Ondernemingsnr : 0475012067
Naam
(voluit) : DIESTSE HANDEL- EN VASTGOEDVENNOOTSCHAP
(verkort) : D.H.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tessenderloseweg 149
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 27 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DIESTSE HANDEL- EN
VASTGOEDVENNOOTSCHAP", verkort “D.H.V.” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
-de heer PIECK Georgius Josephus, geboren te Deurne op 19 juni 1942, wonende te 3290 Diest,
Tessenderloseweg 147.
-mevrouw PIECK Inge Maria Josepha, geboren te Geel op 24 december 1968, wonende te 3560
Lummen, Goeslaerstraat 5.
- mevrouw PIECK Kelly Margaretha, geboren te Geel op 02 april 1973, wonende te 3980
Tessenderlo, Schoterheide 59.
Allen hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Tessenderloseweg 149.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “DIESTSE HANDEL- EN VASTGOEDVENNOOTSCHAP”, afgekort “D.H.V.”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren;
    •  het houden en fokken van paarden, ezels en muilezels;
    •  verhuur van machines voor de bouwnijverheid zonder bedieningspersoneel;
    •  groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens,
enzoverder;
    •  handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens,
terreinwagens, enzoverder;
    •  kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens,
enzoverder;
    •  handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke;
    •  handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
    •  handel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen;
    •  handel in machines, apparaten en toebehoren;
    •  handel in machines voor de bouwnijverheid;
    •  handel in materieel voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor de wegenbouw,
enzoverder;
    •  handel in mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid;
    •  handel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten;
    •  handel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmaterialen;
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  projectontwikkeling voor woningbouw;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
    •  projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten;
    •  handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen;
    •  de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  verhuur van eigen onroerend goed;
    •  verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  de verhuur van nietresidentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellings-ruimtes, enzoverder;
    •  de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  verhuur van terreinen;
    •  de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
    •  bemiddeling in onroerend goed;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend  goed;
    •  beheer van onroerend goed;
    •  beheer van residentiële gebouwen;
    •  het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeëigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
aangenomen (residentiële gebouwen);
    •  het innen van de huur (residentiële gebouwen);
    •  beheer van overig onroerend goed;
    •  het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeëigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
aangenomen (niet residentiële gebouwen);
    •  het innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
    •  verhuur van auto’s;
    •  verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens (maximum drie en halve ton);
    •  de verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
    •  de verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum drie en halve ton) zonder
chauffeur;
    •  verhuur van overige transportmiddelen;
    •  verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
    •  de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzoverder.);
    •  de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  verhuur van overige machines en werktuigen;
- het rationeel en doelmatig beheer van haar zowel roerend als onroerend vermogen, meer bepaald
de verhuring, verpachting en onderhoud ervan.
Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en
onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, al dan niet hypothecaire
leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Onroerende leasing.
Verhuur en handel in onroerende goederen. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor
eigen rekening. Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en
kantoorgebouwen. Handel in onroerend goed voor eigen rekening. Verhuur van eigen onroerend
goed. Beheer van onroerend goed.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
De vennoot-schap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen
uitoefe-nen.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aande-len, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door één afgevaar-digde bestuurder of één gewone bestuurder, die alleen
kunnen optreden.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand maart
om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer PIECK Georgius, voornoemd;
- tot afgevaardigde bestuurder: de heer PIECK Georgius, voornoemd.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.