Ondernemingsnr : 0880197004
Naam
(voluit) : B Future
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordhoutstraat 52
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op vijf augustus
Te Deinze, Cyriel Buyssestraat 40, in het kantoor van de notaris.
Voor mij, Meester Jan BYTTEBIER, doctor in de rechten, notaris met standplaats  Nevele, die zijn
ambt uitoefent in de BV Notaris Jan Byttebier met zetel te 9850 Deinze, Cyriel Buyssestraat 40,
wordt gehouden de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
onder firma “B Future”, waarvan de zetel gevestigd is 9031 Gent (Drongen), Noordhoutstraat 52 en
met ondernemingsnummer 0880.197.004, hierna «de vennootschap» genoemd.
De vennootschap werd destijds opgericht bij onderhandse akte op 15 maart 2006 als coöperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 4 april 2006.
Ingevolge de bepalingen opgenomen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid sedert 1 januari 2020
vermeld als vennootschap onder firma.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om zeventien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Snyers Vik,
nagenoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
    1.  SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
    1.  Aandeelhouders:
        1.  De heer SNYERS Vik Robert Luk, geboren te Gent  op 4 december 1972,
rijksregisternummer 72.12.04-019.02, wonende te 9031 Gent (Drongen) , Noordhoutstraat 52  .
Eigenaar van honderdvierentachtig (184) aandelen.
        1.  De heer SNYERS Frans Rosalie, geboren te Wolvertem  op 6 september 1946,
rijksregisternummer 46.09.06-037.36, wonende te 9800 Deinze , Leernsesteenweg 457  .
Eigenaar van één (1) aandeel.
        1.  Mevrouw LOOTENS Leen Maria Constantia, geboren te Gent  op 26 januari 1971,
Luik B
rijksregisternummer 71.01.26-102.34, wonende te 9031 Gent (Drongen) , Noordhoutstraat 52.
Eigenaar van één (1) aandeel.
TOTAAL : honderdzesentachtig (186) aandelen.
De echtgenoten Snyers Vik – Lootens Leen verklaren gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand te Gent op 1 maart 1997 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Alfred Duerinck te Nevele op 20 februari 1997, tot op heden ongewijzigd.
    1.  Zaakvoerder:
De heer Snyers Vik, voornoemd, in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting.
    1.  AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Kennisneming en bespreking van het verslag opgemaakt op 8 juli 2021 en de staat van activa
en passiva opgemaakt op 30 juni 2021, overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen opgesteld door de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap onder firma naar besloten vennootschap.
    2.  Besluit tot omzetting van de vennootschap onder firma naar de besloten vennootschap en
aanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  …
    5.  Overdracht van de lidmaatschapsrechten van het aandeel van mevrouw Lootens Leen
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    7.  Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
    8.  Adres van de zetel
    9.  Volmacht voor administratieve formaliteiten
    1.  VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:
    1.  De besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor Bart Bosman” met zetel te 9800 Deinze, Guido
Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer  Bosman Bart, heeft op 8 juli 2021
het verslag naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten
vennootschap opgesteld.
    2.  De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"6. BESLUIT
Ondergetekende, BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles,
uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap,  dat uit de staat van actief
en passief van de Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid B FUTURE,
afgesloten op 30 juni 2021 met een balanstotaal van 630.079,90 € en een eigen vermogen van
459.656,17 € zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief van de vennootschap op 30 juni 2021, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op
die datum bedraagt 459.656,17 €.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij
onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierbovn beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 8 juli 2021“
    1.  Een kopie van voormeld verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris Byttebier
bewaard blijven.
    2.  Het verslag en de staat van activa en passiva werden in de agenda van deze algemene
vergadering vermeld overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
    3.  Volgende stukken werden, overeenkomstig artikel 14:6 Wetboek vennootschappen en
verenigingen gevoegd aan de oproeping tot de algemene vergadering en verzonden aan de
aandeelhouders :
Luik B
    •  Kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor
    •  Ontwerp van deze statutenwijziging
    1.  OPROEPINGEN EN QUORUM
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zodat
geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De
bestuurder verklaart hierbij dat alle aandeelhouders kennis hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag
en de bijgevoegde staat van activa en passiva zoals bedoeld onder punt 1 van de agenda.
De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze
documenten.
    1.  Tweede besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, de vennootschap onder firma “B Future” om
te zetten in de besloten vennootschap “B Future”.
Het kapitaal blijft onaangetast, evenals al de bestanddelen van het actief en passief, de
waardevermeerderingen of -verminderingen en de afschrijvingen.
De besloten vennootschap zet de overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette
naamloze vennootschap voort.
De omzetting geschiedt op basis van de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap per
30 juni 2021.
Alle verrichtingen sinds die datum worden geacht gedaan te zijn geweest voor rekening van de
besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer 0880.197.004 in het
rechtspersonenregister bijgehouden door de rechtbank van koophandel te Gent.
De honderdzesentachtig aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen blijven
behouden door de aandeelhouders in hun huidige verhouding.
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenhonderddertig euro (€ 930,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast
kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Vierde besluit
Luik B
…
    1.  Vijfde besluit
Gezien de vennootschap opgericht werd na het huwelijk van de heer Snyers Vik en mevrouw
Lootens Leen en zij gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, behoren de aandelen toe aan de
huwgemeenschap bestaande tussen hen. 
Voornoemde mevrouw Lootens Leen draagt hierbij de lidmaatschapsrechten van het op haar naam
ingeschreven aandeel over aan de heer Snyers Vik.
De vermogensrechten van de aandelen blijven toebehoren aan de tussen hen bestaande
huwgemeenschap.
    1.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “B Future”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
    •  Adviesbureau met betrekking tot fusies en overnames, splitsingen, vereffening van
vennootschappen
    •  Adviesbureau in verband met bedrijfsorganisatie en reorganisatie, informatica en management
    •  Adviesverlening i.v.m. bedrijfsorganisatie en reorganisatie, informatica en management
    •  Studie, organisatie-, en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden
(uitgezonderd beleggingsadvies)
    •  Marketingbureau en publiciteitsonderneming
    •  Informatiekantoor
    •  Bureau voor Nijverheidsstudiën
    •  Tussenpersoon in de handel, export en import, groot en kleinhandel
    •  De onderneming heeft verder nog tot doel het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen
en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuurdersmandaat, het
nemen en beheren van belangen en articipaties in ondernemingen en vennootschappen van alle
aard. De onderneming kan ook samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, kan
rechstreeks of zijdelijngs belangen nemen in ondernemingen en vennootschappen van alle aard. De
onderneming kan deelnemen in alle activiteiten die verband houden met bovengenoemd doel of wat
van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
    •  Handelen in onroerende en roerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen en dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
    •  Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren
over ondernemingen en vennootschappen.
Al het voorgaande wordt bedoeld in de meest uitgebreide zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Snyers Vik, ontslag te geven uti
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur. De heer Snyers Vik, die hier aanwezig is, aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemend zaakvoerder
voor de uitoefening voor zijn mandaat.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wijzigt en vanaf heden is gevestigd te:
9031 Gent (Drongen), Dijkweg 27.
    1.  Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht voor het bij voortduring vervullen van alle
formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde (B.T.W.), door WM Consulting te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 212, alsook
aan al zijn aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
De vergadering wordt afgesloten om achttien uur. 
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
Luik B
INFORMATIE – RAADGEVING
De aandeelhouders verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij
hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
VOORLEZING
De aandeelhouders erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben en dit te
hebben nagelezen.
De notulen werden integraal voorgelezen en toegelicht door de notaris.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aandeelhouders op zicht van zijn identiteitskaart.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Na vervulling van wat voorafgaat hebben de aandeelhouders met mij, notaris ondertekend.
Bij akte verleden voor notaris Jan Byttebier, met standplaats Nevele, op 5 augustus
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Jan Byttebier, Deinze