Ondernemingsnr : 0773809085
Naam
(voluit) : ELIKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan(D) 6
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Krisof Berlengé, notaris met standplaats te
Zottegem, op 10 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ELIKA” en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: Verplaatsing van het adres van de zetel  van de vennootschap van 8600 Diksmuide,
Parklaan 6 naar 8000 Brugge, Molenmeers 64 
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van 8600 Diksmuide, Parklaan 6 naar 8000
Brugge, Molenmeers 64.
tweede besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. 
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd. 
De enige aandeelhouder verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht
worden te zijn vervuld.
derde besluit: wijziging van artikel 8 van de statuten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de eerste zin van artikel 8 te
schrappen en te vervangen als volgt:
“De aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder, die notaris-titularis of geassocieerd-
notaris is, en bestuurder van de vennootschap.”
vierde besluit: integrale schrapping van artikelen 7, 10 en 14 van de statuten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om volgende artikelen uit de
statuten integraal te schrappen:
    artikel 7. – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
    artikel 10. – overdracht van aandelen 
    artikel 14. – Dagelijks bestuur
vijfde besluit: schrapping en vervanging van artikel 11 van de statuten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de tekst van artikel 11 te
schrappen en te vervangen als volgt: 
“De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is. 
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.”
zesde besluit: schrapping en vervanging van artikel 13 van de statuten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om artikel 13 van de statuten te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 13.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a)    Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b)    Door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.”
zevende besluit: wijziging boekjaar/jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het boekjaar van de
vennootschap in die zin te wijzigen dat het voortaan begint op één januari om te eindigen op
éénendertig december. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar, dat is begonnen
op 1 juli 2023, verlengd tot 31 december 2024.
Eveneens met eenparigheid van de stemmen wordt beslist dat de jaarvergadering voortaan wordt
gehouden op de derde zaterdag van juni om elf uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist
de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni van het jaar 2024.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast door de woorden “juli” en “juni” in artikel 23 van
de statuten te vervangen door respectievelijk “januari” en “december”, en door het woord “december”
in artikel 16 van de statuten te vervangen door “juni”.
achtste besluit: hernummering van alle artikelen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om alle artikelen van de statuten te
hernummeren ingevolge de hierboven genomen beslissingen tot schrapping van de artikelen 10 en
14 uit de statuten. 
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ELIKA”, beslist de enige bestuurder, voornoemde heer Hendrik DEBUCQUOY
(wonende te 8000 Brugge, Molenmeers 64), vertegenwoordigd zoals voormeld, om overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zichzelf aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en
voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere
vennootschappen en verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde
duur. Ondergetekende notaris benadrukt dat deze vaste vertegenwoordiger niet mag worden
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen en – overeenkomstig artikel 2:55, eerste alinea
WVV – niet tevens in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-
bestuurder in de bestuurde vennootschap kan zetelen. 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, 
Hendrik DEBUCQUOY, 
notaris
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehechte volmacht;
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.