Ondernemingsnr : 0578920942
Naam
(voluit) : IMMO PAREL
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graethempoort 5
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 10
december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Immo Parel” met zetel
te 3840 Borgloon, Graethempoort 5, en met ondernemingsnummer 0578.920.942.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Catherine Delwaide
te Borgloon op tweeëntwintig januari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van zes februari tweeduizend vijftien onder nummer 15020721.
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering genomen de dato zesentwintig mei
tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni
daarna onder nummer 16087674 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst
naar het huidig adres.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd éénenzestigduizend vijfhonderdzestien euro vijfentwintig cent
(€261.516,25-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij eveneens het voorwerp wordt gewijzigd zoals hiervoor besloten.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IMMO PAREL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.             Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
II. De organisatie en de uitvoering van algemene diensten die nodig of nuttig zijn ter ondersteuning
van een dokterspraktijk, centrum voor de uitbouw van eerste lijn geneeskundige zorg.
De inrichting van een medisch secretariaat.
Het aankopen en huren van alle medische apparatuur en machines.
Het scheppen van mogelijkheden om de geneesheren-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen.
III. huisartspraktijken, het beoefenen van de algemene geneeskunde.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële -,  roerende- en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die, éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven,
of die van aard zijn, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
De aandeelhouders verklaren ingelicht te zijn over het feit dat bepaalde handelsactiviteiten slechts
kunnen uitgeoefend worden mits zij houder zijn van het voor die activiteit vereiste attest.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen is gesteld.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënveertig (42) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld door ten minste
drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur,
verkozen onder de aandeelhouders, door de algemene vergadering en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Voorzitter
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot
voorzitter.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in rechte als college.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
VIJFDUIZEND (€5.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van de helft plus
één van het aantal bestuurders vereist.
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand mei om dertien uur ’s middags (13.00u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering, die binnen de grenzen bepaald in de statuten elk jaar verplicht is om een
gedeelte van de winst aan de aandeelhouders uit te keren, beslist tot uitkering en de verdeling van
de winst rekening houdend met de statuten.
De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat het bestuursorgaan aanduidt. Conform artikel
5:141 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft bestuursorgaan de
bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Verder dient gehandeld te worden naar artikel 5:142 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3840 Borgloon,
Graethempoort 5
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Catherine DELWAIDE, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van akte;