N° d'entreprise :
0407605975
Dénomination :
(en entier) :
Matebois-Self-Service-Lamontagne
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Centenaire, Hermeton 1b
5540 Hastière
Objet(s) de l'acte :
OBJET
d'un acte reçu le 9 janvier 2019 par le Notaire Alain van DOORSLAER de ten RYEN, Notaire associé
à Florennes, il résulte que :
"S’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme MATEBOIS –
SELF-SERVICE - LAMONTAGNE, ayant son siège social à 5540 Hermeton-sur-Meuse, rue du
Centenaire 1/B, numéro d’entreprise : 0407.605.975.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Franz LAURENT, ayant résidé à Florennes,
le 13 novembre 1970, publié aux annexes du Moniteur Belge du 5 décembre suivant, sous le numéro
3203-1.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal dressé
par Maître Augustin de LOVINFOSSE, Notaire à Florennes, le 6 décembre 2013, publié aux annexes
du Moniteur Belge du 24 décembre suivant sous le numéro 13193621.
BUREAU
La séance et ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur LAMONTAGNE Michel, ci-après
plus amplement qualifié.
Aucun secrétaire ni scrutateur n’est désigné.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l’intégralité
des actions, à savoir :
… on omet ...
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d’acter ce qui suit :
1°. Modification de l’objet social
a) Rapport établi par le Conseil d’administration en application de l’article 559 du Code des sociétés
avec, en annexe, un état comptable remontant à moins de trois mois.
b) Proposition de modification de l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1. L'exploitation et la gestion d'une ou plusieurs stations-services ayant pour objet l’achat et la
revente à la clientèle des carburants, lubrifiants, hydrocarbures huiles et produits pétroliers connexes
et annexes.
Le commerce de détail de combustibles solides tels que le charbon, bois de chauffage, charbons de
bois.
Tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la vente de carburant, d'huiles et de produits connexes
et annexes.
2. Le commerce de détail de tabacs, cigarettes, confiserie, boissons, alimentation ainsi que tout
article lié à une exploitation de station-service avec shop y attenant ou non ; les prestations et le
commerce de détail se rapportant à l'alimentation générale connexe et annexe.
En particulier, elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle dispose, de manière générale d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
Volet B
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La
société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres
sociétés.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou par tout
autre mode, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou affaires dont l'objet est identique,
analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour
elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes à la
réalisation de ces conditions. » et modification en conséquence du texte de l’article 2 des statuts.
2°. Pouvoirs au Conseil d’administration aux fins de faire opérer toutes les modifications de l’
inscription au registre des personnes morales.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à ses statuts.
Il résulte de la liste de présence qui précède que l’intégralité des actions est valablement représentée
à la présente assemblée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier de convocation et que par
conséquent, l’assemblée est apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour qu’elle aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée adopte à l’unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d’elles, les résolutions suivantes :
1° Modification de l’objet social
    1.  RAPPORT
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément aux articles
559 du Code des Sociétés, dont ses membres confirment avoir pris connaissance depuis plus de
quinze jours.
Au rapport du Conseil d’Administration, est annexé un état résumant la situation active et passive de
la société arrêtée au 30 novembre 2018.
    2.  MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1. L'exploitation et la gestion d'une ou plusieurs stations-services ayant pour objet l’achat et la
revente à la clientèle des carburants, lubrifiants, hydrocarbures huiles et produits pétroliers connexes
et annexes.
Le commerce de détail de combustibles solides tels que le charbon, bois de chauffage, charbons de
bois.
Tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la vente de carburant, d'huiles et de produits connexes
et annexes.
En particulier, elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle dispose, de manière générale d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La
société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres
sociétés.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou par tout
autre mode, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou affaires dont l'objet est identique,
analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour
elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes à la
réalisation de ces conditions. »
Et de modifier en conséquence le texte de l’article 2 des statuts comme suit :
« Art. 2. La société a pour objet :
    1.  L’achat, la vente, la transformation, la fabrication, l’importation ou l’exportation de matériaux de
construction de toute nature, y compris tous produits se rapportant directement ou indirectement à la
construction en général.
    2.  L’achat, la transformation, la vente, l’importation et l’exportation de bois et dérivés.
    3.  L'exploitation et la gestion d'une ou plusieurs stations-services ayant pour objet l’achat et la
Volet B
revente à la clientèle des carburants, lubrifiants, hydrocarbures huiles et produits pétroliers connexes
et annexes.
    4.  Le commerce de détail de combustibles solides tels que le charbon, bois de chauffage,
charbons de bois.
Tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la vente de carburant, d'huiles et de produits connexes
et annexes.
En particulier, elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle dispose, de manière générale d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La
société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres
sociétés.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou par tout
autre mode, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou affaires dont l'objet est identique,
analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour
elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes à la
réalisation de ces conditions. »
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité."
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement,
Le Notaire Alain van DOORSLAER