N° d'entreprise : 0456619283
Nom
(en entier) : MARECHAL B.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Tiège 17
 : 4670 Blégny
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de THIMISTER-
CLERMONT, en date du 29 novembre 2023, en cours d’enregistrement, duquel il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « MARECHAL B. », ayant
son siège à 4670 Blegny, rue du Tiège 17, et immatriculée au Registre des Personnes Morales sous
le numéro d’entreprise 0456.619.283, a pris les résolutions suivantes toutes à l'unanimité :
PREMIÈRE RÉSOLUTION - ADMINISTRATEUR SUBSTITUANT
L’assemblée générale décide de rajouter un article 11bis dans les statuts comme suit :
« ARTICLE ONZE BIS : ADMINISTRATEUR SUBSTITUANT
L’assemblée générale peut nommer un administrateur substituant qui entrera en fonction dès la
constatation du décès ou de l’incapacité prolongée ou définitive (et notamment d’une durée qui
mettrait en péril la bonne continuité de la société) de l’administrateur, sans qu’une nouvelle décision
de l’assemblée générale, postérieure à la fin du mandat de l’administrateur statutaire, soit
nécessaire.
Le constat de l’incapacité prolongée qui va générer le statut d’administrateur substituant sera
déterminé par un certificat médical établi par le médecin traitant. Ce certificat devra expressément
déterminer l’incapacité physique et/ou morale de remplir les fonctions d’administrateur à titre
principal à titre temporaire ou définitif.
Le certificat médical pourrait être déposé auprès d’une personne de confiance tel un notaire pour
dépôt de confiance. »
DEUXIÈME RÉSOLUTION - SRL
Désignation de l’administrateur substituant
Conformément à l’article 11bis des statuts, l’assemblée générale décide de nommer en tant qu’
administratrice suppléante, Madame MARÉCHAL Sandrine, né à Rocourt le 11 septembre 1968,
domiciliée à 1650 BEERSEL, Elfbunderslaan 62, ici présente et qui accepte.
Son mandat débutera pour une durée illimitée à dater de sa prise en fonction.
Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Désignation d’un représentant permanent
L’assemblée générale décide à l’unanimité de désigner à la fonction de représentant permanent :
- Monsieur MARECHAL Benoît, domicilié à 4670 BLEGNY, rue du Tiège 17, prénommé, ici présent
et qui accepte.
En cas de décès ou d’incapacité de Monsieur MARECHAL Benoît, prénommé, ou à tout le moins, si
l’article 11bis des statuts de la société est mis en application, Madame MARÉCHAL Sandrine,
prénommée, ici présente et qui accepte, sera désignée en tant que représentant permanent de la
société, sans qu’une nouvelle décision de l’assemblée générale ne soit nécessaire. Le cas échéant,
la publication de sa nomination dans les sociétés administrées devra avoir lieu selon les formalités
prescrites par le Code des sociétés et des associations.
TROISIÈME RÉSOLUTION - POUVOIRS À CONFÉRER
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
La Notaire Dorothée BERGS, à THIMISTER-CLERMONT.
Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte :
- une expédition de l'acte,
- les statuts coordonnés.