guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0836331228
Naam
(voluit) : RetailSonar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 122
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden op 22 juni 2021 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "RetailSonar", met zetel te 9052
Gent (Zwijnaarde), Technologiepark 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Gent) onder ondernemingsnummer 0836.331.228, en volgende bekend te maken besluiten
heeft genomen:
(…)
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering besluit het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen, door het voortaan te laten
ingaan op 1 januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van elk jaar. 
(…) OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering besluit het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat normaal gezien zou eindigen
op 30 juni 2021, te verlengen, om het te laten eindigen op 31 december 2021.
(…) WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap voortaan zal
worden gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 18 uur. De eerstvolgende gewone
algemene vergadering, die normaal gezien zou worden gehouden op donderdag 25 november 2021
om 18 uur, zal aldus worden gehouden op donderdag 26 mei 2022 om 18 uur. 
(…) STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen:
- de tekst van het eerste lid van artikel 25 van de statuten wordt vervangen als volgt: 
“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 18 uur in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, ongeacht of deze
datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt.”
- de tekst van artikel 32 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar”. 
(…) MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Ondernemingsnummer :
0449091192
Benaming :
(voluit) :
ERMACO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpsesteenweg 491C
2500 Lier
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte de dato 21 december 2018 opgesteld door notaris Anne Cartuyvels met
standplaats te Antwerpen, ter registratie neergelegd dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ERMACO INVEST" met zetel te 2500 Lier,
Antwerpsesteenweg 491/C, ondernemingsnummer 0449.091.192 de volgende beslissingen heeft
genomen.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de tekst artikel 29 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
De vergadering beslist punt 1. van artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018,
vervroegd af te sluiten op 31 december 2018.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de
maand juni van het jaar 2019.
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Fiscoflex bvba, met kantoor te
2000 Antwerpen, Pourbusstraat 17 A 1.3 , evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel
Anne Cartuyvels, notaris te Antwerpen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
Ondernemingsnummer :
0453048495
Benaming :
(voluit) :
BERGHOFF WORLDWIDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Boterbosstraat 6 bus 1
3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 19
december 2018, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap "BERGHOFF WORLDWIDE", met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Boterbosstraat 6/1, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt
met ondernemingsnummer 0453.048.495, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1
juli om te eindigen op 30 juni van het jaar daarna.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en
met 30 juni 2019.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze gehouden zal worden elk jaar de eerste maandag van de maand december om
14.00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
eerste maandag van de maand december 2019.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 22 en de eerste zin van artikel 32 van de statuten te
wijzigen en de tekst van voormelde passages integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
“Artikel 22. Vergadering
De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand december om
14.00u; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Artikel 32. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarna.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0473397315
Naam
(voluit) : VANASSCHE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsestraat 153
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Roelens met standplaats Pittem op 25 september
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap ‘VANASSCHE SERVICES’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één juli en af te sluiten op dertig juni van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 35 van de statuten, luidende
als volgt:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar” te
schrappen en in de vervanging ervan te voorzien door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand november.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten, luidende als
volgt:
“De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag
van de maand maart om negentien (19.00) uur.” te schrappen en te vervangen door de volgende
tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november van elk jaar
om vijftien (15.00) uur.”
Derde besluit
Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober
tweeduizend tweeëntwintig (01/10/2022), wordt verlengd met drie kwartalen en zal worden
afgesloten op 30 juni 2024 (30/06/2024), zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de
laatste vrijdag van de maand november tweeduizend vierentwintig om vijftien uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit – aanpassing statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor vermeld en
geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Lien Roelens, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
Ondernemingsnr : 0476601580
Naam
(voluit) : PRUDENTIAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Chrisantenlaan 10
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 23 maart
2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de naamloze
vennootschap “PRUDENTIAL”, blijkt onder meer dat:
dat:
1) De datum der jaarvergadering werd verlegd naar de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur,
zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvin-den op vrijdag 16 juni
2023 om 20 uur.
2) De vennootschap kan voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee
bestuurders die tesamen op treden, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder die alleen kan optreden.
De statuten werden dienovereenkomstig aangepast.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) werd behouden.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
5) Alle in functie zijnde bestuurders werden herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar, met
ingang van heden en eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2029, te weten:
- de naamloze vennootschap GANES, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Momme-
straat 89, waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal optreden, de heer VANSTIPHOUT Philip,
woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat;
- de heer VANSTIPHOUT Steven, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de
uitoefening van dit mandaat;
Hun mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Onmiddellijk nadien zijn de herbenoemde bestuurders in een vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen en hebben als gedelegeerde bestuurder herbenoemd voor een termijn van zes jaar,
eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
De naamloze vennootschap GANES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Vanstiphout Philip voornoemd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0444926132
Naam
(voluit) : ORTELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 32
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 20 februari 2020, blijkt
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
    •  De algemene vergadering heeft besloten om de verschillende categorieën van aandelen af te
schaffen.
    •  De jaarvergadering werd verplaatst naar de derde zaterdag van maart om negentien uur.
    •  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    •  Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
    •  De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie :
    1.  ‘KOR-INVEST’ commanditaire vennootschap op aandelen, met zetel te 8610 Kortemark,
Staatsbaan 34A, met ondernemingsnummer BTW BE 0460.232.237 – RPR Gent afdeling Veurne
    2.  ‘JONAHOLD’ besloten vennootschap, met zetel te 8610 Kortemark, Staatsbaan 34A, met
ondernemingsnummer BTW BE 0656.724.147 – RPR Gent afdeling Veurne
    •  Werd benoemd tot enige bestuurder : de voornoemde vennootschap ‘JONAHOLD’, voor wie de
heer Lecluyse Jonathan, geboren te Gent op 20 juli 1988, wonende te 8800 Roeselare, Hendrik
Consciencestraat 32 bus 0005, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.
Ondernemingsnr : 0463891909
Naam
(voluit) : PARFINOST TSJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 70
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 29 november 2023 door ondergetekende notaris Patrick Maere
te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “PARFINOST TSJ “, met zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70 (RPR Gent, afdeling
Gent), Ondernemingsnummer: 0463 891 909 volgende besluiten heeft genomen:
1/ De vergadering stelt vast dat het kapitaal van 70.000.000BEF van rechtswege werd omgezet in
1.735.254,67€.
2/ De vergadering besluit dat de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig is vertegenwoordigd
door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend, met
aanpassing van de statuten bij deze.
3/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten en de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp.
4/ Aanname van de nieuwe statuten in overeenstemming met de voormelde besluiten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap.
5/ Zetel.
De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70.
6/ Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
De Heer VERSELE Gwijde.
Mevrouw VAN DEN EECKHOUT Patricia.
De Heer INGELAERE Frank.
Met macht om elk afzonderlijk te handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0701960690
Naam
(voluit) : Packaging PrintCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westlaan 2
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op vijfentwintig oktober tweeduizend
tweeëntwintig,  vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Packaging PrintCo”, met zetel te 8560 Gullegem, Westlaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0701.960.690 onder meer beslist heeft
1.tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJF MILJOEN
ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 5.800.000,00) om het te brengen van TWEEËNZEVENTIG
MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 72.775.000,00) op
ACHTENZEVENTIG MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
78.575.000,00) door uitgifte van EEN MILJOEN HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND
TWEEHONDERDVEERTIEN (1.126.214) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en
met onmiddellijke ingenottreding waarvan DRIEHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDVIERENZESTIG (337.864) A-aandelen en
ZEVENHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG (788.350) B-aandelen.
Op deze aandelen werd ingetekend door inbreng in geld volledig volstort.
2.artikel 5.1 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging zodat dit thans luidt als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTENZEVENTIG MILJOEN
VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 78.575.000,00), en is verdeeld in
EENENVEERTIG MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFENDERTIG (41.359.735) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
waarvan TWAALF MILJOEN VIERHONDERDENZEVENDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG
(12.407.920) A-aandelen en ACHTENTWINTIG MILJOEN
NEGENHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIJFTIEN (28.951.815) B-
aandelen.”.
3. artikel 13.7 van de statuten inzake de schriftelijke besluitvorming te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
Ondernemingsnummer :
0675444553
Benaming :
(voluit) :
Sereni Capital
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Augustijnslei 58
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op dertig april tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Sereni Capital”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Augustijnslei 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0675.444.553, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00) om het te brengen van TWEE MILJOEN
DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 2.375.000,00) op DRIE MILJOEN
HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 3.175.000,00), door uitgifte van achthonderd
(800) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend en ze werden volstort in geld, zoals blijkt uit een attest van
deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis.
2. artikel 5.-1. van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt :
“Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
3.175.000,00) en is verdeeld in drieduizend honderdvijfenzeventig (3.175) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 3.175.”
3. de notaris te machtigen een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, waarbij in artikel 1 van de statuten de woorden “een
handelsvennootschap met de rechtsvorm van” worden geschrapt en in artikel 8 van de statuten de
term “rechtbank van koophandel” wordt vervangen door “ondernemingsrechtbank”.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten
Ondernemingsnr : 0664474051
Naam
(voluit) : Cipal Schaubroeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 2D
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 30 januari 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Cipal
Schaubroeck", met zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 2D, met ondernemingsnummer (BTW BE)
0664.474.051 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Cipalstraat 3,
en dit met ingang vanaf 31 januari 2020.
BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN TEN TITEL VAN ACTUALISATIE 
De vergadering besluit de statuten te wijzigen - louter ten titel van actualisatie, met het doel deze aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen .
BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit volmacht en opdracht te geven aan ondergetekende notaris of zijn vennoot
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL - WEBSITE - E- MAIL ADRES
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Cipalstraat 3.
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.cipalschaubroeck.be .
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is info@cipalschaubroeck.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Bart van de KERKHOF, en zijn aangestelden
en gemachtigden, met mogelijkheid tot in de plaatststelling, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of
noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en
basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Luik B
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- 2 volmachten;
- gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnummer :
0405322517
Benaming :
(voluit) :
COPAHOME
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meensesteenweg(Kor) 137
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op zevenentwintig
december tweeduizend en achttien, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op vier
januari tweeduizend en negentien, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 14, en waarvan hier een
ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénpartigheid van stemmen beslist
heeft tot:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal beginnen op één december om
te eindigen op dertig november van het daaropvolgend jaar.
Het lopend boekjaar zal uitzonderlijk lopen tot en met dertig november tweeduizend en negentien.
Ingevolge voorgaande beslissing wordt artikel 16 eerste lid van de statuten aangepast als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december om te eindigen op dertig november van
het daaropvolgend jaar.”
TWEEDE BESLUIT
Aansluitend op voormelde wijziging van het boekjaar wordt de datum van de jaarvergadering
verplaatst naar de vierde vrijdag van de maand mei om tien uur dertig.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand
mei van het jaar tweeduizend en twintig om tien uur dertig.
Ingevolge voorgaande beslissing wordt artikel 12 eerste lid van de statuten aangepast als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand mei om tien uur dertig.“
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten en tot coördinatie der statuten met recht van indeplaatsstelling.
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;
            - coördinatie van de statuten.
Ondernemingsnr : 0844206143
Naam
(voluit) : ELINDUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 27B
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 31 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ELINDUS”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 27B; BTW-/ondernemingsnummer
BE0844.206.143, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
    1.  De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari
om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar, voortaan zal beginnen op één oktober
van elk jaar om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar; en bijgevolg de tekst
van artikel 31 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van ieder volgend jaar.”
    1.  De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de derde vrijdag van de maand juni om negen uur, te wijzigen in:
de eerste zaterdag van de maand maart om dertien uur, en de tekst van de eerste zin van het eerste
lid van artikel 21 van de statuten te vervangen door:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand maart om dertien uur.”
    1.  De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar,
dat aanving op 1 januari 2019, zal eindigen op 30 september 2020, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand maart
2021 om dertien uur.
    2.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten
Ondernemingsnr : 0439067926
Naam
(voluit) : JASACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europaweg 10
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 24 mei 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “JASACO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Europaweg 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0439.067.926.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen en het vanaf nu te laten lopen van één
januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar, en het huidige boekjaar te verlengen tot 31
december 2022.
Tweede besluit.
De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand
juni om twintig uur.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de eerste alinea van artikel 18 en artikel 31 van de statuten aan te
passen aan de genomen besluiten, als volgt:
“Artikel 18 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.”
“Artikel 31 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.”
Vierde besluit.
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier
Ondernemingsnr : 0460133653
Naam
(voluit) : LA CANTERELLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Valleilaan 4
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 28 juni 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat ingegaan is op 01 juli 2021 te verlengen tot 31
december 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Derde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van
mei om 10u.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2023.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3110 Rotselaar, Valleilaan 4. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnummer :
0898074203
Benaming :
(voluit) :
SERVACO FOOD CONTROL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Honderdweg 13
9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Servaco Food Control”,
opgemaakt door notaris Christian LAMBRECHT te Kortrijk (Heule) op 27/12/2018, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
EERSTE BESLUIT – BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2018 en
normaliter zou lopen tot en met 30 juni 2019, wordt ingekort zodat het zal lopen tot en met 31
december 2018.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met
31 december van elk jaar.
TWEEDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni, of zo
deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om elf uur (11u00).
De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden
worden op 1 juni 2019 om elf uur (11u00).
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten
en de huidige wetgeving, met name als volgt:
(…)
- de tekst van artikel 28 wordt vervangen als volgt: “De door de wet verplichte statutaire
jaarvergadering komt ieder jaar bijeen op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur (11u00),
in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, of op het adres als vermeld in het
bijeenroepingsbericht.”;
- het eerste lid van artikel 39 wordt vervangen als volgt: “Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op
1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (Heule)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.
Ondernemingsnr : 0708926379
Naam
(voluit) : MC INSITES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Evergemsesteenweg 195
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MC INSITES", waarvan de
zetel gevestigd is te 9032 Gent (Wondelgem), Evergemsesteenweg 195, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 35 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede maandag van de maand juni om 19 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni
om 19 uur."
"Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.".
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021, af te
sluiten op 31 december 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op 12 juni 2023 om 19
uur.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
Luik B
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Ondernemingsnr : 0458971435
Naam
(voluit) : VANDYLEIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schotensteenweg 163
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN DE DATO 27 JUNI 2022
 
Op de bijzondere algemene vergadering van 08 december 2017 werd beslist dat de heer Persoons
Dennis Monique Gaston, wonende te 2960 Brecht, Schotensteenweg 81, automatisch als
gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld bij overlijden van de heer VAN DYCK Ludovicus Matheus
Benedictus, geboren te 11 oktober 1924, laatst verblijvende te 2960 Brecht, Schotensteenweg 163.
Het bestuursorgaan stelde vast dat de heer VAN DYCK Ludovicus, voornoemd, overleden is op 31
december 2020.
Het bestuursorgaan stelde aldus vast dat dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer
PERSOONS Dennis, voornoemd, in werking getreden is op 31 december 2020. Hij kan vanaf dit
moment het bestuursmandaat uitoefenen.
N° d'entreprise : 0422672748
Nom
(en entier) : SENEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Ruisbroek 85
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder
van 26 juni 2024 dat de volgende beslissingen zijn genomen:
…/…
5. Mandaten
Bestuurders
De bestuursmandaten van de heer Jan De Smet en de heer Christoph Pfyffer verstrijken na afloop
van de gewone algemene vergadering van 2024. De algemene vergadering besluit de heren Jan De
Smet en Christoph Pfyffer te herbenoemen als bestuurders. Deze mandaten verstrijken bij afloop van
de gewone algemene vergadering van 2028.
Commissaris
Het mandaat van Deloitte  Bedrijfsrevisoren – Commissaris van de vennootschap verstrijkt bij afloop
van de gewone algemene vergadering van 2024.  De algemene vergadering besluit tot
herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans.
Het mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027. …/…
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnummer :
0461297851
Benaming :
(voluit) :
CITY CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tentoonstellingslaan 123
9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 juni 2018, door meester Stijn RAES, notaris te Gent,
neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "CITY CONCEPT", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Gent (B-9000
Gent), Tentoonstellingslaan 123, met ondernemingsnummer 0461.297.851 RPR Gent, afdeling Gent,
volgende beslissingen genomen heeft:
1/ De vergadering besluit het lopende boekjaar, normaal gezien eindigend op 30 juni 2018, te
verlengen tot 31 december 2018. De volgende boekjaren zullen dan ook lopen van 1 januari tot 31
december van ieder jaar.
2/ Als gevolg van het eerste besluit, wordt beslist de datum van de Algemene Vergadering te wijzigen
naar de eerste maandag van de maand mei om 11 uur.
3/ De vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten van de bestuurders, (met uitzondering van
Mevrouw Persoons), verlopen zijn sedert 6 november 2017, zijnde de datum waarop de vorige
algemene vergadering van de vennootschap diende plaats te vinden.
De vergadering besluit daarop te herbenoemen, tot bestuurders, voor een duur aanvang nemend op
6 november 2017, en eindigend op de algemene vergadering van het jaar 2023:
(1) de naamloze vennootschap "BOUVEL" met zetel te 9000 Gent, Tentoonstellingslaan 123,
0427.003.007 RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer LIÉTAER Pierre, hierna genoemd;
(2) de heer LIÉTAER Pierre, wonende te 9860 Oosterzele, Hoek ter Hulst 19;
(3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROCK INVEST" met zetel te 9000
Gent, Tentoonstellingslaan 123, BTW BE0870.972.403 RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer LIÉTAER Pierre voornoemd.
De vergadering beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, voor dezelfde duur als zijn mandaat
van bestuurder: de heer Pierre LIETAER voornoemd.
Voormelde mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
4/ Overeenkomstige wijziging der statuten
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.
Ondernemingsnr : 0681746187
Naam
(voluit) : Ebury Partners Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 52-2
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL
Op heden, zevenentwintig augustus tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ebury Partners Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 52-2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door toevoeging in fine van
artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:
"De vennootschap kan zekerheden, hypotheken en garanties stellen zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden".
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het kantoor
"Simont Braun", woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 250, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris