Ondernemingsnr : 0848316171
Naam
(voluit) : Greenant
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 140
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 15 mei 2023, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris met
standplaats te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "GREENANT”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 140. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel onder nummer 0848.316.171.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de
wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt unaniem vast dat krachtens de wet de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit
bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt verder vast dat het kapitaal volledig volstort werd.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare vermogensrekening te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de krachtens huidige algemene vergadering hierboven
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierboven krachtens huidige algemene vergadering
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «GREENANT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen:
1) Een algemene bouwonderneming, renovatie en volledige binnenafwerking, waaronder ook
sanitaire installaties en centrale verwarming, evenals het plaatsen van buitenisolatie en waaronder
onder meer kan begrepen worden:
* de studie en uitvoering van alle mogelijke particuliere of openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, met name het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
* alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, herstel, verfraaiing, vernieuwing en modernisering van alle soorten kunstwerken en
onroerende goederen, en algemeen aangenomen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het verstrekken van advies en bijstand, dit zowel op technisch,
administratief en commercieel gebied, aan vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke
aangelegenheden die betrekking hebben op de
sector van de onroerende goederen;
* het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
* het verwerven van alle mogelijke gebouwen voor verdere verkoop, na onderhoud, renovatie,
herstel, verfraaiing, vernieuwing of modernisering in overeenstemming met de stedenbouwkundige
voorschriften;
* de aankoop, verkoop, huur, verhuur, de invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
* de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten zowel voor eigen rekening of als mandataris, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
* het optrekken en de verkoop van individuele woningen volgens de formule van sleutel op de deur;
* het uitvoeren en plaatsen van alle wand- en vloerbedekkingen in alle soorten materialen,
inbegrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels, van keramische stoffen, beton, gehouwen
steen, marmer, graniet, hout of andere materialen zonder beperking;
* het plaatsen van gipswanden en gipsplaten evenals de tussenwanden in dergelijk materiaal;
het leveren en plaatsen van alle soorten installaties voor ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning;
* het leveren en uitvoeren van alle thermische installaties in openbare of particuliere gebouwen;
* de voorbereiding, het opstellen en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
* isolatiewerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
* de realisatie van alle elektriciteitswerken en van alle industriële leidingen en kanalisaties in of
verbonden met gebouwen in de ruimste zin (waaronder woningen, zalen, kantines, hallen,
bedrijfsruimten en dergelijke meer);
* het uitvoeren van voeg- en chapewerken;
* toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz);
ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
* installatie van alle sanitair;
* de levering en plaatsing van moderne communicatiemiddelen (zoals telefonie, interfonie, parlofonie
en video) en van alarminstallaties;
* de realisatie, herstelling en onderhoud van elektronische installaties en
beveiligingssystemen;
* verstrekken van advies en verrichten van studiewerk met betrekking tot de ontwikkeling en
verbetering van producten en technieken die ermee verband houden en de commercialisatie ervan
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
* de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.;
* de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout, kunststof of metaal;
* de installatie van stores en zonneschermen;
* de installatie van liften en roltrappen;
* het verstrekken van advies, consulting en verrichten van studiewerk met betrekking tot de
ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die verband houden met voorgaande
activiteiten en de commercialisering ervan;
* elektrische installaties, toestellen en verlichtingsartikelen in de ruimste zin en alle toebehoren;
* elektrotechnische installatie, elektrische verwarmingssystemen, climatisatie en koeltechnische
installaties en toebehoren;
* de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.;
* vertegenwoordiging, uitvoeren van administratieve prestaties;
* het uitvoeren van technische plannen elektriciteit, chauffage, sanitair;
* het uittekenen van commerciële plannen, 3D renderings en opmaken van perspectief simulaties;
2) Het verlenen van advies en diensten, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen,
instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen
beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het
promotie- en verkoopsbeleid het financieel – administratief – en personeelsbeleid.
Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
3) De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel, de
(re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
4) Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.
5) De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
6) Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
* Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en –rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten,valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen;
* Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en –rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten (ver)huren en in het bijzonder beheren
en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren
7) belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) op welke wijze ook
(inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
De vennootschap mag waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen.
Zij mag alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering heeft evenwel
de mogelijkheid een vertrekvergoeding toe te kennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder dient tegenover derden geen bewijs te leveren van zijn machten.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18h00). Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 27. Uitkering interimdividend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en mits inachtneming van de
wettelijke voorschriften en beperkingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
(…)”
4) Ontslag zaakvoerders en onmiddellijke (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering verklaart unaniem ontslag te verlenen uit zijn functie van zaakvoerder, aan
:
- de heer Gino MARÉCHAL, wonende te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 140.
En onmiddellijk over te gaan tot benoeming als bestuurder, voor onbepaalde duur, van:
- de heer Gino MARÉCHAL, wonende te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 140.
Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door
een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.
De algemene vergadering zal jaarlijks de bezoldiging van het bestuursorgaan vastleggen. Indien de
algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden, dan kan dit zowel via een geldelijke
toelage als via voordelen in natura.
5) Adres zetel
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te
1500 Halle, Brusselsesteenweg 140.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – mandatendatabank
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
7) Volmachten voor administratieve doeleinden
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan BOEKHOUDING en
FISCALITEIT COPPENS K., te 9991 Adegem, Lijsterlaan 1, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren.