Ondernemingsnr : 0833637301
Naam
(voluit) : SEYNHAEVE INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 118 A
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thierry Devos te Wervik, op drieëntwintig december
tweeduizend vierentwintig, ter publicatie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "SEYNHAEVE INDUSTRIES", met zetel te 8830 Hooglede,
Bruggestraat 118 bus A en ondernemingsnummer 0833.637.301, is samengekomen om het
volgende te besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met ingang vanaf heden de benaming van de vennootschap te wijzigen in “TH
Trucks Immo”.
In aansluiting hierop beslist de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt “TH
Trucks Immo”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".”
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap met ingang vanaf
heden te vervangen door volgende regeling:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk handelen. Als er
slechts één gedelegeerde is zal hij de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
alleenhandelend rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.”
De vergadering beslist dan ook de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door volgend
nieuw artikel 13:
“Artikel 13 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk handelen. Als er
slechts één gedelegeerde is zal hij de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
alleenhandelend rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.”
 
DERDE BESLUIT
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de naamloze vennootschap “IMMO SPILLIER”,
voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met ingang vanaf heden het ontslag als bestuurder van de heer SEYNHAEVE
Francis, voornoemd, te aanvaarden. Er wordt hem algehele kwijting verleend voor het door hem
uitgeoefend mandaat.
Tevens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer WAUTERS Piet, geboren te Roeselare op 14 september 1960, wonende te 1616 Sofia
(Bulgarije) ul. Pancharitsa 3 en 4, app. A-07;
- de heer DOBBELS Bart, geboren te Waregem op 18 november 1973, wonende te 9770 Kruisem
(Kruishoutem), Machelsestraat 22;
- de heer DERUDDER Kristof, geboren te Roeselare op 16 augustus 1970, wonende te 9772
Wannegem-Lede, Pastoor De Vosstraat 4;
- de naamloze vennootschap “TURBO’S HOET GROUP”, met zetel te 8830 Hooglede (Gits),
Bruggesteenweg 249 en ondernemingsnummer 0881.774.936, vast vertegenwoordigd door mevrouw
HOET Inge, wonende te 1616 Sofia (Bulgarije) ul. Pancharitsa 3 en 4, app. A-07,
dewelke allen volmacht hebben verleend aan de heer VANPOUCKE Brecht, voornoemd, teneinde
voormeld mandaat te aanvaarden en, vertegenwoordigd als voormeld, bevestigen niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Voormelde volmachten worden hier bijgevoegd, zonder mee geregistreerd te worden.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het bestuurdersmandaat
onbezoldigd.
Uit een opzoeking in het Centraal Register van Bestuursverboden op heden blijkt dat aan
bovenvermelde bestuurders geen strafrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de naamloze vennootschap “Callens Vandelanotte”, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark A1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Degryse Jan,
wonende te 8840 Staden Roeselarestraat 8 (ingeschreven bij het IBR onder lidmaatschapsnummer
A01695), met ingang vanaf heden te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Dit mandaat wordt vergoed door een jaarlijkse vergoeding die
wordt vastgesteld op drieduizend euro (3.000,00 EUR). Dit bedrag wordt geïndexeerd.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 249.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Thierry Devos