Ondernemingsnr : 0899529894
Naam
(voluit) : LEFAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klaverstraat 12
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 4 april 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“LEFAC”, met zetel gevestigd te 3670 Oudsbergen, Klaverstraat 12, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer BE
0899.529.894, de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals weergegeven in de hierna
onder besluit 4  aangenomen nieuwe tekst van de statuten, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
a./  Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
b./  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten zodat voortaan de tekst van het voorwerp
als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A. De exploitatie van een algemene bouwonderneming inhoudende onder andere, maar niet beperkt
tot:
- het optrekken van gebouwen en onder kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uit te voeren voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- het oprichten van metaalconstructies en metalen kunstwerken;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het droog maken van
gebouwen anders dan met teer en asfalt; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van
gebouwen;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek;
- warmte- en geluidsisolering;
- plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, het plaatsen van chappes;
- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekleding;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, evenals schrijnwerk in kunststof;
- grond- riolerings- en draineringswerken;
- het leggen van kabels en diverse leidingen, zo onder meer van gasleidingen;
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingswerken; speciale bekledingen voor sportvelden;
- het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming;
- het installeren van sanitaire inrichtingen;
- onderneming voor lood- en zinkwerk;
- het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor behangen en garneren;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen;
- steen- en marmerwerken voor gebouwen;
- onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen; het plaatsen van
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- het aanleggen van parkings en inritten, het leggen van stoepdallen en betonklinkers;
- het aannemen van algemene waterbouwkundige werken; het ruimen van waterlopen.
B. Onderneming voor elektriciteitswerken waaronder, maar niet beperkt tot:
- algemene onderneming voor het leveren en plaatsen van alle soorten elektrische en elektronische
apparatuur en installaties, van alle automatiseringssystemen en van processturing, van alle
hoogspanningsinstallaties, van alle soorten elektrische kabels met inbegrip van de aansluitingen,
zowel voor sterk- als voor zwakstroom, van alle soorten verlichtings- en signalisatiesystemen;
- onderneming voor de installatie en het onderhoud van elektrische bedrading en toebehoren, van
hulpvoedingssystemen, van de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen, van
elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en
alarmsystemen tegen diefstal, evenals van antennes en bliksemafleiders;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van alle verlichtings-, signalisatie-, drijfkracht- en
telefooninstallaties;
- de vervaardiging en installatie van schakel- en verdeelinrichtingen;
- de vervaardiging, installatie en het onderhoud van de uitrusting voor koeltechniek en
klimaatregeling voor al dan niet huishoudelijk gebruik, van koeltoonbanken, van machines en
apparaten voor airconditioning en van warmtewisselaars;
C. Onderneming voor het ontwikkelen, plaatsen, installeren en onderhoud van computernetwerken,
informatica, software en allerhande toebehoren.
D. Algemene onderneming voor grondwerken, grondbank, recyclage en transport van grond, en al
hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met saneringswerken in de meest ruime zin;
- algemene onderneming voor transport en vervoer van goederen, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, in de meest ruime zin.
E. De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer en de handelsbemiddeling in, en de verhuur van
bouwmaterieel en van bouwmaterialen, cement- en betonproducten, van elektrisch materieel en
materiaal, van elektrische huishoudelijke en industriële apparaten, verlichtingsartikelen, van diverse
audiovisuele toestellen, alarmsystemen, telefoon- en oproepsystemen, van informaticamateriaal en -
materieel, van signalisatiematerieel voor het verkeer en daarbuiten. Dit alles in de meest uitgebreide
zin.
F. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven, onder andere, maar niet beperkt tot de planning, de organisatie, de efficiëntie
en het toezicht en de berekening van de kostprijs van de voorgestelde maatregelen;
managementactiviteiten van holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van vennootschappen, bedrijven en ondernemingen op grond van
het bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal; advies- en onderzoeksbureau naar de
omvang van de markt voor bepaalde producten, en op het gebied van marketing, public-relations en
reclame en het aanbieden van alle diensten die verband houden met de promotie en de verkoop van
alle soorten producten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
G. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.
H. De verhuring van allerhande installaties, uitrusting en materieel, ongeacht hun aard of
bestemming. I. Landbouwactiviteiten en paardenfokkerij.
J. Algemene bepalingen:
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten.
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen of particulieren;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de
ondernemingen te begunstigen.
- De vennootschap zal zicht mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.
- Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting,
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Bijgevolg zal het voorwerp thans luiden zoals beschreven in het nieuwe artikel 3 in het vierde besluit
hierna.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LEFAC”.  
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A. De exploitatie van een algemene bouwonderneming inhoudende onder andere, maar niet beperkt
tot:  
- het optrekken van gebouwen en onder kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uit te voeren voltooiingswerken van gebouwen;  
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten;  
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- het oprichten van metaalconstructies en metalen kunstwerken;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het droog maken van
gebouwen anders dan met teer en asfalt; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van
gebouwen;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek;
- warmte- en geluidsisolering;
- plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, het plaatsen van chappes;
- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekleding;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, evenals schrijnwerk in kunststof;
- grond- riolerings- en draineringswerken;
- het leggen van kabels en diverse leidingen, zo onder meer van gasleidingen;
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingswerken; speciale bekledingen voor sportvelden;
- het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming;
- het installeren van sanitaire inrichtingen;
- onderneming voor lood- en zinkwerk;
- het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor behangen en garneren;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen;
- steen- en marmerwerken voor gebouwen;
- onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen; het plaatsen van
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- het aanleggen van parkings en inritten, het leggen van stoepdallen en betonklinkers;
- het aannemen van algemene waterbouwkundige werken; het ruimen van waterlopen.
B. Onderneming voor elektriciteitswerken waaronder, maar niet beperkt tot:
- algemene onderneming voor het leveren en plaatsen van alle soorten elektrische en elektronische
apparatuur en installaties, van alle automatiseringssystemen en van processturing, van alle
hoogspanningsinstallaties, van alle soorten elektrische kabels met inbegrip van de aansluitingen,
zowel voor sterk- als voor zwakstroom, van alle soorten verlichtings- en signalisatiesystemen;
- onderneming voor de installatie en het onderhoud van elektrische bedrading en toebehoren, van
hulpvoedingssystemen, van de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen, van
elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en
alarmsystemen tegen diefstal, evenals van antennes en bliksemafleiders;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van alle verlichtings-, signalisatie-, drijfkracht- en
telefooninstallaties;
- de vervaardiging en installatie van schakel- en verdeelinrichtingen;
- de vervaardiging, installatie en het onderhoud van de uitrusting voor koeltechniek en
klimaatregeling voor al dan niet huishoudelijk gebruik, van koeltoonbanken, van machines en
apparaten voor airconditioning en van warmtewisselaars;
C. Onderneming voor het ontwikkelen, plaatsen, installeren en onderhoud van computernetwerken,
informatica, software en allerhande toebehoren.
D. Algemene onderneming voor grondwerken, grondbank, recyclage en transport van grond, en al
hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met saneringswerken in de meest ruime zin;
- algemene onderneming voor transport en vervoer van goederen, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, in de meest ruime zin.
E. De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer en de handelsbemiddeling in, en de verhuur van
bouwmaterieel en van bouwmaterialen, cement- en betonproducten, van elektrisch materieel en
materiaal, van elektrische huishoudelijke en industriële apparaten, verlichtingsartikelen, van diverse
audio-visuele toestellen, alarmsystemen, telefoon- en oproepsystemen, van informaticamateriaal en -
materieel, van signalisatiematerieel voor het verkeer en daarbuiten. Dit alles in de meest uitgebreide
zin.
F. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven, onder andere, maar niet beperkt tot de planning, de organisatie, de efficiëntie en
het toezicht en de berekening van de kostprijs van de voorgestelde maatregelen;
managementactiviteiten van holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van vennootschappen, bedrijven en ondernemingen op grond van
het bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal; advies- en onderzoeksbureau naar de
omvang van de markt voor bepaalde producten, en op het gebied van marketing, public-relations en
reclame en het aanbieden van alle diensten die verband houden met de promotie en de verkoop van
alle soorten producten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
G. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.
H. De verhuring van allerhande installaties, uitrusting en materieel, ongeacht hun aard of
bestemming.
I. Landbouwactiviteiten en paardenfokkerij.
J. Algemene bepalingen:
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten.
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen of particulieren;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de
ondernemingen te begunstigen.
- De vennootschap zal zicht mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.
- Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting,
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Storting van de inbrengen
De huidige inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden om onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, natuurlijke
persoon, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd
een opvolger te benoemen. De benoeming en de beëindiging van de functies van vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als deze die van
toepassing zouden zijn indien hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar
vervanging kan voorzien.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, afzonderlijk optredend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
[…]
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5.       De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
[…]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het erop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§3. Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
[…]
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder genaamd):
- de heer LEMMENS Filip, wonende te 3670 Oudsbergen, Klaverstraat 12;
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de heer LEMMENS
Filip als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder, hier aanwezig en aanvaardend, verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die
ertoe leidt dat zijn bestuursmandaat een onverenigbaarheid voor haar zou vormen.  
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) voor de uitoefening van hun mandaat.
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te  3670
Oudsbergen, Klaverstraat 12.
7.  Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8. Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “A&B KMO – Partners” met zetel gevestigd
te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Tongeren onder nummer BTW BE0466.535.158, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten de dato 4 april 2023