OndernemingGriffie < s .Jus
Ondernemingsnr 0803.396.956
Naam
BOVERY CONSTRUCT	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Avenue Frans van Kalken 9 8	Volledig adres v.d. zetel:
1070 Anderlecht
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING VAN HET VOORWERP -
VERPLAATSING VAN DE ZETEL NAAR HET VLAAMSE GEWEST
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 03 december 2024 voor Meester Alexandra RHODIUS, Notaris
met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV 'BOVERY CONSTRUCT' de
volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
[ ... ]
Eerste besluit
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "BOVERY CONSTRUCT", naar
"BOVERY CONCEPT".
De vergadering beslist om het betreffende artikel van de statuten te vervangen.
Bijgevolg wordt het artikel van de statuten betreffende naam vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BOVERY CONCEPT »."
Tweede besluit
A. Verslag
Eenparig beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van het voorlezen van het verslag van
het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en-
Verenigingen (WVV), waarin de gedetailleerde rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
wordt uiteengezet. Alle aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en kennis te:
hebben genomen van de inhoud ervan. Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij als bijlage.
B. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volgende activiteiten
in het desbetreffende statutenartikel in te voegen:
- De aankoop, verkoop, import, export in bulk of retail, productie, distributie van alle voedingswaren, met name
fruit en groenten, kant-en-klare maaltijden en dranken, waaronder wijnen, likeuren, alcohol, bier, vruchtensappen,
enzovoort, en in het algemeen alle artikelen, producten en waren die in supermarkten verkocht worden.
- De aankoop, verkoop, zowel in bulk als retail, import, export, vertegenwoordiging, bemiddeling, commissies,
financiering, verhuur, distributie, handel, onderhoud, reparatie van alle nieuwe en tweedehands gemotoriseerde
voertuigen, auto's, vrachtwagens, motorfietsen, enzovoort, evenals alle artikelen, onderdelen of accessoires die
verband houden met deze voertuigen en alle uitrustingen.
- De organisatie van allerlei evenementen, feesten, recepties, banketten, huwelijken, cocktails, vergaderingen,
congressen en andere activiteiten van evenementiële en/of promotionele aard, evenals privé-, commerciële of
professionele recepties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met name als bemiddelaar of
adviseur voor de organisatie van evenementen en bijeenkomsten; het opstellen, produceren, promoten van
evenementen via alle communicatiemiddelen en -kanalen; het leveren van personeel voor evenementen,
conferenties, galas, seminars of andere, zoals hostess, gastheer, garderobebeheerder, parkeerwachter,
chauffeur, barman, ober, directeur, enzovoort; het ter beschikking stellen (verhuur) van alle materialen en
artikelen die nuttig en noodzakelijk zijn voor de organisatie van evenementen.
- Alle hierna vermelde activiteiten en nevenactiviteiten die verband houden met het lichaamswelzijn en die
gericht zijn op het bekomen, behouden en onderhouden van een gezond lichaam:
Massage, lichaamsverzorging manicure, pedicure, alsmede het organiseren van cursussen in die
domeinen;
Klein en groothandel van producten m.b.t. lichaamsverzorging.	1
Het verhuren van kamers en de exploitatie van sauna-ruimtes, Turkse baden, massageruimten,	-
solarium, fitness-ruimtes, gymnastiekzaken, fitnesscentra, centra voor de beoefening van bijvoorbeeld aerobic,
bodybuilding en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, met inbegrip van
de begeleiding van de cliënteel op sportief gebied en het inrichten van kuuroorden en ontspanningsruimtes;
Het verstrekken van allerlei advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging en het
lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor kuuroorden, massagesalons,
relaxsalons, en dergelijke meer ; deze diensten kunnen behalve in de voormelde inrichtingen eveneens worden
verstrekt ter plaatse bij de cliënten.
Het statutenartikel met betrekking tot het voorwerp zal voortaan als volgt worden geformuleerd:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- De exploitatie van een algemeen bouwbedrijf, ruwbouw en afwerking van industriele en privégebouwen,
inclusief maar niet beperkt tot alle werkzaamheden op het gebied van metselwerk, betonwerk, stucwerk, isolatie,
elektriciteit, loodgieterij, betegeling, schilderwerk, installatie van verwarming, gevelreiniging en -renovatie,
plaatsing van gipswanden, enzovoort.
- De exploitatie van een schoonmaakbedrijf voor gebouwen in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen
zowel interieur- als exterieurreiniging, ramen lappen, schoorsteenvegen, desinfectie, enzovoort.
Alle vastgoedactiviteiten voor eigen rekening, waaronder de aankoop, verkoop, verhuur, promotie,
stadsontwikkeling en het beheer van alle onroerend goed, appartementen, terreinen, woningen, enzovoort; deze
lijst is niet limitatief.
- De import, export, aankoop, verkoop, zowel in bulk als retail, commercialisatie, onderhoud, reparatie, verhuur
van alle producten, goederen en materialen van welke aard dan ook.
- De aankoop, verkoop, import, export in bulk of retail, productie, distributie van alle voedingswaren, met name
fruit en groenten, kant-en-klare maaltijden en dranken, waaronder wijnen, likeuren, alcohol, bier, vruchtensappen,
enzovoort, en in het algemeen alle artikelen, producten en waren die in supermarkten verkocht worden.
- De aankoop, verkoop, zowel in bulk als retail, import, export, vertegenwoordiging, bemiddeling, commissies,
financiering, verhuur, distributie, handel, onderhoud, reparatie van alle nieuwe en tweedehands gemotoriseerde
voertuigen, auto's, vrachtwagens, motorfietsen, enzovoort, evenals alle artikelen, onderdelen of accessoires die
verband houden met deze voertuigen en alle uitrustingen.
- De organisatie van allerlei evenementen, feesten, recepties, banketten, huwelijken, cocktails, vergaderingen,
congressen en andere activiteiten van evenementiële en/of promotionele aard, evenals privé-, commerciële of
professionele recepties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met name als bemiddelaar of
adviseur voor de organisatie van evenementen en bijeenkomsten; het opstellen, produceren, promoten van
evenementen via alle communicatiemiddelen en -kanalen; het leveren van personeel voor evenementen,
conferenties, galas, seminars of andere, zoals hostess, gastheer, garderobebeheerder, parkeerwachter,
chauffeur, barman, ober, directeur, enzovoort; het ter beschikking stellen (verhuur) van alle materialen en
artikelen die nuttig en noodzakelijk zijn voor de organisatie van evenementen.
- Alle hiema vermelde activiteiten en nevenactiviteiten die verband houden met het lichaamswelzijn en die
gericht zijn op het bekomen, behouden en onderhouden van een gezond lichaam:
Massage, lichaamsverzorging manicure, pedicure, alsmede het organiseren van cursussen in die
domeinen;
Klein en groothandel van producten m.b.t. lichaamsverzorging.	1
Het verhuren van kamers en de exploitatie van sauna-ruimtes, Turkse baden, massageruimten,
solarium, fitness-ruimtes, gymnastiekzaken, fitnesscentra, centra voor de beoefening van bijvoorbeeld aerobic,
bodybuilding en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, met inbegrip van
de begeleiding van de clienteel op sportief gebied en het inrichten van kuuroorden en ontspanningsruimtes;
Het verstrekken van allerlei advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging en het
lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor kuuroorden, massagesalons,
relaxsalons, en dergelijke meer ; deze diensten kunnen behalve in de voormelde inrichtingen eveneens worden
verstrekt ter plaatse bij de cliënten.
Het bedrijf kan zijn doelstellingen realiseren door alle activiteiten uit te voeren die direct of indirect gerelateerd
zijn, zowel op korte als lange termijn, evenals alle algemene operaties die voortvloeien uit de activiteiten van het
bedrijf
De import, de export, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de commerciële tussenkomst, in de
ganse wereld, van allerlei afkomst, materies en diensten van allerlei oorsprong.
Hieraan gevolg gevend, mag de vennootschap een winkel openen, in groot, in middelgroot of in detail.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk
onroerend goed met het voorwerp er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun familie
als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp of die van aard zou zijn om de
verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke
vennootschap, ongeacht het voorwerp ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerdes.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke
goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen
borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren."
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BOVERY CONCEPT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven
tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- De exploitatie van een algemeen bouwbedrijf, ruwbouw en afwerking van industriële en privégebouwen,
inclusief maar niet beperkt tot alle werkzaamheden op het gebied van metselwerk, betonwerk, stucwerk, isolatie,
elektriciteit, loodgieterij, betegeling, schilderwerk, installatie van verwarming, gevelreiniging en -renovatie,
plaatsing van gipswanden, enzovoort.
- De exploitatie van een schoonmaakbedrijf voor gebouwen in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen
zowel interieur- als exterieurreiniging, ramen lappen, schoorsteenvegen, desinfectie, enzovoort.
- Alle vastgoedactiviteiten voor eigen rekening, waaronder de aankoop, verkoop, verhuur, promotie,
stadsontwikkeling en het beheer van alle onroerend goed, appartementen, terreinen, woningen, enzovoort; deze
lijst is niet limitatief.
- De import, export, aankoop, verkoop, zowel in bulk als retail, commercialisatie, onderhoud, reparatie, verhuur
van alle producten, goederen en materialen van welke aard dan ook.
- De aankoop, verkoop, import, export in bulk of retail, productie, distributie van alle voedingswaren, met name
fruit en groenten, kant-en-klare maaltijden en dranken, waaronder wijnen, likeuren, alcohol, bier, vruchtensappen,
enzovoort, en in het algemeen alle artikelen, producten en waren die in supermarkten verkocht worden.
- De aankoop, verkoop, zowel in bulk als retail, import, export, vertegenwoordiging, bemiddeling, commissies,
financiering, verhuur, distributie, handel, onderhoud, reparatie van alle nieuwe en tweedehands gemotoriseerde
voertuigen, auto's, vrachtwagens, motorfietsen, enzovoort, evenals alle artikelen, onderdelen of accessoires die
verband houden met deze voertuigen en alle uitrustingen.
- De organisatie van allerlei evenementen, feesten, recepties, banketten, huwelijken, cocktails, vergaderingen,
congressen en andere activiteiten van evenementiële en/of promotionele aard, evenals privé-, commerciële of
professionele recepties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met name als bemiddelaar of
adviseur voor de organisatie van evenementen en bijeenkomsten; het opstellen, produceren, promoten van
evenementen via alle communicatiemiddelen en -kanalen; het leveren van personeel voor evenementen,
conferenties, galas, seminars of andere, zoals hostess, gastheer, garderobebeheerder, parkeerwachter,
chauffeur, barman, ober, directeur, enzovoort; het ter beschikking stellen (verhuur) van alle materialen en
artikelen die nuttig en noodzakelijk zijn voor de organisatie van evenementen.
- Alle hierna vermelde activiteiten en nevenactiviteiten die verband houden met het lichaamswelzijn en die
gericht zijn op het bekomen, behouden en onderhouden van een gezond lichaam:
Massage, lichaamsverzorging manicure, pedicure, alsmede het organiseren van cursussen in die
domeinen;
Klein en groothandel van producten m.b.t. lichaamsverzorging.	1
Het verhuren van kamers en de exploitatie van sauna-ruimtes, Turkse baden, massageruimten,
solarium, fitness-ruimtes, gymnastiekzaken, fitnesscentra, centra voor de beoefening van bijvoorbeeld aerobic,
bodybuilding en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, met inbegrip van
de begeleiding van de clienteel op sportief gebied en het inrichten van kuuroorden en ontspanningsruimtes;
Het verstrekken van allerlei advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging en het
lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor kuuroorden, massagesalons,
relaxsalons, en dergelijke meer ; deze diensten kunnen behalve in de voormelde inrichtingen eveneens worden
verstrekt ter plaatse bij de cliënten.
· De import, de export, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de
commerciële tussenkomst, in de ganse wereld, van allerlei afkomst, materies
en diensten van allerlei oorsprong.
Hieraan gevolg gevend, mag de vennootschap een winkel openen, in groot, in middelgroot of in detail.
Het bedrijf kan zijn doelstellingen realiseren door alle activiteiten uit te voeren die direct of indirect gerelateerd
zijn, zowel op korte als lange termijn, evenals alle algemene operaties die voortvloeien uit de activiteiten van het
bedrijf
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk
onroerend goed met het voorwerp er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun familie
als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp of die van aard zou zijn om de
verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke
vennootschap, ongeacht het voorwerp ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerdes.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke
goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen
borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone brief of per
e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor
ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
woensdag van de maand juni, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 21bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn vastgesteld.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de raad van bestuur
bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het
voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist om de zetel naar Vlaams Gewest te verplaatsen, te 3090 Overijse,
Terhulpensesteenweg 217 B-C.
Het adres van de zetel zal niet worden opgenomen in de statuten.
Vijfde besluit
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[ ... ]
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Alexandra RHODIUS
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten