Ondernemingsnr : 0415034987
Naam
(voluit) : GLOBAL GAS SOLUTIONS GROUP
(verkort) : GGS GROUP
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onderzeel (C) 6
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 19 juli 2021 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met
aandeelhoudersovereenkomst(en).
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: "GLOBAL GAS SOLUTIONS GROUP" in het kort "GGS GROUP". De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het verhuizings-, transport- en
expeditiebedrijf, het op- en overslagbedrijf, het verpakken van goederen, het huren en verhuren van
materialen in verband met het voornoemde, de exploitatie van reisbureaus en boekingskantoren, het
waarnemen van agenturen, de import en export van industriële en agrarische producten, voorts het
deelnemen in-, het voeren van beheer over- en het samenwerken met andere ondernemingen en
rechtspersonen van welke aard ook, en al hetgeen met industriële, handels-, financiële en
onroerende verhandelingen die aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. De
vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en
installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of uit te wisselen. Zij
zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordigen en of agentschappen van
andere firma’s aanvaarden.
    •  De vennootschap wordt vanaf uiterlijk 22 juli 2021 bestuurd door een Raad van Bestuur. De
hierna volgende bepalingen inzake de Raad van Bestuur treden dan ook slechts in werking vanaf
uiterlijk 22 juli 2021. Tot aan uiterlijk 22 juli 2021 wordt de vennootschap bestuurd door één of meer
bestuurders, waarbij iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stelt die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt dan de
Luik B
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 9 bestuurders. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 3 jaar. Bij de
benoeming van de bestuurders, opvolgende bestuurders en voorzitter van de Raad van Bestuur
dienen de aandeelhoudersovereenkomst(en), inclusief voordrachtrechten, nageleefd te worden.
Liaoning SC Technology Co. Ltd. (registratienummer: 210600004056024 en zetel te Dandong,
Liaoning, China) zal het recht hebben om 5 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een
opvolger aan te duiden wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde
van zijn mandaat.
De Originele Transus Aandeelhouders bestaande uit:
- Mevrouw Rosalie Burgess-Lowe (wonende te 5/191 Harrington Street, Hobart, Australië) als trustee
voor SR Investment Trust, een private trust naar Australisch recht;
- BV ASM (registratienummer NL855118908B01 en zetel te Jade 14, 3839 EC Zeewolde,
Nederland);
- dhr. John Steven LaGreca (wonende te 21 Wheeler Lane, Natick, MA, Verenigde Staten);
- dhr. Jeffrey D. Tilden (wonende te 55 Burt Street, Norton, MA., Verenigde Staten); zullen het recht
hebben om 2 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een opvolger aan te duiden
wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde van zijn mandaat.
De Originele GGS Aandeelhouders bestaande uit:
- dhr. Karl Aerts (wonende te 2960 Brecht, Vondel 49, België);
- dhr. Peter Himschoot (wonende te 2920 Kalmthout, Noordeind 56, België);
- de naamloze vennootschap naar Uruguayaans recht The Gas Measurement Group S.A.
(registatienummer: 1061 en zetel te Rincon 610 4th Floor, Apartment 410, Montevideo, Uruguay);
zullen het recht hebben om 2 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een opvolger aan te
duiden wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde van zijn mandaat.
Elke bestuurder kan een opvolgend bestuurder aanduiden om in zijn plaats op te treden, op
voorwaarde dat de opvolgende bestuurder is goedgekeurd door een meerderheid van de Raad van
Bestuur, zonder dat zij hun goedkeuring manifest onthouden of vertragen. Elke opvolgende
bestuurder wordt in kennis gesteld van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De opvolgende
bestuurder is tevens ontslagnemend van zodra de desbetreffende bestuurder ontslagnemend is.
De voorzitter van de Raad van Bestuur, die aangeduid zal worden door de voornoemde Liaoning SC
Technology Co. Ltd., heeft geen beslissende stem. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is
ingericht, Raad van Bestuur genoemd, vertegenwoordigt de Raad van Bestuur de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om 15 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Tenzij de statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten
verbonden rechten uit.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
Luik B
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap “PH PROJECT”, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc
Dejongh te Kalmthout op 26 oktober 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 16 november 2005 onder nummer 05164189, zetel te 2920 Kalmthout, Noordeind 56, RPR
Antwerpen, BTW BE0877.093.103 met als vaste vertegenwoordiger: de heer HIMSCHOOT Peter
Maria Frans, wonende te 2920 Kalmthout, Noordeind 56;
2/ De besloten vennootschap “AER-PRO”, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc
Dejongh te Kalmthout op 28 juli 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8
augustus 2006, onder nummer 06128627, zetel te 2960 Brecht, Vondel 49, RPR Antwerpen, BTW
BE0882.783.439 met als vaste vertegenwoordiger: de heer AERTS Karl, wonende te 2960 Brecht,
Vondel 49.
- De vergadering machtigt Graef bv, Over d'Aa 24, 2910 Essen en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. KF/2210464)