Ondernemingsnr : 0450 050 009
Naam
(voluit) : Groep Nys-Bollen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Industrieweg 2097
Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen - statutenwijziging
1) Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Groep Nys-Bollen", gehouden op de zetel van de vennootschap op 5 juli 2024 blijkt het volgende:
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder beslist met ingang van heden tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap
van:
-De heer Eric NYS, wonende te 3520 Zonhoven, Steentweg 24;
-De besloten vennootschap "BOLLEN", met zetel te 3520 Zonhoven, Ambachtelijke Zone De Waerde 2097,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0450.050.306 en
met btw-nummer BE0450.050.306, vast vertegenwoordigd door de heer Johan NYS, wonende te 3520
Zonhoven, Kleine Hellekensstraat 4.
De enige aandeelhouder beslist tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders voor de
bestuurshandelingen van het lopende boekjaar tot en met deze gesteld op datum van heden.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Eric NYS en de besloten
vennootschap Bollen en haar vaste vertegenwoordiger dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de
vennootschap.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden tot bestuurders van de vennootschap te
benoemen tot aan de jaarvergadering in 2030:
---
-Mevrouw Caroline SPOOREN, wonende te 3511 Stokrooie (Hasselt), Kanaalstraat 1A;
-De heer Philippe SPOOREN, wonende te 3500 Hasselt, Winterstraat 25;
-De naamloze vennootschap IMOËR, met zetel te 3500 Hasselt, Borggravevijversstraat 15, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0466.603.553 en met btw-
nummer BE0466.603.553.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Theo SPOOREN, wonende te 3500 Hasselt, Borggravevijversstraat 15, aan te stellen vals vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Mevrouw Caroline SPOOREN, de heer Philippe SPOOREN en de naamloze vennootschap IMOËR, vast
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk het mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze
doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijziging van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek
om vrijstelling.
2) Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op 26
augustus 2024, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Groep Nys-Bollen", met zetel te 3520 Zonhoven, Industrieweg
2097, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders, waarin deze de wijziging van het voorwerp
voorstellen en deze voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden.
De vergadering verklaart geen verdere toelichting van dit verslag te wensen en ontslaat de voorzitter er dan
ook van dit verslag voor te lezen.
De vergadering beslist vervolgens de voorgestelde wijziging van het voorwerp te aanvaarden en beslist
derhalve de tekst van het huidige artikel van de statuten dat handelt over het voorwerp integraal te schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp :
-het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie,
promotie en informatica. Alle activiteiten van management consultancy en marketing. Alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de uitvoering van allerlei onderzoeken.
-het waarnemen van de functie van bestuurder, manager· of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
-het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
-het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende goederen
en onroerende goederen en dit zowel in België als in het buitenland.
-import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Dit hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers.
-het verstrekken van leningen aan derden
-de verwerving voor eigen rekening of voor rekening van derden van participaties, onder welke vorm dan
ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-de verwerving voor eigen rekening of voor rekening van derden van eender welke titel of rechten door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of iedere andere wijze;
-het beleggen in en het beheer van onroerende goederen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen zoals de verwerving, de vervreemding, de huur en verhuur, het onderhoud, de instandhouding, de
verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen;
-de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen aangegaan door derden;
-het optreden ais tussenpersoon in de handel;
-de uitbating van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of
sociale aangelegenheden;
-het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar in andere vennootschappen;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
-de aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en onroerende
goederen voor eigen rekening;
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of zich anderszins interesseren in andere bestaande of op te richten
vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of
van aard haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van
wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen."
Notaris Samuël Van der Linden te Diepenbeek wijst de leden van de vergadering erop dat men voor het
uitoefenen van bepaalde activiteiten moet voldoen aan een vestigingswetgeving en/of dat een erkenning of
vergunning vereist is.
In de mate dat één of meerdere van die activiteiten zouden begrepen zijn in het nieuwe voorwerp, zoals dit
krachtens de alhier bedoelde beslissing van de algemene vergadering wordt verwoord, zal de vennootschap
haar eigen zaak moeten maken van het aanvragen en verkrijgen van dergelijke vergunningen, erkenningen of
attesten.
De vergadering verklaart dienaangaande reeds zelf de nodige opzoekingen te hebben gedaan en
inlichtingen te hebben ingewonnen.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist om de wijze waarop het register van aandelen wordt gehouden en de wijze waarop
de registers van de andere effecten wordt gehouden te wijzigen in die zin dat deze registers terug via een
papieren register worden gehouden en dus niet langer electronisch.
Derhalve beslist de vergadering de tekst van artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
"Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten."
En de tekst van artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
"Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
: verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn
effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun
respectievelijke rechten."
Derde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan elkeen van de bestuurders alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan elkeen van de bestuurders
: om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal
hiervoor werd opgenomen, zijn de bestuurders om zestien uur zestien vrijwillig in raad bijeengekomen teneinde
over te gaan tot de aanstelling van één van hen tot gedelegeerd bestuurder en de aanduiding van één van hen
als voorzitter van de raad van bestuur, hetgeen als enige agendapunten voor huidige raad van bestuur werd
weerhouden, waarbij zij notaris Samuël Van der Linden te Diepenbeek verzoeken hiervan eveneens proces-
verbaal te willen opmaken.
Eerste beslissing: aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
De bestuurders vatten de beraadslaging aan en beslissen unaniem aan te stellen als gedelegeerd-
bestuurder: de naamloze vennootschap "IMOËR", met zetel te 3500 Hasselt, Borggravevijversstraat 15,
ondernemingsnummer 0466.603.533, met als vaste vertegenwoordiger de heer Theo SPOOREN, wonende te
3500 Hasselt, Borggravevijversstraat 15, dewelke dit mandaat aanvaardt.
Tweede beslissing: aanduiding van een voorzitter van de raad van bestuur
Met eenparigheid van stemmen, heeft de raad van bestuur tevens volgende beslissing genomen:
Wordt aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap "IMOËR", voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Theo SPOOREN, voornoemd, dewelke dit mandaat aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samuël Van der Linden
Notaris
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Kopie van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 5 juli 2024, expeditie van het proces-
verbaal dd. 26 augustus 2024, gecoördineerde statuten.