Ondernemingsnr : 0874617029
Naam
(voluit) : J.M.B. AGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 27
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 5 augustus 2024,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "J.M.B. AGRO", met zetel te 3700 Tongeren, Veldstraat 27, BTW BE0874.617.029,
rechtspersonenregister BE0874.617.029, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING - uitbreiding voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, vermits
de enige aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“- Bijenteelt;
- Verkoop van haar producten via fysieke winkels en/of e-commerce, al dan niet via (eigen) webshop.
- Het ontwerpen, creëren, bewerken en hosten van websites en webshops;
- Het begeleiden en adviseren omtrent e-commerce;
- Het verstrekken van advies en consultancy aan klanten omtrent digitalisering, online marketing,
online content en aanverwante activiteiten en dit in de ruimste zin van het woord;
- Bouwpromotor en algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden door
onderaannemers;
- Het oprichten of laten oprichten, het exploiteren of laten exploiteren van een onderneming voor
goederenvervoer over de weg, het water of door de lucht, koerier- en/of expressdienst;
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten of vergunningen zou
beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle roerende en onroerende bewerkingen te doen,
evenals binnen de hierna bepaalde grenzen, alle financiële bewerkingen. Zij mag onder andere:
- Alle bewerkingen met betrekking tot alle mogelijke onroerende rechten uit hun aard, door
incorporatie of door bestemming, alsook tot goederen en/of roerende rechten die eruit voortvloeien,
zoals kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, oprichten, inrichten, huren, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht of opstal geven, erfpacht of opstal verlenen, uitbaten, horizontaal of
verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen en in het algemeen
alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het technisch of administratief
beheer hiervan, de valorisering van alle onroerende bebouwde of onbebouwde eigendommen, alle
onderzoekingen en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle
lastenkohieren opstellen, alle mogelijke architect- en aannemingscontracten sluiten;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het produceren en verkopen van groene stroom. De
productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar
roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen,
zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het
participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten
in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer
van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk
zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.”
TWEEDE BESLISSING – aanpassing statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit.
De vergadering besluit dan ook:
- artikel 3 van de statuten te herschrijven als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden :
- de uitbating van een landbouwonderneming in de ruimste zin van het woord;
- het uitvoeren van alle land- en tuinbouwwerken;
- het huren, de aankoop, de verhuring en het gebruik van landbouwmaterieel, machines en
werktuigen;
- het huren, de aankoop, het oprichten en het uitrusten van herstellingswerkplaatsen en van
gebouwen vereist voor het stallen van de machines en werktuigen;
- de uitbating van een onderneming voor het aanleggen van tuinen, parken, speelpleinen,
sportpleinen en sportvelden;
- de uitvoering van alle werkzaamheden die verband houden met de fruitteelt, alsmede tuin- en
landbouw;
- de groot- en kleinhandel, alsmede de kwekerij van alle planten en zaden, de vervaardiging, de
groot- en kleinhandel van alle land- en tuinbouwproducten bestemd voor alle doeleinden;
- de fabricage, de groot- en kleinhandel in phytofarmaceutische producten, meststoffen, sproeistoffen
en allerlei chemische producten;
- de uitvoering van grondwerken, al of niet in samenwerking met onderaannemers;
- de fabricage, de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, gereedschappen, land- en
tuinbouwmachines en van allerlei apparaten, al dan niet bestemd voor de land- of tuinbouw;
- de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren;
- de uitvoering van alle studiewerken op gebied van land- en tuinbouw;
- Bijenteelt;
- Verkoop van haar producten via fysieke winkels en/of e-commerce, al dan niet via (eigen) webshop.
- Het ontwerpen, creëren, bewerken en hosten van websites en webshops;
- Het begeleiden en adviseren omtrent e-commerce;
- Het verstrekken van advies en consultancy aan klanten omtrent digitalisering, online marketing,
online content en aanverwante activiteiten en dit in de ruimste zin van het woord;
- Bouwpromotor en algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden door
onderaannemers;
- Het oprichten of laten oprichten, het exploiteren of laten exploiteren van een onderneming voor
goederenvervoer over de weg, het water of door de lucht, koerier- en/of expressdienst;
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten of vergunningen zou
beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle roerende en onroerende bewerkingen te doen,
evenals binnen de hierna bepaalde grenzen, alle financiële bewerkingen. Zij mag onder andere:
- Alle bewerkingen met betrekking tot alle mogelijke onroerende rechten uit hun aard, door
incorporatie of door bestemming, alsook tot goederen en/of roerende rechten die eruit voortvloeien,
zoals kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, oprichten, inrichten, huren, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht of opstal geven, erfpacht of opstal verlenen, uitbaten, horizontaal of
verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen en in het algemeen
alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het technisch of administratief
beheer hiervan, de valorisering van alle onroerende bebouwde of onbebouwde eigendommen, alle
onderzoekingen en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle
lastenkohieren opstellen, alle mogelijke architect- en aannemingscontracten sluiten;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het produceren en verkopen van groene stroom. De
productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar
roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen,
zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het
participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten
in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer
van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk
zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.
- de vennootschap mag de functie van bestuurder of manager van andere vennootschappen
uitoefenen. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”
DERDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de volmacht
- het verslag van het bestuursorgaan
- de gecoördineerde statuten