Ondernemingsnummer :
0424758446
Benaming :
(voluit) :
Timmermans & Co
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stokskesstraat 12
3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 6 november
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TIMMERMANS & Co” met maatschappelijke zetel te
3390 Tielt-Winge, Stokskesstraat 12, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer 0424.758.446 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0424.
758.446;
Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Johan Van Oekel voorheen te Sint-Joost-ten-Node op 23 juni 1983,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1983 onder nummer 1861-22.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 21 maart 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 2014, onder nummer 14082440.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met tweehonderdvijfentwintigduizend
euro (€ 225.000,00) om het van tweehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdnegenentachtig
euro vijfendertig cent (€ 249.789,35) terug te brengen op vierentwintigduizend
zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) voorlopig niet uit te
keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening
gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van
de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen
van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerders opdracht nadien met
gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 21 maart 2014 ten overstaan van notaris Dirk Michiels te Aarschot, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2014, onder nummer 14082440.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vierentwintigduizend
zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).
Luik B
Derde besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL – AANDELEN – CERTIFICATIEN: om het te vervangen door de
volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro
vijfendertig cent (€ 24.789,35). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aande-len op
naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1000ste) van het
kapitaal vertegen-woordi-gen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.
De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de
aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten
opzichte van de vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.
Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke,
voorafgaandelijke toestemming van het bestuursorgaan.
De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere
statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten.
In het kader van deze statuten staat "stemrechten" gelijk met aandelen en alle gelijkaardige effecten
van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of
indirect stemrechten verbonden zijn.
De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapi-taal niet vertegenwoordi-gen, warrants of
converteerbare obligaties, uitgeven. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, wel
haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de
effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van
het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich
aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op
in het betrokken effectenregister.
De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.”
Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DRT & Partners” te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar zaakvoerder(s) en haar
aangestelden.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van kapitaalvermindering; de
gecoördineerde statuten.)