Nº d'entreprise : 0825 810 884
Nom
(en entier) : LG IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Ramée 24, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Dissolution
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Stephanie van der Beek, à Schaerbeek, en date du 24 décembre
2024, en cours d'enregistrement :
"S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société (privée) à responsabilité
limitée « LG IMMO », ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue de la Ramée 24, avec le numéro d'entreprise BE
0825.810.884.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Corrine Dupont, à Bruxelles, publié aux
Annexes du Moniteur belge sous la référence 10073648 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour,
ainsi déclaré.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte, à 10 heures 30 minutes, sous la présidence de Monsieur FRICHETEAU, ci-après
nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSE DU PRESIDENT
Composition de l'assemblée
1."L EN G HOLDING" Société Privée à Responsabilité Limitée, ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue de
la Ramée 24, inscrite au registre des personnes morales de de Bruxelles sous le numéro BE 0463.161.934,
titulaire de cent quarante (140) actions.
Ici représentée par Monsieur GUÉGUEN, Daniel Jean Marie, ( ... ), domicilié à 1180 Uccle, Avenue de la
Ramée 24, en sa qualité d'administrateur unique de la société.
Lui-même représenté par Monsieur FRICHETEAU, Pierre Igor David Henri, domicilié à 1130 Bruxelles
(Haeren), Rue du Biplan 156 aux termes d'une procuration sous signature privée laquelle restera ci-annexée.
2.Madame LEJEUNE, Nicole Wilhelmine, ( ... ), domiciliée à 1180 Uccle, Avenue de la Ramée 24, titulaire
de soixante (60) actions.
Ici représentée par Monsieur FRICHETEAU, Pierre Igor David Henri, domicilié à 1130 Bruxelles (Haeren),
Rue du Biplan 156 aux termes d'une procuration sous signature privée laquelle restera ci-annexée.
Soit ensemble : deux cents (200) actions.
Également ci-après dénommé ensemble « la partie » et ou « les actionnaires » et ou « le comparant ».
Ordre du jour
Le président expose que la présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit
1. Rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de dissolution de la société, auquel est joint
un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois, et rapport
du réviseur d'entreprises sur cet état.
2. Proposition de dissolution de la société.
3. Clôture immédiate de la liquidation par la reprise de l'actif restant par les actionnaires.
4. Décharge aux membres de l'organe d'administration.
5. Pouvoirs.
Convocations, quorum et validité de l'assemblée
La présente assemblée réunit les deux cents (200) actions. Tant l'administrateur que les éventuels
commissaires ont été invités à prendre part à la présente assemblée et dès lors, le quorum de présence est
atteint et l'assemblée est valablement constituée pour délibérer sur ledit ordre du jour sans qu'il doive être
justifié de convocations préalables.
RAPPORTS
Le président donne lecture du rapport spécial établi par l'organe d'administration en date du 11 décembre
2024 en vertu de l'article 2:71, §2 al. 1er du Code des sociétés et des associations. Ce rapport justifie la
proposition de dissolution. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société,
arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois, à savoir au 30 septembre 2024 ainsi que le rapport
du réviseur d'entreprise dont question ci-après.
Le président est ensuite dispensé de donner lecture du rapport établi en date du 23 décembre 2024 par «
DGST & Partners - Réviseurs d'entreprises », ayant son siège à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur
SOHET Pierre, Réviseur d'entreprise, en vertu de l'article 2:71, §2 al. 3 du Code des sociétés et des
associations et portant sur la situation active et passive.
Le rapport du réviseur d'entreprise précité, conclut dans les termes suivants:
« Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la SRL Lg Immo, établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 30/09/2024 avec un
total de bilan de 2.950 EUR et un actif net de - 146.352 EUR donne une image fidèle de la situation de la SRL
Lg Immo conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément à la Norme commune IRE-ICE relative à la mission du
professionnel dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du
réviseur d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations
à l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024.
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration, nous confirmons
qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard des actionnaires, associés ou de tiers mentionnés
dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées, les sommes nécessaires à leur
acquittement ont été consignées.
Concernant les dettes vis-à-vis de « Lejeune & Gueguen », « Lejeune » et Lg Holding, nous confirmons
avoir pris connaissance des accords écrits de renonciation au remboursement de ces dettes.
Autre point
Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l'organe d'administration et de notre rapport de
contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous avons néanmoins pu effectuer les travaux nécessaires ».
DECLARATIONS
L'organe d'administration ne déclare qu'aucun nouveau passif n'est apparu depuis l'établissement de l'état
résumant la situation active et passive, précité, et que tant le réviseur d'entreprises prénommé que le notaire
soussigné ont été provisionnés pour les opérations de liquidation.
ATTESTATION DU NOTAIRE INSTRUMENTANT
Le notaire soussigné a vérifié et atteste, conformément à l'article 2:71, § 6 du Code des sociétés et des
associations, l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la présente société en vertu
de la disposition précitée.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution.
L'assemblée constate que les rapports de l'organe d'administration et du réviseur d'entreprise précités, y
compris l'état résumant la situation active et passive ne remontant pas à plus de trois mois, ne donnent lieu à
aucune observation particulière de la part des actionnaires, et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution.
L'assemblée générale décide de la dissolution anticipée de la société et de sa mise en liquidation dès ce
jour.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution.
L'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30
septembre 2024, a été déposé duquel il ressort que tout le passif de la société est constitué de capitaux
propres et de dettes envers les actionnaires. L'assemblée constate que toutes les dettes à l'égard des tiers
ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à l'acquittement des dettes subsistantes à l'égard des
tiers ont été consignées et que la société n'a souscrit aucune autre dette non apurée entre le 30 septembre
2024 et ce jour et que tant le réviseur d'entreprises prénommé que le notaire soussigné ont été provisionnés
pour les opérations de liquidation.
Quatrième résolution.
L'assemblée décide de ne nommer aucun liquidateur.
Conformément à l'article 2:79 du Code des sociétés et des associations et aux statuts, à défaut de
nomination de liquidateur, l'administrateur est à l'égard des tiers considéré comme liquidateur.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Cinquième résolution.
L'assemblée décide de clôturer la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif restant par les
actionnaires, conformément aux dispositions statutaires à cet égard.
L'assemblée prononce la dissolution définitive et constate que la société à responsabilité limitée « LG
IMMO » a définitivement cessé d'exister entraînant le transfert de la propriété des biens de la société aux
actionnaires, qui confirment en outre leurs accord de supporter le cas échéant tous les engagements
inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
En conséquence de quoi, la société à responsabilité limitée « LG IMMO »> cesse d'exister, même pour les
besoins de sa liquidation.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Sixième résolution
Par vote spécial, l'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge pleine et entière aux
membres de l'organe d'administration en ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur
mandat.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Septième résolution.
L'assemblée décide que la comptabilité et les autres documents sociaux seront conservés au domicile des
actionnaires pendant une période de cinq ans à compter du jour de la publication de l'extrait de cette
assemblée aux Annexes du Moniteur Belge.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Huitième résolution.
L'assemblée désigne comme mandataire spécial : Monsieur FRICHETEAU Pierre Igor, prénommé, ou
toute autre personne désignée par lui, avec faculté de substitution, afin de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la tva ou en vue de la radiation à la Banque
carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
CLÔTURE
L'assemblée générale est clôturée à 11 heures."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : une expédition de l'acte
Stephanie van der Beek, Notaire