Ondernemingsnr : 0809924660
Naam
(voluit) : TOMBEEKHEYDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 58
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 11
juli 2023  , blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien
door hetzelfde artikel te verzaken.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) om
het van negentien miljoen euro (€ 19.000.000,00) op  tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,00)
te brengen door de uitgifte van tweeduizend zevenhonderdzevenentwintig (2.727) nieuwe aandelen,
van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf
winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op één januari 2023 is begonnen en vanaf
dezelfde datum.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van drie miljoen euro (€
3.000.000,00) en bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort.
INSCHRIJVING - VOLSTORTING
En terstond is hier tussengekomen de naamloze vennootschap AG INSURANCE, voornoemd en
vertegenwoordigd zoals gezegd, dewelke, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat
voorafgaat, verklaart, bij monde van haar vertegenwoordiger :
    1.  volledige kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op te hoogte te
zijn van haar financiële toestand ;
    2.  en op de  tweeduizend zevenhonderdzevenentwintig (2.727) nieuwe aandelen waarvan de
uitgifte werd besloten in te schrijven.
En terstond heeft de intekenaarster haar intekening volledig volgestort in contanten, zodat het bedrag
van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) van nu af ter beschikking staat van de vennootschap op een
te dien einde geopende speciale rekening bij ING.
Een door deze instelling afgeleverd attest zal hier aangehecht blijven.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat de
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op   tweeëntwintig miljoen euro
(€ 22.000.000,00) is gebracht, vertegenwoordigd door negentienduizend
negenhonderdachtennegentig (19.998) aandelen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :
“Het kapitaal bedraagt tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend negenhonderdachtennegentig (19.998)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn volledig volstort.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen :
- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan ;
- aan elke medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, voor
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: uitgifte, volmacht, bank attest en coördinatie van statuten
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel