Ondernemingsnr : 0425790903
Naam
(voluit) : KANTOOR VAN DER CRUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 26
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 13/03/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
1) Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurders met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
 
2) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen zoals volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden :
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's ;
- Computerconsultancy-activiteiten ;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer ;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten ;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie ;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering ;
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoop-bevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke
dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Luik B
En tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Wijziging van de datum van de algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen om deze te houden op de
eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar, om achttien uur.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend negenhonderd Euro (20.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair beschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
6) Statutenwijziging
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de tekst van de statuten te herschrijven.
 
7) Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de Heer VAN DER CRUYS Peter, voornoemd;
- de besloten vennootschap IMMO JOSAR, met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Sint-
Katherinastraat 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0558.
887.967, vertegenwoordigd door de Heer VAN DER CRUYS Peter, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :
- de Heer VAN DER CRUYS Peter, voornoemd;
- de besloten vennootschap IMMO JOSAR, met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Sint-
Katherinastraat 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0558.
887.967, vertegenwoordigd door de Heer VAN DER CRUYS Peter, voornoemd, hier aanwezig en/of
vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist
Stemming : deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
8) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Kerkstraat 26.
Stemming : deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
9) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
Luik B
formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen
en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
 
Gecoördineerde tekst der statuten van de besloten vennootschap Kantoor Van der Cruys,
neergelegd in naam en bij sterkmaking door Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van Brussel.