N° d'entreprise : 0474024548
Nom
(en entier) : DURESTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Froide Bise 20
 : 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé le 21 août 2024 par Maître Hervé LECLERCQ, notaire résidant à Villers-
la-Ville, il résulte qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaires des actionnaires associés
de la société privée à responsabilité limitée dénommée « DURESTO », ayant son siège à 1495
Villers-la-Ville, rue Froide Bise 20, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0474.024.548 , les résolutions suivantes ont été prises à la suite de deux erreurs matériels constatée
dans le dernier procès-verbal d'adpatation des statuts:
1. PREMIÈRE RÉSOLUTION
Rectification de deux erreurs matérielles reprises dans le procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire dressé par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2023.
 
L’assemblée soulève l’existence de deux erreurs matérielles dans le procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire dressé par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2023, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 16 janvier 2024 sous le numéro 24327595 (enregistré au Bureau
Sécurité Juridique Nivelles le 11 janvier 2024 réf. ACP5 volume 0 folio 0 case 580) :
 
    •  Erreur matérielle dans l’article 16 des statuts tels que repris dans ledit procèsverbal : mention de
l’assemblée générale annuelle ordinaire « le 3ème lundi du mois de décembre à 15 heures » alors
qu’il convenait de reprendre « le 3ème lundi du mois de mai à 20h »
    •  Erreur matérielle dans l’article 21 des statuts tels que repris dans ledit procèsverbal : mention de
l’exercice social du « premier juillet au trente juin de chaque année » alors qu’il convenait de
reprendre du « premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année »
Ces deux modifications avaient fait l’objet d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire
dressé par le notaire Simon WETS, à Schaerbeek, en date du 8 juin 2006, publié aux Annexes du
Moniteur belge du 30 juin suivant sous le numéro 06105610, procès-verbal dont il n’avait pas été
tenu compte lors de l’adaptation des statuts.
Vote : Cette première résolution est acceptée à l’unanimité.
2. DEUXIEME RÉSOLUTION
Modification, suite à cette rectification, des articles 16 et 21 des statuts
 
Il résulte de cette première résolution prédécrite, qu’il convient de modifier les articles 16 et 21 des
statuts comme suit :
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième lundi du mois de
mai à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Vote : Cette deuxième résolution est acceptée à l’unanimité.
 
3. TROISIÈME RÉSOLUTION
Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la modification des statuts.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au notaire soussigné aux fins d’établir et de déposer la
présente modification des statuts.
Vote : Cette troisième résolution est acceptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Hervé LECLERCQ
Notaire