Nº d'entreprise : 0690 777 679
Nom
(en entier) : Belgium Airport Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Exupéry 14, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Révocation et attribution de pouvoirs
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 28 janvier 2025:
1. Révocation de la précédente délégation de pouvoirs de signature
Le Conseil d'Administration décide de révoquer tous les pouvoirs de signature, accordés par le Conseil
d'Administration le 19 janvier 2024, tels que publiés dans les Annexes au Moniteur belge le 12 février 2024
sous le numéro 24026595 ainsi que tous autres pouvoirs spéciaux accordés par le Conseil d'Administration à
tout moment dans le passé, avec effet à partir d'aujourd'hui.
2. Délégation de pouvoirs de signature
En application des articles 16 et 17 des statuts de la Société et sans préjudice des règles générales de
représentation qui y sont contenues, le Conseil d'Administration décide de déléguer les pouvoirs de signature
suivants, en fonction du type de transactions, avec effet à partir d'aujourd'hui:
· Les engagements financiers et les transactions sur les comptes bancaires de la Société doivent être
signés par deux des personnes suivantes, agissant conjointement: Jeroen Giling en sa qualité de CEO,
Wilfried Jans en sa qualité de Managing Director, Olivier Stamford en sa qualité de CFO et Jerome Desalle en
sa qualité de Finance Manager.
· Les engagements et les documents relatifs aux TIC ou aux télécommunications doivent être signés par
signés par deux des personnes suivantes, agissant conjointement: Jeroen Giling en sa qualité de CEO,
Wilfried Jans en sa qualité de Managing Director et Olivier Stamford en sa qualité de CFO.
· Les engagements et documents en matière commerciale (concernant la vente et le développement des
affaires) doivent être signés par deux des personnes suivantes, agissant conjointement: Jeroen Giling en sa
qualité de CEO, Wilfried Jans en sa qualité de Managing Director, Olivier Stamford en sa qualité de CFO et
Dirk Dendauw en sa qualité de Commercial Director.
· Les engagements et les documents relatifs aux bâtiments, aux matériaux (à l'exclusion du matériel relatif
aux TIC) et aux services opérationnels doivent être signés par deux des personnes suivantes, agissant
conjointement: Jeroen Giling en sa qualité de CEO, Wilfried Jans en sa qualité de Managing Director et Olivier
Stamford en sa qualité de CFO.
· En ce qui concerne les contrats ou documents relatifs au recrutement, à la promotion et à la terminaison
des contrats de travail des employés ou des travailleurs, les documents et engagements relatifs à l'assurance
du personnel, les accords qui régissent les relations individuelles et collectives de travail (CCT), les paiements
relatifs à la rémunération du personnel doivent être signés par deux des personnes suivantes, agissant
conjointement: Jeroen Giling en sa qualité de CEO, Wilfried Jans en sa qualité de Managing Director et Olivier
Stamford en sa qualité de CFO et Estelle Galluzzo en sa qualité de HR Manager BAS.
· Les documents relatifs aux assurances (à l'exclusion des assurances RH) et les documents qui doivent
être soumis à l'autorité compétente pour la TVA ou à d'autres autorités fiscales doivent être signés par deux
des personnes suivantes, agissant conjointement: Jeroen Giling en sa qualité de CEO, Wilfried Jans en sa
qualité de Managing Director, Olivier Stamford en sa qualité de CFO et Jerome Desalle en sa qualité de
. Finance manager.
· Tous les autres documents, y compris les documents émis par l'état, les agences gouvernementales, les
provinces et la représentation légale de la Société devant les tribunaux, doivent être signés par deux des
personnes suivantes, agissant conjointement: Jeroen Giling en sa qualité de CEO, Wilfried Jans en sa qualité
de Managing Director et Olivier Stamford en sa qualité de CFO.
Le Conseil d'Administration ratifie, pour autant que nécessaire, tous les actes effectués par les personnes
mentionnées ci-dessus au nom de la Société, dans la mesure où ces personnes ont agi dans les limites de
leurs pouvoirs respectifs tels que décrits ci-dessus.
Les mandataires mentionnés ci-dessus seront liés par les Swissport Group Directives datées du mois
d'octobre 2019, qui prévaudront sur les pouvoirs de signature mentionnés ci-dessus en cas de conflit entre les
deux, et les mandataires reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir lues.
3. Procuration
Le Conseil d'Administration décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Chris Van Olmen et/ou
Monsieur Rik Vlasschaert et/ou Monsieur Jean-Louis Vandesompele et/ou Madame Lore Molenaers et/ou
Madame Emma Van den Bergh et/ou tout autre avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, dont le siège est
établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, chacun d'eux ayant le droit d'agir seul et avec pouvoir de
substitution, à déposer tous les documents requis au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et à
accomplir toutes les formalités requises en vue de la publication au Moniteur belge des décisions ci-dessus (y
compris la signature des formulaires I et II), et à remplir, compléter ou signer tous les documents requis en
relation avec les modifications à apporter auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou d'autres
administrations.
Jean-Louis Vandesompele
Mandataire spécial