Ondernemingsnr : 1004987603
Naam
(voluit) : imec EU pilot line
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 75
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, dertig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "imec EU pilot line",
waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van 2 soorten van aandelen, zijnde de gewone A aandelen en de
preferente B aandelen.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 615 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
bepaalde soort als volgt:
- 153 aandelen zullen tot de gewone A aandelen behoren;
- 462 aandelen zullen tot de preferente B aandelen behoren;
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
751.000.000,00 EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 751.061.500,00 EUR, door inbreng
in geld en met de uitgifte van 10.000 gewone A aandelen en 7.500.000 preferente B aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die
respectieve soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 100,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten
belope van 25%.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 25%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 187.750.000,00 EUR.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en teneinde, onder andere, de regeling
inzake de overdracht van aandelen en de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "IMEC EU PILOT LINE".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de aankoop en het beheer van roerende en onroerende goederen, met inbegrip alle infrastructuur,
wetenschappelijke apparatuur en uitrusting. Onder dergelijk beheer is begrepen de verwerving,
vervreemding, constructie, investering, desinvestering en huur van alle materiële vaste activa, alsook
de inrichting die daarmee gepaard gaat,
2. de directe of indirecte exploitatie van haar materiële vaste activa, onder meer door verhuur,
terbeschikkingstelling of concessie van zakelijke of andere rechten,
3. het laten uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening van derden, van fundamenteel
onderzoek en het ontwikkelen en verwerven van nieuwe technieken met het oog op en voor de
commercialisatie en industrialisatie ervan door haarzelf of door derden, het verstrekken van
opleiding, dit alles op het gebied van de micro-electronica,
4. het doen van aanbestedingen, het verstrekken van juridische, financiële en technische adviezen,
5. het verstrekken van leningen aan entiteiten behorende tot de imec-groep (de “imec-groep” zijnde
IMEC International stichting van openbaar nut en al haar verbonden ondernemingen, zoals
gedefinieerd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen of middels de macht om
rechtstreeks of onrechtstreeks sturing te geven aan het management en/of via algemene procedures
en richtlijnen van een bepaalde rechtspersoon hetzij via een stemming, overeenkomst of op eender
welke andere wijze) met het oog op het verwerven van roerende of onroerende goederen die
strekken tot ondersteuning van de core business activiteiten van de imec-groep.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële en industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog, gelijkend of samenhangend is met dit van de vennootschap, of van aard zou
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdeenenvijftig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
751.061.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeven miljoen vijfhonderdtienduizend zeshonderdvijftien
(7.510.615) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, hetzij tienduizend honderddrieënvijftig (10.153) A-aandelen en  zeven miljoen
vijfhonderdduizend vierhonderdtweeënzestig (7.500.462) B-aandelen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit drie (3) bestuurders, benoemd op voordracht van de
aandeelhouders.
De A-Aandeelhouder heeft/hebben recht op voordracht van kandidaten voor twee (2)
bestuurdersmandaten, de B-Aandeelhouder heeft/hebben recht op voordracht van kandidaten voor
één (1) bestuurdersmandaat.
Wanneer een soort van aandelen uit meerdere aandeelhouders bestaat, zal de voordracht van
kandidaat bestuurders bij gewone meerderheid binnen de desbetreffende soort worden beslist.
Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt voor het verstrijken van de
termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van de
kandidaat-bestuurders voorgedragen door de soort van aandeelhouders die de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door desbetreffende soort van
aandeelhouders. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het
mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van
bestuurder die hij vervangt eindigt.
Indien een soort van aandeelhouders de door deze soort voorgedragen bestuurder wenst te
vervangen, zal deze soort van aandeelhouders de Algemene Vergadering mogen verzoeken om de
betreffende bestuurder te ontslaan en te vervangen door een andere voorgedragen bestuurder.
Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist wordt het mandaat van bestuurder niet vergoed.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand april
om 11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 23. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 24. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo in overeenstemming met de
aandeelhoudersovereenkomst.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.”.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
Ingevolge de wijziging van de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan zoals
bepaald in artikel 8 van de statuten, beslist de vergadering tot benoeming van een derde, niet-
statutaire bestuurder, zijnde:
-              mevrouw Ingrid Eduarda Christine Maria Odilia DE POORTER, geboren op 4 juli 1977, te
Gent;
Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december
2029.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige bestuurders te benoemen als volgt:
-              De vereniging zonder winstoogmerk “Interuniversitair Micro-Electronica Centrum”,
vertegenwoordigd door Luc VAN DEN HOVE als A-Bestuurder;
-              Ingrid DE POORTER, als A-Bestuurder;
-              Johan HANSSENS, als B-Bestuurder.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, opgesteld in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris