Ondernemingsnr : 0465260203
Naam
(voluit) : Guldendal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geerdegemvaart 81
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 15
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
GULDENDAL de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Evrard Olivier als
bestuurder van de vennootschap.
De bestuurder verklaart dat het kapitaal volledig volgestort werd.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder, waarin de bestuurder
het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft. Deze verantwoording werd
opgenomen in de agenda van deze algemene vergadering.
De aandeelhouders erkennen dit verslag te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda door de bestuurder. De statuten worden aan dit besluit aangepast zoals
hierna vermeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam GULDENDAL.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De fabricatie, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van meubelen, tapijten en aanverwante
artikelen en van alles wat met meubelen en met de houtverwerkende en stofbewerkende nijverheid
verband houdt, in de breedste zin genomen. De vennootschap mag binnen- en buitenlandse
vertegenwoordigingen, alleen verkopen en dergelijke aannemen en toestaan;
- Het stockeren en de handling van meubelen, tapijten en aanverwante artikelen en van alles wat met
meubelen en met de houtverwerkende en stofbewerkende nijverheid verband houdt;
- Het leveren van plannen en bestekken met betrekking tot interieurinrichting;
- Het uitvoeren en coördineren van werken verband houdende met interieurinrichting, het houden van
toezicht op dergelijke werken, het aankopen en verkopen van allerhande materialen en het
importeren en exporteren van allerhande materialen, met betrekking tot inrichting;
- De inrichting en de organisatie van alle mogelijke ruimten en design;
- Import en export, voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle materialen die
verband houden met hetgeen hierboven uiteengezet;
- Tussenpersoon in de handel;
- Terbeschikkingstelling van derden van opslag en/of bedrijfsruimten.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancyactiviteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. De
vennootschap mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. 
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
- het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere
doeleinden; en het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
De vennootschap mag in het algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 26 juni om
twintig uur
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2800 Mechelen, Geerdegemvaart 81. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.