Ondernemingsnr : 0550383047
Naam
(voluit) : This is Fashion
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 184
 : 3971 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 15 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " This is Fashion ", met zetel te 3971
Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 184, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder nummer 0550.383.047, en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 20 november 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « THIS IS FASHION ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De kleinhandel via winkels en postorderbedrijven, de markt- en straathandel, de handelsbemiddeling,
het ontwerp, de vervaardiging (maar uitgezonderd de groothandel en import-export) en de
internethandel in modeaccesoires, luxeartikelen, geschenkartikelen, lederwaren, juwelen, parfums,
cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen, snuisterijen, fantasieartikelen, artikelen van leer,
modeartikelen, brillen, strand- en badkleding, kledingaccessoires zoals handschoenen, dassen,
ceinturen en paraplu’s, namaakjuwelen, zonnebrillen, horloges, artikelen van edele metalen,
sieraden en edelsmeedwerk, optische artikelen, goud en zilverwerk, schoeisel en handtassen,
textielartikelen met aanverwanten, bijhorigheden, nevenproducten en onderdelen.
De handel in alle overige consumentengoederen.
Het verrichten van alle mogelijke diensten die verband houden met wat voorgaat.
Het inrichten en aankleden van etalages en expositieruimten, alsmede het verrichten van alle
diensten die hiermee samenhangen.
Etaleurwerkzaamheden en het ontwerpen van showrooms.
Het ontwerpen, verkopen en adviseren van tentoonstellingsmateriaal en alle diensten die hiermee
samenhangen.
Het uitbaten in eigen naam of door derden (geranten of ter beschikking stelling) van hotels, motels,
B&B, wellness-centra, saunagelegenheden, gelegenheden voor schoonheidsverzorging en andere
relaxatiecentra eventueel in combinatie met het verstrekken van dranken en maaltijden.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren        
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoorts.   
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...        
Overige kredietverstrekking, niet elders genoemd        
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)      
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen        
Verhuur van appartementen in hotels        
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoorts.   
Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's        
Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)        
Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden       Verhuur van
staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.    Activiteiten van
hoofdkantoren        
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoorts.        
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoorts
Algemene audit-activiteiten.        
Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
Verhuur en operationele leasing van alle mogelijke roerende goederen.        
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.        
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.        
Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.              
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen        
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De import en export en de groothandel in modeaccessoires, luxeartikelen, geschenkartikelen,
lederwaren, juwelen, parfums, cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen, snuisterijen,
fantasieartikelen, artikelen van leer, modeartikelen, brillen, strand- en badkleding, kledingaccessoires
zoals handschoenen, dassen, ceinturen en paraplu’s, namaakjuwelen, zonnebrillen, horloges,
artikelen van edele metalen, sieraden en edelsmeedwerk, optische artikelen, goud en zilverwerk,
schoeisel en handtassen, textielartikelen met aanverwanten, bijhorigheden, nevenproducten en
onderdelen.
De handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande materialen,
en handelsgoederen zowel voeding, dranken, basisgrondstoffen, halffabricaten als afgewerkte
producten en alle mogelijke industriële en consumptiegoederen
Verhuur en operationele leasing, met of zonder bedieningspersoneel, van alle mogelijke machines,
uitrusting, voertuigen, alle mogelijke roerende goederen en gebouwen voor wetenschappelijke,
particuliere, commerciële en industriële doeleinden
Managementactiviteiten voor derden.
Adviesbureau voor particulieren en ondernemingen op gebied van handel;
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingscontracten, in het kader van bovenvermelde
doelstellingen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar erna.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- voornoemde naamloze vennootschap “MLP INVEST”, met zetel te 3971 Leopoldsburg,
Kanaalstraat 184, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder
nummer 0470.931.436.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 11 februari 2000,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2000, onder nummer
20000226-406.
De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Philip Vertessen te Tessenderlo op 31 augustus 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 september nadien onder nummer 21354544.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer BEX Luc Emile Marie, voornoemd, wonende te
3971 Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 184,  benoemd in voormelde akte van statutenwijziging
verleden voor notaris notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op 31 augustus 2021, gepubliceerd
zoals gezegd en die aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit
bestuurdersmandaat door de vennootschap MLP INVEST, deze laatste op haar beurt zal
vertegenwoordigd worden door de heer BEX Luc, voormeld, in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer BEX Luc wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die “THIS IS FASHION” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3971 Leopoldsburg,
(Heppen), Kanaalstraat 184.
8. Achtste besluit
De enige aandeelhouder stelt met het oog op de neerlegging van het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast dat alle
aandelen verenigd zijn in één hand.
 
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.