Ondernemingsnummer :
0422479837
Benaming :
(voluit) :
D'HUYS-VANSPAUWEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Marktplein 32
3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
achtentwintig augustus tweeduizend achttien, eerstdaags te registreren, dat op die datum de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "D’huys-Vanspauwen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplein 32, werd
gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: wijziging doel.
- Verslag van de zaakvoerder
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de
zaakvoerder omtrent de wijziging van het doel van de vennootschap.
De bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, opgemaakt in datum van dertig juni
tweeduizend achttien, wordt vervolgens besproken door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat over deze staat geen afzonderlijk verslag dient te worden uitgebracht
door een commissaris, vermits er geen commissarissen werden aangesteld.
- Wijziging doel
De algemene vergadering keurt de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap goed
en beslist dienvolgens de tekst van artikel 4 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen
door volgende tekst “De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zowel in België als in het buitenland:
- Management-diensten (o.a. formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de
gegeven context; bepaling van de strategie, financieel beheer, innovatie, etc…) te verlenen aan
vennootschappen (cliënten);
- Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- Deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoemingen in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap heeft voorts tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in
deelneming met derden, of in commissie of als vertegenwoordiger:
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld, waaronder management- en bedrijfsadvies, consultancy;
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of
bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
doel nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
Voor eigen rekening mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, beheren, valoriseren en
cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in
volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen- en buitenland, met
Luik B
uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar. Ze mag onder meer: onroerende goederen
verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; haar onroerende goederen vervreemden
met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap zal zich wel dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.”.
Tweede beslissing: verplaatsing maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar
3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 50/3.
De tekst van artikel 3 van de statuten wordt derhalve integraal geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“Ten tijde van de laatste statutenwijziging is de zetel van de vennootschap gevestigd te 3730
Hoeselt, Tongersesteenweg 50/3.
Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht
worden, dit alles evenwel mits naleving van de regels inzake de taalwetgeving.
Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.”
Derde beslissing: naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“Finfluence”.
Dienvolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst: “De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Finfluence”.”
Vierde beslissing: tekstuele wijziging artikel 6
De vergadering stelt vast dat voor het artikel 6 van de statuten per vergissing een verkeerde titel
werd voorbehouden, dewelke identiek is aan de titel van artikel 6bis, namelijk “VENNOTEN”.
Rekening gehouden met de inhoud van artikel 6 dient de titel voor dit artikel 6 echter “AANDELEN” te
zijn.
Dienvolgens beslist de vergadering de huidige titel van artikel 6 van de statuten te schrappen en te
vervangen door de titel “AANDELEN”.
Vijfde beslissing: machtiging tot coördinatie van de statuten
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerder alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder, staat van
actief en passief in datum van 30 juni 2018