Ondernemingsnr : 0807061081
Naam
(voluit) : HENSEN VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Lo 8
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 26 mei 2023, dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten
vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van
voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1
januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - Wijziging van de naam van de vennootschap in “Technical maintenaince
company”
De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de benaming
van de vennootschap te wijzigen in "Technical Maintenance Company".
DERDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de
statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is
gevestigd, zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten
volledig te vervangen, zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR
EIGEN VERMOGEN
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van
rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.
De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap niet volledig werd volgestort,
waarbij:
- de heer HENSEN Stephan, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00);
- mevrouw HENSEN Monique, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De
vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen
zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen
zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.
NEGENDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist het huidige voorwerp te wijzigen in:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en/of de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
    •  management consulting: het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  de onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
        •  de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valrisatie, het huren en
verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
        •  tussenhandelaar, de makelarij en/f de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting
inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie en investeringen.
    •  het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren, en het voeren van
directie over andere ondernemingen en vennootschappen;
    •  het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen;
    •  Verkoop van zonnepanelen en zonneboilers.
    •  Fotovoltaïsche modules:
    •  standaard mdule;
    •  p maat gemaakte klassieke module;
    •  p maat gemaakte semi-transparante modules.
    •  Fotovoltaïsche systemen:
    •  Onafhankelijke systemen voor:
    •  verlichting;
    •  telecmmunicatie;
    •  rurale hspitalen (verlichting, koelkast,…);
    •  pmpen van water;
    •  signalisatie langs de weg en p het water;
    •  telemetrie;
    •  afgelegen huizen, mbilhomes en boten.
    •  Netgekoppelde systemen met verschillende integratietechnieken:
    •  dakgeïntegreerde systemen;
    •  ttale integratie in leien dak met de fotovoltaïsche lei;
    •  semi-transparante mdules voor gevels en daken.
    •  Ontstoffing van gebouwen;
    •  Ontstoffing van gebinten;
    •  Industriële reiniging van vloeren in fabrieken;
    •  Reinigen en ontsmetten van luchtkanalen, aircoinstallaties;
    •  Reinigen van ventilatiesystemen;
    •  Diepreiniging sanitaire installaties;
    •  Industriële schilderwerken van gebouwen;
    •  Reinigen en schilderen van machines, productielijnen, enzovoort;
    •  Gevelreiniging;
    •  Restauratie van natuursteen;
    •  Vochtwerende behandeling;
    •  Kleine verbouwingen;
    •  Reinigen van stookketels, olietanks;
    •  Reinigen scheepsluiken;
    •  Reinigen spuitcabines;
    •  Silo reiniging overeenkomstig Belgische en Europese wetgeving;
    •  Periodiek onderhoud van droog en bakovens;
    •  CO2reinigingswerken;
    •  Schilderen wegmarkering in fabrieken;
    •  Ontmossen daken;
    •  Reinigen grootkeukens (dampkappen, ovens, …);
    •  Reinigen lichtarmaturen;
    •  Vervangen lampen en/of starters;
    •  Reinigen draaibanken en/of productieinstallaties;
    •  Brandremming;
    •  Cleanroom schoonmaak;
    •  HACCPreiniging in de voedingsindustrie;
    •  Bestrijding en preventie door specialisten tegen knaagdieren (ratten, muizen,…), kruipende
insecten (kakkerlakken, mieren, zilvervisjes,…), vliegende insecten (vliegen, wespen, muggen,
motten,…), voorraadinsecten (meelmotten, broodkevers, tabakskevers, …);
    •  Onkruidverdelging;
    •  Duivenwering;
    •  Ontsmetting van grootkeukens en opslagplaatsen;
    •  Houtworm en zwambestrijding;
    •  Plaatsing en omruiling van hygiënische containers;
    •  Levering van elektrische vliegenvangers;
    •  Hygiënesystemen (HACCP);
    •  Onderhoud, reparatie, revisie van machines en toestellen, roerende en onroerende goederen;
exploitatie van een machinebedrijf, onder meer inhoudende las, montage-, onderhouds-, reparatie-
en revisiewerkzaamheden, machine- en apparatenbouw, alsmede de handel in machines en
apparaten;
    •  Aannemer van metaalwerken en constructies, lassen en behandelen van metalen;
    •  Aannemer van elektrische en elektrotechnische installaties;
    •  Aannemer van besturingstechnieken, meet en regeltechnieken;
    •  Tussenpersoon in de handel en dienstverlening;
    •  Transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
    •  De groot en kleinhandel, de import en export, huren en verhuren van materialen, gebouwen,
bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen, onderdelen en wisselstukken, meubelen en allerhande
huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in tweedehandse staat;
    •  Advies en dienstverlening in ruime zin;
    •  Het beheren van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp.”
TIENDE BESLUIT - Wijziging van het boekjaar EN VASTLEGGEN overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar
niet af te sluiten op 30 juni 2023, doch te verlengen en het te laten eindigen op 31 december 2023.
Na deze datum zullen de boekjaren telkens lopen van één januari tot en met éénendertig december.
ELFDE BESLUIT - Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van de
overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 28 juni 2024 om 17.00 uur.
Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
TWAALFDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van
volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder
meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der
aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "Technical
Maintenance Company".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en/of de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
    •  management consulting: het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  de onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
        •  de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valrisatie, het huren en
verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
        •  tussenhandelaar, de makelarij en/f de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting
inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie en investeringen.
    •  het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren, en het voeren van
directie over andere ondernemingen en vennootschappen;
    •  het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen;
    •  Verkoop van zonnepanelen en zonneboilers.
    •  Fotovoltaïsche modules:
    •  standaard mdule;
    •  p maat gemaakte klassieke module;
    •  p maat gemaakte semi-transparante modules.
    •  Fotovoltaïsche systemen:
    •  Onafhankelijke systemen voor:
    •  verlichting;
    •  telecmmunicatie;
    •  rurale hspitalen (verlichting, koelkast,…);
    •  pmpen van water;
    •  signalisatie langs de weg en p het water;
    •  telemetrie;
    •  afgelegen huizen, mbilhomes en boten.
    •  Netgekoppelde systemen met verschillende integratietechnieken:
    •  dakgeïntegreerde systemen;
    •  ttale integratie in leien dak met de fotovoltaïsche lei;
    •  semi-transparante mdules voor gevels en daken.
    •  Ontstoffing van gebouwen;
    •  Ontstoffing van gebinten;
    •  Industriële reiniging van vloeren in fabrieken;
    •  Reinigen en ontsmetten van luchtkanalen, aircoinstallaties;
    •  Reinigen van ventilatiesystemen;
    •  Diepreiniging sanitaire installaties;
    •  Industriële schilderwerken van gebouwen;
    •  Reinigen en schilderen van machines, productielijnen, enzovoort;
    •  Gevelreiniging;
    •  Restauratie van natuursteen;
    •  Vochtwerende behandeling;
    •  Kleine verbouwingen;
    •  Reinigen van stookketels, olietanks;
    •  Reinigen scheepsluiken;
    •  Reinigen spuitcabines;
    •  Silo reiniging overeenkomstig Belgische en Europese wetgeving;
    •  Periodiek onderhoud van droog en bakovens;
    •  CO2reinigingswerken;
    •  Schilderen wegmarkering in fabrieken;
    •  Ontmossen daken;
    •  Reinigen grootkeukens (dampkappen, ovens, …);
    •  Reinigen lichtarmaturen;
    •  Vervangen lampen en/of starters;
    •  Reinigen draaibanken en/of productieinstallaties;
    •  Brandremming;
    •  Cleanroom schoonmaak;
    •  HACCPreiniging in de voedingsindustrie;
    •  Bestrijding en preventie door specialisten tegen knaagdieren (ratten, muizen,…), kruipende
insecten (kakkerlakken, mieren, zilvervisjes,…), vliegende insecten (vliegen, wespen, muggen,
motten,…), voorraadinsecten (meelmotten, broodkevers, tabakskevers, …);
    •  Onkruidverdelging;
    •  Duivenwering;
    •  Ontsmetting van grootkeukens en opslagplaatsen;
    •  Houtworm en zwambestrijding;
    •  Plaatsing en omruiling van hygiënische containers;
    •  Levering van elektrische vliegenvangers;
    •  Hygiënesystemen (HACCP);
    •  Onderhoud, reparatie, revisie van machines en toestellen, roerende en onroerende goederen;
exploitatie van een machinebedrijf, onder meer inhoudende las, montage-, onderhouds-, reparatie-
en revisiewerkzaamheden, machine- en apparatenbouw, alsmede de handel in machines en
apparaten;
    •  Aannemer van metaalwerken en constructies, lassen en behandelen van metalen;
    •  Aannemer van elektrische en elektrotechnische installaties;
    •  Aannemer van besturingstechnieken, meet en regeltechnieken;
    •  Tussenpersoon in de handel en dienstverlening;
    •  Transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
    •  De groot en kleinhandel, de import en export, huren en verhuren van materialen, gebouwen,
bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen, onderdelen en wisselstukken, meubelen en allerhande
huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in tweedehandse staat;
    •  Advies en dienstverlening in ruime zin;
    •  Het beheren van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 12 – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
ARTIKEL 13 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist
voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.
Artikel 18 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
ARTIKEL 25 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 30 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Artikel 31 – WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 32 – VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien
alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte
van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars
is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig. De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk
voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de vennootschap wenst te ontbinden en
vereffenen in één akte conform de wettelijke bepalingen.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
DERTIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurderS
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurders, te weten mevrouw
HENSEN Johanna en mevrouw HENSEN Monique, beiden voornoemd, als bestuurders in de
besloten vennootschap bevestigd.
VEERTIENDe BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
VIJFTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan.
 
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.