Ondernemingsnr : 0421276641
Naam
(voluit) : MATRABOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel O.-L.-Vrouwstraat 18
 : 3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 25/11/2020, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) wenst te behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 308.600 € en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 30.860 €, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
3) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, behoudens enkele terminologische wijzigingen.
De tekst van de nieuwe statuten omvat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Matrabow ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van
het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a. de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, het oprichten van gebouwen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bouw van en de handel in
onroerende goederen; het prospecteren, aanbrengen en bewerkstelligen van bouwopdrachten in de
bouw en immobiliensector.
b. Boekhouding: onderneming in onroerende goederen; studie, organisatie, en raadgevend bureau
inzake financiële, handels- en fiscale en/of sociale aangelegenheden.
c. Groothandel in bouwmaterialen.
d. Alle schoonmaakwerken in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp
aansluiten of die de verwezenlijking of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan bovendien belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, deelneming of op
gelijk welke andere wijze in alle vennootschappen of verenigingen die een gelijkluidend, aanvullend
of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te
verwezenlijken.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
De vennootschap mag alles doen wat het nastreven van haar voorwerp op enigerlei wijze kan
bevorderen.
Artikel 5. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid. Het vermogen is verdeeld in tweeduizend tweehonderd- vierentachtig
(2.284) aandelen, uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, die elk één tweeduizend
tweehonderdvierentachtigste van het vermogen vertegenwoordigen.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een beschikbare eigen
vermogensrekening.  Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of indien een inbreng wordt
verricht zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
a) De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de
aandeelhouders, in het bezit van ten minste twee/derde van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld.  Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen
overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan
bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
b) Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig paragraaf a) van dit
artikel, dan zal de bestuurder, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te
dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of
rechtverkrijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over
de voorgedragen overdracht te beraden.  Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de
voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben
binnen de zes maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over
een andere verdeling.  De afkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de afkoop. Bij
gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een
deskundige aan te duiden door de partijen. Bij onenigheid zal de deskundige worden aangeduid op
Luik B
enig verzoek door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel
open.
De aandelen die binnen de zes maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig voormelde alinea worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op
de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. Indien de vennootschap zelf tot
bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste
vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe Vertegenwoordiging
De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door:  elke bestuurder afzonderlijk optredend.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen de zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De
bestuurders kunnen tevens gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.  De akten van de bijzondere
gevolmachtigde verbinden de vennootschap binnen de perken van de verleende volmacht.
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van december om 10u. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 14. Beraadslagingen - stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, een lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben
volgestort en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 16. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
Luik B
overgedragen winst.
Artikel 19. Verdeling van het netto-actief
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het batig vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders: Christine Vandezande, wonend te
3054 Vaalbeek, Grezstraat 1, Eddy Vandezande, wonend te 3050 Oud-Heverlee, Pragenstraat 1A,
Lydia Vandezande, wonend te 3054 Vaalbeek, Grezstraat 1, en Albert Vandezande, wonend te 3054
Vaalbeek, Grezstraat 1A, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Onze-Lieve-
Vrouwstraat 18, 3054 Oud-Heverlee.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten