Nº d'entreprise : 0431 887 748
Nom
European Region of the Airports Council International	(en entier) :
ACI EUROPE	(en abrégé)
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Boulevard du Régent 37-40, Boîte 9, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs, reconduction du mandat du commissaire
aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'Association tenue le 3 juillet 2024 :
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II. Décisions
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée prend, dans l'intérêt de l'Association les
résolutions suivantes :
1. Nomination de plusieurs administrateurs :
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L'assemblée générale nomment comme administrateurs du conseil d'administration, les personnes
suivantes :
Pour un premier mandat :
- Mr Jesus Caballero, pour la sous-région de l'Est,
- Mr Andrzej Ilków, pour la sous-région de l'Est,
- Ms Laila Odina, pour la sous-région de l'Est,
- Mr Lukas Brosi, pour la sous-région centrale,
- Mr Ken O'Toole, pour la sous-région Nord,
- Mr Christian Poulsen, pour la sous-région Nord,
- Ms Fanny Charles, pour les aéroports ne dépassant pas 3.000.000 unités de trafic,
- Mr Selahattin Bilgen, pour les 10 plus grands membres effectifs.
Pour un second mandat :
- Mr Franck Goldnadel, pour les aéroports comptant jusqu'à 10.000.000 unités de trafic,
- Mr Kimmo Mäki, pour les réseaux d'aéroports,
- Mr Serkan Kaptan, pour les membres effectifs hors de la zone UE/EEE/Suisse/Rouyaume-Uni,
- Mr Edward Arkwright, pour les 10 plus grands membres effectifs,
- Dr Stefan Schulte, pour les 10 plus grands membres effectifs.
Conformément à l'Article 14.C du Règlement d'ordre intérieur de l'Association, ces 13 administrateurs sont
élus pour un mandat de 3 ans qui prendra effet à l'issue du 34eCongrès annuel & Assemblée Générale de
l'ACI EUROPE, qui se tiendra le 4 juillet 2024.
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2. Election de domicile des administrateurs
Après avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs au conseil d'administration,
l'assemblée générale décide que le domicile légal de chaque administrateur nouvellement nommé est fixé au
siège de l'AISBL, situé Boulevard du Régent, Nº37-40, bte 9, à 1000 Bruxelles, Belgique.
Ce domicile élu servira à la réception de toutes communications, notifications et actes officiels relatifs à
leurs fonctions d'administrateurs, conformément aux dispositions légales en vigueur.
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3. Reconduction du mandat de président d'ACI Europe
Conformément à l'article 18.B du Règlement d'ordre intérieur de l'Association, le conseil d'administration
de l'ACI EUROPE doit recommander à l'assemblée générale un candidat à la présidence parmi ses membres.
Les nominations peuvent également être faites lors de l'assemblée générale parmi les membres du conseil
d'administration de l'ACI EUROPE.
Conformément à l'article 18.A du Règlement d'ordre intérieur, le mandat du Président débute à la clôture
du Congrès annuel rattaché à l'Assemblée générale au cours de laquelle il/elle a été élu et se termine à la
clôture du Congrès annuel suivant l'élection d'un nouveau Président.
Le Président de l'ACI EUROPE est membre d'office du Conseil d'administration mondial de l'ACI pendant
la durée de son mandat.
Le Directeur Général a indiqué que le premier mandat de M. Armando Brunini, en tant que Président
actuel, a expiré à la fin du Congrès annuel le 4 juillet 2024.
L'assemblée générale décide de reconduire le mandat de Président d'ACI Europe de M. Armando Brunini
pour un second mandat d'une durée d'une année.
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6. Reconduction du mandat du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, Deloitte Belgium, a été nommé pour une période de 2 ans par l'assemblée
générale à Genève en juin 2021. Le conseil d'administrationrecommande la reconduction de Deloitte Belgium
pour un mandat supplémentaire d'un an.
L'assemblée générale décide d'approuver la reconduction de Deloitte Belgium en qualité de commissaire
aux comptes conformément à l'article 12.A (6) du Règlement d'ordre intérieur.
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8. Procuration pour les formalités
L'assemblée décide de donner procuration à Me Fabian Tchékémian et tout autre avocat du cabinet
d'avocats DALDEWOLF dont les bureaux sont sis à 1050 Ixelles, avenue Louise 81, à qui ils donnent pleins et
entier pouvoirs pour agir en leur nom et pour les représenter auprès du registre des personnes morales, des
guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour
effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous
formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui
serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
Agissant en qualité de mandataire spécial,
Sacha Cornu