guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0841 908 431
Naam
(voluit) : NAVONUS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Voorhavenlaan 14 bus B, 9000 Gent
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 6 november 2024:
1. De bestuurders nemen kennis van de besluiten van het bestuursorgaan van JoJo BV, met zetel te 9000
Gent, Voorhavenlaan 14 bus B, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0539.723.242, bestuurder van de
vennootschap, om vanaf 1 november 2024 de heer Josie PEIFFER te vervangen door de heer Joris
CLAPPAERT als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34,
RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, waaronder mevrouw Tina Verburgt en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te
handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en om het even
welke andere administratieve instanties ingevolge het voorgaande. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad
hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is, inclusief het "voor eensluidend
verklaren" van een afprint van deze elektronisch ondertekende besluiten.
Voor ontledend uittreksel.
A&BV BV, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door haar aangestelde Ann De Wilde
4.	Ondernemingsnr: 0423 710 351
Naam
(voluit) : OPTIMA-COOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leon Bekaertlaan 2 - 9880 Aalter
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 december 2022 blijkt het ontslag als
bestuurder vanaf 9 december 2022 van mevrouw Nadine VAN PARIJS, wonende te 9880 Aalter, Hoge Kouter
16.
Voor analytisch uittreksel,
BV Koen Demeyer
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Koen Demeyer, vaste vertegenwoordiger
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 9 december 2022
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0632 680 619
Naam
(voluit) : AG REAL ESTATE PROJECTS
(verkort) : AG REP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : Bestuurders: ontslagen en benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 augustus 2024:
1. Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van de ontslagen van mevrouw Erlinde Eemanen de heer Xavier Denis
als bestuurders van de Vennootschap, metingang, voor mevrouw Erlinde Eeman van 1 augustus 2024 en
voor de heer Xavier Denis van 15 juli 2024.
2. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap te benoemen
met ingang van 15 juli 2024:
· de BV Amaury de Crombrugghe, met zetel te 1050 Brussel, Guillaume Macaulaan 10, ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.615.458, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Amaury de Crombrugghe;
Voor de uitoefening van haar mandaat, kiest de voornoemde bestuurder woonst te 1000 Brussel, Kunstlaan
58.
Haar mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2026 zal vaststellen.
Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3. Machtenverlening
De enige aandeelhouder beslist mevrouw Julie Salteur, mevrouw Julie Buffin, mevrouw Leen Huybens en
mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op
de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van de bevoegdheid om een aanvraagtotwijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document bij de
bevoegde griffie neerte leggen en om de nodigeformaliteiten te vervullen in het kadervan de publicatie van
de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde, kan de
bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
Françoise Lemye
Bijzondere gevolmachtigde
Nº d'entreprise : 0544 808 814
Nom
(en entier) : HOLIDAY HOME EXPERTS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 1050 IXELLES, Place du Champs de Mars, 5
Objet de l'acte : DENOMINATION
Selon le contrat du 30/06/2020, la société SHAREDVISION immatriculé sous 0543.585.921 avec le siège
social à 2180 Anvers, Bist 54 a démissioné son mandat de représentant permanent avec effet immédiate au
30/06/2020 et a reçu pleine décharge de leur gestion comme représentant permanent.
SHAREDVISION SRL, Administrateur
représenté par Monsieur THURAU Stefan
Ondernemingsnr : 0460 219 963
Naam
(voluit) : LAVETAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veedijk 56, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming algemeen directeur
Blijkens de notulen van de beslissing van de raad van bestuur dd. 15.07.2024 blijkt dat de raad van bestuur
éénparig beslist mevr. Katrijn Verbeek te benoemen als algemeen directeur vanaf 1 september 2024. Zij zal
het dagelijks bestuur waarnemen omvattende de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
"A&B KMO - Partners", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41,
ondernemingsnummer 0466.535.158, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door dhr. Eric
Kauffmann, of dhr. Jan Joossens om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de
bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook het verzorgen van de publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
voor eensluidend uittreksel
voor A&B KMO-Partners BV
Eric Kauffmann
Ondernemingsnr : 0444 457 364
Naam
(voluit) : CALLANT VERZEKERINGEN ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 112 bus 4, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurderS
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om SAHALIA SRL , met maatschappelijke zetel te
Avenue du Général Lobau 26 - 1380 MARANSART, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nivelles
onder het ondernemingsnummer BTW BE 0794.855.315, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Henri
Steyaert , wonende te Avenue du Général Lobau 26 - 1380 MARANSART , te benoemen als bestuurder van
de Vennootschap en dit met ingang vanaf 01/01/2023 en dit voor onbepaalde duur.
SAHALIA SRL , vertegenwoordigd door de Heer Henri Steyaert , hier aanwezig, aanvaardt haar mandaat
en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om BOGEOM bv , met maatschappelijke zetel te
Schoonselstraat 4 - 2610 WILRIJK , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen , onder het
ondernemingsnummer BE0751.868.378, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Bert De Paep , wonende te
Schoonselstraat 4 - 2610 WILRIJK , te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf
01/01/2023 en dit voor onbepaalde duur.
BOGEOM bv , vertegenwoordigd door de Heer Bert De Paep , hier aanwezig, aanvaardt haar mandaat
en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.
Bestuurder,
Callant Peter,
Ondernemingsnr : 0808.778.476
Benaming
(voluit) : DENDEROEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan 100, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 April
2024 :
BENOEMING COMMISSARIS
De Algemene vergadering van aandeelhouders beslist als nieuwe commissaris te benoemen "Deloitte.
Bedrijfsrevisoren" voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf heden, teneinde de controle uit te voeren over
de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt uiteindelijk vast dat de Commissaris van de:
Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te Gateway Building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0429.053.863, mevrouw:
MITRUGNO Angélique als vaste vertegenwoordiger heeft.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De Algemene Vergadering besluit volmachten te verlenen aan Julien Neyts, Nick Huylebroeck, en Gaël
Palmaers als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling
optreden, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de:
beslissingen van de Vergadering, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten voor de publicatie van de.
beslissingen van de Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het indienen van de wijzigingen bij:
de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daartoe kan de gevolmachtigde namens de vennootschap alle:
verklaringen afleggen, alle documenten en registers ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor éénsluitend uittreksel,
Gaël Palmaers
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0474 200 633
Naam
(voluit) : Woonservice N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pareinpark 29 box 2, 9120 Beveren
Onderwerp akte : Verwijdering / benoeming van dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 oktober 2022
( ... )
Eerste beraadslaging
De Voorzitter deelt de bestuurders mee dat BVBA Bormans en BVBA Schoenaerts hebben beslist om de
functie van afgevaardigde voor de dagelijkse leiding van de Vennootschap neer te leggen. Dit ontslag zal
onmiddellijk na de sluiting van deze Raad van Bestuur van kracht worden.
Elke directeur neemt kennis van dit ontslag.
Tweede beraadslaging
De Raad van Bestuur beslist unaniem om Emeria Benelux NV, waarvan de vaste vertegenwoordiger de
heer Guillaume Pinte is, te benoemen als de nieuwe afgevaardigde voor de dagelijkse leiding van de
onderneming. Deze benoeming, die onmiddellijk van kracht wordt, blijft geldig zolang Emeria Benelux SA
bestuurder van de Vennootschap blijft.
Tenzij de Raad van Bestuur anders beslist, zal het mandaat van de nieuwe dagelijkse
bestuursafgevaardigde kosteloos worden uitgeoefend.
Derde beraadslaging
De bevoegdheid, met de mogelijkheid tot vervanging, wordt gegeven aan de heer Stéphane Van
Geyseghem en/of elke andere medewerker van het SVG-kantoor met kantoren gelegen Avenue de la Paix 2
in 1420 Eigenbrakel met als doel de Vennootschap te vertegenwoordigen om de formaliteiten van wettelijke
publicatie te verzekeren en, indien nodig, om de registraties bij de bevoegde autoriteiten (inclusief bij de BTW-
administratie of de Kruispuntbank van Ondernemingen) aan te vragen voor de bovengenoemde beslissing.
( ... )
0561 831 423	Ondernemingsnr
Naam
DEME Offshore Equipment
i.oluit
verkort .
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, België	Volledig adres / J zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Bij eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder is op 27 mei 2024 het volgende besloten:
De aandeelhouder beslist om de bestuursmandaten van de heren Koen Vanderbeke, Koen De Vylder, Bart
Vandemeulebroucke en Bart De Poorter, met onmiddellijke ingang, te verlengen voor een periode van 6 jaar.
Zij nemen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap (Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht). Hun
mandaten zullen onbezoldigd zijn.
Hun mandaten zullen bijgevolg eindigen onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van het jaar 2030 die :
zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
Hierna vermelde bestuurders maken aldus gezamenlijk de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap
uit:	-
- -
- Koen Vanderbeke;
- Koen De Vylder;
- Bart Vandemeulebroucke;
- Bart De Poorter.
De Aandeelhouder kent een bijzondere volmacht toe aan iedere bestuurder, individueel handelend,
voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad in het kader van voornoemde besluiten.
Koen De Vylder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0817 146 806
Naam
(voluit) : FEops NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 122, 9052 Gent, België
Onderwerp akte : Intrekking volmachten + ontslag bestuurders + benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap dd. 18 juli 2024:
[ ... ]
"3. BESLUITEN
De bijzondere algemene vergadering neemt in overeenstemming met artikel 7:133 WVV met éénparigheid
van stemmen de volgende besluiten:
1. BESLOTEN om kennis te nemen van het ontslag van (i) Capricorn Partners NV met als vaste
vertegenwoordiger Geyskens, Katrin, (ii) CVconsult BV met als vaste vertegenwoordiger Mortier, Peter, (iii) E&A
Thomson LLC met als vaste vertegenwoordiger Thomson, Euan, (iv) Valiance Life Sciences Growth
Investments SICAV-SIF met als vaste vertegenwoordiger Pensaert, Jan, (v) Participatiemaatschappij
Vlaanderen NV met als vaste vertegenwoordiger Wils, Kenneth, en (vi) de heer Calle Gordo, José als
bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke inwerkingtreding, en tot het verlenen van tussentijdse
kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurders tot de datum van deze schriftelijke besluitvorming.
2. BESLOTEN tot de benoeming van (i) Super Mare & Park BV, met zetel te Blijde Inkomststraat 101, 3000
Leuven, België (KBO: 0759.654.411) met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Steenbergen, Carla,
wonende te Blijde Inkomststraat 101, 3000 Leuven, België (ii) Finstraco BV, met zetel te Marie-Josélaan 7, 2600
Antwerpen, Belgie (KBO 0677.597.062) met als vaste vertegenwoordiger de heer Berges, Koen wonende te
Grotesteenweg 443 2600 Berchem, België, (iii) CVconsult BV met zetel te Blommestraat 9, 8570 Anzegem,
België (KBO: 0607.955.913) met als vaste vertegenwoordiger Mortier, Peter, wonende te Blommestraat 9, 8570
Anzegem, België, en (iv) HeartBiet BV met zetel te Schoonmeersstraat 49, 9000 Gent, België (KBO:
0627.605.143) met als vaste vertegenwoordiger de heer De Beule, Matthieu wonende te Schoonmeersstraat
49, 9000 Gent, België als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke inwerkingtreding op de datum
van deze schriftelijke besluitvorming en tot en met de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de
Vennootschap. [ ... ]"
[ ... ]
4.BESLOTEN een volmacht te verlenen aan de heer Glenn L'hoëst, de heer Dominik Verbist en elke andere
advocaat of medewerker van Cresco Advocaten met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen,
België, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het WVV,
aangaande voormelde beslissingen van de algemene vergadering."
[ ... ]
Dominik Verbist
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0536 745 342
Naam
(voluit) : JUBILANT LIFE SCIENCES
(verkort) ;
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Guldensporenpark 22 Blok C, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit d.d. 30 september 2022:
De aandeelhouders, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, en met
eenparigheid van stemmen:
[ ... ]
BESLUIT om de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC Bedrijfsrevisoren", met
zetel te Lichterveldestraat 39A, 8820 Torhout, België, te benoemen als commissaris, die als
vertegenwoordiger de heer Bart Roobrouck heeft aangeduid en dit voor drie jaar zodat haar mandaat een
einde neemt op de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening afgesloten op 31
maart 2025.
[ ... ]
BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Amber
Rogiers en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe,
in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in
het algemeen, het noodzakelijke doen.
Eveline Parisis
Volmachtdrager
Naam
(voluit) : Good Life Ekla
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Nieuwewandeling 62, 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 juni 2024 blijkt het volgende:
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming en dit met ingang van 26 mei 2023 als bestuurders van
de vennootschap voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029 van:
-De naamloze vennootschap "RE-VIVE", met zetel te Nieuwewandeling 62, 9000 Gent, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0810.433.812.
Voor deze vennootschap treedt sinds 1 april 2024 de heer Alexandre HUYGHE op als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat van de heer Nicolas BEARELLE als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap
RE-VIVE voor de uitoefening van het bestuursmandaat heeft op die datum een einde genomen.
-De naamloze vennootschap "THE GOOD LIFE INVESTMENT FUND", met zetel te Nieuwewandeling 62,
9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0665.923.113.
Voor deze vennootschap treedt sinds 1 april 2024 de heer Nicolas BEARELLE op als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat van de heer Piet COLRUYT, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap THE
GOOD LIFE INVESTMENT FUND voor de uitoefening van het bestuursmandaat heeft op die datum een einde
genomen.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De naamloze vennootschap "RE-VIVE" en de naamloze vennootschap "THE GOOD LIFE INVESTMENT
FUND", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
RE-VIVE NV
bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Alexandre HUYGHE
-
THE GOOD LIFE INVESTMENT FUND NV
bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas BEARELLE
Ondernemingsnr : 0428 605 683
Naam
(voluit) : Detraco Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Goormansdijk 68 B, 2480 Dessel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 17.12.2024:
1. Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder gaat hierbij over tot het ontslag van mevrouw Nadja Tielen, met onmiddelijke
ingang.
De enige aandeelhouder verleent voormelde bestuurder tussentijdse kwijting voor het door haar
uitgeoefende bestuursmandaat tot op heden. De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe deze kwijting ter
gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap tevens definitief te bevestigen,
behoudens in geval van fraude of opzettelijke fout in hoofde van voormelde ontslagnemende bestuurder.
2. Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om, met ingang vanaf heden, 17 december 2024, voor een
duurtijd van zes opeenvolgende jaren, m.n. tot de jaarvergadering van 2030 die zal beslissen over het boekjaar
eindigend per 30.06.2029, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap: de heer Lou Tielen.
De heer Lou Tielen aanvaardt dit mandaat, dat onbezoldigd zal worden uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Volmacht
De enige aandeelhouder van de Vennootschap beslist om Mr. Tim Steyfkens en Mr. Tessa Kusters van
KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als
bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met het
vervullen van alle vereiste formaliteiten met het oog op de tenuitvoerlegging van alle hierbij genomen besluiten,
waaronder (i) het invullen en ondertekenen van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, in naam en voor rekening van de Vennootschap, (ii) het namens de Vennootschap
invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring cf. de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal
register van bestuursverboden ter bevestiging dat de nieuw benoemde bestuurder niet is opgenomen in dit
register, alsook (iii) alle overige nuttige of noodzakelijke handelingen tot uitvoering van de genomen besluiten.
Tim Steyfkens
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0507 632 573
Naam
(voluit) : ARIOZO GROUP HOLDING
(verkort): ARIOZO GROUP HOLDING
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Rameistraat 123 3090 Overijse
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder & toekenning bevoegheden
4.1Benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder
De functie van gedelegeerd bestuurder van de heer Vincent Bia loopt ten einde op 30 September 2024.
Vanaf 1 Oktober 2024 wordt deze waar genomen door de heer Romain Bia (840527.123.90) voor een periode
van zes jaar.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze benoeming goed.
4.2Toekenning van bevoegheden
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kent volgende bevoegheden toe aan de
heren/onderneming :
1.Olivier Heymans, Vice President Operations
2.De firma Willow SRL Tree Management (0758 448 641) vast vertegenwoordigd door de heer Damien De
Prijck
3.Benoît Godart, Administration & Operational Finance Manager
4.Paul Vandenameele, Cluster Finance Manager.
Handelend samen met één van de bestuurders van ARIOZO GROUP HOLDING NV of per twee, beschikken
ze over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap,
alsmede inzake de vertegenwoordiging van deze laatste met betrekking tot dat beheer met dien verstande dat
de termen "dagelijks bestuur" in de ruimste zin moeten worden begrepen en dat zij onder meer alle
bevoegdheden op financieel vlak omvatten zonder enige beperking, zoals :
·het laten openen of afsluiten van bankrekeningen, postrekeningen en open depots;
·het uitvoeren van onverschillig welke verrichtingen van bestuur of van beschikking op die rekeningen en
depots;
·het goedkeuren van de rekeningen en effectenopgaven;
·het aanvaarden van de toegestane of toe te stane kredieten. Zulks omvat bovendien
·de aanwending van de uitbetalingskredieten;
·het aangaan van kredietlopende leningen in alle munten;
·de aanvragen om uitgifte van bankwaarborgen;
·de aanvragen om kredietbrieven en documentaire kredieten;
·de verzoeken om discontering van klantenwissels en bankaccepten;
·het aangaan van deviezentermijncontracten;
·alle documentaire afgiften in het kader van ten gunste van de vennootschap geopende kredietbrieven.
Deze opsomming is niet limitatief.
In het kader van die bevoegdheden kunnen zij alle documenten en uittreksels uit notulen ondertekenen die
· bij het Handelsregister of ter griffie van de rechtbanken moeten worden neergelegd of die in de kranten moeten
worden gepubliceerd, ongeacht of zij al dan niet officieel zijn.
Deze vier personen zijn bevoegd om per twee te handelen bij offertes, contracten en openbare
aanbestedingen tot een maximum van € 2.000.000.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.
4.3Toekenning van bevoegdheden
De raad van bestuur geeft alle bevoegheden aan Paul Vandenameele voor het uitvoeren en het publiceren
, van de vorige beslissingen.
Ondernemingsnr : 0720 854 312
Naam
(voluit) : ALDI QUALITY SUPPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Kwijting aan de bestuurder -
Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 december 2022.
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Dirk Moyaert, waarmee deze zijn
ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Dirk Moyaert te
aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Dirk Moyaert voor de toewijding in de uitoefening van zijn mandaat.
b) Kwijting aan de bestuurder
De enige aandeelhouder verleent, bij bijzondere stemming, tussentijdse kwijting aan de heer Dirk Moyaert, en!
maakt zich sterk om aan de heer Dirk Moyaert kwijting te verlenen op de jaarlijkse vergadering gehouden ter;
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2023, voor aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met heden.
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2023, de heer Benjamin Vanagt te benoemen!
tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering gehouden!
in het boekjaar 2026.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke;
andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000:
Brussel, België) teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te!
doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de:
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te:
vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,!
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te;
Marcos Lamin-Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0866 381 630
Naam
Open real Estate Information Services	(voluit) :
(verkort) : ORIS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Gent
Onderwerp akte : Onslag/Benoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 8 mei 2024:
Bij beslissing van de Algemene Vergadering worden de mandaten van volgende bestuurders beëindigd:
- Aidan Coppens, Haachtstraat 84, 3020 Herent, geboren op 17/08/1973 te Epsom.
- Peter Bonhomme, Zuidwesterstraat 24, 8670 Koksijde, geboren op 19/01/1971 te Veurne.
- Didier De Lille, Kasteelstraat 4, 8380 Brugge, geboren op 13/04/1986 te Brugge.
- Dominique Vanrunxt, Nieuwstraat 9, 3530 Houthalen-Helchteren, geboren op 04/09/1962 te Genk.
- Eline Ampe, Kasteelstraat 63, 9870 Zulte, geboren op 23/09/1981 te Deinze.
- Bart Lauwers (Wildlaan 10, 3910 Pelt, geboren op 13/05/1971 te Turnhout.
Bij beslissing van de Algemene Vergadering worden volgende personen herbenoemd tot bestuurder voor
een termijn van 2 jaar:
- Aidan Coppens, Haachtstraat 84, 3020 Herent, geboren op 17/08/1973 te Epsom.
- Didier De Lille, Kasteelstraat 4, 8380 Brugge, geboren op 13/04/1986 te Brugge.
- Eline Ampe, Kasteelstraat 63, 9870 Zulte, geboren op 23/09/1981 te Deinze.
Bij beslissing van de Algemene Vergadering wordt volgende persoon benoemd tot bestuurder voor
een termijn van 2 jaar:
- Fariel Verbeeck, Zilverberkdreef 9, 2490 Balen, geboren op 11/03/1966 te Mol.
- Cedric Larbie, Ambachtsschoolstraat 6, 3500 Hasselt, geboren op 18/05/1996 te Heusden-Zolder ..
- Stefaan Leliaert, Heirweg 55, 9990 Maldegem, geboren op 04/06/1969 te Knokke.
Uittreksel uit het verslag van de Bestuurdersergadering d.d. 8 mei 2024:
Het nieuw samengestelde Bestuursorgaan benoemt uit de bestuurders Didier De Lille als Voorzitter.
Opgemaakt te Gent op 8 mei 2024 in drie exemplaren.
Aidarı Coppens	Didier De Lille
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0735 336 610
Naam
(voluit) : GROUP VAN VOOREN INVEST
(verkort) : GVVI
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : HILLE 186, 8750 WINGENE
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 25.06.2022 blijkt
hetvolgende:
1.BERAADSLAGING HERBENOEMING BESTUURDERS
De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging om volgende personen te herbenoemen als Bestuurder
A van de vennootschap:
De nv HILINVEST, Hille 186, 8750 Wingene, RPR Gent, afdeling Brugge (BTW BE 0448.012.613) met als
vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Wauters, wonende te Lariksdreef 10, Bus B, 8020 Oostkamp (NNº
59.04.22-065-57)
De heer Wouter Adriansens, wonend te Paul Fredericqstraat 44, 9000 Gent (NNº 77.01.29-293-73)
Met ingang vanaf 24.06.2022 en voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van de
vennootschap te houden in 2026.
Het mandaat van voornoemde bestuurders zal niet worden bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
2. VOLMACHT
De vergadering geeft hierbij met éénparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan de heer Wouter
Adriansens en de heer Frank Dick, fiscaal accountant ITAA, elk met de mogelijkheid alleen te handelen en met
: de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de besluitvormingen te publiceren in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.
De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen een volmacht toe te
kennen aan Wouter Adriansens en Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestlaan 37, 9820 Merelbeke,
ondernemingsnummer 0459.893.529, elk met de mogelijkheid alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties
(onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
Volmachthouder
W Adriansens
Ondernemingsnr : 0403 227 515
Naam
(voluit) : KBC Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Luc Popelier, die zijn mandaat als
lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité wenst te beeindigen met ingang van 1 september 2024.
Met ingang van 2 september 2024 wordt, in vervanging van de heer Luc Popelier, de heer Bartel Puelinckx
benoemd:
- als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028;
- als lid van het Directiecomité.
Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken, geldt de zetel van de vennootschap als zijn woonplaats.
Bijgevolg bestaat de Raad van Bestuur vanaf 2 september 2024 uit volgende leden:
Koenraad Debackere (Voorzitter), Philippe Vlerick (Ondervoorzitter), Alain Bostoen, Erik Clinck, Sonja De
Becker, Marc De Ceuster, Franky Depickere, Frank Donck, Liesbet Okkerse, Bartel Puelinckx, Diana Rádi
Rogerová, Alicia Reyes Revuelta, Theodoros Roussis, Raf Sels, Johan Thijs en Christine Van Rijsseghem.
Het Directiecomité bestaat vanaf 2 september 2024 uit de volgende leden:
Johan Thijs (voorzitter), Peter Andronov, Ales Blazek, Erik Luts, David Moucheron, Bartel Puelinckx en
Christine Van Rijsseghem. Volgende leden van het Directiecomité dragen de titel 'uitvoerend bestuurder': Johan
Thijs, Bartel Puelinckx, Christine Van Rijsseghem.
De volgende personen zijn gemachtigd de vennootschap te verbinden zoals voorzien in art. 21 van de statuten
luidend als volgt:
"De vennootschap wordt vertegenwoordigd door hetzij twee leden van het Directiecomité, hetzij één lid van
het Directiecomité samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de Raad van Bestuur,
met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris.
Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur
betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan één lid van het Directiecomité dient te
zijn.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden
gemachtigd".
De secretaris van de Raad van Bestuur is de heer Wilfried Kupers. De secretaris van het Directiecomité is de
heer Thomas Debacker. De Groepssecretaris is de heer Wilfried Kupers.
De algemeen directeuren zijn:
- Koen De Meyer, Belindekapellestraat 43, 9230 Wetteren
- Michael Wittenburg, Rue de la Grosse Tour 12 GT1, 1050 Brussel
- Michal Stefek, Avenue de la Croix du Sud, 6, 1410 Waterloo
- Steven Van Droogenbroeck, Sint-Sebastiaanslaan 21, 8500 Kortrijk
Opgemaakt te Brussel op 9 september 2024
Wilfried Kupers	Johan Thijs
Uitvoerend Bestuurder	Groepssecretaris
Ondernemingsnr : 0873 939 712
Naam
(voluit) : MEDIA MARKT Oostakker
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herman Teirlinckstraat 4 bus C, 9041 Gent
Onderwerp akte : Commissariswijziging
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP BOECHOUTLAAN 105
BUS 00.02 1853 GRIMBERGEN OP 2 OKTOBER 2024
De Raad van Bestuur beslist dat het kantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vanaf 15 juli 2024 vertegenwoordigd zal worden door Mieke Van Leeuwe
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van hun mandaat
als commissaris, ter vervanging van Griet Helsen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Griet Helsen.
De Raad van Bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Levi Goossens, woonplaatskiezende te
Strombeek Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen om al het nodige te doen
of een externe dienstverlener aan te wijzen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle
huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Levi Goossens
GEVOLMACHTIGDE
Ondernemingsnr : 0446 836 636
Neam
(voluit) : Autohandel Johan Brarens
(verkort) : AJB
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klokkestraat 79, 2570 Duffel
Onderwerp akte : Benoeming/Herbenoeming bestuurders
Uit het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 30/05/2022 blijkt dat de Heer Ken Brarens wordt
benoemd als nieuwe bestuurder en dat de Heer Johan Brarens Bestuurder en Mevrouw Ingrid Sweeck,
bestuurder herbenoemd worden voor een periode van 6 jaar tot de Algemene vergadering te houden op
29/05/2028.
De bestuurders hebben in de vergadering van de raad van bestuur beslist de heer Johan Brarens te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, dit eveneens voor de volle termijn van 6 jaar (tot 29/05/2028)
Johan Brarens
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0416 166 424
Naam
(voluit) : Izico Bocholt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Goolderheideweg 23, 3950 Bocholt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024 blijkt het volgende :
De algemene vergadering van 28 juni 2024 benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel
te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Katrijn Verhaegen BV (BO1238), bedrijfsrevisor,
aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Katrijn Verhaegen,
tevens bedrijfsrevisor.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient
goed te keuren.
Voor eensluidend uittreksel,
KINGCO NV,
vast vertegenwoord door Dirk Bert Van de Walle
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0700 583 389
Naam
(voluit) : Daimler Truck Belgium Luxembourg
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel : Tollaan 68 - 1200 Brussel
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 7 juni 2024
1. Hernieuwing mandaten bestuurders
Het mandaat van bestuurder van:
- de heer Peter Brock;
- mevrouw Eise Letenneur;
verstrijkt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het mandaat van bestuurder van:
- de heer Peter Brock, met professionele woonplaats te Tollaan 68 - 1200 Brussel;
- mevrouw Else Letenneur, met professionele woonplaats te Tollaan 68 - 1200 Brussel;
die aanvaarden, te hernieuwen voor een periode van zes jaar die verstrijkt na de jaarlijkse algemene
vergadering van 2030.
2. Hernieuwing mandaat commissaris
Wegens verstrijking van het huidige mandaat, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om de de burgerlijke vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K - 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
0419.122.548, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ellemarie Bex, bedrijfsrevisor,
te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren, ingaand na afloop van de algemene
vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2023 en eindigend na afloop van de
algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2026, die gehouden zal worden
in 2027.
afdeling leper
Ondernemingsnr : 0438 243 426
Naam
(voluit) : Proferro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steverlyncklaan, 15 8900 leper
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 mei 2024 :
Het mandaat van de commissaris komt te vervallen. De voorzitter stelt voor om het mandaat van KPMG
bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België,
vertegenwoordigd door de heer Brecht Buysschaert, te verlengen voor een periode van drie jaar. Deze zal
ingaan op 13/05/2024 en aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot
het boekjaar eindigend per 31 december 2026. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 17.561 euro,
exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie, voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening.
Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Proferro NV
Vertegenwoordigd door Catherine Defoor
Bestuurder
Ondernemingsnr . 0889 083 687
Naam
(voluit) : Bevizion
iverkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d zetel . Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur (15.01.2025):
1. Benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur
Dhr. Christian Dumolin deelt de overige bestuurders mee niet langer de rot van Voorzitter van de Raad van
Bestuur te kunnen vervullen, gezien zijn vele andere verantwoordelijkheden. De Heer Christian Dumolin blijft
wel bestuurder van de Vennootschap. De Raad van Bestuur beslist vervolgens om te benoemen tot Voorzitter
van de Raad van Bestuur, met ingang van heden en voor de duur van het bestuursmandaat:
- PHD Consult BV, vast vertegenwoordigd door Philip D'Hooge
2. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Andy Dujardin om, afzonderlijk handelend en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren, en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
inzake publicatie van voorafgaande beslissingen te verrichten.
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde
0842 636 624	Ondernemingsnr
Naam
INCUBATHOR WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI
voluit.
, verkort,
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Thor Park 8300, 3600 Genk	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de naamloze vennootschap
'INCUBATHOR WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI', gehouden op haar zetel op 7 juni 2024:
"Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van
stemmen, de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling
Hasselt met ondernemingsnummer 0434.036.891, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts
(handelend in naam van Nathalie Bogaerts Bedrijfsrevisor BV), te herbenoemen tot commissaris voor een
periode ingaand op heden tot de gewone algemene vergadering te houden in het kalenderjaar 2027 die zal
beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2026."
Get.
Mevrouw Kathleen Sterckx
Manager Incubathor Wetenschapspark Waterschei
Ondernemingsnr : 0437 142 871
Naam
(voluit) : VIAENE CONSULT
(verkort) :
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . Kaasterstraat 44 te 8800 Roeselare
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS/GEDELEGEERDE BESTUURDERS
PROCES-verbaal van de algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op heden,
30/11/2023 om 18.00 uur.
Aanwezig: Viaene Rik, Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke
: Tack Marie-Claire Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke
: De Visscherie BV, vertegenw. dr Dhr. Viaene Rik, Kaasterstraat 42 te 8800 Roeselare
Dagorde : Herbenoeming bestuurders/ gedelegeerde - bestuurders
De algemene vergadering, aldus geldig bijeengeroepen, wordt onder het voorzitterschap
van Dhr. Vlaene Rik geopend. Hij duidt Mevr. Marie-Claire Tack aan als secretaris-stemopnemer.
De dagorde wordt voorgelegd, uitvoerig besproken en goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Op voorstel van de Raad van Bestuur worden volgende personen met éénparigheid van stemmen her-
benoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, nl. tot de jaarvergadering van 2029 :
* Viaene Rik, Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke
* Tack Marie-Claire, Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke
* De Visscherie BVBA, vertegenw. dr. Viaene Rik, Kaasterstraat 42 te 8800 Roeselare
Zij aanvaarden dit mandaat, dat een einde zal nemen met de jaarvergadering van 2029.
Aangezien voornoemde personen zijn herbenoemd als bestuurders, wordt met éénparigheid van stemmen
beslist om volgende personen als gedelegeerd-bestuurders te herbenoemen:
* Viaene Rik, Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke
* Tack Marie- Claire, Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke
Zij aanvaarden dit mandaat, dat eveneens een einde zal nemen met de jaarvergadering van 2023.
Opgemaakt te Roeselare, op 30/11/2023
Tack Marie-Claire	De Visscherie BV	VIAENE RIK
Gedelegeerd-bestuurder	Gedelegeerd bestuurder	vertegenw. dr. dhr. Rik Viaene
Secretaris-stemopnemer	Voorzitter	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0459.230.563
Naam
1	1
BACKX
(voluit) :
1
1
(verkort) :
1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
1
Heihoefke 4B, 2960 Brecht
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
1	1
1	T
1	1
1
1
1
Onderwerp akte : Benoemingen
1
1
1
1
1
1
1
Bij beraadslaging dd. 06/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
1
als volgt beslist.
1
1
1
1
a/ Benoeming van Gwen Backx als gedelegeerd bestuurder
1
1
-
1	-
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Gwen Backx, met woonplaats te 2960 St-
1
Lenaerts - Brecht Oostmalsebaan 1 B, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 16/08/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Voor de vennootschap
1
Gwen Backx
Gedelegeerd bestuurder
1
1
1
1	1
1
1
Ondernemingsnr : 0460 718 920
Naam
(voluit) : Noordzee Helikopters Vlaanderen
(verkort) : NHV
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : kalkaertstraat 101, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel notulen schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders :
De aandeelhouders
(i)nemen akte van het ontslag van Laurent Verhelst als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
26 januari 2023:
(ii)erkennen en bevestigen dat vanaf 26 januari 2023 de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt is
samengesteld:
·Thomas Hütsch (voorzitter)
·Michael Gislam
Het mandaat van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal
worden gehouden in 2027 en die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2026.
Tine Vandamme
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0681 778 752
Naam
(voluit) : WAW-CONSTRUCT
(verkort) :
--
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 53
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 29 mei 2024 blijkt het volgende:
7. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap de besloten vennootschap "EY
Bedrijfsrevisoren", met zetel gevestigd te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7b, met ondernemingsnummer
---
0446.334.711, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
2027.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 2.650,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming en het voorstel van vergoeding wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
8. Machtiging voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen
aan mevrouw Griet T'Jollyn, mevrouw Hanne Dekeukeleire en mevrouw Yasmine Peirs, woonstkeuze doend
----
op de zetel van de vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Griet T'Jollyn
Bijzonder gevolmachtigde