Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Romeo Property 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op
achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. de sub 4. nagemelde persoon een besloten vennootschap heeft opgericht met de naam: “Romeo
Property 1”.
2. de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7.
3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. de oprichter is: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht CCP 5
Romeo Holding, met zetel te L-2520 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), 1 allée Scheffer,
ondernemingsnummer B254768.
5. de oprichter heeft een inbreng in geld gedaan van acht miljoen negenhonderd duizend euro.
Het aanvangsvermogen werd ingebracht door de oprichter die het heeft volgestort door inbreng in
geld, en wel als volgt: de oprichter brengt een bedrag in van acht miljoen negenhonderdduizend euro
(€ 8 900 000,00) of honderd procent (100 %) van de in te brengen gelden, en ontvangt voor zijn
inbreng honderd (100) aandelen of de totaliteit van de uit te geven aandelen.
Deze inbreng werd ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00) volgestort bij oprichting en acht
miljoen achthonderdnegentig duizend euro (€ 8.890.000,00) blijft niet opgevraagd
Het bedrag van tienduizend euro (€10.000) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name
van de vennootschap in oprichting geopend bij KBC Bank NV.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op vierentwintig juni tweeduizend
eenentwintig door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te
Antwerpen-Berchem overhandigd.
Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend eenentwintig.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
0770490497
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
8. omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door tenminste drie (3) bestuurders, onderverdeeld in twee
categorieën, bestuurders A en bestuurders B genoemd.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden in een college verenigd.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die ook beslist of zij
bestuurders A dan wel bestuurders B zullen zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een plaats van een bestuurder open valt voor het einde van diens mandaat, dan kunnen
de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. Die bestuurder behoort tot dezelfde
categorie als de bestuurder in wiens plaats hij benoemd wordt. De eerstvolgende algemene
vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige
invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in
functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan : “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. De bestuurders vormen een college van bestuurders, waarbij de bestuursbevoegdheid
toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen,
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die
verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te
vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere
bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. De bestuurders vormen een collegiaal bestuur. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door ofwel (i) elke
bestuurder A alleen handelend; ofwel (ii) twee bestuurders B die gezamenlijk optreden.
6.4.3. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
Luik B
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
9. -voor de eerste maal drie bestuurders aangesteld werden, met name:
    1.  de heer Yves Barthels, woonstplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, bestuurder A;
    2.  de heer Tobias Schwagten, wonende te 2520 Ranst, Kromstraat 124, België, bestuurder B;
    3.  mevrouw Anne-Julie Bellaize, woonstplaats kiezende op de zetel van de vennootschap,
bestuurder B.
De mandaten gaan in op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en gelden
voor onbepaalde duur.
De mandaten zijn niet statutair.
Overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten wordt aan de voornoemde bestuurders A volledige
individuele vertegenwoordigsmacht verleend om afzonderlijk handelend namens de vennootschap op
te treden in rechte en tegenover derden, en wordt aan voornoemde bestuurders B volledige
collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
-volgende persoon aangeduid werd als dagelijks bestuurder, aan wie bij wijze van delegatie, die op
elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van het
bestuursorgaan, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat
bestuur aangaat, bekleed worden met de bevoegdheid om samen handelend als een college, het
beleid uit te werken, besluiten te nemen en de vennootschap naar derden toe te vertegenwoordigen
om namens de vennootschap op te treden : de heer Yves Barthels, voornoemd.
Aldus zal genoemde dagelijks bestuurder, individueel optredend, alle handelingen en beslissingen
kunnen stellen die (i) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap of (ii) doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, en (iii) dit te allen tijde rekening houdend
met de bijzondere beperkingen.
-als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laurius,
gevestigd te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19; en "ADMINSTRATIE, SECRETARIAAT &
CONSULTING", afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd
door mevrouw Simonne Moyaert, alsook hun respectieve aangestelden en/of werknemers, aan wie
de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als
BTWbelastingplichtige.
10. als commissaris aangesteld werd: de besloten vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV - PwC
Reviseurs d'Entreprises SRL, met zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Didier Matriche, bedrijfsrevisor.
Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar, te weten de boekjaren eindigend per 31 december
Luik B
2021, 2022 en 2023. Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van
de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2024.
11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in hef bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving inzake de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.”
12. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar
bijeengeroepen moet worden op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat