Ondernemingsnr : 0415134759
Naam
(voluit) : GABRIELS - TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 41
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoen op 25 oktober 2023, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap te behouden.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
Derde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap (met daarbij schrapping van alle
achterhaalde en overbodige bepalingen, herformulering en actualisatie van de statuten) en rekening
houdend met alle  voorgaande, genomen besluiten, zonder wijziging van haar voorwerp, met een
raad van bestuur als bestuursvorm.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna bij
uittreksel volgend) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm  
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "GABRIELS-TRANS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
participatie met derden de aankoop, de verkoop, de verdeling in het groot of in het klein, de import,
de export, de consignatie en de bereiding van alle petroleumproducten en onder-, neven-, bij en
vervangproducten van alle mineralen, dierlijke en plant- aardige oliën, de oplichting de uitrusting en
de uitbating van alle vervoerondernemingen, het opslaan, de behandeling, het bewaren, het tanken,
evenals de nijverheid en de handel van alle stockerings- en distributiemateriaal, alle
verwarmingsapparaten, alle onderhoudsproducten van de petroleum, en alle scheikundige
onderhoudsproducten, evenals alle waren en producten hiermede verband houdende, rechtstreeks
of onrechtstreeks.
Tot het voorwerp der vennootschap behoren eveneens de aan- en verkoop van autobenodigdheden
en auto's en hiermede verbandhoudende producten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken, ook huren en verhuren, kopen en
verkopen, om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te verwezenlijken of de verwezenlijking
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder om het even elke vorm samenwerken of samensmelten in België of in
het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is of van aard de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
Het wordt verdeeld in twintig (20) aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging – Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar
handelingen en in rechte.
1. De vennootschap wordt in al haar handelingen en akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, alsook door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om 19.30 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is;
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt  meegedeeld aan
het  bestuursorgaan.
 Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,  ingeval van
overlijden van de enige aandeelhouder en ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van
deze statuten.
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit: Ontslag en kwijting - Benoeming bestuurders
1. De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden alle bestuurders te ontslaan uit hun
functie als bestuurder, met name:
- de NV “GABY-CONSULTING”, met zetel te Aalst-Hofstade, Hekkestraat 41;
- de heer GABRIELS Ignace, wonende te Aalst-Hofstade, Kortenhoekstraat 45 ;
- de heer GABRIELS Stefaan, wonende te Knokke-Heist, Camille Pissarrodreef 22;
- de heer GABRIELS Yves, wonende te Waasmunster, Koningin Astridstraat 6 bus 1;
- de heer GABRIELS Kristof, wonende te Aalst-Hofstade, Hekkestraat 18A;
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
2. De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de benoeming van navolgende niet-statutaire
bestuurders vanaf heden voor een duur van zes jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2029
(beslissend over boekjaar 2028):
- de NV “GABY-CONSULTING” met als vaste vertegenwoordiger, de heer GABRIELS Kristof;
- de heer GABRIELS Ignace;
- de heer GABRIELS Stefaan;
- de heer GABRIELS Yves;
allen voornoemd en die verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal beslissen over de bezoldiging van de bestuurders.
Raad van bestuur
Genoemde bestuurders zijn onmiddellijk in raad bijeengekomen en hebben met éénparigheid van
stemmen beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder:
    •  de NV “GABYCONSULTING” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GABRIELS
Kristof voornoemd;
Die verklaarde haar mandaat te aanvaarden.
Externe vertegenwoordiging
Conform artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur in haar handelingen ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden en in rechte
vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuuder, alleen optredend, en buiten de grenzen van het
 dagelijks bestuur door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
Vijfde besluit: Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams
gewest te:  9308 Aalst (Hofstade), Hekkestraat 41.
 
Zesde besluit: Coördinatie statuten/Machten raad van bestuur/Bijzondere volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
de genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Dendermonde.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan:  BV “Accountantskantoor De Nul”, met zetel
te 9400 Ninove, Onderwijslaan 57, vertegenwoordigd door Christel De Nul,  alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
}    het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
}    het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
}    alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
}    het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
}    het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
}    het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
}    alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
}    de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
}    de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
}    het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend
schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met
dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 25.10.2023; coördinatie statuten.