Ondernemingsnr : 0644952109
Naam
(voluit) : Pizza Masters Mol
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenberg 13
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op
02 juli 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “PIZZA MASTERS MOL” met zetel te 2400 Mol, Rozenberg 13 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0644.952.109 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “AKGOZ”.
VIERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
    •  Posterijen en koeriers
    •  Dienstverlenende activiteit op gebied van informatie
    •  Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen
    •  Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
    •  Administratieve en ondersteunende activiteit
Luik B
    •  Sport, ontspanning en recreatie
    •  Reparatie van computers
    •  Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
    •  Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
    •  Bouw van civieltechnische werken voor electr & telecommunicatie
    •  Slopen en bouwrijp maken van terreinen
    •  Electrische installatie, loodgieterswerk en ovrige bouwinstallatie
    •  Afwerking van gebouwen
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
    •  Handel in auto's
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
    •  Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
    •  Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotartikelen
    •  Groothandel in andere consumentenartikelen
    •  Groothandel in informatie en communicatieapparatuur
    •  Detailhandel in voedings en genotartikelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in ICTapparatuur
    •  Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel
    •  Groothandel in electronische en telecommunicatieapparatuur
    •  Groothandel in electrisch materiaal
    •  Goederenvervoer over de weg
    •  Restaurant
    •  Catering
    •  Verzekeringen
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Verhuur en exploitatie in eigen onroerend goed
    •  Adviesbureaus van public relations en communicatie
    •  Overige adviesbureaus voor bedrijfsbeheer
    •  Verhuur & lease van consumentenartikelen
    •  Verhuur & lease van andere machines en werktuigen
    •  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten
    •  Activiteiten van voetbalclubs
    •  Reparatie van computers
    •  Reparatie van huishoudapparaten
    •  Wassen en reinigen van kleding en textiel
    •  Haar en schoonheidsverzorging
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer AKGOZ Yunus, wonende te
3580 Beringen, Motstraat 38, ontslag te geven uit zijn functie sedert 30 juni 2021.
Vervolgens beslist de algemene vergadering te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en dit vanaf 30 juni 2021:
Mevrouw KARASAKAL Ilknur, geboren te Genk op 21 november 1987, wonende te 3580 Beringen,
Motstraat 38, aanwezig en verklarende haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, welke kwijting bevestigd zal worden op de
volgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst werd en gevestigd is te:
3580 Beringen, Motstraat 38.
ACHTSTE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Wijckmans
Dienstverlening, met zetel te 3945 Oostham, Heldenplein 3, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
Luik B
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Bart Drieskens
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan
    •  Gecoördineerde statuten.