N° d'entreprise : 0648949103
Nom
(en entier) : LD Food
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Marche 30
 : 4557 Tinlot
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu le 16 février 2022 par Maître Pierre GOVERS, Notaire de la SRL « Pierre GOVERS &
Emilie GILLET – Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6, il résulte que
:
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LD
FOOD », dont le siège est à 4557 Soheit-Tinlot, Chaussée de Marche, 30, inscrite au Registre des
Personnes Morales de Liège, division Huy, numéro d’entreprise 0648.949.103, constituée aux
termes d’un acte reçu par le Notaire soussigné en date du 18 février 2016, publié aux Annexes du
Moniteur Belge du 26 février suivant, sous le numéro 0304478 et dont les statuts ont été modifiés
aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre GOVERS, notaire soussigné, en date du 9 décembre
2020, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 18 décembre 2020 sous le numéro 20362476.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes :
1) Modification des articles 13 à 21 des statuts repris sous le titre IV : administration et
représentation.
L’assemblée décide de modifier et de remplacer comme suit les articles 13 à 21 des statuts du texte
actuel par le texte suivant, et de renuméroter les articles suivants des statuts en conséquence :
 
« Titre IV. Administration et représentation
Article 13. Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
Article 14. Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 15. Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L'administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Volet B
Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 17. Rémunération de l’administrateur
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale
».
2) Pouvoirs à conférer à l’administrateur unique
Les actionnaires confèrent tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution de la résolution
qui précède.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps, l’expédition de l’acte du 16 février 2022.