Ondernemingsnr : 0883980004
Naam
(voluit) : GNOSIS CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat (B) 96
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 29 april 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Gnosis Consultancy”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Molenstraat 96, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0883.980.004.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring bij eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vierenzestig duizend vierhonderd tachtig euro (€ 164.480,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De algemene vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen
van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besluit aansluitend
deze eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen ten
belope van honderd tweeënveertig duizend tweehonderd euro (142.200,00 EUR), door terugbetaling
Luik B
aan de aandeelhouders van de inbrengen gedaan ingevolge artikel 537 WIB de dato 27 juni 2014.
De vermindering van het eigen vermogen zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen en zal
worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening hierboven vermeld.
Vierde besluit.
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 22 januari 2022, door uitbreiding van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“Groothandel in alcoholische en andere dranken
Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Eet- en drinkgelegenheden.
Andere drinkgelegenheden en aanvullend verstrekken van kleine etenswaren.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed exclusief sociale woningen
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
De handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande handelsgoederen,
bouwmaterialen, basismaterialen, half afgewerkte en afgewerkte materialen, alle mogelijke
industriële producten, alle mogelijke consumptiegoederen, voedingsmiddelen of aanverwanten.
Organiseren en beheren van evenementen zoals vergaderingen, congressen en conferenties.
Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
Advies en consulting op juridisch, sociaal, economisch en financieel gebied.
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
Activiteiten van hoofdkantoren
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Verhuur en operationele leasing van alle mogelijke roerende goederen
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.”
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer GIELEN Harry. 
De heer GIELEN Harry wordt tevens benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
voor de eventuele toekomstige mandaten in andere vennootschappen.
Zesde besluit.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en het gewijzigde voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam “Gnosis
Consultancy”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
- Het berekenen van de kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
- Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen ; op geschiktheid testen van sollicitanten ;
natrekken van referenties ; enz.
- Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
- Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
- Alle mogelijke activiteiten op het gebied van Human Resources Management.
- De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven.
- De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkoopstechnieken, marketing,
reclame, enz.
- De klein-, groothandel en handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen, alcoholische dranken
en andere dranken inclusief de thuisbezorging daarvan.
- De klein- groothandel, handelsbemiddeling in en onderhoud en reparatie van computers,
standaard-programmatuur en alle mogelijke randapparatuur. Het verlenen van advies over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) :
analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van oplossingen. De
overige activiteiten in verband met computers.
Groothandel in alcoholische en andere dranken
Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Eet- en drinkgelegenheden.
Andere drinkgelegenheden en aanvullend verstrekken van kleine etenswaren.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed exclusief sociale woningen
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
De handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande handelsgoederen,
bouwmaterialen, basismaterialen, half afgewerkte en afgewerkte materialen, alle mogelijke
industriële producten, alle mogelijke consumptiegoederen, voedingsmiddelen of aanverwanten.
Organiseren en beheren van evenementen zoals vergaderingen, congressen en conferenties.
Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
Advies en consulting op juridisch, sociaal, economisch en financieel gebied.
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
Activiteiten van hoofdkantoren
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Verhuur en operationele leasing van alle mogelijke roerende goederen
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
Luik B
verscheidene economische sectoren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
Luik B
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand december, om 18 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zevende besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Molenstraat 96.
Achtste besluit.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten