Ondernemingsnr : 0417153844
Naam
(voluit) : ROMBOUTS - FRANCKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalmthoutse Steenweg 197 bus 7
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 18 oktober 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 25 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
33721 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ROMBOUTS - FRANCKEN" met zetel te 2990
Wuustwezel, Kalmthoutse Steenweg 197 bus 7 gekend onder het ondernemingsnummer
0417.153.844, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is
geworden.
De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te
publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* VIERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met wat volgt:
“diverse administratieve activiteiten ten behoeve van derden
overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsuitvoering en beheer
het verlenen van gespecialiseerde diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het valk van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica
deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren voor andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties
functie opnemen als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
de activiteit van binnenhuisarchitect
de kleinhandel in meubels, artikelen voor verlichting en woninginrichting
verhuur van roerende goederen in de ruimste zin van het woord
verhuur van rollend materieel in de ruimste zin van het woord
de vennootschap mag bovendien onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden. Zij mag alle activiteiten
verrichten met betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuring.
aan-en verkoop, verhuur van eigen onroerend goed
bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
schatten en evalueren van onroerend goed
innen van huurgelden”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990
Wuustwezel, Kalmthoutse Steenweg 197 bus 7. Het voorwerp van de vennootschap werd zoals
voormeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft voor voorwerp:
Verwerking van schuimexpandeerbaar polystyreen en andere kunststoffen die bestemd zijn voor
isolatie en verpakking, alsook het vervaardigen van voorwerpen allerhande uit deze stoffen, zomede
het vervaardigen van machines, apparaten, werktuigen en andere constructies dienende voor de
verwerking van bovenvermelde grondstoffen. 
diverse administratieve activiteiten ten behoeve van derden;
overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsuitvoering en beheer;
het verlenen van gespecialiseerde diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren voor andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
functie opnemen als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
de activiteit van binnenhuisarchitect;
de kleinhandel in meubels, artikelen voor verlichting en woninginrichting;
verhuur van roerende goederen in de ruimste zin van het woord;
verhuur van rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
de vennootschap mag bovendien onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden. Zij mag alle activiteiten
verrichten met betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuring.
aan-en verkoop, verhuur van eigen onroerend goed;
bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
schatten en evalueren van onroerend goed;
innen van huurgelden;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde betreffende
allerhande, roerende en onroerende goederen; materialen en installaties aan te kopen, huurcelen af
te sluiten, te bouwen, verkopen of uit te wisselen.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede vrijdag van de maand mei  om
15.00  uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurder te (her)bevestigen:
de heer Hens Luc, geboren te Hoogstraten op 4 maart 1963, van Belgische nationaliteit, echtgenoot
van mevrouw Aertsen, Marina Francis, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 315.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hij bevestigt dat hij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die hem
verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Goetschalckx & Van Brecht BV,
met zetel te Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
            SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*          Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*          Gecoördineerde statuten