N° d'entreprise : 0535563823
Nom
(en entier) : CUBEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Bd 2me Armée Britannique 18
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
En vertu d’un acte reçu le 21 février 2025 par Marc WAUTHIER, notaire à Liège (2e canton),
exerçant ses fonctions au sein de la SRL « NOTABIS », dont le siège est établi à 4000 Liège, Place
de Bronckart, 17, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « CUBEX », dont le siège est établi à 1190 Forest, Boulevard de la Deuxième Armée
Britannique 18, TVA numéro 0535.563.823 – RPM Bruxelles, a pris à l’unanimité, les décisions
suivantes :
Première résolution : Emission d’actions par apports en numéraire – Modification de l’article 5 des
statuts
 
1- Rapport
 
Conformément à l’article 5:121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir le rapport visé à l’article 5:121 §1er.
Les actionnaires déclarent que la société n’a pas désigné de commissaire.
 
2- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
L'assemblée décide d’émettre vingt (20) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à
souscrire au prix de dix mille euros (10.000 €) par action et à libérer immédiatement à concurrence
de la totalité par des apports en numéraire par les souscripteurs.
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponibles.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Droit de préférence.
 
Après que lecture ait été donnée des articles 5:128 et suivants du Code des Sociétés et des
Associations, les actionnaires déclarent être parfaitement éclairés sur les conditions de l’émission de
nouvelles actions proposée à l'ordre du jour et décident de renoncer à leur droit de préférence.
 
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide d'offrir en souscription les 20 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale, à :
 
    •  Monsieur VANDERBECK Gilles, pour 5 actions ;
 
    •  Madame TALEBBENDIAB Ryma, pour 5 actions ;
 
    •  Monsieur SCHALLER Vincent, pour 5 actions ;
 
    •  Monsieur JANSSEN Paul, pour 5 actions.
 
A l'instant, les souscripteurs déclarent :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ;
- souscrire à la présente émission d’actions à concurrence de la totalité ;
- libérer immédiatement leur souscription pour totalité par un apport en numéraire total de deux cent
mille euros (200.000 €), soit cinquante mille euros (50.000 €) par souscripteur.
 
Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leurs apports en numéraire, soit
deux cent mille euros (200.000 €) ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la société.
L'attestation bancaire en justifiant est à l'instant remise au Notaire soussigné.
L'assemblée donne pouvoir à l’organe d’administration à l'effet de disposer des fonds affectés à la
libération de l’émission d’actions par apports en numéraire.
 
L'assemblée constate et accepte cette souscription et, en conséquence attribue les 20 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale entièrement libérées aux souscripteurs, comme dit ci-
avant.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de 20 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, est effectivement réalisée ;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par 120 actions sans désignation de valeur
nominale.
 
6- Modification de l’article 5 des statuts.
 
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts actuels par le texte suivant :
 
« En rémunération des apports, cent vingt (120) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
 
Dixième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère à l’organe d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au
registre des personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la
coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière. 
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Marc WAUTHIER, notaire à Liège (2e canton).