Ondernemingsnr : 0805478201
Naam
(voluit) : Ubiius
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenkaai 32 bus 1.01
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier (eerste kanton), op 23 april
2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "UBIIUS", met
zetel te 8000 Brugge, Steenkaai 32 bus 01.01, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden
vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – INBRENG IN GELD MET CREATIE AANDELEN
De vergadering besloot het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in
geld ten belope van elfduizend euro (€ 11.000,00), mits creatie van honderd en tien (110) nieuwe A-
aandelen.
Verslaggeving bestuursorgaan
De vergadering werd op de hoogte gebracht van de wettelijke verplichting om het bestuursorgaan
een verslag op te laten stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft
(aangevuld, voor de vennootschappen waar een commissaris is aangesteld, door een verslag van
deze commissaris), en van de mogelijkheid, indien de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura, om van die verslaggeving afstand te doen. (artikel 5:121, § 1
en § 2 WVV)
De algemene vergadering besloot met unanimiteit afstand te doen van deze verslaggeving.
Afstand voorkeurrecht
Alle aandeelhouders deden afstand van hun voorkeurrecht (en van de ermee gepaard gaande
termijnen), en verklaarden zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijvingen.
Inschrijvingen – Volstortingen
Op deze bijkomende inbrengen werd volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven in geld als volgt:
    •  door de heer VAN DE VELDE Koen, wonende te 8000 Brugge, Kleine Moerstraat 14, die
inschreef op vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen, dewelke hij volledig volstortte door inbreng van een
bedrag van vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00);
    •  door mevrouw CECAT Hilde, onende te 8000 Brugge, Kleine Moerstraat 14, die inschreef op
vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen, dewelke zij volledig volstortte door inbreng van een bedrag van
vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00).
Bankattest
De vergadering stelde vast dat tot voormelde volstorting van de aldus ingeschreven inbrengen een
globaal bedrag van elfduizend euro (€ 11.000,00) werd gedeponeerd bij storting of overschrijving op
een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de naamloze vennootschap KBC BANK,
te Brussel, Havenlaan 2.
Een bewijs van die deponering werd door deze bank afgeleverd op 19 april 2024, en
werd overhandigd aan ondergetekende notaris.
Aanvaarding – Creatie nieuwe aandelen
De algemene vergadering aanvaardde voormelde bijkomende inbrengen, en besloot dat er in ruil
voor deze inbrengen honderdentien (110) nieuwe A-aandelen werden uitgegeven van dezelfde aard
als de bestaande, en genietende van dezelfde rechten en voordelen, en die pro rata temporis in de
resultaten van het lopende boekjaar van de vennootschap zullen delen met ingang vanaf heden.
Boeking als beschikbaar eigen vermogen
De vergadering besloot dat voormelde nieuwe inbrengen moeten worden geboekt als beschikbaar
eigen vermogen.
Vaststelling realisatie inbreng in geld
Bijgevolg stelde de algemene vergadering vast dat de inbreng in geld, ten belope van in totaal
elfduizend euro (€ 11.000,00), werd doorgevoerd zoals gezegd, en dat het totaal aantal aandelen
werd gebracht op tweehonderdentien (210) A-aandelen.
Vervolgens besloot de algemene vergadering om het aantal uitgegeven aandelen aan te passen in
de tekst van de statuten.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering het huidig artikel 5 aan te
passen.
De algemene vergadering besloot dat artikel vijf thans zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdentien (210) A-aandelen uitgegeven.”
DERDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap ALASKA BRUGGE, met
zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 200, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
en omvattende gecoördineerde tekst der statuten. Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het
proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van
Registratierechten.