Ondernemingsnr : 0461650021
Naam
(voluit) : OPTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Albert De Rooverstraat 7
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " OPTION ", met adres van de zetel te 9140 Temse, Jan Albert De Rooverstraat 7,
opgemaakt door notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk) op 14 mei 2024, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) EERSTE BESLUIT: Kennisname verslagen inbreng in natura
(…)
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 22 april 2024, opgesteld door de
besloten vennootschap “Gilles Daniëls”, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Berlaarbaan
353, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen en met btw-
nummer BE0700.543.502, vertegenwoordigd door de heer Gilles Daniëls, bedrijfsrevisor, luiden
letterlijk als volgt:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (hierna
"WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
OPTION BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bed rijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief d.d. 6 februari 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan."
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan, onderzocht en hebben geen
vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde
van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 754 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
* de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
* het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* de verantwoording van de uitgifteprijs; en
* de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Bij het opstellen van de Inbreng in Natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten
van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien
van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
* het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
* het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
* de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
* de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV in het kader van een
bijkomende inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouder van de vennootschap OPTION BV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Onze-Lieve-Vrouw Waver, 22 april 2024
GILLES DANiëls BV
Vertegenwoordigd door Gilles Daniëls, Bedrijfsrevisor”
(…)
TWEEDE BESLUIT: Aanvaarding van een bijkomende inbreng in natura
(…)
Inbreng in natura
De algemene vergadering beslist tot de aanvaarding van een bijkomende inbreng in natura ten
belope van drie miljoen honderdzeventienduizend euro (€ 3.117.000,00) met uitgifte van
zevenhonderdvierenvijftig (754) nieuwe aandelen.
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande,
en zullen in de winst delen vanaf heden pro rata temporis voor het lopende boekjaar.
(…)
3) De comparanten verklaren dat op de zevenhonderdvierenvijftig (754) nieuw uit te geven aandelen
voor de inbreng in natura ten belope van drie miljoen honderdzeventienduizend euro (€
3.117.000,00) door hen werd ingetekend voor de prijs van ongeveer vierduizend honderddrieëndertig
euro vijfennegentig cent (€ 4.133,95) per stuk (…).
Het hierboven vermelde wordt door de algemene vergadering aanvaard en goedgekeurd.
4) Beslissing om de statuten te wijzigen als gevolg van voormelde beslissingen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdenvier (1.104) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
7) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Crowe
Spark Accountants en Belastingadviseurs Unnu”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder nummer 0870.281.723 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0870.281.723, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Bestuursverslag