Ondernemingsnr : 0740764254
Naam
(voluit) : RSG WERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 13
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 01.02.2021 GEHOUDEN OP
DE  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OM 17.30 UUR.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig; de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.
I. Voorafgaandelijke uiteenzetting
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mijnheer Schoonjans Angelo. De
voorzitter is eveneens secretaris en stemopnemer. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of
vertegenwoordigd en bevestigen hierdoor dat zij regelmatig tot deze vergadering werden
uitgenodigd. De algemene vergadering kan rechtsgeldig over de punten van de dagorde beslissen.
Er wordt bevestigd dat de vergadering als bijzondere algemene vergadering bijeenkomt.
Opsomming der agendapunten
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te
beslissen over het enige agendapunt:
1. Benoeming bestuurder
2. Ontslag bestuurder
3. Zetelverplaatsing
4. Verlening volmacht externe accountant
 
Beraadslaging - Stemming
1. Benoeming bestuurder
a. De heer SCHOONJANS Ronny Emiel Albert, geboren te Ninove op zes maart negentienhonderd
zestig, wonende te 1380 Lasne, Avenue Pierre Minuit 10 als bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf 01-01-2021.
2. Ontslag van De heer SCHOONJANS Angelo, geboren te Ninove op dertien oktober
negentienhonderd drieëntachtig, te 2970 Schilde, Gillès de Pélichylei 92, als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 01-01-2021.
3. Beslissing om in overeenstemming met artikel 2 van de statuten, om de maatschappelijke zetel te
verplaatsen van Oude baan 13, 2250 Waarloos naar Pegasuslaan 5 te 1831 Machelen met ingang
vanaf 01-01-2021.
4. Verlening volmacht externe accountant
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg
1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp,
wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5A,
9230 Wetteren, en mevrouw Tuuli De Smet, wonende te Leihoekstraat 8, 9870 Machelen, samen of
ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties
zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie
van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en
bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op
Luik B
vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te
stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met
de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met
genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige
vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal
secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag,
verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der
Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de
oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen genomen.
Slotverklaring
De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 18u00.
 
De voorzitter
Schoonjans Angelo