Ondernemingsnr : 0677 595 181
Naam
(voluit) : BARBONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1083 Ganshoren, Mozartsteeg 45
Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
WIJZIGING BOEKJAAR - VERTALING STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl Maere, geassocieerd notaris te Leuven, op 25 oktober
2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "BARBONE" heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
STATUTAIR	TWEEDE	BESLUIT	BESLISSING	DE	ONBESCHIKBARE	OM
EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR
De wijziging van het boekjaar derwijze dat het telkens zal aanvangen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van
het volgende kalenderjaar.
Bij wijze van overgang zal het lopende boekjaar dat afsluit op 30 november 2024 worden verlengd tot 30
juni 2025.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), de heer SORU Daniele
en mevrouw SORU Tatiana, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder wordt ten kosteloze titel wordt uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van haar mandaat.
Ondergetekende notaris heeft op 24 oktober 2024 het Centraal Register van Bestuursverboden
geraadpleegd, waaruit blijkt dat er geen strafrechtelijke of burgerlijke bestuursverboden werden uitgesproken
jegens voormelde bestuurder(s).
VIJFDE BESLUIT - WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om de wijze tot deelname en stemming in de algemene vergadering statutair uit te
breiden met de mogelijkheid tot elektronische deelname aan en stemming in de algemene vergadering, alsook
de mogelijkheid tot het voeren van een uitsluitende schriftelijke deelname aan en stemming in de algemene
vergadering.
ZESDE BESLUIT - VERTALING STATUTEN
De algemene vergadering besluit, de huidige statuten opgemaakt in de Franse taal, volledig te vertalen en
om te vervangen door statuten opgemaakt in de Nederlandse taal.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BARBONE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen en
de maatschappelijke zetel wijzigen, wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de uitbating van alle snackbars, tearooms, kleine horeca aangelegenheden, afhaalbroodjes, tavernes,
cafés, frietkramen, brasseries, hotels, restaurants, pizzeria's, cabarets, discotheken, buffetten, dranklokalen,
kruidenierswinkels, openbare vestiaires, verhuur van zitplaatsen, organisatieruimten, banketzalen en
cateringdiensten;
- alle detailhandelsactiviteiten en het verlenen van diensten en reparaties met betrekking tot optische
artikelen en apparatuur, waaronder brillen, monturen, lenzen, contactlenzen, thermometers, barometers en
hygrometers, verrekijkers en microscopen, gehoorapparaten en toebehoren, en alle producten en artikelen die
direct of indirect verband houden met deze activiteiten;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een bakkerij- en
banketbakkerij, de productie van gebak, de productie van ambachtelijk brood, brood verkooppunten, de groot-
of kleinhandel in bakkerij- en banketbakkerijproducten en in alle voedings- en niet-voedingsproducten, alsmede
de uitbating van een consumptie ruimte;
- de vervaardiging van alarm- en beveiligingsapparatuur, apparatuur die wordt gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem, met inbegrip van installatie ervan alleen op voertuigen;
- de installatie van centrale verwarming, schilderen, de installatie, montage, demontage, onderhoud en
reparatie van lichtreclames en reclameborden, verkoop, aankoop, import, export, onderhoud, reparatie,
onderhoud, productie en installatie van hardware, verwarming, airconditioning, kamerpompen, koelruimtes,
ventilatie-, koel- en airconditioningapparatuur;
- de detailhandel in alle materialen die verband houden met haar activiteiten, import en export van
bouwmaterialen, bouwartikelen, meubilair, gereedschappen, ijzerwaren, accessoires en artikelen voor de
afwerking van gebouwen;
- industriële en particuliere reiniging, zoals het schoonmaken van kantoren, huizen, fabrieken en in het
algemeen alle onroerende en industriële installaties;
- het uitbaten van een werkplaats voor de reparatie van elektrische en radio-elektrische uitrustingen,
automaten en mechanische spelen, uitsluitend voor zwakstroomtechniek;
- nationaal en internationaal transport, in alle vormen en met alle middelen, van alle goederen en producten;
- het uitbaten van een reclame-, distributie- en drukkerijbedrijf, het uitgeven van boeken, romans,
wenskaarten, economische documentatie, dossiers en het drukken van geografische kaarten;
- alle reizende markthandel;
- commerciële bemiddeling, onderhandeling, commissie en vertegenwoordiging;
- De aankoop, verkoop, import, export, verkoop op afbetaling, leasing op korte en lange termijn tegen alle
voorwaarden en alle vormen van handel in motorvoertuigen van alle soorten, zowel nieuwe als gebruikte, en in
alle artikelen die betrekking hebben op de auto- of mechanische industrie, de uitbating van garages,
voor onderdelen en autoaccessoires, en de uitbating van een of meer autowasserettes, taxi's en benzinestations
(alle soorten brandstof zoals stookolie, diesel, gas, enz.);
- het uitvoeren van koeriers-, fax-, telefooncel- en fotokopieerdiensten, foto-ontwikkelingslaboratoria, een
draai-, slijp- en mechanische onderdelenwerkplaats, DVD-verhuur;
- de uitbating van een werkplaats voor het maken en verkopen van traditionele Marokkaanse kleding en
kunstnijverheid;
- alle transacties met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van een vastgoed patrimonium, met
inbegrip van de aankoop, verkoop en ruil van vastgoed;
- overheidsopdrachten;
- onderzoek, consultancy, expertise, engineering en alle diensten die verband houden met voornoemde
activiteiten
- de handel, import en export, zowel in België als in het buitenland, op groothandels-, semi-groothandels- of
kleinhandelsbasis van:
alle voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij,
alcoholische en niet-alcoholische dranken, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
alle handwerk in het algemeen, wandtapijten, inclusief artikelen uit de derde wereld;
alle parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, zeep en wasmiddelen;
alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, tuin- en kwekerijontwerp en -onderhoud;
alle boeken, antiek, tweedehands goederen, decoratieve objecten, industriële machines;
alle huishoudelijke apparaten, magneetbanden, cassettes;
alle gedrukte of opgenomen voorwerpen die kunnen worden gelezen, gezien of gehoord;
alle kantoor- en computermaterialen;
alle andere apparatuur en accessoires die verband houden met het bedrijf.
Deze lijst is exemplarisch en geenszins uitputtend.
In het geval dat de levering van bepaalde diensten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden met betrekking tot dergelijke diensten afhankelijk
maken van de vervulling van dergelijke voorwaarden.
In het algemeen kan de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de
verwezenlijking van dat voorwerp kunnen vergemakkelijken.
De Vennootschap mag alle functies en mandaten uitoefenen en door middel van inbreng, fusie, inschrijving
of op elke andere wijze een belang nemen in elke andere onderneming, onderneming, vereniging of
vennootschap die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp heeft als het hare of die de ontwikkeling
van haar onderneming kan bevorderen, haar middelen kan verschaffen of de verkoop van diensten en producten
kan vergemakkelijken.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om dit voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
éénendertigste van de maand maart, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed
te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de
schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap. kennis te nemen van de
genomen beslissingen.
Artikel 17. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(einde van de statuten)
ACHTSTE BESLUIT - BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de
Vennootschap gelegen is 1083 Ganshoren, Mozartsteeg 45.
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN EN HET AANMAKEN VAN EEN
ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER
De vergadering verleent aan notariskantoor Mostaert, Maere & Van Elslande te Leuven alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen te zake.
Alsook wordt door het bestuursorgaan volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om voor de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken, evenals om alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist
als gemachtigde van de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en
wijzigingen die door de vennootschap worden gevraagd, met dien verstande dat het de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid blijft van de vennootschap om eventuele wijzigingen aan de notaris door te geven.
TIENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger
genomen besluiten.
ELFDE BESLUIT - VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap "FIDUCIAIRE LA MARCA
& CO", met zetel te 1083 Ganshoren, Mozartsteeg 45, met ondernemingsnummer 0479.504.553, alsook aan al
hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Carl MAere
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmachten (7)
- de coördinatie van de statuten