Ondernemingsnr : 0806982689
Naam
(voluit) : AMCAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooberg 15
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris JOZEF VERSCHUEREN, notaris te
Nazareth, op 24 november 2023  dat de besloten vennootschap ‘AMCAM, met zetel te 9860 
Oosterzele (Landskouter), Rooberg 15  en  ondernemingsnummer 0806.982.689 de volgende
beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) 
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
(…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «AMCAM».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1.         Consultancy en advies: markttechnische, commerciële, organisatorische, kennis en kunde,
consulting inzake bedrijfsvoering, marktontwikkeling, management, verkoop en ontwikkeling van
patenten, licenties, computerprogramma’s en marktconcepten in de ruimste betekenis van het woord,
van bedrijven, particulieren en andere in-stellingen of verenigingen op een tijdelijke of semi-
permanente basis;
2.         Marketing en marketingadvies: markttechnische, commerciële, organisatorische, kennis en
kunde, consulting inzake direct marketing, verkoop en ontwikkeling van patenten, licenties,
computerprogramma’s en marktconcepten in de ruimste betekenis van het woord, van bedrijven,
particulieren en andere instellingen of ver-enigingen op een tijdelijke of semipermanente basis;
3.         Verstrekken van opleidingen, trainingen en seminaries betreffende al deze domeinen;
4.         De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
5.         Reclamebureau, verkoop van pubiciteit;
6.         Verkoop en produktie van hardware en software zo onder andere:
De aan- en verkoop en assemblage van computers, computer materiaal en toebehoren,
benodigdheden, randapparatuur, en electronicamateriaal in de ruimste betekenis van het woord, de
nieuwste technologische evoluties volgend, eveneens in netwerkomgeving
De aan- en verkoop en installatie van software, en dit   op gelijke welke wijze, en op gelijk welke
informatie-drager. Ontwikkeling en verkoop van software op maat.
De aan- en verkoop, montage en installatie van communi-catiemateriaal, zoals GSM, draagbare
telefonie, satelliet ontvangers en toebehoren;
7.         Aan- en verkoop van vastgoed, makelaardij, ontwikkeling van gronden en panden, renovatie
van vastgoed, verhuring van vastgoed, inrichting van vastgoed, en on-derhoud van vastgoed in de
ruimste betekenis van het woord.
8.         Aan- en verkoop van boten, renovatie en reparatie van boten, verhuring van boten, inrichting
van boten, en onderhoud van boten in de ruimste betekenis van het woord;
9.         Aan- en verkoop van auto’s,renovatie en reparatie van auto’s,verhuring van auto’s en
onderhoud van auto’s in de ruimste betekenis van het woord;
10.       Tussenpersoon in verzekeringen, geldplaatsingen en leningen. Dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van de termen.
11.       Aan- en verkoop van wijnen, verkoop en verhuring van wijn gerelateerde producten, voeren
van internethandel van wijnen, organiseren van degustaties, organiseren en verkopen van wijnreizen
in de ruimste betekenis van het woord;
12.       De exploitatie van restaurants, cafés, tearooms, snackbars, traiteurdiensten en/of
aanverwante zaken;
De organisatie van culturele, en vrijetijdsmanifestaties, evenals van feestelijkheden;
Het verlenen van diensten die ook maar enigszins ver-band houden met het bovenstaande;
Het beleggen in roerende en onroerende waarden en bezittingen, alsook het verstrekken van
leningen, in de mate door de wet toegelaten;
Gastenkamers; (chambres d’hôtes)
Gastentafels; (tables d’hôtes)
De aan- en verkoop van voeding en allerhande goederen op de maatschappelijke zetel en op
beurzen, alle soorten openbare en andere markten, culturele en vrije-tijdsmanifestaties en
feestelijkheden ;
13.       Aan- en verkoop van kledij, organisatie van mode-shows, Het uitbaten van een textielzaak en
alle andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks de belangen van de textielzaak kunnen
dienen, zoals bijvoorbeeld het inrichten van modeshows, het openen van andere zaken of het
doorvoeren van andere verkoopsvormen.
De kleinhandel in en de verkoop van confectieartikelen, accessoires en van alle aanverwante
artikelen voor dames, heren en kinderen.
14.       Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of
die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruime zin van het woord.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemin-gen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen  verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
(…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
(…)
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand augustus om tien uur.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
(…)
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Lieven Van Doorslaer, hier aanwezig en die aanvaardt.
-mevrouw Katrien Huygens, hier aanwezig en die aanvaard.
 
(…)
VIJFDE  BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele
(Landskouter), Rooberg 15.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker
van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde notarissen”, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te
onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
ZEVENDE  BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle andere medewerkers van “Audenaert
Accountancy besloten vennootschap” met ondernemingsnummer 0438.361.113 kantoorhoudende te
9090 Melle , Brusselsesteenweg 107, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Jozef Verschueren
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.