Ondernemingsnr 0546.596.483
Naam
(voluit):	WOMBAT
(verkort):
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel:	Krijgslaan 31
9000 Gent
Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit het proces-verbaal verleden op 1 oktober 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van "de vennootschap onder firma
"WOMBAT", met zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 31, ondernemingsnummer 0546.596.483, RPR Gent
afdeling Gent" en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op één oktober.
Voor mij, Jeroen PARMENTIER, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt
uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen".
Te Gent, Kouter 27.
WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma
"WOMBAT", met zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 31, ondernemingsnummer 0546.596.483, RPR Gent
afdeling Gent.
Opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 15 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 28 februari 2014 onder nummer 14053508.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van vennoten de dato 29 november 2016, waarvan het proces-verbaal werd
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2017 daarna onder nummer
17008126.
Hierna genoemd "de Vennootschap".
BUREAU
De vergadering is geopend om 9 uur, onder het voorzitterschap van Wulleman, Piet, hierna genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
het in de kolom hiernaast vermeld aantal aandelen, zijn	aandelen
aanwezig op deze vergadering:
1. Dekerf, Fabrice Maurice Marcel, geboren te Oostende op	50
15 maart 1973, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent,
Krijgslaan 31.
Die verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van de scheiding
van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris
Cécile Vandercruyssen te Gent op 16 februari 2004,
ongewijzigd tot op heden, wat het stelsel betreft.
Eigenaar van vijftig aandelen
2. Wulleman, Piet Geert Jan, thans ongehuwd, geboren te	50
leper op 25 oktober 1968, gedomicilieerd en verblijvende te
1930 Zaventem, Watertorenlaan 10.
Eigenaar van vijftig aandelen
Totaal: honderd aandelen, hetzij alle door de	100
Vennootschap uitgegeven aandelen.
De aanwezige vennoten, hierna ook wel "verschijners" genoemd.
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen
hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Identificering van partijen (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)
Het identificatienummer uit het rijksregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte
wordt hierna vermeld.
Nummers identiteitsbewijs en identificatienummers
NN/BN/ON	identiteitsbewijs	Naam
ON 0546.596.483	WOMBAT
Dekerf Fabrice
Wulleman Piet	X
Handelingsbekwaamheid van
Alle partijen verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- niet te vallen onder toepassing van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht.
rechtsperso(o)n(en)	De	vertegenwoordiger(s)	verklaart/verklaren	de	van
vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
Deze vergadering heeft als agenda:	1.
Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap:	1.
Voorlegging, lezing en onderzoek van:
a. het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarin het omzettingsvoorstel wordt toegelicht. Bij dit verslag
wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 augustus
2024.
b. het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin over voormelde staat van activa en passiva verslag wordt
uitgebracht.
Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
Omzetting van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening	1
in een beschikbare eigen vermogensrekening.
- Wijziging voorwerp.
- Ingevolge de omzetting van de Vennootschap, beëindiging van het
mandaat van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma en
benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de Vennootschap.	2.
Splitsing van de aandelen van de Vennootschap, door elk bestaand aandeel te	3.
splitsen in drie (3) nieuwe aandelen, en volmacht aan iedere bestuurder van de
Vennootschap teneinde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
Aanneming nieuwe statuten.	4.
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.	5.
II.	Alle uitgegeven aandelen zijn vertegenwoordigd en alle vennoten verklaren te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
=	De Vennootschap heeft geen andere effecten dan de voormelde aandelen uitgegeven.
IV.	De Vennootschap heeft 2 zaakvoerders te weten:
1. Dekerf Fabrice
2. Wulleman Piet
beiden voornoemd en hier aanwezig.
De zaakvoerders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en
aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
V.	De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.
VI.	Gezien alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde zaakvoerders
aanwezig zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
VII.	Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen
te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
VIII.	Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT :	OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 10 september 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de
actieve en passieve toestand van de Vennootschap afgesloten op 31 augustus 2024.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, BV "Bedrijfsrevisor Bart Bosman",
met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, ondernemingsnummer	0831.191.515,
vertegenwoordigd door Bosman, Bart, revisor.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"Overeenkomstig artikel art. 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap onder firma WOMBAT over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van Vennootschap onder firma naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 10 september 2024
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
augustus 2024 van de Vennootschap onder firma WOMBAT, met zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 31 en
met als ondernemingsnummer 0546.596.483	(hierna:	"de Vennootschap") opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening
te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
augustus 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking
te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2024 met een balanstotaal van 258.833,25 EUR en een
nettoactief van 118.143,14 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief
kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang
die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder firma naar een Besloten
Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."
Alle vennoten, hier aanwezig, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze
verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal
worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap	-
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap,
behoudens de wijzigingen hierna.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0546.596.483 waaronder de
vennootschap onder firma thans ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 31
augustus 2024.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de vennootschap onder firma, worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de voormalige vennoten van de vennootschap onder firma, te weten
Dekerf Fabrice en Wulleman Piet, beiden voornoemd, erop dat zij ten aanzien van derden hoofdelijk
en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de Vennootschap die dagtekenen van
algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
-
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en de wettelijke
reserve, om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit geldt teven voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het verstrekken van advies aan organisaties, bedrijven en particuliere personen inzake operationele
en management topics zoals, maar niet beperkt tot marketing, productontwikkeling, human resources
management, en andere.
