Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ANSERIBUS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kapelsestraat 49
2950 Kapellen
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn RAES, notaris te Gent, op 18 december 2017,
dat:
1) De vennootschap "VEHOLD B.V.", een vennootschap naar Nederlands recht, met
maatschappelijke zetel te Vierde Stationsstraat, 449, 2719RA Zoetermeer (Nederland), ingeschreven
in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 27122093, met Belgisch
ondernemingsnummer 0685.896.995; en
2) De heer VAN MAERCKE Michel, wonende te 2950 Kapellen, Kapelsestraat, 49,
de volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"ANSERIBUS".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kapellen (B-2950 Kapellen), Kapelsestraat, 49.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening: het verwerven van deelnemingen onder eender welke vorm in elke commerciële,
industriële of financiële onderneming, zowel Belgische als buitenlandse; het verwerven, door
deelneming, inschrijving, aankoop, optie of ieder ander middel, van alle maatschappelijke aandelen,
effecten, obligaties en alle waarden, alsook het beheren van deze beleggingen en participaties; het
verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden vennootschappen of
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over diezelfde vennootschappen.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen gebruiken voor het creëren, het beheren, het realiseren
en het liquideren van effectenportefeuilles bestaande uit om het even welke maatschappelijke
aandelen, effecten, obligaties en waarden, evenals voor de verwerving van brevetten en andere
intellectuele rechten die de vennootschap mag bezitten en beheren. Zij mag deelnemen in de
oprichting, de ontwikkeling en de vorming van alle ondernemingen.
Zij mag in het algemeen alle maatregelen treffen om haar rechten te vrijwaren en zij kan elke
hoegenaamde verrichting doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met dit doel.
De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn
toegestaan aan iedere andere vennootschap, met inbegrip van hypotheek, borgtocht, aval of elke
andere vorm van zekerheid, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal
uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de
krediet- en/of financiële instellingen.
0686579361
Luik B
DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
KAPITAAL - ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING - BANKATTEST
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdzeventigduizend euro (€ 470.000,00). Het moet
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzeventigduizend (470.000) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één vierhonderdzeventigduizendste (1/470.000ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in klassen: (i) 300.000 aandelen genummerd van 1 tot en met
300.000 behoren tot klasse A (Klasse A-Aandelen) en (ii) 170.000 aandelen genummerd van
300.001 tot en met 470.000 behoren tot klasse B (Klasse B-Aandelen). De Klasse A-Aandelen zijn
onderverdeeld in twee klassen: (i) 150.000 aandelen genummerd van 1 tot en met 150.000 behoren
tot klasse A1 (Klasse A1-Aandelen) en (ii) 150.000 aandelen genummerd van 150.001 tot en met
300.000 behoren tot klasse A2 (Klasse A2-Aandelen). De Klasse B-Aandelen zijn onderverdeeld in
twee klassen: (i) 85.000 aandelen genummerd van 300.001 tot en met 385.000 behoren tot klasse
B1 (Klasse B1-Aandelen) en (ii) 85.000 aandelen genummerd van 385.001 tot en met 470.000
behoren tot klasse B2 (Klasse B2-Aandelen).
De bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van een bepaalde klasse zijn in deze statuten
bepaald.
Ingeval van verwerving van aandelen door een aandeelhouder, zullen deze aandelen niet wijzigen
van klasse.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een
overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen niet wijzigen van klasse.
Alle Klasse A-Aandelen en Klasse B-Aandelen vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk
afzonderlijk recht op één stem, en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Onderschrijving:
Het kapitaal is volledig onderschreven als volgt:
- door de vennootschap VEHOLD, ten belope van honderd vijftigduizend (150.000) A2 Aandelen en
(85.000) vijfentachtigduizend B2 Aandelen;
- door de heer VER MAERCKE Michel, ten belope van honderd vijftigduizend (150.000) A1 Aandelen
en (85.000) vijfentachtigduizend B1 Aandelen.
WINSTBEWIJZEN
De oprichters hebben tevens ingeschreven in speciën op dertigduizend (30.000) winstbewijzen, zoals
gedefinieerd in artikel 14 van de statuten en tegen de prijs van een euro (1,00 EUR) per winstbewijs,
of een totaal bedrag van dertigduizend euro (30.000,00 EUR).
Volstorting:
Elk aandeel en winstbewijs werd voor honderd procent (100 %) in geld volstort.
Bankattest:
Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen
het bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE11 3630
7867 7548, bij ING België, geopend op 13 november 2017, zoals blijkt uit een door voormelde bank
verstrekt bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.
AARD VAN DE EFFECTEN
De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven.
WINSTBEWIJZEN
a) Uitgifte
De vennootschap kan op ieder tijdstip winstbewijzen aanmaken en uitgeven conform de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten.
Elk winstbewijs wordt uitgegeven of wordt door de vennootschap verkocht tegen een prijs die
overeenkomst met de fractiewaarde van een aandeel van de vennootschap. De uitgifteprijs wordt
geboekt op een rekening “onbeschikbare reserve winstbewijzen” die op dezelfde wijze als kapitaal de
waarborg van derden uitmaakt en waarover slechts kan worden beschikt met inachtneming van de
voorwaarden voor wijziging van statuten. Deze reserve is niet beschikbaar voor uitkering of
incorporatie in kapitaal. Indien de vennootschap beslist de winstbewijzen die ze zelf heeft verworven
te vernietigen zal de vernietiging worden aangerekend op deze reserve.
b) Duur
De winstbewijzen worden uitgegeven voor een bepaalde duur of voor de duur van de vennootschap
naargelang is bepaald bij de beslissing tot uitgifte.
c) Stemrecht
De winstbewijzen verlenen geen stemrecht behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van
vennootschappen.
Luik B
De houders van winstbewijzen hebben het recht om de algemene vergaderingen bij te wonen.
d) Dividenden en rechten in geval van vereffening
Elk winstbewijs komt dezelfde dividend- en economische vereffeningsrechten toe als een Klasse B-
Aandeel.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die zal bestaan uit een aantal leden dat
een veelvoud is van twee, en zal bovendien in ieder geval minimum een aantal leden tellen voorzien
door het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur zal als volgt worden samengesteld:
- één of meer bestuurders zullen worden aangesteld uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
houders van de Klasse A1-Aandelen en de houders van de Klasse B1-Aandelen samen (hierna
genoemd de “Klasse 1 Bestuurder(s)”); en
- één of meer bestuurders zullen worden aangesteld uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
houders van de Klasse A2-Aandelen en de houders van de Klasse B2-Aandelen samen (hierna
genoemd de “Klasse 2 Bestuurder(s)”); en
- het aantal Klasse 1 Bestuurders zal steeds gelijk zijn aan het aantal Klasse 2 Bestuurders; en
- één of meer bestuurders zullen worden aangesteld uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
houders van de Klasse A1-Aandelen, de houders van de Klasse A2-Aandelen, de houders van de
Klasse B1-Aandelen en de houders van de Klasse B2-Aandelen samen (de “Onafhankelijke
Bestuurder(s)”).
Bestuurders kunnen al dan niet aandeelhouders van de vennootschap zijn, en natuurlijke personen
of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder de Klasse 2 Bestuurder.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als er een bestuurder om vraagt.
De oproepingen worden minstens twee dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.
Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, telefax of email.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op enige andere plaats aangeduid in de
oproepingen.
Vergaderingen kunnen eveneens worden gehouden per telefonisch conferentiegesprek ("conference
call") of videovergadering ("video conference") met mondelinge stemming.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door een door
de andere leden aangeduide Klasse 2 Bestuurder of, bij ontstentenis van beiden, door een door de
andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
De raad van bestuur kan observanten uitnodigen om de vergadering bij te wonen.
BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de
meerderheid van zijn leden alsook tenminste één Klasse 1 Bestuurder en één Klasse 2 Bestuurder
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wanneer het quorum niet bereikt is tijdens een eerste vergadering, zal een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda worden samengeroepen die niet eerder zal plaatsvinden dan 14 dagen na de datum
van de eerste vergadering. Deze tweede vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten
nemen onverminderd het aantal bestuurders dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is voor zover
er minstens twee bestuurders fysiek aanwezig zijn.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid
van beide bestuurders steeds vereist zijn.
Iedere bestuurder kan, door middel van een schriftelijk stuk dat zijn handtekening draagt, met
Luik B
inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, email of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel
2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een
welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een
bestuurder kan meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Omtrent aangelegenheden die niet in de agenda van de oproeping zijn opgenomen, kan slechts
geldig beraadslaagd en besloten worden indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en hiermee unaniem akkoord gaan.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen
waarbij minstens één Klasse 1 Bestuurder en minstens één Klasse 2 Bestuurder. Onthoudingen of
blanco stemmen tellen niet mee voor de berekening van de meerderheden.
De voorzitter van de vergadering heeft geen doorslaggevende stem.
B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij
eenparig schriftelijk akkoord.
Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor
elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
In geval van toepassing van de procedure tot eenparig schriftelijk akkoord zal een voorstel tot besluit,
voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits
gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is
goedgekeurd.
C. In de hypothese van vergaderingen gehouden per telefonisch conferentiegesprek ("conference
call") of videovergadering ("video conference") met mondelinge stemming, zullen de samen genomen
telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of
uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen
dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van
bestuur zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal
meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke
achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.
INTERN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer
personen die Klasse 1 Bestuurders zijn. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op,
zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"gedelegeerd bestuurder" voeren.
BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door een Klasse 1 Bestuurder en een Klasse 2 Bestuurder, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Luik B
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen
te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni van ieder jaar, om tien uur in de voormiddag. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag,
op hetzelfde uur.
Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de
eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent
- bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend
geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende
bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele
andere punten op de agenda.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België aangeduid
in de oproepingen.
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de
voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de
algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht
te worden.
BERAADSLAGING - BESLUITEN - VERDAGING
a) Quorum
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste (i) 50% van het maatschappelijk kapitaal en (ii) 50%
van de Klasse A1-Aandelen en Klasse B1-Aandelen en (iii) 50% van de Klasse A2-Aandelen en
Klasse B2-Aandelen vertegenwoordigen. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen
strengere aanwezigheidsquorum vereisten oplegt, zullen bovendien deze strengere quorum
vereisten van toepassing zijn.
Wanneer het quorum niet bereikt is tijdens een eerste vergadering, zal een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda worden samengeroepen die niet eerder zal plaatsvinden dan 14 dagen na de datum
van de eerste vergadering. Deze tweede vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten
nemen onverminderd het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen.
b) Besluiten
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid
voorzien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De volgende besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij de meerderheid voorzien
in het Wetboek van vennootschappen waarbij bovendien de goedkeuring vereist is van een
meerderheid van (i) de Klasse A1-Aandelen en de Klasse B1-Aandelen samen alsook een
meerderheid van (ii) de Klasse A2-Aandelen en de Klasse B2-Aandelen samen.
- Kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, fusie, splitsing, ontbinding, omvorming, enige vorm
van herstructurering van de vennootschap waarvoor de instemming van de algemene vergadering
van aandeelhouders vereist is volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen;
- De uitgifte van converteerbare obligaties of andere effecten die het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen of die kunnen omgezet worden in kapitaal van de vennootschap;
- De uitgifte van winstbewijzen;
- Enige wederinkoop van eigen aandelen, verkoop of vernietiging van effecten;
- Enige aanpassing van rechten verbonden aan Klasse A1-Aandelen, Klasse A2-Aandelen, Klasse
B1-Aandelen of Klasse B2-Aandelen;
Luik B
- De aanstelling, het ontslag of het verlenen van kwijting van de commissaris van de vennootschap
met betrekking tot de uitoefening van diens mandaat;
- Enige aanpassing aan de statuten van de vennootschap;
- Vergoeding van het bestuursmandaat;
- Beslissing tot het overgaan tot een beursintroductie van effecten van de vennootschap.
Onthoudingen, blancostemmen en nietige stemmen worden niet bij de berekening van de
meerderheid meegerekend.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld.
Stemmen per brief is niet toegelaten.
c) Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de
zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou
beslissen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de
eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe
toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten
genomen door de tweede vergadering zijn definitief.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van het
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
INTERIM-DIVIDEND
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had
moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto actief
verdeeld op de wijze bepaald in artikel 8.
OVERGANSBEPALINGEN
AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
DE EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en negentien (2019).
BESTUURSORGAAN - CONTROLE
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2). Werden tot bestuurder benoemd:
1. De heer VAN MAERCKE Michel, wonende te 2950 Kapellen, Kapelsestraat 49, als Klasse 1
Bestuurder.
2. De vennootschap "VEHOLD B.V.", een vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Vierde
Stationsstraat, 449, 2719RA Zoetermeer (Nederland), ingeschreven in het register van de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 27122093, met Belgisch ondernemingsnummer
0685.896.995; dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn
door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 van het Wetboek van
vennootschappen, zijnde de heer VERWEIJ Jan Hendrik, wonende te Vierde Stationsstraat, 449,
2179RA Zoetermeer (Nederland), als Klasse 2 Bestuurder.
Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, die
zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
GEDELEGEERD BESTUURDER
De voormelde heer VAN MAERCKE Michel, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Koen VAN CAUTER en aan elke advocaat van het
kantoor "LAURIUS" burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te Antwerpen (B-2000
Antwerpen), Oudeleeuwenrui, 19, alwaar door elke gevolmachtigde keuze van woonplaats wordt
gedaan, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van de Vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren,
waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere
vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte; twee (2) volmachten).
 
Stijn RAES,
Notaris.