Ondernemingsnummer :
0471835219
Benaming :
(voluit) :
EXCELLENCE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pontstraat 25
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 27 december 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EXCELLENCE CONSULTING”, met
maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 25, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten aan te passen en uit te breiden.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
-Uitbreiding van de tekst van artikel 10 door de volgende tekst:
“Artikel 10: Bezoldiging van de bestuurders
    1.  Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat van de
gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder
voor het dagelijks bestuur is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Het bedrag van de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder wordt bepaald door de
algemene vergadering.
    2.  De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de
gedelegeerd bestuurder zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip
van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste
en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in
natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip
van een overname van bepaalde privéuitgaven van de gedelegeerd bestuurder en/of zijn gezin.
Indien er een verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de
gedelegeerd bestuurder ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in
hoofde van de vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil
geacht worden een bezoldiging ten gunste van de gedelegeerd bestuurder te vertegenwoordigen,
ongeacht of hij de fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de
vennootschap vergoedt.
    3.  Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
    4.  De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
gedelegeerd bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste
van voormelde persoon.
    5.  De gedelegeerd bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de
bezoldigingen, zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de
eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.”
Derde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Luik B
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 8 januari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.