Ondernemingsnr : 0888850590
Naam
(voluit) : CASA DI MANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ellevestraat 15
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 13 december 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap CASA DI MANA, met zetel te 9890 Gavere, Ellevestraat 15,
ondernemingsnummer 0888.850.590, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0888.850.590,
opgericht blijkens akte verleden voor Meester Geertrui VAN DER PAAL, Notaris te Gavere, op 23
maart 2007, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 26 april daarna, onder nummer 07062112, en waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 05 mei 2007,
blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris Geertrui VAN DER PAAL, op
zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 juni daarna, onder
nummer 07080796, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd
zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), bestaande
uit het geheel volgestorte voorheen geplaatste kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en een wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking
naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
III. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 24 november 2021 voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 25 november 2021.
IV. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
"- Het uitbaten van een bloembinderij en bloemenwinkel.
- De aan- en verkoop van verse en droge bloemen, binnen- en buitenplanten met toebehoren.
- Het lesgeven in bloemschikken.
- Interieur design, decoratie en advies hierover aan bedrijven en particulieren.
- Klein- en groothandel, import en export in binnenhuisinrichting: onder andere decoratieartikelen,
geschenkartikelen, antiek, (design)meubelen, papierwaren, snuisterijen en aanverwante producten.
- Het uitbaten van een interieurzaak, kunstgalerie, pop-up store.
- Het ontwerpen en inrichten van sites, bouwen van decor.
- Onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen: uitoefenen van de activiteiten van etalagist in
de meest ruime zin van het woord.
- Ontwerpen van en handel in decoratieartikelen, geschenkartikelen, en dergelijke.
- het houden, fokken en kweken van alle soorten dieren, waaronder doch niet beperkt tot paarden en
andere paardachtigen, melkvee, runderen en buffels, schapen en geiten, varkens, pluimvee;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van een B&B en overige drank- eet en slaapgelegenheden,
cafés, tavernen, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, en zo meer, alsook de daaraan
verbonden bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
al dan niet geestrijke dranken, gebak, vis- en vleeswaren, rookwaren, en alle andere eetwaren en
aanverwante artikelen.
- verschaffen van accommodatie van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- het verbouwen, heropbouwen en renoveren van een boerderij;
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin."
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam "CASA DI
MANA".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
- Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voorvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor andere van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen,
dit alles met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars of met de activiteiten van andere gereglementeerde beroepen.
Luik B
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- Consulting op vlak van interieurvormgeving;
- Consulting op vlak van informatieverwerking;
- Project management ;
- Operationele audit van bedrijfs- en IT-processen ;
- Algemene ondersteunende dienstverlening aan bedrijven en organisaties
- De ontwikkeling en verkoop van software pakketten, computer en randapparaten alsmede de
levering van aanverwante artikelen en diensten; alsook de groot- en kleinhandel, de import en export
van alle elektronische, elektrische en niet elektrische goederen ;
- Aanbieden van stalling paarden voor privé -verhuur;
- Aanbieden van ruimtes voor seminaries;
- Alle dienstverlening aan bedrijven op het vlak van marketing, boekhouding, fiscale en juridische
adviezen, bedrijfsbeheer, communicatie technieken, informatietechnologie en systemen en over het
algemeen alle dienstverlening en levering in verband hiermede aan ondernemingen of bedrijven ;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Het uitbaten van een bloembinderij en bloemenwinkel.
- De aan- en verkoop van verse en droge bloemen, binnen- en buitenplanten met toebehoren.
- Het lesgeven in bloemschikken.
- Interieur design, decoratie en advies hierover aan bedrijven en particulieren.
- Klein- en groothandel, import en export in binnenhuisinrichting: onder andere decoratieartikelen,
geschenkartikelen, antiek, (design)meubelen, papierwaren, snuisterijen en aanverwante producten.
- Het uitbaten van een interieurzaak, kunstgalerie, pop-up store.
- Het ontwerpen en inrichten van sites, bouwen van decor.
- Onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen: uitoefenen van de activiteiten van etalagist in
de meest ruime zin van het woord.
- Ontwerpen van en handel in decoratieartikelen, geschenkartikelen, en dergelijke.
- het houden, fokken en kweken van alle soorten dieren, waaronder doch niet beperkt tot paarden en
andere paardachtigen, melkvee, runderen en buffels, schapen en geiten, varkens, pluimvee;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van een B&B en overige drank- eet en slaapgelegenheden,
cafés, tavernen, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, en zo meer, alsook de daaraan
verbonden bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
al dan niet geestrijke dranken, gebak, vis- en vleeswaren, rookwaren, en alle andere eetwaren en
aanverwante artikelen.
- verschaffen van accommodatie van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- het verbouwen, heropbouwen en renoveren van een boerderij.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel, ze mag alle roerende
goederen kopen en verkopen zowel in kleinhandel als in groothandel zowel in het binnenland als in
het buitenland.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij op gericht zijn of nog opgericht
moeten worden, hun voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare ofwel waarvan
de deelneming of de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen of ondernemingen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen
zaakvoerder), met name de Heer DEPAEPE, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming
als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Heer Jimmy DEPAEPE verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9890 Gavere,
Ellevestraat 15.
IX. Er wordt een bijzondere volmacht verleend Coopman & Partners boekhouding en fiscaliteit BV, te
9880 Aalter, Brugstraat 147, met ondernemingsnummer BE 0504.988.532, en haar aangestelden,
met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten