Ondernemingsnr : 0684562949
Naam
(voluit) : HDH GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Place Lt. Graff 15
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard van der Beek, te Schaarbeek, op 3 april 2024, ter
registratie aangeboden, dat :
"Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HDH GROUP”, met zetel te 1780 Wemmel, Place Lt. Graff 15 en met
ondernemingsnummer BE 0684.562.949.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Benoît Bodson, te Anderlecht, op 9
november 2017, bekendgemaakt tot de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 9 november 2017,
onder het nummer 17325600 en waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van Mevrouw Diana BONDARENKO,
hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te weten:
Mevrouw BONDARENKO Diana, van Bulgaarse nationaliteit, geboren te Tchadir - Lounga (Moldavië)
op dertig juni negentienhonderd negenennegentig, (...), (...), wonende te 1050 Elsene, Avenue Géo
Bernier 4/   9.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Wijziging van het adres van de zetel.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.  
6. Adres van de zetel.
7. Publicatieformaliteiten.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op volgend adres : 1090 Jette, Wemmelsteenweg 3.
Dit besluit werd met eenparigheid genomen. 
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Dit besluit werd met eenparigheid genomen. 
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Dit besluit werd met eenparigheid genomen. 
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HDH GROUP".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden in België of in het
buitenland, de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, ambulante handel en
overheidsopdrachten van alle producten van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
deze activiteiten verband houden:
- HORECA-sector
Activiteiten die direct of indirect verband houden met de HORECA, zoals restaurants,
drinkgelegenheden, salons, snackbars, theesalons, cafetaria's, cafés, estaminetten, tavernes, bars,
frietkramen, hotels, motels, vlakke hotels, logementen, pizzeria's en pizzabezorging.
- Distributiesector :
Algemene voedingsmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en
tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leer, herenkleding, dameskleding,
kinderkleding accessoires, alle sportgerelateerde producten, aan- en verkoop van diamanten, goud
en juwelen diamanten, goud en juwelen, in- en uitvoer van goederen.
- Bouwsector
Bouwbedrijven (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking activiteiten,
die gereguleerd zouden worden en beginnen met goedkeuringen, inclusief algemene aanneming, bij
wijze van voorbeeld maar niet limitatief
- Bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, reparatie en onderhoud, reiniging, betonbewapening,
behandeling en sloop van gebouwen, alsmede alle handelingen die zowel de levering van roerende
zaken als de plaatsing ervan in een gebouw omvatten op zodanige wijze dat het roerend goed naar
zijn aard onroerend wordt;
- Alle activiteiten met betrekking tot een ontwerpbureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en
akoestiek
- Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog en laagspanning laag en
hoogspanningsschakelborden, generatoren) en verlichting voor buiten.
- Alle elektrische installaties en inbraken brandbeveiligingsmechanismen;
- Alle sanitaire, loodgieters, dakbedekkingen soortgelijke technische installaties, koeling
koelsystemen.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de fabricage, levering, bevestiging en installatie van
kozijnen, luiken, blinden, kappen, ventilatoren, opbergkasten van hout, aluminium, pvc en alle andere
materialen, zonder dat deze opsomming limitatief is;
- De fabricage, aankoop, groot of kleinhandel en algemene marketing van apparatuur die nodig is
voor de materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
- Optreden als tussenpersoon bij dergelijke transacties ;
-Het steigerinstallatie, voeg en gevelreinigingsbedrijf;
- Alle activiteiten met betrekking tot handling en verhuizingen
- Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, onder andere de aankoop, bouw, verhuur
verkoop van gebouwen of bebouwde of onbebouwde grond;
- Het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare
gebouwen;
- Alle effecten, eigendommen en financiële transacties die direct of indirect verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking daarvan kunnen vergemakkelijken.
- Sector telefonie:
Alle diensten die direct of indirect verband houden met communicatie, met name telecommunicatie,
telecom, IT, cybercafés.
Het bedrijf kan kopen (groothandel of detailhandel) en verkopen en/of optreden als tussenpersoon in
dergelijke transacties alle goederen en diensten op het gebied van telecommunicatie, elektronische
of elektrische producten, gereedschap en satellietsystemen.
- Consultancy- en marketingsector:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alleen of in
partnerschap in België en in het buitenland, advies en marketing.
- Administratieve sector :
Alle activiteiten met betrekking tot de administratieve verzorging, organisatie en routering van zee-
en luchtvervoer en de routering van geïmporteerde goederen.
Beheer van importdossiers
Openen van documentaire kredieten bij banken. Alle andere met betrekking tot logistiek beheer,
evenals elke activiteit met betrekking tot het beheer van beheer van klanten en leveranciers.
Commissie agents op allerlei gebieden zoals administratie en sport. Beleggingsadvies en beheer van
financiële activa van derden.
Advies en operationele bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie.
Advies en assistentie aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van planning, organisatie,
prestatieonderzoek, controle en managementinformatie, organisatie, prestatieonderzoek, controle en
managementinformatie. Diensten administratieve diensten. Fotokopiëren, documentvoorbereiding en
andere gespecialiseerde kantoorondersteunende activiteiten.
Andere bedrijfsondersteunende activiteiten
- Managementsector
a) De exploitatie van:
- Alle vormen van communicatie, reclame en public relations;
- Advies, onderzoek, ontwikkeling en marketing van alle soorten sportcontracten;
- Distributie en publicatie van alle literatuur en informatiedragers (audio of visueel) met betrekking tot
sport in verband met sport;
- Het opleiden, begeleiden en ontwikkelen van sporters,
- Alles voor eigen gebruik of ten behoeve van derden.
Deze lijst is niet uitputtend en omvat ook alle gebruikelijke activiteiten in de sector waarin de sector
waarin het bedrijf actief zal zijn.
b) Elke industriële, commerciële of financiële onderneming met betrekking tot roerende of
onroerende goederen of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel zoals hierboven beschreven of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan;
c) De vennootschap kan ook deelnemen in of samenwerken met ondernemingen of
vennootschappen die een gelijkaardig of aanvullend maatschappelijk doel hebben.
Die een gelijkaardig of aanvullend maatschappelijk doel hebben en bovendien telkens wanneer zulke
deelneming of samenwerking de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kan bevorderen;
d) Het bedrijf zal de leiding en het technisch en sportief management van de voetbalclubs kunnen
verzorgen, evenals de fysieke voorbereiding en de trainingen in het algemeen van de voetbalclubs,
evenals de fysieke voorbereiding en training in het algemeen van voetbalclubs en andere sporten
andere sportclubs;
Zij mag alle octrooien, licenties, handelsgeheimen, ontwerpen en modellen, knowhow exploiteren,
handelsmerken, en rechten en royalty's ontvangen.
De Vennootschap mag ook, zelf of via derden, alle transacties van welke aard dan ook uitvoeren,
hetzij commerciële, financiële of industriële transacties van welke aard dan ook, franchising, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
vergemakkelijken.
Zij mag op om het even welke wettelijke manier een belang verwerven in om het even welk bedrijf,
onderneming of vennootschap met een gelijkaardig of verwant doel
Zij mag fuseren of splitsen.
- Automobielsector :
Met inbegrip van maar niet beperkt tot:
De aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte voertuigen,
Handmatige of automatische car-wash service,
Alle handelingen die verband houden met "garage", activiteiten zoals onderhoud,
Reparaties, banden, uitlaatsystemen, remmen, elektromechanische systemen.
Alle carrosseriebewerkingen,
Benzinestations met verkoop van alle voorwerpen en artikelen die betrekking hebben op voertuigen.
(Deze lijst is niet limitatief).
- Transportsector :
Alle soorten vervoer over land, van mensen en dingen, zoals koeriersdiensten, gespecialiseerd
vervoer en andere.
- Boekhandel - kantoorbenodigdheden:
Met onder andere algemene, technische en gespecialiseerde boeken.
Alle kranten, geïllustreerde boeken en tijdschriften.
Alle kantoorbenodigdheden, schoolbenodigdheden, professionele artikelen, etc. (deze lijst is niet
limitatief).
Deze lijst is niet uitputtend;
Beveiligingssector :
Alle activiteiten met betrekking tot de beveiliging van roerende en onroerende goederen en van
personen.
- Evenement en feest sector :
De organisatie van alle soorten feesten, zoals bruiloften, jubilea, vergaderingen, banketten en
seminars.
- Schoonmaak
Het bedrijf reinigt en desinfecteert huizen en lokalen, onderhoudt oppervlakken, onderhoudt en
restaureert meubels, meubilair en andere voorwerpen en restauratie van meubels, meubilair en
andere voorwerpen;
Het glazenwassersbedrijf
- Esthetische sector
Schoonheidssalons, kappers, stylisten, parfumerieën, manicure, pedicure.
- Huur
Huur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige organisatie van de festiviteiten, zoals
zalen, serviesgoed, auto's, personeel, orkest.
- Servicestation
Onder andere in en verkoop van alle autogerelateerde artikelen.
Onderhoud en reparatie van alle soorten voertuigen.
Vastgoedontwikkeling
- Activiteiten met betrekking tot vastgoedontwikkelaars, onder andere de aankoop, bouw, verhuur
verkoop van gebouwen of bebouwde of onbebouwde grond;
- het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare
gebouwen;
- Alle effecten, eigendommen en financiële transacties die direct of indirect verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking daarvan kunnen vergemakkelijken, rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
Interieur en exterieur inrichtingswerkzaamheden
- Hij is in staat werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot een ontwerpbureau dat
verantwoordelijk is voor de organisatie van kantoor, industriële of commerciële ruimten, de
voorbereiding van studies, plannen en studies, plannen en coördinatie op deze gebieden;
- De aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en
wederverkoop van meubilair voor kantoren, winkels, industrie en woningen.
- Onderhoud en aanleg van parken, tuinen en groene ruimten, evenals desinfectie en knaagdieren
ongediertebestrijding;
- Alle activiteiten met betrekking tot computerreparatie en klantenadvies: reparatie van
computerapparatuur advies en opleiding inzake software zoals MS Office, CAD, of andere specifieke
software
- Alle activiteiten met betrekking tot de installatie en het beheer van computernetwerken en
werkstations, lokaal netwerk met specifieke apparatuur, server, firewall, antivirus, router en andere
platforms specifiek
-  Alle IT en telecomnetwerkinstallaties: data en telecomnetwerken (koper, glasvezel, telefonie),
plaatsing van connectoren en LAN/WAN of coaxiale distributiepanelen
- Elke activiteit met betrekking tot het monitoren van installaties in uitvoering: site monitoring, project
monitoring, en specifiek en technisch personeelsbeheer
In het bijzonder mag zij zich garant stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten
gunste van elke persoon of onderneming, al dan niet verwant.
Ze mag ook handelsmerken, handelsgeheimen of patenten met betrekking tot haar bedrijfsdoel
verkopen of in licentie geven, en deelnemen aan de creatie van gelijkaardige producten of octrooien
met betrekking tot haar bedrijfsdoel, en deelnemen aan de oprichting van gelijkaardige
ondernemingen van hetzelfde type.
Ze mag al deze operaties uitvoeren in eigen naam of voor eigen rekening, alsook voor haar rekening
of voor rekening van derden, in haar eigen naam of voor haar rekening of voor rekening van derden,
in het bijzonder als commissionair.
Ze kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van welke
aard ook uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Ze mag op gelijk welke manier een belang nemen in een bedrijf, onderneming of vennootschap met
dezelfde, gelijkaardige of verwante of ondernemingen die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant
doel hebben of die de ontwikkeling van haar grondstoffen verschaffen of de verkoop van haar
producten vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of  deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.   
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.  
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijne Meneer CINAR Ali, ontslag te geven
uit zijn functie vanaf 31 maart 2024.
De algemene vergadering besluit als niet-statutair bestuurder te benoemen voor een onbepaalde
duur :  
- Mevrouw BONDARENKO Diana, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit werd met eenparigheid genomen. 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1090 Jette,
Wemmelsteenweg 3.
Dit besluit werd met eenparigheid genomen. 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist FiscoGesti, 1140 Evere, Picardiestraat 43 als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Dit besluit werd met eenparigheid genomen. 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11 uur 30 minuten."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND AFSCHRIFT Tegelijkertijd neergelegd :
een afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Bernard van der Beek, notaris.