Ondernemingsnr : 0463928333
Naam
(voluit) : VERELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 34
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 10 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “VERELST”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie  vanaf datum van de akte: mevrouw VAN ROY Simone, geboren te Wijnegem op 5 mei 1932,
wonende te 2110 Wijnegem, Koolsveldlaan 94 en mevrouw VERELST Carine Francisca Elisa,
geboren te Brecht op 30 maart 1968, wonende te 2390 Malle, Beukenlaan 32.
Het ontslag als bestuurder houdt tegelijkertijd ook het ontslag als gedelegeerd bestuurder in.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Werd vanaf datum van de akte benoemd tot niet-statutair (enige) bestuurder voor een bepaalde duur
van zes (6) jaar: mevrouw VERELST Carine, voornoemd. 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
2. Vaststelling nieuwe statuten
Er werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “VERELST”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00).  Het kapitaal is volledig
volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden – Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedhandelaar;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke
rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de onroerende goederen
moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten; behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van alle mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag
van mei om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Luik B
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);