Ondernemingsnr : 0428477011
Naam
(voluit) : IB-ACCOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsweg 1
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op datum van
26 oktober 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap de
naamloze vennootschap IB-ACCOVER, met zetel te 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 1 en
ondernemingsnummer BTW BE 0428.477.011) RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, beslist heeft
hetgeen volgt:
- DAT het maatschappelijk kapitaal verminderd wordt met twee miljoen driehonderd
achtenveertigduizend tweehonderdnegenenveertig euro negenenveertig cent (€ 2.348.249,49) om
het te brengen van dertien miljoen honderdduizend euro (€ 13.100.000) op tien miljoen
zevenhonderd eenenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro éénenvijftig cent (€ 10.751.750,51).
- DAT  deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen, en ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met haar huidige en toekomstige behoeften.
- OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”;
- OM volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
DAT de statuten sindsdien onder meer luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV
Zij heeft als naam: IB-ACCOVER
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
- Het beheer en het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, de uitoefening van
Luik B
de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, het verwerven, aanhouden en
beheren van participaties onder welke vorm ook in Belgische of in buitenlandse vennootschappen,
instellingen en ondernemingen ongeacht of ze zijn opgericht of nog moeten opgericht worden.
- De exploitatie van een bureel van diensten, van beheer, van studies, van raadgeving, van vorming
en recrutering op administratief, financieel, fiscaal, economisch, sociaal, juridisch en commercieel
vlak, alsook inzake investeringen. Het verrichten van managementactiviteiten; jaarrekeningen
opmaken van vennootschappen. Beheer, bestuur en controle van Belgische en/of buitenlandse
ondernemingen.
- De representatie van binnen- en buitenlandse ondernemingen, verschaffing van arbeidskrachten,
het verlenen van bemiddeling, adviezen, administratieve prestaties en bijstand van welke aard ook.
- De studie van projecten, het aannemen en uitvoeren van alle bouw- en betonwerken, het
reinigen en herstellen van gebouwen en kunstwerken, de uitvoering van alle schilderwerken, de
uitvoering van allerhande vochtwerings- en waterdichtingswerken, de uitvoering van plafonneer-,
cementeer- en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van stellingen en alle andere werken en
installaties die in het kader van de bouwnijverheid vallen. De werken voor het reinigen en ontsmetten
van woongelegenheden, lokalen, meubelen, terreinen, stoffering en allerhande voorwerpen, de
schoonmaak en onderhoud van gebouwen en burelen, het behandelen van hout en andere
materialen tegen beschadiging met alle middelen die daartoe geschikt zijn, dit alles in de ruimst
mogelijke zin van het woord.
- De uitvoer, invoer, doorvoer, distributie, consignatie, uitbating van brevetten en manufacturen
allerhande, fabricatie, aan- en verkoop van alle bouwmaterialen, bouwspecialiteiten, hulpstoffen,
verven, bouwmachines en gereedschappen, hoofdzakelijk dienstig in de bouwnijverheid, alsook de
verhuring van divers materieel aan handels- en nijverheidsondernemingen en dit alles in de ruimst
mogelijke zin van het woord.
- Tot het verwezenlijken van dit doel zullen alle middelen, commerciële, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen mogen aangewend worden, zowel in België als in het
buitenland die zij geschikt acht voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel. Zij mag zich
interesseren door middel van inbreng, deelneming, fusie of gelijk welke andere middelen in alle
vennootschappen die een dergelijk doel nastreven.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen zevenhonderd eenenvijftigduizend
zevenhonderdvijftig euro éénenvijftig cent (€ 10.751.750,51).
Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENTIENDUIZEND TWEEHONDERD-ZESENZEVENTIG
(17.276) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot
17276, met een fractiewaarde van één/zeventienduizend tweehonderd zesenzeventigste (breukdeel)
van het kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
BESTUUR                                                                                                 #artikel 13 + 18
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3)
leden of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2)
leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de
termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het
vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe
aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Luik B
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
DAGELIJKS BESTUUR                                                                                    #artikel 19
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of
meer bestuurders (die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder), directeurs of
volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
Een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder. Deze benoeming moet worden bekendgemaakt.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING                                                                             #artikel 20
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als
eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van
bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder,
alleen optredend. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen
afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van
de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad
van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals
de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel,
gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de
raad van bestuur.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING
OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- OM de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer VERHAEGEN Willy, hier ook in eigen naam vertegenwoordigd blijkens onderhandse
volmacht de dato 20 oktober 2021, en die bij monde van zijn lastgever, de heer VERHAEGEN
Herman, aanvaardt.
- mevrouw SPIESSENS Hortentia, hier vertegenwoordigd blijkens voormelde onderhandse volmacht
de dato 21 oktober 2021, en die bij monde van haar lastgever, de heer VERHAEGEN Herman,
aanvaardt.
- de heer VERHAEGEN Herman, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- OM het adres van de zetel te vestigen te 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 1.
- OM met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan
ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot
neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
- VOLMACHT werd in het bijzonder gegeven aan de heer VERCAMMEN Erwin, Meidoorn 21 bus 0
te 2640 Mortsel, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle
andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten
waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en)
en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, volmacht, historiek met gecoördineerde statuten.