Ondernemingsnr : 0806095536
Naam
(voluit) : VLAAMSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DUURZAAM
BELEGGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, elf oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vlaamse
Beleggingsmaatschappij voor Duurzaam Beleggen", afgekort "VLADUBEL", institutionele
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is
te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Actualisering van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap.
De vergadering beslist om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap aan te passen naar
aanleiding van een algemene actualisatie-oefening, met ingang van 11 oktober 2023.
TWEEDE BESLISSING: Aanpassing van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap in het
kader van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap te
wijzigen van ‘de laatste vrijdag van de maand maart’ naar ‘de eerste vrijdag van de maand juni’, met
ingang van 11 oktober 2023.
Ingevolge voormelde EERSTE en TWEEDE BESLISSING, luiden de gecoördineerde statuten van de
Vennootschap als volgt, met ingang van 11 oktober 2023:
“Artikel 1 Naam, vorm, hoedanigheid, categorie en beheervennootschap
De vennootschap "Vlaamse Beleggingsmaatschappij voor Duurzaam Beleggen", afgekort
"VLADUBEL" genoemd, hierna de "Vennootschap" genoemd, heeft de vorm van een naamloze
vennootschap onder het stelsel van een institutionele beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal naar Belgisch recht (institutionele Bevek naar Belgisch recht).
De Vennootschap heeft de hoedanigheid van een vennootschap die haar financiële middelen in
België of het buitenland uitsluitend aantrekt bij institutionele of professionele beleggers die voor eigen
rekening handelen. Enkel institutionele of professionele beleggers mogen op de door de institutionele
instelling voor collectieve belegging uitgegeven financiële instrumenten inschrijven, deze verwerven
of in bezit houden.
De Vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen vermeld in artikel 183, eerste
lid, 1° van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging
en hun beheerders (hierna de “Wet”).
De Vennootschap stelt KBC Asset Management NV aan als beheervennootschap overeenkomstig
artikel 11 en 12 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve
instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als
uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1° van de wet van 19
april 2014 (hierna het “Koninklijk Besluit”) en artikel 10 § 2 van de Wet.
Artikel 2 Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
De Vennootschap kan, door een gewone beslissing van de raad van bestuur, zowel in België, als in
het buitenland filialen en kantoren oprichten.
Artikel 3 Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Onverminderd de oorzaken van ontbinding
voorzien door de wet en de statuten, kan ze ontbonden worden door een beslissing van de algemene
vergadering, conform artikel 21 van de statuten.
Artikel 4 Voorwerp
De Vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp de collectieve belegging, volgens het beginsel van
de risicospreiding, in de categorie van beleggingen bepaald in artikel 1, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet, de ter uitvoering ervan genomen regelgeving en deze statuten.
De Vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele te vergemakkelijken binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen waaraan ze
onderworpen is.
Ze kan het stemrecht, verbonden aan de effecten in haar portefeuille, uitoefenen in het uitsluitend
belang van haar aandeelhouders.
Artikel 5 Kapitaal
Het kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van de netto activa van de Vennootschap. Het mag niet
lager zijn dan het wettelijk voorgeschreven minimum bedrag.
Kapitaalswijzigingen gebeuren zonder wijziging van de statuten. De formaliteiten inzake
kapitaalverhogingen en -verminderingen van naamloze vennootschappen voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door één of meer categorieën van aandelen, die elk
overeenstemmen met een afgescheiden deel of "compartiment" van het vermogen van de
Vennootschap.
Bovendien kan het kapitaal van elk compartiment worden vertegenwoordigd door één of meerdere
categorieën van aandelen (hierna “aandelenklassen”) conform de criteria vastgelegd door de Wet en
de ter uitvoering ervan genomen regelgeving. De objectieve elementen waaraan het onderscheid
tussen aandelenklassen beantwoordt, worden aangeduid in het informatiedocument en, in de mate
vereist door de Wet of de ter uitvoering ervan genomen regelgeving, ook in de statuten.
Binnen elk compartiment en binnen elke aandelenklasse kunnen, behoudens anders bepaald in de
statuten, zowel kapitalisatieaandelen als distributieaandelen voorkomen (hierna “type(s) van rechten
van deelneming”).
(…)
Artikel 12 Raad van bestuur
1.            Algemeen
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouders. De leden van de raad van bestuur vormen een college. Zij worden
verkozen of herkozen door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar,
maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot na afloop van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder op elk ogenblik en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de Vennootschap blijft hij in functie tot de Vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer één of meer mandaten van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de
definitieve benoeming over. De bestuurder die aldus werd aangesteld, is benoemd voor de tijd die
nodig is om het mandaat uit te doen van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de algemene
vergadering hierover anders beslist.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij de algemene
vergadering hierover anders beslist.
2.            Vergadering
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan een of meer ondervoorzitters
kiezen. Hij kan eveneens een secretaris aanduiden, die geen bestuurder moet zijn en die de
processen-verbaal van de vergaderingen van de raad van bestuur opstelt.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens
wanneer het belang van de Vennootschap het vereist. De vergadering wordt gehouden op de plaats,
de dag en het uur die in de uitnodiging wordt bepaald.
Een aankondiging van elke vergadering van de raad van bestuur wordt ten minste vierentwintig uur
voor het voorziene uur van de vergadering aan alle bestuurders gegeven, tenzij in geval van
hoogdringendheid. De oproeping geschiedt geldig per brief of per e-mail.
De voorzitter van de raad van bestuur zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor. In zijn
afwezigheid, duidt de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen een andere persoon aan om
het voorzitterschap van deze vergaderingen waar te nemen.
Elke bestuurder kan door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van de raad van
bestuur om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn naam
te stemmen.
                De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan één of meerdere bestuurders
vertegenwoordigen, zonder dat één bestuurder evenwel alle andere bestuurders kan
vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In
geval van staking van stemmen, is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Bestuurders die bij toepassing van de wetgeving niet aan de beraadslaging en aan de stemming
mogen deelnemen, worden voor de bepaling van dit quorum niet meegerekend.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie dat door de raad van bestuur is aanvaard deelnemen aan de beraadslagingen van een
raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende
deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen
communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij schriftelijk besluit worden genomen. Deze
besluiten vereisen het akkoord van alle bestuurders. Hun handtekeningen worden, hetzij op één
enkel document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document aangebracht. Dergelijk besluit
heeft dezelfde geldigheid en dezelfde zeggingskracht als indien het zou genomen zijn gedurende
een vergadering van de raad die regelmatig samengeroepen werd en gehouden werd op de datum
van de laatst aangebrachte handtekening op het hierboven bedoelde document door de bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden getekend door de Voorzitter of
door de persoon die, in diens afwezigheid, het voorzitterschap heeft waargenomen, alsook door de
leden die dat verlangen. De kopieën van of de uittreksels uit de notulen, die bestemd zijn om in
rechte of anders te worden gebruikt, worden getekend door de Voorzitter, door de Secretaris of door
twee bestuurders.
3.            Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het
realiseren van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, behoudens deze die door de
wetgeving of de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd op elk ogenblik nieuwe compartimenten en/of aandelenklassen te
creëren, en deze een specifieke benaming toe te kennen. Hij beschikt over alle bevoegdheden om
de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen.
De raad van bestuur mag de karakteristieken en modaliteiten van een compartiment of
aandelenklasse wijzigen. Voor wat de karakteristieken en modaliteiten betreft die vermeld worden in
de statuten, is hiervoor de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd
door de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving, per
compartiment het beleggingsbeleid van de Vennootschap te bepalen.
Artikel 13 Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 14 Effectieve leiding
De raad van bestuur wijst twee bestuurders aan die de effectieve leiding van de Vennootschap
waarnemen.      
Artikel 15. De bewaarder
De Vennootschap sluit een overeenkomst met een instelling bedoeld in artikel 7 en 8 van het
Koninklijk Besluit, waarin wordt bepaald dat laatstgenoemde de functies van bewaarder zal vervullen
in overeenstemming met de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen
regelgeving.
De Vennootschap kan de bewaarder herroepen op voorwaarde dat een andere bewaarder hem
vervangt. De opdracht van de bewaarder kan slechts worden beëindigd na kennisgeving aan de FOD
financiën van de identiteit van de nieuwe bewaarder.
Artikel 16 Bijeenroeping van de algemene vergadering
1.            Bijeenroeping
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, wordt gehouden op de eerste vrijdag van
de maand juni om vijftien (15.00) uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere
plaats in België die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld. Indien deze dag geen bankwerkdag
is wordt de algemene vergadering de eerstvolgende bankwerkdag gehouden.
(…)
Artikel 17 Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
(…)
Artikel 19 Verdeling
De gewone algemene vergadering van elk compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad
van bestuur, het gedeelte van het resultaat dat aan hun compartiment kan worden toegewezen in
overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.
De Vennootschap kan dividenden uitkeren aan de dividendgerechtigde aandelen. De raad van
bestuur kan beslissen een interim dividend uit te keren binnen de grenzen van de wettelijke
bepalingen.
De instellingen die instaan voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders worden aangeduid door
de raad van bestuur.
(…)
Artikel 21 Ontbinding en herstructurering
De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen tot ontbinding of tot herstructurering van de
Vennootschap.
In geval van ontbinding van de Vennootschap, wordt er overgegaan tot de vereffening door één of
meer vereffenaars die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn en die benoemd
worden door de algemene vergadering. Deze laatste bepaalt eveneens hun bevoegdheden en
vergoeding.
Voor elk der compartimenten en aandelenklassen, wordt de vereffeningswaarde van de aandelen
uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun rechten.
Om tot ontbinding of tot herstructurering van een compartiment te beslissen is de algemene
vergadering van het betrokken compartiment bevoegd.
Wanneer voor een compartiment een vervaldag in de statuten en/of het informatiedocument is
bepaald, wordt dit compartiment van rechtswege op die datum ontbonden en in vereffening gesteld,
tenzij de raad van bestuur uiterlijk daags voor die datum gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid
om genoemd compartiment te verlengen. In geval van ontbinding van rechtswege van het
compartiment:
- duidt de raad van bestuur één of meer vereffenaars aan;
- geschiedt de terugbetaling van de rechten van deelneming van genoemd compartiment tegen de
terugbetalingswaarde en volgens de modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur met
inachtneming van de bij de uitgifte bepaalde voorwaarden, zoals eventueel gedurende de looptijd
van het compartiment gewijzigd, middels publicatie in twee dagbladen;
- maakt de raad van bestuur een verslag op over de vereffening van het genoemd compartiment;
- worden de terugbetalingsmodaliteiten en het verslag van de raad van bestuur gecontroleerd door
de commissaris van de Vennootschap;
- wordt elk jaar op elke gewone algemene vergadering voorgesteld kwijting te verlenen aan de
bestuurders en aan de commissaris m.b.t. de compartimenten die werden ontbonden en in
vereffening gesteld tijdens het afgelopen boekjaar;
- wordt door de algemene vergadering die de kwijting heeft verleend de vereffening van de betrokken
compartimenten gesloten en wordt aan één of meerdere personen volmacht verleend om de
wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen door de notaris.
Beslissingen tot fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichtingen en tot inbreng van een algemeenheid
of een bedrijfstak met betrekking tot de Vennootschap of een compartiment worden genomen door
de bevoegde algemene vergadering. Ingeval voorgaande beslissingen een compartiment betreffen,
is de algemene vergadering van het betrokken compartiment bevoegd om tot herstructurering van
het compartiment te beslissen.
(…)
Artikel 24 Compartimenten
De concrete modaliteiten van het compartiment, waaronder de referentiemunt, zullen bij de
openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het informatiedocument.
In geval van afwijking tussen de Nederlandse en anderstalige uitgaven van de statuten, heeft de
Nederlandse tekst de voorrang.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris