Ondernemingsnr : 0443201413
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Smet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Verwilghenplein(HSD) 34A
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 2 februari 2023, ter registratie aangeboden,
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ZAKENKANTOOR SMET”, met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Pastoor Verwilghenplein 34A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer
0443.201.413, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissing en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan als volgt
luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij werd opgericht onder de
naam “ZAKENKANTOOR JAN SMET” blijkens akte, verleden voor notaris Fernand Van Puyvelde te
Haasdonk op 6 februari 1991. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders, verleden voor notaris Patrice Bohyn te Beveren (Haasdonk) op 30 november 2000
werd de naam gewijzigd tot “ZAKENKANTOOR SMET”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a/ het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar en makelaar voor alle financiële verrichtingen, met
inbegrip van leningen, van financiële en verzekeringsinstellingen.
b/ het verwerken van alle voorstellen tot verzekeren, herverzekeren en plaatsen van alle opdrachten
inzake verzekeringen, inning van premies en aanverwanten, voor verschillende maatschappijen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt DRIEËNZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO EN EEN CENT.
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/750ste van het kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd
zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een
nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de plaats
aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen, wordt de beslissing als negatief beschouwd.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Deze volmacht kan slechts gelden voor één
vergadering. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt. In uitzonderlijke gevallene, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad
van bestuurd genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekend heeft. Deze
procedure is uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de aanwezige bestuurders. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen
en inzonderheid het intern dagelijks bestuur aan één of meer van zijn leden of aan een derde
persoon. Zodanige verdeling van taken kan niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden voor verrichtingen betreffende de dagelijks
bestuur. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en aan wie collectieve
vertegenwoordigingsmacht is toegekend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door een alleenhandelend gedelegeerde bestuurder.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van
hun kosten, een vaste of veranderlijke bezoldiging toe aan de bestuurders of aan sommige van de
bestuurders waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de algemene kosten van de vennootschap. De raad van bestuur kan vergoedingen
toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op zes juni om 11.00 uur in de
voormiddag. Zo deze dag een wettelijke feest- of rustdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden
de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Iedere volmacht moet
schriftelijk gegeven zijn, zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is,
evenmin het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
Luik B
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om tot bestuurder te herbenoemen:
1/ de besloten vennootschap SMET INVEST, met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Perstraat 39,
RPR 0895.432.437, vast vertegenwoordigd door de heer Koen SMET;
2/ mevrouw Elvira Rita Walter CLAES.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering en
zal eindigen na de algemene vergadering van 2028.
Alle bestuurders verklaren deze aanstelling te aanvaarden onder uitdrukkelijke bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9120 Beveren
(Haasdonk), Pastoor Verwilghenplein 34A.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te verlenen
aan de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR PATRICK DE ROP”, met zetel te 9120
Beveren (Vrasene), Kerkstraat 120, alsook aan de werknemers, aangestelden en/of lasthebbers van
voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden
en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank,
sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle
nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op het feit dat alle bestuurders aanwezig zijn, is de raad van bestuur rechtsgeldig
samengesteld om te beraad-slagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter en van de
gedelegeerd-bestuurders, alsmede om de bevoegdhe-den te bepalen van het orgaan van
vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur, en tot het verlenen van bijzondere vol-machten. Met
eenparigheid van stemmen beslist de raad:
tot gedelegeerd-bestuurders te benoemen:
1/ de vennootschap SMET INVEST (RPR 0895.432.437), vast vertegenwoordigd door de heer Koen
SMET, voornoemd;
2/ mevrouw Elvira Rita Walter CLAES;
Die aanvaarden. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt niet bezoldigd
Tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen: de vennootschap SMET INVEST (RPR
0895.432.437), vast vertegenwoordigd door de heer Koen SMET, die aanvaardt.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.