Nº d'entreprise : 0692 645 425
Nom
(en entier) : CSM PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Anspachlaan 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs - révocation du commissaire -
modification du siège social
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique prises le 14 décembre 2022:
"Première résolution
L'actionnaire unique prend acte de la démission, avec effet immédiat, des personnes suivantes en tant
qu'administrateur de la société:
- M. Christophe de Walque;
- M. Julien Neyts;
- A3 MANAGEMENT BV, représenté par M. Marnix Galle; et
- Lady at Work BV, représenté par Me. Stephanie De Wilde.
Une copie de leur lettre de démission est jointe à ces résolutions.
L'actionnaire unique décide, dans la mesure maximale autorisée par la loi, de donner une décharge
provisoire aux administrateurs démissionnaires susmentionnés pour l'exercice de leur mandat d'administrateur
pour la période allant du 1er janvier 2022 jusqu'à la date de ces résolutions.
La décharge définitive pour l'exercice de leur mandat d'administrateur sera présentée à l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires, qui délibérera et décidera de l'approbation des comptes annuels de
l'exercice social en cours.
Deuxième résolution:
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes comme
administrateurs de la société:
- Jordan Temmerman, domicilié à 3300 Tienen, Vianderstraat 10; et
- Finance Solutions BV, représenté par M. Laurent Liémance, domicilié à 3080 Tervuren, Eikestraat 86.
Les administrateurs susmentionnés ne seront pas rémunérés pour l'exercice de leur mandat
d'administrateur de la société.
L'actionnaire unique décide que le mandat des administrateurs susmentionnés prendra fin après
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2028.
Troisième résolution:
L'actionnaire unique prend acte de la révocation, avec effet immédiat, de KPMG REVISEURS
D'ENTREPRISES/BEDRIJFSREVISOREN SCRL/CVBA, ayant son siège social à Luchthaven Nationaal 1K,
1930 Zaventem, représentée par Monsieur Filip De Bock, en tant que commissaire de la société.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
L'actionnaire unique décide de donner décharge à KPMG REVISEURS/BEDRIJFSREVISOREN
SCRL/CVBA de toute responsabilité résultant de l'exercice de ses fonctions de commissaire lors de l'exercice
en cours se terminant le 31 décembre 2022.
Quatrième résolution:
Les actionnaires décident d'accorder une procuration spéciale à Lieven Peeters, Arthur van Greunsven et à
tout autre avocat du cabinet ALTIUS CVBA, Avenue du Port 86C, boîte 414, 1000 Bruxelles. Chacune des
personnes précitées est autorisée à agir individuellement, avec possibilité de substitution, afin de représenter
la société en ce qui concerne l'accomplissement des formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent, en ce compris la signature et le dépôt des formulaires de publication requis, nécessaires à la
publication des résolutions précitées dans les Annexes au Moniteur belge et à la modification de l'inscription de
la société à la Banque-Carrefour des Entreprises."
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 14 décembre 2022:
"Après délibération, le conseil d'administration à l'unanimité,
DÉCIDE de modifier le siège social de la société à l'adresse suivante, avec effet immédiat: Boulevard de
Waterloo 16, 1000 Bruxelles.
DÉCIDE d'accorder une procuration à Lieven Peeters, Arthur van Greunsven et à tout autre avocat du
cabinet ALTIUS CVBA, Avenue du Port 86C, boîte 414, 1000 Bruxelles. Chacune des personnes précitées est
autorisée à agir individuellement, avec possibilité de substitution, afin de représenter la société en ce qui
concerne l'accomplissement des formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, en ce
compris la signature et le dépôt des formulaires de publication requis, nécessaires à la publication des
résolutions précitées dans les Annexes au Moniteur belge et à la modification de l'inscription de la société à la
Banque-Carrefour des Entreprises."
Pour extrait analytique,
Arthur van Greunsven
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).