Ondernemingsnr : 0430855489
Naam
(voluit) : Immogar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koperstraat 12 bus 4
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Immogar", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 12, bus 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0430.855.489 (waarvan de oprichting werd gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van
25 april 1987, onder nummer 870425-175), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester
Bieke VERHOEVE, notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE
PAEPE & VERHOEVE, geassocieerde notarissen" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, op 27
september 2021, hetgeen volgt:
 
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agen-da:
a) Kapitaalvermindering met tweehonderdentwaalfduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€
212.625,00) om het kapitaal te herleiden van achthonderdeenentachtigduizend
negenhonderdzevenendertig euro tweeënvijftig cent (€ 881.937,52) tot
zeshonderdnegenenzestigduizend driehonderdentwaalf euro tweeënvijftig cent (€ 669.312,52) door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verminderen met tweehonderdentwaalfduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€
212.625,00), zodat het kapitaal wordt herleid van achthonderd-eenentachtigduizend
negenhonderdzevenendertig euro tweeënvijftig cent (€ 881.937,52) tot
zeshonderdnegenenzestigduizend driehonderdentwaalf euro tweeënvijftig cent (€ 669.312,52) door
terugbetaling in geld op elk van de bestaande aandelen aan aandeelhouders.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder ver-nietiging van
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
b) Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in geld
De terugbetaling mag, volgens art. 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet
plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldei-sers zekerheden vereist, dan kan
deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldei-sers voldoening hebben gekregen
overeenkomstig gemeld artikel.
Na voorlezing van gemeld artikel beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de
aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend wor-den, waarop de hierna vermelde
tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst worden.
De aandeelhouders komen overeen dat volgende terugbetalingen zullen gebeu-ren:
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
voormeld art. 7:209 Wetboek van Vennootschappen niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers
geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
Luik B
De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de
betreffende tegoeden aan de respectievelijke vennoten uitbetaald zullen worden.
De vennoten verklaren uitdrukkelijk gelijk gerechtigd te zijn ingevolge voormelde
kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waarde-verschillen
dienaangaande.
De kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het kapitaal ingebracht con-form artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 bij akte verleden voor notaris Jan Bael te Gent op 20 december
2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna, onder nummer
2014-01-17/0017940.
c) Machtiging bestuursorgaan - notaris
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de
genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten.
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende di-verse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, dewelke zullen worden hernomen
onder de derde beslissingenreeks.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde kapitaalvermindering, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen, en de voormelde kapitaalvermindering, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Immogar”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van eigen onroerend of roerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uit-rusten, ombouwen,
doch alleen met het oog op het beheren van de opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst.
Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door in-breng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardige of samenhangend
doel nastreven, of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag eveneens alle roerende en onroerende goederen, die nodig zijn tot het verwezenlijken van
haar voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verko-pen of ruilen, alsook alle
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II: KAPITAAL
Luik B
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdnegenenzestigduizend driehonderdentwaalf euro tweeënvijftig cent
(€ 669.312,52).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdentien (3.510) aande-len met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/drieduizendvijfhonderdentiende (1/3.510de) van het maatschappelijk kapitaal.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoe-ming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Artikel 17: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Hij wordt benoemd bij gewone meerderheid
van stemmen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
Artikel 18: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of een gedelegeerd bestuurder, of
door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder het recht tot bijeenroeping.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten minste vijf volle dagen vóór de verga-dering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telegram, telex, telefax of e-mail.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat verte-genwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meer-derheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in geval van over-macht. De raad van bestuur
kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te ver-tegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of e-mail volmacht geven
aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één verga-dering.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegen-woordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend.
Luik B
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voor-zitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 21: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd met uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in acht worden genomen.
Artikel 22: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De gede-legeerde bestuurders kunnen enkel
kunnen optreden wat betreft het dagelijks bestuur.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wan-neer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurders, aangewezen door de raad van bestuur, die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur gezamenlijk optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere vol-machtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 24: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Luik B
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om zestien uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden ge-houden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
(…)
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ges
chorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 28: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De volmachten mogen schriftelijk of per telefax of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op
het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze
tenminste vijf volle dagen voor de vergadering zullen neergelegd worden op de door de raad van
bestuur aangeduide plaats.
Artikel 29: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf volle dagen vóór de alge-mene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29bis: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezig-heid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene ver-gadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenpa-righeid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeen-roeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens
of/feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou be-rokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennoot-schap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrif-telijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-vergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aan-deelhouders ondertekende schriftelijke
besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een ge-dateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeel-houders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene sta-tutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 da-gen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de da-tum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schrifte-lijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goed-keuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeu-ring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 32. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het
stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
4. Een onthouding wordt beschouwd als een negatieve stem.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De jaarvergadering kan op voorstel van de raad van bestuur beslissen dat alles of een gedeelte van
het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzie-ningen aan te leggen of zal
worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Luik B
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verant-woordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschot-ten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffe-ning door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de al-gemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consig-natie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande te-rugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Koperstraat 12, bus 4.
 
Het verlenen van de nodige machten aan de notaris tot de coördinatie en de neerlegging van de
statuten voor de naamloze vennootschap “Immogar”.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van stemmen vol-macht aan de notaris
tot coördinatie en neerlegging van de statuten voor de naamloze vennootschap “Immogar”, in
overeenstemming met de vorige besluiten.
 
Volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband
met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de
toegevoegde waarde en eventuele andere administraties
De vergadering van de naamloze vennootschap “Immogar” verleent bijzondere volmacht aan de
besloten vennootschap ““Het Accountantskantoor”, Soenen & Gram-mens”, met
ondernemingsnummer 0459.630.837, met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemin-gen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Bieke Verhoeve
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 27/09/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 30/09/2021.