Ondernemingsnr : 0895 705 225
Naam
(voluit) : KIXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Ast 3, 8750 Wingene
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 7 december 2022:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van, met ingang vanaf heden:
-BALD MOUNTAIN COMMV, met zetel te De Ast 3, 8750 Wingene, en met ondernemingsnummer
0761.893.824, vast vertegenwoordigd door Mark Caelenberghe.
Haar ontslag wordt aanvaard.
2. De enige aandeelhouder heeft besloten, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, de volgende
bestuurders te benoemen:
-BICH VENTURES BV, met zetel te Cederlaan 7, 8500 Kortrijk, en met ondernemingsnummer
0794.393.475, vast vertegenwoordigd door Nicolas Buysschaert;
-REDISCOVER NV, met zetel te Autobaan 5 bus 202, 8210 Zedelgem, en met ondernemingsnummer
0793.635.192, vast vertegenwoordigd door Koen Verhelst; en
-BALD MOUNTAIN COMMV, met zetel te De Ast 3, 8750 Wingene, en met ondernemingsnummer
0761.893.824, vast vertegenwoordigd door Mark Caelenberghe.
3. De enige aandeelhouder heeft verder besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het
nodige te doen om bovenstaand besluit van de aandeelhouders en voorgemeld verslag van de bedrijfsrevisor
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Pieter Capiau
- de heer Reinart Vos, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-de heer Lowie Dekrem, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-mevrouw Emma De Jonge, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-mevrouw Aruna Audenaert, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 7 december 2022:
Het Bestuursorgaan heeft besloten de volgende personen, met ingang vanaf heden en voor de duurtijd van
hun respectievelijke mandaat als bestuurder van de Vennootschap, als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap te benoemen:
-REDISCOVER NV, met zetel te Autobaan 5 bus 202, 8210 Zedelgem, en met ondernemingsnummer
0793.635.192, vast vertegenwoordigd door Koen Verhelst;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
-BALD MOUNTAIN COMMV, met zetel te De Ast 3, 8750 Wingene, en met ondernemingsnummer
0761.893.824, vast vertegenwoordigd door Mark Caelenberghe; en
-BICH VENTURES BV, met zetel te Cederlaan 7, 8500 Kortrijk, en met ondernemingsnummer
0794.393.475, vast vertegenwoordigd door Nicolas Buysschaert.
De Bestuursorgaan heeft verder besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om
het besluit van de Raad van Bestuur inzake benoeming van gedelegeerd bestuurder zoals hierboven
opgenomen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap
te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en
bij de Kruispuntbank van Ondememingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Pieter Capiau, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-de heer Reinart Vos, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-de heer Lowie Dekrem, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-de dame Emma De Jonge, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
-de dame Aruna Audenaert, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
Lowie Dekrem
Lasthebber