Ondernemingsnr : 0829117792
Naam
(voluit) : YELLOW WINDOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 64 bus 701
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 6 november 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. A)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur de dato 27 september 2023 houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt aan te passen door
aanneming van de volgende tekst:
“I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het verstrekken van alle adviezen en
diensten betreffende het ontwerpen van producten, diensten en beleid; de organisatie en
reorganisatie van bedrijven en instellingen, zowel in België als in het buitenland, door onder meer
maar niet uitsluitend:
    •  Alle activiteiten van ontwerpen zoals industrieel ontwerp, ontwerpen van diensten en van beleid
inclusief publiciteit, marktonderzoekek en markt analyse, tentoonstellingen, beurzen, winkels,
showrooms.
    •  Alle activiteiten in het kader van de programmatie van technische bijstand betreffende de
oprichting, de ontwikkeling, de modernisering en de structuuraanpassingen van ondernemingen en
instellingen, van bijhuizen of filialen in het buitenland en onder meer de studie, het onderzoek, de
conceptie, de programmatie, de uitvoering, het verlenen van volledige diensten van technische
bijstand zoals het opbouwen van een netwerk in het buitenland, het management, de
beroepsvorming, de personeelselectie van kaders en uitvoeringspersoneel, de verkoop van
programma’s van technische bijstand of beroepsvorming, met of zonder deelneming aan de
uitvoering ervan.
    •  Het waarnemen in bestuursopdrachten en desgevallend het waarnemen in het dagelijks bestuur.
    •  Alle verrichtingen van mandaat, beheer, makelarij.
    •  Zij kan alle hoegenaamde handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer belangen nemen in andere
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij
kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen en haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheiden verstrekken.
    1.  De vennootschap heeft tevens als voorwerp hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die aan een
wettelijke erkenning– en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
    2.  Tenslotte is de vennootschap bevoegd om voor eigen rekening:
    •  Een onroerend vermogen aan te leggen, oordeelkundig uit te bouwen en te beheren, alsmede
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur – en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende zakelijke rechten.
    •  Een roerend vermogen aan te leggen, oordeelkundig uit te bouwen en te beheren, alsmede alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan –
en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële,
financiële, landbouw of immobiliën-vennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning
en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt, te verwerven en aan te houden, en ook deel te nemen aan hun beheer,
bestuur, vereffening en toezicht, alsmede technische, administratieve, financiële en (management)
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen te verlenen; alle bestuursmandaten waar te
nemen; personen gespecialiseerd in het adviseren en /of besturen van ondernemingen ter
beschikking te stellen, dit alles in de meest ruime zin.
    •  Handel te drijven in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
staat met haar voorwerp. Zij mag zich voor deze vennootschapen borg stellen of hen aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten
waarvoor een bijzondere toelating is vereist.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is niet limitatief en de term advies in deze statuten vermeld omvat alle activiteiten
andere dan deze bedoeld en geregeld door de wet betreffende de uitoefening van de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar en van beleggingsbemiddelaars, -ondernemingen
en –adviseurs.
Deze doelstellingen kunnen nagestreefd worden in België en in het buitenland.  .”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“YELLOW WINDOW”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het verstrekken van alle adviezen en
diensten betreffende het ontwerpen van producten, diensten en beleid; de organisatie en
reorganisatie van bedrijven en instellingen, zowel in België als in het buitenland, door onder meer
maar niet uitsluitend:
    •  Alle activiteiten van ontwerpen zoals industrieel ontwerp, ontwerpen van diensten en van beleid
inclusief publiciteit, marktonderzoekek en markt analyse, tentoonstellingen, beurzen, winkels,
showrooms.
    •  Alle activiteiten in het kader van de programmatie van technische bijstand betreffende de
oprichting, de ontwikkeling, de modernisering en de structuuraanpassingen van ondernemingen en
instellingen, van bijhuizen of filialen in het buitenland en onder meer de studie, het onderzoek, de
conceptie, de programmatie, de uitvoering, het verlenen van volledige diensten van technische
bijstand zoals het opbouwen van een netwerk in het buitenland, het management, de
beroepsvorming, de personeelselectie van kaders en uitvoeringspersoneel, de verkoop van
programma’s van technische bijstand of beroepsvorming, met of zonder deelneming aan de
uitvoering ervan.
    •  Het waarnemen in bestuursopdrachten en desgevallend het waarnemen in het dagelijks bestuur.
    •  Alle verrichtingen van mandaat, beheer, makelarij.
    •  Zij kan alle hoegenaamde handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer belangen nemen in andere
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij
kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen en haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheiden verstrekken.
    1.  De vennootschap heeft tevens als voorwerp hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die aan een
wettelijke erkenning– en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
    2.  Tenslotte is de vennootschap bevoegd om voor eigen rekening:
    •  Een onroerend vermogen aan te leggen, oordeelkundig uit te bouwen en te beheren, alsmede
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur – en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende zakelijke rechten.
    •  Een roerend vermogen aan te leggen, oordeelkundig uit te bouwen en te beheren, alsmede alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan –
en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële,
financiële, landbouw of immobiliën-vennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning
en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt, te verwerven en aan te houden, en ook deel te nemen aan hun beheer,
bestuur, vereffening en toezicht, alsmede technische, administratieve, financiële en (management)
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen te verlenen; alle bestuursmandaten waar te
nemen; personen gespecialiseerd in het adviseren en /of besturen van ondernemingen ter
beschikking te stellen, dit alles in de meest ruime zin.
    •  Handel te drijven in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
staat met haar voorwerp. Zij mag zich voor deze vennootschapen borg stellen of hen aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten
waarvoor een bijzondere toelating is vereist.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is niet limitatief en de term advies in deze statuten vermeld omvat alle activiteiten
andere dan deze bedoeld en geregeld door de wet betreffende de uitoefening van de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar en van beleggingsbemiddelaars, -ondernemingen
en –adviseurs.
Deze doelstellingen kunnen nagestreefd worden in België en in het buitenland. 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO – 75.000,00 Euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd drieëndertig (2.433) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/ tweeduizend vierhonderd
drieëndertigste (1/2.433ste).
Het kapitaal werd volledig onderschreven en volstort.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste
zeven bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de be-eindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
  2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk
optreden, naar gelang hun aanstelling.
  3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
  4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede dinsdag van de maand juni
om 18:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op de laatste
dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. 1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
    •  De besloten vennootschap "THE MISSION HOUSE" in het kort "TMH", met zetel te 2870
PuursSint-Amands, Groenstraat 60, BTW BE0465.858.831, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE WULF Philip, voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar):
    •  De heer DENIS Alain, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
    •   Mevrouw MERGAERT Lutgart, voornoemd,
    •   De heer VOGELZANG Martijn, voornoemd.
Hun mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 701. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUUDER
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur de heer DENIS Alain te herbenoemen
als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden en voor de duurtijd van het bestuursmandaat, te
weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2029. Het gedelegeerd mandaat van de
gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder