Ondernemingsnr : 0847323011
Naam
(voluit) : WIM CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tieltseweg 133
 : 3202 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, op 19 april 2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “WIM CONSULTING”, waarvan
de zetel gevestigd is te 3202 Aarschot, Tieltseweg 133,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Carl Maere, plaatsvervangend notaris, vervangende
notaris Luc Hertecant, te Huldenberg-deelgemeente Neerijse op 5 juli 2012, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2012 onder het nummer 12128589, waarvan de
statuten niet gewijzigd werden, volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient het
bestuursorgaan te verifiëren of door het niet meer opvragen van het niet-volgestort gedeelte van wat
voorheen het kapitaal was:
(i) het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt; of
(ii) het eigen vermogen van de vennootschap kleiner wordt dan het eventueel statutair
Luik B
onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijk of statutair onbeschikbaar
gestelde reserves.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31
december 2022, het eigen vermogen van de vennootschap honderd zesenzeventigduizend
driehonderd achtentachtig euro en één cent (€ 176.388,01) bedraagt.
De enige aandeelhouder besluit dat het netto-actief van de vennootschap na de beslissing om niet
meer tot opvraging over te gaan van het niet-volgestort gedeelte (ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) van wat voorheen het maatschappelijk kapitaal was, nog voldoet
aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt nageleefd.
Besluit tot vrijstelling volstortingsplicht
De enige aandeelhouder, tevens de enige bestuurder neemt kennis van artikel 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts
uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan
de voorwaarden zoals gesteld in voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te
worden verantwoord in een verslag. De enige aandeelhouder bevestigt dat hij is overgegaan tot
opmaak van dit bijzonder verslag.
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder het niet volgestort gedeelde van wat voorheen het
maatschappelijk kapitaal was niet meer op te vragen, zodat dit bedrag van zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR) geen deel meer zal uitmaken van het vermogen van de vennootschap.
Kennisname bijzonder verslag van het bestuursorgaan – vaststelling van de uitwerking van de
vrijstelling volstortingsplicht
De enige bestuurder bevestigt dat hij het door hem opgemaakte bijzonder verslag omtrent de
liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen heeft gefinaliseerd en legt de definitieve versie van zijn verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag, besluit de enige aandeelhouder dat de voorwaarden
zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
werden nageleefd en de vrijstelling van de verplichting tot volstorting van het niet-volgestort gedeelte
van het voorheen maatschappelijk kapitaal definitief uitwerking heeft gekregen.
De algemene vergadering beslist aldus dat er geen verdere volstorting moet gebeuren gelet op het
beschikbaar maken van het kapitaal en de reserve voor uitkering, zoals voormeld, zodat de
aandeelhouders kwijtschelding krijgen van hun volstortingsplicht.
III. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « WIM CONSULTING ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Verlenen van diensten inzake advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende programmatuur (software), netwerkbeveiliging, analyseren van behoeften
en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossingen;
- Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur en het verlenen van
bijstand bij de toepassing van programma’s;
- Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
- Het verlenen van advies m.b.t. informaticasystemen en het verlenen van bijstand bij de toepassing
van programma’s;
- Gegevensverwerking: het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigenprogramma of een programma van de klant; het invoeren van gegevens – volledige verwerking
van gegevens – het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur
van de klant;
- Databanken: de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen, de opslag van gegevens door middel van een
computerrecord in een bepaald formaat, ter beschikking stellen van databanken door het leveren van
gegevens in een bepaalde volgorde, online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te
maken voor iedereen of voor bepaalde personen;
- Groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur, standaardprogrammatuur
en telecommunicatieapparatuur alsook onderhoud en reparatie;
Luik B
- Het leggen van kabels en diverse leidingen voor en het onderhouden van een ICT-netwerk;
- Verstrekken van opleidingen en trainingen in verband met informatica, organisatie van en deelname
aan seminaries, cursussen, conferenties, tentoonstellingen en beurzen in verband met informatica;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
- Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld;
- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven, en aval verlenen in het voordeel van derden;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve diegene welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
- Zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere
vennootschappen. De vennootschap  mag ook voor eigen rekening het beheer doen van
beleggingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag de functies uitoefenen
van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In het geval de vennootschap maar één aandeelhouder telt, zal deze aandeelhouder te allen tijde de
bestuurder die geen aandeelhouder is kunnen ontslagen tenzij deze bestuurder is benoemd voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur met opzeggingsregeling.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuur-der, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optre-den.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IV. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer DE RICK Wim, geboren te Leuven op 6 februari 1985, wonende te 3202 Aarschot (Rillaar),
Tieltseweg 133, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is
door een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
VI Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3202 Aarschot,
Tieltseweg 133.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Peter Boogaerts.