Ondernemingsnr : 0888604231
Naam
(voluit) : R & B Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ham 49 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 9 november 2020,
blijkt hetgeen volgt :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij vierhonderd zesenzestigduizend tweehonderd euro (€
466.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeënveertigduizend en drie euro
(€ 42.003,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Beslissing om bij een uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld, het voorkeurrecht voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik toe te kennen aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de
blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
5. Beslissing dat wanneer het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk worden ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
6. Beslissing dat wanneer het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.
Luik B
7. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg. Beslissing om de procedures als volgt vast te leggen :
Schriftelijke besluitvorming algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekend besluit geacht de statutaire datum te zijn van de gewone algemene
vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en de
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutaire bepaalde
dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van het voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
Luik B
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover
de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten.
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 10de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om langs elektronische weg deel te nemen tot de algemene
vergadering van obligatiehouders.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering
van aandeelhouders.”
8. Beslissing dat in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten zullen uitgeoefend kunnen worden door de
vruchtgebruiker.
9. Beslissing om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim-dividend.
10. Beslissing dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds het voorwerp uitmaken van nettingsovereenkomsten zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten; zij zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
11. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verklaring en
beslissing dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer het volgende bevat :
1) Vorm – naam : De vennootschap is een besloten vennootschap, onder de naam : R & B
Investments
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- Het verlenen van management en consulting van financiële, technische, commerciële,
administratieve, boekhoudkundige, fiscale aard en algemeen bestuur.
- Holdingvennootschap: zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en
het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties,
staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participatie
onder welke vorm ook in en het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen van industriële,
commerciële, financiële, onroerende aard, zowel bestaande of op te richten ondernemingen alsook
alle roerende en onroerende investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen.
- Patrimoniumvennootschap: aankoop-, verkoop en beheer van onroerende goederen en zakelijke
rechten voor eigen rekening.
- Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
Luik B
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.
- Zij mag het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- Groot- en kleinhandel van meubelen en alle bijhorende huishoudartikelen, decoratieartikelen,
tapijten, stoffen, verlichting en elektrische apparaten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend
zevenhonderdzesentachtig (4 786) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap beschikt niet over een statutair
onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Indien het eigendomsrecht van een
aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten.
7) Overdracht van aandelen :
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten. Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de
levenden, dan kunnen zij overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen opkomen tegen deze weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op
elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van
het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te
bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene
Luik B
vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De concrete verdeling van de
uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal aangehouden aandelen van de
betreffende aandeelhouder. Aan het bestuursorgaan wordt binnen de grenzen van de het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bevoegdheid verleend om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Werd aangesteld tot statutair
bestuurder voor de duur van de vennootschap, de heer Reginald Leon Aloys DE BELIE, wonend te
9000 Gent, Ham 49 bus 0201. De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bij ontslag of overlijden van de bestuurder,
zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw Béatrice Justine
Joseph BOËNNE, wonend te 9000 Gent, Ham 49 bus 0201, benoemd tot opvolgend statutair
bestuurder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Evenwel zal voor alle handelingen die een bedrag van
twintigduizend euro (20.000,00 EUR) te boven gaan de handtekening van alle bestuurders vereist
zijn. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het mandaat van de bestuurder is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op éénendertig maart om negentien
uur op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de voorafgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12. a) Beslissing om het ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te aanvaarden :
De heer Reginald Leon Aloys DE BELIE, bestuurder, wonend te 9000 Gent, Ham 49 bus 0201.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Beslissing om het aantal
statutaire bestuurders vast te stellen op één en beslissing tot deze functie aan te stellen voor
onbepaalde duur, de heer Reginald De Belie, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd tot een
algemene vergadering hier anders over beslist. Vervolgens beslissing om artikel 12 van de statuten
aan te vullen met de hierna bepaalde tekst: “Werd aangesteld tot statutair bestuurder voor de duur
van de vennootschap, de heer Reginald Leon Aloys DE BELIE, wonend te 9000 Gent, Ham 49 bus
0201. De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering."
b) Beslissing tot opvolgend statutair bestuurder te benoemen :
Mevrouw Béatrice Justine Joseph BOËNNE, wonende te 9000 Gent, Ham 49 bus 0201. Vervolgens
beslissing om artikel 12 van de statuten aan te vullen met de hierna bepaalde tekst: "Bij ontslag of
overlijden van de bestuurder, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd
door mevrouw Béatrice Justine Joseph BOËNNE, wonend te 9000 Gent, Ham 49 bus 0201 benoemd
tot opvolgend statutair bestuurder."
13. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
14. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal zijn te: 9000 Gent, Ham 49 bus 0201.
Luik B
15. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
16. Verlening van bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Haentjens Accountants en
Belastingconsulenten, te 9160 Lokeren, Tweebruggenstraat 32/0001 evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten