Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SIEMENS LARGE DRIVES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellestraat 123
 : 1654 Huizingen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op vijftien februari.
Voor mij, Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Siemens International Holding B.V.", met
statutaire zetel te 's-Gravenhage (Nederland) en vestigingsadres te 2595BN 's-Gravenhage
(Nederland), Prinses Beatrixlaan 800, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel
onder het KvK-nummer 27044420 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0559.947.247.
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te
stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I. OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "SIEMENS LARGE DRIVES".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1654 Huizingen (Beersel), Guido Gezellestraat 123.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op alle kapitaalaandelen wordt door de enige oprichter, zijnde de besloten vennootschap naar
Nederlands recht "Siemens International Holding B.V.", voornoemd, in geld ingeschreven.
(...)
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van honderd ten honderd (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EUR 61.500,00.
Het kapitaal is volledig volgestort.
(...)
HOOFDSTUK II. STATUTEN.
TITEL I. RECHTSVORM EN NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SIEMENS LARGE DRIVES".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
1. Het voorwerp van de vennootschap is de ontwikkeling, constructie, fabricage, verkoop en service
0782373789
Luik B
van elektrische motoren, omvormers en generatoren, evenals andere componenten en
montageonderdelen van de elektrische aandrijftechniek, ook voor gebruik in voertuigen en
testbanken, evenals de het leveren van oplossingen voor verschillende industrieën op het gebied van
elektrificatie, automatisering en digitalisering.
Daarnaast mag de vennootschap activiteiten uitvoeren van welke aard dan ook en alle maatregelen
nemen die verband houden met, of die direct of indirect nuttig lijken voor de bevordering van,
bovenstaande activiteiten.
2. De vennootschap kan haar voorwerp zelf realiseren ofwel via geconsolideerde
dochterondernemingen ofwel via verbonden ondernemingen (inclusief joint ventures). Ze kan zich
beperken tot enkele van de activiteiten vermeld in subafdeling 1. De vennootschap kan verbonden
ondernemingen oprichten, deelnemingen verwerven en structureel wijzigen, onder uniforme controle
brengen of zich beperken tot het beheer van de deelneming, deelnemingen verkopen en ook
ondernemings- en samenwerkingsovereenkomsten van welke aard dan ook afsluiten.
Zij zal alle octrooien of licenties mogen verwerven, afstaan of exploiteren.
Met het oog op het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen in België of
het buitenland en/of bijkantoren oprichten in België of het buitenland.
Zij mag door middel van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van
aandelen, deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen in
binnen- en buitenland waarvan het voorwerp identiek is aan, gelijkaardig of samenhangend is met
het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten, oplossingen en diensten te verschaffen die
noodzakelijk zijn voor haar exploitatie of van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellingen verlenen en zakelijke en persoonlijke zekerheden stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft alsnog tot voorwerp het voeren van het beheer en de directie van andere
vennootschappen en/of entiteiten, alsook de uitoefening van de functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - EFFECTEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
Luik B
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
a) Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, en dit onverminderd artikel 11.c)
hierna.
b) Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij
door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een
bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
c) Voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft is
de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurder.
d) Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
bevoegdheid omvatten ze te sub-delegeren aan één of meer bijzondere lasthebbers die de
vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
e) Bovendien kan de vennootschap via haar bijkantoren in het buitenland vertegenwoordigd worden
door iedere persoon die uitdrukkelijk als verantwoordelijke van dit bijkantoor werd aangesteld door de
raad van bestuur.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van maart om
veertien uur (14u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
Luik B
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR
- WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN.
Artikel 24. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(...)
HOOFDSTUK III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
- de heer VANDORPE Yves Raphaël Karel, wonende te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 25; en
- mevrouw KÖNZE Sina, wonende te 1410 Waterloo, Avenue Prince Albert 51.
De oprichter beslist, met ingang vanaf 1 mei 2022, te benoemen tot bestuurder: de heer
BÖßENDÖRFER Thomas, wonende te Gutenbergstrasse 10, 91623 Sachsen b Ansbach, Duitsland.
De mandaten van de heer VAN DORPE Yves, voornoemd, en BÖßENDÖRFER Thomas,
voornoemd, nemen een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal worden
gehouden in 2026. Het mandaat van mevrouw KÖNZE Sina, voornoemd, neemt een einde op 1 juli
2022.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De oprichter herinnert eraan dat de vennootschap overeenkomstig artikel 11 van haar statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigd is als volgt:
a) Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, en dit onverminderd artikel 11.c)
hierna.
b) Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij
door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een
bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
c) Voor de rechtbanken en voor de Raad van State en voor zover het overheidsopdrachten betreft is
de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurder.
d) Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de
bevoegdheid omvatten ze te sub-delegeren aan één of meer bijzondere lasthebbers die de
vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.
e) Bovendien kan de vennootschap via haar bijkantoren in het buitenland vertegenwoordigd worden
door iedere persoon die uitdrukkelijk als verantwoordelijke van dit bijkantoor werd aangesteld door de
raad van bestuur.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
De oprichter beslist de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", afgekort "EY
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, vast vertegenwoordigd door
Luik B
mevrouw Daniel WUYTS, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie
boekjaren van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 30 september 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW-ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN.
De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere volmacht aan Ann CASSELMAN
en/of Chris DECLERCQ, ieder een werknemer van Siemens NV, en aan Aylin CEBBAR en/of Arthur
VAN GREUNSVEN en/of Sheena BELMANS en/of Jonathan DE LANDSHEERE en/of Tom
VANTROYEN en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, met zetel te
1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
De oprichter verleent tevens bijzondere volmacht aan mevrouw Ann CASSELMAN, voornoemd, om
de volgende gegevens aan te brengen in het aandelenregister van de vennootschap:
- de identiteit van de oprichter; en
- het aantal aandelen dat aan de oprichter toekomt.
- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo indien dat afwijkt van hun winstrechten;
- de statutaire overgangsbeperkingen en, indien van toepassing, de overdrachtsbeperkingen die
tussen aandeelhouders werden overeengekomen; en
- de andere vermeldingen opgelegd door artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris