Ondernemingsnr : 0437044287
Naam
(voluit) : MAKELAARSKANTOOR JOS BODVIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Vin 5
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Truus Jaspers, die het ambt uitoefent in 'Verlinden & Jaspers
Notarisvennootschap' BV, met zetel te Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 187, op 22 december
2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de algemene vergadering met unanimiteit besloten heeft
wat volgt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van de naam van de vennootschap in “JOS BODVIN”.
3. Omzetting van het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgisch frank (750.000 BEF) in
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 euro).
4. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
5. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Besluit van de
vergadering om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
6. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden.
7. Besluit om de huidige statutaire zaakvoerder, de heer BODVIN Jozef Cecile Dominique, geboren
te Heusden op 7 mei 1960, wonende te 3550 Heusden-Zolder, De Vin 5; en de niet-statutaire
zaakvoerder mevrouw CEYSSENS Mella Hubertine Maria, geboren te Heusden op 19 mei 1959,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, De Vin 5; ontslag te geven uit hun respectievelijke functies, en
hun onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tevens besluit de algemene vergadering te benoemen als bijkomende bestuurder, mevrouw
BODVIN Saskia, geboren te Heusden-Zolder op 3 februari 1985, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Voortstraat 60, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
(…)TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.(…)
9. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, De Vin 5. Adres van de zetel.
10. Machtiging tot coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor gelijkluidend uittreksel,
Truus JASPERS, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte van voormelde akte en gecoördineerde statuten