Ondernemingsnr : 0417444448
Naam
(voluit) : LIBERAAL HUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ankerrui 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In uitvoering van artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en vennootschappen en
verenigingen volgt de bekendmaking van de akte van omzetting in haar geheel en worden de
statuten van de vennootschap bij uittreksel bekendgemaakt.
 
“Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negenentwintig december.
Voor mij, notaris René VAN DEN KIEBOOM, te Antwerpen (zesde kanton), die zijn ambt uitoefent in
de BV “RENE & PHILIPPE VAN DEN KIEBOOM, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
2018 Antwerpen, Korte Lozanastraat 12.
Te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7.
WERD GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LIBERAAL HUIS, waarvan
de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Ankerrui 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.444.448 - Rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen.
HISTORIEK VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht onder de naam KRAMBEL ingevolge akte verleden voor notaris
Pierre Spaey, destijds te Sint-Jans-Molenbeek, op 7 juli 1977, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna, onder nummer 3224-2.
De vennootschap heeft haar naam gewijzigd naar “LIBERAAL HUIS” ingevolge akte verleden voor
notaris René Van Den Kieboom, te Antwerpen, op 3 april 1990, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna onder nummer 1990-05-22 / 245.
De vennootschap heeft meermaals haar statuten gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden
voor notaris René Van den Kieboom, te Antwerpen, op 25 juni 1997 , gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder nummer 1997-07-18 / 725.
BUREAU
De vergadering begint om achttien onder voorzitterschap van nagemelde heer De Weze Charles, die
aanstelt tot secretaris de heer Grootjans Dirk , hierna genoemd. Er worden geen stemopnemers
benoemd.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders die verklaren het hierna vermeld
aantal aandelen te bezitten, te weten:
1.            De naamloze vennootschap “BELIMPRO”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 9,
BTW BE BE0449.295.585, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0449.295.585,
Opgericht onder de benaming "ROCAB-LEASE" blijkens akte verleden voor notaris Larose Hugo te
Antwerpen op 31 december 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19
februari 1993 onder nummer 1993-02-19 / 133,
Hier vertegenwoordigd door de heer Jan Boeykens, nagenoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato  van heden
Houder van negenduizend negenhonderdzevenenveertig (9.947)  aandelen.
2.            De heer GROOTJANS Dirk Jozef Valère, wonend te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 8.
Houder van honderd vierendertig (134) aandelen.
3.            De heer Jan Marcel Mathilde Boeykens, te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 7.
Houder van honderd (100)aandelen.
Totaal: tienduizend honderdeenentachtig (10.181) aandelen, of meer dan vijftig (50%) van de
aandelen (8.433).
Hierna ook samen genoemd “de Comparanten”.
Volmacht
De aandeelhouder sub. 1 wordt alhier vertegenwoordigd door de aandeelhouder sub 3., ingevolge
onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze
akte.
De lasthebber erkent door de notaris te zijn gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen:
1.            De aandeelhouders werden overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) door middel van een aankondiging die
ten minste vijftien dag vóór heden werd geplaatst in:
-              het Belgisch Staatsblad van 15/12/2023;
-              de Tijd van 15/12/2023.
De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze vergadering meer dan de helft van de aandelen
vertegenwoordigd is zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over de
punten vermelde op de agenda.
2.            De aandeelhouders konden overeenkomstig artikel 7:132 WVV onverwijld een kopie krijgen
van de in de agenda aangekondigde verslagen tot uiterlijk 7 dagen vóór heden.
3.            De bestuurders, te weten:
-              mevrouw Kinsbergen Gerardina, wonend te 2018 Antwerpen, Gounodstraat 7;
-              de heer De Weze Charles Claude Marcel, wonend te 2600 Antwerpen-Berchem, Prins
Albertlei 33 4A;
-              de heer Dirk Grootjans, voornoemd;
-              de heer Boeykens Jan Marcel Mathilde, woonst kiezend te 2018 Antwerpen, Van
Bréestraat 7;
Deze  vier bestuurders allen benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 24 juni
2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna onder nummer
2019-07-16 / 0095828,
-              de naamloze vennootschap “Belimpro”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Klaps Margaretha Joanna Francisca, wonende te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, hiertoe
aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering de dato 26 juni 2023, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna onder nummer 2023-07-14 / 0091475;
dienden overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna
WVV genoemd) te worden opgeroepen.
Gemelde bestuurders hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben schrif-telijk verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wet-boek vennootschappen en
verenigingen (hierna WVV genoemd). Een kopie van dit document wordt aan ondergetekende notaris
overhandigd, met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier. Het origineel wordt bewaard op
de zetel van de vennootschap.
3.            De vennootschap is niet onderworpen aan de verplichting één of meer commissarissen aan
te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
4.            De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen over de volgende
AGENDA
1        Omzetting vennootschap naar een besloten vennootschap.
1.1    Verslagen.
1.1.1  Verslag van het bestuursorgaan.
1.1.2  Verslag van de bedrijfsrevisor.
1.1.3  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
1.1.4  Neerlegging verslagen.
1.2    Omzetting naar een besloten vennootschap.
2        Eigenvermogensrekening.
2.1    Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
3        Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4        Bestuursmandaten.
4.1    Ontslag bestuurders.
4.2    Benoeming bestuurders.
5        Contactgegevens.
5.1    Adres van de zetel.
6        Volmacht formaliteiten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en dat zij bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Aangezien alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de
vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet gegeven worden van de
oproeping.
De vergadering vat de agenda aan.
BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
Eerste besluit Omzetting naar een besloten vennootschap
1             Verslagen
1.1          Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 21 november 2023, overeenkomstig artikel 14:5 WVV.
Bij dit verslag van het bestuursorgaan is er een tussentijdse staat van actief & passief van de
vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 september 2023
1.2          Verslag van de bedrijfsrevisor
De algemene vergadering besluit verder ook niet over te gaan tot de voorlezing van het verslag
opgemaakt op 24 november 2023 door FIGURAD Bedrijfsrevisoren, te Gent, vertegenwoordigd door
de heer Erik Vanderjeught, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarvan het besluit
luidt als volgt :
“Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2023 van de naamloze vennootschap Liberaal Huis, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400
"Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
    •  Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap zijn
er, uitgezonderd de eventuele effecten op het netto-actief van de aangelegenheden opgenomen in
de rubriek “Overige aangelegenheid” hierna, geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
    •  het nettoactief volgens deze staat van 1.231.487,95 EUR is niet kleiner dan het kapitaal van
417.874,11 EUR.
Overige aangelegenheden
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Indien van toepassing: Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de algemene
vergadering die over de omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap Liberaal Huis in een besloten vennootschap en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.”
1.3          Neerlegging verslagen
Voormelde verslagen en bijgevoegde staat van actief & passief zullen samen met een uitgifte van
deze akte worden neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De vergadering beslist voorgaande verslagen goed te keuren.
2             Omzetting naar een besloten vennootschap.
Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat de huidige statuten niet bepalen dat de vennootschap
geen andere rechtsvorm mag aannemen, beslist zij de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid en onder de vorm van een besloten vennootschap.
Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap vastgesteld op 30
september 2023.
Alle verrichtingen die sedert voormelde datum door de naamloze vennootschap Liberaal Huis werden
gedaan, worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de besloten vennootschap.
De zetel, de duur en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
De besloten vennootschap zal de boeken en geschriften die door de naamloze vennootschap
werden gehouden, voortzetten.
Tweede besluit Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten vierhonderdzeventienduizend
achthonderdvierenzeventig euro elf cent (€ 417.874,11) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, te weten eenenveertigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro éénenveertig cent
(€ 41.787,41), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
Derde besluit Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Bij uittreksel weergegeven:
 
1.            Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Liberaal Huis.
2.            VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: het aanwerven door aankoop, huur, overname of anders, van
één of meerdere onroerende goederen en/of roerende uitbatingen bestemd tot zetel of gebruik ten
bate van de liberale beweging van het arrondissement Antwerpen.
Zij zal in de lokalen die zij zich zal aanschaffen, de uitbatingen die zij voor verwezenlijking van haar
voorwerp nuttig zal achten, mogen inrichten, zelfs door verhuring, beheer, bij middel van derden of
alle andere wijze.
3.            ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4.            BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
-              Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
-              Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, dienen zij per twee op te treden, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval
vertegenwoordigt twee gezamenlijk optredende bestuurders de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
5.            ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de derde maandag  van de maand juni, om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
6.            BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
7.            UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
8.            AANWENDING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
9.            VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit Bestuursmandaten
1             Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), te weten:
-              de naamloze vennootschap “Belimpro”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Klaps Margaretha, voornoemd;
-              de heer De Weze Charles, voornoemd;
-              de heer Boeykens Jan, voornoemd;
-              de heer Dirk Grootjans, voornoemd;
-              mevrouw Kinsbergen Gerardina, voornoemd;
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
2             Benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders wordt bepaald op vijf (5).
Worden tot niet-statutaire bestuurder benoemd, zonder beperking van duur:
-              de naamloze vennootschap “Belimpro”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Klaps Margaretha, voornoemd;
-              de heer De Weze Charles, voornoemd;
-              de heer Boeykens Jan, voornoemd;
-              de heer Dirk Grootjans, voornoemd;
-              mevrouw Kinsbergen Gerardina, voornoemd.
Alle aangestelde bestuurders zijn aanwezig en verklaren deze bestuurdersopdracht te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich
hiertegen verzet. De overige bestuurders verklaren bij monde van hun lasthebber deze
bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of
reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vijfde besluit Contactgegevens
    1.  Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Ankerrui 2 te 2000 Antwerpen.
    1.  Website
De vennootschap heeft thans geen website.
Zesde besluit Volmacht administratie
De Comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 725
bus 7, diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen
genomen.
Nadat de agenda van de vergadering volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om
achttien uur dertig.
Inlichtingen verstrekt door de notaris
Ondergetekende notaris heeft de Comparanten tenslotte nog de draagwijdte en implicaties toegelicht
van de hierna beschreven wetsbepalingen en rechtsregels en de verplichtingen en mogelijkheden die
deze met zich meebrengen:
-              De artikelen 442quater van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en 93 undecies C van
het BTW-Wetboek houdende hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor het gebrek aan
betaling door de vennootschap van bedrijfsvoorheffing of BTW indien deze tekortkoming het gevolg
is van een fout begaan bij het besturen van de vennootschap.
-              Artikel 40ter van de Wet van zevenentwintig juni negentienhonderd negenenzestig tot
herziening van de besluitwet van achtentwintig december negentienhonderd vierenveertig
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, houdende hoofdelijke aansprakelijkheid
van de bestuurders voor de betaling van de door de vennootschap verschuldigde sociale bijdragen
bij niet-mededeling of onjuiste mededeling van gegevens, waaronder de schulden bij de
inningsinstelling van de sociale zekerheidsbijdragen.
-              De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders bij gebreke aan betaling van alle op
het ogenblik van de uitspraak van het faillissement door de vennootschap verschuldigde sociale
bijdragen ingeval een grove fout aan de basis lag van het faillissement.
-              Artikel 442ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 houdende hoofdelijke
aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor de betaling van belastingschulden van
"kasgeldvennootschappen".
-              Artikel 2.3.19, 5° van het Burgerlijk Wetboek, betreffende het eigen zijn van de
lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen en artikel 2.3.36 van het
Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.
-              De mogelijkheid voor de vennootschap en voor het bestuursorgaan ervan tot het uitgeven
van verschillende categorieën van effecten, zoals (converteerbare) obligaties en warrants, alsook de
mogelijkheid tot het installeren van een algemene vergadering van obligatiehouders, alsook de
mogelijkheid tot het uitgeven van verschillende soorten van aandelen, met verschillende
stemrechten, aandelen in de winst of in het vereffeningssaldo.
-              De mogelijkheden tot uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen.
-              De mogelijkheid om te voorzien in een collegiaal bestuursorgaan.
-              De verplichting voor de vennootschap, voortvloeiend uit de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het
gebruik van contanten, en haar uitvoeringsbesluit(en) om haar uiteindelijke begunstigden in te
winnen en bij te houden, en, voor haar bestuurders, om de gegevens over deze uiteindelijke
begunstigden binnen de maand door te sturen naar het UBO-register.
SLOTVERKLARINGEN
1.            Bevestiging van identiteiten
De minuuthoudende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de Comparanten hem werden
aangetoond aan de hand van identiteitsbewijzen en waarmerkt de bovenvermelde
identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de vermelde
identiteitsbewijzen.
2.            Bekwaamheid
Alle Comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder of andere maatregelen die een onbekwaamheid in het
leven kunnen roepen of een bijstand zouden noodzakelijk maken.
3.            Ontwerp - Toelichting - Voorlezing
De volledige akte werd door de notaris toegelicht en het staat de Comparanten steeds vrij aan de
notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte
te ondertekenen.
De Comparanten verklaren het ontwerp van onderhavige akte tijdig te hebben ontvangen en
bevestigen voldoende tijd te hebben gehad om het te lezen en er kennis van te nemen. Op vraag van
de minuuthoudende notaris bevestigen zij naast de toelichting geen integrale voorlezing van de akte
te wensen. Eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het ontvangen ontwerp van de akte
werden echter integraal voorgelezen.
4.            Keuze van woonst
Tot uitvoering van onderhavige akte kiezen de Comparanten woonst in hun woonplaats en/of zetel.
5.            Wetboek diverse rechten en taksen
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door ondergetekende
notaris.
6.            Kosten
De kosten, vergoedingen en lasten, die ten  laste vallen van de vennootschap uit hoofde van
onderhavige statutenwijziging bedraagt duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.750,00) (inclusief
BTW).
7.            Informatieplicht - Raadgeving
De Comparanten erkennen dat hen voorlezing is gegeven van de vermeldingen vervat in het eerste
en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, dat de minuuthoudende notaris elke
partij volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en de aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen
en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
8.            Afschrift
De notaris wijst de Comparanten (natuurlijke personen) op de toegang tot de Notariële Aktebank
(NABAN) en bijgevolg op de mogelijkheid tot het raadplegen van de elektronische vorm van alle
akten waarbij ze partij zijn sinds 2014 voor zover deze elektronisch geregistreerd werden.
De Comparanten zijn gewezen op de mogelijkheden om onderhavige akte online te kunnen
consulteren (zodra de akte werd verwerkt op het Kantoor Rechtszekerheid), hetzij via www.myminfin.
be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten, met behulp van de elektronische
identiteitskaart of de app itsme®.
Ondergetekende notaris wijst de Comparanten op het feit dat deze laatste dezelfde bewijswaarde als
een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
De Comparanten ontslaan de (minuuthoudende) notaris bijgevolg van het versturen van een afschrift
per e-mail of per post. Niettemin kunnen zij steeds verzoeken om een afschrift te ontvangen.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen op datum als hoger gemeld.
Na toelichting en gedeeltelijke voorlezing, hebben de Comparanten, evenals de bestuurder/niet-
aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, dit proces-verbaal ondertekend
samen met mij, notaris.
 
Voor deels eensluidend en deels analytisch uittreksel,
René Van den Kieboom, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte;
    •  tekst van de statuten;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  verslag van de bedrijfsrevisor.