Ondernemingsnr : 0661797247
Naam
(voluit) : GVH CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Itegemsesteenweg(Bevel) 31
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 12 december 2022, blijkt dat de besloten vennootschap “GVH Consult”, met
maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Itegemsesteenweg 31, volgende besluiten genomen heeft:
 
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal,  hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), dus in
totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,  van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
Luik B
1. NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «GVH CONSULT».
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 - Activiteit piping design;
- Engineering, ontwerp, 3D computerrealisatie, supervisie van proces – en productiefaciliteiten voor
energie, chemicaliën, petrochemicaliën, raffinaderijen, olie- en gasproductie voor industriële klanten;
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma van de klant
– voeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
- ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensbewerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verhuur van al aan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
- verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop of verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis, in de mate dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke vereisten;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, in de mate dat de
vennootschap voldoet aan de wettelijke vereisten;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden ofwel in samenwerking met derden. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle
administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van
aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het
even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardige of aanverwante doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij mag zich bord stellen voor derden, hen aval verlenen, hypothecaire of andere
zekerheiden verschaffen;
De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
4 DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
 
5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
12. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Luik B
….
17. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
    1.  ALGEMENE VERGADERING
 
18. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
20. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
25. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van elk jaar.
…
-------------------------------------------------------
* VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* VIJFDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van de heer Gunther Van Hoof, als statutaire
bestuurders te bevestigen, zoals ook hierboven vermeld in de statuten.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* ZESDE BESLISSING: VERHOGING VERMOGEN
1. De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), door inbreng in speciën door de echtgenoten Van
Luik B
Hoof - Weckesser.
Hierdoor wordt het eigen vermogen verhoogd van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) naar
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
De echtgenoten Van Hoof – Weckesser verklaren vervolgens in te tekenen op deze verhoging van
het eigen vermogen voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), zonder dat
hen hiervoor nieuwe aandelen worden toegekend, maar waardoor de fractiewaarde van de
bestaande aandelen worden verhoogd.
Zij hebben daartoe een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) gestort, zodat de
inschrijving volledig werd volgestort.
Het bedrag van deze inbreng werd gestort op een geblokkeerde rekening met nummer BE29 0882
8549 7364 op naam van de vennootschap bij  Belfius Bank. Deze laatste heeft hiervan een attest
afgeleverd dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd. Dit attest zal door de notaris in het
vennootschapsdossier worden bewaard.
De vergadering stel vast dat de verhoging van het vermogen bijgevolg werd gerealiseerd, zodat het
vermogen thans twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedraagt.
2. Vervolgens besluit de vergadering dat deze verhoging van het vermogen geboekt wordt op een
beschikbare vermogensrekening, zodat deze inbreng eveneens beschikbaar is.
3. De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:
- de daadwerkelijke uitkering zal maar kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele solvabiliteits-
en liquiditeitstest;
-deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
- onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de netto actief en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de netto actief- en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
* ZEVENDE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen,
Itegemsesteenweg 31.
* ACHTSTE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De aandeelhouders dragen aan de enige statutaire bestuurder, en zoveel als nodig ook aan
ondergetekende notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst
van de statuten, zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
* NEGENDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de Fiduciaire Bofis, BV, met zetel
te Wommelgem, Herentalsebaan 427, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.