N° d'entreprise : 0471544318
Nom
(en entier) : BOTANIC BUILDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Lazare 4 bte 10
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt février deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BOTANIC BUILDING", ayant son siège
à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4 boîte 10, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION : Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 800.000, 00 EUR, pour le
porter de 24.238.385,19 EUR à 25.038.385,19 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 1.680.431 actions de classe A jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes de la même classe et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire et que
les actions nouvelles seront entièrement libérées.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de la banque KBC, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 20 février 2025, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION : Modifications de l'article 5 des statuts.
L’assemblée décide de modifier le texte de l'article 5 des statuts afin de les mettre en concordance
avec les résolutions prises.
Le nouveau texte de l’article 5 est rédigé comme suit :
‘’Article 5. CAPITAL.
Le capital de la société est fixé à vingt-cinq millions trente-trois mille trois cent quatre-vingt-cinq
euros dix-neuf cents (€ 25.038.385,19) , représenté par soixante-sept millions trois cent cinquante-
huit mille cent septante-sept (67.358.177) actions sans désignation de valeur nominale. Il doit être
entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 67.358.177.
Il existe soixante-six millions cent quarante-deux mille deux cent cinquante-huit (66.142.258) actions
de classe A, détenues par les actionnaires A, et un million deux cent quinze mille neuf cent dix-neuf
(1.215.919) actions de classe B, détenues par les actionnaires B. Les actions de classe A
deviendront automatiquement des actions de classe B en cas de transfert à un actionnaire B. Les
actions de classe B deviendront automatiquement des actions de classe A en cas de transfert à un
actionnaire A.
Sauf dispositions contraires dans les présents statuts ou dans tout pacte d'actionnaires auquel la
société est partie, les droits et obligations attachés aux actions de classe A et aux actions de classe
B sont identiques.‘’.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport
de l’organe d’administration et le rapport du commissaire établi en application de l’article 7 :155 du
Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire