Ondernemingsnr : 0445 519 614
Naam
(voluit) : VANDECASTEELE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te Zwevegem (Sint-Denijs), Moenstraat 11A
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Michaël Mullie, notaris te Zwevegem, op 20 november 2024;
ter registratie, dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "VANDECASTEELE".
De Besloten Vennootschap « VANDECASTEELE » met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Moenstraat
11A.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met als
ondernemingsnummer 0445.519.614.
Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen neemt de vergadering de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van het het jaarverslag van het bestuur over de jaarrekening per 20/11/2024.
De vergadering heeft hierop geen opmerkingen.
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat
bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft, en keurt bijgevolg de lopende rekeningen'
en de jaarrekening voor het verkorte boekjaar van 1 januari 2024 tot en met 20 november 2024 goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurder voor wat betreft de eventuele
administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
Derde beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bestuurders, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 juncto 2:80 WVV.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 24/09/2024.
Zij verklaart de gezegde verslagen en staat van activa en passiva goed te keuren, daar er geen opmerkingen
zijn, en de conclusies van de verslagen te bevestigen.
Vierde beslissing
Ontbinding: De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
De bestuurder heeft verklaard en de vergadering stelt vast dat om tot ontbinding en vereffening in één akte te
kunnen overgaan, artikel 2:80 WVV vereist dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals'
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders;
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71;
§ 2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte).
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en vandaag.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de staat van activa en passiva
per 24/09/2024 geen andere schulden bevat dan deze eventueel ten aanzien van de aandeelhouders, en dat
deze voor zoveel als nodig instemt met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen er!
verenigingen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het eventueel resterend actief door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Partijen zijn ervan op de hoogte dat de aandeelhouders steeds aansprakelijk zijn voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en
toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte zijn of behoren te zijn. De
aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders zijn beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem
terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningsaldo. Is de aandeelhouder te goeder trouw, kan zij
verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De bestuurder verklaart en de vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit
en dat de vennootschap niet betrokken is in enig geschil en al haar verbintenissen heeft nageleefd.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de vennootschap voortijdig te ontbinden en te
vereffenen vanaf heden. De vergadering besluit om geen vereffenaar te benoemen en de ontbinding van de
vennootschap meteen te laten volgen door de sluiting van haar vereffening.
Kwijting aan de bestuurder(s) en commissaris: Ten gevolge van de ontbinding aanvaardt de algemene
vergadering het ontslag van de bestuurder.
De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Sluiting van de vereffening:
De vergadering stelt vast dat de vennootschap het nodige heeft gedaan teneinde te komen tot haar vereffening
en ontbinding.
De vergadering stelt dan ook vast dat gelet op het feit dat er geen verdere vereffeningsdaden dienen te worden
gesteld en derhalve de vereffening als onmiddellijk beëindigd kan worden beschouwd, en bijgevolg wordt hierbij
de vereffening afgesloten.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.
Bewaring van boeken en bescheiden: De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf
jaar neergelegd en bewaard worden te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Moenstraat 11A.
Vijfde beslissing
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de Besloten Vennootschap 'Deseyn & Taelman', accountancy,
te 8572 Anzegem (Kaster), Tiegemstraat 3,
evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers,die elk afzonderlijk kunnen optreden om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Alle beslissing met eenparigheid van stemmen genomen, wordt de vergadering vervolgens gesloten.
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
BIJLAGEN:
- uitgifte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem