Ondernemingsnr : 0827 475 227
Naam
(voluit) : Biocartis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder, intrekking en toekenning van
bevoegdheden
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 november 2024.
De enige aandeelhouder van de Vennootschap heeft:
AKTE GENOMEN van het ontslag van George Cardoza (volledige naam: George Anthony Cardoza) als
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 november 2024 om middernacht.
BESLOTEN om Randy Polonsky (volledige naam: Randy Brian Polonsky) te benoemen tot bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 2 november 2024.
BESLOTEN dat het mandaat van bovenvermelde bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2029.
BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Met ingang van 2 november 2024 bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap derhalve uit volgende
bestuurders:
· Roger Moody (volledige naam John Roger Moody Jr.)
· Randy Polonsky (volledige naam Randy Brian Polonsky).
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 19 november 2024.
a)Kennisname van het ontslag van George Cardoza als bestuurder van de Vennootschap. Intrekking van
bevoegdheden.
De bestuurders nemen akte van het ontslag van George Anthony Cardoza met ingang van 1 november 2024
om middernacht. De bestuurders besluiten bijgevolg om, voor zover als nodig, alle bevoegdheden van deze
personen in te trekken met ingang van 1 november 2024 om middernacht, met inbegrip van de bevoegdheden
die hem werden toegekend door de vergaderingen van de raad van bestuur gehouden op 3 augustus 2023
waarvan uittreksels werden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2023
onder nummer nr. 23111217.
b)Kennisname van de benoeming van Randy Brian Polonsky als bestuurder van de Vennootschap.
De bestuurders nemen akte van de benoeming van Randy Brian Polonsky als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 2 november 2024.
c)Intrekking en toekenning van bankbevoegdheden.
De bestuurders besluiten de bankbevoegdheden die werden toegekend aan George Cardoza en Erik
alle bevoegdheden die hen werden toegekend door de raad van bestuur gehouden op 22 juli 2023 waarvan een
uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2023 onder nummer nr.
24119210.
De bestuurders besluiten om met ingang van 2 november 2024 de hieronder vermelde bankbevoegdheden
toe te kennen aan elk van Randy Brian Polonsky en Barbara Nagy en te hernieuwen aan elk van Roger Moody,
Sarah Baudenelle, Nane Vercammen en David Dejans onder de hieronder uiteengezette voorwaarden.
Randy Brian Polonsky, Barbara Nagy, Roger Moody, Sarah Baudenelle, Nane Vercammen en David Dejans
zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(A)alle rekeningen openen en sluiten bij Belgische en vreemde banken of financiële instellingen;
(B)alle verrichtingen uitvoeren op dergelijke rekeningen; en
(C)alle mandaten, cheques, wisselbrieven, kredietkaarten, orderbrieven en gelijkaardige documenten
ondertekenen, verhandelen en endosseren.
De bestuurders hebben besloten dat de voormelde bankbevoegdheden aan de volgende beperkingen
Worden onderworpen:
-elk van de voormelde personen kan individueel tekenen voor elke verrichting met een waarde van minder
dan 10.000 EUR;
-de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen is vereist voor elke
verrichting met een waarde gelijk aan of hoger dan 10.000 EUR en lager dan 50.000 EUR.
-voor elke verrichting met een waarde gelijk aan of hoger dan 50.000 EUR en lager dan 500.000 EUR, is de
handtekening van (i) een bestuurder, of (ii) de dagelijks bestuurder van de Vennootschap vereist.
-De handtekening van een bestuurder van de Vennootschap is vereist voor elke verrichting met een waarde
gelijk aan of hoger dan 500.000 EUR en lager dan 1.000.000 EUR.
-De gezamenlijke handtekening van twee bestuurders van de Vennootschap is vereist voor elke verrichting
met een waarde gelijk aan of hoger dan 1.000.000 EUR.
d)Intrekking en toekenning van bevoegdheden inzake "Legal Affairs".
De bestuurders besluiten alle vroeger aan Virginie Vandercruyssen toegekende bevoegdheden in te trekken
met ingang van 28 oktober 2024, met inbegrip van alle bevoegdheden die haar werden toegekend door de raad
van bestuur gehouden op 28 december 2023 waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 januari 2024 onder nummer nr. 24310179.
De bestuurders hebben besloten om met ingang van 29 oktober 2024, om 00:00:00 uur de hieronder
uiteengezette bijzondere bevoegdheden inzake "Juridische Aangelegenheden" toe te kennen aan beNovo BV,
vast vertegenwoordigd door Benoit de Voghel, met recht van indeplaatsstelling:
(A)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle geheimhoudingsovereenkomsten;
(B)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle overeenkomsten aangaande het
inwinnen van extern juridisch advies met een waarde van minder dan 20.000 EUR;
(C)Het opstellen, uitvoeren, ondertekenen en indienen van alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten, en het geven van alle nodige en nuttige instructies om de nodige formaliteiten inzake publicatie-
en rapporteringsverplichtingen te verrichten, zoals maar niet beperkt tot publicatieformulieren voor (de Bijlagen
bij) het Belgisch Staatsblad and verplichtingen betreffende de Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO
register;
(D)Het aanvragen van uittreksels, attesten en certificaten die verband houden met de Vennootschap bij
overheden, gerechtelijke instellingen, instanties, etc.
(E)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle andere documenten, certificaten en
formulieren die verband houden met de hierboven vermelde bevoegdheden, alsook het doen van alle andere
zaken die nodig of nuttig zijn in het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden.
e)Intrekking en toekenning van bevoegdheden inzake "Quality Affairs" en Regulatory Affairs".
De bestuurders besluiten alle vroeger aan Karlien Hermans toegekende bevoegdheden in te trekken met
ingang van 31 oktober 2024, met inbegrip van alle bevoegdheden die haar werden toegekend door de raad van
bestuur gehouden op 28 decmeber 2023 waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 januari 2024 onder nummer nr. 24310179.
De bestuurders besluiten om met ingang van 2 november 2024, om 00:00:00 uur de hieronder uiteengezette
bijzondere bevoegdheden inzake "Quality Affairs" (Kwaliteitsaangelegenheden) toe te kennen aan Christophe
Carrein, met recht van indeplaatsstelling:
(A)het vertegenwoordigen van de Vennootschap inzake alle aspecten van de "Quality Affairs
(Kwaliteitsaangelegenheden)" van de Vennootschap;
(B)het namens de Vennootschap voeren van alle correspondentie met, en het ondertekenen en indienen
van alle formulieren en andere documenten bij, alle bevoegde overheden en andere instellingen of instanties,
nodig of nuttig in het kader van de "Quality Affairs (Kwaliteitsaangelegenheden)" van de Vennootschap;
(C)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beeindigen van alle quality overeenkomsten, en
aanverwante formulieren en documenten in het kader van de "Quality Affairs (Kwaliteitsaangelegenheden)" van
de Vennootschap;
(D)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle andere documenten, certificaten en
formulieren die verband houden met de hierboven vermelde bevoegdheden, alsook het doen van alle andere
zaken die nodig of nuttig zijn in het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden.
De bestuurders besluiten om met ingang van 2 november 2024, om 00:00:00 uur de hieronder uiteengezette
bijzondere bevoegdheden inzake "Regulatory Affairs (Regelgeving)" toe te kennen aan Annelies Cassiers, met
recht van indeplaatsstelling:
(A)het vertegenwoordigen van de Vennootschap inzake alle aspecten van de "Regulatory Affairs
(Regelgeving)" van de Vennootschap;
(B)het namens de Vennootschap voeren van alle correspondentie met, en het ondertekenen en indienen
van alle formulieren en andere documenten bij, alle bevoegde overheden en andere instellingen of instanties,
nodig of nuttig in het kader van de "Regulatory Affairs (Regelgeving)" van de Vennootschap;
(C)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beeindigen van alle overeenkomsten, formulieren en
aanverwante documenten in het kader van de "Regulatory Affairs (Regelgeving)" van de Vennootschap met
een waarde van minder dan 50.000 EUR;
(D)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle andere documenten, certificaten en
formulieren die verband houden met de hierboven vermelde bevoegdheden, alsook het doen van alle andere
zaken die nodig of nuttig zijn in het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden.
f)Intrekking en toekenning van bevoegdheden inzake "IT & IT security".
De bestuurders besluiten alle vroeger aan Geert Verhoeven toegekende bevoegdheden in te trekken met
ingang van 31 oktober 2024, met inbegrip van alle bevoegdheden die hem werden toegekend door de raad van
bestuur gehouden op 28 decmeber 2023 waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 januari 2024 onder nummer nr. 24310179.
De bestuurders hebben besloten om met ingang van 1 november 2024, om 00:00:00 uur de hieronder
uiteengezette bijzondere bevoegdheden inzake "IT & IT beveiliging" toe te kennen aan Dirk Geets en Annabel
Van den Borre, elk afzonderlijk bevoegd zonder recht van indeplaatsstelling:
(A)het namens de Vennootschap voeren van alle correspondentie met, en het ondertekenen en indienen
van alle formulieren, certificaten en andere documenten bij, alle bevoegde overheden en andere instellingen of
instanties, nodig of nuttig in het kader van "IT & IT beveiliging" van de Vennootschap;
(B)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle overeenkomsten, formulieren en
aanverwante documenten in het kader van " IT & IT beveiliging" van de Vennootschap met een waarde van
minder dan 50.000 EUR;
(C)het onderhandelen, aangaan, ondertekenen en beëindigen van alle andere documenten, certificaten en
formulieren die verband houden met de hierboven vermelde bevoegdheden, alsook het doen van alle andere
zaken die nodig of nuttig zijn in het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden.
g) Toekenning van speciale ad hoc bevoegdheden.
De bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan (i) beNovo BV, vast
vertegenwoordigd door Benoit de Voghel en Stefanie Van den Bosch, te dien einde beiden woonstkeuze doende
op de zetel van de Vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en/of (ii)
iedere medewerker van de besloten vennootschap "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde
notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163 en met ondernemingsnummer 0889.789.908, te dien
einde allen woonstkeuze doende op het voormelde adres, elk afzonderlijk bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten.
Voor analytisch uittreksel
Stefanie Van den Bosch
Bijzonder gevolmachtigde