Ondernemingsnr : 0441048409
Naam
(voluit) : KOUTERCAMPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brielstraat(O) 37
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 13 november 2023, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid om het stemrecht langs elektronische weg uit te
oefenen vóór de algemene vergadering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “KOUTERCAMPING”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuderen, beoefenen, adviseren en promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen en -
technieken, onder andere:
1- Het uitbaten van camping, kantine en selfservice;
2- Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren,
verhuren van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en
promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken
hebben.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of bij deelneming.
Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het vorige in verband staan, met inbegrip van alle
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of
van aard is de uitoefenen van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig
de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt vierhonderd vijfendertigduizend euro (€ 435.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeventig (1.070) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot duizend zeventig (1.070), met een
fractiewaarde van één/duizend zeventigste (1/1.070ste) van het kapitaal.
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien de vennootschap eenhoofdig is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder, die elk afzonderlijk mogen optreden,
hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden.
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Indien de vennootschap éénhoofdig is, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
ARTIKEL 23: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van april om 10
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.(...)
ARTIKEL 31: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 34: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 35: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 36: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
5. Beslissing om de huidige bestuurders, de heer Geerinck Jaak, wonende te 9240 Zele,
Kamershoek 85 en de heer Geerinck Reinaart, wonende te 9290 Berlare, Loereveldstraat 14, ontslag
te geven uit hun functie en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar vanaf heden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan beslist voornoemde heren Geerinck Jaak en Reinaart eveneens te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare
(Overmere), Brielstraat 37.
7. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal; 
- gecoördineerde statuten.