Ondernemingsnr : 0462175207
Naam
(voluit) : MED. HERMANS F.F.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Elzen 17
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-
Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met
zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 30 december 2019, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 8 januari 2020, Register OBA(5) Boek
00000, Blad 0000, Vak 0000472, ontvangen vijftig euro, de Ontvanger (get), werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MED. HERMANS F.F.” waarin met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van zeshonderd één en zestigduizend euro teneinde het te brengen van
zeshonderd negenenzeventigduizend zeshonderd euro op achttienduizend zeshonderd euro. De
kapitaalvermindering geschiedt deels door een terugbetaling voor een bedrag van vijfhonderd en
vijfduizend euro in speciën en deels door de toebedeling van het vruchtgebruik van het onroerend
goed gelegen te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Ter Elzen 17, hierna nader omschreven,
gewaardeerd op honderdzesenvijftigduizend euro, aan de enige vennoot. De kapitaalvermindering
wordt aangerekend op ieder aandeel voor een gelijk deel, zonder vernietiging van aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Deze kapitaalvermindering
wordt geacht eerst uit de ingebrachte kapitalen volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 92 voort te
komen, zoals bepaald in artikel 537, 5de lid W.I.B. 92.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoot op zijn beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Onroerend goed
De vergadering verklaart dat ingevolge de beslissing tot kapitaalvermindering afgifte wordt gedaan
van het hierna vermeld onroerend goed aan de voormelde vennoot de heer Frank Hermans, onder
de hierna gemelde voorwaarden en lasten:
Het vruchtgebruik van:
STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, tweede afdeling, ZICHEM
Luik B
Een woning met vijver en aanhorigheden op en met grond gelegen Ter Elzen 17 en, ter plaatse
genaamd De Stad, gekadastreerd of het geweest, volgens titel wijk E nummers 6/F, 6/M, 6/R, 6/S en
4/C/2, en volgens kadaster wijk E nummers 0006RP0000, 0006SP0000, 0004C2P0000,
0006FP0000 en 0006MP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare zestig
are vijfendertig centiare.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5:
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en is
vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd veertig (3.440) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij de derde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieënvijftigduizend vierhonderd en tien euro vijfenzestig eurocent, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd negenentachtig euro vijfendertig
eurocent, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, voormelde heer Frank Hermans,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Frank Hermans verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen zijn aanstelling verzet.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "MED.
HERMANS F.F.".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de geneeskunde door haar vennoten, zijnde geneesheren-specialisten in de
radiologie en alle aanverwante disciplines, in naam en voor rekening van de vennootschap, en
rekening houdend met de medische plichten-leer qua uitoefening van de geneeskunst;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren die tot de vennootschap
Luik B
toegetreden zijn;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secre-tariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties;
- het aanleggen van reserves ten einde alle nodige appa-raten en gebouwen aan te schaffen;
- de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde aan de spits van de evolutie te blijven.
De geneesheren-vennoten die allen lid dienen te zijn van de Orde der Geneesheren verbinden zich
ertoe hun volle-dige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtin-gen uitvoeren die van die aard zijn die
rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen. Zij kan om het even welke wijze
deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die
een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die bijdragen tot de algemene of gedeeltelijke
verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Overeenkomsten die geneesheren niet mogen
afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden door een besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels, bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierhonderd veertig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand december om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als statutair bestuurder is aldus voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer Frank
Fernand Maria Antoon HERMANS.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurder(s) herleid
tot maximum twintig (20) jaar.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A.B.M., gevestigd te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-
Zichem, Ter Elzen 17.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.