Ondernemingsnr : 0473533610
Naam
(voluit) : DIXON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kiezelstraat 119
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 april 2022,
door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 6 mei
2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10714. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdvijfentwintigduizend negenhonderd euro (125.900,00 EUR) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij dertienduizend achthonderd euro (13.800,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit vervolgens, na kennisname van het verslag van het
bestuursorgaan waaruit blijkt dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd, de aandeelhouder vrij te
stellen van haar volstortingsverplichting ten belope van dertienduizend achthonderd euro (13.800,00
EUR). De aangelegde eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” wordt bijgevolg
herleid tot nul.
3/ De vergadering verwijst naar de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020.
Hieruit blijkt dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de geplande
uitkering niet negatief zal worden (art. 5:142 W.V.V.).
Daarnaast geeft de voorzitter lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin deze zich ervan
Luik B
vergewist dat de geplande uitkering die wordt toegestaan door de algemene vergadering niet als
gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een
termijn van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (art. 5:143 W.V.V.).
Hierna beslist de vergadering honderdenzevenduizend euro (107.000,00 EUR) uit te keren aan de
enige aandeelhouder, zodat de eigen vermogensrekening verlaagd wordt van
honderdvijfentwintigduizend negenhonderd euro (125.900,00 EUR) tot achttienduizend
negenhonderd euro (18.900,00 EUR) door terug-be-taling in geld.
De enige aandeelhouder verklaart dat deze uitkering integraal voortkomt uit het op 28 november
2013 ingebrachte “kapitaal”, bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van het artikel 537 WIB92.
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de
aandeelhouder in het register van de aandelen op naam.
Deze uitkering is integraal toe te rekenen op het “werkelijk volgestort kapitaal” van de vennootschap
dat van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die
ondertussen beschikbaar werd gesteld.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
4/ De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VLEKKEN Luc Wim Maria, wonend te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 119, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: “DIXON”
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1) Consulting, creatie en ontwikkeling van internet-, intranet- en extranet- en multimediatoepassingen
en diensten.
2) Publiciteitsonderneming, omvattend onder meer: het voeren van alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met uitgaven, publiciteit en commerciële promotie, het ontwerpen
en verwezenlijken van reclamecampagnes, het beheren en verdelen van publiciteitsbudgetten, het
schrijven van reclameteksten en het plaatsen van reclamepanelen en aanverwante artikelen, dit alles
in de ruimste zin opgevat.
3) Consulting op het gebied van reclamevoering, recla-mecam-pagnes, communicatiestrategie en
media-voering.
4) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
5) Het inrichten van marketingactiviteiten.
6) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
7) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van promotie- en reclameartikelen, alsook
alle computersoftware en computerhardware.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen.
AANTAL AANDELEN: Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
mei om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid
in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
Luik B
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Kiezelstraat 119.
7/ Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “ABM”, met zetel te 3520 Zonhoven,
Eikenenweg 73B, ondernemingsnummer 0779.313.638 en haar aangestelden, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Luik B
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek van vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Arvid LEROI
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.