Ondernemingsnr: 0888 210 885
Naam
(voluit) : AGX GROUP
-----
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 10
Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 02 december 2024,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "AGX", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 10, onder
meer heeft besloten:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone algemene
vergadering de zetel werd verplaatst naar 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 10.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot het aannemen van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AGX GROUP".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.	-
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt
naar een ander gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
ledere zetelverplaatsing wordt door het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. transport, logistiek, opslag, consultancy, projectbeheer en het uitvoeren van studies in verband met
medisch, chirurgisch, elektronisch, informatica-, telecommunicatie- en technologisch materiaal, uitrusting,
goederen en documenten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
2. transport, logistiek, opslag, consultancy, projectbeheer en het uitvoeren van studies, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het Europese continent;
3. deelname, consultancy, onderzoek en projectbeheer in marketing, strategie en management in de
onder punt 1 van dit artikel bedoelde gebieden, alsook bedrijfsmonitoring en bemiddeling;
4. Advisering, economisch, financieel, politiek, sociologisch of juridisch onderzoek op de gebieden
genoemd in de punten 1, 2 en 3;
5. het geven van advies, de oprichting, het onderhoud, het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van
bibliotheken en/of gegevensbanken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;
6. het adviseren, creëren, realiseren, produceren en organiseren van opleidingen over aangelegenheden
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande.
Zij kan eveneens door middel van inbreng, overdracht, fusie, participatie of op andere wijze belangen
nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant doel hebben als het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken.
7. deel te nemen aan de onroerendgoedmarkt door het kopen, ruilen, verkavelen, promoten, verkopen,
verhuren, in huur en onderhuur nemen, overdragen van huur en onderhuur, alles met of zonder aankoopoptie,
het bouwen, verbouwen en renoveren, exploiteren en onderhouden van huizen, appartementen, kantoren,
magazijnen, handelszaken, gronden en in het algemeen onroerende goederen van welke aard ook, het
verlenen en verkrijgen van rechten waaronder opstalrecht, natrekking, erfpacht, vruchtgebruik en blote
eigendom, hypotheken, waarborgen en opties, alsmede alle financieringstransacties (voor eigen rekening).
9. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen uitvoeren (voor eigen rekening) die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en handel kunnen bevorderen of uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan of raad van bestuur, die alle handelingen kan verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die welke door de wet en de statuten zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen elektronisch
worden gehouden. Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen en om een meerderheid te hebben, is een minimum van twee stemmen vereist.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De raad van bestuur kan speciale bevoegdheden
delegeren aan een gemandateerde.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij is niet verplicht om een voorafgaande beslissing van een orgaan of raad van bestuur tegenover derden
te rechtvaardigen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
· Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, de derde woensdag van de maand juni, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - notulen
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste tien (10)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar ..
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
· de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Tussentijdse dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
: Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende
boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
( ... )
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
: sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
: van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
( ... )
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende persoon bestuurder is van de Vennootschap, voor de
duur van het lopende mandaat:
De besloten vennootschap "DVM Management", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Grote
Hutsesteenweg 181, ondernemingsnummer 0739.651.922.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coordinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"VERSTRAETE - VIAENE, notarisvennootschap", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten
van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van de BV J. JORDENS, met zetel te
1180 Ukkel, Avenue Kersbeek 308, ondernemingsnummer 0417.478.003, elk individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
: desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VERWIJZING NAAR EEN VORIGE AKTE
De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat de akte die vandaag, onmiddellijk
: voorafgaand aan deze akte, werd verleden voor het ambt van ondergetekende notaris en betrekking heeft op
het eerste deel van deze algemene vergadering van de Vennootschap, één geheel vormt met huidige akte om
samen uitvoerbaar te zijn (verwijzing wordt gemaakt naar artikel 19, derde lid van de Organieke Wet
Notariaat). Het gaat immers om één en dezelfde algemene vergadering van de Vennootschap die omwille van
eenheid van taal in twee instrumenta moest worden opgedeeld.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Afschrift van het proces-verbaal van 02.12.2024
-Gecoördineerde statuten
Notaris Ides Viaene