Ondernemingsnr : 0897509623
Naam
(voluit) : Sunlogics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IQ-Parklaan 2 bus D
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats
te Beringen (deelgemeente Paal) op 30 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “SUNLOGICS” volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 30 juni van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 30 juni 2025.
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 21 van de statuten aan te
passen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de tweede dinsdag van
de maand december om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de tweede dinsdag van de maand december om achttien uur in het jaar 2025.
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 15 van de statuten aan te
passen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De besloten ven-nootschap "DAVACO” met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Allemansweg 33.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren en met
ondernemingsnummer 0478.838.322.
Die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer
 VANWETSWINKEL, Daniel Michel Christiaan, voornoemd en die deze benoeming aanvaardt en
verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem,
IQ-Parklaan 2/D.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten.
De statuten van de vennootschap zullen derhalve luiden als volgt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam SUNLOGICS.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Energiebesparende oplossingen voor particulieren en bedrijven (zonne- en windenergie,
energiebesparende verlichting en warmtepompen) en automatisatie.
Beheer van onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden; holdingactiviteiten;
borgstellingen voor andere vennootschappen: managementactiviteiten.
De aan- en verkoop alsmede de nieuwbouw van onroerende goederen, het verbouwen, bouwen en
renoveren van deze onroerende goederen en alles wat hiermede verband houdt, alsmede het beheer
van het patrimonium.
Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin van het woord,
zowel in de sector van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de
openbare werken.
De aanneming en/of coördinatie van alle bouwwerken, metsel en betonwerken, dakwerken en
isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekleding, timmer- en
schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerk. stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken.
centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken. glaswerken, elektriciteitswerken, vloerbedekking
en muurbedekking omvattende het leggen en plaatsen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekking van vloeren en muren, alle restauratiewerken. voegwerken, schilder- en behangwerken,
omvattende alle schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen
en het bestrijken met kalk het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het
plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van vloeren en muren,
ondermeer in plastic.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken.
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, zonder enige beperking.
Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
Onderneming voor boringen, peilingen en grondwerken.
Onderneming voor plaatsing en onderhoud van zonnepanelen.
Handel in allerhande bouwmaterialen.
Het uitbaten van een algemeen bedrijf in immobilia en ondermeer het verwerven, beheren, uitbaten,
valoriseren, verkavelen. ordenen, verhuren en huren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie
en makelaar in onroerende goederen evenals welkdanige onroerende transactie en verrichtingen In
de ruimste zin van het woord.
Algemene reiniging van gebouwen, het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren,
fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen.
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, de bouw van appartementen volgens de formule
"sleutel op de deur', het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur,
appartementsgebouwen. kantoorgebouwen, enzovoort, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum,
rubber of kunststof.
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, onderneming voor het aanbrengen van chape,
onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, de bouw van
autowegen. straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails), onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien,
onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, overige werkzaamheden In verband met de
afwerking van gebouwen, overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk. hekken, enzovoort, in hout of kunststof, de verlaging
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof, de montage van
serres, veranda's enzovoort in metaal, de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende
deuren in metaal, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, het reinigen van
nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, het ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoort, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten, het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Tussenpersoon in de handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
Zij mag alle handels, nijverheids-, financiële, roerende- of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op
welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij mag zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
    •  het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
    •  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
    •  het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke
of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap kan alle verlichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Het
voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen gesteld zijn.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig (25) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
dinsdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan MOORE
Finance & Taks bv, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koenraad Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.