Ondernemingsnr : 0476819633
Naam
(voluit) : VANSTRACEELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grenadiersstraat 6
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV “Denys &
Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 21
december 2020 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam
“VANSTRACEELE”.”
BESLUIT.
De vergadering van de overnemende vennootschap besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel
van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 december 2011
onder nummer 11192364 de eerste zin van het artikel 3 van de statu-ten te schrappen en te
vervangen door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Grenadiersstraat 6.”
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Grenadiersstraat 6. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal (ten belope van vierhonderdnegentigduizend euro (€ 490.000,00)) van de vennootschap,
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
Luik B
voorzitter verklaart dat ingevolge overgedragen verlies er geen wettelijke reserve werd aangelegd.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als
volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vierhonderdnegentigduizend euro (€ 490.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneensgeboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks
bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
BESLUIT.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen van 31 december tot 30 december van het
daaropvolgend jaar, in van 1 januari tot 31 december met dien verstande dat het per 31 december
2019 aangevangen boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot 31 december 2020.
De vergadering besluit dienvolgens het artikel 29 van de statuten in die zin aan te passen door
schrapping van de eerste zin en vervanging door “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari en eindigt op 31 december.”.
BESLUIT.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden de
eerste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus
gehouden worden in het jaar 2021.
De vergadering besluit dienvolgens het artikel 18 van de statuten in die zin aan te passen door
schrapping van de woorden “de laatste maandag van de maand april” en te vervangen door “de
eerste zaterdag van de maand juni”.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
BESLUIT.
De vergadering besluit de eerste zin van het artikel 31 te schrappen dat luidt als volgt: “Zijn er geen
vereffenaars benoemd, dan is de bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van
rechtswege vereffenaar.”
Deze zin wordt geschrapt teneinde in de toekomst eventueel te kunnen werken via de procedure van
ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen vereffenaar mag
aangeduid zijn.
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier
overgenomen voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:
1° - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: VANSTRACEELE
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2° - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8800 Roeselare (Rumbeke), Grenadiersstraat 6. Dit is een niet-statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4° - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5° - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6° - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: vierhonderdnegentigduizend euro (€ 490.000,00), volledig
volstort.
7° - het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:/
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch rekening houdend
met de beperking hierboven beschreven.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, doch rekening houdend met
de beperkingen hierboven beschreven.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen:/
10° - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
Luik B
vertegenwoordigen:
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Philip Vanstraceele,
geboren te Poperinge, op 24 februari 1975.
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht:/
- in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen:/.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.
b. het patrimonium van de vennootschap te behou-den, in de ruimste zin van het woord te beheren,
en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel
in roeren-de als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur
nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
c. het uitgeven en verspreiden van allerlei druk-werken, zowel van publici-taire als weten-
schappelijke aard, de oprich-ting en het beheer van aankooporganisa-ties, de vertegenwoordi-ging,
zowel in het binnen- als in buitenland van elke handels-vorm die werk-zaam is op industrieel vlak, op
de markt van onroe-rende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in
verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buiten-
land, zowel problemen van administratieve, orga-nisatorische, financiële, juridi-sche, planografische
of technische aard en alle aanverwante vraagstuk-ken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen reke-ning of voor rekening van derden,
het ter beschik-king stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
mate-rieel, rollend materieel, meube-len, producten en communicatiemedia in het kader van de in
haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm,
aan alle perso-nen zowel rechts-perso-nen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende
handelstransactie of finan-ciële verrichting doen.
d. het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze ven-noot-schap-pen ook mochten
hebben.
e. de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactivitei-ten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenlandse markt;
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroe-rende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig zijn voor de verwe-zenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennoot-schappen, ondernemingen, beroepsverenigin-gen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buiten-land, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te be-
vorderen.
13° - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte wijziging de dato 21 december 2020 met aangehechte volmacht
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM