Ondernemingsnr : 0877176344
Naam
(voluit) : Flowtrack
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 12
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“FLOWTRACK”
Besloten vennootschap
2800 Mechelen, Vaartdijk 12
RPR Mechelen – ondernemingsnummer 0877.176.344
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 10 december 2020, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “Flowtrack” volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van drieentachtigduizend driehonderd
éénennegentig euro zesentwintig cent (€ 83.391,26) en de wettelijke reserve ten bedrage van
elfduizend driehonderd zeventig euro vierentwintig cent (€ 11.370,24) van de vennootschap, hetzij
samen vierennegentigduizend zevenhonderd éénenzestig euro vijftig cent (€ 94.761,50), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschik-bare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet ge-stort deel van het kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), omgezet werd in een
eigen vermo-gensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statu-tair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statuten-wijziging, om het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog
niet werd opgevraagd en nog niet gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) wordt niet door de
vennootschap opgevraagd en derhalve geschrapt. Het kapitaal dat in het verleden, voor deze
statutenwijziging, door de aandeelhouders werd geplaatst ten bedrage van honderd en drieduizend
driehonderd éénennegentig euro zesentwintig cent (€ 103.391,26), wordt derhalve herleidt tot het op
heden werkelijk gestorte kapitaal van drieëntachtigduizend driehonderd éénennegentig euro
zesentwintig cent (€ 83.391,26).
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
 
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-              Het aanbieden, organiseren en adviseren van reizen in de meest ruime zin van het woord.
-              Het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met
reizen, toerisme enz.;
-              Het stellen van alle handelingen, in het bijzonder de uitbating, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op restaurants, hotels en logementshuizen, spijshuizen,
snackbars, verbruikers– en ijssalons, tearooms, cafetaria’s, cafés, inter-netcafés, bars, dancings,
tavernes, clubs, feestza-len, sportcentra, brasserie, bar, kortom alle acti-viteiten in de horecasector
en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak– en rookwa-ren, zichtkaarten, souvenirs,
fantasie en luxeartikelen;
-              Het organiseren van allerhande feesten, party’s, banketten, buffetten en salons;
-              Het organiseren van vertoningen, congressen, incentives spektakels, modeshows,
concerten, tentoon-stellingen, sportkampen, sport– en culturele manifestaties, enz. in binnen- en
buitenland;
-              Het organiseren van lessen en opleidingen in de ruimste zin van het woord;
-              Het ter beschikking stellen en verhuren van allerlei ruimten en zalen, alsmede de uitbating
van hal-len voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
-              De in- en uitvoer, groot en kleinhandel van alle textielgoederen, schoeisel en
sportmateriaal, zoals o.m. ski’s, snowboards, surfplanken, fietsen;
-              Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen
voor eigen be-heer;
-              Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhou-den van participaties in bestaande
en/of nog op te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze
participaties;
-              Het uitoefenen van bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen: het verlenen van managementprestaties en het vervullen van inte-rim-opdrachten,
het deelnemen aan het toezicht van ondernemingen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel/ of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd  (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar.
JAARVERGADERING:
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand maart, om achttien uur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
    1.   Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  "Leleux", met maatschappelijke
zetel te 2800 Mechelen , Vaartdijk 12  .
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0653.820.481, met als vast vertegenwoordiger de heer Leleux Christophe, wonende te
Waasmunster, Wareslagestraat 104;
    •  De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REAL WORLD", met
maatschappelijke zetel te 9290 Berlare , Sluis 29  .
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0672.901.272, met als vast vertegenwoordiger de heer Wouters Rik, wonende te Berlare,
Sluis 29.
    •  De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fernweh", met maatschappelijke
zetel te 8200 Brugge (SintMichiels) , 't Speelhof 22  
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0673.780.608, met als vast vertegenwoordiger de heer Hardeman Koenraad, wonende te
Sint-Michiels, 't Speelhof 22.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Vaartdijk 12.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Luik B