Ondernemingsnr : 0672540392
Naam
(voluit) : CARDIO INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Grotstraat 18
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frank Goddeeris notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren,
vervangende zijn ambtsgenote, meester Myrrhine VROLIX met standplaats te Hasselt (eerste
kanton), wettelijk belet op 12 april 2024, inhoudende proces-verbaal van de vergadering van de
certificaathouders van de private stichting “Cardio Investment” met zetel te 3690 Zutendaal,
Grotstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met
ondernemingsnummer 0672.540.392, blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de private stichting (afgekort PS) te
behouden.
tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering besluit om het adres van de zetel uit de statuten te verwijderen en enkel melding te
maken van het Gewest waarin de zetel van de vennootschap is gelegen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om alle wijzigingen aan het Wetboek goed te
keuren en ontslaan ondergetekende notaris van gedetailleerde omschrijving van alle wijzigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Naam – Zetel – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De naam van de private stichting luidt "Cardio Investment", afgekort “Carin”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuur is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.
Artikel 3. Duur
De private stichting is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. voorwerp - activiteiten
Artikel 4. Voorwerp  
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van de volgende drie belangeloze doelen:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen Qompium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht, met maatschappelijke zetel te Corda Campus, 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0559.981.5926
(“Qompium NV”).
3.2 Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer :
a. Het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en warrants van
Qompium NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de private stichting worden
overgedragen;
b. het beheren en administreren van aandelen en warrants van Qompium NV evenals het innen van
alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en warrants en het administreren ervan, alsmede het
rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtname van het belang
van de private stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het
bijzonder met het oog op een goed rendement);
c. het uitoefenen van alle aan aandelen en warrants van Qompium NV verbonden rechten,
waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van Qompium NV en alle daarbij
betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel.  Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met
haar doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De private stichting kan, anders dan bij wijze van royering, de door haar gehouden aandelen niet
vervreemden, behoudens in geval van toepassing en overeenkomstig de overdrachtsregelingen
opgenomen in de statuten van Qompium NV en de overdrachtsbepalingen zoals opgenomen in de
bestaande aandeelhoudersovereenkomst betreffende Qompium NV (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
De private stichting kan, anders dan bij wijze van royering, de door haar gehouden warrants (al dan
niet definitief verworven) niet vervreemden, behoudens in geval van toepassing en overeenkomstig
de overdrachtsregelingen opgenomen in de statuten van Qompium NV en de overdrachtsbepalingen
zoals opgenomen in de bestaande aandeelhoudersovereenkomst betreffende Qompium NV (zoals
van tijd tot tijd gewijzigd)
De administratie van de aandelen en warrants van Qompium NV, zoals hierboven omschreven,
alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de
terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de private stichting worden vastgesteld
("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van
het bepaalde in artikel 20 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in ruil voor aandelen in Qompium NV.
3.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3.4. Het doel van de stichting kan niet worden gewijzigd dan bij besluit van de vergadering van
certificaathouders genomen met een meerderheid van twee/derden.
Titel IiI. stichter – bestuur
Artikel 5. Aanwijzing van de stichter
De stichters van de private stichting zijn : a) de besloten vennootschap “CARD10”, De besloten
vennootschap “Dokters Dens specialisatie cardiologie – Ceysens specialisatie radiologie”, de
besloten vennootschap “Dr. Vrolix”, de heer DUPONT Matthias, de heer FERDINANDE Bert, de heer
MULLENS Wilfried, de heer NOYENS Patrick, de heer RIVERO AYERZA Maximo, de heer VAN dER
VOORT Pieter, de heer VAN HERENDAEL Hugo en de heer VERHAERT David.
Artikel 6. Samenstelling van het bestuursorgaan
De private stichting wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens één bestuurslid,
natuurlijke persoon of rechtspersoon, overeenkomstig artikel 11:6 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Indien er meerdere bestuurders zijn oefenen zij hun mandaat collegiaal, genaamd een Raad van
Bestuur, uit.
Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Indien een meerderheid van het
bestuursorgaan bestaat uit één beroepsgroep, dan wordt de voorzitter van het bestuursorgaan
diegene die niet tot deze beroepsgroep behoort.
Artikel 7. Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurder(s)
        1.  De eerste bestuurders worden benoemd door de stichter van de private stichting voor een
onbepaalde duur behoudens andersluidende beslissing bij de aanstelling.
Onverminderd het hogervermelde, kan het bestuursorgaan steeds beslissen een bijkomende
bestuurder te benoemen, mits hiertoe door het bestuursorgaan wordt besloten met unanimiteit van
stemmen in een voltallig bestuursorgaan.
        1.  Het bestuursmandaat eindigt:
    •  door vrijwillig aftreden;
    •  door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
    •  door overlijden;
    •  door ontslag door het bestuursorgaan wegens een zwaarwegende reden die hiertoe dient te
beslissen met unanieme stemmen (met uitzondering van de geviseerde bestuurder) in een voltallig
bestuursorgaan.
    •  door ontslag wegens duurzame ontwrichting binnen het bestuursorgaan conform het  bepaalde.
Het besluit wordt genomen mits een beslissing met een gewone meerderheid van stemmen in een
voltallige Raad van Bestuur.
    •  door ontslag om een andere reden dan een zwaarwegende reden, door het bestuursorgaan dat
hiertoe dient te beslissen met unanieme stemmen (met uitzondering van de geviseerde bestuurder)
in een voltallig bestuursorgaan;
    •  door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar
de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
    •  door fysische of geestelijke onbekwaamheid van een bestuurder vastgesteld door twee
geneesheren.
Indien hogervermelde besluiten vereisen dat het bestuursorgaan voltallig aanwezig dan wel
vertegenwoordigd dient te zijn en aan deze vereiste niet werd voldaan, wordt een tweede
vergadering gehouden overeenkomstig het in de statuten bepaalde in voor wat betreft het
bestuursorgaan.
Indien voormelde besluiten leiden tot grote onenigheid tussen de bestuurders of aanleiding geven tot
een duurzame ontwrichting van het bestuur, kan het bestuursorgaan een bestuursvergadering
bijeenroepen overeenkomstig Artikel 9. In deze vergadering beschikt ieder bestuurslid over één
stem. Het besluit wordt genomen bij gewone meerderheid. Ingeval van een patstelling heeft de
voorzitter van de Raad van Bestuur een doorslaggevende stem.
Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat, het aantal bestuurders minder dan drie
bedraagt, voorzien de overblijvende bestuurders in zijn vervanging in afwachting van de beslissing
tot benoeming van een nieuwe bestuurder.
In geen geval mogen personen, waarvan de belangen dienen behartigd te worden conform de
doelen van de private stichting, als bestuurder van de private stichting worden benoemd.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar
aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.
De bestuurders en de personen belast met het dagelijkse bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Artikel 9. Vergadering van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder (i) telkens het
belang van de private stichting dit vereist of (ii) wanneer de meerderheid van de bestuurders, dan wel
de stichter of één/vijfde van de bestuurders het vragen verzoekt. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping
bevoegd.
De oproepingen worden minstens vijf (5) dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in
de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze laatste verhinderd
is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden
aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt het bestuursorgaan
voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder in jaren.
Artikel 10. Besluitvorming – vertegenwoordiging van afwezige leden
    1.  Behalve in geval van overmacht, en behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten,
kan het bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het
bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan 2 collega’s vertegenwoordigen.
    1.  Behoudens het in wettelijke - en statutaire bepalingen en het hierna sub e bepaalde, worden de
besluiten van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Ieder bestuurslid
heeft één stem.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, wordt/worden deze bestuurder/bestuurders geacht
een negatieve stem te hebben uitgebracht.
    1.  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private
stichting het vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
    2.  Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting behoort tot de
exclusieve en discretionaire bevoegdheden van het bestuursorgaan binnen de hierboven bepaalde
doelen. Het bestuursorgaan beslist in dit kader autonoom over de aard en de omvang van de
bestemming van het vermogen ten bate van de personen en/of instellingen waarvan belangen
dienen te worden behartigd zoals bepaald in de doelen van de private stichting. Het bestuursorgaan
kan het beheer van een deel of het geheel van het vermogen toevertrouwen aan een of meerdere
financiële instellingen. Tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort aldus onder meer:
    •  de beoordeling van de aard en de omvang van de begunstiging van de personen en/of
instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform de vastgestelde doelen van de
private stichting alsook de concrete uitvoering van deze begunstiging;
    •  het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting conform de
vastgestelde doelen van de private stichting.
De personen en/of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform hetgeen is
bepaald in de doelomschrijvingen van de private stichting, beschikken over geen enkel juridisch recht
of enige aanspraak op begunstigingen of uitkeringen van het vermogen van de private stichting.
Deze personen en/of instellingen beschikken derhalve over geen enkel juridisch recht of enige
aanspraak ten aanzien van de private stichting waarop enige schuldeiser of andere derden bewarend
of uitvoerend beslag kan leggen of enig recht kan laten gelden.
Aldus kan de hoedanigheid van persoon en/of instelling waarvan de belangen dienen te worden
behartigd, noch enig (eventueel) voordeel of recht van deze persoon en/of instelling dat nog niet
definitief werd toegekend, worden vervreemd, overgedragen of bezwaard.
    1.  Besluiten tot:
        •                  de benoeming of ontslag van bestuurders;
        •                  belangrijke investeringen, zijnde investeringen van meer dan tienduizend euro
(10.000,00 EUR);
        •                  de vervreemding of bezwaring van een substantieel deel van het in de private
stichting opgebouwde vermogen;
        •                  belangrijke bestedingen en uitgaven die een bedrag van tienduizend euro
(10.000,00 EUR) overschrijden;
        •                  de liquidatie of verkoop van de meerderheidsparticipaties gehouden door de private
stichting;
        •                  de overdracht van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse
stichting of gelijkaardige rechtsfiguur;
        •                  het vastleggen, het wijzigen of het schrappen van beslissingen waaraan het
bestuursorgaan een bijzondere of algemene draagwijdte wenst te geven of heeft gegeven (het
bestuursorgaan zal ten dien einde in haar beslissing expliciet verwijzen naar deze bepaling in de
statuten);
kunnen slechts met unanimiteit van stemmen in een voltallig bestuursorgaan worden  genomen.
Indien het bestuursorgaan niet voltallig aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede
vergadering gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste.
Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen mits unanieme stemmen van de
aanwezige bestuurders, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders. Het in de voorgaande volzin bepaalde is uitsluitend van toepassing indien van alle niet-
aanwezige en niet-vertegenwoordigde bestuursleden een ontvangstbevestiging van de oproeping
voor de vergadering ter vergadering kan worden voorgelegd, dan wel indien duidelijk is gebleken dat
de afgifte van een ontvangstbevestiging door de ontvanger is geweigerd of indien het
bestuursorgaan aantoont, iedereen met alle mogelijke middelen te hebben proberen te bereiken.
    1.  Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een vermogensrechtelijk belang heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
bestuursorgaan, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een
besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig
belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het bestuursorgaan die de beslissing moet
nemen. In de notulen worden de aard van de beslissing of verrichting, de verantwoording voor het
genomen besluit en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan vermeld. De betrokken bestuurder
moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Een lid van het bestuursorgaan zal zich steeds, bij het voordoen van een mogelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks persoonlijk belangenconflict, streng houden aan de bepalingen van onderhavig
artikel. Bij de besluitvorming zal het betrokken lid zich steeds terughoudend opstellen, in die zin dat
hij tijdens de bespreking slechts suggesties zal maken en niet aan de beslissing zal deelnemen.
Indien binnen de toepassing van onderhavig artikel het bestuursorgaan tot een patstelling zou
komen, wordt door de leden van het bestuursorgaan die geen belangenconflict hebben, een
bestuurder ad hoc benoemd.
Indien binnen de toepassing van onderhavig artikel slechts één van de bestuurders kan beslissen
omdat de andere bestuurders door een belangenconflict worden geraakt, dient, doch slechts op
verzoek van minstens één van de leden van het bestuursorgaan, een bestuurder ad hoc te worden
aangesteld, waarbij de bestuurder zonder belangenconflict één stem heeft en alle bestuurders met
belangenconflict samen slechts één stem hebben.
    1.  Elektronische – schriftelijke vergadering
Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het
bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig
telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen
horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden
beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke
bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders.
Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de
vergadering te vervangen door vertegenwoordiging en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De
volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden
bekendgemaakt.
Artikel 11. Intern bestuur
    1.  Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsvoorwerp en de
statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij openbaar is bekendgemaakt.
    1.  Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, genaamd
dagelijks bestuurder, het dagelijks bestuur van de private stichting opdragen, overeenkomstig artikel
11:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk,
dan wel als college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren indien hij geen bestuurder is, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-
bestuurder".
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de private stichting, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal gelden.
Het bestuursorgaan heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
dagelijks bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel ontslag van een dagelijks bestuurder wordt conform de wettelijke
voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte of in feite om de hem verleende opdracht nog verder te
vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de dagelijks bestuurder verleende
opdracht met zich mee evenzo het verstrijken van de duur voor dewelke hij werd aangesteld.
    1.  Bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend de
private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigen zij met twee gezamenlijk handelend
de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit meer dan twee leden, vertegenwoordigt het bestuursorgaan,
als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de private stichting in alle handelingen in
en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
private stichting rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij
    •  door twee bestuurders samen optredend,
    •  hetzij door het optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door het bestuursorgaan
voor de handelingen van dagelijks bestuur, gezamenlijk dan wel afzonderlijk naar beslissing van het
bestuursorgaan.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door lasthebbers of bijzonder
gevolmachtigd(en) binnen de grenzen van hun opdracht.
Voor wat betreft handtekeningbevoegdheid inzake rekeningen van de private stichting en ingeval er
meer dan één bestuurder is aangesteld, zullen voor bedragen van meer dan tienduizend euro
(10.000,00 EUR), twee bestuurders samen moeten tekenen.
Artikel 13. Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Titel IV. VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS  - statutenwijziging
Artikel 14. VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS
1. De vergadering van certificaathouders wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen (i) wanneer
een besluit van die vergadering volgens de statuten vereist is, of (ii) wanneer de raad van bestuur dit
in het belang van de stichting nuttig acht.
2. Alle certificaathouders worden ten minste acht dagen vóór de geplande vergadering (de dag van
de vergadering en die van de oproeping niet meegerekend) opgeroepen bij brief, door een
telefaxbericht of via de elektronische post. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
De certificaathouders kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere
stichter, houder van een schriftelijke volmacht.
3. Op de vergadering van certificaathouders geeft ieder aandelencertificaat recht op één stem.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, worden de besluiten van de vergadering van
certificaathouders rechtsgeldig genomen met een gewone meerderheid, zonder dat een
aanwezigheidsquorum van toepassing is.
Onthoudingen worden niet meegerekend om na te gaan of de vereiste meerderheid werd bereikt.
4. Een besluit goedgekeurd door een meerderheid van twee/derden van de vergadering van
certificaathouders is vereist voor:
-              de wijziging van de naam, de zetel en het doel van de stichting;
-              de benoeming, het ontslag en de schorsing van bestuurders en waarnemende leden binnen
de raad van bestuur;
-              de bezoldiging van de mandaten van bestuurders, waarnemers en directeurs;
-              de wijziging van de statuten van de stichting overeenkomstig artikel 15 van deze statuten;
-              de wijziging van de statuten van de administratievoorwaarden overeenkomstig artikel 16
van deze statuten;
-              het indienen van een verzoek tot ontbinding van de stichting bij de rechtbank van eerste
aanleg; dergelijk verzoek kan slechts worden ingediend na een voorafgaande beslissing van de
vergadering van certificaathouders, genomen met twee/derden van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen;
-              het bepalen van het ideëel doel waartoe het vermogen van de private stichting bij
ontbinding moet worden aangewend;
Artikel 15 STATUTENWIJZIGING
1. Elk besluit waardoor de statuten worden gewijzigd moet worden genomen door de vergadering
van certificaathouders. Het besluit dient te worden goedgekeurd met een meerderheid van
twee/derden van de stemmen. Een voorstel tot wijziging van de statuten wordt aan de
certificaathouders voorgelegd na akkoord van een twee/derden meerderheid binnen de raad van
bestuur.
2. Indien op een vergadering zoals in lid 1 bedoeld niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één
maand na de eerste vergadering, die ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde bestuurders tot statutenwijziging kan besluiten, mits het besluit wordt genomen met
een meerderheid van drie/vierden van de stemmen die door de aanwezigen in die vergadering
kunnen worden uitgebracht.                                  
Bij de oproeping tot bedoelde tweede vergadering dient te worden medegedeeld dat het hier een
tweede vergadering zoals hiervoor bedoeld betreft.
3. Voor statutenwijzigingen is de schriftelijke besluitvorming uitgesloten.
4. Betreft het besluit een wijziging aan de naam of het doel van de stichting dan moet het voorstel
worden goedgekeurd door de vergadering van certificaathouders met een meerderheid van
twee/derden van de stemmen
5. Een besluit dat er toe strekt de statuten te wijzigen met betrekking tot de gegevens opgesomd in
artikel 28 onder 3° en 5° tot en met 8° van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd
eenentwintig bij authentieke akte worden vastgesteld.
6. Na elke wijziging van de statuten wordt een gecoördineerde tekst opgesteld die samen met de
wijzigingsakte neergelegd wordt in het stichtingsdossier.
7. Indien ongewijzigde handhaving van de statuten gevolgen zou hebben die de certificaathouders
redelijkerwijze niet kunnen gewild hebben en de certificaathouders nalaten de statuten te wijzigen,
kan de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft op
verzoek van ten minste één stichter of bestuurder of op vordering van het openbaar ministerie de
statuten wijzigen. Daarbij mag zo min mogelijk worden afgeweken van de bestaande statuten.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 11:2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.
Artikel 16. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van de
private stichting en de nadere omschrijving van de rechten en de plichten van de certificaathouders
en de raad van bestuur worden de statuten aangevuld met administratievoorwaarden.
Wijzigingen aan de administratievoorwaarden moeten niet worden geregistreerd bij notariële akte. Bij
tegenstrijdigheid tussen deze statuten en de administratievoorwaarden, zullen de
administratievoorwaarden tussen de certificaathouders prevaleren.
Zo is het dat de comparanten de statuten hebben vastgelegd van de door hen opgerichte stichting.
Artikel 17
§ 1. De certificaathouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Titel V. controle van de private stichting
Artikel 18. Commissaris – wijze van benoeming
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen ten aanzien
van het WVV en de statuten, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen
opgedragen. Zij worden overeenkomstig artikel 11:11 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door het bestuursorgaan
Titel VI. vergoeding van commissaris(sen), bestuurders
Artikel 19. Vergoedingen
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door het bestuursorgaan wordt vastgesteld.  Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van de partijen.
De bezoldiging van de bestuurders bestaat behoudens andersluidende beslissing in een vast bedrag
(per periode of per gewerkt uur), die bij de aanvang van hun opdracht door de stichter of door de
Raad van Bestuur wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de Raad
van Bestuur.
Bovendien kan de Raad van Bestuur vergoedingen voorzien voor kosten en vacaties.
Titel VII. boekjaar – jaarrekening
Artikel 20. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
In afwijking van het voorgaande lid neemt het eerste boekjaar een aanvang op de dag dat de private
stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en zal het worden afgesloten op éénendertig december
tweeduizend zeventien.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk
bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Titel IX. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Algemeen
De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft,
kan, op verzoek van de in wet aangeduide personen, de ontbinding van de private stichting
uitspreken in de gevallen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaald.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de wijze van vereffening bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
Artikel 22. Verdeling
Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot de belangeloze doelen als omschreven
in deze statuten worden aangewend, met uitzondering van de doelen die zouden zijn verwezenlijkt.
Wanneer de belangeloze doelen van de private stichting zijn verwezenlijkt, neemt de stichter of
nemen zijn rechthebbenden de goederen zelf of een bedrag gelijk aan de waarde bij inbreng van de
goederen terug die de stichter aan de verwezenlijking van die doelen heeft besteed.
TITEL XI. Algemene bepalingen
Artikel 23. - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende certificaathouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24.- Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25.-  Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
derde besluit
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder en besluit
onmiddellijk tot herbenoeming van de volgende bestuurders, en dit met ingang van de bekendmaking
van de beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
    •  de heer DUPONT Matthias, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer VAN HERENDAEL Hugo, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
    •  De heer VERHAERT David, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestatie en verleent onmiddellijk kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij er anders over wordt beslist.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Dit blijkt uit de opzoeking uitgevoerd door ondergetekende notaris op 11 april 2024 voor wat betreft
de strafrechtelijke bestuursverboden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Grotstraat 18.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bart DRIESKENS en Meester
Frank GODDEERIS, geassocieerde notarissen te Houthalen-Helchteren om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE besluit
De algemene vergadering beslist BV Accountantskantoor Claesen BV, Kuilenstraat 16, 3600 Genk,
gekend onder ondernemingsnummer 0464.462.922 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BV Accountantskantoor
Claesen BV, Kuilenstraat 16, 3600 Genk, gekend onder ondernemingsnummer 0464.462.922,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
Notaris Frank Goddeeris
 
Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.