Ondernemingsnr : 0414692222
Naam
(voluit) : NUMAGOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grasmarkt 105 bus 19
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
"Numagold"
Naamloze Vennootschap
Grasmarkt 105/19
1000 Brussel
RPR BE 0414.692.222
 
Kapitaalsvermindering/Statutenwijziging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Puk De Baerdemaeker te Lennik op achttien juli
tweeduizend vierentwintig is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap NUMAGOLD, met zetel te 1000 Brussel,
Grasmarkt 105/19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer
0414.692.222
 
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
 
1. Vermindering van het kapitaal
De algemene vergadering beslist éénparig het kapitaal te verminderen met één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR) om het kapitaal terug te brengen van acht miljoen honderd euro (8.000.100,00
EUR)  naar zeven miljoen honderd euro (7.000.100,00 EUR) door terugbetaling in speciën aan de
aandeelhouders die de achtduizend vijfhonderd en vijf (8.505) aandelen houden dewelke gecreëerd
werden ter gelegenheid van de kapitaalverhoging die heeft plaatsgevonden blijkens voormelde akte
van notaris Nathalie Stadsbader, te Sint-Kwintens-Lennik, op 23 december 2013, bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2014, onder nummer
14016174.
De terugbetaling zal bijgevolg integraal en exclusief geschieden aan de houders van deze destijds
gecreëerde aandelen.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de
vennootschap, maar zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de
vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
De voorzitter verklaart, hetgeen door de algemene vergadering éénparig wordt bevestigd, dat de
achtduizend vijfhonderd en vijf (8.505) aandelen die destijds werden gecreëerd aan wiens houders
de vermindering van het kapitaal zal toekomen, thans toebehoren aan:
    •  vierduizend tweehonderd vierentachtig (4.284) aandelen aan de heer Raymond Roosens in
vruchtgebruik en aan de heren Bart en Ronald Roosens in blote eigendom, elk voor de helft
    •  vierduizend tweehonderd éénentwintig (4.221) aandelen aan de heer Georg Friedmann in
vruchtgebruik en aan mevrouw Pareja-Rodriguez Sarah in blote eigendom,
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering op artikel 7:208 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat voorschrijft dat aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden, gelijk behandeld dienen te worden.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de toelichting daaromtrent gegeven door ondergetekende notaris.
Aldus geïnformeerd verklaart de algemene vergadering dat zij van mening is dat aandeelhouders die
zich in gelijke omstandigheden bevinden wel degelijk gelijk worden behandeld door deze beslissing
en beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen tot het doorvoeren van de
kapitaalvermindering op voormelde wijze.
Deze kapitaalsvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht bij de
kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB92 doorgevoerd en verleden door de algemene
vergadering gehouden voor notaris Nathalie Stadsbader, te Sint-Kwintens-Lennik, op 23 december
2013, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2014,
onder nummer 14016174.
2. Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
Met éénparigheid stelt de algemene vergadering vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het
feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en bijgevolg dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zeven miljoen
honderd euro (7.000.100,00 EUR).
3. Voorwaarden en modaliteiten voor de uitvoering van de kapitaalvermindering.
De algemene vergadering besluit éénparig het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen
euro (1.000.000,00 EUR), voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders aan wie het toekomt,
maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad  en geeft de bestuurders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat voorziet dat bij een
kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke
vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, de schuldeisers van de vennootschap, wier
vordering vaststaand is op het tijdstip van de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in het Belgisch Staatsblad of die voor hun schuldvordering een vordering in rechte of via
arbitrage hebben ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering
uitspreekt, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid
te eisen voor die vordering(en).
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.
4) Wijziging statuten
De vergadering beslist om artikel 5 ‘Kapitaal van de vennootschap’ te wijzigen als volgt, teneinde dit
in lijn te brengen met de voorgaande besluiten:
“Het kapitaal bedraagt zeven miljoen honderd euro (7.000.100,00 EUR) en is vertegenwoordigd door
achtduizend zeshonderd veertig (8.640) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/achtduizend
zeshonderd veertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) Volmacht voor administratieve doeleinden
De algemene vergadering kent de enige bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan Besloten Vennootschap
BELISA, te 1674 Bellingen, Hondzochtstraat 18A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en
andere administraties.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris