Ondernemingsnummer :
0823297495
Benaming :
(voluit) :
IMMO BOUWEXPERT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg op Blaasveld(HEF) 54 BIS
2801 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vierentwintig januari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “IMMO BOUWEXPERT”, met maatschappelijke zetel te 2801 Heffen (Mechelen),
Steenweg op Blaasveld 54 bis, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Mechelen) met ondernemingsnummer 0823.297.495, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “NEW BUILD” en
aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap als volgt:
“De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: NEW BUILD.”
2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,
Drukkerijstraat 22 bus 2101 en tot wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten van de
vennootschap als volgt:
“De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22, bus 2101.”
3. met ingang van vierentwintig januari tweeduizend negentien te benoemen tot statutaire
zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIEUWE EIGEN WONING”, gevestigd
te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22 bus 2101, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0707.952.916, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw KOOT Maxime, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 14,
bus 101;
- De heer Emiel Paul LATHOUWERS, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Hollandspad 2,
De heer PERREMANS David, van Belgische nationaliteit, wonende te 3150 Haacht, Stationsstraat 4,
blijft in functie als gewone zaakvoerder.
4. tot wijziging van de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap en
tot wijziging van artikels 6  en 7 van de statuten van de vennootschap als volgt:
Artikel 6 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Indien er twee zaakvoerders zijn besturen zij samen de vennootschap.  Indien er meerdere
zaakvoerders zijn vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, zijn:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIEUWE EIGEN WONING”,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0707.952.916,
- De heer Emiel Paul LATHOUWERS, geboren te Hoboken op 11 april 1945.”
Luik B
De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders zijn bevoegd voor
alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden
voorbehouden aan de algemene vergadering.
De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders mogen bijzondere
machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting is gehouden artikel 259 van het Wetboek van
Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan dient hij daarvan kennis te geven aan de vennoten en de verrichting kan slechts
gedaan worden door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst,
kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag
uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Dit geldt voor alle tussen
hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die
onder normale omstandigheden plaatsvinden.”
Artikel 7 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap wordt gewijzigd als
volgt:
“Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en
in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of
van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.”
5. om volgende personen aan te stellen als bijzondere lasthebbers:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nieuwe Eigen Woning”, gevestigd te
2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22 bus 2101, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0707.952.916, vast vertegenwoordigd
door mevrouw KOOT Maxime, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 14, bus 101;
- De heer PERREMANS David, voornoemd
met de volgende machten die zij afzonderlijk kunnen uitoefenen:
a) op financieel gebied: alle sommen geldig voldoen, alle cheques uitgeven en voldoen, alle
stortingen en overschrijvingen doen, alle wissels ondertekenen en rugtekenen, het al evenwel slechts
tot een maximaal bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per verrichting;
b) het in ontvangst nemen van poststukken en aangetekende zendingen; het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling;
de vennootschap vertegenwoordigen bij alle openbare en private administraties;
c) het verrichten van de handelingen van louter beheer met betrekking tot de eigendommen van de
vennootschap.
d) op commercieel gebied: het afsluiten van contracten, het leveren van diensten, het plaatsen van
bestellingen tot een maximaal bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per verrichting;
e) het afsluiten van arbeidscontracten;
f) in geval van moeilijkheden, of bij gebrek aan betaling, alle nodige vervolgingen en dwangbevelen
instellen, alle bevelen en aanmaningen maken; als eiser en als verweerder, dagvaarden en
verschijnen, voor alle bevoegde rechters, rechtbanken en hoven; in voorkomend geval,
onderhandelen, tot een vergelijk komen, aan arbitrage onderwerpen, zoniet voor de bovenvermelde
rechtbanken en hoven dagvaarden en verdedigen, alle advocaten en deurwaarders aanstellen, die
ontslaan of vervangen, alle vonnissen en arresten bekomen, die laten uitvoeren door alle middelen
van recht of eraan verzaken, in hoger beroep gaan of eraan verzaken, elk verzet aantekenen, alle
beslagen tot aan hun volledige tenuitvoerlegging voortzetten, te dien einde alle bijzondere
bevoegdheden verlenen; alle inschrijvingen vorderen, alle schuldvorderingen bevestigen, tot alle
consignaties doen overgaan, elk mandaat tot rangregeling van de schuldeisers intrekken, en het
bedrag ervan innen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- gecoördineer-
Luik B
de statuten