Ondernemingsnummer :
0458346774
Benaming :
(voluit) :
DOKTER MARTIN MAERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nederen Heirweg 21C
8470 Gistel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Filp Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke
(BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR
Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),  op  6.2.2019,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen letterlijk heeft genomen :  
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van één miljoen
driehonderd veertien duizend euro (1.314.000,00 EUR), om het te brengen van één miljoen
driehonderd éénenvijftig duizend honderd vierentachtig euro en drie eurocent (1.351.184,03 EUR) op
zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro en drie eurocent (37.184,03 EUR) deels door
middel van een overboeking van een effectenrekening 479-9289357-84 op naam van de
vennootschap naar een effectenrekening op naam van de vennoot voor een bedrag van
zevenhonderd zesentachtig duizend achthonderd en zeven euro en vierentwintig eurocent
(786.807,24 EUR) en deels door terugbetaling in speciën van een bedrag van vijfhonderd
zevenentwintig duizend honderd tweeënnegentig euro en zesenzeventig eurocent (527.192,76 EUR)
aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 30 december 2013 ten overstaan van meester Filip Dewagtere,
geassocieerd notaris te Jabbeke , bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
januari 2014 onder nummer 14027515.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van één miljoen driehonderd veertien duizend euro (1.314.000,00 EUR)
daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro en drie eurocent (37.184,03 EUR).
…
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de ver-
gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst :
“Artikel vijf
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertig duizend
honderd vierentachtig euro en drie eurocent (37.184,03 EUR).
De aandelen zijn op naam en steeds ondeelbaar, ze kunnen enkel verworven worden door
Luik B
geneesheren ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren. Het is verdeeld in duizend
vijfhonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal per aandeel.”
VIERDE BESLISSING – Doelswijziging.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 18 januari 2019
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage de staat van
activa en passiva van 30 november 2018, en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, met overeenkomstige
aanpassing van artikel 3 door volgende tekst:
“Artikel drie.
De vennootschap heeft tot doel:
In binnen -en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts-vennoot op het gebied van de reumatologie, dit door de enige vennoot
rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het doel kan onder meer omvatten :
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts vennoot;
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de artsvennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
    •  het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake reumatologie en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig doel zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten. In geval de vennootschap meerdere vennoten telt dienen dan wel de modaliteiten van een
akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die
artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring door
de Provinciale Raad van de Orde van artsen.”
VIJFDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING- Herbenoeming zaakvoerder
De vergadering beslist tot zaakvoerder te herbenoemen, voor een periode van zes jaar te rekenen
vanaf heden:
Mevrouw Mirjam Lutgarde Cornelia GHYSELEN,  geboren te Torhout op 22 juli 1961, wonende te
8470 Gistel, Nederenheirweg 21c, die hier tussenkomt en verklaart deze herbenoeming te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering beslist dat Mevrouw Mirjam Ghyselen, voornoemd, geen enkele medische
activiteiten zal uitoefenen binnen de vennootschap.
Haar mandaat zal kosteloos uitgeoefend worden.
ZEVENDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.”
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten
Luik B