Ondernemingsnr : 0825740115
Naam
(voluit) : HAGELAND MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eilandstraat 4
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 september 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Leuven, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap HAGELAND MANAGEMENT, waarvan de zetel
gevestigd is te 3294 Molenstede (Diest), Eilandstraat 4, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend euro (€
10.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit punt geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 28 september 2023 nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp, waarvan de tekst als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HAGELAND MANAGEMENT ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Het beheren van een onroerend vermogen, alsmede alle transacties die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen, alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, alsmede alle
verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
2. Het bezit en het beheer van, alsook de belegging en de investering in deelnemingen in alle
mogelijke soorten roerende goederen, waarden en rechten. Zij mag met name, zonder dat deze
opsomming beperkend is:
- op alle mogelijke manieren participeren in het kapitaal van andere vennootschappen en
rechtspersonen, ongeacht hun activiteiten;
- investeren in alle soorten roerende waarden, zowel van Belgische als van buitenlandse
rechtspersonen; zij mag deze waarden beheren, verkopen, overdragen, als waarborg stellen, ruilen,
in het algemeen er op gelijk welke wijze over beschikken;
- investeren in alle mogelijke roerende goederen en rechten; deze goederen en rechten beheren,
verkopen, overdragen, verhuren, uitbaten, als waarborg stellen, ruilen, in het algemeen er op gelijk
welke wijze over beschikken;
- leningen verstrekken en leningen opnemen, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen,
alsook borgstellingen verstrekken;
- raad verstrekken op het gebied van de organisatie van vennootschappen en rechtspersonen,
evenals technische of administratieve diensten verlenen.
3. Het uitoefenen van alle mogelijke management-, consultancy-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
Deze activiteiten omvatten met name, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties, beheer, bestuur en vereffening in andere vennootschappen en
rechtspersonen, het afsluiten van consultancyovereenkomsten, het uitoefenen van
consultancyfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen, private en openbare instellingen.
In het algemeen mag de vennootschap alle mogelijke diensten en adviezen inzake de hierboven
vermelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van
opleidingen en incentives.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van onderaanneming en uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op alle andere wijzen een aandeel nemen
in alle bestaande of op te richten vennootschappen of rechtspersonen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering.Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding-Vereffening- Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4.a - het ontslag te bevestigen het ontslag van de heer BAERT Jozef Lodewijk Denis Maria, wonende
te 9920 Lievegem, Oostveld Kouter 32 als bestuurder sinds 1 maart 2023.
b- de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
. De heer BAERT Tom, wonende te 3150 Haacht, Vossenberg 13; en
. De besloten vennootschap DE BAERT GROEP BV, met zetel te 1740 Ternat, Essenestraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer
0662.640.256, vast vertegenwoordigd door de heer Baert Timme, wonende te 9820 Merelbeke,
Landskoutersesteenweg 35,
Hun mandaat is onbezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering wordtn beslist over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
c- als derde niet-statutair bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur: Mevrouw BAERT
Goedele, wonende te 3150 Haacht, Puttekomheide 83,
Haar mandaat is onbezoldigd.
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 3294 Molenstede (Diest), Eilandstraat 4.
6. de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS, te 3200 Aarschot,
Grote Markt 28, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, verklaring door de bestuurders dat alle aandelen van de
vennootschap verenigd zijn in één hand, historiek + coördinatie.
I. RAES, notaris