Ondernemingsnr : 0467074004
Naam
(voluit) : LB Invest
(verkort) : LBI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel van Manderstraat 212
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte voor Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton), op 26
december 2023.
EERSTE BESLUIT.
            In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluit de enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, zijnde de heer BUELENS Luc André Zulma, geboren te Brugge op 17 april
1959, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 212.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij éénendertigduizend euro (€ 31.000,00) 
en de statutair onbeschikbare reserve hetzij achtduizend driehonderd zesentachtig euro (€ 8.386,00),
hetzij samen negenendertigduizend driehonderd zesentachtig euro (€ 39.386,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de huidige statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
            De heer BUELENS Luc André Zulma, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van
Manderstraat 212, die zijn mandaat aanvaardt.
Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in zijn hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad van 20 december 2023.
Zijn mandaat is on bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot bijkomende niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw TOUIJER Imane, geboren te Youssoufia (Marokko) op 1 september 1983, wonende te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 212, alhier niet aanwezig. De aanvaarding van
haar mandaat zal blijken uit de eerste daad die zij zal stellen in haar hoedanigheid van bestuurder
van de vennootschap.
Zij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in haar hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad van 20 december 2023.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Titel I. Naam - Rechtsvorm - Zetel - Voorwerp - Duur
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "LB INVEST", afgekort “LBI”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest          
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
            - het beheer van eigen onroerende en roerende goederen
            - alle daden van import en export
            - tussenpersoon in de handel
            - financiële adviezen
            - Onderneming voor thuisverpleging, verzorging in alle vormen en toepassingen, gezinszorg
en bejaardenzorg, overige menselijke gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg …
            - Onderneming voor verkoop en verhuur van medische apparatuur.
            - Beheer van bejaarden- en verzorgingstehuizen, dienstverlening aan de medische sector en
aanverwante sectoren.
            - Groot- en kleinhandel, import en export van medische apparatuur en alle goederen
aanverwant met de medische sector.
            - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
            - Kleinhandel in kantoormaterieel en meubelen.
            - Groot- en kleinhandel, import en export van elektrische apparatuur, installatiemateriaal,
software, computers, randapparatuur, standaard-programmatuur en alle goederen aanverwant met
deze sector en dit in de ruimste zin.
            - Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, computerconsultancy,
overige zakelijke dienstverlening.
            - Allerhande import, export, groot- en kleinhandel van allerhande goederen en dit in de
ruimste zin.
            - Bureau voor allerhande adviezen.
            - Uitvoeren van allerhande activiteiten in de bouw, industrie en andere en dit in de ruimste
zin.
            - Aannemingsbedrijf zowel in de private of publieke sector van,
            - zinkwerken, metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, roofingwerken,
loodgieterswerken,
            - stukadoors-, voeg-, plak-, en pleisterwerken,
            - plaatsen van allerhande chape,
            - restauratie en renovatie van gevels,
            - metaalconstructies en aanverwanten, laswerken en metaal – verwerking,
            - metaalschrijnwerk,
            - gehele en/of gedeeltelijke bouw van nieuw te bouwen onroerende goederen,
            alsmede de uitvoering van verbouwing- werken aan bestaande onroerende goederen,
            - Aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud en reinigen, van meubelen,
meubileringsartikelen, kunstvoorwerpen, tapijten, allerlei brokante en snuisterijen, antiek en
aanverwante artikelen, oude boeken alsook werkplaats voor herstelling en restauratie van
voornoemde artikelen
            - Aan- en verkoop (groot- en kleinhandel) van goederen rechtstreeks of onrechtstreeks
bruikbaar in de inrichting, bouw en andere. Onderneming van binnenhuisinrichting.
            - Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek, plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding.
            - Onderneming voor het plaatsen van siermetselwerk.
            - Plaatsen van sierschouwen;
            - Plaatsen van natuursteen.
            - Onderneming van warmte- en geluidsisolering.
            - Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
            - Plaatsen van ramen en deuren en vensterluiken;
            - Plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding;
            - Plaatsen van alle ijzerbeslag voor bouwwerken.
            - Onderneming voor sloopwerken van gebouwen en kunstwerken;
            - Het verrichten van activiteiten zoals grond-, drainering-, fundering-, metsel-, beton- en
rioleringswerken; het aanleggen en onderhouden van sportvelden, parken en tuinen; het heien van
palen en damplanken voor verstevigingwerken van de bodem volgens diverse methodes.
            - Kleinhandel en groothandel, van allerhande bouwmaterialen zowel in nieuwe staat als
tweedehands en dit in de ruimste zin van het woord.
            - Verhuring van divers materieel.
            - Commissionair, de handel en tussenhandel in menigvuldige goederen.
            - Technisch en raadgevend bureau inzake aangelegenheden met betrekking tot de bouw en
interieurbureau, kwaliteitsingenieur, architectuur en veiligheidscoördinator.
            - Onderneming voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of tussenpersoon of in
deelneming met derden alle, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op onroerende goederen zoals onder meer projectontwikkeling, bouwpromotie, bouwen en
verbouwen, grondverkavelingen en valorisatie van onroerende goederen, makelaar, lasthebber en
bemiddelaar in immobiliën, huur en verhuur, timesharing, aan- en verkoop, ruiling en beheer en dit in
de ruimste zin van het woord.
            - Het verlenen van administratieve prestaties, computerservices, management en
consultancy en personeelstraining.
            - Klein- en groothandel, aankoop- verkoop, export en import, huur en verhuur, onderhoud en
herstel, bewaarneming, stockage, van allerlei handelsgoederen, machines, materialen en toestellen
en dit in de ruimste zin, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit, te kenmerken als
makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening (onder-)aanneming,
distributie.
            - Klein en groothandel, import en export in nutartikelen, bijouterieën, bloemen en planten,
decoratie, juwelen, foto en film, video, uurwerken, goud en zilverwerk, fantasie-artikelen, dag-,
weekbladen en tijdschriften, voedingswaren, in allerhande artikelen in de ruimste betekenis van het
woord.
            - Onderneming voor elektriciteitswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, voor alle
werkzaamheden inzake: het plaatsen van ventilatie, klimatisatie en verluchting (airconditioning), van
verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleiding.
            - Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en centrale verwarming, voor
het installeren van waterverzachters, plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
            - Uitbating van restaurant, drive-in, café, cafetaria, broodjeszaak, pizzeria, herberg,
hamburgerkraam/restaurant, frituur, fastfoodzaak, brasserie - taverne, koffie- en theesalon, pitazaak,
feestzaal, traiteurdienst, kortom een horecazaak in de ruimste betekenis van het woord, organiseren
van feestelijkheden, manifestaties en happenings.
            - Groot- en kleinhandel, import en export, leveren en plaat sen, installatie en verhuur van
bouwmaterialen, outillering en machines in de ruimste betekenis van het woord, in artikelen voor
meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting,
            - Groot- en kleinhandel: in elektrische toestellen, sanitaire en verlichtingsartikelen,
verwarmingstoestellen zowel elektrisch of andere, toestellen voor luchtverversing, luchtafkoeling
(airconditioning), toestellen voor centrale verwarming, alle mogelijke toestellen voor klimatisatie;
eveneens import en export van deze artikelen.
            - Onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen, leveren, keuren en plaatsen
van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en rivierwerken).
            Omvat: bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, Silo’s, vergaarbakken,
tanken, zwembaden, draaischijven, kolenopslagplaatsen, askuilen, weegbruggen, steunmuren, enz. 
            - Algemeen onderhoud van technische installaties, installatie van elektrische installatie en
elektrotechnische installaties, installatie van verlichting, telefoon, drijfkracht, alarm- en
beveiligingstoestellen.
            - Onderneming voor droogbouw, onder meer doch niet-beperkend bedoeld het plaatsen van
stijl- en gyprocwanden, valse plafonds en tussenmuren.
            - Onderneming voor het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het
waterdicht maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten
            - Adviesbureau (kantoor).
            - De aan- en verkoop, import en export van allerhande machines in ruimste zin van het
woord; verder ook alle herstellingen, alsook constructie ervan.
            - Het aan- en verkopen van allerlei grondsoorten en materieel om winning ervan.
            - Onderneming voor het vervaardigen, herstellen, verhuren, verkopen, ophalen en plaatsen
van containers voor afval en andere, dit alles in de ruimste zin, het sorteren en recycleren van afval
en andere.
            - Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consultancy, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies, zoals bijvoorbeeld kwaliteits- en informatica -consultancy.
            - Bemiddelen in alle handelsactiviteiten.
            - Het uitbaten van een bemiddelingskantoor voor het makelen van beleggingen en
financieringen. Het uitoefenen van een onderneming voor het beheer van beleggingen en
vermogens, budgettering, financieel beleid en financieringsproblematiek.
            - Activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële
instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van een in België en door de Commissie
voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen erkende instelling;
            Het uitoefenen van het beroep van spaarkasagent, het uitbaten van een bemiddelingskantoor
voor het makelen van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aard verlenen,
in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van 6 april 1995 (KB van 27 april
2007), laatste update wet van 2 juni 2010, BS 14 juni 2010 inzake de secundaire markten het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en
alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
            - Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van 27 maart 1995
betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en of andere kennis, bewezen door een één of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteiten van die attesten.
            Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
            Deze opsomming is limitatief, doch niet beperkend.
            De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staat met haar voorwerp en zulks in de meest uitgebreide zin.
            Zij mag zelfs zaken doen die geen verband houden met het hoger beschreven voorwerp
wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
            Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
            Zij mag om het even hoe belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en
ondernemingen met een gelijkaardig, gelijksoortig of aanverwant voorwerp of die van aard zijn het
verwezenlijken van haar voorwerp te bevorderen.
              Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake
            Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
            Titel IV. Bestuur - Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap:
De heer BUELENS Luc André Zulma, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat
212
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
            Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig mei om tien uur (10.00u) (hierna “de jaarvergadering”)
            Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
            Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist het adres van de zetel te verplaatsen van 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Karel van Manderstraat 212 naar 8310 Brugge (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 147 en dit vanaf
1 april 2024.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat de website van de vennootschap is: www.lbinsurance.be
De enige aandeelhouder verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: lb_invest@outlook.
com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Volmacht