Ondernemingsnr : 0524775047
Naam
(voluit) : Hendrik Vermeulen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heideplaats 5
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Hendrik Vermeulen”, met zetel te 2845 Niel, Heideplaats 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0524.775.047,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, 28 mei 2020, dragende de
registratiemelding: “Blad(en): 5, Verzending(en): 0, Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 02 juni 2020, Register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 10788,
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger”, dat met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 26 mei 2020 betreffende de hierna vermelde uitbreiding
van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot uitbreiding van het voorwerp door:
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging aan punt “D.) Andere activiteiten
zoals daar zijn” van de volgende bepalingen:
-Algemene timmerwerken en schrijnwerken alsmede het aannemen en uitvoeren van alle werken in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met schrijnwerk, timmerwerk en bouwafwerking, zowel
binnen- als buitenafwerking en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan;
-De groothandel en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer, de vervaardiging,
de levering, de plaatsing, de montage en de herstelling van schrijnwerk, zowel in hout of kunststof als
in metaal, zowel binnen- als buitenschrijnwerk, waaronder onder meer maar niet uitsluiteind: deuren,
ramen, kozijnen, luiken, rolluiken, zonneweringen, jaloezieën, lamellen, plinten, afsluitingen, hekken,
traliewerk, poorten, garagepoorten, schuifdeuren, verplaatsbare wanden, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen.
-De groothandel en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer, de vervaardiging,
de levering, de plaatsing, de montage en de herstelling van meubels in alle materialen, waaronder
onder meer maar niet uitsluitend: stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels, keuken- en
badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels en overige
meubels, alle onderdelen van meubels, evenals alle artikelen voor verlichting en wooninrichting;
-Alle werken van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en grondwerken,
waterbouw en wegenwerken, metsel en betonwerken, dakwerken, invoegen en reinigen van gevels,
schrijnwerk (binnen en buiten), vloeren en betegelen van muren, ramen en deuren, chapes,
plafonneer en pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, klimaatregeling en ventilatie, sanitaire
installaties,
-De installatie van tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enzovoort, de installatie van
Luik B
garagepoorten, luiken, traliewerken, hekken, enzovoort, de installatie van deuren,
-Schilderwerken,
-Het oprichten/optrekken van allerlei gebouwen in de ruimste zin van het woord,
-Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
-Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen,
-Aanleg en onderhoud en handel van zwembaden en zwemvijvers en tuinartikelen in het algemeen,
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de uitvoer, invoer en transit, de vertegenwoordiging,
de commissie, de behandeling, de fabricage, het vervoer, de conditionering en het opslagen, het
huren en verhuren van verhandelbare goederen allerhande, onder meer maar niet uitsluitend:
Bouwmaterialen in het algemeen,
Machines,
Producten en grondstoffen;
Rollend materieel, toebehoren en onderdelen;
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.),
-Het vervoer in binnen- en buitenland van alle goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden; de taken van commissionair-expediteur bij vervoer, vervoercommissionair,
vervoermakelaar en tussenhandelaar;
-De uitbating van een garage;
-Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden;
-Het beheer en de valorisatie van deze participaties;
-De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de terbeschikkingstelling en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; zij mag deze goederen eveneens in
hypotheek geven.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
De omschrijving van het voorwerp zal bijgevolg voortaan integraal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A)Administratie, management en consulting activiteiten, zoals daar zijn:
-Het opzetten en ontwikkelen van algemene management strategieën,
-Business management consulting en management ondersteuning,
-Het opzetten en implementeren van organisatie- en projectstructuren (Organizational Design),
-Het opzetten en de ondersteuning bij grote veranderingsprojecten,
-Project management ondersteuning en implementatie,
-Het ontwikkelen van systemen, hard- en software architecturen en ICT strategieën,
-De opleiding en management ondersteuning,
-Allerhande diensten met betrekking tot management, marketing en computing,
-De selectie en rekrutering,
-Interim management,
-De ontwikkeling van hard- en software, alsmede het uitwerken van specifieke toepassingen; de aan-
en verkoop, de ontwikkeling en productie van hard- en software, alsmede alle nodige toebehoren
terzake; het verstrekken van algemeen advies en de studie met betrekking tot hard- en software in
concrete toepassing. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van nijverheid en het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, marketing,
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten, het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname.
B)Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
C)Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend zakelijke dienstverlening, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen in
diverse sectoren.
D)Andere activiteiten zoals daar zijn:
Luik B
-Het verhuren van vaartuigen, vliegtuigen en voertuigen,
-De huur, de productie, de verhuur, de verkoop van audiovisuele producten,
-De tussenpersoon in de handel,
-Het ter beschikking stelle van vergaderruimten, de organisatie van banketten,
-Het organiseren van management evenementen met of zonder drank- of voedseldistributie,
-Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten van directeur, beheerder of Bestuurder, met
inbegrip van deze van vereffenaar,
-Het nemen van participaties onder eender welke vorm en het uitoefenen van mandaten van
bestuurder in andere vennootschappen, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen,
-Het uitoefenen van functies van bedrijfsleiding (management), alsook diensten in de
informaticasector zoals, maar niet beperkt tot, begeleiding (IT consultancy), project beheer,
programmatie en opleiding geven,
-Het realiseren van projecten,
-Het verstrekken van adviezen en diensten op organisatorisch en functioneel vlak,
-Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake informatica, telecom, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, opleiding, documentatie en publicatie over technische aangelegenheden.
-Algemene timmerwerken en schrijnwerken alsmede het aannemen en uitvoeren van alle werken in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met schrijnwerk, timmerwerk en bouwafwerking, zowel
binnen- als buitenafwerking en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan;
-De groothandel en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer, de vervaardiging,
de levering, de plaatsing, de montage en de herstelling van schrijnwerk, zowel in hout of kunststof als
in metaal, zowel binnen- als buitenschrijnwerk, waaronder onder meer maar niet uitsluiteind: deuren,
ramen, kozijnen, luiken, rolluiken, zonneweringen, jaloezieën, lamellen, plinten, afsluitingen, hekken,
traliewerk, poorten, garagepoorten, schuifdeuren, verplaatsbare wanden, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen.
-De groothandel en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer, de vervaardiging,
de levering, de plaatsing, de montage en de herstelling van meubels in alle materialen, waaronder
onder meer maar niet uitsluitend: stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels, keuken- en
badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels en overige
meubels, alle onderdelen van meubels, evenals alle artikelen voor verlichting en wooninrichting;
-Alle werken van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en grondwerken,
waterbouw en wegenwerken, metsel en betonwerken, dakwerken, invoegen en reinigen van gevels,
schrijnwerk (binnen en buiten), vloeren en betegelen van muren, ramen en deuren, chapes,
plafonneer en pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, klimaatregeling en ventilatie, sanitaire
installaties,
-De installatie van tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enzovoort, de installatie van
garagepoorten, luiken, traliewerken, hekken, enzovoort, de installatie van deuren,
-Schilderwerken,
-Het oprichten/optrekken van allerlei gebouwen in de ruimste zin van het woord,
-Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
-Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen,
-Aanleg en onderhoud en handel van zwembaden en zwemvijvers en tuinartikelen in het algemeen,
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de uitvoer, invoer en transit, de vertegenwoordiging,
de commissie, de behandeling, de fabricage, het vervoer, de conditionering en het opslagen, het
huren en verhuren van verhandelbare goederen allerhande, onder meer maar niet uitsluitend:
Bouwmaterialen in het algemeen,
Machines,
Producten en grondstoffen;
Rollend materieel, toebehoren en onderdelen;
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.),
-Het vervoer in binnen- en buitenland van alle goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden; de taken van commissionair-expediteur bij vervoer, vervoercommissionair,
vervoermakelaar en tussenhandelaar;
-De uitbating van een garage;
-Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden;
-Het beheer en de valorisatie van deze participaties;
-De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
Luik B
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de terbeschikkingstelling en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; zij mag deze goederen eveneens in
hypotheek geven.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (14 260,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het vast kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6 200,00 EUR), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, met uitzondering van voormelde
uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, met uitzondering van voormelde
uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Hendrik Vermeulen”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2845 Niel, Heideplaats 5.
Duur van de vennootschap
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari  en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A)Administratie, management en consulting activiteiten, zoals daar zijn:
-Het opzetten en ontwikkelen van algemene management strategieën,
-Business management consulting en management ondersteuning,
-Het opzetten en implementeren van organisatie- en projectstructuren (Organizational Design),
-Het opzetten en de ondersteuning bij grote veranderingsprojecten,
-Project management ondersteuning en implementatie,
-Het ontwikkelen van systemen, hard- en software architecturen en ICT strategieën,
-De opleiding en management ondersteuning,
-Allerhande diensten met betrekking tot management, marketing en computing,
-De selectie en rekrutering,
-Interim management,
-De ontwikkeling van hard- en software, alsmede het uitwerken van specifieke toepassingen; de aan-
en verkoop, de ontwikkeling en productie van hard- en software, alsmede alle nodige toebehoren
terzake; het verstrekken van algemeen advies en de studie met betrekking tot hard- en software in
concrete toepassing. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van nijverheid en het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, marketing,
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten, het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname.
B)Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
C)Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend zakelijke dienstverlening, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen in
diverse sectoren.
D)Andere activiteiten zoals daar zijn:
-Het verhuren van vaartuigen, vliegtuigen en voertuigen,
-De huur, de productie, de verhuur, de verkoop van audiovisuele producten,
-De tussenpersoon in de handel,
-Het ter beschikking stelle van vergaderruimten, de organisatie van banketten,
-Het organiseren van management evenementen met of zonder drank- of voedseldistributie,
-Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten van directeur, beheerder of Bestuurder, met
inbegrip van deze van vereffenaar,
-Het nemen van participaties onder eender welke vorm en het uitoefenen van mandaten van
bestuurder in andere vennootschappen, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen,
-Het uitoefenen van functies van bedrijfsleiding (management), alsook diensten in de
informaticasector zoals, maar niet beperkt tot, begeleiding (IT consultancy), project beheer,
programmatie en opleiding geven,
-Het realiseren van projecten,
-Het verstrekken van adviezen en diensten op organisatorisch en functioneel vlak,
-Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake informatica, telecom, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, opleiding, documentatie en publicatie over technische aangelegenheden.
-Algemene timmerwerken en schrijnwerken alsmede het aannemen en uitvoeren van alle werken in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met schrijnwerk, timmerwerk en bouwafwerking, zowel
binnen- als buitenafwerking en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan;
-De groothandel en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer, de vervaardiging,
Luik B
de levering, de plaatsing, de montage en de herstelling van schrijnwerk, zowel in hout of kunststof als
in metaal, zowel binnen- als buitenschrijnwerk, waaronder onder meer maar niet uitsluiteind: deuren,
ramen, kozijnen, luiken, rolluiken, zonneweringen, jaloezieën, lamellen, plinten, afsluitingen, hekken,
traliewerk, poorten, garagepoorten, schuifdeuren, verplaatsbare wanden, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen.
-De groothandel en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer, de vervaardiging,
de levering, de plaatsing, de montage en de herstelling van meubels in alle materialen, waaronder
onder meer maar niet uitsluitend: stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels, keuken- en
badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels en overige
meubels, alle onderdelen van meubels, evenals alle artikelen voor verlichting en wooninrichting;
-Alle werken van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en grondwerken,
waterbouw en wegenwerken, metsel en betonwerken, dakwerken, invoegen en reinigen van gevels,
schrijnwerk (binnen en buiten), vloeren en betegelen van muren, ramen en deuren, chapes,
plafonneer en pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, klimaatregeling en ventilatie, sanitaire
installaties,
-De installatie van tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enzovoort, de installatie van
garagepoorten, luiken, traliewerken, hekken, enzovoort, de installatie van deuren,
-Schilderwerken,
-Het oprichten/optrekken van allerlei gebouwen in de ruimste zin van het woord,
-Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
-Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen,
-Aanleg en onderhoud en handel van zwembaden en zwemvijvers en tuinartikelen in het algemeen,
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de uitvoer, invoer en transit, de vertegenwoordiging,
de commissie, de behandeling, de fabricage, het vervoer, de conditionering en het opslagen, het
huren en verhuren van verhandelbare goederen allerhande, onder meer maar niet uitsluitend:
Bouwmaterialen in het algemeen,
Machines,
Producten en grondstoffen;
Rollend materieel, toebehoren en onderdelen;
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.),
-Het vervoer in binnen- en buitenland van alle goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden; de taken van commissionair-expediteur bij vervoer, vervoercommissionair,
vervoermakelaar en tussenhandelaar;
-De uitbating van een garage;
-Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden;
-Het beheer en de valorisatie van deze participaties;
-De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de terbeschikkingstelling en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; zij mag deze goederen eveneens in
hypotheek geven.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
eerste vrijdag van de maand juni, om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer Hendrik VERMEULEN,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Hendrik VERMEULEN, hier vertegenwoordigd als voormeld, aanvaardt deze benoeming
ingevolge voormelde volmacht.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van zijn mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2845 Niel, Heideplaats
5.
                                                       VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                           NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
                      Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – verslag van de bestuurder -                         
                                                       gecoördineerde statuten