Ondernemingsnummer :
0458376666
Benaming :
(voluit) :
BÛCKMANN BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 290
3090 Overijse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op
21 december 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze
vennootschap bÜCKMANN bENELUX, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg 290, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Eric Deckers, met
standplaats te Antwerpen, op 4 juli 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 20 juli daarna, onder nummer 1996-07-20/193. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij
akte verleden voor notaris Maryelle Van Den Moortel te Overijse op 31 januari 2006, bekendgemaakt
in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer 06050399. De statuten
werden nadien niet meer gewijzigd, dat onder meer het volgende werd beslist:
Eerste beslissing: Herbenoeming van bestuurders
De vergadering beslist 1/de heer Bückmann Robert Manfred Louis Maria, geboren te Brussel op 23
mei 1942, van Duitse nationaliteit, wonende te 41239 Mönchengladbach, Watelerstrasse 75, en 2/de
heer Bückmann Bernard, voornoemd, te herbenoemen met ingang van heden voor een periode van
zes jaar, tot en met de algemene vergadering van het boekjaar 2024.
Voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat.
Tweede beslissing: Voorstel tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten bedrage van honderdduizend (€ 100.000,00)
euro om het te brengen van tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig
komma tweeënvijftig EURO (€ 247.893,52) op driehonderdzevenenveertigduizend achthonderd
drieënnegentig komma tweeënvijftig EURO (347.893,52) door uitgifte van vierduizend (4.000,00)
nieuwe aandelen, met dezelfde waarde als de bestaande aandelen en die deelnemen in de
vennootschapswinst vanaf 1 januari 2019.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld tegen de prijs van vijfentwintig (€
25,00) euro per stuk; zij worden geheel volstort bij inschrijving.
Derde beslissing: beslissing aangaande het voorkeurrecht, inschrijving en volstorting
Verzaking voorkeurrecht
Voornoemde comparant sub 2. verklaart ten persoonlijken titel te verzaken, en op uitdrukkelijke en
onherroepelijke wijze, aan zijn voorkeurrecht en aan de uitoefeningtermijn zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen, ten voordele van hierna gemelde medevennoot.
De vennootschap naar Duits recht “Bückmann Verwaltungs GmbH“, vertegenwoordigd als gezegd,
die bevestigt op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en
op alle vierduizend (4.000,00) nieuwe aandelen in te tekenen tegen de prijs van vijfentwintig (€
25,00) euro per aandeel, hetzij in het totaal honderdduizend (€ 100.000,00) euro.
Inschrijving en volstorting
De intekenaar verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de nieuw
uitgegeven aandelen volledig zijn volgestort door storting in geld door haar gedaan op rekening
nummer BE61 0018 5278 9017 geopend bij BNP Paribas Fortis nv op naam van de naamloze
vennootschap “Bückmann bENELUX ”, derwijze dat deze vennootschap vanaf heden uit hoofde van
Luik B
gemelde kapitaalverhoging tot haar beschikking heeft de som van honderdduizend (€ 100.000,00)
euro.
Een bewijs van de bank de dato 12 december 2018 wordt aan de notaris ter bewaring overhandigd.
De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het
kapitaal, werden nageleefd.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor de inbreng worden de vierduizend (4.000,00) toegekend aan de vennootschap
naar Duits recht “Bückmann Verwaltungs GmbH“, voornoemd
Hetzij in totaal vierduizend (4.000,00) nieuwe aandelen, of de totaliteit van de nieuwe aandelen, die
dezelfde waarde hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in de vennootschapswinst vanaf
1 januari 2019.
Vierde beslissing: Vaststelling van het tot-standkomen van de kapitaalverhoging
De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort, en dat
het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk is gebracht op driehonderdzevenenveertigduizend
achthonderd drieënnegentig komma tweeënvijftig EURO (347.893,52).
Vijfde beslissing: Voorstel tot wijziging van artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor
genomen beslissingen zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 5: KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal werd vastgesteld op driehonderdzevenenveertigduizend achthonderd
drieënnegentig komma tweeënvijftig EURO (347.893,52) en verdeeld in veertienduizend (14.000,00)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van
één/veertienduizendste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.”
Zesde beslissing: toekenning van machten
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zevende beslissing: volmacht tot coördinatie
De statuten worden overeenkomstig voormelde beslissingen aangepast. Volmacht wordt daartoe aan
de geassocieerde notarissen Jan Rochtus en Bénédicte Meesters te Zandhoven gegeven voor het
opstellen en neerleggen van de gecoördineerde statuten.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.