guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0777 440 746
Naam
(voluit) : Top Tier Access Northzone
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Simonnelaan 15, 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 28/11/2024, blijkt:
"De algemene vergadering stelt aan BDO Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de
vennootschap, met zetel te Da Vincilaan 9/E6, 1930 Zaventem, die zal vertegenwoordigd worden door
Veerle Catry, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk boekjaar 2025 tot boekjaar
2027. Dit mandaat zal, behoudens herbenoeming, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
2027."
Opgemaakt te Sint-Genesius-Rode, op 17/12/2024
Getekend:
Top Tier Access Partners, zaakvoerder (Fund Manager), hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Samuel Desimpel
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0760 919 666
Naam
(voluit) : BOTTLE-CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Serpentsstraat 2 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming
Uit het verslag van de bijzondere algemene verghadering, gehouden ten zetel dd 2/12/2024, blijkt
volgende:
1.Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Simon
Christiaens, geboren op 27/02/1991, te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met
ingang vanaf 02/12/2024.
2.Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag als bestuurder
van de heer Kim Vaes, geboren op 14/10/1986, aangeboden middels aangetekend schrijven, met ingang
vanaf 02/12/2024 te aanvaarden. Er wordt hem tussentijdse kwijting verleend voor het uitoefenen van zijn
mandaat vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.
Simon Christiaens,
Voorzitter
Ondernemingsnr : 0727 673 610
Naam
(voluit) : BEN'S TRAVEL SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VICTOR BRAECKMANLAAN 102 - 9040 SINT-AMANDSBERG
Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER
Len Marien heeft zijn ontslag aangeboden als zaakvoerder op 30 juni 2020. Dit wordt aanvaard. Hem wordt
kwijting verleend over zijn mandaat tot op die dag.
Getekend, Ben Michiels, zaakvoerder
Afffleg MECHELEN
Ondernemingsnr : 0475.734.025
Naam
Bank- en verzekeringsagent Rivierenland	(voluit) :
(verkort) :	1
Commanditaire vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Grote Markt 31, 2800 Mechelen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Paul Verplancke als zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Paul Verplancke, met woonplaats te 2310
Rijkevorsel Laer 1, als zaakvoerder, en dit met ingang op 31/12/2024. De algemene vergadering
verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Annelies Neuts als zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Annelies Neuts, met woonplaats te 2800
Mechelen Heembeemd 54, als zaakvoerder, en dit met ingang op 01/01/2025. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 20/12/2024.
Voor de vennootschap
Johan Schelfhout
Zaakvoerder	-	-	1
-	-
Ondernemingsnr : 0801 508 327
Naam
(voluit) : Moens & Philips
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spruitkhoekstraat 20 9310 Aalst
Onderwerp akte : statutenwijziging - benoeming statutair zaakvoerder
Op 20 april 2025 is op de zetel van de Vennootschap de buitengewone algemene vergadering van de
Vennootschap bijeengekomen. Volgende besluiten werden genomen:
o Benoeming statutaire zaakvoerder
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder met ingang van 20 april 2025 voor onbepaalde duur:
- Philips Jolien, wonende te Spruithoekstraat 20 te Aalst
Zij verklaart haar mandaat als statutair zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.
Voor eensluidend uittreksel,
Philips Dirk
Statutair zaakvoerder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0456 777 750
Naam
(voluit) : Bank-en verzekeringsagent Centrum-West
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hendrik Consciencestraat 23 bus 6, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Uittreding vennoten, ontslag zaakvoerders
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 november 2024 blijkt:
Aanvaarding van het ontslag van Koen Cornillie, wonend te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 52 als
zaakvoerder van de vennootschap en dat met uitwerking op 31 december 2024;
Aanvaarding van de uittreding van Koen Cornillie voornoemd als vennoot B van de vennootschap en dat
met uitwerking op 31 december 2024.
Aanvaarding van het ontslag van Steven Vandeportaele, wonend te 8800 Roeselare, Kleine Kalkenstraat
30 als zaakvoerder van de vennootschap en dat met uitwerking op 31 december 2024;
Aanvaarding van de uittreding van Steven Vandeportaele voornoemd als vennoot B van de vennootschap
en dat met uitwerking op 31 december 2024.
Cathy Dekeyser
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25
november 2024
-
neergoinga !: - gufe
*25002628*
do C. Griffie
Ondernemingsnr : 0792.241.956
Naam
NASIP	(voluit) :
(verkort) :
Vennootschap onder firma (VOF)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Perronstraat 12, 3740 Bilzen
Onderwerp akte : Ontslagen - Algemene vergadering
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Kyrylo Kravets als niet-statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Kyrylo Kravets, met woonplaats te 3740
Bilzen Abdijstraat 2, als niet-statutaire zaakvoerder, en dit met ingang op 30/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volgende wijziging inzake de aandeelhoudersstructuur wordt middels deze publicatie kenbaar
gemaakt:
a/ Uittreding van Kyrylo Kravets als vennoot
Op 30/09/2024 heeft Kyrylo Kravets, met woonplaats te 3740 Bilzen, Abdijstraat 2, met
rijksregisternummer 99062169916, in totaal 1 aandelen, wat overeenstemt met het geheel van de
aandelen waar deze persoon eigenaar van was, overgedragen aan Sefa Gültekin.
Volmacht aan ontslagen zaakvoerder
Naam en hoedanigheid van de instrumentorende notaris, hetzy van de perso(o)n(en)	Voorkant :
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
zaakvoerder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn
voor de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024.
Voor de vennootschap
Sefa Gültekin
Zaakvoerder
Ondernemingsnr : 0869 888 080
Naam
Crest Candi
(voluit) :
(verkort) ·
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Markt 100, 9060 Zelzate
Onderwerp akte : Benoemingen beherende vennoot
Bij Bijzondere Algemene Vergadering van 1 mei 2025 werd het volgende beslist:
* Mevr. Rani Alishba, wonende te Jules de Saint-Genoisstraat 105 te 9050 Gentbrugge, vanaf 1 mei 2025
te benoemen als beherend vennoot. Haar mandaat is onbezoldigd.
Daarbij wordt 5% van de aandelen gehouden door dhr. Ashraf Muhammad overgedragen aan Mevr. Rani
Alishba.
De aandelenverhouding ziet er nadien als volgt uit:
*Ashraf Muhammad: 74,00%
*Muhammad Aftab Zia: 5,00%
*Abbas Ghulam: 5,00%
*Ahmed Muhammad Iftikhar: 5,00%
*Shahzad Ali: 5,00%
*Rani Alishba: 5,00%
*Stille vennoot: 1,00%
Ashraf Muhammad,
Beherend vennoot
Ondernemingsnr : 8330 403 54
Naam
(voluit) : DIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bauwensplein 13, 9300 Aalst
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris/revisor
(Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders d.d. 22/05/2024)
4. Goedkeuring van de rekeningen + kwijting bestuurders & commissaris/revisor
Martine Vergauwen vraagt of de rekeningen goedgekeurd kunnen worden. Alle arrondissementen zijn
akkoord en keuren goed.
Vervolgens vraagt Martine Vergauwen of er kwijting gegeven kan worden aan de bestuurders. Alle
arrondissementen geven kwijting.
Martine Vergauwen vraagt of er kwijting gegeven kan worden aan de commissaris. Alle arrondissementen
geven kwijting.
Het mandaat van de commissaris en revisor loopt op zijn einde en er wordt aan de vergadering gevraagd of
dit verlengd kan worden met 3 jaar. Koen van Eupen verduidelijkt dat het afgesproken bedrag behouden blijft.
Alle arrondissementen zijn akkoord en keuren goed.
DIAM CV
directeur - dagelijks bestuurder
Peter Vanremoortele
Antwerpen &GWHASSELT
*25003932*
Ondernemingsnr : 0844 930 673
Naam
(voluit) : Bronsgroen
(verkort)
Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Theresiastraat 29, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Op de algemene vergadering, gehouden :
Datum: 25/05/2024
is volgende beslissing genomen :
Ontslag als bestuurder van Cornelius Verbakel vanaf 31/12/2023, er wordt décharge verleend voor het
gevoerde beleid
Cornelius Verbakel	Wouter Hermans
Ontslagnemend bestuurder	Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persotojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen")
*25061792*
Griffie
Ondernemingsnr : 0405.154.152
Naam
Algemene Vervoerverzekering
(voluit) :
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Onderlinge verzekeringsmaatschappij
Dirk Martensstraat 22, 8200 Sint-Andries
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 29/04/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Olivier Depré als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Olivier Depré, met woonplaats te 8730
Beernem Reigerlostraat 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 29/04/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 29/04/2025.
Voor de vennootschap
Pieter Desmidt
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0889 287 288
Naam
(voluit) : Projectvereniging ECRU
(verkort) :
Rechtsvorm : Projectvereniging
Volledig adres v.d. zetel : Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders
In overeenstemming met de statuten van de projectvereniging alsook op basis van de notulen van de
gemeenteraden van As (d.d. 16/1/2025), Beringen (10/2/2025), Genk (18/2/2025), Heusden-Zolder
(30/1/2025), Houthalen-Helchteren (24/2/2025), Leopoldsburg (19/2/2025) en Maasmechelen (18/2/2025),
worden de volgende personen benoemd als bestuurder van de projectvereniging. Zij worden aangesteld met
ingang van de beslissing van de betreffende gemeenteraad.
- Esmeralda Meyen (Beringen)
- Harun Solak (Genk)
- Katrien Ozeel (Leopoldsburg)
- Annette Palmers (Heusden-Zolder)
Werden herbenoemd, voor dezelfde periode:
- Corrie Bemelmans (Maasmechelen)
- Johan Santermans (As)
- Hanne Kellens (Houthalen-Helchteren)
Ingevolge deze wijzigingen, zijn volgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend:
- Marleen Kauffmann
- Marleen Hoydonckx
- An Moons
- Anniek Nagels
In overeenstemming met de statuten, worden volgende personen aangesteld als dagelijks bestuurder:
- Esmeralda Meyen (voorzitter)
- Harun Solak (ondervoorzitter)
- Hanne Kellens (secretaris)
Aan M. Kristof Wauters, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 - bus 100,
werd volmacht gegeven om alle nuttige en noodzakelijke handelingen en formaliteiten te stellen met ;
betrekking tot de voorbereiding en de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voormelde wijzingen en
beslissingen.
Kristof Wauters
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0473 804 517
Naam
(voluit) : IMMO STIENAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Kaulillerweg 83, 3950 Bocholt
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUUR
De bijzondere algemene vergadering van 3 februari 2025 herbenoemt de volgende bestuurders voor een
periode van zes jaar met ingang vanaf de algemene vergadering op 28 juni 2024:
- Mevrouw PEETERS RIA, als bestuurder;
- De heer STIENAERS JOHANNES, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De heer STIENAERS PETER, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat eindigd onmiddelijk na de algemene vergadering van het jaar 2030.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr . 0475 879 723
Naam
Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Onze
I voluit)
Woning
IBP Onze Woning	: verkort;
Organisme voor de financiering van pensioenen	Rechtsvorm
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Beslissing van de Algemene Vergadering op 31 mei 2024. Verlenging
mandaten leden Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering van de OFP IBP Onze Woning d.d. 31 mei 2024 bevestigt de beslissing van de
Raad van Bestuur, genomen op 7 mei 2024 in uitvoering van artikel 11 van de statuten van de IBP om:
1. volgende mandaten te verlengen voor een periode van 5 jaar:
- voorzitter: Mevr. Els van Doesburg, geboren te Soest op 24 mei 1989 en wonende te 2060 Antwerpen,
Oudesteenweg 30
- ondervoorzitter: Dhr. Karim Bachar, geboren te Antwerpen op 11 augustus 1975 en wonende te 2050
Antwerpen, Léon Huybrechtsstraat 13
- bestuurder: Glen Smets , geboren te 2610 Wilrijk op 18 juli 1981 en wonende te 2640 Mortsel, Eduard
Arsenstraat 134
2. het mandaat van dhr. Rudi Van Rompa, geboren te 2610 Wilrijk op 11 januari 1962 en wonende te 2845
Niel, Matenstraat 294, op zijn verzoek niet te verlengen
3. Mevr. Tilly Dumon , geboren te 3290 Diest op 17 april 1971 en wonende te 3980 Tessenderlo, Heidestraat
9, aan te stellen als bestuurder voor een periode van 5 jaar, in opvolging van dhr. Rudi Van Rompa
Els van Doesburg
Voorzitter
Ondernemingsnr : 0448 501 769
Naam
(voluit) : BASF Kaderleden en Directie
(verkort) :
Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen
Volledig adres v.d. zetel : Haven 725, Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging mandaten - Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december
2024
2 BEKRACHTIGING WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De Algemene Vergadering bekrachtigt de initiele aanstelling van Katrien Turtelboom, INSZ 74011625847,
Camelialaan 12, 2970 Schilde als lid van de Raad van Bestuur van de IBP met ingang van 29 oktober 2024.
De aanstelling werd voorafgaandelijk goedgekeurd door het directiecomité van de FSMA tijdens zijn
vergadering van 29 oktober 2024.
De procedure met het oog op de herbenoeming van de de leden die de Raad van Bestuur werd in gang
gezet.
Er er nog geen formeel akkoord van de FSMA ontvangen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Yann Van den Broeck, medewerker van Vanbreda Risk &
Benefits, te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, met de bevoegdheid om alleen te handelen, met
het oog op het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformulieren die nodig of nuttig zijn in het kader van
dit besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en
(publicatie)formulieren, en het neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Yann Van den Broeck
Lasthebber
Bijlage: notulen Buitengewone Algemene Vergadering 9/12/2024
Ondernemingsnr : 1017 406 472
Naam
(voluit) : Verinde
(verkort) :
Rechtsvorm : Private Stichting
Volledig adres v.d. zetel : 9850 Deinze, Graaf van Hoornestraat 24
Onderwerp akte : Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan
Samenstelling van de vergadering
Is aanwezig of vertegenwoordigd, de hiernavolgende bestuurder:
-De heer Robert Siegersma, geboren op 8 juni 1965 te Axel (Nederland), met paspoortnummer IGK52CFK2,
wonende te Nederland, 4506 HD Cadzand, Ringdijk Zuid 7.
De heer Robert Siegersma, zoals voornoemd, zit de vergadering voor.
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering geldig
kan beraadslagen en besluiten.
Agenda en formaliteiten
De voorzitter zet tevens uiteen dat de huidige vergadering bijeenkomt met volgende agendapunten:
-Benoeming bestuurder
-Bespreking status Red Clover N.V.
-Bijzondere volmacht
De bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt rechtsgeldig gehouden conform artikel 6 van de statuten.
Daar alle leden van het bestuursorgaan deelnemen aan de bijeenkomst moet geen bewijs worden geleverd
van een voorafgaande oproeping. Alle bestuurders gaan akkoord met de dagorde.
Het bestuursorgaan is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van de
dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
1.Eerste besluit - benoeming bestuurder
Het bestuursorgaan heeft op 2 april 2025 een bestuursvergadering georganiseerd. Hierbij werd besloten om
in toepassing van artikel 5 de volgende persoon te benoemen tot een nieuwe en tweede bestuurder van de
private stichting:
-De heer Egbert Jan Bramer, geboren te Terneuzen (Nederland) op 28 juli 1964, met Belgisch
rijksregisternummer 64.07.28-565.85, wonende te 9440 Evergem (België), Raphael Suylaan 3.
Dhr. Bramer heeft dit bestuursmandaat aanvaard.
Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit van stemmen over dit eerste besluit.
3.Derde besluit - Volmacht
Het bestuursorgaan besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Gertjan Verachtert, geboren te Lier
op 27 januari 1987, wonende te 2018 Antwerpen, Stierstraat 20, advocaat bij Sansen International Tax Lawyers
BV, waarvan het kantoor gelegen is te 2000 Antwerpen, Amerikalei 35, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om hem te laten vertegenwoordigen door een andere advocaat van het kantoor Sansen
International Tax Lawyers, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten te stellen en uit te
voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten inzake
publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten, alsook om alle handelingen en andere administratieve
verplichtingen te verrichten.
Beeindiging van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat alle agendapunten werden behandeld en dat daarover een beslissing werd
genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt beëindigd, na goedkeuring en ondertekening van onderhavige notulen.
Gertjan Verachtert, gevolmachtigd advocaat
Ondernemingsnr : 0893 816 002
Naam
(voluit) : Ogenblik
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jorislaan 172, 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 30/12/2024, gehouden op de zetel van de
vennootschap:
- De heer De Neve Kevin en mevr. Cosemans Kristel bieden hun ontslag aan als bestuurder van de
vennootschap Ogenblik BV met ingang van 31/12/2024. De Algemene Vergadering aanvaardt dit ontslag.
De heer Vergoosen Patrick blijft enig bestuurder.
- Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Voorzitter
Vergoosen Patrick
Cosemans Kristel	De Neve Kevin
Ontslagnemend bestuurder	Ontslagnemend bestuurder
Ondernemingsnr : 0544 586 011
Naam
(voluit) : samensterker
(verkort)
Rechtsvorm : erkende cv-so
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsestraat 70, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurders
Uittreksel uit het verslag van het Bestuursorgaan van 24 november 2023
Benoeming van de bestuursleden:
- Nico VAN RYSSELBERGE, geboren te Gent op 15 april 1964, woonachtig Leliestraat 18, 9810 De Pinte;
- Martine MAGNEE, geboren te Verviers op 4 november 1964, woonachtig Bormansstraat 67, 3401
Landen;
- Frédéric NGUYEN, geboren te Etterbeek op 22 oktober 1981, woonachtig Koning Albertlaan 23, 3360
Korbeek-Lo (Bierbeek);
- Gilles DOUTRELEPONT, geboren te Elsene op 17 februari 1976, woonachtig Berkendaelstraat 120/6,
1050 Elsene.
De coöptatie van deze nieuwe bestuurders overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten, wordt
goedgekeurd en zal bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank in Leuven worden neergelegd ter publicatie
in het Belgisch Staatblad. Op de Algemene Vergadering zal deze benoeming definitief worden bekrachtigd en
gepubliceerd.
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 24 november 2023
Bekrachtiging van de coöptatie van de nieuwe bestuurders, de heren Nico Van Rysselberge, Frédéric
Nguyen en Gilles Doutrelepont, en van mevrouw Martine Magnée,
De bekrachtiging van de nieuwe bestuurders van het Bestuursorgaan wordt éénparig goedgekeurd.
Jos STULENS
Dagelijks Bestuurder
Ondernemingsnr : 0800 439 446
Naam
(voluit) : CHARIS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : SON
Volledig adres v.d. zetel : Ellestraat 2 8470 Gistel
Onderwerp akte : ONTSLAG en BENOEMING bestuurders
Op de Raad van Bestuur van 7 april 2025 werd het ontslag aanvaard van bestuurder MOERKERKE Geert
en werd tot nieuwe bestuurder benoemd dhr SMET Frank.
Getekend:
Dessin Christian, bestuurder.
Ondernemingsnr : BE0797168566
Naam
(voluit) : RCARS
(verkort) :
Vennootschap onder firma (VOF)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Leugstraat 120, 2630 Aartselaar
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen - Algemene vergadering
Bij beraadslaging dd. 01/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Rayan CHKACHKHI als niet-statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Rayan CHKACHKHI, met woonplaats te 2630
Aartselaar Leugstraat 120, als niet-statutaire zaakvoerder, en dit met ingang op 01/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Talischa Marien als niet-statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Talischa Marien, met woonplaats te 2550
Kontich Mechelsesteenweg 44 /201, als niet-statutaire zaakvoerder, en dit met ingang op
01/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
Volgende wijzigingen inzake de aandeelhoudersstructuur worden middels deze publicatie kenbaar
gemaakt:
a/ Uittreding van Rayan CHKACHKHI als vennoot
Op 01/09/2024 heeft Rayan CHKACHKHI, met woonplaats te 2630 Aartselaar, Leugstraat 120,
met rijksregisternummer 04071809512, gekend in de KBO onder nummer , in totaal 5 aandelen,
wat overeenstemt met het geheel van de aandelen waar deze persoon eigenaar van was,
overgedragen aan Marien Talischa.
b/ Toetreding van Talischa Marien als vennoot
Op 01/09/2024 heeft Talischa Marien, met woonplaats te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 44
/201, met rijksregisternummer 01082018203, in totaal 5 aandelen overgenomen van Chkhachkhi
Rayan.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 15/08/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 01/09/2024.
Voor de vennootschap
Chkhachkhi Wacim
Zaakvoerder
-
Ondernemingsnr : 1015 665 422
Naam
(voluit) : ECO BM
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Lindestraat, 42 - 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : Onslating - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadedering van 10/12/2024.
De algemeen vergadering aanvaard de onslating van meneer Brandao Monteiro De Sousa Ricardo
Daniel van zijn functie als zaakvoerder. Kwijting wordt gegeven aan hem van zijn maandaat en dit
12 december 2024.
Benoeming van meneer Vieira Dos Santos Hello op de post zaakvoerder vanaf 10 december 2024,
de hervatting van de verbintenissen en garanties van de heer Brandao Monteiro De Sousa Ricardo Daniel
Vieira Dos Santos Helio
Zaakvoerder
Ondernemingsnr : 0432 064 823
Naam
(voluit) : BEKAERT INSTELLING VOOR
BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING OFP
(verkort): BEKAERT IBP OFP
Rechtsvorm : Organisme voor financiering van pensioenen
Volledig adres v.d. zetel : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van 20
december 2024:
3. Benoeming van een bestuurder en bevestiging van het kosteloos karakter van het mandaat uitgeoefend
door de bestuurder
De leden bevestigen éénparig de benoeming van mevrouw Danielle De Meirleir als bestuurder vanaf 1
januari 2025 tot na de algemene vergadering te houden in 2025.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
(Getekend) Isabelle Vander Vekens, bestuurder
Ondernemingsnr : 0843 861 495
Naam
DE GROENTELAAR	(voluit) :
(verkort) :	--
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap
-------
Volledig adres v.d. zetel : Huttestraat 46, 1670 Pepingen, België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
---
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23/12/2024 van de CV DE
GROENTELAAR, gehouden op de zetel te 1670 Pepingen, Huttestraat 46.	.
Ontslag	1.	--
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van 01/01/2025:
------
- De heer Sander Van Haver, wonende te Kapelstraat 46, 1755 Oetingen
Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
-
Volmacht voor de administratieve formaliteiten	2.
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
----
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Van De Sijpe Miguel, Fiebe Mees en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend verklaard,
Fiebe Mees, bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd,
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23/12/2024
Ondernemingsnr : 0457.169.413
Naam
(voluit) : Diagnosecentrum Voorkempen
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapellei 252, 2980 Zoersel, België
Onderwerp akte :	Benoeming bestuurder; Benoeming commissaris
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato donderdag
6 juni 2024 blijkt dat met eenparigheid van stemmen de heer Ivo Pairon wordt benoemd als
bestuurder tot na de algemene vergadering te houden in 2030.
Eveneens wordt beslist om Callens, Vandelanotte & Theunissen BV te benoemen als
Commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening
van 31 december 2026 goedkeurt. Callens, Vandelanotte & Theunissen BV beslist om Guy
Meerbergen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
Dr. Van der Wangen Peter BV,
Bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Peter Van der Wangen
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0423 752 913
Naam
(voluit) : Amway Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar het recht van de staat Delaware, USA
Volledig adres v.d. zetel : 1209 Orange Street, 198071 Wilmington, Delaware USA
1050 ELSENE
Louizalaan 65 Bus 11
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het certificaat dd. 29 oktober 2024 van de adjunct-secretaris, dhr. Michael P. Robach van Amway Belgium
Co. ("Amway Belgium"), een vennootschap naar het recht van Delaware, blijkt :
1.dat de aangehechte schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder van de besluiten van Amway
Belgium, gedateerd 2 juli 2021 en 4 april 2023, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige weergaven zijn van de
originelen; en
2.dat de schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder waarnaar hierboven wordt verwezen,
gedateerd 2 juli 2021, een schrijffout bevat in de datum. De datum en ondertekening van het document was 4
april 2022.
In de schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder, van AMWAY BELGIUM CO. (de
"vennootschap"), een Delaware-vennootschap, neemt Rebecca L. Smith, vice-voorzitter de volgende
handelingen aan op 4 april 2022:
Overeenkomstig artikel 228(a) van de Delaware Corporation Law (VS):
dat alle handelingen van de bestuurders van de vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december
2021 bij deze worden bekrachtigd en goedgekeurd.
en verkiezing van bestuurders:
volgende personen worden hierbij gekozen als bestuurders van de vennootschap om hun functie te
bekleden tot de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders en/of tot hun opvolgers zijn gekozen:
Michael A. Mohr, Rebecca L. Smith
In de schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder, van AMWAY BELGIUM CO. (de
"vennootschap"), een Delaware-vennootschap, neemt Rebecca L. Smith, vice-voorzitter de volgende
handelingen aan op 4 april 2023:
Overeenkomstig artikel 228(a) van de Delaware Corporation Law (VS):
dat alle handelingen van de bestuurders van de vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december
2022 bij deze worden bekrachtigd en goedgekeurd.
en verkiezing van bestuurders:
volgende personen worden hierbij gekozen als bestuurders van de vennootschap om hun functie te
bekleden tot de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders en/of tot hun opvolgers zijn gekozen: John
P. Parker, Rebecca L. Smith
Naam
(voluit) : NELLINCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel : Emile Duraylaan 22, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Wijziging zetel
Uittreksel uit de schriftelijke notulen van de Raad van Bestuur van de private stichting d.d. 23.12.2024:
De Raad van Bestuur beslist met eenparig schriftelijk akkoord om de private stichting "Stichting Fineko", met
onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de private stichting voor onbepaalde duur.
De private stichting "Stichting Fineko", voormeld, aanvaardt het mandaat van bestuurder van de private
stichting met onmiddellijke ingang. .
De Raad van Bestuur stelt het vrijwillig aftreden met onmiddellijke ingang vast van de heer Bart VANDELOO
als bestuurder van de private stichting overeenkomstig artikel 7, vierde lid van de statuten van de private
stichting.
De Raad van Bestuur beslist bij eenparig schriftelijk akkoord om overeenkomstig artikel 12.c. van de statuten
het advocatenkantoor Tiberghien, met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419 en meer in het
bijzonder meester Emilie VAN GOIDSENHOVEN en meester Alain VAN GEEL, met recht om zich te laten
vervangen door een confrater binnen het advocatenkantoor Tiberghien, om alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de ondernemingsloketten van het KBO, dan wel bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van voormelde besluiten onder punt 1 tot en met 3, met inbegrip
van de bekendmaking van een uittreksel van de beslissing houdende het ontslag en de benoeming van de
betreffende bestuurder van de private stichting in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Emilie VAN GOIDSENHOVEN
Bijzonder gevolmachtigde
1015	Nº d'entreprise :	068 376
Nom
LA WALCOURTOISIE
(en entier) :
(en abrégé) :
Société coopérative	Forme légale :
Rue Beloeil, 3 5650 WALCOURT	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :	Démission - Nomination administrateur
Extrait de l'assemblée générale du 01.04.2025
L'assemblée décide d'accepter la démission de son mandat d'administrateur de Madame PECTOR Virginie
cette démission prend effet le 07 octobre 2024. Est nommé à son remplacement Monsieur SPINOIT Thibault
qui accepte, son mandat prend effet à la date du 07 octobre 2024
La séance est levée.
MAREZ Pascale
Administratrice
Nº d'entreprise : 0475 403 433
Nom
(en entier) : CENTRE D'ENTREPRISES DE SAINT-GILLES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE COOPERATIVE
Adresse complète du siège : RUE THEODORE VERHAEGEN 150, 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DU DELEGUE A LA
GESTION JOURNALIERE
Extraits du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration tenue le 27 novembre 2024
Il est pris acte du remplacement de Madame Pauline Remouchamps, domiciliée à 1440 Braine-Le-Château,
rue de Tubize 18, par Monsieur Orlando Sereno-Regis, domicilié à 7190 Ecaussines, Rue Mâlon Fontaine 7,
comme représentant permanent de GROUPE ONE Asbl, dont le siège est situé à 1060 Bruxelles, Rue Fernand
Bernier 15, dans le cadre de son mandat de délégué à la gestion journalière de la Société et ce avec effet à
compter du 13 novembre 2024.
L'organe d'administration confère une procuration spéciale à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21;
1050 Bruxelles, représentée par Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément et avec
pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les'
Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de
publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal
de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes;
en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0840 615 064
Nom
(en entier) : NIVEL HOUSE
(en abrégé) :
Forme légale : SCRL
Adresse complète du siège : rue buisson aux loups 5 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : Mise à jour du conseil d'administration
extrait du procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2024
extrait Ordre du jour:
8 - Démission, révocation, nomination des membres du C.A. :
·Administrateurs démissionnaires:
Md. Declerck Monique
Mr. Tournay Yvan
Mr . Vanduyfhuys Guy
Mr Godfroid Thierry - démission à sa demande
·Administrateurs nouvellement nommés:
Mr. Leser Yves	> nommé Trésorier
Md Gosez Marie Anne
Mr Benjamin Bostoen
9 - Divers : néant
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée .
Pour les administrateurs
Le greffier
Nº d'entreprise : 0794 566 590
Nom
(en entier) : Société Digitale des Eaux de Wallonie
Digit'Eaux
(en abrégé) :
Forme légale : Société juridique ayant emprunté la forme d'une société coopérative
Adresse complète du siège : Rue des Ecoles, 17 à 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : Remplacement d'un membre du Conseil d'administration au sein de la
Société Digitale des Eaux de Wallonie
Conformément à la décision du Conseil d'administration du 10 septembre 2024 de Digit'Eaux, Monsieur Julien
MARECHAL a été coopté comme Administrateur de Digit'Eaux sur porposition de la CILE en remplacement de
Madame Ingrid GABRIEL, démissionnaire.
Conformément à l'article 6:59 du Code des sociétés et des associations, la confirmation du mandat de'
Monsieur MARECHAL sera proposée aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale.
Monsieur MARECHAL terminera le mandat de Madame GABRIEL.
Jean LEJEUNE,
Administrateur-délégué
MONITEUR BELGE
DIRECTION
2 0 NOV. 2024
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
โล้กกกกิตส์no สด Brukelles
N° d'entreprise : 0743390083
Nom
(en entier) : WAHABEL
(en abrégé) :
Forme légale : SCOMM
Adresse complète du siège : AVENUE CHARLES-QUINT 107 / 1 à 1083 BRUXELLES
Objet de l'acte : CESSION, NOMINATION & DEMISSION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2023 :
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix :
-La cession des 99 actions de Mr. WAHABI MARROUN RACHID à WAHABI TEMLALI NIHAD.
-La démission de Mr. WAHABI MARROUN RACHID de son poste commandité.
-La nomination de M. WAHABI TEMLALI NIHAD au poste commandité ie même jour.
Administrateur : WAHABI TEMLALI NIHAD
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0784 887 277
Nom
(en entier) : SMART AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société en Nom Collectif
Adresse complete du siège : Avenue Blonden, 74/72 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 novembe à 18h à laquelle ont été convoqués
valablement et réunis Frédéric DEPONTAILLIER et Aurélie BERGER tous deux alors associés de SMART
AGENCY SNC, et Fabian GILLARD :
Il est acté la démission de Frédéric DEPONTAILLIER, né le 7/10/1980 à Nogent-sur-Marne (département
94 - France) et domicilié Avenue Blonden, 74/72 à 4000 Liège de son mandat d'administrateur-gérant et de
délégué à la gestion journalière, et la cession des 99 parts sociales sans valeur nominale qu'il détenait à Fabian
GILLARD, né le 14/03/1980 à Charleroi et domicilié Rue des Sept Actions, 14 à 6060 Charleroi, qui devient dès
lors administrateur-gérant, délégué à la gestion journalière et associé de SMART AGENCY SNC.
Fabian GILLARD détient donc désormais 99 parts sociales et les mandats d'administrateur-gérant et de
délégué à la gestion journalière (ces deux derniers désormais en exclusivité), Aurélie BERGER détient toujours
une part sociale et le mandat d'administratrice.
Il est acté aussi que, à dater de ce jour, Frédéric DEPONTAILLIER, né le 7/10/1980 à Nogent-sur-Marne
(département 94 - France) et domicilié Avenue Blonden, 74/72 à 4000 Liège, est désormais déchargé de
manière totale et définitive de toute responsabilité concernant SMART AGENCY, et que l'ARTICLE 1 des statuts
"FORME JURIDIQUE La société est constituée sous la forme d'une société en nom collectif (SNC) au sens de
l'article 4:22 alinea 2 du CSA. Les actionnaires sont solidairement et indéfiniment responsables de tous les
engagements de la société" ne lui est à partir de ce jour plus applicable.
Il ne pourra donc dorénavant plus être tenu responsable de quelque engagement que ce soit pris par SMART
AGENCY ou concernant cette dernière, ou pris par ses administrateurs et associés ou concernant ces derniers.
Le siège social de SMART AGENCY est transféré de l'Avenue Blonden, 74/72 à 4000 Liège vers Rue des
Sept Actions, 14 à 6060 Charleroi. Il reste donc établi en Région Wallonne.
Le nom est modifié : à dater de ce jour, le nom SMART AGENCY est remplacé par AXISS ACOUSTIC
CONCEPT.
Ces décisions sont approuvées à l'unanimité par l'assemblée.
Fait à Liège, le 27 novembre 2024.
Aurélie BERGER,
Administratrice et associée
Fabian GILLARD,
Administrateur-Gérant et associé
N' d entreprise	0463 507 075
Nom
Deka Immoblien Investment GmbH	(en entier) .
(en abrégé)
Société étrangère de droit allemand	Forme légale
Lyoner Strasse 13, 60528 Frankfurt am Main, Allemagne	Adresse complète du siège
Avec succursale belge à Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement dans la composition de l'administration de la société -
Démission et nomination d'un représentant légal de la succursle belge
Il ressort des résolutions unanimes écrites prises par le conseil d'administration en date du 22 avril 2025
que le conseil d'administration a pris acte d'un changement intervenu au sein du conseil d'administration de la
Société, suite à la démission de Monsieur Burkhard Dallosch, à partir du 31 mars 2025, et à la nomination de
Monsieur Stefan Ciapanna comme nouvel administrateur de la société à partir du 1er avril 2025.
À partir du 1er avril 2025, le conseil d'administration de la Société est composé des administrateurs
suivants :
. Monsieur Johannes Hermanns
· Monsieur Esteban de Lope Fend
· Monsieur Victor Stoltenburg
· Madame Gesa Wilms
· Monsieur Stefan Ciapanna
Suite à sa démission comme administrateur de la Société, Monsieur Burkhard Dallosch a aussi
démissionné comme représentant légal de la succursale belge à partir du 31 mars 2025.
Le conseil d'administration a nommé Monsieur Stefan Ciapanna, élisant domicile à l'adresse de la
succursale belge, comme nouveau représentant légal de cette succursale belge, et ce à partir du 1er avril
2025.
Le mandat du représentant légal n'est pas rémunéré.
À partir du 1er avril 2025, la succursale belge est valablement représentée par les personnes suivantes,
ayant toutes la qualité de représentant légal de la succursale belge :
. Monsieur Matthias Roth
· Monsieur Jacques Schulte
· Monsieur Peter Muller
. Monsieur Johannes Hermanns
· Monsieur Victor Stoltenburg
· Mr Esteban de Lope Fend
· Madame Gesa Wilms
· Monsieur Stefan Ciapanna
Les représentants légaux, agissant conjointement, ont le pouvoir de représenter la succursale belge
auprès des tiers et de prendre des décisions concernant les activités de la succursale en Belgique. Plus
particulièrement, la succursale belge sera valablement engagée vis-à-vis des tiers, administrations et
autorités, sans limitation, par la signature conjointe d'au moins deux représentants légaux.
Les administrateurs ont donné pouvoir à Nathalie Boonen et/ou à Lien Pieraerts, employées de PwC
Business Advisory Services SRL et/ou à Jean-Francois Mouchet, c/o PwC Legal SRL, chacun agissant
individuellement, afin de signer et déposer les formulaires I, les formulaires Il et tout autre document
nécessaire en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de la
modification de l'inscription de la Société/de la succursale dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
déposé en même temps:
- Résolutions unanimes écrites légalisées prises par le conseil d'administration
N° d'entreprise :	0441.840.443
Nom
TOUCAN FOOD	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :	Société Cooperative à responsabilité limitée
35 Rue du Bailli - 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
DEMISSION ET NOMINATION	Objet de l'acte :
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 JANVIER 2025
Première délibération
Le Président informe les actionnaires qu'il a été informé des démissions de :
1. Simon PASQUET de son mandat d'administrateur ;
2. Chloé SENGIER de son mandat d'administrateur.
Cette démission prendra effet à l'issue de la présente assemblée générale.
L'assemblée prend acte, à l'unanimité, des démissions annoncées et remercie les administrateurs pour le travail
accompli au fil du temps.
Deuxième délibération
A l'unanimité des actionnaires présents, il est décidé de voter en faveur de la décharge provisoire des
administrateurs démissionnaires pour l'ensemble des actes posés par eux pendant la période du 1er janvier
2024 jusqu'à la date effective de leur démission,
Cette décharge est basée sur une situation comptable provisoire (arrêtée au 31décembre 2024) qui a été remise
préalablement aux actionnaires.
Cette décharge sera réitérée lors de lors de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les Comptes
Annuels établis pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Troisième délibération
Pour pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires, l'assemblée générale décide, à
l'unanimité, de nommer :
1. La SRL CONSULTING GATE, inscrite à la BCE sous le nº 0895.748.478, ayant pour représentant permanent
Monsieur Gaëtan RAEVENS, domicilié 29 rue de l'Aqueduc à 1060 Saint-Gilles ;
2. La SC THE FOOD COLLECTIVE, inscrite à la BCE sous le nº 1013.093.635 ayant pour représentant
permanent Madame Chloé SENGIER, domiciliée 42 rue du châtelain à 1050 Bruxelles ;
En qualité de nouveaux administrateurs de la Société.
Les nouveaux administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée.
Cette nomination prend effet à compter de la fin de la présente assemblée.
Sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale, le mandat des nouveaux
administrateurs seront exercés à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 13h30.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé, date et lieu comme ci-dessus et, après lecture, le Président,
le Secrétaire et le Scrutateur ont signé.
Le Président Le Secrétaire et Scrutateur
Chloé SENGIER Gaëtan RAEVENS
N° d'entreprise : 0794 893 719
Nom
(en entier) : CALLEEUW CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société en Nom Collectif
Adresse complète du siège : Avenue du Clos Royal, 7 - 1330 RIXENSART
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenus au siège social en date
du 31 mars 2025.
La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur CALLEEUW Dirk, administrateur.
Le Président donne lecture de l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un administrateur.
2. Divers.
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
Après délibération, les actionnaires présents ou représentés sous la présidence de Monsieur CALLEEUW
Dirk acceptent :
1. La nomination de Monsieur CALLEEUW Tim domicilié 7, Avenue du Clos Royal à 1330 RIXENSART.
Son mandat prend court ce jour pour une période indéterminée.
2. Divers : néant
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
L'administrateur
CALLEEUW Dirk
Nº d'entreprise : 0445 619 186
Nom
(en entier) : European Commercial Union
(en abrégé) : E.C.U.
Forme légale : Groupement Européen d'Intérêt Economique
Adresse complète du siège : 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere 28A / 44
Objet de l'acte : Démission d'un membre
Par décision unanime des trois (3) membres du groupement ECU du 26 février 2025:
La société de droit italien ALIMENTALY srl, dont le siège est établi à I-20129 Milano (Italie), Via G.
Compagnoni 1, et immatriculée à la TVA sous le nº IT 03504830963 à cédé l'ensemble de sa participation
dans le groupement ECU, par parts égales, aux deux autres membres à savoir :
1. La société de droit suédois WERNERSSON, dont le siège est établi à SE 523 90 Ulricehamn (Suède),
Industrivägen 5, et immatriculée à la TVA sous le n° SE 556499609701
2. La société de droit français PER INTER, dont le siège est établi à F-74990 Annecy Cedex 9 (France),
27, rue Cassiopée, Parc Altais, BP 9024 et immatriculée à la TVA sous le n° FR 07349870139
Par l'effet de cette cession la société de droit italien ALIMENTALY srl a cessé d'être membre du
groupement ECU dont les deux autres membres se partagent désormais la participation à parts égales. I
Pour extrait analytique
Yves Van Wallendael - Mandataire
N' d'entreprise	0765 346 331
Nom
FONDATION MARGUERITE & ADRIEN DASSAULT	ten entier;
FONDATION MAD	(en abréger
Forme legale :	Fondation privée
Adresse complète du siège · Rue Vilain XIIII, 17 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de trois administrateurs et nomination de deux
nouvelles administratrices
L'an deux mil vingt-quatre,
Le 20 février, à 10 heures,
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la Société.
Les membres de la Fondation déclarent avoir été convoqués conformément aux statuts et aux dispositions
du Code des sociétés et des associations afin de délibérer sur l'ordre du jour figurant ci-après.
Parmi l'ordre du jour figuraient le renouvellement du mandat de trois administrateurs et la nomination d'une
nouvelle administratrice.
L'assemblée générale décide de renouveller pour une période de 3 ans les mandats suivants :
- Madame Marguerite Longuet-Dassault en qualité d'administratrice et de présidente de la Fondation ;
- Monsieur Adrien Dassault en qualité d'administrateur et de trésorier ;
- la SRL TELOS IMPACT, représentée par Monsieur Marc Flammang, en qualité d'administratrice.
L'assemblée générale décide de nommer deux nouvelles administratrices pour une période de 3 ans en la
personne de Madame Laurence de Failly et de Madame la Comtesse Marie Éloïse d'Oultremont
Pour la Fondation,
Son mandataire
La SRL JURIS CONSILIUM
ayant pour représentant permanent Philippe JEHASSE