Ondernemingsnr : 0455860408
Naam
(voluit) : LESAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwevegemstraat(O) 124
 : 8553 Zwevegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
OMZETTING BV NAAR NV
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 30 september 2021 blijkt het volgende:
 
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op dertig september.
Te Zwevegem, Avelgemstraat, 59/B.
Voor mij, Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder
van de BV “Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat
59B.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "LESAGE", met zetel te 8553 Zwevegem (Otegem), Zwevegemstraat 124.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister ondernemingsnummer 0455.860.408 en hebbende het
B.T.W. nummer BE0455.860.408.
Opgericht bij akte verleden voor het ambt van Notaris Pascal Denys te Zwevegem op 29 augustus
1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna onder
nummer 990806-26.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem op 24 september 2019, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna onder nummer 19336287.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, die, volgens hun verklaring
respectievelijk het volgend aantal aandelen bezitten, te weten:
1) De heer LESAGE Bart Johan Arthur, […], wonende te 8553 Zwevegem (Otegem),
Ruiffeleindestraat 16.
[…]
Bezittende drieduizend driehonderdenelf (3.311) aandelen die hem persoonlijk toekomen.
2) De heer LESAGE Kim Daniel Frans, […], wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Klein
Ronsestraat 27.
[…]
Bezittende een (1) aandeel dat hem persoonlijk toekomt.
3) Mevrouw LESAGE Lies Irma Yanna, […], wonende te 8573 Anzegem (Tiegem), Neerkouter 3.
[…]
Bezittende een (1) aandeel dat haar persoonlijk toekomt.
Samen: drieduizend driehonderddertien (3.313) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Luik B
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Lesage Bart, voornoemd.
Hij duidt aan als secretaris, die aanvaardt de heer Lesage Kim, voornoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen worden alhier geen stemop-ne-mers aangeduid.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT ONS NOTARIS TE AK-TE-REN.
I.Dat huidige buitengewone algemene vergadering op de agenda staan heeft :
1) Wijziging van de naam van de vennootschap naar “LESAGE GROUP”
2) Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
3) Voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging in het artikel 3 van
de huidige statuten van volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
II. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
E/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
F/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4) Beslissing om een bedrag van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) onbeschikbaar
te maken. Het bedrag zal worden verplaatst van de beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” op een onbeschikbare eigen vermogensrekening,
genaamd “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
5) Wijziging van het boekjaar en overeenstemmende aanpassing van het artikel 23 van de statuten.
6) Wijziging van de jaarvergadering en overeenstemmende aanpassing van het artikel 17 van de
statuten.
7) Kennisname en goedkeuring van:
a) het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht,
met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2021.
b) het verslag van de bedrijfsrevisor Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren te
8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck aangesteld
door het bestuursorgaan tenein-de overeen-kom-stig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva die niet
meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30 juni 2021, in het vooruit-zicht van
de omzet-ting in een naamloze vennootschap.
8) Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met een kapitaal van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder dat enige verdere wijziging wordt
gebracht aan het voorwerp, de duur en de naam van de vennootschap, het aantal en de personaliteit
van de aandeelhouders, noch aan de activa en passiva, onder voorbehoud van de wijzigingen
hierboven voorgesteld.
Wordt echter wel gewijzigd: het artikel met betrekking tot het voorkeurrecht en het artikel met
betrekking tot de overdracht van aandelen waardoor de aandelen vrij overdraagbaar zullen zijn,
behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst. Ook de bestuursregeling wordt
aangepast.
9) Ontslag van en kwijting aan de bestuurder van de besloten vennootschap naar aanleiding van de
omzetting en benoeming van de niet-statutaire enige bestuurder in de naamloze vennootschap.
10) Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
11) Machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoe-ring van de genomen besluiten voor
de uitvoe-ring van de genomen besluiten, tot coördinatie van zelfde, en neerlegging overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
II. Oproepingen:
a/Met betrekking tot de aandeelhouders :
De aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige
buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda, en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en te verzaken aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b/Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden.
De bestuurder,
de heer Lesage Bart, voornoemd, tot deze functie benoemd bij de oprichting blijkens akte verleden
voor notaris Pascal Denys op 29 augustus 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad zoals voormeld,
is alhier aanwezig, en verklaart kennis te hebben genomen van de datum en de agenda van deze
buitengewone algemene vergadering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze en
afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter beschikking
stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
III. -De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants
op naam, noch houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, zijn.
Luik B
IV.Dat het onderscheiden hoger verklaard bezit van aan-delen, op grond van welke men optreedt,
door de aandeelhouder en op zijn verantwoor-delijkheid als juist wordt verklaard.
V.-Dat de aandelen vol-tallig vertegenwoordigd zijn, dat de verga-dering -volgens de statuten en de
wettelijke voor-schriften regelmatig is samengesteld en dat de huidige verga-de-ring aldus
rechtsgeldig over elk punt van de agenda zal kunnen beslis-sen.
VI.-De aanwezige aandeelhouders verklaren dat de inbrengen volledig zijn volstort.
BERAADSLAGING - BESLUITEN.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
BESLUIT.
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “LESAGE GROUP” en
hiervoor artikel 1 van de statuten aan te passen.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren. Zij sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te herformuleren en uit te breiden door
vervanging van het artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
II. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
E/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
F/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
Luik B
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit om een bedrag van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening te boeken. Het bedrag zal worden verplaatst van de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, genaamd “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen in van 1 januari tot 31 december, met dien verstande
dat het per 1 oktober 2020 aangevangen boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot 31 december 2021.
De vergadering besluit dienvolgens het artikel 23 van de statuten in die zin aan te passen door
schrapping van de eerste zin en vervanging door “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari en eindigt op 31 december.”
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden de
tweede zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus
gehouden worden in het jaar 2022.
De vergadering besluit dienvolgens het artikel 17 van de statuten in die zin aan te passen door
schrapping van de zinsnede “vijfentwintigste van de maand maart om 17 uur” en te vervangen door
“tweede zaterdag van de maand juni om 11.00 uur”.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van volgende verslagen en besluit deze goed te keuren:
a) het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht,
met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2021.
b) het verslag van de bedrijfsrevisor Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren te
8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck aangesteld
door het bestuursorgaan tenein-de overeen-kom-stig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva die niet
meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30 juni 2021, in het vooruit-zicht van
de omzet-ting in een naamloze vennootschap.
De vergadering verleent ontslag aan de voorzitter van een volledige voorlezing van het verslag.
Zij verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“6. BESLUIT
___________
 
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten
vennootschap “LESAGE” in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er
overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 juni
2021, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
Luik B
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat van 30 juni 2021 bedraagt € 4.382.458,85 en is hoger dan de
‘beschikbare inbreng buiten kapitaal’
Ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 september 2021 werd het
netto-actief verminderd met €1.228.677,44 waarbij de eigen vermogensrekening “Beschikbare
inbreng buiten kapitaal – andere’ werd verminderd tot € 61.500,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de besloten vennootschap “LESAGE”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 29 september 2021”
Dit verslag van de bedrijfsrevisor, hetwelk da-teert van 29 september 2021 zal samen met de uitgifte
van deze akte neergelegd worden ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling
Kortrijk.
BESLUIT.
De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemelde verslagen en
staat, keurt deze eenparig goed, en besluit met eenparigheid van stemmen de rechtsvorm van de
vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de- rechtsvorm van
een naamloze vennootschap aan te nemen.
De activiteit, naam, zetel, de duur, de aandeelhouders en het voorwerp blijven ongewijzigd (rekening
houdend met voormelde reeds genomen besluiten).
Alle passiva en activa, de af-schrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boek-houding die door de besloten
vennootschap werden gehouden voortzet-ten. Als gevolg van de omzetting wordt de onbeschikbare
eigenvermogensrekening met een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
omgezet naar kapitaal en worden voorwaarden voor wat betreft de kapitaalverhoging en -
vermindering ingevoerd.
Als gevolg van de omzetting naar een naamloze vennootschap wordt ook de bestuursregeling
gewijzigd.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0455.860.408 waaronder de besloten
vennootschap inge-schreven is in het rechtspersonenregister evenals het B.T.W. nummer BE0455.
860.408 evenals om het even welke machti-gingen en erkenningen welke aan de besloten vennoot-
schap haar door eender welke instantie werden ver-leend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en pas-sief van de vennootschap afgesloten per 30
juni 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden
veron-dersteld verricht te zijn voor de naamloze vennoot-schap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de rekeningen.
Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de besloten vennootschap, actief en
passief, lichamelijk en onlichame-lijk, de lopende con-tracten, dit alles zonder enige uitzondering
noch voor-be-houd, eigendom van de naamloze vennootschap, die een-vou-dig in de plaats wordt
gesteld in al de rechten en ver-plichtingen van de besloten vennootschap.
Ieder aandeel zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap zal vervangen
worden door een aandeel van de naamloze vennoot-schap zonder aandui-ding van nominale
waarde.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette besloten vennootschap, te weten:
    •  de heer Bart LESAGE, voornoemd: drieduizend driehonderd en elf (3.311) aandelen;
    •  de heer Kim LESAGE, voornoemd: één (1) aandeel;
    •  mevrouw Lies LESAGE, voornoemd: één (1) aandeel.
Samen: drieduizend driehonderddertien (3.313) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
    •  De artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
    •  Artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
    •  Artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, verlenging
boekjaar, wijziging jaarvergadering en de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze
vennootschap, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de aanpassing van het artikel
Luik B
met betrekking tot het voorkeurrecht en van de aanpassing van het artikel met betrekking tot de
overdraagbaarheid van aandelen waardoor de aandelen vrij overdraagbaar worden behoudens
andersluidende aandeelhoudersovereenkomst. Zij verklaart eveneens uitdrukkelijk op de hoogte
gebracht te zijn van de nieuwe bestuursregeling.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier enkel gepubliceerd voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeeltes:
Rechtsvorm van de vennootschap
naamloze vennootschap
Naam
LESAGE GROUP
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
Zwevegemstraat 124, 8553 Zwevegem (Otegem). Dit is een niet-statutair gegeven.
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Kapitaal
- in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00)
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
- het begin en einde van het uitzonderlijk boekjaar: Het per 1 oktober 2020 aangevangen boekjaar
uitzonderlijk zal lopen tot 31 december 2021
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Het kapitaal is verdeeld in drieduizend driehonderddertien (3.313) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
(…)
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Het kapitaal is verdeeld in drieduizend driehonderddertien (3.313) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
(…)
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
Luik B
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Voorzitter raad van bestuur
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen)
vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2)
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
Luik B
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan
kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór
de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste
de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk
geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Bestuursbevoegdheid – Taakverdeling
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid – algemeen
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
optredend.
Dagelijks bestuur – vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordigingsbevoegdheid
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Luik B
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen: De heer Lesage Bart, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Ruiffeleindestraat
16.
Hij is benoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- de identiteit van de commissaris: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
II. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
E/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
F/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat door de omvorming van de besloten vennootschap naar een naamloze
vennootschap een einde wordt gesteld aan het mandaat van de bestuurder, de heer Lesage Bart,
voornoemd.
De vergadering dankt de bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft
bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat van 1 oktober 2020 tot
de datum van omzetting van de vennootschap.
Vervolgens besluit de vergadering om met ingang van heden en voor onbepaalde duur te benoemen
tot enige bestuurder van de vennootschap: de heer Bart Lesage, voornoemd.
De bezoldiging van de bestuurder zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De vergadering besluit dat de heer Bart Lesage, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige
bestuurder, over de volle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt.
De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
SLUITING VAN DE VERGADERING.
De vergadering wordt geheven om 14u45.
BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
Na bovengemelde benoeming heeft de heer Lesage Bart volgend besluit genomen:
BESLUIT.
De enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Luik B
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van de besloten vennootschap
“Deloitte Accountancy”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0443.578.822,
die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ De heer Gilles DECROCK;
4/ Mevrouw Tine MAES.
SLOTVERKLARINGEN
Kosten.
[…]
Recht op geschriften
[…]
Bekwaamheid partijen
[…]
Artikel 9 Organieke Wet Notariaat
[…]
Afschrift van de akte
[…]
Ontvangst ontwerp – toelichting en voorlezing
[…]
WAARVAN PROCES-VERBAAL, verleden te Zwevegem, ten kantore.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de compa-ranten getekend met ons Notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 30 september 2021
-verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
-verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting van de besloten vennootschap in een
naamloze vennootschap
-verslag van de bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM