Ondernemingsnr : 0443522008
Naam
(voluit) : SOFTE - SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieltsteenweg 10
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 29 januari 2024, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SOFTE -
SERVICE” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8780 Oostrozebeke, Tieltsteenweg 10.
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot vervanging van de bestaande tekst
van het voorwerp (artikel 3 van de statuten), zoals opgenomen in de nieuwe statuten in een volgend
besluit.
4. Besluit tot aanpassing van het kapitaal aan de invoering van de euro, door omzetting van de
munteenheid waarin het kapitaal wordt uitgedrukt van Belgische Frank naar euro. Aldus bedraagt het
kapitaal tweeënzestigduizend zevenhonderdzeventien euro zes cent (62.717,06 EUR).
5. Besluit de statutaire bepalingen (huidig artikel 21 van de statuten) inhoudende bevoegdheden van
de raad van bestuur betreffende toegestaan kapitaal, af te schaffen, en dit wegens het verstrijken
van de termijn ervan.
6. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor elke algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder, zoals opgenomen in de nieuwe statuten.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “SOFTE - SERVICE”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun
toepassingen.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, waaronder
projectontwikkeling voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, garages, infrastructuurwerken, de bouw of
de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, de aanleg of
renovatie van stadswijken, enzovoort.
-Grondverkavelingen, ruilverkavelingen, enzovoort.
-Handel in onroerend goed voor eigen rekening, waaronder flatgebouwen, woningen,
appartementen, kantoren en kantoorgebouwen, handelspanden, hotels, garages, garageboxen en
autostaanplaatsen, enzovoort.
- Verhuur van eigen onroerend goed: al dan niet gemeubelde appartementen en woningen, kantoren
en kantoorgebouwen, handelspanden, hotels, garages, garageboxen en autostaanplaatsen,
enzovoort.
- Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de
verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen,
het directievoeren over ondernemingen, het bekleden van de functie van vereffenaar.
- Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
- Het aanwerven van personeel, het inrichten en beheren van kantoren.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting.
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur;
- De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger
- Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen
in effecten en roerende goederen, dit alles voor eigen rekening. - Voor eigen rekening bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waardestellen van
brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
- De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het
even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het verstrekken van waarborgen ten gunste van
derden.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, voor zover deze
handelingen niet onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, waaronder onder meer alle
activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars, activiteiten inzake vermogensbeheer,
beleggingsadvies…
De vennootschap zal zich bijgevolg onthouden van activiteiten voorbehouden aan
vastgoedmakelaars en van alle werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen,
voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend zevenhonderdzeventien euro zes cent
(62.717,06 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderddrieënvijftig (253) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/253e van het
kapitaal, volgestort ten belope van 100 percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen of door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, als dan niet bestuurders, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende dag van de maand juni
om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van
het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VOLMACHT
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap TAC (ondernemingsnummer :
0457.347.377), te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 3 bus 3, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 29 januari 2024
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 29 januari 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata