Ondernemingsnr : 0865.355.707
Benaming :
(voluit) : PROJECT GROUP HERMIBOUW
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3740 Bilzen, Langheidestraat 39
Onderwerp akte : Modificatie
Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 30 december 2010, dragende de 
melding: ‘Geregistreerd vier blad geen verzending te Genk op 11.01.2011, boek 5/137 blad 14 vak 
12, ontvangen: vijfentwintig euro (€25,00), (getekend) de e.a. inspecteur JORIS Y., blijkt: 
Eerste agendapunt.
De aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder 
verslag opgesteld op 12 december 2010 door de raad van bestuur met het oog op de hierna 
vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en 
passief van 30 september 2010 gehecht.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken en betuigt zijn 
instemming met de voorgenomen doelswijziging van de vennootschap en verklaart dat de 
formaliteiten voorzien door de artikelen 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen zijn 
vervuld.
Na rijpe beraadslaging besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het doel van de 
vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld.
Tweede agendapunt
Aanpassing van de statuten.
Als gevolg van deze beslissingen en om in de statuten blijk te geven van deze wijziging beslist de 
vergadering met éénparigheid van stemmen de tekst in artikel 3 van de statuten integraal te 
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van verbonden 
vennootschapen, het bouwen, het verwerven, het beheren, het bewerken en het verhuren van alle 
onroerende goederen, alsook de toekenning van zakelijke rechten (o.a. erfpacht, opstal recht) op 
onroerende goederen.
De vennootschap mag eveneens deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, aan de actviteit 
van de onroerende vennootschappen in de zin van de reglementatie op de Bevak, en meer bepaald 
het verwerven, afstaan, vervreemden, overdragen van deelnamens in zulke vennootschappen.
De vennootschap mag in het algemeeen alle handelingen verwezenlijken die verband houden met 
haar doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van dit doel bevorderen.”
Derde agendapunt
Na rijpe beraadslaging besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen:
1.- Op vraag van de aandeelhouders die nog aandelen aan toonder bezitten beslist de algemene 
vergadering de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en neemt dientengevolge 
kennis van de volgende handelingen:
- Afgifte van de aandelen aan toonder.
De houders van de aandelen aan toonder overhandigen de aandelen aan toonder aan de raad van 
bestuur van de vennootschap met de opdracht de aandelen aan toonder te vernietigen door 
overstempeling.
- De raad van bestuur gaat over tot de vernietiging van de aandelen aan toonder door 
overstempeling. De raad zal binnen de 5 dagen te rekenen vanaf heden overgaan tot de inschrijving 
van de aandelen op naam in het register van aandelen op naam.
Het artikel 13 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast en zal in de toekomst luiden als 
volgt: 
"Artikel 13: Aandelen
De aandelen zijn op naam."
De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van 
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere 
aandeelhouder kan kennis nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de 
houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect 
ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van 
overdracht, 
gedateerd 
en 
getekend 
door 
de 
overdrager 
en 
de 
overnemer, 
of 
hun 
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht 
van schuldvorderingen.
Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur 
vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.
De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op 
naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.”
- Daarnaast beslist de vergadering der aandeelhouders de verwijzingen naar aandelen aan toonder 
in artikelen 25 en 28 van de statuten te schrappen.
Dientengevolge zal artikel 25 voortaan als volgt luiden:
“Artikel 25: Plaats - bijeenroeping:
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of 
op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone 
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde 
deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de 
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de 
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering 
hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te 
stellen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden 
overeenkomstig de wet.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per 
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een 
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de 
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of 
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemende 
bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl anderen slechts die 
stukken 
toegezonden 
krijgen 
als 
zij 
uiterlijk 
zeven 
dagen 
voor 
de 
vergadering 
de 
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle 
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen 
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd 
naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, 
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een 
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te 
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.  
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de 
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven 
waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering 
worden verstuurd.”
Dientengevolge zal artikel 28 voortaan als volgt luiden:
“Artikel 28: Depotclausule :
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle 
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam, 
deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten 
worden vermeld.”
Vierde agendapunt
Na rijpe beraadslaging besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende 
bestuurders te benoemen en dit voor de duurtijd van zes jaar:
Mevrouw MEERS Lambertine Mia, wonende te 3740 Bilzen, Langheidestraat 39.
Vijfde agendapunt
Machtiging
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de 
genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot 
coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS HERBERT HOUBEN
Ontslag gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2010, gehouden na de 
hoger vermelde akte van statutenwijziging blijkt tevens de heer HERMANS Henri, wonende te 3500 
Hasselt, Hogebergstraat 13, zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder heeft beëindigd.  Hij wenst 
evenwel zijn ambt als bestuurder onverkort verder te zetten. 
Tegelijk hierbij neergelegd: 
-
expeditie van de akte
-
bijzonder verslag raad van bestuur met staat van actief/passief