Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CRL.CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voshollei 68
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pierre Godts te Stabroek op 9 september 2020 dat door
de heer RUBBENS Carlo Jozef Luciano, geboren te Wilrijk op 7 augustus 1973, wonende te 2930
Brasschaat, Zwaantjeslei 23, een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam “CRL.CO”
gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel gevestigd is Voshollei 68 te 2930 Brasschaat.
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Het aanvangsvermogen bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).
Op de honderd aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van honderd euro per
aandeel door de heer RUBBENS Carlo voornoemd hetzij tienduizend euro.
Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij tienduizend (€ 10.000,00) is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE85 0018 9216 9906, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de naamloze vennootschap FORTIS BANK te Brussel, Warandeberg 3.
Als vergoeding van de inbrengen worden honderd aandelen uitgegeven. Alle aandelen zijn op naam.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het zeevaartagentschap.
- De expeditie in al haar aspecten, zowel betreffende activiteiten te land, te water als door de lucht, in
binnen- en buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, door alle middelen
zonder beperking, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating,
de agentuur en de bevrachting van alle daarmee verband houdende middelen.
- Het weg- en spoorvervoer, de luchtvaart, de binnenvaart en de zeerederij, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden.
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op het vervoer van goederen, grondstoffen, producten,
personen en dieren.
- De douaneagentuur.
- Alle activiteiten van vervoerscommissionair.
- Het uitvoeren van transitoverrichtingen.
- De goederenbehandeling in al haar vormen, inclusief havenarbeid zoals stuwadoor- en
natieactiviteiten.
- Het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen, grondstoffen en producten.
- Alle handelsverrichtingen, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de transit en de
consignatie van alle goederen, grondstoffen en producten.
- Het verlenen van advies, de vertegenwoordiging en het beheer onder mandaat van ondernemingen
op het gebied van vervoer over zee of over land en alle bijkomende activiteiten in verband met
transport.
- Het aanbieden van management, advies, audit, diagnose en dienstverlening op het gebied van de
organisatie en ontwikkeling van ondernemingen, in het bijzonder bij maritieme en internationale
0753928540
Luik B
ondernemingen, nog meer in het bijzonder bij maritieme en internationale transportbedrijven,
logistiek, goederenbehandeling, transit en andere bijkomende activiteiten in verband met transport.
- De logistieke dienstverlening in de ruimste zin van het woord op het gebied van expeditie op
nationaal en internationaal niveau.
- De logistieke dienstverlening en ondersteuning van temperatuur geconditioneerde
voedingsmiddelen en siergewassen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals onderneming voor het
goederenvervoer langs de weg, door de lucht of over het water, onderneming voor het verhuren van
autorijtuigen en vrachtwagens, alle expeditie- en commissiewerken, vervoerscommissionair, alsmede
tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen, al hetgeen
voorafgaat zowel nationaal als internationaal; onderneming voor goederenbehandeling,
opslagplaatsen en magazijnen, containerdienstverlening en douaneformaliteiten; het vegen, tellen,
meten en controleren van goederen, het inslaan, overslaan en het in consignatie nemen of geven
van goederen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen, het uitoefenen van het
maritieme bedrijf en het aannemen van scheepsagenturen zowel voor de reders als voor de tijd- of
reisbevrachters, het uitvoeren van grensexpedities (vertollingen), het behandelen van goederen in
het algemeen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van de handel, nijverheid en administratie; het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden; het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices; het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, logistiek en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in optie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; de vertegenwoordiging in het algemeen van
vennootschappen, van handels- en fabrieksmerken of andere industriële eigendomsrechten, hetzij
rechtstreeks of via bemiddeling van derden, met het oog op de bevordering van voornoemde
vennootschappen of merken en alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen, onder welke vorm ook, van voornoemde vennootschappen of merken.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Tussenpersoon in de handel; alle onderhandelingsactiviteiten of opdrachten zowel in België als in
het buitenland.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Alle dienstverlening van aard om de verwezenlijking van voornoemde activiteiten te
vergemakkelijken.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij
kan zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, en het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Luik B
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
De algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn wordt de vergadering gehouden op de eerst
volgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op één en dertig december tweeduizend éénentwintig.
De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni van het
jaar tweeduizend tweeëntwintig om achttien uur.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur de heer RUBBENS Carlo,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Er wordt bijzondere volmacht gegeven aan de Besloten Vennootschap “VEREYCKEN en
VEREYCKEN ACOUNTING”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, met recht van indeplaatsstelling,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen de nodige
verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank en de BTW
administraties, met betrekking tot deze akte en alle latere akten.
Er wordt geen commissaris benoemd.
 
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pierre Godts te Stabroek op negen september
tweeduizend twintig dat door de heer RUBBENS Carlo Jozef Luciano, geboren te Wilrijk op 7
augustus 1973, wonende te 2930 Brasschaat, Zwaantjeslei 23, een besloten vennootschap werd
opgericht onder de naam “CRL.CO” gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel gevestigd is Voshollei 68 te 2930 Brasschaat.
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Het aanvangsvermogen bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).
Op de honderd aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van honderd euro per
aandeel door de heer RUBBENS Carlo voornoemd hetzij tienduizend euro.
Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij tienduizend (€ 10.000,00) is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE85 0018 9216 9906, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de naamloze vennootschap FORTIS BANK te Brussel, Warandeberg 3.
Als vergoeding van de inbrengen worden honderd aandelen uitgegeven. Alle aandelen zijn op naam.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het zeevaartagentschap.
- De expeditie in al haar aspecten, zowel betreffende activiteiten te land, te water als door de lucht, in
Luik B
binnen- en buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, door alle middelen
zonder beperking, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating,
de agentuur en de bevrachting van alle daarmee verband houdende middelen.
- Het weg- en spoorvervoer, de luchtvaart, de binnenvaart en de zeerederij, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden.
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op het vervoer van goederen, grondstoffen, producten,
personen en dieren.
- De douaneagentuur.
- Alle activiteiten van vervoerscommissionair.
- Het uitvoeren van transitoverrichtingen.
- De goederenbehandeling in al haar vormen, inclusief havenarbeid zoals stuwadoor- en
natieactiviteiten.
- Het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen, grondstoffen en producten.
- Alle handelsverrichtingen, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de transit en de
consignatie van alle goederen, grondstoffen en producten.
- Het verlenen van advies, de vertegenwoordiging en het beheer onder mandaat van ondernemingen
op het gebied van vervoer over zee of over land en alle bijkomende activiteiten in verband met
transport.
- Het aanbieden van management, advies, audit, diagnose en dienstverlening op het gebied van de
organisatie en ontwikkeling van ondernemingen, in het bijzonder bij maritieme en internationale
ondernemingen, nog meer in het bijzonder bij maritieme en internationale transportbedrijven,
logistiek, goederenbehandeling, transit en andere bijkomende activiteiten in verband met transport.
- De logistieke dienstverlening in de ruimste zin van het woord op het gebied van expeditie op
nationaal en internationaal niveau.
- De logistieke dienstverlening en ondersteuning van temperatuur geconditioneerde
voedingsmiddelen en siergewassen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals onderneming voor het
goederenvervoer langs de weg, door de lucht of over het water, onderneming voor het verhuren van
autorijtuigen en vrachtwagens, alle expeditie- en commissiewerken, vervoerscommissionair, alsmede
tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen, al hetgeen
voorafgaat zowel nationaal als internationaal; onderneming voor goederenbehandeling,
opslagplaatsen en magazijnen, containerdienstverlening en douaneformaliteiten; het vegen, tellen,
meten en controleren van goederen, het inslaan, overslaan en het in consignatie nemen of geven
van goederen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen, het uitoefenen van het
maritieme bedrijf en het aannemen van scheepsagenturen zowel voor de reders als voor de tijd- of
reisbevrachters, het uitvoeren van grensexpedities (vertollingen), het behandelen van goederen in
het algemeen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van de handel, nijverheid en administratie; het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden; het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices; het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, logistiek en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in optie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; de vertegenwoordiging in het algemeen van
vennootschappen, van handels- en fabrieksmerken of andere industriële eigendomsrechten, hetzij
rechtstreeks of via bemiddeling van derden, met het oog op de bevordering van voornoemde
vennootschappen of merken en alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen, onder welke vorm ook, van voornoemde vennootschappen of merken.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Tussenpersoon in de handel; alle onderhandelingsactiviteiten of opdrachten zowel in België als in
het buitenland.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Alle dienstverlening van aard om de verwezenlijking van voornoemde activiteiten te
vergemakkelijken.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij
kan zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, en het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
De algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn wordt de vergadering gehouden op de eerst
volgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op één en dertig december tweeduizend éénentwintig.
De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni van het
jaar tweeduizend tweeëntwintig om achttien uur.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur de heer RUBBENS Carlo,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Er wordt bijzondere volmacht gegeven aan de Besloten Vennootschap “VEREYCKEN en
VEREYCKEN ACOUNTING”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, met recht van indeplaatsstelling,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen de nodige
verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank en de BTW
administraties, met betrekking tot deze akte en alle latere akten.
Er wordt geen commissaris benoemd.
 
Luik B