Ondernemingsnr : 0768833282
Naam
(voluit) : Tuinen Sercu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galgenberg 23
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces verbaal van statutenwijziging opgemaakt op 10/07/2024, voor Benjamin VAN
HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede, is het
volgende gebleken:
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Tuinen Sercu, met zetel te
9260 Wichelen, Galgenberg 23, RPR Gent afdeling Dendermonde 0768.833.282, BTW BE0768.
833.282.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 27
mei 2021, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni nadien, onder nummer
21333334 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Sercu Indy, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
De heer SERCU Indy Roger, geboren te Gent op 30 oktober 1998, wonende te 9260 Wichelen,
Galgenberg 23, houder van drieduizend (3.000) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Verklaring van eenhoofdigheid
De heer Sercu Indy, deelt hierbij mee – overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – dat alle aandelen van de besloten vennootschap “Tuinen Sercu”
verenigd zijn in zijn hand.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 10 juni 2024,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de
aanvulling van het voorwerp van de vennootschap;
2) Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, zijnde de heer Sercu Indy, voornoemd, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
 
EERSTE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel
tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden aangevuld:
“Kweken van heesters en bomen.
Sierteelt.
Groothandel in bloemen en planten.”
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift
van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte
neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
 
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan AV Consulting, met zetel te 9340 Oordegem,
Grote Steenweg 306, RPR Gent afdeling Dendermonde 0847.760.303, vertegenwoordigd door de
heer Vincent De Backer,  alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde
daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve
verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL