Ondernemingsnr : 0446197723
Naam
(voluit) : IMMO M.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Polken(STE) 14
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op
24 oktober 2024, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "IMMO M.D.", met adres van de zetel te 9190 Stekene, Polken 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0446.197.723.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas
op 24 december 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1992
onder nummer 252.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vennootschap zal niet meer bestuurd worden door een raad van bestuur met tenminste drie
leden, maar door een enige bestuurder.
Als gevolg van deze beslissing zullen de artikels onder titel IV – bestuur en vertegenwoordiging
luiden als volgt en worden de oude artikels geschrapt:
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is
vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuurders bevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.”
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMMO M.D.".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in het binnenland als daarbuiten, het beheer en de uitbreiding van een patrimonium,
bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen zoals de aankoop , de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de
overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van goederen, zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede
afloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen en aan deze personen leningen toegestaan; zij zal tevens het bestuur mogen
waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle vennootschappen of ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn; zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor
rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van
een nominale waarde, volledig volstort.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is
vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuurders bevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
september om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
volgend boekjaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer MEUL André Albert Paula, voornoemd.
2. Mevrouw MEUL Ann-Sophie, geboren te Sint-Niklaas op 22 februari 1987, wonende te 9170 Sint-
Gillis-Waas, Gentstraat 14/A000.
3. De heer MEUL Olivier, geboren te Beveren op 8 maart 1990, wonende te 9140 Temse,
Hoogkamerstraat 225.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering beslist een enige bestuurder aan te duiden voor een periode van zes jaar:
De heer MEUL André Albert Paula, voornoemd.
De heer Meul is hier aanwezig en hij aanvaardt zijn benoeming.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9190 Stekene, Polken
14.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN te Beveren.