Ondernemingsnr : 0458291247
Naam
(voluit) : FOODMOVEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klerkenstraat 227
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TWEEENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
FOODMOVEMENT, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Klerkenstraat 227. RPR
Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer: 0458.291.247 ; B.T.W.-nummer:  BE 0458.291.247,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “ De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
            I. Specifieke activiteiten
            - De uitbating van een kabinet voor kinesitherapie. Er dient opgemerkt dat alle honoraria die
door eender welke vennoot zou verworven worden in het kader van bovenvermelde activiteiten,
ondubbelzinnig en uitsluitend voor rekening van de vennootschap moet geind worden en uitsluitend
in de resultaatrekening van de vennootschap moet geboekt worden;
            - Verkoop en verhuring van verzorgingsartikelen, schoonheidsproducten en toebehoren;
            - Verkoop en verhuring van medisch materiaal en toebehoren;
            - Alle activiteiten van toerisme en vrijetijdsbesteding ten behoeve van zieken, ouderlingen en
mindervaliden,
            - Uitbating van een rust- en verzorgingstehuis;
            - Uitbating van sauna, zonnebank en alle lichaamsverzorgingstechnieken;
            - Uitbating van een centrum voor groepskinesitherapie;
            - Uitbating van een kabinet voor ostheopatie;
            - Promotie en instructie van allerhande sporten;
            - Het geven van privé taalcursussen;
            - Het uitbaten van een taverne, café, tearoom, feestzaal of gelijkaardige
            - Het opkopen van handelszaken of overnemen met het oog deze zelf uit te baten of met het
doel van wederverkoop;
            - Aan- en verkoop van voedingswaren, omvattende vis, vlees, zuivel, groenten, fruit,
vegetarisch producten, bakkerij-ingrediënten en dergelijke meer. Dit zowel vers, diepvries,
conserven, droogvoeding of nieuwe procédés.
            - Het uitvoeren van marktonderzoeken en het leveren van consulting;
            - Het optreden als tussenpersoon in de handel met ondermeer de verkoop van allerhande
producten welke niet verkrijgbaar zijn in de kleinhandel en de verkoop op commissieloon;
            - Elke vorm van verhuring van personenwagens, motorhomes, bestelwagens, vrachtwagens,
brom- & motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski’s, en eventuele andere toestellen voor
water- en luchtrecreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor
recreatie.
            - Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens aan om het even wie (< 3,5
ton), verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie,
operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie.
            - De organisatie van allerhande reizen en tochten, evenementen en het verrichten van
promotie en publictiteit, dit onder andere met allerhande voertuigen.
            - Het uitoefenen van een horecabedrijf in de meest ruime zin van het woord, derhalve
omvattende : de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, hotels,
het verschaffen van logies en het verhuren van kamers, al dan niet met inbegrip van maaltijden, het
verzorgen van traiteurdienst, het inrichten van feestelijkheden en tentoonstellingen; het verhuren van
feestzalen en alle materialen welke hiermede betrekking hebben; het verhuren en uitbaten van alle
door de wet toegelaten speeltoestellen, het bereiden en verkopen van alle koude en warme spijzen.
            - Logiesverstrekkend bedrijf, inbegrepen logies voor kort verblijf, vakantieverblijven en andere
accommodatie voor kort verblijf;
            - Het organiseren en de begeleiding in de meest ruime zin van het woord van allerhande
evenementen zoals personeelsfeesten, recepties, salons, tentoonstellingen, conferenties,
seminaries, festiviteiten, enzovoort.
            - Het ter beschikking stellen aan derden van opslagruimte;
            - Opslag, overslag en behandeling van om het even welke goederen;
            - De studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van
projecten in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.  De productie van alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie;
            - De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van
elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie;
            - Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en
buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie.  Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante
activiteiten;
            - Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het (ver)huren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten
en het ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. De
vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire activiteiten,
en evenzeer als vastgoedmakelaar.  De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp
beroep doen op derden.  In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij
beroep gedaan wordt op onderaannemers;
            Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken;
            Al deze opsommingen zijn van verklarende aard en kunnen nooit als beperkend worden
opgevat.
            II. Algemene activiteiten
            - Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond
van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
            - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
            - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
            - De studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en raadgeven onder al zijn
vormen van industriële en handelsprojecten;
            - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
            - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
            - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
            - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            - Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat ondermeer het volgende inhoudt, niet limitatief
opgesomd:           
        •  Het  aanbieden van een cmmerciële woonplaats;
        •  Het pvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
        •  Het ter beschikking stellen van vlledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf
voor meerdere dagen, inclusief overnachting;
        •  Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks f onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën en algemeen bestuur;
        •  Het vervullen van tijdelijke f permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
        •  Het uitefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
        •  Het inrichten en verstrekken van cursussen vor algemene, beroeps- of technische vorming,
seminaries, workshops
            - De functie van rentmeesterschap: hetzij, onder meer het zoeken van nieuwe huurders voor
de eigenaar en het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en
het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen,
het inventariseren van meubilair, het uitvoeren van schattingen en expertises en dergelijke, het
opvolgen van de rendabiliteit van het betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en
bancaire verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...), het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen in
verband met noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct laten uitvoeren van
kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en -
beslissingen.
            III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            IV. Bijzondere bepalingen
            De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ”
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
            De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan moet deze jaarvergadering
gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om 15 uur. De eerstkomende gewone
algemene vergadering heeft plaats in 2024.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            VIERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen ACHTDUIZEND VIJFHONDERD EN VIJF KOMMA DRIEENDERTIG EURO (8.505,33
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND
DRIEHONDERDVIERENNEGENTIG KOMMA ZEVENENZESTIG EURO (12.394,67 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            VIJFDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
FOODMOVEMENT ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
            I. Specifieke activiteiten
            - De uitbating van een kabinet voor kinesitherapie. Er dient opgemerkt dat alle honoraria die
door eender welke vennoot zou verworven worden in het kader van bovenvermelde activiteiten,
ondubbelzinnig en uitsluitend voor rekening van de vennootschap moet geind worden en uitsluitend
in de resultaatrekening van de vennootschap moet geboekt worden;
            - Verkoop en verhuring van verzorgingsartikelen, schoonheidsproducten en toebehoren;
            - Verkoop en verhuring van medisch materiaal en toebehoren;
            - Alle activiteiten van toerisme en vrijetijdsbesteding ten behoeve van zieken, ouderlingen en
mindervaliden,
            - Uitbating van een rust- en verzorgingstehuis;
            - Uitbating van sauna, zonnebank en alle lichaamsverzorgingstechnieken;
            - Uitbating van een centrum voor groepskinesitherapie;
            - Uitbating van een kabinet voor ostheopatie;
            - Promotie en instructie van allerhande sporten;
            - Het geven van privé taalcursussen;
            - Het uitbaten van een taverne, café, tearoom, feestzaal of gelijkaardige
            - Het opkopen van handelszaken of overnemen met het oog deze zelf uit te baten of met het
doel van wederverkoop;
            - Aan- en verkoop van voedingswaren, omvattende vis, vlees, zuivel, groenten, fruit,
vegetarisch producten, bakkerij-ingrediënten en dergelijke meer. Dit zowel vers, diepvries,
conserven, droogvoeding of nieuwe procédés.
            - Het uitvoeren van marktonderzoeken en het leveren van consulting;
            - Het optreden als tussenpersoon in de handel met ondermeer de verkoop van allerhande
producten welke niet verkrijgbaar zijn in de kleinhandel en de verkoop op commissieloon;
            - Elke vorm van verhuring van personenwagens, motorhomes, bestelwagens, vrachtwagens,
brom- & motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski’s, en eventuele andere toestellen voor
water- en luchtrecreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor
recreatie.
            - Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens aan om het even wie (< 3,5
ton), verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie,
operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur aan om het even wie.
            - De organisatie van allerhande reizen en tochten, evenementen en het verrichten van
promotie en publictiteit, dit onder andere met allerhande voertuigen.
            - Het uitoefenen van een horecabedrijf in de meest ruime zin van het woord, derhalve
omvattende : de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, hotels,
het verschaffen van logies en het verhuren van kamers, al dan niet met inbegrip van maaltijden, het
verzorgen van traiteurdienst, het inrichten van feestelijkheden en tentoonstellingen; het verhuren van
feestzalen en alle materialen welke hiermede betrekking hebben; het verhuren en uitbaten van alle
door de wet toegelaten speeltoestellen, het bereiden en verkopen van alle koude en warme spijzen.
            - Logiesverstrekkend bedrijf, inbegrepen logies voor kort verblijf, vakantieverblijven en andere
accommodatie voor kort verblijf;
            - Het organiseren en de begeleiding in de meest ruime zin van het woord van allerhande
evenementen zoals personeelsfeesten, recepties, salons, tentoonstellingen, conferenties,
seminaries, festiviteiten, enzovoort.
            - Het ter beschikking stellen aan derden van opslagruimte;
            - Opslag, overslag en behandeling van om het even welke goederen;
            - De studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van
projecten in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.  De productie van alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie;
            - De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van
elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie;
            - Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en
buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie.  Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante
activiteiten;
            - Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het (ver)huren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten
en het ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. De
vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire activiteiten,
en evenzeer als vastgoedmakelaar.  De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp
beroep doen op derden.  In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij
beroep gedaan wordt op onderaannemers;
            Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken;
            Al deze opsommingen zijn van verklarende aard en kunnen nooit als beperkend worden
opgevat.
            II. Algemene activiteiten
            - Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond
van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
            - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
            - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
            - De studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en raadgeven onder al zijn
vormen van industriële en handelsprojecten;
            - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
            - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
            - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
            - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            - Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat ondermeer het volgende inhoudt, niet limitatief
opgesomd:           
        •  Het  aanbieden van een cmmerciële woonplaats;
        •  Het pvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
        •  Het ter beschikking stellen van vlledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf
voor meerdere dagen, inclusief overnachting;
        •  Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks f onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën en algemeen bestuur;
        •  Het vervullen van tijdelijke f permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
        •  Het uitefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
        •  Het inrichten en verstrekken van cursussen vor algemene, beroeps- of technische vorming,
seminaries, workshops
            - De functie van rentmeesterschap: hetzij, onder meer het zoeken van nieuwe huurders voor
de eigenaar en het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en
het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen,
het inventariseren van meubilair, het uitvoeren van schattingen en expertises en dergelijke, het
opvolgen van de rendabiliteit van het betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en
bancaire verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...), het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen in
verband met noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct laten uitvoeren van
kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en -
beslissingen.
            III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            IV. Bijzondere bepalingen
            De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 30 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde maandag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders / zaakvoerders ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            1/ de heer DEBOUCK Kris voornoemd, die aanvaardt.
            2/ mevrouw DEBOUCK Nelle voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            ACHTSTE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920
Langemark-Poelkapelle (Langemark), Klerkenstraat 227.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor Vanhee
Accounting/Consulting, Ijzerlaan 64/0.1, 8600 Diksmuide, alsmede aan al diens aangestelden,
bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten