Ondernemingsnr : 0683584833
Naam
(voluit) : EC HORSES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smeetshofweg 71
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het jaar tweeduizend drieëntwintig, op negentien oktober, voor Meester Coemans Martine, notaris
met standplaats te Oudsbergen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ""EC HORSES", met zetel te 3990 Peer,
Smeetshofweg 71, ondernemingsnummer B.T.W. BE0683.584.833 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en
VIJFHONDERDVEERTIEN EURO (€ 514,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds
volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 19 oktober 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging (uitbreiding) van
het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 19 oktober 2023, wordt bij onderhavige
akte gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale vervanging
van de tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap met hetgeen hierna volgt:
“- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als
in participatie met derden, zowel in het binnen- als buitenland, in de meest ruime zin:
- Fokkerij, stoeterij, ruitershop, paardenhandel en alle aanverwante activiteiten ter bevordering van
de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord.
- De verkoop van paarden, veulens en embryo’s.
- Het voortplanten en fokken van paarden.
- Het organiseren van wedstrijden, keuringen, veilingen en andere aanverwante activiteiten ter
promotie van het dressuurpaard en de paardensport in het algemeen (bijv. jumpingwedstrijden en
hippische spektakels).
- Pensioen voor paarden, paardenstal of weiden.
- Verhuring van boxen en onderhoud van in pension geplaatste paarden.
- Verzorging van paarden.
- Verhuring van een tuigkamer.
- Het zadelmak maken van de paarden.
- Kweken, dresseren, africhten, opleiden en trainen van paarden.
- De uitbating van een manege.
- Verkoop van paardenmateriaal en uitrusting.
- Verhuring van paardenmateriaal en uitrusting.
- Event management.
- Beoefening en organisatie van allerhande paardenwedstrijden en paardenrennen, draf en vlucht,
waaronder resorteert het inrichten van deze rennen, het opstellen van een koerskalender en de
programma’s per wedstrijddag, het bepalen, toekennen en verdelen van de prijzengelden en
subsidies, de algemene inrichting van de koersen en de controle over de toepassing van de interne
koersreglementen.
- Het aannemen van weddenschappen op de paardenwedrennen volgens de wettelijke
reglementering.
- Het organiseren van alle culturele en sportieve manifestaties en evenementen die in verband staan
met de paardenwedstrijden of die van belang zijn voor hun financiële en/of economische werking.
- Vervoer van paarden.
- Verhuring van paarden en koetsen.
- Veiling van paarden.
- Opleiden van studenten en ruiters in spring- of dressuurconcours.
- Het organiseren en geven van paardrijlessen, stages, wedstrijden, paardenkampen, wandelingen
en andere evenementen.
- Organisatie en opstelling van clinics en seminars of studiebijeenkomsten.
- Verkoop van hooi en andere hoeveproducten en aanverwanten.
- Verhuring van weiden.
- Paarden handelaar of makelaar (tussenpersoon in het verkoop van paarden).
- De uitbating van een cafetaria, tearoom, de aan- en verkoop van allerlei drank en etenswaren.
- De onderneming in roerende en onroerende goederen, dit omvat onder meer de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het
makelen van roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een roerend en onroerend patrimonium, evenals alle welk danige roerende en
onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing. De vennootschap mag zich
borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor
verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft. Het aanvragen,
verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De
vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze lijst van activiteiten en doeleinden is exemplatief en niet beperkend.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp, zoals opgenomen in artikel drie (3) van de bestaande statuten (zijnde tevens artikel drie
(3) van de nieuwe statuten) uit te breiden met de tekst onder punt b. van het derde (3de) besluit.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "EC HORSES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in
participatie met derden, zowel in het binnen- als buitenland, in de meest ruime zin:
- Fokkerij, stoeterij, ruitershop, paardenhandel en alle aanverwante activiteiten ter bevordering van
de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord.
- De verkoop van paarden, veulens en embryo’s.
- Het voortplanten en fokken van paarden.
- Het organiseren van wedstrijden, keuringen, veilingen en andere aanverwante activiteiten ter
promotie van het dressuurpaard en de paardensport in het algemeen (bijv. jumpingwedstrijden en
hippische spektakels).
- Pensioen voor paarden, paardenstal of weiden.
- Verhuring van boxen en onderhoud van in pension geplaatste paarden.
- Verzorging van paarden.
- Verhuring van een tuigkamer.
- Het zadelmak maken van de paarden.
- Kweken, dresseren, africhten, opleiden en trainen van paarden.
- De uitbating van een manege.
- Verkoop van paardenmateriaal en uitrusting.
- Verhuring van paardenmateriaal en uitrusting.
- Event management.
- Beoefening en organisatie van allerhande paardenwedstrijden en paardenrennen, draf en vlucht,
waaronder resorteert het inrichten van deze rennen, het opstellen van een koerskalender en de
programma’s per wedstrijddag, het bepalen, toekennen en verdelen van de prijzengelden en
subsidies, de algemene inrichting van de koersen en de controle over de toepassing van de interne
koersreglementen.
- Het aannemen van weddenschappen op de paardenwedrennen volgens de wettelijke
reglementering.
- Het organiseren van alle culturele en sportieve manifestaties en evenementen die in verband staan
met de paardenwedstrijden of die van belang zijn voor hun financiële en/of economische werking.
- Vervoer van paarden.
- Verhuring van paarden en koetsen.
- Veiling van paarden.
- Opleiden van studenten en ruiters in spring- of dressuurconcours.
- Het organiseren en geven van paardrijlessen, stages, wedstrijden, paardenkampen, wandelingen
en andere evenementen.
- Organisatie en opstelling van clinics en seminars of studiebijeenkomsten.
- Verkoop van hooi en andere hoeveproducten en aanverwanten.
- Verhuring van weiden.
- Paarden handelaar of makelaar (tussenpersoon in het verkoop van paarden).
- De uitbating van een cafetaria, tearoom, de aan- en verkoop van allerlei drank en etenswaren.
- De onderneming in roerende en onroerende goederen, dit omvat onder meer de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het
makelen van roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een roerend en onroerend patrimonium, evenals alle welk danige roerende en
onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing. De vennootschap mag zich
borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor
verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft. Het aanvragen,
verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De
vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze lijst van activiteiten en doeleinden is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als niet-statutaire
bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, voor een
onbepaalde duur:
-de heer GOUVEIA GIACHETTA Eduardo Luiz, geboren te São Paulo (Brazilië) op 18 november
1981, van Portugese nationaliteit, wonende te 3990 Peer, Smeetshofweg 71, alhier persoonlijk
aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te:
3990 Peer, Smeetshofweg 71.
NEGENDE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De comparanten geven bij deze bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“Multifisk”, met zetel te 9450 Haaltert, Wilgenstraat 17, ondernemingsnummer B.T.W. BE0460.
812.158, RPR  Gent, afdeling Dendermonde, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten voor de inschrijving en wijziging en/of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
kruispuntbank voor ondernemingen, de inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij de BTW, het
berichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Martine Coemans, met standplaats te Oudsbergen.
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten