Ondernemingsnr : 0435066081
Naam
(voluit) : BOOMKWEKERIJEN VAN GOIDSENHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksebaan 54
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13 april 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
1. Eerste besluit – Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit – Aanneming vorm van een BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit – Schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit om de wettelijke liquidatiereserves en de liquidatiereserves
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Vierde besluit – Vermindering eigen vermogen.
a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een
Luik B
bedrag van zevenhonderd negenentwintigduizend honderd zesendertig euro tweeënnegentig cent (€
729.136,92), zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend:
- ten belope van driehonderd zesenveertigduizend euro (€ 346.000,00) op het fiscaal kapitaal (eigen
vermogen gevormd door inbrengen in geld of in natura). Overeenkomstig artikel 537 WIB92 wordt dit
bedrag integraal aangerekend op het deel van het eigen vermogen dat bij akte verleden voor notaris
Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 20 mei 2014 verhoogd werd in het kader van artikel 537 WIB92.
- ten belope van achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00) op het overige fiscaal kapitaal (eigen
vermogen gevormd door inbrengen in geld of in natura);
- ten belope van tweeëndertigduizend tweehonderd zesenvijftig euro negentien cent (€ 32.256,19) op
de wettelijke reserves;
- ten belope van driehonderd tweeëntwintigduizend achthonderdtachtig euro drieënzeventig cent (€
322.880,73) op de beschikbare reserves;
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel
een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering stelt vast dat door de uitkering het nettoactief van de vennootschap niet negatief is
of wordt (art. 5:142 WVV).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over eigen vermogen dat krachtens de
wet of de statuten onbeschikbaar is, waarmee rekening gehouden zou moeten worden.
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 9 april
2021 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
5. Vijfde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten van een kwekerij van bomen, sierstruiken, containerplanten, sierplanten en bloemen.
- De groot- en kleinhandel van bomen, sierstruiken, containerplanten, sierplanten, bloemen en
snijbloemen, zaden, meststoffen, potterie en natuursteen.
- Het uitbaten van een kunstgalerij
- Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, bossen en groene ruimten
- Landschaps- en tuinarchitectuur - stedenbouw
Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar
doelstellingen kunnen bevorderen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
Luik B
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.”
6. Zesde besluit – Wijziging boekjaar en datum algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december.
Bij wijze van overgangsbepaling zal het huidig boekjaar verlengd worden tot 31 december 2021.
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, ieder jaar moet worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur.
7. Zevende besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten.
8. Achtste besluit – Wijziging zetel.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
9. Negende besluit – Machtiging.
De algemene vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende besluit – Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3220 Holsbeek,
Kortrijksebaan 54. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
11. Elfde besluit – Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Gorris BV te 2220 Heist-op-
den-Berg Boudewijnlaan 34, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de weglating van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 19 april 2021.
Bijlage: akte dd. 13 april 2021, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.