Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Automotive Group West
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Idesbaldusstraat 22
8630 Veurne
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank HEYVAERT, notaris te Veurne, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEYVAERT & DE GRAVE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 8630 Veurne, Spreeuwenbergstraat 13/04 op 22
februari 2019, dat volgende vennootschap werd opgericht:
 
OPRICHTERS
1. De naamloze vennootschap “DURAN INVEST”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
8970 Poperinge, Reningelstseweg 11.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0697.849.078 en
onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 697.849.078.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle op 12 juni
2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna onder nummer
18317263.
Waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurders, te weten:
- de naamloze vennootschap “N & J INVEST”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
8970 Poperinge, Deken De Bolaan 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper, onder nummer 0861.776.407 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 861.776.407,
op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DURAN Delphine
Georgette, wonende te 8800 Roeselare, Grenadiersstraat 6 C000;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “I & D INVEST”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0479.593.833 en onderworpen aan de
B.T.W. onder nummer BE 479.593.833, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer DURAN Didier Lucien, wonende te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11.
 
2. De heer WINTER, Roelof Willem, geboren te Haarlemmermeer (Nederland) op 14 december
1958, en zijn echtgenote mevrouw PEETERS, Martine Maria Cornelia, geboren te Veurne op 11 mei
1961, samen wonende te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22.
 
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHULLE-IEPER”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Karel Steverlyncklaan 18.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0860.206.787 en
onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 860.206.787.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Henri Thevelin te Mesen op 22 augustus 2003,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september daarna onder nummer
03090678.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Henri Thevelin
te Mesen op 4 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17
0721524701
Luik B
december daarna onder nummer 09178046.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor notaris
Henri Thevelin te Mesen op 30 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 12 augustus daarna onder nummer 10120708.
Hier vertegenwoordigd door haar beide zaakvoerders, te weten:
- mevrouw VANHULLE, Annick Julma, wonende te 8902 Ieper, Passendaleveldstraat 2;
- de heer VANHULLE, Kurt Albert, wonende te 8870 Izegem, Brielstraat 1.
 
INBRENG IN GELD
De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis met
nummer BE13 0018 5800 0139, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen.
Elk aandeel werd volstort ten belope van één/vierde, zodat de vennootschap uit dien hoofde over
een bedrag van achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 78.750,00) beschikt. Een bewijs
van deze deponering, opgemaakt door voormelde bank op 22 februari 2019, wordt door de oprichters
overhandigd aan ondergetekende notaris, dat door deze laatste zal bewaard worden.
 
II. STATUTEN
HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1. NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de
naam “Automotive Group West”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens
vermelden:
1° de naam van de vennootschap;
2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de
vennootschap;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer; en
5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,
dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
de uitbating van garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen,
bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin
van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook zoals kledij, sportkledij, handdoeken,
sporttassen en anderen, banden, brandstoffen, oliën en vetten, geluidsinstallaties, alarminstallaties,
mobilofooninstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder
enige beperking;
de aankoop en verkoop, de constructie, de montage, de ruilhandel, de verhuring, de invoer en
uitvoer, het financieren, het verzekeren, de herstelling en onderhoud van alle autovoertuigen, fietsen
en bromfietsen en alles wat met motorrijtuigen te maken heeft, zowel in nieuwe als in gebruikte staat,
het herstellen, constructie, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook,
alsmede de plaatslagerij en de aankoop en verkoop van brandstoffen groot en klein (verkoop aan de
pomp), de groothandel en kleinhandel in wisselstukken verband houdend met bovenvermelde
voertuigen, het uitvoeren van depannages in binnen- en buitenland, het uitbaten van automatische
autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard, het huren en verhuren van alle
vervoermaterieel, zowel in België als in het buitenland, het huren en verhuren van autobergplaatsen
en loodsen, de huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake alle voertuigen, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;
Commissie op verkoop van nieuwe en tweedehandse auto’s, bestelwagens en vrachtwagens.
II. Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
Luik B
vermogen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop in volle eigendom, blote eigendom,
vruchtgebruik of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren,
het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het
verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en
de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
e. het uitvoeren van studies het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het optreden als vereffenaar en/of commissaris, het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk
doel verband houden;
g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
h. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
j. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en
de financiële markten en het KB over het vermogensbeheer en het beleggings- advies van 5
augustus 1991.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2: KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) aandelen, zonder nominale
waarde, die elk één/duizendtweehonderdzestigste (1/1.260ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Er zijn drie categorieën van aandelen :
- de aandelen van de categorie A, genummerd van 1 tot en met 420;
- de aandelen van de categorie B, genummerd van 421 tot en met 840;
- de aandelen van de categorie C, genummerd van 841 tot en met 1260;
Ingeval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande vennoot of van
overdracht van aandelen aan een bestaande vennoot, behoren de nieuwe respectievelijk
overgedragen aandelen automatisch tot de categorie van aandelen die deze vennoot voordien reeds
bezat.
Luik B
Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven die gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop
de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij
door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht
vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans
door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door
de raad van bestuur vastgesteld.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Zij kunnen evenwel
steeds bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk worden omgezet in
gedematerialiseerde aandelen.
De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van
aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register kan aan de aandeelhouders een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd worden. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts
effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,
gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het
vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de
eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de
titel tegenover de vennootschap.
Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Alle overdrachten van aandelen aan een (rechts)persoon zijn onderworpen aan de bepalingen
opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, met
uitzondering van de vrijgestelde overdrachten waarvan sprake in deze
aandeelhoudersovereenkomst.
HOOFDSTUK 3: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit:
    •  één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de
categorie A;
    •  één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de
categorie B;
    •  één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de
categorie C.
Behoudens afwijking mits unaniem akkoord van alle vennoten, kan een voorgedragen kandidaat
slechts als bestuurder worden aanvaard indien en voor zover:
    •  de betrokken kandidaat de minimumleeftijd van 30 jaar heeft bereikt;
    •  de betrokken kandidaat ten minste 5 jaar relevante ervaring heeft.
In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders dient te worden voorzien, komt het recht
om de kandidaten voor te dragen toe aan de houder van de welbepaalde categorie van aandelen op
wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders. Ieder jaar zal er alternerend een nieuwe voorzitter worden benoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING
Luik B
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Behoudens de in deze statuten bepaalde uitzonderingen, wordt elke beslissing van de raad van
bestuur genomen met meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde
bestuurders.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. De hierna vermelde beslissingen (hierna de
“Sleutelbeslissingen”) kunnen evenwel slechts worden genomen door de raad van bestuur met
eenparigheid van stemmen:
- verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of de activa (met inbegrip van
participaties) van de vennootschap;
- het opschorten of stopzetten van (onderdelen van) de door de vennootschap gevoerde activiteiten;
- het aangaan of verstrekken van financieringen, leningen, kredieten, voorschotten of het aangaan
van andere financiële overeenkomsten, met uitzondering van enige leningen en kredieten in het
kader van de betaling van vakantiegelden, voorafbetalingen of eindejaarspremie;
- de aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende
goederen;
- de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het geven van waarborgen of onderpanden of vestigen van andere zekerheden op de activa van de
vennootschap, en het verlenen van zekerheden en garanties in het algemeen;
- investeringen voor een bedrag van meer dan 50.000,00 euro. Deelverrichtingen van dezelfde
transactie worden samengeteld voor de berekening van voormeld bedrag.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail
volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders
gekozen onder de leden van de raad van bestuur (“gedelegeerd bestuurders”), dan wel aan één of
meer derden (“directeuren”).
Het dagelijks bestuur omvat onder meer, doch niet uitsluitend, het ten uitvoer leggen van
beslissingen van de raad van bestuur, het opvolgen van de door de raad van bestuur uitgestippelde
beleidslijnen, de dagdagelijkse leiding, de coördinatie van de administratie, etc. van de
vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat daarenboven (i) de aan- en verkoop van wagens, (ii) de handelingen of
verrichtingen, tot maximum 50.000,00 euro, die verband houden met het dagdagelijks beheer van de
Vennootschap of (iii) de noodwendigheden die de tussenkomst van de raad van bestuur niet
verantwoorden, door het geringe belang van de handeling of verrichting of o.w.v. de
spoedeisendheid ervan. Dienvolgens maken deel uit van het dagelijks bestuur:
    •  recurrente handelingen of verrichtingen;
    •  handelingen of verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van beslissingen van de
raad van bestuur;
    •  handelingen of verrichtingen met een laag tot gemiddeld risico;
    •  lopende zaken (zoals bijvoorbeeld : administratie, leasing en renting, aanvaarding en uitvoering
van betalingen, …) (niet-limitatieve opsomming), afhankelijk van het belang van de handeling of
verrichting voor de vennootschap, het wederkerig karakter van de handeling of verrichting,
Luik B
enzovoort.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 12. DIRECTIECOMITE
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande
uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van
de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de
voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun
opdracht en de werkwijze van het directiecomité.
Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder
haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten.
Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.
Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door
twee bestuurders samen optredend. Bij het stellen van de hiervoor vermelde Sleutelbeslissingen
dient de vennootschap evenwel vertegenwoordigd te worden door al haar bestuurders, gezamenlijk
handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur (gedelegeerd bestuurder resp. directeur).
Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden die handelen binnen het kader
van hun mandaat.
Artikel 14. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
HOOFDSTUK 4: ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 15. DATUM
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde
dinsdag van de maand juni om 18.30 uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 16. OPROEPING
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen vóór de algemene
vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die echter eveneens aandeelhouder van de vennootschap moet zijn. De volmachten
mogen schriftelijk, per telegram, telex of faxbericht gegeven worden en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
Luik B
hem aangeduide plaats ten minste vijf volle dagen vóór de algemene vergadering neergelegd
worden.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Artikel 19. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's
aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks
wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden
gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
Artikel 20. BERAADSLAGING
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits
daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.
Iedere aandeelhouder kan stemmen per brief, door middel van een correct gedateerd en
ondertekend formulier, dat de naam en het adres van de aandeelhouder vermeldt, alsook het aantal
aandelen waarvoor hij stemrecht heeft, de dagorde van de vergadering en voor elk van de punten
zijn stem of onthouding.
De aandeelhouders kunnen bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Artikel 21. ELEKTRONISCHE DEELNAME
De aandeelhouders, houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit
van de persoon die op zulke wijze aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Dit artikel geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en
de commissarissen.
Artikel 22. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23. MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet en deze statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het
aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen
waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen.
Artikel 24. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.
HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR: JAARREKENINGEN, DIVIDENDEN EN
WINSTVERDELING
Artikel 25. BOEKJAAR EN BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
Artikel 26. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
Luik B
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst. Beslissingen van de algemene vergadering m.b.t. de bestemming van het
saldo van het te bestemmen resultaat zullen slechts geldig worden aangenomen indien zij worden
goedgekeurd door een 3/4de meerderheid van de geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 27. INTERIMDIVIDEND
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
HOOFDSTUK 6: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 28. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen.
HOOFDSTUK 7: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29. GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in onderhavige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
wettelijke bepalingen terzake.
 
TITEL III. SLOTBEPALINGEN:
Artikel 1. Benoemingen:
a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WINTER”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder nummer 0829.559.044 en onderworpen aan
de B.T.W. onder nummer BE 829.559.044, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer
Roelof WINTER, voornoemd;
- de naamloze vennootschap “DURAN INVEST”, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHULLE-IEPER”, voornoemd;
die ieder afzonderlijk verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een beslissing of een
maatregel die zich daartegen verzet.
De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
die gehouden zal worden in het jaar 2024.
De uitoefening van het mandaat van de bestuurders kan vergoed worden.
b) Vaste vertegenwoordigers
De naamloze vennootschap “DURAN INVEST”, voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van
de vennootschap en vertegenwoordigd als gezegd, beslist aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger, die kan optreden in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap
“Automotive Group West” : de heer Didier DURAN, voornoemd.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WINTER”, voornoemd, hierboven
benoemd tot bestuurder van de vennootschap en vertegenwoordigd als gezegd, beslist aan te
duiden als vaste vertegenwoordiger, die kan optreden in de functie van bestuurder van de naamloze
vennootschap “Automotive Group West” : de heer Roelof WINTER, voornoemd.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHULLE-IEPER”, voornoemd,
hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap en vertegenwoordigd als gezegd, beslist
aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die kan optreden in de functie van bestuurder van de
naamloze vennootschap “Automotive Group West” : de heer Kurt VANHULLE, voornoemd.
c) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt geen commissaris
benoemd.
Artikel 2. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering:
- Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020.
- Eerste gewone algemene vergadering:
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021, overeenkomstig de
Luik B
statuten.
Artikel 4. Volmacht:
De oprichters beslissen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij
de B.T.W.-administratie: ‘Waroquier Accountantskantoor’ te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B 0.4,
vertegenwoordigd door Karim WAROQUIER.
 
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen de voornoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen, te benoemen,
onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank :
a) tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Roelof WINTER, voornoemd. In beginsel wordt er
conform deze statuten ieder jaar alternerend een nieuwe voorzitter benoemd. Bij uitzondering wordt
de heer Roelof WINTER benoemd als voorzitter van de raad van bestuur tot en met 31 december
2020; en
b) tot gedelegeerd-bestuurders:
- de naamloze vennootschap “DURAN INVEST”, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WINTER”, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHULLE-IEPER”, voornoemd;
die ieder afzonderlijk verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door Notaris Frank Heyvaert te Veurne om in het
Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
Tegelijkertijd neergelegd :
- expeditie
 
Frank Heyvaert -geassocieerd notaris