N° d'entreprise : 0460083965
Nom
(en entier) : NOIKOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Hansen-Soulie 134
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le
19 octobre 2022 enregistré, ce qui suit :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NOIKOS
», ayant son siège à Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue Hansen-Soulie 134, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0460.083.965.
 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Yves DECHAMPS, alors de résidence à
Schaerbeek, en date du 13 février 1997, publié à l’Annexe du Moniteur belge sous le numéro
970305-251. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le
Notaire Anne RUTTEN, prénommé, en date du 1er septembre 2022, publié aux annexes du Moniteur
Belge le 12 septembre suivant, sous le numéro 22357013.
 
Bureau
 
La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de Madame Charlotte Henrotin, ci-après
mieux qualifiée.
 
Composition de l'assemblée
 
L'assemblée se compose des actionnaires dont l’identité ainsi que le nombre d'actions dont chacun
se déclare propriétaire sont mentionnés ci-après :
 
    1.  Monsieur MOUSSIS Stylianos, domicilié et résidant actuellement à 33 Tanglin Road 14-09 St
Regis Residences, 247913, Singapour.
 
Propriétaire de mille cent cinquante (1.150) actions.
 
    1.  Monsieur MOUSSIS Vassilios Konstantinos, domicilié et résidant actuellement à 3-15-15
Uehara, Shibuya-ku, Tokyo, Japon.
 
Propriétaire de mille cent cinquante (1.150) actions.
 
Soit ensemble : deux mille trois cents (2.300) actions représentant l’intégralité du capital.
 
Représentation
 
Les comparants sub 1 et 2, prénommés, sont ici représentés par Madame Charlotte Henrotin,
Volet B
collaboratrice du notaire soussigné, faisant élection de domicile en l’étude, à Saint-Gilles (1060
Bruxelles), chaussée de Charleroi, 74/76, en vertu de procurations sous seing privé qui demeureront
annexées au présent acte.
 
Exposé du président
 
Le président déclare :
 
Que l’administrateur unique qui n’est pas présent ou représenté à la présente assemblée a
expressément renoncé à être convoqué.
Que l'ordre du jour et les procurations ont été établis conformément au Code des sociétés et des
associations.
 
Le président expose et requiert ensuite le Notaire soussigné d'acter que :
 
I/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  a) Rapport de l’organe d'administration établi conformément à l'article 7:154 du Code des
sociétés et des associations, justifiant la modification de l'objet de la société.
b) Modification de l'objet de la société afin de l’adapter à l’élargissement des activités, comme suit :
« La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son compte propre que pour le
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toute contribution à l'établissement et au
développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux,
juridiques ou administratifs dans le sens le plus large de ces termes, fournir des conseils, son
assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan juridique, sur le plan de
l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de
distribution commerciale, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes
activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes
physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation,
d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres.
La société peut exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
La société a également pour objet l'achat, l'échange, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en
location, l'exploitation, la construction, l’aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens
immeubles et, en général, l’exécution de toutes opérations immobilières.
Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, participer ou s'intéresser par voie d'apport,
de ces-sion, de fusion, de souscription, de participa-tion, d'intervention financière ou autrement, dans
les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet
analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser son objet ou simplement
utile à la réalisation de son objet.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, et de manière
générale constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes physiques ou
morales, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en
tire un profit ; elle peut se porter garant ou caution pour ses administrateurs ou pour autrui.
Elle peut faire, d’une façon générale, tous opérations commerciales, industrielles et financières,
immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles
de favoriser son développement.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession ou à la délivrance d’autorisations administratives, la société subordonnera son action, en
ce qui concerne l’accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions ou à la délivrance
de ces autorisations. »
    1.  Modification de l’article 3 des statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution à
prendre.
    2.  Pouvoirs spéciaux.
    3.  Pouvoirs en matière administrative.
 
II/ Le capital est fixé à cinq cent septante mille cent cinquante-cinq euros onze cents euros
(570.155,11 EUR) représenté par deux mille trois cents (2.300) actions, sans mention de valeur
nominale.
Volet B
 
III/ Toutes les actions de la société étant représentées à la présente assemblée, il n'y a pas lieu de
justifier des convocations.
 
IV/ L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions étant
entendu que la résolution portant sur la modification de l'objet de la société doit obtenir les
quatre/cinquièmes des voix qui prennent part au vote.
 
V/ Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
 
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
 
Délibération
 
Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un
vote distinct :
 
Première résolution : Modification de l’objet de la société
 
    1.  Rapport de l’organe d’administration
 
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, les actionnaires
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
 
    1.  Modification de l’objet
 
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide de remplacer l’
objet par un nouveau texte, comme suit:
 
« La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son compte propre que pour le
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toute contribution à l'établissement et au
développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux,
juridiques ou administratifs dans le sens le plus large de ces termes, fournir des conseils, son
assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan juridique, sur le plan de
l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de
distribution commerciale, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes
activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes
physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation,
d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres.
La société peut exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
La société a également pour objet l'achat, l'échange, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en
location, l'exploitation, la construction, l’aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens
immeubles et, en général, l’exécution de toutes opérations immobilières.
Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, participer ou s'intéresser par voie d'apport,
de ces-sion, de fusion, de souscription, de participa-tion, d'intervention financière ou autrement, dans
les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet
analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser son objet ou simplement
utile à la réalisation de son objet.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, et de manière
générale constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes physiques ou
morales, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en
Volet B
tire un profit ; elle peut se porter garant ou caution pour ses administrateurs ou pour autrui.
Elle peut faire, d’une façon générale, tous opérations commerciales, industrielles et financières,
immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles
de favoriser son développement.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession ou à la délivrance d’autorisations administratives, la société subordonnera son action, en
ce qui concerne l’accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions ou à la délivrance
de ces autorisations. »
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts afin de les mettre en conformité avec la
résolution prise ci-avant, et de le remplacer par le texte suivant :
 
ARTICLE 3 - OBJET
 
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son compte propre que pour le compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, toute contribution à l'établissement et au développement
d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux, juridiques ou
administratifs dans le sens le plus large de ces termes, fournir des conseils, son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan juridique, sur le plan de
l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de
distribution commerciale, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes
activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes
physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation,
d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres.
La société peut exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
La société a également pour objet l'achat, l'échange, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en
location, l'exploitation, la construction, l’aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens
immeubles et, en général, l’exécution de toutes opérations immobilières.
Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, participer ou s'intéresser par voie d'apport,
de ces-sion, de fusion, de souscription, de participa-tion, d'intervention financière ou autrement, dans
les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet
analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser son objet ou simplement
utile à la réalisation de son objet.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, et de manière
générale constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes physiques ou
morales, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en
tire un profit ; elle peut se porter garant ou caution pour ses administrateurs ou pour autrui.
Elle peut faire, d’une façon générale, tous opérations commerciales, industrielles et financières,
immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles
de favoriser son développement.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession ou à la délivrance d’autorisations administratives, la société subordonnera son action, en
ce qui concerne l’accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions ou à la délivrance
de ces autorisations.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution : Remplacement par l’administrateur unique de son représentant permanent
 
L’administrateur unique, la société à responsabilité limitée « MOUSSOIKOS », prénommée,
actuellement représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur MOUSSIS Stylianos,
prénommé, a demandé à l’assemblée d’acter sa décision de mettre fin au mandat de représentant
permanent de Monsieur MOUSSIS Stylianos, et de nommer en remplacement Monsieur MOUSSIS
Volet B
Vassilios Konstantinos, prénommé, en qualité de représentant permanent, à compter de ce jour.
 
Le représentant permanent ainsi nommé a accepté le mandat qui lui a été confié aux termes de la
procuration précitée.
 
L’assemblée prend acte du remplacement du représentant permanent de l’administrateur unique à
compter de ce jour.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs spéciaux à Monsieur Bernard Du Mortier
 
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Bernard Du Mortier, domicilié à 9310 Moorsel,
Lievevrouwstraat 11, avec pouvoir de se substituer, aux fins de constituer au nom de la société toute
société filiale à l’étranger, ou de créer toute succursale à l’étranger, et signer tout contrat d'emploi, et
à effectuer toutes démarches administratives à cet effet. A ces fins, le mandataire pourra représenter
la société et faire au nom de la société, toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
 
Les pouvoirs ainsi conférés seront valables durant six mois à compter de la signature du présent
acte.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs en matière administrative
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, et à Monsieur Bernard Du Mortier, domicilié à 9310 Moorsel, Lievevrouwstraat
11, chacun avec pouvoir d’agir seul et faculté de se substituer, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour le dépôt du présent acte et pour l’établissement et le dépôt d’une version
coordonnée des statuts.
 
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Anne RUTTEN, Notaire