Unternehmensnr. : 0828557271
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : CAMPING OOS HEEM
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Deidenberg,Zum Schwarzenvenn 6
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL, AKTIEN,
VERSCHIEDENES, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am dritten Dezember zweitausendzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
II. Infolge des vorgennanten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Rechtsform
der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) ist.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt den Namen „CAMPING OOS HEEM“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4770 Amel -Deidenberg, Zum Schwarzenvenn 6.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die
Teil B
gesetzlichen Rücklagen, das heißt der Gesamtbetrag von 215.600,00 Euro, von Rechts wegen seit
dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt
worden ist.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, dass der Betrag dieses Kontos für satzungsgemäßes
unverfügbares Eigenkapital in den Statuten erwähnt werden soll und nur mittels eines Beschlusses
einer außerordentlichen Generalversammlung, die mit den für Satzungsänderungen erforderlichen
Stimmenmehrheiten entscheidet, abgeändert werden kann.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung folgende
Satzungsänderungen fest:
    •  In Artikel 6 werden die beiden ersten Absätze ersetzt durch:
„ARTIKEL 6.: ERNENNUNG EINES VERWALTERS  BEFUGNISSE
Das Verwaltungsorgan der Gesellschaft wird durch die Generalversammlung einem oder mehreren
Verwaltern anvertraut, die durch die Satzungen ernannt sind oder nicht. In diesem letzten Falle für
eine Dauer, die zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung beendet werden kann.
Jeder Verwalter kann im Rahmen des Gegenstands alle notwendigen oder nützlichen Verwaltungs-
und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme derjenigen, die der Generalver-sammlung
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vorbehalten sind. 
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.“
    •  In Artikel 9 wird der zweite Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Die Generalversammlung kann außerdem durch das Verwaltungsorgan oder gegebenen falls durch
den Kommissar stets dann einberufen werden, wenn das Interesse der Ge-sell-schaft dies erfor-dert.
Sie muss auf schrift-lich-en Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen
Aktien vertreten, einberufen wer-den. In diesem Falle haben die Aktionäre in ihrem Antrag die Punkte
der Tagesordnung anzugeben. Das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls der Kommissar berufen
die Generalversammlung innerhalb von drei Wochen nach dem Antrag ein.“
    •  In Artikel 9 wird nach dem vierten Absatz folgender Wortlaut eingefügt:
„Darüber hinaus können die Einladungen auch per E-Mail an die Aktionäre, die hierzu ihre E-Mail-
Adresse am Sitz hinterlegt haben, gültig versandt werden.“
    •  In Artikel 11 wird der letzte Satz des zweiten Absatzes ersatzlos gestrichen und der dritte Absatz
durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt.“
    •  In Artikel 11 wird das Wort „Gesellschaftsgesetzbuchs“ durch die Wortfolge „Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen“ ersetzt.
    •  Am Ende der Statuten wird ein Artikel 14 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
„ARTIKEL 14.- : ALLGEMEINES RECHT
Die Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, von welchen in der
gegenwärtigen Satzung nicht rechtmäßig abgewichen wird, werden angesehen, als wenn sie Be-
standteil der vorlie-genden Satzung wären, und die Klauseln, welche gegen die bindenden ge-
setzlichen Bestim-mungen des Gesetzbuchs verstoßen, werden als nicht geschrieben angesehen.“
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Die Mandate als Geschäftsführer von Herrn Theodorus Jacobus SCHMIDT und Frau Hendrika
DERKSEN werden ebenfalls beendet und die Generalversammlung erneuert unverzüglich ihre
Ernennung in die Funktion eines nicht statutarischen Verwalters für eine unbestimmte Dauer.
Diese Mandate wird nicht entlohnt.
VIII. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@campingoosheem.be .
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
campingoosheem.be.
IX. Die Aktionäre nehmen Kenntnis von folgenden Berichten:
a) Bericht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „TKS AUDIT“, mit Sitz in Eupen, Lascheterweg
30, vertreten durch Herrn Betriebsrevisor Alain Kohnen, vom 19. November 2020, bezüglich der hier-
Teil B
nach be-schriebenen Sacheinlagen, der angewandten Bewertungs-ver-fah-ren und der als Ge-
genleistung zugeteilten Vergü-tung.
Der Bericht des Betriebsrevisors enthält folgende Schlussfolgerung:
4. SCHLUSSFOLGERUNGEN
In Ausführung von Artikel 5:133 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen haben wir
die durch das Verwaltungsorgan der GmbH „CAMPING OOS HEEM“ mit 348.075,00 € festgelegte
Wertschätzung im Rahmen einer anstehenden Einbringung durch Sacheinlagen in die Gesellschaft
geprüft. Diese umfasst ausschließlich das bloße Eigentumsrecht eines Grundstücks.
Diese Einbringung wird laut Bericht des Verwaltungsorgans vergütet durch die Schaffung und die
Zuteilung von jeweils 89 Aktien der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „CAMPING OOS HEEM“
an die Einbringer, Frau Hendrika DERKSEN und Herr Theodorus SCHMIDT.
Wie in unserem Bericht näher ausgeführt, umfasste unsere Prüfung sämtliche Prüfungshandlungen,
welche wir den gegebenen Umständen entsprechend für erforderlich hielten, bezüglich der
Eigentumsverhältnisse und möglicher Belastungen, sowie der Bewertung der Sacheinlagen.
Die durch den Verwaltungsrat ermittelte Vergütung für diese Sacheinlagen beruht auf der
Wertschätzung der Sacheinlage, sowie den Eigentumsverhältnissen.
Abschließend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, in Übereinstimmung mit den
Prüfungsgrundsätzen des Instituts der Betriebsrevisoren (IRE) im Fall von Einbringungen durch
Sacheinlagen, bestätigen wir, dass:
- die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Übersicht erstellt wurde;
- die Bewertung der Sacheinlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgte, den allgemein
anerkannten, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entspricht und die so ermittelte Wertschätzung
nicht niedriger ist als der durch das Verwaltungsorgan der Gesellschaft festgelegte Wert, so wie er in
dem uns vorliegenden Urkundenentwurf des Notars hervorgeht.
Wir weisen darauf hin, dass unser gesetzlich definierter Auftrag in einer Würdigung der Beschreibung
und der Bewertung der Sacheinlage besteht. Unser Auftrag erfordert keine Stellungnahme bezüglich
der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit der begutachteten Transaktion.
Wir haben keinerlei Kenntnis von Ereignissen nach unserer Prüfung, die unsere Schlussfolgerungen
beeinträchtigen könnten.
Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 5:133 des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen erstellt, im Rahmen der bei der GmbH „CAMPING OOS HEEM“ anstehenden
Einbringung durch Sacheinlagen. Er darf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt
werden.
Eupen, den 19. November 2020.  TKS AUDIT GmbH, Betriebsrevisoren, vertreten durch Alain
KOHNEN, Verwalter“.
b) Die Verwalter haben am 21. November 2020 den Sonderbericht auf-gestellt, der durch die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen vorge-schrieben ist und in
dem sie darlegen, inwiefern die hiernach be-schriebenen Sach-einlagen für die Gesellschaft von
Interesse sind, und gegebenenfalls die Gründe einer eventuellen Abweichung von den
Schlussfolgerun-gen des Be-triebsrevisors erläutert.
Je ein Exemplar der vorerwähnten Berichte wird mit der vorliegenden Urkunde bei der Kanzlei des
zuständigen Unternehmensgerichts hinterlegt.
Die Aktionäre heißen die beiden Berichte einstimmig gut.
Die Generalversammlung beschließt alsdann die Ausgabe von einhundertachtundsiebzig (178)
neuen Aktien, ohne Bezeich-nung eines Nennwertes, für einen Gesamtwert von
dreihundertachtundvierzigtausendfünfundsiebzig (348.075,00) Euro mit den gleichen Rechten und
Vor-teilen wie die bestehenden Aktien sowie mit Ge-winnbeteiligung an der Gesell-schaft ab dem
heutigen Tage, welche die vorgenannten Aktionäre der Gesellschaft wie folgt zeichnen:
    •  Herr SCHMIDT Theodorus Jacobus, vorgenannt, zeichnet neunundachtzig (89) Aktien;
    •  Frau DERKSEN Hendrika, vorgenannt, zeichnet neunundachtzig (89) Aktien.
Die Aktionäre erklären, diese zusätzlichen Einlagen vollständig freizumachen mittels der hiernach
erwähnten Sacheinlagen, die ihnen laut nachgenanntem Eigentumsnachweis alleine gehören. Diese
Einlagen werden in das Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital der Gesellschaft
eingetragen.
BESCHREIBUNG DER SACHEINLAGEN
Die eingangs genannten Herr SCHMIDT Theodorus Jacobus und Frau DERKSEN Hendrika erklären,
die hiernach be-schriebenen Immobilien einzubringen:
GEMEINDE AMEL – GEMARKUNG 6 (DEIDENBERG)
Das bloße Eigentumsrecht der Parzelle Flur B, Nummer 311G P0000, Zum Schwarzenvenn 6,
Camping, groß 429,23 Ar.
Das Nutznießungsrecht an dieser Parzelle gehört bereits der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
„Camping Oos Heem“.
Teil B
FESTSTELLUNG DER VERWIRKLICHUNG DER EINLAGE
Die Versammlung stellt fest, dass die neu ausgegebenen Aktien somit vollständig ge-zeichnet und
liberiert sind.
Die Generalversammlung beschließt alsdann, den Artikel 5 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5.: Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden zweihundertachtundsiebzig (278) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung
des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen
beläuft sich der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital zum 1. Januar
2020 auf 215.600,00 Euro.
Aufgrund eines Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2020
wurde eine zusätzliche Einlage in Höhe von 348.075,00 Euro in dieses Konto für unverfügbares
Eigenkapital eingetragen, so dass sich der Gesamtbetrag des Kontos für satzungsgemäßes
unverfügbares Eigenkapitals zukünftig auf 563.675,00,00 Euro belaufen wird.
Für die Einlagen, die nach dem 1. Januar 2020 erfolgen, wird in den Ausgabebedingungen jeweils
festgelegt, ob diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung der Ausgabebedingungen,
geht man davon aus, dass diese Einlagen ebenfalls in das Konto des unverfügbaren Eigenkapitals
eingetragen werden.“
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.