Ondernemingsnummer :
0676940234
Benaming :
(voluit) :
van der Valk Hotel Beveren
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gentseweg(BEV) 280
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren
op 18 juli 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN DER VALK HOTEL BEVEREN”,
waarvan de zetel gevestigd is te 9120 Beveren, Gentseweg 280, BTW BE0676.940.234, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit - kapitaalverhoging door inbreng in natura
Verslag zaakvoerders
De vergadering heeft kennis genomen van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de
zaakvoerders;
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering heeft kennis genomen van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK –
CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te
8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent, afdeling Oostende, hier
vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te
8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners,
betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 313 W.Venn, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering
verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels
opdrachtbrief dd. 12 juli 2019.
Oordeel zonder voorbehoud:
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat :
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is in het kader van de hiervoor beschreven verrichting en dat de
waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal
en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 8.349 nieuwe aandelen van de BVBA “VAN DER
VALK HOTEL BEVEREN”, zonder vermelding van nominale waarde.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
Luik B
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te
worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de BVBA “VAN DER VALK HOTEL
BEVEREN”, te Beveren en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 15 juli 2019 door “Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens
Bedrijfsrevisoren”, afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, vennootschap onder de vorm van een CVBA,
vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor”.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging 
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
achthonderd vierendertigduizend negenhonderd euro (€ 834.900,00) om het kapitaal te brengen van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) op negenhonderd vierendertigduizend negenhonderd euro (€
934.900,00), door de hierna beschreven inbreng in natura (aandelen), mits creatie en uitgifte van
achtduizend driehonderdnegenenveertig (8.349) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achthonderd
vierendertigduizend negenhonderd euro (€ 834.900,00).
Beschrijving van de ingebrachte aandelen
De heer Tim Etienne Anna vAN dER VALK, geboren te Beveren op vijftien juli negentienhonderd
achtentachtig, wonende te 9120 Beveren, Gentseweg 306, heeft verklaard de hierna beschreven
aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:
1/ de volle eigendom van vierhonderdvierenzeventig (474) aandelen op naam, genummerd van 475
tot en met 711 en van 2.228 tot en met 2.464 van de naamloze vennootschap “VAN DER VALK
BEVEREN”, met zetel te 9120 Beveren, Gentseweg 280, BTW BE 0416.325.186, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, met een globale waarde van afgerond achthonderdtwintig duizend
vierhonderd euro (€ 820.400,00).
De naamloze vennootschap “VAN DER VALK BEVEREN” werd opgericht onder de benaming
“MOTEL-CAFE-RESTAURANT BEVEREN”, bij akte verleden voor notaris Charles Sluyts te
Antwerpen op 28 april 1976, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
25 mei daarna, onder nummer 1662-12.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Vincent Lesseliers op 20 juli 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7
augustus daarna, onder nummer 18122469;
2/ de volle eigendom van vijftig (50) aandelen op naam, genummerd van 51 tot en met 75 en van 237
tot en met 261 van de naamloze vennootschap “VAN DER VALK LEASE”, met maatschappelijke
zetel te 9120 Beveren, Gentseweg 280, BTW BE 0471.375.062, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
met een globale waarde van veertienduizend vijfhonderd euro (€ 14.500,00).
De naamloze vennootschap “VAN DER VALK LEASE” werd opgericht bij akte verleden voor notaris
Paul Lammens te Melsele op 30 november 1999, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 15 december daarna, onder nummer 991215-232 en waarvan de statuten
tot op heden niet werden gewijzigd.
Verklaring van de inbrenger
De heer Tim vAN dER VALK heeft verklaard rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en
bevestigt deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrenger heeft verklaard dat de statuten van
de vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van
aandelen niet belemmeren en dat hij niet gebonden is door enige aandeelhoudersovereenkomst.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:
1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden
en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen van dragen.
2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de
dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit
te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op het vorige boekjaar enkel toekomen
aan de vennootschap.
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, pand of beslag.
4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van
huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder
artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de
Luik B
vennootschap zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94
en 171, 4° van het W.I.B. 92 ten laste gelegd van de inbrenger, te dragen en te betalen.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, is uitdrukkelijk
aanvaard geworden en bedragen achthonderdvierendertig duizend negenhonderd euro (€
834.900,00), zijnde de nominale waarde van voormelde inbrengen.
Vergoeding voor de inbreng in natura
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, heeft beslist dat voormelde inbrengen in
natura worden vergoed door toekenning, aan de inbrenger ervan, van in totaal achtduizend
driehonderdnegenenveertig (8.349) nieuwe kapitaalsaandelen op naam zonder nominale waarde
(identiek aan de bestaande aandelen), uitgegeven aan de globale prijs van achthonderd
vierendertigduizend negenhonderd euro (€ 834.900,00).
Tweede besluit - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
Vaststelling door de vergadering dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat
het kapitaal van de vennootschap thans negenhonderd vierendertigduizend negenhonderd euro (€
934.900,00) bedraagt, vertegenwoordigd door negenduizend driehonderdnegenenveertig (9.349)
aandelen.
Derde besluit – aanpassing statuten aan voorgaande besluiten.
Beslissing van de vergadering om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, met name de
eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd vierendertigduizend negenhonderd euro (€
934.900,00) en wordt vertegenwoordigd door negenduizend driehonderdnegenenveertig (9.349)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Vierde besluit - opdracht tot coördinatie – machten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Tot bijzondere gevolmachtigden worden aangesteld, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde
de Larochelaan 19A, met name mevrouw Liesbeth De Bruyne; mevrouw Shauni Hermie en mevrouw
Melissa Verhoeven.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent Lesseliers
Notaris te 9120 Beveren