Ondernemingsnr : 0535565704
Naam
(voluit) : Monceau Real Estate Private Equity
(verkort) : Monceau R.E.P.E.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sneeuwbeslaan 14
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 30 december 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1.De vergadering besluit de naam van de Vennootschap te wijzigen in “Wanaka Investments”.
2. De vergadering beslist om artikel 21 van de statuten te wijzigen door aanneming van de volgende
tekst:
“Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden,
naar gelang hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”
3. De vergadering beslist om de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als
volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Wanaka Investments”.”
“Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden,
naar gelang hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”
4. 1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor
een termijn van zes jaar:
- de besloten vennootschap "GILCOR INVEST", met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout,
Breemlaan 14, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0479.363.013., vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer NAEYAERT Charles Adolphe Irène Marie, geboren te Wilrijk
op 6 september 1954, wonend te 2530 Boechout, Breemlaan 14
- de besloten vennootschap “ARISE” met maatschappelijke zetel te 1750 Lennik,
Opperbusingenstraat 15, RPR Brussel ondernemingsnummer 0878.173.563 vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer WALRAVENS Philip Ghislain Antoine, geboren te Etterbeek
op 3 juli 1977, wonende te 1750 Lennik, Opperbusingenstraat 15
2. De algemene vergadering besluit eveneens te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes
jaar:
De besloten vennootschap BELCOLEX, met zetel te 2530 Boechout, Eggerseelstraat 31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0762.637.259, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NAEYAERT Coralie Jacqueline Philippe,
geboren te Antwerpen op 8 juni 1982, wonend te 2530 Boechout, Eggerseelstraat 31,
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
5. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
6. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
7. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BDO Bv, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0896.973.351, met zetel te 1930 Zaventem, The
Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building, in het bijzonder aan de heer Nico Van
der Goten, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,
zoals:
a)inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b)inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c)inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
 
 
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – HERBENOEMING AFGEVAARDIGDE BESTUUDERS
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur:
benoeming gedelegeerd bestuurders
- de besloten vennootschap ARISE, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer
WALRAVENS Philip, voornoemd
- de besloten vennootschap GILCOR INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
NAEYAERT Charles, voornoemd
- De besloten vennootschap BELCOLEX, met zetel te 2530 Boechout, Eggerseelstraat 31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0762.637.259, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NAEYAERT Coralie Jacqueline Philippe,
geboren te Antwerpen op 8 juni 1982, wonend te 2530 Boechout, Eggerseelstraat 31,
te benoemen als afgevaardigde bestuurders, met ingang van heden en voor de duurtijd van het
bestuursmandaat, te weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2031. Het mandaat
van de afgevaardigd bestuurder is onbezoldigd.
De afgevaardigd bestuurder kan afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten