Ondernemingsnr : 0458705575
Naam
(voluit) : ASIAN FOOD CORPORATION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boondaalse Steenweg 326
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op
20 juli 2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap ASIAN FOOD CORPORATION BELGIUM, met zetel te Elsene
(1050 Brussel), Boondaalsesteenweg 326, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
onder het nummer 0458.705.575 en onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde
onder nummer BE458.705.575 gehouden werd en volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit.
Voornoemde aandeelhouder, aanwezig, verklaart bij deze de onmiddellijke omzetting te vragen van
alle door hem gehouden aandelen aan toonder in aandelen op naam, overeenkomstig 7:23 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandelen aan toonder worden terstond neergelegd op het bureau en vernietigd, door het erop
aanbrengen in onuitwisbare inkt van de vermelding “vernietigd”, en worden vervangen door een
inschrijving op naam in het aandelenregister.
De aandelen op naam hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de vernietigde aandelen aan
toonder.
Tweede besluit.
De algemene vergadering stelt de effectieve omzetting vast van de aandelen aan toonder in
aandelen op naam.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal om te zetten van twee miljoen vijfhonderdduizend
Belgische frank (2.500.000,00 BEF) naar eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€61.973,38).
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist de statuten te vertalen naar het Frans en beslist bijgevolg een
volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap ASIAN FOOD CORPORATION
BELGIUM enkel in de Franse taal aan te nemen.
vijfde besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen in de Franse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTS.
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée.
Article 1. Nom et forme.
Luik B
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée ASIAN FOOD CORPORATION BELGIUM.
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale ou Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’administrateur unique des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet.
La société a pour objet :
Une société holding au sens large.
Réalisation d'études, d'enquêtes, d'analyses, de développements de projets et de conseils sur le
marché. Fournir des services dans le domaine du marketing et des questions connexes.
Agir en tant qu'agent ou commissionnaire, négocier pour son propre compte ou pour le compte de
tiers.
L'exercice d'une activité de bureau d'étude et de conseil pour la gestion et le fonctionnement des
entreprises, notamment en matière de comptabilité, de droit fiscal et social et d'administration.
Immobilier, achat, vente, mettre en location et louer, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Conclusion de prêts. Achat et vente, mise en location et location, gestion de tous les biens meubles
et immeubles.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des tiers, au sens le plus large.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
A cet effet, la société peut coopérer, participer, ou de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, prendre des intérêts dans des sociétés de toute nature, contracter tous engagements,
acquérir des biens immobiliers, accorder des crédits et des prêts, se porter caution pour des tiers en
hypothéquant ou en donnant en gage ses biens, y compris ses propres biens et commerces.
En bref, elle peut faire tout ce qui est en rapport avec l'objet susmentionné ou de nature à en
favoriser la réalisation.
Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II. Capital.
Article 5. Capital de la société.
Le capital est fixé à soixante-et-un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (€61.973,38).
Il est représenté par mille (1.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 1.000 représentant chacune un/millième du capital social.
…
Article 9. Nature des actions.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
…
Article 13. Composition de l’organe d’administration.
Luik B
La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Article 14. Pouvoirs de l’administrateur unique.
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 15. Gestion journalière.
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L'administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Représentation de la société.
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
…
Article 18. Nomination d’un ou plusieurs commissaires.
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI. Assemblée générale.
Article 19. Tenue et convocation.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mardi du mois de juin à 15 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
…
Article 23. Délibération.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
…
Article 25. Droit de vote.
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
…
Article 27. Exercice social – Comptes annuels.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
…
Article 28. Affectation des bénéfices.
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l’administrateur unique.
Article 29. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur unique.
Luik B
L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VII. Dissolution – liquidation.
Article 30. Désignation des liquidateurs.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en
fonction.
Article 31. Pouvoirs des liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 32. Mode de liquidation.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
Zevende besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Elsene (1050 Brussel),
Boondaalsesteenweg 326.
VOOR EENSLUITEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Vernimmen, notaris.
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte.