Ondernemingsnr : 0541351258
Naam
(voluit) : EXCLUSIVE WOOD CREATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halensestraat 79
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves DE CEUNYNCK te Diest,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Bogaerts & De Ceunynck”, geassocieerde
notarissen, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 28 september 2020, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1, blijkt hetgeen volgt:
 
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste beslissing:
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurders over de
uitbreiding van het voorwerp.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen het bestaande voorwerp uit te
breiden met volgende activiteiten:
“- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
- Groothandel in kledingaccessoires;
- Groothandel in schoeisel;
- Groothandel in fietsen;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Groothandel in lederwaren en reisartikelen;
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Vervaardiging van andere meubelen;
Luik B
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- Groothandel in huismeubilair;
- Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in meubels;
- Kleinhandel in inbouwkeukens;
- Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels.”
Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het bevorderen van houtbouwkundige werken in de ruimste zin van het woord zowel in de sector
van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de Openbare werken, en dit in
de ruimste zin van het woord;
- Het ontwerpen van stallen, carports, tuinhuizen, dakge-binten, omheiningen, terrassen, meubelen
en aanverwanten, al dan niet geheel bestaande uit hout;
- De inkoop, verkoop, import, export, de bewerking, verweking, behandeling, de verdeling,
rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop van alle soorten houtsoorten en afbraakmaterialen zonder
enige beperking voor wat dan ook;
- De aanneming en/of coördinatie van alle (hout)bouw of verbouwingswerken of projecten,
dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing— en asfaltbekleding, vloer— en muurbekleding,
timmer en schrijnwerkerij - omvattende het leggen, plaatsen van vloeren, en alle andere bekleding
van muren en vloeren;
- Onder(aan)neming voor het bouwen en herstellen en on-derhouden van wegen;
- Onder(aan)neming voor het uitvoeren van allerlei schrijnwerkerijwerken, voor eigen rekening of
voor derden;
- Onder(aan)neming voor renoveren, plaatsen, maken en hermaken van trappen, ramen en deuren,
kozijnen, dakkapellen, allerhande houtconstructies dit in de ruimste zin van het woord en zonder
beperking voor wat dan ook;
- Onder(aan)neming voor het ijs- en sneeuwvrij houden van spoorwegen, tunnels, bruggen en
wegen;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
- Groothandel in kledingaccessoires;
- Groothandel in schoeisel;
- Groothandel in fietsen;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Groothandel in lederwaren en reisartikelen;
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Vervaardiging van andere meubelen;
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- Groothandel in huismeubilair;
- Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen;
Luik B
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in meubels;
- Kleinhandel in inbouwkeukens;
- Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, als tussen-persoon, voor derden;
Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle andere derden;
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen;
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in het binnen- en buitenland.”
 
Tweede beslissing:
In toepassing van artikel 39 §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen beslist de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen om haar statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschap-pen en Verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
 
Derde beslissing:
De vergadering stelt in toepassing van artikel 39 §1 van voormelde Wet van 23 maart 2019 vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk
veertien duizend achthonderd euro (14.800,00 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij drieduizend achthonderd euro (3.800,00 EUR)
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van
artikel 39 §2.
 
Vierde beslissing:
De vergadering beslist onmiddellijk om de in toepassing van artikel 39 §2 van voormelde Wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige bijstortingen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 kan een uitkering slechts plaatsvinden na
uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.
 
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“EXCLUSIVE WOOD CREATIONS”.
ZETEL
3290 Diest, Diestsebaan 15
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het bevorderen van houtbouwkundige werken in de ruimste zin van het woord zowel in de sector
van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de Openbare werken, en dit in
de ruimste zin van het woord;
- Het ontwerpen van stallen, carports, tuinhuizen, dakgebinten, omheiningen, terrassen, meubelen en
aanverwanten, al dan niet geheel bestaande uit hout;
- De inkoop, verkoop, import, export, de bewerking, verweking, behandeling, de verdeling,
rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop van alle soorten houtsoorten en afbraakmaterialen zonder
enige beperking voor wat dan ook;
- De aanneming en/of coördinatie van alle (hout)bouw of verbouwingswerken of projecten,
Luik B
dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekleding,
timmer en schrijnwerkerij - omvattende het leggen, plaatsen van vloeren, en alle andere bekleding
van muren en vloeren;
- Onder(aan)neming voor het bouwen en herstellen en on-derhouden van wegen;
- Onder(aan)neming voor het uitvoeren van allerlei schrijn— werkerijwerken, voor eigen rekening of
voor derden;
- Onder(aan)neming voor renoveren, plaatsen, maken en hermaken van trappen, ramen en deuren,
kozijnen, dak-kapellen, allerhande houtconstructies dit in de ruimste zin van het woord en zonder
beperking voor wat dan ook;
- Onder(aan)neming voor het ijs- en sneeuwvrij houden van spoorwegen, tunnels, bruggen en
wegen;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
- Groothandel in kledingaccessoires;
- Groothandel in schoeisel;
- Groothandel in fietsen;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Groothandel in lederwaren en reisartikelen;
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Vervaardiging van andere meubelen;
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- Groothandel in huismeubilair;
- Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in meubels;
- Kleinhandel in inbouwkeukens;
- Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, als tussen-persoon, voor derden;
Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle andere derden;
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de ver wezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen;
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in het binnen- en buitenland.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbreng
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artike-len 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feest-dag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene ver-gadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergade-ring.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurder is ad nutum opzegbaar.
Behoudens ingeval van opzeg omwille van ernstige fout en behoudens andere overeenkomst
terzake, heeft de bestuurder waarvan het mandaat opgezegd wordt, recht op een vertrekvergoeding,
te bepalen in functie van de duur van het mandaat dat hij/zij bekleed heeft.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Zesde beslissing:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer BERINGS Breght, voornoemd;
- Mevrouw BERINGS Kim, voornoemd;
die beiden hier aanwezig zijn en aanvaarden.
 
Zevende beslissing:
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 3290 Schaffen, Diestsebaan 15.
Het adres van de zetel is dus voortaan gevestigd te 3290 Diest, Diestsebaan 15.
 
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Yves DE CEUNYNCK
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Coördinatie van de statuten.