Ondernemingsnr : 0434 532 977
Naam
(voluit) : DE WILDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 58, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Ontslag commissaris - Benoeming bestuurders -
Volmacht - Beëindiging van bevoegdheden bijzondere lasthebbers -
Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 21 december 2022
(1) Ontslag bestuurders
De aandeelhouder heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders van de
vennootschap, met ingang op 21 december 2022:
- Amand Benoît D'Hondt BV, met zetel te Luchtvaartlaan 12, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0578.887.882, vast vertegenwoordigd door de heer
Amand D'Hondt;
- Marc Van Begin BV, met zetel te Gemeentelijke Godshuisstraat 105, 1170 Watermaal-Bosvoorden en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0864.979.583, vast
vertegenwoordigd door de heer Marc Van Begin; en
- Mevrouw Erlinde Eeman, wonende te Richard Neyberghlaan 39, 1020 Brussel.
(2) Ontslag commissaris
De aandeelhouder besluit tot het beeindigen in onderling overleg van het mandaat van F.C.G. Reviseurs
D'entreprises CV, met zetel te Rue de Jausse 49, 5100 Namen en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0446.111.908, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Ronsmans als
commissaris van de Vennootschap en dit met ingang op 21 december 2022, omwille van de eenheid van de
controle te waarborgen binnen de groep na de overdracht van aandelen van de vennootschap, die heeft
plaatsgevonden op 21 december 2022.
(3) Benoeming bestuurders
De aandeelhouder heeft besloten om met ingang op 21 december 2022 volgende personen te benoemen
als bestuurders van de vennootschap:
- Jorge Guarner Muñoz;
- Alberto Fernández Sabater;
- Javier Medina Ruiz; en
- Gonzalo de Troya.
Elk van voornoemde personen kiest er overeenkomstig artikel 2:54 WVV voor om in het kader van de
uitoefening van zijn mandaat woonplaatskeuze te doen op de zetel van de vennootschap (hetgeen aansluitend
op deze vergadering zal gewijzigd worden).
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, met dien verstande dat hun mandaat te allen tijde
kan worden herroepen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(4) Volmacht
De aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht verstrekt aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw
Karen De Clercq, mevrouw Femke Tordeur en de heer Michiel Pieraerts, advocaten, kantoorhoudende te Louis
Schmidtlaan 29 bus 1, 1040 Etterbeek, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te
treden met het oog op:
- het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap in dit
verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle
noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te
leggen;
- het officiële formulier "van voortijdige onderbreking van het commissarismandaat" van het College van
Toezicht op de Bedrijfsrevisoren in te vullen, te ondertekenen, en te bezorgen aan de bevoegde (publieke)
instelling(en); en
- in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 21 december 2022
(1) Beëindiging van bevoegdheden bijzondere lasthebbers
Het bestuursorgaan heeft eenparig besloten om alle toegekende bijzondere volmachten (zowel voor wat
betreft interne delegaties als delegaties met betrekking tot externe vertegenwoordiging van de vennootschap),
in te trekken met ingang op 21 december 2022.
(2)	Volmacht
Het bestuursorgaan heeft hierbij met eenparigheid van stemmen besloten om volmacht te verlenen aan
mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Karen De Clercq, mevrouw Femke Tordeur en de heer Michiel
Pieraerts, advocaten, kantoorhoudende te Louis Schmidtlaan 29 bus 1, 1040 Etterbeek, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande
besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen
tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Brussel, 21 december 2022
Michiel Pieraerts, advocaat
Lasthebber