N° d'entreprise : 0645605472
Nom
(en entier) : WABLA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Françoise 6
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET
D'un acte reçu par le notaire Stephane van den Hove d’Ertsenryck, notaire résidant à Woluwe-Saint-
Lambert, le onze juillet deux mille vingt-trois, à enregistrer.
Il result que: Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires de la société à
responsabilité limitée "WABLA", ayant son siège social à 1330 Rixensart Avenue Françoise 6,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0645.605.472. 
Ordre du jour:
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition  pour des distributions futures.
3. Rapport de l’organe d’administration, Monsieur MATHIEU Pierre et Monsieur MARCHAND Cédric,
tous deux prénommés, justifiant, de manière détaillée, la proposition de modification de l’objet de la
société. 
4. Modification de l’objet de la société par quelques ajouts, afin d’arriver au texte de l’article 3 tel qu’il
est repris dans les statuts. 
5. Adaptation de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
avec modification de l’objet de la société. 
6. Démission et renouvellement des gérants comme administrateurs
7. Adresse du siège
8. Pouvoirs à conférer à la gérance pour l’exécution des résolutions à prendre sur les résolutions qui
précèdent et à l’étude du notaire soussigné, pour la coordination des statuts.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00) et la réserve légale de la société,
soit mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze
mille quatre cents euros (€ 12.400,00), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société. 
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés.
Troisième résolution 
Le rapport des administrateurs, Monsieur MATHIEU Pierre et Monsieur MARCHAND Cédric, tous
deux prénommés, justifiant de manière détaillée, la proposition de modification de l’objet. 
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société par quelques ajouts, afin d’arriver au
texte de l’article 3 tel qu’il est repris dans les statuts, sous la cinquième résolution. 
 Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et apporte  une modification à son objet. 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1.- Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «WABLA».
Article 2.- Siège 
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la la Région Wallonne ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Article 3.- Objet
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation,
en Belgique ou à l'étranger : 
A. - L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’initiation, la formation, la mise à la disposition de
tous services se rapportant à l’électronique, la mécanique, le soudage, la mécatronique, la robotique,
l’informatique et les moyens de télécommunication par réseaux, l’ouverture de sites et la diffusion d’
informations sur ces réseaux, et notamment l’accès au réseau Internet, ainsi que l’expertise juridique
dans ces domaines ;
- L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location et la mise à disposition de matériel, de
services, l’assistance et le conseil dans les domaines de l’électronique, la mécanique, la
mécatronique, la robotique, l’informatique et des réseaux de collecte et de transmission d’
informations ; 
- Si l’occasion se présente et si la société compte des personnes habilitées, le commerce, l’entretien,
la réparation de matériel électronique, mécanique, informatique, mécatronique et robotique ;
- Toutes opérations se rapportant directement ou non à la recherche, à l’exploitation, au
développement, à la commercialisation des applications de procédés informatiques, concernant l’
étude de tous problèmes relatifs aux systèmes de gestion, d’organisation et d’application d’
automatisme et de la domotique, à la vente, l’achat, la location, la mise à disposition, l’importation, l’
exportation, l’exploitation, la maintenance de tous systèmes, matériels, logiciels, équipements et
accessoires en relation avec les activités énoncées ci-avant ; 
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la consultance, la formation
informatique, ainsi qu’au développement, à la création de nouveaux produits ou procédés dans l’
activité du multimédia et des télécommunications, au commerce d’importation et d’exportation de
tous biens, marchandises ou services et à l’activité d’intermédiaire commercial dans les secteurs d’
activités de publicité, de sponsoring, d’organisation et de participations à des événements culturels,
sportifs ou autres ;
- Toutes opérations dans le domaine de l’impression 3D (vente – fabrication – prototypage,…) ; 
- Toutes opérations dans le domaine du dessin industriel ;
- La gestion, l’exploitation, la mise en valeur, l’aliénation, l’acquisition, la transformation, la réparation,
la restauration de tout bien mobilier ou immobilier, ou droit réel immobilier. 
La société peut acquérir, exploiter ou céder tout brevet ou licence se rapportant directement ou
indirectement à son objet. 
B. Toutes activités : 
- d’entrepreneur menuisier-charpentier, y compris la fabrication, achat et vente de meubles et
structures en bois ;
- d’installateur électricien, dans le domaine des pompes à chaleur, de la climatisation, dans le
placement d’installations photovoltaïques, et plus généralement des énergies renouvelables. 
C. L’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en
location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de
maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de
manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra
ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’ouvrage
ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et
mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de
routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie
civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous
contrats d’entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et
courtage, ainsi que la gérance d’immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-
même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, ateliers, entrepôts,
station-service et d’entretien.
Elle peut exercer toutes activités de garde-meubles, de stockage de matériaux. 
D. Toutes activités de consultance et conseils en technologie énergétique, tel que le PEB, etc. 
E. - Toutes activités de coaching scolaire et d’étudiants, dans le respect des convictions
individuelles, afin de permettre à chaque enfant / étudiant de développer ses potentialités, ses
capacités à appréhender son environnement, à l’analyser et à stimuler sa participation dans son
milieu de vie. 
- Toutes activités en rapport avec l’apprentissage des langues, et notamment l’organisation de cours
de langues, d’échanges et voyages linguistiques, de tables et repas de conversation. 
- La création, la conception, la promotion, l’organisation, la coordination d’événements artistiques,
culturels et professionnels, et notamment de concerts, spectacles, expositions, représentations,
activités pédagogiques et parascolaires, événements privés et familiaux, événements professionnels,
évènements de team building, réunions, séminaires, conférences, colloques, formations et cours,
foires et salons, ainsi que toutes activités commerciales et administratives y relatée en ce compris la
gestion, l’acquisition, la location de tous locaux, de toute base de données ou de matériels utile à ces
activités. 
F. - Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca,
l’organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, tavernes, cafétérias, service et/ou débits de boissons, ainsi que toutes
opérations de tourisme, d’hôtellerie (en ce compris les chambres d’hôte), de divertissement et de
loisirs ;
- l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou de licence de tout snack-bar,
pizzeria, taverne, bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de
tout service traiteur et/ou d’une plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente
ambulante ;
- l’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société. 
G. L’achat et la vente d’œuvres d’arts, d’objets de collection et de toutes autres créations artistiques
(peinture, musique, dessin, écriture…) ; le management d’artistes ; toutes activités d’antiquaire. L’e-
commerce. 
H. - l’exploitation de garages pour tous types de véhicule automobile à moteur ou électriques, de
motos et de vélos, neuf et d’occasion ; 
- l’exploitation pour tous types de véhicule automobile à moteur ou électriques, de motos et de vélos,
d’ateliers d’entretien et de réparation mécanique, d’ateliers de carrosserie et de peinture, d’ateliers
de lavage, ainsi que les autres activités liées au secteur de l’automobile et du cycle au sens le plus
large ;
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules, moteurs
et pièces détachées utiles à l’usage de véhicules et cycles, ainsi que tous produits de l’industrie
mécanique, métallurgique ou du bois s’y rapportant ;
- le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur ou électriques, de motos et de vélos, neufs
ou d’occasion, de pièces détachées et accessoires de véhicules et cycles, de carburants, de pneus
et de lubrifiants huiles industrielles et produits gras ;
- la location d’emplacements avec ou sans contrat de garde ; 
- le service de dépannage et de remorquage sur route de tout véhicule automobile avec ou sans
véhicule de remorquage ; 
- l’exploitation d’une ou plusieurs stations-services incluant, outre la vente de carburants, la vente de
boissons divers, petite restauration, confiseries, journaux et autres articles divers à usage de l’
automobile et de l’automobiliste en général ; 
- la location de véhicules à moteur ; 
- toutes activités de taxis, courrier express 
I. - l'exploitation d'officine(s) de pharmacie, de parapharmacie ; 
-toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la fabrication et à la
commercialisation de tous produits de pharmacie, de biothérapie, de diététique et de soins de
beauté, le commerce de détail en accessoires, optique, parfumerie, et produits cosmétiques, l'achat
et la vente de matières premières et l'exécution de toutes prescriptions médicales s'y rapportant,
ainsi que le commerce de tous produits homéopathiques et de bandagisterie ; 
-toutes activités dans le domaine du secourisme, des services de secours, des ambulances. 
J. Tous travaux agricoles, tous travaux de terrassement, l’entreprise agricole, l’aménagement de
terrains, tous travaux de transport agricole, toutes activités liées à hydroponie et à l’aquaponie. 
K. Toutes activités dans le domaine de la surveillance, la sécurité, les services d’alarme, la
prévention (intrusion, incendie). 
L. l’achat, la vente, la location, le courtage, la gestion, la régie, le syndic, l’expertise, l’échange, la
construction, la reconstruction, la démolition, la transformation et l’exploitation de tous immeubles
bâtis, meublés ou non ; 
- l’achat, la vente, la location, le courtage, la gestion, l’expertise, l’échange, le lotissement, l’
exploitation et l’affermage de tout immeuble non bâti ; 
- la consultance dans les domaines d’activités précités, ainsi que la consultance dans les stratégies
d’entreprises ; 
- toutes activités de surveillance, de vérification et d’assistance à toutes opérations immobilières ; -
toutes activités d’agence immobilière, de bureau d’expert-conseil en valeurs immobilières, d’
expertises immobilières ; 
- l’établissement, l’exploitation et le contrôle de tous documents comptables ainsi que la facturation
pour compte de tiers ; 
- l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des
entreprises en ce qui concerne leurs crédits, leurs rendements et leurs risques. Au cas où la
prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la
société subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de
ces conditions. La société peut également accepter tout mandat d'administrateur et de liquidateur
auprès de sociétés tierces, assister et rendre tous services de nature administrative, commerciale et
financière et tous autres services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres
services de nature similaire, propres à développer les activités de la société. Elle peut faire toutes
opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. Elle
pourra prendre la direction et le contrôle des sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. 
Article 4.- Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 Titre II: Capitaux propres et apports 
Article 5.- Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6.- Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7.- Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou conformément les présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8.- Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9.- Cession d’actions 
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint ou cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou
descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10.- Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
Article 11.- Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
En revanche, toutes les opérations d’un montant supérieur à vingt-cinq mille euros (25.000,00€)
requerront l’intervention de l’ensemble des administrateurs.
Attention, des limitations quantitatives telles que reprises dans les statuts précédents ne sont pas
opposables au tiers. 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12.- Distribution du bénéfice.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et association, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou
du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. 
Article 13.- Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14.- Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15.- Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16.- Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois
de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17.- Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 18.-    Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Tout actionnaire peut consulter la liste des présences. 
Article 19.- Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20.- Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21.- Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22.- Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23.- Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24.- Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 25.- Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26.- Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27.- Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28.- Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée:
- Monsieur MATHIEU Pierre, prénommé, ici présent et qui accepte. 
- Monsieur MARCHAND Cédric, prénommé, ici présent et qui accepte 
Leur mandat est non-rémunéré sauf décision future de l’assemblée générale.
Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est 
située à 1330 Rixensart Avenue Françoise 6.
Huitième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions à
prendre sur les résolutions qui précèdent et à l’étude du notaire, soussigné, pour la coordination des
statuts.
POUR EXTRIAT ANALYTIQUE CONFORME