Ondernemingsnr : 0431557057
Naam
(voluit) : DE BAERE P EN E
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel R. Schumanlaan 23 bus 2
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart op 23 oktober 2020,
nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“DE BAERE P EN E” met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Robert Schumanlaan 23 bus 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel BTW BE0431.557.057, de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname, bespreking en, desgevallend en voor zoveel als nodig,
goedkeuring van:
- de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2020;
 - het desbetreffende verslag van de externe accountant;
 - het desbetreffende verslag van de raad van bestuur gedateerd op 5 oktober 2020 laatst bij welk
verslag voormelde staat van actief en passief gevoegd is; en nadat ondergetekende notaris heeft
gewezen op de inhoud en de draagwijdte van artikel 14:12 WVV, werd agendapunt 1 goedgekeurd.
De vergadering besloot de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze om te vormen in
een besloten vennootschap met onveranderd voortbestaan van haar rechtspersoonlijkheid in de
nieuwe vorm overeenkomstig artikel 14:2 WVV.
De omzetting is geschied op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 30 september
2020 zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor en gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap mits in acht name van de
besluiten genomen omtrent de (on)beschikbaarheid van het voormalige kapitaal en de eventuele
wettelijke reserves.
De activiteiten en het voorwerp blijven verder ongewijzigd.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze
vennootschap thans is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.
De 4.250 aandelen die het (voormalige) maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap
vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap in
verhouding tot hun huidige respectievelijke rechten en participaties in de naamloze vennootschap à
rato van 1 aandeel in de voormalige naamloze vennootschap tegen 1 aandeel in de nieuwe besloten
vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert 1 januari laatst werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Londerzeel op 12 oktober 2020 laatst,
opgesteld door de heer Pieter Van Assche, optredend als onafhankelijk accountant van de burg.
VOF PVA Consulting, luiden als volgt:
Luik B
“6. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30/09/2020, van de
Naamloze Vennootschap De Baere P en E , met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Robert Schumannlaan 23.2, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op
de omzetting in een besloten vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht
na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva per 30/09/2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
In het raam van de voorgenomen verrichtingen verklaren wij :
Besluit zonder voorbehoud
Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad. Het netto-actief is volgens deze staat 30.568,63 EUR per 30/09/2020 en is dus
voldoende in het kader van de voorziene wijzigingen aan de vennootschapsvorm.
Gedaan te goeder trouw,
Te Londerzeel op 12/10/2020
PVA Consulting burg. VOF (ITAA 50.682.092)
vertegenwoordigd door
Pieter Van Assche, Accountant
(digitaal getekend)
Pieter Van Assche
Accountant”
Een exemplaar van de verslagen van de raad van bestuur en de extern accountant zal, in toepassing
van artikel 14:10 van het WVV, samen met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap nam de vergadering
kennis van de van rechtswege beëindiging van de bestuursmandaten opgenomen door:
1. mevrouw Mireille DE GROOTE,
2. mevrouw Anne BERCK,
allen voornoemd.
De eerstvolgende jaarvergadering, welke de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020 zal
behandelen, zal tevens beslissen omtrent de kwijting te verlenen aan de gewezen bestuurders van
de naamloze vennootschap.
Worden benoemd tot bestuurders van de Besloten Vennootschap voor onbeperkte duur:
1. mevrouw Mireille DE GROOTE:
2. mevrouw Anne BERCK,
beiden voornoemd, en die, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren hun respectievelijke mandaat
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
Het mandaat van bestuurder is thans onbezoldigd en dit behoudens latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
de vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen, zodoende deze vanaf vandaag zal
luiden: “DE BAERE A.C.N.”, met als commerciële benamingen
    •  “House Table Cooking”
    •  “Agencies, consultancies, Network overseas”, afgekort “A.C.N. Overseas”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar 31 mei van ieder jaar om 18.00uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
VIJFDE BESLUIT
Nadat de vergadering:
- vastgesteld heeft dat het voormalige maatschappelijk kapitaal volledig volgestort werd en er
zodoende geen enkele resterende volstortingsplicht meer is (was) in hoofde van de aandeelhouders;
- beslist heeft om de bedragen welke, blijkens voorschreven staat van actief en passief evenals
blijkens de laatst goedgekeurde jaarrekening, te weten deze per 31 december 2019, geboekt werden
onder de balansposten “Kapitaal” en “Wettelijke reserve” te boeken op een beschikbare
eigenvermogensrekening zodat:
- deze bedragen in aanmerking zullen komen voor toekomstige uitkeringen aan de aandeelhouders
(mits naleving van de alsdan geldende wettelijke bepalingen en procedures), en:
- in de statuten van de Besloten Vennootschap geen melding meer dient gemaakt te worden van een
Luik B
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening noch van een onbeschikbare reserve in de
jaarrekening;
Besloot de algemene vergadering de statuten van de Besloten Vennootschap als volgt vast te
stellen:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE BAERE A.C.N.», met als commerciële benamingen
    •  “House Table Cooking”
    •  “Agencies, consultancies, Network overseas”, afgekort “A.C.N. Overseas”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
vennootschap is opgenomen in de statuten, of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In die laatste twee gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de vennootschap moet gewijzigd
worden, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijzigingen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Groothandel en kleinhandel in producten van voedingsbedrijven en suikergoed; dierlijke en
plantaardige oliën en vetten; suiker en derivaten; ingeblikt en droog fruit; koloniale waren en
specerijen: fruitsap.
- Groothandel en kleinhandel In producten van de houtnijverheid: houtwaren; rietwerk en borstels.
- Groothandel en kleinhandel in producten van de papiernijverheid papier en karton voor verpakking;
alle papierwaren voor tafel sierkunst; omvat eveneens de verpakking in cellofaan en plastiek.
- Groothandel en kleinhandel in producten van de ledernijverheid: geschenk- en sierartikelen; nappen
en koffers gaines voor coutellerie.
- Groothandel en kleinhandel in producten van textiel en kledingsnijverheid: nappen
en servietten en andere textiel voortafelsierkunst en keuken; beroepskledij; geïmplegueerde textiel
voor onderhoud van zilverwerk.
- Groothandel en kleinhandel in producten van keramiek : nijverheid en glasnijverheid; artikelen van
glas, porselein en gleiswerk voor nijverheidsdoeleinden; artikelen van glas, kristal, porselein,
gleiswerk, aardewerk en alle artikelen In kunststof voor het huishouden, en versiering decoratie .
- Groothandel en kleinhandel in producten van de metaalbedrijven: ijzerwaren; metalen
huishoudartikelen; keukenapparaten; kleine handwerktuigen; niet elders genoemde machines,
toestellen en werktuigen voor handels— en nijverheidsgebruik; elektrische machines, toestellen en
materieel met uitzondering van elektrische artikelen voor verlichting en van het radio— elektrische
materieel; elektrische apparaten en artikelen voor huishouding, alsmede koper—, zilver- en tinwerk
- Invoerhandel van menigvuldige goederen.
- Kleinhandel in voedingswaren
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en on
roerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het
maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de
vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan
te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de
commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de
vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Zij mag belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussen
komst of op gelijk welke andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die
éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te
breiden of te vergemakkelijken
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Luik B
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de bestuurder
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei van elk jaar om 18.00uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
Luik B
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                            de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                            de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe (zaventem), Robert Schumanlaan 23 bus 2
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap de volgende websites heeft:
www.debaere.acn.com/eu/be,
www.housetablecooking.com/eu
www.acn.overseas.com/eu.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap de volgende e-mailadressen heeft:
info@debaere.acn.com/eu/be
info@housetablecooking.com eu/be 
info@acn.overseas.com /be/eu
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
 
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor eensluidend uittreksel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 23/10/2020
- gecoördineerde statuten met historiek
Notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart