Ondernemingsnummer :
0426103281
Benaming :
(voluit) :
Van Hove
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schoolstraat(ITE) 1
2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
REP. 013471                                                                            00-00-7298/001-PP
 
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING                            06/03/2018
 
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 “VAN HOVE”,
gevestigd te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Schoolstraat 1A
KBO BE 0426.103.281
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
 
KAPITAALVERMINDERING
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op zes maart.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Van Hove”, met maatschappelijke zetel te 2222 Heist-op-den-Berg
(Itegem), Schoolstraat 1A, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Jansen te Heist-op-den-
Berg op achtentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari daarna onder nummer 647-1, waarvan de statuten
meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris
Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op achtentwintig januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie februari nadien onder nummer 14043157.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om half twaalf (11u30), onder het voorzitterschap van mevrouw Van
Hove Karin, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
            Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren
het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
            Mevrouw VAN HOVE Karin Paula Alfonsine, geboren te Heist-op-den-Berg op 12 oktober
1961,  echtgescheiden, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Schoolstraat 1/A3.
            Houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
            Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zijnde het volledige kapitaal.
Luik B
Is tevens aanwezig de zaakvoerder:
Mevrouw VAN HOVE Karin, voornoemd.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen.  Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Besluit tot kapitaalvermindering ten belope van vierhonderd en vijf duizend euro (405.000,00 €),
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
            2. Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten aan de genomen beslissing.
            3. Coördinatie van de statuten.
II. Oproeping zaakvoerders
De zaakvoerders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij
kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van
stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
zevenhonderd vijftig (750) stemmen.
V. Vereiste meerderheid
Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda de bij wet voorziene meerderheid
van stemmen bekomen om te worden aanvaard.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met vierhonderd en vijf duizend euro (405.000,00 €) om het van vierhonderd vijfentwintigduizend
tweehonderd vijftig euro (425.250,00 €) op twintigduizend tweehonderd vijftig euro (20.250,00 €) te
brengen.
Het betreft de belaste winsten die cfr. artikel 537 WIB 92 werden geïncorporeerd in het kapitaal van
de vennootschap en waarvan akte verleden dd. 28/01/2014 voor ondergetekende notaris Rita Heylen
te Heist-op-den-Berg. De desbetreffende winsten werden gedurende vier (4) jaren aangehouden in
de vennootschap en zijn op heden overbodig voor de verdere werking van de vennootschap.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierhonderd en vijf duizend euro
(405.000,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de
Luik B
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 5: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend tweehonderd vijftig euro
(20.250,00 €).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) deel van het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders
geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op
reserves.
DERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
-Volgen de handtekeningen-