Ondernemingsnr : 0455761824
Naam
(voluit) : KLIMAJA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk De Konincklaan 344
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 26 mei 2020, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de
ondernemingsrechtbank.", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "KLIMAJA" met zetel te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 344
gekend onder het ondernemingsnummer 0455.761.824, besloten heeft haar statuten aan te passen
en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen ven het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van “2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 344” naar “2990 Wuustwezel
(Loenhout), Brechtseweg 71”.
In uitvoering van deze beslissing zal de huidige tekst van artikel 2 te schrappen en te vervangen.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
werd gewijzigd en blijft gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gewijzigd naar
2990 Wuustwezel (Loenhout), Brechtseweg 71.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt honderdzesendertigduizend driehonderdeenenveertig euro vierenveertig cent
(€ 136.341,44).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van
één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd
volstort.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
Luik B
aanduidt.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, teneinde aan de algemene
vergadering te kunnen deelnemen, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering,
de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te
nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste vrijdag van de maand mei om 21.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder, hierna vermeld:
    •  De heer Martens, Kurt Louisa Jacobus, geboren te Turnhout op 1 februari 1973, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Hasselt-Aertsen, Tinny, wonend te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Brechtseweg 71 en;
    •  De heer Martens, Koen Antoon Catharina, geboren te Hoogstraten op 1 november 1969, van
Luik B
Belgische nationaliteit, wonend te 2310 Rijkevorsel, Vlimmersebaan 57.
    •  Mevrouw Jacobs Julia Dijmphna Francisca, geboren te Baarle-Nassau (Nederland) op 17 maart
1947, wonend te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 344.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap “Marvas Holding”, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
heer Martens Kurt, voornoemd, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte de dato 4 februari 2020,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 7 februari daarna, onder nummer 20308101,
bevoegd om alleen handelend op te treden, hier aanwezig en die aanvaardt.
Tot vaste vertegenwoordiger van besloten vennootschap Marvas Holding werd benoemd de heer
Martens Kurt, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Ac|s Accountants &
belastingconsulenten nv, met zetel te 2322 Minderhout, Desmedtstraat 23, met recht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten