Ondernemingsnr : 0840665445
Naam
(voluit) : TIMACUAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 250
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 23 september 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIMACUAN, met zetel te 8020
Oostkamp, Legeweg 250, met ondernemingsnummer 0840.665.445, RPR Gent afdeling Brugge, en
B.T.W.-nummer BE0480.665.445, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris
Luc DEHAENE, op 19 oktober 2011, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder nummer 11170650, sedertdien ongewijzigd,
waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd
vijfentwintigduizend (€ 125.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) op honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 143.600,00), zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
Deze kapitaalsverhoging komt tot stand door inbreng in speciën door de echtgenoten Peter VANDER
STICHELE - Nathalie BRUYNOOGHE, ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (€
125.000,00).
De voorzitter en de algemene vergadering stellen vast dat ingevolgde de hierboven gedane inbreng
in speciën, de verhoging van het kapitaal volledig onderschreven en afbetaald werd en dat het
kapitaal werkelijk gebracht werd op honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 143.600,00),
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap
vertegenwoordigen.
II. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
III. In navolging van het voorgaande agendapunt, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 143.600,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist bovendien dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het
Luik B
Vlaamse gewest.
IV. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige
akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de Heer Peter
VANDER STICHELE en Mevrouw Nathalie BRUYNOOGHE, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de Heer Peter VANDER STICHELE als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
De Heer Peter VANDER STICHELE verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp,
Legeweg 250.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal dd. 23 september 2019
- gecoördineerde tekst van de statuten