Ondernemingsnr : 0836674092
Naam
(voluit) : B MOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat 19
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 9 november 2021, (geregistreerd te Veurne op 24 november 2021, boek 0, blad 0, vak
14828, ontvangen vijftig euro (€ 50,00) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap B Mol en dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twintigduizend (20.000,00) euro en tweeduizend
(2.000,00) euro, hetzij samen tweeëntwintigduizend (22.000,00) euro – bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Gino Lippens als bestuurder en benoeming
van mevrouw Sandy Mersy als bijkomend bestuurder – benoeming vast vertegenwoordiger
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de bestuurder, de heer Gino
Lippens, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 19, ontslag te geven uit zijn functie (die vóór de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was
benoemd meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de
oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en met oog op de correcte registratie in de
Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder)),
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur
Luik B
en mevrouw Sandy Mersy, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 19, te benoemen tot bijkomend
niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur en dit met ingang van 9 juli 2021.
Voornoemde heer Gino Lippens en mevrouw Sandy Mersy, verklaarden dit mandaat te aanvaarden,
en bevestigden niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voornoemde bestuurders duidden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die
belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van
huidige vennootschap in andere vennootschappen: voornoemde heer Gino Lippens, die verklaarde
dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen
deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. Ondergetekende
notaris benadrukte dat deze vaste vertegenwoordiger niet mag worden ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen en – overeenkomstig artikel 2:55, eerste alinea WVV –niet tevens in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder in de bestuurde
vennootschap kan zetelen.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Daarnaast werd er bijkomend in de
mogelijkheid voorzien om interimdividenden uit te keren (artikel 24).
laatste besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten, en machtigde de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.