Ondernemingsnummer :
0873995338
Benaming :
(voluit) :
ONCA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Antoine Bréartstraat 137 bus 5
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ons, Notaris Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op dertig
september tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ONCA
INVEST”, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Antoine Bréartstraat 137/5,
hebbende het ondernemingsnummer 0873.995.338, opgericht onder de benaming “DENITZA
INVEST” blijkens akte verleden voor Meester Luc Talloen, destijds notaris te Leuven, op twintig mei
tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van één juni
tweeduizend en vijf onder nummer 05077146. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het
laatst ingevolge de buitengewone algemene vergadering gehouden op achtentwintig juni
tweeduizend negentien voor het ambt van Meester Catherine Delwaide, notaris te Borgloon
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf juli tweeduizend negentien onder
nummer 19325008.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar van de vennootschap te verlengen tot 31 maart
2020, waarna het boekjaar zal lopen van één april van elk jaar tot éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede
vrijdag van de maand september om 19 uur.
Derde besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 12
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 12: Boekjaar-jaarvergadering.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgend jaar.
De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, “jaarvergadering”
genoemd, ieder jaar bijeenroepen de tweede vrijdag van de maand september om 19 uur; indien die
dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden”…
Vierde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan F.A.K. Fiscaal Accountancy Kantoor bvba, met
zetel te 3271 Averbode, Westelsebaan 178, BE0419.406.719 om, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Catherine DELWAIDE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.