Ondernemingsnummer :
0699614874
Benaming :
(voluit) :
LESTIMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Gewone commanditaire vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kartuizersstraat 37
3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Hugo Van Elslande, te Leuven op 30 september 2019,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 2 oktober 2019, register OBA (5), boek 0,
blad 0, vak 19788, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire
vennootschap LESTIMA de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Omzetting van de gewone commanditaire vennootschap “Lestima” in een besloten vennootschap:
a) Na kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan in de zin van artikel 778 van het
Wetboek van Vennootschappen en de bedrijfsrevisor conform artikel 777 van het Wetboek van
Vennootschappen, en de staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2019, overeenkomstig
artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld in het kader van de omzetting in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan naam, duur, adres, boekjaar,
jaarvergadering, doel en winstverdeling hetzelfde zullen zijn als de huidige vennootschap en waarvan
actief en passief bestanddelen met inbegrip van kapitaal en reserves onveranderd zullen blijven, dit
alles zonder verandering van rechtspersoonlijkheid.
Toekenning aan elke vennoot van een aandeel van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in ruil voor een aandeel van de omgezette gewone commanditaire vennootschap,
in de verhouding zoals hierna bepaald.
De heer Luk OSTYN, bedrijfsrevisor, namens de BVBA « Luk Ostyn », te 3000 Leuven,
Mechelsestraat 82/0001, heeft op 19 augustus 2019 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 777
van het Wetboek van vennootschappen.
Dit verslag besluit als volgt:
“5. Besluit
Tot besluit van mijn werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de geplande verrichting van
omzetting van de COMM. V. LESTIMA naar BVBA LESTIMA overeenkomstig artikel 777 van het W.
Venn, verklaar ik dat:
    1.  Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering
van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 opgesteld door
voormelde verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap heeft plaatsgehad.
    2.  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de professionele normen inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken is dat er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
    3.  Het netto-actief volgens deze staat, inclusief de winst van het boekjaar 2018-2019 van
17494,38 EUR, bedraagt 195.510,35 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van
18.600,00 EUR.
    4.  De vennootschap zou worden omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid. Het kapitaal en de volstorting voldoen reeds aan de minimum kapitaalvereisten
zoals wettelijk vastgesteld door een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Wel
zou de vennootschap na de omzetting in éénzelfde akte worden omgezet in een BV en opteren van
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.).
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de vennoten en derden onontbeerlijk acht.
Luik B
Leuven, 19 augustus 2019
BVBA LUK OSTYN
Vertegenwoordigd door LUK OSTYN
Bedrijfsrevisor
Zaakvoerder”
b) Omzetting van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 juni 2019, en waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
2. Ontslag van de huidige zaakvoerders, te weten mevrouw Leen Frederika Dehantschutter, geboren
te Leuven op 6 mei 1980, en de heer Stijn Benny Angele Van Keer, geboren te Bornem op 2
augustus 1981. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen gevoerd beleid.
3. Benoeming van mevrouw Leen Dehantschutter en de heer Stijn Van Keer, beiden voornoemd en
aanwezig, tot gewone zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
4. Toekenning van de verdeling van aandelen in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, welke worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders als volgt:
93 aandelen in volle eigendom aan mevrouw Leen Dehantschutter en 93 aandelen in volle eigendom
aan de heer Stijn Van Keer, beiden voornoemd.
5. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Een uittreksel uit deze statuten luidt als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam
LESTIMA.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft haar zetel te 3052 Blanden, Kartuizersstraat 37.
De vennootschap heeft tot doel:
- Organisatie en coördinatie van opleidingsprojecten;
- Training en advies voor individuen en organisaties;
- consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen;
- vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen,
- huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende
goederen;
- het bouwen, verbouwen of renoveren van onroerende goederen
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participaties,
voorschotten;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
vennootschappen, bedrijven of andere rechtspersonen;
- de vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel;
- de vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn;
- de vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00). Het is vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG (186) gelijke aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding
van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop
een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het
vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in
volle eigendom.
De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden
uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet
door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de
belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
Luik B
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, buiten de
statuten benoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden
niet worden tegengeworpen.
Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde,
al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna
bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op 30 juni van volgende kalenderjaar.
De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, “jaarvergadering”
genoemd, ieder jaar bijeenroepen de Bepaling jaarvergadering vennootschap; indien die dag geen
werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering heeft
plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op
elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan
de vennoten, de zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen
(volmachtdragers) die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in
artikel 13 , dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de vergadering, het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van
het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en
de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en
afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.
Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft
bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve
aangetast is.
Luik B
Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen
uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd,
wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.
Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer
tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen
lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën
te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.”
6. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
8. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LESTIMA De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot doel:
- Organisatie en coördinatie van opleidingsprojecten;
- Training en advies voor individuen en organisaties;
- consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen;
- vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen,
- huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende
goederen;
- het bouwen, verbouwen of renoveren van onroerende goederen
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participaties,
voorschotten;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
vennootschappen, bedrijven of andere rechtspersonen;
- de vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel;
- de vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn;
- de vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
laatste vrijdag van de maand november om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
10. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders als volgt:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN KEER Stijn Benny Angele, geboren te Bornem op 2 augustus 1981, aanwezig en die
aanvaardt.
- Mevrouw DEHANTSCHUTTER Leen Frederika, geboren te Leuven op 6 mei 1980, aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering later anders zou beslissen.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
11. Specificering adres van de zetel als volgt:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3052 Blanden,
Kartuizersstraat 37.
12. Toekennen van volmachten
 
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
 
Wordt tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde akte
-historiek en gecoördineerde statuten
-verslag van de bedrijfsrevisor, staat van activa en passiva en verslag van het bestuursorgaan
 
Hugo Van Elslande
Geassocieerd notaris te Leuven