Ondernemingsnr : 0838207781
Naam
(voluit) : UGOCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varenweg 12
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 17 oktober 2023, blijkt dat de besloten vennootschap “UGOCON”, met maatschappelijke
zetel te 2590 Berlaar, Varenweg 12, volgende besluiten genomen heeft:
 
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij  in totaal
veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschapbeslist met eenparigheid van stemmen
de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als In het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-De studie, consultancy (IT-consultancy), design, integratie, ontwikkeling, oplevering en operationele
ondersteuning binnen het domein van informaticasystemen en netwerken;
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle informaticaproducten en —materieel , software,
hardware en netwerkproducten, alsmede van alle diensten binnen dit kader : studie, raadgever,
ontwikkelingen, installatieproducten, integratie van producten, ondersteuning;
-Het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
-Informatiekantoor;
-(Industrial) management en engineering consultancy;
-Het geven van opleidingen in de informatica;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het stellen
van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
daaronder begrepen:
de aan- en verkoop, de oprichting en iedere verwerving en vervreemding, onroerende leasing, de
huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de verkaveling, de procuratie van
onroerende goederen en de onroerende leasing;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; het stellen van
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, zoals aandelen,
obligaties en allerhande waardepapieren.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen
samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig
doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel
van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 286 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Het organiseren en algemeen ondersteunen van vakantieverblijven, onder meer: gites,
vakantiewoningen en appartementen, alsook vakantieverblijven voor kort verblijf.
Het verlenen van rechtskundige dienstverlening in alle mogelijke takken van het recht en eender van
welke ondersteuning die hierbij kan gegeven worden.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
    1.  NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «UGOCON».De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
    1.  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    1.  VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als In het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening;
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-De studie, consultancy (IT-consultancy), design, integratie, ontwikkeling, oplevering en operationele
ondersteuning binnen het domein van informaticasystemen en netwerken;
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle informaticaproducten en —materieel , software,
hardware en netwerkproducten, alsmede van alle diensten binnen dit kader : studie, raadgever,
ontwikkelingen, installatieproducten, integratie van producten, ondersteuning;
-Het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
-Informatiekantoor;
-(Industrial) management en engineering consultancy;
-Het geven van opleidingen in de informatica;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het stellen
van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
daaronder begrepen:
de aan- en verkoop, de oprichting en iedere verwerving en vervreemding, onroerende leasing, de
huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de verkaveling, de procuratie van
onroerende goederen en de onroerende leasing;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; het stellen van
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, zoals aandelen,
obligaties en allerhande waardepapieren.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken, uit:
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven.
Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel
van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 286 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Het organiseren en algemeen ondersteunen van vakantieverblijven, onder meer: gites,
vakantiewoningen en appartementen, alsook vakantieverblijven voor kort verblijf.
Het verlenen van rechtskundige dienstverlening in alle mogelijke takken van het recht en eender van
welke ondersteuning die hierbij kan gegeven worden.
    1.   DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
 
    1.  INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
 
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
    1.  BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
(…)
18. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
    1.  ALGEMENE VERGADERING
 
    1.  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
    1.  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
    1.  BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december  van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goed-keuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
-----------------------------------
* VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te
bevestigen:
    •  Mevrouw Kristel Meeusen, voornoemd.
    •  De heer Ken Aerts, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* ZEVENDE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar,
Varenweg 12
* ACHTSTE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De aandeelhouders dragen aan de bestuurder(s), en zoveel als nodig ook aan ondergetekende
notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst van de statuten,
zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.