Nº d'entreprise : 0818 168 571
Nom
(en entier) : European Business Operations & Services Holding
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Rue du Petit-Pont 120, 7700 Mouscron, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent de l'administrateur et de
l'administrateur délégué; démission des administrateurs
Extrait des résolutions écrites unanimes des administrateurs de la société en date du 29 septembre 2024 :
"2. DECISIONS
2.1 Changement de représentant permanent de l'administrateur et de l'administrateur délégué
Les administrateurs prennent note de la décision de son administrateur, Yource Holding B.V., une société
privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social à Rotterdam et son adresse à
Westblaak 88, 3012KM Rotterdam (Pays-Bas), inscrite à la Chambre de commerce (Kamer van Koophandel)
sous le numéro 80706061, de remplacer Monsieur Robin Jansen, domicilié à [ ... ], en tant que représentant
permanent de Yource Holding B.V. en sa qualité d'administrateur et de administrateur délégué de la société,
par Monsieur Bob Mols, domicilié à [ ... ] avec effet à la date suivant la date des présentes décisions écrites.
Dans la mesure où cela est nécessaire, les administrateurs approuvent à l'unanimité ce changement de
représentation par écrit.
2.2 Procuration
Les administrateurs accordent à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel
Bonne, Vincent Reijns et à Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et
Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités nécessaires
ou utiles vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de
publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et
obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de
l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou
privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification
par la société si besoin en est."
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société en date du 15 octobre 2024 :
"2. DECISIONS
2.1 Démission des administrateurs
L'actionnaire unique accuse la bonne réception de et accepte par écrit la démission de :
(i) Michael Adriaan Oldenburger, domicilié [ ... ] ; et
(ii) Peter Ligteringen, domicilié [ ... ];
en tant qu'administrateur de la société, avec effet à la date des présentes décisions écrites.
L'actionnaire unique remercie M. Oldenburger et M. Ligteringen pour l'accomplissement de leur mandat
d'administrateur de la société et leur octroie provisoirement décharge pour l'exécution de leur mandat. Pour
autant que ce soit légalement autorisé, l'actionnaire unique confirme par écrit qu'il leur octroiera également
décharge de façon définitive après l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours.	:
En conséquence, le conseil d'administration est à présent composé comme suit :
(i) Bart De Hertefelt, jusqu'au jusqu'à la fin de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour
l'exercice clôturé le 31 décembre 2027;
(ii) Yource Holding B.V., jusqu'au jusqu'à la fin de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels
pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2029; et
(iii) Louis Lesage, jusqu'au jusqu'à la fin de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour
l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.
2.2 Procuration
L'actionnaire unique accorde à l'unanimité une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Vincent
Reijns et à Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et Bellis, situé à
Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec pouvoir de
substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités nécessaires ou utiles
vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publication
et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et obligations à l'égard
du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la
Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration
des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si
besoin en est."
Jens Westerwoudt
Mandataire