Ondernemingsnr : 0432748672
Naam
(voluit) : C.V. TECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 491 bus C
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), op 18 februari 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “C.V.TECHNIEK”,
met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 491 bC, hebbende het ondernemingsnummer BE
0432.748.672.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van:
    •  Het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 694 Wetboek van vennootschappen
(W.Venn.) (thans artikel 12:25 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
    •  Het Controleverslag overeenkomstig artikel 695 Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.)
(thans artikel 12:26 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
    •  De akte houdende de overname door fusie van “ERMACO INVEST” NV, met zetel te 2500 Lier,
Antwerpsesteenweg 491C, ondernemingsnummer 0449.091.192, door “C.V. Techniek” NV, met zetel
te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 491C, ondernemingsnummer 0432.748.672, verleden voor
ondergetekende notaris Anne Cartuyvels te Antwerpen op 20 november 2019.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal verhoogd werd met tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00), om het te brengen van zeshonderdentweeduizend euro (€ 602.000,00) tot
zeshonderdvierenzestigduizend euro (€ 664.000,00). De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door
de inbreng door middel van fusie door overneming van het vermogen van “ERMACO INVEST” NV,
met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 491C, ondernemingsnummer 0449.091.192.
De voorwaarden in het fusievoorstel en voormelde verslagen, bepalen onder meer :
    •  1710 aandelen van ERMACO INVEST NV geven recht op 223 aandelen van de C.V. TECHNIEK
NV.
    •  Er wordt geen opleg in geld voorzien.
    •  Vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van ERMACO INVEST NV vanaf 1
augustus 2019 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van C.V. TECHNIEK NV, zodat alle
verrichtingen na deze datum beschouwd worden te zijn verricht ten voordele en risico van C.V.
TECHNIEK NV.
    •  De nieuwe aandelen, uitgegeven door C.V. TECHNIEK NV, geven vanaf 1 augustus 2019 recht
om te delen in de winst.
Door deze fusie heeft C.V. TECHNIEK NV 144 eigen aandelen verworven. Deze werden onmiddellijk
vernietigd.
Tweede besluit
De vergadering besluit, in aansluiting met voorafgaande besluiten, de statuten van de overnemende
Luik B
vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 5 te vervangen als volgt:
 “Het kapitaal bedraagt zeshonderdvierenzestigduizend euro (€ 664.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegenentwintig (329) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 329 met een fractiewaarde van
één/driehonderdnegenentwintigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
procent (100 %).” 
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit unaniem het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“a) De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van de volgende dienstprestaties:
    •  De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Centrale verwarmingsinstallaties;
    •  Sanitaire installaties;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Elektriciteitsinstallaties;
    •  Grooten kleinhandel in alle materialen die verband houden met centrale verwarming, sanitair en
elektriciteit.
    •  De deelname, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van alle Belgische of vreemde handels, financiële, industriële of andere ondernemingen,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden;
    •  Het verwerven van alle titels en rechten bij middel van deelname, inbreng, onderschrijving, vaste
onderschrijving of optie tot aankoop, verhandeling en op elke andere wijze;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij belang stelt van alle medewerking, leningen,
voorschotten of waarborgen.
De vennootschap kan in België of in het buitenland alle handels, industriële en financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de meest ruime zin.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.”Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "C.V. TECHNIEK ".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Voorwerp van de vennootschap  
a) De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van de volgende dienstprestaties:
    •  De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Centrale verwarmingsinstallaties;
    •  Sanitaire installaties;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Elektriciteitsinstallaties;
    •  Grooten kleinhandel in alle materialen die verband houden met centrale verwarming, sanitair en
elektriciteit.
    •  De deelname, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van alle Belgische of vreemde handels, financiële, industriële of andere ondernemingen,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden;
    •  Het verwerven van alle titels en rechten bij middel van deelname, inbreng, onderschrijving, vaste
onderschrijving of optie tot aankoop, verhandeling en op elke andere wijze;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij belang stelt van alle medewerking, leningen,
voorschotten of waarborgen.
De vennootschap kan in België of in het buitenland alle handels, industriële en financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de meest ruime zin.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvierenzestigduizend euro (€ 664.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegenentwintig (329) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 329 met een fractiewaarde van
één/driehonderdnegenentwintigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
procent (100 %).  
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
Luik B
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om achttien uur (18:00 u.). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien
moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
Luik B
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders:
    •  Mevrouw DEWULF Natalie, wonende te 3001 Leuven, Raalbeeklaan 12;
    •  De heer SAP Chris, wonende te 1600 SintPieters-Leeuw;
    •  De besloten vennootschap DAFRA ENGINEERING, met maatschappelijke zetel te 2940
Stabroek, Veldstraat 18, met ondernemingsnummer 0875.117.667, met als vaste vertegenwoordiger
de heer FRANSSENS Danny;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier,
Antwerpsesteenweg 491C.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, notaris.
Luik B
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte.
    •  Volmacht