Ondernemingsnr : 0465 370 663
Naam
(voluit) : MINI-MAX
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BAASRODESTRAAT 149 - 9280 LEBBEKE
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
TEKST :Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 8 april 2025 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MINI-MAX", met zetel te 9280 Lebbeke, Baasrodestraat
149, volgende beslissingen heef genomen :
1.Het verslag van het bestuursorgaan met toelichting van het voorstel tot ontbinding gedateerd op 10
februari 2025 en van de staat van activa en passiva van 10 februari 2025.
2.Het controleverslag van de revisor de besloten vennootschap Danny Praet te 9260 Wichelen,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, hebbende zijn
kantoor op zelfde adres de dato 10 februari 2025
Dit verslag besluit als volgt:
Besluit van de bedrijfsrevisor
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 29 januari
2025 door de bestuurder van de NV MINI-MAX , aangesteld om ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen aangaande
de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de bestuurder van de NV MINI-MAX een boekhoudkundige staat, afgesloten op 10
februari 2025, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 175.620,99 EUR en een netto-actief van 64.955,00 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de bestuurder gerealiseerd worden onder voorbehoud van de
volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of geconsigneerd.
Wij hebben de ondertekende bevestiging van de aandeelhouder en bestuurder ontvangen op 10 februari
2025 in te stemmen met de vereffening en sluiting van de vereffening van de NV MINI-MAX in één akte te
laten doorgaan zonder terugbetaling van zijn RC per 10/02/2025 in de MINI-MAX.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2ª van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
EERSTE EN TWEEDE BESLUIT :
De vergadering ontslaat van het voorlezen van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 februari 2025 met toelichting van het voorstel tot
ontbinding en van de staat van activa en passiva van 10 februari 2025.
- het controleverslag van voormelde revisor, de dato 10 februari 2025, de conclusies van het verslag van
de revisor in de dagorde vermeld zijnde.
Een exemplaar van bovengenoemde verslagen en van de staat van activa en passiva zal met deze akte
ondertekend worden, doch niet ter registratie aangeboden worden. De verslagen en de staat van activa en
Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de
ontbinding en vereffening in één akte, en beslist eenparig tot voortijdige ontbinding van de vennootschap en
dit vanaf heden.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast dat de vereffening van gemelde vennootschap "de facto" bewerkstelligd werd
door de heren VERMEIR Luc, wonende te 9280 Lebbeke, Baasrodestraat 149, en HEYLEN Yves, wonende te
9990 Maldegem, Konduit 21, bestuurders en dat gemelde vennootschap thans als volledig vereffend
beschouwd moet worden.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van de voormelde staat actief-passief.
VIJFDE BESLUIT :
De aandeelhouders verklaren dat zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten
en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
Zij verklaren zich akkoord en verbinden zich ertoe het eventueel niet vereffend passief voor hun rekening
te nemen.
De vergadering verleent mandaat aan de bestuurder, de heer VERMEIR Luc die alleen kan handelen,
voor de uitvoering ervan.
ZESDE BESLUIT :
De vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen goed van het lopende boekjaar tot de datum van
de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT :
De vergadering stelt de beëindiging vast van het mandaat van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder
voornoemd en verleent kwijting.
ACHTSTE BESLUIT :
De vereffening wordt als beeindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang van heden.
NEGENDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap gedurende vijf
jaren zullen neergelegd en bewaard worden door de heer VERMEIR Luc op zijn bovenvermeld adres.
TIENDE BESLUIT:
De vergadering verleent volmacht aan de medewerkers van VERHEYDEN & C° te 9200 Dendermonde,
Zeelsebaan, 14, die allen alleen kunnen handelen, met macht tot indeplaatsstelling, aan wie de macht wordt
verleend om het nodige te doen voor de formaliteiten bij de kruispuntbank, en andere administraties, ter
afsluiting van de vereffening.
Onroerende goederen:
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenares is van een onroerend goed.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(get) notaris Gilles VAN OUDENHOVE
neergelegd terzelfdertijd :
-uitgifte PV dd 8.4.2025 ·
-verslag bestuurders
-verslag revisor