N° d'entreprise : 0891878277
Nom
(en entier) : MCP GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Port 86C bte 204
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maître Isabelle Raes, notaire à la résidence de Molenbeek-
Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de
GRAVE , notaires associés", ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard du Jubilé 92,
et déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles avant l’accomplissement des formalités
d’enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « DEPUYT, RAES & de GRAVE, Geassocieerde Notarissen – Notaires
Associés », dont le siège est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé 92, que la
société anonyme “MCP Group”, ayant son siège à Avenue du Port 86C bus 204, 1000 Bruxelles, a
décidé :
1. d’adopter un nouveau texte des statuts, pour les mettre en ligne avec le Code des sociétés et des
associations, dont l’extrait stipule comme suit :
« Forme et dénomination. La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination
MCP Group. Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou
de l'abréviation "SA" ou, en néerlandais, des mots "naamloze vennootschap" ou de l'abréviation
"NV".
Siège. Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.
Objet. La société a pour objet la détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés, de
droit belge ou étranger, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que la prestation de services de
conseil ou d'encadrement en rapport avec la détention ou la gestion de ces participations.
La société pourra fournir, tant en Belgique qu'à l'étranger, des conseils et des services en matière
commerciale, financière ou de gestion ainsi qu'en matière administrative ou juridique à toute
personne physique ou morale.
La société pourra également réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement
via une filiale ou une entité quelconque, toutes opérations industrielles financières ou commerciales
dans les domaines de l'extraction, de la chimie et du négoce des métaux et des sels de métaux. La
société pourra exercer des activités de recherche et de développement dans ces mêmes domaines,
prendre tous brevets et exploiter toutes licences et tous droits intellectuels.
La société pourra accorder des prêts et des avances sous quelle que forme que ce soit, à toutes
sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation ou
un intérêt et garantir tous engagements de ces sociétés et entreprises.
La société pourra aussi effectuer toutes opérations d'investissement ou de placement de ses
liquidités et, plus généralement, toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale ou
industrielle se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le favoriser. Elle
pourra notamment exercer des mandats d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres
sociétés. Elle pourra également s'intéresser par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet
similaire, analogue ou connexe au sien.
Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital. Le capital est fixé à septante-trois millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cinq cent
septante-huit euros (73.583.578,00 €). Il est représenté par septante-trois millions cinq cent quatre-
Volet B
vingt-trois mille cinq cent septante-huit (73.583.578) actions, sans désignation de valeur nominale.
Administration. Le conseil d’administration sera composé d’au moins le nombre minimum d’
administrateurs légalement requis, personnes physiques ou personnes morales, actionnaires ou non.
Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle doit désigner, en conformité avec
les règles prévues par le Code des sociétés et des associations, un représentant permanent, habilité
à la représenter dans toutes ses relations avec la société. L'administrateur ne peut révoquer son
représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les
actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la société.
Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les
statuts à l'assemblée générale.
Sans préjudice aux dispositions de l’article 20, le conseil d’administration peut, sous sa
responsabilité, déléguer à un tiers de son choix, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux
et déterminés.
Le conseil d'administration, peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes; si ces
personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification d’ "administrateur-délégué".
Le conseil d’administration et les personnes chargées de la gestion journalière peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs.
La société est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris la représentation en
justice:
- soit par deux administrateurs, agissant conjointement, n’ayant pas à justifier à l’égard des tiers d’
une décision préalable du conseil d’administration ;
- soit par un délégué à la gestion journalière, agissant dans les limites de cette gestion ;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
Assemblée générale. L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du mois de juin à
douze heures. Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée générale ordinaire est tenue le jour
ouvrable suivant.
Les assemblées générales se réunissent au siège ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations.
Tout titulaire de titres peut donner procuration à un tiers de son choix par lettre, télécopie ou tout
autre moyen écrit, pour le représenter à une réunion de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger
que celles-ci soient déposées au moins trois jours ouvrables avant l’assemblée générale à l’endroit
indiqué dans les convocations.
Comptes annuels L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
Distribution. Le bénéfice est déterminé conformément à la loi. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq
pourcent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce
fonds de réserve atteint un/dixième du capital. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être
entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect des dispositions légales.
Les dividendes sont payés à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, dans les limites prévues par le Code des sociétés et des
associations, distribuer un ou plusieurs acomptes sur le dividende qui sera distribué sur les résultats
de l'exercice social en cours.
Dissolution – Liquidation – Répartition. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, du
montant libéré et non encore remboursé des actions.
Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.
Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par
priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied
d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds
complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Dépôt simultané: expédition, procuration, renonciation, historique + coordination.
I. RAES