Ondernemingsnr : 0437576995
Naam
(voluit) : PIZZERIA II PEPPINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsebaan 9
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 22 februari
2024,  eerstdaags te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIZZERIA IL
PEPPINO”, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 9, R.P.R.
0437.576.995 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de valuta van het kapitaal te wijzigen van Belgische Frank naar
Euro.
Bijgevolg beslist de  algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap, zijnde zevenhonderd
vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF) om te zetten naar achttien duizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 22 februari 2024.
Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:
“De voorgestelde wijziging is bedoeld om de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
beter af te stemmen op de werkelijke activiteiten van de vennootschap alsook om in te spelen op
toekomstige opportuniteiten voor de vennootschap.
Het bestuursorgaan is van mening dat de voorgestelde wijziging noodzakelijk is om rekening te
houden met de nieuwe ontwikkelingen op vlak van de nevenactiviteiten en verwante activiteiten
verbonden aan de huidige activiteiten.”
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier bewaard.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst van
artikel 3 van de gecoördineerde statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de restaurant uitbating, inrichten van feesten, gastmaken en alle andere vormen en verrichtingen in
verband hiermede.
- de traiteur dienst in de meest uitgebreide zin van het woord, de aankoop, verkoop, handel, invoer,
uitvoer van alle eetbare producten die betrekking hebben op deze diensten.
De vennootschap kan deelnemen in, samenwerken met, en de directie voeren over andere
ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp of een ander voorwerp.
Alle dienstprestaties van economische aard. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies
en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing,
vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
Het verwerven, beheren, en vervreemden voor eigen rekening van een onroerend en roerend
vermogen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland alleen of in samenwerking met anderen zij het
voor eigen rekening, zij het voor rekening van derden, zij het door eigen toedoen, zij het door
toedoen van anderen, alle welkdanige handelingen stellen, zowel commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende met rechtstreeks of onrechtstreeks verband tot haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen op elke wijze in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp aan het hare, of waarvan
de medewerking nuttig kan zijn tot de uitbreiding van de vennootschap en die van aard zijn haar
onderneming te bevorderen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist tot wijziging van de bepaling inzake de overdracht van de
aandelen. Bijgevolg beslist de algemene vergadering het huidige artikel 8 van de statuten (na huidige
coördinatie artikel 11 van de statuten) integraal te schrappen en te wijzigen als volgt:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.” 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PIZZERIA IL PEPPINO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de restaurant uitbating, inrichten van feesten, gastmaaltijden en alle andere vormen en
verrichtingen in verband hiermede.
- de traiteur dienst in de meest uitgebreide zin van het woord, de aankoop, verkoop, handel, invoer,
uitvoer van alle eetbare producten die betrekking hebben op deze diensten.
De vennootschap kan deelnemen in, samenwerken met, en de directie voeren over andere
ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp of een ander voorwerp.
Alle dienstprestaties van economische aard. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies
en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing,
vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
Het verwerven, beheren, en vervreemden voor eigen rekening van een onroerend en roerend
vermogen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland alleen of in samenwerking met anderen zij het
voor eigen rekening, zij het voor rekening van derden, zij het door eigen toedoen, zij het door
toedoen van anderen, alle welkdanige handelingen stellen, zowel commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende met rechtstreeks of onrechtstreeks verband tot haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen op elke wijze in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp aan het hare, of waarvan
de medewerking nuttig kan zijn tot de uitbreiding van de vennootschap en die van aard zijn haar
onderneming te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig  (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder alleen vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand mei om 13.00 uur.. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT en Meester
Emilie STALPAERT, geassocieerde notarissen te Tremelo om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- Mevrouw PITOCCO Claudia, wonende te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 9, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VOLPE Fabio Renato Enzo, wonende te 8430 Middelkerke, Parklaan 1/A301, die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap voor alle vennootschappen waarin de besloten vennootschap PIZZERIA IL PEPPINO
een bestuursmandaat uitoefent:
De heer VOLPE Fabio Renato Enzo, wonende te 8430 Middelkerke, Parklaan 1/A301, die aanvaardt.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Mechelsebaan 9.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist FiduCon BV met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 124, KBO
0840.918.041 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten