Ondernemingsnr : 0821706497
Naam
(voluit) : Van Bijlen Luc
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeentestraat 7
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 10
augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "VAN BIJLEN LUC", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “VAN BIJLEN THOMAS”.
Artikel 1 van de statuten zal aldus worden aangepast zoals hierna vermeld in het vijfde besluit.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 58.600,00) en duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00) hetzij samen zestigduizend vierhonderd zestig euro (€ 60.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “VAN BIJLEN THOMAS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Grond- en kraanwerken
- Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven, geulen,  verwijderen van rotsen
- Het ruimen van waterlopen sloten enzovoorts
- De drainage van land- en bosbouwgrond
- De verlaging van grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van
- bouwterreinen
- Verhuur van machines en werktuigen
- Behandeling van landbouwgewassen
- Besproeien van gewassen
- Leggen van klinkers, bestratingswerkzaamheden
- Landbouwwerken
- Boomkwekerij
- Snoeien van bomen en heggen, snoeien van fruitbomen en wijnstokken voor
- rekening van derden
- Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en het groene gedeelte van
- sportvelden
- Maaien van grasvelden, Bosbouw
- Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden
- Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie
- De bouw van speel- en sportterreinen zwembaden enzovoorts
- Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Verhuur van landbouwmachines en - werktuigen met bedieningspersoneel
- Het voorbereiden van landbouwvelden voor rekening van derden
- Het reinigen van hokken met landbouwdoeleinden,
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- Tussenpersoon in de handel, verkopen op commissie,
- De uitbating van een garage, voor onder andere het onderhoud en herstelling van
- allerlei motoren, voertuigen, enzoverder, carosseriewerken
- De groot- en kleinhandel in en het onderhouden en herstellen van nieuwe en tweedehandse
vervoermiddelen, ondermeer: personenwagens, lichte vrachtwagens, moto’s, bromfietsen, met
andere woorden motoren in het algemeen.
- De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
- Transportonderneming
- Opslag, overslag, en stockage van allerlei goederen
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer, en de vervreemding van vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de dertigste juni, om 18.00 uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN BIJLEN Luc Karel Maria, geboren te Retie op 27 januari 1959, wonende te 2470 Retie,
Gemeentestraat 7, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit daarenboven als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen:
De heer VAN BIJLEN Thomas Augusta Marcel, geboren te Turnhout op 4 mei 1983, wonende te
2470 Retie, Gemeentestraat 7, hier aanwezig die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2470 Retie,
Gemeentestraat 7.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Arendonkse
Accountants Associatie”, in het kort “A3”, te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie