Ondernemingsnr : 0456724993
Naam
(voluit) : ETERNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 34B
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Bart van Opstal te Oostende op 27 oktober
2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ETERNO”, met zetel te Pathoekeweg 34b 8000 Brugge, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 0456.724.993, BTW-plichtig, dat volgende
beslissingen werden genomen:
 
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk 18.600,00 euro en 1.859,20 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing tot wijziging voorwerp:
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot wijziging
van het voorwerp waarvan sprake hierna onder punt b) van deze agenda, omstandig verantwoordt.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het aan te vullen zoals vermeld hierna:
    •  16.1 Zagen en schaven van hout
    •  16.10 16.100 Zagen en schaven van hout
    •  16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
    •  16.21 16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
    •  16.22 16.220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
    •  16.23 16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
    •  16.24 16.240 Vervaardiging van houten emballage
    •  16.29 Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen
van kurk, riet of vlechtwerk
Luik B
    •  16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout
    •  43.32 43.320 Schrijnwerk
    •  43.33 Vloerafwerking en behangen
    •  43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van
andere materialen
    •  85.5 Overig onderwijs
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout:
    •  De vervaardiging van houten dwarsliggers. Houten palen, van niet-ingezette onderdelen en
lamellen voor vloeren. Van artikelen van hout. Kurk, riet of vlechtwerk, van fineer en van panelen op
basis van hout, van geassembleerde parketvloeren van houten sierlijsten en van alle andere
producten en halffabricaten van hout of fineer;
    •  De vervaardiging van alle binnen- en buiten schrijnwerk, geheel of gedeeltelijk in metaal. hout of
kunststof, deuren, vensters, kozijnen, luiken. verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
    •  De vervaardiging en afwerking van speciale winkelmeubels in metaal, hout of kunststof,
toonbanken, vitrines, rekken, enz.
    •  De vervaardiging en afwerking van alle meubels, kasten, rekken. tafels en bureelmeubilair,
stoelen, zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen, en van modulaire meubelelementen en wand- en
inbouwkasten voor beroeps- en privégebruik.
    •  De vervaardiging en afwerking, met inbegrip van het stofferen. schilderen, polijsten, enz., van
alle eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-. badkamer-, tuin- en terrasmeubelen;
    •  De installatie on montage van alle hierboven vermelde voorwerpen en materialen, van al dan
niet verplaatsbare tussenwanden. De bekleding van wanden, plafonds, trappen, garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde en brandwerende binnen- en buitendeuren en
-ramen, serres. veranda's, enz. in metaal, hout kunststof of glas.
    •  Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere vloerbekleding en
wandbekleding in hout;
    •  Alle dak- en schrijnwerken voor en in gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Alle onderhouds-. herstellings-. restauratie-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking
tot alle bovenvermelde activiteiten.
    •  De groot-, en kleinhandel en de handelsbemiddeling, invoer en uitvoer, van
    •  Alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde
activiteiten;
    •  Alle hout- en bouwmaterialen ;
    •  Alle meubelen, artikelen en ijzerwaren; hang- en sluitwerk, zowel voor huishoudelijk als
beroepsmatig.
    •  Elektrische apparaten, audio- en videoapparatuur en verlichtingsapparatuur;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.
    •  De verhuring van alle installaties, uitrusting en materieel, al dan niet met bedieningspersoneel.
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en het berekenen van kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen, en algemene auditactiviteiten; beheers- en managementactiviteiten van
holdings en andere vennootschappen en ondernemingen; het op lange termijn aanhouden van
aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ETERNO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
Luik B
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
    •  De kleinhandel in meubilair;
    •  De groot en kleinhandel in verlichtingsartikelen en elektrische toestellen;
    •  De groot en kleinhandel in radio-elektrisch materiaal;
    •  De tussenpersoon in handel;
    •  De handel en im en export van bovenvermelde artikelen
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
    •  binnenhuisinrichting, (enkel ontwerpen), werken uitgevoerd door onderaannemers;
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen n gevels;
    •  onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen;
    •  onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen,
    •  onderneming voor schoorsteenwegen;
    •  onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
    •  onderneming voor het leggen van kasseien, dallen en chapes.
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering;
    •  onderneming voor het leggen van parketvloeren;
    •  onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en voste zolderingen;
    •  onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
    •  onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
    •  onderneming voor aanplantingen;
    •  fabricage en plaatsing van houten vensterluiken, rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
    •  fabricage en garnering van nietmetalen meubelen;
    •  fabricage en garnering van houten stoelen;
    •  onderneming voor het aanvaarden, plaatsen en herstellen van storen en kleine ijzerwaren;
    •  algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onder aannemers;
    •  onderneming voor het schilderen van roerende goederen;
    •  onderneming voor industriële schilderwerken;
    •  onderneming voor letter en decoratieschilderingen;
    •  installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;
    •  onderneming voor het aanbrengen tan synthetische vloeren (kunsthars);
    •  onderneming voor het plaatsen van plastiek, plastieken luiken en plastieken ramen;
    •  onderneming in onroerende goederen;
    •  onderneming voor timmer en schrijnwerk vol gebouwen;
    •  onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
    •  onderneming voor plafonneer., cententeer en alle andere pleisterwerken;
    •  onderneming voor het schilderen van gebouwen;
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoeren en reinigen van gevels;
    •  onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand en vloerbekleding, met uitzondering van hout;
    •  onderneming moor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon:
    •  onderneming voor her behangen en garneren;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas. gekleurde rampen en het aanwend,,
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
Luik B
    •  16.1 Zagen en schaven van hout
    •  16.10 16.100 Zagen en schaven van hout
    •  16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
    •  16.21 16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
    •  16.22 16.220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
    •  16.23 16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
    •  16.24 16.240 Vervaardiging van houten emballage
    •  16.29 Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen
van kurk, riet of vlechtwerk
    •  16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout
    •  43.32 43.320 Schrijnwerk
    •  43.33 Vloerafwerking en behangen
    •  43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van
andere materialen
    •  85.5 Overig onderwijs
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout:
    •  De vervaardiging van houten dwarsliggers. Houten palen, van niet-ingezette onderdelen en
lamellen voor vloeren. Van artikelen van hout. Kurk, riet of vlechtwerk, van fineer en van panelen op
basis van hout, van geassembleerde parketvloeren van houten sierlijsten en van alle andere
producten en halffabricaten van hout of fineer;
    •  De vervaardiging van alle binnen- en buiten schrijnwerk, geheel of gedeeltelijk in metaal. hout of
kunststof, deuren, vensters, kozijnen, luiken. verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
    •  De vervaardiging en afwerking van speciale winkelmeubels in metaal, hout of kunststof,
toonbanken, vitrines, rekken, enz.
    •  De vervaardiging en afwerking van alle meubels, kasten, rekken. tafels en bureelmeubilair,
stoelen, zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen, en van modulaire meubelelementen en wand- en
inbouwkasten voor beroeps- en privégebruik.
    •  De vervaardiging en afwerking, met inbegrip van het stofferen. schilderen, polijsten, enz., van
alle eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-. badkamer-, tuin- en terrasmeubelen;
    •  De installatie on montage van alle hierboven vermelde voorwerpen en materialen, van al dan
niet verplaatsbare tussenwanden. De bekleding van wanden, plafonds, trappen, garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde en brandwerende binnen- en buitendeuren en
-ramen, serres. veranda's, enz. in metaal, hout kunststof of glas.
    •  Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere vloerbekleding en
wandbekleding in hout;
    •  Alle dak- en schrijnwerken voor en in gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Alle onderhouds-. herstellings-. restauratie-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking
tot alle bovenvermelde activiteiten.
    •  De groot-, en kleinhandel en de handelsbemiddeling, invoer en uitvoer, van
    •  Alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde
activiteiten;
    •  Alle hout- en bouwmaterialen ;
    •  Alle meubelen, artikelen en ijzerwaren; hang- en sluitwerk, zowel voor huishoudelijk als
beroepsmatig.
    •  Elektrische apparaten, audio- en videoapparatuur en verlichtingsapparatuur;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.
    •  De verhuring van alle installaties, uitrusting en materieel, al dan niet met bedieningspersoneel.
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en het berekenen van kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen, en algemene auditactiviteiten; beheers- en managementactiviteiten van
holdings en andere vennootschappen en ondernemingen; het op lange termijn aanhouden van
aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren.
Luik B
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen – OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming van alle
bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
Luik B
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot “zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer Blomme Claude, voornoemd,
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
…
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Luik B
6) Bevoegdheden te verlenen aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de te nemen
beslissingen. Volmacht wettelijke formaliteiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “Befiac & C° Comm. V.”,
kantoor houdende te Koning Albert I-laan 70/0002, 8200 Sint-Michiels (Brugge), met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in
verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in
het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 27 oktober 2022; 2) gecoördineerde
tekst van de statuten.