Griffie
-DE-GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0454 548 334
Naam
(voluit) . LUMAH
(verkort) .
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel 8800 ROESELARE (RUMBEKE), ARMOEDESTRAAT 34
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING VEREFFENING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2024 blijkt dat volgende
besluiten werden genomen :
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING RECHTSVORM
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering
met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm "gewone commanditaire
vennootschap" in "commanditaire vennootschap".
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
Verslagen
De vergadering beslist niet over te gaan tot de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inclusief een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door de nagenoemde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71
§2 en §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 16
december 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "VRC Bedrijfsrevisoren", met
zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, ondernemingsnummer 0462.836.191, RPR Gent, afdeling
Oostende, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, luiden als volgt:
Neerlegging stukken
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING ZONDER BENOEMING VAN EEN
VEREFFENAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte toe als aan volgende
voorwaarden is voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen In de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Uit het voormelde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er op datum van de staat van actief en passief
per 16 december 2024 geen schulden meer zijn en de aanwezige zaakvoerder bevestigt dat deze situatie met
betrekking tot de schulden tot op heden onveranderd is gebleven, met dien verstande dat de liquidatiebelasting
(roerende voorheffing op liquidatieboni) ingehouden zal worden van het aan de vennoten uit te keren bedrag.
De zaakvoerder bevestigt bovendien dat er geen vennootschapsbelasting meer verschuldigd is.
Ook werden de erelonen van de accountant en de revisor vereffend.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden zijn luidens de staat van activa en passiva en de voormelde
bevestigende verklaring, beslist de vergadering tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De zaakvoerder verklaart op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET NETTO LIQUIDATIESALDO EN TOEBEDELING VAN HET
RESTEREND ACTIEF - VOLMACHT
De vergadering verwijst naar het voormelde verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel
tot ontbinding van de vennootschap inclusief een voorstel van verdelingsplan, en verklaart zich akkoord met de
inhoud van dit verslag en meer bepaald met het netto liquidatiesaldo dat er uit blijkt.
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverslag
en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zal worden teruggenomen door de vennoten pro
rata hun aandelenbezit.
De vennoten verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaren dat zij in voorkomend geval
alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap pro rata hun aandelenbezit zullen overnemen.
De vergadering stelt vast dat er geen verdere maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie
van gelden.
De vergadering verleent volmacht aan mevrouw Marleen GRYMONPREZ, voomoemd, met macht van
indeplaatsstelling:
-op de bankrekening(en) van de vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo, na afhouding en
doorstorting van de verschuldigde liquidatiebelastingen, uit te betalen aan de vennoten pro rata hun
aandelenbezit, en
-om de nog opduikende tegoeden en andere vorderingen van de vennootschap in ontvangst te nemen,
alsook om daartoe alle hoegenaamde stukken en documenten te ondertekenen, daarvoor kwijting te geven en
dit met het oog op de toebedeling ervan aan de vennoten pro rata hun aandelenbezit en
-om de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen
en te ondertekenen.
VIJFDE BESLUIT - GOEDKEURING VERKORTE JAARREKENING
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 1 oktober
2024 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
Na beraadslaging keurt de vergadering deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door de zaakvoerder
voorgestelde bestemming van het resultaat.
ZESDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 8800 Roeselare, Armoedestraat 34.
ZEVENDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDAAT EN KWIJTING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de zaakvoerder, te weten van voornoemde mevrouw Marleen GRYMONPREZ, op heden
beëindigd is.
De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat van 1 oktober
2024 tot op heden.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering stelt navolgende bijzondere gemachtigden aan, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten te vervullen die
nodig of nuttig zijn met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen het
opmaken, ondertekenen en neerleggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van een
eensluidend uittreksel uit de onderhavige notulen en het aanstellen van bijzondere gemachtigden, van alle
publicatieformulieren, van bijzondere verklaringen en van andere desbetreffende documenten in verband met
onderhavige buitengewone algemene vergadering / het aanstellen van bijzondere gemachtigden) en om alle
formaliteiten van inschrijving, wijziging of stopzetting bij de KBO alsmede bij de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen die in dit kader
nodig zijn, met name hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
-de heer Alexander VALCKE;
-mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
-mevrouw Aurélie BEYLS;
-de heer Stef GOOSSENS:
-Mevrouw Laure VERMEERSCH.
Marleen GRYMONPREZ
zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2024
- verslag vereffenaar - verdelingsplan
- bedrijfsrevisoraal verslag nav de vereffening
Resic
. mi ..	,	Jean