Ondernemingsnr : 0866523170
Naam
(voluit) : POPAY CORPORATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentbos 10
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“POPAY CORPORATE”, met zetel te 9820 Merelbeke, Gentbos 10, welke akte werd opgemaakt
door meester Bieke Verhoeve, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, met zetel van de
besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent,
Charles de Kerchovelaan 14, op 19 oktober 2020, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wette-lijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdduizend honderd euro (€ 100.100,00) van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
a/ Goedkeuring tot het inkopen van aandelen van de BV POPAY CORPORATE onder de
voorwaarden van artikelen 5:145 en 5:148 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en binnen de volgende grenzen (i) de verkrijging kan slechts betrekking hebben op duizend
achthonderdeenenzes-tig (1.861) A-aandelen en duizend achthonderdnegenenvijftig (1.859)
aandelen van categorie B , (ii) zij is slechts geldig voor een maximumperiode van één maand vanaf
het besluit van de algemene vergadering, (iii) de verkrijging kan slechts plaatsvinden tegen een prijs
die niet lager is dan zesenvijftig
Luik B
euro (€ 56,00) en niet hoger is dan zevenenvijftig euro (€ 57,00) per aandeel (ongeacht of dit een A-
aandeel betreft dan wel een aandeel van categorie B);
b/ Goedkeuring om de bestuurder van de besloten vennootschap POPAY CORPORATE de nodige
bevoegdheden te verlenen voor het uitvoeren van voorgaande beslissing.
a) De vergadering beslist om de vennootschap POPAY CORPORATE de toestem-ming te verlenen
om eigen aandelen te verwerven door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikelen 5:
145 en 5:148 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen binnen de volgende grenzen:
 de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal duizend achthonderd-eenenzestig
(1.861) A-aandelen en duizend achthonderdnegenenvijftig (1.859) aandelen van categorie B;
 zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van één maand te rekenen vanaf de beslissing van de
algemene vergadering;
 de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager is dan zesenvijftig euro (€ 56,00)
noch hoger dan zevenenvijftig euro (€ 57,00) per aandeel mag zijn;
b) De vergadering verleent aan elke bestuurder van de besloten vennootschap POPAY
CORPORATE de nodige bevoegdheden voor het uitvoeren van voorgaande beslis-sing.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeen-komstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de bijlage hieraan (Balans per 30
september 2020). De comparanten verklaren dat een posi-tieve balanstest en liquiditeitstest werd
uitgevoerd. Uit voormeld verslag van het be-stuursorgaan blijkt dat de vennootschap onderworpen
werd aan de balans- en liquidi-teitstest en dat beide testen positief bevonden zijn.
 
Publicatie ontslag van de besloten vennootschap OPAYRA, voornoemd, als be-stuurder en verlenen
van kwijting.
De besloten vennootschap Opayra, vertegenwoordigd door de heer Thierry Ver-gult, voornoemd, in
zijn hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger, heeft op 26 augustus 2020 haar ontslag ingediend
als bestuurder van de besloten vennootschap Popay Corpo-rate, via aangetekend schrijven gericht
aan de bestuurders.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent kwijting aan de beslo-ten vennootschap
Opayra voor de uitoefening van haar mandaat en dit met betrekking tot alle bestuurshandelingen die
tot op datum van deze buitengewone algemene vergadering werden gesteld. Tevens zullen de
overblijvende aandeelhouders van de vennootschap erop toezien dat deze kwijting nog eens
schriftelijk wordt opgenomen in de notulen van de statutaire algemene vergadering met betrekking tot
de boekjaren die afsluiten op 31 december 2019 en 31 december 2020.
 
Het aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “POPAY CORPORATE”..
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, het optreden als manager, onderhandelaar, makelaar, adviseur, management-
consultant, marketing-consultant, agent, public relations- en/of promotie-adviseur en/of –agent, het
verschaffen van professionele bijstand, het organiseren van seminaries en cursussen met betrekking
tot al wat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de informaticasector.
Tevens zal de vennootschap activiteiten ontwikkelen die (on)rechtstreeks betrek-king hebben op
loonberekening, loonadministratie en het HRM-gebeuren in het alge-meen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire be-noeming en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
Zij kan bovendien alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende, import-
en exportverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap, onderneming of vereniging die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft, of die in staat is er de uitbreiding en de
ontwikkeling van te bevorderen.
Luik B
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven, waarvan negenduizend driehonderdendrie (9.303) aandelen van de categorie A en
negenduizend tweehonderdzevenennegentig (9.297) aandelen van de ca-tegorie B, zonder nominale
waarde, die ieder één/achttienduizend zeshonderste (1/18.600ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsal-do.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naar-gelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volge-storte aandelen.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun ef-fecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektro-nische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk inge-schreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Indien het register in elektronische
vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en
worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde
persoon kan worden toe-gerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte
aantoont.
…
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande an-dersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastge-steld en uitbetaald zoals in de statuten is bepaald voor de
overdracht van aandelen onder levenden. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die
aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennoot-schap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statu-ten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke per-sonen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de alge-mene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehou-den op de zetel, op
15 juni om tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om tien (10.00) uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhou-
ders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
…
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhou-der, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennoot-schap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de na-latenschap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénender-tig december van
ieder jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedge-keurd.
…
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze sta-tuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door vooraf-gaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere ver-houding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
Machtiging
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
 
Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ont-slag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur
- de besloten vennootschap Kataliz, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Lamboray,
voornoemd, op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Bert Van-denbussche, voornoemd, op
grond van een onderhandse volmacht, die aanvaardt.
- de besloten vennootschap Change IT, alhier vertegenwoordigd door de heer Bert Vandenbussche,
in zijn hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd
 
Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke,
Gentbos 10.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Bieke Verhoeve
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 22/10/2020
- coördinatie der statuten dd. 23/10/2020