Ondernemingsnr : 0860037434
Naam
(voluit) : MAXAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Beiaardlaan 9
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 30
maart 2020, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap van Naamloze Vennootschap “MAXAM”, waarvan de zetel gevestigd is te 8300
Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Beiaardlaan 9, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde aandeelhouders ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
derde besluit
Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering van van
twee juni tweeduizend veertien, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld en verleden door notaris
Francis Moeykens, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni
tweeduizend veertien, onder nummer 0118140, zoals voormeld, is overgegaan tot een
kapitaalverhoging voor een bedrag van een miljoen zevenhonderd en tweeduizend vijfhonderd euro
(€ 1.702.500,00) , dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen.
Op vraag van ondergetekende notaris bevestigt de voorzitter dat aansluitend op bovenvermelde
vergadering een aangifte werd ingediend inzake de roerende voorheffing.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het artikel 15 Wetboek van vennootschappen zoals dit van kracht
was op het moment van voormelde kapitaalverhoging, en huidige artikel 1:24 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, luidende letterlijk als volgt:
“(…)
Luik B
§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij
elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke
maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers
op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).
Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet
", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de
opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.
Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.
§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers
opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt
bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (…)”.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een
“kleine” vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar zijn verstreken sedert voormelde
kapitaalverhoging.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide middelen die
niet voor de kernopdracht van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.
De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van een miljoen zevenhonderd en tweeduizend vijfhonderd euro (€ 1.702.500,00) om het
te brengen van een miljoen zevenhonderd vierenzestigduizend euro (€ 1.764.000,00) op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde
per aandeel.
De kapitaalsvermindering zal bijgevolg plaatshebben mits vernietiging van tweeduizend
negenhonderd negenennegentig (2.999) aandelen, om honderd en acht (108) aandelen over te
houden, toe komende als volgt:
    •  de heer DESMEDT Frank: zevenenvijftig (57) aandelen;
    •  mevrouw VANDEWALLE Pascale: eenenvijftig (51) aandelen;
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het kapitaal
afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
ZEVENDE BESLUIT
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
het artikel 7:209 en het artikel 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat
inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de
Luik B
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in
het kader van hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van een miljoen zevenhonderd en tweeduizend vijfhonderd euro (€
1.702.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing beslist de vergadering artikel 5
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd en acht (108) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdenachtste (1/108ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MAXAM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel:
1) Management:
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en' andere intellectuele rechten;
Luik B
    1.  Patrimonium:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen ; zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschik-
ken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden ; zij mag belangen nemen in andere vennoot-schappen of ondernemingen door middel van
inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag
zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van
de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 van het Wetboek van vennootschappen.
    1.  Holding;
De activiteiten van een investeringsmaatschappij, het is te zeggen de verwerving (door
onderschrijving, uitgifte, aankoop of iedere andere wijze) en het bezit in de naam van de
vennootschap, of voor rekening van opdrachtge-vers, van aandelen, roerende waarden, obligaties of
andere titels, uitgegeven of gewaarborgd door diverse vennootschappen (van om het even welke
nati-onaliteit en die hun activiteit uitoefenen in het binnen- en buitenland) of door elke regering,
instelling of publieke autoriteit om het even waar ter wereld.
De uitoefening en de toepassing van haar rechten en machten toege-kend of verbonden aan de
eigendom van aandelen, roerende waarden of an-dere titels, bevat - en dit zonder beperking voor
wat voorafgaat - de uitoefe-ning van elk vetorecht of controlerecht verbonden aan het bezit door de
ven-nootschap van een deel of een speciaal aandeel van het onderschreven kapi-taal, de verlening
van management, prestaties of diensten, de uitoefening van toezicht of het Verlenen van bijstand
aan deze vennootschappen of aan alle ondernemingen waarin de vennootschap is geïnteresseerd,
onder voor-waarden die zij kan bepalen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken + in België als in het bui-tenland op alle wijzen en
manieren die. zij het best geschikt zou achten.
Zij zal ook de functies ven bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen kunnen
uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt
vertegenwoordigd door honderdenacht (108) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdenachtste (1/108ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
…
ARTIKEL 18.- BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19.- DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden.
De gedelegeerde bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 20.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 27: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 28: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van december, om
tien (10.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 39: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Artikel 40: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 41: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Luik B
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 42: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 43: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 44: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
    •  statutair bestuurder:
De heer DESMEDT, Frank Julien Jan, geboren te Knokke op dertien augustus negentienhonderd
drieënzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Beiaardlaan 9.
    •  statutair opvolgend bestuurder:
Mevrouw VANDEWALLE Pascale Henriette Raoul Marie Alphonse, geboren te Knokke op negen
april negentienhonderd éénenzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Beiaardlaan 9.
    •  Niet statutair bestuurder:
Mevrouw DESMEDT, Maxine Caroline Christophe, geboren te Knokke-Heist op dertig augustus
negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 8340 Damme, Margriet Diericxstraat 7.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot bestuurders:
1/ De heer DESMEDT, Frank Julien Jan, geboren te Knokke op dertien augustus negentienhonderd
drieënzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Beiaardlaan  9.
2/ Mevrouw VANDEWALLE Pascale Henriette Raoul Marie Alphonse, geboren te Knokke op negen
april negentienhonderd éénenzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Beiaardlaan 9.
3/ Mevrouw DESMEDT, Maxine Caroline Christophe, geboren te Knokke-Heist op dertig augustus
negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 8340 Damme, Margriet Diericxstraat 7.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De pas benoemde bestuurders, allen voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, komen
onmiddellijk samen in een raad van bestuur en beslissen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
met ingang vanaf heden:
De heer DESMEDT, Frank Julien Jan, geboren te Knokke op dertien augustus negentienhonderd
drieënzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Beiaardlaan  9
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist,
Beiaardstraat 9.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de nodige terugbetalingen te doen onder de
voorwaarden als hierboven vermeld in het kader van de kapitaalvermindering.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met
zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 01/04/2020.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten