Ondernemingsnr : 0424996491
Naam
(voluit) :  WINKELMANS & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsesteenweg 57
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op dertien december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Winkelmans & Co”, waarvan de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar),
Herentalsesteenweg 57, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer
0424.996.491 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0424.996.491, met eenparigheid
van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat :
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van twaalf december tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging
van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- beheer van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening;
- huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
- aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen
- bedrijfsadvies;
- fotografie;
- verhuur van vakantieverblijven, al dan niet gecombineerd met bijkomende (hotel)diensten ;
- diensten in verband met hoevetoerisme ;
- uitbating hoevewinkel ;
- landbouwactiviteiten ;
- telen van groenten en fruit ;
- kleinhandel in groenten en fruit ;
- secretariaatswerk en diensten ten behoeve van kantoren.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële,
industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of welke de verwezenlijking ervan kunnen
uitbreiden of vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze
deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant voorwerp
of waarvan het voorwerp het verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie,
vereniging of andere, afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.”.
-4- VIERDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van
tussentijdse dividenden of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van
interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene
vergadering.
-5- VIJFDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met vermelding van onder meer :
Artikel 30. Netting.
Alle vorderingen en schulden die bestaan tussen de vennoten en/of de bestuurders enerzijds en
de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien
in de wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en
houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen
met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
-6- ZESDE BESLUIT : Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder - benoeming
bijkomend bestuurder.
a/ Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op
alle bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van
afwijken. Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te
worden gelezen. Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de
huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te
verlenen voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer WINKELMANS Rafaël Jozef Maria Amandus Leontina, geboren
te Lier op eenendertig juli negentienhonderdvijftig en wonende te 2220 Heist-op-den-Berg
(Hallaar), Herentalsesteenweg 57 die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
b/ De vergadering besluit vervolgens :
- het aantal bestuurders op twee te bepalen;
- te benoemen als tweede bestuurder voor een onbepaalde duur : mevrouw WAUTERS Ingrid Leonie
Jan, geboren te Bonheiden op één maart negentienhonderdnegenenzestig en wonende te 2235
Hulshout, Peerdekerkhofstraat 32, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde Wauters Ingrid voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar),
Herentalsesteenweg 57.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daar de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.