N° d'entreprise : 0784543918
Nom
(en entier) : Sparks Meeting
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Cantersteen 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 03 octobre
2023, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
En vue d’obtenir la certification « B Corporation », l’assemblée décide d’ajouter le paragraphe suivant
à l’article des statuts:
« Un des buts de la Société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement,
au travers de ses activités opérationnelles et commerciales .»
En conséquence, l’article 3 des statuts est remplacé par le texte suivant :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour le compte de
tiers, ou en participation avec ceux-ci :
-              de prendre directement ou indirectement des participations supérieures à 25% dans des
sociétés dont l’objet principal consiste à mettre à la disposition d’un ensemble de personnes des
espaces de réunions dans des immeubles appartenant à Befimmo SA ou à des tiers, et rendre à ces
personnes les services afférents à cette mise à disposition (mise à disposition de technologies,
réception, cafétéria, etc.);
-              de gérer ce portefeuille de participations;
-              de céder ces participations ;
-              d’administrer ces sociétés et d’exercer tous mandats dans ces sociétés ;
-              de développer ces sociétés, de mettre ses moyens humains, matériels et financiers à la
disposition de ces sociétés ;
-              de fournir à ces sociétés son assistance en matière de gestion, d’organisation et de
stratégie ;
-              de construire, acquérir, détenir, gérer, aménager, céder des biens immobiliers ; de prendre
et donner en location des biens immobiliers ;
-              de mettre des biens immobiliers à la disposition d’utilisateurs sous toute autre forme ;
-              de détenir des participations supérieures à 25% dans des sociétés ayant un objet similaire.
Un des buts de la Société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au
travers de ses activités opérationnelles et commerciales.
La société a également comme objet:
a)            exclusivement en son propre nom et pour son propre compte : la construction, le
développement et la gestion du patrimoine immobilier ; toutes les opérations, sous le système de la
TVA ou non, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l’achat et la vente, la
construction, la rénovation, l’aménagement et la décoration d’intérieur, la location ou la prise en
location, l’échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou
indirectement à la gestion ou à l’exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers ;
b)            exclusivement en son propre nom et pour son propre compte : la construction, le
développement et la gestion d’un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives à des biens et
des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l’achat, la location et la prise
en location, l’échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions,
obligations, fonds d’État ;
c)            exclusivement en son propre nom et pour son propre compte : faire des emprunts et
consentir des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des
buts décrits ci-dessus. Elle peut souscrire des instruments de couverture de risque financier.
La société peut collaborer, prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement
ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de
quelque manière que ce soit dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut acquérir, enregistrer, utiliser et céder tout type de droits de propriété intellectuelle se
rapportant directement ou indirectement à son objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
En vue d’obtenir la certification « B Corporation », l’assemblée décide d’ajouter le texte suivant en
tant que dernier paragraphe de l’article 15 :
La Société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur prise de
décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au travers
des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux (intérêts des) tiers,
tels que :
(i)           les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii)          les clients de la Société et de ses filiales;
(iii)         les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société,
ses filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv)         les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v)          les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
Société.
En aucun cas, la disposition du paragraphe précédent ne confère expressément ou tacitement un
droit aux parties prenantes ou autres tiers. Cette disposition n’a pas davantage pour but que ces
derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu.
(…)
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission de la société à responsabilité limitée REVRON, ayant son
siège à 1140 Evere, avenue de l’Optimisme 1 boîte 3, RPM Bruxelles 0885.947.718, représentée par
son représentant permanent Monsieur Jean-Philip Vroninks, en tant qu’adminstrateur de la société.
L’assemblée confirme la nomination de la société à responsabilité limitée PHIREMA, ayant son siège
à 1950 Kraainem, Charles Verhaegenlaan 39, RPM Bruxelles 0700.748.190, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Philippe Berlamont, en tant qu’administrateur de la société,
cooptée par une décision du conseil d’administration en date du 24 août 2023.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « VAN HALTEREN, Notaires Associés »,  agissant 
séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et rapport, statuts coordonnés.
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles