Ondernemingsnummer :
0433207938
Benaming :
(voluit) :
TAVANS OPTICAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Havermarkt 4
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ons, notaris Michaël Van der Linden, te Hasselt (eerste kanton), op 18
december 2018, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid "TAVANS OPTICAL", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Havermarkt 4 en met als ondernemingsnummer BTW BE 0433.207.938 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, is bijeengekomen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd
duizend euro (€400.000,00), teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van vijfhonderd
drieëntachtigduizend tweehonderd euro (€583.200,00) op honderd drieëntachtigduizend
tweehonderd euro (€183.200,00), door terugbetaling in geld aan de vennoten, zonder vernietiging
van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het volgestorte kapitaal dat werd gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris op 17 januari 2014.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de vennoten van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, als volgt:
- aan de heer TACKOEN Paul : tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) ;
- aan mevrouw VANSTRAELEN Hedwige : tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00).
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal
aldus gebracht werd op honderd drieëntachtigduizend tweehonderd euro (€183.200,00),
vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd tweeënzestig (4.862) aandelen, zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/ vierduizend achthonderd tweeënzestigste (1/4.862) elk.
Tweede beslissing: Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissing.
De vergadering beslist haar statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen, als volgt:
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen, als volgt:
« Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieëntachtigduizend
tweehonderd euro (€183.200,00), vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd tweeënzestig
(4.862) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend
achthonderd tweeënzestigste (1/4.862) elk.»
Derde beslissing: Verlening van de vereiste volmachten.
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat,
en in het bijzonder de volmachten vereist teneinde te kunnen overgaan tot terugbetaling op het
ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn.
Vierde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
Luik B
De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten, en tot neerlegging
van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michaël VAN DER LINDEN.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.