Ondernemingsnummer :
0416122179
Benaming :
(voluit) :
BEGEVEL Hasselt
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Herkenrodesingel 101
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 8 augustus 2018,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het
volgende beslist:
Eerste agendapunt – Voorafgaande verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan met
betrekking tot het voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en de
herstelmaatregelen, opgesteld overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben voorafgaand aan de
vergadering en de inhoud ervan voldoende te kennen.
Tweede agendapunt – Verlies van kapitaal – herstelmaatregelen
In naam van de raad van bestuur, bevestigt de voorzitter dat het bijzonder verslag waarvan sprake in
artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen aan de aandeelhouders ter kennis werd gebracht.
De vergadering bevestigt dat zij kennis heeft genomen van voornoemd verslag en erkent de inhoud
ervan.
Voornoemd verslag stelt met name voor dat de activiteiten van de Vennootschap zouden worden
voortgezet, en zet uiteen welke maatregelen worden overwogen met het oog op het herstel van de
financiële toestand van de Vennootschap, inzonderheid de kapitaalverhoging door inbreng in speciën
gevolgd door een formele kapitaalvermindering ter aanzuivering der verliezen, zoals vermeld op de
agenda.
De voorzitter herhaalt, overeenkomstig artikel 633 en 634 van het Wetboek van vennoot-schappen,
dat wanneer het netto-actief ingevolge verliezen gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, de vergadering tot ontbinding van de Vennootschap kan beslissen met een
meerderheid van drie vierde (3/4de). Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan een vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan tot ontbinding besloten worden met een meererheid van een
vierde (1/4de), en wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding
voor de rechtbank kan vorderen.
Op basis van het verslag van de raad van bestuur, en de voorgestelde maatregelen, beslist de
vergadering om, ondanks het netto-vermogen negatief is, de activiteiten van de vennootschap voort
te zetten, en de verliezen weg te werken door middel van nagenoemde kapitaalverhoging door
inbrengen in speciën gevolgd door een formele kapitaalvermindering ter aanzuivering der verliezen.
Derde agendapunt – Omzetting van het kapitaal in euro
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zoals vermeld in
artikel 5 der statuten, om te zetten van Belgische frank naar Euro. Rekening houdende met de
conversiekoers waarbij één euro (1,00 EUR) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd
negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF), beslist de vergadering dat het maatschappelijk
kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van drie miljoen Belgische frank (3.000.000,00 BEF) in
de statuten wordt uitgedrukt in euro voor een bedrag van vierenzeventigduizend driehonderd
achtenzestig euro en zes cent (74.368,06 EUR).
Vierde agendapunt - Kapitaalverhoging
Luik B
a. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd duizend euro
(200.000,00 EUR) om het geplaatste kapitaal te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd
achtenzestig euro en zes cent (74.368,06 EUR) op tweehonderd vierenzeventigduizend driehonderd
achtenzestig euro en zes cent (274.368,06 EUR) door een inbreng in speciën. Deze
kapitaalverhoging gebeurt zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
b. Inschrijving – volstorting - bankattest
Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders gewezen heeft op de artikelen 592 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 7 van de statuten, waarin hen de mogelijkheid
dient geboden te worden in geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij voorkeur te onderschrijven
naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en
op de gevolgen van een eventuele verzaking, verklaren alle aanwezige aandeelhouders, de ene ten
overstaande van de andere, zichzelf verbindende als hun erfgenamen, rechthebbenden en
rechtverkrijgenden, te verzaken aan hun voormeld wettelijk en statutair voorkeurrecht.
Is hier tussengekomen:
De commanditaire vennootschap op aandelen SOCA, voornoemd, vertegenwoordigd zoals
voornoemd.
Hierna verder genoemd de “Inschrijver”.
De Inschrijver, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben
van de statuten alsook van de financiële toestand van de Vennootschap.
De comparanten erkennen dat door de Inschrijver een inbreng in speciën in de Vennootschap wordt
gedaan voor een bedrag van tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR), zonder uitgifte van
aandelen, welke inbreng volledig wordt volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat door de Inschrijver tot volledige volstorting van een
globaal bedrag van tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) werd overgegaan, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening * op naam van de Vennootschap bij * Bank
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van tweehonderd duizen euro (200.000,00 EUR) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt
bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.
c) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het
geplaatste kapitaal gebracht is op tweehonderd vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig
euro en zes cent (274.368,06 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Vijfde agendapunt – Formele kapitaalvermindering
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met
vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd
vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (274.368,06 EUR) op honderd
negenennegentigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (199.368,06 EUR) door
aanzuivering tot het gepaste beloop van het overgedragen verlies zoals dit voorkomt op de
boekhoudkundige staat per 31 december 2017.
Zesde agendapunt – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel vijf. Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd negenennegentigduizend
driehonderd achtenzestig euro en zes cent (199.368,06 EUR). Het is verdeeld in driehonderd (300)
aandelen zonder nominale waarde, die elk één driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Zevende agendapunt – Opdracht tot coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde agendapunt – Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan Van Havermaet BV ovv NV, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, BTW BE 0428.179.774, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
Luik B
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank
van koophandel.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek