Ondernemingsnummer :
0654713079
Benaming :
(voluit) :
MC Connect One
(verkort) :
MC Connect
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Excelsiorlaan 89
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, éénendertig oktober tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "MC Connect One?, afgekort
"MC Connect", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 89, hierna de
"Vennootschap " genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING - Eerste reële kapitaalvermindering en inkoop van drieduizend
tweehonderdzesenvijftig (3.256) Subklasse A3 Aandelen eigen aandelen ter uitvoering van het
besluit tot reële kapitaalvermindering.
De algemene vergadering besluit om, in uitvoering van de koop-verkoopovereenkomst tussen de
Vennootschap en R.J. Heemskerk Beheer B.V. van vierentwintig mei tweeduizendnegentien en in
overeenstemming met het artikel 621, 1° Wetboek van Vennootschappen samengelezen met het
artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen, het maatschappelijke kapitaal te verminderen
met een bedrag van negenhonderdeenenzeventigduizend honderdzesenzeventig euro (€
971.176,00), om het kapitaal aldus te brengen van negenentwintig miljoen
vierhonderdnegenenvijftigduizend honderdnegenennegentig euro (€ 29.459.199,00) op een bedrag
van achtentwintig miljoen vierhonderdachtentachtigduizend drieëntwintig euro (€ 28.488.023,00), en
dit door middel van terugbetaling in speciën van een bedrag van
negenhonderdeenenzeventigduizend honderdzesenzeventig euro (€ 971.176,00) dewelke
verwezenlijkt wordt door een besluit tot inkoop van drieduizend tweehonderdzesenvijftig (3.256)
Subklasse A3 Aandelen in uitvoering van dit besluit tot reële kapitaalvermindering. In het kader van
de inkoop van drieduizend tweehonderdzesenvijftig (3.256) eigen Subklasse A3 Aandelen van de
Vennootschap, in overeenstemming met artikel 621, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, zal
de kapitaalvermindering integraal aangerekend worden op het met betrekking tot deze drieduizend
tweehonderdzesenvijftig (3.256) Subklasse A3 Aandelen fiscaal volstort kapitaal, te weten
negenhonderdeenenzeventigduizend honderdzesenzeventig euro (€ 971.176,00), waarbij
drieduizend tweehonderdzesenvijftig (3.256) Subklasse A3 Aandelen van de Vennootschap
vernietigd zullen worden.
(...)
VIERDE BESLISSING - Tweede reële kapitaalvermindering en inkoop van duizend en elf (1.011)
Subklasse A2 Aandelen eigen aandelen ter uitvoering van het besluit tot reële kapitaalvermindering.
De algemene vergadering besluit om, in overeenstemming met het artikel 621, 1° Wetboek van
Vennootschappen samengelezen met het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen, het
Luik B
maatschappelijke kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van achtentwintig miljoen
vierhonderdachtentachtigduizend drieëntwintig euro (€ 28.488.023,00) op een bedrag van
zevenentwintig miljoen negenhonderdachtentachtigduizend drieëntwintig euro (€ 27.988.023,00), en
dit door middel van terugbetaling in speciën van een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) dewelke verwezenlijkt wordt door een besluit tot inkoop van duizend en elf (1.011)
Subklasse A2 Aandelen in uitvoering van dit besluit tot reële kapitaalvermindering. In het kader van
de aldus beoogde inkoop van duizend en elf (1.011) eigen Subklasse A2 Aandelen van de
Vennootschap, in overeenstemming met artikel 621, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, zal
de kapitaalvermindering integraal aangerekend worden op het met betrekking tot deze duizend en elf
(1.011) Subklasse A2 Aandelen werkelijk fiscaal volstort kapitaal, te weten vijfhonderdduizend euro
(€ 500.000,00), waarbij duizend en elf (1.011) Subklasse A2 Aandelen van de Vennootschap
vernietigd zullen worden.
(...)
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Beslissing
De vergadering besluit tot wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten en tot wijziging van de hiernavolgende artikels van de statuten en besluit
om Artikel 5.1. ("Maatschappelijk Kapitaal") van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenentwintig miljoen negenhonderdachtentachtigduizend
drieëntwintig euro (€ 27.988.023,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderddrieënzeventigduizend driehonderdzestien (173.316)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan negenenzestigduizend
tweehonderdvierennegentig (69.294) Klasse A Aandelen, met name drieëndertigduizend
tweehonderdachttien (33.218) Subklasse A1 Aandelen, eenendertigduizend achthonderdnegentien
(31.819) Subklasse A2 Aandelen en vierduizend tweehonderdzevenenvijftig (4.257) Subklasse A3
Aandelen en honderd en vierduizend tweeëntwintig (104.022) Klasse B Aandelen en nul (0) Klasse C
Aandelen."
ZEVENDE BESLISSING - Bijzondere volmachten.
De algemene vergadering machtigt twee bestuurders om:
(i) over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen met oog op de onmiddellijke vernietiging er van in
uitvoering van het besluit tot reële kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 621, 1° van het
Wetboek van Vennootschappen; en
(ii) zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en het stellen van alle nodige of
nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten
die daarmee gepaard gaan.
(...)
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Luc Wynant en Maarten Poulussen,
advocaten, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om de inschrijving dan wel de wijziging te vorderen van
de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede alle nodige
wijzigingen in deze inschrijving door te voeren die noodzakelijk zijn ingevolge in de heden en in het
verleden genomen beslissingen, alsook tot het verrichten van alle nodige handelingen inzake de
kennisgeving van de beslissingen aan de BTW administratie.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris