Ondernemingsnummer :
0890015778
Benaming :
(voluit) :
THE IMAGE BUILDERS
(verkort) :
TIB
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ruisbroekse Steenweg 111
1190 Vorst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 mei 2018, blijkt het volgende:
1. Het kapitaal van de vennootschap werd verminderd met een miljoen
vierhonderddrieënveertigduizend euro (€ 1.443.000,00), om dit terug te brengen van een miljoen
vijfhonderdenvijfduizend euro (€ 1.505.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit om
nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften en dit zonder afschaffing van
bestaande aandelen, maar door terugbetaling aan de aandeelhou-ders van een deel van de waarde
van hun aandelen, te weten één/vierenzestigduizend zeshonderdveertig (64.640)ste van
onderhavige kapitaalvermindering per aandeel.
Deze kapitaalvermindering werd pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 184, eerste
lid, WIB92.
De raad van bestuur werd bij deze gemachtigd tot uitvoering van de beslissing aangaande het vorige
en in het bijzonder om de terugbetaling te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.
De raad van bestuur werd gelast met het formaliseren van deze operatie alsook met het vaststellen
van de overige uitkeringsmodali-teiten.
De eerste alinea van artikel 5 der statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“-1. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door vierenzestigduizend zeshonderdveertig (64.640) gelijke aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.”
2. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat artikel 17 van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 17.
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door de voorzitter van de raad van bestuur alleen handelend of twee van de
bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks
bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer,
door de personen belast met het dagelijks bestuur of een door de raad van bestuur benoemde
bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van anderen vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
3. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie (3) en tot deze functie werd bijkomend
benoemd: de naamloze vennootschap “PUBLILUX”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde 0416.445.645, met zetel te 9160 Lokeren, Wolfsakker 2, die voor de uitoefening van
Luik B
deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer THALER Benoit Marie Bruno
Franz, geboren te Gent op 24 maart 1967, wonende te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22.
Deze functie zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2020.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten