Ondernemingsnr : 0889381419
Naam
(voluit) : RENOBATO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Twee-Bruggenstraat 85
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean - Charles De Witte te Kortrijk op 23
december 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “RENOBATO”, waarvan de zetel gevestigd is te
8530 Harelbeke, Twee-Bruggenstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0889.381.419, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te wijzigen.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
oktober en het te laten eindigen op 30 september van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de vierde vrijdag van de maand maart om achttien uur.
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2022, te verlengen tot 30 september 2023.
De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2023, zal gehouden worden de
vierde vrijdag van de maand maart 2024.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Renobato”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
I.
1. Scheepsbouw en bouwonderneming
- de bouw, verbouwing, inrichting, onderhoud en herstelling van boten, schepen, vlotten (plezier- en
sportboten, passagiersschepen, vissersschepen, vrachtschepen, veerboten enz.);
- het leveren en plaatsen van alle elektrische bedrading en toebehoren, hulpvoedingssystemen,
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties,
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, alle elektrotechnische installaties;
- de vervaardiging en de plaatsing van metalen en houten constructiewerken en gebinten voor de
bouw;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal en hout;
- de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van ijzerwaren, bouwmaterialen, hout,
elektrisch- en elektronisch materiaal;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw, onderdak zetten, bekisting en
ijzervlechtwerk, … tem binnenafwerking;
- algemene bouwonderneming;
- onderneming voor dakwerken, isolatie en waterdichting;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek, betonvloeren, natuursteen, hout en alle
andere
bedekkingen van muren en vloeren;
- onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken,
plaatsen van
van alle soorten chapes en gipswerken;
- het uitvoeren van behang- en schilderwerken, van zowel muren, plafonds als vloeren;
- onderneming voor het isoleren van muren, daken, kelders en vloeren met allerhande en soorten
isolatie;
- plaatsen van gyprocwanden en -plafonds, alle soorten stijlwanden en tussenwanden, in hout,
gyproc, glas, metaal, aluminium etc.;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen, loodglas en alle
doorzichtig en
lichtdoorlatend materieel, zoals koepels, lichtstraten …;
- onderneming voor het plaatsen van ter plaatse gestort beton, bekisting van wanden en keermuren
in beton;
- onderneming van grondwerken, riolerings- en afbraakwerken;
- onderneming voor het aanleggen van terrassen, in alle materieel, (klinkers, tegels, natuursteen,
hout,…);
- onderneming voor het uitvoeren van waterdichtingswerken aan kelders, bestaande muren ed..;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van binnenschrijnwerk, zoals binnendeuren, kasten,
keukens;
- onderneming voor centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerken;
- onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteit, IT, domotica etc.;
- onderneming voor de coördinatie van projecten, woningen, appartementen, industriële panden,
kantoorgebouwen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen etc…, coördinatie voor architecten en
studiebureaus;
- tussenpersoon voor handel in alle soorten goederen, materiaal en materieel;
- onderneming voor alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen ,
verkavelen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, aanleggen van wegen, het uitbaten en beheren van alle onroerende
goederen zowel in België als in het buitenland;
- onderneming voor de aan- en verkoop van bouwmaterialen en -materieel;
- onderneming voor projectmanagement, -opvolging en verkoop, financiële opvolging van projecten;
- opmaken van technische tekeningen, architectuurtekeningen, detailtekeningen en
uitvoeringstekeningen
zowel voor nieuwbouw, renovatie als technieken;
- het opmaken van meetstaten, bestekken en prijsoffertes voor bouw- en verbouwprojecten;
- het opmaken van prijsramingen voor financiering van projecten, investeerders ed.;
- het geven van bouwadvies en opleiding;
- het opvolgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn op projecten;
- het berekenen van de EPB, ventilatie voor allerhande bouw- en verbouwwerken;
- het opmaken van post-interventiedossiers voor derden;
- de behandeling en verkoop van verzekeringen;
Luik B
- onderneming voor het leiden, begeleiden, opleiden en sturen van personen op alle vlakken en in
alle aspecten van de bouw en renovatie van gebouwen;
- het uitvoeren van expertise ivm bouwkundige incidenten en anomaliën.
2. Consultancy-management
De vennootschap kan consultancydiensten verlenen, en advies verlenen, evenals
managementprestaties.
De vennootschap kan bestuurdersmandaten opnemen.
II.
De vennootschap heeft tot voorwerp ; voor eigen rekening en in eigen naam : het beheer van een
roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur, ruil van roerende goederen. Alsook het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook.
C/Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouwvennootschappen of ondernemingen. Het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt. Het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten.
De vennootschap kan rechtstreeks samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthebber of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of ze in deze vennootschappen een
deelneming bezit.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden-bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vertegenwoordiging van het vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdzesentachtigste (1/186) van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffingsaldo.
Bestuur
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
    •  3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde vrijdag van de maand maart, om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop volgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht bestuursorgaan en accountant
Luik B
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE
0820.473.213, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
De partijen geven volmacht aan mevrouw Conny Deschacht, teneinde van Bpost, Post NL of alle
andere vennootschappen, brieven, pakken en alle welkdanige goederen ook, al dan niet
aangetekend of verzekerd, in naam van de vennootschap af te halen en in ontvangst te nemen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.