Ondernemingsnummer :
0667858460
Benaming :
(voluit) :
Yust Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
De Merodelei 1
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 15
januari 2019 geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen van “Yust Antwerpen” in “YUST Hotel
Antwerp”.
 
TWEEDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk
kapitaal te verhogen met een miljoen tweehonderd achtenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1 268
500,00) om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) naar EEN
MILJOEN DRIEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 1 330 000,00) en dit zonder uitgifte van
nieuwe aandelen door inbreng in geld. Het is volstort ten belope van 10.000/12.685sten.
Uit het attest afgeleverd door de ING met zetel te Brussel, blijkt dat het bedrag van één miljoen euro
(€ 1.000.000,00) op datum van 14 januari 2019 werd gestort op de geblokkeerde rekening van
onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de enige vennoot. Over de
rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
kapitaalverhoging tot stand is gekomen.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om nagemelde zin te schrappen in artikel 11 van de statuten: “Bij sta-king van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie
leden telt.”
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan volgende bestuurders:
    1.  De naamloze vennootschap “GANDS”, waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen-
Berchem, De Merodelei 1. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0472.184.716, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
    2.  De naamloze vennootschap "Gands Vastgoed", met maatschappelijke zetel te 2600
Luik B
Antwerpen-Berchem, De Merodelei 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0808.068.297 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De vergadering verleent kwijting voor hun geheel mandaat.
De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders voor een periode van zes jaar :
    1.  De naamloze vennootschap "YUST Group", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, De Meroldelei 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0716.704.789 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
    2.  De heer CLAES D'ERCKENTEEL Louis Stephane Christine Marie, wonende te 2840 Rumst,
Rumstsestraat 11.
Die vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht verklaren dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat
zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vermelde bestuurders nemen daarenvolgens volgend besluit:
    •  wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder: de naamloze vennootschap "YUST Group",
voornoemd.
Overeenkomstig artikel 61 tweede paragraaf van het Wetboek van vennootschappen, nemen de
aandeelhouders kennis van de aanstelling van de heer VERBEECK Stephane Clément Theophile,
wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Le Grellelei 22, als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon-bestuurder de naamloze vennootschap "YUST Group".
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig onderte-kend door één
alléén optredende gedelegeerd bestuurder.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan:
    1.  Mevrouw VANDERMEULEN Natacha Christiane Lucia, wonende te 2590 Berlaar, Bastijnstraat
81.
    2.  De heer FRANSEN Dries, wonend te 2310 Rijkevorsel, Kievitsheide 83.
Ieder afzonderliijk handelend, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte 15/01/2019
Inhoudende coördinatie van statuten.