Ondernemingsnr : 0882590231
Naam
(voluit) : de Meiren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merenweg 3
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op tien januari tweeduizend
vierentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE
MEIREN” met zetel te 2321 Hoogstraten/Meer, Merenweg 3, met ondernemingsnummer
0882.590.231, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
5/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
6/ Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
Het nieuwe voorwerp luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het houden van zeugen en het kweken van varkens, het mesten van varkens, het verrichten van
alle tuinbouw en landbouwwerkzaamheden;
    •  Loon en grondwerkzaamheden;
    •  Uitvoeren van loonwerken en diverse land en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
    •  Uitvoeren van besproeiings en drainagewerken;
    •  Uitvoeren van grond en graafwerken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken: het ruimen van bouwterreinen, het
grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, enzovoort;
    •  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
    •  Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten;
    •  Voorbereidende handelingen met betrekking tot de veeteelt;
    •  Het verzorgen van dieren voor rekening van derden;
    •  Het voorbereiden van landbouwvelden;
    •  Het kweken van vissen, siervissen, schaal en schelpdieren en aanverwanten;
    •  De aankoop en verkoop van vis, schaal en schelpdieren;
    •  Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verhandelingen of daden te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met handel, bewerking en bereiding van alle vissen,
schelpdieren en visserijproducten;
    •  De aan en verkoop, de invoer en uitvoer, doorvoer, het inpakken, vervoeren, bewaren en
behandelen van vis en aanverwante producten;
    •  Diensten met betrekking tot de aquacultuur en aanverwante;
    •  Groot en kleinhandel in vissen en siervissen;
    •  Groot en kleinhandel in voerder voor vissen en andere benodigdheden;
    •  Groot en kleinhandel in artikelen voor hengelsport en visvangst;
    •  Hoevetoerisme, het begeleiden en organiseren van rondleidingen op landbouwbedrijven;
    •  Commercialiseren van evenementen;
    •  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten als ticketverkoop, catering, veiligheidscoördinatie, marketing,...
zonder dat deze lijst van beperkende aard is;
    •  Landbouwverbreding;
    •  Landbouweducatie en recreatie;
    •  Het promoten van het toerisme in de meest ruime zin van het woord
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service), conferentieoorden, hotels en
motels met restaurant en zonder restaurant, hotels en motels, vakantiewoningen waar uitsluitend een
ontbijt wordt geserveerd;
    •  Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf; het verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen; de verhuur van kamers door particulieren
(al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven; de
exploitatie van slaapwagens; overige accommodaties voor kortstondig verblijf;
    •  Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen; het verschaffen van collectief
logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers; de leerlingeninternaten die niet
afhankelijk zijn van een schoolinstelling;
    •  De uitbating van een hoevewinkel;
    •  Alle uitbatingen van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord, zoals onder meer
restaurant, pizzeria, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouder
(traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities, hotel en logementshuis;
    •  De import en export, aan en verkoop, fabricage van voedingswaren, grondstoffen en
ingrediënten voor voedingswaren en alcoholische en niet-alcoholische dranken;
    •  Catering & traiteuractiviteiten;
    •  Verkoop van voormelde goederen via ecommerce;
    •  Groot en kleinhandel, import, export en handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
    •  Groot en kleinhandel, import, export en handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige
goederen;
    •  Groot en kleinhandel, import, export en handelsbemiddeling gespecialiseerd in delicatessen;
    •  Het geven van cursussen en voordrachten in de meest ruime zin van het woord, aan
onderwijsinstellingen zoals scholen, hogescholen, universiteiten, het geven van gastcolleges, alsook
aan privéinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid;
    •  Organiseren en geven van workshops, lezingen, coaching en trainingen voor bedrijven,
particulieren en de overheid, in de meest ruime zin van het woord;
    •  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy
en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer, maar niet
uitsluitend :
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen
op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen.
    •  Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven.
    •  Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomisch of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
    •  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van nut kan zijn;
    •  Het bieden van administratieve ondersteuning aan bedrijven in de meest ruime zin van het
woord;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels – roerende-,
onroerende – en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel vof een deel van haar voorwerp;
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.”
7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten/Meer, Merenweg 3.
9/ Bevestiging van het bestuursorgaan.
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurder te bevestigen, in het bijzonder van mevrouw VERMEIREN Marleen, wonende
te 2321 Hoogstraten/Meer, Merenweg 3, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur,
zodat hij dus niet langer “zaakvoerder” genoemd wordt.
10/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
11/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.