Ondernemingsnr : 0456 831 891
Naam
(voluit) : WILLY DE BOITSELIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fonteinstraat 9 te 9400 Ninove (Okegem)
-----
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een ake verleden voor Meester Hubert Van de Steene, Notaris te Denderleeuw, op 29
december 2022, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, vóór
de vervulling van de formaliteit van registratie, DAT:
De buitengewone algemene vergadering var de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"WILLY DE BOITSELIER", met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9400 Ninove (Okegem),
Fonteinstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer 0456.831.891:
BESLIST HEEFT met eenparigheid van stemmen:
1. om de vennootschap vervroegd te ontbinden en om aldus af te wijken van de statutaire bepalingen
inzake het einde van het boekjaar.
2. de resultatenrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 en
afgesloten werd op 29 december 2022 toe te lichten. Uit de balans en resultatenrekening blijkt dat de
vennootschap geen schulden tegenover derden heeft.
3. overeenkomstig het voorstel van de bestuurders, om het resultaat van het boekjaar, dat een aanvang
heeft genomen op 1 januari 2022 en afgesloten werd op 29 december 2022 te boeken naar de rekening
'resultaat van het boekjaar'.
Om volledige en algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat
over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 en afgesloten werd op 29 december
2022.
Gelet op het feit dat de vennootschap heden geen schulden meer heeft jegens derden en gezien de	4.
eenvoud van de vereffening, beslist de vergadering om geen vereffenaar te benoemen. De vergadering
verwijst hiervoor ter staving naar de staat van activa en passiva per 30 november 2022.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen. Tegelijk heeft de aandeelhouder onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud
verklaard dat hij alle mogelijke kosten en schulden van de ontbonden vennootschap, die op heden nog
onbekend zijn en/of waarvoor al dan niet voorzieningen voor risico's en kosten werden aangelegd, ten laste
neemt.
De vergadering verklaart dat in dit kader aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek var
vennootschappen en verenigingen is voldaan, zodat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening in toepassing
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden overgegaan. Deze
voorwaarden luiden als volgt:
-Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
-Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, zijn terugbetaald; een terugbetaling is niet vereist wanneer de aandeelhouders schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van voormeld artikel 2:80;
-Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, die tenminste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, besluiten met eenparigheid van stemmen om de ontbinding en
vereffening in één akte te doen;
-De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vennootschap houdt bijgevolg bij deze definitief op te bestaan, waarbij de terugname van het actief,
overeenkomstig het laatste lid van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
gebeurt door de enige aandeelhouder. De aandeelhouder treedt dienaangaande in alle rechten en plichten
5. Ten gevolge van de ontbinding en de sluiting van de vereffening, stelt de vergadering vast dat er een
einde is gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten:
-De heer ROMBAUT, Patrick, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 166,
-De heer BELLEMANS, Eric, wonende te 1760 Roosdaal, Omer De Vidtslaan 15, en
-De heer DEFRÈRE, Marc, wonende te 1761 Borchtlombeek, Eikauterstraat 10.
De vergadering stelt eveneens vast dat er een einde is gekomen aan het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder in functie de heer Rombaut Patrick, voornoemd.
6. om alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende tenminste vijf jaren te bewaren op
volgend adres: Leopoldstraat 114 te 9400 Ninove (Okegem).
7. aan de heer Patrick Rombaut, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te
verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en), om:
-Alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, zowel intern tegenover de aandeelhouder(s) als extern tegenover derden, zowel in
het binnenland als in het buitenland, met inbegrip (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouder(s) overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij
nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband;
-Voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en
voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de aandeelhouders;
-De schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende vennootschap na de saldering
ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op de aandeelhouders of één ervan.
De vergadering verleent bovendien ook een bijzondere volmacht aan "Fiduciaire Beeckman-Vernaillen",
gevestigd te Leopoldstraat 114, 9400 Ninove, vertegenwoordigd door de Heer Michel Van de Perre, om alleen
handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling:
-Bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de vereffende vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de sluiting van de
vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en aktes uitgaande van het bestuursorgaan of de
algemene vergadering van aandeelhouders van de vereffende vennootschap;
-Bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale
verplichtingen van de vereffende vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de
BTW en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
-Bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel
Hubert Van de Steene, Notaris
3 januari 2023
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte (+ volmacht)
- Verslag van de bestuurders, inbegrepen staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2022
- Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen