Ondernemingsnr : 0733 909 522
Naam
(voluit) : Myreas
(verkort) .:
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tramstraat 63, 9052 Gent
Onderwerp akte : delegatie van het dagelijks bestuur
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 mei 2024 blijkt:
"1.Delegatie van het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de heer Dimitri De Ruelle,
wonende te Heidestraat 11, 9270 Laarne, in zijn hoedanigheid van CEO van de Vennootschap, met retroactieve
ingang van 09 september 2019 voor onbepaalde duur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisende karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De handelingen van dagelijks bestuur kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, alle daden die nuttig
zijn voor het bestuur of voortbestaan van de Vennootschap zoals dit zich situeert in de financiële,
boekhoudkundige, patrimoniale, bestuurlijk administratieve, commerciële, organisatorische en personeelssfeer,
binnen de perken van het dagelijks bestuur, en die door de wet of de statuten niet onvervreemdbaar toegewezen
werden aan het bestuursorgaan of de algemene vergadering.
In het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden kan de heer De Ruelle alle benodigde of nuttige
verbintenissen aangaan, contracten afsluiten, alle brieven en documenten, akten en stukken ondertekenen,
rechtshandelingen vervullen, pleegvormen vervullen, één of meerdere personen in de plaats stellen voor het
uitvoeren van alle of een deel van gezegde machten, de in de plaatsgestelden af te zetten en anderen in hun
plaats te stellen; woonplaats kiezen en in het algemeen binnen het kader van gezegde bevoegdheden alle
daden van beheer en beschikking stellen.
De heer De Ruelle kan de handelingen hierboven omschreven, alleen stellen voor zover de waarde van
iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, 100.000,00 EUR niet overtreft.
De Vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening
van de heer De Ruelle. In die hoedanigheid moet deze zijn handelingen niet met een voorafgaande of speciale
toestemming rechtvaardigen.
De heer Dimitri De Ruelle doet voor de uitvoering van het dagelijks bestuur, alsook voor eender welke
materie die raakt aan de uitoefening van zijn mandaat, keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap
alwaar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden
gedaan.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Volmacht	2.
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan mevrouw Juna JACQUEMIN en
de heer Mathias AERTSEN, of iedere medewerker van Colruyt Group NV of een daarmee verbonden
vennootschap, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling en delegatie, om alle vereiste
handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaan in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap
onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen."
Juna Jacquemin
Lasthebber