Ondernemingsnr : 0427960535
Naam
(voluit) : M.T.F. METAALINDUSTRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stadsheide 29
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, met zetel Genk, op 20 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap M.T.F. METAALINDUSTRIE volgende besluiten heeft genomen:
(integrale publicatie conform WVV)
“In het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG op TWINTIG SEPTEMBER, voor mij, meester Dirk
VANDERSTRAETEN, geassocieerde notaris met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, met zetel te Genk, werd gehouden, de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
M.T.F. METAALINDUSTRIE, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Stadsheide 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0427.960.535, geregistreerd bij de BTW-administratie
onder nummer BE0427.960.535.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam M.T.F. en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor
het ambt van meester Jos Jansen, destijds notaris te Kermt (Hasselt), op 15 oktober 1985, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 november 1985 onder
nummer 19851107-090.
Haar statuten werden een eerste en ook laatste keer gewijzigd bij akte verleden voor het ambt van
meester Marc Jansen, te Kermt (Hasselt), op 30 december 1996, bij uittreksel bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 1997 onder nummer 970128-553.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig, de enige aandeelhouder: de besloten vennootschap MTF Group, met zetel te 3500
Hasselt, Stadsheide 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0775.599.231, geregistreerd bij de
BTW-administratie onder nummer BE0775.599.231
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 11 oktober 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2021 onder nummer
21360442. De statuten werden niet gewijzigd.
De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer SCHREURS Peter Ghislain, wonende te
3600 Genk, Schepersweg 31, ingevolge een bijzondere onderhandse volmacht de dato 14
september 2023 die als bijlage aan deze akte wordt gehecht.
De besloten vennootschap MTF Group verklaart bij monde van haar lasthebber dat duizend
zeshonderd (1.600) aandelen ingeschreven zijn op haar naam in het aandelenregister van de
vennootschap, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer SCHREURS Peter,
voornoemd.
Gelet op de samenstelling van de algemene vergadering wordt er geen bureau gevormd.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen wat hierna volgt.
I. De vergadering van heden wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over de
hiernavolgende AGENDA:
1. Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de hierna
voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met in bijlage
een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
2. Kennisneming van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voormelde staat van
activa en passiva overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Beraadslaging en beslissing over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap, in
toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in
een besloten vennootschap rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de
naamloze vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
b) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.
c) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en beraadslaging en beslissing over de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de verschijnende partij a rato
van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.
e) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om
geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en de
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap.
5. Ontslag niet statutaire bestuurder. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger van de in
functie blijvende bestuurder.
6. Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Zetel van de vennootschap.
II. Oproeping van de aandeelhouder(s)
De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt en verdeeld is in
duizend zeshonderd (1.600) aandelen. Er werden geen andere effecten uitgegeven. Uit de
samenstelling van de vergadering blijkt dat de enige aandeelhouder geldig vertegenwoordigd is,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
III. Oproeping van de bestuurder(s) - commissaris
De voorzitter verklaart dat alle in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, te weten:
1. de besloten vennootschap MANOFEX, met zetel te 3600 Genk, Schepersweg 31, BTW BE0838.
985.068 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer SCHREURS
Peter, voornoemd, hier aanwezig;
2. de besloten vennootschap MTF Group, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
BRUYNSEELS Sam Peter Melanie, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 77, niet aanwezig;
beiden hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte van de vennootschap,
verzaken of verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het toezenden van de stukken die
hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 juncto artikel 14:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig het artikel 2:42,1°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De verzaking van de afwezige bestuurder blijkt uit een verzakingsbrief de dato 14 september 2023
die in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard zal worden.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd benoemd.
IV. Overeenkomstig artikel 14:8, § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dient op deze algemene vergadering ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
V. Overeenkomstig artikel 14:8, § 1, 2° is de omzetting alleen aangenomen wanneer zij vier vijfden
van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
VI. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten van de agenda.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan van 18 augustus 2023 dat het omzettingsvoorstel van de naamloze vennootschap
toelicht, en van de bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2023.
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan
en van de staat van activa en passiva en besluit dit goed te keuren.
Dit verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het omzettingsvoorstel en van de bijgevoegde
staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2023 zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag dat opgesteld
werd op 04 september 2023 door de besloten vennootschap Compass Audit, met zetel te 3800 Sint-
Truiden, Hasseltsesteenweg 331, BTW BE0680.780.741 RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door de heer FRANÇOIS Jo, bedrijfsrevisor.
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor en
verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap M.T.F. METAALINDUSTRIE NV over de staat van
activa en passiva in het kader van de omzetting van de Naamloze Vennootschap M.T.F.
METAALINDUSTRIE naar de Besloten Vennootschap M.T.F. METAALINDUSTRIE.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 25 juli 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni
2023 van de NV M.T.F. METAALINDUSTRIE, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Stadsheide 29, met ondernemingsnummer 0427.960.535. (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
juni 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023 met een balanstotaal van € 566.771,18 en een netto actief
van € 262.801,21, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.”
Dit verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap om te zetten
in een besloten vennootschap zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3. van de agenda en hierna verder
uitgewerkt.
b) De algemene vergadering besluit dat de naam van de vennootschap niet wijzigt.
c) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 18 augustus 2023 met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap dat opgesteld werd in toepassing van het artikel 7:154 juncto artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder erkent een
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De algemene
vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan haar huidige
activiteiten en daartoe de huidige omschrijving van het voorwerp integraal te vervangen door de tekst
die hieronder in het artikel 3 van de statuten wordt vastgesteld.
d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de verschijnende partij in
deze akte a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude
naamloze vennootschap.
e) De vergadering beslist het volgestorte deel van het kapitaal, hetzij eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) en de wettelijke reserve, hetzij
zesduizend honderdzevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34) om te vormen in
beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Er kan pas tot een effectieve uitkering van
beschikbare eigen vermogensbestanddelen worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
f) Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
ongewijzigd en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0427.960.535, waaronder de
naamloze vennootschap ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van de activa en passiva afgesloten per 30 juni 2023,
waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de rekeningen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering onmiddellijk na het besluit
tot de omzetting en volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voorgeschreven
voor de omzetting om volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij zij onder
meer beslist overal in de statuten de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te
vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam M.T.F.
METAALINDUSTRIE.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen in de ruimste betekenis. Zo kan de vennootschap alle verrichtingen, studies en
transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en verkaveling en alle mogelijke
onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden;
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
- Het ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten alsook alle activiteiten die
daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, realisatie, verkoop en commercialisering van
projecten in de meest ruimte zin van het woord, dit alles voor eigen rekening;
- Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
- Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan, dit alles voor
eigen rekening;
- Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren,
ondernemingen en overheden inzake financiële, technische, bedrijfseconomische, sociale,
organisatorische, commerciële en administratieve aangelegenheden;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
- De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendzeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister zal, van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist, in elektronische vorm
worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is dit openbaar gemaakt.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
(…)
Artikel 14: Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of collegiaal optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen, gezamenlijk of collegiaal optredend zoals bepaald bij hun aanstelling.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21: Beraadslaging - stemrecht - volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als niet statutaire
bestuurder: de besloten vennootschap MANOFEX, met zetel te 3600 Genk, Schepersweg 31, BTW
BE 0838.985.068 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer
SCHREURS Peter Ghislain, wonende te 3600 Genk, Schepersweg 31.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit genomen op 05 september 2023 door het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap MTF Group om met ingang vanaf heden de heer
SCHREURS Peter Ghislain, wonende te 3600 Genk, Schepersweg 31, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap MTF Group voor haar bestuursmandaat in de besloten
vennootschap M.T.F. METAALINDUSTRIE en de heer BRUYNSEELS Sam, voornoemd, te ontheven
uit deze functie.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3500 Hasselt, Stadsheide 29.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
SLOTBEPALINGEN
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
De verschijnende partijen erkennen dat zij door de instrumenterende notaris gewezen werden op het
recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
worden vastgesteld.
BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de personen die deze akte ondertekenen
hem werd aangetoond op zicht van hun identiteitskaart.
VERKLARING INZAKE BEKWAAMHEID
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen. Zij verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een
collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.
De natuurlijke personen die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen
en aanvaarden dat hun, éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden
verrichtingen in deze akte begrepen.
AFSCHRIFT AKTE
Partijen worden geïnformeerd dat iedere partij een eensluidend digitaal afschrift van deze akte op
een beveiligde wijze kan downloaden via de officiële Notariële Aktebank “NABAN” (www.naban.be).
Een digitale kopie zal tevens worden gestuurd naar volgend e-mailadres:
(…)
Partijen behouden de mogelijkheid om schriftelijk een papieren afschrift van de akte aan te vragen;
een eerste papieren afschrift zal kosteloos verzonden worden naar het adres dat wordt vermeld in de
aanvraag.
Een digitaal afschrift heeft dezelfde juridische waarde als een per post opgestuurd exemplaar.
RECHT OP GESCHRIFTEN
De instrumenterende notaris verklaart dat het recht op geschriften voor deze akte honderd euro nul
cent (€ 100,00) bedraagt.
WAARVAN AKTE, in minuut opgesteld, werd verleden te Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 24, op
de datum die in de aanhef van deze akte wordt vermeld.
De natuurlijke personen die deze akte ondertekenen verklaren dat hoewel het ontwerp van deze akte
hen meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen vóór heden, zij deze voorafgaandelijke mededeling
van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze akte dit ontwerp
hebben nagelezen en er geen integrale lezing van verlangen.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de meldingen bevat in artikel 12, al. 1
en 2. van de Organieke Wet Notariaat, alsmede voor wat betreft de wijzigingen die aan het eerder
verstuurde ontwerp werden aangebracht.
De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de natuurlijke personen die
deze akte ondertekenen toegelicht.
Daarna werd deze akte door de heer Peter Schreurs en door mij, notaris Dirk Vanderstraeten,
ondertekend.”
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 20/09/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva en verslag revisor