Ondernemingsnr : 0741949040
Naam
(voluit) : Pilexa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tertzweildreef 21
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 14 december 2022, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap Pilexa, met zetel te 9820 Merelbeke, Tertzweildreef 21,
ondernemingsnummer 0741.949.040, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE0741.
949.040, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 22
januari 2020, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 27 januari daarna, onder nummer 20305545, waarop met eenparig goedvinden volgende
beslissingen werden genomen:
I. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 27 september 2022 voor wat betreft de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform de huidige richtlijnen van de
Provinciale raad van de Orde der Architecten te Oost-Vlaanderen.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 27 september 2022.
II. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap aan te passen conform de huidige richtlijnen van de Provinciale raad van de Orde der
Architecten te Oost-Vlaanderen, in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap wenst
te verrichten als architect-rechtspersoon, als volgt:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect alsook
aanverwante en niet onverenigbare activiteiten;
* het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor
zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep
van architect;
* het verlenen van advies, bijstand en expertise bij inzonderheid bouwkundige, interieur-,
landschapstechnische en stedenbouwkundige problematieken, geschillen en schadegevallen, van
zowel uitvoeringstechnische, bouwpathologische of incidentele oorsprong, hierin inbegrepen het
opsporen van oorzaken en eventuele technische verantwoordelijkheden, het diagnosticeren, het
samenbrengen van technisch bewijsmateriaal, het begroten, en het rapporteren.
* het voorgaande situeert zich zowel in het kader van gerechtelijke expertises als buitengerechtelijke
en/of minnelijke expertises, voor professionele en particuliere opdrachtgevers. Zo kan de
vennootschap bijvoorbeeld ook de functie van technisch raadsman of raadgever waarnemen.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp :
* het uitoefenen van didactische activiteiten, het geven van opleidingen en lessen, alsook het houden
van conferenties, seminaries, colloquia en cursussen, zowel in België als in het buitenland, evenals
de publicaties van artikels en boeken, die verband houden met de activiteiten zoals vermeld in §1.
Luik B
§3. Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het
beroep van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.
§4. Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap binnen de grenzen van haar
voorwerp, in België en in het buitenland alle roerende of onroerende, financiële of industriële
handelingen en verrichtingen van welke aard ook verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp en die niet in strijd zijn met deontologische regels van de Orde
van Architecten.
§5. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap of vennootschappen
die een voorwerp hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect.”
III. In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de deontologische verplichtingen voor de
architect-rechtspersoon.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
1 Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “Pilexa”.
2 Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3 Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect alsook
aanverwante en niet onverenigbare activiteiten;
* het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor
zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep
van architect;
* het verlenen van advies, bijstand en expertise bij inzonderheid bouwkundige, interieur-,
landschapstechnische en stedenbouwkundige problematieken, geschillen en schadegevallen, van
zowel uitvoeringstechnische, bouwpathologische of incidentele oorsprong, hierin inbegrepen het
opsporen van oorzaken en eventuele technische verantwoordelijkheden, het diagnosticeren, het
samenbrengen van technisch bewijsmateriaal, het begroten, en het rapporteren.
* het voorgaande situeert zich zowel in het kader van gerechtelijke expertises als buitengerechtelijke
en/of minnelijke expertises, voor professionele en particuliere opdrachtgevers. Zo kan de
vennootschap bijvoorbeeld ook de functie van technisch raadsman of raadgever waarnemen.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp :
* het uitoefenen van didactische activiteiten, het geven van opleidingen en lessen, alsook het houden
van conferenties, seminaries, colloquia en cursussen, zowel in België als in het buitenland, evenals
de publicaties van artikels en boeken, die verband houden met de activiteiten zoals vermeld in §1.
§3. Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het
beroep van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.
§4. Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap binnen de grenzen van haar
voorwerp, in België en in het buitenland alle roerende of onroerende, financiële of industriële
handelingen en verrichtingen van welke aard ook verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp en die niet in strijd zijn met deontologische regels van de Orde
van Architecten.
§5. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap of vennootschappen
die een voorwerp hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect.
…
12 Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders. Enkel de natuurlijke
personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van
de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder, kunnen benoemd worden tot
bestuurder.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    1.  Ingevolge het overlijden van de enige bestuurder heeft de vennootschap 6 maanden tijd om
zich in regel te stellen en mag ze het beroep van architect gedurende deze periode verder
Luik B
uitoefenen. In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke
vervanging van de bestuurder door een derde architect als tijdelijke bestuurder te benoemen.
Na deze periode kan de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van
architect niet meer uitoefenen en moet er onverwijld een algemene vergadering worden gehouden
om te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of om het voorwerp ervan te
wijzigen.
§4. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
13 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie volmachten verlenen om daden van architectuur uit te
voeren aan een bijzondere volmachtdrager. De volmachtdrager kan enkel een natuurlijke persoon
zijn, gerechtigd om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven op de tabel van de Orde
van Architecten.
…
15 Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
…
17 Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de derde dinsdag van de maand juni, om 11:00 uur (hierna de
“Jaarvergadering”). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel
op een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die
naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op voorgenoemde datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
20 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
(a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
25 Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
26 Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
…
28 Vereffening
§4. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IV. De algemene vergadering beslist om met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het
bestuursmandaat van Mevrouw Kristien VANDERMEERSCH, voornoemd, en dankt haar voor haar
bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
V. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten