Ondernemingsnr : 0220324117
Naam
(voluit) : Gimv
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit akten van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 12 mei en 24 juni 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING VOORWERP
Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur, werd de tekst van het
voorwerp van de Vennootschap aangepast als hierna opgenomen.
2. TOEGESTANE KAPITAAL
Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, werden de nog bestaande machtigingen
van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal ingetrokken met ingang van het in
voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.
Daarop werden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om onder de
voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen voorzien in het WVV het kapitaal van de
Vennootschap één of meerdere maken te verhogen met
- een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing
van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;
- een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20%) van het kapitaal voor
kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders,
Deze kapitaalverhogingen kunnen geschieden in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden verder
zijn beschreven in de nieuwe tekst van de statuten en in het verslag van de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar te rekenen
vanaf de bekendmaking van dit besluit.
De statuten werden dienovereenkomstig aangepast.
3. MACHTIGING INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en vervreemding van eigen
effecten, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2016,
werden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.
De vergadering verleende vervolgens aan de raad van bestuur een nieuwe machtiging om, in het
kader van de artikelen 7:215 en volgende WVV, voor rekening van de Vennootschap, tot beloop van
maximum twintig procent (20%) van het kapitaal haar eigen effecten te verkrijgen of in pand te
nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) onder de gemiddelde
slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie en die niet hoger mag
zijn dan twintig procent (20%) boven de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen
voorafgaand aan de transactie, en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing.
De statuten werden dienovereenkomstig aangepast.
4. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van het WVV besloot de vergadering om de statuten van de
Luik B
Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met behoud van de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de voortzetting van de monistische
bestuursstructuur opteert.
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besloot dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal werden
opgeheven en werden vervangen door een nieuwe tekst van de statuten, welke als enige vigerende
tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
Uit de nieuwe statuten blijkt o.m. het volgende:
5.1. Er werd een website en e-mailadres toegevoegd in de statuten en die luiden als volgt:
“Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
website van de vennootschap www.gimv.com en het e-mailadres van de vennootschap
infogav@gimv.com.”
5.2. Het voorwerp van de vennootschap werd aangepast en luidt als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
Gimv heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van financieringen aan
ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten.
Om dat voorwerp te realiseren kan Gimv onder meer bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie,
samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen,
groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het
oog op het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten,
zowel in België als in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij
te dragen tot de verwe-zenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan deze participaties
beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelne-
men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en
samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle
ondernemingen aangaan en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dat voorwerp verband houden of van die aard zijn dat ze de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen of die aan de bescherming van hun patrimoniale belangen beantwoorden.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen,
groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of
deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden verstrekken.”
5.3. De regeling inzake het toegestaan kapitaal werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 9: Toegestaan kapitaal
De raad van bestuur is bevoegd om het kapi-taal in één of meer malen te verhogen met:
    •  een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met
toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;
    •  een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20%) van het kapitaal voor
kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefe-nen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van
de statuten-wijziging beslist door de buitenge-wo-ne algemene verga-dering van aandeelhouders van
24 juni 2020.
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machti-gingen worden besloten kunnen geschieden
overeenkom-stig de door de raad van bestuur te bepalen modalitei-ten zoals onder meer door middel
van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
toege-stane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van
nieuwe aande-len met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde conver-
teerbare obliga-ties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan
inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbon-den, of van andere effecten, zoals
aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.
Deze bevoegdheden kunnen worden hernieuwd overeenkom-stig de geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan, in het belang van de vennoot-schap, binnen de perken en overeen-komstig
de voorwaarden voorge-schreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
voorkeurrecht van de aandeel-hou-ders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalver-ho-ging
geschiedt binnen de grenzen van het overeenkom-stig dit artikel toegestane kapitaal. Deze
beperking of ophef-fing kan even-eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde perso-nen, al
dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.
Voor het geval dat naar aanleiding van een kapi-taalver-hoging beslist door de raad van bestuur of
naar aanlei-ding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van
Luik B
rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt be-taald, wordt deze niet in aanmerking
genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaal-verho-ging
tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeen-stemming
te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoe-stand.”
5.4. De regeling inzake de transparantieverplichting werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 10: Transparantieverplichting
De voorschriften van de artikelen 7:83 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alsook de bepalingen van titel II van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen, zijn volledig van toepassing
op de verwerving van deelnemingen in de vennootschap, met dien verstande dat de meldingsplicht
bij Gimv reeds ontstaat vanaf de verwerving van een participatie van een eerste drie procent (3 %)
van de aandelen van de vennootschap of wanneer de participatie zakt beneden de voormelde
drempel van drie procent (3 %), onverminderd de meldingsplicht bij de verwerving van een
participatie van vijf procent (5 %) of van veelvouden van vijf procent (5 %).”
5.5. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 19: Orgaan van dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan de bevoegdheden van het dagelijks bestuur delegeren aan één van zijn
leden. Deze bestuurder draagt dan de titel van gedelegeerd bestuurder.”
5.6. De regeling inzake de adviserende comités werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 20: Adviserende comités
De raad van bestuur zal in zijn midden adviserende comités samenstellen, waaronder alleszins een
audit & risk comité, een remuneratiecomité en een benoemingscomité.
De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van het audit & risk comité en het
remuneratiecomité dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.”
5.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging van de Vennootschap werd gewijzigd en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen alsmede in rechte,
zowel als eiser dan als verweerder. De algemene vertegenwoordigingsmacht komt bovendien
conform artikel 7:93, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe aan de
voorzitter of gedelegeerd bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen alsmede in
rechte, zowel als eiser dan als verweerder, die tot zijn bevoegdheid als orgaan van dagelijks bestuur
behoort.
De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd door ieder ander persoon, handelend binnen de
bevoegdheden hem opgedragen door de bevoegde vennootschapsorganen.”
5.8. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene
vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 26: Toelatingsvoorwaarden
Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht
uitoefenen op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de
registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de
vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van
een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de
algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur
(CET) geldt als registratiedatum.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen,
moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder
werd afgegeven en waaruit blijkt, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in
hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder
heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten
laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of
bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de
vennootschap per gewone brief of e-mail aan infogav@gimv.com uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de
datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te
nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel
wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft
aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de
stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
Luik B
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de
aanwezigheidslijst ondertekenen, waarvan de vorm en de modaliteiten per vergadering worden
bepaald door de gedelegeerd bestuurder.”
5.9. De regeling inzake wijzen van deelneming aan de algemene vergadering werd gewijzigd en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 27: Wijzen van deelneming aan de algemene vergadering
Een aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. De aanwijzing van een
volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een
elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval
met een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.
De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die
kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de
oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de
vergadering ontvangen.
Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de
oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Bij stemming per brief dient het origineel
ondertekende formulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering door de
vennootschap te worden ontvangen op de zetel, tenzij de oproeping een ander postadres vermeldt.
De stemming via een elektronische formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering.
De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden
gecontroleerd en gewaarborgd.
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook deelnemen aan de
algemene vergadering op afstand door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de
voorwaarden, de modaliteiten en de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden
gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen. De raad van bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig wordt beschouwd.”
5.10. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 35: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.”
5.11. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 38: Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met
de volstorting van de aandelen.”
6. MACHTIGINGEN
De vergadering besloot om een machtiging toe te kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur,
de gedelegeerd bestuurder en de heer Edmond Bastijns, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot
indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van
de genomen besluiten.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)