Ondernemingsnr : 0734952766
Naam
(voluit) : Alice Bown
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 23 bus C
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 18 november 2022 door Meester Charlotte Van Haverbeke,
notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey &
Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106,
bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap  "Alice Bown", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Wiedauwkaai 23 bus C,
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1 januari en te
laten eindigen op 31 december van ieder jaar.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit dat, bij wege van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 juli 2022, zal eindigen op 31 december 2022.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten als volgt te wijzigen:
a) lid 1 van artikel 18 wordt afgeschaft en vervangen door de volgende bepaling:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
b) lid 1 van artikel 15 wordt afgeschaft en vervangen door de volgende bepaling:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
Verklaring van eenhoofdigheid
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de comparant op de verplichting vermeld in
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
VOLMACHT
De aandeelhouder geeft bij deze bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris voor de
coördinatie van de statuten en aan de besloten vennootschap “"Het Accountantskantoor" Soenen &
Grammens”, met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 (ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, onder nummer 0459.630.837), evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om:
-  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
Luik B
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten