Ondernemingsnr : 0536390796
Naam
(voluit) : DYNAMICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dynamicalaan 14-16
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Heden, veertien december tweeduizend drieëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap
“DYNAMICA”, gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dynamicalaan 14-16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0536.390.796.
De vennootschap werd opgericht onder de naam “MORE THAN DECO” ingevolge akte verleden voor
notaris Xavier DE MAESSCHALCK te Oostende op 1 juli 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna, onder nummer 13108899, waarvan de statuten meermaals
werden gewijzigd, onder meer houdende aanneming van de naam “PQ GROUP”, blijkens akte
verleden voor voornoemde notaris Xavier DE MAESSCHALCK op 22 december 2016, gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2017, onder nummer 17007238 en waarvan
de statuten voor het laatst werden gewijzigd, houdende onder meer aanneming van de huidige
benaming ingevolge akte verleden voor notaris Pieter HERMAN te Antwerpen op 20 september
2022, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna, onder nummer
22120194. 
Bureau
De vergadering wordt geopend om 18.00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Ruth
COREMANS, nagenoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst der aandeelhouders
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst, allen vertegenwoordigd door mevrouw Ruth COREMANS, medewerkster van
“Deckers Notarissen”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 75B, die keuze van woonst
doet op voormeld notariskantoor, blijkens de onderhandse volmachten die in het dossier van de
notaris worden bewaard. 
De aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door de op vergadering aanwezige aandeelhouders
of hun gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.
De voorzitter overhandigt mij, notaris, de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders. De
aanwezigheidslijst wordt door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering
gevoegd.
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Het geplaatst kapitaal bedraagt EENENTWINTIG MILJOEN
VIERHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIERENTACHTIG EURO (€
21.445.384,00) en is verdeeld in DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG (53.750)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
a)    De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b)    De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c)    De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd, behoudens vervanging van
het woord “doel” of “maatschappelijk doel” door het woord “voorwerp”. De bestaande aandelen van
de naamloze vennootschap worden omgeruild tegen nieuwe aandelen van de besloten
vennootschap a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude
naamloze vennootschap.
d)    Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel
om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. 
e)    Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
3/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen. 
5/ Ontslagen en benoemingen.
6/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandeelhouders vertegenwoordigd.
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
of de statuten.
De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van
de vennootschap, te weten:
1/ De besloten vennootschap "5Q", gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Kriekenbergdreef 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder
nummer 0650.808.830, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos
Martine, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Kriekenbergdreef 11;
2/ De besloten vennootschap "JAPO", gevestigd te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0681.592.373, met als vaste vertegenwoordiger de heer PONNET Jan Gerard Madeleine, wonende
te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26, 
werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan het instellen van een
eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid op grond van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering
vertegenwoordigde aandeelhouders.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
V. De op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift
ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en
van de deskundige, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten. 
Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
PKF Bofidi Audit, met zetel te Half Daghmael 11, bus 1, B-3020 Herent, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer
Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap als volgt:
“Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 38.045.170,83 EUR en
een nettoactief van 21.689.808,47 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie..
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden..
Herent, 13 December 2023
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jeroen Rans
bedrijfsrevisor”.
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt
er overgegaan tot het behandelen van de agenda.
VII. Toelichting - lezing
Inzake de lezing van de akte verklaren de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, dat zij van
oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan
kennis hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs
stellen. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte
zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT – GOEDKEURING VERSLAGEN
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd afgesloten op 30 september 2023, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING 
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda, waarbij de
bestaande aandelen van de naamloze vennootschap worden omgeruild tegen nieuwe aandelen van
de besloten vennootschap a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in
de oude naamloze vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. 
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap, zonder wijziging van de naam en het
voorwerp van de vennootschap, behoudens vervanging van het woord “doel” of “maatschappelijk
doel” door het woord “voorwerp”.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt: 
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
Naam
Haar naam luidt: "DYNAMICA".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. (i) alle werkzaamheden in verband met externe adviesverlening en begeleiding van
ondernemingen, vennootschappen, instellingen en particulieren in onder meer administratieve,
boekhoudkundige, fiscale, vennootschapsrechtelijke, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische
materies, alsook interim-management, met het oog op de bevordering van de organisatie, de
communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing, en
in het algemeen het management van de opdrachtgevers, evenals het vervullen in naam en voor
rekening van derden van voornoemde activiteiten evenals het vervullen van de formaliteiten ter
uitvoering van deze adviezen en begeleiding.
(ii) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer
begrepen: de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole; het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten; het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
(iii) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
(iv) het verlenen van administratieve prestaties en computer-services.
(v) de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
(vi) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. (i) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
(ii) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Ill. (i) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
(ii) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
(iii) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
(iv) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen 
Als vergoeding voor de inbrengen werden DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG
(53.750) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht (onder levenden) en overgang (wegens overlijden) van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder beëindigen
met eenparigheid van stemmen of wegens een wettige reden.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
donderdag van de maand juni, om 11.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
zijn/haar plaats te stemmen.
Deze volmacht kan bijzonder zijn (voor één of meerdere vergaderingen of een bepaalde periode) dan
wel algemeen. Minderjarigen of andere onbekwamen kunnen bijvoorbeeld vertegenwoordigd worden
door hun wettelijke vertegenwoordigers respectievelijk lasthebber (zoals aangesteld in een
buitengerechtelijke lastgeving overeenkomstig artikel 488/1 e.v. van het oud Burgerlijk Wetboek of
aangesteld middels een gerechtelijke bewindvoering overeenkomstig artikel 492/1 e.v. van het oud
Burgerlijk Wetboek).
Elk aandeel geeft recht op één stem.    
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Stemming
De nieuwe statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS NV EN BENOEMING BESTUURDERS BV
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met
name:
1/ De besloten vennootschap "5Q", voornoemd, gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Kriekenbergdreef 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder
nummer 0650.808.830, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos
Martine, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Kriekenbergdreef 11;
2/ De besloten vennootschap "JAPO", voornoemd, gevestigd te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0681.592.373, met als vaste vertegenwoordiger de heer PONNET Jan Gerard Madeleine, wonende
te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Worden vervolgens (her)benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor
de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid:
1/ De besloten vennootschap "5Q", voornoemd, gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Kriekenbergdreef 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder
nummer 0650.808.830, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos
Martine, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Kriekenbergdreef 11;
2/ De besloten vennootschap "JAPO", voornoemd, gevestigd te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0681.592.373, met als vaste vertegenwoordiger de heer PONNET Jan Gerard Madeleine, wonende
te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26, 
die verklaren hun benoeming te aanvaarden, bij monde van mevrouw Ruth COREMANS, blijkens de
onderhandse volmachten die in het dossier van de notaris worden bewaard. 
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT – ZETEL 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Dynamicalaan 14-16.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN – Delegatie van machten
De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders,
die ter gelegenheid van hun herbenoeming als bestuurder in de besloten vennootschap, hebben
besloten om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
1/ De besloten vennootschap "5Q", voornoemd, gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Kriekenbergdreef 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder
nummer 0650.808.830, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos
Martine, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Kriekenbergdreef 11;
2/ De besloten vennootschap "JAPO", voornoemd, gevestigd te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0681.592.373, met als vaste vertegenwoordiger de heer PONNET Jan Gerard Madeleine, wonende
te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26, 
die verklaren hun benoeming te aanvaarden, bij monde van mevrouw Ruth COREMANS, blijkens de
onderhandse volmachten die in het dossier van de notaris worden bewaard. 
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 18.15 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op elfduizend driehonderddrieëndertig euro eenentwintig eurocent
(€ 11.333,21).
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210, § 1, 3° juncto artikel 214, § 1, eerste lid van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelastingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar hem persoonlijk gekend is.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online
beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (doorklikken via www.notaris.be –
“Mijn notariële akten”) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, vertegenwoordigd als
gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)
Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid op 29 december
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 39742 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN 
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- verslag revisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat