Ondernemingsnr : 0422988393
Naam
(voluit) : CENTRUM VOOR SPRAAK - EN TAALPATHOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Breeërsteenweg (Kin) 401
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Liselotte Schotsmans te Bree op 28 december 2023,
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 2 op drie
januari tweeduizend vierentwintig (03-01-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0000537, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, met
eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Na voorafgaandelijke:
- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van
terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en:
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag
vanwege het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig en in uitvoering van artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende verantwoording van de voorgestelde
wijziging en welk verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het
dossier te bewaren,
beslist de algemene vergadering om, om praktische redenen, de huidige tekst van het voorwerp
(voorheen ‘maatschappelijk doel’) integraal op te heffen en te verlaten en te vervangen door de tekst:
- zoals in extenso opgenomen in het voormelde geagendeerde verslag, en:
- hierna hernomen en weergegeven onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke en omstandige kennisname, bespreking en, desgevallend en voor zoveel als
nodig, goedkeuring van:
1) de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2023;
2) de desbetreffende en geagendeerde verslaggeving vanwege:
a) de bedrijfsrevisor, en:
b) de raad van bestuur gedateerd te Kinrooi op 22 december laatst bij welk verslag voormelde staat
van actief en passief gevoegd is;
en nadat ondergetekende notaris heeft gewezen op de inhoud en de draagwijdte van artikel 14:12
WVV inzake de aansprakelijkheid bij omzetting,
wordt agendapunt 2 goedgekeurd.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze om te vormen in een
Coöperatieve Vennootschap beantwoordend aan de restrictieve definitie van artikel 6:1 § 1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- met onveranderd voortbestaan van haar rechtspersoonlijkheid in de nieuwe vorm overeenkomstig
artikel 14:2 WVV;
- met statuten welk beantwoorden aan de bepalingen van het geagendeerde Koninklijk Besluit van
28 juni 2019;
- teneinde de erkenning als ‘sociale onderneming’ te behouden dan wel te bekomen;
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 30 september
2023 zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor en gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de coöperatieve vennootschap mits in acht name van de
besluiten genomen omtrent de (on)beschikbaarheid van het voormalige kapitaal en de eventuele
wettelijke reserves.
De coöperatieve vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze
vennootschap thans is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of, desgevallend,
de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde.
De tweehonderd vijftig (250) aandelen die het kapitaal van de naamloze vennootschap
vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
in verhouding tot en in dezelfde aard als hun huidige respectievelijke rechten en participaties in de
naamloze vennootschap à rato van 1 aandeel in de voormalige naamloze vennootschap tegen 1
aandeel in de coöperatieve vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert 1 oktober laatst werden gedaan door de naamloze vennootschap
worden verondersteld te zijn verricht door de coöperatieve vennootschap, inzonderheid voor wat
betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De conclusies van het verslag, gedateerd te Hasselt op 27 december laatst, opgesteld door de
besloten vennootschap “Foederer DFK Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer
Christophe Robbeets, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn, uitgezon-derd de aangelegenheden beschreven in de paragraaf “Basis voor de
conclusie met voorbehoud”, dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat
het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Rekening houdend met de overwaardering van het netto-actief zoals beschreven in de paragraaf
“Basis voor de conclusie met voorbehoud” voor een totaal geraamd bedrag van 64.605,73 EUR, is
het netto-actief van de Vennootschap kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het (geraamd) verschil bedraagt € 61.818,12.
Basis voor de conclusie met voorbehoud
Op basis van onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de schulden op ten hoogste één jaar
onderschat zijn voor een totaal geraamd bedrag van € 61.637,97, hetgeen overeenstemt met:
    •  niet geboekte te ontvangen facturen voor een geraamd van € 19.136,90 in de rubriek
“Handelsschulden”;
    •  een onderwaardering van een geraamde terug te storten subsidie ten bedrage van € 21.861,63
in de rubriek “Overige schulden”; en
    •  een onderwaardering van de provisie eindejaarspremie ten bedrage van € 20.639,44 in de
rubriek “Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten”.
Tevens hebben wij vastgesteld dat de rubriek “Materiële vaste activa” overschat is ten belope van €
2.667,76, het-geen overeenstemt met onvolledig geboekte afschrijvings-lasten.
Overige aangelegenheden
Bij voltrekking van de omzetting van de naamloze vennoot-schap in een coöperatieve vennootschap
zal, op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2023 en rekening
houdend met de (geraamde) overwaardering van het netto-actief zoals beschreven in de paragraaf
“Basis voor de conclusie met voorbehoud”, de Vennootschap zich onmiddellijk bevinden in de situatie
zoals bepaald in artikel 6:119 WVV.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Blijkens de ontwerpakte maakt het bestuursorgaan van de Vennootschap zich sterk ook na de
omzetting erkend te zijn als sociale onderneming conform artikel 8:5 WVV.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2°
tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14,
met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van € 378.118,86 en een
netto-actief van € 67.559,66 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief kader van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een
rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de staat van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie met voorbehoud.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een coöperatieve vennootschap, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.”
Een exemplaar van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor zal, in toepassing
van artikel 14:10 van het WVV, samen met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT
Nadat de vergadering vastgesteld heeft dat:
a) onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de Coöperatieve Vennootschap
kwalificeert als een kapitaalloze vennootschap;
b) het voormalige maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap volledig volgestort werd
en er zodoende geen enkele resterende volstortingsverplichting meer is (was) in hoofde van de
aandeelhouders, wordt beslist tot onmiddellijke en integrale opheffing van de eventuele
onbeschikbaarheid van de bedragen welke, blijkens voorschreven staat van actief en passief evenals
blijkens de laatst goedgekeurde jaarrekening, geboekt werden bij de naamloze vennootschap onder
de balansposten “Kapitaal” en/of “Wettelijke reserve” waardoor de bedragen op vermelde
rekeningen:
- beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende
wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures dienaangaande;
- niet meer vermeld zullen dienen te worden in de statuten van de Cooperatieve Vennootschap onder
de vorm van een ‘statutair’ onbeschikbare eigen vermogensrekening;
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen:
- overeenkomstig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen evenals met de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap
evenals tussen de huidige aandeelhouders en bestuurders onderling, en:
- aangepast aan de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten;
nadat de:
- instrumenterende notaris er uitdrukkelijk op gewezen heeft dat de vennootschap de nodige
administratieve verplichtingen en formaliteiten zal dienen na te leven teneinde kwalificatie als ‘sociale
onderneming’ te behouden dan wel te verkrijgen en, in het bijzonder, de (al dan niet periodieke)
verslaggevingsverplichtingen zoals voorzien bij artikel 6, § 2, van voormelde Koninklijk Besluit van 28
juni 2019;
- algemene vergadering evenals de bestuurders de instrumenterende notaris ontslagen hebben van
alle verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten
als volgt zal luiden:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap en is een ‘sociale
onderneming’ zoals bedoeld bij:
- de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal
Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en haar uitvoeringsbesluiten, en:
- artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aan de rechtsvorm worden het woord “erkend als sociale onderneming” toegevoegd, afgekort als
“CV erkend als SO” (CVSO).
Zij heeft de naam «CENTRUM VOOR SPRAAK- EN TAALTECHNOLOGIE».
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Doel – Voorwerp – Coöperatieve finaliteit en waarden
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, coöperatieve finaliteit en waarden om, in het algemeen
belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de
samenleving, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
of door deelname van dezen, en dit, in voormeld algemeen kader, in het bijzonder door middel van
volgende activiteiten: Het multidisciplinair onderzoek en de multidisciplinaire revalidatie van personen
met een spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornis.
Daarnaast wordt ook onderzoek en revalidatie verleend aan personen met een hersenletsel, mentale
handicap, randbegaafdheid, pervasieve ontwikkelingsstoornis, specifieke ontwikkelingsstoornis van
de schoolvaaardigheden en hyperkinetische stoornissen.
De revalidatie richt zich niet stricto sensu tot de rechthebbende of gebeurlijk tegenover één of
meerdere leden van zijn familie, maar betrekt hierin ook de ruimere omgeving van de rechthebbende
zoals : school, CLB of andere instanties waarbij de rechthebbende betrokken is.
De revalidatie is gericht op de optimale maatschappelijke integratie van de rechthebbende.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle financiële, com-merciële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
Het voornaamste oogmerk van de vennootschap mag in geen geval bestaan in het verlenen van een
onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen - Aandeelhouders
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Het aantal uit te geven aandelen is onbeperkt.
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschik-baar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeel-houders.
Het (eigen) (veranderlijk) vermogen van de vennootschap is, wat betreft de inbrengen dan wel de
uittreding of uitsluiting van aandeelhouders, veranderlijk en een eventuele wijziging hiervan vereist
bijgevolg geen wijziging van de statuten.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo onder voorbehoud
van andersluidende wettelijke dan wel statutaire bepalingen en/of beperkingen.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgifte-voorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogens-rekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
ver-melden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Elke aandeelhouder is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 7. - Hoedanigheid, toetreding en uittreding van aandeelhouders.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
wettelijke dan wel statutaire voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.
Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de voorwaarden dan wel aanvaard worden
kunnen zonder statuten-wijziging op nieuwe aandelen inschrijven.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de
bestaande aandelen te beslissen alsmede over het aanvaarden van nieuwe aandeel-houders dan
wel de overgang van aandelen naar nieuwe aandeelhouders. Elke eventuele weigering dient
gemotiveerd te worden.
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe
aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van
de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort
aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de
uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtge-bruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrij-ving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhou-ders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen,
erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen
of hun terugneming door de vennootschap.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, zonder goedkeuring, worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan andere personen dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van:
- de raad van bestuur, evenals:
- ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, en mits de goedkeuring van het
bestuursorgaan;
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij
aangetekende brief over-maken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schrifte-lijk negatief of
positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens bij aangetekende brief worden
verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend, geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeel-houders dan
wel aan de raad van bestuur te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De bepalingen van dit artikel zijn, desgevallend, van toepassing op elke overdracht onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP
Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen geen of slechts een beperkt vermogensvoordeel nastreven.
De volgende voorwaarden moeten verder vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de
vennootschap:
- de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn die de doelstellingen van de
vennootschap onderschrijft;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven
overeenkomstig en mits in acht name van de wettelijk dan wel statutair voorziene
toestemmingsvoorwaarden dan wel toelating;
Artikel 12. Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden
bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen behoudens wanneer
de overdracht dan wel overgang van aandelen vrij is.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuurs-orgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen
waarop hij wil intekenen.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open.
Artikel 13. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden mag niet hoger zijn dan (maximum) de nominale waarde van zijn werkelijke
inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, ver-effening of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn schuldeisers of vertegenwoordigers hebben
recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in de statuten gestelde vereisten om
aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
Artikel 14. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
dat in geen geval hoger mag zijn dan hetgeen hem zou toekomen in geval van uittreding.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven.
Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuur-ders benoemd door de algemene
vergadering voor onbeperkte duur met dien verstande dat, indien de benoemingsduur beperkt zou
zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van
redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn
of een vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegenstelbaar te maken.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat – redelijkerwijze - in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de desbetreffende algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in
artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op
een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor, volgens de wet of
onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij de meerderheid van zijn leden, en hetgeen in vorig artikel bepaald werd inzake de
vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur, zal de vennootschap, zowel voor
alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel
elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar
tussenkomt, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een
individueel handelende afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee, gezamenlijk handelende,
bestuurders.
De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt alsdan eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van
de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een bijzonder verslag op in uitvoering van en overeenkomstig de
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 houdende ondermeer de vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als sociale onderneming;
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders
beslist over een beperkte onkostenvergoeding of presentiegeld;
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 14:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeen-roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuur-sorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Geen enkele aandeelhouder mag aan een stemming in de algemene vergadering deelnemen met
meer dan een/tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen;
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuurs-orgaan, waarbij elk aandeel, in principe, recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling met dien verstande evenwel dat het bedrag van het dividend uit te keren aan de
aandeelhouders slechts kan worden vastgesteld na bepaling van een bedrag dat de vennootschap
voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet
vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
Interimdividend: Mits in acht name van voorschreven beperk-ingen wordt het bestuursorgaan
gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boek-jaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor
zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een
liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve en mits in
acht name van voorschreven beperkingen, beschouwd worden als ‘vrucht’ en bijgevolg integraal en
in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de
betreffende aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bij vereffening van de vennootschap is het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief
en terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde
bedrag op de aandelen, bestemd voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij haar
voorwerp overeenkomstig artikel 8:5, § 1, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid – Gemeen recht
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
- De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 32. Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap neemt de
vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van de bestuursmandaten opgenomen door:
1. mevrouw VAES Lucia, geboren te Heusden op 23 november 1956, wonende te 3640 Kinrooi,
Breeërsteenweg 401.
2. mevrouw MEULEMAN Sophie, geboren te Gent op 20 oktober 1982, wonende te 3665 As,
Steenweg 142.
3. mevrouw MAASSEN Wilhelmina, geboren te Schaesberg op 4 februari 1955, wonende te 3740
Bilzen, Cuvelierstraat 55a.
De eerstvolgende jaarvergadering, welke de jaarrekening af te sluiten per 31 december 2023 zal
behandelen, zal beslissen omtrent de kwijting te verlenen aan de gewezen bestuurders van de
naamloze vennootschap.
Worden onmiddellijk (her)benoemd tot bestuurders van de Coöperatieve Vennootschap voor
onbeperkte duur en met ongewijzigd behoud van de in hunnen hoofde respectievelijke thans
gangbare bezoldigingsregelingen:
1. mevrouw VAES, Lucia,
2. mevrouw MEULEMAN, Sophie, en:
3. mevrouw MAASSEN, Wilhelmina, allen voornoemd, en die allen, voor zoveel als nodig, bij
vertegenwoordiging verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
ZESDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 401.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de heer Hubert VANHEES, accountant ITAA,
kantoorhoudende te 3730 Hoeselt, Klaphoekstraat 40, BTW BE0730.242.526, evenals aan diens
bedienden en aangestelden, teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register;
(…)
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, in vergadering
bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Lucia VAES, voornoemd, voor de
volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
2. Wordt benoemd tot gedelegeerd-bestuurder: mevrouw Lucia VAES, voornoemd, voor de volledige
termijn van haar bestuursmandaat.
(…)
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Liselotte Schotsmans te Bree
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.