Ondernemingsnummer :
0459849680
Benaming :
(voluit) :
DOKTER M. MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klapperstraat(BEV) 68A
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 09 november 2018, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOKTER M.
MERTENS”, met zetel te 9120 Beveren, Klapperstraat 68/a. Ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0459.849.680 en
in het register der burgerlijke vennootschappen onder nummer 416.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op
negen januari negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970129-
502 en het laatst gewijzigd bij akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 06 november 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28
november 2013 onder nummer 13178508.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd
zevenentwintigduizend achthonderd euro nul eurocent (€127.800,00) om het te brengen van honderd
zesenveertigduizend driehonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€146.392,01) naar
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€18.592,01) door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder,
zonder venietiging van aandelen en in verhouding van hun aandelenbezit.
* De kapitaalvermindering van honderd zevenentwintigduizend achthonderd euro nul eurocent
(€127.800,00) wordt toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overtollige liquiditeiten
uit de vennootschap te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die
werden ingebracht in het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de kapitaalverhoging
welke werd doorgevoerd voor een netto bedrag van honderd zevenentwintigduizend achthonderd
euro euro nul eurocent (€127.800,00) verleden bij akte voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op
06 november 2013, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 28 november 21013
onder nummer 13178508, welke als volgt werd uitgevoerd in de voornoemde akte kapitaalverhoging,
te weten :
“Inschrijving en volstorting
De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd door de heer Marc Mertens,
voornoemd.
De inbrenger verklaart dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste
lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het
huidige belastbare tijdperk.
Luik B
De inbrenger verklaart dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk
op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomen uit de jaarrekening per 31
december 2012.
De inbrenger verklaart bovendien dat de dividendenuitkering waarin deze inbreng haar oorsprong
vindt een dividendenuitkering is die bovenop de gewone dividendenuitkering gedurende de 5 laatste
boekjaren is geschied.”
Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouder.
De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouder,
zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing : wijziging van artikel 5
De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEENNEGENTIG EURO EEN EUROCENT, verdeeld in vijfenzeventig aandelen, zonder
vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/vijfenzeventigste van het
maatschappelijk kapitaal.
Derde beslissing : aanpassing van het burgerlijk karakter
De vergadering beslist in het licht van de wijziging van het ondernemingsrecht om over te gaan tot de
schrapping van het burgerlijk karakter van de vennootschap en de aanpassing in artikel 1 van de
statuten, waardoor de eerste zin van artikel 1 wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende
tekst :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten Vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort bvba. opgericht onder de naam "Dokter M. Mertens".
Vierde beslissing : machtiging van het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV BVBA VAN HOEYWEGHEN, vertegenwoordigd
door de heer Marc Van Hoeyweghen, gevestigd te 9120 Beveren, Peter Benoitlaan, 53, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost Vercouteren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.