Ondernemingsnr : 0419127102
Naam
(voluit) : Recreatieoord Schoonhoven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerstraat 147
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap negenentwintigduizend driehonderd
en een euro vier cent (€ 29.301,04) bedraagt en de wettelijke reserves tweeduizend
negenhonderddertig euro tien cent (€ 2.930,10). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter
voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen
vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van
de vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer
THUIJSMAN Johannes, wonend te Kerkdriel (Nederland), Kievitsham 35331, die deze benoeming
aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat
zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Amerstraat 147. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld bv VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en
een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.