Griffie
Ondernemingsnr 0445.550.296
Naam
G.E.O CONSTRUCT
(voluit):
(verkort):
cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	rue des Trois Rois 144
1180 Uccle
Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - ONTSLAG - BENOEMING - MACHTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle Raes, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met
zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 13 december2022 en neergelegd op de Griffie van de
i Ondernemingsrechtbank te Brussel vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.E.O. CONSTRUCT, waarvan de zetel
gevestigd is te 1601 Ruisbroek, Laekebeeklaan 43, onder andere de omzetting van de vennootschap tot een besloten
vennootschap beslist heeft.
:De tekst van het proces-verbaal luidt letterlijk als volgt (de nieuwe statuten worden per uittreksel uitgegeven):
""TEN JARE TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG,
jop dertien december,
te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, ten kantore van ondergetekende notaris,
¿Is voor Ons, Meester Isabelle Raes, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de
|besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-
;Molenbeek, Jubelfeestlaan 92,
ide buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de cooperatieve vennootschap met
¿ beperkte aansprakelijkheid G.E.O. CONSTRUCT, waarvan de zetel gevestigd is te 1601 Ruisbroek, Laekebeeklaan 43.
¡Gezegde vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 30 oktober 1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
:Belgisch Staatsblad van 14 november 1991 onder nummer 91114-114.
(Haar statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd, en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris
iAnne Michel, destijds te Sint-Jans-Molenbeek, op 20 april 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 8 juni 2006 onder nummer 06093389.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer
:0445.550.296.
BUREAU
Een eerste zitting vond plaats op heden om 16 uur, onder het voorzitterschap van de heer Mevrouw Kakhniashvili Nana,
hierna nader genoemd.
Deze zitting werd opgeschort om 16.15 uur.
De vergadering wordt nu hernomen in tweede zitting om 16.30 uur, onder het zelfde voorzitterschap.
De voorzitter beslist geen secretaris of stemopnemer te benoemen.
;Het bureau is aldus samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig :
1. de heer Mazmishvili Vazgen, wonende te 1601 Ruisbroek, Laekebeeklaan 43, die verklaart eigenaar te zijn van
tweehonderd vijfentwintig aandelen: 225
2. de heer Gurgenizde Nugzar, wonende te 1180 Ukkel, Drie Koningenstraat 144, die verklaart eigenaar te zijn van
honderd aandelen: 100
3. Mevrouw Kakhniashvili Nana, wonende te 1180 Ukkel, Drie Koningenstraat 144, die verklaart eigenaar te zijn van
vierhonderd vijfentwintig aandelen: 425
SAMEN: zevenhonderd vijftig aandelen, vertegenwoordigend het volledig vermogen: 750
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
AGENDA
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
aanneming van de vorm van een BV.
3. Adres van de zetel.
4. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek vennootschappen en verenigingen,
houdende omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Voorstel om de integrale tekst van het voorwerp te vervangen conform het voorstel van het bestuursorgaan en om
bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de hierna volgende cursief gedrukte tekst :
« Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
als agent, vertegenwoordiger of commissionair :
- studiebureau;
- algemeen bouwbedrijf;
- gespecialiseerde industriële werkplaats voor de metaalverwerking;
- het vervaardigen van alarm- en beveiligingsapparatuur, apparaten gebruikt in een alarmsysteem of veiligheid (inclusief
plaatsing en alleen op voertuig);
- installatie van centrale verwarming;
- cement en pleisterbedrijf;
- schildersbedrijf,
- metsersbedrijf en betondedrijf, bekisting, wapening, enz ...;
- tegelbedrijf;
- elektrische installatie;
- glasbedrijf;
- installatie van sanitair en loodgieterij;
- installatie van individuele gasverwarming ;
- bedrijf van verzinkte en metalen afdekconstructies;
- bedrijf van niet-metalen bouwdekking;
- bouwafdichtingsbedrijf;
- sloopbedrijf;
- detailhandel in alle materialen die verband houden met haar activiteiten;
- industriële en particuliere schoonmaak, zoals het schoonmaken van kantoren, huizen, fabrieken en in het algemeen van
elk onroerend goed en elke industriële installatie;
- nationaal en internationaal vervoer in al zijn vormen en met alle middelen, van alle goederen en producten waarvan
de netto belasting niet meer dan vijfhonderd kilo bedraagt;
De vennootschap kan zich in het bijzonder borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van wie
dan ook, al dan niet verwant.
De vennootschap richt zich ook op studie, consultancy, expertise, engineering en alle diensten binnen het kader van de
hierboven beschreven activiteiten.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
Zij kan met alle middelen een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die een voorwerp
hebben dat vergelijkbaar of verwant is met haar eigen voorwerp of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen
bevorderen.
De vennootschap kan ook de functies van bewindvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. »
6. Wijziging van de naam in "GEO.CONSTRUCT INT" .
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de nieuwe naam en de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8. Ontslagen en benoemingen.
9. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
10. Volmacht tot vervulling van publicatie- en administratieve formaliteiten.
II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden
overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De voorzitter verklaart dat de enige bestuurder van de vennootschap, Mevrouw Kakhniashvili Nana, op onderhavige
algemene vergadering aanwezig is.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd benoemd.
Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of inschrijvingsrechten op naam, certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd
en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij de eerste beslissing, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de
definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt vooropgesteld, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen
die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1601 Ruisbroek, Laekebeeklaan 43.
VIERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek vennootschappen en verenigingen, houdende omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp.
De voornoemde aandeelhouders erkennen een afschrift van gezegd verslag en zijn eventuele bijlage te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen, en verzaken voor zoveel als nodig aan de wettelijk voorgeschreven voorafgaande
terbeschikkingstelling ervan.
Gezegd verslag met zijn eventuele bijlage(n), blijft aan huidig proces-verbaal gehecht.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de integrale tekst van het voorwerp te vervangen conform het voorstel van het bestuursorgaan
en om bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de onder het vijfde agendapunt cursief gedrukte
tekst.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam te wijzigen in "GEO.CONSTRUCT INT".
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de nieuwe naam en de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (weergegeven per
uittreksel):
" STATUTEN
Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GEO.CONSTRUCT INT ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking
met derden, als agent, vertegenwoordiger of commissionair :
- studiebureau;
- algemeen bouwbedrijf;
- gespecialiseerde industriële werkplaats voor de metaalverwerking;
- het vervaardigen van alarm- en beveiligingsapparatuur, apparaten gebruikt in een alarmsysteem of veiligheid (inclusief
plaatsing en alleen op voertuig);
- installatie van centrale verwarming;
- cement en pleisterbedrijf;
- schildersbedrijf,
- metsersbedrijf en betondedrijf, bekisting, wapening, enz ...;
- tegelbedrijf;
- elektrische installatie;
- glasbedrijf;
- installatie van sanitair en loodgieterij;
- installatie van individuele gasverwarming ;
- bedrijf van verzinkte en metalen afdekconstructies;
- bedrijf van niet-metalen bouwdekking;
- bouwafdichtingsbedrijf;
- sloopbedrijf;
- detailhandel in alle materialen die verband houden met haar activiteiten;
- industriële en particuliere schoonmaak, zoals het schoonmaken van kantoren, huizen, fabrieken en in het algemeen van
elk onroerend goed en elke industriële installatie;
- nationaal en internationaal vervoer in al zijn vormen en met alle middelen, van alle goederen en producten waarvan
de netto belasting niet meer dan vijfhonderd kilo bedraagt;
De vennootschap kan zich in het bijzonder borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van wie
dan ook, al dan niet verwant.
De vennootschap richt zich ook op studie, consultancy, expertise, engineering en alle diensten binnen het kader van de
hierboven beschreven activiteiten.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
Zij kan met alle middelen een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die een voorwerp
hebben dat vergelijkbaar of verwant is met haar eigen voorwerp of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen
bevorderen.
De vennootschap kan ook de functies van bewindvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen.Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of
meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste woensdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen,
dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding-Vereffening-Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
Mevrouw KAKHNIASHVILI Nana, geboren te Zestaponi (Sovjetunie), op 3 september 1969 (nationaal nummer
69.09.03-522.27), wonende te 1180 Ukkel, Drie Koningenstraat 144 ,
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als tweede bestuurder :
De heer MAZMISHVILI Vazgen, geboren te Zestaphoni (Georgië) op 24 februari 1993, van Georgische nationaliteit,
(nationaal nummer 93.02.24-485.83), wonende te 1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Laekebeeklaan 43 .
Zijn mandaat is bezoldigd.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan Meester Isabelle RAES, en/of Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerde notarissen, te
Sint-Jans-Molenbeek, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W .- administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering: de besloten vennootschap Lex & Finance, te 1410 Waterloo, Office Park Waterloo,
Drève Richelle 161 gebouw J, bus 78.
STEMMING
De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.
Vervolgens wordt de vergadering opgeheven.
ARTIKEL 19 VENTÔSEWET
De vergadering verwijst naar het eerste proces-verbaal van de huidige buitengewone algemene vergadering, verleden
voor de ondergetekende notaris, op heden, voorafgaandelijk dezer, waarin de algemene vergadering beslist heeft om de
zetel te verplaatsen naar 1601 Ruisbroek, Laekebeeklaan 43.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en specifiek dat het eerste proces-verbaal van de huidige
buitengewone algemene vergadering en het tweede, te weten het huidige proces-verbaal van de huidige buitengewone
algemene vergadering, één geheel vormen, om samen uitvoerbaar te zijn.
Overeenkomstig artikel 19 van de Ventôsewet, zijn deze twee processen-verbaal samen uitvoerbaar.
RECHT OP GESCHRIFT
Het recht op geschrift bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.
Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben Mevrouw Kakhniashvili Nana, de
heer Mazmishvili Vazgen et de heer Gurgenidze Nugzar, allen voornoemd, handelend in hun verschillende voormelde
hoedanigheden, met Ons, Notaris, getekend."
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, verslag, verzaking, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris