Ondernemingsnr : 0719910937
Naam
(voluit) : NEW VERWEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magere Schorre 117
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twintig december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de belastingvrije
reserve, hetzij € 18.600,00 € van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 0,00 omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
MET evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Het voorwerp wordt aangevuld als
volgt:
    •  Het verrichten van algemene management-prestaties, het verrichten van administratieve en
zakelijke dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van administratieve beheersprestaties. Het verrichten van secretariaatswerk/klasseerwerk.
Het verzorgen van de briefwisseling/de opmaak en het beheer van allerhande
overeenkomsten/contracten. Het verlenen van bijstand bij de loonadministratie. Het verrichten van
marketing-diensten en diensten van public-relations/het verlenen van consultancy-diensten. Het
Luik B
verstrekken van adviezen en het leveren van diensten in het kader van marktonderzoek,
bedrijfsbeleid, bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, personeelsbeleid, het aan- en verkoopbeleid,
import, export en trading, financieel en administratief beheer.
    •  Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden. Het optreden
als zelfstandig gerant voor derden.
    •  De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van allerhande voedingswaren, diverse dranken (zowel
alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief allerlei decoratieobjecten,
allerhande souvenirs, allerlei gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocante-artikelen,
snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotie-artikelen, meubelen, allerhande
rookartikelen, schilderijen en beeldhouwwerken, stoffen en tapijten, siervoorwerpen en fancy-
artikelen, tweedehandse goederen, bouwmaterialen, hout, (bouw)gereedschap, verlichtingsartikelen,
verzorgingsproducten, luxe-artikelen, sport-artikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
onderhoudsproducten, juwelen, fantasieartikelen, horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, telecommunicatieapperatuur, muziek en allerhande
muziekdragers, allerhande electrische en electronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’
s, CD-roms, huishoudartikelen en apparatuur, bloemen en planten, domotica-materialen, design-
materialen, diverse interieurmaterialen, glasobjecten en glasmaterialen, allerhande vloer- en
wandbekleding, tegels, kunstvoorwerpen, boeken, kranten en tijdschriften, bureelartikelen en
papierwaren, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen. Deze
verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse
verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via
nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet/e-commerce).
Het verslag van het bestuursorgaan wordt bijgehouden door de ondergetekende notaris.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NEW VERWEE”  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland de onderneming in
onroerende goederen omvattende onder meer: de aankoop en verkoop voor derden, de verkaveling,
de ruiling, de omvorming, het bouwen, het verbouwen, het afbreken van onroerende goederen; het
optreden als bouwpromotor en bouwcoördinator van ondernemingen in onroerende goederen,
evenals de promotie van onroerende goederen met daaraan verbonden de algemene
bouwondernemingen van alle aard met alle bijzondere metsel- en betonwerken, evenals alle
aannemingen nodig tot de volledige afwerking van onroerende goederen. Het beheer van roerende
en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de vennootschap zal
verwerven gedurende haar activiteit in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
    •  het beheren in de meest ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin be-grepen het
occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
    •  het beheren in de meest ruime betekenis van alle roerende goederen, financiële ac-tiva,
spaarrekeningen en effecten, met daarbijhorende vervreemdingen en verwer-vingen;
    •  alle handelingen die strekken tot de bewaring en de uitbreiding van het maatschap-pelijk
vermogen met uitsluiting van daden van koophandel;
    •  het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen
van soortgelijke rechten betreffende onroeren-de goederen; alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de
onroerende goederen moeten be-vorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties; de verwerving door deelneming, inschrij-ving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel van alle deelbewijzen, aan-delen, obligaties, waarden en titels;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulie-ren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
Luik B
zijn aan depositobanken, houders van de-posito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
    •  Het verrichten van algemene management-prestaties, het verrichten van administratieve en
zakelijke dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van administratieve beheersprestaties. Het verrichten van secretariaatswerk/klasseerwerk.
Het verzorgen van de briefwisseling/de opmaak en het beheer van allerhande
overeenkomsten/contracten. Het verlenen van bijstand bij de loonadministratie. Het verrichten van
marketing-diensten en diensten van public-relations/het verlenen van consultancy-diensten. Het
verstrekken van adviezen en het leveren van diensten in het kader van marktonderzoek,
bedrijfsbeleid, bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, personeelsbeleid, het aan- en verkoopbeleid,
import, export en trading, financieel en administratief beheer.
    •  Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden. Het optreden
als zelfstandig gerant voor derden.
    •  De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van allerhande voedingswaren, diverse dranken (zowel
alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief allerlei decoratieobjecten,
allerhande souvenirs, allerlei gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocante-artikelen,
snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotie-artikelen, meubelen, allerhande
rookartikelen, schilderijen en beeldhouwwerken, stoffen en tapijten, siervoorwerpen en fancy-
artikelen, tweedehandse goederen, bouwmaterialen, hout, (bouw)gereedschap, verlichtingsartikelen,
verzorgingsproducten, luxe-artikelen, sport-artikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
onderhoudsproducten, juwelen, fantasieartikelen, horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, telecommunicatieapperatuur, muziek en allerhande
muziekdragers, allerhande electrische en electronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’
s, CD-roms, huishoudartikelen en apparatuur, bloemen en planten, domotica-materialen, design-
materialen, diverse interieurmaterialen, glasobjecten en glasmaterialen, allerhande vloer- en
wandbekleding, tegels, kunstvoorwerpen, boeken, kranten en tijdschriften, bureelartikelen en
papierwaren, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen. Deze
verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse
verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via
nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet/e-commerce).
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op
allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. Zij kan alle handelsverrichtingen en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen afsluiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of
andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de vennootschap uit te breiden en te bevorderen. De
vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.  (...)
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(...)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), de heer GEERINCKX Paul te ontslaan
als zaakvoerder en te herbenoemen als bestuurder.
Hij is hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Magere Schorre 117.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier