Ondernemingsnr : 0773 908 560
Naam
(voluit) : Atlas Dental Care België
(verkort) : ADC BE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2240 Zandhoven, Liersebaan 15, bus 6 (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de schriftelijke aandeelhoudersbesluiten d.d. 9 januari 2025:
De aandeelhouders hebben kennisgenomen van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder
Wauters Beheer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2240 Zandhoven, Liersebaan
15, bus 6 (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0756.526.358 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), en haar vaste vertegenwoordiger de heer Berend Wauters, met ingang vanaf
9 januari 2025.
De aandeelhouders hebben besloten om de ontslagnemende bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger
tussentijdse onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot
en met 9 januari 2025.
Deze tussentijdse kwijting zal onherroepelijk en onvoorwaardelijk worden bevestigd voor het lopende
boekjaar, en de voorgaande boekjaren, indien dit nog niet is gebeurd, door de eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering van de vennootschap die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het
huidige boekjaar.
De aandeelhouders hebben besloten om de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 9 januari 2025:
JHS HOLDING B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, kantoorhoudende te 5026RT
Tilburg, Charles Stulemeijerweg 16 (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
18086715, met als vaste vertegenwoordiger Johannes Henricus Wilhelmus Josephus van der Schoot.
Hun mandaat is onbezoldigd. Voor de uitoefening van hun mandaat doet zij woonplaatskeuze op de zetel
van de Vennootschap.
Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap, overeenkomstig haar statuten, rechtsgeldig wordt
vertegenwoordigd, indien er twee of meerdere bestuurders zijn bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder, door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
De aandeelhouders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Berend Wauters (de
"Volmachtdrager") om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap
te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en
publicatieverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in
dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
neerleggings- en publicatieverplichtingen.
Uittreksel uit de schriftelijke bestuursbesluiten d.d. 9 januari 2025:
Het bestuursorgaan heeft besloten om het adres van de zetel van de vennootschap en haar
vestigingseenheid te verplaatsen van "2240 Zandhoven, Liersebaan 15 bus 6 (België)" naar "2110 Wijnegem,
Jan Baptist Pittoorsstraat 78 (België)", met ingang vanaf 9 januari 2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Het bestuursorgaan heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Berend Wauters (de
"Volmachtdrager") om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap
te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en
publicatieverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in
dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
neerleggings- en publicatieverplichtingen.
Berend Wauters,
Bijzonder gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening