Ondernemingsnummer :
0429135522
Benaming :
(voluit) :
TIMECO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pottelberg(Kor) 14
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 28
september 2018, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TIMECO" onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur,
waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2018, conform artikel 559 van
het wetboek van vennootschappen.
Vervolgens beslist de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen zoals weergegeven hierna.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan
laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen, de
opheffing van titels aan toonder en aan de thans vigerende wetgeving:
Artikel 3: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke met derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger:
1. Het optreden als erkend bemiddelaar overeenkomstig de wet van 21 februari 2005. Het stellen van
alle feitelijke en rechtshandelingen die daarmee verband houden;
2. Het geven en organiseren van cursussen, debatavonden en stages.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- het geven van adviezen zowel in eigen beheer als in samenwerking met derden op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met juridische aangelegenheden, financiën, vastgoed van
verbonden ondernemingen, invorderingen, Human Relations, Public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen. Het
beheren en in stand houden zowel van haar eigen roerend en onroerend patrimonium als dit van
haar leden en verbonden ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
Luik B
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, telemarketing, intellectuele eigendomsrechten, het domiciliëren
van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten
en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
5. Het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met welke een of
andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met dit van haar, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk
doel te bevorderen.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.
7. Het behartigen van belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor
zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen
waar nodig.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend en omvat minstens ook alle werkzaamheden en
rechtshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien of in verband staan met haar doel,
voor eigen rekening of voor rekening van derden."
Artikel 23: de eerste zin van dit artikel wordt aangevuld met de volgende tekst:
"of een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een algemene vergadering
werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een buitengerechtelijke
bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingovereenkomsten."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.