N° d'entreprise : 0653802467
Nom
(en entier) : Blue Mountain Owl
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Gachard 88 bte 14
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles, le 21 novembre 2024, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « Blue Mountain Owl », ayant son siège à Ixelles, rue Gachard 88, boîte 14, laquelle
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Augmentation des capitaux propres par apport en numéraire
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres de la société à concurrence d’un montant de
cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00) et décide d’émettre en contrepartie de cet apport en numéraire
deux cent mille (200.000) actions nouvelles, identiques aux deux cent trente-quatre mille sept cent
soixante (234.760) actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et
participant aux bénéfices prorata temporis, à partir de leur émission.
L’assemblée décide que cet apport supplémentaire se trouve inscrit sur un compte de capitaux
propres disponible tout comme le furent les apports effectués antérieurement.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique
vote expressément la renonciation à l’établissement du rapport de l’organe d’administration justifiant
le prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les
droits sociaux des actionnaires.
L’assemblée constate ce vote à l’unanimité.
Droit de préférence et souscription
Et, à l'instant, est ici intervenu l’actionnaire unique ci-avant qualifié, la société anonyme Bleue, ici
représentée en vertu de la procuration susvisée, laquelle déclare avoir parfaitement connaissance
des statuts et de la situation financière de la société, ainsi que du montant approximatif des frais,
charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, de faire apport en numéraire, d’un
montant de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00) et d’exercer son droit de souscription préférentiel
en souscrivant deux cent mille (200.000) actions nouvelles, au prix de vingt-cinq euros (€ 25,00) par
action nouvelle, soit les deux cent mille (200.000) actions présentement émises.
L’actionnaire souscripteur, ici représenté comme il est dit ci-avant, déclare que chaque action
nouvelle est ainsi inconditionnellement et intégralement souscrite, ce que l'assemblée reconnaît.
          Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré partiellement par un versement en espèces de deux millions d'euros (€ 2.000.000,00), de telle
manière que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de deux millions d’
euros (€ 2.000.000,00), et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis sous le numéro (…),
ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par ladite Banque le 18 novembre 2024.
Ladite attestation sera conservée dans le dossier de la société.
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres par l’apport
supplémentaire en numéraire.
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire en numéraire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se
trouve effectivement réalisé et que les nouvelles actions émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de deux cent trente-
quatre mille sept cent soixante (234.760) à quatre cent trente-quatre mille sept cent soixante
(434.760) actions, que les capitaux propres ont été augmentés à concurrence de cinq millions
d'euros (€ 5.000.000,00) libérés à concurrence de deux millions d'euros (€ 2.000.000,00) et enfin,
que l’apport supplémentaire qui vient d’être réalisé, au même titre que les apports antérieurs, est
inscrit sur un compte de capitaux propres disponible.
Deuxième résolution : Modification aux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de remplacer le
texte de l’article 5 par le texte libellé comme suit :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, quatre cent trente-quatre mille sept cent soixante (434.760) actions ont
été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Pour les apports effectués ultérieurement, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits
sur un compte de capitaux propres indisponible ou sur celui de capitaux propres disponible. À défaut
de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être inscrits sur le
compte de capitaux propres disponible. »
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Éric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration