Ondernemingsnr : 0460713277
Naam
(voluit) : MARES ELECTRICITEITSWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voorhavenlaan 39
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 04.07.2019, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van MARES
ELECTRICITEITSWERKEN Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te
8400 Oostende, Voorhavenlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende onder het nummer BTW BE 0460.713.277, volgende beslissingen genomen heeft:
§1. EERSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot vermindering van het
maatschappelijk kapitaal met een bedrag van tweehonderdduizend zevenhonderd eenenveertig euro
veertig cent (200.741,40 EUR), om het te brengen van tweehonderd zevenendertig duizend
negenhonderd eenenveertig euro veertig cent (237.941,40 EUR) op zevenendertig duizend
tweehonderd euro (37.200,00 EUR), door terugbetaling in speciën van eenzelfde pro rata bedrag aan
elk bestaand aandeel, zonder vernietiging van aandelen, doch met een pro rata waardevermindering
van de fractiewaarde van elk bestaand aandeel. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en onder
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992, op de reserves die
in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal,
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 14 mei 2014, waarvan proces-
verbaal opgesteld door notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 14 mei 2014, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2014 onder nummer 14110153. De algemene
vergadering stelt vast dat de voormelde vermindering van het kapitaal wordt aangerekend op het
kapitaal dat werd gevormd door de voormelde externe inbreng van voormeld netto-dividend. Gezien
de wachttermijn zoals voorzien in artikel 537 W.I.B. 1992 op heden verstreken is, zal er geen
roerende voorheffing verschuldigd zijn op het bedrag van de kapitaalvermindering.
§2. TWEEDE BESLISSING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdduizend zevenhonderd eenenveertig euro veertig cent
(200.741,40 EUR) zonder vernietiging van aandelen daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zevenendertig duizend tweehonderd euro (37.200,00
EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van waarde.
§3. DERDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de maatschappelijke benaming
van de vennootschap te wijzigen in "MARES ELEKTRICITEITSWERKEN”, in het kort "MARES
ELEKTRICITEIT".
§4. VIERDE BESLISSING. Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering, die
Luik B
voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
"Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenendertig duizend tweehonderd euro (37.200,00 EUR)
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/duizend vijfhonderdste van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen.".
De algemene vergadering beslist unaniem om artikel één der statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “MARES ELEKTRICITEITSWERKEN”, in het kort "MARES
ELEKTRICITEIT".
Beide benamingen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk aangewend worden.”.
§5. VIJFDE BESLISSING.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
§6. ZESDE BESLISSING.
In aansluiting bij het eerste besluit besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertig duizend negenhonderd twintig euro (40.920,00 EUR), van rechtswege
worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningbij toepassing van artikel
39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
§7. ZEVENDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MARES ELEKTRICITEITSWERKEN”, in het kort "MARES ELEKTRICITEIT".
Beide benamingen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk worden aangewend.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel : Onderneming in electriciteit en meer in het bijzonder:
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
- verkeerssignalisatie;
- ruwbouw;
- algemene bouwwerkzaamheden;
- vloer- en muurbekleding;
- stukadoorswerken;
- timmer- en schrijnwerken en metalen schrijnwerk;
- glaswerken;
- schilder- en behangwerk;
- industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk;
- elektronische installaties en speciale installaties.
Zij mag voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen doen die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband staan met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
Luik B
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders worden geboekt, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening veertig
duizend negenhonderd twintig euro (40.920,00 EUR).
Voor de inbrengen, die geschieden na de omzetting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens worden geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen, die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebber.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning (en de aard ervan, nl. in geld en/of
in natura) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november, om 14u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden, die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen, die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten, dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kaldenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules, die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek, worden geacht niet te zijn geschreven.
§8. ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De Heer MARES Christian Jaak, geboren te Oostende op 27 februari 1963, wonende te 8490
Jabbeke, Cathilleweg 39.
2. De Heer MARES Tom Jan Brigitte, geboren te Oostende op 5 april 1975, wonende te 8400
Oostende, Stokkellaan 166.
3. Mevrouw MARES Charlotte Jeannine Annie, geboren te Oostende op 4 augustus 1990, wonend te
8400 Oostende, Bosweg 3.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als onbezoldigde niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De Heer MARES Christian Jaak, geboren te Oostende op 27 februari 1963, wonende te 8490
Jabbeke, Cathilleweg 39.
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
2. De Heer MARES Tom Jan Brigitte, geboren te Oostende op 5 april 1975, wonende te 8400
Oostende, Stokkellaan 166.
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
3. Mevrouw MARES Charlotte Jeannine Annie, geboren te Oostende op 4 augustus 1990, wonend te
8400 Oostende, Bosweg 3.
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
§9. NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Voorhavenlaan, 39.
Luik B
§10. TIENDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle bevoegdheden
om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten; (getekend
notaris Xavier De Maesschalck).