Ondernemingsnr : 0477109940
Naam
(voluit) : GROENDAKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vennestraat(STE) 24
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 13 juli 2020, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap "GROENDAKEN", met zetel te 9190 Stekene, Vennestraat 24, blijkt dat ondermeer
beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de duur van de vennootschap te wijzigen naar bepaalde duur. De
vennootschap zal van rechtswege ontbonden worden op 31 december 2027, tenzij er voor die datum
beslist wordt om de duurtijd te verlengen.
 
Tweede besluit
De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
 
Derde besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 1 juli 2020 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt wordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp uit te breiden en herformuleren. Het zal worden 
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
    1.  Het aanleggen en onderhouden van daktuinen en extensieve begroening;
    2.  Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen,
vijvers en fonteinen;
    3.  Dakwerken. Het plaatsen van dakdichting;
    4.  Het aanleggen van in- en uitritten, aan- en opritten, terrassen, tuinpaden en dergelijke in
kasseien, klinkers, tegels of andere materialen;
    5.  Het kweken van bloemen, bomen, planten en extensieve begroening;
    6.  De klein- en groothandel in bloemen, planten, struiken, bomen, tuinbenodigdheden,
tuinmachines en tuindecoratie, alsook  in pluimvee.
    7.  De exploitatie van een groenten- en fruitteeltbedrijf, bestaande uit onder meer de teelt,
productie, het vervoer, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van akkerbouwgewassen, fruit,
groenten, fruitsappen, aardappelen, diepvriesproducten, rauwkost, verwerkte groenten en algemene
voedingswaren, derivaten en afgeleide producten; groot- en kleinhandel en fabricatie van
fruitconserven, bevroren fruit, gekonfijt fruit en bereiding van fruit- en groentesappen; het verkopen
van voorverpakte groeten- en fruitsnacks in automaten alsook de individuele levering van deze
Luik B
voorverpakte fruitsnacks.
    8.  De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de groenten- en
fruitteelt;
    9.  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten
    10.  De bosontginning en het snoeien en kappen van bomen, planten en struiken;
    11.  Het uitvoeren van allerlei soorten grond- en rioleringswerken, inbegrepen het vervoer, de
opslag en de handel in grond;
    12.  Het plaatsen van tuinhuizen, alsook van alle andere mogelijke constructies, dit ongeacht de
gebruikte materialen;
    13.  De exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en
wildreservaten;
    14.  Instandhouding van het natuurlijk patrimonium;
    15.  Het verrichten van diverse dienstprestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals
onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public
relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy,
projectmanagement, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en
verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en
adviezen aan derden.
    16.  Alle werkzaamheden die verband houden met wat men onder de algemene benoeming kan
plaatsen van “klusjesdienst”.
    17.  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande; Het organiseren en verstrekken van opleidingen, trainingen, workshops met
betrekking tot voormelde activiteiten.
    18.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Industriële vormgeving. Het ontwikkelen, aan-
en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, concepten,
octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële duurzame activa.
    19.  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
    20.  De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en
verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management
van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
    21.  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
    22.  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
    23.  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie
als op commissie.
II. Voor eigen rekening:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
Alle voormelde diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is
met de belangen van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verkavelen, prospecteren en uitbaten, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.”
 
Vierde besluit
De vergadering beslist het uur van de jaarvergadering te specifiëren. Deze wordt voortaan gehouden
op de eerste dinsdag van de maand mei om 17 uur.
 
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Zevende besluit
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als statutaire
zaakvoerder met ingang vanaf 31 december 2019 om 23u59 en zijn onmiddellijke  herbenoeming als
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van: de heer De
Meyst Peter, voornoemd.
Vervolgens beslist de vergadering de heer De Meyst Peter, voornoemd, te ontslaan als statutaire
bestuurder en hem te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder.
Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt niet vergoed tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
 
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GROENDAKEN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
    1.  Het aanleggen en onderhouden van daktuinen en extensieve begroening;
    2.  Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen,
vijvers en fonteinen;
    3.  Dakwerken. Het plaatsen van dakdichting;
    4.  Het aanleggen van in- en uitritten, aan- en opritten, terrassen, tuinpaden en dergelijke in
kasseien, klinkers, tegels of andere materialen;
    5.  Het kweken van bloemen, bomen, planten en extensieve begroening;
    6.  De klein- en groothandel in bloemen, planten, struiken, bomen, tuinbenodigdheden,
tuinmachines en tuindecoratie, alsook  in pluimvee.
    7.  De exploitatie van een groenten- en fruitteeltbedrijf, bestaande uit onder meer de teelt,
productie, het vervoer, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van akkerbouwgewassen, fruit,
groenten, fruitsappen, aardappelen, diepvriesproducten, rauwkost, verwerkte groenten en algemene
voedingswaren, derivaten en afgeleide producten; groot- en kleinhandel en fabricatie van
fruitconserven, bevroren fruit, gekonfijt fruit en bereiding van fruit- en groentesappen; het verkopen
van voorverpakte groeten- en fruitsnacks in automaten alsook de individuele levering van deze
voorverpakte fruitsnacks.
    8.  De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de groenten- en
fruitteelt;
    9.  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten
    10.  De bosontginning en het snoeien en kappen van bomen, planten en struiken;
    11.  Het uitvoeren van allerlei soorten grond- en rioleringswerken, inbegrepen het vervoer, de
Luik B
opslag en de handel in grond;
    12.  Het plaatsen van tuinhuizen, alsook van alle andere mogelijke constructies, dit ongeacht de
gebruikte materialen;
    13.  De exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en
wildreservaten;
    14.  Instandhouding van het natuurlijk patrimonium;
    15.  Het verrichten van diverse dienstprestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals
onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public
relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy,
projectmanagement, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en
verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en
adviezen aan derden.
    16.  Alle werkzaamheden die verband houden met wat men onder de algemene benoeming kan
plaatsen van “klusjesdienst”.
    17.  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande; Het organiseren en verstrekken van opleidingen, trainingen, workshops met
betrekking tot voormelde activiteiten.
    18.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Industriële vormgeving. Het ontwikkelen, aan-
en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, concepten,
octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële duurzame activa.
    19.  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
    20.  De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en
verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management
van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
    21.  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
    22.  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
    23.  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie
als op commissie.
II. Voor eigen rekening:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
Alle voormelde diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
Luik B
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is
met de belangen van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verkavelen, prospecteren en uitbaten, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur om van rechtswege te eindigen op 31
december 2027.
 
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste dinsdag van de maand mei, om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
Luik B
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van de voorgaande alinea’s en voorgaand artikel kan een ontbinding en vereffening in
één akte indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9190 Stekene,
Vennestraat 24.
 
Elfde besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Twaalfde besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Bijzondere volmacht
Luik B
De vergadering machtigt Mels Consulting CVBA, met vestiging te Stekene, Voorhout 59,  haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 13 juli 2020.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.