Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Dr. Paul Winnock de Grave
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabiolalaan 23
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe De Jonghe, notaris te Oostende (eerste kanton),
op 7 januari 2020, neergelegd ter registratie, dat:
Dokter Winnock-de Grave, Paul Cyriel Camiel Daniël, geboren te Veurne op 30 september 1988,
ongehuwd, wonende te 8020 Oostkamp, Fabiolalaan 23.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam « Dr. Paul Winnock de
Grave » heeft opgericht.
INBRENG IN GELD.
Het aanvangsvermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Op deze aandelen
werd in geld ingetekend voor de prijs van dertig euro (€ 30,00) per stuk, door Dokter Winnock-De
Grave, Paul, voor drieduizend euro (€ 3.000,00) in totaal, of de totaliteit van de inbreng.
Het aanvangsvermogen is volledig volgestort.
De statuten bepalen onder meer hetgeen volgt:
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
In België, in overeenstemming met de medische plichtenleer door middel van haar leden op het stuk
van de geneeskunde met specialiteit radiologie, geneeskundige zorgen te verstrekken aan patiënten
en ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van
bedoelde geneeskundige zorgen. De geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de
aandeelhouder, specialist in de radiologie, die voor de geneeskundige prestaties instaat.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
rechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn.
Zij kan ondermeer geneeskundige apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen
aanschaffen, leasen of huren dienstig voor het onderzoek, ondergeschikt en paramedisch personeel
aanwerven die de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep bijstaan.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de honoraria door de patiënten verschuldigd.
De aandeelhouder oefent zijn volledige activiteit uit in het kader van de vennootschap.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het beroep van radioloog ; het
geven van voordrachten en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen, seminaries,
cursussen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, het beheer uitoefenen over alle
roerende en onroerende goederen die haar toebehoren of haar zullen toebehoren op enigerlei wijze.
0741413362
Luik B
Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap.
De vennootschap kan onroerende goederen voor eigen beheer aankopen, verkopen en huren en
verhuren, al dan niet gemeubeld, beheren en renoveren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat
ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en dat hierdoor in gene mate op geen
enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Minstens één bestuurder heeft de hoedanigheid van arts-aandeelhouder.
In het geval er slechts één bestuurder is die tevens arts is, is zijn mandaat beperkt in de tijd, met
name voor de duur van hun medische activiteiten binnen de vennootschap.
In het geval er meerdere bestuurders zijn, zal het mandaat van de bestuurders die arts zijn, worden
beperkt tot een termijn van 6 jaar en slechts gelden voor zover zij medisch actief zijn binnen de
vennootschap, eventueel hernieuwbaar en zal het mandaat van de bestuurders die geen artsen zijn,
worden beperkt tot een termijn van 6 jaar, eventueel hernieuwbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
BEVOEGDHEDEN.
Indien een bestuurder niet de hoedanigheid heeft van arts-aandeelhouder, beperkt zijn taak zich
enkel tot een beheersfunctie.
De medische zaken worden uitsluitend door de arts-aandeelhouder behandeld.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
de tweede zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bevoegdheid.
A. De gewone en de bijzondere Algemene Vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten terzake van :
- de vaststelling van de jaarrekening
- bestemming van de beschikbare winst
- benoeming van commissaris (commissarissen)
- vaststelling van salaris van de commissaris;
- bepalen van de vergoeding aan de arts-aandeelhouder(s) dit voor zijn professionele activiteit. Die
Luik B
vergoeding moet daarmee in verhouding zijn.
- het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s).
B. De buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de
statuten, om tot vervroegde ontbinding van de vennootschap te besluiten, om tot verhoging of tot
vermindering van het kapitaal te besluiten, om over overdracht van aandelen onder levenden te
beslissen.
AANTAL STEMMEN.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gemachtigde die steeds een aandeelhouder moet zijn. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
De volmachten daartoe dienen op schrift gesteld en gehandtekend te zijn.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VERDELING.
Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ONTBINDING-VEREFFENING.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
ADRES ZETEL.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Fabiolalaan 23.
E-MAIL EN WEBSITE.
Het e-mailadres van de vennootschap is p_wdg@hotmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
BESTUURDER.
Luik B
Het aantal bestuurders werd bepaald op één.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur: dokter Paul Winnock-de
Grave, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd.
VOLMACHT.
Accountantskantoor Van Hoecke BVBA of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte, verslag oprichter en bankattest.
Philippe De Jonghe, notaris te Oostende.