N° d'entreprise : 0462587258
Nom
(en entier) : CARDIATIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Jules Poskin,Isnes 3
 : 5032 Gembloux
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DIVERS
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé le 30 juin 2022 au siège de la
société, devant Maître Jean TYTGAT, notaire à 5190 Jemeppe-sur-Sambre (Spy), Place de l’Eglise
17, substituant son confère, Maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles,
Avenue Lloyd George, 11, légalement empêché, enregistré au Bureau de la Sécurité Juridique de
Namur, le 1er juillet 2022, Rôle(s): 8 Renvoi(s): Réference ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case
0014713. Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Il résulte que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société "CARDIATIS", ayant son
siège à 5032 Isnes (Gembloux), rue Jules Poskin 3, inscrite au registre des personnes morales sous
le numéro 0462.587.258., ci-après dénommée la "Société". OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE -
COMPOSITION DU BUREAU La séance est ouverte à 10 heures 45 minutes sous la présidence de
Monsieur Philippe FELTEN, domicilié à Rothfeld 11, 4701 Kettenis.
Il n’est pas constitué de bureau.
L’assemblée valablement convoquée et constituée avait pour ordre du jour:
    1.  Exposé du Président.
    2.  Modification de la dénomination de la Société.
2.1         Modification de la dénomination actuelle "CARDIATIS" en "INTRESSA VASCULAR".
2.2         Ajout d'une dénomination commerciale "CARDIATIS".
2.3         Modification de l'article 1er, alinéa 1 des statuts de la Société comme suit: "La Société revêt
la forme de société anonyme dénommée " INTRESSA VASCULAR", étant entendu que la Société
pourra notamment faire usage de la dénomination commerciale "CARDIATIS" ou toute autre
dénomination commerciale que le conseil d'administration considère comme opportune au regard
des activités de la Société".
2.4         Coordination des statuts de la Société suite aux décisions prises, en particulier son article 1
relatif à la dénomination de la Société - Délégations de pouvoirs.
    1.  Démissions et cooptations d’administrateurs de la Société - Démissions et nominations du
Président du conseil d’administration.
3.1         Constatation des démissions et cooptations d’administrateurs de la Société ainsi que des
démissions et nominations du Président du conseil d’administration.
3.2         Confirmation du mandat des administrateurs cooptés de la Société.
3.3         Composition du conseil d'administration.
3.4         Délégations de pouvoirs.
    1.  Délégations de pouvoirs.
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée a abordé l'ordre du jour et pris, après délibérations, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination actuelle "CARDIATIS" en
Volet B
"INTRESSA VASCULAR"
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination actuelle de la Société "CARDIATIS" en
"INTRESSA VASCULAR", et ce avec effet à partir du 30/06/22, et déclaré avoir connaissance du
contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
La proposition a été adoptée à l’unanimité
AJOUT D'UNE DÉNOMINATION COMMERCIALE "CARDIATIS"
L'assemblée a décidé d’ajouter une dénomination commerciale "CARDIATIS".
La proposition a été adoptée à l’unanimité
 
    1.  RESOLUTION: MODIFICATION DE L'ARTICLE 1ER, ALINÉA 1 DES STATUTS DE LA
SOCIÉTÉ
L’assemblée a décidé de modifier l’article 1er, alinéa 1 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant :
"La Société revêt la forme de société anonyme dénommée " INTRESSA VASCULAR", étant entendu
que la Société pourra notamment faire usage de la dénomination commerciale "CARDIATIS" ou
toute autre dénomination commerciale que le conseil d'administration considère comme opportune
au regard des activités de la Société.".
La proposition a été adoptée à l’unanimité
    1.  RESOLUTION: COORDINATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUITE AUX DÉCISIONS
PRISES, EN PARTICULIER SON ARTICLE 1 RELATIF À LA DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ -
DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS
Suite aux décisions prises, en particulier son article 1 relatif à la dénomination de la Société,
l'assemblée a conféré au notaire Jean Tytgat, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin
Notaires" SCRL, tous pouvoirs, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le
signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux
dispositions légales en la matière.
Le notaire soussigné signale que les statuts coordonnés de la Société peuvent être consultés sur le
site suivant: https://statuts.notaire.be.
La proposition a été adoptée à l’unanimité
    1.  RESOLUTION: CONSTATATION DES DÉMISSIONS ET COOPTATIONS D’
ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ AINSI QUE DES DÉMISSIONS ET NOMINATIONS DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée générale a pris acte du fait qu’à l’occasion de sa réunion du 16 novembre 2021, le
conseil d’administration a acté les faits suivants et/ou pris les décisions suivantes avec effet
immédiat:
1) Le fait que Monsieur Philippe FELTEN a déclaré à cette occasion qu’il démissionnait, avec effet
immédiat à l’issue de la réunion du conseil d’administration du 16 novembre 2021, en sa qualité d’
administrateur et Président du conseil d’administration de la Société, au sens de l’article 20.1.1, §1,
(v) des statuts de la Société.
Eu égard à ce qui précède, le conseil d’administration du 16 novembre 2021 a pris la décision, en
référence à l’article 20.1.1, §2, (f) et à l’article 20.1.3 des statuts de la Société, ainsi que
conformément à l’article 7:88 du Code des sociétés et des associations, de coopter à cette suite en
qualité d’administrateur de la Société au sens de l’article 20.1.1, §1, (v) des statuts de la Société,
pour achever le mandat de Monsieur Philippe FELTEN avec effet immédiat à l’issue de la réunion du
conseil d’administration du 16 novembre 2021, en qualité d’administrateur: en tant que candidat
proposé par CHAGRAL INVEST SRL, représentée par Monsieur Marc NOLET de BRAUWERE : le
Docteur Soren NIELSEN, domicilié route de la Conversion, 175 à 1095 Lutry, Suisse, titulaire du
numéro de registre bis 62.47.10-329.32, lequel a déclaré accepter un tel mandat.
2) Le fait que Monsieur Philippe VAN GENECHTEN a déclaré à cette occasion qu’il démissionnait,
avec effet immédiat à l’issue de la réunion du conseil d’administration du 16 novembre 2021, en sa
qualité d’administrateur de la Société, au sens de l’article 20.1.1, §1, (i) des statuts de la Société.
Eu égard à ce qui précède, le conseil d’administration du 16 novembre 2021 a pris la décision, en
référence à l’article 20.1.1, §2, (f) et à l’article 20.1.3 des statuts de la Société, ainsi que
conformément à l’article 7:88 du Code des sociétés et des associations, de coopter à cette suite en
qualité d’administrateur de la Société au sens de l’article 20.1.1, §1, (i) des statuts de la Société,
pour achever le mandat de Monsieur Philippe VAN GENECHTEN avec effet immédiat à l’issue de la
réunion du conseil d’administration du 16 novembre 2021, en qualité d’administrateur: Monsieur
Philippe FELTEN, domicilié Rothfeld 11 à 4701 Kettenis (Belgique), titulaire du numéro de registre
national 65.11.28-109.08, lequel a déclaré accepter un tel mandat.
3) Le fait que Docteur Soren NIELSEN a déclaré à cette occasion qu’il renonçait, avec effet
Volet B
immédiat, à exercer la fonction de Président du conseil d’administration de la Société, en référence à
l’article 20.1.1, §1, (v) des statuts de la Société.
Eu égard à ce qui précède, la décision, en référence à l’article 20.1.4 des statuts de la société, de
nommer à cette suite, avec effet immédiat à l’issue de la réunion du conseil d’administration du 16
novembre 2021, en qualité de président du conseil d’administration de la Société: Monsieur Philippe
FELTEN, prénommé, lequel a déclaré accepter un tel mandat.
Par conséquent, à compter de l’issue de sa réunion du 16 novembre 2021, le conseil d’administration
est composé comme suit:
- Monsieur Philippe FELTEN, Administrateur et Président du conseil d’administration;
- le Docteur Pierre DOUETTE, Administrateur et administrateur délégué;
- le Docteur Soren NIELSEN;
- NOSHAQ PARTNERS SCRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Eric
BRANDT;
- ODMC BV, représentée par son représentant permanent Monsieur Olivier DELPORTE; et,
- Monsieur Pierre LEFÈBVRE.
Conformément à l’article 22 des statuts de la Société, "La Société est valablement représentée vis-à-
vis des tiers, en justi-ce et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier
ministériel ou d'un notaire serait requis:
-          soit par deux administrateurs agissant conjoin-te-ment;
-          soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. En cas de
pluralité de délégués à la gestion journalière, chacun d'eux peut agir séparément sauf décision
contraire de l'organe d'administration;
La Société est en outre vala-blement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les
limites de leur mandat, conformément aux pouvoirs accordés par le conseil d’administration dans le
respect des présents statuts ou de toute convention.".
    1.  RESOLUTION: CONFIRMATION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS COOPTÉS DE LA
SOCIÉTÉ
L’assemblée, à la suite de ce qui précède a déclaré confirmer les mandats d’administrateurs des
administrateurs cooptés suivants, à savoir:
1) le mandat d’administrateur du Docteur Soren NIELSEN, prénommé, lequel prendra par
conséquent fin le 11 juin 2027;
2) le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe FELTEN, prénommé, lequel prendra par
conséquent fin le 11 juin 2027.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
    1.  RESOLUTION: COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par conséquent, à l’issue de la présente assemblée, le conseil d’administration est composé comme
suit:
- Monsieur Philippe FELTEN, Administrateur et Président du conseil d’administration;
- le Docteur Pierre DOUETTE, Administrateur et administrateur délégué;
- le Docteur Soren NIELSEN;
- NOSHAQ PARTNERS SCRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Eric
BRANDT;
- ODMC BV, représentée par son représentant permanent Monsieur Olivier DELPORTE; et,
- Monsieur Pierre LEFÈBVRE.
Conformément à l’article 22 des statuts de la Société, "La Société est valablement représentée vis-à-
vis des tiers, en justi-ce et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier
ministériel ou d'un notaire serait requis:
-          soit par deux administrateurs agissant conjoin-te-ment;
-          soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. En cas de
pluralité de délégués à la gestion journalière, chacun d'eux peut agir séparément sauf décision
contraire de l'organe d'administration;
La Société est en outre vala-blement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les
limites de leur mandat, conformément aux pouvoirs accordés par le conseil d’administration dans le
respect des présents statuts ou de toute convention.".
    1.  RESOLUTION: DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS
L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre Lefebvre, administrateur de la Société, et/ou
tout employé de la Société, à Maître Stéphane ROBYNS de SCHNEIDAUER, avocat, ou tout
membre et/ou collaborateur du cabinet d’avocats ACOLEGAL (Lexthemis SRL), dont les bureaux
sont établis Boulevard Brand Whitlock, 24A à 1200 Bruxelles (Belgique), ainsi qu’au notaire
soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin Notaires" SCRL, chacun d’eux
Volet B
pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la
Société toutes les formalités relatives à l’exécution des formalités de publication légale relatives aux
résolutions adoptées lors de la présente assemblée et, en particulier, la publication de ces
résolutions aux Annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l’inscription de la Société au Registre
des Personnes Morales et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l’entreprise, des Guichets d’Entreprises et du Registre des
Personnes Morales et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
    1.  RESOLUTION: DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS
Délégations de pouvoirs en matière fiscale
Pour autant que nécessaire, l’assemblée décide de conférer tous pouvoirs, en ce compris le pouvoir
de subdélégation, à tout membre du conseil d'administration de la Société, à l’administrateur délégué
de la Société ainsi qu’à Monsieur Sébastien COLLARD, à Maître Stéphane Robyns de Schneidauer,
avocat (ACOLEGAL ou LexThemis SRL), dont le cabinet est établi Boulevard Brand Whitlock, 24A à
1200 Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), chacun d’eux pouvant agir seul et avec pouvoir de
subdélégation, pour l’exécution des résolutions qui précèdent dans la mesure où celles-ci ou l’une d’
elles entraîneraient des conséquences fiscales, de quelque nature que ce soit, en ce compris le
pouvoir de procéder à toute démarche auprès de l’administration fiscale, établir et signer tout
document et faire, en général tout le nécessaire si des actions ou opérations concernant des
matières fiscales en lien avec les résolutions prises ci-dessous nécessitent d’être prise.
Délégation de pouvoirs en matière non fiscale
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs, en ce compris le pouvoir de subdélégation, à tout
membre du conseil d'administration de la Société, à l’administrateur délégué de la Société ainsi qu’à
Monsieur Sébastien COLLARD, à Maître Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat (ACOLEGAL ou
LexThemis SRL), dont le cabinet est établi Boulevard Brand Whitlock, 24A à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert (Belgique), chacun d’eux pouvant agir seul et avec pouvoir de subdélégation:
(i) afin de faire tout ce qui est nécessaire et utile en relation avec ce qui précède, en ce compris le
cas échéant les modifications statutaires y relatives et la coordination des statuts; et
(ii) afin de procéder à toute autre formalité découlant de la présente assemblée.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés.
Signature : Jean Tytgat, notaire