Ondernemingsnr : 0470777820
Naam
(voluit) : TRANSPORT VAN PRAET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schranslaan 67
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor mij Kathleen VAN STEEN, notaris met standplaats te Zemst, op
14 juni 2021, met repertoriumnummer 012488, geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) “TRANSPORT VAN PRAET”, met zetel te 1980 Zemst, Schranslaan 67, na
beraadslaging, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Stock split
4. Wijzigingen aan de artikelen inzake de overdraagbaarheid van de aandelen/effecten
5. Wijziging van de artikelen inzake de raad van bestuur inzake de samenstelling, benoeming,
bevoegdheden, besluitvorming en bezoldiging
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
7. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerders/bestuurders als (statutaire) bestuurders. Benoeming van
een opvolgende statutaire bestuurder. Benoeming van een (1) gewone bestuurder.
8. Adres van de zetel.
9. Website.
10. Machten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
€) en de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €) van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal volledig werd volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen". Zoals voormeld werd het volledige kapitaal volgestort.
Derde besluit – stock-split
De vergadering besluit elk van de honderd (100) bestaande aandelen te splitsen in twee (2) nieuwe
aandelen, zodat het eigen vermogen van de vennootschap voortaan zal worden vertegenwoordigd
door tweehonderd (200) aandelen.
Vierde besluit – regelingen inzake de overdraagbaarheid van de aandelen/effecten
Dat de aandeelhouders in het belang van de vennootschap de continuïteit van de vennootschap
wensen te waarborgen en een stabiele aandeelhoudersstructuur wensen te creëren en in stand te
houden. Dat zij daartoe hebben besloten de overdraagbaarheid van de aandelen/effecten in de
vennootschap te reglementeren.
Vijfde besluit – regelingen inzake het bestuur van de vennootschap
1. De algemene vergadering besluit de drie huidige zaakvoerders/bestuurders ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering besluit verder te benoemen tot opvolgend statutair bestuurder, in
opvolging van de heer VAN PRAET Jean Paul Joseph, voornoemd, voor een onbepaalde duur met
ingang vanaf het einde van het mandaat van de heer VAN PRAET Jean Paul Joseph:
Mevrouw MEYSMANS Rita, geboren te Vilvoorde op 9 februari 1953, wonende te 1980 Zemst,
Schranslaan 67, hier aanwezig, die aanvaardt.
Haar mandaat zal al dan niet bezoldigd zijn, volgens beslissing alsdan van de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering besluit tot slot te benoemen tot gewoon bestuurder, voor een
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
Mevrouw MEYSMANS Rita, geboren te Vilvoorde op 9 februari 1953, wonende te 1980 Zemst,
Schranslaan 67, hier aanwezig, die aanvaardt.
Haar mandaat als gewone bestuurder is onbezoldigd.
Zesde besluit: aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met de genomen besluiten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch wel met wijziging
van (samengevat):
Artikel 2. Zetel
Vlaamse Gewest.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
10.1. Vrije Overdracht
Volgende Overdrachten (de « Vrije Overdrachten ») zijn niet onderworpen aan de
overdrachtsbeperkingen hierna bepaald :
(1) een gehele of gedeeltelijke Overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een exclusief
door die aandeelhouder voor 100% rechtstreeks gecontroleerde vennootschap, met dien verstande
dat met rechtstreekse controle de eigendom van de totaliteit van de aandelen van deze
overnemende vennootschap wordt bedoeld;
(2) een gehele of gedeeltelijke Overdracht via vererving of in het kader van successieplanning door
een aandeelhouder (natuurlijke persoon) aan diens wettelijke erfgenamen;
Elke Vrije Overdracht voorzien in (1) moet worden meegedeeld aan het bestuursorgaan, minstens
acht (8) Werkdagen voorafgaand aan de Vrije Overdracht.
Elke Overdracht die geen Vrije Overdracht is, kan enkel slaan op de totaliteit van de aandelen van de
betreffende aandeelhouder.
Een vrije overdracht van aandelen aan een 100% gecontroleerde vennootschap, zoals hierboven
bedoeld, is slechts geldig en toegelaten op voorwaarde dat de overdrager zich ertoe verbindt de
betrokken aandelen terug in eigendom te verwerven, indien en van zodra de band van controle
ophoudt te bestaan.
10.2. Standstill
De aandeelhouders verbinden zich ertoe niet over te gaan tot een Overdracht van hun aandelen
gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf 14 juni 2021. Deze verplichting is evenwel
niet van toepassing in geval van een Vrije Overdracht. Deze verplichting doet geen afbreuk aan
eventuele voorwaarden die aan een gebeurlijke schenking van aandelen wordt verbonden.
10.3. Kennisgeving van Overdracht
Iedere aandeelhouder die een Overdracht wenst te doen (een « Overdrager »), anders dan een Vrije
Overdracht, is ertoe gehouden het bestuursorgaan en de overige aandeelhouder(s) hiervan
Luik B
voorafgaandelijk op de hoogte te brengen. De kennisgeving (de « Kennisgeving van Overdracht »)
moet per aangetekend schrijven verstuurd worden en moet volledige en accurate informatie bevatten
aangaande de Overdracht, met inbegrip van (voor zover van toepassing) :
- de identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
- de voorgestelde prijs per aandeel, uitgedrukt in euro;
- de modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht (“de Overdrachtsvoorwaarden”), met dien
verstande dat het bod van de voorgestelde overnemer dient te slaan op alle aandelen van de
Overdrager en bindend dient te zijn en niet mag onderworpen zijn aan enige andere opschortende,
ontbindende of gelijkaardige voorwaarde dan de niet-uitoefening van het Voorkooprecht ;
- het geschreven bewijs van de verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om alle aandelen van
de Overdrager over te kopen tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van
Overdracht, evenals het afdoende objectief bewijs dat de voorgestelde overnemer(s) over de voor de
overname vereiste financiering beschikt/beschikken;
- het geschreven bewijs van de verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om de statuten van de
vennootschap te onderschrijven en na te leven.
De Kennisgeving van Overdracht moet de vennootschap en de overige aandeelhouder(s) relevante,
accurate en volledige informatie geven met inbegrip van, onder meer, elke wezenlijke informatie die
de geadresseerden in de mogelijkheid stelt de impact van de voorgenomen Overdracht op hun
juridische en economische positie correct in te schatten.
De Overdrager zal evenwel geen vertrouwelijke informatie van om het even welke aard over de
vennootschap aan de overnemer meedelen, tenzij na uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk
akkoord hiertoe van het bestuursorgaan.
10.4. Voorkooprecht
De aandeelhouders zullen het recht hebben een voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de
aandelen die de Overdrager wenst over te dragen zoals hierna uiteengezet (het Voorkooprecht). Het
Voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op de totaliteit van de aandelen van de Overdrager. De
aandeelhouders die hun Voorkooprecht willen uitoefenen zullen hiervan het bestuursorgaan en de
Overdrager bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen (Kennisgeving van Voorkoop). Een
Kennisgeving van Voorkoop moet verzonden worden niet later dan vijfenveertig (45) kalenderdagen
na de Kennisgeving van Overdracht.
Indien geen van de aandeelhouders dergelijke Kennisgeving van Voorkoop heeft verzonden binnen
deze tijdslimiet, zullen zij geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan hun Voorkooprecht
voor de desbetreffende Overdracht, en zal de Overdrager het recht hebben om al zijn aandelen over
te dragen aan de voorgestelde overnemer. Wanneer zulke situatie zich voordoet, zal het
bestuursorgaan dit binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de periode van vijfenveertig
dagen (45), periode voorzien voor de Kennisgeving van Voorkoop vermeld in vorige paragraaf, aan
alle aandeelhouders meedelen per aangetekend schrijven (de « Kennisgeving van Geen Voorkoop
»).
Indien uit de ontvangen Kennisgevingen van Voorkoop blijkt dat meerdere aandeelhouders het
Voorkooprecht wensen uit te oefenen, zullen de aandelen worden toegewezen aan de
aandeelhouders in overeenstemming met hun Pro Rata Deel. Het Pro Rata Deel betekent met
betrekking tot een bepaalde aandeelhouder, het aantal aandelen gehouden door die aandeelhouder,
gedeeld door het aantal aandelen van de aandeelhouders die hun Voorkooprecht uitoefenen.
10.5. Overdracht
In het geval dat de aandelen, ingevolge uitoefening van het voorkooprecht worden toegewezen aan
één of meerdere aandeelhouders (de Voorkopers), zullen de Voorkopers deze aandelen kopen aan
de Overdrachtsvoorwaarden en zal de overdracht van de eigendom plaatsvinden op datum van de
betaling van de prijs. De Voorkopers zullen de prijs voor de aandelen betalen binnen zestig (60)
Werkdagen na de Kennisgeving van Voorkoop of, in voorkomend geval, elke latere betalingsdatum
bepaald in de Overdrachtsvoorwaarden.
In geval de aandelen van de Overdrager mogen overgedragen worden aan de voorgestelde
overnemer, moet deze Overdracht plaatsvinden binnen de termijn van dertig (30) Werkdagen na de
verzending van de Kennisgeving van Geen Voorkoop en in strikte overeenstemming met de
Overdrachtsvoorwaarden. Indien de Overdragende Aandeelhouder (i) de aandelen buiten de
voormelde termijn van 30 dagen wenst over te dragen of (ii) de aandelen wenst over te dragen aan
een andere natuurlijke of rechtspersoon of tegen andere voorwaarden dan vermeld in de
Kennisgeving van Overdracht, dan moet de hiervoor beschreven procedure opnieuw volledig worden
gevolgd.
10.6. Volgrecht
10.6.1. Wanneer een houder haar Effecten, nadat zij haar verbintenissen met betrekking tot het
voorkooprecht zoals geregeld door een aandeelhoudersovereenkomst en/of deze statuten heeft
gerespecteerd, effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer, verleent zij aan de andere
aandeelhouders (hierna genoemd de "begunstigden van het volgrecht"), pro rata het recht om hun
Luik B
Effecten samen met de Effecten van de kandidaat- overdrager te verkopen.
Vooraleer de kandidaat-overdrager zijn Effecten effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer in de
omstandigheden zoals vermeld in de vorige alinea van dit artikel, zal hij de kandidaat-overnemer
inlichten van het volgrecht en de andere aandeelhouders verzoeken of zij hun volgrecht wensen uit
te oefenen. Voormeld verzoek geschiedt door middel van een Kennisgeving binnen een termijn van
twee weken (14 kalenderdagen) te rekenen vanaf het ogenblik waarop vaststaat dat het
voorkooprecht niet wordt uitgeoefend.
De begunstigde van het volgrecht kan slechts gebruik te maken van dit volgrecht met betrekking tot
een aantal Effecten waarvan hij eigenaar is in evenredigheid met het totaal aantal Effecten van de
kandidaat-overdrager dat door deze laatste aan de kandidaat-overnemer zou worden overgedragen
tegenover het totaal aantal Effecten uitgegeven door de Vennootschap.
Binnen een termijn van vier weken (28 kalenderdagen) na ontvangst van de Kennisgeving brengen
de begunstigden van het volgrecht door middel van een Kennisgeving de kandidaat- overdrager in
kennis of ze al dan niet, en desgevallend in welke mate, gebruik wensen te maken van hun
volgrecht.
Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.
In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht
gebruik maken, verbindt de kandidaat-overdrager er zich onherroepelijk toe om de Effecten van deze
begunstigden van het volgrecht pro rata hun aandeelhouderschap, waarop het volgrecht wordt
uitgeoefend, samen met haar eigen Effecten te verkopen aan de kandidaat-overnemer tegen
dezelfde prijs en voorwaarden.
10.6.2. Bij iedere Overdracht van Effecten aan de kandidaat-overnemer die door een kandidaat-
overdrager wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 10.5.1.., verbindt deze laatste er zich
onherroepelijk toe om de Effecten van de begunstigde van het volgrecht, waarop laatstgenoemde het
volgrecht zoals geregeld in artikel 10.5.1.. wenst uit te oefenen, aan te kopen en dit tegen dezelfde
prijs en voorwaarden als waartegen de kandidaat-overdrager zijn eigen Effecten heeft overgedragen
aan de kandidaat-overnemer.
10.6.3. Het volgrecht is niet van toepassing op de Overdracht van Effecten, te welke titel ook, tussen
Familiale Aandeelhouders, tussen een Familiale Aandeelhouder en een met deze Gerelateerde
Vennootschap of tussen Gerelateerde Vennootschappen van Familiale Aandeelhouders.
