Ondernemingsnr : 0446219301
Naam
(voluit) : JACOBS - DE ROOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 12
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL : OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET UITBREIDING VAN HET
VOORWERP EN ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 25 september 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “JACOBS-DE ROOVER”, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-
Niklaas deelgemeente Belsele-Puivelde, Marktstraat, 12.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE
0446.219.301.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lammens met standplaats te Melsele op 30 december
1991, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari
1992 onder nummer 1920122-165.
Aanpassing huisnummer maatschappelijke zetel, afschaffing nominale waarde, conversie van het
maatschappelijk kapitaal in euro, aanpassing Wetboek van Vennootschappen, aanpassing aan de
wet van het Deugdelijk bestuur en de aanpassing van de statuten ingevolge akte verleden voor
notaris Joost Vercouteren te Beveren op 23 januari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 13 februari 2007 onder nummer 07025622 en de zetel werd verplaatst naar
het huidige adres ingevolge de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01 december 2016,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2017 onder nummer
17013088 en niet gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING – ontslag statutair zaakvoerder
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de heer Frank Jacobs, voornoemd, en geeft
hem volledige kwijting voor zijn mandaat, dit vanaf heden.
Uit hoofde hiervan wordt in artikel 14 van de statuten de laatste paragraaf geschrapt.
TWEEDE BESLISSING – Kennisname van de voorafgaandelijke beslissing tot statutenwijziging en
de opt-in voor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het nieuw Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019, zodat de bepalingen
van dit wetboek op de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten.
DERDE BESLISSING – Aannemen van nieuwe statuten
Ingevolge de voorgaande beslissing beslist de algemene vergadering tot herformulering van de
statutaire bepalingen door schrapping van de huidige tekst van de statuten.
Luik B
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “JACOBS-DE ROOVER”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
rekening van derden, of door samenwerking met derden:
-de uitbating van een slagerij/beenhouwerij met alle aanverwante producten.
-De klein- en groothandel in en de verwerking tot eindproducten van alle zuivel, vlees, vis, wild en
gevogelte, zo levend als geslacht, in zijn geheel, versneden en/of verwerkt en bereid,
charcuteriewaren, dranken, soepen, kruiden, sausen en aanvullende etenswaren.
-De uitbating van een bedrijf van restaurateur, traiteur en banketaannemer.
-De bereiding en aan huisbestelling van maaltijden.
-De verzorging van recepties en andere feestelijkheden.
-De verwerking, bereiding en verpakking van alle voedingswaren en dranken.
-De aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle producten en diensten alsmede materialen en
materiëlen dienstig voor het verrichten van voorgaande handelingen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
Luik B
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand april om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
DERDE BESLISSING - uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist om de activiteiten van het voorwerp van de onderhavige besloten
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten :
Het uitbaten van een drankgelegenheid, cafés, bars, taverne, koffiebar, snackbar, sandwichbar,
restaurant en alle aanverwanten. Het uitbaten van een traiteursbedrijf, de aanneming van feesten en
recepties, de verhuring van materieel en zalen voor feesten en recepties. De productie, de aankoop
en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs en aanverwante producten als kleinhandel
en groothandel. De verkoop van voedingsmiddelen, belegde broodjes, vleeswaren, wild en
gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen , alcoholische dranken en ander dranken.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Deze voornoemde activiteiten worden bij artikel 4 - voorwerp toegevoegd nà de paragraaf “ de
aankoop en verkoop …… van voorgaande handelingen”.
VIERDE BESLISSING - benoeming bestuurder
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een bestuurder van onderhavige besloten
vennootschap te weten :
-de heer Frank Jacobs, voornoemd, hier aanwezig en verklaard zijn mandaat te aanvaarden voor
onbepaalde duur vanaf heden.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het Boekhoudkantoor Thuysbaert, gevestigd te
9160 Lokeren, Stationsstraat, 8, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren met inbegrip BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.