Ondernemingsnr : 0476337405
Naam
(voluit) : ADDED VALUE SERVICES
(verkort) : A.V.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hameestraat 93
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 25 juli 2024 voor meester Inge REYNDERS, notaris met
standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te
Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van
artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam ADDED
VALUE SERVICES, afgekort A.V.S.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
a) Het verwerven en het beheren van patrimonium dat kan bestaan uit onroeren-de goederen en
rechten op dergelijke goederen.
b) Houdstermaatschappij:
c) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en. verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgi-sche of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsven-nootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
d) Het beheren van beleggingen en van participaties onder weer in dochterven-nootschappen;
e) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbe-heer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van 06 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsonderne-mingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
f) Het verstrekken van adviezen en van bijstand van administratieve en/of finan-ciële aard, van
economische aard (o.a. inzake inkoop en verkoopbeleid en inzake uitbouw van
ondernemingsfuncties); inzake invoering van een budgetcy-clus, de uitbouw van de administratieve
organisatie en de interne controle, opstelling en opvolging van investeringsanalyses, de op punt
stelling van be-heerscontrole, introductie van productiemethodes, enz,); op productievlak (o,a.
engineering); op het technologisch vlak (o.a. technische bijstand en researchpro-jecten i.v.m. te
produceren goederen);
g) Het effectieve management van ondernemingen;
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in
de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies
aan derden.
Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 06
september 1993, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar.
h) *groot- en kleinhandel in paarden;
*fokkerij, stoeterij, ruitershop, paardenhandel en alle aanverwante activiteiten ter bevordering van de
paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord;
*het organiseren en geven van paardrijlessen, stages, wedstrijden, wandelingen en andere
evenementen;
*de verhuring van koetsen, paarden;
*de uitbating van een manege, het africhten en trainen van paarden;
*het organiseren van paardenkampen;
*onderneming in het promoten van de paardensport;
*het organiseren van jumpingwedstrijden;
*de verhuring van boxen en het onderhoud van in pension geplaatste paarden;
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te brei-den. De vennootschap mag
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of
aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, vereni-gingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN VIERHONDERD-
ZEVENENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 1.477.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend zevenhonderdzeventig (14.770) aandelen zonder
nominale waarde, die elk één/veertienduizend zevenhonderd-zeventigste (1/14.770ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Kapitaalverhoging door inbreng in geld
Bij een kapitaalverhoging door een inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden
worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap.
De gelden moeten vóór de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden
gedeponeerd op een bijzondere onbeschikbare rekening, ten name van de vennootschap geopend
bij een van de instellingen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingeval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig volgestort worden bij de inschrijving.
Artikel 8: Recht van voorkeur
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 9: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, dan geschiedt dit overeenkomstig
artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Kapitaalvermindering
Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan
geschiedt deze vermindering overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 7:208 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11: Verlies van kapitaal
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet, indien het netto-actief van de vennootschap als gevolg van geleden verliezen
gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, het bestuursorgaan een algemene vergadering
bijeenroepen, te houden binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is of
had moeten vastgesteld worden om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Artikel 12: Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts
verkrijgen overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 13: Aard van de effecten
Alle effecten (aandelen en andere) zijn op naam of gedematerialiseerd.
Een aandeelhouder kan evenwel pas aan het bestuur vragen dat aandelen op zijn kosten worden
omgezet in gedematerialiseerde aandelen zodra die aandelen volledig zijn volgestort.
De eigendom van de effecten op naam blijkt uit de inschrijving in het register van effecten op naam
van de categorie waartoe zij behoren, en dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden. Iedere
titularis van dergelijk effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Van de
inschrijving in het register worden, op hun verzoek, certificaten afgegeven aan de houders van de
desbetreffende effecten op naam. Elke overdracht van effecten op naam zal slechts effect
ressorteren na de inschrijving in het register van effecten op naam van de verklaring van overdracht,
gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het
vervullen van de formaliteiten door de wet vereist in geval van overdracht van schuldvorderingen.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
Elk effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 14: Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht:
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Bijstorting of volstorting worden door het bestuur opgevraagd mits gelijke behandeling en mits
verwittiging van de aandeelhouders twee maanden op voorhand.
Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een
girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving
of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van
de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip
vastgestelde wettelijke rentevoet.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Zolang de opgevraagde eisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Artikel 15: Ondeelbaarheid van effecten
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn er toe gehouden zich te laten
vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te
verwittigen.
Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde
moet de naakte eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd
worden door de vruchtgebruiker.
Indien verschillende personen eigenaars zijn van éénzelfde aandeel, heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten te schorsen totdat één enkel
persoon is aangewezen als zijnde, ten opzichte van de vennootschap, eigenaar van dat aandeel.
Artikel 16: Uitgifte van obligaties
De vennootschap mag steeds, bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders,
obligaties of andere schuldbrieven, met of zonder hypothecaire waarborg, openbaar uitgeven, onder
voorbehoud voor wat betreft de toepassing van converteerbare obligaties.
TITEL III - BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT
Artikel 17: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste
vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
    1.  bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18: Wijze van vergaderen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze
verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.
De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de afgevaardigde
bestuurders, of van twee bestuurders.
De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij
aangetekend schrijven ten minste tien dagen of per telefax of per e-mail (op het e-mailadres dat door
de bestuurder meegedeeld werd) tenminste vijf dagen vóór de voorziene datum van de vergadering
aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de
bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telefax, e-mail of enig ander geschrift, een volmacht geven
aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de
raad en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag één bestuurder vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, ook de
stemmen uitbrengen waarop de bestuurder die hij vertegenwoordigt, recht heeft.
Behoudens andersluidend bepaald, worden alle beslissingen van de raad van bestuur bij eenvoudige
meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is hij gehouden de
voorschriften vervat in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te
leven.
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders
die zulks verlangen.
Die notulen worden bewaard in een speciaal register.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
Zolang er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen, of zolang deze
verplichting niet door de algemene vergadering wordt opgelegd, komt het controlerecht toe aan elke
aandeelhouder individueel.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Van zodra deze wettelijke verplichting wel bestaat zal de algemene vergadering dienen over te gaan
tot de benoeming van een commissaris, erkend door het Instituut van Bedrijfsrevisoren, alsmede tot
de vaststelling van zijn vergoeding.
De benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar.
Hij is herkiesbaar en kan enkel met wettige reden worden ontslaan.
De opdracht van de commissaris bestaat uit de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om achttien (18:00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 25: Plaats - bijeenroeping
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping.
De algemene vergadering van aandeelhouders, zowel de gewone als de bijzondere als de
buitengewone, wordt bijeengeroepen door het bestuur of door de commissaris(sen).
Zij zijn verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten meedelen. Het bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na dit verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met drie weken uit te stellen, zelfs
indien het niet de jaarrekening betreft. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Alle
aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende algemene vergadering zal over dezelfde
agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 27: Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te
beslissen inzake de rapporten van het bestuur en de commissaris(sen), de bespreking en de
aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting
en, zo nodig, de herkiezing of vervanging van de bestuurder(s) en van de commissaris(sen), de
bestemming van de beschikbare winst, vaststellen van het salaris van bestuurder(s) en van de
vergoeding van de commissaris(sen).
Bovendien zullen beslissingen betreffende de hierna vermelde beslissingen, steeds tot de exclusieve
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
    •  Een wijziging van de statuten, met uitzondering van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap;
    •  verhoging of vermindering van het kapitaal;
    •  de fusie of splitsing van de vennootschap;
    •  de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm;
    •  de ontbinding van de vennootschap.
Artikel 28: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van de aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen op naam mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 29: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde vereisten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld. De
minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die
geen aandeelhouder is, vertegenwoordigd worden. Het bestuur mag het model van de volmachten
bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen
voorafgaand aan de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebreke aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangeduid door zijn collega's.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 32: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten, ondertekend
door alle aanwezige aandeelhouders of gevolmachtigden.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 34: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 35: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen voorafgaand aan die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 36: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuur aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 van dit artikel vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand
aan de algemene vergadering.
§4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming
hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder(s) en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op
de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur
de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 38: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend met inachtname van de wettelijke
voorschriften interim-dividenden uit te keren.
Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede
interim-dividend in het zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit
over het eerste interim-dividend.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 40: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 41: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 43: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 44: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 45: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als bestuurders en te
onmiddellijk herbenoemen als bestuurders voor een duur van zes (6) jaren:
1. De heer KEMPS Louis Felix, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93, hier aanwezig, die
aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen verbod bestaat dat zich hiertegen verzet.
2. Mevrouw VANDEN DRIES Nathalie Martine, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93, die
aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen verbod bestaat dat zich hiertegen verzet.
De bestuursmandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3570 Alken, Hameestraat 93.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
1. Algemeen – samenstelling bestuursvergadering
[1] Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap en na de benoeming van de leden van de
raad van bestuur van de vennootschap zijn navolgende bestuurders in vergadering bijeen gekomen:
1. De heer KEMPS Louis Felix, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.
2. Mevrouw VANDEN DRIES Nathalie Martine, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.
[2] De raad van bestuur wordt voorgezeten door de heer KEMPS Louis Felix. De voorzitter van de
raad van bestuur stelt vast dat alle bestuursleden aanwezig zijn zodat zij rechtsgeldig kan
vergaderen en beslissen.
De bestuurders verklaren dat zij alle documenten die het voorwerp uitmaken van de agenda op
voorhand hebben ontvangen en doen afstand van enige wettelijke of statutaire formaliteit ter zake.
2. AGENDA
[3] De raad van bestuur wenst te beraadslagen en te beslissen over het navolgende agendapunt:
A. Benoeming gedelegeerd bestuurders.
3. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
3.1.Beslissing
A. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurders;
1. De heer KEMPS Louis Felix, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.
2. Mevrouw VANDEN DRIES Nathalie Martine, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.
De gedelegeerd bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar.
Binnen het kader en de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zowel in rechte als ten aanzien van derden door de gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
SLUITING VAN DE BESTUURSVERGADERING
De raad van bestuur stelt vast dat alle punten van de agenda werden behandeld en sluit de
bestuursvergadering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Inge REYNDERS, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.