Ondernemingsnr : 0414100918
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING LOUIS MEERSMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenkaaistraat (BAA) 20
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 10 juni 2020,
ter registratie aan te bieden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ALGEMENE BOUWONDERNEMING LOUIS MEERSMAN"”, met zetel te 9200 Dendermonde
(Baasrode), Steenkaaistraat 20, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Christian De Wulf, notaris te
Dendermonde, op drieëntwintig april negentienhonderd vierenzeventig, bekendgemaakt bij uittreksel
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei nadien, onder nummer 1504-1, waarvan de
statuten gewijzigd werden, inhoudende onder meer de omvorming in een naamloze vennootschap,
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van dertig
oktober negentienhonderd zevenennegentig, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester
Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van zes december nadien, onder nummer 97.12.06/550 en voor het laatst
werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van zesentwintig april tweeduizend en vier, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt
door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei nadien, onder nummer 2004.05.26/0076852,
RPR Gent (afdeling Dendermonde), ondernemingsnummer 0414.100.918 en met als belasting over
de toegevoegde waarde nummer BE0414.100.918,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “Meersman Bouwbedrijf” en
overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt uit de integraal vernieuwde statuten.
- TWEEDE BESLISSING
Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag
aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te
worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan het proces-verbaal gehecht.
- DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel
3 aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aanneming van bouwwerken, private en openbare werken, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zoals:
Luik B
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- projectonwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- algemen bouw van kantoorgebouwen;
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- grondverkavelingen;
- ruilverkavelingen;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- ruimen van bouwterreinen;
- isolatiewerkzaamheden;
- schrijnwerk;
- dakwerkzaamheden;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- onderneming voor het bouwen van funderingen,inclusief heien;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Het onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
Carrosserieherstelling.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances).
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
In België als in het buitenland voor eigen rekening of rekening van derden alle in verband met
onroerende goederen te stellen handelingen met name de aankoop, de verkoop, de aanleg, de
afbraak, huur en verhuring inzonderheid van gemeubelde appartementen en woningen, de expertise,
het beheer, het coördineren in het laten bouwen of de coördinatie van de leiding van dergelijke
werken, hetzij in het algemeen de exploitatie van een immobiliënkantoor met inbegrip van
tussenkomsten in de overdracht van handelsfondsen, kapitalen van leningen, verkavelen van
gronden, alle administratieve beheerszaken, verzekeringsbemiddeling, alles in de meest uitgebreide
zin.”.
- VIERDE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Meersman Bouwbedrijf”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aanneming van bouwwerken, private en openbare werken, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zoals:
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- projectonwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- algemen bouw van kantoorgebouwen;
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- grondverkavelingen;
- ruilverkavelingen;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- ruimen van bouwterreinen;
- isolatiewerkzaamheden;
- schrijnwerk;
- dakwerkzaamheden;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- onderneming voor het bouwen van funderingen,inclusief heien;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Het onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
Carrosserieherstelling.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances).
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
In België als in het buitenland voor eigen rekening of rekening van derden alle in verband met
onroerende goederen te stellen handelingen met name de aankoop, de verkoop, de aanleg, de
afbraak, huur en verhuring inzonderheid van gemeubelde appartementen en woningen, de expertise,
het beheer, het coördineren in het laten bouwen of de coördinatie van de leiding van dergelijke
werken, hetzij in het algemeen de exploitatie van een immobiliënkantoor met inbegrip van
tussenkomsten in de overdracht van handelsfondsen, kapitalen van leningen, verkavelen van
gronden, alle administratieve beheerszaken, verzekeringsbemiddeling, alles in de meest uitgebreide
zin.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderd zesentwintigduizend honderd Euro (226.100,00-EUR) en is
verdeeld in negenduizend honderd twintig (9.120) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/negenduizend honderdtwintigste (1/9.120ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
8. Bestuur
Luik B
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder alleen optredend.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
Luik B
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
12. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer MEERSMAN Sebastiaan Louis Rosa, geboren te Dendermonde op vijfentwintig maart
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9200 Dendermonde (Oudegem), Onze Lieve
Luik B
Vrouwstraat 74/B000, dit zowel in zijn hoedanigheid van bestuurder als gedelegeerd bestuurder;
- de Heer MEERSMAN Luc Jozef Rosalia, geboren te Baasrode op zesentwintig juli
negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 38 bus 102.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor zes (6) jaar:
- de commandiaire vennootschap “MC MANAGEMENT/Meersman Luc”, met maatschappelijke zetel
te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 38 bus 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 0896.648.796, met Belasting over de Toegevoegde
Waarde-nummer BE0896.648.796, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MEERSMAN
Sebastiaan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer MEERSMAN Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde
(Baasrode), Steenkaaistraat, 20 (bevestiging).
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “Accobel”, met maatschappelijke zetel te
9340 Lede, Hoogstraat 176, met in het bijzonder de Heer Tom Walraevens, aldaar kantoorhoudende,
aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of
gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris
aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten