Ondernemingsnr : 0466 997 887
Naam
(voluit) : VANINVEST
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 61, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Wijziging mandaten van de bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 21/12/2024:
Ontslag bestuurder(s):
De algemene vergadering beslist met ingang van 10/12/2024 een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van Coufinco BV, gevestigd te Vlierbeekberg 128, 3090 Overijse, vast vertegenwoordigd door Daniel
Couvreur wonende te Vlierbeekberg 128, 3090 Overijse.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
(Her)benoeming bestuurder(s):
Bestuurder: Bart Roscam
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Bart Roscam wonende te
Lintsesteenweg 99, 2500 Lier. Zijn mandaat gaat in op 20/12/2024 en is van bepaalde duur tot 30/06/2027. Het
mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Bestuurder; Peter Rooruyck
De algemene vergadering beslist om het mandaat van Peter Rooryck wonende te Malolaan 15, 1700
Dilbeek, te verlengen tot 30/06/2027. Het mandaat loopt nu van 01/07/2024 tot 30/06/2027. Het mandaat van
de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht Moore:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, mevrouw Margarete Swinnen,
mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen; de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister
e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
Margarete Swinnen
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de algemene vergadering dd 21/12/2024