Ondernemingsnr : 0459096347
Naam
(voluit) : DEMANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Melkwegel(HEU) 66 bus 101
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 28 augustus 2020,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'Demanco' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"DEMANCO".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen, of in deelneming in België of in het Buitenland
I. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin : bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financien, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudie, expertise,
technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
b) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten - waaronder deze
van vereffenaar van vennootschappen - en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden;
c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, overdracht, samensmelting,
inschrijving. participaties, investering of op enigerlei andere wijze.
d) het toestaan van voorschotten, leningen, kredietopeningen, hypothecaire of andere zekerheden
aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan ze zich borg
stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin;
e) optreden als agentuur, zaakgelastigde of tussenpersoon voor industriële en commerciële
ondernemingen;
Luik B
f) alle andere handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
II. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zestigduizend tweehonderd achtentachtig
euro en twintig eurocent (€ 260.288,20), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder
nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vetrekvergoeding
toekennen.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging en mits instemming
van de enige bestuurder.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan, mits naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zelfs indien de enige bestuurder krachtens de statuten moet instemmen met zijn ontslag
Wordt benoemd tot statutair bestuurder : de heer DE PAUW Marc, geboren te Waarschoot op 4 juni
1953, wonende te 9070 Destelbergen, Melkwegel 66/101. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidend besluit van de algemene vergadering. Genoemde verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
In geval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw DE VIJLDER Brenda Magdalena Gustaaf, geboren te Gent op 11
november 1961, wonende te 9070 Destelbergen, Melkwegel 66/101 aangesteld als opvolger.
RAAD VAN BESTUUR – BEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
aandeelhouders en evenals voor zijn ontslag.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
De enige bestuurder kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Luik B
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
oktober om 12 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de enige bestuurder overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
STEMRECHT – WIJZE VAN STEMMEN
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis
te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk
wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Wijze van stemming
Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van Vennootschappen voorzien, alsook in deze
statuten, worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zij.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting wegens wettige
redenen.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
haalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming
overgegaan.
Statutenwijziging
Telkens als de algemene vergadering moet beraadslagen over een kapitaalverhoging,
kapitaalvermindering, fusie of splitsing van de vennootschap, of andere wijzigingen van de statuten,
kan zij daarover slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen minstens de helft
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alléén dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, evenals de instemming
van de enige bestuurder.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad
van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering
kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor
reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op
het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
Luik B
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het WVV.
Derde besluit – ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van
gewoon bestuurder :
- de heer DE PAUW Marc Gustaaf Helena, geboren te Waarschoot op 4 juni 1953, wonende te 9070
Destelbergen, Melkwegel 66/101.
- de heer HANSSENS Luc Jerome Alfons, geboren te Oudenaarde op 15 mei 1946, wonende te
9031 Drongen, Gaverlandstraat 71
- de heer VERVISCH Anthony Yvon Marie Eugène, geboren te Gent op 8 februari 1986, wonende te
9070 Destelbergen, Brugdreef 15A
De vergadering verklaart de heer Marc De Pauw te benoemen als statutair enige bestuurder en
mevrouw Brenda De Vijlder als opvolgend statutair bestuurder zoals opgenomen in de voormelde
statuten.
Vierde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen, Melkwegel 66
bus 101.
Vijfde besluit coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit – volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MMC Office”, met ondernemingsnummer 0544.949.166, met zetel te 9000 Gent,
Sassevaartstraat 46 bus 211, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het
ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten