Nº d'entreprise : 0682 620 474
Nom
(en entier) : ARBANY HOTELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marché aux Herbes 78-80 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Rectification reconduction des mandats des administrateurs,
administrateurs-délégués, des représentants permanents
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2025 tenue au siège social
de la société, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
* de rectifier la publication faite au Moniteur Belge du 09/10/2023 portant le numéro *23128341* relative la
durée de la reconduction des mandats des administrateurs et de leur représentants permanents.
La reconduction des mandats des administrateurs et de leurs représentants permanents couvre la période
de 6 ans à partir du 31 mai 2023 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2029 :
- ARBANY GROUP SA (RPM 0681.960.082), sise rue du Marché aux Herbes 78-80 à 1000 Bruxelles,
représentée par son représentant permanent Monsieur Patrice ARNAUD, lequel agira en tant que représentant
permanent au sein de la société ARBANY HOTELS SA ;
- AZOA SRL (RPM 0831.055.814), sise avenue Victor-Emmanuel III 25 à 1180 Bruxelles, représentée par
son administrateur Patrice ARNAUD, lequel agira en tant que représentant permanent au sein de la société
ARBANY HOTELS SA ;
- VIT MANAGEMENT SRL (RPM 0478.293.439), sise avenue de la Princesse Paola 25 à 1180 Bruxelles,
représentée par son administrateur Monsieur Marc URBANY, lequel agira en tant que représentant permanent
au sein de la société ARBANY HOTELS SA ;
- Monsieur Marc URBANY, domicilié à 1180 Uccle ;
- Monsieur Patrice ARNAUD, domicilié à 1180 Uccle.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification
de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Immédiatement après la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, le Conseil d'administration s'est réuni
et a décidé à l'unanimité de rectifier la publication faite au Moniteur Belge du 09/10/2023 portant le numéro
*23128341* relative la durée de la reconduction des mandats des administrateurs-délégués et de leur
représentants permanents.
La reconduction des mandats des administrateurs-délégués et de leurs représentants permanents couvre la
période de 6 ans à partir du 31 mai 2023 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2029 :
- AZOA SRL (RPM 0831.055.814), sise avenue Victor-Emmanuel III 25 à 1180 Bruxelles, représentée par son
administrateur Patrice ARNAUD, lequel agira en tant que représentant permanent au sein de la société
ARBANY HOTELS SA ;
- VIT MANAGEMENT SRL (RPM 0478.293.439), sise avenue de la Princesse Paola 25 à 1180 Bruxelles,
représentée par son administrateur Monsieur Marc URBANY, lequel agira en tant que représentant permanent
au sein de la société ARBANY HOTELS SA ;
- de nommer, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration de la société à partir du 31 mai 2023 et ce ;
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2029, Monsieur Patrice ARNAUD, domicilié à 1180 Uccle.
Le Conseil d'Administration déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution, la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain
431G à 1380 Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la
modification de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Lasne, le 21/01/2025
THG BRUXELLES SA
Mandataire spécial
représ. par Gilles Gondry