Ondernemingsnr : 0688997433
Naam
(voluit) : CAPZAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rubenslei 32 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 17 augustus 2023 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CAPZAND",
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Coussement te Duffel op 29 januari 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari daarna onder nummer
18303693.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Coussement te Duffel op
18 december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december
daarna onder nummer 18342889.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
Vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 32 bus 2, ondernemingsnummer BE0688.
997.433, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. 
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te behouden.
3. Wijziging naam van de vennootschap
4. Verplaatsing zetel van de vennootschap
5. Uitbreiding voorwerp van de vennootschap door toevoeging, na de eerste zin van het huidige
voorwerp, beginnend met de woorden: “De vennootschap heeft tot doel” en eindigend met de
woorden “die haar het best geschikt lijken”, van de volgende tekst:
“- Fokken van paarden en andere paardachtigen: het fokken van paarden, het fokken van ezels,
muildieren en muilezels, de productie van niet-behandelde (rauwe) paardenmelk
- Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt
o Activiteiten in verband met de veeteelt voor een vast bedrag of op contractbasis
o Activiteiten ter bevordering van het fokken en de groei en opbrengst van dieren
o Inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee, kapoenen van
gevogelte, reinigen van kippenhokken
o kunstmatige inseminatie
o diensten van paardenfokkerijen
o scheren van schapen voor derden
o activiteiten van hoefsmeden
- Activiteiten van paardensportclubs
- Handel in paarden
- Import vanuit landen buiten de EU (o.a. China)
- Aan-,verkoop, in-en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van personenwagens,
lichte en zware vrachtwagens en alle motorvoertuigen in de meest ruime zin. Evenals onderhoud en
installatie van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijke motorvoertuigen.
- Exploitatie van een auto/brandstofshop voor der verkoop van kleine accessoires, snoepwaren,
geschenkartikelen, gebruiksartikelen, boeken, tijdschriften, kranten en tabakswaren
- De uitbating van een garage voor onderhoud en herstellingen, carrosserie, in-en verkoop van
vervoersmiddelen en onderdelen allerhande.
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzonder doeleinden, onder meer ambulances
- kleinhandel in motorvoertuigen
- handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke
- het gewone onderhoud van auto’s, omvattende onder meer wassen, aniroest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten.
- De handel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehandsonderdelen
- Verhuring van divers materiaal
- De aankoop en verkoop, de groot-en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in-en uitvoer, de
verhuring, ontwerpen fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, bovenkleding, lingerie,
strand- en baadkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplus, en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen dit zowel voor dames, heren en kinderen.
- De klein- en groothandel in alle textielgoederen
- De klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen
- Klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie
- Klein- en groothandel in alle soorten bad- en strandkleding
- Klein- en groothandel in alle soorten schoenen
- Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook tussenpersoon
- Her verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling zoels: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, in- & uitpakken, opbergen, plaatsen,
monteren en demonteren, conditioneren en bewaren van goederen
- De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon
- De op en overslag van meubels en allerhande goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening
van derden
- Het verzekeren van distributiediensten
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks, liften en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener
- Het coördineren van de fysieke verhuizing
- De uitbating, et beheer en de inrichting van verhuisbedrijven, verhuizing van meubilair van
particulieren, kantore, werkplaatsen of fabrieken, beenhouwerij, kruidenierszaken, banketbakkerij,
kapper, carwash, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten
- Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via
vrachtwagens inbegrepen, goederen en personenvervoer
- De import, export, groot-en kleinhandel van allerhande feestartikelen, speelgoed, luxe artikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen en alle soorten vuurwerk, zoals tafelvuurwerk
en klein- feestvuurwerk.
- Groot en kleinhandel in feestartikelen, feestverlichting, vuurwerk, kruit en springstoffen,
slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen;
- Verhuring van tenten, tafels, stoelen en allerhande feestartikelen en -materiaal
- Promotie en organisatie van evenementen voor eigen rekening alsook voor rekening van derden, of
door deelname van dezen
- De activiteiten van een evenementenbureau
- De aankoop, verkoop, verhuur, leasing en dergelijke van materialen voor feesten, festivals,
tentoonstellingen, concerten, bedrijfsfeesten en andere festiviteiten zoals stoelen, tafels,
feestinstallaties, tenten, festivalinrichtingen, paviljoens, en dergelijke alsook de opbouw of het
plaatsen ervan
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Promotie en organisatie van kunstevenementen
- Groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, audio
en videoapparaten, elektriciteitsmaterialen, verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen,
lichtinstallaties, entertainmentsystemen, elektronica, licht-, geluid- en randapparatuur en dergelijke
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Promotie en organisatie van sportevenementen, voor eigen rekening of voor rekening van derden
- Overige recreatie- en ontspanningsevenementen, niet eerder benoemd
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
- Overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder benoemd
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Het uitbaten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder
meer restaurants van het traditionele type zoals spijshuizen, snackbars, frituur- en fastfood zaken,
verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, kantines, bodega’s en tavernen
evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks, en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten en folkloreartikelen evenals
luxeartikelen
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatste verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, in
cafetaria’s evenals in drive- in restaurants en pizzeria’s
- De import en export van huishoudelijke artikelen en dergelijke
- Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven
- De in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen,
alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de
projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen
- De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen
samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
- Het voorwerp omvat ook de adviesverlening of het managen van hierboven vermelde activiteiten
- De vennootschap kan de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het
renoveren en het uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan.
Deze formulering is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen. Het omvat eveneens al
wat in de sector, waarin de onderneming actief is, gebruikelijk zal zijn, is of zou worden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of als
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan aan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Adres van de zetel
9. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeënnegentigduizend euro (€ 92.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
te behouden.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “Total Solutions”.
Aanpassing van de statuten aan deze beslissing zal opgenomen worden onder het zesde besluit.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar: 2200
Herentals, Diamantstraat 8 bus 306.
Aanpassing van de statuten aan deze beslissing zal opgenomen worden onder het zesde besluit.
VIJFDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit deze vergadering het voorwerp aan
te passen zoals vooropgesteld op de agenda, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan
letterlijk zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden of in samenwerking met derden en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken:
- Fokken van paarden en andere paardachtigen: het fokken van paarden, het fokken van ezels,
muildieren en muilezels, de productie van niet-behandelde (rauwe) paardenmelk
- Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt
o Activiteiten in verband met de veeteelt voor een vast bedrag of op contractbasis
o Activiteiten ter bevordering van het fokken en de groei en opbrengst van dieren
o Inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee, kapoenen van
gevogelte, reinigen van kippenhokken
o kunstmatige inseminatie
o diensten van paardenfokkerijen
o scheren van schapen voor derden
o activiteiten van hoefsmeden
- Activiteiten van paardensportclubs
- Handel in paarden
- Import vanuit landen buiten de EU (o.a. China)
- Aan-,verkoop, in-en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van personenwagens,
lichte en zware vrachtwagens en alle motorvoertuigen in de meest ruime zin. Evenals onderhoud en
installatie van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijke motorvoertuigen.
- Exploitatie van een auto/brandstofshop voor der verkoop van kleine accessoires, snoepwaren,
geschenkartikelen, gebruiksartikelen, boeken, tijdschriften, kranten en tabakswaren
- De uitbating van een garage voor onderhoud en herstellingen, carrosserie, in-en verkoop van
vervoersmiddelen en onderdelen allerhande.
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzonder doeleinden, onder meer ambulances
- kleinhandel in motorvoertuigen
- handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke
- het gewone onderhoud van auto’s, omvattende onder meer wassen, aniroest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten.
- De handel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehandsonderdelen
- Verhuring van divers materiaal
- De aankoop en verkoop, de groot-en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in-en uitvoer, de
verhuring, ontwerpen fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, bovenkleding, lingerie,
strand- en baadkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplus, en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen dit zowel voor dames, heren en kinderen.
- De klein- en groothandel in alle textielgoederen
- De klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen
- Klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie
- Klein- en groothandel in alle soorten bad- en strandkleding
- Klein- en groothandel in alle soorten schoenen
- Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook tussenpersoon
- Her verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling zoels: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, in- & uitpakken, opbergen, plaatsen,
monteren en demonteren, conditioneren en bewaren van goederen
- De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon
- De op en overslag van meubels en allerhande goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening
van derden
- Het verzekeren van distributiediensten
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks, liften en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener
- Het coördineren van de fysieke verhuizing
- De uitbating, et beheer en de inrichting van verhuisbedrijven, verhuizing van meubilair van
particulieren, kantore, werkplaatsen of fabrieken, beenhouwerij, kruidenierszaken, banketbakkerij,
kapper, carwash, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten
- Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via
vrachtwagens inbegrepen, goederen en personenvervoer
- De import, export, groot-en kleinhandel van allerhande feestartikelen, speelgoed, luxe artikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen en alle soorten vuurwerk, zoals tafelvuurwerk
en klein- feestvuurwerk.
- Groot en kleinhandel in feestartikelen, feestverlichting, vuurwerk, kruit en springstoffen,
slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen;
- Verhuring van tenten, tafels, stoelen en allerhande feestartikelen en -materiaal
- Promotie en organisatie van evenementen voor eigen rekening alsook voor rekening van derden, of
door deelname van dezen
- De activiteiten van een evenementenbureau
- De aankoop, verkoop, verhuur, leasing en dergelijke van materialen voor feesten, festivals,
tentoonstellingen, concerten, bedrijfsfeesten en andere festiviteiten zoals stoelen, tafels,
feestinstallaties, tenten, festivalinrichtingen, paviljoens, en dergelijke alsook de opbouw of het
plaatsen ervan
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Promotie en organisatie van kunstevenementen
- Groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, audio
en videoapparaten, elektriciteitsmaterialen, verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen,
lichtinstallaties, entertainmentsystemen, elektronica, licht-, geluid- en randapparatuur en dergelijke
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Promotie en organisatie van sportevenementen, voor eigen rekening of voor rekening van derden
- Overige recreatie- en ontspanningsevenementen, niet eerder benoemd
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
- Overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder benoemd
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Het uitbaten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder
meer restaurants van het traditionele type zoals spijshuizen, snackbars, frituur-en fastfood zaken,
verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, kantines, bodega’s en tavernen
evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks, en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten en folkloreartikelen evenals
luxeartikelen
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatste verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, in
cafetaria’s evenals in drive- in restaurants en pizzeria’s
- De import en export van huishoudelijke artikelen en dergelijke
- Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven
- De in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen,
alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de
projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen
- De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen
samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
- Het voorwerp omvat ook de adviesverlening of het managen van hierboven vermelde activiteiten
- De vennootschap kan de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het
renoveren en het uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan.
Deze formulering is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen. Het omvat eveneens al
wat in de sector, waarin de onderneming actief is, gebruikelijk zal zijn, is of zou worden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of als
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan aan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
I. het uitbaten van ontspannings-, sport en spelgelegenheden en horeca, drank- en
eetgelegenheden, het organiseren van feestelijkheden, evenementen, sportwedstrijden en
bijhorende animatie in het algemeen. Het ter beschikking stellen van ruimtes, installaties en
infrastructuur voor voormelde activiteiten en het geven van advies met betrekking tot voormelde
activiteiten.
II. Het uitbaten van een hotel
III. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
- het uitbaten van één of meer afhaalrestaurants, restaurants van het traditionele type, café-
restaurants (tavernen), fastfood-zaken, snackbars, en dergelijke meer;
- het uitbaten van één of meer drankgelegenheden, café's, discotheken, dancings, en dergelijke
meer;
- het verzorgen van feesten en recepties;
- het bereiden en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
- de aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horeca-materiaal, horeca-toestellen, uitrusting
en toebehoren, evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
bijbehoren;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van wijn;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven
IV. Het verlenen van administratieve en zakelijke diensten en bijstand aan het bedrijfsleven en
personen;
-het verlenen aan het bedrijfsleven, ondernemingen en personen, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand en advies hetzij op technisch, industrieel, commercieel of administratief vlak, hetzij op het
vlak van algemeen beheer of financieel;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie;
- het uitvoeren van alle secretariaatswerk;
- het uitbaten van computeradviesbureaus;
- al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt;
- dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
V. De aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel van andere goederen dan horeca-
materiaal, zoals decoratiemateriaal, schilder en behangmaterialen, schilderijen en andere
kunstvoorwerpen, e.d.m., ook via internethandel en e-commerce;
VI. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, uitbaten, huren en
verhuren, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten, promotie voeren van roerende- en
onroerende goederen, evenals het stellen van zakelijke rechtshandelingen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties
en intellectuele rechten, beleggingen in roerende goederen en waarden;
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, haar zaakvoerder(s) en of vennoten alle waarborgen stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In dit kader kan zij zich
ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
Hiertoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borginstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelingsondernemingen
deelnemen.
De vennootschap mag alle roerend- en onroerend goed verhandelingen doen welke rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, daarmee verknocht zijn, de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of dienen als belegging als een goed huisvader van de
reserves. Hij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van alle andere Belgische
of buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of
analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Uitoefenen, het beheer en toezicht voeren over en de vereffening van alle andere vennootschappen
en ondernemingen van welke aard ook.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing zal opgenomen worden onder het zesde
besluit.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "Total
Solutions".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden of in samenwerking met derden en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken:
- Fokken van paarden en andere paardachtigen: het fokken van paarden, het fokken van ezels,
muildieren en muilezels, de productie van niet-behandelde (rauwe) paardenmelk
- Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt
O Activiteiten in verband met de veeteelt voor een vast bedrag of op contractbasis
o Activiteiten ter bevordering van het fokken en de groei en opbrengst van dieren
o Inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee, kapoenen van
gevogelte, reinigen van kippenhokken
o kunstmatige inseminatie
o diensten van paardenfokkerijen
o scheren van schapen voor derden
o activiteiten van hoefsmeden
- Activiteiten van paardensportclubs
- Handel in paarden
- Import vanuit landen buiten de EU (o.a. China)
- Aan-,verkoop, in-en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van personenwagens,
lichte en zware vrachtwagens en alle motorvoertuigen in de meest ruime zin. Evenals onderhoud en
installatie van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijke motorvoertuigen.
- Exploitatie van een auto/brandstofshop voor der verkoop van kleine accessoires, snoepwaren,
geschenkartikelen, gebruiksartikelen, boeken, tijdschriften, kranten en tabakswaren
- De uitbating van een garage voor onderhoud en herstellingen, carrosserie, in-en verkoop van
vervoersmiddelen en onderdelen allerhande.
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzonder doeleinden, onder meer ambulances
- kleinhandel in motorvoertuigen
- handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke
- het gewone onderhoud van auto’s, omvattende onder meer wassen, aniroest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten.
- De handel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehandsonderdelen
- Verhuring van divers materiaal
- De aankoop en verkoop, de groot-en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in-en uitvoer, de
verhuring, ontwerpen fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, bovenkleding, lingerie,
strand- en baadkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplus, en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen dit zowel voor dames, heren en kinderen.
- De klein- en groothandel in alle textielgoederen
- De klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen
- Klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie
- Klein- en groothandel in alle soorten bad- en strandkleding
- Klein- en groothandel in alle soorten schoenen
- Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook tussenpersoon
- Her verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling zoels: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, in- & uitpakken, opbergen, plaatsen,
monteren en demonteren, conditioneren en bewaren van goederen
- De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon
- De op en overslag van meubels en allerhande goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening
van derden
- Het verzekeren van distributiediensten
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks, liften en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener
- Het coördineren van de fysieke verhuizing
- De uitbating, et beheer en de inrichting van verhuisbedrijven, verhuizing van meubilair van
particulieren, kantore, werkplaatsen of fabrieken, beenhouwerij, kruidenierszaken, banketbakkerij,
kapper, carwash, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten
- Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via
vrachtwagens inbegrepen, goederen en personenvervoer
- De import, export, groot-en kleinhandel van allerhande feestartikelen, speelgoed, luxe artikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen en alle soorten vuurwerk, zoals tafelvuurwerk
en klein- feestvuurwerk.
- Groot en kleinhandel in feestartikelen, feestverlichting, vuurwerk, kruit en springstoffen,
slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen;
- Verhuring van tenten, tafels, stoelen en allerhande feestartikelen en -materiaal
- Promotie en organisatie van evenementen voor eigen rekening alsook voor rekening van derden, of
door deelname van dezen
- De activiteiten van een evenementenbureau
- De aankoop, verkoop, verhuur, leasing en dergelijke van materialen voor feesten, festivals,
tentoonstellingen, concerten, bedrijfsfeesten en andere festiviteiten zoals stoelen, tafels,
feestinstallaties, tenten, festivalinrichtingen, paviljoens, en dergelijke alsook de opbouw of het
plaatsen ervan
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Promotie en organisatie van kunstevenementen
- Groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, audio
en videoapparaten, elektriciteitsmaterialen, verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen,
lichtinstallaties, entertainmentsystemen, elektronica, licht-, geluid- en randapparatuur en dergelijke
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Promotie en organisatie van sportevenementen, voor eigen rekening of voor rekening van derden
- Overige recreatie- en ontspanningsevenementen, niet eerder benoemd
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
- Overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder benoemd
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Het uitbaten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder
meer restaurants van het traditionele type zoals spijshuizen, snackbars, frituur-en fastfood zaken,
verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, kantines, bodega’s en tavernen
evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks, en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten en folkloreartikelen evenals
luxeartikelen
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatste verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, in
cafetaria’s evenals in drive- in restaurants en pizzeria’s
- De import en export van huishoudelijke artikelen en dergelijke
- Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven
- De in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen,
alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de
projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen
- De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen
samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
- Het voorwerp omvat ook de adviesverlening of het managen van hierboven vermelde activiteiten
- De vennootschap kan de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het
renoveren en het uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan.
Deze formulering is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen. Het omvat eveneens al
wat in de sector, waarin de onderneming actief is, gebruikelijk zal zijn, is of zou worden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of als
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan aan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
I. het uitbaten van ontspannings-, sport en spelgelegenheden en horeca, drank- en
eetgelegenheden, het organiseren van feestelijkheden, evenementen, sportwedstrijden en
bijhorende animatie in het algemeen. Het ter beschikking stellen van ruimtes, installaties en
infrastructuur voor voormelde activiteiten en het geven van advies met betrekking tot voormelde
activiteiten.
II. Het uitbaten van een hotel
III. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
- het uitbaten van één of meer afhaalrestaurants, restaurants van het traditionele type, café-
restaurants (tavernen), fastfood-zaken, snackbars, en dergelijke meer;
- het uitbaten van één of meer drankgelegenheden, café's, discotheken, dancings, en dergelijke
meer;
- het verzorgen van feesten en recepties;
- het bereiden en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
- de aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horeca-materiaal, horeca-toestellen, uitrusting
en toebehoren, evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
bijbehoren;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van wijn;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven
IV. Het verlenen van administratieve en zakelijke diensten en bijstand aan het bedrijfsleven en
personen;
-het verlenen aan het bedrijfsleven, ondernemingen en personen, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand en advies hetzij op technisch, industrieel, commercieel of administratief vlak, hetzij op het
vlak van algemeen beheer of financieel;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie;
- het uitvoeren van alle secretariaatswerk;
- het uitbaten van computeradviesbureaus;
- al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt;
- dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
V. De aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel van andere goederen dan horeca-
materiaal, zoals decoratiemateriaal, schilder en behangmaterialen, schilderijen en andere
kunstvoorwerpen, e.d.m., ook via internethandel en e-commerce;
VI. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, uitbaten, huren en
verhuren, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten, promotie voeren van roerende- en
onroerende goederen, evenals het stellen van zakelijke rechtshandelingen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties
en intellectuele rechten, beleggingen in roerende goederen en waarden;
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, haar zaakvoerder(s) en of vennoten alle waarborgen stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In dit kader kan zij zich
ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
Hiertoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borginstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelingsondernemingen
deelnemen.
De vennootschap mag alle roerend- en onroerend goed verhandelingen doen welke rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, daarmee verknocht zijn, de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of dienen als belegging als een goed huisvader van de
reserves. Hij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van alle andere Belgische
of buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Uitoefenen, het beheer en toezicht voeren over en de vereffening van alle andere vennootschappen
en ondernemingen van welke aard ook.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders werden ten belope van tweeënnegentigduizend euro (€
92.000,00) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van juni om twintig uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien
gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Diamantstraat 8 bus 306.
NEGENDE BESLUIT
“BVDM Accounting & Advice” gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei 187, met ondernemingsnummer
0773.581.631 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek
Verslag bestuursorgaan in het kader van de uitbreiding van het voorwerp