Ondernemingsnummer :
0415376368
Benaming :
(voluit) :
BOUTEX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gelrodeweg 95
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
 
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 30
oktober 2018, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOUTEX”, met maatschappelijke zetel te
3200 Aarschot, Gelrodeweg 95. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer 0415.376.368 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder
nummer BE415.376.368.
Opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor
notaris Paul Kuijpers, te Heverlee op 26 september 1975, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna onder nummer 3689-4 en omgezet in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te
Aarschot (Rillaar) op 14 februari 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
5 maart daarna, onder nummer 960305-382.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Boogaerts Peter, te Aarschot (Rillaar), op 30 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008, onder nummer 08163446, ongewijzigd tot op heden,
volgens verklaring.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – wijziging boekjaar.
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.”
Tweede besluit – wijziging datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te houden op de
eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om 17 uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht
van oproeping”.
Derde besluit – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen
ten belope van tweehonderd één en zeventig duizend vierhonderd euro (271.400,00 €) om het van
tweehonderd negentigduizend euro (290.000,00 €) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00
€)  te brengen.
Deze kapitaalvermindering gebeurt op het volstort kapitaal.
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
Luik B
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten, in verhouding van hun
aandelenbezit.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen de gezegde
termijn overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe¬kt mij, nota¬ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver¬mindering van tweehonderd één en zeventigduizend vierhonderd euro (271.400,00 €)
daadwer¬kelijk verwezen¬lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
Aanpassing van de statuten.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen om
het voortaan te laten luiden als volgt:
       “Artikel 5:
     “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00 €), verdeeld
in elfduizend zeshonderd éénennegentig aandelen (11.691) zonder nominale waarde. Ieder aandeel
bezit een breukwaarde van één/ elfduizend zeshonderd éénennegentigste van het kapitaal.”
Vierde besluit – Benoeming zaakvoerder
De vergadering beslist de heer MARTENS Edwin, voornoemd, te benoemen als niet-statutair
zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf heden.
Vijfde besluit – Bezoldiging zaakvoerder
De vergadering beslist dat het mandaat van de heer MARTENS Edwin, voornoemd onbezoldigd
wordt uitgevoerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Zesde besluit – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zevende besluit – Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent aan de zaakvoerders de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Achtste besluit – Diversen: volmacht formaliteiten.
De vergadering beslist aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, de heer
Koenraad Vermeulen, Rechtestraat 53, 3120 Tremelo, met recht van indeplaatsstelling, aan wie
macht verleend wordt om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der
vennootschappen en publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot