Ondernemingsnummer :
0882549253
Benaming :
(voluit) :
DE VARÉ - TREMMERY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Boskeetstraat 48
9031 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op 26 april 2019,
ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DE VARÉ – TREMMERY" waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te
9031 Gent (Drongen), Boskeetstraat 48.
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
EERSTE RESOLUTIE: kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijke kapitaal van de
vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen
met een bedrag van tweehonderd drieënnegentigduizend driehonderd vijfenvijftig euro (€293.355,00)
om het van driehonderd en elfduizend negenhonderd vijfenvijftig euro (€ 311.955,00) terug te
brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze zal
plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een
som van tweeduizend negenhonderddrieëndertig euro vijfenvijftig cent (€ 2 933,55).
TWEEDE RESOLUTIE: uitvoering
De kapitaalvermindering van tweehonderd drieënnegentigduizend driehonderd vijfenvijftig euro
(€293.355,00) zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer
in het bijzonder, en dit in toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen
die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap
ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 juni 2014 ten
overstaan van ondergetekende notaris, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
09 juli daarna onder nummer 14132565.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 537 WIB '92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat de
kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. Deze termijn is voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal
gebeuren door uitbetaling aan de vennoten in verhouding met hun aandelenbezit van een bedrag
gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dit
proces-verbaal, ingevolge het artikel 317 van het wetboek
van vennootschappen.
De algemene vergadering beslist in uitvoering van het voorgaande, het vrijgekomen bedrag te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft aan de zaakvoerder
opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Luik B
DERDE RESOLUTIE: vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge
akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd
drieënnegentigduizend driehonderd vijfenvijftig euro (€293.355,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00).
VIERDE RESOLUTIE: wijziging artikel vijf
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen, besluit de
vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten integraal te vervangen
door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), en
wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend
elk één/honderdste van het kapitaal.”
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering besluit, ingevolge de opheffing van het onderscheid tussen burgerlijke zaken en
handelszaken bij wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2018, om haar statuten aan deze wetswijziging
aan te passen en met name de vermeldingen “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” te schrappen en te vervangen door
“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” en de afkorting “BV BVBA” te vervangen
door “BVBA”
De twee eerste alinea’s van artikel 1 van de statuten worden derhalve vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam “DE VARÉ – TREMMERY”.
“Deze naam zal gebruikt worden in alle documenten uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
of de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder
toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het
ondernemingsnummer.”
ZESDE RESOLUTIE: machten
De vergadering beslist aan de zaakvoerder de machten toe te kennen om boven aangehaalde
beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
ZEVENDE RESOLUTIE: volmachten
De vergadering beslist bijzondere volmachten te verlenen:
- aan Jan Verhoeye en/of Sven De Wit, beide kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken
25, alsook aan en al hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog
op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, bij de B.T.W.-administratie, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
- aan de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Eénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- Gecoördineerde statuten.