Ondernemingsnr : 0829139370
Naam
(voluit) : Evolynx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosthoekstraat(Kem) 5
 : 8956 Heuvelland
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900 Ieper,
Boterstraat 46, op drieëntwintig maart tweeduizend drieëntwintig, dragende volgende melding van
registratie: “Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Ieper op 24 maart 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3309 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit:
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van 17 februari 2023. De
aandeelhouder erkent er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een
exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
     De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging en de bijzondere meerderheid tot wijziging van het voorwerp, om het huidige
voorwerp aan te vullen met de activiteiten zoals vermeld in artikel drie van de hierna aangenomen
statuten.
     Vierde besluit:
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
    1.  1 - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Evolynx”.
Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     Artikel 3. Voorwerp
          De vennootschap heeft tot voorwerp om activiteiten uit te voeren die vallen onder de secties
landbouw, bosbouw en visserij, informatie en communicatie, vrije beroepen en wetenschappelijke en
technische activiteiten, administratieve en ondersteunde diensten, onderwijs en overige diensten.
Ter illustratie wordt hierbij een niet-limitatieve lijst van activiteiten uit hierboven opgesomde secties
opgenomen:
    •   Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •   Computerconsultancyactiviteiten;
    •   Beheer van computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer;
    •   Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, beheer en ontwikkeling van
webportalen, en overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •   Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
    •   Reparatie van computers en randapparatuur;
    •   Reparatie van communicatieapparatuur
    •   Vervaardiging van computers en randapparatuur
    •   Vervaardiging van meet, controle- en navigatie-instrumenten en –apparatuur
    •   Groot en kleinhandel in computers, randapparatuur en software
    •   Grafische vormgeving van websites en drukwerk
    •   Het organiseren, bijwonen en  geven van seminaries en opleidingen, en het publiceren van
artikels, tijdschriften en boeken
    •   De analyse van diverse IT systemen
    •   De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of een statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
    •   Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een  (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •   Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
    •   Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseur;
    •   Het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, of de zakelijke
rechten op die onroerende goederen, het beheer en onderhoud van het eigen onroerend
patrimonium, in de meest ruime zin, en dit alles voor eigen rekening;
    •   Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
Luik B
uitoefening van voornoemde activiteiten;
    •   Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met het oog op een kwalitatief
hoogstaande dienstverlening. De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle
handels en financiële of nijverheidsverhandelingen zo roerende en onroerende verrichtingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
    •   Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden;
    •   Teelt van groenten, meloenen en wortel en knolgewassen;
    •   Teelt van vezelgewassen;
    •   Teelt van andere eenjarige gewassen;
    •   Teelt van druiven;
    •   Teelt van pit en steenvruchten;
    •   Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
    •   Teelt van oliehoudende vruchten;
    •   Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken;
    •   Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen;
    •   Teelt van andere meerjarige gewassen;
    •   Plantenvermeerdering;
    •   Fokken van kamelen en andere kameelachtigen;
    •   Fokken van schapen en geiten;
    •   Fokken van andere dieren;
    •   Gemengd bedrijf;
    •   Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
    •   Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
    •   Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
    •   Zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
    •   Bosbouw;
    •   Exploitatie van bossen;
    •   Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout;
    •   Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
    •   Aquacultuur in zoet water;
    •   Winning van turf;
    •   Vervaardiging van groente en fruitsappen;
    •   Overige verwerking en conservering van groenten en fruit;
    •   Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
    •   Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
    •   Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
    •   Vervaardiging van wijn uit druiven;
    •   Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen;
    •   Vervaardiging van andere nietgedistilleerde gegiste dranken;
    •   Vervaardiging van bier;
    •   Vervaardiging van mout;
    •   Vervaardiging van frisdranken productie van mineraalwater en ander gebotteld water;
    •   Vervaardiging van tabaksproducten;
    •   Vervaardiging van etherische oliën;
    •   Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
    •   Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
    •   Groothandel in granen en zaden;
    •   Groothandel in ruwe tabak;
    •   Groothandel in bloemen en planten;
    •   Groothandel in levend vee;
    •   Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee;
    •   Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen;
    •   Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
    •   Groothandel in dranken, algemeen assortiment;
    •   Groothandel in tabaksproducten;
    •   Groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •   Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •   Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    •   Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
    •   Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
    •   Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
Luik B
    •   Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
    •   Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •   Detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •   Gites, vakantiewoningen en appartementen;
    •   Gastenkamers;
    •   Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.;
    •   Overige accommodatie;
    •   Eetgelegenheden met volledige bediening;
    •   Eetgelegenheden met beperkte bediening;
    •   Catering;
    •   Overige eetgelegenheden;
    •   Cafés en bars;
    •   Draadloze telecommunicatie;
    •   Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •   Handel in eigen onroerend goed;
    •   Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •   Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •   Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •   Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •   Beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •   Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •   Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •   Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied;
    •   Overig speur en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
    •   Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen;
    •   Reclamebureaus;
    •   Mediarepresentatie;
    •   Markt en opinieonderzoekbureaus;
    •   Activiteiten van grafische designers;
    •   Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •   Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton);
    •   Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen;
    •   Verhuur en lease van woon en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
    •   Organisatie van congressen en beurzen;
    •   Overige vormen van onderwijs;
    •   Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
    •   Beroepsorganisaties;
    •   Vakverenigingen;
    •   Reparatie van consumentenelektronica;
    •   Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
    •   Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten;
    •   Africhten van huisdieren;
    •   Pensions voor huisdieren;
     De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennootschap,
schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de
verwezenlijking van haar voorwerp in de hand kunnen werken. De vennootschap mag al deze
verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in de meest uitgebreide zin.
     De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
              Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand maart om veertien uur in de zetel van de vennootschap of in elke
andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Luik B
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen
van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
     Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders:
- de heer Karel Willemyns, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden;
- mevrouw Lien Deboosere, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     Zesde besluit :
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8956 Heuvelland
(Kemmel), Oosthoekstraat 5.
Luik B
     Zevende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
     Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap MBF Accountant, met zetel te
8531 Harelbeke, Vlietestraat 164, ondernemingsnummer: 0808.609.024, evenals aan haar
bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,om namens en voor rekening van de vennootschap:
    •  alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •  bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale
administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties
en diensten en het nodige te doen in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •  op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
     VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •   expeditie van de akte statutenwijziging
    •   gecoördineerde statuten
    •   Verslag van het bestuursorgaan