Ondernemingsnr : 0460476321
Naam
(voluit) : AMAAI !
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopold I-laan 4
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “AMAAI!”, met zetel te 8000 Brugge, Leopold I-laan 4, opgemaakt
door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 1 februari 2024, eerstdaags te
registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderd en vijfduizend
driehonderdtweeënveertig euro één cent (€ 105 342,01), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde DUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO (€ 1 859,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
14 december 2023, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en uit te breiden door de huidige omschrijving te
schrappen en te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Het verkopen, verhuren, drukken, uitgeven, publiceren, redigeren, merchandising van stripverhalen,
comics, tijdschriften, boeken, dagbladen, films, video's, compactdiscs, CD-Roms, dit alles in de
meest ruime zin van het woord.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen alsook het
verhuren van kamers, het aanbieden van kortstondige verblijven, enzovoort, al dan niet in combinatie
met het verschaffen van dranken en maaltijden.
- De exploitatie van restaurants, tavernes, café’s, cafetaria's enzovoort en daarmee samenhangend
de aan- en verkoop van dranken, voedingswaren en aanverwanten.
- De exploitatie van snooker- en/of biljartzalen, daarmee samenhangend, het verkopen aan de toog
van eetwaren en dranken die hoofdzakelijk ter plaatse verbruikt worden.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in artikel 10, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
            “§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
            Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
            §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde
dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
            De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een
derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-
overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de
andere modaliteiten van de overdracht.
            Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de
vijftien (15) dagen na de betekening ervan.
            De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van
de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
            De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
            Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te
liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
            Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
            Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het
wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en
kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
            De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt
uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld
door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan
akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen
de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de tien (10) dagen nadat hij
ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het
voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig percent
(20%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de
overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien
van de overdracht.
            Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven,
binnen de tien (10) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de
deskundige vastgestelde prijs.
            Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen
die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De prijs
van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien (15) dagen na de betekening door
het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
            §3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen
dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de
datum van afgifte aan de post.
            §4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van
toepassing op de overgangen bij overlijden.
            De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap
binnen de zes (6) maanden na het overlijden.
            De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde
betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun
rekening.
            §5. Volgrecht
            Elke bij toepassing van deze statuten aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of
afstand van aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de bestaande aandeelhouders, is
onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich
ertoe verbindt het pro rata deel van de overige aandelen van de vennootschap tegen dezelfde prijs
over te nemen als deze waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht konden uitoefenen, zodat
de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om haar (hun) pro rata deel van
aandelen tezelfdertijd aan een de overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een
loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.
            Voormelde dient te worden geïnterpreteerd in die zin dat indien een aandeelhouder bij wijze
van voorbeeld twintig procent (20,00%) van haar aandelen verkoopt, iedere overige aandeelhouder
eveneens twintig procent (20,00%) van de in haar bezit zijnde aandelen kan verkopen.
            Elke uitoefening van het volgrecht moet gebeuren door kennisgeving aan het bestuursorgaan
en de overdrager bij aangetekend schrijven binnen vijftien (15) werkdagen na de kennisgeving van
de overdracht. Indien geen kennisgeving van het volgrecht is ontvangen tijdens de voormelde
termijn, zal de betreffende aandeelhouder geacht worden onherroepelijk afstand te hebben gedaan
van zijn volgrecht.
            De kandidaat-overdrager moet aan de aan het bestuursorgaan en de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders te richten mededeling zoals bepaald in §2 de desbetreffende schriftelijke verbintenis
tot overname voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.
            De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om, in geval van niet-eerbiediging van voorgaand
principe van het volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van
deze laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders hun
voorkooprecht konden uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de
kandidaat-overnemer of begunstigde.
            Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke
beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of
afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast
binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
            §6. Enige aandeelhouder
            De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.”
Zesde besluit
De vergadering beslist om de artikelen betreffende de bevoegdheden van het bestuursorgaan en
externe vertegenwoordiging aan te passen als volgt:
“Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            1. Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende
regels.
            2. Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die
stroken met het voorwerp van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
            3. Tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) is elke bestuurder bevoegd om alleen
voor rekening van de vennootschap beslissingen te nemen.
            De volgende beslissingen dienen, ingeval er twee bestuurders zijn, gezamenlijk genomen te
worden en ingeval er 3 of meer bestuurders zijn, met meerderheid van stemmen door de bestuurders
samengesteld als college:
            - elke handeling/transactie/overdracht die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te
boven gaat;
            - de handelingen die betrekking hebben op investeringen en desinvesteringen in onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, evenals de huur en verhuur van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
            - het aanwerven/ontslaan van personeel.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
            2. Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en
in rechte geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk, die van geen volmacht blijk
moeten geven.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de hiervoor
genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam “AMAAI!”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Het verkopen, verhuren, drukken, uitgeven, publiceren, redigeren, merchandising van stripverhalen,
comics, tijdschriften, boeken, dagbladen, films, video's, compactdiscs, CD-Roms, dit alles in de
meest ruime zin van het woord.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen alsook het
verhuren van kamers, het aanbieden van kortstondige verblijven, enzovoort, al dan niet in combinatie
met het verschaffen van dranken en maaltijden.
- De exploitatie van restaurants, tavernes, café’s, cafetaria's enzovoort en daarmee samenhangend
de aan- en verkoop van dranken, voedingswaren en aanverwanten.
- De exploitatie van snooker- en/of biljartzalen, daarmee samenhangend, het verkopen aan de toog
van eetwaren en dranken die hoofdzakelijk ter plaatse verbruikt worden.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
            Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            1. Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende
regels.
            2. Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die
stroken met het voorwerp van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
            3. Tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) is elke bestuurder bevoegd om alleen
voor rekening van de vennootschap beslissingen te nemen.
            De volgende beslissingen dienen, ingeval er twee bestuurders zijn, gezamenlijk genomen te
worden en ingeval er 3 of meer bestuurders zijn, met meerderheid van stemmen door de bestuurders
samengesteld als college:
            - elke handeling/transactie/overdracht die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te
boven gaat;
            - de handelingen die betrekking hebben op investeringen en desinvesteringen in onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, evenals de huur en verhuur van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
            - het aanwerven/ontslaan van personeel.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
            2. Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en
in rechte geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk, die van geen volmacht blijk
moeten geven.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
            Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
            De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere
datum en/of andere plaats worden gehouden.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
            § 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
            § 2. Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, te weten:
            - de heer DECLOEDT Manuel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart dat
niets hem belet dit mandaat te aanvaarden.
            - Mevrouw ALLOO Liesbeth, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zij verklaart dat
niets haar belet dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Leopold
I-laan 4.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 1 februari 2024;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.