Nº d'entreprise : 0845 710 336
Nom
(en entier) : IMMO PA 33 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Election de domicile
Il résulte du PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MAI 2024 ce
qui suit:
.
Les mandats d'administrateur de Marnix Galle, Jacques Lefèvre, Lady at Work SRL représentée par
Stéphanie De Wilde et ACH Consulting SRL représentée par Anouk Chabeau, arrivent à échéance à l'issue de
la prochaine assemblée générale ordinaire. Le conseil décide à l'unanimité de proposer à l'assemblée générale
de procéder au renouvellement de ces mandats pour un ferme de 6 ans.
Sous réserve du renouvellement de mandat d'administrateur de Marnix Galle et de Jacques Lefèvre par
l'assemblée générale, les administrateurs décident en outre de renouveler le mandat d'administrateur délégué
et président de Marnix Galle, et le mandat d'administrateur délégué de Jacques Lefèvre, pour un terme de 5
ans.	-
Le mandat du commissaire EY Réviseurs d'entreprises SRL, représentée par Monsieur Marnix Van Dooren,
arrive à échéance à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. Le conseil décide à l'unanimité de
proposer à l'assemblée générale de procéder au renouvellement de ce mandat pour un terme de 3 ans.
Le conseil donne procuration à Anne Dooremont, Anouk Chabeau et Laurence Van der Cruys, ayant toutes
leurs bureaux à 1160 Bruxelles, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, chacun agissant individuellement,
avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication dans les annexes du
Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès
du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix
et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2024 ce qui suit:
L'assemblée générale décide de procéder au renouvellement des mandats d'administrateur de Marnix Galle,
Jacques Lefèvre, Lady at Work SRL représentée par Stéphanie De Wilde et ACH Consulting SRL représentée
par Anouk Chabeau, pour un terme de 6 ans.
De même, l'assemblée générale décide de procéder au renouvellement de mandat du commissaire EY
Réviseurs d'entreprises SRL, représentée par Monsieur Mamix Van Dooren, pour un terme de 3 ans.
L'assemblée générale prend acte de la décision des administrateurs (et administrateurs délégués), prise
conformément à l'article 2:7,§5 CSA, d'élire domicile au siège de la Société pour tout ce qui touche à l'exercice
de leur mandat d'administrateur (et d'administrateur délégué). Il sera également tenu compte de cette élection
de domicile pour la mention des coordonnées figurant dans la liste des administrateurs reprise dans les comptes
annuels de la Société.
L'assemblée générale donne procuration à Anne Dooremont, Anouk Chabeau et Laurence Van der Cruys,
ayant toutes leurs bureaux à 1160 Bruxelles, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, chacune agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication dans
les annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute modification de l'inscription de la
Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de
leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandatairer