Ondernemingsnr : 0893096321
Naam
(voluit) : Interim Management & Business Solutions
(verkort) : InBus
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfeikenstraat(TIL) 25
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
 
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 25 mei 2023,
geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 19 bladen 0 verzendingen,
op 26 mei daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 11904, tegen het recht van vijftig euro (€
50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Interim Management & Business Solutions”, afgekort
“InBuS” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij de eerste beslissing en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, beslist de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
De vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen het werkelijk gestort vast kapitaal (113.950 euro) en
de wettelijke reserve (11.395 euro) van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor
uitkering.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
a) Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan voor, opgesteld con-form artikel 6:
86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op dit
verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van dit verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de compa-ranten.
b) Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "4.a)"
van de agenda en bijgevolg het desbetreffende artikel van de statuten in die zin te vervangen.
VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Interim Management & Business Solutions”, afgekort “InBuS”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens
vermelden:
1° de naam van de rechtspersoon;
2° de vermelding “besloten vennootschap” of de afkorting “BV”;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de vennootschap;
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap;
7° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels en filialen in België of in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het aanbieden van management, interim management, project management, consultancy, advies,
training, bemiddeling;
-het overnemen van, het aanbieden aan of het opzetten van operationele activiteiten en diensten
voor derden; het starten van en de participatie in vennootschappen van alle aard en voorwerp;
-het nemen van en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
-het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als
onroerende.
-onderneming in onroerende goederen, verhuur en in leasing geven van gebouwen, hetzij
bemeubeld of onbemeubeld.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
Zij zal de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen kunnen waarnemen.
Zij mag ook alle leningen aangaan en/of toestaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op 25 mei 2023, de datum van de omzetting van de voormalige coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap, bedraagt deze statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde dat deze
aandeelhouders gelijk worden behandeld.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze gelden worden beschouwd als voorschotten.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee procent (2 %) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
dat de stortingen opeisbaar zijn.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker,
dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw
verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar
het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze
alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht
van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van het bestuursorgaan.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Buiten de aandelen die inbrengen vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten die
lidmaatschapsrechten vertegenwoordigen of die recht geven op een deel van de winst worden
uitgegeven, onder welke benaming ook.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Raken de
betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke
lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de Voorzitter
van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Tenzij in deze statuten, of bij
gebrek aan een statutaire regeling, in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is
ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht op
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 11. Aandeelhouders-Toetreding
Aandeelhouders zijn – naast de oorspronkelijke oprichters, voor zover zij nog steeds aandelen van
de vennootschap bezitten - de natuurlijke en rechtspersonen aanvaard als aandeelhouders door het
orgaan van bestuur en die de door dit orgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze
personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven en deze volstorten ten
belope van één/vierde, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de
statuten en van het huishoudelijk reglement.
De vennootschap mag de toetreding van aandeelhouders niet uit speculatieve overwegingen
weigeren tenzij die aandeelhouders niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.
De toetreding van aandeelhouders blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister overeenkomstig
artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt belast met de inschrijvingen.
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en
ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
In alle andere gevallen, kunnen de aandelen onder levenden worden overgedragen of overgaan
wegens overlijden aan de aandeelhouders of aan derden, telkens mits voorafgaandelijke
goedkeuring door het bestuursorgaan.
Tegen weigering van goedkeuring door het bestuursorgaan staat geen rechtsmiddel open.
Artikel 13. : Uittreding-Uitsluiting
Uittreding of uitsluiting hebben vernietiging van de betrokken aandelen tot gevolg.
De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel
overeenstemmend met het aantal aandelen van de betrokken aandeelhouder. De waarde van dit
scheidingsaandeel blijkt uit de door de algemene vergadering goedgekeurde balans van het boekjaar
waar de uittreding of uitsluiting plaatsvond zonder mederekening van de al dan niet geboekte
reserves en voorzieningen. In geen geval kan aan de uitgesloten of uitgetreden aandeelhouder meer
worden terugbetaald dan het door de aandeelhouder volgestorte deel op zijn aandeel.
De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht
doen gelden.
De uitbetaling van het scheidingsaandeel geschiedt in baar geld, na verloop van vijf jaar te rekenen
vanaf de datum van uittreding of uitsluiting.
Bij bepaling van de voorrang in de vervaldag van de uitkeringen zal rekening worden gehouden met
de datum van uittreding of uitsluiting.
De hiervoor genoemde termijnen kunnen door het bestuursorgaan worden ingekort; deze beslissing
wordt genomen bij twee/derden meerderheid.
a) Uittreding
Ingeval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van
een aandeelhouder, wordt de betreffende aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden. In dat
geval bekomt de aandeelhouder zelf dan wel bekomen zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen zoals hierboven bepaald.
Een aandeelhouder mag slechts uittreden of een verzoek indienen tot gedeeltelijke te-rugneming van
zijn aandelen gedurende de zes eerste maanden van het boekjaar en met voorafgaandelijke
toelating van het bestuursorgaan.
Deze uittreding of gedeeltelijke terugneming is alleen toegelaten in de mate waarin daardoor geen
uitkering geschiedt met miskenning van de voorwaarden voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in welk geval de uitkering (geheel of
gedeeltelijk) wordt opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.
Het bestuursorgaan moet de uittreding of terugneming tevens weigeren ingeval de aandeelhouder
verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen
of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht.
De uittreding of gedeeltelijke terugneming van aandelen wordt vermeld in het register van aandelen
en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging wordt vóór het einde van het boekjaar vastgesteld bij
notariële akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
b) Uitsluiting
Iedere aandeelhouder mag om een wettige reden worden uitgesloten.
Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend bij
unanimiteit, onder aftrek van de stemrechten van degene over wiens uitsluiting wordt gestemd.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem voorafgaandelijk meegedeeld, waarbij hij wordt
verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering binnen één
maand nadat het voorstel tot uitsluiting hem werd meegedeeld overeenkomstig artikel 5:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd en binnen de vijftien dagen meegedeeld aan de
uitgesloten aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De uitsluiting wordt vermeld in het register van aandelen en de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging wordt vóór het einde van het boekjaar vastgesteld bij notariële akte verleden op
verzoek van het bestuursorgaan.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 15. Vacature
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende be-stuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van aandeelhouders zal
de nieuwe bestuurders benoemen.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, beëindigt deze opdracht.
Artikel 16. Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan
a) Taakverdeling
Is het bestuur samengesteld uit twee bestuurders, dan benoemen zij in gemeen overleg een
voorzitter en een ondervoorzitter.
Is het bestuur samengesteld uit drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "Raad van
Bestuur" genoemd, die onder zijn leden een voorzitter en één of meer onder-voorzitters benoemt.
b) Werking
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Zijn er twee bestuurders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit volgens de
algemene regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere
regels opleggen.
De bestuurders of de raad van bestuur komen bijeen telkens wanneer het belang van de
vennootschap het vereist en telkens wanneer de voorzitter van de raad of één bestuurder erom
vraagt.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan
per e-mail. Aan de pbestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laat-ste
verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de
andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
c) Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts
beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan schriftelijke aan een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om
hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen,
behalve indien er slechts twee bestuurders zijn die moeten besluiten bij éénparigheid van stemmen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
Voor persoonskwesties is een geheime stemming verplicht.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een met de vennootschap tegenstrijdig
belang heeft bij een beslissing of verrichting, wordt gehandeld overeenkomstig artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
d) Notulen
De besluiten van de bestuurders worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid
van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.
De volmachten, net als de andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door de enige bestuurder indien er
slechts één is.
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap ten aanzien van
derden, in alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan kunnen zij elk afzonderlijk de vennootschap geldig
verbinden ten overstaan van derden.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en hoedanigheid
van diegene die ondertekent vermeld worden.
De bestuurder(s) kan/kunnen niet, zonder toestemming van de algemene vergadering, besluiten tot
rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap en/of vestiging van een hypotheek.
De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door één of meer bijzondere
volmachthouders.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder kosteloos uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. De bezoldiging van de eventuele commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag,
dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet
worden gewijzigd dan met instemming van alle partijen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten haar toewijzen.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, op de laatste maandag van de maand juni, om twintig uur, zelfs
indien dit een wettelijk feestdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste acht
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan en de eventuele commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij
zijn afwezigheid, door de oudste bestuurder aanwezig of een andere persoon aangeduid door de
aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden en – zo het aantal het toelaat – twee stemopnemers, die
geen van allen aandeelhouder moeten zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Voor de verkiezingen en
personenkwesties is geheime stemming verplicht tenzij er éénparig akkoord is om anders te
stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één/vierde van de aanwezige
aandeelhouders het vraagt.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht (met inbegrip van een notariële lastgeving
buitengerechtelijke bescherming, de zogenaamde ‘zorgvolmacht’) geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmachten
dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de
vergadering gehecht te worden. Iedere aandeelhouder mag slechts één andere aandeelhouder
vervangen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of een intrekking van de uitgebrachte
stem.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden bij de
berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan
wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste
aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide
kandidate benoemd.
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Bestemming van de winst – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, krijgt het
bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de
vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde bestuurder(s), onder voorbehoud van het recht van
de algemene vergadering om één of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 36. Reglement van interne orde
Het reglement van interne orde wordt opgesteld door het bestuursorgaan en kan, binnen de perken
van de wettelijke en statutaire voorschriften, alle bepalingen voorzien met betrekking tot de uitvoering
van de huidige statuten en de afhandeling van de vennootschapszaken. Zo kan het reglement onder
meer aan de aandeelhouders en hun rechthebbenden elke verbintenis opleggen die in het belang
van de vennootschap zou zijn aangegaan
Artikel 37. Aandeelhoudersovereenkomst(en)
In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van onderhavige statuten en de tekst van een
eventuele tussen alle aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst, zullen de
bepalingen van de betreffende aandeelhoudersovereenkomst primeren en worden de strijdige
bepalingen in de statuten voor ongeschreven gehouden en dit voor de geldigheidsduur van de
betreffende aandeelhoudersovereenkomst.
Zolang er geen aandeelhoudersovereenkomst is, gelden onderhavige statuten in combinatie met de
Belgische vennootschapswetgeving.
ZESDE BESLISSING: BELASTINGVRIJE TERUGBETALING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
EERDER MET TOEPASSING ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 GEDANE INBRENG – NETTO-
ACTIEFTEST EN LIQUIDITEITSTEST – VERSLAG BESTUURSORGAAN.
Voorafgaandelijke verklaringen
De voorzitter verklaart dat de vennootschap bij voormelde akte verleden voor notaris Karel Lacquet
te Herent op 2 december 2013, tot een verhoging van het vast gedeelte van het toenmalig kapitaal is
overgegaan voor een bedrag van vijfennegentigduizend vierhonderd euro (95.400 EUR), waardoor
het kapitaal destijds gebracht werd van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR) op
honderd dertienduizend negenhonderd vijftig euro (113.950 EUR).
Deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd bij toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, de
zogenaamde "vastklik"-regeling van reserves.
De belastingvrije terugbetaling aan de aandeelhouders waartoe onderhavige buitengewone
algemene vergadering zal beslissen kadert eveneens binnen de toepassing van artikel 537 W.I.B.
1992 en wordt aldus integraal aangerekend op de destijds onder toepassing van deze regeling door
de aandeelhouders gedane inbrengen.
De aandeelhouders erkennen dat ondergetekende notaris hen in kennis heeft gesteld van de
bepalingen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 W.I.B. 1992 evenals van de definitie van
het begrip "kleine vennootschap" zoals gedefinieerd door het destijds geldende artikel 15 van het
Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders verklaren:
(1) dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van het voormalige artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder,
belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande terugbetaling van
inbrengen aan de aandeelhouders in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen
ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening
weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende
voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in
artikel 537, derde lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de vermelde kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige
eerdere terugbetaling van inbrengen aan de aandeelhouders.
Algemene verklaringen
De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone
algemene vergadering :
- niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije
uitoefening van hun stemrecht zou beletten;
- noch het voorwerp zijn geweest van een schenking waarbij genoten werd van een fiscale
gunstregeling op het vlak van de registratierechten/de registratiebelasting en dat hun aandelen
evenmin verworven werden door erfenis waarbij genoten werd van een fiscaal gunstregime op het
vlak van de successierechten/de erfbelasting, waarbij de thans geplande terugbetaling van inbrengen
het genoten fiscaal voordeel desgevallend in het gedrang zou kunnen brengen.
De aandeelhouders verklaren tevens dat de vennootschap in het (recente) verleden geen gebruik
heeft gemaakt van enige fiscale (gunst)maatregel op het vlak van de directe belastingen waarbij de
thans geplande terugbetaling van inbrengen het genoten fiscaal voordeel thans of in de toekomst in
het gedrang kan brengen.
Netto-actieftest en liquiditeitstest
Nadat de vergadering door ondergetekende notaris werd gewezen op de bepalingen in de artikelen
5:142 (netto-actieftest) en 5:143 (liquiditeitstest) van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren
de aandeelhouders dat:
(i) de algemene vergadering de netto-actieftest heeft uitgevoerd en dat het netto-actief niet negatief
is of dreigt te worden ten gevolge van de voorgenomen terugbetaling van inbreng aan de
aandeelhouders, en
(ii) het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en dat de voorgenomen terugbetaling van
inbreng aan de aandeelhouders niet tot gevolg heeft dat de vennootschap haar opeisbare schulden
gedurende een periode van minstens twaalf maanden niet meer zou kunnen aflossen.
Ter staving legt de voorzitter aan ondergetekende notaris een kopie voor van de notulen van de
bijzondere algemene vergadering gehouden op 17 mei 2023, met het daaraan gehechte verslag
opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van
Vennootschapen en Verenigingen, welke documenten aan de instrumenterende notaris worden
overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
Belastingvrije terugbetaling aan de aandeelhouders van eerder met toepassing van artikel 537 W.I.B.
gedane inbreng
De vergadering beslist dan ook om aan de aandeelhouders een bedrag van
VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (95.400 EUR) terug te betalen, welk bedrag
integraal overeenkomst met de destijds met toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 door hen bij akte
van kapitaalverhoging de dato 2 december 2013 gedane inbrengen en aldus ook integraal zal
worden aangerekend op deze destijds gedane inbrengen en zal worden afgeboekt van het zopas in
de derde beslissing hiervoor beschikbaar gestelde gedeelte van de eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
De terugbetaling zal in speciën gebeuren aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit in de vennootschap en zonder vernietiging van aandelen.
De terugbetaling zal dan ook belastingvrij gebeuren, aangezien de termijn van vier jaar gedurende
dewelke het destijds ingebracht kapitaal in de vennootschap moest blijven inmiddels verstreken is.
ZEVENDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht (Tildonk),
Vijfeikenstraat 25.
ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan boekhoudkantoor Schepens & Decoster te 1785
Merchtem, Krekelendries 8, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde beslissingen.
TIENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.