Ondernemingsnummer :
0400922972
Benaming :
(voluit) :
Etablissementen Vastiau Godeau
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg naar Halle 1
1652 Beersel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-
Genesius-Rode, op twintig september tweeduizend achttien, ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Etablissementen VASTIAU-GODEAU", waarvan de zetel gevestigd is 1652 Beersel (Alsemberg),
Steenweg naar Halle 1, bijeengekomen is en volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist het in voege zijnde boekjaar te verlengen tot en met 31 maart
2019.
TWEEDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist dat de volgende boekjaren zullen beginnen op 1 april en eindigen
op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste paragraaf van artikel 35 van de statuten aan te passen als
volgt:
" Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.”
DERDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadingen zullen plaatsvinden op de
laatste donderdag van de maand augustus om vijftien uur. De eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand augustus van 2019.
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste paragraaf van artikel 20 van de statuten aan te passen als
volgt:
"De jaarvergadering zal gehouden worden op iedere laatste donderdag van de maand augustus om
vijftien uur.”
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de artikelen 9, 10, 10bis en 21 van de statuten te wijzigen teneinde
zich te conformeren aan de huidige vennootschapswetgeving.
- De algemene vergadering beslist artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na
de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend
door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de
formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Luik B
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).”
- De algemene vergadering beslist artikel 10 en 10bis van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGA-TIES EN WARRANTS.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-king onder-worpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.”
- De algemene vergadering beslist artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 21. OPROEPING.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Dergelijke mededelingen worden, minstens vijftien dagen voor de
algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de
commissarissen, gezonden. De mededeling gebeurt door middel van een ter post aangetekende
brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.”
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist om de BVBA KRESTON-VDN, accountantskantoor, te 1650
Beersel, Nering 14, vertegenwoordigd door Mevrouw Nadia Van Den Neste, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en
bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL,
Philippe Vernimmen, notaris te Sint-Genesius-Rode.
 
Gelijktijdige neerlegging : afschrift van de akte, gecoördineerde statuten.