Ondernemingsnr : 0440504714
Naam
(voluit) : MASTER ADVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg Naar De Grauwe Steen 31
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 23 mei 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Master Advice”, waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Weg naar de
Grauwe Steen 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0440.504.714.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van één miljoen honderd drieënzestig duizend
zeshonderd zevenenzestig euro (€ 1.163.667,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij negenduizend zevenhonderd euro (€ 9.700,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand
juni om twintig uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige statutair
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DEWAEL Anna Maria, geboren te Kaulille op vijf juni negentienhonderd vijftig, wonend te
Luik B
3550 Heusden-Zolder, Weg Naar De Grauwe Steen 31.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "MASTER ADVICE".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel in automatiseringsapparatuur, in software en computers, onderneming
voor automatiseringsprojecten;
- groothandel in motorvoertuigen;
- het verstrekken van adviezen, diensten en technische bijstand op het vlak van management van
ondernemingen, met inbegrip van financiële, handels-, fiskale of sociale aangelegenheden.
Het voeren van het bestuur en het management van ondernemin-gen en vennootschappen.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, en met name:
+ het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen, zoals
onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ont-wikkeling, de oprichting de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen; zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen,
aangegaan door personen die rechtstreeks of onrechtstreeks het genot zouden hebben of verkrijgen
van deze onroerende goederen;
+ het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekenin-gen, onderhandse
leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en andere materiële of immateriële activa, welke
voor een belegging in aanmerking kunnen komen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend driehonderd eenentwintig (9.321) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
Werd benoemd tot statutair bestuurder:
Mevrouw DEWAEL Anna Maria, wonende te 3550 Heusen-Zolder, Weg naar de Grauwe Steen 31.
De duur van het mandaat van een statutair bestuurder is onbeperkt en zijn/haar afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen. Tengevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is
een statutenwijziging vereist.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder,
Weg naar de Grauwe Steen 31.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier