Ondernemingsnr : 0424302843
Naam
(voluit) : MEUBELEN ASTRID
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 75
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 15 maart 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap ‘MEUBELEN ASTRID’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door aanneming van volledig nieuwe statuten met keuze voor
een éénhoofdig bestuursorgaan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Uittreksel uit nieuwe statuten:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V.
Zij draagt de naam “MEUBELEN ASTRID”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Kleinhandel in meubelen, kleinmeubelen, producten voor beddennijverheid, tapijten, lusters,
huishoudtoestellen, schilderijen en gravuren, artikelen bruikbaar voor binnenhuisinrichting en alles
aanverwant aan de hiervoor vermelde artikelen in de ruimste zin van het woord. Het hiervoor vermeld
is enkel opsommen, doch niet beperkend.
De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng, volledige of gedeeltelijke versmelting,
onderschrijving of op gelijk welke manier, in alle ondernemingen of gelijkwaardige vennootschap of
vennootschappen die het verwezenlijken van haar voorwerp zouden vergemakkelijken en
bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslissende en stemmende zoals inzake verandering
van statuten mag het voorwerp van de vennootschap uitbreiden of nader uitleggen en verklaren.
DUUR:
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijfentwintigste
(1/125ste) van het maatschappelijk kapitaal, dewelke volledig werden volstort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/ haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om negen (09.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld
in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Luik B
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de heer Laurens Monteyne, wonende te 8770 Ingelmunster, Weststraat
75, te herbenoemen tot éénhoofdige bestuurder met ingang vanaf 28 november 2020, namelijk op
datum van de jaarvergadering van het jaar 2020 voor een periode van zes jaar eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurder voor de
uitoefening van zijn vorig mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang vanaf
heden van 8770 Ingelmunster, Weststraat 75 naar 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 327, bus 2.3.
Vierde besluit
Opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen in
het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten