Ondernemingsnr : 0673 813 864
Naam
(voluit) : PCB PIEZOTRONICS BV
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders, toekennen volmacht
Uit de schriftelijk besluiten d.d. 15/06/2024 blijkt dat de aandeelhouders beslist hebben om:
- de heer Gunter Verdeyen, wonende te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Dagwandstraat 12, te ontslaan als
bestuurder met ingang van 15/06/2024;
- de heer Kevin Cornacchio, wonende te Buffalo, NY 14222 (Verenigde Staten), West Ferry Street 534; te
ontslaan als bestuurder met ingang van 15/06/2024;
- de heer Alain De Landsheer, wonende te 1310 Terhulpen, Rue Général de Gaulle 19, te ontslaan als
bestuurder met ingang van 15/06/2024.
- de heer Craig A. Lampo, woonplaats kiezend op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die aan
de uitoefening van zijn mandaat raken, te benoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur, onbezoldigd en met
ingang van 15/06/2024;
- de heer Lance E. D'Amico, eveneens woonplaats kiezend op de zetel van de rechtspersoon voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, te benoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur,
onbezoldigd en met ingang van 15/06/2024;
Tevens werd beslist om bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Kristoffel Vermeersch, de heer
Emile Vanrobaeys, de heer Frederik Laevens en mevrouw Charlotte De Backer en elke andere advocaat van
het advocatenkantoor MVVP Avocats/Advocaten, met kantoren te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, elk alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
bijzonder gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II en (ii) alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn in dit verband, in het bijzonder het voor eensluidend afschrift verklaren van kopieën van ondertekende
beslissingen genomen door de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en/of
ondertekende notulen daarvan alsook de ondertekening van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet
betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023.
Uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 16/06/2024 blijkt dat werd beslist de heer Gunter
Verdeyen, voornoemd, een volmacht toe te kennen namens de BV PCB PIEZOTRONICS, om met volledige
bevoegdheid en verantwoordelijkheid de volgende documenten te ondertekenen: (1) documenten in alle
douane-gerelateerde aangelegenheden met de toezichthoudende douaneautoriteit van de Vennootschap, (2)
correspondentie en formulieren met belastingautoriteiten, (3) verkoop- en aankoopcontracten, en (4)
arbeidsovereenkomsten, samen met andere documenten of brieven in verband met dergelijke
arbeidsovereenkomsten met de werknemers van de Vennootschap, met uitzondering van de ontvanger van
deze volmacht. Deze volmacht is niet overdraagbaar. Deze volmacht treedt in werking op 16/06/2024 en vervalt
op 30 juni 2025.
Tevens werd beslist om bijzondere volmachten te verlenen aan dhr. Kristoffel Vermeersch, mevrouw Marie-
Judith Vanden Kerchove, dhr. Frederik Laevens, mevr. Charlotte De Backer en elke andere advocaat van het
advocatenkantoor MVVP Avocats/Advocaten, kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, elk
individueel handelend en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de bekendmaking
van beslissingen - genomen door het bestuursorgaan en de algemene vergadering van de Vennootschap - in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzonder
gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II en (ii) alle handelingen te stellen die in dit verband vereist
of nuttig zijn, in het bijzonder het voor eensluidend afschrift verklaren van kopieën van ondertekende
beslissingen genomen door het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap en/of
ondertekende notulen daarvan alsook de ondertekening van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet
betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023.
Kristoffel Vermeersch
Bijzondere volmachthouder