Ondernemingsnr : 0438850269
Naam
(voluit) : AJR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gruuthusestraat 8 bus A
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Benedikt DEBERDT, notaris te Tielt, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met maatschappelijke zetel te
8700 Tielt, Europalaan 33, op tweeëntwintig oktober tweeduizend twintig [geregistreerd zeventien
bladen, nul verzendingen, op het kantoor rechtszekerheid Oostende op 28 oktober 2020, register
OBA (5) boek 0 blad 0 vak 24432, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)] dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap AJR
met zetel te 8700 Tielt, Gruuthusestraat 8A, de volgende beslissingen heeft genomen:
inbreng in natura
Het verslag opgesteld door BV DPO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Ulrich DE
POORTERE, de dato vijfentwintig september tweeduizend en twintig, overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de heer Ulrich DE POORTERE, bedrijfsrevisor aangesteld door
het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:
“Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de
voorgenomen inbreng in natura door de heer Rosseel Johan te 8700 Tielt, Gruuthusestraat 8A van
zijn tegoed in rekening-courant, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de
voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. honderddrieënveertigduizend
achthonderdzevenenzestig euro negenenzeventig eurocent (143.867,79 EUR) bestaat uit de
toekenning van vijfduizend achthonderd en drie (5.803) aandelen van de besloten vennootschap
“AJR”, ieder vertegenwoordigend één achtduizend achthonderd achtentwintigste (1/8.828e) deel van
de onbeschikbare inbreng.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de
bijkomende inbreng van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AJR” en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
De vergadering beslist de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van honderddrieënveertigduizend achthonderdzevenenzestig euro
Luik B
negenenzeventig eurocent (143.867,79 EUR) om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro
(75.000,00 EUR) op tweehonderdachttienduizend achthonderd zevenenzestig euro negenenzeventig
cent (218.867,79 EUR).
De vergadering beslist dat deze inbreng in natura zal gerealiseerd worden door inbreng van de
schuldvordering in rekening-courant die de heer ROSSEEL Johan, voornoemd, bezit ten laste van de
inbrenggenietende vennootschap, mits het creëren van vijfduizend achthonderd en drie (5.803)
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze vijfduizend achthonderd en drie (5.803) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven
door de heer ROSSEEL Johan, ten belope van vijfduizend achthonderd en drie (5.803) aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng in natura van honderddrieënveertigduizend achthonderdzevenenzestig euro
negenenzeventig eurocent (143.867,79 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd door omzetting ervan
in onbeschikbaar vermogen buiten kapitaal.
aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De
vergadering stelt vast dat er geen niet-opgevraagde inbrengen zijn.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met
voormelde beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge inbrengen en met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de tekst van het uittreksel luidt als
volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «AJR».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
– de restauratie van gebouwen en monumenten; het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare” woningen en
gebouwen, het aankopen; verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen
en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen,
boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen
kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouw van stellingen,
voegwerken en reinigingen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen,
dakbedekkingswerken met asfalt en teer droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en
mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafoneer-,
cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen
van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale
verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en
diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties,
metaalconstructies, en de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie-
en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle
verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle
bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie van de groot- en kleinhandel van alle
geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en
vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van
natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en –materialen;
– alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
Luik B
– consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
– het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon. Advies geven in verband met rendementsstudies, verlenen van
dienstprestaties van economische en/of juridische aard, technoconsult, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies.
– het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht; het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding
enzovoort.
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en docoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
– het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industiële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend achthonderd achtentwintig (8.828) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweehonderdachttienduizend achthonderd zevenenzestig euro negenenzeventig cent (218.867,79
EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer ROSSEEL Johan, wonende te 8700 Tielt, Gruuthusestraat 8A die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Gruuthusestraat 8A.
volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountancykantoor Axxi bv, met zetel te Rijksweg
1, 8520 Kuurne en met ondernemingsnummer 447.230.277, evenals aan diens bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift van de akte en coördinatie van de statuten
verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van het bestuursorgaan