Ondernemingsnr : 0433344926
Naam
(voluit) : PLAKWERKEN DEVOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat(Z) 10
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING
VOORWERP - OMVORMING NV IN BV -AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS – ADRES ZETEL
OP EENENDERTIG MAART TWEEDUIZEND TWINTIG.
Te Deerlijk, op het kantoor.
Voor ons, Meester Wim TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim
TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "PLAKWERKEN DEVOS", met zetel te 8550 Zwevegem, Watermolenstraat 10, BTW
BE0433.344.926, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem op 9 februari 1988,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart 1988 onder nummer 1988-03-
04 / 301.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd zo is verklaard.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 18 uur.
Onder voorzitterschap van de heer DEVOS Danny, nagenoemd.
Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
    1.  Zijn aanwezig volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaring in het bezit zijn van het
navermeld aantal aandelen:
-De heer DEVOS Danny Gustaaf Joseph, wonende te 8550 Zwevegem, Watermolenstraat 10.
Titularis van tweeënzestig (62) aandelen
-Mevrouw HOLVOET Catharine Lucienne Klara, wonende te 8550 Zwevegem, Watermolenstraat 10.
Titularis drieënzestig (63) aandelen
Totaal: honderdvijfentwintig (125) aandelen
    1.  zijn eveneens aanwezig in de hoedanigheid van bestuurders:
- De heer DEVOS Danny,
- Mevrouw HOLVOET Catharine, beiden voornoemd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:
I. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:
1. Wijziging naam in “Immo Vossenhol”
2. Wijziging datum gewone algemene vergadering
3. -In voldoening aan de schikkingen voorzien bij artikel 7:154 WVV, lezing van het bijzonder verslag
Luik B
van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
- Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te uit te breiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
1.Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen
een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
3.De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
4.De groot-en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom
de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
5.Alle commissieverhandelingen.
6.Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
7.Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
8.De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.”
4. - Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en
passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
- Lezing en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4
WVV.
4. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap (NV) in een besloten vennootschap (BV)
“Immo Vossenhol” met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de NV, na wijzigingen
hiervoor gestemd.
    1.  . Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
– Vermindering statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor het geheel.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
9. Adres van de zetel
10. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
II. Dat het kapitaal van de vennootschap volgens de statuten één miljoen tweehonderd vijftigduizend
frank BEF 1.250.000), hetzij dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€
30.986,69) bedraagt en vertegenwoordigd is honderdvijfentwintig (125) aandelen die het volledige
kapitaal vertegenwoordigen en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vrijwillig in vergadering zijn
bijeengekomen of vertegenwoordigd zodat geen bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden.
De verschijners, in de hoedanigheid van aandeelhouder of bestuurder, verklaren uitdrukkelijk te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen en toezending van de stukken.
IV. Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de naamloze vennootschap
omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Luik B
V. Dat er geen houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op
naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hetgeen de vergadering
erkent.
VI. Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan
heeft.
VII. Dat, aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, de vergadering geldig
is samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.
IIX. Dat ieder aandeel recht heeft op één stem.
IX. Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met drie
vierden van de stemmen en de omzetting in BV en vaststelling statuten met vier vijfden van de
stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Dat geen
enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de naamloze vennootschap omgezet wordt in
een vennootschap met een andere rechtsvorm.
X. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de
drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het
schorsen van stemrecht.
XI. Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten staan om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering.
Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd,
wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.
De vergadering neemt volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Immo Vossenhol”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd,
te wijzigen.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op 15 juni om 11 uur, en
indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in 2020.
Artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten worden in die zin aangepast.
DERDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden de bepaling als vermeld in
artikel 3 van de agenda. De statuten worden aangepast als vermeld in artikel 3 van de nieuw te
aanvaarden statuten hierna.
VIERDE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de NV in een BV,
overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van
de vennootschap afgesloten op 31 december 2019, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van deze akte.
Het besluiten van het verslag van de BV J. Vande Moortel & Co, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december
2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Daartoe hebben we deze tussentijdse staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt
nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële
informatie. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de balans.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er
elementen aan het licht gekomen die erop wijzen dat het netto-actief overgewaardeerd is.
Er werd eveneens niet voldaan aan de minimumkapitaalvereiste van een Naamloze Vennootschap
conform artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 150.492,60 euro, dit is 119.505,91 euro hoger dan het
kapitaal dat 30.986,69 euro bedraagt.
Wij zien dat de handelsvorderingen en de te innen opbrengsten overgewaardeerd zijn met
respectievelijk 13.737,53 euro en 12.150,86 euro. Hiervoor wensen wij dus ook een voorbehoud te
Luik B
geven.
Het netto-actief na bovenstaande correcties bedraagt 124.604,21 euro. Dit is 93.617,52 euro hoger
dan het kapitaal dat 30.986,69 euro bedraagt.
Er is geen minimumkapitaalvereiste bij omvorming naar een BV.
Verder wensen wij te melden dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet werd
nageleefd met betrekking tot: er is geen UBO-registratie gebeurd.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Oudenaarde, 30 maart 2020
BV J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bert De Clercq
Bedrijfsrevisor(getekend)"
VIJFDE BESLUIT : OMZETTING NV in BV
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap “Immo
Vossenhol”, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de huidige
vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen,
onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging
ondergaat.
De BV “Immo Vossenhol” behoudt het nummer 0433.344.926 waaronder de NV ingeschreven is in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke
aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten 31
december 2019. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de NV worden
verondersteld verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting van de NV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend, actief
en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering
noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en
verplichtingen van de NV.
De vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door honderdvijfentwintig (125) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de
omzetting, a rato van één aandeel van de BV voor één aandeel van de NV.
FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:
-artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van
het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de
toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap
die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een NV.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierendertigduizend vijfentachtig euro zesendertig cent (€ 34.085,36), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap het nodige zal doen om te
voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de
liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art
5:144 WVV).
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "Immo Vossenhol"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
1.Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen
een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
3.De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële , commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
4.De groot-en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom
de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
5.Alle commissieverhandelingen.
6.Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
7.Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
8.De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden Aantal aandelen vennootschap honderdvijfentwintig (125)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare vermogensrekening:
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op 15 juni om 11
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de NV:
- De heer DEVOS Danny, wonende te 8550 Zwevegem, Watermolenstraat 10, en
-Mevrouw HOLVOET Catharine, wonende te 8550 Zwevegem, Watermolenstraat 10, voornoemd,
met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het
mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde bestuurders verleend voor het uitgeoefend mandaat op
de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer DEVOS Danny, en Mevrouw HOLVOET Catharine hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8550 Zwevegem,
Watermolenstraat 10
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
Luik B
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV ACCOFISC, kantoor houdende te Kortrijk,
President Kennedypark 24 bus 2, Bvertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, eventueel elektronisch
effectenregister en het UBO-register, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig 7:154 en 14:5 en van de revisor
overeenkomstig 14:4 WVV
 
 
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.