Ondernemingsnr : 0415118032
Naam
(voluit) : CARPET 2000
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 58
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt op 21 december 2020 door Meester Bénédicte Boes, notaris met
standplaats te Grimbergen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven
Praet”, met zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “CARPET 2000” de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerst beslissing: Bespreking verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing (1) van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord, de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven, de redenen worden uiteengezet
waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, de inbreng in natura wordt beschreven, de
waardering van de inbreng wordt gemotiveerd en de vergoeding wordt beschreven die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en (2) van het verslag over de voorgestelde inbreng in
natura opgemaakt op 23 oktober 2020 door de heer Luc Ravert van het Bedrijfsrevisorkantoor “BV
Ravert, Stevens & C°”, kantoor houdende te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, bedrijfsrevisor
aangesteld door het bestuursorgaan. Uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er
niet wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen
van deze verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, besluit met de volgende conclusie, hierna letterlijk weergegeven:
“Tot besluit verklaart ondergetekende, BV “RAVERT, STEVENS & Co”, bedrijfsrevisorenkantoor te
1860 Meise, Hendrik Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in
natura bij de verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen van de BV Carpet 2000 is gebleken
dat :
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze
waarderingsmethoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4. de in dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de uitgifte van 10.400 nieuwe aandelen zonder
nominale waarde, elk aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 10.488 bestaande aandelen.
Tenslotte herhalen wij dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
Luik B
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend
worden.
Aldus opgesteld te Meise op 16 december 2020
Bedrijfsrevisorenkantoor BV “RAVERT, STEVENS & C°
vertegenwoordigd door
Luc Ravert
[HANDTEKENING]”
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal. Een tweede exemplaar
zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Voorstel tot goedkeuring van een bijkomende inbreng in natura en uitgifte van
nieuwe aandelen.
Rekening houdende met voormelde verslagen beslist de vergadering om een bijkomende inbreng in
natura goed te keuren van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van
honderddertigduizend euro (130.000,00€) die de NV SHOPPING MEISE heeft ten laste van de
vennootschap. Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen tienduizend vierhonderd (10.400) nieuwe
aandelen worden uitgegeven voor een prijs van twaalf euro vijftig cent (12,50€) euro per aandeel. Zij
moeten volledig worden volgestort.
De inbreng zal niet geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, behalve
dat zij zullen delen in de resultaten vanaf hun inschrijving.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Inbreng in natura en inschrijving op de nieuwe aandelen.
Vervolgens is naamloze vennootschap “SHOPPING MEISE” met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
BTW BE 0437.856.614, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer James
De Donder te Meise, Kleine Wouwer 59, benoemd in de bijzondere algemene vergadering van 28
augustus 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna
onder nummer 108351, hier tussengekomen die na te hebben verklaard dat zij volledig op de hoogte
is van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, te willen inschrijven, onder de
hoger gestelde voorwaarden, door zijn schuldvordering ten belope van honderddertigduizend euro
(130.000,00€), in de vennootschap in te brengen in ruil voor tienduizend vierhonderd (10.400)
aandelen, onmiddellijk volgestort.
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de vennootschap en de artikelen 5:63 en 5:123 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan er op nieuwe aandelen slechts worden
ingeschreven door personen die worden aanvaard overeenkomstig de statutaire en wettelijke
voorwaarden. Alle voormelde aandeelhouders bevestigen hierbij uitdrukkelijk en individueel dat
voormelde inschrijver door hen wordt aanvaard als aandeelhouder van de vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de tienduizend
vierhonderd (10.400) nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst, dat elk
nieuw aandeel volledig is volgestort en dat er in de vennootschap een bijkomend bedrag van
honderddertigduizend euro (130.000,00€) werd ingebracht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat, in het voorkomend geval, het nog niet gestort deel
van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
Luik B
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
De algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de
beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten
als volgt luiden:
“STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “CARPET
2000”
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even
welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel
van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het
bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten
teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel; de kleinhandel, de invoer, de uitvoer van huishoudelijke artikelen,
meubileringstoffen, textiel, tapijten, gordijnen en overige huishoudartikelen van textiel, van
ijzerwaren. verf en bouwmaterialen, wand en vloerbekleding, drogisterij en onderhoudsproducten, in
reinigingsproducten, artikelen voor verlichting en woninginrichting. Tevens het plaatsen van alle
bovenvermelde, artikelen, van gipsplaten, van chapes, van parketvloeren, alle activiteiten behorend
tot de algemene afwerking van gebouwen, al dan niet in eigen beheer of in samenwerking met
onderaannemers.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend achthonderdachtentachtig (20.888)
aandelen uitgegeven.
[…]
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of  derden kan
worden tegengeworpen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
[…]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal
deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de laatste
donderdag van de maand mei om 11 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de
kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[…]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  […]
Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
[…]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het
boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[…]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Bevestiging omvorming mandaat van ‘zaakvoerder’ naar ‘bestuurder’.
Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet langer wordt bestuurd door ‘zaakvoerders’ maar door ‘bestuurders’, bevestigt de
algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de zaakvoerder van de voormalige besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden beschouwd als bestuurder van de
nieuwe besloten vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Adres van de zetel.
Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet
vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te
1860 Meise, Brusselsesteenweg 58.
Elfde beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Twaalfde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten, evenals het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor.
Notaris Bénédicte Boes