Ondernemingsnr : 0479774371
Naam
(voluit) : SVR INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joseph Wauterslaan 9
 : 1981 Zemst
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tien december
tweeduizend eenentwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
 besloten vennootschap  “SVR INVEST” volgende besluiten nam:
 
                I. Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                II. Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijkse reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd  euro (€ 18.600) euro op 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen twintig duizend vierhonderd zestig  euro (€  20.460) bedraagt.
 
                III. Opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen 
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
Luik B
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 18.600 euro, wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.860 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                IV. Uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst
 overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden bij opgenomen in de tekst van het statutair voorwerp:
- Groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van zeil- en motorboten, zowel in nieuwe staat als
tweedehands.
- Het huren en verhuren van zeil- en motorboten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan alle soorten van ondernemingen of aan
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen  in de meest
ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten; dit alles met uitzondering van
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- of andere financiële instellingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere
vormen van intellectuele eigendom, onder meer in de farmaceutische sector en daaraan verwante
sectoren. 
- Onderzoek, ontwikkeling, productie, koop, verkoop en alle andere industriële en commerciële
handelingen aangaande farmaceutische- en parafarmaceutische producten en stoffen, met inbegrip
van voedings- en cosmetische producten.
- Consultancy, tussenpersoon en andere vormen van dienstverlening in de farmaceutische en
parafarmaceutische sector.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld:  
“ De vennootschap heeft als voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:  
- Onderneming voor alle diensten die betrekking hebben op vastgoed, zoals verkoop, aankoop,
verhuring, expertise, schatting, beheer, investering, projectleiding, opmeting, consultancy en andere
aanverwante diensten.
- Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing en de activiteiten als vastgoedmakelaar.
- Onderneming voor alle diensten die betrekking hebben op handelszaken zoals verkoop en
verhuring, alsmede alle aanverwante diensten.
- Beheer, aan- en verkoop voor eigen rekening van onroerend goed.
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfsorganisatorische of
sociale aangelegenheden.
- Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische, bedrijfsorganisatorische en financiële problemen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of  bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
- Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar.
- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen
en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen
of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op
welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag zich ten voordele van
Luik B
alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair
verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het
algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.
- Uitbating van een werkplaats voor onderhoud en herstelling van motorvoertuigen, motorrijtuigen,
bromfietsen, oldtimers, alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord, toebehoren, koetswerk
en andere onderdelen.
- Groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van motorvoertuigen, motorrijtuigen, bromfietsen,
oldtimers en alle rollend materiaal in de ruimste zin van het woord, zowel in nieuwe staat als
tweedehands.
- Groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van zeil- en motorboten, zowel in nieuwe staat als
tweedehands.
- Groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van allerhande machine- en motoronderdelen,
wisselstukken, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, oliën, vetten en brandstoffen.
-  Uitbating van een tankstation.
- Uitbating van een autowasinrichting onder gelijk welke vorm voor allerhande voertuigen.
- Het deelnemen aan en inrichten van nationale en internationale oldtimeractiviteiten.
- Het huren en verhuren, alsook het leiden van voormelde voertuigen.
- Het huren en verhuren van zeil- en motorboten.
- Het uitvoeren van depannages (takeldienst).
- Tussenpersoon in de handel voor de automobielsector.
- Studie- en adviesbureel in de automobielsector.
-  Handel in hard-  en software, herstelling en vervanging van hardware.
- Consultancy in ICT.
- Webdesign en ontwerp van websites en webapplicaties, het produceren van software op maat.
-  Het aanleggen van netwerken en ICT infrastructuren.
- Hosting van websites en het registreren van domeinnamen.
- Administratieve support en ICT support.
- Gegevensverwerking en bewaring.
- Advertising en Internet Publishing.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan alle soorten van ondernemingen of aan
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen  in de meest
ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten; dit alles met uitzondering van
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- of andere financiële instellingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere
vormen van intellectuele eigendom, onder meer in de farmaceutische sector en daaraan verwante
sectoren. 
- Onderzoek, ontwikkeling, productie, koop, verkoop en alle andere industriële en commerciële
handelingen aangaande farmaceutische- en parafarmaceutische producten en stoffen, met inbegrip
van voedings- en cosmetische producten.
- Consultancy, tussenpersoon en andere vormen van dienstverlening in de farmaceutische en
parafarmaceutische sector.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overne-men, uitbaten  of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
                V. Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Luik B
Haar naam luidt: "SVR INVEST".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 10 maart 2003 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
                 
Bestuur
(art. 10)  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand maart om elf uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september  van het
daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                VI. Herbenoeming bestuurder
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voorheen “zaakvoerder”, te
herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
                Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Stijn Van Rompay, wonende te 3140
Keerbergen, Vlieghavenlaan 24.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.