Ondernemingsnr : 0741784734
Naam
(voluit) : Dierenarts Frederik Galle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onafhankelijkheidsstraat 19
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op
08 februari 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende (Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0003330), dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DIERENARTS FREDERIK GALLE” met zetel te 8400 Oostende,
Onafhankelijkheidsstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende,
ondernemingsnummer 0741.784.734, het volgende op unanieme wijze heeft beslist:
 
EERSTE BESLUIT.
Na kennis te hebben genomen van het verslag zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verklaart de vergadering – voor zoveel als nodig - dat alle
formaliteiten dienaangaande werden vervuld of minstens als vervuld moeten beschouwd worden.
De algemene vergadering beslist daarop het artikel 3 van de vennootschap, integraal te vervangen
door volgend voorwerp:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de
wettelijke bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen en het uitvoeren
van prestaties in de klinische biologie:
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de dierenartsvennoten;
- het scheppen van de mogelijkheden om de dierenartsenvennoten toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken. De eigenlijke diergeneeskunde zal door de dierenartsvennoten
worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap ontvangt
rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die dierenartsen niet
mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
- Het ter beschikking stellen van farmaceutische producten voor diergeneeskundig gebruik,
dierenvoeding en allerlei benodigdheden in het kader van de diergeneeskunde, e-commerce in kader
van diergeneeskundig vlak.
I. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp en ondernemingen
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen met
Luik B
gelijkaardig of aanverwant voorwerp of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in het
kader van de diergeneeskunde; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen
en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies in ondernemingen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices in kader van de diergeenskunde.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen in het kader van de diergeneeskunde.
II. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen in het kader van het beheer van de reserves
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp
Boven vermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, door het te vervangen met de volgende
tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aandelen kunnen uitsluitend toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op
de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 7 van de statuten te wijzigen, door het te vervangen met de volgende
tekst:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders, doch voor zover deze personen
ingeschreven zijn op de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door
de bevoegde Gewestelijke Raad.”
 
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten te wijzigen, door het te vervangen met de volgende
tekst:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, voor zover
deze zijn ingeschreven op de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan
aan door de Gewestelijke Raad.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze andere personen moeten
zijn ingeschreven op de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan aan
door de Gewestelijke Raad.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen voor zover die kandidaat-
Luik B
overnemer ingeschreven is op de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking
toegestaan aan door de Gewestelijke Raad.”
 
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te wijzigen, door het te vervangen met de volgende
tekst:
“Artikel 10.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan uitsluitend worden waargenomen door dierenartsen.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer GALLE Frederik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.”
 
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te wijzigen, door het te vervangen met de volgende
tekst:
“Artikel 21
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
 
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar
mandateert tevens de bestuurders hiertoe en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
 
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Henri Baeke.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie en gecoördineerde tekst der statuten.