Ondernemingsnr : 0892736530
Naam
(voluit) : T'Kindt Virginie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toekomststraat 1
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 21/12/2021,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BVBA T'Kindt Virginie, met zetel te 8580
Avelgem, Toekomststraat 1 .
 
Ondermeer wat volgt:
AANPASSING STATUTEN AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 14.260,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Deze bepalen ondermeer wat volgt ivm het bestuur:
Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In afwijking van het voormelde, dienen de hierna opgesomde bestuursbeslissingen te worden
genomen met unanieme goedkeuring van alle aandeelhouders:
Luik B
    •  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen de vennootschap en de
aandeelhouders en de tussen de vennootschap en een met een aandeelhouder verbonden persoon
of vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    •  het verrichten van (des-)investeringen in vaste activa, inzonderheid in onroerende goederen;
    •  de verkoop van aandelen of effecten of een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen van
de vennootschap;
    •  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke
rechten en/of onroerende goederen (hieronder begrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren
van onroerende goederen);
    •  het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de vennootschap;
    •  het verstrekken van zekerheden of garanties op activa van de vennootschap;
    •  het verwerven en/of verkopen van deelnemingen in andere ondernemingen;
    •  de aanwerving of het ontslag van personeelsleden in de Vennootschap;
    •  het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in de
Vennootschap;
    •  het afsluiten van overeenkomsten met verbintenissen / engagementen voor meer dan één jaar;
    •  het afsluiten van overeenkomsten tegen niet-marktconforme voorwaarden;
    •  het beleggen van liquide middelen;
    •  het opstarten van gerechtelijke procedures;
    •  In het algemeen, het sluiten van overeenkomsten, het ondernemen van handelingen of het
aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan met een financiële impact van meer dan
5.000,00 euro.
 
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering neemt kennis van vrijwillig ontslag als (statutatair) bestuurder aangeboden
door mevrouw Virginie T’Kindt, voornoemd, met ingang van 30 september 2021. De vergadering
aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag als (statutatair) bestuurder van mevrouw
Virginie T’Kindt, voornoemd, met ingang van 30 september 2021.
Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 12 van de (oude) statuten door schrapping van de
laatste alinea.
De algemene vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om de heer Paul René
DEVOS, echtgenoot van mevrouw Virginie T’KINDT, wonende te 8580 Avelgem, Toekomststraat 1 te
benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van
1 oktober 2021. Voormeld bestuurdersmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De heer Paul Devos is alhier tussengekomen en heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden.
                         
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 21/12/2021
-gecoördineerde statuten