Ondernemingsnr : BE 0874.618.415
Naam
(voluit) : AV Management
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1820 Steenokkerzeel, Elzenlaan 10
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Tekst :
Uit een akte verleden voor ons, Meester Rik ROOSENS, notaris te Diegem (Machelen), op 31 maart 2025,
geregistreerd in het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 02 april 2025, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000
Vak 0004779, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouder van de
besloten vennootschap "AV MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel, Elzenlaan
10, hebbende het ondernemingsnummer 0874.618.415.
Waarvan de statuten voor een laatste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Rik Roosens, te
Diegem, op 19 juni 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2023 onder
nummer 23365464.
De statuten bleven nadien ongewijzigd tot op heden.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met
algemene stemmen:
- EERSTE BESLISSING
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding-vereffening van de vennootschap en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor, beiden opgesteld overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 19 maart 2025.
De conclusie van het verslag van Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
Besluit	6
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap AV
MANAGEMENT BV onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld
voor de periode eindigend op 19 maart 2025, die, rekening houdend met de vooruitzichten
van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 868.547,43 en een
eigen vermogen van € 521.489,61.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de
Vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt
van discontinuïteit.
Met het oog op de vereffening zijn de activa van de Vennootschap verkocht aan de
bestuurder. Wij hebben onvoldoende onderliggende verantwoordingsstukken ontvangen
zodat wij niet in staat waren het marktconform karakter van deze transactie te beoordelen.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden
betaald op datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen
van de certificaten om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is
door de Vennootschap, teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71,
§2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit
artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en
vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 27 maart 2025
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Artes Bogaerts
Peter Bogaert
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
- TWEEDE BESLISSING
- De vergadering beslist om de jaarrekening goed te keuren.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
VIERDE BESLISSING
- De vergadering beslist om geen vereffenaar te benoemen.
Overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal (zullen) de bestuurder(s) als
- VIJFDE BESLISSING
Aangezien er geen passiva zijn, behalve de schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders in
voorkomend geval, of aangezien de nodige gelden om deze schulden te voldoen werden geconsigneerd, zoals
blijkt uit de voormelde staat van activa en passiva, concludeert de vergadering dat de vennootschap reeds
vereffend is en dat er geen bezwaar bestaat om over te gaan tot de definitieve afsluiting van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de BV "AV MANAGEMENT",
definitief heeft opgehouden te bestaan.
· De aandeelhouder wordt desgevallend gemachtigd tot terugname van het actief.
De nog eventuele openstaande handelsvorderingen en vorderingen inzake BTW en directe belastingen
komen toe aan de aandeelhouder.
- ZEVENDE BESLISSING
- De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder, voornoemde heer Versé Alain, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Elzenlaan 10, en dit met ingang van heden.
-Er wordt haar kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijke
voorgeschreven termijn te bewaren op volgend adres: te 1820 Steenokkerzeel, Elzenlaan 10.
- NEGENDE BESLISSING
De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot neerlegging van de statutenwijziging op de griffie van
de bevoegde Rechtbank.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als
hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Rik Roosens