guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 1009 431 587
Nom
(en entier) : Fondation CASA+
(en abrégé) :
Forme légale : FUP
Rue Gheude 21-25 bte 4 - 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 6 janvier 2025
Conformément à l'article 6 des statuts de la Fondation, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de
nommer de Monsieur Hubert De Peuter comme administrateur.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 mars 2025
Le conseil d'administration réuni a décidé les modifications suivantes aux statuts:
- Au chapitre « Dispositions transitoires et finales », le paragraphe intitulé « Est désigné à la fonction de
directrice » est supprimé.
- Monsieur Patrick Vastenaekels est nommé administrateur délégué en charge de la gestion administrative
journalière, avec un pouvoir d'engagement limité à 3.000€ par an.
Le Conseil d'Administration mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute'
démarche liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du'
Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Dénomination : European Lung Cancer Working Party
Forme juridique : asbl Internationale
Siège : 90, rue Meylemeersch à 1070 Bruxelles
N° d'entreprise : 438167608
Objet de l'acte : Assemblée Générale du 12 avril 2025 - ré-élections des administrateurs
Suite à l'assemblée Générale du 12 avril 2025, il a été décidé de modifier les statuts comme suit:
NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
RECONDUCTION:ont été ré-élus comme administrateurs pour une durée de 2 ans :
* Thierry BERGHMANS : 53, rue Langestraat à B-1741 Wambeek/Belge/Oncologue, né le 27/03/1965
* Mariana da ROCHA BRANDAO domiciliée à Bruxelles, née le 28 janvier 1987 à Sao Joao
da Madeira/Oncologue
* Sebahat OCAK: domiciliée à Namur, née le 16 novembre 1976 à Namur/Belge/Oncologue
Marianne PAESMANS : rue Evenepoel 50 à 1030 Bruxelles/Belge/Statisticienne, née le 18/12/1963
Les administrateurs sont :
* Thierry BERGHMANS : 53, rue Langestraat à B-1741 Wambeek/Belge/Oncologue, né le 27/03/1965
* Marianne PAESMANS : rue Evenepoel 50 à 1030 Bruxelles/Belge/Statisticienne, née le 18/12/1963
* Anne-Pascale MEERT : 25, Nering à 1620 Beersel/Belge/Oncologue, née le 1/08/1972
* Arnaud SCHERPEREEL : 1, che.de la Vacquerie à F-59170 Croix, France/Français/Pneumologue,
né le 24/03/1970
* Stéphane HOLBRECHTS, 25, rue Vilain XIIII à 7020 Mons/Belge/Oncologue, né le 21/4/1972
* Sebahat OCAK: domiciliée à Namur, née le 16 novembre 1976 à Namur/Belge/Oncologue
* Mariana da ROCHA BRANDAO domiciliée à Bruxelles, née le 28 janvier 1987 à Sao Joao
da Madeira/Oncologue
L'ELCWP asbl internationale, lors de son conseil d'admistration du 12 avril, a reconduit
la gestion de l'association du bureau du conseil d'administration suivant :
Président : Thierry Berghmans, secrétaire/trésorier : Anne-Pascale Meert,
1er vice-Président : Stéphane Holbrechts , 2ème vice-Président : Sebahat Ocak
Thierry Berghmans	Anne-Pascale Meert
Président de l'ELCWP aisbl	Secrétaire/Trésorier de l'ELCWP aisbl
N° d'entreprise : 0462679112
Nom
(en entier) : UNION OF THE ELECTRICITY INDUSTRY-EURELECTRIC - UNION
DE L'INDUSTRIE ELECTRIQUE-EURELECTRIC
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège Boulevard de l'Impératrice 66 bte 2
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
OBJET DE L’ACTE: DEMISSION/NOMINATION
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 10 décembre 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes:
.../...
Le conseil d’administration prend connaissance des démissions suivantes en qualité d’administrateur
de l’association :
…/...
Nom                                          Pays représenté         Date de prise d’effet de la démission
Michael WIDER                             Switzerland                        03/06/2024
Emma PINCHBECK                      UK (Energy UK)                 05/11/2024
Christine GOUBET-MILHAUD       France                                05/11/2024
Doina VORNICU                            Romania                             22/11/2024
Zafer BENLI                                    Türkiye                               27/11/2024
Slavtcho NEYKOV                          Bulgaria                             10/12/2024
Conformément à l'article 7 des statuts, le conseil d'administration décide de nommer, sur
recommandation du membre effectif respectif établi dans le pays représenté, les personnes
suivantes en tant qu’administrateur de l’association, avec effet immédiat.
Nom                     Pays représenté         nom de l’administrateur démissionnaire remplacé
Martin SCHWAB        Switzerland                        Michael WIDER
Dhara VYAS               UK (Energy UK)                 Emma PINCHBECK
Christian BUCHEL      France                               Christine GOUBET-MILHAUD
Corneliu BODEA         Romania                             Doina VORNICU
Ayten SÜMER             Türkiye                                Zafer BENLI
Stefan STALLINGER   Bulgaria                              Slavtcho NEYKOV
Ces administrateurs élisent domicile au siège de l’association. Ils remplissent temporairement la
vacance d’un administrateur démissionnaire, cité ci-dessus.
Les mandats des administrateurs cooptés, cités ci-dessus, seront soumis à l'assemblée générale
pour confirmation à l'occasion de sa prochaine réunion.
Le mandat de ces administrateurs s’exercera à titre gratuit.
.../...
Extrait des statuts : « Tous les actes qui engagent l’association sont, sauf procurations spéciales et
délégation de la gestion journalière, signés par le président et le secrétaire général. Ceux-ci n'ont pas
à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Les actions judiciaires, tant en demanderesse qu’en défenderesse, sont intentées et poursuivies par
le conseil d'administration représenté par le président, à l’exception de celles mentionnées dans les
pouvoirs du Secrétaire Général (article 6 § i). ».                                                             
.../...
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0564 729 644
Nom
(en entier) : ONE OF US Fédération européenne pour la vie et la
dignité humaine
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue de l'Europe, 33 à 7330 SAINT-GHISLAIN
Objet de l'acte : Modification du Conseil d'Administration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 15/07/2024 tenue online.
L'assemblée générale extraordinaire du 15/07/2024 de ONE of US AISBL a pris à l'unanimité les décisions
suivantes :
·Démission de Madame Marina CASINI - Movimento Per la Vita italiano - BCE 0562.878.033 - Lungotevere
dei Vallati, 2 - 00186 Roma Italie - comme Présidente de l'association; Madame CASINI reste administrateur
de l'association;
·Election de Monsieur Tonio BORG- Life Network Foundation - BCE 0771.748.430- MALTA 7, Floor, 3
Merchant Street VALLETTA VLT 1171 MALTE, comme Président de l'association en lieu et place de Madame
CASINI.
Mandat est donné à Monsieur Yves SOURIS agissant pour la SRL YUS and Partners (BE-0841.525.280)
pour les formalités de publication de ces décisions.
Fait à BRUXELLES le 15/07/2024
N° d'entreprise : 818 127 395
Nom
(en entier) : PUBLIC SAFETY COMMUNICATION EUROPE FORUM
(en abrégé) : PSCE
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Rue des Deux Eglises, 39 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification au sein du conseil d'administration
Lors de l'Assemblée Générale en ligne le 12 juin 2023 et conformément aux statuts qui prévoient la rotation
des fonctions au sein du Conseil d'Administration, les personnes suivantes ont été nommées aux postes ci-
dessous avec effet immédiat:
- Monsieur Mario DROBICS, né le 30 juillet 1973, à Mödling en Autriche, domicile au Mona-Lisa-Steiner
Weg 12/1/5-1120 Meidling à Vienne en Autriche, a été élu à l'unanimité, « Délégué aux Relations Publiques et
à la Communication »;
- Madame Charlotte RÖSENER est nommée "President";
- Monsieur Uwe KIPPNICH est nommé "Past-President" ;
- Monsieur David LUND est nommé "Vice-President Treasurer";
- Madame Monika BÜSCHER n'est plus membre du Conseil d'Administration, fin du mandat.
Marie-Christine BONNAMOUR
Secrétaire Générale
Ondernemingsnr : 0721 570 825
Naam
(voluit) : NOVALINK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Montgolfierlaan 126/2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2021:
( ... )
4° Ontslag van een bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag van Roubin Nicolas als bestuurder van de vennootschap vanaf 1
januari 2021 en geeft, met unanimiteit, décharge voor zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar.
Luo Yue
Bestuurder
0693698072	Nº d'entreprise
Nom
RGUIG TRANS	(en entier)
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : BROGNIEZSTRAAT 168 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 02/12/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
>	La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur ALAO ISMAIL
et ALALI MAHER qui accepte et ce avec effet le 27/01/2025.
> La démission de Monsieur ALFAHL MOHAMMAD de son poste Administrateur et
lui quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 27/01/2025.
> La démission de Monsieur JABER MOHAMD de leur poste Administrateur et leur
quitus pour leur mandat écoulé et ce avec effet le 02/12/2024.
Administrateur : AL MOHAMAD MOUSTAFA
Nº d'entreprise : 0473 404 738
Nom
Luxury Way	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Arnold Delvaux 7 à 1180 Bruxelles (Uccle)
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
L'assemblée approuve à l'unanimité la nouvelle administrateur Fois Antonella. Son mandat commence à
partir du 11 avril 2025. Son mandat n'est pas rémunéré
L'assemblée approuve à l'unanimité la démission de Piras Marco comme administrateur de la société.
Son mandat prend fin du 11 avril 2025.
Piras Marco
administrateur
Fois Antonella
administrateur
Nº d'entreprise : 0861.907.653
Dénomination
(en entier) : PEINTURES ET RENOVATIONS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Rue de Veeweyde 154 - 1070 Anderlecht
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 09/09/2024
NOMINATION - DEMISSION ADMINISTRATEURS
L'ordre du jour est ensuite abordé :
L'assemblée générale extra-ordinaire décide à l'unanimité la démission de Monsieur Farruggia Francesco
en date du 9 septembre 2024 comme administrateur et accepte la nomination de Moniseur Farruggia Franco
comme Administrateur le 9 septembre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, Le président lève la séance à 13H00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 09/09/2024
FARRUGGIA Franco
Administrateur
Nº d'entreprise : 0899 413 395
Nom
(en entier) : "LA FAGNE D'HI"
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 5, Rue de la Fagne d'Hi, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Démission de gérant
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 31 décembre 2024, il
a été pris à l'unanimité des voix la décision suivante :
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Marcel DELCOURT de ses fonctions de gérant et ce à
dater de ce jour
Pour autant que de besoins, l'assemblée entérine toutes les décisions prises par Monsieur DELCOURT
jusqu'à ce jour.
Fait à Bastogne, le 31/12/2024
Monsieur DUMONT Antoine	Monsieur DELCOURT Marcel
Gérant	Gérant
Déposé en même temps le PV d'AGE du 31/12/2024
Nº d'entreprise : 0475 108 473
Nom
(en entier) : IMMO MALVOZ
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1 avril 2025.
'assemblée prend connaissance que le mandat d'administrateur de Monsieur Jan De Leeuw vient à
échéance à la date de l'Assemblée Générale de 2025.
Le seul actionnaire décide de renommer Monsieur Jan De Leeuw comme administrateur pour une période
de 4 ans. Le mandat vient à échéance à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Baecke Anne-Marie	De Leeuw Jan
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0402 316 705
Nom
(en entier) : LES AUTOBUS BLAISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : John-Cockerill-Straße 17, 4780 Saint-Vith
Objet de l'acte : Révocation mandat commissaire - Nomination nouveau commissaire
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 16 décembre 2024:
1.Révocation mandat commissaire
L'actionnaire unique prend acte du fait que la Société, en raison du changement d'auditeur au niveau de la
structure faîtière du groupe, souhaite aligner le contrôle de la Société sur cette décision pour des raisons d'unité
de contrôle. Par conséquent, l'actionnaire unique décide, sur proposition de l'administrateur unique et du conseil
d'entreprise, de révoquer d'un commun accord le mandat du commissaire de la Société, à savoir Ernst & Young
Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à Kouterveldstraat 7B, Boîte 1, 1831 Machelen et inscrit au
registre des personnes morales (Bruxelles, division néerlandophone) sous le numéro 0446.334.711,
représentée par son représentant permanent monsieur Ronald Van den Ecker, précisant qu'Ernst & Young
Réviseurs d'Entreprises SRL ne prendra plus en charge le contrôle des comptes annuels pour l'exercice
débutant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2024
[ ... ]
3.Nomination nouveau commissaire
L'actionnaire unique décide, sur proposition de l'administrateur unique et du conseil d'entreprise, de nommer
BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'entreprises, ayant son siège à Da Vincilaan 9, boîte E.6, 1930
Zaventem, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles, division néerlandophone) sous le numéro
0431.088.289, représentée par son représentant permanent monsieur Philippe Venken en tant que commissaire
de la Société pour une durée de trois exercices, à savoir les exercices de 2024, 2025 et 2026. À moins qu'il
soit renouvelé, le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2027.
[ ... ]
4.Nomination mandataires spéciaux - formalités
Ensuite, l'actionnaire unique décide de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution
et chacun agissant individuellement, Monsieur Gert Cauwenbergh, Madame Charlotte Reabel, Mademoiselle
Valerie Van Grieken, Mademoiselle Amber Claes, Monsieur Ayman Ayada, Mademoiselle Chloë Everaert et
Madame Annick Garcet du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal
1 K, 1930 Zaventem, afin d'accomplir toutes les formalités concernant la/les décisions susmentionnée(s), y
compris mais non limitée à, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du
tribunal d'entreprise compétent en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et de la modification
des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Amber Claes
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0667 616 356
Nom
(en entier) : MA.TU
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Avenue de la Liberté 175, 1080 Molenbeek-Saint-Jean	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 12.11.2024 à 18h00, au siège social,
aux fins de délibérer sur les points figurants à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
1)La démission du poste d'administrateur de Monsieur Donmez Ozkan.
Résolution première: L'assemblée accepte à l'unanimité la démission du poste d'administrateur de Monsieur
Donmez Ozkan en date du 12.11.2024. Le mandat de Mr Donmez Ozkan était à titre gratuit.
In fine : Aucun autre point n'étant soulevé au poste des divers, l'assemblée générale se termine à 18h30, le
procès-verbal est dressé et signé par les présents.
ALTINCANAK CEM	DONMEZ OZKAN
Nº d'entreprise : 0534 682 905
Nom
(en entier) : BUSINESS SANS FRONTIERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limité
Adresse complète du siège : Avenue du Pont de Luttre, 46 boite 1 à 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2025 que:
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcos Vinicius Tinoco Da Silva. Le Président
désigne comme Secrétaire Monsieur Juliano De Almeida Alves. Aucun Scrutateur n'est nommé, le nombre de
personne ne le permettant pas.
Toutes les formalités requises pour la validité de la réunion étant remplies, le Président expose l'ordre du
jour :
·Nomination d'un Administrateur
·Démission d'un Administrateur
Délibération
Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée Générale accepte la nomination de Monsieur Marcos Vinicius Tinoco Da Silva pour sa fonction
en tant qu'Administrateur à compter de ce jour.
Démission d'un administrateur
L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Verediana Alves De Almeida pour sa fonction en
tant qu'Administrateur à compter de ce jour après la signature des documents visant à permettre sa démission
et la nomination de son homologue.
L'Assemblée Générale donne à l'unanimité, pleine et entière décharge quant à l'exercice de son mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Marcos Vinicius Tinoco Da Silva	Juliano De Almeida Alves
Actionnaire - Président	Actionnaire & Secrétaire
N° d'entreprise : 0418298543
Nom
(en entier) : FLATS RESIDENCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Renaissance 34 bte 39
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20/03/2025
 
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Charles Verbruggen.
 
1) Nomination d'un administrateur.
2) Délégation de pouvoir pour la publication de la décision.
 
Les actionnaires décide d'appeler à la fonction d'administrateur Monsieur VERBRUGGEN Charles
avec effet immédiat et sans limitation de durée.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
(…)
 
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à l'étude notariale BERQUIN Maître Geradin aux fins de
déposer une copie du présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de l'entreprise compétent et de
publier les présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge.
(…)
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0722 871 516
Dénomination
(en entier) : CLOITREXPRESS SPRL
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Avenue Everard 12 1190 Forest	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
La séance est ouverte sous la présidence de « BY CORP HODLING » avec comme représentant de la société,
Mr HASSOUNI Nabil.
La présente Assemblée Générale extraordinaire à pour ordre du jour :
1. Démission :
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la démission de « BY CORP HOLDING >> en tant
qu'administrateur de la société « CLOITRE EXPRESS ».
2. Nomination :
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, à l'unanimité, de nommer M. HASSOUNI Nabil en qualité
d'administrateur de la société « CLOITRE EXPRESS ».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent Procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2024
Monsieur HASSOUNI Nabil
2
Nº d'entreprise : 0685 795 245
Nom
(en entier) : Keyrock
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480/15, 1050 ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'assemblée générale du 7 janvier 2025 :
"1. DECIDENT, de (i) nommer RSM InterAudit RSL, représentée par [ ... ] M. Thierry Champagne, inscrit
au registre public des réviseurs d'entreprises sous le numéro A02667, en tant que commissaire de la
Société pour une période de 3 ans (c'est-à-dire au cours d'exercices sociaux se terminant le 30 juin
2024, le 30 juin 2025 et le 30 juin 2026), et (ii) [ ... ].
Le mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2027, laquelle
délibérera sur l'exercice social se terminant le 30 juin 2026.
2. DECIDENT, de donner une procuration spéciale aux personnes suivantes, agissant chacune
individuellement, avec possibilité de subrogation, pour faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution
des présentes résolutions, et à leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, pour représenter la
Société au greffe compétent du tribunal de commerce, à tout bureau d'entreprise et à la Banque-
Carrefour des Entreprises, afin d'y effectuer toutes les opérations, faire les déclarations, signer et
déposer les documents, et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de la
présente procuration, et de signer au nom et pour le compte de la Société tous les documents nécessaires
ou utiles, effectuer tous les enregistrements et faire toutes les déclarations, et, en général,
faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration:
- chaque administrateur de la Société;
- Ad-Ministerie BV, représentée par M. Adriaan de Leeuw, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise; et
- M. Pieter Capiau, M. Sammy Perel, M. Kevin Ndikumana et M. Lukas Van Eetvelde, tous avocats,
dont les bureaux sont situés Karel Oomsstraat 47A, 2018 Anvers."	.
Lukas Van Eetvelde
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0829 386 721
Nom
(en entier) : PL GROUPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tirlemont 102 à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Renouvellement mandat Administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 juin 2024:
Après discussion, l'Assemblée, à l'unanimité des voix:
L'assemblée reconduit le mandat de Monsieur Andreas Örje Wellstam né à Söderhamn (Suède) le 28 avril
1975 (numéro national 754428-281-83), domicilié à 436 50 Hovas, Per-Hans Väg 10 (Suède), au poste
d'administrateur pour une durée de 6 ans allant jusqu'à l'AGO de validation des comptes annuels de
l'excercice 2029.
L'assemblée reconduit le mandat de Monsieur OLIN Mats Carl Christian, de nationalité suédoise, né à
MÖLNDAL (Suède) le 15 avril 1968 (Registe national 680415-4836), domicilié à 421 57 Västra Frölunda,
Önnereds Bryggväg 79B, Suède, au poste d'administrateur pour une durée de 6 ans allant jusqu'à l'AGO de
validation des comptes annuels de l'excercice 2029.
Confirme le mandat donné par l'organe d'administration à IFID Fiduciaire digitale, représentée par Benoît
Meurmans ou Nicolas Widar, dont le siège est établi Boulevard du Souverain 68 à 1170 Bruxelles,
représentée par un de ses administrateurs avec faculté de sibdéléguer, afin de compléter, de signer et de
déposer la déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes les instances administratives et
prendre toutes initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous
promettons ractification s'il échet.
Nº d'entreprise : 0477 222 359
Nom
Tasnier, Renaut et Cie
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Rosier Bois 63, 1331 Rixensart	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2025, fait apparaître ce qui suit:
Pour des raisons managériales, organisationnelles et d'intérêts synergiques de groupe, l'assemblée
générale de la Société nomme GRANT THORNTON RÉVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est situé à
Uitbreidingstraat 72 bus 7 - 2600 Anvers (numéro BCE 0439.814.826 - IBR B00127), en tant que Commissaire
de la Société (ci-après dénommé « le Commissaire »), avec effet à partir du 01/01/2024.
Le Commissaire désigne Elie Janssens, réviseur d'entreprises, comme son représentant permanent pour
l'exercice de son mandat.
La nomination du Commissaire est valable pour une période de trois ans, avec possibilité de
renouvellement. Cette nomination concerne les exercices comptables 2024, 2025 et 2026, se terminant
respectivement au 31/12 de chaque année. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui
se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2026.
Pour extrait analytique
COTOPAXI SRL
Administrateur délégué
Représentée par son représentant permanent
Wouter DEVRIENDT
Nº d'entreprise : 0819 213 104
Nom
(en entier) : Exquando SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Hulpe 130A, B- 1331 Rosières
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Le 05 février 2025 s'est tenu au siège opérationnel de la société le Conseil d'administration. Lors de ce
Conseil, la démission, signifiée le 21 janvier 2025, de Valérie Viatour comme administrateur indépendant a été
actée et acceptée. Les actionnaires en ont été informés par courriel le 23 janvier 2025.
Nº d'entreprise : 0765 556 959
Nom
(en entier) : ECOPOON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Nazareth 11D - 4651 BATTICE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4/03/25
[ ... ]
5. Démission de l'administrateur
L'assemblée générale ordinaire prend connaissance de la démission du mandat de l'administrateur soumise
par AS COPILOT représentée par Axel SOYEZ. Cette démission prendra effet le 4/03/2025.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix
6. Nomination de l'administrateur
L'assemblée générale ordinaire décide de désigner comme nouvel adminitrateur : Axel SOYEZ. Son mandat
prendra effet le 4/03/2025 et aura une durée déterminée jusqu'au 17/11/2027. Le mandat d'administrateur ne
sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
[ ... ]
8. Pouvoir à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'organe d'administration et à Monsieur Jean-
Michel COLLARD, expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué
de la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 à 4651 BATTICE, chacu agissant seul avec
faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 4/3/2025
N° d'entreprise : 0861 366 235
Nom
(en entier) : CARRIERE DE LAHONRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Gabriel Sellière(LOM) 50, Boîte B,6463 Chimay	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assembée générale du 11 mars 2025
Il est pris acte de la démission de la SRL ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE PIRLOT & FILS,
représentée par Olivier PIRLOT, de ses postes d'Administrateur, d' d'Administrateur-délégué et de
Président du Conseil d'Administration.
Il est proposé de nommer Monsieur PIRLOT Olivier, né à Uccle, le 14/03/1967 (N.N. 67.03.14-069-66),
domicilié à 6464 Baileux, Rue de Boutonville, 35, aux postes d'Administrateur, d'Administrateur-délégué
et de Président du Conseil d'Administration, ainsi vacants.
Ses mandats peuvent être rémunérés ou non.
Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statuant sur la clôture des
comptes annuels au 30.09.2025.
Le conseil d'administration mandate la SRL FIMAT & Co (N.N. 0474.361.573), représentée par Monsieur
Lemaire Philippe, afin d'assurer les formalités de publication légale.
Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Les membres du bureau ainsi que les actionnaires qui le demandent sont invités à signer ce document.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.
Pour extrait analytique conforme.
Le 11 mars 2025,
Le président
Olivier PIRLOT.
Le secrétaire	Le scrutateur
Christophe WANTY	Serge PATERNOSTER
Nº d'entreprise : 0707 791 083
Nom
FONCIERE DU PIETON	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Tirlemont, 75 - 5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2024
L' Actionnaire décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans :
ISPRL PARGECO, inscrite à la BCE, sous le nº 0846.745.662 et dont le siège social est établi Chemin du
Smohain, 13 à 1380 OHAIN.
Thomas Marchandise restera le représentant permanent de la SPRL PARGECO durant toute la durée de
ce nouveau mandat.
La SPRL PARGECO conservera également son mandat d'administrateur-délégué.
OLa SA CONSULCOM, inscrite à la BCE sous le nº 0426.575.514 et dont le siège social est établi rue de
Chènemont, 130 - 5032 Corroy-le-Château.
Rachel Marchandise restera la représentante permanente de la SA CONSULCOM durant toute la durée de
ce nouveau mandat.
OLa SRL IBEX SPIRIT, inscrite à la BCE sous le nº 767.438.561 et dont le siège social est établi avenue
des Clos, 18 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
Thierry Tribolet restera le représentant permanent de la SRL IBEX SPIRIT durant toute la durée de ce
nouveau mandat.
Ces reconductions prennent cours à la date de la présente assemblée jusqu'à l'AGO de 2030, qui statuera
sur la clôture des comptes du 31/12/2029.
PARGECO SPRL
Administrateur-délégué
Thomas Marchandise
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0445 248 212
Nom
(en entier) : IKANBI BELGIUM
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Alfred Deponthière 40 à 4431 LONCIN
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat commissaire aux comptes arrivant à échéance
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue
le 5 septembre 2024 à 8h30 au siège social de la société
Sont présents : La société Ikanbi Group SA, Monsieur COENE Daniel, administrateur délégué
La société AM&Associes Srl, administrateur, représentée par Monsieur MARBEHANT Alain
La société NAV Services Srl, administrateur, réprésentée par Monsieur VRYGHEM Nicolas
L'assemblée est présidée par Monsieur COENE Daniel, représentant permanent.
La séance est ouverte à 8h30, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
Extrait du procès-verbal d'Assemblée Générale Ordinaire du 5 septembre 2024
Sixième résolution : Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
Le mandat de Commissaire aux Comptes arrivant à échéance, l'assemblée générale prend acte que le
Conseil d'Entreprise a été valablement informé de cette demande de renouvellement et ne s'y est pa
s opposé.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Baker Tilly,
représenté par son représentant permanent Christophe Habets, Réviseur d'entreprise, pour une nouvelle
période de trois exercices sociaux, la rémunération de ce mandat étant fixée à 15.750 € annuels hors TVA
et hors indexation annuelle.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes.
Pour signature
SRL AM&ASSOCIES	Pour Ikanbi Group Sa
Monsieur COENE Daniel	Administrateur
Administrateur-délégué	Représentée par M. MARBEHANT Alain
SRL NAV Services
Administrtateur
Représentée par M. VRYGHEM Nicolas
Déposé en même temps copie PV assemblée générale
Au recto	Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Nº d'entreprise : 0433.261.881
Nom
(en entier) : ALTAVIA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 287 boîte 5, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de démission -administrateurs
Extrait du procès-verbal de la resolution des actionnaires du 30 décembre 2024
Ayant pris acte du fait que Monsieur Philippe ARNAUD a démissioné du poste d'administrateur
de la société le 10 décembre 2024, les Associés décident à l'unanimité qu'il n'a pas lui de
nommer un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionaire.
Les Associés donnent par la présente tous pouvoirs à BST Réviseurs d'Entreprises SRL -sis
Avenue Louise 240/16 B-1050 Bruxelles, 0444.708.673, aux fins d'effectuer toutes les
démarches, publications et formalités relatives à la décision de démission.
BST Réviseurs d'enreprises, représentée par
Sébastien Spilliaert
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0808 516 180
Nom
(en entier) : BIO WAY HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Ce trente-et-un octobre de l'an deux mille vingt-quatre, l'assemblée générale statutaire s'est réunie et il a été
décidé ce qui suit :
L'actionnaire renouvelle le mandat du commissaire sortant, la société ANDRE, MARBAIX & CO (BCE ;
0476.404.117), ayant son siège social ,Rue Henri Hecq 2 à 7170 Manage, représentée par Madame Martine'
MARBAIX, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois ans expirant lors de l'assemblée générale statutaire à
tenir en 2027.
L'assemblée décide à l'unanimité de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, aux
fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions'
prises, notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les'
formulaires I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0402 335 214
Nom
(en entier) : GARSOU-ANGENOT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Abot 5 - 4890 THIMISTER-CLERMONT
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2025 :
1.Nomination d'administrateurs
L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs :
·La société SPIN 111 SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
1002.244.778, dont le siège social est situé Place des Giroflées 6 à 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve,
représentée par Monsieur Pierre JOLY, Administrateur
·Monsieur Michel HORN, domicilié Outrewarche 85A à 4750 ROBERTVILLE
·La société DGMH SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0542.531.688, dont le siège social est située Rue Coloster 42 à 4650 Herve, représentée par Monsieur David
GRAITSON, Administrateur
Leurs mandats seront exercés pour une durée de 3 ans. Leur premier mandat débute immédiatement et
se terminera à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 qui approuvera les comptes de l'exercice
clôturé au 31 décembre 2027.
Les mandats de la société SPIN 111 SRL et de Monsieur Michel HORN seront rémunérés, tandis que
celui de la société DGMH SRL sera exercé à titre gratuit.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
L'Assemblée Générale charge la SRL FAYEN représentée par Monsieur Jean-François FAYEN d'effectuer
les formalités relatives à la publication de ces décisions.
Jean-François FAYEN
Mandataire
Déposé en même temps le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2025.
Nº d'entreprise : 0447 079 928
Nom
(en entier) : STANPHIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue A.J. Slegers 207 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 22 avril 2025
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
L'assemblée constate le décès de Madame Geneviève Mertens de Wilmars en date du23 novembre 2022.
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination d'un nouvel administrateur en lieu et place de Madame
Mertens, Madame Marjorie COURTENS, NN 85.01.03-960.60 et domiciliée Rue du Double Eco 74 à 1380
Lasne en date du 22 avril 2025 avec un effet rétroactif au 01/01/2023
L'assemblée confirme que ce mandat sera exercé à titre gratuit.
L'AGE confirme le mandat donné par l'organe d'administration à la Fiduciaire IFID - FIDUCIAIRE DIGITALE
SRL, dont le siège social est établi Boulevard du Souverain 68/3 - 1170 BRUXELLES, représentée par
Monsieur Benoît Meurmans et Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de
signer et de déposer la déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes instances
administratives et prendre toutes initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission
sur quoi nous promettons ratification s'il échet.
Le Président,
Nº d'entreprise : 0453 032 164
Nom
(en entier) : LS IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Vecmont 21, 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE
Objet de l'acte : MANDAT COMMISSAIRE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 aôut 2023 a décidé de ne pas renouveler le
mandat de commissaire du Cabinet André François Reviseur d'Entreprises, ayant siège à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 349 boîte 13, numero d'entreprise 0463.113.335, représenté par Monsieur André
François, eviseur d'entreprise.
L'assemblée a décidé de nommer comme commissaire, la SRL AUDITAS ASSURANCE PARTNERS,
ayant siège à 8800 ROESELARE, Boomgaardstraat 14, numéro d'entreprise 0684.857.315, qui sera
représentée par Monsieur Sven VANSTEELANT, reviseur d'entreprise.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice clos au 31 décembre 2023
jusqu'à l'exercice clos au 31 décembre 2025. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale de l'année de 2026
approuvant les comptes clos au 31 décembre 2025.
Pour la SA DE BORNE, administrateur délégué
Michel Vanden Borre, représentant permanent
Nº d'entreprise : 0885 938 117
Nom
(en entier) : HOLDING DUCHEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7730 Estaimpuis, Chaussée de Dottignies 290B
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 06/12/2024 à 18h00, au siège social
( ... )
4. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François Garwig, de son poste d'administrateur
à compter de ce jour.
Décharge spéciale lui sera octroyée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les
comptes établis au 30.06.2025.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
( ... )
Marie-Paule Duchez
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0873 769 961
Dénomination
(en entier) : Financière d'Entreprise et de Rénovation Immobilière
(en abrégé) : FERI
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue F. Golenvaux, 8 à 5000 Namur
Objet de l'acte : Nomination des nouveaux administrateurs de la SA FERI
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01 avril 2025
Sur base des nominations proposés par la RTBF, j'invite l'Assemblée générale extraordinaire à nommer, pour
une durée de trois ans, à dater de la présente assemblée générale extraordinaire :
-M. Christophe Cordier;
-M. Fréderic Doms;
-Mme. Letizia De Lauri;
-M. Fabrice Boulif;
Et en tant qu'observeurs :
-M. Michaël Verbauwhede;
-M. Baptiste Erkes.
En actant ces nouvelles nominations, l'Assemblée générale reconnait que les mandats des administrateurs
suivants sont arrivés à leur terme :
-Mme. Sophie Pissart ;
-Mme. Line Gerbovits ;
-Mme. Murielle Frenay.
Par conséquent, ces nominations achèvent de plein droit leur précédent mandat au sein de la filiale de la
RTBF.
Letizia De Lauri,
Présidente
Nº d'entreprise : 0446 827 728
Nom
(en entier) : IMMOPART
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Basse Commène 22, 6940 Durbuy
Objet de l'acte : Demissions et Nominations
L'Assemblée générale du 13 septembre 2024 a démis les administrateurs de leurs fonctions.
- Monsieur Yves Gilson, demeurent à 6940 Durbuy (Barvaus-sur-Ourthe), rue Basse Commène 22
- Madame Marie-Christine Raes, demeurant à 6940 Durbuy (Barvaus-sur-Ourthe), rue Basse Commène 22
- Mademoiselle Catherine Gilson, demeurant à 6940 Durbuy (Barvaus-sur-Ourthe), rue Basse Commène
12
Et a nommé Dominique Nédée, domicilié à Den Aard 1 à 2970 schilde, comme administrateur pour une
durée de 6 ans.
L'administrateur
Dominique Nédée
Nº d'entreprise . 0433 712 239
Nom
(on entier) : VIVALYS
'en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de la Woluwe 106-108, 1200 Woluwe-Saint-Lambert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de la prise de décision écrite de l'actionnaire unique du 21/05/2024
[ ... ]
Résolution 5 - Renouvellement du mandat du commissaire
Le Président expose que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la présente
assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration propose à l'assemblée de renouveler son mandat pour une nouvelle période de
trois ans.
L'actionnaire unique, sur proposition du conseil d'administration, décide à l'unanimité de renouveler le
mandat du commissaire de la Société, la société de droit belge "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES" SRL (BCE : 0428.837.889), dont le siège social est situé Manhattan Office
Tower Avenue du Boulevard, 21 boîte 8 à 1210 BRUXELLES 21 Belgique (numéro d'identification IRE :
B00021), représentée par Mr François COLLIE (numéro IRE : A02317). Le mandat du commissaire ainsi nommé
prend effet ce jour et a une durée de trois ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2026.
[ ... ]
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE, expert-
comptable certifié externe, représentant la SRL Guy Lince, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant
ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER	-
Mandataire
----
Déposé en même-temps : Prise de décision écrite de l'actionnaire unique du 21/05/2024
Nº d'entreprise : 0466 597 120
Nom
(en entier) : FOOD INGREDIENTS TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Fundus, 8 à 7822 Ath
Objet de l'acte : Nomination Commissaire, Mandat spécial.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2025 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Nomination Commissaire
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer comme commissaire Monsieur Filip REMMERY de
la SRL CALLENS VANDELANOTTE - Reviseur d'entreprises - inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0433.608.707 et ayant son siège à President Kennedypark, 1A à 8500 Kortrijk, à
partir de l'exercice clôturé au 31/12/2024 et ce, pour une durée de 3 ans.
Ce mandat prendra donc fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au
31/12/2026.
Ses émoluments sont fixés à 12.500 € HTVA par an. Ceux-ci sont par ailleurs soumis à une indexation
annuelle.
2) Mandat spécial
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des associés désignent comme mandataire spécial la
SRL ATALEX (BCE : 0826.352.995), représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE, avec faculté de
subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge du chef des
résolutions prises au sein du présent procès-verbal. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes
déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utiles à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 4 mars 2025
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 0454 058 384
Nom
(en entier) : ASSABBAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Roton (FAR),32 à 6240 Farciennes
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
L'an deux mille vingt-cinq, le 03 janvier à 18 heures s'est tenue au siège social de la société, une
assemblée
générale extraordinaire sous la présidence de Monsieur ASSABAN HASSAN.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur ASSABBAN Rachid et rappelle l'ordre du jour, à savoir :
1-Nomination d'un administrateur.
Sont présents :
1- Monsieur ASSABBAN Hassan.
2- Monsieur ASSABBAN Driss.
3- Monsieur ASSABBAN Rachid.
4- Monsieur ASSABBAN Ayoub
Le président fait constater que la totalité du capital souscrit est présente ou représentée et que
l'assemblée
est valablement constituée au vœu de la loi sans justification de convocation préalable.
Après avoir entendu les explications données par le président sur les différents points de l'ordre du jour et
sur la situation financière de la société, l'assemblée à l'unanimité des voix :
·Accepte la nomination de Monsieur ASSABBAN Ayoub, né le 21/05/1992, de nationalité belge, domicilié
1020 Bruxelles, Avenue de la Croix-Rouge, 15 bte 5, au poste d'administrateur, son mandat est rémunéré
et prend effet à partir de ce jour pour une période de 6 ans expirant au 2 janvier 2031.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 19 heures, après approbation et signature du présent
procès-verbal.
ASSABBAN Hassan	ASSABBAN Driss	ASSABBAN Rachid
Président du conseil	Administrateur	Administrateur
et administrateur délégué
ASSABBAN Ayoub
Administrateur