Ondernemingsnr : 0718884618
Naam
(voluit) : PIAGroup Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 88 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, twintig juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PIAGroup Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 301, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van Winstbewijzen.
1.            De vergadering beslist tot uitgifte van 35.842 Winstbewijzen, die het kapitaal niet zullen
vertegenwoordigen, van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de
statuten, waarop zal worden ingeschreven door middel van een inbreng in natura van hun
schuldvordering lastens de Vennootschap, tegen een inschrijvingsprijs van (afgerond) (…)EUR per
winstbewijs. De Winstbewijzen waarop wordt ingeschreven door inbrengen in natura, zullen
onmiddellijk worden volgestort ten belope van het bedrag van de inbrengen in natura die met de
desbetreffende Winstbewijzen overeenstemmen.
2.            De vergadering beslist tot uitgifte van 43.403 Winstbewijzen, die het kapitaal niet zullen
vertegenwoordigen, van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de
statuten, waarop zal worden ingeschreven door middel van een inbreng in natura van hun
schuldvordering lastens de Vennootschap, tegen een inschrijvingsprijs van (afgerond) (…)EUR per
winstbewijs. De Winstbewijzen waarop wordt ingeschreven door inbrengen in natura, zullen
onmiddellijk worden volgestort ten belope van het bedrag van de inbrengen in natura die met de
desbetreffende Winstbewijzen overeenstemmen.
3.            De vergadering beslist daarnaast tot de uitgifte van 283.504 Winstbewijzen, die het kapitaal
niet zullen vertegenwoordigen, van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals
bepaald in de statuten, waarop zal worden ingeschreven tegen de inschrijvingsprijs van (afgerond)
(…)EUR per Winstbewijs als volgt:
-              op 206.185 Winstbewijzen door inbrengen in natura van schuldvorderingen lastens de
Vennootschap; en 
-              op 77.319 Winstbewijzen door een inbreng in geld.
De Winstbewijzen waarop wordt ingeschreven door inbrengen in natura, zullen onmiddellijk worden
volgestort ten belope van het bedrag van de inbrengen in natura die met de desbetreffende
Winstbewijzen overeenstemmen.
De Winstbewijzen waarop wordt ingeschreven door inbrengen in geld dienen ten belope van het
bedrag van de inbrengen in geld bij hun uitgifte nog niet te worden volgestort, doch zullen uiterlijk
binnen de drie werkdagen na hun uitgifte dienen te worden volgestort.
4.            De vergadering beslist tot uitgifte van 64.309 Winstbewijzen, die het kapitaal niet zullen
vertegenwoordigen, van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de
statuten, waarop zal worden ingeschreven door middel van een inbreng in natura van hun
schuldvordering lastens de Vennootschap, tegen een inschrijvingsprijs van (afgerond) (…)EUR per
winstbewijs. De Winstbewijzen waarop wordt ingeschreven door inbrengen in natura, zullen
onmiddellijk worden volgestort ten belope van het bedrag van de inbrengen in natura die met de
desbetreffende Winstbewijzen overeenstemmen.
Alle bovenvermelde inbrengen (in natura en geld) zullen worden geboekt op een onbeschikbare
reserverekening die, in dezelfde mate als het kapitaal, de garantie van derden zal uitmaken en die
alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap beslissend overeenkomstig de regels van toepassing bij een
statutenwijziging.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de winstbewijzen.
(…)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder Winstbewijs waarop
werd ingeschreven door een inbreng in natura, volledig volgestort is en dat ieder Winstbewijs waarop
werd ingeschreven door een inbreng in geld uiterlijk op 26 juli 2023 dient te worden volgestort.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 11 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 11 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van artikel 11 luidt als volgt:
“ARTIKEL ELF – AARD VAN DE WINSTBEWIJZEN
Het is de vennootschap toegestaan om winstbewijzen uit te geven die het kapitaal van de
vennootschap niet vertegenwoordigen (de “Winstbewijzen”). 
Het aantal door de vennootschap uitgegeven Winstbewijzen bedraagt vijf miljoen
vierhonderdvierentachtigduizend achthonderdenelf (5.484.811).
De Winstbewijzen zijn en blijven op naam. De eigendom van de Winstbewijzen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van Winstbewijzen. Het register van Winstbewijzen kan in elektronische
vorm gehouden worden. Een overdracht van Winstbewijzen is slechts tegenwerpelijk aan de
vennootschap en aan derden na inschrijving van de verklaring van overdracht in het register van
Winstbewijzen, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebbers.”
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap,
woonstkeuze gedaan hebbende ter zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(..)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 Wvv, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris