Ondernemingsnr : 0654766628
Naam
(voluit) : XWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 19
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET AANPASSING BESTAANDE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Meester Yves GODIN, notaris met standplaats te Liège, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Yves GODIN &
Ariane DENIS - Geassocieerde notarissen’, met zetel te 4000 Liège, Rue Bassenge, 47, op acht
augustustweeduizend negentien, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XWOOD, met
zetel te 1930 Zaventem, Hoogstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 0654.766.628.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
(…)
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt :
« De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “XWOOD” ».
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
Luik B
«Artikel 5 - Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening :
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Tot inbrengen of intekening op aandelen kan slechts besloten worden door de buitengewone
algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van volgende bepalingen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt ».
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste en tweede zinnen in artikel 3 van de statuten worden vervangen als volgt :
«De zetel is gevestigd in het Waalse Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Franse taalgebied of het tweetalige
Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij beslissing van de zaakvoerder ».
De comparante, die de machten van de algemene vergadering uitoefent, beslist om vanaf heden de
zetel te verplaatsen te 4140 SPRIMONT, Trixhe Nollet, 28.
Dit is geen statutair gegeven.
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
• De algemene vergadering besluit de laatste zin van artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt
:
«Indien sommige medevennoten er geen gebruik van maken, dan kunnen andere medevennoten de
overblijvende aandelen verwerven naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten ».
• De vergadering besluit dat artikel 17 van de statuten wordt vervangen als volgt :
«Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de
noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vormt het resultaat van het
boekjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling ».
• De vergadering besluit dat artikel 19 van de statuten wordt vervangen als volgt :
«Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
Luik B
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld ».
• De vergadering besluit dat artikel 20 van de statuten wordt afgeschaft.
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat tussen artikel 5 en artikel 6 van de statuten het volgende artikel
5 bis wordt ingevoegd :
« Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen ».
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
De Heer MARDAGA Pierre Albert Philippe, geboren te Rocourt op negentien oktober
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 4140 Sprimont, Trixhe Nollet, 28.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, de Heer MARDAGA Pierre
Albert Philippe, geboren te Rocourt op negentien oktober negentienhonderd achtenzestig, wonende
te 4140 Sprimont, Trixhe Nollet, 28, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd
Deze besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Yves GODIN - Notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten