Ondernemingsnr : 0537194314
Naam
(voluit) : ZORGPUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langerode 25
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
 
Op heden, twaalf februari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "ZORGPUNT", waarvan
de zetel gevestigd is te 3460 Bekkevoort, Langerode 25, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Schrapping artikel 13.3 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 13.3 van de statuten te schrappen zodat de B en C aandeelhouders
kunnen uittreden zonder twee jaar aandeelhouders te zijn geweest.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Hoofdstuk I: Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is
"ZORGPUNT".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verhuur, de terbeschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de
distributie van alle materialen voor de thuisverzorging, ter bevordering van het fysisch, psychisch en
sociaal welzijn van patiënten. Dit houdt onder meer in (niet limitatieve lijst):
-    De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van
thuiszorgmateriaal: elektrische bedden, matrassen (AD, memoryfoam,...), aangepast meubilair,
rolstoelen, rollators,...
-    De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot-en kleinhandel van
medisch en verpleegkundig materiaal, verzorgingsproducten en kledij
-    Professionele adviesverlening en managementactiviteiten omtrent de thuiszorg van oudere en
Luik B
revaliderende patiënten
-    Het organiseren van bijscholingen, conferenties, voordrachten en lessencycli aan medici en
paramedici (zowel zelfstandigen als werknemers)
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie van
alle soorten artikelen en producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en
orthopedie.
- Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen.
---voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.
---evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, optreden als vereffenaar van
andere vennootschappen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4
december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of
bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht
Hoofdstuk II: Inbreng - Aandelen - obligaties
Artikel 5. Inbrengen
Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.
Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.
Elke volstorting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van
betaling.
(...)
Hoofdstuk III. Vennoten
Artikel 10. De vennoten
10.1 categorieën van vennoten
Er zijn 3 categorieën van vennoten, te weten categorieën A, B en C
1.Kunnen uitsluitend vennoten van categorie A zijn:
De Heer Gilias, Filip, geboren te Leuven op 25 oktober 1973 
de Heer De Feu, Georges, geboren te Brussel op 2 juli 1989
en alle andere natuurlijke personen of rechtspersonen die door de A vennoten worden aanvaard bij
unanimiteit.
2. Kunnen uitsluitend vennoten van categorie B zijn: verplegers en zorgverstrekkers in eerste en
tweede lijn en personen in de zorgsector (zowel natuurlijke als rechtspersonen) die geen C vennoten
zijn en die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en als vennoot door
de Raad van Bestuur zijn aanvaard.
3. Kunnen uitsluitend vennoten van categorie C zijn: apotheek-eigenaars en apotheek titularissen
(zowel natuurlijke als rechtspersonen), die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap
onderschrijven en als vennoot door de Raad van bestuur zijn aanvaard.
10.2 Toetreding van vennoten
Om als vennoot te worden aanvaard moet de aanvrager intekenen op tenminste één aandeel tegen
de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur en elk aandeel volledig
volstorten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval
met het Huishoudelijk Reglement. De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt
Luik B
door de inschrijving in het register van aandelen.
10.3 Inschrijven op bijkomende aandelen door bestaande vennoten
Iedere inschrijving door een bestaande vennoot op bijkomende aandelen dient eveneens te  worden
goedgekeurd door de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur aan een A vennoot de
goedkeuring geeft om bijkomende A aandelen te verwerven, hebben de overige A vennoten van
rechtswege het recht om proportioneel in te schrijven op bijkomende A aandelen gedurende een
termijn van 6 maanden.
Artikel 11. Einde van het lidmaatschap
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:
a)uittreding      
b)uitsluiting                                                                                                          
c)overlijden                                                                                                          
d)ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring         
e)ontbinding gepaard gaand met vereffening.
Artikel 12. Register van aandelen
12.1 Aandelenregister en vermeldingen
De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage
kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:
1° de naam, voornamen en de woonplaats van elke vennoot natuurlijk persoon en de
maatschappelijke benaming, zetel, vorm en ondernemingsnummer van elke vennoot-rechtspersoon;
2° het aantal aandelen met de vermelding van de categorie, dat elke vennoot bezit, alsmede de
inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
5° de gedane stortingen
6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van
aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.
12.2 Procedure
Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt met de inschrijving belast. De inschrijvingen
geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde  en ondertekende documenten. Ze vinden
plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. Van die inschrijving worden op verzoek van de
effectenhouder certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Deze certificaten kunnen niet
worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen. De uittreding van
een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot
door het  bestuursorgaan.
Artikel 13. Uittreding of terugneming van aandelen
13.1 Algemeen
Een vennoot mag alleen uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of
verzoeken om gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een verzoek tot uittreding of
terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende
boekjaar. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de vennootschap. De
uittreding of terugname is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze:
-    Wordt goedgekeurd door de raad van bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om
de uittreding of terugname te weigeren (bv indien de uittreding of terugname de vennootschap in
liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen); en
-    Niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat negatief is of het aantal
vennoten tot minder dan drie herleiden.
Het voorgaande artikel 13.1 verhindert niet dat een vennoot of zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers de tegenwaarde kunnen vragen van de aandelen zoals artikel 16 bepaald ook
voor het verstrijken van de initiële termijn van twee jaar in geval van uitsluiting, overlijden,
faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring.
13.2 Vennoten van categorie A
In afwijking van artikel 13.1 hebben de A vennoten geen recht op terugneming van aandelen door de
Vennootschap.
Artikel 14. Uitsluiting van vennoten
14.1 Algemeen
Iedere vennoot kan om gegronde redenen worden uitgesloten en in het bijzonder als hij daden stelt
die ingaan tegen de belangen van de vennootschap (onder daden die ingaan tegen de belangen van
de vennootschap worden onder andere daden van concurrentie verstaan), als hij niet langer voldoet
aan de in artikel 10 vermelde voorwaarden of om elke andere in het Huishoudelijk Reglement
vermelde oorzaak die ingaat tegen de belangen van de vennootschap.
14.2 Procedure
De uitsluiting van vennoten wordt uitgesproken door de raad van bestuur op basis van een
Luik B
gemotiveerde beslissing. Voor de uitsluiting van een A vennoot is bovendien het schriftelijk akkoord
van de overige A vennoten vereist. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden
uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief
met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de raad van bestuur.
Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door
de raad van bestuur. Dat proces verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De
uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de
beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot
verstuurd.
Artikel 15. Terugbetaling van aandelen
De vennoot die uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft
recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het
lopende boekjaar, met uitzondering van de reserves, en als volgt berekend:
Voor aandelen A:
in geval van uitsluiting: tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans
van het lopende boekjaar, in voorkomend geval na aftrek van belastingen waartoe de terugbetaling
aanleiding kan geven.
Voor aandelen B en C:
in geval van uittreding: het voor de aandelen betaalde bedrag bij uitgifte (fractiewaarde en eventuele
toenmalige uitgiftepremie), in voorkomend geval na aftrek van belastingen waartoe de terugbetaling
aanleiding kan geven;
in geval van uitsluiting: 2/3e (twee/derde) van het voor de aandelen betaalde bedrag bij uitgifte
(fractiewaarde en eventuele toenmalige uitgiftepremie), in voorkomend geval na aftrek van
belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven;
De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot,
behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet. De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten
vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden. De betaling zal
binnen de vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld.
Artikel 16. Inning van de tegenwaarde van de aandelen
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een
vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de
tegenwaarde van zijn aandelen zoals in voorgaand artikel 15 bepaald in geval hun toetreding in de
vennootschap niet wordt goedgekeurd (in geval categorie B en C zal de berekening gebeuren
volgens de hypothese van uittreding). De betaling zal binnen de vijftien dagen na goedkeuring van de
balans plaatsvinden in geld.
Artikel 17. Aansprakelijkheid van vennoten
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de
vennoten bestaat er geen solidariteit noch onverdeeldheid.
Artikel 18. Rechten van de vennoten
De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de
vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de
vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij
zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.
Hoofdstuk IV. Bestuur
Artikel 19. Bestuur van de vennootschap
19.1 Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie
bestuurders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.
19.2 A-bestuurders
De A-bestuurders worden door de A vennoten gekozen onder de A vennoten. De A vennoten stellen
een wisselregeling in zodanig dat in vier opeenvolgende jaren, iedere A vennoot 3 (drie) jaar A
bestuurder is.  Een A bestuurder die ontslag wenst te nemen, heeft het recht om kandidaat opvolgers
voor zijn mandaat voor te dragen aan de algemene vergadering die hieruit een opvolger zal kiezen.
Deze opvolger zal dezelfde ontslagbescherming genieten als de statutaire bestuurders (de
meerderheid vereist voor een statutenwijziging). Minstens twee A-vennoten maken deel uit van de
Raad van bestuur als bestuurders met stemrecht in de Raad van Bestuur.
19.3 Voordrachtrechten voor B - bestuurders
Eén bestuurder dient steeds gekozen te worden uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de 
B-vennoten (de B-bestuurder), deze B-bestuurder heeft stemrecht in de Raad van Bestuur.
Eén bestuurder dient steeds gekozen te worden uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de 
C-vennoten (de C-bestuurder), deze C-bestuurder heeft stemrecht in de Raad van Bestuur.
De lijst(en) met voorgedragen kandidaten dien(t)(en) uiterlijk bij het begin van de  vergadering die
Luik B
over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dien(t)(en) ondertekend te zijn door
minstens één houder van respectievelijk  B-aandelen en C-aandelen al naargelang het geval. Ingeval
van indiening van meerdere lijsten kan de vergadering vrij kiezen uit alle ingediende lijsten. Bij
gebreke aan een geldige lijst is de vergadering vrij te kiezen en worden de gekozen bestuurders
geacht verkozen te zijn op voordracht van de respectievelijke B-vennoten en C-vennoten al
naargelang het geval.
Een bestuurder verkozen uit B-aandelen kan zich niet kandidaat stellen op een lijst voorgedragen
door C vennoten.
Een bestuurder verkozen uit C-aandelen kan zich niet kandidaat stellen op een lijst voorgedragen
door B-vennoten.
In de raad van Bestuur zetelt een onafhankelijke bestuurder aangesteld en goedgekeurd door de
Raad van Bestuur. De onafhankelijk bestuurder is geen vennoot en bezit een expertise die niet
aanwezig is onder de andere leden van de Raad van Bestuur nodig om richtend advies te kunnen
verstrekken. De onafhankelijke bestuurder heeft hetzelfde stemrecht als alle andere leden van de
Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan de
onafhankelijke bestuurder en een vergoeding vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende
delegaties. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
19.4 Rechtspersoon-bestuurder
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
19.5. Waarnemers zonder stemrecht
Er worden geen waarnemers zonder stemrecht toegelaten op de Raad van Bestuur.
Artikel 20. Statuut van de bestuurder
20.1 Duur
De A-bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal 3 (drie) jaar. Van de B- en C -
bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering de duur van het mandaat vast, zonder
dat dit evenwel een termijn van drie jaar mag overschrijden.
20.2 Bezoldiging
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met
bijzondere of vaste prestaties, dan mag hiervoor een verloning toegekend worden. Deze verloning
mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
20.3 Ontslag van een bestuurder
Een A-bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering volgens de regels die van
toepassing zijn voor een statutenwijziging. Een B-en C- bestuurder kan ontslagen worden door de
algemene vergadering door gewone meerderheid. Een bestuurder kan zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, mits opzeg van één maand, zonder dat de algemene
vergadering daarmee moet instemmen.
20.4 Herkiesbaarheid
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
20.5 Overlijden van een bestuurder
In geval van overlijden mogen de overige bestuurders een voorlopige plaatsvervanger benoemen in
afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering. In dat
geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst al dan niet tot de definitieve
verkiezing en benoeming van de nieuwe bestuurder overgaan.
Artikel 21 Raad van Bestuur
21.1 Voorzitter en ondervoorzitter
De raad van bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter en onder de overige bestuurders
kiest ze een ondervoorzitter. De voorzitter bezit geen stemrecht in de Raad van bestuur. De Raad
van Bestuur of de Algemene Vergadering kan beslissen in plaats van de A bestuurder een
Onafhankelijk Bestuurder aan te stellen als voorzitter. De Onafhankelijk Bestuurder is geen vennoot
en bezit een expertise die niet aanwezig is onder de andere leden van de Raad van Bestuur nodig
om richtend advies te kunnen verstrekken en consensus mogelijk te maken. De Raad van Bestuur
kan voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan de onafhankelijke bestuurder en een
vergoeding vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Deze vergoeding mag in geen
geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
21.2 Oproeping en bijeenkomst
De raad van bestuur komt  bijeen  na oproeping door de voorzitter en zo dikwijls als het belang van
de vennootschap dit vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens twee
bestuurders waaronder één A-bestuurder daarom verzoeken. De raad komt bijeen in de zetel van de
vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf dagen voor de
Luik B
vergadering. De raad van bestuur kan maar geldig beraadslagen indien alle A-bestuurders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn.
21.3 Stemming
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid en mits aanwezigheid of rechtsgeldige
vertegenwoordiging van alle Bestuurders. Bij staking van stemmen wordt automatisch een
Bijzondere Algemene Vergadering samengeroepen, twee weken na de betreffende Raad van
Bestuur, waar over de gestaakte beslissing wordt gestemd. Het is de bestuurders niet toegestaan om
zich te onthouden bij de stemming.
21.4 Volmachten
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
vervangen en in zijn plaats zijn stem uitbrengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid in
de raad vertegenwoordigen. De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering
worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.
21.5 Notulen
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de
meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften of uittreksels van die notulen worden
getekend door de voorzitter of de ondervoorzitter.
Artikel 22. bevoegdheden
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken
met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of
de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur mag, binnen de
grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.
Artikel 23. Bevoegdheden tot delegeren
De raad van bestuur mag bij gewone meerderheid én mits goedkeuring van alle A- bestuurders, het
dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging in het kader van dit dagelijks
bestuur toevertrouwen aan één of meer gekwalificeerde personen met de titel van dagelijks
bestuurder voor een hernieuwbare periode van 3 (drie) jaar. Het ontslag van de dagelijks bestuurder
vereist een beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid én een
goedkeuring van 2/3e (twee/derde) van de A-bestuurders. Verder mag de raad van bestuur voor
bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De raad van bestuur zal de vergoedingen
vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Artikel 24. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en krachtens bijzondere
delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders waaronder de voorzitter of ondervoorzitter.
Artikel 25. Controle
25.1. Commissaris
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een
commissaris verplichten. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van
vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden ontslagen.
25.2. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere vennoot conform artikel
3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
Hoofdstuk V. Algemene Vergadering
Artikel 26. samenstelling en bevoegdheid
26.1. Algemeen
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn
bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te
beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten
haar toekennen.
26.2. Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dienen de vennoten die houder zijn van B-
Luik B
aandelen, C-aandelen  hun voornemen dienaangaande per brief, e-mail of fax te melden aan de
vennootschap. Deze melding moet om geldig te zijn op de zetel van de vennootschap toekomen in
voormelde vorm, ten laatste vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, met
vermelding van hun adres en vennotennummer.
De vennoten die houder zijn van A-aandelen worden zonder voorwaarden toegelaten tot de
algemene vergadering.
26.3. Stemrecht
Elke vennoot bekomt één (1) stem per aandeel, ongeacht tot welke categorie dit aandeel behoort.
26.4. Stemrechtbeperking
Categorie B en Categorie C van de vennoten mag niet aan de stemming deelnemen voor een groter
aantal stemmen dan één derde van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen, met andere woorden het gezamenlijk aantal stemmen uitgeoefend
door de houders van categorie B respectievelijk C -aandelen mag maximum 33.33% (drieëndertig
komma drieëndertig procent) van het totaal aantal stemmen bedragen.
(...)
Artikel 28. Volmachten
Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een
algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
Artikel 29. Stemming
29.1 Bijzonder Quorumvereisten
De bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten van dit subartikel 29.1. dienen steeds cumulatief te
worden toegepast met de quorum- en meerderheids-vereisten voorgeschreven in de subartikelen
29.2., 29.3. en 29.4. hierna. Onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wettelijke
bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken, kan de algemene vergadering slechts geldig
beraadslagen indien 2/3e van de aandelen van categorie A aanwezig of vertegenwoordigd is. Deze
meerderheid is tevens vereist voor een geldige stemming.
29.2. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen
ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
29.3. Bijzondere algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering beslist ook steeds bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde aantal aandelen.
29.4. Statutenwijziging
Tot een wijziging van de statuten wordt besloten door een buitengewone algemene vergadering met
inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
29.5 Algemeen
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen
en de aandelen zonder stemrecht. Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht. Dit geldt ook in geval van stemming over een statutenwijziging. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk aan een tweede stemming onderworpen; geeft
deze nog geen vereiste meerderheid, dan is het voorstel verworpen. Stemmen gebeurt bij
handopsteking of mondeling. De stemming is echter geheim als het over personen gaat of als de
algemene vergadering daartoe beslist bij gewone meerderheid.
(...)
Hoofdstuk VI. Balans en Winstverdeling
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 33. Jaarrekening
Aan het eind van elk boekjaar stelt het orgaan dat instaat voor het bestuur, overeenkomstig de
bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene
vergadering moeten worden overgelegd. De verslagen van de bestuurder(s) en van de commissaris
worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de
aan de bestuurder(s), vaste vertegenwoordigers of aan de commissaris te verlenen kwijting. De
jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank
Artikel 34. Winstverdeling
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de toekenning van een
dividend, zonder afbreuk te doen aan volgende voorwaarde:
Luik B
Het dividend van de B en C-aandelen is gelijk aan het percentage nodig om de B- of C- vennoot met
de grootste ristorno eenzelfde rendement te geven door middel van zijn dividend en ristorno alsof hij
het dividendenpercentage van de A-vennoten genoot op zowel de fractiewaarde als de bij de uitgifte
betaalde uitgiftepremie voor de B- of C-aandelen. Dit percentage zal het dividend uitmaken van alle
B en C vennoten.
Artikel 35. Ristorno
De eventuele toe te kennen ristorno aan de vennoten van categorie A, B en C mag aan deze
vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap
hebben gedaan. De regels voor het toekennen van ristorno en een maximale ristornobedrag per
aandeel worden bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
Hoofdstuk VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 36. Vereffening
In geval van ontbinding met vereffening om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de
vereffening door de zorgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur, tenzij de algemene
vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen. De vereffenaars
beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 2:87 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 37. Slotafrekening
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats
worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de
aandelen. De raad van bestuur en de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering
zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf
over de afsluiting van de vereffening zal beslissen. In alle geval moet het eventueel saldo van de
vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap. In
ieder geval kan aan de B en C-vennoten bij vereffening niet meer worden uitgekeerd dan wat ze
ingebracht hebben in de vennootschap, zijnde dus de som van de nominale waarde en de
uitgiftepremie betaald bij de uitgifte van de resp. aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten of medewerkers van het kantoor
Intui, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 3000 Leuven, Tiensevest 104, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris