Ondernemingsnr : 0729583124
Naam
(voluit) : CESS MAINTENANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peperstraat 32
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 11
juli 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "CESS Maintenance", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Besluit
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in ‘KLEIN TOSCANE’
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen/uit te breiden.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende (onder
meer) een omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp te schrappen en te wijzigen
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Artikel 3 van de statuten dat het voorwerp omschrijft zal voortaan luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen.
In het algemeen alles wat noodzakelijk is voor:
- consultancy aan productiebedrijven;
- ontwikkeling, onderhoud en reparatie van productie-installaties;
- de uitbating van een B&B/hoevetoerisme;
- de uitbating van een hoeve en landbouwactiviteiten met productie;
- handel in en onderhoud en reparatie van voertuigen
- onderneming in metaalwerken.
Hiertoe kan de vennootschap in het bijzonder, zonder dat nagemelede opsomming limitatief is:
1) Productiebedrijven, productieprocessen
-productiebedrijven ondersteunen met advies in verbeteren van onderhoud van productie-installaties;
-productiebedrijven ondersteunen met de uitvoering van verbeteringen waardoor rendement
productie-installaties verbetert;
2) Ontwikkeling en productie
- verwerking en conservering van groenten en fruit
- verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van
diepgevroren aardappelbereidingen
- vervaardiging van groente- en fruitsappen
- verwerking en conservering van groenten en fruit, exclusief productie van diepgevroren groenten en
fruit
- vervaarding van zuivelproducten
- vervaarding, industriële en ambachtelijke van brood en vers banketwerk
- vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
- vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
- vervaardiging van suiker
- vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
- verwerking van thee en koffie
- vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
- vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
- vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
- vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
- vervaardiging van wijn uit druiven
- vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
- vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
- vervaardiging van bier
- vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander
gebotteld water
- vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
- vervaardiging van andere producten van rubber
- vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
- vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
- vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
- vervaardiging van andere producten van kunststof
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
- vervaarding van metalen deuren en vensters
- oppervlaktebehandeling van metalen
- verspanend bewerken van metalen
- vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
- vervaarding van ovens en branders
- vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
- vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
- vervaardiging van elektrisch handgereedschap
- vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik
- vervaardiging van verpakkingsmachines
- vervaardiging van weegtoestellen
- vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder
- vervaardiging van verkoopautomaten
- vervaardiging van filtreertoestellen
- vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal
- vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
- vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
- vervaardiging van machines voor de metallurgie
- vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
- vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
- vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
- vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
- vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
- vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
- vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
- vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- vervaardiging van aanhangwagens caravans en opleggers
- vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen
- vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen
- vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
- vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
- vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
- vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- vervaardiging van keukenmeubelen
- vervaardiging van matrassen
- vervaardiging van andere meubelen
- vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- enbadkamermeubelen
- vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- slaan van munten
- bewerken van diamant
- bewerken van andere edelstenen en van halfedelstenen
- vervaardiging van sieraden
- vervaardiging van edelsmeedwerk
- vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
- vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
- vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
- vervaardiging van borstelwaren
3) Reparatie
- reparatie van producten van metaal
- reparatie van machines
- reparatie van elektronische en optische apparatuur
- reparatie van elektrische apparatuur
- reparatie en onderhoud van schepen
- reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
- reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
- reparatie van andere apparatuur
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
4) Voertuigen
- groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
- groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
- algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
- carrosserieherstelling
- bandenservicebedrijven
- wassen en poetsen van motorvoertuigen
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
- handelsbemiddeling, groothandel en detailhandel in onderdelen en accessoires van
motorvoertuigen
5) Handelsbemiddeling
- handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textiel grondstoffen en halffabrikaten
- handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
- handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
- handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
6) Groothandel
- groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
- groothandel in groenten en fruit en consumptieaardappelen
- groothandel in vlees en vleesproducten,
- groothandel in vlees van wild en van gevogelte
- groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten
- groothandel in wijnen en geestrijke dranken
- groothandel in dranken, algemeen assortiment
- groothandel in tabaksproducten
- groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
- groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
- groothandel in vis en schaal- en weekdieren
- groothandel in aardappelproducten
- groothandel in voedsel voor huisdieren
- groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
- niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
- niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen
- groothandel in textiel
- groothandel in weefsels, stoffen en fournituren
- groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
- groothandel in overig textiel
- groothandel in werkkleding
- groothandel in onderkleding
- groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding
- groothandel in kledingaccessoires
- groothandel in schoeisel
- groothandel in porselein en glaswerk
- groothandel in reinigingsmiddelen
- groothandel in parfumerieën en cosmetica
- groothandel in huismeubilair
- groothandel in tapijten
- groothandel in verlichtingsapparatuur
- groothandel in uurwerken en sieraden
- groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
- groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden
- groothandel in papier- en kartonwaren
- groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
- groothandel in fietsen
- groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
- groothandel in spellen en speelgoed
- groothandel in lederwaren en reisartikelen
- groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- groothandel in computers, randapparatuur en software
- groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- groothandel in gereedschapswerktuigen
- groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
- groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
- groothandel in pompen en compressoren
- groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
- groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik
- groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
7) Detailhandel
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte < 100 m²)
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m²)
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte < 2500 m²)
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte vanaf 2500 m²)
- detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
- markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
- markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
- markt- en straathandel in andere artikelen
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
8) Post- en koerierdiensten
- postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
- overige posterijen en koeriers
9) Horeca
- verschaffen van accommodatie onder de vorm van hotel en dergelijke accommodatie,
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra,
vakantieparken, gites, vakantiewoningen en -appartementen, gastenkamers, kampeerterreinen en
kampeerauto- en caravanterreinen
- uitbating van eet- en drinkgelegenheid (restaurant, café en bars, discotheken, dancings en
dergelijke, met volledige of beperkte bediening,
- catering
10) Holding - dienstverlening
- holdingmaatschappij
- financiële dienstverlening, financiële lease, verstrekken van verbruikskrediet, verstrekken van
hypothecair krediet, overige kredietvertsrekking, n.e.g.
- overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
- factoring
- activiteiten van beursvennootschappen
- overige financiële dienstverlening
- activiteiten van hoofdkantoren
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
11) Technisch advies
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
- technische testen en toetsen
12) Reclame
- reclamebureaus en mediarepresentatie
13)
- gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
14) Verhuur en lease
- verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
- verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
- verhuur en lease van bloemen en planten
- verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
- verhuur en lease van tenten
- verhuur en lease van caravans en motorhomes
- verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
15) Toerisme
- reisbureaus en reisorganisatoren
- reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
- toeristische informatiediensten
- overige reserveringsactiviteiten
16)
- algemene reiniging van gebouwen
- overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- andere reinigingsactiviteiten
17) Diverse dienstverlening
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- callcenters
- organisatie van congressen en beurzen
18) Sport- en wellnessacommodaties – Persoonlijke verzoring
- exploitatie van sportaccommodaties, recreatiedomein
- uitbating van fitnesscentra
- uitbating welnessgelegenheid, sauna, solarium, baden en dergelijke
- haarverzorging
- schoonheidsverzorging
19)
- diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire
diensten
- africhten van huisdieren
- pensions voor huisdieren
20)
- overige persoonlijke diensten
21) Onroerend goed
Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen; -tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in
onroerende goederen , dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Besluit
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten aan te passen.
Artikel 21 handelt over de bestemming van de jaarlijkse netto-winst.
De wijziging betreft een toevoeging van de krijtlijnen waarbinnen een winstuitkering kan gebeuren.
Daarenboven wordt in de statuten de mogelijkheid voorzien voor het bestuursorgaan om over te
gaan tot zogenaamde interim-dividenden.
De huidige tekst van artikel 21 wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)