Nº d'entreprise : 0445 864 953
Nom
(en entier) : AGENCE ZANARDINI ARCHITECTES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1480 Tubize, Rue de Mons 63 B Boîte R2
Objet de l'acte : Dissolution & Liquidation
D'un acte reçu le 27/12/2022 par le notaire associé Axelle GAUDIN, de résidence à Ittre, en
cours d'enregistrement, il résulte que:
- l'Assemblée générale extraordinaire de la SA AGENCE ZANARDINI ARCHITECTES , dont le siège
social est sis à 1480 Tubize, Rue de Mons 63 B Boîte R2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro ****** , a adopté les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES ABREGES
L'assemblée approuve les bilans et comptes de résultats relatifs à l'année clôturés le 30 novembre 2022.
DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observa-tion particulière de la part des
actionnaires et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ces rapports demeurera au dossier de la société.
TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de
ce jour.
QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION-LES PIECES A
L'APPUI ET LE RAPPORT DES GERANTS. DECISION DE NE PAS NOMMER DE LIQUIDATEUR
L'assemblée constate que les actionnaires ont déclaré renoncer au délai d'un mois dont ils disposent en
vertu de l'article 2 :100 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déclare que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de droits
réels et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire.
En outre, l'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30
novembre 2022 a été déposé duquel il ressort que la société n'a plus aucunes dettes.
L'assemblée constate que l'actif disponible l'est sous forme de numéraire et qu'il n'y a par conséquent rien
à liquider.
Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci,
l'assemblée approuve les comptes de liquidation et décide de ne pas nommer de liquidateur.
Le notaire atteste que les conditions de l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations sont
remplies et qu'il peut être procédé à la dissolution et liquidation en un acte.
L'actif net subsistant sera réparti entre les actionnaires au prorata des actons qu'ils détiennent dans la
société.
CINQUIEME RESOLUTION: CLOTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
des tiers qu'entre les actionnaires, sont entièrement fixés et prononce en conséquence, la clôture de la
liquidation.
L'assemblée constate que la société anonyme « AGENCE ZANARDINI ARCHITECTES » a définitivement
cessé d'exister.
Les actionnaires s'engagent à reprendre tous les actifs et passifs futurs qui devraient apparaître, ainsi que
tous les droits et engagements inconnus de la societe qui ne seraient pas éteints par la presente liquidation.
SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX GERANTS
L'assemblée approuve les comptes et transactions de l'exercice en cours jusqu'à la date de la présente
assemblée générale.
Par vote spécial, l'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge pleine et entière aux
administrateurs en ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur mandat.
SEPTIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans à 1480 Tubize, Rue de la Croisette, 30, où la garde en sera assurée.
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX
Un pouvoir particulier est conféré à Madame BEEKMANS Elodie, représentant la société BUROFIS / SMA
Consulting srl , avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Registre
des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier
l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le cas échéant, l'assemblée donne
mandat aux prénommés, avec pouvoir d'agir séparément à l'effet de déposer toutes requêtes au Tribunal de
l'entreprise.
Un pouvoir particulier et conjoint est donné à Monsieur Zanardini Bruno et Madame Zanardini Aurélia,
prénommés, pour clôturer tout compte, encaisser toutes sommes, répartir les actifs entre les actionnaires au
prorata de leurs droits dans la société, assurer la déclaration et le versement du précompte mobilier, assurer
toutes obligations fiscales et en général faire le nécessaire.
VIII. VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à
l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Axelle GAUDIN, Notaire
Annexes déposées en même temps:
- expédition de l'acte authentique
- rapports