Ondernemingsnr : 0414867812
Naam
(voluit) : OOMS GEBROEDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 97
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op vierentwintig augustus
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, de geïncorporeerde reserves in kapitaal en de
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig Euro
éénentwintig Eurocent (€ 20.451,21) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer OOMS Richard,
en de huidige niet-statutaire zaakvoerders OOMS Geert en OOMS Senne, en KEYSERS
Lens, ontslag te geven uit hun functie.
Het ontslag van de heer KEYSERS Lens is ingegaan op 3 juli 2023.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van:
    1.  De heer OOMS Richard Eliza August, geboren te Brecht op 13 april 1951, echtgenoot van
mevrouw Bruijninckx Maria, wonende te Brecht, Veldstraat 97;
    2.  De heer OOMS Geert Jozef Elisabeth, geboren te Zoersel op 4 juni 1977, echtgenoot van
mevrouw van Bergen Ilse, wonende te Brecht, Veldstraat 97;
    3.  De heer OOMS Senne Lea Richard, geboren te Malle op 18 september 2001, ongehuwd,
wonende te 2960 Brecht, Veldstraat 97;
De heren Ooms Richard, Ooms Geert en Ooms Senne zijn hier aanwezig en aanvaarden deze
benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Wielandts Frank, accountant, bestuurder van A & B-
Vandelanotte BV, met maatschappelijke zetel te Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.