Ondernemingsnr : 0872677227
Naam
(voluit) : ELECTRO SAMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegalenstraat 47
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, te Genk, Berglaan 11, op zevenentwintig december
tweeduizend drieëntwintig, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd
worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap
volgende beslissing genomen heeft:
  1) Ontslag als statutaire zaakvoerder/bestuurder van de heer CUBUKÇU Ismail, hierna vermeld.
  2) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende bepalingen:
  “*handel in personenwagens en lichte vrachtwagens;
  * handel in bouwmaterialen”
  3) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
  4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
  5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
  6) Vaststelling van het aantal statutaire bestuurders op één, te weten de heer CUBUKÇU Ismail,
geboren te Ortaköy (Turkije) op zeven april negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Nachtegalenstraat 47.
  Vaststelling van de bezoldiging. Het mandaat zal bezoldigd zijn.
  7) Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap “ACCOFIMA”, met zetel te 3590
Diepenbeek, Kapelstraat 3/2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0760.468.914, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten