Ondernemingsnr : 0427584809
Naam
(voluit) : AMUSEMENTSSPELEN van STIPHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuw Overlaar(HGD) 77
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 4 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "AMUSEMENTSSPELEN van STIPHOUT", met zetel te
3300 Tienen, Nieuw Overlaar 77, met ondernemingsnummer 0427.584.809, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Gérard Janssen, alsdan te Tienen op 28 juni 1985, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 25 juli daarna, onder nummer 236, waarvan de statuten
meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal gesloten door notaris
Gérard Janssen, alsdan te Tienen op 22 juni 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer 446, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal volledig volstort werd, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat:
- De benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw Simone Alphonsine Mullens, wonende te 3300
Tienen, Nieuw Overlaar 77, als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en haar te
herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, wat zij aanvaardt.
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van mevrouw Simone Alphonsine Mullens,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de
besloten vennootschap “AMUSEMENTSSPELEN van STIPHOUT”, voornoemd, beëindigd om dit
vervolgens onmiddellijk te hernieuwen voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder (statutaire bestuurder) voor de uitoefening van haar
mandaat.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: AMUSEMENTSSPELEN van STIPHOUT
Vorm: besloten vennootschap
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. uitbating van drankgelegenheden;
2. uitbating en verhuring van en handel in automatische toestellen en behendigheidsspelen;
3. kleinhandel in elektrische en elektronische toestellen, machines en materieel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan ook geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutaire bestuurder benoemd voor onbepaalde duur:
Mevrouw MULLENS Simone Alphonsine, wonende te 3300 Tienen, Nieuw Overlaar 77.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens navermeld.
Voor alle handelingen van meer dan duizend tweehonderd negenendertig euro zevenenveertig cent
(€ 1.239,47) zullen twee handtekeningen vereist zijn: deze van de bestuurder indien er slechts één
bestuurder is, samen met deze van een aandeelhouder of deze van twee bestuurders zo er
meerdere bestuurders zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op één
(1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer vAN STIPHOUT Johny Albert, wonende te 3300 Tienen, Nieuw Overlaar 77.
Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Nieuw
Overlaar 77.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.