Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DV DIVING & MAINTENANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterweg 197
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken, geassocieerd notaris te
Lanaken, aandeelhouder van de besloten vennootschap “MERLO & DELILLE, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE
0838.588.952, op tien maart tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, werd een besloten
vennootschap met de naam “DV DIVING & MAINTENANCE” opgericht.
Oprichter-aandeelhouder
De heer VALENTINUZZI Diego, zelfstandige, van Belgische nationaliteit, geboren te Villa Ascasubi
(Argentinië) op zestien oktober negentienhonderd zesenzeventig, echtgenoot van mevrouw VAN
HAASTERT Danielle Johanna Marie, wonende te 3620 Lanaken, Maastrichterweg 197.
Gehuwd te Lanaken op dertien augustus tweeduizend en tien onder het wettelijk stelsel bij gebrek
aan een huwelijkscontract, gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Mia KNAPEN, te Lanaken,
op acht maart tweeduizend zeventien, zonder een wijziging van het stelsel tot gevolg hebbende,
nadien niet meer gewijzigd.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DV DIVING & MAINTENANCE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Volgende werkzaamheden, zowel onder water als boven water, in België of in het buitenland:
Bijzondere activiteiten :
Duikwerkzaamheden in de algemene betekenis van het woord, op zee, in havens, op de kanalen,
stromen, rivieren en meren,
Onderwater las- en herstellingswerkzaamheden aan zee- en binnenschepen, kaaimuren,
sluisdeuren, bouwputten, kerncentrales, chemie en petrochemie en aanverwante bedrijven,
werkzaamheden in verontreinigd water,
Constructie en sloopwerkzaamheden,
Onderhoud- en renovatiewerkzaamheden,
Video- en andere inspecties,
0744982170
Luik B
Montage en herstellingen van duikmaterialen o.a. hogedrukleidingen en compressoren,
Assistentie bij reddingswerkzaamheden te en onder water,
Assistentie bij film werkzaamheden,
Noodreparaties en calamiteitenwerk,
Maritieme dienstverlening,
Pijplijn assistentie,
Scheep- en duwvaart, alsmede de assistentie ervan,
Reparaties aan alle soorten kunst- en remmingswerken, kaden sluizen stuwen, landhoofden,
steigers, laad- en losplaatsen, kust en overbouw,
Bagger- en grondwerk,
Berging, shipping,
Vervoer over het land, over de zee en in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden,
De aan- en verkoop, het huren en verhuren, de tussenhandel in en de handelsbemiddeling in
containers, duikmateriaal in de ruimste zin van het woord, alle toebehoren zoals elektronica,
computers, dit zowel in groot- als in kleinhandel.
Algemene activiteiten :
Het verlenen van adviezen van management, juridische, fiscale, financiële, commerciële,
administratieve en logistieke aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.,
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit of controle over het kapitaal,
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies, managementactiviteiten (ook holdings),
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm,
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen,
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke zekerheden,
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse ondernemingen,
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbreng van de oprichters
De heer VALENTINUZZI Diego, voornoemd, schrijft in eigen naam en voor rekening van de
huwgemeenschap VALENTINUZZI-VAN HAASTERT in op drieduizend vierhonderd vijftig (3.450)
aandelen met stemrecht, hetzij voor VIERENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro – 34.500,00
EUR, en dit door inbreng in natura.
Verslag van de bedrijfsrevisor.
De heer BRIERS Simon, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Compass Audit, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331, vóór de oprichting aangeduid door de oprichter heeft overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op vierentwintig februari tweeduizend twintig een
verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en
de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Diens verslag, door hem ondertekend, besluit als volgt:
“8. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:7 WVV, brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij op 17 februari 2020 aangesteld werden door de oprichter van de op te
richten besloten vennootschap DV DIVING & MAINTENANCE waarvan de zetel zal gevestigd
worden te 3620 Lanaken, Maastrichtersteenweg 197.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichter en opgesteld op grond van de weerhouden
Luik B
methode van waardering van het immaterieel en materieel vaste actief (hierna “Overzicht”). De
vergoeding van de inbreng in natura aan de heer DIEGO VALENTINUZZI bestaat uit de volstorting
van drieduizend vierhonderd vijftig (3.450) aandelen van de op te richten vennootschap DV DIVING
& MAINTENANCE, op naam en zonder vermelding van nominale waarde voor een bedrag van
vierendertigduizend vijfhonderd euro (€ 34.500,00).
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van deze inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
ii. zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
iii. is het Overzicht opgesteld door de heer Diego Valentinuzzi voor het bedrag van
vierendertigduizend vijfhonderd euro (€ 34.500,00), in alle van materieel belang zijnde aspecten,
opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode,
iv. komt de weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde tenminste overeen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichter van de vennootschap
om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende het Overzicht
De oprichter is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:7
WVV is de oprichter verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen
bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De
oprichter is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het
noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is de oprichter verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichter gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
Luik B
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichter gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende bijlagen;
• desgevallend, het concluderen dat de door de oprichter gehanteerde continuïteitsveronderstelling
bij de waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met de oprichter onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Oudsbergen, 24 februari 2020
Compass Audit
vertegenwoordigd door
Simon Briers
Bedrijfsrevisor”
NOOT: Ondergetekende notaris stelt vast dat in voormeld verslag enkele activiteiten van de
vennootschap ontbreken op pagina 5 en 6, met name:
“…
Montage en herstellingen van duikmaterialen o.a. hogedrukleidingen en compressoren;
…
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke zekerheden;
…”
Ondergetekende notaris stelt eveneens vast dat in voormeld verslag op pagina 4 onder punt 3. nog
foutief wordt verwezen naar aandelen op naam zonder nominale waarde doch met een bepaalde
fractiewaarde. Dit dient “… drieduizend vierhonderd vijftig (3.450) aandelen met een nominale
waarde van tien euro (€ 10,00) per aandeel…” te zijn.
Inschrijving:
De heer VALENTINUZZI Diego, voornoemd, schrijft in eigen naam en voor rekening van de
huwgemeenschap VALENTINUZZI-VAN HAASTERT in op alle drieduizend vierhonderd vijftig (3.450)
aandelen en dit door inbreng van de volle eigendom van volgend natura-bestanddeel waarvan hij
verklaart dat dit toebehoort aan de huwgemeenschap VALENTINUZZI-VAN HAASTERT:
Omschrijving van de inbreng in natura:
De volgende bestanddelen betreffen immateriële en materieel vaste activa, én vormen het voorwerp
van huidige inbreng, conform het revisoraal verslag.
De immateriële vaste activa betreft de goodwill voor de inbreng van de activiteiten van de
éénmanszaak Diego Valentinuzzi, gekend onder het ondernemingsnummer 0653.919.461, welke pro
memorie ingebracht.
De materiële vaste activa betreffen verbeteringswerken aan gebouwen, voornamelijk de aanleg van
een parking en klinkers; installaties, machines en uitrusting, voornamelijk een lastoorts, een
bandschuurmachine, een kruislijnlaser en een accuklopboor; een personenwagen Opel Vivaro met
chassisnummer W0LF7E600HV629488; een occasie caravan met chassisnummer
WBU5325TK42204602; een motorfiets met chassisnummer WB10380018ZU54381.
Er worden geen passiva-bestanddelen ingebracht.
Waarde inbreng – verklaring van aanvaarding - verklaring van volstorting:
Voormelde materieel vaste activa, zoals hierboven beschreven, worden ingebracht voor een totale
netto-inbrengwaarde van DRIEËNDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ACHTENDERTIG EURO
NEGENENDERTIG EUROCENT – 33.638,39 EUR, en dit conform het revisoraal verslag aan de
huidige realisatiewaarde per éénendertig december tweeduizend negentien.
Luik B
De totale waarde van de inbreng werd echter ingeschat op VIERENDERTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO – 34.500,00 EUR. Het verschil van ACHTHONDERD ZESTIG EURO
ÉÉNENZESTIG EUROCENT - 860,61 EUR is de geschatte waarde van de reeds afgeschreven
materiële vaste activa die mee overgedragen worden in de inbreng. Deze bestaan uit twee
duikpakken en een laptop.
Er wordt zoals gezegd geen passiva-bestanddeel ingebracht.
Voor deze gehele netto-inbrengwaarde wordt aan de inbrenger, de heer VALENTINUZZI Diego,
voornoemd, een vergoeding toegekend van drieduizend vierhonderd vijftig (3.450) aandelen met een
nominale waarde van TIEN EURO – 10,00 EUR per aandeel voor een totale waarde van
VIERENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO – 34.500,00 EUR.
De heer VALENTINUZZI Diego, voornoemd, verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem
ter gelegenheid van de huidige inbreng in natura werd ingeschreven, volledig volstort is.
Voorwaarden betreffende de inbreng in natura:
De inbreng van het vermogensbestanddeel in de opgerichte vennootschap wordt geacht te zijn
geschied per één januari tweeduizend twintig. Alle sinds gezegde datum van één januari
tweeduizend twintig gedane verrichtingen met betrekking tot het ingebrachte actief zijn ten voordele
en voor risico van BV DV DIVING & MAINTENANCE; deze wordt gesubrogeerd en in de plaats
gesteld in alle rechten en vorderingen van het ingebrachte actief.
De vennootschap neemt tevens per gezegde datum alle verbintenissen en borgstellingen over die
betrekking hebben op het ingebrachte bestanddeel, hieronder begrepen de lopende
overeenkomsten, huurovereenkomsten, geschillen, attesten, vergunningen en alle
verzekeringspolissen (deze opsomming is niet beperkend).
Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om achttien uur (18.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
Luik B
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOTVERKLARINGEN
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op zeven juni tweeduizend éénentwintig om achttien
uur (18.00u).
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Maastrichterweg 197.
3. Benoeming van bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VALENTINUZZI Diego, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en die
bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één januari tweeduizend twintig door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van
het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door
de vennootschap.
6. Volmachten
De besloten vennootschap HUYSMANS-RUETTE Boekhouding & Fiscaliteit met zetel te 3620
Lanaken, Jan Rosierlaan 8, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie oprichtingsakte; - kopie verslag bedrijfsrevisor dd.
24/02/2020; - verslag oprichter dd.16/02/2020.