Ondernemingsnr : 0429 977 343
Naam
(voluit) : Vandemoortele
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "VANDEMOORTELE COORDINATION CENTER" - NOTULEN VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VOORWERP -
STATUTENWIJZIGING
Op heden, dertig december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vandemoortele", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende;
Vennootschap" genoemd.
( ... )
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
( ... )
2.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap;
"VANDEMOORTELE", met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, en met ondernemingsnummer!
0429.977.343 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "VANDEMOORTELE!
COORDINATION CENTER", met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, en met!
ondernemingsnummer 0424.986.494 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een!
verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting!
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door;
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering:
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2023 om 00u00;
boekhoudkundig en fiscaal (voor wat betreft directe belastingen) geacht verricht te zijn voor rekening van dei
Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van 1 januari 2023 om 00u00.
( ... )
DERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zodat alle activiteiten van de:
Overgenomen Vennootschap expliciet vervat zullen zijn in het voorwerp van de Overnemende Vennootschap.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:
"3.1 De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen;
- Het beheren, het valoriseren en het te gelde maken van deze participaties;
- Het stimuleren van, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het deelnemen aan het bestuur en het toezicht van de vennootschappen waarin zij participaties aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen van financiele, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
- Het, zowel ten behoeve van zusterondernemingen en verbonden ondernemingen als ten behoeve van
derden, zowel in België als in het buitenland, verlenen van computerservices, technische bijstand en het ter
beschikking stellen van knowhow en show-how in verband met de ontwikkeling, de installatie, de werking en het
onderhoud van geïnformatiseerde verwerkingssystemen van gegevens van, bijvoorbeeld en zonder limitatief te
willen zijn, boekhoudkundige, financiële, commerciële, logistieke of industriële aard voor boekhouding,
financieel beheer en cash management, productieplanning, cost accounting en logistiek beheer. Dit omvat
zowel de dienstverlening als de verwerving, vervreemding en het ter beschikking stellen van alle
eigendomsrechten en/of gebruiksrechten van hardware en software.
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, i.e. tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het centraal aan- en verkopen, voor zichzelf of als tussenpersoon in welke hoedanigheid ook, van alle
goederen en diensten die verband houden op enigerlei wijze met hoger vermeld voorwerp en meer in het
bijzonder maar zonder beperking, het aan- en verkopen en/of tussenkomen in de aan-en verkoop van
grondstoffen, bijproducten, ingrediënten en verpakkingen voor de productie van margarines, culinaire oliën en
vetten, bakkerijproducten, diepvriesdeegwaren en enige andere gebruiks-, verbruiks- en investeringsgoederen,
met inbegrip van het onderhandelen, het beheren van aankoop- en verkoop posities en volume synergiën en de
daarmee verbonden risico's en het ontwikkelen en beheren van IT systemen om dergelijke aan-en verkoop van
goederen en diensten te ondersteunen, en dit voor zichzelf, voor verbonden ondernemingen als voor derden.
- De ontwikkeling en de centralisering van de hierna opgesomde, uitsluitend ten voordele van het geheel of
van een deel van de met haar verbonden vennootschappen uitgeoefende activiteiten : publiciteit,
informatieverlening en-verzameling, wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en
internationale overheden, centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding,
administratie en informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van risico's,
voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een
voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de met haar verbonden vennootschappen.
3.2 Het voorgaande omvat alle daarmee verband houdende industriële, commerciële, agrarische, maritieme,
financiële, roerende en onroerende en technische en IT verrichtingen in België en in het buitenland die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de Vennootschap verwant zijn of ermee te maken hebben
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
3.3 De vennootschap kan het beheer afstaan van de exploitatie van geheel haar industrie en handel of een
gedeelte ervan, evenals het beheer waarnemen van alle exploitaties die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig
voorwerp hebben met haar industrie en handel.
3.4 Voormelde opsomming is niet beperkend en wordt in de ruimste zin opgevat. De Vennootschap mag
handelen ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel
in deelneming met hen. Zij mag alles doen wat het nastreven van haar voorwerp op enige wijze kan
bevorderen. Zij mag onder meer een publiek beroep doen op het spaarwezen. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.".
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Go-Start Ondernemingsloket VZW, Jan Van Gentstraat 3,
2000 Antwerpen, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot :
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst
van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris