Ondernemingsnr : 0460500372
Naam
(voluit) : TIMESCAPES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schuurstraat 39
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman, te Gent,
Drongen, op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd dat de buitengewone
vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heef genomen:
A/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “Timescapes” aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « Timescapes ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het concept, de productie en de realisatie van film, video en interactieve media;
    •  Consultance op het gebeid van audiovisuele media;
    •  Het concept en de realisatie van decors, stylisme;
    •  De organisatie van evenementen, meetings en opleidingen;
    •  Grafiek en layout
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap.”
DUUR: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 75 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Sint-
Amandsberg, Schuurstraat 39
5. ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder (voor zoveel als nodig);
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder/zaakvoerder, mevrouw Emmy OOST,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutair bestuurder (voor zoveel als nodig) voor onbepaalde duur. Mevrouw Emmy Oost is alhier
aanwezig en aanvaardt. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder/zaakvoerder voor de uitoefening van haar
mandaat.
B/ Volmachten
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV A&BV, met zetel te
9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Luik B
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de
administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register
en om het even welke andere administratieve instanties.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Sara Cassiman, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten