Ondernemingsnr : 0446217618
Naam
(voluit) : COFIMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruiningenstraat 14-16
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt op twee februari tweeduizend eenentwintig door Meester Philippe
DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat,
4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “COFIMEX”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Kruiningenstraat, 14-16 (B.T.W.
BE-0446.217.618; RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), onder meer de volgende besluiten heeft
genomen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Na ontslag van voorlezing van het in de agenda aangekondigde verslag inzake het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 2
februari 2021 in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besloot de vergadering tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door
vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van  onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, waarin dus begrepen het verhuren
van handelseigendommen en bedrijfsgebouwen met hun uitrusting, meubilair en materieel, zowel
vast als rollend en van eender welke aard, de dienstverlening, en prestaties van alle aard aan
derden, en dit alles zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de
valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde
eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen,
alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, het stimuleren, de planning, de  coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
5. Zij mag zich voor vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
6. Zij kan tevens diensten verlenen in het kader van administratie en consultancy diensten,
begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten voor vennootschappen waarin zij een belang
houdt, bestaande uit onder andere:
-Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
-Het begeleiden van bedrijven administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven
van nut kan zijn;
-Het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven,  zoals: instaan voor de boekhouding, de
administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit;
ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het
personeelsbeleid.
7. Zij mag tevens activiteiten van cashmanagement en  factoring en activiteiten uitoefenen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen
waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de
vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en
ondernemingen, omvattende onder meer:
-De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;
-De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;
-De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen
inzonderheid omvat:
.De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
.Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;
.Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;
.Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
.Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook
het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in
naam en voor rekening van vennootschappen;
.Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun
rekening.
-De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van
vennootschappen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan:
.Bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
.Op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
-Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.
-Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening
van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en
kredietfaciliteiten.
-Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
Luik B
deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke
contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en
interesten.
-De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde
activiteiten.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is exemplatief en niet beperkend, zodat de vennootschap alle
commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te
bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet
voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. ”.
3/-De vergadering besloot om te verzaken aan de verslagen waarvan sprake in paragraaf 1 van
artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig §3 van
zelfde artikel 7:179.
-De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee
miljoen zesentwintig duizend tweehonderd vijfendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.026.235,54), om
het te brengen van veertien miljoen negenhonderd tweeënzestig duizend tweehonderd
zesenzeventig euro zevenenzeventig cent (€ 14.962.276,77) op zestien miljoen negenhonderd
achtentachtig duizend vijfhonderd en twaalf euro vierenvijftig cent (€ 16.988.512,54).
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de creatie en
uitgifte van achthonderd drieënzeventig (873) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde, van dezelfde aard en die van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds
bestaande aandelen.
Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op deze achthonderd drieënzeventig (873) nieuwe
aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, tegen de totale prijs van tien miljoen
euro (€ 10.000.000,00), waarvan:
- twee miljoen zesentwintig duizend tweehonderd vijfendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.026.235,54)
is geboekt als kapitaal; en
- zeven miljoen negenhonderd drieënzeventig duizend zevenhonderd vierenzestig euro zesenveertig
cent (€ 7.973.764,46) is geboekt als uitgiftepremie.
Op het ogenblik van inschrijving is elk nieuw aandeel én de bijhorende uitgiftepremie volledig
volgestort, en dit voor het totale bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00), door storting van het
gezegd bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) op de bijzondere rekening met het nummer
BE12 3632 0831 2792 op naam van de vennootschap “COFIMEX” bij ING België nv. Een attest van
deponering betreffende deze storting van het bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) werd in
toepassing van artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgeleverd
door voornoemde bankinstelling op 22 januari 2021.
-De vergadering stelde vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging aldus volledig werd
onderschreven en dat alle nieuw uitgegeven aandelen alsook de bijgaande uitgiftepremie volledig
werden volgestort.
De vergadering stelde achtereenvolgens vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het
kapitaal aldus verhoogd werd tot zestien miljoen negenhonderd achtentachtig duizend vijfhonderd en
twaalf euro vierenvijftig cent (€ 16.988.512,54) en wordt vertegenwoordigd door zeven duizend
driehonderd negentien (7.319) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk
één/zeven duizend driehonderd negentiende (1/7.319de) van het kapitaal vertegenwoordigend.
4/ De vergadering besloot onmiddellijk daaropvolgend dat het totale bedrag van de uitgiftepremie
zoals gecreëerd in het derde besluit, zijnde zeven miljoen negenhonderd drieënzeventig duizend
zevenhonderd vierenzestig euro zesenveertig cent (€ 7.973.764,46), zal worden opgenomen en
opgenomen blijven op een of meer afzonderlijke rekeningen (‘Uitgiftepremies’) onder het eigen
vermogen op het passief van de balans, niettegenstaande de mogelijkheid tot de omzetting ervan in
kapitaal.
5/ De vergadering besloot vervolgens tot de aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het
genomen besluit tot kapitaalverhoging, en dit zoals hierna in extenso bepaald onder het zevende
besluit.
Luik B
6/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap, in die zin dat de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van haar
leden, jegens derden en in en buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd hetzij door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders samen optredend (wijziging
van artikel 22 van de statuten).
7/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig
nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of
vereenvoudiging van de statuten, en tevens rekening houdende met alle genomen besluiten.       
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "COFIMEX”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moet steeds vermeld
worden:
1. de benaming van de vennootschap;
2. de rechtsvorm, met name vermelding "naamloze vennootschap" of "NV";
3. de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;
4. het ondernemingsnummer;
5. het woord "rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolg door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het  bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. 
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.  
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van  onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, waarin dus begrepen het verhuren
van handelseigendommen en bedrijfsgebouwen met hun uitrusting, meubilair en materieel, zowel
vast als rollend en van eender welke aard, de dienstverlening, en prestaties van alle aard aan
derden, en dit alles zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de
valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde
eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen,
alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Luik B
4. Het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, het stimuleren, de planning, de  coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
5. Zij mag zich voor vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
6. Zij kan tevens diensten verlenen in het kader van administratie en consultancy diensten,
begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten voor vennootschappen waarin zij een belang
houdt, bestaande uit onder andere:
-Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
-Het begeleiden van bedrijven administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven
van nut kan zijn;
-Het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven,  zoals: instaan voor de boekhouding, de
administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit;
ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het
personeelsbeleid.
7. Zij mag tevens activiteiten van cashmanagement en  factoring en activiteiten uitoefenen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen
waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de
vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en
ondernemingen, omvattende onder meer:
-De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;
-De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;
-De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen
inzonderheid omvat:
.De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
.Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;
.Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;
.Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
.Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook
het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in
naam en voor rekening van vennootschappen;
.Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun
rekening.
-De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van
vennootschappen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan:
.Bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
.Op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
-Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.
-Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening
van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en
kredietfaciliteiten.
-Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke
contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en
interesten.
Luik B
-De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde
activiteiten.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is exemplatief en niet beperkend, zodat de vennootschap alle
commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te
bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet
voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL 4
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap worden ontbonden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zestien miljoen negenhonderd achtentachtig
duizend vijfhonderd en twaalf euro vierenvijftig cent (€ 16.988.512,54).
Het wordt vertegenwoordigd door zeven duizend driehonderd negentien (7.319) aandelen op naam,
zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zeven duizend
driehonderd negentiende (1/7.319de) van het kapitaal van het kapitaal.
ARTIKEL 9
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.  
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het register van aandelen.
ARTIKEL 10
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.   
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Luik B
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
De benoeming van de enige bestuurder wordt geacht te zijn gedaan voor onbepaalde duur tenzij in
zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 12
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het
mandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 13
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder haar leden een voorzitter kiezen om de
vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de
voorzitter belet is, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit. 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens als
de belangen van de vennootschap dit vereisen. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in
het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.   
Luik B
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden
ten laatste vijftien dagen na de eerste vergadering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en
één voor zijn lastgever.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee
instemmen.  
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar
twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar doorslaggevend karakter tot de raad
van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, en met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 16
De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden of aan één of meer directeurs, die elk individueel mogen handelen.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun eventuele bezoldiging en omtrent hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
ARTIKEL 17
1. Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
2. Indien er een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van de leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij
door twee bestuurders samen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die elk individueel mogen optreden.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.    
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 19
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de vierde
donderdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ARTIKEL 20
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 21
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.  
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige
alinea.     
ARTIKEL 22
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.     
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn. 
Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Opdat met de
schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de
oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven
vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de
naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN,
ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden
aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de algemene
vergadering.
ARTIKEL 23
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen, en in voorkomend geval, de volmachten, getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 25
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 30
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 31
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  
Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, tot uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ARTIKEL 32
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
optreedt als vereffeningscollege.     
Luik B
ARTIKEL 33
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-
actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 34
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden terzake voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 38
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement
uitvaardigen.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd, zal door toedoen van het
bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.”.   
8/ De vergadering verklaarde en bevestigde voor zoveel als nodig dat de zetel van de naamloze
vennootschap “COFIMEX” is gevestigd op het volgende adres: 2100 Antwerpen (Deurne),
Kruiningenstraat, 14-16.
9/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – benoemingen
De drie bestuurders van de naamloze vennootschap “COFIMEX”, en met name:
-de heer BULTIAUW Christian,
-mevrouw BULTIAUW Caroline, en
-mevrouw BULTIAUW Joëlle,
in raad verenigd benoemden tot gedelegeerd bestuurder, voor de resterende duurtijd van het
bestuursmandaat:
de heer BULTIAUW Christian, voornoemd,
die aanvaardde.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten kan de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig worden vertegenwoordigd en verbonden door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 02/02/2021; gecoördineerde statuten.