Ondernemingsnr : 0643718130
Naam
(voluit) : BOUWHENDRICKXcommunications
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Van Lissumstraat 18A
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Het proces-verbaal, verleden voor Meester Jelle VAN HOVE, Notaris te Antwerpen op 9 mei 2019,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, luidt als volgt:
 
“Voor mij, meester Jelle VAN HOVE, notaris te Antwerpen, tweede kanton
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een vennootschap onder firma “BOUWHENDRIXCKXcommunications”, waarvan de zetel
gevestigd is te 2100 Antwerpen, Van Lissumstraat 18A.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE
0643.718.130 – RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
hierna “de vennootschap” genoemd.
    1.  HISTORIEK
[…]
    1.  Opening van de vergadering – samenstellIng van het bureau
De vergadering wordt geopend om 11u00, onder het voorzitterschap van mevrouw BOUW Josefien,
hierna genoemd, die tevens optreedt als secretaris. Gezien een gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.
    1.  Samenstelling van de vergadering – aanwezigheidslijst
[…]
Totaal: duizend (1000) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap.
    1.  Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
    1.  De voorzitter deelt mee dat er thans duizend (1000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend (1000) aandelen aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die een statutenwijziging inhouden en die
betrekking hebben op de omzetting van de vennootschap, ingevolge artikel 14:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de instemming van alle vennoten vereist om te
Luik B
worden aanvaard.
    4.  De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants
op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
    5.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    6.  De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
    1.  Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeenkomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
    1.  Wijziging maatschappelijke benaming van “BOUWHENDRICKXcommunications” in “Team
Monday”.
    2.  Toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 maart 2019.
    1.  Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het voorwerp van de
vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- communicatieadvies en ondersteuning bieden aan diverse doelgroepen, binnen diverse sectoren
zowel offline als online;
- Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, alsmede het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordiging van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.;
- Adviesbureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations
en communicatie;
- Overige zakelijke dienstverlening en bedrijvencentrum;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Diensten inzake onroerende goederen;
- Verhuur en exploitatie van onroerende goederen;
- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- Patrimoniumvennootschap en beheer van onroerende goederen
- Tussenpersoon in de handel;
- Publiciteitsonderneming;
- Reproductie van opgenomen media, maken van geluidsopnamen, geluidsopnamestudio’s en
uitgeverijen van geluidsopnamen;
- Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- Verhuring van divers roerend materiaal;
- Handel in menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten;
- Handelen, stockeren, produceren, omvormen, vervoeren, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, van materialen, producten en systemen;
- Online marketing / Digitale marketing / Social media marketing;
- Versturen van nieuwsbrieven voor klanten;
- Creëren van online en offline campagnes voor klanten met als doel om klantenbestand uit te
bereiden;
- Schrijven van blogberichten voor klanten en teksten voor andere diverse doeleinden;
- Online en offline adverteren en media buying;
- Webdesign / Webdevelopment / Applicaties maken;
- Fotografie in de breedste zin;
- Videografie en vliegen met drones, voor diverse online en offline doeleinden;
- Relaties met pers en influencers ;
- Grafische vormgeving en design van diverse dragers offline en online;
- Organiseren van evenementen en bouwen / construeren van beurstanden en of ander
promotiemateriaal;
- Ondersteuning bij nieuwe merken, producten, diensten;
- Community management, reputatie- en relatiemanagement;
Luik B
- Samenwerkingen tussen merken / bedrijven / overheden zowel nationaal als internationaal,
opvolgen, promoten en ondersteunen;
- Zelf journalistieke stukken schrijven met oog op publicatie in diverse (online) media;
- Leveren van diensten / medewerkers die een taak zullen uitvoeren voor een bepaalde klant.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onder-aanneming worden uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
    1.  Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
maart 2019.
    2.  Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31
maart 2019.
    3.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Ontslag van de statutaire zaakvoerders van de vennootschap onder firma.
    6.  Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
    7.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
    1.  VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De vennoten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd, verklaren dat alle aandelen aanwezig zijn. De
vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de onderwerpen van de agenda,
zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld
werden. Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering.
    1.  BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
eerste beslissing – wijziging maatschappelijke benaming
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming
te wijzigen van “BOUWHENDRICKXcommunications” in “Team Monday”.
tweede beslissing – toepassing bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Aangezien het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking is getreden op 1
mei 2019 zullen deze bepalingen van toepassing zijn op onderhavige akte.
derde beslissing – verslagen omzetting vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2019.
De vennoten erkennen of hebben erkend een afschrift van dit verslag, alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per 31 maart 2019 ontvangen te hebben en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede van de staat van activa en passiva worden aan de
notaris overhandigd. Kopij zal door hem bewaard blijven. Het origineel wordt mee neergelegd op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
vierde beslissing – uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden. Bijgevolg luidt het voorwerp
van de vennootschap als volgt:
Luik B
““De vennootschap heeft als voorwerp:
- communicatieadvies en ondersteuning bieden aan diverse doelgroepen, binnen diverse sectoren
zowel offline als online;
- Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, alsmede het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordiging van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.;
- Adviesbureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations
en communicatie;
- Overige zakelijke dienstverlening en bedrijvencentrum;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Diensten inzake onroerende goederen;
- Verhuur en exploitatie van onroerende goederen;
- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- Patrimoniumvennootschap en beheer van onroerende goederen
- Tussenpersoon in de handel;
- Publiciteitsonderneming;
- Reproductie van opgenomen media, maken van geluidsopnamen, geluidsopnamestudio’s en
uitgeverijen van geluidsopnamen;
- Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- Verhuring van divers roerend materiaal;
- Handel in menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten;
- Handelen, stockeren, produceren, omvormen, vervoeren, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, van materialen, producten en systemen;
- Online marketing / Digitale marketing / Social media marketing;
- Versturen van nieuwsbrieven voor klanten;
- Creëren van online en offline campagnes voor klanten met als doel om klantenbestand uit te
bereiden;
- Schrijven van blogberichten voor klanten en teksten voor andere diverse doeleinden;
- Online en offline adverteren en media buying;
- Webdesign / Webdevelopment / Applicaties maken;
- Fotografie in de breedste zin;
- Videografie en vliegen met drones, voor diverse online en offline doeleinden;
- Relaties met pers en influencers ;
- Grafische vormgeving en design van diverse dragers offline en online;
- Organiseren van evenementen en bouwen / construeren van beurstanden en of ander
promotiemateriaal;
- Ondersteuning bij nieuwe merken, producten, diensten;
- Community management, reputatie- en relatiemanagement;
- Samenwerkingen tussen merken / bedrijven / overheden zowel nationaal als internationaal,
opvolgen, promoten en ondersteunen;
- Zelf journalistieke stukken schrijven met oog op publicatie in diverse (online) media;
- Leveren van diensten / medewerkers die een taak zullen uitvoeren voor een bepaalde klant.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onder-aanneming worden uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
vijfde beslissing – verslagen omzetting vennootschap
Luik B
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door CVBA Conscius Bedrijfsrevisoren met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A,
bus 101, vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, bedrijfsrevisor, over de staat
waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart
2019. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van
het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2019 en het verslag
opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte en uittreksel van de akte ter
griffie worden neergelegd. De besluiten van het verslag van de heer Georges KOSLOWSKI,
bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“5. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31-03-2019, van VOF
BouwHendrickxCommunications, Van Lissumstraat 18A 2100 Deurne, aan een beperkt nazicht
onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BV.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-03-2019 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto
actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens voormelde staat bedraagt 31.661,70 EUR en is niet kleiner dan het in de
voormelde staat opgenomen kapitaal van 1.000,00 EUR.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden.
