N° d'entreprise : 0479292440
Nom
(en entier) : MDxHealth
(en abrégé) : MDxH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 31
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DIVERS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 25 mai 2022.
 
[…]
 
7. Nomination de Donnie M. Hardison Jr. en tant qu'administrateur indépendant
 
En tenant compte de la recommandation du comité de nomination et de rémunération, le conseil
d'administration recommande que la nomination de Donnie M. Hardison Jr. en tant qu'administrateur
indépendant de la Société soit confirmée et poursuivie pour une période de trois ans.
 
Pour de plus amples informations concernant Donnie M. Hardison Jr., il est fait référence à la
déclaration de gouvernement d'entreprise incluse dans le rapport annuel du conseil d'administration
sur les comptes annuels (non-consolidés) de la Société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre
2021. Notamment, le 29 septembre 2021, le conseil d'administration a nommé Donnie M. Hardison
Jr. en tant qu'administrateur indépendant de la Société par cooptation suite à la démission de TSTILL
ENTERPRISES LLC, représentée par Timothy Still, en tant qu'administrateur indépendant. Donnie
M. Hardison Jr. a poursuivi le mandat de TSTILL ENTERPRISES LLC, qui a été nommé pour une
durée de trois ans, s'étendant jusqu'à, et y compris, la clôture de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui se tiendra en 2023 et qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social
clôturé le 31 décembre 2022.
 
Sur la base des informations fournies par Donnie M. Hardison Jr., il satisfait aux exigences
applicables pour être nommé en tant qu'administrateur indépendant conformément à l'article 7:87 du
Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance
d'entreprise 2020.
 
[…]
 
L'assemblée générale des actionnaires décide de confirmer la nomination par cooptation, suite à la
démission de TSTILL ENTERPRISES LLC, de Donnie M. Hardison Jr., et nomme par la présente
Donnie M. Hardison Jr., en tant qu'administrateur indépendant de la Société au sens de l'article 7:87
du Code des sociétés et des associations et de la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance
d'entreprise 2020, pour une durée s'étendant jusqu'à, et y compris, la clôture de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2025 qui statuera sur les comptes annuels de
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024. La rémunération de l'administrateur sera telle que
prévue par la politique de rémunération de la Société, telle qu'approuvée de temps à autre par
l'assemblée générale des actionnaires et (sous réserve des dispositions de la politique de
rémunération) telle que décidée par l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 30
Juillet 2020 et l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 27 mai 2021.
 
Volet B
[…]
 
Suite à l'approbation des résolutions indiquées au point 7, le conseil d'administration de la Société
est maintenant composé de (1) Michael K. McGarrity, Chief Executive Officer (CEO), administrateur
exécutif et administrateur délégué (jusqu'en 2023), (2) Ahok BV, représentée par Koen Hoffman,
administrateur indépendant et président du conseil d'administration (jusqu'en 2025), (3) Donnie M.
Hardison Jr., administrateur indépendant (jusqu'en 2025), (4) Hilde Windels BV, représentée par
Hilde Windels, administrateur indépendant (jusqu'en 2023), (5) Qaly-Co BV, représentée par Lieve
Verplancke, administrateur indépendant (jusqu'en 2024), (6) RR-Invest S.à.r.l., représentée par M.
Rudi Mariën, administrateur non-exécutif (jusqu'en 2024), (7) Valiance Advisors LLP, représentée par
Jan Pensaert, administrateur non-exécutif (jusqu'en 2024), (8) Regine Slagmulder BV, représentée
par Regine Slagmulder, administrateur indépendant (jusqu'en 2023), et (9) Eric Bednarski,
administrateur non-exécutif (jusqu'en 2023).
 
***
 
La société confirme, pour des raisons d’exhaustivité, les points suivants :
 
    •  Le mandat de la société RR-Invest S.à.r.l., représentée par Rudi Mariën, en tant
qu'administrateur de la société a pris fin le 26 mai 2022, suite à sa démission.
    •  Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, les administrateurs de
la société ont chacun décidé d'élire domicile au siège de la société pour l'exercice de leur mandat
d'administrateur de la société.
    •  Le mandat de la société Lab Dx L.L.C., représentée par Walter Narajowski, en tant
qu'administrateur de la société a pris fin en 2019, suite à sa démission.
 
Le conseil d'administration de la société est donc maintenant composé de (1) Michael K. McGarrity,
Chief Executive Officer (CEO), administrateur exécutif et administrateur délégué (jusqu'en 2023), (2)
Ahok BV, représentée par Koen Hoffman, administrateur indépendant et président du conseil
d'administration (jusqu'en 2025), (3) Donnie M. Hardison Jr., administrateur indépendant (jusqu'en
2025), (4) Hilde Windels BV, représentée par Hilde Windels, administrateur indépendant (jusqu'en
2023), (5) Qaly-Co BV, représentée par Lieve Verplancke, administrateur indépendant (jusqu'en
2024), (6) Valiance Advisors LLP, représentée par Jan Pensaert, administrateur non-exécutif
(jusqu'en 2024), (7) Regine Slagmulder BV, représentée par Regine Slagmulder, administrateur
indépendant (jusqu'en 2023), et (8) Eric Bednarski, administrateur non-exécutif (jusqu'en 2023).
 
POUR EXTRAIT CONFORME ET CONFIRMATION
 
Stijn RAES,
Notaire.