Ondernemingsnr : 0834745772
Naam
(voluit) : SHELLY'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kronevoordestraat 55
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 24 december 2021, inmiddels
geregistreerd, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap Shelly's volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
De vergadering keurt de verslagen inzake de hierna vermelde inbreng in natura goed en welke
verslagen opgemaakt werden door het bestuursorgaan van de vennootschap op 25 november 2021
en door de bedrijfsrevisor de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Jan Degryse, bedrijfsrevisor de dato 6 december 2021, overeenkomstig artikel 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van het verslag van de revisor luiden letterlijk als volgt:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap SHELLY’S BV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 25 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van
25 november 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
        •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
        •  de door de partijen toegepaste waardering
        •  de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit
1.236 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
Luik B
        •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
        •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
        •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
        •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:
        •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
        •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende
inbreng in natura met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Brugge, 6 december 2021
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de betrokken
Ondernemingsrechtbank samen met een uitgifte van onderhavige akte.
Tweede besluit
De vergadering keurt de bijkomende inbreng ten bedrage van TWEE HONDERD DERTIG DUIZEND
EURO (230.000,00 EUR) goed om het te brengen van ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO
(18.600) op TWEE HONDERD ACHTENVEERTIG DUIZEND ZES HONDERD EURO (248.600,00
EUR).
Deze bijkomende inbreng in natura gebeurt door de heer Ronny Vervaeke, hier aanwezig, die
verklaart zijn schuldvordering in rekening-courant ten bedrage van voormelde bedrag van TWEE
HONDERD DERTIG DUIZEND EURO (230.000,00 EUR) in te brengen.
De Ronny Vervaeke, voornoemd, verklaart dat deze schuldvordering in rekening-courant hem in volle
eigendom toebehoort en niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, noch ovedracht noch
inbeslagname.
In ruil voor deze inbreng worden aan de heer Ronny Vervaeke, voornoemd, duizend twee honderd
zesendertig (1.236) nieuwe aandelen toegekend, die volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn,
hetgeen door de heer Ronny Vervaeke, voornoemd, aanvaard wordt.
De nieuwe gecreërde aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen in
de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten.
De tekst van artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoedign voor de inbrengen werden duizend drie honderd zesendertig (1.336) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 24 december 2021;
-verslag van de revisor inzake inbreng in natura;
Luik B
-verslag van het bestuursorgaan inzake inbreng in natura;