Nº d'entreprise : 0867 074 189
Nom
(en entier) : KALISTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Avenue Hamoir 62
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-quatre.
( ... )
Devant Marie-Pierre GERADIN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "KALISTE", ayant son siège à 1180 Uccle,
Avenue Hamoir 62, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 1er janvier 2024 et qui s'est clôturé ce jour.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après délibération, en
ce compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
DEUXIÈME RESOLUTION:	Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement pour la période précitée.
TROISIÈME RESOLUTION:	Rapports.
( ... )
QUATRIÈME RESOLUTION: Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des.
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
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Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des
tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à
leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec
mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par les actionnaires proportionnellement au
nombre d'actions qu'ils détiennent. L'assemblée décide également que les créances de la Société et
notamment les créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées aux
actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, qui auront alors le droit de faire valider
lesdites créances à titre personnel.
CINQUIÈME RESOLUTION:	Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
- Madame BASTIEN Brigitte, prénommée ;
- Monsieur ABADIE Adrien ;
- Madame ABADIE Lucie.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Avenue Hamoir 62 - 1180 Uccle.
L'assemblée constate que des mesures ont dû être prises concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
( ... )
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux actionnaires, chacun pouvant agir séparément et ayant
pouvoir de substitution, afin de procéder auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à toutes les
démarches nécessaires à la consignation et à la libération des sommes et/ou valeurs qui reviennent aux
créanciers et qui n'ont pas pu leur être remises. L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs concernant le(s)
compte(s) bancaire(s) de la Société à l'actionnaire sub.1, afin de payer les sommes qui y sont consignées
auxdits créanciers et de procéder au paiement du boni de liquidation aux actionnaires.
SEPTIÈME RESOLUTION:	Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Philippe THIBOU domicilié à Avenue Jules Gathy 15 à 1390
Bossut-Gottechain, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer
: les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises, établi en application de l'article 2:71, §2 du Code des
sociétés et des associations).
Cet extrait est delivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Marie-Pierre GERADIN
Notaire