N° d'entreprise : 0737731421
Nom
(en entier) : Immobilière du Prieuré
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Chasse 31
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS, ANNEE COMPTABLE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Bertrand NERINCKX, Notaire associé à Bruxelles, le 26 novembre 2021, il
résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Immobilière du Prieuré », ayant son siège à  Avenue de la Chasse 31, 1040
Etterbeek, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour,
a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : PROLONGATION DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS ET
MODIFICATION DE LA DATE DE LA TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE ET DE L’EXERCICE SOCIAL DE LA SOCIETE.
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 30 juin 2022.
En conséquence, l’exercice social de la société courra dorénavant du premier juillet de chaque
année, au trente juin de l’année suivante.
L’assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra dorénavant le 10 du mois de décembre à 11
heures.
La prochaine assemblée générale se tiendra le 10 décembre 2022, à 11 heures.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN
CONCORDANCE AVEC LES DECISIONS A PRENDRE.
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée générale décide de modifier les
articles 15 et 21 des statuts pour les remplacer par le texte qui suit :
Article 15 : Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 10 du mois de décembre de
chaque année, à  11 heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Volet B
Article 21 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année
suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur en vue de l’exécution des décisions prises et au
notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts