Ondernemingsnr : 0862458573
Naam
(voluit) : M-PROTECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 62 bus 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 31 januari
2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 01 februari 2024, dat op de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "M-PROTECT", met zetel te
2550 Kontich, Koningin Astridlaan 62 bus 2, BTW BE0862.458.573, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0862.458.573.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT:    AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK  VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT:    WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, aangezien alle aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 12 december 2023. 
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
DERDE BESLUIT:    WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN SOORTEN VAN
AANDELEN DOOR DE CREATIE VAN A EN B AANDELEN
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen door de
creatie van A en B aandelen, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag
te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen. 
De vergadering keurt het verslag goed betreffende de voorgestelde wijziging van de aandelen.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 12 december 2023. 
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Aan het verslag liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag waardoor dit
verslag niet beoordeeld moet worden door een commissaris, en bij gebrek aan commissaris, door
een bedrijfsrevisor of externe accountant. 
Wijziging aandelen
Er wordt voorgesteld de 1.000 bestaande aandelen te verdelen als volgt: 
• 600 aandelen van soort A (aandelen A)   
• 400 aandelen van soort B (aandelen B) 
De 400 aandelen van soort B worden toebedeeld aan de heer MULDERS Nicolas, voornoemde
aandeelhouder sub 1. 
De 600 aandelen van soort A worden toebedeeld als volgt: 400 aandelen A voor de heer MULDERS
Nicolas en 200 aandelen A voor de besloten vennootschap KONASTRI.
De heer MULDERS Nicolas heeft aldus op heden 400 aandelen A en 400 aandelen B. 
De vergadering besluit vervolgens artikel 5 van de statuten te schrappen en geheel te vervangen 
Huidig artikel 7, b van de statuten wordt vervangen door artikel 11, tweede alinea als volgt voor wat
betreft het gedeelte van overdracht van aandelen:
“Overgang en overdracht aandelen 
De overdracht van Aandelen A is vrij en aldus niet onderworpen aan goedkeuring, zowel in geval van
overdracht bij overlijden als bij overdracht onder de levenden.   
De overdracht van aandelen B is beperkt, onderworpen aan goedkeuring door aandelen soort A,
volgens de hierna vermelde principes, en in detail geregeld in een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.  Voor zover deze aandeelhoudersovereenkomst afwijkend is ten
opzichte van de regeling opgenomen in de statuten, heeft deze overeenkomst voorrang op de
statuten.    
De wijziging van het aantal aandelen binnen elke soort vereist een statutenwijziging.    
Overdracht aandelen B bij overlijden   
Onderstaande procedure is van toepassing op aandeelhouders die aandelen B bezitten, en dit
behoudens andersluidende bepaling opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.      
Zij is niet van toepassing op aandeelhouders die aandelen A bezitten.      
Ingeval van :    
* overlijden van een aandeelhouder B die enkel aandelen B bezit,     
* wijziging van de controle van een aandeelhouder-rechtspersoon die enkel houder is van aandelen
B, ingevolge overlijden van de bestuurder, natuurlijke persoon die eveneens door de vennootschap
werd aanvaard als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat,     
zal het bestuur binnen de twee maanden na dit overlijden of deze wijziging van controle, een
aangetekende brief versturen aan de erfgenamen of rechtsopvolgers, met de kennisgeving dat de
aandelen in de vennootschap die deze laatsten bezitten, zullen worden aangekocht door de
aandeelhouders en/of de vennootschap, tegen de hierna vastgestelde overnameprijs.    
De vennootschap en/of de overige  aandeelhouders zijn verplicht deze aandelen aan te kopen, en de
erfgenamen of rechtsopvolgers zijn verplicht om de aandelen te verkopen, mits betaling van een
“overnameprijs” die wordt vastgesteld volgens de waarderingsmethode die is opgenomen in een
afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.   
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na hierboven
vermelde kennisgeving van het bestuur.  De eigendomsoverdracht van de aandelen zal plaatsvinden
op het ogenblik van de ondertekening van de definitieve overdrachtsovereenkomst.      
Overdracht aandelen B onder de levenden   
 Voorkooprecht
Een aandeelhouder B, die alle of een deel van zijn aandelen B in de vennootschap wenst over te
dragen dient het bestuur schriftelijk bij aangetekend schrijven of e-mail  van dit voornemen in kennis
te stellen, evenals van het aantal aandelen, de identiteit van de bona fide kandidaat-overnemer en de
door hem voorgestelde overnameprijs.    
- Het bestuur deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief de inhoud ervan mede aan
de aandeelhouders A, welke dan het recht hebben om binnen de maand, te rekenen vanaf de
mededeling door het bestuur :     
* ofwel deze aandelen te kopen tegen de door de kandidaat-overnemer voorgestelde overnameprijs.
 Iedere aandeelhouder zal uit de aandelen die aangeboden worden een aantal kunnen verwerven dat
evenredig is tot zijn aandelenbezit ten aanzien van het totaal aantal aandelen, exclusief de
aangeboden aandelen.      
* ofwel te beslissen dat de vennootschap deze aandelen zal inkopen tegen de voormelde
overnameprijs.    
- In geval de aandelen worden aangekocht of ingekocht op de bovenvermelde wijze, beschikken de
aandeelhouders A of de vennootschap over een termijn van dertig (30) dagen om de prijs te betalen,
tenzij anders wordt overeengekomen.    
- De eigendomsoverdracht van de aandelen zal plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de
prijs mits ondertekening van de overeenkomst tot overdracht.     
- In geval van niet betaling van de aandelen binnen bovenvermelde termijn van 30 dagen, tenzij
anders werd overeengekomen, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn, en is de
overdragende aandeelhouder vrij de aandelen aan een derde over te dragen.     
 Vrije overdracht   
Indien de aandeelhouders A niet ingaan op het boven omschreven voorkooprecht, is de
overdragende aandeelhouder B vrij om de betreffende aandelen B aan de voorgestelde kandidaat
overnemer over te dragen, doch enkel tegen de voorgestelde voorwaarden en prijs.      
Deze overdracht kan echter enkel plaatsvinden indien de kandidaat overnemer zich uitdrukkelijk en
schriftelijk akkoord verklaart met de statuten en het onder vermeld volgrecht en de
aandeelhoudersovereenkomst.    
Volgrecht
Het volgrecht houdt in dat de andere aandeelhouders de optie hebben om hun aandelen, geheel of
gedeeltelijk, over te dragen aan de kandidaat overnemer tegen dezelfde voorwaarden als deze van
het door of aan de derde(n) geformuleerde aanbod. In dergelijk geval zal de overdracht van de
aandelen aan de derde(n) slechts kunnen geschieden, indien de derde of derden zich ertoe verbind
(t)(en) de aandelen van de andere aandeelhouder, die hierom heeft verzocht, mee over te nemen
tegen dezelfde voorwaarden, ongeacht over welke soort van aandelen het gaat.    
- De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde of aan derden, of die
vanwege een derde of derden een aanbod tot overname ontvangt, dient, voor zover de andere
aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenden, de andere aandeelhouders in kennis te stellen
bij aangetekend schrijven of e-mail van zijn voornemen en dient de kandidaat-overnemer in kennis te
stellen van het volgrecht dat de andere aandeelhouders hebben.   Deze  kennisgeving moet de
volgende gegevens bevatten: de naam en adres van de derde(n) overnemer(s), de hoogste prijs
geboden door deze derde(n) en iedere andere voorwaarde waartegen de overname zou gebeuren.  
 
- De andere aandeelhouders hebben het recht om binnen de twintig (20) kalenderdagen na
ontvangst van deze kennisgeving, hun volgrecht uit te oefenen.    
- De uitoefening van het volgrecht dient te gebeuren door een schriftelijke kennisgeving per
aangetekende brief of e-mail gericht aan de derde(n) overnemer(s) en per gewone brief of e-mail aan
het bestuur van de vennootschap en de andere aandeelhouders.    
- De prijs waartegen de overdracht dan zal gebeuren is de hoogste prijs die werd geboden door de
derde(n) overnemer(s), en dient betaald te worden aan de verkopende aandeelhouder binnen twintig
(20) kalenderdagen na de uitoefening van het volgrecht.  De eigendom van de betreffende aandelen
zal slechts overgaan na betaling van de gehele prijs.”
VIERDE BESLUIT:    AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIJFDE BESLUIT:    AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en te voorzien in de optie tot een eenhoofdig bestuur dan wel een raad van bestuur, met een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met voormelde
wijzigingen van de rechten verbonden aan de soorten aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 
Zij heeft de naam “M-PROTECT”. 
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
 De vennootschap heeft tot voorwerp: hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze:
Activiteiten in verband met alarm, multimedia en navigatiesystemen  
•    Beveiligen voertuigen en laadruimte en containers;
•    Ontwikkeling, beheer en ondersteuning van allerlei voertuigvolgsystemen (track&trace systemen /
GPS systemen). Dit gaat onder meer over, maar niet beperkend tot, tachograaf, rijstijlmeting,
machine tracking, …;
•    Ontwikkeling, beheer en ondersteuning van allerlei veiligheidssystemen en
communicatiesystemen voor transport;
•    Produceren van allerlei voertuigvolgsystemen, veiligheidssystemen en communicatiesystemen; 
•    Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in allerlei voertuigvolgsystemen,
veiligheidssystemen en communicatiesystemen;
•    Ontwerpenprogrammeren, analyse, design en ontwikkeling van computerprogramma’s en
databases; 
•    Computerconsultancy- activiteiten, verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur; 
•    Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten,webportalen, beheer van
computerfaciliteiten, activiteiten van systeemintegrators; 
•    Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur alsook verhuur en lease van
kantoormachines, inclusief computers en verhuur van standaard programmatuur; 
•    Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma of een
programmavan de klant : invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens; 
•    Samenstellingvan databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters,industriëlecatalogi, wetenschappelijke gegevens
enz. 
•    Ter beschikkingstellingvan databank :leveren van gegevens voorgebruikers(individueel of in
groep)in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens; 
•    Voertuiguitrusting in de meest ruime zin (onder meer, maar niet beperkend tot, dode hoek
camera’s, achteruitrijcamera’s, alcoholslot, …) .
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap 
•    Alle mogelijke advies- en/ofdienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van
management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin; 
•    Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin; 
•    Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon; 
•    Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,privé-personenen instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis; 
•    Het voeren van interim-management bij bedrijven; 
•    Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen; 
•    Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie;
•    Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing; 
•    Professioneel advies aan bedrijven in binnen- enbuitenlandop strategisch en operationeel vlak; 
•    Begeleiden van bedrijven in de opmaak van hetbedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer; 
•    Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze vandistributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin; 
•    Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en
voor financiële en commerciële partners; 
•    Webportalenwebshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het
internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens; 
•    De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen; 
•    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment; 
•    Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
•    Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. 
Holding 
•    Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; 
•    Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
ofin overeenstemmingmet de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt; 
•    Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. 
Patrimoniumvennootschap 
•    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigenrekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar; 
•    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 
•    Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. 
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. 
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,volmachtdragerof
mandataris en van alle andere topfuncties diedoor de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. 
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijkvoorwerp, met inbegrip vandeonderaannemingin het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. 
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan. 
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. 
Deze opsomming is niet limitatief.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”. 
De vennootschap mag haarvoorwerpverwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00).  Het is volledig
volgestort. 
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale
waarde. 
De aandelengeven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem, behoudens afwijkende regeling in een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst. 
De duizend (1.000) aandelen worden verdeeld in: 
•    600 aandelen van soort A (aandelen A)  
•    400 aandelen van soort B (aandelen B)”
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
TITEL IV.A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD
DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR (ARTIKEL 12 TOT 21)
Samenstelling van de raad van bestuur (artikel 12)
§1.    De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
§2.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
§3.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen wegens wettige reden.
In het benoemingsbesluit van de bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een
bestuurder enkel kan worden beëindigd mits toekenning van een vertrekvergoeding.
§4.    Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§5.    Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
§6.    Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel
de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ziekte, ontslag of om een andere
reden, mogen de overblijvende bestuurders samen voorlopig in de vacature voorzien tot de
eerstvolgende algemene vergadering die een definitieve benoeming moet doen. De opdracht van
deze nieuwe bestuurder eindigt op het tijdstip dat voor zijn voorganger was bepaald.
Voorzitterschap van de raad van bestuur (artikel 13)
§1.    De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
§2.    Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur (artikel 14)
§1.    De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist. 
§2.    De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van
hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping
geschied geldig per brief of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
§3.    De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur (artikel 15)
§1.    De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§2.    Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen
in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
§3.    Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. 
§4.    De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt.
§5.    De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
§6.    Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur (artikel 16)
§1.    De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§2.    De notulen worden bewaard in een bijzonder register, welke mag gehouden worden in
elektronische vorm indien de raad van bestuur daartoe beslist.
§3.    Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 17)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur (artikel 18)
§1.    De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
van gedelegeerd bestuurder dragen.
§2.    Zij kunnen individueel optreden.
§3.    De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§4.    De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. 
§5.    De raad van bestuur kan de gedelegeerden op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 19)
§1.    Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
§2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3.    De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders (artikel 20)
§1.    Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders
NIET bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist bij elke
benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
§2.    De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Rechtstreeks of onrechtstreeks belang (artikel 21)
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeu¬ring van de raad van bestuur behoeft
rechtstreeks of on¬rechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, is hij
verplicht de raad op de hoogte te brengen en zijn verkla¬ringen te doen opnemen in de notulen van
de vergadering, overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.
TITEL IV.B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOSTCHAP WORDT
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ENIGE BESTUURDER (ARTIKEL 22 TOT 27)
Benoeming en ontslag enige bestuurder (artikel 22)
§1.    De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die een natuurlijke persoon of
rechtspersoon kan zijn, al dan niet aandeelhouder.
§2.    De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering
beslist over de duur van het mandaat van de enige bestuurder. 
§3.    De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
In het benoemingsbesluit van de bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een
bestuurder enkel kan worden beëindigd mits toekenning van een vertrekvergoeding, behoudens bij
ontslag wegens wettige reden. In dit laatste geval kan er geen vertrekvergoeding worden toegekend.
§4.    De uittredende bestuurder is herbenoembaar.
§5.    De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. 
Bevoegdheden van de enige bestuurder (artikel 23)
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur (artikel 24)
§1.    De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders of
directeurs.
§2.    De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
§3.    De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§4.    De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 25)
§1.    Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen 
§3.    Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§4.    De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder (artikel 26)
§1.    Tenzij de algemene vergadering bij zijn benoeming anders besluit, wordt de bestuurder niet
bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat. 
§2.    De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Rechtstreeks of onrechtstreeks belang (artikel 27)
Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft die strijdig is met de belangen van de onderneming, dient hij te handelen overeenkomstig
artikelen 7:102 en 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
TITEL IV.C. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE RAAD VAN BESTUUR EN DE ENIGE
BESTUURDER
Alarmbelprocedure (artikel 7:228 WVV) (artikel 28)
§1.    Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. 
§2.    Tenzij het bestuursorgaan de ont¬binding van de vennootschap voorstelt, zet het
bestuursorgaan in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit
van de vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de
oproepings¬brief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
§3.    Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan een vierde (1/4e) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4e) van de uitgebrachte stemmen,
waarbij de onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
§4.    Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange¬duide plaats, de achtste juni, om 18.00 uur. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.  
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten¬rekening en de toelichting, en vormt één
geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be¬stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT:    OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT:    VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Koningin Astridlaan 62
te 2550 Kontich en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
ACHTSTE BESLUIT:    BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE
Het bestuur van de vennootschap werd gewijzigd op de algemene vergaderingen dd. 29/06/2021 en
29/06/2023 te weten:
“De  algemene  vergadering  neemt  kennis  van  het  feit  dat  het  mandaat  van  de  bestuurders
 de  heer  Nicolas  Mulders  (ook  al gedelegeerd bestuurder) en de heer Guy Mulders een einde
neemt op heden.
De algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap vanaf heden
voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering in 2027:
ARC Business Services BV , 2550 Kontich , Koningin Astridlaan 64 , ingeschreven in het RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0442.570.220, met vaste vertegenwoordiger de
heer Nicolas Mulders.
De naam van ARC Business Services BV is ondertussen bij akte van statutenwijziging dd.
19/11/2021 gewijzigd naar “Exite Business BV”.
Het bestuursorgaan heeft beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder:
Exite Business BV (voorheen ARC Business Services BV), 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 64,
met vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Mulders.
Echter, ingevolge het ontslag van voormelde bestuurders, wordt de vennootschap sedert heden
vertegenwoordigd door één  bestuurder.  De  vennootschap  zal  aldus  een  tweede  bestuurder
 moeten  aanstellen  conform  artikel  7:86  –  7:88  WVV, hetzij  de  statuten  moeten  aanpassen.
 Onder  het  oude  Wetboek  van  Vennootschappen  is  het  eenhoofdig  bestuur  niet mogelijk
waardoor een statutenwijziging met aanpassing conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) zich opdringt. De algemene vergadering geeft de bestuurder de opdracht om de
statuten van de vennootschap aan te laten passen aan de bepalingen van het WVV..”
De bijzondere algemene vergadering van 29 juni 2021 en 29 juni 2023 heeft het einde van de
mandaten van de heer MULDERS Nicolas en de heer MULDERS Guy vastgesteld.  
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de heren MULDERS voor de
uitoefening van hun mandaat.
Ingevolge het einde van voormelde mandaten heeft de algemene vergadering besloten het aantal
bestuurders te bepalen op één, te weten:
De besloten vennootschap "Exite Business", met zetel te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 64,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0442.570.220, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer
MULDERS Nicolas, voornoemd, alhier aanwezig die aanvaardt. 
Dit mandaat is onbezoldigd en geldt voor een periode van 6 jaar en aldus tot de gewone algemene
vergadering van 2027. 
De bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie haar niet verboden werd.
De besloten vennootschap “Exite Business” zal tevens optreden als gedelegeerd bestuurder. 
NEGENDE BESLUIT:    BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
Accounting Team met ondernemingsnummer 0430.953.479 (Veldkant 13 - 2550 Kontich) die elk
afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te
verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de
ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de in¬schrijving van
de vennootschap als voor elke latere wijzi¬ging of aanpassing daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.)  Katrien MAES, notaris te Hove. 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-     voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
-     gecoördineerde statuten;
-     verslag van de bestuurder.