Ondernemingsnr : 0599800587
Naam
(voluit) : MDZ Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(STE) 25
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 11 maart 2022, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “MDZ CONSULTING”, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Kerkstraat 25,
blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste besluit
De vergadering beslist de tekst van artikel 7 integraal te schrappen en te vervangen door de tekst
zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.
Tweede besluit
De vergadering beslist het beschikbare eigen vermogen met éénenveertig duizend vierhonderd euro
(41.400,00 EUR) te verhogen, om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) naar
zestigduizend euro (60.000,00 EUR) te brengen, door een inbreng in geld, door de uitgifte van
vierhonderd veertien (414) nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De algemene vergadering beslist bij deze eenparig dat deze nieuw uitgegeven aandelen niet dienen
te worden volstort. Elk nieuw aandeel dient te worden volgestort op eerste verzoek van het
bestuursorgaan.
Derde besluit
De enige aandeelhouder verklaart eenparig conform artikel 5:121 §2 afstand te doen van de opmaak
van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, gelet op het feit dat zijn positie in de vennootschap als enige aandeelhouder, dezelfde
blijft.
Hij verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de gevolgen van de onderhavige verrichting voor
zijn vermogens- en lidmaatschapsrechten.
Vierde besluit
Onmiddellijk heeft de bestaande aandeelhouder verklaart te verzaken aan de uitoefening van het
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:130 §2 WVV.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat op de vierhonderd veertien aandelen werd ingetekend als volgt:
De heer dE ZWART Johannis Marinus, wonende te 9190 Stekene, Kerkstraat 25.
Zesde besluit
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 integraal te schrappen en te vervangen door de tekst
zoals voorgesteld onder punt 6 van de agenda.
Zevende besluit
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering over te gaan tot de aanpassing
van de statuten aan de genomen beslissing.
- Vervanging van “Artikel 5. Inbrengen” door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
- Vervanging van “Artikel 7. Stortingsplicht” door de volgende tekst:
“Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen bij verhoging van het eigen vermogen beslist de algemene
vergadering of deze aandelen al dan niet moeten volgestort worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen om
op eerste verzoek de stortingen door de aandeelhouders op te vragen, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten;
in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende
een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde
overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”.
Achtste besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Mels Consulting BV, gevestigd te Stekene, Voorhout 59, haar aangestelden
en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven
genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten
en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen
met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.