Ondernemingsnr : 0402763301
Naam
(voluit) : VANDEN AVENNE COMMODITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2-F3
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 30 november 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2-F3.
2. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan aanpassing van het voorwerp door
vervanging van de bestaande tekst door de nieuwe tekst zoals hierna in het vierde besluit onder titel
“voorwerp”.
3. Besluit dat, in geval van belangenconflict op het niveau van de raad van bestuur, de algemene
vergadering bevoegd is om de betrokken beslissing te nemen.
Wijziging van de externe vertegenwoordiging in die zin dat de vennootschap thans vertegenwoordigd
wordt als volgt:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, waaronder minstens één gedelegeerd bestuurder,
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.”
4. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "VANDEN AVENNE COMMODITIES".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het stockeren, transporteren, verhandelen, aan- en verkopen, leveren, overdragen, ruilen, beheren
en veredelen van alle grondstoffen voor biofuel-, voedings- en veevoedernijverheid, alsmede alle
aanverwante commerciële of industriële activiteiten, zonder enige uitzondering, welke hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
De vennootschap kan alle materialen, machines, uitrustingen of transportmiddelen verwerven en
verhuren of anderszins ter beschikking stellen, alsook het gebruik en/of de verwerving daarvan door
derden, onder welke vorm dan ook, mogelijk maken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de ruil; alsook het beheer en de valorisatie van alle waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan eveneens bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met het oog op
de studie van, de controle op en de leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel,
industrieel, technisch en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied van de organisatie van
ondernemingen.
Zij kan mandaten (onder meer als (gedelegeerd of dagelijks) bestuurder en vereffenaar) uitoefenen
in andere vennootschappen.
De Vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen en verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken,
bevorderen of anderszins ten goede komen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderd duizend euro (7.500.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de realisatie van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
betreffende dat bestuur aan één of meer bestuurders opdragen (‘gedelegeerd bestuurder(s)’) en/of
aan één of meer andere personen (‘directeurs’), die elk alleen mogen optreden.
Externe vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, waaronder minstens één gedelegeerd bestuurder,
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, afzonderlijk optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste vrijdag van de maand november om 9 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde.
Stemrecht: 1. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen wordt het stemrecht en
de stemkracht geregeld als volgt:
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen of andersluidende bepaling in het
testament waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan
de vruchtgebruiker.
5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni en eindigt op 31 mei van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Volmacht
Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe
genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name alle medewerkers en
aangestelden van Ernst & Young Fiduciaire te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer
0430.543.012.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 30/11/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata