Ondernemingsnr : 0754804906
Naam
(voluit) : CERTIPOWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onledebeekstraat 15
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 24 januari 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 30 januari 2023, 4
bladen, 0 verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 1249, Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de
algemene vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT
De Algemene Vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
honderd vijftigduizend euro (150.000,00€), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, te onderschrijven
door de bestaande aandeelhouders. Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT:
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE76 7310 5588 4095 op naam van
de Vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
24 januari 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
Aldus is de hierboven vermelde verhoging van het eigen vermogen verwezenlijkt en is deze toename
tot belope van honderd vijftigduizend euro (150.000,00€) volgestort.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT:
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist artikel 11, voorlaatste alinea van de statuten te wijzigen als volgt: De
vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen handelend, of door één bestuurder alleen handelend voor handelingen met
een waarde tot 100.000,00 EUR.
De vergadering stelt vast dat artikel 11 zal luiden als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Luik B
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee bestuurders samen handelend, of door één bestuurder alleen handelend voor handelingen
met een waarde tot 100.000,00 EUR.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHTEN
De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;