Ondernemingsnr : 0471943503
Naam
(voluit) : S.L. FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(HN) 8
 : 1540 Herne
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 30 maart 2020,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Besloten Vennootschap S.
L. FINANCE met maatschappelijke zetel te 1540 Herne Kerkstraat 8, met ondernemingsnummer
0471.943.503, en dat de volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde een bedrag van tweehonderdduizend euro
(200.000,00 eur) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van drieduizend
honderd euro (3.100,00 eur) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – verlenging boekjaar
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 31
maart van ieder jaar en af te sluiten op 30 maart van het daaropvolgend jaar.
De algemene vergadering beslist de tekst van de statuten daaraan aan te passen.
Overgangsbepaling
De algemene vergadering beslist het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april
2019, te verlengen en af te sluiten op 30 maart 2021.
Vierde besluit - Aanpassing van de tekst van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat in de statuten vermeld wordt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1540 Herne,
Luik B
Kerkstraat 8. Dit is geen statutair gegeven.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit – ontslagen - benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De naamloze vennootschap Immo VSL Invest voornoemd.
- Mevrouw Solange Limbourg voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw Gisèle Van Schepdael voornoemd, niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw
Solange Limbourg, en die haar mandaat aanvaardt zoals blijkt uit aangehechte volmacht.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit – volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV Corneille & C, met
ondernemingsnummer BE0458.602.241, en maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen,
Oudeberg 3, vertegenwoordigd door de heer Alain Corneille, en haar aangestelden, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden
 
 
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.
 
Nathalie Stadsbader
Notaris
Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
gecoördineerde statuten.