Ondernemingsnr : 0754851327
Naam
(voluit) : Nelis & Winters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 2 bus 2
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 28 januari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Nelis & Winters" met zetel te 3990 Peer,
Pastorijstraat 2 bus 2 en met ondernemingsnummer BTW BE 0754.851.327 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Benoeming statutaire bestuurders.
De algemene vergadering beslist om bijkomend te benoemen tot statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- BV WOUTER VANBUSSEL met zetel te 3670 Oudsbergen, Breekiezel 151 en met
ondernemingsnummer 0775.310.904, vast vertegenwoordigd door de heer VANBUSSEL Wouter,
wonende te 3670 Oudsbergen, Breekiezel 151;
- BV WINTERS STIJN VERZEKERINGEN met zetel te 3990 Peer, Kaulillerweg 43 en met
ondernemingsnummer 0762.931.229, vast vertegenwoordigd door de heer WINTERS Stijn, wonende
te 3990 Peer, Kaulillerweg 43.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering artikel 11 van de statuten aan te passen
als volgt:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De
bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van de aandelen
bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- de besloten vennootschap NELIS RAF VERZEKERINGEN, vast vertegenwoordigd door de heer
NELIS Raf;
- de besloten vennootschap WOUTER VANBUSSEL, vast vertegenwoordigd door de heer
VANBUSSEL Wouter;
- de besloten vennootschap WINTERS STIJN VERZEKERINGEN, vast vertegenwoordigd door de
heer WINTERS Stijn.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door KBC
Verzekeringen NV aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurders dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke
goedkeuring te geven.
TWEEDE BESLISSING - Wijziging artikel 12 van de statuten.
De vergadering beslist vervolgens om artikel 12 van de statuten te vervangen als volgt:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve de beslissingen betreffende de oriëntatie van het beleid die
bij unanimiteit der stemmen moeten genomen worden, en deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DERDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten