Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : M&M HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abeeldreef 12
 : 8501 Heule
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique Vandaele, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
13/12/2019, voor registratie.
Uit deze akte blijkt dat een BV werd opgericht als volgt:
 
Aandeelhouders:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.M.S. & PARTNERS", met
maatschappelijke zetel te 3078 Kortenberg (Everberg), Wolvestraat 15, BTW BE BE0568.677.742,
rechtspersonenregister Leuven BE0568.677.742.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUILD YOUR DREAM", met
maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1, BTW BE0832.615.336,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0832.615.336.
3/ De heer DEJAGER Alain Joseph Paula, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Abeeldreef 12.
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “M&M HOLDING”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Abeeldreef 12.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De verwerving, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, in-breng, fusie, samen-werking, financiering
of anderszins, van enig belang, participatie, schuldpositie of deelneming in bestaan-de of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden, verenigingen of andere personen die, in
eerste orde (maar niet noodzakelijk), verbonden zijn met de Vennootschap.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
0739657266
Luik B
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Bedrag van de inbrengen en stortingen:
Comparanten hebben verklaard dat op de duizend tweehonderd (1.200) aandelen onmiddellijk in
geld werd ingetekend voor de prijs van vierhonderdzestien euro zesenzestig cent (€ 416,66) per stuk,
als volgt:
    •  door voornoemde vennootschap ‘L.M.S. & PARTNERS’: op 400 A- aandelen, genummerd van 1
tot en met 400, hetzij voor honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig
cent (€ 166.666,67);
    •  Door voornoemde vennootschap ‘BUILD YOUR DREAM’: op 400 A-aandelen, genummerd van
401 tot en met 800, hetzij voor honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro
zevenenzestig cent (€ 166.666,67);
    •  door voornoemde heer Dejager Alain: op 400 B-aandelen, genummerd van 801 tot en met 1200,
hetzij voor honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€
166.666,67);
Hetzij in totaal: duizend tweehonderd (1.200) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.
Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in
Luik B
oprichting bij Belfius Bank.
Deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00).
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn met het oog op de samenstelling en de werking van de raad van bestuur, de
regeling inzake de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en de regeling inzake de
aandelenoverdracht en aandelenovergang verdeeld als volgt:
- achthonderd (800) aandelen soort A, met stemrecht, dragende de nummers 1 tot en met 800.
- vierhonderd (400) aandelen soort B, met stemrecht, dragende de nummers 801 tot en met 1.200.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Tenzij anders bepaald in deze statuten, of in enige andere overeenkomst, hebben de A-aandelen en
de B-aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve
soorten van aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 5:
102 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 
Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken:
Vanaf de neerlegging van de expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur, die als een collegiaal orgaan zal
beraadslagen, besluiten en handelen.
De raad van bestuur bestaat uit maximum vijf (5) niet-statutaire bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A- en B-aandeelhouders worden benoemd door
de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar. De
aandeelhouders verbinden zich ertoe hun stemrechten als aandeelhouder in de mate wettelijk
mogelijk, overeenkomstig de van toepassing zijnde aandeelhoudersovereenkomst te zullen
aanwenden.
De bindende voordrachtrechten van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouder worden
georganiseerd als volgt:
- maximaal drie (3) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de A-aandeelhouders (de “A-
bestuurders”):
    1.  indien er slechts één (1) A-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht;
    2.  indien er meer dan één (1) A-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de A-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de A-aandelen.
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de B-aandeelhouder (de “B-
bestuurder”):
    1.  indien er slechts één (1) B-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht;
    2.  indien er meer dan één (1) B-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de B-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de B-aandelen.
Telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt
toegepast met betrekking tot de benoeming van bestuurders naar aanleiding van de oprichting van
de vennootschap.
Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat
opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen
en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder of groep van aandeelhouders evenmin
verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten
van de vennootschap, zal de algemene vergadering bij absolute meerderheid (een) bestuurder(s)
aanduiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).
Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder of groep van aandeelhouders die tijdelijk nagelaten
zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te
dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft
Luik B
aan de overige aandeelhouders en voorzitter, zullen de aandeelhouders zo spoedig mogelijk na
voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen
bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem schriftelijk aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel
5:85 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere
algemene vergadering.
Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig
de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn
aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken (groep van) aandeelhouders.
In zulke gevallen zal de raad van bestuur vanaf voornoemd verzoek tot de benoeming van de nieuw
voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij
is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zou(den) willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zou(den)
ophouden zijn (hun) mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering.
In zulke gevallen zal de raad van bestuur vanaf voornoemde onbeschikbaarheid tot de benoeming
van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken
behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
De raad van bestuur kiest zijn voorzitter en de bestuurder belast met het dagelijks bestuur onder de
B-bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders
beschikt.
 
Bevoegdheden van de bestuurder(s) en de wijze waarop hij deze uitoefent:
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door de Raad van bestuur als
college, hetzij door twee (2) bestuurders waarvan minstens één A-Bestuurder, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
 
Aanleg van reserves, verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Jaarvergadering vennoten:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
donderdag van de maand juni, om 16 uur.
Bijeenroeping:
De bijéénkomsten van de algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijéénroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
algemene vergadering geldig bijeengeroepen worden:
door de voorzitter; of
door minstens twee (2) bestuurders waarvan minstens één A-Bestuurder.
Iedere aandeelhouder gaat hierbij schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord om de oproeping tot de
algemene vergadering via e-mail te ontvangen. De aandeelhouder verbindt zich ertoe om
overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen aan de vennootschap een
e-mailadres mee te delen waarop de vennootschap met de betrokken aandeelhouder rechtsgeldig
kan communiceren.
Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de algemene vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang der
vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van een overeenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen indien een meerderheid van alle aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd is.
Indien dit voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De
nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften, vereisen
geldige beslissingen van de algemene vergadering een meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), behoudens de sleutelbeslissingen van de
Algemene Vergadering die moeten goedgekeurd worden met twee derden (2/3en) van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend).
Deze sleutelbeslissingen zijn de volgende:
(i) Voorstellen tot wijziging van de statuten;
(ii) fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
(iii) de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen;
(iv) beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij uitgifte van Aandelen door de
Vennootschap, in de zin van de artikelen 5:130 en 5:131 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen;
(v) de ontbinding van de Vennootschap;
(vi) wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande
punten;
(vii) goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van bestemming van het resultaat;
(viii) benoeming en bezoldiging van bestuurders; en
(ix) ontslag, benoeming en bezoldiging van een commissaris.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk en/of via elektronische communicatiemiddelen,
zoals maar niet beperkt tot via e-mail, al dan niet met elektronische handtekening, alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
Eerste algemene vergadering
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand juni van het jaar
2021.
 
Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
 
Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
 
Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:
De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op drie bestuurders.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar (6):
- voornoemde vennootschap L.M.S. & Partners, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
GROOSMAN Geert Marcel Aimé, wonende te 3078 Kortenberg, Wolvestraat, 15,
die werd benoemd als A-bestuurder van de vennootschap, en
- voornoemde vennootschap ‘Build Your Dream’, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BAERT
Thomas Luc Martine, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1,
die werd benoemd als A-bestuurder van de vennootschap, en
- De besloten vennootschap ‘HC Invest’, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michaël Mullie,
te Zwevegem, op 5 december 2019, met ondernemingsnummer 0738804557, met zetel te 8501
Heule, Abeeldreef, 12, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEJAGER Alain Joseph Paula,
wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Abeeldreef 12,
die werd benoemd als B-bestuurder van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
 
Overname van verbintenissen van de vennootschap in oprichting:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
28 november 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
 
Luik B
VOLMACHT:
[DKF Fiduciaire NV] of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte.
 
Notaris Angélique Vandaele