Ondernemingsnr : 0719250446
Naam
(voluit) : Staal Bewerking Zimmer
(verkort) : SBZ
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 41
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 juli 2020, blijkt het volgende:
1. OMZETTING NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van de bestuurders en van de
bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva per 31 mei 2020, besliste de vergadering de
Vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.
De bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, in het kort
“EY Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, bedrijfsrevisor, heeft een verslag opgesteld
zoals voorgeschreven door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.
Het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“Besluit
We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 mei
2020 van de besloten vennootschap Staal Bewerking Zimmer, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
• Dat het netto-actief per 31 mei 2020 ten bedrage van € 625.888,24 van de besloten vennootschap
Staal Bewerking Zimmer zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2020 niet
overgewaardeerd is;
• Dat het netto-actief zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 mei 2020 ten
bedrage van € 625.888,24 van de besloten vennootschap Staal Bewerking Zimmer meer bedraagt
dan het minimum kapitaal van € 61.500,00 vereist voor een naamloze vennootschap;
• dat het eigen vermogen van de besloten vennootschap Staal Bewerking Zimmer per 31 mei 2020
ten bedrage van € 625.888,24 gelijk is aan haar netto-actief.
Beperking van verspreiding van ons conclusie
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap Staal Bewerking Zimmer in een naamloze vennootschap en mag niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Diegem, 9 juli 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Ömer Turna
Aandeelhouder-partner*
Luik B
* Handelend in naam van een BV”
Vaststellingen inzake het eigen vermogen
Vervolgens besloot de vergadering dat het eigen vermogen van de Vennootschap ingevolge de
omzetting naar een naamloze vennootschap samengesteld is uit de volgende balansposten:
- ‘Geplaatst kapitaal’: honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- ‘Niet-opgevraagd kapitaal’: nihil;
- ‘Wettelijke reserve’: tienduizend euro (€ 10.000,00);
- ‘Belastingvrije reserves’: nihil;
- ‘Beschikbare reserves’: tweehonderdentwaalfduizend negenhonderdnegenendertig euro zestien
cent (€ 212.939,16);
- ‘Overgedragen winst (verlies)’: driehonderdentweeduizend negenhonderdnegenenveertig euro acht
cent (€ 302.949,08).
Het bestuursorgaan werd gemachtigd tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissing tot
omzetting.
2. ONTSLAG BESTUURDERS IN DE BV
Ingevolge voormelde omzetting in een naamloze vennootschap werden de hierna volgende
bestuurders eervol ontslagen, te weten:
- de besloten vennootschap “Paulenco”, nagenoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0703.899.603), met als vaste vertegenwoordiger de heer COOLS Luc, nagenoemd;
- de besloten vennootschap “ADAMSO”, nagenoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0703.899.504), met als vaste vertegenwoordiger de heer ADAMS Pieter, nagenoemd.
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering keurde de nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap integraal en
onvoorwaardelijk goed, welke tekst voortaan als enige vigerende tekst der statuten geldt.
Uit de nieuwe statuten blijkt o.m. het volgende:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “Staal Bewerking Zimmer”, of in het kort “SBZ”. Beide namen mogen zowel samen als
afzonderlijk gebruikt worden.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3/ Kapitaal - volstorting:
3.1/ Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
3.2/ Het is volledig volgestort.
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5/ Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
5.1/ Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5.2/ Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
6/ Bevoegdheid van de raad van bestuur: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
7/ Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
8/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de
Luik B
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
9/ Commissaris(sen): Geen.
10/ Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot metaalbewerking, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
- de bewerking van alle metalen en metaalconstructies, zoals het zandstralen, slijpen, lassen,
spuiten, polijsten, schuren en galvaniseren van alle soorten metalen en metaalconstructies;
- de groot- en kleinhandel van alle machines, speciale uitrusting, werktuigmachines en hun
toebehoren die betrekking hebben op het voorgaande;
- de bijhorende werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorgaande en die gerangschikt worden onder de gereglementeerde beroepen waarvoor de
vennootschap geen attesten/vergunningen bezit, zullen in onderaanneming worden uitgevoerd.
2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
11/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
11.1/ De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
11.2/ De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
11.3/ Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
12/ Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of
overgang van aandelen of eraan verbonden rechten.
4. BENOEMING BESTUURDERS IN DE NV
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie (3) en tot deze functie werden (her)
benoemd:
1/ de besloten vennootschap “Paulenco”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0703.899.603, met zetel te 2970 Schilde, Azalealaan 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer
COOLS Luc, geboren te Heist-op-den-Berg op 3 maart 1968, wonende te 2970 Schilde, Azalealaan
10;
2/ de besloten vennootschap “ADAMSO”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0703.899.504, met zetel te 2520 Broechem, Pertendonckstraat 3 bus 5, met als vaste
vertegenwoordiger de heer ADAMS Pieter Reinhilde Johan, geboren te Antwerpen op 18 december
1971, wonende te 2520 Ranst, Pertendonckstraat 3 bus 0005; en
3/ de heer TEISCHL Patrick, geboren te Wenen (Oostenrijk) op 22 april 1988, wonende te
Wassergasse 31/14, 1030 Wien (Oostenrijk).
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.
5. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; en
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR
DECLOEDT & ANTHONISSEN”, rechtspersonenregister Brussel 0507.742.144, met zetel te 1820
Steenokkerzeel-Melsbroek, Sellaerstraat 2 bus 4, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 31 mei 2020
    •  verslag bestuursorgaan
    •  verslag bedrijfsrevisor
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)