Ondernemingsnr : 0467189018
Naam
(voluit) : HILLEWAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 74
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tien juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
 WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HILLEWAERT", waarvan de
zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist (Knokke), 't Walletje 74, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
2.701.524,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met
artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij
inschrijving gestort wordt ten belope van 0,00%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden
geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving (zonder onmiddellijke storting) op de bijkomende inbreng.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
bij inschrijving werd volgestort ten belope van 0,00%, hetzij 0,00 EUR.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
het schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
***
Een uittreksel van het schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 maart 2024 luidt als
volgt:
 
(…)
BESLUITEN
 
A) Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders:
- Patrick Hillewaere; en
- Kris Hillewaert,
zoals aangeboden aan de Vennootschap per brief op datum van deze besluiten, met onmiddellijke
ingang.
 
De enige aandeelhouder besluit om, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde
bestuurders te aanvaarden.
 
B) Kwijting bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om tussentijds kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende
bestuurders voor elke aansprakelijkheid uit hoofde van de uitoefening van hun mandaat tot op heden
(behoudens in geval van bedrog of een opzettelijke fout).
 
C) Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
- HILLIS (voorheen Hiltrans BV), vast vertegenwoordigd door Patrick Hillewaere;
- KH Beheer BV, vast vertegenwoordigd door Kris Hillewaert; en
- Coffee Service Group BV, vast vertegenwoordigd door Jan Camerlynck.
 
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.