Ondernemingsnr : 0849986749
Naam
(voluit) : INSEC BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oaselaan 2
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 20 april
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ”INSEC
BVBA” met zetel te 3000 Leuven, Oaselaan 2, RPR Leuven, met ondernemingsnummer
0849.986.749, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “INSEC”.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale
vervanging van artikel drie van de statuten door het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 2 van de
agenda.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1 mei
2021 te verlengen tot 31 december 2022.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2023.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van bovenvermelde wijziging van de naam, het voorwerp, het boekjaar en de datum van
de algemene vergadering van de vennootschap.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de nieuwe statuten:
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
        •  in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) ecnomische, strategische,
sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard;
        •  adviesverlening rnd marketing en marketing communicatie;
        •  bedrijfsinfrmatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
Luik B
        •  cnsultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies
over het opzetten van netwerkeconomie (internetstrategie, e-economy, e-commerce), advies rond
het opzetten van informatica-toepassingen, advies rond informatie-architecturen en applicaties;
        •  het uitwerken van integratie architecturen van infrmatica met nieuwe media zoals internet,
sociale media en multimedia;
        •  het uitwerken van integratie architecturen van infrmatica (internet technologie) met domotica
technologie en andere nieuwe en toekomstige technologieën;
        •  advies inzake infrmatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwaliteit,
productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
        •  adviesverlening inzake IT, SAP, Applicatin Service Providing en Enterprise Resource
Planning, alsmede bestaande toepassingen aanbieden op afstand;
• Het vervullen van alle mogelijke interim-opdrachten en interim-management met betrekking tot het
voorgaande;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• Het ontwikkelen en commercialiseren van soft- en hardware in het algemeen (met inbegrip van
mobiele app’s);
• Het ontwerpen, samenstellen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van
hardware-, softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten
en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van websites, elektroniche catalogi, applicaties en alle andere
mogelijke  toepassingen via het internet;
• Het beheer van webportalen, hosten van websites en clouddiensten;
• Het aanbieden en installeren van internetaansluitingen en –beveiliging;
• E-commerce;
• Overige activiteiten in de informaticasector;
• Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
• Grafisch ontwerp bureau, drukkerij activiteiten, prepress- en premediadiensten, en grafische
vormgeving;
• Reclame- en publiciteitsbureau in de meest ruime zin van het woord;
• Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen/beïnvloeden (met inbegrip van direct marketing);
• Activiteiten van influencers in de meest ruime zin van het woord;
• Het schrijven en (laten) publiceren van vlogs, blogs, posts en artikelen op (sociale) media, het
promoten van diensten en/of producten op (sociale) media, in het bijzonder op het vlak van reizen,
mode en lifestyle;
• Copy- en ghostwriting;
• Het verrichten en uitvoeren van journalistiek werk, het produceren van teksten om gepubliceerd te
worden, onder welke vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen;
• Het schrijven, (laten) publiceren, uitgeven alsmede de aan- en verkoop van boeken al dan niet in
eigen beheer;
• Activiteiten van drukkerijen en uitgeverijen;
• Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
• Mediarepresentatie;
• Ontwerpen, produceren en realiseren van publicitaire artikelen, foto’s, en audiovisuele opnames;
• Ontwerp en productie van promotiemateriaal;
• Technische ondersteuning en organisatie van evenementen en congressen;
• De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
• De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, assemblage, onderhoud, installatie,
en herstelling, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel
nieuwe als tweedehands:
o   hard- en software, kantoormachines en -meubelen, computer-, rand- en
telecommunicatieapparatuur en programmatuur, alsmede alle toebehoren en accessoires, netwerken
en informaticatoepassingen, multimedia, klein en groot elektro, meubelen, (niet-) huishoudelijke
artikelen en ijzerwaren;
o   rollend materieel in het algemeen;
Luik B
o   (elektrische) auto’s (voor personenvervoer), oldtimers, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen; quads en
overige vervoersmiddelen;
o   aanhangwagens, opleggers, caravans mobilhomes en dergelijke;
o   fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
o   alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
• Projectmanagement, -coördinatie, -ontwikkeling en bouwpromotor van onroerende goederen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
 
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-           de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
Luik B
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV.
Artikel 5:142 WVV (nettoactieftest) bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief
van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
De vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap niet is gedaald of door de
vrijstelling van volstorting van de toegezegde inbreng(en) door de aandeelhouder zou dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen en er bijgevolg voldaan is aan
voormelde nettoactieftest.
Bijgevolg beslist de vergadering om het eigen vermogen te verminderen door de aandeelhouders vrij
te stellen van diens verplichting tot volstorting van de door hen toegezegde inbreng(en).
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest) zal het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering (in deze de vrijstelling van volstorting) slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. De heer VANDE CASTEELE Stijn, voornoemd;
2. Mevrouw VANDEBROEK Elke, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven,
Oaselaan 2.
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWAALFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met recht van
substitutie, de naamloze vennootschap “Fineko Leuven”, met zetel te 3010 Kessel-Lo, Koetsweg
267, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0834.419.140, aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtin-gen te stellen, onder andere ten aanzien van ieder
ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12 uur 15.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.