Ondernemingsnr : 0414834257
Naam
(voluit) : ROOBROECK EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Priemstraat 23 A
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 16
oktober 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap ROOBROECK EN ZOON, met zetel te 8780
Oostrozebeke, Ter Priemstraat 23A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om de termijn waarbinnen aandeelhouders hun recht van voorkeur kunnen
uitoefenen te verlengen en overeenkomstig artikel 9 van de statuten aan te passen.
3. Derde besluit
De vergadering beslist om een artikel inzake de regeling van de overdracht van aandelen aan de
statuten toe te voegen.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand
januari om 13.20 uur en overeenkomstig het artikel 29 van de statuten aan te passen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij verkrijgt de naam  “ROOBROECK EN ZOON". 
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Ter Priemstraat 23A.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@vandenbraembussche.be
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. specifieke activiteiten:
- zo voor eigen rekening als voor anderen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de handel in bouwstoffen in de meest uitgebreide zin van het woord, fabricage
voor cementagglomeratie, aan- en verkoop van vloeibare stoffen en gassen. Werkzaamheden
uitgevoerd in coördinatie met onderaanneming;
- het vervoer van alle goederen zowel nationaal als internationaal, zowel voor rekening van derden
als voor eigen rekening;
- het laden, lossen, opslaan en alle manipulaties van de te vervoeren goederen;
- het uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle grondwerken en
afbraakwerken;
- verhuur van machines en rollend materieel, opslagruimten en stallingen;
- de groot- en kleinhandel van allerhande materialen en machines. 
II. Voor eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitvoeren van bestuursmandaten, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
6. Het produceren, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van energie, opgewekt uit
hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van alle bestaande en toekomstige toepassingen met
betrekking tot hernieuwbare energie en tot hernieuwbare energiebronnen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze welke haar het best geschikt lijkt
door middel van deelneming, inbreng, fusie of anders, belangen nemen in alle bestaande of op te
richten ondernemingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven of die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te begunstigen en te
vergemakkelijken.
Zij mag gelijk welke onroerende en roerende, commerciële en industriële, financiële en economische
handelingen verrichten die direct of indirect de verwezenlijking van haar voorwerp begunstigen.
De algemene vergadering kan dit voorwerp uitleggen, uitbreiden en wijzigen.
 
6. Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vijftig duizend euro (1.850.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het
daaropvolgend jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
januari, om 13.20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging algemene vergadering
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van onderstaande bestuurders:
a. De besloten vennootschap “ROZEBEEK”, met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303
ondernemingsnummer 0660.913.260, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche
Filip, voornoemd;
b. De naamloze vennootschap “MBMC”, met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303,
ondernemingsnummer 0457.283.338, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche
Alexander, voornoemd;
c. De naamloze vennootschap “Albert Van den Braembussche en zonen”, met zetel te 9900 Eeklo,
Brugsesteenweg 303, ondernemingsnummer 0401.052.240, vast vertegenwoordigd door de Heer
Van den Braembussche Benedikt, voornoemd.
De algemene vergadering besluit voornoemde bestuurders te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders voor een duur van 6 jaar.
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een duur van
6 jaar:
d. De besloten vennootschap “DCDK”, met zetel te 9900 Eeklo, Stuifzandstraat 39,
ondernemingsnummer 0795.223.816, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Dejonckheere Charlotte,
wonende te 9900 Eeklo, Stuifzandstraat 39.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijeenkomst raad van bestuurder – benoemingen
De aldus benoemde bestuurders sub a. en sub b., vertegenwoordigd door de Heer Van den
Braembussche Benedikt, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 oktober 2023, de
aldus benoemde bestuurder sub c., vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche
Benedikt, voornoemd, en de aldus benoemde bestuurder sub d., vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Dejonckheere Charlotte, voornoemd, zijn in raad verenigd, bevestigen het mandaat en
herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders, voor een duur van 6 jaar, met eenparigheid van
stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, die
hun mandaat aanvaarden:
- De besloten vennootschap “ROZEBEEK”, voornoemd.
- De naamloze vennootschap “MBMC”, voornoemd.
- De naamloze vennootschap “Albert Van den Braembussche en zonen”, voornoemd.
De gedelegeerde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8780 Oostrozebeke,
Ter Priemstraat 23A.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.
vandenbraembussche.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
info@vandenbraembussche.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw D’Havé Nathalie, wonend te
9940 Sleidinge, Daasdonk 25B, of aan één van haar aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag bestuursorgaan dd. 9 oktober 2023 en de gecoördineerde statuten.