Ondernemingsnr : 0473099682
Naam
(voluit) : OPTAKARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ellestraat(Z) 116
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2221100) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 9 december 2022, blijkt dat:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder
meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm.
2° vast te stellen:
- dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de
afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december
2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005);
- dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam; en,
- dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een
inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering dat alle aandelen op naam zijn.
Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel 7 van de statuten te schrappen en te
vervangen door (nieuw) artikel 8.
3° de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 tot
en met 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
4° teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel; (het register van) de aandelen en andere
effecten; de benoeming en het ontslag van (dagelijks) bestuurders; de bijeenkomst en werking van
het bestuursorgaan; de bevoegdheden van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de
vennootschap bij haar handelingen en in rechte; de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding
en vereffening.
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
Luik B
“OPTAKARE”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het volgende jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere
helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
Luik B
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
dagelijks bestuur, vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2
bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn, dit onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het eerste
lid van dit artikel.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Import en export, groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen met uitzondering van deze aan
voorafgaand verlof onderworpen.
- Het verstrekken van adviezen en het leveren van alle diensten op gebied van bedrijfsbeheer en -
organisatie.
- Het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing,
ventures en acquisitions. 
- Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten en de ruimste zin van het woord.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management, ventures en
acquisitions, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Het nemen en beheren van participaties in vennootschappen met aanverwant en niet aanverwant
voorwerp; het uitoefenen van het mandaat van bestuurder. Voor haar zelf, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen, zo in België als in het buitenland, te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het
behouden, verwerven en te gelde maken van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het
huren, het verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende goederen, gelegen zowel in het binnen- als het buitenland, zowel roerende als
onroerende beleggingen te doen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Zij mag zowel in het binnen- als het buitenland, alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een al dan niet gelijkaardige, verwante of
aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van
haar voorwerp kunnen bevorderen. Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins
beperkend.
De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Luik B
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de derde donderdag van de maand maart om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6° kennis te nemen van het ontslag aangeboden door navermelde bestuurders, en besluit aldus
ontslag te geven uit hun functie:
- “BOXTER”, besloten vennootschap, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Doornikserijksweg 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0460.686.355, en met btw-nummer BE0460.686.355, met als vast vertegenwoordiger met als vast
vertegenwoordiger de heer REDJAL Karim, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116; en
- “PROMECO”, naamloze vennootschap, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Doornikserijksweg
12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0454.546.354, en met btw-nummer BE0454.546.354,, met als vast vertegenwoordiger de heer
REDJAL Karim, voornoemd.
Kwijting voor hun opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van
de jaarrekening. 
Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 2 en te (her)benoemen als
niet-statutaire bestuurders:
- de heer Karim REDJAL, voornoemd; en
- de heer TIMMERMAN Dominique, met woonplaats te 8800 Roeselare, Handelsstraat 72.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
7° te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116.
8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
9° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de heer BISSCHOP Kris,
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve formaliteiten te
vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of
meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap besloten heeft: 
te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder: 
de heer REDJAL Karim, voornoemd. 
Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan.
Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris