Ondernemingsnr : 0471942612
Naam
(voluit) : IFTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 185
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op
20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “IFTech”, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Koolmijnlaan 185, BTW
BE0471.942.612, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inhoudende de wijzigingen betreffende de
verschillende soorten van aandelen, met de daaraan verbonden rechten.
De aandeelhouders verklaren een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
Aangezien aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen,
dient de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen bijkomend verslag dienaangaande op te stellen.
TWEEDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormeld besluit worden desbetreffende artikels van de statuten inzake
“aandelen” gewijzigd zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
DERDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormelde besluiten worden desbetreffende artikels van de statuten inzake
“bestuur en vertegenwoordiging” van de vennootschap gewijzigd zoals hierna zal blijken uit de
herwerkte statuten.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde agendapunten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “IFTech”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan op om het even welke plaats binnen België worden gevestigd door een besluit van het
bestuursorgaan voor zover deze verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, in welk geval
het bestuursorgaan bevoegd is om tot statutenwijziging te beslissen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp: in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, zich te ontwikkelen als specialist in energieopslagsystemen in bodem en grondwater,
in duurzame energiesystemen in het algemeen, energiezuinige HVAC-systemen in gebouwen,
optimalisatie van proces gebonden energiestromen in industrie en land- en tuinbouw.
Haar activiteiten dienaangaande omvatten onder meer:
·    het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, voorontwerpen en detailontwerpen;
-    het uitvoeren van energiesystemen in het algemeen;
-    het uitvoeren van hydrogeologische en hydrothermische studies;
-    het uitvoeren van de proefboringen, pompproeven en analyses;
-    het adviseren van bevoegde administraties en overheden;
-    het opvolgen en coördineren van werken in uitvoering;
-    de verkoop, de uitvoering en installatie van installaties op het gebied van duurzame energie en
energiebesparing of onderdelen ervan;
-    de monitoring, begeleiding en het onderhoud van de installaties;
-    de uitbating van de installaties, inclusief de verkoop van de geproduceerde energie.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a.  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b.  Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
c.  De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking lot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d.  Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en
op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
e.  Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
f.  Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht en overgang van effecten.
De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, behoudens andersluidende afspraken in een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap.
Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang
wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en een lid
van de raad van bestuur.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering met een drie/vierde meerderheid, besluit het bestuur toe te
vertrouwen aan één enkele bestuurder die, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden
beschikt. In dat laatste geval moet het besluit van de algemene vergadering en de bekendmaking
ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt
bestuurd door één enkele bestuurder, voor onbepaalde duur en al dan niet bezoldigd. De enige
bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De raad van bestuur is samengesteld uit vier of zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor een maximale periode van drie jaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat verstrijkt.
Van deze vier of zes bestuurders dient steeds de helft verkozen te worden uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van de A-aandelen (A-bestuurders) en de helft
dient verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van de
B-aandelen (B-bestuurders).
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag een opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, per e-mail of, bij gebrek aan een e-mailadres, per gewone
post, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur worden weergegeven in
de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige
bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register, al dan niet in digitale vorm.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder, respectievelijk een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend
of twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.
2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur.
Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder,
respectievelijk de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het
einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk :
    •  de besluiten genomen door de gewone algemene vergadering de dato 11 juni 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna, onder het nummer
21085426 en meer bepaald: de benoeming van volgende bestuurders, tot aan de gewone algemene
vergadering van het jaar 2024:
    •  “Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Steenwinkel Jozef;
    •  de heer Snijders Aart;
    •  de vennootschap “Groep Van Roey”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Cox Eddy;
    •  mevrouw Vervoort Nancy;
    •  de vennootschap “Mercurius Value Creation”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Verachtert Geert;
    •  de besluiten genomen door de bijzondere algemene vergadering de dato 9 juni 2023,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna onder het nummer
23093190 en meer bepaald de benoeming van de vennootschap “G&R Consult”, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pellens Louis, tot aan de gewone algemene vergadering
van het jaar 2024.
Vervolgens verklaart de vergadering:
Aan te stellen als A-bestuurders:
    •  “Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken”, afgekort “A.G.T.”, naamloze vennootschap, met
zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 (gate 7) bus D0001, BTW BE0459.259.762,  RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van
Steenwinkel Jozef;
    •  “G&R Consult”, commanditaire vennootschap, met zetel te 3530 Houthalen Molenweg, 86,
ondernemingsnummer 0553.555.145 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Pellens, Louis;
    •  de heer Snijders, Aart;
Aan te stellen als B-bestuurders:
    •  "Groep Van Roey", naamloze vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel,
Oostmalsesteenweg 261, BTW BE0422.924.651, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cox Eddy;
    •  Mevrouw Vervoort Nancy;
    •  “Mercurius Value Creation”, besloten vennootschap, met zetel te 2330 Merksplas, Heidestraat
38, ondernemingsnummer 0598.901.853 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Verachtert Geert.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten en
verslag bestuursorgaan.