Ondernemingsnr: 0882 474 623
Naam
(voluit) : BOWECO
(verkort) :
---
Rechtsvorm : CVOA
-----------
Volledig adres v.d. zetel : Serskampsteenweg 238 te 9230 Wetteren
Onderwerp akte : Omvorming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 22 januari 2023 var de CVOA BOWECO (hierria
de Vennootschap), met zetel te 9230 Wettereri, Serskampsteenweg 238:
-----
1. Aarıpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van
---------
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemer die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de Vennootschap Orider Firma (afgekort VOF).
2. Wijziging aantal aandelen Vennootschap
De vergadering beslist het aantal aandelen te veranderen van 5 aandelen naar 120 aandelen, zonder
--
bijkomende inbrengverplichting.
------------
3. Wijziging adres Vennootschap
De vergadering beslist het adres van de Vennootschap te wijzigen naar 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 114.
De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de
Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg
114.
4. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de Vennootschap te
wijzigen.
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het samenbrengen en het vervolgens commercialiseren van de productie van de boomkwekerijproducten
van haar vennoten en andere boomkwekers, dit zowel in binnen- als in buitland, en dit in de breedste zin
van het woord,
- daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kortom alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke
vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging
vanı financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersoner, overheden en andere instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschapperi, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap karı zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffer, bestuurdersfuncties
waarnemen of later waarnemer en diensten verlenen die rechtstreeks of onirechtstreeks verband houden
met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaarı van de client. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waamemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Deze opsomming is verklarenid en niet beperkend er dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en
dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samerwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap karı zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of ir pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van aridere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating er fabricatie, alle
bijhuizer, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan
andere (natuurlijk of rechts-) personen.
5. Ontslag en benoeming van zaakvoerders
5.1. Ontslagen
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder met ingang vanaf heden varı:
- De heer Paul Weymeersch, wonende te 9230 Wettereri, Serskampsteenweg 236.
- De heer Erik Dooghe, wonende te 9230 Wetteren, Jabekestraat 12.
- De heer Freddy Rimbaut, wonende te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 114.
5.2. Benoemingen
Wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang vanaf heder voor onbepaalde duur:
- De heer Pieter Dooghe, wonende te 9230 Wetteren, Rijckerstraat 42.
- De heer Steyn Weymeersch, wonende te 9230 Wetteren Serskampsteenweg 236.
- De heer Peter Rimbaut, wonende te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 114 A.
Deze beslissingen met betrekking tot het ontslagen en de benoemingen worden met eenparigheid van
stemmen genomen.
6. Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aarı te leggen
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden voor een statutenwijziging,
om het vermogen van de verinootschap beschikbaar te maken voor uitkering. Het vermogen moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat
op heden nog niet werd gestort.
7. Aanneming varı volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek varı
Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Vennootschap Onder Firma
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die eigen zijn aan
de juridische vorm van de Vennootschap Onder Firma.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma
("VOF").
§2. De naam van de vennootschap luidt "BOWECO".
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het
buitenland, op te richten.
§3. De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder,
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het samenbrengen en het vervolgens commercialiseren van de productie van de boomkwekerijproducten
van haar vennoten en andere boomkwekers, dit zowel in binnen- als in buitland, en dit in de breedste zin
van het woord,
- daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kortom alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke
vorm ook, onder andere door het participerer door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging
van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Het verlenen van bijstand, advies er leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemer en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en
dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan
andere (natuurlijk of rechts-) personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. AANDELEN
Artikel 5. Inbreng
§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten, worden in totaal 120 aandelen uitgegeven, van gelijke
waarde.
§2. Het vermogen is geheel volgestort. De zaakvoerder kan ten allen tijde de verdere volstorting van de
beloofde inbreng opvragen.
[ ... ]
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 8. Zaakvoerder(s)
§1. Benoeming - ontslag
Een zaakvoerder moet beherend vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een stille vennoot
kan geen zaakvoerder zijn.
Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid.
Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.
De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap,
kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de
vennootschap.
§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één of meerdere zaakvoerders als
algemene lasthebbers van de vennootschap.
Binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten,
heeft elke zaakvoerder de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van beschikking te stellen.
Binnen voormelde grenzen treft een zaakvoerder alle interne besluiten naar eigen inzicht en kan hij de
vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten,
vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.
§ 3. Bezoldiging mandaat
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
§ 4. Bijzondere volmachten
Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen
vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.
Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
[ ... ]
HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING
Artikel 13. Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar.
§ 2. Inventaris - balans en resultatenrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap
opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije
boekjaar.
§ 3. Winstverdeling - Reservering
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van
winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de
algemene vergadering met gewone meerderheid.
De beherende vennoten kunnen in de loop van het boekjaar één of meerdere voorschotten op het resultaat
aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven na
goedkeuring door de jaarvergadering.
Indien per einde boekjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte
teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in
de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de
jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de
jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden
na voormelde jaarvergadering.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING
[ ... ]
Artikel 15. Vereffening
§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer
vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de
toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de
procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.
§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit."
8. Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap Hans Neve de opdracht te geven
de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.
9. Opdracht tot publicatie aandelenoverdracht
Met toestemming van alle vennoten werd:
- op 19 januari 2023 (1) één aandeel van de heer Paul Weymeersch overgedragen aan de heer Steyn
Weymeersch.
- op 20 januari 2023 (1) één aandeel van de heer Erik Dooghe overgedragen aan de heer Pieter Dooghe.
10. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan mevrouw Julie Mattheeuws, mevrouw Elien Boderez, de heer
Gunter Bruylandt, de heer Saul Philippeth en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO
nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO
nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is
eik van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te
leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO,
BTW, enz.).
Voor eensluidend verklaard
Elien Boderez, Lasthebber
Hierbij neergelegd:
· Notulen algemene vergadering d.d. 22 januari 2023
- Gecoördineerde statuten