Ondernemingsnr : 0895870719
Naam
(voluit) : INDIANEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Ploegstraat 23
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten de
dato 30 juni 2021, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, ter registratie
neergelegd:
Het jaar tweeduizend één en twintig.
Op dertig juni om elf uur.
Voor ons, Meester Xavier DESMET, Notaris met standplaats te Antwerpen.
In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de vennootschap
onder firma “INDIANEN”, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, te (2018) Antwerpen, Ploegstraat 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0895.870.719, B.T.W.nummer BE 0895.870.719.
Opgericht krachtens onderhandse akte de dato 25 januari 2008, bij uittreksel bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 29 februari daarna, onder nummer 08033547.
Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidig adres en waarvan het voorwerp gewijzigd werd
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten de dato 21 november
2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 10 juli 2018,
onder nummer 18106563.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU.
Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de heer KNAPEN Tim,
zaakvoerder, wonende te (2140) Antwerpen, Borgerhout, Generaal Eisenhowerlei 52 bus 2.
De voorzitter acht het niet nodig een secretaris aan te duiden.
De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de volgende vennoten:
    •  De heer KNAPEN Tim, voornoemd, zaakvoerder.
Eigenaar van driehonderd (300) aandelen.
    •  De heer DEPAUW Andreas, wonende te (2140) Antwerpen, Borgerhout, Generaal
Eisenhowerlei 52 bus 8.
    1.  van driehonderd (300) aandelen.
TOTAAL: zeshonderd (600) aandelen.
Hetzij de totaliteit der aandelen.
DAGORDE.
Na verklaard te hebben dat de verhandeling van de effecten van deze vennootschap niet zijn
toegelaten tot een gereglementeerde markt, zet de Voorzitter uiteen, dat deze buitengewone
Luik B
algemene vergadering de volgende dagorde heeft:
    1.  Naamswijziging van de vennootschap in “WORKS OF FICTION”.
    2.  Zetelverplaatsing.
    3.  Wijziging van de interne communicatiewijze.
    4.  Verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2021,
alsook verslag van een bedrijfsrevisor over de staat per 31 maart 2021, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    5.  Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten ter vervanging van de huidige statuten, om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en luidende als volgt:
(bij uittreksel)
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
“WORKS OF FICTION”.
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden: de creatie, ontwikkeling,
verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene
vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal zowel hardware als software.
De vennootschap verleent in de ruimste zin van het woord alle diensten die betrekking hebben op het
grafische productieproces en de grafische vormgeving.
De vennootschap kan informatiesystemen ontwikkelen en begeleiden.
De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
of als tussenpersoon bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, met
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk voorwerp;
Luik B
    •  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen,
het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
maatschappelijk voorwerp verband houden;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in’t kort tussenpersoon in de handel, met uitzondering van de gereglementeerde
activiteiten van vastgoedmakelaar;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies enzovoort
    •  bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
    •  overige grafische activiteiten n.e.g;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  computerconsultancyactiviteiten;
    •  beheer van computerfaciliteiten;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  webportalen;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g;
    •  onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
    •  ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
    •  activiteiten van industriële dragers;
    •  activiteiten van grafische designers;
    •  activiteiten van decorateuretalagisten;
    •  overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
    •  beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
    •  beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
    •  ontwerp en bouw van podia;
    •  gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
De vennootschap kan door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, verwerven.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
    •  De vennootschap kan alle rechtshandelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van
vastgoedmakelaar.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
Het geplaatst eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één
zeshonderdste (1/600ste) elk.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag
van de maand december om achttien uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig
boekjaar en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders,
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één juli van ieder kalenderjaar en eindigt op dertig juni
van het ieder daaropvolgend kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
Luik B
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
(einde uittreksel)”
7. Adres van de zetel, Website en e-mailadres.
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.
Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders zich geschikt hebben
naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen.
AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat de zeshonderd (600) aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde,
alsook alle zaakvoerders, alle op deze vergadering verenigd zijn, en dat er dus geen reden bestaat
de bijeenroepingen te rechtvaar-digen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
Luik B
zijn samenge-steld om over haar dagorde te beraadslagen.
VERSLAGEN.
De voorzitter stelt vast dat:
a. overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle
vennoten, samen met de oproepingsbrief, een afschrift werd gestuurd van:
- het bijzonder verslag van de zaakvoerder dat de voorgestelde omzetting toelicht, met een staat van
activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2021;
- alsook het verslag opgesteld door de heer PARMENTIER Guy, met zetel in het rechtsgebied van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met zetel te (2900) Schoten, Valkenlaan
31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0480.463.170, bedrijfsrevisor,
betreffende deze staat van activa en passiva.
De Voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies
van het verslag van de bedrijfsrevisor, letterlijk luidende als volgt:
“…
BESLUIT: ONTHOUDENDE VERKLARING
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 7 juni 2021. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap onder Firma “INDIANEN” tot een besloten
vennootschap:
Op grond van de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig
verslag, onthouden wij ons m.b.t. het feit of de staat van activa en passiva correct is weergegeven en
het bijgevolg ons niet mogelijk is op een redelijke wijze te bepalen in welke mate deze staat de
toestand van de vennootschap in het vooruitzicht van de omvorming getrouw weergeeft.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Het UBO-register werd niet opgesteld conform artikel 1:35 WVV en beantwoordt tevens niet aan de
realiteit. Tevens stemt het UBO-register niet overeen met het aandelenregister.
Het aandelenregister stemt niet overeen met de realiteit.
Artikel 4:1 WVV werd niet gerespecteerd daar de vennootschap op datum van dagtekening slecht
één vennoot heeft.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 28 juni 2021
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.
…”
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij voormelde verslagen hier uitvoeriger te vermelden.
BESLUITEN.
Na beraadslaging neemt de algemene vergadering vervolgens de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in “WORKS
OF FICTION”.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
(2140) Antwerpen, Borgerhout, Appelstraat 27a.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist dat elke communicatie tussen de aandeelhouders, de bestuurders, de
commissaris en de vennootschap wederzijds geldig gebeurt via het e-mailadres van de betrokkenen
enerzijds en van de vennootschap anderzijds, tot aan de mededeling van een nieuw e-mailadres of
Luik B
de mededeling door de betrokkene van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, met voormelde
nieuwe benaming en zetel, hetzelfde doel, voorwerp en duur, en met dien verstande:
    1.  dat het volgestort gedeelte van het vroegere kapitaal van de vennootschap te weten
zeshonderd euro (600,00 EUR) wordt omgezet in een vrije beschikbare eigenvermogensrekening
(waarvan de uitkering kan onder voorbehoud van netto-actief- en liquiditeitstest), met ingang van
heden.
    2.  dat het eigen vermogen in de toekomst zal vertegenwoordigd worden door zeshonderd (600)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één
zeshonderdste (1/600e) van het eigen vermogen elk, welke, titel per titel, zullen omgeruild worden,
tegen de bestaande aandelen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
onder punt zes van de dagorde voorgestelde nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale
vervanging van huidige statuten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering:
a) bevestigt het ontslag van de heer DE PAUW Andreas, voornoemd.
b) bevestigt het statuut van bestuurder van de heer KNAPEN Tim, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
De zitting wordt gesloten.
TUSSENKOMST.
Komt hier tussen, de heer KNAPEN Tim, voornoemd, die verklaart:
-dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te (2140) Antwerpen, Borgerhout,
Appelstraat 27a.
-dat het e-mailadres van de vennootschap: nog te bepalen.
-dat de website van de vennootschap: nog te bepalen.
-dat zij bij deze volmacht geeft aan de besloten vennootschap “EYNATTEN WERNER”, met zetel te
(2650) Edegem, Kerkplein 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0461.828.876, zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het
vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie
Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en alle andere overheden, en
daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.
OVERDRACHT AANDELEN
Comparanten verzoeken ons nog akte te verlenen van het feit dat de heer DEPAUW Andreas,
voornoemd, al zijn aandelen overdraagt onder de gebruikelijke voorwaarden als naar recht, aan de
heer KNAPEN Tim, voornoemd, voor de prijs van één euro (1,00 EUR). De heer DEPAUW erkent
deze heden ontvangen te hebben. Waarvan kwijting.
Ingevolge het voorgaande is de heer KNAPEN Tim eigenaar van alle zeshonderd (600) aandelen.
SLOTBEPALINGEN.
Bevestiging Identiteit
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door
de wet vereist.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouders en de
tussenkomende bestuurders, met Ons, Notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen).
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTIYSCH UITTREKSEL-
De Notaris.
 
 
Luik B
Ter zelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten de
dato 30 juni 2021, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen;
-verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2021;
-verslag van een bedrijfsrevisor over de staat per 31 maart 2021, opgesteld overeenkomstig artikel
14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-gecoördineerde statuten.