Ondernemingsnr : 0461648437
Naam
(voluit) : VANDER STRICHT ZAKENKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp-Oost 119
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 22 december 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, beslissing om de bestaande aandelen in
te delen in twee (2) soorten, met name aandelen soort A en aandelen van soort B.
Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 december 2023, in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
voorgestelde creatie van soorten aandelen A en B en omzetting van achthonderdvijftig (850)
aandelen naar:
    •  Achthonderd vijftig (850) aandelen van soort A waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel
in de winstverdeling en in het liquiditeitssaldo en elk aandeel recht geeft op tien (10) stemrechten en
een bijzonder recht geeft van voordracht om een bestuurder te benoemen.
    •  Achthonderd vijftig (850) aandelen van soort B waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel
in de winstverdeling en in het liquiditeitssaldo en elk aandeel recht geeft op één (1) stemrecht en
geen bijzonder recht geeft van voordracht om een bestuurder te benomen.
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt aan deze akte gehecht.
De vergadering neemt kennis van de vaststelling van het bestuursorgaan zoals opgenomen in
voormelde verslag de dato 6 december 2023, dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke
verslaggeving door een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of extern
accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig,
eenparig wordt erkend door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij het verslag en zij besluit tot de indeling van de bestaande
aandelen in twee (2) soorten van aandelen, met name aandelen van soort A en aandelen van soort B
waarbij alle soorten aandelen recht geven op een gelijk deel in de winstverdeling en in het
liquiditeitssaldo, doch een afwijkend recht geeft op stemrechten en een afwijkend recht geeft op
benoeming van een bestuurder, als volgt:
    •  Achthonderdvijftig (850) aandelen van soort A waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel
in de winstverdeling en in het liquiditeitssaldo en elk aandeel recht geeft op tien (10) stemrechten en
een bijzonder recht geeft van voordracht om een bestuurder te benoemen.
    •  Achthonderd vijftig (850) aandelen van soort B, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel
in de winstverdeling en in het liquiditeitssaldo en elk aandeel recht geeft op één (1) stemrecht en
geen bijzonder recht geeft van voordracht om een bestuurder te benomen.
De vergadering beslist verder alle bestaande aandelen toe te wijzen als volgt:
    •  Vierhonderd vijfentwintig (425) aandelen van soort A en vierhonderd vijfentwintig (425) aandelen
van soort B aan de heer VANDER STRICHT Jan
    •  Vierhonderd vijfentwintig (425) aandelen van soort A en vierhonderd vijfentwintig (425) aandelen
van soort B aan mevrouw VENS Marleen
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANDER STRICHT ZAKENKANTOOR".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van banken, spaarbanken,
kapitalisatieondernemingen, krediet en financieringsondernemingen, gemeenschappelijke
beleggingsfondsen, ondernemingen voor het beheer van beleggingen en vermogens en
ondernemingen voor borgstelling en waarborg, hetgeen onder-meer inhoudt:
*het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van geldleningen
en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten.
* het aantrekken en ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht-
en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbonnen en obligaties bij erkende instellingen, het
ontvangen van intekeningen op openbare uitgiften van effecten met het oog op de neerlegging in
open en gesloten bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering van de kwijting, het
bemiddelen bij deviezenverrichtingen en effectentransacties en adviesverlening, met betrekking tot
vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen intresten, coupons en
plaatsingen in het algemeen.
- Het verlenen van zekerheid en ontlasting van alle schuld of verbintenis, het waarborgen van
betaling van alle ontleende, verzamelde of verschuldigde sommen bij middel van hypotheek,
voorrecht, pand en retentierecht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening openbaar
spaargelden aan te trekken.
- Het verlenen van dienstprestaties van bedrijfseconomische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname van derden, daartoe behorende techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, fiscaal,
boekhoudkundig en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren
en verhuren van personeel; managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen
voorkomen, en dit op alle niveaus van probleemstelling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-,
landbouw of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige
beperking.
- Het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
verzekeringen, het verlenen van adviezen omtrent alle takken van het verzekeringswezen, het
verzekeren en laten verzekeren van alle risico's en te dien einde tussenkomen bij
verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappijen, zowel uit binnen- als uit buitenland,
het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
de bemiddeling voor het plaatsen of het verkrijgen van leningen via of gedenkt door
verzekeringsmaatschappijen, het optreden als schaderegelaar voor om het even welke derde en dit
na om het even welk schadegeval aan derden overkomen, kortom het verrichten van alle
handelingen die normaal tot het domein van een verzekeringsmakelaar behoren.
- Makelaar in onroerende goederen en de exploitatie van een immobiliënkantoor, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's
en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
- Het beheer en het verwerven van een roerend en onroerend vermogen.
- Het optreden als tussenpersoon bij de expertise, schatting, aankoop, verkoop, ruiling, omvorming,
exploitatie, verkaveling, het valoriseren en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle onroerende goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in het buitenland.
- Het uitvoeren van vastgoedexpertises en schattingen.
- De coördinatie, het optreden als tussenpersoon en het zelf optreden als deskundige in de
voorbereidende fase van de tekoopstelling, bij de totstandkoming van de overeenkomst bij de
nazorgfase, in het kader van allerlei attesten.
- Het uitbaten, huren en verhuren, leasen, het in erfpacht of opstal geven of nemen van alle
onroerende goederen; alsmede het optreden als makelaar en tussenpersoon bij de verkoop en
verhuring ervan, met inbegrip van handelsfondsen.
- Het bouwen, verbouwen, herbouwen, renoveren, onderhouden of afbreken van onroerende
goederen van alle aard voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook de promotie en
coördinatie in onroerend goed.
- Het optreden als syndicus van gebouwen en/of optreden als rentmeester.
- Onderneming voor de ontwikkeling van vastgoedprojecten en beleggingen, speculatie en
investering in onroerende en roerende goederen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
- Het geven van advies of bijstand, onder welke vorm ook, die kaderen in de uitoefening van het doel.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en uitbreiding van een roerend of onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen het
kader van het doel kunnen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen
van onroerende goederen, al of niet gemeubeld.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het verwezenlijken van uitbating van landbouwactiviteiten en dit in de ruimste zin van het woord.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen binnen dit kader.
- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen, eender welke, alsmede
van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
- Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en directie uitvoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen en dit zowel in België als in het buitenland.
- Het uitoefenen van alle functies die het beheer, de administratie en het doeltreffend functioneren
van individuele handelsactiviteiten en/of maatschappijen toelaat en het verstrekken van adviezen en
intellectuele hulp hieromtrent.
De mogelijkheid om bestuurdersmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op welke wijze
ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen.
- Het plaatsen, huren en verhuren, aan- en verkopen, in- en uitvoer, de distributie, de leasing van alle
soorten machines, goederen, toestellen, werktuigen en installaties, nieuw en tweedehands, met of
zonder begeleider, zowel voor particulier als industrieel gebruik en bestemd voor de bouwnijverheid,
de weg- en waterbouw, de landbouw, veeteelt en bosbouw Groot- en kleinhandel in alle goederen en
materialen terzake.
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen van om het even welke aard.
- Het vervoeren van goederen van om het even welke aard en soort, enkel voor eigen rekening.
- Alle landbouwactiviteiten hoegenaamd ook en alle handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel,
in binnen- en buitenland, alle vervoer, alle fabricage, verwerking, bewerking, alle fokken en mesten
van alle producten, dieren, planten, machines en meststoffen, in verband met de landbouw,
tuinbouw, bosbouw en dergelijke, in de meest uitgebreide betekenis der woorden; het beheer, de
studie, de organisatie, alle raadgevingen, uitvoering en verwezenlijking voor derden van het
voormelde.
- Het optreden als aannemer van algemene bouw- en metselwerken.
- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, en dergelijke, uit
kunststof.
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, en dergelijke).
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, en dergelijke.
- Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, en dergelijke.
- Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen.
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen.
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, en dergelijke, overwegend
van metaal.
- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen, en dergelijke, overwegend van metaal.
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, en dergelijke, overwegend
van andere materialen dan metaal.
- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen, en dergelijke, overwegend van andere materialen dan metaal.
- Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen.
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
- Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken,
canapés, taboeretten, en dergelijke.
- Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen.
- Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, en dergelijke) van
slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels.
- Vervaardiging van badkamermeubels.
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen.
- Vervaardiging van wandkasten, speciale Tv-meubel, bijzetmeubels, en dergelijke.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Sanering en ander afvalbeheer.
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails).
- Bouw van start- en landingsbanen.
- Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
- Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken.
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
- Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
- Uitvoeren van baggerwerken.
- Ruimen van waterlopen, sloten, en dergelijke.
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, en dergelijke.
- Bouwrijp maken van terreinen.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
- Drainage van land- en bosbouwgrond.
- Ruimen van bouwterreinen.
- Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden.
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
- Installatie van stores en zonneschermen.
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd.
- Algemene bouwinstallatie.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water.
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, en dergelijke.
- Lappen van ramen.
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- Andere reinigingsactiviteiten.
- Landschapsverzorging.
- Snoeien van bomen en heggen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Reparatie van meubelen en stoffering.
- Renovatie en restauratie van meubels.
- Overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder genoemd.
Deze opsomming is niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderd (1.700) aandelen uitgegeven.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd (1.700) aandelen uitgegeven:
    •  Achthonderd vijftig (850) aandelen van soort A waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel
in de winstverdeling en in het liquiditeitssaldo en elk aandeel recht geeft op tien (10) stemrechten en
een bijzonder recht geeft van voordracht om een bestuurder te benoemen.
    •  Achthonderd vijftig (850) aandelen van soort B waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel
in de winstverdeling en in het liquiditeitssaldo en elk aandeel recht geeft op één (1) stemrecht en
geen bijzonder recht geeft van voordracht om een bestuurder te benomen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Minstens één bestuurder wordt op bindende wijze onder de door de volle eigenaar(s) of, ingeval van
gesplitste eigendom, de vruchtgebruiker(s) van de aandelen van soort A voorgedragen kandidaten
benoemd.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient te worden voorzien, stellen de aandeelhouders die
volle eigenaar dan wel vruchtgebruiker zijn van de soort van A-aandelen op de algemene
vergadering twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te
maken bij gewone meerderheid.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Elk bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Worden aangesteld als statutaire A-bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1. De heer VANDER STRICHT Jan Karel Maria, geboren te Gent op negenentwintig oktober
negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenoot van mevrouw VENS Marleen Idalie Achiel, wonende te
9160 Lokeren, Langestraat 13/A000, alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. Zijn
mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Mevrouw VENS Marleen Idalie Achiel, geboren te Gent op negenentwintig mei negentienhonderd
negenenvijftig, echtgenote van de heer VANDER STRICHT Jan Karel Maria, wonende te 9160
Lokeren, Langestraat 13/A000, alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. Haar
mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bij overlijden of vrijwillig ontslag van een statutaire bestuurder wordt als opvolgende statutaire
bestuurder aangesteld:
    •  De heer VANDER STRICHT Nicolas René Christine, zelfstandige, geboren te Lokeren op
achtentwintig mei negentienhonderd vierentachtig, echtgenoot van mevrouw BOONEN Anne-Sophie
Marie Willy Martine, wonende te 9080 Lochristi, Slagmanstraat 58, alhier aanwezig en verklaart dit
mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere in functie zijn, vertegenwoordigt, individueel handelend,
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en heeft het vermogen om,
individueel handelend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders zou
worden besloten.
Elke bestuurder kan, mits in acht name van voormelde begrenzing, bijzondere volmachten
toekennen aan een mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Dorp-
Oost 119.
6. Volmacht.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, SBB
Accountants & Adviseurs te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1052 C, aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van
de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
10/1/2024
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten