Ondernemingsnummer :
0533823761
Benaming :
(voluit) :
IMMO TVR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruisschanslei 69
2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijf juni
tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMMO TVR”, met
maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kruisschanslei 69, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0533.823.761, onder meer beslist heeft :
1. tot aanpassing van de artikelen 2, 10, 11, 20, 23, 25, 29 en 31 van de statuten zoals volgt :
- wijziging van artikel 2 van de statuten door vervangingen van de woorden “zaakvoerders” door
“zaakvoerder”.
- wijziging van artikel 10 van de statuten door vervanging van de woorden “rechtbank van
koophandel” door “bevoegde rechtbank”.
- vervanging van de laatste alinea van artikel 11 van de statuten als volgt:
“De vennoot die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na ontvangst
van een aanmaning door aangetekende brief zal hierop een intrest verschuldigd zijn, berekend aan
de wettelijke rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.
De ontvangst van de aanmaning wordt geacht te hebben plaatsgevonden de eerste maandag die
volgt op de dag waarop de aanmaning verzonden werd, waarbij de poststempel als datum van
verzending geldt.“
- schrapping van de laatste alinea van artikel 20 van de statuten.
- vervanging van artikel 23 van de statuten als volgt:
“De vennoten mogen zich voor de algemene vergadering door een lasthebber laten
vertegenwoordigen. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm.
Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de
vergadering.
In geval van onbekwaamheid van een vennoot zoals omschreven in artikel 488/1 van het Burgerlijk
Wetboek, wordt de betrokken vennoot op de algemene vergadering vertegenwoordigd door de
lasthebber aangeduid in de buitengerechtelijke volmacht van de betrokken vennoot in de zin van
artikel 490 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of desgevallend door de bewindvoerder benoemd
door de vrederechter overeenkomstig artikel 491 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.”
- vervanging van de vierde en vijfde alinea van artikel 25 van de statuten als volgt:
“De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Een statutenwijziging vereist drie vierde van de stemmen en de aanwezigheid van vennoten die
minstens drie vierde van het kapitaal vertegenwoordigen.”
- vervanging van artikel 29 van de statuten als volgt:
“De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.”
- vervanging van de laatste zin van artikel 31 van de statuten als volgt:
“Iedere adreswijziging dient schriftelijk (per brief) te worden bekendgemaakt aan het orgaan van
bestuur van de vennootschap.”
2. tot inlassing van een beperking op de overdracht van aandelen. Artikel 9 van de statuten wordt
derhalve vervangen door volgende tekst:
“1. Overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden is slechts geldig en tegenstelbaar indien
de overdracht wordt ingewilligd door minstens drie vierde van de vennoten, die samen minstens drie
vierde van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat.
Onverminderd de voorgaande bepaling is bij iedere overdracht eveneens de goedkeuring nodig van
de statutaire zaakvoerder, inzoverre hij op het ogenblik van de overdracht nog vennoot is.
2. In afwijking van de voorgaande bepalingen, is geen goedkeuring tot overdracht vereist wanneer
het een overdracht betreft aan de heer TEUNKENS Filip en/of zijn afstammelingen en/of zijn
echtgenote, wettelijk samenwonende partner of levenspartner met wie hij meer dan drie jaar
ononderbroken samenwoont.
3. De vennoot die één of meer aandelen wenst over te dragen, richt zijn verzoek daartoe schriftelijk
(per brief) aan al de andere vennoten, die binnen de maand vanaf de ontvangst van voormeld
verzoek dienen te reageren. De ontvangst van het verzoek wordt geacht te hebben plaatsgevonden
de eerste maandag die volgt op de dag waarop het verzoek schriftelijk verzonden werd, waarbij de
poststempel als datum van verzending geldt. De vennoten die binnen die termijn niet reageren,
worden geacht niet in te stemmen met de overdracht.
Indien de vereiste goedkeuring niet bekomen wordt, kan de kandidaat-overdrager hiertegen geen
verhaal doen op de rechter.
Nochtans zijn de vennoten die de overdracht hebben geweigerd verplicht binnen de drie maanden na
afloop van voormelde termijn van één maand de aandelen zelf in te kopen of een koper te vinden die
op zijn beurt wordt aanvaard volgens de hierbovenbeschreven procedure.
De verkoopprijs zal door partijen worden vastgesteld in gemeen akkoord en, bij gebreke van akkoord
door een deskundige, door de belanghebbende partijen, met gemeen akkoord aan te duiden.
In geval van niet-akkoord over de keuze van de deskundige zal deze benoemd worden door de
voorzitter van de bevoegde rechtbank van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is
en dit op verzoek van de meest naarstige partij.
De prijs van de aandelen zal ten laatste moeten betaald worden binnen de zes maanden nadat hij
werd vastgesteld volgens de hierbovenbeschreven procedure.
4. In geval van overlijden van een vennoot dienen de erfgenamen binnen de drie maanden na het
overlijden van de betrokken vennoot de vennoten schriftelijk (per brief) in kennis te stellen van de
bestemming van de aandelen. Indien zij de aandelen zelf wensen te behouden, dienen zij eveneens
de goedkeuring te vragen en wordt gehandeld zoals bepaald in punt 3.
De goedkeuring is niet vereist voor de afstammelingen van de heer TEUNKENS Filip en/of zijn
echtgenote, wettelijk samenwonende partner of levenspartner met wie hij meer dan drie jaar vóór zijn
overlijden ononderbroken samenwoonde.
5. Bij overlijden van de enige vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden.
3. het mandaat van de thans in functie zijnde niet statutaire zaakvoerder om te vormen naar een
mandaat van statutaire zaakvoerder.
De vergadering besluit bovendien tot opvolgend statutair zaakvoerder te benoemen: mevrouw
BOGAERT Jasmijntje, van Belgische nationaliteit, wonende te 2550 Kontich, Kruisschanslei 69.
Artikel 13 van de statuten, zal dienovereenkomstig worden gewijzigd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer TEUNKENS Filip Maurice
Joseph, geboren te Turnhout op 11 oktober 1970.
Opvolgend statutair zaakvoerder
Bij defungeren van de heer TEUNKENS Filip, voornoemd, treedt mevrouw BOGAERT Jasmijntje,
geboren te Leuven op 8 maart 1975, op als opvolgend statutaire zaakvoerder.
Onder “defungeren” van een (opvolgend) zaakvoerder wordt verstaan:
      - Het overlijden van een zaakvoerder;
- Het vermoeden van afwezigheid van een zaakvoerder overeenkomstig artikel 112 Burgerlijk
Wetboek;
- Het zich bevinden van een zaakvoerder in een toestand, zoals omschreven in de artikelen 488/1 en
488/2 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld op grond van een geneeskundig verslag opgesteld
door de huisarts van de betrokken zaakvoerder;
- Het onder bewind staan van een zaakvoerder, overeenkomstig artikel 491 en volgende van het
Luik B
Burgerlijk Wetboek;
- Het door een zaakvoerder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie teruggetreden;
- De beslissing van de algemene vergadering om een niet-statutaire zaakvoerder uit zijn functie te
ontzetten;
- Elke andere onmogelijkheid voor een zaakvoerder om zijn wil te kunnen uiten, hetgeen moet
worden vastgesteld op grond van een geneeskundig verslag opgesteld door de huisarts van de
zaakvoerder.
Bij tijdelijk defungeren door ziekte of anderszins, zal zodra de zaakvoerder opnieuw kan fungeren als
zaakvoerder, hij/zij opnieuw zijn/haar functie als zaakvoerder waarnemen en wordt zijn/haar opvolger
ontheven van zijn/haar functie.
Indien er geen (opvolgende) zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om
één of meerdere zaakvoerders te benoemen. De benoeming van zaakvoerders vereist drie vierde
van de stemmen en de aanwezigheid van vennoten die minstens drie vierde van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan de heer MATTHEESSENS Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600
Antwerpen (district Berchem), Fruithoflaan 37 bus A2.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- gecoördineer-
de statuten