Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
TRAVEL XL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Turnhoutsebaan 2
2970 Schilde
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 6
februari 2019.
1. Oprichters.
A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COPCO TRAVEL", met
maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Groeshoeve 18, BTW BE0441.335.845, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Opgericht onder de benaming ‘COPPENS ELECTRO’ blijkens akte verleden voor notaris Francis
Van den Brande te Lier op 10 juli 1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3
augustus nadien, onder nummer 900803-167.
Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Guy Van den Brande te
Lier op 23 oktober 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november
nadien onder nummer 981113-325, en waarbij de huidige benaming werd aangenomen.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Guy Van
den Brande te Lier op 15 november 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
8 december nadien, onder nummer 20001208-277.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door de zaakvoerder, te weten: de heer
COPPENS Yves, geboren te Lier op zeven juni negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 2560
Nijlen (Kessel), Fazantenweg 39, hiertoe benoemd bij bijzonder algemene vergadering van 6
november 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november nadien,
onder nummer 961130-369.
B. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “HOME OF XL B.V.”, met zetel te 1261 KD
Blaricum (Nederland), Koggewagen 98, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
32126022, ondernemingsnummer 0719.838.978-PM.
Opgericht op 29 augustus 2007.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar algemeen directeur, te weten, de heer
RAADSHEER Ronald Jacobus Frits, geboren te Zeist (Nederland) op 31 januari 1948, wonende te
1261 KD Blaricum (Nederland), Koggewagen 98, hiertoe benoemd bij voormelde oprichting.
C. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “PETER LIMBURG BEHEER B.V.”, met zetel te
2101 JJ Heemstede (Nederland), Binnenweg 199, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 34069071, ondernemingsnummer 0719.838.483-PM.
Opgericht op 15 juni 1989.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar directeur, te weten, de heer LIMBURG
Pieter Christiaan Jaspis, geboren te Heemstede (Nederland) op 21 oktober 1958, wonende te 2051
JJ Overveen (Bloemendaal) (Nederland), Prins Hendriklaan 160, hiertoe benoemd bij voormelde
oprichting.
D. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “BEUK S4T B.V.”, met zetel te 2202 EM
Noordwijk (Nederland), Abraham van Royenstraat 91, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 28056400, ondernemingsnummer 0719.839.275-PM.
Opgericht op 9 oktober 2007.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar directeur, te weten, de heer BEUK Patrick
0719926377
Luik B
Jacques Leonardus, geboren de Noordwijk (Nederland) op 16 oktober 1967, wonende te 2182 DK
Hillegom (Nederland), Leidsestraat 111, hiertoe benoemd bij voormelde oprichting.
2. Naam.
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "TRAVEL XL".
3. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 2.
5. Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor
eigen rekening als voor naam en/of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het aanbieden aan erkende reisburo's en reisorganisatoren van facilitaire diensten met betrekking
tot de aan- en verkoop van reizen en boekingen van vakantiehuizen, hotels, verhuur van
vakantiewoningen, cruises, vliegtuigtickets, (reis)verzekeringen en dit alles in de meest breedste zin
van het woord;
- het aanbieden aan erkende leden, reisburo's en reisorganisatoren van informaticatoepassingen,
met inbegrip van een website, voor de aankoop, verkoop, boeking en opvolging van reizen in de
breedste zin van het woord;
- het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven en commercialiseren van interactieve media die betrekking
hebben op de aankoop en verkoop van reizen in de breedst mogelijke zin van het woord;
- het coördineren, plaatsen en opvolgen van publiciteit en marketing in het kader van de
reisorganisaties en reisburo's in de breedst mogelijke zin van het woord;
- Het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving of
aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en / of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen;
- Het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en
van portefeuilles in het bijzonder.
- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementsfuncties ten behoeve van andere
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle mogelijke onroerende
goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke
hoedanigheid van leasing, opstal- en erfpachtcontracten, met inbegrip van beheer van onroerend
patrimonium;
- Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke
vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle
bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie,
instandhouding, verhuring, belegging en vervreemding toegelaten zijn inzoverre dit nuttig of nodig is
of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te
begunstigen.
6. Kapitaal en aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het vaste kapitaal bedraagt
vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00).
Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) ondeelbare aandelen zonder vermelding van
waarde, met een fractiewaarde van één/300ste van het kapitaal.
Luik B
7. Wijze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd.
De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen
volledig volgestort zijn door:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Copco Travel, voornoemd, voor
vijfenzeventig aandelen; 75
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht HOME OF XL B.V., voornoemd, voor
vijfenzeventig aandelen; 75
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht PETER LIMBURG BEHEER B.V., voornoemd,
voor vijfenzeventig aandelen; 75
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht BEUK S4T B.V., voornoemd, voor vijfenzeventig
aandelen; 75
TOTAAL: driehonderd aandelen; 300
De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van vierentwintigduizend
euro (€ 24.000,00).
8. Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering der vennoten, die hen steeds kan afzetten zonder gehouden te zijn
enige reden of vooropzegging te geven.
De duur van het mandaat van de zaakvoerders wordt vrij door de algemene vergadering bepaald.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
9. Algemene vergadering.
De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen
op de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
10. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
11. Batig saldo – winstverdeling.
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt
jaarlijks als volgt verdeeld :
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw
verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op
plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten
dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
12. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.
13. Benoeming zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger.
Tot zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COPCO TRAVEL", voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Yves Coppens, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “HOME OF XL B.V.”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Ronald Raadsheer, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “PETER LIMBURG BEHEER B.V.”, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Limburg, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “BEUK S4T B.V.”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Patrick Beuk, voornoemd.
Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Yves Coppens,
voornoemd.
14. Volmacht.
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan BVBA BENILCO, met
maatschappelijke zetel te 2560 Kessel, Radiostraat 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Antwerpen - afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0863.756.789, vertegenwoordigd door de
heer Aerts Benjamin in de hoedanigheid van zaakvoerder, met volgende machten:
Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het
ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W.uit te voeren en/of alle wijziging hieraan
te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast
te leggen.
Luik B
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Philippe Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidend afschrift.