Ondernemingsnr : 0554727855
Naam
(voluit) : MIRAN EXPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikstraat 64
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Ondernemingsnummer: 0554.727.855
Benaming: MIRAN EXPRESS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 9300 Aalst, Eikstraat 64
Onderwerp akte: statutenwijziging:
Aanpassing wetboek vennootschappen en verenigingen / herbenoeming / wijziging voorwerp –
nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 10 juli 2024, neergelegd ter registratie op
het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1, heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MIRAN EXPRESS”, met zetel te 9300 Aalst,
Eikstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), met
ondernemingsnummer 0554.727.855, BTW BE 0554.727.855, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen genomen:
    1.  Eerste besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. ZETEL
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandse taalgebied, in België of het Brussels Gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
§3. De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve of
exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar zij dit nodig acht, in
België of in het buitenland.”
    1.  Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het huidige adres van de
zetel blijft te 9300 Aalst, Eikstraat 64.
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen  stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
volgens de jaarrekening achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt en van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor hetzelfde
bedrag.
    1.  Vierde besluit
De vergadering besluit om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering onder voorwaarde van toepassing van de liquiditeits-
en solvabiliteitstest. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
    1.  Vijfde besluit
De huidige zaakvoerder, mevrouw TURAN Medine, voornoemd, neemt ontslag als zaakvoerder en
wordt onmiddellijk en voor onbepaalde duur door de algemene vergadering herbenoemd als
bestuurder. Zij verklaart de opdracht te aanvaarden.
    1.  Zesde besluit
Het bestuur geeft kennis van het verslag omtrent het voorstel tot uitbreiding - wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De vergadering aanvaardt dit voorstel en wijzigt het voorwerp als
volgt:
“ Artikel 3. - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verrichten, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, van alle welkdanige roerende en onroerende verrichtingen, gene uitgezonderd, zoals onder
meer:
- kopen, verkopen, huren en verhuren van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen;
-verkavelen en bouwrijp maken van alle welkdanige gronden;
-het verrichten van alle activiteiten in verband met de bouwpromotie; het uitvoeren van werken
daartoe en/of aannemen verrichtingen in verband met het bouwbedrijf; het oprichten, omvormen,
veranderen, afwerken, afbreken en restaureren van gelijk welke gebouwen, met inbegrip, ook
afzonderlijk, van alle voltooiingswerken, zoals onder meer:
-het plaatsen van alle welkdanige dakbedekkingen;
-het plaatsen van vloeren, tegels en alle andere bedekkingen van plafonds, muren en vloeren, het
houtwerk inbegrepen;
-plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
-alle timmer- en schrijnwerk;
-glaswerken;
-schilder- en versieringswerk;
-het plaatsen van verwarmingen, sanitaire en elektrische installaties, lood- en zinkwerk;
-het voegen en reinigen van gevels;
-het plaatsen van afsluitingen;
-het verrichten van aanplantingswerken;
-de handel in de ruimste zin van het woord, zowel in het groot als in het klein, zowel invoer als
uitvoer, zowel in binnen- als in het buitenland, zowel commissiehandel, als verdeler of als
vertegenwoordiger, van alle bouwstoffen. materialen, toestellen, waarmede gebouwen en gronden
opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd worden;
-het verkrijgen, omvormen, bewerken en vervreemden van al deze goederen.
- het vervoer van goederen in de ruimste zin van het woord, op de weg, nationaal, internationaal;
- verhuur van auto's, vrachtwagens en andere vervoersmiddelen al dan niet met bestuurder;
- verhuizingen; vervoer van personen.
- voorbereiden van landbouwvelden, landschapsverzorging.
- overige posterijen en koeriers.
- persbureaus en persagentschappen die nieuwsberichten, nieuwsfoto's, en speciale artikelen
leveren aan de media.
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke.
- reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
7. Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
8. achtste besluit
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de gecoördineerde versie van de statuten neer te
leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van 10 juli 2024
- coördinatie van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan