Ondernemingsnr : 0426057751
Naam
(voluit) : AMALTHEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 576
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"AMALTHEA", met zetel te (2110) Wijnegem, Turnhoutsebaan 576, opgemaakt door geassocieerd
notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 19 april 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair vastgelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten
zesendertigduizend zeshonderdzestig euro (€ 36.660), op te heffen en deze middelen voortaan
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een alinea toe te voegen met betrekking tot een
vergoedingsregeling aan artikel 14 gecoördineerde statuten. De alinea luidt als volgt:
“De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de regeling van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid opgenomen
in artikel 16 gecoördineerde statuten, te wijzigen. Het nieuw artikel luidt als volgt:
“De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Wanneer er slechts één bestuurder benoemd is, wordt de vennootschap geldig verbonden door de
enige bestuurder.
Wanneer er meerdere bestuurders benoemd zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven
volmacht.”             
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een alinea toe te voegen met betrekking tot
oproepingsformaliteiten aan artikel 18 gecoördineerde statuten. De alinea luidt als volgt:
Luik B
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijzondere volmacht:
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Acco Accountantskantoor”, met
zetel te 2610 Wilrijk Prins Boudewijnlaan 177-179, ondernemingsnummer 0423.338.286 en al haar
aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de
kruispuntbank van ondernemingen, de belasting- en de BTW- administratie, het UBO-register, E-
stox, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te stellen.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.