Ondernemingsnr : 0817911027
Naam
(voluit) : Majestro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hans Memlingstraat 21 bus 001
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 9 december 2022 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Vervanging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de vervanging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
- alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van IT, informatica, en communi-ca-tie-
technologie;
- het leveren van consultancy diensten, opleidingen, technische expertise en bijstand op voornoemde
gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het uitoefenen/leveren van management diensten en bestuurdersmandaten in diverse sectoren en
bedrijven;
- import, export & distributie van goederen;
- het aankopen, beheren en verkopen van vastgoed. Alle studiën en operaties (inclusief syndicus
acti-vi-teiten) met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen
en rech-ten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing,
de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- aan- en verkoop van roerende goederen en rechten;
- bouwnijverheid;
- aankoop, verkoop en verwerking van tweedehands elektronica en computer materiaal;
- aankoop en verkoop van nieuw elektronica of computer materiaal;
- import en export van elektronica en computer materiaal zowel tweedehands als nieuw;
- ontwikkeling, verkoop en onderhoud van software;
- onderhoud van computer materiaal;
- uitgeven van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;
- uitgeven van muziekopnamen, het verwerven en registreren van au-teurs-rechten voor muziek-
com-po-si-ties, de promotie van die com-po-si-ties, toe-stemming verlenen voor het gebruikmaken
van deze com-po-si-ties in opnamen, op radio en televisie, in bioscoopfilms, bij live-op-tre-dens of in
pers en andere media. Dit als eigenaar van de muzikale auteursrechten, dan wel als be-heerder
namens de eigenaar;
- uitgeven van muziekboeken en partities;
Luik B
- online-uitgeverij voor het downloaden van muziek;
- publiceren van muziek op streaming platformen, enzovoort;
- uitbaten en verhuur van geluidsopnamestudio's met inbegrip van de pro-ductie van opgenomen
radiopro-gram-ma's (niet live).
- maken van geluidsopnamen, meer bepaald het uitoefenen van de acti-vi-tei-ten in verband met de
pro-duc-tie van originele geluidsopnamen (onder andere op banden of cd's), alsook de promotie, de
release en de distributie van ge-luidsopnamen bij de groothandel, de detailhandel of rechtstreeks bij
het pu-bliek. Deze activiteiten kunnen al dan niet ge-in-tegreerd zijn met de productie van de
originele geluidsopnamen.
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie, promotie
en het opzetten van concerten, spektakels en wed-strijden, tentoonstellingen.
- het voeren van E-Commerce.
- het ontwikkelen en uitbaten van een webshop.
- het online verkopen via het internet, onlinemarketingcommunicatie.
Dit alles in de meest ruime zin en voor zover de nodige vergunningen, erkenningen of machtigingen
werden bekomen.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen nemen
in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, ge-lijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar maat-schappelijk voorwerp kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of
com-mer-ciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of on-
recht-streeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam "MAJESTRO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves-tigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
- alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van IT, informatica, en communica-tie-tech-
no-lo-gie;
- het leveren van consultancy diensten, opleidingen, technische expertise en bijstand op voornoemde
gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het uitoefenen/leveren van management diensten en bestuurdersmandaten in diverse sectoren en
bedrijven;
- import, export & distributie van goederen;
- het aankopen, beheren en verkopen van vastgoed. Alle studiën en operaties (inclusief syndicus
activiteiten) met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en
rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- aan- en verkoop van roerende goederen en rechten;
- bouwnijverheid;
- aankoop, verkoop en verwerking van tweedehands elektronica en computer materiaal;
- aankoop en verkoop van nieuw elektronica of computer materiaal;
- import en export van elektronica en computer materiaal zowel tweedehands als nieuw;
- ontwikkeling, verkoop en onderhoud van software;
- onderhoud van computer materiaal;
- uitgeven van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;
- uitgeven van muziekopnamen, het verwerven en registreren van au-teurs-rechten voor muziek-
com-po-sities, de promotie van die com-po-si-ties, toe-stemming verlenen voor het gebruikmaken
van deze com-po-si-ties in opnamen, op radio en televisie, in bioscoopfilms, bij live-op-tre-dens of in
pers en andere media. Dit als eigenaar van de muzikale auteursrechten, dan wel als be-heerder
namens de eigenaar;
- uitgeven van muziekboeken en partities;
- online-uitgeverij voor het downloaden van muziek;
- publiceren van muziek op streaming platformen, enzovoort;
- uitbaten en verhuur van geluidsopnamestudio's met inbegrip van de pro-ductie van opgenomen
radioprogramma's (niet live).
- maken van geluidsopnamen, meer bepaald het uitoefenen van de acti-vi-tei-ten in verband met de
pro-duc-tie van originele geluidsopnamen (onder andere op banden of cd's), alsook de promotie, de
release en de distributie van ge-luidsopnamen bij de groothandel, de detailhandel of rechtstreeks bij
het pu-bliek. Deze activiteiten kunnen al dan niet ge-in-tegreerd zijn met de productie van de
originele geluidsopnamen.
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie, promotie
en het opzetten van concerten, spektakels en wed-strijden, tentoonstellingen.
- het voeren van E-Commerce.
- het ontwikkelen en uitbaten van een webshop.
- het online verkopen via het internet, onlinemarketingcommunicatie.
Dit alles in de meest ruime zin en voor zover de nodige vergunningen, erkenningen of machtigingen
werden bekomen.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen nemen
in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of
com-mer-ciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer THOEN Wouter afgelegd, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Hans Memlingstraat
21/0001.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
Luik B
- De heer THOEN Wouter afgelegd, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Hans Memlingstraat
21/0001,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Hans Memlingstraat 21/0001.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
15/12/2022
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp