Ondernemingsnr : 0657851129
Naam
(voluit) : Huisartspraktijk Marleen D'haene
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel van Maldeghemstraat(Odk) 37
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock, te Koksijde, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 17 juli 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten
vennootschap “HUISARTSPRAKTIJK MARLEEN D’HAENE”, met zetel te 8670 Koksijde, van
Maldeghemstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder
nummer 0657.851.129 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
- De algemene vergadering besluit vooreerst om de statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft,
deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering neemt kennis van de volgende verslagen:
- Verslag van de algemene vergadering de dato 17 juli 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:142
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de balanstest ingevolge de door het
bestuursorgaan  voorgestelde uitkering;
- Verslag van het bestuursorgaan  de dato 17 juli 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143, lid 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de liquiditeitstest naar aanleiding van
de door het bestuursorgaan voorgestelde uitkering.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben bij deze verslagen en deze
verslagen uitdrukkelijk goed te keuren. De voornoemde verslagen blijven bewaard in de archieven
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit vervolgens tot een uitkering van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) aan de enige aandeelhouder.
Deze uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening en zal
geschieden door middel van een vrijstelling van de volstortingsplicht.
Aan het bestuursorgaan worden alle machten verleend tot effectieve uitkering.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Huisartspraktijk Marleen D'haene”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening door de artsen-aandeelhouders van hun
volledige zelfstandige medische activiteit als artsen, meer bepaald voor rekening van de
vennootschap, met in acht name van de regelen van de medische deontologie.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van voorwerp te bevorderen.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
Tot voorwerp van de vennootschap berhoren evenzeer:
    •  Medical consultancy
    •  Het aanbieden van expertise inzake kinderen met een handicap
    •  De preventieve geneeskunde met inbegrip van een opdracht voor een CLB of Kind en Gezin
    •  De gerechtelijke geneeskunde
    •  De luchtvaartgeneeskunde en de evaluatie van menselijke schade
    •  De arbeidsgeneeskunde
    •  Alle activiteiten als korpsgeneesheer (brandweer, politionele overheid, Rode Kruis);
    •  Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
    •  Het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de artsaandeelhouders
    •  Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteit,
    •  Het scheppen van de mogelijkheden om de artsaandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkoefening mogelijk te
maken.
    •  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, eigen onroerende
goederen verwerven en beheren alsook alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen/vreemde
middelen. Dit alles evenwel onder uitdrukkelijke voorwaarde dat deze handelingen het burgerlijk
karakter van de vennootschap niet wijzigen en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik
aanleiding geven tot ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regelen
van de medische deontologie en de deontologische regels in het algemeen. De geneeskunde wordt
uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.   Bij de
aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met dien verstande dat:
a.    enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd met volheid van
bevoegdheid;
b.    een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair
bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
Het mandaat van bestuurder is als volgt in de tijd beperkt:
a.    de duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder-arts-aandeelhouder is beperkt tot
maximaal de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
b.    de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder-niet-arts-aandeelhouder
kan onbepaald of bepaald zijn.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Indien er slechts één bestuurder-arts-aandeelhouder is, heeft deze in alle gevallen de bevoegdheid
om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn, ongeacht deze bestuurder-arts-aandeelhouder of bestuurder-
niet-arts-aandeelhouder is, wordt de vennootschap  geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte,
door alle bestuurders gezamenlijk.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand mei, om 13 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie als statutaire bestuurder:
- mevrouw Marleen D’haene;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- mevrouw Marleen D’haene;
Haar mandaat is van onbepaalde duur en bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht besloten vennootschap ESPERTO Brugge-Kust
BV, met zetel te 8400 Oostende, Victorialaan 9/23, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Oostende) onder het nummer BE 0860.268.452, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Liselotte De Kock
notaris te Koksijde
                                   
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten