N° d'entreprise : 0444142808
Nom
(en entier) : LASTOURS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Angevine 15
 : 1470 Genappe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Stéphanie Laudert, notaire à Walhain, le 3 septembre 2024,
que l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « LASTOURS », ayant son siège
social à à 1470 Genappe, drève Angevine 15, immatriculée au RPM (Brabant wallon) sous le numéro
0444.142.808, a adopté les résolutions suivantes :
1.           Première résolution
1.1.        Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de 16.880,00 EUR, pour le
porter de 44.620,00 EUR au capital minimum de 61.500,00 EUR, sans création de nouvelles actions,
par augmentation du pair comptable des actions existantes et par apports en espèces, entièrement
libérés.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
1.2.        Souscription et libération
À l’instant, interviennent les actuels actionnaires de la société, dont question dans la composition de
l’assemblée, savoir : Monsieur José PECHEUR et Madame Nadine CHAPELIER, lesquels après
avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de
la situation financière de la présente société.
Pour autant que de besoin, ils reconnaissent avoir pris connaissance de l’article 7:179 du CSA qui
stipule que l'organe d'administration doit rédiger un rapport sur l'opération, qui justifie spécialement le
prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires. Ensuite de quoi, les actionnaires précités déclarent renoncer,
individuellement et de manière expresse et irrévocable, au rapport susvisé.
Ils déclarent ensuite souscrire à l’augmentation de capital au prorata du nombre d’action détenus par
chacun d’eux, comme décrit ci-dessus.
En conséquence, le pair comptable de chacune des actions existantes est augmenté au prorata de l’
augmentation de capital.
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que les apports
souscrits sont entièrement libérés par versements en espèces qu’ils ont effectué au compte numéro
BE81 1030 9111 7427 ouvert au nom de la société auprès de la banque CRELAN de sorte que la
société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de 16.880,00 EUR.
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 22 juillet 2024 reste ci-annexée.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
1.3.        Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, et que le capital est ainsi effectivement porté à 61.500,00 EUR et
est représenté par 180 actions, sans mention de valeur nominale.
L’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des statuts en ce sens.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2.    Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
dont extrait  :
ARTICLE 1 : DENOMINATION ET FORME
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « LASTOURS ».
ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne (…)
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet principal l’achat et la vente de biens immobiliers pour compte de tiers ou pour
compte propre ainsi que la restauration d’immeubles pour compte de tiers ou pour compte propre et
dans ce cas, d’immeubles destinés ou non à la revente.
De faire pour son compte ou pour compte d’autrui toutes opérations se rattachant directement ou
indirectement à toutes actions publicitaires, vente d’objets d’art, vente par correspondance,
marchand de biens, location. Elle pourra exercer ses activités tant en Belgique qu’à l’étranger.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles
se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
ARTICLE 5 : CAPITAL
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR).
Il est représenté par 180 actions, sans mention de valeur nominale.
Historique du capital :
Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à 1.800.00 BEF. Il était représenté par
180 actions sans valeur nominale.
L’assemblé générale extraordinaire de la société tenue le 3 septembre 2024, a décidé d’augmenter
le capital à concurrence de 16.880 EUR pour le porter au capital minimum légal de 61.500 EUR sans
création d’actions nouvelles, par apports en espèces entièrement libérés.
ARTICLE 16 - ORGANE D’ADMINISTRATION
16.1. Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur, actionnaire ou non, nommé par l’assemblée
générale des actionnaires pour une durée indéterminée. Le mandat de cet administrateur est
révocable en tout temps par l'assemblée générale conformément au Code des Sociétés.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
16.2. Pouvoirs de l'administrateur et représentation de la société
L'administrateur unique, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à
l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
En conséquence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.
Il peut signer seul tous les actes intéressant la société.
Il pourra porter le titre d’administrateur-délégué.
16.3. Gestion journalière
L’administrateur unique peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire, associé ou non.
L’administrateur unique déterminera si le mandataire agit seul ou s’ils agissent conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ARTICLE 19 - TENUE ET CONVOCATION
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mardi du mois de mai à 14 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
(…)
ARTICLE 20 - ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-           le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-           les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
3.           Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4.           Quatrième résolution
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale ratifie les opérations réalisées par Madame Valérie
PURIKS seule depuis qu’elle est seule administrateur de la société en date du 10 décembre 2017, et
l’assemblée générale lui donne décharge pour l’exécution de son mandat.
Est nommée en qualité d’unique administrateur à compter de ce jour : Madame Valérie PURIKS,
domiciliée à 1380 Lasne, rue du Village 39, présente et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’AG.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5.           Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1470 Genappe, drève Angevine
15.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
6.           Sixième résolution
L’assemblée générale déclare ne pas disposer actuellement ni de site internet ni d’une adresse
électronique pour la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
7.           Septième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie LAUDERT
Notaire à Walhain
 
Est déposé en même temps que l’expédition de l’acte : les statuts coordonnés (e-depot).