Ondernemingsnr : 0674910360
Naam
(voluit) : NOTARIS CATHERINE DELWAIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graethempoort 21 bus 1
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joachim Peyls te Tongeren op 30 augustus 2021 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap NOTARIS CATHERINE
DELWAIDE werd gehouden op te Borgloon.
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
- behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) en:
- volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit gevormde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening welke zodoende niet
meer vermeld dient te worden in de tekst der statuten en waardoor de daarop voorkomende
bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering aan de aandeelhouders mits in acht
neming van de alsdan geldende wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.
TWEEDE BESLUIT
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan; “CADE MANAGEMENT”.
DERDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname en, voor zoveel als nodig, bijtreding van het desbetreffende
verslag van de enige bestuurder houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp en welk verslaggeving aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek
deze in het dossier te bewaren, beslist de algemene vergadering de huidige tekst van het voorwerp
van de vennootschap integraal te verlaten, op te heffen en te vervangen door een volledig nieuwe
tekst zoals reeds vermeld in de geagendeerde verslaggeving en als dusdanig over te nemen in de
hierna weergegeven nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten.
VIERDE BESLUIT
De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur met
dien verstande dat, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag zou zijn, de
jaarvergadering alsdan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur zal gehouden worden.
VIJFDE BESLUIT
Het bestuursmandaat van de enige thans in functie zijnde bestuurder, te weten: mevrouw Catherine
Delwaide, voornoemd, wordt bevestigd voor onbepaalde duur met:
- behoud van de in hoofde van gezegd mandaat thans gangbare bezoldigingsregeling en dit
behoudens latere afwijkende beslissing van de algemene vergadering;
- dien verstande dat gezegd mandaat haar ‘statutair’ karakter verliest en voortaan op niet-statutaire
wijze zal waargenomen worden;
ZESDE BESLUIT
Onder meer gelet op de wijziging van het voorwerp en de daarmee gepaard gaande deontologische
verplichtingen, wordt besloten de huidige tekst der statuten volledig te verlaten en op te heffen en
Luik B
een volledig nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen rekening houdende met de
besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten.
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
Hoofdstuk 1 - rechtsvorm – naam – duur – zetel - voorwerp
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap. De naam van deze vennootschap is “CADE
MANAGEMENT”.
Artikel 2
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp: het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap kan tevens:
- haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren; Binnen de perken van dit
beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en
onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren evenals met persoonlijke
en zakelijke rechten bezwaren;
- roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met
de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen
en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van
voormelde personen;
Hoofdstuk 2 - aandelen.
Artikel 5
Er zijn honderd (100) aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Indien de vennootschap een mandaat van bestuurder van een notarisvennootschap uitoefent mogen
de aandelen van de besturende vennootschap uitsluitend toebehoren aan een notaris in functie, die
tevens haar enige bestuurder is en die voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder haar
vaste vertegenwoordiger is.
Hoofdstuk 3 – bestuur, vertegenwoordiging en toezicht.
Artikel 6: Bestuur der vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door haar enige bestuurder, benoemd door de algemene
vergadering, aan wie het geheel van de bestuursbevoegdheden worden toegekend en die individueel
bevoegd is voor alle handelin-gen die nuttig of nodig zijn tot het be-reiken van het
vennootschapsvoorwerp behalve de door de wet aan de algemene vergadering toegewezen
bevoegdheden. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 7: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden en in rechte op elk van de
volgende wijzen:
a) door haar bestuurder, individueel handelend;
b) door een volmachtdrager met dien verstande dat elke volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat
betreft het voorwerp ervan;
Artikel 8: Toezicht
Indien de vennootschap niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft
elke aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.
Artikel 9: Statuut van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd behoudens ander besluit van de algemene vergadering.
Hoofdstuk 4 – algemene vergaderingen.
Artikel 10
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur met dien verstande dat, indien
deze dag een zondag of een wettelijke feestdag zou zijn, de jaarvergadering alsdan gehouden zal
worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
Artikel 11
De vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder.
De agenda van de vergadering, de besluiten en de aanwezigheidslijst worden opgenomen in de
Luik B
notulen van de vergade-ring.
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Hoofdstuk 5 – boekjaar – bestemming van het resultaat.
Artikel 12
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk kalenderjaar.
Artikel 13
Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene ver-gade-ring. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeel-telijk uit te keren, te reserveren, of het resul-taat over te dragen.
Artikel 14
De bestuurder heeft de bevoegdheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd door de algemene vergadering, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Zij kan slechts overgaan tot uitkering binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hoofdstuk 6 – ontbinding – vereffening.
Artikel 15
Na ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege veref-fenaar, tenzij de
algemene vergadering met gewone meerderheid anders besluit of besluit de vennootschap in één
enkele akte te ontbinden en te vereffenen.
De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar in functie is, oefenen zij hun be-voegd-heden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechts-gel-dig ver-tegenwoordigd worden door haar
enige vereffenaar, door haar vereffenaars gezamenlijk dan wel door een volmachtdrager met dien
verstande dat de volmacht slechts geldt voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.
Hoofdstuk 7 – algemene bepaling.
Artikel 16
Clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud van wette-lijke voorschriften verwijzen of de
wettelijke bepalingen hernemen, zijn slechts opgenomen ten titel van informatie zonder hiermee
eigenlijke statu-taire bepalingen te worden.
Bovendien geldt dat indien de Wet, waarnaar zij verwijzen of welke zij hernemen, wijzigt ze niet meer
dienen te worden toegepast.
ZEVENDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 3 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3840 Borgloon, Graethempoort 46
Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen
melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mail-adres.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 19 uur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Meester Joachim Peyls
Notaris met standplaats te Tongeren
 
Tegelijkertijd neergelegd :
-- een afschrift van de akte;
-- verslag bestuursorgaan;
-- de gecoördineerde statuten;