Ondernemingsnr : 0479 602 345
Naam
(voluit) : Sanomix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 235, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Ontslag en benoeming bestuurder -
Bijzondere volmacht
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 20/07/2022:
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de vergadering, KPMG Bedrijfsrevisoren BV
(Ondernemingsnummmer BE 0419.122.548 / RPR Brussel, nederlandstalig), met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Jo Vanderbruggen, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, tot commissaris te herbenoemen voor
een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 30/12/2022
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Bastian BENEKE, wonende te
Kuhnsweg 12, 22303 Hamburg (Duitsland), als bestuurder met ingang van 1 januari 2023.
De vergadering dankt de bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft
bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering beslissen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum
van het ontslag.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit vervolgens de heer Matthias BOLDT, die heeft verklaard om in
overeenstemming met artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats te
doen op de zetel van de vennootschap, zijnde 1050 Elsene, Louizalaan 235, te benoemen als bestuurder van
de vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
De aldus benoemde bestuurder heeft voorafgaandelijk verklaard het mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit van de enige aandeelhouder
vastgelegd worden.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, hetzij door twee bestuurders
gezamenlijk.
DERDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hierna volgende
medewerkers van Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J.
1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1, mevrouw
Leonarda GOGUADZE en de heer Bart VAN HOYWEGHEN, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het vervullen van de formaliteiten op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de
vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Bart van Hoyweghen
Bijzonder gevolmachtigde