Ondernemingsnr : 0839042575
Naam
(voluit) : Impresa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ledestraat 92A
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 17 december 2024
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Impresa de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft de heer Van Langenhove Nicola ontslagen als bestuurder op 23
januari 2020.  De heer Van Langenhove Nicola was krachtens de oprichtingsakte statutair bestuurder
van de vennootschap. De beëindiging van zijn mandaat is niet gepaard gegaan met een
statutenwijziging.
De algemene vergadering heeft nogmaals haar besluit van 23 januari 2020 bevestigd en zij heeft
besloten om de statuten aan dit besluit aan te passen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurder is
geworden.
 
De algemene vergadering heeft het mandaat van de huidige bestuurder, mevrouw De Pues Michèle,
bevestigd en zij heeft haar herbenoemd als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd (behoudens andersluidend later besluit van de algemene vergadering).
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van en zij heeft het verslag van de bestuurder
besproken waarin zij omstandig het voorstel tot wijziging van het voorwerp heeft verantwoord. De
verantwoording luidt als volgt:
“Gelet op het feit dat het huidige voorwerp vrij beperkt omschreven is tegenover de activiteiten die
worden uitgevoerd en mogelijke belangrijke investeringen in de toekomst, is het noodzakelijk om het
voorwerp aan te passen en verder uit te breiden.”
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de omschrijving van het voorwerp te
vervangen door de door de bestuurder voorgestelde omschrijving. De statuten worden aan dit besluit
aangepast zoals hierna omschreven.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten om volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, luidende als volgt:
 
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Impresa.
 
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
a) - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van niet residentiële bouwprojecten;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur;
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- Elektrische installaties, loodgieterswerk en overige bouwinstallaties;
- Stukadoorwerk;
- Schrijnwerk – Glaszetten;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking en wandbekleding van hout of andere
materialen;
- Schilderen van gebouwen;
- Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
- Dakwerkzaamheden;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Gevelreiniging;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerk;
- Chapewerken;
- Isolatiewerkzaamheden zoals aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Management activiteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, niet eerder genoemd;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Handelsbemiddeling in goederen;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot de voornoemde activiteiten;
- selectie, aanwerven, opleiden, vervolmaken, ontslaan van loontrekkers, zelfstandigen die nodig zijn
voor de productie, de verkoop, het onderhoud, de administratie of de leiding van alle hogergenoemde
activiteiten;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meeste ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn,
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreek of
onrechtstreek, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen,het kort optreden als tussenpersoon in de handel;
b) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerend of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
c) De vennootschap mag voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de
aan-  en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en betrekkende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van haar zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zicht borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voorvermelde roerende en onroerende
goederen.
d) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
…
 
Artikel 11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
 
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is;
b) Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 15. Algemene vergadering
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op de
derde vrijdag van maart om 20 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Zevende besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de enige bestuurder dat het adres van de
zetel is : 9340 Lede, Ledestraat 92 A.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.