Ondernemingsnr : 0430300512
Naam
(voluit) : DGH CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldestraat 8 A
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 2 juli 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van Naamloze Vennootschap DGH CONSULT is
samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om het aandelenkapitaal van de vennootschap te verminderen met
honderdachtendertigduizend euro (€ 138.000,00) om het aandelenkapitaal van tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00)) naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen en dit zonder
vernietiging van aandelen, maar door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het
bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/tweehonderdste (1/200ste) van het
bedrag van kapitaalvermindering per aandeel. Het betreft een kapitaalvermindering in toepassing van
artikel 537 WIB92.
Doel van deze kapitaalvermindering.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze kapitaalvermindering gebeurt teneinde het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap aan te passen aan het werkelijke peil van de economische en
juridische behoeften van de vennootschap.
Vaststelling van totstandkoming van kapitaalvermindering.
De vergadering doet hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de reële
kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende
notaris aldus te akteren, te weten:
- dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans effectief is gebracht op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) verdeeld over tweehonderd (200) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde;
- dat de kapitaalwaarde van de bestaande tweehonderd (200) aandelen op evenredige wijze
verminderd is.
Naleving wettelijke termijn.
De vergadering stelt bovendien dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:209 WVV, de
gezegde uitkering aan de aandeelhouders ingevolge deze kapitaalvermindering niet kan
plaatsvinden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2) maanden na de
bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist
voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van deze akte vaststaand maar
nog niet opeisbaar zijn en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een
bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering, geen voldoening hebben gekregen, tenzij
hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van
de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in
het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders te doen bij het verstrijken van de
wettelijke termijn.
De raad van bestuur wordt bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering beslist eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere bestuurder tot
uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register
van aandelen.
2. Tweede besluit
Artikel 5 van de statuten van de vennootschap wordt gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen
besluit en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Voor beredeneerd uittreksel. Neergelegd voor registratie. Getekend, Liesbeth Muller, notaris Tegelijk
hiermee neergelegd: 1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering de dato 02/07/2024 2. Gecoördineerde statuten