N° d'entreprise : 0837 878 278
Nom
(en entier) : ASPENDOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7390 Quaregnon, Rue du Village 113
Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Peter Driesen, résidant à
3300 Tienen, le 29 novembre 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale du seul
actionnaire a pris les résolutions suivantes:
1. Suite à la décision prise par l'assemblée générale en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale
extraordinaire conclu par le notaire soussigné, ce jour, précédant celui-ci, par lequel le siège social a été
transféré en Région Wallonie et l'adresse du siège social a été déplacée de 3550 Heusden-Zolder,
Koolmijnlaan 44 bus 1, à 7390 Quaregnon, Rue du Village 113, l'assemblée générale décide, d'adapter les
statuts dans la nouvelle langue du siège social, à savoir le français, et de conserver la forme juridique de la
société à responsabilité limitée.
L'assemblée générale demande l'application de l'article 19, troisième alinéa, de la loi organique relative à
la profession de notaire et déclare que le présent procès-verbal forme un tout avec le premier procès-verbal
de cette société dressé devant le notaire soussigné, ce jour, précédant ce jour, de sorte que les deux procès-
verbaux sont exécutoires ensemble.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
STATUTS
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «ASPENDOS».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société.
Objet
La société a pour objet:
* l'accomplissement de tous actes se rapportant, directement ou indirectement, à l'importation,
l'exportation, le transit, la vente en gros, la vente au détail, la fabrication et la transformation et tout ce qui
concerne les bijoux, les pièces d'horlogerie, le matériel d'emballage, les boîtes à bijoux, les objets d'art, toutes
sortes d'articles ornementaux et tous les articles connexes, les matières premières et les matériaux
auxiliaires, et ce également pour l'entretien et la réparation de ces derniers;
* les services de restauration et les services de traiteur;
* l'exploitation d'un restaurant;
* l'exploitation d'un restaurant et d'un traiteur, y compris, mais sans s'y limiter, une pizzeria et un magasin
de kebab;
* pâtissier, boulanger chaud, boulanger froid;
* préparation d'aliments sur grill en bois ;
* l'achat et la vente de pâtes ;
* toutes les activités directement ou indirectement liées à l'exploitation d'une boulangerie, d'une pâtisserie
et d'une sucrerie, ainsi qu'à la vente de pain, de pâtisseries, de glaces, de produits du tabac et de sucreries;
Plus généralement, la société peut exercer des activités ou prendre des participations dans le domaine de
.
l'hôtellerie, du tourisme et de la promotion à cet égard.
* exploitation d'une boucherie islamique; détention, engraissement, élevage, achat, vente, importation et
exportation d'animaux, exploitation de terres agricoles;
* boucherie et boucherie de lard, poisson, volaille, viande et produits à base de viande, fruits et légumes et
toutes sortes de denrées alimentaires; commerce de gros et de détail, importation et exportation, achat et
vente de toutes sortes de denrées alimentaires, de boissons, de volaille et de gibier, de viande et de produits
à base de viande;
* l'exploitation d'un supermarché ;
* le commerce de gros et de détail, l'importation et l'exportation de légumes, de fruits, de riz, de produits
laitiers, de viande, de produits de la pêche, de boissons non alcoolisées, de spiritueux, de produits à fumer et
de produits alimentaires en général, frais ou conservés dans des boîtes de conserve, séchés, congelés ou par
tout autre moyen, et tout ce qui se rapporte à cette activité; superette;
* La création, l'achat, la vente et l'exploitation d'entreprises de restauration au sens le plus large du terme,
et l'exercice de toutes les activités possibles liées à l'activité de restauration, y compris:
. salle de boissons, salon de consommation, taverne, salon de thé, snack-bar, friterie et restaurant,
pizzeria, kebab et pitta, shoarma, fast food ;
. club privé, dancing, discothèque et cabaret ;
. hôtel et maison d'hébergement ;
. location de chambres;
. location de salles des fêtes;
. location de locaux;
. salle de fête, centre de détente et centre sportif ;
. toutes les installations et tous les équipements appartenant ou liés au monde de l'hôtellerie et du monde
de la relaxions.
* l'établissement et l'organisation :
. des dîners, des fêtes, des divertissements et des jeux de société ;
. des conférences, y compris la location de matériel de conférence de toutes sortes au sens le plus large ;
. des projections, des concerts et des expositions ;
. de manifestations sportives et culturelles ;
* les activités de construction générale, les entrepreneurs en bâtiment, les promoteurs de la construction,
les clés sur porte ;
* installation, achat et vente, commerce de gros et de détail d'installations sanitaires ;
* l'achat et la vente, commerce de gros et de détail, l'importation et l'exportation, la fourniture et la pose de
carrelage, de sols, d'escaliers et de murs en pierre naturelle, la fabrication et la pose d'œuvres d'art,
d'escaliers, de sols, de comptoirs de cuisine, de plinthes, d'articles sanitaires, de meubles muraux et de sols,
de revêtements, de petits meubles en béton et en pierre taillée, en céramique et en pierre naturelle, de
revêtements de sols et de murs en terrazzo, en marbre, en granit ou en ardoise.
* Pose de carrelage et de mosaïque, isolation thermique et phonique ;
* pose de chapes, pose de parquets et pose de tous les revêtements de murs, de sols et de plafonds;
* taille, traitement et finition de pierres naturelles destinées à la construction, à la voirie, à la couverture,
etc ;
* travail de la pierre brute fournie par les carrières;
* la production de pierres tombales et de monuments, y compris leur déplacement et leur mise en place.
* L'achat et la vente de pierres naturelles non transformées,
* le commerce des matériaux nécessaires à la transformation et à la production des biens susmentionnés ;
* installation de revêtements de sol en vinyle et de moquettes ;
* les activités téléphoniques ;
* télécommunications ;
* installation de câbles pour les télécommunications ;
* importation et exportation, commerce de détail et de grosse, installation d'équipements de surveillance,
de caméras de surveillance, de systèmes d'alarme ;
* vente de cartes de recharge ;
* la vente en gros et au détail de téléphonie mobile (GSM) et fixe et de tous produits de
télécommunications, l'achat et la vente de matériel et de logiciels domotiques et informatiques ;
* le transport par route, rail, air ou eau de toutes les marchandises possibles, notamment celles liées aux
autres activités de l'objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
* la location de camions et de toutes autres voitures, voitures de tourisme et véhicules, avec ou sans
chauffeur ;
* le chargement, la surcharge et le déchargement de marchandises et de bagages transportés par voie
routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale ;
* l'exploitation pour le compte de tiers de chambres froides, d'entrepôts frigorifiques, etc ... , pour toutes
sortes de marchandises, y compris les produits agricoles ;
* l'exploitation pour le compte de tiers d'autres installations de stockage (silos, entrepôts, hangars, parcs à
conteneurs, citernes, etc ... ) de marchandises diverses, y compris les produits agricoles ;
* les services de livraison: collecte du fret et regroupement du fret individuel pour l'expédition, distribution
.
et livraison à domicile du fret à l'arrivée ;
* la livraison de fret express, etc ... ;
* les autres activités liées à l'organisation du transport de marchandises ;
* la collecte, le transport et la distribution de lettres, de colis et de paquets par des entreprises autres que
le service postal national. Différents modes de transport peuvent être utilisés et effectués par des moyens de
transport propres ou publics ;
* le transport national et international de marchandises;
* travaux d'électricité, de plomberie, de construction;
* entreprise générale de construction comprenant l'édification de bâtiments sous toiture ainsi que la
coordination d'autres travaux d'achèvement de bâtiments confiés à des sous-traitants et réalisés par eux ;
* entreprise de couverture de bâtiments; travaux de couverture de bâtiments métalliques et non
métalliques ; travaux de construction en pierre et en marbre.
* Travaux de charpente et de menuiserie pour les bâtiments ;
* Travaux de restauration de bâtiments et de monuments;
* travaux de démolition de bâtiments et d'œuvres d'art; construction d'échafaudages ainsi que jointoiement
et nettoyage de façades; construction d'œuvres d'art non métalliques;
* construction de pavillons et de casernes démontables non métalliques;
* l'imperméabilisation et le revêtement des bâtiments avec de l'asphalte et du goudron;
* le séchage de bâtiments autrement qu'avec du goudron et de l'asphalte;
* pose de carrelage et de mosaïque, isolation thermique et phonique;
* plâtrerie, cimentation, jointoiement et autres plâtreries, pose de chapes, pose de parquets et pose de
tous revêtements de murs, sols et plafonds en bois ;
* la fabrication et la pose de volets de fenêtres en bois;
* la pose de ferronnerie, de volets métalliques et de menuiseries métalliques et plastiques.
* Entreprise d'installation de chauffage central à eau chaude et à vapeur;
* installation d'appareils sanitaires et de chauffage au gaz, pour le travail du plomb et du zinc et pour
l'installation d'adoucisseurs d'eau.
* Entreprise de peinture de bâtiments, de tapisserie et de décoration; pose de becs, de verres, de glaces,
de fenêtres colorées et emploi de tous matériaux translucides et transparents;
* le commerce de gros et de détail de tous les matériaux de construction, du ciment et des produits en
béton
* Entreprise pour la construction, la réparation et l'entretien de routes, la construction de parkings et
d'allées, la pose de revêtements et de clinkers en béton, la construction et l'entretien de terrains de jeux et de
sports ainsi que de parcs et de jardins, y compris la plantation, la pose de clôtures et de barrières et de
dispositifs de sécurité; pose de câbles et de tuyaux divers; travaux de terrassement; travaux
d'assainissement; travaux de drainage; travaux généraux de génie hydraulique; curage de cours d'eau;
revêtements bitumineux; revêtements spéciaux pour terrains de sport; installation d'équipements sportifs et de
terrains de jeu. Structures métalliques et œuvres d'art en métal.
Conduites et canalisations industrielles. Installations électriques.	Installations spéciales telles que
l'aménagement d'usines, d'ateliers, de stations de pompage, d'installations de refroidissement, la pose
d'égouts de marais. Peinture industrielle.
Courtage en assurances, hypothèques, financement et développement de projets.
* Importation et exportation, commerce gros et de détail, achat et vente, conception, fabrication,
installation et réparation de cuisines et de salles de bains;
* achat et vente, importation et exportation, commerce de gros et de détail, fourniture et installation,
remplacement et réparation de fenêtres, de portes, de vérandas, de portails et de volets;
* commerce de gros et de détail, importation et exportation de :
. textiles, maroquinerie, vêtements, bijoux, appareils électriques, équipements électroniques, téléphones
(+accessoires), téléphones portables et articles de tombola;
. meubles, lampes, matériel d'éclairage, articles et matériel de décoration, tapis, rideaux, cheminées,
colonnes, statues, articles de cadeaux et appareils ménagers ;
. épicerie, avec vente de boissons et d'articles ménagers ;
. l'alimentation générale, le commerce des produits laitiers et des œufs ;
. tricots, linge de maison, mercerie, broderie, fils et tissus d'habillement, vêtements pour hommes, femmes
et enfants, articles pour bébés ;
. le verre et le cristal ;
* Importation et exportation, vente en gros et au détail, achat et vente, installation et réparation de toutes
sortes d'appareils électriques, d'appareils ménagers, d'équipements sanitaires, d'installations sanitaires,
d'installations de chauffage et d'installations frigorifiques.
* station-service, station d'essence, station-service au sens large ; exploitation, achat, vente et location de
ces stations-service ;
* achat, vente, fourniture de produits pétroliers, huiles lubrifiantes, additifs, accessoires automobiles
(options et kits), journaux et revues, confiseries, produits laitiers, boissons et produits du tabac, snacks,
restauration rapide, surgelés, vaisselle, petits ustensiles et consommables et tous produits pouvant rendre
agréables les voyages, transports et déménagements, achats occasionnels ;
petites réparations de première urgence, mécanique, réparations, remplacements, carrosserie,
*
J
remorquage, polissage, lavage, rafraîchissement de voitures, de camions et de tous autres moyens de
transport ainsi que l'achat et la vente de moyens et de produits à cette fin ;
* lavage de voitures ;
* l'achat et la vente de voitures, neuves et d'occasion, l'importation et l'exportation pour son propre compte
et, ou pour le compte de tiers, même non européens ;
* vente d'alimentation générale et vente de produits laitiers ;
* garage, réparation et entretien de véhicules automobiles ;
. atelier de réparation de carrosserie ;
. montage d'installations GPL dans le matériel roulant;
. montage de pneus, d'échappements, de crochets d'attelage sur le matériel roulant ;
* le commerce de gros et de détail de carburants (y compris le GPL), de combustibles solides, liquides et
gazeux pour voitures et motos ;
* la vente au détail de fluides frigorigènes ;
* exploitation pour son propre compte ou pour le compte de tiers, achat, vente et location des activités
précitées ;
* transport routier, ferroviaire, aérien ou fluvial de marchandises de toute nature, notamment celles liées
aux autres activités de l'objet et ce tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ;
* la location de camions et de toutes autres voitures, voitures de tourisme et véhicules, avec ou sans
chauffeur ;
* le chargement, le transbordement et le déchargement de marchandises et de bagages transportés par
voie routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale ;
* l'exploitation pour le compte de tiers de chambres froides et de congélateurs, d'entrepôts frigorifiques,
etc ... , pour tous types de marchandises, y compris les produits agricoles ;
* les services de livraison : collecte de fret et regroupement de fret individuel pour expédition, distribution
et livraison à domicile du fret à l'arrivée ;
* la livraison de fret express, etc ;
* les autres activités liées à l'organisation du transport de marchandises ;
* la collecte, le transport et la distribution de lettres, de colis et de paquets par des entreprises autres que
la poste nationale. Différents modes de transport peuvent être utilisés et effectués par des moyens de
transport propres ou publics ;
* la vente, l'importation et l'exportation d'appareils et de pièces sanitaires, de radiateurs et d'accessoires,
de robinets, d'appareils de bricolage, de toilettes, de salles de bains, d'accessoires de salle de bains, de
meubles de salle de bains, de carrelages, de matériaux de construction;
*affaires de location et de location à bail de biens immobiliers ;
* intermédiaire dans le commerce.
* fabriquer ou faire fabriquer et transporter tous produits, matériels et équipements ;
* l'achat et la vente, la location de biens immobiliers, la société agit pour son propre compte, en
consignation, à la commission, comme intermédiaire ou comme représentant ;
* fabriquer ou faire fabriquer et transporter tous les produits, matériaux et équipements ;
* travaux généraux de soudure et d'électricité ;
La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières et immobilières, tant pour
son compte que pour le compte de tiers, qui sont de nature à favoriser, directement ou indirectement, la
réalisation de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut coopérer par tous moyens ou participer à toutes entreprises ou sociétés qui poursuivent un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont destinées à lui fournir des matières premières ou à faciliter
l'écoulement de ses produits.
La participation peut se faire par voie de souscription ou d'acquisition d'actions, d'apport, de fusion,
d'absorption, de scission ou par tout autre moyen.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts,
avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé confere sans limitation de
durée.
Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul,
peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
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défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
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Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix,
ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation,
voyages et déplacements.
Assemblée générale
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin, à
dix-huit heure.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Exercice social
L'exercice social commence le 1 janvier et finit 31 décembre de chaque année.
Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition
de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et
l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
L'administrateur est autorisé à verser un dividende intérimaire s'il est déterminé, sur la base d'un état de
l'actif et du passif, que le bénéfice réalisé est suffisant à cette fin.
2. L'assemblée général déclare donner mandat au notaire soussigné afin de coordonner le texte des
statuts et de les déposer au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Peter DRIESEN, notaire