Ondernemingsnr : 0445324327
Naam
(voluit) : W.M. Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schuttersvest 3 bus 602
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 16 december 2024
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Masterbuild”.
Ingevolge dit besluit zal artikel 1 van de statuten eveneens in die zin gewijzigd worden. 
 
3. Derde besluit
De vergadering besluit het huidige boekjaar, dat ten einde loopt op 30 juni 2025, te verlengen tot en
met 31 december 2025, zodat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 januari tot en met
31 december daaropvolgend.
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna vermeld.
 
4. Vierde besluit
Ten gevolge van de verlenging van het boekjaar besluit de vergadering om de jaarvergadering
voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u).
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna vermeld.
 
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Masterbuild”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de uitbating van een bedrijvencentrum, namelijk het leveren van diensten en goederen en het ter
beschikking stellen van ruimtes aan ondernemingen en huurders die zich in dat centrum komen
vestigen en een beroep doen op het collectief dienstbetoon dat aldaar ter beschikking is;
b) het verwerven en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeksmet dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals
het onderhoud, de ontwikkeling en de promotie, de verfraaiing van en de verhuring van deze
goederen alsmede zich borgstellen voor het geode verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; het aanleggen en
ontwikkelen van een portefeuille van verzekeringen;
c) het bemiddelen als agent of makelaar in de aan- en verkoop, de goederen als syndicus; het
promoten, coördineren van verkavelings- en bouwprojecten, het waarderen en expertiseren van
onroerend goed, kortom alle immobiliënverrichtingen.
d) Het bouwen, herbouwen, verbouwen, renoveren, restaureren en verfraaien van alle mogelijke
gebouwen en constructies en het uitvoeren van alle daarmee verband houdende voltooiingwerken,
binnenhuisinrichtingen inbegrepen hetzij als hoofdaannemer hetzij als coördinator indien uitgevoerd
door onderaannemers, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden;
Alle verrichtingen zoals kopen, verkopen, valoriseren, huren en verhuren en onder alle mogelijke
vormen uitbaten van onbebouwde en gebouwde onroerende goederen, de financieringshuur van
onroerende goederen voor nijverheids - en handelsdoeleinden inbegrepen.
Het ontwerpen van plannen, het uitoefenen van werftoezicht, het projectbeheer, het aanbieden van
studieadvies, het uitoefenen van landmeetkundige service, het uitvoeren van expertises.
Het besturen begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen
van bestuursmandaten en verstrekken van managementdiensten en —prestaties, dit alles in de
meest ruime betekenis.
De vennootschap heeft ook als voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
a/ het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b/ het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
c/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
d/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e/ het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderzinds, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en kapitaalsbestuur;
f/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
g/ het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
i/ alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste
zin genomen. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweeduizend vijfhonderd
(1/2500ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om achttien uur (18u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw MELAERTS Michelle, geboren te Mechelen op 18 februari 1973, wonende te 3191
Boortmeerbeek, A. Van Langhedoncklaan 3
- Mevrouw MELAERTS Isabelle, wonende te 3120 Tremelo, Boterstraat 36
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer DOLGHII Ghenadie, voormeld, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Hoogstraat 5.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven