Ondernemingsnr : 0560842221
Naam
(voluit) : FinArteSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langedreef 78
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 17 maart 2022,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de vennoten van de besloten vennootschap Finartess, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Langedreef 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het
nummer BE0560.842.221, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) Verslagen:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft de bestuurder
lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap integraal te vervangen door volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financieel, fiscaal, juridisch en
boekhoudkundig advies ( met uitzondering van diensten die zijn voorbehouden aan
gereglementeerde beroepen), met inbegrip van beleggingen en transacties van zowel roerende als
onroerende goederen , en dit alles in de meest ruime betekenis;
- Managementactiviteiten en coaching op het vlak van Finance, Administration en HR,
bedrijfsbegeleiding in het algemeen, zakelijke dienstverlening;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon, aan rechtspersonen en privé-personen;
- Coaching, Consultancy, opleiding , technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Coaching en opleiding, in de meest ruime zin van het woord aan ondernemers, leidinggevenden en
particulieren;
- Coaching en opleiding aan bedrijven, in de meest ruime zin van het woord;
- Bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Aan - en verkoop van goederen in de persoonlijke ontwikkeling sfeer: gadgets, didactisch materiaal,
boeken, audio- en video;
- Grafisch design, webdesign, fotografie, …;
- Organisatie en verkoop, in de meest ruime zin van het woord, van binnenlandse en buitenlandse
workshops, trainingen, cursussen, retraites, evenementen in business en life style, en andere
voornoemde domeinen;
- Het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen;
- Het besturen van vennootschappen;
- Het beleggen in, het verwerven van , en het beheer van onroerend vermogen , alsmede alle
handelingen die van die aard zijn om de opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen zoals
onder meer het onderhoud, de verbouwing , de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, zicht borg stellen voor het goede verloop der verbintenissen
aangegaan door personen die rechtstreeks of onrechtstreeks , het genot zouden hebben of
verkrijgen van deze onroerende goederen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, hieronder begrepen het
beheer van het eigen vermogen , het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen
en het doen van alle financiële verrichtingen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
associatie of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam FINARTESS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financieel, fiscaal, juridisch en
boekhoudkundig advies ( met uitzondering van diensten die zijn voorbehouden aan
gereglementeerde beroepen), met inbegrip van beleggingen en transacties van zowel roerende als
onroerende goederen , en dit alles in de meest ruime betekenis;
- Managementactiviteiten en coaching op het vlak van Finance, Administration en HR,
bedrijfsbegeleiding in het algemeen, zakelijke dienstverlening;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon, aan rechtspersonen en privé-personen;
- Coaching, Consultancy, opleiding , technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Coaching en opleiding, in de meest ruime zin van het woord aan ondernemers, leidinggevenden en
particulieren;
- Coaching en opleiding aan bedrijven, in de meest ruime zin van het woord;
- Bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Aan - en verkoop van goederen in de persoonlijke ontwikkeling sfeer: gadgets, didactisch materiaal,
boeken, audio- en video;
- Grafisch design, webdesign, fotografie, …;
- Organisatie en verkoop, in de meest ruime zin van het woord, van binnenlandse en buitenlandse
workshops, trainingen, cursussen, retraites, evenementen in business en life style, en andere
voornoemde domeinen;
- Het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen;
- Het besturen van vennootschappen;
- Het beleggen in, het verwerven van , en het beheer van onroerend vermogen , alsmede alle
handelingen die van die aard zijn om de opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen zoals
onder meer het onderhoud, de verbouwing , de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, zicht borg stellen voor het goede verloop der verbintenissen
aangegaan door personen die rechtstreeks of onrechtstreeks , het genot zouden hebben of
verkrijgen van deze onroerende goederen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, hieronder begrepen het
beheer van het eigen vermogen , het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen
en het doen van alle financiële verrichtingen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
associatie of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw SCHUER Sandy Florentine Jerome, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Zandstraat 83.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3271 Scherpenheuvel-
Zichem (Averbode), Zandstraat 83.
Zevende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Profisc+ BV, Aarschotsesteenweg 74, 2230 Herselt, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover het ondernemingsloket en de
kruispuntbank (KBO) teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en bestuurdersverslag.