Ondernemingsnr : 0690880223
Naam
(voluit) : MAGITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krijgslaan 268 bus 3
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 2 juni 2020, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MAGITEC, met zetel te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Krijgslaan 268 bus 3, en met ondernemingsnummer 0690.880.223, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “M-Projects Technical Services”,
na door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een
naam moet voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap.
Luik B
Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan
iedere belanghebbende hem doen wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
eisen. De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele
schadevergoeding.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar: 2610 Antwerpen (Wilrijk), Krijgslaan 266.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum waarop de gewone algemene vergadering dient gehouden te
worden, te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni
2020.
 
ZESDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vermits de aandeelhouders
erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking
met derden:
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het financieel vlak en algemeen bedrijfsbeheer;
    •  Consultancy verstrekken aan bedrijven op financieel vlak;
    •  Zakelijke dienstverlening;
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  Herstellen en onderhouden van allerlei machines, metaalbewerking;
    •  De herstelling en vervaardiging van carrosserieën, alle carrosseriewerken, voor allerhande
rollend materieel zoals wagons, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De herstelling van rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
    •  De plaatsing van onderdelen en accessoires in allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De revisie van motoren als onderdelen van allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van allerhande rollend materieel;
    •  Het slepen en hulpverlening bij pech onderweg, op elk moment, 7 op 7 en 24u per dag, van
allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en
opleggers;
    •  Het huren en verhuren, aankopen en verkopen, de handelsbemiddeling, van allerhande rollend
materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van vrachtvervoer;
    •  Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
    •  Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals;
    •  Diensten i.v.m. vervoer per spoor;
    •  Het verhuur van personeel;
    •  Diensten m.b.t. tot allerhande beveiligingen, beveiligingssystemen, in de ruimste zin van het
woord;
    •  De uitbating van een parking in de ruimste zin van het woord;
    •  Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
    •  Onderhoud en verzorging van bossen, zijnde boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van
bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen;
    •  Verhuur van diverse materialen en rollend materieel waaronder hoogwerkers, verreikers,
ladderliften,…;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en -producten;
Luik B
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht;
    •  De uitbating van algemene bouwbedrijven (schilderen, verbouwingen, herstellingen, metselen,
dakwerken, grondwerken, elektriciteitswerken, loodgieterswerk,…);
    •  Loodgieterswerk;
    •  Schrijnwerk;
    •  Elektrotechnische installatiewerken algemeen (ook aan gebouwen);
    •  Algemene reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
    •  De handel in meubilair, sanitaire artikelen, elektronica, huishoudelijke artikelen, textiel, niet
elektronische huishoudartikelen, decoratiemateriaal in de meest ruime zin. Dit zowel in nieuwe als
tweedehands artikelen;
    •  Het uitbaten van één of meerdere kruideniers- en/of buurtwinkels en/of superettes omvattende
de groot- en kleinhandel in onder meer voedingsmiddelen, tabaksproducten, kansspelen, kranten en
tijdschriften, maar niet uitsluitend;
    •  Algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als diepvries), groenten en
fruit, vlees en vleeswaren, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruit- en
groentenconserven, alcoholische en andere dranken en drogisterijartikelen;
    •  Alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
verzorgingsproducten, zeep- en badproducten en aanverwante producten, geschenkartikelen en
fantasieartikelen, allerhande speelgoed en spelletjes;
    •  De import- en export van allerlei goederen;
    •  Het huren en verhuren van alle voertuigen met of zonder chauffeur;
    •  Aankoop en verkoop van rollend materieel (auto’s en andere), autogarage voor reparatie en
onderhoud van rollend materieel;
    •  Computerconsultancy activiteiten;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Webportalen;
    •  Verhuur van allerlei materialen;
    •  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer het uitbaten van een horecasector voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
    •  Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, café-restaurants, café-bars, tearooms, kantines,
verbruiksalons, snack-, sandwich- coffee en milkbars, restaurants, fast-food zaken, frituren en alle
aanverwante of soortgelijke inrichtingen;
    •  Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de meest ruime zin van het woord. Algemene
reiniging van gebouwen, waaronder doch niet beperkt tot de reiniging van kantoren, woningen of
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen en overige lokalen die voor commerciële of
professionele einden worden gebruikt;
    •  Verhuur van feest- en vergaderzalen;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Herstellen en onderhoud van computers en randapparatuur;
    •  Activiteiten gerelateerd aan databanken;
    •  Verkoop en verhuur van programmatuur (hard- en software);
    •  Detailhandel in computers, laptops en alle andere randapparatuur;
    •  De productie van bioscoop- en andere films, inclusief video- en dvd-opnames, bestemd voor
projectie in bioscopen of voor uitzending via een ander kanaal (televisie, …), alle activiteiten in
verband hiermee zoals het monteren, cutten, dubben,… . De distributie van films, dvd(s en
videobanden aan andere bedrijfstakken. Kopen en verkopen van de distributierechten van films, dvd’
s en videobanden;
    •  De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s), venno(o)t(en)
en hun familieleden;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp;
    •  De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en mag alle
leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden;
    •  Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven
Luik B
in alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking
van haar eigen voorwerp te bevorderen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “M-Projects Technical Services”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het financieel vlak en algemeen bedrijfsbeheer;
    •  Consultancy verstrekken aan bedrijven op financieel vlak;
    •  Zakelijke dienstverlening;
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  Herstellen en onderhouden van allerlei machines, metaalbewerking;
    •  De herstelling en vervaardiging van carrosserieën, alle carrosseriewerken, voor allerhande
rollend materieel zoals wagons, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De herstelling van rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
    •  De plaatsing van onderdelen en accessoires in allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De revisie van motoren als onderdelen van allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van allerhande rollend materieel;
    •  Het slepen en hulpverlening bij pech onderweg, op elk moment, 7 op 7 en 24u per dag, van
allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en
opleggers;
    •  Het huren en verhuren, aankopen en verkopen, de handelsbemiddeling, van allerhande rollend
materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van vrachtvervoer;
    •  Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
    •  Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals;
    •  Diensten i.v.m. vervoer per spoor;
    •  Het verhuur van personeel;
    •  Diensten m.b.t. tot allerhande beveiligingen, beveiligingssystemen, in de ruimste zin van het
woord;
    •  De uitbating van een parking in de ruimste zin van het woord;
    •  Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
    •  Onderhoud en verzorging van bossen, zijnde boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van
bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen;
    •  Verhuur van diverse materialen en rollend materieel waaronder hoogwerkers, verreikers,
Luik B
ladderliften,…;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en -producten;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht;
    •  De uitbating van algemene bouwbedrijven (schilderen, verbouwingen, herstellingen, metselen,
dakwerken, grondwerken, elektriciteitswerken, loodgieterswerk,…);
    •  Loodgieterswerk;
    •  Schrijnwerk;
    •  Elektrotechnische installatiewerken algemeen (ook aan gebouwen);
    •  Algemene reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
    •  De handel in meubilair, sanitaire artikelen, elektronica, huishoudelijke artikelen, textiel, niet
elektronische huishoudartikelen, decoratiemateriaal in de meest ruime zin. Dit zowel in nieuwe als
tweedehands artikelen;
    •  Het uitbaten van één of meerdere kruideniers- en/of buurtwinkels en/of superettes omvattende
de groot- en kleinhandel in onder meer voedingsmiddelen, tabaksproducten, kansspelen, kranten en
tijdschriften, maar niet uitsluitend;
    •  Algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als diepvries), groenten en
fruit, vlees en vleeswaren, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruit- en
groentenconserven, alcoholische en andere dranken en drogisterijartikelen;
    •  Alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
verzorgingsproducten, zeep- en badproducten en aanverwante producten, geschenkartikelen en
fantasieartikelen, allerhande speelgoed en spelletjes;
    •  De import- en export van allerlei goederen;
    •  Het huren en verhuren van alle voertuigen met of zonder chauffeur;
    •  Aankoop en verkoop van rollend materieel (auto’s en andere), autogarage voor reparatie en
onderhoud van rollend materieel;
    •  Computerconsultancy activiteiten;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Webportalen;
    •  Verhuur van allerlei materialen;
    •  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer het uitbaten van een horecasector voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
    •  Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, café-restaurants, café-bars, tearooms, kantines,
verbruiksalons, snack-, sandwich- coffee en milkbars, restaurants, fast-food zaken, frituren en alle
aanverwante of soortgelijke inrichtingen;
    •  Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de meest ruime zin van het woord. Algemene
reiniging van gebouwen, waaronder doch niet beperkt tot de reiniging van kantoren, woningen of
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen en overige lokalen die voor commerciële of
professionele einden worden gebruikt;
    •  Verhuur van feest- en vergaderzalen;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Herstellen en onderhoud van computers en randapparatuur;
    •  Activiteiten gerelateerd aan databanken;
    •  Verkoop en verhuur van programmatuur (hard- en software);
    •  Detailhandel in computers, laptops en alle andere randapparatuur;
    •  De productie van bioscoop- en andere films, inclusief video- en dvd-opnames, bestemd voor
projectie in bioscopen of voor uitzending via een ander kanaal (televisie, …), alle activiteiten in
verband hiermee zoals het monteren, cutten, dubben,… . De distributie van films, dvd(s en
videobanden aan andere bedrijfstakken. Kopen en verkopen van de distributierechten van films, dvd’
s en videobanden;
    •  De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s), venno(o)t(en)
en hun familieleden;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp;
    •  De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en mag alle
leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel
Luik B
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden;
    •  Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking
van haar eigen voorwerp te bevorderen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Luik B
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genoemd de zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer MAGHNOUJ Soufiane, geboren te Antwerpen op 24 februari 1991, wonende te 2610
Antwerpen-Wilrijk, Krijgslaan 268, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Krijgslaan 266.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan Tan Consulting
commanditaire vennootschap te 2600 Antwerpen-Berchem, Statiestraat 82 en haar aangestelden,
ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of
ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid en alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van het sociaal secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten