Ondernemingsnr : 0667 578 546
Naam
1 - MARS 2023
(voluit) : PITLANE MOTORS
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 2960 Brecht, Ringlaan 2
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, wijziging van de vennootschapszetel
alsook vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:85 d.d. 8
februari 2023:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder, dit met onmiddellijke
ingang:
-De heer Chris Covens.
[ ... ]
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal het ontslag van voormelde persoon worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal het ontslag worden bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. De enige aandeelhouder beslist de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
-de heer HEDIN Anders, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap;
-de heer LESSÈL Henrik, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
Hun bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
besluiten het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
-de heer HEDIN Anders;
-de heer LESSÈL Henrik.
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde
bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal zij worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline
Parisis, Mr. Amber Rogiers, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat van de
advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om al het nodige te doen om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in
het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondememingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke bestuursbesluiten d.d. 8 februari 2023:
1. Het bestuursorgaan besluit om de zetel van de Vennootschap te wijzigen naar Industriepark-Noord 2,
9100 Sint-Niklaas, met ingang vanaf heden.
2. Alle aandelen in de Vennootschap zijn met ingang vanaf heden verenigd in één hand. [ ... ]
De bestuurders beslissen om het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit
van de enige aandeelhouder, conform de bepalingen van het WVV neer te leggen in het vennootschapsdossier
bij de ondernemingsrechtbank.
3. Het bestuursorgaan verleent bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr.
Amber Rogiers, Mr. Charlotte Vingerhoets en alle andere advocaten van Monard Law BV, met kantoor te 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het bestuursorgaan te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en neer te leggen in het vennootschapsdossier, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
: Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Charlotte Vingerhoets
Lasthebber