Ondernemingsnr : 0848541845
Naam
(voluit) : DELICI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 16
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.
Op negen december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “DELICI” met zetel te 9700 Oudenaarde, Paalstraat 16.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul HENRIST, destijds te Ronse op 5 september 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder nummer
12156014. De statuten werden sedert gemelde oprichting eenmalig gewijzigd bij akte verleden voor
ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 6 oktober 2020, bekendgemaakt als voormeld op 22
oktober daarna, onder nummer 20350563.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling
Oudenaarde met als  ondernemingsnummer 0848.541.845 en hebbende als BTW-nummer : BE-
0848.541.845.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 15 uur  onder Voorzitterschap van de heer BAUWENS Stijn Maria
Antoine, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van
het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens of verschijningsformule vermeld:
-1/ De heer VERSCHELDEN Antoon Georges Jules, geboren te Deinze op 15 april 1955, wonende
te 9600 Ronse, Maquisstraat 35.
Houder van driehonderd vijftig (350) aandelen.
Volmacht: De heer VERSCHELDEN Antoon Georges Jules, voornoemd, wordt alhier
vertegenwoordigd door de heer BAUWENS Stijn Maria Antoine, nagenoemd, ingevolge volmacht(en)
hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard blijven.
2/ De heer BAUWENS Johan Georges Marie, geboren te Gent op 7 januari 1957, wonende te 9521
Sint-Lievens-Houtem, Kerkstraat 15.
Houder van tweehonderd (200) aandelen.
3/ De besloten vennootschap “IMPULSE”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Tussenbruggen 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met als ondernemingsnummer
0438.178.890 en hebbende als BTW-nummer BE- 0438.178.890.
Houdster van honderd (100) aandelen.
Volmacht: De vennootschap “IMPULSE”, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer
BAUWENS Stijn Maria Antoine, nagenoemd, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan
het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
4/ De heer BAUWENS Stijn Maria Antoine, geboren te Gent op 24 november 1985, wonende te 9230
Wetteren, Adolf Papeleustraat 53.
Houder van honderd vijftig (150) aandelen.
Luik B
5/ De besloten vennootschap naar Hongaars recht “OJVEST”, met zetel thans gevestigd te 1027
Budapest, Jurányi utca 6. al. 1, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder het nummer
HU24160713.
Genoemde vennootschap “OJVEST” wordt alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten
de heer BAUWENS Stijn Maria Antoine, voornoemd.
Houdster van honderd (100) aandelen.
6/ De heer HORNE Mike, van Amerikaanse nationaliteit, geboren te California (Verenigde Staten) op
14 juli 1961, wonende te 21381 Fleet Lane, Huntington Beach, CA, 92646 (Verenigde Staten van
Amerika).
Houder van honderd (100) aandelen.
Volmacht: De heer HORNE Mike, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer
BAUWENS Stijn Maria Antoine, voornoemd, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan
het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN
Zijn aangeduid als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
-1/ De heer VERSCHELDEN Antoon Georges Jules, voornoemd en alhier vertegenwoordigd door
genoemde heer BAUWENS Stijn Maria Antoine, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend
waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven;
2/ De heer BAUWENS Johan Georges Marie, voornoemd en alhier aanwezig;
3/ De heer BAUWENS Stijn Maria Antoine, voornoemd en alhier aanwezig;
4/ De heer VERSCHELDEN Thomas, geboren te Gent op 11 augustus 1986, wonende te 9600
Ronse, Fostierlaan 54. Genoemde heer VERSCHELDEN Thomas is alhier vertegenwoordigd door
genoemde heer BAUWENS Stijn Maria Antoine, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend
waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
De benoeming van voormelde niet-statutaire bestuurders werd bevestigd door de algemene
vergadering van 6 oktober 2020 blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris
UYTTERHAEGEN van zelfde datum, bekendgemaakt als voormeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A/ De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1) Verlenging en wijziging boekjaar als volgt: Huidig boekjaar verlengen om het te laten eindigen per
30 juni 2021 en voortaan boekjaar laten lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder
daaropvolgend jaar – Aanpassing van artikel 16 van de statuten door schrapping van de eerste zin
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.” en vervanging door
de woorden “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van
ieder daaropvolgend jaar.”.
2) Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering laten plaatsvinden in
het jaar 2021 op de derde maandag van de maand december om negen (9) uur en voortaan telkens
de jaarvergadering te laten plaatsvinden op zelfde derde maandag van de maand december van
ieder jaar om hetzelfde uur – Aanpassing van artikel 12 van de statuten door schrapping van de
woorden “de eerste zaterdag van de maand juni 11 uur” en vervanging door de woorden “de derde
maandag van de maand december om negen (9) uur”.
3) Opdracht aan ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN om de coördinatie van de statuten uit te
werken en te ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat er in totaal duizend (1.000) aandelen zijn uitgegeven;
-dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig en/of
vertegenwoordigd zijn;
-dat alle bestuurders alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd als voormeld zijn;
-dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De alhier aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap
verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar
agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
Luik B
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2021. De vergadering
beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen telkens van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van
ieder daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de statuten aan voormelde beslissing aan te passen zoals voorgesteld in punt
1 van de agenda.
Besluit 2
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de derde maandag
van de maand december van het jaar 2021 om negen (9) uur en dat voortaan de jaarvergaderingen
telkens zullen plaatsvinden op zelfde derde maandag van de maand december van ieder jaar om
zelfde uur, zoals voorgesteld in de agenda van de vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten aan voormelde beslissingen aan te passen zoals voorgesteld
in punt 2 van de agenda.
Besluit 3
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 15 uur 30.
 
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte