Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Revend
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Beuckerstraat 56
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 14 maart 2022, dat:
1° De Heer MOURA REIS Alexandre, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel 12
2° De besloten vennootschap "AMRA MANAGEMENT", met zetel te 2018 Antwerpen, De
Beuckerstraat 56, BTW BE0844.034.513, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0844.034.513
3° De Heer BAECK Bert Eduard Fabienne, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 30  
volgende vennootschap hebben opgericht:
 
Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam “Revend”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het uitvoeren van studies en onderzoeken, advies verstrekken en het organiseren van opleidingen,
workshops en seminaries;
- De creatie, productie, publicatie, distributie, exploitatie en/of commercialisatie van kennis en
informatie via alle bestaande en toekomstige mediakanalen, dragers en verspreiders;
- Het ontwerpen, ontwikkelen, analyseren, programmeren en uitgeven van computerprogramma's,
apps, web- en mobiele applicaties en/of gebruiksklare systemen in de ruimste zin;
- Het verwerven van octrooien, patenten, fabrieksmerken en meer algemeen alle intellectuele rechten
voor zijn onderzoeksresultaten, ontwikkelingen en ontwerpen;
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huur, verhuur, commissiehandel, vertegenwoordiging,
huurkoop en leasing, herstelling en onderhoud van software, apps, web- en mobiele applicaties en
van informatica en elektronica apparatuur in de ruimste zin, met inbegrip van toebehoren;
- Het verkrijgen, overdragen, verhuren, verkopen, in licentie geven en nemen en het valoriseren van
alle intellectuele, industriële en commerciële rechten;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken waaronder:
- het analyseren van zakelijke opportuniteiten in het binnen- en buitenland;
- het deelnemen aan beurzen, evenementen, reizen en incentives in binnen- en buitenland;
0783632712
Luik B
- het verwerven van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- het uitoefenen van mandaten waaronder lasthebber, bestuurder of vereffenaar en het aanvaarden
van, niet-limitatief, management-, consulting- en beheersopdrachten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen onder eender welke vorm aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren;
- zich borg stellen, desgevallend door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
Algemeen kan de Vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp of die van
aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen door het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, inrichten, verhuren, huren,
verkavelen en uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium door het
verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van onder andere aandelen, obligaties,
kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.
 
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Maatschappelijk Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt honderdnegentigduizend euro (€
190.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd negentigduizend (190.000) Aandelen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in geld en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdnegentigduizend euro (€
190.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over voormeld bedrag.
 
Aard van de aandelen
Alle Aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun Effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de Aandeelhouders kunnen van deze
inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
 
Bestuursorgaan
1. Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum vier (4)
bestuurders (de Raad van Bestuur).
De voorzitter van de Raad van Bestuur (de Voorzitter) wordt door de Raad van Bestuur gekozen. De
Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
2. Voordrachtrechten
Iedere houder van minstens vijftien percent (15%) van de Aandelen heeft het recht om kandidaten
voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de Referentie Bestuurder(s)); en
De houders van een gewone meerderheid van Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van de overige bestuurders (gezamenlijk met de Referentie Bestuurder
(s), de Bestuurders).
Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur
overeenkomstig dit Artikel 11.2., moeten de Aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor
ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de
Luik B
onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot
zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.
3. Ontslag – voortijdige vacature
De Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval
van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk
een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders overeenkomstig dit Artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen.  De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt
benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat
van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
 
Bevoegdheden en vergadering van de Raad van Bestuur
a) De Raad van Bestuur kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders
gezamenlijk handelend zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch tenminste
vier (4) keer per boekjaar. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, waarbij de
agenda van de vergadering, en de ondersteunende stukken, minstens zeven (7) volledige
kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders gezamenlijk
handelend aan de Bestuurders ter beschikking worden gesteld.
c) De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een
Bestuurder door de Raad van Bestuur daartoe aangeduid.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland
gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via
telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke
beraadslaging mogelijk maken.
d) Zonder afbreuk te doen aan de beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid
vereisen, kan de Raad van Bestuur slechts beraadslagen en besluiten na een rechtsgeldige
oproeping overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en deze Statuten, wanneer ten minste de helft van zijn leden (met inbegrip van ten minste één
Referentie Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, geldig gehouden worden voor zover minstens twee (2) Bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en kan deze vergadering alle beslissingen nemen
overeenkomstig de agenda bij eenvoudige meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van
stemmen, daarin begrepen beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid vereisen.
e) Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire
meerderheidsvereisten en de beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid vereisen,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van
stemmen (met onthoudingen wordt geen rekening gehouden). De beslissingen of handelingen zoals
uiteengezet in deel B van bijlage 3 (“Schedule 3”) van de Aandeelhoudersovereenkomst, met
betrekking tot, de Vennootschap, en/of haar Dochtervennootschappen, vereisen steeds een
Bijzondere Bestuurdersmeerderheid, waarbij elke Bestuurder steeds handelt met het belang van de
Vennootschap voor ogen.
f) Er worden notulen gehouden.
g) Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, kunnen bij unaniem akkoord van alle bestuurders de
besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
Luik B
Bestuurders.
h) Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad
van Bestuur is artikel 7:96 Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Deze
bepaling heeft voorrang op artikel 2.2 (7) van de Aandeelhoudersovereenkomst.
 
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Externe vertegenwoordiging
Twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de Vennootschap jegens derden
en in recht als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
 
Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
 
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
dinsdag van de maand mei om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op
aanvraag van de Aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven Aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de Aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Luik B
Beraadslagingen en besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft elk Aandeel recht op één (1) stem.
§2. Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien minstens vijftig procent
(50%) van de Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke
vergadering, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige
Aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig
aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt
aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden van Aandelen op zo’n nieuwe algemene vergadering, daarin begrepen
beslissingen die een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid vereisen, tenzij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten met
betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, wordt elk
besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (vijftig procent (50%)
plus één (1)) van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een
uitgebrachte stem), tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere
toepasselijke wetsbepalingen voorzien in een strengere of hogere meerderheidsvereiste.
Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.  Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij
per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen,
inschrijvingsrechten-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de Aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door de Raad van Bestuur bepaalde termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
Vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.  Is binnen deze periode de
goedkeuring van alle Aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen
te zijn.
De beslissingen betreffende de aangelegenheden zoals uiteengezet in deel A van bijlage 3
(“Schedule 3”) van de Aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap of één van haar
Dochtervennootschappen zullen – naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid vereisen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt de Raad van
Bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
 
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand mei van het jaar
2023.
Luik B
 
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, De Beuckerstraat 56.
 
Benoeming van bestuurder(s)
1 De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een bepaalde duur van  zes jaar):
- de Heer MOURA REIS Alexandre, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de Heer WELLENS Peter, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de Heer BAECK Bert, hier aanwezig en die aanvaardt.
2 Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad de Heer BAECK Bert, voornoemd, te benoemen tot
voorzitter.
 
Volmachten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd, als gezegd geven hierbij volmacht, met macht van
indeplaatsstelling, aan het kantoor en alle aangestelden of medewerkers aan het kantoor en alle
aangestelden of medewerkers “KMO Consult”, gevestigd te Schoten, Brechtsebaan 30 met
ondernemingsnummer 0436.957.779 of elk van haar aangestelden die elk afzonderlijk mogen
handelen, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de Kruispuntbank
van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het E-STOX en UBO-register.
 
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd:  uitgifte van de akte en de tekst van de statuten.