Ondernemingsnr : 0471607961
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR VAN GHELUWE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 11
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 5 maart 2024 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
TWEEDE BESLUIT: onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT: beschikbaarstelling eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met ingang
van heden op te heffen en deze volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
VIERDE BESLUIT: Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV. Het
verslag wordt op het bureau neergelegd.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door schrapping van de
huidige tekst om deze te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
Alle verrichtingen en bewerkingen in verband met het verzekeringsbedrijf, evenals alle handelingen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van tussenhandelaar of makelaar in
verzekeringen en herverzekeringen. Zij kan als vertegenwoordiger of algemeen agent van
verzekeringsmaatschappijen optreden, en verzekeringsportefeuilles beheren.
De vennootschap kan dezelfde rol vervullen voor alle operaties van lening, hypotheek en
geldplaatsing of financiering, dit alles in de meest brede zin van het woord.
Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van
makelaar in onroerende goederen, zoals de aankoop, verkoop, het in waarde brengen, het
verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van alle onroerende goederen,
zo bebouwd als onbebouwd, alle verkavelingen van gronden, het uitvoeren en laten uitvoeren, als
bouwheer of door derden, van alle opdrachten en werken, studies, plans en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuur, het verkopen
op plan, beheer van onroerende goederen en gronden, syndicus-beheerder.
Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan een
raadgevend bureau inzake juridische, fiscale, sociale, financiële, organisatorische en
handelsaangelegenheden, alsmede het verrichten voor rekening van derden van alle financiële,
sociale en organisatorische werken.
Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de
uitbating van een reisagentschap, zowel makelaar, agent of voor eigen rekening.
Het vertrekken van financieel advies aan vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.
Het houden van voordrachten, presentaties, seminaries, lessen en workshops.
Het uitgeven en verkopen van boeken en andere producten in verband met financieel advies.
Het vertrekken van advies inzake verzekeringen en het optreden als tussenpersoon, makelaar of
verzekeringsagent.
Het vertrekken van advies inzake kredieten en het optreden als tussenpersoon, makelaar of
bemiddelaar.
Het besturen en beheren van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
Het participeren in het management van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
Het uitvoeren en begeleiden van management-opdrachten.
Het ontwerpen, sturen uitvoeren en begeleiden van alle ondernemingsprojecten.
Het vertrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen  studie-, organisatie- en raadgevend bureau
inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere  vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
Voor eigen rekening het verwerven van onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen,
huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of
nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
Voor eigen rekening het van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële en
financiële activa en daartoe het kopen en verkopen van dergelijke activa.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of andere verrichtingen of
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
Deze voorgaande  opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin van het woord
worden opgevat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.” …
ZESDE BESLUIT: Bestuursorgaan: bevestiging benoeming – wijziging aard van statutair naar niet-
statutair
a) De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur
van de heer Frédéric LEIRMAN en van mevrouw Babette DESFOSSEZ.
b) De vergadering besluit evenwel dat het mandaat van de voormelde bestuurders met ingang van
heden van niet-statutaire aard zal zijn en dus niet langer zal vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam :  “ZAKENKANTOOR VAN GHELUWE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle verrichtingen en bewerkingen in verband met het verzekeringsbedrijf, evenals alle handelingen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van tussenhandelaar of makelaar in
verzekeringen en herverzekeringen. Zij kan als vertegenwoordiger of algemeen agent van
verzekeringsmaatschappijen optreden, en verzekeringsportefeuilles beheren.
De vennootschap kan dezelfde rol vervullen voor alle operaties van lening, hypotheek en
geldplaatsing of financiering, dit alles in de meest brede zin van het woord.
Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van
makelaar in onroerende goederen, zoals de aankoop, verkoop, het in waarde brengen, het
verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van alle onroerende goederen,
zo bebouwd als onbebouwd, alle verkavelingen van gronden, het uitvoeren en laten uitvoeren, als
bouwheer of door derden, van alle opdrachten en werken, studies, plans en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuur, het verkopen
op plan, beheer van onroerende goederen en gronden, syndicus-beheerder.
Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan een
raadgevend bureau inzake juridische, fiscale, sociale, financiële, organisatorische en
handelsaangelegenheden, alsmede het verrichten voor rekening van derden van alle financiële,
sociale en organisatorische werken.
Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de
uitbating van een reisagentschap, zowel makelaar, agent of voor eigen rekening.
Het vertrekken van financieel advies aan vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.
Het houden van voordrachten, presentaties, seminaries, lessen en workshops.
Het uitgeven en verkopen van boeken en andere producten in verband met financieel advies.
Het vertrekken van advies inzake verzekeringen en het optreden als tussenpersoon, makelaar of
verzekeringsagent.
Het vertrekken van advies inzake kredieten en het optreden als tussenpersoon, makelaar of
bemiddelaar.
Het besturen en beheren van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
Het participeren in het management van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
Het uitvoeren en begeleiden van management-opdrachten.
Het ontwerpen, sturen uitvoeren en begeleiden van alle ondernemingsprojecten.
Het vertrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen  studie-, organisatie- en raadgevend bureau
inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere  vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
Voor eigen rekening het verwerven van onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen,
huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of
nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
Voor eigen rekening het van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële en
financiële activa en daartoe het kopen en verkopen van dergelijke activa.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of andere verrichtingen of
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
Deze voorgaande  opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin van het woord
worden opgevat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 800 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Interne beperking
De beide bestuurders dienen samen op te treden voor navermelde zaken:
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het hypothekeren ervan, ze in pand te geven of in
waarborg te geven;
- de overname of verkoop van een zakenbundel of verzekeringsportefeuille, of dit in pand te geven of
in waarborg;
- besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van méér dan
honderd vijftigduizend euro;
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan….
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste maandag van de maand juni om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. …
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. …
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 27. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Kerkstraat 11. …
TIENDE BESLUIT: machtiging en volmachten
… De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan “ACERTA” evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister, het (elektronisch) register van
aandelen, het UBO-register, en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de
Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 5 maart 2024  en de gecoördineerde statuten.