N° d'entreprise : 0475396406
Nom
(en entier) : CERTIPOST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Anspach 1 bte 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, vierentwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Certipost", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1 bus 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg het artikel
3 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten die hierna wordt aangenomen.
WIJZIGING REGELS AANGAANDE BESTUUR
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande het bestuur en keuze voor het monisme
met optie tot benoeming van een enige bestuurder.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels
aangaande de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 14 tot en met 22 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de artikelen 12 tot en met 17 van de statuten die
hierna wordt aangenomen.
WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand mei om 14.30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg het artikel 26 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals hernomen in de nieuw tekst van het artikel 19.1 van de statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 
de tweede woensdag van de maand mei 2025 om 14.30 uur.
AANNAME NIEUWE TEKST STATUTEN
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1 De Vennootschap heeft de naam van: "Certipost " (hierna de "Vennootschap").
1.2 De rechtsvorm van de Vennootschap is een Naamloze vennootschap.
Artikel 2. Zetel
2.1 De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
2.2 De Vennootschap kan - in België en in het buitenland - bijkomende administratieve kantoren,
filialen, bijkantoren, technische en operationele zetels, agentschappen  van welke aard ook
oprichten, overdragen en sluiten.
2.3 De zetel van de Vennootschap kan bij eenvoudige besluit van het bestuursorgaan verplaatst
worden naar een andere locatie binnen dezelfde Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
3.1.De vennootschap heeft tot voorwerp elke activiteit met toegevoegde waarde die verband houdt
met en volledig wordt geleverd via elektronische middelen, en die rechtstreeks of onrechtstreeks
steunt op de ontwikkeling en de commercialisering van producten en diensten inzake authentificatie
en beveiliging van elektronische communicatie.
Onder meer hebben de activiteiten van de vennootschap betrekking op:
•             Certificaten en verwante diensten (leverancier van elektronische certificatiediensten,
inclusief het beheer, het onderhoud en de coördinatie van elektronische certificaten), zoals
bijvoorbeeld: elektronische identiteitskaarten, voor bedrijven aangepaste elektronische certificaten,
enz.
•             E-beveiligingstoepassingen die toelaten om toepassingen van eindklanten (leverancier van
e-beveiligingstechnologieën) te beveiligen en te authentificeren, zoals bijvoorbeeld: modules die
specifieke functionaliteiten inhouden waaronder “timestamping”, notarisatie, incryptage, middelware
met het oog op het beveiligen van emailstransport, enz.
•             Het beveiligen en authentificeren van eindgebruikerstoepassingen (leverancier van
beveiligde toepassingen), zoals bijvoorbeeld: elektronische formulieren, elektronische contracten,
elektronische facturen, elektronische aangetekende zendingen, enz.
In dit kader kan zij inzonderheid, alleen of bij wijze van deelneming, in België of in het buitenland, ten
behoeve van haar klanten, alle diensten verstrekken die gericht zijn op de elektronische informatie,
elektronische berichten, het beheer van de toegang tot elektronische netwerken en de
commercialisering van producten en diensten online of op enige andere wijze.
De vennootschap kan deelnemen in vennootschappen, groeperingen of verenigingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
4.1          De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL- AANDELEN-OBLIGATIES.
Artikel 5. Kapitaal
5.1 Het geplaatste, volgestorte kapitaal van de Vennootschap bedraagt eenenzestigduizend
vijfhonderd (61.500 EUR) euro. Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend tweehonderdzestig
(8.260) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk een  stem hebben en elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en 8260 en worden in twee klassen ingedeeld: vierduizend
honderddertig (4.130) klasse A-aandelen en vierduizend honderddertig (4.130) klasse B-aandelen,
elk dezelfde rechten en voordelen verlenend.
Bij beslissing van de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de
statuten, kunnen nog bijkomende klassen van aandelen worden gecreëerd, al dan niet bevoorrecht,
met of zonder stemrecht.
5.2 Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering van de
aandeelhouders, in overeenstemming met de voorwaarden die vereist zijn voor het wijzigen van de
statuten.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
12.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) tot zeven (7) bestuurders, tenzij de algemene
vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene
vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de
Vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. Eveneens kan de raad van bestuur uit
twee bestuurders bestaan, zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt.
12.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
maximale termijn van zes jaar.
12.3 Elke bestuurder blijft in functie tot het einde van zijn mandaat, ontslag of afzetting.
12.4 Een bestuurder van wie de zittingstermijn is verstreken kan worden herbenoemd voor een
volgende termijn. De zittingsperiode van aftredende bestuurder(s) die niet worden herkozen, eindigt
onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders waarin hun mandaat verstrijkt, tenzij
deze is vernieuwd.
12.5 Een bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur.
12.6 Iedere bestuurder kan ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen,
worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
12.7 Van alle bestuurders kan worden verlangd dat zij na hun aftreden gedurende een redelijke
periode in functie blijven totdat een vervanger is benoemd.
12.8 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
 De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
12.9 Bestuurders worden niet bezoldigd voor hun mandaat, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen om
een globale vergoeding toe te kennen aan bestuurders, hetzij in de vorm van een vaste jaarlijkse
vergoeding, hetzij op basis van de financiële resultaten aan het einde van het jaar. 
12.10 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter (hierna de "Voorzitter").
(…)
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
15.1 Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
15.2. Het bestuursorgaan neemt onafhankelijk beslissingen op het niveau van de Vennootschap, in
het belang van de Vennootschap.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
16.1 Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of
meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
16.2 Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
16.3 Het bestuursorgaan bepaalt de verantwoordelijkheden en eventuele beloning van de
gedelegeerd -bestuurder(s) of  algemeen directeur(s). Het bestuursorgaan kan deze mandaten te
allen tijde herroepen.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
17.1 De Vennootschap wordt jegens derden in rechtszaken of op andere gebieden, geldig
vertegenwoordigd door:
•             De enige bestuurder wanneer er slechts één bestuurder is benoemd;
•             Twee bestuurders die gezamenlijk handelen als er meer dan één bestuurder is benoemd;
•             Een gedelegeerd-bestuurder of een algemeen directeur die alleen handelt, binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden die aan hem/haar zijn
gedelegeerd;
•             Elke andere persoon die handelt binnen de grenzen van het mandaat dat hem werd
toevertrouwd door het bestuursorgaan of een gedelegeerd -bestuurder/ algemeen directeur, al
naargelang het geval.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19. Algemene bepalingen
19.1 Een gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de zetel van de Vennootschap
of op iedere andere plaats meegedeeld in de oproepingsbrief, de tweede woensdag van de maand
mei, om 14.30  uur.
19.2 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de 
volgende werkdag plaats op hetzelfde tijdstip.
19.3 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders beschikt over de bevoegdheden die
haar door het Wetboek van Vennootschappen en vergaderingen worden toegekend, waaronder de
goedkeuring van de jaarrekeningen en de desbetreffende dividenduitkering, de benoeming van de
leden van de vennootschapsorganen en de wijziging van de statuten.
(…)
Artikel 21. Interventie en stemming
(…)
21.3 Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING – VERDELING.
Artikel 24. Boekjaar
24.1 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op  31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 25. Nettowinst en uitkering
25.1 De nettowinst kan, na aftrek van het bedrag dat volgens de wet moet worden toegevoegd aan
de wettelijke reserve totdat het maximaal vereiste bedrag is bereikt, worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders naar rato van hun respectieve belangen of worden toegevoegd aan het
nettovermogen krachtens een naar behoren vastgesteld besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Artikel 26. Betaling van dividend - Interimdividenden
26.1 Dividenduitkeringen vinden jaarlijks plaats op de tijdstippen en plaatsen aangegeven door het
bestuursorgaan.
26.2. Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke
bepalingen, beslissen over de betaling van interimdividenden en de betaaldatum vaststellen.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 27. Ontbinding
27.1 De ontbinding van de Vennootschap kan te allen tijde worden uitgesproken door de algemene
vergadering van aandeelhouders, beraadslagend in de vormen vereist voor statutenwijzigingen.
Artikel 28. Vereffenaars
28.1 Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, beslist de algemene vergadering of zij de
Vennootschap alleen, gezamenlijk of collegiaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering stelt
de vergoeding van de vereffenaars vast. Bij gebrek van benoeming door de algemene vergadering,
wordt de vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend als college
van vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die door de wet
zijn voorzien, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
Artikel 29. Distributie
29.1 Na vereffening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of na storting van de daartoe nodige
bedragen, en in geval van onbetaalde aandelen, na verdeling van alle aandelen hetzij door opvragen
van extra gelden van onbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van
volgestorte aandelen naar evenredigheid, wordt het netto-actief onder alle aandeelhouders verdeeld
naar evenredigheid van hun aandelen, en worden de overblijvende eigendommen overgedragen om
in dezelfde verhouding te worden verdeeld.
(…)
DIVERSEN
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Carmen Theunis de BDocs BV, met zetel
te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, België, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,  de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris