Ondernemingsnr : 0650817243
Naam
(voluit) : TECHTOMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollestraat 54
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 5 september
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “TECHTOMAR”, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Hollestraat 54 ,
hebbende als ondernemingsnummer 0650.817.243, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achtienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
- De aandeelhouders leggen het voorafgaand verslag van de bestuurder voor inzake de uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en als volgt aan
te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
1. Alle activiteiten op het vlak van valorisatie van IT, waaronder zijn begrepen:
- Verwerving van intellectuele eigendom op vlak van IT;
- Architectuur en design op vlak van IT;
- Ontwerpen en programmatie op vlak van IT.
2. Alle activiteiten in het kader van het ontwikkelingen en uitwerken van businessmodellen.
Een niet – limitatieve opsomming van deze diensten zijn:
- Het analyseren en verfijnen van bestaande business modellen;
- Het bedenken en uitwerken van nieuwe business modellen.
- Het efficiënt beheer, invoer en implementatie van bestaande en nieuwe technologieën met het oog
op de groei van bestaande en nieuwe business modellen;
- Het opzoeken van de ideale bedrijfspartners van bestaande en nieuwe businessmodellen en
bedrijven en organisaties.
3. Alle activiteiten in het kader van algemene ondersteunende diensten en consulting.
Een niet-limitatieve opsomming van deze diensten zijn:
- Het ontwerpen en concipiëren, de ontwikkeling, ondersteuning, aanpassing, coördinatie en verkoop
van enerzijds alle activiteiten van strategie, marketing, communicatie, promotie, public relations,
internetontwikkeling, audiovisuele en multimedia toepassingen, en anderzijds het organiseren van
evenementen voor bedrijven in het algemeen en technologische bedrijven in het bijzonder;
- Het verstrekken van adviezen en het uitvoeren van alle consultancy, management en public
relations opdrachten op het gebied van verkooppromotie, marketing, publiciteit, risk en cost
management, product en project management, comaking en co-branding, facility management, en
informatica;
- Het organiseren van marketingcampagnes, evenementen, congressen, seminaries, opleidingen en
trainingen;
- Het uitvoeren van onderzoek, het verkrijgen van en vervreemden van handelsmerken, octrooien,
licenties en de handel onder gelijk welke vormen zowel in binnen als buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- De handel, zowel de groot als de kleinhandel, de agentuur, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer
van alle mogelijke producten;
4. Alle activiteiten van roerende en onroerende aard, zoals:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing,de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun
beheer, bestuur vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopende of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan dat indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, iedere bestuurder alleen kan optreden.
Zij beslist eveneens om de beperkingen omtrent de vertegenwoordigingsbevoegheid op te heffen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
* De BV PINTERA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1570 Galmaarden, Hollestraat 54, met
als ondernemingsnummer 0475.982.760, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Peter PUYPE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Hollestraat 54.
Achtste besluit
Volmacht administratie
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de NV DPO-Accountancy Noord (RPR
0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van
indeplaatsstelling, om:
* alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingsadministraties te verrichten;
* alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten;
* alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de
gecoördineerde statuten en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 23 augustus 2023.