Ondernemingsnr : 0627 964 637
Naam
(voluit) : BMK Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Van Breestraat 24 bus 4
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VERVROEGDE
ONTBINDING - AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Antwerpen-Borgerhout op 16
december 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BMK INVEST" met eenparigheid van stemmen de
hierna volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING. - Ontbinding.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan en van het controleverslag van de heer Werner Van den Keybus, bedrijfsrevisor,
opgemaakt op 10 november 2022, waarvan de besluiten luiden als volgt:
"VIII. BESLUIT
Ondergetekende W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 96
bus A8, aangesteld om het controleverslag op te stellen voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van het voorstel tot ontbinding van BMK INVEST BV,
verklaart dat:
·Onze controleopdracht opgelegd met artikel 2:71, §2, derde lid juncto 2:80 van het Wetboek van
verinootschappen en verenigingen uitgevoerd werd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van een Besloten Vennootschap.
·Onder toezicht van de bestuurder de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per
30/09/2022 werd opgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
welke een netto actief van -426.758,22 Euro vertoont.
·Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de
boekhouding van de vennootschap.
·In deze boekhoudkundige staat werd rekening gehouden met de vermoedelijke realisatiewaarde van de
activa, zonder de vereffeningskosten bedoeld in artikel 28§2 van het KB van 30 januari 2001, en zonder de
liquidatiebelasting op de aangroei van de reserves.
·Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen wij, dat er op basis van
de ons verstrekte informatie, geen schulden ten aanzien van derden zijn, waardoor er geen terugbetalingen
dienen te gebeuren noch gelden dienen te worden geconsigneerd.
·Deze staat de toestand zo getrouw mogelijk weergeeft.
Antwerpen, op 10 november 2022
W. Van den Keybus
Bedrijfsrevisor.".
De vennoten hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te zijn gesteld van
een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de formaliteiten van
toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens stelt de notaris vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, gehouden is met het oog op de ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.
Hierna besluit de vergadering de besloten vennootschap 'BMK Invest' vervroegd te ontbinden, zodat de
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING. - Decharge en ontslag zaakvoerders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerders tengevolge van de ontbinding, van
voornoemde:
- mevrouw KATINA Ann;
- de heer KATINA Michael;
- de heer MOSZKOWITZ David.
De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerders voor het door hen tot op heden waargenomen
bestuur.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING. - Sluiting vereffening.
De vennoten, allen hier aanwezig, verklaren dat zij overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op voldoende wijze kennis hebben genomen van de rekeningen en stukken
tot staving van de vereffening, en aangezien deze rekeningen en stukken niet ten minste één maand voor deze
vergadering werden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verklaren zij ieder uitdrukkelijk op voldoende wijze hun individueel onderzoeksrecht te hebben
kunnen uitoefenen, en afstand te doen om de nietigheid van de beslissingen van deze algemene vergadering
te vorderen, op grond dat voormelde stukken niet minstens één maand voor deze op de zetel van de
vennootschap werden neergelegd.
Na vaststelling dat in de vennootschap geen passief meer voorhanden is, keurt de vergadering de voormelde
rekeningen goed, waarbij de vennoten erkennen dat zij in verhouding tot hun aandelenbezit het gehele
vermogen van de vennootschap overnemen, en zich ertoe verbinden alle eventuele nog niet gekende passiva
voor hun rekening te nemen in zelfde verhouding.
De vergadering stelt dan ook de definitieve sluiting van de vereffening vast. De boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 24
bus 4.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING. - Bijzondere volmacht.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
ondernemingen.
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: AZ Accounting BVBA, ondememingsnummer
0719.780.976, gevestigd te 2170 Antwerpen, Groenendaallaan 136 en haar aangestelden, met macht
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige of bij andere
administraties.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Notaris Veerle Boere
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor (met staat van activa en passiva)
- verslag van de AV