N° d'entreprise :
0419349113
Dénomination :
(en entier) :
ENERGIES ET MAINTENANCE - SERVICE
(en abrégé) : E.M. - SERVICE
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Yser 324
4430 Ans
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 8 mars 2018, en cours
d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme "ENERGIES ET MAINTENANCE SERVICE", en abrégé « E.M. – SERVICE »,
ayant son siège social à 4430 ANS, rue de l’Yser, 324.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATIONS AUX STATUTS
1- L’assemblée constate le transfert du siège social à 4430 ANS, rue de l’Yser, 324 et décide en
conséquence de modifier l’article 2 des statuts par le remplacement de l’alinéa 1er par le texte
suivant :
« Le siège social est établi à 4430 ANS, rue de l’Yser, 324. »
2- L’assemblée décide de supprimer l’article 7 des statuts et de le remplacer par la mention «
supprimé ».
3- L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts par le remplacement de l’alinéa 1er par le
texte suivant :
« Les titres sont nominatifs ».
4- L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts par le remplacement de l’alinéa 1er par le
texte suivant :
« La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle. »
5- L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts par le remplacement du premier tiret de l’
alinéa 1er par le texte suivant :
« - soit par deux administrateurs conjointement, soit par l’administrateur-délégué agissant seul. »
6- L’assemblée décide de modifier l’article 27 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
« Pour être admis à l'Assemblée générale, le Conseil d'administration peut exiger que les
propriétaires d’actions nominatives informent de leur intention de participer à l’assemblée cinq jours
francs avant la date fixée pour cette dernière. »
7- L’assemblée décide de modifier l’article 31 des statuts par la suppression de l’alinéa 2.
 
II- ADMINISTRATEUR-DELEGUE
L’assemblée constate que le mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur
THELLIN Jean-François a été renouvelé par l’assemblée générale extraordinaire du cinq février deux
mille quinze publiée aux annexes du Moniteur belge du dix-huit mars suivant sous le numéro
15040967.
Le mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de deux mille vingt et un.
Conformément à l’article 23 nouveau des statuts, la société est représentée dans tous les actes, y
Volet B
compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement, soit par l’administrateur-délégué agissant seul.
- soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant une procuration.
- la coordination des statuts.