Ondernemingsnr : 0744809649
Naam
(voluit) : RLST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Orleystraat 15
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 12 juli 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze
vennootschap “RLST”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Van Orleystraat 15, hebbende
het ondernemingsnummer BE 0744.809.649.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 13 van de statuten te wijzigen zodat het aantal
bestuurders uitgebreid zal worden van drie naar vier leden.
Artikel 13 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.”
De statuten worden overeenkomstig gewijzigd.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders:
    •  De heer VAN WASSENHOVE Johan, als bestuurder en tevens als gedelegeerd bestuurder;
    •  De heer VAN BERGEIJK Jan, als bestuurder;
    •  De naamloze vennootschap COFINCO, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HECKE
Michel, als bestuurder.
De eerstkomende algemene vergadering zal zich uitspreken over kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf heden:
    •  De heer VAN WASSENHOVE Johan;
    •  De heer VAN BERGEIJK Jan;
    •  De naamloze vennootschap COFINCO, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HECKE
Michel;
    •  Mevrouw HAEZENDONCK Elvira.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Meteen volgend op de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap RLST
zijn de benoemde bestuurders onmiddellijk in vergadering bijeengekomen en hebben benoemd tot
gedelegeerd bestuurder de heer VAN WASSENHOVE Johan, die aanvaardt.
De raad van bestuur verleent Notaris Eeman de bevoegdheid om deze benoeming te laten
publiceren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.