Ondernemingsnr : 0421496969
Naam
(voluit) : R. VERSTUYFT - LANSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lobulckstraat 21
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Evy Thielemans, Notaris te Beernem, die haar ambt uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem, Bloemendalestraat
44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 6 december 2023 die ter registratie is
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “R.
VERSTUYFT - LANSSENS” met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle), Lobulckstraat 21, volgende
beslissingen heeft genomen telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing:
De algemene vergadering heeft beslist als bestuursorgaan met een Raad van Bestuur te werken.
De algemene vergadering heeft beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van individuele
bestuurders aan te passen en de kwantitatieve beperking op de individuele externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid op te trekken van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) naar
honderdduizend euro (€ 100 000,00).
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Derde beslissing:
Als gevolg van voorgaande besluiten, na artikelsgewijze bespreking en toelichting, heeft de
algemene vergadering verklaard en besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Zij draagt de naam R. VERSTUYFT-LANSSENS .
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied in België, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, van het leveren, plaatsen en herstellen van diverse elektrische leidingen en kabels,
elektrische, elektronische, elektrotechnische en radio-elektrische installaties, alarminstallaties, het
plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon en signalisatie, hoogspanningscabines, alsmede
verwarmingstoestellen, het aannemen van alle installaties van sanitair, gasverwarming, lood- en
zinkwerken, alsook de aankoop de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks
hetzij als tussenpersoon, van alle elektrische materiaal, toestellen, apparaten en apparatuur,
verlichtings- en verwarmingstoestellen, dit alles met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten,
het voorgaande betreffend, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband
houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtsreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren, of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen, zonder nominale
waarde, die elk één/ duizend tweehonderdvijftig van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
EFFECTEN
Overdracht en overgang van aandelen
Voorkoopclausule
                1.            Procedure
                a) De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde,
moet eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs,
verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen.
                Hij richt een aangetekende brief aan elke aandeelhouder waarin hij mededeelt hoeveel
aandelen hij wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper.  De aandelen
moeten aan de andere aandeelhouders bij voorrang aangeboden worden naar evenredigheid van
hun aandelenbezit.  Hieromtrent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen
bekomen bij de raad van bestuur.
                Elke aandeelhouder heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening van het
voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.
                Elke aandeelhouder kan:
                - zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voormelde termijn;
                - zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie maanden.
                In dat geval, wanneer er meer dan 2 aandeelhouders zijn, loopt een tweede termijn van
drie maanden.  Binnen deze nieuwe termijn van drie maanden, kunnen één of meer andere
aandeelhouders, de aandelen inkopen.  Daartoe zal de aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over
te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de aandeelhouders verzenden, binnen de week na
het verstrijken van de eerste termijn van drie maanden, hen mededelend hoeveel aandelen in
overdracht zij nog in de tweede fase kunnen inkopen en aan welke prijs.  De aandeelhouders
beschikken over een termijn van veertien dagen, na ontvangst van die brief, om al dan niet hun
voorkooprecht uit te oefenen.
                Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen
koper gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de raad van bestuur
verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan
de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.
                Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het
verstrijken van de twee voormelde drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen overdragen
aan de kandidaat-koper, minimaal aan de prijs, aangeboden aan de overige aandeelhouders op de
wijze zoals voormeld.
                De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen
overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige
aangesteld in gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de
deskundige, door een deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
                2.            Prijs - betaling
                a)            Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht is de
verkoopprijs van een aandeel gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van overdracht tenzij anders
wordt overeengekomen, met als minimum de koopprijs door de kandidaat-overnemer aangeboden. 
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
een neutraal deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij
gebreke aan akkoord, door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is.  Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
                b)            De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschappen in de
gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden
opgesteld.  De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van
zijn opdracht, te verschaffen.  De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde
van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. 
Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de
diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken.  Onroerende goederen
worden geschat zoals gebruikelijk is voor de erfbelasting, roerende goederen, vorderingen, schulden
en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik.  Er mag evenwel geen rekening
gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of
minderheidsparticipatie.
                De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie,
uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de
aandeelhouders.
                De kosten van de deskundige zijn ten laste van de koper.
                c)            De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten
komen binnen de maand na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaald wijze, definitief zal
zijn vastgesteld.  Aan een mede-aandeelhouder zal een periode van minimum één jaar tot maximum
vijf jaar toegestaan worden om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen.  De betaling
zal in schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst.  Op de schuldig gebleven
koopprijs is een intrest van vier ten honderd beneden de wettelijke intrest verschuldigd te betalen na
de verlopen periode.  Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de
koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
                3.            Sanctie
                Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere
aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig procent (50 %) van de
boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk
geleden schade te bewijzen en op te eisen.  De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan
aangerekend.  Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot
hun aandelenbezit.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeel¬houders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een
lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden (= de algemene vertegenwoordigingsmacht
van de raad van bestuur als college).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt maar slechts voor
handelingen waarvan het bedrag de honderdduizend euro (€ 100 000,00) niet overschrijdt .
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Controle van de vennootschap
(…)
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei
om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Samenstelling van het bureau van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging van de algemene vergadering - aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Schriftelijke en elektronische besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De
aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen
niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
(…)
Verdaging van de algemene vergadering
De Raad van Bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DIVERSE BEPALINGEN
(…)
Vierde beslissing:
De algemene vergadering heeft beslist V-Investment BV, met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle),
Nevelestraat 4, RPR Gent 888.291.752; met als vaste vertegenwoordiger Davy Verstuyft, wonende
te  9880 Aalter (Lotenhulle), Nevelestraat 4 en Verguco BV, met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle),
Lobulckstraat 19, RPR Gent 888.292.544 met als vaste vertegenwoordiger Gunnar Verstuyft,
wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Lobulckstraat 19, te herbenoemen als bestuurder voor een
periode van zes jaar tot en met de jaarvergadering van 2029.        
V-Investment BV, met als vaste vertegenwoordiger Davy Verstuyft en Verguco BV, met als vaste
vertegenwoordiger Gunnar Verstuyft, die hier aanwezig waren en verklaard hebben hun mandaat te
aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aansluitend komen voormelde bestuurders V-Investment BV, met als vaste vertegenwoordiger Davy
Verstuyft en Verguco BV, met als vaste vertegenwoordiger Gunnar Verstuyft, bijeen in Raad van
Bestuur en werd er beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders voor een periode van zes
jaar tot en met de jaarvergadering van 2029: V-Investment BV, met als vaste vertegenwoordiger
Davy Verstuyft en Verguco BV, met als vaste vertegenwoordiger Gunnar Verstuyft, allen
voornoemd.      
Vijfde beslissing:
De vergadering heeft beslist de Raad van Bestuur te machtigen bovenstaande beslissingen uit te
voeren en de Notaris te machtigen de statuten van de vennootschap te coördineren en samen met
de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent.
De Raad van Bestuur heeft bij deze bijzondere volmacht gegeven aan Mevrouw Kristien Dobbels,
wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Lobulckstraat 19, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van deze
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij het Bestuur van de Belastingen op de
Toegevoegde Waarde, alsook voor het uitvoeren van administratieve taken, zoals aangetekende
zendingen in ontvangst te nemen, formaliteiten te regelen bij het handelsregister, administratie van
de belastingen, …   tevens geeft de raad van Bestuur volmacht aan Mevrouw Kristien Dobbels,
wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Lobulckstraat 19 om online dossiers in te dienen voor openbare
aanbestedingen (e-Procurement). Het officiële inschrijvingsdocument, de offerte en bijhorende
documenten die op het platform moeten worden geüploadet  blijven uiteraard te ondertekenen door
de bevoegde bestuurders.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
 
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten