Ondernemingsnr : 0445448942
Naam
(voluit) : COWBOY HENK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgweg 57
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn VANGHELUWE, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 27 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “COWBOY HENK”, met zetel
te 8647 Lo-Reninge, Burgweg 57, met ondernemingsnummer 0445.448.942, en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
derde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar
van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
vierde besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten, en machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
BIJEENKOMST
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap COWBOY HENK, beslist de hierboven genoemde bestuurder, met name
mevrouw Veerle RAMAN:
    •  te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar, mevrouw RAMAN
Veerle Mariette Robert, geboren te Wetteren op 6 augustus 1968, wonende te 8647 Lo-Reninge,
Burgweg 57. Overeenkomstig Artikel 23 in de statuten is de gedelegeerd bestuurder bevoegd de
vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
    •  aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de
uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige
vennootschap in andere vennootschappen: mevrouw RAMAN Veerle Mariette Robert, geboren te
Wetteren op 6 augustus 1968, wonende te 8647 Lo-Reninge, Burgweg 57. Dit mandaat is
onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag  niet worden ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voornoemde mevrouw Veerle RAMAN was hier aanwezig en verklaarde deze benoemingen te
aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoemingen verzet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Lynn VANGHELUWE,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.