Ondernemingsnr : 0423276029
Naam
(voluit) : INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ DUFFEL
(verkort) : I.M.D.
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Mijlstraat 265
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 27
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1603,
verleden op 27 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negenentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41576 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger
BIJLAGE Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 29 december 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 7559 Ontvangen registratierechten:
honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Investeringsmaatschappij
Duffel", met zetel te 2570 Duffel, Mijlstraat 265, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 41, §4 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf heden.
Ingevolge de vrijwillige omzetting, neemt de vennootschap de voor haar aangeduide rechtsvorm aan,
zoals bepaald door §2 van voormeld artikel, zijnde een naamloze vennootschap met een enige
bestuurder.
2.a) Ingevolge de vrijwillige omzetting naar een naamloze vennootschap met een enige bestuurder,
besloot de vergadering om de daarmee gepaard gaande wijzing van hoedanigheden aan te passen
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere  statutaire zaakvoerders ontslag te geven
uit hun functie, te weten:
1) De heer PITTOORS Franciscus Maria Josephus, geboren te Wijnegem op zeventien januari
negentienhonderd veertig, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 265.
2) Mevrouw LEYS Emilia Juliana, geboren te Sint-Katelijne-Waver op zestien augustus
negentienhonderd veertig, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 265.
Er werd hen kwijting en decharge verleend met betrekking tot het door hen uitgeoefend mandaat,
zonder enig voorbehoud of beperking.
2.b) Werd benoemd tot enige, statutair benoemde, bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur:
De heer PITTOORS Franciscus Maria Josephus, geboren te Wijnegem op zeventien januari
negentienhonderd veertig, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 265.
Hij verklaarde zijn benoeming te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door
enige maatregel die zich daartegen zou verzetten.
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
De statutair benoemde bestuurder kan enkel ontslagen worden door eenparige beslissing van de
algemene vergadering, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf, indien zij een aandeelhouder
van de vennootschap betreft, behoudens in geval van afzetting wegens wettige redenen.
De bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de algemene
vergadering en de opvolgend bestuurder. De enige bestuurder is, in voorkomend geval, verplicht na
zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder, overeenkomstig artikel 16 van de nieuwe statuten.
Als statutair opvolgend bestuurder werd benoemd:
Mevrouw LEYS Emilia Juliana, geboren te Sint-Katelijne-Waver op zestien augustus
negentienhonderdveertig, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 265.
De opvolgend bestuurder treedt pas in functie indien de enige, statutair bestuurder medisch
geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk beschermingsstatuut bevindt, zijn
ontslag schriftelijk ter kennis heeft gebracht, werd afgezet wegens wettige redenen, of overleden is.
De statutaire benoemde bestuurders en statutaire plaatsvervangende bestuurders kunnen enkel
ontslagen worden bij statutenwijziging.
De statutaire benoemingen zullen worden opgenomen in artikel 13 van de nieuwe statuten.
2.c) Kennisname van het feit dat de gecommanditeerde of beherende vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de onderhavige akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "Investeringsmaatschappij
Duffel", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf twaalf oktober
negentienhonderd tweeëntachtig.
d) Het kapitaal ÉÉNENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalf duizend negenhonderd éénendertig (12.931) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / twaalf
duizend negenhonderd éénendertigste (1/12.931 ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen of die
gezamenlijk optreden.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp het kopen, verkopen, huren, verhuren, al of niet onder het
BTW-stelsel, en ruilen van onroerende goederen en rechten, in de ruimste zin van het woord,
alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing, zowel als leasinggever als
leasingnemer.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp :
1) het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ruilen van roerende goederen en rechten, in de
ruimste zin van het woord;
2) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
De vennootschap heeft tenslotte tot voorwerp : met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies,
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster-
of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of
rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die
schulden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om veertien uur (14.00 u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer PITTOORS Franciscus, voornoemd, alsook
aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Mijlstraat 265.
6) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "FIBURO", met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895A, met ondernemingsnummer
0424.253.551, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 december 2023;
- coördinatie statuten per 27 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris