Ondernemingsnr : 0828068016
Naam
(voluit) : E-Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerhoflaan 18
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op elf december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderd achtenzestigduizend zeshonderd
Euro (€ 168.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder. Alle aanwezige vennoten erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp uit te breiden door de toevoeging van volgende
clausules aan het bestaande voorwerp:
- Fabricage, import, export, groot- en kleinhandel in alle mogelijke producten van metaal, rubber,
kunststoffen allerhande zonder enige mogelijke beperking;
- Het uitoefenen van alle mogelijke activiteiten inzake drukkerijen en reproducties van opgenomen
media;
- Het uitoefenen van alle mogelijke activiteiten inzake grafische designers;
- Het uitoefenen van alle mogelijke overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische
activiteiten;
- Import, export, groot- en kleinhandel in de aan- en verkoop van alle mogelijke industriële machines,
uitrusting, toestellen, werktuigen, toebehoren allerhande, alsook de herstelling en de verhuur ervan
en dit zonder enige mogelijke beperking.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer
SCHRIJVERS Wim, nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van:
De heer SCHRIJVERS Wim Marcel Elza, geboren te Dunkerque (Frankrijk) op 21 september 1974,
ongehuwd, wonende te 2970 Schilde, Moerhoflaan 18.
De heer Schrijvers Wim is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Adviesbureau De Beuckelaer bv, met zetel
te 2390 Malle, Jagersweg 51, en/of diens aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, alle bijlagen I en II te ondertekenen voor het Belgisch Staatsblad en om over te gaan tot
alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.