N° d'entreprise : 0785624774
Nom
(en entier) : RETAIL STUDIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 135 A
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Bruno MICHAUX, à Etterbeek, le 19 janvier 2023,
que l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « RETAIL STUDIO », ayant son
siège à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 A, inscrite au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0785.624.774, a pris les décisions suivantes :
1)    Augmentation de capital par apports en espèces.
a)    Rapports (articles 7:179 et 7:155 CSA) - Renonciation
    (...)
b)    Augmentation de capital 
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un million cinq cent trente mille euros
(1.530.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) à un million cinq
cent nonante-deux mille euros (1.592.000,00 EUR), par la création de neuf mille cent quatre-vingts
(9.180) actions de classe A, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions de classe A existantes, et participant aux résultats de la
société à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces au prix de 166,666667 euros
(cent soixante-six virgule six six six six six sept euros) par action ; chaque action sera intégralement
libérée à la souscription.
Le montant de l’augmentation de capital sera intégralement destiné au compte « capital ».
c)    Droit de préférence - Renonciation/exercice - Souscription - Libération.
(....)
d)    Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
-    chaque nouvelle action est intégralement souscrite ;
- chaque nouvelle action est intégralement libérée ;
-    le capital de la société est donc effectivement porté à un million cinq cent nonante-deux mille
euros (1.592.000,00 EUR) ;
-    (....)
-    (....)
- la société dispose, dès à présent, du chef de la présente augmentation de capital d’une somme d’
un million cinq cent trente mille euros (1.530.000,00 EUR).
e)    Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 relatif au capital pour le mettre en concordance
avec les décisions qui précèdent.
    Les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le capital est fixé à un million cinq cent nonante-deux mille euros (1.592.000,00 EUR).
(....) »
2)     Modification de l’objet de la société et de l’article 3 des statuts
Volet B
a)    Rapport du conseil d’administration 
(....)
b)     Modification de l’objet de la société et de l’article 3 des statuts 
Suite à la proposition faite par le conseil d’administration dans son rapport précité, l’assemblée
décide de modifier l’objet de la société afin de le clarifier et d’y insérer la prise en considération de l’
impact des activités de la société sur l’ensemble de ses partenaires (« stakeholders ») et sur la
planète.
En conséquence, l’assemblée décide d’insérer l’alinéa suivant après le deuxième alinéa de l’article 3
des statuts :
« Les objectifs de la société à moyen terme incluent le fait d’avoir, dans le cadre de l’exercice de ses
activités (entre autres au niveau de la politique d’achat marchandises), un impact positif significatif
sur toutes ses parties prenantes (« stakeholders »), notamment ses bailleurs de fonds, ses
employés, ses clients, la société civile et sur la planète. La société est gérée en tenant compte des
intérêts de ces parties prenantes, dans le respect du vivant et des générations présentes et futures,
et en réduisant au mieux les éventuels impacts environnementaux et sociétaux négatifs. »
3)     Modification de l’article 11 des statuts
    (....)
4)    Modification des droits attachés aux actions de classes B et modification des statuts (articles 5,
34, 38 et 11)
a)    (....)
b)    (....) 
c)    Modifications consécutives des droits des actions de classe B (articles 30, 34, 35, 38 et 11 des
statuts).
En conséquence de la modification faite au point b) ci-avant, l’assemblée décide de modifier comme
dit ci-après les droits des actions de classe B concernant :
-    le droit de vote à l’assemblée générale (article 30 des statuts) ;
-    la distribution des bénéfices de la société (article 34 des statuts) ;
    -    les acomptes sur dividendes (article 35 des statuts) ;
-    la répartition du solde de la liquidation de la société (article 38 des statuts) ;
-    (....).
Le texte des articles 30, 34, 35, 38 des statuts est remplacé par le texte suivant : 
« Article 30 : Droit de vote
1) A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote et du principe que les actions de classe B
représenteront toujours ensemble dix pour cent (10 %) du capital, quel que soit le nombre d’actions
détenues par les actionnaires A et les actionnaires B. 
2) Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts ou dans tout pacte ou convention d’
actionnaires, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée générale. 
3) En l’absence de majorité dans le groupe d’actionnaires de classe B, les décisions ne pourront être
prises qu’à condition de réunir au minimum deux tiers des voix des actions de classe A. »
« Article 34 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent (5 %) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un/dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration, en tenant compte du principe que les
actionnaires B représentent dix pour cent (10 %) du capital de la société, quel que soit le nombre d’
actions détenues par les actionnaires A et les actionnaires B, sans préjudice cependant des intérêts
de la société au regard de son objet. »
« Article 35 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales et statutaires, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. »
« Article 38 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires A, quel que soit le nombre d’actions détenues par les actionnaires A et les
actionnaires B, les actionnaires B (ou actions de classe B) étant donc exclus de la répartition et de l’
attribution du boni de liquidation de la société.
Volet B
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés,
soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des titres libérés dans une
proportion supérieure. »
5)    Modification de la composition du conseil d’administration (article 12 des statuts)
L’assemblée décide que le conseil d’administration sera désormais composé de maximum huit (8)
administrateurs au lieu de sept (7).
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer les quatre premiers alinéas de l’article 12 des
statuts par les alinéas suivants :
« La société est administrée par un conseil comprenant maximum huit (8) membres, actionnaires ou
non, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. 
L’assemblée générale choisit les administrateurs dans une liste présentée par les actionnaires de
classe A d’une part et les actionnaires de classe B d’autre part. 
Les actionnaires A ont le droit de faire désigner sept (7) administrateurs (« administrateurs A »). 
Les actionnaires B ont le droit de faire désigner un (1) administrateur (« administrateur B »). »
    6) Démission-Nomination d’administrateurs
a) Est ici intervenu :
Monsieur Jean-Pierre DE RYCKE, prénommé, ici représenté par Monsieur Yan VEROUGSTRAETE,
prénommé, en vertu de la procuration précitée,
qui déclare donner sa démission de son mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué de la
société, à dater de ce jour.
L’assemblée prend acte de cette démission.
L’assemblée générale se prononcera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à
donner à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
b) Sur base des propositions faites respectivement par les actionnaires A et B conformément à l’
article 12 des statuts, sont nommés ou renommés aux fonctions d’administrateurs non statutaires
pour une durée six ans :
•    « administrateurs A » :
1)    Monsieur Yvan VEROUGSTRAETE,
2)    Madame Julie VANDENBRANDE,
3)    la société anonyme « NEXTGEN INVESTMENT GROUP », représentée par son représentant
permanent, Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX ;
4)    Monsieur Jacques HAYEZ ;
5)    Monsieur Xavier VANPOUCKE ;
6)    Monsieur Jean-Marc VAN CUTSEM ;
7)    la société anonyme « Invest BW », représentée par son représentant permanent, Madame
Corine ESTIEVENART ;
tous prénommés, ici présents ou représentés en vertu des procurations précitées et qui acceptent ;
•    « administrateur B » :
    la société coopérative « HUMAN CAPITAL REP. », prénommée.
c) Et à l’instant se réunit le conseil d’administration (......), en vue de procéder à la nomination ou
renomination du président et de l’administrateur délégué de la société.
A l’unanimité, le conseil décide de nommer ou renommer :
-    comme président du conseil d’administration : Monsieur Yvan VEROUGSTRAETE ;
-    comme administrateur-délégué, pour une durée égale à son mandat d’administrateur initialement
confié ou renouvelé : Madame Julie VANDENBRANDE ;
ici présents ou représentés comme dit est, qui acceptent.
 
Pour extrait analytique conforme
Signé : Maître Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.
Dépôt simultané d’une expédition conforme de l’acte et des statuts coordonnés.