Ondernemingsnr : 0456 060 643
Naam
(voluit) : GO-SOLAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dommelstraat 72, 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerde) bestuurder
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 4 september 2024
[ ... ]
1. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming tot bestuurder van de Vennootschap van TGFM BV (O.N.
1012.118.784), met ingang van 1 augustus 2024, tot aan de gewone algemene vergadering die zal beslissen
over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
Voormelde vennootschap heeft de heer Tangi Merckx aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
uitvoering van haar bestuursmandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De nieuwe bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben keuze van woonplaats gedaan op de zetel
van de Vennootschap voor alles die betrekking heeft op de uitvoering van hun mandaat overeenkomstig artikel
2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover noodzakelijk, bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder alle handelingen gesteld door de
nieuwe bestuurder (of zijn vaste vertegenwoordiger) sinds 1 augustus 2024.
2. Samenstelling bestuur
Ingevolge besluit 1 stelt de enige aandeelhouder vast dat de raad van bestuur van de
Vennootschap als volgt is samengesteld:
- TGFM BV (O.N. 1012.118.784), vast vertegenwoordigd door de heer Tangi Merckx;
- Mulder BV (O.N. 0680.754.413), vast vertegenwoordigd door de heer Roy Mulder;
- De heer Pierre Doumit;
- Mevrouw Laurence Willems.
3. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien
Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de heer Timon Sohier en de heer Anton
Baeten elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
betreffende het Centraal register van bestuursverboden en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen,
voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de
publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en
ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een
verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
B. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 4 september 2024
[ ... ]
1. De raad van bestuur bevestigt haar beslissing om TGFM BV (O.N. 1012.118.784), die de heer Tangi
Merckx heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger, aan te stellen als gedelegeerde bestuurder met ingang
van 1 augustus 2024.
De duurtijd van het mandaat als gedelegeerde bestuurder zal gelden gedurende het mandaat als bestuurder,
met inbegrip van enige verleningen van zijn mandaat.
De nieuwe gedelegeerde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben keuze van woonplaats
gedaan op de zetel van de Vennootschap voor alles die betrekking heeft op de uitvoering van hun mandaat
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Voor zover noodzakelijk, bevestigt en bekrachtigt de raad van bestuur alle handelingen gesteld door de
nieuwe gedelegeerd bestuurder (of zijn vaste vertegenwoordiger) sinds 1 augustus 2024.
2. De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien
Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de heer Timon Sohier en de heer Anton
Baeten elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de ondertekening en neerlegging van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen,
voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de
publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en
ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een
verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor ontledende uittreksels
Sébastien Denoiseux,
bijzonder gevolmachtigde.