Ondernemingsnr : 0421205078
Naam
(voluit) : SMETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 104
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op 22 december 2023 voor Maria Willemsen, notaris te Retie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met
Beperkte Aansprakelijkheid) “SMETS”, met zetel te 2470 Retie, Turnhoutsebaan 104, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer BE
0421.205.078 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – Aanpassing aan het WVV
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend
negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
A. Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap tot
wijziging van het voorwerp de dato 22 december 2023.
B. Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de uitvoering voor eigen rekening en voor rekening van derden van alle timmer en schrijnwerk,
dakwerken, houthandel, de aan- en verkoop van alle houtmaterieel en bestanddelen, bruikbaar in de
bouwnijverheid, en meubelmakerij;
    •  het kopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven,
opstalrecht en vruchtgebruik verlenen en verkrijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, bebouwd en onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;
    •  de aanneming en uitvoering van openbare en private werken, de werken van algemene
bouwonderneming, metselwerken, betonwerken, vloer en tegelwerken, schrijn- en timmerwerken,
elektriciteitswerken, plafonnerings- en bezettingswerken, lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen,
metaalwerken, grondwerken, waterwerken, wegenbouw, het leveren en plaatsen van
geprefabriceerde constructies;
    •  de fabricatie, de handel in, de aan en verkoop van, export en import van, de bemiddeling in
allerhande bouwmaterialen voor ruwbouw en afwerking, en de verhuring en vervoer van allerhande
materieel;
    •  algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van de werken uitgevoerd door
onderaannemers.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, bij wijze van
inbreng, fusie, afstand of inschrijving.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden financiële verrichtingen
stellen alsmede alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of de
uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin opgevat te worden.”
De coördinatie van het artikel der statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap, zal
plaatsvinden onder het vijfde besluit waarbij volledig nieuwe statuten aangenomen worden.
4. Vierde besluit – Herbenoeming bestuurders
Beslissing de huidige statutaire zaakvoerder en niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, allen
ontslag te geven uit hun functies en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Smets, Kurt Edward Maria, wonende te 2470 Retie, Turnhoutsebaan 98, hier aanwezig en
die aanvaardt.
- De heer Smets, Bart Leopold Maria, wonende te 2470 Retie, Biezenstraat 7, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer Smets, Louis Carolus Maria, wonende te 2470 Retie, Turnhoutsebaan 104, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Handelingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder voor handelingen of reeks van samenhangende handelingen die een bedrag
van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet overschrijden. Voor alle handelingen of reeks van
samenhangende handelingen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden
dienen bestuurders die gezamenlijk ten minste 75% van de stemrechten binnen het bestuursorgaan
vertegenwoordigen samen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist tevens tot schrapping uit de statuten van de statutair zaakvoerder-
opvolger, zijnde mevrouw Greta Wens, voornoemd.
De coördinatie van het artikel der statuten betreffende de statutair zaakvoerder en statutair
zaakvoerder-opvolger, zal plaatsvinden onder het vijfde besluit waarbij volledig nieuwe statuten
aangenomen worden.
5. Vijfde besluit – Aanname nieuwe statuten
Beslissing om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SMETS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de uitvoering voor eigen rekening en voor rekening van derden van alle timmer en schrijnwerk,
dakwerken, houthandel, de aan- en verkoop van alle houtmaterieel en bestanddelen, bruikbaar in de
bouwnijverheid, en meubelmakerij;
    •  het kopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven,
opstalrecht en vruchtgebruik verlenen en verkrijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, bebouwd en onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;
    •  de aanneming en uitvoering van openbare en private werken, de werken van algemene
bouwonderneming, metselwerken, betonwerken, vloer en tegelwerken, schrijn- en timmerwerken,
elektriciteitswerken, plafonnerings- en bezettingswerken, lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen,
metaalwerken, grondwerken, waterwerken, wegenbouw, het leveren en plaatsen van
geprefabriceerde constructies;
    •  de fabricatie, de handel in, de aan en verkoop van, export en import van, de bemiddeling in
allerhande bouwmaterialen voor ruwbouw en afwerking, en de verhuring en vervoer van allerhande
materieel;
    •  algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van de werken uitgevoerd door
onderaannemers.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, bij wijze van
inbreng, fusie, afstand of inschrijving.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden financiële verrichtingen
stellen alsmede alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of de
uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin opgevat te worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder voor handelingen of reeks van samenhangende handelingen die een bedrag
van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet overschrijden. Voor alle handelingen of reeks van
samenhangende handelingen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden
dienen bestuurders die gezamenlijk ten minste 75% van de stemrechten binnen het bestuursorgaan
vertegenwoordigen samen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris
Beslissing de opdracht te geven aan Maria Willemsen, notaris te Retie om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit – Adres van de zetel van de vennootschap
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2470 Retie, Turnhoutsebaan 104.
8. Achtste besluit – Publicatieformaliteiten
SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1 a (BE0459.609.556), en SBB Bedrijfsdiensten, besloten vennootschap met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A (0420.170.841) evenals aan hun organen, bedienden,
aangestelden en lasthebbers of elke door haar/hen aangewezen persoon, wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen om:
    •  het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren en ((enkel) op basis van de situatie
voortvloeiend uit deze akte) aan te vullen en te ondertekenen,
    •  alle ingevolge deze akte nodige formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen voor
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
administraties,
    •  de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een
sociaal secretariaat te verzorgen,
    •  alle ((enkel) op basis van de situatie voortvloeiend uit deze akte) noodzakelijke inschrijvingen
en/of wijzigingen in het UBOregister te verrichten.
Met het oog hierop, hebben deze lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast zijn.
 
                                                      Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                              Maria Willemsen, notaris