Ondernemingsnr : 0833638883
Naam
(voluit) : CITICI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 22
 : 9881 Aalter
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 5 mei
2023, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de
voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1.a. de volgende activiteiten uit het voorwerp van de vennootschap te schrappen:
“- het ontwerpen, produceren en verkopen van tools en puzzels en denkspelletjes voor teambuilding,
innovatie, creativiteit en problemsolving;
- het ontwerpen, produceren en verkopen van mechanische puzzels en spelen;
- de ontwikkeling en verkoop van software, IT en hardware;”
1.b. het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- de ontwikkeling en verkoop van software, IT en hardware;
- de activiteiten van business analist;
- de activiteiten van data analist;
- de activiteiten van software architect;
- de activiteiten van applicatie architect;
- de activiteiten van ICT security expert;
- het aansturen van ICT teams (scrummaster, leidinggevende functie);
- het geven van opleidingen;
- de ontwikkeling van computer games, mobile apps, mobile games;
- AI consultancy en automatisatie;
- de automatisatie van de groei van planten (landbouw).
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van
de bestuurders.”
2. de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen zodat deze in de toekomst
moet bijeengeroepen worden op 30 juni van elk jaar en voor het eerst op 30 juni 2023 en dat de
algemene vergadering wordt verschoven naar de eerste voorafgaande werkdag indien de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt 
3. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. de statutaire bestuurder, te weten de heer Tom De Pauw, geboren te Gent op 8 juni 1987, wiens
mandaat in de Kruispuntbank voor Ondernemingen nog bekend stond als “zaakvoerder”, ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor de duur van de vennootschap, welk mandaat werd aanvaard.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. 
Zij draagt de naam “CITICI”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
c. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar. 
d. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse netto-winst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
e. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap  wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
f. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft tot voorwerp,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:
- de verkoop van engineeringsactiviteiten in de industriële automatisering elektrotechniek;
- het leveren van engineeringsactiviteiten in de industriële automatisering elektrotechniek;
- het organiseren van evenementen en workshops met betrekking tot teambuilding, innovatie,
creativiteit, problemsolving en murdergames;
- het leveren van consultancy met betrekking tot engineering in de industriële automatisering
elektrotechniek en IT-oplossingen;
- het leveren van consultancy met betrekking tot energiemanagement;
- het leveren van consultancy met betrekking tot investeringsprojecten;
- het leveren van consultancy met betrekking tot het opzetten van innovatieve projecten bij bedrijven;
- het leveren van consultancy met betrekking tot teambuilding, innovatie, creativiteit, problemsolving
en gelijkaardige activiteiten;
- de ontwikkeling en verkoop van software, IT en hardware;
- de activiteiten van business analist;
- de activiteiten van data analist;
- de activiteiten van software architect;
- de activiteiten van applicatie architect;
- de activiteiten van ICT security expert;
- het aansturen van ICT teams (scrummaster, leidinggevende functie);
- het geven van opleidingen;
- de ontwikkeling van computer games, mobile apps, mobile games;
- AI consultancy en automatisatie;
- de automatisatie van de groei van planten (landbouw).
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van
de bestuurders.
De vennootschap mag functies als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschappen kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
g. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op 30 juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerste voorafgaande werkdag. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op en onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald
omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen door de erfgenamen of legatarissen of bij gebrek aan overeenkomst door een
voorlopige bewindvoerder benoemd door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede
partij.
h. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmacht(en).
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Helene De Waele
Notaris