Nº d'entreprise : 0879 829 392
Nom
(en entier) : CAMPARI BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 68-72, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Démission d'un
administrateur
I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le jeudi 6 mars 2025
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Décision 5: Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège
à Kouterveldstraat 7B, boîte 1, 1831 Machelen (Diegem), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0446.334.711 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), en qualité de commissaire de la Société
pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
sera amenée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2027. EY Réviseurs
d'Entreprises SRL a désigné Monsieur Thomas Meurice, réviseur d'entreprises, en qualité de représentant
permanent.
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Décision 6: Délégation de pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner procuration à Maître Wouter Lauwers, Maître Deeliah Chakowa,
Maître Colette Hachez, Madame Annick Garcet, Mademoiselle Chloë Everaert ou tout autre avocat ou employé
du cabinet KPMG Law SRL, dont les bureaux sont établis Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem,
chacun agissant seul, afin d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de
publication légale relatives aux décisions adoptées par la présente assemblée générale, et notamment la
publication d'un extrait de ce procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de
la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, et, à cet effet, de signer
tous documents, y compris les formulaires I et II, d'accomplir tous les actes au Greffe du Tribunal de l'Entreprise
compétent, aux guichets d'entreprises et à la Banque-Carrefour des Entreprises, et, en général, de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile à cette fin.
II. Extrait de l'assemblée générale écrite en date du 7 mars 2025
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Décision 2: Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Sven Bultynck en sa qualité d'administrateur
de la Société et ce, avec effet à compter du 3 mars 2025.
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Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est, à compter du 3 mars 2025, composé comme
- Monsieur Dominique Ruffieux ;
- Madame Lesley Pizzi ; et
- Monsieur Leonid Chub.
Décision 3: Délégation de pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner procuration à Maître Wouter Lauwers, Maître Deeliah Chakowa,
Maître Colette Hachez, Madame Annick Garcet, Madame Chloë Everaert ou tout autre avocat ou employé du
cabinet KPMG Law SRL, dont les bureaux sont établis Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem,
chacun agissant seul, afin d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de
publication légale relatives aux décisions adoptées par la présente assemblée générale, et notamment la
publication d'un extrait de ce procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de
la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, et, à cet effet, de signer
tous documents, y compris les formulaires I et II, d'accomplir tous les actes au Greffe du Tribunal de l'Entreprise
compétent, aux guichets d'entreprises et à la Banque-Carrefour des Entreprises, et, en général, de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile à cette fin.
Pour extrait conforme
Colette Hachez
Avocat - Mandataire spécial