Ondernemingsnr 0697.739.905
Naam
EMC Degrande
(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rijkegemkouterstraat 14
8700 Tielt
Onderwerp akte : Statutenwijziging - Conformeren aan WVV
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 9 december 2024,
:geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 11 december 2024, register OBA 5 Boek 0 Blad 0
:Vak 34028, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de buitengewone.
: algemene vergadering van de besloten vennootschap "EMC Degrande", waarvan alle aandelen verenigd zijn in
één hand, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
·verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
'In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "EMC
Degrande".
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag in elk ander gedeelte van het Nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad worden
overgebracht door eenvoudige beslissing van de bestuurder. Deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder
de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging
van de statuten. De vennootschap zal eveneens bijkomende zetels kunnen openen, dit mits naleving van de
Code van Medische Deontologie en voorafgaande goedkeuring van de bevoegde provinciale raad.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de uitoefening van een praktijk "endocrinologie" door de arts-aandeelhouder in naam en voor rekening van
de vennootschap en dit onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap en met inachtneming van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
Dit omvat:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor
de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de arts-
aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts- aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- deelnemingen/participaties;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht betreffende de geneeskunde en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
2) De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren. Dit alles rekening
gehouden met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad
van de Orde van Geneesheren.
3) De vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn ter
verwezenlijking van haar voorwerp.
4) De vennootschap kan bovendien alle burgerlijke, roerende, onroerende en financiële verrichtingen stellen die
rechtstreeks nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
voorwerp, in zoverre deze niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek.
5) Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap als bijkomstig
voorwerp, alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen
met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. De vennootschap kan dit bijkomend voorwerp niet
nastreven zodra er twee of meer aandeelhouders zijn.
6) De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
7) De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. De betaler
van de honoraria heeft bijgevolg betaald indien de storting gebeurt ten voordele van de vennootschap.
8) De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts- aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins door de
vennootschap.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
( ... )
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Minstens één aandeelhouder dient een arts te zijn in de endocrinologie of een arts in een aanverwante
discipline ingeschreven in de Orde der artsen van België. Deze voorwaarde geldt enkel zolang de
vennootschap artsenactiviteiten tot voorwerp heeft.
( ... )
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Minstens één bestuurder dient de hoedanigheid van arts-aandeelhouder te hebben. Indien een bestuurder niet
de hoedanigheid van arts-aandeelhouder heeft, beperkt diens taak zich enkel tot een beheersfunctie en dit voor
zolang de vennootschap artsenactiviteiten tot voorwerp heeft.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet
beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Evenwel mogen de medische bestuurstaken uitsluitend door een arts-aandeelhouder worden behandeld. De
bestuurder(s) die de hoedanigheid van arts in de geneeskunde niet heeft/hebben, mag/mogen geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen, die direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van
het beroep van arts.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
zaterdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
( ... )
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
( ... )
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel ZESENTWINTIG: DEONTOLOGIE
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Medische Deontologie door de
Nationale Raad van de Orde der Artsen opgesteld. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze statuten.
De arts-aandeelhouder kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten afsluiten. Hij vermijdt
elke vorm van collusie en hij is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor zijn medisch handelen. De arts zorgt
ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking stroken met de
bepalingen van de medische deontologie en hij legt deze afspraken schriftelijk vast.
Artikel ZEVENENTWINTIG: AANSPRAKELIJKHEID VAN ARTS-AANDEELHOUDER
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient
eveneens gewaarborgd te zijn.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk verantwoordelijk
blijven.
Voor alle andere verbintenissen is men slechts aansprakelijk overeenkomstig het geldende
vennootschapsrecht.
De beroepsuitoefenaars die deel uitmaken van de vennootschap moeten de regels van de behoorlijke
beroepsuitoefening naleven en erop toezien dat garanties worden geboden voor onder meer de vrije
artsenkeuze, de onafhankelijkheid van de arts, de bescherming van het beroepsgeheim, de overdracht van
medische dossiers en de continuïteit van de zorg.
( ... )
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Evy Degrande, wonende te 8700 Tielt, Rijkegemkouterstraat 14;
- de heer Wim Van den Eynde, wonende te 8700 Tielt, Rijkegemkouterstraat 14;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Rijkegemkouterstraat
14.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "De Bruycker Geert", met zetel te
9810 Eke (Nazareth), Bosstraat 108, met ondernemingsnummer 0431.564.579, eveneens aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 9 december 2024
Gecoördineerde statuten