0786 377 416
TREBOX
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
4790 Burg-Reuland (Grufflingen), St. Vither Straße 96A
Gegenstal
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - AUFLÖSUNG -	der Urkund :
ABSCHLUSS DER LIQUIDATION
Am 12. Juli 2024 trat vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, die außerordentliche
Generalversammlung der Gesellschaft "TREBOX" zusammen, Unternehmensnummer 0786.377.416, deren
Sitz in 4790 Burg-Reuland (Grüfflingen), St. Vither Straße 96A, ist, um folgende Beschlüsse zu treffen:
ERSTER BESCHLUSS
Die Aktionäre erklären, dass sie die folgenden Berichte zur Kenntnis genommen haben und diese
einstimmig annehmen:
- Bericht der Verwaltung bezüglich der Eröffnung der Liquidation der Gesellschaft. Diesem Bericht ist
eine Zusammenfassung der Situation der Gesellschaftsaktiva und -Passiva zum 19. April 2024 als Anlage
beigefügt.
- Bericht aufgestellt durch den zugelassenen Betriebsrevisor Jean NICOLET über diese
Zusammenfassung der Situation der Aktiva und Passiva.
Die erschienenen Aktionäre erklären, dass sie ein Exemplar dieser beiden Berichte erhalten haben.
Der Bericht des Betriebsrevisors endet mit folgenden Schlussfolgerungen:
Gemäß Artikel 2:71, §2, Abs.3 und 2:80, Abs.1, 2° des Gesetzbuches der Gesellschaften und der
Vereinigungen geben wir in unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer einen an die außerordentliche
Hauptversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TREBOX, mit Sitz St. Vither Straße,
Grüfflingen 96A in 4790 BIRG-REULAND (Unternehmensnummer 0786.377.416) gerichteten Bericht über die
beigefügte zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft ab. Somit ist unser
Auftrag Teil des vorgeschlagenen Beschlusses zur freiwilligen Auflösung der Gesellschaft.
Wir wurden am 1. Juli 2024 vom Verwaltungsorgan der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TREBOX
zur Durchführung dieser Aufgabe bestellt.
Schlussfolgerung
Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
Wir haben die dem Auflösungsvorschlag der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TREBOX beigefügte
zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva, die gemäß den in Belgien geltenden
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurde, geprüft.
Unserer Ansicht nach vermittelt die zum 19. April 2024 mit einer Bilanzsumme von 17.102,95 € und einem
negativem Eigenkapital von 26.763,78 € nach dem Rechnungslegungsgrundsatz der Diskontinuität erstellte
zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Situation der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TREBOX in Übereinstimmung mit den in Belgien
geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen.
Grundlage des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem in Belgien geltenden normativen Rahmen
durchgeführt. Die Verantwortlichkeiten, die uns nach diesem Standard obliegen, werden im Abschnitt
"Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers" ausführlicher beschrieben.
Wir haben alle für unseren Auftrag geltenden berufsethischen Anforderungen eingehalten.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen
sind, um unser Prüfungsurteil zu begründen.
Die gemäß Artikel 2:80, Abs.1, 2° des Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen
erforderlichen Bestätigungen an die außerordentliche Hauptversammlung vom 12. Juli 2024
Auf der Grundlage unserer Arbeit und der uns vom Verwaltungsorgan übermittelten Informationen
bestätigen wir, dass zum Datum unseres Berichts alle Schulden gegenüber Dritten, die in der
zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva und Passiva aufgeführt sind, zurückgezahlt wurden oder die für
ihre Begleichung erforderlichen Beträge hinterlegt wurden.
Es gibt noch eine Schuld gegenüber jeden der beiden Aktionären, für die wir zum Datum unseres Berichts
bestätigen, dass eine schriftliche Vereinbarung über die Anwendung des in Artikel 2:80 Absatz 1, 2º des
Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen genannten Verfahrens besteht.
Sonstiger Punkt
Die gesetzlichen Fristen für die Übermittlung des Berichts des Verwaltungsorgans und unseres
Prüfungsberichts konnten nicht eingehalten werden. Wir waren jedoch in der Lage, die erforderlichen Arbeiten
durchzuführen.
Verantwortlichkeiten des Verwaltungsorgans
Das Verwaltungsorgan ist verantwortlich für die Erstellung einer zusammenfassenden Aufstellung der
Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die am 19. April 2024 abgeschlossen wurde und ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Situation der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den in Belgien
geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen vermittelt, sowie für die Erstellung eines Berichts, in dem der
Vorschlag zur freiwilligen Auflösung begründet wird, und für die Erfüllung der Bedingungen, die das
Gesetzbuch der Gesellschaften und der Vereinigungen für eine Auflösung vorschreibt.
Aufgrund des vorgeschlagenen Beschlusses des Verwaltungsorgans vom 5. Juli 2024, die Gesellschaft
am 12. Juli 2024 aufzulösen und zu liquidieren, ist das Verwaltungsorgan für die Erstellung der
zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva und Passiva nach dem Rechnungslegungsgrundsatz der
Diskontinuität verantwortlich. In diesem Zusammenhang obliegt es ihm, im Anhang zur zusammenfassenden
Aufstellung der Aktiva und Passiva die im Rahmen der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Diskontinuität erforderlichen Informationen zu liefern und die Bestimmungen des Artikels 3:1 des
Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen und des Artikels 3:6, §2 des Königlichen Erlasses
zur Ausführung des Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen einzuhalten.
Das Verwaltungsorgan ist für die Rückzahlung und/oder Hinterlegung der Beträge verantwortlich, die zur
Begleichung der Schulden gegenüber Dritten erforderlich sind, die in der in Artikel 2:71, §2, Abs. 2 des
Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen genannten zusammenfassenden Aufstellung der
Aktiva und Passiva aufgeführt sind.
Das Verwaltungsorgan ist auch dafür verantwortlich, die schriftliche Bestätigung der Aktionäre, deren
Forderungen in der zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva und Passiva aufgeführt sind, bezüglich ihrer
Zustimmung zur Anwendung von Artikel 2:80 des Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen
einzuholen.
Die Prüfung der zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva und Passiva durch den Wirtschaftsprüfer
entbindet weder das Verwaltungsorgan noch die für Finanz- und Rechnungslegungsfragen verantwortlichen
Personen von ihrer Verantwortung.
Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers
Unsere Verantwortung besteht darin, auf der Grundlage unserer Prüfung mit angemessener Sicherheit
festzustellen, dass die zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva keine wesentlichen
Falschaussagen enthält, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind, und einen
Bericht mit unserem Prüfungsurteil zu erstellen.
Unsere Verantwortung besteht darin, die Zahlung und/oder Hinterlegung der Beträge zu bestätigen, die
zur Begleichung aller Schulden gegenüber Dritten erforderlich sind, die in der zusammenfassenden
Aufstellung der Aktiva und Passiva aufgeführt sind, und das Vorhandensein einer schriftlichen Vereinbarung
mit den Aktionären zu bestätigen, die der Anwendung des in Artikel 2:80 des Gesetzbuches der
Gesellschaften und der Vereinigungen genannten Verfahrens zustimmt.
Einschränkung der Nutzung unseres Berichts
Dieser Bericht wurde ausschließlich gemäß Artikel 2:71 §2 Absatz 3 und 2:80 Absatz 1, 2° des
Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen erstellt und darf nicht für andere Zwecke verwendet
werden.
ZWEITER BESCHLUSS
Die Generalversammlung beschließt folglich die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und
eröffnet die Liquidation gemäß Artikel 2:71 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen. Die
Gesellschaft besteht folglich nur mehr für den Bedarf der Li-qui-dation.
Infolge der Eröffnung der Liquidation enden die Mandate der bisherigen Verwaltung, denen Entlastung
erteilt wird.
DRITTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung stellt fest, dass die Liquidation gemäß Artikel 2:80 des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen am heutigen Tage abgeschlossen werden kann, da:
-aus dem vorerwähnten Bericht des zugelassenen Betriebsrevisors Jean NICOLET hervorgeht, dass
keinerlei Verbindlichkeiten der Gesellschaft Dritten gegenüber bestehen;
-alle Aktionäre anwesend oder gültig vertreten sind und dem Abschluss der Liquidation einstimmig
zustimmen.
Die restlichen Aktiva können folglich den Aktionären im Verhältnis zu ihren jeweiligen Kapitalzeichnungen
zugeteilt werden.
Die Generalversammlung, nachdem sie die vorangehenden Feststellungen getroffen hat, beschließt
infolgedessen den Abschluss der Liquidation und stellt fest, dass die Gesellschaft „TREBOX“ endgültig
aufgehört hat zu bestehen.
Da also die Liquidation, wie hiervor erwähnt, heute beendet werden kann, muss kein Liquidator ernannt
werden.
Die Generalversammlung stellt fest, dass sich in den Aktiva der Gesellschaft keine Immobilien oder andere
unbewegliche Rechte befinden.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar und Herrn BOCKEN Sven,
Notariatsmitarbeiter, Domizil wählend in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, Vollmacht, die
entsprechende Koordinierung der Statuten zu erstellen und die Veröffentlichung der gegenwärtigen
Unterlagen zu veranlassen.
Die Generalversammlung erteilt außerdem EL-SEBALY Wendy, vorgenannt, die Vollmacht, alle für die
Liquidierung der Gesellschaft notwendigen Schritte, wie beispielsweise Auflösung der Konten und Anteile, zu
unternehmen.
Die Generalversammlung beschließt, dass die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft während einer
Dauer von mindestens 5 Jahren am Gesellschaftssitz hinterlegt und aufbewahrt bleiben.
Zeitgleich hinterlegt:
- Ausfertigung der Urkunde
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI