Ondernemingsnr : 0648884270
Naam
(voluit) : Compagnie De Merode
(verkort) : CDM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langedreef 50a
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap besloten vennootschap "COMPAGNIE DE MERODE" in het kort "CDM",
met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Langedreef 50A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Leuven, dragende het ondernemingsnummer 0648.884.270, op 28 december
2023 voor Meester Anne-Sophie Willems Ann De Smet, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist
werd:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00))
en de wettelijke reserve van de vennootschap (nul euro (€ 0,00)), hetzij samen achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort zodat er geen omzetting plaatsvond van niet gestort kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
                Zij verkrijgt de naam «Compagnie De Merode».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
                a) Alle activiteiten van een onderzoeks-, studie- en organisatiebureau omvattende onder
meer :
                Het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commerciële, administratieve,
financiële en technische aangelegenheden, in de ruimste zin, het verlenen van allerhande diensten
en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop en inkoop, logistiek,
administratie en financiën, informatievoorziening, algemeen bestuur en beleid, de organisatie en het
zelf verzorgen van voordrachten, studiedagen en seminaries.
                - Het maken van economische studies en marktonderzoeken.
                De terbeschikkingstelling van management knowhow, management begeleiding en
organisatie, financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie,
advies en uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van
business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw
en implementage van informatiesystemen, het begeleiden van organisatie ontwikkelingen en
veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe systemen van informatievoorziening.
                Het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en
instrumenten inzake management en bedrijfsvoering, het uitwerken van nationale en internationale
structuren in groepen en ondernemingen alsmede het herstructureren ervan.
                Het negotiëren van contracten, opstarten en uitvoeren van op maat gemaakte
trainingsadvies en organisatie begeleidingspaketten.
                Het sluiten van overeenkomsten over de realisatie van onderzoek op het gebied van
wetenschappen, toegepast op onder meer de industrie, de handel en de vrije beroepen voor
rekening van derden, voor de private of de openbare sector.
                Het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin, onder meer
door het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar.
                - Het leggen van commerciële contacten , zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel op nationaal als op internationaal gebied.
                - Het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
beheer van menselijk potentieel in de ruimste zin, zoals personeelsopleiding, interim management.
                b) Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
                c) Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid.
                d) Het prospecteren en aanbrengen van nieuwe cliënten voor eigen rekening of voor
rekening van andere ondernemingen.
                e) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder ontwerpen
opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van
Internet/Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van
internetaansluitingen, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
                f) Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines.
                g) Het ontwikkelen en implementeren van internationale bouw- en marketingconcepten.
                h) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
                i) Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen,
het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden, daartoe mag zij
alle onroerende, roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
ordenen, valoriseren, verkavelen, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijk onroerende
handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te
gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
                j) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven en octrooien, exclusieve en
andere rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa.
                k) Het ontwerpen/oprichten van gebouwen, hoofdzakelijk villa's en landhuizen, hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken in het
algemeen, binnenhuisinrichting en decoratie, handel in bouwmaterialen; de aankoop en verkoop van
gronden en andere onroerende goederen, huur en verhuur van onroerende goederen, de ruil,
verkaveling en in het algemeen,, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
                I) Onderneming voor timmerwerk, schrijnwerk, houten constructies en trappen.
                m) Onderneming voor geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds
en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd.
                n) Onderneming voor dakbedekkingen en dichtingswerken in al zijn vormen, zoals
exemplatief asfalt- of gelijkwaardige producten, stro, metaal, zink, kunstmatige of natuurleien,
dakpannen en zo meer.
                o) Onderneming voor alle vormen van parketwerken.
                p) Onderneming voor metalen schrijnwerk, metalen dakbedekkingen en zinkwerken.
                q) Onderneming voor plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen
van plastiekdeuren en plinten, het plaatsen van houten en plastieken luiken, het plaatsen van
roosters, intrekkende en rollende deuren en van buitenrolluiken.
                r) Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, utiliteitsbouwen en alle andere soorten gebouwen zoals stel- en stapelplaatsen,
hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke en dit zowel voor privé-, commerciële-, industriële- als
landbouwdoeleinden.
                s) Het uitvoeren van metselwerk in het algemeen, inclusief funderingen, bekistingswerken,
vlechten van ijzer, chapewerken, sierschouwen, schoorstenen, open haarden, voegwerken, en zo
meer.
                t) Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van alle vormen van isolatie.
                u) Het ontwerpen van tuinen, parken, bijhorende tuingebouwen, zwembadconstructies,
andere waterpartijen enz..., kortom alle ontwerpen die betrekking hebben op het ontwerpen en
aanleggen van tuinen en parken;
                v) Het aankleden van gebouwen, constructies, zowel exterieur als interieur, het ontwerpen
van alle mogelijke verfraaiingen voor gebouwen.
                De vennootschap mag alle hoger vermelde werkzaamheden verrichten voor eigen
rekening en als tussenpersoon voor derden en in onderaanneming, zij mag zelf beroep doen op
onderaannemers
                Dit alles in de meest ruime zin.
                De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
                Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
                In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
                §1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens in geval van agio
bij een verhoging van de beschikbare inbreng, in welk geval de agio volledig moet volgestort zijn. 
                § 2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
                Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te
volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
                Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
                De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende
brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd
met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
                Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende
een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde
overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
                De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet
werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn geschied.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
                Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
                De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
                Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
                TITEL III. EFFECTEN
            Artikel 8. Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
            Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
            De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
            Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de
rechten eraan verbonden.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn
tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder,
worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit
getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in
de nalatenschap.
            Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
            Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik
komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de
vruchtgebruiker.
            Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van
nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het
stemrecht heeft.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
                (…)
            TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
            Artikel 10. Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
                De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 13. Controle van de vennootschap
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
            TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
            Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de 15e dag van de maand
maart om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
                Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
            § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
                § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
                Artikel 17. Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Artikel 18. Verdaging
            Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
            Artikel 19. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Artikel  20 bis Uitkering van dividenden
                De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het
bestuursorgaan of de enige bestuurder bepaalt.
            TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
            Artikel 21. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 22 Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
            (…).
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie met ingang vanaf heden en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer KEMPEN Stefan Elisabeth Peter, geboren te Geel op 17 mei 1972, wonende te 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Langedreef 50 A.  
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en het mandaat aanvaardend.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
VIJFDE BESLUIT
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Averbode,
Langedreef 50a.
            ZESDE BESLUIT
                De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
Bekaert-Callebaut Accountancy NV, ondernemingsnummer 0879.961.828, vertegenwoordigd door de
heer Callebaut Yannick of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
                Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Ann De Smet