Ondernemingsnr : 0462574489
Naam
(voluit) : BUREAU INTERNATIONAL MARITIME
(verkort) : BIM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
12 oktober 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BUREAU
INTERNATIONAL MARITIME”, afgekort “BIM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2030
Antwerpen, Noorderlaan 139, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0462.574.489.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “DoxBe” en geen afgekorte naam meer te voeren,
en dienvolgens:
-           de tweede zin van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
            “Zij draagt de naam “DoxBe”.”; en
-           de derde zin van artikel 1 van de statuten te schrappen.
 
Om te voorzien dat de vennootschap voortaan ook bestuurd kan worden door een enige bestuurder
en dat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door één (1) bestuurder alleen handelend,
en dienvolgens:
-           de tekst van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
            “Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in
het kader van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.”;
-           de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
            “1.       De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
-           hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
-           hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.”
De raad van bestuur telt tenminste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.”;
-           de tekst van artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“19.1   Enige bestuurder
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij
te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102 en 7:103 WVV.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
19.2     Raad van bestuur
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen
overeenkomstig artikel 7:96 WVV.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van
de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing
of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.”;
-           de titel en de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 22: Notulen van het bestuursorgaan
Van besluiten van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een
bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken.
Indien het bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van het bestuursorgaan worden geldig ondertekend door
één (1) bestuurder.”;
-           de eerste en de tweede zin van artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1)
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.”;
-           de eerste zin van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“De vergadering wordt voorgezeten door hetzij de enige bestuurder, hetzij de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een andere bestuurder, hetzij een door
de algemene vergadering aangewezen persoon indien geen bestuurders aanwezig zijn.”;
-           de laatste zin van artikel 38 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder alleen handelend.”;
-           in de artikelen 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 23, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 40 en 41 van de statuten
overal de woorden “de raad van bestuur” te vervangen door de woorden “het bestuursorgaan”.
 
Om voortaan te voorzien in een vrije overdracht van aandelen en het recht van voorkoop te
schrappen, en dienvolgens de titel en de tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 14: Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij.”.
 
Om de statutaire bepaling omtrent de uitbetaling van dividenden te schrappen en dienvolgens de titel
en de tekst van artikel 41 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 41: Uitkering van een interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, een
interimdividend uit te keren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
mevrouw HULIN Nicole Sidonie Willem, wonend te 9140 Temse, Cauwerburg 11, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 12 oktober 2023, met in bijlage :
volmachten en uittreksel.