Ondernemingsnummer :
0460064664
Benaming :
(voluit) :
AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Herenveldstraat 9
3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Simon Vreven te Hoeselt de dato achtentwintig juni
tweeduizend achttien "geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
TONGEREN 1 op twee juli tweeduizend achttien (02-07-2018) Blad(en): 11 Verzending(en): 0 –
Register OBA (5) Boek: 000 blad: 000 vak: 6113 – Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) – De Ontvanger" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AERTS”, met zetel
te 3730 Hoeselt, Herenveldstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het ondernemingsnummer 0460.064.664, eenparig beslist heeft:
1/. het “Artikel 3” van de statuten aan te passen aan de beslissing van de gewone algemene
vergadering de dato éénentwintig maart tweeduizend dertien inhoudende verplaatsing van de
maatschappelijke zetel van 3730 Hoeselt, Herenveldstraat 3 naar 3730 Hoeselt, Herenveldstraat 9
ingevolge hernummering.
Overeenkomstige aanpassing van “Artikel 3” van de statuten
2/. Na kennisname van de bijzondere verslaggeving ter zake, het doel van de vennootschap te
wijzigen, door toevoeging van volgende activiteiten als volgt:
- aan het eind van de eerste zin van Artikel 4. : “, in vlees, vleeswaren en vleesproducten, in eieren
en eierproducten, in dranken, in suikerwerk en chocolade, in diepgevroren voedingsmiddelen en in
andere voedingsmiddelen.”
- voor de laatste zin van Artikel 4.: “De onderneming in roerende en onroerende goederen, dit omvat
ondermeer de verwerving, de verkoop, de valorisatie, het huren en verhuren, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie en het makelen van roerende en onroerende goederen, het beheer en elke
uitbating, zowel commercieel als industrieel van een roerend en onroerend patrimonium, evenals alle
welkdanige roerende en onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing. De
vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hyptohekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende
goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft,
het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar goederen in hyptoheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Overeenkomstige aanpassing van “Artikel 4” van de statuten.
3/. het kapitaal dat in de statuten nog steeds wordt weergegeven in Belgische frank om te zetten in
euro. Op basis van de officiële omzettingskoers zal het kapitaal ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) bedragen.
Overeenkomstige aanpassing van “Artikel 5” van de statuten betrekking hebbende op het kapitaal
van de vennootschap.
4/. ontslag te verlenen aan de statutaire zaakvoerders vanaf dertig juni tweeduizend achttien, te
Luik B
weten:
1) de heer AERTS Pierre Gilbert Maria Jozef, geboren te Hoeselt op negen november
negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 3730 Hoeselt, Popeslagstraat 13.
2) de heer AERTS Guido Pierre Maria Jozef, geboren te Hoeselt op één april negentienhonderd
zesenvijftig, wonende te 3730 Hoeselt, Popeslagstraat 15.
Na ontslag van de zaakvoerders, beslissing dat decharge zal gegeven worden aan deze laatsten
betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per éénendertig december tweeduizend
zeventien en tot dertig juni tweeduizend achttien.
Overeenkomstige aanpassing van “Artikel 14” van de statuten.
5/. te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden en dit voor
onbepaalde duur: de heer AERTS Pierre Gilbert Maria Jozef, geboren te Hoeselt op negen
november negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 3730 Hoeselt, Popeslagstraat 13.
6/. de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten in de Nederlandse taal, waarin al de
voorgaande besluiten, evenals de recente wetswijzigingen opgenomen worden zonder daarbij verder
te tornen aan de essentiële bepalingen van de statuten en waarin alle voorgaande beslissingen
impliciet vervat zijn.
7/. de coördinatie van de statuten op te dragen aan de instrumenterende notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde statuten