N° d'entreprise : 0461695452
Nom
(en entier) : Coco Construct
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Tilleuls(CH) 4
 : 6460 Chimay
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Vincent MAILLARD à Chimay, le 20 novembre 2020,
enregistré au Bureau Sécurité Juridique de Charleroi 2, le 4 décembre 2020, vol 0, folio 0 case
17069, il résulte textuellement ce qui suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « COCO CONSTRUCT », ayant son siège à 6460 Chimay, Rue des Tilleuls 4 avec le numéro
d’entreprise 0461.695.452.
La société a été constituée par acte reçu par le notaire Yves HUSSON, à Chimay, le 13 octobre
1997, publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 octobre 1997, sous le numéro 1997-10-28-157.
Les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire soussigné, le 27 décembre 209, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 21 avril 2020 n° 2020-04-21 / 0319123.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
L’assemblée est présidée par Monsieur Tanguy DARDENNE qui dispense de désigner un secrétaire,
le procès-verbal étant tenu par le Notaire soussigné.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose ce qui suit :
1) Composition de l'assemblée
Sont présents, les associés/actionnaires suivants, lesquels ont justifié au président de l'assemblée,
par production du Registre des associés/actionnaires, qu'ils possèdent le nombre de parts
sociales/actions ciaprès indiqué :
Monsieur DARDENNE Tanguy Raymond Henri, né à Alençon (France) le 22 mai 1980,  célibataire,
domicilié à 6460 Villers-La-Tour, Rue des Grandsarts, 66 : propriétaires de 750 actions.
Soit la totalité des actions émises par la société.
 
2) Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Modification de la dénomination sociale
 
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition  pour des distributions futures.
 
3. Modification de la date de l’assemblée générale
 
Volet B
4. Site internet et adresse e-mail
 
5. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
3) Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et  qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1) Première résolution
Modification de la dénomination : Adoption de la dénomination « COESIO»
 
2) Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale  ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible et que la partie éventuellement non encore libérée du capital, a
été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
3) Troisième modification
A compter du 27 décembre 2019, l’assemblée générale annuelle aura lieu le 2e jeudi de mois
décembre de chaque année à 18 heures.
L’article 12 des statuts sera donc modifié comme suit :
« Article 12 – Assemblées générales
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 2e jeudi de mois décembre
de chaque année à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
Volet B
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
 
4) Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que la société n’a pas de site internet ni d’adresse mail officielle.
 
5) Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 11 heures 30.
Pour extrait analytique conforme,
Vincent MAILLARD,
Notaire - 6460 Chimay
Rue de Forges 2