Ondernemingsnummer :
0434252568
Benaming :
(voluit) :
JOHAN PLATTEAU INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Haverheidelaan 10
9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vierentwintig januari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “JOHAN PLATTEAU
INFRA”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Haverheidelaan 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0434.252.568,
onder meer beslist heeft:
1. tot wijziging van artikel 1 van de statuten door schrapping van de woorden “een
handelsvennootschap onder de vorm van”.
Bijgevolg luidt de eerste zin van artikel 1 van de statuten van de vennootschap voortaan als volgt:
“De vennootschap is een naamloze vennootschap.”
2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand
maart om elf uur (11u).
De tweede zin van artikel 20 van de statuten luidt aldus voortaan als volgt:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand maart, om elf
uur (11u).”
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van vierentwintig januari tweeduizend negentien werd
aangeboden door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Progress
Consulting”, met maatschappelijke zetel te 9960 Assenede, Trieststraat 29 bus 6, BTW BE
0883.246.663, RPR Gent (afdeling Gent), alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer CORYN Patrick, wonende te 9960 Assenede, Trieststraat 29 bus 6, in
haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurder
en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “P&C Consult”, gevestigd te 9960
Assenede, Trieststraat 29 bus 6, BTW BE 0866.240.385, RPR Gent (afdeling Gent), alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CORYN Patrick, wonende te 9960
Assenede, Trieststraat 29 bus 6.
Dit mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de BTW, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TAXACIBO”, met maatschappelijke zetel te 9140
Temse, Philippe Saveryslaan 4, BTW BE 0540.549.623, RPR Gent (afdeling Dendermonde),
vertegenwoordigd door de heer VAN ROYEN Kristof, aldaar woonplaats kiezende, met recht van
indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Luik B
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten