Ondernemingsnr : 0841099866
Naam
(voluit) : M. BECKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meester Richard Goossensstraat 15
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems te Antwerpen-Wilrijk op 8 januari 2024,
neergelegd vòòr registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap M. Beckers, met zetel te 2650 Edegem, Meester
Richard Goossensstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0841.099.866, met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
         De vergadering ontslaat de aandeelhouders van de verplichting tot volstorting van het nog niet
volstort gedeelte van het oorspronkelijk kapitaal van de vennootschap, met name een bedrag van
twaalfduizend driehonderdnegentig euro (€ 12.390,00)
Tweede besluit
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
         In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizendtweehonderd en tien (€
6.210,00) en de reserve, te weten duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), tesamen
achtduizend zeventig euro (€ 8.070,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
         Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “M.
BECKERS”.
      Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
      Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
      Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zo in eigen naam en voor eigen
rekening, als voor rekening van derden:
-     uitoefening van het beroep van kinesitherapeut in de meest brede zin van het woord;
-     motorische revalidatie, manuele therapie, osteopathische technieken, revalidatie na
orthopedische ingrepen, sportrevalidatie, medische trainingstherapie, rug- en nekscholing,
cardiologische revalidatie;
-     promotie van gezondheid, bewegen, sporten en lifestyle;
-     uitoefening van het beroep van tabakoloog in de meest ruime zin van het woord;
-     adviesverlening rond gezondheid, bewegen, sport en lifestyle;
-     alle activiteiten te verrichten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector
van fitness, aerobics en aanverwanten, figuurverbetering, afslanking, lichaamsverzorging, Oosterse
gevechtskunsten, Tai-Chi, zonnebank, kinesitherapie, osteopathie, massage, sauna, relaxatie- en
ontspanningscentrum, testcentrum en andere sporten;
-     begeleiding en coaching van sporters;
-     geven van personal training;
-     geven van sportlessen in groep;
-     voedingsadvies;
-     organisatie en het verzorgen van opleidingen, seminaries, voordrachten, workshops,
evenementen en beurzen in de meest brede zin van het woord;
-     het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van klanten in verband met
hogervermelde activiteiten;
-     adviesverlening op het gebied van bedrijfsvoering en beheer en zakelijke dienstverlening aan
sportcentra, fitnesscentra en gymnastiekzalen;
-     organisatie van cursussen, opleidingen, seminaries en lezingen in verband met sport,
ontspanning, gezondheid en lifestyle;
-     het geven van kleur-, stijl- en imagoadvies, individueel of in groep;
-     binnenhuisinrichting;
-     aan- en verkoop van onroerende goederen;
-     beheer van onroerende goederen;
-     verhuur van onroerende goederen;
-     renoveren en verbouwen van onroerende goederen;
-     het onderhoud, heraanleggen van tuinen in de brede zin van het woord;
-     uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming gegeven worden.
      De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
      De vennootschap mag alle roerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of van
die aard zijn de verwezenlijking te bevorderen.
      De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, belangen nemen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Artikel 5. Inbrengen
      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
      Artikel 10. Bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
      De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
      Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
      Artikel 13. Dagelijks bestuur
      Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
      Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
      Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
      Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede vrijdag van de maand juni om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
      Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
      Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
      Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
      Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
      Vijfde besluit
         De vergadering besluit de zaakvoerders, voornoemde heer Andy MENS en mevrouw
Marouschka BECKERS, ontslag te geven uit hun functie te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening
van zijn mandaat, tot op heden.
         De vergadering besluit voornoemde mevrouw BECKERS, Marouschka, geboren te Diest op 17
november 1976, wonende te 2650 Edegem, Meester Richard Goossensstraat 15, en de heer MENS,
Andy, geboren te Antwerpen-Berchem op 3 augustus 1979, wonende te 2650 Edegem, Meester
Richard Goossensstraat 15, onmiddellijk te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als
niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaarden.
         De vergadering besluit dat het mandaat van mevrouw Beckers bezoldigd is en het mandaat van
de heer Mens onbezoldigd is.
Zevende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2650
Edegem, Meester Richard Goossensstraat 15.
Achtste besluit
         De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
         Negende besluit
         De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte en gecoördineerde
statuten.
Notaris Emmanuelle Riems.