Ondernemingsnr : 0720521938
Naam
(voluit) : Dr. Anke De Wilde, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achterhoek(BEV) 7/1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL: OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering van
De besloten vennootschap
“ DR. ANKE DE WILDE, HUISARTS ”
gevestigd te 9120 Beveren, Achterhoek 7/1.
Ondernemingsnummer 0720.521.938 - RPR Gent afdeling Dendermonde
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel
te 9120 Beveren, Vesten 36 op 30 september 2021.
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering bestaande uit de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap “Dr. Anke De Wilde, Huisarts” met zetel te 9120 Beveren, Achterhoek 7/1.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0720.521.938.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ons notaris op 7 februari 2019,
houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari
2019 onder het nummer 19306641.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verengingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019 en de vervanging van de
bestaande tekst van de statuten.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering beslist hiertoe artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna gemeld.
Tweede beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de huidige statuten te schrappen
en te vervangen door de tekst, dewelke hieronder wordt weergegeven en de aanneming van de
nieuwe statuten, te weten:
“TITEL I: BENAMING – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: ‘Dr. Anke De Wilde, huisarts’.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Een wijziging van de zetel wordt tevens meegedeeld aan de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, beslissen om een bijkomende
praktijk te vestigen mits mededeling aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde meer in het bijzonder van haar volledige medische activiteit met
discipline huisarts door de arts-aandeelhouder, in naam en voor rekening van de vennootschap,
rekening houdend met de regelen van de medische deontologie, en onder de eigen onbeperkte
beroepsaansprakelijkheid van de arts. De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de
vennootschap en de uitkering van een vergoeding naar rata van de prestaties die voor rekening van
de vennootschap geleverd werden.
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk of
nuttig zijn. Dit omvat:
    1.  Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
    2.  Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat;
    3.  De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines;
    4.  De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in haar disciplines bij te blijven.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader.
Beslissingen aangaande het investeringsbeleid dienen bovendien te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
De vennootschap kan samenwerken met alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan
het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen
werken of bevorderen en uitbreiden doch overeenkomsten die de artsen-aandeelhouders niet mogen
afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen worden
afgesloten. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale
waarde uitgegeven.
De inbrengen zijn volledig volstort.
Luik B
Het ingebracht vermogen kan worden verhoogd of uitgekeerd onder de voorwaarden zoals voorzien
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Eigendom van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de
aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten.
Van de inschrijving in het aandelenregister kunnen certificaten worden afgegeven aan de
aandeelhouders die erom verzoeken.
Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die verplicht
arts-aandeelhouder moeten zijn.
Het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd en wordt zo de enige aandeelhouder de enige
bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van haar activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een
herkiesbare termijn van zes jaar.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Verantwoordelijkheid
Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie,
geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de laatste donderdag van de maand juni om achttien (18) uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone,
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Luik B
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.
Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van het kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Vierde beslissing: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Achterhoek 7/1.
Vijfde beslissing: Ontslag en benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering gaat met ingang van heden over tot het ontslag van de huidige bestuurder,
met name mevrouw Anke De Wilde, voornoemd, en verleent haar algehele kwijting voor het door
haar gevoerde mandaat tot op heden met dien verstande dat de eerstkomende gewone algemene
vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering over tot benoeming van mevrouw Anke De Wilde,
voornoemd, tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur zoals voorzien in
de statuten.
Mevrouw Anke De Wilde, hier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Zesde beslissing: Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zevende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing.
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
Achtste beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal BV, met zetel te Hamme, Zwaarveld
41 D, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoördineerde statuten