Ondernemingsnr : 0563781222
Naam
(voluit) : FLUVES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stropkaai 55
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FLUVES", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Stropkaai 55, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap zoals blijkt uit artikel 3 van de hierna
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen,
de samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan, de externe vertegenwoordiging
en de besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL L NAAM - ZETEL - VOORWERP — DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap (hierna genoemd de “Vennootschap”) neemt de vorm aan van een naamloze
vennootschap. Zij heeft de naam "FLUVES".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I.             Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
a)           Het produceren, verkopen, installeren en integreren van meetsystemen en
sensortechnieken voor alle mogelijke industrieën.
b)           Het verwerken en interpreteren van metingen en bijhorend technisch advies te verlenen of
te combineren met andere informatie.
c)            Produceren en verkopen van data en data-systemen.
d)           Het voeren van activiteiten met betrekking tot public relations, organisatie van alle mogelijke
evenementen, training & coaching van bedrijven, alsook hun medewerkers en partners.
e)            Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
f)            De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
g)           Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
h)           Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
van andere vennootschappen.
i)             Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen op het gebied van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, en dit zelfs zonder enige participatie in het kapitaal van de
bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
j)             Het uitvoeren van studies en opdrachten, onder ander van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
k)            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten.
I)             Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De Vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Wanneer bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake de
toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
II.            Voor eigen rekening:
m)          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijk rechten;
n)           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welk wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijfentachtigduizend tweehonderdeenenveertig euro drie cent (€
285.241,03).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend tweehonderdtweeëntwintig (22.222)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. Alle aandelen delen gelijk in de winst en het vereffeningssaldo.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, benoemd voor een (hernieuwbare) termijn van maximaal zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders. Als een mandaat vrijkomt, wordt een nieuwe bestuurder
benoemd of gecoöpteerd door de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID — DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan  is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan  mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van “gedelegeerd bestuurder” of “directeur generaal”. Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De Vennootschap wordt jegens derden en in recht als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING — BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om
10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de Vennootschap zulks vereist. De raad van bestuur zal verplicht zijn een algemene
vergadering samen te roepen op verzoek van één of meer aandeelhouders die samen tenminste
10% van het kapitaal vertegenwoordigt.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het  Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs
elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat
de volgende vermeldingen inhoudt:
(i)           identificatie van de aandeelhouder,
(ii)          aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en
(iii)         voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding "ja", "neen" of `onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de
Vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
DERDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
I.             De vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heren VAN
HOESTENBERGHE Thomas en VANTHILLO Roel in principe afliep onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap, gehouden in 2023, evenwel zonder dat in hun
vervanging werd voorzien. Gezien dit tot gevolg heeft dat het aantal bestuurders van de
Vennootschap zou dalen onder het statutair bepaalde minimum, blijven zij in functie totdat in hun
vervanging is voorzien.
II.            De vergadering beslist de hierna genoemde personen met onmiddellijke ingang ontslag te
geven uit hun functie van bestuurders:
-              de heer VAN HOESTENBERGHE Thomas;
-              de heer VANTHILLO Roel;
-              de heer TUMMERS Paul;
-              de heer CUYPERS Roeven;
-              “JeWe B.V.”, met als vaste vertegenwoordiger de heer RUINEMANS Jan-Willem.
III.          De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, voor
een termijn die ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van de Vennootschap, te houden in het jaar 2029:
-              de heer VAN HOESTENBERGE Thomas Mieke, geboren te Brugge op 6 januari 1976;
-              de heer TUMMERS Paul Bernard, geboren te Leuven op 16 oktober 1966;
-              de besloten vennootschap naar Nederlands recht “JeWe B.V.”, met statutaire zetel te
Zoutelande (Nederland) en kantoor houdende te 4374EL Zoutelande (Nederland), Bosweg 35,
titularis van het Belgisch ondernemingsnummer 0800.927.713, met als vaste vertegenwoordiger de
heer RUINEMANS Jan Willem, geboren te Nieuwleusen (Nederland) op 4 november 1969.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de vereniging van de aandelen in één hand.
 
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw MIDDAG Veerle, de heer Hendrik
Bossaert en de heer MARINUS Pieter, allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van
de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris