Ondernemingsnr : 0719578365
Naam
(voluit) : KALYNN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 109
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “KALYNN”, met zetel gevestigd te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 109
opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op  29 januari 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 februari daarna onder nummer
19305144.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 14 april 2023 ter
registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Panckoucke Thomas geboren te
Oostende op 27 januari 1992,  wonende te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 109. en de heer
Panckoucke Thibault, geboren te Oostende op 5 februari 1993, wonende te 8620 Nieuwpoort, Juul
Filliaertweg 47. te ontslaan als niet-statutair “zaakvoerders” van de vennootschap, en beslist om hen
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde
duur, met ingang van heden. 
De heer Panckoucke Thibault . Hij aanvaardt zijn ontslag als niet-statutair “zaakvoerder” en zijn
herbenoeming als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap, en hij bevestigt dat hij niet
getroffen is door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
De heeft Panckoucke Thomas  heeft hij aangeven zijn ontslag en herbenoeming te aanvaarden. Hij
heeft verder bevestigd op deze datum niet getroffen te zijn door een rechterlijk verbod of maatregel
die zich hiertegen verzet.
Tweede besluit – Verplaatsing zetel
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap met ingang
vanaf 1 juli 2023 te verplaatsen als volgt:
* Van: Oostendestraat 109, 8600 Diksmuide;
* Naar: SintBernardusplein 2/kantoor 2.4, 8620 Nieuwpoort.
Derde besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maand juni om 13u00.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De vergadering besluit om de wijziging van de datum van de jaarvergadering in de statuten op te
nemen in het zevende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
Vierde besluit – Overgangsmaatregel  inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de
tweede dinsdag van de maand juni 2024 om 13u00.
Luik B
Vijfde besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Zesde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk en volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Zevende besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “KALYNN”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
I. ALGEMENE ACTIVITEITEN
A/ Alle activiteiten in verband met :
De promotie, coördinatie, bouw, verbouwing, koop, verkoop, huur en verhuur van nieuw op te richten
of bestaande onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd;
De renovatie, afbraak, heropbouw van woningen en onroerend goed.
Het inrichten, decoreren, uitbaten van kijkwoningen, toonzalen, …
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, met inbegrip van de eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden gegeven.
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap mag deze verrichtingen uitvoeren in België en in
het buitenland. De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor
Luik B
rekening van derden.
Alle management, consultancy, vertegenwoordiging, agentuur, administratie en bedrijfsbeheer; alle
activiteiten als bestuurder en begeleiding van ondernemingen, computerservices, dit zowel in eigen
naam of in naam van anderen, in binnen- en buitenland. Het verlenen van advies en bijstand aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk maar niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop- en verkoop en het
algemeen leiden en besturen van ondernemingen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen, of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt; ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap.
B/ Alle hoegenaamde bedrijvigheid met betrekking tot onroerende goederen, gebouwd of
ongebouwd, zowel voor eigen rekening , voor rekening van derden als met het oog op vervreemding
of voor rekening van derden of in samenwerking met derden; de vennootschap mag aldus en zonder
dat deze opsomming beperkend kan zijn alle onroerende goederen, gebouwen en gronden
aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren,
zakelijke of persoonlijke rechten vestigen of aangaan, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen, schatten, alle studies ontwerpen.
C/ Optreden als verhuuragent en verkoopsagent, alle gebouwen of bouwwerken laten bouwen,
verbouwen, afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden, herstellen , versieren, opschikken,
alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren of laten uitvoeren;
optreden als verzekeringsagent en alle mogelijke polissen afsluiten voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt twintigduizend euro (20.000,00) €.
Voor de inbrengen die in de toekomst zullen geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de
aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze goedkeuring is ook vereist voor de overdracht of de overgang aan de echtgenoot van de
overdrager of erflater, en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn of in de rechte
nederdalende lijn van de overdrager of erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen
overeenkomstig artikel 5:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 10bis. Overdracht of overgang van de aandelen
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN
INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN AANDEELHOUDER BESTAAT
a) Overdracht onder levenden
Zolang de vennootschap slechts uit één aandeelhouder zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen
of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) Overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door
zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebrek aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen, worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
aandeelhouder erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN
INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE AANDEELHOUDERS BESTAAT
Basisprincipe
De overdracht onder levenden en de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
A) Van de andere aandeelhouder, indien de vennootschap slechts 2 aandeelhouders telt op het
ogenblik van de overdracht of de overgang;
B) van minstens de helft der aandeelhouders, die meer dan 3/4den van de aandelen bezitten, andere
dan deze waarvan de overdracht of overgang wordt voorgesteld, indien de vennootschap meer dan 2
aandeelhouders telt.
Voorkeurrecht
i)  Kennisgeving
Indien de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen onder de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil
overdragen zijn voornemen van vervreemding meedelen bij aangetekende brief aan zijn
medeaandeelhouder(s).
De medeaandeelhouder(s) beschikt/beschikken over een voorkeurrecht. Hij/Zij heeft/hebben de
mogelijkheid om onderhandelingen met de overdragende aandeelhouder op te starten om alle of een
deel van diens aandelen aan te kopen naar verhouding van zijn/hun aandelen.
Hiertoe zendt/zenden de medeaandeelhouder(s) aan de overdragende aandeelhouder een
aangetekende brief waarin hij/zij kennis geeft/geven van hun voornemen om hun voorkeurrecht
geheel of gedeeltelijk te willen uitoefenen, binnen de vijftien kalenderdagen na datum van
poststempel van de brief waarbij de overdragende aandeelhouder kennis heeft gegeven van zijn
voornemen om zijn aandelen te vervreemden.
ii) Modaliteiten van de verkoop
Luik B
De overdragende aandeelhouder en de medeaandeelhouder(s) onderhandelen vrij de modaliteiten
van de verkoop.
Indien zij echter hierover geen akkoord hebben bereikt binnen een termijn van drie maanden na de
datum van de poststempel van de brief waarbij de medeaandeelhouder(s) kennis heeft/hebben
gekregen van zijn/hun voornemen om hun voorkeurrecht uit te oefenen, zullen zij in onderling overleg
een expert aanstellen dewelke de waarde van de aandelen zal bepalen.
Indien er binnen de vijftien kalenderdagen geen akkoord is over de aanstelling van de expert, zal
elke onderhandelende partij binnen de vijftien kalenderdagen zelf een expert aanstellen. De door de
partijen aangeduide experten zullen vervolgens samen nog een bijkomende expert aanstellen
waarna alle experten samen als college de waarde van de aandelen zullen bepalen.
De beslissing van de expert of desgevallend het college van experten is bindend voor de
onderhandelende partijen. Tegen hun beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Wanneer er overeenstemming is bereikt over de modaliteiten van de verkoop van de aandelen,
heeft/hebben de medeaandeelhouder(s) de keuze om ofwel:
a) De aandelen van de overdragende aandeelhouder geheel of gedeeltelijk aan te kopen;
b) De aandelen niet aan te kopen;
c)  Hun volgrecht uit te oefenen.
Indien bepaalde medeaandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen,
hebben de medeaandeelhouders die hun voorkeurrecht wel volledig hebben uitgeoefend het recht
om proportioneel hun voorkeurrecht uit te oefenen op de overblijvende aandelen van de
overdragende aandeelhouder.
Deze procedure wordt hernomen totdat op alle over te dragen aandelen van de overdragende
aandeelhouder het voorkeurrecht is uitgeoefend of totdat de medeaandeelhouders hun voorkeurrecht
niet meer wensen uit te oefenen.
Hierna kan de aandeelhouder zijn aandelen waarvoor de medeaandeelhouder(s) hun voorkeurrecht
niet hebben uitgeoefend overdragen met inachtneming van het hierboven vermelde basisprincipe.
iii) Volgrecht
De medeaandeelhouder(s)die de onderhandelingen met de overdragende aandeelhouder over de
modaliteiten van de verkoop van aandelen van laatstgenoemde tot het einde heeft gevoerd maar zijn
voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefent, beschikt over een volgrecht. Deze
medeaandeelhouder(s)hebben dan het recht om zijn/hun aandelen te verkopen tegen dezelfde
modaliteiten als dewelke onderhandeld werden. De overdragende aandeelhouder verbindt zich er in
dit geval toe zijn aandelen niet over te dragen indien de overnemer van de aandelen de aandelen
van de begunstigde van het volgrecht niet zou wensen over te kopen.
Mochten de aandelen in dit laatste geval toch worden overgedragen heeft/hebben de benadeelde
medeaandeelhouder(s) recht op herstel in natura.
Overdracht aan bepaalde personen
De toestemming van de andere aandeelhouders is echter niet vereist wanneer een aandeelhouder
zijn aandelen wenst over te dragen of in te brengen in een gelieerde vennootschap waarover deze
aandeelhouder controle heeft. In dit geval kan de aandeelhouder zijn aandelen vrij overdragen of
inbrengen.
Wanneer de overdragende aandeelhouder echter de controle over de gelieerde vennootschap
verliest, moeten de aandelen toch worden aangeboden aan de medeaandeelhouder(s) volgens de
hierboven uiteengezette procedure.
Artikel 11. Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele
reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris
doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen
en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 13. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee
onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel – behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - als volgt verdeeld
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker :
Luik B
De liquidatiereserves komen toe aan de blote eigenaar.
Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 5:128 en 5:129 van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen
hem toe in volle eigendom.
Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 2:62 tot 2:67 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen komt toe aan de blote eigenaar.
Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 5:96 en 5:99 van het Wetboek
van vennootschappen en Verenigingen evenals op de bijzondere algemene vergadering, komt toe
aan de vruchtgebruiker.  De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te
wonen en heeft louter een adviserende stem.
De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 5:
100 en 5:101 van het Wetboek van het Vennootschappen en Verenigingen bedoelde buitengewone
algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de
blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de
belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen
worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de
aandelen erdoor wordt aangetast.  De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene
vergadering bij te wonen.  Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter
een adviserende stem hebben.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van
hun bevoegdheid.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders en hen
daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de
vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een
reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Iedere bestuurder afzonderlijk,  ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
*** EINDE STATUTEN ***
Achtste besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer
te leggen
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Negende besluit – Website en e-mailadres
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen website heeft.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen e-mailadres heeft.
Tiende besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de nietstatutaire bestuurders, voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.