Ondernemingsnr : 0461968933
Naam
(voluit) : META MEDIA GROEP
(verkort) : M.M.G.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hekkergemstraat 31
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op vierentwintig december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “META MEDIA GROEP”, met zetel te 9260 Wichelen, Hekkergemstraat 31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als
ondernemingsnummer 0461.968.933.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren op 21 november
1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december nadien onder
nummer 464, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor
ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 6 oktober 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna, onder nummer 22367449.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 13.00 uur onder Voorzitterschap van mevrouw De Smet Sem,
nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap, die verklaren houder te zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:
1. De heer MELKEBEEK Bert, geboren te Wetteren op twee juni negentienhonderd tweeënnegentig,
wonende te 9260 Wichelen, Doornweg 5.
Houder van twee (2) aandelen in volle eigendom en van de naakte eigendom van honderd
vierentwintig (124) aandelen.
2. De heer MELKEBEEK, Jan, geboren te Wetteren op drie juli negentienhonderd zesennegentig,
wonende te 9000 Gent, Koepoortkaai 26.
Houder van twee (2) aandelen in volle eigendom en van de naakte eigendom van honderd
vierentwintig (124) aandelen.
3. Mevrouw MELKEBEEK, Tineke, geboren te Wetteren op twintig november negentienhonderd
negentig, wonende te 9051 Gent, Luchthavenlaan 10.
Houdster van twee (2) aandelen in volle eigendom en van de naakte eigendom van honderd
vierentwintig (124) aandelen.
4. Mevrouw TAVERNIER, Vivian, geboren te Wetteren op negenentwintig maart negentienhonderd
zesenzestig, wonende te 9340 Lede, Gery Helderenberglaan 8.
Houdster van honderd tweeëntwintig (122) aandelen in volle eigendom en van het vruchtgebruik van
driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen.
Hetzij in totaal: vijfhonderd (500) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
[…]
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Als enige bestuurder van de vennootschap is aangesteld :
-genoemde mevrouw TAVERNIER;
Tot haar hoedanigheid van bestuurder benoemd naar aanleiding van gemelde laatste
statutenwijziging en samen ermee bekendgemaakt als voormeld.
Genoemde mevrouw Tavernier alhier vertegenwoordigd als gemeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Verlenging en wijziging boekjaar – Aanpassing artikel 21 der huidige statuten door schrapping van
de woorden “Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.” en vervanging door de woorden “Het
boekjaar van de vennootschap begint op 1 mei en eindigt op 30 april van het daaropvolgende
kalenderjaar.”.
1.bis. Vastlegging eerstvolgende jaarvergadering voor het jaar 2025.
2. Bijzondere volmacht(en).
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
    •  Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal vijfhonderd (500) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn als voormeld.
    •  Dat op heden, de enige bestuurder, mevrouw Tavernier, ook is vertegenwoordigd als gemeld.
    •  Dat de aandeelhouders/bestuurder hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
    •  Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aantal aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
    •  Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Punt 1 : verlenging boekjaar :
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 april 2025. De vergadering
beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 mei van ieder kalenderjaar tot en met 30 april van
ieder erop volgend kalenderjaar.
De vergadering beslist de statuten aan voormelde beslissing aan te passen zoals voorgesteld in de
agenda.
Punt 1 bis:
De vergadering beslist dat bijgevolg de eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in het
jaar 2025.
Punt 2 - Bijzondere volmacht(en).
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN,
te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 13.30 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten