Ondernemingsnr : 0894291104
Naam
(voluit) : UITVAARTHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (C) 287
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op twintig mei tweeduizend éénentwintig verleden voor Xavier De Boungne, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “UH2”.
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar Kapellensteenweg 285,
te 2920 Kalmthout.
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het verlenen van diensten en geven van adviezen in de meest ruime zin aan bedrijven en
ondernemingen, zowel privé als openbaar;
    •  De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur, bijzonder
gevolmachtigde of vereffenaar van andere bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, in België en
in het buitenland, in alle sectoren van de industrie, handel en diensten. De vennootschap kan ook
andere vennootschappen of ondernemingen oprichten;
    •  Verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, en stimuleren, plannen, coördineren van de ontwikkeling en
investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
    •  Beheren, verwerven, in stand houden en valoriseren van een onroerend vermogen en alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan en die van die aard zijn
de staat of de opbrengst van de onroerende goederen in stand te houden of te verbeteren, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring;
    •  Uitbouwen van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, en alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in
verband staan en die van die aard de staat of de opbrengst van de onroerende goederen in stand te
houden of te verbeteren;
    •  Promoveren, productief maken, verkavelen, coördineren, concipiëren, realiseren, renoveren,
uitbaten en beheren van ongebouwde en gebouwde onroerende goederen;
    •  Aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen
van alle producten en materialen die iets met onroerende goederen of het bouwvak te maken
Luik B
hebben;
    •  Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met de bouw, het
onderhoud, de reiniging, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de modernisering,
de isolatie en de beveiliging van onroerende goederen(in de ruime zin);
    •  De kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
    •  Het vervaardigen, verzenden en ten huize bestellen, kleinhandel, van alle soorten drukwerken
(inclusief digitaal drukwerk), papier en kantoorbenodigdheden;
    •  Het verrichten van diensten van dataverwerking en het analyseren, ontwerpen, opbouwen,
beheren en optimaliseren van websites;
    •  Het inrichten en organiseren van kinderopvang, zowel voor nietschoolgaande kinderen als
buitenschoolse kinderopvang, dit in kinderkribben, als onthaalmoeder of onder enige andere vorm;
    •  Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming de uitbating van
garage, in en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en occasie-autovoertuigen, zowel
personen- als vrachtwagens en toebehoren, alsmede van onderdelen en vervangingsstukken;
    •  Aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan samenwerkingsverbanden,
vennootschappen en particulieren in eender welke vorm, waarbij de vennootschap zich ook borg kan
stellen of aval kan verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek kan stellen en haar andere
goederen in pand kan stellen voor zichzelf en voor derden;
    •  De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland, op alle
manieren die zij geschikt acht;
    •  Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.”
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: UH2
    •  Rechtsvorm: Besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen re-kening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verlenen van diensten en geven van adviezen in de meest ruime zin aan bedrijven en
ondernemingen, zowel privé als openbaar;
- De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur, bijzonder gevol-machtigde
of vereffenaar van andere bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, in Bel-gië en in
het buitenland, in alle sectoren van de industrie, handel en diensten. De vennoot-schap kan ook
andere vennootschappen of ondernemingen oprichten;
- Verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, en stimuleren, plannen, coördineren van de ontwikke-ling en
investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een parti-cipatie aanhoudt;
- Beheren, verwerven, in stand houden en valoriseren van een onroerend vermogen en alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan en die van die aard zijn
de staat of de opbrengst van de onroerende goederen in stand te houden of te verbeteren, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring;
- Uitbouwen van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroeren-de
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
Luik B
aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen be-treffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, en alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in
verband staan en die van die aard de staat of de op-brengst van de onroerende goederen in stand te
houden of te verbeteren;
- Promoveren, productief maken, verkavelen, coördineren, concipiëren, realiseren, renove-ren,
uitbaten en beheren van ongebouwde en gebouwde onroerende goederen;
- Aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhan-delen van
alle producten en materialen die iets met onroerende goederen of het bouwvak te maken hebben;
- Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met de bouw, het
onderhoud, de reiniging, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieu-wing, de modernisering,
de isolatie en de beveiliging van onroerende goederen(in de ruime zin);
- De kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
- Het vervaardigen, verzenden en ten huize bestellen, kleinhandel, van alle soorten druk-werken
(inclusief digitaal drukwerk), papier en kantoorbenodigdheden;
- Het verrichten van diensten van dataverwerking en het analyseren, ontwerpen, opbou-wen,
beheren en optimaliseren van websites;
- Het inrichten en organiseren van kinderopvang, zowel voor niet-schoolgaande kinderen als
buitenschoolse kinderopvang, dit in kinderkribben, als onthaalmoeder of onder enige andere vorm;
- Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming de uitbating van
garage, in- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en occasie-autovoertuigen, zowel
personen- als vrachtwagens en toebehoren, alsmede van onderdelen en vervangingsstukken;
- Aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan samenwerkingsverbanden,
vennootschappen en particulieren in eender welke vorm, waarbij de vennootschap zich ook borg kan
stellen of aval kan verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek kan stellen en haar andere
goederen in pand kan stellen voor zichzelf en voor derden;
- De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen re-kening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België en in het bui-tenland, op alle
manieren die zij geschikt acht;
- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tus-senpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-
woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden
in en buiten rechte.
Nochtans zal de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding of hypotheek-stelling op
onroerende vennootschapsgoederen, voor deelneming aan de oprichting van een vennootschap of
bijkomende inbreng in een vennootschap voor 25.000 euro.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en het bestuur van de vennootschap
wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend
tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor
elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van een ven-nootschap of aan bijkomende inbrengen in een
vennootschap, voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan 25.000 euro.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de tweede donderdag van de maand juni om 15 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
Luik B
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besloot daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer HENSEN Frank Carolina
Josephus voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet- statutair bestuurder en dit
voor onbepaalde duur.
- De vergadering machtigt Beirens & Wellens besloten vennootschap, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0896.973.351, met
zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79 bus 7, in het bijzonder aan de heer Beirens Michel evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder BTW, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, verslag van de bestuurder en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/ 2211089)