Ondernemingsnr : 0418513428
Naam
(voluit) : Treft
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosmanslei 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Le 20 décembre 2023 à 2800 Malines, Frederik de Merodestraat 99 (Belgique), aux termes d'un acte
passé devant Eline Goovaerts, notaire à Malines, enregistré au bureau d'enregistrement KANTOOR
RECHTSZEKERHEID MECHELEN le 27 décembre 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40959
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “TREFT”, ayant son siège
social à 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26. L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après
délibération,  les décisions suivantes : 
PREMIÈRE RÉSOLUTION: MODIFICATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN
CONFORMITÉ AVEC LE CODE DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS.
Conformément à l'article 39, §1er, premier et troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 relative à
l'introduction du Code des sociétés et de dispositions diverses, l'assemblée générale décide de
modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et du
Code des associations.
DEUXIÈME RÉSOLUTION -  Cession d’actions
L’assemblée générale décide d’ajouter un article 11bis avec des dispositions relatives à la cession d’
actions et la transmission des actions pour cause de mort.
TROISIÈME RESOLUTION: changement de modèle de gestion
L'assemblée décide d'abandonner le modèle de gouvernance selon lequel la société est représentée
par un conseil d'administration agissant en tant que collège à la majorité de ses membres et de
passer au modèle de gouvernance d'un administrateur unique et d'un conseil d'administration
moniste. 
En conséquence, la société sera désormais gérée et représentée soit par un administrateur unique,
si un seul administrateur a été nommé, soit par un conseil d'administration, si plus d'un
administrateur a été nommé, comme le prévoient les statuts ci-dessous.
QUATRIÈME RESOLUTION: DEMISSION ET RENOUVELLEMENT DU GERANT COMME
ADMINISTRATEUR NON STATUTAIRE
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée de six ans :
    •  La société anonyme "U-PGRADE" ayant son siège social à 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0451.666.840 ici représentée par
son représentant permanent madame Kate Lancksweerd, demeurant à 2610 Wilrijk, Hagedoornlaan
12, et
    •  la société anonyme "EDGICA" ayant son siège social à 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0474.484.309 ici représentée par
son représentant permanent monsieur Eddy Van Arwegen, demeurant à 8300 Knokke-Heist,
Lammekenslaan 14, présents ou représentées ici et qui acceptent.
Le mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour tout ce qui concerne l'exécution
du présent mandat.
Les administrateurs, représentés ici, décident de nommer comme administrateur délégué pour une
durée de six ans:
- La société anonyme "U-PGRADE" ayant son siège social à 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0451.666.840 ici représentée par
son représentant permanent madame Kate Lancksweerd, demeurant à 2610 Wilrijk, Hagedoornlaan
12,  présent ou représentée ici et qui accepte
CINQUIÈME RESOLUTION: SIEGE SOCIAL.
L'assemblée déclare que l'adresse du siège social est établi à 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26.
SIXIÈME RESOLUTION: ADOPTION DE STATUTS ENTIÈREMENT NOUVEAUX
CONFORMÉMENT AUX LOIS SUSMENTIONNÉES ET AU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.   
L’assemblée générale décide de remplacer les statuts en français par des statuts néerlandais pour
les  mettre en conformité avec les prescriptions légales relatives à l’emploi des langues. L’assemblée
approuve ainsi les nouveaux statuts de la société.  
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "TREFT".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakkelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals ondermeer
aankopen en verkopen van onroerende en roerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;
3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-,
fiscale-, juridische-, sociale, roerende en onroerende aangelegenheden.
4. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken
van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
kapitaal
Het aandelenkapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig
cent (€ 61.973,38). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1)
afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur
(14u00) of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.  Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SEPTIÈME RESOLUTION. POUVOIRS D’EXÉCUTION - COORDINATION
L'assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L’assemblée générale confère à Eline Goovaerts, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le
publier.
L'organe de gestion donne également procuration au notaire Eline Goovaerts pour procéder,
conformément à l'article 2:8 §4 du Code des sociétés, au dépôt au dossier de la société et à la
publication de l'annonce du fait que toutes les actions de la société sont réunies en une seule main.
PROCURATION: Le seul actionnaire était représenté en vertu d’une procuration sous seing privé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration et le texte
coordonné des statuts, et une copie de la procuration).
Eline GOOVAERTS
Notaire