N° d'entreprise : 0756466970
Nom
(en entier) : À la Vie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin Fond Noël 26
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, SIEGE SOCIAL,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
D'un acte reçu par Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 13 octobre 2021, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « À la Vie », ayant son siège à Chemin Fond Noël 26, 1300 Wavre, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DE SIEGE.
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société actuel à l’adresse suivante et ce, à
compter du présent acte : Chemin de Dadelane 5, à 1380 Lasne.
DEUXIEME RESOLUTION : PROLONGATION DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS ET
MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET DE L’
EXERCICE SOCIAL DE LA SOCIETE.
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2021.
En conséquence, l’exercice social de la société courra dorénavant du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.
L’assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 20 du mois de juin à 11 heures. La prochaine
assemblée générale se tiendra le 20 juin 2022, à 11 heures.
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN
CONCORDANCE AVEC LES DECISIONS A PRENDRE.
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée générale décide de modifier les
articles 15 et 21 des statuts pour le remplacer par le texte qui suit :
« Article 15 : Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 20 du mois de juin  de
chaque année, à 11 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
Volet B
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 21 : Exercice social.
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
La séance est levée à 15 heures 30 minutes.
QUATRIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS SPÉCIAUX
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur en vue de l’exécution des décisions prises et au
notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts