N° d'entreprise : 0450321807
Nom
(en entier) : LOTIBRU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Observatoire 158 bte 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Suivant acte dressé par le notaire Nathalie Meert à Anvers, le 13 décembre 2023, déposé avant
l'enregistrement, il résulte que les décisions suivantes sont approuvées :
1. L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance
avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est extraits comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revête la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Lotibru".
SIEGE.              
Le siège de la société est établi en Région Wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
La société peut établir, par décision de l’organe d'admini-stration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgi-que ou à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
OBJET.
La société a pour objet, en Belgique et ailleurs, toutes opérations immobilières généralement
quelconques et, notamment, l’achat, la vente, l’échange, la location, la transformation, la
construction, la gestion, l’exploitation, la mise en valeur de tous biens immobiliers bâtis et non bâtis,
à bâtir, etc….
Elle peut accomplir toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, financières et
industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à faciliter sa
réalisation ou son développement.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’acquisition de
participations ou de toute autre manière dans des affaires, entreprises, associations, sociétés civiles
ou commerciales dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe ou utile à la réalisation, en tout ou
en partie de son objet social.
DUREE.
La société existe pour une durée illi-mitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (€ 62.500,00).
Il est représenté par deux mille cinq cent vingt et un actions (2.521), sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.
COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRA-TION.
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi et au plus de 3 membres.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires
mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
GESTION JOURNALIÈRE
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par les administrateurs-délégués qui
agissent seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
NOMINATION D’UN OU PLUSIEURS COMMISSAIRES
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois de mai à onze
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée géné-rale ordinaire a lieu le jour ouvrable précédent.
EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le 1er janvier pour se ter-mi-ner le 31 décembre de chaque année.
AFFECTATIONS DES BENEFICES.
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
2.I. L'assemblée décide de renommer pour une période de 6 ans la personne suivante en tant
qu'administrateur non statutaire de la Société:
- Monsieur COLMAN Georges, né à Liège, le 17 juin 1959, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
Avenue Krechtenbroek, 1, qui accepte le mandat.
II. L'assemblée décide de nommer pour une période de 6 ans la personne suivante en tant
qu'administrateur non statutaire de la Société:
- Madame LEVY Dominique, née à Liège le 8 novembre 1957, demeurant à 1640 Rhode-Saint-
Genèse, avenue Krechtenbroek 1, qui accepte le mandat.
3. L'assemblée confère au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de l’étude
"Nathalie & Sophie MEERT, geassocieerde notarissen », à 2018 Anvers, Van Bréestraat 23, tous
pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer
dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en
la matière.
4. L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
5. L'assemblée confère tous pouvoirs à « Fiduciaire Générale de Services Liège », ayant son siège à
4000 Liège, Avenue de l’Observatoire, 158, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Immédiatement après l’assemblée générale, l’organe d’administration se réunit pour prendre les
décisions suivants :
L’organe d’administration décide de nommer pour une période de 6 ans les personnes suivantes en
tant qu’administrateur délégué de la Société :
1/ Madame LEVY Dominique, prénommée, qui accepte le mandat.
2/ Monsieur COLMAN Georges, prénommé, qui accepte le mandat.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Le Notaire Nathalie MEERT
 
Déposé aux même-temps :
- l'expédition de l'acte
- statuts coordonnés