Ondernemingsnr : 0464791534
Naam
(voluit) : ASR SCHEPERS
(verkort) : ASR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Delweg 54A
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, notaris te Genk, Berglaan 11, op 28 november 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Bouwonderneming in de ruimste zin van het woord, al dan niet met coördinatie van onder
aanneming, inclusief maar niet beperkt tot :
* Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
* Isolatiewerkzaamheden;
* Het plaatsen van tussenwanden en valse plafonds in gyproc of andere materialen, de installatie van
al dan niet verplaatsbare tussenwanden en de bekleding van wanden, plafonds, enz. in alle
materialen;
* sanitaire werken;
* elektriciteitswerken;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend of onroerend
vermogen;
- projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of de verhuring ervan;
- projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- algemene bouwonderneming in de breedste zin van het woord, waaronder het optrekken van
gebouwen onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers
toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten in de breedste zin van het woord;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
-het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
-waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
-het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
-leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
-timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
-vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
-plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
-onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters.
-onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van
tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
-onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van
gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.
-import en export, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en betonproducten
-immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen, bouwpromotor.
-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en
inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie
Verkeerssignalisatie. Metaalconstructies en metalen kunstwerken. Industriële pijpleidingen en
kanalisaties. Elektrotechnische installaties. Speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken,
werkplaatsen, pompstations , koelinstallaties, aanleggen van moerriolen. Industriële schilderwerken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële en industriële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen en ondernemingen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en
mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor zover dit tot voordeel strekt van haar doelstelling.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
ondermeer de huurfinanciering aan derden, erfpacht en opstalrechten, het aankopen en verkopen
zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (ver)bouwen,
onderhouden, (ver)huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de inrichting
en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder alsook zijn (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten de heer SCHEPERS Ronald. Vaststelling dat het
mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FISCO-CONSULT – BOEKHOUDING
EN FISCALITEIT, met zetel in het Vlaamse gewest en adres te 3290 Diest, Kautershoek 21 bus 1,
KBO 0458.128.723, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten