Ondernemingsnr : 0863570511
Naam
(voluit) : VANGILBERGEN MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg(BIN) 36
 : 3211 Lubbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 3 april 2025, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op negen april tweeduizend
vijfentwintig (09-04-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6759 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VANGILBERGEN MARC”, met
zetel te 3211 Lubbeek (Binkom), Tiensesteenweg 36 en met ondernemingsnummer BE
0863.570.511, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
 
1. het eigen, onbeschikbaar vermogen (voorheen kapitaal) te verminderen ten belope van
tweehonderdduizend vijfhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 200.573,38) om het terug
te brengen van tweehonderd negentien duizend honderd drieëntwintig euro en achtendertig cent (€
219.123,38) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van
aandelen. Deze vermindering strekt ertoe het eigen onbeschikbaar vermogen van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en
wordt bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, aangerekend op de reserves die in
toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het vroegere maatschappelijk kapitaal,
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 4 april 2014, waarvan akte
werd opgesteld door Jean Halflants, notaris met standplaats te Lubbeek, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 april 2014 onder nummer 14103065.
 
2. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
3. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
4. het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt 4 van de agenda, door
toevoeging van de hierna vermelde activiteiten aan het huidige voorwerp van de vennootschap:
“- het aan- en verkopen, het huren en het verhuren, het verbouwen van, het verwerven en verlenen
van vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en alle zakelijke of persoonlijke rechten m.b.t. onroerende
goederen;
- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
- de vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- de vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Tevens wordt het woord “doel” in de huidige tekst van artikel 3 vervangen door het woord “voorwerp”.
 
5. het boekjaar, thans lopende van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het daaropvolgende jaar,
voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsbepaling besluit de vergadering dat het lopende boekjaar niet zal eindigen op
30 juni 2025, maar wel op 31 december 2025.
De vergadering besluit artikel 22 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt: "Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar."
 
6. Als gevolg van de wijziging van het boekjaar, besluit de vergadering tot verplaatsing van de datum
van de gewone algemene vergadering van de eerste dinsdag van de maand december om 20 uur
naar de eerste dinsdag van de maand juni om 20 uur. De eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal bijgevolg worden gehouden op dinsdag 2 juni 2026 om 20 uur in plaats van dinsdag
2 december 2025 om 20 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden
als volgt: “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de eerste dinsdag van de maand juni om 20 uur.”
 
7. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
VANGILBERGEN MARC
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: de handel, de aan-en verkoop, de in-en
uitvoer van producten en diensten voor land-en tuinbouw en alle benodigdheden voor huis en tuin in
de meest uitgebreide zin, zowel in groot-als kleinhandel en met name:
- zaaden potgoed, bloemen en graan en inlandse granen
- bloemen en planten, teelaarde en humus voor landen tuinbouw
- veevoeders met uitzondering van fourage en stro
- vaste brandstoffen
- petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten
- kunstmeststoffen, waaronder grondverbeteringsmiddelen
- fytopharmaceutische producten die niet giftig zijn, alsook giftige
- plastiek en voorwerpen in plastiek
- rietwerk en borstels, koord en touwwerken
- blusmateriaal, weegtoestellen, glas
- papier, karton voor verpakking, inbegrepen verpakking en celofaan en plastiek
- land en tuinbouwmachines en toebehoren, land- en tuinmaterieel
- tuingereedschap en tuinmeubelen
- toebehoren voor motorvoertuigen
- materieel voor melkverzorging op de hoeve
- materieel voor de uitrusting van stallen
- materieel voor verzorging van dieren
- voeders en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven
- optische artikelen en apparaten met uitzondering van artikelen van opticien
- vlees van gevogelte, groenten en fruit, snoep, noten en fruitsappen
- diepvriesproducten
- drogisterij, verf, onderhoudsproductenen artikelen
- schoonheidsproducten en toiletartikelen
- ijzerwaren met ondermeer metalen huishoudartikelen, keukenapparaten, kleine handwerktuigen,
draadwerken, schroeven en vijzen alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering
- textielwaren, kleding en schoeisel
- producten voor patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij, meet bepaald kleinverpakkingen bloem
aan particulieren
- potterie en bloemschikmaterialen
- elektriciteitsbenodigdheden
- elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het radio elektrisch
materieel
- verlichtingstoestellen
- consumptieaardappelen
- het aan en verkopen, het huren en het verhuren, het verbouwen van, het verwerven en verlenen
van vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en alle zakelijke of persoonlijke rechten m.b.t. onroerende
goederen;
- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
- de vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- de vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8. de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur:
de heer VANGILBERGEN Marc Jozef Maria en zijn echtgenote, mevrouw PASTEELS Hedwige
Josée, samenwonende te 3211 Lubbeek (Binkom), Tiensesteenweg 36.
 
9. het adres van de zetel is gevestigd te: 3211 Lubbeek (Binkom), Tiensesteenweg 36.
 
10. SBB accountants & adviseurs te 3000 Leuven, Vuurkruislaan 2 als bijzondere gevolmachtigde
met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte.