Ondernemingsnummer :
0521856832
Benaming :
(voluit) :
PORPHYRIO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Warotstraat 50
3020 Herent
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
06/12/2018, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap PORPHYRIO, met zetel te 3020 Herent, Warotstraat 50, die met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist tot afschaffing van de 4 klassen van aandelen (A, B, C en D) en
tot het integraal vervangen van de huidige tekst van de statuten door navolgende nieuwe en
vereenvoudigde versie van de statuten, doch dit zonder wijziging van de zetel, het doel, de duur, het
kapitaal, het aantal aandelen, de jaarvergadering en het begin en einde van het boekjaar.
Hierbij wordt de naam van de vennootschap evenwel gewijzigd van PORPHYRIO in EVONIK
PORPHYRIO.
De nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:
Artikel 1. - Vorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam EVONIK PORPHYRIO.
Artikel 3. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Herent, Warotstraat 50.
(…)
Artikel 4. – Doel
De vennootschap heeft tot doel:
betreft dataverwerking en data mining:
    •  digitaliseren van data;
    •  converteren van data;
    •  registreren van data op analoge en digitale dragers;
    •  verlenen van advies en diensten, en creatie van software, in verband met de gecollecteerde
data, met betrekking tot data-interpretatie, data beschrijving en data-analyse, in de ruimste zin;
betreft sensoren, telemetrie en software:
    •  onderzoek, ontwikkeling, engineering, advies, installatie, implementatie en onderhoud, van
sensoren, telemetrie-toepassingen en software voor o.a. management ondersteuning, door
vroegtijdige waarschuwings- en andere systemen (early warning systems), in de veeteelt en bij
uitbreiding de landbouw en andere biologische productieprocessen, en allerlei andere sectoren;
    •  de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de productie, de in- en uitvoer, het herstellen en
installeren van sensoren, telemetrie-toepassingen en software en software voor o.a. management
ondersteuning, door vroegtijdige waarschuwings- en andere systemen (early warning systems), in de
veeteelt en bij uitbreiding de landbouw en andere biologische productieprocessen, en allerlei andere
sectoren;
    •  dienstverlening en advies in de ruime zin rond sensoren, telemetrie en software;
betreft internet/intranet-, cloud-based diensten, desktop- en bedrijfsapplicaties:
Luik B
    •  onderzoek, studie, ontwerp, engineering, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van
software in het algemeen en in het bijzonder van software voor telemetrie-toepassingen en
vroegtijdige waarschuwingssystemen (early warning systems);
    •  advies en studies aangaande gebruik, hosting, beveiliging, installatie en configuratie van
applicaties en diensten;
    •  installeren, beveiliging, configureren, documenteren van applicaties;
    •  analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen en software;
    •  projectbegeleiding binnen ontwikkelings- en implementatieprojecten;
    •  hosten van applicaties en web sites;
    •  verhuur en verkoop en licentiering van applicaties;
    •  testen van applicaties;
    •  onderhoud van installaties en applicaties;
    •  onderzoek, ontwikkeling, advies aangaande o.a. het installeren, configuratie en gebruik van
sensoren, telemetrie-toepassingen en software voor o.a. management ondersteuning, door
vroegtijdige waarschuwings- en andere systemen (early warning systems), in de veeteelt en bij
uitbreiding de landbouw en andere biologische productieprocessen, en allerlei andere sectoren;
    •  ontwikkeling van draadloze toepassingen;
    •  uitwerken, configureren, onderhouden, beveiligen en documenteren van o.a.
computernetwerken, sensoren, telemetrie-toepassingen en software voor o.a. management
ondersteuning, door vroegtijdige waarschuwings- en andere systemen (early warning systems), in de
veeteelt en bij uitbreiding de landbouw en andere biologische productieprocessen, en allerlei andere
sectoren;
    •  het verlenen van advies m.b.t. informatica programma’s en het verlenen van bijstand bij de
toepassingen van informatica programma’s;
betreft computer hardware en randapparatuur:
    •  kleinhandel in hardware en randapparatuur;
    •  verhuur en verkoop van totaaloplossingen en deeloplossingen;
    •  installeren en configureren van hardware systemen;
    •  onderhoud en herstellingen van systemen;
betreft vroegtijdige waarschuwingssystemen/sensor ontwikkeling:
    •  onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van vroegtijdige
waarschuwingssystemen en sensoren;
    •  ontwikkelen, implementeren en documenteren van volledige en gedeeltelijke vroegtijdige
waarschuwingssystemen en/of sensoren voor bedrijven, hetzij maatwerk, hetzij productmatig;
    •  advies/studies aangaande gebruik, hosting, beveiliging, installatie en configuratie van
vroegtijdige waarschuwingssystemen, telemetrie-systemen en deelsystemen;
    •  ontwikkelen, implementeren en documenteren van vroegtijdige waarschuwingssystemen en van
sensoren;
algemeen:
    •  de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  onderzoeken, evalueren en testen van nieuwe, innoverende bedrijfsmatige- en multimediale
systemen;
    •  het verstrekken van advies, opleiding en training met betrekking tot informatica en toepassingen
ervan in het algemeen, en in het bijzonder toegespitst op telemetrie, data mining en vroegtijdige
waarschuwingssystemen;
    •  het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom,
inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De activiteiten zullen plaatsvinden op zowel nationaal en internationaal vlak, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Diensten kunnen aangeboden worden
aan bedrijven en particulieren. Zij mag tevens in België en/of in het buitenland alle financiële,
nijverheids-, handels-, roeren-de en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
Luik B
die de verwe-zenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
Zij mag tevens in België en/of in het buitenland alle handelingen verrichten, die in verband staan met
het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, zoals:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopenin-gen toestaan aan vennoot-schap-pen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypo-theek verlenen en toestaan, zich borg stellen (onder -meer
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaar-
heid en dade-lijke uitwinning bedin-gen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. - Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen vierenvijftigduizend en vijf euro vijfenvijftig cent (€
1.054.005,55). Het is verdeeld in negentienduizend negenhonderdenvijf (19.905) aandelen zonder
nominale waarde.
(…)
Artikel 10. - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het door de
wet voorziene minimum aantal leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering der aandeelhouders en door haar steeds afzetbaar. De uittredende
bestuurders zijn steeds herverkiesbaar. Het mandaat van de uittredende, niet herkozen, bestuurders
vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de ver-
vanging. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
(…)
Artikel 15. - Machten van de raad
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de zaken der vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten voorbe-houden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
Artikel 16. - Machtsdelegatie
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbe-grepen alle
financiële ver-richtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die ge-beur-lijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere per-soon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststel-len die verbonden zijn aan deze delegatie.
Artikel 17. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedele-geerd bestuurder voor
handelingen van dagelijks bestuur, hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder
die geen gedelegeerd bestuurder is, en die ten overstaan van derden, zelfs tegenover een openbaar
functionaris of een ministerieel ambtenaar alsmede tegenover de hypotheekbewaarder, geen
verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
(…)
Luik B
Artikel 19. - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldi-gingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
(…)
Artikel 21. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de derde donderdag van de maand mei van ieder jaar
om vijftien uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewe-
zen zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 22. - Bijeenroepingen
(…)
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23. - Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur.
Artikel 24. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordi-gen door een
lasthebber naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 26. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven
dagen vóór het houden van de algemene vergadering.
Artikel 27. - Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal verte-genwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerder-heid van stemmen, tenzij de
wet of onderhavige statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk
onderworpen aan een tweede stembeurt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is
het voorstel verworpen.
Artikel 28. - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 29. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maat-schappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden
voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer
het reservefonds één/ tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren
indien dit tiende aangetast wordt. Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de
algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.
Artikel 30. - Betaling van de dividenden
De door de algemene vergadering besliste dividenden worden uitgekeerd op de door de raad van
bestuur vast te stellen tijdstippen en plaatsen conform de wettelijke bepalingen ter zake. Bovendien
mag de raad van bestuur interimdividenden uitkeren, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
Artikel 31. - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door de op dat ogenblik in functie zijnde leden van de raad van
bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité, tenzij de algemene vergadering tot de
benoeming van één of meer andere vereffenaars zou overgaan. De vergadering bepaalt de
bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie
treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.
Artikel 32. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de vol-ledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig
verdeeld worden onder alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de
vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de
Luik B
vennootschap haar zetel heeft. In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in
afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in
eenzelfde akte.
2. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de notaris en/of navermelde bijzondere
gevolmachtigden de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie
der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Bart Bellen, Alexander Tolpe en/of Céline Mergeay,
advocaten met kantoor te Minervastraat 5, 1930 Zaventem, gezamenlijk of afzonderlijk handelend,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge
onderhavige statutenwijziging, tegen-over de griffie van de rechtbank van koophandel, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties,
waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennoot-schap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst en volmachten, en 2) gecoördineerde
statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS