Ondernemingsnr : 0867073991
Naam
(voluit) : TO:COMMUNICATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeheerweg 29
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 30 januari
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 06 februari 2023, 16 bladen, 0
verzending(en),  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 3097, ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap TO: COMMUNICATION waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
waarvan hierna het uittreksel:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TO: COMMUNICATION.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Marketing en sales consultancy en creatie van online en offline tools voor bedrijven en instellingen.
Bij deze activiteiten horen onder meer:
1) Prepress en systeemactiviteiten
- Het gereedmaken en vervaardigen van tekeningen, layouts, dummies enzovoort;
- De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling an digitale gegevens op
gegevensdragers;
- Reproductie van data, geluid, film;
-Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
- Databasebeheer
2) Consultancy
- Marktonderzoek;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Marketing, Sales en General Management advies;
- Strategisch advies;
- Creatief advies;
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- Outsourcing projecten;
3) Marketing en Sales activiteiten
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
- journalistieke teksten en reportages;
Luik B
- Vertalingen, tolken, taaladvies;
- het ontwerpen van publicitaire films;
- het ontwerpen van publicitaire artikelen en voorwerpen;
- packaging en POS materiaal;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, sms;
- Het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen, ook voor reclamemateriaal;
- Ontwerpen, publiceren en verzenden van online tools zoals e-mail, websites, presentaties, e-
learning tools;
4) POS, standenbouwactiviteiten
- Het ontwerpen van showrooms enzovoort;
-Het ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
- Interieurvormgeving;
- Organisatie van salons, congressen, tentoonstellingen en beurzen;
- Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
5) Culturele activiteiten
-Activiteiten op het gebied van film, radio en video en andere audiovisuele media;
- Promotie en creatie van kunst;
- Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
en dit zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. (…)
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand
juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
4. Vierde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap CSC-Cook some concepts (verkort CSC), met zetel te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Hogeheerweg 29, BTW BE0653.998.150, rechtspersonenregister Gent (afdeling
Gent), vertegenwoordigd door de heer Frank Simkens, voornoemd.;
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur met terugwerkende kracht
sedert 01 juli 2022:
- De heer SIMKENS Frank Marie-Louise Alfred, geboren te Brussel op 26 januari 1964, wonende te
2800 Mechelen, Sint-Jacobstraat 46,  hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen en te vestigen te: 2800
Mechelen, Sint-Jacobstraat 46.
 
Luik B
6. Zesde besluit: Volmachten Formaliteiten na de akte en Volmacht EStox (elektronisch
aandelenregister en UBO-register)
De besloten vennootschap KD Consulting met zetel te 2820 Bonheiden, Tinstraat 73, of elke andere
door hem aangewezen persoon:
1. Is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
2.Wordt gemachtigd door de comparanten om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.  De aangestelde gevolmachtigde wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris