Ondernemingsnr : 0862248440
Naam
(voluit) : M.H. Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leliestraat 70A
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden op 19 mei 2025 voor mij, Kathleen DEAK, notaris met standplaats te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
VOORAFGAANDE UITEENZETTING – AANTAL AANDELEN
In de voorgaande statutenwijziging dd. 13 september 2023 zoals voormeld staan
driehonderdéénenvijftig (351) aandelen. Partijen verklaren dat dit een materiële missing betreft.
Partijen leggen op heden het originele aandelenregister voor waaruit blijkt dat er in totaal
zevenhonderdnegenentachtig (789) aandelen voorhanden zijn. Verder blijkt dit ook uit de
voorgaande statutenwijziging verleden voor notaris Dirk STROOP te Antwerpen op 2 april 2015,
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 27 april daarna onder nummer
15060735.
Bijgevolg dient artikel 5: Kapitaal van de vennootschap als volgt gelezen te worden:
Het kapitaal bedraagt honderd negenendertig duizend vijfhonderd euro (139.500,00 €). Het wordt
vertegenwoordigd door zevenhonderdnegenentachtig (789) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 789.
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “VAI GROUP
Belgium”. Artikel 1 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3630
Maasmechelen, Breitwaterstraat 13 bus 2.
De statuten dienen niet gewijzigd te worden omdat enkel de naam van het Gewest in de statuten
dien te worden genoemd.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op
1 oktober 2024 (en normaal eindigt op 30 september 2025), te verlengen en af te sluiten op 31
december 2025.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen vanaf 1 januari tot en met
31 december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg zal artikel 30 van de statuten zal als volgt worden gewijzigd:
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op vanaf 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde
jaar.
De algemene vergadering beslist eveneens om de datum van de algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 14:00uur.
Bijgevolg zal artikel 23 van de statuten worden aangepast / vervangen als volgt:
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van de maand juni, om
14:00 uur.
4. Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 22 april 2025 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
De vennootschap is gespecialiseerd in het leveren van uitgebreide truck- en trailerdiensten,
waaronder onderhoud, reparatie en pechhulp voor bedrijfsvoertuigen in de hele Europese Unie. De
vennootschap beschikt over een volledig uitgerust servicecentrum dat diagnose, mechanische en
elektrische reparaties, carrosseriewerkzaamheden en periodieke inspecties aanbiedt voor
vrachtwagens, trailers en andere zware voertuigen.
Naast technische diensten houdt de vennootschap zich bezig met handelsactiviteiten, waaronder de
aankoop, verkoop, import en export van transport gerelateerde materialen, reserveonderdelen en
apparatuur, evenals een breed scala aan industriële en logistieke benodigdheden. Dit omvat ook de
leasing, verhuur en wederverkoop van vrachtwagens, trailers en andere transport gerelateerde
activa.
Daarnaast biedt de vennootscap gespecialiseerde consultancy- en adviesdiensten aan transport- en
logistieke bedrijven, waaronder operationele efficiëntie, naleving van regelgeving, wagenparkbeheer
en technische expertise. Interim managementoplossingen zijn beschikbaar voor transport- en
logistieke bedrijven die ervaren professionals nodig hebben voor korte-termijn leiderschapsfuncties.
In de hele Europese Unie worden noodhulpdiensten en pechhulp langs de weg aangeboden,
waardoor een snelle reactie bij pech onderweg, sleep- en bergingswerkzaamheden gegarandeerd is.
De vennootschap kan zich ook bezighouden met andere gerelateerde zakelijke activiteiten ter
ondersteuning van de transport- en logistieke sector, en zo totaaloplossingen voor zijn klanten
garanderen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en
roerende goederen verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor
haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar   of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast en worden vervangen door voorgaande
tekst.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer HOUTHUYS Michel Marcel Joséphine, wonende te 2840 Rumst, Waterkant 19/0022.
2. De heer JUREVICIUS Arturas, wonende te Pavasario 41-2, te Mazeikiai (Litouwen).
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaren:
- De heer HOUTHUYS Michel Marcel Joséphine, wonende te 2840 Rumst, Waterkant 19/0022.
- De heer JUREVICIUS Arturas, wonende te Pavasario 41-2, te Mazeikiai (Litouwen).
-  De heer VAICIKAS Bronius met woonplaats te Tilžes 43-33, Šiauliai (Litouwen).
- De heer VAICIKAS Deividas met woonplaats te Kelmes raj, Užvenio sen, Labnavos km, labnavos
3g (Litouwen).
De bestuurders zijn hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Gedelegeerd bestuurder (s)– (her)benoeming - beslissing bestuursorgaan
Het bestuursorgaan beslist eveneens om de volgende gedelegeerde bestuurders te benoemen:
- de heer HOUTHUYS Michel voornoemd te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
- De heer VAICIKAS Deividas voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist UNIAC  als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Breitwaterstraat 13 bus 2.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS KATHLEEN DEAK TE MAASMECHELEN
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten
- Verslaggeving