Ondernemingsnr : 0460336759
Naam
(voluit) : GM INTRASOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaaistraat 14A
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke
op 08/07/2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) en duizend achthonderdzestig euro
(1.860 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde de
overzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen
vermogensrekening waarbij het vroegere kapitaal ten bedrage van 18.600,00 EUR beschikbare
inbreng wordt en de vroegere wettelijke reserves ten bedrage van 1.860,00 EUR worden
beschikbare reserves. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer Meulenijzer Ghislain, voornoemd, hier aanwezig.
Hij heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en heeft bevestigd niet getroffen te zijn door een
maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.
Luik B
 
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Als statutaire bestuurder-opvolger is aangesteld: mevrouw Sonja Bert, voornoemd, hier aanwezig.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1790 Affligem,
Kaaistraat 14a.
De website van de vennootschap is : geen.
Het e-mailadres van de vennootschap is : geen.
De e-mailadressen van de huidige aandeelhouders zijn de volgende: geen
Het e-mailadres van de bestuurder is het volgende: geen
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
 
Zesde besluit
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan “AccountingTeam” NV, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0430.953.479, en haar gevolmachtigden, met recht van
indeplaatsstelling:
- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en
de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen.
De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent bijzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten