Ondernemingsnr : 0675685469
Naam
(voluit) : Scilife
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenenborgerlaan 16
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijf juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Scilife", waarvan de zetel
gevestigd is te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Groenenborgerlaan 16, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld met een bedrag dat op
basis van de wisselkoers op datum van 4 juni 2024, (1,00 USD = 0,9204 EUR), zoals die werd
vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Europese Centrale Bank, gelijk is aan het
equivalent in euro van 7.999.856 Amerikaanse dollar, hetzij 7.363.067,46 euro, om het van 325.000
EUR te brengen op 7.688.067,46 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, te weten 7.999.856 Amerikaanse dollar, hetzij 7.363.067,46 euro.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 5 juni 2024, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen zeshonderdachtentachtigduizend
zevenenzestig euro zesenveertig cent (€ 7.688.067,46).
Het is vertegenwoordigd door HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.".
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer HEITBRINK Filip Anton, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te Carrer Erols 2A, 17243 Llambilles (Girona, Spanje), enige
bestuurder.
De vergadering beslist de heer ONOFRIO Joseph Dillon, geboren te Idaho (Verenigde Staten van
Amerika), op 20 mei 1984 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijf juni
tweeduizend vierentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: Voorlopige kwijting van de ontslagnemende bestuurder.
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurder voor de geleverde prestaties die
hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de
Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van zijn ontslag. De bevestiging van de tussentijdse
kwijting met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar dat
een aanvang nam op 1 januari 2023 en werd afgesloten op 31 december 2023 zal worden
voorgelegd aan de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap. De bevestiging van de
tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het
lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er
wordt beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van Stibbe BV met zetel te 1000
Brussel, Lokumstraat 25, Central Plaza, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris