Ondernemingsnr : 0439 085 148
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING MATHEEUSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 93B, 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte : Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten - Ontbinding -
Invereffeningstelling
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 25
juni 2024, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 03 juli 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 22393 Ontvangen:
vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMING MATHEEUSSEN" met zetel te 2990
Wuustwezel, Bredabaan (Centrum) 93B gekend onder het ondernemingsnummer 0439.085.148, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de inbrengen die in hoofde van de aandeelhouders voornoemd, nog volstort
dienen te worden bij deze worden vrijgesteld van de volstortingsplicht.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM ZETEL - VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef
ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990
Wuustwezel, Bredabaan 93B.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden
over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste vrijdag van de maand mei om 20.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ZESDE BESLUIT - ONTBINDING
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen
vanaf heden.
ZEVENDE BESLUIT - KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende enige niet-statutaire bestuurder van rechtswege ontslagnemend is: de heer MATHEEUSSEN
Rudy.
ACHTSTE BESLUIT - BENOEMING VEREFFENAAR - BEZOLDIGING
De vergadering beslist één vereffenaar te benoemen. Zij benoemt als vereffenaar de heer
MATHEEUSSEN Rudy, voornoemd.
De heer Rudy Matheeussen, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart niet
getroffen te zijn door enige maatregel opgesomd in artikel 2:82 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de benoeming
van deze vereffenaar niet ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
NEGENDE BESLUIT - MACHTEN VAN DE VEREFFENAAR
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van
de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten zenden aan de bevoegde griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen te vermelden en
dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze
omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CEBO Boekhouding en Fiscaliteit bv, Veldstraat 55 te
2960 Brecht, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de bevoegdheid iemand in zijn of
haar plaats te stellen om bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, de diensten van de
Vennootschapsbelasting en Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) en alle andere administraties en
overheden alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de ontbonden vennootschap in regel te stellen
met de nodige formaliteiten
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
SAS;
*Gecoördineerde statuten
Notaris te "
*Verslag van revisor, bestuurders
IVEZEL