Ondernemingsnr : 0534449313
Naam
(voluit) : V.B. SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Langemarkstraat 4
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 6
december 2023, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma “V.B. SYSTEMS”,
met zetel te 8650 Houthulst (Merkem), Langemarkstraat 4, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
“Het jaar tweeduizend drieëntwintig
Op zes december
Voor mij, Debbie HEBBELINCK, notaris met standplaats te Kortemark.
Ter studie.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap onder firma “V.B. SYSTEMS” met zetel te 8650 Merkem (Houthulst), Langemarkstraat
4.
Opgericht blijkens onderhandse akte op 1 april 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 mei daarna, onder nummer 13078185.
De statuten werden nog niet gewijzigd.
OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING BUREAU
De vergadering wordt geopend om 16.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Bonte Ruben,
hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal
aandelen te bezitten:
1. De heer BONTE, Ruben, geboren te Roeselare op 9 november 1982, echtgenoot van mevrouw
Verhaeghe Nele, hierna genoemd, wonende te 8650 Houthulst, Langemarkstraat 4. 
Eigenaar van tien (10) aandelen                                   
2. Mevrouw VERHAEGHE, Nele Marie-Rose, geboren te Roeselare op 27 april 1984, echtgenote van
de heer Bonte Ruben, voornoemd, wonende te 8650 Houthulst, Langemarkstraat 4. 
Eigenares van tien (10) aandelen
Zij verklaren gehuwd te zijn te Diksmuide op 16 april 2011, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
voorafgaandelijk huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, aldus
verklaard.                                                  
Totaal: twintig (20) aandelen;                                    
Zaakvoerder
Is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:
- De heer Bonte Ruben, voornoemd.
Hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichting, bekendgemaakt zoals voormeld.
TOELICHTING VAN DE AKTE – VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling
in de akte alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien zij dit
vragen, alsook indien zij menen dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
De comparanten erkennen vooraf een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen op woensdag 29
november 2023 en deze mededeling als voldoende tijdig te aanzien ook als deze minder dan vijf
werkdagen voor het verlijden van deze akte is gebeurd. Zij verklaren dat zij dit ontwerp
voorafgaandelijk hebben nagezien en de instrumenterende notaris te ontslaan van het integraal
voorlezen van de volledige akte. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan
het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht in overeenstemming met artikel
14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook afgekort WVV).
2. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die
gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder in overeenstemming met artikel 14:4 WVV.
3. Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap.
4. Verslag van het bestuursorgaan inzake de uitbreiding/wijziging van het voorwerp (voorheen doel)
van de vennootschap.
5. Uitbreiding/wijziging van het voorwerp (voorheen doel) en dienovereenkomstige aanpassing van
artikel 3 van de statuten.
6. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, die
voortaan zal gehouden worden op 30 juni om veertien (14.00) uur en dienovereenkomstige
aanpassing van de statuten.
7. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
8. Aanneming en goedkeuring van volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap die in
overeenstemming zijn met het WVV, zonder bijkomende wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
9. Ontslag zaakvoerder.
10. Benoeming bestuurder.
11. Opdracht en volmacht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten
en volmacht voor de administratieve formaliteiten.
II. Oproepingen.
1. Met betrekking tot de vennoten.
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd.
2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden.
De voorzitter verklaart tevens dat de aanwezige zaakvoerder verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. Vaststellingen.
1. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
3. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
BERAADSLAGING – BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, achtereenvolgens volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
opgemaakt op 1 december 2023 dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de
bedrijfsrevisor, te weten, Callens-Vandelanotte met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
vertegenwoordigd door Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, opgesteld op 5 december 2023, over de
staat van actief en passief van de vennootschap per 30 september 2023, hetzij minder dan drie
maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 14:4 en 14:5 WVV.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september
2023 van de V.B. Systems VOF aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in
een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap V.B. Systems VOF heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 42.643,42 EUR en is groter dan het onbeschikbaar
eigen vermogen ten belope van 1.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Kortrijk, 5 december 2023
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Frank Vandelanotte
Bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de Vennootschap onder Firma "V.B. SYSTEMS" om te zetten in een
besloten vennootschap, met ingang van heden, met dien verstande:
- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een
andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een
vennootschap onder firma "V.B. SYSTEMS";
- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boek-hou-ding die
door de vennootschap onder firma werden gehou-den, zal voortzetten;
- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, het nummer 0534.449.313 behoudt
als ondernemingsnummer  waaronder de vennootschap onder firma "V.B. SYSTEMS" ingeschreven
is in het rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, evenals het BTW nummer BE0534.449.313,
evenals om het even welke mach-tigin-gen en erken-ningen welke de vennootschap onder firma haar
door eender welke admini-stratie werden verleend;
- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennoot-schap
afgesloten per 30 september 2023 en dat alle ver-rich-tingen die sedert die datum werden gedaan
door de vennootschap onder firma verondersteld worden verricht te zijn door de besloten
vennootschap;
- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap onder firma, actief en
passief, lichamelijk en onli-chame-lijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering
noch voor-behoud, eigendom van de besloten vennootschap wordt, die eenvoudig in de plaats wordt
gesteld van de rechten en verplichtingen van de vennootschap onder firma;
Dien-tenge-volge wordt er uitdrukke-lijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de besloten vennootschap
geen nieuwe vennootschap is maar de eenvou-dige voort-zetting van de vennoot-schap die
voorheen bestond onder de juri-dische vorm van een vennootschap onder firma.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat, overeenkomstig artikel 14:13 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van hetgeen bepaald is in artikel 14:12 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en verklaart te weten dat, niettegenstaande
andersluidende bepaling, de vennoten van een vennootschap onder firma jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden zijn tot hetgeen in genoemd artikel is vermeld.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan op 1 december 2023.
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp (voorheen doel) te wijzigen/uit te breiden door de
huidige tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst en zoals hierna verder
opgenomen onder de nieuwe statuten:
“De vennootschap heeft als voorwerp het voor gezamenlijke rekening exploiteren van handelszaak
voor het uitvoeren van:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN 
- algemeen draai- en freeswerk
- constructiewerken metaal
-laswerken (TIG, MIG, elektrodelassen)
- algemeen mechanisch onderhoud, servicetechnieken
- elektriciteitswerken
- sanitaire werken
- grond- en afbraakwerken
- verhuis- en transport
- onroerende handelingen in verband met verkoop en verhuur
- alles gepaard gaande met de aankoop en verkoop van de nodige te verwerken materialen en
aanverwante producten en al wat er toe behoort en daarmee in verband staat in de ruimste zin van
het woord, zonder dat deze lijst limitatief is.
- alle handels- en industriële, roerende en onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet bemeubeld.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
II. ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN – ROEREND EN ONROEREND
VERMOGENSBEHEER
- Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
- De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet
residentiële vastgoedprojecten.
- De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van
roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen,;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. MANAGEMENT – HOLDING – BESTUUR - TUSSENPERSOON
Management
- Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
- Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
- Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de
promotie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van
technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en commercialisering, al
dan niet in samenwerking met geschikte partners.
- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
Holding
- het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders
van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
- het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
- De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen. Tussenpersoon in de handel.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, door
andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de activiteiten
van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling, dealers,
inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.
IV. ALGEMENE AFSLUITENDE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of
voorwaarden voldoet.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op 30 juni om veertien (14.00) uur en beslist
de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals hierna opgenomen in de nieuw op te nemen
statuten
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend honderd euro (€ 1.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist als volgt de statuten vast te stellen en goed te keuren van de vennootschap
onder haar nieuwe vorm van besloten vennootschap:
Houdende onder meer:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “V.B. SYSTEMS”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het voor gezamenlijke rekening exploiteren van handelszaak
voor het uitvoeren van:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN 
- algemeen draai- en freeswerk
- constructiewerken metaal
- laswerken (TIG, MIG, elektrodelassen)
- algemeen mechanisch onderhoud, servicetechnieken
- elektriciteitswerken
- sanitaire werken
- grond- en afbraakwerken
- verhuis- en transport
- onroerende handelingen in verband met verkoop en verhuur
- alles gepaard gaande met de aankoop en verkoop van de nodige te verwerken materialen en
aanverwante producten en al wat er toe behoort en daarmee in verband staat in de ruimste zin van
het woord, zonder dat deze lijst limitatief is.
- alle handels- en industriële, roerende en onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet bemeubeld.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
II. ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN – ROEREND EN ONROEREND
VERMOGENSBEHEER
- Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
- De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet
residentiële vastgoedprojecten.
- De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van
roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen,;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. MANAGEMENT – HOLDING – BESTUUR - TUSSENPERSOON
Management
- Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
- Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
- Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de
promotie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van
technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en commercialisering, al
dan niet in samenwerking met geschikte partners.
- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
Holding
- het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders
van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
- het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
- De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen. Tussenpersoon in de handel.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, door
andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de activiteiten
van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling, dealers,
inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.
IV. ALGEMENE AFSLUITENDE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of
voorwaarden voldoet.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 – Benoeming - Ontslag
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 – Bestuur - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
30 juni om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 - Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 22 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 26 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE besluit
De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de zaakvoerder, te weten, de heer Bonte
Ruben, voornoemd.
De vergadering heeft de betrokkene volledig ontlasting gegeven voor de wijze waarop hij zijn
mandaat van zaakvoerder heeft uitgeoefend; op de eerstvolgende jaarvergadering, welke de
jaarrekening zal goedkeuren voor het laatste boekjaar, zal deze décharge worden bevestigd.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzet-ting van de
vennootschap onder firma in een besloten vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de
benoeming van de bestuurders.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Bonte Ruben,
voornoemd, wonende te 8650 Merkem (Houthulst), Langemarkstraat 4, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij anders bepaald en vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8650 Merkem (Houthulst),
Langemarkstraat 4.
TIENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven om 16.40 uur.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De identiteit van de comparanten is aangetoond op zicht van de identiteitskaart.
Slotverklaringen
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf één, alinea's twee en drie van de Organieke Wet Notariaat
en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van
onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet
meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet
aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor
evenwichtig houden en deze aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over
de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) op aangifte van de instrumenterende
notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL 
Opgemaakt op de plaats en datum als hier-voor vermeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend samen met mij, Nota-
ris.”
 
VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 6 december 2023; verslag bestuursorgaan en
verslag bedrijfsrevisor; gecoördineerde tekst der statuten