Ondernemingsnr : 0423945725
Naam
(voluit) : Antiques & Design
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vossendaal 3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Antiques & Design
Naamloze Vennootschap
Te 2440 Geel, Vossendaal 3
0423.945.725 RPR Antwerpen afdeling Turnhout
ONTSLAG BESTUURDER.
WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
20 november 2019, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap “Antiques & Design",
met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Vossendaal 3, ondernemingsnummer 0423.945.725, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige
aandeelhouder om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te onderwerpen aan de bepalingen van dit
Wetboek.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Antiques & Design”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
Aan- en verkoop, distributie, fabricage, onderhoud, groot- en kleinhandel voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alles wat verband houdt met binnen- en buiteninrichting evenals alle
afgeleide of gelijkaardige producten, zoals nieuwe en tweedehandsmeubelen, antiquiteiten,
verlichtingspunten, vaatwerk, juwelen, marokijnen werken, kledingstukken, zowel in textiel als
andere, verschillende herstellingen;
Luik B
De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens (omvat ook
plaatsing);
De renovatie en restauratie van meubels;
Het ontwikkelen van totaalconcepten;
Het ontwerpen en concipiëren van interieurs voor kantoren, horeca, winkels, woningen en
aanverwanten alsmede de presentatie ervan in 2D en 3D;
Het maken van ontwerptekeningen, technische tekeningen en uitvoeringstekeningen, alsmede de
presentatie ervan in 2D en 3D;
Het ontwikkelen en produceren van industriële vormgeving, interieurs, meubilair, textiel en
aanverwanten;
De creatie, grafische, editie en verspreiden van alle publicaties of drukwerken op allerlei manieren,
ook door fotokopie betreffende alle onderwerpen van onderhavig voorwerp en onder welke vorm het
ook zij (drukwerk, informatica, elektronica, televisie of andere);
Activiteiten verbonden met inrichtingen, interieur en exterieur en design van woningen, burelen,
winkels, horeca en stands voor jaarbeurzen, in de meest ruime zin van het woord:
-    Interieurvormgeving
-    Decoreren
-    ontwerpen, bedenken, creatief proces
-    tuinontwerp
-    design, design- en interieurwinkel
-    grafisch ontwerp
-    webdesign, webwinkel.
De installatie van stores en zonneschermen;
De aan- en verkoop, het vervaardigen, leveren en plaatsen van verlaagde, brandwerende, isolerende
en akoestische plafonds, wanden en vloeren;
Groot- en kleinhandel, import en export, fabricage en plaatsing van kantoor-, praktijk-, winkel- en
keukenmeubelen;
Coördinatie bij uitvoering van werken in verband met bovenvermelde inrichtingen;
De uitbating van drankgelegenheden, spijshuizen, inrichtingen van vertoningen, cabaret en dancing;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica,
systeemintegratie en met organisatie en methoden, zoals onder meer systeemontwerp,
systeemanalyse, programmering, projectbegeleiding en advies, dit alles in de meest ruime zin van
het woord.  Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen
en ter beschikking stellen.  De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van
gegevensverwerking alsmede hifi- en huishoudtoestellen alsook alle aanverwante toestellen,
goederen of onderdelen in- en uitvoeren, verhandelen en onderhouden;
Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met telecommunicatie, zoals
onder meer satellietverbindingen, internet toepassingen, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.  Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en
ter beschikking stellen.  De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van
communicatieverwerking  alsook alle aanverwante toestellen, goederen of onderdelen in- en
uitvoeren, verhandelen en onderhouden;
Het aankopen, verkopen, verwerken, bewerken,  ter beschikking stellen, van alle mogelijke ruwe
grondstoffen en aanverwante producten;
Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.  De verrichtingen die door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
Het beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten;
Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing;
De vertegenwoordiging met betrekking tot goederen en diensten van allerlei aard, alsmede het ter
beschikking stellen van (bureel) materialen en kantoorinfrastructuur;
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij  kan ook deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
Luik B
Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen of, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie ondernemingen;
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp;
Tevens mag de vennootschap aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigenbeheer;
Huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening: het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk ten dele te
vergemakkelijken.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig
cent (€ 185.946,76).
Het wordt verdeeld in 1.250 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/1.250ste  van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan.
    1.  Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
    1.  Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus
benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Luik B
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Dagelijks bestuur.
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
    1.  Raad van bestuur.
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de eerste vrijdag van juni om 18:00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit om te ontslaan als bestuurders van de vennootschap:
- de vennootschap “Cim-Group”, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Vossendaal 3,
ondernemingsnummer 0435.995.006, RPR Antwerpen afdeling Turnhout;
- de heer Verhees Gert, geboren op 4 augustus 1956 te Antwerpen, wonende te 2000 Antwerpen,
Reyndersstraat 20, bus 2.
Zij bekomen kwijting van hun mandaat.
De enige aandeelhouder besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een
raad van bestuur naar een enige bestuurder.
Tot enige niet-statutaire bestuurder werd benoemd de heer Verhees Gert, voormeld, hier aanwezig
en die uitdrukkelijk aanvaardt.
Het besluit tot ontslag van de bestuurders, wijziging van het bestuursorgaan en benoeming van de
enige bestuurder is genomen onder de opschortende termijn van de bekendmaking van deze akte in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Volmacht.
De heer Verhees Gert, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “O.R.F. Boekhouding & Fiscaliteit”, kantoor
houdende te 2812 Mechelen, Trianonlaan 9, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.