Ondernemingsnr : 0422 646 816
Naam
(voluit) : ECONOCOM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese Venootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel : Marsveldplein 5 1050 Elsene
Onderwerp akte : Hernieuwing van bestuurder - Kennisname van het einde van mandaten
van bestuurders - Goedkeuring van clausules inzake wijziging van de
controle.
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap
van 31maart 2025
( ... )
Resolutie 8. Herbenoeming van bestuurders
Resolutie 8.1. Herbenoeming van de heer Robert Bouchard als bestuurder van de Vennootschap voor een
termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te
houden in 2029.
De algemene vergadering besluit de heer Robert Bouchard te herbenoemen als bestuurder van de
Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering te houden in 2029.
( ... )
Resolutie 8.2. Akte nemen van het einde van het mandaat van de heer Eric Boustouller als onafhankelijk
bestuurder van de Vennootschap, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de heer Eric Boustouller als
onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene
vergadering.
De voorzitter bedankt de heer Eric Boustouller voor zijn werk tijdens zijn mandaat.
( ... )
Resolutie 8.3. Akte nemen van het einde van het mandaat van Mevrouw Véronique di Benedetto als
bestuurder, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van Mevrouw Véronique di Benedetto
als bestuurder van de Vennootschap, dat onmiddellijk ingang heeft na de huidige jaarlijkse algemene
vergadering.
De voorzitter bedankt ook Véronique di Benedetto voor haar werk tijdens haar mandaat.
( ... )
Resolutie 9. Goedkeuring van clausules inzake wijziging van de controle.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, goed te keuren en zo nodig te bekrachtigen, de bepalingen van de kredietovereenkomsten van
het type "Schuldscheindarlehen" die zouden kunnen worden goedgekeurd en gesloten tussen 31 maart 2025
en 30 september 2025 en die zouden voorzien in de mogelijkheid voor de kredietverstrekker om de vervroegde
terugbetaling van de geleende bedragen en/of de opschorting van het gebruik van het krediet te eisen in geval
van wijziging van de controle over de Vennootschap.
( ... )
Resolutie 10. Volmachten.
De algemene vergadering (i) delegeert bevoegdheden, met mogelijkheid tot subdelegatie, aan de
gedelegeerd bestuurders en aan de directeuren-generaal van Econocom Group SE, om de voorgaande
besluiten uit te voeren en de bijbehorende publicatieformaliteiten te vervullen, en (ii) verleent volmacht aan de
heer Jérôme Lehmann en/of Lydie Roulleaux (werknemers van de groep Econocom), met mogelijkheid tot
subdelegatie, om de formaliteiten voor de indiening en de publicatie te vervullen.
( ... )
Lydie Roulleaux
Lasthebber