Ondernemingsnr : 0415957180
Naam
(voluit) : Fadec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvel (Dp) 43
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE:
NAAMSWIJZIGING – KAPITAALVERHOGING – OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING
NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op negen december
tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar “FAVHOY” en dit vanaf negen
december tweeduizend negentien.
2. Wijziging van het aantal aandelen om het kapitaal vanaf heden te laten vertegenwoordigen door
tweehonderd achtenvijftig (258) aandelen, zodat één (1) aandeel één/ tweehonderd achtenvijftigste
deel in het kapitaal vertegenwoordigt.
3. Verzaking door de bestaande eigenaar(s) van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot
inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in geld.
4. Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met vier miljoen euro (€ 4.000.000,00)
om het te bren-gen van drieënzestigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€
63.946,76) op vier miljoen drieënzestigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent
(€ 4.063.946,76) door de crea-tie van duizend vijfhonderd tweeënveertig (1.542) nieu-we aandelen,
waaraan dezelfde rechten en voorde-len verbon-den zijn als aan de bestaande aandelen, met een
fractie-waarde van elk één/duizendachthonderste van het kapitaal, en die zullen delen in het
resultaat vanaf heden.
Deze nieuwe aandelen moeten worden onderschreven in geld en volgestort wor-den ten belope van
de helft bij de inschrijving, aan de fractiewaarde van één/duizend achthonderste elk.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Vergoeding.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:
De verga-de-ring heeft vastgesteld en verzocht ondergetekende notaris akte te nemen van haar
besluit dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennoot-schap
effectief gebracht werd op vier miljoen drieënzestigduizend negenhonderd zesenveertig euro
zesenzeventig cent (€ 4.063.946,76) verte-gen-woor-digd door duizend achthonderd (1.800) aande-
len.
6. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van vorig agendapunt en publicatie van
onderhavige statutenwijziging:
Afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar maken van het
eigen vermogen van de vennootschap.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “FAVHOY”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Exploitatie van een landbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt daarin inbegrepen maar niet
limitatief : de teelt van granen (met uitzondering van rijst, peulvruchten, oliehoudende zaden,
groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen, eenjarige gewassen, boomvruchten en kleinfruit en
noten en oliehoudende vruchten;
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen en veeteelt;
Het fokken van paarden en andere paardachtigen.
- De groot- en detailhandel in auto’s. Reparatie van auto’s en motorfietsen;
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie in schepen en
luchtvaarttuigen.
- Administratieve en ondersteunende diensten, zoals de verhuur en lease van landbouwmachines en
–werktuigen en machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
- Vervaardiging van hijs- en hef- en transportwerktuigen, andere machines en apparaten voor
algemeen gebruik en werktuigen voor de landbouw en bosbouw;
Reparatie van producten van metaal, van machines, onderhoud van andere transportmiddelen, van
andere apparatuur en van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Winning van delfstoffen, zoals zand, grind, klei en kaoliën.
- Ontwikkeling van bouwprojecten en bouwrijp maken van terreinen.
- Het verlenen van advies, de bijstand en de consultancy in het algemeen en in het kader van alle
havenactiviteiten, op het vlak van transportmanagement, behandeling en transport in het algemeen
van goederen, en dit zowel aan bedrijven, privé personen als overheidsinstellingen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, administratie, marketing, productie,
productie en ontwikkeling, processing, arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding, public
relations en werknemers, marktonderzoek en het besturen van vennootschappen, dit alles in de
meest ruime betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en in het algemeen , alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en
negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen ofte beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan leningen en voorschotten verlenen
onder eender welke vorm of duur.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Activiteiten voor welke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunning of activiteitsattesten
zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap ontzegt zich
uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen en/of andere instituten zou onderworpen zijn.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen- als buitenland.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
woensdag van de maand juni om 19 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de Heer Lieven Van
Hoylandt, wonende te 2920 Kalmthout, Heuvel 43, die zijn opdracht aanvaardt.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
Luik B
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
11. Ontslag en herbenoeming van de statutair zaakvoerder als statutair bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Lieven Van Hoylandt, wonende te 2920 Kalmthout, Heuvel 43.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
13. Adres van de zetel.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2920 Kalmthout,
Heuvel 43.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL