Ondernemingsnr : 0473019906
Naam
(voluit) : 5-STARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersstraat 37
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op één februari tweeduizend
eenentwintig dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd
gehouden :
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "5-Stars", met zetel te 1830
Machelen, Oudstrijdersstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling
Turnhout onder nummer 0473.019.906 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer
BE0473019906.
Nadat deze uiteenzetting als juist bevonden wordt, vat de vergadering de agenda aan en neemt met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist eenparig het huidig boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het
voortaan te laten aanvangen op 1 januari van ieder jaar en af te sluiten op 31 december.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de laatste dinsdag van de maand juni om negentien uur.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.
3. Derde besluit
De vergadering beslist eenparig de zetel van de vennootschap te schrappen en te verplaatsen naar
Leuvensesteenweg 194, 3290 Diest.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing betreffende de
zetel en het artikel twee, van de statuten wordt gewijzigd en zal luiden als volgt:
“Artikel 2.Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6. Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verlinden