Ondernemingsnr : 0476794986
Naam
(voluit) : HADIJCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paaiestraat 74
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS, te Sint-Katelijne-Waver, op 18
september 2023 met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0987,
verleden op 18 september 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd vijftien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 28 september 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 28143 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"HADIJCO" met zetel te 2500 Lier, Paaiestraat 74, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd duizend euro (100.000,00 EUR), en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij tien duizend euro (10.000,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van
honderd en tien duizend euro (110.000,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, werd
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "HADIJCO", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2500 Lier, Paaiestraat 74;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur te rekenen vanaf dertig januari tweeduizend en
twee;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het uitvoeren van loonwerk in de sector van land- en tuinbouw;
2. het aanleggen en onderhouden van tuinen en plantsoenen;
3. het planten, verzorgen, snoeien en vellen van bomen;
4. de verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
5. het uitoefenen van elke activiteit in de sector van grond- en graafwerken, en grondverzet;
6. de opslag en recyclage van aarde en bouwafval;
7. het uitoefenen van elke activiteit in de sector van sloop- en afbraakwerken;
8. het uitvoeren van wegenwerken en rioleringswerken, waaronder begrepen het aanleggen van
opritten;
9. het uitoefenen van elke activiteit in de sector van transport over de weg, en in de sector van
vervoer van personen;
10. het ter beschikking stellen van chauffeurs voor vrachtwagens en voor landbouwvoertuigen, en
van bedienaars van grond- en graafmachines.
De vennootschap handelt voor eigen rekening; in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of
als vertegenwoordiger.
Zij mag alle onroerende en roerende goederen verwerven, vervreemden, huren, verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag eveneens in alle zaken en ondernemingen, verenigingen, vennootschappen en organisaties,
wier voorwerp gelijkaardig, analoog, of aanverwant is of nog wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen, belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins en zij
mag daarin ook mandaten waarnemen.
Zij mag haar goederen in hypotheek of in pand stellen, aval verlenen of andere waarborgen
verstrekken voor alle leningen, kredietopeningen en voor alle andere verbintenissen van haarzelf en
van alle derden; zij mag ook voorschotten en krediet toestaan.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste werkdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u.).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van aandelen of
effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) Verlening van de machtiging aan de heer VAN DYCK Hans, hierna verder vernoemd, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer VAN DYCK Hans, geboren te Lier op veertien oktober negentienhonderd vijfenzestig
wonende te 2500 Lier, Paaiestraat 74;
2. Mevrouw WIJNS Martine Irma Edward, geboren te Lier op dertig september negentienhonderd
vierenzestig wonende te 2500 Lier, Paaiestraat 74;
3. De heer VAN DYCK Dries, geboren te Lier op één juli negentienhonderd negenentachtig wonende
te 2500 Lier, Paaiestraat 72.
Zij hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden
getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Beslissing om als nieuwe, niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:
Mevrouw VAN DYCK Rani, geboren te Lier op twintig juni negentienhonderd vijfennegentig, wonende
te 2500 Lier, Paaiestraat 74, te benoemen tot bestuurder.
Zij heeft verklaard haar benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen
door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op vier (4).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Paaiestraat 74. Voormeld adres
werd echter niet in de statuten opgenomen.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Fiscalon" met zetel te 1840 Londerzeel, Klein Holland 95 en ondernemingsnummer
0432.587.534, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 18 september 2023;
- coördinatie statuten per 18 september 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris