Ondernemingsnummer :
0425120415
Benaming :
(voluit) :
TUINMACHINES DEBLAUWE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijkseweg 204
8791 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D.2180295) opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem op 13
juli 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Tuinmachines Deblauwe" volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met een bedrag
van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) om het maatschappelijk kapitaal terug te
brengen van driehonderdzeventigduizend euro (€ 370.000,00) naar honderdduizend euro (€
100.000,00) zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering komt voort uit volgens het regime van artikel 537 WIB 92 ingebrachte
kapitaal ("Vastgeklikte reserves") waarbij de kapitaalverhoging, voor hetzelfde nominaal bedrag als
de kapitaalvermindering, werd besloten blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende
notaris op 25 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 augustus
daarna onder nummer 14148312.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door tegenboeking op rekening-courant.
Volmacht aan de zaakvoerder met betrekking tot deze kapitaalvermindering.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder(s) om dit besluit te
concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt
om deze aan te passen aan de genomen beslissingen:
- de tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00)
vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen, zonder nominale waarde, en
met een fractiewaarde van één/drieduizendzevenhonderdste (1/3.700ste) van het maatschappelijk
kapitaal."
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het statuut van statutair zaakvoerder en
opvolgend zaakvoeder van respectievelijk de heer Patrick Deblauwe en Ives Deblauwe te schrappen
door in het artikel 14 van de statuten de volgende tekst te schappen:
“Als statutaire zaakvoerder werd benoemd voor de duur van de vennootschap de heer Patrick
Deblauwe.
Ingeval van ontslag of overlijden van de heer Deblauwe Patrick zal hij van rechtswege opgevolgd
worden door zijn zoon de heer Deblauwe Ives.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de heer Patrick Deblauwe, voormeld, te
benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, die verklaart zijn
mandaat te aanvaarden.
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten. De hier aanwezige/vertegenwoordigde zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen
aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, aan alle zaakvoerder, bedienden,
werknemers, aangestelden en lasthebber van “Accountantskantoor Theerlynck en Co” BV ovv
BVBA” met zetel te 8791 Beveren-Leie, Grote Heerweg 123.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten