Ondernemingsnr : 1000523524
Naam
(voluit) : VARENSHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Stevensstraat 7
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato éénendertig december tweeduizend vierentwintig te registreren,
verleden voor meester Shenna VAN PARIJS, plaatsvervangend notaris van notaris Catherine
DELWAIDE, met standplaats te Borgloon, aangesteld ingevolge beschikking van de Voorzitter van
de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren op 26 september 2023, vervangende
meester Nadine CLEEREN, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, wettelijk belet, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘VARENSHOF’, met zetel in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7 en met
ondernemingsnummer BTW BE1000.523.524.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joachim PEYLS, met
standplaats te Tongeren, op 27 september 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 oktober volgende onder nummer 2023-10-03/0400013.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft op datum van 30 december 2024 beslist tot een bijkomende inbreng
in het vermogen van de vennootschap, door een inbreng in geld.
Overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de
algemene vergadering afstand tot het opmaken van een verslag terzake.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist principieel om het beschikbare vermogen van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00), om het te brengen van
driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00) op vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00).
Deze verhoging gebeurt door een door een bijkomende inbreng in geld, onmiddellijk te volstorten.
In ruil voor deze inbreng worden zevenhonderd (700) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder
vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande
aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de verhoging van
het vermogen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Het bestuursorgaan biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde aandeelhouders aan. De
aandeelhouders hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun
voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan het bestuursorgaan dienen bekend te maken.
Alle aandeelhouders voormeld verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende
lang van de voorgenomen verhoging van het vermogen op de hoogte zijn om nu dadelijk hun keuze
te kunnen maken.
Alle bestaande aandeelhouders voormeld verklaren hun voorkeurrecht niet uit te oefenen, en
bijgevolg niet in te tekenen op onderhavige verhoging.
Vierde besluit
In aansluiting op de voorgaande besluiten stelt de algemene vergadering vast dat het vermogen van
de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00), door een
bijkomende inbreng in geld, zodat het vermogen van de vennootschap werd gebracht op
vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00).
Deze bijkomende inbreng in geld zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
In ruil van deze inbreng worden zevenhonderd (700) nieuwe aandelen uitgegeven, en wordt de
fractiewaarde van de aandelen vastgesteld op één/vierduizend negenhonderdste (1/4.900) van het
vermogen.
De algemene vergadering stelt vast dat de verhoging van het vermogen alzo werd gerealiseerd.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit
In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt aan te passen :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsten van voorheen gelegen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7 naar gelegen in het Vlaamse
Gewest te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 262.
De eerste zin van artikel 2 van de statuten zal als volgt luiden :
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Achtste besluit
JAN QUINTENS ACCOUNTANCY, ondernemingsnummer BE0687.772.263, met zetel te 3560
Lummen, Harpstraat 1, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Shenna VAN PARIJS te Borgloon op 31
december 2024