Ondernemingsnr : 0808644953
Naam
(voluit) : WIEBEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 259
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene 23
november 2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “WIEBEMA”, met zetel te 9870 Zulte,
Staatsbaan 259, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met
ondernemingsnummer 0808.644.953;
De algemene vergadering heeft ondermeer het volgende beslist:
1.1. Beslissing tot ontslag van de opvolgende enige statutaire bestuurder, zijnde mevrouw SLEE,
Maria Stefanie Michal, wonende te 9770 Kruisem (Kruishoutem), Ijzerbergstraat 3, met ingang vanaf
23 november 2022, zodat zij niet meer de enige statutaire bestuurder zal opvolgen ingeval van diens
overlijden of wilsonbekwaamheid.
1.2. Beslissing tot benoeming van navermelde personen, ingeval van overlijden of wilsbekwaamheid
van de enige statutaire bestuurder, als opvolgende gewone bestuurders, voor een duurtijd van 6 jaar,
die samen een raad van bestuur zullen vormen overeenkomstig te bepalingen vermeld onder de
artikelen 13 tot en met 21 van de statuten:
- de commanditaire vennootschap “SBS” met zetel te 8755 Ruiselede, Tieltstraat 94, met
ondernemingsnummer 0845.565.727, vast vertegenwoordigd door de heer HOUTEKIER Simon,
wonende te 8755 Ruiselede, Tieltstraat 94;
- de besloten vennootschap “LOMAC” met zetel te 9771 Nokere, Nokeredorpstraat 67, met
ondernemingsnummer 0668.981.779, vast vertegenwoordigd door de heer LOMBAERT Dave André
Etienne, wonende te 9771 Nokere, Nokeredorpstraat 67;
- de heer VAN SLAMBROUCK Joeri, wonende te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 39;
- de besloten vennootschap “STEELCORP” met zetel te 1745 Opwijk, Oude-pastoriedreef 19, met
ondernemingsnummer 0780.801.696, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MULDERS Marco
Alfons Krimhilde, wonende te 1745 Opwijk, Oude-pastoriedreef 19.
2. Wijziging van de statuten ingevolge voormeld besluit, door (i) vervanging van de artikelen onder
TITEL IV: Bestuur en vertegenwoordiging, en waarbij (ii) de andere navolgende artikelen van de
statuten worden hernummerd.
Deze artikelen luiden onder meer als volgt:
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van
Luik B
bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder. De bepalingen van deze statuten
opgenomen onder Titel IV, punt B, zullen in dat geval toepasselijk zijn.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De heer CIERS, Henk Omer, wonende te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, is thans de enige statutaire
bestuurder van de vennootschap, benoemd voor onbepaalde duur.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst der gecoördineerde statuten.