Ondernemingsnr : 0458473963
Naam
(voluit) : LOOISE BANDENCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hulsterweg (C) 17
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
op 22 december 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “LOOISE BANDENCENTRALE”, waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Hulsterweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder
nummer 0458.473.963,
en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
Er werd kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting
van de vennootschap, de staat van actief en passief per 30 september 2022 en het controleverslag
van “Luc Beckers Bedrijfsrevisor”.
Er werd overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek vennootschappen en verenigingen vastgesteld dat
volgens de staat van actief en passief het netto vermogen, tweehonderd twintigduizend zeshonderd
éénenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 220.651,32) groter is dan het actueel kapitaal vermeerderd
met alle reserves.
2. Tweede besluit
De vergadering besliste, overeenkomstig artikel 14:8 §4 Wetboek vennootschappen en verenigingen,
met eenparigheid van de stemmen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap en dat met ingang vanaf heden.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de gelijknamige vennootschap, met dien verstande
dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van
de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de
vennootschap die een invloed zouden kunnen hebben op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap 30
september 2022, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van “Luc Beckers
Bedrijfsrevisor”, met zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door de
heer Beckers Luc, de dato 5 december 2022, dat aan mij, notaris, overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als
opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het
oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:
“Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de
opdrachtbrief van 10 november 2022 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de
staat van activa en passiva van de vennootschap 30 september 2022 uitgevoerd, voor de periode
afgesloten op 30 september 2022, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing
Luik B
zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van € 441.794,34 en waarvan de
resultatenrekening zich afsluit met een resultaat van € -24.721,10  over het boekjaar van 9 maanden.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 september 2022, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap “LOOISE
BANDENCENTRALE” uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 220.651,32.  Met het oog op de omzetting van de
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage
van € 77.000,00, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 september 2022, na de
omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief
volgens deze staat van € 220.651,32 is € 143.651,32 hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van €
77.000,00.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 30 september 2022.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de naamloze
vennootschap zoals bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Kermt, 05 december 2022
LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Luc Beckers
Bedrijfsrevisor”
De voorzitter gaf de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
Luik B
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
van de vennootschap per 30 september 2022, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van beide verslagen alsook van het ontwerp van
statutenwijziging.
De voorzitter verklaarde dat sinds geen belangrijke wijziging plaatsvond in de vermogenstoestand
van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans
aanneemt.
De aandelen werden aan de huidige vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij
thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenenzeventigduizend euro (€ 77.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te
stellen van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit
aansluitend deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LOOISE BANDENCENTRALE”.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  bandencentrale en uitlaatcenter;
    •  carwash;
    •  depannagedienst;
    •  handel in nieuwe en tweedehandspersonenwagens en bedrijfsvoertuigen, wisselstukken,
onderdelen, accessoires en toebehoren, oliën en vetten, vloeibare brandstoffen;
    •  bemiddelaar inzake leasing, renting, verhuren en financiering van voertuigen;
    •  uitbating van garage en carrosseriewerkplaatsen;
    •  alle diensten die verband houden met wat voorafgaat.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België,
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan funkties van lasthebber, bestuurder, commissaris-revisor of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw GEERINCKX Marleen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer GEERINCKX Walter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer GOYVAERTS Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw GEERINCKX Marleen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Hulsterweg 17.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor en
verslag bestuurder.