Ondernemingsnr : 0464498158
Naam
(voluit) : EUROSNACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan (STG) 198
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "EUROSNACK", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Heirbaan 198,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 23 november 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk
duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd tweeënvijftig
euro één cent (€ 20.452,01), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de
vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De algemene vergadering beslist de huidige statutair bestuurder, voornoemde heer Luc Van Gils,
te herbenoemen als niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder te
hernieuwen.
Het bestuursorgaan bestaat thans aldus uit volgende twee (2) niet-statutaire bestuurders:
- de heer VAN GILS Luc, wonende te 9280 Lebbeke, Duivenkeetstraat 20;
- mevrouw KEIRENS Betty, wonende te 9280 Lebbeke, Duivenkeetstraat 20.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: EUROSNACK
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitoefenen van de commerciële, administratieve, consultatieve en financiële activiteiten in de
marketingsector, het ontwerpen, het commercialiseren, adviseren en consultantsactiviteiten in de
reclame en publiciteitssector. Het organiseren, uitbaten, promoveren en commercialiseren van
evenementen, concerten, feesten en feestzalen. Het produceren en uitzenden van
mediaprogramma's en dito reclames en dit in de meest ruime zin.
Het voorbereiden en bereiden van al-dan-niet kant en klare meeneemgerechten, eventueel ter
plaatse te verbruiken in eigen lokalen of via catering op eender welke plaats. Het uitbaten van
snackbar, frituur, verbruikszaal en aanverwanten. Het uitbaten van een traiteurdienst. Het uitoefenen
van de dienst van externe kok.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van' derden alle handels-,
nijverheids-, financiële-, administratieve, bedrijfstechnische, bedrijfseconomische, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks óf onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk en in de
meest uitgebreide zin in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn dat zij het bereiken
van haar voorwerp geheel of gedeeltelijk bevorderen en/of vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen, zij kan eveneens
ten voordele van andere vennootschappen leningen of kredietopeningen toestaan, aval verlenen,
hypotheek op haar onroerende goederen toestaan, haar handelsfonds in pand geven of ander
persoonlijke en zakelijke waarborgen verlenen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, afstand, fusie deelneming of om het even welke
andere wijze belangen mogen hebben in bestaande of. nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of instellingen welke een gelijkaardig of complementair voorwerp nastreven, en
telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de
verwezenlijking, en/of het bevorderen van haar voorwerp.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder voor alle transacties of handelingen met een financiële impact van
maximaal tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Voor alle transacties of handelingen die een financiële impact overtreffen van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00) vertegenwoordigen minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste (1ste) vrijdag van de maand mei om twintig (20:00) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Het bestuursorgaan beslist het adres van de zetel van de vennootschap te behouden te 9200
Dendermonde, Heirbaan 198.
2)Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register, aan de kostprijs van
€ 95,00 (exclusief btw). Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van
het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris
door het bestuursorgaan van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen buitengewone algemene vergadering