Ondernemingsnr 0771.817.419
Naam
WOODZ Consultancy	(voluit):
WOODZ	(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Ketenhoekstraat 1
9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 december 2022, door Meester Steven VERBIST,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST,
VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041
Gent, Christiaan Van Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat
- de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
WOODZ CONSULTANCY" in het kort "WOODZ", met zetel te 9820 Merelbeke,
Ketenhoekstraat 1, BTW BE0771.817.419, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0771.817.419.
en
- de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ALGIBO", met zetel te 9820 Merelbeke, Wisselbos 8, BTW BE0807.365.741,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0807.365.741.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen
vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en
verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.
TWEEDE BESLUIT - MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE)
A/ FUSIEVERRICHTINGEN
1/ De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "Woodz Consultancy" en de
besloten vennootschap "Algibo" besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over
november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna,
onder het nummer 22140026 , en door de overnemende vennootschap ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 17 november 2022, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna, onder het nummer 22140021.
2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "Algibo" besluit de vennootschap te
ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap
"Woodz Consultancy".
3/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "Woodz Consultancy" besluit over
te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap
"Algibo".
Tengevolge van de geruisloze fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de
overgenomen vennootschap, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening met alle rechten en
plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
4/ Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de
overgenomen vennootschap, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap
naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken
en vernietigd.
Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van
de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de
aandelen ingevolge de geruisloze fusie, met vermelding van het fusiebesluit.
5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2022, worden boekhoudkundig
en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN
VAN DE OVERGENOMEN	VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP
De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang
van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen
en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop
het overgaat.
Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening
afgesloten op 30 juni 2022 omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en
passivabestanddelen:
( ... )
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte
activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van
de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 juli
2022 over op de overnemende vennootschap.
overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht
voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de
overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en
passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of
het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te
gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle
immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder
algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan,
evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap; en alle
daaraan verbonden rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.
4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid,
haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort
over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat,
met uitzondering voor wat betreft de overgang van de eventuele rechten van intellectuele eigendom,
enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het
fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij
wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap
op haar zetel bewaard.
6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootshap
opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.
7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen
vennootschap verbonden aan haar handelszaak.
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING
VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor
omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging
van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden
ingetrokken en vernietigd.
D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris,
vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de
algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben
goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.
DERDE BESLUIT - GEEN VOORWERPWIJZIGING
Het voorwerp van de overnemende vennootschap, Woodz Consultancy, zal na de wijziging als
volgt luiden:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van management, consulting, beheer,
bestuur en advies in de meest ruime zin, zoals onder meer: - het uitbaten van alle activiteiten op gebied
van Strategy consulting - strategie consulting, strategisch advies of boardroom consulting voor het
definiëren en implementeren van bedrijfsstrategieën; - het uitbaten van alle activiteiten op gebied van
Operations consulting - advies en/of implementatieactiviteiten in Organisational Operations, Sales &
Marketing, Category Management, Sourcing & Procurement, Supply Chain, Business Process
Management, Research & Development & Outsourcing ter verbetering van de bedrijfsvoering en
processen die de prestaties van de waardeketen verbeteren; - het uitbaten van alle activiteiten op gebied
van HR consulting - advies en dienstverlening rondom human capital advisory ter verbetering van de
HR functie; het uitbaten van alle activiteiten op gebied van Logistic & Handling consulting - advies,
begeleiden en organiseren van speciale logistieke transporten, industriële verhuizingen,
gespecialiseerde hijswerkzaamheden, montage- en demontagewerkzaamheden, installatie van
industriële machines en installaties en het begeleiden van logistieke projecten. - het verlenen van advies
inzake industriële verhuizingen, montage en demontage werkzaamheden, installatie van industriële
machines en installaties, handel en verhuur van zwaar rollend materiaal. - het verlenen van advies
inzake management, fabricage, handel, kwaliteit, informatietechnologie en acquisitie alsook het
verrichten van bestuurders- en beheersactiviteiten. - het verlenen van computerconsultancy-activiteiten,
diensten met betrekking tot gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; - Het verlenen
van advies op het gebied van marketing- en reclame in de meest uitgebreide zin; - het optreden als
studiebureau, consultingbureau, managementbureau, adviesbureau of dergelijke met betrekking tot één
der voorafgaande activiteiten.
B/ Alle daden van beheer en management van ondernemingen in de meest ruime zin, zoals onder
meer: - het uitbaten van alle activiteiten op gebied van (Interim-)management; - het uitbaten van een
administratiekantoor, het verlenen van diverse zakelijke diensten;
C/ Het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren en het beheer van roerende
goederen in de meest ruime zin, zoals onder meer machines, werktuigen, materiaal, installaties en
motorvoertuigen; Het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren en het beheer van
onroerende goederen. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en
niet limitatief is. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die
van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en
verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als
onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met
uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door
vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriele, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant doel.
of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in
andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN
GENOMEN BESLISSINGEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen,
wordt met eenparigheid van stemmen besloten:
Artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/Het verlenen van advies/consulting en alle verrichtingen rechtstreeks en onrechtstreeks die
betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van management, consulting, beheer,
bestuur en advies in de meest ruime zin, zoals onder meer: - het uitbaten van alle activiteiten op gebied
van Strategy consulting - strategie consulting, strategisch advies of boardroom consulting voor het
definiëren en implementeren van bedrijfsstrategieën; - het uitbaten van alle activiteiten op gebied van
Operations consulting - advies en/of implementatieactiviteiten in Organisational Operations, Sales &
Marketing, Category Management, Sourcing & Procurement, Supply Chain, Business Process
Management, Research & Development & Outsourcing ter verbetering van de bedrijfsvoering en
processen die de prestaties van de waardeketen verbeteren; - het uitbaten van alle activiteiten op gebied
van HR consulting - advies en dienstverlening rondom human capital advisory ter verbetering van de
HR functie; het uitbaten van alle activiteiten op gebied van Logistic & Handling consulting - advies,
begeleiden en organiseren van speciale logistieke transporten, industriële verhuizingen,
gespecialiseerde hijswerkzaamheden, montage- en demontagewerkzaamheden, installatie van
industriële machines en installaties en het begeleiden van logistieke projecten. - het verlenen van advies
inzake industriële verhuizingen, montage en demontage werkzaamheden, installatie van industriële
machines en installaties, handel en verhuur van zwaar rollend materiaal. - het verlenen van advies
inzake management, fabricage, handel, kwaliteit, informatietechnologie en acquisitie alsook het
verrichten van bestuurders- en beheersactiviteiten. - het verlenen van computerconsultancy-activiteiten,
diensten met betrekking tot gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; - Het verlenen
van advies op het gebied van marketing- en reclame in de meest uitgebreide zin; - het optreden als
studiebureau, consultingbureau, managementbureau, adviesbureau of dergelijke met betrekking tot één
der voorafgaande activiteiten.
B/ Alle daden van beheer en management van ondernemingen in de meest ruime zin, zoals onder
meer: - het uitbaten van alle activiteiten op gebied van (Interim-)management; - het uitbaten van een
administratiekantoor, het verlenen van diverse zakelijke diensten;
C/ Het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren en het beheer van roerende
goederen in de meest ruime zin, zoals onder meer machines, werktuigen, materiaal, installaties en
motorvoertuigen; Het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren en het beheer van
onroerende goederen. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en
niet limitatief is. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die
verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als
onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met
uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door
vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant doel.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in
andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, de beëindiging van het mandaat vast van de enige
(statutaire) bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene
vergadering van de aandeelhouder van de overnemende vennootschap van de jaarrekening over het
lopende boekjaar, zal gelden als definitieve kwijting voor de enige bestuurder van de overgenomen
vennootschap, voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2022 en de dag van
de verwezenlijking van de fusie.
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - VOLMACHTENDe vergadering
machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name:
de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de
overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen
ingevolge de fusie.
De vergadering machtigt de notaris om:
de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan	-
de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van
de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende
vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Steven Verbist
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten van de besloten vennootschap WOODZ CONSULTANCY;