Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LTTB Invest
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Wirtzberg 14
des Sitzes : 4761 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vom 18. Oktober 2023, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass :
-    Die Gesellschaft mit beschränkfter Haftung „LTTBCut“ mit Sitz in 4701 Eupen-Kettenis, Talstraße
70, Unternehmensnummer 0804.895.211
-    Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts „AVALON HOLDING“ mit Sitz
in 1261AS Blaricum (Niederlande), Huizerweg 37, niederländische Unternehmensnummer 37090099
(KVK), belgische Unternehmensnummer 0805.095.149
-    Die Aktiengesellschaft "INVESTSUD" mit Sitz in 6900 Marche-en-Famenne, rue de la Plaine, 11,
Unternehmensnummer: 0424.971.945
eine Aktiengesellschaft mit den folgenden Merkmalen gegründet haben:
I. Auszug der Statuten
    Kapitel I : Rechtsform – Name – Sitz – Gegenstand 
    Rechtsform und Name
                                          
Die Gesellschaft hat die Form einer Aktiengesellschaft unter den Namen „LTTB Invest“.
                      
Alle Unterlagen der Gesellschaft müssen den Namen, die juristische Form, den Sitz und die
Unternehmensnummer erwähnen.    
    Sitz
                               
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
1001492039
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.    
    Gegenstand
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
-    Die Ausführung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere für die Unterstützung, Beratung,
Planung und Werbung für andere Firmen;
-    Die Verwaltung im weitesten Sinne des Wortes, die Verbesserung und Aufwertung, den An- und
Verkauf von Produkten;
-    Den Ankauf, Verkauf, die Vermietung und den Unterhalt von Maschinen, Apparaten, industriellem
Bedarf sowie sämtlichen Gütern, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftsziel in Verbindung
stehen;
-    Das Errichten von Immobilien auf eigene Rechnung und das Vermieten von Immobilien.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen
durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder
indirekt förderlich sein können.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweig-Niederlassungen errichten, sich an anderen
Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder erworbene Unternehmungen verkaufen.
Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sofern dafür die
notwendigen Bewilligungen vorliegen.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten
stellen, immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann sich durch Einlage, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention
oder sonst wie an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder
noch gegründet werden müssen, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen
Gegenstand wie die Gesellschaft hat.
    Kapitel II : Kapital 
    Kapital der Gesellschaft
Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von sechshunderttausend Euro (600.000 €).
Es wird durch sechshundert (600) stimmberechtigte Aktien ohne Nennwertbezeichnung vertreten, die
von 1 bis 600 nummeriert sind, jeweils 1/600 des Kapitals repräsentieren und gänzlich gezeichnet
und eingezahlt sind.
    Kapitel III : Titel 
    Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine laufende Nummer.
Sie werden in ein Aktienbuch eingetragen, das am Sitz der Gesellschaft geführt wird und in das jeder
Aktionär Einsicht nehmen kann; dieses Register enthält die vom Gesetzbuch für Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Angaben.
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen, wobei ihre jeweiligen Rechte angegeben werden.    
    Art der anderen Titel
Alle Titel außer Aktien sind Namenspapiere und tragen eine laufende Nummer. Sie werden in ein
Register für Namenspapiere der Kategorie, zu der sie gehören, eingetragen; dieses Register enthält
die vom Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebenen Angaben. Jeder
Inhaber von Wertpapieren kann Einsicht in dieses Register in Bezug auf seine Wertpapiere nehmen.
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für einen Titel in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Register der Wertpapiere eingetragen, wobei ihre jeweiligen Rechte angegeben werden.
    Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Aktie an.
Wenn eine Aktie mehreren Miteigentümern gehört, kann die Gesellschaft die Ausübung der damit
verbundenen Rechte so lange aussetzen, bis eine einzige Person als Eigentümer der Aktie
gegenüber der Gesellschaft bezeichnet wird.
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum, die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
Das Stimmrecht der Aktien, die verpfändet sind, wird weiterhin durch den Eigentümer ausgeübt, es
sei denn der Verpfändungsvertrag sieht gegenteiliges vor und die Gesellschaft ist darüber informiert
worden.
Im Falle des Todes des Alleinaktionärs werden die Rechte an den Aktien von den Erben und
Vermächtnisnehmern, die ordnungsgemäß gepfändet oder in den Besitz geschickt wurden, im
Verhältnis zu ihren Rechten in der Erbschaft bis zu dem Tag ausgeübt, an dem die genannten Aktien
geteilt werden, oder bis die Vermächtnisse, die sich auf die Aktien beziehen, ausgestellt werden.
    Veräußerung und Übertragung von Aktien
Die Aktien der Gesellschaft werden unter Lebenden oder von Todes wegen eines Aktionärs frei
übertragen, ausdrücklich vorbehaltlich der Bestimmungen in der Aktionärsvereinbarung.
    Kapitel IV : Verwaltung und Vertretung
    Zusammmensetzung des Verwaltungsorgans
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsorgan verwaltet, das aus mindestens drei Mitgliedern
besteht. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen kann die Zusammensetzung des Verwaltungsorgans
jedoch auf zwei Mitglieder beschränkt werden.
Die Mitglieder des Verwaltungsorgans werden von der Generalversammlung für höchstens sechs
Jahre ernannt.
Wenn bei einer Ernennung kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen erhält, findet eine Stichwahl
zwischen den Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit in
der Stichwahl ist der älteste Kandidat gewählt.
Die Generalversammlung kann das Mandat eines jeden Mitglieds des Verwaltungsorgans jederzeit
mit sofortiger Wirkung und ohne Angabe von Gründen beenden.
Ausscheidende Mitglieder des Verwaltungsorgans sind wieder wählbar. Die Amtszeit ausscheidender
Mitglieder, die nicht wiedergewählt werden, endet unmittelbar nach der Generalversammlung, die die
Wiederwahl vorgenommen hat.
Jedes Mitglied des Verwaltungsorgans kann durch einfache Mitteilung an das Verwaltungsorgan
seinen Rücktritt erklären. Es kann selbst alles Notwendige tun, um das Ende seiner Amtszeit
gegenüber Dritten wirksam werden zu lassen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsorgans ist verpflichtet, sein Amt auch nach seinem Rücktritt weiter
auszuüben, bis es nach Ablauf einer angemessenen Frist ersetzt worden ist.
Wenn die Stelle eines Mitglieds des Verwaltungsorgans vor Ablauf seiner Amtszeit frei wird, haben
die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsorgans das Recht, ein neues Mitglied zu kooptieren.
Die erste Generalversammlung, die darauffolgt, muss das Amt des kooptierten
Verwaltungsratsmitglieds bestätigen. Im Falle einer Bestätigung beendet das kooptierte Mitglied des
Verwaltungsorgans die Amtszeit seines Vorgängers, es sei denn, die Generalversammlung
beschließt etwas anderes. Erfolgt keine Bestätigung, endet die Amtszeit des kooptierten Mitglieds
des Verwaltungsorgans nach der Generalversammlung, ohne dass dies die ordnungsgemäße
Zusammensetzung des Verwaltungsorgans bis zu diesem Zeitpunkt beeinträchtigt.
    Einberufung des Verwaltungsorgans
Das Verwaltungsorgan wird vom Vorsitzenden oder, falls der Vorsitzende verhindert ist, vom
stellvertretenden Vorsitzenden oder, falls der stellvertretende Vorsitzende nicht anwesend ist, von
einem anderen von seinen Kollegen bezeichneten Mitglied des Verwaltungsorgans einberufen, wann
immer es die Interessen der Gesellschaft erfordern, sowie innerhalb von 30 Tagen auf einen
entsprechenden Antrag von zwei Mitgliedern des Verwaltungsorgans hin.
    Beschlüsse des Verwaltungsorgans
Das Verwaltungsorgan kann nur dann gültig beraten und beschließen, wenn mindestens die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Jedes Mitglied des Verwaltungsorgans kann einen seiner Kollegen bevollmächtigen, es bei einer
bestimmten Sitzung des Verwaltungsorgans zu vertreten und an seiner Stelle abzustimmen. Diese
Vollmacht muss schriftlich oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, das einen materiellen
Träger hat, erteilt werden. Der Vollmachtgeber gilt in diesem Fall als anwesend.
