Ondernemingsnr : 0829 389 590
Naam
(voluit) : MI&S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsoirlaan 4B, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming vaste vertegenwoordiger - volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 17/10/2024.
BESLUITEN
1) De aandeelhouders nemen kennis van de het besluit van TriFinance Holding B.V. om de vaste
vertegenwoordiger van rechtspersoon-bestuurder TriFinance Holding B.V. in het bestuur van de Vennootschap
per 11 oktober 2024 te wijzigen van Gerbrand Willem Christiaan Visser naar Caroline Fenna Theresa Schouten.
2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze
volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd
om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van
de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht
houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan
ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de
rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
***
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvan het bestuursorgaan dd. 18/10/2024.
BESLUITEN
1) Het bestuursorgaan besluit bij eenparigheid van stemmen tot de inwerkingtreding van de bijzondere
operationele volmachten (versie: oktober 2024), zoals opgenomen in bijlage 1. Alle eerdere procuratieschema's,
lijsten van procuratiehouders en eventuele wijzigingen hierop komen hierbij te vervallen.
2) Het bestuursorgaan besluit bij eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze
volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd
om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van
de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht
houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan
ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de
rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
BIJLAGE 1: BIJZONDERE OPERATIONELE VOLMACHTEN (VERSIE OKTOBER 2024)
MI&S NV (0829.389.590)
1.Commerciële aangelegenheden
1.1 Commerciële overeenkomsten met klanten (inclusief offertes):
·Bevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LT van
deze volmacht mits gezamenlijk wordt ondertekend met een vennootschap die wordt genoemd onder het kopje
BCB Leader BE2 van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten (inclusief
offertes) met een geschatte jaaromzet van maximaal EUR 1.000.000 per overeenkomst.
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE2
of Client Partner (CP) in deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten (inclusief
offertes) met een geschatte jaaromzet van maximaal EUR 500.000 per overeenkomst.
1.2 Commerciële overeenkomsten met Interim Managers (ten behoeve van opdrachten voor klanten):
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE2
of Client Partner (CP) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten met
Interim Managers (ten behoeve van opdrachten voor klanten) waarin een maandelijkse vergoeding wordt
overeengekomen van maximaal EUR 17.500 per overeenkomst.
2. Care aangelegenheden
2.1 Arbeidsovereenkomsten en job offers:
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LT
van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten en job offers waarbij een salaris tot
maximaal EUR 20.000 per maand wordt toegekend.
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB
Leader BE2 of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten en job
offers waarbij een salaris tot maximaal EUR 8.000 per maand wordt toegekend.
2.2 Beëindiging arbeidsovereenkomst / ontslag
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB
Leader BE2 of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. In geval van ontslag is de bevoegdheid beperkt tot ontslag
waarbij de met het ontslag gepaard gaande kosten voor werkgever niet hoger zijn dan het wettelijk minimum.
In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming is de bevoegdheid beperkt
tot regelingen waarvan de met de beëindiging gepaard gaande kosten voor werkgever niet hoger zijn dan EUR
25.000 per geval.
2.3 Learning & development
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB
Leader BE2 of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 1.000 per training en
EUR 5.000 per opleiding.
3. Inkoop
3.1 Commerciële overeenkomsten met leveranciers / inkoop (exclusief overeenkomsten met Interim
Managers en auto-/fietsleasing):
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LT
van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 200.000 totale commitment per overeenkomst.
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB
Leader BE2, XSU Leader (PLI) of XSU Leader (Country) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot
EUR 2.500 totale commitment per overeenkomst.
3.2 Commerciële overeenkomsten op het gebied van auto-/fietsleasing:
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LT
van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 100.000 totale commitment per overeenkomst, excl.
brandstof.
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de personen die worden genoemd onder het kopje GP van deze volmacht. De
bevoegdheid is beperkt tot EUR 50.000 totale commitment per overeenkomst, excl. brandstof.
4. Overig
4.1 Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen:
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder een van de
kopjes van onderdeel 5 van deze volmacht.
4.2 Aangifte BTW
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LH
van deze volmacht.
5. Onderverdeling:
5.1 BCB Leader BE2
-Cave Caenem BV, nr. 0687.693.277, bestuurder Alexander Van Caeneghem
-Jeema Consulting BV, nr. 0740.944.792, bestuurder Maarten Lauwaert
-Servi-X BV, nr. 0833.476.458, bestuurder Serge Vigoureux
-Solen Consult SPRL, nr. 0832.510.121, bestuurder Jean-Philippe Thirion
5.2 CP
-nvt
5.3 LT
-Caroline Schouten
- Pieter Smit
-J.J. Smit Holding B.V., KvK nr. 37126217, bestuurder Jacobus Johannes Smit
-XGK Advisory Comm.V, nr. 0829.785.312, zaakvoerder Xavier Gabriëls
5.4 XSU Leader (PLI)
-Henk-Willem Beks
-Jelle Zuidema
-WeChapter BV, nr. 0633.806.512, bestuurder Franky Peeters
5.5 XSU Leader (Country)
-Caroline Goethals
-Sandy Kik
-Sara Wouters
5.6 Overige aanduidingen
-GP = Gwendoline Pycarelle
-LH = LuXhaus SRL, nr. 0784.575.887, bestuurder Ludovic Hausman
***
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde