Ondernemingsnr : 0506769867
Naam
(voluit) : THE ENGINEERING GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baarle-Frankrijkstraat 61
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris, optredend voor de besloten vennootschap " Notaris Michel Willems,
notarisvennootschap ", met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405, op 25 mei
2021, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Gent 1, op 26 mei 2021, register OBA (5), Boek
000, Blad 000, Vak 15600, ontvangen vijftig euro (€50,00), dat de Buitengewone Algemene
Vergadering van de besloten vennootschap " THE ENGINEERING GROUP “, met maatschappelijke
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle-Frankrijkstraat 61, ondernemingsnummer 0506.769.867
RPR Gent, afdeling Gent, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen,
hierna bij uittreksel weergegeven :
 
EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 26 april 2021,
en van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap Filip Cobert
Bedrijfsrevisor, met zetel te 9080 Lochristi, Brandstraat 47 vertegenwoordigd door de heer COBERT
Filip, bedrijfsrevisor, opgesteld op 13 mei 2021, conform artikel 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die
niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 28 februari 2021, dit alles met
het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“
…
14 Conclusie
Ondergetekende, de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert,
bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, aangesteld op 13 april 2021 door de
bestuurders van de BV THE ENGINEERING GROUP om krachtens artikel 14 : 4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in
een naamloze vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28/02/2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto – actief, volgens deze staat van 28/02/2021 van € 2.115.375,95 , is niet kleiner dan het in
de voormelde staat opgenomen bedrag aan onbeschikbaar eigen vermogen, vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil niet
dient te worden vermeld in de staat en er ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit van
dit verslag.
Luik B
Het netto-actief is bovendien ook hoger dan de minimale kapitaalvereiste die bestaat in de
vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name 61.500,00 € voor
een NV. Voorafgaand aan de omzetting zal het kapitaal verhoogd worden tot 61.500,00 €, door
incorporatie van reserves.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 13/05/2021,
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert”
Een exemplaar van deze verslagen zal aan onderhavige akte gehecht worden en zal samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de
naam, het doel (voorwerp) en de duur, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en
waarvan de activa- en passivabestanddelen, behoudens van hetgeen hierna bepaald in het derde,
vierde en vijfde besluit, onveranderd zullen behouden worden.
Het aantal aandelen dat als vergoeding voor de gedane inbrengen werd uitgegeven, blijft vastgesteld
op vijftien duizend (15.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij elfduizend
tweehonderd vijftig aandelen (11.250) klasse A en drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) klasse B
aandelen.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette besloten vennootschap, met behoud van hun huidige categorie/soort en
met behoud van de hieraan verbonden rechten.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het kapitaal (ad achttien duizend zeshonderd
euro (€18.600,00)) en de wettelijke reserve (ad duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00)) van de
vennootschap automatisch is omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat de
onbeschikbare eigen vermogensrekening twintig duizend vierhonderd zestig euro (€20.460,00)
bedraagt.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING VAN RESERVES
De vergadering besluit tot omzetting van beschikbare reserves, voor een bedrag van twee en veertig
duizend negenhonderd euro (€42.900,00), om te worden geboekt op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bijgevolg bedraagt de onbeschikbare eigen vermogensrekening drie en zestig duizend driehonderd
zestig euro (€63.360,00).
VIJFDE BESLUIT – BEPALING KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om een deel van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, meer
bepaald een bedrag van één en zestig duizend vijfhonderd euro (€61.500,00), om te zetten in
kapitaal van de naamloze vennootschap.
Het resterende bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00) zal worden geboekt als
wettelijke reserve van de naamloze vennootschap.
Bijgevolg zal het kapitaal van de naamloze vennootschap één en zestig duizend vijfhonderd euro
(€61.500,00) bedragen.
ZESDE BESLUIT – AANVAARDING VAN AANPASSING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot de aanvaarding van nieuwe statuten die van toepassing zijn op de
naamloze vennootschap en tot de aanpassing van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm,
de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de duur van de benoeming van de bestuurders, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen), de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de datum van de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
Luik B
en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, hierna bij uittreksel weer gegeven:
 
STATUTEN
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam
" THE ENGINEERING GROUP ".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke
plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op één en zestig duizend vijfhonderd euro
(€61.500,00), vertegenwoordigd door vijftien duizend (15.000) aandelen zonder nominale waarde die
elk één/vijftien duizendste (1/15.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in twee (2) klassen, genoemd klasse A en B, hetzij elfduizend
tweehonderd vijftig (11.250) A-aandelen en drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) B-aandelen.
 
BESTUUR - CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders of voor zijn ontslag. Zelfs indien de enige bestuurder aldus krachtens voormelde
bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming
een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met
stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een
bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering
tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
De bestuurder-rechtspersoon.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Bevoegdheden en beraadslaging van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Bevoegdheden
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. De enige bestuurder benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. De enige bestuurder die het orgaan van
dagelijks bestuur heeft aangesteld is ook belast met het toezicht op dit orgaan.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Controle van de vennootschap
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
 
ALGEMENE VERGADERING
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap, Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke besluitvorming- stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, via een elektronisch
Luik B
communicatiemiddel, per brief of via de vennootschapswebsite.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen aldus
op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf
vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen
werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder
geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in
staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en
om hun vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging en de bijzondere vereisten
van artikel 19 §6 van deze statuten.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Luik B
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering
het ontslag vast van de huidige bestuurders, met name:
- A-bestuurder: de besloten vennootschap “AIM”, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-
Latem, Baarle-Frankrijkstraat 61, met ondernemingsnummer 0553.951.954, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap
“AHK”, met zetel te 9000 Gent, Filips Van Arteveldestraat 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0833.885.541, vast
vertegenwoordigd door de heer AELVOET Dieter Albert Hermes Patrick, geboren te Gent op 15
maart 1983, wonende te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 105/0001.
- B-bestuurder: de besloten vennootschap “XEDUM”, met zetel te 3580 Beringen, Voorstraat 84,
RPR Antwerpen afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0471.741.088, vast vertegenwoordigd door
de heer COLSON Niels Reimond Michel, geboren te Beringen op 27 november 1982, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Zevecotestraat 39.
De vergadering dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap
hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden te benoemen tot enige bestuurder van de
vennootschap, om te eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
- De besloten vennootschap AIM, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer AELVOET Dieter,
voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De aldus benoemde aanwezige bestuurder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het mandaat
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het
bestuursmandaat.
NEGENDE BESLUIT –ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Baarle-Frankrijkstraat 61.
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
1. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan mevrouw
VANHAVERBEKE Kathy, accountant, van het accountantskantoor KAVA, te 9860 Scheldewindeke,
Lange Munte 72a die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
De lastgever(s) verklaart (verklaren) bovendien dat ze/hij voldoende werd(en) ingelicht over de prijs
van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
 
Benoeming dagelijks bestuurder
Onmiddellijk hierna beslist de enige bestuurder, de besloten vennootschap “AIM”, vast
vertegenwoordigd als voormeld, te benoemen tot dagelijks bestuurder:
de besloten vennootschap “XEDUM”, met zetel te 3580 Beringen, Voorstraat 84, RPR Antwerpen
afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0471.741.088, vast vertegenwoordigd door de heer
COLSON Niels Reimond Michel, geboren te Beringen op 27 november 1982, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Zevecotestraat 39.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MICHEL WILLEMS
Wordt tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 25 mei 2021;
- coördinatie statuten.