Ondernemingsnr : 0478332536
Naam
(voluit) : TANKSTATION VANMOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 425
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 26 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Tankstation VANMOL”, met zetel te 3370 Boutersem,
Leuvensesteenweg 425 en met ondernemingsnummer 0478.332.536, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 30 augustus 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna, onder nummer 02118023, waarvan de statuten
tot op heden niet gewijzigd zijn, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdeenenveertigduizend euro (€ 141.000,00) en veertienduizend honderd euro (€
14.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT-  UITBREIDING VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 25 december 2023,
waarom zij overgaat tot wijziging van haar voorwerp.
De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.
Het bestaande artikel 3 van de statuten wordt aangevuld met volgende activiteiten:
“ – uitbating van een tankstation en laadstation voor elektrische voertuigen;
- aanbieden en verdelen van producten en biljetten inzake lotto, loterijen, kansspelen en gokspelen.”
VIERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: Tankstation VANMOL
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland:
- uitbating benzine-station;
- kleinhandel in autotoebehoren (olie, onderhoudsproducten, enzovoort);
- kleinhandel in kranten en tijdschriften, en kantoorbenodigdheden;
- kleinhandel in sigaretten;
- kleinhandel in algemene voedingswaren (dranken, soep en dergelijke);
- kleinhandel in bloemen, planten en geschenkartikelen;
- kleinhandel in warme en koude snacks;
– uitbating van een tankstation en laadstation voor elektrische voertuigen;
- aanbieden en verdelen van producten en biljetten inzake lotto, loterijen, kansspelen en gokspelen.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten, mandaten en functies uitoefenen welke rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag zich toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan instaan voor het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, know-how en andere aanverwante immateriële vaste activa, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, overnames, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het hare.
De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen
effecten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd, alsmede deelnemingen en
onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen of verenigingen verwerven,
aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen of ruilen of op een andere wijze vervreemden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle
handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen ten voordele van
derden.
Als vergoeding voor de inbreng werden tweeduizend achthonderdtwintig (2.820) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurden kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.  Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de derde zaterdag van de maand mei om tien uur 's
ochtends. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “VANMOL GENERATIONS”, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Vanmol Vera.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.  
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem,
Leuvensesteenweg 425.   
ACHTSTE BESLUIT -  VOLMACHT
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “Kadress & Rubels”, met
ondernemingsnummer 0475.286.043 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij de ondernemingsrechtbank en
bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.