Ondernemingsnr : 0819266750
Naam
(voluit) : BOUW EN RENOVATIE LUC
(verkort) : BRL
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 8
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BOUW EN RENOVATIE&TECHNIEKEN”, met zetel te 9990 Maldegem,
Ambachtenlaan 8 en met ondernemingsnummer BE0819.266.750, opgemaakt voor notaris Ludwig
Vermeulen te Merelbeke op 6 november 2023, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inzake de geplande wijziging
van de soorten aandelen. Dit verslag dateert van 30 augustus 2023 en is opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Tweede besluit
Vervolgens beslist de vergadering om 2 soorten aandelen te creëren, te weten A- en B-aandelen, en
hiertoe een nieuw artikel 5bis toe te voegen aan de statuten, luidend als volgt:
“De A-aandelen behoren toe aan een aandeelhouder-natuurlijke persoon.
De B-aandelen behoren toe aan een aandeelhouder-rechtspersoon.
Van zodra en zolang de aandelen toekomen aan een aandeelhouder-natuurlijke persoon zijn het A-
aandelen en van zodra en zolang de aandelen toekomen aan een aandeelhouder-rechtspersoon zijn
het B-aandelen.
Bij overdracht van aandelen, om welke reden ook, tussen een natuurlijke en een rechtspersoon
zullen deze dus van soort aandelen wijzigen.
Beide soorten aandelen hebben gelijke rechten, zowel inzake de lidmaatschapsrechten als inzake de
vermogensrechten, waaronder een gelijk recht op dividend, vereffeningssaldo en dergelijke.
Wat de dividenden betreft beslist de vergadering dat :
- dividenden toegekend aan aandelen soort A worden, bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid,
geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap. Indien reserves aanwezig zijn van verschillende
aanlegdata, wordt bij voorrang geput uit de oudste liquidatiereserves;
- dividenden toegekend aan aandelen soort B worden, bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid,
geput uit de gewone reserves van de vennootschap.”
3. Derde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen van “Bouw en
Renovatie Luc”, afgekort “BRL” naar “Bouw en Renovatie & Technieken”.
Zij beslist om de tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“Zij krijgt de naam “BOUW EN RENOVATIE & TECHNIEKEN”.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie, te weten:
- de heer Luc GOEMINNE, voornoemd,
- de heer Giuseppe VILLA, voornoemd,
Zij zijn hier aanwezig en aanvaarden hun ontslag.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot de benoeming van twee niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap LBS Consulting en Service, ondernemingsnummer BE 1001.521.436,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Luc GOEMINNE, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- de besloten vennootschap VILLA-TECHNICS, ondernemingsnummer BE 1001.428.493, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Giuseppe VILLA, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Beiden mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
5. Vijfde besluit.
De besloten vennootschap ‘FLAMÉE & PARTNERS’, met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat
100, ondernemingsnummer BE0821.675.221, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
6. Zesde besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- de gecoördineerde statuten