Ondernemingsnr : 0433214074
Naam
(voluit) : MIVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan 37
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren
op 27 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "MIVO" met zetel te 3900 Pelt, Astridlaan 37 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0433.214.074 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Aanpassing statuten conform WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar:
- de heer MAESEN Johan, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Verloren Eind 28;
- mevrouw FEYEN Maria, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Verloren Eind 28;
- mevrouw MAESEN Ellen, wonende te 3900 Pelt, Astridlaan 37.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze kwijting zal bevestigd worden op de volgende jaarvergadering.
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3900 Pelt, Astridlaan
37.
Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van Ondernemingen.
Volmacht wordt verleend aan besloten vennootschap “Accountancy Jaeken-Vanherck”, die te dien
einde woonstkeuze doet te 3940 Hechtel-Eksel, Twaalf Septemberstraat 10, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders hier in raad vertegenwoordigd met de bedoeling over te gaan tot
benoeming van de gedelegeerd bestuurder en zij beslissen met eenparigheid van stemmen
nagemelde persoon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
De heer MAESEN Johan Joseph, geboren te Hasselt op 12 augustus 1952, wonende te 3940
Hechtel-Eksel, Verloren Eind 28.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bart Drieskens
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.