Ondernemingsnr : 0478968380
Naam
(voluit) : EQUINOXE BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwinlaan 27A bus AP25
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 8 maart 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 maart 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8456, dat de besloten vennootschap "EQUINOXE BEHEER",
met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27A bus 25,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Er werd beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
DERDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN
Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.
Er werd beslist om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen
aan het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel van de Vennootschap blijft behouden te Zwinlaan 27A bus 25 te 8300
Knokke-Heist.
Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de Vennootschap is
gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk
verplicht in de statuten te worden opgenomen.
Er werd beslist om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in
het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden
door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).            
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING VAN
BESTUURDER.
Besluit om de huidige statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder), de heer Francis
HENDRICKX, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27 bus 0041, ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/ bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Er werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “EQUINOXE BEHEER”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. Zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen
in het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop. Zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie: het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten in verband
met hetgeen voorafgaat, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening van of in deelneming niet derden van
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden. het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
De vennootschap kan zowel in België, als in liet buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn do verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap duizend (1.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht,
behoudens hetgeen vermeld onder artikel 10 van onderhavige statuten.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders die
wanneer het natuurlijke personen betreft, de leeftijd van vijfentwintig jaar bereikt moeten hebben. Bij
de oprichting werd de volgende persoon benoemd lot statutaire bestuurder,
- de heer HENDRICKX Francis Ignace Manu Marie, geboren te Knokke-Heist op 6 april 1971,
voornoemd:
De heer HENDRICKX Francis wordt hierna genoemd de "eerste bestuurder",
Bij overlijden/aftreden van de eerste bestuurder, zal volgende regeling gevolgd worden inzake het
bestuur:
Ingeval de eerste bestuurder zou komen te overlijden of aftreden. voordat de jongste van de kinderen
van HENDRICKX Francis de leeftijd van dertig jaar bereikt heeft, dan zal de eerste bestuurder
opgevolgd worden door een college van bestuurders bestaande uit: (1) mevrouw KLUTZ Martine
Micheline Ghislaine, geboren te Rocourt op 20 maart 1970, voornoemd; (2) de heer HENDRICKX
Benoit Ignace Michel Marie, geboren te Knokke-Heist op 5 juli 1979,voornoemd; en (3) de heer
VERHAEGHE Bart, geboren te VILVOORDE op 21.03.1965 en woont te 1880 KAPELLE-OP-DEN-
BOS, Haaksdonkweg 13.
Zij worden hierna gezamenlijk de “eerste opvolgers” genoemd.
Ingeval één van de eerste opvolgers zou overlijden of aftreden voordat één van de kinderen van de
eerste bestuurder de leeftijd van vijfentwintig jaar bereikt heeft, wordt hij of zij vervangen door, in
eerste instantie de heer CLAEYS Ignace Firmin Silvère, geboren te Veurne op 6 december 1971,
voornoemd, of, in tweede instantie, door mevrouw HENDRICKX Benedicte Chantal Line Marie,
geboren te Knokke-Heist op 5 juli 1979, in de genoemde volgorde.
Van zodra Hendrickx, Valérie Erika Francesca Wim Marie, geboren op 30 oktober 2002, Hendrickx,
Alec Francis Benoit Helen Marie, geboren op 23 juli 2004 en hun latere broers of zussen, die
kinderen van HENDRICKX Francis, voornoemd, zijn,
(hierna samen de "kinderen" of afzonderlijk "een kind" genoemd) de leeftijd van vijfentwintig jaar
bereiken, zullen zij van rechtswege doch na hun aanvaarding benoemd worden tot bestuurder van de
vennootschap.
Mevrouw Martine Klutz en de heren Bart Verhaeghe en Benoit Hendrickx of hun voornoemde
opvolgers kunnen niet vervangen worden door de kinderen en maken bijgevolg deel uit van het
college van bestuurders tot alle kinderen van HENDRICKX Francis de leeftijd van dertig jaar hebben
bereikt.
Van zodra het jongste kind van HENDRICKX Francis de leeftijd van dertig jaar bereikt, zal het
mandaat van de eerste opvolgers van rechtswege eindigen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan van de vennootschap is bevoegd om alle verrichtingen te stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap en hebben daartoe alle
machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de
algemene vergadering worden toegekend.
In geval er meer dan één bestuurder zou zijn, moeten deze een college vormen. Indien het college
uit meerdere zaakvoerders bestaat, beslist het bij gewone meerderheid. Blanco stemmen en
onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid.
Indien het college uit een even aantal zaakvoerders bestaat, is ingeval van staking van stemmen de
stem van de heer Benoit HENDRICKX, voornoemd, beslissend, in zoverre hij als bestuurder
benoemd werd.
Besluiten betreffende de navolgende aangelegenheden dienen met unanimiteit van alle
zaakvoerders goedgekeurd te worden:
    •  ieder besluit dat het eigen vermogen van de vennootschap voor één/derde of meer aantast of
verbindt of zou kunnen aantasten of verbinden;
    •  ieder besluit betreffende de overdracht van aandelen “EQUINOXE INVESTMENTS” met
ondernemingsnummer 0478.968.479 zoals opgenomen in de statuten van “Equinoxe Investments”,
voornoemd;
    •   standpunten die namens de vennootschap aangaande voormelde punten dienen te worden
ingenomen in verbonden ondernemingen of in ondernemingen waarin zij een mandaat als
zaakvoerder of bestuurder uitoefent in het bijzonder ieder standpunt aangaande de overdracht van
participatie van de vennootschap in de vennootschap “Equinoxe Investments”, voornoemd, en haar
mandaat als statutair bestuurder in de vennootschap “Equinoxe Investments”. Met “overdracht (en
alle afgeleiden daarvan) wordt bedoeld, iedere vorm van beschikking onder de levenden, ten
bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot aankoop of verkoopovereenkomsten,
schenkingen, inbrengen in vennootschappen, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in
het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs
eventuele, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben met inbegrip van
inpandgeving.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal slechts gemachtigd zijn om beslissingen te nemen met
betrekking tot de bovengenoemde aangelegenheden indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien bij een eerste vergadering het quorum niet bereikt is, zal een tweede
vergadering plaatsvinden niet dezelfde quorumvereiste als de eerste vergadering, de veertiende
werkdag volgend op de datum van de eerste vergadering zonder dat hiertoe een specifieke
bijeenroeping vereist is. Indien op deze tweede vergadering het quorum opnieuw niet bereikt is,
beslissen de bestuurders hij unanimiteit, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De eerste bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als
eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of een
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.
Elke andere bestuurder dan de eerste bestuurder daarentegen, kan de  vennootschap nooit alleen
vertegenwoordigen tenzij hij de enige bestuurder van de vennootschap is.
Wanneer er een collegiaal bestuursorgaan is, vertegenwoordigt dit bestuursorgaan de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de meerderheid van haar leden. In
afwijking hiervan kan de vennootschap eveneens vertegenwoordigd worden door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd en geen
algemene delegatie. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van
de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de
vennootschap in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan
neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20)
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat
alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ZEVENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten (…)
ACHTSTE besluit: Machten aan bestuursorgaan
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
NEGENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap “De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25,
ondernemingsnummer 0809.489.744, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de
directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit
onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
Onderhandse volmachten: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge zes (6)
onderhandse volmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmachten