Ondernemingsnr : 0458027862
Naam
(voluit) : HYDROSERV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg naar Oudegem 222
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 7 februari 2024,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HYDROSERV
besloten:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 228.800,00 euro,
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurder is
geworden.
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Pardon Marc te ontslaan uit zijn functie van
statutair bestuurder en om hem meteen te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur. Zijn mandaat is bezoldigd (behoudens andersluidend later besluit van de algemene
vergadering).
De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd door de heer Pardon Marc.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam HYDROSERV.
 
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- service aan hydraulische installaties in bedrijven;
- levering van hydraulische componenten al of niet samengebouwd;
- leveren van hydraulische olie;
- installatie van al dan niet geleverde hydraulische componenten;
- leveren van componenten voor machinebouw;
- aansluiten van hydraulische installaties;
- assistentie en organisatie bij het opstarten van productielijnen;
- aansluiten en opstarten van allerlei machines;
- reviseren van machines;
- technisch advies bij aanschaf van hydraulische installaties en studiewerk dienaangaande.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, beroeps-
en andere verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te
ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich voor deze zaken, ondernemingen, beroeps- en andere verenigingen of
vennootschappen borg stellen, aval verlenen, onroerende goederen in hypotheek stellen,
voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle
manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
 
…
 
Artikel 11 – Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
hiervan afwijken door:
- in het benoemingsbesluit een opzeggingstermijn vast te stellen;
- op het moment van de opzegging of in het besluit tot beëindiging van het bestuursmandaat de
datum te bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt;
- op het moment van de opzegging of in het besluit tot beëindiging van het bestuursmandaat een
vertrekvergoeding toe te kennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien een bestuurder benoemd werd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12 – Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dan mag iedere bestuurder
afzonderlijk alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 13 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meerdere derden, die dan de titel dragen van directeur.
Elke gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan afzonderlijk handelen en afzonderlijk de
vennootschap vertegenwoordigen in het kader het dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
Artikel 14 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd als volgt:
a. door iedere bestuurder afzonderlijk handelend;
b. door iedere gedelegeerde voor het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend wat betreft dat
dagelijks bestuur.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
 
…
 
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van november om 18 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 22 – Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 23 – Bestemming van het resultaat en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van
de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat:
- het adres van de zetel is te Steenweg naar Oudegem 222 – 9308 Aalst (Gijzegem);
- het e-mailadres van de vennootschap is: info@hydroserv.eu;
- de website van de vennootschap is: https://hydroserv.eu.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.