Ondernemingsnr : 0793724868
Naam
(voluit) : BERNIA HOLDING COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alsembergsesteenweg 570 bus 1
 : 1653 Beersel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
" BERNIA HOLDING COMPANY "
Besloten Vennootschap met zetel te
1653 Dworp, Alsembergsesteenweg, 570, bus 001
Rechtspersonenregister nummer 0793.724.868
BTW nummer BE 0793.724.868
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
                Uit een proces-verbaal opgemaakt op 02 februari 2024 door Quentin DE RUUYDTS,
vennoot-notaris wonende te Vorst-Brussel, in de uitoefening van zijn functie in de naamloze
vennootschap "Jean MARTROYE DE JOLY & Quentin DE RUYDTS, Notaires associés", met
maatschappelijke zetel te Vorst-Brussel (1190-Brussel), Van Volxemlaan 14 (ondernemingsnummer
0748.834.258 RPR Brussel), in afwachting van registratie, wordt het volgende afgeleid:
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap « BERNIA HOLDING COMPANY », met zetel te 1653 Dworp, Alsembergsesteenweg,
570, bus 001, en met ondernemingsnummer 0793.724.868.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Yves DE VIL met standplaats te
Antwerpen (Borgerhout) op 17 november 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 22 november 2022 onder het nummer 0374590.
De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van De Heer MORARI Radu.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, onder zijn aansprakelijkheid, titularis te zijn van
het hierna vermeld aantal aandelen:
De Heer MORARI Radu, geboren te Chisinau (Moldavie) op 2 april 1994, wonende te Vorst (1190
Brussel), Fierlantstraat, 134, bus 21, eigenaar van honderd aandelen (te weten de totaliteit van de
aandelen).
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
AGENDA
1. Naamswijziging.
2. Wijziging van het doel van de vennootschap
3. Verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het doel van de
vennootschap in detail wordt gemotiveerd;
4. Ondergetekende notaris wordt opgedragen de coördinatie van de statuten op te stellen en in te
dienen.
OPROEPINGEN EN QUORUM
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij vier
vijfden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
I. Eerste besluit
De Algemene Vergadering besluit de naam van de vennootschap als volgt te wijzigen: " FOX DOGS
LOGISTICS ".
Artikel 1 lid 2 van de statuten dient derhalve als volgt te worden gewijzigd:
"Zij verkrijgt de naam " FOX DOGS LOGISTICS ".
II. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit aan het doel van de vennootschap de volgende activiteiten toe te
voegen: "
het vervoer van personen en goederen, koerier- en post- en publicatiedistributie, autoverhuur met of
zonder chauffeur, de exploitatie van een taxinetwerk, de oprichting en exploitatie van benzinestations
en wasstraten, mechanische en carrosserieateliers, het testen van motoren, het vervoer van
gehandicapten met of zonder begeleider, de verkoop van auto- en vrachtwagenuitrusting en nieuwe
en gebruikte voertuigen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met deelname van
derden.".
Artikel 3 van de statuten dient derhalve als volgt te worden gewijzigd:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
E-commerce in baby-artikelen
Het verlenen van diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere
vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, controle, toezicht, organisatie,
administratie, adviesverlening en intellectuele administratieve ondersteuning, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard -en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het uitoefenen
van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om.
het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. De vennootschap zal in het bijzonder actief zijn
op het vlak van: het aanschaffen, het vermarkten, het exploiteren, het (doen) onderhouden en het
desinvesteren van E-scooters; het (doen) ontwikkelen en het (doen) beheren van een online
boekingssysteem met betrekking tot de E-scooters; het leveren van een aantoonbare bijdrage aan de
verduurzaming door de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en fijnstof te verminderen; en het aangaan
van financierings- en/of andere leningsovereenkomsten die verband houden met het bovenstaande,
alsmede het verstrekken van zekerheden ter zake van die financierings- en/of andere
leningsovereenkomsten.
Alle activiteiten, zonder enige uitzondering, die rechtstreeks in verband staan met motorvoertuigen
en fietsen: de aan- en verkoop, de huur en de verhuur van alle materialen en producten in verband
met het voorafgaande, zowel als de import en de export ervan, de groot en de kleinhandel of de
verwerking, onderhoud en herstelling ervan. Evenals de handel in brandstoffen en smeermiddelen;
de uitbating van garage, werkplaats voor herstelling van motorvoertuigen en of koetswerk en
benzinestation.
Het uitbaten van garages, verhuren van auto standplaatsen; de aankoop, verkoop, vervaardigen,
invoer, uitvoer, doorvoer, vertegenwoordiging, verhuring, omvorming, herstelling en onderhoud van
alle typen motorvoertuigen, aanhangwagens, onderdelen motorbrandstoffen, smeermiddelen
Aanbieden van activiteiten ivm elektrische en niet elektrische mobiliteit, stedentoerisme, corporate en
private incentives, teambuilding, coaching en training, corporate branding, mobiele marketing en
visibiliteit. - Aanbieden van mobiele marketing en visibiliteit
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
Aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Alle activiteiten zonder enige uitzondering die rechtstreeks in verband staan met de activiteiten voor
een groothandel, kleinhandel en e-commerce in allerlei goederen, handelsbemiddeling in goederen,
algemeen assortiment. Alsook het importeren en exporteren van allerlei soorten goederen. Evenals
de klein en groothandel van allerlei goederen algemeen assortiment. De klein en groothandel, niet
limitatief, zowel nieuw als tweedehands, in reservestukken voor vliegsimulatoren, in autobussen, in
bloemen en planten, in computers randapparatuur en software, in medische materiaal, in dekzeilen,
hoezen, parasols, zonnebeschermers enz, in een algemeen assortiment van bouwmaterialen, in
geschenken, versieringen en vliegtuigmaquettes, in voeding, in auto-onderdelen en benodigdheden,
in banden in bontwaren, in fournituren, in GPS-toestellen, in hout, in huishoudlinnen en beddengoed,
in audio- en videoapparatuur, in behang, verf en woningtextiel, in flexibele betonmatten, in garen, in
huishoudelektro en allerlei soorten elektro, in installatiemateriaal voor sanitair en centrale
verwarming, in kleding in kledingaccessoires, in koffie, thee en cacao, in lederwaren en reisartikelen,
in orthopedische artikelen, in parfum en cosmetica, in baby en kinderbenodigdheden, in spellen en
speelgoed, in telecommunicatieapparatuur, in veevoeder, in vloer- en wandtegels, in werkkleding, in
locomotieven en spoorwegmateriaal, in motorhomes, in elektrische en niet elektrische zonnepanelen,
in overig textiel, in pellets, in sanitair, in spijsoliën en vetten, in tractors, in verlichting, in vlakglas, in
wijn, in medische- chirurgisch materiaal, in ondergoed, in onderhouds- en reinigingsproducten, in
papierwaren, kantoor- en schoolbenodigdheden, in quads en strikes, in schoeisel, in sportmateriaal,
in tabaksproducten, in uurwerken en sieraden, in verse kant en klaar maaltijden, in weefsels en
stoffen, van intelligente voertuigen (auto-balanceren, elektrische een-wieler, hoverboard etc.) en
onderdelen …
Het vervoer van personen en goederen, koerier- en post- en publicatiedistributie, autoverhuur met of
zonder chauffeur, de exploitatie van een taxinetwerk, de oprichting en exploitatie van benzinestations
en wasstraten, mechanische en carrosserieateliers, het testen van motoren, het vervoer van
gehandicapten met of zonder begeleider, de verkoop van auto- en vrachtwagenuitrusting en nieuwe
en gebruikte voertuigen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met deelname van
derden
De bovenstaande opsommingen zijn verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
meest uitgebreide zin. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat
van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
De vergadering heeft unaniem besloten dat de voorzitter het verslag van de bestuurder (i.v.m. de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap) niet hoeft voor te lezen, aangezien alle aanwezige
aandeelhouders bevestigen dat ze een kopie van het verslag hebben ontvangen en het hebben
gelezen.
III. Derde besluit
De Vergadering ziet er met algemene stemmen van af dat de Voorzitter het verslag van het
bestuursorgaan moet voorlezen, aangezien alle aanwezige aandeelhouders erkennen dat ze een
kopie van het verslag hebben ontvangen en het hebben gelezen.
IV.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 VOOR CONFORM ANALYTISCH EXTRACT