Ondernemingsnummer :
0807962884
Benaming :
(voluit) :
Dr. RVA SHEORAJPANDAY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Prins Boudewijnlaan 368
2650 Edegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
De akte verleden op 26 september 2018 door Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op
achtentwintig september tweeduizend achttien (28-09-2018) Register OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0025698 luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend achttien.
Op zesentwintig september.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV BVBA", met zetel te 2650 Edegem, Prins
Boudewijnlaan 243.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. RVA
SHEORAJPANDAY”, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 368.
hierna "de vennootschap" genoemd.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste besluit - Wijziging boekjaar:
De vergadering beslist om de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 31 december, zodat het
boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar
wordt verlengd tot 31 december 2018.
Tweede besluit - Wijziging jaarvergadering:
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste dinsdag
van de maand juni om achttien uur.
Derde besluit – Aanpassing statuten:
De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van:
- Vervanging van artikel 14 van de statuten door volgende tekst: “De gewone algemene vergadering
of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste
dinsdag van de maand juni om achttien uur.”
- Vervanging van artikel 27 van de statuten door volgende tekst: “Het boekjaar begint op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Vierde besluit
De vergadering beslist om mevrouw SHEORAJPANDAY, Shyreen Anuradhadevie, van Nederlandse
nationaliteit, geboren te Paramaribo (Suriname) op 28 oktober 1973, wonende te Nieuwegein
(Nederland), Karosdrift 85, aan te stellen als statutair zaakvoerder - opvolger, die eerst in functie zal
treden, nadat de zittende zaakvoerder zijn ambt zou worden beëindigd door overlijden, of indien hij in
een wilsonbekwame toestand verkeert.
Deze onbekwaamheid dient te worden vastgesteld door een comité van drie erkende geneesheren
naar Belgisch recht.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
Luik B
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid VAN BRECHT & DIELTIENS, accountants en belastingconsulenten,
ondernemingsnummer 0416.741.494, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2350 Vosselaar,
Antwerpsesteenweg 202, vertegenwoordigd door de heer VAN BRECHT Johan, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.”
(volgen de handtekeningen)
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.
Jan KINDERMANS
Notaris