Ondernemingsnr : 0443358492
Naam
(voluit) : DONAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 36
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 4 april 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 6 april 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 3895, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “DONAN”, met zetel te 8970 Poperinge, Grote Markt 36 en
ondernemingsnummer 0443.358.492, opgericht onder de benaming “IN DE VETTE OS” en onder de
vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor
notaris Albert Van Eecke destijds te Poperinge op 22 februari 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 14 maart 1991 onder nummer 910314-41, met eenparigheid van stemmen
heeft besloten :
1) De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
3) om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
“DONAN”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp: - Alle activiteiten voor wat betreft hotel, motel en pensions. -
Alle activiteiten voor wat betreft restaurant, feestzaal en drankgelegenheid. - Alle activiteiten voor wat
betreft traiteurdienst voor bedrijven en particulieren. - Het voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming, of financiële
tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen op gelijk welke wijze. - Het verlenen van
administratief financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen
in de meest ruime zin van het woord. - Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of
ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen. - Het beheren van een onroerend
patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden
ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van
bouwwerken, het leasen of in leasing geven van onroerende goederen, dit alles in de ruime zin. - Het
beheer, verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen. - Het beheren van bedrijfsruimten en het valoriseren ervan door het
opstellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren
van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin. - Het beheren van
een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de
Luik B
participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen. - De vennootschap mag zich
borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of
vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere
wijze. - Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen. - Het verhuren van rollend materieel en installaties. De
vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij
kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
- Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00),
en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde
die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. De aandelen zijn steeds op naam.
- De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar en onder
de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur (10u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: -
de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
Luik B
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum
van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Bestuurders en commissarissen zijn
vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om
geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
4) De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat mevrouw PYCK Nancy, wonende te 8970
Poperinge, Guido Gezellestraat 22, de heer BONDUE Glenn, wonende te 8970 Poperinge, Guido
Gezellestraat 24, en mevrouw BONDUE Ellen, wonende te 870 Poperinge, Zwijnlandstraat 51, bij
besluit van de algemene vergadering van 29 mei 2021 tot bestuurder werden benoemd.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang vanaf heden te herbenoemen tot bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar:
1) de besloten vennootschap “IN DE VETTE OS”, RPR 0899.715.976, vast vertegenwoordigd door
de heer BONDUE Dominique, wonende te 8970 Poperinge,  Guido Gezellestraat 22.
2) mevrouw PYCK Nancy, voornoemd;
3) de heer BONDUE Glenn, voornoemd, en
4) mevrouw BONDUE Ellen, voornoemd.
dewelke allen verklaren hun mandaat te aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Q.P.A.”, met zetel te
8970 Poperinge, Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575, vertegenwoordigd door
haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het
oog op de aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met
het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te
Luik B
raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te
registeren en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven
of in te brengen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de raad van bestuur van de vennootschap vrijwillig samengekomen met als enig
agendapunt, de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur beslist dan ook met eenparigheid te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder :
de BV IN DE VETTE OS, voor wie aangeduid wordt als vast vertegenwoordiger de heer BONDUE
Dominique, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.