Ondernemingsnr : 0895036519
Naam
(voluit) : PROLOOG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bazelstraat 353
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 28 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “PROLOOG”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. Het bezit, de instandhouding en het beheer van onroerende goederen.
Binnen dit kader zal de vennootschap alle verrichtingen mogen doen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het kopen en
verkopen, verkrijgen, bezitten, vervreemden, ruilen, bouwen en verbouwen, doen bouwen en doen
verbouwen, uitbaten, huren en verhuren, onderverhuren, verpachten, opschikken, uitrusten,
valoriseren, renoveren, verkavelen, schatten, hypothekeren en verwezenlijken van alle onroerende
goederen, alsmede het verrichten van alle mogelijke onroerende handelingen met inbegrip van de
onroerende leasing.
B. Het in eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, onroerend vermogen, van
mede-eigendommen, syndicus, van privatieve eigendom, rentmeesterschap.
C. Bouwpromotor, de ontwikkeling van projecten in onroerend goed in eigen beheer en in opdracht
van derden. 
De coördinatie bij de uitvoering van projecten in onroerend goed in opdracht van derden.
D. Het aankopen, huren, verhuren, leasen en beheren van roerende goederen, daarin begrepen
personenvoertuigen met of zonder voerder, kantoor-benodigdheden, bureelmateriaal en computers.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en diensten, tussenpersoon in de handel.
E. Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor
beheerstechnische, commerciële, financiële, organisatorische, operationele en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin; voormelde bijstand en diensten verlenen aan bedrijven en
personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande
ondernemingen.
F. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of
participaties.  De vennootschap kan deelnemen of op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland , die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullende voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.  De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
G. Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.
H. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame activa.
I. Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen aangaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke
zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de wettelijke
vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn. 
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, noch bepalend, en dient in de breedste zin uitgelegd
te worden, zodat de vennootschap alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen die zij het best
geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.  De vennootschap
kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand november om veertien (14)
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Frédéric Goethals, wonende te 9140 Tielrode, gemeente Temse, Hofstraat 49 en de
heer Maxime Van den Hende, wonende te 9860 Oosterzele, Rollebaan 85.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
1) De heer Frédéric Goethals, voornoemd;
2) De heer Maxime Van den Hende, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Adres van de zetel: 9150 Kruibeke, Bazelstraat 353.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL