Ondernemingsnr : 0417035662
Naam
(voluit) : BOVACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuivenberg 35
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 11 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BOVACO het
volgende vastgesteld en besloten :
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de bestuurder, de heer Van
Oosterwijck Jan, wonende te 3140 Keerbergen, Stuivenberg 35.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Bovaco.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het uitvoeren van woningen en appartementen in de staat van ruwbouw; alle metselwerken en
betonwerken, zo in eigen opdracht als in opdracht van derden, evenals in onderaanneming; alle
vloerwerken, muurwerken (faience of pleisterwerken), open haarden, daktimmerwerken en
dakbedekkingswerken, voegwerken; alle veranderingswerken zo aan private woningen als aan
industriële gebouwen; het plaatsen van afsluitingen in alle soorten van materiaal; het optrekken van
woningen sleutel op de deur en de verkoop van deze woningen.
Deze formulering omvat tevens alles wat in de sector waarin de onderneming actief is, gebruikelijk is
of zou worden.
b) Alle industriële, commerciële financiële verrichtingen zowel betref-fende roerende als onroerende
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd op elk van volgende wijzen: a) door elke bestuurder
afzonderlijk; b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft
het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van de maand juni om 20 uur.
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Stuivenberg 35. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.