Ondernemingsnr : 0728506919
Naam
(voluit) : S&G INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 65
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Blijkens akte verleden voor meester Ruud JANSEN,  notaris te Lommel, op 13 maart 2024, om 17
uur, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “S&G INVEST” het
volgende beslist:
Eerste agendapunt – Wijziging regeling m.b.t. overdracht/overgang der aandelen en andere effecten,
in het bijzonder het schrappen van de standstill-regeling
De algemene vergadering beslist om, waar nodig, de regeling m.b.t. de overdracht/overgang van
aandelen en andere effecten te wijzigen zodat de aandelen vrij overdraagbaar zijn en om de
standstill-regeling voorzien in artikel 10, punt 2.2 van de statuten integraal te schrappen.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen zoals volgt:
“ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
1 – Algemeen
Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen.
2 – Overdraagbaarheid van aandelen – Vrije overdraagbaarheid
In afwijking op de wettelijke bepalingen geldt dat de aandelen van de vennootschap vrij
overdraagbaar zijn.”
Tweede agendapunt – Wijziging datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de
jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende
boekjaar.
De voorzitter zet uiteen dat, ingevolge de huidige statuten, het boekjaar van de Vennootschap
aanvangt op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de de laatste vrijdag van mei om 20:
00 uur.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodat deze voor het huidig boekjaar en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvindt op de tweede
maandag van de maand mei om 21:00 uur.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen zoals volgt:
“ARTIKEL 19. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
maandag van de maand mei om 21:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden
bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen
medegedeeld.”
Derde agendapunt – Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde agendapunt – Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde agendapunt – Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan 1) Accountantskantoor Vanwijn, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) onder het volgende nummer 0456.242.963,
met zetel te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 118, en 2) Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen,
Tijs Schuermans, Sander Claus en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard Law BV,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
onder het volgende nummer 0538.839.651, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan
270, elk met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, onder meer het aandelenregister (waarbij deze
volmacht zich expliciet uitstrekt tot de schrapping van de eventuele verwijzingen naar de voormalige
standstill-regeling), inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Ruud JANSEN, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek