*23042352*
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0415 718 640
Nom
(en entier) : BYBLOS BANK EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Bischoffsheim 1-8 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et renouvellement de mandat
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 27 avril 2022.
L'Assemblée prend acte de la démission de M. Jacques De Raeymaeker, administrateur non-exécutif et
Président du conseil d'administration à compter de ce jour, et accepte sa démission.
Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 27 avril 2022.
Le Conseil d'administration décide :
- D'accepter la démission de M. Jacques DE RAEYMAEKER en qualité de Président du conseil
d'administration et membre du Comité de nomination et de rémunération en date du 27 avril 2022 ;
- D'accepter la nomination de M. Des O'SHEA, sous réserve de la décision finale de la Banque Nationale
de Belgique (BNB), en qualité de Président du conseil d'administration en date du 27 avril 2022 pour une
période de 3 ans expirant lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels
relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 ;
- D'accepter ia nomination de M. Hubert De SAINT JEAN, sous réserve de la décision finale de la Banque
Nationale de Belgique (BNB), en qualité de membre du Comité de nomination et de rémunération, avec effet
au 27 avril 2022 pour une période de trois ans expirant lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 ;
- La démission de M. Des O'SHEA en qualité de Président et membre du Comité d'audit et de risque, avec
effet au 27 avril 2022 ;
- La nomination de M. Johan BOHETS, sous réserve de la décision finale de la Banque Nationale de
Beigique (BNB), en qualité de Président du Comité d'audit et de risque, avec effet au 27 avril 2022, avec effet
au 27 avril 2022 pour une période de trois ans expirant lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
Par conséquent, la composition des comités constitués au sein de la Société est ia suivante :
- Comité de direction
o Victor van der Kwast (Président du Comité de direction et administrateur-délégué)
o Philippe Theus
o Dirk Vermeiren
o Ghassan Cortas
- Comité d'audit et de risque
o Johan Bohets (Président du Comité d'audit et de risque)
Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
o Christine Lensel-Martinat
o Ludo Swolfs
- Comité de nomination et de rémunération
o Ludo Swolfs (Président du Comité de nomination et de rémunération)
o Des O'Shea
o Selim Stephan
o Hubert De Saint Jean
L'assemblée générale donne procuration aussi à la société ADMINCO SCS, représentée par Laila
Mellaoui, avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications des
présentes résolutions aux annexes du Moniteur belge, et/ou d'inscription au guichet unique et/ou auprès de
toute autre autorité administrative.
Lalia Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).