Ondernemingsnr : 0884388095
Naam
(voluit) : DE CONINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borloweg 16
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "DE CONINCK", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Borloweg 16,
ondernemingsnummer 0884.388.095, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, gesloten
voor notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 5 december 2023, blijkt dat
volgende beslissingen na beraadslaging werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3800 Sint-
Truiden, Borloweg 16. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding van
het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Ontslag zaakvoerders en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar “zaakvoerders”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurders), de heer DE CONINCK Geert Robert
Germain, wonende te 3800 Sint-Truiden, Borloweg 16, en de heer DE CONINCK Marc Alfons Michel
Jules, wonende te 3360 Bierbeek, Bergstraat 41 A, ontslag te verlenen voor wat betreft die functie en
dit met ingang vanaf heden. Aan de gewezen zaakvoerders wordt kwijting verleend voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot (her)benoeming van de heer DE CONINCK Geert, voornoemd,
als bestuurder voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat verklaart te aanvaarden. Zijn mandaat zal
onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit – Vrijstelling volstortingsplicht niet-opgevraagde inbrengen
De vergadering beslist om haar aandeelhouder vrij te stellen tot volstorting van de niet opgevraagde
inbrengen (hiervoor niet volstortte aandeel van kapitaal), hetzij ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De aandeelhouder en het bestuursorgaan worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering
verklaart dat aan de vereisten van voornoemde artikels (liquiditeits- en solvabiliteitstest) is voldaan.
Zesde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering alsook de vrije overdracht van aandelen te voorzien.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:(waarvan een uittreksel hierbij wordt
gepubliceerd).
Zevende besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan “Moore Finance & Taks” BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; het vervullen van
diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “DE
CONINCK” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
4520001 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk.
45211 bouwen van individuele huizen
4521101 het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4521102 de bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur
45421 schrijnwerk van hout of van kunststof.
4542101 de montage van buiten-en binnenschrijnwerk van''fíout of van kunststof. deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens.
4542103 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of
kunststof
4542105 de montage van serres, veranda's, enz. in hout of kunststof.
De voorgaande nummers van 45421 tot 4542105 enkel voor wat betreft kunsstof.
45422 Metaalschrijnwerk
4542201 de montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting.
4542202 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz in metaal.
4542203 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal.
4542204 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4542205 de montage van serres, veranda's, enz in metaal.
4541002 het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
4544102 het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
4544103 het schilderen van metalen constructies.
45250 overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
4525001 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
4525002 onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4525003 onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4525005 onderneming voor het aanbrengen van chape.
4525006 onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriefe ovens.
4525007 onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
4525008 onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
4525009 onderneming voor het uitvoeren van hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
4525010 onderneming voor het optrekken en afureken van steigers en werkplatforms.
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4525012 onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
45215 aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen.
5113001 handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
5113002 handelsbemiddeling in verf en vernis.
5113003 handelsbemiddeling in sanitaite artikelen.
5119001 niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
0141011 aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
2523001 de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken,jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz.
uit kunststof.
2811001 de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
45320 isolatiewerkzaamheden.
4532001 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
4525009 onderneming voor het uitvoeren van hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
4525012 onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, ..,
4544102 het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
4545001 de installatie van particuliere zwembaden
4545002 gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, ...
4545003 het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4545004 overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g
45500 verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
45111 slopen van gebouwen
4511102 het ruimen van bouwterreinen.
45112 grondverzet
4511201 het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
4511202 het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw; verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
4511203 de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
4511204 de drainage van land- en bosbouwgrong.
7420103 toezien op de bouwwerkzaamheden
70111 projectontwikkelingvoor woningbouw.
7011101 projectontwikkelingvoor de nieuwbouw. van individuele woningen of voor renovatiewerken.
7011102 projectontwikkelingvoor deibotw van appartèmentsgebouwen.
70112 projectontwikkelingvoor kantoorbouw.
70113 projectontwikkelingvoor infrastructuui'wèrltién.
7011301 projectontwikkelingvoor de bouw 6f de aanleg van commerciële, en industriële centra,
hotels,industriezonesen markten,jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
7011302 projectontwikkeling voor de aanleg af renovatie van stadswijken.
7011303 grondverkavelingen
7011304 ruilverkavelingen f
7011305 aanleg van begraafplaatsen.
7012001 de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond.
7012002 de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
70201 verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
7020101 de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
7020102 de verhuur van appartementen en hotels.
7020302 de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
71340 verhuur van overige machines en werktuigen n e g.
71401 verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
7140101 de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
7414101 het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
7414201 het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz
7414202 het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
7415101 managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
7420103 het toezien op de bouwwerkzaamheden(ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
- Het kopen, verkopen, ruilen, beheren, huren of verhuren van bebouwde en onbebouwde
onroerende goederen, alsmede de coördinatie en promotie van bouw- en verbouwingswerken, het
onderhoud, de renovatie, de restauratie, de transformatie, de inrichting, de verkaveling en afbraak
van alle onroerende goederen;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commisie, zowel in België als in het
buiteland handelsdaden te stellen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiele en onroerende verrichtingen
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgie als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : DE CONINCK Geert Robert Germain, wonende te 3800 Sint-Truiden, Borloweg 16.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de derde donderdag van de maand juni
om twintig (20:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-gecoördineerde statuten;
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw