Ondernemingsnummer :
0811029668
Benaming :
(voluit) :
NOTARIS KATRIEN HONINCKX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gentsesteenweg 46
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Veerle GEENS, notaris te Mechelen op 27 augustus
2018, geregistreerd op het registratiekantoor MECHELEN op éénendertig augustus tweeduizend
achttien (31-08-2018), Register OBA (5)-0-0-19351, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), De Ontvanger. Dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS
KATRIEN HONINCKX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,
Gentsesteenweg 46, waarbij het volgende werd beslist:
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van honderd drieëntwintig duizend zevenhonderd vijftig euro (123.750,00 EUR), om het
te verlagen van honderd tweeënveertig duizend driehonderd vijftig euro (142.350,00 EUR) tot
achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en met vernietiging van duizend vierhonderd
achtenveertig (1.448) aandelen, die destijds werden gecreëerd louter en alleen in het kader van
voornoemde kapitaalverhoging.
Tweede beslissing
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De kapitaalvermindering zal geheel aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal
en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid vijf WIB 1992 op het ingebrachte
kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 ten
overstaan van notaris Veerle Geens te Mechelen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 29 april 2014 onder het nummer 14090729.
Aangezien de door artikel 537 WIB 1992 vereiste wachttermijn van vier (4) jaar (de
onaantastbaarheidsperiode) voor een vennootschap die op grond van artikel 15 Wetboek
Vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt werd gerespecteerd, stelt de
vergadering vast dat de gelden op het vlak van personenbelasting en roerende voorheffing
belastingvrij aan de aandeelhouder uitgekeerd kunnen worden.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van honderd drieëntwintig duizend zevenhonderd vijftig euro (123.750,00 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien
duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), waarvan akte.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Luik B
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Het bedrag zal bijgevolg geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die
zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
Derde beslissing
Als gevolg van de genomen beslissingen besluit de vergadering het artikel “vijf” van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale
waarde die elk een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen”.
Vierde beslissing
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de
statuten te coördineren.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake..
Voor eensluidend uittreksel
Getekend: Notaris Veerle Geens.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.