Ondernemingsnr : 0476065508
Naam
(voluit) : ARES INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peeshoek (E.) 6
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 5 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7
november 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig
verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b) Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- Handelsbemiddeling, aan – en verkoop, groot – en kleinhandel in producten voor benodigdheden
in verband met de voedselverwerking en alles wat hiermee verband houdt.
- Handelsbemiddeling, aan – en verkoop, groot – en kleinhandel in diverse andere producten, in de
ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van diensten, adviezen in de meest ruime zin van het woord.  Het geven van juridisch
advies, bijstand en consultancy, alsook alle activiteiten die hiermee gepaard gaan.
- Het inrichten van een gestructureerde organisatie en bijhorende diensten die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- Het optreden als bemiddelaar in de meest ruime zin van het woord.
- De organisatie en inrichting van studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches en soortgelijke
activiteiten.
- Overige rechtskundige dienstverlening.  Het redigeren van diverse (juridische) documenten,
contracten, …
- De activiteiten van juridisch medewerker en andere praktische dienstverleningen.
- Zakelijke dienstverlening in het algemeen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
De algemene vergadering besluit aldus dat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- handelsbemiddeling in alle soorten textielwaren en dit in de ruimste zin;
- handelsbemiddeling in de grondstoffen voor de productie van textielwaren;
- handelsbemiddeling in de afwerking van textielwaren;
- handelsbemiddeling in vloerbekleding, meubels, niet-elektrische huishoudapparaten;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer van
textielwaren en toebehoren;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer van meubels
en toebehoren;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer van niet-
elektrische huishoudapparaten en toebehoren;
- bewerken of spinnen van vlas of vlasachtige vezels;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer
en de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt,
voedingsbedrijven, mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid,
houtnijverheid, papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid,
kunst- en precisienijverheid en recuperatieproducten;
- het beheren van vennootschappen in de meest brede zin. Het geven van management en
consulting van adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en
commercieel beheer.
- het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Het uitoefenen van
bestuurdersmandaten in verschillende vennootschappen.
- het nemen van minderheids- en meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
- Handelsbemiddeling, aan – en verkoop, groot – en kleinhandel in producten voor benodigdheden in
verband met de voedselverwerking en alles wat hiermee verband houdt.
- Handelsbemiddeling, aan – en verkoop, groot – en kleinhandel in diverse andere producten, in de
ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van diensten, adviezen in de meest ruime zin van het woord.  Het geven van juridisch
advies, bijstand en consultancy, alsook alle activiteiten die hiermee gepaard gaan.
- Het inrichten van een gestructureerde organisatie en bijhorende diensten die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- Het optreden als bemiddelaar in de meest ruime zin van het woord.
- De organisatie en inrichting van studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches en soortgelijke
activiteiten.
- Overige rechtskundige dienstverlening.  Het redigeren van diverse (juridische) documenten,
contracten, …
- De activiteiten van juridisch medewerker en andere praktische dienstverleningen.
- Zakelijke dienstverlening in het algemeen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin, en
namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen zowel voor zichzelf als
voor rekening van derden en in samenwerking met derden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor de
goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid als bedrijfsleider, vereffenaar of
anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar
voorwerp te bevorderen.
Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het K.B. van 5 augustus 1991,
is uit het voorwerp gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan
aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet over de nodige activiteitenattesten zou beschikken, zullen
in onderaanneming worden uitgegeven.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
ARES INVEST
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- handelsbemiddeling in alle soorten textielwaren en dit in de ruimste zin;
- handelsbemiddeling in de grondstoffen voor de productie van textielwaren;
- handelsbemiddeling in de afwerking van textielwaren;
- handelsbemiddeling in vloerbekleding, meubels, niet-elektrische huishoudapparaten;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer van
textielwaren en toebehoren;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer van meubels
en toebehoren;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer van niet-
elektrische huishoudapparaten en toebehoren;
- bewerken of spinnen van vlas of vlasachtige vezels;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer
en de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt,
voedingsbedrijven, mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid,
houtnijverheid, papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid,
kunst- en precisienijverheid en recuperatieproducten;
- het beheren van vennootschappen in de meest brede zin. Het geven van management en
consulting van adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en
commercieel beheer.
- het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Het uitoefenen van
bestuurdersmandaten in verschillende vennootschappen.
- het nemen van minderheids- en meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
- Handelsbemiddeling, aan – en verkoop, groot – en kleinhandel in producten voor benodigdheden in
verband met de voedselverwerking en alles wat hiermee verband houdt.
- Handelsbemiddeling, aan – en verkoop, groot – en kleinhandel in diverse andere producten, in de
ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van diensten, adviezen in de meest ruime zin van het woord.  Het geven van juridisch
advies, bijstand en consultancy, alsook alle activiteiten die hiermee gepaard gaan.
- Het inrichten van een gestructureerde organisatie en bijhorende diensten die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- Het optreden als bemiddelaar in de meest ruime zin van het woord.
- De organisatie en inrichting van studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches en soortgelijke
activiteiten.
- Overige rechtskundige dienstverlening.  Het redigeren van diverse (juridische) documenten,
contracten, …
- De activiteiten van juridisch medewerker en andere praktische dienstverleningen.
- Zakelijke dienstverlening in het algemeen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin, en
namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen zowel voor zichzelf als
voor rekening van derden en in samenwerking met derden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor de
goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid als bedrijfsleider, vereffenaar of
anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar
voorwerp te bevorderen.
Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het K.B. van 5 augustus 1991,
is uit het voorwerp gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan
aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet over de nodige activiteitenattesten zou beschikken, zullen
in onderaanneming worden uitgegeven.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand juni om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Emmanuel Bruyneel, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peeshoek 6, die aanvaardt;
- mevrouw Laurence Delvallez, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peeshoek 6, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Peeshoek
6.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
WDV Accountantskantoor, met zetel te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Posterijstraat 33, met
ondernemingsnummer 0438.992.801, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
coördinatie van de statuten.