Ondernemingsnr : 0795 538 867
Naam
(voluit) : MOBILITYPLUS FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Poortakkerstraat 91 bus 401, 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmachten - ontslag en benoeming
gedelegeerd bestuurder - volmachten
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 29.12.2023 blijkt dat de algemene vergadering
van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen heeft:
a) KENNIS GENOMEN VAN en INGESTEMD MET de ontslagneming door de heer Diederik BAETE, als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 01.01.2024.
b) BESLOTEN om de besloten vennootschap SIVA, met als vaste vertegenwoordiger Bart VAN VOOREN,
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 01.01.2024.
c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Thomas VAN BOVEN en Peter VLIETINCK,
woonplaats kiezende te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondememingsrechtbank, (ii) het vervullen van enlge
formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de
registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip
van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 29.12.2023 blijkt dat de raad van bestuur van de
Vennootschap met eenparigheid van stemmen heeft:
a) KENNIS GENOMEN VAN en INGESTEMD MET de ontslagneming door de heer Frederik JANSEN als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 01.01.2024. Ter vermijding van enig misverstand
verduidelijken de bestuurders dat de heer Frederik JANSEN wel nog bestuurder van de Vennootschap blijft.
b) BESLOTEN om ter vervanging van de heer Frederik JANSEN, de besloten vennootschap SIVA, met de
heer Bart VAN VOOREN als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang op 01.01.2024 en te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap, ten aanzien van derde partijen en in rechte, wat dit bestuur betreft.
c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Thomas VAN BOVEN en Peter VLIETINCK,
woonplaats kiezende te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige
formaliteiten (onder andere bij. een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden_zijn met_bet oog op de
registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip
van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Thomas Van Boven
Bijzonder gevolmachtigde