Ondernemingsnr : 0476206256
Naam
(voluit) : OSO TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlaars 3
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 22 december 2020 om 10 uur:
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "OSO
TRADING", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent BE0476.206.256, dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde zesduizend tweehonderdentwee euro dertig
cent (€ 6.202,30)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00)) hetzij samen achtduizend tweeënzestig euro dertig cent (€ 8.062,30)), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd zevenennegentig euro
zeventig cent (€ 12.397,70), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om:
1. de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap;
2. De niet-opgevraagde inbrengen voor een bedrag van twaalfduizend driehonderd zevenennegentig
euro zeventig cent (€ 12.397,70) bij volstorting te boeken als beschikbaar eigen vermogen en aldus
eveneens beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde agendapunt/beslissing
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “OSO
TRADING”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de volgende activiteiten:
- het begeleiden van de informaticatechnologie, systeemintegratie, telecommunicatie,
bedrijfsorganisatie en businessmanagement van ondernemingen voor eigen rekening of voor
rekening van derden als studiebureau.
- het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, van onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-,
recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden, alsmede het participeren in ondernemingen.
- het opnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in ondernemingen.
- de aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, onder meer doch niet uitsluitend van machines,
materialen, speelgoed, vervoersmaterialen, alsmede andere handels- en investeringsgoederen en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële, juridische en
administratieve activiteiten en activiteiten met betrekking tot personeel. Deze audit-, consulting- en
management prestaties kunnen onder hun meest verschillende vorm voorkomen, en dit op alle
niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- de vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen,
organisaties, publieke instanties, verenigingen en activiteiten van hun leden.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan in het bijzonder
borg staan ten voordele van derden of van haar eigen bestuurders en aandeelhouders op de wijze
bepaald door en binnen de perken van de wet.
- het beheer, het verwerven, de instandhouding, van valorisatie van een onroerend en roerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
- de aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in steen, hout, ijzer, aluminium, pvc, enzovoort
…;
- het vervaardigen van alle soorten schrijnwerk in ijzer, aluminium, pvc, enzovoort …, zoals ramen,
deuren, poorten, veranda’s, trappen, ballustrades, wanden, spanten, gebinten, enzovoort …;
- het behandelen van alle soorten metalen en metalen schrijnwerk;
- het uitvoeren van alle werken welke betrekking hebben op het oprichten, het wijzigen of het
herstellen van alle soorten gebouwen, daaronder begrepen de volledige ruwbouw, het installeren van
centrale verwarming, het schrijnwerk, de elektriciteitswerken, de bevloering, enzovoort …
 Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief. De vennootschap mag alle bewerkingen
doen, zo van roerende als van onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de bevordering van haar voorwerp.
 De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, of haar afzet van haar producten te
kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Luik B
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de
algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheid
Eén bestuurder
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Meerdere bestuurders
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering overeenkomstig de vorige leden.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke voorwerp, met
uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en
met uitzondering van eventuele afwijkende bepalingen opgenomen in een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met gewone meerderheid van stemmen van de andere bestuurders.
(…)
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15 –Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 16 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
Luik B
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 22 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, zo de
oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Onverdeelde eigendom: De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien
er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst
totdat een enkele persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van
de vennootschap.
§5. Vruchtgebruik / blote eigendom: Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar
en de vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen
uitoefenen, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
(…)
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 28 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 29 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 30 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 31 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 35 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.  
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Vierde agendapunt/beslissing
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer DE PAEPE Jan Willy Margriet, heden
wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3, als bestuurder van de vennootschap. De
eerstvolgende jaarvergadering zal zich over de kwijting uitspreken voor het door hem uitgeoefende
mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de besloten vennootschap LUNA, met zetel te 9991
Maldegem (Adegem), Berlaars 3, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.667.413, te
benoemen als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur (en dit met ingang van heden). De
heer DE PAEPE Jan, voornoemd, treedt hierbij op als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 9991 Maldegem, Berlaars 3 naar
9900 Eeklo, Kunstdal 19 bus A, met ingang van heden.
Zesde agendapunt/beslissing
…
Zevende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Achtste agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende agendapunt/beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
registratie in een (al dan niet elektronisch) register van aandelen opgesteld in overeenstemming met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten