Ondernemingsnummer :
0899353217
Benaming :
(voluit) :
CWM Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorp 26
3221 Holsbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan TRIAU, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 19 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “CWM Consultancy”, met zetel te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Dorp
26, met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die plaatsvond ingevolge proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Marc Pauwels, te Thuin, op 7 februari
2014. Deze kapitaalverhoging gebeurde overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen
1992 en met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De vergadering verklaart in dit verband:
- dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd,
zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening van een
aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals
– desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid
Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
- er sinds de hogervermelde kapitaalverhoging geen kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden.
- dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel
537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 werd beslist, een “kleine vennootschap” was in de zin van
artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
zesennegentigduizend driehonderd euro (€ 96.300,00) om het van honderdveertienduizend
negenhonderd euro (€ 114.900,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00)
De vergadering verklaart dat huidige kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen uit het bij de
voormelde kapitaalverhoging ingebrachte kapitaal.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling van het werkelijk
gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van
de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding tot
hun aandelenbezit.
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van zesennegentigduizend driehonderd euro (€ 96.300,00) voorlopig niet uit te
keren aan de vennoten. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een
periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen
van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het
Wetboek Vennootschappen.
De vergadering geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
Luik B
 
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering het artikel 5 bis op te heffen en de tekst van artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door 1.860 aandelen, op naam en zonder nominale
waarde, die ieder één / duizend achthonderdzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Kristiaan TRIAU
Notaris te Rotselaar
 
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de statutenwijziging,
gecoördineerde statuten