Ondernemingsnummer :
0862224387
Benaming :
(voluit) :
T&T Invest en Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nachtegalenstraat(LIN) 86
3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
DOELWIJZIGING EN REËLE KAPITAALVERMINDERING na eerdere kapitaalverhoging bij
toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 - STATUTENWIJZIGING.
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 25 januari 2019 (neergelegd
vóór registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste conclusie – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
vijfhonderdeenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 561 600,00), door terugbetaling in speciën van
een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan beide vennoten.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20
december 2013 ten overstaan van notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal).
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
Tweede conclusie – Vaststelling van de verwezenlijking
van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdeenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 561 600,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde conclusie – Doelwijziging.
De algemene vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder
ter verantwoording van de voorgestelde doeluitbreiding en de kennisname van de staat van activa en
passiva van de vennootschap, het hiervoor vermelde voorstel het maatschappelijk doel te wijzigen,
Luik B
goed te keuren.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven.
Vierde conclusie - Ontslag van de bijkomende niet-statutaire zaakvoerder.
De vergadering beslist de heer ELSEN Theophiel, voornoemde comparant sub 2, te ontslaan als
bijkomend niet-statutair zaakvoerder.
Vijfde conclusie – Benoeming van een statutair zaakvoerder.
De vergadering beslist de heer ELSEN Tim, voornoemde comparant sub 1, te benoemen tot statutair
zaakvoerder, welke het mandaat aanvaardt, met ingang van heden en dit voor onbepaalde duur. Zijn
mandaat is bezoldigd.
Zesde conclusie – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar volgend adres: Lijsterdreef
38, 3210 Lubbeek (Linden).
Zevende conclusie – Wijziging van artikel drie van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 3. van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3210 Lubbeek (Linden), Lijsterdreef 38.
Elke verandering van zetel in het zelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt
door zijn
zorgen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag in België bijhuizen oprichten door beslissing van de zaakvoerder, mits
inachtneming van de taalwetgeving.”
Achtste conclusie – Wijziging van artikel vier van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 4. van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 4:
De vennootschap heeft tot doel, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere
vennootschappen;
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
- De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen in België waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het
hare."
Negende conclusie – Wijziging van artikel vijf van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren¬gen met voorgaande beslissingen, beslist de
ver¬gade¬ring artikel 5. van de statuten te ver¬vangen door vol¬gende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) deel van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”
Tiende conclusie – Invoeging van een nieuw artikel zestien van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering een nieuw artikel 16 in de statuten in te voegen:
“De heer ELSEN Tim is aangesteld als statutair zaakvoerder.
Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en is bezoldigd.”
Elfde conclusie – Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Stefan Vangoetsenhoven alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Luik B
Notaris Stefan Vangoetsenhoven