Ondernemingsnr : 0568 878 967
Naam
(voluit) : Odette Lunettes
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Brabantdam 1 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan blijken volgende besluiten:
1. Benoeming van Bob Geraets en Eline De Munck als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap
Het Bestuursorgaan heeft besloten om Bob Geraets, wonende te Amerikalei 150 2B, 2000 Antwerpen
en Eline De Munck, wonende te Vlissingenstraat 31, 1080 Molenbeek, te benoemen als gedelegeerd
bestuurders van de Vennootschap, met ingang op 8 september 2022. De voormelde bestuursmandaten
hebben een onbezoldigd karakter en zijn voor onbepaalde duur.
2. Aanstelling bijzondere lasthebber
Het Bestuursorgaan heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen
om deze besluiten van het Bestuursorgaan openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat:
- Mevrouw Anneleen Vander Elstraeten, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan
---
van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;
- Mevrouw Céline van Aalst, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen; en
--
- Mevrouw Silje van Berkel, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders blijken volgende besluiten:
1. De goedkeuring van de benoeming van Wouter Torfs BV, met Wouter Torfs als vaste
vertegenwoordiger, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om Wouter Torfs BV, met zetel te Alpenroosstraat 35, 2590 Berlaar en met
ondernemingsnummer 0479.484.064, met Wouter Torfs als vaste vertegenwoordiger, te
benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur. Het
mandaat is bezoldigd en gaat in op 8 september 2022. Wouter Torfs BV wordt voorgedragen op
gezamenlijke voordracht van alle aandeelhouders, als onafhankelijke bestuurder.
van de Vennootschap, hebbenbesloten om een bijzondere volmacht te verlenen aanmevrouwAnneleen
Vander Elstraeten,mevrouw Céline van Aalst, mevrouw Silje van Berkelen aan alle advocaten van het kantoor
Four and Five Law BV (met maatschappelijke zetel teJan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle
nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten
te verrichten, inclusief maar niet beperkt tothet voorgaande te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij
de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.