Ondernemingsnr : 0822117956
Naam
(voluit) : JORIS E.ADVOCAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tremelobaan 196
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tien mei
tweeduizend negentien, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
BVBA “Joris E. Advocaat” volgende besluiten nam.
 
I) WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “Joris E. Advocaat” met ingang van heden te
wijzigen in “Consul Primus”.
 
II) WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair doel van de vennootschap integraal op te
heffen en te vervangen door volgende tekst, waarbij overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving de term “doel” vervangen wordt door de term “voorwerp”:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie, advies en bijstand aan
particulieren, de bedrijfswereld en de overheid, hieronder begrepen het verlenen van adviezen van
financieel, technische, (bedrijf)economische, sociale, organisatorische, commerciële, juridische of
administratieve aard, adviesverlening rond marketing en communicatie;
    •  Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
    •  Het organiseren en geven van opleidingen, seminaries en bijeenkomsten in het kader van
voorgeschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en
faciliteiten.
    •  Publicaties- en marketingactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.
    •  De organisatie van beurzen, tentoonstellingen, concerten en evenementen.
    •  Het organiseren van feesten en banketten.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
    •  Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
    •  De deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen
bebouwd of onbebouwd, alsook alle handelingen met betrekking tot onroerende rechten en meer
Luik B
specifiek: het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de
uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.
    •  Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, bouwen, omvormen, renoveren, opschikken,
uitrusten, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren, verpanden van alle
onroerende goederen of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen uitvoeren van wegeniswerken, aanleg van
tuinen, parken, klinkers en andere uitrustingen, alsook alle niet voorziene verrichtingen waartoe
gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven, schilderwerken,
behangen, stukadoorswerken, decoraties, plaatsen van vloerbekledingen, laminaat, parket,
bevloering en betegeling, elektrische installaties, centrale verwarming en loodgieterij, dakwerken. De
opsomming is niet beperkt.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, warrants,
staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te
vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren,
verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke bestuurlijke voorschriften. Deze aanduiding en
opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard te begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionair, concessionaris of depositaris. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen
stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer
vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving, financiële tussenkomst of aan de andere kant, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borg stellen of haar
aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle
mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
III) VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
IV) AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
V) AANPASSING VAN HET STATUTAIR KAPITAAL
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.860), zijnde samen 14.260 euro, van rechtswege omgevormd worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 6.200 euro, omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
dit alles bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
VI) ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Mevrouw Elisabeth Joris, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 196, verklaarde met
onmiddellijke ingang ontslag te nemen uit haar mandaat van statutair zaakvoerder van de
vennootschap.
Luik B
 
VII) AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, werden er nieuwe statuten aangenomen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering. Deze statuten bevatten onder meer
volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Consul Primus".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening veertien
duizend tweehonderd zestig (14.260) euro.
Voor de inbrengen die in de toekomst geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die
inbrengen eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIII) BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de heer Peter Sleypen, wonende te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 196, te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd worden.
 
IX) ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering en de bestuurder beslissen dat het adres van de zetel gevestigd blijft te
3140 Keerbergen, Tremelobaan 196.
 
X) VOLMACHT
De bestuurder verklaart volmacht te verlenen aan Onsia Fiduciaire BVBA, Mechelsesteenweg 171
bus B te 2220 Heist-op-den-Berg en haar aangestelden ten einde voor onderhavige vennootschap
alle formaliteiten te vervullen inzake de ondernemingsloketten, B.T.W., als ook voor alle andere
administraties  als belastingen en R.S.Z.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.