Ondernemingsnr : 0836461187
Naam
(voluit) : Dokter Walczak Wlady
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mommestraat 29
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 7 juni 2023, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv DOKTER WALCZAK WLADY
ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:
 
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Mommestraat 29.
 
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twintigduizend euro, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend euro, hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde
wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
4) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, mevrouw WALCZAK Wlady,
ontslag te geven uit haar functie en ging onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. Zij heeft haar opdracht aanvaard.
 
5) WIJZIGING VOORWERP.
De algemene vergadering heeft besloten dat het voorwerp voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitoefening door de arts-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit in de
huisartsgeneeskunde in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels
van de geneeskundige plichtenleer.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de arts-
aandeelhouder en onder de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De arts dient
verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient
eveneens verzekerd te zijn. De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de
vennootschap, de eventuele uitkering van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijke
uitgeoefende beroepsactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit de medische
activiteiten voortvloeiende uitgaven.
2. Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
3. Het inrichten van medische diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
4. De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodatie, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
5. De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in zijn disciplines bij te blijven.
6. Met het oog op een optimale professionele samenwerking, het afsluiten van overeenkomsten met
artsen, en het aangaan van (kosten) associaties.
Het optimale beheer van de reserves als een voorzichtig en redelijk persoon. Hiertoe mag de
vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig
acht om de reserves rechtstreeks of onrechtstreeks veilig te stellen, te verwerven of uit te bouwen,
zonder aanleiding te geven tot enige commerciële activiteit. Mits inachtname van de regels van de
medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen
uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen
en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algemene of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan als
bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en onroerende goederen alsook alle handelingen
dienaangaande stellen, volgens het investeringsbeleid bepaald door de aandeelhouders met
tenminste een tweederde meerderheid, zonder dat deze activiteit een commercieel karakter heeft.”
 
6) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 3.
** voorwerp: zie punt 5.
** aandeelhouderschap: De aandelen kunnen enkel verworven worden door of eigendom zijn van
een arts die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen; hij dient
ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde der artsen; deze hoedanigheid is vereist, zowel bij
overdracht onder levenden, als bij overgang bij overlijden en geldt ook voor de echtgenoot of
kinderen van een aandeelhouder, die deze aandelen zouden erven.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder(s) die arts is, is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens
medische activiteiten in de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Evenwel zijn de bevoegdheden van de bestuurder(s) die geen arts zijn, beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel voor niet-medische
aangelegenheden indien de mandataris geen arts is.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan (wijziging voorwerp);