Ondernemingsnr : 0556884324
Naam
(voluit) : TINC Manager
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 december 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een duaal bestuur en dit zonder
wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Ingevolge voormelde beslissing werden de statuten van de Vennootschap aangepast waaruit o.m.
het volgende blijkt:
1.1. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13: Vertegenwoordiging
De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij
exclusief bevoegd is. Onverminderd deze vertegenwoordigingsmacht van de raad van toezicht,
handelend met al zijn leden, zal de vennootschap in die materies geldig vertegenwoordigd en
verbonden kunnen worden door een bestuurder A en bestuurder B samen handelend.
De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Onverminderd deze vertegenwoordigingsmacht van de directieraad,
handelend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden kunnen worden door twee leden van de directieraad samen optredend of door de CEO
alleen optredend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
1.2. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 18: Deelneming aan de algemene vergadering
Luik B
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris (sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.”
1.3. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 23: Interimdividenden
De raad van toezicht is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een duaal bestuur volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
3. ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering besloot om, ingevolge zijn recent overlijden, eervol ontslag te verlenen aan de heer
BLUMBERG Jean-Pierre Simon, geboren te Antwerpen (Merksem) op 3 mei 1957, (voorheen)
wonende te 2900 Schoten, Plataandreef 7.
De vergadering nam vervolgens kennis van het ontslag van de heer FRANSIS Bart Louis Elise
Leopold, geboren te Sint-Truiden op 15 april 1971, wonende te 3500 Hasselt, Ridderstraat 25 bus 5,
door hem aangeboden op 23 september 2020, welk ontslag reeds werd aanvaard door de Raad van
Bestuur en, voor zoveel als nodig, door de vergadering werd bevestigd.
4. BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vervolgens vast op zeven (7) en tot deze functie
werden bijkomend benoemd:
als A-bestuurder (op voordracht van BELFIUS):
1/ mevrouw WILLEMS Katja Louisa Pierre, geboren te Etterbeek op 11 april 1983, wonende te 1910
Kampenhout, Lange Kerkweg 1; en
als onafhankelijk bestuurder:
2/ mevrouw DEFREYN Kathleen, geboren ten Bonheiden op 3 januari 1970, wonende te 2820
Bonheiden, Eikendreef 10.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2023.
5. BEVESTIGING MANDATEN
De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de mandaten van
de overige leden van de raad van bestuur alsook de mandaten van de leden van het directiecomité
behouden blijven en er enkel een terminologische aanpassing plaatsvindt zodat de leden van de
raad van bestuur voortaan behoren tot de raad van toezicht en de leden van het directiecomité
voortaan behoren tot de directieraad.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)