Ondernemingsnr : 0871121960
Naam
(voluit) : Scandinavian Tobacco Group Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 12 bus A
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 9
januari 2024, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling
Hasselt, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Scandinavian Tobacco Group
Belux, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Dellestraat 12 bus A, beslist heeft:
1. volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt
(weergegeven bij uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Scandinavian Tobacco Group Belux”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap mag belangen nemen in alle ondernemingen, maatschappijen of vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig is of analoog of verwant met het hare of nuttig voor de
verwezenlijking of de uitbreiding van haar bedrijvigheid, en dit bij wijze van inbreng, fusie,
onderschrijving of onder welke andere vorm ook.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële
verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende sectoren
van handel: alle handel in sigaren en andere tabaksproducten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd eenenveertig duizend zeshonderd drieënvijftig euro
vijfennegentig cent (2.441.653,95 EUR), vertegenwoordigd door vierendertig duizend zevenhonderd
zestien (34.716) aandelen met gelijke rechten, zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die door de Algemene Vergadering van de
aandeelhouders voor een termijn van ten hoogste zes jaar benoemd worden en van wie het mandaat
te allen tijde kan worden herroepen. Zolang evenwel de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de Raad van
Bestuur zelfs indien die handelingen de grenzen van het voorwerp der vennootschap overschrijden,
tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kan zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur zal het dagelijks beleid van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor dit beleid mogen toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, aan directeurs,
onderdirecteurs en andere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De Raad van Bestuur zal
hun bevoegdheden bepalen en desgevallend hun bezoldiging vaststellen. De Raad van Bestuur is
gemachtigd om deze mandatarissen af te zetten. Wordt het dagelijks bestuur toevertrouwd aan een
bestuurder, dan zal deze de titel voeren van gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur kan ook één of meer mandatarissen, al dan niet bestuurder, volmachten
verlenen beperkt tot een bepaalde handeling, een bepaalde categorie van handelingen, een
bepaalde speciale tak of een speciaal deel van de bedrijvigheid van de vennootschap.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders; deze zullen tegenover de derden geen bewijs van hun
machten moeten voorleggen.
Alle rechtsgedingen worden in naam van de vennootschap geldig ingeleid en gevolgd door twee
bestuurders of een daartoe aangewezen bijzonder lasthebber, onder voorbehoud van
andersluidende dwingende wettelijke beschikkingen.
Algemene vergadering
Elk jaar, de laatste maandag van de maand april of de eerstvolgende werkdag, zo gezegde maandag
een feestdag is, telkens om tien (10.00) uur, zal een Algemene Vergadering van de aandeelhouders
worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder volmachtdrager.
Ieder aandeelhouder heeft recht op één stem per aandeel, behoudens de wettelijke beperkingen
inzake uitoefening van het stemrecht op de Algemene Vergaderingen.
De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling – uitkering van interimdividenden
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en de nodig
geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Deze nettowinst zal als volgt aangewend worden:
- vijf procent wordt bestemd voor het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet meer
verplicht wanneer het fonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt;
- over de bestemming van het overige zal door de Algemene Vergadering worden beslist.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden
uit te keren.
Ontbinding – Verdeling
Het netto-actief, na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal gelijkelijk onder
alle aandeelhouders worden verdeeld in verhouding met hun respectief aantal aandelen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars, vooraleer tot
de in voorgaande lid bedoelde verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te plaatsen, hetzij door aanvullende
geldvorderingen ten laste van de aandelen die in mindere mate werden volstort, hetzij door
voorafgaande terugbetaling in contanten ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag
werden volstort.
2. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, 2 volmachten, schriftelijke besluiten van de bestuurders, verzaking,
historiek + coördinatie.
I. RAES