Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Ter Wallen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Komijnstraat 16 bus 001
9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op elf april tweeduizend negentien, voor François STORY, notaris te
Zottegem, geassocieerd in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STORY &
MAERE, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Molenstraat 24;
dat :
1° a) Mevrouw DUTRY Jacqueline Marie Jeane, geboren te Merelbeke op 8 augustus 1923,
wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 285.
b) De heer VYNCKE Jean-Jacques Denis Marie Louis de Gonzague, geboren te Merelbeke op 2 mei
1956, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 277.
c) De heer VYNCKE Guillaume Laurent Michèle Louis de Gonzague, geboren te Gent op 15 oktober
1982, wonende te 9000 Gent, Burgstraat 127/0201.
d) De heer VYNCKE Maxime Sylvie Philippe Louis de Gonzague, geboren te Gent op 24 juni 1985,
wonende te 9860 Oosterzele, Leeg Bracht 1.
e) Mevrouw VYNCKE Charline Fabienne Huberte, geboren te Gent op 5 april 1988, wonende te 9820
Merelbeke, Meierij 17.
samen een vennootschap opgericht hebben;
2° die de vorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam
luidt : «TER WALLEN»;
3° waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Komijnstraat 16 – bus 001;
4° aangegaan voor onbeperkte duur aanvangend op de datum dat zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt;
5° met een maatschappelijk kapitaal van vier miljoen negenhonderd zevenentachtig duizend euro (€
4.987.000);
6° vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd zevenentachtig (4.987) aandelen met
stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend
negenhonderd zevenentachtigste (1/4.987ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De oprichters verklaarden dat op alle gemelde vierduizend negenhonderd zevenentachtig (4.987)
aandelen, onmiddellijk a pari werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk,
als volgt :
    1.  door mevrouw DUTRY Jacqueline : vierduizend negenhonderd drieëntachtig (4.983) aandelen.
    2.  door de heer VYNCKE Jean-Jacques : één (1) aandeel.
    3.  De heer VYNCKE Guillaume : één (1) aandeel.
    4.  De heer VYNCKE Maxime : één (1) aandeel.
    5.  Mevrouw VYNCKE Charline : één (1) aandeel.
Totaal : vierduizend negenhonderd zevenentachtig (4.987) aandelen.
Al deze vierduizend negenhonderd zevenentachtig (4.987) aandelen werden volstort als volgt :
- door mevrouw DUTRY Jacqueline :
één (1) aandeel door haar inbreng in geld ten bedrage van duizend euro (€ 1.000);
vierduizend negenhonderd tweeëntachtig (4.982) aandelen door haar inbreng van de hierna
volgende onroerende goederen :
0724842891
Luik B
Onroerend goed één
GEMEENTE MERELBEKE, tweede kadastrale afdeling
De geheelheid blote eigendom van een kasteeldomein genaamd “Ter Wallen”, met bijhorende
gronden en bijgebouwen, gelegen Gaversesteenweg nummer 285, gekadastreerd of het geweest,
volgens titel sectie B, nummers 210/A, 210/B, 210/C, 211/A, 213, 214, 215, 216/A, 216/B, 217, 218,
219, 220/A, 220/B, 221, 222/A, 222/C, 223/D/2, en delen van de nummers 204/B, 205/B, 209/Q,
209/U, 223, 223/C/2, 224/B, 225/B en 225/C, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B,
nummers 0209H2P0000, 0210BP0000, 0210CP0000, 0210GP0000, 0211BP0000, 0213AP0000,
0214BP0000, 0215P0000, 0216AP0000, 0216BP0000, 0217P0000, 0218P0000, 0219P0000,
0220CP0000, 0221P0000, 0222BP0000, 0222CP0000, 0223AP0000, 0223/02FP0000,
0224DP0000, 0225DP0000 en 0225EP0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van zeven
hectaren tien aren twaalf centiaren (7 ha 10 a 12 ca).
Onroerend goed twee
STAD GENT, vijftiende afdeling
De geheelheid volle eigendom van een building op en met grond en aanhorigheden gelegen
Burgstraat nummer 129 (volgens titel nummer 81), gekadastreerd sectie F, volgens titel nummer
2981/C en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 2981DP0000, met een oppervlakte volgens
kadaster van drieënnegentig centiaren (93 ca).
Onroerend goed drie
STAD GENT, vijftiende afdeling
De geheelheid volle eigendom van een building op en met grond en aanhorigheden gelegen
Burgstraat nummer 131-133 (volgens titel nummer 83), gekadastreerd sectie F, volgens titel nummer
2980/C en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 2980DP0000, met een oppervlakte volgens
kadaster van tweeënzestig centiaren (62 ca).
Er werd opgemerkt dat dit onroerend goed drie als enig huisnummer : 131 heeft en dat het
huisnummer 133 enkel blijkt uit kadastrale documenten.
Onroerend goed vier
STAD GENT, vijftiende afdeling
De geheelheid volle eigendom van een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen
Komijnstraat nummer 18, gekadastreerd sectie F, volgens titel nummer 2984/E en volgens recent
kadastraal uittreksel nummer 2984EP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van
vierenvijftig centiaren (54 ca).
Onroerend goed vijf
STAD GENT, vijftiende afdeling
De geheelheid volle eigendom van een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen
Komijnstraat nummer 20, gekadastreerd sectie F, volgens titel nummer 2984/F en volgens recent
kadastraal uittreksel nummer 2984FP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van
drieënvijftig centiaren (53 ca).
Onroerend goed zes
STAD GENT, vijftiende afdeling
De geheelheid volle eigendom van een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen
Komijnstraat nummer 22, gekadastreerd sectie F, volgens titel nummer 2984/G en volgens recent
kadastraal uittreksel nummer 2984GP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van
drieënvijftig centiaren (53 ca).
Onroerend goed zeven
STAD GENT, vijftiende afdeling
De geheelheid volle eigendom van een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen
Komijnstraat nummer 24, gekadastreerd sectie F, volgens titel nummer 2984/H en volgens recent
kadastraal uittreksel nummer 2984HP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van
zesenvijftig centiaren (56 ca).
- door de heer VYNCKE Jean-Jacques :
één (1) aandeel door zijn inbreng in geld ten bedrage van duizend euro (€ 1.000);
- door de heer VYNCKE Guillaume :
één (1) aandeel door zijn inbreng in geld ten bedrage van duizend euro (€ 1.000);
- door de heer VYNCKE Maxime :
één (1) aandeel door zijn inbreng in geld ten bedrage van duizend euro (€ 1.000);
- door mevrouw VYNCKE Charline :
één (1) aandeel door haar inbreng in geld ten bedrage van duizend euro (€ 1.000).
De oprichters verklaarden dat de gemelde inbrengen in geld, voor een totale som van vijfduizend
euro (€ 5.000) overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening geopend met het oog op deze oprichting, bij AXA bank Belgium nv
te 1000 Brussel, Troonplein 1, zoals dit trouwens blijkt uit het attest afgeleverd door gemelde bank op
9 april 2019, hetgeen de ondergetekende notaris bevestigt op zicht van het laatst gemeld attest
Luik B
dat door de oprichters aan de ondergetekende notaris overhandigd wordt. Gemeld attest wordt niet
gehecht aan onderhavige akte maar zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
De oprichters verklaarden verder dat het gemeld bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000)
respectievelijk ingelegd werd op de laatst gemelde rekening door hen tot beloop van het hiervoor
naast hun naam vermeld bedrag van hun inbreng in geldspeciën.
Inbrengwaarde
De oprichters verklaarden, tevens in aanmerking van het hierna gemeld verslag van bedrijfsrevisor
en van het hierna vermeld verslag van de oprichters :
    1.  dat de gemelde inbreng in natura door mevrouw DUTRY Jacqueline, geschiedt voor een
waarde van vier miljoen negenhonderd tweeëntachtig duizend euro (4.982.000), en samen met haar
gemelde inbreng van duizend euro (€ 1.000) in geldspeciën, geschiedt ter onderschrijving en
volstorting van vierduizend negenhonderd drieëntachtig (4.983) aandelen;
    2.  dat de gemelde inbreng van duizend euro (€ 1.000) in geldspeciën door de heer VYNCKE
Jean-Jacques, geschiedt ter onderschrijving en volstorting van één (1) aandeel;
    3.  dat de gemelde inbreng van duizend euro (€ 1.000) in geldspeciën door de heer VYNCKE
Guillaume, geschiedt ter onderschrijving en volstorting van één (1) aandeel;
    4.  dat de gemelde inbreng van duizend euro (€ 1.000) in geldspeciën door de heer VYNCKE
Maxime, geschiedt ter onderschrijving en volstorting van één (1) aandeel;
    5.  dat de gemelde inbreng van duizend euro (€ 1.000) in geldspeciën door mevrouw VYNCKE
Charline, geschiedt ter onderschrijving en volstorting van één (1) aandeel.
Verslag van bedrijfsrevisor – bijzonder verslag van de oprichters
De hiervoor beschreven onroerende goederen die ingebracht worden door mevrouw DUTRY
Jacqueline zijn beschreven in het verslag van Jacques Steyaert BVBA, met maatschappelijke zetel te
9051 Gent, Poolse Winglaan 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
onder het nummer 0432.234.275, vertegenwoordigd door de heer Jacques Steyaert, bedrijfsrevisor,
opgemaakt op 8 april 2019 in uitvoering van artikel 219 §1 van het Wetboek van Vennootschappen
en hetwelk verslag de verschijners overhandigd hebben aan mij notaris en hetwelk aan deze akte
gehecht blijft.
De verschijners hebben aan mij notaris tevens overhandigd : het bijzonder verslag van de oprichters,
gedateerd op 8 april 2019, dat opgemaakt werd in uitvoering van zelfde gemeld artikel 219 §1,
hetwelk bijzonder verslag eveneens aan deze akte gehecht blijft.
Bovendien stelt ondergetekende notaris vast dat het gemeld verslag van de bedrijfsrevisor als volgt
besluit :
" De inbreng in natura door Mevrouw Jacqueline DUTRY t.a.v. de vennootschap BVBA “TER
WALLEN“ voor een totale waarde van 4.982.000,00 EUR, betreffen volgende onroerende goederen
met onderstaande kadastrale kenmerken:
- De naakte eigendom van kasteelhoeve "Ter Walle: Gaversesteenweg +285 (omwalde kasteelhoeve
uit het eind van de 19de eeuw) + Neerhof "Ter Walle: Kerkstraat 48, +48 (neerhof van Kasteel Ter
Walle uit het eind van de achttiende eeuw): 2.162.000,00 EUR
De kasteelhoeve met volgende kadastrale gegevens ter Merelbeke, 2de afdeling heeft een totale
oppervlakte van 71.012 m²: 0209H2P0000, 0210BP0000, 0210CP0000, 0210GP0000, 0211BP0000,
0213AP0000, 0214BP0000, 0215P0000, 0216AP0000, 0216BP0000, 0217P0000, 0218P0000,
0219P0000, 0220CP0000, 0221P0000, 0222BP0000, 0222CP0000, 0223AP0000, 0223/02FP0000,
0224DP0000, 0225DP0000 en 0225EP0000.
- De volle eigendom van een gebouw, gelegen te 9000 Gent, Burgstraat 129, volgens titel ten
kadaster gekend Stad Gent, 15de afdeling F2981 D, partitie P0000 met een oppervlakte volgens titel
van 93m²: 765.000,00 EUR
- De volle eigendom van een gebouw, gelegen te 9000 Gent, Burgstraat 133 volgens titel ten
kadaster gekend Stad Gent, 15de afdeling F2980 D, partitie P0000 met een oppervlakte volgens titel
van62 m²: 935.000,00 EUR
- De volle eigendom van een gebouw gelegen te 9000 Gent Komijnstraat 18 volgens titel ten
kadaster gekend Stad Gent, 15de afdeling F2984 E, partitie P0000 met een oppervlakte volgens titel
van 54m²: 420.000,00 EUR
- De volle eigendom van een gebouw, gelegen te 9000 Gent Komijnstraat 20 volgens titel ten
kadaster gekend Stad Gent, 15de afdeling F2984 F, partitie P0000 met een oppervlakte volgens titel
van 53 m²: 230.000,00 EUR
- De volle eigendom van een gebouw, gelegen te 9000 Gent Komijnstraat 22 volgens titel ten
kadaster gekend Stad Gent, 15de afdeling F2984 G, partitie P0000 met een oppervlakte volgens titel
van 53 m²: 230.000,00 EUR
- De volle eigendom van een gebouw, gelegen te 9000 Gent Komijnstraat 24 volgens titel ten
kadaster gekend Stad Gent, 15de afdeling F2984 H, partitie P0000 met een oppervlakte volgens titel
van 56 m²: 240.000,00 EUR
Luik B
Bijkomend tot kapitaalvorming door de inbreng in natura is er een inschrijving in speciën van
5.000,00 EUR gepland.
Het kapitaal van 4.987.000,00 EUR zal vertegenwoordigd worden door 4.987 aandelen zonder
vermelding van een nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/4.987ste van het kapitaal.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura.
De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter
vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel :
- dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en
- dat de waardebepalingen, waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De voorgestelde vergoeding van de inbreng in natura van bovenvermelde onroerende goederen
bestaat uit de uitgifte van 4.982 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, elk met een
fractie van 1/4.987ste van het kapitaal.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 8 april 2019".
Het kapitaal is volledig geplaatst, alle vierduizend negenhonderd zevenentachtig (4.987) aandelen
zijn integraal afbetaald.
7° Het boekjaar van de vennootschap gaat telkenjare in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
8° Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de
wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één
tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige
reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
9° Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De oprichters beslissen te benoemen tot statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur : Mevrouw
DUTRY Jacqueline Marie Jeane, geboren te Merelbeke op 8 augustus 1923, wonend te 9820
Merelbeke, Gaversesteenweg 285 hier aanwezig en aanvaardend.
In geval van haar overlijden, ontslag op haar verzoek, afzetting of feitelijke onbekwaamheid langer
dan drie maanden, wordt zij van rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd door :
de heer VYNCKE Jean-Jacques Denis Marie Louis de Gonzague, geboren te Merelbeke op 2 mei
1956, wonend te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 277.
De staat van onbekwaamheid alsook de beëindiging hiervan zal worden vastgesteld door twee
onafhankelijke geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen aangeduid door
de opvolgende zaakvoerder(s). De onafhankelijke artsen moeten beiden tot hetzelfde besluit komen.
Het medische verslag moet gebaseerd zijn op een recent onderzoek. Voor zover als nodig en
mogelijk wordt de aangesproken geneesheer daarbij ontslaan van zijn beroepsgeheim. Van zodra
een persoon langere periodes heeft waarin hij niet langer in staat is om zelf zijn vermogen te
beheren, zal de onafhankelijke arts de staat van onbekwaamheid moeten vaststellen, ook al wisselen
deze periodes zich af met periodes waarin deze persoon wel nog in staat is om zijn vermogen zelf te
beheren.
Het mandaat van de zaakvoerder kan zowel bezoldigd als onbezoldigd zijn.
De statutair zaakvoerder kan slechts bij unaniem besluit van de algemene vergadering uit zijn
Luik B
mandaat worden ontheven.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10° De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de aan- en verkoop (kleinhandel), import en export van sportartikelen, hobbymaterialen,
jachtartikelen hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, en in het bijzonder van (vuur)wapens en
munitie van alle aard (voor de jacht, schietsport, verdediging), en alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt in de meest ruime zin;
- het organiseren van evenementen, seminaries, rally’s, tentoonstellingen en het houden en
verzorgen van paarden;
- het gemeenschappelijk beheer, de instandhouding en valorisatie, met inbegrip van het onderhoud,
de verbouwing en bebouwing, van haar roerend en onroerend patrimonium;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- de uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen meteen identiek doel,
gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België of het buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staat met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Gemeenschappelijke bepaling :
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
11° ALGEMENE VERGADERING
Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van
de maand juni om, achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is,
Luik B
tevens om achttien uur. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Schriftelijke algemene vergadering
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
- Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke
beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de
algemene vergadering bijeenroepen.
- Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
- Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
- Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die
bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.
Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
    2.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter
van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een zaakvoerder.
Beraadslagingen
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
- Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
- Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook
de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.
- Op de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kan slechts geldig worden
beraadslaagd en besloten wanneer ten minste de meerderheid van de aandelen met stemrecht ter
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De besluiten in de algemene vergadering worden geldig genomen met een meerderheid van de ter
vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten
een andere meerderheid voorzien.
- In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
12° OVERGANGSBEPALINGEN
De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
- Aanvang van de vennootschap
De vennootschap vangt aan op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze
akte.
- Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2021, overeenkomstig de statuten.
- Geen commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters
op dit moment geen commissaris te benoemen.
- Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 september 2018 door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de
zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
In dit kader neemt de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen onder meer de aankoopverbintenis over die door de heer VYNCKE Jean-Jacques,
voornoemd, voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting aangegaan is, namelijk
betreffend de aankoop van personenwagen Chevrolet Suburban Premier 5.3 V8 Model 2018
waarvoor bestelbon ondertekend werd op 14 september 2018 door hem samen met bvba Leieauto’s
te Zulte. Deze overname van verbintenissen zal maar effect hebben van zodra de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn
eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
De oprichters erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op
te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de
oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde hun
aansprakelijkheid te beperken.
- Volmacht
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MAZARS ALTOS”, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Bellevue 5
bus 1001, RPR 445.851.293, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
- Kosten
Luik B
De oprichters verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten
laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, bij benadering vierhonderd en tien
duizend euro (€ 410.000) bedraagt.
- Toegang tot het beroep
De oprichters erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar maatschappelijk doel, kan verplicht zijn de nodige
voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet
op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL van de oprichtingsakte afgeleverd zonder registratierelaas
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte, verslag van de oprichters en verslag
van de bedrijfsrevisor betreffend de inbreng in natura, initiële tekst van de statuten.