Ondernemingsnr : 0505727415
Naam
(voluit) : YACURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozendaalweg 28
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
“YACURA”
Besloten vennootschap te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Rozendaalweg 28. Ondernemingsnummer
0505.727.415
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijn-drecht, op
11 juni 2024, ter registratie aangeboden blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“YACURA”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Rozendaalweg 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0505.727.415,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om het boekjaar, thans lopende van 1 juli van het ene jaar tot en met 30 juni
van het daaropvolgende jaar, te wijzigen naar een boekjaar, samenvallende met het kalenderjaar.
Vervolgens besluit de vergadering om het lopende boekjaar uitzonderlijk te verlengen tot 31
december 2024.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag
van mei om 18.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in 2025.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om de artikelen 17 en 32 van
de statuten aan te passen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald.
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap Suc6 Consulting, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Midzelen 6, haar werknemers of aangestelden, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties,
UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en
schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.