Ondernemingsnr : 0444829033
Naam
(voluit) : W. VERCAMMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drevendaal 15
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 7
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1245,
verleden op 7 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 16 november 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 33939 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"W. Vercammen", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 15, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "W. Vercammen" naar "BERNACO",
met ingang vanaf heden.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.      
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig
cent (1.859,20 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (20.451,21
EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de wijziging van de naam en van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "BERNACO", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidig adres, zoals hierna verder bepaald;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zesentwintig juli
negentienhonderd éénennegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, fabricatie van artikelen
in gesmeden ijzer, centrale verwarming, sanitaire werken, lood- en zinkwerken, het oprichten van
metaal constructies en metalen kunstwerken, elektrische verwarming, installaties van
waterverzachters, het droogmaken van gebouwen (alleen met roofing), schoorsteenreinigingen, het
deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris.
De vennootschap zal daartoe alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen
mogen aan- en verkopen, zo in groot- als in kleinhandel, import of export, zij zal ze tevens zelf
mogen bouwen, ruilen en in huur nemen of geven.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan
voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, die beraadslaagt of stemt zoals inzake wijziging der
statuten, mag het voorwerp uitbreiden of toelichten.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de de laatste zaterdag van de maand september, om zeventien uur (17.00 u).Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer BERTENS Ivo, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan
tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer BERTENS Ivo Paul Julia, geboren te Bonheiden op dertien oktober negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 15.
2. Mevrouw VERWERFT Nancy Magda Edmond, geboren te Duffel op vier november
negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 15.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 15.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "VP ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 3140 Keerbergen,
Mechelsebaan 18 en met ondernemingsnummer 0567.793.656, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 7 november 2023;
- coördinatie statuten per 7 november 2023;
 
Leo VLAEYMANS, notaris