Ondernemingsnr : 0836361318
Naam
(voluit) : AIR DE MER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driftweg 115
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 23
juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap "AIR DE MER", met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het verslag van de
zaakvoerder, opgesteld bij toepassing van artikel 5:107 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt de voorzitter ervan ontslagen het verslag van de zaakvoerder, in datum van 5
oktober 2020, waarin deze omstandig de door haar voorgestelde wijziging van het doel verantwoordt,
met daaraan gehecht een staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten per 31 maart
2020, voor te lezen.
Tweede besluit
De vergadering besluit het huidige doel (voorwerp) van de vennootschap te wijzigen, door integrale
schrapping van de huidige tekst van artikel drie (3) van de statuten en vervanging van deze tekst
door navolgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderzijds van deelnemingen van aandelen
van al dan niet beursgenoteerde ondernemingen en de kosten dragen die daarmee verband houden.
-het verhandelen, de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de exploitatie van onroerende
goederen, inclusief leasing.
-het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, hetzij met
het oog op het beheer en de opbrengst, hetzij met het oog op de verkoop of wederverkoop.
-het optreden als projectontwikkelaar.
-het optreden als tussenpersoon in de handel in onroerende goederen.
-het vervreemden en aankopen van onroerende goederen met het oog op belegging.
-het vervreemden en verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere ander wijze, van
roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of
commerciële ondernemingen.
- consultancy werkzaamheden.
-het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en
beheersdaden, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen,
het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen, in er op eender
Luik B
welke wijze aan deelnemen.
-het verlenen van bijstand en diensten aan andere ondernemingen op het vlak van administratie en
financiën, management, en dergelijke meer.
-de organisatie, de beheer problematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
-de vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
-het deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen. Het nemen
van participaties in andere vennootschappen en de tegeldemaking ervan.
-het verlenen van kredieten en voorschotten aan andere ondernemingen en privépersonen, zich borg
stellen, aval verlenen, waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
doel, in de ruimste zin kan bijdragen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle
burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en
daarvoor vergoedingen ontvangen, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
Het aanleggen, her oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn die opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerende patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het uitbaten van gastenkamers
Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf. Het uitbaten van een bed &
breakfast, gastenverblijf, logies, alsook het verzorgen van de ontvangst en catering ;
Het inrichten van banketten, feestelijkheden en de organisatie van evenementen, workshops en
degustaties.
De marketing, reclame en public relations, zowel voor private personen, firma’s of andere
organismen, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, die met haar doel
verband houden ;
- handel voeren in zowel groot- als kleinhandel ;
Het promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met onroerende goederen ;
De verhuur en/of exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, het onderhouden van gebouwen
en het leveren van technische prestaties. Voorafgaande opsomming is louter ten exemplaire titel en
geenszins beperkend. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap mag, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar
voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken. De vennootschap mag
belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
Luik B
gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Derde besluit
De vergadering besluit om gelet op de vorige beslissing, de tekst van artikel drie (3) van de statuten
te schrappen en te vervangen door de hierboven onder besluit twee (2) vermelde tekst.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AIR DE MER”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderzijds van deelnemingen van aandelen
van al dan niet beursgenoteerde ondernemingen en de kosten dragen die daarmee verband houden.
-het verhandelen, de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de exploitatie van onroerende
goederen, inclusief leasing.
-het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, hetzij met
het oog op het beheer en de opbrengst, hetzij met het oog op de verkoop of wederverkoop.
-het optreden als projectontwikkelaar.
-het optreden als tussenpersoon in de handel in onroerende goederen.
-het vervreemden en aankopen van onroerende goederen met het oog op belegging.
-het vervreemden en verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere ander wijze, van
roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of
commerciële ondernemingen.
- consultancy werkzaamheden.
-het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en
beheersdaden, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen,
het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen, in er op eender
welke wijze aan deelnemen.
Luik B
-het verlenen van bijstand en diensten aan andere ondernemingen op het vlak van administratie en
financiën, management, en dergelijke meer.
-de organisatie, de beheer problematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
-de vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
-het deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen. Het nemen
van participaties in andere vennootschappen en de tegeldemaking ervan.
-het verlenen van kredieten en voorschotten aan andere ondernemingen en privépersonen, zich borg
stellen, aval verlenen, waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
doel, in de ruimste zin kan bijdragen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle
burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en
daarvoor vergoedingen ontvangen, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
Het aanleggen, her oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn die opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerende patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het uitbaten van gastenkamers
Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf. Het uitbaten van een bed &
breakfast, gastenverblijf, logies, alsook het verzorgen van de ontvangst en catering ;
Het inrichten van banketten, feestelijkheden en de organisatie van evenementen, workshops en
degustaties ;
De marketing, reclame en public relations, zowel voor private personen, firma’s of andere
organismen, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, die met haar doel
verband houden;
- handel voeren in zowel groot- als kleinhandel;
Het promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met onroerende goederen;
De verhuur en/of exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, het onderhouden van gebouwen
en het leveren van technische prestaties. Voorafgaande opsomming is louter ten exemplaire titel en
geenszins beperkend. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap mag, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar
voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken. De vennootschap mag
belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Luik B
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om achttien uur (18 u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap: www.dukeofghent.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Tevens geeft zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
STEMMING.
Alle hierboven genomen besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
De vergadering en de zaakvoerders geven bij deze, elk afzonderlijk, bijzondere volmacht aan de
CVBA Ad Alta Accountants te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 585 of één door dit kantoor
aangeduide lasthebber, om voor de vennootschap alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het
aanvragen van vestigingsattesten, registratienummer aannemer, alsook voor het uitvoeren van
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen in de kruispuntbank van ondernemingen, alsook om voor
de vennootschap op te treden als gevolmachtigde ten overstaan van de B.T.W.-administratie
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 23 juni 2020;
- gecoördineerde statuten, de dato 23 juni 2020.