Ondernemingsnr : 1009 226 404
Naam
(voluit) : AUDITSTAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Raymond Impanisstraat 16, 1910 Kampenhout
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 19 mei 2025:
"1.Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
De Bestuurders besluiten unaniem om, met ingang vanaf heden, FRENA ADVISORY BV, een besloten
vennootschap met zetel te 1910 Kampenhout, Raymond Impanisstraat 16, ingeschreven in het
als	met	rechtspersonenregister	Nederlandstalige	Ondernemingsrechtbank	de	Brussel	van
ondernemingsnummer 1009.218.979, vast vertegenwoordigd door mevrouw Natalia Khamraeva te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap ( hierna de "Gedelegeerd Bestuurder").
Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder geldt voor de volledige duur van diens mandaat als bestuurder
van de Vennootschap, met inbegrip van eventuele hernieuwingen van dit bestuursmandaat.
Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder is bezoldigd overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden
opgenomen in de managementovereenkomst afgesloten tussen Frena Advisory BV en de Vennootschap d.d. 9
mei 2025.
Bestuursorgaan	besluit	Gedelegeerd	en	Het	Bestuurder alle	de	beslissings-	aan
vertegenwoordigingsbevoegdheden toe te kennen in het kader van het dagelijks bestuur zoals gedefinieerd in
artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
de volgende handelingen:
(i)aangaan van contracten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen, voor rekening en
in naam van de Vennootschap (waarvan de waarde 100.000,00 EUR niet overschrijdt);
(ii)aanwerven en ontslaan van personeelsleden en consultants en vaststellen van hun functies, bezoldiging
en individuele arbeidsvoorwaarden, voor zover de vergoeding de jaarlijkse vergoeding ("company cost")
150.000,00 EUR niet overschrijdt of de opzegsvergoeding de drie maanden niet overschrijft;
(iii)in huur nemen van bankkluizen;
(iv)openen van rekeningen bij de post, banken of andere krediet- en financiële instellingen in naam van de
Vennootschap;
(v)het aangaan van leningen, kredieten, voorschotten, waarborgen of andere vormen van schuld die
voorzien zijn in het businessplan, of waarvan het totaalbedrag niet meer dan 100.000,00 EUR bedraagt;
(vi)ontvangen van alle sommen of waarden aan de Vennootschap verschuldigd in hoofdsom, interest of
bijhorigheden; kwijtingen verlenen in naam van de Vennootschap;
(vii)voorbereiden van inventarissen en jaarrekeningen van de Vennootschap;
(viii)de roerende en onroerende goederen van de Vennootschap beheren; huur- en onderhuurcontracten
aangaan voor een termijn van maximum negen jaar als verhuurder of als huurder;
(ix)verzekeringscontracten sluiten of opzeggen;
(x)de vennootschap vertegenwoordigen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, tegenover de posterijen,
de belasting- en douaneadministraties (inclusief het indienen van belastingaangiftes), het handelsregister, de
centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden, en elke andere publiek- of privaatrechtelijke
overheid, administratie of dienst, met inbegrip van de procedures van faillissement, gerechtelijk akkoord of
vrijwillige vereffening;
(xi)ontvangen namens de Vennootschap, vanwege de posterijen, de douane, de spoorwegen en alle
besteldiensten, van alle brieven, koffers en pakketten, al dan niet aangetekend of met aangegeven waarde; het
ontvangen van alle deposito's, postmandaten en postcheques; het terugnemen van alle goederen die voor
rekening van de vennootschap werden opgeslagen, geconsigneerd of op enige andere wijze in bewaring
gegeven; het aanbieden van alle vrachtbrieven, opslagbrieven of andere vereiste documenten;
(xii)sluiten van contracten met de regie van telefoon en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de Vennootschap;
(xiii)al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van het Bestuursorgaan; en
(xiv)het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde
bevoegdheden.
Deze bovengenoemde bijzondere volmachten zullen nooit de handelingen of beslissingen tot voorwerp
kunnen hebben, dewelke uitdrukkelijk voorbehouden zijn voor het Bestuursorgaan overeenkomstig artikel 11.3
van de statuten van de Vennootschap.
[ ... ]
3.Bijzondere volmacht
In het kader van de voormelde benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap stellen
de Bestuurders de volgende personen, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling
(de "Volmachtdrager") aan om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikels 2:8 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot de besluiten in agendapunt 1:
(i) Meester Koen Hoornaert, Meester Laurent Detaille, Meester Alice Vander Stichele, advocaten, allen met
kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen &
Wynant; en
(ii ) Evelien D'hauwe of enige andere medewerker van het notariskantoor "Berquin Notarissen" gevestigd te
1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Deze volmacht houdt in dat elke Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Alice Vander Stichele
Lasthebber