Ondernemingsnr : 0428436924
Naam
(voluit) : W. CONSTRUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaapstraat 107
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 9 mei 2023, te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingvan de naamloze vennootschap "W.
CONSTRUCTIONS" volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Vermelding zetel
Vermelding in artikel 2 van de statuten dat de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest (waarbij het
volledig adres van de zetel nl. Schaapstraat 107 te 8370 Blankenberge buiten de statuten wordt
vastgesteld).
TWEEDE BESLUIT - Bestuursorgaan
a) Wijziging van het bestuur overeenkomstig het WVV
Beslissing dat de vennootschap zal worden bestuurd door een enige bestuurder of door een raad
van bestuur, naar keuze van de algemene vergadering.
b) Benoeming enige bestuurder
Beslissing dat mevrouw DE GROELARD Patricia wordt benoemd als enige bestuurder en dit tot aan
de jaarvergadering van 2029.
De vergadering neemt kennis van het ontslag vanwege mevrouw WILDEMEERSCH Kim en verzoekt
ondergetekende notaris om dit bekend te maken in het Belgisch Staatsblad. De vergadering verleent
haar kwijting voor het door haar uitgeoefende mandaat.
DERDE BESLUIT – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Gelet op voormeld besluit inzake het bestuursorgaan, beslist de algemene vergadering om de
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen zoals hierna vermeld.
VIERDE BESLUIT– Schrapping soorten van aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 7:155 WVV waarbij wordt voorgesteld om de opdeling van de aandelen in
soorten A en B af te schaffen ingevolge voorgaande beslissing waarbij de raad van bestuur werd
vervangen door een enige bestuurder.
Aangezien deze wijziging niet is ingegeven op basis van boekhoudkundige of financiële motieven,
verklaart de voorzitter dat een revisoraal verslag in de zin van artikel 7:155 §2 WWV niet vereist is.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan werd vooraf aan de aandeelhouders ter beschikking
gesteld.
VIJFDE BESLUIT– Goedkeuring nieuwe statuten
De vergadering beslist om overeenkomstig de genomen beslissingen en het WVV de nieuwe
statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen, dewelke bij uittreksel luiden als volgt:
HOOFDSTUK I. NAAM-ZETEL- DOEL-DUUR
ARTIKEL 1 - NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "W.
CONSTRUCTIONS".
ARTIKEL 2 - ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3 - VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Alle operaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, in binnen- of buitenland, verband houdend met :
- de studie en / of de uitvoering van onroerende markten, van welke aard ook, onder andere
aankoop, verkoop, huur, verhuur, transformatie, constructie, ruiling, valorisatie, leasing, beheer,
inrichting, uitbating, verkaveling, enzovoort.
- de onderneming, voor haar rekening of voor rekening van derden, van alle constructies en
onroerende handelingen.
- het beleggen van haar middelen in allerlei, onder welke naam en vorm ook.
Het verkrijgen van :
- opbrengsten, voortvloeiend uit de vervreemding of het afstaan van rechten;
- royalty’s, daaronder begrepen huren van welke zaken ook, of terzake van het gebruik van
nijverheids-, handels- of wetenschappelijke installaties, alsmede met betrekking tot de exploitatie van
onroerende zaken.
- vergoedingen voor het verlenen van technische hulp.
Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren
van onroerend goed en enig recht op, of belang in onroerend goed.
- het lenen van gelden.
- het op enigerlei wijze stellen van zekerheid ten behoeve van derden, mits vergoeding.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 4 - DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II.-KAPITAAL-AANDELEN.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend tweehonderd éénentwintig euro zevenentwintig cent
(62.221,27 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend en drieënnegentig (2.093) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/tweeduizend en drieënnegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet
aandeelhouders, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap
wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd
ARTIKEL 12 – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN.
A. BESTUUR DOOR EEN ENIGE BESTUURDER
Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
De enige bestuurder wordt voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
B. BESTUUR DOOR RAAD VAN BESTUUR
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dient deze te bestaan uit het bij
de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, worden de bestuurders benoemd
voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Luik B
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd--bestuurder of twee
(2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email.
Wanneer de uitnodiging dit bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle
vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels “conference call”, hetzij middels een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het
aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad
van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in
staat stellen:
    •  Om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering,
    •  Om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering
wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan een schriftelijke vol-macht geven aan een ander lid van de raad om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoor-digd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorge-legd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.
ARTIKEL 13 – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 14 – VERTEGENWOORDIGING.
1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. Hij-zij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(...)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 16 - JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand
februari om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(...)
ARTIKEL 18 - TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
ARTIKEL 23 - STEMRECHT.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(...)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN- WINSTVERDELING.
ARTIKEL 29 - BOEKJAAR-JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgend kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 30 - WINSTVERDELING.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 31 - INTERIM-DIVIDEND.
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt, mits naleving van de wettelijke bepalingen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
ARTIKEL 32 - VERLIEZEN.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
ARTIKEL 33 - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
ZESDE BESLUIT – volmachten
De vergadering verleent aan Notaris Jean-Louis Sabbe alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan BV “RCF-ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN”
te Oostende (KBO 0806.746.921) zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle (belasting)administraties te verrichten.
 
Voor ontledend afschrift
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte