Guiffimffier.
Ondernemingsnr 0419.694.650
Naam
(voluit):	S.B.M.
(verkort):
NV	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Kettingbrugweg 38
3950 Bocholt
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 29 oktober 2024 voor
Meester Marc Topff, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Gere-
gistreerd 8 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 5 november 2024, register
OBA (5) boek 000 blad 000 vak 24560; ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). getekend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "S.B.M.", met
maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 38, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit - Voorafgaande verslagen
De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen.
De conclusies van het verslag van Moore Audit met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk overgenomen :
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap S.B.M. NV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024
met een balanstotaal van € 7.657.582, 17 een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap S.B.M.
NV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
*alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn
voor wat betreft de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
*de eventuele impact van de evolutie van de koersen van de onderliggende fondsen in portefeuille tot op
datum van de uitkering van de beleggingsportefeuille.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het
bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden
die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 24 oktober 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 29 oktober 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze
context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader
van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op
te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke
bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
*alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan
alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva;
*er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Pelt, 25 oktober 2024
Moore Audit BV
vertegenwoordigd door:
Ingrid Vosch,
Bedrijfsrevisor"
De verslagen opgemaakt door de raad van bestuur/bestuurder(s) en door de bedrijfsrevisor, alsmede de
staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede besluit - Ontbinding en sluiting van de vereffening in een akte
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden beslist de vergadering de vennootschap
vervroegd te ontbinden met ingang van heden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt de vennootschap
ontbonden en vereffend in één akte.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk:
dat de vennootschap geen schulden heeft aan derden en dat de eventuele schulden die blijken
1
uit de staat van activa en passiva werden terugbetaald tussen het opmaken van de staat en de
beslissing tot ontbinding van de vennootschap.
dat er geen vereffenaar is benoemd.	1
dat alle aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd;	-
dat de terugname van het resterende actief gebeurt door de aandeelhouders zelf, zoals blijkt uit	-
het derde besluit hierna.
Derde besluit - Goedkeuring rekeningen van de vereffening - Overname resterend actief
De vergadering beslist de rekeningen van de vereffening goed te keuren.
De aandeelhouders verklaren, alle activa en rechten van de vennootschap op basis van voormelde staat
van actief en passief de dato 30 september 2024, na afhouding van de liquidatiebelasting en voorziene
liquidatiekosten, ook deze die eventueel zullen ontstaan na de sluiting van de vereffening, alsook
eventuele passiva, integraal voor hun rekening te nemen.
Vierde besluit - Vaststelling beeindiging mandaat bestuurders
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van de beeindiging van
het mandaat van de bestuurders, te weten:
-de heer Werner JANSSEN,
-de heer Marc JANSSEN,
-de heer Rudi JANSSEN,
-de heer Gunter JANSSEN,
De vergadering verleent kwijting aan de voornoemde bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.
Vijfde besluit - Sluiting van de vereffening
Gelet op het voorgaande, beslist de vergadering dan ook tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en
vereffening onmiddellijk af te sluiten.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van gemelde NV zullen gedurende vijf jaar bewaard worden door mevrouw
Sandra Steensels op de zetel van AJK NV te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 38.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Marc TOPFF,
geassocieerd notaris met standplaats te Pelt.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
- verslag van de bedrijfsrevisor.