Ondernemingsnr : 0887241281
Naam
(voluit) : Michael BÖSE - Geassocieerd Notaris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Armand Maclotlaan 86
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte voor notaris Herbert HOUBEN, notaris te Genk, Bochtlaan 33, op 6 april 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
     1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
     2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten
gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden ge-vormd, in
beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbe-schikbare inbreng, in
een beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbe-schikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met moge-lijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen.
     3) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wets-wijzigingen
en de hiervoor genomen beslissingen.
     4) Vaststelling van omzetting van het mandaat van zaakvoerder in een mandaat van bestuurder
en vaststelling van het aantal bestuurders op één, te weten:
     de heer BÖSE Michael, geboren te Genk op vierentwintig april negentienhonderd drie-enzeventig,
wonende te 3600 Genk, Armand Maclotlaan 86, benoemd voor onbepaalde duur.
     Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal zijn.
     5) Volmacht voor formaliteiten aan de naamloze vennootschap Fineko met zetel in het Vlaams
Gewest en adres te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister te
Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0458.916.007, zijn aange-stelden en gevolmachtigden
om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of nood-zakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Waarbij de gewijzigde statuten luiden als volgt:
DEEL I: NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP 
Artikel 1 – Naam – Duur
De vennootschap is een besloten vennootschap met als benaming “Michael BÖSE – Geassocieerd
Notaris”.   Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2 – Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaamse Gewest.  Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als enig en uitsluitend voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris
door deelneming als besturend aandeelhouder van een professionele notarisvennootschap met
rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarin zij participeert. Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig
beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
DEEL II VERMOGEN – INBRENG – AANDELEN
Artikel 4
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder, die notaris-titularis of geassocieerd-
notaris is, en bestuurder van de vennootschap.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.  
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 5 - Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
DEEL III – BESTUUR
Artikel 6 – Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder en notaris dienen te zijn, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door aandeelhouders die notaris en aandeelhouder
dienen te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als vaste vertegenwoordiger kan enkel een bestuurder aangesteld worden.
Artikel 7 – Einde bestuursmandaat
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk
onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming.  De algemene vergadering kan
desgevallend een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.
Op verzoek van de vennootschap blijft de betrokken bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 8 –  Bestuursaansprakelijkheid
De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan.
De bestuurders zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van
hun opdracht.  Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. 
De bestuurders zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich
kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of
nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Zelfs indien het bestuursorgaan geen college vormt, zijn diens leden zowel jegens de rechtspersoon
als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of van de statuten van de
vennootschap.
Een bestuurder kan slechts van deze aansprakelijkheid ontheven worden indien hij geen deel had
aan de fout en deze gemeld heeft aan alle andere leden van het bestuursorgaan, desgevallend door
vermelding in de notulen.
Artikel 9 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
Luik B
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische
communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 10 – Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door:
•    elke bestuurder afzonderlijk;
•    een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
•    binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
Artikel 11 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12 – Belangenconflict
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
DEEL IV – ALGEMENE VERGADERING – CONTROLE
Artikel 13 – Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur (16u00) op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.  Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het bestuursorgaan  en de commissarissen, zo die er zijn,  kunnen een algemene vergadering
bijeenroepen en bepalen haar agenda. Zij moeten die bijeenroepen binnen de drie (3) weken
wanneer aandeelhouders, die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen,
het vragen met en minstens de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. 
Ze wordt ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld overeenkomstig het
Luik B
van vennootschappen en verenigingen  aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de
commissaris.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. 
Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van
een notaris, die ook de notulen opmaakt, en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene
aanwezigheidsquorum bereikt is.  Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet
ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 14 – Schriftelijke besluitvorming  – deelname op afstand
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 15 – Controle
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand en de jaarrekening opgedragen
aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaren.  Wordt
geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
DEEL V – BOEKJAAR – WINSTBESTEMMING
Artikel 16 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het
bestuursorgaan een inventaris  alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.  Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
Artikel 17 – Winstbestemming
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen en bepaalt het bestuursorgaan het
tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
DEEL VI ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18 – Ontbinding – Vereffening – Benoeming van vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. Vooraleer de vereffening wordt
afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.
DEEL VII ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 19 – Algemene bepalingen
19.1 Communicatie
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste
Luik B
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-
mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden.  Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag
verzendt als de communicaties per e-mail.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
19.2. Intern Reglement
De algemene vergadering kan een intern reglement uitvaardigen met betrekking tot de werking van
de vennootschap. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten:
-die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
-over materies waarvoor de wet een statutaire bepaling vereist.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan dient aan alle bestuurders, aandeelhouders, houders
van andere effecten, commissarissen, vereffenaars rechtsgeldig gecommuniceerd te worden
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
19.3. Algemeen
Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Herbert HOUBEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten