Nº d'entreprise : 0439 669 425
Nom
(en entier) : PROGINOV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Brugmann 384 à Uccle (1180 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Opération assimilée à une fusion par absorption par la société anonyme «
LEIGNON SYNERGIE >-Dissolution sans liquidation- Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PROGINOV
», ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Brugmann 384, inscrite au registre des personnes morales
(Bruxelles) sous le numéro 0439.669.425, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,
Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt décembre deux mil vingt-quatre, enregistré au bureau de l'Enregistrement
sécurité juridique de Bruxelles 3, le 2 janvier suivant, volume 0 folio 0, case 0006, aux droits de cinquante
euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Approbation du projet d'opération assimilée à la fusion par absorption
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le projet d'opération assimilée à la fusion par absorption établi
le 18 octobre 2024 conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations par les organes
d'administration de la société anonyme « LEIGNON SYNERGIE »> (la « Société Absorbante »>) et de la société
anonyme « PROGINOV »> (la « Société Absorbée »>).
Deuxième résolution: Opération assimilée à la fusion par absorption par la société anonyme « LEIGNON
SYNERGIE >>
L'assemblée décide la dissolution sans liquidation de la présente société (la « Société Absorbée ») et
l'opération assimilée à la fusion par absorption avec la Société Absorbante, par voie de transfert de l'intégralité
du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, sur base de ses comptes au 30
. septembre 2024, à la Société Absorbante, déjà titulaire de toutes les actions de la Société Absorbée.
Toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er octobre 2024 à zéro heure seront
considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
Troisième résolution : Modalités de décharge de l'administrateur unique et conservation des documents
L'assemblée décide en conséquence de l'opération assimilée à la fusion par absorption:
a) que l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours par l'assemblée générale des actionnaires
de la Société Absorbante vaudra décharge à l'administrateur unique de la Société Absorbée pour l'exercice de
ses fonctions entre le 1er avril 2024 et la date de l'opération assimilée à la fusion;
b) que les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante
pendant les délais prescrits par la loi.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère :
-à Madame KARAZIWAN Aurélie, avec faculté de se substituer : tous pouvoirs pour, à l'assemblée générale
extraordinaire de la Société Absorbante, constater la réalisation de l'opération assimilée à la fusion par absorption
précitée, décrire le patrimoine transféré et fixer les conditions de ce transfert et dispenser l'Administration
Générale de la Documentation Patrimoniale de prendre inscription d'office,
-à Madame KARAZIWAN Aurélie, et tout représentant de la société TAXCOM MANAGEMENT INVEST, à
1040 Bruxelles, avec faculté de se substituer : tous pouvoirs pour réaliser les formalités administratives
conséquentes l'opération assimilée à la fusion par absorption (en ce compris l'annulation du registre des
actionnaires) et afin de procéder à la radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour
Elle confère également tous pouvoirs à Madame Aurélie KARAZIWAN, avec faculté de se substituer, pour :
: réaliser les formalités administratives conséquentes à la fusion par absorption précitée et faire dresser tout acte
rectificatif ou complémentaire en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation du patrimoine transféré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.