Ondernemingsnr : 0424257412
Naam
(voluit) : LOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(M) 580
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 13 juli 2023 voor Yasmine FAGARD, notaris met standplaats te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 13 juni 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
De vennootschap heeft tot voorwerp:  
zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen
zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen: de uitbating, het beheer en de inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de
verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en
warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van horeca ;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis; Het uitbaten van een garage; Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, carwash, anti-
roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen
van ruiten, enz.;  Import en export van allerhande nieuwe en gebruikte auto’s;  De aan- en verkoop
van allerhande gebruikte auto’s;  De reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen
en van de elektrische installatie; - Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);  De revisie van
automotoren;  Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;  Het onderhoud en de reparatie van
bromfietsen; De groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances);  De groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
trekkers bestelwagens, terreinwagens (vb. jeeps) enz.; De groothandel in nieuwe en gebruikte
autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.;  De handelsbemiddeling in nieuwe en
gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb ambulances); 
De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(vb jeeps), enz.;  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz.;  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb ambulances);  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb. jeeps, enz.); uitbating carwash:  De
kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;  De
handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;  De handel in nieuwe en gebruikte
kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;  De installatie van onderdelen en
accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;- Het slepen van auto’s en de
hulpverlening bij pech onderweg; De groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief
de groothandel in tweedehands onderdelen;  De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s
inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen;  De groot- en kleinhandel in banden voor
motorvoertuigen;  De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per
postorder;  Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen; 
Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;  Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen; 
Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte
motorrijwielen;  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;  Kleinhandel in onderdelen en
accessoires van motorrijwielen;  De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;  Activiteiten
van leurhandel voor eetkramen; Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel; Markt- en
straathandel in alle andere artikelen;  Verhuren van springkastelen, kermisattracties, motorhomes,
stallen, vrachtwagens, tenten, aanhangwagens, horeca materiaal, onroerend goed voor commercieel
gebruik; Verkoop op commissie in allerlei goederen, zowel in groothandel, kleinhandel als in
bemiddeling, webwinkel. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachthebber of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.                                                          Artikel 3 van de statuten
zal in die zin worden aangepast.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid om het bestuur van de vennootschap over te
laten aan één bestuurder op te nemen.
Het aanstellen van een enige bestuurder vereist dat de statuten van de vennootschap hierin
uitdrukkelijk voorzien. De nieuwe statuten zullen in die zin worden aangepast/ aangevuld.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LOT".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen
zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen: de uitbating, het beheer en de inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de
verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en
warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van horeca ;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis; Het uitbaten van een garage; Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, carwash, anti-
roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen
van ruiten, enz.;  Import en export van allerhande nieuwe en gebruikte auto’s;  De aan- en verkoop
van allerhande gebruikte auto’s;  De reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen
en van de elektrische installatie; - Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);  De revisie van
automotoren;  Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;  Het onderhoud en de reparatie van
bromfietsen; De groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances);  De groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
trekkers bestelwagens, terreinwagens (vb. jeeps) enz.; De groothandel in nieuwe en gebruikte
autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.;  De handelsbemiddeling in nieuwe en
gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb ambulances); 
De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(vb jeeps), enz.;  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz.;  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb ambulances);  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb. jeeps, enz.); uitbating carwash:  De
kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;  De
handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;  De handel in nieuwe en gebruikte
kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;  De installatie van onderdelen en
accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;- Het slepen van auto’s en de
hulpverlening bij pech onderweg; De groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief
de groothandel in tweedehands onderdelen;  De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s
inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen;  De groot- en kleinhandel in banden voor
motorvoertuigen;  De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per
postorder;  Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen; 
Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;  Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen; 
Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte
motorrijwielen;  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;  Kleinhandel in onderdelen en
accessoires van motorrijwielen;  De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;  Activiteiten
van leurhandel voor eetkramen; Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel; Markt- en
straathandel in alle andere artikelen;  Verhuren van springkastelen, kermisattracties, motorhomes,
stallen, vrachtwagens, tenten, aanhangwagens, horeca materiaal, onroerend goed voor commercieel
gebruik; Verkoop op commissie in allerlei goederen, zowel in groothandel, kleinhandel als in
bemiddeling, webwinkel. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachthebber of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.                    
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenennegentigduizend euro (€ 97.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd tachtig (780) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een  collegiale raad van bestuur
optreden.
De algemene vergadering die de enige bestuurder  benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt  het mandaat van de enige bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder
individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurder(s) kan ten allen tijde worden herroepen bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bepalingen van toepassing bij een Raad van Bestuur
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De enige bestuurder/ raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door :
- hetzij door de gedelegeerde bestuurder alleen;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij binnen de perken van hun mandaat door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding
Bepalingen van toepassing bij een enige bestuurder
Artikel 22. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 23. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 26. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 27. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni, om 15:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 37. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Artikel 38. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de heer HAMERS Guillaume,
mevrouw HAMERS Christy en de heer HAMERS Ricardo voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode
van zes jaar te rekenen vanaf heden van:
- De heer HAMERS Guillaume, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw HAMERS Christy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit nadien om over te gaan tot benoeming als gedelegeerd bestuurder, de
heer HAMERS Guillaume voornoemd voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden.
6. Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Rijksweg 580.
7. Zevende besluit – volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name DFW accountants & adviseurs te Genk, Mosselerlaan 18, of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
8. Achtste besluit – volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gec. statuten
- verslag bestuur wijziging van het voorwerp