Ondernemingsnr : 0797847764
Naam
(voluit) : Econox Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poldergotestraat 2 bus B
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, Frederik Van Damme, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 27
november 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Econox Belgium”, met zetel te 9240 Zele,
Poldergotestraat 2 bus B, hebbende het ondernemingsnummer 0797.847.764.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit: Kennisname verslaggeving.
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 november 2024 waarin wordt uiteengezet waarom
de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, en bevattende een beschrijving en
gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook (in voorkomend geval) de verantwoording van de
uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1,
eerste lid juncto 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het verslag van de commissaris de dato 26 november 2024 waarin de beschrijving van de inbreng
in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt
onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, § 1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van voornoemde commissaris de dato 26 november 2024, opgesteld
in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"CONCLUSIE VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van Econox Belgium BV, met zetel te 9240 Zele, Poldergotestraat 2 bus B, onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 27 september 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van een rekening-courant vordering op de
vennootschap voor een totaalbedrag van 375.000,00 EUR.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-      de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-      de toegepaste waardering;
-      de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
Naar aanleiding van deze Inbreng in Natura zullen geen bijkomende aandelen of andere bijzondere
voordelen worden uitgegeven aan de Inbrenger.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
-    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de Inbreng in Natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in
Natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen-Berchem, 27 november 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Partner".
Neerlegging
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit: Inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van driehonderd
vijfenzeventigduizend (375.000) euro, en beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door
een inbreng in natura en dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal worden gerealiseerd door
inbreng van een vordering in rekening-courant door voornoemde enige aandeelhouder “ECONOX
HOLDING”, zoals nader omschreven in voormeld verslag van de commissaris.
Derde besluit: Inschrijving en storting op de verhoging van het eigen vermogen.
Is vervolgens tussengekomen, “ECONOX HOLDING”, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals
voormeld, ingevolge voormelde volmacht, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een
schuldvorderingen lastens de vennootschap bezit welke uitvoerig staan beschreven in voormelde
verslagen.
Na deze uiteenzetting verklaart “ECONOX HOLDING”, voornoemd, deze schuldvordering ten belope
van driehonderd vijfenzeventigduizend (375.000) euro in de vennootschap in te brengen.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan “ECONOX HOLDING”, voornoemd, die aanvaardt, geen nieuwe aandelen toegekend.
Vierde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het ingebrachte eigen
vermogen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het ingebracht eigen vermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het aldus
gebracht werd op driehonderd achtenzeventigduizend (378.000) euro, vertegenwoordigd door 100
aandelen.
Vijfde besluit: volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder (s) met het oog op de uitvoering van
de hierboven opgenomen besluiten.
De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris (voor zoveel als nodig) de
machtiging om de bijgewerkte volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank en alle vereiste neerleggingen en publicaties te verrichten.
Stemming
Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frederik Van Damme, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  verslag bestuursorgaan;
    •  verslag bedrijfsrevisor;