Ondernemingsnr : 0863873981
Naam
(voluit) : DELPHIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 juni 2023 voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12
bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing dat de aandeelhouders zich op de algemene vergadering mogen laten
vertegenwoordigen door een lasthebber al dan niet aandeelhouder, met onmiddellijke
inwerkingtreding.
2/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
3/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2000
Antwerpen, De Gerlachekaai 20 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet
meer in de statuten op te nemen en enkel het Gewest hierin te vermelden.
4/ Opheffing van de machtiging van de raad van bestuur om zijn bestuursbevoegdheden te
delegeren aan een directiecomité en schrapping van alle statutaire bepalingen die daarop betrekking
hebben.
5/ Beslissing dat de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur als college, geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door de
gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door
één bestuurder en een bijzondere gevolmachtigde, zoals hierna opgenomen in artikel 22 van de
nieuw aangenomen tekst der statuten.
Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen
beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:
“Delphis”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemings-nummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke an-dere gemeente in
hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijzi-ging van het taalregime is
de raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee en de
scheepsrederij, onder meer het in- en uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het inleggen van
exploitatie van scheep-vaartlijnen, het huren, aan- en verkopen van containers, alsook alle
verrichtingen in verband met het vervoer ter land, onder meer het opslaan, het in- en uitklaren, het
zenden en doorzenden van goederen verzekeren, alle nodige onroerende goederen en materieel te
dien einde verwerven.
Deze opsomming is niet beperkend.
Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het nemen, beheren, verkopen en
overdragen van deelnemingen in alle bestaande of op te richten maatschappijen met industriële,
financiële of handelsactiviteiten.
De vennootschap mag zich associëren met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand
doen, ten voorlopige of definitieve titel, van het geheel of een deel van haar actief.
De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan
de vennootschapsgroep waartoe ze behoort, voor zover deze financieringen dienstig zijn voor haar
activiteit of de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële,
commerciële of industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp, en namelijk alle verrichtingen in verband met het vervoer, van welke aard ook, in
de lucht, te water en te land.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestelde voorwaarden.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,- )
euro, vertegenwoordigd door honderd negenentachtigduizend (189.000) aandelen zonder aanduiding
van de waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Niet-volgestorte aandelen - stortingsplicht
De raad van bestuur beslist zelfstandig over de opvraging van stortingen mits gelijke behandeling
van de aandeelhouders. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via
het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare
stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen
waarop de opgevraagde stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning één maand achterstaat met zijn stortingen, zal aan de
vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag
van de eisbaarheid van de storting.
Artikel 6: Toegestaan kapitaal
Er is geen machtiging voorzien van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen overeenkomstig
de artikelen 7:198 e.v. WVV. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders en maximum zeven bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder ze-telen in de raad van bestuur.
Artikel 14: Duur opdracht - ontslag
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan wel een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. (…)
Artikel 18: Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en
hun opdrach-ten.
Artikel 19: Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden
als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Hun mandaat kan te allen tijde door de raad van bestuur herroepen worden met gewone
meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (…)
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn
leden die gezamenlijk optreden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door twee bestuurders gezamenlijk handelend
of door één bestuurder en een gevolmachtigde ingevolge artikel 19 van de statuten.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van bestuurders en van de persoon aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de tweede woensdag van de maand mei om
veertien (14:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is. (…)
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten met betrekking tot hun categorie van effecten.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
(…)
Artikel 38: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt,
maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 39: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, een interim
dividend uit te keren conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV.
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
(…) Artikel 42: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…)”.
7/ Machtiging van de raad van bestuur om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris Yves De Deken om de statuten neer te leggen in de elektronische
databank voor statuten alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking, mede
van de herbenoemingen van de bestuurders en de commissaris waartoe beslist werd door de
gewone algemene vergadering van heden als voormeld.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: Peter Laurijssen, Katrien Gillis en Andreas Verleye, met
recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en
documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap
in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2023 blijkt dat herbenoemd werden:
1) tot bestuurders voor een termijn van drie jaar tot na de algemene vergadering van 2026:
    •  De heer SAVERYS Alexander (tevens gedelegeerd bestuurder)
    •  De heer SAVERYS Ludovic, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 91.
2) tot commissaris voor een termijn van drie jaar tot na de algemene vergadering van 2026: KPMG
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Filip De Bock.
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten