Ondernemingsnr : 0894990492
Naam
(voluit) : SONNY HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat(Ned) 40
 : 9636 Zwalm
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 december 2023 door Meester Paul Henrist, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "SONNY HOLDING", met zetel te 9636 Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem), Lindestraat
40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0894.990.492, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
…           
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierentachtigduizend euro (€ 84.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
…
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien tot uittreding en uitsluiting lastens
het vennootschapsvermogen ingevolge artikel 5:154 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 26 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “SONNY HOLDING”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland,
volgende activiteiten uit te oefenen:
-Managementactiviteiten, daaronder begrepen het leveren van diensten en adviezen met betrekking
tot dagelijks bestuur, bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en
alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren
van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen.
-De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, het doen van
beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten ervan te
bevorderen. Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening van derden zal slechts
geschieden op voorwaarde dat de vennootschap terzake over de vereiste vergunningen en
toelatingen beschikt.
-Holdingactiviteiten, of met name het houden van participaties in andere vennootschappen, zonder
onderscheid naar voorwerp of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging
van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten.
-Het in leasing geven van onroerende goederen.
-Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of
projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk achten.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Alle schoonmaak-, reinigings- en onderhoudswerken en dienstverlening ter zake; de levering
installatie, verhuur en uitbating van alle uitrusting en bedrijfsmiddelen (inclusief verbruiksartikelen),
computer- en communicatiesystemen en andere diensten die verband houden met schoonmaak,
reiniging, onderhoud, veiligheid, bescherming, alarmbeheer, bewaking, energiecontrole, klusjesdienst
en aanverwante domeinen inzake huishoudelijke diensten; advies aan derden over voorgaande
activiteiten. Hieronder is bijvoorbeeld begrepen:
- industriële reiniging (droogijsstralen, machinereiniging, productie en technische installaties,
elektriciteitskasten, lakstraten, cleanrooms, enzovoort);
- washroomdiensten (waaronder interne en externe distributie van sanitaire benodigdheden);
- computer-, telefonie- en (rand)apparatuurreiniging;
- ruitenwasserij;
- beheer van afvalstromen (afvalstoffen en recuperatie- producten, zowel vaste, vloeibare als
gasvormige, met inbegrip van archieven ophalen, behandelen, sorteren, verwerken, recycleren en
vernietigen);
- carwash;
in het algemeen alle activiteiten zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 30 december 1985
(Belgisch Staatsblad van 24 januari 1986) (en volgende regelgeving) over de bevoegdheid van het
Paritair Comité nummer 121 dat de schoonmaakactiviteiten zonder reparatie en/of
ontsmettingsactiviteiten organiseert. Adviesverlening en kwaliteitscontrole van schoonmaak en
aanverwante diensten.
2. Onder het voorwerp is ook begrepen het beheer van facilitaire middelen (waaronder gebouwen,
terreinen, installaties en apparatuur) van derden middels facility management en/of de operationele
uitvoering van facilitaire diensten ter ondersteuning van de activiteiten van deze derden.
Hieronder valt het leveren van hospitalitydiensten. Deze dienstverlening in het hotelbedrijf kan
activiteiten zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 4 oktober 1974 (Belgisch Staatsblad van 30
april 1975) (en volgende regelgeving daarover) over de bevoegdheid van het paritair comité 302 voor
het hotelbedrijf omvatten.
2.1. Onder het voeren van het facility management van de klant wordt, onder andere, maar niet
beperkt tot, begrepen:
- coördinatie van facilitaire dienstverleningen;
- administratief facilitair beheer;
- financieel facilitair beheer (waaronder van derdengelden);
- management van medewerkers ;
- commercieel facilitair beheer;
- optreden als tussenpersonen tussen de klant en derden, waaronder leveranciers, beheerders,
huurders, gebruikers, enzovoort;
- contacten met de klant;
- afsluiten van contracten met de klant;
-  afsluiten van contracten met derden, waaronder de leveranciers van de hieronder beschreven
diensten en/of producten, waaronder in eigen naam of in naam van de klant en voor eigen rekening
of voor rekening van de klant, beheerders, huurders, gebruikers, enz.;
- coördinatie, opvolging van de uitvoering van voornoemde contracten en bemiddeling;
- project management;
- interim management;
- adviesverlening.
2.2. Onder het leveren van facilitaire diensten wordt begrepen activiteiten omschreven hierboven en
hierna. De leveranciers hierna kunnen zijn: de vennootschap zelf, een andere vennootschap van de
Groep waartoe de vennootschap behoort of een derde leverancier.
3. De vennootschap heeft verder de volgende activiteiten tot voorwerp, voor zover zij hierover de
nodige vergunning heeft, in eigen onderneming, in uitbesteding, in onderaanneming of in beheer:
a) Cateringdiensten, waaronder, maar niet beperkt tot, wordt begrepen (a) bereiding van maaltijden
in centrale keukens toebehorend aan de vennootschap en/of derden, verkoop van deze maaltijden
en levering ervan, (b) verhuring van catering-diensten in de meest uitgebreide zin van het woord, (c)
uitbating van spijshuizen, bedrijfskantines en/of - restaurants, (d) bereiding van maaltijden à la carte
in directierestaurants, (e) bediening, (f) opvullen van frisdrank- of koffieautomaten, (g) organiseren
van koffierondes, (h) het klaarzetten van vergaderzalen, (i) organiseren van allerhande evenementen
en activiteiten waaronder evenementencatering voor bedrijven, instelling, overheid, organisaties
enzovoort voor hun personeel, cliënteel, leveranciers en andere derden, (j) catering bij sport-,
culturele en andere manifestaties, (k) organiseren van feesten op locatie, (l) huur en verhuring,
uitbating, aan- en verkoop van lokalen, ruimten en oppervlakten dienstig voor maaltijden, banketten ,
recepties, vergaderingen, conferenties en tentoonstellingen, (m) voor eigen rekening of voor rekening
van derden zowel in België als in het buitenland, (n) reiniging en onderhoud van de lokalen
(bedrijfskantines, enz.) waar de vennootschap diensten aanbiedt, (o) horecadiensten in de sector en
in ondernemingen of instellingen van klanten;
b) Office support diensten of service support diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, wordt
begrepen (a) archivering en beheer van documenten, (b) kopieer-, print- en druk- werkdiensten, (c)
postkamerbeheer, (d) postbedeling, (e) koerierdiensten, (f) call center diensten, (g) beheer van
meubilair, opslag, controle, onderhoud, herstelling, (h) interne verhuis, (i) interne logistiek en
transport, (j) bewaking en beveiliging, risico-onderzoek, (k) aankoop, verkoop, onderhoud en
vervanging van planten en plantenbakken, (l) koop, verkoop, verhuring, fabricatie en inventarisatie
van alle kantoren-, bureel, informatica-, reproductie- en drukmateriaal en -toebehoren, (m)
reprografie, (n) interne en externe distributie van dranken, eetwaren, sanitaire benodigdheden en
andere, (o) onthaal-, telefonie-, reservatie-, receptie- en hostessen- diensten, (p) verlenen van
uitvoerende ondersteunende diensten in onderhoud, herstelling en beheer van ICT-apparatuur in de
meest ruime zin, (q) gebouw- en projecteninrichting, (r) management van alles wat bij het
voorgaande hoort of bevorderlijk kan zijn;
c) diensten inzake gebouwenbeheer, waaronder maar niet beperkt tot, wordt begrepen, controle,
onderhoud, herstelling en beheer van gebouwen, terreinen, werkomgevingen, installaties, organisatie
en/of instellingen en/of eigen onroerend goed, waaronder (a) onderhoud, herstelling en beheer van
alle roerende en onroerende goederen, (b) renovatiewerken (elektriciteitswerken, loodgieterij,
schrijnwerkerij, behangen en (schilderwerken), (c) reinigen van airco en luchtkanalen, (d)
verwarming, (e) dieptereiniging van sanitaire installaties, (f) isolatiewerken, (g) allerhande klusjes, (h)
groenonderhoud, alle werken en diensten in verband met het onderhoud van grasperken, planten,
bomen, opritten, struiken, evenals aankoop, verkoop en verhuur van planten en plantenbakken, (i)
on-gediertebestrijding, (j) aankleden van gebouwen en ruimtes, (k) sneeuwruimen;
d) linnen, kledingstukken, beddengoed en schoenen wassen, reinigen, verven, ontvetten, strijken en
nieuwstrijken, droogwassen, herstellen en verhuren, zelf of door tussenkomst van derden in
onderaanneming, alsook het optreden als depot voor deze activiteiten;
e) het vervoeren van goederen en personen, verhuizingen;
f) interne en externe distributie van sanitaire benodigdheden, dranken, eetwaren en andere;
g) diensten die vallen onder de noemer housekeeping diensten en/of rooms division services: bv. in
de toerisme;
h) sector (hotels, etc.) diensten, ook wel "hand en spandiensten" genoemd, zoals hierboven reeds
vermeld (bv. reiniging van kamers en aanhorigheden, reiniging van gemeenschappelijke ruimtes,
logistieke ondersteuning) en andere zoals opmaak van hotelkamers, verzamelen van verloren
voorwerpen, aan- en afbrengen van linnen, leveren van management en supervisie
(kwaliteitscontrole en omkadering personeel), daarnaast ook stewarding, nachtpermanentie,
receptiepersoneel, night audits, ontvangen van goederen, conciërgediensten, enz.;
i) de dienstverlening in de ruimste zin van het woord en tewerkstelling van personen in de activiteiten
die vallen onder het hotelbedrijf, alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers, toeristen,
kostgangers of betalende gasten worden ontvangen en in het algemeen alle gelegenheden waar
tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of logies wordt verschaft.
4. De deelneming via inbreng, samenvoeging of op eender welke andere wijze, in andere firma's of
vennootschappen of hun activiteiten, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is, of waarvan
de activiteit de verwezenlijking van haar voorwerp kan uitbreiden of vergemakkelijken.
5. Alle commerciële, industriële, financiële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan.
6. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te
worden.
7. Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend veertig (5.040) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
…
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de tweede maandag van mei om tien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, voor KBO-
doeleinden, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer TACK Nicolas François Roland Pierre
Marie, geboren te Oudenaarde op 13 mei 1981, wonende te 9636 Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem),
Lindestraat 40.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9636 Zwalm (Nederzwalm-
Hermelgem), Lindestraat 40.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).