Ondernemingsnr : 0862278332
Naam
(voluit) : MMTM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode-Kruisstraat 3
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 april 2021, blijkt het volgende:
1. SCHRAPPING HANDELSNAMEN UIT DE STATUTEN
De vergadering besliste om de handelsnamen van de Vennootschap, ook ‘subbenamingen’
genoemd, te schrappen uit de statuten en niet meer op te nemen in de nieuwe statuten bedoeld
hierna.
2. WIJZIGING VOORWERP
Na voorafgaande kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde
wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap,
besliste de vergadering om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in artikel 3 van de statuten) van de
Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren zoals hierna is opgenomen in de nieuwe
statuten bedoeld hierna.
3. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De heer VANDEWIELE Xavier, hierna genoemd, werd ontslagen als niet-statutaire bestuurder.
4. (HER)BENOEMING TOT STATUTAIRE BESTUURDER
Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn werd benoemd: de heer VANDEWIELE Xavier
André Jan, geboren te Kortrijk op 16 april 1965, wonende te 9050 Gent, Rode-Kruisstraat 3.
5. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de vennootschap sedert 1 januari laatst een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals vastgesteld in de nieuwe tekst
van de statuten van de vennootschap bedoeld hierna, en dit na wijziging van het voorwerp (i.e. het
vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
5.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap aldus in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedraagt en
Luik B
samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
5.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap werd verminderd met
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), om dit terug te brengen van twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de
aandeelhou-ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing,
zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden.
Daaruit blijken onder meer de volgende specifieke statutenwijzigingen:
6.1. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
6.2. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap, dat ingevolge de bovenvermelde wijziging voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. In het Vlaamse Gewest en, indien aan de voorwaarden is voldaan, ook in het buitenland:
. Consultancy en organisatie inzake personeelsbeleid, en meer algemeen iedere activiteit in verband
met personeelsbeleid ten behoeve van het personeel van de onderneming of derden die op enigerlei
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de onderneming; of in het
algemeen het exploiteren van elk bureau voor private arbeidsbemiddeling zoals omschreven in de
relevante wetgeving dienaangaande, waaronder werving- en selectieactiviteiten, uitzendactiviteiten,
private bemiddeling voor schouwspelartiesten, outplacementactiviteiten, loopbaanbegeleiding, en
jobcoaching; het participeren in ondernemingen die het hiervoor vermelde voorwerp hebben.
. Ondersteuning op enigerlei wijze van professionele verbetering.
2. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, indien aan de voorwaarden is voldaan, ook in het
buitenland:
. Het exclusief uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten zoals bepaald in de relevante wetgeving
dienaangaande, met inbegrip van werving- en selectieactiviteiten, uitzendactiviteiten, private
bemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars, private bemiddeling voor schouwspelartiesten,
outplacementactiviteiten, loopbaanbegeleiding, en jobcoaching; het participeren in ondernemingen
die het hiervoor vermelde voorwerp hebben.
. Ondersteuning op enigerlei wijze van professionele verbetering.
3. Voor eigen rekening als voor rekening van derden zowel in België  als in het buitenland:
. alle verrichtingen van een studie organiserend en raadgevend bureau inzake commerciële,
financiële, technische en management aangelegenheden;
. alle verrichtingen van een bureau voor nijverheidsstudiën en van tussenpersoon in de handel;
. de ontwikkeling, de promotie, het beheer en de commercialisatie van websites met het oog op de
aanbieding van alle mogelijke diensten en producten in de handel;
. de ontwikkeling, productie, commercialisatie in al haar vormen en installatie van alle mogelijke
multimediaproducten, -installaties en toepassingen;
. het produceren en het leveren van goederen, diensten en adviezen, alsook het realiseren van
studies op het gebied van beeld- en telecommunicatie, alle mogelijke multimedia-toepassingen,
kortom alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met media en communicatie in de
meest ruime zin van het woord;
. de verwerving van participaties, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onder gelijk
welke andere vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als
buitenlandse, in bestaande of op te richten vennootschappen, het beheer evenals het te gelde
maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie,
financiële tussenkomst of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen,
obligaties, waarden en titels;
. verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
. het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van
Luik B
alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
. elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelsbeleid,
commercieel en financieel beleid en administratieve organisatie;
. de opleiding, vorming en de begeleiding van personen in alle hoger vermelde domeinen, de
organisatie en promotie van cursussen (met inbegrip van algemeen vormende cursussen), lezingen
en seminaries.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootscheppen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
6.3. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
6.4. De regeling inzake bevoegdheden bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is, behoudens voor:
- alle handelingen die verband houden met de aankoop en verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap en/of vestiging van een hypotheek;
- alle handelingen of reeks van samenhangende handelingen die het bedrag van tienduizend euro (€
10.000,00) overschrijden;
waarvoor zij steeds met twee samen handelend dienen op te treden;
dit laatste evenwel onverminderd het hierna vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van
bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
6.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Luik B
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds allen samen op te
treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Wordt tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer
VANDEWIELE Xavier André Jan, geboren te Kortrijk op 16 april 1965, wonende te 9050 Gent, Rode-
Kruisstraat 3.”
6.6. De regeling inzake winstverdeling werd integraal vervangen door een  regeling inzake
instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het
WVV), dat luidt als volgt:
“Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
6.7. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
7. BENOEMING BESTUURDERS-OPVOLGERS
De vergadering besliste dat indien, om welke redenen ook de voornoemde (statutaire) bestuurder
zijn functie niet meer zal uitoefenen onder meer door overlijden of ontslag, voor dan tot (niet-
statutaire) bestuurders voor onbepaalde termijn worden aangesteld, die beiden alsdan  gelijktijdig in
functie zullen treden:
Luik B
1/ de heer VANDEWIELE Emmanuel Vincent Anouk, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 18 augustus
2000, wonende te 2050 Antwerpen, Willem Klooslaan 16 bus 7; en
2/ mevrouw VANDEWIELE Axelle Walter Christiane, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 maart 2002,
wonende te 2050 Antwerpen, Willem Klooslaan 16 bus 7.
8. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN”, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)