Ondernemingsnr : 0478418252
Naam
(voluit) : TUNE POINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pijkestraat 43
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TUNE
POINT”, met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Pijkestraat 43, welke akte werd opgemaakt door
meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel
van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE, geassocieerde
notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 11 mei 2023, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap hetzij drieduizend
zeshonderdvijfendertig euro zestien cent (€ 3.635,16) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
Beslissing om de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht voor een bedrag van
twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) zodat de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” eveneens opgeheven wordt.
 
Beslissing om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
Het verlenen van diensten die verband houden met:
Informatietechnologie:
- advies, opleiding, begeleiding, bijstand, opstarten op het vlak van informatietechnologie en telecom,
zowel op vlak van software als hardware alsook alle verkoopactiviteiten binnen deze sector.
Horeca en catering:
- volledige of gedeeltelijke organisatie, planning, catering, locatieverhuur voor allerhande feesten,
events en foodevents;
- catering op verplaatsing en thuisbezorging van allerhande voedingsmiddelen en dranken;
- de uitbating van restaurant, lunch-restaurant, taverne, tearoom, drankgelegenheid, feestzaal en
traiteurdienst, verbruikssalons, hotel en bed & breakfast;
- het bereiden en de verkoop van afhaalmaaltijden;
- het vervaardigen, de in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle horecagrondstoffen, ingrediënten,
eetwaren, wijnen, waters, frisdranken, bieren en gistdranken, producten van brood- en
banketbakkerij, patisserie, pralines, afgewerkte en half-afgewerkte schotels evenals de bereiding
ervan en aanverwanten, zowel groothandel als kleinhandel, de handel in deze sectoren in
hoedanigheid van eigenaar, commissionair en geconsigneerde;
- de overdracht en de overname van handelsfondsen, de aankoop, de verkoop en de vervaardiging
van alle materiële goederen met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap;
- de vorming en de vervaardiging van dranken en gerechten;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop van kunstvoorwerpen, geschenkartikelen, fantasieartikelen, kledij
en wijn;
- de verkoop van rookwaren en frisdrank;
Muzieksector:
- de uitbating van een handelsonderneming met betrekking tot het management van artiesten in de
ruimste zin van het woord, het verlenen of uitvoeren van diensten en adviezen aan personen,
overheidsinstellingen en ondernemingen van alle aard, als tussenpersoon voor artiesten en
evenementenbureaus alsook het tewerkstellen van permanent en tijdelijk personeel ter
ondersteuning van de (culturele) activiteiten;
- het zelf bedenken, organiseren, promoten, begeleiden en uitvoeren van muzikale, sportieve,
commerciële, culturele en educatieve evenementen zoals personeelsfeesten, corporate events,
festivals, concerten, tentoonstellingen, wedstrijden, congressen, teambuildings, bouw van podia
enzovoort alsook de deelname hieraan;
- de rechtstreekse of onrechtstreekse dienstverlening betreft marketing, communicatie, persrelaties,
het verkopen en verhuren van reclame- marketing- en promotiemateriaal alsook de advertentie
hiervan; het produceren van films, radio- en televisieprogramma’s en de activiteiten van
geluidsopnamestudio’s;
- Het ondersteunen en bevorderen van de muziekcultuur, participatie aan de muziekcultuur alsook de
muziekbeoefening, het bespelen van muziekinstrumenten alsook de muziekcompositie, het samen
musiceren onder meer in een harmonie-ensemble, het ondersteunen en bevorderen van de
theoretische kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot de bouw, de techniek, de
herstelling en het onderhoud van muziekinstrumenten, het ondersteunen en bevorderen van
theoretische en praktische muziekonderricht en het doceren in het muziekonderwijs en alle
activiteiten in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder
onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;  
Theatersector:
- opzetten van theaterproducties, theaterprojecten en allerhande evenementen op het domein van
podiumkunsten en aanverwante kunsten en media;
Tuininrichting en -onderhoud:
- studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare
groene ruimten;
- aanleggen van paden, terrassen en opritten;
- studie, uitvoering en plaatsing van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, afsluitingen,
omheiningen, tuinhuizen, dierenhokken, stallingen, carports in hout, houtachtige-, metaal-, imitatie- of
kunststofproducten; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- landschapsverzorging en alle aanverwante activiteiten;
- vermenigvuldigen en kweken van alle soorten planten, zoals bosplanten, sierheesters, naaldhout,
fruitbomen alsmede het verhandelen hiervan zonder beperking en inhoud;
- boomkwekerij;
- groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwgereedschap, -machines en -voertuigen, plant- en
zaaigoed;
- verhuur van land- en tuinbouwgereedschap, -machines en -voertuigen;
- het uitvoeren van grond- en wegenwerken, drainerings- en rioleringswerken;
- het uitvoeren van alle land- en tuinbouwwerkzaamheden, het aanleggen en het onderhouden van
speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen;
Fotografie:
- fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
- creatieve solutions, met onder andere fotografie, one-line fotografie, flash, multimedia, digitale
vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster
afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
- aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie;
Beeldende kunsten:
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in antiek, design en in het algemeen alle meubilair,
schilderijen, zilverwerk, oude juwelen. Deze opsomming is niet limitatief.
- verkoop of het te koop stellen en in consignatie houden van antiquiteiten, toebehorend aan derden.
- aan- en verkoop, alsmede de groot- en kleinhandel, de import en export, van alle decoratie- en
interieurmaterialen, en bestanddelen, alle wand- en vloerbekledingen, alle meubilering, zowel
designmeubelen als klassieke meubels binnenhuisinrichtingen, in de ruimste zin van het woord,
alsmede alle vormgeving daartoe vereist;
- alle snuisterijen en decoratieve bestanddelen, gordijnen en overgordijnen, dit alles in de meeste
ruime zin van het woord;
- het organiseren van tentoonstellingen, voor oude en moderne kunst, alsmede de verhuring van een
ruimte als tentoonstellingszaal voor oude en moderne kunst. Zij mag ook overgaan tot de organisatie
van kunst- en antiekveilingen.
Door onder andere advies, opleiding, begeleiding, bijstand, opstarten op het vlak van
informatietechnologie en telecom, zowel op vlak van software als hardware alsook alle
verkoopactiviteiten binnen voormelde sectoren.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen nemen
in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de
ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
Splitsing van de aandelen door een factor van drie (3).
De vergadering beslist om de aandelen te splitsen door een factor van drie (3).
Dit betekent dat voor elke aandeelhouder zijn/haar aantal aandelen vermenigvuldigd wordt met drie
(3).
Bijgevolg zijn er in totaal tweeduizend tweehonderdzesentwintig (2.226) aandelen.
 
Beslissing om de regeling over de overdracht van aandelen van de Vennootschap te wijzigen door
de tekst van artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Algemeen
Een overdracht van aandelen of andere effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan
derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de
toepasselijke overdrachtsbeperkingen.
Overdraagbaarheid van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan de echtgenoot van één van de
oprichters.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij een aangetekende brief of bij voor
ontvangst getekende brief, waarin hij (in geval van een natuurlijke persoon) de naam, de voornaam,
het beroep en de woonplaats en (in geval van een rechtspersoon) de rechtsvorm, de naam, het
adres van de zetel en het ondernemingsnummer van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Binnen 8 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de 6 maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de andere genomen beslissingen, met wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “TUNE POINT”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
Het verlenen van diensten die verband houden met:
Informatietechnologie:
- advies, opleiding, begeleiding, bijstand, opstarten op het vlak van informatietechnologie en telecom,
zowel op vlak van software als hardware alsook alle verkoopactiviteiten binnen deze sector.
Horeca en catering:
- volledige of gedeeltelijke organisatie, planning, catering, locatieverhuur voor allerhande feesten,
events en foodevents;
- catering op verplaatsing en thuisbezorging van allerhande voedingsmiddelen en dranken;
- de uitbating van restaurant, lunch-restaurant, taverne, tearoom, drankgelegenheid, feestzaal en
traiteurdienst, verbruikssalons, hotel en bed & breakfast;
- het bereiden en de verkoop van afhaalmaaltijden;
- het vervaardigen, de in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle horecagrondstoffen, ingrediënten,
eetwaren, wijnen, waters, frisdranken, bieren en gistdranken, producten van brood- en
banketbakkerij, patisserie, pralines, afgewerkte en half-afgewerkte schotels evenals de bereiding
ervan en aanverwanten, zowel groothandel als kleinhandel, de handel in deze sectoren in
hoedanigheid van eigenaar, commissionair en geconsigneerde;
- de overdracht en de overname van handelsfondsen, de aankoop, de verkoop en de vervaardiging
van alle materiële goederen met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap;
- de vorming en de vervaardiging van dranken en gerechten;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop van kunstvoorwerpen, geschenkartikelen, fantasieartikelen, kledij
en wijn;
- de verkoop van rookwaren en frisdrank;
Muzieksector:
- de uitbating van een handelsonderneming met betrekking tot het management van artiesten in de
ruimste zin van het woord, het verlenen of uitvoeren van diensten en adviezen aan personen,
overheidsinstellingen en ondernemingen van alle aard, als tussenpersoon voor artiesten en
evenementenbureaus alsook het tewerkstellen van permanent en tijdelijk personeel ter
ondersteuning van de (culturele) activiteiten;
- het zelf bedenken, organiseren, promoten, begeleiden en uitvoeren van muzikale, sportieve,
commerciële, culturele en educatieve evenementen zoals personeelsfeesten, corporate events,
festivals, concerten, tentoonstellingen, wedstrijden, congressen, teambuildings, bouw van podia
enzovoort alsook de deelname hieraan;
- de rechtstreekse of onrechtstreekse dienstverlening betreft marketing, communicatie, persrelaties,
het verkopen en verhuren van reclame- marketing- en promotiemateriaal alsook de advertentie
hiervan; het produceren van films, radio- en televisieprogramma’s en de activiteiten van
geluidsopnamestudio’s;
- Het ondersteunen en bevorderen van de muziekcultuur, participatie aan de muziekcultuur alsook de
muziekbeoefening, het bespelen van muziekinstrumenten alsook de muziekcompositie, het samen
musiceren onder meer in een harmonie-ensemble, het ondersteunen en bevorderen van de
theoretische kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot de bouw, de techniek, de
herstelling en het onderhoud van muziekinstrumenten, het ondersteunen en bevorderen van
theoretische en praktische muziekonderricht en het doceren in het muziekonderwijs en alle
activiteiten in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder
onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;  
Theatersector:
- opzetten van theaterproducties, theaterprojecten en allerhande evenementen op het domein van
podiumkunsten en aanverwante kunsten en media;
Tuininrichting en -onderhoud:
- studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare
groene ruimten;
- aanleggen van paden, terrassen en opritten;
- studie, uitvoering en plaatsing van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, afsluitingen,
omheiningen, tuinhuizen, dierenhokken, stallingen, carports in hout, houtachtige-, metaal-, imitatie- of
kunststofproducten; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- landschapsverzorging en alle aanverwante activiteiten;
- vermenigvuldigen en kweken van alle soorten planten, zoals bosplanten, sierheesters, naaldhout,
fruitbomen alsmede het verhandelen hiervan zonder beperking en inhoud;
- boomkwekerij;
- groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwgereedschap, -machines en -voertuigen, plant- en
zaaigoed;
- verhuur van land- en tuinbouwgereedschap, -machines en -voertuigen;
- het uitvoeren van grond- en wegenwerken, drainerings- en rioleringswerken;
- het uitvoeren van alle land- en tuinbouwwerkzaamheden, het aanleggen en het onderhouden van
speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen;
Fotografie:
- fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
- creatieve solutions, met onder andere fotografie, one-line fotografie, flash, multimedia, digitale
vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster
afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
- aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie;
Beeldende kunsten:
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in antiek, design en in het algemeen alle meubilair,
schilderijen, zilverwerk, oude juwelen. Deze opsomming is niet limitatief.
- verkoop of het te koop stellen en in consignatie houden van antiquiteiten, toebehorend aan derden.
- aan- en verkoop, alsmede de groot- en kleinhandel, de import en export, van alle decoratie- en
interieurmaterialen, en bestanddelen, alle wand- en vloerbekledingen, alle meubilering, zowel
designmeubelen als klassieke meubels binnenhuisinrichtingen, in de ruimste zin van het woord,
alsmede alle vormgeving daartoe vereist;
- alle snuisterijen en decoratieve bestanddelen, gordijnen en overgordijnen, dit alles in de meeste
ruime zin van het woord;
- het organiseren van tentoonstellingen, voor oude en moderne kunst, alsmede de verhuring van een
ruimte als tentoonstellingszaal voor oude en moderne kunst. Zij mag ook overgaan tot de organisatie
van kunst- en antiekveilingen.
Door onder andere advies, opleiding, begeleiding, bijstand, opstarten op het vlak van
informatietechnologie en telecom, zowel op vlak van software als hardware alsook alle
verkoopactiviteiten binnen voormelde sectoren.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen nemen
in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de
ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderdzesentwintig (2.226) aandelen
uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- de heer VAN DER SCHUEREN Christian Danny August, wonende te 9041 Gent (Oostakker),
Pijkestraat 43.
In geval van overlijden van voornoemde bestuurder, zal zijn echtgenote, mevrouw van Schaik Anja,
wonende te 9041 Gent (Oostakker), Pijkestraat 43 van rechtswege in zijn plaats treden als statutair
bestuurder zonder beperking van duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of elke andere benaming die het
bestuursorgaan hen geeft.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de vierde
vrijdag van de maand mei, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van
het collegiale bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de
meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een persoon aangeduid door
de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het
bureau.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9041 Gent
(Oostakker), Pijkestraat 43.
 
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 11 mei 2023