Ondernemingsnr : 0899027276
Naam
(voluit) : VDE - MONTAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwendijk 21
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op twintig april tweeduizend drieëntwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse be-palingen (1),
besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensre-kening op
te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijge-volg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besloot geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden ge-plaatste kapitaal
van de vennootschap dat op 20 april 2023 nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering besloot eveneens onmiddellijk tot vrijstelling van de volstortingsplicht.
- De vergadering besloott de zetelvestiging uit de statuten te schrappen.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken.
- De vergadering besluit de artikelen van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen
te wijzigen.
- De vergadering besloott de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen.
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besluit de statuten te herwerken op het vlak van ontbinding en vereffening.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: "VDE-Montage".
Rechtsvorm:  besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het bui-tenland.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd vierendertig (534) aandelen uitge-geven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo..
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn Bevoegdheden van het
bestuursorgaan en vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de ver-wezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statu-ten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Statutaire bestuurder.
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling
moet blijken uit de tekst van de statuten.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 19 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besloot daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer VAN DEN EYNDEN Paul
Marcel Cornelia, wonende te 2990 Wuustwezel, Nieuwendijk 21, voor zoveel als nodig te bevestigen
in zijn benoeming als niet- statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘VDE-MONTAGE’ en
dit voor onbepaalde duur.
 
De vergadering machtigde Fibocount BV, Grote Baan 127/101, 9120 Melsele en hun aangestelden
en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te
vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie
en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
    •  De vennootschap machtigt Fibocount BV, Grote Baan 127/101, 9120 Melsele om in naam en
voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. AVB/2230771)