Ondernemingsnummer :
0822880890
Benaming :
(voluit) :
Thuisverpleging Roger Van Santvoort
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berlaarsesteenweg 80
2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 28 oktober
2019, eerstdaags te registreren, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THUISVERPLEGING ROGER VAN
SANTVOORT, waarbij de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Wijziging benaming
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in
“JOCO projects”.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2560 Kessel, Bloemenstraat 4.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
VIERDE besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volstort ten belope van vijftienduizend zevenhonderd euro
(€ 15.700,00). Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter
dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij tweeduizend
negenhonderd euro (€ 2.900,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast
- dat de heer Cools Jonathan nog gehouden is tot volstorting van tweeduizend negenhonderd euro (€
2.900,00).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
Luik B
d) De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te schrappen.
VIJFDe besluit: Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen,, welke bij uittreksel als volgt luiden::
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “JOCO projects”,
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het ruimen van bouwterreinen;
    •  het grondverzet;
    •  het proefboren en boren;
    •  algemene bouwonderneming;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  het bouwen van individuele huizen;
    •  het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
    •  het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor
landbouwdoeleinden;
    •  de dakbedekking en bouw van dakconstructies;
    •  de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor
specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is;
    •  de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen;
    •  de overige bouwinstallatie;
    •  het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of
van kunstwerk;
    •  het metaalschrijnwerk;
    •  het plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek;
    •  het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere
materialen;
    •  het plaatsen van behang;
    •  het schilderen; het glaszetten;
    •  de overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
    •  het optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
    •  het bouwen van stellingen;
    •  het invoegen en reinigen van gevels;
Luik B
    •  het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen;
    •  het plaatsen van ramen, deuren en algemene schrijnwerkerij;
    •  het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande
voorwerpen;
    •  het schoorsteenvegen;
    •  het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het snijden en snoeien van
bomen;
    •  Het plaatsen van terrassen in steen, keramische steen en hout.
    •  Het optrekken van houten constructies zoals blokhutten en bijgebouwen
    •  Het plaatsen van omheiningen
    •  Het plaatsen van keukens en timmerwerk.
        1.  alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap (5:79), opdragen aan en of
meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist met
gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
Luik B
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ZEsde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
zevende besluit: Ontslag en HERbenoeminG
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer VAN SANTVOORT
Roger, wonende te 2500 Lier, Berlaarsesteenweg 80, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- de heer COOLS Jonathan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTe besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2560 Kessel, Bloemenstraat 4. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De website van de vennootschap is www.jocoprojects.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@jocoprojects.be. Elke communicatie via dit adres door
de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders
van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag van de zaakvoerder