Ondernemingsnr : 0892786416
Naam
(voluit) : CASA MONTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulsbergstraat 18
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"CASA MONTE", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Hulsbergstraat 18, BTW BE0892.786.416,
rechtspersonenregister Leuven BE0892.786.416., opgemaakt door notaris Bernard INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw, op 28 oktober 2020, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging
unaniem werden genomen:
 
Eerste besluit - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk een miljoen achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.018.600,00) en
honderdzevenennegentig euro éénenzeventig cent (€ 197,71), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een
miljoen achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.018.600,00) en het saldo, met inbegrip van het nog
niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Derde besluit – Benoeming statutaire bestuurder en opvolger
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer BEELEN Jaak en
mevrouw SURKYN Ann, beiden nagenoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer BEELEN
Jaak, wonende te 3440 Zoutleeuw, Hulsbergstraat 19 A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens te voorzien in een opvolgende statutaire bestuurder,
Luik B
voor het geval dat de bestuurder de hem toevertrouwde taken van bestuur niet langer kan of wenst
waar te nemen door zijn ontslag, door overlijden, bestendige onbekwaamheid of de onmogelijkheid
om het bestuur waar te nemen. De algemene vergadering besluit als eerste opvolgende statutaire
bestuurder van de vennootschap te benoemen: mevrouw SURKYN Ann, wonende te 3440
Zoutleeuw, Hulsbergstraat 18, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is voor onbepaalde
duur en is onbezoldigd.
 
Vierde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de nieuwe statuten blijkt het volgende:
    •  De besloten vennootschap is gekend onder de naam “CASA MONTE” met zetel in het Vlaams
Gewest, adres ongewijzigd, voor onbepaalde duur, en met ongewijzigd voorwerp.
    •  Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend vierhonderdzesenzeventig (5.476)
aandelen uitgegeven, volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
    •  De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt een miljoen
achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.018.600,00).
    •  Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer BEELEN Jaak,
3440 Zoutleeuw, Hulsbergstraat 19A, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat
raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Voor het geval dat de statutaire bestuurder de hem toevertrouwde taken van bestuur niet langer kan
of wenst waar te nemen door zijn ontslag, door overlijden, bestendige onbekwaamheid of de
onmogelijkheid om het bestuur waar te nemen, wordt mevrouw SURKYN Ann, wonende te 3440
Zoutleeuw, Hulsbergstraat 18, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking
van duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
    •  De jaarvergadering grijpt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
    •  Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening
van het stemrecht.
    •  Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. Er zijn geen bijzondere
bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend
saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
 
Vijfde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Luik B
WAARVAN UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.
 
Bernard INDEKEU
Notaris