N° d'entreprise : 0786281406
Nom
(en entier) : 2AM Hospitality
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Pachy 6
 : 1315 Incourt
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le dix-huit
avril deux mille vingt-trois, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement en vue
du dépôt,
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de  la société à responsabilité
limitée « 2AM Hospitality », ayant son siège établi à (1315) Incourt, 6, rue du Pachy, a pris les
résolutions suivantes:
 
A. Confirmation de la durée illimitée du mandat d’administrateur de Madame Marine PAULET et
précisions des modalités d’exercice des pouvoirs des administrateurs depuis la publication
intervenue le 10 février 2023 ;
Première résolution :
L’assemblée a confirmé que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2023,
Madame PAULET Marine Adeline Marcelle, née à Namur le 24 janvier 1990, domiciliée et demeurant
à (1315) Incourt, 6, rue du Pachy, avait été nommée administrateur non statutaire pour une durée
illimitée.
L’assemblée a entendu préciser que les administrateurs auraient chacun le pouvoir d’agir seul,
toutefois pour ce qui concerne les décisions suivantes ils devraient agir collégialement :
    •  Pour tout contrat de crédit, de leasing ou de prêt dont le montant initial est égal ou supérieur à
vingt mille (20.000,00 €) euros ;
    •   Pour tout achat de bien(s) meuble ou immeuble égal ou supérieur à vingt mille (20.000,00 €)
euros.
Lesdites modalités d’exercice des pouvoirs des administrateurs remplacent les modalités d’exercice
publiées aux annexes du Moniteur belge en date du 10 février 2023.
 
Le notaire LAMMERHIERT a entendu préciser que ces limitations de sommes pour les opérations
susénoncées n’étaient pas opposables aux tiers mais que le non-respect de ces limitations
engagerait, dans l'ordre interne, la responsabilité de l’administrateur qui a pris une décision sans
respecter lesdites limitations. 
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
B. Modification de l’objet de la société afin de tenir compte des nouvelles activités de la société –
Rapport des administrateurs justifiant la modification de l’objet conformément à l’article 5 :101 du
Code des Sociétés et des Associations;
Deuxième résolution :
Les administrateurs ont établi en date du 1er mars 2023 avant la tenue de ladite assemblée le
rapport établi conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée a décidé de modifier l’objet de la manière proposée par les administrateurs.
Volet B
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
C. Modification des statuts afin de tenir compte des résolutions qui précèdent ;
Troisième résolution :
Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, les statuts ont été modifiés ainsi qu’il suit :
L’Article 3 :
A été remplacé par le texte suivant et stipule dorénavant ce qui suit:
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
- les activités de conseils de gestion ;
- les activités de conseils en relations publiques et communication ;
- les activités de conseils dans les affaires et autres conseils de gestion ;
- toutes les autres activités de soutien aux entreprises ;
- la location et l’exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements
sociaux;
 - la location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains;
- les activités d’agence publicitaire ;
- la gestion d’hôtels et hébergement similaires ;
    •  la gestion de cafés, bars, restaurant à service complet ou restreint ;
    •  la gestion de gites de vacances, appartements et meublés de vacances ;
    •  la gestion de chambres d’hôtes ;
    •  la transformation du thé et du café ;
    •  l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, l’agence, le courtage, la
commission de tous produits, articles, équipements, appareils et accessoires servant à son activité ;
    •  toute activité de coaching, enseignement ou formation en entreprises ou dans les écoles ;
    •  le commerce (l’achat et la vente) au détail, la dégustation en alimentation générale, alimentation
fine, charcuterie, produits artisanaux, l’importation de tous produits de ce type ;
    •  toutes activités se rapportant à la boucherie, charcuterie, traiteur, gibier, volaille, poissonnerie,
fromages et crèmeries, et notamment : l'exploitation de tous établissements ou de tous commerces
nécessaires à la réalisation de l’activité ciavant ;
    •  la recherche et le développement, la fabrication et la confection tant artisanale, semiartisanale
qu’ industrielle, la commercialisation, le courtage, le négoce de gros et de détail, l’importation et l’
exportation, la préparation et le conditionnement de tous produits alimentaires au sens le plus large,
sales, sucres, exotiques, régionaux ;
    •  tout commerce de marché ambulant ;
    •  l’activité de nettoyage industriel et privé ;
    •  l’importation, l’achat, la vente et le commerce en général de denrées alimentaires et de boissons
alcoolisées ou non ;
    •  l’exploitation de garages, d’ateliers d’entretien et de réparation de véhicules ;
    •  l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de véhicules automobiles ;
    •  les Activités en rapport direct et indirect avec le commerce (l’achat et la vente, la préparation et
la distribution, etc), en gros et en détail de tous produits et denrées alimentaires et notamment de
tous plats cuisines de restauration, buffet froid, plats à emporter, boucherie, pâtisserie, boulangerie,
biscuiterie et autres produits alimentaires de restaurants et de salons de thé, en ce compris l’activité
de traiteur ;
    •  Toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’activité d'entreprise
générale de construction et notamment la construction, la rénovation, la restauration et l’
aménagement de biens immeubles, terrains, maisons, et bâtiments de toute nature.
La société peut agir pour son compte, comme marchand de biens, par commission, comme
intermédiaire ou comme représentant ;
    •  La société a également pour objet toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à
tous biens et/ou à tous droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux
biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles,
commerciales, industrielles ou financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à
titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la rénovation, l’
embellissement, la modernisation, la location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la
transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers.
Volet B
 
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger la gestion de son patrimoine
immobilier.
Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, vendre, échanger, partager,
diviser, aliéner, prendre et donner à bail.
La société pourra également réaliser toutes opérations ayant trait à la réalisation, la conception, la
construction, la démoli-tion, la rénova-tion ou l'amélio-ration de ses biens immeubles, cette liste
n'étant pas limitative.
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes, toutes opéra-tions financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social et permettant d'en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, à
toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la
réalisation de son objet social.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création
d'entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses
actionnaires ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra être administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Elle pourra mettre à
disposition des immeubles en tant qu’élément de rémunération de l’administrateur.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
D. Pouvoirs conférés au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Quatrième résolution :
L’assemblée générale a décidé de donner tout pouvoir au notaire LAMMERHIERT d’établir et de
signer la coordination des statuts suite à la modification des statuts et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
E. Pouvoirs :
Cinquième résolution :
L'assemblée a conféré tout pouvoir aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Déposées en même temps : une expédition de l'acte modifica-tif, avec une copie du rapport des
administrateurs justifiant la modification de l’objet conformément à l’article 5 :101 du Code des
Sociétés et des Associations, ainsi qu’une coordination des statuts à la date du 18 avril 2023.