Ondernemingsnr : 0417519375
Naam
(voluit) : BOVANRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Liersebaan 204
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een akte, verleden door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 13 april 2023 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BOVANRO de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft
vervolgens meteen besloten om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam BOVANRO.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De aankoop, de verkoop, de import, de export, de exploitatie, het transport, de kweek van bomen
en planten, zaden, bloemen en meststoffen in de ruimste zin van het woord.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan. De bestuurders duiden onder hen een voorzitter aan.
Luik B
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door iedere bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van oktober om achttien uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
 
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel is 2570 Duffel, Oude Liersebaan 204. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Gecoördineerde statuten.