Ondernemingsnr : 0895577046
Naam
(voluit) : PAULINY & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsplein 2 bus 3
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid Pauliny & Co te 3830 Wellen, Dorpsplein 2
bus 3, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 12 oktober 2022,
"Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 14
oktober 2022, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23571. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergade-ring vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde in-brengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepas-sing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt te-vens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen ver-mogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te brei-den door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake freelance dienstverlening, metaalbewerking en elektriciteitswerken.
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
zowel in binnen- als in het buitenland:   
- Uitbating Horeca, meer specifiek afhaalfrituur en broodjesbar.
- Traiteur en catering.   
- Evenementenbureau.
- Verhuur van feestmateriaal.  
- Marktkramer in horeca (hotdog, frituur, broodjes). 
Luik B
- Leurhandel in voedingswaren en horeca.  
- Alle niet gereglementeerde beroepsactiviteiten.    
- Markt- en straathandel in voedingsmiddelen.  
- Fast-food zaken, snackbars, frituren en dergelijke.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.   
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden in drive-in
restaurants.
- Restaurant.  
- Houtbewerking.
- Algemene schrijnwerkerij.    
- Elektriciteit.
- Algemene bouwwerken.    
- Sneltransport en koerierdiensten. 
- Freelance dienstverlening zoals verkoper, vertegenwoordiger, handelsagent, management in
hotelwezen en horeca. 
- Metaalbewerking.  
- Elektriciteitswerken.   
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks de bevorderen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland. Deze onderneming kan
geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze
ook.   
Zij mag alle financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.  
Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.”.  
4) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wets-wijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel ver-duidelijkingen door te voeren met betrekking tot de
artikelen die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan.
Dientenge-volge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ander-zijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Pauliny & Co”.  
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, zowel in binnen- als in het buitenland:  
- Uitbating Horeca, meer specifiek afhaalfrituur en broodjesbar.
- Traiteur en catering.   
- Evenementenbureau.
- Verhuur van feestmateriaal.  
- Marktkramer in horeca (hotdog, frituur, broodjes). 
- Leurhandel in voedingswaren en horeca.  
- Alle niet gereglementeerde beroepsactiviteiten.    
- Markt- en straathandel in voedingsmiddelen.  
- Fast-food zaken, snackbars, frituren en dergelijke.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.   
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden in drive-in
restaurants.
Luik B
- Restaurant.  
- Houtbewerking.
- Algemene schrijnwerkerij.    
- Elektriciteit.
- Algemene bouwwerken.    
- Sneltransport en koerierdiensten. 
- Freelance dienstverlening zoals verkoper, vertegenwoordiger, handelsagent, management in
hotelwezen en horeca. 
- Metaalbewerking.  
- Elektriciteitswerken.   
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks de bevorderen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland. Deze onderneming kan
geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze
ook.   
Zij mag alle financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.  
Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.              
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.        
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om negentien uur dertig. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer Pauly Leo Gerard Bernard, geboren te Ton-geren op 20 mei
1964, wonende te 3830 Wellen, Dorpsplein 2 bus 5, die aanvaard heeft.    
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.        
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3830 Wellen,
Dorpsplein 2 bus 3.     
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap
deschalie@skynet.be is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 12 oktober 2022, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en uitbreiding
voorwerp, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met
dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, met staat van
activa en passiva, worden binnen de wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.