Ondernemingsnummer :
0704723410
Benaming :
(voluit) :
WYNGS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Burggrachtstraat 7D
3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
STATUTENWIJZIGING
“WYNGS”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aanprakelijkheid
te 3560 Lummen, Burggrachtstraat 7D
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.
--- Op zeven januari.
--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “WYNGS" gevestigd te 3560 Lummen, Burggrachtstraat 7D, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0704.723.410.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 18
september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 september
daarna onder nummer 18328645, sedertdien niet meer gewijzigd.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Karen Sleurs, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Vennoten
Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam
vermeld aantal aandelen:
(…)
Hetzij in totaal: honderd aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen.
Zaakvoerders
De hierna vermelde zaakvoerders zijn aanwezig:
1) Mevrouw SLEURS Karen Anna Jan, wonende te 3560 Lummen, Burggrachtstraat 7/D000,
voornoemd,
2) Mevrouw BRUYNINCKX, Els Raymond Hélène, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 462, voornoemd,
De voornoemde vennoten en zaakvoerders zijn allen hier aanwezig en verklaren kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
Luik B
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Kapitaalverhoging met achttienduizend euro (€ 18.000,00) met uitgifte van vijfentwintig (25)
nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten en in de winsten zullen delen vanaf heden.
Op deze vijfentwintig (25) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van
zevenhonderd twintig euro (720,00 €) per aandeel, waarvan:
    •  Een bedrag van tweehonderd euro (€ 200,00) zal geboekt worden als kapitaal, hetzij in totaal
vijfduizend euro (5.000,00 €);
    •  Een bedrag van vijfhonderd twintig euro (€ 520,00) zal geboekt worden als uitgiftepremie, hetzij
in totaal dertienduizend euro (13.000,00 €).
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal volledig volstort worden.
    1.  De te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht.
3. Inschrijving op deze kapitaalverhoging.
4. Vaststelling van de kapitaalverhoging
5. Wijziging van artikel 5 der statuten overeenkomstig deze beslissingen.
6. Benoeming tot statutaire zaakvoerders en toevoeging van een nieuw artikel 8bis in de statuten.
7. Volmacht voor coördinatie van de statuten;
8. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle honderd (100) aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en
dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit eenparig tot een kapitaalverhoging met achttienduizend euro (€ 18.000,00)
met uitgifte van vijfentwintig (25) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen en
die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in de winsten zullen delen vanaf heden.
Op deze vijfentwintig (25) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van
zevenhonderd twintig euro (720,00 €) per aandeel, waarvan:
    •  Een bedrag van tweehonderd euro (€ 200,00) zal geboekt worden als kapitaal, hetzij in totaal
vijfduizend euro (5.000,00 €);
    •  Een bedrag van vijfhonderd twintig euro (€ 520,00) zal geboekt worden als uitgiftepremie, hetzij
in totaal dertienduizend euro (13.000,00 €).
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal volledig volstort worden.
 
TWEEDE BESLUIT
Onmiddellijk verklaren de comparanten sub 1 en 2 af te zien van het wettelijk voorkeurrecht tot
inschrijving op de kapitaalverhoging.
 
Luik B
DERDE BESLUIT
Is hier in deze akte tussengekomen:
De Naamloze Vennootschap "MAXMA", met zetel te 4680 Oupeye, Rue Grand Aaz 31, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Luik, afdeling Luik onder het nummer BE 0451.713.063,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Michel Duchateau, te Luik, op 29 november 1993,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari daarna, onder nummer 94,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst ingevolge akte verleden voor
notaris Stéphane DELANGE, te Luik, op 28 december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 15 januari 2018 onder nummer 18010524
Hier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer
MARGRÈVE, Jean Marie, geboren te Weismes op negen juli negentienhonderd vierenzestig,
rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw DROSCH Pascale, wonende te 4690 Bassenge,
Rue Marcel de Brogniez 29, herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de
raad van bestuur van 19 december 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 24 februari 2015 onder nummer 15029839.
Die verklaart kennis te hebben genomen van de voor-schriften en bepalingen van de statuten van de
ven-noot-schap evenals van de eraan gebrachte wijzigingen, die hem bekend zijn en die hij verklaart
één geheel te vormen samen met onderha-vige akte om samen met onderhavi-ge akte als
authentieke akte te gelden.
Hij verklaart tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de vennootschap.
Hij verklaart vervolgens in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van NV MAXMA in te
schrijven op de vijfentwintig (25) nieuwe aandelen tegen de prijs van zevenhonderd twintig euro (€
720,00),
De inschrijver verklaart en de overige vennoten erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volstort is, hetzij als volgt:
    •  In kapitaal voor een totaal ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00) werd volledig volstort;
    •  De daarbij horende uitgiftepremie, voor een totaal ten belope van dertienduizend euro
(13.000,00 €), werd eveneens volledig volstort.
De inbreng in geld werd gedaan door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE86 7460
2333 8450 op naam van WYNGS BVBA. Een attest van de depothoudende instelling, KBC BANK, de
dato 24 december 2018 wordt aan de notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
 
VIERDE BESLUIT
De leden van de vergadering verzoeken Mij Notaris te acteren:
-dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven,
-dat de nieuwe aandelen volledig volstort zijn,
-dat de voormelde kapitaalverhoging ten belope van vijfduizend euro (5.000,00 €) volledig werd
volstort;
-dat de uitgiftepremie, ten belope van dertienduizend euro (13.000,00 €) volledig werd volstort en
geboekt staat als “onbeschikbare reserve”
zodat het kapitaal effectief gebracht werd op vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €).
 
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist vervolgens eenparig om artikel 5 van de statuten te schrappen en als volgt te
vervangen:
“ Artikel 5 : KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten mevrouw Karen
SLEURS en mevrouw Els BRUYNINCKX, beiden voornoemd en hier aanwezig, te benoemen als
statutaire zaakvoerders.
Zij verklaren dit te aanvaarden en dat niets zich hiertegen verzet.
Bijgevolg beslissen ze om een nieuw artikel 8 bis in te voegen in de statuten, hetwelk luidt als volgt:
“Artikel 8bis. Statutaire zaakvoerder
De aanstelling van een statutair zaakvoerder moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is, of door een gemotiveerd besluit
Luik B
van een buitengewone algemene verga-dering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwij-ziging.
Als statutaire zaakvoerders zijn voor de duur van de vennootschap aangesteld:
1. Mevrouw SLEURS, Karen Anna Jan, geboren te Lommel op negenentwintig juli negentienhonderd
zesentachtig, wonende te 3560 Lummen, Burggrachtstraat 7/D000.
2. Mevrouw BRUYNINCKX, Els Raymond Hélène, geboren te Sint-Truiden op elf januari
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 462
Beiden hier aanwezig en die verklaren dat er niets zich hiertegen verzet en die verklaren de opdracht
te aanvaarden.
Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissingen van
de algemene vergadering.”
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om achttien uur dertig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)