Ondernemingsnr : 0862843902
Naam
(voluit) : CEDIVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albertlaan 48 bus 3
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, notaris te Leuven, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CEDIVA” heeft besloten:
 
1. EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
(…)
 
2. TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING (OPVOLGENDE) ZAAKVOERDER ALS
(OPVOLGENDE) BESTUURDER
A. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire ‘zaakvoerder’, zijnde de heer VAN
LIMBERGEN Kristiaan, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 48 bus 0021, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
(…)
De voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
B. De algemene vergadering besluit om als statutaire zaakvoerder-opvolger, mevrouw
GIANNOCCARI Vannessa Elisa Renée Ghislaine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 48 bus
0021, te herbenoemen als statutair opvolgende bestuurder, voor wanneer voormelde bestuurder zijn
functie van bestuurder niet meer kan of wil uitoefenen om welke reden dan ook.
(…)
 
3. DERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
(…)
 
4. VIERDE BESLUIT – INTERIM-DIVIDENDEN
(…)
 
5. VIJFDE BESLUIT – WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING
(…)
 
6. ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, die beheerst wordt door de in
voege zijnde wettelijke bepalingen en onderhavige statuten. Zij verkrijgt de naam “CEDIVA”.
ARTIKEL 2. ZETEL
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
1/ De vennootschap heeft als voorwerp:
* Consulting en verleden van bedrijfsadviezen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer van
diverse bedrijven, organisaties of instellingen van allerlei aard.
* Het verlenen van managementbegeleiding, bestuur en interim-management, administratie,
marketing en public-relations aan diverse bedrijven, organisaties of instellingen van diverse aard.
* Het verlenen van adviezen en hulp op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz,….
* Het optreden voor derden in binnen- en buitenland voor voornoemde activiteiten.
* Het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en
zelfstandigen, tussen zelfstandigen onderling en tussen vennootschappen onderling.
* Het rekruteren, de opleiding, de begeleiding, de motivatie en stimulering, de coördinatie en training
van adviseurs en medewerkers zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, kortom de
organisatie en begeleiding van studies en cursussen en onderricht in de meest ruime betekenis.
* Het realiseren, begeleiden en coördineren van en het verlenen van advies inzake het opstellen van
diverse misdaadpreventieprojecten en/of –middelen.
* Het verlenen van advies en praktische hulp aan diverse bedrijven, organisaties of instellingen van
allerlei aard inzake misdaadpreventie, fraudebestrijding en communicatie.
2/ Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
3/ Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.
4/ De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 4. DUUR
§1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De Vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. STORTINGSPLICHT
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
(…)
ARTIKEL 8. VERMOGENSVERHOGING
(…)
ARTIKEL 9. VOORKEURRECHT BIJ UITGIFTE NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD
§1. De nieuw uitgegeven aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
(…)
ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
(…)
ARTIKEL 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
§ 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of overgaan bij overlijden moet,
op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, behoudens hetgeen
hierna vermeld.
(…)
§2. Uitzonderingen op goedkeuringsverplichting
* In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. Bij overlijden van de enige
aandeelhouder zullen de erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in het
nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten
met betrekking tot deze aandelen. In afwijking hiervan oefent hij die het vruchtgebruik erft van de
aandelen van een enige aandeelhouder de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
* In afwijking van het voorgaande kunnen de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§3. Rechten van derden
(…)
ARTIKEL 13. INSCHRIJVING OVERDRACHT
Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen.
(…)
ARTIKEL 14. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR
ARTIKEL 15. BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
§2. De heer VAN LIMBERGEN Kristiaan, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 48 wordt
aangesteld tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur en heeft schrifelijk verklaard zijn mandaat
van statutair bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
§3. Tot statutair bestuurder-opvolger wordt aangesteld mevrouw GIANNOCCARI Vannessa Elise
Renée Ghislaine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 48, voor wanneer voormelde
bestuurder zijn functie van bestuurder niet meer kan of wil uitoefenen om welke reden dan ook.
Mevrouw GIANNOCCARI Vannessa is hier niet aanwezig, doch heeft schriftelijk verklaard dit
mandaat te zullen aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
(…)
ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 17. BIJEENKOMSTEN BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
§1. Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
(…)
§3. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, wordt geldig beslist wanneer
beide leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen door de twee
bestuurders gezamenlijk.
§3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, dat in naam van de vennootschap alle handelingen mag stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Door het college wordt geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
§4. De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, kan
iedere bestuurder afzonderlijk, ook al zijn er meerdere, de vennootschap vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
§2. Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan, kunnen zij binnen de wettelijke
grenzen van het dagelijks bestuur afzonderlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
(…)
ARTIKEL 23. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
TITEL V. CONTROLE
ARTIKEL 24. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
(…)
§3. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
§4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eeniender kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 26. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 28. AANWEZIGHEIDSLIJST
(…)
ARTIKEL 29. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
(…)
ARTIKEL 30. BERAADSLAGING
(…)
ARTIKEL 31. STEMRECHT
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
ARTIKEL 32. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 33. DEELNAME OP AFSTAND
(…)
ARTIKEL 34. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 35. VERDAGING
§1. Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 36. BOEKJAAR
§1. Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
het daaropvolgende kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 38. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN
§1. Uitkering Dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
(…)
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 39. ONTBINDING
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 40. ONTBINDING WEGENS VERLIES - ALARMBELPROCEDURE
(…)
ARTIKEL 41. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
§1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
§2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
§3. De algemene vergadering omlijnt de bevoegdheden en bepaalt de vergoeding van de
vereffenaars.
§4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is, zonder afbreuk te doen aan voormelde bevoegdheid
van de algemene vergadering.
ARTIKEL 42. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 43. WIJZE VAN VEREFFENING
§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
§2. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 44. WOONSTKEUZE
(…)
ARTIKEL 45. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(…)
ARTIKEL 46. GEMEEN RECHT
(…)
 
7. ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 48 bus 3.
 
8. ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
(…)
 
9. NEGENDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
 
10. TIENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
(…)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
 
DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
    •  De uitgifte van de notulen.
    •  De coördinatie van de statuten.
    •  Één (1) digitale authentieke volmacht.