Ondernemingsnr : 0448044087
Naam
(voluit) : NIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pilkemseweg 125
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 12 maart 2024,
geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “NIMA”, met zetel te 8900
Ieper, Pilkemseweg 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder
nummer BE-0448.044.087.
volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Vereniging van aandelen
    2.  Ontslagen en benoemingen.
    3.  Benoeming statutair bestuurder
    4.  Wijziging van de modaliteiten met betrekking tot het bestuur
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
         EERSTE BESLUIT
         De aandelen zijn verenigd in één hand.
         TWEEDE BESLUIT - ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
         De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
         1/De heer Six Marc, voornoemd;
         2/Mevrouw Allaeys Lucie, voornoemd;
          Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
         DERDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
          1/De vergadering besluit om met ingang van heden voor onbepaalde duur te benoemen als
statutair bestuurder, gedelegeerd bestuurder en bestuurder gelast met het dagelijks bestuur:
          De commanditaire vennootschap ‘Jullo’ met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Zonnebekestraat 66, BTW BE-1005.162.993, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met als
vast vertegenwoordiger de heer SIX Nicolas, voornoemd.
         Elke bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte.
         Aangaande beslissingen in de raad van bestuur wordt haar een vetorecht gegeven. Zij kan een
veto stellen tegen haar eigen ontslag of tegen elke andere statutenwijziging.
         2/Zij verklaart hierbij haar mandaat van statutair bestuurder te aanvaarden en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
         3/Het mandaat van de statutair bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
         VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de modaliteiten met betrekking tot het bestuur te wijzigen, teneinde deze aan
te passen met betrekking tot artikel 11 van de statuten, dit alles zoals bepaald in het tweede besluit
hiervoor.
Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om artikel 11 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of indien er meerdere
bestuurders werden benoemd, door twee bestuurders samen of door één gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. bis.
De commanditaire vennootschap ‘Jullo’ met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Zonnebekestraat
66, BTW BE-1005.162.993, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met als vast
vertegenwoordiger de heer SIX Nicolas, wordt voor de duur van de vennootschap tot statutair
bestuurder aangesteld.
Aangaande beslissingen in de raad van bestuur wordt haar een vetorecht gegeven. Zij kan een veto
stellen tegen haar eigen ontslag of tegen elke andere statutenwijziging.
De opdracht van statutaire bestuurder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire bestuurder die zelf aandeelhouder is, ofwel
om wettige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die
gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.
De niet-statutaire bestuurders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van
stemmen benoemd en ontslagen.
De benoeming van de niet-statutaire bestuurder alsook de beëindiging van de opdracht van
bestuurder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de
bestuurder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met
een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
         VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "STEYAERT Ronny Accountants” met zetel
te 8900 Ieper, Westkaai 1, ondernemingsnummer BTW BE0831.759.459, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en
desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank
ondernemingen te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 12 maart 2024
-de gecoördineerde tekst van de statuten.