Ondernemingsnr : 0731679017
Naam
(voluit) : Sunrise Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/4
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 augustus 2019, blijkt het volgende:
1. Kapitaalverhoging door inbreng in geld
Afstand van verslagverplichting
De Aandeelhouders, die samen alle bestaande aandelen in de Vennootschap bezitten, beslisten met
eenparigheid uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus afstand te doen van de verslagen
op te stellen door de Raad van Bestuur en een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in
de Vennootschap) overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld hierna.
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in
totaal dertien miljoen vijfendertigduizend achtennegentig euro (€ 13.035.098,00) door inbreng in geld,
tegen uitgifte van in totaal dertien miljoen vijfendertigduizend achtennegentig (13.035.098) nieuwe
aandelen en dit bovendien naar evenredigheid van het aantal aandelen binnen elke bestaande soort
aandelen in de Vennootschap zodat in concreto vier miljoen (4.000.000) nieuwe A-aandelen en
negen miljoen vijfendertigduizend achtennegentig (9.035.098) nieuwe B-aandelen werden
uitgegeven.
Uitgiftevoorwaarden
Op al deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van één
euro (€ 1,00) en onmiddellijk volledig volgestort in geld. De nieuwe aandelen werden uitgegeven
zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de
thans bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en behoren tot dezelfde soort van aandelen (A of B) als de soort
van aandelen (A of B) die de Aandeelhouders die intekenen op de nieuwe aandelen, respectievelijk
reeds bezitten in de Vennootschap en met dien verstande dat deze nieuwe aandelen (A of B)
dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande A-aandelen en B-aandelen zoals geregeld
in de statuten van de Vennootschap en in de bestaande aandeelhoudersovereenkomst waarvan
sprake in de statuten.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
eerste boekjaar van de Vennootschap.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het in geld gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als bleek uit
het attest afgeleverd door ING BELGIË.
Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op dertig miljoen
vijfhonderddrieëntachtigduizend achthonderdnegenenveertig euro (€ 30.583.849,00).
Luik B
2. Statutenwijziging
De statuten van de Vennootschap werden gewijzigd als volgt:
2.1. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend
achthonderdnegenenveertig euro (€ 30.583.849,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
2.2. In artikel 6 van de statuten werden enkel de subartikelen 6.1. en 6.2. gewijzigd en vervangen als
volgt:
“6.1. Algemeen
Het kapitaal is verdeeld in dertig miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend achthonderdnegenenveertig
(30.583.849) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 30.583.849 zoals bepaald bij hun uitgifte.
6.2. Soorten aandelen
Deze statuten voorzien de mogelijkheid van twee soorten van aandelen, met name de soorten “A” en
“B”, ook genoemd A-aandelen en B-aandelen, die zijn ingedeeld als hierna volgt bij de akte van
statutenwijziging de dato 20 augustus 2019 houdende onder meer de creatie van soorten aandelen:
(a) soort “A”, omvattende alle aandelen die worden gehouden door de oorspronkelijke
aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AD ULTIMA
INVEST”, met ondernemingsnummer 0879.143.662 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), met zetel te 8500
Kortrijk, Beneluxpark 7 (hierna “AD ULTIMA INVEST BVBA”), die in het kader van zijn toetreding als
aandeelhouder tot de vennootschap al zijn aandelen in AD ULTIMA INVEST BVBA heeft verkocht
aan de vennootschap, alsook iedere vennootschap of rechtspersoon die door de hiervoor bedoelde
persoon gecontroleerd wordt of zijn juridische rechtsopvolgers; en zijnde tien miljoen
honderdtweeënveertigduizend drieënzestig (10.142.063) aandelen genummerd van 11.406.689 tot
17.548.751 en van 26.583.850 tot 30.583.849;
(b) soort “B”, omvattende alle aandelen die worden gehouden door één of meer rechtspersonen die
kwalificeren als investeerders in de Vennootschap en in AD ULTIMA INVEST BVBA en die
bovendien deel uitmaken van de groep Waterland Private Equity Investments, zijnde in principe elke
entiteit die (indirect) onder controle staat van de besloten vennootschap naar Nederlands recht
“Waterland Private Equity Investments B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in
Nederland onder het KvK-nummer 32074547, met statutaire zetel te Bussum (Nederland) en met
adres te 1405HK Bussum (Nederland), Nieuwe ’s-Gravelandseweg 17, en in België als buitenlandse
rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0873.864.882, of die
(indirect) bestuurd wordt door Waterland Private Equity Investments B.V.; en zijnde twintig miljoen
vierhonderdeenenveertigduizend zevenhonderdzesentachtig (20.441.786) aandelen genummerd van
1 tot en met 11.406.688 en van 17.548.752 tot 26.583.849.
Alle aandelen die worden gehouden door eenzelfde aandeelhouder, zullen steeds tot dezelfde soort
behoren. In functie van de soort aandelen die zij bezitten, worden ook de aandeelhouders ingedeeld
in soorten, met name de soort waartoe de door hen gehouden aandelen behoren. Aldus worden alle
aandeelhouders die (van tijd tot tijd) respectievelijk A- of B-aandelen in de vennootschap bezitten,
ook “A-aandeelhouders” respectievelijk “B-aandeelhouders” genoemd.
Deze statutaire indeling in soorten dient aldus te worden gelezen en beschouwd als een
momentopname waarbij telkens op het beschouwde ogenblik dient te worden vastgesteld tot welke
soort de aandelen alsdan behoren op basis van de hoedanigheid van de houder van de aandelen.
In geval van overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven
behoren, indien de overnemer van de aandelen dezelfde kwalificatie (A of B) als de overdrager heeft.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat bij overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een
bestaande aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort of aan een persoon die
verbonden is met een aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort of bij overdracht van
aandelen van een bepaalde soort aan een nieuwe aandeelhouder wiens kwalificatie niet
overeenstemt met de soort van de overgedragen aandelen, de soort van de aandelen zal wijzigen in
overeenstemming met de kwalificatie van de verkrijger van de aandelen.
In het geval dat A-aandelen of B-aandelen worden verkregen door een derde partij die als nieuwe
aandeelhouder toetreedt tot de vennootschap, zullen de aan hem overgedragen aandelen worden
ondergebracht in de soort van aandelen die beantwoordt aan het profiel van deze derde partij; en
eventueel zal een nieuwe soort van aandelen worden gecreëerd wanneer de derde partij aan geen
van de in de statuten beschreven profielen van aandeelhouders beantwoordt, in afwachting waarvan
de overgedragen aandelen onveranderd blijven behoren tot dezelfde soort.
De nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van een kapitaalverhoging behoren steeds
automatisch tot dezelfde soort van aandelen als deze die de intekenaar op de nieuwe aandelen
reeds bezit. Indien de nieuw uitgegeven aandelen worden onderschreven door een derde partij die
Luik B
niet verbonden is met een aandeelhouder, zal de algemene vergadering bepalen tot welke soort
zulke nieuwe aandelen zullen behoren en eventueel een nieuwe soort van aandelen creëren.
De verschillende soorten aandelen “A” en “B” hebben dezelfde (lidmaatschaps)rechten behoudens
andersluidende bepalingen in deze statuten en onverminderd de contractueel bepaalde bijzondere
rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 20 augustus 2019,
opgesteld in het Engels en afgesloten tussen alle bestaande aandeelhouders van de vennootschap
op dat ogenblik, en waarbij ook de vennootschap zelf als partij betrokken is (geweest) (hierna de
“aandeelhoudersovereenkomst van 20 augustus 2019), of in enige andere overeenkomst afgesloten
tussen de aandeelhouders die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zal zijn voor zover de
vennootschap ook bij die overeenkomst partij is.”
3. Bijzondere machtigingen en volmachten
De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van
Bestuur, zoals thans samengesteld en thans bevoegd om extern op te treden overeenkomstig de
nieuwe regelingen ter zake in de nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatstelling, tot uitvoering van het hoger genomen besluit aangaande uitgifte van nieuwe A- en
B-aandelen in het kader van de kapitaalverhoging in geld, met inbegrip van de boekhoudkundige
verwerking van de genomen beslissing en de verrichting.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)