Ondernemingsnr : 0701969402
Naam
(voluit) : Dokter Nathalie Saeys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenlaan 19 bus 2
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 25 april 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de oude statuten (thans artikel 3 van de nieuwe statuten) aangepast.
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikel 11 van de oude statuten (thans artikel 12 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DOKTER NATHALIE SAEYS.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Guldensporenlaan 19/2.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening het uitoefenen van de geneeskunde met discipline
huisartsgeneeskunde door de arts-vennoot, dit door de enige vennoot rekening houdend met de
Medische Plichtenleer. De medische activiteiten in het buitenland zijn beperkt tot het grondgebied
van de Europese Unie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake het voormeld vakgebied en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
en/of door de Medische Plichtenleer verboden handelingen mogen verrichten die rechtstreeks
verband houden met haar doel, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de
medische deontologie, eigen aan het beroep van arts.
In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en
therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap zal mogen samenwerken met alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten,
verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als binnen het
grondgebied van de Europese Unie, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of
die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De vennootschap zal
echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen (deontologisch) niet mogen afsluiten met
andere artsen of met derden.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de arts-vennoot worden uitgeoefend en geenszins door de
vennootschap.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerend en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap
wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met
unanimiteit van stemmen.
De aankoop, het huren en het onderhoud van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur
in verband met voornoemd voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder,
en zodoende materiële voorwaarden en middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te
verwezenlijken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor de eigen rekening.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het
gepresteerde werk - inclusief de eventuele bezoldigingen als bestuurder - en terugbetalingen van
Luik B
kosten en vacaties vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, die onderworpen is aan de
voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en
handelingen die strijdig zijn met de nieuwe artikelen omtrent “E-bvba” en artsen-associaties van de
Geneeskundige Plichtenleer.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan, binnen de wettelijke en deontologische perken, gevolmachtigden van de
vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het mandaat kan geen betrekking hebben op het verstrekken van medische diensten, prestaties die
uitsluitend zijn voorbehouden aan de artsen-vennoten.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste dinsdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering bevestigd het mandaat van de volgende huidige niet-statutaire bestuurder (volgens
de statuten: zaakvoerder): de voormelde mevrouw SAEYS Nathalie Joanna Henri.
De voormelde bestuurder is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur, in verderzetting van haar functie als zaakvoeder onder het oude recht.
De functie is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.  
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Guldensporenlaan 19/2.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, aan het kantoor FIDUPLAN NV, met kantoor te 2100 Deurne,
Bisschoppenhoflaan 384/3, en diens aangestelden.
Luik B
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).