Ondernemingsnr : 0473672378
Naam
(voluit) : RAFELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arthur Goemaerelei 81
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING
STATUTENWIJZIGING VAN BVBA NAAR BV – UITBREIDING DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAFELS, met zetel te 2018 Antwerpen,
Arthur Goemaerelei 81 en met ondernemingsnummer 0473.672.378, waarop alle aandeelhouders
aanwezig waren, opgemaakt door notaris Lieve Debrabandere met standplaats te Melle op
vierentwintig juli tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap,
opgemaakt op tweeëntwintig juni tweeduizend twintig, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek
van Vennootschappen, waarbij een samenvattende staat is gevoegd van de actieve en passieve
toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig juni tweeduizend twintig. De vergadering
ontslaat de voorzitter van voorlezing van beide documenten en besluit gezegd verslag en de
bijgevoegde staat goed te keuren.
Tweede besluit
De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met overeenkomstige
aanpassing van artikel 4 der statuten dat voortaan zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden :
Bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, inderzonderheid:
1. Management consultancy met betrekking tot de keuze, de implementatie en het beheer van
bedrijfsinformaticatoepassingen; het op maat maken van dergelijke toepassingen en de technische
realisatie ervan; de keuze, de levering en de installatie van hard- en software; de uitbating van een
kantoor van mechanografische werken; groothandel in hard- en software;
2. Personeelsbemiddeling;
3. Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven;
4. Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
6. Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen;
7. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
Luik B
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
10. Lesgeven en organiseren van cursussen (computerrelated);
11. Lesgeven en organiseren van cursussen (aerobics, gym, tekenen, beeldhouwen);
12. Groot- en kleinhandel in schilderijen, beelden, tekenmateriaal;
13. Maken van schilderijen, beelden, logo’s;
14. Illustreren;
15. Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een bed &
breakfast, inclusief het verlenen van alle catering- en aanverwante diensten;
16. Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimten voor diverse doeleinden;
17. Verhuur van fietsen en vespa’s;
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
samenwerkingsverbanden en commerciële, industriële, financiële ondernemingen, groeperingen,
organisaties en vastgoedondernemingen.
Deze activiteiten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgeoefend, en meer bepaald door
de creatie van nieuwe inrichtingen, door inbreng, huur-zaakvoering, enzovoort en dit op het Belgisch
of Europees grondgebied en elders in de wereld.
En in het algemeen, heeft de vennootschap tot doel, alle commerciële, handels, industriële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden met het doel van de vennootschap of daarmee verwante activiteiten en die de ontwikkeling of
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij kan onder meer een belang nemen in ieder onderneming waarvan het doel al of niet gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan op elke wijze deelnemen in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen met een zelfde, soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel
of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken of bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen ten voordele van
derden.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal twintigduizend euro (€
20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Al het kapitaal is
gestort.
Vijfde besluit
Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid:
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar doel zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam RAFELS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden :
Bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, inderzonderheid:
1. Management consultancy met betrekking tot de keuze, de implementatie en het beheer van
bedrijfsinformaticatoepassingen; het op maat maken van dergelijke toepassingen en de technische
realisatie ervan; de keuze, de levering en de installatie van hard- en software; de uitbating van een
kantoor van mechanografische werken; groothandel in hard- en software;
2. Personeelsbemiddeling;
3. Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven;
4. Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
6. Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
7. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
10. Lesgeven en organiseren van cursussen (computerrelated);
11. Lesgeven en organiseren van cursussen (aerobics, gym, tekenen, beeldhouwen);
12. Groot- en kleinhandel in schilderijen, beelden, tekenmateriaal;
13. Maken van schilderijen, beelden, logo’s;
14. Illustreren;
15. Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een bed &
breakfast, inclusief het verlenen van alle catering- en aanverwante diensten;
16. Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimten voor diverse doeleinden;
17. Verhuur van fietsen en vespa’s;
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
samenwerkingsverbanden en commerciële, industriële, financiële ondernemingen, groeperingen,
organisaties en vastgoedondernemingen.
Deze activiteiten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgeoefend, en meer bepaald door
de creatie van nieuwe inrichtingen, door inbreng, huur-zaakvoering, enzovoort en dit op het Belgisch
of Europees grondgebied en elders in de wereld.
En in het algemeen, heeft de vennootschap tot voorwerp, alle commerciële, handels, industriële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden met het voorwerp van de vennootschap of daarmee verwante activiteiten en die de
ontwikkeling of verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij kan onder meer een belang nemen in ieder onderneming waarvan het voorwerp al of niet
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan op elke wijze deelnemen in alle
zaken, ondernemingen of vennootschappen met een zelfde, soortgelijk, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen,
haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken of bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen ten voordele van
derden.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring van de algemene vergadering
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vernoemd, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
- de heer LAMSENS Alexander Christian Maurice, geboren te 's Gravenhage (Nederland) op dertien
oktober negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 81:
vierhonderd (400) aandelen, hier aanwezig en die aanvaardt.
De aldus herbenoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich tegen zijn benoeming zou verzetten.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Arthur Goemaerelei 81.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap alex@rafels.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Twaalfde besluit
Eén van de medewerkers van de Commanditaire Vennootschap Leadservice, met zetel te 8790
Waregem, Stationsstraat 173, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap, met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid
alleen te handelen, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw, bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.
O.).
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om dienaangaande alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lieve Debrabandere
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten