Ondernemingsnr 0479.145.752
Naam
AUTOGLAS HUGO
(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Oudestraat 15 bus A
2660 Antwerpen (Hoboken)
Onderwerp akte : NV: ontbinding en sluiting vereffening in één akte
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2022, gehouden voor
notaris Daan Van Dooren te Borsbeek, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1) De buitengewone algemene vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 518 W. Venn. dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft en herbenoemt volgende bestuurders en bekrachtigt al hun daden van
bestuur en vertegenwoordiging sedert de jaarvergadering van 2015,
- De heer Hugo Moris, voornoemd;
:- Mevrouw Moris Bianca, voornoemd.
Aansluitend heeft de Raad van Bestuur, hier aanwezig, de heer Moris Hugo, voornoemd, herbenoemd als
afgevaardigd-bestuurder en bekrachtigt al zijn daden van bestuur en vertegenwoordiging sedert de
jaarvergadering van 2015.
2) a) Beslissing tot kennisname van het verslag van de bestuurder waarin deze het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 23
december 2022.
b) Voorlezing van het verslag de dato 24 december 2022 van de heer Van Cutsem Kristof, extern accountant, voor
'de BV "Van Cutsem & Partners", over gemelde staat van activa en passiva.
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er
geen passiva in de vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
'3) a) Verklaring der bestuurders:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 23 december
:2022, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen
nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij
overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar
zal worden beschouwd.
b) Kennisname van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door de vennootschap
gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
:c) Vaststelling dat, overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen,
:1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
:2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige gelden
om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; de commissaris of, als er geen
·commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71. § 2. tweede lid, en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of exteme accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag; De vergadering stelt vast dat
dit laatste het geval is en neemt kennis van de opname alzo in voormeld verslag van de externe accountant; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van
de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71, § 2
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.
De notaris wijst tevens op de verplichting om de jaarrekening op te stellen, overeenkomstig art. 2:70 in fine WVV.
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering verklaren door ondergetekende notaris ervan in kennis gesteld
te zijn dat het bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding een jaarrekening
moet opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
4) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) Beslissing tot goedkeuring "plan van verdeling".
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurders om aan elk van hen het verschuldigde
liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing
te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) Bevestiging dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het resterende actief
door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In voorkomend geval zullen
de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
d) Vaststelling van balanstotaal en netto-passief.
e) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap "AUTOGLAS HUGO", verbinden er zich uitdrukkelijk toe
om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht
zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
5) De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- De heer Moris Hugo, voornoemd, bestuurder tevens afgevaardigd-bestuurder;
- Mevrouw Moris Bianca, bestuurder;
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden gevoerde bestuur.
6) Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te
stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
7) De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard ten huize van de heer Moris Hugo voornoemd, thans wonende te 2910 Essen, Platanenlaan 17.
8) De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Fiduciaire Bofis te
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 427, vertegenwoordigd door de heer Eric Op de Beeck, en/of zijn
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Daan Van Dooren te Borsbeek
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag