Ondernemingsnr : 0670958896
Naam
(voluit) : EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ MB
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 17-19
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
1. UITTREKSEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te
Oostende op 17 oktober 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) “EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ
MB” met zetel te Monnikenwerve 17-19, 1e verdieping, RPR Gent en afdeling Brugge, BTW BE
0670.958.896., het volgende op unanieme wijze heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
Eerste besluit – onderwerpen aan het WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit – vaststelling rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
 
Derde besluit – beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vierde besluit – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp (behoudens de terminologische
wijzigingen ingevolge het WVV).
 
Naam en rechtsvorm
Artikel 1.1. Benaming
De vennootschap draagt als volledige naam "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ MB".
De volledige naam, de afgekorte naam en/of de commerciële naam, indien voorkomend, kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 1.2. Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "Besloten Vennootschap", afgekort "B.V." gekozen,
zoals bepaald in Boek 5 van het W.V.V., en de gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet
steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit, ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.
(…)
 
Zetel
Artikel 2.1. Vestiging
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door de zetel van de Vennootschap
worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2.2. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan de zetel naar iedere andere plaats in het Vlaams
Gewest of in het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest overbrengen, zonder dat hiervoor een
statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige aanpassingen van de
inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
Artikel 2.3. Exploitatiezetels
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijkomende exploitatiezetels, administratieve zetels,
en filialen oprichten en/of opheffen wanneer zij dit nodig acht, in België en in het buitenland, zonder
dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige aanpassingen van de
inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
 
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland: de aankoop, de constructie, de uitbating, de verkoop en de verhuur van
onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen aan de hotellerie-industrie
geaffecteerd, alsook de uitbating van de hotellerie-industrie zelf.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
Vermogen
Artikel 5.1. Inbrengen  
Het vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen.  Deze aandelen gelden
als vergoedingen voor de gedane inbrengen van de aandeelhouders.  Inbrengen kunnen gebeuren in
geld, natura of in nijverheid.  Alle inbrengen worden gewaardeerd.
(…)
 
Aandelen
Artikel 6.1. Aard
Alle aandelen zijn op naam.  Ze worden ingeschreven, met vermelding van het correcte aantal en per
(sub)soort, in een aandelenregister, op individuele naam van elke aandeelhouder persoonlijk, ofwel
van de rechtspersoon ofwel van de natuurlijke persoon wiens eigendom ze zijn.  Indien het
eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan wordt dit
afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens de bijzondere rechten vervat in onderhavige
statuten en, indien voorkomend, de aandeelhouderovereenkomst(en).
Artikel 6.2. Soorten
De aandelen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën van aandelen. De aandelen van elke
aandeelhouder zijn ondergebracht in een van de twee afzonderlijke categorieën, zijnde:
(a) Categorie A zijn rechtspersonen die ofwel op directe wijze een van onderstaande identiteiten
bezitten, ofwel op indirecte wijze een moeder, dochter- of zustervennootschap zijn van
rechtspersonen die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit, waarbij
dochtervennootschap betekent dat de rechtspersoon die op directe wijze één van onderstaande
identiteiten bezit aandeelhouder is van deze vennootschap en waarbij moedervennootschap
betekent dat de vennootschap in kwestie aandelen bezit van de rechtspersoon die op directe wijze
één van onderstaande identiteiten bezit:
- subcategorie A1 vennootschap met ondernemingsnummer 0552.534.170: N.V. BRICKS &
SUPPORT.
(b) Categorie B zijn alle rechtspersonen die niet beantwoorden aan de criteria van categorie A en alle
natuurlijke personen.
Indien er binnen één en dezelfde categorie meerdere aandeelhouders zijn worden deze met een
subcategorie bestaande uit een afzonderlijk cijfer, en steeds voorafgaan door de letter die de
categorie aanduidt, geïdentificeerd.
Een aandeelhouder kan nooit houder zijn van aandelen die behoren tot verschillende (sub)
categorieën van aandelen.
Indien alle of een gedeelte van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een
andere aandeelhouder die reeds houders is van aandelen behorende tot een andere (sub)categorie,
dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de (sub)categorie waarvan de
overnemende aandeelhouder reeds houder is.
Indien een gedeelte van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die
nog geen houder was van enig aandeel in de vennootschap, dan worden alle overgenomen
aandelen omgezet in aandelen van een nieuwe (sub)categorie waarvan de overnemende derde die
nog geen houder was van enig aandeel in de vennootschap, de exclusieve eigenaar zal zijn.
Indien alle aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen houder
was van enig aandeel in de vennootschap, dan blijven alle overgenomen aandelen behoren tot
dezelfde (sub)categorie van aandelen en wordt de derde die nog geen houder was van enig aandeel
in de vennootschap, de nieuwe eigenaar van alle aandelen van de betrokken (sub)categorie.
De voorzitter van de raad van bestuur dient binnen de veertien dagen het nodige te doen om de
wijziging van (sub)categorie in te schrijven in het register van aandelen van de vennootschap. 
Artikel 6.3. Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend  (100.000) aandelen uitgegeven,
bestaande uit negentigduizend (90.000) A-aandelen en tienduizend (10.000) B-aandelen.
 
Obligaties
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen beslissen over de uitgifte van
obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de
modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van obligatiehouders
indien dit niet wettelijk werd geregeld.
 
Algemene vergadering
 
BEVOEGDHEDEN
Alle aandeelhouders van alle aandelen van de Vennootschap vormen samen de algemene
vergadering (AV).  De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar krachtens de
dwingende bepalingen van het W.V.V., of krachtens onderhavige statuten toekomen.
 
SOORTEN
Artikel 15.1. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
de eerste zaterdag van de maand mei om vijftien uur (15u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
 
PLAATS
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap bij ontstentenis
van een andere plaats, aangewezen in de oproeping. De bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping.
 
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 18.1. Wijze van vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene ver-gade-ring laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gevolmach-tigde.  Geen bijzondere gevolmachtigde mag meer dan één aandeelhouder
vertegenwoordigen. 
Artikel 18.2. Vorm van de machtiging tot vertegenwoordiging
Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de
vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn
stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem
dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de Vennootschap worden tegengeworpen.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Artikel 20.1. Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de jaarlijkse en de bijzondere
algemene vergaderingen
De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens een
meerderheid van de aandeelhouders van aandelensoorten A en B zoals voorzien in  onderhavige
statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te
worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en
besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.
Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum
voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen van de ganse
vergadering.
Artikel 20.2. Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de bijzondere algemene
vergaderingen
De buitengewone algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten, wanneer
minstens een meerderheid van de aandeelhouders van aandelensoorten A en B aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te
worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en
besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.
Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum
voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen van de ganse
vergadering.
Artikel 20.3. Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de buitengewone algemene
vergaderingen
In geval van statutenwijziging kan de buitengewone algemene vergadering slechts geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer minstens drie vierden (3/4) van zowel de aandeelhouders van
aandelensoorten A en B aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en zij samen ten minste drie vierden
(3/4) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen.
Indien de vergadering niet in getal is, dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te
worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en
besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen weze, in gelijk welke aandeelcategorie.
Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum
voorziet, worden alle besluiten genomen met drie vierden (3/4) meerderheid der stemmen van de
ganse vergadering, onafhankelijk van de aandelensoorten.
In geval van het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen dient voormelde drie
vierden (3/4) meerderheid binnen elke soort te bestaan.
Artikel 20.4. Onthoudingen of blancostemmen of ongeldige stemmen
De onthoudingen of blanco-stemmen of ongeldige stemmen worden zowel in de gewone als in de
bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten
beschouwing gelaten.  Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de
meerderheid.
Artikel 20.5. Staking van stemmen
Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 20.6. Schriftelijke stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan het bestuursorgaan
van de Vennootschap ten laatste twee (2) kalenderdagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 20.7. Schriftelijke algemene vergadering
A. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.(…)
Artikel 20.8. Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
B. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. (…)
C. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze. (…)
Artikel 20.9 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Bestuur
 
BESTUURSORGAAN
De Vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, die samen het Bestuursorgaan van de
Vennootschap uitmaken, genaamd raad van bestuur (RVB). 
Het minimum aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2). Het maximum aantal bestuurders is
onbeperkt. 
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijzondere machten toekennen aan elke afzonderlijke
bestuurder, of delegeren aan derden.
Men moet geen aandeelhouder van de Vennootschap zijn om bestuurder te kunnen zijn. 
De raad van bestuur kan bestaan uit natuurlijke personen of rechtspersonen.
Indien een bestuurder een derde-vennootschap is, dan moet deze de natuurlijke persoon die de
derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, voordragen als als
vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn mandaat van
bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de
benoeming van de Vennootschap tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te
worden.
Indien de bestuurder een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in
rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-vennootschap voordragen als
bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de aandeelhouder-natuurlijke
persoon een door hem in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-
vennootschap voordraagt, enkel de aandeelhouder-natuurlijke persoon die de voorgedragen
bestuurder-derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, benoemd
kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn
mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient
tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering
goedgekeurd  te worden.
Indien een bestuursmandaat van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, heeft
enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
 
DUUR
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht.  Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van beperkte duur van zes (6) jaar te zijn. 
De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking, nadat deze uitdrukkelijk verklaard heeft
het bestuursmandaat te aanvaarden en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden
is.  Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering,
die plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het bestuursmandaat verstrijkt.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar indien ze aan de voorwaarden hiervoor voldoen.  De
bestuurders zijn steeds herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene veragdering, zonder
opgave van reden, en zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan van de Vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en
beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het
Vennootschapsvoorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
ALGEMENE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft een algemene externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte.
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door het bestuursorgaan van de Vennootschap, de raad van bestuur. 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de Vennootschap in dit geval in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders waarvan minstens één bestuurder tevens
benoemd werd tot gedelegeerde bestuurder/dagelijkse bestuurder.
Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap
leveren.
De Vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte, door de
gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens
de beslissing van de raad van bestuur.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Artikel 27.1. Quorum m.b.t. aanwezigheid
A. Gewone raad van bestuur
De raad van bestuur, kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee (2)
bestuurders aanwezig dienen te zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) vergadering van de raad van
bestuur, dan wordt een tweede (2e) vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda
bijeengeroepen met een tussenperiode van drie (3) kalenderdagen, waarop beraadslaagd kan
worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
B. Buitengewone raad van bestuur
In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap
dit vereist, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) bestuursvergadering, dan
wordt een tweede (2e) bestuursvergadering met dezelfde agenda onmiddellijk bijeengeroepen zal de
tweede (2e) vergadering onmiddellijk samengeroepen kunnen worden met een tussenperiode die
niet vroeger dan twaalf (12) uur en niet later dan vierentwintig (uur) mag bedragen, waarop
beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Artikel 27.2.  Beraadslagingen niet-geagendeerde punten
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen met instemming van alle leden ervan, en voor zover deze leden persoonlijk aanwezig
zijn of geldig vertegenwoordigd.
Artikel 27.3. Vertegenwoordiging van een bestuurder
Ieder lid van de raad van bestuur kan schriftelijk (dit wil zeggen per brief, telegram, telefax, telex, e-
mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze) volmacht geven aan een ander lid om hem
op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 27.4. Quotum m.b.t. besluitvorming
De raad van bestuur vergadert en beslist steeds als college.  Elke bestuurder heeft één (1) stem.
Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen.  De onthoudingen of blanco-
stemmen of ongeldige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing
gelaten. 
Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid.
A. Met gewone meerderheid
Alle beslissingen worden in principe genomen met gewone meerderheid van de helft plus één (1) van
de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden, behoudens de hierna bepaalde
bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde bijzondere
meerderheid.
B. Met drie vierde (3/4) meerderheid
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b-e-grip dagelijks bestuur in de zin
van artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het
bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie
vierde (3/4) meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:
1. De beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van
de Vennootschap.
2. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap,
3. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap.
4. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur
van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.
V., of die door een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap in
rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.V., of die een
consortium in de zin van artikel 2:14 e.v. van de W.V.V. met een bestuurder, een directeur dan wel
een aandeelhouder van de Vennootschap.
5. De beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeren, het huren, het verhuren of het
leasen van onroerende goederen.
6. De beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door
de Vennootschap.
7. De beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde
leningen ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
8. De beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een inbreng in geld bij een
dochtervennootschap van de Vennootschap.
9. De beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het
W.V.V. die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van
bestuurder waartoe de vennootschap benoemd werd.
10. De beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de Vennootschap.
11. De beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van
tenminste tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) of met een looptijd van meer dan 2 jaar.
12. De beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.
13. de beslissing tot opmaak van overeenkomsten betreffende niveau van dienstverlening
(servicelevel agreements) met andere vennootschappen of natuurlijke personen.
C. Met unanimiteit
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het begrip dagelijks bestuur in de zin van
artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het
bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met unanieme
instemming van stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:
1. De beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de Vennootschap op de algemene
vergadering van een andere vennootschappen, waarin de Vennootschap participeert.
2. De beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de Vennootschap
aanhoudt in een andere vennootschap.
3. De beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als
aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een
dochtervennootschap.
4. De beslissing tot vaststelling van de bonus en/of variabele vergoeding van de individuele
bestuurders-vennootschappen die door de Vennootschap toegekend zal worden in het kader van de
samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap als opdrachtgever en de
bestuurders-vennootschappen als opdrachtnemer.
5. De beslissing tot het toekennen van algemene en / of bijzondere volmachten aan bestuurders of
aan derden om de Vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.
Artikel 27.5. Schriftelijke besluitvorming
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
 
ONTSLAG
Artikel 30.1. Vrijwillig ontslag
Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag
zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden door
de algemene vergadering.
Artikel 30.2. Gedwongen ontslag
Elke bestuurder kan op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van zijn mandaat ontslagen
worden door de algemene vergadering, en dit al dan niet om gewichtige redenen.
De algemene vergadering beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien
verstande dat minstens de helft plus één (1) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft plus één (1) aandeel
vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 30.3. Ontslag van rechtswege
Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde
voorwaarden:
A. Indien de bestuurder-derde-vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de zin van
artikel 2:14 van het W.V.V. door de aandeelhouder-natuurlijke persoon, op wiens voordracht de
bestuurder-derde-vennootschap benoemd werd, voor zover de aandeelhouder-natuurlijke persoon
een derde vennootschap als bestuurder voorgedragen had.
B. Indien de bestuurder-natuurlijke persoon niet langer de aandeelhouder-vennootschap op wiens
voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 2:14 van het W.V.V. controleert.
C. Indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig uittreedt dan
wel van rechtswege is uitgetreden als aandeelhouder van de Vennootschap met toepassing van
artikel 11 van onderhavige statuten.
D. Indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, onvrijwillig
uitgesloten wordt als aandeelhouder met toepassing van artikel 12 van onderhavige statuten.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 32.1. Beginsel
Het dagelijks bestuur wordt geregeld in artikel 5:79 van het W.V.V. en wordt statutair aangevuld
zoals in onderhavig artikel bepaald. 
Artikel 32.2. Benoeming en ontslag
De volheid van het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door één (1) of meerdere gedelegeerd
bestuurders, elk afzonderlijk tenzij andersluidend gesteld in het benoemingsbesluit, hiertoe benoemd
door het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Artikel 32.3. Delegatie
Eén (1) of meer deelaspecten van het dagelijks bestuur, of activiteiten van de Vennootschap, of de
uitvoering van de bestuursbeslissingen kan worden opdragen aan één (1) of meer directeur(s), apart
of samen, hetzij aan één (1) of meer volmachtdrager(s), apart of samen, die, niet aandeelhouder of
bestuurder dienen te zijn, en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden, al
naargelang het besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap bepaalt.
Artikel 32.4. Bezoldiging
De mandaten van de gedelegeerd bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, tenzij het
beslissingsorgaan van de Vennootschap er anders over beslist.  In voorkomend geval kan de raad
van bestuur voorzien in een vaste of variabele vergoeding, of algemene kostenvergoedingen.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.
 
Resultaatverdeling
Artikel 35.1. Algemeen
Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de
maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht
tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de Vennootschap, vormt de
nettowinst.  Elk tekort wordt verlies genoemd.
Artikel 35.2. Winst- en reserveverdeling
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 B.
W., over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar, of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 In voorkomend geval van winst wordt vijf procent (5,0 %) voor de wettelijke reserves
voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de reserves één tiende (10,0 %)
van het eigen vermogen bereikt hebben. De verplichte voorafname herleeft zodra de reserves geen
één tiende (10,0 %) van het eigen vermogen meer vertegenwoordigen. Het saldo staat ter
beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan van de
Vennootschap over zijn aanwending zal beslissen.
Indien de algemene vergadering hieromtrent geen afwijkende beslissing neemt wordt tachtig procent
(80 %) van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en twintig procent (20 %) uitgekeerd voor zover is
voldaan aan de wettelijke en statutaire voorwaarden voor de uitkering. 
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker van het aandeel.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
Artikel 35.3. Verliesverwerking
Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend
boekjaar overgedragen worden.
Geen uitkering mag geschieden, indien het netto-actief van de Vennootschap of indien het
onbeschikbaar netto-vermogen van de vennootschap daardoor negatief zou worden (solvabiliteitstest
zoals bepaald in artikel 5:142 van het W.V.V.) of indien de uitkering er toe zou leiden dat de
Vennootschap haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen over een periode van minstens twaalf
(12) maanden (liquiditeitstest zoals bepaald in artikel 5:143 e.v. van het W.V.V.).
 
Dividenduitkering
De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen en door beslissing van de
jaarlijkse algemene vergadering. De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en
plaatsen door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangeduid.
Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap slechts
geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de welke de aandeelhouders, ten welken titel het
ook zij, nog verschuldigd zijn aan de Vennootschap.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt de mogelijkheid geboden om over te gaan tot het
uitkeren van tussentijdse dividenden.
 
Liquidatiebonus
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, zal het netto-actief onder alle
aandeelhouders.
 
Huishoudelijk-/ Intern reglement
Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van de
Vennootschap en de nadere omschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders en de
bestuurders, worden de statuten aangevuld met een huishoudelijk-/intern reglement, met dien
verstande dat zij geen bepalingen mag bevatten in strijd met de dwingende bepalingen van artikel 2:
59 van het W.V.V. en/of in strijd met onderhavige statuten.
Het huishoudelijk-/intern reglement kan slechts worden goedgekeurd en na goedkeuring gewijzigd
door een besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap en/of de algemene vergadering,
genomen overeenkomstig de meerderheden voorzien voor statutenwijziging, maar dient niet in een
authentieke akte te worden vastgesteld. 
Het bestuursorgaan van de Vennootschap houdt alle besluiten en wijzigingen hieromtrent bij in een
register, waarvan ook de coördinatie wordt verzorgd.  Elke aandeelhouder kan een kopie hiervan
opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Bij tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk-/intern reglement, gelden de statutaire
bepalingen.
 
Woonstkeuze
Artikel 42.1. Van het bestuursorgaan van de Vennootschap
Alle bestuurders, gedelegeerd bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, directeurs en
vereffenaars:
- doen voor de duurtijd van hun opdracht woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap, waar hen
dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de Vennootschap en de
verantwoordelijkheid van zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de
oproepingen voor de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, die zullen
gebeuren overeenkomstig het W.V.V. en onderhavige statuten.
- zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun hoofdverblijfplaats of
zetel, en primaire telefonische en elektronische contactgegevens binnen de week na wijziging ervan.
Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze te hebben gedaan op hun vroegere ter
beschikking gestelde gegevens.
Artikel 42.2. Van de aandeelhouders
De aandeelhouders zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun
hoofdverblijfplaats of zetel, en primaire telefonische en elektronische contactgegevens binnen de
week na wijziging ervan. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze te hebben
gedaan op hun vroegere ter beschikking gestelde gegevens.
 
Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
Wet van 15-12-2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen
inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten,
en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
 
Vijfde besluit – ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna tevens vermeld, te herbenoemen
voor een duurtijd van zes jaar:
1. De naamloze vennootschap “BELGIAN COAST HOTELS”, afgekort “BCH” met zetel te 8000
Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0795.423.655
2. De heer DEBREE, Pieter Arthur Alfons, geboren te Roeselare op 30 november 1978,
rijksregisternummer *, wonende te 8730 Beernem, Stationsstraat 2/A000.
3. De heer SAELENS, Nikola, geboren te Oostende op 11 oktober 1990, rijksregisternummer *,
wonende te 8380 Brugge, Gaarlemstraat 13.
De bestuurder nemen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde besluit – zetel van de vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8000 Brugge,
Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping.
De vergadering beslist tevens dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
 
Zevende besluit – intern reglement
De vergadering beslist een huishoudelijk-/ intern reglement in te voeren overeenkomstig artikel 40
Artikel 1. Arbitrageprocedure
Ieder geschil betreffende de statuten, hun uitvoering, hun interpretatie, de in uitvoering genomen
beslissingen, het bestuursorgaan van de Vennootschap van en het toezicht over de Vennootschap,
de handelingen in het algemeen van de organen van de Vennootschap en haar naar aanleiding van
de uitoefening van hun ambt aangestelde leden, iedere kwestie aangaande de ontbinding van de
Vennootschap, ieder geschil dat de aandeelhouders tegen één (1) of meer onder hen stellen, worden
door de V.Z.W. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI) gearbitreerd in
overeenstemming met haar procedurereglement.
 
Achtste en laatste besluit – volmacht
1. De vergadering geeft bij deze volmacht aan het bestuur van de vennootschap, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
2. De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar
mandateert tevens de bestuurders hiertoe en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van
de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
2. UITTREKSEL RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan heeft ondergetekende notaris verzocht om volgende beslissingen, genomen op
de (schriftelijke en unanieme) bestuursvergadering van 25 oktober 2023, te publiceren in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
 
1.   Benoeming voorzitter van de Raad van Bestuur
De bestuursvergadering beslist aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur:
De naamloze vennootschap “BELGIAN COAST HOTELS”, afgekort “BCH”, met zetel te 8000
Brugge, Monikkenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0795.423.655.
Voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim Guillaume Morgan,
wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Eekhoornstraat 12.
 
2.   Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuursvergadering beslist aan te stellen tot gedelegeerd- /dagelijks bestuurder bestuurder:
De naamloze vennootschap “BELGIAN COAST HOTELS”, afgekort “BCH”, met zetel te 8000
Brugge, Monikkenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0795.423.655.
Voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim Guillaume Morgan,
wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Eekhoornstraat 12.
3.   Verzoek tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
De bestuursvergadering verklaart aan notaris Henri Baeke en/of Frederik Vandenbriele de opdracht
te geven om voormelde benoemingen te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Frederik Vandenbriele, notaris te Oostende.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- expeditie;
- volmachten;
- gecoördineerde statuten;
- notulen raad van bestuur