Ondernemingsnr : 0766997311
Naam
(voluit) : Dentsu Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vorstlaan 24
 : 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DENTSU BELGIUM ”, met zetel te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Vorstlaan 24, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het
nummer 0766.997.311, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,
Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de
Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°
0890.388.338 op elf augustus tweeduizend éénentwintig, blijkt dat de algemene vergadering de
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van één miljoen
euro (1.000.000,-€) en daarvoor één miljoen (1.000.000) nieuwe aandelen uit te geven, identiek aan
de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en
die pro rata in de winsten zullen delen.
 
Verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan
Conform artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de
vergadering met éénparigheid van stemmen, aan het opmaken van het rapport door het
bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
In ruil voor deze inbreng worden haar één miljoen (1.000.000) nieuwe aandelen toegekend.
 
Deze inbreng is volledig volstort.
 
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de inbreng in geld werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank ING.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
“ARTIKEL 5
Er bestaan één miljoen honderd (1.000.100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een
inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
[…]”
Luik B
 
Derde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.