Ondernemingsnummer :
0436125559
Benaming :
(voluit) :
DATARECUPERATIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bargiestraat 15 bus B
8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
onderwerp: AANPASSING STATUTEN: ZETELVERPLAATSING - ONTSLAG STATUTAIRE
ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mieke BREYNE, notaris te Ieper, op 24 september 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Datarecuperatie”, met
maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Bargiestraat 15 bus B, hebbende het ondernemingsnummer
BE 0436.125.559. blijkt dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BESLISSING TOT ZETELVERPLAATSING
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan de dato 01 juni 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder nummer
13091103 om de zetel naar huidig adres te 8900 Ieper, Bargiestraat 15 B en beslist de statuten
hiermee in overeenstemming te brengen.
Bijgevolg beslist de vergadering om de eerste zin van artikel 2 te vervangen door volgende tekst: ‘De
zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Bargiestraat 15B.’
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist om het ontslag te aanvaarden van de Heer Marc VERGALLE, thans wonend
te Komne-Waaste, als statutaire zaakvoerder, en dit met ingang van 31 maart 2017, aldus
uitdrukkelijk bevestigd door comparanten.
Er wordt kwijting verleend aan de voormelde statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 20
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 20.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.”
VIERDE BESLUIT:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel,
Ieper, 25 september 2018
(getekend Notaris Mieke Breyne te Ieper)
 
Gelijktijdig neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.