Ondernemingsnr : 0824046276
Naam
(voluit) : DR. K. CROMBEZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutstraat 135
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV DR. K. CROMBEZ,
waarvan de zetel gevestigd is te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 135, met ondernemingsnummer
0824.046.276, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 2 december 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit:
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato
14 november 2023, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde
goed te keuren.
3. Derde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om de tekst van artikel 3 te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de volledige praktijk van de algemene
geneeskunde, en specialiteit anesthesie in het bijzonder, in naam en voor rekening van de
vennootschap, door haar artsen-aandeelhouder(s) [zijnde uitsluitend artsen, gerechtigd tot de
uitoefening van deze discipline en ingeschreven op de lijst van de bevoegde Raad van de Orde der
Artsen], die daartoe hun volledige medische activiteit in deze discipline inbrengen in de
vennootschap en zullen uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname
van de regels van de Medische Deontologie en met inachtname van de normale vergoeding voor het
door de artsen-aandeelhouder(s) gepresteerde werk [de honoraria voor deze prestaties zullen
worden geïnd door de vennootschap], ongeacht de verdeling van de aandelen.
Dit kan onder meer omvatten:
- Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige midde-len en materieel voor de
uitoefening van voormelde discipline(s);
- Het inrichten van algemene diensten en van medische secretariaten in het bijzonder, die
noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde discipline(s), alsook het ter
beschikking stellen aan artsen die in het kader van de vennootschap werken, van paramedisch
personeel dat de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep bijstaat.
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken, zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het
bijwonen en organiseren van lessen, colloquia, cursussen, opleiding, studiereizen, lessencycli,
symposia en congressen, het uitgeven van boeken en publicaties, in verband met de geneeskunde in
het algemeen;
Het verstrekken van diensten aan uitgevers van geneeskundige wetenschap-pelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle dragers;
- Investeringen en beleggingen uitvoeren, zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de
oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvul-lende commerciële activiteit
aanneemt;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het in leasing nemen of geven, het onderhoud van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclu-sief gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd voorwerp, om deze ter beschikking te
stellen van de artsen-aandeelhouder(s), en zodoende materiële voorwaarden en middelen te
scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken.
- Het waarnemen van mandaten van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen en
ondernemingen, alsmede het uitoefenen van opdrachten en functies in andere, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemingen.
- Het uitvoeren van consultancy-opdrachten binnen de medische sector;
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
en/of door de Medische Deontologie verboden handelingen mo-gen verrichten die rechtstreeks
verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn, dit alles in overeenstem-ming met de toepasselijke regelen van de medische
deontologie, eigen aan het be-roep van arts. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de
vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het
beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperin-gen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België al in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp na-streven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking er-van. De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten
dewelke artsen-ren deontologisch niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de artsen-aandeelhouder(s) worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.”
4. Vierde besluit: Vrijstelling volstortingsplicht
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist de rekening ‘niet opgevraagde inbrengen’ op te heffen en bijgevolg
de aandeelhouder definitief vrij te stellen van volstorting.
De algemene vergadering verklaart de netto-actieftest en liquiditeitstest te hebben uitgevoerd op 31
maart 2023 en verklaart vast te stellen dat het geven van vrijstelling aan de volstortingsplicht niet tot
gevolg heeft dat het netto-actief negatief zal worden.
5. Vijfde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal (ten belope van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van
duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00 €)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
7. Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Dr.K.Crombez”.
De arts-aandeelhouder dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van
de vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn. De arts-aandeelhouder die een patiënt
behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatst, als arts, persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Mits kennisgeving aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen, mag de vennootschap bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, onder elke vorm, zowel in België als in het
buitenland, één of meer praktijken vestigen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de volledige praktijk van de algemene
geneeskunde, en specialiteit anesthesie in het bijzonder, in naam en voor rekening van de
vennootschap, door haar artsen-aandeelhouder(s) [zijnde uitsluitend artsen, gerechtigd tot de
uitoefening van deze discipline en ingeschreven op de lijst van de bevoegde Raad van de Orde der
Artsen], die daartoe hun volledige medische activiteit in deze discipline inbrengen in de
vennootschap en zullen uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname
van de regels van de Medische Deontologie en met inachtname van de normale vergoeding voor het
door de artsen-aandeelhouder(s) gepresteerde werk [de honoraria voor deze prestaties zullen
worden geïnd door de vennootschap], ongeacht de verdeling van de aandelen.
Dit kan onder meer omvatten:
- Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige midde-len en materieel voor de
uitoefening van voormelde discipline(s);
- Het inrichten van algemene diensten en van medische secretariaten in het bijzonder, die
noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde discipline(s), alsook het ter
beschikking stellen aan artsen die in het kader van de vennootschap werken, van paramedisch
personeel dat de aandeelhouders in de uit-oefening van hun beroep bijstaat.
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken, zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het
bijwonen en organiseren van lessen, colloquia, cursussen, opleiding, studiereizen, lessencycli,
symposia en congressen, het uitgeven van boeken en publicaties, in verband met de geneeskunde in
het algemeen;
Het verstrekken van diensten aan uitgevers van geneeskundige wetenschappelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle dragers;
- Investeringen en beleggingen uitvoeren, zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de
oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit
aanneemt;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het in leasing nemen of geven, het onderhoud van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd voorwerp, om deze ter beschikking te
stellen van de artsen-aandeelhouder(s), en zodoende materiële voorwaarden en middelen te
scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken.
- Het waarnemen van mandaten van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen en
ondernemingen, alsmede het uitoefenen van opdrachten en functies in andere, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemin-gen.
- Het uitvoeren van consultancy-opdrachten binnen de medische sector;
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
en/of door de Medische Deontologie verboden handelingen mogen verrichten die rechtstreeks
verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische
deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de
vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het
beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België al in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten
dewelke artsen deontologisch niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de artsen-aandeelhouder(s) worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van een bestuurder-arts eindigt sowieso voor wat betreft de medische
aangelegenheden, van zodra hij zijn medische activiteit stopzet.
De bestuurder die geen arts is, mag zich niet inlaten met de medische activiteiten van de
vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de ven-nootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische
aangelegenheden dient steeds aan een arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de
Orde der artsen.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is, of wanneer de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, en
binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel of elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping, de laatste
dinsdag van de maand augustus om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de algemene vergadering schriftelijk hebben bevestigd aan
de algemene vergadering te willen deelnemen, voor zover zulke bevestiging in de bijeenroeping
wordt gevraagd.
(…)
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 april en eindigt telkens op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Indien de geneeskundige praktijk bij stopzetting van de beroepsactiviteit niet overgedragen wordt,
dient de arts ervoor te zorgen dat alle medische dossiers ter bewaring worden overgemaakt aan een
praktiserende arts. Wanneer dit uit hoofde van de arts niet meer mogelijk is, is het aangewezen dat
de naaste verwanten zorgen voor de overdracht.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27. Ontbinding en sluiting vereffening in één akte
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden en modaliteiten daartoe bij
de wet gesteld.
(…)”
8. Achtste besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de Heer Crombez Klaas, ontslag te geven uit zijn functie met
betrekking tot de bestuursbevoegdheden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Crombez Klaas, geboren te Kortrijk op 24 januari 1977,
wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 135, met ingang vanaf heden tot (niet-statutair)
bestuurder te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De heer Crombez Klaas, alhier aanwezig, bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en
verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
9. Negende besluit
Bij toepassing van artikel 13 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN met zetel te
9031 Drongen, Deinsesteenweg 108, ondernemingsnummer 0460.289.348, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in
een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.”
Slot- en Overgangsbepalingen.
De instrumenterend notaris vestigt de aandacht van partijen op de verplichting vermeld in artikel 2:8,
§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 2 december 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.