Ondernemingsnr : 0465168151
Naam
(voluit) : DEFIAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bogaertstraat 15
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 22 december
2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 8 januari 2024,
19 bladen, 0 verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 0353, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel
volgt, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door herformulering
en uitbreiding ervan en dit zoals bepaald onder artikel 3 in het derde besluit hierna dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWEEDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en
het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal
en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen;
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en
geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, waarvan volgende te publiceren
bepalingen zijn gewijzigd:
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de regelgevende bepalingen terzake:
a/ het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle beheersdaden onder meer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, leasen,
ruilen, oprichten, (ver)bouwwerken laten uitvoeren, ter beschikking stellen van gebouwen en
gronden, de binnenhuisinrichting en decoratie; dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle
behandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerend goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan.
b/ de omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door
middel van lotisering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van
projectontwikkelaar en makelaar in onroerende goederen. De projectontwikkeling voor de nieuwbouw
van individuele woningen en collectieve gebouwen of voor renovatiewerken en projectontwikkeling
voor de bouw van appartementsgebouwen, gebouwen voor (niet)residentieel gebruik en garages.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen. Alle afbraakwerken.
c/ het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden,
onder meer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het verhuren
en in het algemeen ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin. Het beheer van (niet)
residentiële gebouwen in de ruimste zin van het woord, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functies van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze. Bemiddeling bij de aankoop,
verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, beheer van
residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, beheer van niet-residentieel
onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis” en handelsbemiddeling gespecialiseerd in
andere goederen, bemiddeling bij de overdracht van aandelen”.
d/ het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen
en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van
derden.
e/ de vennootschap kan optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
f/ het verwerven, produceren en beheren van kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
g/ het verlenen van adviezen en intellectuele, operationele, commerciële, financiële en
administratieve hulp en managementadvies, het ter beschikking stellen aan derden, onder welke
vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband
met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing
van de meest verschillende wetgevingen.
h/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in de mate toegelaten door de regelgeving, in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappij en kapitalisatie-ondernemingen.
i/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welk
goederen in het kort de activiteit van tussenpersoon in de handel.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerend en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, er het bestuur van
voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990, op de financiële transacties en
de financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van 5 augustus 1991.
Deze opsomming is niet limitatief.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Ingeval van een enige bestuurder, is de enige bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval van meerdere bestuurders, is het bestuursorgaan als college is bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder en die alleen kunnen handelen en optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een
gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
1. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.
2. Indien enige bestuurder wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
4. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrecht geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting verleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geldt of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Bogaertstraat 15, 9830
Sint-Martens-Latem.
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;