Ondernemingsnr : 0866 039 556
Naam
(voluit) : HICT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Poortakkerstraat 93, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 18/02/2025:
1/ Ontslag van JAN DEMEY BV als niet-statutaire bestuurder
De Algemene Vergadering besluit tot het ontslag van de besloten vennootschap JAN DEMEY, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jan DEMEY, als bestuurder, en dit met ingang op 18/02/2025 en haar tussentijdse
kwijting te verlenen voor haar bestuur tot op heden.
De algemene vergadering zal op haar eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering deze tussentijdse
kwijting nogmaals bevestigen.
2/ Benoeming van PROVIXOR CommV als niet-statutaire bestuurder
De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder de commanditaire
vennootschap PROVIXOR, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 93, en dit voor een termijn
van 6 jaar (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), en
met ingang op 18/02/2025.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
PROVIXOR CommV heeft de heer Henk VANSTEENKISTE, met woonplaats te 9000 Gent, Atletiekplein 10,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/02/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de commanditaire vennootschap PROVIXOR van de heer Henk VANSTEENKISTE als haar vaste
vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van JUSIMAR BV als niet-statutaire bestuurder
De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder de besloten vennootschap
JUSIMAR, met zetel te 8310 Assebroek, Daverlostraat 164, en dit voor een termijn van 6 jaar (en dit conform
de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), en met ingang op 18/02/2025.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
JUSIMAR BV heeft de heer Jan DEMEY, met woonplaats te 8310 Assebroek, Daverlostraat 164, benoemd
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/02/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de besloten vennootschap JUSIMAR van de heer Jan DEMEY als haar vaste vertegenwoordiger.
4/ Hernieuwing mandaat Christoph SPRINGER als niet-statutaire bestuurder
De Algemene Vergadering besluit tot de vervroegde herbenoeming van de heer Christoph SPRINGER, als
bestuurder, en dit voor een termijn van 6 jaar (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van
Bestuur te benoemen na 6 jaar), en met ingang op 18/02/2025.
5/ Hernieuwing mandaat Cornelis VERMEER als niet-statutaire bestuurder
De Algemene Vergadering besluit tot de vervroegde herbenoeming van de heer Cornelis VERMEER, als
bestuurder, en dit voor een termijn van 6 jaar (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van
Bestuur te benoemen na 6 jaar), en met ingang op 18/02/2025.
6/ Bevestiging benoeming JUSIMAR BV als voorzitter
Het nieuw samengestelde bestuursorgaan vraagt het woord en deelt mee dat het de volgende beslissing
nam:
Het bestuursorgaan beslist JUSIMAR BV, met zetel te 8310 ASSEBROEK Daverlostraat 164, als voorzitter
te benoemen met ingang op 18/02/2025. Dit mandaat geldt voor een termijn van 6 jaar.
De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissing.
7/ Volmacht aan Warfid NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan Warfid NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal BLEGAL CONSULT BV, vast
vertegenwoordigd door Steven BOONE, Bestuurder van WARFID NV, tekenen.
Voor de Vennootschap
BLEGAL CONSULT BV,
vast vertegenwoordigd door Steven BOONE,
Bestuurder van WARFID NV,
Gevolmachtigde