Ondernemingsnr : 0655806904
Naam
(voluit) : RLP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 27 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “RLP”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1 en
met ondernemingsnummer 0655.806.904, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Olivier Van
Maele te Aalst op 31 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni
daarna, onder het nummer 16311728, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd,
éénparig besloten heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Het kapitaal werd volledig volstort.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit eenparig de duur van de vennootschap te wijzigen van “onbeperkte
duur” naar “van bij oprichting tot 30 september 2025”, met aanpassing van artikel 4 van de statuten.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: RLP
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De duur van de vennootschap loopt van bij de oprichting tot 30 september 2025.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger en dit zowel in België als in het buitenland:
- De handel in elektriciteitsmaterialen en alle aanverwante artikelen, zoals o.a. verlichting en
ledverlichting, koeling, verwarming, zonnepanelen, apparatuur voor windenergie, energieopslag,
hardware, huishoudtoestellen en andere aanverwante artikelen;
- Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband, alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren;
- Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen; ze mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven of
valoriseren;
- Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten; alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lasthebber in andere
vennootschappen;
- Alle wissel-, commissie en makelaarstransacties doen alsook alle verrichtingen van aval en
borgtocht;
- Verhuring en onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap en machines en installaties;
- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop en de huur- en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelsfondsen, en alle roerende en
onroerende goederen en rechten, internationaal vervoer, in- en uitvoer van producten dit alles in de
meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouder of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
* Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Evenwel voor handelingen/beslissingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde duizend euro (€
1.000,00) overtreft, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders
gezamenlijk.
* Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De bestuurders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte,
als eiser of als verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand juni, om 18
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer CEUSTERS Matthias, geboren te Ronse op 1 mei 1980, ongehuwd, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Molenstraat 23.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
2. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van
de vennootschap:
- de heer DE BOM VAN DRIESSCHE Yannick, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer De
Bom Van Driessche Jan, voornoemd, ingevolge aangehechte onderhandse volmacht, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats te 0318 Alicante (Spanje), C Sevilla 51 voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 1.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de heer De Bom Van Driessche Jan, voornoemd, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.