Ein Mitglied des Verwaltungsorgans kann auch, sofern die Hälfte der Mitglieder des
Verwaltungsorgans persönlich anwesend ist, schriftlich seine Meinung äußern und seine Stimme
abgeben.
Das Verwaltungsorgan kann über Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, nur dann
rechtsgültig beraten und beschließen, wenn alle seine Mitglieder bei der Sitzung anwesend sind und
ihre Zustimmung geben.
Die Beschlüsse des Das Verwaltungsorgans werden mit der Mehrheit der Stimmen gefasst.
    Befugnisse des Verwaltungsorgans
Das Verwaltungsorgan ist befugt, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des
Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme derer, die das Gesetz oder die
Satzung der Generalversammlung vorbehalten.
    Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die damit verbundende
Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter) und/oder Direktor
übertragen. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie allein oder gemeinsam handeln.
Die mit der täglichen Verwaltung beauftragten Personen dürfen in diesem Rahmen
Sondervollmachten an jedem Bevollmächtigen anvertrauen. 
Das Verwaltungsorgan setzt die eventuelle Vergütung dieser Personen und deren Aufgaben fest und
darf sie zu jeder Zeit widerrufen.
    Vertretung 
1. Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen,
einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige
Unterschrift.
2. Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei gemeinsam handelnde
Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen. 
3. Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
4. Sie müssen ihre Vollmachten gegenüber Dritten nicht nachweisen.
5. Das Verwaltungsorgan kann einer oder mehreren Personen Sondervollmachten erteilen. Die
Gesellschaft wird durch diese besonderen Bevollmächtigten im Rahmen ihrer Vollmacht
rechtswirksam vertreten.
    Kapitel V : Kontrolle der Gesellschaft
    Aufsicht
Wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, wird die Prüfung der Finanzlage, des Jahresabschlusses und
der Ordnungsmäßigkeit der im Jahresabschluss zu vermerkenden Vorgänge einem oder mehreren
Kommissaren übertragen, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ernannt werden.
    Kapitel VI : Generalversammlung
    Durchführung und Einberufung 
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am letzten Freitag des Monats Juni um 14:00 Uhr
Uhr zusammen. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Ar-
beitstag um die gleiche Uhrzeit zusammen
Außerordentliche Generalversammlungen müssen außerdem vom Verwaltungsorgan und
gegebenenfalls vom Kommissar einberufen werden, wann immer es das Interesse der Gesellschaft
erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die ein Zehntel des Kapitals vertreten. Im letzteren Fall
geben die Aktionäre ihren Antrag und die Themen an, die auf die Tagesordnung gesetzt werden
sollen. Das Verwaltungsorgan oder, falls zutreffend, der Kommissar beruft die Geberalversammlung
innerhalb von drei Wochen nach dem Antrag ein.
Ordentliche, besondere und außerordentliche Generalversammlungen werden am Sitz der
Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgesehenen Ort abgehalten.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. 
Sie erfolgen per E-Mail, die mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung an die Aktionäre, die
Direktoren und gegebenenfalls an die Inhaber von Namenswandelanleihen,
Namenszeichnungsrechten oder Namenszertifikaten, die unter Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, sowie an die Kommissare gesendet wird. Sie erfolgen per gewöhnlicher Post
an Personen, für die die Gesellschaft keine E-Mail-Adresse hat, am selben Tag wie die Versendung
der elektronischen Einladungen.
Jede Person kann im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen auf die Einberufung
verzichten und gilt in jedem Fall als ordnungsgemäß einberufen, wenn sie bei der Versammlung
anwesend oder vertreten ist.
    Durchführung und Einberufung auf Distanz
1. Die Aktionäre können mittels eines von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten elektronischen
Kommunikationsmittels aus der Ferne an der Generalversammlung teilnehmen. Aktionäre, die auf
diese Weise an der Generalversammlung teilnehmen, gelten für die Erfüllung der Anwesenheits- und
Mehrheitserfordernisse als an dem Ort anwesend, an dem die Generalversammlung stattfindet.
Die Eigenschaft als Aktionär und die Identität der Person, die an der Versammlung teilnehmen
möchte, werden durch die Modalitäten kontrolliert und gewährleistet, die in einer vom
Verwaltungsorgan aufgestellten Geschäftsordnung festgelegt sind. In dieser Geschäftsordnung wird
auch festgelegt, wie festgestellt wird, dass ein Aktionär über das elektronische Kommunikationsmittel
an der Generalversammlung teilnimmt und daher als anwesend betrachtet werden kann.
Um die Sicherheit der elektronischen Kommunikation zu gewährleisten, kann die Geschäftsordnung
die Verwendung des elektronischen Kommunikationsmittels an Bedingungen knüpfen, die sie
festlegt.
Es obliegt dem Büro der Generalversammlung, die Einhaltung der im Gesetz, in dieser Satzung und
in der Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen zu überprüfen und festzustellen, ob ein Aktionär
mittels des elektronischen Kommunikationsmittels gültig an der Generalversammlung teilnimmt und
daher als anwesend betrachtet werden kann.
2. Das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte elektronische Kommunikationsmittel muss es
dem Aktionär zumindest ermöglichen, direkt, zeitgleich und kontinuierlich von den Diskussionen in
der Versammlung Kenntnis zu nehmen und in Bezug auf alle Punkte, über die die Versammlung zu
entscheiden hat, das Stimmrecht auszuüben.
    Zulassung zu den Versammlungen
Um zur Generalversammlung zugelassen zu werden und, im Falle von Aktionären, das Stimmrecht
auszuüben, muss ein Wertpapierinhaber die folgenden Bedingungen erfüllen:
- der Inhaber von Namenspapieren muss in dieser Eigenschaft in das Namensregister für seine
Wertpapiergattung eingetragen sein;
- die mit den Wertpapieren des Wertpapierinhabers verbundenen Rechte dürfen nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt ist, kann er immer noch an der Generalversammlung
teilnehmen, ohne an der Abstimmung teilnehmen zu können.
Inhaber von stimmrechtslosen Aktien, stimmrechtslosen Gewinnanteilen,
Wandelschuldverschreibungen, Bezugsrechten oder Zertifikaten, die in Zusammenarbeit mit der
Gesellschaft ausgegeben werden, können mit beratender Stimme an der Generalversammlung
teilnehmen, wenn sie die in den vorstehenden Unterabsätzen vorgeschriebenen Formalitäten erfüllt
haben.
    Vertretung bei der Generalversammlung
Jeder Wertpapierinhaber kann sich bei der Generalversammlung durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen, vorausgesetzt, dass alle Formalitäten für die Zulassung zur Versammlung erfüllt
sind.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede folgende Generalversammlung gültig, sofern dort dieselben
Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wird über eine Veräußerung
der betreffenden Aktien informiert.
    Zusammensetzung des Büros
Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsorgans geleitet, in dessen
Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder, in Ermangelung eines stellvertretenden
Vorsitzenden, von einem anderen Mitglied des Verwaltungsorgans, das von seinen Kollegen ernannt
wird.
Sind die oben genannten Personen abwesend oder verhindert, wird die Versammlung von einem
Aktionär geleitet, der von der Generalversammlung bestimmt wird.
Der Vorsitzende ernennt einen Sekretär.
Der Vorsitzende ernennt zwei Stimmzähler unter den anwesenden Aktionären, wenn deren Anzahl
es rechtfertigt.
Die in diesem Artikel genannten Personen bilden zusammen mit den anwesenden Mitgliedern des
Verwaltungorgans das Büro.
    Beratungen 
Die Generalversammlung kann nicht über Punkte beraten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, es
sei denn, alle Aktionäre sind anwesend und beschließen einstimmig, über neue Themen zu beraten,
sowie wenn außergewöhnliche Umstände, die zum Zeitpunkt der Einberufung nicht bekannt waren,
eine Entscheidung im Interesse der Gesellschaft erfordern.
    Generalversammlung im schriftlichen Verfahren
1. Die Aktionäre können im Rahmen des Gesetzes einstimmig alle Beschlüsse, die in die Befugnis
der Generalversammlung fallen, schriftlich fassen, mit Ausnahme derjenigen, die in einer notariellen
Urkunde aufgenommen werden müssen.
2. In Bezug auf die Datierung der jährlichen Generalversammlung gilt das Datum des von allen
Aktionären unterzeichneten Beschlusses als das satzungsgemäße Datum der jährlichen
Generalversammlung, sofern nicht das Gegenteil bewiesen wird, vorausgesetzt, dass der von allen
Aktionären unterzeichnete schriftliche Beschluss 20 Tage vor dem satzungsgemäßen Datum bei der
Gesellschaft eingegangen ist. Wenn mehrere Ausfertigungen von Beschlussvorschlägen versandt
wurden, ist das Datum des Eingangs der letzten Ausfertigung für das Datum des Beschlusses
maßgeblich.
Dem schriftlichen Beschluss, ob in mehreren Ausfertigungen oder nicht, wird eine datierte und von
allen Mitgliedern des Verwaltungsorgans unterzeichnete Erklärung beigefügt, dass der von allen
Aktionären unterzeichnete Beschluss spätestens 20 Tage vor dem satzungsgemäßen Datum der
jährlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft eingegangen ist und dass er alle
erforderlichen Unterschriften trägt. 
Wenn der letzte schriftliche Beschluss nicht spätestens 20 Tage vor dem satzungsgemäßen Termin
der jährlichen Generalversammlung eingegangen ist, muss das Verwaltungsorgan die jährliche
Generalversammlung einberufen.
3. Im Hinblick auf die Datierung der besonderen Generalversammlung gilt das Datum der von allen
Aktionären unterzeichneten Beschlussvorlage als das Datum, an dem die Beschlussvorlage am Sitz
der Gesellschaft eingegangen ist, sofern nicht das Gegenteil bewiesen wird. Wenn mehrere
Exemplare von Beschlussvorschlägen verschickt wurden, ist das Datum des Eingangs des letzten
Exemplars maßgeblich.
Der schriftliche Beschluss, der in einem oder mehreren genehmigten Vorschlägen enthalten ist,
muss mit einer datierten und von allen Mitgliedern des Verwaltungsorgans unterzeichneten Erklärung
versehen sein, dass der von allen Aktionären unterzeichnete Beschluss an dem in dieser Erklärung
angegebenen Datum am Sitz der Gesellschaft eingegangen ist und dass er alle erforderlichen
Unterschriften trägt.
Der versandte Vorschlag für einen schriftlichen Beschluss muss angeben, ob alle
Tagesordnungspunkte in ihrer Gesamtheit genehmigt werden müssen, um einen gültigen
schriftlichen Beschluss zu erreichen, oder ob eine schriftliche Genehmigung für jeden
Tagesordnungspunkt einzeln beantragt wird.
4. Der versandte Vorschlag für einen schriftlichen Beschluss kann festlegen, dass die Genehmigung
vor einem bestimmten Datum am Sitz der Gesellschaft eintreffen muss, damit ein gültiger schriftlicher
Beschluss gefasst werden kann. Wenn der einstimmig angenommene schriftliche Beschluss in einer
oder mehreren Ausfertigungen nicht rechtzeitig vor diesem Datum eintrifft, verlieren die
unterschriebenen Zustimmungen ihre Rechtskraft.
    Stimmrecht
1. In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme, vorbehaltlich der gesetzlichen
Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
2. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden die Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit gefasst, unabhängig von der Anzahl der bei der Generalversammlung vertretenen
Aktien.
3. Wenn mehrere Personen dingliche Rechte an einer Aktie haben, kann die Gesellschaft die
Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis eine einzige Person als Inhaber des Stimmrechts in
Bezug auf diese Aktie bestimmt worden ist.
4. Im Falle des Todes des einzigen Aktionärs wird das Stimmrecht in Bezug auf die Aktien von den
Erben und Vermächtnisnehmern, im Verhältnis zu ihren Rechten in der Erbschaft ausgeübt, bis zum
Tag der Teilung der genannten Aktien oder bis zur Auslieferung der Vermächtnisse, die sich auf
diese Aktien beziehen.
5. Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie zwischen Nutznießung und nacktes
Eigentum wird das damit verbundene Stimmrecht von dem Nutznießer ausgeübt.
    Kapitel VII : Geschäftsjahr – Jahresabschluss – Gewinnverwendung
    Geschäftsjahr und Jahresabschluss
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar um am einunddreissigsten Dezember zu enden. An
diesem letzten Datum schließt das Verwaltungsorgan die Geschäftsbücher der Gesellschaft ab,
erstellt seinen Bericht und die Jahreskonten gemäß dem Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen.
    Gewinnverwendung
Der jährliche Reingewinn wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ermittelt.
Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden für die Bildung der gesetzlichen Rücklagen
verwendet. Diese Pflicht endet, wenn der Reservefonds ein Zehntel des Kapitals erreicht hat. Die
Pflicht lebt wieder auf, wenn die gesetzliche Rücklage aufgebraucht ist, bis der Rücklagenfonds
wieder ein Zehntel des Kapitals erreicht hat.
Die Verwendung des verbleibenden Gewinns wird von der jährlichen Generalversammkung mit
Stimmenmehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsorgans festgelegt.
    Zahlung von Dividenden und Vorschuss auf Dividenden
Die Auszahlung der Dividenden erfolgt zu der Zeit und an den Orten, die das Verwaltungsorgan
bestimmt.
Die Zahlung muss jedoch vor dem Ende des Geschäftsjahres erfolgen, in dem die Höhe der
Dividende festgelegt wurde.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Zwischendividenden zu beschließen.
    Kapitel VIII : Auflösung – Liquidation
    Bezeichnung der Liquidatoren
Wenn die Gesellschaft aus irgendeinem Grund und zu irgendeinem Zeitpunkt aufgelöst wird, erfolgt
die Liquidation durch den oder die von der Generalversammlung bestellten Liquidatoren.
Wenn mehrere Liquidatoren ernannt werden, entscheidet die Generalversammlung, ob sie die
Gesellschaft allein, gemeinsam oder kollegial vertreten.
Die Generalversammlung legt die Vergütung der Liquidatoren fest.
Wird die Liquidation nicht von der Generalversammlung bestellt, so wird sie von dem amtierenden
Verwaltungsorgan durchgeführt, das gegebenenfalls als Kollegium der Liquidatoren handelt.
    Befugnisse der Liquidatoren
Die Liquidatoren sind befugt, alle gesetzlich vorgeschriebenen Geschäfte zu tätigen, es sei denn, die
Generalversammlung beschließt mit Stimmenmehrheit etwas anderes.
    Art der Liquidation
Nachdem alle Schulden, Lasten und Kosten der Liquidation beglichen oder die dafür erforderlichen
Beträge hinterlegt worden sind, verteilen die Liquidatoren das Nettovermögen in bar oder in
Wertpapieren an die Aktionäre im Verhältnis der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien.
Die in natura verbleibenden Vermögenswerte werden in gleicher Weise verteilt.
Wenn nicht alle Aktien in gleicher Weise eingezahlt sind, müssen die Liquidatoren das Gleichgewicht
wiederherstellen, bevor sie die oben genannte Aufteilung vornehmen, indem sie alle Aktien absolut
gleichstellen, entweder durch zusätzliche Kapitalabrufe zu Lasten der unzureichend eingezahlten
Aktien oder durch vorherige Rückzahlungen in bar oder in Wertpapieren zu Gunsten der Aktien, die
in einem höheren Verhältnis eingezahlt wurden.
II. ZEICHNUNG UND EINZAHLUNG DES KAPITALS
 
  A. Zeichnung
Die Erschienenen haben erklärt, die Aktien zum Preis von je eintausend Euro (1.000 €) wie folgt zu
zeichnen:                              
-    Die Gesellschaft mit beschränkfter Haftung „LTTBCut“ zeichnet einen Betrag von
zweihundertvierzigtausend Euro (240.000 €), vertreten durch 240 Aktien,-
-    Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechts „Avalon Holding“ zeichnet
einen Betrag von einhundertachtzigtausend Euro (180.000 €), vertreten durch 180 Aktien.
-    Die Aktiengesellschaft „Investsud“ zeichnet einen Betrag von einhundertachtzigtausend Euro
(180.000 €), vertreten durch 180 Aktien,-
Insgesamt : sechshunderttausend Euro (600.000 €) vertreten durch 600 Aktien. 
   B. Einzahlung
Die Aktien sind gänzlich eingezahlt.
Die Höhe dieser Zahlungen, d. h. 600.000 Euro, wurde auf einem Sonderkonto hinterlegt, das im
Namen der in der Gründung befindlichen Gesellschaft eröffnet wurde gemäß den Bestimmungen des
Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuches.
III. FINANZPLAN UND VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN
Die Gründer haben zuvor beim unterzeichneten Notar den Finanzplan hinterlegt, der das anfängliche
Eigenkapital der Gesellschaft belegt. Der Notar hat sie auf ihre Verantwortung im Falle des
Konkurses der Gesellschaft innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn das
anfängliche Eigenkapital offensichtlich nicht für die geplante Tätigkeit ausreicht. 
Die Erschienenen unter 1), d.h. LTTBCut, erklärt alleine die Eigenschaft als Gründer zu
gewährleisten, die anderen Anwesenden sind lediglich Zeichner.
IV. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Die Anwesenden treffen einstimmig die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der
Hinterlegung einer Ausfertigung der Gründungsurkunde bei der Gerichtskanzlei in Kraft treten.
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung einer Ausfertigung dieser Urkunde in
der Gerichtskanzlei und endet am 31. Dezember 2024. Die erste ordentliche Generalversammlung
findet somit im Jahre 2025 statt.
2. Die Anschrift des Sitzes befindet sich in 4761 Büllingen-Wirtzfeld, Wirtzberg 14.
3. Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter auf drei (3) festzulegen.
Folgende Personen sind für eine Dauer von sechs (6) Jahren ernannt:
-    Die Gesellschaft mit beschränkfter Haftung „LTTBCut“, vertreten durch ihren ständigen Vertreter
Herr Luca Thissen, wohnhaft in 4701 Eupen-Kettenis, Talstraße 70,-
-    Herr Tobias Brüls, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Elsenborn, Birkenweg 1, Postfach 1/2,-
-    Die Genossenschaft mit beschränkfter Haftung „Capital & Croissance“, mit Sitz in 6900 Marche-
en-Famenne, rue de la Plaine 11 (parc du Wex), Unternehmensnummer 890.073.384, vertreten
durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Benjamin Cuppers, wohnhaft in 4600 LIXHE, 38 Vaux,
welcher den Auftrag annimmt.
Diese Aufträge werden unentgeltlich ausgeübt.
Die Verwalter, die das Verwaltungsorgan bilden, entscheiden folgendes:
-    Herr Tobias Brüls wird Vorsitzender/Präsident des Verwaltungsorgans,-
-    Die Gesellschaft mit beschränkfter Haftung „LTTBCut“, vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herr Luca Thissen, wird delegierte Verwalterin.
Im Rahmen der täglichen Verwaltung kann die GmbH „LTTBCut“ somit die gegenwärtig gegründete
Gesellschaft alleine vertreten.
Sollte die gegenwärtig gegründete Gesellschaft in Zukunft ein Verwaltermandat in einer anderen
Gesellschaft einnehmen, wird Herr Tobias Brüls als ständiger Vertreter agieren.
4. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kriterien beschließen die Anwesenden, derzeit keinen
Kommissar zu benennen.
5. Die Gründer beschließen, der THG Eupen S.A. mit Sitz in 4700 Eupen, Werthplatz 11, alle
Vollmachten zu erteilen, um die Formalitäten beim Register der juristischen Personen und
gegebenenfalls bei der Verwaltung der Mehrwertsteuer zu erledigen, sowie einem
Unternehmensschalter, um die Eintragung der Daten in der Zentralen Unternehmensdatenbank zu
gewährleisten.
*
Für gleichlautenden Auszug
Christoph WELING
Notar
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung