Ondernemingsnr : 0820905555
Naam
(voluit) : MAC-B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blekersstraat 2
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge (4de
kanton) op 7 maart 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Mac-B”, met zetel te 8000 Brugge, Blekersstraat 2, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer BTW BE 0820.905.555 volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen van 1 januari tot en met 31 december van
ieder jaar. Bijgevolg wordt huidig boekjaar verlengd tot 31 december 2023
Derde besluit
De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd  euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens
op te heffen.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Mac-B”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in
eigen naam, hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden onderstaande activiteiten:
    1.  Specifieke activiteiten
    •  de verkoop van dranken voor, in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door café’s, bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen;
    •  het verstrekken van logies, de verhuur van kamers al dan niet met ontbijt;
    •  de verkoop van snacks, het verstrekken van eenvoudige maaltijden;
    •  het organiseren van vertoningen, feestelijkheden, manifestaties en happenings zoals daar onder
andere en zonder enige beperking zijn optredens, feesten, recepties, themaavonden, diners en
spektakels;
    •  het uitbaten van horecaexploitaties in hun meest uitgebreide betekenis, het uitoefenen van alle
activiteiten die hiermee samenhangen, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor
rekening van derden.
    •  algemene aannemingen van alle timmer en schrijnwerk in hout, PVC, aluminium of andere
kunststof; onderneming voor timmer- en schrijnwerk (binnen- en buitenschrijnwerk) voor gebouwen,
voor binnenhuisinrichting, winkel-, stand- en wooninrichting;
    •  fabricage en garnering van meubels, meubileringartikelen;
    •  het plaatsen van ramen, deuren, garagepoorten; montage van serres en veranda’s;
    •  aan en verkoop van alle hout- aluminium- en kunststofartikelen en aanverwante producten;
    •  het uitbaten van bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen;
    •  onderneming voor het leggen van parketvloeren en plaatsen van alle wand en vloerbekledingen,
scheidingswanden, of vaste zolderingen, voor het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken,
rolluiken, zonneblinden en horramen, spanten en trappen;
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering, voor het plaatsen van isolerende beglazing en
zonnewering.
    •  onderneming voor het plaatsen van allerhande dakstructuren en ruwbouwtimmerwerken,
vervaardig op de werf en geprefabriceerd in ateliers;
    •  vervaardiging, ontwerp en installatie van (i) fineer en van panelen op basis van hout, alsook van
andere artikelen van hout, (ii) houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen (bv. strijkplanken,
kapstokken, enz.); (iii) houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk; (iv) houten koffertjes en
kistjes (bv. voor juwelen, couverts, enzovoort); (v) gedraaide houten garnituren (bijvoorbeeld voor
(over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap, kwasten, borstels, bezems, etcetera); (vi)
gedraaide houten spoelen, klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en andere
dergelijke artikelen; (vii) houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers; (viii) houten
doodskisten, houten ladders, houten sierlijsten voor schilderijen, eetkamer, zitkamer-, slaapkamer-,
tuin-, terras, keuken-, badkamer-, kantoor- en winkelmeubelen; (ix) andere delen en toebehoren van
motorvoertuigen;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  groothandel in hout;
    •  alle voorgaande activiteiten al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
    •  de huur, verhuur van alle materialen, goederen, toestellen en materieel met betrekking tot de
bouwnijverheid;
    •  de aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging van en in alle
producten in hout, kunststof en aanverwante producten. 
    1.  Algemene activiteiten
De vennootschap heeft tot doel het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van
mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
Luik B
in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
     Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
    1.  Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    2.  Zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle
activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap,
syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle
domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn
en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en/of inschrijving werd
bekomen;
    3.  Het verwerven, opbouwen en beheren van deelnemingen en belangen, in welke vorm ook, in
allerlei bestaande of op te richten – al dan niet beursgenoteerde – vennootschappen, verenigingen
en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten
uitoefenen, die recurrente inkomsten genereren en die tevens gezonde groeiperspectieven op lange
termijn bieden;
    4.  Het beheren en valoriseren van deze deelnemingen en belangen;
    5.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen onroerend patrimonium, zoals
onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
    6.  Het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende
goederen, het met hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van derden,
bestuurders, aandeelhouders en vennootschappen, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, uiteraard behoudens de wettelijke beperkingen en/of uitsluitingen terzake;
    7.  Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten;
    8.  Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels,
horeca uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commer-
cialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;
    9.  Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouw-
promotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtin-gen van roerende en
onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en lenin-gen; verwerven, bouwen, ruilen,
laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhu-ren of -verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroe-rende goederen in de breedste zin,
zoals, appartementen, kantoren, winkels, wonin-gen, studen-tenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen;
    10.  De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
    11.  Trading in de meest ruime zin;
    12.  De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten
ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee.
Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen;
     De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Luik B
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, , volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen, rechtspersonen en/of verenigingen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroe-rende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maat-
schap-pelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
 
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
 
Vertegenwoordiging
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
 
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen telkens op 30 juni om 20u00.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
Luik B
gehouden. 
 
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het  boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
 
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
Luik B
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Vijfde besluit
§1.De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder,
De vennootschap onder firma BALCHI-INVEST, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger Chinitor Bruno, voornoemd,ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de vennootschap onder firma BALCHI-INVEST, voornoemd met als
vaste vertegenwoordiger Chinitor Bruno, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie
van de statuten op te  maken, te ondertekenen  en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres: 8000 Brugge, Blekersstraat 2.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde versie van de statuten.