Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Flexilis
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ninoofsesteenweg 589
9600 Ronse
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte oprichting verleden voor meester Jean Henrist, notaris te Ronse, op 20
DECEMBER 2018 dat een naamloze vennootschap met de naam “FLEXILIS” werd opgericht door de
hierna genoemde personen:
Zijn verschenen:
A/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VITHE”, met zetel te 9600 Ronse,
Elzeelsesteenweg 599, ondernemingsnummer 0862.498.858, RPR Gent, afdeling Oudenaarde,
vertegenwoordigd door de heer Dirk Marcel Virginie VIDTS, geboren te Ronse op 15 april 1968,
gehuwd, wonende te 9600 Ronse, Elzeelsesteenweg 599.
B/ De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “LUMABEL”, met zetel te 9810
Nazareth, Steenweg Deinze 55d, ondernemingsnummer 0568.814.631, RPR Gent, afdeling Gent,
vertegenwoordigd door de heer Peter Joris Leon DE MARRE, geboren te Oudenaarde op 25
september 1969, gehuwd, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 55d.
C/ De vennootschap volgens Frans recht, la Société par Actions Simplifiée “ANTY”, met zetel te
72200 LA FLECHE (Frankrijk), 89 Rue Saint-Germain, SIRET-nummer 843 196 163 00011 met RBIS
nummer 0715.917.606, vertegenwoordigd door de heer Jérôme Jean Philippe Nicolas FOURMY,
geboren te Vendôme op 6 december 1973, Franse nationaliteit, wonende te 89 rue Saint-Germain
72200 La Flèche.
Dat zij een naamloze vennootschap oprichten onder de naam “FLEXILIS”, met zetel te 9600 Ronse,
Ninoofsesteenweg 589, waarvan het geheel geplaatst kapitaal ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND
EUR (840.000,00 EUR), bedraagt en verdeeld is in DRIEDUIZEND (3.000) aandelen zonder
nominale waarde.
De comparanten verklaren dat het kapitaal volledig is geplaatst en dat het volledig volstort is.
 
De comparanten verklaren als volgt in te schrijven en te storten op de aandelen:
A. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VITHE”, voornoemd, zal inschrijven
op DUIZEND (1.000,00) aandelen, die zijn volstort.
B. De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “LUMABEL”, voornoemd, zal
inschrijven op DUIZEND (1.000,00) aandelen, die zijn volstort.
C. De vennootschap volgens Frans recht, la Société par Actions Simplifiée “ANTY”, voornoemd zal
inschrijven op DUIZEND (1.000,00) aandelen, die zijn volstort.
In totaal op DRIEDUIZEND (3.000) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in
geld, hetzij ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND EUR (840.000,00 EUR), werd gestort op een
bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS
FORTIS. Een bankattest, werd als bewijs van de storting voorgelegd aan Ons, instrumenterende
notaris. Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Naam en rechtsvorm
0716861078
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ‘FLEXILIS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de
wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Doel van de vennootschap
De vennootschap heeft als doel:
I. Holdingactiviteiten.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
B/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
II. Beheer van een eigen onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten.
A/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
B/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
C/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
E/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Maatschappelijk kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND EUR (840.000,00
EUR). Het wordt vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND (3.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde met een fractiewaarde van 1/3.000ste van het maatschappelijk
kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig volstort.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
De eerste bestuurders worden evenwel benoemd in de oprichtingsakte.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk als hij zelf de
betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming van
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien
de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De besluiten van de raad van bestuur zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen, met uitzondering van de hierna vermelde beslissingen welke met een meerderheid van ten
minste twee/derden moeten genomen worden:
* elk voorstel tot fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap aan de algemene vergadering;
* elke gehele of gedeeltelijke overname van een andere onderneming, vennootschap, handelsfonds
of bedrijfstak; de oprichting van een dochtervennootschap, het openen van bijkantoren of het nemen
van een participatie in een andere vennootschap;
* de overdracht door de vennootschap van haar aandelenparticipaties, geheel of gedeeltelijk;
* elke beslissing tot het opnemen van een krediet, hypothecair of andere, voor een bedrag van meer
Luik B
dan tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00);
* elke toekenning van een garantie, borgstelling, hypotheek of pand voor een waarde van meer dan
tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00);
* de beslissing betreffende de wijziging van uitoefening van het stemrecht van de vennootschap als
aandeelhouder op de algemene vergadering van de vennootschappen waarin zij participeert en als
bestuurder op de raden van bestuur van de vennootschappen waarin zij tot bestuurder werd
benoemd, met inbegrip van het aanduiden van de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
deze bestuurdersmandaten.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit 2 leden zou bestaan.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerd bestuurder zal beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke
handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3.Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat deze
gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
 
Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Luik B
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de
vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
OVERGANGSBEPALINGEN
Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Einde van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van
koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op
31 december 2019.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3. Worden benoemd voor een termijn ingaand op heden
en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024:
A. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VITHE”, vast vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Vidts Dirk, voornoemd
B. De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “LUMABEL”, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer De Marre Peter, voornoemd
C. De vennootschap volgens Frans recht, la Société par Actions Simplifiée “ANTY”,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Fourmy Jérôme, voornoemd
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aanstelling gedelegeerd bestuurder
In hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur, verklaren voornoemde bestuurders, met
eenparigheid van stemmen , te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder: de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid VITHE, vast vertegenwoordigd door de heer Vidts Dirk voornoemd
hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. Voormeld mandaat neemt eveneens een
aanvang op heden en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan BVBA DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580
Avelgem, Burchthof 10/11, ondernemingsnummer 0407.901.826, RPR Gent, afdeling Kortrijk en al
haar aangestelden om via een ondernemingsloket alle formaliteiten te kunnen vervullen voor de KBO
en de BTW.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte van dd. 20 december 2018
Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
Luik B