Ondernemingsnr : 0458502370
Naam
(voluit) : HUNTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersstraat(West) 8
 : 8954 Heuvelland
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel
te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 24 november 2023, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd eenendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op
27november 2023 Register OBA (5) boek 0 Blad 0 Vak 13618 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit :  
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     Tweede besluit :
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van 13 november 2023. De
aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben en er vóór deze vergadering al een
exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging en de bijzondere meerderheid tot wijziging van het voorwerp, om het huidige
voorwerp te wijzigen met de activiteiten zoals voormeld en het dus te wijzigen zoals vermeld in artikel
drie van de hierna aangenomen statuten.
Derde besluit :
De algemene vergadering besluit om het huidig kapitaal, dat nog steeds is uitgedrukt in Belgische
frank, ten bedrage van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND Belgische frank (2.500.000,00
BEF), om te zetten in euro waardoor het kapitaal EENENZESTIGDUIZEND
NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38) bedraagt.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om haar huidige statuten overeenkomstig deze beslissing te conformeren.
Vierde besluit :
De algemene vergadering bevestigt dat al haar aandelen thans aandelen op naam betreffen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om haar huidige statuten overeenkomstig deze beslissing te conformeren.
Vijfde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met onder andere een wijziging in haar voorwerp, haar aandelenoverdracht en haar externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
  Artikel 1: Naam en rechtsvorm
  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
  Zij draagt de naam “HUNTER”.
  Artikel 2: Zetel
  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
  Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
Specifieke activiteiten:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
    •  het in gebruik geven of het in gebruik nemen van (landbouw)gronden of gebouwen;
    •  het uitvoeren van loonwerken;
    •  het aanleggen of laten aanleggen van tuinen, parken, boomgaarden, enzovoort;
    •  het uitbaten van een paardenkwekerij en/of stoeterij, vakantiehoeve, kinderboerderij,
landbouwbedrijf;
    •  het kweken en verhandelen van allerhande dieren en het tussenkomen bij de verhandeling
ervan;
    •  het uitbaten en verhuren van accommodatie voor kort verblijf alsmede alle activiteiten uit
diensten en recreatieve sector;
    •  het verhuren van vakantieverblijven, hoevetoerisme (overnachting voorzien) al dan niet met
levering van bijkomende diensten (onderhoud, roomservice,...), het organiseren van toeristische
activiteiten.
Algemene activiteiten:
    •  advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs en financieel
beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen;
    •  het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisch gebied;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
    •  ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten;
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere;
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen;
    •  consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
    •  de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap;
    •  de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden
en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat
in het voorwerp van de vennootschap;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
    •  de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;
    •  de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
  Artikel 4: Duur
  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
  De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
  Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
  Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO
ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38).
  Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweeduizend vijfhonderdste
(1/2500ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100%) percent.
  Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
  Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur, in welk geval de algemene vergadering de datum kan bepalen waarop het mandaat eindigt,
alsook een vertrekvergoeding kan toekennen. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
  De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
  Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
  De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
  De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
  Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
  De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen acht dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
  De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
  De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
  Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
  De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
  Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
  Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
  De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
  Artikel 20: Dagelijks bestuur
  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
  De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
  Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
  Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
  In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
  De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
december om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
  Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
  - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
  De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
  Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
  Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 28. Elektronische algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
     Artikel 29: Samenstelling van het bureau
  De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
  In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
  De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
  Artikel 30: Beraadslaging
  De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
  Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de laatste handtekening van
het door alle aandeelhouders ondertekende be-sluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-
ver-gadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke be-sluiten 20 dagen vóór de statutaire datum de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exem-pla-ren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het be-stuurs-orgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeel-houders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toege-komen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene ver-ga-de-ring betreft, wordt de datum van de
laatste handtekening van het door alle aan-deelhouders on-dertekende besluit geacht de datum te
zijn waar-op het be-sluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens be-wijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een ge-da-teerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verlie-zen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
  Artikel 32: Stemrecht
  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
  In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
  In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
  Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk daarop
volgend jaar.
  Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  Artikel 36: Bestemming van de winst
  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeen-komstig de wettelijke bepalingen.
  Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
  De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
  Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
  De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
  Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen
van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
  Artikel 40: Wijze van vereffening
  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
  De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
  Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
     Zesde besluit :
     De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de herbenoeming van de bestuurders als
niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
    •  De heer Ludwig Lemenu, voornoemd, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt, en verklaart
dat tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken;
    •  Mevrouw Annemie Deconinck, voornoemd, hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt, en
verklaart dat tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Verder besluit de algemene vergadering over te gaan tot het ontslag van de heer Dries Lemenu,
voornoemd.
     De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
     Zevende besluit :
  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8954 Westouter
(Heuvelland), Sint-Pietersstraat 8.
     Achtste besluit :
     De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
     Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CVBA “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter
Waarde 64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
    •  om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
    •  om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
    •  om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •  om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
     …
     BERAADSLAGING BESTUURSORGAAN
     En onmiddellijk daaropvolgend is het bestuursorgaan bijeengekomen van de naamloze
vennootschap “HUNTER”, te weten:
    •  De heer Ludwig Lemenu, voornoemd,
    •  Mevrouw Annemie Deconinck, voornoemd.
Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, heeft tevens beslist te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder: De heer Ludwig Lemenu, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het bestuursorgaan heeft verder beslist mevrouw Annemie Deconinck, voornoemd, te ontslaan uit
haar mandaat van gedelegeerd bestuurder.
     Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, heeft beslist te herbenoemen tot voorzitter van
de Raad van Bestuur: de heer Ludwig Lemenu voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het bestuursorgaan beslist verder om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm aan te
houden.
     Deze besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen van de alhier aanwezige
bestuursleden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de aktestatutenwijziging;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake voorwerpswijziging.
Annelies HIMPE
Geassocieerd notaris.