Ondernemingsnr : 0458313221
Naam
(voluit) : CALAQ BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondstraat 8
 : 2531 Boechout
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op vijftien november
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALAQ", zetel te 2531 Vremde (Boechout),
Hondstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder
nummer 0458.313.221, blijkt dat:
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van vierenzestig duizend tweehonderd achtenvijftig euro
negenennegentig eurocent (€ 64.258,99) om het terug te brengen van tweeëntachtig duizend
achthonderd éénenvijftig euro (€ 82.851,00) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en
één eurocent (€18.592,01), door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en
proportionele terugbetaling aan elk bestaand aandeel.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in toepassing van artikel 537, 5DE lid
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992), deze kapitaalsvermindering zal aangerekend
worden op het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht bij voornoemde akte van
kapitaalverhoging de dato 25 november 2013 en aldus ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalsvermindering van vierenzestig duizend tweehonderd achtenvijftig euro negenennegentig
eurocent (€ 64.258,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€18.592,01).
* De vergadering stelt vast dat, gelet op voorgaande kapitaalvermindering, het bedrag van de
wettelijke reserve kan worden teruggebracht op duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig
eurocent (1.859,20 €), zijnde tien procent van het maatschappelijk kapitaal.
* De vergadering aansluitend beslist een bedrag van zesduizend vierhonderd vijfentwintig euro
negentig eurocent (6.425,90 €) over te boeken van de post “wettelijke reserves - art 184quater
WIB/92” naar een afzonderlijke rekening “beschikbare reserves – artikel 184quater WIB/92”.
* De vergadering de zaakvoerder alle bevoegdheden verleent om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
* In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalf duizend driehonderd
Luik B
vijfennegentig euro één eurocent (€12.395,01) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig eurocent (1.859,20 €) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend honderd zevenennegentig euro (6.197,00 €), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
* Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam “CALAQ”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten in verband met tuinbouw;
- groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van groenten en fruit;
- paardenfokkerij;
- exploitatie van horecazaken;
- het uitvoeren van alle werkzaamheden in de bouw;
- sanitaire installaties;
- het plaatsen en onderhouden van alle verwarmingsinstallaties;
- het plaatsen en onderhouden van airconditioning en ventilatiesystemen;
- het plaatsen van zwembaden;
- algemene bouwwerkzaamheden en de coördinatie ervan;
- algemene bouwprojecten en toezicht op bouwwerkzaamheden met onderaannemers;
- elektrische installaties;
- isolatiewerkzaamheden;
- rioleringswerken;
- plaatsen en aansluiten van zonnecollectoren;
- zwembadverwarming, filterinstallatie en aanverwanten;
- thermische en akoestische isolatiewerkzaamheden;
- plaatsen en herstellen van regenafvoerleidingen;
- plaatsen en herstellen van gasleidingen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Nieuwe
inbrengen zullen steeds beschikbaar zijn.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand juni om negentien uur.
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Wouter Verschueren voormeld,
te ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* De algemene vergadering besluit vervolgens de heer Wouter Verschueren voornoemd te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur.
De heer Wouter Verschueren is hier aanwezig en aanvaardt deze aanstelling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten