Ondernemingsnr : 0798494694
Naam
(voluit) : HVAC Technieken Ronse
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ondernemerspark 36
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van besloten
vennootschap HVAC Technieken Ronse, opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik
op 24 juli 2023 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van
stemmen beslist heeft :
1/  wijziging van de naam van de vennootschap in “J & S CONCEPTS”. Bijgevolg wordt artikel 1 van
de statuten in die zin aangepast.
2/  Kennisname en goedkeuring van de inhoud van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato
28 juni 2023 met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap; wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van artikel
3 van de statuten door de volgende tekst :
“ Specifieke activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
Management.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
- Human resources bureau;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing,
haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen- als in buitenland;
- Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en
selectie, communicatie, media, engineering, verkoop en commerciële support evenals marketing;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, alle technieken in verband met commercieel, technisch, economisch,
administratief en algemeen beheer van ondernemingen;
- Studie-, organisatie- en raadgevers bureau;
- Publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau;
- Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord;
- Kostencalculaties, budgetbeheer ;
- Het verlenen van management- en consulting diensten, het verlenen van diensten van financiële,
organisatorische, commerciële, operationele of administratieve aard alsook het verlenen van
diensten inzake projectleiding, analyse, programmeren, projectbeheer, training en opleiding. Dit alles
in de meest uitgebreide zin van de termen;
- Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en
selectie, communicatie, media, engineering, bouw, verkoop en commerciële support;
- Het geven van advies op het gebied van kwaliteit, planning organisatie, efficiëntie, toezicht,
preventie en welzijn; het geven van advies op het gebied planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
preventie en welzijn;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, alle technieken in verband met commercieel, technisch, economisch,
administratief en algemeen beheer van ondernemingen;
- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende ondermeer maar niet uitsluitend:
    •  het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;
    •  het voorzien of doen voorzien in management;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden;
- Het verlenen van consultancy en begeleiding in de ruimste zin van het woord door onder andere het
begeleiden van personen en bedrijven. Het geven van strategisch advies in alle vormen;
- Het verlenen van coaching in de ruimste zin van het woord door onder andere het begeleiden van
personen en bedrijven; het geven van training, coaching en alle vormen van opleiding, ...
- Het geven van advies op het gebied planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, …
- Het geven van diverse cursussen, opleidingen en seminaries zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden alsmede het uitgeven van publicaties en cursussen al dan niet op digitale wijze;
- Het verstrekken van bedrijfsadvies, managementadvies, communicatieadvies en andere;
- Het aanwerven van eigen personeel om uit te lenen: het tijdelijk aan derden uitlenen van personeel,
tegen vergoeding, welk persoon in dienst is van en betaald wordt door het bureau;
- Ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten en projectmanagement;
- Het adviseren op gebied van management, zowel algemeen, strategisch, financieel, administratief,
economisch, juri-disch of anderszins;
- Het geven van workshops, voordrachten, uitgeven van publicaties in de breedste zin van het woord;
- Het uitvoeren van expertise-opdrachten, arbitrage-opdrachten;
- overige vormen van onderwijs;
- het organiseren van evenementen van allerlei aard;
- Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten of technologieën en hun toepassingen;
- Het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau en het verstrekken van dienst- en
adviesverlening inzake commerciële, administratieve, financiële, technische studies en
ingenieursactiviteiten en personeelsaangelegenheden;
- Het tijdelijk invullen van deze opdrachten ten dienste van een opdrachtgever;
- Het maken van economische studies en marktonderzoeken;
- De terbeschikkingstelling van management knowhow, managementbegeleiding en -organisatie; het
begeleiden van organisatie- ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg van de invoering van
nieuwe systemen van informatievoorziening;
- Het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake
management en bedrijfsvoering;
- Het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen en ondernemingen alsmede het
herstructureren ervan;
- Het leggen van commerciële contacten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel op nationaal als op internationaal gebied;
- Overige zakelijke activiteiten;
HVAC / Hernieuwbare energie/elektronica.
- HAVC, hernieuwbare energie, elektronica, indoor en outdoor toepassingen;
- Aankoop en online verkoop van verwarmings- en verkoelingsproducten alsook producten die
betrekking hebben op het concept van de nieuwe groene energie;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten betreffende
de airconditioning;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De installatie, montage, demontage, het onderhoud en herstellingswerken, de revisie, de productie,
de constructie, de assemblage van machines in bedrijven en ondernemingen en van huishoudelijke
toestellen;
- De import en export van machines en toestellen en materiaal, onder meer voor luchtkanalisatie,
luchtzuiveringstoestellen, airconditioning, koel- en vriesinstallaties, warmtepompen, alle elektrische
zowel huishoudelijke als onprofessionele toestellen warmtewisselaars, toestellen voor zon- en
windenergie. De montage en het onderhoud van luchtkanalen en afzuigkanalen en buizen;
- Het verkopen, leveren, installeren en repareren van koelinstallaties, airconditioning, ventilatie en
daartoe benodigde machine constructies;
- Installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten
gasleidingen en aansluitingen;
- De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie onderneming voor de installatie van
elektrische verwarmingsinstallaties;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Het uitvoeren van staalconstructies voor klimatisatie en ventilatie;
- Algemene audit activiteiten en in het bijzonder: het uitvoeren van energie audits (EAP’S) en het
opmaken van en afleveren van energieprestatiecertificaten (EPC’S): het voorstellen van
energiebesparende maatregelen EPB-verslaggeving; verslaggeving zoals daar zijn: EPB, ventilatie,
veiligheidscoördinatie;
- Studie van energiefacturen, haalbaarheidsstudies betreffende investeringen in hernieuwbare
technologieën, advies en studiebureau voor energie;
- Energiedeskundige voor particulieren gebouwen en voor openbare en publieke gebouwen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling;
- Het aanleggen en onderhouden van woning en bedrijfsinstallaties zowel elektrisch, mechanisch als
pneumatisch;
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming, groothandel in materiaal voor de installatie van
sanitair en centrale verwarming, buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen;
- De import en export en de groot en kleinhandel in componenten zoals buizen, kokers voor
klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen, zonneboilers, windmolens,
ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord, sanitaire installaties,
bouwmaterialen toebehoren;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, ventilatietechniek,
zuivering en voorkoming van pollutie, adviesverlening op alle hogervermelde domeinen;
- Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- De vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel
metaal en inwendig geïsoleerd;
- Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal;
- De kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- De ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin van het
woord;
- Het verkopen en verhuren van sanitaire toestellen, elektrische apparatuur, centrale
verwarmingsinstallaties, airconditioners.
- Het verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- Het adviseren, begeleiden, ontwerpen, construeren en verlenen van nazorg van industriële
engineeringsprojecten. Bovenvermelde activiteiten kunnen zowel in basic-, detail-, uitvoerings-, as
built- als in de onderhoudsfase van een project gebeuren; Project- en constructiemanagement
(beheersing van geld/organisatie/tijd/informatie/ kwaliteit/veiligheid); Projectcoördinatie van niet
inhouse gecertificeerde vakbekwaamheden; Bovenvermelde activiteiten bevinden zich in volgende
domeinen: bouw, hout, metaal, elektriciteit, IT & data, gebouwtechnieken, inplanting & omgeving;
- Studie-, organisatie- en raadgeversbureau;
- Productontwikkeling en ontwerprealisaties alsmede het verlenen van licenties;
- Publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau;
- Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord;
- Het tekenen en ontwerpen van interieurs, inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en
materiaalstudies, decoratie, decors, vervaardigen van schetsen, tekeningen, werktekeningen,
documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
- Ontwerp, productontwikkeling;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of lastenkohieren;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie,...) van handleidingen, folders,
brochures en andere bedrijfsuitgaven;
- Kostencalculaties, budgetbeheer;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf; optrekken van de ruwbouw van gebouwen met
celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- Het verlenen van technische adviezen betreffende de bouw in het algemeen;
- Het uitvoeren van technisch tekenwerk;
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen;
Handelsbemiddeling.
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment;
- De groot- en kleinhandel in installatiemateriaal voor de bouw, bouwmaterialen;
- De groot- en kleinhandel in verbruiksgoederen;
- De huur en verhuur, het leasen van installatiematerialen;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen;
- Groot- en kleinhandel en import en export van alle verhandelbare goederen;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in machines en apparaten voor de
vriestechniek voor industrieel gebruik;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van
motorvoertuigen;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in machines, werktuigen, materialen en
toebehoren;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemidde-ling in elektrische en elektronisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen
en ijzerwaren;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur,
fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
- groot- en kleinhandel in, import en export van, tussenhandelaar, commissionair van, ambulante
handel in, vertegenwoordiging van, concessionaris van : elektriciteits- en onderhoudsmaterialen en -
materieel, installatiematerialen, bouwmaterialen in de meest ruime zin;
- Aankoop, verkoop, huren en verhuren, import en export van, tussen- en commissiehandel in
diverse goederen, producten, materialen en materieel, roerend en onroerend, zonder beperking van
aard, oorsprong en omvang, inclusief diensten;
- Groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, commissionair in verbruiksgoederen;
- Groot- en kleinhandel en import en export van alle verhandelbare goederen;
- Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging, het optreden als
handelstussenpersoon: de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, daarin
begrepen e-commerce, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging,
promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin
van het woord, materialen, goederen en toestellen en materieel noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen en interieurs.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Algemene activiteiten.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”.
3/  Kennisname van het ontslag van besloten vennootschap Marysse Pieter, gegeven bij besluit van
de algemene vergadering van 14 april 2023 (Belgisch Staatsblad 8 mei 2023, nummer 23061013);
Ontslag aan besloten vennootschap FAVOR COOL (BE0694.780.019) als bestuurder van de
vennootschap. haar wordt volledige kwijting en décharge verleend; het mandaat van Rondags
Georgios als vaste vertegenwoordiger voor genoemde vennootschap wordt aldus ook beëindigd;
Benoeming tot (niet-statutair) bestuurder: besloten vennootschap J & S MANAGEMENT te 3650
Dilsen-Stokkem, Ondernemerspark 36 (BE0722.571.014), zulks voor een onbepaalde duur; dit
mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Kennis wordt genomen van het besluit genomen door het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap J & S Management tot benoeming van een vaste vertegenwoordiger, gezien zij als
rechtspersoon een bestuursfunctie uitoefent in deze vennootschap. Voornoemde heer Rondags
Georgios werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.
4/  ---
5/ Opdracht aan de bestuurders om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de
dagorde genomen werden, en aan de notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen in het
vennootschapsdossier.
Volmacht aan besloten vennootschap Essers & Vanbriel te Oudsbergen (BE0733.903.384), haar
aangestelden en gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
die de statutenwijziging zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en ondermeer bij de KBO of
ondernemingsloket, bij het UBO-register, bij de diensten van de BTW, en in het algemeen om alle
nodige of nuttige formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die hiermee verband
houden.
(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en
tekst van de gecoördineerde statuten.