Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : CB Auto
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Galmeistraße 11
des Sitzes : 4720 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vor der Notarin Marie-Noelle Xhaflaire, Notarin zu Plombieres, vom 2. Januar
2024, im Wege der Registrierung, geht hervor daß Herr BUTZ, Christophe, gebo-ren zu Eupen, am
20. August 1988, ledig, wohnhaft in 4720 KELMIS, Galmeistrasse 11, Postfach R.C. die Notarin
gebeten hat, zu beurkunden, daß er eine Gesellschaft gründet und die Satzungen einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung erstellt, genannt „CB Auto“, mit dem Sitz in 4720 KELMIS, Galmeistrasse,
11, mit Anfangseinbringungen von zweitausend (2.000 Euros).
Die 100 Aktien wurden wie folgt in bar zum Preis von je zwanzig (20) Euro gezeichnet:
    •  Durch Herrn BUTZ, Christophe, vorgenannt: 100 Aktien, also für zweitausend (2.000) Euros,
Also insgesamt: 100 Aktien oder die Gesamtheit der Einbringungen.
Jede der so gezeichneten Aktien wurde durch eine Überweisung in bar völlig befreit und der Betrag
dieser Überweisungen, also zweitausend (2.000) Euros, wurde auf ein Sonderkonto auf den Namen
der zu gründenden Gesellschaft hinterlegt.
 
SATZUNGEN
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung « CB Auto ».
 
Artikel 2: Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region.
 
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat als Zweck, sowohl in Belgien wie im Ausland, sowohl für eigene Rechnung als
auch für Rechnung von Drittpersonen oder in Zusammenarbeit mit Drittpersonen folgende Aktivitäten
auszuführen:
Herstellung von Karosserien für Kraftfahrzeuge;
Handel mit Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 T oder weniger;   
Vermittlung beim Handel mit Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 T oder weniger;      
Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 T oder weniger;      
Handel mit Anhängern, Sattelschleppern und Wohnwagen; 
Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 T; 
1004123907
Reparatur und Montage von spezifischen Kraftfahrzeugteilen;     
Reparatur von Karosserien;      
Reifenspezifische Dienstleistungen;  
Waschen und Reinigen von Kraftfahrzeugen;  
Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen;
Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör;      
Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör;
Handelsvermittlung und Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör;
Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von
Krafträdern;
Vermittlung für den Handel mit Sportartikeln und Campingmaterial, Spielen und Spielwaren;
Einzelhandel mit Spielwaren; 
Einzelhandel mit Fahrrädern in spezialisierten Geschäften;      
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 T oder weniger;      
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 T;
Fahrradreparatur.
 
Die Gesellschaft verfügt grundsätzlich über die vollumfassende Geschäftsfähigkeit, um alle
Rechtshandlungen und Vorgänge, die unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des
Gesellschaftszwecks dienen, oder diese Verwirklichung unmittelbar oder mittelbar vollständig oder
teilweise erleichtern, vorzunehmen.
 
Die Gesellschaft kann sich durch Vereinigung, Einbringung, Fusion, finanzielle Beteiligung oder
anderweitig an anderen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die denselben,
ähnlichen oder damit verbundenen Zweck verfolgen, oder die Verwirklichung dieses Zwecks oder
zusätzliche Absatzmärkte begünstigen.
 
Die Gesellschaft kann Verwalter oder Liquidator anderer Gesellschaften sein.
 
Falls die Leistung bestimmter Handlungen die Erfüllung von berufszugangsmäßigen Bedingungen
voraussetzt, macht die Gesellschaft die Leistung solcher Handlungen von der Erfüllung solcher
Bedingungen abhängig.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
Artikel 5: Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrags.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen und Freimachung
Die Aktien müssen bei der Ausgabe freigemacht werden.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkten über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen 
Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch die Geschäftsführung
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionäre Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden: 
durch Personen, an die die Aktien gemäß dem Gesetz frei veräußert werden können oder von
Drittpersonen mit der Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei
Viertel der Aktien besitzen.
 
III. WERTPAPIERE
Artikel 8: Art der Aktien 
Alle Aktien sind Namensanteile und tragen eine Ordnungsnummer.
 
Sie werden im Namensanteilregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
 
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
 
Die Gesellschaft erkennt in Bezug auf die Ausübung der den Aktionären gewährten Rechte nur einen
einzigen Eigentümer für jede Aktie an.
Wenn mehrere Personen dingliche Rechte an einer Aktie haben, wird die Ausübung des mit diesen
Aktien verbundenen Stimmrechts ausgesetzt, bis eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft
als Inhaber des Stimmrechts benannt wird.
Sofern in dieser Satzung oder in dem Testament oder der Vereinbarung, die die Nutznießung
begründet hat, nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, werden im Falle der Aufteilung des
Eigentumsrechts an einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum die damit verbundenen
Rechte von dem Nießbraucher ausgeübt.
Im Falle des Todes des Alleinaktionärs werden die Rechte an den Aktien von den Erben und
Vermächtnisnehmern, die ordnungsgemäß gepfändet oder in den Besitz geschickt wurden, im
Verhältnis zu ihren Rechten in der Erbschaft bis zu dem Tag ausgeübt, an dem die genannten Aktien
geteilt werden, oder bis die Vermächtnisse, die sich auf die Aktien beziehen, ausgestellt werden.
 
Artikel 10: Übertragung von Aktien 
1.- Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann dieser frei bezüglich der Übertragung aller
oder eines Teils seiner Anteile beschließen, wobei gegebenenfalls die Regeln seines Güterstandes
zu beachten sind.
 
2.- Wenn die Gesellschaft aus zwei oder mehreren Gesellschaftern besteht und in Ermangelung
eines Einvernehmens zwischen ihnen, muss derjenige, der beabsichtigt, einen oder mehrere Gesell-
schafts-anteile abzutreten, das Verwaltungsorgan bezüglich seines Abtretungsvorhabens mittels
Einschreibebriefs in Kenntnis setzen, in dem er den Namen, die Vornamen, den Beruf und den
Wohnsitz des Über-nehmers sowie die Anzahl und die Nummern der Anteile, deren Abtretung
beabsichtigt ist, angibt.
a) Vorrangsrecht : Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Briefes, muss das Verwaltungsorgan
den anderen Aktionären die Anfrage per Einschreibebrief mitteilen.  Die anderen Aktionäre haben ein
Vorrangsrecht für den Kauf der Anteile, deren Abtretung beabsichtigt ist.
Dieses Recht wird im Verhältnis zu den Aktien ausgeübt, die im Besitz eines jeden Aktionärs sind,
der das Vorrangsrecht ausüben möchte.  Die ganze oder teilweise Nichtausübung dieses Rechtes
durch einen Aktionär, steigert das Recht der anderen Aktionäre.
Die Anteile dürfen in keinem Fall aufgeteilt werden.  Sollte die Anzahl Aktien, die abgetreten werden
sollen, nicht im Verhältnis stehen zu der Anzahl Aktien für welche das Vorrangsrecht ausgeübt wird,
werden die überschüssigen Aktien im Falle der Meinungsverschiedenheit durch Auslosung durch das
Verwaltungsorgan zugeteilt.
Der Aktionär, der vorhat, sein Vorrangsrecht auszuüben, muss das Verwaltungsorgan darüber
innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Erhalt des Bescheids per Einschreibebrief informieren,
ansonsten verwirkt er sein Vorrangsrecht.
Der Preis für die Übertragung der Aktien wird auf der Grundlage des Anteils festgelegt, den die
übertragenen Aktien an der Nettoaktiva der Gesellschaft darstellen, wie es aus dem letzten
genehmigten Jahresabschluss hervorgeht.  Dieser ist gegebenenfalls neu zu bewerten, um
eventuelle Mehrwerte und Verluste zu berücksichtigen. Unter Nettoaktiva versteht man die
Gesamtaktiva abzüglich der Rückstellungen, Schulden und noch nicht abgeschriebenen Beträge für
Niederlassungs- und Expansionskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten.
Der Preis ist zahlbar spätestens innerhalb des Jahres, gerechnet ab der Abtretungsanfrage.  Die
Dividende des laufenden Jahres wird ab diesem Datum pro rata temporis zwischen der abtretenden
Partei und dem Übernehmer aufgeteilt.
Die hier oben angeführten Formalitäten betreffen auch die Übertragungen wegen Ablebens; die
überlebenden Aktionäre müssen innerhalb von drei Monaten ab dem Sterbedatum das
Verwaltungsorgan darüber informieren, dass sie vorhaben, ihr Vorrangsrecht auszuüben.  Nach
dieser Frist haben sie ihr Recht verwirkt.
Die Ausübung des Vorrangsrechtes durch die Aktionäre ist nur entgültig und effektiv:
1° wenn die Gesamtheit der angebotenen Aktien Gegenstand der Ausübung des Vorrangsrechtes ist,
so dass die Abtretung sämtlicher angebotenen Aktien der abtretenden Partei kraft dieses
Vorrangsrechtes gewährleistet ist;
2°  oder wenn die abtretende Partei erklärt, damit einverstanden zu sein, nur die Aktien abzutreten,
für welche das Vorrangsrecht ausgeübt wurde.
b) Zulassung : Die Aktien die nicht durch das Vorrangsrecht absorbiert wurden, dürfen dem
vorgeschlagenen Übernehmer abgetreten werden oder den Erben und Vermächtnisnehmern
übermittelt werden, nur mittels Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens
drei Viertel der Anteile besitzen müssen, unter Abzug der Rechte der vorgeschlagenen Abtretung
oder Übertragung.
3. Die Zulassungsverweigerung gibt kein Anrecht auf Einspruch.  Die Einspruchsaktionäre haben
sechs Monate ab der Zulassungsverweigerung, um einen Käufer zu finden, ansonsten müssen sie
die Anteile selber kaufen oder den Einspruch aufheben. 
Der Kaufpreis und die Modalitäten werden wie im Falle des Vorrangsrechtes festgelegt.
Die gekauften Aktien sind bis zur gesamten Zahlung des Preises unabtretbar.
In keinem Fall darf die abtretende Partei die Auflösung der Gesellschaft erwirken.
 
Artikel 11: Rücktritt oder Ausschluss zu Lasten des Gesellschaftsvermögens 
Die Aktionäre haben nur in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres das Recht, in Bezug auf
alle ihre Aktien aus der Gesellschaft auszutreten. Der Rücktritt wird am letzten Tag des sechsten
Monats des Geschäftsjahres wirksam und der Wert des ausscheidenden Anteils muss spätestens in
dem darauffolgenden Monat ausgezahlt werden, es sei denn, dass eine Ausschüttung nach den
gesetzlichen Bestimmungen über die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens nicht zulässig ist.
Der zurücktretende Aktionär hat Anspruch auf den Wert des buchmäßigen Nettovermögens, wie es
aus dem letzten genehmigten Jahresabschluss hervorgeht; dieser Wert wird berechnet, indem das
Nettovermögen im Sinne von Artikel 5:142, dritter Absatz, durch die Anzahl der ausgegebenen
Aktien (gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Existenz verschiedener Aktienklassen) geteilt
wird. 
Die Generalversammlung kann einen Aktionär aus wichtigen Gründen oder im Falle der
Nichtfreigabe seiner ordnungsgemäß eingeforderten Zeichnung ausschließen.
Der Aktionär, dessen Ausschluss beantragt wird, muss aufgefordert werden, sich innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Ausschlussvorschlages schriftlich und auf die gleiche Art und Weise
gegenüber der Generalversammlung zu äußern. Jeder Ausschlussbeschluss muss begründet
werden. Der ausgeschlossene Aktionär erhält den Wert seines Austrittsanteils gemäß Absatz 3
zurück. 
Rücktritte, Ausschlüsse und die sich daraus ergebenden Änderungen der Satzungen müssen vor
dem Ende jedes Geschäftsjahres durch eine notarielle Urkunde festgestellt werden.
 
IV. VERWALTUNG UND KONTROLLE
Artikel 12: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionäre oder Nichtaktionäre, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden. 
Verwalter können in den Satzungen genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft
eines satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht. 
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 13: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzungen der
Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Artikel 13bis: Vertretungsbefugnis
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht, sei es als Kläger oder
Beklagter.
Er kann Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten delegieren.
 
Artikel 14: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
 
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit absoluter Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung. 
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 15: Laufende Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an ein oder mehreren Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel des delegierten Verwalters tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen. 
 Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 16: Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. GENERALVERSAMMLUNG
Artikel 17: Durchführung und Einladung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
zweiten Freitag des Monats Juni, um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben. Falls es nur einen
Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
 
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan oder,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und gegebenenfalls an die Inhaber von Namenswandelschuldverschreibungen,
Namensbezugsrechten oder Namenszertifikaten, die unter Mitwirkung der Gesellschaft ausgegeben
wurden, und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand.
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 18: Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Aktionäre um ihr Stimmrecht auszuüben,
muss der Wertpapierinhaber die nachfolgenden Bedingungen erfüllen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien muss in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie
seines Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen sein;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte dürfen nicht ausgesetzt werden; falls nur das
Stimmrecht ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 19: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters, der Aktionär, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die
anwesenden Aktionäre, die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere
vertretungsbefugte Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
Diejenigen, die an der Generalversammlung teilgenommen haben oder vertreten waren, können die
Anwesenheitsliste einsehen.
 
Artikel 20: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine Übertragung
der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens sieben Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.  
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in diesen Satzungen vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit getroffen, gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung vertreten sind. 
 
Artikel 21: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. GESCHÄFTSJAHR, VERTEILUNG, RÜCKLAGEN 
Artikel 22: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
 
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 23: Verteilung und Rücklagen
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
 
Artikel 23bis. Abschlagszahlung auf Dividenden 
Das Verwaltungsorgan ist befugt, innerhalb der Grenzen der Artikel 5:142 und 5:143 des Gesetzes
über Gesellschaften und Vereinigungen Ausschüttungen aus dem Gewinn des laufenden
Geschäftsjahres oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres vorzunehmen,
solange der Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht genehmigt wurde, gegebenenfalls
vermindert um den Verlustvortrag oder erhöht um den Gewinnvortrag.
 
VII. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION
 Artikel 24: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 25: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der oder die ausübende(n) Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung. 
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen. 
 
Artikel 26: Verteilung der Nettoaktiva
Nach Begleichung aller Schulden, Lasten und Liquidationskosten oder nach Hinterlegung der dafür
notwendigen Beträge und, falls es nicht voll eingezahlte Aktien gibt, nach Wiederherstellung der
Gleichheit zwischen allen Aktien entweder durch zusätzliche Kapitalabrufe zu Lasten der
unzureichend eingezahlten Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zu Gunsten der Aktien, die
in einem höheren Verhältnis eingezahlt wurden, wird das Nettoaktiva unter allen Aktionären im
Verhältnis zu ihren Aktien aufgeteilt und die zurückbehaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur
Aufteilung im gleichen Verhältnis übergeben. 
 
VIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Artikel 27: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat. 
 
Artikel 28: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden
Satzungen betreffen, sind ausschließlich die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft zuständig, es sei
denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 29: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzungen und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN UND/ODER ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Der Gründer hat die folgenden Entscheidungen getroffen, die gemäß dem Gesetz erst bei der
Hinterlegung eines Auszuges der Gründungsurkunde bei der Kanzlei der Unternehmensgerichts
wirksam werden.
1. Erstes Geschäftsjahr und erste Generalversammlung.
 Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung eines Auszugs der Gründungsurkunde
bei der Kanzlei der Unternehmensgerichts und endet am 31. Dezember 2024.
 Die erste gewöhnliche Generalversammlung findet am zweiten Freitag des Monats Juni 2025 statt.
 2. Gesellschaftssitz: 
Der Sitz befindet sich in 4720 KELMIS, Galmeistrasse, 11.
 
3. Verwaltungsführung 
Der einzige Gesellschafter beschließt, die Anzahl Verwalter auf zwei festzulegen.
 Werden als nicht statuarische Verwalter ernannt, für eine unbegrenzte Dauer : 
 -  Herr Christophe BUTZ, vorbenannt.
 Sein Mandat wird vergütet.
- Frau MOBERS, Melanie, gebo-ren zu Aachen (Deutschland), am 16. Oktober 1991, wohnhaft in
4720 KELMIS, Galmeistrasse 11R.C.
Ihr Mandat wird vergütet.
 
4. Kommissar
 In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien, hat der Gesellschafter beschlossen, momentan keinen
Kommissar zu ernennen.
5.Befugnisse
 Herr Christophe BUTZ, oder jede andere durch ihn bezeichnete Person, wird als ad hoc
Bevollmächtigter der Gesellschaft bezeichnet, um über die Gelder zu verfügen, alle Dokumente zu
unterzeichnen und um zu allen erforderlichen Formalitäten bei der Mehrwertsteuerverwaltung oder
zur Eintragung der Gesellschaft in das Register der juristischen Personen und einer
Sozialversicherungskasse zu schreiten.  
 Diesbezüglich wird der ad hoc Bevollmächtigte befugt sein, alle Verpflichtungen im Namen der
Gesellschaften einzugehen, alle notwendigen Erklärungen abzugeben, alle Dokumente zu
unterzeichnen und im Allgemeinen alle Notwendige zu machen, zur Erfüllung seines Mandates.
 
FÜR ANALYTISCHEN AUSZUG
 
Notarin Marie-Noëlle XHAFLAIRE.
Wurden zur gleichen Zeit hinterlegt:
    •  Eine Ausfertigung der Gründungsurkunde
    •  Die ursprünglichen Satzungen