Ondernemingsnr : 0473442152
Naam
(voluit) : BVBA D & D CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gerstelaan 1
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op eenentwintig juni
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&D CONSULTING", zetel te 2520 Ranst,
Gerstelaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder
nummer 0473.442.152 blijkt dat:
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 15 bus 401.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met tweehonderd éénendertig duizend vijfhonderd negenenvijftig euro vijfenzestig
eurocent (€ 231.559,65), om het terug te brengen van tweehonderd vijftig duizend honderd
negenenvijftig euro vijfenzestig eurocent (€ 250.159,65) op achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), door terugbetaling in speciën op ieder aandeel en met vernietiging van duizend
achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in toepassing van artikel 537, 5DE lid van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992), deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden
op het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht bij voornoemde akte van kapitaalverhoging de
dato 18 december 2013 en aldus ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
* De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* In aansluiting bij het zesde besluit, de algemene vergadering besluit dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfentwintig
duizend zestien euro (€ 25.016,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
* Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
Luik B
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur:
    1.  de heer Dirck Dewit, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* De algemene vergadering besluit tot bijkomende bestuurder te benoemen, met ingang van 1 juli
2019, voor onbepaalde duur:
Mevrouw CORNEILLIE Diane Emma Alexander, geboren te Antwerpen op 10 maart 1959, wonende
te 2520 Ranst, Gerstelaan 1.
Mevrouw Corneillie Diane is aanwezig en aanvaardt de aanstelling als bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “KMO Consult”, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, met
ondernemingsnummer 0436.957.779, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige
formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen bij de instanties van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administratie.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten