Ondernemingsnr : 0651930565
Naam
(voluit) : Vastgoed In Antwerpen Immobiliën
(verkort) : VIA Immobiliën
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 318
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 14
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Vastgoed In Antwerpen Immobiliën”, afgekort “VIA
Immobiliën”, met zetel te 2610 Antwerpen, district Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 318, met eenparigheid
van stemmen heeft besloten: 1/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b)
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2610 Antwerpen,
district Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 318. Dit is geen statutair gegeven.  3/ besluit om, rekening
gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van
het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel”
vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen
aan het voorwerp zelf van de vennootschap.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt
: Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam "Vastgoed In Antwerpen
Immobiliën”, afgekort “VIA Immobiliën”, met zetel in het Vlaams Gewest. De volledige en afgekorte
naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Duur : De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
 Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.  Bestuur : De vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland: 1/ Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een
vast bedrag of op contractbasis. Het schatten en evalueren van onroerend goed. Verlenen van alle
diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen. 2/ De expertise,
beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van
alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing. 3/ Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen
en ondernemingen onder gelijk welke vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur,
opstal, vruchtgebruik, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde
onroerende goederen. 4/ Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het
verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of
zakelijke rechten op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van
derden in de ruimste zin van het woord. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële
activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten
voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.  De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is
niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot
de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde woensdag van de maand
november om negentien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Toegang tot de algemene vergadering
: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.  4/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, te weten : de besloten
vennootschap “T.C. COMPANY” met zetel te 2650 Edegem, de Burletlaan, 20; BTW BE0453.
650.588 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger, de Heer CLOETENS
Thibault, geboren te Bonheiden op 26 november 1968, wonende te 2650 Edegem, de Burletlaan 20.
b) onmiddellijk over te gaan tot zijn benoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde
duur en dit met dezelfde vaste vertegenwoordiger. De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
zijn mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd.  c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.  5/ a) elke
machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren. b) een
bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FILOTAX”, met zetel te 2600
Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de
heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op
de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve
autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere
fiscale instanties.  Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.