Ondernemingsnr : 0565917301
Naam
(voluit) : Mondzorg GR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molderdijk 126
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 3 februari 2025, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- twee nieuwe soorten van aandelen gecreëerd werden, genaamd “de Soort A Aandelen” en “de
Soort B Aandelen” en overgegaan werd tot bepaling van de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen.
- de huidige bestaande tweehonderdveertig (240) aandelen omgeruild werden in
honderdachtenzestig (168) Soort B Aandelen en tweeënzeventig (72) aandelen omgeruild werden in
Soort A Aandelen.
- het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één oktober en te laten eindigen op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 1 januari 2025 te laten lopen tot 30 september 2025, zodat het uitzonderlijk negen
maanden telt.
- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de 28ste dag van de maand februari om 14:
00 uur; valt deze datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de
jaarvergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst, aangaande het eigen vermogen en
de inbrengen (inclusief het invoegen van een statutaire bepaling handelend over de exitpreferentie
en een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de stortingsplicht, het voorkeurrecht en de
aard van de aandelen en effecten), de (overdracht van) aandelen en effecten, het bestuur, de
controle op en de vertegenwoordiging van de vennootschap (inclusief een wijziging van de
samenstelling en werking van het bestuur, een wijziging van de externe vertegenwoordiging, de
invoering van een statutaire bepaling aangaande voordrachtrechten, de invoering van de bijzondere
meerderheden en vermelding van de beslissingen die een dergelijke bijzondere meerderheid
vereisen), de (werking van de) algemene vergadering (inclusief de invoering van bijzondere
meerderheden en de beslissingen die een dergelijke bijzondere meerderheid vereisen), de algemene
bepalingen, het boekjaar, de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit maximum drie (3)
Bestuurders, waarbij:
    1.  de Dienstverleners het recht zullen hebben om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1) bestuurder (de “Gewone Bestuurder”), zolang zij en voor zover zij samen ten
minsten vijftien procent (15%) van de Aandelen aanhouden;
    2.  Mint zal het recht zullen hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2)
bestuurders (de “Preferente Bestuurders”).
De Bestuurders zijn herbenoembaar. Het Bestuursorgaan kan subcomités instellen, met een aantal
bestuurders dat ze zelf voorziet. De Bestuurder, waarvan de termijn van zijn/haar mandaat is
verstreken, blijft in functie tot op het ogenblik de Algemene Vergadering een vervanger heeft
benoemd.
Indien een bestuursmandaat openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, zal het recht om deze
bestuurder te vervangen toekomen aan de (groep van) Aandeelhouder(s) die aanvankelijk de te
vervangen Bestuurder had(den) voorgedragen. Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te
vragen van de Bestuurder(s) op hun voorstel verkozen, en, indien van toepassing, om twee (2)
nieuwe kandidaten voor te dragen voor de te vervangen Bestuurder. In dergelijk geval zullen de
Aandeelhouders onmiddellijk en in elk geval vóór de volgende vergadering van het Bestuursorgaan
alles in het werk stellen om dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, dergelijke vervanging te
bewerkstelligen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering
geplaatst.
Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door de
Wet of deze Statuten aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden.
Het Bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer
van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het Bestuursorgaan delegeren aan één
of meer bestuurders, directeuren of volmachtdragers, al dan niet Aandeelhouders. Het
Bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens bijzondere bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
delegeren.
De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtscolleges en in
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist zou zijn, door twee (2) Bestuurders die samen handelen (waaronder minstens één (1)
Preferente Bestuurder)), of door één (1) Bestuurder individueel handelend voor zaken die een
bedrag van dertigduizend euro (EUR 30.000,00) niet te boven gaan.
Verder kunnen houders van bijzonder volmachten, met inbegrip van het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van hun
mandaat.
Wordt een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd
bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Een gedelegeerd bestuurder kan alle handelingen van beheer stellen; voor daden van beschikking
betreffende onroerende goederen is evenwel steeds de voorafgaandelijke schriftelijke machtiging
van het Bestuursorgaan vereist.
De Vennootschap zal overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aanduiden voor de uitoefening door
haar van de mandaten van Bestuurder, zaakvoerder of lid van de directieraad, of van een raad van
toezicht in andere Vennootschappen die beheerst worden door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen
bevatten:
“Indien door het bevoegde orgaan beslist wordt tot enige uitkering in welke vorm dan ook (met
inbegrip van een dividend, een kapitaalvermindering of anderszins), dan zal zulke uitkering
plaatsvinden aan de houders van Aandelen op een pro rata en pari passu basis.
In het geval van een Exit, zal de opbrengst worden verdeeld zoals uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Het Bestuursorgaan mag uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, een dividend uitkeren,
met inachtname van de grenzen vastgelegd in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig artikel 33 van de Statuten.
Elke uitkering van dividenden die plaatsvond in strijd met de Wet, dient door de ontvangende
Aandeelhouder te worden terugbetaald, indien de Vennootschap bewijst dat de Aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.”
- volgende bestuurders tussentijdse kwijting verleend werd voor de uitoefening van hun opdracht: de
heer GYESBREGHS Jasper en mevrouw RAEYMAEKERS Annelies, beide wonende te
Kapellestraat 52, 2450 Meerhout.
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders met ingang vanaf 30 december 2024: de heer
GYESBREGHS Jasper en mevrouw RAEYMAEKERS Annelies, beide wonende te Kapellestraat 52,
2450 Meerhout en werd hun kwijting verleend voor de uitoefening van hun opdracht.
- met ingang vanaf 31 december 2024 als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap “DeMiCo”, met zetel te Broekstraat 19 bus a, 3110 Rotselaar, met
ondernemingsnummer 0741.984.276, vast vertegenwoordigd door de heer SCHILS Michael,
wonende te 3110 Rotselaar, Broekstraat 19 A;
* de besloten vennootschap "DIVID", met zetel te Puitstraat 15, 8890 Moorslede, met
ondernemingsnummer 0740.837.401, vast vertegenwoordigd door DELEERSNIJDER Xavier,
wonende te 8890 Moorslede, Puitstraat 15;
* de heer GYESBREGHS Jasper, voornoemd.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 3 februari 2025.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “CAMBRIAN
ADVOCATEN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, BTW-nummer BE0745.
349.873, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.873, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten