Ondernemingsnr : 0876806952
Naam
(voluit) : DE CEUNYNCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Viconiastraat 22 bus A
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 10 oktober 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op negentien oktober tweeduizend
drieëntwintig (19-10-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 26923. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
TWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (20.600,00 EUR) van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Vierde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Onderneming voor het aankopen, verkopen, importeren, exporteren, herstellen en automatiseren
van landbouwmachines, dit in de meeste ruime zin van het woord.
-Hoevesmederij.
-Tussenpersoon in de handel.
-Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers.
-Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw.
-Reparatie van machines.
-De verhuur en lease van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw, zonder
bedieningspersoneel.
-Installatie en automatisatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
-Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
-Overige zakelijke dienstverlening.
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom.
-Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden,
financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtreeks geheel of
gedeeltelijk met het voorwerp verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
De vennootschap mag ook participeren in vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwante
bedrijvigheid.
De vennootschap mag ook filialen openen in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen en mag
borgstelling verrichten voor derden.
De vennootschap behartigt de belangen van haar aandeelhouders, bestuurders en het in dienst
gestelde personeel.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag door de huidige statutair bestuurder, de heer
Marc DE CEUNYNCK, wonende te 8600 Diksmuide, Viconiastraat 22 bus 0001, met onmiddellijke
ingang.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde besluit
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
De heer Marc DE CEUNYNCK, wonende te 8600 Diksmuide, Viconiastraat 22 bus 0001;
De heer Dieter DE CEUNYNCK, wonende te 8600 Diksmuide, Viconiastraat 22 A ;
Mevrouw Kathy INGHELBRECHT, wonende te 8600 Diksmuide, Viconiastraat 22 A;
die hier allen aanwezig zijn en die verklaren deze benoeming te aanvaarden.
Het mandaat van de heer Marc DE CEUNYNCK, voornoemd, als bestuurder is niet bezoldigd, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering met gewone meerderheid; het mandaat van
de overige bestuurders is wel bezoldigd.
 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is 8600 Diksmuide, Viconiastraat 22/A.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
 
Bestuur: benoeming - bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel
dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het
orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Aan de gedelegeerd bestuurder kan een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid worden
toegekend.
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
 
Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, de vennootschap gebonden
door de handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens
twee bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of van een gedelegeerd bestuurder met
algemene vertegenwoordigingsmacht, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de
handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Onderneming voor het aankopen, verkopen, importeren, exporteren, herstellen en automatiseren
van landbouwmachines, dit in de meeste ruime zin van het woord.
-Hoevesmederij.
-Tussenpersoon in de handel.
-Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers.
-Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw.
-Reparatie van machines.
-De verhuur en lease van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw, zonder
bedieningspersoneel.
-Installatie en automatisatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
-Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
-Overige zakelijke dienstverlening.
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom.
-Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden,
financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtreeks geheel of
gedeeltelijk met het voorwerp verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
De vennootschap mag ook participeren in vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwante
bedrijvigheid.
De vennootschap mag ook filialen openen in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen en mag
borgstelling verrichten voor derden.
De vennootschap behartigt de belangen van haar aandeelhouders, bestuurders en het in dienst
gestelde personeel.
 
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Vergadering van de raad van bestuur
De bestuurders, in raad vergaderd, heb beslist eenparig om aan te stellen, voor onbepaalde duur, als
gedelegeerd bestuurder, met algemene vertegenwoordigingsmacht, en als voorzitter van de raad van
bestuur:
De heer Marc DE CEUNYNCK, wonende te 8600 Diksmuide, Viconiastraat 22 bus 0001.
Hij heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris Jo DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift oprichtingsakte
-gecoördineerde de statuten