Ondernemingsnr : 0471698033
Naam
(voluit) : RES IMMOBILIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Greveningedijk 5
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ondergetekende Meester Philippe KLUYSKENS, Notaris te Gent, met standplaats te Sint-
Amandsberg, verklart dat bij proces-verbaal opgemaakt voor zijn ambt de dato 8 april 2020, ter
registratie, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap RES IMMOBILIS, met maatschappelijke zetel te 8300 Westkapelle (Knokke-Heist),
Greveningendijk 5, RPR 0471.698.033, de volgende beslissingen heeft genomen:
 -dat de vennootschap voortaan zal worden bestuurd met één bestuurder, die aldus alleen
rechtsgeldig de vennootschap zal kunnen besturen.
bijgevolg ontslag van de bestaande bestuurders en kwijting verleend voor het gevoerde beleid.
-Werd aldus benoemd tot enige (niet-statutaire) bestuurder, de Heer Rik DENYS te Knokke-Heist
voor met onbepaalde duur, evenwel steeds afzetbaar. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-aanvaarding van nieuwe statuten aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, samen gevat als volgt:
-- rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “RES IMMOBILIS”.
-- zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
--voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- alle ondernemingen van openbare en private werken;
- de vennootschap mag ook allerhande bijkomende prestaties leveren voor eigen rekening of
rekening van derden. Deze prestaties omvatten zowel de studie als de verwezenlijking van
allerhande projekten zoals ondermeer:
--  Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze
ook, in andere vennootschappen en onder-nemingen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks be-trekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen
onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik en genot.
-- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
-- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of een-manszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten,
hard en software, het uitvoeren in verband met het-geen voorafgaat van concrete projekten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden, van handels, nijver-heids, of andere ondernemingen,
Luik B
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Voorts mag zij haar projekten en werken beheren en exploiteren; alle bestuursopdrachten
waarnemen en opdrachten en funkties uitoefenen in andere ondernemingen of vennootschappen;
leningen toestaan aan en zich borg stellen voor haar dochtervennootschappen, haar onroerend en
roerend patrimonium beheren en realiseren, als promotor optreden, en in het algemeen alle
handelingen en verrichtingen doen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
doel, zonder dat bovenstaande opsomming limitatief is.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen mogen
uitvoeren die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijk doel te
verwezenlijken, te bevorderen of uit te breiden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- opgericht voor een onbepaalde duur.
-Het kapitaal bedraagt ZESHONDERD VIER EN TWINTIG DUIZEND EURO (€ 624.000), verdeeld in
TWEE DUIZEND VIJFHONDERD ZESTIEN kapitaals-aandelen, allen met een gelijk stem-recht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd en met een fractiewaarde van het
maatschappelijk kapitaal.
-De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, steeds afzetbaar door de algemene
vergadering. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
-Vertegenwoordiging:1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
september om zeventien uur
-boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en wordt afgesloten op éénendertig maart van
het daaropvolgend jaar.
-De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
-Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Overgangsbepaling.
-De maatschappelijke zetel blijft gevestigd te 8300 Westkapelle (Knokke-Heist), Greveningendijk 5,
RPR 0471.698.033
Luik B
-Enige bestuurder, de Heer Rik DENYS.