Ondernemingsnr : 0811122215
Naam
(voluit) : DOKTERSPRAKTIJK ROEL MEEUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duffelstraat 20
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op
negenentwintig juni tweeduizend eenentwintig, met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2021/0806, verleden op 29 juni 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op
30 juni 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20119 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap Besloten Vennootschap "DOKTERSPRAKTIJK ROEL MEEUS", met zetel te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 20, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van zelfde artikel. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van
zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloop aldus op een gezamenlijk
bedrag van veertien duizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Behoudens de vervanging van de woorden “doel” en/of “maatschappelijk doel” in het woord
“voorwerp”, en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
Luik B
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DOKTERSPRAKTIJK ROEL
MEEUS", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 20;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
"1) De uitoefening door de geneesheer-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als
geneesheer-anesthesist in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de
regelen van de medische plichtenleer, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering
van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten, en de
vereffening door de vennootschap van alle uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
2) Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen. Om dit voorwerp te bereiken kunnen
volgende middelen worden aangewend:
a) Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
b) De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
c) De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn disciplines bij te blijven.
d) Met het oog op een optimale professionele samenwerking:
I. het afsluiten van overeenkomsten met geneesheren, en het aangaan van (kosten) associaties,
professionele vennootschappen, middelen-vennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
II. vennoot of aandeelhouder zijn van een (kosten) associatie of een middelenvennootschap van
geneesheren, lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren;
III. toetreden tot een (kosten) associatie, een professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid,
een middelenvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk.
e) De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap deelnemen
aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen
tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp."
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u).Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de aan de heer MEEUS Roel, om de gecoördineerde tekst van de
statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
Luik B
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer MEEUS Roel, geboren te Hasselt op negentien april negentienhonderd achtenzeventig,
wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 20.
Hij aanvaardt zijn benoeming, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel
die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 20.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap “KMG Boekhouding”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 153 bus 1, en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 29 juni 2021;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 29 juni 2021.
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris