Ondernemingsnr : 0828678027
Naam
(voluit) : PATRICIA & BIANCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Listdreef 28 bus 0003
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER-BEHERENDE VENNOOT
BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op negenentwintig maart, voor
 Laurent Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van de commanditaire vennootschap “PATRICIA & BIANCA”, met zetel te 2900
Schoten, Listdreef 28 bus 0003 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0828.678.027,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met algemeenheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
De voorzitter wordt unaniem ontslagen van het lezen van volgende verslagen:
- Verslag van de statutaire zaakvoerder-beherende vennoot de dato 13 maart 2023, opgemaakt om
het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten; aan dit verslag is een staat van activa
en passiva van de vennootschap toegevoegd afgesloten op 31 december 2022;
 Verslag door de bedrijfsrevisor over voormelde staat van activa en passiva. Dit verslag is
gedagtekend 15 maart 2023 en werd opgesteld door de heer Alain De Quick, bedrijfsrevisor,
optredend voor de BV MAZARS Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 1210 Brussel, Manhattan
Office Tower, Bolwerklaan 21 bus 8.
Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt:
“CONCLUSIE
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 31 december 2022, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
Luik B
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde vennoten van een
commanditaire vennootschap van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig
andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van
het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die
het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting
wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikel  14:10, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de
vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal en een nettoactief zoals
weergegeven in bijlage 2 van dit verslag, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het Ontwerp van Norm van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren, zoals goedgekeurd door de Raad op 27 april 2022 en op 28 oktober 2022
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik en de verspreiding van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14.4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire
Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden. 
Gent, 15 maart 2023”
Tweede besluit
Vervolgens besluit de vergadering de vorm van de vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid. Overeenkomstig artikel 14:8 §4, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stemmen alle vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk in met deze omzetting.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminde-ringen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer BE 0828.678.027 waaronder de commanditaire
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 december 2022, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Derde besluit
De algemene vergadering gaat over tot vaststelling van de statuten "besloten vennootschap", die in
overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV.
Zij heeft als naam: “PATRICIA & BIANCA”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt;
    •  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
        •  het verlenen van advies p het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
        •  het tussenkmen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag haar goederen in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor alle derden, op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden drie miljoen honderdvijfendertigduizend
zevenhonderdachtenzeventig (3.135.778) aandelen uitgegeven.
Aan ieder aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn op naam.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN
§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel wat de uitoefening van de toegekende
rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, dan kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten schorsen tot één enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden, in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer er beslist wordt over de goedkeuring van de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de bestemming van de beschikbare reserves, de
aanstelling en het ontslag van de bestuurders en commissarissen en het verlenen van kwijting aan
bestuurders en commissarissen.
In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar.
§3. Ingeval een recht van vruchtgebruik werd gevestigd over een of meerdere aandelen, stellen de
vruchtgebruiker of de blote eigenaar de vennootschap hiervan in kennis per aangetekend schrijven,
met voorlegging van de titel krachtens dewelke het vruchtgebruik is gevestigd, die desgevallend een
bijzondere regeling door de volle eigenaar bevat die afwijkt van deze statutaire regeling. Binnen vijf
dagen na verzending van dit schrijven is deze regeling tegenstelbaar aan de vennootschap.
Hetzelfde geldt indien de vruchtgebruiker en blote eigenaar een overeenkomst sluiten die van deze
statutaire regeling afwijkt.
§4. Behoudens andersluidende regeling in de titel krachtens dewelke het recht van vruchtgebruik
wordt gevestigd of andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, komen
alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond
alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt
beslist, in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker. Onverminderd hetgeen voorafgaat, behoren
alle aan de aandelen verbonden rechten, die ertoe kunnen leiden dat de vennoten van de
vennootschap nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goed of recht verwerven,
toe aan de blote eigenaar. De nieuwe effecten, speciën of andere goederen of rechten die uit hoofde
van de uitoefening van voornoemde rechten wordt verkregen, komen in blote eigendom toe aan de
blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker. Indien voor de uitoefening van het recht
dat kan leiden tot het verwerven van de nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enige
ander goed of recht enige handeling van de blote eigenaar vereist is en deze nalaat deze handeling
te stellen, vervalt het betrokken recht definitief. Alle andere aan door de vennootschap uitgegeven
deelbewijzen verbonden rechten dan deze die hiervoor in dit artikel zijn vermeld, komen uitsluitend
toe aan de blote eigenaar.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college
vormen, en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.
Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging
van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
Luik B
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het
bestuursorgaan.
§4. Wordt aangesteld of benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer ENGELVAART Adriaan,  van Nederlandse nationaliteit, geboren te Rotterdam (Nederland)
op 24 mei 1954, wonende te 2900 Schoten, Listdreef 28 bus 0003 , hier vertegenwoordigd als
voormeld, die heeft verklaard dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en die zijn
opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Zijn afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is, en tevens
alleen om gewichtige redenen.
§5. Worden aangesteld of benoemd als statutaire bestuurders van rechtswege voor onbepaalde
duur, ingeval van overlijden van de heer ENGELVAART Adriaan of wanneer, op grond van twee
afzonderlijke en gelijkluidende geneeskundige verslagen opgesteld door evenveel onafhankelijke
artsen, wordt vastgesteld dat hij omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is zelf te
handelen en in een toestand komt te verkeren als bedoeld in de artikelen 488/1 en/of 488/2 van het
(oud) Burgerlijk Wetboek:
-     Mevrouw ENGELVAART Patricia, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Roosendaal en
Nispen (Nederland) op 13 februari 1981, wonende te 2741 TB Waddinxveen (Nederland),
Mercuriusweg 3A,
-     Mevrouw ENGELVAART Bianca, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Roosendaal en
Nispen (Nederland) op 15 juli 1984, wonende te 2652 KP Berkel en Rodenijs, Paul van Ostayenlaan
2 (Nederland),
die elk voor zich hebben verklaard dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en die
hun opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de
enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser
of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor
een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is.
Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen. Is er slechts één bestuurder meer,
dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals vermeld onder §1 van dit artikel.
Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurders alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig zoals voormeld,
door twee bestuurders indien er meerdere zijn, en door de enige bestuurder (zoals vermeld onder §1
van dit artikel), wanneer er maar één is.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien
van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel
van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen of de enige aandeelhouder het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni om 18 uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 19: Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Kunnen deelnemen aan een algemene vergadering: de aandeelhouders, de bestuurders en de
commissarissen.
De houder van effecten op naam moet desgevallend ingeschreven staan in het register van de
effecten op naam voor zijn categorie van effecten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen en hun respectievelijke rechten die zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder-beherende vennoot, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten: de heer ENGELVAART Adriaan, hier  vertegenwoordigd
en die aanvaardt.
De statutaire bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder-beherende vennoot voor de uitoefening van zijn mandaat tot
vandaag.
De algemene vergadering besluit tot van rechtswege opvolgend statutair bestuurders te benoemen
Luik B
voor onbepaalde duur, ingeval van overlijden van de heer ENGELVAART Adriaan:
    •  Mevrouw ENGELVAART Patricia Johanna Wilhelmina , van Nederlandse nationaliteit, geboren
te Roosendaal en Nispen (Nederland) op 13 februari 1981, wonende te 2741 TB Waddinxveen
(Nederland), Mercuriusweg 3A.
    •  Mevrouw ENGELVAART Bianca, voornoemd,
Die blijkens brieven van 27 maart 2023, als bijlagen aan deze akte gehecht, hun benoeming
aanvaarden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
2900 Schoten, Listdreef 28 bus 0003.
Zesde besluit. Volmachten en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan Johan Lagae, Els Bruls en/of elke
andere advocaat of werknemer van Loyens & Loeff Advocaten-Avocats CVBA, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de
Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op
vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te
stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met
de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met
genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige
vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal
secretariaat, de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van
het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten, aangehechte stukken, verslag
bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor.