Ondernemingsnummer :
0898994317
Benaming :
(voluit) :
JUWELEN VANQUAETHEM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksestraat 23
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 08 oktober
2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JUWELEN VANQUAETHEM”, gevestigd te
8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 23, BTW BE 0898.994.317, RPR Gent, afdeling Brugge, de
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans achtennegentigduizend euro (€
98.000,00) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met negenenzeventigduizend
vierhonderd euro (€ 79.400,00) om het te verlagen van achtennegentigduizend euro (€ 98.000,00) tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om negenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 79.400,00)
volstort kapitaal terug te storten aan de vennoten, zijnde (afgerond) vijfentachtig euro zesenvijftig
cent (€ 85,56) per aandeel. De vergadering heeft bijgevolg beslist dat de terugstorting betrekking
heeft op het werkelijk gestort kapitaal (en niet op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en
ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht
worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling in
speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van negenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 79.400,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDERS
Aan de zaakvoerders werden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene
terugbetaling aan de vennoten, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten vroegste
twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
De eerste zin van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het is verdeeld in negenhonderd achtentwintig (928) gelijke aandelen zonder vermelding van
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/negenhonderd achtentwintigste (1/928ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor
de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de BVBA “Van Impe Accountancy”, te 8000 Brugge,
Komvest 48, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten