GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0821.799.836
Naam
1
Gintronic
(voluit) :
(verkort) :
1
-
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Rechtsvorm :
Kattestraat 28, 8520 Kuurne
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
-
Bij beraadslaging dd. 30/10/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1
3
1/ Rechtsvorm
1
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
-
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
1
voortbestaan.
1
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
1
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
F
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
1
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
-
1
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
-
-
-
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
-
vermogensrekening geboekt.
-
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
$
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
blijft geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene vergadering
1
reeds het geval is. Het vermogen van de vennootschap dat statutair beschikbaar is en
-
-
werd gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan
-
de vennoten, blijft beschikbaar en blijft tot nader order gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Het vermogen van de
1
vennootschap dat statutair onbeschikbaar is en werd gestort op een onbeschikbare eigen
1
vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijft onbeschikbaar en
f
blijft gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-
De buitengewone algemene vergadering besluit tevens, overeenkomstig de vormen en
-
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
blijven geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene
1
1
vergadering reeds het geval is. De reserves van de vennootschap die statutair
-
$
beschikbaar zijn en werden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
-
vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijven beschikbaar en blijven tot nader order
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de
-
vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet
-
-
zich daartegen niet verzet. De reserves van de vennootschap die statutair onbeschikbaar
-
zijn en werden gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, niet vatbaar voor
-
-
uitkering aan de vennoten, blijven onbeschikbaar en blijven gestort op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
-
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
F
buitengewone algemene vergadering dd. 30/10/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
E
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
1
I
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
1
1
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
1
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Gintronic".
-
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
1
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
1
1
Artikel 2.	Zetel
1
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.	1
1
1	De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar	E
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien	I
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
1	statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld	I
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.	1
1
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend	E
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.	1	1	1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,	1	1
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij	1
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
1
Artikel 3.
Duur
1
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
1
Artikel 4. Voorwerp	1	1
De vennootschap heeft tot voorwerp:	1
Het plaatsen van zonnepanelen in gelijk welke vorm en op een	1
gelijk welke manier, totaal projectmanagement, functioneren als
"system integrator", ontwerpen van concepten op het gebied van
hernieuwbare energieën en duurzaam gebruik van grondstoffen, het	1
plaatsen van installaties die verband houden met hernieuwbare
energieën, het duurzaam aanwenden van grondstoffen en materialen,
waaronder ook water, waterbehandeling en ontzilting, hygiëne en
microbiologie, duurzaam wonen, advies verstrekken betreffende
zelfde materies,	lesgeven,	studies, commerciële projecten en
prospectie in binnen- en buitenland in deze materie, aankoop,	-
verkoop, doorverkoop van materialen en installaties in de ruimste
zin van deze materies, uitvoeren van audits, participeren aan	1
onderzoeksprojecten en innovatiestudies;
Het plaatsen van zonneboilers;
Het plaatsen van warmtepompen;	-
Het aan- en verkopen, plaatsen, beheer en verhuur van	₹
fotovoltaische modules en alle aanverwante materialen die nodig
zijn voor het realiseren van een fotovoltaïsche installatie, zowel	1	1	aan particulieren als aan ondernemingen en andere instellingen;
Investeren in, alsook de exploitatie van installaties inzake	-
het opwekken van hernieuwbare energieën, duurzame grondstoffen,	1
water. Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter	1
opsommend en niet limitatief is;	-
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het verhuren,	-
het leveren en plaatsen, de fabricatie en de uitbating, het
-
onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en	-
elektronische apparatuur en installaties, leidingen, onderdelen en
automatiseringsmateriaal;
1
aannemen
van	of	aannemen, doen	onderaannemingen	Het
projecten in het algemeen;
ł
Het leggen van kabels en van diverse leidingen. Dit omvat
-
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, de lokalisatie
-
installatie	laagspanningskabels,	de	van	van	-	en
-
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), beveiligingssystemen
en wisselstroommotoren
₹	De reparatie van elektrische huishoudapparaten;
De vervaardiging,	het onderhoud en de herstelling van
liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden;
Overige bouwinstallaties, n.e.g.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Elektriciteitswerken algemeen;
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
Aan- en verkoop, als groot- of kleinhandel, van nieuwe of
tweedehands elektrische (huishoud) toestellen.
De handel in, vervaardiging en plaatsing van alle isolerende
materialen en ermee samengaande bouwmaterialen, vervaardigd uit om
het even welke materie;
De handel in, vervaardiging en plaatsing van teer- en
asfaltproducten, plasticwaren, houtbeschermingsproducten;
Het plaatsen en vervaardigen van thermische en akoestische	J
isolatie, met name spouwisolatie, dakisolatie, vloerisolatie,
muurisolatie, zowel in woningbouw als in de industrie;
Het plaatsen en vervaardigen van luchtdichtingssystemen,
evenals de handel ervan;
Warmtedetectie;
Consulting met betrekking tot voornoemde activiteiten;
Activiteiten voor interieurbouw in de ruimste betekenis van
het woord;
Groot- en kleinhandel, import en export van grondstoffen met
betrekking tot voornoemde activiteiten;
Vochtbehandeling van muren en daken, drogen van gebouwen;
Het verhuren van bouwmaterialen en bouwgereedschap	1
Alle operaties van immobilière aard, te weten kopen en
verkopen als beroepskoper en verhuren en verbouwen onroerende
zowel	als	en	handelspanden	gronden	huizen,	goederen,
opbrengsthuizen en alle operaties van commissionair en makelaar
desbetreffend het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen
bouwen van dezelfde panden voor eigen rekening of voor rekening
van derden;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel;
De huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende
goederen;
Aan- en verkoop van alle goederen nodig tot oprichting en
inrichting van roerende en onroerende goederen;
Het plaatsen van scheidingswanden in kunststof andere
materialen dan hout en steen;
Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
Het bouwen van stellingen en het uitvoeren van speciale
restauratietechnieken;
Het reinigen van gevels door middel van zandstralen met	-
behulp van stoom en het gebruik van vochtwerende en waterafstotende
producten;
Het droogmaken en waterdicht maken van gebouwen, gevels
1	daken en dakterrassen;
Het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en	-
barakken;
De montage van serres, veranda's enz;
luiken	zonneblinden	installatie van	garagepoorten,	De
I
traliewerk, hekken enz;
afsluitingen,	plaatsen	warmte-	Het	van	en	1	voor
geluidisolering;
Landschapsverzorging;
Diensten in verband met de landbouw: aanleg en onderhoud van
1
tuinen en parken;
Bouwrijp maken van terreinen;
Onderneming voor het aanbrengen van chape, gietvloeren en
polybetonvloeren;
Betonherstellingen met epoxy en kunstharsen;	f	1	Betonboringen, trekken van sleuven en hakken van sleuven;	1
het aanbrengen	Stukadoorswerk,	pleister	van	en
1	stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
gebouwen;
Onderneming voor	voegwerken,	het uitvoeren van	alsook
voegafdichting (eposywerken en hydrofuse) ;
1	Isolatiewerkzaamheden;	1
inclusief	Onderneming voor het bouwen van funderingen,	F
heien;	1
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van	E
bekisting;
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële
ovens;	1
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;	-
Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief	-	1	sanitair;
De groothandel in verf en vernis;	-	$
De groothandel in bouwbouwmaterialen: zand, grind, cement,
bakstenen, enz;
1	De groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief	-	1	1	doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan
400m2
Toezien op de bouwwerkzaamheden;	1
Reinigen	beëindiging	van	gebouwen	de	na	van	1
bouwwerkzaamheden;
Het leggen van tegelvloeren en mozaïek;
Het plaatsen van wandtegels en vloerbekleding uitgezonderd
hout ;
Het leggen van parketvloeren en plaatsen van houten wand- en	1
vloerbekleding;
Metalen constructies en metalen kunstwerken, loodsen;	F
Het vervaardigen van meubels, timmer- en schrijnwerkerij;	-
Rioleringswerken;
Funderingswerken, voor heien van palen en damplanken;
Restaureren van gebouwen en monumenten;
Algemene bouwonderneming;
Algemene bouwwerken, inclusief de coördinatie;
Zij mag ook alle activiteiten uitoefenen, zowel	roerend als	1
die
of	onroerend,	onrechtstreeks	rechtstreeks	het	met	1
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te maken hebben.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten.
1
1	Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
1
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100	1
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.	1	1
-	$
aantal aandelen blijft gelijk	aan het aantal voor deze	Het	-	1
-	-
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
1
de	geboekt,	al naargelang	hetgeen	worden	vermogensrekening
1
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
1
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
-
zonder uitgifte van	vermoed	worden	nieuwe	aandelen gebeuren,
te	beschikbare	eigen	beschikbaar	zijn	de	worden	en	op
vermogensrekening geboekt.	1
Reserves die zich	ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een	-	-	beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering	-
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene	-
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
1	Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.	E	1
De verdeling	van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt	1	de	ingeschreven in het aandelenregister dat	op de zetel van
ook	aandelenregister mag	wordt bewaard. Het	in	vennootschap
alle	vorm gehouden worden. Het	elektronische	register omvat
die	zijn	het Wetboek van	vermeldingen	voorgeschreven	door
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.	1
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten	1
6.1. Gecommanditeerde vennoten	1
De gecommanditeerde	zijn hoofdelijk en onbeperkt	vennoten
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
treden niet op in	onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
werkzaamheden betreft	niet	het	van	onder	deze	gezag	de
kan	uitdrukkelijk	Hiervan	enkel	mits	en	vennootschap.	een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.	1
6.2. Commanditaire vennoten
1	De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
natura. De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.	-
-	De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het	-
vennootschap,	individuele	de	hebben wel	bestuur	van	maar	1	onderzoeksbevoegdheid.	1
-	-	-
-
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
1
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
E
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
1
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
-
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
1
door een externe accountant.
1
Artikel 7. Het bestuur
1
7.1. Wie
t
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
-
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
1
+
door de algemene vergadering. Dit gebeurt met
een gewone
1
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
-
-
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
1
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
1
7.2. Duur en ontslag
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
4
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
-
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
1
1
indien het
een
statutenwijziging
een
statutaire
gaat
om
$
zaakvoerder.
-
I
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
E
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
1
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
#
zijn voorbehouden.
1
1
-
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
1
₹
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
1
1
-
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen beide
-
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen
1
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
I
-
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle
1
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen
1
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
1
1
zowel als eiser als verweerder.
7.4.
Overlijden,
1
faillissement, kennelijk
vereffening,
1
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
1
1
-
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
1
vereffening, faillissement,
kennelijk
onvermogen,
wettelijke
1
1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
-
-
--
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
1
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
-
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
1
-
meerdere
vennoten een vennoot of enig ander persoon als
1
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
1
1
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
1
1
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
-
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
-
$
voorzien.
E
1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
1
vereffening, faillissement,
kennelijk onvermogen,
wettelijke
-
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de overblijvende
de vennootschap
worden
door
waargenomen
1
1
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
1
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
1
1
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
1
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
E
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
$
1
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
1
Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot
5
benoemd,
wiens
mandaat
statutair
zaakvoerder
werd
(m.i.v.
1
duurtijd, bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan
het bestaan hier enkel wordt bevestigd: Gino Poublon .
1
de
in
buitengewone
Wat
wegneemt
dat
daarnaast
niet
1
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 30/10/2024, waarin
1
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
1
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
dat
worden
statutair
mandaat
kunnen
statutair mandaat
uit
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1
8.1. Jaarvergadering
Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
1
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
-
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
1
het boekjaar), meer bepaald op de eerste zaterdag van juni om
14u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap
tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
$
1
worden
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen
-
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
-
bijeenroeping.
-
-
8.2. Bijeenroeping
-
-
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten	1
van een
minste acht	door middel	dagen voor de vergadering,
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
het	De	zoals	dit	vennotenregister	is	genoteerd.	in
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
E	bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.	1	1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,	1
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen	-
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle	1
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.	1
1
8.3.	Stemrecht	1	1
Elk aandeel geeft recht op één stem.
1
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.	1
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
1	bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
1	dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
-	vertegenwoordiger.	1
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering	1
Vennoten	kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd	1
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (34) van de stemmen :
het	van de firmanaam,	besluiten	De	inzake wijziging
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
besluiten van de	De	buitengewone algemene vergadering	-
waarbij de statuten worden gewijzigd.
1
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
$
1
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
I
1
$
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
1	1
1
1	1
-	I
DEEL III. DE RESULTATEN
1
1	1
-
Artikel 9. Het boekjaar
-
1
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
-
1
1
1
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
-	I
1	$
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
1	1
-
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
-
-
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
-
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
1
boekhouding afgesloten.
-
$
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
1
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
1
1
E
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
1
1
of
Artikel
Overdracht door
1
12.
vereffening
overlijden,
1
faillissement
1
1
12.1. Overdracht door overlijden
1
I
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
1
van de vennootschap.
-
1	1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
1
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
1
1
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
1
vennoten dienen binnen een termijn van drie maanden na het
1	1
overlijden van de vennoot hierover met unanimiteit van de stemmen
1
betrokken
te
beslissen en
de
erfgenamen,
legatarissen of
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
$
1
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
1
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
1
1
aanvaarden en welke niet.
1
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn
legatarissen of rechtsopvolgers,
omtrent bepaalde erfgenamen,
1	1
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
1
1
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds
-	1
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet
1	-
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
-
-
1
1
1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
1
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn
$	1
van al diens
in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming
1
verbintenissen.
1
1
I
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
I
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
I
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
1	$
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
I
1
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
E	1
voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan
1
inlichten binnen een termijn van drie maanden na datum van de
legatarissen
of
kennisgeving aan de betrokken erfgenamen,
1
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.
Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun
1
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de
1
aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
1
t
1	1
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht
1
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht
-
door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
1
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
zijn rechten niet uitoefent.
1
1
Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient steeds
uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen
1	1
van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.
1	1
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
de
geweigerde
van
erfgenamen,
alle
overname
aandelen van
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten
binnen een termijn van drie maanden na afloop van de procedure van
het voorkeurrecht met unanimiteit een kandidaat aan te wijzen die
bereid is alle aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen
1
of rechtsopvolgers over te nemen. Indien de kandidaat afziet van
1
de koop van de aandelen of indien geen geschikte kandidaat gevonden
1
wordt
de
voormelde
worden
de
binnen
geweigerde
termijn,
E
1
erfgenamen, legatarissen of
rechtsopvolgers van de overleden
als
vennoot
alsnog
definitief
aanvaard
de
vennoot
van
vennootschap.
1
De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het
1
1
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient
1	1
I	1
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
I	-
artikel
legatarissen
bepalingen
van
14. De erfgenamen,
of
1
1
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
1	1
recht op hun deel in de winsten van het lopende (boek) jaar,
I
1
-
rekening houdende met de periode gedurende welke de overleden
I
vennoot nog deel uitmaakte van de vennootschap.
I
1
1
Indien er
slechts
één overgebleven vennoot is, geldt het
I
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
1
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
f	1
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
van zijn keuze.
Tot
aan de aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen of
I	1
I	1
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
-
-
-
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
1
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
-
-
-
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
-
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
1
-
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
-
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
1
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
1
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
-
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
$
onderling aandelenbezit.
1
1
1
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende
kunnen
aandeelhoudersovereenkomst,
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
aan de overdracht
rechtspersoon wordt gelijkgesteld
van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
1
ontbonden.
1
1
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
-
1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
van overlijden of
het
overdracht, het
moment
moment
van
uitsluiting.
-
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
1
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de	-
aanstelling	bevoegde	rechtbank	tot	met	van	een	vraag
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
of	deze	De	deskundige	aandelen.	de	waardering	van
gerechtsdeskundige is bindend.
1
van	Vennootschappen	Artikel	4:19,	lid	Wetboek	derde	en	1	1	Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
I	I	Artikel 14.2.	Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste	1
werd	jaarlijkse algemene vergadering met	unanieme goedkeuring
begroot	1
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
1
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele	1
waarde van de aandelen te begroten.
1
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste	1
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
1
1	DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1	Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de	1
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het	1
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet	+
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse	bepalingen	fiscale	inzake	zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd	1
worden, ten titel van schuldvergelijking.
1	1
Artikel 16. Ontbinding en vereffening	1	₺
16.1. Redenen tot ontbinding
$
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
1	bepaald	artikel
zoals	door	meerderheid	Wetboek	4:16	van
en	Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	hiervan	wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.	1	1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van	1	1	gewijsde.
1	1	16.2. Geen reden tot ontbinding	1	1
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot	1	1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie	1	1	betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
van	overlijden,	overdracht	aandelen	bij	vereffening	of
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
-
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
₹
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
1
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
-
f
hiertegen op te treden.
E
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
-
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
-
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
-
€
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
-
-
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
-
vereffenaars
de
kunnen
vertegenwoordigen
en
vennootschap
verbinden.
1
-
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge
de ontbinding
van
automatisch
uittredend
zijn,
rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening,
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
artikel
2:87 t.e.m.
van
en
2:92
Wetboek
Vennootschappen
zonder
daartoe voorafgaande
Verenigingen,
de
machtiging van
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1
1
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
1
afgeweken.
E
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
de schulden,
in
namelijk
(één
honderdste) . De
1/100ste
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
1
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
1
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
-
2
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
B. NIET-STATUTAIR
1
I
1
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
1
E
t
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1
1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
I
adres: Kattestraat 28, 8520 Kuurne.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
5/ Volmacht aan BV GEVIMAR
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV GEVIMAR, rechtspersoon met zetel
1
te 8530 Harelbeke, Broelkaai 2 bus 2, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO
1
onder nummer 0451.638.928, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
1
aan de uitdrukkelijke herroeping.
1
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ,
Belgisch
het
Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
1
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Another Vision BV
(vertegenwoordigd door Gregory Cosuin), bestuurder van BV GEVIMAR, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 30/10/2024.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV GEVIMAR, vertegenwoordigd door Another Vision
BV (vertegenwoordigd door Gregory Cosuin), bestuurder