Ondernemingsnr : 0472 365 551
Naam
(voluit) : JODEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8770 Ingelmunster, Leon Bekaertstraat 7
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING VAN
BENAMING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - VERPLAATSING
VAN DE ZETEL - AANPASSING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 6
maart 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "JODEMA", opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
bij akte verleden voor notaris Peter Verstraete, te Roeselare, op 10 juli 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 21 juli 2000 onder nummer 20000721-362, verbeterd bij akte verleden voor zelfde
notaris Peter Verstraete, op 14 juli 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli
2000 onder nummer 20000728-433, en omgezet in een besloten vennootschap blijkens proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Filip Maertens, te Brugge, op
11 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2022 onder nummer
22041304; waarvan de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8770 Ingelmunster, Leon Bekaertstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer BE0472.365.551, met
éénparigheid van de stemmen besloten heeft:
(1) Om de naam van de vennootschap te wijzigen van "JODEMA" in "AMBITIOUS LOGISTICS", afgekort
"AMBILOG".
Ingevolge het voorgaande heeft de vergadering beslist van de tekst van artikel 1 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de tekst, letterlijk luidend als volgt:
"Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "AMBITIOUS
LOGISTICS", afgekort "AMBILOG".
(2) Om de niet-statutair bestuurder, de Heer Andy Luypaert, ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder;
gevolgd door het verlenen van volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder.
(3) Benoeming tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor
onbepaalde duur: de besloten vennootschap "HORAGRO", waarvan de zetel van de vennootschap is gevestigd
te 8000 Brugge, Sint-Pietersgroenestraat 8-10; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge onder nummer BE0846.815.839, met vaste vertegenwoordiger, de Heer Roderik D'Hoore, wonende te
8340 Damme, Kerkstraat 40.
De bestuurder en vaste vertegenwoordiger hebben verklaard hun benoeming te aanvaarden en hebben
bevestigd dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet.
(4) Om de zetel te verplaatsen van 8770 Ingelmunster, Leon Bekaertstraat 7, naar 9000 Gent, Hofstraat
269, doch dit niet in de statuten op te nemen.
(5) Machtiging aan:
(a) de bestuurder, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
(b) notaris Filip Maertens, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging
van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de nieuwe
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het
Belgisch Staatsblad; en
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Afgeleverd op 8 maart 2023
- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 6 maart
2023;
- de gecoördineerde tekst der statuten;