Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Siemens Mobility
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Guido Gezellestraat 125
1654 Beersel
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op acht maart tweeduizend achttien, voor Meester Eric SPRUYT,
Notaris te Brussel,
dat :
1) De vennootschap naar Nederlands recht "Siemens International Holding B.V.", met zetel te 2595
BN Den Haag (Nederland), Prinses Beatrixlaan 800,
2) De vennootschap naar Duits recht "Siemens AG", met zetel te 80333 München, Duitsland,
Werner-von-Siemens strasse 1,
volgende vennootschap hebben opgericht :
NAAM
1.1.   De vennootschap is een naamloze vennootschap.
1.2.   Haar benaming is "Siemens Mobility". Deze naam werd aangenomen met de toelating van
"Siemens Aktiengesellschaft", vennootschap naar Duits recht met zetel te Berlijn en München, maar
met het uitdrukkelijk voorbehoud dat het gebruiksrecht van de naam "Siemens" op elk ogenblik kan
worden ingetrokken overeenkomstig het concessiecontract, af te sluiten tussen Siemens
Aktiengesellschaft, de vennootschap en alle aandeelhouders. Ingeval van intrekking zal de
vennootschap alle stappen ondernemen die nodig zijn om binnen zestig dagen de wijziging van haar
benaming te verwezenlijken. Noch de vennootschap, noch de aandeelhouders zullen enig recht op
schadevergoeding kunnen doen gelden voor de verwijdering van het woord "Siemens" uit de naam.
ZETEL
2.1.   De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1654 Beersel (Huizingen), Guido Gezellestraat 123,
maar kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar ieder andere plaats in België
worden overgebracht.
DOEL
Het maatschappelijke doel van de vennootschap  bestaat uit onderzoek en ontwikkeling, productie,
verkoop en distributie evenals exploitatie en onderhoud van producten, systemen, installaties en
oplossingen in de mobiliteitsector, in het bijzonder met betrekking tot elektrificatie, automatisering en
digitalisering en de hieraan gerelateerde dienstverlening.
Zij is gerechtigd alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen te
doen met ondernemingen, overheden of andere derden die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
doel verband kunnen houden, of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of te bevorderen.
Zij zal alle octrooien of licenties mogen verwerven, afstaan of exploiteren.
Met het oog op het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen in België of
het buitenland en/of bijkantoren oprichten in België of het buitenland.
Zij mag door middel van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van
aandelen, deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen in
binnen - en buitenland waarvan het voorwerp identiek is aan, gelijkaardig of samenhangend is met
het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten en diensten te verschaffen of grondstoffen te
leveren die noodzakelijk zijn voor haar exploitatie of van aard is de verwezenlijking van haar
0691884964
Luik B
maatschappelijk doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellingen verlenen en zakelijke en persoonlijke zekerheden stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft alsnog tot doel het voeren van het beheer en de directie van andere
vennootschappen en/of entiteiten, alsook de uitoefening van de functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van acht
maart tweeduizend achttien.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 61.500 euro.
Het is vertegenwoordigd door 615 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder
één/615de van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door vennootschap naar Nederlands recht "Siemens International Holding B.V.", ten belope van
614 aandelen;
- door vennootschap naar Duits recht "Siemens AG", ten belope van 1  aandeel.
totaal: 615 aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 826-
0005374-56 bij de Deutsche Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 maart
2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
BESTUUR
11.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens
drie leden, al dan niet rechtspersonen,  benoemd overeenkomstig de wet. Wanneer evenwel op een
algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee
leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder  wordt benoemd, is hij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst  en
kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Niettemin is elk aftredende bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
11.2 De duur van elk mandaat zal nochtans zodanig bepaald worden dat alle mandaten op dezelfde
datum verstrijken. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit
van de algemene vergadering.
11.3 De mandaten van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering met dien verstande dat de bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is
verstreken, in functie blijft tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de
vacature voorziet.
11.4.                De uittredende bestuurders  zijn herbenoembaar.
Bestuursbevoegdheid
13.1 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
13.2 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of
meerdere personen , al dan niet bestuurder, en/of aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur
dat een college vormt genaamd uitvoerend comité ("Executive Committee"). De raad van bestuur
benoemt en ontslaat de voorzitter en de andere  gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur. De raad van
bestuur kan de verdere werking van dit uitvoerend comité regelen onder andere de voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van dit uitvoerend comité, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging,
de bevoegdheidsgebieden en het reglement van inwendige orde.   Indien het dagelijks bestuur wordt
Luik B
opgedragen aan een persoon die geen bestuurder is, draagt hij de titel van gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur.
13.3 Onverminderd artikel 13.1 tot en met 2 kan de Raad van Bestuur of de hierboven vermelde
statutaire organen van de vennootschap bij bijzondere volmachten hun machten ten dele delegeren
aan één of meerdere mandatarissen . De vennootschap zal dan rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn
door deze mandatarissen handelend binnen de perken van hun mandaat.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
14.1 De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd :
a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte) : door de gezamenlijke handtekening van
twee bestuurders en dit onverminderd art. 14.1 c)
b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
c) voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft:
door de handtekening van één enkele bestuurder.
14.2. Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
bevoegdheid omvatten ze te subdelegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de
vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
Bovendien kan de vennootschap via haar bijkantoren in het buitenland vertegenwoordigd worden
door iedere persoon die uitdrukkelijk als verantwoordelijke van dit bijkantoor werd aangesteld door de
raad van bestuur. 
BESLISSINGEN
16.1. De beslissingen van de raad van bestuur worden slechts geldig genomen  indien de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over punten die niet op de agenda
werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer hij
voltallig is en alle bestuurders deelnemen aan de vergadering en voor zover niemand uitdrukkelijk
bezwaar maakt tegen de uitbreiding van de agenda.
16.2. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk of per telex, fax of elektronische post
vergezeld van elektronische handtekening in overeenstemming met artikel 1322 B.W. of op een
andere schriftelijke wijze aan een van zijn collega's van de raad opdracht geven om hem op een
bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen, in welk
geval de opdrachtgever, wat de stemming betreft, geacht zal worden aanwezig te zijn.
16.3. Nochtans mag een gevolmachtigde aldus niet meer dan twee (2) bestuurders
vertegenwoordigen.
16.4. Iedere bestuurder mag daarenboven stemmen per brief,  telex,  fax, elektronische post
vergezeld van elektronische handtekening in overeenstemming met artikel 1322 B.W.
16.5 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie,via skype, via circuit meeting
of  een andere VoIP applicatie   op voorwaarde dat deze beraadslaging een gelijktijdige uitwisseling
van gedachten mogelijk maakt en derhalve de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De vergadering wordt geacht gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel.
16.6. Wanneer tijdens een vergadering van de raad van bestuur die de vereiste meerderheid verenigt
om geldig te beraadslagen, een of meer bestuurders zich onthouden krachtens artikel 523 en 529
van het Wetboek van Vennootschappen worden de besluiten geldig getroffen door de meerderheid
van de andere tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
16.7. Onverminderd de wettelijke bepalingen mag de raad van bestuur  ook per rondschrijven
beslissingen nemen, die effectief zijn zodra alle bestuurders schriftelijk hun akkoord gegeven
hebben. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
 
BERAADSLAGING
17.1. De beraadslagingen en beslissingen worden opgenomen in notulen, die worden getekend door
de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders. Deze ondertekening dient schriftelijk te
gebeuren op de notulen zelf of op een daaraan gehecht blad of kan elektronisch gebeuren op
voorwaarde dat de elektronische handtekening samenhoort bij de notulen in een computerbestand.
17.2. Deze processen-verbaal worden bijgehouden in een speciaal register, aan hetwelk de
volmachten, evenals de schriftelijk of per telex, telecopie of elektronische post gegeven adviezen en
stemmen worden aangehecht.
17.3 De kopieën en uittreksels van de beslissingen worden door één bestuurder getekend of door
een daartoe bijzonder gevolmachtigde.
CONTROLE
Luik B
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt opgedragen aan een of meer
commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
20.1. De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen de tweede (2de) dinsdag van februari, te elf
(11) uur, ter  maatschappelijke zetel of op een plaats  aangeduid in de oproepingsbrief of op een
andere wijze vermeld.
20.2. Indien de tweede (2de) dinsdag van februari een wettelijke feestdag is, zal de vergadering
plaatsvinden op de eerste (1ste) werkdag na de tweede (2de) dinsdag van februari, op hetzelfde uur.
VERTEGENWOORDIGING – AANWEZIGHEIDSLIJST
23.1. Iedere eigenaar van aandelen mag zich ter algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een bijzondere volmachtdrager. De aandeelhouders kunnen per brief, telex, telefax,
elektronische post vergezeld van elektronische handtekening in overeenstemming met artikel 1322
B.W. of op een andere schriftelijke wijze  volmacht geven aan één persoon, al dan niet zelf
aandeelhouder, die alleen de aandeelhouders mag vertegenwoordigen.
23.2. Nochtans mogen de minderjarigen, de curandi, de rechtspersonen en de
handelsvennootschappen vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die niet-
aandeelhouder is en de gehuwde vrouw mag door haar echtgenoot worden vertegenwoordigd.
