Ondernemingsnr : 0898691439
Naam
(voluit) : THE TALENT- CAPITAL BRIDGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Brielensesteenweg 109
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden op 10 november 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “The Talent-Capital Bridge”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8940 Wervik, Ten Brielensesteenweg 109, rechtspersonenregister
Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW BE 0898.691.439; dat de volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen
van het stemrecht:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal (ad
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)) en de wettelijke reserve (ad vijftienduizend euro (€
15.000,00)) van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten een
bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” en een bedrag van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen. Bijgevolg zal de vennootschap geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen hebben.
DERDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit het bestaand aantal aandelen te verdubbelen zodat het vermogen thans zal
vertegenwoordigd zijn door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
Elke aandeelhouder zal in ruil voor één (1) bestaand aandeel, twee (2) nieuwe aandelen ontvangen.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING beperkingen inzake OVERDraCHT VAN AANDELEN ONDER
LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven
als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikel 6 van de statuten volledig te
vervangen door hetgeen bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen zodat voortaan het
bestuursorgaan uit minstens twee (2) en maximaal zeven (7) bestuurders moet bestaan. De
vergadering besluit dan ook om artikel 7 van de statuten volledig te vervangen door hetgeen bepaald
in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat het college van
bestuurders slechts geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden,
die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien het aanwezigheidsquorum in het college van bestuurders niet is bereikt tijdens een eerste
vergadering, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, zonder
aanwezigheidsquorum. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen
vóór de vergadering worden verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid.
Vervolgens beslist de vergadering dat voortaan alle beslissingen in het bestuursorgaan genomen
worden met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens de volgende sleutelbeslissingen
waarvoor een bijzondere meerderheid van 5/6de vereist is, en indien er geen onafhankelijke
bestuurder is, 5/7de of waarvoor, in de mate dat niet elke aandeelhouder een bestuurder heeft die op
zijn voordracht is benoemd, de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering vereist
is, beslissend met een meerderheid van 70 % van stemmen:
    •  Benoeming door de vennootschap van bestuurders in de door haar overeenkomstig artikel 1:14
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gecontroleerde vennootschappen behoudens
andersluidende regeling in onderhandse overeenkomst;
    •  Overdracht van aandelen in de door de vennootschap overeenkomstig artikel 1:14 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gecontroleerde vennootschappen;
    •  Wijziging van statuten in de door de vennootschap overeenkomstig artikel 1:14 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gecontroleerde vennootschappen;
    •  Beslissingen met een financiële impact van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), in
eens, gespreid in de tijd dan wel gecumuleerd;
    •  Aanstelling dagelijks bestuur;
    •  Benoeming of ontslag van een onafhankelijk bestuurder.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
zevende BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de meerderheid van de
leden van het college van bestuurders. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht
van het college van bestuurders handelend met de meerderheid van haar leden, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het college van
bestuurders en een dagelijks bestuurder, gezamenlijk optredend. De vergadering besluit dan ook om
de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN ONTSLAG STATUTAIR
BESTUURDERS – ONTSLAG (NIET-)STATUTAIR BESTUURDERS - BENOEMING NIET-
STATUTAIR BESTUURDERS met het oog op aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank
vOOR Ondernemingen
In navolging van de kennisname door de bijzondere algemene vergadering de dato 22 december
2020 van het ontslag van de heer Robert BLOEMEN, wonende te 8860 Lendelede, Izegemsestraat
21, als statutair bestuurder van de vennootschap met ingang op 1 februari 2021, besluit de
vergadering de vermelding van de heer Robert BLOEMEN, voornoemd, in de statuten van de
vennootschap te schrappen.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, van de
volgende personen als (niet-)statutair bestuurder (destijds zaakvoerder) van de vennootschap en dit
met ingang van heden met het oog op de aanpassing van deze inschrijving in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen:
    •  De heer Dirk CLARYSSE, wonende te 8670 Oostduinkerke, Zouterweg 9;
    •  De heer Paul THIERS, wonende te 8300 KnokkeHeist, Zeedijk 830/42;
    •  De besloten vennootschap “JRK”, met zetel te 8647 LoReninge, Zuidstraat 3, RPR Gent
(afdeling Ieper), BTW BE 0758.863.761, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven
MAEYAERT, wonende te 8647 Lo-Reninge, Zuidstraat 3.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de volledige periode van hun bestuursmandaat.
De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan het ontslag van voormelde statutaire
bestuurder aan te passen en dit zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap
voor een onbepaalde duur, met ingang van heden:
    •  De heer Dirk CLARYSSE, voornoemd;
    •  De heer Paul THIERS, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “JRK”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven
MAEYAERT, voornoemd.
De benoemde (niet-statutaire) bestuurders hebben verklaard elk hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuurdersmandaat.
De bezoldiging van voormelde (niet-statutaire) bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk
besluit van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING MEERDERHEIDSQUORUM BESLISSINGEN ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering besluit het meerderheidsquorum te wijzigen waarmee de beslissingen van de
algemene vergadering moeten worden genomen zodat voortaan alle beslissingen van de algemene
vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat
betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten of
onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten een bijzondere meerderheid vereisen. De
vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TIENDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8940
Wervik, Ten Brielensesteenweg 109.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
elfde BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en
netting, en dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
twaalfde BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, heeft de vergadering haar
goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “The Talent-Capital Bridge” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op
dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door minimaal twee en maximaal zeven bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering, in voorkomend geval overeenkomstig de
modaliteiten zoals voorzien in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst, voor een bepaalde
of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Statutaire bestuurder
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Bestuursbevoegdheid:
De bestuurders vormen samen een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college
van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of twee bestuurders. Wanneer het college van bestuurders uit
slechts twee bestuurders bestaat, heeft elke bestuurder het recht om het college van bestuurders
bijeen te roepen.
Vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden hetzij fysiek in België of in het
buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie
of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Indien het aanwezigheidsquorum in het college van bestuurders niet is bereikt tijdens een eerste
vergadering, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, zonder
aanwezigheidsquorum. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
vóór de vergadering worden verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid.
Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de
veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Niettemin is voor de volgende sleutelbeslissingen een bijzondere meerderheid van 5/6de vereist, en
indien er geen onafhankelijke bestuurder is, 5/7de of moeten, in de mate dat niet elke aandeelhouder
een bestuurder heeft die op zijn voordracht is benoemd, deze beslissingen vooraf worden
goedgekeurd door de algemene vergadering, beslissend met een meerderheid van 70 % van de
totaliteit van de uitgegeven stemmen:
Benoeming door de vennootschap van bestuurders in de door haar overeenkomstig artikel 1:14
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gecontroleerde vennootschappen behoudens
andersluidende regeling in onderhandse overeenkomst;
Overdracht van aandelen in de door de vennootschap overeenkomstig artikel 1:14 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gecontroleerde vennootschappen;
Wijziging van statuten in de door de vennootschap overeenkomstig artikel 1:14 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gecontroleerde vennootschappen;
Beslissingen met een financiële impact van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), in
eens, gespreid in de tijd dan wel gecumuleerd;
Aanstelling dagelijks bestuur;
Benoeming of ontslag van een onafhankelijk bestuurder.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de sleutelbeslissingen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en
buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de voorzitter van het college van bestuurders en een dagelijks bestuurder,
gezamenlijk optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In geen geval zullen de sleutelbeslissingen zoals opgenomen in artikel 14 beschouwd worden als
handelingen van dagelijks bestuur.
Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordiging:
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het actief opsporen van bedrijven met overlatingsplannen en het opsporen van potentiële
overnemers evenals het samenbrengen van beiden.
B/ Het opnemen van managementfuncties in binnen- en buitenlandse bedrijven.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars in binnen- en
buitenlandse bedrijven en opdrachten als lid van een bestuurs-, directie of adviescomité.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm, het door middel van inschrijving, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming
in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, ondernemingen, rechtspersonen,
vennootschappen of verenigingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt en de investering in
bedrijvigheden, ondernemingen, rechtspersonen, vennootschappen of verenigingen waarin zij al of
niet een participatie aanhoudt.
Het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen.
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan bedrijvigheden, ondernemingen,
rechtspersonen, vennootschappen of verenigingen of particulieren, onder om het even welke vorm;
in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ Beheer van eigen roerend en eigen onroerend vermogen
E/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
E/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
B/ Het verlenen van administratieve prestaties en services in het kader van haar participaties.
C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
donderdag van de maand januari om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
De overdrachten van aandelen zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen terzake, behoudens
andersluidende overdrachtsbeperkingen voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de aandelen of in
bijzondere aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van
de aandeelhouders.
DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
mevrouw Julie CUPPENS;
de heer Wouter QUAGHEBEUR.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten