingwerken en alle herstellings- en onderhoudswerken;
-Onderneming voor de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van alle
materialen nodig voor hogervermelde activiteiten;
-Tussenpersoon in de handel.
B.
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties;
- De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden ten titel
van aanneming, en dit van alle gebouwen en constructies.;
- Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening
en voor rekening van derden;
- Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van alle adviezen in verband met de algemene aanneming van bouwwerkzaamheden;
metsel- en betonwerkzaamheden, opvoegwerk, allerhande grote werkzaamheden (waaronder deze
die betrekking hebben op de grond) en onder dak zetten, betegeling, het plafonneren, de gevel in
crepi zetten, schilderen, chassis- en raamwerkzaamheden, parket leggen, vloerbedekking, plaatsen
van sanitaire-en verwarmingsinstallaties, opfrissingswerken van de gevel, dakbedekking, elektrische
installaties, bepleistering van de bodem en (industriële) herbekleding; scheidingsmuren plaatsen,
tuinwerkzaamheden, afsluitingen plaatsen, aanplantingen doen, afbraakwerkzaamheden,
afgravingen, reinigen van de gevel, reinigen van de ramen, binnenschrijnwerk, marmer plaatsen en
hiermee verbonden werkzaamheden, het coördineren van bouwwerkzaamheden, installeren van
zonnepanelen, installeren van warmtepompen, het binnen-en buiten schoonmaken van allerhande
gebouwen of andere, binnenhuisdecoratie, decoratiewerkzaamheden;
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen-en buitendecoraties;
In het algemeen alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en
tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of
als bouwpromotor;
- Alle mogelijke verrichtingen en alle algemene of bijzondere aannemingen doen met betrekking tot
de fabricatie, de afbraak, de constructie, de transformatie, de afwerking en decoratie van onroerende
goederen evenals van roerende goederen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan;
- De verwerving en de vervreemding, waaronder klein- en groothandel in, en import en export van
alle bouw-, afwerkings- en decoratiematerialen, en in het algemeen alle roerende en onroerende
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemde activiteiten in verband staan;
- De verhuur van ieder soort van machines voor in de bouwsector, in de meest ruime zin van het
woord.
C.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen zowel
in volle eigendom, blote eigendom en/of tijdelijk vruchtgebruik; alle verrichtingen met betrekking tot
eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
D.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
bijzondere wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd veertig (140) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Deze vaste vertegenwoordiger dient steeds een natuurlijk persoon te zijn.
Als er slechts één aandeelhouder is en er geen bestuurder werd benoemd, dan heeft die enige
aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelf in de statuten en zonder beperking van de duur,
kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor
Luik B
een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Deze volmachten mogen alleen betrekking hebben op beheersdaden.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
Luik B
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer GABRIEL Bradley, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  De heer GABRIEL Bradley Lisette Leopold,  wonend te 9100 Sint-Niklaas, Hertjen 70, hier
aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw NOTENBAERT Lisa Maria Julien, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Hertjen 70, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Er zal de ontslagnemende bestuurder kwijting worden gegeven voor de uitoefening van zijn mandaat,
bij de eerstvolgende algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: 9100 Sint-Niklaas, Hertjen 70.
7. Volmacht
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR PROBUFISC”, met zetel te 9140
Temse, Wilfordkaai 37, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BTW BE0712.872.004, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.