Ondernemingsnummer :
0897391540
Benaming :
(voluit) :
Dr. Sophie De Cauwer
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kasteelstraat(SGW) 9
9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 22 november 2018, ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zeven en
dertigduizend zevenhonderd en vier euro negentien cent (37.704,19EUR) om het te brengen van zes
en vijftigduizend tweehonderd vier en vijftig euro negentien cent (56.254,19EUR) op achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) zonder dat deze kapitaalvermindering gepaard gaat met de
vernietiging van thans bestaande kapitaalaandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van elk kapitaalaandeel.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort (fiscaal) kapitaal, meer bepaald integraal op het kapitaal dat valt onder het regime
van 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het kapitaal werd gevormd
ingevolge bovenvermelde kapitaalsverhoging krachtens proces-verbaal opgesteld door het ambt van
ondergetekende notaris op 25 november 2013.
De comparanten verklaren dat er thans overtollige liquiditeiten in de vennootschap bestaan, en het
resterende kapitaal voldoende geacht wordt om de vennootschap toe te laten haar bedrijvigheid te
voeren en op haar huidige en toekomstige noden in te spelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zeven en dertigduizend zevenhonderd en vier euro negentien cent
(37.704,19EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door 100 aandelen
zonder nominale waarde.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Voormelde artikelen luiden letterlijk als volgt:
“ 316. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die
zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt
toepassing gemaakt van artikel 288.
In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet
Luik B
beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen
werkwijze, vermeld.
317. Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben
de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het
disconto.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen
van het kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat
geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.
Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de
storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen ”
TWEEDE BESLUIT
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit tot kapitaalvermindering, beslist de
vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro,
vertegenwoordigd door honderd aandelen, zonder nominale waarde, elk aandeel
vertegenwoordigend één/honderdste van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
De zaakvoerder wordt gelast met de praktische uitvoering van de kapitaalvermindering door
vermelding in het aandelenregister. Na het verstrijken van deze termijn zal de zaakvoerder overgaan
tot de terugbetalingen.
VIERDE BESLUIT
BIJZONDERE VOLMACHT. Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de
Accountants- en belastingconsulentenkantoor Jo Vermeulen BVBA te Sint-Niklaas, Turkyen, 46 of
aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige
vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntenbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer,
de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een
sociaal secretariaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie
akte statutenwijziging.