Ondernemingsnr : 0553671446
Naam
(voluit) : VS Dakwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaalweg 35
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 17
februari 2022, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “VS Dakwerken”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend zevenhonderd zesendertig
euro eenentachtig cent (€ 1.736,81) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De datum der jaarvergadering werd verlegd naar de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur,
zodat de eerstvolgende jaarvergade-ring zal plaatsvinden op vrijdag 17 juni 2022 om 20 uur. De
statuten werden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van
statuten.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“ TITEL I: NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.
Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam “VS Dakwerken”.
Artikel 2.- Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3.- Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de onderneming voor:
- Algemene dakwerken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het waterdicht
maken van daken en terrassen, het plaatsen van dakgoten, regenafvoerbuizen, het aanbrengen van
glas en spiegels;
- Het maken, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen, boilers, en dergelijke;
- Alle werkzaamheden die in verband kunnen worden gebracht met daken, zoals zinkwerken,
plaatsen van dakramen, schouwen, antennes, en dergelijke;
- Timmer- en schrijnwerkerij voor gebouwen, vervaardigen en plaatsen van vensterluiken, trappen,
veranda’s , ramen en deuren in hout, staal, alu en pvc;
- De klein- en groothandel, in- en uitvoer van ramen, deuren, trappen, veranda’s, bouwmaterialen,
cement- en betonproducten, kortom alle binnen- en buitenschrijnwerkerij in alu, hout, staal, pvc
alsmede alle aanverwante artikelen;
- Algemene onderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en het onder kap brengen,
alsmede de coördinatie van de aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde
voltooiingswerken van gebouwen en monumenten;
- Slopingswerken van gebouwen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, waterdicht maken en
bedekken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering,
plafoneer- en cementeer en alle pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en
plaatsen van alle wand- vloer- en plafondbekledingen.
- Plaatsen van elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties in gebouwen;
- Aanleggen van parkings en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen en
onderhouden van tuinen, parken, speelpleinen, sportvelden met inbegrip van aanplantingen,
plaatsen, leggen van kabels en diverse leidingen, grond- en riolerings- en draineringswerken. Het
transporteren van alle goederen, zowel voor eigen rekening als voor derden.
- De verwerving voor eigen rekening van participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van het om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op
iedere andere wijze.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstrand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen.
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.
- Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemin-gen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle
com-merciële, industriële, financiële, roerende en onroerende ver-richtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
TITEL II: EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG.
Artikel 5.- Categorieën effecten.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
Luik B
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 7.- Aandelen op naam - register – overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 8.- Overdracht van aandelen
De aandelen mogen, op straffe van nietig-heid, niet afge-staan worden onder de levenden, noch
overgedragen wegens overlijden dan met de toestem-ming van alle aandeelhouders.
In afwijking van voorafgaande alinea is deze toestemming niet vereist, indien de aandelen worden
afgestaan onder de le-venden of overgedragen worden wegens overlijden aan een mede--
aandeelhouder.
Overdracht van aandelen onder levenden.
a) Heeft de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de
overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
b) Telt de vennootschap twee aandeelhouders, die onderling geen ak-koord omtrent de
voorgenomen overdracht van aandelen kunnen bereiken, dan moet de aandeelhouder die één of
meer aandelen wil overdragen aan zijn medeaandeelhouder de goedkeuring voor de voorgenomen
overdracht vragen bij aangetekende brief, en hem daarin de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) mededelen, alsook het aantal en de aangebo-den
prijs der aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van deze brief, moet de me-deaandeelhouder aan de
overdragende aandeelhouder een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing kenbaar
maakt. Hij is niet verplicht zijn beslissing te motiveren. Indien zijn antwoord binnen de hierboven
vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze niet is verstuurd, wordt hij geacht stil-
zwijgend zijn toestemming voor de voorgestelde overdracht te hebben gegeven.
c) Telt de vennootschap meer dan twee aandeelhouders, die onderling geen akkoord omtrent de
voorgenomen overdracht van aandelen kunnen bereiken, dan moet de aandeelhouder, die een of
meer aandelen wil overdragen, bij aangetekende brief verstuurd aan de bestuurder(s) de
goedkeuring vragen voor de voorgenomen overdracht, en dezelfde gegevens mededelen, bepaald in
vorige alinea b.
Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief moet de bestuurder bij aangetekend schrijven,
iedere aandeelhouder inlichten over de voorgenomen aandelenoverdracht met vermelding van
dezelfde gegevens, bepaald in vorige alinea b), en ieder van hen vragen of zij de voorgenomen
overdracht aan de voorge-stelde overnemer(s) goedkeuren.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven, moeten de aandeelhouders aan de
bestuurder een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing kenbaar maken. Zij zijn niet
verplicht hun beslissing te motiveren. Bij gebreke van een antwoord in de vormen en termijnen zoals
voormeld, worden zij geacht stilzwijgend hun toestemming voor de voorge-stelde overdracht te
Luik B
hebben gegeven.
De bestuurder moet binnen de week nadat de termijn, waarin de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, verstreken is, bij aangetekende brief, de uitslag van de raadpleging van de
aandeelhouders meedelen aan de aandeelhouder die de overdracht heeft voorge-steld.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk telkens aandelen worden afgestaan of overgedragen
onder levenden, hetzij onder bezwarende, hetzij ten kosteloze titel, zelfs wanneer aandelen worden
overgedragen krachtens een gerechtelijke beslissing of een openbare toewijzing. In dit laatste geval
kan de kennisgeving van de overdracht worden betekend door de overdrager of door de koper bij de
toewijzing.
d) Tegen weigering van goedkeuring is geen verhaal bij de rechtbank mogelijk, maar de
aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, kan de weigerende aandeelhouders
verplichten hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, tegen de
voorwaarden in gemeen ak-koord te bepalen. Indien verschillende aandeelhouders de in te kopen
aandelen willen overnemen, zullen zij van hun recht kunnen gebruik maken in verhouding tot het
aantal aandelen dat zij respektievelijk be-zitten.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan ge-schiedt de overname op basis van
de werkelijke waarde, te be-palen door een door beide partijen aangestelde expert.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen. Zijn er meerdere weigerende
aandeelhouders, dan wordt de van hun zijde aan te stellen expert be-noemd door de algemene
vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen, de stemmen verbonden aan de over te
nemen aande-len niet meegerekend.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
    1.  een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen nadat zij hiertoe werd
verzocht bij aange-tekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde
resultaat, dan wordt de tweede, respektievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van
de recht-bank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
e) De afkoop en de betaling van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de zes maanden,
te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de aangetekende brief, houdende het verzoek om
goedkeuring der voorgestelde aandelenoverdracht, zo niet kan de aandeelhouder die zijn aandelen
wenst over te dragen, de ontbinding van de vennootschap vor-deren, op voorwaarde dat hij deze eis
instelt binnen de veer-tig dagen na het verstrij-ken van deze termijn.
Nochtans, in zover de overnameprijs per overnemer meer be-draagt dan vijfentwintigduizend euro,
mag deze afbetaald worden in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar; de
eerste maal binnen de zes maanden, te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de
aangetekende brief, houdende het verzoek om goedkeuring der voorgestelde aandelenoverdracht.
Vanaf deze ver-valdag is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo, een intrest
verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rente-voet, verhoogd met één procent, en jaarlijks
betaalbaar op de ge-stelde vervaldag.
Artikel 11.- Overgang van aandelen wegens overlijden.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder zullen de rechten met betrekking tot zijn aande-
len worden uitgeoefend door zijn erfgenamen, zijn algemene legatarissen of in het bezit ge-stelde
bijzondere legatarissen, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik
van verdeling van voormelde aandelen of tot de afgifte van legaat met betrekking tot deze aandelen.
De echtgenoot die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder, oefent de
daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.
Telt de vennootschap bij het overlijden van een aandeelhouder nog een of meerdere andere
aandeelhouders, dan zijn de erfgenamen en le-gatarissen van de overleden aandeelhouder er toe
gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn, aan de andere aandeelhouder (of indien de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt: aan de bestuurder(s) van de vennootschap) bij
aangetekende brief, hun naam, voornamen, be-roep en woonplaats te laten kennen, en hun
erfrechten, hetzij ten alge-mene titel, hetzij ten bijzondere titel, te laten kennen en aan te tonen met
een akte van bekendheid of notariële erfver-klaring. Zij zullen eventueel een gemeenschappelijke
lasthebber moeten aanduiden, die alle medegerechtigde erfgenamen zal vertegen-woordigen, zoals
voorzien in de statuten.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder hun erf-rechten niet hebben
bewezen, zoals hierboven bepaald, zullen zij de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de aandelen
van de overleden aandeelhouder, niet mogen uitoefenen. De ven-nootschap zal bovendien de
betaling kunnen schorsen zowel van dividen-den op aandelen van de overledene als van de intresten
der schuldvor-deringen van deze laatste jegens de vennootschap.
Luik B
De erfgenamen en vertegenwoordigers van de overleden aandeelhouder mogen zich onder geen
voorwendsel inlaten met het bestuur of de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Voor de
uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan jaarrekeningen en de regelmatig ge-
nomen beslissingen van de algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder, die overeenkomstig onderhavige
statuten niet van rechtswege aandeelhouder kunnen worden, zijn er toe gehouden de toestemming
voor hun aanvaarding als aandeelhouder te vragen vanwege de andere aandeelhouders, zoals
voorgeschreven in de alinea’s van het voorgaande artikel.
Tegen de weigering van goedkeuring is geen verhaal bij de rechtbank mogelijk, maar deze
erfgenamen en legatarissen, kun-nen de weige-rende aandeelhouders verplichten, hetzij de
aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, onder voor-waarden in ge-meen overleg
te bepalen; kan geen overeenstemming daarover bereikt worden, dan zullen partijen zich gedragen
naar alle rechten en verplichtingen, bepaald in het vorige artikel.
Artikel 9.- Uittreding
Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden
overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht
op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze
aandelen mee in de zaak worden betrokken.
Artikel 10.- Uitsluiting
Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten bezitten die
dertig procent (30 %) vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de
bestaande aandelen, of waaraan dertig procent (30 %) van de winstrechten zijn verbonden, kunnen
om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers
overdraagt.
Artikel 11.- Nieuwe aandelen - Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 en volgende
WVV.
TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 12.- Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.- Bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14.- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15.- Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
TITEL IV: TOEZICHT.
Artikel 16.- Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18.- Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 19.- Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 20.- Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Luik B
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21.- Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22.- Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 23.- Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24.- Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Artikel 25.- Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 26.- Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 27.- Vennootschapsvordering – Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
TITEL VI: INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 28.- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
Luik B
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29.- Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 en volgende WVV).
Artikel 30.- Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 en volgende WVV).
Artikel 31.- Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
TITEL VII: INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING
Artikel 32.- Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33.- Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 35.- Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 36.- Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
Luik B
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 37.- Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX: KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 38.- Keuze van woonplaats
    1.  aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
TITEL X: BEMIDDELING
Artikel 39.- Bemiddelingsbeding
Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars
een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of
de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan
worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.
De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar
standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.”
5) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer VERHOEVEN Sem Johannes Gerardus Cornelius, geboren te Lommel op 23 december
1981, echtgenoot van mevrouw BARTELS Kimsy nagenoemd, wonende te 3980 Tessenderlo,
Kanaalweg 35; die aanvaard heeft.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 35.
7) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
8) Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap Jordens Accountants, met
zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.