N° d'entreprise : 0466216543
Nom
(en entier) : COMINIUM INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Pansy 227
 : 4420 Saint-Nicolas
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS
Le treize décembre.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « COMINIUM INVEST », ayant son siège à 4420 Saint-Nicolas, Rue du Pansy, 227, inscrite
au Registre des Personnes Morales de Liège (division Liège) sous le numéro 0466.216.543.
 
Société constituée sous la dénomination « G. DISTRIBUTION » aux termes d’un acte reçu par
Maître Roger MOTTARD, Notaire à Grâce-Hollogne, en date du trente et un mai mil neuf cent
nonante-neuf, publié aux Annexes du Moniteur belge le dix-neuf juin suivant sous le numéro 990619-
432, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un
acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, en date du dix-neuf novembre deux mil vingt,
publié aux Annexes du Moniteur belge le vingt-cinq novembre suivant sous le numéro 20356833.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur PALLISCO Aldo, ci-
après mieux qualifié.
 
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Composition de l'assemblée.
 
Est ici présent, l’actionnaire unique, la société à responsabilité limitée PHOENIX, ayant son siège à
4340 Awans, Rue de Loncin, 85, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le
numéro 0667.663.371.
 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Daniel BEGASSE de DHAEM, Notaire à
Liège, en date du trente novembre deux mil seize, publié aux Annexes du Moniteur belge le vingt-
trois décembre suivant sous le numéro 16175423, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
Représentée en vertu de ses statuts par son administrateur unique, Monsieur PALLISCO Aldo
Giacomo Dante, né à Rocourt le quatorze février mil neuf cent septante-deux, époux de Madame
ALESSANDRA Francesca, domicilié à 4121 Neupré, Avenue de la Chevauchée, 17, nommé à cette
fonction aux termes de l’acte constitutif susvanté.
 
Titulaire des deux cents (200) actions, ainsi qu’elle le déclare.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  Modification de l’article relatif à la répartition et aux réserves.
 
    1.  Démission et nomination d’administrateur.
 
Convocations et quorum.
 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique et l’administrateur unique
sont valablement présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de l’
accomplissement des formalités de convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
 
Ce quorum de présence est atteint.
 
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur l’objet porté à l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
1. Modification de l’article relatif à la répartition et aux réserves.
 
L’assemblée décide de modifier l’article relatif à la répartition et aux réserves.
 
Par conséquent, l’assemblée décide donc de modifier l’article 21 des statuts actuels pour le
remplacer par le texte suivant :
 
« Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de
capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut
être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de
ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution.
 
L’organe d’administration est autorisé à procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté ».
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2. Démission et nomination d’administrateur.
 
1- L’assemblée prend acte de la démission à compter de ce jour de l’administrateur Monsieur
PALLISCO Aldo, prénommé.
 
2- L’assemblée fixe à un (1) le nombre d’administrateur et décide d’appeler aux fonctions d’
administrateur non statutaire pour une durée illimitée, la société à responsabilité limitée PHOENIX,
prénommée, dont le représentant permanent est Monsieur PALLISCO Aldo, prénommé, ici présent
et qui accepte.
 
Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IDENTIFICATION DU COMPARANT – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL.
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée du comparant et son état civil au vu
de sa carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile du comparant sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
DECLARATIONS LEGALES.
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques
formes que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, s'élève approximativement à huit cent quatre-vingt euros (880,00 €).
 
2- Droit d’écriture.
 
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’Etude (2ème Canton) – date que dessus.
 
Après lecture intégrale et commentée, l’actionnaire unique a signé avec Nous, Notaire.