Ondernemingsnr : 0628465968
Naam
(voluit) : Groep Groenendaal
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenendaallaan 103-107
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 22 december 2023 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
1/ De besloten vennootschap "DOKTER TIM VERTONGEN", met maatschappelijke zetel te 2930
Brasschaat, Lage Kaart 437, BTW BE0829.847.767, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0829.847.767.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Bracke te Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor) op 30
september 2010, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2010 onder
nummer 10149952. De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor
notaris Luc Bracke te Brecht op 30 november 2022, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 14 december 2022 onder nummer 22381781;
Die verklaart te verschijnen met 62 aandelen;
2/ De besloten vennootschap "DR. TINNEKE CLAES", met maatschappelijke zetel te 2180
Antwerpen (Ekeren), Edward Caertsstraat 37, BTW BE BE0567.756.935, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0567.756.935. Opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel vervangende haar ambtgenoot notaris Heidi Blervacq,
notaris te Dessel, wettelijk belet op 11 november 2014, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 14 november 2014 onder nummer 14310664. De statuten van de vennootschap
werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel vervangende haar
ambtgenoot notaris Heidi Blervacq, notaris te Dessel, wettelijk belet op 4 december 2022,
gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 8 december 2022 daarna onder nummer
22379789;
Die verklaart te verschijnen met 62 aandelen;
3/ De besloten vennootschap “DR. SOPHIE DECKERS”, met maatschappelijke zetel te 2390
Westmalle, Antwerpsesteenweg 466, BTW BE0536.467.309, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0536.467.309. Opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Frank Liesse, te Antwerpen op 4 juli 2013, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 16 juli 2023 onder nummer 13109900;
Die verklaart te verschijnen met 62 aandelen;
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
- Aanpassing van de rechtsvorm en kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vennootschap zal de rechtsvorm aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap
(afgekort BV).
- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
Het eventueel niet volstorte gedeelte is omgezet in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan het voorwerp.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is Groep
Groenendaal.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit
van het bestuursorgaan.
- Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel: het in gemeenschap brengen door de vennoten van alle middelen
voor de uitoefening van de beroepsactiviteit als arts door de vennoten in hun hoedanigheid van arts
en het ter beschikking stellen van die middelen aan de vennoten-artsen teneinde het kwaliteitsniveau
van hun professionele beroepsactiviteiten te waarborgen.
Het innen van de medische erelonen van de vennotenartsen valt buiten het doel van deze
middelenvennootschap die geheel vreemd blijft aan de uitoefening van de geneeskunde
zelf. De middelenvennootschap beoogt meer bepaald door een pooling van kosten en/of een
gemeenschappelijke inbreng van middelen de uitoefening van de geneeskunde voor haar vennoten-
artsen te vergemakkelijken en te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap alle hierna vermelde activiteiten ontwikkelen en uitvoeren voor zover
het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat die activiteiten
een regelmatig en commercieel karakter mogen krijgen:
- het verwerven, laten bouwen, verbouwen en/of beheren van alle lokalen, installaties, materialen,
grondstoffen en producten, noodzakelijk of nuttig voor het uitoefenen van
het beroep van arts;
- het organiseren, inrichten, uitrusten en uitbaten van één of meer medische kabinetten, medische
centra en/of klinieken, met inbegrip van het huren en verhuren van lokalen
die betrekking hebben op de uitgeoefende professionele activiteiten, alsmede het aankopen,
verkopen, huren, verhuren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur, toestellen
en begeleidende accommodaties die betrekking hebben op uitgeoefende medische activiteiten,
kortom van een volledige materiële en immateriële infrastructuur (daaronder
mede begrepen meubilair en informatica), om deze ter beschikking te stellen van de vennoten-
artsen;
- het inrichten en beheren van een medisch secretariaat, met inbegrip van het ter beschikking stellen
van het administratief, paramedisch en overige personeel, nodig, dienstig of nuttig om de vennoten-
artsen bij te staan en de kwaliteit van de door hen gepresteerde diensten te ondersteunen,
verbeteren en optimaliseren;
- het houden en organiseren van voordrachten, seminaries, publicaties en cursussen, dit zowel aan
leken als professionelen en zowel in groep als individueel;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsenvennoten toe te laten zich verder te bekwamen in
hun medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken;
- het stellen van alle financiële, bancaire, verzekerings- en beheersverrichtingen met betrekking tot
eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, met inbegrip van het beleggen
van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, voor zover dat alles wettelijk is toegelaten
en niet in strijd is met de bijzondere wetten en
koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- het onderschrijven van verzekeringen evenals het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het
voordeel van de vennoten-artsen, met inbegrip van het in hypotheek geven van haar onroerende
goederen en het in pand geven van al haar andere goederen;
- het uitbouwen en beheren van onroerend en roerend patrimonium ten behoeve van de vennoten en
daartoe eigen onroerende en roerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het
woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen steeds te gebeuren met unanimiteit van
de stemmen.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Aandelen
- Soorten van aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke
stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.
Aandelen kunnen slechts worden gehouden en/of verworven door artsen die in het kader van de
vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen en die ingeschreven zijn op de Lijst van
een Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren en die voldoen aan de voorwaarden om
vennoot te kunnen worden gesteld door de deontologische regels inzake middelenvennootschappen
van artsen en kostenassociaties, of aan door hen opgerichte professionele artsenvennootschappen
die ingeschreven zijn op de Lijst van een Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren en die
daartoe voorafgaandelijk toelating kregen van de bevoegde Provinciale Raad van de orde van
Geneesheren.
- Aantal aandelen – winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
BESTUUR
- Bestuursorgaan – individuele bestuurders.
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders te benoemen
in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van aandeelhouders. Tenzij anders voorzien
in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
Die vaste vertegenwoordiger dient tevens geneesheer te zijn.
- Einde van een bestuursmandaat
Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
- Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek
aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een
bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.
Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te
keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding
bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn
bevoegdheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van
de statuten is hiertoe onvoldoende.
- Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de
gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is
een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn
de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig
belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd;
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en
gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of
derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, met uitsluiting van
handelingen waarvoor de medische kwalificatie vereist is.
Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij
bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd
voor een onbepaalde termijn.
Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van
een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks
bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in
functie totdat het bestuursorgaan rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan
beslissing hierover wordt dit bestuur geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de directeur
of gedelegeerd bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie
kunnen bekomen.
Indien het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit
te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de directeur of de gedelegeerd
bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze
beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van
bedrieglijk opzet.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de eerste vrijdag van
de maand juni om 14:00 uur en als dit een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de
jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Behoud van het vermogen
De vennootschap kent geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet afgeschreven
gedeelte van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag
geen uitkering geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van
de uitkering negatief zou worden.
Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, mevrouw VAN NOTEN Caroline Irma
Marcella, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 26 september 1986, wonende te 2520 Ranst,
Profeetstraat 15 ontslag te geven uit haar functie en haar niet te herbenoemen.
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, de heer VERTONGEN Tim, geboren te
Antwerpen (Ekeren) op 11 oktober 1981, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 437 ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, mevrouw Mevrouw CLAES Tinneke Joke
Mieke, geboren te Antwerpen op 7 november 1969, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Edward
Caertsstraat 37 ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering beslist mevrouw DECKERS Sophie, geboren te Turnhout op 6 april 1982,
wonende te2390 Malle, Antwerpsesteenweg 466 te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde termijn.
De heer Vertongen Tim, mevrouw Claes Tinneke en mevrouw Deckers Sophie zijn vertegenwoordigd
zoals gezegd en aanvaarden de (her)benoeming onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2170 Antwerpen
(Merksem), Groenendaallaan 103-107.
- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE TEN HOVE II", met
zetel te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, BTW-nummer BE0459.925.894, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0459925894
, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 22 december 2023
- onderhandse volmacht + verzaking aan de oproepingsformaliteiten
- Gecoördineerde statuten