Ondernemingsnummer :
0414563449
Benaming :
(voluit) :
Bouwbedrijf De Hauwere en zonen - Entr. de Const. De
Hauwere
(verkort) :
B.D.H.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beukenootjesstraat 87
1120 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van vier juli tweeduizend achttien, dat de buitengewone algemene vergade-
ring der aandeel-houders van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ BOUWBEDRIJF DE HAUWERE EN ZONEN -
ENTR. DE CONST. DE HAUWERE ”, met zetel te 1120 Neder-over-Heembeek, Beukenootjesstraat
87, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0414.563.449 RPR Brussel,
de volgende beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit. Kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd vijfentwintig duizend euro (225.000,00)
om het te brengen van tweehonderd zesenvijftig duizend euro (256.000,00) op éénendertig duizend
euro (31.000,00)
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder , en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 31 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris
op 24 maart 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 april
nadien, onder nummer 20140408/0075467.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd vijfentwintig
duizend euro (225.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de
raad van bestuur opdracht nadien voormeld bedrag uit te betalen aan de vennoten naar verhouding
van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal.
Tweede besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
- artikel 6: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénendertig duizend euro (31.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde die
ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde besluit - machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
Luik B
voeren.
Vierde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap Acco Partners, te Meise
(Wolvertem), en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen), aan te stellen ten
einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal,
onder meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
- de gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Sandry Gypens.