Ondernemingsnr : 0447756948
Naam
(voluit) : Velda Cable Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Frankrijkstraat 24
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 18 juni 2024, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap 'Velda Cable Technics' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één juli en afloopt per dertig juni van het
volgend jaar, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één januari en af te sluiten op
éénendertig december van elk jaar.
De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van artikel 42 van de statuten als volgt :
‘Artikel 42. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.’
 
Tweede besluit – wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van juni om 16.00 u.
De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van artikel 30 van de statuten als volgt :
‘Artikel 30. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 16:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennoot-schap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken
volgend op de schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die tezamen minstens één/tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen . In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de
dagorde wensen te brengen.’
 
Derde besluit – overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
vierentwintig. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één juli tweeduizend drieëntwintig en zal
afsluiten per éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
juni om 16.00 u in het jaar 2025.
 
Vierde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vijfde besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met
zetel te 9700 Oudenaarde, BTW BE0449.881.446, RPR Gent afdeling Oudenaarde, alsook aan de
besloten vennootschap “LEADSERVICE” met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102,
BTW BE0821.029.477, RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten