Ondernemingsnr : 0448776834
Naam
(voluit) : INTER-SERVICE  HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gorsemweg 139
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "INTER-SERVICE HOTEL", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Gorsemweg
139, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0448.776.834 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0448.776.834, gesloten door
notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 27 december 2021, blijkt dat volgende
beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderdzesendertigduizend
achthonderdveertien euro éénentachtig cent (€ 136.814,81) om het kapitaal te brengen van
honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro éénentachtig cent (€ 198.314,81) op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door terugbetaling op ieder aandeel van
een gelijk bedrag.
De kapitaalvermindering is bij voorkeur, binnen de grenzen van de hierna vermelde wettelijke
bepalingen, aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en zal plaats
hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde
van de aandelen.
De vergadering en het bestuursorgaan bevestigen kennis te hebben van de regels van artikel 18
WIB92, in werking sedert 1 januari 2018.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke
voorwaarden en de pro rata berekening.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal
de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid
hebben geëist, voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken
schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet toegelaten is.
TWEEDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3800 Sint-
Truiden, Gorsemweg 139. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING EINDE MANDAAT BESTUURDERS
Luik B
De vergadering stelt vast dat de nagemelde rechtspersonen thans nog gekend staan als bestuurder
op de diensten de van de Kruispuntbank van Ondernemingen, hoewel zij niet werden herbenoemd
als bestuurder en de duurtijd van hun bestuursmandaat is verstreken. De vergadering stelt vast dat
deze mogen worden geschrapt. Het betreft volgende bestuurders:
A) De naamloze vennootschap “DE ERKEN”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Watersportlaan 7/s bus
206, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder nummer
0428.483.444 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0428.483.444;
Welke tot bestuurder werd benoemd voor een termijn van zes jaar bij besluit van de bijzondere
algemene vergadering van 30 september 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 22 december 2005, onder nummer 05185276.
De vergadering stelt vast dat zij NV De Erken niet heeft herbenoemd als bestuurder, en neemt
kennis van de foutieve aanduiding als bestuurder op de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
B) De besloten vennootschap “KINESTRA”, thans ontbonden en vereffend hetgeen werd gesloten op
30 juli 2018, destijds met zetel te 3800 Sint-Truiden, Gorsemweg 139, destijds ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0435.295.319 en destijds
gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0435.295.319;
Welke tot bestuurder werd benoemd voor een termijn van zes jaar bij besluit van de bijzondere
algemene vergadering van 30 september 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 22 december 2005, onder nummer 05185276.
De vergadering stelt vast dat zij BV KINESTRA niet heeft herbenoemd als bestuurder, en neemt
kennis van de foutieve aanduiding als bestuurder op de diensten de van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De vergadering machtigt de (enige) bestuurder, mevrouw LAMMERS Johanna, voornoemd, om de
gegevens correct aan te passen op de diensten de van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VIERDE BESLUIT – CONFORMERING AAN WVV - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en draagt de
naam “INTER-SERVICE HOTEL”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks onroerende goederen in België
of in het buitenland te verwerven, hetzij door aankoop hetzij op een andere wijze, deze in de ruimste
zin van het woord te beheren.
Zij mag eveneens het beheer van andere vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle financiële, onroerende of roerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp..
KAPITAAL - AANDELEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het kapitaal kan worden
gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in achtduizend (8.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
Luik B
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.
Bijzondere lasthebbers
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
Luik B
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder: LAMMERS Johanna, wonende te 3800 Sint-Truiden, Gorsemweg 139;
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats laatste zaterdag van november om twaalf uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN - COÖRDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder(s) stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met aan Boekhoudkantoor Theijs BV, met zetel
te 3500 Hasselt, Albrecht Rodenbachstraat 1, ondernemingsnummer 0446.461.108, en al haar
medewerkers en aangestelden, zelf met recht van indeplaatstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, bijzondere volmacht en gecoördineerde
statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw