N° d'entreprise : 0454 306 428
Nom
(en entier) : ALYA
(en abrége)
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège : Rue Léon Theodor 157 - 1090 Jette
Objet de l'acte : Nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 01/04/2024 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment, en qualité d'administrateur de la Société, la société
anonyme « TAKVA », dont le siège est situé à 1090 Jette, Rue Léon Theodor 157, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0461.973.683 (RPM Bruxelles francophone).
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 1er avril 2024
pour une période de six ans et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les actionnaires reconnaissent avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Ali SEZER (domicilié
à 1780 Wemmel, Avenue Andreas Vesalius 13) par TAKVA SA, en qualité de représentant permanent pour
l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société.
Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur susmentionné est exercé à titre rémunéré.
2.Confirmation de la composition du conseil d'administration et rappel des règles de représentation
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le conseil d'administration est actuellement
composé comme suit :
-TAKVA SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Ali Sezer ;
-Monsieur Burak Sezer ; et
-Monsieur Baybora Sezer.
Conformément à l'article 21 des statuts, tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les
actes, sont valables s'ils sont signés par un administrateur.
3. Pouvoirs
L'assemblée désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement
avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à
toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les
documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités
compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Collin Louise ;
3/ Crahay Léa.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 01/04/2024 :
Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, et à l'unanimité des voix, adopte les décisions
suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué la société anonyme «
TAKVA », dont le siège est situé à 1090 Jette, Rue Léon Theodor 157, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0461.973.683 (RPM Bruxelles francophone), représentée par son représentant
Le mandat d'administrateur délégué de TAKVA SA, sera exercé à titre rémunéré.
3. Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Collin Louise ;
3/ Crahay Léa.
Léa Crahay
Mandataire