Ondernemingsnr : 0668724532
Naam
(voluit) : PROJECTEN AB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemstraat 50
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 19 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PROJECTEN AB
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Cardena-Cutillas
Bernardo als bestuurder.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Projecten AB.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- teelt van wijn- en tafeldruiven;
- teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken;
- teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen;
- vervaardiging van voedingsmiddelen;
- verwerking en conservering van groenten en fruit;
- verwerking van thee en koffie;
- vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding;
- vervaardiging van dranken;
- vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek;
- vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen;
- vervaardiging van andere chemische producten;
- vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten;
- vervaardiging van meubelen;
- bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden;
- vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- vervaardiging van sportartikelen;
- productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht;
- inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning;
- ontwikkeling van bouwprojecten;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
- handelsbemiddeling;
- groothandel in landbouwproducten en levende dieren;
- groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen;
- groothandel in textiel;
- groothandel in kleding en schoeisel;
- groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen;
- groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- groothandel in farmaceutische producten;
- groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
- groothandel in uurwerken en sieraden;
- groothandel in andere consumentenartikelen;
- groothandel in informatie- en communicatieapparatuur;
- groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren;
- overige gespecialiseerde groothandel;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- kleinhandel in prothesen en invalidenwagens;
- detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren
in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
- overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels;
- markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
- markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
- markt- en straathandel in andere artikelen;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- opslag;
- opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- gites, vakantiewoningen en -appartementen;
- gastenkamers;
- vakantieverblijven en andere accommodaties voor kort verblijf, n.e.g.;
- verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enz.;
- eetgelegenheden met volledige bediening;
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- catering;
- overige eetgelegenheden;
- cafés en bars;
- discotheken, dancings en dergelijke;
- andere drinkgelegenheden;
- holdings;
- beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen;
 - overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen;
- financiële lease;
- overige kredietverstrekking;
- verzekeringen;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- verhuur en lease van motorvoertuigen;
- verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- verhuur van videobanden, dvd’s en cd’s;
- verhuur en lease van andere consumentenartikelen;
- verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- verhuur en lease van schepen;
- verhuur en lease van luchtvaartuigen;
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.;
- lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- sport- en recreatieonderwijs;
- overige vormen van onderwijs;
- huisartspraktijken;
- praktijken van specialisten;
- tandartspraktijken;
- overige menselijke gezondheidszorg;
- rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.);
- rusthuizen voor ouderen (R.O.B.);
- serviceflats voor ouderen;
- overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD’s, banden, kunstwerken,
enz.;
- monumentenzorg;
- exploitatie van sportaccommodaties;
- sportclubs;
- exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied;
- activiteiten van sportbonden en -federaties;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaars
- overige sportactiviteiten;
- promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden, enz.);
- terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony’s, enz.;
- overige activiteiten i.v.m. recreatie;
- escortdiensten en dergelijke.
Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan.
Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders, dan
wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan. De algemene vergadering
benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien alle bestuurders
aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met een meerderheid van
drie/vierde der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige bestuurder, indien er slechts één benoemd is.
b. door de bestuurders gezamenlijk, indien er meerdere benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 20 juni om
19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
 
…
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3580 Beringen, Leemstraat 50. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.