Ondernemingsnr : 0437079921
Naam
(voluit) : AMPE & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosweg 8
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Bij proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 05 januari
2023, ter registratie afgeleverd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “AMPE & PARTNERS” met zetel te 8400 Oostende, Bosweg 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0437.079.921, het volgende heeft
beslist en/of heeft vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het schriftelijk ontslag als (statutair) bestuurder van de
vennootschap aangeboden met ingang van 1 januari 2023, door:
- De besloten vennootschap “ASSURMER”, met zetel te 8400 Oostende, Bosweg 8,
ondernemingsnummer 0779.625.325, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven SCHRAMME, wonende te 8377 Zuienkerke, Nieuwe
Steenweg 16 (als statutair bestuurder).
- De commanditaire vennootschap “DEMASSURE”, met zetel te 8450 Bredene, Populierenlaan 59,
ondernemingsnummer 0672.419.143, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Mario DESAEVER, wonende te 8420 Wenduine, Sparrenbospad
18 (als niet-statutair bestuurder).
De vergadering besluit dan ook om huidig artikel 12 van de statuten te wijzigen in die zin dat de
vermelding van de besloten vennootschap “ASSURMER”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven SCHRAMME, voornoemd, als statutair bestuurder
geschrapt wordt.
 
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8400 Oostende, Bosweg 8
naar 8432 Middelkerke (Leffinge), Slijpesteenweg 33.
Deze zetelverplaatsing is vooraf goedgekeurd door KBC Verzekeringen NV.
 
DERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 4 januari
2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende
tekst:
“Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Assurmer BV en in het
algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
- Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
Luik B
verzekeringsagentschap Assurmer BV.
- Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van
een KBC-verzekeringsagentschap).
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.”.
 
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de hoedanigheidsvoorwaarden voor een bestuurder te wijzigen in die zin dat
enkel natuurlijke personen, aandeelhouders, bestuurder kunnen worden alsook dat de vereiste van
minimum bezit van aandelen door de bestuurders enkel rechtstreeks dient te worden beoordeeld.
Elke voordracht tot bestuurder dient eveneens vooraf goedgekeurd te worden door KBC
Verzekeringen NV.
De vergadering besluit eveneens de clausule inzake de effectieve leiding van de vennootschap te
schrappen.
De vergadering besluit dan ook om huidig artikel 12 van de statuten integraal te vervangen door
onderhavige tekst (eveneens rekening houdend met het eerste besluit):
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Elke voordracht tot bestuurder dient
wel vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen NV.
De bestuurders moeten samen steeds minimum 75% van de aandelen bezitten die minimum 75%
van de stemrechten verlenen.
Worden benoemd tot statutair bestuurder:
- De heer Frank AMPE, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Slijpesteenweg 33;
- Mevrouw Viviane CATRYSSE, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Slijpesteenweg 33.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.”
 
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigingen in die zin dat alle
bestuurders van de vennootschap alle verplichtingen opnemen inzake de exclusieve samenwerking
op zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het
verzekeringsagentschap Assurmer BV.
De vergadering besluit dan ook om huidig artikel 13 van de statuten integraal te vervangen door
onderhavige tekst:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het
verzekeringsagentschap Assurmer BV.”.
Luik B
 
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bevoegdheidsbeperking van de vereffenaars bij de ontbinding en
vereffening te wijzigen in die zin dat alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te
gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.
De vergadering besluit dan ook om huidig artikel 27 van de statuten integraal te vervangen door
onderhavige tekst:
“Artikel 27. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij de ontbinding van
de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
BEVOEGDHEIDSBEPERKING
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.”.
 
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit tot aanvulling van de bepaling inzake de samenwerkingsovereenkomst met
KBC Verzekeringen NV.
De vergadering besluit dan ook om huidig artikel 30 van de statuten integraal te vervangen door
onderhavige tekst:
“Artikel 30. Samenwerkingsovereenkomst KBC Verzekeringen NV
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Assurmer BV te
respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”.
 
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
 
Henri Baeke.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: afschrift en gecoördineerde statuten – verslaggeving bestuur -
ontslagbrieven.