N° d'entreprise : 0880915495
Nom
(en entier) : VERELST WALLONIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Bld Emile-de-Laveleye 191
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le 12 septembre 2023 à 2800 Malines, Frederik de Merodestraat 99 (Belgique), aux termes d'un
acte passé devant Eline Goovaerts, notaire à Malines, enregistré au bureau d'enregistrement
KANTOOR RECHTSZEKERHEID le 26 septembre 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27833
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « VERELST
WALLONIE » ayant son siège social à 4020 Liège, Rue Saint-Vincent 12, inscrite auprès de la
Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0880.915.495. L'assemblée aborde l'ordre du jour
et prend, après délibération,  les décisions suivantes : 
PREMIERE RESOLUTION: MODIFICATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN
CONFORMITÉ AVEC LE CODE DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS.
Décision de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions du Code des
sociétés et du Code des associations.
DEUXIEME RESOLUTION: changement de modèle de gestion
Décision d'abandonner le modèle de gouvernance moniste de la société et de passer au modèle de
l'administrateur unique.
En conséquence, la Société sera gérée et représentée par un seul administrateur conformément aux
dispositions contenues dans les nouveaux statuts qui seront adoptés ci-après.
TROISIÈME RESOLUTION: MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE GENERALE
ORDINAIRE
Décision de déplacer la date de l'assemblée générale ordinaire du premier vendredi du mois de juin
à 11 heures au dernier mardi de juin à 11 heures.
QUATRIEME RESOLUTION: ADOPTION DE STATUTS ENTIÈREMENT NOUVEAUX
CONFORMÉMENT AUX LOIS SUSMENTIONNÉES ET AU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS.
Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme, en abrégé “SA”, sous le nom " VERELST
WALLONIE”.
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Objet
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger d’exécuter de toutes sortes de travaux tels que : (y compris la coordination des travaux)
- L’entreprise générale du :
- bâtiment et industrie : toutes constructions civiles, réfractaires, toutes constructions pour milieux
acides et toutes sortes de protection béton ;
- Techniques de l’environnement : toutes constructions et rénovation de stations-service, tout
assainissements des sols et eaux souterraines et toute gestion des déchets ;
- Entretien et assistance : tout entretien préventif et périodique, tout entretien curatif, toutes facilitées,
tout engineering des projets et toutes tuyauteries industrielles.
- Tout traitement et assainissement des terres polluées et toute épuration d’ eau souterraine.
- Tout traitement et épuration des eaux industrielles
- Toute gestion de biens immobiliers propres et en gestion propre ce qui englobe entre autre l’
acquisition, l’aliénation, la gestion, la mise en garantie, l’exploitation, la valorisation, le lotissement, l’
aménagement, la location, la mise en location, la construction, la rénovation, la procuration et le
courtage de biens immobiliers ainsi que toute négociation immobilière au sens le plus large, y
compris le leasing immobilier.
- La participation, sous quelque forme que ce soit, dans la création, le développement, la
transformation et le contrôle de toute entreprise belge ou étrangère qu’elle soit commerciale,
financière, industrielle ou autre ; l’acquisition de n’importe quels titres ou droits, par voie de
participation, de dépôt, de souscription, d’achat avec livraison ferme ou option d’achat, négociation
ou par tout autre moyen.
- La fourniture de l’assistance technique aux entreprises auxquelles elle participe, même non
rétribuée, comme par exemple financièrement en ce compris le dépôt de garantie, la mise en aval, la
mise en gage de  biens immobiliers.
- La mise en location d’installations, d’équipements et de matériel.
La société pourra notamment exercer les activités suivantes (la présente liste étant exemplative et
non limitative) :
- la fabrication et le montage de constructions métalliques et d’ossatures pour la construction
- la fabrication d’ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux,
de matériels de manutention, etc.)
- la fabrication de constructions préfabriquées principalement en métaux : baraques de chantier,
éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques
- la conception, la construction et l’installation de réseaux de tuyauterie y compris le traitement
complémentaire de tubes de manière à réaliser principalement des conduites ou des réseaux sous
pression
- la fabrication, l’entretien et la réparation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs
roulants
- la fabrication d’appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs à action continue pour fonds de
mines ou autres travaux souterrains
- la conception, l’assemblage et l’entretien de systèmes de contrôle des processus industriels
continus
- la conception, l’assemblage et l’entretien d’unités de production automatisées comprenant plusieurs
machines, équipements de manutention et appareils de contrôle centralisés
- la démolition d’immeubles et autres constructions
- le déblayage des chantiers
- les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction,
ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.
- le rebattement de la nappe aquifère et le drainage des chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
- les sondages d’essai, les forages d’essai et carottages pour la construction ainsi que pour les
études géophysiques, géologiques et similaires
- l’exécution des forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations
- la coordination générale sur le chantier
- la réalisation du gros oeuvre de maisons individuelles
- la réalisation du gros œuvre de bâtiments à cellules multiples (appartements, bureaux, etc.)
- la réalisation du gros œuvre de bâtiments et ouvrages industriels ou commerciaux, de dépôts de
véhicules, d’entrepôts, d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la pratique d’un culte, d’un sport
- le montage de hangars, granges, silos, … à usages agricoles
- la construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux
- la construction  de réseaux de transport de gaz, de produits pétroliers, etc.
- la construction de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique
- la construction de lignes et de réseaux de télécommunication
- la construction de voies ferrées : pose du ballast et des rails, remise en état et réparations des
voies
- la construction d’autoroutes, des routes, de rues, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et
piétons (y compris la pose de glissières de sécurité)
- la construction de terrains de jeux et de sport, de bassins de natation, etc.
- le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou parcs de stationnement
- le curage des cours d’eau, fossés, etc.
- la construction de bassins de décantation et d’autres ouvrages pour l’épuration des eaux usées
- autres travaux de construction spécialisés
- mise en place de fondations, y compris battage de pieux
- forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits
- maçonnerie
- montage d’éléments de structure métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux
- l’exécution de travaux de rejointoiement
- la construction de chambres froides, chambres fortes, etc.
- l’installation de câbles et appareils électriques
- l’installation de systèmes d’alimentation de secours (groupes électrogènes)
- l’installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques
- l’installation des installations électriques de chauffage
- l’installation d’antennes d’immeubles et paratonnerres
- la mise en œuvres dans les bâtiments ou d’autres projets de construction de : matériaux  d’isolation
thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile
- plomberie
- l’installation de système de chauffage, de climatisation et de ventilation
- l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et
installations portuaires (y compris l’installation de panneaux de signalisation)
- d’autres travaux d’installation n.d.a. y compris l’installation d’accessoires
- le montage de menuiseries extérieures et intérieures métalliques : portes, fenêtres, dormants de
portes et fenêtres, escaliers, placards, cuisines équipées, équipements pour magasins, etc.
- le montage de cloisons mobiles, le revêtement de murs, de plafonds, etc. métallique
- le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métallique
- le montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique
- le montage de serres, de vérandas, etc. métallique
- l’installation de piscines privées
- le nettoyage à vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des
bâtiments
- le nettoyage de bâtiments nouveaux et la remise en état des lieux après travaux, les conseils et l’
assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d’organisation, de
recherche du rendement, de contrôle, d’information de la gestion, etc.
- les activités de gestion et d’administration de holding : l’intervention dans la gestion journalière, la
représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social
- la détention à long termes des actions émanant de plusieurs autres entreprises classées dans
différents secteurs économiques
- la surveillance des travaux de construction (gros œuvre, installation, travaux de finition, etc.)
- la conduite des opérations de gros entretien des bâtiments
- la conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie
minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l’ingénérie de systèmes
- l’élaboration de projet faisant appel au génie acoustique, aux techniques de la climatisation, de la
réfrigération, de l’assainissement et de la lutte contre la pollution, etc.
- l’élaboration de projets comportant des activités ayant trait au génie civil ou de bâtiment, au génie
hydraulique et à la technique du trafic
- la recherche, la sélection, l’orientation et le placement de personnel à l’intention de l’employeur
potentiel ou du demandeur d’emploi : formulation des descriptions de poste, de sélection et examens
- autres services aux entreprises n.a.d.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, et notamment tous
investissements mobiliers et immobiliers.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans des sociétés, associations, ou entreprises ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’
autres sociétés.
La société peut porter caution ou donner caution au profit d’autres sociétés ou de particuliers, et ce,
au sens le plus large.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61 500,00). I lest représenté par six cent
quinze (615) actions, sans désignation de valeur nominale.
Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Est nommé comme administrateur unique de la société pour une durée illimitée:
La société à responsabilité limitée “RC CONSTRUCT” ayant sont siège social à 1851 Humbeek
(Grimbergen), Kerkstraat 243, ayant comme représentant permanent monsieur COENEN Roel,
demeurant à 1851 Humbeek (Grimbergen), Kerkstraat 243.
Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci
Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mardi du mois de juin à 11 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’administrateur
unique et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’administrateur unique ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Exercice social
L’exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Affectation des bénéfices
Le solde positif du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, des charges
sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net est mis en réserve par anticipation pour
constituer la réserve légale. Ce versement anticipé n'est plus obligatoire lorsque ce fonds de réserve
atteint un dixième du capital social.
Le solde du bénéfice net est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de
l'organe de gestion, détermine son affectation en tenant compte des restrictions légales en la
matière.
Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur.
L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Dissolution
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant dans les
formes requises pour la modification des statuts.
En cas de dissolution, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation conformément aux
dispositions légales.
Si les conditions légales sont remplies, la liquidation peut être clôturée immédiatement.
Si les conditions légales de clôture immédiate de la liquidation ne sont pas réunies, il faut suivre la
procédure de liquidation en nommant un ou plusieurs liquidateurs.
Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure
CINQUIEME RESOLUTION: DEMISSION - NOMINATION
L’assemblée générale décide de démettre de ses fonctions l'actuel administrateur:
- La société à responsabilité limitée “VERBOCON”, ayant sont siège social à 1852 Beigem
(Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30, ayant comme représentant permanent monsieur
VERTONGEN Johan, demeurant à 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;
- La société à responsabilité limitée “QUATOR CORONATI GEENS”, ayant sont siège social à 2580
Putte, Bosweg 6, ayant comme représentant permanent monsieur GEENS Kurt, demeurant à 2580
Putte, Bosweg 6;
- La société à responsabilité limitée “RC CONSTRUCT” ayant sont siège social à 1851 Humbeek
(Grimbergen), Kerkstraat 243, ayant comme représentant permanent monsieur COENEN Roel,
demeurant à 1851 Humbeek (Grimbergen), Kerkstraat 243.
Et décide de nommer comme administrateur statutaire pour une durée illimitée:
- La société à responsabilité limitée “RC CONSTRUCT” ayant sont siège social à 1851 Humbeek
(Grimbergen), Kerkstraat 243, ayant comme représentant permanent monsieur COENEN Roel,
demeurant à 1851 Humbeek (Grimbergen), Kerkstraat 243.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour tout ce qui concerne l'exécution
du présent mandat.
Le mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale décide, lors de la prochaine assemblée annuelle, de la décharge de les
administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs mandat.
SIXIEME RESOLUTION: SIEGE SOCIAL.
L'assemblée déclare que l'adresse du siège social est établi à 4020 Liège, Rue Saint-Vincent 12
SEPTIEME RESOLUTION: site web et adresse e-mail
Le site web de la société est www.verelst.be
L’adresse mail de la société est info@verelst.be
Toute communication par le biais de cette adresse par les actionnaires, les détenteurs de titres émis
par la Société et les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la Société sera considérée
comme ayant été valablement effectuée.
HUITIEME RESOLUTION: POUVOIR POUR LA COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée générale décide de confier la coordination et le dépôt des statuts, au Notaire soussigné
NEUVIEME RESOLUTION: POUVOIR A L’ORGANE DE GESTION
L’assemblée générale décide de confier à l’organe de gestion tous pouvoirs pour exécuter les
résolutions qui précèdent
DIXIEME RESOLUTION: POUVOIR POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIFS
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir spécial à “De Deyne, Verhoeye Accountants en
Belastingsconsulenten”,  ayant son siège social à 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, avec pouvoir de
substitution, à l'effet de remplir toute formalité administrative relative à la société auprès des guichets
d’entreprises, du greffe du tribunal de commerce, et des services de la Taxe sur la valeur ajoutée, 
pour autant que de besoin.
Procuration : Les comparants sont représentés en vertu de deux (2) procurations sous seing privé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration et le texte
coordonné des statuts, et une copie de la procuration).
Eline GOOVAERTS
Notaire