Ondernemingsnr : 0541556344
Naam
(voluit) : MEDIA24
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paviljoenstraat 27
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 7 februari 2025,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MEDIA24” met zetel te 2400 Mol, Paviljoenstraat 27, ondernemingsnummer
BE0541.556.344, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Ontslag van de statutaire bestuurders en benoeming van de niet-statutairen bestuurders.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire bestuurders, de heer
Patrice Morren, voormeld en de heer Robby Morren, voormeld, ontslag te geven uit hun functie als
statutaire bestuurder. De voormelde bestuurders aanvaarden hun ontslag als statutaire bestuurder.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit om twee (2) niet-statutaire bestuurder te benoemen, te weten:
    1.  "RM SOLUTIONS" besloten vennootschap, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan
Van Ermengem te Meerhout op 15/06/2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 17 juni 2022 onder nummer 22338766.
Vennootschap met zetel te 2491 Balen (Olmen), Kerkhofstraat 61, BTW BE0787.275.061, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, waarvoor de heer Robby MORREN, wonende te 2491 Olmen,
Kerkhofstraat 61, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
    1.  "PATRICE MORREN COMPANY" besloten vennootschap, opgericht ingevolge akte verleden
voor notaris Jef Van Ermengem te Meerhout op 24 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 30 juni 2022 onder nummer 22341900.
Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Paviljoenstraat 27, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
waarvoor de heer Patrice MORREN, wonende te 2400 Mol, Paviljoenstraat 27 zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
De niet-statutaire bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig, maar heb per schrijven verklaard het mandaat te
aanvaarden.
Ingevolge voornoemde beslissing wordt artikel 11 van de statuten als volgt aangepast:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.  Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.