N° d'entreprise : 0472342488
Nom
(en entier) : OLEANDRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Béclines 33
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Maître Justine DE SMEDT, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre, le 12
octobre 2023, en cours d'enregistrement, ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « OLEANDRE », ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue de Beclines 33, identifiée
sous le numéro d'entreprise BE 0472.342.488 RPM Brabant wallon.      
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Patrick Bioul, à Gembloux, le 17 juillet
2000, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge le 1er août suivant, sous le numéro 259,
modifiés aux termes de l’acte reçu par le notaire Justine DE SMEDT à Woluwe-Saint-Pierre le 18
février 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge le 28 février 2022 sous le numéro 0313917.
BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures 10.
Sous la présidence de Madame LADEUZE Myriam, ci-après plus amplement nommée, qui remplit
également la fonction de secrétaire.
Etant donné le nombre restreint d’actionnaires, il est décidé de ne pas désigner de scrutateurs.
EXPOSE
La Présidente expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions,
être titulaires du nombre d’actions suivant :
1/ Madame LADEUZE Myriam Hélène Ghislaine, née à Mons le 18 décembre 1962, épouse de
Monsieur ROCHEZ Philippe, ci-après nommé, domiciliée à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue de
Beclines 33.
Propriétaire de neuf cent trente et une (931) actions de la société.
2/ Monsieur ROCHEZ Philippe Laurent Jean Marie, né à Ixelles, le 7 mars 1964, époux de Madame
LADEUZE Myriam, prénommée, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue de Beclines 33.
Propriétaire de neuf cent vingt-neuf (929) actions de la société.
Ensemble propriétaires des mille huit cent soixante (1.860) actions de la société, soit l’intégralité du
patrimoine social.
Madame LADEUZE Myriam et Monsieur ROCHEZ Philippe interviennent également au présent acte
en leur a qualité d’administrateurs de la société.
II. Exposé de la Présidente
Madame la présidente expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I.    La présente assemblée a pour ordre du jour:
1° La nomination de deux administrateurs statutaires ainsi que d’un administrateur subsidiaire
statutaire.
2° Pouvoirs au conseil d'administration/organe de gestion.
II. Il résulte de la liste de présence qui précède que l'intégralité des actions/parts sociales est
valablement présente ou représentée à la présente assemblée. En outre, l'ensemble des
administrateurs de la société sont également ici présents ou représentés, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de justifier de convocation et que l'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son
ordre du jour.
III. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour devront recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts; chaque action/part sociale donnant droit à une voix.
III. Constatation de la validité de l’assemblée
Cet exposé étant reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée
et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:
1)   Nomination d’administrateurs statutaires et subsidiaire
L'assemblée décide de nommer deux administrateurs statutaires et un administrateur subsidiaire
statutaire, et de modifier en conséquence le texte de l'article 11, en le remplaçant intégralement par
le texte suivant:
«Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Sont désignés en qualité d’administrateurs statutaires sans limitation de durée :
    •  Madame LADEUZE Myriam Hélène Ghislaine, née à Mons le 18 décembre 1962, épouse de
Monsieur ROCHEZ Philippe, ci-après nommé, domiciliée à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue de
Beclines 33.
    •  Monsieur ROCHEZ Philippe Laurent Jean Marie, né à Ixelles, le 7 mars 1964, époux de
Madame LADEUZE Myriam, prénommée, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue de Beclines 33.
En cas de décès, démission ou incapacité prolongée des deux administrateurs statutaires
prénommés, Monsieur JONLET Christophe Pierre Raymond, né à Montegnée le 19 décembre 1972,
domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Lambeau 9, est nommé administrateur subsidiaire
statutaire sans limitation de durée. ».
Vote:
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
2)   Pouvoirs au conseil d'administration
L'assemblée confère au conseil d'administration/organe de gestion, tous pouvoirs aux fins
d'exécution des résolu-tions qui précèdent.
Vote:
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait conforme
Justine DE SMEDT, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre
Déposé en même temps:
- Expédition de l'acte du 12/10/2023
- Statuts coordonnés au 12/10/2023