Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
PRO-COVER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Jozefstraat 83
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
Oprichting
Blijkens akte verleden voor Meester Arne RYSSAERT, Notaris met standplaats te Zele, op 19
oktober 2018, werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de
benaming “PRO-COVER” met maatschappelijke zetel gevestigd te 9160 Lokeren, Sint-Jozefstraat nr.
83, door:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SOLITO”, met maatschappelijke zetel
te 9190 Kemzeke, Vlasrootstraat 53, ondernemingsnummer 0823.089.639, BTW nummer BE823.
089.639.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling destijds te Zele, op 10 februari
2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder het
nummer 10028448, en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris, op 5 december 2017, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 9 januari 2018, onder nummer 18005729.
Vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder de heer Broeckhove Pieter
Yvonne Albert, geboren te Lokeren op 28 december 1977, wonende te 9190 Kemzeke,
Vlasrootstraat 53, benoemd tot die functie in de algemene vergadering gehouden onmiddellijk na
voormelde oprichtingsakte.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HYNDER”, met maatschappelijke
zetel te 9160 Lokeren, Sint-Jozefstraat nr. 83, ondernemingsnummer 0598.713.692, BTW nummer
BE598.713.692. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Sylvie Sergeant te Zele op 11 februari
2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder nummer
15303200 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Sylvie
Sergeant te Zele op 25 mei 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni
daarna, onder nummer 16081452.
Vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, de heer Verbeeck Guy Marie
Paul, geboren te Zele op 6 december 1978, wonende te 9160 Lokeren, Sint-Jozefstraat nr. 83,
benoemd tot die functie in de algemene vergadering gehouden onmiddellijk na voormelde
oprichtingsakte.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 9160 Lokeren, Sint-Jozefstraat nr. 83.
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 100.000 EUR, hetwelk geplaatst kapitaal
volledig wordt onderschreven door de oprichters, in navermelde verhoudingen, en waarvoor hen
500 gelijke aandelen worden toegekend zonder nominale waarde.
Op deze 500 aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door SOLITO BVBA, voornoemd, voor een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR, waarvoor haar
250 aandelen worden toegekend;
- door HYNDER BVBA, voornoemd, voor een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR, waarvoor haar
250 aandelen worden toegekend;
De verschijners- oprichters verklaren en erkennen dat de 500 aandelen volstort werden ten belope
van 100.000 EUR.
0712532603
Luik B
De vennootschap beschikt aldus over een beschikbaar kapitaal van 100.000 EUR.
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
-het plaatsen, het vervaardigen, de handel en het aannemen van alle schrijn- en timmerwerken voor
alle gebouwen, zowel in hout, kunststof, pvc, aluminium alsook andere materialen. De installatie van
al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in hout, kunststof en
metaal
-studie, ontwerp, uitvoering, afwerking en herstellen van alle bouwwerken, en inzonderheid de bouw
van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten
en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren
met vochtwerende en waterafstotende producten, de vervaardiging van artikelen van vezelcement,
cellulosecement en dergelijke golfplaten, andere platen, panelen en dakbedekkingen, buizen, tanks,
troggen, bekkens, gootstenen, potten, meubelen, kozijnen e.a. de vervaardiging en de montage van
metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw, de bouw van schoorstenen en Industriële
ovens, het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
-het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
-handelsbemiddeling in hout en andere bouwmaterialen.
-het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en
bedrijfstechnische aangelegenheden, de administratie van ondernemingen en alles wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
- het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
zonder enige beperking alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn
aankoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de
verwerving of de overdracht en terbeschikkingstelling van alle roerende en onroerende goederen.
-de vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren,
mogen overgaan tot beleggen In en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de
vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal
beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle
gebruikelijke juridische handelingen stellen.
-de vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkend transactie of financiële
verrichting doen en zich borg te stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen
voor onze derden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming , inbreng of op elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan bestuursmandaten vervullen in andere vennootschappen en kan als
vereffenaar worden aangesteld.
Het doel mag worden uitgebreid door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
DUUR
De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf heden.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart van
elk jaar , op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, in de uitnodiging aangeduid.
Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering op de
eerstvolgende werkdag plaats.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.
Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax of welkdanige informatiedrager
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten.
In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
Luik B
eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij
wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vóór de vergadering
op de zetel toekomen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der vennoten van de
vennootschap, die tevens de duur van hun mandaat vaststelt.
Aan een zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging
worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De algemene vergadering kan het aantal zaakvoerders ook wijzigen.
Bij ontslag, onbekwaam worden of overlijden van één van de zaakvoerders, indien er meerdere
zaakvoerders zijn, zullen de overige zaakvoerders als overblijvende zaakvoerders optreden.
Indien er slechts één zaakvoerder zou zijn en deze zou overlijden of in de fysische onmogelijkheid
verkeren zijn mandaat uit te oefenen, dan zal de algemene vergadering van de enige vennoot
(vennoten) van de vennootschap onmiddellijk overgaan tot de benoeming van een nieuwe
zaakvoerder.
Ingeval een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, zal faling gelijk staan met ontbinding.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Vaste vertegenwoordiger:
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders of vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap wordt benoemd,
komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt (maken) de zaakvoerder(s) de jaarrekening op, alsmede een
jaarverslag, indien wettelijk vereist.
WINSTVERDELING
Van de netto-winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering, op voorstel van
de zaak-voerder(s).
Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding
toegekend aan het kapitaal.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van een uittreksel van deze
akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op 30 september 2019.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart van het
jaar 2020.
3. Er werd geen commissaris benoemd.
4. Alle welkdanige handelingen en verbintenissen, zowel actievelijk als passievelijk, aangegaan in
naam van de vennootschap in oprichting, worden bij deze goedgekeurd en overgenomen,
overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bijzondere volmacht – Ondernemingsloket en Belasting over de Toegevoegde Waarde:
Voornoemde zaakvoerders stellen als bijzondere gevolmachtigde aan:
Brisbane Consulting, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te 9240 Zele,
Gentsesteenweg nr. 214, vertegenwoordigd door Nicole De Mey, accountant.
Evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
de oprichting van de vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de
diverse fiscale instanties, onder meer aangaande de belasting over de toegevoegde waarde.
Benoeming van de zaakvoerder:
Terstond de vennootschap opgericht zijnde, beslissen de oprichter- vennoot, als niet-statutaire
zaakvoerders van de vennootschap aan te stellen vanaf de oprichting op heden:
- SOLITO BVBA voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Broeckhove voornoemd
- HYNDER BVBA voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Verbeeck voornoemd
Luik B
De duur van deze mandaten is onbepaald en zij worden bezoldigd uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder mag afzonderlijk en zelfstandig handelen en optreden, in alle gevallen.
Voor ontledend uittreksel.
Arne Ryssaert,
Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte oprichtingsakte;