Nº d'entreprise : 0403 140 413
Nom
(en entier) : POLY-ANTENNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 208 boîte 9
Objet de l'acte : DISSOLUTION VOLONTAIRE - CLOTURE INSTANNEE DE LA LIQUIDATION
D'un procès-verbal dressé par le notaire Nathalie Guyaux, à Schaerbeek, le 5 décembre 2024, enregistré:
"Acte du notaire Nathalie GUYAUX à Bruxelles le 05-12-2024, répertoire 8765. Rôle(s): 7 Renvoi(s): 0.
Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 3 le cinq décembre
deux mille vingt-quatre (05-12-2024). Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 30020. Droits perçus:
cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le receveur.", l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société POLY-ANTENNE, ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 208 boîte
9, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro 0403.140.413, a décidé de prendre les
résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION - RAPPORTS
Le Président donne lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires présents ou
représentés comme dit est, savoir :
Conformément à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations, visant notamment la mise en
liquidation d'une société à responsabilité limitée, examen des rapports et documents suivants mis gratuitement
à la disposition des actionnaires :
a) Rapport justificatif établi par l'administrateur, auquel est joint un état résumant la situation active et passive
de la société arrêté à la date du 22 novembre 2024 ;
L'assemblée approuve le rapport de l'administrateur
b) Rapport spécial de l'expert-comptable, désigné par l'administrateur sur ledit état résumant la situation
active et passive de la société ;
Le rapport spécial de l'expert-comptable, Monsieur BODA Gabor, ayant ses bureaux à 1150 Bruxelles,
avenue Prince Baudouin 93, désigné par l'administrateur sur la proposition de dissolution qui suit et sur l'état
résumant la situation active et passive joint au rapport de l'administrateur, état arrêté à une date ne remontant
pas à plus de trois mois.
Ledit rapport contient la conclusion suivant, ci-après textuellement reproduite :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des sociétés et des associations et plus
particulièrement son article 2:71 §2, l'organe de gestion de la société à responsabilité limitée POLY ANTENNE
a établi un état comptable résumant la situation active et passive arrêtée au 22 novembre 2024 qui, tenant
compte des perspectives de liquidation, fait apparaître un total de bilan et un actif net positif de 475.303,95, les
frais de liquidation ayant été provisionnés.
A l'issue de mes travaux de contrôle, effectués conformément aux normes de l'ITAA., je suis en mesure de
confirmer que cet état comptable traduit de manière complète, fidèle et correcte la situation active et passive de
la société.
D'autre part, j'ai constaté qu'à la date de la signature de ce rapport de contrôle, il n'y a plus de dette à l'égard
de tiers.
Le total des actifs disponibles étant moins élevé que le montant du capital libéré et celui des réserves de
liquidation il n'y aura pas de boni de liquidation à soumettre au précompte mobilier.
Il n'y a pas d'autres informations que j'estime nécessaire de communiquer aux associés ou aux tiers.
Je confirme par ailleurs ne pas avoir eu connaissance de faits survenus après le 22 novembre 2024
susceptibles d'avoir une incidence significative sur la situation financière de la société.
Ce rapport est destiné exclusivement à l'information de l'Assemblée Générale des Associés dans le cadre
des prescriptions de l'article 2 :71 §2 du Code des sociétés et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Bruxelles, le 28 novembre 2024 »
Un exemplaire de ces rapports et état sera déposé au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, en même
_temps qu'une expedition du present procès-verbal.
DEUXIEME RESOLUTION - ATTESTATION
Le rapport de l'administrateur et l'état qui y est joint, ainsi qu'un exemplaire du rapport de l'expert-comptable
ayant ensuite été déposés sur le bureau, et après vérification par le notaire, celui-ci atteste l'existence et la
légalité externe des actes et formalités incombant à la société.
TROISIEME RESOLUTION - DISSOLUTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE
L'assemblée décide à l'unanimité la dissolution volontaire anticipée de la société et prononce sa mise en
liquidation immédiate.
QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATION DE LA CLOTURE INSTANNEE DE LA LIQUIDATION
L'assemblée constate en outre la clôture instantanée de la liquidation de la société, les actionnaires
déclarant accepter de se trouver investis, par suite de la clôture instantanée de la liquidation, de l'universalité
de l'actif et du passif de la société et de répondre ainsi de manière illimitée des dettes de la société, fussent-
elles inconnues en ce moment.
Elle déclare encore que la société n'a plus de passif envers les tiers qui n'ait été apuré depuis l'établissement
de l'état de situation active et passive et si ce n'est en vue d'apurer les frais de liquidation, provisionnés audit
état de situation active et passive.
En raison de l'absence de dettes, et par conséquent de la clôture immédiate de la liquidation, il n'y a pas
lieu de désigner un liquidateur.
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront déposés au domicile de Madame ANTOINE
Patricia, prénommée, qui en assurera la conservation pendant cinq ans au moins.
CINQUIÈME RESOLUTION - DECLARATIONS
L'assemblée déclare encore que la société dissoute ne possède ni bien immeuble, ni droit réel immobilier.
SIXIEME RESOLUTION - DEMISSION DU GERANT ET DECHARGE
Le Président fait part à l'assemblée de la démission, à compter de ce jour, des fonctions d'administrateur
non statutaire de Madame ANTOINE Patricia, prénommée, telle que ceci résulte d'un courrier daté du 28
novembre 2024. L'assemblée prend acte de cette démission.
L'assemblée donne pleine et entière décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son
mandat jusqu'à ce jour.
SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS
Après en avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à
Madame ANTOINE Patricia, prénommée, à l'effet de représenter la société devant tous greffes de commerce,
Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de leur déposer et signer tous actes, documents, pièces
et déclarations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dépôt simultané d'une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinarie, rapport du
Réviseur d'entreprise et rapport de l'Organe d'administration.
Nathalie Guyaux
Notaire à Schaerbek