Ondernemingsnr : 0757 785 378
Naam
(voluit) : EDGELEAD BUSINESS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Onze-Lieve-Vrouwplein 58, 3020 Herent
Onderwerp akte : BAV omzetting van vof naar bv
Er blijkt uit de notulen op 10 december 2024 opgesteld door notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de
vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
"Eerste punt - Verslaggeving bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
op 8 november 2024, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen opmerkingen te
willen formuleren over de inhoud ervan.
Een origineel van het verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
Tweede punt - Verslaggeving bedrijfsrevisor
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, "VGD
Bedrijfsrevisoren BV", met kantoor te Spinnerijkaai 43A, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door De Heer
VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, opgesteld op 25 november 2024, over de staat van activa en passiva van
de Vennootschap afgesloten op 30 september 2024, opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag, evenals van de staat van activa en
passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Derde punt/besluit: Omzetting in een Besloten Vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en
de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden voortzetten.
Alle aandelen van de vennootschap onder firma worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen
eenzelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE0757.785.378.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30
september 2024. Alle transacties door de vennootschap onder firma uitgevoerd sinds 1 oktober 2024 worden
geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedge-keurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Vierde punt/besluit: Kennisname van het verslag van de zaakvoerders/bestuurders van de vennootschap
onder firma, nu besloten vennootschap, met verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp en
beslissing tot wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering keurt het verslag goed en keurt de nieuwe omschrijving van het voorwerp zoals
opgenomen in de agenda goed.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de besloten
vennootschap te wijzigen.
Vijfde punt/besluit: Aanneming van nieuwe statuten
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, en
de wijziging van het voorwerp, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "EDGELEAD BUSINESS CONSULTING"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het bijzonder
de inrichting en de uitbating (in-uitbating-geven en in-uitbating nemen) van een restaurant, (snack)bar, tea-room,
brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruiksalon, frituur (vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop),
feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privé-ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen,
zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijk soorten eetwaren, dranken en
voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke
traiteurdiensten;
-Het uitbaten van hotels/motels/pensions/conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden;
-Catering, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends,
vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen,
vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis. Het uitbaten en verhuren van feestzalen
en kermisattracties;
-Het fabriceren, importeren en exporteren, het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel van bieren, waters,
limonades, fruitsappen, wijn, vis- en vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak, pasta's,
gezondheidsproducten, kortom van alle voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken;
-Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en
materieel;
-De promotie en organisatie van alle mogelijke evenementen, zoals sportevenementen, concerten, feesten,
enzovoort.
-Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
-Advies verlenen op het gebied van bedrijfsvoering
-De aan- en verkoop van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
-De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Holding	I
-Managementvennootschap
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Ze
dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze,
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting,
fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden,
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Deze bepaling zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve
deze verboden door de wetgeving terzake.
Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief.
De algemene vergadering der vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing, het eigen vermogen is beschikbaar.
Artikel 9. Interimdividenden
Er kunnen tevens interimdividenden worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Artikel 13. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aantal aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Artikel 17. Dagelijks bestuur (facultatief)
Niet van toepassing.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde
vrijdag van juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen - processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders	die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door een of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen
bij absolute meerderheid van stemmen.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedge-keurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Zesde punt/besluit: Ontslag zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van De Heer SHRESTHA Arjun
en Mevrouw SHRESTHA Barsha, beiden voornoemd, uit hun functie als zaakvoerder in de vennootschap onder
firma.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders in de
besloten vennootschap De Heer SHRESTHA Arjun en Mevrouw SHRESTHA Barsha, beiden voornoemd, en dit
voor een onbepaalde duur.
Voor het geval de besloten vennootschap een bestuursmandaat zou uitoefenen in een andere vennootschap
of rechtspersoon, wordt als vaste vertegenwoordiger benoemd De Heer SHRESTHA Arjun, voornoemd, die dit
mandaat aanvaardt.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedge-keurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Zevende punt/besluit: Wijziging van de zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent,
Belfortstraat 31.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedge-keurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Achtste punt/besluit: Volmacht bestuurders
Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot
coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördinneerde tekst overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedge-keurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Negende punt/besluit: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en in het bijzonder om het aandelenregister aan te passen.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedge-keurd en aangenomen met eenparigheid van
Tiende punt/besluit: Volmacht voor rechtspersonenregister en BTW- administratie en Kruispuntbank van
Ondernemingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Eric DEROOSE, Notaris te Knokke-Heist, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen."
Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde
statuten.