Ondernemingsnr : 0442 779 165
Naam
(voluit) : IMMO VAN HAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2480 Dessel, Lorzestraat 86
Onderwerp akte : Ontbinding-Sluiting vereffening
Blijkens een proces-verbaal verleden voor Heidi Blervacq, notaris te Dessel (handelend voor rekening van
de Besloten Vennootschap "Notaris Heidi Blervacq", met zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout/BTW BE0664.922.726), op drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig;	ter
registratie aangeboden, heeft de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "IMMO VAN HAM", met zetel te 2480 Dessel, Lorzestraat 86, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout onder ondernemingsnummer 0442.779.165, geldig
beraadslagend, in aanwezigheid van alle aanhouders, houdende de totaliteit der aandelen, het volgende beslist
met eenparigheid van stemmen:
1. VERSLAGEN
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a) het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 21 november 2022 waarin het voorstel tot ontbinding
wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding
moet uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva, afgesloten op
14 november 2022, gehecht.
b) het verslag van de externe gecertificeerd fiscaal accountant, de commanditaire vennootschap
"Accountantskantoor Corthout Michel & Partners", vertegenwoordigd door de heer Corthout Michel,
gecertificeerd fiscaal accountant, met zetel te 2220 Heist-Op-Den-Berg, L. Carréstraat 9/1,, door de bestuurder
aangewezen, over de staat van activa en passiva, met vermelding of daarin een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap. Diens besluiten luiden als volgt:
"7. CONCLUSIE
In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV IMMO VAN HAM een boekhoudkundige staat,
afgesloten per 14 november 2022 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap - een balanstotaal opgeeft van 485.321,31 euro. Het netto actief bedraagt 483.919,57
euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
----
terugbetaald of de nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd.
Bovendien willen bij er op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag
van 2.855,87 euro, die pas zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door
de algemene vergadering nog niet werd betaald of geconsigneerd.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 14 november 2022 de toestand van de vennootschap
getrouw weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiële consequenties naar aanleiding van voor ons
kantoor ongekende claims en eventuele financiële consequenties naar aanleiding van mogelijke
belastingcontroles inzake vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van
de vereffening zullen dragen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij terug ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten.
Heist-Op-Den-Berg, 20 december 2022
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners CommV
Michel Corthout
Gecertificeerd fiscaal accountant"
2.VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden beslist de vergadering de vennootschap
vervroegd te ontbinden met ingang van heden.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
3.VOORSTEL TOT ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL
2:80 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
Artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:
"Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte slechts mogelijk
met naleving van de volgende voorwaarden:
1º er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige geiden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire .
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
De vergadering verklaart uitdrukkelijk:
1) dat er geen vereffenaar is benoemd.
2) dat uit voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 14 november 2022, die zij verklaren goed te
keuren, blijkt dat het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen, behoudens de
te betalen vennootschapsbelastingen ten belope van duizend vierhonderdeneen komma vierenzeventig euro (€
1.401,74), waarvan echter het betalingsbewijs en/of consignatiebewijs werd voorgelegd zoals vermeld in het
verslag van de extern gecertificeerd fiscaal accountant.
De bestuurder verklaart dat er geen overige schulden aan derden zijn blijkens de staat van activa en passiva
volgens artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder verklaart en de vergadering erkent uitdrukkelijk dat er geen andere schulden zijn aan
vennoten of aandeelhouders, of derden dan deze die blijken uit de staat van activa en passiva volgens artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat er zich geen wijzigingen hebben
voorgedaan tussen de datum van de staat van activa en passiva en de datum van onderhavige algemene
vergadering.
Aldus stelt de vergadering vast en bevestigt de ondergetekende notaris op basis van deze elementen dat er
geen te vereffenen passiva meer zijn.
De aandeelhouders verbinden zich evenwel persoonlijk tot de nog in te kohieren belastingen, waaronder, in
voorkomend geval, de roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
De aandeelhouders verklaren dat er geen overige maatregelen genomen dienen te worden betreffende de
consignatie van gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers of aandeelhouders toekomen en die aan hen
niet konden worden afgedragen.
3) dat alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en
besluiten met eenparigheid van stemmen.
Dat de terugname van het resterend actief als nagemeld gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting van
haar vereffening (al dan niet op heden bekend), worden naar aanleiding van onderhavige sluiting van de
vereffening thans toebedeeld aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat aan alle voorwaarden voor de vereffening in één akte, bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voldaan wordt en beslist
met eenparigheid van stemmen de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
De bestuurder verklaart dat bij gebreke aan de benoeming van een vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als
vereffenaar wordt beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel 2:100 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
4. VASTSTELLING VAN DE BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDER - KWIJTING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van voormelde
enige bestuurder van rechtswege beëindigd is. Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige kwijting aan de
bestuurder voor zijn bestuur sedert de afsluiting van het vorige boekjaar en heden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
5. SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt vast dat de vennootschap vanaf heden
definitief heeft opgehouden te bestaan.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
6. BESLISSING OM DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP TE BEWAREN
GEDURENDE DE DOOR DE WET VOORZIENE TERMIJN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn
bewaard worden te 2480 Dessel, Lorzestraat 86.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
7. TERUGNAME VAN HET RESTERENDE ACTIEF DOOR DE AANDEELHOUDERS:
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders overeenkomstig het aandelenbezit.
Deze overgang vindt van rechtswege plaats door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
De vergadering beslist eveneens dat voornoemde heer VAN HAM August Lucien, voornoemde heer VAN
HAM Roger Jozef Leonard en voornoemde heer VAN HAM Alex Augustijn Maria in de plaats zullen worden
: gesteld van alle rechten en verplichtingen van de vennootschap die eventueel zouden bestaan c.q. ontstaan na
de sluiting van de vereffening.
VOLMACHT
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) en tegoeden van de financiële instellingen en
andere tegoeden van de vennootschap aan voornoemde heer VAN HAM August Lucien, teneinde na sluiting
van de vereffening:
- het vereffeningssaldo uit te keren aan voornoemde aandeelhouders overeenkomstig hun aandelenbezit;
- de geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
- de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
- de eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
8. BENOEMING BIJZONDERE LASTHEBBER
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR MEYNEN", met
zetel te 2400 Mol, Postelarenweg 2/1, met ondernemingsnummer BE0537.503.625, vertegenwoordigd door
mevrouw Meynen Marleen, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog
op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en in de ondernemingsloketten en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Heidi Blervacq
Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte dd. 23 december 2022, verslag van de bestuurder dd.
21 november 2022 met staat actief/passief per 14 november 2022 en verslag door de externe gecertificeerd
fiscaal accountant dd. 20 december 2022.