Ondernemingsnr : 0849300326
Naam
(voluit) : Minata
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haachtsebaan 8
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 24
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Minata
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van mevrouw Van
Evercooren Nancy als bestuurder van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder
waarin hij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft. Deze verantwoording werd
opgenomen in de agenda van deze algemene vergadering. De aandeelhouders verklaren dit verslag
te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de voorgestelde activiteiten.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Minata.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het uitbaten en exploiteren van een drankgelegenheid en een verbruikssalon;
b) het uitbaten van een onderneming van drankhuizen, tavernes,
snackbars en danszaal en meer in het algemeen van alle horeca activiteiten, en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alsmede het leveren van diensten en producten bij dergelijke
activiteiten.
c) - Algemene renovatiewerken;
- Algemene tuinwerken;
- Automechaniek en verhandeling van personenwagens en vrachtwagens;
- Taxi en koerierdiensten;
- Catering en hoteldiensten;
- Diverse consultancy;
- Aankoop en verkoop van eigen onroerende goederen;
- Import en export van algemene goederen.
d) de vennootschap kan zowel in België al in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Het waarnemen van bestuurs- en
vereffeningsmandaten in om het een welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te
richten vennootschappen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en
toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering  teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp
van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op tweede
vrijdag van juni om 15 uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 8. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.