Ondernemingsnr : 0890476430
Naam
(voluit) : ART UP ARCHITECT-ARCHITECTENBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rue Fr. Robbrechts 263
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
JAARREKENINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Aude Cauchie te Oudergem op 14 februari 2024,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BV " ART UP ARCHITECTE
- ARCHITECTENBUREAU ", de volgende beslissingen genomen heeft:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Schrapping van het adres van de zetel in te statuten. Enkel nog het Gewest waarin de zetel
gevestigd is, wordt nog vermeld in de statuten. Beslissing dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaamse Gewest en bevestiging dat het adres van de zetel gelegen is te: (1780)
Wemmel, Frans Robbrechtsstraat, 263, hetwelk geen statutair gegeven is.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat:
het werkelijk gestort kapitaal (134.514,00 €) en de wettelijke reserve (1.860,00 €) van de
vennootschap, hetzij HONDERDZESENDERTIGDUIZEND DRIE-HONDERDVIERENZEVENTIG
EURO (€ 136.374,00), van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningenen bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019.
(...)
4. Verlenging van het boekjaar en wijziging van artikel 14 van de statuten: beslissing dat het
maatschappelijk boekjaar voortaan begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar en aanpassing van de eerste zin in artikel 14 in die zin en vervanging door volgende tekst: “Het
maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar”
Wat betreft het huidige boekjaar (01/10/2023-30/09/2024) heeft de aandeelhouder besloten om deze
uitzonderlijk op 31/12/2024 te laten eindigen en dus een verlengd boekjaar te houden. Het volgende
boekjaar zal bijgevolg van start gaan op 01/01/2025 en eindigen op 31/12/2025.
5. Nieuwe datum voor de algemene vergadering en wijziging van artikel 19 van de statuten. De
algemene vergaderingen worden voortaan gehouden op laatste vrijdag van de maand juni om
achttien uur.
6. Beslissing om de uitkering van voorschotten op dividenden mogelijk te maken en bijgevolg
volgende clausule in te voegen in de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst”.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging van het boekjaar van de
vennootschap en de wijziging van de datum van de AV.
De algemene vergadering  heeft verklaard en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: (uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ART UP ARCHITECTE – ARCHITECTENBUREAU”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
* het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen;
* het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten;
* het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
* het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals elektriciteit,
sanitair, CV, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, enz.;
* het aan- en verkopen, ruilen, huren en verhuren en/of het leasen van onroerende goederen,
machines en materialen die dienstig zijn voor de uitoefening van het beroep van architect en het
verrichten van alle handelingen strekkende tot het ter beschikking stellen van middelen, dienstig voor
de activiteit van architect, dit alles binnen de regels voorzien in het reglement van de beroepsplichten
van architecten uitgegeven door de Orde van Architecten;
De vennootschap is bevoegd om op een niet-commerciële wijze alle financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een
goede huisvader. In die zin kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen
voor zover deze deelnemingen uitsluitend professioneel van aard zijn, en op voorwaarde dat het
voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen en rechtspersonen niet onverenigbaar zijn
met de functie van architect.
De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en
rechtspersonen.
De opsommingen zijn aanwijzend en niet-beperkend, weliswaar in zoverre dat deze niet
onverenigbaar zijn met het beroep van architect. (…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, zonder vermelding
van waarde, elk aandeel vertegenwoordigende één/honderdste van het vermogen en genummerd
van 1 tot 100. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  (…)
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt en behoudens organisatie door
de algemene vergadering van een bestuurscollege, is elke bestuurder bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de
handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser,
hetzij als verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten. (…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. (…)
Artikel 20. A) Schriftelijke algemene vergadering
§1.   De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 20. B) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De
aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de
overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep
uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (…)
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.  (…)
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. (…)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
bedragen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Beslissing om de huidige bestuurder (benoemd als zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- De Heer BOUSSE Stéphane Philippe Jean Guy, wonende te (1780) Wemmel, Frans
Robbrechtsstraat, 263. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Machtiging aan de bestuurders en diens boekhoudkantoor “MOORE” miv iedere
medewerker/bestuurder, aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon en
lasthebbers, tot uitvoering van de te nemen beslissingen om de hierboven genomen besluiten uit te
voeren en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene
vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de KBO, de Ondernemingsloketten en de
BTW te vervullen. (…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Aude Cauchie