Ondernemingsnr :
0446.244.144
Benaming (voluit):
LEASE - INVEST STEKA
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
3600 Genk, Fruitmarkt 18
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
Uittreksel uit de akte verleden op 20 augustus 2012 voor notaris Herbert HOUBEN te Genk, 
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met 
als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, 
waarbij de buitengewone algemene vergadering van de NV “LEASE-INVEST STEKA”, met 
maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Fruitmarkt 18, BTW BE 0446.244.144 RPR Tongeren,
volgende beslissingen genomen heeft: 
EERSTE BESLUIT
De vergadering en ondergetekende notaris stellen vast dat de aandelen van de vennootschap door 
de aandeelhouders zijn aangeboden aan de vennootschap, werden vernietigd en hun aantal werd 
voorafgaandelijk dezer ingeschreven in het aandelenregister welk bewaard wordt op de zetel van de 
vennootschap.
Hieruit blijkt voormelde samenstelling van de aandeelhoudersvergadering, hetgeen voor zover als 
nodig door alle partijen wordt bevestigd.
De vergadering beslist dienovereenkomstig tevens te voorzien dat de aandelen kunnen worden 
omgezet in aandelen op naam en/of in gedematerialiseerde effecten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist bijgevolg de statuten van de vennootschap te wijzigen en de artikelen 13, 25 
en 28 van de statuten te wijzigen als volgt:
-
Artikel 13: Aandelen:
De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op 
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis 
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik 
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam 
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd 
naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, 
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een 
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te 
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de 
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven 
waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden 
verstuurd. 
-
Artikel 25: Plaats - bijeenroeping:
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of 
op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone 
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris (sen) .
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde 
Luik B - Vervolg
deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur heeft het recht, 
tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken 
uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens 
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene 
vergadering heeft het recht: de jaarrekening definitief vast te stellen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeren geschieden 
overeenkomstig de wet. 
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per 
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd.
De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, 
en vermelding van de verslagen. Her voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van 
obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). 
Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken.
Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle 
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen 
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd 
naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, 
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een 
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te 
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de 
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven 
waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden 
verstuurd. 
-
Artikel 28: Depotclausule :
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle 
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam, 
deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten 
worden vermeld.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitvoering van 
de genomen besluiten, alsook aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van 
de statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.
Tegelijk hierbij neergelegd: 
-
expeditie van de akte
-
coördinatie der statuten