Ondernemingsnr : 0822317302
Naam
(voluit) : AUREUS CAPITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodeberg 7
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 19 januari 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AUREUS CAPITAL de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste
woensdag van juni om 19 uur. De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 28
juni 2023 om 19 uur.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam AUREUS CAPITAL.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanbrengen van klanten in naam van en voor rekening van de principaal waarmee een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend werd;
- de verzekeringsmakelaardij, de agentuur en het verstrekken van verzekeringsadviezen, dit alles in
de ruimste zin van het woord;
- het beheer van haar eigen middelen en het beleggen van deze middelen in financiële waarden,
door het verwerven door inschrijving, aankoop en verkoop, voor eigen rekening van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, al dan niet ter beurs genoteerd,
zonder dat dit mag beantwoorden aan één van de beleggingsdiensten waarvoor een vergunning
vereist is volgens de wet van 6 april 1995;
- het verlenen van waarborgen ten voordele van derde vennootschappen, waarin zij een belang
heeft;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen;
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het
bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van
welke aard ook. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Daarnaast mag zij alle daden stellen van financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-
fende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij mag op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke
eenzelfde, een analoog, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of van die aard zijn,
dat ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen verschaffen of de afzet
van haar producten en diensten vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, door een bestuurder afzonderlijk bevoegd.
De bestuurders treden gezamenlijk op voor volgende handelingen:
- het aan- en verkopen van onroerende goederen;
- het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het vestigen van hypotheken of het verlenen van volmachten tot hypotheek;
- het aangaan van een krediet, lening of borgstelling door de vennootschap.
Deze beperking is niet aan derden tegenstelbaar volgens artikel 5:73 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
woensdag van juni om 19 uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
Luik B
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurders dat het adres
van de zetel is: 3220 Holsbeek, Rodeberg 7. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.