N° d'entreprise : 0540777473
Nom
(en entier) : HOTEL UPTOWN 132
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Charleroi 132-134
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 24.08.2021
 
Après délibération, les résolutions suivantes portant sur l’ordre du jour ont été prises à l’unanimité
des voix :
 
1.  L’assemblée générale prend acte, avec effet immédiat, de la démission en qualité d’
administrateurs de :
 
- Limited Edition Hotels SRL, ayant son siège à B-1050 Ixelles, Rue du Berger 32A, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0644.627.752 (RPM Bruxelles),
représentée par Monsieur Philippe BONNET.
 
- World Hotel Obervatory SRL, ayant son siège à B-1180 UCCLE, Avenue des statutaires, 29,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.468.976 (RPM Bruxelles),
représentée par Monsieur Jean-Michel ANDRE.
 
 
2. L'assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur pour
une durée de 5 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de
2026 :
 
La société NELSON OPERATION SA, ayant son siège à B-1060 SAINT-GILLES, avenue Brugmann,
16, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0699.489.071 (RPM Bruxelles),
représentée par Monsieur Jean-Paul PUTZ.
 
En conséquence, le conseil d’administration sera dorénavant composé de :
 
1/ HAMILTON CANAL SA (0840.892.406), représentée par Monsieur Jean-Paul PUTZ
2/ NELSON OPERATION SA (0699.489.071), représentée par Monsieur Jean-Paul PUTZ.
 
 
Extrait du PV du conseil d'administration du 24.08.2021
 
1. Le conseil d'administration prend acte, avec effet immédiat, de la démission en qualité d’
administrateur-délégué de :
 
- La société WORLD HOTEL OBSERVATORY SRL, ayant son siège social à B-1180 UCCLE,
Avenue des Statuaires, 29, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
Volet B
0419.468.976,
représentée par Monsieur Jean-Michel ANDRE.
 
 
2. Le conseil d'administration prend acte, avec effet immédiat, de la démission en qualité de
Président du Conseil d’administration de :
 
- La société ROULEZ JEUNESSE SRL, en abrégé RJ, ayant son siège social à 1330 RIXENSART,
Avenue Jean Hermant, 9, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0829.885.874,
représentée par Monsieur BONNET Philippe.
 
 
3. Le conseil d’administration nomme, avec effet immédiat, en qualité d’administrateur-délégué et
pour une
période de 5 ans, venant à expiration immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2026 :
 
- La société HAMILTON CANAL SA, ayant siège social à B-1060 SAINT-GILLES, avenue Brugmann,
16, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0840.892.406,
représentée par Monsieur Jean-Paul PUTZ.
 
 
4. Le conseil d’administration nomme, avec effet immédiat, en qualité de Président du Conseil d’
administration et pour une période de 5 ans, venant à expiration Immédiatement après l’assemblée
générale ordinaire de 2026 :
 
- La société NELSON OPERATION SA, ayant son siège social à B-1060 SAINT-GILLES, avenue
Brugmann, 16, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0699.489.071,
représentée par Monsieur Jean-Paul PUTZ.
 
Le mandat sera rémunéré.
 
 
Pouvoirs
 
La société MY ACCOUNTS (RPM 0642.482.072) ayant son siège à 7180 Seneffe, avenue Reine
Astrid 269/1, représentée par Monsieur Eric JACQUES, est investie de tous pouvoirs nécessaires
afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration, de
la TVA et en vue des modifications à la Banque Carrefour des Entreprises.
 
 
(signé) Eric JACQUES
Pour MY ACCOUNTS