Ondernemingsnr : 0811147058
Naam
(voluit) : MASDIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ieperseweg 14
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Sarah Langbeen, notaris te Poperinge, op 24
december 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Masdik” met zetel te 8970
Poperinge, Ieperseweg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder
het nummer BE 0811.147.058, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
 
De vergadering beslist om het lopende boekjaar, dat normaliter komt af te lopen op 31 december
2024, te verlengen tot 31 maart 2025. De daaropvolgende boekjaren zullen telkenmale beginnen op
één april en eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Alsdan zal door de bestuurders de inventaris en de jaarrekening opgemaakt worden overeenkomstig
de wet.
De vergadering beslist, in navolging van het hierbij genomen besluit, tot vervanging van artikel 24
van de statuten.
De tekst van artikel 24 van de statuten zal letterlijk luiden als volgt:
 
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
Als gevolg van de wijziging van het boekjaar, beslist de vergadering de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering vast te leggen op de derde vrijdag van de maand september, en dit dus voor
de eerste maal in september 2025.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste
paragraaf van artikel 17 van de statuten.
De tekst van de eerste paragraaf van artikel 17 van de statuten zal letterlijk luiden als volgt:
 
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om tien uur (10.00h). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.”
 
TWEEDE BESLUIT
 
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissing uit te voeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
 
De vergadering beslist volmacht te geven aan de naamloze vennootschap “Q.P.A.” met zetel te 8970
Poperinge, Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575 en aan haar aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in
het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
 
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Sarah Langbeen, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- statutencoördinatie