Ondernemingsnr : 0422303257
Naam
(voluit) : Bouwbedrijf Vandersmissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terbermenweg 64
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
BOUWBEDRIJF VANDERSMISSEN
naamloze vennootschap
ondernemingsnummer 0422.303.257
3540 Herk-De-Stad, Terbermenweg 64
28 mei 2021, notaris Christophe Nolens,
 
STATUTENWIJZING
Bij buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Bouwbedrijf
Vandersmissen”, verleden voor notaris Christophe NOLENS, te Sint-Truiden op 28 mei 2021 heeft de
algemene vergadering besloten of blijkt:
1. dat de vergadering besloten heeft het minimum aantal bestuurders dat volgens de huidige statuten
(artikel 14) op zes bepaald is, terug te brengen naar het minimum aantal bestuurders zoals door de
wet voorzien voor deze rechtsvorm.
 
2. dat indien de vennootschap meerdere “afgevaardigd-bestuurders”, thans te lezen als
gedelegeerde-bestuurders, telt, één afgevaardigd-bestuurder volstaat om de vennootschap te
vertegenwoordigen. Tevens wordt het woord “afgevaardigd-bestuurder” vervangen door de actuele
benaming “gedelegeerd bestuurder”.
Daarom beslist de algemene vergadering de tekst aangaande de vertegenwoordiging te
verduidelijken en volgende tekst aan te nemen die zal opgenomen worden in de nieuwe aan te
nemen tekst der statuten waarvan sprake hierna, (waarbij gepreciseerd wordt dat artikel 19 waarvan
sprake in hierna vermelde tekst, artikel 19 is van de nieuw aan te nemen statuten en dus niet van de
huidig geldende statuten)
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden: hetzij door twee bestuurders, samen optredend, waarvan één de voorzitter van
de raad van bestuur of gedelegeerd-bestuurder moet zijn, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder,
alleen optredend.
    1.  betekent onder andere dat één gedelegeerd bestuurder beschikt over de bevoegdheid om
offertes in het kader van een zowel een openbare als privatieve aanbestedingsprocedures van alle
modaliteiten en typeringen alleen te ondertekenen en als dusdanig de vennootschap rechtsgeldig te
vertegenwoordigen en te verbinden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gevolmachtigd tot het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel
19.
3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
Luik B
3. het boekjaar voortaan te laten starten op één januari en te laten lopen tot en met éénendertig
december van hetzelfde jaar. Daarom heeft de algemene vergadering unaniem belsoten om het
huidig boekjaar dat normaliter zou lopen tot en met dertig juni van dit jaar, te verlengen tot en met 31
december 2021.
4. Als gevolg van de genomen beslissing aangaande de wijziging van het boekjaar, er besloten werd
om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te laten plaatsvinden op de laatste werkdag van de
maand mei om zeventien uur, in plaats van de laatste werkdag van de maand november om
zeventien uur. Hierbij zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op de
laatste werkdag van de maand mei 2022 om zeventien uur.
5. dat de beslissingen van de algemene vergadering na afloop van deze buitengewone algemene
vergadering, mogen genomen worden met een meerderheid van twee/derden der stemmen
behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten waar een andere meerderheid
vereist is.
6. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij de huidige rechtsvorm van de naamloze vennootschap behouden blijft- en
waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de hierboven genomen
beslissingen in zullen verwerkt zijn.
7. een nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen, en waarin ook de
wijzigingen van de hierboven genomen beslissingen in verwerkt zijn.
Uit deze statuten blijkt dat het handelt:
# een naamloze vennootschap,
# met de naam “Bouwbedrijf Vandersmissen”
# met onbepaalde duur;
# met zetel in het Vlaamse gewest, te 3540 Herk-De-Stad, Terbermenweg 64
# met als voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Het laten uitvoeren, eventueel in onderaanneming door hiertoe bevoegde (rechts)
personen van a) alle schattingen en arbitrages, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
aller verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en b) alle werken
behorend tot het beroep van landmeter, c) van architect, d) van expert in onroerende goederen.
Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale en andere schattingen mogen
doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen, inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder
welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook wordt
voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en
metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken, vloer-
en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties
en onderhoudwerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
Gevelreingingwerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonnewering,
restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk
zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken,
zeedammen, kanalen, technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote werken
van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regelingen van de waterlopen, de
uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerken, dampplanken en versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes.
Draineringwerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van
vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen,
akkers en sportvelden. Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd. Het ontwerpen en
oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en
sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken voor gebouwen, tuinen, planten en
recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële,
sport- en amusementsinrichting, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke
sector:
1. uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
Luik B
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
2. te promoten door investeringen, financiering of lening alle installaties van materialen en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers hun
werking en hun uitbating.
3. te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland.
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen, reinigen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort, eveneens de
rioleringswerken. Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van
hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van
allerlei elektrische kabels. Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals parken
en tuinen, met inbegrip van de aanplanting, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en
omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals
siertuinen, minigolf, tennisterreinen speeltuinen, pretparken en wat dies meer. Het leggen van
klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Aanleg van wegen, fietspaden, terrassen en
opritten met beton, het kleuren en vorm geven van beton. De verkoop en verhuur van alle
benodigdheden voor deze betonwerken.
Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw-
en installatie materialen. Groot- en kleinhandel van bouwmaterialen. Het aanleggen en het
onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkering. Het optrekken van het gebouw
(ruwbouw en onder dat zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouw
werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen. Schoorsteen- en
ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere soort gelijke
werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van vuurvaste producten. Slopingswerken
en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en wegruimen. Voegwerken,
stukadoorswerken, plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen
van chapes, gips en staffwerken en ornamenten. Het leggen van industriële vloeren en poliere, het
leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren. Het leggen van
vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch karakter op basis van asfalt en
synthetische producten of van natuur of synthetisch mortel, industriële kunstharsbedekking met
inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken
gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en non ferro
metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het
droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt. Thermische- en geluidsisolatie. Het
plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in bestand houden of het in zijn
oorspronkelijke toestand terugstellen vanonder meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale
horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en
brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele wandbekleding, historische gecoupeerd
stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water
en windmolenmechanismen. Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van marmer
en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versiering, schoorsteenmantels en dergelijke in
marmer of steen. Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen en plastiekdeuren
en plinten. Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle
andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse
zoldering in hout. Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk,
metalen vensterluiken en metalen schrijnwerken evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren,
intrekbare en rollende deuren en van rolluiken. Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken
van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle
soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk,
evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen
en stofferen, het plaatsen van vloerbekleding en van alle andere synthetische bedekkingen van
vloeren, onder meer plastiek. Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere
soortgelijke constructies. Het plaatsen van woon-units, het plaatsen, van ventilatie, verwarming met
warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van
Luik B
centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het plaatsen van
sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in
non-ferro metalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelling - en
onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders -
brandertechnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen,
evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen,
spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van
speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties
enzovoort.
Het stralen (reinigen/schuren), chemisch reinigen, ontlakken van objecten (ijzeren en andere ferro en
non-ferro materialen, houten, glazen, enzovoort), privé-gebouwen, openbare gebouwen,
monumenten, bruggen en viaducten, watertorens, enzovoort met allerlei materialen (water,
glaskorrel, ijzerkorrel, en andere straalmaterialen, verfafbijters) en dit zowel op eigen locatie als op
de locatie van de klant. de verhuur van de straalinstallatie aan derden.
Het lakken en poederlakken van alle mogelijke objecten in alle mogelijke materialen.
Produceren, lakken en belettering van reclameborden anderen objecten voor reclamedoeleinden.
Stofferen van meubelen met behulp van stof, leer, kurk en andere mogelijke materialen.
Restauratie van welke aard ook van onroerende goederen of onderdelen, alsook van roerende
goederen;
Aan- en verkoop van immobiliën, huur-verhuur, toestaan van persoonlijke of zakelijke rechten op
onroerende goederen (gronden, gebouwen en andere immobiliën) en dit zowel in binnen- als
buitenland, beheer van onroerende goederen, plaatsen onder medeëigendom en verkavelen van
onroerende goederen, met uitsluiting van makelarij.
Handel in groot of klein, aan-en verkoop, verhuur, onderhoud, herstelling, levering van roerende
goederen van welke aard ook.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag haar maatschappelijk
voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie of mandaat. De
vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere
wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap
kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen oefenen. De
vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd
ook, oprichten. Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden. Deze opsomming is
verklarend en geenszins beperkend.
# Het kapitaal bedraagt één miljoen duizend negenhonderd vijfennegentig euro, verdeeld in
tweeëntwintigduizend vierhonderd vijfentachtig aandelen, zonder vermelding van waarde,
vertegenwoordigend elk één/tweeëntwintigduizend vierhonderd vijfentachtigste van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
# met een boekjaar ingaand op een januari en lopend tot en met eenendertig december van elk jaar.
# waarbij de algemene vergadering gehouden wordt op de zetel op de laatste werkdag van de
maand mei, om zeventien uur.
# Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
# De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
# Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
Luik B
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten .De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in
dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het
evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
# De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden: hetzij door twee bestuurders, samen optredend, waarvan één de voorzitter van
de raad van bestuur of gedelegeerd-bestuurder moet zijn, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder,
alleen optredend. Dit betekent onder andere dat één gedelegeerd bestuurder beschikt over de
bevoegdheid om offertes in het kader van een zowel een openbare als privatieve
aanbestedingsprocedures van alle modaliteiten en typeringen alleen te ondertekenen en als
dusdanig de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen en te verbinden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gevolmachtigd tot het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel
19. 3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
RAAD VAN BESTUUR van 28 mei 2021
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen, waarbij deze
unaniem beslist heeft om de heer Marnix Vandersmissen, geboren te Hasselt op 14 februari 1990,
wonend te Herk-De-Stad, Amandinaweg 173 aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Mee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Christophe Nolens