N° d'entreprise : 0894735720
Nom
(en entier) : INTERACTION FINANCES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tournai(R-C) 52 bte 1
 : 7520 Tournai
Objet de l'acte :
DIVERS, OBJET
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 29 octobre 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité Limitée
«INTERACTION FINANCES BELGIUM», ayant son siège à 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de
Tournai, 52/1, titulaire du numéro d'entreprise 0894.735.720.
Constituée suivant acte reçu par Maître Frank DEPUYT, Notaire associé à Molenbeek-Saint-Jean,
en date du vingt-sept décembre deux mil sept, publiée à l’annexe au Moniteur Belge du dix-huit
janvier deux mil huit sous la référence 2008-01-18 / 0010074.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un PV d’
AG Extraordinaire dressé par acte du Notaire Vincent Vandercam soussigné date du onze décembre
deux mil vingt-trois, publiée aux annexes du Moniteur belge le vingt du même mois sous la référence
2023-12-20/0465867.
Bureau
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur FLAGEUL Jean-Louis René
Armand, né à Nancy (France) le dix-huit janvier mil neuf cent quarante-six (RNbis : 46.01.18-439.91),
époux de Madame Catherine FORESTIER, domicilié à 30124 Venezia (Italie), San Marco, 4142.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les titulaires d’actions, propriétaires de toutes les actions, soit :
1/ Monsieur FLAGEUL Jean-Louis René Armand, né à Nancy (France) le dix-huit janvier mil neuf
cent quarante-six (RNbis : 46.01.18-439.91), époux de Madame Catherine FORESTIER, domicilié à
30124 Venezia (Italie), San Marco, 4142, à concurrence de :
* trois millions deux cent trente-deux mille huit cent trente (3.232.830,-) actions en usufruit ;
 
2/ Madame FORESTIER Catherine Lucette Valérie, née à Versailles (France), le treize janvier mil
neuf cent cinquante-trois (RN bis : 53.01.13-462.74), épouse de Monsieur Jean-Louis FLAGEUL,
domicilié à 30124 Venezia (Italie), San Marco, 4142, à concurrence de :
* quarante-deux mille (42.000) actions en usufruit ;
3/ Par Monsieur FLAGEUL Romain, né à Paris 15ème arrondissement (France), le vingt-trois octobre
mil neuf cent septante-quatre, domicilié à 75008 Paris (France), rue de Miromesnil, 51 Bdétient :
* deux cent septante mille neuf cent nonante-six (270.996,- ) actions en pleine propriété ;
* un million nonante-et-un mille six cent dix (1.091.610,-) actions en nue-propriété ;
4/ Par Monsieur FLAGEUL Oscar, né à Paris 15ème arrondissement (France), le dix-neuf juin deux
mil huit, détient :
* treize (13,-) actions en pleine propriété ;
* quarante-cinq mille huit cent cinq (45.805,-) actions en nue-propriété.
5/ Par Monsieur FLAGEUL Louis, né à Paris 15ème arrondissement (France), le vingt-trois octobre
deux mil dix détient :
* treize (13,-) actions en pleine propriété ;
* quarante-cinq mille huit cent cinq (45.805,-) actions en nue-propriété.
6/ Par Monsieur TREUER Cassian, né à Rüschlikon (Suisse), le vingt-cinq décembre mil treize,
détient :
* cent trente-cinq mille cinq cent quatre (135.504,-) actions en pleine propriété ;
* cinq cent quarante-cinq mille huit cent cinq (545.805,-) actions en nue-propriété.
7/ Par Monsieur TREUER Saskia, né à Rüschlikon (Suisse), le vingt-cinq mai deux mil seize, détient
:
* cent trente-cinq mille cinq cent quatre (135.504,-) actions en pleine propriété ;
* cinq cent quarante-cinq mille huit cent cinq (545.805,-) actions en nue-propriété.
8/ Par Monsieur FLAGEUL Erwan, né à Versailles (France), le vingt-trois avril mil neuf cent septante-
six, domicilié à 33000 Bordeaux, rue Charles Monsenet, 41, détient :
* deux cent septante mille neuf cent quatre-vingt-trois (270.983,-) actions en pleine propriété ;
* un million (1.000.000,-) actions en nue-propriété.
Soit au total : quatre million quatre-vingt-sept mille huit cent quarante-trois (4.087.843) actions
4.087.843,-
Représentant l'entièreté du capital social de la société.
Les comparants sous 1/ à 8/ sont ici représentés par Madame HAULOTTE Carine, juriste, en l’étude
du Notaire Vincent Vandercam, soussigné, aux termes d’une procuration sous seing privé datée du
quatorze octobre deux mil vingt-quatre, qui restera ci-annexée.
Exposé du Président
Le Président déclare :
Que la présente société ne fait pas ou n'a pas fait publiquement appel à l'épargne.
Que l'ordre du jour a été établi conformément au Code des sociétés et des Associations.
Que les actions existantes ne sont ni nanties, ni gagées au profit de tiers.
Que la société n'a pas émis d'obligations.
La Présidente expose et requiert ensuite le notaire soussigné d'acter que :
I/ A. La présente assemblée a l'ordre du jour suivant :
1° Projet de transformation transfrontalière établi le 18 avril 2024 par l’organe d’administration de la
société, conformément à l’article 14 :18 du Code des sociétés et des associations.
2° Conformément au projet de transformation précité et sous réserve de la radiation de l’
immatriculation dans le registre belge des personnes morales, transformation de la société en
société de droit italien sous la forme de Société à responsabilité limitée. En conséquence :
- Rapport établi par l’organe d’administration conformément à l’article 14 :20 du Code des sociétés et
des associations, dans lequel il explique et justifie les aspects juridiques et économiques de la
transformation transfrontalière, les implications de la transformation transfrontalière pour les
travailleurs et les implications de la transformation transfrontalière en ce qui concerne les activités
futures de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de quatre mois ;
- Rapport du réviseur rédigé en application de l’article 14 :21 du Code des Sociétés et des
Associations par Mr Gauthier BRAYE, Réviseur d’Entreprises, dans la SRL « ERE AUDIT », sis à
7503 Tournai-Froyennes, rue du Progrès, 31/11.
- Décision de transformation transfrontalière
- Modification de l’objet social
- Démission des administrateurs et décharge avec effet au jour de la radiation de l’immatriculation
dans le registre belge des personnes morales
3° Possibilité réservée aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires d'obtenir les documents sans
frais.
4° Pouvoirs
 
I/ B. Projet de transformation.
Conformément à l’article 14 :18/1, §1, du Code des sociétés et des associations, le projet de
transformation - reprenant l’avis aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires, aux créanciers et
aux représentants des travailleurs de la société ou, en l'absence de tels représentants, aux
travailleurs eux-mêmes, selon lequel ils peuvent formuler auprès de la société des observations sur
le projet de transformation transfrontalière au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de
l'assemblée générale - a été déposé au greffe du tribunal de l’entreprise du Hainaut – division
Tournai le douze juin deux mil vingt-quatre. Il a été publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-
et-un juin deux mil vingt-quatre sous le numéro 2024.06.21/0093429.
Aucun créancier ne s’est manifesté dans le délai de trois mois à dater de la publication du projet de
transformation, de sorte que l’assemblée générale est habilitée à se prononcer sur la transformation
transfrontalière.
I/ C. Information des actionnaires
Conformément à l’article 14 :22, §1, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, une copie du
projet de transformation, du rapport de l’organe d’administration, du rapport du réviseur, ainsi que le
projet de modification statutaire ont été adressés aux actionnaires, qui le reconnaissent, dans les
délais légaux. Les actionnaires reconnaissent également qu’ils ont pu obtenir sans frais au siège de
la société une copie de ces mêmes documents dès la publication du projet de transformation.
D. Il existe actuellement quatre million quatre-vingt-sept mille huit cent quarante-trois (4.087.843)
actions.
E. La société n’a pas procédé à l’émission d’obligations, de droits de souscription ou de certificats.
F. La société n’a pas nommé de commissaire.
G. Les administrateurs sont ici représentés.
H. Il résulte de la composition de l’assemblée que toutes les actions sont présentes ou représentées.
I. En conséquence l’assemblée est valablement constituée nonobstant l’absence de convocations.
J. Afin d’être adoptées, les résolutions de l'ordre du jour doivent obtenir le nombre de voix minimum
prévu par la loi et les statuts.
K. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Validité de l’assemblée
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, chacune
par un vote distinct :
Première résolution
Transfert international de siège social
L’organe d’administration de la société a établi, le 15 juillet 2024, le projet de transformation
transfrontalière, conformément à l’article 14 :18 du Code des sociétés et des associations.
Le projet de transformation transfrontalière a été déposé au greffe du tribunal de l’entreprise du
Hainaut – division Tournai le 12 juin 2024. Il a été publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-et-
un juin deux mil vingt-quatre sous le numéro 2024-06-21/ 0093429.
Les actionnaires, dûment représentés, approuvent ce projet de transformation transfrontalière.
 
Deuxième résolution
a) L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports suivants :
1/ Rapport établi par l’organe d’administration conformément à l’article 14 :20 du Code des sociétés
et des associations, dans lequel il explique et justifie les aspects juridiques et économiques de la
transformation transfrontalière, les implications de la transformation transfrontalière pour les
travailleurs et les implications de la transformation transfrontalière en ce qui concerne les activités
futures de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société, clôturé au 30 juin 2024, soit à une date ne remontant pas à plus de quatre mois.
2/ Rapport du réviseur rédigé en application de l’article 14 :21 du Code des Sociétés et des
Associations par Mr Gauthier BRAYE, Réviseur d’Entreprises, dans la SRL « ERE AUDIT », sis à
7503 Tournai-Froyennes, rue du Progrès, 31/11.
La conclusion du rapport du réviseur d’entreprise est rédigée dans les termes suivants :
« Conformément à l’article 14:21 du Code des sociétés et des associations, nous émettons, en notre
qualité de réviseur d’entreprises, le rapport adressé à l’assemblée générale extraordinaire de la
société « INTERACTION FINANCES BELGIUM » sur l’état résumant la situation active et passive
dans le cadre de la transformation transfrontalière de la Société à Responsabilité Limitée de droit
belge en Société à Responsabilité limitée de droit italien (S.r.l.) avec transfert de son siège en Italie.
Nous avons été désignés par l’organe d’administration pour effectuer cette mission en date du 3
octobre 2024 et avons procédé à l’évaluation de l’état résumant la situation active et passive, ci-
annexé, clôturé le 30 juin 2024 de la Société à Responsabilité Limitée « INTERACTION FINANCES
BELGIUM » (ci-après : “la Société”) établi conformément au référentiel comptable applicable en
Belgique.
Conclusion
Sur la base de l’évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l’état
résumant la situation active et passive n’a pas été établi, dans tous ses aspects significatifs,
conformément au référentiel comptable et que l’actif net, repris dans l’état résumant la situation
active et passive établi par l’organe d’administration, est surévalué, dans tous ses aspects
significatifs.
Responsabilités de l’organe d’administration
L’organe d’administration est responsable de l’établissement de l’état résumant la situation active et
passive clôturé le 30 juin 2024 conformément au référentiel comptable applicable en Belgique selon
les principes énoncés à l’article 3:1, §1, premier alinéa CSA, et du calcul de l’actif net, ainsi que du
respect des conditions requises par le CSA pour la transformation.
L’évaluation de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d’entreprises ne décharge
ni l’organe d’administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables
de leurs responsabilités.
Responsabilités du réviseur d’entreprises
Nos objectifs sont d’exprimer une conclusion d’assurance limitée sur l’état résumant la situation
active et passive de la Société, qui nous a été soumis et qui a été clôturé le 30 juin 2024 dont le total
du bilan s’élève à 15.323.410,73 € et l’actif net à 14.892.988,28 €, dans le cadre de la transformation
transfrontalière de la Société.
Nous avons effectué notre évaluation selon la Norme de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises relative
à la mission du réviseur d’entreprises dans le cadre de la transformation de forme légale.
Nos travaux visent notamment à vérifier s’il n’existe pas d’éléments qui nous laissent à penser que l’
actif net, tel qu’il est repris dans l’état résumant la situation active et passive établi par l’organe d’
administration de la Société, est surévalué, dans tous ses aspects significatifs.
Par actif net, on entend : le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de
développement.
Notre mission consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes
responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures
analytiques et d'autres procédures d’évaluation. L'étendue de notre mission est considérablement
inférieure à celle d'un contrôle effectué visant l’expression d’une assurance raisonnable et, en
conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits
significatifs qu'une mission de contrôle permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons
pas d'opinion d’audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés
pour formuler notre conclusion.
Restriction à l’utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été établi exclusivement en vertu de l’article 14:21 du Code des sociétés et des
associations dans le cadre de la transformation d’une Société à Responsabilité Limitée en une
Société à Responsabilité Limitée de droit italien comme décrite ci-dessus, et ne peut être utilisé à
d'autres fins.
Fait à Tournai, le 15 octobre 2024 »
Suit la signature, SRL « ERE AUDIT »
Représentée par Gauthier BRAYE
Réviseur d’entreprises
 
b) Conformément au projet de transformation précité et sous réserve de la radiation de l’
immatriculation dans le registre belge des personnes morales, l’assemblée générale décide, à l’
unanimité, de la transformation de la société en société de droit italien sous la forme de Société à
responsabilité limitée, en déplaçant le siège en Italie, plus précisément à 30124 Venezia (Italie), San
Marco, 2726.
Le changement de nationalité et le transfert de siège donnent lieu, ni légalement, ni fiscalement, à la
constitution d’une nouvelle entité juridique.
Le transfert de siège se réalise, par conséquent, avec maintien de la personnalité juridique.
c) L’assemblée générale décide, à l’unanimité, d’adopter la forme de société à responsabilité limitée
de droit italien dénommée « INTERACTION FINANCES ITALY », laquelle existera pour une durée
indéterminée à compter de la date de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés
en Italie.
Le projet de modification statutaire demeurera ci-annexé comprenant la modification de l’objet social
dont question au point d) ci-dessous.
La transformation transfrontalière et la modification des statuts qui en résulte prendront seulement
effet à dater de la radiation de l’immatriculation de la société dans le registre belge des personnes
morales.
d) L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et d’adopter la clause suivante
:
« La société aura pour objet, tant en Italie, qu’à l’étranger, pour compte de tiers ou en participation
avec des tiers :
*la prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la
gestion du portefeuille ainsi constitué, cette gestion devant s'entendre dans son sens le plus large.
*Elle pourra notamment, sans que cette énumération ne soit limitative :
* faire l'acquisition par souscription ou achat d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autre
valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la
gestion de ces valeurs ;
* contribuer à la constitution, au développement et à la gestion de sociétés par voie d'apports, de
participation ou d'investissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats
d'administrateurs;
* créer des filiales soit par scissions soit par prises de participations ;
* assurer à toutes sociétés une assistance technique administrative ou financière, se porter caution
pour elles.
La société aura également pour objet, tant en Italie, qu’à l’étranger, pour compte propre, ou pour
compte de tiers, ou en participation avec des tiers la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier.
Dans ce cadre la société pourra faire toutes opérations civiles d'achat, de vente, de transformation,
d'aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ ou civils, de sous-location, d'échange et de
vente de tous immeubles à l’exclusion de l’entreprise d’achat d’immeubles en vue de la revente.
*La société pourra également contracter ou consentir tout prêt généralement quelconque.
* La société aura également pour objet la prestation de services administratifs an sens le plus large,
et notamment, de secrétariat et gestion, de donner des avis et d'effectuer des études et dans les
domaines juridique, financier, administratif et fiscal, ainsi que l'assistance technique, administrative,
juridique, financière et économique.
* La société pourra procéder à l'exécution de missions d'audit particulières ainsi que l'assistance à l’
occasion de négociations et représentations commerciales en Italie et l’étranger.
* la société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
* La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit mobilier, d'intervention financière
ou autrement dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
* La société pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Toutes les activités précitées ne peuvent être exercées que pour autant que des dispositions légales
y applicables soient respectées, et pour autant qu'elles soient non réglementées, sauf au cas où les
cartes professionnelles, diplômes et/ou agréations requises ont été obtenues ».
e) L’assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs de la société, à savoir
Monsieur Jean-Louis FLAGEUL et Madame Catherine FORESTIER, tous deux prénommés, et leur
donne pleine et entière décharge, le tout avec effet au jour de la radiation de l’immatriculation dans le
registre belge des personnes morales.
Troisième résolution
L’assemblée générale déclare donner tous pouvoirs spé----ciaux, avec pouvoir de substitution, à
SOCOFIDEX, à 7520 Tournai-Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai, 54, ou toute autre personne
désignée par lui, afin de remplir tou-tes les for-ma-lités ad-mi-ni-stra--tives les-quelles s’imposent en
rai--son de la modification des sta-tuts auprès d’un ou plu-sieurs gui-chets d’entreprises agréés et/-
ou de l’Ad-mi-ni-stra-tion de la TVA.
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposésen même temps: Expédition du procès-verbal avec procuration, rapport du réviseur, rapport
spécial de l’organe d’administration avec situation comptable arrêté au 30/06/2024 et projet des
statuts en Italie.