Ondernemingsnr : 0437701909
Naam
(voluit) : MARVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pietingbaan 81
 : 2531 Boechout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 17
januari 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0052, verleden
op 17 januari 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 januari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 2027 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"MARVECO", met zetel te 2531-Vremde (gemeente Boechout), Pietingbaan 81, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenenvijftig duizend driehonderd zevenentachtig euro vijfendertig
cent (57.387,35 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijf duizend
zevenhonderd achtendertig euro vierenzeventig cent (5.738,74 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag
van drieënzestig duizend honderd zesentwintig euro negen cent (63.126,09 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN SANTFOORT Marc François Louisa, geboren te Mortsel op zes maart
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Eggelstraat 38.
Hij aanvaardt zijn (her)benoeming, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Als statutaire plaatsvervangende bestuurder wordt benoemd:
Mevrouw DE RIDDER Veronica, geboren te Lier op twee juli negentienhonderd achtenzestig,
wonende te 2531 Boechout (Vremde), Eggelstraat 38.
De statutaire plaatsvervangende bestuurder treedt pas in functie indien de statutair bestuurder
medisch geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk beschermingsstatuut
Luik B
bevindt of overleden is.
De statutaire benoemde bestuurder en statutaire plaatsvervangende bestuurder kunnen enkel
ontslagen worden bij statutenwijziging.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Voormelde statutaire benoemingen zullen worden opgenomen in artikel 12 van de nieuwe statuten.
Overeenkomstig artikel 13 van de nieuwe statuten, is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
4) Lezing wordt gegeven van het verslag van zestien december tweeduizend tweeëntwintig
(16/12/2022) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit document in kennis werden gesteld, op de wijze zoals
voorzien door artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan bijkomend tot voorwerp heeft:
" - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt."
Gelet op deze uitbreiding en de terminologische aanpassingen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, luidt het nieuwe voorwerp thans als volgt:
" De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het uitoefenen van elke activiteit in de tuinbouwsector;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
- Het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie-
installaties waaronder WKK (warmtekrachtkoppeling) en hernieuwbare energieprojecten of
participeren in een functie van een gelijklopend voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de statuten
nieuwe statuten, zoals hierna verder vermeld.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, de statutaire benoemingen en de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "MARVECO", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidig adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf acht juni negentienhonderd
negenentachtig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN SANTFOORT Marc, voornoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2531-Vremde (gemeente Boechout),
Pietingbaan 81.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Beslissing dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in
elektronische vorm via eStox (www.estox.be).
9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap "VT Accountants" te 2650 Edegem, Heldenstraat 1, ondernemingsnummer
0699.672.579 en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 17 januari 2023;
- verslag bestuurder verslag van 16 december 2022;
- coördinatie statuten per 17 januari 2023;
 
Leo VLAEYMANS, notaris