Ondernemingsnr : 0734614355
Naam
(voluit) : TELEPHON.digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeesterstraat 11
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 27 september 2021, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TELEPHON.digital”, is
bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Splitsing aandelen
De vergadering beslist de bestaande aandelen (5.954) te splitsen, zodat het totaal aantal aandelen
wordt gebracht van 5.954 aandelen naar 1.250.000 aandelen.
Ten gevolge van deze splitsing zal het aantal bestaande aandelen van elke aandeelhouder
vermenigvuldigd worden met volgende breuk: 1.250.000/5.954.
Na deze splitsing van aandelen is de nieuwe aandelenverhouding bijgevolg als volgt:
- aandelen toebehorend aan mevrouw Mieke MOERMAN: 1.049.714;
- aandelen toebehorend aan de besloten vennootschap STEELAND: 62.563;
- aandelen toebehorend aan mevrouw Carmen STEELAND: 12.597;
- aandelen toebehorend aan de naamloze vennootschap IMEC.ISTART FUND: 87.546;
- aandelen toebehorend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BLUEHEALTH INNOVATION FUND: 37.580.
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan om dit besluit uit te voeren en om het
aandelenregister van de vennootschap aan te passen.
Tweede besluit: Bijkomende inbreng – Uitgifte nieuwe aandelen – Nummering aandelen
A. Bijkomende inbreng – Uitgifte nieuwe aandelen
1/ De vergadering stelt vast dat er ten bedrage van honderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€
162.500,00) nieuwe inbrengen in geld worden gedaan, in ruil waarvoor in totaal 162.500 aandelen
worden uitgekeerd, die dezelfde voordelen hebben als de bestaande aandelen en in de winsten
zullen delen vanaf heden.
2/ Alle aandeelhouders verklaren afstand te doen van het voorkeurrecht. Zij verklaren goed
geïnformeerd te zijn over de gevolgen van hun afstand.
3/ ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN:
1/ De naamloze vennootschap “Spreds Finance”, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 5 en
met ondernemingsnummer 0538.839.354 RPR Brussel.
Opgericht onder de benaming “MyMicroInvest Finance” blijkens akte verleden voor gassocieerd
notaris Vincent Vroninks te Elsene op 13 september 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna, onder nummer 2013-10-03/0150444, waarvan de statuten
voor het laatst werden gewijzigd (houdende ondermeer wijziging van de benaming) blijkens akte
opgemaakt door voornoemde notaris Vroninks op 29 januari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 16 februari daarna, onder nummer 2018-02-16/0032583.
(…).
De vennootschap Spreds Finance NV, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart een inbreng in geld
te doen ten bedrage van honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 137.500,00).
Luik B
Zij zal hiervoor vergoed worden met 137.500 nieuwe aandelen, die uitgegeven worden aan een prijs
van één euro (€ 1,00) per aandeel.
2/ De heer BURSSENS Peter Jan Elisabeth, geboren te Gent op 12 maart 1958, (..), geboren op 1
juli 1958, wonende te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 19.
(…)
De heer Peter BURSSENS, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart een inbreng in geld te doen
ten bedrage van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Zij zal hiervoor vergoed worden met 25.000 nieuwe aandelen, die uitgegeven worden aan een prijs
van één euro (€ 1,00) per aandeel.
Bankattest
Uit het attest afgeleverd door KBC (kantoor Mediservice Oost-Vlaanderen) op 24 september 2021
blijkt dat het bedrag van honderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 162.500,00) werd gestort
op de geblokkeerde rekening met nummer BE8 7370 5676 8079 van onderhavige vennootschap.
Deze som werd ter beschikking gesteld door de vennootschap Spreds Finance NV en de heer Peter
BURSSENS, zoals voormeld. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die
bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan
bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de akte werd verleden.
Vertegenwoordiging
(…)
4/ Verslagplicht
Overeenkomstig artikel 5:121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan een verslag opgesteld, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
5/ De algemene vergadering stelt vast dat de bijkomende inbrengen werden verwezenlijkt.
B. Nummering aandelen
De vergadering beslist de aandelen te nummeren als volgt:
- aandelen toebehorend aan mevrouw Mieke MOERMAN: genummerd van 1 tot en met 1.049.714;
- aandelen toebehoren aan de besloten vennootschap STEELAND: genummerd van 1.049.715 tot en
met 1.112.277;
- aandelen toebehorend aan mevrouw Carmen STEELAND: genummerd van 1.112.278 tot en met
1.124.874;
- aandelen toebehorend aan de naamloze vennootschap IMEC.ISTART FUND: genummerd van
1.124.875 tot en met 1.212.420;
- aandelen toebehorend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BLUEHEALTH INNOVATION FUND: genummerd van 1.212.421 tot en met 1.250.000;
- aandelen toebehorend aan de naamloze vennootschap Spreds Finance: genummerd van
1.250.001 tot en met 1.387.500;
- aandelen toebehorend aan de heer Peter BURSSENS: genummerd van 1.387.501 tot en met
1.412.500.
Vervolgens hebben mevrouw Mieke MOERMAN, mevrouw Carmen STEELAND, de heer Peter
BURSSENS en de vennootschappen STEELAND BV, imec.istart Fund NV, BlueHealth Innovation
Fund CVBA en Spreds Finance NV, allen vertegenwoordigd zoals voormeld, in hun hoedanigheid
van aandeelhouders van de vennootschap TELEPHON.digital, tevens en met eenparigheid volgende
besluiten genomen (voor zoveel als nodig verzaken alle aandeelhouders aan oproepingen of het
opmaken van een agenda).
Derde besluit: Aanpassing statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering artikel 6 van de statuten aan
te passen, door het integraal te vervangen door volgende bepalingen:
“ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderd
(1.412.500) aandelen uitgegeven (hierna de “aandelen”).”
Vierde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: Volmacht
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “DECOSTERE ACCOUNTANCY
DRONGEN”, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108 en met ondernemingsnummer
BTW BE0460.289.348 RPR Gent, afdeling Gent, alsmede alle aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elke afzonderlijk kunnen optreden en met recht van indeplaatsstelling, aan te wijzen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de vennootschap
rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
Luik B
alle documenten te ondertekenen bij de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociaal Verzekeringsfonds en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 27/9/2021,
met gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan mbt uitgifte nieuwe aandelen.