Ondernemingsnr : 0866397070
Naam
(voluit) : Calluna Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Treslong 34
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 31 maart 2022,
geregistreerd veertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 6
april 2022.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8012.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
2) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig
euro (€ 20.460 €) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘Calluna
Pharma’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
a) De vennootschap heeft tot voorwerp : handels- en marktactiviteiten van allerlei aard, op nationaal
maar ook en voornamelijk op internationaal vlak zoals onder andere, aankoop, verkoop, import,
export, beheer en gebruik, maar ook onderzoek en ontwikkeling van en in verband met
farmaceutische-, parafarmaceutische-, cosmetische en geneeskundige producten,
bestrijdingsmiddelen en voedingselementen, van zowel natuurlijke, biologische, chemische, farmaco-
chemische, farmaceutische, immunologische- en gentechnologische oorsprong voor gebruik bij
mens, dier en gewassen, hun grondstoffen, producten en preparaten, patenten, uitvindingen evenals
het behandelen, aanvragen en beheren van hun toelatings- en registratiedossiers.
Verder : planning, oprichting en exploitatie van fabrieken, fabriekinstallaties, laboratoria en
onderzoekscentra, evenals diensten op het gebied van chemische synthese, fermentatie,
fabricatietechnologie, galenische en analytische scheikunde, pharmacotoxicologisch en klinisch
onderzoek van en betreffende mens- en diergeneeskundige preparaten, farmaceutica,
immunologische en gentechnologische producten, bestrijdingsmiddelen, voedingselementen en
aanverwante gebieden, hun patentonderzoek en patentaanvragen.
De onderneming kan alle soorten activiteiten uitoefenen die van nut zijn om haar verdere uitbouw te
ondersteunen.  Zij kan aldus andere ondernemingen stichten of aandelen verwerven bij andere
ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële-, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
Luik B
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand mei, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De besloten vennootschap “Kemia”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2322 Minderhout,
gemeente Hoogstraten, Treslong 34 en ondernemingsnummer BTW BE 0555.976.383 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 14 juli 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna onder nummer
14306516, met als vaste vertegenwoordiger de heer EMBRECHTS Jan, geboren te Herentals op 4
juli 1975, wonende te 2322 Minderhout, gemeente Hoogstraten, Treslong 34.
- De heer EMBRECHTS Jan, voornoemd.
Werden ontslagen uit hun functie.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Kemia”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
Luik B
EMBRECHTS Jan, voornoemd.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2322 Minderhout, gemeente Hoogstraten, Treslong 34.
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, “KRIS PYL”,
besloten vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 43A bus 1, BTW BE0466.
339.277, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en do-cumenten te ondertekenen, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving
van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 31 maart 2022,
geregistreerd veertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 6
april 2022.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8012.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
2) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig
euro (€ 20.460 €) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘Calluna
Pharma’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
a) De vennootschap heeft tot voorwerp : handels- en marktactiviteiten van allerlei aard, op nationaal
maar ook en voornamelijk op internationaal vlak zoals onder andere, aankoop, verkoop, import,
export, beheer en gebruik, maar ook onderzoek en ontwikkeling van en in verband met
farmaceutische-, parafarmaceutische-, cosmetische en geneeskundige producten,
bestrijdingsmiddelen en voedingselementen, van zowel natuurlijke, biologische, chemische, farmaco-
chemische, farmaceutische, immunologische- en gentechnologische oorsprong voor gebruik bij
mens, dier en gewassen, hun grondstoffen, producten en preparaten, patenten, uitvindingen evenals
het behandelen, aanvragen en beheren van hun toelatings- en registratiedossiers.
Verder : planning, oprichting en exploitatie van fabrieken, fabriekinstallaties, laboratoria en
onderzoekscentra, evenals diensten op het gebied van chemische synthese, fermentatie,
fabricatietechnologie, galenische en analytische scheikunde, pharmacotoxicologisch en klinisch
onderzoek van en betreffende mens- en diergeneeskundige preparaten, farmaceutica,
immunologische en gentechnologische producten, bestrijdingsmiddelen, voedingselementen en
aanverwante gebieden, hun patentonderzoek en patentaanvragen.
De onderneming kan alle soorten activiteiten uitoefenen die van nut zijn om haar verdere uitbouw te
ondersteunen.  Zij kan aldus andere ondernemingen stichten of aandelen verwerven bij andere
ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële-, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand mei, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De besloten vennootschap “Kemia”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2322 Minderhout,
gemeente Hoogstraten, Treslong 34 en ondernemingsnummer BTW BE 0555.976.383 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 14 juli 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna onder nummer
14306516, met als vaste vertegenwoordiger de heer EMBRECHTS Jan, geboren te Herentals op 4
juli 1975, wonende te 2322 Minderhout, gemeente Hoogstraten, Treslong 34.
- De heer EMBRECHTS Jan, voornoemd.
Werden ontslagen uit hun functie.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Kemia”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
EMBRECHTS Jan, voornoemd.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2322 Minderhout, gemeente Hoogstraten, Treslong 34.
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, “KRIS PYL”,
besloten vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 43A bus 1, BTW BE0466.
339.277, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en do-cumenten te ondertekenen, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving
van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Luik B
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.