guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0436 722 506
Naam
(voluit) : Capespan Continent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Borsbeeksebrug 34/1, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Hernieuwing Commissarismandaat
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 mei 2022, blijkt dat :
- - De huidige Commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV (IBR lidmaatschapsnummer B00001), met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus K te 1930 Zaventem, België te herbenoemen voor een periode van 3 jaar.
De Commissaris zal Mike Boonen (IBR lidmaatschapsnummer A02070), Bedrijfsrevisor, aanstellen als haar
vaste vertegenwoordiger.
De periode van 3 jaar zal een aanvang nemen op datum van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (17 mei 2022) en zal eindigen op de datum van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders over boekjaar 2024.
De heer A. de Klerk	De heer C. du Bois
Bestuurder	Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0732 931 406
Naam
(voluit) : Edgise
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Maaltebruggestraat 169, 9000 gent
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurders
Bij beraadslaging dd. 11 december 2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volg beslist:
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag zoals aangeboden per 30 november
2023 en beslist met ingang van 30/11/2023 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van:
- DE WIT Josephus, wonend te 2600 Berchem, Transvaalstraat 9
- De Cronos Groep NV, gevestigd te 2550 Konitch, Veldkant 33 A, ingeschreven in het KBO onder het
ondernemingsnummer 0467.132.994 vertegenwoordigd door de heer Deroost Dirk, wonend te 2000 Antwerpen,
Goedehoopstraat 2
- OECO Groep NV, gevestigd te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 0011, ingeschreven in het KBO onder
het ondernemingsnummer 0711.973.169, vertegenwoordigd door de heer Bambust Sam, wonend te 8200 Sint-
Andries, Notelarendreef 6
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
Destrycker Nick, wonend te Lennik, Kattenbos 80
Zijn mandaat gaat in op 30/11/2023 en heeft een onbepaalde duur.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ondernemingsnr : 0448 854 929
Naam
(voluit) : EVASION PROPERTY
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KORTE KEPPESTRAAT 7 BUS 52
9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
de maatschappelijke zetel op 17 oktober 2024 om 10u , werd met éénparigheid van stemmen
het ontslag aanvaard van bestuurder :
Hurks Investments bv, vast vertegenwoordigd door mevr. Hurks Gerarda,
met maatschappelijke zetel te WB Eindhoven, Pastoor Petersstraat 3
Dit met ingang vanaf heden.
Makhzen nv,
Gedelegeerd bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door dhr. Bart Uyttersprot
Ondernemingsnr: 715 806 946
Naam
(voluit) : DSV AIR & SEA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : wijzigingen in de raad van bestuur
De raad van bestuur van 16-04-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Carsten
Trolle en Michael Ebbe als bestuurders van de vennootschap met ingang van het einde van de jaarvergadering
te houden op 11-06-2024.
De raad heeft tenslotte Henrik Nielsen aangeduid als voorzitter en Frank Sobotka als vicevoorzitter van de
raad met ingang van 11-06-2024, op voorwaarde van hur (her-) benoeming als bestuurder.
De algemene vergadering van 11-06-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van
Carsten Trolle en Michael Ebbe als bestuurders van de vennootschap. De vergadering heeft vervolgens Frank
Sobotka herbenoemd en Søren Jørgensen en Henrik Nielsen benoemd als bestuurder van de vennootschap,
voor een termijn van zes jaar, ingaand op de datum van deze vergadering om te eindigen onmiddellijk na de
algemene vergadering van 2030 (boekjaar 2029). Het mandaat van bestuurder is niet vergoed.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance
bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stelleri, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
hierbij neergelegd: volmacht
Ondernemingsnr : 0473 509 260
Naam
(voluit) : TAILORMADE TRANSPORT
(verkort) : TMT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Mate 5, 9042 Gent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 28/06/2024:
"[ ... ]
De algemene vergadering stelt aan Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises BV als
commissaris van de vennootschap, met zetel te Romeinsesteenweg 1022 b. 2, 1780 Wemmel, die zal
vertegenwoordigd worden door Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
[ ... ]'
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0534 912 339
Naam
(voluit) : ASCO FINANCE USA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weiveldlaan 2 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 13 augustus 2024 blijkt het
volgende:
1. De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Olaf Lawrenz als bestuurder van de Vennootschap
met ingang vanaf 16 september 2024.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 16 september 2024
samengesteld als volgt:
- Kai Arndt
- Michael Pistauer
- Vicky Welvaert
2. [ ... ] De aandeelhouders beslissen ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer
Nicolas van den Broek, met kantoren te Weiveldlaan 2, 1930 Zaventem, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Nicolas van den Broek
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0450 463 743
Naam
(voluit) : SICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Schoenstraat 11-13 - 2140 Borgerhout
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit het PV van de algemene vergadering van 01/11/2024.
De totaliteit van de aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Joost Sierens,
Herentalsebaan 98 te 2980 Zoersel, en mevrouw Katrien Callens, Herentalsebaan 98 te 2980 Zoersel, als
bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar die afloopt op de algemene vergadering van 2030.
Uittreksel uit het PV van de bijzondere vergadering van de raad van bestuur van 01/11/2024.
De totaliteit van de aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Joost Sierens,
Herentalsebaan 98 te 2980 Zoersel, als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 jaar
die afloopt op de algemene vergadering van 2030
Joost Sierens
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 714 163
Naam
(voluit) : BESIX Environment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan 100 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 november 2024:
3.Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Frédéric de Schrevel als bestuurder van de
vennootschap, en dit op 14 november 2024. De vergadering aanvaardt dit ontslag en dankt de heer Frédéric de
Schrevel voor de geleverde prestaties gedurende zijn mandaat. De vergadering verleent hem kwijting voor zijn
mandaat. Definitieve kwijting zal hem worden verleend op de eerstkomende gewone algemene vergadering die
gehouden zal worden in 2025.
De vergadering beslist geen nieuwe bestuurder te benoemen.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Jean Van den Bossche, de heer Eloy Eylenbosch en
mevrouw Elodie Toby, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, met het recht van indeplaatsstelling, om
de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket om de inschrijving/wijziging van de gegevens van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.
Jean Van den Bossche
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0479 434 475
Naam
(voluit) : Horta Maasmechelen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heirstraat 232, 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ten
maatschappelijke zetel op 01/01/2023, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
1. De naamloze vennootschap HORTA MAASMECHELEN, met maatschappelijke zetel te Heirstraat 232,
3630 Maasmechelen, met als ondernemingsnummer 0479.434.475, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder Repriels Henri, neemt kennis van het aangebonden ontslag als bestuurder van Repriels Henri Martin
per 01/01/2023.
De Raad van Bestuur aanvaardt dit besluit met unanimiteit van stemmen. Kwijting zal aan de eerstvolgende
gewone algemene vergadering voorgelegd worden.
Ondernemingsnr : 0846 506 033
Naam
(voluit) : Doccle.Up
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Buro en Design Center, Heizel Esplanade, postbus 65, 1020 Brussel
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - aanduiding gecoöpteerd bestuurder - delegatie
volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders:
"( ... )
3. BESLUITEN
De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met volgende besluiten:
1. Kennisname van het ontslag van de heer Jean de Crane d'Heysselaer als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 7 oktober 2024.
( ... )
3. Op voordracht van Isabel NV, benoeming van de heer Kristiaan De Ryck, in het kader van de uitoefening
van zijn mandaat woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap
met ingang vanaf 7 oktober 2024 voor een duur van 6 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering te houden
in het jaar 2030. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
4. Verlening van een bijzondere volmacht aan Quinten Helsen, Charlotte Wuyts, Sarah Nijs, Arnaud Coninx
en Melisa Mekic, te dien einde woonplaats kiezende te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet
Everaert, advocaat en enige andere advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law
VOF, met zetel te Leuvensesteenweg 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met
de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om desgevallend namens de Vennootschap de bijzondere verklaring in
toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden in te vullen en te ondertekenen,
evenals om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te
ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven oim de nodige formaliteiten inzake publicatie
van de voorafgaande besluiten te verrichten."
Piet Everaert
Lasthebber
--
Ondernemingsnr : 0474 042 463
Naam
(voluit) : AVANT MACHINERY
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Tiensesteenweg 240,3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : ONTSLAG COMMISSARIS
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 5 juli 2024:
De aandeelhouders beslissen unaniem om Luc Beckers Bedrijfsrevisor BV met onmiddellijke
ingang, om wettige redenen te ontslaan als commissaris van de vennootschap, in toepassing van
artikel 3:66 WW.
Dries Van Duffel, bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hierbij neergelegd verslag BAV dd.05/07/2024
met hierin volmacht.
Ondernemingsnr : 0403 075 580
Naam
(voluit) : AURUBIS BEERSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder/voorzitter
Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 januari 2023
1. Ontslag bestuurder
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Heiko Arnold als bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 1 januari 2023.
Tijdens de Raad van bestuur van 17 januari 2023 werden volgende beslissignen genomen:
1. Ontslag en benoeming voorzitter
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Heiko Arnold als bestuurder van de Vennootschap.
De raad besluit dan ook het voorzitterschap van Heiko Arnold te beeindigen op 31 december 2022 en Mevrouw
Inge Hofkens te benoemen tot voorzitter met ingang van 1 januari 2023.
Caroline Bogaerts	Dirk Vandenberghe
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0866 903 252
Naam
(voluit) : Klium
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ekkelgaarden 26 te 3500 Hasselt
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
De volgende beslissing wordt genomen op de algemene vergadering van 17 mei 2024: herbenoeming van
volgende bestuurders voor een periode van 2 jaar tot aan de algemene vergadering over boekjaar 2025.
-DC Netherlands BV
NL818259267B01
Laurent Janssenststraat 101, 5048 AR Tilburg, Nederland
Vertegenwoordigd door: Anastasios Krokos, algemeen directeur
-William du Bouexic de Pinieux
-Joël Toremans, naast gedelegeerd bestuurder ook voorzitter van het bestuursorgaan
Joël Toremans
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 652 993
Naam
J.M. Recycling	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Van Havermaet, de onderneming
met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Diepenbekerweg 65/1 te 3500 Hasselt, die
zal vertegenwoordigd worden door Schraepen Philippe, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Hasselt 28/06/2024
Jemi Consult BV
met als vaste vertegenwoordiger
de heer Louis Machiels
gedelegeerd bestuurder
0448 394 475
Traject
Naamloze vennootschap
Martelaarslaan 21/401 - 9000 Gent
Benoeming commissaris
Notulen van de Algemene Vergadering
Gehouden te Gent op 16/06/2024 om 16u
Het mandaat van de commissaris Moore loopt af en wordt niet verlengd. KPMG wordt aangesteld als
commissaris.
De algemene vergadering stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem (hierna 'KPMG') aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle
van jaarrekening van Traject NV voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026. KMPG heeft de mevrouw Ellemarie Bex (IBR Nr. A02737),
bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris voor de
controle van de jaarrekening wordt vastgesteld op 6.500 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van
de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de KPMG's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden
gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat ininbegrepen)
die KJPMG aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Volmacht publicatie jaarrekening
De bestuurders beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hierna volgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en
te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht: Fabian Missinne.
Fabian Missinne
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0541 819 828
Naam
(voluit) : MOTORSPORT DISTRIBUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Damstraat 1, 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
1.Conform artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de naamloze vennootschap
MOTORSPORT DISTRIBUTION verenigd zijn in één hand, namelijk bij de heer Koen Lemmens, wonende te
Larenstraat 39, 3560 Lummen.
2.Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14 november 2022:
1.Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang vanaf heden, 14
november 2022:
-De heer Koen Lemmens, wonende te Larenstraat 39, 3560 Lummen
Er wordt hem kwijting verleend voor het mandaat uitgeoefend tot op heden.
2.Volmacht
Vervolgens beslist de raad van bestuur om volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
aan de BV QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd
door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin Devis, teneinde alle
nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige
wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondememingen.
3.Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 14 november 2022:
1.Ontslag en benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist te ontslaan als bestuurders en dit met ingang van heden, 14 november
2022:
-De heer Koen Lemmens, wonende te Larenstraat 39, 3560 Lummen
-De heer Paul Lemmens, wonende te Turfstraat 24, 3690 Zutendaal
Er wordt hen kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden.
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als bestuurder en dit met ingang van 14 november 2022:
-De naamloze vennootschap Kiaan , met maatschappelijke zetel te Damstraat 1, 3600 Genk en met
ondernemingsnummer 0792.851.967, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Lemmens.
Zij verklaart:
-niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen haar benoeming als bestuurder verzet;
-haar mandaat te aanvaarden.
2.	Volmacht
De enige aandeelhouder beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV
QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer
Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin Devis, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige
beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan
te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel,
Erwin Devis
QPS Accountants BV
Gevolmachtigde
Ondernemingser . 0546 789 493
Naam
(volutt) : Axon Lab
ivenony.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Jan Emiel Mommaertslaan 20A - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 27 MAART 2023
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het mandaat van bestuurder van de heer
Muller Guido William, wonende te Geriwil 9, 1715 Alterwil (Zwitserland) en de heer Steger Roland Johann,
wonende te Bellikonerstrasse 12, 5444 Kunten (Zwitserland), te verlengen voor een periode van zes jaar, zijnde
tot de gewone algemene vergadering van het boekjaar 2028. De heer Muller Guido William en de heer Steger
Roland Johann zullen geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van bun bestuurdersmandaat.
Voor echt verklaard
Roland Steger	Guido Müller
Bestuurder	Bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr: 0790 982 936
Naam
(voluit) : POZNAN DEVELOPMENT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Foreestelaan 86 bus 201, 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging commissarisvertegenwoordiger
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren,
met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Ben
Vandeweyer zijn in plaats van Rik Neckebroeck. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op
31 December 2023 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het
boekjaar afsluitend op 31 December 2025.
GLDF || Partners NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Nicolas Bearelle
Ondernemingsnr : 0445 055 103
Naam
(voluit) : TvBastards
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel :Medialaan 1, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2024 is gebleken dat:
De Algemene vergadering heeft akte genomen van de wijziging van de vertegenwoordiger van de
vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 28 juni 2024 zal vertegenwoordigd worden door Mieke Van
Leeuwe BV (B00984), bedrijfsrevisor, met als vaste vertegenwoordiger Mieke Van Leeuwe, in de uitoefening
van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Kurt Cappoen BV (B00964), met als vaste
vertegenwoordiger Kurt Cappoen.
Shirley Odé
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0558 982 294
Naam
Jagershof	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Harpstraat 5/1, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 mei 2022.
De vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurder Euro-Invest nv, vast vertegenwoordigd door de heer
Réal Toye.
De vergadering aanvaardt het ontslag van gedelegeerd bestuurder Indel Invest bv, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Stephanie Valcke.
De vergadering benoemt Chapter George nv, BE0771.299.953, Harpstraat 5/1, 8530 Harelbeke, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Stefanie Vanden Broucke, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,
ingaand op heden en onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering van 2026.
De vergadering benoemt Indel Invest bv, BE0821.164.782, Harpstraat 5/1, 8530 Harelbeke, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Valcke, als bestuurder van de vennootschap, ingaan op heden en
onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering van 2026.
Chapter George nv
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Stefanie Vanden Broucke
ondernemingsrechtbank brussel_
Ondernemingsnr : 0441 386 424
Naam
(voluit) : LOXAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Medialaan 30 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerde bestuurder - Herbenoeming
commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 29/03/2024 blijkt dat :
De Heer Stéphane HENON, wonende te 95320 Leu La Forêt (Frankrijk), 23 rue Emile Aimond als bestuurder
herbenoemd werd, voor een duur van 6 jaar die na de algemene vergadering van 2030 zal verstrijken.
De bestuurder heeft verklaard dat hij niet het voorwerp is van enig beheersverbod zoals voorzien door art. 13
van de wet d.d. 4 Imei 2023 inzake centraal register voor beheersverboden en bevestigd zijn mandaat te
aanvaarden.
Onmiddellijk heeft de raad van bestuur d.d. 29/03/2024 beslist om het mandaat van de Heer Stéphane
HENON als gedelegeerd bestuurder te hernieuwen voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
De NV Callens Vandelanotte, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Kennedypark 1A, met
ondernemingsnummer 0433.608.707 en IBRnummer B000083 werd herbenoemd als commissaris voor een
duur van drie jaar, met Mevrouw Laura Guarino, bedrijfsrevisor IBR A02520 als vaste vertegenwoordiger. Voor
het uitoefenen van haar mandaat heeft Mevrouw Guarino keuze van woonplaats gemaakt te 1020 Brussel,
Esplanadse 1/85.
Het mandaat van de commissaris verstrijkt na de algemene vergadering van 2027.
Stéphane HENON
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0474 654 355
Naam
(voluit) : CellCarta
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Bavostraat 78, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Opzegging van de commissaris van de Vennootschap - Benoeming van een!
nieuwe commissaris van de Vennootschap - Delegatie van bevoegdheden
om de wettelijke formaliteiten te vervullen
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder genomen op 18 januari 2023, overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, beslist de Aandeelhouder om
vroegtijdig het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72, bus
1, 2600 Berchem, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Lenaerts,
bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap te beeindigen met onmiddellijke ingang om wettige
redenen, overeenkomstig artikel 3:66 WVV.
[ ... ]
Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, beslist de Aandeelhouder om met
onmiddellijke ingang PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Culliganlaan
5, 1831 Diegem, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Roel Boons,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast
wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening
per 31 december 2024 dient goed te keuren.
[ ... ]
De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Bénédicte Fanard, Jeanne
Adam, Stanko Radoman, en elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor
houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde het bovenvermeld besluit
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen.“
Bénédicte Fanard
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0885 935 048
Naam
(voluit) : Katoen Natie Food Processing
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudedijk 1 - Haven 1998, 9130 Beveren-Kallo
Onderwerp akte : MACHTEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 22
MAART 2024
De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap Wel-Zijn gevestigd te 2960 Brecht,
Gemeenschapslaan 11A met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom De Schutter vanaf 22 maart 2024 een
bijzondere volmacht voor personeelszaken te verlenen. In die hoedanigheid heeft zij, alleen handelend,
tekenbevoegdheid voor iedere individuele aanwerving en ontslag van arbeiders en bedienden, met
uitzondering evenwel van aanwerving en ontslag van kaderleden, voor de briefwisseling met betrekking tot de
sociale wetgeving en voor de wettelijke formaliteiten inzake tewerkgesteld personeel.
Echt verklaard,
Beveren-Kallo, 25 maart 2024
David Coolens
bestuurder
Kathleen Heyrman
bestuurder
Ondernemingsnr : 0715 994 117
Naam
(voluit) : Thaumas
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Land van Waaslaan 5 te 9130 Beveren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 2 december
2022
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagname van de heer Sébastien Maurin als bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 30 september 2022.
De aandeelhouders besluiten aan de heer Maurin bijzondere kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder, en dit voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders besluiten om met ingang van 30 september 2022 de heer Adam Grater, wonende te 18,
Spicer Craft Street, Hessle, East Yorkshire, Verenigd Koninkrijk te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap.
Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2024.
DERDE BESLUIT - Varia
De aandeelhouders bevestigen dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in het bestuursorgaan van
de Vennootschap:
1.Mevrouw Pascale Mitri Younes, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2024;
2.De heer Luca Cavagnaro, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2024;
3.De heer James Keane, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2024;
4.De heer Frédéric Platini, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2024;
5.De heer Adam Grater, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2024;
6.De heer Pieter Sablon, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2024;
7.De heer Steven De Schepper, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2024
8.De heer Marc Ceurremans, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2024
9.De heer Koenraad Van Loo, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2024.
De aandeelhouders bevestigen dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op dit
ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
VIERDE BESLUIT - Machtiging administratieve formaliteiten
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV,
- aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV,
beiden woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr · 0448 987 264
Naam
ALERTIS
/	Igerkort
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Kruisboommolenstraat 13 te 8800 Roeselare	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.
Verwijzend naar de notulen van de algemene vergadering dd. 22/12/2024, gehouden ten zetel werd met
éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
om met ingang vanaf 01/01/2025 het ontslag als bestuurder te aanvaarden van :
Talanton BV, ondernemingsnummer 0448.987.264, met zetel Kruisboommolenstraat 13 te 8800 Roeselare,
vertegenwoordigd door de Heer Slagmulder Guy.
Om met ingang vanaf 01/01/2025 te benoemen tot bestuurder :
- Nobile BV (BE 1016.372.928), Heidelaan 22 te 8200 Brugge. Haar mandaat gaat in op 01/01/2025 voor een
periode van 6 jaar. Voor deze vennootschap zal mevrouw Bénédicte LAMBRECHT wonende te Heidelaan 22,
8200 Brugge optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van bestuurder
is bezoldigd, die bij deze het mandaat heeft aanvaard.
Er wordt volmacht verleend aan BV LUMINAD, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem, ONDn° BE0822.321.062,
vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen & andere
overheidsdiensten. Alsook meer specifiek tussenkomst neerlegging & ondertekening van de publicatieformulieren
bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Roeselare, 22/12/2024
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr: 0719 965 474
Naam
(voluit) : Mantis Games
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 19 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· Cronos Interactive NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust
. De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van donderdag 20 juni 2024.
Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0442 385 722
Naam
(voluit) : TERMONIA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Grote Molstenstraat 21, 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 26 mei 2023:
De voorzitter stelt vast dat het mandaat van de commissaris komt te vervallen
Hij stelt voor om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV Vander Donckt - Roobrouck -
Christiaens bedijfsrevisoren, ondernemingsnummer BE0462.836.191, met maatschappelijke zetel
Lichterveldestraat 39A , B-8820 TORHOUT, lidmaatschaps-nummer instituut der bedrijfsrevisoren B00391,
vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, lidmaatschapsnummer instituut der bedrijfsrevisoren A01436,
te benoemen tot commissaris voor 3 boekjaren.
Dit voorstel wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Voor ontledend uittreksel
Luc Tack NV,
vertegenwoordigd door Laurie Tack
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 561 665
Naam
Vanhout Projects	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel
Onderwerp akte : ontslag en benoeming commissaris
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 6 juni 2024:
neemt kennis van het ontslag van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Anton Nuttens,
als commissaris en benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,
Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor
als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de
boekjaren afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 944 024
Naam
(voluit) : WIJNGAARD NATIE WAREHOUSING
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : VRIESKAAI 98, 2030 Antwerpen - Hauch 99
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 2 mei 2024
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
· Peter Van den Eynde, wonende te Kasteeldreef 24, 2950 Kapellen. Het mandaat gaat in vanaf 2/5/2024 tot
en met 1/5/2030.
Gery Stragier, wonende te Van Eycklei 3, 2018 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 2/5/2024 tot en met
1/5/2030.
Johan Lefevre, wonende te Hauthem 73, 3320 Hoegaarden. Het mandaat gaat in vanaf 2/5/2024 tot en met
1/5/2030.
Injomar BV, gevestigd te Reeboklaan 2, 2950 Kapellen, met als ondernemingsnummer 0476350370,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bart Faes, wonende te Reeboklaan 2, 2950 Kapellen. Het
mandaat gaat in vanaf 2/5/2024 tot en met 1/5/2030.
Marpinic BV, gevestigd te Boskapellei 34, 2930 Brasschaat, met als ondernemingsnummer 0833374510,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robert Van den Eynde, wonende te Boskapellei 34, 2930
Brasschaat. Het mandaat gaat in vanaf 2/5/2024 tot en met 1/5/2030.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Peter Van den Eynde
bestuurder
Ondernemingsnr : 0884 934 760
Naam
(voluit) : SOFINDEV MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 3 mei 2024 blijkt dat, met ingang van diezelfde datum de
hiernavolgende bestuurders herbenoemd werden voor een termijn van zes jaar, eindigend onmiddellijk na
afloop van de Algemene Vergadering van het jaar 2030:
* BLANCHIMONT bv (0830.286.346), vast vertegenwoordigd door Carlo Daelemans, wonende te 1700
Dilbeek, Flettestraat 4 bus 21
* ILICEUS bv (0883.624.567), vast vertegenwoordigd door Jean-Roger de Bandt, wonende te 3090
Overijse, Nieuwlaan 21
* Level 31 bv (0686.967.757), vast vertegenwoordigd door Sven Vandewiele, wonende te 3061 Leefdaal,
W. Van Vlasselaerestraat 1
* THE FLAME bv (0846.917.886), vast vertegenwoordigd door Jan Camerlynck, wonende te 9270 Laarne,
Achterdreef 3B
* CYANN bv (0871.963.385), vast vertegenwoordigd door Eric Van Droogenbroeck, wonende te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Putdaellaan 19
Uit de notulen van de raad van bestuur van 04/05/2024 blijkt dat The Flame bv en Cyann bv voor de duur
van hun mandaat ook benoemd werden tot gedelegeerd bestuurder.
CYANN bv,
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Eric Van Droogenbroeck
Ondernemingsnr: 0440 556 578
MONITEUR BELGE
DIRECTION	Naam
(voluit) : STERIS
0 4 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennotschap
BESTUUR
De Keyserlei 58-60, bus 19, 2018 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Delegatie van bevoegdheden om
de wettelijke formaliteiten te vervullen
Uitreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 oktober 2022,
overeenkomstig artikel 7:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"De Aandeelhouders ontslaan Mevrouw Julia Kipnis, als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke
ingang. De Aandeelhouders danken Mevrouw Julia Kipnis voor haar bijdrage aan de business van de
Vennootschap.
[ ... ]
De Aandeelhouders benoemen de heer John Patrick Ubbing, wonende 1030 Euclid Ave, Apt 405, Cleveland,
Ohio, Verenigde Staten 44115, als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een
periode van zes jaar, die onmiddellijk eindigt na de jaarvergadering van de Vennootschap die gehouden wordt
ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2028. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
In overeenstemming met artikel 17 van haar statuten, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in
rechte en ten aanzien van derden door twee bestuurders die samen optreden.
Als gevolg van de bovenstaande beslissing, bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de
volgende drie leden:
·Michael Tokich;
·Ronald Snyder; en
.John Patrick Ubbing.
[ ... ]
De Aandeelhouders geven hierbij een bijzondere volmacht aan Bénédicte Fanard, Jeanne Adam, Stanko
Radoman en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken
in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen."
Stanko Radoman
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0832 679 870
Naam
(voluit) : YOKO CHEESE
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Venecolaan 17, 9880 Aalter
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 augustus 2024.
"De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de Heer Péter Erik SZAUTNER
wonende te Raas van Gaverestraat 99/102, B-9000 Gent, met ingang van 1 september 2024. De Algemene
Vergadering dankt de Heer Péter Erik SZAUTNER voor de vervulling van zijn bestuurdersmandaat.
De Algemene Vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursdersmandaat van de Heer Yves
VANCOILLIE wonende te Hazenstraat 3, B-2340 Beerse, met ingang van 20 mei 2024. De Algemene
Vergadering dankt de Heer Yves VANCOILLIE voor de vervulling van zijn bestuurdersmandaat.
De Algemene Vergadering benoemt de Heer David DE WIT wonende te Baasrodestraat 133C - 9280
Lebbeke, met ingang van 1 september 2024 als bestuurder en dit tot de algemene vergadering die over de
jaarrekening van 2027 beslist. Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
De Algemene Vergadering beslist om aan Benjamin DESCHAMPS, wonende te Parklaan 62, 9000 Gent
aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde ten einde zorg te dragen voor de bekendmaking van de
voornoemde beslissingen en oa. de ondertekening van de publicatieformulieren I en II voor het Belgisch
Staatsblad en de inschrijvingen in de Kruispuntenbank Ondernemingen te verzorgen.“
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 18 augustus 2024.
"De Raad van Bestuur, met éénparigheid van stemmen, beslist:
De Heer David DE WIT met ingang van 1 september 2024 als gedelegeerd bestuurder te benoemen.
De Raad van Bestuur beslist om aan Benjamin DESCHAMPS, wonende te Parklaan 62, 9000 Gent aan te
stellen als bijzondere gevolmachtigde ten einde zorg te dragen voor de bekendmaking van de voornoemde
beslissing en oa. de ondertekening van de publicatieformulieren I en II voor het Belgisch Staatsblad en de
inschrijvingen in de Kruispuntenbank Ondernemingen te verzorgen."
Artikel 24 van de statuten stelt dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig wordt verbonden door
- twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door
- één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend
Benjamin Deschamps,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0460 886 590
Naam
(volult) : PROMINOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : D'Helst 20, 9280 Lebbeke
Onderwerp akte : Benoeming Bedrijfsrevisor
Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 17/01/2023
De Voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat iedereen geldig werd opgeroepen en ook aanwezig is.
AGENDA:
Benoeming Bedrijfsrevisor
BESLISSING:
Op voorstel van het bestuursorgaan wordt beslist te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar:
RSM INTERAUDIT by ON- 0436.391.122, maatschappelijke zetel te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel
vertegenwoordigd door mevrouw Kim van Loon.
De jaarlijkse erelonen van het commissarismandaat zijn vastgesteld op 3.000 EUR excl. BTW voor de
statutaire jaarrekening, geindexeerd, waar een vaste vergoeding van 4% aan toegevoegd wordt.
Eerste jaar van controle betreft het boekjaar eindigend op 31/12/2022.
Het ambtstermijn van de commissaris zal een einde nemen met de Algemene vergadering in 2025 over
boekjaar 31/12/2024
Gezien de dagorde uitgeput is, heft de voorzitter de zitting op.
Seghers Joris
Vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0417 381 397
Naam
(voluit) : Pijpleiding Antwerpen - Limburg - Luik
(verkort) : P.A.L.L.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Geleenlaan 35, 3600 Genk, België
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden bij eenparige
schriftelijke besluitvorming op 30 december 2022:
[ ... ]
1. Benoeming van de commissaris van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
vertegenwoordigd door mevrouw Eva Van Wonterghem, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de
Vennootschap voor een periode van 3 boekjaren, tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in
2025 over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
[ ... ]
2. Toekenning van bijzondere volmachten
De algemene vergadering beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Gieljan
Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, en elke andere advocaat van het
advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te 70 Wolstraat, 1000 Brussel, die elk individueel en met
recht van indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere
gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iil) alle handelingen te
verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0477 518 825
Naam
(voluit) : Aspiravi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Benoit Verwilghen met ingang van 1
september 2024. Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: dhr.
Joris Laenen. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het mandaat als bestuurder met ingang van heden en
dit totdat de Algemene Vergadering Joris Laenen als bestuurder benoemt.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Eric Spiessens met ingang van heden.
Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: de commanditaire
vennootschap Estos, vertegenwoordigd door dhr. Eric Spiessens. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het
mandaat als bestuurder met ingang van heden en dit totdat de Algemene Vergadering Estos CommV als
bestuurder benoemt.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Hofatra BV, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Bernard Steverlynck
Ondernemingsnr : 0432 863 488
Naam
(voluit) : INCOPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 21 - 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Herbenoeming
UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 11/06/2024 :
VIJFDE BESLISSING - HERBENOEMING BESTUURDER
Met éénparigheid van stemmen wordt herbenoemd als bestuurder voor onbepaalde tijd :
- GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY nv, afgekort "GIMACO nv",
Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, bij deze vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie NIJS.
GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY nv met als vast vertegenwoordiger Nathalie NIJS
Bestuurder