Ondernemingsnr : 0439226688
Naam
(voluit) : RIJKEN TRADING COMPANY BELGIUM
(verkort) : R.T.C.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1572
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, op 12 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap RIJKEN TRADING COMPANY BELGIUM, afgekort
R.T.C.B., waarvan de zetel thans gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1572,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het ondernemingsnummer 0439.226.688, gekend bij de BTW-administratie onder
het nummer BE0439.226.688, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergaderging stelt vast dat het kapitaal in de statuten nog uitgedrukt is in oude
Belgische frank en besluit het kapitaal om te zetten van vijftien miljoen oude Belgische frank (BEF
15.000.000) naar driehonderd eenenzeventigduizend achthonderdveertig euro negenentwintig cent
(€ 371.840,29).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op 04 september 2023 met betrekking tot de voorgestelde
wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De algemene vergadering
beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en verklaart de tekst van het artikel 3
inzake het voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door de volgende
tekst die hierna opgenomen is in het vierde besluit.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de thans geldende wetgeving en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, het
kapitaal, de datum van de jaarvergadering of de looptijd van haar boekjaar. De algemene
vergadering beslist om in de statuten in te schrijven dat het de vennootschap voortaan wordt
bestuurd door één enkele bestuurder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam RIJKEN
TRADING COMPANY BELGIUM, afgekort R.T.C.B.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- groothandel in petroleumproducten, smeermiddelen, vetten en pasta’s, basisoliën, fabricatieoliën,
teerproducten, teerhoudende producten, ontvettingsproducten, reinigingsproducten en zo verder,
gebaseerd op koolwaterstoffen of op synthetische basis of met synthesetechnologie, plantaardige en
biologisch afbreekbare oliën;
- groothandel in brandstoffen, vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, alsook alle mogelijke
industriële gassen voor lassen, airco’s en koelcompressoren; -transport en logistiek van
bovengenoemde producten, al dan niet ADR, opslag en distributie;
- aan- en verkoop van nieuwe energiedragers zoals waterstof, synthetische brandstoffen en/of
Efuels, groene stroom; en de bemiddeling en tussenkomst er van bij het afsluiten van contracten met
leveranciers;
- groothandel in antivries en koelvloeistoffen voor automobielindustrie, industrie, alsook voor
levensmiddelenindustrie;
- groothandel in remvloeistoffen, hydraulische, centraal hydraulische en
stuurbekrachtigingvloeistoffen;
- groothandel in onderdelen en toebehoren voor auto- en motorvoertuigindustrie en alle andere
mogelijke industrie;
- groothandel in verven, lakken, vernissen en verdunningsmiddelen;
- groothandel in rubber, rubberproducten, kunststoffen en voorwerpen van kunststoffen;
- groothandel in verpakkingsproducten, onder meer metalen vaten en kunststof vaten, bidons,
flessen, citernes van metaal of kunststof, opslagsilo’s, potjes en flesjes van metaal, glas of kunststof;
- groothandel in alle mogelijke pharmaceutische producten, fabricaten en halffabricaten en
grondstoffen voor de pharma-industrie;
- kleinhandel in vloeibare brandstoffen en olieproducten;
- kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor auto- en motorvoertuigen;
- opslaan, afvullen, conditioneren van alle mogelijke vloeistoffen en het verpakken ervan;
- import en export van alle mogelijke producten, zonder beperkingen.
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen,
renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, alsook de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- de makelaardij in roerend en onroerend goed in de meest ruime zin van het woord, handel en
bemiddeling bij aan - en verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen,
rentmeesterschap en syndicusactiviteiten;
- schatten en/of waarderen van onroerende goederen; -bemiddelen inzake kredieten, hypotheken en
leningen;
- begeleiden en opleiden van stagiair-vastgoedmakelaars;
- vastgoedstyling, verkoopstyling, restylen en verkoopklaar maken van residentieel en industrieel
vastgoed;
- renovatie- en restauratiewerken en het laten uitvoeren in onderaanneming;
- activiteiten van verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsagent;
- projectontwikkeling inzake woningbouw, appartementen, kantoren en industriële panden,
nieuwbouw en renovatie;
- het beheren in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
aan - en verkoop, de oprichting en iedere verwerving en vervreemding, het vestigen van zakelijke
rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de vertering,
het onderhoud, de verbouwing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de verkaveling,
de procuratie van onroerende goederen, alsook tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in
onroerende goederen, en dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen; onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisering en in licentie geven en
nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien;
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie vermogensbeheer;
- het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en
algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder
de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op
eender welk vlak binnen het voorwerp;
- engineering economics in de ruimste zin van het woord;
- accountancy en boekhouden voor de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving
daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- alle diensten terzake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie,
zo onder meer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise voor
rekening van derden, vermogensbeheer;
- functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
- vervaardiging van kaarsen;
- vervaardiging van lederbalsem, crèmes, onderhoudsoliën voor leder en voor houten vloeren;
- vervaardiging van shampoo- en polishproducten;
- vervaardiging van alle mogelijke producten op basis van medicinale of technische paraffine en alle
mogelijke op koolwaterstof gebaseerde fabricaten of halffabricaten;
- vervaardiging van koelvloeistoffen en ruitensproeiervloeistoffen;
- engineering, uitvoeren van werken voor derden, verhuur van machines, handel en productie van
machines voor activiteiten binnen de landbouw en grondverzet ook ten behoeve van afvalpreventie,
afvalbeheer en milieuzorg;
- catering;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- etaleurs en dergelijke;
- etaleurwerkzaamheden;
- het ontwerpen van showrooms, enz.;
- fotografen;
- maken van foto´s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, lucht- en onderwaterfotografie;
- de verwerking van films: het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films, inramen van dia´s, kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto´s;
- uitvoeren en organiseren van professionele dronevluchten, het besturen of begeleiden van drones
voor vastleggen van beeldmateriaal, het versturen en ontvangen van boodschappen en pakketten,
inspecties, mapping. Het aan- en verkopen van hardware en software voor drones, ICT-consulting;
- alle studie, onderzoek en ontwikkeling in het veld van bemande en/of onbemande vliegende
systemen en autonome robotica;
- alle studie, onderzoek en ontwikkeling in aanverwante technologieën, zoals daar zijn propulsie,
energiebronnen, elektronica, aansturingsmechanismen, aerodynamica, communicatie,
besturingssystemen, grondstations, transportsystemen, zendsystemen, software, sensoren;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa in het veld van bemande en/of onbemande vliegende
systemen en autonome robotica;
- het produceren en ter beschikking stellen, door verkoop, verhuur of leasing, van bemande en/of
onbemande vliegende systemen en autonome robotica aan bedrijven, privépersonen en/of
organisaties;
- het opereren van vliegende bemande en/of onbemande systemen en autonome robotica voor niet
winstgevende of commerciële doeleinden, of wedstrijden;
- het aanbieden van diensten die via bovenvermelde systemen worden gerealiseerd, voornamelijk
doch niet beperkt tot transport en logistieke toepassingen;
- drukken en afwerken (beide met alle mogelijke technieken), reproduceren en uitgeven van boeken,
brochures, catalogi, formulieren, kranten, dag- en reclamebladen, tijdschriften, geluidsopnames,
foto´s, gravures, prentkaarten, kalenders, dienstregelingen, posters, reproducties, kaarten,
wegenkaarten en stratenatlassen, prospectussen en andere, al dan niet opgenomen, geschreven,
digitale, video-, beeld- of geluidsmedia, alsook het verrichten van alle aanverwante technische,
grafische en andere activiteiten;
- beheer trading van antiek, edelstenen, kunstvoorwerpen, meubilair, bureelbenodigdheden,
voertuigen, alsook transacties met intellectuele en andere onlichamelijke rechten in de ruimste zin;
- voeren van een reclamebureau en publiciteitsagentschap, het ontwerpen en voeren van reclame-,
communicatie- en promotiecampagnes voor derden via alle soorten media, het ontwerpen van
publicitaire teksten, slogans, films en artikelen, merchandising, het concipiëren van alle mogelijke
reclametechnieken en de uitvoering ervan (zoals direct marketing, direct mailing en telemarketing),
advertentieacquisitie en - verkoop, verhandelen van reclameruimte en -tijd en het beheer van
publiciteitsdragers;
- het creëren, produceren, organiseren, voorstellen en geven van kamerconcerten, klassieke
concerten, opera´s, muzikale evenementen, manifestaties en festivals, al dan niet in eigen regio
en/of door of met medewerking van derden;
- de kaartverkoop en plaatsbespreking;
- beheer en exploitatie van schouwburgen, concertzalen, evenementenhallen, multifunctionele en
andere culturele centra;
- alle aanverwante activiteiten op het gebied van amusement, scheppende en uitvoerende kunst;
- alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie,
zo onder meer inzake muzikale, financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise
van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer; - voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie,
vervreemding en verhuring van alle roerende goederen, rechten en waarden in het algemeen en
auteursrechten en andere intellectuele rechten in het bijzonder; -aankoop, verkoop, verhuur, huur,
import, export, distributie, advies, installatie, fabricage en handel van en in alle verlichtings-,
fotografie-, projectietoestellen-, audio-, hifi-, video-, tv-, satelliet-, homecinema infrastructuur, -
materialen, -apparatuur, -installaties en -diensten;
- grafische en illustratieve vormgeving, reclametekenen, ontwerpen en realiseren van websites,
affiches, logo´s, huisstijl, brief- en omslaghoofdingen, lettertypes, folders en alle aanverwanten;
- reclamewezen, exploitatie van publiciteitsagentschap, ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via alle media; ontwerpen, realiseren en plaatsen van
reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, ontwerpen van publicitaire teksten,
slogans, films en artikelen; drukwerk en uitgeverijbegeleiding;
- het uitbaten of laten uitbaten van boekenwinkels, al dan niet in franchising, met het oog op verkoop,
verhuur van nieuwe en/of tweedehandsboeken, kaarten, dvd's en alle mogelijke informatiedragers,
ook films en spelletjes op alle mogelijke elektronische dragers zonder beperkingen en in de ruimst
mogelijke zin.
- het punctueel of permanent, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, organiseren van
zakelijke of privéactiviteiten, -manifestaties, en/of -evenementen, al dan niet ´s avonds, of ook voor
groepen, instellingen en/of verenigingen in de ruimste zin, ongeacht of deze activiteiten of
evenementen al dan niet met winstoogmerk georganiseerd worden;
Deze activiteiten, manifestaties of evenementen kunnen bijvoorbeeld en zonder dat deze opsomming
beperkend is, zowel bestaan uit banketten, cocktails, recepties, degustaties, drinks, buffetten en
diversen, alsook uit seminaries, congressen, workshops, trainingen en diverse feesten, of nog uit
toernooien en wedstrijden, vernissages, tentoonstellingen en shows, of tenslotte uit sociale, artistieke
of culturele activiteiten, ongeacht hun aard met mogelijk het ter beschikking stellen van
verblijfsaccommodatie;
Deze activiteiten dienen in de ruimste zin begrepen te worden, hierin inbegrepen alle verrichtingen
van aankoop, verkoop, verhuur, public relations, decoratie, klank- en lichtspel, publiciteit, drukwerk,
marketing, het meubelen en ter beschikking stellen van divers meubilair, textiel in al zijn vormen,
elektrische en elektronische communicatieapparatuur, vaste en vloeibare voedingswaren en
transportmaterieel. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden.
Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken;
- hoevetoerisme in de ruimst mogelijke zin, met organiseren van alle mogelijke tochten te paard, te
fiets of met tractoren, wandelingen enz.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
- zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële
verrichtingen doen;
- zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen;
- zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
- onderneming voor goederenbehandeling, het opslaan, het verpakken, het laden en lossen, de
controle, het wegen, de bewaking en het expediëren van goederen;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en stockageruimtes;
- onderneming voor het verhuren van divers materieel en voor material handling;
- onderneming voor het verhuren, verkopen, plaatsen, onderhoud en herstellingen van
olieverdeelinstallaties en alle mogelijke aanverwanten zoals luchtdrukleidingen, water- en
stroomleidingen, compressoren in alle mogelijke uitvoeringen, in garagebedrijven, transport- en
taxibedrijven, industriële en andersoortige ondernemingen;
- groothandel in garagematerialen en garage-uitrustingen;
- uitbaten van garagebedrijven in de meest ruime zin van het woord;
- herstellen, repareren en onderhouden van alle rollend materieel;
- uitvoeren van carrosseriewerken aan alle mogelijke vormen van rollend materieel;
- oppervlaktebehandeling van materialen;
- invoerhandel en uitvoerhandel van menigvuldige goederen;
- onderneming van vervoer en speciaal transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- onderneming van transport in de meest ruime zin, te land, te water en door de lucht, alsook het
verpakken, laden en lossen van alle mogelijke goederen. De vennootschap kan optreden als
verzendingsagentschap en douaneagentschap;
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
- grondwerken en tuinwerken, bouwwerken en aanleg;
- alle landbouwwerken, bosbouw en akkerbouw en zelfs visserij;
- groot- en kleinhandel in alle landbouwproducten;
- het leiden en besturen van alle mogelijke clubs en sportverenigingen;
- arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord en niet beperkt tot werving en selectie,
outplacement, advies, screening, testing, opleiding;
- bemiddeling en tussenkomst bij het sluiten van contracten in de meest ruime zin;
- makelaardij in de meest ruime zin.
(…)
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd eenenzeventigduizend achthonderdveertig euro negenentwintig
cent (€ 371.840,29). Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zijn individueel bevoegd.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.
(…)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om tien (10:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben tevens het recht op informatie.
(…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, voor zover deze er zijn, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
(…)
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
(…)
Artikel 26: Elektronische algemene vergadering
De enige bestuurder kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de enige bestuurder aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 27: Stemrecht - volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
De enige bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van
interimdividenden en dit overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 34: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer RIJKEN Leonardus Jacobus Joannes, wonende te 3960 Bree, Barrierstraat 64 A;
2. De besloten vennootschap LEY, met zetel te 3960 Bree, Barrierstraat 64 bus A, BTW BE0830.
555.570 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer RIJKEN
Leonardus, voornoemd.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de besloten vennootschap LEY, met zetel te
3960 Bree, Barrierstraat 64 bus A, BTW BE0830.555.570 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, hier
vertegenwoordigd door de heer RIJKEN Leonardus, voornoemd, die in zijn hoedanigheid van
bestuurder van de besloten vennootschap LEY het mandaat aanvaardt en die verklaart dat hij
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf
aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten
vennootschap LEY in de naamloze vennootschap RIJKEN TRADING COMPANY BELGIUM en dat
er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is in het Vlaamse
Gewest en gevestigd is op het volgende adres: 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1572.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 12/09/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten