Ondernemingsnr : 0627819632
Naam
(voluit) : EXPERIENCE@WORK
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersgang 12
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, veertien november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap
"EXPERIENCE@WORK", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Minderbroedersgang 12,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verduidelijking van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te
wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten, die hieronder wordt aangenomen.
De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de
Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een coöperatieve
vennootschap met als benaming “EXPERIENCE@WORK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Coöperatieve finaliteit en waarden, doel en voorwerp
De vennootschap heeft als coöperatieve finaliteit de vennoten en/of met een vennoot verbonden
vennootschappen te ondersteunen, coachen en begeleiden bij het opzetten en monitoren van
samenwerkingen met elkaar onderling of met externe klanten, bedrijven, verenigingen, sociale
organisaties en overheden.
Deze samenwerkingen betreffen advies- en dienstverlening in de vorm van concrete opdrachten op
het vlak van bedrijfsorganisatie, algemeen beleid, commerciële en financiële structuur en initiatieven,
HR, communicatie en logistiek, IT en andere relevante domeinen en gebeurt op basis van een
dienstverleningsovereenkomst tussen de betrokken opdrachtgever en opdrachtnemer.
Voor de uitvoering van de opdracht zetten de vennoten en/of met een vennoot verbonden
vennootschappen hun eigen medewerkers in.
Daarmee heeft de vennootschap tot voornaamste doel aan de behoeften van haar vennoten dan wel
derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te
ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de
verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de
vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. De vennootschap kan tevens tot doel hebben aan de
behoeften van haar vennoten of haar moedervennootschappen en hun aandeelhouders  dan wel hun
derde belanghebbende partijen te voldoen, al dan niet via de tussenkomst van
dochtervennootschappen. Zij kan tevens tot doel hebben hun economische en/of sociale activiteiten
te bevorderen middels een deelneming in één of meer andere vennootschappen.
De vennootschap heeft als voorwerp en realiseert deze doelstelling door onder meer volgende
activiteiten:
- Het identificeren van opdrachten inzake advies- en dienstverlening zoals hoger aangegeven voor
klanten, bedrijven, verenigingen, sociale organisaties en overheden;
- Het voorstellen van deze opdrachten aan klanten, bedrijven, verenigingen en overheden die zelf
beslissen al dan niet op deze opdrachten in te gaan;
- Het ontvangen en evalueren van de profielen die de vennoten wensen in te zetten voor de
uitvoering van deze opdrachten;
- Het doorgeven aan mogelijke opdrachtgevers van deze profielen;
- Het organiseren van afspraken tussen opdrachtgevers en vennoten-opdrachtnemers
- Het voorbereiden van de overeenkomsten betreffende deze opdrachten en het administratief
beheer ervan;
- Het voorbereiden van de facturatie betreffende deze opdrachten;
- Het opvolgen van de tevredenheid van de opdrachtgever met betrekking tot de concrete uitvoering
van deze opdrachten;
- Het coachen van de vennoten of met de vennoten verbonden vennootschappen bij het opzetten
van interne processen, onder meer voor:
* Het informeren van de medewerkers van de vennoten of met een vennoot verbonden
vennootschappen over de mogelijkheid mee te werken aan deze opdrachten;
* Het opvolgen van de medewerkers van de vennoten of met een vennoot verbonden
vennootschappen tijdens deze opdrachten.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin kunnen bijdragen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.
Met uitzondering van obligaties mag een coöperatieve vennootschap, buiten de aandelen die een
inbreng vertegenwoordigen, geen enkele andere soort effecten uitgeven die maatschappelijke
rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.
Deze statuten voorzien de mogelijkheid van twee (2) soorten aandelen, te weten aandelen van
klasse A (hierna ook A-aandelen genoemd) en aandelen van klasse B (hierna ook B-aandelen
genoemd). De aandelen van de verschillende soorten zullen de rechten hebben zoals bepaald in
deze statuten.
Derden kunnen op B-aandelen inschrijven zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten vereist
is indien zij voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden. Dit aantal kan variëren ten
gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten.
(…)
Aandelen
De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de coöperatieve vennootschap zijn ze ondeelbaar.
Indien verschillende personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, uit welken hoofde
ook, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van deze personen te schorsen
tot één enkel persoon als titularis aangewezen werd. De aandelen kunnen niet bezwaard worden op
enigerlei wijze met een pand, zekerheid, vruchtgebruik, optierecht of enig ander recht ten voordelen
van derden.
Voor de inschrijvingen van het aandeelhouderschap en de rechten van de vennoten wordt een
aandelenregister gehouden op de door de wet voorziene wijze. Het orgaan dat instaat voor het
bestuur is met de inschrijvingen belast.
De toetreding, de uittreding en de uitsluiting van vennoten, de bijneming, de gedeeltelijke uittreding
en de overdracht van aandelen wordt gevraagd aan de raad van bestuur bij middel van
bewijskrachtige stukken, gedateerd en ondertekend door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde,
die toegevoegd worden aan het aandelenregister na goedkeuring door de raad van bestuur. De
toetreding, de uittreding en de uitsluiting van vennoten, de bijneming, de gedeeltelijke uittreding en
de overdracht van aandelen worden vastgesteld door een vermelding in het aandelenregister.
Op schriftelijk verzoek gericht aan de raad van bestuur zal aan de vennoten een afschrift verstrekt
worden van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben. Deze afschriften
kunnen niet aangewend worden als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister. Aan de
vennoten die erom verzoeken zal eveneens een afschrift van de statuten en van het intern reglement
verstrekt worden.
In geval van faillissement, overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een
vennoot-natuurlijke persoon, of van faillissement of ontbinding van een vennoot-rechtspersoon houdt
het aandeelhouderschap van rechtswege op en wordt de datum van dit feit in het aandelenregister
ingeschreven.
(…)
Vennoten
Zijn vennoot:
(i) houders van klasse A aandelen enerzijds en
(ii) de rechtspersonen die na de oprichting op ten minste tien B-aandelen inschrijven of verwerven,
met toestemming van de raad van bestuur. Door inschrijving op of verwerving van de aandelen,
aanvaarden deze B-vennoten de bepalingen van het intern reglement.
(…)
Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Het aantal bestuurders is gelijk aan het aantal A-vennoten. Elke A-vennoot wordt vertegenwoordigd
door een bestuurder in de raad van bestuur.
De bestuurders worden gekozen uit een lijst apart voorgedragen per A-vennoot. Deze lijst(en) word(t)
(en) gevoegd bij de oproepingsbrief van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, die
dient te worden rondgestuurd naar alle A-vennoten.
Wanneer geen geldige lijst werd ingediend door een bepaalde A-vennoot, is de vergadering vrij te
kiezen en wordt of worden de gekozen bestuurder(s) geacht verkozen te zijn op voordracht van de
houder van aandelen van klasse A die dus geen of geen geldige lijst indiende.
De A-vennoot die geen of geen geldige lijst indiende, behoudt evenwel steeds het recht op
voordracht met dien verstande dat hij, ongeacht het deel van het aantal uitgegeven aandelen dat hij
vertegenwoordigt, in voorkomend geval het recht heeft om het bestuur te verzoeken een algemene
vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering
vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een
nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze vennoot uit de geldig
ingediende lijst(en) als hoger gezegd.
Indien er meer dan twee bestuurders werden benoemd en  indien een mandaat van bestuurder
openvalt, zullen de overblijvende bestuurders een bestuurder in diens vervanging benoemen. De
benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn,
behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen, zonder motivering of opzegtermijn. Onverminderd de terugbetaling
van kosten, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.
De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden. De duur van zijn mandaat
mag vier jaar niet te boven gaan onverminderd de mogelijkheid van verlenging.
De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen. De
duur van zijn mandaat mag zes jaar niet te boven gaan onverminderd de mogelijkheid van
verlenging.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet vennoten. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere persoon belast met het dagelijks bestuur heeft de beslissingsbevoegdheid alsmede de
handtekeningsbevoegdheid voor alle daden van dagelijks bestuur. Indien een bestuurder wordt
belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd
bestuurder.
Samenroeping
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf (5) dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der
vergadering.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats zoals vermeld in de
oproeping.
Werking
De raad van bestuur vergadert en besluit volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen,
behoudens afwijkende bepalingen opgenomen in deze statuten.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de meerderheid van de
bestuurders in functie aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen. In geval van gelijkheid van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Volgende besluiten dienen echter met unanimiteit van alle in functie zijnde bestuurders genomen te
worden:
- de participatie in andere vennootschappen;
- de aanwerving van leidinggevend personeel;
- de overdracht van substantiële activa;
- iedere investering boven een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- overdracht/overgang aandelen (artikel 9 van de statuten);
- toetreding nieuwe B-vennoot (artikel 11, (ii) van de statuten);
- uitsluiting (artikel 12 van de statuten);
- de aanpassing in gunstigere zin van de verhouding voor de dividenduitkering aan A- en B-vennoten
(artikel 34 van de statuten).
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op de agenda, tenzij
alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en
unaniem besluiten de agenda uit te breiden.
De raad van bestuur kan eveneens telefonisch beraadslagen door middel van een telefonische
conferentie waaraan alle leden van de raad van bestuur kunnen deelnemen en waarbij zij simultaan
met elkaar in overleg kunnen treden.
De besluiten worden bij proces verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid der aanwezige bestuurders, waaronder de voorzitter.
Alle afschriften of uittreksels van die notulen voor derden worden ondertekend door één (1)
bestuurder.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven volmacht verlenen aan één van zijn collega’
s, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één
volmacht.
Elke bestuurder mag ook, doch alleen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is, zijn mening en zijn stem uitbrengen per brief, telegram, telex, fax of enig ander
communicatiemiddel dat uit een schriftstuk bestaat.
Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap.
Daartoe kan hij alles doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te
verwezenlijken, behoudens datgene waartoe de algemene vergadering uitsluitend bevoegd is
krachtens de wet en/of deze statuten.
Al wat niet door de wet en/of door de statuten voorbehouden wordt aan de algemene vergadering,
valt onder zijn bevoegdheid.
Aldus heeft de raad van bestuur de macht om onder meer en zonder dat dit beperkend moet worden
gelezen:
- alle daden van dagelijks bestuur te verrichten en/of te delegeren;
- alle verbintenissen aan te gaan tegenover derden in verband met de activiteiten van de
vennootschap, waaronder alle goederen – zowel roerende als onroerende - in huur te nemen en te
geven, te verwerven en te vervreemden en alle handelingen te stellen die daarmee gepaard gaan;
- leningen en kredieten aan te gaan;
- obligaties uit te geven, met of zonder hypothecaire waarborg;
- de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle financiële instellingen, post, telefoon- en
nutsbedrijven en alle administraties en overheidsinstanties;
- vermogenselementen van de vennootschap in pand te geven of haar onroerende goederen met
hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook
zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van
hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere
handelingen te stellen die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- dadingen en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- zijn machten te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgevingen.
Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met al
zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen,
waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.
De raad van bestuur kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer gevolmachtigden. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden door één of meer commissarissen in zoverre zulks
wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe beslist.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de
individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Deze
controlerende vennoten worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten. Zij mogen in
de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich
laten vertegenwoordigen door een externe accountant.
Algemene vergaderingen
(…)
Alle algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Stemrecht
Elk A-aandeel geeft recht op honderd (100) stemmen.
Elk B-aandeel geeft recht op één (1) stem.
(…)
Processen verbaal en afschriften
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken.
Alle afschriften of uittreksels van die notulen voor derden worden ondertekend door twee bestuurders
of een gedelegeerde bestuurder.
Wijze van oproeping
De vennoten (zowel A-vennoten als B-vennoten) worden minstens vijftien dagen vóór de algemene
vergadering opgeroepen bij e-mail of gewone brief, met vermelding van de plaats, datum, uur en
agenda van de vergadering.
Behoudens strengere wettelijke vereisten, moeten alle wettelijk vereiste stukken vijftien dagen vóór
de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter inzage en, op hun vraag, ook ter
beschikking van de vennoten liggen.
Aan de vennoten die erom verzoeken, wordt door het bestuur onverwijld en kosteloos een afschrift
verzonden van de stukken waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in deze
mogelijkheid voorziet.
Toelatingsvoorwaarden
Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de A-vennoten, indien dat in de oproeping
wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering
schriftelijk per gewone brief of e-mail te kennen te geven aan het bestuur op de zetel of op iedere
andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats.
De B-vennoten zijn vrijgesteld van deze formaliteit. De bestuurders en de commissaris van de
vennootschap zijn eveneens vrijgesteld van deze verplichting.
De A- en B-vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen; in het laatste geval kunnen zij zich
op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.
Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
dinsdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
(…)
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
Het bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het
belang van de vennootschap dat vereist.
Het bestuur is bovendien verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te
roepen op schriftelijk verzoek van één of meerdere vennoten (samen) houder(s) van een aantal
aandelen die één tiende of meer van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen alsmede in
die gevallen voorzien in de statuten; de vennoten zijn alsdan gehouden de te behandelen punten aan
te duiden en het bestuur is verplicht de algemene vergadering te doen houden binnen de drie weken
nadat het verzoek daartoe werd gedaan.
Stemrecht - Stemming
De gewone algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen
ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het aantal uitgegeven aandelen,
onverminderd de toepassing van andersluidende statutaire bepalingen.
De bijzondere algemene vergadering beslist ook steeds bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het aantal uitgegeven
aandelen, onverminderd de toepassing van andersluidende statutaire bepalingen en onverminderd
andersluidende wettelijke bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in de statuten.
Tot een wijziging van de statuten wordt besloten door een buitengewone algemene vergadering met
inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en onverminderd de toepassing van
andersluidende statutaire bepalingen.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht,
uitgezonderd in geval van beslissingen tot statutenwijziging waarbij onthoudingen in de teller noch in
de noemer worden meegerekend en waarbij blanco stemmen en nietige stemmen worden
beschouwd als een negatieve stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de vergadering met gewone
meerderheid het anders beslist.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Winstverdeling
Over het saldo van de resultatenrekening (de netto winst van de vennootschap) zal mits
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden
beslist door de algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
(…)
Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke
bepalingen.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van
één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun
machten zal bepalen. Hun benoeming moet desgevallend ter bevestiging aan de voorzitter van de
bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd; zij zullen evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat
hun mandaat als vereffenaar, indien toepasselijk, werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde
rechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste
uitgebreide machten als voorzien in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en mogen zij alle in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene
vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd
beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Verdeling liquidatiesaldo
Na delging van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het saldo van de vereffening onder
de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit en rekening houdende met
dezelfde verdeelsleutel als de winstverdeling van artikel 34 van de statuten.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Hilde Van de Kerckhove, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris