Ondernemingsnr : 0429122654
Naam
(voluit) : STAAL STRAAL WEELDE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 24
 : 2381 Ravels
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijf april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STAAL STRAAL WEELDE
INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 2381 Ravels (Weelde), Nijverheidsstraat 24,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “Staal
Straal Weelde” en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de aangenomen
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 25 van de statuten te wijzigen door de aangenomen nieuwe
tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 14 juni 2024 om 11
uur.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM – NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Staal Straal Weelde".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het stellen van beheers- en bestuursdaden en het vervullen van bestuursfuncties in andere
vennootschappen.
- Het verrichten van dienst- en arbeidsprestaties voor andere ondernemingen.
- Het deelnemen in andere vennootschappen, alsook het beheer van een roerend en
- onroerend vermogen.
- De exploitatie van een bedrijf voor het verduurzamen van metalen en andere materialen, onder
meer door het stralen, coaten en verven ervan, evenals door het verrichten van alle andere
werkzaamheden hiermee verband houdend. De aankoop, de bewerking en de verkoop van
allerhande bouwmaterialen.
Deze opsomming is niet beperkend en wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Daartoe mag
de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag alle leningen op korte en/of lange termijn aangaan met inbegrip van
obligatieleningen, en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke panden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstelling, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Voor zover niet reeds vervat in de overige bepalingen van dit artikel, kan de vennootschap zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen en
zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich dus borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig
cent (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
§1 Enige bestuurder
Voor zover er één enkele bestuurder is benoemd, beschikt deze over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De
enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Zodra de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, moet de raad van bestuur bestaan uit
minstens drie bestuurders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
§3 Bestuursmandaat
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een
einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN.
§1 Enige bestuurder
In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, worden de besluiten van de
enige bestuurder vastgelegd in schriftelijke besluiten die door hem onderte-kend worden.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, kan een raad van
bestuur worden bijeengeroepen door elke bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
§1 Enige bestuurder
In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, is de enige bestuurder
bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder. De
enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, is dat bestuursorgaan
bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
§1 Enige bestuurder
In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegen-woordigd door het
optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
§2 Collegiaal bestuursorgaan
In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door de bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meerdere commissarissen
opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden
benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om
elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST – BUREAU – NOTULEN.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) is (zijn), behoudens dwingende wettelijke beperkingen, bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(…)
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap “Specialty Paint Coatings”, vast vertegenwoordigd door de heer DE
MILD Yves; en
- de besloten vennootschap “H&M Holding”, vast vertegenwoordigd door mevrouw WALRAVENS
Johanna, krachtens beslissing de dato 1 maart 2024, die echter niet gepubliceerd werden in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijf april
tweeduizend vierentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de besloten vennootschap “DC Advisory”, met zetel te 2800 Mechelen, Schepvoortstraat 21, vast
vertegenwoordigd door de heer CHARLIER Dominique Herman Michel Christophe Ghislain, geboren
te Dendermonde op 23 februari 1985; en
- de besloten vennootschap “Lippens N Management”, met zetel te 9940 Evergem, Molenhoek 9,
vast vertegenwoordigd door de heer LIPPENS Nicolas Wilfried Gabriël, geboren te Gent op 26 juli
1981.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. Ze doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) elke bestuurder of dagelijks bestuurder van de
vennootschap; (ii) de heren Yannick Van den broeke, Hans Vansweevelt en Sébastien Dieleman of
mevrouw Hilde Tobback of iedere andere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Deloitte
Legal – Lawyers BV, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE
VENNOOTSCHAP OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:95 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
BESLUITEN
1. Het bestuursorgaan neemt hierbij kennis van en bekrachtigt met eenparigheid van stemmen het
ontslag van H&M Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kastelein
12, 2387 Baarle-Hertog en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0467.912.657 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Johanna Walravens als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 maart
2024.
2. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang op te dragen aan de heer Kevin Van Elten.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die
een totale kost van maximaal EUR 120.000 voor de Vennootschap niet overschrijden.
 
3. Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Hans Vansweevelt,
meester Sébastien Dieleman en meester Thijs Weverbergh, evenals elke andere advocaat of
werknemer van het advocatenkantoor Deloitte Legal — Lawyers BV, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, eenparige
schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris