Ondernemingsnr : 0446443290
Naam
(voluit) : FIRMA PAUL DE SMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg(Ned) 166
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
AANPASSING STATUTEN – WIJZIGING VOORWERP – WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING
NAAM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 15/09/2021, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "FIRMA PAUL DE
SMET", met zetel te 9400 Ninove (Nederhasselt), Geraardsbergsesteenweg 166, BTW BE0446.
443.290, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUITEN
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.   Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal van honderddertigduizend zevenhonderd negenentachtig euro
vijfendertig cent (€ 130.789,35) en de wettelijke reserve van dertienduizend en negenenzeventig
euro drie cent (€ 13.079,03) in de vennootschap, hetzij in totaal honderd drieënveertig duizend
achthonderd achtenzestig euro achtendertig (€ 143.868,38), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3.   Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag conform art. 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en beslist met eenparigheid van stemmen over de uitbreiding en
wijziging van het voorwerp zodat deze zal luiden als volgt:
Zie hierna uittreksel statuten.
4.   Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het huidige lopende boekjaar
te verlengen van 31 december 2021 tot 30 juni 2022; vervolgens zal het boekjaar beginnen op 1 juli
om te eindigen op 30 juni van elk jaar.
Luik B
Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal ook de datum van de jaarvergadering verplaatst worden
naar de laatste maandag van de maand november om 18 uur.
5.   Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de regels van overdracht van
aandelen te wijzigen.
6.   Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid om de statutair bestuurder te schrappen.
7.   Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de naam van de vennootschap
zal veranderen, door schrapping van het woord “Firma”.  Na dit besluit zal de naam van de
vennootschap dan ook luiden “PAUL DE SMET” en artikel 1 zal luiden als volgt:
…..
8.   Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PAUL DE SMET".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle werkzaamheden inzake centrale verwarming, verwarming in het algemeen, brander
techniek, loodgieterij, sanitair, looden zinkwerk, dakwerken en dichtingswerken, roofing,
klimaatregeling, airconditioning, ventilatie en verluchting, koelinstallaties, industriële pijpleiding en
kanalisatie, thermische en akoestische isolatie, metalen constructies, smeedwerk en metalen
schrijnwerk, algemene mechaniek, elektrische en elektrotechnische installaties, domotica en ICT,
automatisatiesystemen, diverse speciale installaties, dit omvat de vervaardiging installatie en
plaatsing, montage en demontage herstelling en onderhoud.
    •  Het plaatsen van vuren, kachels en radiatoren, het plaatsen van sierschouwen, het reinigen van
schoorstenen, kachels, ovens, uitlaatsystemen, branders en ketels
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten ivm interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting,
binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie, de
coördinatie en begeleiding van totaalprojecten.
    •  In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, metaal en
elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers omvattende (niet limitatief) alle
werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken, dakwerken, schoorsteenen
ovenbouw, schrijnwerk, sanitair, elektriciteitswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting;
omvat tevens alle onderhouds-, renovatie en herstellingswerken, het uitvoeren van algemene en
bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers algemene bouwonderneming, al dan
niet in coördinatie met onderaannemers, de coördinatie van werken op de werf
    •  Groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in artikel ivm verwarming, sanitair, elektriciteit,
bouwmaterialen, kachels sierschouwen, verlichtingsartikelen, huishoudapparaten en aanverwante
artikelen, interieurartikelen vaste vloeibare en gasvormige brandstoffen, motorbrandstoffen
ijzerwaren, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen afvalstoffen, diverse consumentenartikelen,
loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandige
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
Luik B
    •  Advies audit, en expertisebureau voor de bouwsector en voor bouwtechnische
aangelegenheden.  Diverse consultancy in de bouwsector, het optreden als veiligheidscoördinator en
als toezichthoudende instantie. Het verrichten van onderzoek en studiewerk, van diverse technische
studies.
    •  Adviesen dienstverlening inzake algemenen management, bedrijfsvoering en beheer, inzake
commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management,
productmanagement, changemanagement, de begeleiding van de administratieve organisatie en de
implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering, managementsupport op
algemeen vlak en op diverse deeldomeinen, management van diverse totaalprojecten,
projectontwikkeling en totaalmanagement, inzake public-relations en communicatie, marketing en
publiciteit, reclamewezen in het algemeen.
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren in waarde stellen in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten
    •  Het optreden als management vennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden
als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings, het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle
van ondernemingen
    •  Het optreden als patrimoniumvennootschap, Onderneming in onroerende goederen het bouwen
verbouwen, kopen renoveren en verkopen van onroerende goed, bouwpromotor, projectontwikkeling
en handel in onroerend goed het ontwerpen en beheren van verkavelingen, het ontwerpen en
realiseren van diverse vastgoedprojecten
    •  Diverse zakelijke dienstverlening
    •  Onderneming in onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, kopen renoveren en verkopen
van onroerende goed, bouwpromotor, projectontwikkeling en handel in onroerend goed.
    •  Consultancy dienstverlening, begeleiding en coördinatie van interieur en bouwprojecten.  Het
optreden als bouwpromotor en bouwcoördinator. De bemiddeling en het beheer van onroerend goed
voor rekening van derden.  Het optreden als vastgoedmakelaar, syndicus en rentmeester.
    •  Het aanleggen het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen on onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecten en uitbaten van onroerende
goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zou hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met vetrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en beheren van aandelen; obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en/of Koninklijke besluiten op
de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de eest ruime zin, alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichte, behalve deze die wettelijke voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België en als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle werkzaamheden kunnen uitgeoefend , zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, in dit
kader kan de vennootschap onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven,
onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen,
afwerken, inrichten… ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Luik B
De vennootschap kan al deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden
of in deelneming met derden.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer daar haar goederen in hypotheek of in pand geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderdnegentig (3.390) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
…
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Extern
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand november om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar erna.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 22bis. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9.   Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
    •  Als statutaire zaakvoerder: Mevrouw CHRISTIAENS Caroline Yvonne Achiel, wonende te 9400
Ninove (Nederhasselt), Scheidestraat 5.
    •  Als niet statutaire zaakvoerder: De commanditaire vennootschap "JOCAR SERVICES", met
zetel te 9400 Ninove, Scheidestraat 5, BTW BE0844.391.334, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer DE SMET
Luik B
Johan, wonende te 9400 Ninove, Scheidestraat 5.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op twee en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
    •  voor een duur tot 30 september 2021 :  Mevrouw CHRISTIAENS Caroline Yvonne Achiel,
wonende te 9400 Ninove (Nederhasselt), Scheidestraat 5.
    •  voor een onbepaalde duur : De commanditaire vennootschap "JOCAR SERVICES", met zetel te
9400 Ninove, Scheidestraat 5, BTW BE0844.391.334, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer DE SMET Johan, wonende
te 9400 Ninove, Scheidestraat 5
Beiden zijn hier aanwezig en aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
10.  Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te
Geraardsbergsesteenweg 141 - 9400 Ninove.
11.  Elfde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
12.  Twaalfde besluit
De comparanten machtigen de besloten vennootschap "AXIS - FINANCE", met zetel te 9450
Haaltert, Kerkskenhoek 72, BTW BE0439.913.806, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de
uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het
elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap alsook eventuele jaarlijkse updates te laten doorvoeren.
SAMENKOMST BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de algemene vergadering voornoemd, komen de bestuurders samen, te
weten:
    •  Mevrouw CHRISTIAENS Caroline Yvonne Achiel, wonende te 9400 Ninove (Nederhasselt),
Scheidestraat 5.
    •  De commanditaire vennootschap "JOCAR SERVICES", met zetel te 9400 Ninove, Scheidestraat
5, BTW BE0844.391.334, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde die als vaste
vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer DE SMET Johan, wonende te 9400 Ninove,
Scheidestraat 5
Die besluiten met eenparigheid van stemmen om aan te stellen als dagelijks bestuurder die alleen
handelend alle bevoegdheden binnen het dagelijks bestuur kan uitoefenen (zonder afbreuk te doen
aan de algemene bevoegdheden van het bestuur zelf)
    •  CHRISTIAENS Caroline Yvonne Achiel, wonende te 9400 Ninove (Nederhasselt), Scheidestraat
5.
Hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt.  Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.