Ondernemingsnr : 0808319806
Naam
(voluit) : PUMPTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandlaan 131
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op zestien mei 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur (zonder materiële wijzigingen), de zetelvestiging, het eigen vermogen, de inbrengen, de
effecten, inclusief wijziging van de overdrachtsregeling van effecten, het bestuur, de
vertegenwoordiging, inclusief de wijziging van de samenstelling en bevoegdheden van het
bestuursorgaan, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat, de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het
bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap
“PT Holdings”, met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 131, BTW-nummer BE0753.968.924,
Ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0753.968.924, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op
de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- de aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de vertegenwoordiging van
pompen en pompsystemen;
- plaatsing van pompen;
- plaatsing van elektrische leidingen en stuurkasten. Meet- en regeltechniek;
- verkoop en plaatsen van waterzuiveringssystemen;
- onderhoud van pompen, pompsystemen en waterzuiveringssystemen;
- graafwerken;
- leggen van elektrische leidingen in de grond;
- leggen van water/afvalwaterleidingen in de grond;
- adviesbureau berekeningen van pompsystemen; piping; meet- en regeltechniek; waterzuivering,
milieu;
- geven van opleidingen rond pompen en pompsystemen;
- import van pompen en pompsystemen met mogelijke leveranciers over de hele wereld;
- verkoop en plaatsing van systemen voor het opwekken van groene energie; (zonnepanelen,
photovoltaisch, windenergie, warmtepompen, waterkracht)
- Vervaardigen van andere pompen en compressoren;
- reparatie van producten van metaal;
- Reparatie van machines;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Bouw van rioleringen;
- Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen; n.e.g
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Groothandel in pompen en compressoren;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- activiteiten zowel naar privé, industrie, openbare sectoren, scholen enzovoort;
- alle voormelde activiteiten hoofdzakelijk in België, maar ook voor exportklanten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van
derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handels-zaak.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 131.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. - het boekjaar gewijzigd werd zodat het ingaat op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
- het lopend boekjaar verlengd werd tot 31 december 2024.
9. – de datum van de jaarvergadering gewijzigd werd zodat ieder jaar een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden wordt op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in
de oproeping, de dertigste dag van de maand juni om 8.00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst vorige werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door maximaal twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
15.1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien twee bestuurders zijn benoemd, vormen de bestuurders een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De enige bestuurder of alle bestuurders gezamenlijk optredend kunnen de uitoefening van een deel
van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de
vennootschap.
15.2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er twee bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, tenminste vijf dagen (in
geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring,
tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De voorzitter zal een vergadering van het college
bijeenroepen binnen de vijf dagen na een daartoe verstrekkend schriftelijk verzoek van één
bestuurder. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont wordt als regelmatig opgeroepen
beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Een college kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien alle leden aanwezig zijn. Indien
deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig
zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met unanimiteit.
15.3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders. Indien er slechts één
bestuurder werd benoemd wordt de vennootschap vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.
De vennootschap wordt wat betreft haar dagelijks bestuur tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, (voor zover van toepassing) elk alleen handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.“
12. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: de besloten vennootschap “Multum Accountants”, met zetel te 9230
Wetteren, Brusselsesteenweg 415, BTW-nummer BE0469.360.234 (RPR Gent, afdeling
Dendermonde) 0469.360.234 en alle advocaten van CoTra Law, gevestigd te 2600 Antwerpen
(Berchem), Filip Williotstraat 9, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten
einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten