Ondernemingsnummer :
0886027890
Benaming :
(voluit) :
AGRIFINAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Herentalsesteenweg 53
2230 Herselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 12
december dat De Heer MICHIELS Johan, wonende te 3110 Rotselaar, Zallakenstraat 48 en de Heer
HARINGSMA Gerben, wonende te 2280 Grobbendonk, Leopoldstraat 38, werden benoemd tot
bestuurder door de algemene vergadering van 16 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, onder nummer 17103236, van de naamloze vennootschap
“AGRIFINAL” met zetel te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0886.027.890 en bij de diensten van de BTW onder
nummer BE886.027.890,
opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels 21 december 2006,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna, onder nummer
07006851,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld
door ondergetekende notaris Dirk Michiels op 29 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 16028212.
Zij nemen in hun hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap “AGRIFINAL”,
voornoemd, volgende beslissing ingevolge authentieke volmacht verleend bij proces-verbaal
opgesteld door ondergetekende notaris Dirk Michiels op 29 januari 2016, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 16028212:
VASTSTELLING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR MIDDEL
VAN UITOEFENING VAN WARRANTS.
1. OVERLEGGING VAN DE STUKKEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 591 VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN
De volgende aanvragen tot conversie werden ingediend door de houders van warrants, zijnde:
- door de Heer MICHIELS Johan, voornoemd, ten belope van 75.000 warrants;
- door de Heer VAN ROIE Laurent, wonende te 3201 Aarschot, Volkensvoortstraat 11/A, ten belope
van 12.500 warrants;
- door de Heer BOGAERTS Vital, wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23, ten belope van
50.000 warrants;
- door de Heer HARINGSMA Gerben, voornoemd, ten belope van 50.000 warrants;
- door de Heer DE BLAISER Joris, wonende te 2801 Heffen, Nuffelstraat 23, ten belope van 10.000
warrants;
Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen, worden volgende documenten
overgelegd:
- de lijst van uitgeoefende inschrijvingsrechten voor echt verklaard door de bedrijfsrevisor, de Heer
BECKERS Luc, op 11 december 2019;
- het bankattest hierna beschreven;
2. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen verzoeken de voornoemde
bestuurders ondergetekende notaris om de uitoefening van warrants, zoals voor echt verklaard door
de bedrijfsrevisor, de daaruit vloeiende kapitaalverhoging en het aantal ter vertegenwoordiging van
Luik B
die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen vast te stellen.
Het betreft de uitoefening van warrants uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van
inschrijving door de algemene vergadering bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk
Michiels op 29 januari 2016.
Naar aanleiding van de uitoefening van voormelde warrants verzoeken de bestuurders volgende
kapitaalverhoging en de nieuw uitgegeven aandelen vast te stellen:
Het kapitaal werd verhoogd met in totaal tweehonderdzesenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro
(€ 256.750,00) zodat het kapitaal verhoogd wordt van zes miljoen honderdtweeëndertigduizend
vierhonderd zesentachtig euro veertig cent (€ 6.132.486,40) tot zes miljoen
driehonderdnegenentachtigduizend tweehonderd zesendertig euro veertig cent (€ 6.389.236,40).
De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van honderdzevenennegentigduizend
vijfhonderd (197.500) nieuwe aandelen categorie B met de rechten en verplichtingen zoals
omschreven in de respectievelijke akte van uitgifte van deze warrants, die worden toegekend aan
hogervermelde warranthouders, in hogervermelde verhoudingen.
Er werd onmiddellijk in geld inge-schreven op de nieuwe kapitaalaande-len tegen een prijs per
kapitaalaandeel van één euro dertig cent (€ 1,30).
Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd (100%) procent
op een bijzondere rekeningnummer BE21 0018 7535 9503 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd
door BNP Paribas Fortis op 10 december 2019, welk attest aan de notaris wordt overhandigd met het
oog op de bewaring ervan in zijn elektronisch dossier.
3. AANPASSING VAN DE STATUTEN
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen driehonderdnegenentachtigduizend tweehonderd
zesendertig euro veertig cent (€ 6.389.236,40).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen achthonderdvijfenveertigduizend (4.845.000) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder één/vier miljoen achthonderdvijfenveertigduizendste (1/4.845.000
ste) van het kapitaal vertegen-woordi-gen, waarvan één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000)
aandelen categorie A en drie miljoen driehonderdvijfenveertigduizend (3.345.000) aandelen van de
categorie B.
Daarnaast werden er negentigduizend (90.000) winstbewijzen door de vennootschap uitgegeven.
Aan deze onderscheiden categorieën aandelen en aan de winstbewijzen zijn onderscheiden rechten
verbonden. De houders van winstbewijzen genieten dezelfde rechten als de houders van aandelen
van categorie B tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
De houders van aandelen van categorie A hebben recht om kandidaten voor te stellen voor de
meerderheid van de bestuursmandaten. Zij zullen tevens een proportioneel voorkooprecht hebben bij
de afzonderlijke of gezamenlijke overdracht van aandelen van categorie B en van winstbewijzen."
4. VOLMACHT COÖRDINATIE
De bestuurders verlenen aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel
te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
5. VOLMACHT KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN
De bestuurders beslissen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap “Fisconsult-
Account” te 3201 Aarschot (Langdorp), Volkensvoortstraat 11 A, met ondernemingsnummer
0452.719.685, haar bestuurders en haar aangestelden.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)