Afdeling ANTWERPENI
Ondernemingsnr 0446.109.433
Naam
VITAMO	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Wijnegemsteenweg 22 bus 1	Volledig adres v.d. zetel:
2970 Schilde
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
INGEVOLGE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND -
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP Nº 1
Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse".
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 juli 2024, geregistreerd 119:
blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 01/08/2024 Register OBA (5) Boek:
0 Blad 0 Vak 23179 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:
1. De vergadering besloot tot de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (hierna de "Fusie");
van de hierna genoemde vennootschappen, te weten:
- deze naamloze vennootschap "VITAMO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
0446.109.433, met zetel te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1 (de "Overgenomen.
Vennootschap nº 1");
- de besloten vennootschap "BERMASO IV", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen:
0423.764.393, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus 1 (de "Overgenomen Vennootschap nº 2");
en
- de besloten vennootschap "BERMASO V", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen;
0417.140.184, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus 1 (de "Overgenomen Vennootschap nº 3"),:
met de naamloze vennootschap "BERMASO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen;
0466.251.878, met zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1 (hierna de;
"Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de:
verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het
fusievoorstel de dato 9 april 2024 (hierna het "Fusievoorstel") op 18 april 2024 neergelegd op de griffie van de:
bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in de respectieve vennootschapsdossiers:
van de Fuserende Vennootschappen, als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden
zonder vereffening.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld:
vanaf 1 januari 2024 om 00.00 uur, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor:
rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.
2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief.
vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en:
verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.
3. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap:
van rechtswege een einde is gekomen aan het mandaat van de twee (2) Bestuurders in functie in deze:
(Overgenomen) Vennootschap (nº 1), te weten:
- de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", met als vaste vertegenwoordiger de heer PAINBLANC
Xavier; en
- de besloten vennootschap "Painblanc Consult", met als vaste vertegenwoordiger de heer PAINBLANC
Bernard.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van beide Bestuurders hield tegelijk en impliciet ook de
beëindiging van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder in.
4. Volmachten
I. De vergadering gelastte iedere Bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de besloten vennootschap
"FIDUCIAIRE TEN HOVE II", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0459.925.894, met zetel te
2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en
verleent de ruimste machtigingen aan iedere Bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande
de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de
Overgenomen Vennootschap nº 1 tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare
ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande
de Fusie concrete uitvoering te geven.
II. De vergadering verleende verder ook aan iedere Bestuurder afzonderlijk alsook aan de besloten
vennootschap "FIDUCIAIRE TEN HOVE I!", voornoemd, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de (Overgenomen)
Vennootschap (nº 1) te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of
meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van
bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap;
- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de
werkzaamheden door de Vennootschap en de schrapping van de Vennootschap en alle nog uit te voeren
aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening
van de Vennootschap;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
De vergadering verklaarde uitdrukkelijk dat deze machtigingen ook gelden voor de periode na de
ontbinding zonder vereffening en het ophouden van het bestaan van de Vennootschap en dit zolang deze
machtigingen relevant en nuttig zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.