Ondernemingsnr : 0403075580
Naam
(voluit) : Metallo Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe dreef 33
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, twee juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Metallo Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en
af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 35 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
" Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september ".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste donderdag van de maand maart om vijftien uur (15.00).
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
" De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand
maart om vijftien uur."
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de
voorgaande beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I: RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap, in afkorting "NV", en draagt de naam
"METALLO BELGIUM".
Artikel twee: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel drie: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* de verwerking of behandeling van elk soort van ertsen, schroot, metalen, metallurgische producten,
Luik B
residuen, afvalstoffen, recuperatieproducten, minerale producten, alle producten die metalen
bevatten of die de productieprocessen ondersteunen, bespoedigen of die op enigerlei wijze bijdragen
tot de rendabiliteit van de onderneming.
* handel, import en export van alle commercialiseerbare producten ook diegene die niet verbonden
zijn met de hierboven genoemden.
De vennootschap kan alle bovenvermelde materialen/producten/afvalstoffen verwerken, behandelen
of verhandelen in eigen naam of voor rekening van derden, in de hoedanigheid van eigenaar,
commissionair, dienstverlener, .... Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest
uitgebreide zin te worden opgevat.
De vennootschap kan technologie, know-how, software, ... ontwikkelen, patenteren, beheren,
aankopen, verkopen, ... die in de ruimste zin verband houdt met bovenstaande activiteiten.
De vennootschap mag haar patrimonium (industrieel, niet industrieel, technologisch,...) beheren.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, van afstand of van
deelneming, of op elke andere wijze, geïnteresseerd zijn bij iedere maatschappij of onderneming
welke een gelijkaardig of complementair voorwerp heeft, of die de ontwikkeling van haar
onderneming zou kunnen bevorderen en/of vergemakkelijken.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag investeren voor eigen rekening in aandelen, obligaties, opties van roerende
waarden, inschrijvingsrechten, futures, deviezen, of enig ander financieel instrument of alle andere
waarden die al dan niet deel uitmaken van de markt.
De vennootschap mag tevens elke dienst verlenen waarbij de middelen worden ingezet waarover zij
beschikt om haar voorwerp te verwezenlijken.
Zij mag alle handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband
zullen hebben met het voorwerp te begunstigen of te bevorderen of die in de ruimste zin geacht
kunnen worden met het voorwerp in verband te kunnen staan, daaruit te kunnen voortvloeien of
daarvoor kunnen bevorderlijk zijn.
Artikel vier: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel vijf: KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen driehonderd achtenzeventig
duizend driehonderd euro (11.378.300 EUR) en wordt vertegenwoordigd door drieëntachtig duizend
achthonderd tweeëndertig (83.832) gelijke aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten.
Het kapitaal is volledig volgestort.
(...)
Artikel tien: AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Een register wordt bijgehouden voor de aandelen op naam overeenkomstig artikel 7:28 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle aandelen dragen een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon
laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen
verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
in deze statuten.
Aandelen zijn overdraagbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:73 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel twaalf: RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR
§1. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, te
allen tijde, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of
rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
Luik B
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden herroepen door de algemene vergadering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering in haar benoemingsbesluit.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene
vergadering - om welke reden ook - niet tot een nieuwe benoeming is overgegaan.
Ingeval van voortijdige vacature van het mandaat van een bestuurder in de schoot van de raad van
bestuur - om welke reden ook - hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de
vacature te voorzien, totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt
overeenkomstig de regels bovenvermeld. De benoeming wordt alsdan op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
eerstvolgende algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan
de raad. Een bestuurder is echter verplicht in de mate van het mogelijke na zijn ontslag zijn mandaat
verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien, voor zoverre door zijn ontslag
het aantal leden van de raad van bestuur daalt tot onder het minimum dat is bepaald door deze
statuten.
§2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad
van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en bezoldiging.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in §1, tweede en derde lid van artikel twaalf van de statuten mutatis mutandis van
toepassing.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel "gedelegeerd bestuurder".
Artikel dertien: VOORZITTER
De raad van bestuur kiest een voorzitter en, zo hij het nuttig acht, een ondervoorzitter onder de
bestuurders.
Artikel veertien: BIJEENKOMSTEN
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping door en onder voorzitterschap van zijn voorzitter
of, bij verhindering van deze, van de ondervoorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit
vereist en telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De bijeenkomsten worden op de in de bijeenroeping aangeduide plaats gehouden.
De voorzitter van de raad van bestuur mag, wanneer hij het nuttig oordeelt, de erebestuurders
uitnodigen om de vergaderingen van de raad van bestuur zonder stemrecht bij te wonen.
Artikel vijftien: BESLUITVORMING
De raad van bestuur kan geldig beslissen wanneer ten minste de helft de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder mag per eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel
waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, zich door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur. Geen enkele bestuurder
mag meer dan één collega vertegenwoordigen. De lastgever wordt geacht aanwezig te zijn in dit
geval.
Iedere bestuurder mag bovendien, doch slechts ingeval ten minste de helft van bestuurders
persoonlijk aanwezig is, adviezen uitbrengen en zijn stemmingen per eenvoudige brief of door middel
Luik B
van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld,
formuleren.
Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
De beslissingen van de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid
van stemmen uitgebracht door alle bestuurders.
In geval van staking van stemmen zal de stem van de voorzitter, of, bij verhindering van deze, van de
ondervoorzitter doorslaggevend zijn.
Indien, op een vergadering van de raad van bestuur welke de vereiste meerderheid verenigt om
geldig te beslissen, één of meerdere bestuurders krachtens artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een belangenconflict hebben, worden de beslissingen geldig
genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van
bestuur. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben krachtens artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd.
In de omstandigheden toegestaan door de wet (zoals van tijd tot tijd van toepassing), kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
(...)
Artikel zeventien: BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN
BESTUUR
§1. Algemeen
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel achttien: CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
(...)
Artikel twintig: VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of door een gevolmachtigde tot dit
bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel eenentwintig: GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand
maart om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
(...)
Artikel vierentwintig: TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel van de vennootschap of
Luik B
bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel vijfentwintig: VERTEGENWOORDIGING en deelname op afstand met elektronische
communicatiemiddelen
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail,
elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de
zijde van de geadresseerde en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven
mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie
werkdagen voor de algemene vergadering.
De houders van aandelen, aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid.
Het elektronische communicatiemiddel moet de relevante effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de
relevante effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht
uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven
van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord. De leden van het bureau van de algemene vergadering, de
bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische
weg.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel zesentwintig: AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in deze lijst.
(...)
Artikel achtentwintig: ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in
het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van
bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen
of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde
onderwerp groeperen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of de houders van certificaten op naam
die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering,
Luik B
mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij
verslag uitbrengt. Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap
worden bezorgd. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen
of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van zijn taak.
(...)
Artikel éénendertig: STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
(...)
TITEL VI: BESCHEIDEN - WINSTVERDELING
Artikel vijfendertig: BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.
Elk jaar op éénendertig december maken de bestuurders een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank
van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders kennisnemen van en een
kopie verzoeken van deze stukken.
Artikel zesendertig: WINSTVERDELING
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten, en de
noodzakelijke afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze nettowinst zal er jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer vereist zodra dit fonds een tiende van het
kapitaal heeft bereikt.
Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter, beschikking gesteld van de algemene
vergadering, die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.
Onder meer kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslissen dat voor
elke uitkering, het saldo geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden om een buitengewoon reserve
of voorzienigheidsfonds samen te stellen of op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Artikel zevenendertig: DIVIDENDUITKERING
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen welke door de raad van
bestuur zijn aangeduid.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen interimdividenden uit te
keren.
TITEL VII: ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel achtendertig: VERLIEZEN
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen om een vergadering te
houden binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend
geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten
over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren zoals voorzien in artikel 7:228 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van
de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 7:230 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op
de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke
maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Luik B
b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch
in de noemer worden meegerekend.
c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag bepaald in artikel 7:
229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel negenendertig: ONTBINDING EN VEREFFENING:
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering genomen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, of door een uitspraak
van de rechter of bij beslissing van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.
Artikel veertig: LIQUIDATIESALDO
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en
het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van, gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, af
te sluiten op 30 september 2020.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2020, zal gehouden worden op 4 maart 2021 om
vijftien uur (15.00).
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris