Ondernemingsnr : 0870707137
Naam
(voluit) : KRANENBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 80
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "KRANENBURG", met zetel te 8560 Wevelgem, Bieststraat 80, BTW
BE0870.707.137, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE
DESTROOPER te Ledegem op DERTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,
neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, MET wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en die een wijziging aan brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "KRANENBURG"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel:
Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land- en
tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers en de industrie, het uitvoeren van alle
landbouwactiviteiten.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor
derden van goederen, afval, personen, dieren en andere.
            Het voortbrengen, kweken, fokken en vetmesten van alle soorten pluimvee en kuikens, hetzij
voor eigen rekening, hetzij bij loonkweek verricht voor derden.
            De handel in stro, grondstoffen en meststoffen.
Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt ACHTHONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 854.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd vierenveertig (8.544)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het
kapitaal vertegenwoordigen.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet
aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
- Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Artikel 19. - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 20. –  Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, zowel als eiser en als verweerder, geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk handelend.
Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het
dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder. Deze zullen ten opzichte
van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.
- Artikel 21. –  Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Hat mandaat van de gedelegeerd bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur.
- Artikel 23 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 24 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand december om 15:00 uur.
- Artikel 34 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 38 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
- Artikel 39 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- Artikel 40 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
 (…)
DERDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurder(s) IN FUNCTIE
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders
- GHEKIERE Filip Raoul Michel, wonende te  Kortrijk (Kooigem), Molentjesstraat 90, hier aanwezig
en die aanvaardt;
- VERHULST Sibylle, wonende te  Kortrijk (Kooigem), Molentjesstraat 90, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- GHEKIERE Lore Thérèse Lieve, geboren te Menen op eenendertig oktober negentienhonderd
vierennegentig, wonende te Zonnebeke, Kranenburgstraat 7, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ZES (6) jaar tot na de jaarvergadering van
2029:
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor zover nodig worden de handelingen gesteld door de bestuurders wiens mandaat vervallen was,
bekrachtigd
VIJFDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem,
Bieststraat 80.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: Ghekiere Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: Ghekiere Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot dagelijks bestuurder: Ghekiere Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is kosteloos.
            Voor uittreksel,
 
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 13 november 2023;
    •  Verslag bestuursorgaan de dato 13 november 2023;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.