Ondernemingsnr : 0457175450
Naam
(voluit) : HERAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cardijnlaan(HRT) ZN
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
dat op datum van 29 juni 2023, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap HERAC, met zetel te 2200 Herentals, Cardijnlaan z/n en ondernemingsnummer (BTW
BE) 0457.175.450 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt :
-De algemene vergadering neemt kennis van de bepaling van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te weten artikel 2:55, dat bepaalt dat een bestuurder-natuurlijke persoon en een vaste
vertegenwoordiger van een andere bestuurder niet dezelfde persoon mogen zijn.
Ingevolge dit verbod op dubbele bestuursmandaten, besluit de Raad van Bestuur om de
vertegenwoordiging van de vennootschap toe te kennen aan een enige bestuurder.
Dienovereenkomstige aanpassing van de statuten naar aanleiding van aanneming van volledig
nieuwe statuten.
Dienovereenkomstig ontslag van een van de bestuurders conform het hierna volgend besluit tot
ontslag en kwijting.
-om de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
-aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam "HERAC".
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan
zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
- De vennootschap heeft tot voorwerp alle verhandelingen betreffende de in- en uitvoer, doorvoer,
aan- en verkoop in het groot en in het klein, consignatie, opslag, onderhoud, herstel, fabricage,
assemblage, van alle producten en goederen in verband met audiovisuele, alarmen,
airconditioningtoestellen, mobilofoons, GSM en alle auto-onderdelen voor voertuigen, autoradio's,
alle benodigdheden en artikelen van deze toestellen, alsook het monteren van deze toestellen in
wagens met alle passende hulpstukken en onderdelen. Deze opsomming is niet beperkend, enkel
aanwijzend. Plaatsingen gebeuren zowel in eigen ateliers als op verplaatsing.
- De vennootschap heeft verder tot doel alle verhandelingen betreffende de in- en uitvoer,
doorvoer, aan- en verkoop in het groot en in het klein, consignatie, opslag, onderhoud, herstel,
fabricage, assemblage, van alle producten en goederen in verband met navigatie(s) en
navigatiesystemen, plaatsbepalingssystemen, telecom(municatie) in de breedste zin van het woord,
IT-producten, software, computers en alle daarmee verband hebbende toepassingen en andere
apparatuur voor de verwerking van informatie, randapparatuur en programmatuur.
- Computeradviesbureau. Verlenen van advies over (soorten) computers en hun configuratie en
toepassing van bijbehorende programmatuur. Advisering in verband met programmatuur en levering
van programmatuur. Verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's. Verlenen van
bijstand bij de toepassing van programma's. Overige activiteiten in verband met computers.
Het optreden als studie-, organisatie-, bemiddelings- en raadgevend bureau, inzake
aangelegenheden behorende tot het bedrijf en voormelde domeinen. Het verstrekken van
beleidsadvies voor het bekomen en het uitvoeren van opdrachten behorend tot het bedrijf
en voormelde domeinen. Het verstrekken van alle diensten en het doen van alle verrichtingen,
behorend tot het bedrijf en voormelde domeinen, en alle andere producten welke met voorschreven
domeinen verband houden.
- Agentuur en dienstenvertegenwoordiging van telecomoperatoren.
- Commissionaris. Tussenpersoon in de handel. Het optreden als tussenpersoon bij de verlening van
diensten.
- Consulting. Het verlenen van diensten en geven van technische, juridische, commerciële en
bedrijfseconomische adviezen. Het verzorgen van de administratie van bedrijven; voorts het
verrichten van al hetgeen tot het voorgaande behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
genomen en voorts het deelnemen in en het uitvoeren van het beheer over ondernemingen en het
uitoefenen van het mandaat van bestuurder in vennootschappen. Het organiseren van
gespecialiseerde opleidingen. Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven.
Het valoriseren en beheren van haar vermogen door beheersdaden. Het begeleiden van kleine en
middelgrote ondernemingen, in de ruimste zin.
Voormelde opsomming(en) is (zijn) aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële en
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die zo geheel als ten dele, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de uitbating van haar onderneming kunnen
bevorderen en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of op elke
andere wijze belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of
samenhang vertoont met het hare.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro
zes cent (€ 74.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
(…)
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
september om tien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
c) Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
-om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw LAURIJSSENS Ann, wonende te 2200 Herentals, Slagveld 5.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder: de naamloze vennootschap HOVEMA,
voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw LAURIJSSENS Ann, voornoemd, en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2200 Herentals, Cardijnlaan z/n.
-alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap INTEGRAAL
BEDRIJFSADVIES, met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle
andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten
waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en)
en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – benoeming niet-statutaire bestuurder – historiek met
gecoördineerde statuten