Ondernemingsnr : 0657998015
Naam
(voluit) : HR ONE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Persilstraat 51 bus 1
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 27
januari 2025, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap HR ONE GROUP, met zetel te 3020 Herent,
Persilstraat 51 bus 1, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "HR ONE GROUP". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent, Persilstraat 51/1.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De oprichters zullen, zolang zij aandeelhouder zijn, steeds het recht hebben, doch niet de plicht, om
namens hen elk telkens minstens één bestuurder te laten aanstellen door de algemene vergadering
uit de door hen voorgestelde kandidaten.
Het feit dat een oprichter op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik
maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst
verliest.
Het recht op bindende voordracht zal op elk ogenblik kunnen worden uitgeoefend en de bestuurders
zullen op eerste verzoek overgaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering teneinde de
uitoefening van het recht op bindende voordracht mogelijk te maken.
Het mandaat van een niet herkozen uittredende bestuurder eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering waarop er tot een nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Derden kunnen de
verantwoording van de machten niet opeisen, een eenvoudige indicatie van de kwaliteit van de
vertegenwoordiger of van de afgevaardigde van de morele persoon volstaat.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Elke bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Voor volgende beslissingen is er evenwel steeds unanimiteit tussen de bestuurders vereist:
• Goedkeuring van het business plan/budget van de vennootschap (alsook enige wijzigingen
daaraan);
• aangaan of verstrekken van nieuwe leningen, voorschotten, financieringen of het stellen van
(persoonlijke of zakelijke) zekerheden;
• het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom en het verstrekken van
licenties dienaangaande;
• het overeenkomen van arbitrage voor de beslechting van gedingen, behalve indien dergelijke
overeenkomsten deel uitmaken van een standaardcontract of zijn gebaseerd op de algemene
verkoop – of leveringsvoorwaarden;
• de inleiding of beëindiging van gerechtelijke procedures voor bedragen hoger dan 10.000,00 EUR
(tienduizend euro);
• het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint-venture overeenkomsten en andere overeenkomsten
van commerciële samenwerking;
• het aangaan, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten;
• het verwerven of verkopen van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;
• de oprichting / opening (en ontbinding / sluiting) van dochtervennootschappen, verbonden
vennootschappen, filialen, bijkantoren en vestigingseenheden;
• goedkeuring van een voorstel tot splitsing, fusie, ontbinding en vereffening van de vennootschap
en/of een bedrijfstak;
• voorstel tot inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak met een financiële impact
van meer dan 10.000,00 EUR (tienduizend euro);
• enige handeling of beslissing in het kader van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen van
31 januari 2009 waarbij de Vennootschap is betrokken of het neerleggen van de boeken;
• overname van een vennootschap/activa, het intekenen op een kapitaalverhoging/ uitgifte van
nieuwe aandelen tegen een inbreng in geld of het verwerven van een deelneming in een andere
vennootschap;
• (des)investeringen en alle transacties (van) in vaste activa voor een waarde van meer dan
10.000,00 EUR (tienduizend euro) behalve in het kader van de normale uitoefening van de
ondernemingsactiviteiten als vastgelegd in het business plan en budget;
• de aankoop/verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap behalve in het kader
van de normale uitoefening van de ondernemingsactiviteiten als vastgelegd in het business plan en
budget; belangrijke beslissingen in verband met substantiële klanten/leveranciers van de
Vennootschap;
• wijziging van de bedrijfsactiviteit, waaronder begrepen het openen van nieuwe markten;
• transacties, direct of indirect, met bestuurders, aandeelhouders of verbonden of geassocieerde
vennootschappen (in de zin van artikel 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, direct of indirect;
• transacties of verrichtingen waarbij een bestuurder een belangenconflict heeft in de zin van artikel
5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
• vaststelling en goedkeuring van (het ontwerp van de) jaarrekening en het jaarverslag;
• vaststelling en goedkeuring van bijzondere verslagen die worden voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
• vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
• de beslissing om een buitengewone algemene vergadering samen te roepen met het voorstel tot
statutenwijziging;
• het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
• aanwerving/ontslag van personeel of het sluiten/de beëindiging van
samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige contractspartijen, alsook de aanpassing van de
arbeids- of dienstverleningsvoorwaarden;
• vaststelling en goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de werknemers of
zelfstandige contractspartijen van de vennootschap;
• beslissingen, handelingen en aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met of voortvloeien uit de overeenkomst inzake huurkoop handelsfonds d.d. 1 juli 2016 tussen de
Vennootschap en JFA CONSULTING B.V. (zoals van tijd tot tijd van toepassing),
daarin begrepen zonder beperking, de wijziging, verlenging of beëindiging daarvan;
• de aanstelling van volmachthouders betreffende enige van de bovenstaande beslissingen of
aangelegenheden;
• de delegatie van bankbevoegdheden en de vaststelling van de bedragen dienaangaande;
• beslissingen van de Vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van een
dochtervennootschap met betrekking tot de bovenstaande aangelegenheden of beslissingen van de
Vennootschap met betrekking tot de bovenstaande aangelegenheden in de mate dat deze betrekking
hebben op een dochtervennootschap.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, en met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het resultaat, kunnen deze laatste beslissingen tevens bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders worden genomen
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Artikel 14. Volmachten
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van het verlenen van consultingactiviteiten
op het gebied van Human Resources in de ruimste zin van het woord, inclusief rekrutering en
selectie van personeelsleden alsook het ontplooien van activiteiten die verband houden met
outplacement, coaching en training van personeelsleden;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
II. Algemene activiteiten.
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
C/ alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op 2 juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur
van:
- Mevrouw PETERS Charlotte, voornoemd;
- Mevrouw PAEPS Sofie, voornoemd.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent,
Persilstraat 51/1.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de
genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap “Deloitte”, te 3010
Leuven, Martelarenlaan 38, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het
elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.