Ondernemingsnr : 0830767188
Naam
(voluit) : Combined Marine Terminal Operations Worldwide
(verkort) : CTOW
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldedijk 30
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
30 oktober 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Combined Marine
Terminal Operations Worldwide”, afgekort “CTOW”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te
2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0830.767.188.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste vrijdag van de
maand april om dertien uur te verplaatsen naar voortaan de eerste donderdag van de maand juni om
vijftien (15:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2024, derwijze dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 6 juni 2024 om vijftien (15:00) uur, en om de
statuten overeenkomstig aan te passen.
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de hiervoor genomen
beslissing en (ii) de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “Combined Marine Terminal Operations Worldwide”, afgekort “CTOW”.
            Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland (in het betreffende
terminalgebied) zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam of voor rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden:
-           het bieden van een totaalpakket rond het maritieme beheer van (onshore) en drijvende
terminals (offshore) van derden;
-           het begeleiden van binnenkomende en vertrekkende zeeschepen bij terminals;
-           het inspecteren, opereren, repareren en onderhouden van steigers, kaaimuren, los- en
laadinstallaties welke deel uitmaken van onshore -en offshore terminals;
-           activiteiten in het kader van, en ter ondersteuning van voormelde activiteiten, zoals line
handling voor het vast- en losmaken van schepen, loodsdiensten, plaatsen, repositioneren, en
onderhouden van boeien, vrijmaken van obstakels van de toegangswegen en zwaaiplaatsen tot deze
terminals, vasten loskoppelen van terminalaansluitingen, brandbestrijding, vervoer van bemanningen
en/of goederen naar en van de wal, opereren van bunker vaartuigen, alsmede het investeren in en
opereren van sleepboten, loodsboten, kraanpontons, drijvende bokken en, pontons, enzovoort.
-           het uitbouwen van een netwerk en het aangaan van samenwerkingsakkoorden met andere
gespecialiseerde bedrijven (zoals sleepbootfirma’s, offshore bedrijven) en gespecialiseerde agenten
of brokers teneinde bovenstaande activiteiten internationaal uit te bouwen en te ondersteunen;
-           het inzetten en verhuren van materieel in waterbouwkundige toepassingen;
-           maritiem advies en algemeen project management;
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland
die in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen. De vennootschap
mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Het is verdeeld in vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:
*          duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.350 worden
aangeduid als de aandelen reeks "A";
*          achthonderd vijfentwintig (825) aandelen, genummerd 1.351 van tot en met 2.175 worden
aangeduid als de aandelen reeks "B";
*          duizend (1.000) aandelen, genummerd van 2.176 tot en met 3.175 worden aangeduid als de
aandelen reeks "C";
*          achthonderd vijfentwintig (825) aandelen, genummerd van 3.176 tot en met 4.000 worden
aangeduid als de aandelen reeks "D";
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de
zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
aangeduid als het “WVV”).
 
 Overdracht van aandelen
Iedere overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht in hoofde van de overige
aandeelhouders.
Rekening houdend met het voorgaande, en in de hierna volgende situaties, mogen de aandelen
vrijelijk worden overgedragen, op voorwaarde dat de raad van bestuur hiervan drie maanden voor de
overdracht via aangetekende brief in kennis werd gesteld door de overdragende vennootschap:
a)         Een overdracht of inbreng aan/in een bestaande, nieuwe of op te richten vennootschap,
waarvan de overdrager op voortdurende wijze (permanent) de volledige eigendom van tenminste
éénenvijftig procent (51%) van het aandelenkapitaal onder zich houdt of waarvan hij ten minste
éénenvijftig procent (51%) van het aandelenkapitaal verwerft ten gevolge van deze inbreng;
b)         Overdracht aan een vennootschap die op een voortdurende wijze (permanent) de volledige
eigendom van tenminste éénenvijftig procent (51%) van het aandelenkapitaal van de overdragende
vennootschap onder zich houdt;
c)         Inbreng door de overdragende vennootschap van diens activa en passiva in het kader van
een fusie of defusie (deconcentratie, splitsing of ontvlechting), of door een inbreng van een
bedrijfstak.
Met betrekking tot a). b). wanneer omwille van welke reden en op welk moment dan ook, de
betreffende eigendom of verwerving van éénenvijftig procent (51%) van het aandelenkapitaal
van/door de overdragende of verkrijgende vennootschap, zou verminderen tot onder de drempel van
éénenvijftig procent (51%) van het kapitaal, dan zal de effectieve houder van de aandelen deze
aandelen aan de overige aandeelhouders aanbieden volgens de procedure die hieronder wordt
beschreven.
Behoudens de hierboven voormelde situaties, is de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te
dragen, verplicht deze aan de andere aandeelhouders aan te bieden volgens de procedure die
hierna wordt beschreven. Deze aandeelhouders kunnen prioritair deze te koop aangeboden
aandelen verwerven, tegen dezelfde voorwaarden zoals aangeboden door de voorgestelde
overnemer.
Procedure:
a)         De overdragende aandeelhouder zal de overige aandeelhouders per aangetekende brief in
kennis stellen, alsook kopie hiervan overmaken aan de raad van bestuur, van:
Het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
De identiteit van de kandidaat overnemer;
De aangeboden prijs en de voorwaarden van betaling
            Deze brief moet het onherroepbaar aanbod van de kandidaat overnemer aantonen.
b)         De overige aandeelhouders beschikken over een periode van drie (3) maanden te rekenen
vanaf de datum van verzending van de brief vermeld onder a), om hun voorkooprecht uit te oefenen.
Elke aandeelhouder zal een voorkooprecht genieten m.b.t. de aangeboden aandelen in verhouding
tot diens deelname in het kapitaal, na aftrek van de rechten ten aanzien van dewelke de overdracht
werd voorgesteld. De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen zal de raad van
bestuur hiervan per aangetekende brief in kennis stellen, en daarin het maximaal aantal aandelen
vermelden die hij wenst te verwerven, gebeurlijk beneden zijn prorata deel of boven zijn prorata deel,
in het geval een of meer aandeelhouders volledig of deels afstand doen van hun voorkooprecht.
c)         Een aandeelhouder die nalaat om binnen de termijn van drie maanden op voormelde brief te
antwoorden wordt geacht volledig en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn
voorkooprecht. De rechten van deze aandeelhouder zullen in verhouding worden overgedragen aan
de aandeelhouders die wel hun voorkooprecht hebben uitgeoefend. Het voorkooprecht van de
overnemende aandeelhouders moet worden uitgeoefend ten aanzien van alle aangeboden aandelen.
d)        Wanneer het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend tegen de prijs en betalingsvoorwaarden
zoals geboden door de overdrager, mogen de aandelen vrijelijk worden overgedragen aan de
voorgestelde overnemer tenzij zij worden verworven:
binnen een periode van drie maanden te rekenen vanaf de maand voorafgaand aan het verlopen van
de termijn van drie maanden vermeld onder b) hierboven, en
door een of meer aandeelhouders, of door derden die door de aandeelhouders worden aanvaard,
tegen de prijs voorgesteld door de overdrager, of in geval van afwezigheid van overeenstemming
over de prijs, tegen de prijs vastgesteld door een deskundige die in onderling overleg tussen de
partijen werd aangesteld, of in het geval van afwezigheid van overeenstemming over de deskundige,
door een deskundige aangeduid door de ondernemingsrechtbank in wiens arrondissement de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd, en die zal oordelen zoals in kort geding.
Beide voorwaarden onder (d) zijn cumulatief van toepassing.
e)         Wanneer, ten gevolge een aandelenoverdracht, een aandeelhouder individueel, of samen
met een vennootschap verbonden, gelinkt of geassocieerd met deze aandeelhouder, op directe of
indirecte wijze ten minste zeventig percent (70%) van de aandelen verwerft of controleert, of op
directe of indirecte wijze het recht verwerft om minstens alle bestuurders minus één te benoemen (de
meerderheidsaandeelhouder), dan zullen de overige aandeelhouders het recht hebben hun aandelen
aan de meerderheidsaandeelhouder over te dragen tegen een overeengekomen prijs. Indien geen
overeenstemming over de prijs wordt bereikt, zal de prijs worden bepaald door een deskundige die in
onderling overleg tussen de partijen werd aangesteld, of in het geval van afwezigheid van
overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aangeduid door de
ondernemingsrechtbank in wiens arrondissement de maatschappelijke zetel van de Vennootschap is
gevestigd, en die zal oordelen zoals in kort geding. "Directe of indirecte controle of recht" verwijst
onder andere naar voormelde controle of recht, verworven/uitgevoerd via een zustervennootschap/
dochtervennootschap of een (daarmee) verbonden vennootschap.
Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd
samengesteld uit vier (4) bestuurders.
De houders van elke reeks van aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming als bestuurder.
Uit elk van deze lijsten zal door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen,
één kandidaat als bestuurder worden gekozen; deze bestuurders worden respectievelijk aangeduid
als bestuurder "A", "B", "C" en "D".
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur telt vier (4) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2)
bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren onder de kandidaten
voorgesteld door de houders van de reeks van aandelen op wiens voordracht de afgetreden
bestuurder werd benoemd.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur”
bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en
daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders, behorend tot een verschillende reeks, waarvan één (1) bestuurder verkozen uit een
kandidatenlijst voorgedragen door de houder van de aandelen van de reeks "A" of "D" en één (1)
bestuurder verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houder van de aandelen van de
reeks "B" of "C".
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste donderdag van de
maand juni om vijftien (15:00) uur.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste
(5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 Dividenden – Interimdividend
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit
het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 30 oktober 2023, volmachten, tekst van de
statuten en uittreksel.