Ondernemingsnr : 0712549330
Naam
(voluit) : DE FENIKSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diepestraat 109
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem
op 04 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE FENIKSEN”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Diepestraat 109, en met ondernemingsnummer BE 0712.549.330, volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering
stelt tevens vast dat de wettelijke reserve van de vennootschap nul euro (€ 0,00) bedraagt.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit - Zetelverplaatsing en beslissing om het adres van de zetel niet meer in de statuten op
te nemen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid het adres van de zetel te verplaatsen naar 9620
Zottegem, Meileveld 106, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
Zij verklaart dat het adres van de zetel voortaan gevestigd is te 9620 Zottegem, Meileveld 106.
Vierde besluit – Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist om de mogelijkheid van de verplaatsing van de zetel te voorzien door
volgende tekst in te lassen in de statuten :
“Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.”
Vijfde besluit - Wijziging voorwerp.
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt op 31 augustus 2023
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten
erkennen voorafgaandelijk een kopie van dit verslag ontvangen te hebben. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding. Het nieuw
uitgebreid voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
“IA. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :Specifieke
activiteiten bestuurder Hilde :
- Het verhuren van vakantiewoningen en toeristische logies;
- Alle mogelijke diensten en leveringen inzake poets- en huishoudelijk werk, zowel in eigen beheer of
poetsfirma's of zoals omschreven in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de
dienstencheques, in het bijzonder voor de eigen vakantiewoningen;
- Het verlenen van advies en het geven van trainingen in alle vormen van communicatie ,inclusief
sociale en audiovisuele media;
- Het aanbieden van coaching, begeleiding, vorming, training en opleiding met betrekking tot alle
mogelijke onderwerpen, zowel naar organisaties als individuen, gerelateerd aan: lichaamswerk;
energie management; lichamelijke, emotionele en spirituele healing; natuur-en plantenkunde en alle
mogelijke onderwerpen gerelateerd aan integratieve, holistische of natuurlijke gezondheidszorg;
- Het geven van coaching aan individuen, groepen, onder de vorm van retraites en seminaries;
- Het geven van lezingen en het organiseren van vormings- en teambuildingactiviteiten, studiedagen,
seminaries, manifestaties, evenementen, colloquia en symposia;
- Voetreflexologie, en andere;
- Energetische healingsmethodes;
- Relaxatietherapie (allerhande massages voor lichamelijk welzijn) stemanalyse en bijhorende
coaching voor een lichter leven, en alle andere vormen van therapie en coaching die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- Online verkoop en de handel in al haar vormen en in het bijzonder de import, export, aankoop en
verkoop, in groothandel of detailhandel, de vertegenwoordiging en de makelaardij, evenals de
productie, verwerking en het transport van alle goederen en alle producten, in het bijzonder alles wat
betrekking heeft op parfumerie, cosmetica, schoonheidsproducten, en toiletartikelen, op de mode in
het algemeen en in het bijzonder op vrouwenartikelen, op mannenartikelen, op textiel, kledij,
lederwaren, lingerie, kleding, hoofddeksels, kousen en sokken, bont, accessoires, handschoenen,
schoenen en andere modeaccessoires en modeartikelen, sieraden van edele metalen, plaqué of
fantasie, juwelen van edele metalen, plaqué of fantasie, met edelstenen of halfedelstenen,
uurwerken, horloges van metaal, edelmetaal of plaqué, horloges als sieraad, en alle artikelen van
kunst en fantasie, onder alle vormen;
- Het geven van lezingen, workshops, onderwijzen ter plaatse en op verplaatsing, deelname aan
beurzen, congressen, en dit alles in de ruimste zin;
- Aan- en verkoop van oliën, sprays, boeken en cd's, klankschalen, bachbloesems en alle andere
producten die betrekking hebben op enige therapie vervat in huidig voorwerp;
- Dienstverlening rond geestelijke zorg en ondersteuning, in alle vormen;
- Het maken, aan- en verkopen van rouwobjecten, in alle vormen;
- Het schrijven van boeken en poëzie, het maken van geluidsopnames en filmpjes en deze online
verkopen;
- Ontspanningstherapie met ezels.
IB. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden : Specifieke
activiteiten bestuurder Patrick :
- Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
- Managementassistentie – en ondersteuning in de zin van het verlenen van adviezen op het gebied
van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel,
het administratief, financieel en het personeelsbeheer in de meest ruime zin; deze opsomming
geldend als illustratie en is niet-limitatief, en dit zowel van vennootschappen, openbare besturen,
beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in
binnen- als buitenland.
-Het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, verenigingen en
maatschappen..
- Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research en consulting op alle
financiële, technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- Het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle
investering, begeleiding en uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
- Overige administratieve dienstverlening aan andere vennootschappen en zelfstandigen.
- Overige rechtskundige dienstverlening
- Alle verrichtingen van raadgevingen aangaande risico’s en veiligheid en dit zowel op het stuk van
personen als van goederen;
- Het verwerven en in licentie geven of nemen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
alsmede het verwerven van merken.
- Meedenken binnen een strategisch kader, rekening houdend met de menselijke draagkracht die
nodig is naar expertise en knowhow.
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang – of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden : Algemene
activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
D/ Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
E/ Het waarnemen van het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder, directeur of
zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen.
F/ De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
III. Voor eigen rekening : beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen;
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen. De vennootschap mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.”
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het dossier van de
instrumenterende notaris.
Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Zesde besluit - Regeling voorkeurrecht
De vergadering beslist de regeling voor het voorkeurrecht bij inbreng in geld met nieuwe aandelen
aan te passen, zoals voorzien in artikel 7 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Zevende besluit - Wijziging procedure overdracht aandelen
De vergadering beslist de te volgen procedure in geval van overdracht van aandelen door een
aandeelhouder aan te passen, zoals voorzien in artikel 10 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Achtste besluit - Voorzien van de mogelijkheid tot schriftelijke algemene vergadering.
De vergadering beslist om te voorzien dat de aandeelhouders binnen de wettelijke grenzen éénparig
en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden, en beslist
de uitvoeringsmodaliteiten daartoe te formuleren als volgt, op te nemen onder artikel 16 van de
nieuwe statuten :
“Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.”
Negende besluit - Voorzien van de deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg.
De vergadering beslist om te voorzien dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel en beslist de uitvoeringsmodaliteiten daartoe te formuleren als
volgt, op te nemen onder artikel 17 van de nieuwe statuten :
“Artikel 17. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”
Tiende besluit - Beslissing om de mogelijkheid van een interim-dividend toe te voegen.
De vergadering beslist om de mogelijkheid van de uitkering van een interim-dividend te voorzien door
volgende tekst in te lassen in de statuten :
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Elfde besluit - Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name 1) de heer VAN SEVEREN
Patrick en 2) mevrouw GALLOPYN Hilde, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van :
1. De Heer VAN SEVEREN Patrick, voornoemd;
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Mevrouw GALLOPYN Hilde , voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit kwijting te geven aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Twaalfde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE FENIKSEN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
IA. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :Specifieke
activiteiten bestuurder Hilde :
- Het verhuren van vakantiewoningen en toeristische logies;
- Alle mogelijke diensten en leveringen inzake poets- en huishoudelijk werk, zowel in eigen beheer of
poetsfirma's of zoals omschreven in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de
dienstencheques, in het bijzonder voor de eigen vakantiewoningen;
- Het verlenen van advies en het geven van trainingen in alle vormen van communicatie ,inclusief
sociale en audiovisuele media;
- Het aanbieden van coaching, begeleiding, vorming, training en opleiding met betrekking tot alle
mogelijke onderwerpen, zowel naar organisaties als individuen, gerelateerd aan: lichaamswerk;
energie management; lichamelijke, emotionele en spirituele healing; natuur-en plantenkunde en alle
mogelijke onderwerpen gerelateerd aan integratieve, holistische of natuurlijke gezondheidszorg;
- Het geven van coaching aan individuen, groepen, onder de vorm van retraites en seminaries;
- Het geven van lezingen en het organiseren van vormings- en teambuildingactiviteiten, studiedagen,
seminaries, manifestaties, evenementen, colloquia en symposia;
- Voetreflexologie, en andere;
- Energetische healingsmethodes;
- Relaxatietherapie (allerhande massages voor lichamelijk welzijn) stemanalyse en bijhorende
coaching voor een lichter leven, en alle andere vormen van therapie en coaching die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- Online verkoop en de handel in al haar vormen en in het bijzonder de import, export, aankoop en
verkoop, in groothandel of detailhandel, de vertegenwoordiging en de makelaardij, evenals de
productie, verwerking en het transport van alle goederen en alle producten, in het bijzonder alles wat
betrekking heeft op parfumerie, cosmetica, schoonheidsproducten, en toiletartikelen, op de mode in
het algemeen en in het bijzonder op vrouwenartikelen, op mannenartikelen, op textiel, kledij,
lederwaren, lingerie, kleding, hoofddeksels, kousen en sokken, bont, accessoires, handschoenen,
schoenen en andere modeaccessoires en modeartikelen, sieraden van edele metalen, plaqué of
fantasie, juwelen van edele metalen, plaqué of fantasie, met edelstenen of halfedelstenen,
uurwerken, horloges van metaal, edelmetaal of plaqué, horloges als sieraad, en alle artikelen van
kunst en fantasie, onder alle vormen;
- Het geven van lezingen, workshops, onderwijzen ter plaatse en op verplaatsing, deelname aan
beurzen, congressen, en dit alles in de ruimste zin;
- Aan- en verkoop van oliën, sprays, boeken en cd's, klankschalen, bachbloesems en alle andere
producten die betrekking hebben op enige therapie vervat in huidig voorwerp;
- Dienstverlening rond geestelijke zorg en ondersteuning, in alle vormen;
- Het maken, aan- en verkopen van rouwobjecten, in alle vormen;
- Het schrijven van boeken en poëzie, het maken van geluidsopnames en filmpjes en deze online
verkopen;
- Ontspanningstherapie met ezels.
IB. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden : Specifieke
activiteiten bestuurder Patrick :
- Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
- Managementassistentie – en ondersteuning in de zin van het verlenen van adviezen op het gebied
van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel,
het administratief, financieel en het personeelsbeheer in de meest ruime zin; deze opsomming
geldend als illustratie en is niet-limitatief, en dit zowel van vennootschappen, openbare besturen,
beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in
binnen- als buitenland.
-Het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, verenigingen en
maatschappen..
- Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research en consulting op alle
financiële, technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- Het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle
investering, begeleiding en uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
- Overige administratieve dienstverlening aan andere vennootschappen en zelfstandigen.
- Overige rechtskundige dienstverlening
- Alle verrichtingen van raadgevingen aangaande risico’s en veiligheid en dit zowel op het stuk van
personen als van goederen;
- Het verwerven en in licentie geven of nemen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
alsmede het verwerven van merken.
- Meedenken binnen een strategisch kader, rekening houdend met de menselijke draagkracht die
nodig is naar expertise en knowhow.
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang – of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden : Algemene
activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
D/ Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
E/ Het waarnemen van het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder, directeur of
zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen.
F/ De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
III. Voor eigen rekening : beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen;
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen. De vennootschap mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
* Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder afzonderlijk, de bevoegdheid hebben om
alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met uitzondering
van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Hij kan de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde
persoon van zijn keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Dertiende besluit
De vergadering verleent alle nodige machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap be.Fiscaliteit-De Buyst,
met zetel te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 27, met ondernemingsnummer 0449.246.788 en de
commanditaire vennootschap LeadService, met zetel te 8501 Bissegem, Meensesteenweg 236, met
ondernemingsnummer BE0821.029.477, eveneens aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 04 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan de dato 31 augustus 2023