Ondernemingsnr : 0833234849
Naam
(voluit) : ERWIN JANSSENS MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) : EJMC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Katelijnestraat 19
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sander LIEKENS, notaris-plaatsvervanger, vervangende
notaris Yves BLOEMEN te Sint-Katelijne-Waver op 23 mei 2022 dat “ERWIN JANSSENS
MANAGEMENT & CONSULTING” In het kort “EJMC” Besloten vennootschap Te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Katelijnestraat 19 Ondernemingsnummer 0833.234.849, de volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – BEHOUD RECHTSVORM BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – ONBESCHIKBAARHEID EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Katelijnestraat 19 naar 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Spie 3.
VIERDE BESLUIT – VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE DE WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten vermeld
in de agenda, en beslist vervolgens de tekst van artikel 3 van de statuten te wijzigen, zoals hierna
Luik B
bepaald in het zesde besluit.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt wat volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ERWIN JANSSENS MANAGEMENT & CONSULTING", afgekort “EJMC”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel is gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Spie 3.
Voorwerp                            
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden, de
vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen;
- Quality Consulting;
- Consultancy in ISO-certificaten, veiligheidscertificaten;
- Consultancy in milieu-dossiers, bodemverontreiniging, bodemonderzoeken,
bodemsaneringprojecten en waterzuivering;
- De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen;
- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
- Het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen zowel op technisch- als op organisatorisch
gebied in het binnen- en buitenland;
- Import- en export, groot- en kleinhandel in handelsgoederen;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
- De vennootschap mag zich borg stellen voor eigen schulden of deze van derden door inpandgeving
of andere;
- Het uitvoeren van studies en fundamenteel onderzoek, het formuleren van advies en het
management en de coördinatie van milieu-(in het algemeen) en bodemgebonden (in het bijzonder)
dossiers;
- Aanleg van nutsvoorzieningen zoals ondermeer elektriciteitswerken, waterleiding werken en sanitair
in het algemeen.
- Grondwerken algemeen.
- Preventie-adviseur.
- Externe milieucoördinator.
- teelt van eenjarige en meerjarige gewassen, plantenvermeerdering, veeteelt en ondersteunende
activiteiten i.v.m. landbouw
- Verwerking en conservering van groenten en fruit
- Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen
- Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
- Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen
- Vervaardiging van andere chemische producten
- Vervaardiging van spellen en speelgoed
- Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
- Afwerking van gebouwen en overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
- Groothandel in landbouwproducten
- Groothandel in andere consumentenartikelen
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
- Markt- en straathandel
Luik B
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
- Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
- Overige accommodatie
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden
- Catering en overige eetgelegenheden
- Drinkgelegenheden
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, het verlenen van adviezen
op het gebied van milieu, landbouw, veiligheid en dergelijke domeinen
- Verhuur en lease van consumentenartikelen
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht
- Reiniging
- Landschapsverzorging
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Onderwijsondersteunende activiteiten
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement
- Ontspanning en recreatie
- Overige persoonlijke diensten
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf ; elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen ; algemene bouwinstallatie
- Risicoanalisten en schadetaxateurs ; algemene audit-activiteiten
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
- Overige technische testen en toetsen ; diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van
voorzieningen ; overige zakelijke dienstverlening
- Sociaal-cultureel vormingswerk, jeugdwerk
- Exploitatie van botanische tuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten
- Het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder werd voor de duur van de vennootschap aangesteld :
De heer JANSSENS Erwin Philippus Elisabeth, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Luik B
Lieve-Vrouw-Waver), Spie 3.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is bezoldigd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de derde vrijdag van de maand
december om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de heer JANSSENS
Erwin, tot statutaire zaakvoerder benoemd blijkens de bepalingen van de oprichtingsakte, verleden
voor notaris Eduard Van Der Veken te Kruibeke op 26 januari 2011, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 09 februari 2011 onder nummer 11021527, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder, aangesteld voor een
onbepaalde duur.
Wordt als statutaire bestuurder benoemd:
- De heer JANSSENS Erwin, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIE
Voor wat betreft de aanpassing van onder meer de inschrijving van de vennootschap in de
kruispuntbank wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Fiduciaire Accfisc Consult”
met mandaatdrager Najib El Messnaoui gevestigd te 9160 Lokeren, Touwstraat 3, of een door hem
aan te stellen bediende van de vennootschap om alle nodige aanpassingen en wijzigingen te
verrichten.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
Voor Analytisch uittreksel
De notaris
Getekend Sander Liekens
Hiermee tegelijk neergelegd
-afschrift van de akte ;
-gecoördineerde statuten.