Ondernemingsnr : 0755731948
Naam
(voluit) : Orifarm
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 8
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Op heden, achtentwintig mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Orifarm", waarvan de zetel
gevestigd is te 9050 Gent (Ledeberg), Gaston Crommenlaan 8, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Orifarm
Healthcare" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Orifarm Healthcare".
TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 1930 Zaventem, Leonardo da Vincilaan 7 en
dit met ingang van achtentwintig mei tweeduizend eenentwintig.
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer MARKUSSEN Ulrik
Kronborg, met Deense nationaliteit, wonende te Lykkeshuse 1, DK-5330 Munkebo, Denmark, als
bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist de heer DENCHER Dennis, wonende te Arnevangen 34, 2840 Holte,
Søllerød, Denemarken, te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING: Benoeming commissaris
De vergadering beslist de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEYER
Ruben, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar.
De algemene vergadering verduidelijkt dat het huidige mandaat zal verstrijken op de algemene
vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat
eindigt op 2023.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Olivier Van Obberghen, Cody Demuytere of iedere
Luik B
andere advocaat van het advocatenkantoor Quinz BV, met kantoren te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28
B, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris