Ondernemingsnr : 0563441524
Naam
(voluit) : REVENTON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65 bus 12
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 1/10/2019, neergelegd voor
reigistratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze
vennootschap "REVENTON" met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65 bus 12; inge-schre-ven in het
rechtspersonenregis-ter te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0563.441.524, waarbij de volgende besluiten werden genomen:
1.EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van EEN MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.200.000,-), om het te verlagen van drie miljoen zeshonderd
zesendertig duizend euro (€ 3.636.000,-) tot twee miljoen vierhonderd zesendertig duizend euro
(2.436.000,- €), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
2. TWEEDE BESLUIT: OPT IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. DERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en om ze in overeenstemming te
brengen met de kapitaalvermindering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten welke bij uittreksel
als volgt luiden:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “REVENTON”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-vorderin-gen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenland-se ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schap-pen, admini-stratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiek-rechterlijk statuut ;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in doch-tervennoot-schap-pen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennoot-schap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contrac-tuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of onder-ne-mingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waar-
borgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbe-heer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd zesendertig duizend euro (2.436.000,- €).
Het wordt vertegenwoordigd door 36.360 (zesendertigduizend driehonderd zestig) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/36.360ste van
het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
HISTORIEK
Oorspronkelijk bedroeg het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting DRIE MILJOEN
ZESHONDERDZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 3.636.000,-).
Blijkens akte verleden op heden door ondergetekende notaris Meert werd het kapitaal verminderd
met een bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,-), om het te verlagen van
drie miljoen zeshonderd zesendertig duizend euro (€ 3.636.000,-) tot twee miljoen vierhonderd
zesendertig duizend euro (2.436.000,- €), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
geld.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die
gezamenlijk handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 2de donderdag van de maand juni
om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
4. VIERDE BESLUIT : COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. VIJFDE BESLUIT : HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GILCOR INVEST", met
maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Breemlaan 14, RPR Antwerpen met
ondernemingsnummer 0479.363.013., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer
Charles NAEYAERT voornoemd.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARISE” met maatschappelijke zetel te
1750 Lennik, Opperbusingenstraat 15, RPR Brussel ondernemingsnummer 0878.173.563
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger De Heer WALRAVENS Philip, voornoemd.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Elsene,
Louizalaan 65 bus 12.
7. ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING.
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit
te voeren en inzonderheid om de terugbeta-ling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie MEERT
Samen neergelegd :
-afschrift akte