Ondernemingsnr : 0715771809
Naam
(voluit) : DR. D. STRUYVE CHIRURGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortstraat(Kor) 27
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 26 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DR. D.
STRUYVE CHIRURGIE, met zetel te 8500 Kortrijk, Nieuwpoortstraat 27, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0715.771.809 dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
8500 Kortrijk, Bohemenberg 18.
 
-          In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
-          De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttien duizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
-          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
 
-          De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
STATUTEN
 
Luik B
            Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “DR. D. STRUYVE CHIRURGIE”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
            De beoefening van de geneeskunde, meer in het bijzonder op het gebied van algemene en
vasculaire chirurgie en daarmee nauw verbonden geneeskunde, in naam en voor rekening van de
vennootschap en met inachtname van de regels van de medische deontologie.
            De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die
van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen voor zover deze in
overeenstemming zijn met de geldende regels van de medische deontologie.
            Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen aangewend worden:
            - de inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn
voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
            - de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties voor
deze activiteit, inclusief de gebouwen.
            - het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen.
            - het scheppen van mogelijkheden om de vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines.
            De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende
verrichtingen in zoverre dat:
            - deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
            - deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook;
            - de beslissingen omtrent het investeringsbeleid worden genomen met unanimiteit van de
stemmen.
            De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp en in overeenstemming zijn
met de geldende regels van de medische deontologie.
            De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, toetreden tot een (kosten)associatie, een professionele vennootschap met
rechtspersoonlijkheid of een middelenvennootschap, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen
afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten
worden.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
       Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
       De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. Voor zijn medische activiteit wordt de arts-
aandeelhouder volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder – en
Luik B
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de arts-
aandeelhouder en de vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. 
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
       De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer David Struyve, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Bohemenberg 18.
            Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
-          De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
Luik B
genomen besluiten.
            De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank  van de
gecoördineerde tekst der statuten.
            De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ACCOUNTANCY VAN AS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE
0426.286.591, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
-          De partijen machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
            De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
            Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door
de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.