        1.  Zakelijke zekerheidsrechten op Effecten
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van onderhavige statuten inzake het voorkooprecht, dienen
de aandeelhouders, indien ze een of meerdere van hun Effecten wensen te bezwaren met een
zakelijk zekerheidsrecht of enige andere zekerheidstelling, als voorwaarde van de zekerheidstelling
te bedingen dat de houder van het zakelijke zekerheidsrecht het voorkooprecht dient na te leven bij
de eventuele realisatie van dit zekerheidsrecht op de betrokken Effecten. Teneinde de naleving van
deze bepaling te waarborgen, is de Aandeelhouder die een of meerdere van haar Effecten van de
Vennootschap met een zakelijk zekerheidsrecht wenst te bezwaren, verplicht om voorafgaand aan
de vestiging van het zakelijk zekerheidsrecht de overeenkomst dienaangaande voor te leggen aan
de andere aandeelhouders.
        1.  Opties op Effecten verleend aan Derden
Indien een Aandeelhouder een optie tot aankoop wenst te verlenen met betrekking tot een of
meerdere Effecten van de Vennootschap, verbindt ze zich ertoe om als voorwaarde van deze
aankoopoptie te bedingen dat in de tekst van de toekenning van de optie, de optie is onderworpen
aan de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening door de andere Aandeelhouders van hun
voorkooprecht conform de eventueel bestaande aandeelhoudersovereenkomst(en) en/of de statuten
van de Vennootschap.
Teneinde de naleving van deze bepaling te waarborgen, is de Aandeelhouder die een optie tot
aankoop heeft toegestaan overeenkomstig het voorgaande, verplicht om de andere Aandeelhouders
voor de ondertekening van de overeenkomst houdende de aankoopoptie hiervan schriftelijk in te
lichten en eveneens binnen tien dagen na de uitoefening van de optie door de begunstigde, hiervan
in kennis te stellen, waarna de procedure van voorkoop en/of volgrecht die moet worden gevolgd
ingeval van een voorgesteld Overdracht overeenkomstig van toepassing is.
Artikel 11. Bestuursorgaan
Bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
11.1. Tot uiterlijk 31 mei 2026
De vennootschap wordt bestuurd door (minstens) drie (statutaire) bestuurders.
11.2. Vanaf uiterlijk 1 juni 2026
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door (minstens) vijf bestuurders, waaronder twee onafhankelijke
bestuurders en drie statutaire bestuurders, zolang nagenoemde heer VAN PRAET Jean Paul Joseph
dan wel nagenoemde Mevrouw MEYSMANS Rita de functie van statutair bestuurder bekleden.
De vennootschap wordt bestuurd door (minstens) vier bestuurders, waaronder twee onafhankelijke
bestuurders en twee statutaire bestuurders, indien noch nagenoemde heer VAN PRAET Jean Paul
Joseph, noch nagenoemde Mevrouw MEYSMANS Rita de functie van statutair bestuurder bekleedt.
Werden aangeduid als statutaire bestuurders:
1. De heer VAN PRAET Jean Paul Joseph, geboren te Mechelen op 19 december 1951,
rijksregisternummer 51.12.19-179.18, wonende te 1980 Zemst, Schranslaan 67;
2. De heer VAN PRAET Björn, geboren te Vilvoorde op 12 oktober 1979, rijksregisternummer
79.10.12-411.85, wonende te 1831 Machelen (Diegem), Georges De Conincklaan 3
3. De heer VAN PRAET Nils, geboren te Vilvoorde op 26 februari 1981, rijksregisternummer
81.02.26-357.93, wonende te 1980 Zemst, Paardenstraat 7.
Werd aangeduid als opvolgende statutaire bestuurder van voornoemde heer VAN PRAET Jean Paul
Joseph:
Mevrouw MEYSMANS Rita, geboren te Vilvoorde op 9 februari 1953, rijksregisternummer 53.02.09-
352.20, wonende te 1980 Zemst, Schranslaan 67
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1980 Zemst,
Schranslaan 67.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.tvp-logistics.be is.
Negende besluit - Machten
1.De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
2. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
3. De vergadering verklaart bijzondere volmacht te verlenen, voor onbepaalde duur, aan:
UNIAC Accountants, Brusselsesteenweg 119/A, 1980 Zemst, haar aangestelden, bestuurders, en
alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen, om volgende
taken uit te voeren:
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief de BTW, en zo
nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL