Ondernemingsnr : 0415168314
Naam
(voluit) : MESSIAEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 160
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 7 december 2023 door Meester Paul HENRIST, notaris
te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "MESSIAEN", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Industrieweg 160, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0415.168.314, werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden. Artikel 9 van de
nieuwe statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenover-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van
aandelen van de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de  overdracht van schuldvorderingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel
toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het
stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).”
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MESSIAEN”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België en in het
buitenland:
a) De opslag en manutentie, het transport, de plaatsing en het assembleren, de aan- en verkoop, de
commissiehandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur van ALLE materieel, groot en klein, bestemd
voor de bouwnijverheid en aanverwante vakken alsmede de studie, het ontwerpen, het onderhoud en
de herstelling van voormelde materieel;
b) Alle transportactiviteiten en logistieke diensten voor eigen rekening evenals voor rekening van
derden, de huur en verhuur, met of zonder bestuurder, van rollend materieel en dit alles in de meest
ruime zin;
c) Als algemene onderneming instaan voor het uitvoeren van openbare of private bouwkundige en
civieltechnische werken alsook de bedrijvigheden te coördineren aangaande die werken van diverse
onderaannemers in de meest ruime zin van het woord;
d) het zelf uitvoeren van openbare of private bouwkundige en civieltechnische werken aangaande
alle grond, -drainage en wegeniswerken, rioleringen, boringen, waterbouwkundige werken, drainage,
leggen van kabels en diverse leidingen voor zowel vervoer van vloeistoffen als energie, aanleggen
van spoor- en tramwerken, plaatsen van rails en uitvoeren van herstellingswerken, tunnels, viaducten
en beddingen, straten, vliegvelden, paden en wegen voor zowel voetgangers als voertuigen,
sportaccommodaties, speel- en sportterreinen;
e) het zelf uitvoeren van openbare of private werken, meer bepaald in bouwwerken, bestaande uit:
alle ruwbouwwerken en volledige afwerking van gebouwen in de meest ruime zin: het waterdicht
maken van bouwwerken, dakwerken, metsel- en betonwerken, restauratie, slopingswerken, grond-
en nivelleringswerken, voegwerken en gevelreiniging, isolatie, vloeren en tegelzetting in diverse
materialen, het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof, het plaatsen van parket,
scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en kunststoffen, het uitvoeren van alle schilder-,
pleister- en behangwerken;
f) Het vervaardigen, leveren en monteren, zo nodig onderhouden van metaalconstructies allerhande;
g) de installatie en onderhoud van elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, montage, installatie en onderhoud van elektrische
toestellen;
h) de montage, installatie en onderhoud van centrale verwarming en van alle bijbehorende toestellen
en onderdelen;
i) de montage, installatie en onderhoud van waterleidingen, sanitaire installaties en alle bijbehorende
toestellen en onderdelen;
j) de montage, installatie en onderhoud van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid
en trillingen, en dit in en aan gebouwen, bouwwerken en installaties;
k) de uitvoering van alle renovatiewerken en alle aanpassings- en verbouwingswerken aan
gebouwen, evenals het onderhoud van gebouwen, interne verhuizingen zoals verplaatsen van
(vaste) installaties en machines, inclusief alle noodzakelijke voorbereidende en uitvoerende
handelingen;
l) de studie, de engineering, de realisatie, het plaatsen, de distributie, de vertegenwoordiging, de
inkoop, de verkoop, het verhuren van alle soorten machines, apparaten, elektrische installaties,
schakelborden, elektrische motoren en andere componenten ten behoeve van de industrie en de
handel alsook het onderhoud, de herstelling en de revisie hierop, zowel in eigen vestigingen als ter
plaatse bij de klant;
m) organiseren en uitvoeren van inspectiebezoeken teneinde de gezondheid van gebouwen af te
toetsen, hierover verslag uitbrengen, het verlenen van advies over en het uitvoeren van
verbeteringsprocessen en verbeteringswerken alsook het uitwerken en uitvoeren van periodieke
onderhoudscycli;
n) uitwerken en uitvoeren van optimalisatieprocessen betreffende duurzaamheidsaanpak en
energieverbruik, inclusief bouwkundige en technische aanpassingen;
o) facilities in de ruime zin van het woord als totaalservice zoals onder meer onderhoud, bewaking en
toezicht op onroerende goederen;
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen; 
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
e)  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
1. Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDUIZEND EURO (€ 500.000,00), verdeeld in achttienduizend
vierhonderd tweeënvijftig (18.452) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
2. Het kapitaal kan verhoogd worden of verminderd worden overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld in welk geval de raad van bestuur rekening zal
dienen te houden met het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
De verhoging van het kapitaal kan ook gebeuren door inbreng in natura.
De verhoging van het kapitaal kan verder ook geschieden door omzetting van reserves, met of
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
…
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er drie aandeelhouders zijn dient de raad van bestuur
terug uit drie leden te bestaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun bevoegde organen of een
bijzondere daartoe gemachtigde afgevaardigde.
…
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
…
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, ook wat de vertegenwoordiging ervan betreft,
opdragen, hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met
betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op hun beurt,
onder eigen verantwoordelijkheid, welbepaalde bevoegdheden mogen subdelegeren.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
…
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur verbinden alle akten, andere dan deze
met betrekking tot het dagelijks bestuur, slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend
door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend of twee bestuurders samen handelend, die in
geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur
moeten leveren.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd bestuurder of door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de
akten van verkoop, aankoop, verpachting, pacht, verhuring, huur, leasing of ruiling van onroerende
goederen, de akten waarbij een hypotheek wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of
handelsvennootschappen, de handlichtingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van alle
zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen en de bevoegdheden of
volmachten in verband met deze akten, worden geldig door de gedelegeerd bestuurder alleen
handelend, getekend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit
van de Raad van Bestuur moeten leveren.
De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alle
geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.
…
De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de derde dinsdag van de maand april om vijftien
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
een/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
medegedeeld.
…
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap werden uitgege-ven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander commu-nicatiemiddel vermeldt de
agenda.
…
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk gegeven
worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
…
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Met uitzondering van de statutenwijzigingen, kunnen de aandeel-houders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere
informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhou-ders, bestuurders, commissarissen, houder van inschrijvingsrechten , obligatie-
of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen een termijn van twintig dagen na ont-vangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
…
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.  Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
…
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :
- een wijziging der statuten;     
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- een uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn.  Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.  Een
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.  Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerken, in pand nemen of vervreemden van
eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie
kwart van het kapitaal.
…
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.  Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5  en 3:6  van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve.  Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
…
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
…
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
…
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
…
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen.  De raad van bestuur verantwoordt zijn
voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van
de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.  In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
…
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of
meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Indien er drie of meer vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college en beraadslagen zij
zoals een college.
..
VIJFDE BESLISSING
A) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een periode van zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029:
-de naamloze vennootschap "VESTIMA", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Industrieweg 160,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0561.832.413., met als vaste vertegenwoordiger, de heer MAES Christophe Roger Raoul, geboren te
Gent op 9 augustus 1961, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 54;
-de heer MAES Grégory Olivier Roland, geboren te Gent op 5 mei 1989, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Kragendijk 122;
- de heer MAES Olivier Grégory Marcel, geboren te Gent op 5 mei 1989, wonende te 9050 Gent
(Ledeberg), Hundelgemsesteenweg 299 bus 0101. 
Hier aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
B) De algemene vergadering besluit als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een
periode van zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029: de heer
VERMEERS Niels, geboren te Gent op 30 augustus 1990, wonende te 8750 Wingene, Kleine
Veldstraat 1 B. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9030 Gent
(Mariakerke), Industrieweg 160.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de herbenoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder vanaf heden
(voor de duur van het bestuursmandaat).
Bij éénparigheid van stemmen beslist de raad te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur
en gedelegeerd bestuurder (voor de duur van het bestuursmandaat): voornoemde naamloze
vennootschap "VESTIMA", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Industrieweg 160, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0561.832.413., met als
vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer MAES Christophe, hier aanwezig en die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).