Ondernemingsnr : 0416202650
Naam
(voluit) : VAN DEN BOSSCHE ALUMINIUM EN P.V.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat 36
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op tweeëntwintig december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “VAN DEN BOSSCHE ALUMINIUM EN P.V.C.”, met zetel te 9420 Erpe-Mere,
Windmolenstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met
als ondernemingsnummer: 0416.202.650 en met btw nummer BE0416.202.650.
Opgericht onder verschillende rechtsvorm en met benaming ALUMINIUM EN METAALWERKEN
RICHARD VAN DEN BOSSCHE, blijkens akte verleden voor het ambt van meester Jozef Van
Oudenhove, destijds notaris te Denderhoutem, op 18 juni 1976, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna onder nummer 2618, en waarvan de statuten sedertdien
meermaals werden gewijzigd, onder andere blijkens akte verleden voor het ambt van meester
Edgard Van Oudenhove, destijds notaris te Haaltert, Denderhoutem, op 13 maart 1998, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april 1998, onder referte 413, waarbij de huidige
benaming en rechtsvorm werden aangenomen en voor het laatst blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris Uytterhaegen op 12 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 2 januari 2014 onder referte 14000536.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 19.30 uur onder voorzitterschap van mevrouw Ann Van Den
Bossche, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann Henriette Petra, geboren te Aalst op 30 oktober 1965,
wonende te 9420 Erpe-Mere, Dorent 92 bus 5.
Houdster van vijfhonderd (500) aandelen.
2. mevrouw VAN DEN BOSSCHE Lieve Alice, geboren te Aalst op 5 augustus 1972, wonende te
9420 Erpe-Mere, Vlekkem, Windmolenstraat nummer 36.
Houdster van vijfhonderd (500) aandelen.
Totaal: duizend (1.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van driehonderd
tweeënveertigduizend euro (342.000,00 euro) vertegenwoordigende.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Zijn benoemd tot bestuurders van de vennootschap:
-genoemde mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann Henriette Petra, voornoemd, tot bestuurder
herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 5 juni 2021, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna onder referte 21115604;
-mevrouw VAN DEN BOSSCHE Lieve Alice, voornoemd, tot bestuurder herbenoemd bij beslissing
van de algemene vergadering de dato 5 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 28 september daarna onder referte 21115604.
-mevrouw BLONDEEL Diane Sylvie Josephine, geboren te Erpe-Mere, Vlekkem op 28 maart 1941,
wonende te 9420 Erpe-Mere, Vlekkem, Voistraat nummer 8 tot bestuurder herbenoemd bij beslissing
van de algemene vergadering de dato 5 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 28 september daarna onder referte 21115604 – [...]
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Aanname van overdrachtsbeperkingen van aandelen (en andere effecten).
4. Wijzigingen van de bepalingen aangaande het bestuur van de vennootschap.
5. Ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap – (her)benoeming van mevrouw Ann
Van Den Bossche als enig statutair bestuurder van de vennootschap en mevrouw Lieve Van Den
Bossche als opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap.
6. Aanname van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
8. Vaststelling adres van de vennootschap.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal duizend (1.000) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn en/of
vertegenwoordigd zoals voormeld.
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
-Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Derde besluit:
De vergadering beslist beperkingen in te voegen met betrekking tot de overdracht van aandelen (en
andere effecten).
Vierde besluit
De vergadering beslist de bepalingen aangaande het bestuur van de vennootschap aan te passen,
en met name gebruik te maken van de mogelijkheid geschapen door artikel 7:101 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zodat de vennootschap bestuurd zal worden door een enig
bestuurder.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap, mevrouw Diane Blondeel,
mevrouw Ann Van Den Bossche en mevrouw Lieve Van Den Bossche te ontslaan als bestuurders
van de vennootschap.
Er wordt hen kwijting verleend over de uitoefening van hun mandaat.
Mevrouw Ann Van Den Bossche wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot enig statutair
bestuurder van de vennootschap. Mevrouw Lieve Van Den Bossche wordt benoemd tot opvolgend
statutair bestuurder.
Voor zoveel als nodig verklaren zij de hen toegekende mandaten te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet.
Zesde besluit:
De algemene vergadering besluit vervolgens tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan de tekst
als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “VAN
DEN BOSSCHE ALUMINIUM EN P.V.C.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De handel, hulpmaterialen, materieel en machines die betrekking hebben of kunnen hebben met de
alle hoegenaamde aluminium en metaalconstructies, de oprichting en vervaardiging van alle
aluminium en metaalconstructies zelve, het kopen en verkopen zo in ’t groot als in ’t klein zo in
binnen- als in het buitenland; het huren of verhuren van alle materialen en machines en afgewerkte
producten; het aannemen en laten uitvoeren in onderaanneming van alle werken en constructies; de
aan- en verkoop van onroerende goederen, de verkoop op krediet, alles in betrekking met het hoger
gemeld voorwerp.
-het oprichten en afwerken van gebouwen, metsel- en betonwerken, installatie van sanitair,
loodgieterij, zinkwerken, centrale verwarming, plaatsen van metalen en niet-metalen dakbedekking
en verkoop van materialen voor de bouw;
-de algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers;
-de algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
-de onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
-de onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden;
-de onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails),
wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en
landingsbanen, en sportaccommodaties (speel – en sportterreinen, zwembaden, sporthallen,
enzovoort);
-reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen;
-de onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op
vliegvelden;
-de onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoort;
-de onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en
andere waterwegen;
-de onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere
constructies ten behoeve van de waterzuivering;
-de onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water;
-de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten in eender welk materiaal;
-grondverzet;
-het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen;
-de onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van
herstellingswerken aan spoorwegen;
-de onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg- en
autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers,
enzovoort);
-de onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
-de restauratie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het in stand houden of het
in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die beschermd
zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden waarbij vroegere
ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend);
-de restauratie door ambachtslieden (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke
staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges,  historische
wand- en plafondschilderingen, fresco’s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en
beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen wandbekleding, historisch
schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstsmeedwerk, water- en
windmolenmechanismen);
-de algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf;
-de onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen;
-de onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-de onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief paalfunderingen
(zowel heien, storten als geprefabriceerd);
-de onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton;
-de onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste
producten in ovens of gebouwen;
-de onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
-de onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
-het optrekken van individuele woningen volgens de formule “sleutel op de deur”;
-het optrekken van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
-het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
-de levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke,
ongeacht hun gebruik;
-de levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
-de onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
-de onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten;
-de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere pijpleidingen
voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische
energie, leidingen voor telecommunicatielijnen  en –netten);
-de onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
-de onderneming voor parketwerken;
-de onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in
hout, metaal of enig ander materiaal;
-de onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen;
-de onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies;
-de onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen;
-de onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringsystemen voor wegen en
spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van
verkeersborden;
-de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies;
-de onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof;
-de onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
(onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen enzovoort);
-de vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens;
-de vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers;
-de volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als in
onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf;
-de onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
-de onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk;
-de onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere
producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, enzovoort);
-de onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal;
-de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken,
inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
-het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen);
-de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
-de onderneming voor het plaatsen van behang;
-de onderneming voor het garneren van gebouwen;
-de onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van
sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen;
-de onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen, hieronder
begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van
hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber
of andere materialen;
-de onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken, enzovoort, aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken;
-de onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal;
-het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels,
glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoort;
-de onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke
andere methode;
-de onderneming voor het slopen van gebouwen;
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel;
-het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging
van de bouwwerkzaamheden;
-de algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de
coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden,
waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater, enzovoort);
-het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de
vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals
stoomturbines en andere dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators
daarvoor;
-de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen zowel
met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de voedingsstations voor
elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de transformatiecabines,
enzovoort;
-het plaatsen van elektrische kabels  met de verbinding ervan in kunstwerken of
nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen
alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-de plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water, spoor- en luchtwegen, alsook
de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen;
-het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen,
woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen;
-onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren;
-onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met
stedenbouwkundige planning;
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
-de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf;
-het verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken en uitrusten van onroerende goederen met het oog
op de verkoop, wederverkoop of beheer ; het verwerven en beheren van zakelijke rechten op
onroerende goederen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle commerciële, industriële of financiële verhandelingen in
roerende en onroerende goederen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp. Zij zal zelf deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere
vennootschappen, met hetzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit door inbreng,
versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
De vennootschap zal ook mandaten kunnen waarnemen van bestuurder, lid van het directiecomité,
zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Bovenstaande opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd tweeënveertigduizend euro (€342.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
doch met een fractiewaarde van elk één / duizendste (1/1.000ste)  in het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan kan door de algemene vergadering gemachtigd worden tot het invoeren van
toegestaan kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 7:198 en volgenden van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te
rekenen vanaf de bekendmaking van de akte wijziging statuten in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad. Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene
vergadering, evenwel slechts voor een termijn die niet langer dan vijf (5) jaar mag zijn.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uitgeven. In het kader van de toegestane bevoegdheid beslist het
bestuursorgaan met inachtneming van de aanwezigheid- en meerderheidsvoorwaarden voorzien
door deze statuten.
De kapitaalverhoging waartoe het bestuursorgaan beslist, wordt voorgesteld bij authentieke akte met
inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Door
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te
verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te
verwezenlijken.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het
bestuursorgaan van de vennootschap het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan
de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door
de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de
aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit.
Het bestuursorgaan van de vennootschap bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende
inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:190 en volgenden van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.  De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude.  Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote
eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. 
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, doch
zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard.  Bij het einde van het vruchtgebruik is de
blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van de aandelen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1. Overdracht onder de levenden
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze
voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij unanimiteit en
binnen de maand na de verzending van de aanvraag om goedkeuring.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de acht dagen betekend aan de overdrager. Indien
de overdrager geen antwoord  van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.
Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de acht dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-
aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de
aandeelhouders hierover in binnen de acht dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek
aan betekening, binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de  maand van de
betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht
van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van tien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht
kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft vóór het
verstrijken van de wettelijk toegestane termijn, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na gezegde betekening.
Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte
aan de post.
§2. Overgang bij overlijden
De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder zal steeds
onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige aandeelhouders volgens de procedure zoals
hierna voorzien.
A. Procedure goedkeuringsregeling
De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen
en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige aandeelhouder
of aandeelhouders, of één van hen.
Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de
vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris
ondertekende erfrechtverklaring of akte van bekendheid moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op
welke manier de aandelen van de overleden aandeelhouder werden vererfd.
Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen
aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.
De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
Indien de afkoop niet binnen de termijnen als hierna bepaald is geschied, hebben de erfgenamen
en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
B. Waardering afkoopwaarde
Behoudens unanieme aanvaarding van de overgang van de aandelen van de overleden
aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van een aangetekende
aanvraag, wordt – behoudens andersluidend en minnelijk akkoord tussen de aandeelhouders en de
erfgenamen en/of legatarissen - over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is
aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen en/of legatarissen met
als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen
partijen tot aanduiding van deze deskundige, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede
partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen
vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de
toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden
met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een
minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris
(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders, het bestuursorgaan en de
erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van
zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden
gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de aandeelhouders, pro rata
hun aandelenbezit, voor de andere helft.
C. Besluitvorming over aanvaarding – gevolgen
Twee aandeelhouders
Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen,
over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende aandeelhouder.
De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per aangetekende
brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken aandeelhouder geacht
niet met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de betrokken aandelen over te nemen, behoudens
de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn
waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen,
aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de weigerende aandeelhouder of deze
derde-overnemer te verkopen.
Meer dan twee aandeelhouders
Zijn er meerdere overblijvende aandeelhouders, dan zal de algemene vergadering die over de
overdracht van de aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan en
gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
Tot aanvaarding dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de aanvaarding is voorgesteld.
De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de
vijftien dagen na de vergadering.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata
hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens
pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende
overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.
De aandeelhouders die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het
recht om, gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de
prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.
De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de overnemende
aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen.
D. Prijs
De prijs per aandeel – behoudens andersluidend minnelijk akkoord zoals voormeld - is de prijs
bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.
E. Betaling
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of
de door hen aangebrachte koper, betaald te worden ten belope van minimum veertig procent binnen
de twintig dagen na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering
van de aandelenoverdracht, het saldo binnen het jaar na gezegde betekening.
Voor het gedeelte van de prijs dat niet binnen de twintig dagen na ontvangst van de beslissing van
de algemene vergadering houdende weigering van de aandelenoverdracht werd betaald dient door
de overnemer zekerheid te worden gesteld in de vorm van een bankwaarborg bij een Belgische,
Duitse of Italiaanse bank.
Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.   
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de
kennisgeving van de weigering.
Bij niet-tijdige betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met
twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te
zijn de derde werkdag na postdatum.
TITEL IV: BESTUUR
Artikel 13: enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann, wonende te 9420 Erpe-Mere, Dorent 92 bus 5.
Wordt benoemd tot opvolgende statutair bestuurder van de vennootschap ingeval van overlijden of
onbekwaamverklaring van de enige statutair bestuurder:
Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Lieve, wonende te 9420 Erpe-Mere, Vlekkem, Windmolenstraat
nummer 36.
Bij overlijden, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de statutaire bestuurder zijn/haar/hun mandaat tijdelijk dan wel permanent
niet kan/kunnen uitoefenen, eindigt zijn/haar/hun mandaat voor de duur van de onbeschikbaarheid
en zal de opvolgend statutair bestuurder in functie treden. De geestelijke onbekwaamheid van de
bestuurder(s) kan worden vastgesteld aan de hand van een medische verklaring, ondertekend door
twee geneesheren, aangesteld door de meest gerede partij, waarin de geneesheren gezamenlijk en
unaniem verklaren dat de bestuurder niet meer in de geestelijke mogelijkheid verkeert om te
besturen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17:
Tenzij de algemene vergadering bij de benoeming anders beslist, is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand april
om 17uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder;
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-de agenda van de algemene vergadering;
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de leden van het bestuursorgaan.
In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27: stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) van een gegeven jaar en eindigt op
eenendertig december (31/12) van hetzelfde jaar en loopt aldus gelijk met het kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 36: Ontbinding en vereffening in één akte (de zogenaamde ééndagsprocedure)
Zo de vennootschap aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap worden ontbonden en vereffend in één
akte.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Windmolenstraat 36
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 20h.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten