Ondernemingsnr : 0437188007
Naam
(voluit) : TEMPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 1121
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op dertien november tweeduizend drieëntwintig verleden voor Xavier De Boungne,
notaris te Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap TEMPO, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 1121 en
ondernemingsnummer 0437.188.007, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
(nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening uit de statuten te
schrappen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
    3.  Beslissing om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden;
    4.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap – Wijziging van het voorwerp;
    5.  Mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
    6.  Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan;
    7.  Mogelijkheid van netting;
    8.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen rekening houdende met voormelde besluiten;
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam TEMPO.
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
Het verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie en informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggings-goederen allerhande.
Het optreden als tussenpersoon in de handel en het transport.
Het optreden als verzekeringsagent, vastgoedmakelaar, kredietmakelaar, syndicus, rentmeester.
Alle onroerende verrichtingen, namelijk : huren, verhuren, aan- en verkopen, bouwen, verbouwen,
herstellen, renoveren, in waarde brengen, van alle onroerende goederen, zowel in binnen- als in
buitenland;
het uitvoeren van alle verkavelingen;
het coordineren van algemene bouwwerken;
Het uitbaten van een adviesbureel met ondermeer marktstudie en aanverwanten; de
kommissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen.
Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel, juridisch en administratief
gebied.
De organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven.
De vennootschap mag borg staan voor derden.
De vennootschap kan daartoe samenwerken met, deelnemen in , op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand november om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    2.  Wijziging terminologie van zaakvoerder naar bestuurder;
    3.  De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor VAN LOOY
ACCOUNTANTS, Kapelsesteenweg 501 bus 1, 2180 Ekeren, met mogelijkheid tot indeplaats-
stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten,
alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
 
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne