Ondernemingsnr : 0894565375
Naam
(voluit) : Dr. Marc Willems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldhinweg 16
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
28/5/2021, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Dr. Marc Willems, met zetel te 3520 Zonhoven, Veldhinweg 16, is bijeengekomen, die
met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering
vast -dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 12.400,00 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en -dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu 6.200,00 euro),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet
van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam Dr. Marc
Willems.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden: -de exploitatie van bossen; -burgerlijke en utiliteitsbouw; -elektrische
installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie; -afwerking van gebouwen; -overige
gespecialiseerde bouwactiviteiten; -personenvervoer over zee- en kustwateren; -personenvervoer
over binnenwateren; -handel in onroerend goed; -verhuur en exploitatie van eigen of geleased
onroerend goed; -verhuur en lease van motorvoertuigen; -verhuur en lease van
consumentenartikelen; -verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële
goederen; -landschapsverzorging; -creatieve activiteiten, kunst en amusement.
Daarenboven mag de vennootschap in binnen- en buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
Dit alles in de ruimste zin.
Luik B
De opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
Bovenstaande opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in zijn breedste
zin uitgelegd te worden. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke wijze belangen nemen in of samenwerken met alle
verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van de
onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bewerkstelligen. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle daden
stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.
De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam.
(…)
Artikel 15.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders artsen-aandeelhouders. Zij worden
door de algemene vergadering benoemd, met of zonder beperking van duur.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap.
Hun opdracht is hernieuwbaar.
Artikel 16.
Het mandaat van bestuurder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient overeen te stemmen met
de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk -inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder- en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 17.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden, met dien
verstande dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze
enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten
noch stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon
zijn.
Artikel 19.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
Artikel 21.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand
mei om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op het zelfde uur.
Zij wordt bijeengeroepen door de bestuurder(s) en wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 23.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24.
Behalve de gevallen voorzien door de wet, de geneeskundige plichtenleer of huidige statuten, kan de
algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen.
Behalve de gevallen voorzien door de wet, de geneeskundige plichtenleer of huidige statuten,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen
Artikel 26.
Luik B
Te allen tijde kan er een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Tot een
statutenwijziging kan slechts worden besloten met eenparigheid van aan alle aandelen verbonden
stemmen.
Artikel 27.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt als algemene vergadering, worden
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. (…)
Artikel 30.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 32.
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals
voorzien in artikel 8.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening. De vereffenaars dienen artsen te
zijn.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding
in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaars.
(…)”
4. Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Marc Willems,
gehuisvest te Zonhoven, Veldhinweg 16, als (niet-statutaire) bestuurder van de BV (voorheen,
zaakvoerder van de BVBA).
5. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Bonroy Jozef, Paul Lebrunstraat 37/2 te Leuven,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen tegen-over de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belastings-)
administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennoot-schap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS