N° d'entreprise : 0405 764 064
Nom
BELFIUS ASSURANCES
(en entier) :
BELINS	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination et renouvellement d'administrateurs
Extrait de l'assemblée générale écrite du 5 septembre 2023:
"[ ... ]
3.2 Nomination de Céline Azizieh [Bockstael] en tant qu'administrateur indépendant pour une durée de
maximum quatre ans.
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer Madame Céline Azizieh [Bockstael], résidant Rue
Berckmans 118, 1060 Saint-Gilles, en tant qu'administrateur pour une durée de maximum quatre ans, sous
réserve de l'approbation de sa nomination par la BNB et avec effet au plus tôt le 15 mai 2024. Son mandat
d'administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Les actionnaires constatent en outre que Madame Céline Azizieh [Bockstael] répond aux critères
d'indépendance légaux et décident, à l'unanimité, de la nommer en tant qu'administrateur indépendant et ceci
également sous réserve de l'approbation de sa nomination par la BNB et avec effet au plus tôt le 15 mai 2024.
[ ... ]"
Extrait de l'assemblée générale écrite du 23 avril 2024:
"[ ... ]
3.7 Renouvellement des mandats d'administrateur de Jean-Michel Kupper, Marc Raisière, Marianne Collin
et Johan Vankelecom pour une durée de quatre ans
Les actionnaires constatent que les mandats des administrateurs suivants viennent à échéance
immédiatement après cette assemblée générale ordinaire :
- Monsieur Jean-Michel Kupper, résidant à Hyacintenlaan 2, 1560 Hoeilaart;
- Madame Lutgart Van den Berghe, résidant à Willemstraat 7, 9950 Lievegem;
- Monsieur Marc Raisière, résidant à Zoutelaan 114, 8300 Knokke;
- Madame Marianne Collin, résidant Rue Langeveld 51 / 8, 1180 Uccle ; et
- Monsieur Johan Vankelecom, résidant à Edingsesteenweg 170, 1755 Gooik.
Les actionnaires décident, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de
Monsieur Jean-Michel Kupper pour une durée de quatre ans. Ce mandat prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2028. Pour le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-
ans.
Les actionnaires décident, à l'unanimité des voix, de renouveler les mandats de Madame Marianne Collin
et de Messieurs Marc Raisière et Johan Vankelecom en tant qu'administrateurs non-exécutifs pour une durée
de quatre ans. Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
3.8 Détermination de la date de début de mandat de Céline Azizieh [Bockstael] en tant qu'administrateur
indépendant
Les actionnaires constatent que l'assemblée générale écrite de la Société du 5 septembre 2023 a décidé
de nommer Madame Céline Azizieh [Bockstael], résidant Rue Berckmans 118, 1060 Saint-Gilles, en tant
qu'administrateur indépendant pour une durée de maximum quatre ans, sous réserve de l'approbation de sa
nomination par la BNB et avec effet au plus tôt à partir du 15 mai 2024.
Les actionnaires constatent que l'approbation de la BNB a été fournie le 19 décembre 2023.
Les actionnaires décident, à l'unanimité des voix, que le mandat de Madame Céline Azizieh [Bockstael] en
tant qu'administrateur indépendant prendra effet le 15 mai 2024.
[ ... ]"
Monsieur Johan Vankelecom, résidant à Edingsesteenweg 170, 1755 Gooik, a démissionné de son mandat
en tant qu'administrateur de Belfius Insurance SA avec effet à partir du 1er novembre 2024.
Frédéric Van der Schueren
Administrateur
Président du Comité de Direction	--	..
Emmanuel Michiels,
Administrateur
Membre du Comité de Direction