*24155557*
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : BE0642569273
Naam
Kinderdagverblijf De Boomhut
(voluit) :
-
-
1	(verkort) :
-
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma (VOF)
-
Nieuwstraat 30, 2910 ESSEN
-
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
-
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 28/06/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
-
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap onder firma'
('VOF') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de bepalingen
van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen
de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening
-
geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed
beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor
-
uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar
-
anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar
nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
-	vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar
nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich
daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Uitbreiding voorwerp
Het artikel omtrent het voorwerp van de vennootschap wordt herschreven en integraal vervangen
en dient als volgt gelezen te worden:
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden
en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel:
de inrichting en uitbating van kinderdagverblijven en crèches en/of de opvang van kinderen	-
thuis als onthaalmoeders of door onthaalmoeders;
de reguliere, occasionele, naschoolse opvang van kinderen;	-
de vakantieopvang van (schoolgaande) kinderen;
het inrichten en organiseren van opvang;	-
het verlenen van opvoedings- en opleidingsondersteuning;	-
het verlenen van advies op zakelijk, organisatorisch, sociaal en financieel gebied, op het	-
vlak van efficiëntie, milieu, toezicht, begeleiding, planning en educatieve begeleiding van
kinderen, de kinderopvang en de organisatie van kinderopvang en alle mogelijke diensten
en activiteiten in verband met het voorgaande.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,	-
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,	-
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
-	onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel)	-
van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en	-	-	goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht. Zowel fysiek /in winkels en via	-
internet, onder andere via webshop, e commerce, en dergelijke.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
· Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van
het voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking
van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als
zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De
aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, helzij van de perso(o)n(en)
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake
technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en
inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en	automatisering,
veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR,	-
publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van
bedrijfsprocessen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van	-
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven,	-
verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse
bijdragen in diverse vormen.
Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.	-
Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het
optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door	-
deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of	-	-
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een	-
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar	-
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,	-	verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het	-	-	ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot	-
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van	-	-	verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van	-
voormelde roerende en onroerende goederen.	-	-
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle	-
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
-	obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of	-
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van
leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders/vennoten en haar
bestuurders/zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die
zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of
persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
4/ Mogelijk maken van de uitkering van dividenden en interimdividenden
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken door inlassing
van volgend artikel 12 in de nagemelde statuten:
-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso[ojn(en)
"De zaakvoerder(s) heeft/hebben de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst."
5/ Mogelijkheid tot houden van schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De vergadering besluit om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken door inlassing van volgende artikelen:
8.6. Schriftelijke algemene vergadering
De vennoten, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van	-
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de zaakvoerder(s) ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing
ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder(s), of van één of
meer vennoten de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de
zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
-
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden	-
aangevuld met een gedateerde en door de zaakvoerder(s) ondertekende verklaring dat het door alle
vennoten ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
)
Op de laatste blz. van Luik @ vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
8.7. Elektronische algemene vergadering
§1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
-
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving	-
-
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
-	manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de	-
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoten en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel	-
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld	-
dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt	-
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
-
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
-	die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen	-
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene	-	-
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.	-
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.	-
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering	-
(uitbreiding van de stemming per brief)
ledere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de zaakvoerder(s).
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
-	§3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerder(s) en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,	-
voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de	-	-	vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap	-	-	worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
6/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone
algemene vergadering dd. 28/06/2024 besloten de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij doet
dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst die volgt.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.
Zij draagt de benaming "Kinderdagverblijf De Boomhut".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"vennootschap onder firma" of afgekort "VOF".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten.
Opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel :
de inrichting en uitbating van kinderdagverblijven en crèches	-
en/of de opvang van kinderen thuis als onthaalmoeders of door
onthaalmoeders;
- de reguliere, occasionele, naschoolse opvang van kinderen;
- de vakantieopvang van (schoolgaande) kinderen;
- het inrichten en organiseren van opvang;
- het verlenen van opvoedings- en opleidingsondersteuning;
- het verlenen van advies op zakelijk, organisatorisch, sociaal
en financieel gebied, op het vlak van efficiëntie, milieu,
toezicht, begeleiding, planning en educatieve begeleiding van
kinderen, de kinderopvang en de organisatie van kinderopvang en
alle mogelijke diensten en activiteiten in verband met het
voorgaande.
Op de laatste blz. van Luik @ vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzij van de perso(o)n(en)
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
onderverhuur,
leasing,
ontwerp, productie,
renting,
handel,
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
in
niet	hoofdaanneming	onderaanneming	en/of	en/of	als
tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve
titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van
alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap
hiervoor nuttig en/of nodig acht. Zowel fysiek /in winkels en via
internet, onder andere via webshop, e commerce, en dergelijke.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
commerciële, industriele, financiële, handelingen die
in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van
het voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen
om
zijn
de verwezenlijking van het
voorwerp
geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
het
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling,
1
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in
diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan-
en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke
goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde
verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
als consultant
diensten
en	inzake commercieel,	verlenen
strategisch, financieel en administratief management, inzake
technisch management en diverse technische aangelegenheden,
inzake	inzake	integrale	informatica	automatisering,	ẹn
kwaliteitszorg	kwaliteits-	divers	en	zorg-,	en
veiligheidssystemen,	inzake	productmanagement, design	en
vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve	organisatie	implementatie	en	de	van
bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen,
in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven
van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse
bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
andere	vennootschappen.	optreden	Het	als
managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het
optreden	als	holding,	verrichten	alle	het	van
managementactiviteiten van	het deelnemen,	onder	holdings:
gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting,
fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen.
Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
in
andere
wijze
ondernemingen of	alle vennootschappen,
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als
in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle
met betrekking
tot
verrichtingen
onroerende	zakelijke	goederen	onroerende	rechten	en
(vruchtgebruik,	opstal, erfpacht, ... ), zoals de	recht van
huurfinanciering	goederen aan derden, het	onroerend	van
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren,	huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten,
en het maken van studies met betrekking tot immobilien; de aan-
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende
en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven
door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het
zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
deposito's	korte	termijn,	spaarkassen,	van	op
hypotheekmaatschappijen	kapitalisatieondernemingen. Het	en
aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders/vennoten en haar bestuurders/zaakvoerders)
en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die
zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het
verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot
van eigen verbintenissen
of	waarborg	tot	waarborg	van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
het geval de verrichting van
In
bepaalde
handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
van deze handeling, aan de vervulling	verrichting	van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze	Het aantal
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden
geboekt,	al	de	naargelang	hetgeen	vermogensrekening
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
uitgifte
van
nieuwe	zonder	aandelen gebeuren, worden vermoed
te	beschikbaar	zijn	beschikbare	worden	eigen	de	en	op
vermogensrekening geboekt.
die
zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene	Reserves
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso[ojn(en)
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
in het aandelenregister dat op de zetel van
ingeschreven	de
vennootschap	wordt	bewaard. Het aandelenregister	in	mag ook
worden.
register	Het	elektronische	gehouden	omvat	alle	vorm
voorgeschreven
door
die	vermeldingen	zijn	het	Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
De vennoten voeren hun werkzaamheden, waaronder werkzaamheden als
vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid,
uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
niet
onder het
gezag	deze werkzaamheden	betreft	van de
mits een
kan enkel uitdrukkelijk	vennootschap. Hiervan
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair
benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien het
statutaire	statutenwijziging	gaat	een	om	een
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
Op de laatste biz. van Luk A vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
1	1
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens	1
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
zaakvoerders zijn benoemd,
dan
er twee
kunnen de	Indien
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
ieder	afzonderlijk	vennootschap	kunnen	zullen	zij	de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
zullen	ieder	afzonderlijk	kunnen	zij	vennootschap	de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4.	Overlijden,	faillissement,	kennelijk	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement, kennelijk onvermogen,	vereffening,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
als
meerdere	ander persoon	enig	vennoten een vennoot of
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de vennootschap	de	overblijvende	worden	door	waargenomen
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
in	buitengewone	niet	dat	de	Wat	wegneemt	verder
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 28/06/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)nten)
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.	Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar), meer bepaald op de tweede zaterdag van juni	om
20u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap
tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
komt bijeen op uitnodiging van de
De algemene vergadering
zaakvoerder (s) of het college van zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
het
is
genoteerd.	zoals	in	De	dit	vennotenregister
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
1
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (34) van de stemmen:
" De besluiten
inzake	van de	wijziging	firmanaam,	het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
De ontbinding en vereffening van de vennootschap in een akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
8.6. Schriftelijke algemene vergadering
eenparig en
binnen de wettelijke	De	vennoten,	grenzen,
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van
het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de statutaire
datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst
van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
aangevuld	zaakvoerder (s)	gedateerde en door	de	met	een
ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet	is toegekomen
uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder (s), of van
één of meer vennoten de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft,
wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit
geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de
zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
één
of
schriftelijk
in
opgenomen	besluit,	Het	meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde
en door de zaakvoerder (s) ondertekende verklaring dat het door
alle vennoten ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap
is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken
of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan
wel
voor elk agendapunt	of	de	schriftelijke	afzonderlijk
goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat
de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór
een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk
besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
8.7. Elektronische algemene vergadering
$1. Deelneming aan de algemene	vergadering op afstand langs
elektronische weg.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. Wat de	elektronisch	van de	naleving
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoten en de identiteit van de persoon die
aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder (s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het
gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
via
geldige wijze	of een	vennoot	op	elektronische	het
de algemene vergadering	communicatiemiddel aan	deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een
andere elektronisch middel.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op
de
algemene	vergadering,	afstand	vóór	wil stemmen	wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de zaakvoerder (s) .
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)
§3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs
elektronische weg voor de AV
de
kunnen de vennoten
Vanaf	mededeling	van de oproeping
schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerder(s) en aan de
zullen
worden
die tijdens	de	vergadering	commissarissen,
beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten
die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de
vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
Artikel 12. Uitkeren van interimdividenden
De zaakvoerder (s) is/zijn bevoegd om, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen van dividenden en interimdividenden, uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
13
Artikel	Overdracht door overlijden,	vereffening of
faillissement
13.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
vennoten dienen binnen een termijn van drie maanden na het
overlijden van de vennoot hierover met unanimiteit van de stemmen
de betrokken erfgenamen,	legatarissen of	te beslissen
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
Op de laatsle blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
aanvaarden en welke niet.
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn
omtrent bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers,
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
Indien de
erfgenamen,
legatarissen
rechtsopvolgers reeds
of
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
nalatenschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn
in dezelfde	verhouding gehouden tot nakoming van al diens
verbintenissen.
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan
inlichten binnen een termijn van drie maanden na datum van de
kennisgeving aan de betrokken erfgenamen, legatarissen of
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.
Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de
aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht
door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
zijn rechten niet uitoefent.
Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient steeds
uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen
van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
van de geweigerde
erfgenamen,
aandelen
overname van alle
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten
binnen een termijn van één maand na afloop van de procedure van
het voorkeurrecht met unanimiteit een kandidaat aan te wijzen die
bereid is alle aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen
of rechtsopvolgers over te nemen. Indien de kandidaat afziet van
de koop van de aandelen of indien geen geschikte kandidaat gevonden
binnen	de	voormelde	wordt	termijn,	de	geweigerde	worden
van de
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers	overleden
definitief	vennoot	alsnog	aanvaard	de	als	vennoot	van
vennootschap.
De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
legatarissen of
van artikel
erfgenamen,
bepalingen
14.	De
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
geen deel in de winsten van het lopende (boek) jaar.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
1
Indien er slechts één overgebleven vennoot is, geldt het
1
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder	1
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
van zijn keuze.
legatarissen of
Tot aan de
aanvaarding van de erfgenamen,
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
13.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
onderling aandelenbezit.
Artikel 14. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
rechtspersoon
wordt
gelijkgesteld aan de overdracht
van de
aandelen van de VOF, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen,	waar de overige
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Artikel 15. Waardering van de overdracht
Artikel 15.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso[ojn(en)
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht, het moment van overlijden of het	moment	van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
aanstelling
bevoegde	rechtbank	tot	met	van	vraag	een
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
deze	deskundige	De	waardering	de	of	aandelen.	van
gerechtsdeskundige is bindend.
4:19,	lid	Vennootschappen	Artikel	derde	Wetboek	van	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 15.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 16. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse	fiscale	bepalingen	inzake	zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 17. Ontbinding en vereffening
17.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
zoals
meerderheid	4:16	Wetboek	bepaald door	artikel	van
Vennootschappen	Verenigingen,	hiervan	behoudens	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
17.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
aandelen	bij	overlijden,	vereffening	of	overdracht	van
faillissement (artikel 13) .
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso[o]n(en)	Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant :
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
17.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars	de	vennootschap	kunnen	vertegenwoordigen	en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge
de ontbinding
zijn,	van	automatisch	uittredend
voor de duur van de vereffening,	rechtswege de vereffenaars
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
Wetboek van
en	2:87 t.e.m. artikel 2:92	Vennootschappen
zonder daartoe voorafgaande
Verenigingen,	machtiging van de
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
17.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in de schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste) .
17.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, helzij van de perso(o)n(en)
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
7/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de
zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres: Nieuwstraat
30, 2910 ESSEN.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
-
8/ Volmacht aan BV Graef
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Graef, rechtspersoon met zetel te 2910
Essen, Over d'Aa 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0476.355.122, en aan diens aangestelden en aan Ilse Simis, Bart De Graef en Stijn De Graef,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen,	-	-	of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen,	-
Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en	-	-	Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de	-
beslissingen van deze vergadering. Alsook op naam van de vennootschap een elektronisch	-
register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle	-
handelingen te steilen die hiertoe zijn vereist.	-	-
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de
algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
9/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 28/06/2024.
Voor de vennootschap
Tessa Theuns, zaakvoerder	Farah Govaert, zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)