Ondernemingsnr : 0438353094
Naam
(voluit) : Elektriciteitswerken Feys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Leiteweg 23 C
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van 7 november 2023 verleden voor Meester Camille Messine, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Elektriciteitswerken Feys", met zetel te 8020 Oostkamp, De Leiteweg 23C, BTW BE0438.353.094,
RPR Gent afdeling Brugge, volgende besluiten heeft genomen;
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij eenenveertigduizend honderdveertig euro (€ 41.140,00), van rechtswege,
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari
2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van
artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
DERDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te actualiseren en herformuleren
zoals vermeld onder het derde agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
                                                                VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de huidige niet statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer FEYS Boudewyn, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Zeebruggelaan 37 /0101,
voornoemd, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die
zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluiten van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer FEYS Matthias, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Hogendaledreef 62, die aanvaard
heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet
De vergadering besluit bijkomend te benoemen tot bestuurder : Mevrouw VAN DRIESSCHE Shari
Raphaël Maria, wonende te 9160 Lokeren (Eksaarde), Hazewinkelstraat 6, die aanvaard heeft, onder
de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de interne bestuursbevoegdheden en externe
vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 12 van de nieuwe statuten hierna.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 10
van de nieuwe statuten hierna.
ZEVENDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen,  als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "Elektriciteitswerken Feys".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifieke activiteiten
- onderneming voor het plaatsen van alle elektrische installaties en toestellen met inbegrip van
elektrische verwarmingsinstallaties en alarmsystemen;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in alle elektrisch materieel daarin begrepen,
verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en huishoudelijke apparatuur. Alsmede al hetgeen daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.
- het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouw- promotor: zink- en dakwerken,
afbraakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, plafonnerings- en
cementwerken, timmer- en schrijnwerken, sanitaire werken en werken voor verwarmingsinstallaties,
alle elektriciteitswerken.
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
- aan- en verkoop, leveren en plaatsen van warmte- en geluidsisolering.
- Voor eigen rekening: de aankoop, huur en verhuur en alle rechtshandelingen die in verband staan
met onroerende goederen, handelsfondsen en alle andere objecten of rechten, evenals het
coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, renoveren, valoriseren, uitbaten en beheren van
onroerende goederen.
Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend driehonderdachtennegentig (9.398)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer FEYS
Boudewyn Raoul Alice Marie Ghislain, geboren te Veldegem op 26 maart 1955, voornoemd.
Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering
beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of
overeenkomstig de vereisten van het WVV.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan wordt de vennootschap
bestuurd door een college van bestuurders samengesteld uit minstens twee en maximum drie
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Het collegiaal orgaan, ook de college van bestuurders genoemd, vergadert zo dikwijls als de
belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een bestuurder,
tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) vóór de datum voorzien
voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. Het college van
bestuurders van de vennootschap zal minstens eenmaal per kwartaal vergaderen, tenzij het belang
van de vennootschap een hogere frequentie vereist.
De oproepingen geschieden per gewone brief, per fax of per e-mail, met opgave van de agenda,
tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering van het college, behalve in geval van
hoogdringendheid, die in de notulen van de vergadering moet gemotiveerd worden. 
Elke bestuurder die een vergadering van het college van bestuurders bijwoont of zich erop laat
vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Vergaderingen kunnen eveneens per video- of telefoonconferentie
worden gehouden op de wijze bepaald in de oproeping.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft
van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Iedere bestuurder kan schriftelijk een ander lid van het college van bestuurders volmacht geven om
hem op een welbepaalde vergadering van het college te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen. Een bestuurder-volmachtdrager mag evenwel op deze wijze nooit meer dan één andere
bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met uitzondering van de volgende
beslissingen die unanimiteit van de bestuurders vereisen (de “Unanimiteits-materies”):
    •  Elke beslissing met betrekking tot belangrijke investeringen en desinvesteringen buiten deze
voorzien in het jaarlijks budget en buiten de dagdagelijkse offertes, in zover ze meer bedragen dan
50.000,00 EUR op jaarbasis;
    •  Elke beslissing met betrekking tot een gehele of gedeeltelijke verkoop van de (desgevallend
aanwezige) onroerende goederen / en of het handelsfonds van de Vennootschap;
    •  Elke beslissing met betrekking tot het openen, het sluiten en het wijzigen van vestigingen van de
Vennootschap;
    •  Elke beslissing m.b.t. de aanwerving, de vergoeding en het ontslag van het key management /
medewerkers (bepaald als werknemers of zelfstandige medewerkers met een jaarlijkse brutokost
vanaf 150.000,00 EUR);
    •  De goedkeuring van het jaarlijks businessplan en budget, inclusief het investeringsbudget, en
van belangrijke (meer dan 75.000,00 EUR) afwijkingen van het businessplan en het budget;
    •  Elke beslissing met betrekking tot een nieuwe financiering voor een Vennootschap;
    •  Elke beslissing met betrekking tot het aangaan van grote projecten met een financiële impact
waarmee wordt bedoeld
§ Toetreding tot een significant andere markt;
§ Wijziging in het beleid met impact op de top 5 klanten (gemeten naar omzet van het gemiddelde
van de afgelopen drie boekjaren);
§ Aanpassing in het beleid en de strategie van de Vennootschap die niet voorafgaandelijk werd
gebudgetteerd noch in het businessplan voorkomt;
    •  Elke beslissing i.v.m. het discontinueren van een Vennootschap (met inbegrip van het
aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement, ontbinding en in vereffeningstelling,
vrijwillige overdracht van het geheel of een deel van de activiteiten) of het discontinueren van het
geheel of een deel van de activiteiten van een Vennootschap,
    •  Elke beslissing met betrekking tot het wijzigen van een Bestuurdersovereenkomst, inclusief de
vergoedingen;
    •  elke beslissing voorzien in Artikel 5 (Winstuitkering en vergoeding van Aandeel-houders) , en
    •  elke beslissing van de Raad van Bestuur i.v.m. een (voorstel tot) kapitaalverhoging of
kapitaalvermindering of (een voorstel tot) uitgifte van aandelen of andere effecten.
    •  het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen,
voor hypotheekstel-ling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de
vennoot-schap.
In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
Deze voorzitter zal zijn: de aanwezige bestuurder die tevens titularis is van het meeste aantal
stemrechten verbonden aan aandelen van de vennootschap.
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Externe bestuursbevoegdheid
Ieder bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, met betrekking tot:
 -het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere
zekerheden;
- de aan- en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en handelsfondsen;
- investeringen;
kan de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
            Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de laatste
zaterdag van de maand mei om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), De Leiteweg 23C.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "EBS FINANCE WEST" BV, met zetel te 8500
Kortrijk, Brugsesteenweg 253 bus 2, BTW BE0723.580.705, RPR Gent afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.