Ondernemingsnr : 0564868810
Naam
(voluit) : MDC GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 99
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig december.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
1. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
1500 Halle, Bergensesteenweg 99.
2. Kapitaal en wettelijke reserve
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
3. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp. Zij besluit om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MDC GROUP ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  de activiteit van investeringsvennootschap, en te dien einde de verwerving (door inschrijving,
bod, aankoop of op een andere wijze) en het houden in naam van de vennootschap of in naam van
haar moederonderneming, hun dochters, of een andere dochter van de moederonderneming, van
aandelen, roerende waarden, biljetten, obligaties en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle
vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit en ongeacht de plaats waar zij hun activiteiten
uitoefenen) of door elke Regering, Instelling of publieke overheid, overal in de wereld.
    •  de uitoefening en de toepassing van alle rechten en machten toegekend door of verbonden met
de eigendom van elk aandeel, roerende waarde of andere effecten met inbegrip van, en dit zonder
afbreuk te doen aan wat voorafgaat, alle veto- of controlerechten krachtens de deelneming door de
vennootschap in een deel of een bijzonder aandeel in het geplaatst kapitaal en managementdiensten
verlenen en andere diensten inzake leiding, toezicht of raadgeving, voor of met betrekking tot elke
vennootschap waarin de vennootschap belangen heeft, tegen de voorwaarden die zij goed zal
achten.
2. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, om voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen te stellen van aankoop, verkoop,
ontwikkeling van bouwprojecten, verhuring, ruiling, exploitatie, beheer, valorisatie, verkaveling van
alle onroerende goederen of onverdeelde of verdeelde delen van gebouwen van elke aard, evenals
het beheer en het bestuur van alle onroerende goederen en alle ondernemingen van openbare of
private werken.
De vennootschap kan eveneens:
    •  elk onroerend goed beheren en besturen en alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met dit doel, met inbegrip van de aankoop en de verkoop van
roerende waarden en roerende voorwerpen, evenals de verhuring van deze laatsten en alle
verrichtingen stellen als tussenpersoon en elke dienstverlening inzake onroerende goederen;
    •  alle bebouwde en onbebouwde goederen beheren, alle onderhoudswerkzaamheden en
renovatiewerkzaamheden verwezenlijken met, eventueel, beroep op onderaannemers,
domiciliëringsdiensten, de verhuring van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd,
secretariaat en alle aanverwante en bijkomstige diensten;
    •  deze onroerende goederen hypothekeren tot waarborg van alle leningen, kredietopeningen en
andere kredietverrichtingen, hetzij voor haar rekening, hetzij samen en hoofdelijk met andere
vennootschappen of derde personen, in het voordeel van elke vennootschap en  kredietinstelling of
van particulieren;
    •  alle vastgoedmakelaarskantoren openen en uitbaten en, in het algemeen, elke vastgoedactiviteit
uitoefenen, in het bijzonder, de exploitatie van handelsfondsen, onroerende verrichtingen die het
voorwerp zouden uitmaken van een inbreng in natura, de realisatie van alle boekhoudverrichtingen
van elke aard.
3. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor haar eigen
rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  De uitbating en/of het beheer voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door en met
anderen, van restaurants, grillbedrijven, drankslijterijen, gelagzalen, herbergen, cafés, tavernes,
snackbars, fastfood snack, hotels. Leveringen doen, traiteurdiensten leveren en alle gelijkaardige
inrichtingen, en meer algemeen alle activiteiten in de sector van de HORECA in de meest ruime zin.
Zij kan eveneens alle activiteiten uitoefenen met betrekking tot de levering aan huis van snacks en
van dranken door alle transportmiddelen.
    •  De aankoop, verkoop of verhuring van alle uitrusting en grondstoffen met betrekking tot het
restaurantwezen, evenals het ontwerpen, verwezenlijken en inrichten van alle plaatsen die worden
uitgebaat als restaurants, met inbegrip van het ontwerpen en realiseren van de noodzakelijke
uitrusting.
    •  Alle verrichtingen inzake raadgeving en vorming die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van
levensmiddelen, de administratie van restaurants en bevoorradingstechnieken van exploitatiepunten
die de vennootschap rechtstreeks zou verwerven of tezamen met anderen.
    •  De handel onder al zijn vormen, de invoer, uitvoer, de vertegenwoordiging en de makelarij
evenals de fabricage, de verwerking en het vervoer van alle voedingsmiddelen, bieren, wijnen,
minerale en gashoudende waters, ijscrème, evenals alle andere voedingsmiddelen en dranken die
de vennootschap zou kunnen verkopen en kopen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.
4. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
- de verkoop en verhuur van audiovisueel materiaal in de breedste zin van het woord;
- de verkoop van medisch materiaal, herbruikbaar en niet-herbruikbaar;
- de verkoop van audiovisuele toepassingen voor ziekenhuizen en de medische sector.
5. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise,
engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng,
inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Goedkeuring
Geen aandeel mag worden afgestaan onder levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch
overgedragen worden bij overlijden aan een persoon die geen aandeelhouder is, dan met
toestemming van alle medeaandeelhouders, op straffe van nietigheid van de afstand of overdracht.
Daartoe moet de aandeelhouder die zijn aandelen geheel of deels wenst over te dragen, een
verzoek richten tot de zaakvoerder of het bestuursorgaan, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te
staan, alsmede van de voor de aandelen geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij het moet vragen om, binnen de
vijftien dagen, een schriftelijk, negatief of positief, antwoord te geven en moet benadrukken dat de
aandeelhouder die in gebreke blijven hun antwoord te versturen, geacht zullen worden hun
goedkeuring te verlenen. Er moet worden geantwoord bij aangetekende brief.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouder hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouder te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
§2. Weigering van goedkeuring - Voorkooprecht
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de andere aandeelhouders
bij aangetekende brief inlichten en aan iedere aandeelhouder moet hij vragen of hij bereid is alle of
een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht moet elke aandeelhouder aan het bestuursorgaan
een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen, namelijk of hij zijn
voorkooprecht uitoefent of niet en hoeveel aandelen dat hij wenst te kopen. De aandeelhouders
moeten hun beslissing niet motiveren. Indien een aandeelhouder niet antwoordt in de vormen en
binnen termijnen zoals voorzien, wordt hij geacht zijn voorkooprecht niet uit te oefenen.
Het bestuursorgaan moet de uitslag van de raadpleging van de aandeelhouders betekenen aan de
eventuele overdrager alsmede aan iedere aandeelhouder die verklaard heeft zijn voorkooprecht te
willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen drie dagen nadat de termijn, waarin de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen
andere schikking treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden in 
verhouding tot het aantal aandelen die zij elk reeds bezitten. Indien, na deze proportionele verdeling
sommige aangeboden aandelen niet konden worden toegekend, dan zal de het bestuursorgaan deze
verloten onder de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal
geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting werden
uitgenodigd bij aangetekende brief.
Indien door de uitoefening van het voorkooprecht niet alle aangeboden aandelen worden
overgedragen, heeft de overdrager de keuze:
    •  hetzij de aandelen over te dragen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend en de resterende
aandelen te behouden;
    •  hetzij af te zien van de overdracht voor wat betreft alle aangeboden aandelen;
    •  hetzij de aandelen over te dragen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend en te eisen dat het
bestuursorgaan een overnemer zou zoeken voor de resterende aandelen.
In dit laatste geval moet de overnemer die door het bestuursorgaan zal worden voorgesteld worden
goedgekeurd door de andere aandeelhouders. Indien deze overnemer niet wordt goedgekeurd zijn
de aandeelhouders die de goedkeuring van deze overnemer weigeren, verplicht om de aandelen zelf
over te nemen, tegen de prijs zoals bepaald in §4 van dit artikel.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding van
een aandeelhouder) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of
enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3. Voorkooprecht na overlijden
De erfgenamen en legatarissen van de overleden aandeelhouder zijn ertoe gehouden, binnen de
kortst mogelijke termijn na het overlijden, aan het bestuursorgaan) hun volledige identiteit te laten
kennen en het bewijs te leveren van hun erfrechten.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de andere aandeelhouders
bij aangetekende brief inlichten en aan iedere aandeelhouder moet hij vragen of hij de erfgenamen of
legatarissen als aandeelhouder aanvaardt. Indien de goedkeuring van deze erfgenaam of legataris
wordt geweigerd, beschikken de aandeelhouders over een voorkooprecht zoals geregeld in §2 van
dit artikel.
Indien door de uitoefening van het voorkooprecht niet alle aangeboden aandelen worden
overgedragen, moet het bestuursorgaan een overnemer zoeken die moet worden goedgekeurd door
de andere aandeelhouders. Indien deze overnemer niet wordt goedgekeurd, zijn de aandeelhouders
die de goedkeuring van deze overnemer weigeren, verplicht om de aandelen zelf over te nemen,
tegen de prijs zoals bepaald in §4 van dit artikel.
§4. Prijs
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend aan de prijs die wordt geboden door de kandidaat-overnemer
of, in geval deze prijs wordt betwist of indien geen prijs is bepaald (zoals bij schenking of na
overlijden), aan de prijs die zal worden bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg
of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de bevoegde rechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling.
Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 8 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager (of diens rechtsopvolgers na overlijden) en de vennoten die het
voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 procent meer of minder bedraagt dan het bod van de
kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend
aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen vanaf de kennisgeving door
het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. 
De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering van de goedkeuring.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders samen een college van bestuurders.
(…)
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Is slechts één bestuurder benoemd, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
in rechte.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte, als
eiser of verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
De enige bestuurder of het bestuursorgaan kan bijzondere machten delegeren aan elke lasthebber.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig
communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
4. Wijziging van het statuut van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder”.
Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan het mandaat van de “zaakvoerder”, dit
is de heer Rombaut Jan, en herbenoemt hem onmiddellijk als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met twee volmachten; de coördinatie der statuten