Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
MIBECO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pierstraat 365
2550 Kontich
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET notaris te Antwerpen op zevenentwintig juni tweeduizend
achttien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;
BLIJKT dat
l. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap
hebben opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "MIBECO".
2. De vennootschap gevestigd is te 2550 Kontich, Pierstraat 365.
3. Zij is opgericht voor onbeperkte duur, met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen
sedert één mei tweeduizend en achttien namens haar aangegaan door de oprichters, bekrachtigt en
voor haar rekening neemt.
4. Zijn opgetreden als oprichters :
*“MiBe”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2610
Antwerpen-Wilrijk, Oosterveldlaan 140 bus 2 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0698.610.628 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).
* “Skiobe”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2550 Kontich, Pierstraat 365, BTW BE0893.832.828, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0893.832.828 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).
* “ESV Ventures”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke
zetel te Lindenboslaan 4, 2630 Aartselaar, BTW BE0878.978.663 ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0878.978 663 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).
* De heer Berger Pierre Paul Jan Maria, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Prins Umbertolaan
3.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderdtweeëndertigduizend euro (€ 132.000,00)
euro bedraagt. Het is volledig gestort.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
Het bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij de ING BELGIUM NV.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot éénendertig december tweeduizend en negentien.
8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt,
rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
0699624277
Luik B
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het
Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld
worden op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.”
9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
a) “Skiobe”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2550 Kontich, Pierstraat 365, BTW BE0893.832.828, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0893.832.828 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door de heer Falk BEERTEN, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 365, als B-
bestuurder;
b) “ESV Ventures”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke
zetel te Lindenboslaan 4, 2630 Aartselaar, BTW BE0878.978.663 ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0878.978 663 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door de heer Edward Verté, wonende te 2630 Aartselaar, Lindenboslaan 4, als B-
bestuurder;
c) “MiBe”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2610 Antwerpen-Wilrijk, Oosterveldlaan 140 bus 2 ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0698.610.628 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door de heer Michiel Daeseleire, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Oosterveldlaan 140 bus 2, als A-bestuurder.
d) De heer Michiel Daeseleire, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Oosterveldlaan 140 bus 2, als A-
bestuurder;
- Als bijzondere gevolmachtigde is aangesteld, met recht van substitutie : de heer Jurgen Duerinck,
kantoorhoudende te 9120 Beveren, Gravendreef 9 bus 6, aan wie volmacht is gegeven om voor
rekening van de vennootschap na haar oprichting, via een erkend ondernemingsloket dat ze mogen
kiezen, alle formaliteiten te vervullen die wettelijk verplicht zijn met de Kruispuntbank van
Ondernemingen (verzoek voor een ondernemingsnummer en eventueel een nummer voor een
vestigingseenheid), zowel als met de BTW autoriteiten (verklaring van beginnende werkzaamheden).
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoe-men.
- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld :
“Skiobe”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2550 Kontich, Pierstraat 365, BTW BE0893.832.828, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0893.832.828 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door de heer Falk BEERTEN, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 365,
Deze beslissing heeft slechts rechtskracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.
11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
of in het buitenland:
Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het in portefeuille houden en verkopen van deze participaties, het uitoefenen van
de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt, het
stimuleren van de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Luik B
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium gericht op
horeca-, catering en event activiteiten, evenals de activiteiten van de verbonden ondernemingen.
Het exploiteren van horecazaken (restaurants, brasserieën, bars, cafés) en traiteur- en
eventdiensten.
Het handelen in dranken en voedingswaren, met inbegrip van de import en export.
Het handelen in horecamaterialen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven alle daden van industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”
12. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in
de oproeping, op de eerste donderdag van de maand mei om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende donderdag plaats op
hetzelfde uur.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergade-ring en voor de uitoefening van het
stemrecht de statu-ten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering,
schriftelijk kennis geven aan de raad van bestuur van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de
vergadering.
a) Quorum
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien op de
vergadering de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigd is (i.e. indien alle klasse A
aandeelhouders en alle
klasse B aandeelhouders aan de vergadering deelnemen). Indien dat aanwezigheidsquorum niet
wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen
die dient plaats te vinden drie (3) weken later op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip en
op dezelfde plaats en die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het
vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de aanwezige of de vertegenwoordigde
aandeelhouders op die tweede vergadering.
b) Besluiten
Behoudens de hiernavolgende paragraaf, worden de besluiten genomen door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen of
deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.
De meerderheidsvereiste voor de goedkeuring door de algemene vergadering van alle beslissingen
die onder Belgisch recht de goedkeurende stem van minstens vijfenzeventig procent (75%) van de
op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereisen, en de
meerderheidsvereiste voor de goedkeuring door de algemene vergadering van enigerlei hierna
opgesomde beslissing zal worden verhoogd opdat – benevens de wettelijke meerderheidsvereisten -
de goedkeurende stem van minstens vijftig procent (50%) van de op de algemene vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen van elke klasse van aandelen vereist is:
Luik B
    •  goedkeuring van de jaarrekening;
    •  beslissingen omtrent dividenduitkering;
    •  ontslag en benoeming van bestuurders;
    •  ontbinding van de vennootschap;
    •  de inbreng van het gehele vermogen van een andere vennootschap in de vennootschap en de
inbreng van een bedrijfstak in de vennootschap;
    •  wijziging van onderhavig artikel 34 houdende specifieke meerderheidsvereisten;
    •  wijziging van de rechten verbonden aan de respectievelijke categorieën van aandelen;
    •  fusie, splitsing, daarmee gelijkgestelde verrichtingen en partiële splitsing van de vennootschap;
    •  inbreng van het gehele vermogen (algemeenheid) of gedeeltelijke vermogen (bedrijfstak) van de
vennootschap in een andere vennootschap;
    •  de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm;
    •  statutenwijziging;
    •  doelswijziging; en
    •  kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen en uitgifte van nieuwe effecten.
c) Stemming per brief
Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien
rechtspersoon) van de aandeelhouder;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elke punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /
"verworpen" / "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door
de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de
vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door
een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal
de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder
benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET
NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
    1.  ontbinding van de vennootschap;
    2.  de inbreng van het gehele vermogen van een andere vennootschap in de vennootschap en de
inbreng van een bedrijfstak in de vennootschap;
    3.  wijziging van onderhavig artikel 34 houdende specifieke meerderheidsvereisten;
    4.  wijziging van de rechten verbonden aan de respectievelijke categorieën van aandelen;
    5.  fusie, splitsing, daarmee gelijkgestelde verrichtingen en partiële splitsing van de vennootschap;
    6.  inbreng van het gehele vermogen (algemeenheid) of gedeeltelijke vermogen (bedrijfstak) van
de vennootschap in een andere vennootschap;
    7.  de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm;
Luik B
    8.  statutenwijziging;
    9.  doelswijziging; en
    10.  kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen en uitgifte van nieuwe effecten.
    11.