Ondernemingsnr : 0861702369
Naam
(voluit) : JAAK RYCKEBOER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eilandstraat 4
 : 1981 Zemst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
 
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 3 februari 2021, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Jaak Ryckeboer", met
maatschappelijke zetel te 1981 Zemst (Hofstade), Eilandstraat 4, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen onder nummer 0861.702.369 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE
0861.702.369, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1- EERSTE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van eenendertig januari tweeduizend eenentwintig, waarin de voorgestelde wijziging
van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende
activiteiten:
"Het voorwerp van de vennootschap is, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in België
zowel als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
- het ter beschikking stellen van management;
- het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer
van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en
zonder enige beperking en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden;
- de aan- en verkoop van en bemiddeling inzake onroerende goederen;
- de verhuur van onroerende goederen;
Voormelde opsomming dient niet limitatief te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag alle roerende goederen en waarden beheren en belangen en participaties
nemen op welke wijze ook in andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen bezit een
hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen. In het algemeen zal zij zowel in België als in het buitenland, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of van die aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden."
-2- TWEEDE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-3- DERDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-4- VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Hernieuwing benoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip "zaakvoerders" thans als "bestuurders" te worden gelezen.
Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige statutair
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en hem volledige en algehele kwijting te verlenen voor
de uitoefening van zijn mandaat, te weten: voornoemde heer Ryckeboer Jaak.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Voornoemde heer Ryckeboer Jaak verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Ryckeboer Jaak voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 1981 Zemst (Hofstade), Eilandstraat
4.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Website en emailadres.
De vergadering verklaart dat:
- de website van de vennootschap is: www.ryckeboer.com
- het emailadres van de vennootschap is: jaak@ryckeboer.com
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd: verslag van het bestuursorgaan.