guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Naam
(voluit) : HASSELT MOTOR INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kuringersteenweg 293, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 juli 2024
Deze vergadering is een schriftelijke besluitvorming van beslissingen die genomen werden in de algemene!
vergadering van 9 juni 2023.
Herbenoeming commissaris
De vergadering benoemt als commissaris van de vennootschap: Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV, vast
vertegenwoordigd door Adriaan Enron (A02500), met zetel te Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot boekjaar 2025.
Dit mandaat zal behoudens herverkiezing, eindigen na de algemene vergadering die de jaarrekening zal!
goedkeuren van het boekjaar 2025, te houden in 2026. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag
van 2.400,00 EUR.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants BV vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te:
handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw -!
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of;
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te;
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0416 122 179
Naam
(voluit) : Begevel Hasselt
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Herkenrodesingel 101, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Bestuurlijke wijzigingen - Algemene Vergadering van 21.12.2022
De leden van de Algemene Vergadering nv Begevel geven unaniem hun goedkeuring voor:
- Het ontslag van Ilse Gorissen als bestuurder (30 september. 2022 )
- Het invullen van de 5 vrijgekomen bestuurdersmandaten (4 in het voorjaar en 1 in het najaar) door
o Johan Bongaerts (641011 263 45)
o Fons Capiot (541214 163 53)
o Jos Claes (570214 141 68)
o Josiane Claesen (641025 266 10)
o Brigitte Detilloux (600413 310 06)
- Het ontslag van Eddy Jacobs wiens mandaat als bestuurder en schatbewaarder zo snel als mogelijk
ingevuld zal worden.
Benjamin Vandervoort	Patrick Siborgs
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0420 170 445
Naam
(voluit) : POLYDAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marie Curiestraat 75 te 3920 Lommel
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS en VERVANGING VASTE
VERTEGENWOORDIGER COMMISSARISMANDAAT
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 23 mei 2023 werd
- het ontslag d.d. 1 januari 2023 van haar huidige commissaris, BV IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR,
met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven in het ledenregister van de
vennootschappen van het IBR onder nummer B00358, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van
het IBR onder nummer A01669, als commissaris van de Vennootschap aanvaard.
- beslist om als nieuwe commissaris van de Vennootschap te benoemen:
· BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN,
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR
onder nummer B00065.
Het bedrijfsrevisorenkantoor BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN duidt mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer
A01669, aan als vaste vertegenwoordiger.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2023 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2025 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
De Vennootschap neemt tevens kennis van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger
van haar commissaris, BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR
onder nummer B00065, met name om mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het commissarismandaat te vervangen door mevrouw Kim MOORS, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02741,
en dit voor wat betreft de boekjaren 2024 en 2025.
Getekend, Roeland SCHUURMANS, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering d.d. 23/05/2023;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr: 0891 422 179
Naam
(voluit) : IDEAL STANDARD INTERNATIONAL
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 30 januari 2025)
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van mevrouw Gabriele Schupp uit haar functie van bestuurder
Met ingang vanaf 1 februari 2025 is de raad van bestuur van de Vennootschap daarom samengesteld als
volgt:
- Georg Lörz;
- Jan Peter Tewes;
- Thamgigar Ali, Mohammed (Mohammed Hassan).
De bestuurders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Karolien Boghe, werknemer van de
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr . 0467 171 202
Naam
PGC P
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 28.06.2024 blijkt dat
( ... )
6. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV als commissaris van de
vennootschap, met zetel te Kuringersteenweg 172, 3500 hasselt, die zal vertegenwoordigd worden door Stijn
Verhoeven, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
( ... )
Dit besluit worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist ten slotte om bijzondere volmacht te verlenen aan BDO Cynex Tax &
Accounting BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, vertegenwoordigd door de heer Kris
Verhees of door de heer Wesley Clemens elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met het oog op de neerlegging bij de
Ondernemingsrechtbank varı de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
Wesley Clemens
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde
2 FEB. 2023.
Ondernemingsnr: 0869.935.590
Naam
(voluit) : Ziscoat
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brandstraat 13, 9160 Lokeren, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders
(Her)benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: De heer Michel Anthony Jean. Zijn
mandaat gaat in op 25/03/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 24/03/2028.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: De heer De Munter Christian. Zijn
mandaat gaat in op 25/03/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 24/03/2028.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: De heer De Munter Herman. Zijn
mandaat gaat in op 25/03/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 24/03/2028.
De mandaten van de zopas benoemde bestuurders zijn onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0416 951 431
Naam
(voluit) : Bergerat Rent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Ambachtenstraat 15, 8870 Izegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 23 mei 2024:
=
( ... )
5. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om de volgende rechtspersonen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van 23 mei 2024:
- M12 Investissements SAS, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 93200
Saint-Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, en geregistreerd onder ondernemingsnummer 824 602 726
RCS Bobigny, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Philippe Monnoyeur;
- M13 Investissements SAS, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel op het adres
93200 Saint-Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, en ingeschreven onder ondernemingsnummer 824
602 668 RCS Bobigny, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Jean-Marie Basset;
- M 14 Investissements SAS, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel op het
adres 93200 Saint-Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, en geregistreerd onder ondernemingsnummer
824 602 833 RCS Bobigny, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Olivier Ferrand;
Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar, die onmiddellijk zal eindigen na de jaarlijkse algemene
vergadering van 2030. Hun mandaat is onbezoldigd.
( ... )
6. Bijzondere volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan de heer David Prync, mevrouw Lola Verelst, de heer
Charles-Antoine du Bus, de heer Julien De Clerck, advocaten bij CMS De Backer, met maatschappelijke zetel
te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk bevoegd om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle
documenten te ondertekenen en aan te vullen en om alle nodige stappen te ondernemen bij administratieve
organen en derden met het oog op het vervullen van alle formaliteiten die vereist zijn voor de uitvoering van
de hierboven aangenomen besluiten en voor de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. Te dien einde kan de vertegenwoordiger namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen,
alle documenten ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen.
(.)
Lola Verelst
Lasthebber
Ondernemingsnr . 0442 755 213
Naam
SURINCAS INTERNATIONAL	i voluit) .
( verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d zetel . R. Colaertplein 19/2, 8900 leper
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurder(s)
Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 28 juni 2024 blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
De algemene vergadering bevestigt, voor zover als nodig, de beslissing van de algemene vergadering
inzake het ontslag van de besloten vennootschap CAZ-Projects, met als vast vertegenwoordiger de heer DE
HANTSETTERS Marc, met ingang vanaf 28 april 2022.
De algemene vergadering bevestigt, voor zover als nodig, dat het mandaat als bestuurder van de besloten
vennootschap United NRJ, met als vast vertegenwoordiger mevrouw LOOTENS Christel, een einde heeft
genomen op 7 juni 2021 en dat het mandaat niet wordt verlengd.
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming als bestuurder voor een periode van zes jaar,
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2030: de heer DEQUEKER Freddy.
Dhr. DEQUEKER Freddy
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0411 577 829
Naam
(voluit) : CALLANT VERZEKERINGEN KEMPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Pas 144, 2440 Geel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING CALLANT VERZEKERINGEN KEMPEN GEHOUDEN
OP DONDERDAG 19 MEI 2022 OM 11.30 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
EN AANSLUITEND RAAD VAN BESTUUR OM 11.45
De vergadering wordt geopend om 11.30 uur onder voorzitterschap van de heer Callant Peter,
vaste vertegenwoordiger van de gedelegeerd bestuurder, welke doet vaststellen dat alle aandeel-
houders en bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geldig kan gestemd worden.
De voorzitter geeft lezing van de agenda:
Herbenoeming bestuurders:
Ingevolge het verstrijken van het mandaat van de bestuurders wordt besloten
om opnieuw aan te stellen als bestuurder voor een termijn van zes jaar:
Onr 0860.997.041	1º Lune NV Hoornstraat 14
8730 Beernem
Vertegenwoordigd door dhr Callant Peter
2° Winvest BV Gistelsesteenweg 383 Onr 0862.202.811
8400 Oostende
Vertegenwoordigd door dhr DezutterWim
Zij verklaren dit ambt te aanvaarden.
AANDEELHOUDERS
Callant verzekeringskantoor , vertegenwoordigd door:
Callant Peter,
Aansluitend wordt om 11.45 door de raad van bestuur
tot gedelegeerd bestuurder aangesteld voor een termijn van zes jaar:
Onr 0860.997.041	1º Lune NV Hoornstraat 14
8730 Beernem
2º Winvest BV Gistelsesteenweg 383 Onr 0862.202.811
8400 Oostende
Zij verklaren dit ambt te aanvaarden.
Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: Dhr. Peter Callant
BESTUURDERS
WINVEST BV vertegenwoordigd door:	LUNE NV vertegenwoordigd door:
Callant Peter	Dezutter Wim
Ondernemingsnr : 0405 986 273
Naam
(voluit) : Chocolaterie Guylian
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark-Oost 1, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering van 31 juli 2024 werd door de aandeelhouders met unanimiteit van
stemmen beslist tot benoeming van gedelegeerd bestuurder:
- PUMO Consulting, Marialei 73 bus 104, 2018 ANTWERPEN, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Leen
Baeten.
En dit voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de
aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2026 vaststelt.
Ondernemingsnr : 0652 892 251
Naam
(voluit) : Ascorium Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Ambachstraat 16 9860 Oosterzele
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER EN WIJZIGING VAN DE VASTE
VERTEGENWOORDIGER VAN EEN BESTUURDER
EXTRACT VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 AUGUSTUS
2024 OP GROND VAN ARTIKEL 7:133 WVV
[ ... ]
3. Beslissingen
3.1. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf 1 augustus 2024, te benoemen tot bestuurder van
de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar,
-De heer Peter Niggemeier, wonende te Hohenzollernallee 30, 40235 Düsseldorf (Duitsland)
[ ... ]
3.2. Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de benoeming om met ingang vanaf 1 Augustus 2024 van de
heer Christoph Laeis, wonende te Marderweg 5, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Duitsland) als vaste
vertegenwoordiger van Ascorium GmbH met zetel te Im Mühlenbruch 10-12, 53639 Königswinter, Duitsland en
geregistreerd in het Duitse handelsregister onder het nummer HRB 13977 (Amtsgericht Siegburg), in haar
hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
Bijgevolg vervangt de heer Christoph Laeis, met ingang vanaf 1 Augustus 2024, de heer Jochen Luft als
vaste vertegenwoordiger van Ascorium GmbH, bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur is nu als volgt samengesteld:
-De vennootschap Ascorium GmbH, vertegenwoordigd door de heer Christoph Laeis;
-De heer Peter Niggemeier;
-De heer Geert Trossaert.
[ ... ]
3.3. Volmacht voor de wettelijke publicatieformaliteiten
Voor zover nodig, verleent de enige aandeelhouder volmacht aan meester Charlotte Sas, advocate of
Catherine Lixon, advocate of elke andere advocaat van DLA Piper waarvan de kantoren zijn gevestigd te
Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en
de beslissingen genomen en om te dien einde onder meer alle documenten te onderteken, waaronder de
publicatieformulieren I en II, alle nodige formaliteiten te stellen in dit verband bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank der Ondernemingen, evenals bij de
Nationale Bank van België, en in het algemeen alle handelingen te verrichten die vereist zijn.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uitreksel
Charlotte Sas
Advocate
Griffie
Ondernemingsnr : 0441.485.503
Naam
(voluit) : KENZIE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8670 Oostduinkerke, Zeeraketstraat 9
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - MACHTEN
Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 27 juli 2022 blijkt
de herbenoeming voor een periode ingaand 27 juli 2022 op en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering!
van 2028, van:
De heer Francis VAN ELST, wonende te 8670 Oostduinkerke, Zeeraketstraat 9, als gedelegeerd
bestuurder en bestuurder;
Mevrouw Barbara VAN ELST, wonende te 3090 Overijse, Mommaertsstraat 100, als bestuurder;	-
Mevrouw Charlotte VAN ELST, wonende te 1700 Dilbeek, Pedestraat 7, als bestuurder.	-
iIn overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door
twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder,
jaangewezen door de raad van bestuur.
WVoor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door hetzij twee
bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder,
aangewezen door de raad van bestuur.
De gedelegeerd bestuurder
De heer Francis VAN ELST
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0428.495.124
Naam
(voluit) : H & A.D.W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Donksesteenweg 178, 2930 Brasschaat, België
Onderwerp akte :
Ontslag bestuurder; Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 23 augustus 2024 blijkt het
overlijden van bestuurder Hubert De Witte op 21 juni 2024, waardoor zijn mandaat als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder is beëindigd. De vergadering neemt kennis dat
Danielle Rudduck heden werd aangeduid als gedelegeerd bestuurder.
Danielle Rudduck,
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0433 882 879
Naam
(voluit) : Natrajacali
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsesteenweg 95, 8450 Bredene
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 november 2022:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren
te herbenoemen. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden
wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Henk Vandorpe (IBR Nr. A01899), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger.
Faveo Invest & Management VOF,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Kurt Taelman.
Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit) : SOMATI SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIELAAN 19 - 9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
1
Uittreksel uit de:
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS OP 24 NOVEMBER 2022.
De vergadering wordt geopend om 10:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Hendrik Draaijer.
Zijn aanwezig :
-Saval BV, vertegenwoordigd door de heer Hendrik Draaijer, die 1 aandeel vertegenwoordigt,
-SK Firesafety Group, vertegenwoordigd door de heer Hendrik Draaijer, die 14.999
aandelen vertegenwoordigt
-De heer Hendrik Draaijer, als bestuurder
-De heer Benny De Leener, als afgevaardigdbestuurder
Alle aandelen zijn vertegenwoordigd; de vergadering kan dus rechtsgeldig beslissen.
Agenda :
1.Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
Besluit van de Algemene Veradering:
1.1.Kennisname van 12 juli 2022
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaris van Somati Systems NV, beslist heeft Virginie Thienpont, bedrijfsrevisor, als vaste;
vertegenwoordiger te laten vervangen door Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, vanaf 15 juli 2022 en dit voor wat!
betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
1.2.Kennisname van 3 oktober 2022
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaris van Somati Systems NV, beslist heeft Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, als vaste;
vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor, vanaf 1 oktober 2022 en dit voor;
wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
In overeenstemming met artikels 2:8 en 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de:
wijziging van de vaste vertegenwoordiger in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.
Benny De Leener
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0403 382 418
Naam
(voluit) : S.A. Swarovski Belgium N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 50b, 1050 Brussel
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 13 juni 2022 blijkt de
herbenoeming van het mandaat als commissaris van EY Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel
te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.01, vertegenwoordigd door de heer Olaf JANSSEN,
bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over
de boekjaren afsloten op 31.12.2022, 31.12.2023 en 31.12.2024. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
Forissier Myriam	de Belsunce Michel
bestuurder	bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen").
Ondernemingsnr : 7218 842 92
Naam
(voluit) : Axiosi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gerard Mercatorstraat 90, 3920 Lommel, België
Onderwerp akte :
Uit notulen van de algemene vergadering van de vennootschap de date 14 juni 2022 blijkt het volgende
met betrekking tot het herbenoemen van de commissaris:
De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om EY
Bedrijfsrevisoren BV, Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen, met als vertegenwoordiger Mr. Ronald Van den
Ecker, kantooradres Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen te herbenoemen als commissaris met ingang vanaf
heden. De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat het voormelde
mandaat geldig is tot en met de Algemene Jaarvergadering van juni 2025.
Lefico BVBA - Filip Van Camfort
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0894 241 218
Naam
(voluit) : Coeman Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Textielstraat 17, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontsag en benoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder
Blijkens aandeelhoudersbesluit van de Vennootschap d.d. 15 oktober 2024 werden volgende beslissingen
genomen:
1.Ontslag van bestuurder
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om Atomic Consulting BV, met vaste
vertegenwoordiger Peter Dennes, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke
inwerkingtreding.
De aandeelhouders danken Atomic Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger Peter Dennes, voor de
door aan de Vennootschap bewezen diensten en geeft Atomic Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger
Peter Dennes, hierbij tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot en met de datum van deze
besluiten, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout.
2.Benoeming van bestuurder
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om Papadi BV, met zetel te Dennenlaan 9A,
2020 Antwerpen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0688.911.915,
met als vaste vertegenwoordiger Julie Eerdekens, te benoemen als D bestuurder van de Vennootschap voor
een periode van 6 jaar met onmiddellijke inwerkingtreding.
Het mandaat van de voormelde bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
3.	Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een volmacht toe te kennen aan Pieter-Jan Van Houdenhove, Stefanie
Destoop, alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden,
om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven
vermelde beslissingen.
Blijkens notulen van het bestuursorgaan van de Vennootschap d.d. 15 oktober 2024 werden volgende
beslissingen genomen:
1. Beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Landerhof Invest CommV,
vast vertegenwoordigd door Philip Coeman, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke inwerkingtreding te beeindigen.
Het bestuursorgaan dankt Landerhof Invest CommV, vast vertegenwoordigd door Philip Coeman, voor
bewezen diensten.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, te delegeren aan Papadi BV, vast
vertegenwoordigd door Julie Eerdekens, met onmiddellijke inwerkingtreding.
3. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
Het bestuursorgaan beslist om een bijzondere volmacht te geven aan Pieter-Jan Van Houdenhove, Stefanie
Destoop, alsook aan ledere bestuurder van de Vennootschap, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden,
om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven
vermelde beslissingen.
Ondernemingsnr : 0458 733 091
Naam
DIMENSION DATA AUSTRALIAN HOLDING	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Telecomlaan 5, 1831 Machelen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmacht
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 28 augustus 2024 blijkt het volgende:
1. De aandeelhouders hebben het ontslag van de heer Andre Botha als bestuurder van de Vennootschap
aanvaard met ingang van 30 augustus 2024.
2. De aandeelhouders hebben beslist om de heer Gerhardus van der Westhuizen, woonst kiezend op de
zetel van de vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap vanaf 30 augustus 2024.
De bestuurder, tevens de enige bestuurder van de Vennootschap, wordt benoemd voor een termijn van 6
jaar en voert zijn mandaat onbezoldigd uit.
3. De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ive Serneels, Emmy
Hendrickx, Michael Allaert en/of enig ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor PwC Legal
BV, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening
van de publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluitend verklaard
Emmy Hendrickx
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr	0454 433 716
Naam
BILFINGER TEBODIN BELGIUM
. ,erko
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
2070 Zwijndrecht, Boereveldseweg 4 - Haven 1062	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Blijkens haar verslag heeft de gewone algemene vergadering op 15 mei 2024 volgende beslissingen
genomen:
Herbenoeming commissaris
Na de vaststelling dat het mandaat van de commissaris op einddatum is gekomen, beslist de algemene
vergadering om tot commissaris te herbenoemen:
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 bus b, die zal
vertegenwoordigd worden door de heer Van Hemeryck Geert, bedrijfsrevisor.
Het mandaat heeft betrekking op de controle over drie boekjaren, namelijk van 2024, 2025 en 2026 en zal
behoudens herverkiezing eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2027.
[get.]
Stefan Ceulemans
Dagelijks bestuurder
Nadam en hoedanigheid fan de instrumentererde botans velizy in le person : " .	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon 'en sanzien van ferden e vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen',	Achterkant
Ondernemingsnr : 0885 132 324
Naam
(voluit) : IPSOS HOLDING BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grotesteenweg 110, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming d.d. 24/07/2024:
1. Ontslag bestuurder
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door:
- de heer Johan Van Belleghem,
Dit ontslag gaat in op 24/07/2024.
2. Benoeming bestuurder
De aandeelhouders beslissen als nieuwe bestuurder te benoemen, voor een bepaalde duur van vijf jaar:
- mevrouw Veerle Cosyns,
3. Volmacht voor formaliteiten
De aandeelhouders beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Simon Vandenbon, aangestelde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk met als ondernemingsnummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV
de heer Simon Vandenbon
lasthebber
Ondernemingsnr: 0408 342 284
Naam
(voluit) : VAN DEN BROECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 146
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden dd. 24/06/2022 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om de BV VCLJ BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0816.796.121 alsook bij het IBR onder
het nummer B00745, te benoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2022, 31/12/2023;
en 31/12/2024. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2024 goedkeurt.
De CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02147, aan als haar vertegenwoordiger.
Gedaan te Dilbeek op 17/01/2023
Getekend:
De Comm. VA M-Management, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van den Broeck
Gedelegeerd bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0406 796 026
Naam
(voluit) : PC Paal-Beringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Weven 6, 3583 Beringen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 november 2022 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17
oktober 2022:
- Mevrouw Hilde Clijsters, die woonstplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen en haar mandaat zal, behoudens andersluidend
besluit van de algemene vergadering, eindigen op de jaarvergadering te houden in 2025.
Met ingang van 17 oktober 2022, is het bestuursorgaan als volgt samengesteld :
- Eric Cortois
- Benoît De Cannière
- Stefan Kerckhoven
- Hilde Clijsters
Voor ontledend uittreksel
Aurélie Van Oost
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0741 578 955
Naam
(voluit) : onEdge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024:
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2024.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Tim Vermeiren,
kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris
en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de
jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2026, die zal worden gehouden in 2027. Het
controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld in een aparte overeenkomst.
Aldus opgemaakt te Kontich op 17 oktober 2024,
Josephus de Wit
Bestuurder
De Cronos Groep NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost
Griffie
0421.265.555	Ondernemingsnr
Naam
Fibeca	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Beukenlaan 2
2222 Heist-op-den-Berg (Itegem)
Onderwerp akte : NV: herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 januari 2025.
;De algemene vergadering van 28 januari 2025, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, beslist om
ivolgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden, tot aan de algemene vergadering van 2031: de
heer Jan Cannaerts en de heer Dirk Cannaerts.
De Raad van Bestuur gehouden onmiddellijk nadien besliste de heer Dirk Cannaerts te benoemen als
gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar.
Dirk Cannaerts
:Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0727 836 728
Naam
(voluit) : TRILAM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel . 8560 WEVELGEM (GULLEGEM), OOSTLAAN 4
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 juni 2024 blijkt
- het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap "2ADVISE", met zetel te 8500 Kortrijk,
Wolvendreef 65F, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE-0863.289.409, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Wim SEYNAEVE, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 65F,
met ingang van 28 juni 2024.
- de benoeming tot bestuurder met ingang van 28 juni 2024 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van
2025 van de besloten vennootschap "SEASTAR CAPITAL", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Oostlaan 4, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE-0685.867.204, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger heer Michael VAN CAUWENBERGE, wonende te 8500 Kortrijk, De Paulientjes 2 bus
0042.
De gedelegeerd bestuurder
Voor NV "INTERNATIONAL WOOD HOLDING"
Joost Van Cauwenberge
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : BE0403.522.770
Benaming
(voluit) : Flyerco I
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel : Klein-Mechelen 18A, 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
De Algemene Vergadering beslist om EY bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel Kouterveldstraat
7 bus B, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de mevrouw Eef Naessens te herbenoemen als
commissaris van de vennootschap.
De mandaat zal beëindigen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de cijfers van boekjaar
2025.
Luma Comm V
vertegenwoordigd door Lambrix Raf
Gedelegeerd bestuurder
*24163590*
Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0423 383 620
Naam
(voluit) : TAVANI
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vichtseweg 70, 8790 Waregem, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur d.d.
30/06/2024:
De algemene vergadering beslist volgende bestuurder te herbenoemen: Dimitri Taillieu. Zijn mandaat gaat
in op 30/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30/06/2030. Het
mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist volgende bestuurder te herbenoemen: Olivier Taillieu. Zijn mandaat gaat
in op 30/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30/06/2030. Het
mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist volgende bestuurder te herbenoemen: Gwendoline Van Neder. Haar
mandaat gaat in op 30/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
30/06/2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30/06/2024, Dimitri Taillieu, wonende te Wallemotestraat 118,
8870 Izegem, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Taillieu Dimitri,
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0458 962 428
Naam
(voluit) : IMMO HUMBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 76
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiging
Uit de beslissing van de raad van bestuur gehouden dd. 19/12/2022 van de naamloze
vennootschap FIDUSCA, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Schotspad 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0466.379.166, blijkt dat de vergadering beslist heeft dat;
met ingang vanaf 19/12/2022 de heer Pascal Poulet, wonende te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan!
2 wordt aangeduid als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van de NV FIDUSCA voor de uitoefening!
van haar bestuursmandaat in de NV IMMO HUMBEEK en dit ter vervanging van de heer Marc Poulet,
wonende te 1780 Wemmel, Andreas vesaliuslaan 19.
Gedaan te Brussel op 19/12/2022
Getekend:
De NV FIDUSCA, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Poulet
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0451 511 640
Naam
(voluit) : Immo Braem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8610 Kortemark (Handzame), Handzaamse Nieuwstraat 7
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder ingevolge overlijden, coöpteren nieuwe bestuurder
Mevrouw Martina Braem, voorheen wonende te Kortemark (Handzame), Handzaamse Nieuwstraat
7, is overleden op 13/11/2022. Ingevolge haar overlijden kwam er op 13/11/2022 een einde aan haar!
bestuursmandaat.
Uit de notulen van de overblijvende leden van de raad van bestuur d.d. 28/02/2023 blijkt dat de
overblijvende raad van bestuur heeft beslist om, ingevolge voormeld overlijden, volgende nieuwe
bestuurder te coopteren met ingang vanaf 28/02/2023 tot de eerstvolgende algemene vergadering, in
toepassing van art. 7:88 WVV:
Mevrouw Karin Braem, wonende te 9220 Hamme, Ronkaardhof 7.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 37)
( ... )
Wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
( ... )
Gedaan te Kortemark (Handzame), op 28/02/2023.
Getekend
De heer Johan Braem
gedelegeerd bestuurder
DE. GRIFFJER
Ondernemingsnr : 0445 702 429
Naam
(voluit) : VANHEEDE PLASTIC RECOVERY
(verkort) .
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moorseelsesteenweg 32 te 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 03/07/2024, blijkt volgende:
De algemene vergadering herbenoemt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode vanG
jaar, met ingang op 10 juni2024:
- Vanheede Caroline, wonende te Dorpstraat 4,8420 Klemskerke (De Haan).
- Vanheede David, wonende te Dadizelestraat 62,8560 Wevelgem (Moorsele).
-Vanheede Environment Group, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Beekstraat 25-27;
rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling, ondernemingsnummer 0467.276.516, vertegenwoordigd
door Claudette Descamps, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 1.
Aldus opgesteld te Roeselare op 03/07/2024.
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP NV,
vast vertegenwoordigd door Descamps Claudette,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid var de instrumentorende netans, hetze van de person injen.	Voorkant
bevoegd de racniscersoon ten sammen van carden e vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0403 847 919
Naam
(voluit) : REGA INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtsstraat 32, 2390 Malle
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UUITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 21 OKTOBER 2024
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om een commissaris te benoemen m.n.
De besloten vennootschap "SD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49,
ondernemingsnummer 0456.567.023, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door mevrouw Ann-
Sophie GEENEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49.
Dit mandaat wordt verleend voor een periode van drie (3) boekjaren, ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde (3e) boekjaar beraadslaagt en besluit.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
BRICA NV - enige aandeelhouder
Vertegenwoordigd door
KELICO BV	ARKRICO BV
Gedelegeerd bestuurder	Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door	vast vertegenwoordigd door
Dhr. Arne Van Gemert	Dhr. Kevin Janssens
Ondernemingsnr : 0459 151 577
Naam
(voluit) : IQVIA RDS & Integrated Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 1 februari 2023:
(1) De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Frank Swaelens, met woonstkeuze te
Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang (de "Ontslagremende Bestuurder").
(2) De Aandeelhouders besluiten kwijting te verlenen, in de mate van het wettelijk mogelijke, aan de
Ontslagnemende Bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor
de periode tussen de laatste gewone algemene vergadering van de Vennootschap en de datum van ingang
van het ontslag van de Ontslagnemende Bestuurder.
(3) De Aandeelhouders besluiten de heer Emmanuel Vanderhaegen, woonstkeuze doende op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang tot de
datum van de algemene vergadering van de Vennootschap van 2028. Het mandaat is onbezoldigd.
(4) De Aandeelhouders besluiten het mandaat van de heer Clément Vanthournhout, woonstkeuze doende
op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen en te verlengen tot en
met de datum van de algemene vergadering van de Vennootschap van 2028. Het mandaat is onbezoldigd.
(5) De Aandeelhouders besluiten het mandaat van de heer Patrick Van Dooren, woonstkeuze doende op
de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen en te verlengen tot en met
de datum van de algemene vergadering van de Vennootschap van 2028. Het mandaat is onbezoldigd.
(6) De Aandeelhouders kennen aan elk van Jan- Frederik Keustermans, Kasper Theunissen, Michiel De
Wolf en Talitha Crabbe, met beroepsadres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, ieder met bevoegdheid om alleen te
handelen er met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en
alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap, die nodig of nuttig zijn om
de bovenvermelde schriftelijke besluiten uit te voeren, met inbegrip van de wettelijke formaliteiten die moeten
worden vervuld bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Onderneminger.
Deze besluiten treden onmiddellijk in werking.
Talitha Crabbe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0442 384 237
Naam
(voluit) : DE RYCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pilkemstraat 18, 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de jaarvergadering van 22 december 2022 blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders te herbenoemen
voor een nieuwe termijn van 6 jaar tot aan de algemene jaarvergadering gehouden in 2028, over het boekjaar
2027:
- De heer Dominiek SEGAERT
- Mevrouw Valerie BEERNAERT
Meteen na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en werd met unanimiteit beslist
om de heer Dominiek SEGAERT te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd
bestuurder voor de duur van zijn bestuurdersmandaat.
Dominiek SEGAERT
· gedelegeerd bestuurder
..
Ondernemingsnr : 0433 457 762
Naam
(voluit) : CAMPAGENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Akkerhage 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : ontslag en benoeming directeur/dagelijks bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 24 augustus 2022.
1.De raad van bestuur bevestigt unaniem de benoeming tot bijkomend directeur van Tiffany Van
Rysseghem, wonende te Meersstraat 19 bus 0101, 9070 Heusden, en zulks met ingang van 3 maart 2022.
Tiffany Van Rysseghem is dus sedert 3 maart 2022 eveneens belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap bestaande uit haar enige vestiging "Campanile". ledere directeur kan in dit kader individueel
optreden.
2.De raad van bestuur bevestigt unaniem het ontslag als directeur van Johan Despeghel en zulks met ingang
van 6 mei 2022. Johan Despeghel is dus sedert 6 mei 2022 niet langer belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
3.De raad van bestuur beslist unaniem om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht,
Guy Schollaert, of Wim Van De Walle, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met
het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op de wijziging
van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA
bijzonder lasthebber
vertegenwoordigd door
Jos Aelbrecht
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0890 036 168
Naam
(voluit) : GL PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 3053, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering van 8 augustus 2024 beslist met unanimiteit de BV CDO Leuven, kantoorhoudende
te 3000 Leuven, Mechelsestraat 82/0001, te benoemen als commissaris voor de boekjaren eindigend op 31
december 2024, 2025 en 2026. De BV CDO Leuven stelt de heer Luk Ostyn aan als vaste vertegenwoordiger.
het mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering in 2027 die zich zal uitspreken over de jaarrekening per
31 december 2026.
Lenaers John
Gedelegeerd bestuurder