Ondernemingsnr : 0405652020
Naam
(voluit) : SOBELTER ENGINEERING
(verkort) : Sobelter
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisveld 34
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 11 oktober
2021, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Dendermonde 1 op 18 oktober 2021, register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 26178, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is
bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap SOBELTER ENGINEERING, met zetel te 1840 Londerzeel, Kruisveld 34, opgericht
onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden
voor Meester Jacques Richir, notaris te Brussel, op elf december negentienhonderd éénenvijftig,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december
daarna, onder nummer 1951.12.23/25495, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden
waaronder ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van vierentwintig mei negentienhonderd achtenzestig waarbij de huidige rechtsvorm werd
aangenomen, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Pierre-Paul Stoop, notaris te
Brussel, standplaats Sint-Gillis, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van veertien juni negentienhonderd achtenzestig, onder nummer 1968.06.14/1527-1 en voor het
laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
zestien december tweeduizend dertien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri
Van den Bossche, geassocieerd notaris te Affligem, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van negen januari tweeduizend veertien, onder nummer 2014.01.09/0009797,
verder ongewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer
0405.652.020 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0405.652.020,
welke volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLISSING.
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het
verslag aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
het verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen,
deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens
ontijdige voorlegging ervan.
 
TWEEDE BESLISSING. 
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als voormeld in de dagorde
en overeenkomstig het artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te
passen.
DERDE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de raad
Luik B
van bestuur en door de hiervoor aangestelde bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng in natura,
over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar ervan ontvangen te hebben en er kennis van genomen
te hebben.
Het besluit van het verslag opgesteld door de vennootschap “Conscius Bedrijfsrevisoren”, met zetel
te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101, vertegenwoordigd door de Heer Georges
Koslowski, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 7:197 WVV, brengen wij verslag uit in het kader van de akte bijkomende
inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn
middels een getekende aanstellingsbrief de dato 23-3-2021.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering per 8-7-2021 van de vennootschap Sobelter
Engineering NV (hierna “Overzicht”). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van 1.380.600 EUR
bestaat uit de inbreng van aandelen in de 3 op te richten vennootschappen:
- 7.086 aandelen Malim BV (in oprichting);
- 4.780 aandelen Valcken BV (in oprichting);
- 1.940 aandelen Opim BV (in oprichting);
Huidig verslag wordt opgesteld onder opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke oprichting
van de vennootschappen Malim BV, Valcken BV en Opim BV conform de controleverslagen van
ondergetekende voor de inbrengen in natura bij oprichting van de respectievelijke vennootschappen.
Alle aandelen die het voorwerp uitmaken van de inbreng in natura behoren toe aan de Heer Kristoffel
Janssens.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 305 nieuwe aandelen van de vennootschap
Sobelter Engineering NV. De aandelen worden toegekend aan de heer Kristoffel Janssens.
Naar ons oordeel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b) is de waardering tegen geschatte reële waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch
standpunt,
c) is het Overzicht per 8-7-2021 door Sobelter Engineering NV en voor het bedrag van 1.380.600
EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven
omschreven en gehanteerde methode van waardering,
d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het
eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het WVV. Als gevolg daarvan is het
mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
7:179 WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in
Luik B
te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die
het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij de vennootschap
Sobelter Engineering NV, conform artikel 7:197van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Sint-Niklaas op 24-8-2021
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(getekend)
Georges Koslowski
Luik B
Partner-Bedrijfsrevisor”.
 
VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen driehondertachtigduizend
zeshonderd Euro (1.380.600,00-EUR), om het kapitaal te brengen van twee miljoen
vijfentachtigduizend zevenhonderd achtentachtig Euro negentig cent (2.085.788,90-EUR) op drie
miljoen vierhonderdzesenzestigduizend  driehonderdachtentachtig Euro en negentig cent
(3.466.388,90-EUR), door uitgifte van driehonderd en vijf (305) nieuwe aandelen zonder nominale
waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen,
en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
Heer JANSSENS Kristoffel, wonende te 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat 82, van een pakket
aandelen bestaande uit/
- zevenduizend zesentachtig (7.086) aandelen van de besloten vennootschap MALIM,
- vierduizend zevenhonderd tachtig (4.780) aandelen van de besloten vennootschap VALCKEN en
- duizend negenhonderd veertig (1.940) aandelen van de besloten vennootschap OPIM,
allen met zetel te 1840 Londerzeel, Kruisveld 34, die hij in volle eigendom als eigen goed in zijn bezit
heeft.
 
VIJFDE BESLISSING.
De Heer JANSENS Kristoffel, voormeld, verklaart, na voorlezing te hebben aanhoord van al het
bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
naamloze vennootschap “SOBELTER ENGINEERING” en verklaart een inbreng te doen in
onderhavige vennootschap van voormeld pakket aandelen.
VOORWAARDEN VAN DE INBRENG.
De inbreng van de hierboven beschreven goederen wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf
heden. Zij zal er het genot van hebben, door deelname in de eventuele winsten van de
vennootschappen “VALCKEN”, “OPIM” en “MALIM” met ingang vanaf heden.
2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht.
Bovendien verklaren ze vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan.
3. Voor zoveel als nodig verklaren:
-   de inbrenger,
- de vennootschap SOBELTER ENGINEERING, vertegenwoordigd door zijn bestuursorgaan,
- de Heer JANSSENS Joris, wonende te 1840 Londerzeel, Zwaantje 1, 
- Mevrouw JANSSENS Griet, wonende te 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat 84,
In hun hoedanigheid van aandeelhouders van voormelde vennootschappen “VALCKEN”, “OPIM” en
“MALIM”, samen vertegenwoordigend de geheelheid in volle eigendom van het kapitaal van elk van
laatstgenoemde vennootschappen, uitdrukkelijk hun akkoord met onderhavige inbreng.
VERGOEDING
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op
de hoogte te zijn, worden aan de Heer JANSSENS Kristoffel, voornoemd, die aanvaardt, voormelde
driehonderd en vijf (305) nieuwe aandelen verstrekt.
ZESDE BESLISSING.
De leden van de algemene vergadering stellen vast en verzoeken ons, notaris, akte te nemen van
het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van één miljoen driehondertachtigduizend zeshonderd Euro
(1.380.600,00-EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op drie miljoen vierhonderdzesenzestigduizend  driehonderdachtentachtig Euro en negentig
cent (3.466.388,90-EUR).
ZEVENDE BESLISSING.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderdzesenzestigduizend  driehonderdachtentachtig Euro
en negentig cent (3.466.388,90-EUR). Het is verdeeld in duizend driehonderd drieëndertig (1.333)
aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend driehonderd
drieëndertigste (1/1.333ste) deel van het kapitaal.”.
ACHTSTE BESLISSING.
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SOBELTER ENGINEERING”.
2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van groeves, de verkoop van hun producten en de
uitvoering van alle publieke en particuliere werken.
Onder “uitvoering van alle publieke en particuliere werken” moet verstaan worden:
aannemingwerken, herstellingswerken en onderhoudswerken aan wegen – rioleringswerken –
aannemingswerken, installatiewerken en onderhoudswerken aan spoorwegen en andere spoorbanen
– inrichten van speel- en sportvelden, parken en tuinen – draineringswerken – aanleg van niet
metalen kunstwerken met uitzondering van maritieme werken en werken aan rivieren en stromen –
oprichten van gebouwen (ruwbouw en onder dak stelling) – algemene aannemingswerken –
afbraakwerken van gebouwen en van kunstwerken – algemene waterdichtingswerken en dakwerken
– plaatsen van tegels en mozaïeken en plaatsen van alle andere muur- en vloerbekledingen
uitgezonderd hout – plafonneringswerken,  beplijstering met cement en elk ander
beplijsteringsmateriaal – schilderen van gebouwen. Deze lijst is niet limitatief
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, evenals alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
a. adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
b. het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
c. studie, organisatie en raadgevend bureau op het gebied van juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
d. het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
Luik B
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
6. De land-, bos- en tuinbouwexploitatie, de paarden en veefokkerij, en manege-exploitatie met alle
aanverwante activiteiten, omvattende onder meer:
a. Het uitbaten van landbouwondernemingen en het uitvoeren van landbouwactiviteiten; alle
activiteiten van bosbouw en bouwbeheer.
b. Activiteiten ter bevordering van het fokken en de groei en opbrengst van dieren.
c. Het inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee, kapoenen van
gevogelte, reinigen van kippenhokken, enz.
d. Kunstmatige inseminatie.
e. Diensten van paardenfokkerijen.
f. Scheren van schapen voor derden.
g. Onderbrengen en verzorgen van vee voor derden.
h. Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
i. Fokken / kweken / telen van dieren.
7. Alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen en onder meer de bewerking, verwerking
en verhandeling van dranken, alcoholhoudend of niet, alsmede alles wat met dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, omvattende onder meer:
a. De teelt van wijndruiven en het verwerken tot wijn en afgeleide producten, het vinifiëren tot wijn,
alsmede het bottelen en de verkoop ervan.
b. Het organiseren van rondleidingen, degustaties en feestpartijen op het wijndomein ter
ondersteuning van de verkoop van wijn.
c. De groot- en kleinhandel in wijnen en afgeleide producten, alsmede in streekproducten al dan niet
van eigen streek, met inbegrip van voedingsproducten.
d. De teelt van fruit en peren alsook de verwerking en verkoop hiervan.
e. De bewerking van landbouwgronden en de teelt van land- en tuinbouwgewassen alsook de
verkoop hiervan.
8. Jacht, het zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten, omvattende onder meer:
a. De organisatie en commercialisatie van jachtpartijen en alle aanverwante activiteiten.
9. De exploitatie van een camping en van meer algemeen agritoerisme.
10. De bijstand en technisch advies aan ondernemingen die soortgelijk, gelijkvormig of aanverwant
voorwerp hebben: wijnboeren wijnhandelaren, enzovoorts.
11. De organisatie en exploitatie van congressen, seminaries, trainingen, bedrijfsfeesten en
incentives.
12. Het optreden als tussenpersoon of commissionair, het drijven van handel voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
13. De handel in alle roerende zaken en meer in het bijzonder in allerhande dranken zoals wijnen,
schuimwijnen, alcohol- of niet alcoholhoudende dranken, bieren, frisdranken of andere, alsmede de
handel in eetwaren, snoepgoed, olijfolie, azijn, rookwaren en verbruiksproducten welke verband
houden met het bovenstaande; onder handel wordt verstaan zowel de groot- als kleinhandel, de in-
en uitvoer, de vertegenwoordiging, de makelaardij, de inbewaargeving, de inbewaarneming, de
verpakking en de verdeling.
14. Trading van allerhande roerende goederen;
15. Het leveren van advies en bijstand aan zelfstandigen, verenigingen en vennootschappen inzake
voormelde activiteiten.
De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, tekeningen,
modellen, licenties en octrooien verwerven, toestaan, uitbaten, te gelde maken en vervreemden
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.-
De algemene vergadering kan, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp interpreteren, uitbreiden of wijzigen.
4. Duur.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderdzesenzestigduizend  driehonderdachtentachtig Euro
en negentig cent (3.466.388,90-EUR). Het is verdeeld in duizend driehonderd drieëndertig (1.333)
aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend driehonderd
drieëndertigste (1/1.333ste) deel van het kapitaal.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.
8. Bestuur
a. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Luik B
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
c. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
d. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder die alleen optreedt, doch slechts voor handelingen die een bedrag van
vijftigduizend Euro (50.000,00-EUR), exclusief BTW/belastingen, niet overschrijden. Voor
handelingen die een bedrag van vijftigduizend Euro (50.000,00-EUR), exclusief BTW/belastingen,
overschrijden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte steeds
vertegenwoordigd en geldig verbonden door minstens twee bestuurders, samen handelend, of door
de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend.
Kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen zijn principieel niet tegenstelbaar aan derden, zelfs wanneer
deze bekendgemaakt zijn in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
f. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om elf uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
Luik B
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
11. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TIENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan en onmiddellijk als bestuurders
te herbenoemen, waarna de Raad van Bestuur overgaat tot benoeming van een voorzitter en
gedelegeerd-bestuurder, als volgt:
- de Heer JANSSENS Kristoffel, voornoemd, bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en
gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw BAETS Betty, voornoemd, bestuurder;
- de Heer JANSSENS Joris, voornoemd, bestuurder.
De algemene vergadering besluit ook te benoemen tot bestuurder:
Mevrouw JANSSENS Griet, voornoemd.
Alle mandaten zijn  onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
TWAALFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel,
Kruisveld 34 (bevestiging).
DERTIENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “Het fiscaal
Advieskantoor”, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3, met in het bijzonder de
Heer Willem Van Lommel, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van
Luik B
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en
ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
- afschrift van de akte, inhoudende verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten