Ondernemingsnr : 0403030743
Naam
(voluit) : KERCKAERT & LABOROR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolfsakker 7
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giselinde VAN DUFFEL te
Lochristi-Zaffelare, op 30 juni 2022, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
De vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de hiervoor genoemde bestuurders, heer
Kerckaert Carl en mevrouw Lammertyn Hilde, is geëindigd bij de jaarvergadering van 2021, bij
ontstentenis van herbenoeming op de jaarvergadering van 2021, zijnde 1 september 2021. De heer
Kerckaert Carl en mevrouw Lammertyn Hilde, alhier aanwezig, verklaren evenwel hun mandaat als
bestuurders te hebben verder gezet vanaf voormelde datum.
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het bestuursmandaat van voornoemde
heer Kerckaert Carl en voornoemde mevrouw Lammertyn Hilde, te bekrachtigen en hen voor zoveel
als nodig te herbenoemen tot bestuurders, welk mandaat een aanvang heeft genomen op 1
september 2021 en zal eindigen bij de jaarvergadering van 2027.
Tweede besluit: kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met driehonderd achtennegentigduizend
vijfhonderd euro (€398.500,00), om het kapitaal te brengen van vierhonderd zestigduizend euro
(€460.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) zonder vernietiging van
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in geld van een totaal bedrag van driehonderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro
(€398.500,00) aan alle aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, aan te rekenen op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van driehonderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro
(€398.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00).
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering aan de aandeelhouders gebeuren, en zal de
terugbetaling ervan pas gebeuren na een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot vermindering in geld in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zolang de terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders niet heeft plaatsgevonden, zullen de vrijgekomen bedragen geboekt worden op een
bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich
zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot terugbetaling aan de
aandeelhouders, voor zover de eventuele schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Derde besluit:
Ingevolge het vorige genomen besluit beslist de vergadering volgende wijziging aan de statuten aan
te brengen:
Luik B
Het artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO
(€61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd achtenzeventig (1.778) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
zevenhonderd achtenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.”
Vierde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de (gecoördineerde) tekst der statuten in het vennootschapsdossier.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de gecoördineerde tekst van de statuten
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi-Zaffelare