Ondernemingsnr : 0768780032
Naam
(voluit) : FoodM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleemburg 1
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
1. De voorzitter leest de hierna vermelde verslagen voor.
2. De bestuurders hebben op datum van 6 juli 2023 een bijzonder verslag opgesteld zoals
voorgeschreven door artikel 5:102 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin zij:
1/ de voorgestelde belangrijkste wijzigingen aan de rechten verbonden aan de soorten van aandelen
verantwoorden.
2/ de voorgestelde bijkomende inbreng door de investeerders en de daarmee gepaard gaande
uitgifte van nieuwe aandelen van soort B verantwoorden.
3. De besloten vennootschap Nielandt Franken & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, aangesteld door de bestuurders , heeft op datum van 11 juli 2023
een verslag opgesteld zoals voorschreven door artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
“CONCLUSIE
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door
Guy Franken
Bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLUIT
a) de creatie van een nieuwe aandelen.
De vergadering zet uiteen dat het eigen vermogen van de vennootschap op heden wordt
vertegenwoordigd door honderd achtenzestigduizend en drie aandelen (168.003) die onderverdeeld
zijn in twee soorten, zijnde honderdéénendertigduizend negenhonderdvijfendertig (131.935)
aandelen van de soort A, inschrijvingsrechten meegerekend en zesendertigduizend achtenzestig
(36.068) aandelen van de soort B.
De aandelen van soort A zijn als volgt verdeeld:
- aan de heer Mathias Jennes, voornoemd: vijftigduizend (50.000) A-aandelen;
- aan de heer Bram Croon, voornoemd: vijftigduizend (50.000) A-aandelen;
- aan de besloten vennootschap Stifi, voornoemd: negentienduizend zevenenveertig (19.047) A-
aandelen.
- aan de Belfius Insurance NV, voornoemd, vierduizend vierhonderd achtentachtig aandelen (4.488)
A-aandelen.
- aan de ESOP: achtduizend vierhonderd (8.400) inschrijvingsrechten die een recht verlenen om in te
schrijven op toekomstige aandelen van soort A, hierop werd nog niet ingetekend.
De aandelen van Soort B zijn als volgt verdeeld:
- aan de heer Tim Duhamel, voornoemd, vierentwintigduizend zesenveertig (24.046) aandelen soort
B;
- aan de heer Pieter Denys, voornoemd, negenduizend zeshonderd achttien (9.618) aandelen soort
B;
- aan de heer Yannick Goossens, voornoemd, tweeduizend vierhonderd en vier (2.404) aandelen
soort B;
De vergadering beslist daarnaast om bijkomend aandelen te creëren, van de soort B-aandelen als
vergoeding voor een bijkomende inbreng, zoals hierna uiteengezet.
b) Inbreng door inbreng in geld en de daarmee gepaard gaande uitgifte van nieuwe aandelen van
soort B.
1/ De vergadering beslist een bijkomende inbreng ten belope van honderdvijftienduizend en elf euro
drieenzestig eurocent (€ 115.011,63) te aanvaarden met uitgifte van elfduizend
driehonderdzesenzestig (11.366) aandelen van de soort B.
De nieuw uit te geven aandelen van soort B zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de
bestaande.
2/ De bestaande aandeelhouders verklaren voldoende en tijdig in kennis gesteld te zijn geweest van
de regelgeving omtrent het voorkeurrecht.
De bestaande aandeelhouders verklaren met kennis van zaken afstand te doen van dit
voorkeurrecht.
3/ Vaststelling realisatie inbreng in speciën:
- De heer DUHAMEL, Tim Joris Johan, geboren te Gent op 20 maart 1970, nationaal nummer
70.03.20-275.34, wonende te 9881 Aalter, Eksterstraat 1 bus A, verklaart in te schrijven op
negenduizend achthonderd drieëntachtig (9.883) nieuwe aandelen van soort B, door inbreng in
speciën van honderdduizend en vijf euro negenentwintig eurocent (€100.005,29), waarmee de
algemene vergadering akkoord gaat;
- De heer DENYS, Pieter Jan, geboren te Gent op 27 augustus 1981, nationaal nummer 81.08.27-
107.64, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Oudburgweg 29 bus B, verklaart in te schrijven op
duizend vierhonderd drieëntachtig (1.483) nieuwe aandelen van soort B, door inbreng in speciën van
vijftienduizend en zes euro vierendertig eurocent (€ 15.006,34), waarmee de algemene vergadering
akkoord gaat;
Vertegenwoordiging
De voormelde heren Tim Duhamel, Pieter Denys worden alhier vertegenwoordigd door de heer
Bruno Van Steenberge, notarieel jurist bij notariskantoor Verschueren& Desmet te Nazareth,
woonplaats kiezend op het kantoor van notariskantoor Verschueren& Desmet te 9810 Nazareth, ’s
Gravenstraat 193, handelend krachtens onderhandse volmacht gedagtekend op 12 en 13 juli 2023,
die aan deze akte zal gehecht blijven om er samen mee te worden geregistreerd.
De algemene vergadering besluit de middelen voortkomende deze inbreng in speciën beschikbaar te
maken voor uitkering.
Bankattest
Het totaal volstort bedrag ten belope van honderdvijftienduizenden elf euro drieenzestig eurocent (€
115.011,63) werd gedeponeerd op een geblokkeerde rekening nummer BE94 0882 9559 0014 op
naam van de besloten vennootschap "FoodM", zoals blijkt uit het attest van 13 juli 2023, afgeleverd
door Belfius conform aan artikel 5:132 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit
Na voorliggende bijkomende inbreng luidt de aandelenverhouding voortaan als volgt:
- aan de heer Mathias Jennes, voornoemd: vijftigduizend (50.000) A-aandelen;
- aan de heer Bram Croon, voornoemd: vijftigduizend (50.000) A-aandelen;
- aan de besloten vennootschap Stifi, voornoemd: negentienduizend zevenenveertig (19.047) A-
aandelen.
- aan de Belfius Insurance NV, voornoemd, vierduizend vierhonderd achtentachtig aandelen (4.488)
A-aandelen.
    •  aan de ESOP: achtduizend vierhonderd aandelen (8.400) Aaandelen.
De aandelen van Soort B zijn als volgt verdeeld:
- aan de heer Tim Duhamel, voornoemd, drieëndertigduizend negenhonderdnegenentwintig (33.929)
aandelen soort B
- aan de heer Pieter Denys, voornoemd, elfduizend honderden één (11.101) aandelen soort B;
- aan de heer Yannick Goossens, voornoemd, tweeduizend vierhonderd en vier (2.404) aandelen
soort B.
DERDE BESLISSING
Na lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 6 juli 2023, beslist de algemene
vergadering tot uitbreiding van de tekst van het voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de studie, ontwikkeling, bereiding, groot – en kleinhandel, verkoop via internet en thuislevering
van alle mogelijke koude en warme maaltijden, dranken, verpakkingssystemen hiervoor en alle
aanverwante producten al dan niet in pakket-vorm; met andere woorden de activiteiten van
restauratiehouder-traiteur in de meest ruime betekenis;
    •  de uitbating en beheer van een webshop, een online-winkel;
    •  Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen;
    •  het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend
door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen, in de meest ruime zin;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssytemen (generatoraggregaten);
    •  handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
    •  groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen;
    •  vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
    •  vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
    •  ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
    •  Ontwikkelen van software;
    •  Ontwikkelen van data modellen voor de voedingssector
    •  Ontwikkelen van mobiele software applicaties ter ondersteuning van de voedingssector.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor derden.
De vennootschap mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen
van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan
het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten.
Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen, verenigingen en andere organisaties.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
van allerlei aard in binnen en buitenland. (Kopen, verkopen, huren, verbouwen en ter beschikking
stellen van onroerende goederen voor eigen beheer).
De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals werkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. het optreden als syndicus en het beheer
van gebouwen in mede-eigendom overeenkomstig artikel 577-2 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname gaan van zaken,
ondernemingen, of vennootschappen die hetzelfde doel hebben, of die de ontwikkelingen van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Bram Croon, voornoemd, als A-bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit tevens aan te stellen als bestuurder:
- de Besloten Vennootschap “B-Invested”, met zetel te 9031 Drongen, Baarleboslaan 51 en
ondernemingsnummer 0785.960.514 (RPR Gent, afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Bram CROON, als A-bestuurder.
Hier vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Steenberge ingevolge onderhandse volmacht de
dato 12 juli 2023, welke deze benoeming namens de Besloten Vennootschap B-Invested aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 1860 Meise,
Vilvoordsesteenweg 99.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten, met name artikel 3 en artikel
5 aan voorgaande beslissingen, meer bepaald artikel en geeft aan de instrumenterende notaris
opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft machtiging aan de bestuuders tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.
Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.