- Het verrichten van marktstudies en -analyses en brainstorms
- Het verzorgen van verslaggeving, het produceren, publiceren en vermarkten van teksten onder welke
vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen (onder andere boeken, artikels, tijdschriften,
film ,video, internet en andere digitale dragers), het uitgeven van werken van derden, de productie van
televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden
- Het adviseren inzake en organiseren van relaties met stakeholders van bedrijven en organisaties,
zoals, maar niet beperkt tot, personeel, aandeelhouders, omwonenden, autoriteiten, etc
- Het verstrekken van vorming en opleidingen in verband met mediatraining en presentatietech-nieken,
training rond organisatiepsychologie, stress en persoonlijke ontwikkeling.
- Het organiseren van en adviseren omtrent conferenties, cursussen en opleidingen, tentoonstellingen,
vernissages en markten.
- Het verstrekken van interim management.
- De aanneming en onderaanneming van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële
eigendommen die erop betrekking hebben. - Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in
de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden. Zo kan de vennootschap
ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- Optreden als tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden en diensten verstrekken aan bedrijven
en instellingen.
- Het beheer , de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief
maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden
of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking, behalve deze wettelijk
voorzien. Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk oogmerk kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen. Zij kan participeren in of een fusie
aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling
of deze in de hand te werken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger."
Beeindiging mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, neemt de vergadering
kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders, te weten:
1. Dekerf, Fabrice en
2. Wulleman, Piet,
beiden voornoemd.
De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting,
door de jaarvergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap, zal beslissen omtrent
heden.
Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurders van de besloten vennootschap, voor onbepaalde
duur:
1. De besloten vennootschap "OPPORTUNITIES", met zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 31,
ondernemingsnummer 0476.752.129, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd
door Dekerf, Fabrice, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Krijgslaan 31;
2. De commanditaire vennootschap "BRAND ESSENTIALS", met zetel te 1930 Zaventem,
Watertorenlaan 10, ondernemingsnummer 0477.983.930, RPR Brussel, vast
vertegenwoordigd door Wulleman, Piet, gedomicilieerd en verblijvende te 1930
Zaventem, Watertorenlaan 10;
3. De besloten vennootschap "VERACX", met zetel te 1850 Grimbergen, Noodbeekstraat
88, ondernemingsnummer 0798.142.724, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door
Cooremans, Vera, gedomicilieerd en verblijvende te 1850 Grimbergen, Noodbeekstraat
88.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Krijgslaan 31.
DERDE BESLUIT :	SPLITSING VAN DE AANDELEN
De vergadering besluit de aandelen van de Vennootschap te splitsen, door splitsing van elk bestaand
aandeel van de Vennootschap in drie (3) nieuwe aandelen van de Vennootschap.
Bijgevolg wordt het eigen vermogen van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd door
driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap
teneinde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLUIT :	AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
vergadering onmiddellijk na het besluit tot omzetting tot vaststelling van de statuten van de
Vennootschap in haar nieuwe vorm, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze statuten luidt als volgt:
"( ... )
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "WOMBAT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verstrekken van advies aan organisaties, bedrijven en particuliere personen inzake operationele
en management topics zoals, maar niet beperkt tot marketing, productontwikkeling, human resources
management, en andere.
- Het verrichten van marktstudies en -analyses en brainstorms
- Het verzorgen van verslaggeving, het produceren, publiceren en vermarkten van teksten onder welke
vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen (onder andere boeken, artikels, tijdschriften,
film , video, internet en andere digitale dragers), het uitgeven van werken van derden, de productie van
televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden
- Het adviseren inzake en organiseren van relaties met stakeholders van bedrijven en organisaties,
zoals, maar niet beperkt tot, personeel, aandeelhouders, omwonenden, autoriteiten, etc
- Het verstrekken van vorming en opleidingen in verband met mediatraining en presentatietech-nieken,
training rond organisatiepsychologie, stress en persoonlijke ontwikkeling.
- Het organiseren van en adviseren omtrent conferenties, cursussen en opleidingen, tentoonstellingen,
vernissages en markten.
- Het verstrekken van interim management.
- De aanneming en onderaanneming van alle intellectuele rechten en industriele en commerciële
eigendommen die erop betrekking hebben. - Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in
de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden. Zo kan de vennootschap
ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- Optreden als tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden en diensten verstrekken aan bedrijven
en instellingen.
- Het beheer , de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief
maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer.
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden
of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking, behalve deze wettelijk
voorzien. Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk oogmerk kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen. Zij kan participeren in of een fusie
aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling
of deze in de hand te werken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
( ... )
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
( ... )
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de eerste maandag van de maand maart, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
( ... )
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als
vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht
van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
VIJFDE BESLUIT :	MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Taks & Accountancy BV, met zetel te 1830
Machelen, Leeuwerikenlaan 47, 0882.546.679, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN	ZESDE BESLUIT :
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 9:55 uur.
Slotbepalingen
Organieke Wet Notariaat
De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige
bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen
dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door
een raadsman.
De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende
notaris.
Waarvan proces-verbaal.
Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.
En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
vennootschappen en verenigingen.
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.