Ondernemingsnr : 0448805835
Naam
(voluit) : BARGAIN INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 228
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 28 december 2023, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap aan te passen en te
herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij
uittreksel):
I. VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV) en haar naam
luidt “BARGAIN INVESTMENTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technisch, commerciële, of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan deposito-
banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatie-ondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuurs en controle-opdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel In België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven
vormvereisten en vereisten inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid.
II. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is volledig
geplaatst en verdeeld in tweehonderdentien (210) aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Bestuur van de vennootschap: enige bestuurder of raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan zal dit bestuur worden
geregeld door de artikelen 12 tot en met 15 van deze statuten.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd en de vennootschap dus wordt bestuurd door een
raad van bestuur, dan zal dit bestuur worden geregeld door de artikelen 16 tot en met 22 van deze
statuten. In geval van ontslag van een bestuurder of indien het mandaat van een bestuurder op een
andere wijze een einde neemt, en hierdoor slechts één bestuurder overblijft, dan is de regeling van
de enige bestuurder van toepassing.
De gemeenschappelijke bepalingen van de artikelen 23 tot en met 27 van deze statuten zijn van
toepassing op beide bestuursvormen (dus zowel op het bestuur door de enige bestuurder als op het
bestuur door een raad van bestuur).
ENIGE BESTUURDER
Artikel 12. Benoeming en ontslag van de enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder kan te
allen tijd door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger moeten aanduiden.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap door de enige bestuurder
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De enige bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
MONISTISCH BESTUUR (RAAD VAN BESTUUR)
Artikel 16. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6)
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel
2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien de raad van bestuur is samengesteld uit drie of meerdere bestuurders en de plaats van een
be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik. Indien de raad van bestuur is samengesteld uit slechts twee bestuurders en de
plaats van een bestuurder valt open, is een coöptatie zoals voormeld uitgesloten.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. De raad van bestuur handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, kan
iedere bestuurder individueel en alleen optredend de vennootschap rechtsgeldig verbinden en
vertegenwoordigen ten aanzien van derden, zowel in als buiten rechte.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen aan derden
niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Artikel 19. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn medebestuurders, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
(…)
Artikel 21. Beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn medebestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien er slechts twee (2)
bestuurders zijn benoemd, moeten beide bestuurders aanwezig zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn medebestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Deze volmacht
geldt slechts voor één (1) welbepaalde vergadering. Een bestuurder kan slechts één (1)
medebestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda zijn vermeld indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking
van stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel slechts twee (2) bestuurders heeft, verliest de stem van de bestuurder die de
raad van bestuur voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten
minste drie (3) leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, behoudens voor wat betreft de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending
van de bevoegdheden in het kader van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens door de meerderheid van de aanwezige leden,
alsook door de bestuurders die erom verzoeken.
De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de vergadering van de raad van bestuur eveneens worden
gehouden bij middel van tele- of videoconferentie, of op enige andere digitale wijze.
(…)
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
Artikel 24. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouder, ‘gedelegeerd bestuurder’ of ‘dagelijks bestuurder’ genoemd indien het een lid van
het bestuursorgaan betreft, ‘directeur’ genoemd indien het een andere persoon betreft.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het
dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en eventuele vergoedingen. Het bestuursorgaan kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Artikel 25. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur ingeval van overdreven volmacht.
(…)
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om 16.00 uur, op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Is
die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 30. Oproepingsformaliteiten
De houders van aandelen op naam, de bestuurder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen),
alsook in voorkomend geval de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht,
worden opgeroepen ten minste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering, per e-mail. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij aangetekende brief, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
De oproeping vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering
plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurder(s) en in voorkomend geval aan de
commissaris(sen), een kopie toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, andere converteerbare obligaties,
andere inschrijvingsrechten en andere certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap een kopie krijgen van zelfde stukken.
Een kopie van zelfde stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven (7)
dagen vóór de algemene vergadering hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten
om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze toelatingsformaliteiten na dit
tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van zelfde stukken op de algemene vergadering.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 31. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 32. Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering
Elke effectenhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen, overeenkomstig de bepalingen van de wet,
op voorwaarde dat alle in deze statuten bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Het model van volmacht kan door het bestuursorgaan worden vastgesteld.
(…)
Artikel 35. Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 36. Algemene vergadering op afstand
(…)
Artikel 37. Verdaging van de vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 38. Aanwezigheidslijst - Aanwezigheidsquorum - Stemrecht
(…)
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem voorafgaand aan de algemene vergadering op
afstand uit te brengen, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINST
Artikel 40. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste dag wordt de boekhouding van
de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, en
voor zover wettelijk verplicht eveneens het jaarverslag, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan verzorgt de bekendmaking van de jaarrekening, na goedkeuring door de
algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 41. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 42. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 43. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien een commissaris werd aangesteld, gelden tevens de volgende bepalingen:
    •  Tot deze uitkering mag slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van
een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
    •  Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
VI. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 45. Vereffening
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast.
Behoudens in het geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte zoals voorzien in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, treden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege op
als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46. Keuze van woonplaats
Elk lid van het bestuursorgaan of elk lid van het dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen
op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen of vereffenaars, die in België geen
woonplaats hebben, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten
en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen
op de zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen, kennisgevingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan betreffende de
zaken van de vennootschap.
(…)
TWEEDE RESOLUTIE:
1. De vergadering stelt vast dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de besloten
vennootschap “FIBAROLL AFRICA”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc VAN
COPPENOLLE, en de besloten vennootschap “MANAGEMENT-CONSULTANCY-TRAINING &
TRADING”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc VAN COPPENOLLE, nog steeds worden
vermeld als bestuurders van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de twee voormelde bestuursmandaten echter zijn beëindigd ingevolge
de ontbinding (en vereffening) van de voornoemde vennootschappen, uiterlijk op 2 april 2009 voor
wat betreft “FIBAROLL AFRICA” en op 26 februari 2021 voor wat betreft “MANAGEMENT-
CONSULTANCY-TRAINING & TRADING”.
De vergadering stelt vast dat de heer VAN COPPENOLLE Luc Maria Hilda André Ghislain, geboren
te Hasselt op 9 maart 1954, wonende te L-2412 Howald (Groothertogdom Luxemburg), 19 Rangwee,
voornoemd, thans de enige overblijvende bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap is.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om het voorgaande recht te zetten in de KBO.
2. De vergadering beslist om te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap:
    •  De heer VAN COPPENOLLE Luc Maria Hilda André Ghislain, geboren te Hasselt op 9 maart
1954, wonende te L2412 Howald (Groothertogdom Luxemburg), 19 Rangwee, voornoemd;
die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur, evenwel zonder statutair te zijn.
Aan de enige bestuurder is volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen
handelend namens de ven-nootschap op te treden in rechte en jegens derden.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de naamloze vennootschap “L.V.C. CONSULT”, ondernemingsnummer
0412.742.720, met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 228, en haar/hun aangestelden
en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bij de
ondernemingsloketten, om de btw-formaliteiten te vervullen alsook alle formaliteiten ten aanzien van
andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die
in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van
onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
 
Voor analytisch uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, historiek.
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 28 december 2023.