Ondernemingsnr : 0683541578
Naam
(voluit) : FIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sibbekensveldstraat 6
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester David VAN LIERDE, notaris te Ternat, op 20 december
2023 geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 2 januari 2024,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000004, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “FIAN”, met zetel te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Sibbekensveldstraat 6, onder andere volgende beslissingen heeft genomen
(alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort. Er is dan ook geen nog niet gestort deel van het kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige statutair zaakvoerders, zijnde de heer SEGERS
Jonathan, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Sibbekensveldstraat 6, en mevrouw
DE VALCK Elfi, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Sibbekensveldstraat 6, ontslag
te geven uit hun huidige functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire
bestuurders, voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer SEGERS Jonathan en mevrouw DE VALCK Elfi hier aanwezig, en die zowel hun
ontslag als herbenoeming aanvaarden.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Hun mandaat is bezoldigd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst bij
ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
" FIAN "
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Alle aandelen zijn op naam. Zij hebben een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurders worden benoemd: de heer SEGERS Jonathan, wonende te  en mevrouw
DE VALCK Elfi, beiden reeds voormeld.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans:
    1.  Zullen alle overeenkomsten, administratieve of authentieke akte houdende vervreemding of
verwerving van onroerende vennootschapsgoederen slechts geldig zijn wanneer zij worden
ondertekend door alle bestuurders.
    2.  Zullen alle uitgaven die meer bedragen dan of overeenkomsten die betrekking hebben op een
bedrag van meer dan tienduizend euro (10.000,00 EUR) slechts geldig zijn, wanneer zij schriftelijke
worden goedgekeurd of wanneer zij worden ondertekend door alle bestuurders.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België zoals in het buitenland, voor zijn naam als in naam
voor anderen, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn met:
De exploitatie van een kleinhandel in bereide schotels, belegde broodjes, kruiden, koloniale waren,
zuivelproducten, wijnen (niet-)alcoholische dranken, snoep, slaatjes, bier en geestrijke dranken,
frisdranken, vleeswaren die niet onderworpen zijn aan vergunningen, producten van de
broodbakkerij, restauratiehouder, verbruik salon;
- Ambulante handel - foodtruck;
- Verkoop op afstand;
- Voorzien van personeel voor opdienen, afruimen etcetera;
- Verhuren van glazen bestek tafels stoelen ovens enzovoort;
- Workshops in alle vormen met betrekking tot voeding/drank.
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz).
- Eetgelegenheden met volledige bediening.
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
Het leveren en plaatsen van:
- centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- sanitaire inrichtingen;
- lood -en zinkwerk;
- installatie van waterverzachters;
- het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;
- het aannemen van alle lood-zinkwerken en alle soorten dakwerken, met inbegrip van roofingwerken
en alle herstellings- en onderhoudswerken ervan;
- gevelreiniging;
- het installeren van waterpompen en zonnepanelen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- het verwerken en plaatsen van alle soorten isolatiematerialen;
- de fabricage en assemblage, het kopen en verkopen, het huren en verhuren van alle
metaalconstructies en onderdelen dienstig voor gebouwen, voertuigen, werktuigen, machines,
smederij en andere nijverheden; de herstelling hiervan en om het even welke diensten
dienaangaande te leveren en alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp beogen
en dit in de meest ruime zin.
- verspanend bewerken van metalen;
- reparatie van machines.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend. De vennootschap kan alle vestigingen verwerven
of creëren verband houdende met het voorwerp. Zij kan, meer in het algemeen, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp of die gelet op hun aard toelaten om het bereiken van het
voorwerp te vergemakkelijken, geheel of gedeeltelijk, en op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen
met een identiek, gelijkaardig, of verwant voorwerp of die van die aard zijn de ontwikkeling van de
eigen onderneming te bevoordelen. De algemene vergadering kan, overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Mireille BEDERT en Meester
David VAN LIERDE, geassocieerde notarissen te Ternat om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Sibbekensveldstraat 6.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist Uyttendaele Boekhoudkantoor BV te 9300 Aalst, Capucienenlaan
41, BTW BE 0421.497.860, vertegenwoordigd door de heer Jan Uyttendaele of elke andere door
hem aangewezen persoon als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris David VAN LIERDE te
Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten