Ondernemingsnr : 0737799024
Naam
(voluit) : ROMALACHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aardenburgseweg 152
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 17
maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ROMALACHOEVE”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Aardenburgseweg 152 en met
ondernemingsnummer BE 0737.799.024, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden
vastgesteld heeft en beslist.
1. het doel van de vennootschap, na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan in
datum van 15 februari 2020 te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de
statuten door de tekst hierna:
“I. Algemeen : volgende activiteiten worden als hoofdactiviteit aangemerkt en zullen derhalve meer
dan 50% van de totale activiteiten van de vennootschap omvatten :
De exploitatie van een landbouw -, tuinbouw - en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee (incl melkvee), varkens, en
pluimvee) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze
voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen
en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren,
onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van
gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of
later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke
overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze
opsomming is niet beperkend.
Met betrekking tot het “telen van landbouwgewassen” omvattende o.a. : het telen van granen en
andere akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, vlas, soja,
tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen,
katoenteelt, teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van
geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten - of parasietenbestrijding en
dergelijke, teelt van zaai - en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen
(niet elders genoemd) ; de groenteteelt; kruidenteelt; teelt van paddenstoelen en truffels; teelt van
zaai - en plantgoed voor de groenteteelt; de bloementeelt; boomkwekerijen en de fruitteelt. Het telen,
bewerken, verhandelen en transporteren van vlas. Het kweken en verhandelen van insecten en
diverse wormen. Het produceren van waterstof, bewerken en verhandelen ervan in de agrarische
sector. Het uitoefenen van wijnbouw in de meest uitgebreide zin, nl. het kweken, telen, produceren
en verhandelen ervan.
Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest.
Onderneming voor het fokken van varkens; de verkoop van varkensberen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zijnde volgende
nevenactiviteiten die minder dan 50% van de totale activiteiten van de vennootschap zullen omvatten
:
Luik B
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
c) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
d) het verlenen van adviezen;
e) het verlenen van financieringen aan derden;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h) het verlenen van administratieve prestaties;
i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
j) Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt
voor rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van
landbouwvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien
van gewassen, ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw ; snoeien van
fruitbomen en wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de
gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken , enzovoort.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. “
2. om te kiezen om de vennootschap te onderwerpen aan de erkenningsvoorwaarden als
landbouwonderneming en te dien einde volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarbij evenwel het
voorwerp van de vennootschap en de rechten verbonden aan de soorten van aandelen ongewijzigd
blijven. De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROMALACHOEVE".
De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van
deze erkenning wordt de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden “besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming”, voluit geschreven of in
afkorting “BVLO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen : volgende activiteiten worden als hoofdactiviteit aangemerkt en zullen derhalve meer
dan 50% van de totale activiteiten van de vennootschap omvatten :
Luik B
De exploitatie van een landbouw -, tuinbouw - en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee (incl melkvee), varkens, en
pluimvee) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze
voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen
en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren,
onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van
gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of
later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke
overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze
opsomming is niet beperkend.
Met betrekking tot het “telen van landbouwgewassen” omvattende o.a. : het telen van granen en
andere akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, vlas, soja,
tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen,
katoenteelt, teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van
geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten - of parasietenbestrijding en
dergelijke, teelt van zaai - en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen
(niet elders genoemd) ; de groenteteelt; kruidenteelt; teelt van paddenstoelen en truffels; teelt van
zaai - en plantgoed voor de groenteteelt; de bloementeelt; boomkwekerijen en de fruitteelt. Het telen,
bewerken, verhandelen en transporteren van vlas. Het kweken en verhandelen van insecten en
diverse wormen. Het produceren van waterstof, bewerken en verhandelen ervan in de agrarische
sector. Het uitoefenen van wijnbouw in de meest uitgebreide zin, nl. het kweken, telen, produceren
en verhandelen ervan.
Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest.
Onderneming voor het fokken van varkens; de verkoop van varkensberen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zijnde volgende
nevenactiviteiten die minder dan 50% van de totale activiteiten van de vennootschap zullen omvatten
:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
c) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
d) het verlenen van adviezen;
e) het verlenen van financieringen aan derden;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h) het verlenen van administratieve prestaties;
i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
j) Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt
voor rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van
landbouwvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien
van gewassen, ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw ; snoeien van
fruitbomen en wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de
gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken , enzovoort.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan”.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend (15.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, kan enkel
toebehoren aan natuurlijke personen en staat op naam.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen waarin het maatschappelijk eigen vermogen is verdeeld kunnen slechts overgaan bij
overlijden of overgedragen worden onder levenden aan een andere vennoot, aan de echtgenoot of
de wettelijk samenwonende van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn,
aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten met inbegrip van de
adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.
Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of
overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering.
In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
Artikel 10. Overnameplicht
Indien op grond van het voorgaande artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij
overlijden van de hoedanigheid van vennoot wordt ontzegd, moeten de vennoten die zich tegen de
overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.
Indien verscheidene vennoten in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en onder
voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de beherende vennoten zoals
bepaald in het volgend artikel van de statuten, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het
getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs
vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de
vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De
verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen
niet volledig is betaald.
Artikel 11. Recht van voorkoop
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop ten gunste van de
beherende vennoten. Onverminderd de vrije overdracht binnen de perken van artikel 9 van deze
statuten, moet de vennoot die aandelen wenst over te dragen, de beherende vennoten bij
aangetekende brief in kennis te stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan.
Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na kennisgeving, bedoeld in
het onderhavige alinea.
Indien verscheidene beherende vennoten in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de
aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun deelneming in
het maatschappelijk kapitaal.
Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken
aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige
wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke beherende vennoot
onder de voorwaarden bepaald in artikel 9 van deze statuten.
Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld
overeenkomstig artikel 10 van deze statuten. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de
prijs worden vastgesteld door de rechter
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, statutair benoemd en die de
hoedanigheid van beherende vennoot kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) aanduidt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Beherende vennoten
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dient de vennootschap te bestaan uit
minstens één beherende vennoot. Enkel natuurlijke personen kunnen beherende vennoten zijn.
Een beherende vennoot besteedt minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en halen ten minste de helft van hun beroepsinkomsten uit de actieve uitbating
van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de
Luik B
landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.
Als statutair bestuurder en beherend vennoot wordt benoemd vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- de heer VAN DAMME Thijs, voornoemd.
Artikel 17. Afzetting
De afzetting van een beherende vennoot kan slechts door een beslissing van de algemene
vergadering en enkel bij zwaarwichtige redenen.
In dit geval is geen toestemming van de beherende vennoten vereist.
Artikel 18. Vergoeding van de beherende vennoten
Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in artikel 29 van
deze statuten, wordt aan elke beherende vennoot een bruto vergoeding toegekend als vergoeding
voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders in dezelfde
sector.
Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij
hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is
bepaald, wordt de vergoeding van de beherende vennoten telkenjare vastgesteld door een besluit
van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 26 van deze statuten.
Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of
beherende vennoten.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van eventuele bestuurders die geen beherende
vennoot zijn.
Artikel 19. Intern bestuur
Het intern bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten.
Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, op aan de beherende vennoten.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen kunnen ook worden bijeengeroepen door de beherende vennoten op
eigen initiatief of op verzoek van enige andere aandeelhouder met opgaaf van de punten waarom hij
beraadslaging verlangt.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van
elk van de beherende vennoten is vereist voor:
- de wijziging van de statuten
- de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
- de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze
beherende vennoot;
- de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid (zonder dat een akkoord
van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor;
- de afzetting van een beherende vennoot;
Een besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord
van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor:
- de aanstelling van bestuurders en de toekenning van hun bevoegdheden;
- de beloning van de bestuurders en beherende vennoten;
- het geven van kwijting aan de bestuurders en beherende vennoten van hun opdracht;
- de verdeling van de bedrijfsresultaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 29;
- de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de wettelijke grenzen, overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekhaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 29. Bestemming van de winst - reserves
De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt:
- met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig
saldo, na toewijzing van de beloning aan de beherende vennoten volgens artikel 24 van deze
statuten, geheel of gedeeltelijk te reserveren.
- ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid, wordt het
niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.
- de andere helft wordt in voorkomend geval aan de beherende vennoten ter vergoeding van hun
arbeid toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging, zoals bepaald in artikel 26
van deze statuten
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Philippe VANLATUM.
Samen hiermee neergelegd: verslag van de bestuurder inhoudende wijziging van voorwerp en
uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief gecoördineerde tekst van de
statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF