Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Edroga
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frans Beckersstraat 23 bus 0201
 : 2600 Berchem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Tine Landuydt te Mortsel, op 7 maart 2022, blijkt dat:
De heer DE LUCAS PARDO Miguel Angel, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Frans
Beckersstraat 23 bus 0201, en;
Mevrouw IBAÑEZ SANZ Maria Eugenia, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Frans Beckersstraat
23 bus 0201,
een Besloten Vennootschap (BV) opgericht hebben onder de benaming “Edroga”, met zetel te 2600
Antwerpen (Berchem), Frans Bekersstraat 23 bus 0201.
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
Edroga
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door samenwerking met derden:
1. het ondernemen van studies en het verlenen van advies op het gebied van engineering en
consultancy in de breedste zin van het woord;
2. het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commerciële, administratieve, financiële en
technische aangelegenheden in de ruimste zin;
3. het verlenen van allerhande diensten en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
verkoop en inkoop, logistiek, administratie en financiën, informatievoorziening, algemeen bestuur en
beleid;
4. de terbeschikkingstelling van management knowhow, management begeleiding en organisatie,
financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie, advies en
uitvoering van projecten van informatievoorziening;
5. het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin, onder meer door het
uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
0782953811
Luik B
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich zowel voor zichzelf als voor derden borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
Duur
Onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen – Aandelen - Storting
Het aanvangsvermogen bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de aandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- De heer DE LUCAS PARDO Miguel, ten belope van vijftig (50) aandelen;
- Mevrouw IBAÑEZ SANZ Maria, ten belope van vijftig (50) aandelen.
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn. Dit bedrag van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) werd gedeponeerd op een afzonderlijk rekening geopend op naam van
de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Benoeming van het bestuursorgaan
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
-           De heer DE LUCAS PARDO Miguel Angel, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Frans
Beckersstraat 23 bus 0201;
-           Mevrouw IBAÑEZ SANZ Maria Eugenia, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Frans
Beckersstraat 23 bus 0201.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 24 juni 2024.
Volmacht
Volmacht werd verleend aan de CommV Van den Broeck & Partners te 2610 Antwerpen,
Niedernhausenlaan 31 (0554.747.651), en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk
mogen optreden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting alle wettelijke administratieve formaliteiten te
laten uitvoeren, waaronder (middels een ondernemingsloket) de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen als onderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning
van een of meerdere vestigingseenheidnummers), haar aanvraag bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde (voor zover van toepassing), en de registratie in het register
van uiteindelijke begunstigden (UBO-register).
 
Elektronisch mee neergelegd: afschrift van de akte van 7 maart 2022, de gecoördineerde tekst van
Luik B
statuten.
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel