Ondernemingsnr : 0430322088
Naam
(voluit) : DAMARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mgr. Schottestraat 70
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charlotte Lesage, handelend voor rekening
van de BV Charlotte Lesage, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), in de BV Fieuws,
Goethals & Lesage, geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Leopold II-laan 132 (vierde
kanton) op 23 juni 2022 geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “DAMARA” met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, Monseigneur Schottestraat
70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder het
ondernemingsnummer 0430.322.088 en bij de administratie van de BTW onder het nummer BE
430.322.088 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te
behouden.
Tweede besluit
De aandeelhouders hebben verwezen naar de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering verleden voor notaris Charlotte Lesage te Brugge op 29 september 2014, bij uittreksel
bekendgemaakt bij de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2014 onder nummer
14187690, waarbij het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderd
achtenzeventigduizend driehonderd en tien euro achtenzeventig cent (178.310,78 €) door inbreng in
geld overeenkomstig artikel 537 WIB.
De aandeelhouders hebben beslist tot vermindering van het kapitaal overeenkomstig artikel 537 WIB
met honderd achtenzeventigduizend driehonderd en tien euro achtenzeventig cent (178.310,78 €)
door terugbetaling in geld van honderd achtenzeventig duizend driehonderd en tien euro
achtenzeventig cent (178.310,78 €) zonder vernietiging van aandelen, hetwelk bedrag de
aandeelhouders zal toekomen in verhouding tot hun aandelenbezit.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na het verstrijken van deze termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en met aanneming van
Luik B
alle wijzigingen die niet uitdrukkelijk in de agenda worden vermeld.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam DAMARA”.
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland:
De aankoop, verkoop, import van varkens, runderen, kalveren, schapen en paarden, levend of
geslacht.
Groot- en kleinhandel van alle dranken, sterke- en frisdranken, en welke andere ook.
Groot- en kleinhandel van pralines, snoepgoed, confiserie-artikelen en alle suikerwaren en snacks in
het algemeen.
Groot- en kleinhandel van alle fantasie-artikelen, snuisterijen, souvenirartikelen.
Aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen, evenals de huur en verhuur, en
anderssoortige terbeschikkingstelling van deze goederen.
Levering van advies en diensten aan bedrijven op alle vlakken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar zaakvoerder(s) in geld of in natura.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten
en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk
acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend euro (200.000,00 €). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd en vijf (105) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/honderd en vijfde (1/105de) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn op naam. Alle
aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien maart om achttien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens
als het belang van de vennootschap zulks vereist. Bovendien moet de enige bestuurder en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar om te eindigen op 30
september van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt vastgesteld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel en mits instemming van de enige bestuurder.
Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit : Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten het ontslag haar aangeboden door Mevrouw Illianna Suy,
voornoemd, te aanvaarden, dit met ingang van 23 juni 2022.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten te (her)benoemen tot bestuurder:
Mevrouw Anneke Maria RAES, geboren te Roeselare op 10 februari 1970, rijksregisternummer
700210 234-77, identiteitskaart nummer 591-8903894-75, echtgenote van de Heer Filip DE
MEULENAERE, wonende te 8650 Houthulst, Monseigneur Schottestraat 70.
Dit mandaat loopt voor de duur van zes (6) jaar.
Vijfde besluit : Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is te 8650 Houthulst, Mgr. Schottestraat 70.
Zesde besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering heeft alle machten toegekend aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van
de genomen beslissingen.
Zevende besluit : mandaat kruispuntbank der ondernemingen en andere administraties
De vergadering heeft bovendien ALASKA BRUGGE bv-cvba te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan
200, een door haar aangestelde met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, gemachtigd om alle formaliteiten die in het kader van de genomen
beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de
Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.
Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten
en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle
feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Charlotte Lesage, geassocieerd notaris te Brugge.
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 23 juni 2022.