N° d'entreprise : 0563470723
Nom
(en entier) : Smart Services Network
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Bourget 3
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Op heden, vijfentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Smart Services Network",
waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan 3, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
1.041.610,41 EUR, om het te brengen van 1.700.000,00 EUR op 658.389,59 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 6341.610,41
EUR, om het van 658.389,59 EUR te brengen op 1.000.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder uitgifte van nieuwe aandelen zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld,
maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving op en storting op de kapitaalverhoging.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging
gestort is ten belope van 100%, te weten 341.610,41 EUR.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering en
kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen,
zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Volet B
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Smart Services Network".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
-    Het commercialiseren - al dan niet als tussenpersoon of agent - van producten en diensten al dan
niet middels elektronische communicatienetwerken, systemen, infrastructuren of installaties. Deze
producten en diensten worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar
niet beperkt tot telefonie en (al dan niet) elektronische communicatiediensten;
-    Het commercialiseren - al dan niet als tussenpersoon of agent - van radio-, en televisienetwerken
en hun afgeleiden en het commercialiseren van radio- en televisiediensten, met inbegrip van doch
niet beperkt tot het verzorgen van niet-lineaire televisiediensten, inzonderheid op digitale wijze,
alsook alle activiteiten die daarop betrekking hebben.
-    Het commercialiseren - al dan niet als tussenpersoon of agent - van al dan niet hernieuwbare
energieproducten en - diensten. Deze producten en diensten worden beschouwd in de meest brede
zin van het woord, met inbegrip van doch niet beperkt tot elektriciteit, zonnepanelen, aardgas,
aardolie, benzine, diesel, mazout gebruikt als brandstof voor de verwarming en in dit verband
eveneens (maar niet uitsluitend) het verkopen en verdelen van tankkaarten/fuelcards en
aanverwante kredietkaarten;
-    Het commercialiseren van producten en diensten - al dan niet als tussenpersoon of agent - die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met veiligheidssystemen voor het huis, al dan niet op
afstand. Deze producten en diensten worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, met
inbegrip van doch niet beperkt tot alarmsystemen, videobewakingssystemen,
branddetectiesystemen, toegangscontroles al dan niet via elektronische communicatiemiddelen;
-    Het commercialiseren - al dan niet als tussenpersoon of agent - door alle middelen waaronder het
internet, van alle soorten financiële en verzekeringsproducten en diensten alsmede het toestaan van
kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen (waarin zij al
dan niet een belang of deelneming heeft) of particulieren, onder om het even welke vorm behalve
deze activiteiten door de wet voorbehouden aan banken en/of kredietinstellingen; in dit kader kan zij
zich ook borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en hypothecaire zekerheden verstrekken;
-    Het uitbaten van een webshop beschouwd in de meest brede zin van het woord met inbegrip van
doch niet beperkt tot een veilingsite, waar alle soorten producten en diensten te koop kunnen worden
aangeboden;
-    Het verlenen van alle vormen van advies, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
-    Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, en op vlak van verkoop, productie en algemeen bestuur, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
-    Alle verrichtingen van gelijk welke aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
-    Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, octrooien, merken, modellen en/of
tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-    Om het even welke wijze alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of zakelijke rechten op
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op,
verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp verwerven,
vervreemden, ruilen, huren, verhuren, leasen, ontwikkelen, gebruiksklaar maken en exploiteren;
-    Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins 
een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden of verenigingen verwerven;
-    Deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
-    Rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
Volet B
belang of een deelneming heeft;
-    Overgaan tot het borgstellen voor zowel eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Uitvoerbaarheid van het voorwerp : in zoverre de uitoefening van een bepaalde activiteit zoals
hierboven beschreven in het voorwerp, gekoppeld wordt aan het voorafgaandelijk bekomen van een
vergunning, licentie, toelating of goedkeuring vanwege een overheid, een openbare dienst, een
controle-organisme of dergelijke ingevolge een wettelijk of reglementaire bepaling, mag de
vennootschap niet eerder overgaan tot deze activiteit noch enige intentie daartoe veruitwendigen
naar het publiek noch enige publiciteit daartoe voeren vooraleer zij de vereiste vergunning, licentie,
toelating of goedkeuring  heeft bekomen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend (17.000) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder in elk geval beëindigen om gegronde
redenen, zonder opzegtermijn of vergoeding.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de
vennootschap, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Ingeval binnen de raad van bestuur een vacature ontstaat, hebben de overblijvende bestuurders het
recht tijdelijk in de vacature te voorzien. De definitieve verkiezing van een vervanger wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Iedere aldus door de algemene
vergadering benoemde bestuurder doet de ambtstermijn uit van de bestuurder die hij vervangt, tenzij
de algemene vergadering bij de definitieve benoeming in een andere ambtstermijn voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
Volet B
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING -BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand april
om tien (10) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Elke aandeelhouder kan aan de algemene vergadering deelnemen door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Elke aandeelhouder die op
deze wijze aan de algemene vergadering deelneemt, wordt met het oog op het quorum en de
meerderheidsvereisten geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden. Het bestuursorgaan bepaalt op welke wijze de deelneming op afstand aan de vergadering
wordt georganiseerd en op welke wijze wordt vastgesteld dat een aandeelhouder door middel van
een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en aldus als
aanwezig kan worden beschouwd. In de oproeping voor de vergadering wordt een duidelijke en
nauwkeurige beschrijving gegeven van de modaliteiten en procedures voor deze deelneming op
afstand.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder kan per brief, per e-mail of via enig ander gelijkwaardig elektronisch
communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
aan een volmachthouder, al dan niet aandeelhouder, om zich op de algemene vergadering te laten
vertegenwoordigen.  Volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Volet B
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris