N° d'entreprise : 0753 813 229
Nom
(en entier) : FLK Consult
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaumont-Gistoux (1325 Bonlez), 27, Colline des Sources
Objet de l'acte : Fusion par absorption (société absorbante)
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le vingt-cinq juin
deux mille vingt-quatre, transmis au greffe du tribunal de l'entreprise avant enregistrement en vue du dépôt,
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
FLK Consult », ayant son siège établi à (1325) Chaumont-Gistoux, 27, Colline des Sources, a pris les résolutions
suivantes:
Première résolution
Projet de fusion.
Le président donne lecture du projet de fusion susvanté.
L'assemblée générale :
* confirme que le projet de fusion contient les mentions prévues par l'article 12 :50 du Code des Sociétés et
des Associations ;
* précise que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 n'ont pas encore été approuvés et
conformément à l'article 12 :58 du Code des Sociétés et des Associations le seront lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire de l'absorbante ;
* approuve le projet de fusion.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
Décision de fusion par absorption
·Conformément à ce projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente
société de la société à responsabilité limitée « EASY LIFE », ayant son siège établi à Chaumont-Gistoux (1325
Bonlez), 27, Colline des Sources, portant le numéro d'entreprise 0472.164.128 par voie de transfert par cette
dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté
ni réservé, sur base de la situation arrêtée au 31 décembre 2023, à la présente société, déjà titulaire de toutes
les actions de la société absorbée.
Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er janvier 2024 à zéro heure (et non
minuit) seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour compte de la société
absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses
engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la
fusion et de la garantir contre toutes actions.
Conformément à l'article 12 :57 du Code des Sociétés et des Associations, ce transfert ne donne lieu à
aucune attribution d'actions, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
Description du patrimoine transféré et conditions du transfert.
A l'instant intervient Monsieur Florian KLEPPER, ci-après plus amplement qualifié, agissant conformément
à la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société « ESAY LIFE », dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné, ce jour antérieurement
aux présentes.
*que l'intégralité du patrimoine (activement et passivement) de la société absorbée est transférée à la
société « FLK Consult » dans le cadre de la présente fusion par absorption ;
*que dans le patrimoine actif et passif transféré par la société « EASY LIFE » à la présente société ne se
trouve pas d'immeuble ou de droit(s) réel(s) ou personnel(s) immobilier(s).
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
Modification de l'objet : rapport de l'administrateur exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l'objet conformément à l'article 5:101 du Code des Sociétés et des Associations;
Quatrième résolution :
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'administrateur établi
conformément à l'article 5:101 du Code des Sociétés et des Associations exposant la justification détaillée de
la modification proposée de l'objet, l'actionnaire reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris
connaissance.
L'original dudit rapport demeure-ra annexé aux présentes.
L'assemblée décide de modifier l'objet afin d'assurer la conformité de l'objet de la société absorbante avec
l'objet de la société absorbée.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution :
Modification des statuts :
Article 3 : est remplacé par le texte suivant (modifications en gras) :
« La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :
les activités mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :	-
l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;	.
l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement	.
des comptes ;
la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels
dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;	.
les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;	.
les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de
sociétés ;
bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;
toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet de la société pour autant	.
que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (-
fiscaliste) agréé IPCF/ I.T.A.A.
La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, pourra s'occuper de la gestion
et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés dotées d'un objet social
similaire.
Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés et de syndic de biens immeubles.
Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF/ITAA et exclusivement
pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement
la réalisation.
La société a également pour objet, exclusivement pour son propre compte, tout investissement immobilier
à titre patrimonial ainsi que le conseil en ce qui concerne la gestion patrimoniale, l'exploitation de propriétés et
biens fonciers et, d'une façon générale s'intéresser à toutes transactions portant sur des biens immobiliers,
dans les limites prévues par la loi.
Dans le cadre de cette activité la société pourra notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à bail, tous
biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, se porter caution,
cette liste n'étant pas limitative.
La société a également pour objet toute activité liée directement ou indirectement à l'activité immobilière,
pour compte propre ou pour compte de tiers.
Elle réalisera l'achat, la vente, la location, et le leasing de tout bien immeuble ainsi que la gestion immobilière
pour son propre compte ou pour compte de tiers et la perception de revenus mobiliers ou immobiliers.
Elle assurera tout travaux en vue d'augmenter la valeur de tout immeuble ainsi que sa rentabilité notamment
par le lotissement, l'aménagement, la rénovation, la division, la transformation ou la construction.
Elle assurera également les fonctions de syndic pour compte propre ou pour compte de tiers ainsi que toutes
prestations de services en matière administrative, encodage de données et de secrétariat.
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
et permettant d'en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, à toutes
autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de son objet
social ainsi qu'accepter les fonctions d'administrateur ou gérant.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en
rapport avec son objet et participer sous forme de franchisage à la création d'entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses actionnaires
ou pour compte de tiers.
La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution au profit de tiers. »
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution :
Constatations :
L'administrateur présent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater
que, à la suite des décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion
desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence :
- la société à responsabilité limitée « EASY LIFE » a cessé d'exister ;
- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société à responsabilité limitée « EASY LIFE » est transféré
à la société à responsabilité limitée « FLK Consult » ;
- les modifications statutaires objet de la cinquième résolution sont devenues définitives.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Septième résolution :
Pouvoirs conférés au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts.
L'assemblée générale décide de donner tout pouvoir au notaire soussigné d'établir et de signer la
coordination des statuts à la suite de la modification des statuts et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Huitième résolution, :
Pouvoirs :
L'assemblée confère tout pouvoir à l'administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps : une expédition de l'acte de fusion par absorption (société absorbante) avec
une expédition de l'acte de fusion par absoprtion (société absorbée) et copie du rapport de l'administrateur
établi conformément à l'article 5:101 du Code des Sociétés et des Associations exposant la justification détaillée
de la modification proposée de l'objet, ainsi que la coordination des statuts à la date du 25 juin 2024.