Ondernemingsnr : 0536905787
Naam
(voluit) : GROEPSPRAKTIJK DE DAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oenselstraat(M) 6
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 29 april 2025, voor Kathleen DEAK, notaris met standplaats te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsclausule te schrappen en te vervangen
door de volgende clausule:
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen worden overgedragen onder de levenden en gaan over bij overlijden mits instemming
van alle aandeelhouders.
Tegen de weigering tot overdracht zal geen verhaal kunnen uitgeoefend worden.
Aan de aandeelhouders wordt een voorkooprecht verleend betreffende de bestaande aandelen. Dit
voorkooprecht zal als volgt uitgeoefend worden:
a) Wanneer aandeelhouders aandelen wensen te vervreemden onder bezwarende of kosteloze titel,
of wanneer aandelen door overlijden van een aandeelhouder overgaan op hun erfgenamen of
rechthebbenden (hierna genoemd de kandidaat-overdrager), zullen de aandeelhouders die wensen
te over te dragen of zullen de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder deze
aandelen vooraf moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders van de vennootschap.
b) De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (of zijn rechthebbende), hierna
kandidaat-overdrager genoemd, moet deze aandelen door tussenkomst van de bestuurder
aanbieden aan alle andere aandeelhouders, hierna genoemd de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders. Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de bestuurder zijn intentie tot
overdracht en het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen.
c) De waarde van de aandelen zal berekend worden aan de hand van een schattingsverslag dat zal
opgesteld worden door 2 onafhankelijke schatters, met name een schatter aangesteld door de
kandidaat-overdrager, evenals een schatter aangesteld door de overige aandeelhouders van de
vennootschap. Van deze beide schattingsverslagen zal een gemiddelde waarde worden genomen,
dewelke als overname prijs zal dienen voor de aandelen van de kandidaat-overdrager.
Het schattingsverslag zal een waarde bepaling bevatten van alle goederen, zowel roerend als
onroerend, die eigendom zijn van de vennootschap, alsook van de eventuele uitgevoerde
verbeteringswerken aan deze goederen.
Het eigen vermogen van de vennootschap zal gecorrigeerd dienen te worden met de (eventuele)
herwaarderingsmeerwaarde van het (de) gebouw(en). Als belastinglatentie wordt 50% weerhouden
van het belastingtarief dat van toepassing zal zijn op het tijdstip van het aanbod.
De bestuurder moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot
overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding
bedoeld onder b). De voorkoopgerechtigde aandeelhouders zullen binnen de tien (10) dagen na
ontvangst van deze melding aan de bestuurder laten weten welke schatter zij wensen aan te stellen.
Na ontvangst hiervan zal de bestuurder het nodige doen om de schatter te beopdrachten.
Vanaf het moment dat de bestuurder in het bezit is van de 2 schattingsverslagen, zal hij de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders, binnen de tien (10) dagen na ontvangst, in kennis stellen van
deze verslagen en zal hij hun de gemiddelde prijs per aandeel meedelen.
De kosten voor deze schattingen zullen gedragen worden door de kandidaat-overdrager.
d) De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
het deel van het vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke
voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit
doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijs slaat en stelt de
bestuurder daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij over de waarde werd ingelicht
overeenkomstig punt c).
e) Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruikmaken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de bestuurder aan de aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) dagen
bedoeld onder punt d).
f) Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt e), de bestuurder daarvan in kennis stellen. Bij
onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden
waarover zij gezamenlijk de bestuurder binnen dezelfde termijn inlichten.
g) Indien na verstrijken van de hierboven beschreven overdrachtsprocedure blijkt dat voor alle door
de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de
bestuurder de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun
voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn
van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, mits betaling van een intrest gelijk aan
de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent (2%), dewelke van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd is. De betalingstermijn van drie (3) maanden begint te lopen vanaf de
notificatie van de toebedeling door de bestuurder.
h) Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de
kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, aan een
derde aan te bieden, aan dezelfde gemiddelde prijs per aandeel zoals blijkt uit de voormelde
schattingsverslagen.
Het aandelenpakket zal in eerste instantie door de bestuurder worden aangeboden aan de
aandeelhouders van “DE DAM BV”, en dit binnen een termijn van twintig (20) dagen nadat hij kennis
heeft gekregen van het niet-uitoefenen van het voorkooprecht.
i) De hierboven beschreven procedure van overdracht van aandelen zal op dezelfde manier en met
respectering van dezelfde termijnen zoals hiervoor beschreven onder punt d) tot en met g) gevolgd
worden.
j) Indien na het verstrijken van deze tweede voorkoopprocedure zou blijken dat de aandeelhouders
van de doktersassociatie ook niet geïnteresseerd zijn in de overname van de aandelen zullen de
aandelen aan een derde worden aangeboden.
Deze derde moet de hoedanigheid van  huisarts hebben en zijn ingeschreven op de lijst van de Orde
der Geneesheren en bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen. 
k) Indien geen derde overnemer - natuurlijke persoon gevonden wordt binnen de termijn van 1 jaar
vanaf de termijn na afloop van de tweede voorkoopprocedure, zal de kandidaat-overdrager  de niet-
opgenomen aandelen opnieuw moeten aanbieden aan de aandeelhouders van de vennootschap.
Indien binnen een periode van één jaar na heraanbieding van deze aandelen nog steeds geen
kandidaat-overnemer werd gevonden, staat het de kandidaat-overdrager vrij om zijn aandelen over
te dragen aan een partij van zijn keuze.
Alleszins zal deze derde gehouden zijn om minstens de gemiddelde geschatte waarde per aandeel
te betalen.
5. Vijfde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 13 december 2024 aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de volgende tekst toe te voegen aan het huidige voorwerp:
"De medische activiteiten omvatten huisartsgeneeskunde volgens evidence based medicine."
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GROEPSPRAKTIJK DE DAM".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beoefenen van de geneeskunde door de huisartsen-aandeelhouders die deel van haar uitmaken.
Dit zijn uitsluitend geneesheren, die ingeschreven zijn op de ledenlijst van de Orde der
Geneesheren, bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen en actief de medische activiteit in het
kader van de vennootschap uit te oefenen.
Het organiseren, bevorderen en structureren van de beroepsactiviteiten van de geneesheren
huisartsen-aandeelhouders rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer qua
uitoefening van de geneeskunde.
De geneeskunde wordt beoefend in naam en voor rekening van de vennootschap. De geneeskunde
wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Deze activiteit omvat tevens de inning en het beheer van de erelonen voor rekening van de
vennootschap. Dit omvat:
-het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren-huisartsen-
aandeelhouders.
-het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
De aankoop, het huren en of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van haar aandeelhouders.
-het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle apparatuur en gebouwen, om de
medische discipline van de aandeelhouders-geneesheren-huisartsen uit te oefenen.
-de mogelijkheid scheppen voor de geneesheren-huisartsen-aandeelhouders zich verder te
bekwamen en de evolutie in hun vakgebied te volgend, teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig doel zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten. De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer ter zake, onder
het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten
van welke aard ook. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen
kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat
dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Beslissingen inzake
investeringsbeleid dienen met unanimiteit van de stemmen door de aandeelhouders worden
getroffen. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De medische activiteiten omvatten huisartsgeneeskunde volgens evidence based medicine.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Alle uit de medische activiteit voorvloeiende uitgaven worden door de vennootschap vereffend.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Het voorwerp mag enkel nagestreefd worden mits eerbiediging van de deontologische regels, meer
bepaald van de regels m.b.t. de vrije keuze van arts door de patiënt, de diagnostische en
therapeutische onafhankelijkheid van de geneesheer, de bewaring van het medisch geheim en de
waardigheid en professionele onafhankelijkheid van de praktiserende arts.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit natuurlijke
personen-geneesheren of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering. 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders waarvan er minstens één steeds
geneesheer-aandeelhouder dient te zijn. Indien een niet-aandeelhouder als bestuurder benoemd
wordt, treedt deze op als medebestuurder en dienen zijn beslissingen bekrachtigd te worden door de
aandeelhouder-bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken
met het voorwerp van de vennootschap.
De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere volmachten verlenen.
De volmachten zijn beperkt in tijd en tot 1 of meer (rechts)handelingen of tot een reeks (rechts)
handelingen voorzover deze (rechts)handelingen geen uitstaans hebben met de medische
praktijkvoering zelf, met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of met het beroepsgeheim
van de geneesheer-aandeelhouders.
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de directie van alle of
een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al
dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.
Deze overdracht van bevoegdheden zijn beperkt in tijd en tot 1 of meer (rechts)handelingen of tot
een reeks (rechts)handelingen voorzover deze (rechts)handelingen geen uitstaans hebben met de
medische praktijkvoering zelf, met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of met het
beroepsgeheim van de geneesheer-aandeelhouders.
De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door ten minste 80% van de bestuurders.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK, notarissen te Maasmechelen,
alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Oenselstraat 6.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-           De heer BEMELMANS Bruno voornoemd;
-           Mevrouw MANDERVELT Ann voornoemd;
-           Mevrouw ERRICO Jessie voornoemd;
-           Mevrouw CRUYS Lien voornoemd;
-           De heer COX Jeroen voornoemd.
Décharge bestuur:
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Benoeming bestuursorgaan:
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 6.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf
heden:
-           De heer BEMELMANS Bruno voornoemd;
-           Mevrouw MANDERVELT Ann voornoemd;
-           Mevrouw ERRICO Jessie voornoemd;
-           Mevrouw CRUYS Lien voornoemd;
-           De heer COX Jeroen voornoemd.
Verder wordt eveneens benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur te rekenen
vanaf heden:
- De heer PIETERMANS Sjors voornoemd.
De bestuurders voornoemd aanvaarden het mandaat stilzwijgend door het stellen van
rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de
Algemene Vergadering.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering beslist Baat Accountants met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503
bus 4 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS KATHLEEN DEAK TE MAASMECHELEN
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten
- Verslaggeving