Ondernemingsnr : 0861 968 130
Naam
(voluit) : Dokter Jean Marie Renard
Dr. Jean Marie Renard	(verkort) .
Rechtsvorm · Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 32
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 augustus 2024, gehouden voor
notaris Wesley Cielen, met standplaats te Antwerpen (2de kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris voorlezing te geven van:
1) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 11 juli laatst, in
uitvoering van artikel 2:71. § 2, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) het controleverslag opgesteld door Dries Oosterlinck, bedrijfsrevisor bij Callens Vandelanotte NV op 24
juli laatst, over de voormelde staat van activa en passi-va, in uitvoering van artikel 2:71. § 2, 3e lid van het
Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen, en waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:
"9. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van DR. JEAN MARIE RENARD BV een boekhoudkundige staat
opgesteld, afgesloten per 11 juli 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 997.654,70 EUR en een netto-actief van 960.325,61 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeen-komstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aan-zien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden te-
rugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In de balans is een rekening-courant opgenomen op naam van Jean Marie Renard. Hij gaat akkoord met de
beslissing om over te gaan tot de ontbinding en vereffening in 1 akte en met het feit dat de rekening-courant
niet zal vereffend worden voor het verlijden van de akte inzake de ontbinding en vereffening.
Het betreft evenwel geen kwijtschelding van schulden vanwege de aandeelhouders. De schulden zullen
blijvend op het passief van de balans van DR. JEAN MARIE RENARD BV worden geboekt zodat de vereffening
een deficitair ka-rakter zal vertonen.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wet-telijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 24 juli 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Dries Oosterlinck
Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te zijn
gesteld van een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de
formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71. § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71. § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
De comparanten verklaren dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke
rechten bezit.
Hierna besluit de vergadering de besloten vennootschap vervroegd te ontbinden. De vennootschap bestaat
vanaf heden nog slechts voor haar vereffening.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening en de verrichtingen over het lopende boekjaar dat is
aangevangen op 1 januari laatst en afgesloten wordt op heden, datum van ontbinding van de vennootschap als
bepaald in artikel 2:70, in fine WVV, en keurt deze jaarrekening goed.
Derde besluit
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen als voorgeschreven door arti-kel 2:80. 1° van het
Wetboek van vennootschappen, en toepassing te maken van gemeld artikel 2:80. om onmiddellijk over te gaan
tot sluiting van de vereffening, nu er geen vereffeningsverrichtingen meer moeten worden verricht.
De vergadering onderzoekt dan ook de voorgelegde staat van actief en passief die werd afgesloten op 11
juli 2024, welke dienst doet als vereffeningsstaat, en keurt deze staat goed.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de in de voormelde staat opgenomen schul-den ten aanzien van
derden zijn terugbetaald, zoals opgenomen in het voormelde controleverslag en dat er geen andere schulden
aan derden zijn dan deze opgeno-men in de voormelde staat.
Aangaande de schuldvordering opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva ten aanzien van
de enige aandeelhouder werd door haar ingestemd met de onmiddellijke afsluiting van de vereffening in een
schriftelijke verklaring, zoals aangegeven in de voormelde conclusies van het controleverslag in toepassing van
artikel 2:80., 2° in fine.
De enige aandeelhouder stelt vast dat derhalve geen maatregelen tot consignatie van gelden of waarden
dienen genomen te worden.
De aandeelhouders verklaren bij toepassing van artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het resterend actief over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren eveneens dat zij, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva,
alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen in zelfde verhouding.
De vergadering verklaart vervolgens dat de vereffening van de vennootschap afge-sloten is, en bijgevolg de
besloten vennootschap "Dokter Jean Marie Renard" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat aan het mandaat van de bestuurder ten gevolge van de ontbinding en sluiting
vereffening op heden een einde is gekomen, en beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat tot op heden zonder enige voorbehoud.
Vijfde besluit
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de vergadering, bij toepassing van
artikel 2:102. § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat deze zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de
vereffening, te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 32.
Zesde besluit
De ondergetekende notaris Wesley Cielen wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formali-teiten van
openbaarmaking en de doorhaling van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voorts wordt bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "A.F.B. Boekhoudburo,
ondernemingsnummer 0445.637.893, met zetel te 2100 Antwerpen, August Van de Wielelei 306, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formali-teiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank, de
ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere belastingdiensten, ten behoeve van de
doorhaling van inschrijving van de vennootschap bij deze diensten.
In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles
doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley Cielen
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslag bestuurder + controleverslag