Ondernemingsnr : 0860963882
Naam
(voluit) : ROOSEMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kallobaan(BEV) 28
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ROOSEMONT", met zetel te 9120 Beveren, Kallobaan 28, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 8 november
2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achtendertigduizend zeshonderd euro (€
38.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€
30.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
statuten luidt vanaf heden als volgt:
“Naam: “Roosemont”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als 
voor rekening van derden:
1. management consulting, te weten:
- onderzoeksopdrachten uit te voeren, in de vorm van adviezen, studies, expertises aan en voor
bedrijven, instellingen en organisaties in verband met ontwikkeling, de productie, marketing,
toepassing en onderhoud, in verband met het management van bedrijven en instellingen,
interimmanagement en dit met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, lokalen en materieel
of andere logistieke dienstverlening.
2. onroerend goed makelaar, te weten alle adviezen, onderhandelingen en bewerkingen in de
vastgoedsector en meer bepaald:
- het nemen van opties, het lichten of overdragen ervan;
Luik B
- het onderhandelen voor het tot stand komen van verkoops- en/of verhuuropdrachten;
- het schatten en het maken van plannen betreffende onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruiling, het bouwen en verbouwen, de verzekering, de
uitbating en het in waarde stellen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- alle bewerkingen van makelaardij en commissies;
- alle adviezen omtrent vastgoed;
3. horeca-activiteiten, te weten:
- de op- en inrichting, de aan- en verkoop, de huur en verhuring en de uitbating van alle mogelijke
drankgelegenheden, cafés, spijshuizen, snackbars en herbergen;
- de aan- en verkoop van alle soorten dranken zonder onderscheid, alcoholische en niet-
alcoholische, zoals bieren, sappen, water, likeuren, wijnen, limonades, zonder dat deze lijst
beperkend is, alsook van alle aanhorigheden voor de horecasector.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag in beginsel iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen, behoudens nagemelde, stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.  Voor handelingen die de aan- of verkoop van
onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en
financieringen betreffen dienen minstens twee bestuurders gezamenlijk te handelen.
In beginsel vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen handelend de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor handelingen die de aan- of verkoop van
onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en
financieringen betreffen, in welk geval minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
De bestuurder(s) k(an)(unnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders, de heer Gwen Roosemont, wonende te
9120 Beveren, Cortewalledreef 57, bus 12, en mevrouw Marie Dierckxsens, wonende te 9120
Beveren, Cortewalledreef 57, bus 12, te bevestigen.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9120 Beveren, Kallobaan 28.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan verklaring éénhoofdigheid