LEUVEN
Ondernemingsnr 1003.993.451
Naam
ALTURA PROCUREMENT SERVICES	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Alfons Asselbergslaan 28	Volledig adres v.d. zetel:
3080 Tervuren
Onderwerp akte : Vrijwillige ontbinding - sluiting vereffening
Er blijkt uit een akte opgemaakt op 28 maart 2025, door Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke-Melle (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder
A. Stas de Richellelaan 8, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap de besloten vennootschap "ALTURA PROCUREMENT SERVICES", met zetel
te 3080 Tervuren, Alfons Asselbergslaan 28. Met ondernemingsnummer 1003.993.451 en BTW-
nummer BE1003.993.451, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
"EERSTE BESLISSING
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 14 maart 2025 overeenkomstig
artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de
voorgestelde ontbinding en vereffening van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd
per 28 februari 2025.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor van AELVOET, SAMAN & PARTNERS Comm.V.,
bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, met zetel te 1150
Brussel, Grootveldlaan 215, de dato 24 maart 2025, overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"( ... ) Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de besloten Vennootschap ALTURA PROCUREMENT SERVICES, die werd
opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 28 februari 2025
met een balanstotaal van 99.880,58 EUR en een eigen vermogen van 69.282,12 EUR een getrouw
beeld van de toestand van de besloten Vennootschap ALTURA PROCUREMENT SERVICES, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele
fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij
vastgesteld, onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien
van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald.
Wij bevestigen op datum van dit verslag, het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met
de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Brussel, 24 maart 2025".
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van de
voormelde verslagen en stukken. De aandeelhouder verklaart van deze verslagen en van de staat van
activa en passiva kennis genomen te hebben en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen
te hebben.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouder.
Dit revisoraal verslag bevestigt het schriftelijk akkoord met de toepassing van artikel 2:80 van het
WVV.
Bevestiging door de notaris
De ondergetekende notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 2:71, § 6, eerste lid van het WVV, het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
vennootschap krachtens artikel 2:71, §2 van het WVV is gehouden.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende
uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één
akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt,
bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie
is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die
overeenkomstig artikel 2:71,§2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in
de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits éénparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder de benoeming van een vereffenaar.
De bestuurder wordt door ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voortvloeiend
uit artikel 2:106 van het WVV nu zij - bij toepassing van artikel 2:79 van het WVV - ten aanzien van
derden als vereffenaar wordt beschouwd.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de
vereffening van de vennootschap te vervullen.
De vergadering verklaart dat geen onroerend goed/onroerend zakelijk recht deel uitmaakt van de
vennootschap.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het WVV en de
aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in
verband met de ontbinding.
VIERDE BESLISSING
Conform artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
jaarrekening van het lopende boekjaar op datum van heden afgesloten. Voor zoveel als nodig keurt
de algemene vergadering voormelde jaarrekening goed.
VIJFDE BESLISSING
De aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten. Vervolgens
stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 3080 Tervuren,
Alfons Asselbergslaan 28.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de bestuurder,
heer KOSKI-LAMMI Jussi Tapio, voornoemd, teneinde:
- Het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder;
- De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
- De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
- De eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
De notaris wijst de aandeelhouder/enige bestuurder op artikel 2:104, § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
"In geval van toepassing van de artikelen 2:80 en 2:81 zijn, in afwijking van paragraaf 2 de
aandeelhouders van een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap en een naamloze
vennootschap, steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de in paragraaf 2
bedoelde schulden, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de
omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden
van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de
aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem
terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting
van de vereffening van de vennootschap."
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist rekening houdend met de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van
de vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting van de bestuurder, de heer
KOSKI-LAMMI Jussi Tapio, voornoemd, voor zijn beheer van de vennootschap en anderzijds verklaart
de vergadering dat ingevolge de afsluiting van de vereffening het mandaat van bestuurder van
rechtswege beëindigd is.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "PKF BOFIDI Accountants & Advisers BV", met zetel
te Kortrijksesteenweg 1126 bus A, 9051 Gent, haar bedienden en aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle mogelijke formaliteiten te verzekeren, dit onder
meer bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en het sociaal verzekeringsfonds."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de eensluidende uitgifte van de geregistreerde akte houdende de vrijwillige ontbinding en sluiting
van de vereffening;
- het verslag van de bedrijfsrevisor + het verslag van het bestuursorgaan + staat van activa en
passiva.
Notaris Ward Bultereys - Notaris te Merelbeke - Melle (Bottelare)