Ondernemingsnr : 0631716953
Naam
(voluit) : F.P. INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 388
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV F.P.Investment,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 388, met ondernemingsnummer
0631.716.953, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 30 september 2021, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder de dato 28
september 2021, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde
goed te keuren.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en
besluit dienovereenkomstig de statuten te wijzigen (zoals in nagemeld zesde besluit):
* Dakwerken en dakwerkzaamheden, EPDM, koper- en zinkwerken, waterdichtingswerken van
gebouwen, gevelreiniging, gevelbekleding, restaureren van bouwwerken, chapewerken; en
waterdicht maken van gebouwen
* Het herstellen van kleine mankementen en het uitvoeren van kleine renovatiewerken in
appartementen, huizen, woningen, woonblokken, bedrijfsruimtes, kantoren, garages en van elke
andere bedrijfs- of woonentiteit;
* Algemene bouwwerken en algemene aannemingswerken;
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat nummer 388. Dit is geen statutair gegeven
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
Luik B
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “F.P.INVESTMENT.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
rekening van derden:
- Het beheer van (zonne) energievelden/parken, dit in de ruimste zin van het woord;
- Ontwikkeling van projecten inzake hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder zonne-energie.
- Dakwerken en dakwerkzaamheden, EPDM, koper- en zinkwerken, water-dichtingswerken van
gebouwen, gevelreiniging, gevelbekleding, restaureren van bouwwerken, chapewerken; en
waterdicht maken van gebouwen
- Het herstellen van kleine mankementen en het uitvoeren van kleine renova-tiewerken in
appartementen, huizen, woningen, woonblokken, bedrijfsruimtes, kanto-ren, garages en van elke
andere bedrijfs- of woonentiteit;  
- Algemene bouwwerken en algemene aannemingswerken;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op het gebied van management en consulting.  O.a.
ook het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratie aard.  Het
geven van advies betreffende groene energie en zonne-energie alsook opleidingen betreffende het
installeren van zonnepanelen en overige installaties van hernieuwbare energie.
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen
bestuur – bedrijfsleiding, onder andere op administratief, commercieel, financieel, sociaal als
technisch vlak, en dit in de ruimste zin
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in
de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als
investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of
onroerend patrimonium. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op
wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen,
ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of
nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten
met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader
mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen
-op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen [, zonder dat de vennootschap
daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
Luik B
vermogensbeheer en het beleggingsadvies].
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheelk of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings.
De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onoerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan heel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder(s) vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn. Nochtans is met betrekking tot alle
handelingen die de vennootschap verbinden voor het aangaan van investeringen van meer dan
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), de handtekening van alle, samen handelende,
bestuurders vereist. Deze bevoegdheidsbeperking kan in beginsel niet worden tegengeworpen aan
derden, zelfs niet nadat hij openbaar werd gemaakt.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
De bestuurder(s) mogen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
Indien er tijde-lijk geen bestuurder is, wordt het be-stuur der vennootschap waargenomen door alle
aandeelhouders samen, maar dient de algemene vergadering in elk geval binnen de kortst mogelijke
tijd, één of meerdere bestuurders te benoe-men; deze vergadering zal plaatshebben op eenvoudig
verzoek van één van de aandeelhouders.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand december om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
(…)”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, te weten voormelde Heer
Vanderschaeghe Franky en voormelde Heer Van Wassenhove Philippe ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering besluit de Heer Van Wassenhove Philippe, voornoemd, met ingang vanaf
heden tot bestuurder te herbenoemen en dit voor onbepaalde duur;
De algemene vergadering besluit bovendien de benoeming van de besloten vennootschap MV
Interieur, met zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 388, ondernemingsnummer BE0661.738.156,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer Vanderschaeghe Franky, voornoemd, als bestuurder van
de vennootschap te bevestigen en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 en dit voor
onbepaalde duur. De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle
handelingen gesteld door voormelde vennootschap MV Interieur in naam en voor rekening van de
vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountant-C te Oostkamp, Kerkstraat 6,
ondernemingsnummer BE0568.617.958, evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatstselling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 30 september 2021, en een
gecoördineerde tekst der statuten.