Ondernemingsnr : 0751891441
Naam
(voluit) : AUTO SQUARE ANTWERP
(verkort) : A.S.A.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Beeldekensstraat 262
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op achttien juli tweeduizend vierentwintig.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
als volgt :
1° Eerste beslissing: Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: 1070
Anderlecht, Dokter Lemoinelaan, 11/4 en artikel twee van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AUTO SQUARE ANTWERP" in het kort A.S.A.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit
van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Verhuur van eigen onroerend goed
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
Groot-en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in machines, meubelen,
geschenkartikelen, bouwmaterialen, voeding, parfums, cosmetica, restaurantbenodigdheden,
horecamaterialen en alle horecabenodigdheden, enz.
Restaurants van het traditionele type, Fast food-zaken, snackbars, frituren en dergelijke,
Drankgelegenheden, Hotels
Industriële reiniging, Schoonmaakbedrijf, car-wash
Schilderwerken
Administratiekantoor, vertaaldiensten en tolken, overige adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering en beheer - Overige activiteiten i.v.m. administratie,
n.e.g - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Verhuur van overige roerende goederen
Verhuur van videocassettes en –banden (videotheek)
Telefoonwinkel + internetcafé+verkoop van prepaid kaarten
Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio-en videoapparatuur
De groot en kleinhandel in elektronische apparaten zoals: hi-fi installaties, gsm’s,
T. V’s, koelkasten, …
De uitbating van een algemene supermarkt alsook de handel, de verkoop in groot
Handel of in kleinhandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de dienst, de verpakking, de import,
de export, de makelarij, de vervaardiging van alle voedingswaren of levensmiddelen alsook alles wat
betrekking heeft op de algemene voeding, waaronder ondermeer, en dit zonder limitatief te kunnen
geïnterpreteerd te worden producten van suikergoed, tabakswaren, koffie, thee, dranken, groenten
en fruit, zuivelproducten, wild en gevogelte.
De uitbating van een benzinestation
Nachtwinkel, Krantenwinkel, Schoenenwinkel
Kapsalon
Vervoersbemiddeling
Logistiek management, expeditie, distributie en transport, Nationaal en internationaal
goederenvervoer over de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening
voor derden - het opslaan en verhandelen van handelsgoederen + verpakkingsdiensten - het
vervullen van alle administratieve formaliteiten inzake goederenvervoer, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden – Koerierdiensten -Verhuur van vrachtwagens met chauffeur
Bakker
Slagerij, helal slachting, uitbeenden, slachten, inpakken
Alle Renovatiewerken, Alle electriciteitswerken,
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek
Onderneming voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
Onderneming voor het aanbrengen van chape
Onderneming voor geluids- en warmteisolering
Ondernmeing voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met
warme lucht, van luchtmengeling van industriële pijpleidingen
Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon, centrale
verwarming met water en stoom, scheidingswanden en valse plafonds uitgezonderd
deze in hout
Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten)
Groothandel in ijzerwaren,
De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Bouwbedrijf, Stukadoorwerken, terras, klinkers, tuinwerken, metaalconstructies
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Het plaatsen van schermen ter bescherming van de thermische isolatie tegen
vocht, die de aanvulling zijn van schrijn- en timmerwerken.
Geringe herstellingswerken noodzakelijk voor de uitvoering van werken die behoren
tot andere beroepen.
Groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s. Import en export van
nieuwe of tweedehandsvoertuigen en dit zowel voor de binnenlandse als voor de buiten-
landse markt. Alle activiteiten m.b.t. garagehouder, hersteller en Carosserie...
De aan- en verkoop van leder- en textielwaren
De groot- en kleinhandel in dranken
Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen voor
het snijden en snoeien van bomen, groothandel in bloemen en planten, tuinbouwbedrijf,
aannemer tuinwerk;
Kweekbedrijf voor wild en gevogelte
Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m 2
Het beheer en de exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening
van diverse sporten en disciplines
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. - Overige werkzaamheden
in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
De exploitatie van taxi's - De verhuur van personenauto's met chauffeur.
Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke - Wassen, chemisch reinigen, persen, strijken,
bleken, verven, enz., van textielartikelen en kleding voor bedrijven of andere grootgebruikers
en voor depothouders die wasgoed van particulieren aanvaarden - Het ophalen
en bezorgen van de was - Het reinigen van tapijten en gordijnen - De diensten die door
wasserettes en automatische wassalons verleend worden - Wasserettes, behandeling van
was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren - De behandeling (ophalen,
wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed en de reiniging
van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren.
Alles m.b.t. hardware, software en randapparatuur van computers
Activiteiten van een electrozaak
Speelgoedverkoop
Handel in sierraden en juwelen.
Groot en kleinhandel in allerhandse koel- en/of diepvriesproducten
Het uitbaten van een polyvalente zaal door deze ter beschikking te stellen voor het organiseren
van evenementen in de amusementssector, al daar zijn bals, trouwfeesten, klassieke
concerten, theatervoorstellingen, voordrachtavonden, filmvoorstellingen, bedrijfsfeesten,
colloquia, vergaderingen, culturele manifestaties en danslessen.
Verkoop en verhuur van trouwjurken, herenpakken, …
Verkoop van bedden en matrassen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden
ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan
de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door elke derde.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag
Pagina 5.
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden,
die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op 14 juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen
aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën
voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten
dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten
indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht
van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn
op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar
alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen
worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen
met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules
die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
2° Tweede beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
3° Derde beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
4° Vierde beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Charles HUYLEBROUCK, voornoemd, en
aan zijn medewerkers en lasthebbers, met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel