N° d'entreprise : 0774271321
Nom
(en entier) : THYNK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-cinq juillet deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme THYNK", ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 523, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
(…)
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Annulation de droits de souscription SOP 2021 non attribués.
L’assemblée décide d’annuler 45.965 droits de souscription SOP non attribués, émis par résolution
de l’assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2021 dans le cadre du plan intitulé « Plan
SOP 2021 ».
TROISIÈME RÉSOLUTION : Annulation de droits de souscription SOP 2022 non attribués.
L’assemblée décide d’annuler 36.000 droits de souscription SOP non attribués, émis par résolution
de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2022 dans le cadre du plan intitulé « Plan
SOP 2022 ».
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Émission de droits de souscription SOP 2024.
L’assemblée décide d’émettre 81.965 droits de souscription SOP, dans le cadre du plan intitulé «
Plan SOP 2024 », à titre gratuit et pour une période de 10 ans, donnant chacun le droit à souscrire à
une (1) nouvelle Action Ordinaire de la Société, conformément aux conditions d'émission et
modalités d'exercice des droits de souscription SOP.
L’assemblée décide d’approuver les conditions et modalités des 81.965 droits de souscription SOP
telles que mentionnées dans le rapport de l'organe d’administration susmentionné, lequel restera
annexé au présent procès-verbal, et qui formera un tout avec le présent procès-verbal, y compris les
pouvoirs accordé à l'organe d’administration pour préciser et/ou modifier ces conditions et modalités
du plan intitulé « Plan SOP 2024 ».
CINQUIÈME RÉSOLUTION : Renonciation au droit de souscription préférentielle.
                L’assemblée constate que les actionnaires n'ont pas tous renoncé individuellement à leur
droit de préférence tel que prévu à l'article 7:192, deuxième alinéa du Code des sociétés et des
associations, ce qui est requis par l'article 7:192, deuxième alinéa du Code des sociétés et des
associations.
Conformément à l’article 7.189, l'assemblée décide par conséquent d’ouvrir la période de
souscription prévu par l’article 7:188 et l’article 7:189 du Code des sociétés et des associations. L’
assemblée décide que les actionnaires pourront souscrire aux nouveaux droits de souscription SOP
2024 durant une période commençant à dater de l'ouverture de la souscription, fixée au 6 juillet 2024
pour se clôturer le 20 juillet 2024.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice seront annoncés par l’organe d’
administration par un avis à tous les actionnaires le 28 juin 2024, étant huit jours avant l’ouverture
effective.
L’assemblée décide que tous les droits de souscription SOP 2024 auxquels il ne sera pas souscrit
par des actionnaires en vertu de leur droit de préférence, seront attribués par l'organe d’
administration conformément au Plan SOP 2024.
SIXIÈME RÉSOLUTION : Procuration à l’organe d’administration.
                (…)
SEPTIÈME RÉSOLUTION : Augmentation de capital.
Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des droits de souscription SOP 2024,
l'assemblée décide d’augmenter le capital de la Société, en une ou plusieurs fois, à concurrence du
prix d'exercice des droits de souscription SOP 2024 multiplié par le nombre de droits de souscription
SOP 2024 exercés, éventuellement avec la comptabilisation de la prime d'émission sur un compte
indisponible « Primes d'émission » si le prix d'exercice par action excède le pair comptable des
actions lors de leur émission, et moyennant l’émission d’une action ordinaire par droit de souscription
SOP 2024 exercé, conformément aux conditions d'émission et modalités d'exercice des droits de
souscription SOP 2024.
HUITIÈME RÉSOLUTION : Approbation du « Sous-plan du Plan d’Achat d’Actions Thynk SA 2024 ».
L’assemblée décide d’approuver le « Sous-plan du Plan d’Achat d’Actions Thynk SA 2024 ».
NEUVIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
                (…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences, le
Plan SOP 2024, le texte coordonné des statuts, le rapport de l'organe d'administration établi
conformément à l'article 7:155, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, le rapport
de l'organe d'administration établi en application de l’article 7:180 du Code des sociétés et des
associations, le rapport du réviseur d’entreprises                établi en application de l’article 7:180 du
Code des sociétés et des associations).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire