Ondernemingsnr : 0789 421 632
Naam
(voluit) : Sunvest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - verklaring van enige
aandeelhouder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 maart 2025:
=
1. Ontslag van de bestuurders
De Aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag van Sunvest BV vast vertegenwoordigd door
de heer René Wilhelm Hanssen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 23 maart 2025. ( ... )
2. Benoeming van een bestuurder
De Aandeelhouder beslist om René Wilhelm Hanssen, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
wonende te Meije 187, 3474 MB, Zegveld, Nederland, met ingang vanaf 24 maart 2025.
De bestuurder wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat. ( ... )
In overeenstemming met artikelen 12.4, 16.1 en 19.1 van de statuten van de Vennootschap, indien twee of
meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als "raad van bestuur" die alle
handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kan
verrichten, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is, en wordt de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee (2)
gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Volmacht
De Aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan Meester Stéphane Collin, Meester Candice
Kunkera, Meester Charles Haverbeke, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS
DeBacker, gelegen te 1170 Brussel, 178 Terhulpsesteenweg, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te
handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke
stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot de vervulling van alle formaliteiten
die nodig zijn voor de uitvoering van het hierboven genomen besluit en/of de publicatie ervan in de Bijlagen
van het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen.
H
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke beslissingen van de bestuurders dd. 24 maart 2025:
=
1. Verklaring van vereniging van alle aandelen in een hand
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") dat
bepaalt dat de vereniging van alle aandelen in handen van één aandeelhouder en de identiteit van die
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier bedoeld in artikel 2:7 van het WVV,
deelt de bestuurder mee dat alle aandelen uitgegeven door de Vennootschap sinds 24 maart 2025 in handen
zijn van één aandeelhouder ( ... ).
2. Volmacht
De bestuurder beslist om volmacht te verlenen aan Meester Stéphane Collin, Meester Candice Kunkera,
Meester Charles Haverbeke, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker,
gelegen te 1170 Brussel, 178 Terhulpsesteenweg, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en
te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te
vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot de vervulling van alle formaliteiten die nodig
zijn voor de neerlegging van het hierboven genomen besluit in het vennootschapsdossier en/of de publicatie
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de
Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al
het noodzakelijke doen.
n
Charles Haverbeke
Lasthebber