N° d'entreprise :
0466521401
Dénomination :
(en entier) :
HOMIKRA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Jules Beaumont 11
4400 Flémalle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte avenu par devant Maître Marjorie ALBERT, Notaire à Saint-Georges-sur-Meuse, le douze
septembre deux mil dix-huit, enregistré au bureau d’enregistrement Bureau de Sécurité juridique
HUY le vingt-quatre septembre deux mil dix-huit (24-09-2018), Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0
Case 8185, Droits perçus : cinquante euros (50€).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
HOMIKRA », ayant son siège social à 4400 FLEMALLE, rue Jules Beaumont, 11. Numéro d’
entreprise: 0466.521.401 – RPM LIEGE.
Société constituée par acte avenu par devant Maître Pierre POISMANS, Notaire à Saint-Georges-
sur-Meuse, en date du vingt-neuf juin mil neuf cent nonante-neuf, publié aux annexes du Moniteur
Belge du vingt-quatre juillet suivant, sous le numéro 990724-147.
    1.  termes de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue par devant Maître Pierre
POISMANS, alors notaire à Saint-Georges-sur-Meuse, en date du quatorze avril deux mil huit,
publiée aux annexes du Moniteur Belge en date du sept mai deux mil huit sous le numéro 0067696, il
a été pris les résolutions suivantes : décision de libeller le capital en euros; réduction du capital
social; décision de transférer le siège social et refonte complète des statuts.
BUREAU
La séance est ouverte à 16h55, sous la présidence de Monsieur KRAWENKEL Michel, domicilié rue
des Hadrènes, 39 à 4141 SPRIMONT.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
L’assemblée se compose des actionnaires présents ou représentés dont les noms, prénoms,
demeures/siège social ainsi que le nombre d’actions dont ils se déclarent propriétaires, sont
mentionnés dans la liste de présences reprise ci-dessous.
Cette liste de présences est conforme à ce que chacun des comparants déclare détenir comme
actions nominatives :
Actionnaires
Actions
Signature
La Société Privée à Responsabilité Limitée "K.D.M. Gestion", dont le siège social est établi à
Flémalle, rue Jules Beaumont, 11. Registre du Commerce de Liège – numéro 0457.578.692.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Pierre POISMANS à Saint-Georges-sur-Meuse
le vingt-sept mars mil neuf cent nonante-six, publié aux Annexes du Moniteur Belge du dix-huit avril
suivant volume 960418-449. Ici représentée en vertu de des articles 10 et 11 de ses statuts par son
gérant statutaire, savoir :
* Monsieur KRAWENKEL Michel Henri Maurice, né à Liège le trente et-un mars mille neuf cent
cinquante-quatre, époux de Madame GOESSENS Anne Marie, domicilié à 4141 Sprimont, Rue des
Hadrènes, 39.
Une (1) action
A concurrence de :
Volet B
    •  L’usufruit : Monsieur KRAWENKEL Michel Henri Maurice, né à Liègele trente etun mars mille
neuf cent cinquante-quatre, époux de Madame GOESSENS Anne Marie, domicilié à 4141 Sprimont,
Rue des Hadrènes, 39,  Epoux marié sous le régime de la séparation des biens, aux termes de son
contrat de mariage, reçu par Maître Alfred MEUNIER, Notaire à Olne, en date du trois septembre mil
neuf cent septante-neuf.
    •  La nue-propriété : Monsieur KRAWENKEL Erwin Didier Nicolas Maurice Désiré, né à
WoluweSaint-Lambert le trente etun mars mille neuf cent quatre-vingt-neuf, domicilié à 4141
Sprimont, Chemin du Forestier, 15, Ayant fait de déclaration de cohabitation valable en date du 15
juin 2018 avec Madame COENE Emilie, auprès de la Commune de Sprimont.
Onze mille neuf cent nonante-neuf (11.999) actions
TOTAL :
Douze mille (12.000) actions
Il ressort de ce qui précède que l’intégralité du capital social est valablement représentée.
En conséquence, la comparution devant nous, Notaire, est arrêtée comme en la liste de présences
précitée, à laquelle les comparants déclarent se référer.
Résolutions
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d’
elles, les résolutions suivantes :
1°Réduction du capital
    1.  décide de réduire le capital social à concurrence d’une somme de DEUX CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (250.000,00€), pour le ramener de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,00€) à
DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00€), sans annulation d’actions.
Par voie de remboursement numéraire à chacune des douze mille (12.000) actions sans mention de
valeur nominale existantes d’une somme de vingt euros et quatre-vingt- trois cents (20,83€).
L’assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi
décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par les articles 612 à 614 du Code des
sociétés.
L’assemblée décide que la réduction de capital décidée comme acté ci-dessus, sera d’un point de
vue fiscal, imputée exclusivement sur le capital réellement libéré restant à rembourser et qu’il n’
existe pas de réserves taxées dans les comptes annuels arrêtés au 31/12/2017.
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
2°Modification de l’article 5 des statuts en conséquence
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
comme suit :
Article 5 : remplacement du texte de cet article par le suivant :
« Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,00€). Il est représenté par
douze mille (12.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un douze
millième (1/12.000) du capital social, entièrement libérées. »
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
3° Transformation des titres au porteur en titres nominatifs – mise à jour des statuts
L'assemblée profite de la présente modification des statuts pour mettre à jour ces derniers suite à la
transformation des titres au porteur en titres nominatifs qui a été décidée en date du vingt-six
décembre deux mil onze aux termes du rapport du conseil d’administration. L’assemblée décide de
modifier en conséquence l’article 6 des statuts.
L'article 6 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
"Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique".
L’article 19 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d’actions nominatives soient inscrits
sur le registre des actions nominatives et l’informent par écrit (lettre ou procuration), cinq jours
ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent
le nombre d’actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. »
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
4° Renouvellement des mandats d’administrateurs et désignation d’un représentant permanent
L’assemblée décide également de renouveler pour une durée de 6 ans les mandats d’
administrateurs suivant :
Volet B
    •  Monsieur KRAWENKEL Michel, rue des Hadrènes 69 à 4141 SPRIMONT, au poste d’
administrateur délégué de la société.
Son mandat sera rémunéré ;
    •  Monsieur KRAWENKEL Erwin, Chemin du Forestier, 15 à 4141 SPRIMONT au poste d’
administrateur de la société.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L’assemblée décide de nommer Monsieur KRAWENKEL Michel, prénommé, en qualité de
représentant permanent.
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
5°Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère au conseil d’administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
qui précèdent, y compris la coordination des statuts, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux
fins d’opérer les modifications nécessaires auprès de tous registres et notamment auprès du registre
des personnes morales.
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré en même temps : l'expédition de l'acte de l'assemblée générale extraordinaire avec la
coordination des statuts.