Ondernemingsnr : 0707 804 149
Naam
(voluit) : Building Maintenance & Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 17
Onderwerp akte : 1. BAV Ontslag en benoeming 2. RvB ontslag gedelegeerd bestuurder 3.
BAV vereniging aandelen in één hand
1. De bijzondere algemene vergadering de dato 1.09.2024 heeft onderstaande besluiten genomen:
De aandeelhouders nemen heden volgende beslissingen:
1.ONTSLAG EN KWIJTING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagen uit de bestuursmandaten, met onmiddellijke
ingang vanaf heden, uitgeoefend door:
·De heer GROES Erik en;
·Finea BV, KBO-nummer 0793.755.849, met vennootschapszetel te 2970 Schilde, Kouwenbergdreef 4,
met vaste vertegenwoordiger de heer Yannick DALEMANS.
Aan de uittredende bestuurders wordt kwijting verleend voor de door hen uitgeoefende mandaten.
2.BENOEMING BESTUURDERS
Benoeming
De algemene vergadering beslist om vanaf heden volgende rechtspersonen als bestuurders te benoemen:
- DHK PROJECTS, BV, KBO-nummer 0676.531.151, met vennootschapszetel te 9032 Gent, Klimoplaan
27D, met vaste vertegenwoordiger de heer DE HAINAUT Kevin;
- RE:build, BV, KBO-nummer 0806.424.544, met vennootschapszetel te 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat
116 bus 201, met vaste vertegenwoordiger de heer Vriesacker Wim;
Duur
De mandaten worden uitgeoefend voor een duurtijd van zes (6) jaar;
Bezoldiging
De algemene vergadering besluit dat de mandaten van de bestuurder onbezoldigd zijn.
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, en ieder individueel aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
2. De raad van bestuur de dato 1.09.2024 heeft onderstaande besluiten genomen
Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen de volgende besluiten:
Beslissing 1: Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf heden, uit het bestuursmandaat van
gedelegeerd bestuurder uitgeoefend door de heer Groes Erik;
De raad van bestuur beslist tot het verlenen van kwijting voor het uitgeoefende mandaat van gedelegeerd
bestuurder.
Beslissing 2: Volmacht
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
3. De bijzondere algemene vergadering de dato 18.12.2024 heeft onderstaande besluiten genomen
De enige aandeelhouder van de Vennootschap keurt volgende schriftelijke besluiten goed:
1.Verslag van het bestuursorgaan inzake de vereniging van alle aandelen in één hand
De algemene vergadering heeft schriftelijk kennis genomen van en goedkeuring gegeven aan het verslag
van bestuursorgaan van de Vennootschap de dato 18.12.2024, opgesteld in het kader van artikel 2:8 §4
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
[ ... ]
2.Kennisgeving en bevestiging van de vereniging van alle aandelen in één hand conform artikel 2:8§4
WVV
De algemene vergadering neemt kennis van de vereniging van alle aandelen in één hand en erkent dat
deze wijziging conform artikel 2:8 §4 WVV aan de bevoegde instanties zal worden gemeld en
gepubliceerd zal worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, en ieder individueel aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Bijlage
Verslag bestuursorgaan ikv art. 2:8§4 WVV
getekend
bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet