Ondernemingsnr : 0473195890
Naam
(voluit) : SMART TELECOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Jozefsstraat 14
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
 
Uit een akte verleden voor  Notaris Ingeborg Vandermeersch te Brugge (4de kanton), die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd
notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat
23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 1
december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SMART TELECOM“, de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 01 december 2023 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b/ Na kennisname van het bestuurdersverslag, beslist de buitengewone algemene vergadering het
voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende bepaling:
“De vennootschap heeft  tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van deren of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein-
en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle computers, printers,
randapparatuur, telefoons en telefooncentrales, faxen, GSM, Mobiele telefonie en communicatie,
communicatiesystemen, elektronica, telecommunicatie en aanverwante producten, alle accessoires,
wisselstukken, onderdelen, componenten en toebehoren, zowel nieuw als tweedehands;
    •  Elektrotechnische installaties
    •  Leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein-
en groothandel, het huren en verhuren, de verdeling, de plaatsing, de herstelling van installaties voor
communicatie, telefonie, video, muziek, achtergrondmuziek, sfeermuziek en wachtmuziek voor alle
doeleinden, al dan niet ondersteund door boodschappen van publicitaire en/of informatieve aard
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein-
en groothandel, het huren en verhuren, de verdeling van elektrisch materieel, klein elektrisch
installatie materieel, elektrische installaties, elektronische uitrustingen met industriële of hoge
frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten,
drijfkrachtinstallaties, elektrische draad en leidingen, kabels en diverse leidingen, elektrotechnische
installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en geleiders, verlichting, communicatiesystemen,
alarminstallaties, uitrustingen voor brand- en diefstal melding bel installaties, motoren, lichtreclame,
radio elektrisch materieel, installaties voor muziek, klank, film, tekst, informatie en beeld in gelijk
welke vorm; uitrustingen voor radio- en televisie uitzendingen, radar en antenne installaties en
toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en weergeven van klant, beeld, muziek, film
informatie, tekst, in gelijk welke vorm, automatiseringssystemen voor audio en video elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen , uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandscontrole en afstandsmeting, uitrusting voor informatieverwerking en procesregeling,
domotica, schakelborden zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en
wisselstukken van bovenvermelde producten.
    •  Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten
    •  Systeemanalyse
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de
aan en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de
overdracht, de verdeling van alle bureelmeubilair, bureelmaterieel, bureelgerief, bureelapparaten en
aanverwante producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle
accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten,
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de
overdracht, de verdeling van alle huishoudtoestellen, elektrische apparaten, videoapparaten en
camera’s, televisie, hifi-installaties, verlichtingsartikelen, beveiligingsartikelen en aanverwante
producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook accessoires, onderdelen en
wisselstukken van bovenvermelde producten,
    •  Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of bij deelname inclusief van haar eigen bestuur en/of aandeelhouders, en
dit zowel in België als in het buitenland. Alle makelaarsverrichtingen in om het leven welke vorm van
verzekeringen, geldplaatsingen, hypotheken en aanverwante financiële verrichtingen, het
boekhoudkundig, financieel, fiscaal, juridisch, sociaal en administratief beheer;
    •  Het optreden als tussenpersoon in realisatie van de vermelde verrichtingen en in het algemeen
alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in verzekeringen;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek ; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, technoconsult assistentie op gebied van management
engineering en consulting; technisch commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en
juridisch beheer en advies;
    •  Het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede de handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    •  Het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie;
    •  De kleinhandel met meer dan een afdeling; de groothandel van diverse artikelen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van de vermelde verrichtingen en in het
algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende
goederen;
    •  Het schatten van onroerende goederen, het afleveren van schattingsverslagen nopens de
objectieve waarde der geschatte goederen;
    •  Alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van expertadviseur in onroerende goederen vervat
liggen;
    •  Het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Aannemer van metsel en betonwerken; algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en
muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen; schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en
andere versieringen van marmer of steen;
    •  Slopingswerken; onderneming voor het plaatsen van afsluiting, voegwerken en opknappen van
gevels, bouwen van stellingen, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, van
bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere grondwerken; algemene aanneming
van wegenwerken en bouw van nietmetalen kunstwerken van leggen van kabel en van diverse
leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; verkeerssignalisatie; dakdekken en isolatie
tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin-
en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten, timmer en schrijnwerk en
metalen schrijnwerk; glaswerken, schilder- en behangwerk; metaalconstructies en metalen
kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming sanitair en lood- en
zinkwerk; speciale installaties, elektrotechnische installaties; diverse werkzaamheden.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in handel.
    •  Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of
andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer
van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
    •  Het verlenen van administratief, financieel, operationeel en managementadvies be-treffende
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daar-voor
vergoedingen ontvangen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
    •  Tussenpersoon bij het afsluiten van contracten in de energiesector (in de meest ruime zin);
    •  Productie van en handel in elektriciteit
    •  Handelsbemiddeling in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;
    •  De aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur, installatie, onderhoud,
commissiehandel en vertegenwoordiging van toestellen voor de opwekking, transmissie, opslag en
distributie van elektriciteit, gas, stoom, gekoelde lucht of enige andere vorm van energie;
    •  De aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur, installatie, onderhoud,
commissiehandel en vertegenwoordiging van:
        •  znnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
        •  znnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten;
        •  laadpalen
        •  waterstfinstallaties
        •  installaties m.b.t. alternatieve energie en aanverwanten;
        •  windturbines en aanverwanten;
        •  warmtekrachtkppelingen en aanverwanten;
        •  warmtepmpen en aanverwanten;
        •  verwarmingssystemen en aanverwanten;
        •  batterijen, accumulatren en aanverwanten;
        •  elektrische en elektrnische installaties, waaronder verwarming;
        •  apparatuur en leidingen vor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
        •  Het verlenen van advies aan de gebruikers ver soorten energie(bronnen) en hun configuratie
ende toepassing met bijhorende apparaten;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist tot het aanpassen van de statuten door toevoeging van de
mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door toevoeging van volgende tekst aan het artikel
omtrent winstverdeling en reserves :
“De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bepalingen inzake het bestuur te schrappen en te
vervangen door de hierna vermelde nieuwe artikelen 13 en 14.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SMART TELECOM”.
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in
elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
leesbaar geschreven vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV".
In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het
woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het
ondernemingsnummer.
In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de vennootschap vermeld.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft  tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van deren of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein-
en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle computers, printers,
randapparatuur, telefoons en telefooncentrales, faxen, GSM, Mobiele telefonie en communicatie,
communicatiesystemen, elektronica, telecommunicatie en aanverwante producten, alle accessoires,
wisselstukken, onderdelen, componenten en toebehoren, zowel nieuw als tweedehands;
    •  Elektrotechnische installaties
    •  Leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein-
en groothandel, het huren en verhuren, de verdeling, de plaatsing, de herstelling van installaties voor
communicatie, telefonie, video, muziek, achtergrondmuziek, sfeermuziek en wachtmuziek voor alle
doeleinden, al dan niet ondersteund door boodschappen van publicitaire en/of informatieve aard
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein-
en groothandel, het huren en verhuren, de verdeling van elektrisch materieel, klein elektrisch
installatie materieel, elektrische installaties, elektronische uitrustingen met industriële of hoge
frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten,
drijfkrachtinstallaties, elektrische draad en leidingen, kabels en diverse leidingen, elektrotechnische
installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en geleiders, verlichting, communicatiesystemen,
alarminstallaties, uitrustingen voor brand- en diefstal melding bel installaties, motoren, lichtreclame,
radio elektrisch materieel, installaties voor muziek, klank, film, tekst, informatie en beeld in gelijk
welke vorm; uitrustingen voor radio- en televisie uitzendingen, radar en antenne installaties en
toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en weergeven van klant, beeld, muziek, film
informatie, tekst, in gelijk welke vorm, automatiseringssystemen voor audio en video elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen , uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandscontrole en afstandsmeting, uitrusting voor informatieverwerking en procesregeling,
domotica, schakelborden zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en
wisselstukken van bovenvermelde producten.
    •  Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten
    •  Systeemanalyse
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de
aan en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de
overdracht, de verdeling van alle bureelmeubilair, bureelmaterieel, bureelgerief, bureelapparaten en
aanverwante producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle
accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten,
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de
overdracht, de verdeling van alle huishoudtoestellen, elektrische apparaten, videoapparaten en
camera’s, televisie, hifi-installaties, verlichtingsartikelen, beveiligingsartikelen en aanverwante
producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook accessoires, onderdelen en
wisselstukken van bovenvermelde producten,
    •  Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of bij deelname inclusief van haar eigen bestuur en/of aandeelhouders, en
dit zowel in België als in het buitenland. Alle makelaarsverrichtingen in om het leven welke vorm van
verzekeringen, geldplaatsingen, hypotheken en aanverwante financiële verrichtingen, het
boekhoudkundig, financieel, fiscaal, juridisch, sociaal en administratief beheer;
    •  Het optreden als tussenpersoon in realisatie van de vermelde verrichtingen en in het algemeen
alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in verzekeringen;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek ; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, technoconsult assistentie op gebied van management
engineering en consulting; technisch commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en
juridisch beheer en advies;
    •  Het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede de handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    •  Het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie;
    •  De kleinhandel met meer dan een afdeling; de groothandel van diverse artikelen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van de vermelde verrichtingen en in het
algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende
goederen;
    •  Het schatten van onroerende goederen, het afleveren van schattingsverslagen nopens de
objectieve waarde der geschatte goederen;
    •  Alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van expertadviseur in onroerende goederen vervat
liggen;
    •  Het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Aannemer van metsel en betonwerken; algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en
muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen; schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en
andere versieringen van marmer of steen;
    •  Slopingswerken; onderneming voor het plaatsen van afsluiting, voegwerken en opknappen van
gevels, bouwen van stellingen, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, van
bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere grondwerken; algemene aanneming
van wegenwerken en bouw van nietmetalen kunstwerken van leggen van kabel en van diverse
leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; verkeerssignalisatie; dakdekken en isolatie
tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin-
en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten, timmer en schrijnwerk en
metalen schrijnwerk; glaswerken, schilder- en behangwerk; metaalconstructies en metalen
kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming sanitair en lood- en
zinkwerk; speciale installaties, elektrotechnische installaties; diverse werkzaamheden.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in handel.
    •  Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of
andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer
van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
    •  Het verlenen van administratief, financieel, operationeel en managementadvies be-treffende
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daar-voor
vergoedingen ontvangen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
    •  Tussenpersoon bij het afsluiten van contracten in de energiesector (in de meest ruime zin);
    •  Productie van en handel in elektriciteit
    •  Handelsbemiddeling in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;
    •  De aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur, installatie, onderhoud,
commissiehandel en vertegenwoordiging van toestellen voor de opwekking, transmissie, opslag en
distributie van elektriciteit, gas, stoom, gekoelde lucht of enige andere vorm van energie;
    •  De aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur, installatie, onderhoud,
commissiehandel en vertegenwoordiging van:
        •  znnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
        •  znnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten;
        •  laadpalen
        •  waterstfinstallaties
        •  installaties m.b.t. alternatieve energie en aanverwanten;
        •  windturbines en aanverwanten;
        •  warmtekrachtkppelingen en aanverwanten;
        •  warmtepmpen en aanverwanten;
        •  verwarmingssystemen en aanverwanten;
        •  batterijen, accumulatren en aanverwanten;
        •  elektrische en elektrnische installaties, waaronder verwarming;
        •  apparatuur en leidingen vor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
        •  Het verlenen van advies aan de gebruikers ver soorten energie(bronnen) en hun configuratie
ende toepassing met bijhorende apparaten;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
vertegenwoordigd door honderdvierentwintig (124) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/honderdvierentwintigste (1/124ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien naar aanleiding van
een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het
bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal
kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking
tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap zal worden bestuurd door een enige bestuurder of door een raad van bestuur,
afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering omtrent het aantal bestuurders.
Artikel 13: Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering beslist om slechts 1 bestuurder te benoemen, zijn volgende regels
van toepassing:
§1. Samenstelling van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§5. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Artikel 14. Raad van Bestuur
Indien de algemene vergadering beslist om meerdere bestuurders te benoemen, zijn volgende regels
van toepassing:
§1. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden. De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn
van maximaal 6 jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen
§2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle
dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden
de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap
evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
§5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht
worden er aangehecht.
§6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen optredende of één gedelegeerde bestuurder alleen
optredende.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
§9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden. Indien de vennootschap besluit om
slechts één bestuurder te benoemen is artikel 13 automatisch van toepassing vanaf de publicatie van
deze benoeming in het Belgisch Staatsblad. Van zodra de vennootschap besluit om meerdere
bestuurders te benoemen is artikel 14 automatisch van toepassing vanaf de publicatie van deze
benoeming in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 15. Benoeming commissaris(sen)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen
commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
september om negentien uur (19u00). Indien die dag  een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen
in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden
neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 17: Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de
vergadering te worden toegelaten:
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen
vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op
elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 18. Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke
andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en
vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert
waarom de vennootschap niet over een dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen
te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Artikel 19. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 20. Volmachten
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 25: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 26: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Artikel 27: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 28: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 29: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Zesde besluit
1. De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name :
- mevrouw VERHELST Griet, voormeld,
- de vennootschap AC Telecom, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer VANNESTE Krist, voornoemd.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2. De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur vanaf heden:
- mevrouw VERHELST Griet, voormeld,
- de vennootschap AC Telecom, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer VANNESTE Krist, voornoemd.
hier aanwezig en die aanvaardt en die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens
Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN – RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders,
- mevrouw VERHELST Griet, voormeld,
- de vennootschap AC Telecom, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer VANNESTE Krist, voornoemd.
beslissen tot ontslag van de huidige gedelegeerde bestuurder voormelde vennootschap AC Telecom,
met vaste vertegenwoordiger de heer VANNESTE Krist, voornoemd, en gaat onmiddellijk terug over
tot de herbenoeming van voormelde vennootschap AC Telecom tot bestuurder belast met het
dagelijks bestuur (voorheen gekend als gedelegeerd bestuurder) met vaste vertegenwoordiger de
heer VANNESTE Krist, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8860 Lendelede, Sint
Jozefsstraat 14. Dit is geen statutair gegeven.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan