Ondernemingsnr : 0463999795
Naam
(voluit) : PROXAIR : Professional Expertise for the Assessment of Investment
Returns
(verkort) : PROXAIR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ooiendonk 8 bus 204
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
1 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“PROXAIR: PROfessional eXpertise for the Assesment of Investment Returns”, afgekort “PROXAIR”,
de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
3. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR “PROXAIR”
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen naar
“PROXAIR”.
 
4. WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1 januari en af te sluiten op 31
Luik B
december van ieder jaar.
Het lopende boekjaar wordt verlengd tot en met 31 december 2021.
De vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te laten plaatsvinden op de
laatste vrijdag van de mei om twintig uur.
 
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PROXAIR ».
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het verlenen van advies:
- op het managementvlak in het algemeen, en in het bijzonder met betrekking tot
informatietechnologie, telecommunicatie, financiële en economische bedrijfsvoering;
- op het vlak van bedrijfsbeheer, in het bijzonder de organisatie, bedrijfseconomisch toezicht,
marketing, investeringsbeslissingen en strategie;
- op het vlak van financiering, in het bijzonder de financieringsvormen, budgettering, regionale
spreiding en risicospreiding;
- op het vlak van personeelsbeheer, in het bijzonder de recrutering en selectie, de opleiding, de
bezoldiging en het personeelsverloop;
b) Het ontwikkelen of het laten ontwikkelen, aankopen en verkopen van software, hardware en
telecommunicatie.
c) Het inrichten en uitbaten van onder b) aansluitende diensten.
d) Het inrichten van onder a) en b) aansluitende uiteenzettingen, seminaries en andere
evenementen.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichting doen.
e) Het organiseren van transport en in het bijzonder van luchttransport. Het organiseren van
aanverwante activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, luchtdopen, het geven van opleidingen en het
geven van simulatietrainingen.
f) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het patrimonium van de vennootschap te beheren
in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te
beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen en of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van
andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, zelfs als deze
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
g) De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
h) De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het besturen van vennootschappen of
verenigingen, welk voorwerp deze ook mogen hebben.
Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
Luik B
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag tevens alle handelingen van burgerlijke en commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven,
Ooiendonk 8 bus 0204.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.