Ondernemingsnr : 0480369536
Naam
(voluit) : BOFROST ZENTRALE BELGIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wingepark 27d
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Leuven.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 februari 2023, blijkt
het volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplicht van het bestuursorgaan
alsook van de commissaris van de Vennootschap.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu geen nieuwe aandelen werden uitgegeven voor de
bijkomende inbreng in geld en dat er geen verslagen omtrent de verantwoording van de uitgifteprijs
werden opgesteld.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering
aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van artikel
5:121, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van de
bovenvermelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris van de Vennootschap bedoeld
in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld.
Hierop besloten de aandeelhoudsters uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en afstand te doen van het verslag op te stellen door het
bestuursorgaan alsook door de commissaris van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:121, §1
WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld.
2. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), die werd
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld gerealiseerd is en dat de bijkomende inbreng in
geld ten bedrage van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) eveneens volledig geplaatst is.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
3. AANZUIVERING GELEDEN VERLIEZEN
De vergadering besliste de geleden verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 28 februari 2022,
gedeeltelijk aan te zuiveren ten belope van drie miljoen honderdduizend euro (€ 3.100.000,00).
Deze aanzuivering werd boekhoudkundig verwerkt als volgt:
- vermindering van de balanspost “Inbreng – Beschikbaar” ten belope van drie miljoen
honderdduizend euro (€ 3.100.000,00); en
Luik B
- vermindering van de balanspost “Overgedragen verlies” ten belope van drie miljoen
honderdduizend euro (€ 3.100.000,00).
Na deze boekhoudkundige verrichting beschikt de Vennootschap nog over een beschikbare inbreng
van vier miljoen zeshonderdduizend euro (€ 4.600.000,00).
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals
voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van
de genomen beslissing en in het bijzonder om deze beslissing boekhoudkundig te verwerken in de
balans van de Vennootschap zoals voorzien.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)