*25000828*
Griffie
Ondernemingsnr : 0731.680.403
Naam
(voluit) : BRUBO
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Industrielaan 25 D, 9320 Erembodegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 28/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Bert De Boeck als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Bert De Boeck, met woonplaats te 9340 Lede
Noenstraat 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Steff Van den Bruele als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Steff Van den Bruele, met woonplaats te 9300
Aalst Louis Camustraat 21, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV De Boeck Invest als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV De Boeck Invest, met zetel te 9340
Lede Noenstraat 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
4/ Benoeming van BV BRUEL als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV BRUEL, met zetel te 9300 Aalst Louis
camustraat 21, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
5/ Benoeming van Bert De Boeck als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon De Boeck
Invest BV
Rechtspersoon De Boeck Invest BV heeft Bert De Boeck, met woonplaats te 9340 Lede
Noenstraat 2, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/01/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon De Boeck Invest BV van Bert De Boeck als zijn vaste
vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van Steff Van den Bruele als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Bruel
BV
Rechtspersoon Bruel BV heeft Steff Van den Bruele, met woonplaats te 9300 Aalst Louis
Camustraat 21, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/01/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Bruel BV van Steff Van den Bruele als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOOKKEEPERS, rechtspersoon met zetel te
9300 Aalst, Capucienenlaan 61, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder
nummer 0537.917.953, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dieter Coppens, vaste
vertegenwoordiger van BOOKKEEPERS HOLDING BV, bestuurder van BV BOOKKEEPERS,
tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 13/11/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 28/11/2024.
Voor de vennootschap
BV BOOKKEEPERS, vertegenwoordigd door Dieter Coppens, vaste vertegenwoordiger van
BOOKKEEPERS HOLDING BV, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
I	-