Ondernemingsnr : 0475548834
Naam
(voluit) : PERIVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverslei 45
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 september 2020, blijkt het volgende:
1. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang overgebracht naar 2000 Antwerpen,
Markgravestraat 17.
Het oude adres van de zetel werd geschrapt uit de statuten.
Er werd bovendien beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten te vermelden
aangezien zulks wettelijk niet meer vereist is.
2. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap
(afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te
conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap, en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
 Wijziging overdrachtsbeperkingen
Er werd uitdrukkelijk beslist om in afwijking van de aanvullende wettelijke bepalingen ter zake een
nieuwe statutaire regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen te voorzien in de nieuwe
statuten van de Vennootschap.
 Wijziging datum jaarvergadering
Nog ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om ook de datum van de
jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat
de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand juni om
zeventien uur (17u00). De statutaire bepalingen ter zake worden dienovereenkomstig gewijzigd zoals
hierna opgenomen.
 Wijziging externe vertegenwoordiging
Er werd beslist om de regeling van de externe vertegenwoordiging door het bestuursorgaan te
wijzigen zodat de Vennootschap voortaan extern tegenover derden wordt vertegenwoordigd en
Luik B
verbonden door twee (2) bestuurders samen handelend wanneer er meerdere bestuurders in functie
zijn en enkel in het uitzonderlijke geval dat er slechts één bestuurder in functie is door de enige
bestuurder alleen handelend.
3. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
3.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) was per 01/01/2020 volledig volgestort;
- overeenkomstig de balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 had de Vennootschap
een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde
bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening die twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00)
bedraagt.
3.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een
beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het vroegere volgestorte kapitaal
en anderzijds een eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten belope van het bedrag van
de vroegere wettelijke reserve.
3.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande
honderdzesentachtig (186) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.
Uit de nieuwe blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
4.1. De nieuwe statutaire regeling inzake overdracht en overgang van aandelen luidt als volgt:
“Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
De bepalingen van dit artikel 9 van de statuten wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter
zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije
overdrachten.
In afwijking van de wettelijke regelingen ter zake, is iedere overdracht of overgang van aandelen,
onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge
van overlijden, principieel vrij mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan
van de vennootschap die ter zake steeds dient te beslissen in het belang van de vennootschap.
De aandelen kunnen evenwel worden onderworpen aan contractuele overdrachtsbeperkingen die
tussen de aandeelhouders worden overeengekomen en die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk
zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten optreedt. Van zodra de vennootschap
kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de overdracht van een aandeel of aandelenpakket
contractueel beperken, zal zulke beperking door het bestuursorgaan moeten worden aangetekend in
het register van aandelen.
De overdrachten en overgangen van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap.”
4.2. Een nieuwe regeling inzake het dagelijks bestuur, met inbegrip van een regeling inzake de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, werd toegevoegd
en luidt als volgt:
“Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Luik B
Wanneer een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zal hij zijn
mandaat uitoefenen onder de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’; de aanstelling van zulke
gedelegeerd bestuurder kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van zijn benoeming als
bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”
4.3. De statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van de Vennootschap werden gewijzigd
en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij wanneer er slechts één bestuurder in functie is: door de enige bestuurder alleen optredend;
- hetzij wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn: door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden
vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd bestuurder zelfstandig optredend of door de eventuele
andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
4.4. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Zolang alle aandelen in bezit zijn en blijven van één aandeelhouder, zal laatstgenoemde alle
bevoegdheden uitoefenen die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die
bevoegdheden niet overdragen.”
4.5. De statutaire bepalingen inzake de jaarvergadering werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste woensdag
van de maand juni om zeventien uur (17h00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van de
vennootschap.”
4.6. De statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst
werden aangepast, alsmede werd in de statuten een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
van interimdividenden toegevoegd, die luiden voortaan als volgt:
“Artikel 19: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
5. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
5.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan alle bestuurders in functie, te weten:
- de heer VAN OOSTERHOUT Petrus; en
- mevrouw RUIJMBEEK Rita.
5.2. De vergadering besliste hierop om het aantal bestuurders vast te stellen op vier (4) en om de
hierna genoemde personen te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap buiten de
statuten en rekening houdend met de nieuwe statutaire bepalingen ter zake desgevallend met de
bijzondere functies na hun naam vermeld, met name:
1) de heer VAN OOSTERHOUT Petrus (roepnaam Peter) Henricus Franciscus, geboren te Breda
(Nederland) op 24 september 1957, wonende te 2950 Kapellen, Vijverslei 45;
2) de naamloze vennootschap “Sacrya”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Luik B
0753.856.185, met zetel te 2000 Antwerpen, Markgravestraat 17, die voor de duur van haar
bestuursmandaat conform artikel 13 van de statuten tevens werd aangesteld tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en die voor
de uitoefening van haar functies als bestuurder en gedelegeerde bestuurder heeft aangeduid als
haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE CORDES Amaury, geboren te Bethesda (Verenigde
Staten van Amerika) op 3 juni 1972, wonende te 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 38 A;
3) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Salix Beheer Best B.V.”, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 17228157, met statutaire zetel te Best
(Nederland) en met adres te 5682HB Best (Nederland), Wilg 1, en in België als buitenlandse
rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0753.496.592, die voor de
duur van haar bestuursmandaat conform artikel 13 van de statuten tevens werd aangesteld tot
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap gelast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, en die voor de uitoefening van haar functies als bestuurder en gedelegeerde
bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE SANDE Antonius
Petrus Cornelius Maria, geboren te Best (Nederland) op 19 juli 1968, wonende te 5682HB Best
(Nederland), Wilg 1; en
4) de commanditaire vennootschap op aandelen “YAELMO”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0476.241.195, met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101, die voor de duur
van haar bestuursmandaat conform artikel 11 van de statuten tevens werd aangesteld tot voorzitter
van het bestuursorgaan, en die voor de uitoefening van haar functies als bestuurder en voorzitter
heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer MOORKENS Axel Ghislain Albert Marie
Joseph, geboren te Wilrijk op 28 augustus 1966, wonende te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101.
Deze functies, die allemaal op elk ogenblik herroepbaar, gelden voor onbepaalde termijn behoudens
de functie van de heer VAN OOSTERHOUT Petrus (roepnaam Peter) die werd aangesteld tot eind
2023 en aldus automatisch een einde zal nemen op 31/12/2023.
Er werd uitdrukkelijk gesteld, zoals ook is bepaald in artikel 14 van de nieuwe statuten, dat de
Vennootschap in al haar handelingen jegens derden voortaan geldig vertegenwoordigd en
verbonden is door twee bestuurders samen optredend en binnen het kader van het dagelijks bestuur
door iedere gedelegeerd bestuurder zelfstandig optredend.
6. MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “AD-Ministerie”, rechtspersonenregister Brussel
0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en haar aangestelden,
mandatarissen of lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de doorhaling van de inschrijving van
haar voormalige Bestuurders en de inschrijving van haar nieuwe bestuurders, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)