Ondernemingsnr : 0424611857
Naam
(voluit) : Immo Ter Meire N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sionkloosterlaan 26
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 1 juli 2022,
Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op
8 juli 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24559 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap  'IMMO TER MEIRE' onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Ontslag en benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit om het ontslag van Mevrouw Myriam Germaine Alberte Godelive PHLIPPO,
wonende te 2970 Schilde, Oudaen 72, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf
1 juli 2022 te aanvaarden.
Aan deze bestuurder wordt eervol ontslag verleend.
Vervolgens besluit de vergadering om te benoemen tot nieuwe bestuurder wiens mandaat eindigt
onmiddellijk volgend op de jaarvergadering van 2028 :
De heer PEETERS Mats An Manu, wonende te 2930 Brasschaat, Van Gamerenlei 20.
De vergadering besluit vervolgens om het mandaat van de heer Geert PEETERS te beëindigen en
onmiddellijk te hernieuwen om te eindigen onmiddellijk volgend op de jaarvergadering van 2028.
Vervolgens hebben beide voornoemde heren Geert en Mats Peeters, samen de volledige raad van
bestuur vormend, besloten om aan te duiden als gedelegeerd bestuurders :
- De heer Geert Peeters
- De heer Mats Peeters.
Zij besluiten om voornoemde heer Geert Peeters aan te duiden als voorzitter van de raad van
bestuur.
Hun mandaten zullen automatisch een einde nemen bij het verstrijken van hun bestuursmandaat.
2) Wijziging van de statuten
De vergadering besluit om de bestaande versie van de statuten af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe versie, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “IMMO TER MEIRE NV”.
- Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren,
valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen; het
bouwen van huizen, villa's, appartementen; het ondernemen van alle afbraak-, grond- en
bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder
het statuut van de Wet van acht juni negentienhonderd vier en twintig op de medeeigendom; het
bemiddelen en toekennen van alle verzekeringen, hypotheken of leningen; het optreden als
verzekeringsmakelaar en als syndicus.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Luik B
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor alle vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd
(157.500 EUR), vertegenwoordigd door elfduizend tweehonderd vijftig (11.250) aandelen, zonder
vermelding van waarde.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 11.250.
- Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad
van
bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door
de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
- Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de tweede vrijdag
van de maand juni, om vijftien (15.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder
jaar.
- Winstbestemming en interimdividend: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
                                                             Voor ontledend uitreksel
                                                                    Luc Mortelmans
                                                                         Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 1 juli 2022
- gecoördineerde versie van de statuten