23.3. De gezamenlijke eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars in naakte eigendom, de
schuldeisers en debiteuren die pand houden, moeten zich respectievelijk door één en dezelfde
persoon laten vertegenwoordigen.
23.4. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal titels
dat zij bezitten, moet door ieder van hen ondertekend worden, of door hun gevolmachtigde, alvorens
de vergadering te betreden.
STEMRECHT
Onder voorbehoud van de toepassing van artikelen 550 en 544 van het Wetboek van
Vennootschappen en, geeft ieder aandeel bij stemmingen in algemene vergadering recht op één (1)
stem.
PROCES-VERBAAL
De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden getekend door de voorzitter en de
secretaris en door de aandeelhouders die het verlangen. Deze processen-verbaal worden
bijgehouden in een speciaal register, aan hetwelk de volmachten, evenals de schriftelijk of per telex,
telecopie of elektronische post gegeven volmachten worden aangehecht. De kopieën en uittreksels
van de beslissingen worden door één bestuurder getekend of een bijzonder gevolmachtigde.
BOEKJAAR
29.1. Het maatschappelijk boekjaar vangt op één (1) oktober aan en eindigt op dertig (30) september
van ieder jaar
WINSTVERDELING
30.1. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van het boekjaar.
30.2. Van deze winst wordt vooreerst minstens vijf ten honderd (5%) genomen om de wettelijke
reserve te vormen.
30.3. Deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve het tiende (1/10) gedeelte van
het maatschappelijk kapitaal bereikt.
30.4. Na deze voorafneming en het weer bijvoegen van de overdracht van het vorig boekjaar,
worden de sommen voorafgenomen die de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist aan te wenden voor het vormen van bijzondere reservefondsen of voor een
overdracht naar volgend boekjaar.
30.5. Het eventuele saldo wordt verdeeld onder alle aandelen.
DIVIDENDEN
31.1. De betaling van de dividenden gebeurt op de plaats en het tijdstip zoals bepaald door de raad
van bestuur.
31.2. Ieder dividend van een aandeel op naam dat niet is opgevorderd binnen de vijf (5) jaar vanaf
zijn invorderbaarheid, is verjaard en verworven door de vennootschap.
31.3. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid een interimdividend uit te keren, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
ONTBINDING - VEREFFENING
In geval van ontbinding, om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene
vergadering van de aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars, bepaalt hun machten en hun
bezoldiging en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig artikelen honderd vierentachtig
(184) en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars beschikken over alle
machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten
allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Luik B
34.1. Na betaling van alle schulden en lasten en de vereffeningskosten of na consignatie voor de
betaling daarvan, wordt het netto-actief in speciën of in titels onder alle aandelen verdeeld.
34.2. Werd er op de aandelen niet in gelijke mate gestort, dan moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling voorzien in vorige alinea, rekening houden met deze verschillende toestand
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te plaatsen,
hetzij door aanvullende oproepingen tot bijstorting aan de aandelen waarop onvoldoende gestort
werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën of in titels aan de aandelen waarop meer
werd gestort.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
1/ de heer Pol CABY, wonende te 9900 Eeklo, Lijsterbesstraat 10;
2/ mevrouw Els VANMARCKE, wonende te 1500 Halle, L.A. Sluysstraat 25.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde op 1 juli 2018.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De oprichters herinneren eraan dat de vennootschap overeenkomstig art. 14 der statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigd is als volgt :
14.1 De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd :
a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte) : door de gezamenlijke handtekening van
twee bestuurders en dit onverminderd art. 14.1 c)
b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
c) voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft:
door de handtekening van één enkele bestuurder
14.2. Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
bevoegdheid omvatten ze te subdelegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de
vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
Bovendien kan de vennootschap via haar bijkantoren in het buitenland vertegenwoordigd worden
door iedere persoon die uitdrukkelijk als verantwoordelijke van dit bijkantoor werd aangesteld door de
raad van bestuur.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap heeft aangenomen "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren",  gevestigd te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als
vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse aanduidt en dit voor drie jaar vanaf acht maart
tweeduizend achttien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van acht maart tweeduizend achttien en zal
worden afgesloten op dertig september 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Jean Van den Bossche of iedere andere aangestelde van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd George 11, aan mevrouw Ann
Casselman, voornoemd, Chris Declercq, werknemer van Siemens NV  en aan de heer Tom
Vantroyen, de heer Adrien Galot, de heer Michael Kopec, mevrouw Sheena Belmans en iedere
andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan
86C bus 414, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Ann Casselman, voornoemd, om de volgende
gegevens aan te brengen in het aandelenregister van Siemens Mobility NV :
-        de identiteit van elke oprichter;
-        het aantal aandelen dat aan elke oprichter toekomt.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
Luik B
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris