Ondernemingsnummer :
0467093602
Benaming :
(voluit) :
Dokter K.R. HENTE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leopoldslei 115
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
JAARREKENINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte op 25 september 2018 verleden voor An Sibiet, notaris te Kapellen, geregistreerd 5 blad
(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Antwerpen 2 op 11 oktober 2018 Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 25068 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger,
BLIJKT DAT:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering vastgesteld heeft dat ingevolge akte verleden voor notaris Jamart te Kapellen op 28
november 2013 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92
verhoogd werd met een bedrag van negentigduizend negenhonderd euro (€ 90.900,00).
De vergadering beslist heeft het kapitaal te verminderen met negentigduizend negenhonderd euro (€
90.900,00) om het te brengen van honderddrieënvijftigduizend negenhonderdentwee euro twintig
cent (€ 153 902.20) naar drieënzestigduizend en twee euro twintig cent (€ 63 002.20) door
terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van afgerond tweehonderdzesenvijftig
euro vijf cent (€ 256.05) zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist heeft dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal,
welke gevormd werd ingevolge de voormelde kapitaalsverhoging verleden voor notaris Jamart te
Kapellen op 28 november 2013 in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992
Derhalve komt aan de enige vennoot het totaal van het uit te keren kapitaal toe.
De terugbetaling mag, volgens het Wetboek van Vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen de
twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist
voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering beslist heeft artikel 5 van de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend en twee komma twintig
euro (€ 63 002.20) en is verdeeld in driehonderdvijfenvijftig (355)gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist heeft het tijdstip waarop de jaarvergadering zal bijeenkomen naar de 3de
zaterdag van juni te verschuiven.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist heeft artikel 12 van de statuten aan te passen om deze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissingen, zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Ieder zaakvoerder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de derde zaterdag van de maand juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Luik B
Elke vennoot kan zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf stemrecht heeft.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, worden de besluiten van de enige vennoot, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering beslist heeft het boekjaar aan te passen, waarbij het boekjaar na de wijziging zal
lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
ZESDE RESOLUTIE
De vergadering beslist heeft artikel 13 van de statuten aan te passen om deze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissingen, zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
ZEVENDE RESOLUTIE
De vergadering ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, gemachtigde heeft om de
gecoör-dineerde tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en
waarbij de tekst in overeenstemming werd gebracht met de recentste wetswijzigingen en coördinatie
van de vennootschapswet.
ACHTSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist heeft om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2018 en tot de
verplaatsing van de jaarvergadering naar de 3de zaterdag van juni 2019.
NEGENDE RESOLUTIE
De vergadering alle zaakvoerders en aangestelden van de CVBA VAN USSEL-C° met zetel te
Brasschaat, Lage kaart 71, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling gemachtigd heeft, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten en historiek.
De notaris, An Sibiet