N° d'entreprise : 0842057691
Nom
(en entier) : ActiveMe
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Granbonpré 11
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Renaud VERSTRAETE à Auderghem, le
29/12/2022, en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ActiveMe »
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de
la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses 
Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ActiveMe »,
 Article 2. Siège
 Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger 
a) dans le domaine de l'informatique au sens large : 
-l'administration de base de données, 
-le développement d'applications internet, 
-la création, l'hébergement et l'exploitation de sites Web, la création et l'exploitation de logiciels, 
-l'édition de programmes pour ordinateurs, 
-les conseils en matière de programmation et livraison de programmes, 
-le commerce de détail en ordinateurs et programmes. l'installation de tout matériel informatique,
Volet B
l'installation de réseaux informatiques; en général, l'achat et la vente de tout matériel nécessaire ou
connexe aux activités précitées, leur représentation, leur importation et exportation en gros et détail;
- Toutes activités se rapportant directement ou indirectement au multimédia, entre autre à la création
de sites internet, d'infographie, au développement de programme informatique, d'applications
interactives et de jeux vidéo sous tous les supports possibles (cd-rom, mobiles, ordinateurs, tablets
pc, caméras 3D, set top boxes, ...) ainsi que leur commercialisation. 
- toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la vente, l'achat, la location, l'entretien,
la maintenance de matériel software et hardware
b) dans le domaine de l’immobilier : toutes opérations à caractère immobilier, entre autres, l'achat, la
vente, la mise en location, la gestion d'immeuble, la promotion, la construction et les opérations de
leasing immobilier ; 
c) l'exercice de mandat d'administrateur, de gérant ou autres, dans toutes entreprises ayant un objet
social analogue ou différent du sien. 
d) l'investissement et la prise de capital dans des sociétés tierces au sens le plus large. 
e) toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception et l'organisation
d'évènements privés, commerciaux, à la conception et l'organisation de campagnes promotionnelles 
f) la consultance dans le domaine de la gestion et le management d'entreprise, informatique,
communication, publicité, marketing 
La société peut en outre accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement la réalisation. 
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant
un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise. 
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. 
L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés, étendre ou
modifier l'objet social.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports 
Article 5: Compte de capitaux propres statutairement indisponible  
En rémunération des apports, 10.000 actions ont été émises.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend trente et un mille euros euros
(31.000,00 Euros).
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés  être également inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés  être également inscrits sur
ce compte de capitaux propres indisponible. 
Article 6. Appels de fonds
Sauf décision contraire, les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
Volet B
souscrites par des tiers.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions 
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
juin à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
Volet B
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
 La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
La liste des présences ne peut pas être consultée.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera
seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 7 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
Volet B
remplies.
Conformément à l’article 5:141 du Codes des Sociétés et des associations, l'organe d'administration
peut également procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des
associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de
l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. »
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée:
- Monsieur PRINGIERS Quentin, ici présenté et pour qui accepte son mandataire L’administrateur
fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce
mandat.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire, qui pourrait être prise lors de l’assemblée générale
actant les apports en numéraire dont question ci-après.
L’assemblée générale donne décharger pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Granbonpré 11
Sixième résolution 
Le rapport de Monsieur Wouter Nielandt, réviseur d’entreprise, agissant pour la société privée à
responsabilité limitée « Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren  » dont les bureaux sont établis à
Duwijckstraat 17 -2500 Lier, établi le 21 décembre 2022 en application en application de l'article 5:
121 §1 et 5:133 §1 du Code des sociétés et des associations portant sur la description des apports
en nature.
Les conclusions dudit rapport du Reviseur d’entreprises sont textuellement libellées en ces termes:
“ 9. CONCLUSION
Conformément à l'article 5:133§1 du Code des sociétés et associations, nous  exprimons par la
présente notre conclusion aux actionnaires d'ActiveMe SRL dans  le cadre de notre mission, pour
laquelle nous avons été mandatés par lettre de mission du 17 décembre 2022.
Nous avons effectué notre mission conformément à la norme sur la mission des Réviseurs d’
Entreprises dans le cadre des apports de l'Institut des Réviseurs d’Entreprises. Les responsabilités
Volet B
qui nous incombent en vertu de la présente norme sont décrites plus en détail dans la section
"Responsabilités du réviseur d’Entreprises pour l'audit de la description des éléments contributifs,
telle qu'elle figure dans le  rapport spécial de l'organe d'administration". 
Concernant l'apport en nature
Conformément à l'article 5:133§1 du Code des sociétés et associations, nous avons  examiné les
aspects décrits ci-après, tels qu'ils figurent dans le projet de rapport  spécial de l'organe
d'administration daté du 20 décembre 2022 et n'avons pas de  constatations importantes à formuler :
- La description des composants à apporter ;
- L'évaluation appliquée ;
- Les méthodes d'évaluation utilisées à cette fin.
Nous concluons également que les méthodes d'évaluation appliquées pour  l'apport en nature
conduisent aux valeurs de l'apport et y correspondent au moins.
La contrepartie réelle consiste en 119 337 actions. 
Sur la base de notre examen des données comptables et financières incluses dans le projet de
rapport spécial de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé d'éléments nous amenant à
considérer que ces données, qui comprennent la justification du prix d'émission et l'incidence sur le
capital et les droits des actionnaires, ne sont pas, dans tous leurs aspects significatifs, fidèles et
suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération envisagée. 
Pas d'avis d'équité
Notre mission, en vertu de l'article 5:133§1 du Code des sociétés et associations, n'est pas de nous
prononcer sur l'aptitude ou l'opportunité de l'opération, ni sur l'évaluation de la contrepartie donnée
en échange de l'apport, ni sur le caractère licite et équitable de l'opération (" no fairness opinion ").
Responsabilité de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable :
- Expliquer pourquoi la contribution présente un intérêt pour l'entreprise ;
- Décrire et donner une évaluation motivée de chaque apport en nature ;
- Signaler la contrepartie fournie en retour ;
- La justification du prix d'émission ;
- La description de l'impact de la transaction sur le patrimoine et les droits des actionnaires.
Responsabilité du commissaire aux comptes ou réviseur d’entreprises concernant les apports en
nature et l'émission d'actions
Le réviseur d’entreprises de la société est responsable de :
- Examiner la description de chaque contribution en nature fournie par l'organe d'administration ;
- Examiner la méthode d'évaluation appliquée et les méthodes d'évaluation utilisées à cette fin ;
- Rapporter si les valeurs auxquelles ces méthodes conduisent correspondent au moins à la valeur
de la contribution indiquée dans le projet d'acte ;
- La divulgation de la contrepartie réelle fournie en échange de l'apport ;
- Apprécier si les informations financières et comptables contenues dans le rapport spécial de
l'organe d'administration, qui comprend la justification du prix d'émission et l'incidence sur le capital
et les droits des actionnaires, sont sincères et véritables dans tous leurs aspects significatifs et
suffisantes pour informer l'assemblée générale appelée à voter sur la proposition.
Limitation de l'utilisation de ce rapport 
Le présent rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 5:133§1 du Code des sociétés et
associations dans le cadre d'apports en nature et ne peut être utilisé à d'autres fins. 
Lier, 21 décembre 2022
(Suit la signature) ».
Septième résolution 
L’assemblée générale dispense le président de procéder à la lecture du rapport de l’organe d’
administration.
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires à concurrence de trois cent soixante-
neuf mille neuf cent quarante-trois euros quatre-vingt cents (369.943,80 Euros) pour le porter de
trente et un mille euros (31.000,00 Euros) à quatre cent mille neuf cent quarante-trois euros quatre-
vingt cents (400.943,80 Euros), avec création de cent dix-neuf mille trois cent trente-sept  (119.337)
nouvelles actions, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts existantes.
Lesdits apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres statutairement indisponible.  
Huitième résolution 
Ces actions seront offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement au nombre
d'actions qu'ils détiennent. 
Cependant, intervient aux présentes, Monsieur PRINGIERS Quentin, unique actionnaire de la
société.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à la communication prévue à l’article 5 :129 du Code
des sociétés et des associations.
Volet B
Neuvième résolution 
Et à l’instant, est ici intervenu, Monsieur PRINGIERS Quentin, précité, déclarant souscrire
intégralement, en nature, à l'augmentation de fonds propres pour un montant d'apport total de trois
cent soixante-neuf mille neuf cent quarante-trois euros quatre-vingt cents (369.943,80 Euros), lequel
libère intégralement l’apport en nature et il lui est attribué en contre-partie cent dix-neuf mille trois
cent trente-sept  (119.337) actions sans valeur nominale, de même nature que les actions existantes
et participant aux bénéfices à compter de l’exercice social en cours et ce prorata temporis.
Dixième résolution 
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l'augmentation de fonds propres prévue à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisée et que le compte de capitaux propres indisponibles est dès lors actuellement
porté à quatre cent mille neuf cent quarante-trois euros quatre-vingt cents (400.943,80 Euros),
représenté par cent vingt-neuf mille trois cent trente-sept  (129.337) actions, sans désignation de
valeur nominale.
Onzième résolution 
Suite aux décisions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts et de le
remplacer par le texte suivant :
Article 5: Compte de capitaux propres statutairement indisponible  
En rémunération des apports, cent vingt-neuf mille trois cent trente-sept  (129.337) actions ont été
émises.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend quatre cent mille neuf cent quarante-
trois euros quatre-vingt cents (400.943,80 Euros).
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés  être également inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés  être également inscrits sur
ce compte de capitaux propres indisponible. 
Douxième résolution 
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions prises sur les
objets qui précédent, et aux fins de notamment procéder à l'émission des actions nouvelles, aux
conditions stipulées ci-dessus, réunir les souscriptions, recueillir les versements, passer
éventuellement, aux clauses et conditions qu'il avise avec tous tiers des conventions destinées à
assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre, fixer la clé de répartition des actions
au cas où les souscriptions recueillies seraient supérieures au nombre des actions émises.
VOTE
Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Renaud VERSTRAETE.