N° d'entreprise : 0891118115
Nom
(en entier) : Celyad Oncology
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue André Dumont 9
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société à responsabilité limitée « Berquin Notaires », ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd
George 11,
S’EST RÉUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Celyad Oncology », ayant son siège à
1435 Mont-Saint-Guibert, Rue André Dumont 9, ci-après dénommée la « Société ».
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire et, par
conséquent, modification de l’article 25 des statuts.  
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 20 mai à 15 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 25 des statuts de la
Société par le texte suivant:
« L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le vingt mai à quinze heures. ».
(…)
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Disposition transitoire concernant la date de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
L’assemblée décide que l’assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2024 se tiendra le 20 mai 2025 à 15 heures.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Nomination d’un administrateur.
L'assemblée décide de nommer Monsieur KANE Matthew Roy, né en Californie (Etats-Unis d’
Amérique) le 22 septembre 1976, en qualité d’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat
et pour une durée qui expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2027.
L’assemblée déclare que l’administrateur ne fait pas l’objet d’interdiction de gérer, ni en Belgique ni à
l’étranger.
Son mandat n’est pas rémunéré.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la Société.
(…)
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société, à Madame An Phan, Head
of Legal, et Monsieur David Georges, VP Finance and Administration, ainsi qu’à Adrien Lanotte,
Antoine Clerbaux et tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d’avocats « Harvest
Avocats » SRL qui, à cet effet, élisent domicile à 1170 Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain
100, chacun pouvant agir individuellement et avec faculté de subdélégation, pour (i) délivrer,
exécuter, parapher et signer tous documents et actes, (ii) exécuter les résolutions qui précèdent, (iii)
accomplir toutes formalités et, plus particulièrement, les formalités auprès d’un guichet d’entreprise,
en vue d’assurer l’inscription et/ou la modification des données dans la Banque-Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, (iv) le
cas échéant, assurer la publication des résolutions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, la liste de présence de l’assemblée
générale extraordinaire du deux décembre 2024, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire