Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AllFred
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kameelstraat 6
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”,KBO n°
0890.388.338, op zestien december tweeduizend negentien, werd er een Besloten Vennootschap
opgericht genaamd "AllFred", waarvan de zetel in het Vlaams Gewest, te 1700 Dilbeek,
Kameelstraat, 6.
 
Enige oprichter
De Heer HELDERWEIRT Frédéric Philippe Christian Patrick, wonende te 1700 DILBEEK,
Kameelstraat 6.
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « AllFred ».
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de
vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland te openen en te verplaatsen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :
1) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en detailhandel, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen. Dit omvat zowel
online als offline activiteiten in België als in het buitenland, evenals het fungeren als tussenpersoon in
handel;
2) alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend
en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
3) het leveren van diensten, het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard;
4) het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of
0739664293
Luik B
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
5) het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
6) het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij
mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
7) het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en
in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of
investeringspolitiek.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij
mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of ven-
nootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Het aanvangsvermogen dat door de oprichter bij de oprichting wordt ingebracht, bedraagt honderd
euro (€ 100,00).
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden honderd (100) aandelen uitgegeven waarop de
oprichter volledig en onvoorwaardelijk inschrijft.
De oprichter verklaart dat de inbreng niet is volgestort, doch bij volstorting op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening zal worden geboekt.
 
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone
meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits
eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening hetzij door middel van een ontbinding en vereffening in één
akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
door één of meerdere vereffenaars aangeduid door de algemene vergadering. Met het oog op de
vereffening beschikt (beschikken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vereffenaar(s) is (zijn) gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van de onderschreven aandelen vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullen
de oproeping tot volstorting van aandelen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle
Luik B
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
maandag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende punten
geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen),
de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de kwijting aan
de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris(sen), en indien van toepassing de benoeming van
bestuurder(s) en commissaris(sen).
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap of de
plaats aangegeven in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte
moeten worden genomen.
Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van beslissing door het bestuursorgaan binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.
De stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking
moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, worden meegezonden met de oproepingsbrieven
aan de houders van aandelen op naam.
De oproepingen worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft en de enige aandeelhouder is tevens
bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden
nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch
dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag méér dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Het bureau stelt voorafgaandelijk aan elke andere beslissing een aanwezigheidslijst op. Deze
aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, effectenhouder of lasthebber worden
ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde effecten dat hij aanhoudt of
vertegenwoordigt.
Het bestuursorgaan mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening,
tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.
Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidend
besluit van de algemene vergadering. De volgende algemene vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde aantal aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.
De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze
met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
vergadering vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom vragen.
 
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan ondertekend.
 
Bestuur van de vennootschap
De heer Frédéric Helderweirt geboren te TURNHOUT op 3 december 1975, wordt benoemd tot
statutaire bestuurder van de vennootschap.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien drie of meer bestuurders werden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
genaamd de raad van bestuur.
Het begrip "bestuursorgaan" betekent in deze statuten de raad van bestuur, indien deze werd
ingesteld, of de bestuurder(s), indien geen raad van bestuur werd ingesteld.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
Hun aantal en de duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene
vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de
bestuurder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslaan bij statutenwijziging of wegens wettige reden.
Niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en te allen tijde worden ontslaan door de
algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
In het geval de vennootschap wordt bestuurd door slechts één statutaire bestuurder, zal zijn
overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature
van zijn opdracht van statutaire bestuurder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de
vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij worden opgevolgd door zijn erfgenamen.
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is het bestuursorgaan met de meest uitgebreide
bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan (binnen de grenzen van zijn bevoegdheden) aan een lasthebber, zelfs
indien deze geen aandeelhouder is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
opdragen.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door het bestuursorgaan.
Indien een raad van bestuur werd ingesteld en in geval van een vacature in de raad van bestuur,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering
benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
Luik B
Indien een raad van bestuur werd ingesteld, wordt de vergadering van de raad van bestuur
bijeengeroepen door de voorzitter, door één bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks
bestuur telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden, kan de oproepingstermijn korter zijn.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega’s bij meerderheid aangeduid.
Indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met
de agenda worden zij geacht regelmatig bijeengeroepen te zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
Indien een raad van bestuur werd ingesteld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen
indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is
bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander
bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De raad van bestuur kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere
bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de
beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.
Indien een raad van bestuur werd ingesteld, en indien een lid van de raad van bestuur, rechtstreeks
of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing
of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient de betrokken
bestuurder de raad van bestuur hiervan te informeren voorafgaand aan de beraadslaging en
besluitvorming over het betrokken agendapunt. De notulen of een bijzonder verslag maken melding
van de redenen voor het belangenconflict van de betrokken bestuurder. De betrokken bestuurder
mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming van de raad van bestuur over deze
beslissing of verrichting.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
De beraadslagingen en besluiten van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens
videoconferentie, telefoonconferentie worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken worden ondertekend. Deze notulen evenals de schriftelijke
besluitvorming worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen
gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder(s) voeren, en/of aan één of meer personen die
de titel van directeur(s) voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Luik B
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder, bestuurder of directielid is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en
bepaalde aangelegenheden overdragen.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bestuurder.
Indien meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder,
alleen handelend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
 
Nu de statuten werden vastgelegd, heeft de comparant de volgende besluiten genomen, die effectief
zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen,
overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
 
1/ Bestuurder
De comparant besluit als bestuurder voor een onbeperkte duur te benoemen:
Mijnheer HELDERWEIRT Frédéric, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat van de benoemde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andere beslissing
van de algemene vergadering.
 
2/ Commissaris(sen)
De comparant stelt vast en verklaart dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten
minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd.
Dientengevolge beslist hij, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.
 
3/ Afsluiting van het eerste boekjaar
De comparant besluit dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2020.
 
4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De comparant besluit dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in juni 2021.
 
5/ Delegatie van machten
De comparant stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, de ondergetekende notaris evenals zijn
medewerkers, alsook de ondernemingsloketten, met inbegrip van XERIUS, ondernemingsloket,
gevestigd te Koningsstraat 239, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde over te gaan tot de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de
bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de
Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, indien noodzakelijk, alsook voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
en het verrichten van de inschrijving van de uitgifte van de nieuwe aandelen door de vennootschap in
het aandelenregister van de vennootschap, in naam en voor rekening van de comparant en de
vennootschap. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij
elke administratie en vennootschap in het kader van de uitvoering van de voormelde beslissingen.
De comparant geeft eveneens volmacht aan de Notaris om de statuten voortvloeiend uit deze
oprichtingsakte neer te leggen in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
Luik B
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte.