Ondernemingsnr : 0469655885
Naam
(voluit) : ELAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Desselgemseweg 161
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV Elan, opgemaakt door notaris
Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 20/09/2023, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden
aangebracht:
Eerste besluit - Kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of “BV” te behouden.
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019 tweehonderd
negenenzestigduizend euro (€ 269.000,00) bedroeg,(...)
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31 december 2019 volledig was volgestort.
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8790
Waregem, Desselgemseweg 161.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Vierde besluit – Wijziging van het voorwerp
a. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 7 juni 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
b. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
zodat het voortaan zal luiden als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze  audit-, consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle
niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in handels-, nijverheids- of andere ondernemingen;
- het waarnemen van bestuursmandaten in handels-, nijverheids- of andere ondernemingen;
- Het ter beschikking stellen van diensten en prestaties als vervoersmanager; het geven van advies
aan ondernemingen uit de transportsector;
- de makelarij en agentuur van verzekeringen, de makelarij en agentuur van hypothecaire en andere
kredieten, de makelarij en agentuur van geldbeleggingen en alle overige financiële verrichtingen, met
uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan de depositobanken en private
spaarkassen;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen; het
adviseren van derden op het vlak van financieel beheer, het boekhoudkundige en administratieve,
beheer en organisatie, de marketing en de productieplanning;
- het verstrekken van adviezen in fiscale, handels- en sociale aangelegenheden;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de verhuur, het vervaardigen,
herstellen en onderhouden van: computerapparatuur in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van alle randapparatuur, toebehoren voor informatieverwerking, elektrische huishoudtoestellen,
ontvangst- en zendapparatuur, alarmsystemen, computergestuurde producten en apparaten,
elektronische onderdelen voor voertuigen, communicatiesystemen, kantoormachines,
kantoormaterieel en kantoorbenodigdheden, vervangstukken, literatuur omtrent bovengenoemde
materie, en dergelijke meer, dit alles zonder beperking door huidige opsomming;
- het inrichten en bedrijfsklaarmaken van burelen en kantoren met levering van alle toebehoren en
benodigdheden die maar enigszins met kantoorinrichting of kantoorbehoeften te maken hebben;
- bureau voor informatieverwerking in de ruimste zin, marketing en marktonderzoek, softwarehuis,
het maken en verspreiden van softwarepakketten, het aanpassen van softwarepakketten, het
inrichten van cursussen en begeleidingen. Het opstarten en ontwikkelen van systemen. Het
samenstellen van handleidingen en cursussen en het verspreiden ervan;
- het verlenen van diensten aan bedrijven als tussenpersoon in de handel, omvattende makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiging en com-missionaris, het alles in de ruimste zin
van het woord;
- het verlenen van diensten aan bedrijven als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
handelsaangelegenheden;
- alle patenten aan te nemen of uit te baten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar handel of haar nijverheid; zij mag eveneens soortgelijke patenten of vergunningen door
aankoop, inbreng of op gelijk welke andere wijze verwerven en uitbaten.
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke
vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, van om het
even welke aard, voor eigen rekening; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijk rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, van om het
even welke aard, voor eigen rekening; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoal de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,  obligaties en
staatsfondsen.
Het voorwerp omvat eveneens alle nijverheidsverrichtingen en handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan zich tevens borg stellen voor derden, en daartoe zelfs hypotheek verlenen op haar
onroerende goederen of haar handelszaak verpanden. Zij kan het mandaat van bestuurder of
vereffenaar aannemen in andere vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, bestuurdersmandaten opnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die nuttig of bevorderlijk kunnen zijn om haar
voorwerp te verwezenlijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving."
.
Vijfde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurder
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV,
het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de heer Luc HARINCK en mevrouw Ann
GHEYSEN, beide wonende te  8790 Waregem, Desselgemseweg 161, ontslag te geven uit hun
functie van “zaakvoerder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders de heer Luc HARINCK en mevrouw Ann GHEYSEN voor de uitoefening van dit
mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van
zelfde heer Luc HARINCK en mevrouw Ann GHEYSEN als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Elke bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en geen
onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
De algemene vergadering bevestigt dat het bestuursmandaat van mevrouw Elise HARINCK, en
mevrouw Anabel HARINCK niet wordt beëindigd en beide thans als bestuurders worden
aangehouden waardoor het totaal aantal bestuurders op 4 bepaald is.
Zesde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.(…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “Elan”. 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de
bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze  audit-, consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle
niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in handels-, nijverheids- of andere ondernemingen;
- het waarnemen van bestuursmandaten in handels-, nijverheids- of andere ondernemingen;
- Het ter beschikking stellen van diensten en prestaties als vervoersmanager; het geven van advies
aan ondernemingen uit de transportsector;
- de makelarij en agentuur van verzekeringen, de makelarij en agentuur van hypothecaire en andere
kredieten, de makelarij en agentuur van geldbeleggingen en alle overige financiële verrichtingen, met
uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan de depositobanken en private
spaarkassen;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen; het
adviseren van derden op het vlak van financieel beheer, het boekhoudkundige en administratieve,
beheer en organisatie, de marketing en de productieplanning;
- het verstrekken van adviezen in fiscale, handels- en sociale aangelegenheden;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de verhuur, het vervaardigen,
herstellen en onderhouden van: computerapparatuur in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van alle randapparatuur, toebehoren voor informatieverwerking, elektrische huishoudtoestellen,
ontvangst- en zendapparatuur, alarmsystemen, computergestuurde producten en apparaten,
elektronische onderdelen voor voertuigen, communicatiesystemen, kantoormachines,
kantoormaterieel en kantoorbenodigdheden, vervangstukken, literatuur omtrent bovengenoemde
materie, en dergelijke meer, dit alles zonder beperking door huidige opsomming;
- het inrichten en bedrijfsklaarmaken van burelen en kantoren met levering van alle toebehoren en
benodigdheden die maar enigszins met kantoorinrichting of kantoorbehoeften te maken hebben;
- bureau voor informatieverwerking in de ruimste zin, marketing en marktonderzoek, softwarehuis,
het maken en verspreiden van softwarepakketten, het aanpassen van softwarepakketten, het
inrichten van cursussen en begeleidingen. Het opstarten en ontwikkelen van systemen. Het
samenstellen van handleidingen en cursussen en het verspreiden ervan;
- het verlenen van diensten aan bedrijven als tussenpersoon in de handel, omvattende makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiging en com-missionaris, het alles in de ruimste zin
van het woord;
- het verlenen van diensten aan bedrijven als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
handelsaangelegenheden;
- alle patenten aan te nemen of uit te baten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar handel of haar nijverheid; zij mag eveneens soortgelijke patenten of vergunningen door
aankoop, inbreng of op gelijk welke andere wijze verwerven en uitbaten.
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke
vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, van om het
even welke aard, voor eigen rekening; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijk rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, van om het
even welke aard, voor eigen rekening; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoal de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,  obligaties en
staatsfondsen.
Het voorwerp omvat eveneens alle nijverheidsverrichtingen en handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan zich tevens borg stellen voor derden, en daartoe zelfs hypotheek verlenen op haar
onroerende goederen of haar handelszaak verpanden. Zij kan het mandaat van bestuurder of
vereffenaar aannemen in andere vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, bestuurdersmandaten opnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die nuttig of bevorderlijk kunnen zijn om haar
voorwerp te verwezenlijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) aandelen
uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. (…)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam(…)
§3. De effecten zijn ondeelbaar.(…)
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.(…)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
§3. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand september om tien uur (10u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag(…)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.(…)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(…)
Artikel 20. Beraadslagingen - Besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen
genomen bij meerderheid van stemmen.(…)
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen(…)
Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten
voorzien.
De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. (…)
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
eropvolgend jaar.(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
Zevende besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Achtste besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap "FIABO", met zetel te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 3, BTW BE0649.857.636, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.