Ondernemingsnr : 0474667322
Naam
(voluit) : KARAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berglaan 21
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, eenentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KARAL", waarvan de zetel
gevestigd is te 8570 Anzegem, Berglaan 21, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een
beschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigenvermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten X-aandelen en Y-
aandelen, met bijzondere rechten op het vlak van de verdeling van de winst, waarbij de Y-aandelen
geen recht zullen geven op deelname in de winsten, met uitzondering van de winst die betrekking
heeft op de realisatie van de gezinswoning gelegen te 8570 Anzegem, Berglaan 21.
Elk X-aandeel en elk Y-aandeel zal evenwel recht geven op een gelijk deel van het liquidatiesaldo en
zal recht geven op één stem.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de bevoegdheid van
de bestuurders en de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de bevoegdheid van de
bestuurders van de Vennootschap te wijzigen, door te bepalen dat, Indien de vennootschap door
meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, en met
uitzondering van verrichtingen die de gezinswoning te 8570 Anzegem, Berglaan 21 betreffen,
dewelke de instemming behoeven van alle bestuurders.
De vergadering beslist daarenboven de statutaire bepalingen met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen, door te bepalen dat de Vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder voortaan geldig zal worden vertegenwoordigd door
één bestuurder afzonderlijk handelend, met uitzondering van verrichtingen die de gezinswoning te
8570 Anzegem, Berglaan 21 betreffen, waarvoor de handtekening van twee bestuurders,
gezamenlijk handelend, vereist zal zijn.
VIERDE BESLISSING: Aanstelling van een statutair bestuurder.
De vergadering beslist mevrouw VINDEVOGHEL Karline, voornoemd, thans niet-statutair bestuurder
van de Vennootschap, aan te stellen tot statutair bestuurder.
Bijgevolg wordt de Vennootschap thans bestuurd door twee statutaire bestuurders, te weten de heer
LOUWAEGE Alexander en mevrouw VINDEVOGHEL Karline, beiden voornoemd.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "KARAL".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•             de uitoefening van de geneeskunde in naam en voor rekening van de vennootschap, en
meer specifiek de radiologie, door haar aandeelhouders, zijnde uitsluitend geneesheren die op de
lijst van de Orde der Geneesheren ingeschreven zijn en die hun volledige medische activiteit in de
vennootschap uitoefenen;
•             alle materiele voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen;
•             zij kan onder meer geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het voorwerp,
ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven die de aandeelhouders in de uitoefening van
hun beroep bijstaan;
•             het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouders toe te laten zich
verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een, kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
•             zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of als belegging;
•             de geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
de vennootschap uit te oefenen.
De professionele aansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft onbeperkt..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderddertig (930) aandelen uitgegeven, waarvan
zevenhonderdvierenveertig (744) X-aandelen en honderdzesentachtig (186) Y-aandelen, met
bijzondere rechten zoals bepaald in deze statuten.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo en geeft recht op één stem.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:
-              de heer LOUWAEGE Alexander Valeer Henriette, geboren te Roeselare op 7 mei 1963;
-              mevrouw VINDEVOGHEL Karline Paula Gabriella, geboren te Kortrijk op 24 april 1963.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en met uitzondering van verrichtingen die de gezinswoning te 8570
Anzegem, Berglaan 21 betreffen, dewelke de instemming behoeven van alle bestuurders.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Voor verrichtingen die de gezinswoning te
8570 Anzegem, Berglaan 21 betreffen is evenwel de handtekening van twee bestuurders,
gezamenlijk handelend vereist.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de aandelen recht zullen geven op een aandeel in de
winstverdeling als volgt:
-              elk aandeel zal recht geven op een gelijk aandeel in de verdeling van de winst die is
ontstaan uit de realisatie van de gezinswoning gelegen te 8570 Anzegem, Berglaan 21;
-              enkel X-aandelen zullen elk recht geven op een gelijk aandeel in de verdeling van de winst
die niet is ontstaan uit de realisatie van de gezinswoning gelegen te 8570 Anzegem, Berglaan 21; de
Y-aandelen zullen geen recht geven op een aandeel in de verdeling van deze winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLISSING: Uitkering aan de aandeelhouders in toepassing van artikel 537 WIB.
De vergadering beslist tot uitkering aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van
vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze uitkering zal geschieden door middel van uitkering in geld aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit en dat zij zal aangerekend worden op de
beschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering beslist dat deze vermindering zal aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal
en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30
december 2013 ten overstaan van meester François Blontrock, notaris te Brugge, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2014, onder het nummer 14025162.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Atexio”, gevestigd te
8790 Waregem, Guido Gezellestraat 4 en met ondernemingsnummer 0745.816.469,
vertegenwoordigd door mevrouw VANDEGINSTE Sofie, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris