Ondernemingsnr : 0895085019
Naam
(voluit) : GUY MEUS MANAGEMENT
(verkort) : GM MAN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 37
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, met zetel te Genk, op 23 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap GUY MEUS MANAGEMENT, in het kort GM
MAN, met zetel te 3660 Oudsbergen, Heidestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer
0895.085.019 en gekend bij de administratie onder het BTW-nummer BE0895.085.019, onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,-) van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 8 september 2023 met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap dat werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De algemene vergadering keurt
voorgestelde wijziging goed en beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met
volgende activiteiten:
“- Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten;
- Jacht en plaatsen van vallen voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, voor
het verzamelen van bont of huiden, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als
huisdier;
- Jacht en de visvangst als sport of recreatie;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;
- Sport- en recreatieonderwijs;
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment;
- De onderneming mag als pandverstrekker optreden bij verlenen van kredieten aan derden;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De aankoop, verkoop, verzamelen, handel, import & export, verhuur en handelsbemiddeling van:
wagens, moto’s, oldtimers en alles wat als bijhorigheden, nevenproducten of onderdelen hierbij
beschouwd kan worden;
- Computer consultancy activiteiten;
- Orthoptie (ambulante revalidatie activiteiten);
- Verkoop en aankoop onroerend goed;
- Restauratie/renovatie van onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Menselijke gezondheidszorg en haarverzorging;
- Diensten in verband met verzorging van huisdieren en verkoop van huisdierartikelen;
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen;
- Activiteiten van decorateur-etalagisten (+ ontwerpen);
- Groot- en kleinhandel in decoratie materiaal voor zowel indoor als outdoor;
- Inkoop, verkoop en verhuur van oldtimers;
- Alle jacht gerelateerde artikelen (reizen, kleding, materiaal);
- Groot- en kleinhandel in kleding, kledingaccessoires, verzorgingsproducten en make-up;
- Inhuur en verhuur van binnenlandse en buitenlandse arbeidskrachten;
- Algemene en specifieke bemiddeling bij het plannen, organiseren en begeleiden van reizen in
binnen- en buitenland, al dan niet gerelateerd aan de jacht, en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het organiseren van safari’s in binnen- en buitenland;
- Het deelnemen aan en organiseren van handelsbeurzen inzake jacht en visvangst, reisorganisatie,
safari’s en objecten specifiek gerelateerd aan de jacht;
- De inkoop en verkoop, import en export in eigen naam of voor rekening van derden van trofeeën en
items gerelateerd aan de jacht;
- Coaching;
- Detachering;
- Inhuur & verhuur van binnen- & buitenlandse arbeidskrachten;
- Computer consultancy activiteiten;
- Verkoop- & aankoop onroerend goed;
- Restauratie / renovatie van onroerend goed;
- Verhuur & exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Verhuur & lease van andere consumentengoederen.”
De huidige omschrijving van het voorwerp wordt derhalve vervangen door de tekst die hieronder in
het artikel 3 van de statuten wordt vastgesteld.
VIERDE BESLUIT
De huidige benaming van de vennootschap GUY MEUS MANAGEMENT en de afgekorte benaming
GM MAN worden geschrapt. De vennootschap draagt voortaan de naam GMman.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam GMman.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap wordt hierna omschreven.
• Uitbaten van een werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid.
• Studie en ontwerp van speciale machines en uitrusting.
• Machinebouw op vraag van de klant of eigen ontwerp.
• Onderneming voor fabricatie van machines, apparaten en werktuigen.
• Onderneming voor fabricatie van overige machines voor algemeen gebruik.
• Verkoop, revisie, ombouwen, onderhoud, herstellingen van machines en uitrusting in metaal in de
ruimste zin van het woord.
• Automatisatie van technische installaties en uitrusting.
• Ontwerp, constructie en assemblage van industriële installaties.
• Onderneming voor het uitvoeren van draai-, frees- en laswerk, plaatbewerking en lasertechniek,
smeed- en gietwerk.
• De aankoop, de verkoop, de verkoop op commissie, export en import van machines en toestellen
voor goederenbehandeling, heftoestellen en transportsystemen, hydraulische- en kabelliften,
hydraulische apparatuur en alle metaalwerken en machinebouw in de ruimste zin van het woord.
• Klein- en groothandel in machines, apparaten en toebehoren.
• Consultancy en managementwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
• Het optreden als adviesbureau inzake de realisatie van industriële projecten en aanverwante
aangelegenheden, het voeren van prospecties dienaangaande in de ruimste zin van het woord.
• De uitvoer en de invoer van ontwikkelingen, consultatie, simulatie, programmatie, implementatie en
vervaardigingmethodes in het domein van gereedschapsmakerij, productiebedrijven en aanverwante.
• De uitvoer en de invoer van productieprocesmethodes verwant met de werktuiggereedschappen
zoals snij- en stanswerktuigen, spuitgiet- en extrusie matrijzen, prototypes, enzovoort.
• De uitvoer en de invoer van continue verbeteringsmethodieken.
• De aankoop en verkoop van machines, robotten, software, studies in verband met industrie.
• Consultatie over producten en prestaties in verband met productiviteitsverbeteringen
• De uitvoer en de invoer van technologieën, werktuigen, en automatisatie.
• De uitdenking en schepping van nieuwe technologieën in het werktuiggereedschap en de
afgeleiden werktuigenmachines.
• De ontwikkeling van overlegging van afgewerkte stukken op ervaring gegrond.
• De toepassing van robotiek aan werktuigen.
• Het afwerken door machines en de overlegging van stukken.
• Bekwaammaking van het personeel tot de overlegging in seriën op alle werktuigen.
• Ontwikkeling, toepassing, aankoop en verkoop van software, van programma’s, van
productiebeheer, van meededeling.
• De consulting, het medium, de organisatie van seminaries en opleidingscursussen, de ontwikkeling
van toepassingen voor alle programmaturen.
• De opvatting, de programmatie, de inrichting en de houding van alle netwerken.
• De oplossing van alle problemen in de sector van de werktuigen en industrie.
• De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering
en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
• De research, engineering, ontwikkeling en commercialisering van goederen, materialen, machines
en producten.
• Grafische activiteiten in de ruimste zin van het woord, manueel en elektronisch, inbegrepen
industriële vormgeving en technische tekeningen.
• Het ontwikkelen en commercialiseren van software.
• Alle activiteiten, inzonderheid het onderzoeken, uitvoeren van studies, advies, consulting, planning,
analyseren, ontwerpen, project management, beheer, organisatie, uitwerken, uitvoeren van metingen
en alle overige dienstverlening verbonden aan:
a) engineering inzonderheid met betrekking tot infrastructurele netwerken voor derden, inzonderheid
van onder-, boven- en draadloze infrastructuren, en communicatiesytemen;
b) aan algemene bouwwerken en -werkzaamheden in de meest uitgebreide zin inclusief
klimaatbeheersing, isolatie en dergelijke meer.
• Het ontwerpen, definiëren, maken en ondersteunen van en het beheren van infrastructurele
netwerken en communicatiesystemen voor derden binnen een beheerssysteem.
• Het uitvoeren van bouwkundig gerelateerde studies en ontwerpen inzonderheid voor stabiliteit en
bijzondere technieken zoals elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek,
wegeniswerken enzovoort.
• Het uitvoeren van expertisen.
• Veiligheidscoördinatie, ontwerpen en verwezenlijking, op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
• Consultancy met betrekking tot veiligheid in en rondom gebouwen, bouwwerken, industriële
installaties en dergelijke meer.
• Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur.
• Het leveren van diensten aan en het verrichten van werkzaamheden in opdracht van industriële
ondernemingen;
• Het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen.
• Het analyseren van ondernemingen.
• Het oplossen van bedrijfseigen problemen.
• Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
• Het adviseren en assisteren van bedrijven op het vlak van de selectie, begeleiding van personeel
en personeelsbemiddeling.
• Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
• Advies uitbrengen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
• Het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeem analyse,
installatie, bediening en opleiding van computers.
• De handel in en de ontwikkeling van computerbeheerssystemen.
• Het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van
reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en
drukwerken.
• Het multikopiëren, afdrukken, fotokopiëren en tekenen van plans en drukwerk.
• Het voeren van een publiciteitsonderneming, welke alle mogelijke activiteiten omvat die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden en
inzonderheid voor rekening van bedrijven.
• Het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie en consultancy in de ruimste zin van het woord, onder meer maar niet uitsluitend inzake
financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.
• Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
• De engineering van mechanische designs, reverse engineering, 3D-scanning, de productie van
technologische goederen en de ontwikkeling van nieuwe producten.
• Het leiden en organiseren van werven, werkplaatsen en dit voor particulieren, industriële of
openbare besturen.
• Het uitvoeren van studieopdrachten, tekenopdrachten en ondersteunende diensten aan
ontwerpbureaus architecten, particulieren en aannemers.
• Alle ondernemingen in onroerend goed.
• Projectontwikkelingen en bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie
van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name: het verwerven van onroerende goederen,
het bouwen van onroerende constructies, het verbouwen van onroerende goederen.
• Het vestigen van alle zakelijke of andere rechten met betrekking tot deze goederen, inclusief de
onroerende leasing.
• Het uitvoeren van karwei- en schilderwerken, het uitvoeren van alle loodgieterwerken,
dakbedekking en bouw van dakconstructies, of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen;
• Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
• De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle soorten materieel gereedschappen,
machines, installaties en computers, soft- en hardware.
• Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
• De aanleg, onderhoud en ontwerp van tuinen, parken en sportvelden.
• De uitbating van landbouwactiviteiten inclusief loonwerk en onderhoud van installaties.
• Het samenstellen, indienen en beheren van dossiers in het kader van de energieprestatie
regelgeving.
• Het ontwerpen, realiseren en onderhouden van metalen constructies.
• Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten;
• Jacht en plaatsen van vallen voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, voor
het verzamelen van bont of huiden, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als
huisdier;
• Jacht en de visvangst als sport of recreatie;
• Organisatie van congressen en beurzen;
• Overige vormen van onderwijs;
• Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;
• Sport- en recreatieonderwijs;
• Handelsbemiddeling algemeen assortiment;
• De onderneming mag als pandverstrekker optreden bij verlenen van kredieten aan derden;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• De aankoop, verkoop, verzamelen, handel, import & export, verhuur en handelsbemiddeling van:
wagens, moto’s, oldtimers en alles wat als bijhorigheden, nevenproducten of onderdelen hierbij
beschouwd kan worden;
• Computer consultancy activiteiten;
• Orthoptie (ambulante revalidatie activiteiten);
• Verkoop en aankoop onroerend goed;
• Restauratie/renovatie van onroerend goed;
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
• Menselijke gezondheidszorg en haarverzorging;
• Diensten in verband met verzorging van huisdieren en verkoop van huisdierartikelen;
• Verhuur en lease van andere consumentenartikelen;
• Activiteiten van decorateur-etalagisten (+ ontwerpen);
• Groot- en kleinhandel in decoratie materiaal voor zowel indoor als outdoor;
• Inkoop, verkoop en verhuur van oldtimers;
• Alle jacht gerelateerde artikelen (reizen, kleding, materiaal);
• Groot- en kleinhandel in kleding, kledingaccessoires, verzorgingsproducten en make-up;
• Inhuur en verhuur van binnenlandse en buitenlandse arbeidskrachten;
• Algemene en specifieke bemiddeling bij het plannen, organiseren en begeleiden van reizen in
binnen- en buitenland, al dan niet gerelateerd aan de jacht, en dit in de meest ruime zin van het
woord;
• Het organiseren van safari’s in binnen- en buitenland;
• Het deelnemen aan en organiseren van handelsbeurzen inzake jacht en visvangst, reisorganisatie,
safari’s en objecten specifiek gerelateerd aan de jacht;
• De inkoop en verkoop, import en export in eigen naam of voor rekening van derden van trofeeën en
items gerelateerd aan de jacht;
• Coaching;
• Detachering;
• Inhuur & verhuur van binnen- & buitenlandse arbeidskrachten;
• Computer consultancy activiteiten;
• Verkoop- & aankoop onroerend goed;
• Restauratie / renovatie van onroerend goed;
• Verhuur & exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
• Verhuur & lease van andere consumentengoederen.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
anders verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Ertoe alle handelingen te verrichten die onrechtstreeks of rechtstreeks met dit voorwerp verband
houden.
Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren
van het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde
maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen
waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkwaardig,
overeenkomstig of verwant is met het bare, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Voor eigen rekening kan de vennootschap bovendien: het aankopen en verkopen, huren en
verhuren, verwerven en vervreemden, het ter beschikking stellen onder welke vorm ook, het
prospecteren, verkavelen van onroerende goederen, projectontwikkeling, en dit alles voor eigen
rekening.
Het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
(…)
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerde voor dit bestuur alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun
aanstelling.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van juni om negentien (19:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 19: Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22: Beraadslagingen – stemrecht – volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 26: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerders en
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:
1. de heer MEUS Guy Mathieu Albert, voornoemd, wonende te 3660 Oudsbergen, Heidestraat 37;
2. mevrouw AERCUS Sylvie Maurice Agnes, voornoemd, wonende te 3660 Oudsbergen, Heidestraat
37;
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3660 Oudsbergen, Heidestraat 37.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 23 oktober 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten