Ondernemingsnr : 0475468363
Naam
(voluit) : HSBCAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 1 bus 9
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Op heden, elf juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering via videoconferentie van de besloten vennootschap
"HSBCAD", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 2
bus 302 (voorheen: 9031 Gent (Drongen), Brouwerijstraat 1 bus 9), hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde dinsdag van de maand juni om 18 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen.
(…)
DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de derde dinsdag
van de maand juni van 2025 (id est 17 juni 2025) om 18 uur.
(…)
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist om de regeling inzake de overdracht van aandelen en de regels inzake de
beraadslaging van het bestuursorgaan te wijzigen en beslist bijgevolg tot aanname van een nieuwe
tekst van statuten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
“TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – VOORWERP - DUUR
ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam: "HSBCAD".
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het opstellen van stabiliteitsstudies van alle burgerlijke bouwwerken, zoals ten titel van voorbeeld
bruggen en gebouwen.
2. Het opstellen van studies en het verlenen van adviezen in verband met alle materialen voor welke
constructies ook.
3. Het verstrekken van diensten en het leveren van goederen in het domein van de informatica en
aanverwante domeinen, zoals ondermeer, ten exemplatieven titel:
a) het ontwikkelen en het commercialiseren van software ondermeer doch niet uitsluitend voor
berekeningen, sturing van machines, administratie, meetstaten en dergelijke meer;
b) het organiseren van audits en de projectanalyse met het oog op aankoop van hard- en/of
software;
c) het verwerken van informatie voor rekening van derden;
d) het inrichten van cursussen over de meest uiteenlopende, onderwerpen met betrekking tot de
informatica;
e) het uitbouwen van netwerken en telecommunicatiesystemen;
f) het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoepassing en automatisering
en het installeren van hard- en software op maat;
4. Het optreden als promotor van burgerlijke bouwwerken.
5. Het opstellen van expertiseverslagen en verlenen van adviezen en het inrichten van studiedagen
in verband met al hetgeen voorafgaat.
6. Het maken van stromingstechnische berekeningen.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en hun genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
8. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
9. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
Dit alles in de meest ruimte zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen.
ARTIKEL VIER-DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
TITEL II - INBRENGEN
ARTIKEL VIJF - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend tweehonderdvierenzestig (6.264) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn onverdeeld in twee soorten van aandelen, te weten zesduizend vierenvijftig (6.054)
aandelen met stemrecht (“Aandelen met Stemrecht”) en tweehonderdentien (210) aandelen zonder
stemrecht ("Aandelen zonder Stemrecht”).
Een overdracht van aandelen leidt niet tot wijziging van de soort waartoe ze behoren.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL TWAALF – BESTUUR
12.1 Samenstelling
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximum zeven bestuurders, benoemd voor een onbepaalde
termijn, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid.
De voorzitter van het bestuursorgaan zal benoemd worden onder de leden van het bestuursorgaan.
Het mandaat van een bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
12.2 Quorum
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien vijf bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het
bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
12.3 Besluitvorming
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders. Elke bestuurder heeft één stem.
12.4 Waarnemers
Het bestuursorgaan heeft het recht om derde partijen (zoals accountants, advocaten en andere
adviseurs) haar vergaderingen te laten bijwonen, naar eigen goeddunken, op voorwaarde dat zulke
personen gebonden zijn door verplichtingen inzake het beroepsgeheim of de vennootschap hen
voorafgaandelijk een vertrouwelijkheidsverklaring heeft laten ondertekenen.
12.5 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één
of meer personen, al dan niet bestuurders. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen
zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
12.6 Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a)            hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend (waarvan één bestuurder een
onafhankelijke bestuurder mag zijn);
b)           hetzij door de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
(…)
TITEL V-ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENKOMST-BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
dinsdag van de maand juni om 18u, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
(…)
ARTIKEL ZEVENTIEN – QUORUM – STEMRECHT
De algemene vergadering besluit in overeenstemming met de quorumvereisten zoals opgenomen in
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt
een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering
zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige
aandeelhouders.
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen in overeenstemming met de
meerderheidsvereisten zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
Aandeelhouders zonder stemrecht hebben geen stemrecht, behalve over de zaken die uitdrukkelijk
in Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn vermeld.
(…)
TITEL VI - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING
ARTIKEL TWINTIG - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
ARTIKEL  TWEEËNTWINTIG - WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Houders van Aandelen met
Stemrecht en houders van Aandelen zonder Stemrecht delen gelijk in enige uitkeerbare winst die als
dividend wordt uitgekeerd.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar/s) dient bevestigd te worden door de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
 
Een uittreksel van de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 15 mei 2024 luidt als
volgt:
 
(…)
 
1. Beslissing tot verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
Krachtens artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het Bestuursorgaan
bevoegd om de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht is tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het Bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging tenzij het adres
van de Vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel wordt verplaatst naar een
ander gewest.
 
In het licht van het voorgaande beslist het Bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen om de
zetel te verplaatsen van Brouwerijstraat 1 bus 9, 9031 Gent naar Amelia Earhartlaan 2 bus 302, 9051
Gent, met ingang vanaf vandaag, 15 mei 2024.
 
De statuten van de Vennootschap dienen niet te worden aangepast aan voormelde zetelverplaatsing,
aangezien de huidige statuten louter melding maken van het Gewest en de zetel niet wordt verplaatst
naar een ander Gewest.
 
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst
van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris