Ondernemingsnr : 0478188620
Naam
(voluit) : SELECT HOMES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijntuinstraat 31
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 30
september 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid SELECT HOMES, met ondernemingsnummer 0478.188.620 en met zetel te 2330
Merksplas, Wijntuinstraat 31, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten
heeft:
1/ De naam van de vennootschap te wijzigen in “WOONPROJECTEN BRUYNEN”.
2/ De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2330 Merksplas, Industrieweg 2.
3/ Het verslag te bespreken, opgesteld door het bestuursorgaan, waarin het voorstel tot omzetting in
een naamloze vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de
buitengewone algemene vergadering. Bij dit verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa
en passiva, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 30 juni 2019, gevoegd.
4/ Het verslag te bespreken van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren" te Wommelgem, vertegenwoordigd door de
heer Theo Van Herck, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva met vermelding of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad en of het netto-actief na de omzetting niet
kleiner zal zijn dan het in de staat van activa en passiva opgenomen maatschappelijk kapitaal.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“5. BESLUIT
Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een nazicht uitgevoerd over de mij voorgelegde staat
van activa en passiva van SELECT HOMES BVBA opgesteld op 30 juni 2019. Hierover geef ik onder
punt 3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019, die
het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat het netto-actief niet overgewaardeerd is.
Het netto-actief volgens de staat per 30 juni 2019 ten belope van 399.024,67 euro zoals berekend
onder rubriek 4 van dit verslag, is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 250.000,- euro.
Gedaan te Wommelgem,
25 september 2019
(getekend)
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN CVBA
vertegenwoordigd door:
Theo VAN HERCK
Bedrijfsrevisor”
5/ De vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, op basis van de staat van activa
en passiva per 30 juni 2019.
Luik B
De activiteiten en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.
Alle verrichtingen die sedert 1 juli 2019 gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid worden verondersteld te zijn verricht door de naamloze vennootschap,
inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
6/ De statuten van de naamloze vennootschap (volgens het Wetboek van Vennootschappen) vast te
stellen.
7/ Ontslag te verlenen aan de in functie zijnde zaakvoerders met kwijting over het door hen gevoerde
bestuur, te weten:
- De heer Luc Eduard Theodoor Segerink, wonende te 2330 Merksplas, Wijntuinstraat 31;
- De heer Johnny Maria Michaël Bruynen, wonende te 2330 Merksplas, Wijntuinstraat 33.
8/ Te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:
- De heer Luc Eduard Theodoor Segerink, wonende te 2330 Merksplas, Wijntuinstraat 31;
- De heer Johnny Maria Michaël Bruynen, wonende te 2330 Merksplas, Wijntuinstraat 33.
Hun mandaat is onbezoldigd en gaat in vanaf 30 september 2019 om een einde te nemen
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.
9/ De vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de beslissing wordt
bekendgemaakt.
10/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “WOONPROJECTEN BRUYNEN”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2330 Merksplas, Industrieweg 2.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  De ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
    •  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen;
    •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
    •  Proefboren en boren;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Afwerking van gebouwen;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Schrijnwerk;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van civieltechnische werken;
    •  Glaszetten;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Gevelreiniging;
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden;
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
    •  Restaureren van bouwwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
Luik B
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een
voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of
andere overheidsinstanties.
    •  Het beheer en bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
    •  Het optreden als commissionair of tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij alle commerciële activiteiten, behoudens de activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet zijn voldaan. Deze activiteiten zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen,
in welk land ook.
De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële en
financiële aard, evenals alle handelsverrichtingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van het
doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle bestaande en op te richten ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een
gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen, in de ruimste zin.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro en is vertegenwoordigd door 2500 aandelen op
naam, met een gelijke fractiewaarde.
6. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of
de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van één bestuurder, alleen handelend, of door de handtekening van
één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
7. JAARVERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op vijftien maart om
achttien uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 oktober van elk kalenderjaar tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
9. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire Dergent & Dergent” te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101,
ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten
van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas
Luik B
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;
- verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.