Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
H2O Invest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kruibeeksesteenweg 162
2070 Burcht
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel vóór registratie
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Anthony Ampe te Kruibeke, (handelend voor
rekening van de BVBA “Ampe & Depuydt geassocieerde notarissen” te Kruibeke-Rupelmonde,
Kloosterstraat 23, BTW BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling Dendermonde), op 7 maart 2019 dat:
1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VEFO’, zetel te 9150 Kruibeke, Pater
Damiaanstraat 8, ondernemingsnummer BTW BE 0873.766.595.
Opgericht onder dezelfde naam ingevolge akte verleden voor notaris André Depuydt te Rupelmonde
op 26 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei erna, onder
nummer 05072157, waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 29 juni 2015, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris André
Depuydt te Kruibeke-Rupelmonde, op zelfde datum, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 juli 2015, onder nummer 15099012.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VERNIMMEN Kurt Edmond Maria, geboren
te Kruibeke op zevenentwintig januari negentienhonderd zesenzestig, rijksregister nummer 66.01.27-
277.15, identiteitskaartnummer wonende te 9150 Kruibeke, Pater Damiaanstraat 8, benoemd bij
oprichting;
2)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADFINCO’, zetel te 2550 Kontich,
Kleine Meylstraat 18, ondernemingsnummer BTW BE0828.414.246.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Lammens te Beveren, vervangende
geassocieerd notaris Frank Buyssens, op 9 augustus 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 23 augustus erna, onder nummer 101253120, waarvan de statuten
ongewijzigd zijn.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN dEN HOUTE Kristiaan, geboren te
Bonheiden op 20 augustus 1971, rijksregisternummer 71.08.20-357.08 identiteitskaartnummer 592-
0007119-22, wonende te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18.
Benoemd bij oprichting.
3)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘MAJO INVEST’, zetel te 9150
Rupelmonde, Kalverstraat 101,ondernemingsnummer BTW BE0819.610.210.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eduard Van der Veken te Kruibeke op 7 oktober
2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2009, onder nummer
09150219.
Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 19 december 2017, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Nathalie
De Vusser te Kruibeke, op zelfde datum, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 10 januari 2018, onder nummer 18006987.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder door de heer VAN dE WATER Joris Alfons, geboren
te Herentals op 1 november 1966, rijksregisternummer 66.11.01-371.92, identiteitskaartnummer 592-
5820876-84, wonende te 9150 Kruibeke, Kalverstraat 101.
Benoemd bij oprichting.
4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘STRUCTOMASSS’, zetel te 2930
0722545377
Luik B
Brasschaat, Boskapellei 70, ondernemingsnummer BTW BE0824.968.370.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 1 april 2010,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2010, onder nummer
10060089.
Haar statuten zijn ongewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer T’JOENS Tom Georges Luc, geboren te
Merksem op 2 september 1969, rijksregisternummer 69.09.02-331.54, identiteitskaartnummer 592-
8024648-16, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei 70.
Benoemd bij oprichting.
-een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam ‘H2O INVEST’;
-de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 162;
-de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum waarop zij
rechtspersoonlijkheid verkrijgt;
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIERHONDERDDUIZEND EURO (€
400.000,00), vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen, op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
1. De BVBA VEFO tekent in op vijfhonderd (500) aandelen, en volstort deze in geld voor een bedrag
vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Het door haar nog te volstorten deel bedraagt honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00).
2. De BVBA ADFINCO tekent in op tweehonderd vijftig (250) aandelen, en volstort deze in geld voor
een bedrag vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Het door haar nog te volstorten deel bedraagt
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
3. De BVBA MAJO INVEST tekent in op honderd vijftig (150) aandelen, en volstort deze in voor een
bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00). Het door haar nog te volstorten deel bedraagt
vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).
4. De BVBA STRUCTOMASSS tekent in op honderd (100) aandelen, en volstort deze in geld voor
een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00). Het door haar nog te volstorten deel bedraagt
dertigduizend euro (€ 30.000,00).
-de genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij een financiële instelling.
-de vennootschap neemt alle verbintenissen over die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en
dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtig;
- de vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze :
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachten contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- Verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- Algemene audit-activiteiten;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Interim-management;
- Projectmanagement;
- Changemanagement;
- Diverse administratie activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige dienstverleningen activiteiten op het van informatie, verlenen van advies en praktische hulp
aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- Computerconsultancy-activiteiten;
Luik B
- Overige gespecialiseerde wettenschappelijke en technische activiteiten;
- De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische,
management en personeelsaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en
administratie;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen;
- Het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor
organisaties van allerlei aard, met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel;
- Onderzoekswerk en advies in het kader van rekrutering en het leveren van alle diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de rekrutering;
- Geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in
de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en
ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de
vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of anderszins.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
- De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
-Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
De Raad bepaalt hun individuele of collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Luik B
-Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
-De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de
bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders.
-Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
-De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien
uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de
oproepingsbrieven vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
-Het stemrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen dienaangaande voorzien in artikel
541 van het Wetboek van Vennootschappen.
- Het maatschappelijk boekjaar loopt van één oktober van ieder jaar tot dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op september van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten. De Raad van Bestuur maakt dan
overeenkomstig de wet de jaarrekeningen op.
-De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone
meerderheid van stemmen.
Na de voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve wordt dus onder voorbehoud van de
wettelijke beperkingen het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders a rato
van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de
winst geheel of ten deel te reserveren of aan te wenden tot aflossing van het kapitaal.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
-De Raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden.
-Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de
vereffening verricht door vereffenaars die door de algemene vergadering worden benoemd.
Bij gebrek aan zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur in functie,
die dan optreedt als vereffenaarscomité.
Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door
artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.
-Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding
volgestorte effecten.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan ter vervanging van afgeloste kapitaalaandelen,
komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.
De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling
aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.
Luik B
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De ondernemingsrechtbank kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de
geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
OVERGANGSBEPALINGEN
1.De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2070 Zwijndrecht,
Kruibeeksesteenweg 162.
2. De oprichters benoemen tot eerste bestuurders voor de tijd van zes jaar met ingang van de
neerlegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VEFO’, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer Kurt Vernimmen, voornoemd;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADFINCO’, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer Kristiaan Van den Houte, voornoemd;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘MAJO INVEST’ voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer Joris Van de Water, voornoemd;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘STRUCTOMASSS’, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer Tom T’Joens, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een
maatregel die zich daartegen verzet.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEFO, voormeld, vast vertegenwoordigd
door de heer Kurt Vernimmen, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt. Zij is bevoegd de
vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
3. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 30
september 2019.
4. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
5. Er wordt thans geen commissaris benoemd.
6. De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, volmacht aan mevrouw Yirka
Vernimmen, wonende te 9150 Kruibeke, Leo Heyrmanstraat 6, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de administratie van de
belastingen en de BTW en andere administratieve diensten.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---
Anthony Ampe
Geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-kopie van de oprichtingsakte van 7 maart 2019.