Ondernemingsnr : 0454831614
Naam
(voluit) : M-Trac
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boekelbaan(SBB) 1/001
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op 30
september 2019, neergelegd voor registratie heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M-TRAC", met zetel
te 9630 Zwalm, Boekelbaan 1/001, onder meer letterlijk volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen toepassing te maken van artikel
749 van het Wetboek van vennootschappen waarvan de tekst van de eerste twee leden is
opgenomen in bovenstaande agenda en stellen vast dat de artikelen 745,746 en 747 van het
Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn op onderhavige verrichting aangezien de
aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de vennoot van de
gesplitste vennootschap evenredig aan zijn rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
TWEEDE BESLUIT.
Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten wordt beslist tot goedkeuring van het partiële
splitsingsvoorstel en wordt beslist tot de partiële splitsing van onderhavige BVBA “M-TRAC” door
overgang van nabeschreven bestanddelen naar de nieuw op te richten BV “MARTENS L.” waarvan
de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 9680 Maarkedal, Maarkendries 1.
Over te dragen vermogensbestanddelen.
Het splitsingsvoorstel werd gedaan op basis van de balans van 31 december 2018.
Het vermogen dat volgens het splitsingsvoorstel naar aanleiding van de splitsing van de BVBA “M-
TRAC” overgaat op BV “MARTENS L.”, omvat volgende activa- en passiva bestanddelen:
ACTIVA
Terreinen en gebouwen
€ 56.705,83
Totaal:
€ 56.705,83
PASSIVA
 
€ 0,00
Totaal:
€ 0,00
Eigen vermogen
Kapitaal
€ 2.184,48
Wettelijk reserve
€ 218,45
Belastingsvrije reserve
€ 154,15
Beschikbare reserve
€ 35.837,11
Overgedragen resultaat
Luik B
€ 18.311,64
Totaal:
€ 56.705,83
Algemene voorwaarden van de overdracht.
1) De bestanddelen zullen overgaan naar de nieuwe BV “MARTENS L.” overeenkomstig de
bepalingen en voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans.
Eveneens zullen alle verbintenissen welke betrekking hebben op de overgedragen activa overgaan
op de bij deze op te richten nieuwe vennootschap met betrekking tot de toebedeelde activa.
Alle eventuele contracten en eventuele vergunningen van de BVBA “M-TRAC” met betrekking tot de
door de voormelde vennootschap af te splitsen actiefbestanddelen naar de nieuw op te richten
besloten vennootschap “MARTENS L.” worden eveneens onder dezelfde modaliteiten overgedragen
naar de verkrijgende vennootschap.
2) Er wordt expliciet overeengekomen tussen de betrokken partijen dat de mogelijke financiële
gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale
controles die betrekking hebben op het afgesplitste onroerend goed en voortvloeien uit
gebeurtenissen voor datum van 1 januari 2019 integraal ten laste komen van de BV “MARTENS L.”.
3) Anderzijds blijven de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen,
waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de overige activiteit
van de BVBA “M-TRAC” en voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 1 januari 2019 integraal
ten laste van de BVBA “M-TRAC”.
4) er worden geen specifieke rechten toegekend aan de houders van aandelen van de te splitsen
vennootschap;
5) waar geen toewijzing kan gebeuren, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar
zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of onwetendheid
niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen
dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de BVBA
“M-TRAC” of aan de BV “MARTENS L”. toekomen, worden toegekend aan de bestaande
vennootschap BVBA “M-TRAC”.
ONROERENDE GOEDEREN
Tot het afgesplitst vermogen van de BVBA “M-TRAC” behoort volgend onroerend goed :
GEMEENTE MAARKEDAL (Etikhove)
Een bedrijfsgebouw met aanhorigheden, er gelegen Maarkendries 1A, bekend in het kadaster in de
eerste afdeling sectie A nummer 0407B2P0000, groot vijfenveertig aren een centiare (45a01ca).
(.........)
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot partiële splitsing van de BVBA “M-TRAC”
het kapitaal van de vennootschap is afgenomen van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€
18.750,00) tot zestienduizend vijfhonderd vijfenzestig euro tweeënvijftig cent (€ 16.565,52).
Vermits de vennootschap hierna zal worden omgezet in een BV wordt het kapitaal niet verhoogd tot
het minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist tot het oprichten van de BV “MARTENS L.”, als volgt:
Verslag van de bedrijfsrevisor
de algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door BVBA J. VANDE MOORTEL
en C° Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, kantoorhoudend te
Oudenaarde, Jacop Lacopsstraat 20/0207, de dato 24 juli 2019, in toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen met betrekking tot de inbreng bij de oprichting van de nieuwe BV “MARTENS L.”
ingevolge de partiële splitsing van de BVBA “M-TRAC”.
Het besluit van gemeld verslag met betrekking tot de oprichting van de BV “MARTENS L.” van de
bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert
De Clercq, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, werd aangesteld
overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om verslag uit
te brengen over de inbreng in natura van de bedrijfstak “PATRIMONIUM” ter gelegenheid van de
oprichting van de vennootschap MARTENS L. BV.
Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat:
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
    2.  Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    3.  De beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
Luik B
duidelijkheid beantwoordt.
    4.  De voor de inbreng in natura van de bedrijfstak “PATRIMONIUM” door de partijen weerhouden
methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe
deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en
het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
    5.  De vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak “PATRIMONIUM” bestaat uit 750
aandelen van de op te richten vennootschap MARTENS L. BV. De nieuwe aandelen worden
verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap M-TRAC
BVBA.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.”
Vaststelling aanvangsvermogen
De vergadering stelt vast dat de ingevolge de partiële splitsing overgedragen
vermogensbestanddelen, overeenkomstig het splitsingsvoorstel de dato 26 juni 2019, de
boekwaarde van voormelde afgesplitste vermogensbestanddelen van de BVBA “M-TRAC” de som
van zesenvijftigduizend zevenhonderd vijf euro drieëntachtig cent (€ 56.705,83) bedraagt.
De vergadering stelt vast dat:
- het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten BV “MARTENS L.”, zesenvijftigduizend
zevenhonderd vijf euro drieëntachtig cent (€ 56.705,83) bedraagt;
- er zevenhonderd vijftig aandelen worden uitgegeven.
De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap BVBA “M-TRAC” worden de aandeelhouders
van de nieuw op te richten vennootschap BV “MARTENS L.”, als volgt:
- de BVBA Martens Constructie krijgt 720 nieuwe aandelen van de BV “MARTENS L.”;
- de heer Maxim Van den Dorpe krijgt 15 nieuwe aandelen van de BV “MARTENS L.”;
- mevrouw Laurence Martens krijgt 15 nieuwe aandelen van de BV “MARTENS L.”.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de BV “MARTENS L.”, met zetel te 9680
Maarkedal, Maarkendries 1 op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en
goed te keuren, met inbegrip van de vaststelling van het eerste boekjaar, de eerste algemene
vergadering en de benoeming van de eerste bestuurders, zoals hierna volgt.
(...)
ZESDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend tweehonderd tweeëntwintig euor zeven cent (€ 18.222,07), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
ACHSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Naam
Luik B
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "M-TRAC".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de aan- en verkoop van landbouwmachines, in de ruimste betekenis van het woord, ongeacht het
type, de aard en het volume, wat betekent dat deze omschrijving niet de minste beperking inhoudt;
- de aan- en verkoop evenals de installatie van bijhorende machineriën en toestellen, en bovendien
het uitvoeren van verbeteringen en wijzigingen hieraan;
- het huren en verhuren van hierboven bedoelde machines, zowel voor korte als voor halflange
termijn;
- het herstellen en onderhouden van hierboven bedoelde toestellen, traktoren en machines, dit is het
exploiteren van een (mechanische) werkplaats;
- de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands personenwagens en bestelwagens;
- het herstellen en onderhouden van personenwagens en bestelwagens;
- de klein- en groothandel in wisselstukken in het voormeld verband;
- het produceren en installeren van complementaire produkten, met inbegrip van het nemen van
patenten, licenties en octrooien;
- het produceren, het verkooprijp maken, en het installeren van geautomatiseerde
besturingssystemen in de landbouwsector, met inbegrip van alle informatica en electronica-aspecten;
- het ontwerpen van machines welke kunnen bijdragen tot de verbetering van diverse teelten of
culturen;
- het uitvoeren in regie dan wel voor eigen rekening van welomschreven opdrachten in uitvoering
ervan;
- het optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag al deze activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alleen of samen met derden, alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, hetzij door het uitoefenen
van bestuursfuncties deelnemen aan de activiteiten van andere ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn het realiseren
van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van drie april negentienhonderd
vijfennegentig.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste … dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1) de heer Maxim Van den Dorpe, wonende te Oudenaarde (Ooike), Duytstraat 5
2) Mevrouw Laurence Martens, wonende te Zwalm, Hooglaan 2
3) de heer Manfred Martens, wonende te Maarkedal, Koppenberg 4
4) mevrouw Ann Vangroenweghe, wonende te Maarkedal, Maarkeweg 83
5) de heer Yves Van den Dorpe, wonende te Nieuwpoort, Albert Pinotweg 5 bus 201.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1) de heer Maxim Van den Dorpe, voornoemd
2) de heer Yves Van den Dorpe, voornoemd.
TIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar
aanleiding van de genomen besluiten.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9630 Zwalm,
Boekelbaan 1/0010.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat door de goedkeuring van de
partiële splitsing door de vergadering de partiële splitsing is verwezenlijkt.
Daarenboven heeft instrumenterende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd
zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 677 juncto 752 van
het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering gaat hiermee akkoord en verklaart dat zij geen moeilijkheden of onwettigheden heeft
vastgesteld.
VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Leen Coppejans
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten.