Ondernemingsnr : 0843692142
Naam
(voluit) : BURO BRUTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlasaardstraat 21
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 30 december 2024, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap BURO BRUTO, met zetel te
8210 Zedelgem (Veldegem), Vlasaardstraat 21, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen
met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Bespreking verslag bestuursorgaan met omzettingsvoorstel en toelichting
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20
december 2024, inhoudende voorstel tot statutenwijziging.  De algemene vergadering keurt dit
verslag unaniem goed.
BESLUIT 2. Beslissing tot statutenwijziging.
a) Boekjaar en jaarlijkse algemene vergadering
Overeenkomstig de huidige statuten start het boekjaar ieder jaar op 1 oktober om te eindigen op 30
september van het daarop volgende jaar, en wordt de jaarvergadering ieder jaar gehouden op de
derde woensdag van de maand maart om 17 uur.
De algemene vergadering is er unaniem mee akkoord om het boekjaar te verplaatsen naar 1 januari
om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.  De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden
op de vierde vrijdag van juni om 14u00.
Huidig boekjaar zal bijgevolg (verkort) lopen tot 31 december 2024.
b) Bestuur en dagelijks bestuur
De algemene vergadering is er unaniem mee akkoord om de artikelen inzake bestuur en dagelijks
bestuur te wijzigen, namelijk de artikelen 12 tot en met 14 en het artikel 17 te wijzigen en te
vervangen als volgt :
“Artikel 12.  Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
fiscaal accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België.
Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het
bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het
register.
De algemene vergadering is bevoegd om zowel A-bestuurders als B-bestuurders te benoemen. De
benoeming dient steeds te preciseren tot welke soort de bestuurder zal behoren. Indien
vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van de bestuurders.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 - Bevoegdheden (intern).
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke A-bestuurder afzonderlijk is bevoegd om alle handelingen te verrichten en alle besluiten te
nemen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
deze waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. Een B-
bestuurder is slechts bevoegd om deze handelingen te verrichten en deze besluiten te nemen samen
met minstens een A-bestuurder.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van fiscaal accountant niet heeft
(hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de
onafhankelijkheid van de fiscaal accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn
opdrachten van fiscaal accountant namens de vennootschap. De bestuurder(s) of afgevaardigde
bestuurder die de hoedanigheid van fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de
titel van fiscaal accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de
vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register
ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt. De verenigbare activiteiten die de vennootschap
verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend
die geen lid is van het Instituut.
Artikel 14 - Vertegenwoordiging (extern).
Iedere A-bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in
en buiten rechte te vertegenwoordigen. Een B-bestuurder is slechts bevoegd om de vennootschap in
en buiten rechte te vertegenwoordigen, mits hij samen optreedt met minstens een A-bestuurder.
Deze beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.”
(…)
“Artikel 17 - Dagelijks bestuur
Er wordt voorgesteld om de bestaande regeling als volgt te wijzigen:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De volgende beslissingen dienen in elk geval beschouwd te worden als beslissingen die niet onder
het dagelijks bestuur vallen:
- elke handeling/transactie/overdracht die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven
gaat;
- het afsluiten en/of opzeggen van samenwerkingsovereenkomsten;
- de overnames en overlatingen van de handelszaken/deelnemingen;
- het afsluiten van kredieten in de breedste zin van de betekenis;
- het aanwerven en/of het ontslaan van werknemers/personeelsleden/medewerkers, gelijk bij welke
overeenkomst zij bij het kantoor aangesloten zijn;
- de handelingen die betrekking hebben op investeringen en desinvesteringen in onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, evenals de huur en verhuur van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het toestaan van waarborgen ten voordele van de eigen onderneming en/of derden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.”
BESLUIT 7. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels en het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan:
- het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op
de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + verslag van de
                                                                                       bestuurder