Ondernemingsnr : 0434562968
Naam
(voluit) : BEDRIJVENCENTRUM REGIO OOSTENDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuipweg 13
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 27.12.2023, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Bedrijvencentrum Regio Oostende”, met zetel te
8400 Oostende, Kuipweg 13 en met ondernemingsnummer BE 0434.562.968, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "Bedrijvencentrum Regio Oostende".  
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum voor de
begeleiding van jonge ondernemingen. De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar activiteit kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd zevenenzeventig duizend negenhonderd
drieënveertig euro éénendertig cent (1.277.943,31 €).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderd veertig (5.140) aandelen zonder vermelding
van waarde die iedere een / vijfduizend honderd veertigste (1/5.140ste) van het
vennootschapskapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Wijziging van het kapitaal
Het vennootschapskapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij
een beslissing door de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de
statuten. 
Bij elke verhoging van het kapitaal bepaalt de Raad van het Bestuur de uitgifteprijs en de
voorwaarden van de uitgifte van de nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven zullen bij voorkeur worden
aangeboden aan de houders van aandelen volgens het aantal effecten die zij bezitten op de dag van
uitgifte, binnen de termijn en onder de voorwaarden die dier de Raad van Bestuur worden
vastgesteld.
De algemene vergadering beslist, wanneer een aandeelhouder zijn voorkeurrecht of slechts ten dele
uitoefent, of het evenredig aandeel van de andere zal verhoogd worden. 
Nochtans kan de algemene vergadering hiervan afwijken door, op de wijze die voorgeschreven is om
de statuten te wijzigen, te beslissen dat alle nieuwe aandelen die in geld worden uitgegeven, of een
deel ervan, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden; in dit geval bepaalt
de vergadering zelf de voorwaarden van de uitgifte.
In ieder geval heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om, in naleving van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende het voorkeurrecht, overeenkomsten met alle derden te sluiten om
de inschrijving op alle of een clausules en voorwaarden die hij vaststelt. Geen enkel aandeel mag
worden uitgegeven beneden pari.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
1. Mits voorafgaande kennisgeving aan de Raad van Bestuur is de overdracht van aandelen
toegelaten wanneer zulks gebeurt door een vennootschapsaandeelhouder ten gunste van de
vennootschap waarvan zij een dochtervennootschap is of een vennootschap die haar eigen
dochtervennootschap is.
2. Is eveneens toegelaten de overdracht van aandelen tussen dochtervennootschappen van dezelfde
vennootschappen van dezelfde vennootschapsaandeelhouder.
3. Voor de toepassing van onderhavige statuten wordt als dochtervennootschap beschouwd, elke
vennootschap waarvan de vennootschapsaandeelhouder minstens vijftig ten honderd van het
kapitaal in haar bezit of omgekeerd. 
4. In alle andere gevallen zal elke aandeelhouder die wenst aandelen over te dragen tegen
vergoeding of ten kosteloze titels hiervan de Raad van Bestuur verwittigen en de naam, de voornaam
en het beroep van de voorgestelde verwerver mededelen of, indien het een rechtspersoon betreft,
zijn benaming en zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan de overdracht gewenst wordt. 
5. De overige aandeelhouders zullen genieten van een recht van voorkoop inzake de aandelen die
worden overgedragen tegen de prijs die door de voorgestelde verwerver wordt aangeboden of door
de kandidaat-vervreemder gevraagd.
6. De aangeboden prijs en de betalingsmodaliteiten welke door de voorgestelde verwerver werden
aanvaard, zullen door de verkoper worden medegedeeld aan de Raad van Bestuur.
7. De verkoper zal de echtheid van het aanbod moeten staven.
8. De aandeelhouders zullen hun recht van voorkoop moeten uitoefenen binnen de dertig dagen
nadat hen het aanbod werd overgemaakt door de Raad van Bestuur, die zelf het aanbod ter kennis
van de aandeelhouders moet brengen binnen de dertig dagen nadat hem door de verkoper de
voorwaarden van de overdracht werden medegedeeld.
9. Het recht van voorkoop zal uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen in bezit van
elke aandeelhouder, behoudens andersluidende overeenkomst.
10. Indien het aantal aandelen waarvoor het aanbod geldig werd aanvaard (ingevolge uitoefening
van het recht van voorkoop) hoger is dan het aantal aangeboden aandelen, zullen deze verdeeld
worden tussen de aandeelhouders die een aanbod hebben gedaan, in verhouding tot het aantal
aandelen dat in hun bezit is. De Raad van Bestuur gaat over tot deze verdeling zonder rekening te
houden met fracties. Hij verwittigt hiervan de belanghebbenden.
11. Indien het aantal aandelen waarvoor het aanbod geldig werd aanvaard (ingevolge uitoefening
van het recht van voorkoop) lager is dan het aantal aangeboden aandelen, dan zal de verkoper naar
keuze ofwel de verkoop kunnen aanvaarden van de aandelen voor dewelke het voorkooprecht werd
uitgeoefend en aan de voorgestelde verwerver de overblijvende aandelen verkopen tegen de
voorziene voorwaarden, ofwel zijn aanbod kunnen intrekken. De keuze van de verkoper moet  aan
de Raad van Bestuur medegedeeld worden binnen de acht dagen volgend op de datum waarop de
Raad van Bestuur aan de verkoper de resultaten van de uitoefening van het recht van voorkoop
heeft medegedeeld.
12. Na deze termijn wordt de verkoper verondersteld aan de verkoop verzaakt te hebben (termijn
voorzien in punt 11 hiervoor).
13. De betaling van de prijs zal gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden die werden
aanvaard door de voorgestelde verwerver en door de verkoper medegedeeld aan de Raad van
Bestuur. 
14. Indien de voorgenomen verkoop niet verwezenlijkt werd binnen de maand van het bericht
medegedeeld door de Raad van Bestuur in overeenstemming met alinea 8 van onderhavig artikel, of
indien de voorwaarden ervan gewijzigd werden, dan zal de hierboven beschreven procedure
opnieuw aangevat worden alvorens er tot verkoop wordt overgegaan.
15. Alle berichten, mededelingen en notificaties waarvan sprak in onderhavig artikel, dienen te
gebeuren met bij ter post aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum
van verzending van de brief, welke datum vermeld is op het bewijs van de afgifte ter post van de
aangetekende zending.
Artikel 8. Obligaties
De vennootschap mag ten allen tijde obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van de Raad van
Bestuur, die de voorwaarden van uitgifte bepaalt. 
Evenwel mag de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts beslist worden door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor
een wijziging van de statuten.
De obligaties worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders. 
De handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9. Samenstelling van de raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. 
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. 
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 10. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 11. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. 
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 15  dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 12. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste een derde  van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Elke bestuurder kan aan twéé van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. 
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. 
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 13. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering of degene die hem verving,  en de aanwezige bestuurders die
erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan 
- één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- of aan één of meer directeurs, verkozen in of buiten zijn midden;
- of aan een directiecomité of een bestemmingscomité waarvan de leden al dan niet verkozen
worden tussen de bestuurders. 
De raad van bestuur kan verschillende van deze mogelijkheden tegelijkertijd gebruiken. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap 
§1. Rechtsgedingen 
De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap benaarstigd, hetzij als eisende, hetzij
als verwerende partij door één of twee bestuurders die door de Raad van Bestuur zijn aangesteld.
§2. Handtekeningen 
Behoudens bijzondere delegatie door de Raad van Bestuur, verbinden alle akten en inzonderheid de
akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, slechts de
vennootschap, wanneer ze ondertekend worden, door twee bestuurders, waarvan telkens minstens
één de voorzitter of de ondervoorzitter en die in geen geval ten overstaan van derden, met inbegrip
van de Algemene Administratie van de Patrimonium Documentatie en het kantoor Rechtszekerheid,
van een overeenkomstige beslissing door de Raad van Bestuur moeten doen blijken.
§3. Bijzondere volmachten 
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. 
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
De controle op de financiële toestand van de vennootschap zal toevertrouwd worden aan de
aandeelhouders.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één
commissaris, gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een herbenoembare
termijn van drie jaar, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni,
om 17H00. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Een algemene vergadering zal worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit schriftelijk wordt aangevraagd door 
aandeelhouders die tesamen één/vijfde van het vennootschapskapitaal vertegenwoordigen. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de hierboven aangeduide plaats. Zowel de
jaarvergadering als de andere algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn bijeengeroepen
door de Raad van Bestuur, of in voorkomend geval, door eventuele commissarissen, conform de
wettelijke bepalingen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. 
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is, behoudens andersluidende bepaling in deze
statuten. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden
door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke
personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval
van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Artikel 22.Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers. 
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. 
Artikel 23. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan. 
De vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, de overige
bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 24. Beraadslaging
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van
stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
artikel 25. Bijzondere meerderheid
Wanneer de vergadering moet beslissen over een verhoging of een vermindering van het
vennootschapskapitaal, over de fusie van de vennootschap met andere vennootschappen, over de
ontbinding of elke andere wijziging in oproepingsbrieven in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen
zijn voorgesteld en wanneer zij, die de vergadering bijwonen, ton minste drie/vierden van het kapitaal
vertegenwoordigen. Werd deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen, welke ook het deel zij van het kapitaal,
door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd. Geen wijziging wordt ingewilligd indien zij
niet de drie/vierden van de stemmen heeft bekomen. 
Indien evenwel de beraadslaging betrekking heeft op de wijzigingen van het vennootschapsdoel, op
de ontbinding wegens het verlies van de drie/vierden van het kapitaal, over de uitgifte van
converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht, of op de omvorming van de
vennootschap dan is de vergadering slechts geldig samengesteld en mag ze slechts beslissen,
indien de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid vervult zijn conform de wettelijke
bepalingen. 
Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Artikel 27. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Artikel 28. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. 
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 
3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien in de
oproepingsbrieven in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn voorgesteld en wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste drie vierde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen:
- verhoging of vermindering van het vennootschapskapitaal
- fusie van de vennootschap met andere vennootschappen, over de ontbinding of andere wijzigingen
in de statuten
Indien niet ten minste drie vierde van het kapitaal door de aanwezige aandeelhouders ie
vertegenwoordigd, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering zal geldig
beraadslagen, welke ook het deel zij van het kapitaal door de aanwezige aandeelhouders
vertegenwoordigd. 
De besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie vierde van
de stemmen hebben verkregen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld. 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen. 
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. 
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. 
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Artikel 32. Bestemming van de winst 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. 
Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, beslissen dat voor
elke uitkering van voormeld saldo, dit geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden om een
buitengewone reserve of voorzieningsfonds te  stijven of naar het nieuwe boekjaar zal worden
overgedragen.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. 
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars 
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering onder opschortende voorwaarde van de bevestiging van hun benoeming door de
bevoegde Rechtbank van Koophandel. Worden er door de algemene vergadering geen vereffenaars
benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.  De
vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De
procedure tot ontbinding van de vennootschap, vereffening en afsluiting van de vereffening wordt
geregeld door de artikelen 2:71 tot en met 2:108 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. 
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Xavier DE MAESSCHALCK,
Notaris te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De Heer TACK Lieven Jo Frans, geboren te Kortrijk op 26 juni 1973, rwonende te 1070 Anderlecht,
Paapsemlaan 2/0605, vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
-De Heer CLAEYS Kurt Albert Leon, geboren te Oostende op 16 december 1972, wonende te 8400
Oostende, Gistelsesteenweg 419,  alhier niet aanwezig, noch vertegenwoordigd. Doch zal hij het
mandaat impliciet aanvaarden van zodra hij een handeling stelt tot uitvoering van zijn mandaat. 
- De Heer PROOT Johan Jozef Celina, geboren te Oostende op 31 december 1966, wonende te
8470 Gistel, Acacialaan 37, vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
- Mevrouw MOYAERT Nancy Hélène, geboren te Deinze op 15 mei 1978, wonende te 8020
Oostkamp, Torhoutsestraat 271, alhier niet aanwezig, noch vertegenwoordigd. Doch zal zij het
mandaat impliciet aanvaarden van zodra zij een handeling stelt tot uitvoering van het mandaat. 
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot d e uitoefening van dit mandaat. 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Kuipweg 13. 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ---- 
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten;
(getekend notaris Xavier De Maesschalck).