Ondernemingsnr : 0765149658
Naam
(voluit) : LINO-Architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mulk 160
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
26 september 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid
van stem-men werden genomen:
1. WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit om haar huidig, lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 juli
2023 uitzonderlijk te verkorten tot 31 december 2023.
De algemene vergadering besluit vervolgens om voortaan het boekjaar van de vennootschap te laten
lopen vanaf 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering verwijst naar artikel 25 van navermelde nieuwe statuten.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
Voortvloeiend uit voormelde beslissing, besluit de algemene vergadering om de datum van de
algemene vergadering voortaan te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni om
twintig uur (20.00 uur).
De algemene vergadering verwijs naar artikel 19 van navermelde nieuwe statuten.
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op de eerste maandag van de
maand juni om twintig uur (20.00 uur) van het jaar 2024.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3. VERSLAG BESTUURSORGAAN INZAKE WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk
voorwerp; de aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK VOORWERP
De vergadering beslist eenparig het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de
statuten hieraan aan te passen.
Zo wordt het voorwerp vervangen door:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect. Inzake
opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten
vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk
bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de
vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van
Architecten of op een lijst van stagiairs;
Verkoop van (kennis)producten dewelke in relatie staan met het beroep van architect.
Het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor
zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep
van architect.
Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en
tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.
Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime
zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven. De vennootschap mag zich tevens borg stellen
en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen aan derden.
Verkoop van (kennis) producten dewelke in relatie staan met het beroep van architect.
Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.
Zij mag alle bewerkingen doen van een commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van
haar voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij kan borgstellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders en hen voorschotten, leningen en
kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen ter zake.
De bedrijfsleiders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.”
5. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
6. VERSLAGEN INZAKE OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter en ondergetekende notaris vrij te
stellen en te ontslaan van lezing van:
a) het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de dato 1 september 2023 ter rechtvaardiging van de omzetting
van de vennootschap en houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd,
afgesloten op 30 juni 2023;
b) evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “FEMAU”, met
ondernemingsnummer 0794.973.990, met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13, vertegenwoordigd
door mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, aangeduid door de algemene vergadering en
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
over de staat van activa en passiva der vennootschap, zoals gevoegd bij het verslag van het
bestuursorgaan.
Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan
kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:
“6. Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 juni 2023, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap LINO-Architecten COMM.V.
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 39.052,79 EUR.  Met het oog op de omzetting van de
COMM.V. in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat de onbeschikbare inbreng, vermeerderd
met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage
van 1.000,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, na de omzetting
lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief volgens deze
staat van 39.052,79 EUR is 38.052,79 EUR hoger dan de onbeschikbare inbreng, vermeerderd met
alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van
1.000,00 EUR.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 30 juni 2023.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de COMM.V. zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 14 september 2023
FEMAU BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig
proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
7. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
Alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven
onaangeroerd.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening.
De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort, zoals gehouden door de
commanditaire vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de commanditaire vennootschap in
het rechtspersonenregister, te weten het nummer BE0765.149.658.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 juni 2023 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de commanditaire vennootschap worden geacht
te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren
van de boekhouding.
De honderd (100) aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten
vennootschap, overeenkomstig de verdeling van de aandelen in de commanditaire vennootschap.
Stemming: dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
8. AANNEMING EN GOEDKEURING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering –met eenparigheid van
stemmen- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LINO-Architecten ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect. Inzake
opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten
vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk
bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de
vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van
Architecten of op een lijst van stagiairs;
Verkoop van (kennis)producten dewelke in relatie staan me t het beroep van architect.
Het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor
zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep
van architect.
Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en
tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.
Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime
zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven. De vennootschap mag zich tevens borg stellen
en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen aan derden.
Verkoop van (kennis) producten dewelke in relatie staan met het beroep van architect.
Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.
Zij mag alle bewerkingen doen van een commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van
haar voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij kan borgstellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders en hen voorschotten, leningen en
kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen ter zake.
De bedrijfsleiders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bij de ondertekening van elk stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent vermeld worden.
Elke bestuurder die, om welke reden ook, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang.
Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in
vervanging te voorzien.
Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te
stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn
mag de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer
uitoefenen.
In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van de
aandeelhouder-architect door een derde architect.   
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser,
hetzij als verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
9. ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen
de huidige zaakvoerder, zijnde mevrouw NOUWEN Liese, voornoemd, ontslag te geven uit haar
functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
met ingang vanaf heden, voor een onbepaalde duur.
Zij is hier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
10. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel,
Mulk 160.
11. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap.
Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
12. MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap CreaFig, met zetel te
3950 Bocholt, Budelpoort 50 en ondernemingsnummer 0480.165.638, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp, verslag
bestuursorgaan aangaande de omzetting van de vennootschap, verslag bedrijfsrevisor,
gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.