Ondernemingsnr : 0833365404
Naam
(voluit) : DE ROUTIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 363 bus a
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op negenentwintig maart
tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
hetzij een totaal bedrag van achttienduizend zeshonderd euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogen, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
            
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders:
1. Mevrouw Lien CLAEYS, wonende te 8980 Zonnebeke, Sprookjesbosdreef 12
2. Mevrouw Marieke CLAEYS, wonende te 8980 Zonnebeke, Menenstraat 363 A000
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
De huidige bezoldigingsregeling van de bestuurder(s) wordt niet gewijzigd.
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 26/03/2024, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
(…)
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
maatschappelijk voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland:
-            Frituur- en horecabedrijvigheid in de meest ruime zin;
-            De uitbating van één of meerdere restaurants, brasseriën, drankgelegenheden, tavernes,
feestzalen;
-            De uitbating van één of meerdere hotels;
-            De uitbating van traiteurdiensten in de meest ruime zin.
-            De klein- en groothandel in huishoudartikelen, boeken, kranten en tijdschriften, hobby- en
vrije-tijdsartikelen, onderhoudsproducten en vuilniszakken, diepvriesproducten, sport- en
kampeerartikelen, bloemen en planten, horloges en sieraden, optische en fotografische artikelen,
textiel, fantasie- en diverse artikelen: juwelen, parfumerie, toiletartikelen, lederwaren, rookartikelen,
kaders, boeken, papierwaren, schoolbenodigdheden en speelgoed, reisartikelen, strandartikelen en
werktuigen, sportartikelen, goud- en zilversmederijartikelen, hoveniersmateriaal, glas- en gleiswerk,
borstels en vaatwerk, onderhoudsartikelen en apparaten, elektriciteitsartikelen en apparaten, dvd’s
en cd’s,  films, radio-apparaten, auto- en fietsbenodigdheden, alsmede meubels, in het kort, de
kleinhandel met meer dan één afdeling.
-            Klein – en groothandel in geschenken – en ontspanningscheques alsook tickets voor
kansspelen
-            Het ontwerp, uitwerken, van decoratie artikelen, allerhande decoratieve ontwerpen
-            Het vervaardigen van decoratieve artikelen.
-            Het decoreren van gebouwen zowel binnen als buitenshuis.
-            Allerhande interieur zaken, ontwerpen, vervaardigen, plaatsen.
-            Allerhande advies inzake interieur en decoratie 
-            Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen,
het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van
gereglementeerde diensten;
-            Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
-            Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in
het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen,
overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een
aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten;
-            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-            Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
-            De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of
vereffenaar van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel vennoten als
zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke
beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgelegd
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
            
             (de volledige tekst wordt neergelegd)
 
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Menenstraat 363 bus A - 8980 Geluveld.
(…)
 
Zevende besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de
BV BOFISCAD, Nieuwe Landing 12 te 8908 Vlamertinge, KBO 0536.992.790 evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder het UBO-register en de eStox-applicatie.
(…)
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris