N° d'entreprise : 0889869684
Nom
(en entier) : MFM DIGITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Jean d'Ardenne 67
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, CAPITAL,
ACTIONS, DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Stéphanie Laudert, notaire associé à Walhain, le 18 février
2022 que l’assemblée générale des actionnaires de société anonyme « MFM DIGITAL », ayant son
siège à 1050 Bruxelles, rue Jean d’Ardenne 67, inscrite au RPM (Bruxelles) et à la TVA sous le n°
0889.869.684, a adopté les résolutions suivantes :
1. Première résolution – Décision d’adapter les statuts au CSA
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA).
2. Deuxième résolution – Modification du nombre d’actions
L’assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions émises en représentation du capital,
pour le ramener de 362.533 actions à 1.000 actions, toutes attribuées à l’actionnaire unique, Louis
RAES, précité.
3. Troisième résolution – Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts qui seront déposés au greffe en même
temps que les présentes, et dont extrait :
ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION
La société revêt la forme d’une société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée « MFM DIGITAL ».
ARTICLE 2 - SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. (…)
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à 195.000,00 euros.
Il est représenté par 1.000 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/ 1.000
e du capital social. (…)
ARTICLE 16 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
16.1. : S’il n’y a qu’un seul administrateur, les dispositions suivantes sont d’application :
16.1.1. Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur, actionnaire ou non, nommé par l’assemblée
générale des actionnaires pour une durée indéterminée. Le mandat de cet administrateur est
révocable en tout temps par l'assemblée générale conformément au Code des Sociétés.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
Volet B
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
16.1.2. Pouvoirs de l'administrateur et représentation de la société
L'administrateur unique, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à
l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
En conséquence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.
Il peut signer seul tous les actes intéressant la société.
Il pourra porter le titre d’administrateur-délégué.
16.1.3. Gestion journalière
L’administrateur unique peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire, associé ou non.
L’administrateur unique déterminera si le mandataire agit seul ou s’ils agissent conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
16.2. : S'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci constituent un organe d'administration collégial régi
par les dispositions suivantes :
16.2.1. Composition de l’organe d'administration collégial
La société est administrée par un organe d'administration collégial composé de 3 membres minimum
(s’il n’y a que 2 actionnaires, l’organe d’administration collégial peut néanmoins être limité à 2
membres), actionnaires ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.
La durée du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale lors de leur nomination.
Si l’assemblée générale n’a pas fixé de durée, ils sont alors élus pour 6 ans. Les mandats sont
renouvelables. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale conformément
à l’article 7:85. §3 alinéa 1° CSA.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.
16.2.2. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
16.2.3. Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les quinze jours d’une
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
16.2.4. Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun
administrateur ne peut représenter plus d’un de ses collègues. Ce mandat doit être donné par écrit
ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas,
réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 16.2.6. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
16.2.7. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Volet B
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
16.2.8. Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
4. Quatrième résolution : coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
5. Cinquième résolution : nomination
L’assemblée générale acte la démission de la SA GOWIE de son mandat actuel d’administrateur et
décide de nommer un administrateur unique pour une période expirant à l’assemblée générale
ordinaire de 2027, à savoir : la SRL LES GENETS, RPM 0436.695.780, préqualifiée, représentées
par son représentant permanent, Monsieur Louis RAES, précité, ici présent et qui accepte.
6. Sixième résolution : siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1050 Bruxelles, avenue Louise
60.
    1.  Septième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie LAUDERT
Notaire associé à Walhain
Est déposé en même temps que l’expédition de l’acte : les statuts coordonnés (e-depot)