Ondernemingsnr : 0470178202
Naam
(voluit) : ROOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Juliaan Claerhoutstraat 13
 : 8572 Anzegem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 29 november 2019 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de bvba “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoten de volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT: Formele kapitaalvermindering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met 15.015,57 euro om het terug te brengen van 72.600,00 euro naar 57.584,43 euro,
zonder vernietiging van aandelen.
De voorgestelde kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door aanzuivering van geleden verliezen
zoals deze blijken uit de jaarrekening van het boekjaar van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019,
goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 4 oktober 2019 en op 28 november 2019
neergelegd bij de nationale bank van België. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal.
Na realisatie van deze formele kapitaalvermindering bedraagt het kapitaal van de vennootschap
derhalve 57.584,43 euro, vertegenwoordigd door 14.520 aandelen.
 
TWEEDE BESLUIT: Reële kapitaalvermindering
Vervolgens besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verminderen met 37.584,43 euro om het terug te brengen van 57.584,43 euro naar
20.000,00 euro.
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
De voorgestelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel
van een bedrag van 1/14.520e, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen.
Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve
20.000,00 euro bedragen, vertegenwoordigd door 14.520 aandelen zonder aanduiding van waarde.
 
Deze kapitaalvermindering mag in toepassing van artikel 317 Wetboek van Vennootschappen niet
geschieden dan na verloop van twee maanden na bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee
maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die
bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de
bekendmaking niet zijn vervallen.
De comparanten verklaren kennis te hebben van voorschreven wettelijke bepaling, en ontslaan
ondergetekende notaris van alle verdere toelichtingen dienaangaande.
 
DERDE BESLUIT: Algemene Vergadering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen, en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand december.
Luik B
 
VIERDE BESLUIT: ‘Opt-in’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
wijziging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ROOT’ naar een besloten
vennootschap (‘BV’) ‘ROOT’, met aanpassing van de statuten, eveneens conform de hiervoor
genomen besluiten
a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) In aansluiting bij het besluit onder a), besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, na realisatie van de kapitaalverminderingen waartoe werd besloten ingevolge het
eerste en tweede besluit van onderhavige akte, 22.022,29 euro bedraagt.
De vergadering stelt vervolgens vast dat dit kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c) De vergadering besluit om het volledig statutair onbeschikbare vermogen om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen, te weten voor een totaalbedrag van 22.022,29 euro, doch dit onder de
opschortende voorwaarde van de publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering gaat thans niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn.
 
VIJFDE BESLUIT: Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen onder toepassing van artikel
5:102 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen evenwel onder de opschortende voorwaarde
van publicatie van het besluit tot ‘Opt-in’ in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
a) Daartoe wordt door de voorzitter lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan met
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging. De vennoten bevestigen te verzaken aan
de ter beschikkingstelling van dit verslag zoals voorzien in artikel 5:84 Wetboek van
Vennootschappen. Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering besluit de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
1. Voor eigen rekening:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen.
b) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbréngst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
a) bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties, investering of
via een franchising model.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder welke
vorm ook: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen: bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
Luik B
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur: het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen op andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
- het samenstellen, uitgeven, ontwerpen, onderhouden en beheren van internetsites, cd-roms, dvd's,
alsmede het voeren van promotionele acties, het werven en makelen van advertenties onder welke
vorm ook, het organiseren van beurzen en evenementen, en of tijdschriften of andere publicaties
onder eender elke vorm.
- Het aanbieden van internet toegangen, verhuur verkoop, creatie en onderhoud van alle websites,
verstrekken van advies omtrent alle activiteiten uit dit voorwerp.
- de groot en kleinhandel, import en export, verhuur, onderhoud en herstelling van alle software,
hardware en andere technologische producten, de verkoop van merchandising producten.
- de groot en kleinhandel, import en export, onderhoud, herstelling, ontwerpen en laten ontwerpen,
fabriceren en laten fabriceren van artisanale producten, producten, goederen, kunstvoorwerpen en
fair trade producten.
- het opzetten, het bestuderen, het promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica, bureautica en aanverwante toepassingen; het verlenen van advies over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software),
evenals de aankoop en verkoop van alle software en hardware;
- het bestuderen, ontwikkelen, ontwerpen, promoten en verkopen van toepassingen rond alternatieve
energie.
- aankopen, verkopen, verhuren van zeilboten en of zeiljachten.
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of .geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, dé vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
b) Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
c) Organisatie van het vrachtvervoer; Goederenvervoer langs de weg inzonderheid het vervoer van
boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van
bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;
d) Projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord inzonderheid maar niet beperkt tot
projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerken, voor de bouw
van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz; in binnen en buitenland:
e) De verhuur van al i dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
f) De uitbating van horecazaken, restaurants en tearooms in de meest ruime zin van het woord;
g) De verkoop van bereide voedingswaren, die niet in .de voedingszaal genuttigd worden;
h) De uitbating van een traiteurdienst;
i) Kweken van groenten, fruit, gewassen, dieren en vee, kortom het beheren van een land- en of
tuinbouwbedrijf indien een van de aandeelhouders in het bezit is van de benodigde diploma's;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
j) Het vervaardigen van bier, detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen
assortiment.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Luik B
 
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hiervoor genomen besluiten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
onder opschortende voorwaarde van publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap ‘ROOT’ luidt als volgt:…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “ROOT”
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
1. Voor eigen rekening:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen.
b) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbréngst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
a) bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties, investering of
via een franchising model.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder welke
vorm ook: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen: bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur: het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen op andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
- het samenstellen, uitgeven, ontwerpen, onderhouden en beheren van internetsites, cd-roms, dvd's,
alsmede het voeren van promotionele acties, het werven en makelen van advertenties onder welke
vorm ook, het organiseren van beurzen en evenementen, en of tijdschriften of andere publicaties
onder eender elke vorm.
- Het aanbieden van internet toegangen, verhuur verkoop, creatie en onderhoud van alle websites,
verstrekken van advies omtrent alle activiteiten uit dit voorwerp.
- de groot en kleinhandel, import en export, verhuur, onderhoud en herstelling van alle software,
hardware en andere technologische producten, de verkoop van merchandising producten.
- de groot en kleinhandel, import en export, onderhoud, herstelling, ontwerpen en laten ontwerpen,
fabriceren en laten fabriceren van artisanale producten, producten, goederen, kunstvoorwerpen en
fair trade producten.
- het opzetten, het bestuderen, het promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica, bureautica en aanverwante toepassingen; het verlenen van advies over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software),
evenals de aankoop en verkoop van alle software en hardware;
- het bestuderen, ontwikkelen, ontwerpen, promoten en verkopen van toepassingen rond alternatieve
energie.
Luik B
- aankopen, verkopen, verhuren van zeilboten en of zeiljachten.
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of .geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, dé vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
b) Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
c) Organisatie van het vrachtvervoer; Goederenvervoer langs de weg inzonderheid het vervoer van
boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van
bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;
d) Projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord inzonderheid maar niet beperkt tot
projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerken, voor de bouw
van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz; in binnen en buitenland:
e) De verhuur van al i dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
f) De uitbating van horecazaken, restaurants en tearooms in de meest ruime zin van het woord;
g) De verkoop van bereide voedingswaren, die niet in .de voedingszaal genuttigd worden;
h) De uitbating van een traiteurdienst;
i) Kweken van groenten, fruit, gewassen, dieren en vee, kortom het beheren van een land- en of
tuinbouwbedrijf indien een van de aandeelhouders in het bezit is van de benodigde diploma's;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
j) Het vervaardigen van bier, detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen
assortiment.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur….
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 14.520 aandelen uitgegeven….
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam….
 
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
 
Luik B
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris….
 
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om 18 uur….
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming….
 
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar….
 
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
 
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld….
 
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER ALS
BESTUURDER + benoeming bijkomende bestuurder
De algemene vergadering besluit :
1°- de huidige zaakvoerder, de heer Johan Vantomme ontslag te geven uit zijn functie. Vervolgens
gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer Johan Vantomme
als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De jaarvergadering van de vennootschap zal kwijting leveren voor het uitgeoefende mandaat.
Luik B
2° - te benoemen tot bijkomende niet-statutaire bestuurder : mevrouw BERLAND Caroline Nicole
Marie, …, wonende te 8572 Anzegem (Kaster), Juliaan Claerhoutstraat 13.
Die verklaart te aanvaarden.
 
ACHTSTE BESLUIT: Machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT: Volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan BVBA “Decavan”,
Oudenaardsesteenweg 350, 8500 Kortrijk met ondernemingsnummer 0415310844, ingeschreven als
accountant en belastingconsulent op de deellijst van de externe accountants onder het nummer: 223
783-3ABN-75, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 29 november 2019, het verslag van de zaakvoerder en de
gecoördineerde tekst van de statuten.