Ondernemingsnr : 0436 271 356
Naam
(voluit) : IMMODEG
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Wiedauwkaai 25 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 29 mei 2024 :
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende personen, met ingang van
datum van heden:
- de heer Stanislas De Groote, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Bruno Stas de Richelle, als bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag van bovengenoemde personen aanvaard met ingang
vanaf heden. Aan hen wordt voorlopig kwijting verleend voor de uitoefening van hun respectievelijke
mandaten tot op heden. Op de eerstkomende jaarvergadering zal deze kwijting bevestigd worden onder
voorbehoud van fraude of bedrog.
Met eenparigheid van stemmen wordt de benoeming als bestuurder aanvaard met ingang vanaf heden en
voor een duur van 6 jaar, hetzij tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2032:
- Delta T BV, met zetel te Bovenstraat 15, 9520 Sint-Lievens-Houtem, ingeschreven in de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder nummer 0832.175.470 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Tim Berckmoes;
- De heer Claude Froidbise, met adres te BP8938 box, 1 Kinshasa, Congo (Dem.Rep.);
- De heer Emmanuel Froidbise, met adres Avenue des Vignes 15, 1970 Wezembeek-Oppem;
- De heer Diederik De Lentdecker, met adres Molzelebilk 68, 9041 Oostakker.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 mei 2024:
De raad van bestuur neemt kennis van ontslag van de heer Stanislas De Groote als gedelegeerd
bestuurder. De Raad van Bestuur wenst hem te danken voor de jarenlange inzet voor de onderneming. Er
wordt niet in zijn vervanging voorzien.
De Raad van Bestuur bevestigt dat op de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 2024 met
éénparigheid van stemmen tot bestuurder benoemd werden voor een periode van 6 jaar, hetzij tot de
algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2032:
- Delta T BV, met zetel te Bovenstraat 15, 9520 Sint-Lievens-Houtem, ingeschreven in de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder nummer 0832.175.470 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Tim Berckmoes;
- De heer Claude Froidbise, met adres te BP8938 box, 1 Kinshasa, Congo (Dem.Rep.);
- De heer Emmanuel Froidbise, met adres Avenue des Vignes 15, 1970 Wezembeek-Oppem;
- De heer Diederik De Lentdecker, met adres Molzelebilk 68, 9041 Oostakker.
De Raad van bestuur beslist unaniem om de heer Claude Froidbise tot Voorzitter te benoemen.
volmachten te verlenen aan de volgende personen, niet-leden van de Raad van Bestuur:
- De heer Ewout Van Damme - Advisor
- De heer Bruno Stas de Richelle - Algemeen Directeur
Zij worden gemachtigd om de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden te verbinden binnen de
grenzen zoals hierna bepaald.
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur zoals statutair bepaald,
beslist de Raad van Bestuur unaniem om specifieke handtekenings- en beslissingsbevoegdheden toe te
kennen aan de Advisor en Algemeen Directeur zoals hieronder bepaald:
a/ voor alle verrichtingen
Handtekening van 2 Bestuurders
b/ Aankoop
i. Voor bedragen tot 5.000 euro : de handtekening van de Algemeen Directeur
il. Voor bedragen tot 50.000 euro : de samengevoegde handtekeningen van de Algemeen Directeur en
een Bestuurder/Advisor of Advisor en een bestuurder.
iii. Voor alle bedragen: De samengevoegde handtekening van 2 bestuurders.
c/ Financiële verrichtingen:
i. Voor bedragen tot 5.000 euro : de handtekening van de Algemeen Directeur
ii. Voor bedragen tot 50.000 euro : de samengevoegde handtekeningen van de Algemeen Directeur en
Bestuurder/Advisor of Advisor en een bestuurder.
iii. Voor alle bedragen: De samengevoegde handtekening van 2 bestuurders.
d/ Personeelsaangelegenheden (aanwerving, afdanking, loonswijziging):
i. Door Algemeen Directeur of Bestuurder, afzonderlijk handelend.
e/ Administratieve verrichtingen:
i. Door handtekening van de Algemeen Directeur of Bestuurder, afzonderlijk handelend
Diederik De Lentdecker
Bestuurder