N° d'entreprise : 0788 725 608
Nom
(en entier) : Maison Hannon
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue de la Jonction, 1, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale des membres tenue le 2 décembre
2024 - nomination et démission des administrateurs
Procès-verbal de l'assemblée générale des membres tenue le 2 décembre 2024
La séance est ouverte à 17:30 heures sous la présidence de Charles Picqué.
Grégory Van Aelbrouck est choisi comme secrétaire, et est notamment chargé de prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de l'établissement du procès-verbal de la présente assemblée et d'en obtenir les
signatures requises.
La liste de présence est signée par les membres présents et/ou représentés. Il est constaté que le quorum
de présence est rencontré de sorte que l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Le président expose l'ordre du jour.
Adhésion de nouveaux membres effectifs ;
Changement au sein du conseil d'administration (démissions) ;
Mandat en faveur de Me Alexandre Pintiaux et Me Gwendoline d'Hoop, avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de la publication
dans les Annexes du Moniteur belge.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées sur les points à l'ordre du jour par votes séparés
:
Résolution nº 1 : adhésion de nouveaux membres effectifs
L'assemblée acte la nomination des nouveaux membres suivants :
Pierre Dejemeppe, domicilié à 1050 Ixelles, 81 rue Wéry et titulaire de la carte d'identité
nº57.01.24-359.28
Jean de Salle, domicilié à 1050 Ixelles, 25 rue Simonis, boite 2 et titulaire de la carte d'identité n°42.02.03-
217.07
Céline Hersant-Hoerter, domiciliée à 75017 Paris, 8 bis boulevard de Courcelles et titulaire de la carte
d'identité française nº 180475550204
La majorité des deux tiers est atteint, le point est adopté.
Résolution nº 2 : changement au sein du conseil d'administration
L'assemblée acte la démission des administrateurs suivants :
-Florence Debloos, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue Kamerdelle, 95 , et titulaire de la carte d'identité nº
76.11.12-222.24 ; et
-Gilles Gevers domicilié à 1180 Uccle, Avenue Kamerdelle, 95, et titulaire de la carte d'identité
N°72.07.01-047.29
L'unanimité des voix est rencontrée, le point est adopté.
Et l'assemblée acte la nomination de l'administrateur suivant :
-Pierre Dejemeppe, domicilié à 1050 Ixelles, 81 rue Wéry et titulaire de la carte d'identité nº57.01.24-359.28
L'unanimité des voix est rencontrée, le point est adopté.
Résolution n º 3 : mandat
L'assemblée décide de conférer une procuration spéciale à Me Alexandre Pintiaux et Me Gwendoline
d'Hoop, avocats, dont le cabinet est sis à 1030 Bruxelles, rue des Palais 153/21, membres du cabinet d'avocats
Kaléïs Avocats & Médiateurs, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour
le dépôt de la décision susmentionnée en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce
compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).
L'unanimité des voix est rencontrée, le point est adopté.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18h30.
En foi de quoi, le présent procès-verbal a été dressé, date et lieu comme ci-dessus et, après lecture, la
:
présidente et secrétaire a signé.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes