Ondernemingsnr : 0451580926
Naam
(voluit) : BOEKHANDEL SOMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koerselsesteenweg 26
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 29 juni 2023, blijkt hetgeen volgt :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van het overeenkomstige artikel van de statuten
wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
Derde besluit
a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag de dato 20 juni
2023 opgemaakt door de afgevaardigd bestuurder, inzake de verantwoording van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Voormeld verslag wordt door de vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen
goedgekeurd.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende activiteiten in artikel 3 van de statuten:
- Exploitatie van een detailhandelszaak in brood en banket.
- Het uitbaten van één of meerdere bakkerijen, in de meest ruime zin van het woord, waarbij
hieronder wordt verstaan de productie van alle soorten brood, gebak, suikergoed, chocolade,
ijsbereidingen en aanverwante voedingswaren met het oog op de verkoop hiervan, zowel in groot- en
kleinhandel.
- Het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband
houden.
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- Klein- en groothandel in producten van de broodbakkerij en van de banketbakkerij.
- Klein- en groothandel in producten van suikergoed, onder meer chocoladeproducten, biscuits, de
artikelen nodig voor het verpakken van deze producten, alsmede roomijs en consumptie-ijs.
- Klein- en groothandel in fruit, groenten en aardappelen, conserven en confituren.
- Klein- en groothandel in zuivelproducten, eieren, kaas en margarine.
- Klein- en groothandel in vlees en vleeswaren.
- Klein- en groothandel in koloniale waren en voedingswaren, omvattende
alle producten voor de menselijke voeding, in het bijzonder de koloniale waren,
voedingswaren, wijnen, alcoholische en andere dranken, evenals de voedingswaren
afkomstig van de landbouw, tuinbouw, jacht, visvangst, vee, de hoeve en het neerhof, de
serres en de boomgaarden.
- Klein- en groothandel in koffie, thee en frisdranken.
- Klein- en groothandel in wijn, alcoholische en andere dranken.
- Klein- en groothandel in en fabricatie van chocolade, cacao in poeder, cacaoboter, suikergoed en
confiseries.
- De fabricage van peperkoek, beschuiten, biscuits, chocolade, suikergoed en deegwaren.
- Verkoop van belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse.
- De klein- en groothandel in bakkerij en horecamachines.
- Het inrichten van bakkerij en horecazaken.
- De aan- en verkoop van grondstoffen en halffabrikaten voor bakkerij en horeca.
- Onderneming voor de begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen.
- Onderneming voor het aankopen en plaatsen van automaten, en uitbating
van deze automaten door vullen en verkoop van brood- en banketproducten, dranken en
snoep.
- Onderneming voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in verband met de brood- en
banketbakkerij en haar toepassingen.
- Onderneming voor het exploiteren van bijkomende verkooppunten, zogenaamd “koude bakker”,
waarbij de gekochte of gefabriceerde waren worden geleverd aan deze verkooppunten, die deze
verkooppunten uitbaten, hetzij in loonverband, hetzij op zelfstandige basis.”.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOEKHANDEL SOMI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Kleinhandel in boeken, dagbladen en tijdschriften, tabakswaren, producten van suikergoed,
schoolbenodigdheden, kantoorbenodigdheden, fantasieartìkelen en juwelen,
papierwaren, ijzerwaren, blikwaren, speelgoed, groente en fruit, algemene voedingswaren en
huishoudelijke artikelen (uitgezonderd verse vleeswaren en alcoholische dranken), behangselpapier,
verven en vernissen.
- Kleinhandel in fonoplaten en videocassetten, radio-elektrische toestellen en materieel,
kledingstoffen, geassorteerde textielwaren en kleding, sportartikelen, lederwaren, drukwerken,
meubeleringsartikelen, meubelen en kantoormeubelen.
- Exploitatie van een detailhandelszaak in brood en banket.
- Het uitbaten van één of meerdere bakkerijen, in de meest ruime zin van het woord, waarbij
hieronder wordt verstaan de productie van alle soorten brood, gebak, suikergoed, chocolade,
ijsbereidingen en aanverwante voedingswaren met het oog op de verkoop hiervan, zowel in groot- en
kleinhandel.
- Het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband
houden.
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- Klein- en groothandel in producten van de broodbakkerij en van de banketbakkerij.
- Klein- en groothandel in producten van suikergoed, onder meer chocoladeproducten, biscuits, de
artikelen nodig voor het verpakken van deze producten, alsmede roomijs en consumptie-ijs.
- Klein- en groothandel in fruit, groenten en aardappelen, conserven en confituren.
- Klein- en groothandel in zuivelproducten, eieren, kaas en margarine.
- Klein- en groothandel in vlees en vleeswaren.
- Klein- en groothandel in koloniale waren en voedingswaren, omvattende
alle producten voor de menselijke voeding, in het bijzonder de koloniale waren,
voedingswaren, wijnen, alcoholische en andere dranken, evenals de voedingswaren
afkomstig van de landbouw, tuinbouw, jacht, visvangst, vee, de hoeve en het neerhof, de
serres en de boomgaarden.
- Klein- en groothandel in koffie, thee en frisdranken.
- Klein- en groothandel in wijn, alcoholische en andere dranken.
- Klein- en groothandel in en fabricatie van chocolade, cacao in poeder, cacaoboter, suikergoed en
confiseries.
- De fabricage van peperkoek, beschuiten, biscuits, chocolade, suikergoed en deegwaren.
- Verkoop van belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse.
- De klein- en groothandel in bakkerij en horecamachines.
- Het inrichten van bakkerij en horecazaken.
- De aan- en verkoop van grondstoffen en halffabrikaten voor bakkerij en horeca.
- Onderneming voor de begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen.
- Onderneming voor het aankopen en plaatsen van automaten, en uitbating
van deze automaten door vullen en verkoop van brood- en banketproducten, dranken en
snoep.
- Onderneming voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in verband met de brood- en
banketbakkerij en haar toepassingen.
- Onderneming voor het exploiteren van bijkomende verkooppunten, zogenaamd “koude bakker”,
waarbij de gekochte of gefabriceerde waren worden geleverd aan deze verkooppunten, die deze
verkooppunten uitbaten, hetzij in loonverband, hetzij op zelfstandige basis.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij al door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wij ze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt door de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de blote eigenaar door de
vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden. Evenwel, bij stemmingen in verband met
statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar
toebehoren.
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13.Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
a) hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur;
b) hetzij door de afgevaardigde bestuurder;
c) hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzonder gevolmachtigden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat het mandaat
van de bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
(…)
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ mevrouw BECKER Erika, wonende te 3520 Zonhoven, Koningshofweg 27;
2/ De Naamloze Vennootschap Somi Invest & Management Group, met zetel te 3580 Beringen,
Koerselsesteenweg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer 0478.186.541, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Bogaerts te Diest op 7
augustus 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2002
onder nummer 2002-08-31/0483, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, alhier
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer TRUYENS Dirk voornoemd, beiden
hier aanwezig.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:
- Somi Invest & Management Group Naamloze Vennootschap, voornoemd, alhier vertegenwoordigd
door haar vast vertegenwoordiger, de heer TRUYENS Dirk voornoemd.
- Mevrouw CARREMANS Ilse Julia Francine, wonende te 3580 Beringen, Koerselsesteenweg
26/0001, beiden hier aanwezig, die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hebben de voornoemde bestuurders volgende besluit genomen:
1. Wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder: de Naamloze Vennootschap Somi Invest &
Management Group, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de
heer TRUYENS Dirk voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt, en dit eveneens voor de
volledige termijn van haar bestuursmandaat;
2. De in hoofde van het mandaat van gedelegeerd-bestuurder thans geldende bezoldigingsregeling
blijft ongewijzigd behouden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Koerselsesteenweg 26.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
 
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- bijzonder verslag van de afgevaardigd bestuurder de dato 20 juni 2023 over de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.