N° d'entreprise : 0440.867.473
Nom :
(en entier) : PROMO-TEAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1040 Etterbeek, Avenue de Tervueren 88/8
Objet de l'acte : ADAPTATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
"PROMO-TEAM" - DEMENAGEMENT DU SIEGE VERS LA REGION FLAMANDE
il résulte d'un acte reçu devant Maître Cédric DIERCKX, notaire
à la
de
Tervuren,
résidence	dans	la	société à	exerçant	fonction	sa
responsabilité	KESTELYN,	limitée JADOUL,	GENICOT & DIERCKX, notaires
associés, ayant son siège à 3080 Tervuren, Broekstraat 25/1, le vingt-huit
janvier deux mille vingt-cinq, lequel acte a été déposé électroniquement
pour l'enregistrement, qu'a été tenue l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société à responsabilité limitée "PROMO-TEAM", ayant son
siège à 1040 Etterbeek, Avenue de Tervueren 88/8, inscrite au registre des
BE
(Bruxelles)	d'entreprise	TVA	morales	le	numéro	personnes	sous
0440.867.473.
Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1. Modification de la région du siège de la société de la Région de
Bruxelles-Capitale à la
Région flamande.
2. Suppression et abandon du texte actuel des statuts et adoption d'un
nouveau texte des statuts qui est en concordance avec le Code des sociétés
et des associations ainsi qu'avec les rapports et points de vues actuels au
sein de la société ainsi qu'entre les administrateurs et actionnaires
actuels entre eux.
3. Adresse du siège
I.	CONVOCATIONS ET QUORUM
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés
sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de
justifier la convocation.
L'administrateur est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de
justifier la convocation.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que
lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la
moitié du nombre total d'actions émises et une modification n'est adoptée
que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
II. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L'assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu'elle est par
conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.
III. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:
1. Première résolution
L'assemblée décide de modifier la région du siège de la société de la
Région de Bruxelles-Capitale vers la Région Flamande.
2. Deuxième résolution
Comme	conséquence des	résolutions précédentes, l'assemblée décide de
supprimer et abandonner le texte actuel des statuts et d'adopter un nouveau
texte des statuts qui est en concordance avec le Code des sociétés et des
associations ainsi qu'avec les rapports et points de vues actuels au sein
de la société sans toutefois apporter une modification à son objet (sauf
purement terminologiques, y compris en ce qui concerne la traduction de
l'objet de la société) .
Le texte des nouveaux statuts sera repris dans un extrait séparé en langue
néerlandaise.
3. Troisième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 8421 De
Haan, Koninklijke Baan 68 bus 00.02.
IV. CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sceau et signature du notaire Cédric DIERCKX au verso)