Ondernemingsnr : 0667685840
Naam
(voluit) : De Poetsfiets
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kazemattenstraat 31
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 februari 2024 door Meester Pieterjan DE MULDER,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, geregistreerd kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 14 februari 2024, register
OBA (5), boek 0, blad 0, vak 4755, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "De Poetsfiets", met zetel te 9000 Gent, Kazemattenstraat 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0667.685.840., werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
…           
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLISSING
1. De vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, of in naam en voor rekening van derden:
-uitbaten van een schoonmaakbedrijf;
-kuisen van kantoren, fabrieken, warenhuizen, huizen, parken, tuinen enzovoort;
-reiniging van gebouwen in de ruimste zin van het woord voor particuliere en zakelijke klanten;
-verschaffen van arbeidskrachten aan landbouw-, handels-, en nijverheidsondernemingen;
-uitvoeren van grond-, wegen- en graafwerken, alsmede het trekken en leggen van allerhande
leidingen, alsook lassen en aansluitingen ervan. Bestratingen en herbestratingen zoals plaatsen van
dallen, kasseien, klinkers, mozaikstenen enz…;
-bouwen, verbouwen, renoveren, volledig afbreken van allerlei gebouwen, verfraaien van gebouwen
en alsook het isoleren, decoreren en inrichten;
-aannemer van sanitaire en centrale verwarmingswerken;
-plaatsen van ramen en deuren in gebouwen;
- onderhoud van gebouwen;
-uitvoeren van zandstraalwerken, metaalconstructies, las-, montage en demontagewerken;
-aanneming van algemene elektriciteitswerken en verkoop van elektrische benodigdheden;
-het schilderen van het binnen- en het buitenwerk van gebouwen; het schilderen van schepen en
boten door niet gespecialiseerde eenheden;
-aan- en verkoop van diverse franchising;
-zakelijk consultant;
-renovatie en alles omtrent bouwen en verbouwen van gebouwen, zowel residentieel als
bedrijfsgebouwen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het volgende:
- het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, met uitzondering
van het volgende deel dat onbeschikbaar zal zijn en wordt gestort op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het volledige
bestaand vermogen zal beschikbaar zijn, behalve zeshonderd euro (€ 600,00).
-de reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, in de mate dat de
algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
De algemene vergadering besluit dat inbrengen die na de buitengewone algemene vergadering
gebeuren, al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en dienen zij op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en dienen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
De algemene vergadering besluit dat reserves die zich ontwikkelen vanaf de buitengewone
algemene vergadering statutair beschikbaar zijn, gestort worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening en vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders. Dit alles behoudens in de
mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt conform artikel 5:102 van het WVV, dat het voorstel toelicht tot creatie van soorten van
aandelen met aangepast stemrecht.
Aangezien er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan dit verslag, is
er geen noodzaak om overeenkomstig artikel 5:102 WVV een verslag te laten opmaken door een
commissaris/bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit om de hiernavolgende twee (2) soorten aandelen te creëren:
- A-aandelen met dubbel stemrecht die toegekend worden aan de bestuurders
en
- B-aandelen met enkelvoudig stemrecht die toegekend worden aan de aandeelhouders zonder
bestuursfunctie.
De huidige honderd (100) aandelen zijn thans over de hiernavolgende soorten verdeeld als volgt:
-  vijftig (50) A-aandelen die twee (2) stemrechten hebben per aandeel;
- vijftig (50) B-aandelen die één (1) stemrecht hebben per aandeel.
…
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen gehouden A- en B-aandelen
respectievelijk “A-aandeelhouders” en “B-aandeelhouders” genoemd.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan de A-aandelen en B-aandelen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
…
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot het invoegen van een bepaling inzake de uittreding lastens het
vennootschapsvermogen.
…
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 28 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.“
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “De Poetsfiets”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, of in naam en voor rekening van derden:
-uitbaten van een schoonmaakbedrijf;
-kuisen van kantoren, fabrieken, warenhuizen, huizen, parken, tuinen enzovoort;
-reiniging van gebouwen in de ruimste zin van het woord voor particuliere en zakelijke klanten;
-verschaffen van arbeidskrachten aan landbouw-, handels-, en nijverheidsondernemingen;
-uitvoeren van grond-, wegen- en graafwerken, alsmede het trekken en leggen van allerhande
leidingen, alsook lassen en aansluitingen ervan. Bestratingen en herbestratingen zoals plaatsen van
dallen, kasseien, klinkers, mozaikstenen enz…;
-bouwen, verbouwen, renoveren, volledig afbreken van allerlei gebouwen, verfraaien van gebouwen
en alsook het isoleren, decoreren en inrichten;
-aannemer van sanitaire en centrale verwarmingswerken;
-plaatsen van ramen en deuren in gebouwen;
- onderhoud van gebouwen;
-uitvoeren van zandstraalwerken, metaalconstructies, las-, montage en demontagewerken;
-aanneming van algemene elektriciteitswerken en verkoop van elektrische benodigdheden;
-het schilderen van het binnen- en het buitenwerk van gebouwen; het schilderen van schepen en
boten door niet gespecialiseerde eenheden;
-aan- en verkoop van diverse franchising;
-zakelijk consultant;
-renovatie en alles omtrent bouwen en verbouwen van gebouwen, zowel residentieel als
bedrijfsgebouwen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, opgesplitst in vijftig
(50) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en vijftig (50) aandelen van soort B (”Aandelen B”)
uitgegeven.
Aandelen A (met dubbel stemrecht per Aandeel A) worden toegekend aan de bestuurders en
Aandelen B (met enkelvoudig stemrecht per Aandeel B) worden toegekend aan de aandeelhouders
zonder bestuursfunctie.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behalve indien
anders voorzien in deze statuten.
…
De vennootschap beschikt op heden, zijnde op 6 februari 2024, over een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening ten belope van een bedrag van zeshonderd euro (€ 600,00), die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de buitengewone algemene vergadering op heden, zijnde op 6
februari 2024,  zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet op een beschikbare of
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en dienen zij op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en
dienen zij op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De reserves die zich ontwikkelen na de buitengewone algemene vergadering op heden, zijnde op 6
februari 2024, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders. Dit alles behoudens in de
mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
…
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste vrijdag van de maand mei
om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op twee (2) stemmen,
- van soort B recht op één (1) stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, voor KBO-
doeleinden, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer VANDERHAEGHEN Kjell Odilon Martin,
geboren te Gent op 28 februari 1980. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Kazemattenstraat 31.
TWAALFDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan de BV “VG Boekhouding & Fiscaliteit”, kantoor houdend te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 111 bus 0002, haar bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op te
treden en met het recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van wat voorafgaat.
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het geregistreerd proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp + creatie soorten aandelen;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).