Ondernemingsnr : 0477711835
Naam
(voluit) : DR. JOHAN HINTJENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 465
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op negentien januari
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  23 januari daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0
Vak 1782 Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Dr. Johan Hintjens” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van achttien duizend zeshonderd  euro (€ 18.600)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van vijfendertig duizend honderd zestig euro (€ 35.160) op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen drieënvijftig  duizend zevenhonderd zestig  euro (€  53.760) bedraagt.
 
                3) Actualisering van de tekst van het voorwerp van de vennootschap
                De comparant-aandeelhouder besluit de bestaande tekst van het voorwerp te actualiseren
en aan te passen aan de huidige wettelijke terminologie. Tevens wordt de achterhaalde bepaling
“Een gebeurlijke adreswijziging vereist een aanpassing van de huidige statuten.” geschrapt.
                ….
                De vergadering beslist vervolgens de huidige tekst van het  statutair voorwerp  te
Luik B
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde in de discipline stomatologie en de mond-kaak- en
aangezichtschirurgie binnen het kader van de ziekenhuispraktijk en in de thuispraktijk door de artsen-
aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap met inachtname van de
geneeskundige plichtenleer. De daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door en voor de
vennootschap. De medische prestaties die worden verricht in de “Antwerpen Zuid Kliniek”, thans met
zetel te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 49, worden niet in deze vennootschap ingebracht.
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk of
nuttig zijn. Dit omvat:
a)Het verstrekken van de middelen voor de beoefening van de  ingebrachte medische activiteiten als
stomatoloog en mond-kaak- en aangezichtschirurg binnen het kader van de ziekenhuispraktijk,  en in
de praktijk op zijn (haar) thuisadres en dit onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de
arts-aandeelhouder en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap en met inachtname
van de geneeskundige plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria voor de geneeskundige
verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap en dat de arts-aandeelhouder een
vergoeding kan ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties. Om dit
voorwerp te bereiken, kunnen volgende middelen worden aangewend:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen nodig of nuttig voor voornoemde activiteiten;
- de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen;
- het bewaren en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies;
- het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties en andere;
- het verspreiden van de kennis met betrekking tot deze materies en meer bepaald de organisatie
van congressen, het onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels;
- de consultatie in voormelde domeinen.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Code van
Geneeskundige Plichtenleer en de deontologische regels in het algemeen. De geneeskunde wordt
uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking er van te bevorderen.
b)  De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks
verband met dit voorwerp uitvoeren. De artsenvennootschap kan geen aandeelhouder worden van
een andere artsenvennootschap.  De vennootschap kan samenwerken met alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele
verwezenlijking van  het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten  die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
c) De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp roerende en onroerende goederen verwerven en
beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen. Deze handelingen kaderen in het beheer als
goede huisvader en mogen geen regelmatig en commercieel karakter krijgen. Het niet-commercieel
karakter van de vennootschap mag niet in het gedrang komen. Indien er meerdere aandeelhouders
zijn, dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
d) Zij kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten met artsen of
met (kosten)associaties, professionele vennootschappen, middelenvennootschappen en vzw’s, die
als voorwerp hebben de geneeskunde uit te oefenen. De aandeelhouders dienen er over te waken
dat de vennootschap waarvoor zij werken naar analogie de deontologische regels naleeft die voor
elke individueel werkende arts gelden. Zij kan aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of
middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vzw van artsen. Hierbij dient de
geneeskundige plichtenleer gerespecteerd te worden.”
 
                4) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
 
Luik B
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Dr. Johan Hintjens".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt drieënvijftig duizend
zevenhonderd zestig (53.760) euro.
Dat statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan een aandeelhouder,
behoudens statutenwijziging.
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd vijfentwintig (1.325) aandelen
uitgegeven.
                 
Bestuur
(art. 12) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, gekozen en benoemd door de algemene vergadering.
Minstens één bestuurder  dient arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-
aandeelhouder bestuurder(s), moeten steeds bekrachtigd worden door de aandeelhouder-bestuurder
(s).
De niet-aandeelhouder(s) bestuurder(s) moet(en) bekend zijn bij de Orde der Artsen. Indien een niet-
aandeelhouder bestuurder een rechtspersoon is, mag het voorwerp van deze rechtspersoon niet
strijdig zijn met de regelen van de medische deontologie.
De algemene vergadering bepaalt de termijn waarvoor een bestuurder benoemd wordt.
Het mandaat van een bestuurder kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering.
(art. 13) Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap behalve voor die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Medische handelingen, handelingen die
betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten
en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen buiten de bevoegdheid van een niet-
aandeelhouder bestuurder.
Bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
(art. 15) De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door
iedere bestuurder afzonderlijk, rekening houdend met de bepalingen uit artikel 12 en 13.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) wordt ieder jaar gehouden op de vierde vrijdag
van de maand juni om twintig uur.
Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag, om twintig
uur.
Zij wordt bijeengeroepen door de bestuurder(s) en wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
               
 
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, dit met eenparigheid van stemmen en met inachtneming van de wettelijke
voorschriften met betrekking tot het bepalen van de uitkeerbare winsten,  de vergoeding van de
bestuurder(s) en voor het door de artsen-aandeelhouders gepresteerde werk.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Nadat de schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvend vermogen gescheiden
en verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volgestort
zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de aandeelhouders hersteld door
terugbetalingen of bijstortingen naar keuze van de vereffenaar(s).
 
                5) Herbenoeming van de bestuurder  
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Johan Hintjens,
 wonende te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 465, die aanvaardt.
 
                6) Bevestiging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurder besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2500 Lier,
Antwerpsesteenweg  465.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Eduard Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.