N° d'entreprise : 0876678971
Nom
(en entier) : BOOMERANG PIXEL COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Ariane 31
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (2e canton),
associé de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 27 avril 2022, il
résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de créer trois (3) classes d’actions :
…/…
En conséquence, le capital est représenté comme suit :
-              56.250 actions de classe A ;
-              9.375 actions de classe B ;
-              9.375 actions de classe C.
Les classes d’actions auront les mêmes droits, à l’exception de ce qui est prévu par les statuts.
…/…
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide modifier la représentation de la société afin que celle-ci soit valablement
représentée par deux administrateurs, en justice et ailleurs (notamment dans les actes pour lesquels
le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis).
…/…
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au
dernier jeudi du mois de juin à quinze heures.
…/…
QUATRIEME RESOLUTION
Conformément à l’article 39 § 1, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate qu’après le 1er
janvier 2020 et à l’occasion de la première modification de ses statuts, la société doit mettre ses
statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations.
En conséquence, l’assemblée décide d’adopter comme suit un nouveau texte des statuts conforme
au Code des sociétés et des associations :
TITRE I. CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.
Article 1. Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination : « BOOMERANG PIXEL COMPANY».
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Volet B
Article 3. Objet.
I. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger la gestion, l'exploitation et la vente de tout
type de médias publicitaires et plus particulièrement d'écrans digitaux ou non (télévisions, écrans
d'ordinateur, projecteur, ... ) et la vente d'espace publicitaire en tous genres. Elle placera pour son
compte et/ou gèrera pour compte de tiers des écrans situés dans des établissements horeca, lieux
de détente, de loisirs, publics ou privés, avec lesquels elle aura conclu de manière écrite ou orale
des accords de partenariat, sans limitation sur le type de lieux. Dans ces écrans, elle diffusera du
contenu « multimédia », à caractère publicitaire ou non, notamment via une plateforme web lui
permettant de gérer sur place et/ou à distance le contenu diffusé. Elle commercialisera des produits
et services de communication électronique, entre autres des services de radiodiffusion, télévisuelle
et sonore, dont des programmes sur mesure.
Elle pourra également filmer, réaliser, produire, diffuser et héberger du contenu et des créations à
caractère artistique, culturel, informatif, publicitaire et/ou de divertissements en tous genres (films
d'animation, de promotion, d'information, etc.). pour ses partenaires ou pour tout tiers lui ayant fait la
demande préalable.
Elle pourra également commercialiser sous toutes les formes, distribuer, diffuser sur Internet ou tout
autres supports de communication, les images et sons qu'elle aura réalisé.
Elle pourra acheter et vendre du matériel hardware informatique ou des écrans de tout type.
II. La société a aussi pour objet:
l.-La prestation, à toutes personnes physiques ou morales, entreprises publiques ou privées, de tous
services de consultance et de conseil en matière de gestion générale, administrative, financière et
logistique de sociétés, de promotion des ventes.de marketing et d'organisation de marchés; ces
prestations pourront être effectuées dans tout domaine d'activité et sur tout marché, mais dans la
mesure où ces activités ne sont pas soumises à des dispositions légales ou réglementaires qui en
réglementent l'accès;
-La gestion journalière d'entreprises, l'analyse de marchés; les modes d'organisation et de gestion
des ressources humaines; -Toutes études de marketing, expertises et conseils en matière de
communication, d'acquisitions de sociétés, d' organisation, de personnel, de relations publiques et
toutes opérations s'y rapportant; la fourniture de toutes études, expertises et conseils en matière
d'investissements.
- Toutes prestations de conseil en matière de communication, et de relations publiques.
La conception et la réalisation de campagnes publicitaires ou de marketing.
3-La gestion et l'exploitation .sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier ou
immobilier.
Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment: acquérir,aliéner,
construire,gérer,exploiter,valoriser,lotir,louer et donner en bail des biens immeubles; conseiller et agir
comme coordinateur lors de la réalisation de constructions et comme agent immobilier.
-Elle pourra prendre des participations dans toutes sociétés et dans toutes entreprises sous forme de
participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres et elle peut gérer, comme pour elle-
même, le patrimoine des tiers dans le sens le plus large.
4-La société peut pourvoir à l'administration (mandat de gérant/administrateurj.à la supervision et au
contrôle de toutes sociétés liées ou pas.
Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, donner ou prendre en gage
ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires ),même pour des tiers,( exception faite pour
les opérations réservées par la loi ou la réglementation aux banques ou aux institutions de crédit).
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement la réalisation.
Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du 29 avril 1993.
Elle pourra être dissoute à tout moment dans les formes et les conditions requises par la loi.
TITRE II. CAPITAL - TITRES.
Article 5. Capital.
Le capital est fixé à deux cent cinquante mille euros (€ 250.000)
Il est représenté par septante-cinq mille (75.000) actions sans désignation de valeur nominale. Les
actions sont réparties  en trois classes :
-              56.250 actions de classe A ;
-              9.375  actions de classe B ;
-              9.375  actions de classe C.
Les classes d’actions ont les mêmes droits et obligations, à l’exception de ce qui prévu dans les
présents statuts.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
…/…
Volet B
Article 9. Nature des titres.
Les actions sont nominatives ou dématérialisées.
Les actions nominatives sont inscrites dans le registre des titres nominatifs tenu au siège. La
propriété de l'action nominative s'établit par l'inscription sur ce registre. La cession s'opère
conformément au code des sociétés et des associations.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de
son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce
qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre.
…/…
TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.
Article 12.- Administration - Présidence
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'un nombre de membres,
actionnaires ou non, dont le minimum est fixé par la loi. Ils sont nommés par l'assemblée générale
pour une durée de six ans au maximum.
Les membres de l’organe d’administration sont nommés par l’assemblée générale de la manière
suivante :
-           maximum quatre (4) administrateurs sont désignés sur une liste de candidats présentés par
les détenteurs d’actions de classe A, avec au minimum deux candidats par poste d’administrateur;
-           maximum deux (2)  administrateurs sont désignés sur une liste de candidats présentés par
les détenteurs d’actions de classe B, avec au minimum deux candidats par poste d’administrateur;
et,
-           maximum deux (2)  administrateurs sont désignés sur une liste de candidats présentés par
les détenteurs d’actions de classe C, avec au minimum deux candidats par poste d’administrateur.
L’actionnaire (les actionnaires) en droit de proposer des candidats pour un mandat d’administrateur
doit (doivent) communiquer aux autres actionnaires l’identité des candidats proposés au moins une
semaine avant l’assemblée générale qui procèdera à la nomination desdits administrateurs. 
A défaut pour un actionnaire ou groupe d’actionnaires de présenter une liste de candidats pour un
mandat vacant d’administrateur, l’assemblée générale :
-           pourra discrétionnairement désigner un administrateur de son choix pour pourvoir au mandat
pour lequel aucune liste de candidats n’a été présentée, jusqu’à ce que cet actionnaire ou ce groupe
d’actionnaires propose une liste de candidats pour le mandat vacant ; soit
-           pourra discrétionnairement décider de ne pas pourvoir au mandat pour lequel aucune liste de
candidats n’a été présentée, jusqu’à ce que cet actionnaire ou ce groupe d’actionnaires propose une
liste de candidats pour le mandat vacant, pour autant que l’organe d’administration soit composé du
nombre minimum d’administrateurs prévu par le présent article.
Les administrateurs sont rééligibles et peuvent en tout temps être révoqués par l'Assemblée
Générale. Le Conseil d'Administration peut élire, parmi ses membres, un Président. A défaut de
Président élu, l'administrateur, qui détient la plus grande participation des actions, sera d'office et de
plein droit président du conseil.
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Article 18.- Représentation.
La société est valablement représentée en justice et ailleurs (notamment dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis), par deux
administrateurs agissant conjointement et dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à
cette gestion.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales ou du conseil d'administration,
et tout extrait à publier aux annexes du moniteur belge, sont valablement signés par un ou plusieurs
administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
…/…
TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 20.- Réunions.
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin à quinze heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.
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Article 27. Délibérations  Procèsverbaux.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, sauf si tous les
actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux.
Volet B
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement si
4/5éme des actionnaires sont présents ou représentés et à la majorité des voix de quatre-vingt
pourcent (80%) des voix.
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procèsverbaux sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’
administration ayant le pouvoir de représentation.
TITRE V. EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  RÉPARTITION.
Article 28. Ecritures sociales.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, l’organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels,
ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.
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CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur MUGUERZA BENGOECHEA Christophe en
tant qu’administrateur de la société.
Elle décide de nommer la société « UNDER- & BACK-GROUND COMPANY », dont le siège est
établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Ariane 31, numéro d’entreprise 0471.303.994,
représentée dans cette fonction par Monsieur MUGUERZA Christophe, prénommée, en tant que
administrateur.
…/…
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procuration
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.