Ondernemingsnr : 0428032789
Naam
(voluit) : EVERAERT ACTUARIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 1-2
 : 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 16 december 2024 ,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Everaert Actuaries” heeft besloten :
Eerste besluit :
De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid in te schrijven van een
“eenhoofdig” of “meerhoofdig” orgaan van bestuur.
Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering sommige artikels  van de statuten aan te
passen.
De aangepaste artikels zullen als volg luiden:
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
    1.  Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
    1.  Raad van bestuur
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. De raad
van bestuur dient minstens uit drie bestuurders te zijn samengesteld, behoudens in de gevallen
bepaald door de wet waarbij de samenstelling van de raad van bestuur mag beperkt worden tot twee
leden. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere
vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe
vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Iedere bestuurder kan zelf
ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Deze bestuurder is verplicht,
na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een
redelijke termijn.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden  ondertekend
door de enige bestuurder of in geval van raad van bestuur door de voorzitter van de vergadering en
door de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken. 
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of, in
geval van raad van bestuur, door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1.            Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2.            Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter. Behoudens andersluidende beslissing van de
raad van bestuur zal de gedelegeerd bestuurder tevens de taak van voorzitter uitoefenen. Deze
beslissing dient door de voltallige raad van bestuur en met éénparigheid van stemmen genomen te
worden.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door de collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter resp. door twee bestuurders in geval
van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de bestuursvergadering,
behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. 
De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend behoudens indien de
raad van bestuur slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen. De oproeping tot de
vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering
wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
1.            Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
2.            Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze beslissing dient door de voltallige raad
van bestuur en met éénparigheid van stemmen genomen te worden.
De gedelegeerd bestuurders kunnen alleen optreden. De raad van bestuur bepaalt of de directeurs
alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.            Enige bestuurder
1) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3) Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4) De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
2.            Raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de algemene administratie van Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door één bestuurder voor zover hij gedelegeerd-bestuurder is;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Als er een raad van bestuur is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de voorzitter van
de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste bestuurder aanwezig of een persoon aangeduid door de
aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door door de
voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder.
Tweede besluit : coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Derde besluit: Benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt de beslissing tot benoeming van twee  nieuwe
niet-statutaire bestuurders, voor een bepaalde duur van zes jaar en dit met ingang sedert 1
september 2024 om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030
die zal beraadslagen over de jaarrekening van het financieel jaar 2029 afgesloten op 31 december
2029 en verzoekt de notaris dit in het proces-verbaal te notuleren.:
    •  de besloten vennootschap “EJ advies en beheer”, met zetel te 2440 Geel, Poiel 51, met
ondernemingsnummer 1011.880.244., vertegenwoordigd door de heer Erik JANS, wonende te 2440
Geel, Poiel 51, als vaste vertegenwoordiger;
    •  de besloten vennootschap “Sustainable Process Engineering”, afkorting “SPE”, met zetel te
1210 SintJoost-ten-Node, Kunstlaan 1, met ondernemingsnummer 0874.709.178, vertegenwoordigd
door de heer Koen VANDERMEULEN wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Exterkenstraat 42 als vaste
vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tevens tot de herbenoeming van de besloten vennootschap
“EVAKI”, met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Kunstlaan 2, met ondernemingsnummer
0897.826.753, vertegenwoordigd door mevrouw Kim EVERAERT, wonende te 9310 Aalst (Moorsel),
Exterkenstraat 42 als vaste vertegenwoordiger, voor een bepaalde duur van zes jaar om te eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die zal beraadslagen over de
jaarrekening van het financieel jaar 2029 afgesloten op 31 december 2029 .
Vierde besluit : Vaststelling samenstelling raad van bestuur
De algemene vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de raad van bestuur waarbij de
besloten vennootschap EVAKI BV werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur en dit met ingang sedert 1 september 2024 en verzoekt de notaris dit in het proces-
verbaal te notuleren.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat met ingang sedert 1 september 2024 de raad van
bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:
    •  EVAKI BV, met mevrouw EVERAERT Kim als vaste vertegenwoordiger
(gedelegeerd bestuurder en voorzitter – einde mandaat op de algemene jaarvergadering van 2030);
    •  EJ advies en beheer BV, met de heer JANS Erik als vaste vertegenwoordiger (bestuurder–
einde mandaat op de algemene jaarvergadering van 2030);
    •  SPE BV, met de heer VANDERMEULEN Koen als vaste vertegenwoordiger
(bestuurder – einde mandaat op de algemene jaarvergadering van 2030).
Vijfde besluit: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan Meester Bruno Vantomme, advocaat bij het advokatenkantoor “Notius”,
met zetel te 1210 Brussel, Kunstlaan 1, met ondernemingsnummer 0821.862.192, een bijzondere
volmacht om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het
rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover
als nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht,
- de gecoördineerde statuten.