Ondernemingsnr : 0435009663
Naam
(voluit) : CANDYCARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellegatstraat 4
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 16 november 2023, blijkt dat de besloten vennootschap “CANDYCARD”, met
maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Hellegatstraat 4, volgende besluiten genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap  duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent
(€ 1 859.20), hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro twintig cent (€ 20 451.20), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
    1.  NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CANDYCARD».
    1.  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    1.  VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel het verlenen van de volgende dienstprestaties in de
economische zin van het woord, ten voordele van haar vennoten en van derden: alle verrichtingen
die verband houden met het vervaardigen en verkopen, in de vorm van groot en/of kleinhandel, van
promotionele artikelen, in hoofdzaak eetwaren, en tevens alle verrichtingen die verband houden met
informatieverwerking, zoals het ontwikkelen en verhandelen van informatie verwerkende apparatuur
en randapparatuur, nieuw of tweedehands, het ontwikkelen en verhandelen van bijhorende
programmatuur, dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag participaties nemen en mandaten uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor rekening van zichzelf mogen doen, maar ook voor
rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de
verwezenlijking van har doel te bevorderen.
Zij mag aandelen nemen bij wijze van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel ook alle roerende en onroerende goederen
kopen en verkopen, huren en verhuren, alle brevetten nemen, verhuren en exploiteren, en in het
algemeen, alle daden stellen die van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard zijn, en
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het matschappelijk doel.
Zij mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in
het binnen- als in het buitenland.
De zaakvoerder is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te
interpreteren.
    1.  DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
    1.  INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
 
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
    1.  BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
    1.  DE STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering kan te allen tijde ook zo voordien reeds één of meer statutaire bestuurders
werden benoemd, één of meer statutaire of gewone bestuurders (bij) benoemen.
De algemene vergadering kan, ongeacht of er reeds statutaire bestuurders benoemd werden of niet,
te allen tijde andere statutaire of niet statutaire bestuurders bij benoemen en hun bevoegdheden
bepalen.
    1.  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
16.   VERGOEDING AAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
17.   DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
18.   CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
19.   ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand november, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
    1.  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
    1.  BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
-----------------------------------
 
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit volgende bestuurder te ontslaan:
    •   de heer Frank Hens, voornoemd.
De algemene vergadering besluit volgende bestuurder te benoemen:
    •  De commanditaire vennootschap "KARMAPOLIS", met maatschappelijke zetel te 2547 Lint,
Liersesteenweg 229, BTW BE0803.384.583, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Hens, voornoemd.
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurder te bevestigen:
    •  De commanditaire vennootschap "COCOON", vertegenwoordigd door de commanditaire
vennootschap Grimm met als ondernemingsnummer 0803.216.022, op haar beurt vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marcus Hens, voornoemd.
De huidige bestuurders zijn dus:
    •  De commanditaire vennootschap "KARMAPOLIS", alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Frank Hens, voornoemd.
    •  De commanditaire vennootschap "COCOON", vertegenwoordigd door de commanditaire
vennootschap Grimm met als ondernemingsnummer 0803.216.022, op haar beurt vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marcus Hens, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar,
Hellegatstraat 4.
ZEVENDE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De aandeelhouders dragen aan de bestuurder(s), en zoveel als nodig ook aan ondergetekende
notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst van de statuten,
zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Ninacc BV, gevestigd te 2250
Olen, Hoefsmidstraat 16, vertegenwoordigd door Nicky Smolders, met recht van indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van
eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige en alle overige formaliteiten met betrekking tot de
vestiging van de zaak.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.