Ondernemingsnr : 0561831423
Naam
(voluit) : DEME Offshore Equipment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldedijk 30
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DEME Offshore
Equipment", waarvan de zetel gevestigd is te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
135.000.003,00 EUR, om het van 6.061.500,00 EUR te brengen op 141.061.503,00 EUR, door
inbreng in geld en met de uitgifte van 2.195.122 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 61,50 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 135.000.003,00 EUR.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdeenenveertig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderdendrie euro (€
141.061.503,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend
Luik B
zeshonderdtweeëntachtig (2.293.682) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ZEVENDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:
-    DEBOUCHE Thibaut; en
-    MAES Olivier.
De Vennootschap dankt de heer Debouche en de heer Maes voor hun inzet en toewijding bij de
uitoefening van hun bestuursmandaat.
De vergadering beslist tot benoeming, met onmiddellijke ingang, van de hierna vermelde personen
als bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd van twee jaar, aldus eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar 2024 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het
boekjaar afgelopen op 31 december 2023: 
-    BORGHIJS Wouter;
-    VANDERBEKE Koen;
-    DE VYLDER Koen; en
-    VANDEMEULEBROUCKE Bart.
De nieuw benoemde bestuurders kiezen elk woonplaats op de zetel van de Vennootschap
(Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht). 
De aandeelhouders beslissen dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.
Hierna vermelde bestuurders maken aldus gezamenlijk de voltallige raad van bestuur van de
Vennootschap uit: 
-     DE POORTER Bart; 
-     BORGHIJS Wouter; 
-      VANDERBEKE Koen;
-     DE VYLDER Koen;  en
-     VANDEMEULEBROUCKE Bart. 
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jakob Mulier, Legal Counsel, woonstkeuze gedaan
hebbende te Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris