N° d'entreprise : 0774440278
Nom
(en entier) : LOCKY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 92
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée «« LOCKY », ayant son siège à 1310 La Hulpe, avenue Reine Astrid 92,
inscrite au registre des personnes morales (Brabant wallon) sous le numéro 0774.440.278, reçu par
Maître Jérôme DORY, Notaire, résidant à Bruxelles, le trente et un décembre deux mil vingt-quatre,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 10 janvier suivant,
volume 0 folio 0, case 0603, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Apports supplémentaires en numéraire
a) Rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et
des associations
 
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations et
justifiant l’émission de nouvelles actions non proportionnelle au nombre d’actions émis dans chaque
classe.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu copie de ce rapport.
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité et confirme pour autant que de besoin qu’
aucune données financières et comptables ne sous-tendent le rapport de l'organe d'administration,
de sorte qu’un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe
d'administration ne doit pas établir de rapport dans le cadre de l’émission de nouvelles actions qui ne
s’effectuera pas proportionnellement au nombre d’actions émis dans chaque classe.
 
b) Acceptation d’apports supplémentaires avec émission de nouvelles actions de classe B
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires en numéraire à concurrence de cent
trente-neuf mille huit euros (139.008 €) et d’émettre en contrepartie dix-sept mille trois cent septante-
six (17.376) actions nouvelles de classe B, identiques aux actions existantes de classe B, donnant
droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Elle décide également que ces apports seront inscrits sur un compte de capitaux propres
disponibles.
 
c) Renonciation au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions
nouvelles et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
 
Ces apports sont intégralement libérés.
 
En contrepartie de ces apports, dix-sept mille trois cent septante-six (17.376) actions nouvelles de
classe B leur sont attribuées, comme suit :
 
1/ Monsieur DUMOULIN Sacha, mille deux cent cinquante (1.250) actions de classe B ;
2/ Monsieur MULLER Nathan, cent vingt-six (126) actions de classe B ;
3/ Monsieur MOURAUX Johan, mille deux cent cinquante (1.250) actions de classe B ;
4/ Monsieur DE HAAIJ Christian, six cent vingt-cinq (625) actions de classe B ;
5/ Monsieur DE LA HAYE Patrick, six cent vingt-cinq (625) actions de classe B ;
6/ Monsieur MICHOTTE DE WELLE Maxime, mille six cent vingt-cinq (1.625) actions de classe B ;
7/ Madame VAN DER AUWERA Janik, mille septante-cinq (1.075) actions de classe B ;
8/ la société simple « SIBA Tax Shelter 7 », quatre cent douze (412) actions de classe B ;
9/ Madame BERBEN Lydia, trois mille cent vingt-cinq (3.125) actions de classe B;
10/ Madame MASSOZ Micheline, trois mille cent vingt-cinq (3.125) actions de classe B;
11/ Monsieur MALHAIZE Etienne, trois mille cent vingt-cinq (3.125) actions de classe B;
12/ Monsieur JULLIAN Nicolas, trois cent quatre-vingt-huit (388) actions de classe B;
13/ Monsieur BAUDSON Pierre, six cent vingt-cinq (625) actions de classe B.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libérés intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BELFIUS.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier la
première phrase de l’article 5 des statuts comme suit :
 
« DES TITRES – DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
 
ARTICLE 5
Il existe cent treize mille cinq cent nonante-neuf (113.599) actions, dont soixante-huit mille (68.000)
de classe A et quarante-cinq mille cinq cent nonante-neuf (45.599) actions de B »
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Jérôme DORY Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, Rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations, statuts
coordonnés.