Ondernemingsnr : 0433043236
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN NOEL POLLET
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationstraat 7 bus 1
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 15
mei 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid VERZEKERINGEN NOËL POLLET, met zetel te 8700 Tielt,
Stationsstraat 7 bus 1, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In toepassing van artikel 41, §2, vijfde streepje juncto artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan te nemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV), gezien de vergadering vaststelde dat het
voorwerp van de vennootschap niet beantwoordde aan de definitie van de coöperatieve
vennootschap, voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het vast gedeelte van het
kapitaal (dat volledig volstort is), hetzij eenendertigduizend euro, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieduizend honderd euro, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit vanaf heden; deze middelen zijn
bijgevolg vanaf uitwerking van het besluit beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
1.3.1. Verslagen
Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 7 mei 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder
erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben
genomen.
1.3.2. Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Luik B
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft aangenomen.
1.3.3. Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “ADVIES POLLET”.
VIJFDE BESLUIT – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID AAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE DE
UITKERING VAN DIVIDENDEN
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besloot de vergadering om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de
grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit op het
tijdstip en de plaats die zij goedvindt.
Daarenboven mag tot voormelde winstuitkering slechts worden overgegaan nadat het
bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, daterend van ná het tijdstip van de
laatst goedgekeurde jaarrekening, (welke staat in voorkomend geval door de commissaris wordt
beoordeeld), in een niet neer te leggen, doch grondig gemotiveerd verslag (welk verslag in
voorkomend geval wordt beoordeeld door de commissaris) heeft vastgesteld dat voormelde winst
volstaat om uit te keren.
ZESDE BESLUIT – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID AAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE DE
MOGELIJKHEID TOT UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN
INSCHRIJFRECHTEN
Overeenkomstig artikel 5:134, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besloot de vergadering om aan bestuursorgaan de meest ruime bevoegdheid te delegeren met een
maximale duurtijd van vijf jaar om converteerbare obligaties of inschrijfrechten binnen de wettelijke
grenzen uit te geven. Aan het bestuursorgaan werd dienaangaande de meest ruimte discretionaire
bevoegdheid inzake het vastleggen van de uitgifteprijs en –voorwaarden verleend op voorwaarde dat
de uitgifte aan de gestelde voorwaarden in het belang is van de vennootschap (welk belang
omstandig dient te worden gemotiveerd in het bestuursverslag naar aanleiding van de effectieve
uitgifte van de converteerbare obligaties en inschrijfrechten), met dien verstande dat a) bij uitgifte in
het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de beperkingen voorzien in artikel 5:136 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, b) er bij deze expliciet machtiging wordt
verleend aan het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:135, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om over te gaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en
inschrijfrechten met beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook c) dat er bij deze expliciet machtiging
wordt verleend aan het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:135, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om over te gaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en
inschrijfrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste
van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.
ZEVENDE BESLUIT – (...)
ACHTSTE BESLUIT – (...)
NEGENDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET EXACTE ADRES VAN DE ZETEL UIT DE
STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL
GELEGEN IS
De vergadering besloot om het exacte adres van de zetel van de vennootschap te verwijderen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams gewest.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met dien verstande dat rekening wordt gehouden met voorafgaandelijke beslissingen.
ELFDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP SOFINANCE (MET VASTE
VERTEGENWOORDIGER SOFIE POLLET) EN KWIJTING VAN DE ONTSLAGEN BESTUURDER
De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van volgende bestuurder: de voormelde
vennootschap SOFINANCE (met als vaste vertegenwoordiger, de voornoemde mevrouw POLLET
Sofie) die als voormeld op datum van 2 januari 2020 haar ontslag aanbood.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
bestuurder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Alaska Kortrijk – Ieper”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk
(afdeling Kortrijk) onder nummer 0448.680.725 en met BTW-nummer BE0448.680.725, haar
bestuurders of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
verslag van het bestuur inzake wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.