Ondernemingsnr : 0885591291
Naam
(voluit) : DERMAUT RECRUITMENT & SELECTION
(verkort) : D.R.&S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 56
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 28
december 2020, dat de algemene vergadering van de aandeelhouders heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWEEHONDERDENTWAALFDUIZEND VIERHONDERDDRIEËNZESTIG EURO VEERTIG
EUROCENT (€ 212.463,40) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat eventueel op heden nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
DERDE BESLUIT
3.1. INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de inbreng in het vermogen van
een geldsom ten bedrage van ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00) door de enige aandeelhouder,
tevens statutair bestuurder, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, overeenkomstig artikel 5:120§2
WVV te aanvaarden en te doen.
Verslag van de bestuurder - afstand
Overeenkomstig artikel 5:121§2 WVV doet de algemene vergadering bij unanimiteit afstand van het
verslag van de bestuurder zoals vereist in artikel 5:121§1 WVV gezien er geen uitgifte van nieuwe
aandelen is.
Bankattest
De algemene vergadering verklaart en erkent dat de inbreng in geld werd gerealiseerd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00) werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
Luik B
bank KBC met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 18 december 2020 dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.2. VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het vermogen te verhogen met
ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00) zodat het eigen vermogen gebracht wordt op en de
vennootschap vanaf heden beschikking heeft over TWEEHONDERDENTWAALFDUIZEND
VIERHONDERDDRIEËNZESTIG EURO VEERTIG EUROCENT (€ 212.463,0) op
TWEEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDDRIEËNZESTIG EURO VEERTIG
EUROCENT (€ 272.463,40), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door verhoging van de
fractiewaarde van de aandelen en dit in overeenstemming met artikel 5:120 §2 WVV.
De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat de verhoging van het
vermogen van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.
De vergadering stelt vast dat de verhoging van het vermogen door voormelde inbreng in geld
effectief gerealiseerd is zodat het vermogen gebracht is op en de vennootschap thans
TWEEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD-DRIEËNZESTIG EURO
VEERTIG CENT (€ 272.463,40), bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste, volstort ten belope van 100%.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de Heer Christian DERMAUT, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig de statuten.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DERMAUT RECRUITMENT & SELECTION”, afgekort “D.R.&S.”
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, onder welke vorm ook:
-participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer
door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen en vennootschappen waarin
zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer;
-alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel,
financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter
contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen;
-overgaan tot aankoop , het huren van en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom een volledige
materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/bestuurder/vennoot;
-in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland,
financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in
de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk
toegelaten en met uitzondering van het vermogensbeheer voorzien in artikel 3,1 en 3,2 van de wet
van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit
Luik B
van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en beleggingsadvies;
-betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in
het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enig verband met het hare staat;
-persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden;
-het verlenen van diensten die verband houden met advies, recrutering, opleiding, opsporen en
bijstand op elk vlak van het personeelsbeleid en human resource management evenals diensten met
betrekking tot psychologische en sociaalwetenschappelijke raadgeving op genoemde domeinen;
-het verlenen van diensten op het vlak van reclame en het uitbaten van een advertentiebureau;
-alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Indien het uitoefenen van voormelde activiteiten onderworpen is aan voorafgaandelijke
toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit
ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven elk met een
fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het eigen vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Kunstlaan 56.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de vennootschap Quantis te Kuurne,
evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog
noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting
over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten