Ondernemingsnr : 0449217094
Naam
(voluit) : VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dullaardstraat 11
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris met standplaats te WERVIK,
op  TWEEËNTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, nog ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VANHEEDE
ENVIRONMENTAL LOGISTICS” is samengekomen, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen.
TWEEDE BESLUIT : wijziging van het voorwerp
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt op 22 december 2023, omtrent de voorgestelde wijziging en uitbreiding
van het voorwerp goed te keuren.
Dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit het voorwerp te wijzigen, waardoor het voorwerp er zal uitzien als volgt :
<< De vennootschap heeft als voorwerp :
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- goederen- en afvalvervoer, nationaal of internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden ;
- het vervoer van alle hoegenaamde goederen, zowel in België als in het buitenland alsmede alle
handelingen en bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden, alsmede
de import en de export ;
- garageuitbating er verband mede houdend ;
- het huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel, en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle vervoerondernemingen en
vervoeraannemingen ;
- afvalverwerking, ondermeer, zonder dat hiernavolgende opsomming als beperkend mag
beschouwd worden : overslag, sortering, recyclage, recuperatie, stortexploitatie, verbranding,
compostering, regeneratie, alsook alle deelnemingen aan gelijkaardige projecten in verband met
afvalverwerking ;
- grond- riolerings- en ontginningswerken, afbraak- en sloopwerken, en sanering en afwerking van
afvalsites, in de breedste zin ;
- elke activiteit van dienstverstrekking en know-how ondermeer, niet beperkend : studie, research en
ontwikkeling, analyse, raadgevingen, beheer en aanverwante te verrichten diensten omtrent
goederen- en afvalvervoer, afvalverwerking, en milieutechnologie in het algemeen.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan mogelijk
maken of ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen
stellen en derwijze haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt lijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen
van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven.  Dit vanuit het
standpunt duurzaam ondernemen.
De algemene verandering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren. >>
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal
luiden als volgt :
<< A. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort “nv”) onder de
naam “VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS”.
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- goederen- en afvalvervoer, nationaal of internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden ;
- het vervoer van alle hoegenaamde goederen, zowel in België als in het buitenland alsmede alle
handelingen en bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden, alsmede
de import en de export ;
- garageuitbating er verband mede houdend ;
- het huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel, en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle vervoerondernemingen en
vervoeraannemingen ;
- afvalverwerking, ondermeer, zonder dat hiernavolgende opsomming als beperkend mag
beschouwd worden : overslag, sortering, recyclage, recuperatie, stortexploitatie, verbranding,
compostering, regeneratie, alsook alle deelnemingen aan gelijkaardige projecten in verband met
afvalverwerking ;
- grond- riolerings- en ontginningswerken, afbraak- en sloopwerken, en sanering en afwerking van
afvalsites, in de breedste zin ;
- elke activiteit van dienstverstrekking en know-how ondermeer, niet beperkend : studie, research en
ontwikkeling, analyse, raadgevingen, beheer en aanverwante te verrichten diensten omtrent
goederen- en afvalvervoer, afvalverwerking, en milieutechnologie in het algemeen.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan mogelijk
maken of ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen
stellen en derwijze haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt lijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen
van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven.  Dit vanuit het
standpunt duurzaam ondernemen.
De algemene verandering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
B. Kapitaal
Artikel 5. - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierenveertigduizend negenhonderdvierenzestig euro
eenenzestig cent (€ 2.044.964,61).  Het wordt vertegenwoordigd door
tweehonderdzevenenzeventigduizend negenhonderdvierendertig (277.934) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 277.934, met een fractiewaarde
van één/twee-honderd zevenenzeventigduizend negenhonderd vierendertigste (1/ 277.934)  van het
kapitaal.
Artikel 6. - Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het
testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.
Artikel 7. - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.  De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.  Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Artikel 8. - Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal.  De verbintenis tot volstorting van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling.  De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, of bij gewone brief, of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres,
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen.  Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is.  Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
C. Effecten
Artikel 9. - Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.  Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, hierna ook afgekort “WVV”.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.  De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. - Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren ; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. 
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. - Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.  De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.  Indien
een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.  Kan tussen de gerechtigdheden
geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest
gerede partij een beheerder ad hoc benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang
van de gezamenlijke gerechtigden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. - Effecten bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee onderscheiden
personen, worden de rechten verbonden aan dit effect, inclusief het stemrecht -behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten,
een testament of overeenkomst anders bepalen- uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 13. - Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
D. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14. - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.  Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes (6) jaar.  Om
een bestuursmandaat op te nemen, dient men minstens achttien (18) jaar oud te zijn.
Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt.  Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.  Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
 Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 15. - Voorzitterschap van de raad van bestuur
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kiest deze kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16. - Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.  Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste één week (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17. - Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle ledenaanwezig of
vertegenwoordigd zijn.  Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, wordt een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.  De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
vóór de vergadering worden verstuurd.  Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Iedere bestuurder heeft één stem.  Elke bestuurder kan aan een ander lid van de raad van bestuur
volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van
bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.  Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen
beraadslagen.  Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft.  De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.  Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.  Indien de raad van bestuur over een agendapunt geen beslissing kan
nemen op de tweede vergadering, wordt de beslissing gedelegeerd aan een bindende derde
beslisser, ofwel wordt de beslissing afgewezen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 18. - Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan weergegeven in de door een secretaris opgestelde notulen,
die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enig
bestuurder of in de raad van bestuur: minstens twee bestuurders.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend, afhankelijk van de samenstelling
van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 19. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
i. Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ii. Taakverdeling in de raad van bestuur
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
iii. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20. - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd :
- door de raad van bestuur ;
- of, door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend ;
- of, door twee bestuurders, samen handelend.
3. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald door het bestuursorgaan bij hun
aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten
leveren.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21. - Vergoeding van de bestuurder(s)
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, het
bedrag van deze vaste en/of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 22. - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of
gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.  Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.  Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”.  Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
E. Controle van de vennootschap
Artikel 23. - Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
F. Algemene vergadering
Artikel 24. - Organisatie
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni,
om veertien uur (14u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
die ook een zaterdag kan zijn, doch dan om tien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen.  In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.  Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen.  Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25. - Oproeping
§1. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Indien alle aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam zijn, worden de oproepingen tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.  Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
§2. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die ook  aandeelhouder van de vennootschap is, op voorwaarde dat alle in het
vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27. - Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat :
- de identiteit van de aandeelhouder ;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening ;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt ;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd ;
- de agenda van de algemene vergadering ;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel : voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 28. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt ;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 29. - Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.  Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de
aanwezigheidslijst.
Artikel 30. - Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan,
voorgezeten door de enige bestuurder of in geval van een raad van bestuur door haar voorzitter van
de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
Artikel 31. - Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden, afhankelijk van de samenstelling
van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of in het geval van een raad van
bestuur: door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden
of door de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 32. - Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33. - Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 34. - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 35. - Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en,
afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, door de enige bestuurder of door alle
bestuurders, ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.  Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, door
de enige bestuurder of door alle bestuurders, ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit.  Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder of de leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 36. - Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet.  Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.  Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid
voorziet, op de volgende wijze :
De uitgebrachte stem kan langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via
videoconferentie of via een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek
e-mailadres.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.  Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres, voor zover de oproeping
tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
G. Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 37. - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 38. - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. 
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.  De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 39. - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
H. Ontbinding - Vereffening
Artikel 40. - Ontbinding
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 41. - Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 42. - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 43. - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I. Diverse bepalingen
Artikel 44. - Woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 45. - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschaps-aangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar (enige) bestuurder(s), gedelegeerd bestuurders, vaste
vertegenwoordigers, directeurs, gewezen (enige) bestuurder(s), gewezen gedelegeerd bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 46. - Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van
faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het
bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het
saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders
verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de
curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door
partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of - verrekening.
Artikel 47. - Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
WVV worden geacht niet te zijn geschreven. >>
VIERDE BESLUIT : coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaande besluiten en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT : behoud van bestuursvorm raad van bestuur
De vergadering besluit de bestuursvorm raad van bestuur te behouden.
ZESDE BESLUIT : bekrachtiging benoeming niet-statutair bestuurders
De algemene vergadering publiceert en bekrachtigt, de herbenoeming van :
a) de nv “VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP”, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Beekstraat 25-27, rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling, ondernemingsnummer
0467.276.516, BTW-nummer BE0467.276.516 ;
b) en mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, geboren te Kortrijk op twintig november
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4 ;
als niet-statutair bestuurders, met ingang op 28 juni 2023, voor een periode van zes (6) jaar tot en
met de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2029, met éénparige décharge voor de
raad van bestuur en de commissaris voor hun activiteiten in het afgelopen boekjaar, krachtens
besluit van de gewone algemene vergadering de dato 28 juni 2023, nog niet bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Hun mandaat is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering besluit tevens om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging gesteld
door deze bestuurders sedert 28 juni 2023 tot op heden te bevestigen en te bekrachtigen.
Mevrouw VANHEEDE Caroline, voornoemd, hier aanwezig, verklaart deze benoeming als niet-
statutair bestuurder te hebben aanvaard, na verklaard te hebben dat er tegen haar geen
bestuursverbod werd uitgesproken.
De nv “VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd,
overeenkomstig artikel 16 van haar statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,
de nv “IMDACA”, hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
DESCAMPS Claudette, voornoemd, verklaart deze benoeming als niet-statutair bestuurder te
hebben aanvaard, na verklaard te hebben dat er tegen haar geen bestuursverbod werd
uitgesproken.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
Het bestuursorgaan van de nv “VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP”, voornoemd, benoemd tot
bestuurder van de vennootschap krachtens besluit van de gewone algemene vergadering de dato 28
juni 2023, wat hierboven werd bekrachtigd en bevestigd, en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart
mevrouw DESCAMPS Claudette Hélène Marie Marthe, geboren te Wervik op zestien februari
negentienhonderdtweeënveertig, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 1, voornoemd, te
hebben aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de nv “VANHEEDE
ENVIRONMENTAL LOGISTICS”, voornoemd.
ZEVENDE BESLUIT : benoeming derde niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit tot benoeming van :
de heer VANHEEDE David Cornelus John, geboren te Kortrijk op zeventien februari
negentienhonderdachtenzestig, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Dadizelestraat 62 ;
als niet-statutair bestuurder voor een periode van zes (6) jaar tot en met de gewone algemene
vergadering gehouden in het jaar 2029.
Zijn mandaat is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De heer VANHEEDE David, voornoemd, hier aanwezig, aanvaardt deze benoeming als niet-statutair
bestuurder, na verklaard te hebben dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.
ACHTSTE BESLUIT : adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 11.
NEGENDE BESLUIT : vereniging van alle aandelen in één hand
De vergadering stelt vast dat de aandelen van deze vennootschap verenigd zijn in één hand.  De
identiteit van de enige aandeelhouder van de vennootschap wordt neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, ter bewaring in het vennootschapsdossier.
TIENDE BESLUIT : bijzondere machtiging
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
ELFDE BESLUIT : volmachten
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, lasthebber
ad hoc van de vennootschap, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen of wijzigingen en doorhalingen te vervullen, alle nodige formaliteiten te vervullen
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegd
Waarde, het (beveiligde digitale) effectenregister (eStox), UBO-register, en in het algemeen alle
administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alle benodigde
documenten en formulieren jegens het bevoegde ondernemingsloket en de ondernemingsrechtbank,
met name de commanditaire vennootschap “LeadService”, te 8501 Kortrijk (Bissegem),
Meensesteenweg 236, BE0821.029.477, alsmede haar aangestelden, of elke andere door haar
aangewezen persoon.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
BEËINDIGING van de VERGADERING
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd, en geheven
om elf uur twintig.
RAAD van BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de (her)benoeming van de gedelegeerd bestuurders.
1. De raad van bestuur publiceert en bekrachtigt, de herbenoeming van :
a) de nv “VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP”, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Beekstraat 25-27, rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling, ondernemingsnummer
0467.276.516, BTW-nummer BE0467.276.516 ;
b) en mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, geboren te Kortrijk op twintig november
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4 ;
als gedelegeerd bestuurder, met ingang op 28 juni 2023, voor een periode van zes (6) jaar tot en met
de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2029, krachtens besluit van de raad van
bestuur de dato 28 juni 2023, nog niet bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Mevrouw VANHEEDE Caroline, voornoemd, hier aanwezig, verklaart deze benoeming als
gedelegeerd bestuurder te hebben aanvaard, na verklaard te hebben dat er tegen haar geen
bestuursverbod werd uitgesproken.
De nv “VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd,
overeenkomstig artikel 16 van haar statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,
de nv “IMDACA”, hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
DESCAMPS Claudette, voornoemd, verklaart deze benoeming als gedelegeerd bestuurder te
hebben aanvaard, na verklaard te hebben dat er tegen haar geen bestuursverbod werd
uitgesproken.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
Het bestuursorgaan van de nv “VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP”, voornoemd, benoemd tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap krachtens besluit van de raad van bestuur de dato 28
juni 2023, wat hierboven werd bekrachtigd en bevestigd, en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart
mevrouw DESCAMPS Claudette Hélène Marie Marthe, geboren te Wervik op zestien februari
negentienhonderdtweeënveertig, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 1, voornoemd, te
hebben aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de functie van gedelegeerd bestuurder van de nv
“VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS”, voornoemd.
2. Bij eenparigheid van stemmen besluit de raad van bestuurders te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder :
de heer VANHEEDE David Cornelus John, geboren te Kortrijk op zeventien februari
negentienhonderdachtenzestig, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Dadizelestraat 62 ;
als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar tot en met de gewone algemene
vergadering gehouden in het jaar 2029.
De heer VANHEEDE David, voornoemd, hier aanwezig, aanvaardt deze benoeming als gedelegeerd
bestuurder, na verklaard te hebben dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL – BESTEMD VOOR NEERLEGGING EN PUBLICATIE
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Getekend : notaris Dirk Dewaele met standplaats te Wervik
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
-verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
- verklaring vereniging aandelen in één hand