Ondernemingsnr : 0457731518
Naam
(voluit) : MODELMAKERIJ - VORMENBOUW G. DE FEYTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maccabilaan 11
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 1 december 2020,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Modelmakerij –
Vormenbouw G. De Feyter”, met zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Maccabilaan (Zaatlaan) 11, en
met ondernemingsnummer 0457.731.518, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
tweehonderdachtenzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 268.592,01), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesentwintigduizend achthonderdnegenenvijftig euro
(€ 26.859,00), hetzij samen tweehonderdvijfennegentigduizend vierhonderdéénenvijftig euro één
cent (€ 295.451,01), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “TAILORMOLD”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
Luik B
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om één aandeel, zijnde het aandeel dat in onverdeeldheid toebehoort aan de
commanditaire vennootschap Derawan, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudemansstraat 13/001,
houdster van ondernemingsnummer 0697.816.218, vertegenwoordigd door haar commanditair
vennoot, de heer MARNEF Frédéric Jules, geboren te Schoten op 6 juni 1979, wonende te 2000
Antwerpen, Oudemansstraat 13 bus 001, en de heer EERAERTS Eric Lambertus Alberta, geboren te
Ekeren op 17 maart 1971, wonende te 2550 Kontich, Bautersemstraat 89, te vernietigen door de
terugbetaling van de waarde ervan aan de aandeelhouders.
De commanditaire vennootschap Derawan, voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, en de heer
Eeraerts Eric, voornoemd, verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vernietiging van dit aandeel
en de terugbetaling ervan.
De terugbetaling van dit aandeel zal geboekt worden als vordering in rekening-courant.
De statuten worden in deze zin aangepast.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling voorzien in artikel 9 van de statuten te wijzigen.
De bestaande tekst van artikel 9 wordt geschrapt en vervangen door de volgende:
§ 1. Overdraagbaarheid
a) Algemeen
Behoudens de specifieke bepalingen hierna, die voorrang hebben, is elke overdracht onder de
levenden of overgang wegens overlijden, ten algemene of ten bijzondere titel, of om niet, is
onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die samen ten
minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld of waarop de overgang betrekking heeft. De instemming dient te blijken uit een
geschreven stuk.
Overdrachten of overgangen met miskenning van deze regel zijn niet tegenstelbaar aan de
vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs
wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister zou zijn opgenomen.
De aandeelhouders kunnen eveneens bij afzonderlijke overeenkomst overdrachtsbeperkingen,
onvervreemdbaarheidsclausules, voorkoop- en voorkeurrechten, en dergelijke meer organiseren,
waarbij dergelijke overeenkomsten ook dienen opgenomen te worden in het aandelenregister.
b) Overgang bij overlijden en overdracht van aandelen onder levenden bij overlijden, afwezigheid of
handelingsonbekwaamheid
Ingeval van overgang van aandelen na overlijden, of overdracht van aandelen bij overlijden,
afwezigheid of handelingsbekwaamheid van een aandeelhouder gelden, in afwijking van hetgeen
hierboven is bepaald, het volgende:
Ten laatste drie maanden na de formele melding van het overlijden, de afwezigheid of de
handelingsonbekwaamheid van een aandeelhouder dienen de erfgenamen en/of rechtsopvolgers of
voogden van deze aandeelhouder te koop aan te bieden aan de andere aandeelhouders.
De erfgenamen en/of rechtsopvolgers of bewindvoerder van een aandeelhouder die is overleden,
afwezig is verklaard of handelingsonbekwaam is geworden, dienen de vennootschap hiervan bij
aangetekende brief gericht aan de zetel van de vennootschap op de hoogte te stellen binnen de
maand na het overlijden, of binnen de maand nadat de afwezigheid of de handelingsonbekwaamheid
is vastgesteld. Dit bericht wordt beschouwd als de formele melding van het overlijden, de
afwezigheid of de handelingsonbekwaamheid aan de vennootschap.
Deze aandelen dienen aangeboden te worden aan de prijs die als volgt is vastgesteld:
    1.  Volgens de door de aandeelhouders laatst opgemaakte waardering van aandelen, die elk jaar
telkens opnieuw zal vastgesteld worden in onderling overleg tussen de aandeelhouders in de loop
van de maand januari op basis van de voorlopig of definitief afgesloten boekjaar dat afliep op 31
december voorafgaand aan die maand.
    2.  Indien evenwel deze waardering meer dan zes maanden oud is op het ogenblik van de
voorgestelde overdracht zal de prijs aangepast worden:
    1.  In onderling overleg tussen voormelde erfgenamen, rechtsopvolgers of bewindvoerder en de
overige aandeelhouders;
    2.  Indien evenwel geen overeenstemming wordt bereikt tussen voormelde erfgenamen,
rechtsopvolgers of bewindvoerder en de overige aandeelhouders, zal er een waardebepaling
uitgevoerd worden door één deskundige die gezamenlijk en unaniem is aangesteld door alle
betrokken partijen;
    3.  Indien partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de aan te stellen deskundige, zal de
waardebepaling geschieden door een deskundige, aangesteld door de bevoegde rechtbank, op
Luik B
verzoek van de meest gerede partij.
    4.  De kosten verbonden aan de deskundigen worden gedeeld door alle partijen.
De aandeelhouders dienen hun recht tot aankoop uit te oefenen voor het verstrijken van zes
maanden na voormelde formele melding. Zij doen dit door het lichten van hun aankooprecht bij
aangetekende brief kenbaar te maken aan voormelde erfgenamen, rechtsopvolgers of
bewindvoerder. Dit bericht wordt de formele lichting van het aankooprecht genoemd.
Voormelde prijs zal dienen betaald te worden voor het verstrijken van zes maanden na de formele
lichting van het aankooprecht door de aandeelhouders aan voormelde erfgenamen, rechtsopvolgers
of bewindvoerder.
Indien de aandeelhouders hun recht tot aankoop niet uitgeoefend hebben binnen voormelde termijn
van zes maanden na de formele melding, dan wel in geval de prijs niet betaald werd na binnen
voormelde termijn van zes maanden na de formele lichting van het aankooprecht, hebben de
erfgenamen en/of rechtsopvolgers of bewindvoerder het recht de respectieve aandelen aan te
houden in de vennootschap en zich in het aandelenregister te laten inschrijven als aandeelhouder.
c) Echtscheiding van een aandeelhouder
Ingeval de aandelen van een aandeelhouder of hun vermogenswaarde behoren tot een
huwgemeenschap of tot een andere vorm van gemeenschappelijk vermogen dat de betrokken
aandeelhouder heeft met zijn huw- of samenlevingspartner, verbindt deze partij zich er toe om deze
aandelen, aan zijn eigen vermogen te laten toekomen, op het ogenblik dat er een einde komt aan dit
huwelijk of aan deze samenlevingsvorm door echtscheiding of door beëindiging van de samenleving.
De andere aandeelhouders kunnen hiervan bewijs vragen aan de betrokken aandeelhouder.
Als de betrokken aandeelhouder geen geldig bewijs kan voorleggen van de overdracht van de
aandelen naar zijn eigen vermogen, verwerven de andere aandeelhouders het recht om deze
aandelen te verwerven naar aanleiding van deze echtscheiding en het niet naleven van deze regel.
Zij zullen de betrokken aandeelhouder hiervan op de hoogte stellen met een aangetekende brief
waarin zij verwijzen naar deze statutaire bepaling.
De te betalen prijs zal vastgesteld worden volgens dezelfde principes als hierboven uiteengezet
onder b), mutatis mutandis, onder de hierna volgende correctie. Op de aldus vastgestelde prijs zullen
de aandeelhouders een korting mogen toepassen van vijfentwintig procent om zo de te betalen prijs
te bepalen.
De aldus bepaalde prijs dient betaald te worden binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling ervan.
§2. Eénpersoonsvennootschap.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de bevoegdheidsregeling van het bestuursorgaan voorzien in artikel 14
van de statuten te wijzigen.
De bestaande tekst van artikel 14 wordt geschrapt en vervangen door de volgende:
1 bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, handelen de bestuurders als
college, en kunnen zij alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle besluiten kunnen éénparig schriftelijk worden genomen.
Een bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op
de raad van bestuur.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, onverminderd en behoudens hetgeen hierna bepaald.
De Vennootschap zal slechts geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders samen optredend
voor wat betreft:
    1.  het voorstel tot statutenwijziging, kapitaalsverhoging en kapitaalvermindering;
    2.  het voorstel tot wijziging van de rechtsvorm, de aard en het doel van de Vennootschap;
    3.  het voorstel tot fusie, splitsing, herstructurering, de creatie of het aangaan van
samenwerkingsverbanden, verenigingen of andere structuren;
    4.  het nemen van participaties in gelijk welke andere onderneming, samenwerkingsverband of
vereniging;
    5.  de verwerving en de overdracht van belangrijke activa. Onder belangrijke activa wordt
Luik B
verstaan, deze met een waarde hoger dan 25.000,00 (vijf en twintigduizend) EUR;
    6.  het afsluiten, beëindigen en hernieuwen van kredieten, financieringen, leningen en leasings
voor een minimaal bedrag van 25.000 (vijf en twintig duizend) EUR, aangegaan bij financiële
instellingen, banken, private uitleners, leasingmaatschappijen of anderszins;
    7.  de verwerving, de overdracht, het hypothekeren, het in pand geven of het bezwaren van de
goederen van de Vennootschap, voor een minimaal bedrag van 25.000,00 (vijfentwintig duizend)
EUR;
    8.  het creëren en/of invullen van belangrijke personeelsfuncties, bijvoorbeeld de aanstelling van
een CFO of van een directeur;
    9.  de toekenning van opties, winstbewijzen en gratificaties;
    10.  het vastleggen van de facturatie-enveloppes voor zelfstandige medewerkers, bestuurders of
bestuurders-vennootschappen;
    11.  het sluiten van nieuwe managementovereenkomsten en het aanpassen van bestaande
managementovereenkomsten;
    12.  het vastleggen van het wagenpark en de beslissingen inzake de aan- en verkoop evenals het
afsluiten en beëindigen van leasing-, renting- en financieringscontracten;
    13.  het afsluiten of moduleren van verzekeringscontracten, zoals onder meer de
arbeidsongevallenverzekering, de brandverzekering, groeps- en bedrijfsleidersverzekeringen,
burgerlijke aansprakelijkheid, en dergelijke meer
    14.  het sluiten van belangrijke aankoopcontracten met een (al dan niet jaarlijkse) kost hoger dan
25.000 (vijfentwintig duizend) EUR;
    15.  het uitvoeren/sluiten van bestellingen boven de 25.000 (vijfentwintig duizend) EUR
    16.  het voorstellen van winstverdelingen aan de algemene vergadering.
Bijzondere volmachten
De bestuurder of de bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris die zij
verkiezen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de commanditaire vennootschap
DERAWAN, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frédéric
Marnef, voornoemd, en de besloten vennootschap DE BAUTER, met zetel te 2550 Kontich,
Bautersemstraat 89, houdster van ondernemingsnummer 0829.346.832, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer EERAERTS Eric, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen
in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, en hen vanaf heden te
benoemen tot statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurders verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, hun mandaat te aanvaarden, en kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van deze mandaten.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders handelen als college, en kunnen ieder individueel de vennootschap verbinden, ter
uitzonderingen van de handelingen waarvoor de statuten voorzien dat ze per twee dienen op te
treden.
De statuten worden in deze zin aangepast.
 
ACHTSTE BESLUIT
    1.  gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TAILORMOLD”
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het voeren van een onderneming als studie , organisatie- en raadgevend bureau inzake
financiële, sociale, handels, juridische, fiscale en managementsaangelegenheden;
    •  Het verstrekken van verkoopstraining en marketing consulting;
    •  Het verstrekken van financieel, sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies, zowel aan bedrijven,
aan particulieren, aan openbare instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin
genomen.
    •  Het voeren van de administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de
hierbijgaande belangenbehartiging;
    •  Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in
het buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen;
    •  De groothandel in producten voor de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten
voor de bouwnijverheid;
    •  Het vervaardigen, aankopen, verkopen, invoeren en uitvoeren van nijverheidsmaatwerk in hout,
metaal en plastiek, onder meer modellen en maquettes voor gieterijen en andere nijverheden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, alsmede bestuursmandaten in rechtspersonen met een aanverwant of
gelijkaardig voorwerp waarnemen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend honderdtweeënveertig (17.142)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurders worden benoemd:
1/ De commanditaire vennootschap DERAWAN , met zetel te 2000 Antwerpen, Oudemansstraat
13/001, houdster van ondernemingsnummer 0697.816.218, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Frédéric Marnef, wonende te 2000 Antwerpen, Oudemansstraat 13 bus
001.
2/ De besloten vennootschap DE BAUTER, met zetel te 2550 Kontich, Bautersemstraat 89, houdster
van ondernemingsnummer 0829.346.832, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Eric Eeraerts, wonende te 2550 Kontich, Bautersemstraat 89.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
1 bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, handelen de bestuurders als
college, en kunnen zij alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Alle besluiten kunnen éénparig schriftelijk worden genomen.
Een bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op
de raad van bestuur.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, onverminderd en behoudens hetgeen hierna bepaald.
De Vennootschap zal slechts geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders samen optredend
voor wat betreft:
    1.  het voorstel tot statutenwijziging, kapitaalsverhoging en kapitaalvermindering;
    2.  het voorstel tot wijziging van de rechtsvorm, de aard en het doel van de Vennootschap;
    3.  het voorstel tot fusie, splitsing, herstructurering, de creatie of het aangaan van
samenwerkingsverbanden, verenigingen of andere structuren;
    4.  het nemen van participaties in gelijk welke andere onderneming, samenwerkingsverband of
vereniging;
    5.  de verwerving en de overdracht van belangrijke activa. Onder belangrijke activa wordt
verstaan, deze met een waarde hoger dan 25.000,00 (vijf en twintigduizend) EUR;
    6.  het afsluiten, beëindigen en hernieuwen van kredieten, financieringen, leningen en leasings
voor een minimaal bedrag van 25.000 (vijf en twintig duizend) EUR, aangegaan bij financiële
instellingen, banken, private uitleners, leasingmaatschappijen of anderszins;
    7.  de verwerving, de overdracht, het hypothekeren, het in pand geven of het bezwaren van de
goederen van de Vennootschap, voor een minimaal bedrag van 25.000,00 (vijfentwintig duizend)
EUR;
    8.  het creëren en/of invullen van belangrijke personeelsfuncties, bijvoorbeeld de aanstelling van
een CFO of van een directeur;
    9.  de toekenning van opties, winstbewijzen en gratificaties;
    10.  het vastleggen van de facturatie-enveloppes voor zelfstandige medewerkers, bestuurders of
bestuurders-vennootschappen;
    11.  het sluiten van nieuwe managementovereenkomsten en het aanpassen van bestaande
managementovereenkomsten;
    12.  het vastleggen van het wagenpark en de beslissingen inzake de aan- en verkoop evenals het
afsluiten en beëindigen van leasing-, renting- en financieringscontracten;
    13.  het afsluiten of moduleren van verzekeringscontracten, zoals onder meer de
arbeidsongevallenverzekering, de brandverzekering, groeps- en bedrijfsleidersverzekeringen,
burgerlijke aansprakelijkheid, en dergelijke meer
    14.  het sluiten van belangrijke aankoopcontracten met een (al dan niet jaarlijkse) kost hoger dan
25.000 (vijfentwintig duizend) EUR;
    15.  het uitvoeren/sluiten van bestellingen boven de 25.000 (vijfentwintig duizend) EUR
    16.  het voorstellen van winstverdelingen aan de algemene vergadering.
Bijzondere volmachten
De bestuurder of de bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris die zij
verkiezen.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
Luik B
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2660 Antwerpen-
Hoboken, Maccabilaan (Zaatlaan) 11.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten