Ondernemingsnummer :
0871079794
Benaming :
(voluit) :
Mouriaux - Samaey
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wenduinesteenweg 5
8420 De Haan
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende
op 26 december 2018, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mouriaux-Samaey”, met
zetel te 8420 De Haan, Wenduinesteenweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer
(BE) 0871.079.794, BTW-plichtig, beslist heeft:
1) dat het boekjaar in de toekomst zal aanvangen op één februari van elk kalenderjaar en zal
afgesloten worden op eenendertig januari van het daaropvolgend kalenderjaar.
Het huidig boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 januari 2018 zal aldus verlengd worden en
zal pas eindigen op 31 januari 2019.
2) de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze in de toekomst te houden op de laatste
vrijdag van juli om 22 uur, en dit voor de eerste maal in 2019.
3) om de volgende artikelen van de statuten als volgt te wijzigen:
* artikel 35
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het
daaropvolgende jaar.”
* artikel 27
“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juli om tweeëntwintig uur, in
de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders worden
belegd zo dikwijls als dit nodig blijkt. Elke algemene vergadering, waarop alle vennoten aanwezig of
behoorlijk vertegenwoordigd zijn, wordt beschouwd als regelmatig belegd en daarop kan, nopens alle
punten die op de agenda worden gebracht, geldig worden beraadslaagd.
Schriftelijke procedure
Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 322 van het Wetboek van
vennootschappen; en
- de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijke alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder of zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax,
elektronische post of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen,
met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven
termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.”
Luik B
4) alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van
het Wetboek van Vennootschappen.
 
Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van de akte dd. 26 december 2018; 2) gecoördineerde statuten.