Ondernemingsnr : 0432855075
Naam
(voluit) : ANTHONISSEN EN ASSOCIATES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fruithoflaan 25
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achttien mei
tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap ANTHONISSEN EN ASSOCIATES gevestigd te
Boechout, Fruithoflaan 25, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0432.855.075 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer 0432.855.075, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
1. kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering met een bedrag van één miljoen honderd achtenveertigduizend tweehonderd
vijfenvijftig euro negenenveertig cent (€ 1.148.255,49) om het kapitaal te brengen van een miljoen
tweehonderd en negenduizend zevenhonderd vijfenvijftig euro negenenveertig cent (€ 1.209.755,49)
op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben
door terugbetaling in geld zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van
de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. De vergadering beslist dat deze
kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat in de
vennootschap werd ingebracht met toepassing van artikel 537 WIB92 krachtens proces-verbaal
verleden voor notaris Luc Van Pelt te Antwerpen op achttien juni tweeduizend veertien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli daarna onder nummer 2014-
07-30/0146383.
De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn
zullen de bestuurders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
2. Verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur tien mei tweeduizend twintig opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de
actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op de dato éenendertig maart
tweeduizend twintig.
3. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de heer MATHIAS Roef,
vertegenwoordigende ‘VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1 Bus A, de dato twaalf mei tweeduizend twintig, voor opgesteld
Luik B
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, brengen wij verslag uit over de staat van activa en passiva van de NV ANTHONISSEN
& ASSOCIATES, afgesloten per 31 maart 2020 en opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden is er niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 maart 2020 bedraagt € 1.635.990,84 en is niet kleiner dan
het maatschappelijk kapitaal van € 1.209.755,49.
Aangezien we niet tijdig de noodzakelijk informatie ontvangen hebben, konden wij de wettelijke
termijnen m.b.t. de opmaak van ons revisoraal verslag niet respecteren. Verder zijn er ons geen
feiten bekend, die zouden moeten vermeld worden, zodat de voorliggende staat van activa en
passiva per 31 maart 2020 voldoet aan de wettelijke voorschriften als informatie bij het verslag van
het bestuursorgaan.
Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de NV
ANTHONISSEN & ASSOCIATES die de omzetting naar een besloten vennootschap moet
goedkeuren. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.”
De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op voormelde verslagen geen
opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Een exemplaar van voormelde verslagen met bijgevoegde staat van actief en passief zal samen met
een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie.
4. Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering beslist vervolgens in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen “ANTHONISSEN EN ASSOCIATES” om te zetten
in een besloten vennootschap “ANTHONISSEN EN ASSOCIATES”.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde verslagen van de raad van bestuur en van de
bedrijfsrevisor en op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig
maart tweeduizend twintig.
De zetel, de duur en het voorwerp blijven onveranderd.
5.Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vierendertigduizend vierhonderd euro (€ 34.400,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
6. Verplaatsing datum jaarvergadering
Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand december
om negentien uur.
7. Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ANTHONISSEN EN ASSOCIATES.
Luik B
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
Het verstrekken van adviezen in verband met en het verwezenlijken van public relations, public
affairs, financiële en zakelijke informatieverschaffing en communicatie voor bedrijven, organisaties,
openbare instellingen, overheden en particulieren, door middel van onder meer alle mogelijke public
relations activiteiten en het verzorgen van alle mogelijke aankondigingen en advertenties, in en door
alle mogelijke en communicatiemiddelen.
Daarnaast behoort tot haar voorwerp, in België en in het bultenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
-Het uitgeven, het beheer, de aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel van
publicaties allerhande, ook in digitale vorm, via het geschreven woord, multimedia, beeld- en
geluidsmateriaal onder welke vorm ook, zonder deze opsomming limitatief is.
-Digitale en analoge fotografie in de meest ruime zin van het woord;
-Het uitvoeren, het verlenen van advies, bijstand, onderzoek, uitvoering en raadgeving op technisch
en administratief gebied aangaande pre-press, opmaak en grafische vormgeving van publicaties,
opmaak en ontwikkeling van websites;
-Het consulteren en adviseren in, en uitvoeren of laten uitvoeren van alle werkzaamheden met
betrekking tot publiciteit, promotie, public relations, sponsoring, marketing, management,
programmering, en organisatie van evenementen zoals concerten, spreekbeurten, nationale in
internationale ontmoetingen, persconferenties, collegia, ontbijt-, lunch en dinergesprekken, gala-
avonden, muzikale uitvoeringen, theateractiviteiten, congressen, symposia, en vergaderingen,
alsmede alles wat met deze activiteiten direct of indirect verband houdt, zoals vertaalwerk,
copywriting, consultancy op gebied van pers- en mediacontracten, alsook op dat van
cateringactiviteiten en zaalinrichting;
-Het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, congressen, symposia, workshops,
vergaderingen en studiedagen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
-Behoort eveneens tot het voorwerp van de vennootschap, in België en in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren,
organiseren, meewerken aan en uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
-management consulting, communicatie, public relations, opleidingen, seminaries, congressen,
studiedagen en spreekbeurten en het verrichten van alle handelingen die verband houden met
advies en/of dienstverlening in een van de voorgenoemde gebieden;
-De ontwikkeling, creatie, publicaties en presentatie van om het even welke studies, rapporten,
tijdschriften, boeken of verslagen op het gebied van management consulting, communicatie en public
relations en dit ongeacht de drager.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het verwerven, het beheren, het in licentie geven of nemen en het
verdelen van industriële en intellectuele eigendomsrechten inclusief naburige een auteursrechten en
merchandising.
De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen door inbreng, participatie of
investering.
Ze kan door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van andere vennootschappen verwerven of beheren.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin.
Zij kan tevens alle handels- en financiële operaties verrichten.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten, mandaten en functies waarnemen welke rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.
De vennootschap kan overgaan tot de aankoop van onroerende en roerende goederen, alsmede alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
De vennootschap kan immateriële activa ontwikkelen, kopen, verkopen en in licentie nemen of
geven.
Zij mag alle bedrijvigheden uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenveertigduizend tweehonderd éénennegentig
(48.291) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
laatste vrijdag van de maand december om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
8. Ontslag en herbenoeming bestuurders
1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
Mevrouw VAN RANST Nicole Maria Francisca, geboren te Bornem op tweeëntwintig januari
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2530 Boechout, Fruithoflaan 25, die haar ontslag
aanvaardt.
2) De algemene vergadering besluit de bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer ANTHONISSEN Peter Louis Frans, geboren te Antwerpen op eenendertig mei
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 2530 Boechout, Fruithoflaan 25, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Boechout, Fruithoflaan
25.
AANSTELLING VOLMACHTDRAGER.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan:
De naamloze vennootschap ‘Adams Accountants & TaxAdvisers’, met zetel te 2640 Mortsel,
Liersesteenweg 21, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw ADAMS Caroline, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde bij het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie
alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen naar aanleiding van de omzetting.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
Luik B
    •  Verslag van de raad van bestuur
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor