Ondernemingsnr : 0879442877
Naam
(voluit) : Dr. P MARCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spilstraat 2 bus 3
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
KAPITAALVERMINDERING, AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER, BENOEMING
BESTUURDER, WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris te Maaseik, vennoot van de besloten
vennootschap "INDEKEU & TYSKENS, geassocieerde notarissen", op 03 mei 2021 blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering door de enige aandeelhouder van de Besloten Vennootschap
"DR. P. MARCQ", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Spilstraat 2/3, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met tweehonderd achtenvijftig duizend
negenhonderd dertig euro (€ 258.930,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd
achtenzeventig duizend negenhonderd dertig euro (€ 278.930,00) op twintigduizend euro (€
20.000,00) en dit door terugbetaling aan de heer MARCQ Philippe, geboren te Leuven op twaalf mei
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3680 Maaseik, Spilstraat 2/3, van tweehonderd
achtenvijftig duizend negenhonderd dertig euro (€ 258.930,00).
De kapitaalvermindering:
- is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap en het bedrag van
onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging ten belope van
tweehonderd achtenvijftig duizend negenhonderd dertig euro (€ 258.930,00) in toepassing van artikel
537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik op zevenentwintig januari
tweeduizend veertien;
- betreft dus werkelijk fiscaal gestort kapitaal, en
- strekte ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap, en
- zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de wettelijke termijn.
De enige aandeelhouder verklaarde uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen
schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de
kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de enige aandeelhouder op zijn beurt zou
hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de huidige zaakvoerder/toekomstige
bestuurder om dit besluit te concretiseren.
De huidige zaakvoerder/toekomstige bestuurder werd inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te
laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te
passen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
Luik B
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenenveertigduizend drieënnegentig euro (€ 41.093,00) (kapitaal: € 13.200,00 + wettelijke
reserve: € 27.893,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
    1.  algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening DEELS en namelijk
voor een bedrag van eenentwintigduizend drieënnegentig euro (€ 21.093,00) op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op drie mei tweeduizend eenentwintig nog niet werd gestort en dat werd geboekt
op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name voornoemde heer MARCQ Philippe
ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer MARCQ Philippe als
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer MARCQ Philippe verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «DR. P. MARCQ».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik, Spilstraat 2/3.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, arts(en)--aandeelhouder
(s), benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, de uitoefening van de geneeskunde door de arts-
aandeelhouder in naam van en voor rekening van de vennootschap.
De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische
activiteiten in de vennootschap in te brengen. De daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd
worden in naam en voor rekening van de vennootschap.
Met het oog op het verwezenlijken van dit voorwerp kan de vennootschap alle medische en
paramedische apparatuur aankopen, huren en invoeren, een medisch secretariaat inrichten en
daartoe alle nodige personeelsleden of medewerkers aannemen en ontslaan en verder alle nodige
middelen ter beschikking stellen van de geneesheer. Elke arts-aandeelhouder oefent op medisch
vlak werkelijk gezag uit over het personeel dat hem bijstaat.
De vennootschap mag verder alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het
even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Bovenvermeld voorwerp is te interpreteren in de ruimste zin van het woord met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer. De in voorschreven voorwerp opgenomen bepalingen
welke in tegenspraak zijn met de regelen van de medische deontologie dienen als niet gelezen te
worden.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuur(d)(st)er(s) zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Elke arts-aandeelhouder oefent op medisch vlak werkelijk gezag uit over het personeel dat hem
bijstaat.
Elke arts-aandeelhouder dient de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid,
evenals het respecteren van het beroepsgeheim, te waarborgen.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum van drie mei tweeduizend eenentwintig bedroeg deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na drie mei tweeduizend eenentwintig zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende of voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Spilstraat 2/3.
6. Zesde besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.