Nº d'entreprise : 0751 562 037
Nom
(en entier) : NISABA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles - rue du Monastère 10
Objet de l'acte : Adresse du siège - démission - nominations
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 14 novembre 2024, il découle que :
Extrait partiel
1. Cession des actions
( ... )
2. Démission de l'administrateur, décharge provisoire et nomination de nouveaux administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Caroline de Schrevel de son poste
d'administrateur avec effet à ce jour, jeudi 14 novembre 2024. L'assemblée générale donne décharge
provisoire à l'administrateur, pour l'exécution de son mandat et l'assemblée générale décidera à la prochaine
assemblée générale annuelle sur la décharge totale pour l'exécution de son mandat.
L'assemblée générale décide de nommer les administrateurs suivants :
-La société à responsabilité limitée « CALYMMO », ayant son siège à 1300 Wavre (Limal), rue Edmond
Laffineur 7A1, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0535.930.641, avec pour
représentant permanent, Monsieur DETIENNE Stéphane, ici présente par le biais de son représentant et qui
accepte. Son mandat d'administrateur est rémunéré.
-Monsieur DETIENNE Stéphane ( ... ), prénommé, domicilié à 1300 Wavre (Limal), rue Edmond Laffineur
7A1, ici présent et qui accepte. Son mandat d'administrateur est rémunéré.
L'assemblée générale décide, conformément à l'article 15 des statuts de NISABA SRL, de désigner
l'administrateur-délégué suivant, à qui elle confie un pouvoir de gestion journalière et de représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, avec pouvoir d'agir seul :
-Monsieur DETIENNE Stéphane ( ... ), prénommé, domicilié à 1300 Wavre (Limal), rue Edmond Laffineur
7A1, ici présent et qui accepte. Son mandat d'administrateur-délégué est rémunéré.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Déplacement du siège de la société
Conformément à l'article 2 des statuts de NISABA SRL, les administrateurs nouvellement nommés, décide
par le biais de la présente assemblée générale, de déplacer le siège de la société, actuellement sis à 1000
Bruxelles, rue du Monastère 10, à 1300 Wavre, Chaussée de l'Orangerie 3.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4. Registre UBO, publication au Moniteur Belge : pouvoirs
L'assemblée générale et les administrateurs nouvellement nommés, déclarent que :
-Le registre UBO de NISABA SRL sera modifié ce jour ou, si pas possible, dans les 10 jours au plus tard;
-Le procès-verbal de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, sera présenté à la formalité de
publication au Moniteur Belge, ce jour.
4
Pour autant que de besoin, la SRL CALYMMO / Monsieur Detienne Stéphane, prénommés, ou toute autre
personne désignée par eux/lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer
des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la
tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad
hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura
lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat
lui confié.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait partiel conforme,
Stéphane DETIENNE
Administrateur-délégué