guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0711 711 368
Nom
(en entier) : CARRIERES THOMAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Spinettes, 13 4140 - Sprimont
Objet de l'acte : Extrait du PV de l'AGO du 29 juin 2024
L'assemblée générale décide de renouveller le mandat d'administrateur : David ELOY. Son mandat
prendra effet le 29/06/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc à l'AG de 2030, sous réserve
de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
L'assemblée générale décide de renouveller le mandat d'administrateur : Olivier ELOY. Son mandat
prendra effet le 29/06/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc à l'AG de 2030, sous réserve
de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
L'assemblée générale décide de renouveller le mandat d'administrateur : Pierre-Etienne ELOY. Son
mandat prendra effet le 29/06/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc à l'AG de 2030, sous
réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0544 378 153
Nom
(en entier) : SPV JVC Gemeentepark Brasschaat
(en abrégé) :
--
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 5 - 1200 Woluwe Saint Lambert
Objet de l'acte : Démission/Nomination d' administrateurs
A. Extrait des résolutions écrites des administrateurs de la société du 17/10/2022
IV. DÉCISIONS
Nomination du président du conseil d'administration de la Société
Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer la SRL Tincan Belgium représentée par Monsieur
Maarten Van Breusegem , administrateur de la société, en qualité de président du conseil d'administration
avec effet au 1er juillet 2022.
Geneviève Bassette
Mandataire
Nº d'entreprise : 0429 387 821
Nom
(en entier) : DENIS BOCQUET IMPRESSION
(en abregé) : D.B.I.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 1 à 7503 Froyennes
Objet de l'acte : Extraits procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil
d'administration du 21/11/2024 - Renouvellement mandats administrateurs,
administrateur-délégué et PCA
Extrait du PV AG
Les mandats des administrateurs étant arrivés à échéance, l'assemblée générale décide de les renouveler
pour une période de 6 années, à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2030.
Le conseil d'administration reste composé comme suit:
- Madame BOCQUET Catherine, administrateur-délégué et PCA
- Monsieur BOCQUET Denis, administrateur
Extrait du PV CA
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de renouveler les fonctions d'administrateur-délégué et de
Président du Conseil d'Administration de Madame Catherine BOCQUET pour toute la durée de son mandat.
Catherine BOCQUET
Administrateur-délégué et PCA
Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0440 354 858
Nom
(en entier) : GOUMANISTO COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Géron 16 - 5300 Andenne
Objet de l'acte : NOMINATION COMISSAIRE
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 16/12/2022
L'assemblée désigne en tant que comissaire la SRL BST Réviseurs d'Entreprise (B0158), avec siège à 1050
Bruxelles, Avenue louise 240/16 à compter de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2012, pour un mandat!
de 3 ans arrivant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2026. Les representants permanents
désignés par BTS Réviseurs d'Entreprises seront Madame Pascale Tytag (A1220) et Monsieur Julien François
YDC MANAGEMENT représenté par Yves Carpentier de Changy
Administrateur
Nº d'entreprise : 0473 370 886
Nom
(en entier) : M-Brussels Village
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue des Palais 44 - 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nominations-Démissions
Extrait du Procès-Verbal du consell d'administration du 27/01/2023 ;
"L'an 2023, le vendredi 27 janvier, au siège social, s'est tenue le conseil d'administration de la société
anonyme " M-Brussels Village ".
La séance est ouverte à 12h05 sous la présidence de Monsieur Etienne-Jean Noel
Secrétaire Monsieur Mare Renson.
Sont présents :
DMonsieur Etienne-Jean Noel
OMadame de Fierlant Dormer Lorraine
Monsieur Isaac Annelore
OMonsieur Marc. Renson
DMonsieur Cambier Benolt représenté par procuration à Etienne-Jean Noel
Le consell d'administration a pour ordre du jour :
1.1Démission et décharge de l'administrateur et président Etlenne-Jean Noel
1.2Nomination de Madame Lorraine de Fierlant au poste de présidente.
1.3. Désignation du Cabinet Lieutenant Guillaume en vue d'effectuer tous actes et formalités imposés par le
Code des Sociétés dans le cadre des modifications reprises ci-dessus,
Délibération
A l'unanimité, l'assemblée :
1,1.Accepte et confirme la démission de l'administrateur et président Etienne-Jean Noel, lui donne décharge
et le remercie pour sa gestion jusqu'à ce jour, le 27/01/2023,
1.2.Accepte et confirme, à ce jour, la nomination au poste de présidente, selon les modalités décrites dans
le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 27/01/2023, Madame Lorraine de Fierlant,
1.3.L'assemblée confère tous pouvoirs au Cabinet LG & Associates, BE0454.784.696, représenté par
Alexandru Dragan, NN [ ... ], en vue d'effectuer tous actes et formailtés Imposés par le Code des Sociétés dans
le cadre des modifications reprises ci-dessus, en ce compris la signature des documents de publication au
Moniteur belge, ainsi que toute démarche auprès de toute administration ou de la Banque Carrefour des
Entreprises
[ ... ]
--
Nº d'entreprise : 0417 152 755
Nom
LE DECORATEUR MICHEL
(en entier)
(en abrégé)
Forme légale . SA
Adresse complète du siège : ROUTE DE QUENAST 37 - 1430 BIERGHES
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès Verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30/06/2023
A l'unanimité, l'Assemblée reconduit, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'Assemblée Générale
statutaire de 2026, le mandat de Commissaire de la SCPRL Heynen, Nyssen & C°, Réviseurs d'entreprises,
représentée par Monsieur Fabien HEYNEN et Madame Virginie CAMBRON comme suppléante, aux conditions
proposées par le Conseil d'Administration.
Patrick RINALDI
Administrateur
-
Nº d'entreprise : 0423 128 549
Nom
(en entier) : COMPAGNIE NATIONALE D'ETUDE IMMOBILIERE
(en abrégé) : C.N.E.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Beaumont 48 à 1390 Nethen
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA S.A. C.N.E.I. DU
22/06/2024
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Philippe PREVINAIRE.
Madame Janine MANGON est désignée en qualité de scrutateur.
Le président expose que :
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Renouvellement des mandats administrateurs
·Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations ;
·Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à ce qui est stipulé dans les statuts ;
Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs
-Monsieur Philippe PREVINAIRE, domicilié rue de Beaumont 45 à 1390 Grez-Doiceau
-Madame Janine MANGON, domicilié rue de Beaumont 45 à 1390 Grez-Doiceau
Qui acceptent, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
La séance est levée à 19 heures.
Philippe PREVINAIRE
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0508 535 564
Nom
(en entier) : RUTTEN - NEW ENERGY SYSTEM
(en abrégé) : NES
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Parc Ind.des Hauts Sarts, 1e Avenue, 123-125, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du rapport du Conseil d'Administration du mardi 29 octobre 2024, il résulte que Madame Nathalie RUTTEN
(NN 80.02.03-050.02) démissionne de son poste d'administrateur de la société à dater du 1er octobre 2024, la
société entérine son choix.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour extrait conforme,
Jean RUTTEN
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, le rapport du Conseil d'Administration du 29/10/2024
Nº d'entreprise : 0452 741 362
Nom
(en entier) : IMMO SCENE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Ruysbroeck 61, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 novembre 2022.
L'assemblée générale accepte le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Leslie Mathonet
et ce, jusqu'au 27 novembre 2026.
Le Conseil d'Administration se réuni et décide en son seing de renouveler le mandat
d'Administrateur-délégué de Madame Leslie Mathonet pour la même durée.
Amaury de la Chevalerie
Mandataire
----------
Nº d'entreprise : 0428 713 868
Nom
(en entier) : ETS CHRISTIANE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Omer Mottint 91 à 5170 Profondeville
Objet de l'acte : Démission - Incapacité de travail
Extrait du PV d'AGE du 30/09/2024:
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité, à dater de ce jour, la démission au poste
d'administrateur de Monsieur Georges CHRISTIANE.
2.L'Assemblée confirme également l'incapacité de travail de Madame Emilie CHRISTIANE et ce depuis le
30/06/2023. Cette incapacité durera le temps de sa convalescence.
Aucune rémunération ni avantages en nature ne seront accordés à Madame Emilie CHRISTIANE et ce à
partir du 30 juin 2023 et durant toute la durée de sa convalescence. Son mandat sera exercé à titre gratuit
durant son incapacité.
Pour extrait conforme,
CHRISTIANE Eric
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0885 369 874
Nom
(en entier) : BELHYPERION
(en abrégé) :
Forme légale : Soicété Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Ruisbroek, 76 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du Conseil d'administration du 04 Novembre 2025
2.Démission d'un administrateur
Monsieur Ronan Blanchard a informé la société de sa décision de démissionner de son mandat
d'administrateur de la Société avec effet au 11 Octobre 2024. Le Conseil prend acte de cette démission.
Le Président indique au Conseil que le nombre des administrateurs restant en fonction est supérieur au
minimum légal.
Nº d'entreprise : 0441 532 617
Nom
Batreco
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :
société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Atrébates 9, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs et d'administrateur délégué
Il ressort du PV de l'Assemblée Générale du 21/01/2023 :
La démission de Mr Baert Baudouin en qualité d'administrateur en date du 21 janvier 2023 et celle de
Mme Eliane Van Gysel en qualité d'administrateur délégué en date du 21 janvier 2023.
La nomination de Mme Eliane Van Gysel en qualité d'administrateur en date du 21 janvier 2023, de Mr
Baert Hubert en qualité d'administrateur en date du 21 janvier 2023 et de Mr Baert Benoit en qualité
d'administrateur en date du 21 janvier 2023.
Il ressort du PV du conseil d'Administration du 21/01/2023 :
La désignation de Mr Baert Hubert en qualité d'Administrateur délégué.
Hubert BAERT, administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0425 250 770
Nom
(en entier) : Gohy
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Zénobe Gramme, 33B - 4821 Andrimont
Objet de l'acte : nomination d'un administrateur-délégué - démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2022
" Tous les actionnaires et administrateurs sont présents et l'assemblée se déclare valablement constituée
et apte à délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, c'est-à-dire :
1) la nomination en tant qu'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Louis Gohy, N.N. 47.09.05-007.20,
domicilié Chemin du Bois d'Oltmont, 15 à 4910 Theux et ce pour une durée de 6 ans à dater de ce jour.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
2) La démission en tant qu'administrateur de Monsieur Olivier Maas, N.N. 75.01.08-023.58, domicilié Clos
des Coudriers, 24 à 4802 Verviers.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix."
Aurélie MEYER,
représentant de la SComm Aurélie Meyer, administrateur de Jacques & Associés S.R.L.
Annexe : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2022
Nom
Vandemoortele Ghislenghien
(en entier) :
(en abregė)
Société anonyme	Forme légale
Avenue des Artisans 47, 7822 Ghislenghien	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Démission et nomination de
l'administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 août 2024 :
L'Assemblée prend acte et accepte la démission de madame Sabine Sagaert comme administrateur
(délégué) de la société avec effet au 9 août 2024.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Yvon Guérin, faisant élection du domicile au siège social de
la société, en qualité d'administrateur de la société et ce à partir du 9 août 2024. Son mandat prendra
fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui approuvera les comptes annuels de la société au
31.12.2024.
Ce mandat sera non-rémunéré.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 octobre 2024 :
Le conseil prend acte et accepte la démission de Madame Sabine Sagaert comme administrateur-délégué
de la société avec effet au 09 août 2024.
Le conseil charge Monsieur Yvon Guérin de la gestion journalière de la société avec effet au 22 octobre
2024 pour la durée de son mandat d'administrateur. En cette qualité, Monsieur Yvon Guérin pourra agir
seul et porter le titre d'administrateur délégué de la société.
Ce mandat est non-rémunéré.
K. Dewitte
Mandataire
Au recto	Nom et qualite qu notaire pstrumentant ou de la personne ou des personens
ayant pouvoir de representer 'a personne morale alegar des No">
Au verso Nom et signature 'pas aporcable aux actes de type ( Mento ".
N° d'entreprise : 0896 067 192
Nom
(en entier) : LINEAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Notification de la révocation d'un membre du conseil de direction -
Nomination d'un membre du conseil de direction - Procuration spéciale
pour accomplissement des formalités légales
EXTRAIT - DÉCISIONS ECRITES DU CONSEIL SURVEILLANCE DU 4 SEPTEMBRE 2024
( ... )
Notification de la révocation d'un membre du conseil de direction
Les membres du conseil de surveillance prennent acte de la démission, avec effet au 16 août 2024, d'un
membre du conseil de direction, C:Solutio BV, société privée de droit belge, dont le siège social est situé
Kasteeldreef 33 Boite A, 3140 Keerbergen, Belgique, inscrite au Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0736.461, représentée en permanence par monsieur Kurt Coffyn.
( ... )
Nomination d'un membre du conseil de direction
Les membres du conseil de surveillance nomment, pour six ans et avec effet immédiat, Dannemois SRL,
société privée de droit belge, dont le siège social est situé Veldstraat 16A, 3078 Kortenberg, Belgique,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1012.049.203, qui, pour l'exercice de ce
mandat, sera représenté en permanence par monsieur Alban François. Le mandat n'est pas rémunéré.
En conséquence, à ce jour, le conseil de direction de la Société est composé de :
·B-G SRL, représentée en permanence par monsieur Bernard Gustin
·Gecalo BV, représentée en permanence par monsieur Jan De Raeymaeker
·Dannemois BV, représentée en permanence par monsieur Alban François
Procuration spéciale pour accomplissement des formalités légales
Le conseil de surveillance autorise chaque membre du conseil de surveillance de la Société ainsi que Mme
Alexandra Devis, Mme Dierdre Rudman et M. Stefan Van Der Celen, chacun avec le pouvoir d'agir seul et
avec la possibilité de subrogation, à accomplir tous les actes et à signer tous les documents au nom et pour
le compte de la Société qui sont nécessaires ou utiles pour accomplir les formalités de publicité nécessaires,
ainsi que toutes les formalités légales à accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce, du bureau
des entreprises ou de la Banque-Carrefour des Entreprises.
( ... )
Dierdre Rudman
Mandataire
Nº d'entreprise : 0879 847 903
Nom
(en entier) : Hinicio
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Bld Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la décision écrite des actionnaires du 16 juillet 2024:
1.Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateurs à compter du 16 juillet
2024 pour une durée de 4 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2028 :
.Stanislas Gaillard, domicilié en France, 5 rue Dufrenoy, 75116 Paris
.Hans Kulenkampff, domicilié au Chili, calle Bremen 1047, Comuna Nunoa
Le conseil d'administration sera donc composé de :
.IHAGI Management SRL dont le représentant permanent est Monsieur Patrick Maio,
.Alban Guilloteau,
.Frédéric Grard,
.Stanislas Gaillard,
.Hans Kulenkampff.
Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.
2. Procuration
L'assemblée donne procuration à Me France Wilmet ou un autre avocat du cabinet Janson pour toutes les'
démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour l'immatriculation de la Société auprès du Registre des'
Personnes Morales, de la Banque-Carrefour des Entreprises et des Guichets d'Entreprises et de procéder à la'
publication de la décision aux Annexes du Moniteur belge.
Muriel Baudoncq
Mandataire
0443.551.997	N° d'entreprise :
Dénomination
THE GREEN CORNER	(en entier) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242A - 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires, ratifiées en date du 11 juillet 2024 :
1. Nomination
L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur de la Société Madame Lisa:
SCHREINER (faisant élection de domicilie au siège de la Société), avec effet au 1er octobre 2024. Son:
mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des Actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 mars 2029. Son mandat est non rémunéré.
2. Démission
Les Actionnaires ont pris connaissance de la démission de Monsieur Philipp SONN, effective au 1er
octobre 2024.
Jonathan DEBUE
Administrateur
N° d'entreprise : 0420 832 619
Nom
(en entier) : Montgervis
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Royale 97 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du Conseil d'Administration
Monsieur Olivier Leleux explique que les mandats des administrateurs sont venus à échéance à la fin de
l'exercice 2022. L'Assemblée générale procède au renouvellement du Conseil d'adlinistration nommé jusqu'à la
fin de l'exercice 2028. Sont nommés administrateurs :
- Madame Véronique Leleux, domiciliée à Lens, qui accepte.
- Madame Isabelle Leleux, domiciliée à Uccle, qui accepte.
- Monsieur Olivier Leleux, domicilié à Bruxelles, qui accepte,
L'Assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Président du Conseil d'Administration Madame
Véronique Leleux, qui accepte, et de déléguer la gestion journalière à Monsieur Olivier Leleux, qui accepte.
Olivier Leleux,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0460 896 092
Nom
(en entier) : ANICOM GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Brand Whitlock 66 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMBRE D'ADMINISTRATEURS
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 04 octobre 2024 que la personne
morale suivante a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat :
- la société anonyme "ARTWALL", BCE 0439.055.058, ayant son siège social rue Voot 67 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, représentée pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent, Monsieur Bernard
Woronoff, demeurant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Voot 67.
A la suite de cette démission, le nombre d'administrateurs en fonction est ainsi réduit de trois à deux
administrateurs.
Signé par Monsieur Jean-Baptiste de Looz Corswarem, administrateur délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0830 809 057
Nom
(en entier) : TRONE HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86c Boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Changement de représentant du commissaire
Extrait de la lettre de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL dd 2 septembre 2024:
L'unique actionnaire a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de Trône Holding SA a décidé de remplacer Joris Mertens par Melissa Carton, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de 2 Septembre 2024 et concernant les
exercices clos le 31 Mars 2025 et 31 Mars 2026.
L'actionnaire unique a décidé de donner par la présente procuration à Mme Tiffany PHILIPS, Sardaana
NOGOVITSYNA et Miruna MARIN ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE
LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes
les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société, inscrite au registre de personnes morales de Bruxelles, division
francophone, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448 178 305
Nom
(en entier) : Delvaux Design Coordination & Finance
(en abrégé) : DDCF
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L'Assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Madame Isabelle Rasmont et/ou Monsieur Gaetan Roy, réviseur d'entreprises, pour la représenter et
le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera
clôturé le 31 mars 2025.
Marie de Bellefroid
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0447 195 140
Nom
(en entier) : HENRY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
VISÉ
Adresse complète du siège : Allée Verte 29 à 4600
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire aux comptes
(Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 4
décembre 2021 )
....
Septième point de l'ordre du jour : Renouvellement du mandat de
commissaire aux comptes.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la reconduction du mandat de commissaires
aux comptes à la société civile sous forme de société coopérative, ayant
comme dénomination « BDO Réviseurs d'Entreprises »> (agrément
nºB0023), ayant son siège social à 1935 Zaventem, Da Vincilaan, 9 box E6,
Elsinore Building, RPR Bruxelles, TVA nr BE 0431.088.289. Cette société a
notamment un siège d'exploitation à 4651 Battice, rue Waucomont numéro
51.
La société civile sous forme de SRL « BDO Réviseurs d'Entreprises » désigne Cédric
ANTONELLI, réviseur d'entreprises (agrément n°A02203), domicilié rue
Sonkeu, 2 à 4633 Melen, associé de la société civile sous forme de SRL «
BDO Réviseurs d'Entreprises », en qualité de réprésentant permanent.
Son mandat est accordé pour une durée de trois ans (exercice 2020, 2021 et 2022), échéant à
l'assemblée général de 2023.( ... )
HENRY Philippe,
Président,
0403 075 184	N' d entreprise
Nom
Bristol-Myers Squibb Belgium
(en entier)
fer abrégé:
Société anonyme	Forme legale
Chaussée de La Hulpe 185, 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège	-
-----
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs délégués
Extrait des décisions du conseil d'administration prises par consentement unanime écrit des administrateurs
du 17 octobre 2024
Les soussignés, constituant l'ensemble des membres du conseil d'administration de la Société,
conformément à l'article 9 des statuts et à l'article 7:95 du Code des sociétés et associations,
DÉCIDENT de confier à Monsieur Sébastian Hein, ainsi qu'à Monsieur Michel Leenders, la gestion
journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre
de cette gestion, et ce à compter de ce jour.
A titre indicatif, et sans que cette énumération sois limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de :
(i) signer la correspondance journalière ;
(ii) représenter la Société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris
notamment la banque carrefour des entreprises, bpost, tout opérateur téléphonique et toute administration
fiscale ;
(iii) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la Société ;
(iv) représenter la Société auprès des organisations patronales ou syndicales ; et
(v) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Chaque administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs
spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la Société ou à toute autre personne
de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.
Monsieur Sébastian Hein et Monsieur Michel Leenders porteront le titre d'administrateur délégué.
Conformément à l'article 11 des statuts, Monsieur Sébastian Hein et Monsieur Michel Leenders pourront chacun
représenter la Société à l'égard des tiers et en justice en agissant individuellement.
DÉCIDENT que Monsieur Sébastian Hein et Monsieur Michel Leenders exerceront leur mandat
d'administrateur délégué à titre gratuit.
DÉCIDENT de constituer comme mandataires chacun des administrateurs de la Société, tout membre de
B-Docs BV, Rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles et Jérémy Filbiche, Anastasia Koutra, Sacha Szmir ainsi que
tout autre avocat du cabinet Linklaters LLP, Rue Brederode 13, à 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir
individuellement ou conjointement et avec faculté de substitution, pour la représenter en vue d'accomplir toutes
les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et le greffe du tribunal de
l'entreprise, ainsi que toute autre formalité administrative liée aux résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique,
Sacha Szmir
Mandataire
Nº d'entreprise : 0443 713 632
Nom
(en entier) : MATERIAUX BRICO J.P.B. SAINTE - ODE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Vallée de l'Ourthe 140 - B-6680 Sainte-Ode
Objet de l'acte : Renouvellement au sein du Conseil d'administration - Assemblée générale
ordinaire du 7 juin 2022
A l'unanimité, l'Assemblée prend les décisions suivantes :
( ... )
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir, la société Laurent PICARD SRL
représentée par Laurent PICARD ainsi que la société Gaetan GILLET SCA représentée par Gaetan GILLET
pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2028.
En outre, le conseil d'administration, à l'instant réuni, décide de renouveler le mandat des administrateurs-
délégués, à savoir, la société Laurent PICARD SRL représentée par Laurent PICARD ainsi que la société
Gaetan GILLET SCA représentée par Gaetan GILLET pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2028.
L'Assemblée donne mandat à ACF Fiduciaire Luxembourg pour effectuer les démarches afférentes à la
présente décision.
Margaux Dua
Employée de ACF Fiduciaire Luxembourg SA
*24119762*
francophone de Bluxelles
Nº d'entreprise : 0655 741 081
Nom
(en entier) :
Core Equity Holdings
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un membre du conseil de direction
Extrait des décisions unanimes et écrites du conseil de surveillance de Core Equity Holdings SA (la 'Société')
conformément à l'article 7:113 du Code des sociétés et des associations du 26 juin 2024:
Le conseil de surveillance de la Société prend connaissance de la démission de Monsieur Taahir Khamissa,
de sa fonction de membre du conseil de direction de la Société avec effet en date du 25 juin 2024.
Le conseil de surveillance de la Societe décide de nommer en tant que membre du conseil de direction de
la Societe, et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- la société à responsabilité limitée "CAPE POINT", ayant son siège à 115 Rue Washington, 1050 Ixelles,
Belgique, et titulaire du numéro d'entreprise 1006.321.748, ayant comme représentant permanant Monsieur
Taahir Khamissa. Son mandat en tant que membre du conseil de direction de la Société est rémunéré.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, CAPE POINT SRL et son
représentant permanent Monsieur Taahir Khamissa font élection de domicile au siège de la Société pour
toutes les questions qui concernent l'exercice du mandat de membre du conseil de direction de la Société.
Pour extraits conformes,
MUSIGNY ADVISORS BV,
Membre du conseil de surveillance,
Representee par son representant permanent, Thomas De Waen
LAC ROSE SRL,
Membre du conseil de surveillance
Representee par son representant permanent, Pierre Heinrichs
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0652 948 471
Nom
(en entier) : 5P RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : ESPLANADE SIMONE VEIL 1 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démission des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2024:
L'assemblée acte et accepte la démission au titre d'administrateur, avec effet à la date du 31 mars 2024, de
la SRL IN.T MANAGEMENT, représentée par Tam Ingrid.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30, après lecture, approbation et signature du
Présent procès-verbal.
COMPAGNIE FINANCIERE MGB SA,	Bodson Geneviève
Administratrice	Représentée par Bodson Georges-Henri
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0419 044 453
Nom
(en entier) : BUREAU D'ELECTRONIQUE APPLIQUEE
(en abrégé) : B.E.A
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : ALLEE DES NOISETIERS 5, 4031 ANGLEUR
Objet de l'acte : Démission/nomination d'administateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023 décide
- D'accepter avec effet au 5 septembre 2022 la démission de Hans Maris domicilié à Willem de Croylaan
23 à 3001 Heverlee
- De nommer avec effet au 1er janvier 2023, Monsieur Olivier De Boeck, domicilié 89 Rue de basse biez,
1390 Grez-Doiceau, Belgique. Le mandat n'est pas rémunéré et prendra fin après l'assemblée générale
annuelle de 2024
De nommer avec effet au 1er janvier 2023, Madame Véronique Giralt, domiciliée 11A rue des Crêtes,
68360 Soultz-Haut-Rhin, France. Le mandat n'est pas rémunéré et prendra fin après l'assemblée générale
annuelle de 2024
Elmar Koch,
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0808 488 961
Nom
(en entier) : GROUPM BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Square Victoria Régina 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs - cessation mandat réviseur
d'entreprise et nomination nouveau réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 tenue au siège social :
[ ... ]
5) L'assemblée décide de renommer les administrateurs dont le mandat vient à échéance, Gino Baeck,
Thierry Lenders et Denis Simonart pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de
2030 approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2029.
[ ... ]
Denis Simonart
Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2024 tenue au siège social
[ ... ]
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte uniquement la nomination de PWC Reviseurs
d'Entreprises à la place de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL représenté par Julie Delforge.
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Brecht Lokere BV, chargé
de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Brecht Lokere, réviseur d'entreprises. Le mandat
viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31
décembre 2026.
[ ... ]
Denis Simonart
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0675 854 527
Nom
(en entier) : ECRE Belgique 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats des administrateurs & du commissaire
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28 Mars 2024
[ ... ]
Resolution 6 :L'assemblée decide de renouveler le mandat d'administrateur de Mr Pascal
VANHORENBEEK, né à Leuven, le 16 juin 1975, élisant domicile au siège de la société, en tant
qu'administrateur, à la date du 01 avril 2024 pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31
décembre 2026. Ce mandat, est exercé à titre gratuit
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Mr Phillip BURNS, né à Pontiac
Michigan, le 20 mars 1969, élisant domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur, à la date du 01
avril 2024 pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026. Ce mandat,
est exercé à titre gratuit
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Mr Adrien PUJADE-LAUREINE,
né à Paris 17ème arrondissement, le 26 septembre 1983, élisant domicile au siège de la société, en tant
qu'administrateur, à la date du 01 avril 2024 pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31
décembre 2026.
Ce mandat, est exercé à titre gratuit
[ ... ]
Résolution 7 : L'assemblée décide de renouveler, pour un terme qui prendra fin immédiatement après
l'assemblée annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2026, le mandat de la société PwC Réviseurs
d'Entreprises - PriwewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, société civile à forme commerciale, ayant son
siège social à b-1831 Machelen, Culliganlaan 5 identifée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0429.501.944
RPM Bruxelles, qui sera représentée par Didier Matriche réviseur d'entreprise.
[ ... ]
L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Romuald ADJAHI et à Monsieur Mohamed
OUBIAL, avec faculté de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge,
de procéder à l'ensemble des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer
tous les formulaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique
ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0478 677 281
Nom
(en entier) : HYDROMAT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège, 28 - 4841 HENRI-CHAPELLE
Objet de l'acte : Nomination
L'Assemblée Générale de la S.A. "HYDROMAT " a décidé, lors de sa réunion du 24 juin 2022, de reconduire
le mandat de commissaire de la SRL "F.C.G. Réviseurs d'Entreprises, représentée par M. Guy CREMER,
Réviseur d'Entreprises, et ceci pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions que précédemment.
Vincent van Doorne,
Administrateur-délégué.
DIVISION LIEGE
*24160824*
Greffe
Nº d'entreprise : 0423 450 233
Nom
(en entier) : ALIAXIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : PREMIERE AVENUE 106 A 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
DECISIONS ECRITES UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES LE 26 JUILLET 2024
1. DEMISSION D'ADMINISTRATEUR Pour autant que de besoin, les actionnaires prennent acte de la
démission de Madame Muriel Huyghebaert de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 26
juillet 2024.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR Les actionnaires décident de nommer Madame Laure
Verhaegen, résidant au Boulevard Lambermont 404, 1030, Bruxelles, Belgique, en tant qu'administrateur de la
Société avec effetimmédiat. Son mandat expirera au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2026 qui sera
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
3. DELEGATIONS DE POUVOIRS Les actionnaires confèrent une procuration à M. Manuel Monard, M.
VincentLeroy, Mme. Catherine Willemyns et M. Arnold Lantonnois, ainsi qu'à Corpoconsult Srl, Avenue Louise
200, Ble 21, 1050 Bruxelles, représentée par ses administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo,
chacun agissant séparément, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication
dans les Annexes du Moniteurbelge des présentes décisions, en ce Docusign Envelope ID: 7F2CE382-7145-
4C14-8844-D96907370462 2 compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous
actes et signer tous documents en vue du dépôtdes documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent
et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises et de tous autres services. Les résolutions qui précèdent sont adoptées par
consentement unanime exprimé par écrit.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0547 610 431
Nom
(en entier) : Winamp
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik, 451 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination nouveau commissaire
Extrait du PV de l'AG du 31 mai 2024
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction de commissaire pour le contrôle des comptes
annuels et des comptes consolidés, la SRL « Michel WEBER, reviseur d'entreprises »>, inscrite dans le
registre public de l'Institut des reviseurs d'Entreprises sous le numéro B00377, représentée par son
administrateur Monsieur Michel WEBER pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2027
approuvant les comptes annuels au 31/12/2026. Son mandat débutera par le contrôle des comptes annuels et
des comptes consolidés au 31/12/2024 et ses émoluments sont fixés à 7.890 € par an reliés à l'indice des
prix.
N° d'entreprise : 0437 061 016 .
Nom
PROVIDENCE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue des Boiteux, 9
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, suppression des pouvoirs de signature en
banque et nouveaux pouvoirs de signature en banque
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme PROVIDENCE du 20 février
2023 que les résolutions suivantes ont été prises :
Résolution 1. Démission d'un administrateur
Le conseil d'administration prend acte de la démission de la société en commandite DAVID GRUNEWALD,
dont le siège est sis à Avenue de la Liberté 96, 1080 Molenbeek-Saint-Jean et inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0834.849.306, avec comme représentant permanent Monsieur David
Grunewald, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 6 janvier 2023.
Résolution 2. Suppression des pouvoirs de signature en banque
Après délibération et à l'unanimité, le conseil d'administration supprime, avec effet au 20 février 2023, tous
les pouvoirs de signature en banque précédemment conférés, en ce compris ceux conférés par le conseil
d'administration du 14 mai 2019.
Résolution 3. Nouveaux pouvoirs de signature en banque
Après délibération et à l'unanimité, le conseil d'administration confère, avec effet au 20 février 2023, les
pouvoirs de signature en banque pour la Société à Madame Caroline Rousseau, Monsieur Alessandro Pepi,
Madame Jeanne Briys et Monsieur Michaël Reid, agissant conjointement deux à deux.
Résolution 4. Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration donne mandat spécial avec pouvoir de substitution à Thomas DAENEN, Tim
BAFORT, Clara CAMINO-GARCIA et/ou tout autre avocat du cabinet Beyond Law Firm, ayant son siège sis à
Avenue Louise 283/24, 1050 Bruxelles, chacun étant autorisé à agir individuellement, avec pouvoir de
substitution, afin d'effectuer toutes les formalités de dépôt auprès du tribunal de l'entreprise et de publication
aux annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent.
Léo Brutoux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0458 493 759
Nom
(en entier) : TILMAN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zoning Industriel SUD, 15 5377 Baillonville
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire-réviseur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 24 mai. 2022
( ... )
Nomination du réviseur
A l'unanimité, l'assemblée générale nomme Steve Lottin (FCG Réviseurs d'entreprises SCRL), comme
commissaire pour la mission de contrôle légal des comptes annuels, pour une durée de 3 ans: Le mandat
viendra à échéarice le jour de l'assemblée générale de 2025 quì approuvera les comptes au 31/12/2024. Le
montant des honoraires annuels s'élève à 10 500 euros.
Jean-Noël TILMAN
Président de l'Assemblée Générale
N° d'entreprise	0408 303 286
Nom
(en entier) : Climabel
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Atelier 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Démission de l'administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale speciale des actionnaires, tenue au siège de l'entreprise le 8 oktobre
2024
L'actionnaire prend acte de la démission avec effet à partir du 23 septembre 2024 de l'administrateur SRL
Alexafie Management, ayant son siège à 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 19 bte 12, TVA BE
0805.048.134, RPM Gand division Bruges, avec représentant permanent Pascal Deman.
Compte tenu de la décision précédente, le conseil d'administration de la société est à partir du 23 septembre
2024 composé comme suite :
-SRL Climagroup, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue T'Kint 35, TVA BE 0748.447.743, RPM Bruxelles
néerlandophone, avec représentant permanent monsieur Francis Wanten ;
-SRL Artas, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue T' Kint 35, TVA BE 0627.647.309, RPM Bruxelles
néerlandophone, avec représentant permanent Martijn Wanten ;
L'actionnaire unique donne procuration à chaque administrateur de la société et à monsieur Eric Haenen,
ayant ses bureaux à 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir
remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles aux décisions précitées, y compris la signature et le dépôt de
la demande de modification de l'enregistrement de la société auprès des services de la Banque Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et les formalités nécessaires à la
publication des décisions prises en les Annexes au Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut faire toutes
les déclarations au nom de la société, signer tous les documents et, plus généralement, faire tout ce qui est
nécessaire.
Eric Haenen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0634 758 397
Nom
(en entier) : Isola Capital Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 53 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur
1.Renouvellement du mandat d'administrateur
Les actionnaires décident de renouveler le mandat en qualité d'administrateur de Monsieur Anthony Chan,
né le 05/06/1977 à partir du 01/12/2022, son mandat prendra fin au terme de l'assemblée générale ayant à
statuer sur les comptes arrêtés au 31/12/2027 et sera à titre non-rémunéré.
2.Donner procuration à Guillaume Blauwart aux fins de publication
Les actionnaires désignent tout employé d'AD-BEL Services, élisant domicile professionnel au 166,
Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires spéciaux avec faculté de substitution
pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication de la décision qui précède.
Nº d'entreprise : 0812 162 588
Nom
(en entier) : SVA RE Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 8, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01/09/2024
Délibération
Le soussigné, M. Doron Shamir, directeur, agit en tant que président et secrétaire de la réunion.
Le président constate que les actionnaires détenant toutes les actions de la société sont présents ou
représentés ainsi que les administrateurs de la société.
Le président propose l'ordre du jour suivant à l'assemblée générale :
1° Modification de représentant permanent Krijnburg BV
2° Procuration
Les formalités légales de convocation de l'assemblée générale ne doivent pas être vérifiées puisque tous les
actionnaires et administrateurs sont présents.
La réunion commence par l'ordre du jour.
1° Modification représentant permanent Krijnburg BV
L'assemblée générale extraordinaire constate qu'à la suite de la modification des statuts en date du 28 mars
2023, les deux administrateurs nommés, Krijnburg BV et SVA RE International BV respectivement, sont
représentés par erreur par le même représentant permanent, M. Shamir Doron.
Par conséquent, l'assemblée décide à l'unanimité de nommer à nouveau M. Mats, Jeremy van Olst,
Boetenvenstraat 30, NL-1911 WG Uitgeest en tant que représentant permanent de Krijnburg BV à compter de
ce jour. Cette décision a été prise à l'unanimité.
2° Procuration
L'assemblée donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec son
représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, pour accomplir
les formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la publication del
cette résolution aux Annexes du Moniteur belge.
Après la signature du procès-verbal, la séance sera levée.
Président
SVA RE International BV
Shamir Doron
Administrateur
Krijnburg BV (précédemment Dorsha BV)
Shamir Doron
En annexe PV de l'AGE + procuration mandataire Devos Peter
Nº d'entreprise : 0670 735 006
Nom
(en entier) : Green Surf
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Passage des Déportés 2 - 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Reconduction des mandats
Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2022 :
Les mandats des représentants de la société étant arrivés à échéance ce 13 juin 2022, il est décidé de les
reconduire pour une durée de six ans :
1.La sasu de droit français ECO CONCEPT MANAGEMENT (Nº Bis 0670.707.587) dont le représentant
permanent est Madame Candice LELOUP;
2.Monsieur Mohamed JIJAKLI ;
3.La société VENTURE COACHING (NN 480.168.905) représentée par son représentant permanent
Monsieur Eric Feller.
Le conseil d'Administration du même jour décide également de reconduire pour une durée de six ans le
mandat d'Administrateur-délégué et de représentation de la société ECO CONCEPT MANAGEMENT, société
par actions simplifiées a associé unique de droit français ayant pour représentant permanent Madame Candice
Leloup. Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.
Candice Leloup
représentante permanente de Eco Concept Management, administrateur délégué