Ondernemingsnummer :
0439488291
Benaming :
(voluit) :
BODERE Jean - Pierre
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Zonnelaan 86
9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL
Statutenwijziging :
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 27 september 2019, ter
registratie neer te leggen op het eerste registratiekantoor te Oudenaarde, dat door de algemene
vergadering van de vennootschap met eenparigheid van stemmen het volgende werd vastgesteld en
besloten:
 
* De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap in de statuten nog steeds
is uitgedrukt in Belgische Frank, meer bepaald zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000 BEF)
daar waar de Belgische frank reeds meerdere jaren geleden werd vervangen door de Euro. Gelet op
de waarde van de Euro (1 Euro bedraagt 40,3399 Belgische Franken) bedraagt het kapitaal van de
vennootschap thans achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (€ 18.592,01).
 
* De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen
en over te schakelen naar aandelen met een fractiewaarde;
 
* De algemene vergadering besluit met ingang van 27 september 2019 tot het ontslag van de huidige
statutair zaakvoerder, met name: de heer BODERÉ Jean-Pierre Leon, wonende te 9870 Zulte,
Zonnelaan 86 en verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde beleid.
De algemene vergadering besluit met ingang van 27 september 2019 voor onbepaalde duur te
benoemen tot nieuwe niet-statutair zaakvoerder: de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “ESTIENO”, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat
20 G, BE 0435.589.782 RPR GENT, waarvoor haar zaakvoerder, de heer Bruno Lucien Marie Van
Den Driessche, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 20 G dit mandaat van niet-statutair
zaakvoerder namens de vennootschap aanvaardt, onder bevestiging dat de vennootschap niet
getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet en die voor de uitoefening van
dit mandaat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen als vaste vertegenwoordiger
aanstelt: de heer Bruno Van Den Driessche, voormeld, dewelke in de akte is tussengekomen en
daarbij uitdrukkelijk zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap “ESTIENO” in
de uitoefening van haar mandaat van niet-statutair zaakvoerder in de vennootschap “BODERE Jean-
Pierre” verklaart te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-
paling die zich daartegen verzet.
 
* De algemene vergadering beslist met ingang van 27 september 2019 het maatschappelijk doel te
wijzigen zoals aangegeven in het verslag van de zaakvoerder van 27 september 2019 en
geformuleerd in de bijlage gevoegd bij voormeld verslag van de zaakvoerder.
Het doel van de vennootschap wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Luik B
    1.  Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
    2.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
    •  projectontwikkeling voor woningbouw (nieuwbouw van individuele woningen, bouw van
appartementsgebouwen en renovatiewerken);
    •  projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  projectontwikkeling voor bouw of aanleg van : commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, …;
    •  projectontwikkeling voor aanleg en renovatie van stadswijken;
    •  grond- en ruilverkavelingen;
    •  algemene bouwonderneming; bouwpromotor; activiteiten bouwpromotor. Toezicht op
bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, …);
    •  de aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
    •  het beheren, verhuren en exploiteren van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan
de vennootschap of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruime zin van
het woord;
    •  het aankopen en verkopen van onroerende goederen; het verhuren en huren van onroerende
goederen, het realiseren van projecten op onroerende goederen, het management zowel voor
zichtzelf als voor derden omvattende onder andere beheer, studiewerk en sanering, het facility
management;
    •  het verlenen van advies bij overdracht van gronden en stopzetting activiteiten;
    •  het verlenen van juridisch, administratief en technisch advies in verband met milieu-, bouw- en
diverse vergunningen;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen; in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en intellectuele rechten;
    •  het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, marketing;
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
    •  het optreden als bestuurder van vennootschappen, het leveren van diensten inzake
management (financieel, commercieel, technisch) en dit in vennootschappen met een al dan niet
analoog doel;
    •  het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, openhouden van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten, lezingen,
toneelvoorstellingen, sportmanifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van danszalen,
inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en tentoonstellingen,
spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, onder meer cafés, herbergen,
taveernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  de vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan, waarborgen;
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
Luik B
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of
verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van
haar ondernemingen te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.”
 
* De algemene vergadering besluit met ingang van 27 september 2019 de benaming van de
vennootschap te wijzigen in “XP2”.
 
* De algemene vergadering beslist met ingang van 27 september 2019 de maatschappelijke zetel
van de vennootschap te verplaatsen naar 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 20 G.
 
* De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor
genomen besluiten, alsook aan de huidige vennootschapswetgeving. De algemene vergadering
beslist om de statuten volledig opnieuw te herformuleren, doch evenwel rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
 
* De algemene vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat
voorafgaat en aan notaris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------