Ondernemingsnr : 0447242551
Naam
(voluit) : A.P.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruinbergstraat 8
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van "A.P.D." naamloze
vennootschap, met zetel te 8850 Ardooie, Bruinbergstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer BTW BE 0447.242.551,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 21 december 2023, overgemaakt
ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot terugbetaling van eigen vermogen aan de aandeelhouders voor een
bedrag van tweehonderdenvierduizend zevenhonderdéénenvijftig euro vierendertig eurocent (€
204.751,34), enerzijds via een terugbetaling in speciën uitsluitend aangerekend op het kapitaal,
zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen, anderzijds via een dividenduitkering. De terugbetaling van het eigen
vermogen zal in toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB92 geacht worden
verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves
onder voorbehoud van toepassing van artikel 18, zevende lid WIB92.
In overeenstemming met artikel 18, zevende lid WIB92, hetwelk in de mate van het mogelijke,
toegepast wordt, zal de terugbetaling aangerekend worden op het gestort kapitaal ten belope van
honderdzeventienduizend zevenhonderdtweeëntwintig euro éénentachtig eurocent (€ 117.722,81),
op de wettelijke reserve ten belope van elfduizend zevenhonderdtweeënzeventig euro achtentwintig
eurocent (€ 11.772,28) en op de overgedragen resultaten te belope van vijfenzeventigduizend
tweehonderdzesenvijftig euro vijfentwintig eurocent (€ 75.256,25).
De vermindering van het kapitaal strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en het derhalve terug in
overeenstemming te brengen met het vennootschapsvermogen.
Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde
aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het kapitaal verminderd wordt met een bedrag van
honderdzeventienduizend zevenhonderdtweeëntwintig euro éénentachtig eurocent (€ 117.722,81),
om het te brengen van honderdnegenenzeventigduizend zevenhonderd tweeëntwintig euro
éénentachtig eurocent (€ 179.722,81) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het kapitaal van honderdzeventienduizend zevenhonderdtweeëntwintig euro
éénentachtig eurocent (€ 117.722,81) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Terugbetaling
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde twee maanden na de
bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot
wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het afdichten van platte daken, vijvers, terrassen, kelders, ondergrondse parkings, bunkers,
metrostations en douchecellen, dit alles ongeacht van welk materiaal;
- het bouwen van dakgebinten;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- betegelingswerken en zinkwerken en het verleggen van staalplaten;
- het uitvoeren van werken (afbraakwerken) en het leggen van nieuwe daken en het herstellen en
renoveren van daken;
- het uitvoeren van werken van warmte-, koude-, geluids- en vochtisolatie met de nodige producten;
- groot- en kleinhandel in producten voor waterdicht maken, hulpmiddelen voor de isolatiesector,
hechtmiddelen, lijmen, enzovoorts;
- de aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten of functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen en bedrijven;
- Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in de handel;
- Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten of kennis;
- Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen;
- Het verhuren of ter beschikkingstellen van roerende goederen in de meest ruime zin.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. In het
kader hiervan kan de vennootschap alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met
het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het
even welke wijze.
- De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op ter
beschikking stelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze ter beschikking stelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- Het realiseren van vastgoedprojecten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren en/of vennootschappen, onder om
het even welke vorm ook. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties in dit verband verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen uitgeoefend worden in België en/of in het
buitenland zowel voor eigen rekening, in opdracht en/of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het
hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.’
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
 
NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “A.P.D.”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het afdichten van platte daken, vijvers, terrassen, kelders, ondergrondse parkings, bunkers,
metrostations en douchecellen, dit alles ongeacht van welk materiaal;
- het bouwen van dakgebinten;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- betegelingswerken en zinkwerken en het verleggen van staalplaten;
- het uitvoeren van werken (afbraakwerken) en het leggen van nieuwe daken en het herstellen en
renoveren van daken;
- het uitvoeren van werken van warmte-, koude-, geluids- en vochtisolatie met de nodige producten;
- groot- en kleinhandel in producten voor waterdicht maken, hulpmiddelen voor de isolatiesector,
hechtmiddelen, lijmen, enzovoorts;
- de aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten of functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen en bedrijven;
- Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in de handel;
- Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten of kennis;
- Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen;
- Het verhuren of ter beschikkingstellen van roerende goederen in de meest ruime zin.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. In het
kader hiervan kan de vennootschap alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met
het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het
even welke wijze.
- De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op ter
beschikking stelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze ter beschikking stelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- Het realiseren van vastgoedprojecten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren en/of vennootschappen, onder om
het even welke vorm ook. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties in dit verband verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen uitgeoefend worden in België en/of in het
buitenland zowel voor eigen rekening, in opdracht en/of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het
hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.
 
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in
drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
 
STORTINGSPLICHT
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Bestuursbevoegdheid
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend of de gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand mei om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
(…)
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
STEMRECHT
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt:
- Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem.
- Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
VERDELING
de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
In geval van dividendenuitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet werden aangelegd in het
kader van een liquidatiereserve, komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard
zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen tot een andere opdeling beslist.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Bruinbergstraat 8.
 
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, te weten:
- De heer BEHAEGEL Bernard Brigitte Georges, geboren te Roeselare op 10 mei 1966,  wonende te
8850 Ardooie, Bruinbergstraat 8.
- Mevrouw VAN PARIJS Veerle Myriam Marc, geboren te Oudenaarde op 30 augustus 1966,
wonende te 8850 Ardooie, Bruinbergstraat 8.
De algemene vergadering besluit om te benoemen tot bestuurder:
- "BEHAEGEL" Besloten Vennootschap, met zetel te 8850 Ardooie, Bruinbergstraat 8, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer BTW BE 0440.821.943,
Voordragende als vast vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuursmandaat in de
naamloze vennootschap ‘A.P.D.’, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
- de heer BEHAEGEL Thibaut Roger Leon, geboren te Roeselare op 9 maart 1996, wonend te 8850
Ardooie, Bruinbergstraat 8.
Welke bestuurders hier aanwezig zijn, en dit mandaat hebben aanvaard, alsook bevestigd heeft dat
er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van
2029.
De vergadering deelt vervolgens dat het aantal bestuurders momenteel vastgesteld is op drie (3).
 
VOLMACHTEN
De algemene vergadering verleent volmacht aan 1) BV Devaccount Consult, rechtspersoon met zetel
te 8800 Roeselare, Hooistraat 23, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0655.888.858, en aan diens aangestelden, voor  onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering alsook inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap
werden of zullen genomen worden; 2) BV Luminad, rechtspersoon met zetel te 8560 Wevelgem,
Hoge Voetweg 14, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0822.321.062, en
aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat
betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering alsook inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen
genomen worden.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
 
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend komt bijeen in vergadering de raad van bestuur en beslist om tot gedelegeerde
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te herbenoemen, en dit tot en met aan de
jaarvergadering van het jaar 2029:
- De heer BEHAEGEL Bernard, voornoemd;
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 21/12/2023
- gecoördineerde statuten