N° d'entreprise : 0748551770
Nom
(en entier) : POWERELEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Ecoles 4
 : 4180 Hamoir
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Valérie VACA à Louveigné le 4 février 2021,
l'Assemblée générale des actionnaires de la SRL "POWERELEC" a pris les résolutions suivantes :
"RESOLUTIONS
1. Première résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire avec émission de 560
actions nouvelles.
(a) Décision
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire à concurrence de vingt-huit mille euros
(28.000,00 €), par émission de cinq cent soixante (560) actions nouvelles, identiques aux actions
existantes et jouissant des mêmes droits et avantages avec, participation au résultat de l’exercice en
cours pro rata temporis à dater de leur souscription, à souscrire en espèces au prix de cinquante
euros (50,00 €) par action et à libérer intégralement.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(b) Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121 §2 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires
actuels, tous présents, renoncent à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le
prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires, chacun d’eux se reconnaissant dûment informé.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(c) Renonciation – Limitation du droit de préférence
Les actionnaires actuels, tous présents, décident chacun de limiter irrévocablement le droit de
préférence prévu par l'article 5 :128 du Code des sociétés et des associations, leur permettant ainsi
de souscrire à la présente émission d’actions nouvelles dans une proportion différente des actions
qu’ils détiennent actuellement.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents, renoncent chacun
expressément et définitivement au respect du délai de 15 jours prévu par l'article 5 :129 du Code des
sociétés et des associations.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(d) Souscription et libération
Les actionnaires, Monsieur SCION Jean et Monsieur SCION Thomas, déclarent souscrire les 560
actions nouvelles dont l’émission vient d’être décidée, comme suit :
    •  445 actions par Monsieur SCION Thomas, soit un montant de vingtdeux mille deux cent
cinquante euros (22.250,00 €) ;
    •  115 actions par Monsieur SCION Jean, soit un montant de cinq mille sept cent cinquante euros
(5.750,00 €).
Les deux souscripteurs déclarent que l’apport en numéraire a été libéré intégralement par dépôt
préalable au compte spécial BE21 3631 2888 9903 ouvert au nom de la société auprès de la banque
Volet B
ING.
L’attestation délivrée par ladite banque en date du 2 février 2021 est remise à l’instant au notaire
soussigné afin d’être conservée au dossier.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(e) Constatation de la réalisation de l’apport
En conséquence, l’assemblée constate la réalisation effective du nouvel apport en numéraire. Par
conséquent, la société a désormais émis six cent soixante (660) actions en rémunération des
apports.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(f) Modification de l’article 5 des statuts en conséquence de décisions qui précèdent
L’assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l’
émission et la souscription des nouvelles actions dont question ci-dessus comme suit :
« En rémunération des apports, six cent soixante (660) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Deuxième résolution : Confirmation de la fin de mandat d’un administrateur.
L’assemblée générale confirme qu’il a été mis fin au mandat d’administrateur de Monsieur SCION
Jean, prénommé, à dater du 16 septembre 2020.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Troisième résolution : Pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des résolutions
prises.
L’assemblée confère à l’organe d’administration tous pouvoirs nécessaires aux fins d’exécution de la
résolution qui précède.
VOTE.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur SCION Thomas, prénommé, administrateur unique de la société, décide de désigner
Monsieur SCION Jean, domicilié à 4920 Aywaille, rue du Vieux Pont 4, responsable de la direction
technique journalière de la société en ce qui concerne les activités liées à l’électrotechnique.
Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée par la simple
signature de Monsieur SCION Jean.
Agissant dans ce cadre, Monsieur SCION Jean n’aura à justifier d’une quelconque autorisation
spéciale ou préalable."
Pour extrait conforme,
Valérie VACA, Notaire associé à Louveigné.
Déposés en même temps : expédition de l'acte avant enregistrement et les statuts coordonnés