Ondernemingsnr : 0644883615
Naam
(voluit) : MP-TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonscheenstraat 5 A
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Marie-Madeleine Collaert, notaris te Halle, op 7 november 2023,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap « MP-TRANS », met zetel 1755 Gooik (Kester), Schoonscheenstraat 5A, met
ondernemingsnummer BE0644.883.615, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00)), hetzij in
totaal achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
Derde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de
wijziging van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door de bestuurders in datum
van 5 oktober 2023. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De algemene vergadering verklaart de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag
van de bestuurder en verklaart volledig in kennis te zijn gesteld van voormeld verslag.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te
wijzigen en aan te passen als volgt:
« De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening, voor rekening van derden, en/of tussenpersonen :
    •  Vervoer over de weg, nationaal en internationaal.
    •  Stockbeheer van derden (logistiek).
    •  Huur, verhuur, aankoop, verkoop en terbeschikkingstellen van alle transportmateriaal waaronder
vrachtwagens met of zonder bestuurder.
    •  Kopen, verkopen, verhuren, huren, bouwen en verbouwen van onroerend goed.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
    •  Mandaten opnemen van zaakvoerder of bestuurder in andere vennootschappen.
    •  Zij kan alle burgerlijke, handels, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de
zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
    •  Zij mag participaties nemen in andere vennootschappen, deelnemen bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
    •  Sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van terreinen.
    •  Landschapsverzorging en tuinbouw.
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken en bouwwerkzaamheden in het algemeen.
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw en met betrekking tot gewassen na de
oogst.
    •  Bosbouw.
    •  Verhuur en lease van motorvoertuigen, verhuur en lease van andere machines en werktuigen en
andere materiële goederen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Voor het geval de prestatie van sommige handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke
voorwaarden tot de toegang van het beroep, zal de vennootschap haar handeling, wat betreft de
prestatie van die handelingen, afhankelijk maken van de verwezenlijking van die voorwaarden.»
Vierde belsuit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voorgaande besluiten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « MP-
TRANS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening, voor rekening van derden, en/of tussenpersonen :
    •  Vervoer over de weg, nationaal en internationaal.
    •  Stockbeheer van derden (logistiek).
    •  Huur, verhuur, aankoop, verkoop en terbeschikkingstellen van alle transportmateriaal waaronder
vrachtwagens met of zonder bestuurder.
    •  Kopen, verkopen, verhuren, huren, bouwen en verbouwen van onroerend goed.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
    •  Mandaten opnemen van zaakvoerder of bestuurder in andere vennootschappen.
    •  Zij kan alle burgerlijke, handels, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de
zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
    •  Zij mag participaties nemen in andere vennootschappen, deelnemen bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
    •  Sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van terreinen.
    •  Landschapsverzorging en tuinbouw.
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken en bouwwerkzaamheden in het algemeen.
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw en met betrekking tot gewassen na de
oogst.
    •  Bosbouw.
    •  Verhuur en lease van motorvoertuigen, verhuur en lease van andere machines en werktuigen en
andere materiële goederen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Voor het geval de prestatie van sommige handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke
voorwaarden tot de toegang van het beroep, zal de vennootschap haar handeling, wat betreft de
prestatie van die handelingen, afhankelijk maken van de verwezenlijking van die voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. (…) De inbrengen die geschieden na heden worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Indien
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
Artikel 8bis. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur: de heer MUYLAERT Peter en mevrouw DEVOS Barbara, beiden voornoemd en
hier aanwezig, en die aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1755 Gooik (Kester),
Schoonscheenstraat 5A.
Zevende besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht te verlenen aan Accountantskantoor VAN DEN NESTE
& PARTNERS BV, BTW BE436.039.150, met zetel te 1654 Huizingen, Steenweg naar Alsemberg
912, evenals aan de heer Wim Van Den Neste, en haar andere bestuurders, bedienden en
aangestelden, teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover:
    1.  alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe
belastingen, de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-
tie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
    2.  alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
    3.  alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
    4.  alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties;
    5.  over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van
de inschrijving in het UBO-register.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(get.) Marie-Madeleine COLLAERT, notaris te Halle.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, en de gecoördineerde tekst
van de statuten.