Ondernemingsnr : 0464 182 117
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU CHRIS HEYVAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1742 Ternat, Watermolenstraat 27A
Onderwerp akte : Omvorming in een besloten vennootschap om de vorm aan te passen aan
het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen - Aanpassing
van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen -
Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van de bestuurders - Volmacht
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
16/12/2022, geregistreerd als volgt: 'geregistreerd 21 bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid
Asse op 23 december 2022. Regsiter OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19467', blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
1) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3) Statutenwijziging
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, door de tekst van de statuten te herschrijven.
4) Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
- de Heer HEYVAERT Chris Victor Rita, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
5) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Sint-Katherina-Lombeek (1742
Ternat), Watermolenstraat 27A.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
6) Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen over de
punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
Bovendien geeft zij volmacht aan Accountancy Dewaele & Partners CVBA, te Garenstraat 9, 8790
Waregem, KBO: 0629.760.721, met de macht om in de plaats te stellen, om onmiddellijk na de registratie van
deze akten alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn bij de Ondernemingsloketten en bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private en publiekrechtelijk instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde
waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag van registraties en erkenningen enzoverder. Te dien einde daartoe alle hoe genaamd stukken en
akten te tekenen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage; afschrift BAV + coördinatie der statuten