Ondernemingsnr : 0899948281
Naam
(voluit) : Talperbouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Monnikenwerve 14
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut op 3 mei 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het
werkelijke gestort kapitaal bedragende twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Met het oog op de continuïteit van het bestuur van de vennootschap, beslist de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurders:
1/ De Heer TAILLIEU Dieter, geboren te Brugge op achtentwintig september
negentienhonderdtweeënnegentig, wonend te 8340 Damme, Poortstraat 81.
2/ De Heer KETELS David Nico Johan, geboren te Brugge op acht september
negentienhonderdzesentachtig, wonend te 8730 Beernem, Lindenstraat 23;
voor onbepaalde duur, met ingang van heden.
De mandaten zijn bezoldigd, bedrag te bepalen door de algemene vergadering, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Alhier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT
Onverminderd de alleenvertegenwoordiging van de bestuurders, beslist de vergadering tot de
wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders, met dien verstande dat voor
de volgende handelingen steeds alle bestuurders gezamenlijk moeten optreden:
Luik B
    1.  aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
    2.  hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
    3.  het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
    4.  het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering onveranderlijk te verplaatsen naar
twintig december van elk jaar om negentien uur, zelfs indien deze dag zou vallen op een wettelijke
feestdag en/of een zondag.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2023, zal gehouden worden op 20 december 2023 om 19.00 uur.
VIJFDE BESLUIT
ln gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TALPERBOUW".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Besloten Vennootschap " of de afkorting "BV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het
bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I/ Algemeen
a) Timmer- en schrijnwerk omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
* het vervaardigen en montage van artikelen van hout, metaal of kunststof (bouw), ramen, deuren,
wanden, kozijnen, rolluiken, jaloezieën, balken, liggers, kepers, plinten, staaflijsten, emballage,
afsluitingen en dergelijke (buiten- en binnenschrijnwerk in hout, metaal en kunststof)
* vervaardigen van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen en leuningen);
* dakbedekking en bouw van dakconstructies;
* schrijnwerk van hout of van kunststof;
* metaalschrijnwerk;
* alle scheepstimmerwerken;
* het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
* het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
* de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
* de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna’s), van hout;
* de vervaardiging van kantoor- , winkel- en ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken,
Luik B
vitrines, rekken, meubels voor restaurants, voor scholen, voor kantoren, voor werkplaatsen,
enzovoort;
* het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens
en badkamermeubels;
* de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout, metaal of kunststof.
b) Installateur centrale verwarming: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
* de installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de reparatie en onderhoud van
verwarmingsinstallaties.
c) Sanitair installateur-loodgieter: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
* de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van sanitaire installaties;
* de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen;
* loodgieterwerk;
* de installatie van particuliere zwembaden;
* de installaties van rioleringen, de elektrische aankoppeling van sanitaire toestellen zoals
wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie van warm water door
accumulatie.
d) Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen: omvattende
(zonder dat deze opsomming beperkend is):
* het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas;
e) Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenals niet-metalen
dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
* het plaatsen, herstellen en onderhouden van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
* het plaatsen, herstellen en onderhouden van dakgoten en regenafvoerbuizen.
f) Het waterdicht maken van bouwwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
* het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
* gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
* het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
* het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van
bouwterreinen);
* het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of
synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van
bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan:
afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken,
duikers, tunnels);
* werkzaamheden in verband met de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het plaatsen van
thermisch isolatiemateriaal en van de bescherming van de afdichting.
g) Aannemer schilderwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
* het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
* het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het
oog op hun bescherming en verfraaiing;
* het schilderen van metalen constructies;
* het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
* gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden en tapijt;
* gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.
h) Behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding omvattende (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
* onderneming voor het plaatsen van behang;
* het plaatsen van allerlei decoratieartikelen.
i) Aannemer plafonneerder-cementwerker omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
* het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
* het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
* het aanbrengen van chape.
j) Werkzaamheden in verband met “Aannemer glaswerken” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
* onderneming voor het vormen en bewerken van glas;
* onderneming voor het monteren van serres, veranda’s enzovoort in hout, kunststof of metaal;
* onderneming voor het glaszetten (inclusief spiegelglas, gekleurde ramen);
* het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
Luik B
k) Werkzaamheden in verband met “Aannemer tegelzetter” (zonder dat deze opsomming beperkend
is):
* onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels (inclusief mozaïek).
l) Werkzaamheden in verband met “Aannemer sloopwerken” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
* onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
* Alle activiteiten met betrekking tot sanering.
m) Werkzaamheden in verband met “metsel- en betonwerken” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
* Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
* de drainage van land- en bosbouwgrond;
* het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren, enzovoort;
* het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
* het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
* het aanleggen van waterdistributienetten en rioleringen;
* onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
* onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
* het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
* het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort; het optrekken van ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton;
* het bouwen van tunnels, bruggen, viaducten;
* het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen voor voertuigen,
fietspaden en voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails en leggen van klinkers), vliegvelden,
sport- en speelterreinen, enzovoort;
* onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
* onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
* onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
* onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
* onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
* onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
* onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
* isolatiewerkzaamheden;
* de installatie van particuliere zwembaden;
* de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
n) Werkzaamheden in verband met “Tuinman-Tuinarchitect”, omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
* het aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, parken en groene gedeelten van
sportvelden, met inbegrip van aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
* het snoeien van bomen en heggen;
* het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort;
* de handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in bloemen en planten;
* diensten verwant aan de landbouw;
o) Werkzaamheden in verband met “steenhouwer-marmerbewerker”:
* het houwen, bewerken en afwerken van bouwsteen, siersteen en natuursteen;
* onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen , sierschouwen, enzovoort;
* Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
* het plaatsen van grafmonumenten.
p) Werkzaamheden in verband met “ondernemingsbeveiliging”:
* Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
* onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de
particulieren en de overheid.
q) Werkzaamheden in verband met “Veiligheidscoördinator”:
* het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
r) Diverse Bouwwerkzaamheden:
* De vervaardiging, de montage en demontage van metalen constructiewerken, gebinten voor de
bouw andere buis- en soortgelijke constructies;
* algemene metaalbewerking;
* De vervaardiging, de montage en demontage van metalen constructiewerken voor industriële
uitrusting;
Luik B
* de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enzovoort;
* onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
* het beschilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
* onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
* de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
* het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
* het aanbrengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen, en leidingen van
koelsystemen;
* onderneming voor het verkopen, herstellen en plaatsen van airconditioning installaties;
* isolatie van koelkamers en pakhuizen;
* het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (inclusief carports), tuinhuizen, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal, hout of kunststof;
* de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;
* overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecificeerd);
* het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
* het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
* het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
* de groot- en kleinhandel in meubels en niet-elektrische huishoudapparaten;
* de groot- en kleinhandel in hout;
* de groot- en kleinhandel in ijzerwaren, onderhoudsproducten, reiningsprodukten,
drogisterijartikelen, verf vernis en bouwmaterialen (inclusief doe het zelf-zaken), loodgietermateriaal
en verwarmingsinstallaties, verlichtingstoestellen, keukeninrichting, tuinbouwproducten (onder
andere tuinmeubels), tuinbouwbenodigdheden (inclusief tuinhuisjes), carports en allerhande
goederen nodig voor de uitoefening van voorheen opgesomde werkzaamheden.;
* de handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen, loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal
voor huishoudelijk gebruik, verwarmingsinstallaties en allerhande goederen nodig voor de uitoefening
van voorheen opgesomde werkzaamheden;
* de handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, porselein, glaswerk,
behang, wand- en vloerbekleding;
* de groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en video-apparatuur,
artikelen voor verlichting en woninginrichting; lederwaren en reisartikelen, textiel, kunstbloemen en
decoratie-artikelen, huishoudlinnen en beddengoed, parfumerieën en cosmetica, computers en
toebehoren (hard en software), geneeskrachtige kruiden, barbecue toestellen met toebehoren,
vlechtwerk en kurkwaren, onbewerkt hout, vloerbekleding (inclusief tapijten), producten voor
bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, rietwerk en
borstels, in ruwe producten en graverijen en steengroeven, boten, caravans, uitneembare
bungalows, chalets met inbegrip van motoren, machines en uitrusting.
* de verhuur van landbouwmachines, landbouwwerktuigen en van machines en installaties voor de
bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
* de reparatie van elektrische huishoudapparaten.
* andere gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
* de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, enzovoort.
* het uitvoeren van alle laswerken;
* het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
derden.
* De vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch
handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen: boren, stempels, matrijzen, frezen, enzovoort.
* Het vervaardigen van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking.
* Het ruimen van bouwterreinen.
* Het uitvoeren van allerhande karweien.
* Proefboren en boren.
* De bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
* De bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken.
* De bouw van start- en landingsbanen.
* Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
* Baggerwerken
* Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
* De installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
Luik B
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
* De installatie van stores en zonneschermen.
* De handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
* De groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
s) De verhuur van allerhande roerende goederen
t) De groot- en kleinhandel in tweedehands goederen.
u) Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten.
Het uitvoeren of laten uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden of laten oprichten van allerhande
onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere
werkzaamheden hierna opgesomd.
Het optreden als expert of bouwtechnisch raadgever.
Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en
handel in onroerende goederen voor eigen rekening omvattende de projectontwikkeling voor
woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, de bouw of de aanleg van commerciële
en industriële centra, de aanleg of renovatie van stadswijken.
Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband
met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende
goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten, alsook de handel en nijverheid
betreffende bouwmaterialen, bouwstoffen en meubilair.
Onderneming voor grond- en ruilverkavelingen.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarvan zij al of niet een
participatie aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h) onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
Luik B
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
§ 1. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven.
§ 2. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber) vertegenwoordigt afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om op vlak van de interne
Luik B
bestuursorganisatie geldig te besluiten. Echter mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht
aangestelde lasthebber), alleen optredend, de vennootschap jegens derden vertegenwoordigen en in
rechte als eiser of als verweerder.
3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college
mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen optredend, ook
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder behoudens de hierna vermelde lijst van
handelingen waarvoor gezamenlijk optreden vereist is van alle bestuurders:
    1.  aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
    2.  hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
    3.  het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
    4.  het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Coöptatie door het Bestuursorgaan
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiging
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
Luik B
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de twintigste van de maand december om negentien uur, zelfs indien deze dag zou
vallen op een wettelijke feestdag en/of zondag. De algemene vergadering worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Beraadslagingen
De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het
Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft
Luik B
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere lasthebber die éénieder kan zijn.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Kleine
Monnikenwerve 14.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de Heer Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners BV op haar beurt bestuurder van
de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk
of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten