Ondernemingsnr : 0872380386
Naam
(voluit) : MTD Maritime Services
(verkort) : MTD MS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan zn
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde, op 27 december 2023 dat
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  vijfhonderd achtenzeventigduizend
honderdzeventig euro één cent (€ 578.170,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
eenenvijftigduizend euro (€ 51.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "MTD Maritime Services”, in het kort “MTD MS”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het vervoer van alle goederen, zowel langs de weg, per spoor, over het water als door de lucht,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de goederenbehandeling, zowel het verpakken, sorteren, stockeren,
op- en overslag en laden en lossen van alle goederen;
- de verhuring van vracht- en bestelwagens, met of zonder chauffeur;
- transport en behandeling van ADR-goederen, afvalwaters en slibs, zowel in binnenland als in
buitenland.
- staalname van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen;
- het uitvoeren van alle studies in verband met het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en
de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen en
verbeteringen van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of
grondstoffenverbruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu.
- het vervaardigen, het leveren en het commercialiseren van alle producten, technologieën, toestellen
en installaties in verband met een rationeler energie- of grondstoffenverbruik en een verbeterde
bescherming van het leefmilieu. Het uitvoeren van alle technische studies en het verstrekken van
technische adviezen inzake milieuaangelegenheden en bedrijfstechnieken, in de meest ruime zin en
van alle aard.
- het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle brevetten, licenties, fabrieksmerken of
octrooien.
- bodemsanering en milieutechnische studies en organisatorisch advies.
-het verschaffen van deskundige adviezen inzake milieuzorg en implementatie van bedrijfsinterne
milieuzorg inclusief alle randgegevens (onder andere milieu-audit, milieucoördinatie) in de meest
ruime zin en van alle aard.
- het aanmaken, commercialiseren en verkopen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van
chemische tailor-made producten voor de industrie in de meest ruime zin en van alle aard in binnen –
en buitenland.
- de vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
- managementfuncties;
- inzameling, transport, bewerking en verwerking van alle afvalstoffen (onder andere gevaarlijke en
niet gevaarlijke) in de ruimste zin van het woord in België of in het buitenland en dit zowel voor de
scheepvaart als voor bedrijven en openbare besturen.
- aanneming, coördinatie en uitvoering van werken in onroerende staat teneinde het kunnen
plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals
waterzuiveringsinstallaties, membraanfiltraties,
olieafscheiders, carwash, waterrecuperatie installaties, de opsomming is indicatief doch niet limitatief,
teneinde op de marktvragen te kunnen inspelen en de erkenning als aannemer in de categorie 27 te
bekomen.
-het produceren, verwerken, leveren en commercialiseren van energieproducten (al dan niet
onderworpen aan accijnsbelasting) bekomen door valorisatie van afvalbrandstoffen en andere
koolwaterstofmengsels van mariene of industriële oorsprong, met het oog op een maximale
herwinning van grondstoffen en betere bescherming van het leefmilieu;
-handelaar in energieproducten.
Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden, na beslissing
van de algemene vergadering.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag ook filialen openen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en wijzen die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zeshonderdzesentachtig (5.686) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op verzoek van de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke overdracht of afstand van aandelen, zij het ten bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of
gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, is onderworpen aan de volgende voorschriften.
1.Gevallen van vrije overdracht
De overdracht van Aandelen aan verbonden ondernemingen is vrij.
Onder een verbonden onderneming wordt begrepen elke vennootschap waarover de betrokken
aandeelhouder de controle heeft.
Onder controle wordt begrepen de bevoegdheid om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te
oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of op de oriëntatie van het beleid
van een onderneming zoals het begrip controle in rechte of in feite gedefinieerd is in de artikelen 1:14
tot 1:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geval een partij een overdracht aan een verbonden onderneming wenst door te voeren dan zal zij
hiervan, op voorhand en bij aangetekend schrijven, kennis geven aan het bestuursorgaan van de
vennootschap.
De kennisgeving vermeldt het aantal Aandelen dat zal worden overgedragen, de volledige identiteit
van de overnemende partij, de wijze waarop de overnemende partij verbonden is met de
overdragende partij en de modaliteiten van de overdracht.
Bij de overdracht van de Aandelen aan een verbonden onderneming moet duidelijk worden voorzien
dat de Aandelen terugkeren in handen van de overdragende partij van zodra de overnemende
verbonden onderneming ophoudt een verbonden onderneming te zijn.
Wanneer het bestuursorgaan geen bezwaar laat gelden, per aangetekend schrijven, binnen de 10
dagen na de verzending van de kennisgeving van de verkoop van de Aandelen kan deze doorgang
vinden.
De niet naleving van onderhavig artikel voor wat betreft de kennisgeving van de overdracht aan het
bestuursorgaan heeft de niet-tegenwerpelijkheid van de overdracht aan de vennootschap en aan de
vennoten tot gevolg.
2. Voorkooprecht
Elke overdracht van Aandelen, andere dan die bedoeld sub 1., door een aandeelhouder ervan
(hierna genoemd “Kandidaat-overdrager”) is onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel
van de andere aandeelhouders (hierna genoemd de “Begunstigden”), zoals hierna uiteengezet. Het
voorkooprecht gevestigd krachtens huidig artikel is niet overdraagbaar of verhandelbaar. De
procedure kan enkel gestart worden wanneer de Kandidaat-overdrager van een derden (hierna de
“Kandidaat-overnemer”) een onherroepelijk bod gekregen heeft.
Indien een aandeelhouder zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen aan een derde, dient
hij deze Aandelen eerst per aangetekend schrijven (hierna de “Kennisgeving”) voor aankoop aan te
bieden aan de Begunstigden met de mededeling van de volledige identiteit van de voorgestelde
koper (hierna “de Kandidaat-overnemer”), het aantal Aandelen dat de Kandidaat-overdrager wenst
over te dragen en dat de Kandidaat-overnemer wenst over te nemen, de prijs en de modaliteiten van
de overdracht die hij onherroepelijk bekomen heeft. De Kandidaat-overdrager dient het
bestuursorgaan onverwijld via aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van het feit dat hij de
voorkoopprocedure heeft opgestart, en van de inhoud van de brief die hij heeft verstuurd aan de
Begunstigden.
De Begunstigden beschikken over een voorkooprecht op de te koop aangeboden Aandelen tegen de
voorwaarden vermeld in de Kennisgeving en naar verhouding van hun respectieve deelname in het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (hierna het “Pro rata”). Bij het bepalen van het Pro
rata zal geen rekening gehouden worden met de Aandelen in het bezit van de Kandidaat-overdrager.
De Begunstigde die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekend schrijven aan
de Kandidaat-overdrager met kopie aan het bestuursorgaan binnen de zestig (60) kalenderdagen
volgend op de verzending van de Kennisgeving (hierna het “Antwoord”).
Iedere Begunstigde doet in zijn Antwoord opgave van het aantal van de aangeboden Aandelen dat
zij gebeurlijk boven of onder zijn Pro rata wenst over te nemen.
De voorkooprechten die door een Begunstigde niet, niet volledig of  niet tijdig werden uitgeoefend,
komen ten goede aan de Begunstigden die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend en hun
bereidheid tot overname van aandelen boven hun Pro rata uitdrukkelijk hebben meegedeeld in hun
Antwoord.
Bij het verstrijken van de zestig (60) kalenderdagen zoals hoger bedoeld zal door het bestuursorgaan
het aantal Aandelen worden bepaald dat door elke Begunstigde is verworven (hierna de
“Beslissing”). Indien Aandelen moeten worden gedeeld, zal het effect worden toegewezen aan de
Begunstigde met het hoogste Pro rata. Komen meerdere Begunstigden met een gelijk Pro rata op,
dan zal de toewijzing bij lottrekking gebeuren. De Beslissing van het bestuursorgaan wordt ter kennis
gebracht van de Kandidaat-overdrager en van de Begunstigden die hun voorkooprecht geheel of
gedeeltelijk hebben uitgeoefend. De Beslissing van het bestuursorgaan moet niet worden
gemotiveerd.
Indien na het verstrijken van de termijn zoals hoger bedoeld niet alle aangeboden Aandelen werden
overgenomen door de Begunstigden, kan de Kandidaat-overdrager het  saldo van de oorspronkelijk
aangeboden Aandelen overdragen aan de Kandidaat-overnemer tegen de in de Kennisgeving
meegedeelde voorwaarden.
Het bestuursorgaan deelt in zijn Beslissing het aantal niet-overgenomen Aandelen mee.
De Kandidaat-overdrager  zal binnen een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de
Beslissing van het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven kenbaar maken of hij het geheel dan
wel een deel van het resterende saldo van de aangeboden Aandelen overdraagt aan de Kandidaat-
overnemer. Dit schrijven wordt gericht aan de Begunstigden die hun voorkooprecht geheel of
gedeeltelijk hebben uitgeoefend en aan het bestuursorgaan.
Bij afwijking van artikel 1583 (oud) Burgerlijk Wetboek geschiedt de eigendomsoverdracht van de
Aandelen slechts op het ogenblik van de betaling van de prijs. De prijs dient te worden betaald
binnen de zestig (60) dagen na de Beslissing.
3. Volgrecht
Indien een aandeelhouder Aandelen van de vennootschap aan een derde, andere dan een in 1.
bedoelde verbonden onderneming, of aan een medeaandeelhouder (hierna insgelijks de “Kandidaat-
overnemer”) wenst over te dragen, beschikken de overige aandeelhouders over een individueel
volgrecht, zoals hierna uiteengezet, tegenover de Kandidaat-overdrager.
Indien een aandeelhouder te kennen geeft dat hij zijn volgrecht wenst uit te oefenen, verbindt de
Kandidaat-overdrager zich er onherroepelijk toe om de Aandelen waarvan de betrokken
aandeelhouder de overname vraagt, samen met zijn eigen Aandelen te laten overnemen door de
Kandidaat-overnemer en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als deze die werden
opgenomen in de Kennisgeving.
De Kandidaat-overdrager zal de verbintenis tot overname lastens de Kandidaat-overnemer bedingen
en is hoofdelijk aansprakelijk voor ieder gebrek bij de betaling van de prijs door de Kandidaat-
overnemer. Hij zal er op toezien dat hij over voldoende garanties beschikt, alvorens hij het
voornemen tot overdracht aan de andere Partijen kenbaar maakt.
De aandeelhouder die zijn volgrecht wil uitoefenen dient zulks kenbaar te maken binnen de dertig
dagen na de Kennisgeving. Bij gebreke van dit schrijven wordt de aandeelhouder geacht te verzaken
aan het volgrecht.
Indien de aandeelhouder de aandelen overdraagt met miskenning van het volgrecht van de overige
aandeelhouders, is deze transactie niet tegenstelbaar aan de andere aandeelhouders of ongeldig.
4. Voorkooprecht in het kader van een overlijden
Wanneer één of meer aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de
nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden niet als aandeelhouder worden aanvaard of de afkoop ervan wensen of wanneer
een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over dragen onder de levenden, hebben de
bestaande aandeelhouders een voorkooprecht op deze aandelen in verhouding tot hun
aandelenbezit. Indien sommige aandeelhouders geen of slechts gedeeltelijk wensen gebruik te
maken van hun voorkooprecht, kunnen de andere mede-aandeelhouders na de uitoefening van hun
voorkooprecht met betrekking tot het hun toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen
verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit. Indien tengevolge van deze proportionele
verdeling een aantal aandelen niet kan worden toegewezen, geschiedt de toekenning van dit
ondeelbaar restaantal door loting door de bestuurder(s) georganiseerd. Zonodig kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat  in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan. Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap of doordat zij een gering belang vertonen of een
spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart, om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
4. De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De besloten vennootschap "BEAVER CREEK", met zetel te 2970 Schilde, Damhertenlaan 36, met
ondernemingsnummer 0478.224.054, vast vertegenwoordigd door de heer VAN TRIEST Axel Yves
Xavier, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 80 bus 0002.
- De naamloze vennootschap "FIVANCO", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 29 bus 0021, met
ondernemingsnummer 0407.099.793, vast vertegenwoordigd door de heer VANBIERVLIET David
Charles Jan Marie Joseph, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32.
- De naamloze vennootschap "MARTENS-MTD ANTWERPEN", met zetel te 2000 Antwerpen,
Tabakvest 81, met ondernemingsnummer 0862.353.655, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
TRIEST Cornelius, wonende te 2970 Schilde, Bellemond 26 A.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap "CLEANING AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INVEST" in het
kort "CETI", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 81, met ondernemingsnummer 0464.020.878,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN TRIEST Axel Yves Xavier, wonende te 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 80 bus 0002, die heeft aanvaard.
- Voormelde naamloze vennootschap "MARTENS-MTD ANTWERPEN", vast vertegenwoordigd door
mevrouw VAN TRIEST Anick Sabine Valentine, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 36, die heeft
aanvaard.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De voormelde nieuwe bestuurders hebben daarop onmiddellijk aangeduid als gedelegeerde
bestuurders voor de duurtijd van hun mandaat als bestuurders:
- De naamloze vennootschap "CLEANING AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INVEST" in het
kort "CETI", vast vertegenwoordigd door de heer VAN TRIEST Axel Yves Xavier, wonende te 2970
Schilde, Wijnegemsteenweg 80 bus 0002, die heeft aanvaard.
- De naamloze vennootschap "MARTENS-MTD ANTWERPEN", vast vertegenwoordigd door
mevrouw VAN TRIEST Anick Sabine Valentine, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 36, die heeft
aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door het bestuursorgaan.
 
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen,
Scheldelaan, Kaai 373, Industriedok.
 
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Caroline Haagdorens te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.