Ondernemingsnummer :
0477703917
Benaming :
(voluit) :
ELTRAMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bloemstraat 84
1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op
23/11/2018, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELTRAMO met maatschappelijke zetel te 1840
Londerzeel, Bloemstraat 84, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
Het jaar tweeduizend achttien,
Op drieëntwintig november,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te Oordegem, thans
deelgemeente van Lede,
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ELTRAMO, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Bloemstraat 84, RPR
Brussel 0477.703.917, BTW BE0477.703.917 (de “Vennootschap”).
Opgericht als gewone commanditaire vennootschap bij onderhandse akte de dato 25 mei 2002,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer
2002/06/29-668.
De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte de dato 11 januari 2006, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2007, onder nummer 2007-02-06/0021962.
De vennootschap werd omgevormd in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
krachtens akte verleden voor Notaris Johan Van den Nieuwenhuizen, te Bornem, op 27 augustus
2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna onder
nummer 2010-09-15/0135100.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor notaris Benjamin Van
Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op 28 mei 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 17 juni nadien, onder nummer 14117537.
Samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer GOBBENS Willem, hierna
genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
Samenstelling vergadering
Zijn aanwezig, de volgende vennoten, die volgens hun verklaringen het hierna genoemde aantal
aandelen in volle eigendom bezitten :
1/De heer GOBBENS Willem, geboren te Oudergem op 4 maart 1960, wonende te 1840 Londerzeel,
Bloemstraat 84, eigenaar van 250 aandelen;
2/Mevrouw D'hooge Lucie Martine Marianne, geboren te Eeklo op 28 juli 1963, wonende te 1840
Londerzeel, Bloemstraat 84, eigenaar van 250 aandelen;
Hetzij samen vijfhonderd (500) aandelen vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke
kapitaal.
Mevrouw D'hooge Lucie wordt hierbij vertegenwoordigd door de heer Gobbens Willem ingevolge
volmacht de dato 23/11/2018.
Uiteenzetting door de voorzitter
Luik B
De voorzitter zet vooreerst uiteen dat bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de
dato 28 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2014 onder
het nummer 2014-06-17/0117537, het kapitaal van de vennootschap met toepassing van artikel 537
WIB92 verhoogd werd met een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (EUR 270.000,00) om
het te brengen van vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) op driehonderd twintigduizend euro (EUR
320.0000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de
fractiewaarde per aandeel en dat alle voorwaarden opgelegd door artikel 537 WIB92 volkomen
werden nageleefd bij deze kapitaalverhoging. De voorzitter verklaart daarenboven dat er sinds
voormelde kapitaalverhoging nog geen eerdere kapitaalverminderingen hebben plaatsgevonden.
Vervolgens verzoekt de voorzitter de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone
algemene vergadering tot agenda heeft :
1. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, vermindering van het maatschappelijk
kapitaal met tweehonderd zeventigduizend euro (EUR 270.000,00) om het van driehonderd
twintigduizend euro (EUR 320.000,00) terug te brengen op vijftigduizend euro (EUR 50.000,00. De
realisatie van een participatie gehouden door de Vennootschap, houdt voor haar in dat de
aangehouden kapitaalbuffer de behoeften overstijgt. De overtollige liquide middelen worden
terugbetaald aan de vennoten, rekening houdende met de operationele activiteiten van de
Vennootschap zodat deze laatsten niet in het gedrang komen.
De kapitaalsvermindering, welke integraal en uitsluitend aangerekend wordt op het werkelijk gestort
kapitaal conform artikel 537 WIB, zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en overeenkomstig aanpassing aan
de statuten.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317/318 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan, meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
3. Coördinatie van statuten.
4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, dat zij
voltallig aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn en dat de geheelheid van het maatschappelijk
kapitaal aldus vertegenwoordigd is en dat zij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
zoals voorzien in artikel 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen en aan de
nietigheidsvordering zoals voorzien in artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen, zodat de
voorwaarden voorzien door artikel 63 van het Wetboek van de vennootschappen vervuld zijn. Hij stelt
vast dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten van
de agenda, daar minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.
Alsook verklaart de zaakvoerder, de heer GOBBENS Willem, voormeld, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien bij artikel 268 en
269 van het Wetboek ven vennootschappen en aan de nietigheidsvordering zoals voorzien in artikel
64 van het Wetboek van vennootschappen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.
Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT – kapitaalsvermindering:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 WIB, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met
tweehonderd zeventigduizend euro (EUR 270.000,00) te verminderen, zodat het kapitaal van
driehonderd twintigduizend euro (EUR 320.000,00) tot vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) wordt
herleid.
De kapitaalsvermindering, welke integraal en uitsluitend aangerekend wordt op het conform artikel
537 WIB werkelijk gestort kapitaal, zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, en strekt
ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap, aangezien door de realisatie van een participatie
gehouden door de Vennootschap, voor haar inhoudt dat de aangehouden kapitaalbuffer de
behoeften overstijgt.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering aan de vennoten zal worden
toegekend naar evenredigheid met hun deelneming in het kapitaal.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in
Luik B
artikel 537 WIB.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van tweehonderd zeventigduizend euro (EUR 270.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftigduizend euro (EUR
50.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalsvermindering gebeuren (onder welke vorm dan ook, hetzij door reële terugbetaling, dan wel
door overboeking/afboeking op rekening-courant) zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen, om artikel 5 §1 van de statuten als volgt te wijzigen:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (EUR 50.000,00)
vertegen-woordigd door vijfhonderd (500) aandelen met een fractiewaarde van elk één/vijfhonderdste
(1/500te) van het maatschappelijk kapitaal".
TWEEDE BESLUIT – toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT – COORDINATIE VAN STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Stephens Finance & Tax CVBA, met
maatschappelijke zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, en met ondernemingsnummer BTW BE
0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
SLOT
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.