Ondernemingsnr : 0634891526
Naam
(voluit) : Magics Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cipalstraat 3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 10 oktober 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “MAGICS TECHNOLOGIES” met zetel te 2440 Geel, Cipalstraat 3, met
ondernemingsnummer BE0634.891.526 RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
BESLISSINGENREEKS – LEZING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 7:228 WVV INZAKE
DE ALARMBELPROCEDURE EN BESLISSING TOT VOORTZETTING VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur waarin
wordt voorgesteld om de activiteit voort te zetten.
De vergadering stemt in met de in het verslag voorgestelde herstelmaatregelen en besluit niet tot
ontbinding van de vennootschap over te gaan doch tot voortzetting van de activiteit rekening
houdend met de herstelmaatregelen voorgesteld door de raad van bestuur.
TWEEDE BESLISSINGENREEKS – BIJKOMENDE VERHOGING VAN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN GELD
Besluit tot afstand van de verslaggeving overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen afstand te
doen van de verslaggeving overeenkomstig artikelen 7:179, §3 jo. 7:179, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de
rechten verbonden aan een soort.
De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur de dato 30 september 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de
wijziging van de rechten verbonden aan een soort.
Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht in
toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, verklaren individueel te
verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals
voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
niet aanwezige maar vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk
afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.
Vaststelling dat de betreffende houders van de inschrijvingsrechten individueel verzaakt hebben aan
hun recht tot uitoefening van hun inschrijvingsrecht overeenkomstig artikel 7:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Die hier aanwezige houders van inschrijvingsrechten, verklaren individueel te verzaken aan de
uitoefening van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 7:71,
tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De niet aanwezige houders van
inschrijvingsrechten hebben in hun verzaking uitdrukkelijk afstand gedaan van hun recht tot
inschrijving op deze nieuwe aandelen.
Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door middel van een inbreng in geld
De algemene vergadering besluit  om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van
een inbreng in geld ten belope van een bedrag van negentigduizend zeshonderdtweeënvijftig euro
tweeëndertig eurocent (€ 90.652,32), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van
zevenhonderdzesenzestigduizend tweeënveertig euro éénenvijftig eurocent (€ 766.042,51) naar
achthonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvierennegentig euro drieëntachtig eurocent (€
856.694,83).
Als vergoeding van de verhoging van het kapitaal door inbreng in geld worden tweeëntwintigduizend
achthonderdtweeënnegentig (22.892) nieuwe Preferente aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde uitgegeven die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden.
De nieuw uit te geven aandelen zijn aandelen die zullen toebehoren aan een soort aandelen zoals
hierna omschreven, waaraan dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden als aan de
honderddrieënnegentigduizend tweehonderdnegenenveertig (193.249) reeds bestaande aandelen,
met uitzondering dat aan de onderscheiden soorten enkele bijzondere rechten zijn verbonden. De
nieuw uit te geven aandelen zullen daarnaast ook een Preferent karakter hebben, waardoor zij ten
opzichte van de Gewone aandelen een bevoorrechte behandeling genieten in geval van een Exit dan
wel de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
De uitgifteprijs van de aandelen wordt vastgesteld op tweeënvijftig euro tweeënveertig eurocent (€
52,42) per aandeel, hetzij één miljoen honderdnegenennegentigduizend
negenhonderdachtennegentig euro vierenzestig eurocent (€ 1.199.998,64) in totaal. Het verschil
tussen deze uitgifteprijs en de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de nieuwe aandelen ten
belope van drie euro zesennegentig eurocent (€ 3,96), hetzij een bedrag van achtenveertig euro
zesenveertig eurocent (€ 48,46) per aandeel of één miljoen honderd en negenduizend
driehonderdzesenveertig euro tweeëndertig eurocent (€ 1.109.346,32) in totaal, zal worden geboekt
als uitgiftepremie. Deze uitgiftepremie zal worden geboekt op een beschikbare passiefrekening
“Uitgiftepremies”.
De nieuwe aandelen dienen integraal te worden volgestort in geld ter gelegenheid van de
inschrijving. De uitgiftepremie moet eveneens volledig worden volgestort.
INSCHRIJVING – VOLSTORTING – UITGIFTE AANDELEN
INSCHRIJVING OP DE VERHOGING VAN HET KAPITAAL
De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat alle aandeelhouders afstand
hebben gedaan van hun voorkeurrecht en dat de betreffende inschrijvingsgerechtigden verzaakt
hebben aan hun recht op uitoefening.
Er wordt ingeschreven op de bijkomende verhoging van het kapitaal (incl. uitgiftepremie) als volgt:
    •  …
De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening op naam
van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering.
UITGIFTE NIEUWE PREFERENTE AANDELEN
Als vergoeding van voormelde inbrengen worden het volgende aantal preferente aandelen
toegekend:
    •  ….
Deze aandelen (incl. uitgiftepremie) zijn volledig volgestort.
De ingebrachte sommen worden aangewend ten belope van een bedrag van negentigduizend
zeshonderd tweeënvijftig euro tweeëndertig eurocent (€ 90.652,32) ter vorming van het kapitaal en
het restant ten belope van een bedrag van één miljoen honderd en negenduizend driehonderd
zesenveertig euro tweeëndertig eurocent (€ 1.109.346,32) zal worden geboekt op een beschikbare
passiefrekening “Uitgiftepremies”.
Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal van de vennootschap hiervoor.
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande verhoging van het kapitaal van de
vennootschap effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans
achthonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvierennegentig euro drieëntachtig eurocent (€
856.694,83) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzestienduizend
honderdeenenveertig (216.141) aandelen, waarvan honderdtweeëntwintigduizend
zeshonderdvijfenvijftig (122.655) Gewone aandelen en drieënnegentigduizend
vierhonderdzesentachtig (93.486) Preferente aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Luik B
BESLISSINGENREEKS – UITGIFTE VAN TWAALF (12) ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
EN BIJKOMENDE KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Bespreking en goedkeuring van de bijzondere verslagen opgesteld respectievelijk door de raad van
bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering neemt kennis van en verleent met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september
2022 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de
vennootschap van twaalf (12) anti-dilutie inschrijvingsrechten, elk recht gevend, onder bepaalde
voorwaarden, in te schrijven op bijkomende Preferente aandelen in de vennootschap, door de
vennootschap uit te geven.
Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben
verkregen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de
commissaris de dato 6 oktober 2022 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording
van de uitgifte door de vennootschap van twaalf (12) anti-dilutie inschrijvingsrechten, elk recht
gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende Preferente aandelen in de
vennootschap, door de vennootschap uit te geven.
Het besluit van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap “Baker Tilly
Bedrijfsrevisoren”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, luidt als volgt:
“BEOORDELINGSVERSLAG GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MAGICS
TECHNOLOGIES NV BETREFFENDE DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE GEGEVENS
OPGENOMEN IN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN HET KADER
VAN ARTIKEL 7:180 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Conform artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: `WW'),
publiceren wij in onze hoedanigheid van commissaris, een beoordelingsverslag gericht aan de
algemene vergadering van MAGICS TECHNOLOGIES NV over de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel
uit van de voorgestelde besluitvorming aangaande de uitgifte van 12 nieuwe inschrijvingsrechten .
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag
van het bestuursorgaan beoordeeld.
1. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een bijzonder
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag in het kader van artikel 7:
180 WW waarin zij de voorgestelde verrichting, de uitgifteprijs en de gevolgen daarvan voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten verantwoord.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in haar verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en de beschrijving van
de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
2. Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
Luik B
financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en
andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot
uitdrukking.
3. Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de uitgifte van 12
nieuwe inschrijvingsrechten, voorgesteld aan de aandeelhouders, en het mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt. Opgemaakt te Melle op 6 oktober 2022. Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
Christel De Blander Vennoot — Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)”
De verslagen van respectievelijk de raad van bestuur en de commissaris zullen samen met een
uittreksel van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de
rechten verbonden aan een soort.
De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur de dato 30 september 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan een soort.
Uitgifte van twaalf (12) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, met inbegrip van de goedkeuring van de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:
180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen over te gaan
tot de uitgifte van twaalf (12) anti-dilutie inschrijvingsrechten, recht gevend om, onder bepaalde
voorwaarden, in te schrijven op bijkomende Preferente aandelen, door de vennootschap uit te geven.
De algemene vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de anti-
dilutie inschrijvingsrechten, de uitgifte- en de uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de
bestaande aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten, naar de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30
september 2022 in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten.
Een kopie van dit bijzonder verslag van de raad van bestuur wordt omwille van deze redenen aan de
onderhavige akte gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
TOEKENNING VAN DE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
De twaalf (12) anti-dilutie inschrijvingsrechten worden toegekend als volgt:
    •  Aan de rechtspersoon sui generis “KU LEUVEN”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd,
die aanvaardt: vier (4) anti-dilutie inschrijvingsrechten.
    •  Aan de naamloze vennootschap “GEMMA FRISIUS-FONDS KU LEUVEN”, voornoemd en
vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: vier (4) anti-dilutie inschrijvingsrechten.
    •  Aan de naamloze vennootschap “INVEST FOR JOBS”, voornoemd en vertegenwoordigd als
gezegd, die aanvaardt: vier (4) anti-dilutie inschrijvingsrechten.
Alle aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk de
inschrijving op de uitgifte van de anti-dilutie inschrijvingsrechten goed te keuren door de hiervoor
vermelde personen en voor de hiervoor vermelde aantallen.
Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, in
toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
om in te schrijven op de voormelde anti-dilutie inschrijvingsrechten.
Luik B
Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, allen voornoemd,
verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe anti-dilutie inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vertegenwoordigde maar niet aanwezige aandeelhouders
hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe anti-dilutie inschrijvingsrechten.
Vaststelling dat de betreffende houders van de inschrijvingsrechten verzaken aan het recht tot
inschrijving overeenkomstig artikel 7:71, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Die hier aanwezige houders van inschrijvingsrechten, allen voornoemd, verklaren individueel te
verzaken aan de uitoefening van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe anti-dilutie
inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:71, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De niet aanwezige houders van inschrijvingsrechten hebben in
hun verzaking uitdrukkelijk afstand gedaan van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe anti-dilutie
inschrijvingsrechten.
Bijkomende verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de opschortende voorwaarde
van de effectieve inschrijving op de anti-dilutie inschrijvingsrechten en onder de opschortende
voorwaarde van de uitoefening van de anti-dilutie inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met
uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de anti-dilutie
inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, in verband
met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de anti-dilutie inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde
van de uitoefening van de anti-dilutie inschrijvingsrechten door de houders ervan, met uitgifte van
nieuw uit te geven aandelen in de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden van de anti-dilutie
inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van het kapitaal van de vennootschap
ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal ingeschreven en
uitgeoefende anti-dilutie inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten.
Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht
te geven aan twee bestuurders van de vennootschap om het volgende bij authentieke akte vast te
stellen: (i) de uitoefening van de voormelde anti-dilutie inschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van kapitaal
van de vennootschap, (iii) alle praktische regelingen van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen
van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten,
registers, akten en notulen die daarmee verband houden, en (iv) de wijziging van de statuten welke
hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en door
middel van één of meerdere akten.
BESLISSINGENREEKS – UITGIFTE VAN ELFDUIZEND ACHTHONDERDEENENVIJFTIG (11.851)
ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
Bespreking en goedkeuring van de bijzondere verslagen opgesteld respectievelijk door de raad van
bestuur en de commissaris in toepassing artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel,
consultants en bestuurders (ESOP inschrijvingsrechten).
De algemene vergadering neemt kennis van en verleent met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 september
2022 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de
vennootschap van elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851) inschrijvingsrechten ten behoeve van
het personeel, consultants en bestuurders, elks recht gevend, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op één Gewoon aandeel in de vennootschap, door de vennootschap uit te geven.
Er wordt vrijstelling gegeven van de lezing ervan.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben
verkregen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de
commissaris de dato 6 oktober 2022 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording
van de uitgifte door de vennootschap van elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851)
inschrijvingsrechten ten behoeve van het personeel, consultants en bestuurders, elk recht gevend,
onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één Gewoon aandeel in de vennootschap, door de
vennootschap uit te geven.
Het besluit van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap “Baker Tilly
Bedrijfsrevisoren”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, luidt als volgt:
Luik B
“BEOORDELINGSVERSLAG GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MAGICS
TECHNOLOGIES NV BETREFFENDE DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE GEGEVENS
OPGENOMEN IN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN HET KADER
VAN ARTIKEL 7:180 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Conform artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: `WVV'),
publiceren wij in onze hoedanigheid van commissaris, een beoordelingsverslag gericht aan de
algemene vergadering van MAGICS TECHNOLOGIES NV over de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel
uit van de voorgestelde besluitvorming aangaande de uitgifte van 11.851 nieuwe inschrijvingsrechten
.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag
van het bestuursorgaan beoordeeld.
1. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een bijzonder
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag in het kader van artikel 7:
180 WVV waarin zij de voorgestelde verrichting, de uitgifteprijs en de gevolgen daarvan voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten verantwoord.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in haar verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en de beschrijving van
de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
2. Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en
andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot
uitdrukking.
3. Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de uitgifte van
11.851 nieuwe inschrijvingsrechten, voorgesteld aan de aandeelhouders, en het mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt. Opgemaakt te Melle op 6 oktober 2022. Baker Tilly
Luik B
Bedrijfsrevisoren BV Christel De Blander Vennoot — Bedrijfsrevisor (Volgt de handtekening)”
De verslagen van respectievelijk de raad van bestuur en de commissaris zullen samen met een
uittreksel van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de
rechten verbonden aan een soort.
De algemene vergadering bevestigt haar goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur de dato 30 september 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de
wijziging van de rechten verbonden aan een soort.
Uitgifte van elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851) ESOP inschrijvingsrechten die ieder recht
geven om in te schrijven op één aandeel in de vennootschap, met inbegrip van de goedkeuring van
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze ESOP inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het
bijzonder verslag van raad van bestuur van de vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 7:
180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van elfduizend achthonderdeenenvijftig
(11.851) ESOP inschrijvingsrechten, elks recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven één Gewoon aandeel, door de vennootschap uit te geven.
De algemene vergadering verwijst voor onder andere de verantwoording van de uitgifte van de
ESOP inschrijvingsrechten, de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden en de gevolgen voor de bestaande
aandeelhouders ingevolge de uitgifte van de voormelde ESOP inschrijvingsrechten, naar de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30
september 2022 in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten.
Een kopie van dit bijzonder verslag van de raad van bestuur wordt omwille van deze redenen aan de
onderhavige akte gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
Vaststelling dat alle aandeelhouders individueel afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, in
toepassing van artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
om in te schrijven op de voormelde ESOP inschrijvingsrechten.
Die hier aanwezige en/of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders, allen voornoemd,
verklaren individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe ESOP inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vertegenwoordigde maar niet aanwezige aandeelhouders
hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe ESOP inschrijvingsrechten.
Vaststelling dat de betreffende houders van de inschrijvingsrechten verzaken aan het recht tot
inschrijving overeenkomstig artikel 7:71, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Die hier aanwezige houders van inschrijvingsrechten, allen voornoemd, verklaren individueel te
verzaken aan de uitoefening van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe ESOP
inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:71, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De niet aanwezige houders van inschrijvingsrechten hebben in
hun verzaking uitdrukkelijk afstand gedaan van hun recht tot inschrijving op deze nieuwe ESOP
inschrijvingsrechten.
Bijkomende verhoging van het kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere keren, onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de ESOP inschrijvingsrechten en in de
mate van de uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten, en de daarmee gepaard gaande
intekening op de uitgifte van nieuwe aandelen in de vennootschap.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, in verband
met de uitgifte van voormelde ESOP inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde van
de effectieve inschrijving op de ESOP inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde
van de uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten door de houders ervan, met uitgifte van nieuw
uit te geven Gewone aandelen in de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden van de ESOP
inschrijvingsrechten, tot een of meer bijkomende verhogingen van het kapitaal van de vennootschap
ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal ingeschreven en uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten.
TOEKENNING VAN DE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
De elfduizend achthonderdeenenvijftig (11.851) ESOP inschrijvingsrechten worden door de
vennootschap in portefeuille gehouden teneinde ze op een later ogenblik toe te kennen aan het
personeel, consultants en/of bestuurders.
Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap
De algemene vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht
Luik B
te geven aan twee bestuurders van de vennootschap om het volgende bij authentieke akte vast te
stellen: (i) de uitoefening van de voormelde ESOP inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van kapitaal van de vennootschap,
(iii) alle praktische regelingen van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of
nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die
daarmee verband houden, en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de
coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en door middel van één of meerdere
akten.
BESLISSINGENREEKS – AANPASSING VAN DE STATUTEN REKENING HOUDEND MET DE
GENOMEN BESLUITEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt achthonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvierennegentig euro drieëntachtig
eurocent (€ 856.694,83). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdzestienduizend
honderdeenenveertig (216.141) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/216.
141ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn ingedeeld in honderdtweeëntwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig (122.655)
Gewone aandelen en drieënnegentigduizend vierhonderdzesentachtig (93.486) Preferente
aandelen.”
BESLISSINGENREEKS - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de herbenoeming als bestuurder met ingang van 4 mei 2022 en
voor een duur van vijf (5) jaar, tot aan de algemene vergadering te houden in 2027 te bevestigen
van:
    •  de heer Paul LEROUX, ( A Bestuurder) wonende te 9940 Evergem, Predikherenlei 36; en
    •  de besloten vennootschap “PETER GROGNARD”, (B Bestuurder) met zetel te 3320
Hoegaarden, Ernest Ourystraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het
ondernemingsnummer 0470.419.811, vast vertegenwoordigd door de heer Peter GROGNARD,
wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat 33.
De herbenoemde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De algemene vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen die gesteld werden door de raad
van bestuur met ingang van 4 mei 2022 tot op heden.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen optredend, waarvan minstens één (1) A bestuurder
BESLISSINGENREEKS – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.