Ondernemingsnummer :
0659837352
Benaming :
(voluit) :
AVENUE PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oud Vliegveld 10
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 12.11.2018, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de
BVBA AVENUE PROJECTS, volgende beslissingen genomen heeft:
Besluiten
a) Kapitaalsverhoging door inbreng van speciën
• De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om over te gaan tot een verhoging van het
maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in speciën waardoor het kapitaal wordt
verhoogd met ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (750.000,00 EUR), zonder de uitgifte
van nieuwe aandelen maar met een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Zodoende wordt het kapitaal gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op
zevenhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (768.600,00 EUR).
De vergadering stelt vast dat de enige vennoot aanwezig is, en dat deze vennoot verklaart wat volgt:
Mevrouw VANMOERKERKE Olivia, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de
statuten als van de financiële toestand van de vennootschap.
Mevrouw VANMOERKERKE Olivia, voormeld, verzaakt aan de termijn voor de uitoefening van het
voorkeurrecht, en zij wenst haar voorkeurrecht volledig uit te oefenen, en aldus in te tekenen op
voormelde kapitaalsverhoging.
Mevrouw VANMOERKERKE Olivia, voormeld, overhandigt bij deze een attest van blokkering van
speciën, uitgegeven door de BNP Paribas Fortis Bank Bank, gedateerd op 7 november 2018, waaruit
blijkt dat een bedrag van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (750.000,00 EUR) op
rekening BE14 0018 5076 8383 ter beschikking van de vennootschap staat.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat Mevrouw
VANMOERKERKE Olivia, voormeld, ingetekend heeft op de totaliteit van de kapitaalverhoging, en
dat haar aandeel volstort is ten belope van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (750.000,00
EUR), zodat zij niet meer zal dienen te volstorten.
De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om deze inbreng niet te vergoeden
met uitgifte van nieuwe aandelen maar wel de fractiewaarde van de bestaande aandelen te
verhogen.
Mevrouw VANMOERKERKE Olivia voormeld, verklaart dat deze speciën niet het voorwerp uitmaken
van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.
De vergadering stelt vast dat op heden de totaliteit van de verhoging van het maatschappelijk
kapitaal door middel van een inbreng in speciën gerealiseerd is.
De aandeelhouder, voormeld, aanvaardt uitdrukkelijk al hetgeen voorafgaat, en zij bevestigt de
onderscheiden voormelde inbreng te verrichten en te aanvaarden. De Algemene Vergadering beslist
met unanimiteit der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgestelde kapitaalsverhoging van ZEVENHONDERD
VIJFTIGDUIZEND EURO (750.000,00 EUR) volledig geplaatst is en volstort is.
De vergadering beslist artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
Artikel vijf - KAPITAAL
Luik B
Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO
(768.600,00 €).
Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
b) Wijziging maatschappelijk doel
De Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder, opgesteld op 12
november 2018, inhoudende een omstandige verantwoording van de doelwijziging, en van de staat
van actief / passief, afgesloten tot en met 30 september 2018, zijnde niet meer dan drie maand voor
het bovenvermelde verslag van de zaakvoerder.
De vergadering beslist dienvolgens met éénparigheid van stemmen het huidige artikel 3 van de
statuten van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- alle managementactiviteiten;
- het optreden als bedrijfsleider, bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, vereffenaar van
ondernemingen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en
behartigen van hun belangen in de ruimste zin van het woord;
- algemene en management consultancy, financiële dienstverlening en engineering, analyse,
doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen, projecten, organisaties en structuren, en
alle aanverwante of hiermee verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen
en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid;
- het beheren van en het beschikken over participaties en andere deelnemingen, van welke aard ook,
in vennootschappen, ondernemingen, bedrijven met of zonder rechtspersoonlijkheid, in binnen- en
buitenland;
- het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen, in het bijzonder de verwerving
door aankoop of op elke andere wijze, alsook de verkoop, ruiling, verbetering, verbouwing, inrichting,
het huren of verhuren en de leasing van alle onroerende goederen;
- De creatie, het beheer en de promotie van co-working ruimtes en businesscentra en de organisatie
en promotie van evenementen voor zelfstandigen, startups, telewerkers en anderen, maar ook
samenwerkingsverbanden tussen personen en entiteiten, en de incubatie en acceleratie van
startende innovatieve bedrijven;
- Het verstrekken van dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie- en
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen en alle overige
dienstverlenende activiteiten in dezelfde sector, en het aanbieden van allerlei internetdiensten;
- Het uitvoeren van alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en
overige zakelijke activiteiten;
- Het beheren van immobiliën alsook alle aanverwante activiteiten die hiermee betrekking hebben,
zoals financiering en onderhoud. De vennootschap kan alle facetten van koop en verkoop, huur,
leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen stellen die noodzakelijk zijn
tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met het doel van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking van haar doel
geheel of ten dele vergemakkelijken, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en het dragen
van erop betrekking hebbende kosten) aan haar zaakvoerders, beherende vennoten en/of
werknemers als manier om hen te verlonen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden door haar goederen in hypotheek of pand te geven.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.”.
c) Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
besluiten
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit
te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
Luik B
d) Coördinatie van de statuten
De vergadering besluit de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank
van koophandel, en geeft de notaris daartoe opdracht en volmacht.
e) Volmacht
Met éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering volmacht gegeven aan de zaakvoerder,
om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en) latere
aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle
aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten
terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, verslag met staat A/P, gecoördineerde
statuten (getekend notaris Xavier De Maesschalck).