Ondernemingsnr : 0660816854
Naam
(voluit) : KINEFIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steinen 32
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 8 februari 2022,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
KINEFIX, met zetel te 9850 Deinze, Steinen 32, RPR Gent, afdeling Gent, BE0660.816.854.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, (…) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, (…), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (…).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de duur van het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 september 2022.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens starten op 1 oktober en eindigen op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar: de
derde vrijdag van de maand november om zeventien (17) uur;
VIJFDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KINEFIX »,
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
(1) Om zowel alleen als samen met andere waar ook ter wereld de volgende activiteiten uit te
voeren: paramedische activiteiten, kinesitherapie en aanverwante praktijken, activiteiten voor de
bevordering van ambulante revalidatie, schoonheidsbehandelingen, fitness activiteiten, consulting,
onderzoek, research, economische activiteiten, handel.
(2) Om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld volgende activiteiten uit te voeren:
de activiteiten van kleinhandelaars, importeurs, leveranciers, distributeurs, kopers en verkopers van
elk soort goederenmaterialen van elke aard, evenals de zaken van handelaren in het algemeen. Voor
zover deze niet onderworpen zijn aan vergunningen.
(3) Om alle andere zaken of activiteiten uit te voeren waarvan de bestuurders vinden dat deze
kunnen uitgevoerd worden in het voordeel van of gedaan worden in overeenstemming met één van
de bovenstaande punten, of direct of indirect berekend om de waarde van de eigendommen of
rechten van het bedrijf te verhogen of winstgevender te maken.
(4) Het aankopen, verkrijgen als schenking, leasen of onderleasen of het uitwisselen of verkrijgen,
bezitten en behouden van vastgoed of intrest van gronden, gebouwen, erfdienstbaarheden, rechten,
privileges, concessies, toestemmingen, licenties, aandelen en roerend en onroerende eigendommen
van elke soort en beschrijving (zowel onder hypotheek of niet), nodig of geschikt voor de
doelstellingen van of gekoppeld aan de handel van het bedrijf of een tak of afdelingen hiervan, of wat
de waarde van een andere eigendom van het bedrijf kan verhogen.
(5) Het oprichten, onderhouden, bewerken, beheren, bouwen, herbouwen, wijzigen, vergroten,
herstellen, verbeteren, aanpassen, bemeubelen, decoreren, controleren, neerhalen of verplaatsen
van winkels, kantoren, flatgebouwen, elektrische installaties of waterinstallaties, appartementen,
ateliers, fabrieken, bedrijven, machines, magazijnen en andere fabrieken, gebouwen, bedrijven of
structuren die het bedrijf misschien wil voor de doelstellingen van hun zaken en om mee te werken,
ondersteunen of op andere manier helpen aan het bouwen, verbeteren, onderhouden, bewerken,
beheren, uitvoeren of controleren ervan.
(6) Het produceren, herstellen, importeren, kopen, verkopen, exporteren, verhuren en handelen of
verhandelen van, elk soort accessoire, artikel, apparaat, bedrijf, machine, werktuigen, goederen,
eigendommen, rechten of zaken van eendere welke beschrijving die gebruikt of verhandeld worden
door het bedrijf in relatie met elk van zijn objecten.
(7) Het betalen van alle kosten, rekeningen en uitgaven die veroorzaakt zijn door of te maken hebben
met de promotie, oprichting en stichting van de onderneming, of die het bedrijf zal beschouwen als
voorafgaande kosten of gemaakte kosten voor de oprichting met het oog op de oprichting, inclusief
erelonen en reclamekosten, belastingen, commissies voor verzekeren, makelarij, drukwerk en
kantoorbenodigdheden, salarissen en andere gelijkaardige uitgaven en uitgaven voor de oprichting
en werking van agentschappen, lokale raden of lokale administratie en andere instellingen, of
uitgaven voor andere zaken of werk dat uitgevoerd werd voor de oprichting, van zaken die het bedrijf
wil overnemen of verderzetten.
(8) Het oprichten van, waar ook ter wereld, zusterkantoren, lokale kantoren, agentschappen en lokale
afdelingen en het besturen en afsluiten ervan.
De objectieven in een subclausule van deze bepalingen zijn niet strikt beperkt, maar moeten zo
breed mogelijk geïnterpreteerd worden, en ze zullen niet, behalve wanneer de context dit
uitdrukkelijk zo vereist, op een manier beperkt worden of beperkt worden door referentie naar of
interferentie met een andere objectief of objectieven in zo’n subclausule of door de bepaling van een
andere subclausule of ondertitel of door de naam van het bedrijf. Geen van deze subclausules of
objectief of objectieven hierin vastgelegd of de machten hieraan toegekend zullen ondergeschikt of
minderwaardig geacht worden aan de objectieven of machten die in een andere subclausule bepaald
zijn, maar de onderneming heeft de volledige macht om alle of een van de machten uit te voeren en
het bereiken of proberen te bereiken van alle of enkele van de objecten waarnaar verwezen wordt en
die vermeld worden in één of meerdere van de eerder vernoemde subclausules.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1. Vrije overdraagbaarheid:
Luik B
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
9.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring gevolgd door voorkooprecht:
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden (zijnde een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven),
zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in
het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele,
onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
(…)
9.3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve:
- deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden;
- eventuele beperkingen voorzien bij de aanstelling van de bestuurder en als zodanig gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad;
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand november om 17 uur.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgende jaar.
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie om  onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- Mevrouw DEWINTER Kimberly, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9850 Deinze, Steinen
32
STEMMING
Luik B
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda
afzonderlijk.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.