Ondernemingsnr : 0687 459 982
Naam
(voluit) : Opteqo
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3360 Bierbeek, Eikenhof 29
Onderwerp akte : ontbinding - afsluiting vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom Wilsens, te Leuven, op 25 maart 2025, dat op de
buitengewone algemene vergadering de vennoten van de besloten vennootschap OPTEQO, met zetel te 3360
Bierbeek, Eikenhif 29, de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
I. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De hier aanwezige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping zoals voorzien in de
artikelen 5:83 - 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
II. VERSLAGEN
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 17 maart 2025 februari 2025 waarin het
voorstel tot ontbinding wordt toegelicht. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurders is een staat van actief en
passief afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31 december 2024, gehecht;
b) het verslag van bedrijfsrevisoren BOGAERT & BOSMANS, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja
Bosmans, Bedrijfsrevisor, de dato 21 maart 20252025 over de staat van actief en passief, met vermelding of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Diens besluit
luidt als volgt: "In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap OPTEQO BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31 december 2024,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van € 1.853,84 en een negatief eigen vermogen van € -20.919,42. Uit de controlewerkzaamheden, die wij
hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat de staat van activa en
passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een
oogpunt van discontinuïteit. Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden
werden betaald op datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Het
bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te
verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden. Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : "20 ( ... ) de terugbetaling of consignatie is
even wel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de stoat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;" Dit verslag werd opgemaakt
conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de normen
voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen door het bestuursorgaan tot
ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Leuven,
21 maart 2025 BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises by vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans." c) Beslissing tot vervroegde ontbinding: Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben
bevonden, beslist de algemene vergadering de vennootschap vervroegd te ontbinden en te vereffenen met
toepassing van artikel 2:71 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
III. GOEDKEURING CIJFERS LOPENDE BOEKJAAR
De aandeelhouders beslissen de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende
boekjaar tot op heden goed te keuren. De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de
vennootschap het lopende boekjaar per heden wordt afgesloten.
IV. ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE BESTUURDERS
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de bestuurders,
de heer HU Yunhao, de heer ZHANG Lin en de heer GUO Yansong, allen voornoemd. De vergadering treedt
de besluiten van dit verslag bij, keurt de rekeningen van de vereffening goed en geeft zonder enig voorbehoud
algehele kwijting aan de heer HU Yunhao, de heer ZHANG Lin en de heer GUO Yansong voor de uitoefening
van hun bestuurdersmandaat.
V. BESTEMMING VORDERINGEN EN AFGIFTE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE GOEDEREN
De aandeelhouders zijn door de uitoefening van hun rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen,
gemachtigd het gehele vermogen van deze vennootschap te ontvangen. Zij verklaren bijgevolg over te gaan tot
terugname van het resterend eigen vermogen, hetgeen zij verklaren te aanvaarden. Hiertoe zullen de
aandeelhouders alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de nodige
vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten ontvangen en te
ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap. Alle activa die de vennootschap in vereffening in
de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting van de vereffening (al dan niet op heden bekend), worden
naar aanleiding van onderhavige sluiting van de vereffening thans toebedeeld aan de aandeelhouders, waarbij
de algemene vergadering aan deze personen de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij in te
vorderen of te gelde te maken voor rekening van de alsdan vereffende vennootschap met de verplichting de
opbrengst over te maken aan de aandeelhouders, voornoemd. De vergadering verleent in het kader daarvan
volmacht aan de heer HU YUNHAO, voornoemde gewezen bestuurder, om met recht van indeplaatsstelling: a)
al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte en de afhandeling van enige
aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen. b) zich alle thans nog beschikbare activa te doen
overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder zal zij gemachtigd zijn de vennootschap nog te
vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even welke banken en financiële instellingen teneinde over
de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en zich deze te doen overhandigen; c) met betrekking
tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op heden, dag van afsluiting
van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend zijn: - alle om het even
welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van zijn rechten en eventuele verplichtingen evenals van deze van
zijn rechthebbenden; - op te treden als eiser of verweerder in rechte. De aandeelhouders verklaren dat er geen
passiva meer zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen. Er werden geen schulden gebudgetteerd voor de in vereffeningstelling en uiteindelijke
vereffening, waarvoor de aandeelhouders verklaren persoonlijk gehouden te zijn.
VI. SLUITING VAN DE VEREFFENING
Gezien de afgifte van de goederen aan de aandeelhouders en gezien er geen passiva meer zijn luidens de
staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen verklaart de
vergadering der aandeelhouders de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap
OPTEQO, definitief opgehouden heeft te bestaan.
VII. BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 3360 Bierbeek, Eikenhof 29.
VIII. MACHTIGING EN VOLMACHT
De vergadering beslist aan de heer HU Yunhao, voormeld, een bijzondere machtiging te verlenen tot het
uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten en voor het vervullen van alle formaliteiten naar
aanleiding van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, met recht van in de plaats stelling. De
algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap VAN HAVERMAET, met
zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of
mevrouw Dagmar WLLEMS, , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake de stopzetting
bij het ondernemingsloket en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Tom Wilsens,
Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van de revisor en van de bestuurder