Ondernemingsnr : 0448797719
Naam
(voluit) : Débéco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arthur Goemaerelei 69
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 oktober 2021
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 69 en beslissing
om dit adres niet meer in de statuten op te nemen.
3/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door een enige en statutaire bestuurder.
4/ Aanvaarding van het ontslag met ingang van 5-10-2021 van:
    •  de heer DE BUYST Didier, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
    •  mevrouw COOLSAET Ann, als bestuurder,
en beslissing om hen algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat zonder enig
voorbehoud.
5/ Benoeming tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 5-10-2021 van de heer
De Buyst Didier, wonende te 2930 Brasschaat, Sionkloosterlaan 49.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend zolang de algemene vergadering hierover niet anders
beslist.
6/ Aanneming van volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen
beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op de naamloze vennootschap (NV), luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt
“DéBéCo”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemings-nummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Luik B
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het zich ten dienste stellen van bedrijven, particulieren,
instellingen en overheidsorganen, en hen adviseren, begeleiden en/of bijstaan bij de uitbouw van
productiesystemen, bij het opstellen van de planning en de logistiek, bij de productontwikkeling, bij
het uitbouwen van de organisatiestructuur, bij marktbenadering, bij de bouw van het imago, enz. met
betrekking tot engineeringaspecten in de ruimste zin van het woord. De vennootschap zal ook
technisch, economisch en juridisch-administratief advies geven betreffende de organisatie van de
productie zowel naar de wijze zelf alsook naar de te gebruiken investeringsgoederen en dit om welke
productie dan ook optimaal te realiseren. De vennootschap zal in het algemeen advies verstrekken
inzake engineering in de ruimste zin van het woord, en inzake alle industriële projecten of
toepassingen, en tevens de uitwerking hiervan mede helpen realiseren of zelf tot de uitvoering
hiervan overgaan.
Als nevenactiviteit zal de vennootschap eveneens redactie- en vertaalwerk doen van technische
manuscripten, rapporten, handleidingen, brochures en teksten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp goederen te produceren en hiervoor licenties en
octrooien te nemen op de door haar ontwikkelde productietechnieken en producten in de meest
ruime zin van het woord. Alsook zal de vennootschap kunnen optreden als agent-commissionair bij
aankoop, verkoop, import en export van allerhande goederen.
Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende- of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan op welke wijze ook betrokken worden en belangen nemen in iedere andere
onderneming, groepering, organisatie of vennootschap met hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of welke de ontwikkeling van haar onderneming rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bevorderen. Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan alleen worden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering, vastgesteld bij authentieke akte conform de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend (75.000,00) euro,
vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) aandelen zonder aanduiding van de
waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder.
Tot statutaire bestuurder is benoemd voor onbepaalde duur: de heer DE BUYST Didier Aimé Marié,
geboren te Gent op elf september negentienhonderd zesenzestig, wonende 2930 Brasschaat,
Sionkloosterlaan 49.
Tot statutaire bestuurder opvolger wordt aangeduid: mevrouw COOLSAET Ann, geboren te Mortsel
op negentien augustus negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat,
Sionkloosterlaan 49.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Dit ontslag vereist een
statutenwijziging.
De bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit
ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering en vereist een statutenwijziging.
Artikel 14: Bezoldiging - Vergoeding
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt de bestuurder niet bezoldigd voor de
uitoefening van zijn mandaat, onverminderd de vergoeding van zijn kosten.
Luik B
Artikel 15: Bevoegdheid
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 18: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de enige bestuurder alleen optredend.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien deze
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de
statu-ten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. (…)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de derde vrijdag van de maand augustus
om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten met betrekking tot hun categorie van effecten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daar-van geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deel-nemen aan de
algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde
voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RE-SERVES
Artikel 32: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
De bestuurder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. (…)
Artikel 34: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de
bestuurder beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 35: Interim dividenden
De bestuurder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo¬pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over¬gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 38: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldei-sers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend ge-val - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrecht-bank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.”
7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
8/ De ondergetekende notaris Yves De Deken werd gemachtigd om de tekst van de statuten neer te
leggen in de elektronische databank van statuten, zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies
en/of ondernemingsloketten, en overige administraties inzake de wijziging van inschrijving van de
vennootschap, aan: De Luyker Services BV te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 703, vertegenwoordigd
door de heer Dieter Jacobs, met recht van substitutie.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten