Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TURBO TERRA TRUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 249
 : 8830 Gits
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 23
juli 2019, ter registratie overgemaakt;
BLIJKT :
Dat daarbij een Besloten Vennootschap werd opgericht.
    1.  Oprichters - vennoten
1) De naamloze vennootschap "TURBO'S HOET RUSSIA", met maatschappelijk zetel te 8830
Hooglede, Bruggesteenweg 249, en met ondernemingsnummer 0883.293.480;
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 31 augustus 2006,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 12 september daarna, onder nummer
0141424, waarvan de statuten voor het laatst zijn gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jean
Pierre Lesage destijds te Hooglede op 24 oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatslad op 29 november daarna, onder nummer 0179521. De statuten van de
vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door twee bestuurders overeenkomstig de statuten als volgt:
- de besloten vennootschap met beperkte aanspraklijkheid “V H” (voorheen opgericht onder de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap) met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, De Lieven
Bauwensstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0458.057.655
vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar vaste vertegenwoordiger de heer
VANHULLE Serge Gaston Yvonne, geboren te Brugge op 11 oktober 1969 (NN. 69.10.11-167.52),
wonende te 127238 Moskou (Rusland), Ilmensky Proezd 10/7
- De Heer WAUTERS Piet Pol Christiaan, geboren te Roeselare op 14 september 1960 (NN.
60.09.14-045.82), wonende te 1680 Sofia (Bulgarije), ul. Topli dol 13, et. 4, app. 12
Beide bestuurders werden hiertoe herbenoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 27 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 5 maart 2015 onder nummer 0035232.
2) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "LENGO EAST BV", met maatschappelijke zetel
te 5652 AR Eindhoven (Nederland), Meerenakkerweg 3, geïncorporeerd onder het KVK-nummer
17230198, en met Nederlands ondernemingsnummer 0819.738.335 en met Belgisch
ondernemingsnummer 0731.612.897.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Don Bosco Josephus Maria van de Meulengraaf te
Best (Nederland) op 24 juli 2008, waarvan de statuten voor het laatst zijn gewijzigd blijkens akte
verleden voor zelfde notaris Jan Don Bosco Josephus Maria van de Meulengraaf te Best (Nederland)
op 8 september 2008, volgens verklaring.
Alhier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders gezamenlijk optredend overeenkomstig de
statuten als volgt:
0731629725
Luik B
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “Marco
Lennards Eindhoven B.V.”, statutair gevestigd te Eindhoven, Meerenakkerweg 3 (postcode 5652
AR), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder
nummer 17066029 vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar directeur, de heer
LENNARDS Marc Johan Anton, geboren te Roermond op 24 mei 1962, wonende te 5654 NH
Eindhoven, Hoogstraat 316.
    •  De naamloze vennootschap naar Belgisch recht “Govers Beheer N.V.” met maatschappelijke
zetel te 2360 Oud-Turnhout, Reebokweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0460.771.873 vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar gedelegeerd
bestuurder de heer GOVERS Stefan Marc Jan, geboren te Turnhout op 13 april 1970, wonende te
2360 Out-Turnhout, Reebokweg 4.
    1.  Naam-Rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “TURBO TERRA TRUCK”.
    2.  Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van het bestuursorgaan,
rekening houdend met de taalwetgeving terzake.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of
comptoirs oprichten.
    3.  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aankoop en verkoop, huur en verhuur van vrachtwagens, autobussen, autocars, minibussen,
auto's en andere vervoermiddelen in de meest ruime zin van het woord zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
- dervoermiddelen trucks trailors, garagewerkzaamheden, carrosserie, herstellingen, verkoop van
trailor onderdelen;
- Het verwezenlijken en de centralisatie van financieringsverrichtingen, het dekken van wisselrisico's
en leasing van roerende en onroerende goederen, met inbegrip van sale-and-lease-back
verrichtingen;
- De centralisatie en de coördinatie van verzekerings- en herverzekeringspolissen;
- De verwezenlijking en de centralisatie van alle technische, administratieve, boekhoudkundige en
informatorische bedrijvigheden;
- Het voeren van betrekkingen met nationale of internationale overheden;
- Het verlenen van financiële, administratieve, juridische, fiscale, technische en consultatieve
bijstand.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-
lijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken, met inbegrip van onderaanneming, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
Luik B
vergemakkelijken, en in het bijzonder deze in verband met de vervoersector.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    4.  Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
    5.  Inbreng in geld – aandelen – volstorting
De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van één miljoen euro (€
1.000.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 500 aandelen soort A, met stemrecht (hierna de "A-aandelen" toebehorende aan de NV Turbo’s
Hoet Russia);
- 500 aandelen soort B, met stemrecht (hierna de "B-aandelen" toebehorende aan Lengo East BV
naar Nederlands Recht);
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij de
naamloze vennootschap KBC bank Bedrijvencentrum Noord-Vlaanderen te Roeselare (Rumbeke).
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 19 juli 2019 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap
uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig
gestort.
    6.  Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Bestuursorgaan
He bestuursorgaan is samengesteld uit maximum 4 bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur waarvan:
(i) 2 bestuurders moeten worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
houders van de meerderheid van A-aandelen (hierna de "A-bestuurders"); en
(ii) 2 bestuurders moeten worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de
meerderheid van de B-aandelen (hierna de "B-bestuurders").
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Collegiaal orgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Benoeming voorzitter
De bestuurders wijzen de Voorzitter aan, telkens voor een mandaat van 6 jaar. Het recht om de
Voorzitter te benoemen en te ontslaan, zal roteren tussen de A-bestuurders en de B-bestuurders.
De Voorzitter heeft geen speciale bevoegdheden of verantwoordelijkheden anders dan die
uiteengezet in deze aandeelhoudersovereenkomst of de statuten. De voorzitter heeft geen
beslissende stem.
Luik B
Deadlock
Indien tijdens een vergadering van het bestuursorgaan het vereiste quorum of de vereiste
meerderheid niet wordt bereikt, en een of meer bestuurders van mening zijn dat, om juridische,
economische of andere redenen, een beslissing moet worden genomen met betrekking tot een
bepaald agendapunt, dan zal/zullen de bestuurder(s) in kwestie een verklaring van die strekking
laten opnemen in de notulen van de vergadering. Vervolgens zal een nieuwe vergadering van
bestuurdersorgaan, niet eerder dan 10 werkdagen en niet later dan 20 werkdagen na deze eerste
vergadering (hierna de "Tweede Vergadering") worden gehouden. Het betreffende agendapunt zal
opnieuw ter bespreking op de Tweede Vergadering worden voorgelegd.
Indien het bestuursorgaan wederom niet het vereiste quorum of de vereiste meerderheid op de
Tweede Vergadering verkrijgt, wordt een vergadering georganiseerd tussen een vertegenwoordiger
van de A-aandeelhouders en een vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders niet later dan 10
werkdagen na de Tweede Vergadering. Deze personen zullen de kwestie te goeder trouw bespreken
met het oog op het bereiken van consensus over de voorgestelde oplossing.
Een volgende vergadering van het bestuursorgaan zal worden bijeengeroepen binnen 10 werkdagen
na deze vergadering (hierna de "Ultieme Bestuursvergadering"). Indien op de Ultieme
Bestuursvergadering het vereiste quorum of de vereiste meerderheid niet wordt behaald, ontstaat er
een Deadlock-situatie.
Delegatie
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, zal de
vennootschap rechtsgeldig worden vertegenwoordigd ten opzichte van derden door:
(i) een A-bestuurder en een B-bestuurder die gezamenlijk handelen of, indien een Aandelensoort
meer dan 50% van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigt, door twee gezamenlijk optredende
bestuurders; of
(ii) de gedelegeerd bestuurder alleen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
    1.  De algemene vergadering
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
    2.  Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    3.  Bestemming van de winst – Reserve - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
    4.  Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
    5.  Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
    1.  Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 249
Begin en afsluiting van eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2020.
Eerste algemene vergadering
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
Benoeming van de bestuurders
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
- Als A-bestuurder:
- De Heer WAUTERS Piet Pol Christiaan, geboren te Roeselare op 14 september 1960 (NN.
60.09.14-045.82), wonende te 1680 Sofia (Bulgarije), ul. Topli dol 13, et. 4, app. 12
- De Heer VANHULLE Serge Gaston Yvonne, geboren te Brugge op 11 oktober 1969 (NN. 69.10.11-
167.52), wonende te 127238 Moskou (Rusland), Ilmensky Proezd 10/7
- Als B-bestuurder:
- De Heer LENNARDS Marc Johan Anton, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Roermond
(Nederland) op 24 mei 1962, wonende te 5654 NH Eindhoven, Hoogstraat 316.
- De Heer GOVERS Stefan Marc Jan, geboren te Turnhout op 13 april 1970 (NN. 70.04.13-327.05),
wonende te 2360 Oud-Turnhout, Reebokweg 4
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Benoeming van een directeur
De oprichters beslissen tot directeur te benoemen een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur zijnde mevrouw VANDENBERGHE Saskia Maria Christiana, geboren te Ieper op 19
december 1971 (NN. 71.12.19-236.90), kiezende woonplaats te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg
249.
Benoeming van een commissaris
De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen de burgerlijke CVBA VANDELANOTTE
Luik B
BEDRIJFSREVISOREN (ondernemingsnummer 0433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder
nummer B00083), met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedyprk 1a, vast
vertegenwoordigd door de Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor (ingeschreven bij IBR onder nummer
A01695), en dit voor de eerste drie boekjaren van de Vennootschap.
Zijn bezoldiging bedraagt tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) per jaar, gekoppeld aan de
index der consumptieprijzen.
Volmachten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de heer
Keustermans Frank, die te dien einde woonstkeuze doet te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 249
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,om
alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de oprichtingsakte
    •  Eerste versie van de statuten