Ondernemingsnr 0450.957.156
Naam
JOAN	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Gentsesteenweg 329
9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING MET ONMIDDELLIJKE
SLUITING VAN DE VEREFFENING - KWIJTING BESTUURSORGAAN -
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er blijkt een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst, op 23 december 2024, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen,
met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Goedkeuring van de verslagen.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen opgesteld in het kader van het voorstel tot vervroegde ontbinding
en in vereffeningstelling van de vennootschap conform artikel 2:71 §2 WVV geen opmerkingen worden gemaakt
door de aandeelhouder; zij besluit deze verslagen voor zoveel als nodig goed te keuren en zich aan te sluiten bij
de conclusies, die erin vervat zijn.
Uit gemelde staat van actief en passief per 18 december 2024 blijkt dat er geen schulden t.a.v. aandeelhouders
of derden meer zijn, onder voorbehoud van navermelde schulden aan notaris en accountant, uitbetaling dividend
en geraamde vennootschapsbelasting en te betalen roerende voorheffing.
Tweede besluit: Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap in één akte zonder
benoeming van een vereffenaar- Verklaringen van de aandeelhouder.
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding en onmiddellijke in vereffeningstelling van de besloten
vennootschap "JOAN" voornoemd, zonder benoeming van een vereffenaar, gelet op het feit dat alle schulden
t.a.v. aandeelhouders of derden werden aangezuiverd of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd (i.c. de schulden aan notaris en accountant, uitbetaling dividend en de fiscale schulden, zoals
opgenomen in de staat van activa en passiva en waarmee werd ingestemd zoals verder blijkt), dat de resterende
activa door beide aandeelhouders zullen worden overgenomen zodat er bijgevolg voldaan is aan de wettelijke
voorwaarden zoals hierna blijkt.
De vergadering verklaart volledige kennis te hebben en voldoende ingelicht te zijn over de inhoud van het artikel
2:80 WVV aangaande de vrijwillige ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat de wettelijke voorwaarden, die cumulatief dienen vervuld te zijn om te
kunnen besluiten tot de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, effectief vervuld zijn, met name:
- er is geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden t.a.v. aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, behoudens hetgeen hierna volgt.
De externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid WVV een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
deze terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft schulden aan aandeelhouders of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV, zoals in casu de uitbetaling van het dividend aan beide
aandeelhouders waarvoor de exteme accountant in zijn verslag het schriftelijk akkoord tot instemming van de
beide aandeelhouders met de niet-terugbetaling van de openstaande schuld en aldus met de toepassing van de
procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° WVV heeft bevestigd.
- alle (2) aandeelhouders zijn aanwezig en beslissen met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door beide aandeelhouders.
Derde besluit: Goedkeuring staat van actief en passief
De voorzitter legt aan de algemene vergadering de staat van actief en passief afgesloten per 18 december 2024
voor.
De beide aandeelhouders verklaren een exemplaar ervan ontvangen te hebben.
De enige bestuurder licht deze staat mondeling toe.
De enige bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle passiva aangezuiverd werden en er op heden geen passiva
meer zijn (behoudens de schuld tegenover de notaris en de accountant en de betaling van dividend aan beide
aandeelhouders, opgenomen in de staat van activa en passiva, zoals blijkt uit het voorgaande), en dat deze
situatie tot op heden onveranderd is gebleven.
De algemene vergadering onderzoekt deze staat en besluit deze zonder enig voorbehoud goed te keuren.
Daar er geen activa dienen te worden gerealiseerd, het resterend actief wordt teruggenomen door de beide
aandeelhouders, er geen passiva dienen te worden vereffend en de enige bestuurder haar schriftelijke
instemming heeft verleend met de toepassing van artikel 2:80 WVV, kan onmiddellijk worden overgegaan tot de
sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 WVV.
Mocht blijken dat er, ondanks het bovenstaande, toch nog een schuld zou bestaan ten laste van de vennootschap
dan wel activa in het voordeel van de vennootschap, dan zullen deze door de beide aandeelhouders worden
gedragen.
Vierde besluit - Verdeling van het vermogen
De algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk over te gaan tot de toebedeling van alle activa
(vorderingen en/of liquide middelen) aan de beide aandeelhouders voornoemd.
Vijfde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De algemene vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van gemelde
beslissing tot vervroegde ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig gezegd artikel 2:80 WVV en bevestigt dat zij onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting
van de vereffening van de vennootschap.
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat ingevolge het voorgaande de vereffening als beëindigd wordt
beschouwd en de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan te rekenen vanaf heden.
Dit besluit tot onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft de overdracht van rechtswege tot gevolg van het
maatschappelijk bezit aan de beide aandeelhouders.
Zesde besluit : Einde mandaat van de bestuurder - Kwijting.
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige (enige) bestuurder, met name de mevrouw Anna
HANSSENS, wonende te e Erpe-Mere, Landsheerstraat 3, van rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering beslist op basis van voormelde staat van activa en passiva de dato 18 december 2024 volledige
kwijting te verlenen zonder voorbehoud of beperking aan de voornoemde bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat tot op heden.
Zevende besluit: Bewaring van boeken en bescheiden.
De vergadering beslist ingevolge art.2:102 §1 1° WVV dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende een periode van 5 jaar neergelegd en bewaard zullen worden op het adres van mevrouw Anna
Hanssens voornoemd.
Achtste besluit: Maatregelen voor de consignatie van gelden en waarden.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Negende besluit: Bijzondere volmacht(en).
-De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Anna Hanssens, voornoemd om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van de vennootschap, af te sluiten.
-De vergadering beslist unaniem, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan "BV DE
SCHRIJVER BOEKHOUDKANTOOR met zetel te 9300 Aalst, Leo de Bethunelaan 119, vertegenwoordigd door
de heer Karel De Schrijver, met recht van indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), het UBO-register en eStox, alsook bij de
belastingadministraties). Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen
in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat
waarmee hij belast is.
Voor eensluidend uittreksel
N. Moyersoen
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van het PV van BAV van 23 december 2024; bijzonder verslag
bestuursorgaan met staat van activa en passiva per 18 december 2024 en controleverslag externe accountant
in toepassing van art. 2.71§2 WVV.