Ondernemingsnr : 0721407509
Naam
(voluit) : World Map Holidays
(verkort) : WMH
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egide Van Ophemstraat 120
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden op zestien juni tweeduizend twintig, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris
te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris Dirk Stoop, met
zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder
nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap World
Map Holidays, met zetel te 1180 Ukkel, Egide Van Ophemstraat 120 ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder
nummer 0721.407.509 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0721.
407.509.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Stephane Van Roosbroeck, te Boechout, op twintig februari
tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer
2019-02-25 / 0308279 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
notaris Dirk Stoop, te Antwerpen-Linkeroever, op zesentwintig december tweeduizend negentien en
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-01-02 / 0300242.
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
1- vaststelling van volstorting van het aanvangsvermogen van twintigduizend euro (20.000€).
2- voorstel tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met twaalfduizend euro
(12.000€), door het te brengen van twintigduizend euro op tweeëndertigduizend euro (32.000€), door
het bijmaken van zestig nieuwe aandelen met zelfde waarde als de bestaande.
3- kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de uitgifteprijs en de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
4-doorvoering van de inbreng.
5-vaststelling dat de inbreng werd verwezenlijkt.
6-voorstel tot verhoging van het vermogen met honderdachttienduizend euro (118.000,00€), door het
bijmaken van vijfhonderdnegentig nieuwe aandelen met zelfde waarde als de bestaande.
7-kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met beschrijving van elke inbreng in natura en
een gemotiveerde waardering, vermelding van de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng, de
uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders. Kennisname van de verslagen van de bedrijfrevisor.
8-vaststelling dat de inbreng werd verwezenlijkt.
9-splitsing van de aandelen a rato duizend driehonderddrieëndertig komma drieduizend
driehonderdvierendertig (1.333,3334) nieuwe aandelen voor elk bestaand aandeel.
10-naamswijziging.
11-aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
12-ontslagen bestuurder en vast vertegenwoordiger.
13-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid.
Luik B
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel van het vermogen van de vennootschap, op deze
vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping
vereist is.
C. Dat de aandeelhouder en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 5:83 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd bijeen geroepen en de vereiste informatie en te
bezorgen stukken werden ter beschikking gesteld, verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat dat het aanvangsvermogen werd volstort.
TWEEDE BESLISSING
Het bestuursorgaan stelt voor om over te gaan tot een verhoging van het vermogen met
twaalfduizend euro (12.000,00€), door het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00€) op
tweeëndertigduizend euro (32.000,00€).
De verhoging van het vermogen door inbreng zou plaatsvinden door het bijmaken van zestig nieuwe
aandelen met zelfde waarde als de bestaande.
DERDE BESLISSING
Op deze algemene vergadering is de enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd. Zij erkent
te weten dat art. 5:121 § 1. WVV voorschrijft dat de uitgifteprijs van de aandelen en de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders dient te worden
beschreven in een verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat geen commissaris werd aangesteld.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met beschrijving van de
inbreng in geld, vermelding van de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng, de uitgifteprijs en
de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder.
VIERDE BESLISSING
Mevrouw Kratouni, voornoemd, verklaart als enige aandeelhouder in te tekenen op zestig aandelen.
Ter volstorting van de aandelen waarop zij intekende deponeerde zij de som van twaalfduizend euro
(12.000,00 €) op de nagemelde rekening
totaal : zestig aandelen 60
Op het bijzondere rekeningnummer BE73 7410 1340 1340 5860 bij KBC op naam van de
vennootschap staat aldus twaalfduizend euro (12.000,00 €) ter beschikking.
Het bankattest inzake zal door mij, notaris bewaard worden.
Deze sommen staan vanaf heden ter beschikking van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de inbreng verwezenlijkt is en dat het eigen vermogen,
vertegenwoordigd wordt door honderdzestig aandelen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het voorstel om over te gaan tot inbreng van de nagemelde
goederen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering neemt eveneens kennis van het verslag van het bestuursorgaan met beschrijving
van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering, vermelding van de vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng, de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Zij neemt tevens kennis van het verslag van MOORE AUDIT BV, RPR Brussel 0453925059, met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout,
bedrijfsrevisor, dat luidt als volgt:
    •  1. BESLUIT
Ondergetekende, Moore Audit BV, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96 (ondernemingsnummer 0453.925.059), kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3,
vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 3 juni 2020 door
het bestuursorgaan van de BV WORLD MAP HOLIDAYS, met zetel te 1180 Ukkel, Egide Van
Ophemstraat 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0721.407.509, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met als
opdracht, overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV., het verslag op te maken over de beschrijving van
de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
De inbreng in natura betreft de inbreng van een gedeelte van een schuldvordering, met name voor
een bedrag van € 118.000,00, geboekt onder nummer “483000 Rekening-courant mevr. Athalis
Luik B
Kratouni”.
De inbrenger is mevrouw Athalis Kratouni.
Als tegenprestatie voor de inbreng in natura met een waarde van € 118.000,00 worden in ruil 590
nieuwe aandelen WORLD MAP HOLIDAYS BV toebedeeld aan mevrouw Athalis Kratouni.
Deze 590 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als
vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd niet nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura (bij gebreke aan een nieuwe norm conform het
WVV);
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan toegepaste waarderingsmethode de
nominale waarde is, immers de schuldvorderingen worden gewaardeerd door het bestuursorgaan
aan hun nominale waarde;
- de waarde waartoe voormelde waarderingsmethode(s) leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 5:133 §1 WVV. en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Antwerpen, 11 juni 2020.
Moore Audit BV, vertegenwoordigd door: Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor."
Vervolgens beslist de vergadering heden het eigen vermogen te verhogen met honderd
achttienduizend euro (118.000,00€). Voornoemde verslagen zullen neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank.
De inbreng zal vergoed worden door het bijmaken van vijfhonderd negentig nieuwe aandelen met
zelfde waarde als de bestaande.
De comparant bevestigen dat de inbreng gebeurde en volledig volstort is en dat de nieuw gecreëerde
aandelen worden toegekend als volgt:
-aan mevrouw Kratouni: vijfhonderdnegentig aandelen 590
Totaal: vijfhonderdnegentig aandelen 590
Inbreng van roerende goederen :
De inbreng betreft een gedeelte van een schuldvordering op de vennootschap, met name voor een
bedrag van honderd achttien duizend euro, geboekt onder nummer “483000 Rekening-courant mevr.
Athalis Kratouni”.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de inbreng verwezenlijkt is en dat het eigen vermogen,
vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig aandelen.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist de aandelen te splitsen in duizend driehonderddrieëndertig komma
drieduizend driehonderdvierendertig (1.333,3334) nieuwe aandelen voor elk bestaand aandelen.
Na deze verrichting zullen er in totaal één miljoen (1.000.000) aandelen bestaan.
Het bestuursorgaan krijgt volmacht het aandelenregister in die zin aan te passen.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “Tenbeo”.
ELFDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, besluit de
vergadering de tekst van de hierna volgende artikelen te wijzigen:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Tenbeo."
“Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TWAALFDE BESLISSING
Ontslag wordt verleend als bestuurder aan Spillemaeckers Consult CommV,ondernemingsnummer
0735.667.202, vast vertegenwoordigd door Alain Spillemaeckers.
DERTIENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Peeters-De Wachter Hulpkantoor”
(ondernemingsnummer 0461.700.402) met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Statiestraat 68;
* de heer Luc Peeters, wonende te 2547 Lint, Groenstraat 80; en alle door haar aangestelde
personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen;
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister
en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno¬men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om dertien uur.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte,