Ondernemingsnr : 0832959685
Naam
(voluit) : COLFRIDIS DISTRIBUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 14
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Kirsten VERHAERT, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 31 juli 2024, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Colfridis Distribution”, waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0832.959.685 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE 0832.959.685, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat :
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van dertig oktober tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging van
het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden als in deelneming met derden:
Specifieke activiteiten:
- Opslag, vervoer, behandeling en bewerking van gekoelde en gevroren producten, evenals andere
food- en non-foodartikelen;
- Het geheel van verrichtingen strekkende tot het verwezenlijken en behandelen van koopwaren door
koude;
- Het opslaan van en de handel in diepvrieswaren, verse en andere waren, van welke aard
ook;
- Het uitbaten van een koelopslagplaats en alle daaraan verbonden activiteiten, dit in de
meest uitgebreide betekenis van het woord;
- Het produceren, verwerken, in- en verkopen, ompakken, verpakken van gekoelde
producten en vriesproducten en andere food- en non-foodartikelen;
- Opslag, overslag en expeditie van alle goederen;
- De aan- en verkoop, de import en export van om het even welke producten;
- Het vervoer van alle soorten goederen en personen, zonder enig voorbehoud en onder
welke vorm ook en dit te land, te water en in de lucht evenals het behandelen van deze
goederen en het verrichten van alle activiteiten die hiermee in verband staan;
- Het verrichten van verhuizingen;
- Het uitbaten van een stapelplaats voor het stockeren en repareren van containers en
opleggers;
- Het stockeren van allerhande goederen;
- Het laden en lossen en overslaan van containers en goederen;
- Het uitbaten van een werkplaats van herstel en automechaniek, bezine- en
dieselmotoren en carrosseriewerk;
- Het huren en verhuren, het aan- en verkopen van roerende goederen, inclusief
transportmiddelen;
- De studie, de realisatie, de klein- en groothandel in de communicatie- en
informatieverwerkende systemen, soft- en hardware en de aanverwante producten, dit
alles in de meest ruime zin van het woord;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
Algemene activiteiten:
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief,
hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in
de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de
valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen
en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op
overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij
verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de
meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met
uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden
van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen
of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het
verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen,
particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”.
-4- VIERDE BESLUIT : Aanpassing bevoegdheden bestuursorgaan.
De vergadering besluit tot het aanpassen van de vertegenwoordigsbevoegdheid van het
bestuursorgaan als volgt :
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in
dat geval ‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als
volgt :
- indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
- indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het collegiaal bestuursorgaan:
o hetzij door twee bestuurders samen handelend;
o hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd (en desgevallend ontslagen) door het bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).” .
-5- VIJFDE BESLUIT : Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar dertig juni om
elf uur dertig minuten (11:30u).
-6- ZESDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van interimdividenden met
machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren
van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders - benoeming
persoon gelast met het dagelijks bestuur.
a/ Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde
duur van :
- de heer SALAERTS Philip, geboren te Lier op zevenentwintig juni negentienhonderdtachtig, en
wonende te 2235 Hulshout, (Westmeerbeek), Stationsstraat 107,
- mevrouw PELEMAN Nathalie Yvonne Henriette, geboren te Willebroek op achttien augustus
negentienhonderdzeventig, wonende te 2840 Rumst (Reet), Molenstraat 14 bus 0002, hier
vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip ingevolge onderhandse volmacht, welke
aan deze akte wordt gehecht en voor zo veel als nodig bij sterkmaking;
die beiden verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet. Hun mandaat is bezoldigd.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Salaerts Philip voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
b/ De vergadering besluit vervolgens als persoon gelast met het dagelijks bestuur te benoemen :
voornoemde heer Salaerts Philip.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-9- NEGENDE BESLUIT : Herbenoeming commissaris.
De vergadering besluit om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris te verlengen ten
gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor “BV Van Havermaet Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers,
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder
nummer A01603 wordt benoemd tot commissaris van
de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar, ingaand op heden, om van rechtswege te
eindigen op eenendertig juli tweeduizend zevenentwintig.
Voornoemde commissaris wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip door
de machten hem toegekend bij onderhandse volmacht, welke volmacht aan deze akte wordt
gehecht.
-10- TIENDE BESLUIT Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 2830 Willebroek, Koningin
Astridlaan 14.
-11- ELFDE BESLUIT : Vaststelling dat voldaan werd aan de verklaring inzake eenhoofdigheid.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan voldaan heeft aan de wettelijke verplichting van
artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 (de verklaring inzake eenhoofdigheid).
-12- TWAALFDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kirsten Verhaert, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.