Ondernemingsnr : 0833141116
Naam
(voluit) : Wim Claes Transport & Logistiek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watertorenstraat 1 bus A
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen (tweede kanton) op 31 juli 2024 blijkt dat volgende besluiten
werden genomen door de aandeelhouder:
   EERSTE BESLUIT
   De vergadering beslist tot wijziging van de bepalingen rond de niet-uitoefening van het
voorkeurrecht. De vergadering  beslist de tekst van de laatste paragraaf van artikel 7 van de statuten
te schrappen en te vervangen door: “Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens
de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen.”
   TWEEDE BESLUIT
   De vergadering beslist tot wijziging van de bepalingen rond de overdracht en overgang van
aandelen. Het is de bedoeling dat de overdracht en overgang van aandelen in de toekomst vrij kan
gebeuren. De vergadering beslist daarom de integrale tekst van artikel 10 ‘Overdracht van aandelen’
van de statuten te schrappen en te vervangen door: “De aandelen van de vennootschap gaan vrij
over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder. De bepalingen van artikel 5:63 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing op de overdrachten van
aandelen.”
   DERDE BESLUIT
   De vergadering beslist tot het invoeren van de mogelijkheid om algemene vergaderingen op
afstand/elektronisch te kunnen organiseren. De algemene vergadering besluit daarom artikel 15 van
de statuten als volgt aan te vullen:‘Elektronische algemene vergaderingen
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan
het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald
door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.’  
   VIERDE BESLUIT
   De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen:
   -meer bepaald in artikel 7:
   Vervanging van de volgende tekst:
   “Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
   Door volgende tekst:
   “Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen.”
   -meer bepaald in artikel 10:
   Vervanging van de volgende tekst:
   “§ 1. Vrije overdraagbaarheid
   De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
   § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
   Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
   Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
   Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
   Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
   De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
   Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
   De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
   In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
   Door volgende tekst:
   “De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder. De bepalingen van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn niet van toepassing op de overdrachten van aandelen.”
   -meer bepaald in artikel 15:
   Aanvulling van het artikel met de volgende tekst:
   “Elektronische algemene vergaderingen
   §1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
   De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
   Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt
toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
   §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
   §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
   §4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”
   VIJFDE BESLUIT
   Voor zover als nodig bevestigt de vergadering dat het adres van de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Watertorenstraat 1 bus A.
   ZESDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart
en bevestigt de vergadering dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen verenigd zijn in de
hand van de enige aandeelhouder, vermeld hiervoor onder punt II. “Samenstelling van de
vergadering”.   
   In overeenstemming met artikel 2:8 § 4 en artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de mededeling van dit onderwerp worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Goedele VANDEKERCKHOVE en
Michiel MAHIEU, geassocieerde notarissen te Antwerpen om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Michiel MAHIEU
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank), volmacht.