Ondernemingsnr : 0472899942
Naam
(voluit) : COSICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 97
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op veertien
december tweeduizend twintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COSICO”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg 97.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE RESOLUTIE: kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
driehonderdzevenenveertigduizend achthonderd vijftig  euro (€347.850,00) om het van
vierhonderdzevenenveertigduizend achthonderd vijftig euro (€447.850,00) terug te brengen naar
honderdduizend euro (€100.000,00).
De vergadering heeft beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze zal
plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een
som van achthonderd negenenzestig euro tweeënzestig cent (€869,62).
 
TWEEDE RESOLUTIE: uitvoering
De kapitaalvermindering van driehonderdzevenenveertigduizend achthonderd vijftig euro
(€347.850,00) wordt uitsluitend aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in
het bijzonder, en dit in toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen
die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap
ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 maart 2014 ten
overstaan van notaris Bernard Van Steenberge te Laarne, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 11 april daarna onder nummer 14079181.
De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan
de aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het bedrag van
de kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft beslist in uitvoering van het voorgaande, het vrijgekomen bedrag te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft aan het
bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
 
DERDE RESOLUTIE: vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering
De algemene vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht akte
te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderdzevenenveertigduizend
achthonderd vijftig euro (€347.850,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend  euro (€100.000,00).
 
Luik B
VIERDE RESOLUTIE: aanpassing statuten aan nieuw Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE RESOLUTIE: aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alsook aan de hiervoor
genomen besluiten. 
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam “COSICO”.
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het deelnemen in Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, onder meer door inschrijving, inbreng, ruil of koop.
    •  Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van eigen roerende waarden en bezittingen,
onder meer van participaties in andere vennootschappen.
    •  Het aankopen, verkopen, beheren, huren en verhuren van onroerende goederen.
    •  Het geven van adviezen op het gebied van management en computerisering in de meest ruime
zin.
    •  Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
    •  Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
    •  Voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland : de klein
en groothandel in meubelen, kleinmeubelen, fantasieartikelen, antiek en kunst, binnenhuisdecoratie,
stoffen, linnen en alle aanverwante artikelen, alsmede het ontwerpen en uitvoeren van
binnenhuisinrichting en het optreden als tussenhandelaar.
De vennootschap zal de leiding, toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal van de vennootschap:
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder één/vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Effecten:
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Het neemt
een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“dagelijks bestuurder” of aan één of meer derden, die dan de titel van “directeur” dragen.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Alle verrichtingen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€25.000,00) overschrijden vallen niet
onder het begrip “dagelijks bestuur” en hiervoor dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden
door twee dagelijks bestuurders.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur die alleen
handelen, behoudens alle verrichtingen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€25.000,00)
overschrijden, waarbij de vennootschap vertegenwoordigd dient te worden door twee gedelegeerden
voor het dagelijks bestuur die gezamenlijk optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
 
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
november om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
Luik B
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- Alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- Deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- De volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld aan het 
bestuursorgaan.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
Stemrecht:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar – reserves – bestemming van de winst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
Luik B
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Ontbinding – vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
ZESDE RESOLUTIE:
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders, met ingang vanaf de datum van de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar
2020, met name:
- Mevrouw BRUGGEMAN Sofie, wonende te 9255 Buggenhout (Opdorp), Houtenmolenstraat 76.
- Mevrouw BRUGGEMAN Colette, wonende te 9080 Lochristi, Dahlialaan 21.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE RESOLUTIE:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Antwerpsesteenweg 97.
 
ACHTSTE RESOLUTIE:
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap is: www.classo.be.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap is: sofie@classo.
be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
NEGENDE RESOLUTIE:
De vergadering heeft beslist de machten te verlenen:
- aan de raad van bestuur om boven aangehaalde beslis-singen uit te voeren ;
- aan notaris Bernard Van Steenberge te Laarne om de statuten te coördineren en de tijdige
neerlegging ervan te doen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- aan de besloten vennootschap “AdFiBoDeM”, met zetel te 9080 Lochristi, Kapelleken 15/0001,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jean-Luc De Meyer, evenals aan zijn bedienden,
medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het
oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, bij de B.T.W.-administratie, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
                                            ***
RAAD VAN BESTUUR:
Luik B
Onmiddellijk daarna zijn de bestuurders samengekomen in raad van bestuur en hebben zij met
algemene stemmen beslist te benoemen :
- als voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Sofie BRUGGEMAN voornoemd;
- als dagelijks bestuurder: mevrouw Sofie BRUGGEMAN en mevrouw Colette BRUGGEMAN, beiden
voornoemd.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Eénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- Gecoördineerde statuten.