N° d'entreprise :
0463450459
Dénomination :
(en entier) :
OXYCURE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Léopold Genicot, ZI, Nov. 9
5380 Fernelmont
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
L'an deux mil dix-huit, le vingt-deux juin à dix-huit heures quarante-cinq.
A Eghezée, en l’étude du notaire Michel HERBAY.
A été tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme «
OXYCURE », dont le siège social est établi à 5380 Fernelmont-Noville ZAE, Rue Léopold Génicot, 9,
inscrite au Registre des Personnes Morales de Namur sous le numéro d’entreprise 0463.450.459,
constituée sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée suivant acte avenu devant Maître
Daniel PIRLET, notaire à Bastogne, en date du vingt-sept mai mil neuf cent nonante huit, publié par
extraits aux annexes du Moniteur Belge du neuf juin suivant, sous le numéro 980609-128, dont le
siège social a été transféré et l’objet social modifié suivant acte avenu devant Maître Michel
HERBAY, notaire soussigné, en date du trois juillet deux mille, publié par extraits aux annexes au
Moniteur Belge du vingt-huit juillet suivant, sous le numéro 20000728-270, dont la dénomination
sociale a été modifiée, l’objet social étendu et les statuts refondus aux termes d’un acte avenu
devant le notaire soussigné, en date du neuf mars deux mil quatre, publié aux annexes du Moniteur
Belge du sept avril deux mil quatre, numéro 04054510, dont le capital a été augmenté suivant acte
avenu devant le même notaire en date du vingt-huit mars deux mil quatorze, publié aux annexes du
Moniteur Belge du vingt-six mai suivant, numéro 14106356, et dont le siège a été transféré, l’objet
social modifié et la société transformée en société anonyme aux termes d’un acte avenu devant le
notaire soussigné, en date du vingt-huit mars deux mil dix-sept, publié aux annexes du Moniteur
Belge du vingt-quatre avril suivant, numéro 0057625.
La séance est ouverte à dix-huit heures quarante-cinq sous la Présidence de Monsieur Francis
THOMAS.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal HARDY, gérante.
Sont présents les actionnaires dont l’identité suit possédant chacun le nombre d’actions indiqué en
regard de son nom :
1/ Monsieur THOMAS Francis Patrick Alice, né à Namur le huit avril mil neuf cent soixante-deux,
domicilié à 5380 Fernelmont-Noville les Bois, 28, rue Massart, propriétaire de SEPT CENT
CINQUANTE actions.
2/ Madame HARDY Chantal Monique Juliette, née à Lubumbashi (Zaïre) le quatorze avril mil neuf
cent soixante-cinq, domiciliée à 5380 Fernelmont-Noville les Bois, 28, rue Massart, propriétaire de
SEPT CENT CINQUANTE actions.
Les époux Francis THOMAS-Chantal HARDY sont mariés sous le régime de la séparation de biens
aux termes de leur contrat de mariage avenu devant Maître Lucien DELFOSSE, alors notaire à
Eghezée, en date du vingt-cinq janvier mil neuf cent nonante deux.
Ensemble : MILLE CINQ CENTS actions représentant l’intégralité du capital social.
L'assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les objets ci-après à
l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
ORDRE DU JOUR.
1. Modification de la date de clôture de l’exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale.
Volet B
3. Modification des articles 22 premier paragraphe et 32 des statuts pour les mettre en concordance
avec les décisions prises.
Après un exposé de Monsieur le Président, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
L’exercice social commencera dorénavant le premier juillet et se terminera le trente juin de l’année
suivante.
Exceptionnellement, l’exercice en cours ayant débuté le premier janvier deux mil dix-huit se clôturera
le trente juin deux mil dix-huit.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale ordinaire aura lieu dorénavant chaque année, le deuxième mardi du mois de
décembre à seize heures, et la prochaine fois, le deuxième mardi du mois de décembre deux mil dix-
huit.
TROISIEME RESOLUTION.
Les articles 22 premier paragraphe et 32 des statuts sont modifiés comme suit, pour les mettre en
concordance avec les résolutions prises ci-avant :
L’article 22 premier paragraphe est modifié comme suit :
« L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de « décembre à seize
heures. »
L’article 32 est modifié comme suit :
« Article 32. Inventaire et bilan.
« L’exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante. ».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.
(Suivent les signatures).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME