Ondernemingsnr : 0457331640
Naam
(voluit) : DE BRUYCKER GEBROEDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bernstraat 18
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 16 oktober 2023, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
Dit besluit wordt genomen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
b. De vergadering stelt dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
c. De vergadering beslist aan het voorwerp van de vennootschap te herformuleren en te vervangen
door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
- Onderneming voor grondwerken, draineringswerken, het optrekken van gebouwen (ruwbouw en
onder dak zetten);
- Algemene bouwonderneming; - Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels;
- Het leggen van opritten;
- Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen met uitzondering van hout;
- Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding;
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Het bedekken van gebouwen;
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie alsmede het onderhoud;
- Installatie en onderhoud van zonnepanelen, warmtepompen, zonnecollectoren, radiatoren,
vloerverwarming, enz.
- Installatie van centrale verwarming, sanitair, loodgieterij, gasverwarming, zinkwerken, enz. Evenals
het uitvoeren van herstellingen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Elektro- en elektrotechnische installaties;
- Het reinigen en onderhoud van gebouwen;
- Tuinaanleg
- Standenbouw op beurzen;
- Tussenpersoon in de handel
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in bouwmaterialen, sanitaire
artikelen, elektrische toestellen inclusief verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel en andere
dan elektrische verwarmingstoestellen, alsook menigvuldige goederen. Dit zowel fysiek als op
afstand via het internet.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking
stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als
bouwpromotor; het verrichten van projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen
en realiseren van diverse vastgoedprojecten; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; het optreden als vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor
rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij de bevoegde
instanties. Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium. De activiteit
van managementvennootschap; consultancy en dienstverlening op het vlak van onder meer
commercieel, strategisch, financieel, administratief, technisch management, algemeen management,
bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan
rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg
stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Dit alles in de ruimste zin,
met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend,
zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
3. DERDE  BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na voorafgaande wijziging aan haar voorwerp.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE BRUYCKER GEBROEDERS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
- Onderneming voor grondwerken, draineringswerken, het optrekken van gebouwen (ruwbouw en
onder dak zetten);
- Algemene bouwonderneming; - Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels;
- Het leggen van opritten;
- Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen met uitzondering van hout;
- Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding;
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Het bedekken van gebouwen;
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie alsmede het onderhoud;
- Installatie en onderhoud van zonnepanelen, warmtepompen, zonnecollectoren, radiatoren,
vloerverwarming, enz.
- Installatie van centrale verwarming, sanitair, loodgieterij, gasverwarming, zinkwerken, enz. Evenals
het uitvoeren van herstellingen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Elektro- en elektrotechnische installaties;
- Het reinigen en onderhoud van gebouwen;
- Tuinaanleg
- Standenbouw op beurzen;
- Tussenpersoon in de handel
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in bouwmaterialen, sanitaire
artikelen, elektrische toestellen inclusief verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel en andere
dan elektrische verwarmingstoestellen, alsook menigvuldige goederen. Dit zowel fysiek als op
afstand via het internet.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking
stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als
bouwpromotor; het verrichten van projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen
en realiseren van diverse vastgoedprojecten; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; het optreden als vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor
rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij de bevoegde
instanties. Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium. De activiteit
van managementvennootschap; consultancy en dienstverlening op het vlak van onder meer
commercieel, strategisch, financieel, administratief, technisch management, algemeen management,
bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan
rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg
stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Dit alles in de ruimste zin,
met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend,
zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenwel kan de vennootschap voor volgende rechtshandelingen slechts rechtsgeldig worden
vertegenwoordigd indien minstens twee bestuurders samen optreden:
1/ alle handelingen welke betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, huren en verhuren
voor méér dan negen jaar van onroerende goederen;
2/ het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten;
3/ het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van, of inbreng in, een andere
vennootschap;
4/ het overnemen van handelsfondsen.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van december. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend
kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de Heer Geert De
Bruycker ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur).
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist als bijkomende bestuurder aan te stellen, voor een onbepaalde
duur : de Heer Kenny De Vrieze, hier aanwezig en die aanvaardt.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9890 Gavere,
Bernstraat 18.
7. ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering verklaart ondergetekende Notaris aan te stellen voor de aanleg van en de
inschrijving in het elektronisch aandelenregister Estox.
De comparanten geven eveneens volmacht aan de besloten vennootschap A&B Partners, met zetel
te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, met ondernemingsnummer 0473.997.329 vertegenwoordigd
door een door de vennootschap aangewezen persoon, welke als lasthebber ad hoc van de
vennootschap is aangewezen om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit mandaat beperkt zich tot de
administratieve afhandeling van in deze akte genomen beslissingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 16/10/2023 ;
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan ivm wijziging voorwerp.
    •  Gecoördineerde statuten