Ondernemingsnr : 0440315761
Naam
(voluit) : MEPETOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 8
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 16 maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “MEPETOM”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 1.106.509,96) en de wettelijke reserve
(€ 83.887,00), ten bedrage van een miljoen honderdnegentigduizend driehonderdzesennegentig euro
zesennegentig cent (€ 1.190.396,96), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare
eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Vermindering van het beschikbaar eigen vermogen op verzoek van het bestuursorgaan
A.I. De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de notulen van de (bijzondere)
algemene vergadering de dato 16 maart 2020 en het verslag van het bestuursorgaan de dato 13
februari 2020, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De vergadering stelt vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
A.II. De algemene vergadering besliste het beschikbaar eigen vermogen te verminderen met
negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00) om het van een miljoen honderdnegentigduizend
driehonderdzesennegentig euro zesennegentig cent (€ 1.190.396,96) op tweehonderdduizend
driehonderdzesennegentig euro zesennegentig cent (€ 200.396,96) te brengen.
De vergadering besliste dat deze vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal gebeuren
door middel van uitkering in speciën en wordt geacht eerst uit volgens artikel 537 WIB 1992
ingebrachte inbrengen voort te komen.
De vergadering besliste in aansluiting met voorgaande vermindering van het vermogen, dat deze
geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
A.III. De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan alle bevoegdheden toe te kennen,
meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de betaling waartoe de vergadering zal
besluiten alsook alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Luik B
Naam: De vennootschap heeft als naam: “MEPETOM”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Boekjaar: Het boekjaar begint op een november en eindigt op eenendertig oktober van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het kweken, telen en bewaren van fruit, groenten, bloemen, planten en sierplanten, enzovoort,
onder glas, overdekt of in openluchtteelt, de aan- en verkoop en vervoer van al deze producten en
aanverwante artikelen, en alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de
in- en uitvoer ervan alsook het uitbaten van één volwaardig landbouwbedrijf, dit alles in de ruimst
mogelijke zin genomen.
- De productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten”.
- het investeren in, onderhouden, uitbaten en beheren van een installatie van
warmtekrachtkoppeling
- het investeren in, onderhouden, uitbaten en beheren van installaties met betrekking tot alternatieve
energiewinning/productie of die leiden tot energiebesparing, optimalisatie en ten gelde maken van
opgewekte energie en /of warmte.
alles in de ruimst mogelijke zin, en aansluitend op de activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen
kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel en in het
algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede dinsdag van de maand maart om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, te weten de heer MERTENS Jan Roger,
geboren te Antwerpen op 28 juli 1970, wonende te 2310 Rijkevorsel, Oude Baan 8, en mevrouw
STES Kathleen Irma Francisca Maria, , geboren te Turnhout op 3 augustus 1971, wonende te 2310
Luik B
Rijkevorsel, Oude Baan 8, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De coöperatieve vennootschap “SBB ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”,
rechtspersonenregister Leuven 0459.609.556, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a,
kantoorhoudende te 2440 Geel, Antwerpseweg 10, en haar aangestelden, lasthebbers,
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte
- Coördinatie (Bewaard in de Databank van Statuten)