Griffie
Ondernemingsnr 0437.281.542
Naam
(voluit):	EUROTYRE BENELUX
(verkort):
Rechtsvorm:	coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 23
1770 Liedekerke
Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWERP - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met
zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 24 september 2024, en neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap EUROTYRE BENELUX, waarvan de zetel
gevestigd is te 1770 Liedekerke, Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 23, beslist heeft:
1. om de integrale tekst van het voorwerp te vervangen en om bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen
door de tekst onder punt 4, 'Doel', hicrna vermeld.
2. - in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen en de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
3. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast
kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit punt geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast
kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt :
'NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EUROTYRE BENELUX ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
Teneinde directe en indirecte voordelen aan haar aandeelhouders te verlenen, in het kader van het coöperatief
gedachtegoed van de vennootschap, heeft de vennootschap als voorwerp het stellen van alle handelingen die betrekking
hebben op volgende activiteiten: de centralisatie en de rationalisatie van aankopen, in de Benelux of in het buitenland,
van banden, auto-onderdelen, machines en materieel die betrekking hebben op haar voornaamste doelstellingen. Zij kan
tevens instaan voor communicatie, marketing en promotie voor producten en diensten aangeboden door haarzelf en of
haar vennoten, en dit zowel supranationaal, nationaal als regionaal.
De vennootschap kan zelf of door bemiddeling alle verrichtingen stellen van financiële of industriele aard, zowel
onroerende als roerende die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of
die van dien aard zijn om de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap kan een belang nemen, door inbreng, inschrijving, fusie, vereniging of door alle vormen van
deelneming, in alle vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig, samenhangend of aanverwant
voorwerp hebben. Zij kan eveneens haar voorwerp voor rekening van derden verrichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen en statutair beschikbare eigenvermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden de dato 24 september 2024 duizend honderdzevenenveertig (1.147) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit ten minste vijf leden, al dan niet aandeelhouders.
De benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan minstens één bestuurder
hetzij de voorzitter van het bestuursorgaan, hetzij de gedelegeerd bestuurder is. Zij moeten ten opzichte van derden geen
bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van het bestuursorgaan leveren.
Dagelijks bestuur - volmachten
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen,
hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van
dagelijks bestuur aan ieder ander persoon. De bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden schriftelijk bepaald.
Het bestuursorgaan is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en
hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Algemene vergadering
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur, in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap
hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere
aandeelhouder laten vertegenwoordigen.
De rechtspersonen en de onbekwamen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd
door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Ontbinding - Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de
in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door
alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste
van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.'
6. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke, Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 23.
7. de Heer Jean Renson, wonende te 4280 Hannut, rue de Blehen 9, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij
de B.T.W .- administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, 40 volmachten, 10 verzakingen, verslag, historiek + coördinatie.
I. RAES