Ondernemingsnr : 0467031640
Naam
(voluit) : WALTER QUIREYNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lege Moerstraat(STL) 10
 : 9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 10 oktober 2019, neer-gelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De enige vennoot beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt als
volgt : “PAUWELS FIRE & STONE”.
TWEEDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de datum van de jaar-vergadering te wijzigen en beslist dat deze voortaan
zal gehouden worden op 15 december van elk jaar.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige vennoot zal de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op 15 december 2019.
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende één en
dertigduizend euro (€ 31.000,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende
drieduizend honderd euro (€ 3.100,-) hetzij samen vier en dertigduizend honderd euro (€ 34.100,-),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING
De enige vennoot beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Gezien de vervroegde toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal deze beslissing pas uitwerking hebben vanaf de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te
Luik B
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige vennoot verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “PAUWELS FIRE & STONE”.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwerpen en uitkappen van sierschouwen, steen- en marmerbewerking, de aankoop en verkoop
hiervan aan particulieren en ondernemingen in België en in het buitenland.
Het uitbaten van een handelszaak voor het inkopen en verkopen van antiquiteiten, alsook de
verfraaiing en herstelling ervan
Oprichting en uitbating van een woonwinkel, aan- en verkoop van decoratieartikelen, sfeerobjecten
en geschen-ken.
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren, en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder en vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar doel.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheid der zaakvoerders: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden
van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 15 december van elk jaar.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
Luik B
De enige vennoot verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9980 Sint-Laureins, Lege
Moerstraat 10.
ACHTSTE BESLISSING
De enige vennoot besluit de huidige zaak-voerders : Walter Quireyns en Kurt Pauwels, ontslag te
geven uit hun mandaat en gaat onmiddellijk over tot de her-benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur : De heer Kurt Pauwels, voornoemd, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
NEGENDE BESLISSING
De enige vennoot neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van
de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de enige vennoot de tekst van het voorwerp van de vennootschap én de tekst van
artikel 3 van de voormelde statuten te wijzigen zodat de tekst ervan voortaan luidt als volgt :
“De Vennootschap heeft tot voorwerp :
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Het plaatsen, ontwerpen en uitkappen van sierschouwen, steen- en marmerbewerking, producten
van natuursteen de aankoop en verkoop hiervan aan particulieren en ondernemingen.
B. het optreden als bouwpromotor, de aankoop, de verkoop, de ruiling, de oprichting, de afbraak, de
heropbouwen, de verandering, de tegeldemaking, het verkavelen, de uitbating, het beheer, het in
huur nemen, de huur en de verpachting van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen in
oprichting of in staat van afwerkingen het coördineren.
C. Aannemingsactiviteiten en alle aanverwante activiteiten aan dit voorwerp
D. het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.”
Gezien de vervroegde toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal deze beslissing pas uitwerking hebben vanaf van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 2019
- verslag van de bestuurder
- gecoordineerde statuten.