Ondernemingsnr : 0476526158
Naam
(voluit) : SOFIMO ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 4
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Celine DE BRABANDERE, geassocieerd notaris te Ieper,
vervangende haar ambtgenoot notaris Michaël MERTENS te Ieper op 23 januari 2024, geregistreerd,
blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SOFIMO ROESELARE”, met zetel te
8800 Roeselare, Noordstraat 4 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk
onder nummer BE-0476.526.158 volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Wijziging van de modaliteiten met betrekking tot het bestuur
    2.  Aanpassing van de statuten aan het te nemen besluiten hiervoor
    3.  Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten
    4.  Benoeming van een bijkomende bestuurder-vastgoedmakelaar
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de modaliteiten met betrekking tot het bestuur te wijzigen, teneinde deze aan
te passen met betrekking tot artikel 11, artikel 12 en artikel 14 van de statuten, dit alles zoals bepaald
in het tweede besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
-artikel 11 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
Indien er meer bestuurders zijn, wijst de algemene vergadering, in het benoemingsbesluit of in een
latere beslissing, de bestuurder(s) aan die de gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar zal
(zullen) uitoefenen en die de effectieve leiding zal (zullen) hebben over de afdelingen waarin de
gereglementeerde activiteit uitgeoefend wordt. Deze bestuurder(s) zal (zullen) de titel ‘bestuurder-
vastgoedmakelaar’ dragen.
Enkel personen die over een erkenning door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
beschikken, kunnen als ‘bestuurder-vastgoedmakelaar’ aangesteld worden.
-artikel 12 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behalve de handelingen die behoren tot de gereglementeerde
activiteit van vastgoedmakelaar met inbegrip van de effectieve leiding van de afdelingen waarin de
gereglementeerde activiteit uitgeoefend wordt, waarvoor uitsluitend de ‘bestuurder-
vastgoedmakelaar’ bevoegd zal zijn met uitsluiting van de bestuurders die niet als ‘bestuurder-
vastgoedmakelaar’ aangesteld zijn.
De bevoegdheid van de bestuurder(s) die geen ‘bestuurder-vastgoedmakelaar’ zijn, is beperkt tot de
handelingen die niet tot de gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar behoren en die
evenmin behoren tot de effectieve leiding van de afdelingen waarin de gereglementeerde activiteit
uitgeoefend wordt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, tenzij voor de handelingen die behoren tot de gereglementeerde activiteit van
vastgoedmakelaar met inbegrip van de effectieve leiding van de afdelingen waarin de
gereglementeerde activiteit uitgeoefend wordt, waarvoor uitsluitend de ‘bestuurder-
vastgoedmakelaar’ bevoegd zal zijn.
Iedere bestuurder kan, binnen de perken van zijn bevoegdheid zoals hierboven beschreven,
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
-artikel 14 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs, evenwel met de restrictie dat de handelingen
van dagelijks bestuur die behoren tot de gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar met
inbegrip van de effectieve leiding van de afdelingen waarin de gereglementeerde activiteit
uitgeoefend wordt, enkel toevertrouwd kunnen worden aan personen die over een erkenning door
het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars beschikken
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur en van hun
bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, die aangesteld wordt als
bestuurder-vastgoedmakelaar, exclusief gelast zal worden met het uitoefenen van de
gereglementeerde bevoegdheden bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de statuten :
De heer SUFFYS Pierre Julien Jules, geboren te Poperinge op 1 oktober 1938, wonende te 8902
(Hollebeke) Ieper, Kriekstraat 16, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Celine De Brabandere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 23 januari 2024
-de gecoördineerde tekst van de statuten.