N° d'entreprise : 0808233395
Nom
(en entier) : GGR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quai Léon Monnoyer 11
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Quentin DELWART, notaire de résidence à
Havelange, le 10 février 2023, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société Anonyme "GGR", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Quai Léon Monnoyer, 11, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0808.233.395., a décidé notamment :
 
PREMIRE RESOLUTION : Renonciation de l’assemblée générale à l’établissement des rapports
L’assemblée décide de renoncer à l’établissement des rapports visés à l’article 7:179, §1er du Code
des sociétés et associations conformément à l’article 7:179, §3 du Code des sociétés et
associations.
 
DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital en numéraire sans émission de nouvelles
actions
L'assemblée décide d’augmenter le capital de la société d’un montant de neuf cent mille euros
(900.000,00 €) pour le porter de cent mille euros (100.000,00 €) à un million d’euros (1.000.000,00 €)
et ce par apport d’une somme de neuf cent mille euros (900.000,00 €), souscrite en espèces, sans
émission de nouvelles actions.
 
Ledit apport de neuf cent mille euros (900.000,00 €) sera immédiatement et intégralement souscrit
en espèces par l’actionnaire unique, « AFAR INVEST », prénommé, à concurrence de la totalité.
 
TROISIEME RESOLUTION : Souscription et libération de l’apport
AFAR INVEST reconnaît connaître les statuts et la situation financière de la société et souscrit à l’
apport aux conditions susmentionnées.
 
Le président déclare et les personnes présentes à l’assemblée reconnaissent que l’apport a été
libéré à concurrence de 100%, à savoir 900.000,00 €.
 
Ledit apport de neuf cent mille euros (900.000,00 €) est à l’instant intégralement libéré par un
versement en espèces que l’actionnaire précité a effectué au compte numéro BE58 7320 6830 0579
ouvert auprès de la banque « CBC », au nom de la société anonyme GGR, de sorte que cette
dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme supplémentaire de neuf cent mille
euros (900.000,00 €) ; conformément à l’article 7:195 du code des sociétés et associations, une
attestation de l'organisme dépositai-re, datée du 8 février 2023, restera au dossier du notaire
instrumentant.
 
QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation effective de l’apport
L’assemblée constate et requiert moi, notaire, de constater authentiquement la réalisation effective
de l’apport qui précède.
 
Volet B
CINQUIEME RESOLUTION : Adoption d’un nouveau texte des statuts
L’assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises.
L’article 5 des statuts de la société est désormais rédigé comme suit : « Le capital social est fixé à la
somme d’un million d’euros (1.000.000 €). Il est représenté par mille (1.000) actions, avec droit de
vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000ème) de l’avoir
social, intégralement souscrites et libérées ».
 
SIXIEME RESOLUTION : Mandat en vue de la coordination des statuts
L’assemblée confère au notaire soussigné, ou à toute autre notaire et/ou collaborateur de Quentin
DELWART – société notariale SRL, dont le siège est sis à 5370 Havelange, Avenue de Criel 41 et
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0740.866.204, tous pouvoirs afin
de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer dans la base
de données électroniques prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.
 
Le notaire soussigné signale que les statuts coordonnés de la société peuvent être consultés sur le
site suivant : https://statuts.notaire.be.
 
SEPTIEME RESOLUTION : Mandat à l’organe d’administration
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration afin d’exécuter les résolutions qui
précèdent.
 
HUITIEME RESOLUTION : Mandat en vue de l’exécution des formalités
L’assemblée confère tous pouvoirs à tout collaborateur de Laurius SC, dont les bureaux sont sis à
1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/1, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0880.655.773, qui tous, à cet effet, y élisent domicile, chacun agissant séparément,
avec droit de substitution, afin d’assurer les formalités auprès d’un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans le Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Vote
Les résolutions qui précèdent sont adoptées séparément et à l’unanimité.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
Quentin DELWART, notaire associé à Havelange.
Déposés en même temps : une expédition de l’acte.