Ondernemingsnr : 0808604866
Naam
(voluit) : LANNOO AGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Posterijlaan 4 bus BIS
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 18 januari 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “LANNOO
AGRI” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbaar dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Het adres
van de zetel is 8740 Pittem, Posterijlaan 4/BIS.
4. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de heer LANNOO Johan Jules Georges, geboren te
Tielt op 28 juni 1948, wonende te 8740 Pittem, Posterijlaan 6, mevrouw VAN PARYS Lena Magda
Maria Paula, geboren te Tielt op 26 juni 1948, wonende te 8740 Pittem, Posterijlaan 6 en de heer
LANNOO Ruben Frank Dries, geboren te Kortrijk op 19 december 1980, wonende te 8740 Pittem,
Posterijlaan 4/b, bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “LANNOO AGRI”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een “AVEVE” Tuincentrum en een “AVEVE” agrarisch centrum;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie en opslag van: sport- en hobbyvoeders, petfoods en
dierenbenodigdheden, plantenvoeding en potgrond, plantenbeschermingsmiddelen, zaai- en
plantgoed, thuisbakken, tuingereedschap, potterie, bloemen en planten, afsluitmateriaal, werk- en
vrijetijdskledij.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden, de
aankoop, de verkoop, de groothandel, kleinhandel en commissiehandel, de import, de export en de
algemene vertegenwoordiging van:
-     granen en bloem, bloemen en planten, zaai- en plantgoed;
-     veevoeders, met uitsluiting van beendermeel;
-     steenkool, cokes, bruinkool en turf;
-     petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten;
-     kunstmeststoffen en grondverbeteringmiddelen;
-     blusmateriaal;
-     phytofarmaceutische producten;
-     teelaarde en humus voor land- en tuinbouw;
-     koord- en touwwerk;
-     plastiek en voorwerpen van plastiek;
-     rietwerk en borstels;
-     papier en karton voor verpakking;
-     cellofaan en plastiek;
-     glas;
-     land- en tuinbouwmachines en toebehoren;
-     land- en tuinbouwmateriaal;
-     weegtoestellen en meettoestellen;
-     optische artikelen en apparaten, met uitsluiting van deze onderworpen aan vergunning;
-     toebehoren voor motorvoertuigen;
-     materiaal voor melkverzorging op de hoeve;
-     materiaal voor uitrusting van stallen;
-     materiaal voor de verzorging van dieren;
-     alle artikelen die in de meest ruime zin verband houden met het voorgaande.
      En verder:
-     vlees van gevogelte;
-     teelaarde, humus en kunstmeststoffen in kleine verpakking;
-     drogisterij, verf, onderhoudsproducten en -artikelen;
-     schoonheidproducten en toiletartikelen;
-     ijzerwaren, met onder meer: metalen huishoudartikelen, keukenapparaten, kleine
handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, metaalwaren voor het gebouw en meubilering;
-     textielwaren, kleding en schoeisel;
-     borstels;
-     tuingereedschap;
-     artikelen voor sport en visvangst;
-     kinderspeelgoed;
-     tuinmeubelen;
-     producten voor patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij;
-     elektrische toestellen, met uitzondering van verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal,
waaronder: stofzuigers, boenmachines, koelkasten, keukenfornuizen, radiatoren, elektrische
verwarmingstoestellen, wasmachines, elektrische motoren, wafelijzers, scheermachines, mixers,
enzovoort;
-     verlichtingstoestellen;
-     toebehoren voor motorvoertuigen;
-     brandstoffen;
-     consumptieaardappelen;
-     onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden,
met uitzondering van sproeiwerken met giftige producten;
-     alle dranken en voedingswaren, duurzame en niet-duurzame consumptiegoederen en
investeringsgoederen.
      De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
-     het verrichten van vervoer van goederen voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en in de lucht;
-     de huur en verhuur van alle materiaal en machines, van personenwagens, vrachtwagens,
heftrucks en dergelijke meer, containers en aanhangwagens, het ter beschikking stellen tegen
vergoeding van alle goederen, gebouwen, lokalen, meubelen, producten en communicatiemiddelen;
-     de goederenbehandeling, omvattende onder meer laden en lossen en controle, het wegen, de
op- en overslag, de expeditie, het bewaken en verpakken van goederen, alsmede het stockbeheer;
-     het verzekeren van distributiediensten, of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel;
-     het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, het in vruchtgebruik nemen, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de ruilverkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
-     het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
van welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg
stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op 20 februari om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van
 het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap ‘Boekhouding
Fiscaliteit Feys’ te 8310 Assebroek (Brugge), Baron Ruzettelaan 315, ondernemingsnummer
0455.652.253.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 18 januari 2024
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 18/01/2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata