Afdeling"ÅÑÍÎWERPEN
0827.550.154	Ondernemingsnr :
Naam
673	(voluit) :
-	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Samberstraat 28, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/06/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV BEACON AVE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV BEACON AVE, met zetel te 9830
Sint-Martens-Latem Vossestaart 11, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
30/06/2023. niet niet
2/ Herbenoeming van Robertus Harmsen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Robertus Harmsen, met woonplaats te
2060 Antwerpen Samberstraat 28, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/06/2023.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
3/ Herbenoeming van Keith Hioco als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Keith Hioco, met woonplaats te 2600
Berchem Stuivekenskerksestraat 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, holzij van de perso(o)n(en)
30/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
4/ Herbenoeming van Antony Verbaeys als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BEACON AVE BV
Rechtspersoon BEACON AVE BV heeft Antony Verbaeys, met woonplaats te 9830
Sint-Martens-Latem Vossestaart 11, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 30/06/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BEACON AVE BV van Antony Verbaeys als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 15/05/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Robertus Harmsen als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Robertus Harmsen, met woonplaats te 2060
Antwerpen Samberstraat 28, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/06/2023. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Kris Pyl, rechtspersoon met zetel te 2950
Kapellen, Starrenhoflaan 43A bus 1, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling
Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0466.339.277, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Kris Pyl, bestuurder van BV Kris
Pyl, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/06/2023.
Voor de vennootschap
BV Kris Pyl, vertegenwoordigd door Kris Pyl, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht