Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : One Consultants Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Schaluinweg 7
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
OPRICHTING
UIT EEN AKTE verleden voor notaris Hans Derache, te Tessenderlo, op 20 december 2022, ter
registratie, BLIJKT dat een Naamloze Vennootschap  werd opgericht als volgt:
1. IDENTITEIT OPRICHTERS:
1. De besloten vennootschap naar Zweeds Recht “ENGINEROOM360 AB”, gevestigd te 114 24
Stockholm, Odengatan 4, 1301, opgericht op 14 juli 2013 te Zweden, met ondernemingsnummer
556938-6419 en met Belgisch Ondernemingsnummer BE0794.695.363.
2. De besloten vennootschap naar Nederlands Recht “DG IT”, gevestigd te 5405 NX Uden, Boslaan
3, Nederland, opgericht op 12 augustus 2008 te Nederland, met RSIN-nummer 819.777.274.B01 en
met Belgisch Ondernemingsnummer BE0794.695.660.
3. De heer DE MAESENEER Marc Lode, geboren te Dendermonde op 04 mei 1970, echtgenoot van
mevrouw VERDICKT Daisy José Michel, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 179.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge akte verleden voor notaris Ilse Janssens te Kontich op
11 september 2000, ongewijzigd tot op heden volgens zijn verklaring.
2. RECHTSVORM & NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze
Vennootschap. Zij draagt de naam “One Consultants Holding”
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3290 Diest, Kleine
Schaluinweg 7.
4. VOORWERP: 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en
zowel in België als in het buitenland :
- Klein- en groothandel in producten die verband houden met informatietechnologie, telefonie en
multimediaproducten;
- Ontwikkelen en commercialiseren van software;
- Adviesverlening op het vlak van informatietechnologie, telefonie en telecommunicatie;
- Beheer van roerend en onroerende vermogen. Hieronder wordt verstaan : het voor eigen rekening
verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of
in het buitenland; het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende
goederen en onroerende leasing; het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend
patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
- Het verstrekken van managementadvies aan bedrijven, zorginstellingen, overheidsinstellingen,
sportorganisaties en andere organisaties en dit op het vlak van diverse bedrijfsorganisatorische
aspecten.
- De vennootschap zal alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van aard
zouden zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan samenwerken of
deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaardig doel nastreven; deze
deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
- Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap kan zich borgstellen.
0795149283
5. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen van de oprichting. 
6. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweeduizend
vijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Comparanten verklaren dat op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen onmiddellijk in geld
werd ingetekend voor de prijs van veertig euro (40,00 EUR) per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap naar Zweeds recht, “ENGINEROOM360 AB”, voormeld, duizend
tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, hetzij voor vijftig duizend euro (50.000,00 EUR).
- door de besloten vennootschap naar Nederlands Recht, “DG IT”, voormeld: zeshonderd
vijfentwintig (625) aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
- door de heer DE MAESENEER Marc, voormeld, zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen, hetzij
voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
Hetzij in totaal: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderd duizend
euro (100.000,00 EUR).
7. BESTUUR 
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag bij het ontslag voorzien in een opzeggingstermijn en/of een
vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.    
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.    
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.         
 Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuur. De raad kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.   
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts
twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) volle dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping bevat
de agenda.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.     
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft en is slechts geldig voor één
vergadering. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één
van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.         
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt. 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.      
 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
 Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden. 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.            
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.           
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.         
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.     
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de afgevaar-digd bestuurder en een bestuurder, hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.  
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING                        
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.      
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met betrekking tot
zijn categorie van effecten;          
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.   
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.  
 9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2024.
10. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, en in overeenstemming met de
statutaire bepalingen.        
11. ONTBINDING
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt de
 vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.          
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.   
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.        
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.      
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.           
12. BENOEMINGEN
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
1. De besloten vennootschap naar Zweeds Recht “ENGINEROOM360 AB”, gevestigd te 114 24
Stockholm, Odengatan 4, 1301, opgericht op 14 juli 2013 te Zweden, met ondernemingsnummer
556938-6419 en met Belgisch Ondernemingsnummer BE0794.695.363, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LEUNG MADSEN Mogens, van Deense  Nationaliteit, geboren te Tønder
(Denemarken) op 11 mei 1976, wonende te 114 24 Stockholm, Odengatan 4, 1301.
De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de uitvoering hiervan. 
2. De naamloze vennootschap "VMF", met zetel te 3290 Diest, Peerstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0400.930.395, opgericht bij akte
verleden voor notaris Auguste Van Ormelingen te Tongeren op 09 oktober 1921, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1921 onder nummer 10709, waarvan de
statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hans
Derache te Tessenderlo op 19 oktober 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 04 november 2016 onder nummer 16152082, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN ERUM, Gert, geboren te Diest op 01 maart 1969, wonende te 3290 Diest, Peerstraat 25.
De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de uitvoering hiervan. 
3. De besloten vennootschap naar Nederlands Recht “DG IT”, gevestigd te 5405 NX Uden, Boslaan
3, Nederland, opgericht op 12 augustus 2008 te Nederland, met RSIN-nummer 819.777.274.B01 en
met Belgisch Ondernemingsnummer BE0794.695.660, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GUBBELS Djorgo Henrico, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Nijmegen (Nederland) op 21
september 1972, wonende te 5405 NX Uden, Boslaan 3, Nederland.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
4. De besloten vennootschap “SQUAIRE”, met zetel te 2930 Brasschaat, Milksebaan 179,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0897.147.951, opgericht bij akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op 04 april
2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2008 onder nummer
08059546, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MAESENEER Marc Lode, geboren te
Dendermonde op 04 mei 1970, echtgenoot van mevrouw VERDICKT Daisy José Michel, wonende te
2930 Brasschat, Miksebaan 179.
Hier aanwezig en die aanvaart. 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over bepaalt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.
Notaris Hans Derache, te Tessenderlo.