Ondernemingsnr : 0416005581
Naam
(voluit) : VANEFLON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 12
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris Sint-
Amandsberg, vervangende Meester Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent, standplaats Sint-
Amandsberg. wettelijk belet, op 20 december 2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van -de naamloze vennootschap "Vanéflon", waarvan de zetel geves-tigd is te 9220
Hamme, Zwaarveld 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0416.005.581, volgende beslissingen heeft genomen:
-Beslissing om een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming
te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder verandering van de
wezenlijke bestanddelen van de vennootschap:
-- de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de benaming “Vanéflon".
--De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 9220 Hamme,
Zwaarveld 12.
--voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop en verkoop, Invoer en uitvoer, fabricatie
en handel in kunststoffen en machines. het verstrekken van alle adviezen en dienstverlening aan
andere bedrijven. De vennootschap mag alle, roerende en onroerende, industriële, commerciële of
financiële verrichtingen doorvoeren die In verband staan met haar voorwerp en alle handelingen
stellen die· rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal
daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
aktiviteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig kan zijn, en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie
of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen
stellen voor derden.
--onbepaalde duur.
--kapitaal:vastgesteld op tweehonderd en elf duizend euro (€ 211.000,00), vertegenwoordigd door
duizend en drieënzeventig (1.073) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
--Samenstelling van de raad van bestuur:De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, is deze verplicht een natuurlijke persoon als vast
vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van het
mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regelen van openbaarmaking alsof hij dit
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur.
--Bestuursbevoegdheid: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder. De
vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die worden verricht door de raad van bestuur,
zelfs indien die handelingen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handelingen de grenzen van dit voorwerp overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
--Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door de voorzitter van de raad van bestuur dan wel twee bestuurders
samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig
vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien,
binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.Bovendien
kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk
daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
– Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering: Er zal een gewone algemene
vergadering gehouden worden om zeventien uur op de eerste maandag van de maand juni van elk
jaar, ten zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering
de eerst volgende werkdag om zelfde uur doorgaan.
– Resultaat en bestemming: Het batig saldo van de balans, na afhouding van de algemene onkosten,
allerhande lasten, belastingen, minwaarden, waardevermindering en afschrijvingen zal het te
verdelen resultaat uitmaken. Op het aldus te verdelen resultaat wordt vijf ten honderd aangewend
met het oog op de vestiging van de wettelijke reserve. De voorafname houdt op wanneer het
reservefonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist
de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. De betaling van de
dividenden zal geschieden op de tijdstippen en de plaats aangeduid door de raad van bestuur. De
raad van bestuur kan beslissen interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
--Boekjaar :Het boekjaar begint op één januari en sluit op eenendertig december van ieder jaar.
--Ontbinding en vereffening: De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van
de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in
de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer
vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering. De aandeelhouders verdelen het
liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.De vereffenaar(s) beschikt/beschikken
over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel
ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
-Coördinatie van de statuten en machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal en coördinatie van de statuten.