Ondernemingsnr : 0833593650
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING AMARYLLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ketelbuiserstraat 160
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op negenentwintig april
tweeduizend en vierentwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap THUISVERPLEGING
AMARYLLIS, met zetel te 8810 Lichtervelde, Ketelbuiserstraat 160, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0833.593.650, B.T.W. nummer
BE 833.593.650.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“THUISVERPLEGING AMARYLLIS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : 
- Het verrichten van alle handelingen inzake thuisverpleging en lichaamsverzorging, het uitbaten van
een kabinet van verpleegkundige en het uitoefenen van al wat met dit beroep te maken heeft en in
het algemeen de middelen te leveren of ter beschikking te stellen die wenselijk, nodig of noodzakelijk
zijn voor het bereiken van het vennootschappelijk voorwerp, verpleging op consultatie en aan huis
van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op
voorschrift van daartoe bevoegde personen. 
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en para-medici, de aan- en verkoop, het ter
beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel
dienstig in de medische sector, het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten,
zieken en verbruikers.
- Groothandel in behang, onderhoudsproducten, ijzerwaren, elektrische huishoudelijke apparaten en
audio- en videoapparatuur, onderhouds- en reinigingsproducten. 
- Detailhandel in textiel, elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, bloemen
en planten, zaden en kunstmeststoffen, uurwerken en sieradenhorloges en sieraden,
drogisterijartikelen, cosmetica en toiletartikelen. 
- Het kopen en verkopen, import en export, huur en verhuur, produktie en distributie, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden van schilder- en behangprodukten, schildermaterialen
en -grondstoffen, alsook vloerbekleding.
- Het fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, bewerken, verwerken, verhandelen,
verhuren – zowel in het groot als in het klein – van goederen in het algemeen onder meer van alle
grondstoffen, goederen in bewerking, goederen, produkten, diensten, benodigdheden, machines en
materialen bestemd voor de bouwsector en aanverwante sectoren, schoonmaakprodukten en
schoonmaakmachines, en alles die verband houdt met haar voorwerp, alsmede de in- en uitvoer van
deze goederen en diensten in het algemeen.
- Studiebureel, organisatie- en raadgevend organisme inzake de bouw en aanverwante aktiviteiten,
zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technisch- commercieel- en
administratief beheer en advies.
- Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- Tussenpersoon in de handel : tussenpersoon in de binnenlandse en buitenlandse handel. Te dien
einde kan zij alle aktiviteiten ondernemen die verband houden met dit voorwerp of die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie ervan. Zakelijke dienstverlening. 
- Het optreden als immobiliën- verzekerings en beleggingsmakelaar bij aan- en verkoop, huren en
verhuren en onderverhuren van onroerende eigendommen. In de mate dat voormelde bewoordingen
activiteiten zouden beogen welke wettelijk voorbehouden zijn aan de personen, vennootschappen of
instellingen aangeduid in de Wet op de financiële transacties en de financiële markten van vier
december negentienhonderd negentig en latere wetten, worden deze activiteiten uitsluitend
voorbestemd voor eigen rekening of voor verbonden ondernemingen en andere ondernemingen
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van acht
oktober negentienhonderd zevenenzeventig en latere Koninklijke Besluiten, in uitvoering van de
boekhoudwetgeving.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) AANDELEN, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om
achttien uur op de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één
stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar. Het batig saldo
van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als
liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de
vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan
niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk mevrouw
VANDAELE Katleen, wonende te 8810 Lichtervelde, Ketelbuiserstraat 160, en de huidige niet-
statutaire zaakvoerder, namelijk de heer GOBERT Bart, wonende te 8810 Lichtervelde,
Ketelbuiserstraat 160, vanaf heden worden beschouwd als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap voor een onbepaalde duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8810 Lichtervelde,
Ketelbuiserstraat 160.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online
effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving
daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke
gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan de besloten vennootschap DELIE &
MEULEMEESTER, kantoorhoudende te 8820 Torhout, Bruggestraat 106, evenals haar bestuurders,
bedienden en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.