Ondernemingsnr : 0761837208
Naam
(voluit) : De Schattenjagers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosuilstraat(HUS) 4
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op dertien december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "De Schattenjagers", met
adres van de zetel te Kruisem (B-9770 Kruisem), Bosuilstraat 4, met ondernemingsnummer BTW
BE0761.837.208 RPR Gent, afdeling Oudenaarde.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke hij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - mededeling overeenkomstig
artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van het gegeven dat al haar aandelen sinds 1 juli 2022 in één hand
zijn verenigd en gehouden worden door de heer SIONCKE Bert, voornoemd.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de naam
De vergadering besluit, met ingang op heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in
"Bouwondernemingen Bert".
(...)
De vergadering besluit bijgevolg de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Zij verkrijgt de naam "Bouwondernemingen Bert".".
DERDE BESLUIT: Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9750
Kruisem, Ouwegemsesteenweg 161, Vlaams Gewest, met ingang van heden.
VIERDE BESLUIT: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het
voorwerp
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3
Luik B
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           Algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin,
houtskeletbouw, voor het oprichten van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), tuinhuizen,
bijgebouwen, poorten, carports, afsluitingen en andere houten constructies, voor het bouwen van
stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte en geluidsisolatie, de installatie, het
onderhoud en de herstelling van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, het vervaardigen en
plaatsen van schoorsteenmantels, deuren, vensterluiken, ijzerwerk, ruiten, glas, balken, (rol)luiken,
kozijnen, voor het leggen van tegels, parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en vloeren,
alle plaaster- en schilderwerken, decoratieartikelen en interieurinrichting; het maken en plaatsen van
eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubels, dressings en kasten, trappen, (inbouw)
keukens, wanden, het uitvoeren van algemene elektrotechnische werken en elektromechanische
werken;
-           Alle voorbereidende werken en werken noodzakelijk voor de afwerking zoals onder meer
slopingswerken, grondwerken, rioleringswerken, ruwbouw, vloerbekleding en muurbekleding,
stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, timmer- en schrijnwerk,
dakschrijnwerk, schilder- en behangwerk, metaalconstructie en metalen kunstwerken, sanitair-, lood-
en zinkwerken, elektrische installaties;
-           Het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder dient
verstaan te worden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en
platen van cement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met
metalen en met om het even welke materie. Het onderhoud en de herstelling van dakbedekkingen;
-           Het waterdicht maken van bouwwerken volgens om het even welk procédé dat daartoe
dienstig kan zijn;
-           Het installeren, het onderhouden en het herstellen van alle vormen van bewaking en
beveiliging van gebouwen, terreinen en andere voorwerpen;
-           De groot- en kleinhandel, de distributie, zowel rechtstreeks als via tussenpersonen van hout-,
metaal- en kunststofproducten, bijhorigheden en nevenproducten, elektrische en andere
bewerkingsapparaten en toebehoren inbegrepen, alsmede het verlenen van alle diensten die
hiermee verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord;
-           Het aan- en verkopen van inboedels, de opruiming & leegmaken van panden, alsmede het
verlenen van alle diensten die hiermee verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord;
-           Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
renoveren, exploiteren, beheren, onderhouden, herstellen, huren en verhuren, verkavelen, uitvoeren
van alle bouwwerken en voltooiingwerken met betrekking tot alle onroerende goederen; het uitvoeren
van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;
-           Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-           Het verlenen of aangaan van erfpachten, opstalrechten en zakelijke rechten en het vestigen
of afsluiten van huurovereenkomsten van alle aard op alle mogelijke onroerende goederen;
-           De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
-           De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen
rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen
en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
-           Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
-           Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelneming met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consultancy, merchandising, franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies;
-           De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
Luik B
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-           Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
-           Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten,
opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
-           Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
-           Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
-           Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
-           Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-           De deelname aan en organisatie van manifestaties, tentoonstellingen, evenementen,
beurzen, allerhande congressen en seminaries;
-           De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
-           Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen, zelfs zakelijke,
verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.".
ZESDE BESLUIT: Wijziging bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 11 van de huidige statuten te vervangen, als volgt:
"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.".
ZEVENDE BESLUIT: Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, schriftelijk
aangeboden, met ingang op 20 september 2022:
-           de heer MULERT Peter (…), wonende te Kruisem (B-9770 Kruisem), Bosuilstraat 4, en
-           de heer VAN DE WALLE Ruben, (…), wonende te Evergem (B-9940 Evergem), Adolf
Dhavelaan 33 B.
Luik B
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor hun geleverde prestaties
voor de vennootschap.
Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Bastian De Rijcke,
met recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "BASTIAN DE RIJCKE", te
9770 Kruisem, Platanendreef 22, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde,
indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
verslag inzake wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.