Ondernemingsnr : 0634742858
Naam
(voluit) : DINVEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 18
december 2023, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (BV).
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering verder vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening. Er werd geen wettelijke reserve aangelegd.
De algemene vergadering beslist echter onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beschikbare
eigenvermogensrekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist verder dat het veranderlijk kapitaalgedeelte, hetzij
negenennegentigduizend tweehonderdeenenvijftig euro (€ 99.251,00), beschikbaar is voor uitkering.
De algemene vergadering beslist tot slot dat het bedrag van tweehonderdeenennegentigduizend en
acht euro tweeënzestig cent (€ 291.008,62) dat als uitgiftepremie op de balans is geboekt,
beschikbaar is voor uitkering.  
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel het voorwerp van de vennootschap inhoudelijk te wijzigen.
Er wordt hier verduidelijkt dat in de omschrijving van het voorwerp, het woord “doel” wordt vervangen
door “voorwerp” om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
hanteren. Het woord “burgerlijk(e)” en de woorden “burgerlijke vennootschappen” werden geschrapt
aangezien het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen niet
langer bestaat.
Aldus is geen verslag in de zin van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I. RECHTSVORM EN NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de naam “DINVEI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle
bevoegdheden heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en/of in samenwerking met derden, maar steeds onder voorbehoud van het
verkrijgen van een toelating of erkenning door de overheid wat betreft de activiteiten die zulks
vereisen:
· De verwerving (door inschrijving, aankoop of op een andere manier) van deelbewijzen, aandelen
met of zonder stemrecht, winstbewijzen, obligaties, kasbons, warrants, certificaten, andere effecten,
gelden en roerende waarden, uitgegeven door privaat- of publiekrechtelijke
handelsvennootschappen, administratiekantoren, verenigingen, instellingen en andere
ondernemingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid;
· Het beheer van de participaties en beleggingen in de voormelde ondernemingen, de uitoefening en
vervulling van bestuursmandaten, functies en opdrachten in en voor die ondernemingen alsook het
hun verlenen van allerlei adviezen;
· De verstrekking van leningen en voorschotten onder om het even welke vorm en met om het even
welke duur aan die ondernemingen alsmede de waarborging van hun verbintenissen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en
roerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. INBRENGEN – AANDELEN – aandeelhouders
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 117.851 aandelen uitgegeven, waarvan 18.600 aandelen
van categorie A en 99.251 aandelen van categorie B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Door het nemen van een aandeel bij de oprichting of later gaat de aandeelhouder de
onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten. Bijstorting of volstorting worden
door het bestuur gevraagd op een door hem te bepalen tijdstip.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur reeds volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan, overeenkomstig de door het bestuursorgaan vastgestelde modaliteiten, tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of volgens deze statuten de
aandelen mogen worden overgedragen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer. Zij vermelden de categorie (A of B)
waartoe zij behoren.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam mag in papieren of digitale vorm worden bijgehouden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register
betreffende zijn effecten.
De registers mogen in papieren of digitale vorm worden bijgehouden.
Artikel 10. Toetreding
Om als aandeelhouder toe te treden tot de vennootschap, moet de kandidaat aan de volgende twee
cumulatieve vereisten voldoen: (1) of (i) als werknemer werkzaam zijn bij of als zelfstandige diensten
verrichten voor DROIA NV of enige aan DROIA NV verbonden vennootschap (in de zin van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen), of (ii) een aan DROIA NV verbonden
vennootschap (in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) zijn, en (2) worden
toegelaten door het bestuur.
Het lidmaatschap wordt verkregen door het nemen van ten minste één aandeel dat wordt
ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van het volgnummer en de categorie. Een
certificaat wordt uitgereikt. De toetreding als aandeelhouder na de oprichting kan uitsluitend blijken
uit het plaatsen van de handtekening voorafgegaan door de datum en de naam in het register van
aandelen.
De toetredende aandeelhouder is gehouden tot betaling, boven het bedrag van zijn aandelen, van
een eventueel inkomgeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld door het bestuur. Dit inkomgeld
dient dadelijk te worden gestort alvorens het op de gepaste onbeschikbare balansrekening wordt
geboekt.
Artikel 11. Uittreding
De uittreding heeft een vermindering van het eigen vermogen tot gevolg.
De uitreding geschiedt na schriftelijke aanvraag bij aangetekende brief aan de vennootschap,
gedaan in de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verklaring van uittreding gedaan na het
verstrijken van die termijn heeft pas gevolg in het daaropvolgende boekjaar. De uittreding blijkt uit de
vermelding daarvan op het certificaat van de aandeelhouder en in het register van aandelen, naast
zijn naam. Die vermeldingen worden gedateerd en ondertekend door de aandeelhouder en een
vertegenwoordiger van de vennootschap.
De uittreding is pas mogelijk mits goedkeuring van het bestuursorgaan.
De aandeelhouder die op rechtmatige wijze uittreedt, heeft als scheidingsaandeel recht op de
terugbetaling van zijn volstorte inbreng waarbovenop het bestuur soeverein en zonder
verantwoording kan besluiten om een bijkomend scheidingsaandeel toe te kennen.
Artikel 12. Uitsluiting - Scheidingsaandeel bij uitsluiting
Een aandeelhouder kan worden uitgesloten (1) ofwel indien hij niet langer voldoet aan de
toetredingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 10 van deze statuten, (2) ofwel wegens een
tekortkoming aan zijn of haar verplichtingen die uit deze statuten of enige andere overeenkomsten
tussen de aandeelhouder en DROIA NV of enige aan DROIA NV verbonden vennootschappen
voortvloeien (3) ofwel indien hij andere daden verricht die met de belangen van de vennootschap
strijdig zijn.
Het bestuur beslist over de uitsluiting en motiveert haar bij gewone meerderheid nadat de
aandeelhouders wier uitsluiting voorgesteld werd de gelegenheid werd geboden hun standpunt te
verdedigen.
De aandeelhouder die is uitgesloten, heeft als scheidingsaandeel recht op terugbetaling van zijn
volstorte inbreng waarbovenop het bestuur soeverein en zonder verantwoording kan besluiten om
een bijkomend scheidingsaandeel toe te kennen.
De uitsluiting moet in ieder geval blijken uit een door het bestuursorgaan opgemaakt proces-verbaal.
Dit proces-verbaal vermeldt de gegevens waaruit volgt dat de uitsluiting is uitgesproken
overeenkomstig de statuten. Het wordt ingeschreven in het register van aandelen en binnen twee
dagen wordt een afschrift ervan toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.
Artikel 13. Overdracht van aandelen onder de levenden
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen (aan aandeelhouders of aan derden) indien zulks
door het bestuur expliciet en schriftelijk wordt aanvaard.
De overdracht geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van
inschrijving in het register van aandelen
Artikel 14. Overgang van aandelen wegens overlijden
In het geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de vennootschap niet ontbonden. De
erfgenamen en legatarissen kunnen de ontbinding en vereffening niet vorderen, maar hebben als
scheidingsaandeel recht op terugbetaling van de volstorte inbreng van de overleden aandeelhouder
waarbovenop het bestuur soeverein en zonder verantwoording kan besluiten om een bijkomend
scheidingsaandeel toe te kennen. De uitbetaling hiervan dient te geschieden in overeenstemming
met artikel 15, uiterlijk binnen de twee jaar na overlijden, met een interestvergoeding van zeven
procent bij laattijdigheid.
Artikel 15. Scheidingsaandeel bij uittreding, uitsluiting of overlijden: bijzonderheden
Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan worden gedaan indien als gevolg daarvan het
nettoactief van de vennootschap zou dalen beneden de wettelijke en onbeschikbare reserves.
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun opdracht geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 17. Interne bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefenen.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte,
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De bestuurders (die samen handelen indien er meerdere zijn) kunnen het dagelijks bestuur, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de zetel of
op de plaats aangegeven in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur,
Belgische tijd. Valt deze dag op een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel het stemrecht geschorst is, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Zittingen – Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Er geldt evenwel steeds de volgende stemkrachtbeperking. De aandelen van categorie B kunnen bij
een stemming nooit meer dan negenenveertig procent (49 %) vertegenwoordigen van het totale
aantal uitgebrachte stemmen (met inbegrip van de onthoudingen).
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen bepaald door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en definitief beslissen.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt het boekjaar van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzekert, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of
van de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering die beslist volgens de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 32. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in huidige akte, en de clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.”
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 1.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de bestuurders, afzonderlijk optredend, voor de uitvoering van de beslissingen die
voorafgaan;
    •  aan de medewerkers van de ondergetekende notaris, afzonderlijk optredend, voor het opstellen
van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie + bijlage
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel