Ondernemingsnr : 0464448767
Naam
(voluit) : SELS - EVERGREEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donk 34
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 16 december 2021, neergelegd ter registratie, dat volgende
besluiten werden genomen.
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Verslagen
Verslag van de bestuurder overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp en de doelen
van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt
gegeven.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
-              Teelt van bloemen en snijbloemen;
-              Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken,
heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.;
-              Teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt;
-              Teelt van andere eenjarige gewassen;
-              Vervaardiging van gedroogde bloemen;
-              Vervaardiging van kunstbloemen, - fruit, en -loofwerk en van decoratieartikelen van
gedroogde bloemen;
-              Boomkwekerijen;
-              Groothandel in bloemen, planten, bloembollen, zaden en kunstmeststoffen in
gespecialiseerde winkels;
-              Groothandel in tulpenbloemen;
-              Groothandel gespecialiseerd in tuin-, vijver- en/of aquariumplanten;
-              Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor
huisdieren in gespecialiseerde winkels en online;
-              Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels en online;
-              Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels en online;
-              Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels;
-              Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
-              Kleinhandel in zaden, meststoffen, sproeistoffen, enz.;
Luik B
-              Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
-              Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden
voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
-              Verhuur en lease van bloemen en planten;
-              Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;
-              Ontwerpen van tuinen en parken, enz.;
-              Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden;
-              Landschapsverzorging;
-              Snoeien van bomen en heggen;
-              Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-              Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
zakelijke activiteiten;
-              Reparatie van huishoudapparaten en werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
-              Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
-              Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
-              Groothandel in hout;
-              Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels en online;
-              Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
-              Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
-              Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
-              Installatie van particuliere zwembaden;
-              Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen;
-              Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
-              Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
-              Groothandel in gereedschapswerktuigen;
-              Groothandel in granen en zaden;
-              Detailhandel gespecialiseerd in tuin-, vijver- en/of aquariumplanten;
-              Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
-              Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
-              Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels;
-              Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
-              Detailhandel in meubels;
-              Detailhandel in verlichtingsartikelen;
-              Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudapparaten;
-              Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
-              Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
-              Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen;
-              Detailhandel in allerlei producten via internet;
-              Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
-              Verhuur en lease van bloemen en planten;
-              Activiteiten van bloemschikken (of het binden) met verse of gedroogde bloemen;
-              Opleiding, workshops, cursussen, … bloemschikken;
-              Demo’s;
-              Decoratie bij mensen thuis;
Luik B
-              Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
-              Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
-              Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
-              Aankoop drank en etenswaren om te verwerken in bloemstukken;
-              Café-restaurants (tavernen);
-              Eetgelegenheid met beperkte bediening;
-              Cafés en bars;
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijzen interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.”
Vierde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd vijf en zeventig duizend euro (€ 275.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SELS - EVERGREEN". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
Teelt van bloemen en snijbloemen;
Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters,
sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.;
Teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt;
Teelt van andere eenjarige gewassen;
Vervaardiging van gedroogde bloemen;
Vervaardiging van kunstbloemen, - fruit, en -loofwerk en van decoratieartikelen van gedroogde
bloemen;
Boomkwekerijen;
Groothandel in bloemen, planten, bloembollen, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde
winkels;
Groothandel in tulpenbloemen;
Groothandel gespecialiseerd in tuin-, vijver- en/of aquariumplanten;
Luik B
Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren
in gespecialiseerde winkels en online;
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels en online;
Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels en online;
Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels;
Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
Kleinhandel in zaden, meststoffen, sproeistoffen, enz.;
Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
Verhuur en lease van bloemen en planten;
Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;
Ontwerpen van tuinen en parken, enz.;
Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden;
Landschapsverzorging;
Snoeien van bomen en heggen;
Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
Reparatie van huishoudapparaten en werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
Groothandel in hout;
Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels en online;
Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
Installatie van particuliere zwembaden;
Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen;
Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
Groothandel in gereedschapswerktuigen;
Groothandel in granen en zaden;
Detailhandel gespecialiseerd in tuin-, vijver- en/of aquariumplanten;
Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
Detailhandel in meubels;
Detailhandel in verlichtingsartikelen;
Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudapparaten;
Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen;
Luik B
Detailhandel in allerlei producten via internet;
Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
Verhuur en lease van bloemen en planten;
Activiteiten van bloemschikken (of het binden) met verse of gedroogde bloemen;
Opleiding, workshops, cursussen, … bloemschikken;
Demo’s;
Decoratie bij mensen thuis;
Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
Aankoop drank en etenswaren om te verwerken in bloemstukken;
Café-restaurants (tavernen);
Eetgelegenheid met beperkte bediening;
Cafés en bars;
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijzen interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand juni, om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag of zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
Luik B
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist mevrouw SELS Eva, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Donk 34, en
de heer SELS Eugenius, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Donk 34, te ontslaan als niet-statutaire
zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd:
-        Mevrouw SELS Eva, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Donk 34;
-        De heer SELS Eugenius, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Donk 34;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Luik B
Zevende besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2360 Oud-Turnhout, Donk 34.
Achtste besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, KAMA ACCOUNTING EN FISCALITEIT BV, zetel te 2470 Retie, Provinciebaan 64
bus a, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt
om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap
bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het
UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten