Ondernemingsnr : 0476384519
Naam
(voluit) : VERHEYEN MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 69-71
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
 
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 24/09/2020, dat de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootshcap met beperkte
aansprakelijkheid “VERHEYEN MANAGEMENT”, gevestigd te 2900 Schoten, Paalstraat 69-71, en
dat onder meer volgende beslissingen worden getroffen:
Op vierentwintig september tweeduizend twintig
werd voor mij, Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “VERHEYEN
MANAGEMENT”, gevestigd te 2900 Schoten, Paalstraat 69-71 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
– ondernemingsnummer 0476.384.519).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om negen uur ’s morgens (9.00u) onder voorzitterschap van de heer
VERHEYEN  Anselm, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De heer VERHEYEN Anselm Louis Joanna Henri, geboren te Antwerpen op elf augustus
negentienhonderdzevenenvijftig, wonende te 2390 Malle, Brechtsesteenweg 34C.
Houder van eenendertig (31) aandelen.
2. Mevrouw VAN EERDEWEGH Alexandra Maria Roberta Angelina, geboren te Antwerpen op
zestien oktober negentienhonderdeenenzestig, wonende te 2390 Malle, Brechtsesteenweg 34C. 
Houdster van eenendertig (31) aandelen.
TOTAAL: tweeënzestig (62) aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk kapitaal.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans tweeënzestig (62) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
Luik B
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd  euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap te
wijzigen in "SD PRO”.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het boekjaar te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda; ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten
worden op eenendertig maart tweeduizend eenentwintig (31/03/2021).
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men de datum van de jaarvergadering
te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de gecoördineerde statuten.
ZESDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2900
Schoten, Paalstraat 69-71.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag statutaire bestuurders (voorheen statutaire zaakvoerders) en benoeming van niet-statutaire
bestuurders
De algemene vergadering besluit ontslag te geven aan de huidige statutaire bestuurders (voorheen
statutaire zaakvoerders), de heer VERHEYEN Anselm  en mevrouw VAN EERDEWEGH Alexandra,
beiden voornoemd, en de statuten dienaangaande aan te passen.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur,
de heer VERHEYEN Anselm en mevrouw VAN EERDEWEGH Alexandra, beiden voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaarden.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat in zijn midden een voorzitter kan kiezen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt
hij vervangen door een gedelegeerd bestuurder of bij gebrek aan gedelegeerd bestuurder, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de
oudste aanwezige bestuurder. Als rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, zal de
leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn voor de toepassing van dit artikel.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
NEGENDE BESLUIT
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer SIEBENS Julien, te 2970 Schilde,
Turnhoutsebaan 251 bus 1, en/of zijn medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
 
 
 
Voor ontledende uittreksel,
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte
- de gecoördineerde statuten