Ondernemingsnr : 0698 889 948
Naam
(voluit) : AL35
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Britselei 19 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurdersl
Uit een uittreksel van de eenparige aandeelhoudersbesluiten van 6 november 2024 blijkt dat:
De aandeelhouders beslissen om het ontslag van:
-Israël Brody, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24; en
-BMV- BOUW EN VASTGOED MANAGEMENT BV, met zetel gevestigd te 9185 Wachtebeke, Kalve 60 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0811.580.489, met als vaste
vertegenwoordiger Claude Labeeuw;
als bestuurders van de Vennootschap te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders verlenen Israel Brody en BMV- BOUW EN VASTGOED MANAGEMENT BV
tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun activiteiten in het kader van hun mandaat als bestuurder tot
op heden.
De definitieve kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders gedurende het
boekjaar 2024 tot aan de datum van hun ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering
van 2025 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend per 31
december 2024.
De aandeelhouders besluiten de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap,
met ingang vanaf heden, voor een termijn van 6 jaar:
-EEJ SANSEN BV, met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Noortstraat 11 en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0897.745.391, met als vaste vertegenwoordiger Erik
Sansen;
-GJR VERACHTERT BV, met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Stierstraat 20 en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0687.600.237, met als vaste vertegenwoordiger Gertjan
Verachtert;
-CHARLOTTE LARDENOIT LAW BV, met zetel gevestigd te 2610 Antwerpen, Pater Damiaanstraat 22 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0694.706.080, met als vaste
vertegenwoordiger Charlotte Lardenoit; en
-WEALTH STRUCTURING SERVICES BV, met zetel gevestigd te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0735.721.541, met als vaste
vertegenwoordiger Tim Roovers.
Het mandaat van de bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend.
De aandeelhouders besluiten om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte
Everaert, en Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6,
B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 6 november 2024
blijkt dat:
De raad van bestuur beslist om het ontslag van:
-Israël Brody, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24; en
-BMV- BOUW EN VASTGOED MANAGEMENT BV, met zetel gevestigd te 9185 Wachtebeke, Kalve 60 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0811.580.489, met als vaste
vertegenwoordiger Claude Labeeuw;
als gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden.
De raad van bestuur besluit om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte
Everaert en Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6,
B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Marie-Julie Robbe