Ondernemingsnr : 0849273206
Naam
(voluit) : Tresius
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Hert 12
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “TRESIUS”, met zetel te 9250 Waasmunster, Den Hert 12, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 28 april
2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing tot ontslag van voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:
“Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Carrosserieherstelling
Bandenservicebedrijven
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen.”
4) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
Naam: Tresius
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden-opdrachtgevers,
of bij deelneming, of als tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland:
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte;
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen;
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Carrosserieherstelling;
- Bandenservicebedrijven;
Luik B
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, vervaardiging, verwerking en bewerking van alle
consumptiegoederen, materialen, werktuigen, grondstoffen, fabricaten en halffabricaten, alsmede
alle aanverwante producten en goederen, dit
alles in groot- en kleinhandel;
- Het verlenen van diensten, adviezen, vorming en beheersbijstand in de meest ruime zin van het
woord aan particulieren, bedrijven en ondernemingen van alle aard, zowel in de privé, publieke als
non-profitsector, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie
en informatica;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, gemandateerde of vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende
Goederen;
- Het verstrekken van leningen aan derden, alsmede het zich borg stellen voor verbonden
ondernemingen, ondernemingen waarin ze een participatie bezit of derden, eventueel met
hypotheekstelling en inpandgeving van alle roerende en onroerende goederen;
- De organisatie van de administratie diensten van de ondernemingen, evenals het verlenen van
adviezen van financiële, technische of commerciële aard, in de ruimste zin, bijstand en adviezen
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën en algemeen
bestuur;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een
aan- en verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een regelmatig
management;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meest ruime betekenis;
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals
bedoeld door de wet van 4 december 1990 en het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991;
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven
ter verduidelijking, niet ter beperking.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciele
of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Inbreng(en):
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Besluit de huidige zaakvoerder, de heer THIERS Timothy, ontslag te geven uit zijn functie en
besluit tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een bepaalde duur. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8) Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster, Den Hert 12.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  omstandig verslag van de bestuurder tot voorwerpswijziging