Ondernemingsnr : 0426617975
Naam
(voluit) : Garage Lieven De Keulenaer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vesten(BEV) 90
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden op dertig december tweeduizend twintig, dat voor mij, Dirk STOOP,
notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris Dirk Stoop,
met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder
nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Garage
Lieven De Keulenaer, met zetel te 9120 Beveren-Waas, Vesten 90, , ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0426.617.975 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0426.617.975.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Smet, te Antwerpen, op achtentwintig december
negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 1985-01-24/523 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
notaris Dirk Stoop, te Antwerpen-Linkeroever, op vier december tweeduizend negentien
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-12-17 / 0349325.
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
    1.  Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-wijziging van het boekjaar
-Wijziging van de datum van de Gewone Algemene Vergadering
-overgangsmaatregelen
B. Dat de duizend vijfhonderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze
vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping
vereist is.
C. Dat de vennoten tijdig conform artikel 7:126 en 7:153 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen (W.V.V.) de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken
hebben ontvangen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris hebben
verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal gelijklopen met het kalenderjaar.
Artikel 35 wordt aangepoast als volgt:
"Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
daana.
Luik B
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."
TWEEDE BESLISSING
De gewone Algemene Vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de
laatste woensdag van de maand juni om tien uur.
Artikel 24 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni, om tien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en/of de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Binnen de beperkingen van de wet, kan iedereen die moet opgeroepen worden, verzaken aan de
oproeping. Wie aanwezig is op de vergadering of daar vertegenwoordigd wordt bij volmacht, zal
geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen."
DERDE BESLISSING
Het lopende boekjaar, begonnen op één juli tweeduizend twintig zal lopen tot éénendertig december
tweeduizend twintig, de eerste gewone Algemene Vergadering wordt gehouden in het jaar
tweeduizend éénentwintig op laatste woensdag van de maand juni om tien uur
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om tien uur dertig
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten