Ondernemingsnr : 0860621810
Naam
(voluit) : ECO CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Losweg 26
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 9 december
2021, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "ECO CONSTRUCT" , met zetel te 9971 Kaprijke
(Lembeke), Warande 8, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met zes maanden en het dus te laten lopen
tot 30 juni 2022.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 01 juli van elk jaar en
eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Bijgevolg wordt artikel 23 aangepast als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli
en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.”
Vierde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand
december om 10 uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten aangepast als volgt: “Ieder jaar wordt een
gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag
Luik B
van de maand december, om 10 uur.”
Vijfde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 30 december
2020, pas af te sluiten op 30 juni 2022.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2022, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
december 2023.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ECO CONSTRUCT". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
 5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
 
 6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Fabricatie, onderhoud en herstelling, groot- en kleinhandel in airconditioning,
verluchtingsapparatuur, verwarmingsapparatuur, koel- en vriestoestellen, alsmede alle andere
klimaat- en temperatuursregeling;
- Advies en studiebureel in alle technische aangelegenheden;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingen, uitvoeren van alle metaalconstructies, alle
schoonmaak- en onderhoudswerken, alle electriciteits- en loodgieterijwerken;
Luik B
- De inrichting van horecapanden;
- Alle verbouwingswerken en inrichtingen voor woningen, kantoor en bedrijfsruimten.
- Projectontwikkeling, de bouwpromotie en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende
goederen;
- Het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;
- Het inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor
vereist is;
- Makelaardij in onroerende goederen en verzekeringen;
- Het uitvoeren van alle bouwwerken en renovatiewerken;
- De groothandel, import en export in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie
alsmede de vrachtopslag en behandeling van deze goederen in de ruimste zin van het woord; onder
meer bouwmaterialen;
- De kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotsmiddelen
niet overheersen;
- Transportonderneming ter land, over het water en in de lucht. Opslag en overslag van goederen;
- Studiebureel voor fiscale, commerciële en sociale zaken;
- Expeditie;
- Het uitbaten van horecazaken in de ruimste zin van het woord;
- Alle informaticawerkzaamheden;
- De handel in en het herstellen van allerlei motorvoertuigen;
- De uitbating van bakkerijen en slagerijen;
- Vleesgroothandel en vleesverwerking;
- Schoonmaakbedrijf;
- Verhuur van alle soorten motorvoertuigen;
- Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Advies en bijstand aan de bedrijfswereld en particulieren onder meer op het gebied betreffende
bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations, communicatie, manage-mentactiviteiten, algemene
auditactiviteiten, planning, organisatie en toezicht; human resources
- Het uitoefenen van een kabinet toegepaste psychologie, trainings- en coachingtechnieken
- Het uitoefenen van bestuursfuncties in de ruimste zin in andere vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles voor zover de vennootschap voldoet aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen met
betrekking tot de gereglementeerde beroepen en activiteiten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle commerciële, financiële burgerlijke
handels roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit
te breiden of te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Luik B
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op eerste vrijdag van de maand december, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer DE SUTTER Danny, wonend te 9971 Kaprijke (Lembeke), Warande 8,
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9971 Kaprijke
(Lembeke), Warande 8.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.