Nº d'entreprise : 0881 606 175
Nom
(en entier) : European Tyre & Rubber Manufacturers' Association
ETRMA	(en abrégé) .
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue d'Auderghem 22-28, boîte 9, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination du Conseil d'Administration 2025
Extrait du rapport de la réunion du Conseil d'Administration de l'ETRMA tenue le 14 janvier 2025:
Le Conseil d'Administration prend acte que le représentant permanent du Nexen Tire Europe s.r.o. est M.
Edwin Van der Stad au lieu de M. Dae Choong à compter du 19 décembre 2024.
Le Conseil d'Administration décide de donner une procuration spéciale au Secrétaire Général de
l'Association, ainsi qu'à Herlinde Burez, Kristof De Wael, Charlotte Van Weehaeghe, Marthe Wouters, ou tout
autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats contrast, avec pouvoir de substitution, en tant que
mandataire de l'Association, pour (i) préparer et signer la déclaration spéciale conformément à l'article 13 de
la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer, (ii) publier les présentes décisions
aux annexes du Moniteur belge, (iii) adapter le dossier de l'Association à la Banque-Carrefour des Entreprises
et (iv) adapter l'inscription UBO de L'Association.
Extrait du rapport de la réunion de l'Assemblée Générale des Membres de l'ETRMA tenue le 29 novembre
2024:
Nomination du Conseil d'Administration 2025
Compte tenu de l'expiration des mandats de certains administrateurs en 2024 et du retrait de plusieurs
membres titulaires d'un mandat d'administrateur, et de la nécessité de nommer de nouveaux membres de
rotation en 2025 et, conformément à l'article 9, §2 des statuts, l'Assemblée Générale des Membres:
- prend acte que le représentant permanent du Manufacture Française des Pneumatiques Michelin SCA
est Mme Fabienne GOYENECHE au lieu de M. Eric LE CORRE à compter du 1 mai 2024 ;
- prend acte que le représentant permanent de Pirelli Tyre SPA est M. Khaled JNIFEN au lieu de M.
Aimone DI SAVOIA AOSTA (qui a remplacé M. Matteo BATTAINI à compter du 22 février 2024) à compter du
29 octobre 2024 ;
- prend acte que le représentant permanent de Nokian Tyres plc est M. Paolo POMPEI au lieu de M. Manu
SALMI à compter du 01.01.2025 ;
- prend acte que le représentant permanent de Yokohama TWS S.p.A. est M. Gregorio BORGO au lieu
de M. Paolo POMPEI à compter du 01 .01. 2025 ;
- prend acte que le mandat de Yokohama TWS S.p.A., dont le siège est situé Via Nazionale Tiburtina 143,
Villa Adriana, 00010 Tivoli/Rome (Italie), représenté par Gregorio BORGO, en tant que membre de rotation du
conseil d'administration, expire le 31.12.2024 ;
- prend acte que le mandat d'Assogomma (FGP), dont le siège est situé Via San Vittore 36, 20123 Milano
(Italie), représenté par M. Livio BEGHINI, en tant que membre de rotation du conseil d'administration, expire le
31.12.2024 ;
- prend acte que le mandat de Wirtschaftsverband der Deutschen Kautschukindustrie e.V. - WDK (VR
6069), dont le siège est situé Zeppelinallee 69, 60487 Frankfurt (Allemagne), représenté par M. Ralf
HOLSCHUMACHER, en tant que membre permanent du conseil d'administration, expire le 31.12.2024 ;
- prend acte que le mandat d'Elanova (78435748500035), dont le siège est situé rue Auber 60, 94408
Vitry-sur-seine Cedex (France), représenté par M. Franck DESSAINTJEAN, en tant que membre permanent
du conseil d'administration, expire le 28.12.2024 ;
- prend acte que le mandat de Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (G28073641), dont le siège
est situé C/ Sirio 18 bajo, 28007 Madrid (Espagne), représenté par M. Julio Fernandez GONZALEZ, en tant
que membre permanent du conseil d'administration, expire le 31.12.2024 ; et
- décide à l'unanimité des voix exprimées de nommer Hankook Tire Europe GmbH, dont le siège est
situé Siemensstrasse 14, 63263 Isenburg, Allemagne, représenté par M. Jongho PARK en tant que membre
de rotation du conseil d'administration, à compter du 01.01.2025.
A la suite de ce qui précède, l'Assemblée Générale des Membres prend acte que la composition du
Conseil d'Administration 2025 sera la suivante à compter du 01.01.2025 :
Les membres permanents du Conseil d'Administration sont :
1. Bridgestone Europe NV (09712150961), dont le siège est situé Kleine Kloosterstraat 10, 1932
Zaventem (Belgique), représenté par M. Laurent DARTOUX;
2. Continental AG (HRB 3527), dont le siège est situé Vahrenwalderstrasse 9, 30165 Hannover
(Allemagne), représenté par M. Christian KOETZ;
3. Goodyear B.V. (800667566), dont le siège est situé Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM
Amsterdam (Pays-Bas), représenté par M. Chris DELANEY;
4. Manufacture Française des Pneumatiques Michelin SCA (855 200 507), dont le siège est situé Place
des Carmes-Dechaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9 (France), représenté par Mme Fabienne
GOYENECHE; et
5. Pirelli Tyre SPA (07211330159), dont le siège est situé Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano
(Italie), représenté par M. Khalid JNIFEN.
Les membres de rotation du Conseil d'Administration sont :
6. Apollo Tyres (NL) BV (34223268) dont le siöge est situé Schiffstraat 370, 7547 RD Enschede (Pays-
bas), représenté par M. Benoit RIVALLANT ;
7. Nexen Tire Europe s. r.o., (HRB 42677), dont le siège est situé BitozevesPrumyslova zona Triangle,
Prumysolva 1000, 438 01 Bitozeves, République tchèque, représenté par M. Edwin VAN DER STAD ;
8. Nokian Tyres PIC (0680006-8), dont le siège est situé Pirkkaistie 6, 37100 Nokia
(Finlande), représenté par M. Paolo POMPEI ; et
9. Hankook Tire Europe Gmbh, dont le siège est situé Siemensstrasse 14, 63263 Isenburg, Allemagne,
représenté par M. Jongho PARK.
Formalités - Procuration
L'Assemblée Générale des Membres décide de donner une procuration spéciale au Secrétaire Général de
l'Association, ainsi qu'à Herlinde Burez, Kristof De Wael, Charlotte Van Weehaeghe, Marthe Wouters, ou tout
autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats contrast, avec pouvoir de substitution, en tant que
mandataire de l'Association, pour (i) préparer et signer la déclaration spéciale conformément à l'article 13 de
la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer, (ii) publier les présentes décisions
aux annexes du Moniteur belge, (iii) adapter le dossier de l'Association à la Banque-Carrefour des Entreprises
et (iv) adapter l'inscription UBO de L'Association.
Charlotte Van Weehaeghe
Mandataire spéciale