N° d'entreprise : 0771932136
Nom
(en entier) : QUANTESSENCE FINANCIAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 1
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«QUANTESSENCE FINANCIAL », ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles),
Boulevard Albert II numéro 1, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles/section
francophone) sous le numéro 0771.932.136, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire, résidant à
Bruxelles, le vingt-sept juin vingt-trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le 3 juillet suivant, volume 0 folio 0, case 15167 aux droits de cinquante euros 50 (EUR),
perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution – Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un million quatre cent quarante-cinq mille
british pounds (1.445.000,00 GBP), soit l’équivalent en euros au cours arrêté le 26 Juin 2023 à
17h00, d’un million six cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante-deux euros (1.682.942,00 €)
pour le porter du montant actuel provisoire de sept millions trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-
douze euros trente-quatre cent (7.039.492,34 €) à huit millions sept cent vingt-deux mille quatre cent
trente-quatre euros trente-quatre cent (8.722.434,34 €), sans création de nouvelles actions, par
apport en numéraire, intégralement souscrit et libéré, par l’actionnaire unique.
L’assemblée décide de ne pas créer d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport.
 
LIBERATION
L’actionnaire déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que le montant de l'augmentation du
capital a été libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au nom de la société
auprès de la Banque KBC.
 
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné
qui la conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution - Modifications des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts consécutivement à la première résolution prise ci-avant et
afin de mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et le Code des
sociétés et des associations, comme suit :
 
ARTICLE 5 – Capital
L’article 5 est modifié comme suit :
Le capital est fixé à huit millions sept cent vingt-deux mille quatre cent trente-quatre euros trente-
quatre cent (8.722.434,34 €).
Il est représenté par vingt-cinq mille neuf cent quarante-deux (25.942) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
 
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution - Pouvoirs en matière administrative
 
L’assemblée décide de donner mandat à chaque administrateur et/ou à tout avocat du cabinet CMS
de Backer, à Watermael-Boitsfort, chacun pouvant agir seul, avec faculté de subdélégation aux fins
de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-avant, et
au Notaire soussigné, pour procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés