N° d'entreprise : 0465443810
Nom
(en entier) : L'Hermitage
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du T.T.A., Blier 1A
 : 6997 Erezée
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu le 18 février 2025 par Delphine STEVIGNY, Notaire à Dinant, en cours d’
enregistrement à Dinant, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la Société Anonyme « L’Hermitage », ayant son siège à 6997 Blier (Erezée), rue du
T.T.A. SN , Registre des Personnes Morales de Liège division Marche-en-Famenne 0465.443.810,
constituée suivant acte reçu par le notaire Patrick Van Hoestenberghe, à Jabbeke, le onze février mil
neuf cent nonante-neuf, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du vingt-quatre février mil
neuf cent nonante-neuf sous le numéro 990224-235, dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été reçu par le
Notaire Delphine Stévigny à Dinant le vingt-deux décembre deux mil vingt-trois, publié par extraits
aux annexes du Moniteur Belge du deux janvier deux mil vingt-quatre sous le numéro 24301674.
L’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes (extraits de l’acte) :
Première résolution
A l’unanimité, l’assemblée confirme la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21
novembre 2024 (non publiée à ce jour), à savoir :
    •  la nomination de Monsieur Christ Chantrie, domicilié à 6997 Blier (Erezée), Rue du T.T.A.3/A, en
qualité d’administrateur de la société pour une durée de six ans à dater du 21 novembre 2024. Son
mandat n’est pas rémunéré sous réserve d’une décision ultérieure contraire des actionnaires d’
accorder une rémunération ;
    •  le renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Mieke Dekoninck pour une durée de
six ans à dater du 21 novembre 2024.
Deuxième résolution
A l’unanimité, l’assemblée décide de remplacer les articles 18 et 20 des statuts, afférents au pouvoir
du conseil d’administration et à la représentation de la société, par le texte suivant :
« Article 18 Pouvoirs du conseil d’administration
Pouvoirs internes de l'organe de gestion
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir au nom de la
société, en toutes circonstances, tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social,
à l'exception des actes pour lesquels, conformément au code des sociétés et des associations, seule
l'assemblée générale est habilitée.
S'il n'y a qu'un seul administrateur, tous les pouvoirs des administrateurs lui sont conférés, avec la
possibilité de déléguer certains de ces pouvoirs.
Si la société est gérée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux peut accomplir seul tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts
réservent à l'assemblée générale et de ceux pour lesquels le pouvoir de représentation est attribué à
tous les administrateurs conjointement (ci-dessous).
Pouvoirs externes de l'organe de direction
S'il n'y a qu'un seul administrateur, il représente la société à l'égard des tiers et en justice comme
demandeur ou défendeur.
S'il y a plusieurs administrateurs, chacun d'eux représente individuellement la société à l'égard des
tiers et en justice comme demandeur ou défendeur en ce qui concerne :
    •  les actes de gestion quotidienne ;
    •  les actes dans le cadre des budgets approuvés par les administrateurs;
    •  es engagements d'un montant inférieur ou égal à soixante mille euros (60.000,00 €) ;
S'il y a plusieurs administrateurs, la société ne peut être représentée à l'égard des tiers et en justice
comme demandeur ou défendeur que par tous les administrateurs conjointement en ce qui concerne
:
    •  la prise d'engagements pour un montant supérieur à soixante mille euros (60.000,00 €) ;
    •  toute décision afférente à un droit de préférence concédé à un actionnaire ou à un tiers (que ce
droit de préférence existe en vertu des statuts et/ou de toute convention) ;
    •  la prise de décisions concernant les prêts et les crédits ; l'octroi de prêts et de garanties ;
    •  les acquisitions, fusions, investissements et désinvestissements, la création de filiales et le
démarrage d'activités sur de nouveaux marchés géographiques ;
    •  la conclusion ou la résiliation des baux ;
    •  l'achat et la vente de biens immobiliers; les compromis ;
    •  prendre des décisions concernant la déclaration ou le paiement d'acomptes sur dividendes;
    •  proposer des modifications aux statuts ;
    •  prendre des décisions concernant des litiges juridiques (assignation, conclusions, recours,
arbitrage, règlement à l'amiable, etc.), à l'exception des procédures dans le cadre de la gestion
courante ;
    •  embaucher ou licencier des membres du personnel ;
    •  les ajustements non statutaires des salaires et des traitements;
Les administrateurs peuvent nommer des mandataires de la société. Seules des procurations
spéciales et limitées pour certains ou une série de certains actes juridiques sont autorisées. Les
mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans
préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de procuration excessive. A l'égard des
tiers, le mandataire pourra apporter la preuve de sa désignation en produisant une copie des
annexes du Moniteur Belge dans lesquelles sa désignation a été publiée. ».
Troisième résolution
L’assemblée donne pouvoir aux administrateurs d’exécuter les présentes résolutions et donne
pouvoir au notaire soussigné aux fins de coordonner les statuts et d’établir la liste des publications
prescrites par le Code des sociétés et des associations. Un exemplaire des statuts coordonnés sera
déposé au greffe.
Pour extrait analytique.
Déposé en même temps que l’expédition de l’acte du Notaire Delphine Stévigny à Dinant du 18
février 2025 et les statuts coordonnés.
Déposé avant enregistrement de l’acte du 18 février 2025.
Delphine STEVIGNY, Notaire à Dinant.