Ondernemingsnr : 0898478633
Naam
(voluit) : INGE VANDAMME PHOTOGRAPHY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stefaniestraat 16
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 9 juni 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel niet gestorte gedeelte van
het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg
niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. De vergadering besluit dat het artikel in de
statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering moet worden voorafgegaan door een
dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Stefaniestraat 16.
De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden en om in de
statuten vanaf heden enkel nog het Gewest te vermelden waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd, zijnde het Vlaams Gewest. Artikel 2 van de statuten zal in die zin worden gewijzigd.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en erkent er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
door integrale vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen
in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 26 van de statuten).
VIJFDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als
volgt (bij uittreksel):
I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt
“INGE VANDAMME PHOTOGRAPHY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw.
    •  Prepress en premediadiensten.
    •  Reproductie van opgenomen media.
    •  Groothandel in foto en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
    •  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in
gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel.
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
    •  Persagentschappen.
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
    •  Redamewezen.
    •  Reclamebureaus.
    •  Mediarepresentatie.
    •  Gespecialiseerde designers.
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs.
    •  Activiteiten van decorateuretalagisten.
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
    •  Fotografen.
    •  Activiteiten van fotografen.
    •  Activiteiten van persfotografen.
    •  Adviesbureaus PR & communicatie.
    •  Productie van films & video & televisie.
    •  Verhuur/exploitatie eigen onroerend goed.
    •  Overige fotografische activiteiten.
    •  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht.
    •  Onderwijs.
    •  Onderwijsondersteunende activiteiten.
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
    •  Uitvoerende kunsten.
    •  Scheppende kunsten.
    •  Informatica en communicatie.
    •  Kunst en amusement en recreatie.
    •  Overige diensten.
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten.
    •  Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten.
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
    •  Reproductie van opgenomen media.
    •  Groothandel in foto en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
    •  De uitgeverijen van : foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken.
    •  Het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
    •  De reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs,
banden of cassettes.
    •  De reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met
films en andere videoopnamen.
    •  Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen.
    •  De verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's de
persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren
aan de media.
    •  Persagentschappen.
    •  De zelfstandig werkende persfotografen.
    •  De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
    •  Alle mogelijke advies en dienstenfuncties, het verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, in de meest ruime zin, onder meer in het kader van
ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed en projectontwikkeling.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz., in de meeste ruime zin.
    •  Consultancy activiteiten, opleiding, technische expertise en bijstand op voormelde gebieden.
    •  Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, studie, organisatie- en raadgevend
bureau. Onderneming voor het ontwikkelen, ondersteunen en verdelen van netwerkproducten en
diensten, telecommunicatie- en informatieverwerking.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het stimuleren van mensen en organisaties om zichzelf
te ontplooien door middel van personal training, coaching, mindfullness, massages, al dan niet met
behulp van paarden, paardachtigen en andere dieren (business coaching, individuele coaching, life
coaching, ...), door het uitoefenen van onder meer volgende activiteiten:
- De organisatie van individuele en collectieve coaching, begeleiding en training voor diverse
doelgroepen al dan niet met behulp van paarden, andere dieren en de natuur;
- Stress- en timemanagement; talentontwikkeling en vervolmaking van de persoonlijke en
professionele mogelijkheden; work-life balance; het aanleren van een zelfbewustwordingsproces en
het aanbieden en leren van ontspanningstechnieken;
- Het geven van advies, opleidingen en consultancy aan bedrijven met betrekking tot coaching inzake
onder meer: de organisatie van teambuildingsactiviteiten, de organisatie en begeleiding van
communicatietrainingen, loopbaanbegeleiding, begeleiding bij veranderingsprocessen, management,
human resources en public relations, het verhogen van jobtevredenheid, ... ; Meer in het algemeen
het optimaliseren van het menselijke potentieel in instellingen en bedrijven;
- Het organiseren van evenementen, workshops, seminaries, presentaties, opleidingen en cursussen
op diverse vlakken o.a. inzake persoonlijkheidsontwikkeling, omgaan met stress en mindfulness,
communicatievaardigheden, ..., zowel op individuele basis als in groep;
- Het geven van een volledige mentale coaching en training, geestelijke hulpverlening en een
volledige follow-up hiervan; het aanbieden van deze diensten aan organisaties, instanties en
individuen ter bevordering van het welzijn en de psychische gezondheid;
- Het hanteren en verder ontwikkelen van instrumenten, leermodellen en tools die gewenste
veranderingen bij individuen, groepen en organisaties faciliteren;
- Het aanleren van diverse methodes op het geestelijke, gedragsmatige en omgevingsgerichte vlak
teneinde voornoemde doelstellingen te bereiken;
- Het ontwerpen en aankopen van allerlei ondersteunend materiaal zoals onder meer power-
pointpresentaties, boeken, audiotapes, video’s, digitale toepassingen en toestellen;
- Het aanbieden van hippotherapie sessies voor volwassenen en kinderen;
- Het aankopen van verzorgingsmateriaal en voeding om paarden en andere dieren, die de
coachingactiviteiten ondersteunen, te onderhouden;
- Het organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten met betrekking tot voornoemde
doelstellingen;
Bij de coachingactiviteiten zullen paarden en/of andere dieren vaak een actieve rol spelen om
inzichten te verwerven. Daarbij laten we mensen op een actieve en ervaringsgerichte manier kennis
maken met paarden en hun verzorging en huisvesting. Ze kunnen ook deelnemen aan dagelijkse
activiteiten als het verzorgen van de paarden, moestuinieren, bosonderhoud en natuurbehoud.
- Er wordt ook gestreefd naar het bevorderen van het welzijn van de paarden en andere dieren;
- De opvang van paarden, al dan niet in combinatie met osteopathie, homeopathie en samenwerking
met complementaire en alternatieve en klassieke geneeswijzen;
- Het onderhouden, stallen en huisvesten van paarden en andere dieren die mee ingezet worden bij
de coaching activiteiten, het beheren van weide en bosonderhoud, moestuin, pistes, paddocks, en
materiaal om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, evenals het laten bekappen en beslaan
door hoefsmeden en verzorging door dierenartsen;
- Het laten transporteren van paarden met of zonder hun uitrusting;
- Het ontwikkelen en organiseren van allerhande toeristische activiteiten en andere activiteiten, al
dan niet in combinatie met paarden, paardachtigen en andere dieren;
- Met inbegrip van studiemateriaal, boeken, cursusmateriaal, tijdschriften, nieuwsbrieven en anderen
publicaties, zowel op papier als electronisch, via websites en alle andere digitale kanalen;
- De studie, onderzoek en ontwikkeling van biologische, fysieke en psychologische processen bij
mens en dier plaatsvinden, en adviesverlening daarrond inbegrepen;
- Het verstrekken van advies en consultancy in verband met welzijn van mensen en dieren, daarin
inbegrepen alle vormen van relaxatietechnieken, massages, osteopathie, shiatsu en andere
methodes in de meest uitgebreide zin. En daarbij behorend alle materiaal daarvoor benodigd, zoals
oliën, kruiden, maceraten en vast materieel;
- Uitbating van een zorgboerderij;
- Alle activiteiten van een land- tuin- en bosbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord, met extra
aandacht aan het artisanale en ecologische;
- In-en uitvoer van producten samenhangend met voorgaande activiteiten;
- Aankoop en verkoop van lokale delicatessen, specialiteiten en andere producten;
- Vervaardigen van verzorgende oliemaceraten;
- Inrichten en organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten van
alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
evenementen, manifestaties, kunsthappenings, teambuildingsactiviteiten, feesten, themafeesten,
markten , banketten, recepties, salons, concerten, fuiven, congressen, seminaries, incentives, deze
opsomming is niet limitatief, enkel als voorbeeld;
- Al dan niet met het aanbieden van maaltijden en/of dranken;
- Het huren van mensen en materieel om de evenementen te kunnen inrichten, zoals koks,
hostessen, dj’s , muzikanten, lichttechnici, decors en decoratiemateriaal, en alle mogelijke materialen
die nodig zijn om het evenement te kunnen inrichten. Deze opsomming is niet limitatief;
- Het verwerven, inrichten en huren van ruimtes en zalen.
Algemene activiteiten
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het maatschappelijk doel van de vennootschap;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.;
- Aankoop, verkoop en onderhouden en voeden van paarden die de coachingactiviteiten
ondersteunen;
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het doel.
- Aankoop, verkoop , huur en verhuur van infrastructuur om de activiteiten te kunnen uitoefenen, en
om klanten te kunnen laten logeren. Zij mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die
nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.
- De activiteiten zijn niet territoraal gebonden.
Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten
de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valorise-ren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdani-ge transacties en verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roeren-de goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in
binnen- en buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor derden of voor rekening van derden, alle
roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag participeren of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of
op welke wijze ook.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschapen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 3 juni 2008 en bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit overeenkomstig de vereisten voor een statutenwijziging.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Alle inbrengen die worden gedaan, zullen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk
anders beslist.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van
de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1 Bestuursregelingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, individueel en
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
(…)
13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel en alleen optredend de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’ of ‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn
van het bestuursorgaan en die dan ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ of ‘directeur’ worden
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke
aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Indien geen commissaris wordt benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden (ook jaarvergadering genoemd), op de zetel van
vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
18.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
(…)
Artikel 19. Algemene vergadering op afstand
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen eveneens de mogelijkheid bieden om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan,
die hierover een intern reglement kan opstellen. Dit reglement kan tevens de wijze bepalen waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het eventuele intern reglement te controleren en vast
te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Indien een intern reglement werd opgesteld zoals voormeld, omvat de oproeping tot de algemene
vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in dat intern reglement vastgestelde
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    3.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
(…)
Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, kan elke aandeelhouder aan iedere
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting en voor elk geschil met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en/of de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap en haar (voormalige) aandeelhouders,
(voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders, (voormalige) leden van het
dagelijks bestuur, (voormalige) vaste vertegenwoordigers, (voormalige) directeurs, en/of (voormalige)
vereffenaars, alsook voor elke betwisting en elk geschil tussen voormelde personen onderling, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten:
    •  Mevrouw VANDAMME Inge Georgette Aimé, geboren te Brugge op 21 september 1972,
wonende te 2018 Antwerpen, Stefaniestraat 16, voornoemd;
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 is overgegaan in de functie van bestuurder van de
vennootschap.
Haar mandaat is onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
Krachtens artikel 13.2 van de statuten is aan haar volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid
toegekend om individueel en alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
ZEVENDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de commanditaire vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR BOEN RUDY”,
gevestigd te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 119 A, vertegenwoordigd door haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de BTW-formaliteiten en
alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van
onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten
 
Notaris Gert Siffert
9 juni 2023