Ondernemingsnr : 0747775374
Naam
(voluit) : Construct Materials Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 18
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Construct Materials
Group”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan
162/1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0747.775.374.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV beslist de vergadering afstand te doen van
a)         het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 1 WVV;
b)         het verslag van een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor bedoeld in artikel
7:179, § 1, lid 2 WVV.
 
om het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend euro
tachtig cent (€ 1.375.000,80) om het van zes miljoen drieënveertigduizend euro (€ 6.043.000,00) te
brengen op zeven miljoen vierhonderdachttienduizend euro tachtig cent (€ 7.418.000,80) door uitgifte
van één miljoen honderdvijfenveertigduizend achthonderdvierendertig (1.145.834) nieuwe aandelen,
waarvan één miljoen éénenveertigduizend achthonderdvijfendertig (1.041.835) aandelen “B1” en
honderdendrieduizend negenhonderdnegenennegentig (103.999) aandelen “B2”, die
-           zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van hun soort;
-           in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis;
-           zullen worden ingeschreven tegen de prijs van een euro twintig cent (€ 1,20) per aandeel,
zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen;
-           onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.
 
om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en het
aantal aandelen, en dienvolgens in Artikel 5: Kapitaal – Aandelen:
*          de tekst van paragraaf 5.1. Kapitaal en aandelen voortaan te laten luiden als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen vierhonderdachttienduizend euro tachtig
cent (€ 7.418.000,80).
Het wordt vertegenwoordigd door zeven miljoen honderdachtentachtigduizend
achthonderdvierendertig (7.188.834) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
*           tweehonderdtwintigduizend (220.000) Aandelen “A”
*          zes miljoen tachtigduizend vijfendertig (6.080.035) Aandelen “B1”;
*          vijfhonderdvijfenzestigduizend driehonderdnegenenveertig (565.349) Aandelen “B2”;
*           vierhonderd vijftig (450) Aandelen “B3”; en
*           driehonderddrieëntwintigduizend (323.000) Aandelen “C”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen (artikel 14) en voordrachtrecht van
bestuurders (artikel 15).
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.”;
*          op het einde van paragraaf 5.3. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 5 toe te voegen
luidend als volgt:
“5.       Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2023 werd het
kapitaal verhoogd met een miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend euro tachtig cent (€
1.375.000,80) en gebracht op zeven miljoen vierhonderdachttienduizend euro tachtig cent (€
7.418.000,80) door uitgifte van één miljoen honderdvijfenveertigduizend achthonderdvierendertig
(1.145.834) nieuwe aandelen, waarvan één miljoen éénenveertigduizend achthonderdvijfendertig
(1.041.835) aandelen “B1” en honderdendrieduizend negenhonderdnegenennegentig (103.999)
aandelen “B2”, die alle werden ingeschreven tegen de prijs van een euro twintig cent (€ 1,20) per
aandeel, en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.”.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 18 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.