Ondernemingsnr : 0683756859
Naam
(voluit) : Valanfort
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 400
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Uit een proces-verbaal verleden voor Yves GRIBOMONT, Notaris met standplaats te Seneffe.
Op 9 december 2022.
 
Blijkt dat:
 
De enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap Valanfort, met zetel te 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg, 400.
KBO-nummer 0683.756.859 (Brussel).
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Blindeman, te Gent, op
24.10.2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30.10.2017 onder nummer
17324620.
Waarvan de statuten worden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Joni Soutaer, te Denderhoutem,
op 25.09.2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12.10.2020 onder nummer
20348371.
 
Uitoefende de bevoegdheden van de algemene vergadering, volgende besluiten heeft genomen:
 
1. Wijziging naam
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden, en de
volgende naam aan te nemen:
 
KEOS Premium Zaventem.
 
2. Aandelen
De enige aandeelhouder beslist de twee categorieën van aandelen af te schaffen, zijnde aandelen
soort A en aandelen soort B.
Bijgevolg wordt het kapitaal voortaan vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met
allen dezelfde rechten en plichten.
 
3. Bestuur
De enige aandeelhouder beslist de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen.
De raad van bestuur zal voortaan samengesteld worden door drie leden, al dan niet aandeelhouders
van de vennootschap.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Alle bepalingen over benoeming van bestuurders door verschillende soorten aandelen worden ook
Luik B
afgeschaft.
 
De enige aandeelhouder beslist eveneens alle bepalingen over benoeming van gedelegeerde
bestuurders gekozen tussen A- en B-bestuurders af te schaffen.
 
4. Wijziging statuten
Vervolgens de hierboven besluiten, beslist de enige aandeelhouder de statuten te wijzigen als volgt:
 
    •  Artikel 1 is vervangen door de volgende bepaling:
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " KEOS Premium Zaventem".
 
    •  Artikel 5 is vervangen door de volgende bepalingen:
 
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding
van nominale waarde.
Alle aandelen genieten dezelfde rechten en plichten.
 
    •  Artikel 12 is vervangen door de volgende bepalingen:
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie leden, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die zes jaar niet
mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
 
    •  Artikel 18 is vervangen door de volgende bepalingen:
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van het bestuursorgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
    •  Artikel 19 is vervangen door de volgende bepalingen:
 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, zijnde een lid/leden van
het bestuursorgaan aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, samen of alleen
handelend volgens de beslissing van het bestuursorgaan.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Luik B
 
    •  Artikel 31 – eerste lid is vervangen door de volgende bepalingen:
 
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.
 
5. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden voor de tenuitvoerlegging
van de voorgaande besluiten.
Bovendien krijgt de heer Sylvain CHEVALIER alle noodzakelijke en nuttige bevoegdheden, voor alle
vertegenwoordigingen bij het ondernemingsloket of de BTW.
 
 
Samen neergelegd:
    •  Uitgifte proces-verbaal
    •  Volmacht
    •  Coördinatie van de statuten
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Yves GRIBOMONT