Ondernemingsnr : 0810942368
Naam
(voluit) : SCUDAMORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aaigemdorp 68
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 24 juli 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
*    dat in aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, de algemene vergadering
besliste dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besliste tevens de algemene vergadering tot omzetting van de huidige vennootschap in
een besloten vennootschap overeenkomstig de bepaling van artikel 41 §4 van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering neemt eveneens kennis van het feit dat de omzetting kan gebeuren via een gewone
statutenwijziging zonder dat de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in
boek 14, titel 12, hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toepassing
vindt.
 
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve op datum van 1 januari 2020,
hetzij zesendertig duizend euro (€ 36.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Volledigheidshalve verklaart de buitengewone algemene vergadering dat de vennootschap niet
beschikt over een bestaande variabel gedeelte van het kapitaal dat reeds beschikbaar is voor
uitkering, en niet vermeld wordt in de statuten van de vennootschap.
 
*    dat met ingang van 24 juli 2023 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9500
Geraardsbergen, Gasthuisstraat 100.
De vergadering beslist dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van
de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9500 Geraardsbergen, Gasthuisstraat 100.
 
*    dat de 9.000 bestaande kapitaalsaandelen die voor de gedane inbrengen in de vennootschap
werden uitgegeven, werden opgedeeld in 3.000 aandelen reeks A, 3.000 aandelen reeks B en 3.000
aandelen reeks C, allen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenduizendste (1/9.
000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering beslist de opdeling van deze 9.000 kapitaalsaandelen in aandelen reeks A, B en C af
te schaffen en voortaan uit te gaan van 9.000 kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die elk een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo geven.
De vergadering stelt tevens vast dat thans in de statuten is ingeschreven dat het bestuursorgaan de
mogelijkheid heeft om nog andere aandelen reeks D uit te geven en daartoe de uitgiftevoorwaarden
te bepalen. De vergadering stelt terzake vast dat het bestuursorgaan sinds de oprichting van de
vennootschap nooit van deze mogelijkheid tot uitgifte van aandelen reeks D gebruikt heeft gemaakt
en beslist vervolgens om aan het bestuursorgaan voortaan die mogelijkheid te ontnemen tot uitgifte
van andere aandelen reeks D en daartoe de uitgiftevoorwaarden te bepalen.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
professionele vennootschap als volgt luidt:
     1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap
“SCUDAMORE” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari
2020 werkelijk gestort kapitaal en wettelijk reserve, hetzij zesendertig duizend euro (€ 36.000,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd door inbreng in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
          Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
     Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  het verzamelen van financiële middelen teneinde de onroerende en roerende goederen die
eigendom zijn of worden van de vennootschap ter beschikking te stellen voor activiteiten in
hoofdzaak gesitueerd in de non-profitsector en in huisvesting. In bijkomende orde kan ze verbruikers
van deze activiteiten verenigen.
    •  Het deelnemen in, beheren van en administreren van andere vennootschappen en
ondernemingen, het geven van adviezen op het gebied van de algemene beleidsvorming in de
onderneming, alsmede het verstrekken aan vennootschappen en ondernemingen van
beheersadviezen in alle sectoren onder meer op het vlak van management en marketing.
    •  Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen van kunstwerken;
    •  De oprichting, de vertegenwoordiging en het beheer van verkoop- en aankooporganisaties in
gelijk welke sector;
    •  congres- en/of bezinningscentrum;
    •  Verhuur van zalen, het inrichten van feestelijkheden;
    •  Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden
als vereffenaar.
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd volgens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Deze diensten
omvatten in het bijzonder administratie, beheer van obligatieleningen en onroerende goederen,
centralisatie aankopen.
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings-en financiële verrichtingen.
    •  Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen en
vermogenswaarden van welke aard ook.
    •  het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen.
    •  Het financieren van, het instaan en zich borg stellen voor aanverwante ondernemingen; de
verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs alsook degene die
voorbehouden zijn aan banken, spaarkassen en hypothecaire ondernemingen zijn de vennootschap
verboden.
    •  Hetzij alleen, hetzij met anderen de exploitatie van roerende en onroerende goederen, in de
meest ruime zin van het woord, en met name: het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren,
verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het ter beschikking stellen, het uitbaten en
het onderhouden van huizen en huisvesting (inclusief voor bejaarden), appartementen, kantoren,
hotels, winkels, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende
goederen; alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen;
    •  het optrekken van alle constructies voor eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of
zonder aankoopoptie, het ter beschikking stellen, het uitbaten en het onderhouden van allerhande
materiële, en niet-materiële roerende goederen, met inbegrip van onder andere effecten,
kunstwerken, meubilair, functionele toestellen en voorwerpen, gebruiks- en verbruiksgoederen,
technische installaties en apparaten alsmede rollend materieel en overige transportmiddelen;
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel ín eigen naam, als tussenpersoon of commissionair, in
binnen-en buitenland. Dit alles voor eigen rekening alsook voor rekening van derden.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. Ze
kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken onder andere het aannemen van
bestuursmandaten ervan. Zo mag de vennootschap leningen aangaan te behoeve van derden zowel
als ten behoeve van zichzelf, of voor zichzelf dan welk voor derden bepaalde zekerheden
(persoonlijke en zakelijke) stellen. De vennootschap kan alle handels- en burgerlijke, industriële en
financiële, roerende en onroerende en onderzoeksverrichtingen doen die rechtsreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerpen, zoals ze ook door middel van inbreng, fusie
en/of intekening een belang kan nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering
aanhouden en in dit verband alle daden van beheer en beschikking stellen. De vennootschap zal
onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende of onroerende
goederen.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur (12.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    om met ingang van 24 juli 2023 de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de vereniging zonder winstoogmerk “Veerkracht en Verbinding”,
ondernemingsnummer 0787 729 575, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bosstraat 9A,
aandeelhouder en bestuurder in deze, dewelke bij monde van zijn vertegenwoordigd hierbij
uitdrukkelijk haar mandaat van bestuurder in de BV “SCUDAMORE” verklaarde te aanvaarden,
onder bevestiging dat de vereniging zonder winstoogmerk niet getroffen werd door enig verbodsbe-
paling die zich daartegen verzet en dewelke dienaangaande als vaste vertegenwoordiger van de
vereniging zonder winstoogmerk aanstelt: de heer Jean-Paul Bosteels, geboren te Aalst op 28
augustus 1955, wonende te 9300 Aalst, Graanmarkt 16 bus 1, dewelke hierbij uitdrukkelijk zijn
mandaat van vaste vertegenwoordiger van de vereniging “Veerkracht en Verbinding” in de
uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap “SCUDAMORE” verklaart
te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet.
Zijn mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
De vergadering verleent volmacht aan "Norgay Tax Advisors BV” met kantoor te 9400-Ninove,
Kaardeloodstraat 60, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
 
*    volmacht te verlenen aan de werkende notaris voor de coördinatie van de statuten en machtigt de
instru-menterende notaris verder om over te gaan tot de neerlegging en publicatie van de nodige
stukken overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------