Ondernemingsnr : 0425359549
Naam
(voluit) : KUBA INTERIORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hagenbroeksesteenweg 284
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op tweeëntwintig
november tweeduizend vierentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden door de naamloze vennootschap “KUBA INTERIORS”, met zetel te 2500 Lier,
Hagenbroeksesteenweg 284 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag met
ingang van 11 april 2023 van volgende bestuurders te bekrachtigen:
-              De heer POLNICKI Mariusz Krzysztof, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem),
Kwikstaartstraat 8;
-              De heer ORTYL Roman Kazimierz, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem),
Kruisbekstraat 97;
-              Mevrouw POLNICKA Ewa, [wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Kwikstaartstraat 8. 
Er wordt hen décharge verleend  voor het gevoerde beleid.
Onmiddellijk hierna beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
om volgende bestuurder te herbenoemen voor een termijn van zes jaar met ingang van 11 april
2023:
-              De heer POLNICKI Mariusz, voornoemd;
-              De heer ORTYL Roman, voornoemd;
Tenslotte beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen tot het
ontslag van de heer ORTYL Roman, voornoemd, met ingang van 30 september 2024.
Hij ontvangt décharge voor het tot op voormelde datum gevoerde beleid.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het bestuursmodel van de vennootschap
te wijzigen naar de keuze voor ofwel de enige bestuurder ofwel een monistisch bestuur. De
algemene vergadering zal de statuten dienovereenkomstig aanpassen zoals hierna uiteengezet.
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de voorgaande
besluiten evenals aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
nieuwe statuten luiden vanaf heden als volgt:
“STATUTEN
A.            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1 -              Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam “KUBA
INTERIORS”.
Artikel 2 -              Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 3 -              Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort.
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoort.
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzovoort, voor landbouwdoeleinden.
De bouw van daken.
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
Onderneming voor het vlechten van ijzerwerk en aanbrengen van bekisting.
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, aanbrengen van chape.
Onderneming voor de bouw van schoorstenen en industriële ovens.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Onderneming voor de bouw van koelkamers, kluizen, enzovoort.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
De isolatie van koelkamers en - pakhuizen.
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout of kunststof
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
hout of kunststof
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
De montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of kunststof
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
metaal.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
De montage van serres, veranda's, enzovoort, in metaal.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gebouwen steen vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of
lei.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbekleding
tapijt en vloerbekleding van linoleum, rubber of kunststof
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort, van glas.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Tussenpersoon in handel.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook
participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
Artikel 4 -              Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
B.            Titel II: Kapitaal.
Artikel 5 -              Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderdachtennegentig euro
(€ 61.998,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd-eenenvijftig (1.251) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6 -              Verhoging en vermindering van het kapitaal
...
Artikel 7 -              Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. 
Artikel 8 -              Opvraging van stortingen
...
C.            Titel III. Effecten
Artikel 9 -              Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het betreffende aandeelhoudersregister.
Artikel 10 -            Aard van de andere effecten
...
Artikel 11 -            Ondeelbaarheid van de aandelen
...
Artikel 12 -            Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden  of bij overlijden van de
aandeelhouder.
D.            Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 -            Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd dor een bestuursorgaan bestaande uit:
-              Hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd (d.i.
model “enige bestuurder”);
-              Hetzij een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd (d.i. model “monistisch bestuur”).
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder benoemd wordt en de algemene vergadering beslist bij zijn/haar
benoeming uitdrukkelijk tot het bestuursmodel van de enige bestuurder, dan kan de vennootschap
bestuurd worden door een enige bestuurder. Deze benoeming en de uitdrukkelijke keuze tot het
model van enige bestuurder dienen gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Monistisch bestuur
Indien er meerdere bestuurders benoemd worden, beslist de algemene vergadering uitdrukkelijk tot
een monistisch bestuur.
De benoemingen en de uitdrukkelijke keuze tot het monistisch bestuursmodel dienen gepubliceerd te
worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Betreft beide bestuursmodellen
In deze statuten worden de termen “het bestuursorgaan” en “de bestuurder(s)” gebruikt voor de
bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor zowel de enige bestuurder als de raad van bestuur en
wordt hiermee zowel de enige bestuurder als de raad van bestuur bedoeld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 14 -            Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er een raad van bestuur is benoemd, kan deze in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid
een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Indien er een raad van bestuur is benoemd, kiest deze onder zijn leden een voorzitter en vergadert
op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist of telkens twee (2) bestuurders erom vragen.
Artikel 15 -            Beraadslaging van de raad van bestuur indien er één benoemd is
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of per e-mail te zijn.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt.
De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om alle besluiten schriftelijk of elektronisch te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
Artikel 16 -            Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur en bepaalt tevens hun bevoegdheden. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17 -            Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
-              De enige bestuurder (ingeval model “enige bestuurder”) of;
-              Door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen of één (1) gedelegeerd
bestuurder die alleen kan handelen (ingeval model “monistisch bestuur”).
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder of van de raad van
bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders aangesteld
worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de peren
van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 -            Vergoeding van de bestuurder(s)
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
E.            Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 19 -            Benoeming van één of meer commissarissen
...
F.            Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20 -            Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twee maandag van de maand
september om twintig uur (20u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 21 -            Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22 -            Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23 -            Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24 -            Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen véér de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan of via het e-mailadres van de vennootschap indien er een
is.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25 -            Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de
raad van bestuur.
In geval van afwezigheid of verhindering van voormelde persoon, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Artikel 26 -            Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27 -            Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uit-zondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28 -            Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 29 -            Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de
jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
G.            Titel VII: Boekjaar – jaarrekening – bestemming van de winst
Artikel 30 -            Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) april van elk jaar en eindigt op éénendertig (31)
maart van het daarop volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31 -            Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 32 -            Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
H.            Titel VIII: Ontbinding - vereffening
Artikel 33 -            Benoeming van de vereffenaars
...
Artikel 34 -            Bevoegdheden van de vereffenaars
...
Artikel 35 -            Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen,
in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
I.              Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36 -            Geschillen
...
Artikel 37 -            Keuze van woonplaats
...
Artikel 38 -            Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
...”
VIERDE BESLUIT
Komt hier tussen, de heer POLNICKI Mariusz, voornoemde bestuurder, die bij deze volmacht geeft
aan FRANCK Vicky, met ondernemingsnummer 0753.760.571, haar werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving,
wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen,
Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER, en alle andere overheden, en daartoe
alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.