Nº d'entreprise : 0684 465 652
Nom
(en entier) : NewPharma Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Charbonnage 10 /2, 4020 Liège, Belgique
Objet de l'acte : démission et nomination
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20 Janvier montre que:
"L'Actionnaire Unique a :
1. PRIS ACTE de la démission des administrateurs suivants de la Société, avec effet en date des présentes:
1) Etablissements Franz Colruyt SA, représentée par M. Stefaan Vandamme ;
2) Korys Business Services 1 SA, représentée par M. Dries Colpaert ;
3) Korys Business Services Il SA, représentée par M. Dries Crevits ;
4) Mme. Lisa Colruyt ;
Les pouvoirs accordés à ces administrateurs en leur qualité d'administrateur sont révoqués avec effet en
date des présentes.
CONFIRME, pour le bon ordre des choses, la démission des administrateurs suivants, avec effet au 31
décembre 2021, qui avait été actée par l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 25 août 2021, dont
un extrait a été publié aux Annexes au, Moniteur belge du 26 octobre 2021 sous le numéro 0127570 :
.a. Organisation - Management - Consultancy and Relations SRL, représentée par M. Olivier Witmeur ; et
b. JGO SRL, représentée par M. Jérôme Gobesso.
L'Actionnaire Unique confirme la révocation des pouvoirs accordés à ces administrateurs en leur qualité
d'administrateur avec effet au 31 décembre 2021.
L'Actionnaire Unique confirme avoir dûment informé les administrateurs démissionnaires de leur démission
conformément à l'article 7 :133 du Code des Sociétés et des Associations.
5) DÉCIDÉ de nommer les personnes suivantes au mandat d'administrateur, avec effet immédiat en date
des présentes et ce pour une durée de six années, se terminant ainsi à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ·
de la Société qui se tiendra en 2029 et qui statuera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercise 2028 :
1) M. Jef Colruyt ;
2) M. Stefaan Vandamme ;
3) M. Jo Willemyns ;
4) M. Stefan Goethaert ;
5) M. Kris Castelein.
L'exercise de leur mandat n'est pas rémunéré.
CONFIRMÉ, pour le bon ordre des choses, le mandat d'administrateur(-délégué) GJ Lifesciences
Management SRL, représentée par M. Gilles Jourquin, qui avait été nommée en tant qu'administrateur-délégué
par décision de l'assemblée générale du 14 juillet 2021. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2027 et qui qui statuera sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercise 2026.
Suite à cette décision et ce constat, l'Actionnaire Unique fixe le nombre d'administrateurs à 6, à savoir :
1) M. Jef Colruyt ;
2) M. Stefaan Vandamme ;
3) M. Jo Willemyns ;
4) M. Stefan Goethaert ;
5) M. Kris Castelein ;
6) GJ Lifesciences Management SRL, représentée par M. Gilles Jourquin.
qu'à M. Mathias Aertsen, domicilié à Drie Egyptenbaan 6, 1755 Gooik, avec droit de substitution, pour accomplir
toutes les formalités requises et prendre toutes les mesures nécessaires concernant les décisions prises
l'Actionnaire Unique à ce jour, en vue de leur dépôt et de leur publication, et pour signer au nom et pour le
compte de la Société tous les documents nécessaires à cette fin."
Mathias AERTSEN
mandataire