Ondernemingsnr : 0445 254 051
Naam
(voluit) : BOPLANEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3680 Maaseik, Hans Memlingstraat 14 b7
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 10 december 2024, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"BOPLANEX", met zetel te 3680 Maaseik, Hans Memlingstraat 14 b7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Tongeren onder het nummer 0445.254.051, is bijeengekomen
en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat
zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van
derden beschouwd worden als vereffenaars.
TWEEDE BESLUIT
Kennis wordt genomen het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 november 2024, waaraan toegevoegd
een staat van activa en passiva, de dato 4 november 2024, niet ouder dan drie maanden, en het verslag van
de bedrijfsrevisor "Compass Audit" BV met zetel te Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd
door de heer Jo François, bedrijfsrevisor, over voormelde staat.
Het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de dato 2 december 2024, besluit met betrekking tot de
vereffening als volgt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap BOPLANEX over de daarbij gevoegde
staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde
beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 26 augustus 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap
BOPLANEX om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de Naamloze Vennootschap BOPLANEX, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 4 november 2024 met
een balanstotaal van € 122.752,26 en een eigen vermogen van € 122.752,26 een getrouw beeld van de
toestand van Naamloze Vennootschap BOPLANEX, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
4 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en de consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en dat de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Genk, 02 december 2024
Compass Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jo François
Bedrijfsrevisor"
Bij toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
ondergetekende Notaris na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze ontbinding.
De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden
heeft vastgesteld.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dat er zich in onderhavige
vennootschap geen onroerende goederen bevinden.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/er geen vereffenaar wordt aangeduid;
2/alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3/alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
Na kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen in één akte overeenkomstig 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit op heden.
De aandeelhouders nemen ingevolge deze beslissing de rechten en plichten over, zonder enig voorbehoud,
van het resterend actief van onderhavige vennootschap.
VIERDE BESLUIT
a)De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders eindigt, te weten, mevrouw Annie
Theunissen, mevrouw Angelique Van 't Hoofd en mevrouw Marie Van 't Hoofd, allen voornoemd.
b)Na beraadslaging en lezing van voornoemde verslagen en staat van activa en passiva, verleent de
vergadering, per afzonderlijke stemming, volledige kwijting, zonder voorbehoud noch beperking, aan de
bestuurders, voor de uitoefening van het mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart de ontbinding en vereffening als definitief beëindigd en stelt vast dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT
Zij besluit dat de boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap gedurende de door
de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 3680 Maaseik, Hans Memlingstraat 14 b7.
Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de revisor
Notaris Rembert Van Bael