Ondernemingsnr : 0809824195
Naam
(voluit) : MM INTERIORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidse Weg 10
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “MM INTERIORS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort,
Diksmuidse Weg 10, gesloten door notaris Thomas Sercu te Nieuwpoort op 20 december 2023, en
ter registratie aangeboden, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen werden:
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst en beslist om deze machtiging te integreren in de
statuten.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om het artikel van de statuten dat betrekking heeft op de
bestemming van de winst, uit te breiden en aan te vullen met de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
Vierde beslissing
De enige aandeelhouder beslist om de procedure met betrekking tot de overdracht van aandelen te
wijzigen en besluit om de huidige tekst van het artikel van de statuten dat handelt over de overdracht
van aandelen te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
ALGEMENE BEPALING
De overdrachten en overgangen onder levenden van aandelen van de vennootschap (aan derden en
aandeelhouders), worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk op elke overdracht onder de levenden, zowel de
vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in
vruchtgebruik, in naakte of volle eigendom, van aandelen of andere effecten die recht geven op de
verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten. Eveneens zijn de
bepalingen van dit artikel van toepassing op de vestiging van elk zakelijk recht of het verlenen als
pand.
Evenwel is het te verstaan dat de hierna vermelde procedure van voorkoop enkel geldt ten aanzien
van overdrachten ten bezwarende titel.  Overdrachten ten kosteloze titel of het verlenen van een
pand worden enkel aan de goedkeuringsclausule onderworpen.
Al de mededelingen in uitvoering van dit artikel moeten schriftelijk gebeuren met een middel met
bewijsbare datum (bijvoorbeeld per gewone brief of per e-mail), en naar het laatste door de
geadresseerde gebruikte of meegedeelde adres.
GOEDKEURINGSCLAUSULE
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (“kandidaat-
overdrager”) moet zijn mede-aandeelhouders hierover inlichten, met vermelding van het aantal
aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer,
en alle andere voorwaarden van de overdracht (“mededeling”).
Binnen de drie weken na ontvangst van die mededeling delen de mede-aandeelhouders aan de
kandidaat-overdrager mee of zij wel of niet akkoord gaan met de voorgestelde overdracht. Bij gebrek
aan goedkeuring van alle mede-aandeelhouders binnen de drie weken na ontvangst van
voornoemde mededeling, is de voorgenomen aandelenoverdracht niet goedgekeurd.
Bij niet-goedkeuring moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen zijn mede-
aandeelhouders meedelen of hij al dan niet afziet van de voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan
zulke mededeling wordt er verondersteld dat de kandidaat-overdrager afziet van zijn voorgenomen
overdracht.
Indien hij afziet van de voorgenomen overdracht kan hij zijn aandelen niet overdragen zonder de
goedkeuringsclausule opnieuw toe te passen.
VOORKOOPRECHT 
1ste ronde
Indien de overdrager niet afziet van zijn plan tot overdracht, ontstaat een onoverdraagbaar
voorkooprecht in het voordeel van de overige aandeelhouders, en geldt gedurende de ganse hier
beschreven verkoopperiode een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in het
voordeel van de overige aandeelhouders, pro rata ieders aandelenbezit, betreffende de aandelen,
prijs en voorwaarden, zoals vermeld in de initiële mededeling van de voorgenomen verkoop.
De overige aandeelhouders kunnen binnen de twee maanden vanaf het bericht van de kandidaat-
overdrager dat hij niet afziet van de voorgenomen overdracht, aan de kandidaat-overdrager
meedelen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht
hun voorkooprecht niet uit te oefenen.
2de ronde
Indien een aandeelhouder zijn voorkooprecht niet uitoefende, komt dit recht toe aan de overige
aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden.
Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden
gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen binnen een periode van acht dagen na het
verstrijken van de eerste ronde.
In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen
voorkooprecht werd uitgeoefend.
De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de voornoemde
kennisgeving om aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun
voorkooprecht wensen uit te breiden.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van één maand van de tweede ronde,
worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkooprecht niet uit te oefenen in de 2de ronde.
Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden (omdat
meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenden), wordt de uitoefening van het
voorkooprecht voor iedere kandidaat-overnemer herleid tot de onderlinge aandelenverhouding in de
vennootschap van de kandidaat-overnemers.
Resultaat uitoefening voorkooprecht
Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle
betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening
van het voorkooprecht.
Verkoop en betaling
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat
een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na bevestiging van het
resultaat van het voorkooprecht.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, moet de koper de koopprijs betalen
aan de verkoper binnen de zes maanden na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst. 
Bij wanbetaling zal de koper automatisch en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn
gelijk aan de verkoper, gelijk aan de gemeenrechtelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van
de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.
De eigendom, het genot en het stemrecht van de aandelen gaan slechts over op de koper als de
koopprijs volledig betaald is aan de verkoper.
Bij niet (volledig) uitgeoefend voorkooprecht
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kan de kandidaat-overdrager,
naar zijn keuze, hetzij de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij voor de
aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend de verkoop aanvaarden en de aandelen die
niet het voorwerp van het voorkooprecht waren, overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij zijn
aanbod intrekken en verzaken aan de overdracht.
NIETIGHEID – SCHADEVERGOEDING
De aandelenoverdrachten met miskenning van het bovenstaande, zijn volstrekt nietig, tenzij de
miskende partij(en) verkiest/verkiezen af te zien van de nietigheid en de overdracht te bekrachtigen
mits het verkrijgen van de helft van de prijs van de betrokken aandelen waarvoor de
goedkeuringsregel of het voorkooprecht miskend werd.
Artikel 10. Overgang van aandelen bij overlijden
Algemene bepaling
De overgang van aandelen bij overlijden wordt onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
Al de mededelingen in uitvoering van dit artikel moeten schriftelijk gebeuren met een middel met
bewijsbare datum (bijvoorbeeld per gewone brief of per e-mail), en naar het laatste door de
geadresseerde gebruikte of meegedeelde adres.
Goedkeuringsclausule
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand te rekenen vanaf het
overlijden van de aandeelhouder aan de mede-aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke
erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.
Binnen de drie weken na ontvangst van die mededeling delen de mede-aandeelhouders aan de
rechtverkrijgenden mee of zij wel of niet akkoord gaan met de overgang van de aandelen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Ingeval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris kunnen deze laatsten eisen
dat de mede-aandeelhouders de aandelen zelf kopen aan de prijs bepaald door een deskundige op
basis van de economische waarde (= marktwaarde) van de aandelen. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. In
ieder geval moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.”
 
Vijfde beslissing
De enige aandeelhouder besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van
de bestuurder opgemaakt op 19 december 2023, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaart er
kennis van te hebben genomen.
Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de bestuurder zal samen met een uitgifte van dit proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om het artikel van de statuten dat handelt over het
voorwerp van de vennootschap, te wijzigen in de in punt 3) b) van de agenda opgenomen tekst,
waardoor het artikel van de statuten dat betrekking heeft op het voorwerp van de vennootschap
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen; het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen
ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante
functies;
2. het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
3. het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van product ie of
dienstverlenende ondernemingen;
4. het optreden als tussenpersoon in de handel ;
5. het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés en concepten;
6. het uitbaten van toeristische informatiediensten, het voeren van activiteiten van reisbegeleiders en
gidsen, exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties, exploitatie van overige
toeristische bezienswaardigheden;
7. het verlenen van administratieve diensten en bijstand aan vrije beroepen;
8. tussenpersoon in de handel in raamdecoratie, meubilair, vloerbekleding, enzovoort ;
9. het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit al les in de ruimste zin; het patrimonium van de
vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare
middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen; binnen dit kader kan men
overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke,
alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het
aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren, of leasen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubileerd;
10. het beheren van roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
11. het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst ;
12. de vennootschap mag zich in haar voordeel borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-
eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze; het toestaan, in haar voordeel, van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;
in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondernemingen; de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake
de secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving;
13. zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen
aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder
onderscheid, ongeacht of het voorwerp van de vennootschap gelijk, verwant of analoog is aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen
en uitbaten en alle genotrechten ter zake toestaan.
14. het uitvoeren van schilderwerken, reinigingswerken, verven en alle aanverwante producten,
binnenhuisinrichting in de meest ruime zin; het geven van advies met betrekking tot dergelijke
werken;
15. alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name; de aankoop,
verkoop, ruiling het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;
16. de aan -en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, verhuur, herstellen, de restauratie van
antieke meubelen en tweedehands goederen; inbegrepen zijn hierbij de verkoop van tweedehands
meubelen, brokante, boeken, schilderijen, ornamenten, beelden, keramiek, brons, zilver en
koperwerk, sculpturen, antieke wapens, smeedijzer; deze opsomming is niet limitatief;
16. de invoer en uitvoer, de aan -en verkoop, de vertegenwoordiging, de groot -en kleinhandel , het
vervaardigen van alle materialen en benodigdheden gebruikt bij de inrichting van winkels,
magazijnen, andere commerciële uitbatingen en bij de binnenhuisinrichting;
17. de aan -en verkoop , de vertegenwoordiging, de groot -en kleinhandel, de in -en uitvoer, het
vervaardigen, het herstellen, renovatie en afwerking (bijvoorbeeld stofferen) van meubels, zitmeubels
en onderdelen, eet- en slaapkamermeubels, wandkasten, tv-meubels en bijzetmeubels in om het
even welk materiaal en bestemd voor zowel kantoren, werkplaatsen als woningen;
18. het ontwerpen en uitvoeren van binnenhuisdecoratie en binnenhuisinrichting;
19. het aannemen en uitvoeren van alle werken in de meest uitgebreide zin in verband met
schrijnwerk, timmerwerk en bouwafwerking, zowel binnen-als buitenafwerking, zoals onder meer
deuren, vensters, kozijnen, trappen muurkasten, inbouwkeuken;
20. de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds.
21. de activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke
ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen…), het uitvoeren van studies, het
ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden en dergelijke meer.
22. het uitbaten van hotels, motels, pensions, conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, bed
& breakfast, slaapgelegenheden al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of
maaltijden.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking
ervan bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
 
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. RECHTSVORM – NAAM - DUUR- ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MM Interiors”.
Artikel 2: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen; het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen
ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante
functies;
2. het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
3. het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van product ie of
dienstverlenende ondernemingen;
4. het optreden als tussenpersoon in de handel ;
5. het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés en concepten;
6. het uitbaten van toeristische informatiediensten, het voeren van activiteiten van reisbegeleiders en
gidsen, exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties, exploitatie van overige
toeristische bezienswaardigheden;
7. het verlenen van administratieve diensten en bijstand aan vrije beroepen;
8. tussenpersoon in de handel in raamdecoratie, meubilair, vloerbekleding, enzovoort ;
9. het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit al les in de ruimste zin; het patrimonium van de
vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare
middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen; binnen dit kader kan men
overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke,
alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het
aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren, of leasen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubileerd;
10. het beheren van roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
11. het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst ;
12. de vennootschap mag zich in haar voordeel borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-
eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze; het toestaan, in haar voordeel, van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;
in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondernemingen; de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake
de secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving;
13. zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen
aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder
onderscheid, ongeacht of het voorwerp van de vennootschap gelijk, verwant of analoog is aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen
en uitbaten en alle genotrechten ter zake toestaan.
14. het uitvoeren van schilderwerken, reinigingswerken, verven en alle aanverwante producten,
binnenhuisinrichting in de meest ruime zin; het geven van advies met betrekking tot dergelijke
werken;
15. alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name; de aankoop,
verkoop, ruiling het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;
16. de aan -en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, verhuur, herstellen, de restauratie van
antieke meubelen en tweedehands goederen; inbegrepen zijn hierbij de verkoop van tweedehands
meubelen, brokante, boeken, schilderijen, ornamenten, beelden, keramiek, brons, zilver en
koperwerk, sculpturen, antieke wapens, smeedijzer; deze opsomming is niet limitatief;
16. de invoer en uitvoer, de aan -en verkoop, de vertegenwoordiging, de groot -en kleinhandel , het
vervaardigen van alle materialen en benodigdheden gebruikt bij de inrichting van winkels,
magazijnen, andere commerciële uitbatingen en bij de binnenhuisinrichting;
17. de aan -en verkoop , de vertegenwoordiging, de groot -en kleinhandel, de in -en uitvoer, het
vervaardigen, het herstellen, renovatie en afwerking (bijvoorbeeld stofferen) van meubels, zitmeubels
en onderdelen, eet- en slaapkamermeubels, wandkasten, tv-meubels en bijzetmeubels in om het
even welk materiaal en bestemd voor zowel kantoren, werkplaatsen als woningen;
18. het ontwerpen en uitvoeren van binnenhuisdecoratie en binnenhuisinrichting;
19. het aannemen en uitvoeren van alle werken in de meest uitgebreide zin in verband met
schrijnwerk, timmerwerk en bouwafwerking, zowel binnen-als buitenafwerking, zoals onder meer
deuren, vensters, kozijnen, trappen muurkasten, inbouwkeuken;
20. de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds.
21. de activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke
ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen…), het uitvoeren van studies, het
ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden en dergelijke meer.
22. het uitbaten van hotels, motels, pensions, conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, bed
& breakfast, slaapgelegenheden al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of
maaltijden.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking
ervan bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
 
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Evenwel kan op
een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en
deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar
hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven. Laat de
vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Laat de
vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
 
C. EFFECTEN
Artikel 8: Aandelen op naam - Register
De aandelen zijn steeds op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
ALGEMENE BEPALING
De overdrachten en overgangen onder levenden van aandelen van de vennootschap (aan derden en
aandeelhouders), worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk op elke overdracht onder de levenden, zowel de
vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in
vruchtgebruik, in naakte of volle eigendom, van aandelen of andere effecten die recht geven op de
verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten. Eveneens zijn de
bepalingen van dit artikel van toepassing op de vestiging van elk zakelijk recht of het verlenen als
pand.
Evenwel is het te verstaan dat de hierna vermelde procedure van voorkoop enkel geldt ten aanzien
van overdrachten ten bezwarende titel.  Overdrachten ten kosteloze titel of het verlenen van een
pand worden enkel aan de goedkeuringsclausule onderworpen.
Al de mededelingen in uitvoering van dit artikel moeten schriftelijk gebeuren met een middel met
bewijsbare datum (bijvoorbeeld per gewone brief of per e-mail), en naar het laatste door de
geadresseerde gebruikte of meegedeelde adres.
GOEDKEURINGSCLAUSULE
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (“kandidaat-
overdrager”) moet zijn medeaandeelhouders hierover inlichten, met vermelding van het aantal
aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer,
en alle andere voorwaarden van de overdracht (“mededeling”).
Binnen de drie weken na ontvangst van die mededeling delen de medeaandeelhouders aan de
kandidaat-overdrager mee of zij wel of niet akkoord gaan met de voorgestelde overdracht. Bij gebrek
aan goedkeuring van alle medeaandeelhouders binnen de drie weken na ontvangst van voornoemde
mededeling, is de voorgenomen aandelenoverdracht niet goedgekeurd.
Bij niet-goedkeuring moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen zijn
medeaandeelhouders meedelen of hij al dan niet afziet van de voorgenomen overdracht. Bij gebrek
aan zulke mededeling wordt er verondersteld dat de kandidaat-overdrager afziet van zijn
voorgenomen overdracht.
Indien hij afziet van de voorgenomen overdracht kan hij zijn aandelen niet overdragen zonder de
goedkeuringsclausule opnieuw toe te passen.
VOORKOOPRECHT 
1ste ronde
Indien de overdrager niet afziet van zijn plan tot overdracht, ontstaat een onoverdraagbaar
voorkooprecht in het voordeel van de overige aandeelhouders, en geldt gedurende de ganse hier
beschreven verkoopperiode een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in het
voordeel van de overige aandeelhouders, pro rata ieders aandelenbezit, betreffende de aandelen,
prijs en voorwaarden, zoals vermeld in de initiële mededeling van de voorgenomen verkoop.
De overige aandeelhouders kunnen binnen de twee maanden vanaf het bericht van de kandidaat-
overdrager dat hij niet afziet van de voorgenomen overdracht, aan de kandidaat-overdrager
meedelen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht
hun voorkooprecht niet uit te oefenen.
2de ronde
Indien een aandeelhouder zijn voorkooprecht niet uitoefende, komt dit recht toe aan de overige
aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden.
Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden
gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen binnen een periode van acht dagen na het
verstrijken van de eerste ronde.
In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen
voorkooprecht werd uitgeoefend.
De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de voornoemde
kennisgeving om aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun
voorkooprecht wensen uit te breiden.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van één maand van de tweede ronde,
worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkooprecht niet uit te oefenen in de 2de ronde.
Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden (omdat
meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenden), wordt de uitoefening van het
voorkooprecht voor iedere kandidaat-overnemer herleid tot de onderlinge aandelenverhouding in de
vennootschap van de kandidaat-overnemers.
Resultaat uitoefening voorkooprecht
Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle
betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening
van het voorkooprecht.
Verkoop en betaling
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat
een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na bevestiging van het
resultaat van het voorkooprecht.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, moet de koper de koopprijs betalen
aan de verkoper binnen de zes maanden na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst. 
Bij wanbetaling zal de koper automatisch en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn
gelijk aan de verkoper, gelijk aan de gemeenrechtelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van
de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.
De eigendom, het genot en het stemrecht van de aandelen gaan slechts over op de koper als de
koopprijs volledig betaald is aan de verkoper.
Bij niet (volledig) uitgeoefend voorkooprecht
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kan de kandidaat-overdrager,
naar zijn keuze, hetzij de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij voor de
aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend de verkoop aanvaarden en de aandelen die
niet het voorwerp van het voorkooprecht waren, overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij zijn
aanbod intrekken en verzaken aan de overdracht.
NIETIGHEID – SCHADEVERGOEDING
De aandelenoverdrachten met miskenning van het bovenstaande, zijn volstrekt nietig, tenzij de
miskende partij(en) verkiest/verkiezen af te zien van de nietigheid en de overdracht te bekrachtigen
mits het verkrijgen van de helft van de prijs van de betrokken aandelen waarvoor de
goedkeuringsregel of het voorkooprecht miskend werd.
Artikel 10: Overgang van aandelen bij overlijden
Algemene bepaling
De overgang van aandelen bij overlijden wordt onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
Al de mededelingen in uitvoering van dit artikel moeten schriftelijk gebeuren met een middel met
bewijsbare datum (bijvoorbeeld per gewone brief of per e-mail), en naar het laatste door de
geadresseerde gebruikte of meegedeelde adres.
Goedkeuringsclausule
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand te rekenen vanaf het
overlijden van de aandeelhouder aan de mede-aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke
erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.
Binnen de drie weken na ontvangst van die mededeling delen de mede-aandeelhouders aan de
rechtverkrijgenden mee of zij wel of niet akkoord gaan met de overgang van de aandelen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Ingeval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris kunnen deze laatsten eisen
dat de mede-aandeelhouders de aandelen zelf kopen aan de prijs bepaald door een deskundige op
basis van de economische waarde (= marktwaarde) van de aandelen. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. In
ieder geval moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
 
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of wanneer de algemene
vergadering hiertoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
 
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand september om tien uur, in de zetel
van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde)
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17: Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, voor zover de oproeping in die mogelijkheid voorziet. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de
algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo, van
het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van
stemmen wordt genomen.
De uitkering van de liquidatiereserve komt toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 27. Ontbinding en sluiting vereffening in één akte
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Zevende beslissing
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste beslissing
De enige aandeelhouder besluit de huidige hiervoor vermelde bestuurder (voorheen zaakvoerder)
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
    •  mevrouw MICHIELS Marianne Yolande Louise, geboren te Izegem op 18 juni 1966, wonende te
8620 Nieuwpoort (Ramskapelle), Diksmuidse Weg 10,
            hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Negende beslissing
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort,
Diksmuidse Weg 10.
 
Tiende beslissing
De vergadering beslist om het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, te machtigen om
alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bv Stemafisk, 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de
bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
 
 
                                                                                         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                                     (getekend) notaris Thomas Sercu
 
Samen hierbij neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  de gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan