N° d'entreprise : 0899732309
Nom
(en entier) : DARELOUSRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Meunier 32
 : 4550 Nandrin
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, DENOMINATION,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée DARELOUSRA, ayant son siège à 4550 Nandrin, Chemin du Meunier 32, a pris les
résolutions suivantes:
1. Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Dorlimmo ».
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article des statuts y relatif par le nouvel article 1
des statuts tels qu’il sera adopté à la cinquième résolution.
2. Modification de l’objet
A. Rapport
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration, établi conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Chaque actionnaire déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément à la Loi.
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’ajouter les activités suivantes à son objet :
«          La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou
pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
 - Toute activité d’intermédiaire immobilier, d’expertise immobilière, d’étude d’implantation d’
immeuble, d’aide à la promotion immobilière (constitution de dossier administratif, aide aux
démarches administrative, assistance durant l’élaboration des plans), d’étude d’incidences, études
financières, démarches de marketing et tous services administratifs ;
-           Toutes opérations immobilières au sens le plus large, en ce compris le courtage, la gestion
de parkings et la gestion immobilière, la recherche, l'étude et la réalisation de projets immobiliers. 
-           la gestion, la mise en valeur, l’exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles,
bâtis ou non bâtis, propriétés forestières et/ou agricoles ou de type urbain, ainsi que l’acquisition par
l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, la prise en
location et le leasing de tous biens immobiliers en général ; 
-           l’achat, la vente, la location de tout fonds de commerce, de clientèle, de savoir-faire, de
brevet et/ou de licence tant pour son compte propre que pour compte de tiers ;
-           elle pourra conférer des droits réels, et se porter garant pour tout tiers.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de
tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui :
    •  Tous travaux de rénovation, de réhabilitation ou de finition de toutes constructions et de tous
Volet B
bâtiments ;
    •  L’entreprise générale du bâtiment / tous travaux de construction générale de bâtiments
résidentiels, d’immeubles de bureaux et d’autres bâtiments non résidentiels, en ce compris les
travaux de gros œuvre, plafonnage, peinture, cimentage, maçonnerie, chape, carrelage, marbre,
pierre naturelle, toiture, étanchéité, menuiserie (placement/réparation) et vitrerie ;
    •  Tous travaux de grosœuvre, de finition, de plafonnage, de carrelage, de revêtement de murs et
de sols en toutes matières, de toiture et d'étanchéité, d’isolation thermique et acoustique, de
menuiserie, d'installation de chauffage, de tous équipements sanitaires et électrotechniques
    •  Tous travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de
construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, et autres.
    •  La consultance, le conseil stratégique et technique de toute nature et pour tout projet de
construction ;
    •  La création, et l'assistance à la création, de tout projet en ce compris l'établissement de notes,
d'avis, d'études, de faisabilités financières ;
    •  Toutes activités d'un bureau d'ingénieur tels que notamment et sans que l'énumération ne soit
limitative la création et la réalisation de projets, de notes techniques, de mesurages, l’élaboration de
cahiers des charges ainsi que de toutes documentations et études pour des constructions en béton,
en bois ou en acier.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement    ou    indirectement, entièrement    ou partiellement, la réalisation de cet objet. »
L’assemblée décide donc de remplacer l’article des statuts relatif à son objet par le texte suivant:
«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le
contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises, la gestion et l'administration de sociétés, liées ou avec laquelle il existe un
lien de participation et toutes autres, l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et
immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du
portefeuille ainsi constitué, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en
réglementent l'accès ou t'exercice.
Elle peut rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres
services de nature similaire, propres à développer les activités de la société.
Elle a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, l'achat, la vente en gros ou en détail, l'importation, l'exportation, la représentation,
l'entreposage, la transformation, le courtage, la location de tous biens mobiliers et marchandises
diverses, cette énonciation étant indicative et non limitative. La société a également pour objet, tant
en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers :
 - Toute activité d’intermédiaire immobilier, d’expertise immobilière, d’étude d’implantation d’
immeuble, d’aide à la promotion immobilière (constitution de dossier administratif, aide aux
démarches administrative, assistance durant l’élaboration des plans), d’étude d’incidences, études
financières, démarches de marketing et tous services administratifs ;
-           Toutes opérations immobilières au sens le plus large, en ce compris le courtage, la gestion
de parkings et la gestion immobilière, la recherche, l'étude et la réalisation de projets immobiliers. 
-           la gestion, la mise en valeur, l’exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles,
bâtis ou non bâtis, propriétés forestières et/ou agricoles ou de type urbain, ainsi que l’acquisition par
l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, la prise en
location et le leasing de tous biens immobiliers en général ; 
-           l’achat, la vente, la location de tout fonds de commerce, de clientèle, de savoir-faire, de
brevet et/ou de licence tant pour son compte propre que pour compte de tiers ;
-           elle pourra conférer des droits réels, et se porter garant pour tout tiers.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de
tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui :
    •  Tous travaux de rénovation, de réhabilitation ou de finition de toutes constructions et de tous
bâtiments ;
    •  L’entreprise générale du bâtiment / tous travaux de construction générale de bâtiments
résidentiels, d’immeubles de bureaux et d’autres bâtiments non résidentiels, en ce compris les
travaux de gros œuvre, plafonnage, peinture, cimentage, maçonnerie, chape, carrelage, marbre,
pierre naturelle, toiture, étanchéité, menuiserie (placement/réparation) et vitrerie ;
    •  Tous travaux de grosœuvre, de finition, de plafonnage, de carrelage, de revêtement de murs et
Volet B
de sols en toutes matières, de toiture et d'étanchéité, d’isolation thermique et acoustique, de
menuiserie, d'installation de chauffage, de tous équipements sanitaires et électrotechniques
    •  Tous travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de
construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, et autres.
    •  La consultance, le conseil stratégique et technique de toute nature et pour tout projet de
construction ;
    •  La création, et l'assistance à la création, de tout projet en ce compris l'établissement de notes,
d'avis, d'études, de faisabilités financières ;
    •  Toutes activités d'un bureau d'ingénieur tels que notamment et sans que l'énumération ne soit
limitative la création et la réalisation de projets, de notes techniques, de mesurages, l’élaboration de
cahiers des charges ainsi que de toutes documentations et études pour des constructions en béton,
en bois ou en acier.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement    ou    indirectement, entièrement    ou partiellement, la réalisation de cet objet
La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de
manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers,
même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise. La société peut gérer son propre patrimoine et s’
intéresser par toutes voies au développement de celui-ci.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme
administrateur, gérant ou liquidateur d'une autre société. »
3. Constatation de l’adaptation de la forme légale et du capital et adoption de nouveaux statuts
L’assemblée générale constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit six mille deux cents
euros (€ 6.200,00) et la réserve légale de la société de zéro euro (€ 0,00), soit un total de six mille
deux cents euros (€ 6.200,00), sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille trois cent
cinquante euros (€ 12.350,00) est convertie en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre le solde
disponible pour la distribution. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs
de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.(...)
5. Adoption de nouveaux statuts
En conséquence des décisions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
ARTICLE 1 : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Dorlimmo ».
ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 3: OBJET
Volet B
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés
ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur
gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou
entreprises, la gestion et l'administration de sociétés, liées ou avec laquelle il existe un lien de
participation et toutes autres, l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et
immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du
portefeuille ainsi constitué, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en
réglementent l'accès ou t'exercice.
Elle peut rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres
services de nature similaire, propres à développer les activités de la société.
Elle a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, l'achat, la vente en gros ou en détail, l'importation, l'exportation, la représentation,
l'entreposage, la transformation, le courtage, la location de tous biens mobiliers et marchandises
diverses, cette énonciation étant indicative et non limitative.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
 - Toute activité d’intermédiaire immobilier, d’expertise immobilière, d’étude d’implantation d’
immeuble, d’aide à la promotion immobilière (constitution de dossier administratif, aide aux
démarches administrative, assistance durant l’élaboration des plans), d’étude d’incidences, études
financières, démarches de marketing et tous services administratifs ;
-           Toutes opérations immobilières au sens le plus large, en ce compris le courtage, la gestion
de parkings et la gestion immobilière, la recherche, l'étude et la réalisation de projets immobiliers. 
-           la gestion, la mise en valeur, l’exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles,
bâtis ou non bâtis, propriétés forestières et/ou agricoles ou de type urbain, ainsi que l’acquisition par
l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, la prise en
location et le leasing de tous biens immobiliers en général ; 
-           l’achat, la vente, la location de tout fonds de commerce, de clientèle, de savoir-faire, de
brevet et/ou de licence tant pour son compte propre que pour compte de tiers;
-           elle pourra conférer des droits réels, et se porter garant pour tout tiers.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de
tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui :
    •  Tous travaux de rénovation, de réhabilitation ou de finition de toutes constructions et de tous
bâtiments ;
    •  L’entreprise générale du bâtiment / tous travaux de construction générale de bâtiments
résidentiels, d’immeubles de bureaux et d’autres bâtiments non résidentiels, en ce compris les
travaux de gros œuvre, plafonnage, peinture, cimentage, maçonnerie, chape, carrelage, marbre,
pierre naturelle, toiture, étanchéité, menuiserie (placement/réparation) et vitrerie ;
    •  Tous travaux de grosœuvre, de finition, de plafonnage, de carrelage, de revêtement de murs et
de sols en toutes matières, de toiture et d'étanchéité, d’isolation thermique et acoustique, de
menuiserie, d'installation de chauffage, de tous équipements sanitaires et électrotechniques
    •  Tous travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de
construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, et autres.
    •  La consultance, le conseil stratégique et technique de toute nature et pour tout projet de
construction ;
    •  La création, et l'assistance à la création, de tout projet en ce compris l'établissement de notes,
d'avis, d'études, de faisabilités financières ;
    •  Toutes activités d'un bureau d'ingénieur tels que notamment et sans que l'énumération ne soit
limitative la création et la réalisation de projets, de notes techniques, de mesurages, l’élaboration de
cahiers des charges ainsi que de toutes documentations et études pour des constructions en béton,
en bois ou en acier.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement    ou    indirectement, entièrement    ou partiellement, la réalisation de cet objet
La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de
manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers,
même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise. La société peut gérer son propre patrimoine et s’
intéresser par toutes voies au développement de celui-ci.
Volet B
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme
administrateur, gérant ou liquidateur d'une autre société.
ARTICLE 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
 ARTICLE 5 : APPORTS ULTERIEURS
Pendant la durée de la Société, les actionnaires ou les tiers qui veulent devenir actionnaires et qui
répondent aux conditions définies dans l’article 9 des statuts, peuvent apporter à la Société des
éléments de patrimoine ou leur industrie, moyennant une décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie, dans le respect des règles prescrites
pour chaque type d’apport par le Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l’organe d’administration agissant dans le
cadre de la délégation prévue par l’article 7.6 des présents statuts, détermine les conditions, les
modalités et la rémunération de chaque apport en droits d’associé.
Les conditions d’émission déterminent si les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres
indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne
pas être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.(...)
ARTICLE 12 : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE 13 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 14 : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE 15 : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE 16 - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
Volet B
ARTICLE 17 : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 18 : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le troisième jeudi du mois de juin à 18 heures une assemblée générale
ordinaire des actionnaires.(...)
ARTICLE 21 : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 22 : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 23 : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE 26 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 27 : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.(...)
6. Démission et nominations d’administrateurs
L’assemblée prend acte de la démission en tant qu’administrateur de Madame DE CEUSTER Cécile
Marie Odette Jean-Marie, née à Anderlecht le 21 février 1964, domiciliée à 4550 Nandrin, Chemin du
Meunier 32, avec effet ce jour. Madame CEUSTER Cécile, prénommée, est ici représentée en vertu
d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée et accepte.
L’assemblée décide de lui donner décharge pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée décide ensuite de nommer, pour une durée indéterminée à partir de ce jour, les deux
(2) administrateurs suivants :
1. -Monsieur de DORLODOT Damien Marie Albert, prénommé.
2. Monsieur de Dorlodot Benoît, prénommé.
Ils sont ici représentés en vertu de procurations sous seing privé qui resteront ci-annexées et
acceptent leur mandat.
La société est représentée conformément à l’article 15 de ses statuts, à savoir par un administrateur
agissant seul.
7. Transfert de siège
L’assemblée décide de transférer le siège de la société, avec effet ce jour, à 1470 Genappe (Baisy-
Thy), Square du Lion 9.
8. Pouvoirs à conférer
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
Volet B
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 5 procurations, 1 rapport de l'organe d'administration et
statuts coordonnés.