Ondernemingsnr : 0439459092
Naam
(voluit) : PTM - CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterwalstraat 16
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 28 april
2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘PTM- CONSULT’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals, de aan- en verkoop, de huur,
verhuring en verkaveling van alle omroerende goederen, het
bouwen, verbouwen en verpachten ervan; en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als onroerende aard
- met uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in
onroerende goederen
- die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het voorwerp. Zij
kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat, ook
door het verlenen van haar borgstelling of zakelijke waarborg.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Zij kan deelnemen of fusioneren met andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen,
bestaande of nog op te richten, in België of in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD EEN EN VEERTIGDUIZEND
TWEEHONDERD NEGEN EN NEGENTIG EURO EEN EN DERTIG CENT (€ 141.299,31) en is
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen..
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur).
Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden
bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan
beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste
vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede raad van
bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt het voorstel
definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met
name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het
kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van
hun keuze toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder, die alleen optreedt. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
maandag van mei om 19 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling :  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8755 Ruiselede,
Waterwalstraat 16.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28 april 2023
- coordinatie van statuten