Ondernemingsnr : 0449462168
Naam
(voluit) : OPTION FACILITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 8
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 21 juni 2019, blijkt het volgende:
1. Er werd een handelsbenaming toegevoegd in de statuten, zodat de vennootschap voortaan ook
als handelsnaam “Option Media” kan gebruiken.
2. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de raad van bestuur met
staat van activa en passiva per 30 april 2019, werd het doel van de vennootschap gewijzigd als
hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
3. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31
december.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2019.
4. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2020 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
5. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst van de statuten.
6. VRIJWILLIGE OPT-IN
De vennootschap werd vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging omgezet in een naamloze vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn vanaf voormelde bekendmaking (vrijwillige
opt-in).
In het kader van deze omzetting naar een naamloze vennootschap, werden ook volgende besluiten
genomen:
6.1. Toevoeging van het doel van de Vennootschap en terminologische aanpassing van het huidige
“doel” naar het “voorwerp” van de Vennootschap, dat ingevolge de voormalige “doelwijziging”
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze, alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Een audiovisueel facilitair huis;
- Een audiovisueel productiehuis;
- Activiteiten in verband met films, series, video-, radio- en televisieprogramma’s, en alle afgeleiden,
en de post-productie ervan;
Luik B
- Activiteiten in verband met films, series, video radio- en televisieprogramma’s en alle afgeleiden, en
de versioning (vertaling, dubbing, ondertiteling, audiodescriptie, gebarentaal) ervan;
- Activiteiten in verband met films, series, video radio- en televisieprogramma’s en alle afgeleiden, en
de distributie hiervan. Zowel via de klassieke kanalen als cinema, TV, CD, DVD, BD alsook digitale
kanalen zoals internetdiensten, streaming platformen en alle afgeleiden hiervan;
- Het realiseren, produceren, realiseren, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)
huren beheren en exploiteren van (bioscoop)films, video-opnamen en audiovisuele producties;
- De ontwikkeling, de productie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing, de levering
van computerprogramma’s, van hard- en software, van alle technische, elektronische en
mechanische toestellen, materiaal en onderdelen alsook de aanmaak van software voor
verschillende internet en mobile platformen;
- Het organiseren en verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met films
en video-, radio- en televisieprogramma's en audiovisuele producties in het algemeen;
- Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten in volgende sectoren: reclame, event, communicatie
mediastrategie, opleidingen, marketing, gaming en kunst;
- Het realiseren, produceren, realiseren, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver) kopen en (ver)
huren, beheren en exploiteren van (bioscoop)films, video-opnamen en audiovisueleproducties;
- Productie en realisatie van bioscoopfilms, van speelfilms met een normale lengte of van kort films,
series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's, reportages enzovoort en films
over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor
vormingsdoeleinden en videoclips;
- Uitgave en distributie van films, video- en televisieprogramma's;
- Het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en aanverwante duurzame
immateriële activa; het uitvoeren, uitgeven, ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie
nemen of geven van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties, werken en creaties, waaronder
geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in gelijk welke vorm;
- Alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst en het bieden van amusement
allerhande.
Deze omschrijving dient steeds in de ruimste zin van het woord en geenszins beperkend te worden
geïnterpreteerd.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren en verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.”.
6.2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Luik B
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
6.3. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd ingevolge bovenstaande beslissing
gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders samen hetzij één
afgevaardigde bestuurder alleen, behoudens voor alle handelingen of reeks van samenhangende
handelingen die het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden waarvoor steeds twee
bestuurders samen handelend dienen op te treden; dit laatste evenwel onverminderd het hoger
vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
6.4. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”
6.5. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
7. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap overeenkomstig de bepalingen van
het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst
van de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
8. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie (3) en tot deze functie werden (her)
benoemd:
1/ mevrouw VAN RIEL Sabine Louise Madeleine Gustave Albert, geboren te Wilrijk op 31 januari
1967, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Mevrouw Courtmansstraat 37 bus 1;
2/ de heer VAN CAESBROECK Frank Camille Magdalena, geboren te Bornem op 10 januari 1968,
wonende te 2630 Aartselaar, Leugstraat 196;
3/ mevrouw VAN DIJCK Ingrid Emilia Maria, geboren te Lier op 18 februari 1971, wonende te 2520
Ranst, Korenveld 30.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2025.
9. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOUDEWIJN VAN USSEL -
C°”, rechtspersonenregister Antwerpen 0461.104.247, met zetel te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 71,
vertegenwoordigd door Els Van Der Putten, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
Luik B
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Vergadering van de raad van bestuur
Na deze algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering en namen
eenstemmig volgende besluiten:
A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: mevrouw VAN RIEL Sabine, voornoemd.
B. Tot afgevaardigd bestuurder werden aangesteld: mevrouw VAN RIEL Sabine en de heer VAN
CAESBROECK Frank, beiden voornoemd, welke de vennootschap alleen handelend kunnen
verbinden binnen het dagelijks bestuur en conform artikel 17 van de statuten.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  staat van activa en passiva per 30 april 2019 cfr. art. 559 W.Venn.
    •  verslag zaakvoerders cfr. art. 559 W.Venn.