Ondernemingsnr : 0444633350
Naam
(voluit) : MATIMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Violetstraat 7
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert Janssen te Tienen op 26
juli 2023, welk ter registratie werd aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MATIMCO”, met zetel te 3300 Tienen, Violetstraat
7 en met ondernemingsnummer BE 0444.633.350, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden
heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het aantal aandelen te wijzigen zonder wijziging van het kapitaal en
dit aantal te brengen op duizend tweehonderd vierenvijftig (1.254) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde. 
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Artikel vijf der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"MATIMCO”.  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren bij middel van inbrengsten,
afstand, samensmelting, inschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, associaties of vennootschappen waarvan het voorwerp
gelijkaardig, soortgelijk, samenhangend of eenvoudigweg nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp in België en in het buitenland.
Zij zal eveneens alle bestuurs- en beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies
uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdtweeënvijftig duizend euro (€ 1.552.000).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vierenvijftig (1254) aandelen met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde.  
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.  
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder en dit voor de duur van de
vennootschap.
Mevrouw MATAGNE Magali, voornoemd, wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap
benoemd.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt de heer BERGE Wim, haar huidige echtgenoot, aangesteld als enige
opvolgende statutaire bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van juni om
achttien uur.        
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De instemming van de enige bestuurder is vereist inzake de bestemming van de winst.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor uitkering van dividenden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vernoemd, ontslag te geven uit hun
functie:
-Mevrouw MATAGNE Magali.
-De heer BERGE Wim.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten, als tevens m.b.t. de mandaten van de
vooroverleden bestuurder en afgevaardigd-bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt hogervermelde mandaten van mevrouw MATAGNE Magali als
enige statutaire bestuurder en van de heer BERGE Wim als enige opvolgende statutaire bestuurder,
zoals vermeld in artikel 13 der statuten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Violetstraat 7.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit machtiging te verlenen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan
notarissen Janssen en Driesen te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd aan ondergetekende notarissen door de
vennootschap.
Zevende besluit
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Van Cauthem BV met zetel te
3300 Tienen, Herestraat 75 met ondernemingsnummer BE0847 562 838 en haar aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van haar statutenwijzigingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in
voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van
toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Albert Janssen te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering  besluit machtiging te verlenen aan de bestuurder om de genomen
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
(Get) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie procesverbaal;
    •  Gecoördineerde tekst der statuten.