Ondernemingsnr : 0712881506
Naam
(voluit) : HydroBox
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ulensstraat 86 bus 6
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 19 juli
2022 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “HydroBox” met zetel te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Ulensstraat
86 bus 6.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0712.881.506 en gekend bij
de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0712.881.506
Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij
akte verleden voor ondergetekende notaris Anne Callewaert te Aarschot op 6 november 2018,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna, onder nummer
18335111.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, voor de eerste maal op 26 november 2019,
waarbij de vennootschap werd omgevormd tot naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor
notaris Filip Holvoet te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2
december daarna onder nummer 19346077 en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris
Filip Holvoet te Antwerpen op 22 januari 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 januari daarna onder nummer 21306144.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
1. Kapitaalverhoging door inbreng in speciën
1.1 Verhoging van het kapitaal met 926.000 EUR (inclusief uitgiftepremie) door een inbreng in
speciën, in ruil voor de uitgifte van 308.666 nieuwe soort C aandelen.
Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van  zevenenzestigduizend
negenhonderdzes euro en zevenenzestig eurocent (€ 67.906,67) om het te brengen van
vierhonderddrieënzeventigduizend euro acht eurocent (€ 473.000,08) op vijfhonderdveertigduizend
negenhonderdzes euro en vijfenzeventig eurocent (€ 540.906,75) door uitgifte van
driehonderdachtduizend zeshonderdzesenzestig (308.666) soort C aandelen van de Vennootschap
(de “Soort C Aandelen”), zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twee miljoen
vierhonderdvijfenveertigduizend dertigste euro (1/2.445.030ste) van  het kapitaal, deelnemend in de
winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend boven pari door inbreng in speciën voor
een totaal bedrag van negenhonderdeenentwintigduizend euro (€ 926.000) zijnde een uitgifteprijs
van (afgerond) drie euro nul eurocent (€ 3,00) per  Soort C Aandeel, waarvan afgerond nul euro
tweeëntwintig eurocent (€ 0,22) per Soort C Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten
bedrage van twee euro achtenzeventig eurocent (€ 2,78) per Soort C Aandeel wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie
voor honderd procent worden volgestort.
2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
2.1 Kennisname verslag van de Raad van Bestuur en van de Bedrijfsrevisor.
1. Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:197, §1, eerste
lid jo. 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV), dat de
inbreng in natura toelicht
Luik B
2. Het verslag van Finvision Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
Berchemstadionstraat 76 bus 6, 2600 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs,
bedrijfsrevisor (de “Bedrijfsrevisor”), opgesteld overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid jo. 7:155,
tweede lid WVV aangaande de getrouwheid en het voldoende zijn van alle van materieel belang
zijnde opzichten van de in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens om de algemene vergadering voor te lichten en, meer in het bijzonder,
aangaande (a) het doel en de omstandige verantwoording van de Inbreng in Natura, (b) de
omstandige verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven Soort A Aandelen, die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven Aandelen binnen elke soort gebeurt en (c) de gevolgen van de
verrichtingen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de Bestaande Aandeelhouders.
2.2 Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 300.000 EUR (inclusief uitgiftepremie) door een
inbreng in natura van een schuldvordering op grond van een share swap agreement, in ruil voor de
uitgifte van 100.000 nieuwe soort A aandelen
Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesenzestigduizend (€
66.000) euro om het te brengen van vijfhonderdveertigduizend negenhonderdzes euro en
vijfenzeventig eurocent (€ 540.906,75) op zeshonderdzesduizend negenhonderdzes euro en
vijfenzeventig eurocent (€ 606.906,75) door uitgifte van honderdduizend (100.000) soort A aandelen
van de Vennootschap (de “Soort A Aandelen”), zonder nominale waarde met een fractiewaarde van
één/twee miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend dertigste (1/2.545.030ste) van  het kapitaal,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend boven pari door inbreng
in natura voor een totaal bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000) zijnde een uitgifteprijs van
(afgerond) drie euro nul eurocent (€ 3,00) per Soort A Aandeel, waarvan afgerond nul euro
tweeëntwintig cent (€ 0,22) per Soort A Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage
van twee euro achtenzeventig eurocent (€ 2,78) per Soort A Aandeel wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie
voor honderd procent worden volgestort.