Sint-Niklaas op 8-05-2019
Conscius Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, Vennoot-Bedrijfsrevisor.”
zesde beslissing – omzetting vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma
werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer BTW
BE0643.718.130.
De omzetting geschiedt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 maart 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
zevende beslissing – aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, welke luiden als volgt:
“STATUTEN
A. Naam – Duur – Zetel – Doel
Artikel 1. Naam & vorm.
De vennootschap is een neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De naam luidt: “Team
Monday”.
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    1.  3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 2100 Antwerpen, Van Lissumstraat 18A.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- communicatieadvies en ondersteuning bieden aan diverse doelgroepen, binnen diverse sectoren
zowel offline als online;
- Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, alsmede het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
Luik B
enz.;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordiging van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.;
- Adviesbureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations
en communicatie;
- Overige zakelijke dienstverlening en bedrijvencentrum;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Diensten inzake onroerende goederen;
- Verhuur en exploitatie van onroerende goederen;
- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- Patrimoniumvennootschap en beheer van onroerende goederen
- Tussenpersoon in de handel;
- Publiciteitsonderneming;
- Reproductie van opgenomen media, maken van geluidsopnamen, geluidsopnamestudio’s en
uitgeverijen van geluidsopnamen;
- Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- Verhuring van divers roerend materiaal;
- Handel in menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten;
- Handelen, stockeren, produceren, omvormen, vervoeren, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, van materialen, producten en systemen;
- Online marketing / Digitale marketing / Social media marketing;
- Versturen van nieuwsbrieven voor klanten;
- Creëren van online en offline campagnes voor klanten met als doel om klantenbestand uit te
bereiden;
- Schrijven van blogberichten voor klanten en teksten voor andere diverse doeleinden;
- Online en offline adverteren en media buying;
- Webdesign / Webdevelopment / Applicaties maken;
- Fotografie in de breedste zin;
- Videografie en vliegen met drones, voor diverse online en offline doeleinden;
- Relaties met pers en influencers ;
- Grafische vormgeving en design van diverse dragers offline en online;
- Organiseren van evenementen en bouwen / construeren van beurstanden en of ander
promotiemateriaal;
- Ondersteuning bij nieuwe merken, producten, diensten;
- Community management, reputatie- en relatiemanagement;
- Samenwerkingen tussen merken / bedrijven / overheden zowel nationaal als internationaal,
opvolgen, promoten en ondersteunen;
- Zelf journalistieke stukken schrijven met oog op publicatie in diverse (online) media;
- Leveren van diensten / medewerkers die een taak zullen uitvoeren voor een bepaalde klant.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onder-aanneming worden uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening duizend
euro (€ 1.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
C. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,
geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
Luik B
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
D. Bestuur - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
Luik B
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
F. BOEKJAAR – Winstverdeling - RESERVES
Luik B
Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
G. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. algemene maatregelen
Artikel 26.Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
achtste beslissing: ontslag statutaire zaakvoerders
De vergadering aanvaardt met eenparigheid het ontslag van de hierna vermelde zaakvoerder van de
vennootschap onder firma: Mevrouw Josefien BOUW, voornoemd.
negende beslissing: benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de besloten vennootschap:
    •  mevrouw BOUW Josefien, voornoemd; en
    •  de heer SOUMANG Edwin, geboren te Beek (Nederland) op 6 april 1977, wonende te 6041 MN
Roermond, Den Horst 9, Nederland.
Mevrouw Bouw aanvaardt haar mandaat, en bij sterkmaking ook dat van de heer Soumang, en zij
bevestigt dat geen van beiden getroffen is door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
tiende beslissing: coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
    1.  Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Luik B
    1.  Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om 12u.
SLOT VAN DE AKTE
[…]
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jelle Van Hove, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte, verslag bestuursorgaan, staat activa en passiva, verslag
bedrijfsrevisor, bijzonder verslag zaakvoerder, coördinatie van statuten.