Ondernemingsnr : 0549810252
Naam
(voluit) : NOMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burggravestraat 44
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING – ONTSLAG ZAAKVOERDER &
BENOEMING TOT BESTUURDER – INTERIMDIVIDEND – STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Eline Heck te Temse op zestien maart
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "NOMUS", met zetel te 9140 Temse,
Burggravestraat 44, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort is.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd vijfenvijftig euro
(1.855,00 EUR) van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFENVIJFTIG
EURO (20.455,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2.   De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer
DE WITTE Paul en zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder met ingang van 1
januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en voor een onbepaalde duur.
     Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
     Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, voor zover dit nog niet had
plaatsgevonden.
3.   De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan
tot de uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
     Dienaangaande besluit de algemene vergadering om in artikel 22 van de nieuwe statuten
volgende tekst op te nemen:
     Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
Luik B
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4.  De vergadering besluit in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5.   De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “NOMUS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- aankoop en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en reparatie, zowel in groothandel als in
kleinhandel van computers en randapparatuur, softwareprogramma’s, elektronische en
telecomapparatuur en aanverwanten, evenals draadloze telecomapparatuur, computerspelletjes en -
consoles, en nieuwe producten die in de toekomst op de markt zouden komen;
- de productie van uitrusting en producten van informatica, robotica en burotica;
- het beheer, onderhouden en optimaliseren van alle computersystemen;
- de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen
van aandelen of rechten in de meest ruime zin, ondermeer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
aankoop of op gelijk welke wijze ook;
- het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van het woord,  het aanvaarden van alle
mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verlenen van
bijstand inzake de inrichting, de planning  en het beheer van ondernemingen en bedrijven;
- vastgoedexpert, waaronder wordt verstaan de activiteiten van plaatsbeschrijver, schaderegelaar en
schatter (taxateur), vastgoedpromotor, met ondermeer de activiteiten van vastgoedhandelaar,
vastgoedmakelaar, onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie;
- de vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen in verband met :
Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen,
Uitvoeren van metselwerken,
Bouwen van individuele huizen,
Isolatiewerkzaamheden,
Stukadoorwerk,
Schrijnwerk van hout of kunststof,
Schilderen,
Electrische installatie,
Bovendien mag de vennootschap voornoemde activiteiten coördineren;
- het beheer, onderhouden en optimaliseren van computersystemen;
- het verlenen van consultancy en diensten ivm informatie systemen;
- handelsbemiddeling, verkoop, aankoop, import en export, huur en verhuur van consumeerbare en
niet-consumeerbare goederen;
- ontwerp en programmatie, onderhoud en beheer van computerprogramma’s en
computerfaciliteiten, gegevensverwerking, webhosting, en webportalen, ontwerp, onderhoud en
beheer van websites en deze op het internet brengen;
- bewerken, beheren, verkopen en bestuderen, selecteren, verrijken, commercialiseren, koppelen en
invoeren  van digitale gegevens met eigen programma of een programma van de klant;
- kosten/baten berekening van voorgestelde maatregelen op gebied van planning, efficiëntie,
organisatie, … en de audit van alle computergerelateerde mogelijkheden en toepassingen;
- geluids-, verlichting-, en beeldopnamestudio : zetten van tekst, licht, beeld op film, fotografisch of
normaal papier of op nieuwe toekomstige technieken, evenals activiteiten verwant aan de
filmindustrie, nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, inkleuren, dubben, ondertitelen,
Luik B
alsook ter beschikking stellen van technisch materiaal;
- transmissie van geluid, beelden, licht gegevens of andere info via kabel, draadloos , relais of
satelliet of via toekomstige nieuwe technieken;
- exploitatie van elektronische of andere communicatie netwerken voor algemeen gebruik of
gespecialiseerd gebruik, onderhoud ervan en advies ervoor;
- activiteit van systeemintegratie.
- alle activiteiten van grafisch design en ontwerp toegepast op alle mogelijke sectoren;
- uitgeven van mailinglisten, adresbestanden, software, boeken, digitale verwerkte gegevens en alle
andere gegevens verwant aan de computersector, de interieurinrichting, het bloemschikken, de
pleziervaart, public relations, communicatie en telecommunicatie, grafische ontwerpen, toeristische
informatie, sport, voertuigen en alle aanverwante sectoren;
- handelsbemiddeling, verkoop, aankoop, import en export, huur en verhuur, groot en kleinhandel
van alle consumeerbare en niet-consumeerbare goederen;
- alle activiteiten van interieurarchitect, ontwerp, advies, onderhoud, … Alsook het inrichten en
ontwerpen van etalages en toonbanken en –kasten.  Het ontwerpen en decoreren van
decoratiestukken en materiaal gerelateerd aan feestelijkheden, kerstmis, nieuwjaar, Pasen, speciale
gebeurtenissen, alsook het ontwerp en de realisatie van de hiervoor benodigde uitnodigingen en
opvolging ervan;
- advies en begeleiding op vlak van  Public Relations en communicatie, organisatie van congressen
en beurzen, ontwerpen en voeren van reclamecampagnes voor derden via ontwikkeling van
publicitaire teksten en slogans via de diverse media, verkopen en aanbieden van reclameruimte op
het net, op publiciteitsborden en  alle andere mogelijkheden;
- maken, ontwikkelen, verkopen van foto- en videobeelden en eventuele andere toekomstige
technieken voor bedrijven, particulieren, en dit zowel voor portret, mode, reclame, toerisme,
huwelijken en dergelijke meer, die zowel op papier als op het net kunnen worden gebruikt;
- exploitatie, verhuur, lease van schepen, cruiseschepen, pleziervaart en dit in de meest ruime zin
van het woord;
-     opleiding en begeleiding en management van sportbeoefenaars, sportlui, artiesten en bekende
personen;
- organisatie, beheer, ondersteuning en promotie van sportevenementen met mensen (voetbal,
wielrennen …), dieren (paarden, honden,..  ), water (zeil- en motorsporten, …), mechanische sporten
(auto, moto, kart, …);
- het geven van advies, demonstraties, ondersteuning en tips in verband met koken, eten,
voedingswaren en aanverwante producten, uitgeven van kookboeken en informatieve mailings en
nieuwsbrieven in dit verband.  Organisatie van kookavonden, demonstraties, recepties, of enig ander
evenement voor bedrijven en particulieren.  Doorstroming van informatie over gezonde voeding en
eetgewoonten en dit in de meest ruime zin van het woord;
- aankoop, verkoop, huur en verhuur, import en export van auto's, moto's, lichte vrachten,
vrachtwagens, pleziervaartuigen, machines en hun accessoires en  dit in de meest ruime zin van het
woord;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de onroerende lease, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het waarnemen van mandaten als bestuurder, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op
alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- het organiseren van P.R. – activiteiten, meetings, samenkomsten, festivals, concerten, fuiven,
mega-organisaties, sportmanifestaties, sportkampen ,-stages in binnen- en buitenland en dit in de
ruimste zin van het woord.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
Luik B
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan het anders
over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
Indien de vraag het aanbod overtreft wordt in evenredigheid het aantal gevraagde aandelen herleid
tot het aantal beschikbare.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de tweede woensdag van
de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering daar niet anders over beslist.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 24 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 WVV.
6. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
8. Administratieve volmacht: De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere
volmacht aan Centrum voor boekhouding en fiskaliteit BV, afgekort C.B.F., met zetel te 9250
Waasmunster, Bareelstraat 2, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0429.011.204, vertegenwoordigd
door haar bestuurder, alsook aan al haar aangestelden om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.