Ondernemingsnr : 0463101160
Naam
(voluit) : EFFICIENT YOUNG ENTERPRISE CONSULT
(verkort) : E.Y.E. CONSULT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Labroyeweg(Bel) 11
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
WIJZIGING NAAM –BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER- OMVORMING BV - AANPASSING STATUTEN AAN
WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-ONTSLAG ZAAKVOERDER –
BENOEMING BESTUURDER - ZETELVERPLAATSING
Er blijkt uit een akte van 15 mei 2019, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Wim
TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap "EFFICIENT YOUNG ENTERPRISE CONSULT" in het kort "E.Y.E.-CONSULT", met
maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot de naam van de vennootschap te wijzigen van “EFFICIENT YOUNG
ENTERPRISE CONSULT” in “TRACK 75”. De afkorting “E.Y.E.-CONSULT” wordt geschrapt.
Artikel 1 van de statuten wordt aangepast aan de hierna nieuw aanvaarde statuten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 31 december 2018, uitzonderlijk te verlengen tot en met 31 december 2019.
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Artikel 22 van de statuten wordt aangepast van de hierna nieuw aanvaarde statuten.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de eerste maandag
van juni om 9 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 2020.
Artikel 17 van de statuten wordt aangepast van de hierna nieuw aanvaarde statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt met ingang vanaf 13 mei 2019 het vrijwillig ontslag van
1/de statutaire zaakvoerder: Mevrouw PLANCKAERT Ingrid Sonja, wonende te 8530 Harelbeke,
Kortrijksesteenweg 356, en
2/de niet-statutaire zaakvoerder : Mevrouw COENE Vanithy, wonende te 8520 Kuurne, Ruitersweg 9.
Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt hen kwijting verleend voor het uitgeoefende
mandaat.
De vergadering benoemt met ingang vanaf 13 mei 2019 als niet-statutaire zaakvoerder, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRACK 75 INVEST", met maatschappelijke zetel te
8530 Harelbeke, Stationsplein 1A, BTW BE0725.809.527, RPR Gent afdeling Kortrijk, die aanduidt
Luik B
als vaste vertegenwoordiger, die zich sterk maakt, de heer DE LOMBAERDE Gilles, wonende te
8531 Harelbeke (Hulste), Minister Alfred De Taeyelaan 5.
De vergadering besluit dat zijn mandaat bezoldigd is.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
ZEVENDE BESLUIT
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt : "TRACK 75".
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) Het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants, pizzeria's, pittahuizen, frituren,
spijshuizen, snackbars, ver-bruiksalons, tea-rooms, milk-bars, café's, bars, bodega's en ta-vernes,
evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, wijnbar, dancings, en discotheken, night-clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de
horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord.
b) Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues, evenementen, totaalspektakels,
seminaries, congressen en vergaderingen, het inrichten van tentoonstellingen en alle andere
activiteiten hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende.
c) Het terbeschikking stellen van allerhande ruimten.
d) Alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten, de thuisle-vering, de bereiding en verkoop, zowel
groot- als kleinhandel, van alle koude en warme gerechten en dranken, gebak, wafels, snacks,
confiserie, bereide vis- en vleeswaren, belegde broodjes, pitta's, pizza's, deegwaren, ijsroom.
e) De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van voedingswaren en dranken, bestemd voor de horeca
en aanverwante activiteiten, zowel voor eigen gebruik als gebruik door derden.
f) De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan-en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) van alle computerprogramma's (software),
computersystemen en randapparatuur (hardware) en in-formatiedragers allerhande.
g) Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer, diensten inzake publiciteit, het
opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake de
bovenvermelde materies.
h) Het leveren van diensten en materialen met betrekking tot de rationalisering en de automatisering
Luik B
van informatie- en pro-ductieprocessen, in alle mogelijke organisatievormen.
i) Consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aan- en verkoop, de exploitatie,
commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden en
herstellen van hard- en softwarematerieel, kantoormachines en -materieel en aanverwante
goederen.
j) De interieurinrichting in het algemeen en de inrichting van burelen en kantoren in het bijzonder
alsook de handel onder al zijn vormen in kantoormachines, -meubilair en –benodigdheden.
k) De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen en de begeleiding bij de uitvoering
van de voormelde activiteiten;
l) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel. Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of
samenwerken met andere vennootschappen of onder-nemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van juni om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering ontsl aat de huidige zaakvoerder en herbenoemt tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRACK 75 INVEST",
met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 1A, BTW BE0725.809.527, RPR Gent
afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer DE LOMBAERDE Gilles, wonende te 8531
Harelbeke (Hulste), Minister Alfred De Taeyelaan 5, die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn
getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is bezoldigd.
TIENDE BESLUIT
De vergadering en de zaakvoerder besluiten de zetel van de vennootschap te verplaatsen van huidig
adres, naar 8530 Harelbeke, Stationsplein 1A. De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Stationsplein 1A.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan elke zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te
leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de gewone commanditaire "BPlus", met
maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 323, BTW BE0633.674.868, RPR Gent
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar besturusorgaan, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.