Ondernemingsnr : 0646785904
Naam
(voluit) : HVY INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kroonlaan 365
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op
21 december 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HVY INVEST”, met
zetel te 1050 Elsene, Kroonlaan 365, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing : beslissing tot statutenwijziging en vaststelling van de omzetting van het kapitaal
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het WVV, beslist de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV,
waarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het zevende besluit van deze algemene
vergadering.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, dat
twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt, samen met de wettelijke reserve die, conform de
jaarrekening van het boekjaar 2019, duizend achtenvijftig euro (€ 1.058,00) bedraagt,  in
overeenstemming met artikel 39, §2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot bekendmaking
van het WVV, van rechtswege werd omgezet in een statutaire onbeschikbare vermogensrekening,
die eenentwintigduizend achtenvijftig euro (€ 21.058,00) bedraagt.
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om
onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede beslissing : vaststelling toepassing alarmbelprocedure
De voorzitter verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat in navolging van de vaststelling van
verliezen binnen de vennootschap en het feit dat het netto-actief negatief is geworden, het
bestuursorgaan, conform artikel 5:153 WVV een algemene vergadering heeft bijeengeroepen om te
besluiten over de in de agenda aangekondigde maatregelen. In het verslag van het bestuursorgaan
de dato 30 juni 2020, heeft het bestuursorgaan de maatregelen voorgesteld om de continuïteit van
de vennootschap te vrijwaren.
De algemene vergadering de dato 6 juli 2020 heeft vervolgens de beslissing genomen om met het
oog op de vrijwaring van de continuïteit van de vennootschap, bijkomende inbrengen in de
vennootschap te bewerkstelligen, voorwerp van huidig proces-verbaal.
Derde beslissing : Bijkomende inbreng
De algemene vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld ten belope van één miljoen
euro (€ 1.000.000,00), te aanvaarden, als vergoeding voor deze inbreng, worden er vijfduizend
(5.000) nieuwe aandelen uitgegeven, met dezelfde rechten en plichten als de 100 bestaande
aandelen, volledig volstort en die stemrecht verlenen na afloop van huidige algemene vergadering,
en deelnemen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.
Vierde besluit: verzaking verslag bestuurders en commissaris
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit der stemmen, om te verzaken aan de opmaak
Luik B
van het verslag van de bestuurders, conform artikel 5:121, §2 van het WVV, ter verantwoording van
de uitgifteprijs en omschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder en om te verzaken aan de opmaak van het
verslag van een bedrijfsrevisor, waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
Vijfde besluit : Plaatsing en volstorting van de bijkomende inbreng.
Komt hier tussen, de enige aandeelhouder van de vennootschap, handelend overeenkomstig zijn
wettelijk en statutair voorkeurrecht. Hij verklaart perfecte kennis te hebben van de statuten van de
vennootschap, alsook van haar financiële situatie en verklaart een bijkomende inbreng ten belope
van één miljoen (€ 1.000.000,00) te doen aan de vennootschap.
De enige aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat er als tegenprestatie van
deze bijkomende inbreng voor wordt geopteerd om vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen uit te geven,
hetzij tegen een uitgifteprijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel.
Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de honderd (100) bestaande aandelen. Zij
nemen deel in de winsten van de vennootschap, pro rata temporis vanaf heden en geven stemrecht
na afloop van huidige algemene vergadering.
De inbrenger verzoekt de notaris te akteren dat de inbreng onvoorwaardelijk geplaatst wordt en
integraal volstort, zodat de vennootschap op heden beschikt over en bedrag van één miljoen euro (€
1.000.000,00). Deze inbreng werd voorafgaand op heden op een bijzondere rekening met nummer
BE94 0689 0432 9714 bij de bank BELFIUS op naam van de vennootschap gestort.
Een bewijs van deze storting wordt door de voorzitter overgemaakt aan ondergetekende notaris en
zal worden bijgehouden in het dossier van de notaris.
Zesde besluit : vaststelling bijkomende inbrengen
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de
bijkomende inbreng, ter waarde van een miljoen euro (€ 1.000.000,00), onvoorwaardelijk werd
geplaatst en integraal werd volstort, met uitgifte van vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen, met
dezelfde rechten en verplichtingen als de op heden reeds bestaande aandelen. Bijgevolg wordt het
aantal aandelen van honderd (100) op vijfduizend honderd (5.100) aandelen gebracht. De wijziging
van de statuten die hieruit voortvloeit wordt in het zevende besluit van huidige algemene vergadering
opgenomen.
Voor zover als nodig verzoekt de algemene vergadering de ondergetekende notaris te akteren dat de
bijkomende inbreng niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zal worden
ingeschreven.
Zevende besluit : aanname van nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en met de bepalingen van het WVV
(…)
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HVY INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, worden overgebracht, mits naleving van de
taalwetgeving. 
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de veiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
Het aankopen en verkopen van onroerende goederen (bouwpromotor); de aankoop, verkoop en
ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De
bemiddeling en beheer van onroerende goederen in de meest ruime zin zoals; het schatten en
evalueren van onroerende goederen, beheer van onroerende goederen voor een vast bedrag of op
contractbasis, syndicus, beheer van residentiële gebouwen, innen van huurgelden, beheer van
Luik B
andere onroerende goederen en de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende
goederen.
B. Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, administratie en
organisatie in de ruime zin van het woord, het beheren, organiseren en adviseren van bedrijven,
bedrijfsactiviteiten, roerende en onroerende projecten en organisatie in de ruime zin van het woord,
het beheren, organiseren en adviseren van bedrijven, bedrijfsactiviteiten, roerende en onroerende
projecten en organisaties, het organiseren van opleidingen, concours, seminaries, incentives en
soortgelijke initiatieven, het leveren van secretariaats- en ondersteunende diensten, het ter
beschikking stellen van maatschappelijke- of uitbatingszetels, bedrijfsvoering en alle daarmee
verwante activiteiten. Het ter beschikking stellen van personeel, het beheren van onroerende
goederen voor derden, optreden als syndicus.
C. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt; Het beleggen van roerende waarden. Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere
dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als
buitenland.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen waarin ze
bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde
ondernemingen.
D. Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering
en alle hieraan verwante activiteiten.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Tussenpersoon in verzekeringen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening
van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen-als buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen.
E. De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland alle mogelijke
makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen,
persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enz.
Zij zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken
van spaargelden.
Tegelijkertijd zal zij, in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en
reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
Algemeen genomen heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle mogelijke soorten industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderwerp, de
studie, de coördinatie, de expertise, de onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de
uitbating, de verhuring, het beheer, de zaakvoering en de verkaveling van alle roerende goederen,
alsook de promotie, in België en in het buitenland en in elke mogelijke vorm, inzake immobiliën.
Luik B
De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als voorwerp.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of
gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevordere
F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit voorwerp alleen, of in samenwerking met
anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend honderd (5.100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Deze eigen
vermogensrekening kan uitgekeerd worden aan de aandeelhouders van de vennootschap, conform
de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste
vrijdag van de maand juni om 20 uur, ook wanneer deze dag een weekenddag of feestdag blijkt te
zijn. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Achtste besluit : Ontslagen en benoemingen van de bestuurders.
Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de volgende personen :
1. De naamloze vennootschap “PATRIMMONIA REAL ESTATE”, met zetel te 1050 Elsene,
Kroonlaan 365, 0820.114.016 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer VAN den BROECK
Dirk, geboren te Wilrijk op 11 september 1956, wonende te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79;
2. Mevrouw HEYNDERICKX Christelle, geboren te Anderlecht op 25 oktober 1985, wonende te 1180
Ukkel, Wagonstraat 14 bus 2.
werd omgezet in een mandaat van bestuurder van de besloten vennootschap. Hun mandaat blijft
geldig voor de resterende termijn van hun benoeming, hetzij tot aan de gewone algemene
vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
Negende besluit: adres van de zetel          
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel 1050 Elsene, Kroonlaan 365 is.
Tiende besluit : Wettelijke formaliteiten
De algemene vergadering verleent aan iedere bestuurder de volmacht om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen blijkens deze akte. De notaris wordt belast met
de coördinatie van de statuten. 
STEMMING.
Deze besluiten alsmede, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten, werden
achtereenvolgens met éénparigheid van stemmen aangenomen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie