N° d'entreprise :
0429016053
Dénomination :
(en entier) :
TRIGONE-CONSEIL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société civile sous forme de société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Voie de l'Air Pur 17-19
4052 Chaudfontaine
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 21 juin 2018, en cours
d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de
la société civile à forme de société anonyme "TRIGONE-CONSEIL ", ayant son siège social à 4052
CHAUDFONTAINE (Beaufays), Voie de l’Air Pur, 17/19.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES ET DU BENEFICE
REPORTE
 
 
 
 
1- L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-six mille neuf cents
euros (36.900 €) pour le porter de cent nonante-quatre mille cent vingt-quatre euros (194.124 €) à
deux cent trente et un mille vingt-quatre euros (231.024 €) sans émission d’actions nouvelles par l’
incorporation au capital de la réserve légale à concurrence de dix mille cinq cents euros (10.500 €),
de la réserve immunisée à concurrence de vingt-deux mille deux cent nonante-deux euros et
septante-deux cents (22.292,72 €), et du bénéfice reporté à concurrence de quatre mille cent sept
euros et vingt-huit cents (4.107,28 €), tels que ceux-ci apparaissent dans les comptes annuels
clôturés le 31 décembre 2017, approuvés par l’assemblée générale du 4 mai 2018.
 
2- L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de trente-six mille neuf cents euros (36.900 €) est effectivement réalisée;
- le capital social est actuellement de deux cent trente et un mille vingt-quatre euros (231.024 €)
représenté par mille cinq cents (1.500) actions.
 
II- REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ACTIONNAIRES
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille cinq cent
vingt-quatre euros (169.524 €) pour le ramener de deux cent trente et un mille vingt-quatre euros
(231.024 €) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 €) par remboursement aux actionnaires
d'une somme de cent soixante-neuf mille cinq cent vingt-quatre euros (169.524 €), soit une somme
arrondie de cent treize euros et deux cents (113,02 €) par action, à prélever sur le capital réellement
libéré lors de l’augmentation de capital ayant eu lieu le cinq décembre deux mille treize, dans le
cadre de l’article 537 CIR, et publiée aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept décembre deux
mille treize, sous le numéro 13194821, sans annulation d’actions.
L’assemblée confirme que la présente réduction de capital est effectuée conformément à l’article 537
du CIR.
 
Volet B
L’assemblée donne tout pouvoir au Conseil d’administration pour procéder aux remboursements aux
actionnaires.
 
III- MODIFICATIONS AUX STATUTS
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa premier des
statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 €). »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant une procuration.
- la coordination des statuts.