Ondernemingsnr : 0874258624
Naam
(voluit) : DE MEULEMEESTER FREDERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandstraat 1
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 9 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE
MEULEMEESTER FREDERIK” onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van
stemmen:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
    2.  Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
    3.  Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
    4.  Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer De Meulemeester Frederik, wonende te
8760 Meulebeke Sint-Amandstraat 1, enige bestuurder voor onbepaalde duur.
    5.  Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “DE MEULEMEESTER FREDERIK”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  onderneming voor het goederenvervoer over de weg
    •  vervoer voor rekening van derden over de weg
    •  het vervoer van alle goederen en van alle producten zowel in België als in het buitenland
    •  transportfirma in de meest uitgebreide zin van het woord
    •  goederenvervoer over de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer
    •  vervoercommissionair
    •  verhuur van vrachtwagens met bestuurder
    •  verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
    •  het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel, zowel in België als in het
buitenland
    •  de verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens, spoorwegmateriaal,
vrachtauto's, trekken van aanhangwagens, opleggers, containers
    •  het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg,
per spoor, door de lucht of over binnenwateren
    •  het laden, lossen en de expeditie van alle goederen en produkten
    •  het vervoer van personen, zowel in België als in het buitenland met bus of autocar
    •  in en uitvoer van goederen en produkten
    •  werk en wasplaats voor rollend materieel in de meest ruime zin
    •  onderneming voor het verhuren van land en tuinbouwmachines
    •  verhuisonderneming
    •  onderneming voor grondwerken en draineringswerken
    •  onderneming voor het vervaardigen van veevoeders, voeders voor huisdieren, opslag,
groothandel en kleinhandel in veevoeders, granen en voeders voor huisdieren
    •  onderneming voor het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden en voor eigen rekening
    •  de behandeling van landbouwgewassen
    •  uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin
    •  het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin
    •  de handel in levende dieren onder al zijn vormen en in de meest ruime zin (groot en kleinhandel,
aan- en verkoop, import en export, vervoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissie...)
    •  de groot en kleinhandel in vlees en vleeswaren onder al zijn vormen en in de meest ruime zin
    •  onderneming voor industriële varkensteelt
    •  mestverwerking onder al zijn vormen en in de meest ruime zin
    •  groot en kleinhandel in alle landbouwproducten, de aan- en verkoop van alle producten in
verband met de land- en tuinbouw
    •  de groot en kleinhandel in granen, mest- en sproeistoffen, plastiek, zaden, granen, aardappelen
en pootgoed
    •  klein en groothandel in ruwvoeders
    •  de handel in stro en veevoeders
    •  de uitbating van sproeiwerken, nevenproducten en bijhorigheden, en van alles wat daarmee
verband houdt, zowel in het groot als in het klein, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alsook betreffende het hiervoorbepaalde in- en uitvoer, de distributie en verkoop, zo
rechtstreeks als als tussenpersoon, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord
    •  huren en verhuren van landbouwgronden
    •  tussenpersoon in de handel
De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste zaterdag van de maand maart, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name Kantoor
Verbrugghe en Co bv, Oostrozebekstraat 186, 8760 Meulebeke, 0456.784.282, alsmede alle door
haar aangestelden.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 9 november 2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata