Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : OPEX ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 157 bus 57
 : 8800 Rumbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 27 november
2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat :
1) De naamloze vennootschap "OPEX INVESTMENTS", met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0405.256.892.
2) De naamloze vennootschap “Opex Group”, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat
157, bus 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0466.238.418.
een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam “OPEX ANTWERP”, met zetel te
8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 57, waarvan het geheel geplaatst kapitaal zeven
miljoen euro (€ 7.000.000,00) bedraagt en verdeeld is in zevenduizend (7.000) aandelen zonder
nominale waarde.
1/ INBRENG IN GELD
De naamloze vennootschap “Opex Group”, voornoemd, verklaart volgende inbreng in geld te doen:
- een bedrag van vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) waarvoor hem vijfennegentig (95)
aandelen worden toegekend.
Op deze aandelen werd volledig in geld ingeschreven; deze aandelen werden volstort ten belope van
vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) zoals blijkt uit het bankattest dat aan de instrumenterende
notaris werd voorgelegd.
2/ INBRENG IN NATURA
De naamloze vennootschap "OPEX INVESTMENTS", voornoemd, verklaart dat op de zesduizend
negenhonderd en vijf (6.905) aandelen in natura werd ingetekend als volgt:
Verslag bedrijfsrevisor
De besloten vennootschap FOQUE & PARTNERS, te Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat
103 bus 6, vertegenwoordigd door mevrouw Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor, heeft het door de wet
vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura.
De besluiten van dit verslag, gedateerd op 23 november 2020, luiden letterlijk als volgt:
"Besluiten
Overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden op 4 november 2020 middels een getekende
aanstellingsbrief.
De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van een kantoorgebouw met afhangen, op en met grond,
staande en gelegen te Antwerpen, Arenbergstraat 17 en 19 en Sint Maartensstraat 2 (volgens titel
Sint Martenstraat 2). Zowel thans als volgens titel bekend ten kadaster onder de derde afdeling,
sectie C, nummers 1047/D, 1046/C en 1062/E voor een grootte van respectievelijk 600 m², 245 m²
en 106 m², hetzij gezamenlijk 951 m² en wordt ingebracht voor een totaal bedrag van 6.905.000
EUR.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
0758858615
Luik B
opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen
weerhouden methoden van waardering (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura
bestaat uit 6.905 aandelen van de op te richten NV Opex Antwerp aan de NV Opex Investments,
zonder vermelding van nominale waarde.
Naar ons oordeel:
a) Beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) Zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
c) Is het overzicht door de NV OPEX INVESTMENTS (RPR 0405.256.892) vertegenwoordigd door
de NV INSURANCE INVESTMENTS (RPR 0473.186.586), op haar beurt vertegenwoordigd door de
heer Joseph Lebon voor het bedrag van 6.905.000 EUR in totaliteit, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde
methode;
d) Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar
aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, niet overgewaardeerd is.
We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de vennootschap
om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht
De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:7
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn de oprichters verantwoordelijk voor de
beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het
noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap in oprichting om haar continuïteit te handhaven, het toelichten,
indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken
van de continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichters gehanteerde
waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
Luik B
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
    •  het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichters gemaakte schattingen
en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  desgevallend, het concluderen dat de door de oprichters gehanteerde
continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
    •  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 23 november 2020
Foqué & Partners BV
vertegenwoordigd door
Elke De Vriendt
Bedrijfsrevisor"
Verslag oprichter
De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap.
Neerlegging verslagen
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beschrijving inbreng in natura
De naamloze vennootschap "OPEX INVESTMENTS", voornoemd, verklaart inbreng te doen van de
volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen.
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
STAD ANTWERPEN - derde afdeling
Bank- en kantoorgebouwen op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Arenbergstraat 17
en 19 en Sint-Maartensstraat 2, kadastraal bekend, volgens titel sectie C, nummers 1047/D, 1046/C
en 1062/E en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummers 1047D P0000, 1046C P0000
en 1062E P0000, met een oppervlakte van respectievelijk zes aren (6a), twee aren vijfenveertig
centiaren (2a 45ca) en een are zes centiaren (1a 06ca), hetzij gezamenlijk negen aren eenenvijftig
centiaren (9a 51ca).
Vergoeding – aanvaarding
Luik B
Voorschreven onroerende goederen vertegenwoordigen een globale waarde van zes miljoen
negenhonderd en vijfduizend euro (€ 6.905.000,00).
Als vergoeding voor deze inbreng worden zesduizend negenhonderd en vijf (6.905) volstorte
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend aan de naamloze vennootschap
"OPEX INVESTMENTS", voornoemd, die aanvaardt.
STATUTEN
Hoofdstuk I : Aard en Activiteit
Artikel 1 : Naam - Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "OPEX ANTWERP".
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aan- koop of anderszins van onroerende
goederen, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan, en al- gemeen alle commerciële transacties met betrekking tot onroerende
goederen of alle transacties van welke aard ook die het realiseren van dergelijke commerciële
transacties zoals voorbeschreven gunstig zouden kunnen beïnvloeden.
2. Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen van
participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
4. Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toe- passing van systemen van
gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve,
economische en algemene leiding van bedrijven.
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
6. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa.
7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
8. Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
9. De klein- en groothandel in wijnen en andere alcoholische dranken; de exploitatie van
wijngaarden; de productie en distributie van wijnen en andere alcoholische dranken.
10. De exploitatie van alle landbouwactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van alle welkdanige
dierenfokkerij, in het bijzonder de paardenstoeterij.
11. Het verrichten van alle diensten en prestaties inzake jachtactiviteiten.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of van om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
Luik B
verband met het hare staat.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Hoofdstuk II : Kapitaal - Aandelen
Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenduizendste (1/7.
000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Hoofdstuk III : Bestuur en Controle
Artikel 15 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik
Artikel 21 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur
aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders. Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens
bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt
desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door de (een) gedelegeerd
bestuurder individueel handelend.
Luik B
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (een) gedelegeerd bestuurder is aldus niet beperkt tot
handelingen van dagelijks bestuur maar omvat zowel alle handelingen die tot het dagelijks bestuur
horen alsook alle handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen bijzondere en bepaalde
volmachten verlenen aan personen van hun keuze. Dergelijke bijzondere mandatarissen
vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering
Artikel 25 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering - Bevoegdheden
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om acht uur dertig.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling
Artikel 35 : Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 36 : Jaarrekening - Verslagen
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien, voor zover wettelijk verplicht, een verslag op, "Jaarverslag"
genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
De commissarissen, als die er zijn, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig
schriftelijk verslag op, controleverslag genoemd.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 37 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
Artikel 38 : Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening
Artikel 39 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Artikel 40 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 41 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2021.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei 2022.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 57.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
1/ De naamloze vennootschap Opex Group, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat
157, bus 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0466.238.418, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
LEBON Joseph Marie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 11 bus 21.
2/ Mevrouw LANNEAU Martine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 11 bus 21.
3/ De heer LEBON Joseph Jean, wonende te 8300 Knokke-Heist, Burkeldijk 18.
hier aanwezig en die aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
6. Bijzondere volmacht
De heer PROVOOST Piet, kantoorhoudend te 9000 Gent, Martelaarslaan 267, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter Verstraete.
Gelijktijdige neerlegging :
- het afschrift van de oprichtingsakte
- het verslag van de bedrijfsrevisor
- het verslag van de oprichter