Ondernemingsnummer :
0404802477
Benaming :
(voluit) :
SANOMA MEDIA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 55
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, één oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SANOMA MEDIA
BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Stationsstraat 55, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in
toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag
van 13.033.354,00 euro, teneinde het te brengen van 35.564.801,00 euro op 22.531.447,00 euro,
zonder vernietiging van aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves en uitgiftepremies.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 7.734.535,00 euro, om het van
22.531.447,00 euro te brengen op 30.265.982,00 euro onder opschortende voorwaarde van de
verwezenlijking van de reële kapitaalvermindering onder punt C van de agenda.
De kapitaalverhoging zal geschieden door incorporatie in het kapitaal van i) de Belastingvrije
reserves (zijnde 4.132.669,00 euro), ii) de uitgiftepremies (zijnde 50.468,00 euro) en iii) de wettelijke
reserve (zijnde 3.551.398,00 euro).
De vergadering beslist dat deze incorporaties van reserves en uitgiftepremies ertoe strekken de
reserves en de uitgiftepremies van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige
en toekomstige noden van de Vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.
VIERDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek
van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 30.204.482,00 euro, teneinde het te
brengen van 30.265.982,00 euro op 61.500,00 euro zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit. De kapitaalvermindering zal met prioriteit worden aangerekend op
de onbelaste reserves die in het kapitaal worden geïncorporeerd onder punt B van de agenda.
(...)
ZESDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het geplaatste maatschappelijke kapitaal werd vaste gesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) en is volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door drie miljoen
honderdachtenveertigduizend honderdnegenennegentig (3.148.199) aandelen zonder vermelding
van waarde."
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris