Ondernemingsnummer :
0449992007
Benaming :
(voluit) :
METRACO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Spinnerijkaai(Kor) 45 bus 203
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20,
ondergetekend op negentien december tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "METRACO", met zetel te Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 203.
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0449.992.007, BTW nummer BE0449.
992.007.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
I. De vergadering volgende agenda heeft:
1. verlenging van het lopende boekjaar tot 30 juni 2019 en wijziging van het boekjaar zodat dit
voortaan de periode zal omvatten van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Vervanging van artikel 10 van de statuten;
2. wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de derde zaterdag van
december om twaalf uur.
Vervanging van artikel 9 van de statuten;
II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigd is.
III. Dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de
agenda.
IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.
V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, drie vierden van de stemmen die
aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de
gewone meerderheid voor de overige besluiten.
VI. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
VII. De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven;
VIII. Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.
IX. de vennootschap heeft als commissaris aangesteld: de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN",
met zetel te Zaventem, The Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 E6, rechtspersonenregister
Brussel nummer 0431.088.289, kantoor houdend te Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, die
schriftelijk verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteit.
Na de vaststellingen door de voorzitter, die juist worden bevonden door de vergadering, wordt de
agenda aangevat, en worden de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit.
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni 2019, en zij beslist dat het
boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 juli tot en met 30 juni.
Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
Luik B
"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden inventaris en jaarrekening opgemaakt over het voorbije
boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De raad van bestuur maakt het jaarverslag op conform de wettelijke voorschriften.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die
hieraan zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke voorschriften in de loop van het
boekjaar interimdividenden uitkeren.".
Tweede besluit.
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde zaterdag van december om twaalf uur.
Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de derde zaterdag van
december om twaalf uur op de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn
gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer
aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen door een
schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering
gehouden te worden binnen de maand vanaf de datum van de schriftelijke aanvraag.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke
eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, zijn
bewijzen van aandelen op naam depo-neert op de zetel of de plaats in de bijeenroeping vermeld.
Aandeelhou-ders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering
zelf neerleggen”.
De vergadering stelt vast dat bovenstaande besluiten worden genomen met eenparigheid van
stemmen.
(…)
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaart de verschijner
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan kantoor "Flamée & Partners" te Harelbeke,
Overleiestraat 100.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES &
DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte wijziging boekjaar – wijziging jaarvergadering – wijziging statuten de dato
negentien december tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.