Ondernemingsnr : 0454251889
Naam
(voluit) : DEMUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olsensesteenweg(KRU) 36
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michaël Mullie te Zwevegem (Sint-Denijs), op 19
december 2023, ter registratie blijkt dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap DEMUCO, waarvan de zetel gevestigd is te 9770 Kruisem, Olsensesteenweg 36,
ondernemingsnummer en belasting over de toegevoegde waarde nummer BE 0454.251.889.
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
EERSTE besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
1.           Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aanwezige aandeelhouders
verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen,
met name:
-Verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER
DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN” vertegenwoordigd door de
heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A
bus 42,  overeenkomstig artikel 7:179 §1, tweede lid juncto 7:197 §1, tweede lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk
weergegeven:
“VII. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap “DEMUCO” NV
(hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 20 september 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 235 nieuw uit te geven aandelen van
de naamloze vennootschap “DEMUCO” met een waarde gelijk aan de fractiewaarde van de huidige
bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het ontwerp van verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 15 december 2023
“VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
- Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 §1 eerste lid juncto artikel
7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij niet van de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
2.           Kapitaalverhoging
a) I. Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk
kapitaal een eerste maal te verhogen met negenduizend zevenhonderd en zeven euro vijfentachtig
eurocent (9.707,85€) om het kapitaal van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro
negenenzestig eurocent (€ 30.986,69) te brengen op veertigduizend zeshonderd vierennegentig euro
vierenvijftig eurocent (40.694,54€), door uitgifte en creatie van 235 nieuwe aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk 1/235ste  van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde
aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die vanaf de
eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen, door inbreng van
onroerende goederen.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van negenduizend zevenhonderd en zeven
euro vijfentachtig eurocent (9.707,85€), welke bedrag zal geboekt worden als kapitaal en welk
bedrag te verhogen is met een uitgiftepremie bepaald op honderd zeventigduizend tweehonderd
tweeënnegentig euro vijftien eurocent (170.292,15€).
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van
de volgende onroerende goederen door de nagemelde echtgenoten Etienne DEMUYNCK – DE
FRENE Alfonsine en dat als tegenprestatie voor die inbreng, aan de echtgenoten Etienne
DEMUYNCK – DE FRENE Alfonsine, tweehonderd vijfendertig (235) aandelen nieuwe aandelen
worden toegekend vertegenwoordigd het hiervoor bepaald bedrag van kapitaal met de bijhorende
uitgiftepremie.
De vergadering beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie zijnde honderd zeventigduizend
tweehonderd tweeënnegentig euro vijftien eurocent (170.292,15€) te boeken op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarvoor, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal
kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een
kapitaalsvermindering.
Komen alhier tussen:
De heer DEMUYNCK Etienne, geboren te Wortegem op 23 september 1944, en zijn echtgenote
mevrouw DE FRENE Alfonsine Leona Madeleine, geboren te Desselgem op 30 oktober 1946,
samenwonende te 9770 Kruisem, Olsensesteenweg 36 beiden alhier aanwezig, doen inbreng van
alle rechten in volle eigendom die zij op de volgende onroerende goederen hebben, hierna genoemd
“het goed” of “de goederen”
KADASTRALE BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
GEMEENTE KRUISEM – eerste afdeling KRUISEM
Percelen landbouwgrond gelegen volgens kadaster ‘Groenewijkkouter’ en ‘Groeneweg’, kadastraal
gekend sectie D, perceelnummers 1529D P0000, 1532D P0000  en 1532E P0000 voor een
gezamenlijke oppervlakte van 15675 vierkante meter.
Oorsprong van eigendom
De voornoemde echtgenoten DEMUYNCK – DE FRENE zijn er eigenaars van ingevolge aankoop
blijkens akte verleden voor notaris Stefaan De Wolf te Kruishoutem op 2 juni 1998, overgeschreven
op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 26 juni 1998 boek 7259 artikel 6 jegens de consoorten
DE VRIESE 1/ Carlos Remi te Waregem, 2/ Jules Leo te Kruishoutem, 3/ José Leon te Nazareth en
4/ Ignace Gabriel Carlos te Denderleeuw (Welle).
HYPOTHECAIRE TOESTAND
Elke inbrenger verklaart dat het hierboven beschreven goed wordt ingebracht voor vrij, zuiver en niet
belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard
ook, zowel in zijne hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars.
II Algemene voorwaarden van de inbreng
1.           De vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom van het ingebrachte goed, zodat
zij vanaf heden volle eigenaar wordt.
2.           Het goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich momenteel bevindt, zonder waarborg
betreffende de gebreken van de grond en de ondergrond, met alle erfdienstbaarheden die het
kunnen bezwaren of bevoordeligen.
Het goed wordt ingebracht met alle rechten en verplichtingen omtrent eventuele gemene muren,
hagen of andere afsluitingen, die de scheiding zouden uitmaken tussen het verkochte goed en de
aanpalende eigendommen.
Het goed wordt ingebracht onder alle bedingen en voorwaarden opgenomen in vorige
eigendomstitels, voor zover deze nog van toepassing zijn.
De inbrengers verklaren geen kennis van te hebben van erfdienstbaarheden of bijzondere
voorwaarden en zij verklaren er ook geen te hebben toegestaan.
3.           De oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Elk verschil in meer of in min, zelfs indien groter
dan één twintigste, blijft in het voordeel van of het nadeel van de vennootschap.
4.           De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt.
5.           Deze vennootschap wordt verondersteld volkomen op de hoogte te zijn van de
eigendomstitels en de eventuele (schriftelijke) huur- of pachtovereenkomsten betreffende het
ingebrachte goed. De vennootschap treedt in alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder
verhaal tegen noch tussenkomst door de inbrenger.
6.           Stedenbouw:
De inbrenger verklaart met betrekking tot het goed dat geen verzekering kan worden gegeven
omtrent de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting
op te richten, die voor bewoning kan worden gebruikt.
A. De inbrenger verklaart verder met betrekking tot de ingebrachte goed:
-dat het goed niet is opgenomen in een inventaris genoemd in artikel 4.1.1.
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, noch dat hij kennis heeft van een openbaar onderzoek
overeenkomstig artikel 4.1.3. en 4.1.4. Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 of van een
voornemen vanwege de overheid om het goed in een inventaris vast te stellen.
-dat het goed geen beschermd goed overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
is, noch dat hem een voorlopig of definitief beschermingsbesluit werd betekend en dat hij evenmin
weet heeft van een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 6.1.7. Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 of van een voornemen daartoe vanwege de overheid.
-dat hem geen onteigeningsbesluit werd betekend en dat hem geen voornemen daartoe vanwege de
overheid bekend is.
-voor alle door hem zelf verrichte vergunningsplichtige handelingen de nodige vergunningen te
hebben bekomen en tevens dat, voor zover hem bekend, het goed op heden niet het voorwerp
uitmaakt van een bouwmisdrijf.
B. De vennootschap verklaart dat zij de stedenbouwkundige uittreksels heeft ontvangen, afgeleverd
door de stad Kruisem op 23 oktober 2023, hetzij minder dan één jaar voor de datum van deze akte.
De notaris vermeldt en informeert, voor zover hij dat kan nagaan, met toepassing van artikel 5.2.1.
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en zoals blijkt uit de stedenbouwkundige uittreksels:
1° dat hij geen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning terugvindt;
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het gewestplan
‘Oudenaarde’ op 24/02/1977 is ‘landschappelijk waardevolle agrarische gebieden’;
3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de inbrengers, het onroerend
goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV (zijnde
een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en geen procedure voor het opleggen van een dergelijke
maatregel hangende is;
4° dat op het goed geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 van voormeld decreet of artikel
34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
5° dat voormeld goed geen deel uitmaakt van een niet vervallen verkaveling, zoals blijkt uit het
vergunningenregister, uit nagemelde stedenbouwkundige inlichtingen en uit de verklaringen van de
inbrenger;
7° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.
De gemeente Kruisem heeft in haar brieven van 23 oktober 2023 diverse stedenbouwkundige
inlichtingen overgemaakt. Deze inlichtingen wijzen onder meer op het bestaan van een rooilijnplan
genaamd ‘Olsensesteenweg’ nummer ROO_45017_245_00003_00002. In haar brief van 20
november 2023 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer hieromtrent nog aanvullende info bezorgd.
Partijen verklaren een kopie van al deze inlichtingen ontvangen te hebben en hierover voldoende
toelichting te hebben gekregen van ondergetekende notaris.
8.           Milieu - Bodemsanering:
-De inbrenger verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen risicogrond
is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn,
zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die
een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de
Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming.
-De inbrenger verklaart de vennootschap vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst op de
hoogte is gebracht van de inhoud van elk bodemattest afgeleverd door de OVAM op 26 oktober
2023. Deze bodemattesten bepalen elk:
“2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de
bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor
grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.
vlaandren.be/disclaimer.
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet
vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”
-De inbrenger verklaart met betrekking tot het goed zelf geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de vennootschap of aan derden, of die
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
Voor zover voorgaande verklaring door de inbrenger te goeder trouw afgelegd werd, zal de inbrenger
niet tot vrijwaring gehouden zijn voor eventuele (niet gekende) bodemverontreiniging.
9.           Waterparagraaf:
De notaris wijst de koper er op dat het verkochte goed
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals
vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen. 
- of niet gelegen is in overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering.
Elk perceel behaalt de score A (geen overstroming gemodelleerd). Er is geen gebouwscore gekend
bij gebrek aan gebouwen.
10. Asbestattest
De partijen verklaren dat er zich op de grond geen constructies bevinden zodat er geen asbestattest
vereist is.
III Ontslag van ambtshalve inschrijving
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumenten/Kantoor Rechtszekerheid wordt
ontslagen, tijdens de overschrijving van deze akte, enige ambtshalve inschrijving te moeten nemen.
b) Verwezenlijking van de inbreng – Boeking van een uitgifte premie op de onbeschikbare rekening
‘uitgiftepremies’
De heer DEMUYNCK Etienne, geboren te Wortegem op 23 september 1944, en zijn echtgenote
mevrouw DE FRENE Alfonsine Leona Madeleine, geboren te Desselgem op 30 oktober 1946,
samenwonende te 9770 Kruisem, Olsensesteenweg 36, verklaren, na voorlezing van het
voorafgaande, voormelde onroerende goederen in te brengen in deze vennootschap, nadat zij
verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand
van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de echtgenoten DEMUYNCK – DE FRENE,
voormeld, die hierbij aanvaarden, tweehonderd vijfendertig (235) nieuwe aandelen van de huidige
vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Alle aandeelhouders verklaren hiervan
volledig kennis te hebben.
De enige aandeelhouder doet, voor zoveel als nodig afstand van enig voorkeurrecht in zijn hoofde.
Deze aandelen vertegenwoordigen een bedrag van negenduizend zevenhonderd en zeven euro
vijfentachtig eurocent (9.707,85€), welke bedrag zal geboekt worden als kapitaal en welk bedrag te
verhogen is met een uitgiftepremie bepaald op honderd zeventigduizend tweehonderd
tweeënnegentig euro vijftien eurocent (170.292,15€).
Het totaalbedrag van de uitgiftepremie zijnde honderd zeventigduizend tweehonderd tweeënnegentig
euro vijftien eurocent (170.292,15€) wordt geboekt op de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”
die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarvoor, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over
beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een kapitaalsvermindering.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en verklaringen, op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw
aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op
veertigduizend zeshonderd vierennegentig euro vierenvijftig eurocent (40.694,54€) en is
vertegenwoordigd door negenhonderd vijfentachtig (985) identieke en volledig volgestorte aandelen,
zonder nominale waarde.
Op de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies’ werd een bedrag van honderd zeventigduizend
tweehonderd tweeënnegentig euro vijftien eurocent (170.292,15€) geboekt die in dezelfde mate als
het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarvoor, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het WVV gesteld voor een kapitaalsvermindering.
3. Tweede kapitaalsverhoging door incorporatie van uitgiftepremie
  a) Beslissing tot kapitaalsverhoging door incorporatie van de uitgiftepremies
  De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen
met honderd zeventigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro vijftien eurocent (170.292,15€)
zodat het kapitaal verhoogd zal worden van veertigduizend zeshonderd vierennegentig euro
vierenvijftig eurocent (40.694,54€) tot tweehonderd en tien duizend negenhonderd zesentachtig euro
negenenzestig eurocent (210.986,69€) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij
honderd zeventigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro vijftien eurocent (170.292,15€).
  Deze kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
  b) verwezenlijking en vaststelling van kapitaalsverhoging
  De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
tweede kapitaalsverhoging van honderd zeventigduizend tweehonderd tweeënnegentig euro vijftien
eurocent (170.292,15€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op tweehonderd en tien duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig
eurocent (210.986,69€), vertegenwoordigd door negenhonderd vijfentachtig (985) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde, die ieder één/ negenhonderd vijfentachtigste (1/985ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.   
TWEEDE besluit : Omzetting van NV naar BV – nieuwe statuten
1.1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR EN BEDRIJFSREVISOR
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen:
- van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan over het voorstel tot omvorming van de
tegenwoordige vennootschap in een besloten vennootschap, waarbij is gevoegd: een staat van
activa en passiva van deze vennootschap, afgesloten op 30/09/2023, hetzij op een datum die niet
meer dan drie maanden vóór deze algemene vergadering is afgesloten, zoals opgelegd door artikel
14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- van het verslag van CVBA "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42 over deze omvorming van de
vennootschap en over de staat van actief en passief van de vennootschap in datum van 15/12/2023 
De aandeelhouders verklaren perfecte kennis te hebben van deze verslagen en van de
staat van actief en passief, om er een kopie van ontvangen te hebben binnen de door de wet
bepaalde termijnen.
Iedere aandeelhouder stelt vast dat zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in het actief en
passief vermogen van de vennootschap sinds de datum van het opmaken van de staat van activa en
passiva en dat bijgevolg de meegedeelde gegevens niet moeten worden geactualiseerd.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“6.  BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de naamloze
vennootschap “DEMUCO” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er
overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30
september 2023, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2023 bedraagt € 72.866,16 en is € 41.879,47
hoger dan het geplaatst kapitaal van € 30.986,69.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de naamloze vennootschap “DEMUCO”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 15 december 2023
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
1.2 OMZETTING VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Naamloze Vennootschap
“DEMUCO” om te zetten in een besloten vennootschap met ingang van heden.
De besloten vennootschap DEMUCO is de voortzetting van de naamloze vennootschap DEMUCO,
met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen van de omgezette
vennootschap.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0454.251.889 waaronder zij is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per
30/09/2023. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze
vennootschap DEMUCO worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap
DEMUCO.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap DEMUCO.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap
gehouden werden, voortzetten.
Ingevolge het voorgaande is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Door de omzetting in een besloten vennootschap is het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3 AANNEMEN NIEUWE STATUTEN
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om nieuwe statuten van de besloten vennootschap
goed te keuren, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en zonder dat het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam DEMUCO.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. De statuten wijken dienaangaande niet af van de wet.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
-het nemen van participaties, deelnemingen en belangen van welke aard ook in andere
vennootschappen en ondernemingen:
-het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dan wel als tussenpersoon, in de mate door
de wet toegelaten.
-het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen
en ondernemingen;
Evenals het waarnemen van het bestuur in vennootschappen;
-het verstrekken van leningen aan derden, onder welke vorm ook, in de mate door de wet toegelaten;
-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, zowel in eigen naam dan wel als tussenpersoon onder welke
vorm ook, van alle goederen die in de handel zijn, alsmede het verstrekken van alle diensten die
hiermede ook maar enigszins verband houden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. De vennootschap kan persoonlijk of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 985 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen, komt het
voorkeurrecht voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen
acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord
vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen
nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken,
betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en
legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe
gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
verkoper was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen
of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden
na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen wel zonder voorafgaande goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Vrije overdraagbaarheid
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bestuurders kunnen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid regelen, zonder dat deze
taakverdeling aan derden kan worden tegengeworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van elke bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De bezoldiging van de bestuurders kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit belastbare
voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet,
energie, de betaling van de sociale bijdragen, Vrij Aanvullende Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) en
eventuele andere roerende of onroerende zaken.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden de eerste zaterdag van de maand december om
veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 15bis. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking
tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling .
Het dividendrecht en uitkeringen van oude of nieuwe (liquidatie)reserves komen eveneens toe aan
de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Het besluit van het bestuurdersorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist
of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder
terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals
voorzien in artikel 2:80 van het WVV, is bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE besluit Ontslag en benoeming van de bestuurders
Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige leden van de raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie:
- De heer DEMUYNCK Etienne, voornoemd.
- De heer DEMUYNCK Freddy, voornoemd.
- mevrouw DEMUYNCK Petra, voornoemd, haar mandaat nam reeds een einde ingevolge haar
overlijden zoals hoger verklaard.
Benoeming
De vergadering gaat over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder met onmiddellijk ingang
en voor een onbepaalde duur van:
De heer DECLERCQ Jonah, voornoemd, alhier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
Het bevoegd orgaan verklaart dat er lastens de voornoemde functionaris geen gekend
bestuursverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege van de Europese
Economische Ruimte.
VIERDE besluit: zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9770 Kruisem, Olsensesteenweg 36
VIJFDE besluit: Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountancy Deseyn & Taelman te Anzegem (Kaster),
Tiegemstraat 3 evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de
belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en
diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en
alle nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen of aangepast, aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag
van de vennootschap.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
Fiscale Verklaringen
Enkel met het oog op de inning van de registratierechten verklaren partijen het overgedragen goed in
volle eigendom te schatten op honderd tachtigduizend euro (180.000,00€). Partijen verklaren dat het
overgedragen goed niet tot bewoning bestemd of aanwendbaar is (betreft landbouwgrond) zodat
enkel het vast recht van toepassing is.
SLOTBEPALINGEN
De vergadering stelt vast dat elke beslissing met unanimiteit van stemmen werd aangenomen.
 
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
Bijlage:
- Uitgifte
- Gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan
 
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem (Sint-Denijs).