N° d'entreprise : 0634923792
Nom
(en entier) : Space2M
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Devant les Hêtres,Transinne 2
 : 6890 Libin
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Space2M", waarvan de
zetel gevestigd is te 6890 Libin (Transinne), Devant les Hêtres, Transinne 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 30 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen zoals hieronder aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand september om vijftien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen zoals hieronder aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023, af
te sluiten op 31 maart 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2024, zal gehouden worden op 19 september 2024 om
vijftien uur.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Space2M".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Waalse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, elke activiteit die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met informatica in de ruimste zin van het woord, en in
het bijzonder :
-              elke aankoop, verkoop en verhuur van informaticamateriaal (hardware en software), van
kantooruitrusting en -meubilair en, in het algemeen, alle uitrustingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp kunnen dienen;
-              het creëren, ontwikkelen, distribueren, installeren en in bedrijf stellen van IT-ondersteuning,
zowel betreffende software als hardware en het centraliseren van gegevens: netwerk- en
computerbeheer, het onderzoeken en ontwikkelen van software, het creëren, ontwikkelen, installeren
en implementeren van internationale netwerken;
-              de ontwikkeling, coördinatie en supervisie van gegevensverwerking, programma's en de
keuze van computerhardware en -software;
-              de coördinatie en ontwikkeling van computersystemen;
-              de aankoop, exploitatie, verhuur, cessie van octrooien, licenties, tussenkomsten of
handelsmerken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap;
-              het organiseren, ontwikkelen en leiden van conferenties, seminars en algemene
professionele of technische opleidingen;
-              elke verrichting met betrekking tot informatie, verspreiding van reclame en documentatie
met alle beschikbare middelen, en diensten aan particulieren en rechtspersonen;
-              alle activiteiten met betrekking tot internet-, extranet- en intranetdiensten, evenals alle
huidige en toekomstige telecommunicatie- en IT-diensten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening
de bouw, de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen; alle al dan niet aan de BTW
onderworpen verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de inrichting en de binnenhuisinrichting, de huur
of verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het beheer of de exploitatie van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de
ontwikkeling en het beheer van roerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en het
verstrekken van leningen, van kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de hierboven beschreven doelstellingen.
Hiertoe kan de vennootschap samenwerken en deelnemen in, of een belang verwerven in, andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze dan ook.
De vennootschap mag zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden tot
waarborg stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in
hypotheek of in pand te geven.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële en/of financiële transacties
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtsperso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, in rechte als eiser of
verweerder, en in akten, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een ministerieel ambtenaar
of notaris vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt, aangesteld door de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde voor dit bestuur.
De vennootschap is ook geldig vertegenwoordigd, binnen de grenzen van hun mandaat, door
bijzondere gevolmachtigden aangesteld door de raad van bestuur.
In het buitenland kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door elke persoon die
daartoe speciaal aangesteld wordt door de raad van bestuur.
(…)
 
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand
september om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
 
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lennert Coopman, firma Cobofisk, woonstkeuze
gedaan hebbende te Brugstraat 147, 9880 Aalter, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris