N° d'entreprise : 0707946778
Nom
(en entier) : DE HAAN VAKANTIEHUIZEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 46
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DE HAAN
VAKANTIEHUIZEN", Fonds d’investissement immobilier spécialisé de droit belge, Fonds d’
Investissement Immobilier Spécialisé de droit belge, en abrégé « FIIS », ayant son siège à B-1200
Woluwé-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 46, immatriculée au registre des personnes
morales sous le numéro d’entreprise (Bruxelles) 0707.946.778 (constituée aux termes d’un acte reçu
par le notaire soussigné, le 8 octobre 2018, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 11 novembre
suivant, sous le numéro 18331833) tenue devant Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de
résidence à Bruxelles, le 122décembre 2020, dont il résulte que les décisions suivantes ont été
prises :
1. Réduction de capital en vue de permettre l’acquisition et ensuite l’annulation d’actions propres.
Sous la condition suspensive du rachat effectif de l’action numéro 38.001 et de son annulation et
destruction immédiate, l’Assemblée décide à l’unanimité des voix conformément à l’article 7 :216 du
Code des Sociétés et des associations, juncto article 7 :208 dudit Code ; de réduire le capital social,
à concurrence de mille quatre-vingt-cinq euros nonante-quatre cents (€ 1.085,94-) pour le ramener
de trente-huit millions mille quatre-vingt-cinq euros nonante-quatre cents (€ 38.001.085,94-) à de
trente-huit millions d’euros (€ 38.000.000,00-), en vue de permettre dans un premier temps, l’
acquisition par la Société de ladite action propre numérotée 38.001 actuellement détenue par la
société anonyme HOME INVEST BELGIUM, et dans un second temps la destruction immédiate de
ladite action, que la Société aura acquise.
2. Renonciation par les trois autres actionnaires à participer à l’opération de rachat d’actions propres.
3 des 4 actionnaires, à savoir (i) la société anonyme dénommée en anglais BELFIUS INSURANCE,
en français BELFIUS ASSURANCES, en néerlandais BELFIUS VERZEKERINGEN et en allemand
BELFIUS VERSICHERUNGEN, en abrégée BELINS ; (ii) la société en commandite par actions
TINC, et (iii) la société en commandite simple DG INFRA YIELD,
ont renoncé intégralement et irrévocablement à participer à l’opération de rachat d’actions propres,
au profit de l’autre actionnaire étant la société anonyme HOME INVEST BELGIUM, au profit de
laquelle ladite opération est exclusivement réservée.
3. Acquisition d’action propre.
La société anonyme "DE HAAN VAKANTIEHUIZEN" acquiert de la société anonyme HOME INVEST
BELGIUM, la pleine propriété de l’action propre numéro 38.001 de la Société
4. Destruction immédiate de l’action numéro 38.001.
L’assemblée a décidé d’annuler et détruire immédiatement et effectivement ladite action propre
numérotée 38.001, de manière définitive et irrévocable, conformément à ce qui est prévu par l’article
7 :216 1° du Code des sociétés et des associations, ce qui est acté dans le registre des actionnaires
de la Société.
5. Réalisation effective de la réduction de capital.
Par suite du rachat et de l’annulation de l’action propre numérotée 38.001, la décision de réduction
de capital actée aux termes du point 1 ci-dessus devient inconditionnelle, si bien que, le capital de la
société est définitivement ramené à la somme de trente-huit millions d’euros (€ 38.000.000,00-) et
Volet B
est représenté par trente-huit mille (38.000) actions, sans désignation de valeur nominale, conférant
les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital et
numérotées de 1 à 38.000 réparties comme suit :
• Actions A : les dix-neuf mille actions numérotées de 1 à 600 et de 1.201 à 19.600 ;
• Actions B : les neuf mille cinq cents actions numérotées de 601 à 900 et de 19.601 à 28.800 ;
• Actions C : les neuf mille cinq cents actions numérotées de 901 à 1.200 et de 28.801 à 38.000.
6. Modification corrélative des statuts.
L’assemblée a décidé d’apporter aux statuts, la modification suivante, à savoir :
Article 4 :
« Le capital souscrit et libéré est fixé à la somme de trente-huit millions d’euros (€ 38.000.000,00-) et
est représenté par trente-huit mille (38.000) actions nominatives sans désignation de valeur
nominale, conférant les mêmes droits et avantages et représentant chacune une fraction identique
du capital, réparties comme suit :
Actions A : les dix-neuf mille actions numérotées de 1 à 600 et de 1.201 à 19.600 ;
Actions B : les neuf mille cinq cents actions numérotées de 601 à 900 et de 19.601 à 28.800 ;
Actions C : les neuf mille cinq cents actions numérotées de 901 à 1.200 et de 28.801 à 38.000. »
7. Approbation des comptes annuels pour l’exercice comptable clôturé au 10 juillet 2020 de la
société anonyme SUNPARKS DE HAAN dissoute sans liquidation dans le cadre de sa scission
intervenue à la même date par voir d’absorption pour partie par la présente société.
    1.  L’assemblée a pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil
d'administration et du rapport du commissaire pour l'exercice comptable clôturé le 10 juillet 2020, de
la société anonyme Sunparks De Haan (0) 0433.668.687/RPM Bruxelles (tribunal francophone) dans
le cadre des formalités à accomplir suite à la scission par voie d'absorption de ladite société par la
présente Société et la société anonyme De Haan Invest (0)705.951.944/RPM Bruxelles (tribunal
francophone), constatée aux termes de trois procès-verbaux dressés par le notaire Louis-Philippe
Marcelis, soussigné, le 10 juillet 2020 et publiés par extraits aux annexes au Moniteur belge du 30
juillet suivant, respectivement sous le numéro 20087417, pour la présente Société, sous le numéro
20087399 pour la société SUNPARKS DE HAAN et sous le numéro 20087415 pour la société DE
HAAN INVEST.
    2.  L’assemblée a décidé d’approuver les comptes annuels pour l'exercice comptable clôturé le 10
juillet 2020, de la société Sunparks De Haan.
    3.  L’assemblée a décidé d’accorder la décharge aux administrateurs et au commissaire de la
société Sunparks De Haan, en fonction jusqu’au 10 juillet 2020, pour l’exercice de leurs mandats
respectifs jusqu’à ladite date.
8. Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés