Ondernemingsnr : 0424974717
Naam
(voluit) : LADY-SHOP ANTOINETTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 46
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
27 september 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
    1.  Wijziging van de naam van de vennootschap in: “SDW PROJECT MANAGEMENT”.
    2.  Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: Aimé Behaeghestraat 79, 8870 Izegem
(Kachtem).
    3.  Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    4.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Besluit tot opheffing van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    6.  Ontslag van mevrouw Nadine Dujardin als niet-statutair zaakvoerder en benoeming van
mevrouw Nadine Dujardin tot niet-statutair bestuurder, met ingang vanaf aktedatum.
    7.  Benoeming tot niet-statutair bestuurder met ingang vanaf aktedatum van de heer Steven Van
de Walle, wonende te 8870 Izegem, Aimé Behaeghestraat 79.
    8.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarin besloten wordt tot de uitkering van
een tussentijds dividend ten belope van zesentwintigduizend zevenhon-derd euro (26.700,00 EUR).
    9.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de wijziging van het
voorwerp. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan de nieuwe tekst hierna
integraal is opgenomen.
    10.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "SDW PROJECT MANAGEMENT”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland:
- Opvolging van werven voor andere ondernemingen.
- Voorstudie, studie, berekeningen, bijwonen en opvolgen van nieuwe en bestaande projecten voor
andere ondernemingen.
- Algemeen bijkomend beheer zoals opvolging erkenning, opvolging VCA, opleidingen, uitvoeren van
bestellingen, voorraadbeheer, contacten met financiële instellingen, beheer van website, enzovoort.
- Het verlenen van diensten, op het gebied van handel, nijverheid, administratie, financiën,
boekhouden, verkoop, milieu, techniek en veiligheid.
- Het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management,
bedrijfsvoering, fiscaliteit en economische wetgeving, marketing, export en import, techniek en
Luik B
veiligheid.
- Het verrichten van marktstudies en het geven van marketingadvies, marktonderzoek en prospectie.
- Het geven van marketingadvies, marktonderzoek en prospectie.
- Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
- De oprichting en ontwikkeling van particuliere gezondheidscentra, de oprichting, ontwikkeling en
verkoop van particuliere preventie- en rehabilitatieprogramma’s op medisch vlak alsook voor andere
nauw hiermee aansluitende materies, de advisering van bestaande particuliere en openbare
gezondheidscentra, ontwikkelingen verkoop van trainingsconcepten en instrumenten die betrekking
hebben op gezondheidsbevorderende maatregelen en producten.
- De aan- en verkoop, in –en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in de ontwikkeling, de productie en de bereiding van voedingsproducten,
voedingssupplementen, als mede aanverwante producten, afgeleide producten en ingrediënten.
- Begeleiding, advies en handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen.
- Het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname.
- Management en/of consultancy in de ruimste zin van het woord.
- Het ontwikkelen van allerhande mediaconcepten, onlineplatformen en formatontwikkelingen en de
toepassingen ervan, onder meer op het vlak van internet, digitale creaties, sociale media.
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente of occasionele wijze, zowel volgens de traditionele, onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel.
- Coaching en begeleiding in de ruimste zin van het woord.
- Het ontwikkelen van allerhande mediaconcepten en formatontwikkelingen en de toepassingen
ervan, onder meer op het vlak van internet, digitale creaties, sociale media.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de reclamewereld en grafisch ontwerp.
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
- Uitvoeren van secretariaat, IT -en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management, consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord.
- Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard.
- Het besturen van vennootschappen.
- Stallen, opkopen, verkoop, verhuur, transport, import en export van oldtimers, classic cars en
oorlogsvoertuigen. Verhuur van ceremoniewagens, oldtimers, classic cars zonder chauffeur. Overige
werkzaamheden verbonden aan deze voertuigen.
- Alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar voorwerp.
- Door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, het deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland (holdingvennootschap).
- Het aankopen, huren en verhuren, leasen of in leasing geven, constructie, verkopen en ruilen van
alle roerende goederen, materieel en inrichting.
- De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings
– deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste woensdag van de maand mei, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
kalenderjaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende vol-storting
te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. Ontslag van Mevrouw Nadine DUJARDIN als niet-statutair bestuurder, met ingang van
aktedatum, evenwel nadat alle geagendeerde besluiten genomen zijn. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van haar mandaat tot op vandaag. De heer Steven Van de Walle voornoemd, is vanaf
nu de enige niet-statutaire bestuurder.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 27 september 2019
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata