Ondernemingsnr : 0896 996 513
Naam
(voluit) . JMD'Hyprae
(verkort)
Rechtsvorm . COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel :	Park Tremeland 13 - 3120 Tremelo
Onderwerp akte : statutenwijziging - verlening boekjaar - verplaatsen datum jaarvergadering
uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 8.11.2024 blijkt:
AGENDA
De voorzitter zet uiteen dat de algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:
1.Statutenwijziging
2.Volmacht administratieve formaliteiten
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
1.Statutenwijziging
Artikel 33 van de statuten luidt op heden als volgt:
"Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op.
Behoudens onder de vrijstellingsvoorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin zij onder meer rekenschap geven over het
beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het
boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."
De algemene vergadering beslist op heden om het boekjaar te verlengen tot 30.09.2025. De reden om dit
te doen is in het belang van de vennootschap. Meer bepaald om volgende redenen: ( *** ).
Artikel 33 van de statuten zal dan ook aangepast worden als volgt:
"Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op.
Behoudens onder de vrijstellingsvoorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en :
verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin zij onder meer rekenschap geven over het
beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het :
boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de :
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."
Dientengevolge zal ook de algemene vergadering gehouden worden binnen de 6 maanden na afsluiten van
het boekjaar. Met betrekking tot het verlengde boekjaar zal de algemene vergadering gehouden worden op
27.03.2026, meer specifiek de laatste vrijdag van de maand maart om 18u00.
Artikel 24 van de statuten zal in die zin ook te lezen zijn:
"De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van
vennoten. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, behoudens
bedrog of rechtsmisbruik.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de
laatste vrijdag van de maand maart om achttien (18.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering de volgende werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden
door het bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of
gezamenlijk, één vijfde van het vermogen vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping."
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
2.Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere
wijziging daarvan, wordt verleend aan Mondriaan Corporate & Finance bv (0721.660.006), met zetel te 9890
Gavere, Burchtweg 7, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Kimberley Cabo, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Kimberley Cabo
lasthebber