Ondernemingsnr : 0824 175 544
Naam
(voluit) : TER HARTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 366, 1620 Drogenbos
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Commissaris / Verplaatsing maatschappelijke zetel /
Intrekking van een bijzondere vomacht / Intrekking van bijzondere
volmachten / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt;
met ingang van 30 juni 2022, het ontslag als lid, bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder van de BV ANDANTE;
(KBO nr. 0426.099.917) vertegenwoordigd door mevrouw Alexandra De Graeve, en van de NV HOLDING
SENIOR INVEST (KBO nr. 0542.884.947), vertegenwoordigd door de heer Francis Berlier.
De leden beslissen kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor hun bestuur in het kader
van hun mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot de datum van hun ontslag. Deze kwijting
moet bekrachtigd worden tijdens de gewone algemene vergadering die beslist over de afgesloten rekeningen van;
31 december 2022.
De leden danken hen voor het geleverde werk tijdens hun mandaat.
De leden nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de BV Vordenstein waarbij de heer Olivier
Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaten van bestuurder en dagelijks
bestuurder van de Vereniging met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van de heer Marc
Verbruggen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot lid en tot;
de functie van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank!
der Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint -:
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 in werking treden en zal voor een periode van drie jaar kosteloos worden!
uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de rekeningen gesloten
op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de leden alle handelingen genomen door de bestuurders in de periode tussen
1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Algemene Vergadering herinnert eraan dat het mandaat van Commissaris van de BV Michel Weber!
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Michel Weber, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere,
Winkelhaakstraat 21, ingeschreven bij het IBR onder het nummer B00377, zal eindigen op de Gewone Algemene:
Vergadering van 2023 die zal beslissen over de rekeningen afgesloten op 31/12/2022.
De leden hebben ondertussen kennis genomen van de wijziging in het college van commissarissen op het
niveau van de groep Orpea in Frankrijk en van haar verzoek om de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN aan te
stellen als commissaris in haar entiteiten naar Belgisch recht.
Gelet op het voorgaande heeft het Bestuursorgaan het initiatief genomen om aan de Ondernemingsraad voor;
te stellen een positief advies uit te brengen over de benoeming van de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN als
co-commissaris van de Vereniging.
In zijn vergadering van 30 augustus 2022 heeft de ondernemingsraad besloten om aan de algemene
vergadering van leden de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN voor te stellen aan de benoeming als co -!
commissaris, in overeenstemming met artikel 3:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen besluit de Vergadering om de BV MAZARS
BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel), Boulevardlaan 21,
bus 8, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.837.889 en
vertegenwoordigd door de heren Sébastien Schueremans (A02413) en Peter Lenoir (A02345), te benoemen als
co-commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat eindigt bij het sluiten van de gewone Algemene
Vergadering van 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
op 31 december 2024.
BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN zal zijn opdracht van commissaris samen met de huidige commissaris,
BV Michel Weber Bedrijfsrevisoren, tot het einde van zijn mandaat uitoefenen.
De co-commissarissen zullen hun mandaat als college uitoefenen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om de
maatschappelijke zetel van de Vereniging naar 1180 Brussel (Ukkel), Alsemberg Steenweg 1037 te
verplaatsen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist het Bestuursorgaan de BV Vordenstein met
maatschappelijke zetel gevestigd te B-1620 Drogenbos, Langestraat 366 en ingeschreven bij de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder het nummer 0826 310 930 tot dagelijks bestuurder van de Vereniging te benoemen
met ingang van 1 januari 2023.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt het Bestuursorgaan de intrekking vanaf 31 december 2022 van de
bevoegdheden die aan de heer Geert Uytterschaut bij besluit van 21 juni 2019, gewijzigd bij besluit dd. 15
september 2020, werden toegekend, en op 20 december 2019 en 13 oktober 2020 bij de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder nummer 19165858 en 20119956 werden gepubliceerd.
Het bestuursorgaan verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
VORDENSTEIN BV
Dagelijks bestuurder
vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte