N° d'entreprise : 0886347990
Nom
(en entier) : WYVAX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Montigny(AR) 1
 : 5170 Profondeville
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE,
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
          D'un acte reçu le 27 mars 2023 par Philippe de WASSEIGE, Notaire à Rochefort, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée WYVAX, a notamment
décidé :
- de modifier les dates de début et de fin de l'exercice social.  Celui-ci commencera dorénavant le
premier janvier pour se clôturer le 31 décembre.
A titre exceptionnel, l'exercice social qui a débuté le 30 juin 2022 se clôturera le 31 décembre 2023,
couvrant une période exceptionnelle de dix-huit mois.
- de modifier la date de l'assemblée générale qui se tiendra dorénavant le premier lundi du mois de
mai à quatorze heures (sauf jour férié).
- d'adopter de nouveaux statuts sans que les éléments essentiels soient modifiés.  Les membres de
l'assemblée reconnaissent avoir été éclairés par le notaire instrumentant sur les dispositions de l’
article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses en vertu duquel le montant libéré du capital social,
soit six mille deux cents euros (6.200 €), ainsi que la réserve légale constituée s'élevant à ce jour à
quatre mille cent soixante-trois euros (4.163 €), sont convertis en un compte de capitaux propres
indisponible.  Le solde des fonds propres à libérer (anciennement partie non libéré du capital) est de
douze mille quatre cents euros soit cent vingt-quatre euros par action.
- Le siège social est établi Place Vaxelaire, 1 à 5537 Bioul.
Des statuts il est extrait ce qui suit :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée Wyvax.
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou en participation
avec ceux-ci :
 - la promotion, la vente, la publicité, le marketing et la consultance de toutes espèces de produits et
services qui ne lui soient pas interdits par la loi, ainsi que tous travaux de bâtiments.
- 'exploitation d'une entreprise agricole sise à Bioul, et notamment des terres, pâtures, vignes et
autres biens.
- l'agriculture, la viticulture, la pisciculture et l'apiculture, la gestion de chambres d'hôtes et de gîtes
de toute nature, l'organisation d'événements, de réceptions, de séminaires,…la location de salle.
Elle pourra accessoirement effectuer pour compte de tiers des travaux agricoles.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières pouvant se ratttacher directement ou indirectement à l'objet
social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
La société pourra également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute
Volet B
autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue
ou connexe au sien, ou qui pourraient constituer pour elle une source ou un débouché.
La société est constituée pour une durée illimitée.
En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lors de l'acte constitutif, a été nommé administrateur statutaire pour une durée illimité Monsieur
André, dit Andy, Wyckmans.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire possède individuellement les
pouvoirs d'investigation et de contrôle. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-
comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
mai à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Aucune formalité n'est prescrite pour la participation aux assemblées générales; il sera référé au
registre des actionnaires.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant rappelé que toute distribution doit satisfaire aux
conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
Volet B
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
          AUTRES DISPOSITIONS
          L'assemblée confirme Monsieur Andy Wyckmans dans ses fonctions d'administrateur
statutaire et la nomination de la SA  Ipsimo, dont le siège est établi rue de Montigny, 1 à 5170
Profondeville (BCE 0453.615.253) dans ses fonctions d'administrateur non statutaire, représentée
par sa représentante permanente Madame Vanessa Vaxelaire.
          La société déclare ne pas disposer à ce jour d'une adresse mail officielle ni d'un site internet.
 
          POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de dépôt et
de publication.
          Déposé en même temps les statuts coordonnés.
          Philippe de Wasseige, Notaire