Nº d'entreprise : 0474 429 572
Nom
(en entier) : Deloitte Consulting & Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem!
Objet de l'acte : Démission d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal du Comité de Gestion tenu à Zaventem le 14 mai 2024:
Conformément à l'article 28 des statuts de la Société, le Comité de Gestion a décidé d'autoriser deux
personnes mentionnées dans la liste ci-après et qui agissent ensemble, à représenter la Société pour signer
des contrats de services, des contrats cadres avec des clients et pour signer et poser tous actes requis et
accomplir toutes formalités requises pour ou en relation avec la soumission d'offres en réponse à des appels
d'offres publics ou privés.
Le Comité de Gestion a décidé d'autoriser chacune des personnes mentionnées dans la liste ci-après, qui
peut agir seule, à représenter la Société pour signer les types de documents suivants: i) les offres dont la valeur
estimée est inférieure à 500 000 euros (hors TVA) et les documents associés, ii) les déclarations sur l'honneur,
iii) les accords de confidentialité et, iv) les modifications d'accords existants dont la valeur est inférieure à 200
000 euros (hors TVA).
Afin d'exercer les pouvoirs susmentionnés de même que tout ce qui concerne l'exécution des contrats
concernés, les personnes mentionnèes dans la liste ci-après ont le droit de signer et d'accepter tous actes et
pièces et d'accomplir en général tout ce qui est nécessaire.
Elles peuvent, sous leur propre responsabilité, sous-déléguer les pouvoirs qui leur sont octroyés ci-dessus
à leur administrateur respectif, le cas échéant, qui pourra, de même qu'elles, signer avec le titre "Bijzondere
Volmachthouder"/"Mandataire Spécial"/"Special Proxyholder" ou "Partner".
Le Comité de Gestion a décidé de modifier la liste des personnes autorisées à représenter la Société, tel
que publié en plusieurs parties les 10 juin 2015, 18 juin 2015, 22 juin 2015, 26 juin 2015, 7 juillet 2015, 12
novembre 2015, 11 avril 2016, 27 septembre 2016, 28 mars 2017, 4 août 2017, 12 mars 2018, 20 décembre
2018, 4 septembre 2019, 9 septembre 2020, 25 novembre 2020, 29 juillet 2021, 29 octobre 2021, 1er mars
2022, 21 avril 2022, 12 juillet 2022, 1er décembre 2022, 28 mars 2023, 30 mai 2023, 22 septembre 2023 et 24
janvier 2024, comme suit.
Les personnes suivantes sont retirées de la liste :
· Hans Verheggen BV, avec effet le 31 octobre 2023 (24.00 heures);
· Mira Sallamo BV, avec effet le 31 octobre 2023 (24.00 heures) ;
· Foré Jürgen BV, avec effet le 31 janvier 2024 (24.00 heures).
Le Comité de Gestion prend acte de la démission de la société Patrick Middag BV en tant qu'Administrateur
de la Société avec effet le 31 octobre 2023 (24.00 heures).
Le Comité de Gestion prend acte de la démission de la société Annelien Degadt BV en tant
qu'Administrateur de la Société avec effet le 31 décembre 2023 (24.00 heures).
Le Comité de Gestion prend acte de la démission de Monsieur Jürgen FORÉ en tant qu'Administrateur de
la Société avec effet le 31 janvier 2024 (24.00 heures).
Le Comité de Gestion prend acte de la démission de Monsieur Serge PROSMAN et de la société Bert
Viaene BV en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet le 29 février 2024 (24.00 heures).
Le Comité de Gestion prend acte de la démission de la société Muhammed Sentürk BV en tant
qu'Administrateur de la Société avec effet le 30 avril 2024 (24.00 heures).
Le Comité de Gestion a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-
Noëlle HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline VAN
HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LUTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires, tous
ayant élu domicile en leurs bureaux sis Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J à 1930 Zaventem,
afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées
de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de
la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge.
A ces fins, tous les mandataires peuvent, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont tous habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial