Ondernemingsnr : 0416390811
Naam
(voluit) : PEDICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pater Van Mierlostraat 17
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 22 november 2023,
neergelegd ter registratie,  DAT:
1) Het voorwerp werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: “PEDICO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 515.920,14 euro en is vertegenwoordigd door 1.199  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.199e van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De handel in het groot en klein, de in- en uitvoer in: schoeisel en alles wat hiermede verband houdt,
onder meer nestels, blink enzovoorts, zijnde onbeperkt, marokijnwaren en reisartikelen en alles wat
hiermede verband houdt, zijnde onbeperkt, textielwaren en kleding en alles wat hiermede verband
houdt, zijnde onbeperkt, deze opsomming gegeven bij wijze van voorbeeld en geenszins beperkend,
- Alle industriële, commerciële, financiële en immobilaire verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen;
- Patrimoniumvennootschap, beheer van eigen roerende en onroerende goederen;
- Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft;
- Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen met het oog op het aangaan van
schulden, kredietopeningen of leningen en alle andere verbintenissen bij derden, met inbegrip van
haar aandeelhouders en zaakvoerders en kan alle kosten en investeringen maken die zij nodig of
wenselijk acht in het belang van de uitbouw van de beroepsactiviteiten;
- De uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen ;
- De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking
van haar voorwerp;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijze en
manieren die zij het best beschikt zou achten.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- Mevrouw MERTENS, Line, geboren te Turnhout op 25 december 1980, wonende te 2440 Geel,
Nieuwstraat 27 bus 0002;
- Mevrouw MERTENS, Dorien, geboren te Turnhout op 3 oktober 1979, wonende te 2300 Turnhout,
Grimstedestraat 50;
De algemene vergadering heeft het aantal bestuurders bepaald op 3.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de
jaarvergadering in 2029:
- De besloten vennootschap "AMI", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2300 Turnhout,
Pater Van Mierlostraat 17, met ondernemingsnummer BTW BE0543.746.069, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels) op
27 december 2013 met als vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS, Yves, geboren te Turnhout
op 31 juli 1954, wonende te 2300 Turnhout, Pater Van Mierlostraat 17.
- Mevrouw MERTENS, Line, geboren te Turnhout op 25 december 1980, wonende te 2440 Geel,
Nieuwstraat 27 bus 0002;
- Mevrouw MERTENS, Dorien, geboren te Turnhout op 3 oktober 1979, wonende te 2300 Turnhout,
Grimstedestraat 50;
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout, Pater Van Mierlostraat 17
Er werd aan de naamloze vennootschap “Acs Accountants” met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan
201, met recht van in de plaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 21 november 2023 blijkt dat de besloten
vennootschap "AMI", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2300 Turnhout, Pater Van
Mierlostraat 17, met ondernemingsnummer BTW BE0543.746.069, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels) op 27
december 2013 met als vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS, Yves, geboren te Turnhout op
31 juli 1954, wonende te 2300 Turnhout, Pater Van Mierlostraat 17 werd benoemd tot gedelegeerd
bestuurder.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen raad van bestuur