Unternehmensnr. : 0862431255
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : VERSICHERUNGEN GUIDO VONHOFF PGmbH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hauptstrasse 47
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, GESELLSCHAFTSSITZ, AENDERUNG
RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 8. Januar 2020, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Gesellschaft dem neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu
unterwerfen bzw. neue Satzungen, die dem neuen Gesetzbuch entsprechen anzunehmen. 
 
Die Gesellschaft stellt fest, dass das Kapital, welches gänzlich eingezahlt ist, von Recht wegen in ein
verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt wird. Es bestehen 100 Aktien, gänzlich eingezahlt.
 
Die Versammlung beschließt das aktuelle Mandat der Geschäftsführer Guido VONHOFF und
Christoph CORMANN zu beenden und umgehend ihre Ernennung als nicht-statutäre Verwalter
vorzunehmen, für eine unbestimmte Dauer. Das Mandat wird entgeltlich ausgeübt.
 
Die nächste allgemeine Generalversammlung wird über die Entlastung der Geschäftsführermandate
befinden. 
 
Die Gesellschaft nimmt die Form an, die sich am meisten der aktuellen Gesellschaftsform annähert,
nämlich die der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten: 
 
Artikel 1: Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist „VERSICHERUNGEN
GUIDO VONHOFF“.
 
Artikel 2. Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Teil B
Die Verlegung des Sitzes bedarf jedoch der vorherigen Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC
Versicherungen mit dem Sitz in Löwen.
 
Artikel 3. Gegenstand
 
Die Gesellschaft hat als Gegenstand  die Verwaltung eines Versicherungsbestandes in Raeren der
Aktiengesellschaft „KBC Versicherungen“ mit dem Sitz in Leuven und allgemein alles was in
irgendeiner Weise mit dieser Verwaltung in Verbindung steht.
 
Außerdem darf die Gesellschaft Immobilienhandlungen für eigenen Zweck ausführen.
 
Die Gesellschaft darf in Belgien und im Ausland alle Mobilien-, Grundstücks-, Finanz-, Handels- und
Industriegeschäfte tätigen, die sich direkt oder indirekt auf ihr Ziel beziehen und die dessen
Verwirklichung fördern könnten, unter anderem die Vermittlung von Krediten, Wertpapieren, Einlagen
oder Versicherungen zugunsten der KBC Bank mit dem Sitz in Brüssel. Eine Abänderung des
Gesellschaftszweckes bedarf der Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC Versicherungen  mit
dem Sitz in Leuven und dies laut unterzeichnetem Kooperationsvertrag.
 
Artikel 4: Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
 
Artikel 5 : Abtretung und Übertragung der Aktien 
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen. 
 
Die Abtretung oder Übertragung von Aktien bedarf der vorherigen Genehmigung der
Aktiengesellschaft KBC Versicherungen mit dem Sitz in Löwen und treten für die Gesellschaft und
Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Das Verwaltungsorgan muss gemeinsam, mittelbar oder unmittelbar, immer mindestens 75% der
Aktien besitzen, die mindestens 75% des Stimmrechts ausüben.
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen. Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem
Testament oder einem Abkommen hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der
Aufteilung des Eigentumsrechts bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum die
diesbezüglichen Rechte vom Nutznießer ausgeübt. Die Anteile dürfen jedoch nicht anders als durch
die Übertragung im Todesfall zwischen Nutznießung und nacktem Eigentum aufgeteilt werden.
 
Artikel 6. Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
vom Verwaltungsorgan festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis kein
Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, sowie die
Aktiengesellschaft KBC Versicherungen mit dem Sitz in Löwen, zustimmen müssen.
Teil B
 
Artikel 7. Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
Aktionäre handeln muss, die mit oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie
in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen. Die Ernennung
eines Verwalters bedarf der Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC Versicherungen in Löwen. Die
Verwalter müssen gemeinsam immer mindestens 75% der Aktien besitzen, die mindestens 75% des
Stimmrechts ausüben.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan übernimmt alle im Kooperationsvertrag zwischen der Aktiengesellschaft KBC
Versicherungen in Löwen und der Versicherungsagentur Vonhoff Heuschen & Partner GmbH
vorgesehenen Pflichten aus der exklusiven Zusammenarbeit.
 
Artikel 8. Befugnisse des Verwaltungsorgans 
 
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser die gesamte Verwaltungsmacht mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann
jeder alleine handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der
gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung
der Zielsetzung tätigen.
 
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder
Beklagter.
 
Artikel 9. Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
 
Artikel 10 : Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift .
 
Im Falle von mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift. 
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Artikel 11 : Entlohnung des Verwaltungsorgans
 
Die Generalversammlung entscheidet über die entgeltliche oder unentgeltliche Ausübung des
Mandats des Verwaltungsorgans.
 
Wenn das Mandat entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter Mehrheit der
Stimmen die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen Entlohnung. Diese Entlohnung wird
unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und Reisen unter Gemeinkosten verbucht.
 
Artikel 12 : Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
Teil B
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
 
Artikel 13 : Durchführung und Einberufung
 
Jährlich wird am ersten Samstag des Monats Juni um 10.00 Uhr eine ordentliche
Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen
Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der Jahresrechnung.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus vom Verwaltungsorgan und
gegebenenfalls vom Kommissar einberufen werden, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt,
oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten. Im
letzteren Fall geben die Aktionäre ihre Anfrage und die auf die Tagesordnung zu bringenden Punkte
an. Das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls der Kommissar berufen die Generalversammlung
innerhalb einer Frist von drei Wochen ab der Anfrage ein.
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, Verwalter oder
gegebenenfalls die Inhaber von namentlichen Wandelanleihen, namentlichen Zeichnungsrechten
oder namentlichen Zertifikaten gesendet, die in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und den
Kommissaren ausgegeben wurden. Sie werden am selben Tag wie die Einberufungen per E-Mail per
Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 14 : Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Aktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel eingetragen
werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt werden; wenn
nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der Generalversammlung
teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 15 : Sitzungen - Protokolle
 
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
 
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die Repräsentationsrechte besitzen, unterzeichnet.
 
Artikel 16 : Beschlüsse
 
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
 
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.
 
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
 
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
 
Teil B
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
 
Artikel 17 : Verlängerung
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
 
Artikel 18 : Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
 
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 19 : Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
Artikel 20 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Alle Änderungen  an der Struktur der Gesellschaft müssen im Einvernehmen und nach
Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC Versicherungen in Löwen erfolgen.
 
Artikel 21 : Wohnsitzwahl
 
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 22 : Gerichtsstand
 
Für jede Streitigkeit zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren hinsichtlich der Geschäfte der Gesellschaft und der Ausführung dieser Statuten sind
ausschließlich die Gerichte des Sitzes zuständig, sofern die Gesellschaft nicht ausdrücklich darauf
verzichtet.
 
Artikel 23. Allgemeines Recht
 
Die Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuchs, die nicht rechtmäßig zu
umgehen sind, gelten als in den vorliegenden Statuten festgehalten und gegenteilige Bestimmungen
zu den zwingenden Vorschriften des Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuchs gelten als
ungeschrieben.
Teil B
 
Artikel 24. Einhaltung des Kooperationsvertrags
 
Die Gesellschaft ist verpflichtet alle Bestimmungen des bei der Aktiengesellschaft KBC
Versicherungen in Löwen unterzeichneten Kooperationsvertrags sowie seine etwaigen Anlagen und
untergeordneten Verträge über die Versicherungsagentur Vonhoff Heuschen & Partner GmbH 
einzuhalten.“
 
Zweiter Beschluss
Die Versammlung nimmt Kenntnis des rechtfertigenden Berichtes des Verwaltungsorgans bezüglich
der Änderung des Gesellschaftszweckes.
 
Die Versammlung beschließt, den Zweck der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
 
„Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung eines Mandates im Verwaltungsorgan der
Versicherungsagentur  „Vonhoff Heuschen & Partner GmbH“  und im Allgemeinen alles, was mit
dieser Verwaltung im Zusammenhang steht.   
 
Außerdem darf die Gesellschaft Immobilienhandlungen für eigenen Zweck ausführen.
 
Die Gesellschaft darf in Belgien und im Ausland alle Wertpapier-, Immobilien-, Finanz-, Handels- und
gewerblichen Geschäfte abwickeln, die sich direkt oder indirekt auf ihren Gegenstand beziehen oder
seiner Erfüllung förderlich sein können. Der Gegenstand dieser Gesellschaft ist die Anteilsbeteiligung
in einer Gesellschaft, die als Gegenstand die Ausübung einer KBC-Versicherungsagentur hat.
 
Die Änderung des Gegenstandes bedarf der vorherigen Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC
Versicherungen mit dem Sitz in Löwen.“
 
Die Versammlung beschließt den Artikel 3 der Statuten dementsprechend anzupassen.  
 
Die Versammlung beschließt, dass diese Gegenstandsabänderung zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt.
 
Dritter Beschluss
Die Versammlung beschließt, den Sitz an folgende Adresse zu verlegen: Raeren-Eynatten,
Wegestraße 44.
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht der Geschäftsführer, Koordinierung der Statuten.