N° d'entreprise : 0668 359 197
Nom
(en entier) : RepQuest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 1078 Boîte 1 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait des résolutions écrites des actionnaires d.d. 31 décembre 2024)
Les actionnaires:
(a) PRENNENT acte de la démission de:
(i) Dominique Delferrière SComm, ayant son siège à Chaussée de Ninove 1078 BTE 1, 1080 Molenbeek-
Saint-Jean (Belgique), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0777.671.467
avec représentant permanent Dominque Delferrière;
(ii) Ransbeck Management SRL, ayant son siège à Chemin de Bas-Ransbeck 4, 1380 Lasne (Belgique),
enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0450.621.913 avec représentant
permanent Philippe Hamer; et
(iii) De Beys SA, ayant son siège à Chemin de Bas-Ransbeck 4, 1380 Lasne (Belgique), enregistrée auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0452.358.015 avec représentant permanent Isabelle De
Beys,
- NOMMENT les personnes suivantes en tant qu'administrateur avec effet à compter de la date des présentes
résolutions et pour une durée de six ans:
(i) Mariska van Schaik, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur A;
(ii) Britt Schuurs, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur A;
(iii) Sophie De Vylder, avec élection de domicile au siège de la Société, comme administrateur B; et
(iv) Dominique Delferrière S.Comm (RPM Bruxelles, division francophone ; 0777.671.467, avec élection de
domicile au siège de la Société, avec représentant permanent Dominique Delferrière comme administrateur B.
Les actionnaires confirment qu'à la date de ces résolutions, les statuts ne prévoient pas encore la distinction
entre les administrateurs A et les administrateurs B.
Les actionnaires confirment que, dès que cela sera raisonnablement possible après la date des présentes
résolutions, ils modifieront les statuts afin de prévoir la distinction entre les administrateurs A et B, de sorte que
les administrateurs pourront représenter la société comme suit :
(a) deux administrateurs agissant ensemble, dont au moins un administrateur A ou
(b) deux administrateurs agissant ensemble, qu'ils soient administrateurs A ou B, selon la matrice
d'autorisation applicable à la Société.
- DONNENT procuration à Klaas Thibaut, Sayanah Staelens et Vincent Denoncin et tout autre collaborateur
de Quinz, ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, ainsi qu'à Administerie, représenté par Adriaan de
Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin assurer l'accomplissement des formalités
auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un Guichet d'entreprises en vue de l'inscription/la modification des données dans la
Banque-Carrefour des entreprises, au nom de la société, en exécution des décisions reprises dans les présentes
résolutions.
(extrait des résolutions des administrateurs d.d. 31 décembre 2024)
Les administrateurs:
- PRENNENT ACTE de la démission de Dominique Delferrière SComm, une société commanditaire de droit
belge, ayant son siège à la Chaussée de Ninove 1078 BTE 1, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (Belgique), enregistrée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro RLE 0777.671.467 (Bruxelles, division
francophone) avec représentant permanent Dominique Delferrière avec effet à compter de la date des présentes
résolutions, et dans la mesure nécessaire, confirme la fin de son mandat par la présente.
- DONNENT procuration à :
(i) Klaas Thibaut, Sayanah Staelens, Margo Simoens, Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de Quinz, :
ayant son siège à Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde; et
(ii) Ad-ministerie BV, représenté par Adriaan de Leeuw, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
chacun individuellement et avec pouvoir de délégation, à accomplir tous les actes en vue de la publication :
des résolutions précitées aux annexes du Moniteur belge, et à remplir toutes les formalités administratives à cet
égard, et à représenter la société notamment auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, tout guichet :
d'affaires au choix du mandataire, et à faire tout ce qui est nécessaire à cet effet.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire