Ondernemingsnr : 0464409967
Naam
(voluit) : LAMOVANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 327 bus 2.3
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 3 mei 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘LAMOVANA’, geregistreerd, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt de zetelverplaatsing van 8770 Ingemunster, Weststraat 75, naar
8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 327, bus 2.3, met ingang van 23 maart 2021, zodat dit tevens in
de statuten kan aangepast worden.
Tevens beslist de vergadering om voormelde zetel van de vennootschap buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten, zoals heden mogelijk gemaakt door het nieuw Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door aanneming van volledig nieuwe statuten met keuze voor
een éénhoofdig bestuursorgaan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V. Zij
draagt de naam “LAMOVANA”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende doelstellingen
a. de aankoop, de verkoop, het in huur of leasing nemen of geven, de exploitatie, het beheer en het
onderhoud van onroerende goederen en elke bemiddeling hierbij, de tussenhandel, de makelarij in
onroerende goederen, de promotie en in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig
advies, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkavelen en het in start brengen van urbanisatie;
b. het patrimonium, gevormd door inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen,
te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
c. in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilaire operatie ermede verband houdende verachtingen doen, met name
aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
d. het kopen, verkopen of ruilen van welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
Luik B
onderaannemingen waarin ze belangen heeft.
e. Het verlenen van persoonlijke en zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van
derden ;
f. alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap kunnen bijdragen.
g. klein- en groothandel in meubelen, kleinmeubelen, producten voor de beddennijverheid, tapijten,
lusters, huishoudtoestellen, schilderijen en gravuren, artikelen bruikbaar voor binnenhuisinrichting en
alles aanverwant aan de hiervoor vermelde artikelen in de ruimste zin van het woord.
h. De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Het hiervoor vermelde is enkel opsommend, doch niet beperkend.
De vennootschap mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten
verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welk andere vennootschap of onderneming;
Zij mag alle burgerlijke, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige andere
verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar doel of die eenvoudig nuttig of
bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.
Ze zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in
anderen vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
de vertegenwoordiging, zowel in België als in het Buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zal achten.
De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is alle roerende en
onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken
of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen ; alle beleggingen in roerende
waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het
even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, in
België als in het buitenland.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt honderd éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (161.973,38 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vierenvijftig (654)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zeshonderd vierenvijftigste (1/654ste) van het kapitaal, dewelke volledig werden volstort.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/ haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde zaterdag van de maand juni om veertien (14.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
BESTEMMING VAN DE WINST: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Laurens Monteyne, geboren te
Izegem op 28 november 1960, wonende te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 327 bus 2.3.,
ontslag te geven uit zijn functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit vervolgens om de heer Laurens Monteyne, voornoemd, te benoemen tot
éénhoofdige niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur.  De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
VIERDE besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
Luik B
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten