Ondernemingsnr : 0447 826 630
Naam
(voluit) : A 4 D
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 91
Onderwerp akte : Goedkeuring jaarrekening - Ontbinding - Invereffeningstelling -
Onmiddellijke sluiting van de vereffening - Machten
Er blijkt uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 26 december 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 3 januari 2025,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 0036, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "A 4 D", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:
(1) Beslist heeft de jaarrekening per 22 december 2024 goed te keuren en het resultaat van dit boekjaar te
bestemmen overeenkomstig het voorstel van de enige bestuurder.
(2) Kennis heeft genomen van de verslagen opgesteld door:
- de enige bestuurder, houdende rechtvaardiging van het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap,
waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd die is vastgesteld per 22 december
2024; en
- de heer Theo WILLEMS, zijnde een gecertificeerd accountant aangeduid door de bestuurder, betreffende
zijn controle van de gezegde staat van activa en passiva. Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt,
hierna letterlijk geciteerd:
"5. Besluit
De boordeling van de balans en de resultatenrekening per 22 december 2024 toont aan dat de voorgelegde
cijfers overeenstemmen met de bewijsstukken. Het gaat dus om een goedkeuring zonder voorbehoud.
Na de boeking van de laatste verrichtingen kan worden vastgesteld dat de balans op "0" valt en dat alle
schulden zijn vereffend en alle tegoeden geïnd.
Ternat 23 december 2024
Theo Willems
Extern accountant IAB5605 2AN52
(handtekening)"
(3) Heeft beslist de staat van activa en passiva vastgesteld per 22 december 2024 goed te keuren, en heeft
beslist dat de Vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
(4) Heeft vastgesteld dat het mandaat van de enige bestuurder, zijnde mevrouw Leunens Nicole, wonende
te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 91, van rechtswege is beëindigd ingevolge de ontbinding van de
Vennootschap.
kwijting te verlenen aan de enige bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat	(5) Heeft beslist
gedurende het boekjaar dat vervroegd werd afgesloten per 22 december 2024.
(6) Heeft beslist geen vereffenaar te benoemen.
Overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de enige
bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege beschouwd worden, doch zonder de
bevoegdheden van vereffenaar.
(7) Vastgesteld dat alle schulden van de Vennootschap ten aanzien van derden zijn terugbetaald of dat de
gelden nodig voor hun betaling zijn geconsigneerd, en dat de enige aandeelhouder heeft verklaard het resterend
actief van de Vennootschap terug te nemen.
(8) Heeft verklaard en gecertificeerd dat alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
opgelegde voorwaarden om de vereffening van de Vennootschap onmiddellijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
(9) Heeft beslist om de vereffening van de Vennootschap dadelijk te sluiten en heeft vastgesteld dat de
Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
(10) Heeft beslist dat de boekhouding en alle documenten van de Vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 91.
(11) Heeft beslist bijzondere volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten
: vennootschap "Van Den Neste & Partners", met zetel te 1654 Huizingen, Steenweg naar Alsemberg 912, BTW
: BE 0436.039.150, aan wie hierbij alle machten worden verleend, met macht van indeplaatsstelling, om in
uitvoering van de hierbij door de vergadering genomen beslissingen alle nodige of nuttige administratieve
formaliteiten te vervullen, alle stukken te ondertekenen en al het nodige te doen, met inbegrip van de
neerlegging van de laatste jaarrekening, met name bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
ondernemingsloket, de B.T.W .- administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Nationale Bank van
België.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de enige
bestuurder met staat van activa en passiva, controleverslag van de gecertificeerd accountant