Ondernemingsnr : 0671639084
Naam
(voluit) : CALAMUS CONSULTING GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 51
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
DIVERSEN
 
Damien COLLON, Notaire
Société à responsabilité limitée
RPM 0668.454.912
A Etterbeek, Boulevard Saint Michel, 70
 
 
“CALAMUS CONSULTING GROUP”
besloten vennootschap
te 3080 Tervuren, Ringlaan 51
ondernemingsnummer BE 0671.639.084
 
 
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op negenentwintig juli,
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Damien COLLON, Notaire SRL", met zetel te 1040 Etterbeek,
Boulevard Saint Michel 70.
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CALAMUS CONSULTING GROUP”, met zetel te 3080 Tervuren, Ringlaan 51 en met
ondernemingsnummer BE 0671.639.084.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Damien Collon-Windelinckx te
Etterbeek op 20 februari 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22
februari 2017 onder nummer 0304826, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal
opgesteld door Damien Collon-Windelinckx met standplaats te Etterbeek, op 28 juin 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder nummer
21341371.
Vennootschap werd ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer
BE 0671.639.084.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van De heer REED BOSWELL David, hierna
verdervernoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris het volgende te akteren :
Luik B
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer REED BOSWELL David, geboren te Isleworth (Groot-Brittannië) op 4 februari 1977,
 wonende te 3080 Tervuren, Ringlaan 51, die verklaart negenhonderd negenennegentig (999)
aandelen te bezitten;
2. Mevrouw SPYRIDAKI Kalliopi, geboren te Athene (Griekenland) op 28 december 1978, , wonende
te 3080 Tervuren, Ringlaan 51, die verklaart één (1) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
 
Vertegenwoordiging
De comparanten onder 1. en 2. zijn hier vertegenwoordigd door Mevrouw Michaelina de Radzitzky d’
Ostrowick, medewerkster van ondergetekende notaris Damien Collon, woonplaats kiezend ten
kantore 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 70, ingevolge onderhandse volmacht van 13 juli
2022.
 
II. Agenda
Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende
agenda:
    1.  Beslissing om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen.
 
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
Eerste besluit
Om te voldoen aan de eis van de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022, beslist de vergadering de vrijstelling
van volstorting van het niet gestort deel van het kapitaal voorzien in het proces-verbaal opgesteld
door notaris Damien Collon, te Etterbeek, op datum van 28 juni 2021 op te heffen.
Daartoe beslist de vergadering tot verhoging van het eigen vermogen met twaalfduizend vierhonderd
euro (12.400,00 €), om het alzo te brengen van achtduizend zestig euro (8.060,00 €) tot
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €) en beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 €) voorafgaandelijk aan de inbreng overenkomstig artikel 5:132 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening BE63 7440 9429
5208 bij de KBC zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 juli 2022 afgeleverd
attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
 
Machtiging aan bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Bijzondere volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Fiduciaire de Wallonie “fdwal”, evenals aan
Luik B
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
Afsluiting
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende
notaris.
 
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE