Ondernemingsnr : 0432192507
Naam
(voluit) : TANDARTSKABINET DE MAEYER JAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtbriel 60
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “TANDARTSKABINET DE MAEYER JAN”, met zetel te 9140 Temse, Houtbriel 60,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, onder nummer
0432.192.507, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te
Beveren (Haasdonk), op 18 mei 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing tot ontslag van voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een tandartspraktijk en het uitvoeren van alles wat met het beroep van tandarts
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het sluiten van aannemingsovereenkomsten met alle natuurlijke personen die het beroep van
tandarts uitoefenen, alsook met alle rechtspersonen die de beoefening van het beroep van tandarts
tot voorwerp hebben, met oog op het tot stand brengen van een verticaal samenwerkingsverband;
- de deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping
en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen
waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen, behoudens onroerende
leasing-activiteiten.
- in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële en roerende verrichtingen, die in verband
kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd;
- alsook het aannemen van een (zeer) dynamisch beleggersprofiel en het beleggen in aandelen,
aandelenfondsen en/of trackers (zogenaamd exchange-traded fund).
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Dit alles voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en zowel in België als in het buitenland.”
4) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Naam: TANDARTSKABINET DE MAEYER JAN
Duur: onbepaalde duur
Luik B
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een tandartspraktijk en het uitvoeren van alles wat met het beroep van tandarts
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het sluiten van aannemingsovereenkomsten met alle natuurlijke personen die het beroep van
tandarts uitoefenen, alsook met alle rechtspersonen die de beoefening van het beroep van tandarts
tot voorwerp hebben, met oog op het tot stand brengen van een verticaal samenwerkingsverband;
- de deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping
en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen
waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen, behoudens onroerende
leasing-activiteiten.
- in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële en roerende verrichtingen, die in verband
kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd;
- alsook het aannemen van een (zeer) dynamisch beleggersprofiel en het beleggen in aandelen,
aandelenfondsen en/of trackers (zogenaamd exchange-traded fund).
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Dit alles voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en zowel in België als in het buitenland.
Inbreng(en):
Als vergoeding voor inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing om de huidige zaakvoerders, met name: 1) de heer DE MAEYER Jan, en 2) mevrouw
VAN VLIERBERGHE Carla, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet statutaire bestuurders voor een bepaalde duur. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
8) Verklaring dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 91740 Temse, Houtbriel 60.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  Omstandig verslag van de bestuurder.