Ondernemingsnr : 0843261679
Naam
(voluit) : SUB QUERCUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollestraat 21 bus a
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op vierentwintig december
tweeduizend eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Sub Quercus” volgende besluiten nam:
 
I. Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten  vennootschap”.
II. Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bij de oprichting van de vennootschap werd het statutair kapitaal vastgesteld op 18.600 euro.
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van twaalf duizend vierhonderd  euro (€ 12.400) euro op 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend vijfhonderd zesenzeventig  euro (€ 1.576) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro  (€ 6.200), op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen dertien duizend negenhonderd zesenzeventig  euro (€ 13.976) bedraagt.
 III. Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
Comparant verklaart dat hij het bedrag van het tot stand gekomen statutair onbeschikbaar eigen
vermogen ten belope van de vroegere wettelijke reserve, 1.576 euro, wenst om te zetten en over te
boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag principieel beschikbaar
wordt voor uitkering.
De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de vroegere wettelijke reserve, zijnde
1.576 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening op de post “III. Reserves
C. Beschikbare reserves”.
Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo 12.400 euro,  te boeken op
de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
IV. Opheffing van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen  niet-
statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” wenst om te zetten
en over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van  6.200 euro,  over te boeken naar een 
subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen” binnen het beschikbaar eigen vermogen.
V. Vrijstelling van de plicht tot volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
a) Besluit
Vervolgens besluit de algemene vergadering de aandeelhouder vrij te stellen van de volstorting van
de inbreng waartoe hij zich voorheen verbonden heeft.
Bijgevolg wordt voormelde rekening “niet opgevraagde inbrengen” ten belope van het integrale
bedrag van 6.200 euro zonder voorwerp en wordt zij opgeheven.
Deze vrijstelling waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143. Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
….
d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot uitkering
Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot vrijstelling van de volstorting 
van de niet-opgevraagde inbrengen volledige uitwerking heeft.
VI. Uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst  overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen  door
de term “voorwerp”.
Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in alinea 1 van
de tekst van het statutair voorwerp:
- Activiteiten inzake beleggingen in wijn en andere alcoholische dranken, voor eigen rekening of
rekening van derden;
- De groot- en kleinhandel, import en export van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, in
hoofdzaak wijnen en sterke dranken, alsmede alle mogelijke gebruiks- en verbruiksartikelen die
verband houden met het serveren, consumeren en bewaren van deze dranken;
- Het optreden als tussenpersoon, commissionair, makelaar of vertegenwoordiger met betrekking tot
de voornoemde activiteiten;
- Adviesverlening inzake de aan- en verkoop van wijnen en andere dranken;
- Dienstverlening inzake opslag van wijnen en andere dranken;
-  De organisatie en promotie van proeverijen,  opleidingen, bedrijfsbezoeken, uitstappen, reizen,
beurzen en andere  evenementen  omtrent alle soorten alcoholische en niet-alcoholische dranken en
hun afgeleide producten, accessoires, toebehoren en diensten.
De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt vastgesteld: 
"De vennootschap heeft als voorwerp:
 - Het verstrekken van juridische diensten aan notarissen, advocaten en andere juridische beroepen;
 - Het verstrekken van juridische diensten aan bedrijven, verenigingen, overheden, instellingen en
particulieren;
 - Het verlenen van juridisch advies en bijstand in welk kader ook;
 - Het schrijven van juridische werken en het geven van opleidingen en voordrachten;
 - Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop;
 - Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
 - Het rationeel en doelmatig beheer van zowel haar roerend als haar onroerend vermogen. Binnen
de perken van dit beheer zal de vennootschap alle handelingen kunnen (laten) stellen betreffende
haar roerende en onroerende goederen, zoals studie, onderhoud, bouwen, renovatie, valorisatie,
koop, verkoop, huur, verhuring, erfpacht en opstal, kredieten met of zonder hypotheek, zonder dat
deze opsomming beperkend is;
 - Participatie in en beheer van andere ondernemingen, onder meer door het uitoefenen van
bestuursmandaten in andere vennootschappen;
 - Activiteiten inzake beleggingen in wijn en andere alcoholische dranken, voor eigen rekening of
rekening van derden;
 - De groot- en kleinhandel, import en export van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, in
hoofdzaak wijnen en sterke dranken, alsmede alle mogelijke gebruiks- en verbruiksartikelen die
verband houden met het serveren, consumeren en bewaren van deze dranken;
Luik B
 - Het optreden als tussenpersoon, commissionair, makelaar of vertegenwoordiger met betrekking tot
de voornoemde activiteiten;
 - Adviesverlening inzake de aan- en verkoop van wijnen en andere dranken;
 - Dienstverlening inzake opslag van wijnen en andere dranken;
 - De organisatie en promotie van proeverijen,  opleidingen, bedrijfsbezoeken, uitstappen, reizen,
beurzen en andere  evenementen  omtrent alle soorten alcoholische en niet-alcoholische dranken en
hun afgeleide producten, accessoires, toebehoren en diensten.
 De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industri-ële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbrei-ding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
 Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemin-gen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
 Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.”
 De vergadering beslist dat alle handelingen die de vennootschap sinds 1 november 2021 heeft
verricht inzake activiteiten opgenomen in deze voorwerpuitbreiding uitdrukkelijk bekrachtigd worden
en alzo  geacht worden gesteld te zijn binnen het statutair voorwerp.
VII. Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Sub Quercus".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap werd opgericht op 30 januari 2012 voor onbepaalde duur.
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt twaalf duizend
vierhonderd euro  (€ 12.400).
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen  uitgegeven.
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”, te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.  Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Paul Welters,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Hollestraat 21.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Sofie Van Biervliet
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.