N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : IT’S NEMESIS
(en abrégé) : NMSS
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Belgrade 13 bte 07
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par le Notaire Oreste COSCIA, résidant à Marchienne-au-Pont, le 05 novembre 2020,
il résulte qu’a été constituée une société ayant les caractéristiques suivantes :
 
    1.  Forme et dénomination sociales : il a été constitué une société à responsabilité limitée,
dénommée « IT’S NEMESIS », en abrégé « NMSS ».
    2.  Siège fixé statutairement en Région de Bruxelles-Capitale.
    3.  Durée de la société : illimitée.
Fondateurs et actionnaires : Monsieur FUNCK Sydney David Marmaduke, né à Ixelles le 01 février
1989, célibataire, domicilié à 1190 Forest, Rue de Belgrade n°13 boite 07. Et,
Monsieur HENROTTE Julien Dimitri Philippe, né à Etterbeek le 24 juillet 1988, célibataire,  domicilié
à 151-0071 Tokyo (Japon), Hommachi Shibuya-ku 4-43-4-204. Et,
Monsieur PINCHART Yaël né à Etterbeek le 10 avril 1992, célibataire, domicilié à 1060 Saint-Gilles,
Rue d’Espagne n°23-0001.
    1.  Capitaux propres de départs : DEUX MILLES EUROS (2.000,00 €) libérés et justifiés par l’
attestation bancaire annexée à l’acte.
300 actions émises à la constitution en rémunération de l’apport. Les comparants déclarent avoir
souscrit ensemble 3.000,00 € (TROIS MILLES EUROS), mais ont effectivement libéré 2.000,00 €
(DEUX MILLES EUROS).
    1.  Début et fin de chaque exercice social : L'exercice social commence le premier janvier de
chaque année et finit le 31 décembre suivant.
    2.  Réserves – répartition des bénéfices et du boni de liquidation : Le bénéfice annuel net recevra
l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’
administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
En cas de dissolution de la société, l’actif net se répartit comme suit : Après apurement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et,
en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes
les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
    1.  La société est administrée par un organe d’administration composé d’un (1) à trois (3)
administrateurs au plus, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l’
assemblée générale avec ou sans limitation de durée étant entendu que : si un actionnaire détient un
nombre d’actions correspondant à une participation égale ou supérieure à 30% des actions avec
droit de vote émises par la société, cet actionnaire a le droit de pourvoir au mandat d’un (1)
0757960176
Volet B
administrateur et de le faire nommer ; si un actionnaire détient un nombre d’actions correspondant à
une participation égale ou supérieure à 60% des actions avec droit de vote émises par la société, cet
actionnaire a le droit de pourvoir au mandat de deux (2) administrateurs et de les faire nommer ; et si
un actionnaire détient un nombre d’actions correspondant à une participation égale ou supérieure à
90% des actions avec droit de vote émises par la société, cet actionnaire a le droit de pourvoir au
mandat de trois (3) administrateurs et de les faire nommer. Les actionnaires pourront exercer leur
droit de nomination mentionné ci-avant à tout moment. L'assemblée qui nomme le ou les
administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A
défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans limitation de durée. L’organe d’
administration doit se réunir à chaque fois qu’un administrateur en fait la demande afin de délibérer
sur l’ordre du jour qu’il détermine. La réunion de l’organe d’administration ne peut, sauf urgence
dûment justifiée, avoir lieu plus tôt que cinq (5) jours ouvrables suivant la demande qui en est faite.
La convocation pourra être effectuée par email. Tout administrateur sera autorisé à donner
procuration à un autre administrateur afin de le représenter à une quelconque réunion de l’organe d’
administration, sans préjudice du principe de collégialité. Les administrateurs peuvent participer aux
réunions de l’organe d’administration par le biais d’une conférence téléphonique ou vidéo conférence
ou de moyens de communication similaires permettant aux personnes participant à la réunion de s’
entendre simultanément les unes les autres. La personne qui participe à la réunion par ce biais est
considérée comme présente à ladite réunion. Les décisions de l’organe d’administration requièrent
que la moitié des administrateurs soient présents ou représentés. Sauf s’il a reçu procuration d’un
autre administrateur, chaque administrateur dispose d'une voix. Sans préjudice des dispositions du
Code des sociétés et des associations et des présents statuts, l’organe d’administration adopte ses
décisions à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés. Les décisions
de l’organe d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs,
exprimé par écrit. Les décisions de l’organe d’administration seront reprises dans des procès-
verbaux signés par les administrateurs présents ou représentés. L’organe d’administration est investi
des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs, l’organe d’administration forme un collège dont les décisions sont prises à la
majorité des voix, sauf disposition légale contraire.
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice (en ce compris devant le Conseil
d'Etat) : si un seul administrateur est nommé, par cet administrateur agissant seul ; en cas de
pluralité d’administrateurs, par deux administrateurs agissant conjointement ; dans les limites de la
gestion journalière et des pouvoirs qui ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion ; et
soit, dans la limite de leur mandat, par un ou des mandataires spéciaux, agissant seuls ou
conjointement, conformément à la décision de l’organe d'administration. En cas de silence de la
décision de l’organe d'administration, chaque mandataire spécial peut agir seul.
    1.  Objet social :
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
    1.  toute activité relative à la consultance, l’étude, l’assistance, la conception, la mise en place, la
fabrication, la production ou reproduction, la publicité, l’édition, la promotion, la gestion, l’
organisation, la commercialisation, la transformation, le développement et la distribution d’une
marque (« branding ») et d’un modèle conceptuel (« business design ») propre à toute entreprise,
société, organisation, association ou tout autre type d’entité, commerciale ou non, par le biais
notamment:  
    •  d’une identification et analyse (i) des capacités, synergies et interrelations entre les différentes
branches de l’entité concernée, (ii) des ressources, stratégies, notamment commerciales et
financières, objectifs et visions de l’entité concernée, et (iii) du contexte, de l’univers, du
positionnement, du marché du B2B et/ou du B2C de l’entité concernée, et ce, afin de transformer ses
produits en marques et, à ce titre, de lui fournir (i) une marque, une essence, une identité, un
positionnement, voire une image propre, distincte, à part entière, de même que (ii) un design, logo,
slogan ou autre signe distinctif, permettant la transformation, la modernisation, le renouveau, l’essor
de l’entité concernée, notamment sur le plan commercial;
-           d’un produit marketing, sur la base d’une stratégie marketing, que ce soit sur le segment du
B2B ou du B2C, en ce compris sa conception, sa promotion, son merchandising et sa stratégie de
communication dans et hors média, sur le WEB et dans les réseaux sociaux et au moyen de tous
supports actuels ou futurs de communication dans tous les domaines;
Volet B
-           d’outils relatifs à la gestion des affaires de l’entité concernée, en utilisant des moyens
électroniques, tels que l’ « e-commerce » ou l’ «e-business » qui permet de mettre au service d'une
entreprise, un système d'informations visant à optimiser les divers processus économiques tels que
la gestion des achats, de la chaîne d'approvisionnement et de la relation client (B2B ou B2C);
    •  de tout logiciel, multimédia, matériel ou support photographique, digital ou informatique
(hardware et software), voire de tout autre support du son, de l’image et de l’information, en ce
compris la conception de tous sites et blogs internet, de vente en ligne, de toutes activités de
référencement, de positionnement sur le WEB mais également ;
-           de la vente de tous produits et la prestation de tous services artistiques, de communication et
de décoration;
-           de l’édition de livres, journaux, périodiques, et autres supports ou documents de
communication et diffusion, électronique ou non;
-           de la vente, l’achat, l’installation, l’importation, l’exportation, la représentation, la concession,
le franchising, le conditionnement, l’entreposage, le transport, la répartition, la location de tous
produits, accessoires, décorations ou fournitures y relatifs;
-           de sponsoring, relations publiques, coaching en communication, parrainage, d’études de
marché et sondages d’opinion;
    1.  toute activité relative à la consultance, conception, la réalisation, la mise en œuvre de
programme informatique, le développement et la gestion de sites web ou applications pour mobile, le
conseil et l’organisation de services informatiques, la gestion de parcs informatiques, en ce compris
la vente et la commercialisation sous toutes ses formes de tout logiciel ou matériel informatique,
outils de consultance et autres modules liés aux activités de la société;
    2.  la rédaction, la promotion et l’édition de tout document ou support des outils développés sur la
base des activités de la société, qu’il s’agit de publications, livres ou autres supports, informatisés ou
non, en participation ou non avec les tiers, par des systèmes d’abonnement, d’affiliation ou autre
moyens de paiement.
    3.  entreprendre toutes opérations mobilières, immobilières ou financières, en ce compris, de
manière non exhaustive:
-                              effectuer toute opération foncière et immobilières, et notamment l’achat, la vente,
la commercialisation sous toutes ses formes, l’échange, la construction, la reconstruction, la
démolition, la transformation, l’exploitation, la gestion, l’entretien et la location sous toutes ses formes
de tout terrain, bâti ou non, et/ou de tout immeuble, meublé ou non;
-                              investir dans tout bien meuble, terrain bâti ou non bâti, et/ou bien immeuble, par
ses moyens propres ou au moyen d'emprunt, ouvrir ou se faire ouvrir tous crédits en espèces ou
marchandises, donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, gérer,
exploiter et valoriser de tels biens, notamment par voie d'achat, de vente de location, de mise à
disposition, de concession de droits réels, de construction, de transformation, de rénovation;
-                              affermer ou donner à bail tout ou partie de ses terrains, bâti ou non bâti, biens
immeubles, ses exploitations et installations, ou les donner à gérer à des tiers;
    1.  acquérir des actions, obligations, warrants, options sur actions, options sur valeurs mobilières,
voire tout autre instrument financier ou valeur quelconque faisant l'objet d'un marché, et en assurer la
gestion et la vente;
D’une manière générale, la société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou
pour compte de tiers ou en participation avec celui-ci:
    1.  créer, organiser, mettre en place, animer et exploiter tout évènement, conférence, séminaire,
workshop, webinar, masterklass, cours, exposé, échange, formation, présentation, réception, soirée,
vernissage, excursion, ou activité similaire;
    2.  émettre tout avis, conseil et recommandation en lien direct ou indirect avec l’objet de la société,
de manière écrite ou orale;
    3.  prêter et/ou emprunter des fonds, donner des gages et autres garanties, de quelque manière et
pour quelque durée que ce soit, constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux ou se porter caution, prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution
pour elles, même hypothécairement;
    4.  conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'assistance technique,
commerciale ou financière, d'association ou autres avec toute entreprises, association ou société; 
    5.  accepter et exercer tout mandat d’administrateur, de délégué à la gestion journalière ou de
liquidateur dans toute société, quel que soit son objet;
    6.  faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement, ou de nature à en faciliter
Volet B
ou développer la réalisation;
    7.  s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participation ou de
toute autre manière, à toutes entreprises, associations ou sociétés, belges ou étrangères, ayant un
objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser, même indirectement, l'objet de la
société
    8.  La société pourra exercer toutes autres activités d’intermédiaire commercial dans les domaines
ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
    1.  Assemblée générale ordinaire : Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale
ordinaire le dernier vendredi du mois de mai à 20h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe
pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Les assemblées générales pourront toujours se tenir grâce à un moyen de communication
électronique mis à disposition par la société conformément à l’article 5:89 du Code des sociétés et
associations. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de
titres visés de participer aux délibérations et de poser des questions.
    1.  Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives
qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
 
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira-le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de mai à
20h00 l’année 2022.
 
2. Adresse du siège
 
L’adresse du siège est situé à : 1190 Forest, Rue de Belgrade n°13 boite 07.
 
3. Désignation des administrateurs et du délégué à la gestion journalière
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 2 (DEUX).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
    1.  Monsieur FUNCK Sydney, prénommé, qui accepte cette mission et est appelé à la fonction d’
administrateur non statutaire jusqu’à révocation ou démission. Son mandat est gratuit.
    2.  Monsieur HENROTTE Julien, prénommé, qui accepte cette mission et est appelé à la fonction
d’administrateur non statutaire jusqu’à révocation ou démission. Son mandat est gratuit.
L’organe d’administration composé comme dit ci-avant, décide de nommer Monsieur FUNCK
Sydney, prénommé, qui accepte cette mission, en qualité de délégué à la gestion journalière de la
Volet B
société pour une durée indéterminée. Son mandat est gratuit. Il est révocable à tout moment par l’
organe d’administration.
 
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
 
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par l’un ou l’autre des comparants, au nom et pour compte de la société en formation, depuis le 1er
septembre 2020, sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
 
5. Commissaire
 
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Pouvoirs
 
Chacun des administrateurs, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
           
Pour extrait conforme délivré par le Notaire COSCIA le 05 novembre 2020.