Ondernemingsnr : 0825143861
Naam
(voluit) : INTERIEURINRICHTING VAN BRUWAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bevrijdingslaan 18
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liene Van Den Bosch te
Ingelmunster op drieëntwintig april tweeduizend éénentwintig, ter registratie aan te bieden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Interieurinrichting Van
Bruwaene”, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar, hetwelk is aangevangen op één mei
tweeduizend twintig om normaliter te eindigen op dertig april tweeduizend éénentwintig, te verlengen
tot dertig juni tweeduizend éénentwintig, om vervolgens telkens te lopen van één juli tot en met dertig
juni.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de
vierde zaterdag van de maand oktober om elf uur naar de derde zaterdag van de maand december
om elf uur en dit voor het eerst op zaterdag achttien december tweeduizend éénentwintig.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan de dato 12
april 2021 het voorwerp van de vennootschap te wijzigen van:
“De vennootschap heeft tot doel het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerk in zowel hout,
kunststof of metaal; het aankopen, verkopen en plaatsen van alle afgewerkte of half afgewerkte
goederen welke geplaatst worden door een schrijnwerker : deuren en ramen, veranda’s, dakpanelen,
parket, enz.
Het uitvoeren van alle activiteiten inzake haartooi (wassen, knippen, brushen, kleuren,enz) en
gelaatsverzorging.
De vennootschap heeft tot doel het aankopen en verkopen van alle onroerende goederen, het
aankopen, bouwen of renoveren, beheren – verhuren en/of verkopen van deze onroerende
goederen; het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten als bouwpromotor; het nemen van
deelnemingen in andere ondernemingen.
De onderneming mag al deze werken zelf uitvoeren of in coördinatie met onderaannemers.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of Buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel
Luik B
hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus
alle overeenkomsten met het oog op rationalisering, samenwerking of associatie of andere sluiten,
met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels -, nijverheids -, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met één of ander deel van haar doel verwant of die éénvoudig nuttig zijn of dit doel
vergemakkelijken. De zaakvoerder(s) zijn/is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel
van de vennootschap te interpreteren.
De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is : alle roerende en
onroerende goederen aankopen , verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten,
fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in
roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op
om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zo in België of in het buitenland.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
In:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verstrekken van allerlei diensten inzake interieurontwerp en begeleiding;
- het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen en het geven van adviezen in
verband met binnenhuisarchitectuur, totaalconceptontwikkeling en coördinatie m.b.t.
interieurarchitectuur;
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vervaardiging, de
vertegenwoordiging, de herstelling en ombouw van alle meubels, decoratieartikelen,
kunstvoorwerpen, verlichtingsartikelen, binnenhuisversieringen, muur- en vloerbekledingen en alle
zaken dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of verwant zijn aan
binnenhuisinrichting en tuininrichting, inbegrepen grondstoffen en afgewerkte producten;
- het stofferen en decoreren van binnenhuisinterieurs;
- het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerk in zowel hout, kunststof of metaal; het aankopen,
verkopen en plaatsen van alle afgewerkte of half afgewerkte goederen welke geplaatst worden door
een schrijnwerker (deuren en ramen, veranda’s, dakpanelen, parket, enzovoort);
- de vervaardiging van metaalschrijnwerk (deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort);
- de vervaardiging van kantoor- en/of winkelmeubelen;
- de vervaardiging van keukenmeubelen;
- de vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- de vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- de vervaardiging van andere meubelen niet eerder genoemd;
- de vervaardiging, installatie, herstelling van schrijnwerk;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk (deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort);
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneweringen, traliewerk, hekkens, enzovoort;
- de installatie van deuren, al dan niet geblindeerd of met brandwerende eigenschappen;
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal (deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort);
- het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking
en/of wandbekleding in hout;
- de bouw van daken;
- de conceptualisering, inrichting en installatie van badkamers en sanitaire installaties, met inbegrip
van het opbouwen van douches in cementplaten, het plaatsen van faiences, enzovoort;
- de conceptualisering, inrichting en uitvoering van elektriciteitswerken;
- de conceptualisering, inrichting en uitvoering van schilderwerken;
- de groothandel in alle materialen gerelateerd aan de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden.
Bovenstaande activiteiten desgevallend door een beroep te doen op onderaannemers.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
- het uitbaten van een haarkapsalon voor dames, heren en kinderen;
Luik B
- het uitvoeren van alle activiteiten inzake haartooi (wassen, knippen, brushen, kleuren, enzovoort)
en gelaatsverzorging;
- Het wassen, snijden, knippen, verven, onduleren van haar en het uitvoeren van alle behandelingen
van haarverzorging en haarkappen;
- de aan- en verkoop, invoer en uitvoer en fabricage van alle producten, artikelen en materialen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep haarkapper;
- het verrichten van alle voorkomende haarwerkzaamheden die betrekking hebben op
maatwerkpruiken;
- de vervaardiging, verkoop en verzorging van haarstukken, extensions, en aanverwanten;
- alle verrichtingen van ontwerp, design en promotie van kapstijlen;
- de ontwikkeling, introductie, exploitatie en promotie van kapselconcepten;
- de creatie van catalogi, fotografie en alle communicatievormen betreffende styling, mode en
haarstijlen;
- de vertegenwoordiging van handelsmerken;
- het verstrekken van schoonheidszorgen, gelaatsverzorging, grimeren;
- het verlenen van diensten voor manicure en pedicure;
- het ter beschikking stellen en uitbaten van zonnebanken, sauna en baden;
- diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enzovoort;
- het aanbieden van wellness en ontspanningstherapie in de ruimste zin van het woord;
- detailhandel in schoonheids- en verzorgingsproducten, kappersproducten, reukwaren,
toiletartikelen, kleine fantasieartikelen;
- het geven van opleidingen en seminaries aan kappers, schoonheidsspecialisten, opleiding voor
pedicure en manicure;
- het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met huid-, gezichts- en
lichaamsverzorging, esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals
onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidssalons, pedicure, manicure,
zonnebankcentra, sauna's, massagesalons en dergelijke meer;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van alsook de
vervaardiging van alle coiffureartikelen, haarstukjes en pruiken, alle toiletartikelen,
parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep-en badproducten, cosmetica,
manicure- en pedicureartikelen, parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen, kleding, kledingaccessoires, alle textielartikelen en alle aanverwante
producten, machines en toestellen en dergelijke meer, alle natuurproducten, kruiden, drogisterij,
dieet, en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten: kortom alle producten,
artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires:
geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets
en dergelijke meer.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
- het aankopen en verkopen van alle roerende en/of onroerende goederen, het verkopen, ruilen,
huren en verhuren ervan, het nemen, verwerven, verlenen, aankopen en/of verkopen van brevetten,
fabrieksmerken en/of licenties, enzovoort;
- het aankopen en verkopen van alle onroerende goederen, het aankopen, bouwen of renoveren,
beheren door verhuring en anderszins en/of het verkopen van deze onroerende goederen;
- het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten als bouwpromotor;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle hoegenaamde bedrijvigheden in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
Luik B
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- het uitvoeren van alle mogelijke investeringen en beleggingen (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- het realiseren van alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
- het nemen van deelnemingen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen of
op gelijk welke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of
buitenlandse, die eenzelfde of een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die zelfs
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen – zij mag aldus met
dergelijke onderneming, vereniging of vennootschap alle overeenkomsten sluiten met het oog op de
rationalisering, samenwerking, associatie of andere;
- het optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
- de levering van alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel,
commercieel en administratief beleid;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, vennootschappen en
instellingen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties;
- de aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en elke wijze van vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
Al het bovenstaande steeds voor eigen rekening of voor rekening van derden als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Voormelde activiteiten steeds te interpreteren in de breedste zin van het woord en, van zodra, daar
waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die het meest geschikt zijn.
Zij mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere
verrichtingen stellen en handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of
de realisatie van dit voorwerp vergemakkelijken. De bestuurder(s) is/zijn bevoegd om de draagwijdte
en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.”
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
Luik B
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Interieurinrichting Van Bruwaene ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verstrekken van allerlei diensten inzake interieurontwerp en begeleiding;
- het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen en het geven van adviezen in
verband met binnenhuisarchitectuur, totaalconceptontwikkeling en coördinatie m.b.t.
interieurarchitectuur;
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vervaardiging, de
vertegenwoordiging, de herstelling en ombouw van alle meubels, decoratieartikelen,
kunstvoorwerpen, verlichtingsartikelen, binnenhuisversieringen, muur- en vloerbekledingen en alle
zaken dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of verwant zijn aan
binnenhuisinrichting en tuininrichting, inbegrepen grondstoffen en afgewerkte producten;
- het stofferen en decoreren van binnenhuisinterieurs;
- het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerk in zowel hout, kunststof of metaal; het aankopen,
verkopen en plaatsen van alle afgewerkte of half afgewerkte goederen welke geplaatst worden door
een schrijnwerker (deuren en ramen, veranda’s, dakpanelen, parket, enzovoort);
- de vervaardiging van metaalschrijnwerk (deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort);
- de vervaardiging van kantoor- en/of winkelmeubelen;
- de vervaardiging van keukenmeubelen;
- de vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- de vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- de vervaardiging van andere meubelen niet eerder genoemd;
- de vervaardiging, installatie, herstelling van schrijnwerk;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk (deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort);
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneweringen, traliewerk, hekkens, enzovoort;
- de installatie van deuren, al dan niet geblindeerd of met brandwerende eigenschappen;
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal (deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort);
- het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking
en/of wandbekleding in hout;
- de bouw van daken;
- de conceptualisering, inrichting en installatie van badkamers en sanitaire installaties, met inbegrip
van het opbouwen van douches in cementplaten, het plaatsen van faiences, enzovoort;
- de conceptualisering, inrichting en uitvoering van elektriciteitswerken;
- de conceptualisering, inrichting en uitvoering van schilderwerken;
- de groothandel in alle materialen gerelateerd aan de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden.
Bovenstaande activiteiten desgevallend door een beroep te doen op onderaannemers.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
- het uitbaten van een haarkapsalon voor dames, heren en kinderen;
- het uitvoeren van alle activiteiten inzake haartooi (wassen, knippen, brushen, kleuren, enzovoort)
en gelaatsverzorging;
Luik B
- Het wassen, snijden, knippen, verven, onduleren van haar en het uitvoeren van alle behandelingen
van haarverzorging en haarkappen;
- de aan- en verkoop, invoer en uitvoer en fabricage van alle producten, artikelen en materialen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep haarkapper;
- het verrichten van alle voorkomende haarwerkzaamheden die betrekking hebben op
maatwerkpruiken;
- de vervaardiging, verkoop en verzorging van haarstukken, extensions, en aanverwanten;
- alle verrichtingen van ontwerp, design en promotie van kapstijlen;
- de ontwikkeling, introductie, exploitatie en promotie van kapselconcepten;
- de creatie van catalogi, fotografie en alle communicatievormen betreffende styling, mode en
haarstijlen;
- de vertegenwoordiging van handelsmerken;
- het verstrekken van schoonheidszorgen, gelaatsverzorging, grimeren;
- het verlenen van diensten voor manicure en pedicure;
- het ter beschikking stellen en uitbaten van zonnebanken, sauna en baden;
- diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enzovoort;
- het aanbieden van wellness en ontspanningstherapie in de ruimste zin van het woord;
- detailhandel in schoonheids- en verzorgingsproducten, kappersproducten, reukwaren,
toiletartikelen, kleine fantasieartikelen;
- het geven van opleidingen en seminaries aan kappers, schoonheidsspecialisten, opleiding voor
pedicure en manicure;
- het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met huid-, gezichts- en
lichaamsverzorging, esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals
onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidssalons, pedicure, manicure,
zonnebankcentra, sauna's, massagesalons en dergelijke meer;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van alsook de
vervaardiging van alle coiffureartikelen, haarstukjes en pruiken, alle toiletartikelen,
parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep-en badproducten, cosmetica,
manicure- en pedicureartikelen, parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen, kleding, kledingaccessoires, alle textielartikelen en alle aanverwante
producten, machines en toestellen en dergelijke meer, alle natuurproducten, kruiden, drogisterij,
dieet, en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten: kortom alle producten,
artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires:
geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets
en dergelijke meer.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
- het aankopen en verkopen van alle roerende en/of onroerende goederen, het verkopen, ruilen,
huren en verhuren ervan, het nemen, verwerven, verlenen, aankopen en/of verkopen van brevetten,
fabrieksmerken en/of licenties, enzovoort;
- het aankopen en verkopen van alle onroerende goederen, het aankopen, bouwen of renoveren,
beheren door verhuring en anderszins en/of het verkopen van deze onroerende goederen;
- het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten als bouwpromotor;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle hoegenaamde bedrijvigheden in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
Luik B
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- het uitvoeren van alle mogelijke investeringen en beleggingen (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- het realiseren van alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
- het nemen van deelnemingen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen of
op gelijk welke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of
buitenlandse, die eenzelfde of een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die zelfs
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen – zij mag aldus met
dergelijke onderneming, vereniging of vennootschap alle overeenkomsten sluiten met het oog op de
rationalisering, samenwerking, associatie of andere;
- het optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
- de levering van alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel,
commercieel en administratief beleid;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, vennootschappen en
instellingen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties;
- de aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en elke wijze van vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
Al het bovenstaande steeds voor eigen rekening of voor rekening van derden als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Voormelde activiteiten steeds te interpreteren in de breedste zin van het woord en, van zodra, daar
waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die het meest geschikt zijn.
Zij mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere
verrichtingen stellen en handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of
de realisatie van dit voorwerp vergemakkelijken. De bestuurder(s) is/zijn bevoegd om de draagwijdte
en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. Bestuur - controle
Behoudens hetgeen bepaald is in titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. Algemene Vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
derde zaterdag van de maand december om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves - Interimdividenden
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een aandeelhouder telt
Artikel 34. Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 37. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
- de heer VAN BRUWAENE Dieter, wonende te 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 18;
- mevrouw BELAEN Vanessa, wonende te 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 18;
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Bevrijdingslaan 18.
Negende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “DKF FIDUCIAIRE”,
met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke fiscale of
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en het UBO-register.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Liene Van Den Bosch.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot een voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap de dato 12 april 2021.