Ondernemingsnr . 0833 603 449
Naam
HOUTE	(voluit) .
(verkort) .
Rechtsvorm · Vennootschap onder firma
Volledig adres v d. zetel : Krekelberg 25, 9860 Oosterzele
Onderwerp akte : Statutenwijziging (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) -
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 28 mei 2024.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
1.Beslissing tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Voor zoveel als nodig: omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (vroegere	-
kapitaal) in een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering.
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
(vroegere kapitaal) om te vormen in een beschikbare eigen vermogens rekening die vatbaar is voor uitkering.
3.Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten rekening houdend met voorgaande beslissingen
De vergadering beslist de lager vermelde nieuwe tekst van de statuten aan te nemen. Naar aanleiding van
deze aanneming van nieuwe statuten, zal een gecoordineerde tekst van de statuten in het
vennootschapsdossier worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling
Dendermonde.
HOOFDSTUK 1: Rechtsvorm, benaming, zetel, duur en voorwerp
Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma en heeft als naam "HOUTE".
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan door beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar om het even welke plaats in
België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, vergt deze
beslissing van het bestuursorgaan een statutenwijziging.
Door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kunnen in België en in het buitenland bijhuizen worden
opgericht.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening
hetzij voor rekening van derden:
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat in het bijzonder, zijnde diensten die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van een professionele activiteit, alsook het ter beschikking stellen van een
volledige materiële infrastructuur;
Voorkant :	Naam en noedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij var de persofojnien)
-advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het woord,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing, organisatie, beheer en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende
handelingen in rechtstreeks cf onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn in de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder eerst deze
vergunning te hebben verkregen.
Artikel 4
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
HOOFSTUK 2: Inbreng, overdracht van aandelen
Artikel 5
In de vennootschap kunnen nieuwe inbrengen gebeuren.
Er werden door de vennootschap 2.725 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Ingeval een nieuwe vennoot wordt aanvaard, bepaalt de algemene vergadering van vennoten bij
meerderheid van 70% van de stemmen verbonden aan het bestaand aantal aandelen, het deel van zijn inbreng
dat als agio ter vergoeding van zijn deel in de reeds bestaande reserves zal worden aangemerkt.
Artikel 6
In alle gevallen waarin verscheidene personen aanspraak maken op het bezit of het genot van hetzelfde
aandeel, om reden van sterfgeval, overdracht of anderszins, kan de vennootschap - met uitzondering van de
rechten op dividenduitkering - de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan dit aandeel schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 7
7.1. Algemeen
Behoudens in uitvoering van de vennotenovereenkomst aangegaan tussen alle vennoten en buiten de
toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun aandelen in de vennootschap niet overdragen
onder levenden.
Een controlewijziging over een vennoot-rechtspersoon dient ook beschouwd te worden als een "overdracht
van aandelen onder levenden" waarop het lager vermelde voorkooprecht van toepassing is.
7.2. Voorkooprecht
In geval van een voorgenomen overdracht van aandelen onder levenden, zal de vennoot zijn intentie tot
overdracht melden aan de medevennoten en beschikken de medevennoten over een voorkooprecht op de
aandelen waarvan sprake.
Vanaf de ontvangst van voormelde kennisgeving van de intentie tot overdracht beschikken de
medevennoten over een termijn van één maand om hun intentie tot uitoefening van het voorkooprecht te melden
aan alle medevennoten. Deze melding zal ook vermelden ten opzichte van hoeveel aandelen een medevennoot
de intentie heeft zijn voorkooprecht uit te oefenen.
Vervolgens beschikken de vennoten over een termijn van één maand om een akkoord te bereiken over de
prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden. In geval van akkoord binnen de vooropgestelde
termijn van één maand worden de vennoten in vergadering bijeengeroepen om de uitoefening van hun
voorkooprecht en de overdracht van aandelen die hieruit voortvloeit te bevestigen. De vergadering van vennoten
zal gehouden worden binnen een termijn van twee weken na het verstrijken van de voornoemde termijn van
één maand.
Indien de vennoten binnen de vocropgestelde termijn van één maand geen akkoord bereiken over de prijs
waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden zal deze prijs worden vastgelegd door een onafhankelijk
expert aangeduid in onderling overleg. Indien partijen het niet eens zijn over de aanstelling van een
onafhankelijk expert binnen hoger vermelde termijn van één maand dan is elk van hen gerechtigd de
onafhankelijke expert te horen aanstellen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waaronder de
zetel van de vennootschap ressorteert.
De onafhankelijk expert zal de prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden dienen vast te
leggen op basis van de substantiële eigen vermogenswaarde van de aandelen. De substantiële eigen
vermogenswaarde kan worden omschreven als de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde nà correcties
(oa uitdrukking van latente meerwaarde op het onroerend goed) en nå aftrek van de helft van de bijhorende
belastinglatentie berekend aan het toepasselijke standaardtarief van de vennootschapsbelasting, en zal worden
berekend op basis van de laatst goedgekeurde cijfers van de vennootschap op het tijdstip van de kennisgeving
van de intentie tot uitoefening van het voorkooprecht. De onafhankelijk expert zal voor de schatting van de
onroerende goederen beroep doen op een beëdigd schatter en zal bij zijn waardebepaling tevens rekening
houden met gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na afsluitdatum van de laatst goedgekeurde cijfers
voor zover deze een substantiële invloed hebben gehad op de waarde van de vennootschap. De onafhankelijk
expert zal binnen een termijn van drie maanden vanaf zijn aanstelling de prijs vastleggen waartegen het
voorkooprecht uitgeoefend kan worden en hiervan kennis geven aan alle vennoten. Deze prijsbepaling is
bindend voor de vennoten die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Binnen een termijn van twee weken
nå de kennisgeving van de expert zullen de vennoten in vergadering bijeengeroepen worden om de uitoefening
van hun voorkooprecht en de overdracht van aandelen die hieruit voortvloeit al dan niet te bevestigen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of groter is dan het
aantal aangeboden aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de vennoten zal ontvangen bepaald worden
in verhouding tot het onderling aandelenbezit van de overige vennoten waarbij aan elke vennoot niet meer
aandelen kunnen toegewezen worden dan deze gevraagd heeft.
De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de volgende
eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half, en zullen naar beneden worden
afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is dan een half.
In geval van uitoefening van het voorkooprecht moet de prijs worden betaald, zonder interest, binnen de
twee weken na de vergadering van vennoten waarin de uitoefening van het voorkooprecht en de overdracht
van aandelen die hieruit voortvloeide bevestigd werd.
De eigendomsoverdracht heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald. De vennootschap is ertoe
gehouden de overdracht van de aandelen in het aandelenregister in te schrijven tegen voorlegging van een
bewijs van betaling.
Indien de in dit artikel beschreven voorkooprechtprocedure door een vennoot niet wordt gevolgd en de
aandelen worden overgedragen met schending van het voorkooprecht, is de overtreder ertoe gehouden de
andere vennoten bij wijze van schadevergoeding een bedrag te betalen, dat is vastgesteld op vijftig procent
(50%) van de prijs die door de overnemer werd betaald of indien de prijs niet in geld is de tegenwaarde in
contanten van de prijs of indien de overname om niet heeft plaatsgevonden de tegenwaarde in contanten van
de aandelen.
Elke overnemer die aandelen verkrijgt en die daarbij de voorkooprechten van de andere vennoten schendt,
zal door de vennootschap niet als vennoot worden erkend, ondanks zijn rechten ten opzichte van de overdrager.
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die tengevolge
van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere vennoten
daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen bezitten om de overdracht aan te
vechten die werd uitgevoerd met schending van hun voorkooprecht.
7.3. Toestemming
Indien het voorkooprecht niet volledig wordt uitgeoefend zullen in uitvoering van artikel 7.1. alle
medevennoten bijeengeroepen worden in vergadering ten einde zich over de goedkeuring van de voorgenomen
overdracht te beraden.
7.4. Allerlei
In het kader van dit artikel zullen alle meldingen en kennisgevingen ofwel overhandigd worden van hand tot
hand tegen ontvangstmelding ofwel overgemaakt worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar
het laatst gekende adres. Deze kennisgevingen hebben uitwerking vanaf ontvangst ervan, zijnde voor
kennisgevingen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs op datum van de eerste aanbieding van de
postdiensten.
ledere overdracht zal moeten geschieden overeenkomstig artikel 5.174 en volgende van het (nieuw)
Burgerlijk Wetboek en dient bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad conform artikel
2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HOOFSTUK 3: Bestuur
Artikel 8
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, geldt volgende regeling:
-Voor alle rechtshandelingen die het bedrag van EUR 1.000 (duizend euro) niet overschrijden, is iedere
zaakvoerder individueel beslissingsbevoegd en kan iedere zaakvoerder individueel optredend de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigen.
-Voor rechtshandelingen die het bedrag van EUR 1.000 (duizend euro) overschrijden geldt volgende
bestuurders- en vertegenwoordigingsregeling:
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één zaakvoerder, tenminste drie
dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
ledere zaakvoerder kan per brief, telefax of e-mail volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag slechts één van zijn collega's
vertegenwoordigen en op iedere vergadering dienen minstens twee verschillende fysieke personen aanwezig
te zijn.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders, slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
Voor rechtshandelingen die het bedrag van EUR 1.000 (duizend euro) overschrijden is de handtekening van
twee zaakvoerders vereist.
Het mandaat als zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de vennoten
overeenkomstig artikel 13.
HOOFSTUK 4: Controle
Artikel 9
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich
laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle in de vennootschap
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen
toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK 5: Algemene vergadering
Artikel 10
ledere vennoot heeft het recht een algemene vergadering van vennoten bijeen te roepen. Daartoe moet hij
al zijn medevennoten schriftelijk uitnodigen ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering. Deze uitnodiging
moet de agenda vermelden.
De vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij eenieder akkoord is om de
vergadering op een andere plaats in België te houden.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de laatste donderdag van
de maand maart om 19:00 uur. Valt de hiervoor vermelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk daarop volgende werkdag.
Artikel 11
Elke vennoot kan aan een andere vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of aangestelde
volmachtdragers. Onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Geen enkele vennoot mag echter drager zijn van meer dan één volmacht.
Artikel 12
ledere vennoot heeft stemrecht in verhouding tot het aantal aandelen in zijn bezit.
Artikel 13
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien 70% van het bestaand aantal
aandelen aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Wanneer op de eerste vergadering het
aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, zal de tweede vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen
ongeacht het aantal stemmen dat aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten worden alle besluiten genomen bij meerderheid van
70% van de stemmen verbonden aan het bestaand aantal aandelen.
In afwijking van het hoger vermelde zijn wijzigingen van de statutaire bepalingen enkel mogelijk mits
unanieme instemming van alle stemmen verbonden aan het bestaand aantal aandelen.
De vennoten kunnen daarnaast ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
De vennoten kunnen tevens op afstand vergaderen via tele- of videoconferentie.
HOOFDSTUK 6: Inventaris, jaarrekening, winstverdeling
Artikel 14
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris, de rekeningen en desgevallend de jaarrekening op.
Artikel 15
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de maatschappelijke lasten
en de delgingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst. Zij kan besluiten de winst geheel of
gedeeltelijk te boeken op een reservefonds. Indien de algemene vergadering beslist tot uitkering van de winst,
wordt deze onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, behoudens andersluidende
beslissing.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor
de verdeling van de winst, zulks behoudens andersluidende unanieme beslissing van de algemene vergadering
van vennoten.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, komt
de winstuitkering toe aan de vruchtgebruiker. Dezelfde regeling geldt indien nodig voor de bijdrage in de
verliezen.
HOOFSTUK 7: Ontbinding en vereffening
Artikel 16
ledere vennoot heeft het recht om over te gaan tot opzegging en kan per aangetekend schrijven gericht aan
de vennootschap verklaren dat hij niet langer tot de vennootschap wil behoren. In ieder geval dient een
opzegtermijn van 12 (twaalf) maanden gerespecteerd te worden.
Artikel 17
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot of door de opzegging gedaan
door één vennoot.
De vennootschap blijft voortbestaan onder de overblijvende vennoten met overname van de aandelen van
de overleden vennoot of de vennoot die de opzegging heeft gedaan conform artikel 7 van de statuten.
Indien de vennootschap tijdens haar bestaan éénhoofdig wordt, is zij van rechtswege ontbonden, behoudens
in toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 18
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door de algemene vergadering van vennoten mits
unanieme instemmen van alle stemmen verbonden aan het totaal aantal aandelen.
Artikel 19
In geval van ontbinding van de vennootschap en behoudens in geval van toepassing van artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal voor zoveel als nodig de vereffening toevertrouwd
worden aan een vereffenaar. De vereffenaar treedt desgevallend pas in functie na bevestiging door de
bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De bevoegdheid van de vereffenaar wordt geregeld door artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na terugname van de inbrengen van de vennoten zal het saldo tussen de vennoten worden verdeeld in
verhouding tot hun aandelenbezit, behoudens andersluidende beslissing."
4.Volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingadviseurs BV voor de vervulling van de
publicatieformaliteit
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV,
vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en neerlegging van de
aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Johan Steppe
Zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd: gecoördineerde statuten de dato 28 mei 2024.
Recto Namn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)