Ondernemingsnummer :
0479287193
Benaming :
(voluit) :
HECA CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkeveld 5
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, te Walem
(Mechelen), op 26 juni 2018, ter registratie neergelegd, dat de vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ‘Heca Consult’, met zetel te 2630 Aartselaar,
Kerkeveld 5, Ondernemingsnummer : 0479.287.193 . RPR Mechelen. BTW-plichtig onder nummer
BE479.287.193. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, volgende beslissingen
hebben genomen:
Eerste besluit
Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (€
252.000,00) om het van tweehonderd zeventigduizend zeshonderd euro (€ 270.600,00) terug te
brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling aan elk bestaand
aandeel van een bedrag duizend driehonderd vierenvijftig euro vierentachtig cent (€ 1.354,84),
zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van
de voorwaarden van artikel 316 tot en met 318 van het Wetboek van Vennootschappen kan
geschieden.
Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat
fiscaal als werkelijk gestort kapitaal wordt beschouwd.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd
tweeënvijftigduizend euro (€ 252.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van 2 maanden  ingaand op het ogenblik
van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft
de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Tweede besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
"Artikel 5.- KAPITAAL.
"Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in
honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig
geplaatst en volgestort voor één/derde wat betreft het oprichtingskapitaal en volledig volstort wat
betreft de latere kapitaalsverhoging.”
Derde besluit
De aanpassing van de artikelen 6 en 15 van de statuten als volgt:
“Artikel 6. Kapitaalverhogingen  Voorkeurrecht.
Het kapitaal van de vennootschap kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene
vergadering, beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt
Luik B
bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden
ingeschreven door derden, mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die samen ten
minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, komt het voorkeurrecht toe aan de
vruchtgebruiker, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de naakte eigenaar. Het bestuur
stelt zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar in kennis van de uitgifte. Met interesse van de
naakte eigenaar wordt slechts rekening gehouden in geval de vruchtgebruiker geen gebruik maakt of
in de mate dat hij geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Artikel 15. Stemrecht
Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap optredende personen het stemrecht uitoefenen dat
is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
Vierde besluit
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder om over te gaan
tot coördinatie van de statuten van de vennootschap, overeenkomstig de voorgaande besluiten.
 
Voor analytisch uittreksel
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten
Jean-Pierre Vanden Weghe,
Notaris