N° d'entreprise :
0697566095
Dénomination :
(en entier) :
IMMOBE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 331
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L’
ASSEMBLE GENERALE ANNUELLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS - RATIFICATION DU
DIVIDENDE INTERIMAIRE - POUVOIRS
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 23 mai 2019, il résulte
que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
IMMOBE » fonds d'investissement immobilier spécialisé, dont le siège social est établi à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 331, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets
figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : modification de la date de clôture de l'exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il
commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année. Par conséquent,
l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1er juillet 2018, se terminera le 31
décembre 2019.
Deuxième résolution : modification de la date de la tenue de l'assemblée générale
L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte
qu'elle se tienne chaque année le troisième mardi du mois de mai à 15 heures. Par conséquent,
l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le 31
décembre 2019 se tiendra en mai 2020.
Troisième résolution : modifications aux statuts
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en
concordance avec les décisions prises.
Dans la version francophone :
- Article 18 : pour le remplacer par le texte libellé comme suit :
«Il est tenu une assemblée annuelle le troisième mardi du mois de mai de chaque année, à 15
heure.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure, à
l'exclusion du samedi ou du dimanche.»
- Article 26 : pour remplacer le premier alinéa de cet article par le texte libellé comme suit:
«L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A la fin
de chaque exercice social, les livres et écritures sont arrêtés et le conseil d'administration dresse l’
inventaire, ainsi que les comptes annuels.»
Et dans la version néerlandophone ;
(…)
Cinquième résolution : ratification du dividende intérimaire
Pour autant que de besoin, l’assemblée constate et ratifie la distribution du dividende intérimaire,
décidée par le conseil d’administration de la société, en date du 23 mai 2019.
Sixième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Volet B
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration