Ondernemingsnummer :
0878202168
Benaming :
(voluit) :
Joa Construct
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rosmolenstraat 114
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
"Joa Construct".
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
8800 Roeselare (voorheen Oekene), Rosmolenstraat 114.
Ondernemings- en B.T.W.-nummer : 878.202.168.
WERKELIJKE KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING IN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP - DIVERSE BESLISSINGEN EN STATUTEN.
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido
Vandenberghe ter standplaats Roeselare op twintig december
tweeduizend en negentien, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "Joa Construct", met maatschappelijke zetel
te 8800 Roeselare (voorheen Oekene), Rosmolenstraat 114, met
ondernemings- en B.T.W.-nummer : 878.202.168, op gezegde datum
onder meer de volgende besluiten heeft genomen :
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
I. WERKELIJKE KAPITAALVERMINDERING.
De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal te
verminderen met zevenennegentigduizend zeshonderd euro (97.600
euro) om het te brengen van honderdzestienduizend tweehonderd
euro (116.200 euro) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600
euro) door evenredige terugbetaling in speciën aan de
aandeelhouders van zevenennegentigduizend zeshonderd euro
(97.600 euro), hetzij afgerond vijfhonderd vierentwintig euro
drieenzeventig cent (524,73 euro) per aandeel, zonder
vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel
537, vijfde lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, op de
reserves die in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato twintig december tweeduizend en dertien,
waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door instrumenterende
Notaris op zelfde datum, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vijftien januari nadien onder nummer
20140115-0015946.
De zaakvoerder/bestuurder wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet is
toegelaten.
Luik B
II. KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1,
tweede lid van de wet van drieentwintig maart tweeduizend en
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop
deze akte wordt bekendgemaakt.
III. AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro)
en elfduizend zeshonderd twintig euro (11.620 euro), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van drieentwintig maart tweeduizend en negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
IV. BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
drieentwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
V. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE
VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid
van stemmen een volledig herwerkte nieuwe tekst der statuten
van de vennootschap vast te stellen en aan te nemen, met behoud
van de rechtspersoonlijkheid en de kenmerken van de
vennootschap, rekeninghoudend onder andere met de hiervoor
genomen besluiten.
In de mate waarin de tekst van de nieuwe statuten verschilt van
de tekst van de laatst gecoördineerde statuten, worden deze
verschilpunten beschouwd als zovele statutenwijzigingen, welke
de buitengewone algemene vergadering bij deze uitdrukkelijk
aanvaardt en goedkeurt.
Na éénparig elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd,
stelt de vergadering de geactualiseerde en aangepaste nieuwe
tekst van de statuten voortaan vast.
Luik B
ARTIKEL 1.- NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij heeft de naam "Joa Construct".
ARTIKEL 2.- ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake
het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3.- VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten :
a. De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van
woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het
oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en
gebouwen, het aankopen, verkopen, beheren, en verhuren van deze
woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten
uitvoeren van : grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
aanplantingen, tuinaanleg en onderhoud, boringen, peilingen en
uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen
kunstwerken, algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken,
bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen,
voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van
afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer,
droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïek en
alle andere muur- en vloerbedekkingen, warmte- en
geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en
schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse
kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen,
schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale
verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met
warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk
en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van
bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies,
de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het
woord, studie- en raadgevend bureau, de onderneming in
onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabrikatie en de
plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de
uitvoering, de fabrikatie en de groot- en kleinhandel van alle
geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of
herstellen van alle aannemers- en vervoermaterieel, het vervoer
voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating
van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in
bouwprodukten en materialen.
b. Het uitbesteden van personeel.
c. Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen,
Luik B
inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de
aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle
welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of
inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle
onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde
goederen; het verrichten, uitvoeren, promoten en coördineren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
d. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding
en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend
patrimonium, door verhuring en alle andere overeenkomsten in
verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen.
e. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen,
kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
f. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met
betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving,
loonadministratie, organisatie, alsmede het verstrekken van
advies voor selectie, recrutering en training van personeel,
alsook alle advies inzake juridisch, sociaal en
personeelsbeleid en alle human resources managementactiviteiten.
g. De verrichtingen van makelaardij in onroerend goed,
inzonderheid de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de
verkoop, aankoop, ruil, verkrijging, vervreemding, verhuring of
afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder van
goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen of
van onroerende rechten en het syndicschap van onroerende
goederen in medeëigendom.
h. De activiteiten van rentmeesterschap.
i. De verrichtingen van onroerende financieringshuur, leasing
en/of renting.
j. De aankoop en de huur van roerende goederen en de
daaropvolgende verhuring of onderverhuring.
k. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen
rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
l. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering.
m. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
n. Het huren en verhuren van roerende goederen, met
uitzondering van de beleggingsinstrumenten beoogd door artikel
157, lid 1, 4° van de wet op de financiële transacties en de
financiële markten de dato vier december negentienhonderd
negentig.
Luik B
o. Het verlenen van managementadvies aan bedrijven.
Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en
beleggingsadviseurs.
Zij zal slechts de vorenstaande activiteiten die onderworpen
zijn aan het voorleggen van een vestigingsgetuigschrift of
andere wettelijke en/of reglementaire voorwaarden, kunnen
uitoefenen voor zover zij voldoet aan de wettelijke en/of
reglementaire voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en
diensten die verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere
vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp,
onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of
samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog
op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van
haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4.- DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
Artikel 10.- Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
ARTIKEL 11.- BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 12.- VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de
bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt
de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid
van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
Luik B
verplaatsingskosten.
ARTIKEL 13.- DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 14.- CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ARTIKEL 15.- ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde donderdag van
de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 16.- TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot
zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 17.- ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een
Luik B
bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige
aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of
schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er
waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de
aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 18.- BERAADSLAGINGEN.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan
kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan
niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de
voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde
dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 19.- VERDAGING.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
ARTIKEL 20.- BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari
van ieder kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21.- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 22.- ONTBINDING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen
Luik B
vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 23.- VEREFFENAARS.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 24.- VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur :
Mevrouw VERBEKE Hilde, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 48
bus 22.
Dit mandaat is bezoldigd onder de voorwaarden en modaliteiten
vast te stellen door de algemene vergadering.
Welke bestuurder verklaart dit mandaat uitdrukkelijk te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
VII. ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 8800 Roeselare (voorheen Oekene), Rosmolenstraat
114.
VIII. UITVOERING DOOR DE BESTUURDER.
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid
van stemmen om machten te verlenen aan de bestuurder om de
genomen besluiten uit te voeren.
IX. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
Als gevolg van de genomen besluiten heeft de buitengewone
algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen
volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten
te coördineren en deze neder te leggen.
AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Daar de agenda afgehandeld is wordt de buitengewone algemene
vergadering afgesloten.
VOLMACHT.
Alhier wordt namens de vennootschap volmacht, met recht van
subdelegatie of indeplaatsstelling, verleend aan :
- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Lieven Tack" met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kerelsstraat 4, met
ondernemings- en B.T.W.-nummer : 423.356.795;
- de Heer Lieven Tack, boekhouder, wonende te 8800 Roeselare,
Meensesteenweg 71/7.
Om in voorkomend geval alle vereiste en/of nuttige
formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het
Luik B
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de belasting op de
toegevoegde waarde en alle andere mogelijke administraties en
diensten nodig en/of nuttig ingevolge onderhavige
statutenwijziging.
Elkeen der lasthebbers kan alleen en afzonderlijk optreden en
handelen.
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling
van het recht op geschriften ten bedrage van vijfennegentig
euro.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie van het procesverbaal;
gecoördineerde statuten waarin vervat de
publicatiedatalijst.