Ondernemingsnr : 0420573291
Naam
(voluit) : LOGERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Singel 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 8 mei 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"LOGERO", met zetel te 2550 Kontich, Singel 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0420.573.291 en dat volgende besluiten
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfendertigduizend zeshonderd
zestien euro achtenveertig cent (€ 35.616,48) bedraagt en dat de wettelijke reserve
vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro (€ 24.789,00) bedraagt. Het kapitaal werd
volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het eigen vermogen van de vennootschap voortaan zal worden
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, dewelke ieder één/honderdste (1/100ste) van het
eigen vermogen vertegenwoordigen
Voor zoveel als nodig stelt de vergadering vast dat de honderd (100) aandelen thans toebehoren als
volgt:
- vijftig (50) aandelen aan mevrouw LIVENS Gerda;
- vijftig (50) aandelen aan de heer LIVENS Ronny.
VIJFDE BESLUIT
1. De vergadering beslist te benoemen met terugwerkende kracht tot 10 december 2002 tot niet-
statutair zaakvoerder voor een termijn verstrijkend op 1 januari 2020: de heer LIVENS Ronny,
voornoemd.
2. De vergadering stelt vervolgens vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat
van zaakvoerder van mevrouw LIVENS Gerda en de heer LIVENS Ronny, beiden voornoemd.
3. De vergadering beslist tenslotte met ingang vanaf heden te benoemen tot statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur: mevrouw LIVENS Gerda en de heer LIVENS Ronny, beiden voornoemd. Hun
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat, behalve
in gevallen van het “defungeren” van de bestuurder-natuurlijk persoon.
In geval van “defungeren” is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend, dit wel enkel
voor de duur van het “defungeren”.
Onder “defungeren” van een bestuurder-natuurlijk persoon wordt verstaan:
· het overlijden van een bestuurder;
· de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 en volgende van het oud Burgerlijk
Wetboek;
· de onbekwaamverklaring van de bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
· vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van twee (2)
afzonderlijke geneeskundige verslagen, opgesteld door twee (2) onafhankelijke geneesheren;
· het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
· het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens twee (2) maanden (vast te stellen door
twee (2) artsen);
· het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bijvoorbeeld dementie, ernstige
geestesziekte, enzovoort), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve
handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door twee (2) artsen);
· elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld
worden door twee (2) artsen in de geneeskunde.
De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst ingeval van:
· vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in artikel 112 en
volgende van het oud Burgerlijk Wetboek;
· vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als
hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid.
In geval van schorsing, wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze
bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.
Ingeval de statutaire bestuurder mevrouw LIVENS Gerda defungeert, worden vanaf deze dag
benoemd als statutaire bestuurders: mevrouw LOWIE Shana en de heer LOWIE Sidney zijnde de
statutaire bestuurders-opvolgers van mevrouw LIVENS Gerda.
Ingeval de statutaire bestuurder de heer LIVENS Ronny defungeert, worden vanaf deze dag
benoemd als statutaire bestuurders: mevrouw LIVENS Jorien en mevrouw LIVENS Loranne zijnde
de statutaire bestuurders-opvolgers van de heer LIVENS Ronny.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“LOGERO”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WV
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroeren-
de goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als opdracht-gever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroe-rende goederen
kunnen veranderen en opwaarderen.
Verder het slopen, het bouwen, en het verbouwen van alle mogelijke gebouwen.
Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk voorwerp, waaronder
het patrimoniumbe-heer.
Al de hierboven opgesomde handelingen kunnen gebeuren als agent, als makelaar alsook voor
eigen rekening.
Groothandel in en aan- en verkoop van koeltechnisch materiaal en alle aanverwante apparatuur
waaronder onder meer gereedschappen en volledig gemonteerde koelgroepen.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels, nijver-heids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van die aard zijn, dit te begun-stigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten ver-lenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
EFFECTEN 
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
BESTUUR - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tot statutaire bestuurders werden benoemd voor onbepaalde duur: mevrouw LIVENS Gerda en de
heer LIVENS Ronny.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat, behalve
in gevallen van het “defungeren” van de bestuurder-natuurlijk persoon.
In geval van “defungeren” is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend, dit wel enkel
voor de duur van het “defungeren”.
Onder “defungeren” van een bestuurder-natuurlijk persoon wordt verstaan:
· het overlijden van een bestuurder;
· de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 en volgende van het oud Burgerlijk
Wetboek;
· de onbekwaamverklaring van de bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
· vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van twee (2)
afzonderlijke geneeskundige verslagen, opgesteld door twee (2) onafhankelijke geneesheren;
· het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
· het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens twee (2) maanden (vast te stellen door
twee (2) artsen);
· het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bijvoorbeeld dementie, ernstige
geestesziekte, enzovoort), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve
handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door twee (2) artsen);
· elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld
worden door twee (2) artsen in de geneeskunde.
De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst ingeval van:
· vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in artikel 112 en
volgende van het oud Burgerlijk Wetboek;
· vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als
hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid.
In geval van schorsing, wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze
bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.
Ingeval de statutaire bestuurder mevrouw LIVENS Gerda defungeert, worden vanaf deze dag
benoemd als statutaire bestuurders: mevrouw LOWIE Shana en de heer LOWIE Sidney zijnde de
statutaire bestuurders-opvolgers van mevrouw LIVENS Gerda.
Ingeval de statutaire bestuurder de heer LIVENS Ronny defungeert, worden vanaf deze dag
benoemd als statutaire bestuurders: mevrouw LIVENS Jorien en mevrouw LIVENS Loranna zijnde
de statutaire bestuurders-opvolgers van de heer LIVENS Ronny.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, zijn de bestuurders niet bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
ALGEMENE VERGADERING 
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur (10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten