Ondernemingsnr : 0462346045
Naam
(voluit) : DRANKENHANDEL SWINNENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamsesteenweg 165
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 23
januari 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Drankenhandel Swinnens de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op laatste
zaterdag van juni om tien uur.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Swinnens Johan en de heer Swinnens Kris te
ontslaan als statutaire bestuurders en meteen over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders, voor onbepaalde duur, met onbezoldigd mandaat (behoudens andersluidend later
besluit van de algemene vergadering).
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Drankenhandel Swinnens.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de groot- en kleinhandel in dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische, in de ruimste zin van
het woord. Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal
Luik B
zijn, gebruikelijk is of zou worden.
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
In het geval van een collegiaal bestuursorgaan vergadert het bestuursorgaan onder het
voorzitterschap van haar voorzitter, gekozen uit haar leden, en bij diens afwezigheid van de oudste
aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van een van de bestuurders. Deze
bestuurder draagt er zorg voor dat de oproeping en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden
meegedeeld.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig vergaderen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een andere bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij eenparigheid en worden
opgetekend in de notulen die ondertekend worden door alle aanwezige bestuurders en waarbij de
volmachten worden gevoegd.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de meerderheid van de leden van het collegiaal bestuursorgaan, indien er meerdere
bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
zaterdag van juni om tien uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurders dat het adres
van de zetel is: 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 165. 
Besluit van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft volmacht gegeven aan de besloten vennootschap Buyse, De Vlieger & Co
met zetel te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 341, met ondernemingsnummer 0455.358.778, om
met betrekking tot de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
B.T.W., de Kruispuntbank der Ondernemingen, het UBO-register, de sociale verzekeringsfondsen, bij
e-stox, en daartoe alle documenten te ondertekenen.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.