Ondernemingsnr : 0867323421
Naam
(voluit) : AIB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvenstraat(Kor) 23
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op vijftien november
tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
naamloze vennootschap "AIB" met zetel te Kortrijk, Wolvenstraat 23.
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0867.323.421, BTW- nummer BE0867.
323.421
BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN:
EERSTE BESLUIT.
1. De vergadering besluit tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
met ingang van de datum van de publicatie van een uittreksel uit deze akte in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
2. Als gevolg hiervan besluit de vergadering de statuten aan te passen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening
houdend met de bestaande kenmerken, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap,
met ingang van de datum van de publicatie van een uittreksel uit deze akte in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, met daarbij:
i. Wijziging van artikel 9 van de statuten waarbij wordt voorzien dat niet langer de blote eigenaar,
maar wel de vruchtgebruiker de stemrechten verbonden aan aandelen uitoefent;
ii. Wijziging van artikel 10 van de statuten teneinde te voorzien in de mogelijkheid tot benoeming van
een enige bestuurder;
iii. Ingevolge de wijziging van artikel 10 als voormeld vervanging doorheen de statuten waar relevant
van de term “raad van bestuur” door de term “bestuursorgaan”;
iv. Wijziging van artikel 18 van de statuten teneinde te voorzien in de mogelijkheid tot communicatie
met aandeelhouders, bestuurders en commissarissen per e-mail;
v. Algemeen aanpassing van de bewoording van de statuten aan de nieuwe bewoordingen en
bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt de statuten vast als volgt:
TITEL I – RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTTKEL EEN – RECHTSVORM, NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en heeft de naam "AIB".
ARTIKEL TWEE - ZETEL
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Vlaamse Gewest
Luik B
en in het Waalse gewest alle activiteiten uitoefenen met betrekking tot arbeidsbemiddeling of
tewerkstelling, zoals voorzien in de vigerende regionale reglementeringen alsook activiteiten van om
het even welke aard die verband houden met het human resources beleid.
In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn voormelde activiteiten exclusief.
In het Vlaamse Gewest en in het Waalse Gewest zijn deze activiteiten niet exclusief.
Daarenboven kan de vennootschap ook andere activiteiten uitoefenen zoals:
onderaannemingsactiviteiten, projectbureau, de uitbating van kinderdagverblijven, het uitoefenen van
allerlei vormen van kinderopvang en kinderzorg, alle activiteiten die in het kader van de
dienstencheques kunnen worden uitgeoefend, zoals (zonder dat volgende opsomming limitatief zou
zijn) het schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine
occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor mindermobiele
of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker, enzovoort...
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of gelijkaardig voorwerp en dit door
inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan, bestuursopdrachten waarnemen in alle vennootschappen en alle
roerende en onroerende beleggingen verrichten voor eigen rekening en in het kader van het beheer
van haar patrimonium.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
TITEL II - KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in duizend
tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder aanduiding van waarde die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen, te weten zevenhonderd tweeënveertig (742) aandelen categorie A,
genummerd van 1 tot en met 742, en vierhonderd achtentachtig (488) aandelen categorie B,
genummerd van 743 tot en met 1230.
De aandelen categorie A en de aandelen categorie B zijn volledig gelijk behoudens de specifieke
regeling hierna voorzien in artikel 8bis van de statuten inzake de (houders van) aandelen categorie B
en aandelen categorie A.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
(…)
TITEL III - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL ZEVEN - UITGIFTE VAN EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die door of krachtens de wet niet zijn verboden.
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
(…)
ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komt het
stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
betrokkenen. Het dividendrecht komt toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeunecht bij kapitaalverhoging in geld en bij
uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten in eerste instantie toe aan de blote
eigenaar.
TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt,
bepaalt hun aantal. Beslist de algemene vergadering om meerdere bestuurders te benoemen, dan
Luik B
zijn zij minstens met drie en vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als zijn vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen verenigingen. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde duur kan worden
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. De opdrachten eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL ELF - VOORZTTTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Is er slechts één bestuurder, dan vervult deze de rol van voorzitter zoals voorzien in deze statuten.
ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, een voor hem en een voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
ARTTKEL DERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
ARTIKEL VIJFTIEN - OPDRACHTEN
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het
permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de
aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag hun bezoldiging de duur van hun opdracht
en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. De bevoegdheden
van het auditcomité kunnen door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze
beperkingen en eventuele taakverdelingen die de leden van het auditcomité zijn overeengekomen,
kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
Het bestuursorgaan is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aan gerekend
worden op de algemene kosten.
ARTIKEL ZESTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met
de meerderheid van zijn leden, of de enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is, zal de
vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
(…)
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJEENKOMST - BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en, onverminderd de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden zij gedaan per e-mail
aan de aandeelhouders, de bestuurders en, desgevallend, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die zijn uitgegeven met medewerking
van de vennootschap. De oproepingen worden op dezelfde dag als bovenvermelde elektronische
oproepingen gedaan per gewone post aan de personen waarvan de vennootschap niet beschikt over
een e-mailadres.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare
obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen een kopie
toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kan iedere aandeelhouder, iedere houder van converteerbare obligaties, iedere
houder van een inschrijvingsrecht of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, tegen overlegging van zijn effect, ter zetel van de vennootschap
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
Luik B
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
ARTIKEL NEGENTIEN - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de gevolmachtigde zelf
aandeelhouder van de vennootschap moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer de aandelen gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op
één stem.
Zijn zij niet van gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan
heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het
laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van
zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen
bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL TWINTIG - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
(…)
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
Behoudens hetgeen vermeld hierna worden de beslissingen op een algemene vergadering genomen
met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone
algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Statutaire bepalingen die een strengere meerderheid van stemmen vereisten kunnen slechts
gewijzigd worden met zelfde strengere meerderheid van stemmen.
Verdaging jaarvergadering
(…)
Vraagrecht
(…)
Notulen en afschriften
(…)
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag, en dit als volgt:
1° dertig procent (30%) van de wettelijke voor uitkering vatbare winst van het boekjaar dient
uitgekeerd te worden aan de aandeelhouders als vergoeding van het kapitaal.
Hiervan kan slechts afgeweken worden in min bij beslissing van een algemene vergadering van
aandeelhouders waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, genomen met éénparigheid van
stemmen.
2° over de aanwending van het saldo wordt beslist met inachtneming van de gewone regels inzake
aanwezigheid en met een gewone meerderheid van stemmen, rekening houdend met de
voorschriften van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Interimdividend
Luik B
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend uitkeren, conform artikel
7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TTTEL VII - ONTBINDING. VEREFFENING - OMZETTING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ONTBINDING - VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANETH", met als vast
vertegenwoordiger mevrouw SEYS Elodie Andrea Jacoba, geboren te Kortrijk op 23 augustus 1971,
(rijksregisternummer (…)), wonende te Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 10.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AVERNUS", met als vast
vertegenwoordiger de heer HAGHEBAERT Stijn Bernard Albrecht, geboren te Kortrijk op 20
september 1976, (rijksregisternummer (…)), wonend te Kortrijk, Marke, Rode Dreef 21.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELKOVAS", met als vast
vertegenwoordiger mevrouw SEYS Elodie Andrea Jacoba, geboren te Kortrijk op 23 augustus 1971,
(rijksregisternummer (…)), wonende te Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 10.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als enige bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf
heden:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELKOVAS", met zetel te Kortrijk,
Marke, Smokkelpotstraat 20, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer
0458.701.815, BTW-nummer BE0458.701.815, met als vast vertegenwoordiger mevrouw SEYS
Elodie Andrea Jacoba, geboren te Kortrijk op 23 augustus 1971, (rijksregisternummer (…)), wonende
te Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 10.
VIERDE BESLUIT.
1. De vergadering besluit volmacht te geven aan ondergetekende notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten van onderhavige vennootschap.
2. De vergadering geeft volmacht aan de bestuurder met macht van indeplaatsstelling, voor de
uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering.
3. De vergadering verklaart volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de heer Dimas
Coetsier of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Laga te Gent, Sint-Denijs-Westrem,
Raymonde de Larochelaan voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie naar aanleiding van deze statutenwijziging.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (opt-in) – wijziging en vaststelling statuten – kennisname ontslag bestuurders –
benoeming bestuurder – volmachten de dato vijftien november tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.