N° d'entreprise : 0805045956
Nom
(en entier) : Futerro Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Renouveau 1
 : 7760 Celles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 19 mars 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de renoncer, en application de l’article 7 :179 §3 du Code des sociétés et des
associations aux rapports à établir conformément à l’article 7 :179 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide :
A. d’augmenter le capital à concurrence de 3.859.093,00 euros, pour le porter de 6.536.430,00 euros
à 10.395.523,00 euros, réalisée par apports en numéraire en contrepartie de l’émission de 363.271
actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
souscrites par les actionnaires existants au pro rata de leur participations dans la Société et
proportionnellement au nombre d'actions émises dans chaque classe, soit 199.799 nouvelles actions
de classe A et 163.472 nouvelles actions de classe B ;
B. de procéder séance tenante à la souscription en espèces à ladite augmentation de capital, au prix
de 3.859.093,00 euros, avec libération intégrale au moment de la souscription par les actionnaires
existants au pro rata de leurs participations dans la Société.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
INTERVENTION – APPORT - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Sont à l’instant intervenues les sociétés ci-après mentionnées, toutes plus amplement qualifiées et
représentées comme il est dit ci-dessus.
Lesquelles, après lecture de ce qui précède, ont déclaré souscrire en espèces à ladite augmentation
de capital, au prix de 3.859.093,00 euros et ceci aux conditions indiquées en la troisième résolution,
comme suit :
1. La société anonyme « FINASUCRE » à concurrence de 2.122.501,00 euros, rémunéré par
199.799 actions de classe A ;
2. La société anonyme « SERENDIP », à concurrence de 1.736.592,00 euros, rémunéré par 163.472
actions de classe B.
Total : 3.859.093,00 euros, rémunéré par 363.271 actions.
Madame la présidente nous a déclaré et requis d'acter que ladite augmentation de capital a été
intégralement souscrite et libérée en espèces et que le montant global de cette libération, s'élevant à
3.859.093,00 euros, est déposé au compte spécial numéro : / ouvert au nom de la société à la
banque « BELFIUS ».
Une attestation bancaire justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
CONSTATATION
Madame la présidente constate que suite à la réalisation de l’augmentation de capital qui précède, le
capital est porté à 10.395.523,00 euros, représenté par 968.571 actions.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
Le capital souscrit, fixé à dix millions trois cent nonante-cinq mille cinq cent vingt-trois euros (EUR
10.395.523,00), est représenté par 968.571 actions sans mention de valeur nominale, dont 538.214
actions de classe A et 440.357 actions de classe B. Il est entièrement libéré.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de conférer tout pouvoir au conseil d’administration, aux fins de mettre en œuvre
les résolutions qui précèdent.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 19 mars 2024, 2 procurations et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.