3. Machtiging aan de Raad van Bestuur van de verhoging van het geplaatst kapitaal.
3.1 Kennisname bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:199, tweede lid jo. artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aangaande het voorstel van de Raad van Bestuur aan de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 juli 2022 (de Buitengewone
Algemene Vergadering) om de Raad van Bestuur machtiging te verlenen om het kapitaal van de
Vennootschap in één of meerder malen met een bepaald bedrag te verhogen overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in dit bijzonder verslag (het “Toegestaan Kapitaal”).
3.2 Machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal van de Vennootschap voor een periode van
5 jaar in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan maximaal 2.000.000 EUR
(inclusief uitgiftepremie).
De algemene vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het
kapitaal onder volgende voorwaarden:
MAXIMUMBEDRAG. De Raad van Bestuur kan gebruik maken van het Toegestaan Kapitaal om het
kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximaal bedrag van
twee miljoen euro (€ 2.000.000) (inclusief uitgiftepremie).
LOOPTIJD. Het Toegestaan Kapitaal is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de
datum van publicatie van de notariële akte van de Buitengewone Algemene Vergadering in het
Belgisch Staatsblad.
4. Creatie van een globaal aandelenoptieplan en de uitgifte van 150.000 GSOP inschrijvingsrechten
daaronder.
1. De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aangaande het voorstel van de Raad van Bestuur tot creatie van een globaal
aandelenoptieplan en de uitgifte van honderdvijftigduizend (150.000) GSOP inschrijvingsrechten.
2. De verslagen van de Bedrijfsrevisor, voornoemd,  de dato 19 juli 2022,  opgesteld overeenkomstig
respectievelijk artikelen 7:155 en 7:180 WVV.
5. Creatie van een winstbewijzenplan en de uitgifte van 75.000 winstbewijzenopties daaronder.
1. De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aangaande het voorstel van de Raad van Bestuur tot creatie van een
winstbewijzenplan en de uitgifte van vijfenzeventigduizend (75.000) PCOP winstbewijzenopties.
2. De voormelde verslagen van de Bedrijfsrevisor, voornoemd,  de dato 19 juli 2022,  opgesteld
overeenkomstig respectievelijk artikelen 7:155 en 7:180 WVV waarvan de besluiten luiden zoals
voormeld.
6. Aanname nieuwe tekst van de statuten ingevolge voormelde beslissingen en machtiging van de
Luik B
notaris tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering keurt in navolging van voorgaande beslissingen volgende nieuwe tekst van de
statuten goed:
"HydroBox", een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Ulensstraat 86 bus 6, BTW-nummer BE0712.881.506, ondernemingsnummer (RPR
Brussel) BE0712.881.506.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Anne Callewaert te Aarschot op zes november tweeduizend
achttien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna onder
nummer 18335111, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
notaris Filip Holvoet te Antwerpen op tweeëntwintig januari tweeduizend éénentwintig, ten gevolge
waarvan huidige coördinatie.
COÖRDINATIE
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
De Vennootschap bestaat als naamloze ve¬nnootschap onder de naam HydroBox.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de Vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
Vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de Vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel van de Vennootschap mag bij besluit van de Raad van Bestuur overgebracht worden naar 
een  andere  plaats  in België,  in  hetzelfde taalgebied  of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad.
Iedere  verplaatsing  van de zetel  van de Vennootschap zal  bekendgemaakt worden in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad door toedoen van de Raad van Bestuur.
De Vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening in de
bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en promoten van studies, onderzoek, business plannen,
producten en diensten, met bijzondere focus op de productie, transport, distributie en marketing van
elektriciteit en drinkbaar water.
- Het voorbereiden, opstarten, uitwerken, begeleiden en uitvoeren van projecten in het binnen- of
buitenland, met bijzondere focus op de productie, transport, distributie en marketing van elektriciteit
en drinkbaar water.
- Het verlenen van adviezen en bijstand van onder andere financiële, commerciële, bestuursmatige
en technische aard.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk¬zaamhe¬den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven
van nut kan zijn.
2. Tussenpersoon in de handel. In het algemeen alle activiteiten die verband houden met import en
export, groothandel en handelsbemiddeling in het algemeen, omvattende alle activiteiten uitgeoefend
door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, inkopers, aankoopcentrales,
makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen, handelsagenten en vertegenwoordigers die op commissiebasis werken,
hetzij rechtstreeks, via een dochtervennootschap of andere verbonden vennootschap.
Meer in het bijzonder het optreden als tussenpersoon in de productie en verkoop van elektriciteit en
drinkbaar water.
3. Het huren en verhuren van roerende goederen.
4. Holding activiteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid.
Luik B
- Het beheren, valoriseren, verkopen, ten gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen.
- Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4: Duur
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
De Vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts  ontbonden 
worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor
wijziging  van de Statuten.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderdzesduizend negenhonderdzes euro en vijfenzeventig
eurocent (€ 606.906,75).
Het is verdeeld in twee miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend dertig (2.545.030) aandelen,
bestaande uit een miljoen duizend vijfhonderd (1.001.500) soort A aandelen (de “Soort A Aandelen”),
een miljoen tweehonderdvierendertigduizend achthonderdvierenzestig (1.234.864) soort B aandelen
(de “Soort B Aandelen”) en driehonderdachtduizend zeshonderdzesenzestig (308.666) soort C
aandelen (de “Soort C Aandelen”).
Artikel 5bis: Toegestaan Kapitaal
De Raad van Bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de
bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de huidige Statuten het geplaatst
kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van twee miljoen euro
(€2.000.000) (inclusief uitgiftepremie) door middel van inbrengen in geld of in natura (het
“Toegestaan Kapitaal”). Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt niet voor
kapitaalverhogingen door incorporatie van reserves.
Gebeurlijke uitgiftepremies worden geboekt op een onbeschikbare rekening die zoals het kapitaal als
waarborg geldt voor derden en die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van
de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.
Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd.
De kapitaalverhogingen waartoe wordt beslist door de Raad van Bestuur mogen geschieden door de
uitgifte van aandelen, ongeacht de soort, disproportioneel of niet, preferent of gewoon en met of
zonder stemrecht, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten. De uitgiftevoorwaarden van de
aandelen, respectievelijk de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de converteerbare aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die worden uitgegeven op grond van deze
bevoegdheid, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur (die deze bevoegdheid kan delegeren).
Luik B
De Raad van Bestuur heeft in dit verband de bevoegdheid om in het belang van de Vennootschap
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten gunste van één
of meer bepaalde personen, zelfs als deze geen werknemers zijn van de Vennootschap of enige
dochter van de Vennootschap (in de mate dit toegelaten is op grond van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen, in
overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van deze bevoegdheid werd
beslist.
Artikel 6: Kapitaalaandelen op naam
a)  De Kapitaalaandelen zijn op naam.
b)  Een register wordt gehouden voor de Kapitaalaandelen, winstbewijzen, inschrijvingsrechten en
obligaties op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder
of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Op de zetel van de Vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden
kunnen er inzage van nemen.
Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal
van zijn Kapitaalaandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of andere
verrichtingen, telkens met de dagtekening.
De overdracht van Kapitaalaandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de
aandeelhouders, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de Raad van Bestuur en door de
rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De Raad van Bestuur kan een overdracht
erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden,
waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld.
c)   Wanneer Effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening
van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één (1) enkele persoon daartoe
schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de Vennootschap die rechten uit.
d) De Raad van Bestuur kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm wordt
aangehouden.
Artikel 7: Kapitaalaandelen zonder stemrecht - obligaties - inschrijvingsrechten – winstbewijzen -
certificaten
a)  Er kunnen Kapitaalaandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.
b)  De Raad van Bestuur kan gewone obligaties uitgeven.
c)   Tot uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of
inschrijvingsrechten kan slechts worden besloten overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
d) Een register wordt bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, inschrijvingsrechten en obligaties
op naam. Hiervan wordt een certificaat als bewijs aan de houder van het effect overhandigd.
e) De Vennootschap kan, in het belang van de Vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de Effecten van de Vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De Vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de Vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de Vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op Effecten op naam, moet zich aan de Vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De Vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
d) De Raad van Bestuur kan beslissen dat het effectenregister in elektronische vorm wordt
aangehouden.
Artikel 8: Kapitaalverhoging
a) Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van notaris, volgens de regels voor statutenwijziging.
b)  Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe Kapitaalaandelen het eerst
aangeboden aan de aandeelhouders, overeenkomstig de modaliteiten van de uitoefening zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden met inachtneming van artikel 7:190 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c)   Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor of de
commissaris een verslag op naast een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. Verder wordt
gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden. Voorgaande alinea is niet van
toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt in één van de vormen zoals bepaald in artikel
Luik B
7:197 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze gevallen dient artikel 7:
197 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.
d) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves geschieden. Alle reserves kunnen
hiertoe worden aangewend.
Artikel 9: Kapitaalvermindering
Moet een algemene vergadering over een vermindering van het kapitaal beslissen, dan wordt het
doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping
tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:208
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Verkrijging van eigen Kapitaalaandelen en aanverwante verrichtingen
a) De Vennootschap mag haar eigen Kapitaalaandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na
vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 7:215 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hetzelfde geldt voor de rechtstreekse dochter van
de Vennootschap, die dezelfde handelingen stelt. De Raad van Bestuur kan worden gemachtigd om
zonder besluit van de algemene vergadering over te gaan tot verkrijging van eigen Kapitaalaandelen
ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.
b) De Vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden
stellen met het oog op de verkrijging van haar Kapitaalaandelen, tenzij in de gevallen bepaald in
artikel 7:227, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c)   Wanneer alle Kapitaalaandelen in één hand zijn verenigd, wordt gehandeld volgens artikel 7:231
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11: Overdracht van Effecten
De houders van Effecten zullen geen Overdracht verrichten van Effecten die nu of in de toekomst
worden aangehouden op een manier die niet overeenstemt met de Statuten en de bepalingen van de
Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst. 
TITEL III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Raad van bestuur
12.1.            Samenstelling
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, geldt het volgende:
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (de “Raad van Bestuur”) die bestaat uit
minimum drie (3) bestuurders.
De voorzitter van de Raad van Bestuur (de “Voorzitter”) zal worden aangeduid door de Soort A
Bestuurders overeenkomstig de relevante bepalingen van de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst.
12.2.            Voordrachtrechten
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, geldt het volgende:
De houders van Kapitaalaandelen zullen, in de volgende verhouding, beschikken over de
voordrachtrechten met betrekking tot de benoeming van de Bestuurders van de Vennootschap
overeenkomstig de relevante bepalingen van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst:
a) twee (2) bestuurders worden verkozen uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de houders van
vijfenzeventig procent (75%) van de Soort A Aandelen overeenkomstig de relevante bepaling van de
Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst (de “Soort A Bestuurder(s)”);
b) één (1) bestuurder wordt verkozen uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de houders van
vijfenzeventig procent (75%) van de Soort B Aandelen (de “Soort B Bestuurder”); en
c) twee (2) bestuurders worden verkozen uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de houders van
vijfenzeventig procent (75%) van de Soort C Aandelen (de “Soort C Bestuurder(s)”).
Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur
overeenkomstig dit artikel 12.2, moeten de aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor
ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de
onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet te boven gaan, tenzij de algemene
vergadering anders besluit. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft
in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.
Luik B
12.3.            Ontslag – voortijdige vacature
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval
van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zal het recht om de bestuurder(s) te vervangen
toekomen aan de aandeelhouders die oorspronkelijk deze te vervangen bestuurder(s) hadden
voorgedragen. Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op
hun voorstel werden benoemd, en, in voorkomend geval, om ten minste twee (2) nieuwe kandidaten
voor te stellen voor de vervanging van deze bestuurder(s). De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de
algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn
van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
Artikel 13: Vergadering van de Raad van Bestuur
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, geldt het volgende:
a) De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter zo dikwijls als het belang van de
Vennootschap het vereist, doch tenminste vijf (5) maal per jaar, tenzij hiervan wordt afgeweken bij
beslissing van de Raad van Bestuur. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,
waarbij de agenda van de vergadering, en de ondersteunende stukken, minstens zeven (7) volledige
kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter aan de bestuurders wordt ter beschikking
gesteld.
Daarenboven is de Voorzitter verplicht de Raad van Bestuur bijeen te roepen telkens wanneer één
(1) (of meer) bestuurder dit nodig acht(en).
Daarenboven zal de Vennootschap, in overeenstemming met de vergoedingspolitiek van de
Vennootschap en de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, de bestuurders vergoeden
voor bepaalde kosten gedaan teneinde de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen.
b) De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een
bestuurder door de Raad van Bestuur daartoe aangeduid.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland
gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via
telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke
beraadslaging mogelijk maken.
c)   De Raad van Bestuur benoemt in zijn midden een gedelegeerd bestuurder (de “Gedelegeerd
Bestuurder”) op voorstel van de Soort A Bestuurders.
d) Voor zover een aangelegenheid (i) niet voorzien is in het (jaarlijks goedgekeurde) business plan
van de Vennootschap, en (ii) niet gedelegeerd is aan de Gedelegeerd Bestuurder, en zonder afbreuk
te doen aan strengere aanwezigheids- en/of meerderheidsquora in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beslissingen die
onderhevig zijn aan een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid), besluit de Raad van Bestuur bij
eenvoudige meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van stemmen (met onthoudingen wordt
geen rekening gehouden), met dien verstande dat de Soort A Bestuurders elk één (of meer) extra
stem(men) mogen uitbrengen om te waarborgen dat de Soort A Bestuurders altijd vijftig procent
(50%) van de stemmen binnen de Raad van Bestuur bezitten.
e) Er worden notulen gehouden.
f)   In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de
jaarrekening.
Artikel 14: Salaris
Aan de bestuurders wordt jaarlijks een vaste bezoldiging toegekend van € 5.000, onverminderd de
vergoeding van hun redelijke kosten (met inbegrip van rieskosten) voor het bijwonen van de
vergaderingen van de Raad Bestuur, tenzij de algemene vergadering anders besluit, en/of tenzij
bepaald in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst. De algemene vergadering kan aan de
bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.
Bovendien kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen te nemen uit de voor uitkering
vatbare winst van het boekjaar.
Artikel 15: Tegenstrijdig belang
a)  Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad
van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor dat de Raad van Bestuur een
besluit neemt.
b)  Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de Raad van
Luik B
Bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit
en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval
eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris of, bij gebreke van een commissaris, een
revisor.
c)   De bestuurder met een belangenconflict, zoals hiervoor bepaald, mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de Raad van Bestuur over de desbetreffende beslissing of verrichting, noch
aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.
d)  Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de
hypothese van artikel 7:96, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 16: Intern bestuur - Beperkingen
a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen.
c)  De Gedelegeerd Bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Dit dagelijks bestuur omvat in elk geval de beslissingen en handelingen zoals opgenomen in de
relevante bepalingen van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst die handelen over het
dagelijks bestuur.
d) De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één (1) of meer
adviserende comités oprichten, zoals maar niet beperkt tot een auditcomité en een
remuneratiecomité. De Raad van Bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend door twee (2) gezamenlijk
optredende bestuurders, alsook door de Gedelegeerd Bestuurder, die handelt binnen de perken van
het dagelijks bestuur, zoals nader omschreven in de relevante bepalingen van de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
De Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder kunnen, in het kader van het bestuur,
bijzondere en beperkte machten delegeren aan één (1) of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
TITEL IV. TOEZICHT
Artikel 19: Benoeming - bevoegdheid en vergoeding van de commissaris
a) Zolang de Vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het uitvoeringsbesluit niet overschrijdt, is de
Vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Iedere aandeelhouder heeft dan
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
b) Zodra de Vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan
een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 20: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene verga¬dering
a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
b) Te allen tijde en als het belang van de Vennootschap het vereist kan een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de Statuten inhoudt.
c)   Te allen tijde en als het belang van de Vennootschap het vereist kan ook een buitengewone
algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de Statuten te
beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.
d) De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke
andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 21: Bijeenroeping
a) De Raad van Bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene
Luik B
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de
jaarvergadering bijeenroepen op de bij de Statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur en de
eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere vergadering bijeen te roepen wanneer één of
meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde (1/5de) van het geplaatst kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
b) De houders van Kapitaalaandelen, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden
uitgenodigd overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c)   De houders van Kapitaalaandelen bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde
stukken.
d) De oproeping moet, naast de dag, het uur en de plaats van de vergadering, ook nauwkeurig de
agendapunten opgeven.
e) De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen
tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken
zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 22: Kennisgeving
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van Kapitaalaandelen op naam
of hun vertegenwoordigers schriftelijk kennis geven aan de Raad van Bestuur van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen, uiterlijk drie (3) werkdagen voor de datum van de
voorgenomen vergadering.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 23: Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging
a)  Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde,
al dan niet aandeelhouder, mits een schriftelijke volmacht.
b)  Aandeelhouders zonder stemrecht, inschrijvingsrechtenhouders, houders van certificaten (met
medewerking van de Vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de
algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 7:57
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht
gewoon stemrecht.
Artikel 24: Voorzitterschap - bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad. De voorzitter wijst een secretaris en
stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend
worden door één en dezelfde persoon. De voorzit¬ter, de secretaris en de stemopnemer vormen
samen het bureau.
Artikel 25: Verloop van de vergadering
a)  De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming
met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.
b) De bestuurders en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten,
voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de Vennootschap.
c)   De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
d) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle Kapitaalaandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast indien geen verzet is aangete¬kend in de notulen van de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht
a) Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle verschillende soorten van Kapitaalaandelen zullen
samen stemmen als één (1) soort van Kapitaalaandelen en niet als een afzonderlijke soort, met
uitzondering van de gevallen voorzien in de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de beslissingen onderworpen aan een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid. 
b) Wanneer één of meer Kapitaalaandelen aan verscheidene personen toebehoren in
onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de
uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de Kapitaalaandelen
Luik B
verbonden rechten geschorst.
c)   Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen bevat: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van
deze Statuten, na te leven.
Artikel 27: Besluitvorming
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, geldt het volgende:
a) Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke, statutaire of in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beslissingen die
onderhevig zijn aan een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid) opgenomen aanwezigheidsquora,
beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze indien minstens vijftig procent
(50%) van de Kapitaalaandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke
vergadering, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige
aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig
aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt
aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden van Kapitaalaandelen op zo’n nieuwe algemene vergadering, tenzij het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in strengere aanwezigheidsvereisten met
betrekking tot de relevante aangelegenheid die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit of indien
dergelijke aangelegenheid onderhevig is aan de vereiste van een Bijzondere
Aandeelhoudersmeerderheid.
b) Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke, statutaire of in de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beslissingen die
onderhevig zijn aan een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid) opgenomen  meerderheidsquora,
wordt elk besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (vijftig
procent (50%) plus één (1)) van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden
beschouwd als een uitgebrachte stem), tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of
enige andere toepasselijke wetsbepalingen voorzien in een strenger meerderheidsquorum.
c)   Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen,
inschrijvingsrechten-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders om de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) dagen na ontvangst van
het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of
op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
TITEL VI. INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 28: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
a) Het boekjaar van de Vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, in voorkomend geval een geconsolideerde, en
handelen verder naar het voorschrift van arti¬kel 3:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap
geven van hun beleid.
b) Vijftien (15) dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes (6) maanden na de
afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders op de zetel van de
Vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en van de andere stukken vermeld in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
c)   Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
Artikel 29: Bestemming van de winst - Reserve
a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap uit.
b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste (1/20e) voorafgenomen om de wettelijke reserve
Luik B
te vormen totdat deze één/tiende (1/10e) van het gepl¬aatst kapitaal be-draagt.
c)   Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering vrij over de verdere
bestemming van het saldo van het resultaat rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en deze Statuten.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarreke¬ning, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
Statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehan¬deld te worden naar het voorschrift
van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
e) De jaarrekening moet binnen dertig (30) dagen, nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselij¬ke zetel van de Nationale Bank van
België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f)   De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars
a) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. De
vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de bevoegde Ondernemingsrechtbank hun
benoeming heeft bevestigd overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de alge¬mene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van
Kapitaalaandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffe¬naars een jaarrekening op en
handelen zoals bepaald in artikel 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling overblijvend saldo na vereffening: na aanzuivering van alle schulden en lasten van de
Vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het
Vennootschapsvermogen verdeeld onder de aandeelhouders.
TITEL VIII. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 31: Keuze van woonplaats 
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam,
bestuurder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de Vennootschap geldig betekende
woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van
de Vennootschap, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden
gebracht, terwijl de Vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden
van de bestemmeling.
De aandeelhouders zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van iedere verandering van
woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan in hun vroegere woonplaats.
TITEL IX. DEFINITIES
Artikel 32: Definities
In deze Statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de
context een andere betekenis vereist:
“Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid”: heeft de betekenis van “Special Shareholders’ Majority”
zoals uiteengezet in de relevante bepalingen van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst;
“Bijzondere Bestuurdersmeerderheid”: heeft de betekenis van “Special Board Majority” zoals
uiteengezet in de relevante bepalingen van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst;
 “Controle”: betekent (met inbegrip van, met correlatieve betekenissen, de termen “Controle
uitoefenen”, “gecontroleerd door” en “onder gemeenschappelijke Controle met”): met betrekking tot
elke Persoon, (i) het rechtstreeks of onrechtstreeks beschikken over de macht om het bestuur en het
beleid van deze Persoon te bepalen, en dit door het bezit van stemrecht verlenende effecten, op
grond van een contract of op enige andere wijze, of (ii) het bezit, rechtstreeks of onrechtstreeks, van
meer dan vijftig procent (50%) van alle uitstaande Kapitaalaandelen;
“Effecten”: betekent gezamenlijk, (i) de Kapitaalaandelen, (ii) enige inschrijvingsrechten of enige
andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving
van, Kapitaalaandelen van de Vennootschap, (iii) alle rechten om in te schrijven op, of tot aankoop
van, opties of inschrijvingsrechten voor de aankoop van, of enige (mondelinge of schriftelijke)
overeenkomsten die voorzien in de uitgifte (al dan niet voorwaardelijk) van, of enige verbintenissen,
verplichtingen of aanspraken van enige andere aard betrekking hebbend op de uitgifte van, enige
Luik B
Kapitaalaandelen of enige andere aandelen of effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht
geven op inschrijving op of verwerving van, Kapitaalaandelen, of (iv) alle gelijkaardige effecten of
rechten die afgeleid zijn van, of economische voordelen bieden, rechtstreeks of onrechtstreeks,
gebaseerd op de waarde of prijs van enige Kapitaalaandelen van de Vennootschap;
“Gedelegeerd Bestuurder”: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 13.c) van deze Statuten;
“Kapitaalaandelen”: betekent de Soort A Aandelen, de Soort B Aandelen en de Soort C Aandelen
van de Vennootschap, zoals uitstaande van tijd tot tijd, en waarvan de rechten uiteengezet worden in
deze Statuten en in de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst;
“Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst”: betekent de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders op 30
juni 2022, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
“Overdracht”: betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht
op Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van
Controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs
wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van
goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het
verlenen van aankoop- of verkoopopties op Effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of
andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de
Effecten overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van
een levering van Effecten, in speciën of op een andere wijze;
“Persoon”: betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, partnership, joint venture, vereniging, kapitaalvennootschap, afgescheiden
vermogen (“trust”, al dan niet met liefdadig doel), een non-profit vereniging, feitelijke vereniging of
andere entiteit of organisatie, met inbegrip van een overheid, politieke onderafdeling of een
agentschap of onderdeel daarvan;
“Raad van Bestuur”: betekent de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd
samengesteld;
“Soort A Bestuurders(s)”: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 12.2.a) van deze Statuten;
“Soort A Aandelen”: betekent de soort A aandelen van de Vennootschap, zoals uitstaande van tijd tot
tijd, en waarvan de rechten uiteengezet worden in deze Statuten en in de Inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst;
“Soort B Aandelen”: betekent de soort B aandelen van de Vennootschap, zoals uitstaande van tijd tot
tijd, en waarvan de rechten uiteengezet worden in deze Statuten en in de Inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst;
“Soort B Bestuurder”: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 12.2.b) van deze Statuten;
“Soort C Aandelen”: betekent de soort C aandelen van de Vennootschap, zoals uitstaande van tijd tot
tijd, en waarvan de rechten uiteengezet worden in deze Statuten en in de Inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst;
“Soort C Bestuurder”: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 12.2.c) van deze Statuten;
“Statuten”: betekent de statuten van de Vennootschap, zoals deze op een gegeven ogenblik gelden;
“Toegestaan Kapitaal”: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 5bis van deze Statuten;
“Vennootschap”: betekent HydroBox, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Ulensstraat 86 bus 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België;
“Voorzitter”: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 12.1 van deze Statuten;
 "Wetboek van vennootschappen van verenigingen": betekent het Wetboek van vennootschappen
van verenigingen van 23 maart 2019, zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd.”
De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging
ervan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7. Benoeming bestuurders.
* De vergadering beslist om de volgende bestuurders met ingang vanaf heden te benoemen voor
een periode van 6 jaar:
1. “Tarmax Holding” B.V. (Nederlands recht), met zetel te 2582 VE, Den Haag, Nederland, Van
Beverningkstraat 155, met vestigingsnummer 000042592941 en met Belgisch KBO nummer
0788.728.873, met als  vaste vertegenwoordiger de heer LEIDEMAN Gerrit-Jan, geboren te 
Hardenberg (Nederland) op 16 april 1970, wonende te 2582 VE, Den Haag, Nederland, Van
Beverningkstraat 155.
2. “W2 Consult” Comm.V., met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Azalealaan 43, ingeschreven in
het rechstpersonenregister te Antwerpen onder nummer 0739.565.810, met vast vertegenwoordigd
door de heer WARNIER Wim, geboren te Brugge op 6 juli 1964, wonende te 2540 Hove, Azalealaan
43.
* De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag van de heer WARNIER Wim ingevolge
beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 16 juni 2022.
Luik B
De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot publicatie benoeming en ontslag in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
8. Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan haar bestuurders, gezamenlijk handelend en met
recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging en na te gaan en vast te stellen dat de
voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vervuld zijn;
de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle
met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
de statuten van de Vennootschap te coördineren; en in het algemeen, alle handelingen te stellen ter
uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de
wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
9. Volmacht voor KBO en BTW.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen iedere advocaat werkzaam bij het “CRESCO ADVOCATEN”, besloten
vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW BE0548.916.070,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916.070, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten
einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot