Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Van Ameyde Belgium Holding
VABH
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Posthoflei 3
2600 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen
op 17 oktober 2017, houdende OPRICHTING van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Van Ameyde Belgium Holding”, afgekort “VABH”.
 
NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE VENNOTEN
 
1.         De buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Nederland “Van Ameyde International B.V.”, statutair
gevestigd te ’s Gravenhage (Nederland) en kantoor houdend te 2289 CC Rijswijk (Nederland),
Einsteinlaan 20, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Nederland
onder nummer 27097368, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0546.680.419.
                        Inschrijvend op negenhonderd negenennegentig (999) aandelen.
2.         De naamloze vennootschap “VAN AMEYDE BELGIUM”, gevestigd te 1000 Brussel,
Kunstlaan 20 bus 2, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0480.233.934, BTW-plichtige.
                        Inschrijvend op één (1) aandeel.
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
 
RECHTSVORM EN NAAM
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
Haar naam luidt “Van Ameyde Belgium Holding”, afgekort “VABH”.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt,
maar moeten steeds worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm,
of de afkorting daarvan.
 
ZETEL
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Posthoflei 3, gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
DOEL
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1.         Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
0683472886
Luik B
in het buitenland.
2.         Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
3.         Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder
of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
4.         Het leveren van alle diensten aan verzekeraars en risicodragers, met inbegrip van alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk behoren tot, of bevorderlijk
zijn inzake:
                        *          raadgeving aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het stuk van
personen als van goederen,
                        *          makelarij aangaande verzekering en herverzekering van alle aard,
                        *          het opstellen van studies, het verrichten van arbitrage en dispatching,
                        *          het optreden als schaderegelaar in de ruimste betekenis,
                        *          de aankoop, de verkoop en het beheren van verzekeringsportefeuilles, en de
verrichtingen van verzekeringstussenpersoon;
                        *          bijstand inzake financiële zaken, geldleningen en financieringen er
rechtstreeks of onrechtstreeks aan verbonden,
            met uitslui-ting nochtans van alle verrichtingen die door de wet voorbehou-den zijn aan de
banken en private spaarkassen.
5.         Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige,
financiële en administratieve bijstand of bijstand in het bestuur, het deelnemen in het bestuur aan, en
in alle vennootschappen of instellingen en het voeren van alle activiteiten van management en
consultant.
De vennootschap mag:
*          alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te
begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
ervan;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 
DUUR
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
 
KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00).
            Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
5.2.      Historiek van het kapitaal
1.         Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op achttien duizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen die alle
meteen volledig werden volstort in geld.
 
OVERDRACHT VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel
13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).
 
BESTUUR
Artikel 15 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al
Luik B
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
 
Artikel 18: Intern bestuur
18.1.    Enige zaakvoerder - Meerdere zaakvoerders – College van zaakvoerders
18.1.1. Wanneer slechts één (1) zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
18.1.2. Wanneer meerdere zaakvoerders worden benoemd, dient de algemene vergadering, bij de
benoeming, te bepalen of:
a)         iedere zaakvoerder individueel handelend bevoegd is om alle handelingen van intern bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is;
b)         deze zaakvoerders als college bevoegd zijn om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
18.2.    College van zaakvoerders
            Het college van zaakvoerders kiest een voorzitter onder zijn leden.
            Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het
belang van de vennootschap het vereist.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
 
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten
rechte.
19.2.    Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van
het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag
van de maand juni om tien (10:00) uur.
 
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten
24.1.    Voor zover slechts één vennoot eigenaar is van alle aandelen van de vennootschap, oefent
deze enige vennoot alle bevoegdheden uit van de algemene vergadering.
            De enige vennoot kan deze bevoegdheden niet overdragen.
24.2.    Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot op de algemene
vergaderingen worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een
schriftelijke volmacht werd verleend.
24.3.    Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door
-          het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of
-          een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Artikel 26 : Stemrecht
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
Luik B
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde
tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
 
WIJZE VAN VEREFFENING
Artikel 36 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2018.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
 
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
 
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op drie (3) en voor een onbepaalde termijn werden tot
niet-statutaire zaakvoerders benoemd :
1.         de heer MIDDELKOOP Piet, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Haarlemmermeer
(Nederland) op 18 augustus 1965, wonend te 2011 MR Haarlem (Nederland) Kenaupark 29.
2.         de heer DEN DIKKEN Pieter, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Druten (Nederland)
op 26 september 1947, wonend te 3016 BB Rotterdam (Nederland) Parklaan 20 D.
3.         de heer BERENDS Karel, Johannes, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Zwolle
(Nederland) op 31 augustus 1966, wonend te 2273 BS Voorburg (Nederland), Menagerie 15.
De opdracht van zaakvoerder is NIET bezoldigd.
Krachtens artikel 19.1 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte.
 
COMMISSARIS
Bij de oprichting werd géén commissaris benoemd.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de buitenlandse
onderneming onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
naar het recht van Nederland “Van Ameyde International B.V.”, statutair gevestigd te ’s Gravenhage
(Nederland) en kantoor houdend te 2289 CC Rijswijk (Nederland), Einsteinlaan 20, ingeschreven in
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 27097368, en in
België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0546.680.419, vertegenwoordigd door de heer Max ROEPER, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen tot:
a)       inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister
(RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)      eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
 
Voor uittreksel
Johan KIEBOOMS
Geassocieerd notaris,
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.
 
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 17 oktober 2017, met in bijlage :
twee (2) volmachten en uittreksel.
Luik B