Ondernemingsnr : 0475469749
Naam
(voluit) : VANDEPOEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alsembergsesteenweg 716
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Benoît Heymans, notaris te Ukkel, op 16
oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Brussel 2 op 18 oktober daarna onder het
referte « ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 22935 », dat :
« Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “VANDEPOEL”, met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg, 716, en
met ondernemingsnummer 0475.469.749.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frédérique PAUPORTE, te Elsene,
op 25 juli 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna,
onder nummer 181.
Waarvan de statuten niet gewijzigd werden tot op heden.
De zetel werd overgebracht naar huidig adres blijkens een beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 30 maart 2021, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 0075374.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om 11 uur. onder het voorzitterschap van Mevrouw VANDEPOEL
Françoise, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen :
    •  De Heer VANDEPOEL Pierre Joseph Marcel Roger, geboren te Elsene op 22 november 1967,
(er ontbreekt), gescheiden, gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg, 716 bus 1.
Eigenaar van éénenveertig (41) aandelen.
    •  Mevrouw VANDEPOEL Françoise Simone Pascale Mathilde, geboren te Elsene op 9 november
1968, (er ontbreekt), gescheiden, gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Groeselenbergstraat, 37 bus 19.
Eigenares van tweeënveertig (42) aandelen.
    •  Mevrouw VANDEPOEL Isabelle Christiane, geboren te Elsene op 1ste maart 1974, (er
ontbreekt), gescheiden, gedomicilieerd te 7911 Frasnes-lez-Anvaing, Place d’Herquegies, 12, , .
Eigenares van tweeënveertig (42) aandelen.
Hetzij in totaal : honderd vijfentwintig (125) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Beslissing om nieuwe statuten in de Franse taal aan te nemen
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
    3.  Ontslag raad van bestuur en aanwijzing enige bestuurder:
Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming enige bestuurder.
III. Oproeping en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Mevrouw VANDEPOEL Françoise, voornoemd, bestuurder is aanwezig. Mevrouw CAVILLOT Laure,
geboren te Anderlecht op 25 februari 1992, rijksregisternummer 92.02.25-384.36, ongehuwd,
gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg, 716 bus 1, alsook bestuurder, is niet aanwezig
maar deed afstand van de verplichting voor de vennootschap om haar de oproeping te sturen zoals
vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen (een kopie van deze afstandsverklaring is
bijgevoegd), zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk om zich bij de franstalige ondernemingsrechtbank aan
te sluiten en bijgevolg om nieuwe statuten in de Franse taal aan te nemen. 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw VANDEPOEL Françoise, voornoemd ;
- Mevrouw CAVILLOT Laure, voornoemd ;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, Mevrouw VANDEPOEL Françoise, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11uur05
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Benoît HEYMANS
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het procesverbaal
    •  Coördinatie van de statuten