Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Mc Three Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannebeekstraat 6
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 29 oktober 2019 voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat een naamloze
vennootschap werd opgericht door Mevrouw VANWYNSBERGHE Sophia Isabelle Margareta,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Karellaan 50.
onder de naam “Mc Three Group”, met zetel te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 6, waarvan het
kapitaal tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000) gelijke
aandelen op naam zonder nominale waarde.
Mevrouw Vanwynsberghe Sophia, voornoemd, verklaart dat het gehele kapitaal is geplaatst, en
verklaart in te schrijven in geld op duizend (1.000) aandelen, hetzij voor tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
Voormelde aandelen werden door oprichter volledig volgestort.
Overeenkomstig artikel 7:12 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC BC
Zuid-Vlaanderen te Kortrijk.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28 oktober 2019 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Mc Three Group".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Productie van, handel in, transport en distributie (groot- en kleinhandel, zowel in binnen- als in
buitenland) in alle weefsels, textielartikelen en aanverwante, mede inhoudende alle handelingen
voorgaand of nakomend in het productie- en/of commercialisatieproces;
- Het maken van alle studies, de organisatie en het geven van adviezen inzake handels-, financiële,
fiscale en sociale, boekhoudkundige of andere aangelegenheden aan alle vennootschappen of
ondernemingen, en er het beheer en de controle van te doen;
-De vennootschap mag octrooien, licenties, merken en fabricagemethodes verwerven, verlenen of
verkopen;
- Het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
0736948194
Luik B
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen;
- Het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering: het
verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van
participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm;
- Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen voor eigen rekening; het nemen en aanhouden van participaties en deelnemingen in
andere vennootschappen of ondernemingen;
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering en
onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp evenwel uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen aan dochtervennootschappen
en niet-verbonden ondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen en zich borg stellen voor andere vennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aande-len, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
Luik B
de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur, één of meer gedelegeerd bestuurder of directeur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei
om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Luik B
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 24. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op één januari en
eindigt op éénendertig december daarop.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
OVERGANGSBEPALINGEN
Adres van de zetel
De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
8790 Waregem, Mannebeekstraat 6.
Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2019.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2020.
Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap vanaf heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
Luik B
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Benoeming raad van bestuur
De oprichters beslissen om tot eerste bestuurders te benoemen:
1/ De besloten vennootschap "VW MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-
Heist, Prins Karellaan 50, met ondernemingsnummer 0736.901.179, RPR Gent afdeling Brugge, vast
vertegenwoordigd, door Mevrouw VANWYNSBERGHE Sophia Isabelle Margareta, wonende te 8300
Knokke-Heist, Prins Karellaan 50,
2/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALUAR", met maatschappelijke zetel
te 1060 Saint-Gilles, de Mérodestraat 127 bus 1, BTW BE0645.906.370, RPR Brussel, vast
vertegenwoordigd door de heer PAGE Matthias Johan Gilbert Palma, wonende te 1060 Sint-Gillis, de
Mérodestraat 127 bus 0001, hier aanwezig die het mandaat aanvaardt.
3/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCHARCO", met maatschappelijke
zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Rood Beeldekenstraat 46, BTW BE0508.814.488, RPR Gent
afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer DUCHI Stefaan Joost Arthur, wonende te 9820
Merelbeke, Rood Beeldekenstraat 46.
b) Zij worden benoemd voor een duur van zes jaar.
c) Hun mandaat is onbezoldigd.
Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van commissaris, vanaf heden de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Certam Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke
zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, en met ondernemingsnummer 0446.426.860,
vertegenwoordigd door de heer PLANQUETTE Kristof, Bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris
van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op
heden tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2022. De jaarlijkse bezoldiging wordt
bepaald op de eerstvolgende algemene vergadering.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER -VOORZITTER
En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen of vertegenwoordigd in vergadering en
met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen.
A) Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALUAR", met maatschappelijke zetel
te 1060 Saint-Gilles, de Mérodestraat 127 bus 1, BTW BE0645.906.370, RPR Brussel, vast
vertegenwoordigd door de heer PAGE Matthias, voormeld
B) Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALUAR", met maatschappelijke zetel
te 1060 Saint-Gilles, de Mérodestraat 127 bus 1, BTW BE0645.906.370, RPR Brussel, vast
vertegenwoordigd door de heer PAGE Matthias, voormeld
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte en de statuten bij oprichting
 
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.