Ondernemingsnr : 0894167279
Naam
(voluit) : Affirmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Misstraat 112
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 17 september 2019, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
hebben genomen:
Eerste Besluit
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het
doel, waaraan in bijlage een staat van actief en passief werd gehecht, die werd opgemaakt op 30 juni
2019.
De vergadering besluit vervolgens de huidige tekst van artikel 3 inzake het doel integraal te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst.
Met het oog op de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wordt
voortaan gesproken over ‘voorwerp’ in plaats van ‘doel’.
“ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verzekeringen en hypothecaire verrichtingen in hoedanigheid van makelaar of tussenpersoon.
Alle leen, financierings- en fiduciaire en financiële verrichtingen voor eigen rekening of voor rekening
van derden, mits naleving van alle wettelijke voorschriften. Alle verrichtingen van financiering van
aankopen of van arbeidsprestaties door iedere derde, tegen de door haar vastgestelde voorwaarden,
zo in eigen naam als voor rekening van geldschieters; tevens tussenkomen als borg of avalgever in
een financement.
Het kopen, verkopen, huren en verhuren, beheren en laten bouwen van onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden of als makelaar.
Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële en commerciële aard. Het
geven van voorschotten in lopende rekening aan cliënteel teneinde de verwezenlijking of het
instandhouden van zaken te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
Tweede Besluit
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2590 Berlaar, Misstraat 112
naar 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Schoonzichtstraat 27.
Derde Besluit
De vergadering beslist artikels 17 en 18 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de
vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 17, Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden
hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één of meer
afgevaardigd/gedelegeerde bestuurders die alleen kunnen optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.”
Vierde Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekend gemaakt.
Vijfde Besluit
In navolging van het voorgaande besluit en de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) besluit de vergadering de huidige tekst van de
statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
Naam: AFFIRMO.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verzekeringen en hypothecaire verrichtingen in hoedanigheid van makelaar of tussenpersoon.
Alle leen, financierings- en fiduciaire en financiële verrichtingen voor eigen rekening of voor rekening
van derden, mits naleving van alle wettelijke voorschriften. Alle verrichtingen van financiering van
aankopen of van arbeidsprestaties door iedere derde, tegen de door haar vastgestelde voorwaarden,
zo in eigen naam als voor rekening van geldschieters; tevens tussenkomen als borg of avalgever in
een financement.
Het kopen, verkopen, huren en verhuren, beheren en laten bouwen van onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden of als makelaar.
Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële en commerciële aard. Het
geven van voorschotten in lopende rekening aan cliënteel teneinde de verwezenlijking of het
instandhouden van zaken te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend
vijfhonderd vijftig euro (61.550,00 EUR).
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn stemgerechtigd.
Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen
verkrijgen.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap geldig kunne vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
Luik B
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheid uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de
raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen voor de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één (1) of meer
afgevaardigde/gedelegeerde bestuurders die alleen kunnen optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, heeft plaats op de tweede donderdag
Luik B
van juni om 18.00 uur, op de plaats in de oproepingen bepaald.
Indien die dag een wettige feestdag is zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling:
De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
1. ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die
één tiende van het kapitaal bedraagt.
2. De algemene vergadering beslist over de bestemming te geven aan het saldo.
3. Indien er aandelen zonder stemrecht gecreëerd worden, en voor zover het aantal aandelen zonder
stemrecht niet méér dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of
vertegenwoordigd hebben, geven zij recht op een preferent en opvorderbaar dividend, waarvan het
bedrag zal vastgesteld worden door de buitengewone algemene vergadering die deze aandelen
zonder stemrecht zal creëren.
Deze aandelen zonder stemrecht hebben eveneens recht op de uitkering van het winstoverschot dat
niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen beslissingen, en geeft de ondergetekende notaris de opdracht om over te gaan tot
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Schoonzichtstraat
27.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze door de gedelegeerde bestuurder, volmacht verleend
aan BVBA Gogne & C° Accountants – belastingconsulenten te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 31
en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Maxime Ruiters)