Nº d'entreprise : 0757 883 962
Nom
(en entier) : HOWNVESTOR
(en abrégé) :
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Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : chaussée de Waterloo 757 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Délégués à la gestion jounalière - Mise à jour des mandats
Le 20/09/2022, l'Assemblée Générale Extraordinaire des administrateurs a décidé à l'unanimité les points
suivants:
Délégués à la gestion journalière - Mise à jour des mandats - Formalités de publication légale
Le conseil d'administration rappelle, voire décide à toutes fins utiles de confirmer, qu'à l'occasion de sa
réunion du 19 avril 2022, il a été décidé, comme indiqué au point 7.5 du procès-verbal y relatif, de nommer les
personnes suivantes en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 15 mars 2022 et
pour une durée indéterminée, conformément à leur convention de management relatif à leur mandat de
«Managing Director»:
(i)PALM CONSULT & CO, une société à responsabilité limitée dont le siège est établi Avenue de l'Ermitage,
6 à 1420 Braine-l'Alleud, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0479.856.921 et
représentée par son représentant permanent Monsieur Thomas PALMBLAD, en tant que «Directeur Général»,
conformément à l'article 22 des statuts de la Société;
(II)DESSEILLE MANAGEMENT, une société à responsabilité limitée dont le siège est établi Avenue Winston
Churchill, 37, boîte 13, à 1180 Uccle (Bruxelles), enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
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numéro 0655677537, et représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent DESSEILLE, en tant
qu' «Administrateur Délégué», conformément à l'article 22 des statuts de la Société.
En considération de ce qui précède, le conseil d'administration constate qu'à compter du 15 mars 2022, la
Société compte trois délégués à la gestion journalière, étant:
(i)PALM CONSULT SRL, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Thomas
PALMBLAD, en tant qu'Administrateur A et Directeur Général;
(ii)FIN4TRADE SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrick VAN OVERBROEK, en
tant qu'Administrateur A, Administrateur Délégué et CFO;
(iii)DESSEILLE MANAGEMENT SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent
DESSEILLE, en tant qu'Administrateur B et Administrateur Délégué.
Le conseil d'administration confirme enfin avoir pris acte du fait qu'à l'occasion de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 19 mai 2022, il a été décidé de remplacer avec
effet immédiat la SRL BOIS FONTAINE, prénommée, dans le cadre de ses fonctions d'administrateur A par la
SRL PALM CONSULT & CO, prénommée, et représentée par son représentant permanent Monsieur Thomas
PALMBLAD (cfr. Annexes du Moniteur belge du 1er juin 2022 sous le numéro 22335254).
Dans la mesure où, depuis le 19 mai 2022, PALM CONSULT & CO, prénommée, et représentée par son
représentant permanent Monsieur Thomas PALMBLAD, est devenue Administrateur A de la Société, elle porte,
depuis le 19 mai 2022, le titre d' «Administrateur Délégué» en lieu et place du titre de «Directeur Général»
---	conformément à l'article 22 des statuts de la Société.
En considération de ce qui précède, le conseil d'administration constate qu'à compter du 19 mai 2022, la
Société comprend les trois administrateurs délégués suivants:
(i)PALM CONSULT SRL, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Thomas
PALMBLAD, Administrateur A et Administrateur Délégué;
(ii)FIN4TRADE SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrick VAN OVERBROEK,
Administrateur A, Administrateur Délégué et CFO;
(iii)DESSEILLE MANAGEMENT SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent
DESSEILLE, Administrateur B et Administrateur Délégué.
:
Le conseil d'administration prend acte du fait que chacun des administrateurs délégués susvisés a accepté
un tel mandat. Chacun d'eux perçoit une rémunération de la Société pour l'exercice de son mandat
d'administrateur délégué, conformément aux termes et conditions de leur convention de management les liant
chacun à la Société.
Conformément à l'article 5:79 du Code des sociétés et des associations, la gestion journalière de la Société
comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi
que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère
urgent ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration, de l'administrateur unique ou du conseil
d'administration.
Conformément à l'article 23 de ses statuts, «la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en
justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait
requis:
-soit, en cas de pluralité d'administrateurs, par tout administrateur;
-soit par l'administrateur unique;
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. En cas de pluralité de
délégués à la gestion journalière, chacun d'eux peut agir séparément sauf décision contraire de l'organe
d'administration;
La société est en outre valablement représentée par les mandataires spéciaux agissant dans les limites de
leur mandat».
Le conseil d'administration confirme à toutes fins utiles que chacun des administrateurs délégués susvisés
peut agir seul.
Le conseil d'administration de la Société décide de donner tous pouvoirs à tout administrateur ou
administrateur délégué de la Société, à Maître Stéphane ROBYNS de SCHNEIDAUER, avocat, ou ACOLEGAL
ou LexThemis SRL, ou tout représentant légal ou membre du personnel de ACOFISCO GROUP SA, tel que
Monsieur Donald DRAGUEZ TRIPELS de HAULT ou encore Madame Bénédicte DEWITTE, dont les bureaux
sont établis Boulevard Brand Whitlock, 24A à 1200 Bruxelles (Belgique), chacun d'eux ouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion du conseil d'administration de
la Société et, à cette fin, pour établir et signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette bonne fin, en ce compris le dépôt et la signature des
Formulaires I et Il auprès du greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux Annexes au Moniteur
belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.
Déposé en même temps, procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20/09/2022.