N° d'entreprise : 0715500308
Nom
(en entier) : HAPPY MEAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Av. H. Conscience 167
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Stephanie van der Beek, en date du 16 décembre 2024, en
cours d'enregistrement, que : 
"  S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "HAPPY
MEAT", ayant son siège à 1140 Evere, Avenue Henri Conscience 167.       
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Van den Wouwer à Bruxelles le 3
décembre 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge du 5 décembre 2018 sous le numéro
18339076.
Les statuts ont été modifiés par procès-verbal rédigé par le notaire Georges-Henri Ruelle à Bruxelles
(quatrième canton) le 23 novembre 2023, publié aux annexes du Moniteur belge du 28 novembre
2023 sous le numéro 23441433.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
Bureau
La séance est ouverte à 14 heures 50 minutes sous la présidence de Monsieur TÜRK Kadir, ci-après
nommé.
Sont présents :
1. Monsieur TURK Kadir, (...) propriétaire de cent quatre-vingt-cinq (185) actions ;
2. Madame KAYA Serpil, (...)propriétaire d’une (1) action ;
Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) actions.
Le président fait observer que, comme les cent quatre-vingt-six (186) actions existantes sont
présentes, la présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du
jour et qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations.     
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1. Transfert du siège ;
2. Modification des dates de début et de fin de l’exercice social et prolongation exceptionnelle de l’
exerce social en cours ;
3. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire ;
 
4. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications ;
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale décide de déplacer le siège à l’adresse suivante : 1140 Evere, Avenue Henri
Conscience 165/boîte 1.        
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social, lequel
commencera désormais le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente et un
décembre de la même année.
Par conséquent, l’assemblée générale décide de prolonger, à titre exceptionnel, l’exercice social en
cours, ayant débuté le 1er octobre 2024 et se terminant en principe le 30 septembre 2025, pour
porter la date de fin de celui-ci au 31 décembre 2025.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la porter au
deuxième mardi du mois de juin, à 20 heures et ce, pour la première fois en 2026.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 17 et 22 des
statuts par le texte suivant :
« Article 17. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième
mardi du mois de juin, à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
« Article 22. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 15 heures." 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
Déposés en même temps : les statuts coordonnés et une expédition de l'acte. 
Bernard van der Beek, Notaire