Ondernemingsnr : 0832602171
Naam
(voluit) : GOLD-COMMODITIES -FOREX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Winderickxplein 3 bus 2
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op
negen november tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap GOLD-COMMODITIES-FOREX,
afgekort G.C.F., waarvan de zetel gevestigd is te Alsemberg (1652 Beersel), Winderickxplein 3 bus 2
bijeengekomen is en volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Eerste besluit .
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
    1.  Tweede besluit.
In toepassing van het vorige besluit, beslist de algemene vergadering, om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen in de statuten (artikel 3), in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart hierbij in kennis te zijn van
het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 WVV.
De onderstaande tekst geldt als het nieuwe voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- de uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van de overmaking van geldmiddelen op een
betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere
betalingsaanbieder, waaronder begrepen wordt de uitvoering van overschrijvingen, met inbegrip van
doorlopende betalingsopdrachten;
- de valutawisseldiensten;
- de geldtransfers;
- de aan- en verkoop van edele metalen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Luik B
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
    1.  Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GOLD-COMMODITIES-FOREX », afgekort « .G.C.F ». De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting
"NV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de
vennootschap, van het ondernemingsnummer, van het woord "rechtspersonenregister" of de
afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap,
en het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
 
- de uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van de overmaking van geldmiddelen op een
betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere
betalingsaanbieder, waaronder begrepen wordt de uitvoering van overschrijvingen, met inbegrip van
doorlopende betalingsopdrachten;
- de valutawisseldiensten;
- de geldtransfers;
- de aan- en verkoop van edele metalen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt 750.000 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 7.500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/7.500ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van 100 percent.
…
Artikel 9: Aard van de aandelen.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op
naam. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij
ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend
rekeningouder of vereffeningsinstelling.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op
de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het
register van aandelen op naam ingeschreven.
Het aandelenregister kan elektronische vorm worden gehouden.
…
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, die natuurlijke personen zijn, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
…
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden die
natuurlijke personen zijn, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. In afwijking van de bepalingen van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen
en Verenigingen, is het dagelijks bestuur beperkt tot louter interne operationele handelingen van
dagelijks bestuur (met uitzondering dus van de externe contacten van de vennootschap).
Zij kunnen individueel optreden, maar beslissen collegiaal.
De raad van bestuur, alsook de gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De houders van bijzondere
volmachten dienen steeds op te treden binnen de algemene delegatie van het dagelijks bestuur aan
deze gedelegeerde bestuurders.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en die bovendien natuurlijke personen zijn.
Dezen zijn eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen en
die een natuurlijke persoon (is) zijn.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd
worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
…
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De commissaris(sen) wordt (worden) benoemd door de algemene vergade-ring van aandeelhouders,
onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissaris-(sen) wordt (worden) benoemd voor een hernieuwba-re termijn van drie jaar. Op straf
van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergade-ring worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeel-houder
conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onder-
zoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris.
 
Niettemin heeft de algemene vergadering van aan-deel-houders steeds het recht een commissaris te
benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordi-gen of bijstaan door een accoun-tant. De vergoe-ding van
de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt be-noemd,
of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de vennoot-schap.
Titel VI: Algemene vergadering.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei,
om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
Luik B
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissaris(sen), een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
…
Artikel 31: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 34: Stemrecht.
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld is in de oproeping
voor de vergadering:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten.
 
Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en zal de
nieuwe vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
De besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie vierde van
de stemmen hebben verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
…
Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen de inventaris op alsmede de jaarrekening,
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeen-
komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd
door de raad van bestuur.
 
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.
Artikel 38: Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de algemene vergadering
of de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
    1.  geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
…
Artikel 42: Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 43: Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 44: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    1.  Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
    1.  Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit de bestuurders zoals hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, aangezien de Nationale Bank van België bepaalt dat er in de bestuursorganen van de
vennootschap louter natuurlijke personen mogen zetelen, met ingang vanaf 1 januari 2020, gelet op
de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht:
- NV J.Y. VANDERHEYDEN EN CIE, met zetel te 1640 SINT-GENESIUS-RODE, Oude Nijvelsebaan
50A, en met ondernemingsnummer 0432.616.733;
- BV DE GLAZEN VILLA, met zetel te 2930 BRASSCHAAT, Kapelsesteenweg 248, en met
ondernemingsnummer 0837.277.175;
De algemene vergadering besluit eveneens de volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie,
met ingang vanaf 1 januari 2020, hetgeen een retroactieve toepassing betekent teneinde de formele
toestand aan te passen aan de feitelijkheden van het bestuur:
- De heer Wouter VAN VAERENBERGH, wonende te 1653 DWORP, Waterstraat 24, en met
nationaal nummer (…).
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit tot herbenoeming van de bestuurder zoals hierna vermeld, met
ingang vanaf 20 februari 2020 en met een duurtijd van 6 jaar:
- De heer Paul GEYSKENS, wonende te 3272 TESTELT, Hulst 34, en met nationaal nummer (…),
hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders van de vennootschap aldus te bepalen op
drie bestuurders, namelijk: de heer VANDERHEYDEN Jean-Yves, de heer AKKERMANS Tom en de
Luik B
heer GEYSKENS Paul.
 
    1.  Zesde besluit.
(…)
    1.  Zevende besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1652 ALSEMBERG,
Winderickxplein 3, bus 2.
    1.  Achtste besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap vdh@gcfor.eu is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
    1.  Negende besluit.
De algemene vergadering heeft op 24 juni 2020 besloten de volgende vennootschap te benoemen
als commissaris van de vennootschap: CVBA Callens, Pirenne, Theunissen & C°, met
maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Jan Van Rijswijcklaan 10, die zal vertegenwoordigd
worden door de heer Ken Snoeks, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2020 tot boekjaar
2022, en dus niet tot boekjaar 2023 zoals verkeerdelijk werd vermeld in de notulen van de algemene
vergadering van 24.06.2020. Het mandaat zal dus, behoudens herkiezing, eindigen op de
jaarvergadering van het jaar 2023, en niet 2024 zoals verkeerdelijk werd vermeld in de notulen van
de algemene vergadering van 24.06.2020. Het betreft een materiële vergissing.
Ter verduidelijking van wat werd vermeld in de notulen van de algemene vergadering van
24.06.2020, wordt zijn jaarlijkse bezoldiging vastgesteld op een vast bedrag van € 10.300 (excl.
BTW) en verhoogd met de gebruikelijke en conventionele onkosten.
    1.  Tiende besluit.
De algemene vergadering verleent volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de notaris,
voormeld, en diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de bovenvermelde beslissingen
van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk wordt de raad van bestuur van de vennootschap gehouden :
Aanwezigheden.
Volgende leden zijn aanwezig:
    1.  De heer VANDERHEYDEN Jean-Yves, wonende te 1640 SINT-GENESIUS-RODE, Oude
Nijvelsebaan 50A en met nationaal nummer (…);
    2.  De heer AKKERMANS Tom, wonende te 2930 BRASSCHAAT, Kapelsesteenweg 248 en met
nationaal nummer (…);
    3.  De heer GEYSKENS Paul, wonende te 3272 TESTELT, Hulst 34, en met nationaal nummer
(…).
De vergadering wordt gevoerd onder het voorzitterschap van de heer Jean-Yves VANDERHEYDEN,
voornoemd.
Uiteenzetting van de voorzitter.
    1.  De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
    1.  Aanstelling van gedelegeerde bestuurders
    2.  Vastlegging van vergoeding gedelegeerde bestuurders
    3.  Verlenen van een volmacht tot publicatie van de beslissing
    1.  De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn, zodat een controle van de
oproepingen niet vereist is, en de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de agenda.
Beraadslaging.
    1.  Aanstelling van gedelegeerde bestuurders.
Na beraadslaging besluit de raad van bestuur om als gedelegeerde bestuurders aan te stellen:
    1.  De heer VANDERHEYDEN Jean-Yves, wonende te 1640 SINT-GENESIUS-RODE, Oude
Luik B
Nijvelsebaan 50A, die aanvaardt;
    2.  De heer AKKERMANS Tom, wonende te 2930 BRASSCHAAT, Kapelsesteenweg 248, die
aanvaardt;
    3.  De heer GEYSKENS Paul, wonende te 3272 TESTELT, Hulst 34, die aanvaardt.
De raad van bestuur beslist aldus het aantal gedelegeerde bestuurders van de vennootschap te
bepalen op drie gedelegeerde bestuurders, namelijk: de heer VANDERHEYDEN Jean-Yves, de heer
GEYSKENS Paul en de heer AKKERMANS Tom.
 
De bevoegdheden en machten van deze dagelijkse bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de
vennootschap.
Voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur de geldigheid van de handelingen die door
bovenvermelde bestuurders als (feitelijke) gedelegeerde bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2020
(ter uitoefening van het dagelijks bestuur) werden gesteld.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Vastlegging van vergoeding gedelegeerde bestuurders.
(…)
    1.  Verlenen van volmacht tot publicatie van beslissing.
De raad van bestuur verleent volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan meester
VERNIMMMEN Philippe, geassocieerd notaris met standplaats te SINT-GENESIUS-RODE, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap BV PHILIPPE VERNIMMEN & SANDRA DE CLERCQ, met zetel
te 1640 SINT-GENESIUS-RODE, Zoniënwoudlaan 252, en diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om de bovenvermelde beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting van de vergadering.
Aangezien de agenda volledig werd afgehandeld, wordt de zitting geheven om … uur, na lezing van
deze notulen en goedkeuring ervan. De notulen worden vervolgens ondertekend door de bestuurders
en de voorzitter.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte