Ondernemingsnr : 0685 567 195
Naam
Frapeja Invest
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v d zetel: 9000 Gent - Meulesteedsesteenweg 7
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 23/09/2024, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt
dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen aanvaard:
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
- Marijke De Baere. Haar mandaat gaat in op 20/06/2024 en is van onbepaalde duur, met de machten zoals
opgenomen in de statuten van de vennootschap.
- De Heer Jan Van Gansbeke. Het mandaat gaat in vanaf 23/09/2024 en is voor onbepaalde duur, met de
machten zoals opgenomen in de statuten van de vennootschap.
- De Heer Pepijn Van Gansbeke. Het mandaat gaat in vanaf 23/09/2024 en is voor onbepaalde duur, met
de machten zoals opgenomen in de statuten van de vennootschap.
De mandaten van de zopas benoemde betuurders is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar
niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie
en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of
schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te
ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun
relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een
sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t.
de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen,
en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vanbeveren Sylvia
gevolmachtigde
Hierbij neergelegd de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd.20/06/2024.