Ondernemingsnr : 0465415896
Naam
(voluit) : T.E.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bloemenlaan 2
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 9 maart 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'T.E.V. ' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om artikel 20 van de statuten inzake vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen (zoals hierna voorzien in de nieuwe statuten) door te voorzien dat de
vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt door één enkele bestuurder.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
VORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "T.E.
V.”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Het verlenen van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanciële en administratieve diensten, adviezen
en bijstand. Als aanwijzend zonder daarom beperkend te zijn kan deze dienstverlening, advisering en
bijstand onder meer betrekking hebben op : administratie en organisatIe, interne controle,
secretariaatswerken, raadgevingen inzake recht, handel en marketing, administratieve organisatie,
budgetcontrole, enzovoort.
    2.  Het beheer, directie, coördinatie, leiding en toezicht over vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen en hun activiteiten De vennootschap mag mandaten van bestuur aanvaarden.
    3.  Het stellen, aanvaarden, verlenen, uitvoeren van alle verrichtingen van mandaat, van beheer
over, van commissie aangaande, van beleggen van, van dienstverlening in verband let, alle
Luik B
welkdanige roerende goederen.
    4.  De vennootschap mag in het kader van beheer van haar patrimonium leningen en
kredietopeningen van gelijk welke aard verlenen en toestaan met uitzondering van de
gereglementeerde, ten voordele van vennootschappen, ondernemingen en personen.
De vennootschap mag hiervoorgaande verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening
en in opdracht van derden of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van
derden, zo in binnen- als in buitenland.
Zij mag alle financiële, economische, technische, administratieve, boekhoudkundige, juridische,
roerende en onroerende , commerciële en industriële verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met hogervermeld voorwerp of van aard zijn
de verwezenlijking ervan te handhaven, te bevorderen of te ontwikkelen.
Zij mag ondermeer alle welkdanige roerende waarden,, goederen en onroerende goederen, en
diensten aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren,
valoriseren, in leasing nemen of geven. Dat behelst onder meer octrooien, brevetten, methoden,
systemen, merken, knowhow, licenties, machines, materieel en outillage.
Zij mag ondermeer beleggen in roerende waarden, participaties nemen in, investeren in, oprichten
van vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, instellingen van gelijk welke aard en onder
gelijk welke vorm.
De vennootschap mag haar eigen patrimonium ontwikkelen en in het kader daarvan haar goederen
verhuren.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de bedrijvigheid te bevorderen.
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van belang zijn voor dat van de vennootschap .
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00),
vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
(…)
BEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
VERTEGENWOORDIGING
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Luik B
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, is de
vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de
vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
DAGELIJKS BESTUUR
    1.  raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTAANWENDING
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
 
ONTBINDING -VEREFFENING
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit – ontslag en benoeming
Luik B
bekrachtiging mandaat bestuurders
De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de benoeming als bestuurder van mevrouw Els
Van Den Broucke en van de naamloze vennootschap “Broucks” (voorheen “Weverij
Vandenbroucke”), met zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Vichteplaats 64, BTW BE0405.449.706, RPR
Gent afdeling Kortrijk en met als vaste vertegenwoordiger Thijs Van Den Broucke voornoemd, met
ingang van 16 juni 2021 zoals opgenomen in de notulen van de algemene vergadering van 16 juni
2021.
De vergadering neemt akte van het einde mandaat met ingang van 16 juni 2021 van mevrouw Erna
Vanden Bossche, wonende te 9690 Kluisbergen, Bloemenlaan 2, nationaal nummer 45122634006
en de heer Thijs Van Den Broucke voornoemd.
ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van
gewoon bestuurder :
- de naamloze vennootschap “Broucks” (voorheen “Weverij Vandenbroucke”), met zetel te 8570
Anzegem (Vichte), Vichteplaats 64, BTW BE0405.449.706, RPR Gent afdeling Kortrijk en met als
vaste vertegenwoordiger Thijs Van Den Broucke voornoemd,
- mevrouw Els Van Den Broucke
Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming bestuurders
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot nieuwe bestuurders :
- de besloten vennootschap “LENOTH”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Bloemenlaan 16,
ondernemingsnummer 0783.199.081 en met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
BROUCKE, Thijs Romain Georges, geboren te Waregem op 30 juli 1979, wonende te 9690
Kluisbergen, Bloemenlaan 16.
- de besloten vennootschap “OLHELBA”, met zetel te 8553 Otegem (Zwevegem), Scheldestraat 56,
ondernemingsnummer 0783.199.180 en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN DEN
BROUCKE, Els Erna Magdalena, geboren te Waregem op 23 mei 1974, wonende te 8553
Zwevegem (Otegem), Scheldestraat 56.
hier aanwezig en die aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één
bestuurder.
Vijfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Vichteplaats 64.
Zesde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten