N° d'entreprise : 0456272657
Nom
(en entier) : COLORS PRODUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Berlaimont(FL) 6A
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le quinze mai 2020,
L'assemblée générale a pris les résolutions suivante
1° Première résolution : Démission d’un administrateur statutaire et modification de l’article 12 des
statuts en conséquence – nomination d’un nouvel administrateur non statutaire
L’assemblée générale prend acte de la démission de la société à responsabilité limitée CAMAX
CONSULTING, préqualifiée, de ses fonctions d’administrateur statutaire à dater de ce jour. Décharge
entière et définitive lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts comme suit :
« Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Est nommé administrateur statutaire, au décès de l’administrateur actuel, Monsieur VERCOUTERE
Nicolas, Monsieur VERCOUTERE Axel, né à Etterbeek, le treize décembre mil neuf cent septante-
cinq, domicilié à 1367 Ramilies, Rue de la Brasserie, 25. »
Par ailleurs, l’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur non statutaire, Monsieur
VERCOUTERE Nicolas, né à Uccle, le six avril mille neuf cent soixante-sept, domicilié à 1331
Rosières (Rixensart), Rue Tombeek Beauseant, 2/3, à dater de ce jour, ce que ce dernier accepte.
2° Deuxième résolution : Modification du caractère indisponible du compte de capitaux propres et
modification de l’article 5 des statuts en conséquence
L’assemblée décide, conformément aux formes et majorités en matière de modification de statuts, de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles, créé en application de l’article
39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne
Volet B
doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la société comme suit :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports, onze mille deux cent cinquante (11.250) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
3° Troisième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
4° Quatrième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
5°Cinquième résolution : Mandat pour les formalités administratives
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Huylebrouck, soussigné, ainsi qu’à ses employés,
préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités
administratives et d’établir les statuts coordonnés.
 
pour extrait conforme
le Notaire
Charles HUYLEBROUCK
 
 
déposé en même temps:
- une expédition de l'acte
- les statuts coordonnées