Ondernemingsnr : 0746766376
Naam
(voluit) : EXPERIENCE ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelse Beurs 4
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 1 februari 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar, behoudens andersluidende afspraken tussen de
aandeelhouders die kunnen worden opgenomen in een tussen hen gesloten overeenkomst (onder
andere de aandeelhoudersovereenkomst de dato 21 november 2023).”
2. De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten aan te vullen als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. De bestuurders kunnen digitaal beraadslagen over de besluiten via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.”
3. De vergadering beslist om artikel 22 van de statuten aan te passen als volgt:
“Behoudens anders overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 21 november
2023, wordt de aanwending van de jaarlijkse nettowinst bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
4. De vergadering beslist om na artikel 22 van de statuten het volgend artikel in te voegen:
“Artikel 22bis: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder aanduidt.
Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
5. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
6. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
7. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan Acco Accountantskantoor BV, 2610 Antwerpen (België), Prins
Boudewijnlaan 177-179 en met ondernemingsnummer 0425.338.286, vertegenwoordigd door de
heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey alsook al haar aangestelden en gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze
als vroegere of toekomstige akten , teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten