Ondernemingsnr : 0436309859
Naam
(voluit) : FRAVEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Waterstraat 68
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
                                               FRAVEE
              naamloze vennootschap
         2970 Schilde, Klein Waterstraat 68
              RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
              ondernemingsnummer 0436.309.859
 
 
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen 19 juli 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT:
- al de aandeelhouders evenals al de bestuurders evenals de gedelegeerd bestuurder aanwezig
en/of behoorlijk vertegenwoordigd zijn op buitengewone algemene vergadering;
- de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE RESOLUTIE: STATUTENWIJZIGINGEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “Fravee”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijzi-ging veroorzaakt inzake het op de vennoot-schap toepas-selijke
taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende admini-stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp: het management en het bestuur van andere vennootschappen,
optreden als vereffenaar; het beleggen in en het beheer van onroerende goederen, dit alles hetzij
voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; het nemen van
participaties en deelneming in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
DUUR
De vennootschap is voor onbepaalde duur aangegaan.
 
KAPITAAL-AANDELEN
Het kapitaal bedraagt driehonderd veertienduizend euro (€ 314.000,00).
Het is verdeeld in tweeduizend honderdtweeënzeventig (2.172)) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend honderdtweeënzeventigste van
het kapitaal.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Aan de bestuurders kan, naast een vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zowel
voor handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, tevens geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
mei, om negentien uur dertig.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
 
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
Jaarlijks  wordt van  de  nettowinst  van  de  vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd 
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer  het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op  voorstel  van  het  bestuursorgaan  beslist  de  algemene  vergadering  over  de  bestemming
van het saldo van de nettowinst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, met naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen, interim dividenden uit te keren.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.
De  aandeelhouders  verdelen  het  liquidatiesaldo  met in  acht  name  van  het  gelijkheidsbeginsel.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
TWEEDE RESOLUTIE: ONTSLAG BESTUURDERS – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige bestuurders evenals de gedelegeerd bestuurder te ontslaan en
hen kwijting en décharge te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden. De vergadering
besluit de huidige drie voornoemde bestuurders te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van
zes jaar evenals de huidige gedelegeerd bestuurder te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder
voor zelfde periode van zes jaar.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
DERDE  RESOLUTIE : MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan de statuten aan te passen aan de genomen
beslissingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VIERDE RESOLUTIE: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2970 Schilde, Klein
Waterstraat 68.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VIJFDE RESOLUTIE: BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen de besloten vennootschap VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN, te
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0443.734.220, vertegenwoordigd door de heer Joris Goots, accountant, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de
Overnemende Vennootschap, evenals van de Overgenomen Vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en hun registratie als BTW -belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren
en/of te schrappen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
 
 
Het blijkt uit De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Wegge te
Borsbeek op 3 december 1988, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21
januari 1989, onder nummer 890121-228.
 
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek op 6 juli
1989, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1989, onder nummer
890802-127.
 
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Eric Deckers te Antwerpen
op 25 maart 2002, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van Belgisch Staatsblad
van 13 april daarna onder nummer 20020413-250.
 
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Sledsens te
Antwerpen op 11 september 2008, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29
september daarna, onder nummer 2008-09-29/0154692.
 
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Isabel Claessens te Antwerpen op
19 juli 2023, nog te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 
GECOORDINEERDE STATUTEN
 
 
 
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlo-ze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “Fravee”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijzi-ging veroorzaakt inzake het op de vennoot-schap toepas-selijke
taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende admini-stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: het management en het bestuur van andere vennootschappen,
optreden als vereffenaar; het beleggen in en het beheer van onroerende goederen, dit alles hetzij
voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; het nemen van
participaties en deelneming in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur aangegaan.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging..
TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderd veertienduizend euro (€ 314.000,00).
Het is verdeeld in tweeduizend honderdtweeënzeventig (2.172)) aandelen zonder vermel-ding van
nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend honderdtweeënzeventigste van
het kapitaal.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-gestort.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van kapitaal
Het  kapitaal  mag  worden  verhoogd  of  verlaagd  door  een  besluit van de algemene vergadering
die beraadslaagt  volgens de regels gesteld  voor de wijziging van de statuten.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden
beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging.
Indien  het eigendomsrecht  van  een  aandeel opgesplitst  is in  blote  eigendom en vruchtgebruik, 
en  er worden  reserves  omgezet in kapitaal, met toekenning  van nieuwe aandelen, dan komen die
nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de  blote  eigenaar en  voor  het  vruchtgebruik 
aan  de vruchtgebruiker,  behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Indien  het  eigendomsrecht  van  een  aandeel  opgesplitst  is  in blote eigendom  en vruchtgebruik, 
en  het kapitaal  verminderd wordt door terugbetaling aan de  aandeelhouders, dan komen de
uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen  met  het  oog  op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen
blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging,  uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders,  naar  evenredigheid  van  het deel van het
kapitaal door hun aandelen  vertegenwoordigd.
Wordt dat recht van  voorkeur  niet  integraal  uitgeoefend  dan  worden  de  overblijvende aandelen
bij voorkeur aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De  opening  van  de  intekening  met  voorkeurrecht  en  het  tijdvak  waarin  dat  recht kan  worden 
uitgeoefend,  worden  bepaald  door  het  orgaan  dat  overgaat  tot  de  uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien  bij  toepassing van  het voorgaande de  kapitaalverhoging,  de uitgifte van converteerbare 
obligaties  of  van  inschrijvingsrechten  niet  volledig  geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die
hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van
de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun
respectievelijke rechten, en  zulks  tot  de  kapitaalverhoging  of  de  uitgifte  volledig  geplaatst is  of 
tot  geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor  aandelen  bezwaard  met  vruchtgebruik  komt  het  voorkeurrecht  toe  aan  de blote 
eigenaar,  tenzij  tussen  de  blote  eigenaar  en vruchtgebruiker  anders  overeengekomen.  De 
nieuwe  aandelen,  de  converteerbare  obligaties  of  de  inschrijvingsrechten  die  deze  met  eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde  vruchtgebruik bezwaard als de oude zonder dat de
vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit
recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Het
bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de
uitgifte en met de eventuele interesse  van  de  vruchtgebruiker  zal  maar  rekening  worden
gehouden  in de  mate  dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de
vruchtgebruiker evenwel  toegelaten  zijn  interesse  te  doen  blijken  en  zijn  eventuele  intekening
afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
HOOFDSTUK III. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 8. Aard van de effecten
De effecten zijn en blijven op naam.
Zij worden verplicht aangetekend in een register van effecten.
Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De inschrijving van de effectenhouder vermeldt zijn volledig adres.
De effectenhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de
vennootschap.
Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig
aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend, onverminderd hetgeen is bepaald in
artikel 33 van deze statuten en artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van effecten op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Ten  opzichte  van  de  vennootschap  zijn  de  effecten  ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars
moeten zich ten  opzichte  van  de  vennootschap door  één  enkel  persoon laten 
vertegenwoordigen;  zolang  dit  niet  gebeurd  is,  worden  de  rechten die aan deze effecten
verbonden zijn, opgeschort.
Kan  tussen de gerechtigden geen overeenstemming  bereikt  worden,  dan kan de bevoegde rechter
op verzoek  van  de  meest gerede partij een voorlopig  bewindvoerder benoemen  om  de betrokken
rechten  uit  te  oefenen in  het  belang  van de gezamenlijke gerechtigden.
Indien  effecten  opgesplitst  zouden  zijn  in  blote  eigendom  en  vruchtgebruik,  komen alle rechten
(rechten op dividend en lidmaatschapsrechten) toe aan de vruchtgebruiker,  behoudens  een 
andere  overeenkomst  tussen  de  vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Het stemrecht ingeval van
fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende
wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, komt echter toe aan de blote eigenaar.
Artikel 9. Overdracht van effecten
Voor  de  verkrijging  door  de  vennootschap  van  haar  eigen aandelen  of  eventuele winstbewijzen
overeenkomstig artikel 7:215 en verder van het WVV, is geen beslissing van de algemene
vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend
ernstig nadeel voor de vennootschap.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 11. Vergoedingen
Aan de bestuurders kan, naast een vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 12. Bijeenkomsten – Beraadslaging en Besluitvorming
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig was.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 13. Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige leden.
De  afschriften  en/of  uittreksels  van  die  notulen  worden  ondertekend  door  de  bestuurder(s) die
de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 15. Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder rijken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, zoals bedoeld in artikel 7:121 van het WVV.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die
dan de titel dragen van directeur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden en beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Tenzij anders voorzien bij de
benoeming, wordt een directeur benoemd voor een onbepaalde termijn en de gedelegeerd
bestuurder voor dezelfde termijn als deze van zijn mandaat als bestuurder.
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zowel
voor handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, tevens geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering – Bijzondere
algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
mei, om negentien uur dertig. Indien  deze  dag een  wettelijke  feestdag  is,  heeft  de  gewone 
algemene  vergadering  de  volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een  bijzondere  of  buitengewone  algemene  aandeelhoudersvergadering  mag  worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 19. Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail  gericht  aan 
de  aandeelhouders,  aan  de  bestuurders  en,  in  voorkomend  geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam  of  met  medewerking  van 
de  vennootschap  uitgegeven  certificaten  op  naam en  aan  de  commissarissen.  Aan  de 
personen  voor  wie de  vennootschap  niet  over een  e-mail adres  beschikt,  wordt  de  oproeping 
verstuurd  bij  gewone  post,  op  dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,  en  zal  in 
ieder  geval  geacht  worden  regelmatig  te  zijn  opgeroepen  indien  hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Ter beschikking stellen van stukken
Behoudens  in  geval  van  schriftelijke  verzaking  hieraan,  wordt  samen  met  de  oproepingsbrief, 
aan  de  personen  die  krachtens  de  toepasselijke  wettelijke  bepalingen  daartoe  gerechtigd  zijn, 
een  afschrift  toegezonden  van  de  stukken,  die  hen krachtens  de  toepasselijke  wettelijke 
bepalingen  moeten  ter  beschikking  worden gesteld.
Artikel 21. Toelating tot de vergadering
Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Artikel 22. Vertegenwoordiging
Elke  aandeelhouder  mag  zich  op  de  algemene  aandeelhoudersvergadering  laten
vertegenwoordigen  door  een  volmacht drager,  al  dan niet  aandeelhouder.  De  volmachten
dienen een handtekening te dragen (met  inbegrip  van  de  digitale  handtekening zoals bedoeld in
artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Artikel 23. Aanwezigheidslijst 
Alvorens  aan  de vergadering  deel  te  nemen,  zijn  de aandeelhouders of hun volmacht dragers
verplicht de  aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 24. Samenstelling van het bureau
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan  of,  in  geval van afwezigheid  van deze laatste,  door  een door  de  vergadering 
aangeduide  bestuurder  of  indien  geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de
meeste stemrechten.
Indien het aantal aanwezige personen  het  toelaat,  duidt  de  voorzitter  van de  vergadering  een 
secretaris  aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. Deze 
personen  vormen  samen  met  de overige  aanwezige  leden  van  het  bestuursorgaan het bureau.
Artikel 25. Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum
Geen  enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,  tenzij 
in  de  vergadering  alle  aandelen  aanwezig  of  vertegenwoordigd  zijn en er door niemand bezwaar
wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan enkel geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum  niet  wordt  bereikt,  zal  een 
nieuwe  vergadering worden  bijeengeroepen,  die geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Op deze nieuwe vergadering zal
voormelde aanwezigheidsvereiste  ook  gelden.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen één enkele keer
drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die ten minste een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 26. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pand hebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Elke  aandeelhouder  kan  op  afstand  deelnemen  aan  de algemene  vergadering  via een  door 
de  vennootschap  ter beschikking gesteld elektronisch  communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor  de 
vervulling  van  de  voorwaarden  inzake  meerderheid  en  aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het  elektronisch  communicatiemiddel  waarvan  hiervoor  sprake  moet  de  vennootschap  toelaten 
de  hoedanigheid  en de identiteit  van  de  aandeelhouder  te  controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken  kennis  kunnen  nemen  van  de  besprekingen  tijdens de vergadering en zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Iedere  aandeelhouder  kan  eveneens  per  brief  of  langs  elektronische  weg  stemmen door
middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen  inhoudt:
(i)  identificatie  van  de  aandeelhouder, (ii)  aantal  stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor
elke beslissing die overeenkomstig de agenda door  de  algemene  vergadering  moet  genomen 
worden  de  melding  “ja”,  “neen”  of “onthouding”;  het  formulier  wordt  verzonden  aan  de
vennootschap  en  moet  ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 27. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij  meerderheid  van  de 
stemmen  waarmee  aan  de  stemming  wordt  deelgenomen.
Artikel 28. Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De  afschriften  en/of  uittreksels  van  de  notulen  van  de  algemene  vergaderingen bestemd  voor 
derden  worden  ondertekend  door  de  bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen)
vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - JAARREKENING – WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN
Artikel 29. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Artikel 30. Winstverdeling
Jaarlijks  wordt van  de  nettowinst  van  de  vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd 
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer  het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op  voorstel  van  het  bestuursorgaan  beslist  de  algemene  vergadering  over  de  bestemming
van het saldo van de nettowinst.
Artikel 31. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, met naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen, interim dividenden uit te keren.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.
De  aandeelhouders  verdelen  het  liquidatiesaldo  met in  acht  name  van  het  gelijkheidsbeginsel.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 33. Mededeling
Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan bij de aanvang
van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te
communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit
adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens
niet meer per e-mail te communiceren.
Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per
gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de
communicaties per e-mail.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of
krachtens deze statuten of andere wetten dan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zijn voorgeschreven.
Artikel 34. Keuze van woonplaats
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de
duur van zijn opdracht keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem
dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de
oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.
De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van
woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 35. Toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules in deze statuten die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden geacht niet te zijn geschreven.
 
VOOR EENSLUIDENDE COORDINATIE. DE NOTARIS. ISABEL CLAESSENS.