Ondernemingsnummer :
0471946075
Benaming :
(voluit) :
DEBAENST LASTECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruishillestraat 26
8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBAENST LASTECHNIEK", met zetel te
8210 Zedelgem, Kruishillestraat 26, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80 op 9 september 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het huidig boekjaar dat aanving op 1 oktober 2018 te verlengen om het te
laten eindigen op 31 december 2019.
Alle daaropvolgende boekjaren vangen aan op 1 januari om te eindigen op 31 december van
hetzelfde jaar.
TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand
juni om 14.00 uur in de maatschappelijke zetel en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen
naar de tweede zaterdag van de maand juni van het jaar 2020 om 14.00 uur.
DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om
14.00 uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.”
Artikel 19 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
VIERDE BESLUIT: OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018 te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2019.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de
maand juni 2020 om 14.00 uur.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150 000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw DEPUYDT Patricia, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Kruishillestraat 26.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 9 september 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten.