Ondernemingsnr : 0897550205
Naam
(voluit) : JORIS VAN APERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 29
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 14
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1263,
verleden op 14 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 22 november 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 34716 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"JORIS VAN APERS", met zetel te 2840 Rumst, Pierstraat 29, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesenveertig duizend negenhonderd zevenendertig euro (46.937,00
EUR), werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij vierduizend zeshonderd vierennegentig euro (4.694,00 EUR), werden bij
toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van eenenvijftig duizend zeshonderd eenendertig euro (51.631,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Bij proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering de dato twee maart tweeduizend vijftien,
bekendgemaakt bij de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien april daarna, onder nummer
15052209, werd akte genomen van het vrijwillige ontslag van de heer VAN APERS Joris als statutair
zaakvoerder vanaf twee maart tweeduizend vijftien. Dit ontslag en de daaruit volgende schrapping
van de statutaire zaakvoerder uit de statuten, diende nog uitdrukkelijk te worden bekrachtigd in de
statuten.
Beslissing om het ontslag van de statutaire zaakvoerder te bekrachtigen, hetgeen zal blijken uit de
aangepaste statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de bekrachtiging van het ontslag
van de vroegere statutaire zaakvoerder.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Joris Van Apers", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de
algemene bouwonderneming en alle werkzaamheden in en aan gebouwen in de ruimst mogelijke zin
van het woord, in het bijzonder: schrijnwerken en binnenhuisinrichting, vloeren, wanden,
sierschoorsteenmantels en open haarden, verwarming en ventilatie, handel, import en export van alle
bouwmaterialen en producten nodig voor de uitvoering van deze werken, handel in niet-metalen
meubelen, meubileringartikelen, antiquiteiten, fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen,
metalen constructies, kunstbeeldhouwwerk, kachelsmederij, elektrische verwarmingstoestellen,
tapijten, producten van de beddennijverheid, handel in gezaagd hout, half afgewerkte producten van
hout of van verbeterd hout, alle activiteiten in groot- en kleinhandel en zowel import als export.
De vennootschap mag tevens alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te
bevorderen.
Zij mag door middel van inbreng, fusie, overschrijvingen of op elke andere wijze deelnemen in
ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op dertig december, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN APERS Joris Michel Maria, hierna
verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten
vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "JVA INVEST", met zetel te 2570 Duffel, Rechtstraat 100, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0655.902.716, Belasting
over de Toegevoegde Waarde BE0655.902.716.
Waarvoor zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN APERS Joris Michel Maria,
geboren te Mortsel op negenentwintig mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2570
Duffel, Rechtstraat 100.
Dewelke heeft verklaard de (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat er geen
maatregelen werden getroffden welke zich daartegen zouden verzetten.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2840 Rumst, Pierstraat 29.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Kreafinity" te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 bus B, met ondernemingsnummer
0806.029.913, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 14 november 2023;
- coördinatie statuten per 14 november 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris