Ondernemingsnr : 0400 048 883
Naam
(voluit) : Baloise Belgium
- -
(verkort) :	- -
-
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 19 maart 2024 blijkt het volgende:
1) Benoeming van dhr. Marc Lauwers
Op voordracht van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 18 maart 2024 beslissen de
Aandeelhouders, onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België (hierna
"NBB"), dhr. Marc Lauwers, wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 124, te benoemen als onafhankelijke
bestuurder, met ingang van 19 maart 2024 tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar
2029.
2) Benoeming van dhr. Vincent Vandendael
Op voordracht van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 18 maart 2024 beslissen de
Aandeelhouders, onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door de NBB, dhr. Vincent Vandendael,
wonende te Verenigd Koninkrijk, TW93HB Richmond, Surrey, 11, Leyborne Park, te benoemen als
onafhankelijke bestuurder, met ingang van 19 maart 2024 tot aan de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 2029.
Er zijn geen andere mandaten vervallen of beëindigd en er zijn geen andere benoemingen te verrichten.
***
Derhalve bestaat de Raad van Bestuur van Baloise Belgium sedert 19 maart 2024 uit:
1. Andreas Burki (Voorzitter)
2. Jan De Meulder
3. Henk Janssen
4. Thomas Schöb
5. Michael Müller
6. Christophe Hamal
7. Wim Kinnet
8. Gert Vernaillen
9. Marc Lauwers
10.Vincent Vandendael
Krachtens artikel 18 van de statuten heeft de Raad van Bestuur alle bevoegdheden, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. De Raad van Bestuur is met
name bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap. De Raad van Bestuur is
eveneens bevoegd voor alle handelingen die op grond van wettelijke bepalingen, inclusief de Controlewet,
specifiek aan de Raad van Bestuur voorbehouden zijn,
Krachtens artikel 21 van de statuten vertegenwoordigt de Raad van Bestuur de vennootschap jegens derden
in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief
bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden en en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de Raad van Bestuur vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de Raad van
Bestuur die gezamenlijk optreden.
Derhalve bestaat het Directiecomité van Baloise Belgium vanaf 1 december 2022 uit de volgende leden:
1. Christophe Hamal (Voorzitter)
2. Noël Pauwels
3. Wim Kinnet
4. Gert Vernaillen
5. Kathleen Vergote
6. Marc Wouters
7. Els Overbergh
Krachtens artikel 19 van de statuten heeft het Directiecomité de bevoegdheden van de directieraad zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een
duaal bestuur. Het Directiecomité is met name bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is en onverminderd de bevoegdheden wettelijk voorbehouden aan de Raad
van Bestuur.
Krachtens artikel 21 van de statuten vertegenwoordigt het Directiecomité de vennootschap jegens derden
in alle materies waarvoor zij bevoegd is ingevolge een bevoegdheidsoverdracht door de Raad van Bestuur, dus
met uitzondering van deze materies waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de Raad van Bestuur exclusief bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Directiecomité vallen, zijn geldig wanneer
zij ondertekend worden door twee leden van het Directiecomité die gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap is sedert 1 december 2022 toevertrouwd aan elk van de
volgende leden van het Directiecomité:
1. Christophe Hamal (Voorzitter)
2. Noël Pauwels
3. Wim Kinnet
4. Gert Vernaillen
5. Kathleen Vergote
6. Marc Wouters
7. Els Overbergh
Krachtens artikel 20 van de statuten kan het Directiecomité het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
Het Directiecomité bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het Directiecomité stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor hen. Het Directiecomité kan hen op elk ogenblik ontstaan.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet elk lid van de
Raad van Bestuur keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Voor uittreksel,
Gert Vernaillen	Wim Kinnet
Gedelegeerd bestuurder	Gedelegeerd bestuurder