Ondernemingsnr : 0479330052
Naam
(voluit) : FLOTA-SUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel G. Vandenheuvelstr. 22 bus 1
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 18 januari
2021 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “FLOTA - SUR”, met zetel te 2230 Herselt, Gust Vandenheuvelstraat
22.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0479.330.052 en
bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer B479.330.052.
De vennootschap werd opgericht onder de naam “Lost Language” bij akte verleden voor notaris Bart
Arnauts, te Keerbergen op 30 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 24 januari 2003, daarna, onder nummer 03012085. Waarvan de statuten meermaals
gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Bart Arnauts te Keerbergen op 11
januari 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2008 onder
nummer 08024858.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De vergadering besluit de tekst van het huidige voorwerp uit te breiden door invoeging in de eerste
zin, na de woorden “De vennootschap heeft tot”:
Luik B
“voorwerp, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden.”
En door invoeging van de woorden, na de zin “Alle werkzaamheden als sociaal of
ziekenfondssecretariaat”:
“Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
En bijgevolg artikel 5 van de statuten in die zin te wijzigen.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben van het verslag van de bestuurder over deze
voorwerpwijziging, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Venootschappen en Verenigingen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Artikel 2: Naam
Haar naam luidt «FLOTA-SUR ».
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te
oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen,
Luik B
oordeelkundig beheer en in stand houden van onroerende goederen; alle verrichtingen met
betrekking onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen.
Het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het optreden als zelfstandig gemandateerde spaarbankagent en dit voor wat betreft belleggingen,
kredieten en verzekeringen. Het optreden als verzekeringsbemiddelaar en kredietmakelaar. Alle
werkzaamheden als sociaal of ziekenfondssecretariaat.
Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste
zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 6. Inbrengen
Er werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen, elk met een
gelijke fractiewaarde.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
A. Vereiste toestemming
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden dan na het bekomen van de instemming van minstens de helft der
aandeelhouders, die samen minstens drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze instemming is niet vereist indien de aandelen worden overgedragen aan een andere
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager, aan de
bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande lijn of in de rechte neerdalende lijn.
Daarnaast is de toestemming niet vereist in het geval dat hierna vermeld staat in artikel 10.
B. Formaliteiten
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen meedelen aan de
andere aandeelhouders bij gewone ter post aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de
kandidaat-overnemer meedeelt. Hij vermeldt welk aantal aandelen hij wenst over te dragen. Bij
gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
Luik B
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overdracht te verzetten.
Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt, zijn de andere aandeelhouders verplicht,
indien de kandidaat-overdrager erom verzoekt deze aandelen over te nemen, elk in verhouding tot
het aantal aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere verdeling van de
overname overeen te komen. De overdrager dient dan al zijn aandelen over te dragen. Indien de
andere aandeelhouders de aandelen dienen over te nemen zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de
werkelijke waarde van de aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld bij unanimiteit in onderling
overleg tussen alle betrokkenen en bij gebreke aan akkoord dienaangaande door een of meer
deskundigen aangeduid in onderling overleg tussen alle betrokkenen bij unanimiteit. Indien eveneens
dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt zal een deskundige worden aangesteld door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel der vennootschap op eenvoudig
verzoekschrift van de meest ijverige partij. Dit verzoekschrift kan worden ingediend ten vroegste drie
maanden na het verzenden van het aangetekend schrijven waarover sprake in eerste alinea van
deze paragraaf. De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en
dient zijn verslag met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee
maanden na zijn aanstelling. De bestuurder(s) sturen een exemplaar van dit verslag naar alle
aandeelhouders. Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep open.
C. Betaling van de prijs
Behoudens ingeval uitstel van betaling werd verleend, wordt de aldus bekomen prijs betaald binnen
de drie maanden te rekenen vanaf de neerlegging van het verslag van de deskundige of van het
bereiken van een akkoord onder de aandeelhouders betreffende de waardebepaling. De aandelen
gaan slechts over op het ogenblik van de betaling der prijs.
D. Kosten der procedure - onherroepelijkheid
De kosten der procedure zijn ten laste van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de
discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de
deskundige bepaald, in welk geval de kosten ten laste van de overnemers zijn. Indien een
aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere aandeelhouders kan hij dit aanbod
niet meer eenzijdig intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige totaal
onvoldoende acht.
E. Recht der aandeelhouders de vennootschap te verlaten
Elke aandeelhouder heeft steeds het recht de vennootschap te verlaten door het geheel pakket van
zijn aandelen aan de andere aandeelhouders aan te bieden. Deze zijn verplicht de aandelen over te
nemen, volgens de regels hierboven uiteengezet. Diegene onder hen die hier niet wensen op in te
gaan kunnen het aandelenpakket voegen bij het ter overname aangebodene. Indien alle
aandeelhouders dit wensen te doen, moet de vennootschap worden ontbonden en binnen het jaar na
het verzenden van het aangetekend schrijven van de eerste aandeelhouder die zijn aandelen wenst
over te dragen moet de vereffening worden gesloten.
ARTIKEL 10 – Overdracht aandelen enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder kan de aandelen vrij overdragen. Indien er slechts één aandeelhouder is, is
artikel 9 niet van toepassing.
ARTIKEL 11 – Overgang van aandelen na overlijden
A. Vereiste toestemming
De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet overgaan wegens overlijden naar zijn erfgenamen,
legatarissen of begiftigden dan na het bekomen van de instemming van minstens de helft der
vennoten, die samen minstens drie vierde van het eigen vermogen van de vennootschap bezitten,
onder aftrek van de aandelen, die voorwerp zijn van de overgang. Deze instemming is in alle
gevallen vereist, zonder uitzondering.
B. Formaliteiten
De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een
aandeelhouder delen het overlijden van de aandeelhouder, hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn
nalatenschap mee aan de bestuurders bij ter post aangetekend schrijven. De bestuurder verzendt
onverwijld een aangetekende brief aan alle aandeelhouders, waarin hij hun vraagt zich uit te spreken
over de aangelegenheid en waarbij hij kopieën voegt van de brieven die hij ontvangen heeft. Bij
gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten. Indien
de overgang niet de vereiste toestemming vindt, wordt gehandeld zoals vermeld onder de punten B,
C en D van voorgaand artikel 9 die mutatis mutandis van toepassing zullen zijn.
ARTIKEL 12: Overlijden enige aandeelhouder        
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met
betrekking tot de aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen,
Luik B
zal de rechten verbonden aan deze aandelen uitoefenen. Indien de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt bij het overlijden van deze enige aandeelhouder, zal artikel 11 niet worden
toegepast.
ARTIKEL 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt het aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemd bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van de bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, oefenen zij het bestuur
gezamenlijk uit.
De enige bestuurder of, indien er meerdere bestuurders zijn, de bestuurders gezamenlijk, kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.   
ARTIKEL 16: Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17: Vertegenwoordiging
Wordt de vennootschap bestuurd door één bestuurder, kan deze de vennootschap
vertegenwoordigen in en buiten rechte. Wordt de vennootschap bestuurd door meer bestuurders,
vertegenwoordigen deze de vennootschap gezamenlijk in en buiten rechte. 
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
ARTIKEL 18: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. 
ARTIKEL 19: Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Luik B
Jaarlijks wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21: Zittingen – processen verbaal
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders en bij
ontstentenis van bestuurders door de oudste aanwezige vennoot. De agenda van de vergadering en
besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in de notulen van de vergadering.
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de vergadering slechts mits de
aanwezigheid van drie/vijfde van het kapitaal en bij gewone meerderheid. Elke vennoot kan ter
algemene vergadering vertegenwoordigd zijn door een volmachtdrager.
ARTIKEL 22: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 23: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ARTIKEL 24: Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 25: Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
ARTIKEL 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
ARTIKEL 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om beraadslagend bij gewone meerderheid één of meerdere vereffenaar aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. De vereffenaars hebben de ruimste
bevoegdheden.
Indien er meer dan een vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit. De
vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en bepaald wat
betreft het voorwerp.
ARTIKEL 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 29: Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijkse bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de
bestuurder FLOTA-SUR BV in haar hoedanigheid van bestuurder van ZAKENKANTOOR VAN
OPSTAL NV naar de heer Dirk Geens.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2230 Herselt,
Gust Vandenheuvelstraat 22.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
Luik B
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot