Ondernemingsnr : 0526803139
Naam
(voluit) : A.E.O.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abraham Hansstraat 13
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 25 maart 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierna genomen besluiten, zoals opgenomen onder een
navolgend besluit.
2. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeëntwintigduizend Euro (2000,00 EUR) bedraagt, samengesteld uit twintigduizend Euro
(20.000,00 EUR) volgestort kapitaal en tweeduizend Euro (2.000,00 EUR) wettelijke reserves.
Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
tweeëntwintigduizend Euro (22.000,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng
dient te worden beschouwd.
3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Besluit tot wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin dat voor
volgende handelingen telkens het akkoord van de statutair bestuurder vereist is:
- Het aangaan van nieuwe kredieten (ongeacht het bedrag);
- Het aangaan van engagementen boven de vijftigduizend Euro (50.000,00 EUR);
- Aan- of verkoop van onroerend goed.
Deze kwantitatieve beperking aan de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft enkel een
interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “A.E.O.V.”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Luik B
- Het uitvoeren van alle opdrachten, ambten, functies en waarnemen van alle bestuursopdrachten in
de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden.
- Het verlenen van advies en bijstand van zowel technisch, commercieel, administratief, financieel,
economisch, sociaal en juridisch, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het verlenen van advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, design, personeelsbeleid, handel en productie, commissionair, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden
- Het uitbaten van een garage met handel in alle voertuigen voor goederen- en personenvervoer,
zowel nieuwe als tweedehandse, alsook de handel in alle onderdelen, in de ruimste zin van het
woord. Het takelen en uitvoeren van depannages, alsook de herstelling, spuiten van koetswerk van
voertuigen. Het verhuren van voertuigen aan derden en verhuren van autobergplaatsen.
- Het optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger.
- Het ontwikkelen, opstarten, uitbouwen, aanpassen van organisatiesystemen en alle praktische
toepassingen met betrekking tot algemene leiding van bedrijven en die de werking van het
bedrijfsleven in kunnen bevorderen.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan tevens alle
vormen van communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
- Advies en analyse van de financiële en andere behoeften van een bedrijf en de begeleiding en
onderhandelingen met allerhande instellingen, te dien einde.
- Het verlenen van advies, selecteren, en plaatsing van personeel in het kader van diverse
economische activiteiten.
- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
- Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van
vruchtgebruik en alle andere zakelijke rechten. Het verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden. Alle
handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden de
meest ruime zin van het woord.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks haar onderneming uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk
dienen op te treden, kan het bestuursorgaan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer
bestuurders, gedelegeerde bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
Statutair bestuurder: de heer Erik AMEEL, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg  456,
voor onbepaalde duur.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Bevoegdheidsbeperking
Voor volgende verrichtingen is steeds de handtekening van de statutair bestuurder vereist:
- Het aangaan van nieuwe kredieten (ongeacht het bedrag);
- Het aangaan van engagementen boven de vijftigduizend Euro (50.000,00 EUR);
- Aan- of verkoop van onroerend goed.
Deze kwantitatieve beperking aan de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft enkel een
interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Gewone algemene vergadering:  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste zaterdag van de maand september, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Abraham Hansstraat 13-
15.
7. Volmacht De naamloze vennootschap Titeca Accountancy, RPR 0882.371.584, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Luik B
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 25/3/2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata