N° d'entreprise :
0473423445
Dénomination :
(en entier) :
MED.GIL.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée Starter
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Namur 65
5310 Eghezée
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
L’an deux mil dix-neuf, le trente décembre.
Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à Eghezée.
A été tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "MED.
GIL.", dont le siège social est établi à Eghezée, 65, Chaussée de Namur, inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0473.423.445, constituée suivant acte avenu devant le notaire
soussigné, en date du vingt-deux novembre deux mille, publié par extraits aux annexes du Moniteur
Belge du quatorze décembre suivant, sous le numéro 20001214-242.
Dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du vingt-
huit décembre deux mil quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-sept janvier deux mil
cinq, sous le numéro 05017800
   La séance est ouverte à quinze heures trente sous la Présidence de Madame GILLES Nelly Marie
Eugénie Hermance Ghislaine, docteur en médecine, née à Namur le vingt et un septembre mil neuf
cent cinquante-quatre (registre national numéro 540921 320 53), veuve de Monsieur LATOUCHE
Jacques, domiciliée à Eghezée, 65, Chaussée de Namur, associée unique et gérante, propriétaire
des DEUX CENT TRENTE SEPT parts sociales de la société, représentant l’intégralité du capital
social.
L'assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les objets ci-après à
l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
ORDRE DU JOUR.
1. Modification de la date de clôture de l’exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale.
3. Modification des articles 12 premier paragraphe et 13 premier paragraphe des statuts pour les
mettre en concordance avec les décisions prises.
Après un exposé de Monsieur le Président, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
L’exercice social commencera dorénavant le premier juillet de chaque année et se terminera le trente
juin de l’année suivante.
Exceptionnellement, l’exercice en cours ayant débuté le premier janvier deux mil dix-neuf clôturera le
trente juin deux mil vingt.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale ordinaire aura lieu dorénavant chaque année, le dernier vendredi du mois de
septembre à dix-huit heures, et la prochaine fois, le dernier vendredi du mois de septembre deux mil
vingt.
TROISIEME RESOLUTION.
Les articles 12 premier paragraphe et 13 premier paragraphe des statuts sont modifiés comme suit,
pour les mettre en concordance avec les résolutions prises ci-avant :
Le premier paragraphe de l’article 12 – ASSEMBLEE GENERALE est modifié comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège « social ou à l’endroit
Volet B
indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de septembre à dix-huit heures. »
Le premier paragraphe de l’article 13 – EXERCICE SOCIAL est modifié comme suit :
 « L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année
suivante».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quinze heures quarante cinq.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, Madame Nelly GILLES a signée avec Nous,
Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Michel HERBAY, Notaire
déposé en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés