Ondernemingsnr : 0500781603
Naam
(voluit) : CAVERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brekelen 4 bus 14
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 13 december 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 5 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 28 november 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 40804 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "CAVERE" met zetel te 2990
Wuustwezel, Terbeekseweg 51 gekend onder het ondernemingsnummer 0500.781.603, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit om de tekst die is opgenomen in de laatste statutenwijziging recht te
zetten. Het betreft de vaststelling van het werkelijk gestort kapitaal dat zesduizend tweehonderd euro
bedroeg op datum van de statutenwijziging in plaats van twaalfduizend vierhonderd euro zoals
gemeld in de akte.
Bijgevolg dient te tekst van de eerste alinea te luiden als volgt:
“In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot honderd
euro (€ 100,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering,
waarbij deze niet opgevraagde inbrengen definitief worden opgeheven, zodat deze niet meer
opvraagbaar zijn.”
* TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
De enige aandeelhouder besluit het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 1 juli om
te eindigen op 30 juni, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot 31 december.
* DERDE BESLUIT - VERKORTING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS-----MAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de
enige aandeelhouder om het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 30 juni
2023, te verkorten en bijgevolg te laten eindigen op 31 december 2022 om alzo vanaf 01 januari
2023 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.
* VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGA-DERING
Luik B
De enige aandeelhouder besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de
eerste maandag van de maand december, om 20.00 uur naar de eerste dinsdag van de maand juni
om 11.00 uur.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel, Brekelen 4 bus 14.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar werd gewijzigd en zal samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd naar de eerste dinsdag van de maand juni om elf
uur (11:00).
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan als college, dan wel
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Voor wat het dagelijks bestuur betreft zal evenwel de handtekening van één gedelegeerd bestuurder
volstaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  De besloten vennootschap “ULTIMA”, met zetel te 9150 Kruibeke, Burchtstraat 190,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0758.602.158.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacobs, Wim Marcel Adrienne,
ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren
te Sint-Gillis-Waas op 27 april 1975, van Belgische nationaliteit, wonend te 9120
Luik B
Beveren (Melsele), Vendoornstraat 79;
    •  De besloten vennootschap “MSPCo”, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Nederzwijnaarde 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0758.413.603.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Touquet, Filip Peter, ongehuwd,
geboren te Asse op 3 mei 1974, van Belgische nationaliteit, wonend te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Korenbloemenlaan 30.
    •  De commanditaire vennootschap “Jef Bogaerts Consulting”, met zetel te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Terbeeksestraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0760.795.744.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bogaerts, Jef, ongehuwd,
geboren te Turnhout op 21 mei 1979, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel,
Terbeekseweg 51.
Allen alhier vertegenwoordig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VOLMACHT
De aandeelhouder is alhier vertegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons
Carolina, mede-werker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteits-
gegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats de zetel
van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de aan deze akte gehechte
onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber CRESCO BUSINESS LAW
FIRM, met zetel Lange Kievitstraat 118, 2018 Antwerpen, met recht van indeplaatsstelling, aan wie
de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Volmachten