Ondernemingsnr : 0755842509
Naam
(voluit) : DAC Heelix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grouwesteenstraat(SP) 48
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 29 december 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“DAC HEELIX”, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Grouwesteenstraat 48, blijkt
dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op datum van 8 december 2023, met betrekking tot de creatie van soorten
van aandelen van A tot en met B, overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend
vijfhonderd euro (€18.500,00), om het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€61.500,00) op tachtigduizend euro (€80.000,00) te brengen, door een inbreng in geld, met
uitreiking van vijftienduizend (15.000) nieuwe B-aandelen.
De vergadering beslist éénparig afstand te doen van de verslagen vermeld in artikel 7:179 W.V.V en
dit overeenkomstig artikel 7:179 §3 W.V.V.;
Derde beslissing
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van het
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen overeenkomstig artikel 7:188 en
volgende W.V.V.
Vierde beslissing
Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend als volgt:
    •  De bestuurder en de enige aandeelhouder “BARBRA VANDEVELDE DIERENARTS” gewone
commanditaire vennootschap, onder het nummer 0898.675.207, vast vertegenwoordigd door
mevrouw VANDEVELDE Barbra, wonende te 9170 SintGillis-Waas, Grouwesteenstraat 46/A000, die
verklaart een inbreng te doen in deze vennootschap door middel van een inbreng in geld ten bedrage
van achttienduizend vijfhonderd euro (€18.500), volstort ten belope van vierduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€4.625,00).
Het bedrag zal worden volstort ten belope van vierduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€4.625,00)
door deponering op een bijzonder daartoe geopende rekening nummer.
Voor deze inbreng worden in totaal vijftienduizend (15.000) nieuwe B-aandelen gecreëerd en
toegekend als volgt:
- 15.000 B-aandelen aan de vennootschap “BARBRA VANDEVELDE DIERENARTS” gewone
commanditaire vennootschap, onder het nummer 0898.675.207.
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalverhoging van achttienduizend vijfhonderd euro (€18.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tachtigduizend euro (€80.000,00),
vertegenwoordigd door vijftienduizendhonderd (15.100) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk 1/15.100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zesde beslissing
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als gevolg van deze
kapitaalverhoging, als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtigduizend euro (€80.000,00). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door vijftienduizend honderd (15.100) aandelen die ieder één/ vijftienduizend
honderd (1/15.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan honderd (100) A-Aandelen met
stemrecht en vijftienduizend (15.000) B-Aandelen zonder Stemrecht.”
Zevende beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 december
2023 met een verantwoording voor de voorgestelde aanpassing van het voorwerp van de
vennootschap conform artikel 7:154 WVV. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben
genomen van dit verslag en ontslaat het bestuursorgaan van de voorlezing ervan.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist een wijziging door te voeren in het huidig artikel 10 van de statuten.
Negende beslissing
De algemene vergadering beslist vervolgens nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "DAC
Heelix".
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is bet
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van bet bestuursorgaan in de bijlage tot bet
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van bet bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in bet buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van bet bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake bet op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap beeft tot voorwerp, zowel in België als in bet buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. 1/ Het verlenen van veterinaire diensten in overeenstemming met de wet en volgens de
bepalingen van de vigerende Code der Plichtenleer, het verrichten van diensten op het gebied van
klinische biologie, het verstrekken van bijstand op het gebied van management, adviesverlening in
de veterinaire en paraveterinaire sector.
2/ Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties
in de klinische biologie.
3/ Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteit.
4/ Het verwerven en/of buren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
5/ Het aan- en verkopen van medicatie, voeding en alle noodzakelijke materialen die verband
houden met voormelde activiteiten.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van bet beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening
van baar beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de dierengeneeskunde.
De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van bet door hen beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
B. 1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen
zowel in volle eigendom, blote eigendom en/of tijdelijk vruchtgebruik; alle verrichtingen met
betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de buurfinanciering
van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle bandelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor bet goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die bet genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van weIke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen,
die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Dit omvat tevens het stimuleren,
de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel voor als na de ontbinding.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest mime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, doch steeds
beperkt tot het kader van dierengeneeskundige activiteiten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
bijzondere wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden warden
door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten voorzien
voor statutenwijziging.
Artikel 5. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtigduizend euro (€80.000,00). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door vijftienduizend honderd (15.100) aandelen die ieder één/ vijftienduizend
honderd (1/15.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan honderd (100) A-Aandelen met
stemrecht en vijftienduizend (15.000) B-Aandelen zonder Stemrecht.
Artikel 6. VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het kapitaal mag warden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
warden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven naar aanleiding van de verhoging van het kapitaal van
de vennootschap, dienen deze slechts ten belope van een vierde (1/4e) te worden volgestort.
Artikel 14. SAMENSTELLING BESTUUR ORGAAN
§1. De vennootschap zal, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd worden door:
(a) een enkele bestuurder die zal worden benoemd door de algemene vergadering. De enige
bestuurder is in dergelijk geval niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Ofwel
(b) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie (3)
bestuurders of twee (2) bestuurders zolang de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders heeft,
benoemd door de algemene vergadering.
In ieder geval dient iedere bestuurder steeds het beroep van dierenarts uit te oefenen.
Indien de bestuurder een vennootschap zou zijn, dient in ieder geval in de schoot van deze
vennootschap een dierenartspraktijk en/of een -ziekenhuis worden uitgeoefend.
§2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§3. In het geval er geopteerd wordt voor een collegiaal bestuursorgaan, worden de bestuurders
benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop
zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er slechts een bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan en deze kan
benoemd worden voor onbepaalde duur.
§4. Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enkele bestuurder, is de instemming van deze
enige bestuurder vereist voor zijn/haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, kan de algemene vergadering,
behoudens andersluidende overeenkomst, het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
§5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 15. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Enige bestuurder
§1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enkele bestuurder, zal deze alleen beslissingen
kunnen nemen die tot zijn bevoegdheid behoren.
§2. De bestuurder zal de toegekende bevoegdheden steeds dienen uit te oefenen overeenkomstig
het door het bestuur goedgekeurde budget.
Raad van bestuur
§1. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
§3. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen voor de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering
wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§4. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
§5. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle ]eden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 16. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp
Al wat door de wet, onderhavige statuten en aandeelhoudersovereenkomsten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het
bestuursorgaan.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR
§1. Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens
bestuurder is, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.
§2. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
steeds geldig vertegenwoordigd, naargelang het geval, door:
- twee bestuurders, samen optredend; ofwel
- het afzonderlijk optreden de enige bestuurder; ofwel
- het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
§3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door iedere gevolmachtigde tot dit bestuur.
§4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. ORGANISATIE EN BJJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de
maand juni om negentien uur (19u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts een aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 29. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te geven kwijting.
Tiende beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt boekhoudkantoor Mels Consulting BV, met vestiging te 9190 Stekene,
Voorhout 59, met vestiging te haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap
in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen
van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het
ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 29 december 2023.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.