Ondernemingsnr : 0861 446 112
Naam
(voluit) : Checkpoint Charly
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Grote Pieter "Potstraat 3
Onderwerp akte : Naamswijziging - Uitbreiding voorwerp - Aanpassing statuten (wijziging
rechtsvorm)
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 2 december
2022, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen,
blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
genomen:
Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist om de naam van de besloten vennootschap te wijzigen
van CHECKPOINT CHARLY naar "Horeca Consulting and Events", afgekort "H.C.E.".
Tweede besluit
Na kennisname van het bestuurdersverslag de dato 1 december 2022, beslist de buitengewone algemene
vergadering het voorwerp der vennootschap uit te breiden met volgende bepaling:
"Het uitbaten van spijshuizen, brasserie, restaurant, frituren, verbruiksalons zoals snackbars, theesalons
en cafetaria's met inbegrip van de onderneming voor verkoop van bereide schotels om mee te nemen;
- Het uitbaten van drankgelegenheden zoals cafés, herbergen, tavernen en bars;
- Het uitbaten van dansgelegenheden;
- Tussenpersoon in handel; groot- en kleinhandel in wijnen en andere dranken, al of niet alcoholisch; het
uitbaten van eethuizen, snack of andere verbruiksinrichtingen die behoren tot de horecasector in de ruimste
zin van het woord, al of niet met consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van
amusement; het uitzenden en/of verkopen van maaltijden, snacks en/of kleine gerechten; het verzorgen van
cocktails en recepties; het inrichten van evenementen en schouwspelen;
-Het uitbaten van een onderneming als restauratiehouder, traiteur of banketaannemer voor de verkoop
van bereide schotels of diverse spijzen aan huis of bedrijven, langs straat of op markten;
-Het uitbaten van een onderneming in amusementspelen, zoals speelautomaten, flipper- en videokasten,
biljart- en snookertafels, darts en bingo zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn;
- Plaatsen en uitbaten van verdeelautomaten voor voedingswaren, snoep en drank;
- Import en export, groothandel in allerlei voedingswaren en dranken;
- Verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële
gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, transformatie van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen
en uitbaten. Zij mag onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in alle roerende of onroerende goederen en waarden, zij
mag landbouwgronden verpachten of zelf uitbaten. De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin
geïnterpreteerd te worden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;"
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werd
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Horeca Consulting and Events", afgekort "H.C.E.".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het uitbaten van spijshuizen, brasserie, restaurant, frituren, verbruiksalons zoals snackbars, theesalons
en cafetaria's met inbegrip van de onderneming voor verkoop van bereide schotels om mee te nemen;
- Het uitbaten van drankgelegenheden zoals cafés, herbergen, tavernen en bars;
- Het uitbaten van dansgelegenheden;
- Tussenpersoon in handel; groot- en kleinhandel in wijnen en andere dranken, al of niet alcoholisch; het
uitbaten van eethuizen, snack of andere verbruiksinrichtingen die behoren tot de horecasector in de ruimste
zin van het woord, al of niet met consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van
amusement; het uitzenden en/of verkopen van maaltijden, snacks en/of kleine gerechten; het verzorgen van
cocktails en recepties; het inrichten van evenementen en schouwspelen;
- Het uitbaten van een onderneming als restauratiehouder, traiteur of banketaannemer voor de verkoop
van bereide schotels of diverse spijzen aan huis of bedrijven, langs straat of op markten;
- Het uitbaten van een onderneming in amusementspelen, zoals speelautomaten, flipper- en videokasten,
biljart- en snookertafels, darts en bingo zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn;
Plaatsen en uitbaten van verdeelautomaten voor voedingswaren, snoep en drank;	1
- Import en export, groothandel in allerlei voedingswaren en dranken;
- Verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële
gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, transformatie van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen
en uitbaten. Zij mag onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in alle roerende of onroerende goederen en waarden, zij
mag landbouwgronden verpachten of zelf uitbaten. De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin
geïnterpreteerd te worden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;"
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden; adviesverlening van financiële, commerciële, technische, boekhoudkundige, fiscale,
organisatorische en administratieve aard; in de meest ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, marketing, handel, bedrijfsvoering en -organisatie,
management, hergroepering van ondernemingen;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse onder-ne-mingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goe-deren en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen - desgevallend
ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondememingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegers derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
tweede vrijdag van de maand maart om 17.00uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om heer VERSCHUEREN, te benoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Grote
Pieter Potstraat 3.
Negende besluit
AccoFid bv, met zetel te 2100 Antwerpen - Deurne, Jan Romeostraat 22, ON 0659.912.081, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met
: het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in
het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan AccoFid bv, met zetel te 2100
Antwerpen - Deurne, Jan Romeostraat 22, ON 0659.912.081, teneinde het nodige te doen met betrekking tot
de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.