Ondernemingsnr : 0480045179
Naam
(voluit) : CHRIS VAN DER MEEREN DIERENARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerbergstraat(KRU) 5
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CHRIS VAN dER MEEREN DIERENARTS”,  met
zetel te 9770 Kruisem, Ijzerbergstraat 5, opgemaakt op 20 december 2023 door notaris Johan Van
Caenegem, notaris te Kruisem met standplaats te Kruishoutem, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Van Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen BV", met zetel te 9770
Kruisem, Waregemsesteenweg 9, dat voormelde buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV),
die de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 heeft aangenomen ingevolge de
inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor bestaande
vennootschappen, te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9770 Kruisem,
Ijzerbergstraat 5.
De vergadering beslist het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer De Heer VAN dER MEEREN Christian, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens later andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Daarnaast besluit de algemene vergadering om een aantal statutaire bepalingen te wijzigen en/of toe
te voegen zoals onder andere de overdrachtsregeling, de mogelijkheid tot uitkering interim-dividend,
schriftelijke algemene vergadering, mogelijkheid elektronisch effectenregister enzovoort en dit zoals
hierna in de nieuwe statuten beschreven. Deze opsomming is niet-limitatief.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CHRIS VAN dER MEEREN DIERENARTS". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland, de Europese Unie
en het buitenland :
- het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de orde der Dierenartsen.
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit ;
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende
accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteit ;
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventueel chirurgie.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te
vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van
de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en
roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in
eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de
uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding
ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of
de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te
volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder. Dit bestuur
wordt waargenomen door de enige aandeelhouder die dierenarts is.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, de Heer Christiaan Van der
Meeren, voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Zijn mandaat is van
onbepaalde duur en onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp.
De bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij
specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de
vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Aansprakelijkheid van de dierenarts-aandeelhouder.
De dierenarts-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele
beroepsfouten. De dierenarts zal in zijn beroepsactiviteit bijgevolg steeds
persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur. (…)
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald  door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst
als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders.
Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE  BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Johan Van Caenegem alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen via e-depot of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.VOOR ONTLEDEND UITTRREKSEL
Johan Van Caenegem
Geassocieerd notaris te Kruisem, standplaats Kruishoutem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
• eensluidend afschrift van het proces-verbaal d.d. 20 december 2023
• gecoördineerde tekst van de statuten