N° d'entreprise : 0696638261
Nom
(en entier) : ELECTRABEL OFFSHORE ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uit een proces verbaal verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris in Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 27
maart 2020, blijkt dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
De besluiten van de bedrijfsrevisor, zoals bovenvermeld, worden goedgekeurd en de vennootschap
wordt omgezet in een naamloze vennootschap zonder evenwel enige verandering te brengen aan
haar rechtspersoonlijkheid.
De omzetting geschiedt op grond van de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten op 31 december 2019. Alle verrichtingen verricht sinds heden door de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor rekening
van de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de boekhouding.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de minder- en meerwaarden blijven onveranderd en zullen
in de toestand waarin ze zich thans bevinden in de boekhouding van de naamloze vennootschap
worden behouden.
Deze omzetting brengt geen enkele wijziging aan de verdeling onder aandeelhouders van de
aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen noch aan de activa en passiva van de vennootschap.
De vennootschap behoudt haar inschrijvingsnummers in het Rechtspersonenregister en van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
…/…
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit de nieuwe tekst van statuten als volgt aan te nemen:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.- Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ELECTRABEL OFFSHORE ENERGY”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in een ander gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Volet B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.- Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    •  het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of bedrijvigheden of verengingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland
die als voorwerp hebben de ontwikkeling en uitbating van energieprojecten en –parken op zee. De
vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken en in
het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde “holding”-activiteiten in de
ruimste betekenis; en
    •  deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of
waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt;
    •  het leveren van technisch, financieel, commercieel en economisch advies met betrekking tot de
voormelde projecten.
De vennootschap mag:
    •  alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn die te
begunstigen;
    •  zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, of waarmee zij samenwerkt, borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal - Effecten
Artikel 5.- Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 13.606.250 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 455.250 aandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7.- Toegestaan kapitaal
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in
de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar, bij de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging
van de statuten.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht op inschrijving
Bij een kapitaalverhoging, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
Volet B
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 9.- Opvraging van stortingen
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10.- Aard van de aandelen
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De raad van bestuur kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De raad van bestuur kan beslissen dat het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Inschrijvingsrechten
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet verbonden met
andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.
Titel III: Bestuur en controle
Artikel 12.- Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouder, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen uittredende
bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.
Wanneer één of meer dan één mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van
de raad van bestuur een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
    1.  bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Ze
zijn, jegens de vennootschap, verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk
voor de fouten die zij in hun bestuur hebben begaan.
Artikel 13.- Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te
verrichten tot verwezenlijking van het voorwerp, alsmede voor het bestuur van de vennootschap.
Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering
behoort tot haar bevoegdheid.
Artikel 14.- Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen op de oproeping van zijn voorzitter en op de zetel van de
vennootschap of op de plaats die wordt aangeduid in de oproepingen, telkens als het belang van de
vennootschap het vereist en in elk geval telkens als ten minste twee bestuurders het vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De vergaderingen van de raad van bestuur, inclusief de beraadslagingen en de stemmingen, kunnen
op voorstel van de voorzitter verlopen via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of
visueel, dat debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dit
geval wordt de vergadering geacht plaats te vinden op de zetel en worden alle deelnemende
bestuurders geacht aanwezig te zijn.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval deze
is verhinderd, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medeleden.
Volet B
Artikel 15. Beraadslagingen - Stemming.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder bestuurder mag, door middel van om het even welk communicatiemiddel dat steunt op een
gedrukte tekst, en waarvan de opsteller met voldoende zekerheid identificeerbaar is, aan één van
zijn medeleden het recht verlenen om hem op een zitting van de raad te vertegenwoordigen en er in
zijn plaats te stemmen. Geen enkele lasthebber mag aldus meer dan twee bestuurders
vertegenwoordigen.
Ieder bestuurder mag tevens, doch alleen ingeval ten minste de helft van de leden van de raad
persoonlijk aanwezig zijn, door middel van gelijk welk communicatiemiddel dat steunt op een
gedrukte tekst, en waarvan de opsteller met voldoende zekerheid identificeerbaar is, zijn
standpunten meedelen en zijn stemmen uitbrengen.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De voorzitter heeft geen
doorslaggevende stem.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij unanieme instemming van de
bestuurders, schriftelijk uitgedrukt, behoudens de beslissingen die een authentieke akte vereisen.
Artikel 16. Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die worden ondertekend door
de meerderheid van de aanwezige leden.
De lastgevingen evenals de adviezen en stemmingen die worden gegeven overeenkomstig artikel 15
van de statuten, worden eraan toegevoegd. De afschriften of uittreksels die moeten worden
overgelegd in gerechtelijke zaken of elders, worden door één of twee bestuurders die de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging hebben ondertekend.
Artikel 17. Operationeel bestuur.
De raad van bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, het operationeel bestuur van de
vennootschap (met inbegrip van het dagelijks bestuur), evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen aan één of meerdere personen, die al dan
niet bestuurder zijn, desgevallend handelend twee aan twee. Hij benoemt en zet de al dan niet uit
zijn leden voor dit bestuur gekozen personen af, stelt hun bezoldiging vast en bepaalt hun
bevoegdheden.
De raad van bestuur evenals de personen aan wie het operationeel bestuur (met inbegrip van het
dagelijks bestuur) is opgedragen, kunnen tevens bepaalde speciale bevoegdheden verlenen aan één
of meer dan één persoon van hun keuze.
De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging
daarvan worden aan de aandeelhouders of effectenhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten bevatten een verwijzing naar
de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in
de statuten aanpassen en openbaar maken.
Artikel 18. Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten, met inbegrip van die waarvoor een openbaar
ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn bijstand verleent, of in rechte, met inbegrip van de
Raad van State en de andere administratieve rechtbanken, met mogelijkheid van sub-delegatie:
- hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders in naam en voor rekening van de raad van
bestuur;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen indien er slechts één is, en door twee gezamenlijk optredende personen indien er meer
dan één is.
Zij is bovendien op geldige wijze verbonden door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun
opdracht.
Artikel 19. Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moet vastgesteld worden wordt
opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Titel VI: Algemene vergadering
    1.  20.- Samenstelling en bevoegdheden.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Volet B
De besluiten genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders zelfs
voor de afwezige of tegenstemmers.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebreke, door een afgevaardigd bestuurder, of bij gebreke, door de oudste van de bestuurders.
De voorzitter stelt de secretaris aan en indien het aantal van aandeelhouders dit toelaat, kiest twee
stemopnemers onder de aandeelhouders.
De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
Artikel 21.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de tweede donderdag van de maand juni
om 14 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur
telkens het belang van de vennootschap het eist.
De vergadering moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die ten minste één tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen erom vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 22.- Oproeping.
De oproepingen bevatten de agenda en zijn gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23.- Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, e-mail of fax kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend
geval de vorm kan bepalen.
Artikel 24.- Beraadslaging.
Geen algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Indien de beraadslagingen statutenwijzigingen tot voorwerp hebben, evenals de vervroegde
ontbinding van de vennootschap, zal de algemene vergadering slechts geldig samengesteld zijn
indien in de oproepingen een bijzondere melding wordt gemaakt van het voorwerp van de
voorgestelde wijzigingen en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten
minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
Werd deze laatste voorwaarde niet vervult, zal een nieuwe oproeping plaats vinden en de nieuwe
algemene vergadering zal geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders weze.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, wordt geen enkele statutenwijziging genomen indien
zij niet ten minste drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen bekomt.
Artikel 25.- Notulen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels, te verstrekken in het gerecht of elders, worden ondertekend door een of
meerdere leden van het bestuursorgaan met bevoegdheid van vertegenwoordiging.
Titel V: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 26. - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 27.- Bestemming van het saldo.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen. Indien de vergadering beslist de winst
tussen de aandeelhouders te verdelen, zal deze verdeling gebeuren in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Artikel 28.- Betaling van dividenden - Interimdividend.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
Volet B
TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 29.- Ontbinding.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. In
voorkomend geval, treden/treedt de vereffenaar(s) slechts in functie na bevestiging van hun/zijn
benoeming door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een)
vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien
van derden.
De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
Artikel 30. – Verdeling.
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo eerst worden aangewend
voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen. Het saldo
wordt gelijk verdeeld tussen de aandelen.
De vereffenaars, aangeduid door de algemene vergadering, zullen over de bestemming van het
saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening
zal beslissen. Het eventuele saldo van de vereffening dient te allen tijde aangewend worden rekening
houdend met het voorwerp van de vennootschap.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Alle rechten en vorderingen van de gewezen aandeelhouders of hun rechthebbenden, aangaande
hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee
jaar na beëindiging van de hoedanigheid van aandeelhouder of door verloop van drie maanden na
de sluiting van de vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap. Stuiting van de
verjaring gebeurt bij aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur.
TITEL VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 31.- Keuze van woonplaats.
    1.  aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland
woont is, moet voor de uitvoering van huidige statuten, woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks
niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.
Artikel 32.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen”.
Beraadslaging.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Johan Van Bragt, als bestuurder
van de vennootschap, met onmiddellijk effect na deze algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit de andere huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
        •  De heer François Thoumsin, wonende te 4607 Dalhem, voie du Thier (Fen) 23;
        •  De heer Thierry Lambrecht, wonende te 7861 Papignies, rue Terraque 25;
        •  De heer Wouter Vandekerkhove, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Kloosterlei 5 ;
        •  De heer Lionel Matthysen, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, chemin du Grand Sart 4.
Hun mandaat is onbezoldigd.
…/…
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd in: Brussel (1000
Brussel), Simon Bolivarlaan, 34.
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan ;
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Volet B
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en verslagen.
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.