Ondernemingsnr : 0406884811
Naam
(voluit) : TECTUM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troisdorflaan 6
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Cynthia Van Aenrode, notaris met
standplaats te Genk, op 7 juni 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden
neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “TECTUM GROUP”, dat met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “Biesmans Group”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.
TWEEDE BESLUIT
a) Kennisname en goedkeuring verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders
verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van  te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Aangaande
al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
b) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
e) adviesverstrekking en managementvennootschap.
III. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurders, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 1, 2e zin en artikel 2 van de statuten te wijzigen en de tekst te
vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing(en)
onder het voorgaande besluit.
Artikel 1, 2de zin luidt voortaan als volgt:
“Zij verkrijgt de naam Biesmans Group.”
Artikel 2 luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Aangaande
al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
b) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
e) adviesverstrekking en managementvennootschap.
III. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurders, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hier allen voornoemd, ontslag te geven uit
hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot (her)benoeming tot niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar:
- de besloten vennootschap TECTUM+, met zetel te 3700 Tongeren, Tomstraat 101, met
ondernemingsnummer BTW BE 0458.310.845, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BIESMANS Jean-Mathieu, wonende
te 3700 Tongeren, Tomstraat 101;
- de besloten vennootschap LITOMA, met zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, met
ondernemingsnummer BTW BE 0478.838.025, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer EVENS Rudi, wonende te 3950
Bocholt, Kettingbrugweg 12;
- de besloten vennootschap BYC, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Onafhankelijkheidsstraat
51, met ondernemingsnummer BTW BE 0870.596.477, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer BIESMANS Yves, wonende te 1860 Meise, August Van
Doorslaerlaan 14;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht G.J. Vogels Beheer, met zetel te 5731CG Mierlo
(Nederland), Molenkamp 8, met Belgisch ondernemingsnummer BE 0749.948.966,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VOGELS Gerardus, wonende te
5731CG Mierlo (Nederland), Molenkamp 8;
- de besloten vennootschap FVDH Beheer, met zetel te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan
53/55, met ondernemingsnummer BTW BE 0806.352.783, RPR Brussel, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis, wonende te 8421 Vlissegem
(De Haan), Louisalaan 6;
- de besloten vennootschap Plan-BL, met zetel te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, met
ondernemingsnummer BTW BE 0885.827.457, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer BIESMANS Filip, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat
24;
Hier allen vertegenwoordigd door de heer BAESKENS Bastiaan, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmachten van respectievelijk 3 juni 2024 en 6 juni 2024, welke aan deze akte gehecht zullen blijven
en die hun mandaat aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
1.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3 -Volmacht administratieve formaliteiten
De heer Bastiaan Baeskens, wonende te 3800 Sint-Truiden, Leopold II straat 37, vertegenwoordigd
door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van
indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:
de besloten vennootschap TECTUM+, met zetel te 3700 Tongeren, Tomstraat 101, met
ondernemingsnummer BTW BE 0458.310.845, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BIESMANS Jean-Mathieu, wonende
te 3700 Tongeren, Tomstraat 101, hier vertegenwoordigd door de heer BAESKENS Bastiaan,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht dedato 3 juni 2024, welke aan deze akte gehecht zal
blijven en die aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
1) de besloten vennootschap BYC, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Onafhankelijkheidsstraat
51, met ondernemingsnummer BTW BE 0870.596.477, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer BIESMANS Yves, wonende te 1860 Meise, August Van
Doorslaerlaan 14
2) de besloten vennootschap Plan-BL, met zetel te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, met
ondernemingsnummer BTW BE 0885.827.457, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer BIESMANS Filip, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24
3) de besloten vennootschap LITOMA, met zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, met
ondernemingsnummer BTW BE 0478.838.025, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer EVENS Rudi, wonende te 3950
Bocholt, Kettingbrugweg 12,
hier vertegenwoordigd door de heer BAESKENS Bastiaan, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmacht dedato 6 juni 2024, welke aan deze akte gehecht zal blijven en die aanvaarden.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 7 juni 2024
 
(Get.)
Cynthia VAN AENRODE, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging van het voorwerp.
- Gecoördineerde statuten.