Ondernemingsnr : 0860855303
Naam
(voluit) : 2 COMMUNICATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 7 bus A502
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
14 februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “2 COMMUNICATE”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Dok Noord
7A502, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0860.855.303, onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Wijziging datum boekjaar.
De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.  
 
Tweede beslissing – Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede vrijdag van de maand juni van ieder jaar om elf uur (11u).
 
Derde beslissing - Overgangsbepalingen.
1° De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op dertig juni
tweeduizend tweeëntwintig, te verlengen en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend
drieëntwintig.
2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede
vrijdag van de maand juni tweeduizend vierentwintig om elf uur (11u).
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
Luik B
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Achtste beslissing – Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
  A/ De heer Vereecke Nico, wonende te 9000 Gent, Dok Noord 7A502;
B/ Mevrouw Hanssens Els, wonende te 9000 Gent, Dok Noord 7A502.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
A/ Voornoemde heer Vereecke Nico, wonende te 9000 Gent, Dok Noord 7A502;
B/ Voornoemde mevrouw Hanssens Els, wonende te 9000 Gent, Dok Noord 7A502.
Beiden hier aanwezig, die verklaarden hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarden dat
de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigden niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Negende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Dok
Noord 7A502.
 
Tiende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering besliste geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven. 
 
Elfde beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 14 februari 2023, alsook de coördinatie van de statuten.