Ondernemingsnr : 0828860446
Naam
(voluit) : myWorld Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 7
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, JAARREKENINGEN,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 05 augustus 2021,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “myWorld Belgium”, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat 7,
heeft besloten :
Eerste besluit
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één
januari van elk kalenderjaar en te laten eindigen op eenendertig december van elk kalenderjaar.
Tweede besluit:
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden
op de laatste werkdag van de maand juni om 11u00.
Derde besluit
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar, begonnen
op 1 september 2020 zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 31 december 2021.
Vierde besluit
De vergadering besluit artikel 16 en 21 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de hogervermelde besluiten, zoals hierna bepaald:
    •  Eerste alinea van artikel 16 van de statuten:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni, om 11 uur.
(…)”
    •  Eerste alinea van artikel 21 van de statuten:
" Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)”
Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Zesde besluit :
De Heer Patrick Dom, wonende te Antwerpen, Kribbestraat, 3/busK3.1v, hier tussenkomende, besluit
ontslag te nemen uit zijn functie.
De vergadering beslist tevens hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op
heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering besluit de volgende persoon met ingang vanaf heden te benoemen als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Luik B
De heer Johan ENEROTH, geboren op 18 april 1969, van Zweedse nationaliteit, wonend te 
Karlavägan 23, 11431 Stockholm, Zweden, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.
Zevende besluit :
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Achtste besluit:
De vergadering verleent aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan
één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te
9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw
Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5A, 9230 Wetteren, ieder afzonderlijk handelend) de
volmacht, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige
vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de aanvraag,
wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht,
- de gecoördineerde statuten.