Ondernemingsnr : 0465105003
Naam
(voluit) : KANTOOR VAN DE WOESTIJNE - DE BOEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 32
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Boone, te Eeklo op 27 april 2023 ,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende een en twintigduizend zeventig
euro vijf en negentig cent (€ 21.070,95) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende
tweeduizend honderd en zeven (€ 2.107,-) , hetzij in totaal drie en twintigduizend honderd zeven en
zeventig euro vijf en negentig cent (€ 23.177,95), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “KANTOOR VAN DE WOESTIJNE -DE BOEVER”
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
De verzekeringstussenpersoon en/of activiteiten van verzekeringsbemiddeling en/of de
vertegenwoordiging van verzekerings- en soortgelijke maatschappijen, onder al hun vormen en in de
breedste zin genomen
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, ten einde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan
zichzelf of aan haar aandeelhouders te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben
op het deskundig beheren en uitbouwen van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag participaties nemen in andere ondernemingen, zowel met het doel haar vermogen te
beleggen als met het doel controle te verwerven en het beheer te voeren over de ondernemingen
Luik B
waarin zij participeert. Tevens mag zij het beheer waarnemen van bedrijven met een zelfde of
gelijkaardig voorwerp. Zij mag advies verlenen inzak beheer en management.
Zij mag ook alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een anderen
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante, aanvullende of zelfs
andere bedrijvigheid .
Zij kan zich, tegen vergoeding, ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als jaar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft en in
het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen
bevorderen.
Zij mag financiële en logistieke middelen verschaffen aan de vennootschappen waarin zij
participeert.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden tegen
vergoeding.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd vijftig (850) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om 17 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Molenstraat 32.
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Patrick De Boever,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Luik B
De heer Patrick De Boever, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 27 april 2023.
- coordinatie van statuten.