N° d'entreprise : 0676900642
Nom
(en entier) : ALLERNO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Kersbeek 308
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DENOMINATION, ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, SIEGE
SOCIAL, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Leticia Dhaenens soussigné, le 05 avril 2023, déposé au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent avant enregistrement, il résulte que l'assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ALLERNO » a, sous la présidence de
Monsieur OUAGHLI Samir, pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :
            PREMIERE RESOLUTION – Modification de la dénomination de la société
            L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale décide de modifier la
dénomination de la société et d’adopter la dénomination de « SCEPTRUM CONSULTING ».
            Vote
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
            DEUXIEME RESOLUTION – Transfert du siège social
            L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale décide de transférer le
siège social à 1030 Bruxelles (Schaarbeek), rue Royale, 261, boîte RDC.
            Vote
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
            TROISIEME RESOLUTION – Modification de l’objet social
    1.        Rapport
            L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale dispense Monsieur le
Président de donner lecture du rapport établi par l’organe d’administration, conformément à l’article
5:101 du Code des sociétés et des Associations.
            Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l’Entreprise en même temps qu’une
expédition des présentes.
            Ce rapport, ne donnant lieu à aucune observation, est.
            Modification de l’objet social
            L’assemblée générale, décide de procéder à une refonte de l’objet social et de le remplacer
par le texte suivant :
            La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, l’exercice des activités suivantes :
- l’exécution et la réalisation de projets dans le domaine de l’électricité et de l’électronique, de la
chimie, du développement de système industriel et de la sécurité,
- bureau de conseil informatique,
- le commerce de gros et de détail d’ordinateur et de programme informatique,
- le commerce de gros et de détail de tout matériel informatique et de fournitures de bureaux,
- l’installation et l’entretien de réseaux de communication,
- l’activité d’intégrateur de système,
- la gestion permanente du traitement de l’information de tiers,
- l’entretien et la réparation d’ordinateurs et de périphériques,
- toutes activités en rapport avec diverses administrations,
- conseils aux particuliers et aux sociétés,
- l’organisation de séminaires et formations,
Volet B
- le commerce de gros et de détail d’appareil et d’équipements médicaux et associés,
- la prise de la fonction d’administrateur, manager ou mandataire de société, mais seulement pour
compte propre,
- la prise de gestion des intérêts et participations de société, mais seulement pour compte propre,
- la fourniture de services et conseils, de management et de gestion dans le sens le plus large aux
sociétés et entreprises de toute nature, entre autres dans le domaine de l’administration,
management, organisation de société, promotion, logistique et informatique à l’exclusion des
conseils en investissements,
- pour compte propre : l’acquisition de biens immobiliers,
- la livraison, l’acquisition, l’achat, la vente, le commerce de gros, le commerce de détail, l’import, l’
export de biens, services et matières premières, dans le sens le plus large, pour compte propre ou
pour compte de tiers, en tant que commissionnaire ou intermédiaire,
- l’achat, la vente, la location, le leasing ainsi que le transfert de droits réels, mais seulement pour
compte propre,
- la société a également comme objet, la gestion et l’élargissement pour son compte propre d’un
patrimoine composé de biens mobiliers et immobiliers, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger,
- la société peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physique et se porter caution pour elles,
même hypothécairement,
- la société peut accomplir, pour son propre compte ou pour compte de tiers, toute opération
commerciale, industrielle, financière, mobilière et immobilière se rapportant directement ou
indirectement avec son objet social.
            QUATRIEME RESOLUTION – Modification des statuts
            L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale décide de modifier les
statuts pour le mettre en concordance avec les dispositions qui précèdent.
            En conséquence, il décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant :
            ARTICLE 1 : DENOMINATION ET FORME
            La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
            Elle est dénommée « SCEPTRUM CONSULTING ».
            Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes
de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement
de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SRL"; elle doit, en outre dans ces
mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège réel de la société, des mots
"numéro d’entreprise" suivi de l'indication du siège du Tribunal de l’Entreprise dans le ressort duquel
la société a son siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation à la Banque Carrefour des
Entreprises et, s’il échet, à la taxe sur la valeur ajoutée.
            L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale décide de modifier l’
article 3 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
            ARTICLE 3 : OBJET
            La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, l’exercice des activités suivantes:
- l’exécution et la réalisation de projets dans le domaine de l’électricité et de l’électronique, de la
chimie, du développement de système industriel et de la sécurité,
- bureau de conseil informatique,
- le commerce de gros et de détail d’ordinateur et de programme informatique,
- le commerce de gros et de détail de tout matériel informatique et de fournitures de bureaux,
- l’installation et l’entretien de réseaux de communication,
- l’activité d’intégrateur de système,
- la gestion permanente du traitement de l’information de tiers,
- l’entretien et la réparation d’ordinateurs et de périphériques,
- toutes activités en rapport avec diverses administrations,
- conseils aux particuliers et aux sociétés,
- l’organisation de séminaires et formations,
- le commerce de gros et de détail d’appareil et d’équipements médicaux et associés,
- la prise de la fonction d’administrateur, manager ou mandataire de société, mais seulement pour
compte propre,
- la prise de gestion des intérêts et participations de société, mais seulement pour compte propre,
- la fourniture de services et conseils, de management et de gestion dans le sens le plus large aux
sociétés et entreprises de toute nature, entre autres dans le domaine de l’administration,
management, organisation de société, promotion, logistique et informatique à l’exclusion des
conseils en investissements,
- pour compte propre : l’acquisition de biens immobiliers,
- la livraison, l’acquisition, l’achat, la vente, le commerce de gros, le commerce de détail, l’import,
l’export de biens, services et matières premières, dans le sens le plus large, pour compte propre ou
Volet B
pour compte de tiers, en tant que commissionnaire ou intermédiaire,
- l’achat, la vente, la location, le leasing ainsi que le transfert de droits réels, mais seulement pour
compte propre,
- la société à également comme objet, la gestion et l’élargissement pour son compte propre d’un
patrimoine composé de biens mobiliers et immobiliers, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger,
- la société peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physique et se porter caution pour elles,
même hypothécairement,
- la société peut accomplir, pour son propre compte ou pour compte de tiers, toute opération
commerciale, industrielle, financière, mobilière et immobilière se rapportant directement ou
indirectement avec son objet social.
            CINQUIEME RESOLUTION - Démission – Décharge - Nomination
            L’assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur ZAKI Sidi-Aammy.
            L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un et d’appeler aux fonctions d’
administrateur non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur OUAGHLI Samir prénommé, ici
présent et qui accepte.
            Son mandat est non-rémunéré.
            SIXIEME RESOLUTION - Adresse du siège
            L’assemblée confirme que l’adresse du siège est située à 1030 Bruxelles (Schaarbeek), rue
Royale, 261, boîte RDC.
            Vote
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
            SEPTIEME RESOLUTION - Pouvoirs
            L’assemblée donne pouvoir à l’administrateur en vue de l’exécution des décisions qui
précède et au notaire Leticia Dhaenens en vue de procéder à la coordination des statuts.
            Vote
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Leticia Dhaenens, Notaire
Déposé en même temps : expédition