Ondernemingsnr . 0730 804 631
Naam
Arcaterra Holding	{ rokuat.
Lerkort
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v d zetel	Rijvisschestraat 126, 9052 Gent
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - ontslag en benoeming bestuurder - volmacht
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 12/11/2024, blijkt
I. De raad van bestuur beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Rijvisschestraat 126, 9052
Gent (Zwijnaarde) naar Ottergemsesteenweg-Zuid 713, 9000 Gent en dit met ingang vanaf 15 november 2024.
II. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan mevr. Shauni
Hermie en iedere bestuurder van de Vennootschap, ieder individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen voor de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12/11/2024, blijkt:
I. Benoeming bijkomend bestuurder van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder besluit vervolgens om met onmiddellijk ingang, te benoemen tot bestuurder van
de Vennootschap:
(i)De besloten vennootschap "ELOME CONSULT", met zetel te Vogelkersstraat 31, 9700 Oudenaarde,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0801.887.815 (RPR Gent, Oudenaarde),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier Vanoost.
Voormeld bestuursmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en zal een einde nemen na de
jaarvergadering van het jaar 2030.
De vaste vertegenwoordiger verklaart keuze van woonst te doen op het professioneel adres, met name op
het adres van de vennootschap waarvan hij de vaste vertegenwoordiger is.
Il.Ontslag bestuurder van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag aangeboden met ingang van heden door volgende
bestuurder van de Vennootschap:
-De besloten vennootschap "RECOVA", met zetel te Kerkstraat 3D, 2500 Lier, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0458.098.435 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Wellens.
III. Toekenning bijzondere volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan mevrouw Delphine Van Waes, aan iedere
bestuurder van de Vennootschap en aan Shauni Hermie, medewerker van de Vennootschap, ieder individueel
handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het :
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Shauni Hermie
Lasthebber