Ondernemingsnr : 0457174955
Naam
(voluit) : MTS Telecom & VDP Cars
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vichtesteenweg 127
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 30 januari 2024, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
aan te houden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 8540  Deerlijk, Vichtesteenweg 127.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “MTS Telecom &
VDP Cars” naar “MTS & VDPCARS”.
De algemene vergadering besluit artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MTS & VDPCARS”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: MTS & VDPCARS
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van elk jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bestuur:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt ten opzichte van derden in rechte vertegenwoordigd als
eiseres of als verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking, door de raad van bestuur,
door een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder alleen
handelend of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- aan- en verkoop en verhuur van tele- en radiocommunicatiemateriaal en randapparatuur;
- aan en verkoop van autoalarminstallaties en autobeveiliging;
-    een- en verkoop van alle elektronica bestemd voor de automobielwereld;
-    kleinhandel in bromfietsen en onderdelen, motorrijwielen en onderdelen, toebehoren voor
motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen;
-    werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen en bromfietsen;
-    onderneming voor wassen en reinigen van voertuigen, depannage van motorvoertuigen langs de
weg, verhuring van motorvoertuigen;
-    onderneming voor het plaatsen van LPG uitrusting, van daken, schuifdaken en airconditioning;
-    klein- en groothandel in radio elektrisch materiaal (telecommunicatie);
-    het uitbaten van een bedrijf in immobiliën, onder meer de aankoop en verkoop, onroerende
leasing, het huren en verhuren, het laten bouwen en verbouwen, alsmede het beheer over
onroerende goederen en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-    alle burgerlijke-, handels-, en nijverheids-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken;
-    het uitbaten van werkhuizen voor het verven, het ontvetten, de nieuwstrijk en de droogwas;
-    het verhuren, renting en leasing van zowel roerende als onroerende goederen;
Zij mag zich tevens borgstellen voor derden en de hoedanigheid van bestuurder waarnemen en
uitoefenen.
Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen;
het productief maken en verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze;
- het verlenen van diensten, het uitvoeren van studieopdrachten, het onderzoek, de raadgeving, de
administratieve en commerciële organisatie van technische, milieutechnische en technisch -
commerciële aangelegenheden ; het leveren van diensten en werkzaamheden van industriële
ondernemingen, het uitvoeren van elektrische installaties, het leggen van kabels en diverse
leidingen;
-    het uitvoeren van werken met betrekking tot metaalconstructies en metaalwerken, met name
onder meer montage - en demontagewerken, buis - en andere soortgelijke constructies, diverse
werkzaamheden en constructiewerkzaamheden;
-    de aan - en verkoop, het huren en verhuren, het uitvoeren van herstellingen van alle vaar - en
voertuigen, rollend materieel, machines, gereedschappen en materialen;
- alle handelingen op het vlak van vastgoed, de aan - en verkoop, renovatie, verhuring en beheer van
onroerende goederen, de ontwikkeling en studie van projecten en alle verrichtingen van mandaat en
beheer;
-    het aannemen van elektrotechnische installatiewerken, centrale verwarmingsinstallaties en
sanitaire installaties, de vervaardiging, installatie en onderhoud van panelen voor het opvangen van
zonne-energie;
- studiebureau van alle technische studies;
-    het organiseren van openbare markten, culturele - en sportmanifestaties en eender welke
handeling voor het verkopen van producten;
-    het ontwikkelen, produceren, commercialiseren van energie - opwekkingssystemen uit
alternatieve bronnen, zoals wind, zon, gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of uit
eender welke nieuwe energiebron;
- studie - en adviesbureau en uitvoeren van voorbereidend werk in verband met de exploitatie van
windenergie en andere alternatieve energieën;
-    het ontwikkelen, kopen, verkopen en in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
-    tussenpersoon in de handel;
-    onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, zowel
in woningen als in fabrieken, bedrijven, enzovoort... alsook het onderhoud ervan. Camerabewaking
en monitoring. Privé - en beroepsbewaking. Groot - en kleinhandel in alarm - en
beveiligingstoestellen, telefooncentrales, computers en divers elektrisch materiaal;
- onderneming voor het verkopen van energie, energieconsulent, het uitoefenen van de functie van
energiedeskundige, het opstellen van energie - audits op gebouwen, het opstellen van
energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur van gebouwen, het opstellen van EPB
verslaggeving, consultancy en engineering in de breedste zin van het woord in de energiesector en
andere;
-    dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal ; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht
maken van daken, dakterrassen en bouwwerken, isoleren van gebouwen;
- de aankoop en verkoop van toestellen die gebruikt worden in de sector van duurzame energie of
bedoeld voor andere sectoren;
-    het installeren, onderhouden en herstellen van computers en randapparatuur, onderneming voor
de installatie van de bedrading van telefooncentrales en computersystemen, groot - en kleinhandel in
computers en randapparatuur;
- software ontwikkeling;
- diverse adviezen;
-    carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven) van auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
autobussen, enzovoort;
-    revisie van automotoren;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, autobussen,
enzovoort;
- groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer;
- groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, enzovoort;
- groot - en kleinhandel in onderdelen, banden en accessoires van motorvoertuigen, zowel nieuw als
gebruikt;
- groot - en kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor motorvoertuigen;
-    installatie van onderdelen en accessoires aan motorvoertuigen, inclusief de ombouw - en
uitbouwwerkzaamheden;
- onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen;
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
-    de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en fietsen;
-    het uitbaten van garage;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
-    de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
-    de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
-    de kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
-    onderhoud en reparatie van auto's;
- de reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
-    het gewone onderhoud van auto's : wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen - en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder;
- kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
-    kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor auto's;
-    de verhuur van personenauto's met chauffeur;
- het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling; chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort;
-    goederenvervoer langs de weg;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- de verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur. De operationele leasing van
personenauto's zonder chauffeur;
- de verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
-    de vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor
geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten,
claxons, enzovoort;
- onderneming voor het wassen en reinigen van voertuigen, uitbating carwash;
-    de inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens,
enzovoort);
-    groothandel en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
- detailhandel in motorbrandstoffen;
-    car-tuning, speciale schilder - verf en fototechnieken en het schilderen en spuiten van allerlei
plastieken voorwerpen voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en –driewielers;
- vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen;
-    detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
-    reparatie van fietsen, rijwielen en motorvoertuigen;
- verzorgingscentra in de meest uitgebreide zin, met inbegrip van alle producten hiervoor, inclusief
dieetproducten;
-    centra met mogelijkheid tot het gebruik van zonnebanken, sauna, fitnessruimten en andere
ontspanningsmogelijkheden;
-    de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Meer vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Meer bepaald alle
vormen van wellness-cosmedische, dermatologische producten, cosmetische producten,
zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, zepen, parfumerieën, haarlotions,
voedingssupplementen, voedingsmiddelen, make-up, decoratieve cosmetica, farmaceutische en
hygiënische producten, diëtische substanties voor medisch gebruik, milieubewuste producten;
- tussenpersoon in de handel en alle dienstverlening in dit verband, zowel voor eigen rekening als in
naam van derden als in deelneming met derden. Meer bepaald voor medische verzorging,
dienstverlening op gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging, schoonheids-, gezondheids- en
wellnesscentra, advies over alle vormen van wellness, innerlijke schoonheid en gezondheid;
- uitbating van wellnessbar en healthrestauratie, organisatie van voordrachten, cursussen en
seminaries. Het verlenen van bijstand en hulp aan derden onder hun meest verschillende vormen;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen - of
buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
zaterdag van de maand september om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, voor een periode van zes
jaar en om te eindigen na de jaarvergadering van 2030:
- de heer Carlos Vandeputte, geboren te Kortrijk op 12 juli 1957, wonende te 8570 Anzegem, Sint
Antonius-straat 82, hier niet aanwezig teneinde zijn mandaat te aanvaarden, doch hij heeft dit
mandaat in voormelde brief de dato 20 december 2023 aanvaard;  
- mevrouw Rita De Meulemeester, geboren te Waregem op 9 juli 1959, wonende te 8570 Anzegem,
Sint Antoniusstraat 82, hier niet aanwezig teneinde haar mandaat te aanvaarden, doch zij heeft dit
mandaat in voormelde brief de dato 20 december 2023 aanvaard;
- de heer Jurgen Vandeputte, geboren te Kortrijk op 10 augustus 1981, wonende te 8550 Zwevegem,
Otegemstraat  471 A, hier niet aanwezig teneinde zijn mandaat te aanvaarden, doch hij heeft dit
mandaat in voormelde brief de dato 20 december 2023 aanvaard;
- “MTS Energy & Telecom”, besloten vennootschap met zetel te 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 127,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0435.791.603, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gregory Vandeputte, geboren te Kortrijk op
12 juni 1984, wonende te 8790 Waregem, Mirakelstraat 51, hier niet aanwezig teneinde haar
mandaat te aanvaarden, doch zij heeft dit mandaat in voormelde brief de dato 20 december 2023
aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De benoemde bestuurders hebben verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
het uitoefenen van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.