Ondernemingsnr : 0418007642
Naam
(voluit) : APOTHEEK VAN WYNSBERGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liebaardstraat 130
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
30 november 2021, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “APOTHEEK VAN WYNSBERGHE”, met zetel te
8792 Desselgem, Liebaardstraat, 130, B.T.W.-BE 0418.007.642 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk),
gehouden op datum van 30 november 2021, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting vast van:
- het volgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vijf en twintig
duizend euro (€ 25.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat geen enkele bankinstelling een minimum statutair
onbeschikbaar eigen vermogen eist en dat dergelijk minimum statutair onbeschikbaar eigen
vermogen evenmin wordt gesteld als voorwaarde voor het bekomen van enige vergunning.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van
hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1
januari 2021 te verlengen tot 30 juni 2022.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand december om
Luik B
zestien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand december van het jaar 2022.
VIJFDE BESLUIT
 De algemene vergadering besluit het ontslag van Mevrouw VAN WYNSBERGHE Kristel, in haar
hoedanigheid van statutaire zaakvoerder van de vennootschap, aanvaard bij beslissing van de
bijzondere algemene vergadering de dato 31 maart 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad de dato 13 mei daarna, onder het nummer 09067819, te bevestigen.
 De algemene vergadering besluit bovendien de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur van:
De Naamloze Vennootschap “VAN WYNSBERGHE-ANCKAERT”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN WYNSBERGHE Kristel, voornoemd.
De algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben
genomen van het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap “VAN
WYNSBERGHE-ANCKAERT” gehouden op 30 november 2021, waarbij Mevrouw VAN
WYNSBERGHE Kristel, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap “VAN WYNSBERGHE-
ANCKAERT” in de vennootschap.
De aldus benoemde bestuurder, de Naamloze Vennootschap “VAN WYNSBERGHE-ANCKAERT”,
voornoemd, vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door twee bestuurders gezamenlijk
optredend, hetzij door:
- Mevrouw VAN WYNSBERGHE Kristel, nagenoemd;
- De Heer ANCKAERT Christof, nagenoemd;
verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.
Over de eventuele bezoldiging van haar mandaat wordt beslist door de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «APOTHEEK VAN WYNSBERGHE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De uitbating van een apotheek, de aan- en verkoop, de bereiding van alle soorten scheikundige,
pharmaceutische en parapharmaceutische producten en specialiteiten; de aan- en verkoop en
reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen, de aan- en verkoop en
bereiding van alle soorten phytopharmaceutische producten, de aan- en verkoop en de handel in alle
soorten materialen en voorwerpen voor bandagisten en orthopedisten, dit alles in de meest ruime
betekenis van het woord.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
met het hare staat.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
VOORKOOPREGELING
Behoudens in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:
De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere mede-
aandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te
hebben aangeboden aan alle mede-aandeelhouders. Daartoe deelt de kandidaat-overdrager bij
aangetekend schrijven de mede-aandeelhouders mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij
wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van
de kandidaat-overnemer als ook alle andere relevante voorwaarden.
De mede-aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van
het aangetekend schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen
verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd.
Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder
geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval één of meerdere aandeelhouders hun
recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere mede-aandeelhouders die hun recht van voorkoop
wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te
kopen in de verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij
overeenkomst tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen die door de mede-
aandeelhouders aanvaard is.
Luik B
VOORWAARDEN TOT AANVAARDING VAN AANDEELHOUDERS BIJ
AANDELENOVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN:
Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, dan is de overdracht van aandelen onder levenden,
enkel toegelaten met uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouder/aandeelhouders.
De te volgen procedure is als volgt:
- De kandidaat koper en kandidaat verkoper verzoeken bij aangetekend schrijven aan de mede-
aandeelhouder/aandeelhouders om de overdracht van de aandelen en de aanvaarding van de
overnemer als aandeelhouder goed te keuren.
- Binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven wordt een deskundige aangeduid in
gemeen overleg tussen de kandidaat verkoper en de overige
aandeelhouder/aandeelhouders/meerderheid van de overige aandeelhouders met als opdracht de
waardering van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze
deskundige binnen de termijn van een maand zoals hiervoor bepaald zal deze aangeduid worden
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend als in kortgeding en dit op verzoek van
ieder gerede partij.
- De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan de partijen (kandidaat verkoper en de
aandeelhouder/aandeelhouders) af te leveren binnen de vijftig dagen na de aanvaarding van zijn
opdracht.
- De kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige
worden gedragen door de overdragende aandeelhouder voor de helft en door de overige
aandeelhouder/aandeelhouders voor de wederhelft. Bij aanstelling van deskundige in toepassing van
de titel ‘voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders na overlijden van een aandeelhouder’
hierna worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de
deskundige gedragen door de erfgenamen en legatarissen voor de helft en door de overige
aandeelhouder/aandeelhouders voor de wederhelft.
a. Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder
levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.
De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager medegedeeld worden per
aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder
geacht niet met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen waarvan de overdracht en de
aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen.
De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze
hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkooprecht, waarbij alsdan de prijs zoals
bepaald in de betekening van het voorkooprecht zal gehanteerd worden.
De kandidaat overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen over te dragen aan de weigerende
aandeelhouder aan de prijs zoals hiervoor bepaald.
De prijs dient betaald te worden zoals bepaald in de titel ‘Betaling prijs bij niet aanvaarding van een
kandidaat-overnemer’.
b. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan
derden alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen aan derden moet beraadslagen,
zal bijeengeroepen worden door de bestuurder(s), op verzoek van de aandeelhouder die aandelen
wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het
waarderingsrapport van de deskundige.
De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te
dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.
Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke
algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn
weigering impliceert.
Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht en de
aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen. Deze overname geschiedt pro
rata hun aandelenbezit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.
De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze
hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkooprecht, waarbij alsdan de prijs zoals
bepaald in de betekening van het voorkooprecht zal gehanteerd worden.
De kandidaat overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen over te dragen aan de weigerende
Luik B
aandeelhouders aan de prijs zoals hiervoor bepaald.
De prijs dient betaald te worden zoals bepaald in de titel ‘betaling prijs bij niet aanvaarding van een
kandidaat-overnemer’ hierna.
c. Volgrecht
De kennisgeving van het voorkooprecht hiervoor door een kandidaat overdrager, geldt als
onherroepelijke verbintenis van de kandidaat overdrager om, indien het voorkooprecht niet
uitgeoefend wordt en de overdracht niet geweigerd wordt, de aandelen van iedere mede-
aandeelhouder aan te kopen, mits dezelfde prijs per aandeel en onder dezelfde voorwaarden zoals
meegedeeld in de betekening van het voorkooprecht. Iedere mede-aandeelhouder is alsdan
gerechtigd een deel of het geheel van zijn aandelen door de kandidaat-verkoper te laten aankopen.
VOORWAARDEN TOT AANVAARDING VAN AANDEELHOUDERS NA OVERLIJDEN VAN EEN
AANDEELHOUDER:
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de
overlevende aandeelhouders.
Voor wat de erfgenamen en legatarissen van de aandeelhouders betreft, deze zullen voor hun
aanvaarding steeds onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het de titel ‘Voorwaarden tot
aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten onder levenden’ a en b aangaande de
goedkeuring bij overdracht van aandelen aan derden. De procedure voor het al of niet aanvaarden
van de erfgenamen en legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de
overblijvende aandeelhouder/aandeelhouders.
Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krijgen, doordat ze geweigerd worden
door de overblijvende aandeelhouder/aandeelhouders, hebben zij recht op de waarde van de
overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals bepaald
in de titel ‘Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten onder
levenden’.
De afkoop geschiedt volgens de bepalingen van de titel ‘Betaling prijs bij niet aanvaarding van
erfgenamen en legatarissen’.
De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze
aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en dit besluit zal aan de
belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de maand na
ontvangst van het rapport van de deskundige.
Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de maand na ontvangst
van het rapport van de deskundige, door de bestuurder(s) een algemene vergadering
bijeengeroepen om te beraadslagen over het al dan niet aanvaarden van de belanghebbende(n). Tot
aanvaarding van de belanghebbende(n) als aandeelhouder dient beslist te worden met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouder die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.
Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke
algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn
weigering impliceert.
Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht en de
aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen. Deze overname geschiedt pro
rata hun aandelenbezit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.
De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de
vijftien dagen na de vergadering.
De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.
De erfgenamen en legatarissen zijn alsdan verplicht de aandelen over te dragen aan de weigerende
aandeelhouders aan de prijs zoals hiervoor bepaald.
De prijs dient betaald te worden zoals bepaald in de titel ‘Betaling prijs bij niet aanvaarding van
erfgenamen en legatarissen’.
BETALING PRIJS BIJ NIET AANVAARDING VAN EEN KANDIDAAT-OVERNEMER
De prijs bij overdracht van aandelen onder levenden dient betaald te worden binnen de drie maand
na weigering van de kandidaat overnemer.
Bij niet volledige betaling van de prijs zoals bepaald hiervoor is de kandidaat overdrager gerechtigd
zijn aandelen, waarvan de overdracht geweigerd werd, over te dragen aan de initieel voorgedragen
kandidaat overnemer. Indien evenwel deze aandelen alsdan niet binnen de vier maand na einde van
de betalingsperiode overgedragen zijn aan de kandidaat koper, is iedere overdracht van aandelen
opnieuw onderworpen aan de regels hiervoor bepaald in de titels ‘voorkoopregeling’ en
‘Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten onder levenden’;
BETALING PRIJS BIJ NIET AANVAARDING VAN ERFGENAMEN EN LEGATARISSEN
Luik B
De prijs bij overdracht van aandelen bij niet aanvaarden van erfgenamen en legatarissen dient
betaald te worden binnen de drie maand na de beslissing tot niet aanvaarding.
Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van
betaling tot en met de datum van werkelijke betaling.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De bestuurder alleen optredend, of indien er meerdere bestuurders zijn, de bestuurders samen
optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordiging
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8792 Waregem,
Liebaardstraat, 130.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:
De Besloten Vennootschap “FIDUCIAIRE DEVOS - VANNESTE” afgekort “FIDEVAN”, met zetel te
8560 Wevelgem, Kloosterstraat, 12, B.T.W.-BE 0439.157.404 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), alsmede
al haar bestuurders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 30 november 2021;
- Coördinatie van de statuten de dato 30 november 2021.