Ondernemingsnr : 0598 852 264
Naam
(voluit) : ELIPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jeruzalemstraat 6 te 9450 Haaltert
Onderwerp akte : WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM - WIJZIGING VOORWERP -
AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN MET AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te
Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Frédéric Bauwens, notarisvennootschap" met
zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op zestien december tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ELIPA", met
zetel te 9450 Haaltert, Jeruzalemstraat 6, opgericht bij akte verleden door notaris Pablo De Doncker te Brussel,
op twintig februari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig februari daarna onder nummer 2015-02-24/0303344, waarvan de statuten tot op heden niet
gewijzigd werden. Bij beslissing van het bestuursorgaan op een augustus tweeduizend achttien, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien september daarna onder nummer 2018-09-10/0135986, werd
de zetel verplaatst naar 1070 Anderlecht, Adolphe Willemynsstraat 166 bus 14.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0598.852.264 en ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde, beslist hebben met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING - BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE	BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR
TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen.
DERDE BESLISSING - BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAPSNAAM EN
AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Up2Charge".
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten dienconform aan te passen.
VIERDE BESLISSING - VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL
5:101 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzing van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan
wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP EN AANPASSING
VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap zoals opgenomen in artikel
3 van de huidige statuten te vervangen door de tekst zoals opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
ZESDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE OVERDRACHTSBEPERKINNGEN
De vergadering beslist om de statutaire overdrachtsbeperkingen aan te passen zoals opgenomen in artikel
9 van de nieuwe statuten.
DE	IN DE	STATUTEN	WIJZIGING	ZEVENDE	BESLISSING	VAN	INTERNE	-
BESLISSINGSBEVOEGDHEID EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID VAN HET
BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist om in de nieuw aan te nemen statuten een college van bestuurders in te voeren
indien er meerdere bestuurders worden benoemd alsook om op het vlak van externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid een twee-handtekeningsclausule te voorzien. Dit zal worden opgenomen in
artikel 11 van de nieuwe statuten.
ACHTSTE BESLISSING - INVOERING VAN EEN AANWEZIGHEIDSQUORUM VOOR ALLE ALGEMENE
VERGADERINGEN
De vergadering beslist om voor alle algemene vergaderingen - zowel de jaarlijkse als de bijzondere als de
buitengewone - een aanwezigheidsqourum in te voeren van de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
plus één. Dit zal opgenomen worden in artikel 18 van de nieuwe statuten.
NEGENDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Up2Charge".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, in
België of in het buitenland:
·Adviseren, audits, studies uitvoeren op vlak van energie;
·Aankoop, verkoop, instaleren van lokale en openbare netwerk en IT systemen;
·Aankoop, verkoop, installaties voor industriële elektrische installaties, hoogspanning zonder beperkingen;
·Aankoop, verkoop, instaleren van elektrische installaties, oplaadsystemen voor elektrische voertuigen,
batterij energie opslagsystemen en zonnepanelen voor residentieel en industrieel gebruik;
·Verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, onderhoud, reparatie, productie en installatie van apparatuur, hardware,
verwarming, airconditioning, kamerpompen, koude kamers, ventilatie, koeling, airconditioning, warmtepompen,
geothermie;
·Bouwbedrijf, zonder beperking van activiteiten, met inbegrip van algemene aanbestedingen;
·Exploitatie van een speciale werkplaats in de metaalverwerkende industrie;
·Aankoop, verkoop, instaleren van licht en geluid systemen voor evenementen.
·De vervaardiging en installatie van ijzerwerk en schrijnwerk (inclusief kozijnen, deuren, balustrades,
trappen, enz.)
·Het verhuren van alle bouw- en ander materieel,
·Binnenhuisarchitectuur, een ontwerpbureau dat met name verantwoordelijk is voor de organisatie van
kantoor-, industriële of commerciële ruimten, het opstellen van studies, plannen en coördinatie;
·Het installeren van ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen;
·Het installeren van sanitaire installaties, gasverwarmingen en loodgietersbedrijf
·Sloop- en grondverzet;
·De bouw, de afwerking, het onderhoud en de renovatie van gebouwen;
·De fabricage, aankoop, groot- of kleinhandel en marketing in het algemeen van materialen die nodig zijn
voor de bouwmaterialen voor de bouw of renovatie van gebouwen;
·Algemene aanneming van schilderwerk voor industrie en gebouwen (buiten en binnen),
rioleringswerkzaamheden, riolering, alle soorten kabels en leidingen, grondwerken, landschapsarchitectuur,
aanleg en onderhoud van parken, tuinen, speelplaatsen en sportterreinen, aanleg van de installatie van valse
schoorstenen (behalve marmer en mozaïek), de installatie van metalen kozijnen en luiken, schoonmaken en
ontsmetten van huizen, meubels, kamers, lokalen, scheidingswanden en valse plafonds, het schoonmaken van
niet-metalen meubilair, montage en installatie van beursstands en installatie van beurs- en
tentoonstellingsstands en het plaatsen van steigers en gevelwerk;
·De exploitatie van een reparatie- en carrosseriebedrijf en een detailhandel in tweedehands auto's en hun
en hun accessoires;
·De exploitatie van een restaurant, snackbar, frituur, pizzeria, drinkgelegenheid, taverne, brasserie, de
invoer, aankoop, verkoop en algemene handel in levensmiddelen en alcoholische en niet-alcoholische dranken,
incidenteel en eventueel de exploitatie van hotels en alles wat daarmee samenhangt. De onderneming kan
derhalve als voorwerp hebben, alles wat verband houdt met horeca, invoer en uitvoer.
·Alle vormen van onderwijs en coaching;
·Studie, advies, expertise, engineering en alle diensten in verband met bovengenoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen
verrichten, commerciële transacties die identiek, analoog, nuttig of verwant zijn aan haar voorwerp; zij kan ook
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen door aankoop,
inschrijving, inbreng, fusie, financiering of door aankoop of door enige commerciële of financiële vorm van
participatie met als doel het ontwikkelen, bevorderen of vergemakkelijken van de verwezenlijking van het
voorwerp.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
·mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
zaterdag van de maand mei, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór
de dag van de algemene vergadering ..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit
door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering
worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor
sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen
uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§7. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij dcor bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLISSING - ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER(S)
De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van mevrouw Martine Desruelles, wonende te 1731
Asse, Termolenhoflaan 32 en dit met ingang vanaf dertig september tweeduizend tweeëntwintig.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op dertig september tweeduizend
tweeëntwintig.
De vergadering bevestigt dat het aantal bestuurders werd bepaald op drie (3).
De vergadering bevestigt dat met ingang vanaf dertig september tweeduizend tweeëntwintig werden
benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Jordan Delsinne, aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Jorne Van Accoleyen, aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Charly Van Der Straeten, aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering bevestigt dat het mandaat van de bestuurder bezoldigd is. Het bedrag van de bezoldiging
zal op een later tijdstip door de algemene vergadering vastgelegd worden.
Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
Onmiddellijk na hun benoeming zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij beslist om
de benoeming van de heer Jordan Delsinne, voornoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf dertig
september tweeduizend tweeëntwintig te bevestigen.
ELFDE BESLISSING - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV ComptaFisco - Boekhouding & Fiscaliteit, met
zetel te 1500 Halle, Bergensesteenweg 304, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen
die met deze akte gepaard gaan.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS