Ondernemingsnr : 0474332473
Naam
(voluit) : LES GRANDS PRES S.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 54
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester François Marcelis, notaris met standplaats
te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap “Marcelis,
Geassocieerde Notarissen”, met zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Joseph Stevensstraat 7/24ste
verdieping, op 28 augustus 2024, dat:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LES
GRANDS PRES S.A.” met zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan, 54 (Silversquare), ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer
0474.332.473/RPR Brussel
De volgende besluiten genomen heeft:
Titel A.
Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders
1.    De vergadering besluit tot vermindering van het kapitaal ten belope van TIEN miljoen euro (€
10.000.000,00-) om het te brengen van twintig miljoen honderd vijftienduizend negenhonderd
drieëndertig euro (€ 20.115.933,00-) tot tien miljoen honderd vijftienduizend negenhonderd
drieëndertig euro (€ 10.115.933,00-) zonder afschaffing van de bestaande aandelen, door
terugbetaling aan de aandeelhouders, welke terugbetaling zal geschieden door storting in contanten
aan de aandeelhouders in overeenstemming met hun deelname in de vennootschap.
Voormelde terugbetaling zal de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten naleven.
2.    Toewijzing - Doel
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van
25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelastingen, zoals bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, zijnde gepreciseerd dat het eventueel te betalen
roerend voorheffing of andere belastingen en taksen, zullen afgetrokken worden op de aan de
aandeelhouders te betalen bedragen.
De kapitaalvermindering heeft als doel het bedrag van het maatschappelijk kapitaal terug te brengen
tot een bedrag dat met de huidige financiële noden van de vennootschap teneinde haar voorwerp te
voldoen, overeenstemt.
3.    Erkenning van de effectieve voltooiing van de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de
aandeelhouders.
Gelet op het besluit waarvan hierboven sprake, verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris
vast te stellen dat het kapitaal effectief tot tien miljoen honderd vijftienduizend negenhonderd
drieëndertig euro (€ 10.115.933,00-) teruggebracht wordt en blijft vertegenwoordigd te zijn door
achtentachtigduizend negenendertig (88.039) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn, en waarvan elk een identiek onderdeel van
het kapitaal vormt en die genummerd zijn van 1 tot 88.039.
Titel B.
Statutenwijziging
Gelet op de aanneming van de voorstellen waarvan sprake onder Titel A, besluit de vergadering tot
wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:
“Het kapitaal is vastgesteld op een bedrag van tien miljoen honderd vijftienduizend negenhonderd
drieëndertig euro (€ 10.115.933,00-) en wordt vertegenwoordigd door achtentachtigduizend
negenendertig (88.039) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waaraan dezelfde
rechten en voordelen verbonden zijn, en waarvan elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigt en die genummerd zijn van 1 tot 88.039.”
Titel C.
Uitvoeringsmachten.
De vergadering besluit om machtiging te geven aan:
-    de bestuurders, alsook aan Meester Dirk CAESTECKER, advocaat, en aan ieder advocaat van
het kantoor EVERSHEDS SUTHERLAND, alleen optredend en met recht tot indeplaatsstelling, met
het oog op de uitvoering van de besluiten genomen zoals voormeld;
-    de instrumenterende notaris voor de coördinatie van de statuten.
 
Voor eensluidende analytische uittreksel
 
François MARCELIS,
Geassocieerd notaris
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoordineerde statuten