Ondernemingsnr: 0832 098 464
Naam
(voluit) : CCIP
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 2880 BORNEM-HINGENE, BIEZENSTRAAT 11
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN één AKTE
Uit een akte, verleden voor notaris Cédric Verlinden te Puurs op 20 december 2022, blijkt dat er werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV CCIP.
Er werden volgende besluiten genomen:
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
De voorzitter verklaart vervolgens :
1) dat de vennootschap niet meer actief is en ook in de toekomst geen activiteiten meer zal heb-ben. Dat
de vroegtijdige ontbinding ervan derhalve wenselijk is.
2) dat de vereffening van gemelde vennootschap "de facto" bewerkstelligd werd door het bestuursorgaan
en dat gemelde vennootschap als volledig vereffend beschouwd moet worden.
3) overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 §6, laatste lid Wetboek van vennootschappen en
verenigingen luiden de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, CLYBOUW BEDRIJFSREVISOREN,
kantoorhoudende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Oosterveldiaan 246, voor wie ondertekent, de heer Arnaud
Clybouw, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 2 december 2022, als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap CCIP BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuïteit per 30 september 2022 met een balanstotaal van 16.327,27 EUR en een eigen vermogen van
11.633,50 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap CCIP BV, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 20 december 2022
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, behoudens voor wat betreft de R/C-schuld aan de heer Jan Van Aken (bestuurder-
aandeelhouder).
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord van de heer Jan Van
Aken tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na de afsluitingsdatum van de staat van
activa en passiva die betekenisvol zijn voor de beslissing tot ontbinding.
Overige aangelegenheden
De jaarrekening over boekjaar 2021 werd niet binnen één maand na de Algemene Vergadering
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan -
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 30 september 2022, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 15 november 2022 om de
vennootschap te ontbinden op 20 december 2022, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.“
Notariele wettigheidsverklaring
Overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de Vennootschap krachtens artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
In aansluiting daarbij zullen volgende documenten door ondergetekende notaris bewaard worden:
- het verslag van het bestuursorgaan van 15 november 2022 met een staat van activa en passiva van 30
september 2022;
· het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor van 2 december 2022.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit goedkeuring te verlenen over de rekeningen van het lopende boekjaar, hetwelk liep
van 1 januari 2022 tot en met 20 december 2022 (conform artikel 2:70 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, hetwelk stelt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg
heeft).
Tweede besluit
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de bedrijfsrevisor, die zijn opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd van 30 september
2022.
De vergadering ontslaat het bestuursorgaan van de verplichting om een verklarende nota op te stellen,
waarin de staat van activa en passiva vanaf 30 september 2022 tot op heden wordt samengevat en toegelicht.
De bestuurders bevestigen en verklaren uitdrukkelijk dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan
tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld, hetzij op 30 september 2022, en de
datum van heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen, en/of dat alle schulden
werden betaald of geconsigneerd.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en de staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen en verklaart geen opmerkingen
te formuleren.
Derde besluit
Aangezien de vennootschap geen commissaris heeft, verklaren de aandeelhouders te weten dat zij een
individueel onderzoeksrecht hebben over de rekeningen, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant, en dit overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren hiervan geen gebruik te willen maken.
Aangezien:
-alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders en derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en zoals blijkt uit het verslag
van de bedrijfsrevisor;
-alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op onderhavige algemene vergadering;
-de aandeelhouders met éénparigheid van stemmen besluiten;
besluit de vergadering conform artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de .
vennootschap vervroegd te ontbinden met het oog op haar vereffening en dit te rekenen vanaf heden.
Uit de voormelde staat van activa en passiva stelt de vergadering vast dat alle schulden ten aanzien van
de aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
en de kosten van vereffening in het resultaat werden opgenomen, hetwelk door de aandeelhouders en de
bestuurders wordt erkend en onherroepelijk wordt aanvaard, en dat aldus de ontbinding en onmiddellijke
vereffening krachtens artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan gerealiseerd
worden zonder aanstelling van een vereffenaar, aangezien er geen vereffeningsverrichtingen meer dienen
opgemaakt te worden en de aandeelhouders het resterend actief en passief zullen terugnemen in verhouding
tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders en de bestuurders verklaren uitdrukkelijk dat zij door de instrumenterende notaris erop
werden gewezen dat, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars (bij toepassing van artikel 2:80 1° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen), het bestuursorgaan ten aanzien van derden als
vereffenaars wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vierde besluit
De vergadering verklaart, voor zoveel als nodig, aan de heer Jan Van Aken, voornoemd, met mogelijkheid
tot in de plaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van
de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij
nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig acht in dit verband,
en;
(il) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
De aandeelhouders verklaren dat het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen, bij toepassing
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren dat alle (toekomstige) activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van
de vennootschap door henzelf integraal zullen worden overgenomen, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De gelden en waarden toekomende aan voormelde aandeelhouders en waarvan de afgifte hen nog niet
kon worden gedaan, zullen, binnen de tien dagen na ontvangst, afgegeven worden aan de aandeelhouders
en, ingeval van onmogelijkheid van afgifte, gestort worden op een rubriekrekening op naam van de
gerechtigde.
Vijfde besluit
De vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De vergadering verklaart aldus de afrekening gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "CCIP"
definitief opgehou-den heeft te bestaan.
Zesde besluit
Gezien de voorgaande verrichtingen, geven de heren Jan Van Aken, Peter Rombaut en Philip Greenfield
hun ontslag als bestuurders en vervolgens geeft de vergadering zonder enig voorbehoud algehele kwijting en
décharge aan voormelde heren Van Aken, Rombaut en Greenfield voor hun mandaat.
Zevende besluit
Overeenkomstig artikel 2:102 paragraaf 1 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
beslist de vergadering dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard op volgend adres: 2880 Bornem, Biezenstraat 11.
Achtste en laatste besluit
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan A.C. ACCOUNTING EN COMPUTING,
kantoorhoudende te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 246, vertegenwoordigd door de heer Luc Delvou, en zijn
medewerkers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de
diensten van de BTW en eventuele andere administraties, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te
tekenen voor de doorhaling van inschrijving, aangifte van stopzetting en neerlegging van stukken en alle
nodige formaliteiten te vervullen om de sluiting van de vereffening te registreren bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
Neerlegging op de ondernemingsrechtbank - publicatie in het Staatsblad
De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om het
onderhavig verslagschrift neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen terzake.
Voor wie ondertekent, notaris Cédric Verlinden te Puurs.
Samen neergelegd met: afschrift akte, verslag bestuurders, verslag bedrijfsrevisor.