Unternehmensnr. : 0472398512
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : GOLDEN CARE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Kaperberg 9
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 21. Juni 2021 des Notars Renaud LILIEN,  mit dem Amtssitz zu Eupen, geht
hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat ; 
 
1. Beschluss das Kapital herabzusetzen um es von 1.796.423,02 Euro auf 685.505 Euro zu bringen
durch die Rückzahlung an die Aktionäre eines Betrages von 1.110.918,02 Euro. Diese
Kapitalherabsetzung erfolgt ohne Streichung der Aktien, sondern Anpassung des Pariwertes.
 
2. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen
des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Das Kapital in Höhe von 685.505 
Euro, welches voll eingezahlt ist, wird in ein verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Es bestehen
9.655 Aktien.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten
(Auszug) :
 
 Name und Rechtsform :  Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist „GOLDEN CARE“.
 
Sitz : Eupen, Kaperberg 9.
 
Gegenstand : Die Gesellschaft hat zum Gegenstand : 
 
- für eigene Rechnung, den An- und Verkauf, die Verwaltung und Vermietung von Mobilien und
Immobilien jeglicher Art,-
- Schulungen und Ausbildungskursen für die internetnutzung und –programmierung auf Internet
ausgerichtete Sprachkurse,-
- Anbietung von Lösungen im Internetbereich, inklusive Erstellung von Programmen und
Internetseiten,-
- Gross und Einzelhandel, Import und Export.
 
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen.
 
Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobiliarischer oder
immobiliarischer Art vornehmen die sich direkt oder indirekt auf dem Gesellschaftszweck beziehen. 
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 9.655 Aktien ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
Teil B
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln.
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz
als Kläger oder Beklagter durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwalter vertreten. 
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am dritten Montag des Monats Mai um 18.00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Ernennung : Die Versammlung hat  als nicht-statutäre Verwalter, für eine unbestimmte Dauer Herr
GILL Florian, geboren zu Viersen (Deutschland) am 3. Juli 1981 , wohnhaft in 41812 Erkelenz
(Deutschland), in Kuckum 4, ernannt.
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten