Ondernemingsnr : 0413224849
Naam
(voluit) : Bouwonderneming Covemaeker
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Dries(D) 12
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 11 oktober 2023 (geregistreerd te Veurne op 18 oktober 2023, register OBA (5), boek
0, blad 0, vak 11165, ontvangen vijftig euro (€ 50,00)) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap Bouwonderneming Covemaeker en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
derde besluit: ontslag en herbenoeming van bestuurders
De vergadering aanvaardde het ontslag van de heer Jackie Covemaeker, wonende te 8600
Diksmuide, Eikhofstraat 37 voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van huidige
vennootschap, dat eindigt met de vergadering.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat.
De vergadering herbenoemde als niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf de vergadering: de
heren Steven en Vincent Covemaeker en mevrouw Marian Crevits, allen wonende te 8600
Diksmuide, Ijzerdijk 18, die verklaarden dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Hun opdracht gaat in met de
vergadering en eindigt bij de jaarvergadering van tweeduizend en negenentwintig, en is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar
van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 8600 Diksmuide,
Kleine Dries 12.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap Bouwonderneming Covemaeker, beslisten de hierboven herbenoemde
bestuurders, met name de heren Steven en Vincent Covemaeker en mevrouw Marian Crevits, met
eenparigheid van stemmen:
    •  te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurders voor de tijd van zes (6) jaar, voornoemde heer
Steven Covemaeker en mevrouw Marian Crevits. Overeenkomstig Artikel 20 in de statuten is de
gedelegeerd bestuurder bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
    •  te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde heer Steven Covemaeker.
Voornoemde heer Steven Covemaeker en mevrouw Marian Crevits verklaarden deze benoemingen
te aanvaarden, en bevestigden niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoemingen verzet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.