Ondernemingsnummer :
0639762411
Benaming :
(voluit) :
HOF TER DUINEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Duinhelmstraat 67 bus 3
8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 07.02.2019, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA
HOF TER DUINEN, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: Wijziging van het doel
Na kennisname van het vereiste Verslag van de Zaakvoerder de dato 3 januari 2019, en een staat
van actief / passief opgemaakt tot 31 december 2018, beslist de algemene vergadering met
unanimiteit van stemmen om het doel van de vennootschap vermeld in artikel drie der statuten te
schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als in naam voor
derden:
- alle activiteiten die behoren tot het domein van de vastgoedmakelaardij. Dit behelst onder meer:
* het bemiddelen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder het regime
van mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen en rechten (zoals huizen,
appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden en andere) en van handelsfondsen;
* het schatten en evalueren van onroerend goed (expert onroerende goederen) en van
handelsfondsen en huurwaarden;
* het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom, beheer van alle onroerende
goederen en rechten, residentiële gebouwen, etc. hetzij voor rekening van derden, hetzij voor eigen
rekening;
* beheer van overig onroerend goed;
- de activiteiten van projectontwikkelaar. Dit behelst het ontwerpen en bouwen van huizen,
appartementsgebouwen, kantoren en winkels en garages, met de bedoeling deze op plan, in
aanbouw of afgewerkt te verkopen;
- bouwpromotie in de ruimste zin van het woord;
- de activiteiten van verkavelaar. Dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten
en opnieuw te verkopen;
- handel in en toestaan van onroerende zakelijke rechten zoals onder meer recht van opstal etc.;
- de activiteiten van verzekeringsmakelaar;
- de activiteiten van bemiddelaar bij het plaatsen van leningen;
- de activiteiten van een reclamebureau in de ruimste zin van het woord;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
Luik B
vergemakkelijken;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts
nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde
vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, etc.;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,…”.
Tweede Besluit: Wijziging van de maatschappelijke benaming
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om de maatschappelijke
benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in IMMOBILIA BEL AIR
INVESTMENTS.
Derde Besluit: Wijziging van de maatschappelijke zetel
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van
de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen naar 8400 Oostende, Zeedijk, 148 bus 00.06.
Vierde besluit: Bevestiging ontslag
De algemene vergadering bevestigt met algemeenheid van stemmen de beslissing van 2 januari
2019 om de huidige zaakvoerder, zijnde de Heer BORSELLINO Calogero, geboren te Schaarbeek
op 17 juni 1975, wonende te 8430 Middelkerke, Cyriel De Grootelaan 36 bus 02.01, te ontslaan als
zaakvoerder met ingang op 2 januari 2019.
Vijfde besluit: Bevestiging benoeming
De algemene vergadering bevestigt met algemeenheid van stemmen de beslissing van 2 januari
2019 om de Heer SCHARLEY Kristof Peter Jan, geboren te Brugge op 18 januari 1971,wonende te
8400 Oostende, Zeedijk 148/0253, te benoemen als zaakvoerder met ingang op 2 januari 2019.
De Heer SCHARLEY Kristof, voormeld, verklaart dat niets zich hiertegen verzet en hij verklaart zijn
mandaat (nogmaals) te aanvaarden.
Zesde besluit: Aanpassing der statuten aan de genomen besluiten
De Vergadering beslist unaniem de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
besluiten.
De Vergadering beslist unaniem om artikel drie der statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“ARTIKEL 3 : DOEL
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als in naam voor
derden:
- alle activiteiten die behoren tot het domein van de vastgoedmakelaardij. Dit behelst onder meer:
* het bemiddelen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder het regime
van mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen en rechten (zoals huizen,
appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden en andere) en van handelsfondsen;
* het schatten en evalueren van onroerend goed (expert onroerende goederen) en van
handelsfondsen en huurwaarden;
* het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom, beheer van alle onroerende
Luik B
goederen en rechten, residentiële gebouwen, etc. hetzij voor rekening van derden, hetzij voor eigen
rekening;
* beheer van overig onroerend goed;
- de activiteiten van projectontwikkelaar. Dit behelst het ontwerpen en bouwen van huizen,
appartementsgebouwen, kantoren en winkels en garages, met de bedoeling deze op plan, in
aanbouw of afgewerkt te verkopen;
- bouwpromotie in de ruimste zin van het woord;
- de activiteiten van verkavelaar. Dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten
en opnieuw te verkopen;
- handel in en toestaan van onroerende zakelijke rechten zoals onder meer recht van opstal etc.;
- de activiteiten van verzekeringsmakelaar;
- de activiteiten van bemiddelaar bij het plaatsen van leningen;
- de activiteiten van een reclamebureau in de ruimste zin van het woord;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts
nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde
vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, etc.;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,…”.
De Vergadering beslist unaniem om artikel één der statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“ARTIKEL 1 : NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende
wetten en deze statuten.
De vennootschap zal handelen onder de benaming: "IMMOBILIA BEL AIR INVESTMENTS",
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.”.
De Vergadering beslist unaniem om artikel twee der statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“ARTIKEL 2 : ZETEL
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Zeedijk, 148 bus 00.06.
Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).
Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkoopspunten,
bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.”.
Zevende en achtste besluit
De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten, en stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt al het nodige te doen om alle wettelijke en administratieve instanties te contacteren, en te dien
einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen en in te dienen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren, met name: Raes, Coene & Fidev, Associatie van Accountants en
Belastingconsulenten, Torhoutsesteenweg 302 te 8400 Oostende.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (getekend
notaris Xavier De Maesschalck).