Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Goutroux Holding
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Lamorinièrestraat 141
2018 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen
op 27 september 2017 houdende OPRICHTING van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Goutroux Holding”.
 
NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE VENNOTEN
 
1.         De buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een “company limited by shares”
naar het recht van het Verenigd Koninkrijk “GOUTROUX UK Ltd”, gevestigd te 8 Rico House, George
Street, Manchester M25 9WS (Verenigd Koninkrijk), ingeschreven bij The Companies House te
Cardiff (Verenigd Koninkrijk) onder nummer 10876600, en in België ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0680.912.284.
                        Inschrijvend op vijftig (50) aandelen.
2.         De buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een “company limited by shares”
naar het recht van het Verenigd Koninkrijk “KEYSTAR VENTURES LIMITED”, gevestigd te
Woodberry House 2, Woodberry Grove, Finchley, London N12 0DR (Verenigd Koninkrijk),
ingeschreven bij The Companies House te Cardiff (Verenigd Koninkrijk) onder nummer 10876600, en
in België ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0680.912.383.
                        Inschrijvend op vijftig (50) aandelen.
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
 
RECHTSVORM EN NAAM
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
Haar naam luidt “Goutroux Holding”,
De naam dient steeds worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm,
of de afkorting daarvan.
 
ZETEL
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 141, gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
DOEL
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
1.         Het bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaan-de of nog op te richten
0681826757
Luik B
vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buiten-land.
2.         Het beheren, valori-seren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
3.         Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffe-ning van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneming heeft.
4.         Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
De vennootschap mag:
*          alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te
begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
ervan;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 
DUUR
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
 
KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
            Het is verdeeld in honderd (100,00) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
5.2.      Historiek van het kapitaal
1.         Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100,00) aandelen die alle meteen
in geld werden volstort tot beloop van tweeënzestig euro (€ 62,00) per aandeel, zijnde een totaal
bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
 
OVERDRACHT VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel
13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).
 
BESTUUR
Artikel 15 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
 
Artikel 18: Intern bestuur
18.1.    Enige zaakvoerder
            Wanneer slechts één (1) zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
18.2.    Meerdere zaakvoerders – College van zaakvoerders
18.2.1. Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle
Luik B
handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel
van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten
rechte.
19.2.    Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van
het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag
van de maand juni om achttien (18:00) uur.
 
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten
Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie
een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Artikel 26 : Stemrecht
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde
tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
 
WIJZE VAN VEREFFENING
Artikel 36 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2018.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
 
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
 
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op één (1) en voor een onbepaalde termijn werd tot niet-
statutaire zaakvoerder benoemd :
            De heer VAN DEN KAMP Jacob, Arye, met Engelse nationaliteit, wonend te 2018 Antwerpen,
Lamorinièrestraat 141.
De opdracht van zaakvoerder is NIET bezoldigd.
Luik B
Krachtens artikel 19.1 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte.
 
COMMISSARIS
Bij de oprichting werd géén commissaris benoemd.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “TAC” gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 3 bus 3, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0457.347.377, BTW-plichtige,
vertegenwoordigd door de heer Erik MARIEN, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:
a)       inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister
(RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)      eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
 
Voor uittreksel
Johan KIEBOOMS
Geassocieerd notaris,
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.
 
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 27 september 2017, met in bijlage :
twe (2) volmachten en uittreksel.