Ondernemingsnr : 0455040757
Naam
(voluit) : SCHAPMANS SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel H. Hartlaan 27
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 30 juni 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "SCHAPMANS SERVICE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3980
Tessenderlo, Heilig Hartlaan 27, ondernemingsnummer 0455.040.757, en op welke buitengewone
algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
Er werd kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting
van de vennootschap, de staat van actief en passief per 31 maart 2022 en het controleverslag van
de bedrijfsrevisor “Ira Nicolaij Bedrijfsrevisor”.
Er werd overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek vennootschappen en verenigingen vastgesteld dat
volgens de staat van actief en passief het netto vermogen, zevenhonderd drieëntwintigduizend
zevenhonderd zevenenzestig euro tweeënvijftig cent (€ 723.767,52) groter is dan het actueel kapitaal
vermeerderd met alle reserves.
2. Tweede besluit
De vergadering besliste, overeenkomstig artikel 14:8 §4 Wetboek vennootschappen en verenigingen,
met eenparigheid van de stemmen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap en dat met ingang vanaf heden.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de gelijknamige vennootschap, met dien verstande
dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van
de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de
vennootschap die een invloed zouden kunnen hebben op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap per 31
maart 2022, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor “Ira Nicolaij
Bedrijfsrevisor”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, de dato 27 juni 2022, dat aan
mij, notaris, overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als
opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het
oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022, die het
bestuursorgaan van SCHAPMANS SERVICE NV met zetel te Tessenderlo, Heilig Hartlaan 27, heeft
opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons
Luik B
erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 31 maart 2022 bedraagt 723.767,52 EUR en is
groter dan het in de staat opgenomen kapitaal.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
                                                           Sint-Truiden, 27 juni 2022.
                                                           Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
                                                           NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor. ”
De voorzitter gaf de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
van de vennootschap per 31 maart 2022, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van beide verslagen alsook van het ontwerp van
statutenwijziging.
De voorzitter verklaarde dat sinds geen belangrijke wijziging plaatsvond in de vermogenstoestand
van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans
aanneemt.
De aandelen worden aan de huidige vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij
thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd drieënnegentigduizend euro (€
193.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentienduizend driehonderd
euro (€ 19.300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SCHAPMANS SERVICE ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- Het vervoer van goederen langs de weg;
- Ondersteunende diensten in de transportsector;
- Het uitbaten van koeriersdiensten, algemene transporten van goederen en personen, taxi- en
busbedrijf;
- Het organiseren van verhuizingen, zowel privé als professioneel cliënteel;
- Het huren en verhuren van rollend materieel en andere goederen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel voor eender welke goederen en diensten;
- Het optreden als bemiddelaar, tussenpersoon, commissaris, concessionaris en promotor inzake alle
mogelijke handelsverrichtingen en dienstprestaties ten algemene titel, waarbij de vennootschap
enkel optreedt als instantie die partijen met een mogelijk maatschappelijk belang samenbrengt;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van de
bedrijfsvoering;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer, groothandel en kleinhandel van nieuwe en
Luik B
motorvoertuigen en motortoestellen in het algemeen zoals auto’s, wagens, bestel- en vrachtwagens,
plezierboten en machines, alsmede alle gereedschappen, onderdelen en garagebenodigdheden;
- De aan- en verkoop van bromfietsen en motoren in het algemeen;
- De uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, zowel gewoon onderhoud
en garagehertellingen als carrosserie-herstelling, plaatslagerij en spuiten en verkoop van alle
aanverwante producten of benodigdheden hiervan;
- Het huren en verhuren van alle voertuigen;
- Het uitbaten van een pompstation;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer van brandstoffen en smeermiddelen;
- De handel, de in-, uit- en doorvoer van alle onderdelen, wisselstukken, vetten,
onderhoudsproducten, oliën en alle aanverwante artikelen met of zonder shop. Deze aanduidingen
en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste
zin;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het verlenen van consultancy diensten, management en project management;
- Consultancy in communicatie en administratieve organisatie;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Ontwikkelen en doorvoeren van arbeidsmarktprojecten en projectmanagement;
- Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake ICT, HR, logistiek,
operationeel, marketing, commercieel, financieel, technisch, administratief en/of algemeen
management;
- Laswerken, constructiewerken;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- Het bouwen van individuele huizen; het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen; het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor
landbouwdoeleinden; de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een
speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken;
isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
- De overige bouwinstallatie;
- Het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of
van kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek, het
plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, ingrepen van hout of andere materialen; het
plaatsen van behang; het schilderen; het glaszetten; de overige werkzaamheden in verband met
afwerking van gebouwen;
- De onderneming voor: het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het
optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken; het
bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken
van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; het plaatsen van ramen, deuren en
algemene schrijnwerkerij, het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het snijden en snoeien van
bomen. Het plaatsen van keukens en timmerwerk.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer
- Het tijdelijk ter beschikking stellen van interim personeel bij werkgevers, alle activiteiten in verband
met het personeel, de werkgelegenheid en de arbeidsbemiddeling; de coaching, de rekrutering en de
selectie van personeel; elke activiteit die een rechtstreeks, onrechtstreeks of toebehorende band
heeft met wat voorafgaat, zoals de organisatie van nabijheidsdiensten, de outplacement, de vorming,
de professionele begeleiding, de onderaanbesteding activiteiten in verschillende diensten, en zo
voort.
- Formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties;
- Verzorgen van opleidingen en cursussen;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te
Luik B
begrijpen in de ruimste zin;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
transacties uitvoeren die bijdragen tot het verwezenlijken van het doel.
Dit doel dient ruim geïnterpreteerd te worden. De vennootschap mag alle handelingen uitvoeren die
nodig of nuttig zijn om haar doel te bereiken.
De vennootschap kan deelnemen en samenwerken, of belangen behartigen in een andere
vennootschap, direct of indirect op welke wijze dan ook.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, als commissaris, als tussenpersoon of als agent.
De vennootschap kan deelnemen of op een ander manier geïnteresseerd zijn in alle soorten
bedrijven, vennootschappen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van algemene vergadering gehouden ten overstaan
van een notaris volgens de regels van het wetboek van vennootschappen gesteld zijn.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer SCHAPMANS Roel, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo , Vijver 9  .
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer SCHAPMANS Roel, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo , Vijver 9, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Heilig Hartlaan 27.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
Luik B
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag bestuurder en
verslag bedrijfsrevisor.