N° d'entreprise : 0401670169
Nom
(en entier) : MAVEPHAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Châtelet 40
 : 6060 Charleroi
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 17 décembre 2024 par Maître Sébastien
FOUCART, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il
ressort ce qui suit : 
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
la société anonyme "MAVEPHAR", ayant son siège à 6060 Charleroi (Gilly), Chaussée de Châtelet
40, inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, division Charleroi sous le numéro TVA BE
0401.670.169.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Jules de THIER, à Châtelineau le quatorze
octobre mille neuf cent soixante-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre novembre
suivant sous le numéro 2382-4.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par procès-verbal rédigé par le notaire Philippe
DUPUIS à Charleroi (2ème canton) le dix-sept juin deux mille vingt, publié aux annexes du Moniteur
belge du vingt juillet suivant sous le numéro 20082787.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 10h15 sous la présidence de Monsieur ÖZ Mehmet, ci-après plus
amplement nommé.        
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Est présent ou représenté, l’actionnaire unique ci-après désigné, possédant l'intégralité des actions
émises représentant l’intégralité du capital social, à savoir : La société à responsabilité limitée
"PHARMA OZ", ayant son siège à 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), Rue Trieu Kaisin 121,
inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, division Charleroi sous le numéro TVA BE
0795.841.547.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Philippe DUPUIS, à Charleroi (2ème canton) le
trois janvier deux mille vingt-trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix janvier suivant sous
le numéro 23302879.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par procès-verbal rédigé par le notaire Philippe
DUPUIS à Charleroi (2ème canton) le vingt-huit mars deux mille vingt-trois, publié aux annexes du
Moniteur belge du trois avril suivant sous le numéro 23329489.
Ici représentée par son administrateur unique, Monsieur ÖZ Mehmet, domicilié à 6061 Charleroi
(Montignies-sur-Sambre), Rue Trieu Kaisin 121, nommé à cette fonction aux termes de l’acte
constitutif publié comme dit ci-avant.
Titulaire des deux cent cinquante (250) actions et administrateur.
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
- d’une part, l’unique actionnaire de la société est ici présent ou représentés ainsi que les deux
administrateurs, étant :
1. la société à responsabilité limitée "PHARMA OZ", ayant son siège à 6061 Charleroi (Montignies-
sur-Sambre), Rue Trieu Kaisin 121, inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, division
Charleroi sous le numéro TVA BE 0795.841.547, préqualifiée, dont le représentant permanent est
Monsieur ÖZ Mehmet prénommé, domicilié à 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), Rue Trieu
Kaisin 121 ;
2. Madame GEDERET Derya, domiciliée à 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), Rue Trieu
Kaisin 121 ;
- d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante : « PHARM-OZ
» ;
    2.  Nomination d’un administrateur et désignation d’un administrateur-délégué ;
    3.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
 
Première résolution – dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société pour adopter la dénomination
suivante : PHARM-OZ.
 
Deuxième résolution – nomination
L’organe d’administration s’étant immédiatement réuni, il a décidé de désigner en son sein, en tant
qu’administrateur-délégué, la SRL "PHARMA OZ", prénommée.
 
Troisième résolution - pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 10h25.
 
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
Maître Sébastien FOUCART, notaire associé à la résidence de Gosselies