Ondernemingsnr : 0789522689
Naam
(voluit) : StaHold
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 48 bus 5
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negenentwintig november.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "StaHold", met adres van de
zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Kortrijksesteenweg 48 5, met
ondernemingsnummer BTW BE0789.522.689 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van het verslag inzake de creatie van soorten van aandelen
(…)
•        NEERLEGGING
Het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt aan onderhavige akte gehecht en zal met een uitgifte van
onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
(…)
DERDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van een miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (1.250.000,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
driehonderdtweeënveertig (342) aandelen van soort B, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) drieduizend zeshonderdvierenvijftig euro zevenennegentig cent
(3.654,97 EUR) elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde
rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
VIJFDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0 %, hetzij nul euro (0,00 EUR).
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
niet is volgestort voorafgaand aan deze akte in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan van de vennootschap kan op ieder ogenblik de aandeelhouder(-s) oproepen tot
volstorting van de inbreng.
ZESDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënveertig (342) nieuwe aandelen van
soort B uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op achtduizend vijfhonderdzevenenzeventig
(8.577) werd gebracht (waarvan duizend achthonderddrieënvijftig (1.853) aandelen van soort A,
drieduizend driehonderdeenenveertig (3.341) aandelen van soort B, duizend
zeshonderdvierennegentig (1.694) aandelen van soort C en duizend zeshonderdnegenentachtig
(1.689) aandelen van soort D).
De vergadering gaat verder met deelname van de inbrengers, vertegenwoordigd zoals gezegd.
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe
aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend vijfhonderdzevenenzeventig (8.577)
aandelen uitgegeven, waarvan duizend achthonderddrieënvijftig (1.853) aandelen van soort A,
drieduizend driehonderd eenenveertig (3.341) aandelen van soort B, duizend
zeshonderdvierennegentig (1.694) aandelen van soort C en duizend zeshonderdnegenentachtig
(1.689) aandelen van soort D.".
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende (niet-statutaire) B-
bestuurder met ingang van heden: de heer BAVEGHEMS Jonas, (…), wonende te Dilbeek (B-1700
Dilbeek), Kloosterweide 4.
(…)
NEGENDE BESLUIT: Benoeming bestuurder
De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen als niet-statutair B-bestuurder van de
vennootschap:
de heer DE FONSECA Pierre (…), wonende te Meise (B-1860 Meise), Krogstraat 106,
en dit voor onbepaalde duur.
(…)
TIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en mevrouw Julie Vanermen, met recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "PEAK LEGAL", te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg
1168 bus 101, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.