Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Tuin- en grondwerken Rubens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schansstraat 16
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 27 april 2021 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez,
geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5. §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank:
Oprichters
1. De heer RUBENS Martijn, ongehuwd, geboren te Neerpelt op 18 juli 1992, wonende te 3900 Pelt,
Schansstraat 16.
2. De heer RUBENS Marc Michel François, geboren te Lommel op 13 maart 1961, en zijn
echtgenote
3. Mevrouw HENDRIKX Heidi, geboren te Neerpelt op 28 juli 1974, samenwonend te 3900 Pelt,
Schansstraat 16.
Zij verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Geebelen Paul te Lommel op 4 maart 1997, gewijzigd met behoud van het stelsel ingevolge
akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 22 juni 2006, niet meer gewijzigd tot op heden.
Aanvangsvermogen en aandelen – bevestiging storting bij instelling
De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00).
De oprichters verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van driehonderdvijftig euro (€ 350,00) euro per stuk als volgt:
1) De heer RUBENS Martijn, voornoemd, verklaart in te schrijven op veertig (40) aandelen
uitgegeven aan driehonderdvijftig euro (€ 350,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in
geld te doen van veertienduizend euro (€ 14 000,00), onmiddellijk volstort;
2) De heer RUBENS Marc, voornoemd, verklaart in te schrijven op dertig (30) aandelen uitgegeven
aan driehonderdvijftig euro (€ 350,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen
van tienduizend vijfhonderd euro (€ 10 500,00), onmiddellijk volstort;
3) Mevrouw HENDRIKX Heidi, voornoemd, verklaart in te schrijven op dertig (30) aandelen
uitgegeven aan driehonderdvijftig euro (€ 350,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in
geld te doen van tienduizend vijfhonderd euro (€ 10 500,00), onmiddellijk volstort;
Totaal: honderd (100) aandelen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfendertigduizend euro (€
35.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend ten name van de
vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door Belfius Bank
op datum van 23 april 2021.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "Tuin- en grondwerken Rubens".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
0767605441
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor derden:
    •  Tuinbouwbedrijf ,tuinaanleg, tuinonderhoud, het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen,
speelpleinen, vijvers, enz.
    •  Boomkwekerij
    •  Klein- en groothandel, import en export, aan- en verkoop van bomen, sierstruiken, bloemen,
planten, zaden, meststoffen, bloemisterijbenodigdheden, heggen, tuinartikelen, enz.
    •  Snoeien van bomen, heggen, enz.
    •  Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
    •  De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
    •  Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk
industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel –en betonwerken, dakwerken terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
vloer –en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Het verkopen en of het plaatsen van
zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en installaties.
    •  Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
    •  Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijk zee –en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van
bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden,
terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
    •  Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken.
    •  Het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters te behoeve van de bouw of voor
geografische, geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse
doorgangen. Grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
gleuven en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Alle andere grondwerken die niet
elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals
loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle
smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle
inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport –en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector :
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
Luik B
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland
    •  Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s zwembaden,
kolenopslagplaatsen, as kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz, eveneens de
rioleringswerken. Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve
energiebronnen, zonnepannelen, windenergie, fotovoltaische cellen ed.
    •  Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen
en pijpen, de leidingen voor water –en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
    •  Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen,eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen
en omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals
siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke
wijze als in kunststof.
    •  Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.
    •  Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw
–en installatiematerialen.
    •  Groot - en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen.
    •  Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
    •  Het op trekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk.
    •  Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen –en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten.
    •  Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen.
    •  Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer –cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips –en staffwerken en ornamenten.
    •  Het leggen industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren, Het leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch
karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur – of synthetische mortel,
industriële kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen.
    •  Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non –
ferrometalen. Onderneming voor alle soorten beplantingen van gebouwen en het plaatsen van
dakterassen en daktuinen.
    •  Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt –of
met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van
gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische –en geluidsisolatie.
    •  Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
    •  Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder
meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen,
fresco’s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water –en wind molenmechanismen. Arduin –en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten.
    •  Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen.
    •  Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of
steen.
    •  Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer –en schrijnwerk voor gebouwen,
het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren
en plinten. Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle
andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse
zolderingen in hout.
    •  Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers.
Luik B
    •  Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen
van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
    •  Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen.
    •  Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton.
    •  Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere
synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek.
    •  Metaalconstructies, montage –en demontagewerken buis –en andere soortgelijke constructies.
    •  Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. En
hydromechanische installaties.
    •  Het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers.
    •  Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van
kunstwerken en njiverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor
afstandsbediening, afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen
van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en
kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende
toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood –en zinkwerk, installatie van
waterverzachters. Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor
lucht, water, gas, olie ed.
    •  Installaties voor huisvuilverwering.
    •  Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Het bedekken van daken in non –ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstelling –en onderhoudswerken.
    •  Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders –brandertechnicus.
    •  Alle elektriciteitswerken zowel in privé –gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het
plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren,
zee –en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties
zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en
waterzuiveringsinstallaties.
De bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg roerende en
onroerende investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal
patrimoniumbeheer van een vennootschap. Dit kan enkel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het
handelskarakter van de vennootschap niet wijzigt en zonder dat deze handelingen aanleiding geven
tot het ontwikkelen van welke aanvullende commerciële activiteit dan ook. Het beleggen of
investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen en zij zal borg kunnen stellen
voor het aangaan van deze leningen.
Dit alles in de meest ruime betekenis.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
vermogen is beschikbaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst.
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 december 2022.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 maart 2021 door comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwering van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3900 Pelt, schansstraat 16.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan
Boekhoudkantoor CreaFig BVBA, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 50,
evenals aan haar bedienden en aangestelden.
Teneinde:
a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen en het sociale verzekeringsfonds;
b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als
belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.
Benoeming niet-statutaire bestuurder(s)
Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing:
Wordt tot bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap
De heer RUBENS Martijn, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet
krachtens een veroordeling verboden is en die deze opdracht aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat
de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen gelet op in werking
zijn de reglementering inzake te toegang tot het beroep.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- statuten.