Ondernemingsnr : 0400 335 925
Naam
(voluit) : NV VONDELMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Dendermondsesteenweg 208, Lebbeke 9280	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bijzondere volmachten
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van de NV VONDELMOLEN van 28 juni 2024:
"1. Bijzondere volmacht aan de BV AEGIRIS, vertegenwoordigd door de heer Rafael DE GENDT, ten
einde de vennootschap te vertegenwoordigen
Artikel 20 van de statuten van de vennootschap voorziet dat de vennootschap, behoudens het dagelijks
bestuur, wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Evenwel kunnen
bestuurders ook volmachten aan derden geven.
Daarom stelt de voorzitter voor om de BV AEGIRIS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 41,
PPR Gent, afdeling Gent 0801.142.893, vertegenwoordigd door de heer Rafael DE GENDT, tot bijzondere
volmachtsdrager van de vennootschap aan te duiden die de vennootschap kan vertegenwoordigen bij het
stellen van volgende handelingen :
-het ontvangen, verzenden en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling of andere zendingen, met
inbegrip van koerierdiensten of andere bedrijven en al dan niet aangetekend;
-het aanwerven en ontslagen van personeel, met uitzondering van personeelsleden die rechtstreeks aan
de volmachtsdrager dienen te rapporteren ("direct reports") op grond van het organigram van de
vennootschap, evenals het bepalen van de vergoeding, de promotie en de arbeidsvoorwaarden van deze
personeelsleden;
-de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
-alle contracten met agenten, verdelers, leveranciers of klanten van de vennootschap tot een bedrag of
tegenprestatie van 250.000 EUR of met een looptijd van minder dan één jaar afsluiten, met uitzondering van
contracten mbt acquisities van andere vennootschappen, ondernemingen of bedrijfstakken;
-alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen of in ontvangst nemen,
met inbegrip van het afgeven van ontvangstbewijzen;
-het versturen van ingebrekestellingen en het stellen van handelingen stellen tot stuiting van een
verjaringstermijn;
-alle schikkingen en dadingen onderhandelen en afsluiten, de vennootschap vertegenwoordigen als
eiseres of verweerder, in rechte en in arbitrageprocedures, als eiseres of verweerster, alle vereiste of nuttige
handelingen stellen m.b.t. zulke procedures, het bekomen van uitspraken en deze laten uitvoeren;
-het verrichtten van investeringen in nieuwe machines of materiaal en het uitvoeren van grote
herstellingen, beperkt tot 250.000 EUR per investering of grove herstelling.
De lastgeving blijft bijzonder gelet op alle ruimere bevoegdheden die komen aan de Raad van Bestuur en
betreft geen overdracht maar een delegatie van bevoegdheden. Deze volmacht zal gelden tot herroeping.
De volmachtsdrager dient elke handeling waarbij hij een mogelijk belangenconflict zou hebben,
voorafgaandelijk aan de raad van bestuur van de vennootschap te melden op schriftelijke wijze, met
toelichting, en te laten goedkeuren.
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur, unaniem, om de BV AEGIRIS, met zetel te 9830 Sint-
Martens-Latem, Eikeldreef 41, PPR Gent, afdeling Gent 0801.142.893, vertegenwoordigd door de heer Rafael
DE GENDT, tot bijzondere volmachtsdrager van de vennootschap aan te duiden die de vennootschap kan
vertegenwoordigen bij het stellen van de hoger vermelde handelingen.
De volmachtsdrager mag al het nuttige en nodige doen om deze lastgeving uit te voeren.
Deze volmacht zal gelden vanaf 1 juli 2024 tot herroeping.
2. Intrekking van de bijzondere volmacht verstrekt aan de heer Johan DEKEYZER
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur, unaniem, om de volmacht die zij, op 27 juni 2016, aan de
heer Johan DEKEYZER heeft verstrekt teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen in te trekken, met
ingang van 1 juli 2024.
3. Volmacht inzake publicatie
Tot slot beslist de enige bestuurder om een volmacht te verlenen aan Mr. Stefaan VERTOMMEN, Mr. An-
Sofie JACOBS en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck, te
1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle formaliteiten te vervullen, in het bijzonder alle
documenten te ondertekenen (o.a. formulier I en II) en neer te leggen voor de bekendmaking van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.“
An-Sofie JACOBS
Bijzonder gevolgmachtigde