Ondernemingsnr : 0437534930
Naam
(voluit) : IMMO WILDIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan 264
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 17
december 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/1520,
verleden op 17 december 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 20 december 2024 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38207 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "Immo Wildiers", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver),
Berlaarbaan 264, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Lezing werd gegeven van het verslag dat de Raad van Bestuur heeft opgesteld op datum van
achtentwintig november tweeduizend vierentwintig (28/11/2024), overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de Naamloze
Vennootschap in een Besloten Vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag werd een staat van
activa en passiva van de vennootschap gevoegd per dertig september tweeduizend vierentwintig
(30/09/2024), overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Lezing werd gegeven van het verslag dat door de heer Erik Thuysbaert, Bedrijfsrevisor, handelend
namens de naamloze vennootschap "Callens Vandelanotte", met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, met ondernemingsnummer 0433.608.707, werd opgemaakt op datum van twaalf
december tweeduizend vierentwintig (12/12/2024), omtrent deze staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:
"7. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september
2024 van de IMMO WILDIERS NV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting
in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2024 die het bestuursorgaan van de vennootschap IMMO WILDIERS NV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 633.344,70 EUR en is groter dan het kapitaal ten
belope van 340.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 12 december 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Erik Thuysbaert
Bedrijfsrevisor"
Beslissing, met eenparigheid van stemmen, om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met
behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.
De Besloten Vennootschap mag het ondernemingsnummer 0437.534.930, waaronder de Naamloze
Vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, behouden.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke
vennootschap, vastgesteld op dertig september tweeduizend vierentwintig (30/09/2024).
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap, worden
geacht verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken
van de jaarrekening.
2) Gelet op voorgaande beslissing inzake de omzetting van de vennootschap naar een Besloten
Vennootschap, diende het vroegere kapitaal van de Naamloze Vennootschap te worden aangepast
aan de nieuwe vennootschapsvorm.
Het werkelijk gestort kapitaal binnen de Naamloze Vennootschap bedroeg driehonderd veertig
duizend euro (340.000,00 EUR) en de wettelijke reserves binnen de Naamloze Vennootschap
bedroegen zeven duizend driehonderd negenenzestig euro tweeënzestig cent (7.369,62 EUR).
Beslissing om deze middelen, voor een gezamenlijk bedrag van driehonderd zevenenveertig duizend
driehonderd zeventig euro (347.370,00 EUR), volledig beschikbaar te stellen voor eventuele latere
uitkering en om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te nemen in de statuten.
3) Beslissing om, als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de wijziging van de rechtsvorm en de
omzetting van het kapitaal naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Immo Wildiers", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wordt gewijzigd naar naar 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Krekelenbergweg 32, zoals ook hierna verder bepaald;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sinds zeventien mei negentienhonderd
negenentachtig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp: het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan
bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Zij mag onder meer:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- onroerende goederen verhuren, het in huur nemen en onderverhuren;
- onroerende goederen verkavelen, splitsen of herinrichten voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- het zaakwaarnemen van onroerende patrimonia en het waarnemen van het beheer ervan;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
alle derden;
- zij zal belangen kunnen nemen door inbreng, afstand, deelneming of bij ieder ander middel, in elke
onderneming, die een gelijkaardige bedrijvigheid uitoefent of wiens bedrijvigheid betrekking heeft op
haar voorwerp of die van aard is gezegd voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de vierde maandag van de maand mei, om zeventien uur (17.00 u.). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer WILDIERS Koenraad, hierna verder
voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank;
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere bestuurders ontslag te
geven uit hun functie binnen de vroegere Raad van Bestuur, te weten:
1. De heer WILDIERS Koenraad Xavier Martha, wonende te 2570 Duffel, Dijkstaplei 2 B;
2. De heer WILDIERS Peter Emiel Jeanne, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Berlaarbaan 304;
3. Mevrouw BAL Ernelle Josephine Edward Maria, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 264.
Voormelde bestuurders hebben voor zoveel als nodig ingestemd met hun ontslag. De vergadering
verleende kwijting en décharge aan de voornoemde bestuurders betreffende het door hen
uitgevoerde mandaat, zonder enig voorbehoud en/of beperking.
Beslissing om tot gewone, niet-statutaire bestuurders te (her)benoemen, voor onbepaalde duur:
1. De heer WILDIERS Koenraad Xavier Martha, wonende te 2570 Duffel, Dijkstaplei 2 B;
2. De heer WILDIERS Peter Emiel Jeanne, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Berlaarbaan 304;
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Volgens artikel 13 is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen voor alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte.
6) Beslissing om om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 264, naar 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Krekelenbergweg 32.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de commanditaire
vennootschap "Confisco", met zetel te 2500 Lier, Ringenhofweg 85 bus 0.3 en met
ondernemingsnummer 0553.578.604 en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 17 december 2024;
- verslag bestuursorgaan d.d. 28 november 2024 inzake de omzetting naar een besloten
vennootschap, met staat van actief en passief d.d. 30 september 2024;
-verslag bedrijfsrevisor d.d. 12 december 2024;
- coördinatie statuten per 17 december 2024;
 
Leo VLAEYMANS, notaris