Ondernemingsnr : 0425195540
Naam
(voluit) : IMMO BRAEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor de Vosstraat 42
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 17 juni 2024 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de besloten
vennootschap “IMMO BRAEMS”, met zetel te 9860 Oosterzele (Scheldewindeke), Pastoor
Devosstraat 42 en met ondernemingsnummer 0425.195.540, RPR Gent afdeling Gent en heeft
volgende besluiten genomen:
SCHRAPPING ADRES UIT DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 9860 Oosterzele
(Scheldewindeke), Pastoor de Vosstraat 42.
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast sinds 1 januari 2020 dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens het onbeschikbaar karakter van de voormelde eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze
te boeken op een “beschikbare eigen vermogensrekening”.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen.
HERBENOEMING STATUTAIR EN OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen ‘zaakvoerder’), te weten de heer
Julien Braems, ontslag te verlenen uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
voor een onbepaalde duur als statutair bestuurder.
De vergadering beslist dat voornoemde heer Julien Braems, bij overlijden of wilsonbekwaamheid,
van rechtswege zal opgevolgd worden door Mevrouw Schouppe, Jacqueline Leonie, geboren te
Velzeke-Ruddershove op 23 februari 1942.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische
attesten opgesteld door onafhankelijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire bestuurder
aangeduid.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering toe te voegen.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interimdividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap draagt de naam «IMMO
BRAEMS».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
- de uitbating van een onderneming voor industriële varkensteelt, hierin begrepen de aankoop, het
kweken, het slachten en de verkoop van varkens.
- Het uitbaten van rust- en verzorgingstehuizen en het verlenen van alle diensten die daarmee
gepaard gaan, alsmede het verhuren van woongelegenheden, zowel in de gewone als in de
toeristische sector.
- Het verlenen van diensten aan bejaarden en verzorgingsbehoevende personen, in al zijn vormen,
zoals onder meer: het oprichten, uitrusten en beheren van rustoorden voor bejaarden, rust- en
verzorgingstehuizen, aangepaste woningen en andere inrichtingen voor bejaarden en
verzorgingsbehoevende personen.
- Het uitbaten van tehuizen voor mentaal gehandicapten en gezinsvervangende tehuizen.
- De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
- De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
- Het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium,
* Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen,
doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van
de opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
* Het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of op iedere andere wijze, van roerende
waarden, schuldvorderingen, aandelen, deelnemingen in financiële, industriële of commerciële
ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle financiële
verrichtingen en handelsverrichtingen doen, alle raadgevende daden en beheersdaden stellen
alsmede het exploiteren van portefeuilles en kapitalen; deelnemen in alle ondernemingen, zowel
door inbreng als op iedere andere wijze vennootschappen oprichten en syndicaten en hieraan op
eender welke wijze deelnemen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, het
aankopen, verkopen, promoten, verhuren, leasen, ruilen, uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen,
makelarij, expertiseren van en met betrekking tot onroerende goederen of verdeeld of onverdeelde
delen van een onroerend goed van welke aard ook, alsmede het beheren van alle onroerende
goederen die toebehoren aan ondernemingen van openbare of privéondernemingen.
In het algemeen kan de vennootschap iedere overeenkomst sluiten, iedere handeling stellen van
aard om, zelfs gedeeltelijk en onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar voorwerp of een tak
hiervan te bewerkstelligen of die haar ondernemingen zou vergemakkelijken, begunstigen of
ontwikkelen.
De vennootschap kan alle financiële verrichtingen, kredietverrichtingen en leveringen doen, ontlenen
met pandstelling of hypotheek, optreden als borg of waarborg in het kader van een lening of een
krediet, met of zonder voorrecht of andere zakelijke zekerheden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt blijken.
De opsomming is slechts exemplatief en moet in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend driehonderd (30.300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als statutair bestuurder is benoemd voor onbepaalde duur: de heer Braems, Julien Gentil Henri,
geboren te Elene op 26 januari 1940.
Als statutair opvolgend bestuurder wordt benoemd: mevrouw mevrouw Schouppe, Jacqueline
Leonie, geboren te Velzeke-Ruddershove op 23 februari 1942.
Indien de statutair bestuurder zou komen te overlijden of wilsonbekwaam zou worden verklaard door
twee artsen, zal hij in zijn mandaat worden opgevolgd door de statutair opvolgend bestuurder. Deze
laatste neemt dan het mandaat op als statutair bestuurder. Deze opvolging geschiedt louter door het
overlijden van de statutair bestuurder, doch dient nog te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad teneinde tegenwerpbaar te zijn aan derden.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’ of aan derden die dan de titel dragen van
‘directeur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk eraan
voorafgaande werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIM-DIVIDENDEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn. “
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “United
Accountants”, met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 001, ondernemingsnummer
0453.673.651, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;