guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0464 484 696
Naam
(voluit) : ECLAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Uittreksel uit het P.V. van de Raad van Bestuur dd. 11.01.2023 - Ontslag
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2.1. Ontslag Hilda DE BRUCKER als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de N.V. ECLAIR en dit met
terugwerkende kracht vanaf 02.11.2022.
De Raad neemt akte van het ontslag van mevrouw Hilda DE BRUCKER, als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van de N.V. ECLAIR. Dit ontslag is van kracht met terugwerkende kracht vanaf 02.11.2022. De
Raad wenst haar bestuurder en gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de professionaliteit waarmee zij
mandaat als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder heeft uitgevoerd.
De Raad besluit om voorlopig geen nieuwe bestuurder te benoemen.
2.2. Diverse - elektronische ondertekening van huidig proces-verbaal
De Voorzitter bevestigt dat het proces-verbaal van deze Raad via "docusign" zal verzonden worden aan de
leden van de Raad, die deze elektronisch zullen tekenen.
Volmacht
De Raad van Bestuur beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens-Kreanove, mevrouw Marion
de Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening var
de N.V. ECLAIR, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen-verbaal
van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of bijzondere)
vạn de N.V. ECLAIR, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad, neer te leggen bij de Griffie
van Rechtbank van Koophandel van Brussel, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
Volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0678 585 571
Naam
(voluit) : Securitas Airport Services
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Haachtsesteenweg 266, 1910 Kampenhout
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 31 juli 2024 blijkt de herbenoeming tot
commissaris van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B001, voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de BV Danny Wuyts,
vertegenwoordigd door de heer Danny Wuyts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd
is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening
van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der
aandeelhouders die de jaarekeningen per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 31 juli 2024 blijkt dat de aandeelhouders
beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te 1910
Kampenhout, Haachtsesteenweg 266, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met
het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaand
besluit.
Getekend,
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0435 115 571
Naam
(voluit) : GARAGE DURAN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Reningelstseweg 11, 8970 Poperinge
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering van 20 september 2024 gehouden ten maatschappelijke zetel
blijkt :
het einde van de mandaten van de bestuurders van :
- de heer Julien Duran, 8970 Poperinge
- mevrouw Inge Vermès, 8970 Poperinge
- BV I&D Invest, 8970 Poperinge, ondernemingsnummer 0479.593.833 met vaste vertegenwoordiger de
heer Didier Duran
tot en met de algemene vergadering in 2030
de herbenoeming van de bestuurders, die aanvaarden, van :
- de heer Julien Duran, 8970 Poperinge
- mevrouw inge Vermès, 8970 Poperinge
- BV I&D Invest, 8970 Poperinge, ondernemingsnummer 0479.593.833 met vaste vertegenwoordiger der
heer Didier Duran
Uit het verslag van de raad van bestuur, die onmiddellijk na de algemene vergadering gehouden werd, blijkt
- de herbenoeming van de heer Didier Duran tot voorzitter
- de herbenoeming van de BV I&D Invest tot gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Didier
Duran, vaste vertegenwoordiger.
BV I&D Invest
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
de heer Duran Didier
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0797 395 824
Naam
(voluit) : Menarini Stemline Benelux N.V./S.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 3, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris-revisor - Aanduiding vertegenwoordiger van de
commissaris-revisor: Uittreksel uit Proces-verbaal van de Buitengewone
Agemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 11 september
2024
a)De vergadering beslist om de firma PriceWaterhouseCoopers met maatschappelijke zetel te Culliganlaan
5, 1831 Machelen te benoemen als de commissaris-revisor tot de volgende algemene vergadering der
aandeelhouders in 2025 die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024 zal goedkeuren. Deze
vennootschap heeft Dhr.Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is
haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening
van PriceWaterhouseCoopers.
b)De vergadering beslist om de firma PriceWaterhouseCoopers met maatschappelijke De vergadering keurt
de bezoldiging van de nieuwe commisaris-revisor PriceWaterhouseCoopers van EUR 5.000 per jaar (plus BTW,
onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het
indexcijfer der consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
Lua BRUNORI	Matthieu Carer
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0464 116 294
Naam
(voluit) : ROBBERECHTS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT HET BESLUIT VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE DATO 06/09/2024:
De enige aandeelhouder beslist om de besloten vennootschap Moore Audit (B00212)
(ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel
en kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, aan te stellen als commissaris voor een periode van 3 jaar
(boekjaar 31-12-2024, 31-12-2025 en 31-12-2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden
in 2027 en dit op voorstel van de raad van bestuur.
Moore Audit BV duidt mevrouw Ingrid Vosch (bedrijfsrevisor met registratienummer A01985) aan als vaste
vertegenwoordiger.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Pami Holding BV
Enige bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Olivier Robberechts
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0716 694 891
Naam
ComTIS Energy	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en ontslag en benoeming commissaris
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 28 juni 2024,
beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de Algemene
Vergadering die plaatsvindt in 2027:
· Jureco bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Ronny Eijckmans
. Manibel bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Bert Lenaerts
· Difftech bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Wilfried Nijssen
neemt kennis van het ontslag van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Anton
Nuttens, als commissaris en benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930
Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer,
bedrijfsrevisor als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te
voeren over de boekjaren afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026. Het jaarlijks ereloon van de commissaris
bedraagt € 2.000,00 exclusief BTW; dit zal jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0433 882 879
Naam
(voluit) : Natrajacali
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsesteenweg 95, 8450 Bredene, België
Onderwerp akte : Benoeming - Ontslag
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur d.d. 22 oktober 2024:
De gedelegeerde tot het dagelijks bestuur heeft vastgesteld dat de heer Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor,
vanaf 12 september 2024 is aangesteld als de vaste vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL
voor het mandaat als commissaris van de vennootschap, ter vervanging van de heer Henk Vandorpe. Dit
mandaat heeft betrekking op de controle van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
De gedelegeerde tot het dagelijks bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de
heer Luc Germonpré, mevrouw Chaima Qnioun en de heer Vadim Van Poppel, advocaten bij Lydian, met
kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van
bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen
de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Chaima Qnioun
Lasthebber
Griffie
Ondernemingsnr : 0430 776 208
Naam
(voluit) : INDINOX
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SPINNERSLAAN 2 - 9160 LOKEREN
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 25/6/2024:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, Callens Vandelanotte NV
(Ondernemingsnummmer BE 0433.608.707 / RPR Gent, afdeling Kortrijk), met zetel te President
Kennedypark 1A 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, tot commissaris te herbenoemen voor een
periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Voor de gedelegeerd bestuurder
EMAC BV
Martin Emmanuel
vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0783 190 074
Naam
(voluit) : B-BETON
---
(verkort) :
--
---
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel : Aven Ackers 7 te 9130 Beveren
----
----------
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurders
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 28 februari 2023 van de NV B-beton (hierna de
Vennootschap), met zetel te 9130 Beveren, Aven Ackers 7:
--------
1. Benoeming
---
Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur:
-Mevrouw Cleo Vanden Berghe, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 185.
-De heer Philippe Vanden Berghe, wonende te 9130 Kieldrecht, Fort Verboomstraat 4.
----
Het bestuursorgaan beslist bijgevolg om hen het dagelijks bestuur van de Vennootschap over te dragen.
Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader	-
van het dagelijks bestuur, worden daardoor overgedragen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de	-
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze
--------
vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
De dagelijks bestuurders kunnen elk alleen optreden.
De Vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening
van een dagelijks bestuurder. In die hoedanigheid moeten deze hun handelingen niet met een voorgaande
-------------------
of speciale toestemming rechtvaardigen.
Mevrouw Cleo Vanden Berghe verklaart haar mandaat als dagelijks bestuurder in de Vennootschap te
aanvaarden.
De heer Philippe Vanden Berghe verklaart zijn mandaat als dagelijks bestuurder in de Vennootschap te
aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde dagelijks bestuurders is onbezoldigd.
--
-
---
-----
-----
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Veerle Vergauwen, mevrouw Aurélie Den
Hert, mevourw Julie Mattheeuws, mevrouw Elien Boderez, de heer Saul Philippeth en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen
te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW,
enz.).
Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber
Hierbij neergelegd:
- Notulen van het bestuursorgaan d.d. 28 februari 2023
Ondernemingsnr : 0411 906 639
Naam
(voluit) : Geodis SCO Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 645 - 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21
oktober 2022
1. De algemene vergadering benoemt tot commissaris, voor een periode van drie jaar die aanvangt vanaf
heden, het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-
Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger aanduidt, welke belast wordt
met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders
die een beslissing zal nemen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2024.
Ingevolge de laattijdige benoeming van PwC als commissaris van de Vennootschap wordt aan PwC
Bedrijfsrevisoren BV de opdracht gegeven tevens verslag uit te brengen over de jaarrekeningen van het
boekjaar eindigend op 31 december 2018, 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021.
2. Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno
Duquesne, mevrouw Catherine Matton, de heer Pierre-Antoine Gernay of enig ander advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de
macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor
de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het
ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen
die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Voor eenluitend uittreksel
Catherine Matton
Lasthebber
Tegelijkertijd neergelegd: de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 21 oktober 2022
Ondernemingsnr : 0404 754 868
Naam
(voluit) : BELGIAN NEW FRUIT WHARF
(verkort) : B.N.F.W.
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Rostockweg 1 - Haven 212 - B-2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Verlenging bestuurdersmandaten
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de nv BELGIAN
NEW FRUIT WHARF d.d. 18 juni 2024:
Na deze Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders vervallen alle mandaten van bestuurders.
De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen
voor een periode van 1 jaar :
Dhr. Van de Vyvere Philippe	Voorzitter van de Raad van Bestuur
bv BRASMAR (dhr. Vanfleteren Eugène)	Bestuurder (vaste vertegenwoordiger)
Mevr. Cauberghs Ellen	Bestuurder
Dhr. Loontjens Erik	Bestuurder
Mevr. Baesch Sonia	Bestuurder
Dhr. Wintraecken Arne	Bestuurder
De Raad van Bestuur blijft derhalve als volgt samengesteld:
Dhr. Van de Vyvere Philippe	Voorzitter van de Raad van Bestuur
bv BRASMAR (dhr. Vanfleteren Eugène)	Bestuurder (vaste vertegenwoordiger)
Mevr. Cauberghs Ellen	Bestuurder
Dhr. Loontjens Erik	Bestuurder
Mevr. Baesch Sonia	Bestuurder
Dhr. Wintraecken Arne	Bestuurder
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2025.
Ellen Cauberghs	Arne Wintraecken
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0837 799 292
Naam
(voluit) : ARGENT OFFICE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
----
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Intrekking van de eerder door de raad van bestuur verleende bevoegdheden
inzake dagelijks bestuur. Volmacht voor publicatie- en administratieve
formaliteiten.
Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op
15 december 2022 dat de raad van bestuur :
(a) BESLOTEN HEEFT de door de raad van bestuur aan Jan Theodoor Antonio Ebeling en Lucas Antoon
Jacobus Drewes verleende bevoegdheden inzake dagelijks bestuur van de Vennootschap in te trekken met
ingang van 13 oktober 2022.
(b) BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, en/of
iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL,
woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder
andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien
van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling,
administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat en enige andere betrokken partij.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
-------
Ondernemingsnr : 0405 681 516
Naam
(voluit) : Essity Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berkenlaan 8B, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 juli 2024:
De aandeelhouder heeft kennisgenomen van en bevestigt, voor zover als nodig, het ontslag van mevrouw
Brigitta Willems als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024. Mevrouw Brigitta
Willems heeft tevens met ingang van dezelfde datum afstand gedaan van de volmachten aan haar verleend
door de vennootschap.
De aandeelhouder heeft vervolgens besloten om de heer Peter De Meyer te benoemen als bestuurder van
de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024 en voor een periode van zes jaar.
Voor de uitoefening van zijn mandaat doet hij woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap. Het
mandaat is onbezoldigd.
Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd jegens derden door twee
bestuurders, samen handelend.
De aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, de
heer Vadim Van Poppel, de heer Seppe Jansegers en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian BV met
kantoor te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondememingen en om alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van deze besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van het voormelde ontslag.
Chaima Qnioun
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0786.786.893
Naam
(voluit) : Projective Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 5A bus 4, 1831 Diegem, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Uit de eenparige besluiten van de aandeelhouders dd. 19/08/2024 blijkt dat de Heer Stijn van
den Borne en de Heer Cornelius Johannes Mol hun ontslag als bestuurder van Projective
Holding NV hebben aangeboden en dat de aandeelhouders het ontslag van beide bestuurders
hebben aanvaard. Er wordt niet in hun vervanging voorzien.
Opgemaakt te Diegem op 11 oktober 2024
getekend
Aline-D BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Laurent Zintz
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0829 696 428
Naam
(voluit) : ISVG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19 - 2240 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders,
gehouden op de maatschappelijke zetel op 22.08.2024
Met éénparigheid van stemmen worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van 6 jaar, hetzij
tot de algemene vergadering over boekjaar 01.01.2029 - 31.12.2029 gehouden in 2030.
- Ilse Bernaerts
- Stephan Bernaerts
- Brasschaat Financial Holding NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Vera Cox
Ilse Bernaerts
Bestuurder
Stephan Bernaerts
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0627 808 645
Naam
(voluit) : MARKET E5 CBRA
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Volledig adres v.d. zetel :
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris-Revisor Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA als
commisaris, vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 19 06
2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars'
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te
sluiten op 31 12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. CBRA MARKET E5, alle formaliteiten en handelingen te vervullen en om alle uittreksels uit de processen-
verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of
bijzondere) van de N.V. CBRA MARKET E5, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad en om
de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en om verder te dien einde alle daartoe nuttige handelingen te stellen en tevens documenten
neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank , zowel de Nederlandstalige als de
Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0860 318 536
Naam
(voluit) : De Cosmograaf
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ophemstraat 19 - 9400 Voorde
Onderwerp akte : Bestuur
Op datum van 14 augustus 2024 werd als bestuurder aangesteld: Flanders Republic Law Group Corp
ingeschreven in het KBO onder nummer 1008.831.672, vertegenwoordigd door Dany Mukulayanga Ya Luana
(RR 881222-421.75).
De bestuurder kan de vennootschap en de bestuurders van de vennootschap vertegenwoordigen in
rechtszaken.
De functie van bestuurder is onbezoldigd behoudens andere beslissing door de algemene vergadering.
De aanstelling van de bestuurder zal worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering van
de vennootschap.
Maria Geboers
Gedelegeerd-bestuurder
Naam
(voluit) : Norriq Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 54, 3560 Lummen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 juni 2024
Herbenoeming commissaris
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: BDO Bedrijfsrevisoren BV, bedrijfsrevisor,
kantoor houdend te Da Vincilaan 9, bus E6, Elsinore Building, Corporate Village, 1935 Zaventem,
vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, met als lidnummer A01775. De commissaris zal dei
controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2024 tot boekjaar 31/12/2026. Dit mandaat;
zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 18/06/2027. Een jaarlijkse;
bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag van 19.000,00 EUR.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouder benoemt tot zijn bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY!
Accountants, vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie hij de volmacht geeft om in zijn naam te
handelen en hem te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw -:
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of!
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0449 870 954
Naam
(voluit) : Govers C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hazeschransstraat 30 - 2650 Edegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 februari 2023 blijkt dat het ontslag wordt
aanvaard van de heer Govers Clement. Zijn ontslag gaat in op 17 februari 2023.
Hij krijgt kwijting voor zijn uitgevoerd mandaat.
Met algemeenheid van stemmen wordt mevrouw De Paepe Monique benoemd tot onbezoldigd bestuurder
en dit met ingang vanaf 17 februari 2023.
Govers Cynthia
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0427 632 022
Naam
(voluit) : LOGO EN TEKST NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 212, 2640 Mortsel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Erratum: in de publicatie verschenen op 9 december 2022 werd een verkeerd jaartal opgenomen. De juiste
tekst is als volgt:
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 11 oktober 2022 blijkt het volgende:
1. Ontslag en kwijting bestuurders
De vergadering heeft kennis genomen van, en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders en hun
vaste vertegenwoordigers:
Museum BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michaël Janssens
Pattinax BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alex Van der Aa
Er wordt hen kwijting gegeven voor het door hen uitgeoefende mandaat. De eerstvolgende
jaarvergadering zal deze kwijting verder bekrachtigen.
2. Benoeming bestuurder
De vergadering benoemt als nieuwe bestuurders:
EUROSIM NV, 0434.717.178, Rodedreef 36, 2970 Schilde, welke voor dit mandaat vast vertegenwoordigd
zal worden door de heer Harry Van Namen,	-
BRUDES BV, 0844.605.823, Stoktevijver 43, 9932 Lievegem, welke voor dit mandaat vast
vertegenwoordigd zal worden door de heer Bruno Despriet,
---------
welke allen hier aanwezig zijn en ieder hun mandaat aanvaarden.
Deze mandaten gaan onmiddellijk in voor een looptijd van 6 jaar.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 11 oktober 2022 blijkt het volgende:
---
De Raad van Bestuur, gaat met ingang van op 11 oktober 2022 over tot de benoeming van de volgende
gedelegeerd bestuurders en dit voor de looptijd van hun bestuursmandaat:
EUROSIM NV, 0434.717.178, Rodedreef 36, 2970 Schilde, welke voor dit mandaat vast vertegenwoordigd
zal worden door de heer Harry Van Namen,
BRUDES BV, 0844.605.823, Stoktevijver ·43, 9932 Lievegem, welke voor dit mandaat vast
vertegenwoordigd zal worden door de heer Bruno Despriet.
Eurosim NV, gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Harry VAN NAMEN
Ondernemingsnr : 0437278077
Benaming
(voluit) : REYNAERS ALUMINIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : OUDE LIERSEBAAN 266 2570 DUFFEL
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING.
Uittreksel uit het eenparig besluit van de aandeelhouders van 8 oktober 2024.
Benoeming tot bestuurder van 8 oktober 2024 en eindigende op 21 juni 2028:
Camat BV., vertegenwoordigd door Dhr. Wim Messiaen, Smetslaan 26,3090 Overijse.
CUTAWAY BV	AMARONE BV
vertegenwoordigd door haar vaste	vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Dhr.Jan Reijnaers	vertegenwoordiger Mevr. Annik Reijnaers
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR	LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Ondernemingsnr : 0873 235 273
Naam
(voluit) : Tyneso
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizerslaan 10, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder/zaakvoerder
1.Ontslagen aan bestuurder/zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het ontslag, (met onmiddellijke ingang) van de heer Steven Tytgat (met
nationale register nummer 79052027741) als bestuurder van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hem (met eenparigheid van stemmen) kwijting voor de uit oefening
van zijn mandaat.
Verlening van een volmacht aan Robine Deyck, Steven Peeters, en iedere vennoot van Pink Bay BV
(BE0731.585.876), elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten,
------
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en
nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren.
Ondernemingsnr : 0439 641 216
Naam
(voluit) : HERTIMO
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : 's Herenweg (ITE) 25, 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 16/02/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als
volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Koen Hertecant als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Koen Hertecant, met woonplaats te 2222 Heist-
op-den-Berg 's Herenweg(ITE) 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/02/2023. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Clara De Preter als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Clara De Preter, met woonplaats te 6800
Libramont-Chevigny Freux, Rue de la Fange du Loup 27, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
16/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
De Preter Clara,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0891 904 805
Naam
(voluit) : Trans European Properties Iv Free
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 48/10, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 23/07/2024:
1. De bestuurders bevestigen de benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met
ingang van 21 februari 2024:
- MYLECKE NV, met zetel te 9770 Kruisem, Grasstraat 6, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling
Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0892.860.749, vertegenwoordigd door de heer Danneels
Hendrik.
Voor zover als nodig bekrachtigt dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan formeel alle daden door
Mylecke NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Danneels Hendrik gesteld die als daden van gedelegeerd bestuur
kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen de benoeming van Mylecke NV per
21/02/2024 en bijzondere verslag op heden.
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder
verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het
bestuursorgaan.
De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de
vennootschap individueel vertegenwoordigen.
2. Het bestuursorgaan beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om (i) de bovenvermelde besluiten
van de openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (ii) de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en (iii) en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van huidig mandaat, en (iv) om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te
leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
- Mevrouw Begic Amra, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV,
Mevrouw Begic Amra,
Aangestelde
0460 337 749	Ondernemingsnr
Naam
Woestijnvis
(verkom)
Rechtsvorm	NV
Volledig adres v d zetel . Harensesteenweg 228 - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de gewone algemene aanlhoudersvergadering van 3 juni 2024.
BESLUIT, tot herbenoeming var volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar :
De heer Erik WATTE
De heer Dieter NIEUWDORP
Hun mandaat loopt tot het einde van de jaarlijkse vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
met betrekking tot boekjaar geeindigd op 31 december 2029.
BESLUIT, machtiging te geven aan de heer Wim Tack, alsook aan Quinten Helsen, Charlotte Wuyts, Sarah
Nijs en Arnaud Coninx, te dien einde woonplaats te kiezende te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan
Piet Everaert, advocaat en enige andere advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia
Law VOF, met zetel te Leuvensesteenweg 69 bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, ieder individueel bevoegd en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle documenter, instrumenten, handelingen en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
besluiten te implementeren, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de nodige formaliteiten
inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.
Wim Tack
0882.241.328	Ondernemingsnr :
Naam
Dentsply Implants	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Research Campus 10, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming Commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op
17/07/2024, blijkt het volgende:
De algemene vergadering ontslaat de BV PwC bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, als commissaris.
De algemene vergadering benoemt de BV Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap heeft Mr. Hannes Poelmans, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de
algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026
dient goed te keuren.
Roland Wijnants,
persoon belast met dagelijks bestuur.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persoroj(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen
Achterkant Naam on handtekening (dit geldt nie' voor akton van het type "Mededelingor ;
0403 925 618	Ondernemingsnr
Naam
CORAM	·voluit;
(verkort!
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Stuifzandstraat 38, 3900 Pelt	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 05/11/2024 blijkt dat:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder:
Dhr. K.H.A.M. van Kempen, en dit met ingang van 1 oktober 2024.
De enige aandeelhouder wenst de bestuurder te bedanken voor zijn bewezen diensten.
Ter gelegenheid van de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening
over het boekjaar per 31 december 2024, zal een beslissing worden genomen over het verlenen van
kwijting aan de gewezen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot 1 oktober 2024.
2. De enige aandeelhouder beslist om 'Stichting Coram', stichting naar Nederlands recht ingeschreven in
de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 41087677 en met statutaire zetel te
Poortugaal (Nederland) en adres te 3176XD Poortugaal (Nederland), Waddingswaard 5, te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 oktober 2024. De bestuurder duidt mevrouw Anna
Maria (A.M.) van Kempen, wonende te Waddingswaard 5, 3176 XD, Poortugaal (Nederland), aan als vaste
vertegenwoordiger.
Het mandaat zal eindigen bij de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden
in 2025 en die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, die handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.c/, wordt de
Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
3. Met ingang van 1 oktober 2024 is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:
-MEDDET NV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. P.A.M. de Theije;
-Eaglehawk B.V., met als vaste vertegenwoordiger dhr. P.A. Pruijssers; en
-Stichting Coram, met als vaste vertegenwoordiger mvr. A.M. van Kempen.
4. Tenslotte beslist de enige aandeelhouder om Ive Serneels en/of Laura Schuurmans en/of Quinten Smits
advocaat van PwC Legal BV, elk individueel handelend en met recht op indeplaatsstelling, aan te stellen
als bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren
met het oog op de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook
de neerlegging van de vereiste documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Laura Schuurmans
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0452 502 921
Naam
(voluit) : ACAVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Het Wijngaardeke 42 - 9840 Zevergem
Onderwerp akte : (Her)benoeming Bestuurders
Afschrift uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 30/11/2022
Het mandaat van bestuurder uitgeoefend door de heer De Roose Antoine en door mevrouw Braem
Christiane werd hernieuwd voor een periode van zes opeenvolgende jaren.
Alle mandaten zullen verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De Raad Van Bestuur heeft dhr. Antoine De Roose herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor dezelfde
periode.
Gedaan te Zevergem op 30/11/2022
Antoine De Roose
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0443 153 903
Naam
(voluit) : Recyc-Mattress Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Poincarélaan 78-79, 1060 Brussel
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris - Volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouderS van 28/06/2024.
( ... )
7. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
Het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd
door Mevrouw Emilie Van Callemont, eindigt op de datum van deze schriftelijke besluiten.
De Aandeelhouders beslissen om het mandaat van de commissaris van de Vennootschap,
zijnde Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie Van
Callemont, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot op de Gewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 2027.
8. Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten
De Aandeelhouders verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane
Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs
(gevestigd aan de Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het
ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook aan de Heer Thomas Deruytter,
Mevrouw Patricia Goossens, Mevrouw Laure Vijfeyken en Mevrouw Aylin Cebbar, elk met de
bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze schriftelijke
besluiten te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor
rekening van de Vennootschap alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingeri,
certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om deze
beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden
vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de
Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0456 606 219
Naam
(voluit) : AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d, zetel : NOORWEGENSTRAAT 17
9940 EVERGEM
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 28/07/2022 blijkt dat :
de Algemene Vergadering heeft beslist om onderstaande personen te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering welke zal doorgaan in 2028.
- de heer Olivier Louvrier, Hortensialaan 80 te 8300 Knokke - Heist
- mevrouw Dominique Lippens, Hortensialaan 80 te 8300 Knokke - Heist
De Raad van Bestuur heeft beslist om de heer Olivier Louvrier aan te stellen als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap. Zijn mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder, en zal eindigen
op de jaarvergadering die zal doorgaan in 2028 ..
Alle mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Olivier Louvrier
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0478 980 852
Naam
D.E.S.O.T.E.C. INTERNATIONAL	(voluit) .
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Regenbeekstraat, 44 - 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur -
Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 8 oktober 2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Kafinco BV, vast vertegenwoordigd door Julie
Santens, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 7
oktober 2024, met ingang vanaf 7 oktober 2024 om 23.59 uur.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurder
te aanvaarden.
(b) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Basile Ornelis, Marcos Lamin-
Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor
rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met
onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig
of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur, d.d. 8 oktober 2024.
(a) Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Kafinco BV, vast vertegenwoordigd door Julie Santens, als
persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per
schrijven d.d. 7 oktober 2024, met ingang van 7 oktober 2024 om 23.59 uur.
(b) Benoeming van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders besluiten om Sam.an.da Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Pieterjan Goedertier,
met ingang van 8 oktober 2024, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Zij zal bijgevolg de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn.
(c) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Basile Ornelis, Marcos Lamin-Busschots
en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België)
de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris