N° d'entreprise : 0866041635
Nom
(en entier) : TINACLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Vandervelde(FLM) 381
 : 6141 Fontaine-l'Evêque
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
MODIFICATION DES STATUTS
Aux termes d'un acte recu par le notaire Denis CARPENTIER à Fontaine l'Evêque, le 9 février 2021,
en cours d'enregistrement, il rséulte que:
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires/Associés de la Société Privée à
Responsabilité Limitée TINACLE
a pris les décisions suivantes:
DÉLIBÉRATIONS - RÉSOLUTIONS
Les comparants étant les seuls actionnaires/associés de la dite société se sont réunis spontanément
en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes, et ce, à l'unanimité,
savoir :
 
PREMIERE RÉSOLUTION : MODIFICATION DES CLASSES DE TITRES
L'Assemblée décide de supprimer les différentes classes de titres A et B, et de les regrouper en une
seule classe.
En conséquence : L' Article cinq des statuts y relatif est supprimé et remplacé.
« ARTICLE : TITRES.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Chaque action donne droit à une voix. »
DEUXIEME RÉSOLUTION : DEMISSION - DECHARGE – ABSENCE DE LIMITATION DE
POUVOIR DE L’ADMINISTRATEUR
L'Assemblée acte la démission, à sa demande, et à dater de ce jour, de :
Monsieur DE CLERCK Nathan Martin Pierre (NN : 881124-277.55) né à Charleroi, le 24 novembre
1988, époux de Madame GLINNE Sarah Dominique, domicilié à 6530 Thuin, Rue Gratte Saulx, 5: de
ses fonctions d’administrateur statutaire.
L’Assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.
 
L’Assemblée décide par ailleurs de supprimer la limitation de somme des pouvoirs de chaque
Administrateur.
En conséquence : L' Article neuf des statuts y relatif est supprimé et remplacé.
« ARTICLE 9– Administration
A/ Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé
Volet B
conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
B/ Pouvoirs
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que
la loi réserve à l'assemblée générale.
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non. »
TROISIEME RÉSOLUTION : NOMINATION
L'assemblée décide de nommer, à dater de ce jour :
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR NON STATUTAIRE
Est nommé Administrateur non statutaire de la société, pour une durée indéterminée :
Mosieur DE CLERCK Thibaud Albert Fernand (NN : 850617-273.74) né à Charleroi, le 17 juin 1985,
célibataire ayant fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame CLOSTER Marine à la
Commune de Thuin en date du 28 janvier 2017, domicilié à 6530 Thuin, Rue Nespériat, 18 Ici
présent et qui accepte.
 
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'Assemblée confère tous pouvoirs à l’Organe de Gestion (Administrateur) pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.