Ondernemingsnr : 0458 010 145
Naam
(voluit) : MAT-BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel : 1830 Machelen, Budasteenweg 31 B
Onderwerp akte : Fusie door overname - aanpassing statuten aan WVV - ontslag, kwijting,
benoemingen
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 22 december 2022, ter registratie!
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire:
vennootschap op aandelen "MAT-BEHEER" met zetel te 1830 Machelen, Budasteenweg 31B, opgericht bij aktei
verleden voor notaris Andre Michielsens te Wijnegem op 13 mei 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het!
Belgisch Staatsblad van 7 juni nadien, onder nummer 960607-272, waarbij onder meer volgende besluiten;
werden goedgekeurd:
1. Eerste besluit: Vrijstelling overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26.§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van het schriftelijk verslag van het
bestuursorgaan en bedrijfsrevisor zoals vereist door artikelen 12:25 en 12:26.§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsook vrijstelling van het ter beschikking stellen van tussentijdse cijfers;
zoals vereist door artikel 12:28.§2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering van de betrokken vennootschappen heeft met instemming van alle vennoten
beslist tot vrijstelling overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26.§1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van de verplichting tot het opstellen van het schriftelijk verslag van het bestuursorgaan en!
bedrijfsrevisor zoals vereist door artikelen 12:25 en 12:26.§1 van het Wetboek van vennootschappen en!
verenigingen alsook vrijstelling van het ter beschikking stellen van tussentijdse cijfers zoals vereist door artikel
12:28.§2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit: gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen van de
vennootschappen
De zaakvoerders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en hebben bevestigd!
dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in
de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan.
3. Derde besluit: besluit tot fusie.
1. De voorzitter heeft een korte samenvatting van het fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de
vennootschap RENT-BEHEER door fusie overgenomen wordt door de vennootschap MAT-BEHEER gegeven.
2. De algemene vergadering van de vennootschap RENT-BEHEER heeft beslist tot ontbinding van deze
vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de vennootschap MAT-BEHEER,
alsook tot het ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap RENT-BEHEER, te weten mevrouw Van de;
Velde Els, geboren te Gent op dertig september negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 9190 Stekene,!
Oudestraat 50, en heeft haar kwijting verleend.
3. De algemene vergadering van de vennootschappen RENT-BEHEER en MAT-BEHEER hebben beslist tot
de fusie door overneming van gans het vermogen van vennootschap RENT-BEHEER, over te gaan.
4. Bijgevolg gaat gans het vermogen van vennootschap RENT-BEHEER, met alle rechten en plichten, over
op vennootschap MAT-BEHEER.
Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2022 worden boekhoudkundig geacht te
zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap MAT-BEHEER.
Na terzake door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op de rechtsgevolgen verklaart de algemene;
vergadering van beide vennootschappen dat de terugwerkende kracht van de boekhoudkundige verrichtingen
overeenstemt met de werkelijkheid.
4. Vierde besluit: Verhoging van het kapitaal van de overnemende vennootschap MAT-BEHEER.
Als gevolg van de fusie door overneming, heeft de algemene vergadering van de vennootschap MAT -:
van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing beslist haar kapitaal te verhogen tot beloop van
een miljoen driehonderdzevenenzestigduizend honderdnegenendertig euro vierentwintig cent (€ 1.367.139,24),
om het brengen van een miljoen driehonderdvijftigduizend vijftig euro (€ 1.350.050,00) op twee miljoen
zevenhonderdzeventienduizend honderdnegenentachtig euro vierentwintig cent (€ 2.717.189,24), door uitgifte
van negenhonderd zestig (960) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.
Reserves, provisies en schulden gaan op de overnemende vennootschap over.
De vennoten van de overgenomen vennootschap RENT-BEHEER worden vennoot van de overnemende
vennootschap MAT-BEHEER.
5. Vijfde besluit: toekenning aandelen
1. De voorzitter heeft verklaard dat iedere vennoot van de overgenomen vennootschap RENT-BEHEER
voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende
vennootschap MAT-BEHEER.
2. Er worden negenhonderd zestig (960) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap MAT-
BEHEER, zonder opleg in geld, toegekend aan de vennoten van de vennootschap RENT-BEHEER, als volgt:
aan de heer Van de Velde Tom, geboren te Gent op drieën-twintig december negentienhonderd zeventig,
wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok Westkaai 61 bus 306, vierhonderd tachtig (480) nieuwe aandelen
en aan mevrouw Van de Velde Els, voornoemd, vierhonderd tachtig (480) nieuwe aandelen.
6. Zesde besluit: Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Zevende besluit: Aanname rechtsvorm van de naamloze vennootschap
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft
de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van
dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
8. Achtste besluit: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoot ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een naamloze vennootschap, met naam "MAT-BEHEER".
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 1830 Machelen, Budasteenweg 31B.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van participaties in andere vennootschappen, het uitvoeren van bestuursmandaten in andere
vennootschappen, zowel bezoldigd als onbezoldigd.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium welke de
vennootschap ook mag vervreemden, indien daarvoor goede reden bestaan.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle handelingen stellen die bijdragen tot de
uitbreiding of de bevordering van haar bedrijvigheid, hetzij op direkte, hetzij op indirekte wijze.
5. KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderdzeventienduizend
honderdnegenentachtig euro vierentwintig cent (€ 2.717.189,24)
Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd en acht (1.908) aandelen, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend negenhonderd en achtste (1/1.908ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Titel IV: Bestuur
Artikel 13 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
14.1.De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
14.2.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
14.3.Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen
als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
14.4.De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
14.5.Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
14.6.Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur
tot op dat ogenblik.
Artikel 15 : Vergoedingen
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder
niet bezoldigd.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan
de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 16 : Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Indien de voorzitter belet is wordt hij
vervangen door een andere bestuurder.
Artikel 17 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan
de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 18 : Vergadering van de raad van bestuur
18.1.De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een
daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in
het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
18.2.Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang
kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om
de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden
te vrijwaren.
Artikel 19 : Besluitvorming in de raad van bestuur
19.1.De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is op de vergadering.
19.2.Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering
deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke
bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
19.3.Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
19.4.leder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager
van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De
opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
19.5.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens
wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
19.6.De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via brief, fax, email of enig andere
communicatiemiddel voorzien in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek aan alle bestuurders een
document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd
en ondertekende terug te zenden naar de zetel van de vennootschap binnen de tien (10) kalenderdagen na
ontvangst. De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten
overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het oud Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op
één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht
genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de
instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee
(2) weken na de datum van initiële verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn
genomen.
Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder
register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische
vorm.
Artikel 21 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités
21.1.De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als
college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
21.2.Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen
als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
21.3.Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de
raad van bestuur niet rechtvaardigen.
21.4.Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de
raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of
meer personen van hun keuze.
21.5.De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
TITEL V : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Artikel 22 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
22.1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een bestuurder alleen handelend.
22.2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
22.3.Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
22.4.in alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
22.5.Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
7. TOEZICHT
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. JAARVERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om
zestien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-
actief:
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9. Negende besluit: Ontslag-Kwijting-Benoemingen
De vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer Van de Velde Tom, voornoemd.
De vergadering heeft volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat verleend.
Werden benoemd tot bestuurders, voor de duur van zes jaar, zodat hun mandaat eindigt bij de gewone
algemene vergadering van tweeduizend 2028:
- de heer Van de Velde Tom, voornoemd,
- mevrouw Van de Velde Els, voornoemd.
De functie van bestuurder is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De hierbij benoemden hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel bestaat die
zich tegen deze aanvaarding verzet.
10. Tiende besluit: Vaststelling adres van de zetel
De vergadering heeft vastgesteld dat het adres van de zetel gevestigd is te 1830 Machelen, Budasteenweg
31B.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
-verslag van de bestuurder
-verslag van de bedrijfsrevisor