Ondernemingsnr : 0738544241
Naam
(voluit) : ASTORIA HOTELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 7
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel,
notaris te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel & Serge
Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 20
september 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ASTORIA HOTELS”, met zetel te 8420 De Haan,
Leopoldlaan 7, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0738.544.241,
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
1. Eerste besluit: Wijziging boekjaar (met éénmalige verlenging lopend boekjaar)
                De algemene vergadering besluit om haar huidig boekjaar dat begint op één oktober
(01/10) en eindigt op dertig september (30/09) van het daaropvolgende jaar te wijzigen om het
voortaan te laten lopen van één april (01/04) tot eenendertig maart (31/03) van het daaropvolgende
jaar, en dienovereenkomstig artikel drieëntwintig (23) van de statuten te wijzigen.
                Het huidig boekjaar dat een aanvang nam op één oktober tweeduizend drieëntwintig
(01/10/2023) zal uitzonderlijk verlengd afgesloten worden op éénendertig maart tweeduizend
vijfentwintig (31/03/2025).
                De daaropvolgende boekjaren lopen steeds van één april (01/04) tot eenendertig maart
(31/03) van het daaropvolgende jaar.
                2. Tweede besluit: Wijziging datum algemene vergadering (jaarvergadering).
                De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand
september om zestien uur (16u).
                De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg worden gehouden op
zesentwintig september tweeduizend vijfentwintig (26/09/2025).
                3. Derde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                4. Vierde besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR VERBEKE-SANDERS”, met zetel te 83001 Knokke-Heist, Elizabetlaan
416 bus 13, ondernemingsnummer 0438.787.022, met als bestuurder de besloten vennootschap
“ZAMANI”, met zetel te 8420 De Haan, Ringlaan-Zuid 96, ondernemingsnummer 0898.793.090, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip Verbeke, alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of
lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 20/09/2024;
- gecoördineerde statuten dd. 20/09/2024