Ondernemingsnr : 0872 373 359
Naam
(voluit) . IMMO VDM
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9550 Herzele, Groenlaan 8-10
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op 24 december.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap "IMMO
VDM", met zetel te 9550 Herzele, Groenlaan 8-10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde met als ondernemingsnummer 0872.373.359 en hebbende als BTW-nummer BE-0872.373.359.
Opgericht blijkens akte de dato 7 maart 2005 verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren
bekengemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart erna onder nummer 05042067 en waarvan
de statuten sedert niet werden gewijzigd bij notariële akte.
Samenstelling van de Vergadering:
Is alhier vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die verklaart het totaal aantal
aandelen te bezitten van de vennootschap, te weten alle honderd negentig (190) aandelen van de
vennootschap, te weten:
de heer VAN DEN MOORTEL, Frank, geboren te Ninove op twee juli negentienhonderd zesenzestig, [ ... ],
wonende te 9550 Herzele, Groenlaan 8/0010.
[ ... ]
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is aangeduid tot enige bestuurder van de vennootschap:
Genoemde heer VAN DEN MOORTEL Frank, tot die hoedanigheid benoemd (alsdan zaakvoerder
genaamd) naar aanleiding van gemelde oprichting en samen ermee bekendgemaakt als gemeld en alhier
vertegenwoordigd als gemeld.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
Agenda van de vergadering:
1. Bespreking van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap met staat van actief en passief afgesloten per 15 december 2024.
2. Bespreking van het daarbij horend verslag van de aangewezen gecertificeerde accountant en dit in het
kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de van toepassing zijnde
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Vaststelling van de vereffening "de facto" van de vennootschap - goedkeuring van de verrichtingen
uitgevoerd door de bestuurder van de vennootschap.
4. Kwijting aan de bestuurder van de vennootschap, voor wat betreft de door hem uitgevoerde verrichtingen.
5. Definitieve sluiting van de vereffening en verzaking termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap - consignatiemaatregelen.
7. Volmacht(en).
B) Verzaking:
De enige aandeelhouder en tevens bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig, heeft voor zoveel als
nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter
beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 2:42 van zelfde Wetboek.
C) De enige aandeelhouder verklaart voor zoveel als nodig en de vergadering erkent dat er noch houders
van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, dat er geen commissaris in functie is, en dat de vennootschap geen
onroerende goederen bezit.
D) Bijkomende verklaringen door de enige aandeelhouder en bespreking:
De enige aandeelhouder verklaart en de vergadering stelt na bespreking van a) het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, en b) het
daarbij horend verslag van de aangewezen gecertificeerde accountant, in het kader van de ontbinding en
vereffening van de vennootschap, en overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, vervolgens vast:
-Dat de Besloten Vennootschap "IMMO VDM", voornoemd, niet meer actief is en ook in de toekomst geen
activiteiten meer zal hebben.
-Dat de ontbinding ervan derhalve wenselijk is.
-Dat de vereffening van gemelde Besloten Vennootschap "IMMO VDM", voornoemd, "de facto"
bewerkstelligd werd door de bestuurder van de vennootschap, en dat de vennootschap thans als volledig
vereffend moet beschouwd worden.
-Dat genoemde bestuurder de volgende documenten en/of stukken nog heeft voorgelegd aan de enige
aandeelhouder:
·een overzicht van de door hem uitgevoerde verrichtingen met de erbij horende stavingsstukken, en;
Geen verslag, door hem opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven omtrent de toestand van de
vennootschap, met aangehechte boekhoudkundige staat van actief en passief, toestand per 15 december
2024.
-Dat uit deze boekhoudkundige staat van actief en passief, rekening gehouden met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap, blijkt dat er een netto-actief is ten belope van éénendertigduizend
negenhonderd drieënvijftig euro zevenentwintig cent (€ 31.953,27).
-Dat geen belastingen of sociale bijdragen meer verschuldigd zijn en/of dat hiervoor een voorziening is
aangelegd, dat er eveneens een voorziening werd aangelegd voor de kosten van de vereffening en/of dat die
reeds werden voldaan.
-Dat aan genoemde bestuurder voor zover als nodig kwijting dient verleend te worden voor wat betreft de
door hem uitgevoerde verrichtingen en dat deze verrichtingen zouden goedgekeurd worden.
-Dat er alhier akte genomen wordt van de conclusies van het verslag, opgemaakt op 19 december 2024
door de aangestelde gecertificeerd accountant, te weten de heer Filip Bellemans, handelend voor de naamloze
vennootschap 'FiBel Tax & Accountancy', aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, met
navolgende besluitvorming over de staat van activa en passiva, toestand per 15 december 2024 en dit conform
de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk:
"14. BESLUIT
in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft de bestuurder van de besloten vennootschap IMMO VDM BV, met zetel te 9550 Herzele,
Groenlaan 8-10 een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 15 december 2024, opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
€ 76.169,14 en met een netto - actief van € 29.366,25.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de één-dags-
procedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle schulden
voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden betaald of
geconsigneerd en dat een schuldeiser een geldig attest heeft afgeleverd dat hij akkoord is met de toepassing
van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aalst, 19/12/2024
Getekend
FiBel Tax & Accountancy nv
Lidnummer ITAA: 50366440
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Filip Bellemans
Certified tax accountant ITAA
Lidnummer ITAA: 10067283."
Dat een afschrift van voormelde verslagen met voormelde staat van activa en passiva, en voorzegd overzicht
van de verrichtingen met de daarbij horende stavingsstukken voorafgaandelijk werden overgemaakt aan de
enige aandeelhouder, die dit persoonlijk verklaart ontvangen te hebben, bijgevolg verklaart volledig kennis te
hebben van hun inhoud en hierover geen opmerkingen te maken hebben.
E) Bevestiging door de notaris:
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 gehouden is.
De door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap, met staat van
actief en passief, en de gecertificeerde accountant zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende
notaris.
F) Aangezien de enige aandeelhouder, tevens enige bestuurder van de vennootschap alhier
vertegenwoordigd i als voormeld, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde
agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en
de agenda.
Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot het
afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen
genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Eerste beslissing:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2024 wordt door de vergadering besproken en
als juist erkend.
Tweede beslissing:
Het verslag van de gecertificeerde accountant de dato 19 december 2024 wordt besproken en als juist
erkend.
Derde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn dat de vennootschap voor haar ontbinding reeds
feitelijk vereffend werd door de bestuurder van de vennootschap, hogergenoemd, en heeft daarbij kennis
genomen van de in de agenda vermelde stukken.
Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, wordt er bij deze verzaakt aan de termijn en de
formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de enige
aandeelhouder, bevestigt voldoende kennis te hebben van alle stukken en documenten, voorgelegd door
genoemde bestuurder van de vennootschap, en dit in verband met de door hem uitgevoerde verrichtingen.
De vergadering beslist deze voorgelegde stukken zonder enig voorbehoud of reserve goed te keuren.
Vierde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart dat de terugname van het resterend netto-actief van de vennootschap
door hemzelf zal gebeuren.
De vergadering verleent zonder enige beperking en voorbehoud aan genoemde bestuurder, volledige
kwijting voor wat betreft de door hem uitgevoerde vereffeningsverrichtingen.
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens dat de Besloten Vennootschap "IMMO VDM" wordt ontbonden en dit te
rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van de beslissing dat zij
onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Toch beslist zij dit te willen
doen.
De vergadering verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden gesteld, om te kunnen besluiten tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken
aan de termijn van één (1) maand als voorgeschreven in het artikel 2:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot sluiting die daarna met eenparigheid van stemmen wordt genomen heeft van rechtswege de
overdracht tot gevolg van het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan de enige aandeelhouder van de
vennootschap, zo actief als passief.
De vereffening wordt hierbij afgesloten en de vergadering verklaart tenslotte nog dat de vennootschap geen
eigenares is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 9550-Herzele, Groenlaan 8/10, en dit door de heer VAN DEN
MOORTEL Frank, voornoemd.
De gelden en de waarden, desgevallend toekomende aan schuldeisers of aan de aandeelhouder(s) en
waarvan de afgifte niet zou kunnen gedaan worden, dienen in bewaring te worden gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Zevende beslissing:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer
Frank VAN DEN MOORTEL, voornoemd, om voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle nuttige, noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te
laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
Voor zoveel als nodig wordt volmacht gegeven aan de heer Frank VAN DEN MOORTEL, voornoemd, op de
bankrekening(en) van de vennootschap teneinde na de sluiting van de vereffening de nog te doene
betalingen/afsluitingen uit te voeren.
AFSLUITING VERGADERING:
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten, om 13 uur.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
-Verslag van de bedrijfsrevisor