Ondernemingsnr : 0659907628
Naam
(voluit) : Immo VDB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosthamsesteenweg 68
 : 2491 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 30 november 2023
dat de buitengewone algemene vergadering van de BV “IMMO VDB”, de volgende beslissingen
unaniem genomen heeft:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ …) en de wettelijke reserve (€ …), hetzij samen
… euro (€ …), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De bestaande inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
…
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “IMMO
VDB”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en —mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten (vruchtgebruik,
recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur
van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig heeft of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - EFFECTEN
Artikel 5. Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderdzestig (2960) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
…
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandeelhouders verbinden er zich toe geen van hun aandelen over te dragen, zij het in volle
eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, ten kosteloze of ten bezwarende titel, met inbegrip
van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap en overdracht ingevolge ontbinding met vereffening,
fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid, inbreng van een bedrijfstak, gedwongen uitvoering,
openbare verkoop, openbaar koopaanbod of openbaar bod tot omruiling, noch ze te onderwerpen
aan enig(e) voorrecht, aanspraak, last, optie, pand of zwarigheid, tenzij zulke overdracht plaatsvindt
met naleving van alle bepalingen en voorwaarden bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst van 5
november 2020 en/of een andersluidende tussen alle aandeelhouders ondertekende overeenkomst.
Elke overdracht die zou gebeuren in strijd met de bepalingen in voormelde overeenkomst is nietig en
niet tegenstelbaar aan de vennootschap en/of aan de andere aandeelhouders.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is voor onbepaalde duur tot statutair bestuurder benoemd:
de heer VANDENBUSSCHE Willy Pieter Joseph, geboren te Hasselt op 21 maart 1949, wonende te
2491 Balen, Oosthamsesteenweg 72.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de
algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, indien alle
aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt
genomen met éénparigheid van stemmen.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor de volgende beslissingen is op straffe van nietigheid steeds de goedkeuring vereist van
minstens twee (2) bestuurders:
a) Het aanbrengen van een wezenlijke verandering in de activiteiten van de Vennootschappen;
(b) Goedkeuring van het jaarlijks budget;
(c) Het aangaan, uitbreiden, verlengen of anderszins wijzigen van enige garantieverplichting of
hoofdelijke aansprakelijkheid door de Vennootschap dan wel het verstrekken van enige vorm van
zekerheid aan enige klant buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
(d) Het aangaan van enige rechtshandeling die niet ‘at arm’s length’ is of niet tegen normale
commerciële voorwaarden wordt afgesloten;
(e) Het verkrijgen of vervreemden van vaste activa met een aanschaf- of verkoopwaarde hoger dan
vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00);
(f) Het indienen van een faillissementsaangifte of een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie, alsook
het voorstellen aan de algemene vergadering van Aandeelhouders van de ontbinding en/of
vereffening of benoeming van een vereffenaar; fusie of splitsing of enige andere herstructurering;
(g) Een overname van aandelen, bedrijfstak of algemeenheid van goederen of het intekenen op een
bijkomende inbreng;
(h) Het verwerven, oprichten, sluiten of ontbinden van een dochtervennootschap of een filiaal,
evenals het overdragen van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen uit een
dochtervennootschap of een filiaal;
(i) Het aanbrengen van een wijziging in de aanstelling van de vaste financiële, fiscale, juridische of
andere adviseurs;
(j) Transacties met aandeelhouders of, direct of indirect, aan hen gelieerde Aandeelhouders;
(k) Uitkering van interim-dividenden;
(l) Beslissing tot bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen;
(m) Het aanhangig maken van een rechtsgeding;
(n) Het aangaan van enige financiële lease, kredietfaciliteit of lening hoe ook genaamd voor zover
deze een impact hebben van meer dan tienduizend euro (EUR 10.000,00), het wijzigen van de
voorwaarden daarvan, het doen van een verzoek tot uitstel van nakoming van enige verplichting
daaruit voortvloeiend, het doen van afstand van recht met betrekking tot enige bepaling of
voorwaarde uit een dergelijke overeenkomst voortvloeiend, het uitlenen van gelden of het voortijdig
terugbetalen van geleende gelden;
(o) Uitgifte van obligatieleningen en/of warrants, beslissing tot creatie van een stock option plan of de
uitgifte van aandelen voorbehouden voor het personeel, binnen de grenzen van het toegestaan
kapitaal;
(p) Benoeming, ontslag, bepaling van de bevoegdheden, vaststelling of wijziging van de vergoeding
van het orgaan van dagelijks bestuur; aangaan, beëindiging of wijziging van
managementovereenkomsten tussen de Vennootschap resp. dochtervennootschap(pen) en hun
orgaan van dagelijks bestuur;
(q) Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het klantenbestand;
(r) Het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de bezoldiging van strategische medewerkers;
(s) Goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en ontwerp jaarverslag, vaststelling en wijziging van de
waarderingsregels;
(t) Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
(u) Beslissingen over een aangelegenheid die aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een
belangenconflict in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen of
waarbij dit artikel van toepassing is.
(v) Aanstelling van de vaste vertegenwoordiger indien de Vennootschap wordt benoemd tot
bestuurder in andere vennootschappen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in alle akten en in rechte enkel rechtsgeldig verbonden door twee (2)
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één januari en eindigt op éénendertig
december van het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerders en (her)benoeming als bestuurders
a) De algemene vergadering besluit de huidige (voormalig genoemd) statutair zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en bevestigt zijn herbenoeming tot statutair bestuurder
vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- voornoemde heer VANDENBUSSCHE Willy Pieter Joseph, geboren te Hasselt op 21 maart 1949,
wonende te 2491 Balen, Oosthamsesteenweg 72, zoals opgenomen in artikel 10 van de voormelde
statuten.
De algemene vergadering verleent kwijting over het door de voormalige statutair zaakvoerder
gevoerde bestuur.
b) De algemene vergadering besluit vanaf heden en voor onbepaalde duur te benoemen als niet-
statutaire bestuurders: voor een onbepaalde duur:
- voornoemde mevrouw VANDENBUSSCHE Lieve Maria Emiel, geboren te Geel op 26 februari
1980, wonende te 3945 Ham, Doornenboomlaan 9;
- voornoemde mevrouw VANDENBUSSCHE Sarah Rosette Frans, geboren te Balen op 25 januari
1989, wonende te 2491 Balen, Oosthamsesteenweg 81.
- voornoemde heer VANDENBUSSCHE Ivan Maurice Celine, geboren te Geel op 1 juni 1971,
wonende te 2491 Balen, Stotert 87;
- voornoemde heer VANDENBUSSCHE Gunter Julien Paula, geboren te Geel op 26 november 1972,
wonende 2491 Balen, Oosthamsesteenweg 74;
Hier allen aanwezig, verklaren zij voormelde functies te aanvaarden en verklaren zij dat niets zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van (statutair) bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De vennootschap telt derhalve op heden vijf (5) bestuurders.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is te: 2491 Olmen,
Oosthamsesteenweg 68.
OPGELET: Ingevolge administratieve hernummering zal vanaf 1 februari 2024 het adres van de zetel
gevestigd zijn te 2491 Balen (Olmen), Oosthamsesteenweg 116.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
De vennootschap LIBEROO BV, met zetel te 2260 Westerlo, De Merodedreef 100,
ondernemingsnummer 0555.683.405, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philip Wouters te Ham.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de
dato 30 november 2023 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie.