Ondernemingsnr : 0737938386
Naam
(voluit) : dualyx
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bloemenbosdreef 4
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "dualyx", waarvan de zetel
gevestigd is te 3140 Keerbergen, Bloemenbosdreef 4, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
B. Kapitaalverhoging in geld met afstand van het voorkeurrecht
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 750.000,00
EUR, om het van 3.530.533,20 EUR te brengen op 4.280.533,20 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 50.000 Seed Aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 15,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 750.000,00 euro.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer  BE27 7370 5197 5673 op naam
van de Vennootschap bij de KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 28 mei 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
C. Uitgifte van 5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten
(...)
TIENDE BESLISSING: Uitgifte van 5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
Luik B
De vergadering beslist, 5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de voorwaarden en
modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ELFDE BESLISSING: Inschrijving op de 5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
Is vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap Participatiemaatschappij Vlaanderen,
voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 5 Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten van de Vennootschap onder de hoger gestelde voorwaarden.
TWAALFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 5 Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging met een maximum bedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten, met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten, eventueel het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven
aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in
dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig
artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of eventueel na
kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een
gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt
D. Uitgifte van 9.947 Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Uitgifte van 9.947 Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 9.947 Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten zullen worden toegekend door de raad van bestuur
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het aangehaalde verslag van de
raad van bestuur.
ZESTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld en uitgifte van winstbewijzen onder
opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 9.947
Employee Stock Option Inschrijvingsrechten die aanleiding geeft tot de uitgifte van maximaal 9.947
winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, over te gaan tot een bijkomende inbreng in
geld met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten,
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, toe te wijzen aan de rekening "Winstbewijzen
Rekening".
E.  Aanname van de nieuwe tekst van statuten
ZEVENTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en de gewijzigde
aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
1.1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam " dualyx ".
Artikel 2. ZETEL.
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2.2. De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
2.3. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het onderzoek, ontwikkeling, productie,
verkoop en exploitatie van biologische, chemische of andere producten, processen en technologieën
in de life sciences sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische,
cosmetische, chemische en agrarische sector in het bijzonder, en de productie, de marketing, de
exploitatie, het in licentie geven of het in licentie nemen en in het algemeen het afsluiten van alle
mogelijk transacties met betrekking tot hieraan aanverwante producten en formules.
3.2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
3.3. Zij is bevoegd tot het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, het lenen,
uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in financiële transacties, daaronder begrepen
het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van alle
daarmee enigszins samenhangende overeenkomsten, aan ondernemingen en vennootschappen
waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden
3.4. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
3.5. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
3.6. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR.
4.1. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
5.1. Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderd tachtigduizend vijfhonderd drieëndertig komma
twintig euro (EUR 4.280.533,20).
5.2. Het wordt vertegenwoordigd door 342.769 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan 94.833 Gewone Aandelen en 247.936
Seed Aandelen zijn.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
10.1. De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal drie (3) en maximaal zes (6) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap, waarbij:
a.   één (1) bestuurder, die benoemd zal worden op voordracht van het management van de
vennootschap;
b.   één (1) bestuurder die benoemd zal worden op voordracht van de commanditaire vennootschap
op aandelen "V-Bio Ventures Fund 1 Arkiv" (V-BIO);
c.   één (1) bestuurder die benoemd zal worden op voordracht van de vereniging zonder
winstoogmerk "Vlaams Instituut Voor Biotechnologie" (VIB);
d.   één (1) bestuurder die benoemd zal worden op voordracht van de coöperatieve III U.A.
"BioGeneration Capital Fund III" (BGV);
e.   één bestuurder die benoemd zal worden op voordracht van de naamloze vennootschap
"Participatiemaatschappij Vlaanderen" (PMV);
f.   één (1) onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder die benoemd zal worden op voordracht van de
raad van bestuur bij unanimiteit van stemmen (de Onafhankelijk Bestuurder). 
10.2. Het High-Tech Gründerfonds III GMBH & Co. KG, V-BIO BGV en PMV hebben elk het recht om
een waarnemer zonder stemrecht aan te duiden voor het bijwonen van de vergaderingen van de
raad van bestuur, die redelijkerwijze aanvaardbaar is voor de raad van bestuur (gezamenlijk de
Waarnemers en elk afzonderlijk een Waarnemer).
10.3. De bestuurder benoemd op voordracht van V-BIO, de bestuurder benoemd op voordracht van
BVG en de bestuurder benoemd op voordracht van PMV worden hierna gezamenlijk "Investeerders
Bestuurders" genoemd en individueel de "Investeerder Bestuurder" genoemd.
10.4. De Onafhankelijke Bestuurder zal worden aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur.
10.5. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er
minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen.
10.6. De aandeelhouder gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zal, ten minste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden
benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun genomineerden.
10.7. Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de
datum waarop dit mandaat vacant werd. Indien een aandeelhouder, gerechtigd om kandidaten voor
te dragen voor een mandaat, er niet in slaagt om een (gezamenlijke overeengekomen) lijst van
kandidaten voor te leggen binnen voormelde periode van één (1) maand, mag de algemene
vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat voor dewelke geen lijst van
kandidaten werd voorgelegd op te vullen, totdat die aandeelhouder zijn/haar lijst van kandidaten voor
Luik B
het betreffende mandaat heeft voorgelegd. Het nalaten van kandidaten voor te stellen voor
benoeming houdt geen verzaking in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en
de aandeelhouder gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, zal
gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt
samengeroepen om de kandidaten te verkiezen die door hem of hen zullen worden voorgesteld.
10.8. Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder die initieel de
bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld.
10.9. Deze aandeelhouder zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s)
verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, minstens twee nieuwe kandidaten
voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere
aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van
bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen wordt gestemd in het voordeel van een dergelijke
verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging.
10.10. In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de
aandeelhouder die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde
recht van voordracht hebben.
10.11. De vennootschap zal alle redelijke uitgaven aangegaan door de bestuurders in het bijwonen
van bestuursvergadering vergoeden, inclusief comité vergaderingen, of andere activiteiten die
verband houden met de vennootschap. De vennootschap zal geen kosten opgelopen door de
Waarnemers betalen. De Onafhankelijke Bestuurder zal een redelijke vergoeding ontvangen die door
de raad van bestuur moet worden goedgekeurd.
10.12. De Waarnemer zal dezelfde informatie ontvangen as de informatie die wordt gecommuniceerd
naar de bestuurders, en is onderworpen aan verplichting om deze informatie confidentieel te
behandelen.
Artikel 11. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
11.1. De raad van bestuur zal minstens vijf (5) maal per jaar vergaderen, waarvan minsten vier (4)
vergaderingen in persoon in de kantoren van de vennootschap, of enige andere locatie die
aanvaardbaar is voor de leden van de raad van bestuur.   
11.2. De bijeenroeping om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste tien (10) werkdagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan geldig
beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten
nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van
hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
11.3. De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten
minste vijftig procent plus één (50% + 1) van de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van ten
minste twee (2) Investeerder Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De notulen van
de beraadslagingen van de raad van bestuur en andere comité vergaderingen zullen aan elk lid van
de raad van bestuur en naar de Waarnemers binnen tien (10) werkdagen na dergelijke vergadering
gestuurd worden.
11.4. Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur het aanwezigheidsquorum niet wordt
gehaald, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden georganiseerd binnen tien
(10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die enkel geldig kan beslissen over de punten op
de agenda van de eerste vergadering ongeacht het aantal of de soort van bestuurders die aanwezig
zijn of geldig worden vertegenwoordigd. 
11.5. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
in overeenstemming met de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
11.6. Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn/haar eigen stem, zoveel stemmen
uitbrengen als hij/zij volmachten heeft gekregen van zijn/haar medebestuurders.
11.7. Tenzij deze statuten of de Overeenkomst anders bepalen, wordt elk besluit van de raad van
bestuur genomen met een meerderheid van vijftig procent plus één (50% + 1) van de bestuurders,
die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij ten minste twee (2) Investeerder Bestuurders, deel
uitmaken van deze meerderheid.
11.8. De volgende aangelegenheden zullen de goedkeuring vereisen van de raad van bestuur:
a.   de verplaatsing van de zetel, het hoofdkantoor of een bijkantoor van de vennootschap;
b.   de afsluiting van een joint-venture overeenkomst of een overeenkomst op lange termijn;
c.   goedkeuring van het Business Plan (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) of materiële
updates daarvan;
d.   goedkeuring van het jaarlijks financieel, operationeel en investeringsbudget van de vennootschap
of enige materiële updates daarvan;
e.   de goedkeuring van investeringen of uitgaven die het goedgekeurde jaarlijks budget van de
vennootschap met vijftig duizend euro (50.000 EUR) overschrijden;
f.   benoeming, de voorwaarden van zulke benoeming (inclusief remuneratie) en ontslag van
Luik B
sleutelpersoneel en de key managers van de vennootschap (inclusief de gedelegeerd bestuurder);
g.   vastleggen van de bevoegdheden van de managers die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks
bestuur;
h.   het beheer van ieder aandelenoptieplan (met inbegrip van het toekennen van
inschrijvingsrechten in het kader daarvan);
i.   het aangaan van elke transactie, regeling of overeenkomst tussen de vennootschap en een
effectenhouder of een met die effectenhouder of bestuurder verbonden persoon of vennootschap;
j.   de verkoop, overdracht of het afstoten van enig substantieel deel van activa of rechten van de
vennootschap met een waarde van meer dan vijftig duizend euro (50.000 EUR);
k.   goedkeuring en/of wijziging van een overeenkomst met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten;
l.   de beslissing om de Wet Continuïteit Ondernemingen toe te passen;
m.   de uitgifte van effecten van ongeacht welke soort of converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of andere instrumenten die de houder ervan het recht geven om aandelen in de
vennootschap te ontvangen, te verwerven of op in te schrijven met uitzondering van opties of
inschrijvingsrechten die toegekend zijn onder een eerder goedgekeurd aandelenoptieplan;
n.   de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap;
o.   een geschil namens de vennootschap voeren;
p.   het wijzigen van de boekhoudprincipes van de vennootschap;
q.   een zekerheidsstelling of garantie verstrekken (anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering);
r.   iedere deelname in andere ondernemingen, fusies of overnames, met inbegrip van de verkoop of
verwerving van eventuele effecten in het kapitaal van een andere onderneming of oprichting van een
nieuw bijkantoor of dochteronderneming van de vennootschap;
s.   het toekennen of aangaan van leningen, financiering of zekerheidsverplichtingen die niet
voorafgaandelijk goedgekeurd zijn door de raad van bestuur;
t.   het oplopen van schulden voor een bedrag dat vijf procent (5%) van de Seed Investering, zoals
gedefinieerd in de Overeenkomst, overstijgt;
u.   het aangaan of wijzigen van dienstverleningsovereenkomsten voor de bestuurders of senior
werknemers;
v.   transacties buiten de normale bedrijfsvoering (zoals uiteengezet in het Business Plan, zoals
gedefinieerd in de Overeenkomst) of veranderingen in de aard van de activiteiten van de
vennootschap;
w.   verrichtingen met verbonden partijen, andere dan verrichtingen tussen dochtervennootschappen;
x    een stijging van de totale maandelijkse uitgaven die groter is dan tien procent (10%) van het
niveau dat in het Business Plan is overeengekomen (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst); en
y.   het aangaan van een contract met een totale jaarlijkse waarde van meer dan honderd duizend
euro (100.000 EUR) of het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een bestuurder of
werknemer met een totale jaarlijkse waarde van meer dan honderd duizend euro (100.000 EUR).
Artikel 12. BESTUURSBEVOEGDHEID.
12.1. Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
12.2. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of
meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
12.3. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
13.1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
tevens geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend.
13.2. Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
13.3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot het dagelijks bestuur.
13.4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 14. CONTROLE.
14.1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
Luik B
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
14.2. De commissaris zal worden benoemd met Bevoorrechte Meerderheid.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
15.1. De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op elf mei. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
15.2. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
15.3. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
18.1. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
19.1. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen.
19.2. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van
de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.
20.1. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 23. STEMRECHT.
23.1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
23.2. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
23.3. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
23.4. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten
de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
23.5. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
26.1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 27. WINSTVERDELING.
27.1. Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk
jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
27.2. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.     
Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.
28.1. Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
Luik B
toepasselijke wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.
29.1. De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
29.2. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.
Artikel 30. LIQUIDATIEPREFERENTIE.
30.1. In geval opbrengsten of activa aan de aandeelhouders worden verdeeld als gevolg van: (i) een
dividenduitkering, een kapitaalvermindering die geen formele kapitaalvermindering is om de
opgelopen verliezen aan te zuiveren zonder terugbetaling aan de aandeelhouders, of een inkoop van
eigen aandelen, (ii)     een faillissement, vereffening, ontbinding of herstructurering van de
vennootschap, (iii) een verkoop van alle of nagenoeg alle activa (inclusief intellectuele
eigendomsrechten) van de vennootschap, (iv) iedere fusie, consolidatie of overname van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen waarbij de vennootschap of haar
dochtervennootschappen niet de overblijvende entiteit zijn, (v) enige andere gebeurtenis waarbij de
controle over de vennootschap wordt gewijzigd met in het bijzonder de verkoop van alle of nagenoeg
alle aandelen van de vennootschap of (vi) enige uitkering aan de aandeelhouders of enige andere
gebeurtenis met wezenlijk hetzelfde economische effect als de gebeurtenissen uiteengezet in (i) tot
(v) hierboven (individueel en collectief een Liquidatiegebeurtenis), zullen alle houders van Seed
Aandelen gerechtigd zijn om per Seed Aandeel gehouden ten tijde van de Liquidatiegebeurtenis, een
bedrag te ontvangen - bij voorrang ten aanzien van de houders van enige andere soorten van
aandelen - dat gelijk is aan de Inschrijvingsprijs per Seed Aandeel plus en bedrag gelijk aan een
rente van vijf procent (5%) per jaar dat jaarlijks wordt samengesteld (de Liquidatierente) over de
Inschrijvingsprijs voor de periode vanaf de effectieve datum van daadwerkelijke betaling bij
inschrijving op dergelijk Seed Aandeel tot de effectieve datum van betaling aan de houder van de
Seed Aandelen bij de Liquidatiegebeurtenis (de Liquiditeitspreferentie). Indien de opbrengsten niet
voldoende zijn om te voldoen aan alle bedragen die krachtens dit artikel 30.1. moeten worden
betaald, dan zal de volledige opbrengst pro rata worden uitgekeerd aan de houders van Seed
Aandelen.
30.2. Indien het bedrag dat per Seed Aandeel aan de houders van Seed Aandelen betaald werd ter
gelegenheid van een eerdere Liquidatiegebeurtenis (de Voorafgaande Betaling) lager is dan de
Liquiditeitspreferentie berekend op de effectieve datum van de Voorafgaande Betaling, dan hebben
de houders van Seed Aandelen, bij een volgende Liquidatiegebeurtenis, het recht om per Seed
Aandeel dat zij houden, bij voorrang ten aanzien van enige andere soort van aandelen, een bedrag
te ontvangen dat gelijk is aan het verschil tussen de Liquiditeitspreferentie (berekend op de effectieve
datum van de Voorafgaande Betaling) en de Voorafgaande Betaling, waarbij het resulterende
verschil wordt aangepast met de Liquiditeitsrente voor de periode vanaf de effectieve datum van de
Voorafgaande Betaling tot de effectieve datum van de betaling op het eerstvolgende
Liquidatiegebeurtenis (de Uitstaande Liquidatiepreferentie). Dergelijke methodiek zal worden
herhaald totdat de Uitstaande Liquidatiepreferentie volledig werd uitgekeerd ingeval van gefaseerde
Liquidatiegebeurtenissen.
30.3. In geval van een positief saldo na de volledige vervulling van de Liquiditeitspreferentie (of na de
volledige vervulling van de laatste Uitstaande Liquiditeitspreferentie in geval van gefaseerde
Liquidatiegebeurtenissen), heeft elk van de houders van Gewone Aandelen gehouden op het
moment van de Liquidatiegebeurtenis (exclusief de Gewone Aandelen uitgegeven naar aanleiding
van de uitoefening van een stock optie inschrijvingsrecht onder een aandelenoptieplan), recht op een
bedrag dat gelijk is aan de Inschrijvingsprijs per Gewoon Aandeel (het Catch-up Bedrag). Dergelijke
methodiek zal worden herhaald totdat het Catch-up Bedrag volledig werd uitgekeerd ingeval van
gefaseerde Liquidatiegebeurtenissen.
30.4. Indien er een positief saldo is na de volledige vervulling van de Liquiditeitspreferentie (of de
laatste Uitstaande Liquiditeitspreferentie in het geval van gefaseerde Liquidatiegebeurtenissen) en
na de volledige vervulling van het Catch-up Bedrag, zullen de resterende opbrengsten en activa aan
alle aandeelhouders en de houders van winstbewijzen worden uitgekeerd pro rata hun effectenbezit
op een alsof geconverteerde ("as-if-converted") basis.
30.5. In het geval van een Liquidatiegebeurtenis waarbij de opbrengsten van een dergelijke
Liquidatiegebeurtenis door de vennootschap worden ontvangen, zullen de aandeelhouders ervoor
zorgen dat de vennootschap de opbrengsten uitkeert aan de effectenhouders zoals hierboven
beschreven, rekening houdend met alle bestaande en toekomstige verplichtingen van de
vennootschap.
(...)
F.  Benoeming bestuurder
Luik B
ACHTTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, afgekort PMV, met zetel te 1000 Brussel, Oude
Graanmarkt 63, met ondernemingsnummer 0455.777.660, vast vertegenwoordigd door de heer
VERHELST Roderick Stijn, wonende te 3321 Outgaarden, Sint-Niklaasstraat 25.
Het mandaat duurt tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2026.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verhoeven Bert, Bassens Tine, De Poorter Jan en
elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Deloitte Legal - Lawyers, allen woonstkeuze
gedaan hebbende te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag
van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:180
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan en het
verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 43 van de Wet van 26 maart 1999,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris