Ondernemingsnr : 0716 637 384
Naam
(voluit) : FERMIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2570 Duffel, Rechtstraat 119
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - ONTSLAG
BESTUUR- INVEREFFENINGSTELLING - AFSLUITING VEREFFENING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2: 80 WVV
Er blijkt uit een akte verleden op 13 september 2024, voor Anne-Marie Coussement, notaris met
standplaats te Duffel, dat de buitengewone algemene vergadering van de "Besloten Vennootschap
FERMIUM", met zetel te 2570 Duffel, Rechtsraat 119, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder het nummer 0716.637.384, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Bijzonder verslag van de bestuurders - staat actief en passief
De partijen verklaren dat zij kennis hebben genomen van het bijzonder verslag van de bestuurders van de
vennootschap, de dato 9 september 2024, waarin het voorstel tot ontbinding wordt voorgelicht. De
vennootschap wordt ontbonden om de hierna vermelde redenen: "Het bestuursorgaan verklaart dat het de
bedoeling is om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen aangezien alle activiteiten werden stopgezet
en de vennootschap onvoldoende economische bestaansreden meer heeft. Er worden in de komende jaren
namelijk geen nieuwe activiteiten meer voorzien."
Bij het verslag van de bestuurder werd een staat van actief en passief per 3 september 2024 gevoegd. De
vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag. De partijen verklaren kennis te
hebben genomen van het gezegde verslag en keuren dit verslag goed.
De partijen verklaren dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald, of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd.
Tweede beslissing: Controleverslag van de bedrijfsrevisor/extern accountant - staat actief en passief
De partijen ver-klaren, dat er naar aanleiding van de voorgenomen ontbinding, en gezien er geen
commissaris diende te worden opgesteld, een controleverslag werd opge-maakt door de bedrijfsrevisor zoals
vermeld hiervoor, met vermelding of de toestand van de vennootschap in de staat van actief en passief per 3
september 2024, welke eraan werd gehecht, op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. De
vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.
De partijen verklaren kennis te hebben genomen van het gezegde verslag en gemelde staat van actief en
passief en verklaart deze goed te keuren.
Derde beslissing: diverse verklaringen van de bestuurder en aandeelhouder
De vergadering stelt vast dat:
- er uit de voorgelegde staat van actief en passief blijkt dat er geen schulden meer zijn tegenover
derden/de nodige gelden werden geconsigneerd;
- de bestuurder verklaard heeft dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze opgenomen in
voormelde staat van actief en passief en er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan, enerzijds, tussen de
datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van onderhavige algemene
vergadering en na de opmaak van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, anderzijds;
- de bestuurder verklaard heeft er op gewezen te zijn dat, bij gebreke van benoeming van vereffenaars,
het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
De vergadering beslist dientengevolge met eenparigheid van stemmen:
- de verdeling opgenomen in het verslag van de bestuurders, evenals desgevallend de berekening van
enerzijds de in te houden roerende voorheffing en anderzijds het netto-aandeel van de enige aandeelhouder
in de vereffening goed te keuren.
- de aandeelhouder, hoger vermeld, desgevallend te gelasten met de betaling van de roerende
voorheffing.
De vergadering besluit om de vennootschap voortijdig te ontbinden, zodat de vennootschap in vereffening
treedt.
De algemene vergadering beslist om geen vereffenaar aan te duiden.
Vervolgens verklaarde de bestuurder dat de vennootschap heden geen onroerende goederen of
belangrijke kapitaalgoederen bezit. Naar zijn mening is er geen nood meer om de vennootschap te laten
voorbestaan voor de noden van de vereffening.
De vergadering besluit dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is. De nog aanwezige actief
bestanddelen komen toe aan de aandeelhouder.
De boeken en bescheiden van voormelde vennootschap zullen met ingang van heden ten minste vijf jaar
bewaard blijven te 2570 Duffel, Rechtstraat 119.
Vijfde beslissing: goedkeuring van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed.
Zesde beslissing: Ontslag en décharge aan de bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de bestuurders, te weten de heren VAN DROMME en
COOSEMANS, ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, van rechtswege ontslagnemend zijn en
verleent hen kwijting voor het door hen uitgeoefende mandaat, zonder enig voorbehoud.
Zevende beslissing: bewaring boeken en bescheiden
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan.
De boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en ten minste vijf (5) jaar worden
bewaard op het volgende voornoemde adres: 2570 Duffel, Rechtstraat 119.
Achtste beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer COOSEMANS, hoger vermeld;
met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip doorhaling van het KBO-nummer, RSZ-nummer en andere erkeninningen.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Getekend Anne-Marie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd :
-Afschrift van de akte;
-Beslissing bestuurders ;
-Verslag bedrijfsrevisor.