Ondernemingsnr : 0721753838
Naam
(voluit) : DR. MANUEL VALCKE - ANESTHESIST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paardemarkt 21
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido
Gezellestraat 2A, op 20 december 2023, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 2
januari 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. MANUEL VALCKE - ANESTHESIST",
met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Paardemarkt 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0721.753.838 volgende besluiten heeft
genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderdentien
euro (€ 7.510,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp op 18 december 2023.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging en herformulering van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het derde
agendapunt en hierna aangehaald:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts of artsen op het vlak van anesthesie, intensieve zorgen en hoofdarts, met
in acht name van de regels van de medische deontologie, onder meer betreffende het
beroepsgeheim en dit als hoofdzakelijk voorwerp. Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte
medische activiteit worden geïnd door en voor de vennootschap, zoals alle uit de medische
activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De arts oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van elke arts is onbeperkt.
Dit omvat:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht en/of organisatie inzake voormelde medische
disciplines en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
- de vennootschap mag eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in alle
roerende en onroerende goederen die haar toebehoren of die ze wil verwerven, zoals onder meer de
aankoop, de verhuring, de oprichting, het in vruchtgebruik nemen van gebouwen, of de aankoop van
roerende goederen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit onder uitdrukkelijke voorwaarde dat ze
hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Ingeval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen
beslissingen in verband met investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen;
- de vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de regelen van de medische deontologie, onder
het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten
van welke aard ook;
- de vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
De vennootschap beoogt aan de arts de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit
van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks
verband mee houdt.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit
alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline en waakt erover dat de onafhankelijkheid van de artsen in
de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging
van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de heer VALCKE Manuel Gustaaf Alix, geboren te Kortrijk op 23
maart 1972, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Paardemarkt 21, te ontslaan als statutair
bestuurder, en verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om tot niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde
duur:
    •  de heer Manuel Valcke, voornoemd, die heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij heeft verklaard dat tegen hem geen veroordeling werd uitgesproken van enig bestuursverbod en
dit noch in België, noch in het buitenland.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit zowel op juridisch vlak als ook op vlak van terminologie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
“RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Zij heeft de naam "DR. MANUEL VALCKE - ANESTHESIST".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet aan de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen worden meegedeeld.
De arts-aandeelhouder mag ook, bij enkel besluit van de bestuurder(s)-arts, een bijkomende praktijk
oprichten wanneer en waar hij het nodig acht, mits mededeling aan de provinciale Raad van de Orde
der Artsen, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan en mits
naleving van de bepalingen van de regelen van de medische deontologie.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN:
Inbrengen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van honderdzesentachtig (186)
aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Behoudens andersluidende vermelding, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen worden bij hun uitgifte volledig volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
EFFECTEN:
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze worden desgevallend ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van dit
register betreffende zijn effecten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronisch vorm.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
AANLEG RESERVES – VERDELING WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR – CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met dien verstande dat:
a. enkel een arts tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd met volheid van bevoegdheid;
b. een niet-arts, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden
beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden, waarbij het mandaat niet toelaat zich te mengen in
de uitoefening van het medisch beroep of beslissingen te nemen die de eerbiediging van de
medische deontologie door de geassocieerde arts(en) ondermijnen.
Het mandaat van bestuurder is als volgt in de tijd beperkt:
a. de duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder is beperkt tot maximaal de duur van diens
medische activiteiten binnen de vennootschap;
b. de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder niet-arts kan onbepaald of
bepaald zijn.
Het mandaat van statutaire bestuurder kan slechts geheel of gedeeltelijk worden herroepen met
unanimiteit der stemmen of om gewichtige redenen. Er is sprake van onbeschikbaarheid van de
statutaire bestuurder, indien de statutaire bestuurder zich in één van volgende gevallen bevindt:
• ernstige geestesziekte (overeenkomstig de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van
de persoon van de geesteszieke);
• onder bewind plaatsing (overeenkomstig de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuw beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid);
• fysieke of geestelijke onmogelijkheid om het beheer van de vennootschap uit te oefenen als een
goed huisvader, vast te stellen door twee (2) onafhankelijke artsen;
• afwezigverklaring (overeenkomstig artikel 112 van het Burgerlijk wetboek).
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-arts,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. De bestuurder-niet-arts mag, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische
aangelegenheden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische
aangelegenheden dient steeds aan een Arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de
Orde der artsen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bedrag is steeds in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Als arts
wordt de bestuurder voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.
Zo de enige aandeelhouder-arts de commissarisfunctie uitoefent, wordt hij voor die taak niet
vergoed.
Reis- en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door
deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde staat.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder-arts afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle gevallen de bevoegdheid
om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische aangelegenheden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts of artsen op het vlak van anesthesie, intensieve zorgen en hoofdarts, met
in acht name van de regels van de medische deontologie, onder meer betreffende het
beroepsgeheim en dit als hoofdzakelijk voorwerp. Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte
medische activiteit worden geïnd door en voor de vennootschap, zoals alle uit de medische
activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De arts oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van elke arts is onbeperkt.
Dit omvat:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht en/of organisatie inzake voormelde medische
disciplines en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
- de vennootschap mag eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in alle
roerende en onroerende goederen die haar toebehoren of die ze wil verwerven, zoals onder meer de
aankoop, de verhuring, de oprichting, het in vruchtgebruik nemen van gebouwen, of de aankoop van
roerende goederen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit onder uitdrukkelijke voorwaarde dat ze
hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Ingeval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen
beslissingen in verband met investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen;
- de vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de regelen van de medische deontologie, onder
het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten
van welke aard ook;
- de vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
De vennootschap beoogt aan de arts de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit
van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks
verband mee houdt.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit
alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline en waakt erover dat de onafhankelijkheid van de artsen in
de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging
van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
JAARVERGADERING:
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand maart om 9.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, volgens de
modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de
notulen gehecht.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht (indien die zijn
uitgegeven).
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend in de gevallen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ONTBINDING – VEREFFENING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt / beschikken over alle machten overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
DEONTOLOGIE
Alle (aandeelhouders-)artsen dienen de naleving van de medische gedragsregels te respecteren. De
regelen van de medische deontologie, opgesteld door de Nationale Raad van de Orde der Artsen,
worden geacht integraal deel uit te maken van deze statuten.
De vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, evenals het respecteren van het
beroepsgeheim, moeten worden nageleefd.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist, voor zoveel als nodig, over de herbenoeming van:
- de heer Manuel Valcke, voornoemd, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij heeft verklaard dat tegen hem geen veroordeling werd uitgesproken van enig bestuursverbod en
dit noch in België, noch in het buitenland
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering besluit dat het adres van de zetel buiten de statuten wordt opgenomen en dat de
vermelding van het adres van de zetel in de statuten wordt beperkt tot het gewest waarin het
gevestigd is.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Paardemarkt 21.
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
NGENDE BESLUIT:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "F.A.C.C.", met zetel te 8792
Waregem (Desselgem), Gentseweg 194, ondernemingsnummer 0649.536.744 of elke andere door
haar aangewezen (rechts)persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap of de wijzigingen
door te geven bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket
en voor de activatie, aanvulling van het BTW nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen &
wettelijke formaliteiten.
TIENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 20 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap