Ondernemingsnr : 0461133743
Naam
(voluit) : WARDEL CHEMICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok 33 bus 7
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 3
november 2021, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 8 november 2021,
16 bladen geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 34865. Ontvangen
registratierechten: € 50,00. De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volledig gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), als eigen vermogen van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3) De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “KAAI MOTORS”.
4) De vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 2170 Antwerpen-Merksem,
Vaartkaai 31.
5) De vergadering beslist het lopende boekjaar met drie maanden in te korten tot 31 december 2021
en stelt één januari en éénendertig december tevens voor als begin- en afsluitdatum van de
volgende boekjaren.
Verder beslist de algemene vergadering dat de statutaire jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om elf uur in de
zetel.
6) De vergadering neemt lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van 25 oktober 2021
met betrekking tot de voorgestelde aanpassing en uitbreiding van het voorwerp en beslist dit verslag
goed te keuren.
7) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als
Luik B
voor rekening van derden:
- onderhoud van voertuigen in de ruimste zin van het woord;
- handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en motovoertuigen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- handel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden;
- handel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
personenauto's, motors, enzovoorts;
- handel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, aanhangwagens,
opleggers, caravans, en dergelijke.
- onderhoud en reparatie van auto's, motors, bussen, en alle andere motorvoertuigen;
- het gewone onderhoud van auto's: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoorts;
- handel in onderdelen en accessoires, inclusief de om- en uitbouwwerkzaamheden;
- handelsbemiddeling inzake motorvoertuigen;
- kleinhandel in elektronica en elektrische apparaten in het algemeen, huishoudapparaten, domotica,
computers, hard- en software;
- alle adviezen en consultancy en in het algemeen alle ondersteunende diensten en activiteiten in
verband met voornoemde handelsactiviteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
- verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buiten-land op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten”.
8) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met tevens een aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
9) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de gecoördineerde tekst der
statuten.
10) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de heer CHAING Simon Denbond,
ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem kwijting en décharge over zijn afgelopen mandaat.
Luik B
De vergadering gaat onmiddellijk daarna over tot de benoeming van voornoemde heer TEZCAN
Volkan als nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, dit met ingang van heden, die
verklaard heeft zijn nieuw mandaat te aanvaarden en woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
11) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen-
Merksem, Vaartkaai 31.
12) de website en het e-mailadres van de vennootschap zijn in aanvraag. Elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan de coöperatieve vennootschap ‘BENEFISC’ met zetel te 2030
Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 27, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Van Praet
Tom, erkend Boekhouder-fiscalist I.T.A.A., met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van
alle formaliteiten noodzakelijk voor de aanvraag, de wijzigingen in het algemeen alles betrekking
hebbende op het aanvragen van het on-dernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van
het B.T.W.-nummer en meer bepaald om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende
langs een erkend ondernemingsloket of rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde
handelingen te verrichten bij alle administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot
het uitoefenen van de activiteiten voorzien in het voorwerp.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.