Ondernemingsnr : 0551997603
Naam
(voluit) : DK Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bokkenrode 13 bus A
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 5 augustus 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DK SERVICE” met zetel te 2450 Meerhout, Bokkenrode 13 A,
ondernemingsnummer BE0551.997.603, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te
hebben genomen.
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met de volgende activiteiten:
    •  Leveren en plaatsen van regeninstallaties;
    •  Onderneming voor grondwerken, (geothermische) boringen, peilingen en uitdiepingen;
    •  Het uitvoeren van grond en graafwerken, sloop- en afbraakwerken, het aanleggen van
wegverharding en irrigatiesystemen voor eigen rekening en voor rekening van derden
    •  Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
    •  Grondwerken van allerlei aard waaronder zonder limitatief te zijn; graven, ophogen, egaliseren
en nivelleren van bouwterreinen. Graven van sleuven en geulen.
    •  Het ruimen van bouwterrein.
    •  Onderneming voor draineringswerken;
    •  Onderneming voor grondwaterpeilverlaging bronbemaling;
    •  Onderneming voor funderingswerken en paalfunderingen;
    •  Het plaatsen van H.V.A.C. installaties.
    •  Het leveren van advies en technische ondersteuning inzake doehet-zelfsystemen
    •  Het uitvoeren van klinker en tegelwerken, het aanleggen van terrassen;
    •  Het uitvoeren van voeg en chapewerken;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Elektrische installatie;
    •  Elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen;
    •  Bedrading voor telecommunicatiedoeleinde;
    •  Bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels;
    •  Schotelantennes;
    •  Verlichtingssystemen;
    •  Elektrische zonnecollectoren;
    •  Elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen
diefstal zonder toezicht op deze systemen;
    •  Aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten;
    •  Aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming;
    •  Elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  Bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake: centrale verwarming,
sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte en
koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en
zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, laadpalen,
thuisbatterijen evenals allerhande toepassingen van zonneenergie, milieutechnologie en
aanverwante systemen in de ruimste betekenis;
    •  Algemene aannemingen;
    •  Het uitvoeren van beton, metsel- en voegwerken;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Het plaatsen van vloer en wandbekleding met alle mogelijke materialen montage van buiten- en
binnen schrijnwerk van hout, metaal, kunststof of andere materialen;
    •  Het monteren van deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichting, en aanverwante zaken;
    •  Het installeren van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en aanverwante
zaken in metaal, hout, kunststof of andere materialen;
    •  Schrijnwerkerij en meubelmakerij in de ruimste zin van het woord
    •  De vervaardiging en installatie van meubelen : eetkamer, keuken-, zitkamer-, slaapkamer-,
badkamer-, kantoormeubelen, inclusief kantoorinrichting, sanitaire inrichtingen, bedrijfsinrichtingen,
keukens, winkelinrichting, inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort, al dan niet
geprefabriceerd
    •  Het installeren van, al dan niet verplaatsbare, tussenwanden, het bekleden van wanden, en
aanverwante zaken, met alle mogelijke materialen het uitvoeren van schilder en behangwerken;
    •  Het uitvoeren van stukadoorwerken;
    •  Het uitvoeren van gyprocwerken;
    •  Installatie en onderhouden van zwembaden, (zwem)vijvers en sauna’s
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
    •  Manicure en pedicure
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Overige persoonlijke diensten
    •  Schoonheidsverzorging
    •  Huidverzorging en epileren
    •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van makeup, enz.
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
    •  Het beoefenen van de alternatieve geneeskunde
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
    •  In en export, aan- en verkoop, verhuur en lease van caravans en motorhomes
    •  De aan en verkoop, verhuur en lease van (elektrische) fietsen en fietsonderdelen
    •  Groot en kleinhandel in fietskledij, accessoires, sportartikelen
    •  onderhoud en reparatie van (elektrische) fietsen
    •  Uitbating van een B&B
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden  beslist de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
Besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar “de derde vrijdag van
juni om negentien uur“.
De vergadering besluit om de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
Overgangsbepalingen:
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 , zal gehouden worden op 20 juni 2025 om negentien
uur.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: DK Service
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De distributie, assemblage, montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en
herstelling, dienst na verkoop, beheer, aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot- en
kleinhandel van
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
    •  Loodgieterswerk.
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enzovoort.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling
enzovoort.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
    •  Dakbedekking en zinkwerken, waterdichting van daken.
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
    •  Plaatsen van dakvensters alsook de onderhoud en herstellingswerken.
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen.
    •  Schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
    •  Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Groot en kleinhandel in installatiemateriaal, apparaten en materiaal voor loodgieterswerk en
verwarming.
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
    •  Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
    •  Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enzovoort.
    •  Onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard.
    •  Reparatie van machines, elektronische en optische apparatuur.
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
    •  Overige technische testen en toetsen.
    •  Ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen
tot leidingen.
    •  Boren, draaien, frezen, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort
van metalen stukken.
    •  Oppervlakte en warmtebehandeling van metaal.
    •  Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten, reinigen en harden van metaal.
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken, deuren en vensters.
    •  Vervaardiging van gereedschap en gereedschapswerktuigen.
    •  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en voering.
    •  Reparatie van consumentenartikelen.
    •  Verhuring van roerende goederen al dan niet met bedieningspersoneel.
    •  Leveren en plaatsen van regeninstallaties;
    •  Onderneming voor grondwerken, (geothermische) boringen, peilingen en uitdiepingen;
    •  Het uitvoeren van grond en graafwerken, sloop- en afbraakwerken, het aanleggen van
wegverharding en irrigatiesystemen voor eigen rekening en voor rekening van derden
    •  Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
    •  Grondwerken van allerlei aard waaronder zonder limitatief te zijn; graven, ophogen, egaliseren
en nivelleren van bouwterreinen. Graven van sleuven en geulen.
    •  Het ruimen van bouwterrein.
    •  Onderneming voor draineringswerken;
    •  Onderneming voor grondwaterpeilverlaging bronbemaling;
    •  Onderneming voor funderingswerken en paalfunderingen;
    •  Het plaatsen van H.V.A.C. installaties.
    •  Het leveren van advies en technische ondersteuning inzake doehet-zelfsystemen
    •  Het uitvoeren van klinker en tegelwerken, het aanleggen van terrassen;
    •  Het uitvoeren van voeg en chapewerken;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Elektrische installatie;
    •  Elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen;
    •  Bedrading voor telecommunicatiedoeleinde;
    •  Bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels;
    •  Schotelantennes;
    •  Verlichtingssystemen;
    •  Elektrische zonnecollectoren;
    •  Elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen
diefstal zonder toezicht op deze systemen;
    •  Aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten;
    •  Aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming;
    •  Elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  Bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake: centrale verwarming,
sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte en
koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en
zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, laadpalen,
thuisbatterijen evenals allerhande toepassingen van zonneenergie, milieutechnologie en
aanverwante systemen in de ruimste betekenis;
    •  Algemene aannemingen;
    •  Het uitvoeren van beton, metsel- en voegwerken;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Het plaatsen van vloer en wandbekleding met alle mogelijke materialen montage van buiten- en
binnen schrijnwerk van hout, metaal, kunststof of andere materialen;
    •  Het monteren van deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichting, en aanverwante zaken;
    •  Het installeren van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en aanverwante
zaken in metaal, hout, kunststof of andere materialen;
    •  Schrijnwerkerij en meubelmakerij in de ruimste zin van het woord
    •  De vervaardiging en installatie van meubelen : eetkamer, keuken-, zitkamer-, slaapkamer-,
badkamer-, kantoormeubelen, inclusief kantoorinrichting, sanitaire inrichtingen, bedrijfsinrichtingen,
keukens, winkelinrichting, inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort, al dan niet
geprefabriceerd
    •  Het installeren van, al dan niet verplaatsbare, tussenwanden, het bekleden van wanden, en
aanverwante zaken, met alle mogelijke materialen het uitvoeren van schilder en behangwerken;
    •  Het uitvoeren van stukadoorwerken;
    •  Het uitvoeren van gyprocwerken;
    •  Installatie en onderhouden van zwembaden, (zwem)vijvers en sauna’s
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
    •  Manicure en pedicure
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Overige persoonlijke diensten
    •  Schoonheidsverzorging
    •  Huidverzorging en epileren
    •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van makeup, enz.
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
    •  Het beoefenen van de alternatieve geneeskunde
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
    •  In en export, aan- en verkoop, verhuur en lease van caravans en motorhomes
    •  De aan en verkoop, verhuur en lease van (elektrische) fietsen en fietsonderdelen
    •  Groot en kleinhandel in fietskledij, accessoires, sportartikelen
    •  Onderhoud en reparatie van (elektrische) fietsen
    •  Uitbating van een B&B
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en zakelijke dienstverlening.
    •  Managementactiviteiten van holdings.
    •  Managementvennootschap.
    •  Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij
als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld
worden. Zij kan tevens borg staan of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere
derden, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle brevetten , octrooien, licenties, vergunningen, auteursrechten of merken
die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap kan personen aannemen of samenwerken met anderen die bovenvermelde
diensten kunnen leveren aan de vennootschap, andere bedrijven, instellingen of particulieren. Deze
personen kunnen ook ingeschakeld worden bij het assisteren van deze diensten.
De vennootschap kan al het materieel en aanverwante goederen/diensten zoals eigen licenties en
rechten verhuren, leasen aan derden.
De onderneming kan optreden als managementvennootschap en tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde vrijdag van juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout,
Bokkenrode 13 A.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: de heer Daniel  KREIJKAMP,
wonende te 2450 Meerhout, Bokkenrode 13 A voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Daniel KREIJKAMP, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Boekhoudkantoor Elke Laenen”, besloten vennootschap met zetel te 2450 Meerhout, Meiberg 80
(BE0642.684.089), evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag wijziging voorwerp;
    •  gecoördineerde statuten.