Ondernemingsnr . 0438 607 076
Naam
IMMO HELVETIA	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2811 Mechelen (Hombeek), Boterstraat 1
Onderwerp akte : ONTBINDING (ontbinding - in-vereffeningstelling - sluiting vereffening)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 25 maart
2025, met als relaas van registratie: "Voor akte met repertoriumnummer 2025/0313, verleden op 25 maart
2025 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 3 april 2025 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10318 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger EERSTE BIJLAGE Geregistreerd vier blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 april 2025 Register OA (6) Boek 0 Blad 100
Vak 1625 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger TWEEDE BIJLAGE
Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 april 2025
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1625 Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage). De ontvanger",
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
"IMMO HELVETIA", met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Boterstraat 1, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Lezing van het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op dertien maart tweeduizend vijfentwintig
(13/03/2025), waarin deze toelichting verstrekt bij de voorgestelde ontbinding/in-vereffeningstelling van de
vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per dertien maart
tweeduizend vijfentwintig (13/03/2025), hetzij minder dan drie maanden voor datum van de buitengewone
algemene vergadering.
Lezing van het verslag, dat de heer Glenn De Herdt, extern accountant, namens de besloten
vennootschap "GDH accounting" met zetel te 2547 Lint, Statiestraat 18 bus 1R, met ondernemingsnummer
0567.650.730, op vierentwintig maart tweeduizend vijfentwintig (24/03/2025) heeft opgemaakt over deze staat
van activa en passiva, gevoegd bij het verslag van de bestuurder.
Het besluit van het verslag van de extern accountant luidt als volgt:
"11. BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben de bestuurders van Immo Helvetia NV met zetel te 2811 Hombeek, Boterstraat 1 een
boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 13 maart 2025 opgesteld die, rekening houdend met
de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 464.008,30 en een
netto actief van € 444.106,74.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap.
Ik maak voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de
invereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Ik heb vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva vóór de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd.
Aldus opgesteld te Lint op 24 maart 2025.
(volgt de handtekening)
Glenn De Herdt
gecertificeerd fiscaal accountant"
Deze verslagen werden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
2) Eénparige beslissing om over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en haar in
vereffening te stellen, te rekenen vanaf 25 maart 2025.
Deze beslissing tot ontbinding/in-vereffeningstelling bracht mee dat de enige in-functie-zijnde bestuurders,
werden ontlast van hun mandaat als bestuurder met ingang van 25 maart 2025, met name:
- Mevrouw POLFLIET Hilda Maria Augusta, wonende te 1980 Zemst, Leopoldstraat 33;
- Mevrouw LAMBRECHTS Ilse Jean Marie Patricia, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Boterstraat 1;
- De heer KEUPERS Valère Theo Jean Paul, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Boterstraat 1.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders kwijting en décharge met betrekking tot het door hen
uitgeoefend mandaat, zonder enig voorbehoud of beperking, behoudens wat de verplichting inzake de
neerlegging van de jaarrekening betreft.
3) Toelichting door het bestuursorgaan van de jaarrekening voor boekjaar 2024, afgesloten op 31
december 2024, en boekjaar 2025, afgesloten op 25 maart 2025, aan de vergadering.
Beslissing om de jaarrekeningen voor de boekjaren 2024 en 2025, goed te keuren.
De vergadering verleende de ontslagen bestuurders kwijting en décharge met betrekking tot de door hem
opgemaakte jaarrekening, zonder enig voorbehoud of beperking.
De ontslagen bestuurders verbond zich ertoe de jaarrekening binnen de dertig dagen te rekenen vanaf
heden te zullen neerleggen bij de Nationale Bank van België.
4) Beraadslaging over de aanwending van het actief; Beslissing om het netto-actief te erdelen onder de
aandeelhouders, ieder in verhouding tot zijn/haar aantal aandelen;
In de praktijk zal de verdeling/terugname van het resterend actief gebeuren door uitbetaling op de door de
aandeelhouders aan te duiden financiële rekening(en), en dit ter gelegenheid van de afsluiting van de
financiële rekening(en) van de vennootschap, na betaling van alle kosten die verband houden met
onderhavige ontbinding en in-vereffeningstelling van de vennootschap.
5) Eénparige beslissing tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, in verband met de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte en vaststelling
dat alle voorwaarden hiertoe werden nageleefd;
6) Sluiting van de vereffening: vaststelling dat de vereffening van de vennootschap de facto bewerkstelligd
werd en de vennootschap vanaf 25 maart 2025 als volledig vereffend dient beschouwd te worden en dat de
vennootschap opgehouden heeft te bestaan; vaststelling dat er geen maatregelen dienden genomen te
worden met het oog op de gerechtelijke bewaring van goederen of van gelden die zouden toekomen aan
aandeelhouders of aan derden; vaststelling dat voldaan werd aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, sluiting van de vereffening op 25 maart 2025;
7) Beslissing dat alle boeken, bescheiden, gegevens en/of documenten van de vennootschap gedurende
een periode van minstens vijf (5) jaar vanaf heden in bewaring zullen blijven te blijven blijven te te 2811
Mechelen (Hombeek), Boterstraat 1, op het adres van de echtgenoten KEUPERS-LAMBRECHTS, dewelke -
voor zoveel als nodig- deze opdracht tot bewaarneming hebben aanvaard.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte d.d. 25 maart 2025
- verslag bestuursorgaan d.d. 13 maart 2025, met staat van activa en passiva per 13 maart 2025;
- verslag extern accountant d.d. 24 maart 2025.
Marc VERDONCK, notaris.