Ondernemingsnr : 0769555240
Naam
(voluit) : Azelis Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 12 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Aanvullend en rechtzettend uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders de dato 13 juni 2024, in vervanging van de publicatie de dato 20/06/2024 onder
nummer 24407649:
1. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
a) De benoeming van AU-R-ORA BV, met ondernemingsnummer 0772.979.835 en zetel te 2950
Kapellen, Derdedreef 2, met vaste vertegenwoordiger mevrouw BERTONA Anna, wonende te 2950
Kapellen, Derdedreef 2, als (uitvoerend) bestuurder, in vervanging van de heer MÜLLER Hans
ingevolge coöptatie bij beslissing van de raad van bestuur, met ingang van 1 januari 2024 voor een
termijn aflopend op de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring
van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, werd
bekrachtigd.
Dit mandaat wordt niet bezoldigd.
b) Ingevolge het vrijwillig ontslag van de heer TRIUS Antonio als onafhankelijk bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 13 juni 2024, werd in zijn plaats benoemd als
nieuwe onafhankelijke bestuurder en nieuwe voorzitter van de raad van de bestuur de heer
SCHULTZ Kåre, wonende te 60020 Sirolo (AN) (Italië), Via Mortarolo 3, voor een termijn van 4 jaar
aflopend op de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening van Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van Azelis Group NV.
c) Ingevolge vrijwillig ontslag van mevrouw BRAND Alexandra als onafhankelijk bestuurder met
ingang van 13 juni 2024, werd in haar plaats benoemd als nieuwe onafhankelijke bestuurder
mevrouw MAAS-BRUNNER Melanie, wonende te 67098 Bad Duerkheim (Duitsland), Birkental 9,
voor een termijn van 4 jaar aflopend op de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist
over de goedkeuring van de jaarrekening van Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31
december 2027.
Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van Azelis Group NV.
2. HERBENOEMING VAN COMMISSARIS
"PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" BV, geregistreerd in de kruispuntbank van
ondernemingen in Brussel (Nederlandse kamer) onder nummer 0429.501.944 en met zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, met vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze controlefunctie
de heer Peter Van den Eynde, erkend bedrijfsrevisor (aangesloten bij het Belgisch instituut van
erkende bedrijfsrevisoren onder nummer IBR A01530), optredend als vaste vertegenwoordiger van
Peter Van den Eynde BV (aangesloten bij het Belgisch instituut van erkende bedrijfsrevisoren onder
nummer IBR B00593), geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen in Gent, sectie
Dendermonde onder nummer 0873.705.229 en met statutaire zetel 9111 Sint-Niklaas (Belsele),
Eikenlaan 106, werd herbenoemd voor een termijn van 3 boekjaren, aflopend op de algemene
vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de
Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
Dit mandaat wordt vergoed zoals beslist door de gewone algemene vergadering van 13 juni 2024 en
genotuleerd.
Voor Azelis Group NV:
Frank Liesse,
Lasthebber