N° d'entreprise :
0828639326
Dénomination :
(en entier) :
La Vache aux Yeux Bleus
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Mattot 95
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DENOMINATION, SIEGE
SOCIAL
D’un procès-verbal dressé par le notaire Valérie DHANIS, notaire associé à Braine-l’Alleud, en date
du 20 décembre 2018 il résulte que les associés de la SPRL « La Vache Aux Yeux Bleus » ont
décidé de ce qui suit :
Première résolution : Modification de la dénomination sociale
L’associé unique a décidé de modifier la dénomination sociale pour la remplacer par « HEAT LIFE ».
 
Deuxième résolution : Transfert du siège social
L’associé unique a décidé de transférer le siège social à l’adresse suivante : 1380 Lasne, Avenue
Henri Boucquéau, 3.
 
Troisième résolution : Modification de l’objet social
L'associé a dispensé Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état de la situation active et
passive y annexé.
Ce rapport est resté annexé au procès-verbal.
L’assemblée a décidé de remplacer l’objet social par ce qui suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
*tous travaux d’isolation ;
*l’installation, la réparation et l’entretien de tout système de chauffage (par appareils individuels ou
central) ;
*l’installation, la réparations et l’entretien de sanitaire et de plomberie ;
*l’installation, la réparation et l’entretien de systèmes de climatisation et de ventilation, de
conditionnement d’air et de tuyauteries ;
*l’installation et le raccordement électrique des appareils tels que lessiveuses, machine à laver … ;
*l’installation de chauffage central alimenté par le gaz ;
*la vente au détail ou en gros de tout matériel de chauffage, d’article sanitaire, d’appareils
électriques, d’électroménagers, de fournitures de plomberie ;
*tous travaux de plomberie ;
*tous travaux de ramonage de cheminée et feux ouverts ;
*tous travaux de nettoyage de bâtiments, vitres….
*tous travaux de finition et d’achèvement de bâtiments ;
*tous travaux de re jointement ;
*tous travaux de construction de cheminées décoratives et de feux ouverts ;
*tous travaux de restauration de bâtiments ;
*tous travaux de mise en place de fondation, et tranchées ;
*toutes activités d’architecture d’urbanisme et paysage de jardin ;
*tous travaux de jardinage, d’entretien et de conception de jardin, parc ….
*tous travaux de nettoyage de bâtiments ;
*tous travaux déblayages de chantiers ;
Volet B
*tous travaux de préparation des sites ;
*travaux de forages et construction de puis d’eau… ;
*la construction de réseaux d’évacuation des eaux usées ;
*la construction de réseaux de distribution d’eau et de gaz ;
*la fabrication d’éléments de couverture en métal : gouttières, faîtages etc…
*l’application dans des bâtiments, de plâtre pour intérieur ou l'extérieur ;
*le montage de menuiseries extérieures et intérieures métalliques, portes, fenêtres, placards de
cuisines ;
*la montage de cloisons mobiles : revêtement de murs, de plafonds, etc… métallique ;
*le montage de porte de garage, de volets, de persiennes, de grillage etc… Métallique ;
*le montage de cloisons sèches à base de plâtre
*tous travaux de terrassement, creusement, comblement de chantiers ;
*la peinture d'ossatures métalliques ;
*la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluies, aide aux entreprises ;
*tous travaux de pose de chape ;
*tous travaux d’informatique au sens le plus large ;
* tous travaux de bureautique, secrétariat.
La société a également pour objet l’achat, la vente et la location de biens immeubles pour compte
propre.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Dans le cas où la prestation de certaines activités serait soumise à des conditions préalables d’accès
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services,
à la réalisation de ces conditions. »
 
Quatrième résolution : Démission/Nomination d’un gérant
L’associé unique a pis acte de la démission de Monsieur Laurent MASSY, domicilié à Waterloo, Rue
Mattot, 95 de sa qualité de gérant de la société et lui donne décharge de sa mission exercée jusqu’
au 20 décembre 2018.
L’associé unique a décidé de nommer, à partir du 20 décembre 2018, Monsieur Ludovic CHARLIER,
domicilié à 1380 Lasne, Avenue Henri Boucquéau, 3, en tant que gérant de la société. Monsieur
CHALIER a déclaré accepter.
 
Cinquième résolution : Refonte des statuts
L'associé unique a adopté la refonte des statuts suivants :
Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "HEAT
LIFE".
En vertu de l’article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces,
publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société,
doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à
responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d’entreprise, le terme «
registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal
dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l’indication que la
société est en liquidation.
 
Article 2 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1380 Lasne, Avenue Henri Boucquéau, 3.
Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
*tous travaux d’isolation ;
Volet B
*l’installation, la réparation et l’entretien de tout système de chauffage (par appareils individuels ou
central) ;
*l’installation, la réparations et l’entretien de sanitaire et de plomberie ;
*l’installation, la réparation et l’entretien de systèmes de climatisation et de ventilation, de
conditionnement d’air et de tuyauteries ;
*l’installation et le raccordement électrique des appareils tels que lessiveuses, machine à laver … ;
*l’installation de chauffage central alimenté par le gaz ;
*la vente au détail ou en gros de tout matériel de chauffage, d’article sanitaire, d’appareils
électriques, d’électroménagers, de fournitures de plomberie ;
*tous travaux de plomberie ;
*tous travaux de ramonage de cheminée et feux ouverts ;
*tous travaux de nettoyage de bâtiments, vitres….
*tous travaux de finition et d’achèvement de bâtiments ;
*tous travaux de re jointement ;
*tous travaux de construction de cheminées décoratives et de feux ouverts ;
*tous travaux de restauration de bâtiments ;
*tous travaux de mise en place de fondation, et tranchées ;
*toutes activités d’architecture d’urbanisme et paysage de jardin ;
*tous travaux de jardinage, d’entretien et de conception de jardin, parc ….
*tous travaux de nettoyage de bâtiments ;
*tous travaux déblayages de chantiers ;
*tous travaux de préparation des sites ;
*travaux de forages et construction de puis d’eau… ;
*la construction de réseaux d’évacuation des eaux usées ;
*la construction de réseaux de distribution d’eau et de gaz ;
*la fabrication d’éléments de couverture en métal : gouttières, faîtages etc…
*l’application dans des bâtiments, de plâtre pour intérieur ou l'extérieur ;
*le montage de menuiseries extérieures et intérieures métalliques, portes, fenêtres, placards de
cuisines ;
*la montage de cloisons mobiles : revêtement de murs, de plafonds, etc… métallique ;
*le montage de porte de garage, de volets, de persiennes, de grillage etc… Métallique ;
*le montage de cloisons sèches à base de plâtre
*tous travaux de terrassement, creusement, comblement de chantiers ;
*la peinture d'ossatures métalliques ;
*la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluies, aide aux entreprises ;
*tous travaux de pose de chape ;
*tous travaux d’informatique au sens le plus large ;
* tous travaux de bureautique, secrétariat.
La société a également pour objet l’achat, la vente et la location de biens immeubles pour compte
propre.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Dans le cas où la prestation de certaines activités serait soumise à des conditions préalables d’accès
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services,
à la réalisation de ces conditions.
Article 4 - DUREE
La société est constituée, pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique), prise comme
en matière de modification des statuts.
Article 5 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros, divisé en 186 parts sans valeur
nominale.
Article 6 – VOTE PAR L’USUFRUITIER EVENTUEL
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés
par l’usufruitier.
Article 7 – CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS
Volet B
A/Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
associés.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder des parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l’alinéa
précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des associés,
possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre des parts
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli
recommandé.
Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa
demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents
statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés.
Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder
tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur
fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce
du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un
héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du
refus.
Article 8 DESIGNATION DU GERANT
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,
soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation
de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée
générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes
physiques, associés ou non.
Article 9 - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)
Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque (ou : le) gérant peut accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Chaque (ou: Le) gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 10 - REMUNERATION DU (DES) GERANT(S)
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou
l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 11 - CONTROLE DE LA SOCIETE
Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des
commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier
n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
Article 12 - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième mardi du mois de mai de chaque
année à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Volet B
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.
Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du
jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins
avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des
mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.
Article 13 - DROIT DE VOTE
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et
statutaires régissant les parts sans droit de vote.
Article 14 - COMPTES ANNUELS
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse
un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.
Article 15 - REPARTITION DES BENEFICES
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et
amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il
redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
Le solde de bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur
participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de toute autre
affectation, comme prévu ci-après.
 
L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice; elle peut décider d'affecter tout
au partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau
ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect
de l'article 320 du Code des Sociétés.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.
Article 16 -DISSOLUTION DE LA SOCIETE
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.
Article 17 - LIQUIDATION - PARTAGE
En cas dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments, et sous
réserve de l’homologation de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce compétent.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au
profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
S'il n'existe pas de parts sans droit de vote, l'actif net est partagé entre les associés en proportion
des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
S'il existe des parts sans droit de vote, l'actif net servira par priorité à rembourser le montant de
l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts sans droit de vote, de
catégorie...
Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de
la prime d'émission des parts avec droit de vote, de catégorie...
Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories,
proportionnellement à leur participation dans le capital.
Article 18 : DROIT COMMUN
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.
Sixième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale a conféré à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie DHANIS, notaire associé
Déposé en même temps : statuts coordonnés au 20 décembre 2018