Ondernemingsnr : 0885886845
Naam
(voluit) : POUSEELE BERTIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 25 bus 302
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, notaris te Poperinge, op 31
mei 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Pouseele Bertin” met zetel
te 8970 Poperinge, Grote Markt 25/302, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper, onder het nummer BE 0885.886.845, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 8
mei 2023  omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging/uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap en beslist dit goed te keuren.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden zoals
bepaald in het tweede agendapunt en beslist dienvolgens om artikel 3 van de statuten, omvattend
het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen
in punt twee van de agenda.
 
DERDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIERDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn her-benoeming/bevestiging als statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer POUSEELE Bertin, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZESDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “POUSEELE BERTIN”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitvoeren van consultancy opdrachten, dienstverlenende en ondersteunende activiteiten op het
gebied van administratie, commerciële en financiële organisatie en management.
Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
Het oordeelkundig beheer en de uitbreiding van een roerend en onroerend vermogen.
Bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in
opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij het
bereiken ervan vereenvoudigen.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
(…)
 
Titel III. Bestuur
 
Artikel 5. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De heer POUSEELE Bertin, wonende te 8970 Poperinge, Grote Markt 25 bus 302 is statutair
bestuurder.
 
Artikel 6. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Artikel 7. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
 
Titel iV – Algemene vergadering
 
Artikel 8. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
werkdag van de maand mei om achttien uur (18.00 uur) op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
Titel V. Boekjaar – winstverdeling – reserves
 
Artikel 9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
Artikel 10. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Titel VI. Ontbinding – vereffening
 
Artikel 11. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel VII. Algemene maatregelen
 
(…)
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8970 Poperinge, Grote
Markt 25 bus 302.
 
 
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Vandenameele, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot wijziging van het voorwerp