Ondernemingsnr : 0882744936
Naam
(voluit) :  WOODCARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Annemie Brackxstraat 12
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 23 april 2021, te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “WOODCARE”, met zetel te 8400 Oostende, I.Z. Plassendale 3, Annemie
Brackxstraat 12,
opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Nobels te De Haan op twintig juli tweeduizend zes,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier augustus tweeduizend zes onder
nummer 06127530, waarvan de statuten meermaals werde gewijzigd en voor de laatste maal bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op dertien september tweeduizend
zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig september
tweeduizend zestien onder nummer 16133946,
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen);
- het innen van de huur (residentiële gebouwen);
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(niet-residentiële gebouwen);
- het innen van de huur (niet-residentiële gebouwen);
- vervoer van overige transportmiddelen voor vervoer te land;
- verhuur van schepen;
- verhuur van luchtvaartuigen;
- de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort);
- de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- de verhuur van sport- en kampeerartikelen;
-  de verhuur van fietsen;
- de verhuur van pleziervaartuigen;
- detailhandel in motorvoertuigen;
- groothandel in onderdelen en accessoires van auto's;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
- het onderhouden de reparatie van bromfietsen;
- het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- de vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
- de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en. lamellen voor vloeren;
- het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
- de vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen;
- de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout;
- de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout;
- de vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout;
- de vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout: strijkplanken,
kapstokken enzovoort;
- de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout;
- de vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout;
- de vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems van hout;
- de vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor
naaigaren en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout;
- de vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers van hout;
- de vervaardiging van houten doodskisten;
- de vervaardiging van houten ladders;
- de vervaardiging van houten kaders en sierlijsten;
Luik B
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof;
- plaatsen van vloerbedekking in hout of andere materialen;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- de groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
- groothandel in hout;
- de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
- kleinhandel in hout;
- de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- groothandel in onderhoudsproducten, verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- detailhandel in onderhoudsproducten, ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken)
met een verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
- detailhandel in onderhoudsproducten, ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-
zelfzaken) met een verkoopoppervlakte vanaf vierhonderd vierkante meter;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- groothandel in textiel;
- groothandel in gereedschapswerktuigen;
- vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking;
- detailhandel in textiel;
- vervaardiging van vloerkleden en tapijt;
- groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloedbedekking inclusief tapijten;
- kleinhandel in tapijten en vloermatten;
- vervaardiging van papier bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;
- het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier; vervaardiging van asfaltpapier;
- vervaardiging van gecrept of geplisseerd papier;
- vervaardiging van krantenpapier en van ander druk- of schrijfpapier; vervaardiging van
fantasiepapier en ander speciaal papier;
- de vervaardiging van cellulosewatten en van vliezen van cellulose; groothandel in papierwaren,
kantoor- en schoolbehoeften; de vervaardiging van harde, zachte en opblaasbare ballen; de
vervaardiging van rackets, bats(slagplankjes) en golfstokken; de vervaardiging van netten voor de
beoefening van diverse sporten; de vervaardiging van materiaal voor de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht maken van daken en
dakterrassen;
- projectontwikkeling voor woningbouw;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;         
- projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- handel in onroerend goed;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed; onderneming voor de
installatie van elektrische bedrading en toebehoren; onderneming voor de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
De vennootschap kan de voormelde activiteiten uitoefenen voor zover zij beschikt over de nodige
vergunningen, attesten of registratie.
Het voeren van de administratie, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten in
vennootschappen en of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit
zelfs als vereffenaar.
De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn, de
Luik B
import en de export van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, kortom alle verrichtingen van onroerende aard, met uitzondering van alle verrichtingen die
haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders)
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om tien uur in de voormiddag. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding-vereffening – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire en niet-statutaire zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
1. De heer DENOYEL Anthony Rudi Ronny Ludo, geboren te Knokke-Heist op veertien juni
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 395;
2. Mevrouw VANSTEENKISTE Katty Lena Jozef, geboren te Oostende op dertien mei
negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 395;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap KANAE met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 395,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW
BE0761.450.592, met als vaste vertegenwoordiger de heer DENOYEL Anthony, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te noteren dat de huidige aanstelling een
bevestiging en bekrachtiging is van het mandaat van de BV Kanae dat reeds de facto en stilzwijgend
is ingegaan op dertien januari tweeduizend en één en twintig, zijnde datum van de bekendmaking
van de oprichting van de BV Kanae.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, I.Z.
Plassendale 3, Annemie Brackxstraat 12.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
Luik B
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl Polfliet.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.