Ondernemingsnr : 0457 228 504
Naam
(voluit) : CAMPING ESMERALDA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TRITONLAAN 2, 8420 DE HAAN (WENDUINE)
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE ZETEL OP 09/01/2023:
1. Ontslag - benoemingen
Het bestuur van de VENNOOTSCHAP wordt thans waargenomen door haar enige en niet-statutaire
bestuurder: de heer Franky BRUGGEMAN, met domicilie te 8370 Blankenberge, De Wandelaar 11, benoemd	--
bij oprichting d.d. 13/02/1996 (BS. 28/02/1996 ref. 960228-242) voor een duurtijd van zes jaren. Er wordt
thans bevestigd en bekrachtigd dat zijn mandaat inmiddels voor onbepaalde duurtijd werd verlengd met
ingang van 13/02/2002. Voor zover als nodig worden al zijn handelingen en beslissingen bevestigd en
bekrachtigd, die hij sinds 13/02/2002 gesteld heeft als zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van bestuurder, de heer Franky
BRUGGEMAN voornoemd, met ingang op heden, 09/01/2023.
De aanwezige aandeelhouder wordt verzocht om de ontslagnemende bestuurder op de eerstvolgende
algemene vergadering der aandeelhouders van de VENNOOTSCHAP kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat tot op datum van ontslag.
Ter vervanging wordt beslist om vanaf heden, 09/01/2023, aan te duiden als niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap naar Belgisch recht "C-DUNE", met zetel te 8420 De Haan (Wenduine),
Tritonlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0794.680.814,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kimberly BRUGGEMAN, met domicilie te
8370 Blankenberge, De Wandelaar 7;
- de heer Laurent DE MAERSSCHALCK, met domicilie te 8370 Blankenberge, De Wandelaar 7.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de VENNOOTSCHAP is vanaf heden, 09/01/2023, zodoende als volgt
samengesteld:
- C-DUNE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kimberly BRUGGEMAN,
voornoemd, niet-statutaire bestuurder;
- de heer Laurent DE MAERSSCHALCK, voornoemd, niet-statutaire bestuurder.
Beiden benoemd voor onbepaalde duurtijd.
Het mandaat van C-DUNE BV voormeld is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging wordt afzonderlijk
vastgesteld door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Het mandaat van de heer Laurent
DE MAERSSCHALCK voornoemd, is onbezoldigd.
Conform artikel 16 van de statuten wordt de VENNOOTSCHAP, jegens derden en in rechte
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
3. Verklaring vereniging aandelen in één hand
De enige bestuurder heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn,
met ingang van 09/01/2023, bij C-DUNE BV, met zetel te 8420 De Haan (Wenduine), Tritonlaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0794.680.814.
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV dient het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn evenals
de identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd in het vennootschapsdossier.
4. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met on-
dernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja DE NAEYER, mevrouw Dominique
JAMINET, mevrouw Charlotte BILLIET en de heer Sebastiaan POLLET, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondememingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
( toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de voimachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht, vertegenwoordigd door Charlotte Billiet