Ondernemingsnr : 0700963273
Naam
(voluit) : RAN SOFT SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonnedallaan 43
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, JAARREKENINGEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge een akte verleden voor Notaris Alexis CRUYSMANS, te Oudergem op 27 maart 2024
dragend de melding van registratie , is de buitengewone algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap " Ran Soft Service " bijeengekomen.
De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen :
1. Gewone Algemene Vergadering
1.1 Controle en goedkeuring van de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2023.
    Na onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met een
balanstotaal van  vijftigduizend zeshonderdtweeënvijftig euro negenendertig cent (€ 50.652,39) en
een winst van het boekjaar van vijfendertigduizend zevenhonderdvijfenvijftig euro negentien cent (€
35.755,19). De vergadering keurt deze jaarrekening goed.
STEM
    Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
1.2. Winstbestemming
De Algemene Vergadering keurt de door de Raad van Bestuur voorgestelde kredieten goed en
bevestigt dat het resultaat als volgt zal worden aangewend:
Winst over het jaar    vijfduizend zeshonderdvijfenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 5.655,78)
Overgedragen winst van vorig jaar    nul euro (€ 0,00) 
Overboeking naar overige reserves    negenentwintigduizend vijfhonderdnegenennegentig euro
éénenveertig cent (€ 29.599,41)
Over te dragen winst    nul euro (€ 0,00)€
STEM
    Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
1.3. Kwijting aan de manager
De Algemene Vergadering besluit om de Executive Chairman volledige kwijting te verlenen voor het
boekjaar dat eindigt op 31 december 2023.
STEM
    Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
2. Omzetting naar een naamloze vennootschap
2.1. Verslagen 
De Vergadering verleent de Voorzitter met algemene stemmen ontheffing van het voorlezen van de
volgende stukken:
- Verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en waarin het voorstel tot omzetting van de commanditaire
vennootschap in een besloten vennootschap wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht
waarin de activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2023, dat wil zeggen per een
datum niet langer dan drie maanden daarvoor, zijn samengevat.
- Verslag van de Commissaris benoemd door de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel
14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over het overzicht van activa en
passiva waarnaar in het bovenstaande streepje wordt verwezen.
Het verslag van de Commissaris benoemd door de Raad van Bestuur, namelijk het auditkantoor
"CAROLINE BAERT ALAIN CHAERELS VINCENT GISTELINCK", afgekort "PVMD", met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Rue des Deux Eglises, vertegenwoordigd door de heer
Vincent Gistelinck, Bedrijfsrevisor, besluit als volgt:
« BESLUIT 
Ondergetekende Vincent Gistelinck, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van PVMD bedrijfsrevisoren
BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Tweekerkenstraat 44, aangesteld door de commanditaire
vennootschap RAN SOFT SERVICE te 1930 Zaventem, Zonnedallaan 43, om verslag op te stellen
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij omzetting
van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, verklaart dat :
    onze controle werd uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake het opstellen van het verslag bij de omzetting van een vennootschap;
    de zaakvoerder heeft, houdende artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023 met een balanstotaal
van 50.652,39 € en een netto-actief van 35.755,19 € dat hoger is dan het kapitaal van de
vennootschap;
    onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
werden geen aanzienlijke overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld.
Brussel, 10 maart 2024
PVMD bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Vincent Gistelinck
Bedrijfsrevisor»
Iedere vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een afschrift van deze stukken te hebben
ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen. 
    Een kopie van deze documenten zal worden gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank van
koophandel samen met een kopie van deze documenten in overeenstemming met artikel 14:10
paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    2.2. Transformatie
De Algemene Vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder haar
rechtspersoonlijkheid te veranderen, en de vorm aan te nemen van een Société à Responsabilité
Limitée.
In toepassing van artikel 39, §2, alinea 2 van de wet van 23 maart tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de Vergadering vast
dat de reserves intact blijven, evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, minderwaarden en
meerwaarden, en dat de naamloze vennootschap de boekhouding van de commanditaire
vennootschap zal voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de commanditaire vennootschap
bij de Bank Carrefour des Entreprises 0700.963.273.
De omvorming is gebaseerd op de activa en passiva van de vennootschap op 31 december 2023,
waarvan een kopie is bijgevoegd.
Alle handelingen die sinds die datum door de commanditaire vennootschap zijn verricht, worden
geacht te zijn verricht voor de naamloze vennootschap, in het bijzonder met betrekking tot het
opstellen van de vennootschappelijke jaarrekening, rekening houdend met artikel 14:13 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven de
beherende vennoten jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap voordat de omzettingsakte overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen tegenover derden in werking treedt. De notaris informeert de
verschenen partijen ook over de inhoud van artikel 14:12 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van beherend vennoten. Partijen verklaren en
erkennen bekend te zijn met deze wettelijke bepalingen.
STEM
    Deze resolutie wordt unaniem aangenomen. 
3. Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap. 
Rekening houdend met alle bovenstaande resoluties, keurt de Algemene Vergadering de vorm van
een naamloze vennootschap en de volgende gecoördineerde statuten goed :    
“ STATUTEN
    De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
    TITEL 1 : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
    Artikel 1 : Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam « Ran Soft Service ».
    Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
    Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- advies aan bedrijven en particulieren, met name maar niet uitsluitend op het gebied van informatica
en informatietechnologie
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel in en de
exploitatie van diverse communicatiediensten
- advies aan bedrijven en particulieren, met name maar niet uitsluitend op het gebied van
overheidszaken en Europese aangelegenheden
- alle diensten op het gebied van beheer, administratie, onderzoek en advies.
De Vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, burgerlijke, industriële of commerciële
verrichtingen doen, in onroerende goederen of in effecten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, in verband staan met één of meer takken van haar maatschappelijk doel of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins een
belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant
maatschappelijk doel hebben als het hare of waarvan het doel de verwezenlijking, zelfs
onrechtstreeks, kan vergemakkelijken.
Het mag ook samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of andere overeenkomsten sluiten met
dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Het Uitvoerend Management is bevoegd om de aard
en de draagwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
    Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.
    TITEL 2 : Eigen vermogen en inbrengen 
    Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100,-) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan  de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. 
TITEL 3 : EFFECTEN
Artikel 8 : Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register in elektronische vorm gehouden zal worden,
volgens de voorwaarden die bij Koninklijk Besluit zijn vastgesteld. 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Aard van andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 10 : Ondeelbaarheid van de effecten – eigendomssplitsing – overlijden van de enige
aandeelhouder
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11 : Overdracht van aandelen
a.Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
b.Overdracht onderworpen aan goedkeuring
 Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. 
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL 4 : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of/en aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL 5 : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag in mei om  achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 : Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 : Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen.
Artikel 22 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 : Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders beschikt over alle bevoegdheden die haar werden
toegekend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL 6 : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 : Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan het
bestuursorgaan tevens, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekeningen van dat boekjaar nog niet goedgekeurd
werden, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL 7 : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL 8 : DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 29 : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30 : Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31 : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven”
STEM
Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
6. Afspraak
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer SINGH Randhir, hier aanwezig en die aanvaardt. 
Hun mandaat is betaald.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
STEM
Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
7. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : Zonnedallaan 43 –
1930 Zaventem.
STEM
Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
8. Voeding
    De algemene vergadering verleent volledige bevoegdheden :
- aan de Raad van Bestuur om de bepalingen van voorgaande besluiten uit te voeren;
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen ter Griffie van de
Rechtbank van Vennootschappen en, in het algemeen, elke materiële wijziging in verband met de
aanpassing van de statuten van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- aan ondergetekende Notaris om alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van de akte bij de Griffie van de Rechtbank van Vennootschappen en om te zorgen voor
de publicatie van de statutenwijzigingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
- aan de Raad van Bestuur om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de bevoegde autoriteiten.
STEM
Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
 
De vergadering wordt gesloten om 12u00.
 
VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL
De Notaris Alexis CRUYSMANS.