Ondernemingsnr : 0476755394
Naam
(voluit) : JOS VAN TURNHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dellekens 21
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel op 29 maart 2021, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
BERAADSLAGING – BESLUITEN.
                    EERSTE BESLUIT_- WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “VAN TURNHOUT”.
De vergadering erkent dat ondergetekende  notaris  haar  heeft ingelicht dat ingeval een andere
vennootschap op heden reeds deze naam of een gelijkaardige naam draagt, en hierdoor nadeel zou
kunnen leiden , onderhavige vennootschap gedwongen kan worden haar naam aan te wijzigen
TWEEDE BESLUIT _ WIJZIGING VOORWERP
verslag bestuurder(s) doelswijziging.
De vergadering verklaart dat er geen commissaris is aangesteld en dat er geen effecten bestaan die
het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het desbetreffende verslag van de
bestuurder(s) over de wijziging van het voorwerp, opgesteld op  heden  overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
Iedere aandeelhouder erkent voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van dit verslag.
     Besluit – wijziging voorwerp:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende  activiteiten:
    •  De uitbating van eeten drankgelegenheden en alles wat hiermede verband houdt,
    •  ondermeer restaurant, horecaboot, taverne, café, verbruiksalon, snackbar, restaurant, hotel,
ijssalon, koffiehuis, feestzalen,  en  alle verdere horecaactiviteiten.
    •  De uitbating van een vrijetijds-en amusementsgelegenheid
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes enz
    •   informatiekantoor, studiebureau, organisatie raadgeversbureau
    •   alle commerciële activiteiten op commissie.
    •  Het optreden als bouwpromotor
    •  Algemene bouwonderneming
    •  De coördinatie van alle werkzaamheden en bedrijvigheden in verband met de oprichting van
gebouwen en hun algehele voltooiing
    •  De constructie en het plaatsen van geprefabriceerde woningen, vakantiewoningen, tuinhuisjes,
chalets zowel in hout als in andere materialen
    •  Het uitvoeren van riolerings –en grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen
    •  Het maken van funderingen voor het heien van palen en damplanken
    •  Het uitvoeren van versterkingswerken van de bodem
    •  Het bouwen van nietmetalen kunstwerken, met uitzondering van de zee -en rivierwerken
Luik B
    •  Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
    •  Het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
    •  Het uitvoeren van schrijn en timmerwerk voor gebouwen
    •  Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, het uitvoeren van lood en
zinkwerken en het installeren van wasverzachters
    •  Het plaatsen van ijzerwerk, van metalen luiken en metalen schrijnwerk
    •  Het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand en
geluidsisolering
    •  Het uitvoeren van plafonneer, cementeer -en alle andere pleisterwerken
    •  Het vervaardigen en het plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen
    •  Het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen
    •  Het uitvoeren van steenhouwwerken
    •  Het waterdicht maken en bedekken van gebouw met asfalt
    •  Het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer
    •  Het bedekken van gebouwen
    •  Het schilderen van gebouwen
    •  Het behangen en garneren
    •  Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal
    •  Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en vloerbekledingen
    •  Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
    •  Het vervoer van goederen, zoel op de weg als op gesloten terreinen
    •  Verhuring van divers materiaal
    •  Het verlenen van advies en bemiddeling inzake technische en bedrijfseconomische
aangelegenheden
    •  De groot en kleinhandel, import en export, aan -en verkoop, levering en installatie van : centrale
verwarming, sanitaire installatie en pijpleidingen, isolatie tegen warmte, koude en geluid, lood -en
zinkwerk, machines, gereedschappen en werktuigen, ijzerwaren, bouwmaterialen, bouwproducten,
hout, gas, verwarmingstoestellen, doe-het-zelf artikelen, producten en systemen voor het bedekken
en waterdicht maken van gebouwen, elektrische installaties
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere. De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Verhuur en exploitatie van eigen en geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
    •  Levering van meubels en huishoudapparaten
    •  Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden
    •  Tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen
    •  Patrimoniumbeheer
    •  Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks met dit voorwerp verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen
    •  Het verhuren of huren, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen alsmede leasing
en  activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
    •  De handel onder al zijn vormen en in de meest ruime zin in levende en geslachte dieren, vlees
en  vleeswaren;
    •   Het kweken en afmesten van levende dieren;
    •   Het afsluiten van contracten met derden voor het kweken en afmesten van dieren;
DERDE BESLUIT :AANPASSING STATUTEN
– Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
verenigingen (WVV).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen die
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap, afgekort
BV.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
 
    1.         “NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neem te vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN TURNHOUT”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De uitbating van eete n drankgelegenheden en alles wat hiermede verband houdt,
    •  ondermeer restaurant, horecaboot, taverne, café, verbruiksalon, snackbar, restaurant, hotel,
ijssalon, koffiehuis, feestzalen,  en  alle verdere horecaactiviteiten.
    •  De uitbating van een vrijetijdsen amusementsgelegenheid
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes enz
    •   informatiekantoor, studiebureau, organisatie raadgeversbureau
    •   alle commerciële activiteiten op commissie.
    •  Het optreden als bouwpromotor
    •  Algemene bouwonderneming
    •  De coördinatie van alle werkzaamheden en bedrijvigheden in verband met de oprichting van
gebouwen en hun algehele voltooiing
    •  De constructie en het plaatsen van geprefabriceerde woningen, vakantiewoningen, tuinhuisjes,
chalets zowel in hout als in andere materialen
    •  Het uitvoeren van riolerings –en grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen
    •  Het maken van funderingen voor het heien van palen en damplanken
    •  Het uitvoeren van versterkingswerken van de bodem
    •  Het bouwen van nietmetalen kunstwerken, met uitzondering van de zee -en rivierwerken
    •  Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
    •  Het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
    •  Het uitvoeren van schrijn en timmerwerk voor gebouwen
Luik B
    •  Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, het uitvoeren van lood en
zinkwerken en het installeren van wasverzachters
    •  Het plaatsen van ijzerwerk, van metalen luiken en metalen schrijnwerk
    •  Het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand en
geluidsisolering
    •  Het uitvoeren van plafonneer, cementeer -en alle andere pleisterwerken
    •  Het vervaardigen en het plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen
    •  Het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen
    •  Het uitvoeren van steenhouwwerken
    •  Het waterdicht maken en bedekken van gebouw met asfalt
    •  Het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer
    •  Het bedekken van gebouwen
    •  Het schilderen van gebouwen
    •  Het behangen en garneren
    •  Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal
    •  Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en vloerbekledingen
    •  Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
    •  Het vervoer van goederen, zoel op de weg als op gesloten terreinen
    •  Verhuring van divers materiaal
    •  Het verlenen van advies en bemiddeling inzake technische en bedrijfseconomische
aangelegenheden
    •  De groot en kleinhandel, import en export, aan -en verkoop, levering en installatie van : centrale
verwarming, sanitaire installatie en pijpleidingen, isolatie tegen warmte, koude en geluid, lood -en
zinkwerk, machines, gereedschappen en werktuigen, ijzerwaren, bouwmaterialen, bouwproducten,
hout, gas, verwarmingstoestellen, doe-het-zelf artikelen, producten en systemen voor het bedekken
en waterdicht maken van gebouwen, elektrische installaties
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere. De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Verhuur en exploitatie van eigen en geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
    •  Levering van meubels en huishoudapparaten
    •  Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden
    •  Tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen
    •  Patrimoniumbeheer
    •  Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks met dit voorwerp verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen
    •  Het verhuren of huren, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen
    •  Het verhuren of huren, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen alsmede leasing
en  activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
    •  De handel onder al zijn vormen en in de meest ruime zin in levende en geslachte dieren, vlees
en  vleeswaren;
    •   Het kweken en afmesten van levende dieren;
    •   Het afsluiten van contracten met derden voor het kweken en afmesten van dieren;
    •   het  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Luik B
    •  het snoeien van bomen en heggen
    •  De uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening als voor
    •   De verkoop van alle land en tuinbouwproducten;
    •   Vervoer van goederen, vee, levende en andere dieren, over de weg;
    •   Tuinteelt in de ruimste zin van het woord;
    •   Telen van gewassen;
    •  de bouw  van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
    •  De bouw van  speel en sportterreinen, land en bosbouwgebieden
    •  het plaatsen van hekwerken en scheidingsmuren
    •   het leveren en plaatsen van al dan niet gemotoriseerde poorten en hekken
    •   het slopen van gebouwen,
    •   groot en kleinhandel in aardappelproducten
    •   groot en kleinhandel in vlees van wild en gevogelte en  , vlees en vleeswaren en
zuivelproducten en eieren
    •   alle overige handelingen op commercieel , industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste
zin.
    •   de financiële deelneming in en zicht interesseren bij andere ondernemingen en deelneming in
de leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer, en de vervreemding  van
vermogensbestanddelen, Het verlenen van zekerheden, op onroerende goederen en andere
goederen van de vennootschap ten behoeve van derde terzake van schulden van de haar gelieerde
vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het
verrichten van alle handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste
zin.
De vennootschap kan als mandataris optreden voor andere vennootschappen en kan tevens
vereffenaar zijn.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven, die ieder
één/honderdtwintigste (1/120ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6  - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN - OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 7 – Aard van de effecten - Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV.
      Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders die erom verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en
vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit -
tenzij de statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen .
Artikel 8 - Overdracht van aandelen onder de levenden
(a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden over-
gedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloed-verwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
(b) De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
Luik B
vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en
de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst
over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.                           
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.                                            
(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten
verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde wor-den vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over me-ningsverschillen tussen de twee
deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van
een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van
de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat
geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle
middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Artikel 9 - Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek
van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist,
wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, aan
bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere vennoten (of) (bestuurders) nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Artikel 10 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
      Procedure
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht
van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Blote eigendom-vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Afstand-beperking/opheffing
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  De
algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al niet bezoldigd wordt uitgeoefend.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering kan – zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding - het mandaat van een al
dan niet statutaire bestuurder beëindigen wegens wettige reden.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Artikel 12 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Intern Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, ALLEEN OPTREDEND, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Hij kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van
overdreven volmacht.
Artikel 13 Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
TOEZICHT - CONTROLE
Artikel 14 
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Luik B
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een (bijzondere of
buitengewone) algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en worden ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders,
de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en
plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden
samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16 – Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Luik B
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker het recht de algemene vergaderingen bij te wonen. Zij hebben beiden recht op
informatie en krijgen beiden de wettelijk bepaalde verslagen toegezonden.
Artikel 18 – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 19 – Zittingen - Notulen - aanwezigheidslijst
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 20 – Beraadslagingen -besluiten
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
§4. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in
de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21 - Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22 -  Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Uitkeringen dienen te geschieden binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van
de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 23 - Alarmbelprocedure.
Luik B
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 24 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van ieder jaar .
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV. Na
goedkeuring door de algemene vergadering zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking
conform de wet.
Artikel 25 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 27 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 29 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 30 - Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32– Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
    
VIERDE BESLUIT BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING VAN BESTUURDER(S).
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de hiernavermelde zaakvoerder Jozef Van
Turnhout, voornoemd.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
Jozef Van Turnhout , voornoemd, die aanvaardt.
Hun opdracht wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen oer de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun opdracht.
VOLMACHT
machtiging bestuurder(s)
De vergadering verleent aan de bestuurder(s) de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
BESTUURSBESLISSING
De bestuurder beslist als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen:
Marcan BV, Postelweg 70 te 2490 Balen, en al haar medewerkers
ten einde alle formaliteiten – nodig ingevolge de beslissingen genomen in onderhavige akte - te
verrichten betreffende de wijziging van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket.
Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Tom VERBIST, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten