N° d'entreprise :
0846589472
Dénomination :
(en entier) :
VERLINVEST GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place Eugène Flagey 18
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le onze octobre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VERLINVEST GROUP", ayant son
siège à 1050 Bruxelles, Place Flagey 18, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de vingt-huit millions et cent
quarante-six euros soixante cents (28.000.146,60 EUR), pour le porter de huit cent quarante-six
millions six cent septante-cinq mille sept cent quatre-vingt euros quatre-vingt-huit cents
(846.675.780,88 EUR) à huit cent septante-quatre millions six cent septante-cinq mille neuf cent
vingt-sept euros quarante-huit cents (874.675.927,48 EUR).
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de trente-six mille trois cent septante-huit (36.378) actions du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis
à partir de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire desdites
actions nouvelles, au prix de sept cent soixante-neuf euros septante cents (769,70 EUR) chacune et
chaque action sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %).
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Par conséquent,
l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de vingt-huit millions et cent quarante-
six euros soixante cents (28.000.146,60 EUR).
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE02 0018 4766 9740 au nom de la Société, auprès de
la banque BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de
crédit, le 10 octobre 2018, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son
dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à huit cent septante-quatre millions six cent septante-cinq mille neuf cent
vingt-sept euros quarante-huit cents (874.675.927,48 EUR).
Il est représenté par un million neuf cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt-neuf (1.932.789)
actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/un million neuf cent trente-deux
Volet B
mille sept cent quatre-vingt-neuvième (1/1.932.789ième) du capital social.".
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs de la Société ainsi qu'à Madame Axelle
HENRY, Monsieur Rafaël HULPIAU et Monsieur Cedric HULPIAU, tous agissant individuellement,
afin d'exécuter les résolutions qui précèdent et notamment afin d'apporter et de signer les mentions
requises dans le registre des actionnaires de la Société.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, dix procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire