Ondernemingsnr : 0425128036
Naam
(voluit) : EuroParcs Resort Zilverstrand
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kiezelweg 17
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien februari tweeduizend vijventwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EuroParcs Resort
Zilverstrand", waarvan de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Kiezelweg 17, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels van het bestuur in verband met de samenstelling,
bijeenroeping, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enige bestuurder. Zo beslist de vergadering in het
bijzonder de regels in verband met de samenstelling, bijeenroeping, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 13 tot en met 21 van de huidige statuten te wijzigen en
te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, is de raad van bestuur
samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
deze raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
diens/hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, kan de raad van bestuur
onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de
voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Artikel 16. Besluitvorming van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, kan iedere bestuurder
volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel
dat schriftelijk (inclusief per e-mail) kan worden weergegeven, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van
zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, mag ieder lid van het
bestuursorgaan middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de
beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt iedere beslissing geldig
genomen door deze enige bestuurder.
Artikel 17. Notulen of besluiten van het bestuursorgaan
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen of schriftelijke besluiten die
ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is: door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een
gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
- als er een enige bestuurder is: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De bestuurder(s) wordt(en) geacht diens/hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders
bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.”
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling ontslag bestuurder, bekrachtiging en ratificatie handelingen en
keuze voor toepassing stelsel enige bestuurder.
De vergadering stelt voor zover als nodig vast dat de heer Wouter Vos, met ingang van 22 oktober
2024 zijn ontslag heeft gegeven als bestuurder van de Vennootschap. De vergadering bekrachtigt en
ratificeert, voor zover als nodig, alle handelingen die tussen voornoemde datum en heden door het
bestuursorgaan van de Vennootschap gesteld zouden zijn.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
Gelet op voorgaande, beslist de vergadering, voor zover als nodig, om overeenkomstig artikel 13 van
de statuten van de Vennootschap, toepassing te maken van het stelsel van enige bestuurder en stelt
de vergadering bijgevolg vast dat de heer Andries Bruil op heden de enige bestuurder van de
Vennootschap is.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Florence Colpaert, Mevrouw Louise
Berrier en de heer Wouter De Vos, advocaten bij Lydian BV, met zetel te Havenlaan 86C b113, 1000
Brussel, woonstkeuze gedaan hebbende op het voornoemd adres, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris