Ondernemingsnr : 0420170445
Naam
(voluit) : POLYDAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marie Curiestraat 75
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, notaris met standplaats te Beringen
(deelgemeente Paal), op 5 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “POLYDAK” volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
1- De besloten vennootschap “MILINAS" met zetel te 3910 Pelt (Neerpelt), Achelsendijk 48, met
ondernemingsnummer BE 0627.961.964, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHUURMANS
Roeland, voornoemd,
2- De heer SCHUURMANS Jacob, wonende te 3920 Lommel, Quinten Metsysdreef 10.
3- De heer SCHUURMANS Roeland, voornoemd.
De bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3920 Lommel, Marie
Curiestraat 75.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “POLYDAK”;
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° Alle verrichtingen in verband met dak-, wand-en vloerbedekkingen;
2° Alle dichtingswerken;
3° Handel in dak-, wand-en vloerbedekkingen;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met het hare staat.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
VERTEGENWOORDIGING:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand april
om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
TOELATING TOT DE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot afgevaardigde bestuurder: de heer SCHUURMANS Roeland, voornoemd.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 13 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Hubert
VANHEES, kantoorhoudende te Klaphoekstraat 40, 3730 Hoeselt, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koenraad Vermeulen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.