Ondernemingsnr : 0756 632 365
Naam
(voluit) : Bubo IT Partners
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arenbergstraat 13 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming, Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 18 november 2024:
Ontslag van bestuurder Dirk Caluwaerts, besloten vennootschap, vertegenwoordigd door de heer
Caluwaerts Dirk.
De bijzondere algemene vergadering besluit te ontslaan: de besloten vennootschap Dirk Caluwaerts, met
maatschappelijke zetel te Ploegstraat 37, 2830 Willebroek, met ondernemingsnummer 0477.431.129,
vertegenwoordigd door Caluwaerts Dirk. Dit ontslag gaat in vanaf heden.
De aandeelhouders verlenen hem kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Ontslag van bestuurder Tinneke I.C. Jacobs, besloten vennootschap, vertegenwoordigd door mevrouw
Jacobs Tinneke.
De bijzondere algemene vergadering besluit te ontslaan: de besloten vennootschap Tinneke I.C. Jacobs,
met maatschappelijke zetel te Duivendam 54, 9120 Beveren, met ondernemingsnummer 0774.982.488,
vertegenwoordigd door Jacobs Tinneke. Dit ontslag gaat in vanaf heden.
De aandeelhouders verlenen haar kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Benoeming als bestuurder van Value Republic, besloten vennootschap, vertegenwoordigd door de heer
Timmerman Tom.
De bijzondere algemene vergadering besluit te benoemen: de besloten vennootschap Value Republic, met
maatschappelijke zetel Molenberg 102, 9150 Kruibeke, met ondernemingsnummer 0897.601.475,
vertegenwoordigd door Timmerman Tom. Deze benoeming gaat in op 18/11/2024.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De bijzondere algemene vergadering stelt, de hierna genoemde (rechts)personen aan als bijzondere
gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk:
·De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
.De heer Chovanetz Riyanto, wonende te 9790 Ooike, Vlaamse Ardennenstraat 8,
.De heer Tom Timmerman, wonende te 9150 Kruibeke, Molenberg 102
alsmede alle door hen aangestelden.
De beslissing wordt genomen met volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 18 november 2024:
·Verplaatsing van de zetel
De bestuurders beslissen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Tavernierkaai 2, bus 7, te 2000 Antwerpen met ingang vanaf heden.
·Aanstelling van een vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in de NV
Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael
De bestuurders stellen de heer Tom Timmerman aan als vaste vertegenwoordiger van de BV Bubo IT
Partners voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de NV Antwerps Octrooi- en Merkenbureau
M.F.J. Bockstael
·Bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen om Riyanto Chovanetz, Franky Houtteman, Tom Timmerman of hun
aangestelde, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan te duiden als bijzonder
gevolmachtigde, die belast wordt met het uitvoeren van de formaliteiten verbonden aan de neerlegging van
onderhavige zetelverplaatsing ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opstellen van de vereiste
publicatieformulieren, eveneens als de neerlegging ervan samen met onderhavige zetelverplaatsing.
Riyanto Chovanetz
Bijzonder gevolmachtigde