Ondernemingsnr : 0675444553
Naam
(voluit) : Sereni Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan van Gentstraat 7 bus 402
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op veertien juli tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “Sereni Capital”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Jan van Gentstraat 7, bus 402, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0675.444.553, onder meer beslist heeft
1. tot uitgifte van maximaal 182.084 inschrijvingsrechten (hierna genoemd: inschrijvingsrechten –
fase 1) in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan (fase 1) met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
zoals uiteengezet in voornoemd inschrijvingsrechtenplan (fase 1) en in het bijzonder verslag van het
orgaan van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De inschrijvingsrechten – fase 1 zullen een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt
op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht – fase 1 geeft recht om in te schrijven op één aandeel
tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan (fase 1).
2. tot uitgifte van maximaal 3 inschrijvingsrechten (hierna genoemd: inschrijvingsrechten – fase 2) in
het kader van het Inschrijvingsrechtenplan (fase 2) met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals
uiteengezet in inschrijvingsrechtenplan (fase 2) en in het bijzonder verslag van het orgaan van
bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De inschrijvingsrechten – fase 2 zullen een termijn hebben van 5 jaar die aanvangt op
de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht – fase 2 geeft recht om in te schrijven op één aandeel tegen
betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan (fase 2).
3. tot vaststelling van de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten – fase 1 en
fase 2, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde
verslag van het orgaan van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in
het afzonderlijk document “Inschrijvingsrechtenplan (fase 1 en fase 2)” genoemd.
4. om, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten – fase 1 en fase
2, het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen
uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2 met het op de rekening
kapitaal te boeken gedeelte van de uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2.
5. tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2 en om de
uitgifte van de inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2 te verwezenlijken, met inbegrip van de
bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit
voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de
statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht
omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:
Luik B
- de aanduiding van de begunstigden van het Inschrijvingsrechtenplan (fase 1 en fase 2)
overeenkomstig het Inschrijvingsrechtenplan (fase 1 en fase 2) en het doen van een aanbod van
inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2 aan deze begunstigden.
- het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te
verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2 die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van
de inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2 zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde
inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten – fase 1 en fase 2, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van
vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder,
individueel bevoegd en aan Davy GORSELÉ, Pieter DIERCKX en iedere andere advocaat bij
Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-
Ministerie BV en al haar aangestelden, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc SLEDSENS, een geassocieerd notaris
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-inschrijvingsrechtenplan fase 1 en fase 2
-verslag bestuursorgaan
-verslag bedrijfsrevisor