Ondernemingsnr : 0473310015
Naam
(voluit) : B.R.A.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnhoflaan 127
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Alicia LECLUYSE te Brugge op 19 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “B.R.A.
M.”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door schrapping van de bestaande tekst, en opname van het nieuwe
voorwerp, zoals hierboven beschreven in de agenda sub 1b), op te nemen in het hierna vermelde
nieuwe artikel 3 van de statuten.
2/De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1 januari en
te laten eindigen op 31 december daaropvolgend.
3/De vergadering besluit dat, bij wege van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 31 december 2022, zal eindigen op 31 december 2023.
4/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5/ De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort
gedeelte van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg en de wettelijke
reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve,
omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
6/§1.De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Bram Van Damme,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer Bram Van Damme voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder doet woonplaatskeuze voor zijn mandaat op het adres van de zetel.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam B.R.A.M.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
* De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, commerciële-, administratieve,
fiscale-, sociale- en strategische bedrijfsaangelegenheden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het beheer van roerende goederen;
- het ontwikkelen van communicatie-strategieën en communicatietools;
- e-business en internet-ontwikkelingen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze ook mogen
hebben;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het
uitoefenen van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties
op onafhankelijke wijze;
- het ontwerpen van publicitaire artikelen, teksten, slogans, films;
- het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes en het concipiëren van
reclametechnieken;
- het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels, decoratieartikelen en showrooms;
- Prepress activiteiten en hulpactiviteiten in drukkerijen;
- het ontwerpen, de import en export, aan- en verkoop, fabricage, de plaatsing van alle artikelen en
diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het interieur of de interieurarchitectuur te maken
hebben zoals onder andere hierna niet limitatief vermeld: meubilair, kantoormeubelen, stoffering,
verlichting, decoratie, kunstvoorwerpen, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van kunst, beeldende kunst, digitale kunst, grafische
kunst, fotografie en kunstillustratie in de meest ruime zin van het woord;
- het ontwerpen, de uitvoering en het onderhoud van websites;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
- het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen;
- het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen,
vervreemden of het exploiteren van onroerende goederen, dit alles in het kader van het beheer van
een patrimonium;
- het toestaan van leningen en de kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs
hoofdelijk) of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
de vennootschap kan leningen verstrekken aan haar bestuurders en/of aandeelhouders;
- het beheren van roerend patrimonium;
- promotie, organisatie en uitvoering van allerhande evenementen
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken
met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
B. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig
of aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aan-
delen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
* Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
8/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
9/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres: 9052 Zwijnaarde, Grotesteenweg-Noord 55/002.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
10/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “TRIACCOUNT - Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 8310 Brugge,
Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het Rechtpersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder
nummer BTW BE 0817.125.129, en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle
nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in
de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister (E-stox) te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen, het UBO-register aan te maken en te wijzigen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan