Ondernemingsnr : 0844885044
Naam
(voluit) : Heritage Truck & Trailer Systems
(verkort) : HTTS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterrijtstraat 45
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Benedikt CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-den-
Berg, ondergetekend, op 17 december 2019:
Blijkt er dat:
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heritage Truck & Trailer Systems, met zetel te 3920
Lommel, Waterrijtstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE0844.885.044 , opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe
Colson te Geel op 26 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12
april 2012 onder nummer 12072348, waarvan de statuten voor de laatse maal zijn gewijzigd blijkens
akte verelden voor notaris Philippe Colson te Geel op 27 maart 2017, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatblad van 12 april 2017 onder nummer 17052442 volgende besluiten heeft
genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om de naam van de vennootschap te wijzigen in: Versti.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa
en passiva met het oog op de uitbreiding en wijziging van het doel van de vennootschap. De
vergadering erkent kennis te hebben van deze documenten en keurt deze unaniem goed.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
43343: Glaszetten
4332005: Montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof
4332011: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4332015: Montage van serres, veranda’s, enz., in metaal
4334301: Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
4332021: Installaties van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
4332001: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.
46734: Groothandel in vlak glas
41203: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
16230: Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
23120: Vormen en bewerken van vlakglas
2312001: Vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit
Luik B
opeengeklitte glasplaten
23610: Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
2361001: Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen,
tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz.
2361002: Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementen
25110: Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2511001: Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
25501: Smeden van staal
25720: Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2572001: Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
33120: Reparaties van machines
3312011: Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
41101: Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
4110101: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
4110102: Projectontwikkeling voor de bouw van appartemenstgebouwen
41102: Ontwikkeling van niet residentiële bouwprojecten
4110201: Projectontwikkeling voor kantoorbouw
41201: Algemene bouw van residentiële woningen
4120121: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
41202: Algemene bouw van kantoorgebouwen
41203: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
4120301: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, enz.
4120302: Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
4211003: Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
42212: Bouw van rioleringen
43110: Slopen
4311001: Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
43120: Bouwrijp maken van terreinen
4312001: Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4312011: Ruimen van bouwterreinen
43211: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43212: Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
43221: Loodgieterswerk
4322101: Install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen,
brandblusinstall. enz.
43222: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
4322201: Install. in gebouwen e.a. bouww. van verwa. syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.
sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
43291: Isolatiewerkzaamheden
4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4329103: Isolatie van koelkamers en –pakhuizen
43299: Overige bouwinstallatie, n.e.g.
4329901: Installatie van stores en zonneschermen
4329902: Installatie van lichtreclames en uithangborden
4329903: Overige installaties (inclusief accesoires), n.e.g.
4329904: Algemene bouwinstallatie
43310: Stukadoorwerk
4331001: Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
43320: Schrijnwerk
4332001: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4332011: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
43331: Plaatsen van vloer en wandtegels
43332: Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Luik B
4333201: Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, wandbekleding van hout
43333: Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43341: Schilderen van gebouwen
4334101: Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
43390: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
43910: Dakwerkzaamheden
4391001: Bouw van daken
43991: Waterdichtingswerken van muren
43994: Uitvoeren van metsel- en voegwerken
4399401: Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
43999: Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
4399901: Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
46731: Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
4673204: Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
46739: Groothandel in overige bouwmaterialen
46741: Groothandel in ijzerwaren
81210: Algemene reiniging van gebouwen
81220: Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
8122001: Reinigingen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
8122002: Lappen van ramen
8122003: Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen
81290: Andere reinigingsactiviteiten.”
4. Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Vijfde besluit
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, , omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmakingvan deze, akte waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in
deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Versti.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
43343: Glaszetten
4332005: Montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof
4332011: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4332015: Montage van serres, veranda’s, enz., in metaal
4334301: Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
4332021: Installaties van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
4332001: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.
46734: Groothandel in vlak glas
41203: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
16230: Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
23120: Vormen en bewerken van vlakglas
2312001: Vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit
opeengeklitte glasplaten
23610: Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
2361001: Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen,
tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz.
2361002: Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementen
25110: Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2511001: Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
25501: Smeden van staal
25720: Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2572001: Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
33120: Reparaties van machines
3312011: Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
41101: Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
4110101: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
4110102: Projectontwikkeling voor de bouw van appartemenstgebouwen
41102: Ontwikkeling van niet residentiële bouwprojecten
4110201: Projectontwikkeling voor kantoorbouw
41201: Algemene bouw van residentiële woningen
4120121: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
41202: Algemene bouw van kantoorgebouwen
41203: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
4120301: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, enz.
4120302: Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
4211003: Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
42212: Bouw van rioleringen
43110: Slopen
4311001: Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
43120: Bouwrijp maken van terreinen
4312001: Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4312011: Ruimen van bouwterreinen
43211: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43212: Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
43221: Loodgieterswerk
4322101: Install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen,
brandblusinstall. enz.
43222: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
4322201: Install. in gebouwen e.a. bouww. van verwa. syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.
sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
43291: Isolatiewerkzaamheden
4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
Luik B
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4329103: Isolatie van koelkamers en –pakhuizen
43299: Overige bouwinstallatie, n.e.g.
4329901: Installatie van stores en zonneschermen
4329902: Installatie van lichtreclames en uithangborden
4329903: Overige installaties (inclusief accesoires), n.e.g.
4329904: Algemene bouwinstallatie
43310: Stukadoorwerk
4331001: Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
43320: Schrijnwerk
4332001: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4332011: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
43331: Plaatsen van vloer en wandtegels
43332: Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
4333201: Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, wandbekleding van hout
43333: Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43341: Schilderen van gebouwen
4334101: Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
43390: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
43910: Dakwerkzaamheden
4391001: Bouw van daken
43991: Waterdichtingswerken van muren
43994: Uitvoeren van metsel- en voegwerken
4399401: Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
43999: Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
4399901: Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
46731: Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
4673204: Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
46739: Groothandel in overige bouwmaterialen
46741: Groothandel in ijzerwaren
81210: Algemene reiniging van gebouwen
81220: Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
8122001: Reinigingen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
8122002: Lappen van ramen
8122003: Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen
81290: Andere reinigingsactiviteiten
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Luik B
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni om 20 uur ongeacht of dit een feestdag is. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), zijnde de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Biop Belgium, met zetel te Witte Barbier 24, 3350 Heusden-Zolder,
ontslag te geven uit hun functie alsook kwijting te geven voor de uitoefening van het mandaat. De
Algemene Vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- De heer VERRETH Stijn, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2221 Heist-op-den-
Berg (Booischot), Hermelijn 4D.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 17 december 2019
2) gecoördineerde statuten