Ondernemingsnr : 0630943626
Naam
(voluit) : BW GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Seinhuisstraat 3 bus 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zeven december, voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registeren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BW
GROEP”, met zetel te 3600 Genk, Seinhuisstraat 3/4 en met ondernemingsnummer BE
0630.943.626, opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Dirk Vanderstraeten, te
Opglabbeek, op 27 mei 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 juni
2015 onder nummer 15081220 de volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro
(€18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
A/ De aanwezige aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 28 november 2023 overeenkomstig artikel 5:
101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat artikel 3 an de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden als op commissie of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
    •  Het uitbaten van een bedrijvencentrum, meer bepaald het uitbaten van industriële en
commerciële gebouwen, kantoren, magazijnen en werkplaatsen, omvattende zowel de verhuring, het
ter beschikkingstellen voor alle nodige accommodatie voor administratieve en commerciële diensten
met centrale receptie, telefoon, fax, internet, ICT, postverwerking, vergaderzalen, bureelinrichting
enzovoort,….
    •  Het inrichten van seminaries, commerciële vergaderingen en recepties.
    •  Algemeen secretariaatswerk in de meest ruime zin van het woord.
    •  Alles wat het uitbaten van industriële, commerciële of kantoorgebouwen of hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft, dit zowel in binnen- en buitenland, voor
eigenrekening of rekening van derden of bij deelneming.
    •  Het organiseren van meetings en evenementen en consultancy, het verstrekken van adviezen
bouwmaterialen en aanverwante producten, dit in de meest ruime zin van het woord.
    •  Industriële reiniging, reinigen van alle gebouwen; diverse dienstverleningen, hoofdzakelijk aan
bedrijven; gevelreiniging; aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden; creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen; tewerkstelling van personeel
in privé domeinen en tuinen; handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en
reinigingsmiddelen; groothandel in onderhouds- en reinigingsmiddelen; groothandel in
reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik; kleinhandel in reinigingsproducten; de behandeling
(ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz…) op niet-industriële schaal van wasgoed en
reiniging van kleding; het lappen van ramen, zowel in privé als in kantoorgebouwen; het verlenen van
huishoudhulp met dienstencheques;
    •  Aannemen in volgende werken: plafoneer-, cement-, metsel-, beton-, tegel-, glas-, sloop-,
behang-, schilder- en verfwerken, schrijnwerker-timmerman, installateur van niet-metalen
dakbedekkingen van gebouwen, zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, waterdicht
maken van gebouwen, plaatser van wand- en vloerbekledingen, elektrotechnisch installateur,
installateur centrale verwarming, sanitair installateur-loodgieter en installateur van lichtreclames.
    •  De verhuur en lease van auto’s voor personenvervoer en lichte bestelwagens (<= 3.5ton)
    •  De verhuur op korte termijn van auto’s voor personenvervoer en lichte bestelwagens met of
zonder chauffeur (<=3.5 ton)
    •  De verhuur en lease van vrachtwagens en overige voertuigen (>3.5Ton)
    •  De verhuur op korte termijn van vrachtwagens, trekkers, opleggers en overige voertuigen op
korte termijn met of zonder chauffeur (>3.5 ton)
    •  De verhuur en lease van motorrijwielen en brommers op lange termijn en korte termijn
    •  De verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer over land
    •  De detailhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.;
    •  De detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen ( 3,5 ton): motorvoertuigen voor
personenvervoer (inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances, minibusjes, enz.) en
lichte bestelwagens;
    •  Import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: zon-, wind-, en andere
energiesystemen, met inbegrip van de plaatsing en het onderhoud ervan;
    •  Import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: oplaadpalen en alle
toebehoren, inclusief plaatsing en onderhoud van deze oplaadpalen;
    •  De vervaardiging, de import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in:
al dan niet elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens,
door windkracht aangedreven motoren en turbines en alle andere materialen en onderdelen voor
energieopwekking.
    •  Het ontwikkelen en leveren van producten en diensten die gericht zijn op initiatieven op het
gebied van elektrisch vervoer, welke op enigerlei wijze betrekking hebben op elektrisch vervoer in de
meest ruime zin, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van dergelijke producten en diensten
en al hetgeen met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houdt;
    •  De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van elektrische en met andere
brandstof aangedreven vlieg-, water- en voertuigen;
    •  De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van laadinstallaties voor elektrische
aangedreven vlieg- , water-, en voertuigen;
    •  Het plaatsen, onderhoud en herstellen van elektrische installaties, en elektronische werken
zoals: elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal en inzake brandbeveiliging antennes en bliksemafleiders;
    •  Groot- en kleinhandel, import en export van en in verlichtingsartikelen en apparatuur, elektrische
huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, elektrisch
installatiemateriaal, pinnen, …
    •  De aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel, de import en export van
energiebesparende systemen en (elektro)technische materialen, in de meest ruime zin;
    •  De montage en demontage van energiebesparende systemen in de meest ruime zin;
    •  De adviesverlening en studie en het optreden als raadgevend bureau inzake energiebesparende
systemen in de meest ruime zin, zowel op de particuliere als op de bedrijfsmarkt, als aan openbare
of semi-openbare instellingen;
    •  De energie audit in de meest ruime zin;
    •  Vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
    •  Vervaardigen van elektrische en niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
    •  Studiebureel inzake activiteiten op gebied van energie;
    •  Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent energie gerelateerde materies;
    •  Het verlenen van assistentie en advies inzake energie, energie-audit, …
    •  Het uitvoeren van verkennende onderzoeken inzake milieu gerelateerde materies in de breedst
mogelijke betekenis;
    •  Studiebureel inzake activiteiten op gebied van milieu, zoals onder meer doch niet uitsluitend:
        •  -Het verrichten van alle administratieve en technische taken p het gebied van leefmilieu,
veiligheid en kwaliteitszorg;
        •  Het uitveren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen
met betrekking tot leefmilieu, veiligheid en kwaliteitszorg, zowel op juridisch als op wetenschappelijk
en technisch vlak;
        •  Het verlenen van assistentie en advies – in de breedst mgelijke betekenis van het woord –
milieucoördinatoren en milieuverificateurs;
        •  Het uitveren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies;
        •  De uitbating en ter beschikkingstelling van vor milieu -en veiligheidszorg benodigde
bemonsterings en analyse-infrastructuur;
    •  Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent milieu -en milieu gerelateerde
materies;
    •  Het opstellen van asbestinventarissen – van om het even welke soort, het opmaken van
    •  controleverslagen alsook de opvolging van asbestverwijderingswerken, ontmantelingswerken en
strippingswerken van constructies;
    •  Het uitvoeren van terreinbezoeken zowel voor rechtspersonen als niet-rechtspersonen met het
oog op het opmaken en registreren van asbestattesten en/of asbestinventarissen voor de verhuur en
of verkoop van onroerende en roerende goederen;
    •  Het opmaken en registreren van asbestattesten en/of asbestinventarissen voor de verhuur en of
verkoop van onroerende en roerende goederen voor zowel rechtspersonen als niet-rechtspersonen;
    •  Het uitvoeren van verkennende onderzoeken inzake milieu gerelateerde materies in de breedst
mogelijke betekenis;
    •  Het uitvoeren van bemonsteringen van materialen, stoffen, producten en bouwtoepassingen
voor het onderzoeken op de aanwezigheid van asbest;
    •  Het uitvoeren van microscopisch onderzoek om materialen, producten en bouwtoepassingen te
identificeren, de aanwezigheid van asbest na te gaan en het type en de concentratie van asbest te
bepalen;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
II. VOOR EIGEN REKENING
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BW GROEP".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden als op commissie of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
    •  Het uitbaten van een bedrijvencentrum, meer bepaald het uitbaten van industriële en
commerciële gebouwen, kantoren, magazijnen en werkplaatsen, omvattende zowel de verhuring, het
ter beschikkingstellen voor alle nodige accommodatie voor administratieve en commerciële diensten
met centrale receptie, telefoon, fax, internet, ICT, postverwerking, vergaderzalen, bureelinrichting
enzovoort,….
    •  Het inrichten van seminaries, commerciële vergaderingen en recepties.
    •  Algemeen secretariaatswerk in de meest ruime zin van het woord.
    •  Alles wat het uitbaten van industriële, commerciële of kantoorgebouwen of hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft, dit zowel in binnen- en buitenland, voor
eigenrekening of rekening van derden of bij deelneming.
    •  Het organiseren van meetings en evenementen en consultancy, het verstrekken van adviezen
bouwmaterialen en aanverwante producten, dit in de meest ruime zin van het woord.
    •  Industriële reiniging, reinigen van alle gebouwen; diverse dienstverleningen, hoofdzakelijk aan
bedrijven; gevelreiniging; aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden; creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen; tewerkstelling van personeel
in privé domeinen en tuinen; handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en
reinigingsmiddelen; groothandel in onderhouds- en reinigingsmiddelen; groothandel in
reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik; kleinhandel in reinigingsproducten; de behandeling
(ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz…) op niet-industriële schaal van wasgoed en
reiniging van kleding; het lappen van ramen, zowel in privé als in kantoorgebouwen; het verlenen van
huishoudhulp met dienstencheques;
    •  Aannemen in volgende werken: plafoneer-, cement-, metsel-, beton-, tegel-, glas-, sloop-,
behang-, schilder- en verfwerken, schrijnwerker-timmerman, installateur van niet-metalen
dakbedekkingen van gebouwen, zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, waterdicht
maken van gebouwen, plaatser van wand- en vloerbekledingen, elektrotechnisch installateur,
installateur centrale verwarming, sanitair installateur-loodgieter en installateur van lichtreclames.
    •  De verhuur en lease van auto’s voor personenvervoer en lichte bestelwagens (<= 3.5ton)
    •  De verhuur op korte termijn van auto’s voor personenvervoer en lichte bestelwagens met of
zonder chauffeur (<=3.5 ton)
    •  De verhuur en lease van vrachtwagens en overige voertuigen (>3.5Ton)
    •  De verhuur op korte termijn van vrachtwagens, trekkers, opleggers en overige voertuigen op
korte termijn met of zonder chauffeur (>3.5 ton)
    •  De verhuur en lease van motorrijwielen en brommers op lange termijn en korte termijn
    •  De verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer over land
    •  De detailhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.;
    •  De detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen ( 3,5 ton): motorvoertuigen voor
personenvervoer (inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances, minibusjes, enz.) en
lichte bestelwagens;
    •  Import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: zon-, wind-, en andere
energiesystemen, met inbegrip van de plaatsing en het onderhoud ervan;
    •  Import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: oplaadpalen en alle
toebehoren, inclusief plaatsing en onderhoud van deze oplaadpalen;
    •  De vervaardiging, de import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in:
al dan niet elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens,
door windkracht aangedreven motoren en turbines en alle andere materialen en onderdelen voor
energieopwekking.
    •  Het ontwikkelen en leveren van producten en diensten die gericht zijn op initiatieven op het
gebied van elektrisch vervoer, welke op enigerlei wijze betrekking hebben op elektrisch vervoer in de
meest ruime zin, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van dergelijke producten en diensten
en al hetgeen met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houdt;
    •  De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van elektrische en met andere
brandstof aangedreven vlieg-, water- en voertuigen;
    •  De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van laadinstallaties voor elektrische
aangedreven vlieg- , water-, en voertuigen;
    •  Het plaatsen, onderhoud en herstellen van elektrische installaties, en elektronische werken
zoals: elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal en inzake brandbeveiliging antennes en bliksemafleiders;
    •  Groot- en kleinhandel, import en export van en in verlichtingsartikelen en apparatuur, elektrische
huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, elektrisch
installatiemateriaal, pinnen, …
    •  De aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel, de import en export van
energiebesparende systemen en (elektro)technische materialen, in de meest ruime zin;
    •  De montage en demontage van energiebesparende systemen in de meest ruime zin;
    •  De adviesverlening en studie en het optreden als raadgevend bureau inzake energiebesparende
systemen in de meest ruime zin, zowel op de particuliere als op de bedrijfsmarkt, als aan openbare
of semi-openbare instellingen;
    •  De energie audit in de meest ruime zin;
    •  Vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
    •  Vervaardigen van elektrische en niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
    •  Studiebureel inzake activiteiten op gebied van energie;
    •  Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent energie gerelateerde materies;
    •  Het verlenen van assistentie en advies inzake energie, energie-audit, …
    •  Het uitvoeren van verkennende onderzoeken inzake milieu gerelateerde materies in de breedst
mogelijke betekenis;
    •  Studiebureel inzake activiteiten op gebied van milieu, zoals onder meer doch niet uitsluitend:
        •  -Het verrichten van alle administratieve en technische taken p het gebied van leefmilieu,
veiligheid en kwaliteitszorg;
        •  Het uitveren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen
met betrekking tot leefmilieu, veiligheid en kwaliteitszorg, zowel op juridisch als op wetenschappelijk
en technisch vlak;
        •  Het verlenen van assistentie en advies – in de breedst mgelijke betekenis van het woord –
milieucoördinatoren en milieuverificateurs;
        •  Het uitveren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies;
        •  De uitbating en ter beschikkingstelling van vor milieu -en veiligheidszorg benodigde
bemonsterings en analyse-infrastructuur;
    •  Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent milieu -en milieu gerelateerde
materies;
    •  Het opstellen van asbestinventarissen – van om het even welke soort, het opmaken van
    •  controleverslagen alsook de opvolging van asbestverwijderingswerken, ontmantelingswerken en
strippingswerken van constructies;
    •  Het uitvoeren van terreinbezoeken zowel voor rechtspersonen als niet-rechtspersonen met het
oog op het opmaken en registreren van asbestattesten en/of asbestinventarissen voor de verhuur en
of verkoop van onroerende en roerende goederen;
    •  Het opmaken en registreren van asbestattesten en/of asbestinventarissen voor de verhuur en of
verkoop van onroerende en roerende goederen voor zowel rechtspersonen als niet-rechtspersonen;
    •  Het uitvoeren van verkennende onderzoeken inzake milieu gerelateerde materies in de breedst
mogelijke betekenis;
    •  Het uitvoeren van bemonsteringen van materialen, stoffen, producten en bouwtoepassingen
voor het onderzoeken op de aanwezigheid van asbest;
    •  Het uitvoeren van microscopisch onderzoek om materialen, producten en bouwtoepassingen te
identificeren, de aanwezigheid van asbest na te gaan en het type en de concentratie van asbest te
bepalen;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
II. VOOR EIGEN REKENING
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Willemans Brecht Sjoerd Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Seinhuisstraat 3/4.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist Alaska Hasselt BV met zetel te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan
63a als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ann BERBEN te Zutendaal.
Neergelegd: uitgifte van de akte, en gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.