Ondernemingsnummer :
0871264292
Benaming :
(voluit) :
STEFDEC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Geuzenlaan(MEL) 5
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 22/11/2019: de Buitengewone Algemene Vergadering
der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEFDEC", met
maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Geuzenlaan 5, BTW BE0871.264.292,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0871.264.292, dat geheel het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
A) Verlenging van het huidige boekjaar
De vergadering besluit het lopende boekjaar (welk normaliter afsluit per 31 december 2019) te
verlengen tot en met 30 september 2020.
(…)
B) Aanpassing van de komende boekjaren
In achtgenomen de verlenging van het huidige boekjaar, besluit de vergadering dat de navolgende
boekjaren zullen beginnen op 1 oktober van ieder jaar, om te eindigen op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 24-B, eerste zin der statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.”
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige stemmen.
Tweede agendapunt/beslissing
A) De vergadering besluit de datum van de eerstkomende algemene (jaar)vergadering te verplaatsen
naar de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur.
B). De daaropvolgende algemene (jaar)vergaderingen zullen worden gehouden op de derde vrijdag
van de maand maart om negentien uur.
C) Aanpassing van de eerste zin van artikel 20 der statuten aan voormelde beslissing, zodat deze zin
thans luidt als volgt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om negentien
uur op de maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld in de oproeping.”
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige stemmen.
Derde agendapunt/beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige stemmen
Vierde agendapunt/beslissing
In aansluiting bij het voormelde derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten 12.400,00 euro) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (te weten 1.860,00 euro) zoals beiden blijken uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening, hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Stemming: beslissing worden genomen met eenparigheid van alle aanwezige stemmen
Vijfde agendapunt/beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waaronder inbegrepen de aanpassing van het boekjaar en de datum van de algemene vergadering
van de vennootschap waartoe zopas beslist werd, doch zonder een wijziging aan te brengen aan het
doel/voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “Stefdec”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Aannemen van opdrachten en projecten ter studie; als technisch studiebureau en als ingenieur
raadgever.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
vennootschappen van alle aard onder meer inzake de ontwikkeling van projecten;
Uitvoeren van opdrachten als preventieadviseur niveau I en milieucoördinator niveau A en B.
Adviesondersteuning en uitvoering tot het bekomen van attesten, vergunningen, milieutechnische
attesten en andere documenten van deze aard;
Promotorschap in immobiliën en aanverwanten voor eigen rekening of voor rekening van derden in
binnen- of buitenland;
Handel in aanhorigheden;
Projectontwikkeling met als doel de verkoop van het onvoltooid project; projectmanagement.
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort)
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort.
Ontwerpen, het maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot
leidingen en leidingstelsels onder druk.
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming.
Vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren).
Vervaardiging van hulptoestellen voor stroomketels: condensors, voorwarmers, oververhitters,
bovenketels en stoomaccumulatoren.
Loodgieterswerk.
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties enzovoort.
Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten enzovoort.
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie.
Aanleg van leidingen voor het vervoeren en distributie van elektrische energie.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten enzovoort.
Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal.
Smeden van metaal.
Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie.
Vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van
derden.
Oppervlaktebehandeling van metalen.
Luik B
Verven, graveren en bedrukken van metaal.
Reparatie van producten van metaal.
Verspanend bewerken van metalen.
De aan- en verkoop, in het groot en in het klein, van alle toebehoren, materialen, machines,
grondstoffen, onderhoudsmaterialen, enz. die betrekking hebben op metalen constructiewerken,
leidingen, loodgieterij, elektriciteit en telecommunicatie, metaalschrijnwerkerij, brandbeveiliging, en
dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde en vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen.
Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen, dit met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van
vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig.
Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden;
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze beschikbare eigen vermogensrekening veertienduizend
tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14 – Interne Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
(…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag slechts één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 27 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 30 - Diversen
(…)
Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in
het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
Luik B
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer MARTIN Christophe Johanna Germain, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Geuzenlaan 5,
alhier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
(…)
Zevende agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Geuzenlaan 5
(…)
Achtste agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
(…)
Negende agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden
Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake evenals
tot registratie in de e-stockx en ubo-register.
(…)”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten