Ondernemingsnr 0477.320.370
Naam
'T BROCHETJE	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel:	Marktplaats 14
8810 Lichtervelde
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
"'T BROCHETJE"
Besloten vennootschap
8810 Lichtervelde, Marktplaats 14
RPR Gent afdeling Oostende
Ondernemingsnummer 0477.320.370 - BTW-nummer BE0477.320.370
IN VEREFFENINGSTELLING - SLUITING VAN DE IN VEREFFENINGSTELLING	-
GOEDKEURING VAN HET VEREFFENINGSVERSLAG - KWIJTING - BEWARING
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 8 november 2024, geregistreerd:
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 12 november 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0:
Vak 30814, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van;
stemmen:
Eerste beslissing - Toepassing dwingende bepalingen Wetboek van vennootschappen en
'verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van;
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de:
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV:
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (met als afkorting "BV") te behouden.
Tweede beslissing - Verslagen en besluit tot ontbinding.
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 14 oktober 2024 waarin het voorstel;
tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die;
zich over de ontbinding moet uitspreken. Aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een:
staat van actief en passief gehecht die werd afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 9;
augustus 2024;
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van het bestuursorgaan door de aanwezige:
aandeelhouders. Zij keuren dit verslag goed.
b) verslag van de bedrijfsrevisor, NV Callens Vandelanotte, vertegenwoordigd door de heer Jan
Degryse, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van
de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Diens besluiten luiden als
volgt:
"8. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van BV 'T BROCHETJE een boekhoudkundige staat
opgesteld, afgesloten per 9 augustus 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 323.296,69 EUR en een netto-actief van 311.399,22 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze
staat opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft,
onder voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Informatief willen wij er tenslotte op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Brugge, 21 oktober 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor"
Dit verslag van de bedrijfsrevisor, hetwelk dateert van 21 oktober 2024, zal samen met de uitgifte van
deze akte en bovenvermeld verslag van het bestuursorgaan neergelegd worden op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van de bedrijfsrevisor door de aanwezige
aandeelhouders. Zij keuren dit verslag goed.
c) De vergadering neemt kennis van de bijkomende info van de bestuurders wegens het niet van
toepassing zijn van de gewone vereffeningsprocedure.
Voor zoveel als nodig, wordt er verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de gewone vereffeningsprocedure, en
bevestigen comparanten voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten
over de ontbinding-vereffening.
De comparanten verklaren dat de vennootschap thans geen schulden ten aanzien van derden meer
bezit, of dat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd. In het bijzonder verklaren de bestuurders
dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe
schulden zijn opgedoken.
De comparanten verklaren zich voor zoveel als nodig borg te stellen voor de eventuele later
opduikende passiva.
De comparanten verklaren dat geen commissaris werd aangesteld.
De comparanten verklaren kennis te hebben van hun individueel onderzoeksrecht, zoals bepaald in
artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voormeld onderzoeksrecht
te hebben uitgeoefend.
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de
vennootschap "'T BROCHETJE", met zetel te 8810 Lichtervelde, Marktplaats 14, vervroegd te
ontbinden zonder aanstelling van een vereffenaar. Ze bestaat vanaf heden nog enkel voor haar
vereffening.
d) Er wordt door de comparanten uitdrukkelijk verwezen naar het artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarin wordt gesteld dat een ontbinding en sluiting van de
vereffening in een akte mogelijk is, aangezien:
1) er geen vereffenaar benoemd wordt,
2) alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
3) de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot ontbinding en sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te willen acteren dat aan voormelde voorwaarden
voldaan is en dat dienvolgens de vereffening onmiddellijk gesloten wordt. De comparanten verklaren
dat de vennootschap thans reeds feitelijk vereffend werd.
Aangezien er geen vereffenaars benoemd of aangewezen werden, worden de bestuurders in de
besloten vennootschap ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel
zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of
door de rechtbank.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
verantwoordelijk zijn voor de vervulling van zijn taak en aansprakelijk zijn voor gebeurlijke
tekortkomingen.
De algemene vergadering stelt vast dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is en dat de
vennootschap thans heeft opgehouden te bestaan. De vennootschap heeft voortaan enkel nog een
passieve rechtspersoonlijkheid (cf. artikel 2:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Alle rechtsvorderingen verjaren door verloop van vijf jaren:
- tegen aandeelhouders, te rekenen van de bekendmaking van de akte van ontbinding van de
vennootschap, hetzij, voor de vorderingen als bedoeld in artikel 2:104, §§ 2 en 3, van de
bekendmaking van de sluiting van de vereffening,
- tegen leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen, vereffenaars, tegen de
vaste vertegenwoordigers van rechtspersonen die één van de voornoemde functies bekleden, of tegen
alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben
gehad wegens verrichtingen in verband met hun taak, te rekenen vanaf die verrichtingen of, indien ze
met opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen vanaf de ontdekking ervan,
- tegen de vereffenaars als zodanig, te rekenen van de bekendmaking van de sluiting van de
vereffening.
Derde beslissing - goedkeuring jaarrekening.
Elke aandeelhouder erkent een exemplaar van de jaarrekening, afgesloten op 9 augustus 2024,
ontvangen te hebben. De voorzitter licht deze jaarrekening mondeling toe, en geeft zo mondeling een
jaarverslag.
De vergadering keurt de jaarrekening goed, die werd afgesloten op 9 augustus 2024.
De vergadering besluit de huidige bestuurder een volmacht te verlenen voor het neerleggen van de
jaarrekening bij de Nationale Bank van België.
Vierde beslissing - kwijting van de bestuurder.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en de sluiting van de vereffening het mandaat
van mevrouw Kathleen Cumptich, voornoemd, als bestuurder beëindigd is.
De vergadering beslist de bestuurder, mevrouw Kathleen Cumptich, voornoemd, te ontslaan en om
haar volledige kwijting zonder voorbehoud te verlenen.
Vijfde beslissing - afgifte van de goederen.
De aandeelhouders worden door de sluiting van de vereffening van rechtswege onverdeelde
eigenaars, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al
zijn deze op heden (namelijk de sluiting van de vereffening) niet gekend.
De aandeelhouders zijn door de uitoefening van hun rechten verbonden aan de eigendom van de
aandelen, gemachtigd het gehele vermogen, zowel actief en passief van deze vennootschap te
ontvangen, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.
De aandeelhouders zijn steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van
de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en
waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte
waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn.
Indien de aandeelhouders evenwel te goeder trouw zijn, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden
van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de
aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem
terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting
van de vereffening van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren en verbinden zich ertoe de eventueel niet gekende schulden persoonlijk
ten laste te nemen, binnen voormelde beperkingen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw
Kathleen Cumptich, voornoemd, teneinde na sluiting van de vereffening:
· Het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders;
· De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
· De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
· De eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen;
· Alle nog eventuele lopende of nog eventueel te ontstane rechtsvorderingen te voeren of in te
leiden;
· Het verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven aan de
aandeelhouder en de eventueel daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan
het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
De vergadering beslist dat alle eventuele bijkomende lasten of schulden die alsnog na de sluiting van
de vereffening zouden komen vast te staan, zullen ten laste genomen worden door de
aandeelhouders.
Zesde beslissing - Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 8750 Wingene, Pastorijstraat 5.
Zevende beslissing - Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "FIDUCIAIRE COPPENS" met zetel te 8620
Nieuwpoort, Brabantstraat 2 502, hebbende als ondernemingsnummer 0452.540.137 evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van schrapping
van de inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het UBO-register, en het indienen van de aangifte van stopzetting van
werkzaamheden bij de B.T.W .- administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal van ontbinding en vereffening de dato 8 november 2024
- Verslag van de bestuurders met staat van actief en passief
- Verslag van de bedrijfsrevisor
Notaris Henry DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE