Ondernemingsnr : 0428 364 866
Naam
(voluit). Sopra Steria Belgium
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 3B bus 501
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR "SOPRA STERIA BENELUX" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING
- NOTULEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, dertig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sopra Steria Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 3B bus 501, hierna de "Vennootschap" of de
"Overgenomen Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "Sopra
Steria Benelux", met zetel te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan 15-23, en ondernemingsnummer
0474.817.275 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "Sopra Steria Belgium", met
zetel te 1831 Machelen (Brab.), Culliganlaan 3B, bus 501, en ondernemingsnummer 0428.364.866 (de
"Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door
overneming, zonder uitgifte van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de rechten
als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende
Vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot
eenzelfde besluit komt, de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025, om 00.01 uur
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van 1 januari 2025, om 00.01 uur.
( ... )
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan (i) elke bestuurder van de vennootschap, (ii) de heer
Constantin Le Fever de Ten Hove, (iii) de heer Michel Pouw, en (iv) Caroline Daout, Virginie Lescot, Jens
-1
professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk
met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn met het oog op (a) de
uitvoering van voormelde beslissingen, (b) de schrapping van het aandelenregister van de Vennootschap en
het bijwerken van het register van de Luxemburgse dochteronderneming van de Vennootschap, en (c) de
inschrijving/aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Nationale Bank van
België, het sociaal secretariaat, de RSZ, en elke administratie, autoriteit, entiteit of persoon (met inbegrip van
werknmers, klanten, leveranciers, debiteuren en schuldeisers).
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris