guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Dénomination : FINANCIERE DE L'ARGENTINE
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chaussée de la Hulpe, 177 Bt 2 1170 Bruxelles, Belgique
Nº d'entreprise : 0664928763
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur
Exposé du Président
Monsieur le Président expose que les convocations ont été faites conformément à la loi et
que l'assemblée peut valablement délibérer de l'ordre du jour :
1.Réélection des Administrateurs.
Tous ces faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par
l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à
l'ordre du jour.
Délibérations - Résolutions
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.Réélection des Administrateurs.
L'assemblée Générale Etraordinaire, à l'unanimité, réelit en qualité d'Administrateur, pour une
durée de six ans à partir d'août 2022, expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 :
DMonsieur Guy de Selliers de Moranville
Monsieur Alexandre de Selliers de Moranville
Monsieur Philippe de Selliers de Moranville
Pour extrait conforme
Alexandre de Selliers de Moranville
N° d'entreprise : 0740 596 186
Nom
(en entier) : Cohabs Group
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 222, boîte 13 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination des membres du conseil de direction et nomination d'un
délégué à la gestion journalière
- Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 9 novembre 2022 :
( ... )
4.2. NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION
Le conseil de surveillance décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée de six (6) ans :
- M. Youri Dauber ( ... ) ;
- M. Malik Dauber ;
- M. François Samyn ;
- Mme Laure Bommart ;
- M. Illiass Albukili ;
- M. Martin Kisielewicz.
en qualité de membres du conseil de direction de la Société, avec effet immédiat.
Conformément à l'article 11.1 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée, dans
toutes les matières relevant de la compétence du conseil de direction, par deux (2) membres du conseil de
direction agissant conjointement.
( ... )
4.6. POUVOIRS
( ... )
Le conseil de surveillance décide de donner tous pouvoirs à Charlotte Ferron, Olivia Szerer, Céline Tallier
et Jacques Meunier, ainsi qu'à tout autre avocat auprès du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck
Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant
individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la
publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la
signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires
- Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de direction du 9 novembre 2022 :
( ... )
4.2. DÉLÉGATION DE LA GESTION JOURNALIÈRE DE LA SOCIÉTÉ
Le conseil de direction décide de déléguer la gestion journalière de la Société à M. Youri Dauber, avec
effet immédiat. Il agira seul dans les limites de ses pouvoirs et portera le titre de CEO.
Conformément à l'article 11.3 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée, dans les
limites de la gestion joumalière, par le CEO, agissant seul et avec pouvoir substitution.
4.3. PROCURATION
Le conseil de direction décide à l'unanimité de donner tous pouvoirs à Charlotte Ferron, Olivia Szerer,
Céline Tallier et Jacques Meunier, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun
agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou
utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction,
la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.
Pour extrait conforme
Charlotte Ferron (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spéacial
Nº d'entreprise : 0846 318 862
Nom
(en entier) : Kiomed Pharma
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Haute Claire 4, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission et nomination - Renouvellement du mandat de Commissaire
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 30 mai 2024 :
Quatrième résolution : Renouvellement du mandat de commissaire
Le Président informe l'assemblée générale que le mandat de commissaire de EY Réviseurs d'Entreprises
SRL prend fin à la présente Assemblée Générale Ordinaire.
Le président présente la lettre d'engagement transmise par EY Réviseurs d'Entreprises SRL en vue du
renouvellement de son mandat de commissaire pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de
2027 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2026, ( ... ).
Il est proposé à l'assemblée générale de renouveler le mandat sur cette base.
L'assemblée générale vote le renouvellement du mandat du commissaire EY Réviseurs d'Entreprises SRL
à l'unanimité.
Cinquième résolution : Démission et nomination
Le Président informe l'assemblée générale que, par courrier daté du 8 mars 2024, WALLONIE
ENTREPRENDRE S.A., actionnaire de la Société, a informé celle-ci de la restructuration des mandats
d'administrateur exercés par ses différentes sociétés, dont SAMANDA S.A., administrateur de la Société, avec
Madame Caroline Thielen comme représentant permanent.
À la suite de ceci et sur demande de WALLONIE ENTREPRENDRE S.A., le Président propose de ncmmer
en qualité d'administrateur SPARAXIS S.A., avec comme représentant permanent par Madame Caroline
Thielen, en remplacement de SAMANDA S.A., démissionnaire.
L'assemblée générale vote la nomination en qualité d'administrateur de SPARAXIS S.A., avec comme
représentant permanent Madame Carolie Thielen, pour une durée de 2 ans prenant fin à l'assemblée générale
ordinaire 2026 approuvant les comptes 2025.
Quentin Hansenne
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0400 311 773
Nom
(en entier) : NIAGARA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 390 bt 16 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2021
Après délibération, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris à l'unanimité des voix la décision suivante:
- D'accepter la démission en tant qu'administrateur de M.François Vandermeersch né le 14 août 1949 à 1180;
Uccle, et domicilié rue Frasire 6 à 6900 Marche en Famenne, et ce avec effet immédiat.
- D'accepter la nomination en tant qu'administrateur à titre gratuit de M. Ruttachuk Rungsiwiwut, né le 24;
février 1976 à Nakhon Ratchasima (Thaïlande) et domicilié 106M.1 Nivetrat road, Danchang Buayai:
Nakhonratchasima 30120 en Thaïlande et ce avec effet immédiat.
M. Louis Vandermeersch
Administrateur
Nº d'entreprise : 0464 119 858
Nom
(en entier) : CINEART
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE NAMUR 72-74, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR
DELEGUE
Extraits des résolutions écrites des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale spéciale en date du 22
juillet 2024
Les Actionnaires :
a) prennent acte et acceptent la démission de Stephan De Potter en tant qu'administrateur de la Société'
avec effet au 1er juillet 2024.
b) décident de nommer en tant qu'administrateur KRPDIEM, une société à responsabilité limitée dont le
siège est établi rue des Chandeliers 13, 1000 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 1009.164.838 et représentée par Stephan De Potter, son représentant permanent
avec effet au 1er juillet 2024.
Conformément à l'article 9 des statuts de la Société, ce mandat n'est pas rémunéré.
Extraits des résolutions écrites de l'organe d'administration en date du 22 juillet 2024
L'organe d'administration
a) prend acte de la démission de Stephan de Potter en tant que délégué à la gestion journalière de la
Société avec effet au 1er juillet 2024.
b) décide de déléguer la gestion journalière de la Société à KRPDIEM, une société à responsabilité limitée
dont le siège est établi rue des Chandeliers 13, 1000 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des'
Entreprises sous le numéro 1009.164.838 et représentée par Stephan De Potter, son représentant permanent
avec effet au 1er juillet 2024.
L'organe d'administration décide de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à chaque administrateur
de la Société ou à tout avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis
Schmidt 29, bte 15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 200;
Bte 21, représentée par M. David Richelle, chacun agissant seul, afin de procéder à toute formalité
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.i
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
0666 902 615	N d'entreprise
Nom
ELFIQUE	ten entien
¡en abréger
Forme légale	société anonyme
Raborive 2, 4920 AYWAILLE	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs
Par lettre recommandée du 20 septembre 2023, Madame Elodie Crahay a démissionnée de son mandat
d'administratrice de la société ELFIQUE, avec effet immédiat.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2023, Monsieur Olivier Eloy a démissionné de son mandat
d'administrateur de la société ELFIQUE, avec effet immédiat.
M. Hugo Heeren
Administrateur
Nº d'entreprise : 0871 397 025
Nom
(en entier) : AG Real Estate Westloan
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission
Extrait des décisions unanimes et écrites de l'actionnaire unique du 21 août 2024 :
1.	Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2.	Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0643 866 501
Nom
(en entier) : Jardins de la Balbrière
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Bosquet 3 à 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat
L'Assemblée Générale extraordinaire du 13 décembre 2022 de la Société JARDINS DE LA BALBRIERE
décide à l'unanimité et ce avec effet immédiat du renouvellement du mandat de la société RSM Inter-Audit sis
Rue Clément Ader, 8 à 6041 Gosselies, représentée par Monsieur Thierry Lejuste, en qualité de commissaire
de la société.
Il prend effet du 1er janvier 2023 pour une durée de trois années.
Monsieur Yves Baekelandt
Administrateur
Nº d'entreprise : 0433 810 823
Nom
(en entier) : ARTSANA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Square de l'Atomium 1, Dublin S 200-201, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs
Extrait du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2024
- L'assemblée accepte à l'unanimité des voix d'accepter la démission de la fonction d'administrateur de M.
Paolo FIETTA à partir du 9 octobre 2024 et de lui donner décharge.
- L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de M. Niccoló GILARDINI à la fonction
d'administrateur, à partir du 9 octobre 2024.
Caroline DeScheemaecker, avocat
Nº d'entreprise : 0831 182 904
Nom
(en entier) : LEADER PRICE BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ZONING DE JUMET, 4e RUE 33, 6040 CHARLEROI
Objet de l'acte : RETRAIT DE POUVOIRS
Extraits des résolutions écrites de l'administrateur unique du 19 juillet 2024
L'administrateur unique décide de retirer tous les pouvoirs précédemment attribués à Monsieur Eric Hubert,"
en ce compris les pouvoirs relatifs à la gestion journalière, avec effet au 14 juin 2024.
L'Administrateur Unique décide de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à tout avocat du cabinet
Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, bte 15, ainsi qu'à Corpoconsult
Sri, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par M. David Richelle,
chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
C/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 473 904 485
Nom
(en entier) : ACOUSTIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc industriel des Hauts-Sarts, 4ème avenue, 45, à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire-réviseur
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 13/06/2024
( ... )
4. Divers : Nomination du commissaire-réviseur
Est nommé par l'assemblée générale en tant que commissaire réviseur des comptes de la société à partir
de ce jour pour une période de 3 ans allant jusqu'à l'AG ordinaire de 2027 le cabinet Axylium Audit - Liège SRL,
rue J. d'Andrimont 33 boîte 62, 4000 Liège, représenté par Monsieur David Demonceau, réviseur d'entreprise.
Il révisera les comptes 2024, 2025 et 2026.
( ... )
Valentin ERNST
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0452 009 805
Nom
(en entier) : MACA EXPRESS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Vésale, 29 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats et nomination
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2023
Le 31 janvier 2023 à 11h00, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SA MACA EXPRESS
INTERNATIONAL
La SCA MACA INVEST, représentée par Monsieur Olivier MOMMENS préside l'Assemblée.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
ORenouvellement des mandats des Administrateurs
ONomination d'un Administrateur
Résolutions
L'Assemblée approuve la prolongation des mandats des Administrateurs pour une durée de six ans :
-MACA INVEST SCA, représenté par Monsieur Olivier MOMMENS, en tant qu'Administrateur-délégué
-Monsieur Alexandre Mommens, Administrateur.
Leur mandat d'administrateur prendra fin, sauf réélection, immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de l'année 2030.
L'Assemblée approuve la nomination de Mme Isabelle ALEXIS au poste d'administrateur et ce depuis le 1er
mai 2018
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45 après lecture, approbation et signature du présent
rapport.
MACA INVEST
Administrateur-délégué
Représenté par Olivier Mommens
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0444 363 532
Nom
(en entier) : TIBELMA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Alphonse Minique, 23 - 1450 Chastre
Objet de l'acte : Renouvellement mandats des administrateurs
L'assemblée confirme la décision prise et non encore formalisée de renouveler les mandats
d'administrateurs de :
-Monsieur Monsieur Thiébaut CHARPENTIER, NN 69.11.15-051.55
-Madame Eliane DURDU, NN 41.08.03-028.23
avec effet au 27/05/2024, pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de
2030, approuvant les comptes clôturés au 31/12/2029.
L'assemblée a aussi décidé que les pouvoirs et rémunérations des administrateurs restent identiques à
ceux qui leurs avaient été conférés précédemment.
Ensuite l'assemblée constate que les administrateurs se sont remis en Conseil d'Administration et le
Conseil a décidé d'appeler aux fonctions de président du Conseil d'administration et aux fonctions
d'administrateur-délégué, Monsieur Thiébaut CHARPENTIER, qui a accepté.
Enfin, l'AG décide que le mandat de président ne sera pas rémunéré.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 14/08/2024
Nº d'entreprise : 0880 320 233
Nom
(en entier) : IKANBI TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE ALFRED DEPONTHIERE 40, 4431 LONCIN
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU COMMISSAIRE - DEMISSION ET
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 17 décembre 2021
Après avoir eu l'exposé de cette demande par Alain Marbehant, et cela n'ayant aucun impact sur la
gouvernance de la société vu que les deux sociétés ont le même représentant permanent Alain Marbehant :
· L'assemblée générale accepte la démission de la SRL A. MARBEHANT, Rue des Sarts 13, 4910 Theux
(entretemps devenue SComm MARBAYA) avec effet rétroactif au 21 avril 2021,
· L'assemblée générale entérine la nomination de la SRL AM & ASSOCIES, Rue des Sarts 13, 4910 Theux
avec effet rétroactif au 21 avril 2021 et jusqu'au terme du mandat initial, soit jusqu'au 6 mai 2022. Le représentant
permanent de la SRL AM & ASSOCIES étant Alain Marbehant.
L'assemblée générale extraordinaire donne procuration à Maître L-F du Castillon et à tout avocat du cabinet
Fieldfisher (Belgium) LLP, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, Avenue Louis Schmidt 29 et/ou à
Corpoconsult Bv, ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, Rue Fernand Bernier 15, représentée par son;
administrateur, Monsieur David Richelle, chacun agissant seul avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutest
les formalités nécessaires et utiles relatives aux présentes décisions de la Société, en ce compris les formalités
y compris la signature et le dépôt de la demande de modification auprès des services de la Banque Carrefour
des Entreprises, le dépôt des documents au Greffe compétent et l'accomplissement des formalités nécessaires
à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0472 432 659
Nom
(en entier) : MASS TRANSIT MEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 4 juillet 2024
Les mandats de six administrateurs échoient à la présente assemblée. Par vote spécial, à l'unanimité des.
voix, ils sont reconduits comme suit pour une période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale:
ordinaire de 2027 :
- Alexandre HURBAIN, Administrateur,
- Eric MALRAIN, Administrateur,
- Bernard MARCHANT, Administrateur,
- Thierry HUGOT, Administrateur,
Eric MALRAIN,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0846 823 955
Nom
(en entier) : Excelsior Seniors
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur/ Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions unanimes par écrit de l'actionnaire unique prises le 19 avril 2024:
[ ... ] Le soussigné, qui représente la totalité des actions représentatives du capital de la société :
PREND ACTE et pour autant que besoin accepte la démission de Monsieur Michael Bruhn, de son poste
d'administrateur de la Société et ce avec effet immédiat.
DECIDE de donner décharge à Monsieur Michael Bruhn pour l'exercice de son mandat durant la période
allant du 23 juillet 2021 jusqu'à la date de sa démission et cette décharge sera confirmée lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique.
DECIDE de nommer comme administrateur avec effet immédiat dont le mandat prendra également fin à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2030 qui approuvera les comptes annuels de
la société clôturés au 31/12/2029 :
- Monsieur Kasper Blinge HANSEN né à Greve (Danemark) le 13/01/1987 et résidant à Paradishegnet 2,
2840 Holte (Danemark).
Le mandat de l'administrateur nommé ci-avant sera non rémunéré.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans et Monsieur Moïse Gnakouri,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de commerce les publications nécessaires suite aux décisions prises pendant
cette assemblée générale.
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0403 201 185
Nom
Belfius Banque	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Objet de l'acte : Nominations et fin de mandat
1) Nomination de Lieve Mostrey en qualité d'administrateur indépendant
L'autorité de contrôle a marqué son accord le 19 août 2024 sur la nomination de Lieve Mostrey en qualité
d'administrateur indépendant de Belfius Banque (lettre de la BCE du 19 août 2024).
Son mandat prend effet à partir de l'assemblée générale ordinaire de 2025.
2) Nomination d'Olivier Onclin en qualité de vice-président du comité de direction
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27 juin 2024
Le conseil d'administration ( ... ) marque son accord à l'unanimité des voix exprimées ( ... ) :
-sur la nomination sur présentation du comité de direction d'Olivier Onclin en qualité de vice-président du
comité de direction à partir du 15 octobre 2024.
( ... )
3) Fin de mandat de Johan Vankelecom
Les mandats de membre du comité de direction et d'administrateur de Johan Vankelecom prennent fin à
partir du 1er novembre 2024.
Au 1er novembre 2024, le conseil d'administration est composé comme suit :
-Administrateurs non-exécutifs indépendants : Christiaan (Chris) Sunt (président), Estelle Cantillon, Colette
Dierick, Daniel Falque, Olivier Gillerot, Helene Goessaert, Peter Hinssen, Georges Hübner, Isabel Neumann.
-Administrateurs non-exécutifs : Lutgart Van den Berghe, Rudi Vander Vennet.
-Administrateurs exécutifs : Marc Raisière (président du comité de direction), Olivier Onclin (vice-président
du comité de direction), Marianne Collin, Camille Gillon, Dirk Gyselinck, Bram Somers.
Marc Raisière	Dirk Gyselinck
Membre du comité de direction	Président du comité de direction
Nº d'entreprise : 0866 913 546
Nom
(en entier) : Groupe Simon Holding
(en abrégé) :
Forme légale : SA
4120 Neupre, Route d'Esneux 74	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement d'administrateurs et de représentants de la Société
1.Démission d'administrateurs et décharge
Lors de l'Assemblée générale du 4 janvier 2023, La société prend note de la démission de Monsieur Pierre
LAMBERT de son mandat d'administrateur unique et en sa qualité de représentant permanent de la Société,
ainsi que de Madame Nathalie MARDAGA en sa qualité de représentant permanent de la Société et ce avec
effet immédiat.
La société acte également le retrait consécutif de tous les pouvoirs et mandats spéciaux généralement
quelconques qui ont été octroyés aux administrateurs et représentants permanents démissionnaires dans le
cadre de la gestion et représentation de la Société.
La Société décide de donner décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour la période allant
du 1er janvier 2022 à ce jour.
2.Nomination d'administrateur unique et du représentant permanent
A la même date, L'actionnaire unique décide de nommer la Société Anonyme Groupe Lambert Holding,
ayant son siège social rue de Quemogne 58 à 7950 Chièvres, inscrite à la BCE sous le numéro 0886.117.170,
en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet immédiat.
Son mandat aura une durée de 6 ans.
Son mandat est rémunéré.
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Jean-Christophe Lambert comme représentant
permanent, et ce avec effet immédiat
Nº d'entreprise : 0401 620 778
Nom
(en entier) : D.A.S. société anonyme belge d'Assurance de Protection'
juridique
(en abrégé) : D.A.S.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Roi Albert II 7, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement composition Conseil d'Administration
Décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 30.04.2024
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale approuve les changements suivants
dans le Conseil d'Administration:
- Le mandat de Madame Erika Van Dyck, domicilié à Belgiëlei 143 bus 2, 2018 Antwerpen,Begique,
comme administrateur exécutif délégué et CEO est renouvelé pour une terme de 3 ans (expiration du mandat
à l'Assemblée Générale 2027).
- Le mandat de Monsieur Karl Van den Bulck, domicilé à Cogels-Osylei 32, 2600 Anvers, Belgique,
comme administrateur exécutif et CFO est renouvelé pour un terme de 3 ans (expiration du mandat à
l'Assemblée Générale 2027).
Erika Van Dyck,
Administrateur délégué
Déposées simultanément:
- Copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30.04.2024.
0467 613 838	N d'entreprise
Nom
ENSIVAL-MORET BELGIUM	:en entier
EMB	·en abrege.
Forme legale	SA
Bois la Dame 4 - 4890 Thimister-Clermont	. Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
L'assemblée réelit à l'unanimité KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises V/SRL désigne monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez
(IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Claude Jacqmin
Administrateur
N° d'entreprise : 0842 961 078
Nom
(en entier) : Chasse et Nature
(en abrégé) : C&N
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Gouverneur Bovesse 112 bte 6 à 5100 Jambes (Namur)
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 18 juin 2024
7.Démission et fin de mandats des administrateurs
L'assemblée prend acte de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Warland.
Les mandats de Messieurs Benoit Petit, Thierry Lamarche, Bertrand de Liedekerke et François Amory qui
arrivent à échéance sont reconduits par l'assemblée à l'unanimité pour une pour une durée de six ans, soit
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de juin 2030.
L'assemblée élit également comme nouvel administrateur Monsieur Arnaud Dubois pour une durée de six
ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de juin 2030.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
8.Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société RSM Interaudit SRL comme
commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
Didier Hergot
Mandataire
Nº d'entreprise : 0458 905 416
Nom
(en entier) : MYOSOTIS HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE JULES GATHY 15 - 1390 BOSSUT GOTTECHAIN
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - RECONDUCTION MANDATS
D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2024 tenue au siège de
la société.
L'assemblée, à l'unanimité, décide de prolonger pour 6 ans le mandat d'Administrateur de Monsieur
Pascal THIBOU, domicilié à B-1030 Bruxelles, rue Jan Blockx 14. Celui-ci accepte. Son mandat sera
exercé à titre gratuit de fait et de droit et viendra à échéance lors de l'assemblé générale ordinaire de
2030.
L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de son mandat d'Administrateur de Madame Carine DE
CLERCQ, domiciliée à B-1390 Bossut, avenue Jules Gathy 15. Son mandat prend fin définitivement à la
date du 31 décembre 2024.
L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de son mandat d'Administrateur de Madame Alyssa
THIBOU, domiciliée à B-1390 Bossut, avenue Jules Gathy 15. Son mandat prend fin définitivement à la
date du 31 décembre 2024.
L'assemblée, à l'unanimité, décide de nommer au poste d'Administrateur, à partir de ce jour, Monsieur
Philippe THIBOU, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, avenue Jules Gathy 15. Celui-ci accepte. Son mandat
sera exercé à titre gratuit de fait et de droit et viendra à échéance lors de l'assemblé générale ordinaire de
2030.
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Philippe THIBOU, Expert Comptable domicilié avenue
Jules Gathy 15 à B-1390 Bossut, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication
afférents aux résolutions qui précèdent.
Nº d'entreprise : 0662 622 737
Nom
(en entier) : SA MEAT FOR YOU
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place de Saint-Symphorien, 2 à 7030 SAINT-SYMPHORIEN
Objet de l'acte : Nomination - Pouvoirs spéciaux
Le 5 décembre 2022, à 10 heures 30, s'est réuni le conseil d'administration de la société, composé de :
- Monsieur Rik RENMANS, domicilié à 1653 BEERSEL, Wauweringenveld, 36, Président du conseil
d'administration et administrateur délégué ;
- Monsieur Henri RENMANS, domicilié à 8300 KNOKKE-HEIST, Zeeuws Pad, 8, administrateur ;
- Monsieur Jeoffrey BOVY, domicilié à 7030 SAINT-SYMPHORIEN, Allée des Aubépines, 14, administrateur;
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte les résolutions suivantes :
RÉSOLUTION UNIQUE
Le conseil d'administration donne mandat special a Monsieur Jeoffrey BOVY, domicilié a 7030 SAINT-
SYMPHORIEN, Allée des Aubépines, 14, aux fins de :
-Représenter seul la société pour tout rapport avec les administrations publiques, en ce compris la signature;
de tout courrier (demande, réclamation, accord ... ) y relatif ;
-Représenter seul la société pour toute démarche vis-à-vis des banques et autres organismes financiers ;
-Signer toute demande de crédit, emprunt et prêt ;
-Signer tout contrat de crédit, emprunt et prêt inférieur à cinq millions d'euros (5.000.000,00 EUR) ;
-Ouvrir et fermer tout compte bancaire.
Les délégations de pouvoirs spéciaux à Messieurs Rik RENMANS, Richard BOVY et Monsieur Jeoffrey BOVY
sont par ailleurs confirmées pour signer seul les actes suivants :
-Opérer toutes opérations bancaires pour compte de la société. Les mandataires pourront eux-mêmes
subdéléguer à des personnes physiques, à désigner (au moins deux) de leur choix, qui agiront
conjointement ;
-Retrait à la Poste, de tout colis ou pli recommandé. Les mandataires pourront subdéléguer par procuration,
à la personne physique ou morale de leur choix ;
-Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ; immatriculation à la TVA. Les mandataires pourront
subdéléguer par procuration, à la personne physique ou morale de leur choix ;
-Rapports avec toutes les Administrations publiques, de manière générale. Les mandataires pourront
subdéléguer par procuration, à la personne physique ou morale de leur choix.
-Mettre fin à tout contrat d'emploi ou de travail, pour tout motif et par toutes modalités arrêtées par lui. Ces
pouvoirs comprennent le droit de mettre fin aux contrats précités, pour motif grave, avec des préavis prestés
ou moyennant indemnité ;
-Représenter seul la société dans tout dépôt d'acte à signer et destiné à la publication aux Annexes du
Moniteur belge, de même que pour la signature et l'envoi de tout dossier destiné aux administrations fiscales
(déclaration, courriers, établissement et rentrée de dossiers tels que BEPS, UBO, etc ... ).
Les fonctions d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration de Monsieur Rik
RENMANS, conférées le 28 septembre 2020, sont également confirmées (domicilié à 1653 BEERSEL,
Wauweringenveld, 36).
Jeoffrey BOVY,
Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0477 598 405
Nom
(en entier) : HABITAT + CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Terre Franche, 100 - 6840 Neufchâteau
Objet de l'acte : Reconduction mandat réviseur
Le mandat du commissaire réviseur, la srl Christophe Remon & Co, représentée par Darya SHKRED, est
arrivé à échéance.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la recondution de
ce mandat pour un terme de trois ans (exercices comptables 2024, 2025 et 2026) expirant à l'issue de
l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 10.500€, hors TVA. Ces émoluments feront l'objet d'une
indexation annuelle fondée sur l'ince des prix à la consommation.
Déposé en même temps : extrait du PV de l'AGO du 11 juin 2024
Jean-Philippe PIRON
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0502 872 942
Nom
(en entier) : BETTER COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Bd de l'Empereur, 10 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée générale tenue le 03/06/2022 acte ce qui suit :
L'assemblée générale acte le renouvellement des mandats d'administrateurs de Madame Jessica Vauthier
et de la SAS JVS-MAIRISTEM, ayant son siège social en France à 51520 Saint Martin sur Le Pré,
rue Raymond Aron, 7 représentée par Monsieur Nebojsa Jankovic. Les mandats sont renouvelés
pour une période de 6 ans et prendront fin à l'assemblée générale de 2028.
Et à l'instant, les administrateurs, réunis en conseil d'administration par délibération séparée, confirment
aux fonctions d'administrateur délégué la SAS JVS-MAIRISTEM, représentée par Monsieur
Nebojsa Jankovic, qui accepte.
Le procès-verbal est déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles.
SAS JVS-MAIRISTEM
représentée par
Nebojsa Jankovic
0474 071 266	N' d'entreprise
Nom
DGA Group Europe
ien entieri
·en abréger
Société anonyme	Forme legale
Rue du Luxembourg 22-24, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 24 juin 2024:
"Les actionnaires, à l'unanimité:
Décident de nommer comme commissaire aux comptes de la Société, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren -
Réviseurs d'Entreprises (B00127), Uitbreidingstraat 72, 2600 Berchem Belgique, pour un mandat de 3 ans, à
partir de l'exercice 2024. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2026. Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises désigne Gregory Desmet (IBR nº
A02613), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
Décident de nommer Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises (B00127),
Uitbreidingstraat 72, 2600 Berchem Belgique pour effectuer un audit des comptes de la société pour l'exercice
2023.
[ ... ]
et décident de donner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger, Martijn Segers et/ou tout autre avocat,
employé ou associé du cabinet d'avocats Dentons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
rue de la Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de
préparer et de déposer tous les documents nécessaires à la publication, tels que, mais sans s'y limiter, les
extraits de ces résolutions, auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Martijn Segers
Nº d'entreprise : 0408 248 749
Nom
(en entier) : ADDSALT MUSIC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2024
L'assemblée constate que le mandat de Monsieur Hubert Fabri vient à échéance cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, décide de ne pas remplacer son mandat et de porter de trois à deux le nombre'
des administrateurs.
François Fabri
administrateur
Nº d'entreprise : 0479 037 369
Nom
(en entier) : Betaplus pharma
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Hippocrate 10 boite 1527 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : changement de représentant permanent du commissaire
Changement de représentant permanent du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises du 17 novembre
2022
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL commissaire de Betaplus Pharma SA a décidé de remplacer Xavier Nys par Michaël Focant,
réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de l'exercice clos le 31
décembre 2022 .
Maïlys Dessain
Avocat
Mandataire spécial
-
N° d'entreprise : 0429 819 173
Nom
(en entier) : LECOMTE INDUSTRIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Reppe 3, 5300 Andenne
Objet de l'acte : RÉSOLUTIONS ÉCRITES DU SEUL ACTIONNAIRE
28 JUIN 2024
Extrait des résolutions écrites du seul actionnaire du 28 juin 2024:
"1. PRÉFACE
Conformément à l'article 7:125 du Code des sociétés et des associations (le « CSA »>), le seul actionnaire
de la Société, EJ Benelux Access Solutions SRL (0432.946.830), qui détient de la totalité des 22.000 actions
de la Société, prend les résolutions suivantes.
En signant ce document, le seul actionnaire déclare (a) qu'il approuve l'ordre du jour de ce document,
(b) qu'il a pris connaissance du contenu de tout rapport ou document mentionné dans ce document, et (c)
qu'il approuve chacune des résolutions énumérées ci-dessous.
Ces résolutions ont la même valeur juridique que les résolutions prises en assemblée générale. Ces
résolutions sont réputées avoir été prises au siège de la Société.
Ces résolutions sont réputées avoir été prises avec effet à la date indiquée ci-dessus. Une copie de ces
résolutions sera mise à la disposition des administrateurs.
2. AGENDA
Les points suivants sont traités dans ces résolutions écrites:
(i)Démission des administrateurs et décharge provisoire;
(ii)Nomination des administrateurs; et
(iii)Procuration pour formalités.
3. RÉSOLUTIONS
Le seul actionnaire qui est propriétaire de la totalité des actions émises par la Société:
(a) DÉCIDE d'approuver, autant que nécessaire, la démission de (i) Bremhove NV, représentée de
manière permanente par Mr. Joris Ide, (ii) Mr. Jacky Bonami, et (iii) Mr. Enzo Ide, en tant qu'administrateurs
de la Société avec effet à la date de ces résolutions et de confirmer la fin de leur mandat et de lui donner
décharge provisoire de leur mandat, avec l'engagement de confirmer la décharge lors de la prochaine
assemblée annuelle de la Société pour la période concernée.
(b) DÉCIDE de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, qui acceptent, à
compter de la date de ces résolutions, et pour une période qui se termine à l'assemblée annuelle de l'année
2030:
(i)Mr. Tracy Malpass;
(ii)Mr. Philippe Cavaillé;
(iii)Mr. Jack Poindexter;
(iv)Mr. Hugh M. Smith Jr ..
(c) DÉCIDE de donner une procuration spéciale à Mr. Jean-Matthieu Jonet et tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats de Fidal, dont le siège est situé à 92400 Courbevoie (France), Neuilly Sur Seine
4-6, et le succursale est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 222 boîte 9, afin d'assurer
(i) l'accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales, ainsi qu'auprès d'un
guichet d'entreprise en vue de l'enregistrement ou de l'adaptation des données dans la Banque-Carrefour des
Entreprises, pour le compte de la Société, en exécution des présentes résolutions et (ii) d'effectuer un dépôt
conformément à l'article 2:8, §4 du CSA.
( ... ) »
Jean-Matthieu Jonet
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 623 389
Nom
(en entier) : ABETECH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE MONS, 40 - 6030 CHARLEROI
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28/06/2024
A l'unanimité des voix, il est décidé de reconduire, à compter de ce jour et pour une durée de six ans, les
mandat de :
- Monsieur PAN Vyatcheslav au poste d'Administrateur et de personne déléguée à la gestion journalière
- Madame KIM Svetlana au poste d'Administrateur
Toujours à l'unanimité des voix, il est rappelé que le mandat des Administrateurs est exercé à titre gratuit.
PAN Vyatcheslav
KIM Svetlana
Administrateur
Administrateur
Nº d'entreprise : 0837 120 886
Nom
(en entier) : SOLANO WIND
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement statutaires suivantes et mandat
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 19 août 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Renouvellement du mandat du Commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCRL, établie à Gateway,
Building - Luchthaven Nationaal 1, boîte J, 1930 Zaventem, représentée pour l'exercice de son mandat par;
Monsieur Cédric Boagerts, réviseur d'entreprises. Le mandat de ce Commissaire viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social se clôturant au 31 mars 2027 (et qui aura lieu en 2027).
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les'
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise'
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions'
précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0441 417 801
Nom
(en entier) : R.S. PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Xème de Ligne 94 B 6700 ARLON
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur et Nomination d'un Administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale du 04 juillet 2024
L'Assemblée prend acte de la démission de l'Administrateur DELVAUX Maggy en date du 04 juillet 2024.
L'Assemblée prend la décision de nommer un nouvel Administrateur : Monsieur Nicolas de MIOMANDRE,
domicilié à L - 7235 BERELDANGE, 2 rue de Limana.
Son mandat prend cours à la date de ce jour et se terminera, sauf reconduction, à la date de l'AG en 2030
qui statuera sur les comptes annuels du 31.12.2029.
L'assemblée donne tout pouvoir à Madame WILLEMET Marie-Denise, domiciliée à B - 6700 ARLON, Rue
du Vallon, 15 en vue de procéder à la publication des présentes résolutions aux annexes du Moniteur Belge.
Déposé en même temps le PV d'AG
WILLEMET Marie-Denise
Mandataire
Nº d'entreprise : 0434 499 028
Nom
(en entier) : SPIE Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Deux Gares 150, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19.10.2022.
Le conseil prend acte que le représentant permanent de la SCCRL Ernst & Young, M. Romuald Bilem, est
remplacé par M. Thomas Meurice.
Scopos,
Représentant permanent Hein Dirix,
Administrateur délégué
0422 056 601	Nº d'entreonse
Nom
Höganäs Belgium
Fore légale . S.A.
Adresse complete du siège : Ruelle Gros Pierre 10, 7800 Ath
Objet de l'acte : Nominations Statutaires
Assemblée Generale du 21 mai 2024
Les actionnaires, détenant ensemble les actions représentant la totalité des actions émises par la Société,
adoptent à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :
L'assemblée acte la démission de Monsieur Magnus Eriksson en date du 21 mai 2024. Son mandat prendra
fin à l'issue de cet assemblée générale.
L'assemblée nomme Hans Keller comme administrateur de la société. Son mandat n'est pas rémunéré et
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2027 ..
Nº d'entreprise : 0450.011.902
Nom
(en entier) : ZADA PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1421, 1180 Uccle, Belgique
Renouvellement des mandats	Objet de l'acte :
Suite à une Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social de
la société en date de ce mercredi 12 juin 2024, il résulte ce qui suit :
La réélection de Madame JOSEFSADA Sandrine en tant qu'Administratrice et
Administratrice-déléguée pour une période de 6 ans.
JOSEFSADA Sandrine
Administratrice-déléguée
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0794 429 604
Nom
(en entier) : Noshaq Energy
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique adoptée en date du 30 août 2024
L'Actionnaire unique prend acte de la démission de leur mandat d'administrateurs de Noshaq Energy S.A.
de Monsieur Fabian CULOT et de Madame Anne JACOB avec effet au 30 août 2024.
En remplacement, l'Actionnaire unique appelle aux fonctions d'administrateurs, avec effet à l'issue de la
présente assemblée générale, les personnes suivantes :
·Monsieur Jérôme HARDY; et
·Madame Christine DEFRAIGNE.
Ces mandats arriveront à échéance le 17 février 2028. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
Pour rappel, l'intégralité de ces mandats arriveront à échéance le 17 février 2028.
L'Actionnaire unique donne mandat à Madame Cristina SALAMONE ainsi qu'à Madame Aude LAMBY,
chacune individuellement, en vue de procéder à toutes les formalités de publication de ces
démissions/désignations.