Ondernemingsnr : 0478805163
Naam
(voluit) : GEM - EXCEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schupstraat 18/20
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 12 februari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort “NV”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GEM-EXCEL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bewerken en doen bewerken, de handel, de in- en uitvoer,
het in consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, van: ruwe en
geslepen diamant, edelstenen, juwelen, edele metalen en alle aanverwante artikelen.
De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen; deelneming bij activiteiten van of samenwerking met andere vennootschappen kan
geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke
wijze dan ook. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag in het kader van haar activiteit alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden en van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van waarde,
volledig geplaatst. Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden aangehouden in elektronische vorm.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenminste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aan-deelhouders. Zij worden
benoemd door de algemene vergade-ring. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven
gaan, zolang deze bepaling in de vennootschappenwet niet gewijzigd is. Hun opdracht eindigt bij de
sluiting van de jaarverga-dering.
De bestuurders zijn herbenoembaar en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algeme-ne vergadering er anders over besluit.
De voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurder(s) worden benoemd door de
raad van bestuur.
2 De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uit het benoemingsbesluit moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
3 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennoot-schap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door de andere
leden aangeduide bestuur-der.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-noot-schap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproe-pings-brief.
4 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.             
Ieder bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel
waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, een ander lid van de raad machtigen om
hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkel bestuurder mag aldus meer dan één lid verte-gen-woordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodza-kelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
5 Van de besluiten van de raad van bestuur worden verslagen gemaakt, die worden bijgehouden in
een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
6 Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één (1) bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lin-gen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezen-lij-king van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waar-voor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennoot-schap ten aanzien van derden rechts-geldig verbonden door twee
be-stuurders die gezamenlijk optreden, of door één gedele-geerd-be-stuurder die afzonderlijk
optreedt.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijfentwintig juni om elf uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
1/ Bevestiging mandaat bestuurders
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
- De Heer SPITZER Benjamin wonende te NW4 2QX Londen (Verenigd Koninkrijk), Shirehall Park
36;
- Mevrouw SPITZER Rachel, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 17 bus 302;
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de naamloze
vennootschap “GEM-EXCEL”, en dit voor een periode van 6 jaar.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de vergadering er anders over beslist.
RAAD VAN BESTUUR
2/ Bevestiging mandaat gedelegeerd bestuurder
Vervolgens komt op heden de raad van bestuur bijeen en beslist daarop de huidige gedelegeerde
bestuurder, zijnde Mevrouw SPITZER Rachel, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 17 bus 302,
voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als gedelegeerd bestuurder van de naamloze
vennootschap “GEM-EXCEL”, en dit voor een periode van zes jaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Schupstraat 18-20, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZEVENDE BESLUIT
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap
“PANIS” met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 40 bus 2 en ondernemingsnummer
0429.618.740, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa Saelens
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten