Ondernemingsnr : 0435477540
Naam
(voluit) : ARVA ELEKTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zone Reme 2
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 6 februari 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 8 februari 2023, Register OBA (5) Boek
0 Blad 0 Vak 2522, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ARVA ELEKTRO” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam “ARVA ELEKTRO”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. De klein- en groothandel van metalen: metalen huishoudartikelen, verwarmings- en
keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede alle
metaalwaren voor het gebouw en meubilering; machines, werktuigmachines, gereedschap en
toebehoren voor houtbewerking; machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor
metaalbewerking; door een motor aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische
machines; materieel voor aannemers; elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en
verlichting; radio-elektrische toestellen en materieel; sanitaire apparaten en artikelen.
B. Onderneming voor het installeren van electro-technisch materieel.
Het verrichten met alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin.
C. Onderneming voor het aanleggen van sportvelden en speelpleinen, parken en tuinen, beplanting;
Onderneming voor het aanleggen van inritten en wegen met klinkers, kasseien en stoepdallen;
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en omheiningen; Aanleg en onderhoud van diverse
terreinen;
Onderneming voor het plaatsen en onderhoud van sproei- en beregeningsinstallaties;
Uitbating van drankgelegenheden, spijshuizen en verbruiksalons;
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken; en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
overschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij
aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het
binnen- en als buitenland.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR
EEN RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad ten minste bestaande uit het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één afgevaardigde bestuurder, die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR
EEN ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, alsook voor elke
uitkering aan de aandeelhouders.
Indien een enige bestuurder wordt benoemd voorziet het WVV niet in een beperkte duur.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
Luik B
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni, om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
beslist.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de hierna vermelde bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer ARIËN Tom Remi, geboren te Beringen op 4 juli 1984, wonende te 3294 Diest,
Turnhoutsebaan 192.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dientengevolge wordt de vennootschap vanaf heden bestuurd door een enige bestuurder, te weten
de heer ARIËN Gilbert Lucia Jules, geboren te Mol op 26 augustus 1954, wonende te 2260 Westerlo,
Zone Reme 2. Overeenkomstig de bepalingen van de statuten die van toepassing zijn wanneer de
vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt zijn mandaat niet in duur beperkt.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo,
Zone Reme, 2.
VIJFDE BESLUIT:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Ellen Geuens en mevrouw
Els Huyghebaert, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
Luik B
mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten. 
Met het oog hierop, heeft voormelde lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris