Ondernemingsnr : 0874620492
Naam
(voluit) : DEVECO PACKAGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brakelstraat 44
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 3 mei 2023, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEVECO PACKAGING”, met zetel te 9830 Sint-
Martens-Latem, Brakestraat 44, en met ondernemingsnummer BE 0874.620.492.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Schotte, destijds te Mechelen,
op 8 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni nadien onder
nummer 05093562.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 17 januari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8
maart nadien, onder nummer 07037308.
Was aanwezig, de enige aandeelhouder, die verklaarde, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij zevenhonderd
vierenveertig (744) aandelen, te weten:
Mevrouw VANDEVYVER Christelle Rita, geboren te Gent op 10 november 1964, wettelijk
samenwonende partner van mevrouw BEERNAERTS Valérie Felix Christina Gloria, wonend te 9090
Melle, Heidestraat 2.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
Luik B
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw Christelle Vandevyver ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voormeld mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap vanaf heden te
verplaatsen van 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelstraat 44, naar 9090 Melle, Heidestraat 2.
Zesde besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap
Accountantkantoor “Fidexco”, met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476, en met
ondernemingsnummer 0420.897.054 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door de heer
Rik Houthaeve, accountant-belastingsconsulent, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke
medewerker of aangestelde van dat kantoor, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO,
elektronisch effectenregister, en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben
betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit
voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten