Ondernemingsnr : 0822210701
Naam
(voluit) : VERDE PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerselarenlaan 20
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 23/06/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing – Uitbreiding van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 5:101 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel, samen met een afschrift van deze notulen.
 
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“- tuinonderhoud, het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden, het aanleggen en onderhouden van terrassen, opritten, het snoeien en vellen van
bomen, alles in de meest ruime zin van het woord.
- de verhuur van vergaderzalen, met inbegrip van ontbijt, lunch, receptie, inbegrepen de verhuur van
materiaal zoals projectiemateriaal, cateringmateriaal, zonder op enigerlei wijze beperkend te zijn.
- de aankoop en verkoop van wijnen en andere dranken en aanverwante producten, het organiseren
van wijndegustaties en wijnreizen en alle andere mogelijke aanverwante activiteiten.
- de aan- en verkoop van kunst, decoratie, interieurartikelen, zowel rechtstreeks als via galerijen,
beurzen, website of andere media.”,
 
om bijgevolg de tekst van artikel drie van de statuten aan te passen.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Luik B
houdende diverse bepalingen (1).
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
De heer Corthals Olivier, voornoemd, hier aanwezig en dewelke aanvaardt;
Mevrouw Raes Anja, voornoemd, hier aanwezig en dewelke aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Kerselarenlaan 20
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag raad van bestuur