Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ETHILOG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerrebroek 4
9850 Nevele
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 30 mei 2018, ter registratie
neergelegd, blijkt dat:
1° De Franse vennootschap ETHILOG s.a.s.(Sociéte par Actions Simplifiée), met zetel te 59120
Loos (Frankrijk), Parc Eurasanté, rue du docteur Yersin, 70, met Belgisch ondernemingsnummer
0684.826.730,
2° De heer DEWULF Stefaan Gerard Roger, wonende te 9850 Nevele, Kerrebroek 4.
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ETHILOG” met zetel te 9850 Nevele,
Kerrebroek 4, hebben opgericht, waarvan het maatschappelijk kapitaal 20.000,00 euro bedraagt en
verdeeld is in 200 aandelen zonder nominale waarde. Op de 200 aandelen werd onmiddellijk in geld
ingetekend voor de prijs van 100,00 € per stuk, als volgt:
- door de Franse vennootschap ETHILOG s.a.s., voornoemd: 199 aandelen, hetzij voor 19.900,00
EUR, genummerd van 1 tot en met 199;
- door de heer Dewulf Stefaan, voornoemd: 1 aandeel, hetzij voor 100,00 EUR, genummerd 200;
Hetzij in totaal: 200 aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Op het maatschappelijk kapitaal werd ingetekend en een storting werd gedaan in speciën ten belope
van €20.000,00, welk bedrag is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE30 0018
3941 2111, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
De oprichtingsstatuten voorzien onder andere de volgende bepalingen:
 
Vorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam ‘ETHILOG’.
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9850 Nevele, Kerrebroek 4.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Het ontwikkelen, vervaardigen, commercialiseren, installeren en onderhouden van producten,
systemen en diensten (incl. software) voor de gezondheidssector en andere sectoren;
B/ Het inrichten en geven van opleidingen in verband met de geleverde systemen;
C/ Het rekruteren en plaatsen van IT-specialisten en technici, zowel in dienstverband als
0696916294
Luik B
zelfstandigen;
D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
E/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van
consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen;
F/ De functie van vereffenaar van andere vennootschappen.
G/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen of zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin (zoals onder meer hypotheekvestiging),
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
H/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
Maatschappelijk kapitaal
Bij de oprichting is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op twintigduizend euro (20.000,00 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het
Luik B
maatschappelijk kapitaal.
 
Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden en in de hierna vermelde gevallen waarbij de beslissing steeds met unanimiteit moet
genomen worden:
-de aankoop door de vennootschap of verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende
goederen eigendom van de vennootschap of door de vennootschap en het afsluiten van
huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de
vennootschap.
-het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen.
-de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in
de vennootschap.
-het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap.
-belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap.
-de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap.
-het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of zekerheden
door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen
door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van de vennoten of
met de vennoten verbonden personen of ondernemingen, voor bedragen boven vijfentwintigduizend
euro (25.000,00 EUR).
-het aangaan van leningen en kredieten, voor bedragen boven vijfentwintigduizend euro (25.000,00
EUR).
-het aangaan en verkopen van participaties.
-het aannemen en ontslaan van personeel.
-alle investeringen met een waarde boven vijfentwintigduizend euro. (25.000,00 EUR).
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni om
11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
Luik B
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het
kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend
schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de
titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het
bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen
met de oproepingsbrief verzonden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen. Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag van € 6.200,00,
kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In
voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
 
Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk, doch slechts mits naleving van de
voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 Wetboek Vennootschappen. De terugname van het resterend
actief gebeurt in dit geval door de vennoten zelf.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL III. SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Bekrachtiging van verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting
De oprichters verklaren dat huidige vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen alle verbintenissen, handelingen, prestaties en transacties overneemt die voor
rekening, en ter name van de vennootschap in oprichting werden aangegaan door de oprichters,
onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel. De door de vennootschap overgenomen verbintenissen, handelingen,
prestaties en overeenkomsten zullen blijken uit de boeken van de vennootschap, en ingevolge de
overname zullen ze geacht worden van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.
2. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2019.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand juni van het jaar
2020 om 11 uur.
3. Benoeming van zaakvoerders
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op 1.
Wordt tot niet-statutair zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CONSILIUM’, met zetel te 9850 Nevele,
Kerrebroek 4, ondernemingsnummer 0465.791.129,
Voor deze vennootschap zal de heer DEWULF Stefaan, voornoemd, optreden als vaste
vertegenwoordiger.
Alhier geldig vertegenwoordigd door de heer Devos Damien, voornoemd, ingevolge voormelde
volmacht van 25 mei 2018 die verklaart zijn man-daat van niet-statutair zaakvoer-der te aanvaarden
en niet ge-troffen te zijn door enige verbods-bepa-ling.
Zijn mandaat is bezoldigd.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM met zetel te Avelgem, Burchthof
10/11, ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0407.901.826, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der Ondernemingen, evenals alle formaliteiten
met betrekking tot de B.T.W. en fiscale administraties, alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal
statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te
verzekeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.