Ondernemingsnr : 0870777116
Naam
(voluit) : Bekaert Management Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 108
 : 9180 Moerbeke (Waas)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bekaert Management Services", met zetel te 9180
Moerbeke-Waas, Heirweg 108 (waarvan de oprichting werd gepubliceerd in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 3 januari 2005 onder nummer 2005-01-03/0000803), welk proces-verbaal
werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris met zetel van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde
notarissen” te Gent (eerste kanton), op 16 september 2019, hetgeen volgt:
WVV
Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
In aansluiting hierbij, beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, eenenveertigduizend driehonderdnegenentwintig
komma dertig euro (€ 41.329,30), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Aansluitend beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
CREATIE SOORTEN AANDELEN
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de creatie van twee soorten
aandelen.
Beslissing om twee soorten aandelen te creëren, te weten tweeduizend tweehonderdtwintig (2.220)
aandelen soort A met stemrechten, waarbij elk aandeel soort A recht geeft op één (1) stem, en twee
(2) aandelen soort B zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, zodat de tekst
van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Bekaert Management Services”.
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle functies uitoefenen als gedelegeerd-bestuurder, bestuurder en/of zaakvoerder in andere
vennootschappen of bedrijven; verstrekken van consultancy aan bedrijven in de ruimste zin;
verstrekken van adviezen aan bedrijven in de ruimste zin; verstrekken van adviezen aan particulieren
in de ruimste zin; geven van leiding in andere vennootschappen of bedrijven; verstrekken van
auditwerkzaamheden in de ruimste zin; verstrekken van boekhoudwerkzaamheden in de ruimste zin;
verstrekken van overnamebemiddeling en —advies in de ruimste zin; projectontwikkeling in de
ruimste zin; handel, aan- en verkoop van alle onroerende goederen in de ruimste zin; verhuur van
alle onroerende goederen in de ruimste zin; uitvoeren van investeringen in de ruimste zin; uitvoeren
van beleggingen in de ruimste zin; uitvoeren van bouw- en verbouwingsactiviteiten in de ruimste zin;
uitvoeren van installatiewerkzaamheden in de ruimste zin; groot— en kleinhandel, aan- en verkoop
van alle goederen in de ruimste zin; in- en uitvoerhandel in de ruimste zin; verhuur van alle roerende
goederen in de ruimste zin; handel, aan en verkoop van alle diensten in de ruimste zin; handel, aan-
en verkoop van bedrijven en/of vennootschappen in de ruimste zin; verstrekken van logistieke
diensten in de ruimste zin; uitvoeren van herstellingen in de ruimste zin; verrichten van personen- en
goederenvervoer in de ruimste zin; kredietbegeleiding in de ruimste zin; optreden als
verzekeringsagent en/of -makelaar in de ruimste zin verstrekken van leningen; doorvoeren van
reorganisaties en verstrekken van crisismanagement in de ruimste zin; het ter beschikking stellen
van personeel in de ruimste zin, met dien verstand voor zover deze activiteit niet valt onder de
bepalingen van het Vlaamse Decreet van dertien april negentienhonderd negen en negentig met
betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaams Gewest, zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van vijf juni negentienhonderd negen en negentig; het verstrekken van
syndicuswerkzaamheden met betrekking tot onroerende goederen in de ruimste zin uitvoeren van
incasso- opdrachten in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat
deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
toestaan, aankopen of afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst
of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen. De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de vennootschap verklaren, uitbreiden of
wijzigen.
b) Het doel kan worden gewijzigd hij statutenwijziging, volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderdtweeëntwintig (2.222) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweeduizend tweehonderdtwintig (2.220) aandelen soort A, met stemrecht, waarbij elk aandeel
soort A recht geeft op één (1) stem;
- twee (2) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
De aandelen soort A zijn voorbehouden aan de heer Dirk BEKAERT en mevrouw Rita VAN
BOUCHAUTE in persoon of een door hen in persoon gecontroleerd vehikel of rechtspersoon.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap, de heer Dirk BEKAERT,
wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Heirweg 108.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bestuur
De bestuurders stellen alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, treden de bestuurders als
volgt op:
- Tot een bedrag van 10.000,00 euro mag iedere bestuurder, alleen optreden;
- Voor handelingen die 10.000 euro te boven gaan, treden de bestuurders gezamenlijk op, indien er
twee bestuurders zijn en vormen zij een college handelend als een beraadslagend orgaan bij drie of
meer bestuurders. Bij staking der stemmen heeft de statutaire bestuurder doorslaggevende stem.
§2 Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, treden de bestuurders als
volgt op:
- Tot een bedrag van 10.000,00 euro mag iedere bestuurder, alleen optreden;
- Voor handelingen die 10.000 euro te boven gaan, treden twee bestuurders gezamenlijk op. Bij
staking der stemmen heeft de statutaire bestuurder doorslaggevende stem.
§3 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 23: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem,
- van soort B geen stemrecht,
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29: Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte,
zonder aanstelling van een vereffenaar, mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 32: Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.”
OPDRACHT
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Beslissing om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, de heer Dirk
BEKAERT, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten, met inbegrip van de benoeming in de statuten van de heer Dirk BEKAERT,
voornoemd, tot statutair bestuurder van de vennootschap, van kracht zullen worden op de
Luik B
vennootschap.
Beslissing om mevrouw Rita VAN BOUCHAUTE, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Heirweg 108,
te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een periode dewelke ingaat op datum van de
bekendmaking van deze akte en, behoudens herbenoeming, een einde zal nemen op de algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
Voor het geval het mandaat van de heer Dirk BEKAERT of mevrouw Rita VAN BOUCHAUTE als
bestuurder een einde neemt ingevolge overlijden, verklaart de algemene vergadering mevrouw
BEKAERT Eline Carine Julie, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Heirweg 108, aan te stellen als
opvolgend bestuurder.
ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9180 Moerbeke-Waas,
Heirweg 108.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 13/09/2019
    2.  Bijlagen gehecht aan voormeld proces-verbaal, waaronder het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de creatie van categorieën van aandelen dd 13/09/2019.
    3.  Coördinatie van de statuten dd 18/09/2019.