N° d'entreprise : 0734701754
Nom
(en entier) : LMMH INVEST SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Barisart 198
 : 4900 Spa
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
D'un acte reçu le 08 avril 2025 par Maître Quentin BOINET, notaire à 6600 Bastogne, rue Pierre
Thomas 60, en cours d’enregistrement, étant procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité « LMMH INVEST SRL », ayant son siège à 4900 Spa, rue de Barisart,
198, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro (TVA BE) 0734.701.754, il
résulte ce qui suit :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte, à l'unanimité des voix et par
un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes.
    1.  Première résolution : Apport supplémentaire de capitaux propres
A) Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du Code des Sociétés et
Associations
Dans la mesure où l’apport supplémentaire est réalisé en numéraire, sans émission de nouvelles
actions, et que l’unique actionnaire est ici valablement représentée, l’assemblée précise pour autant
que de besoin, et conformément  à l’article 5:121, §2 du Code des Sociétés et Associations renoncer
à l’unanimité à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121, §1 du Code des Sociétés et
Associations.
Comme précisé à l’exposé préalable, il est rappelé qu’il n’y a pas de commissaire nommé par la
société.
B) Décision de l’augmentation du compte de capitaux propres disponible par apport supplémentaire
en numéraire sans émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’augmenter le compte de capitaux propres disponible à concurrence de trois
cent mille euros (300.000,00 €), et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport
en numéraire de capitaux propres sans émission de nouvelles actions en contrepartie.
A l’appui de ce qui précède, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « GREMILUX
SàRL », conformément à l’article 5:132 du Code des Sociétés et Associations, remet à l’instant l’
attestation émise par la banque CBC et datée du 04 avril 2025, confirmant le dépôt de cet apport
supplémentaire totalement libéré par versement au crédit du compte spécial numéro (...) immatriculé
au nom de la société LMMH INVEST SRL.
Ladite attestation de l’organisme dépositaire datée du 04 avril 2025 sera conservée par le notaire
soussigné, dans son dossier.
C) Renonciation au droit de préférence
L’assemblée précise également pour autant que de besoin, renoncer au droit de préférence tel que
prévu à l’article 7 des statuts de la société, et à l’article 5:128 du Code des Sociétés et Associations,
dans la mesure où il n’existe qu’un unique actionnaire, réalisant l’apport supplémentaire en
numéraire et sans création de nouvelles actions.
D) Constatation de l’augmentation du compte de capitaux propres disponible (par apport
supplémentaire en numéraire sans émission de nouvelles actions)
Le notaire soussigné prend acte et constate au vu des éléments, déclarations et pièces remises, l’
apport supplémentaire réalisé par la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «
GREMILUX SàRL » à concurrence de trois cent mille euros (300.000,00 €) sans création de
nouvelles actions.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée constate que le compte de capitaux propres
disponible a été augmenté d’un montant de trois cent mille euros (300.000,00 €).
De sorte que les capitaux propres initialement de vingt mille euros (20.000,00 €) ont été portés à trois
cent vingt mille euros (320.000,00 €), représentés par soixante actions sans désignation de valeur
nominale, d’une valeur de cinq mille trois cent trente-trois euros et trente-trois cents (5.333,33 €)
chacune, totalement libérées.
Les soixante actions sont détenues par la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «
GREMILUX SàRL ».
Puisqu’aucune action nouvelle n’est émise, il n’y a pas lieu de modifier les statuts.
2. Deuxième résolution : Mandat pour ouverture et modification du registre électronique des titres et
formalités au registre UBO
La comparante autorise le notaire instrumentant à ouvrir un registre électronique des titres au nom
de la société, en remplacement du registre physique, et à y effectuer les inscriptions qui découlent du
présent acte, ainsi qu’à accomplir tous les actes qui sont requis à cette fin comme mandataire de la
société.
Le notaire instrumentant est également mandaté pour transmettre au nom de la société les données
imposées par la loi qui doivent être transmises au registre UBO.
Ces mandats restent valables pour les inscriptions et modifications ultérieures du registre
électronique des titres qui seraient, le cas échéant, demandées au notaire par la société.
3. Troisième résolution : Pouvoirs d’exécution.
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Michaël HERREMAN comparant
préqualifié, ou toute autre personne désignée par elle est investie d’un mandat spécial aux seules
fins de déposer et de signer toutes déclarations d'immatriculation, d'inscription ou de modification
quelconque à la Banque-Carrefour des Entreprises, au service compétent du Guichet d'Entreprises
et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin.
Aux effets ci-dessus, le mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps :
- une expédition électronique du PV de l’AGE du 08 avril 2025  
- les statuts coordonnés
Maître Quentin BOINET, notaire à 6600 Bastogne, rue Pierre Thomas, 60