Ondernemingsnr : 0809215471
Naam
(voluit) : JM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekbergweg 10
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris te Maaseik, op 09 juli 2021 blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de Besloten
Vennootschap "JM IMMO", met zetel te 3680 Maaseik, Broekbergweg 10, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00) (kapitaal: € 19.000,00 + wettelijke reserve: €
1.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerders, met name mevrouw JANSSEN Magdalena, de
heer SCHELFHOUT Guido en de BV JM HOLDING ontslag te geven uit hun functies en verleende
hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van mevrouw JANSSEN Magdalena, de heer
SCHELFHOUT Guido en de bv JM HOLDING als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur.
Voornoemde mevrouw JANSSEN Magdalena en voornoemde heer SCHELFHOUT Guido
verklaarden het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Voornoemde mevrouw JANSSEN Magdalena en voornoemde heer SCHELFHOUT Guido
verklaarden namens voornoemde BV JM HOLDING het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Voornoemde BV JM HOLDING, hier vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders, benoemde
voornoemde heer SCHELFHOUT Guido, die aanvaardde, als vaste vertegenwoordiger.
De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering.
Luik B
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «JM IMMO».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik, Broekbergweg 10.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
° vervaardiging van metalen constructies, zoals onder meer de vervaardiging en de montage van
metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw, voor industriële uitrusting, de vervaardiging
van gefabriceerde gebouwen, overwegend van staal;
° vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten;
° vervaardiging van metalen silo’s, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met inhoudcapaciteit
van meer dan 300 liter ;
° het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
° de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden, de
vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen,
enz.;
° de vervaardiging van een met matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van
derden;
° het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
° vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enz.;
Luik B
° onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
° vervaardiging van metalen deksels,vervaardiging van verwisselbare gereedschappen, voor al dan
niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen;
° vervaardiging van artikelen van draad;
° vervaardiging van nagels pinnen enz., vervaardiging van bouten, schroeven, moeren, kettingen en
veren;
° optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.;
° de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
° onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
° onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden ;
° de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen enz.;
° de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden in metaal;
° de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal;
° de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
° de montage van serres, veranda’s enz. in metaal;
° het schilderen van metalen constructies;
° handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid, groothandel in mechanische werktuigen
voor de bouwnijverheid;
° de groothandel in halffabrikaten van ferro en non-ferrometalen, n.e.g.;
° het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van bedrijfsvoering en beheer,
van organisatie, planning en toezicht;
° managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten
° Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook , van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
° Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
° De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële onroerende, roerende of financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
Luik B
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Broekbergweg
10.
6. Zesde besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.