Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Meridian Gaming Belgium
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Koopvaardijlaan 31
9000 Gent
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig december tweeduizend zestien, voor Meester Tim
Carnewal, Notaris te Brussel,
dat:
1/ De vennootschap naar Maltees recht "Meridian Gaming Limited", met maatschappelijke zetel te
Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta'Xbiex XBX 1011, Malta; en
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMC", met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Koopvaardijlaan 28;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Meridian Gaming Belgium".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Koopvaardijlaan 31, 9000 Gent, België.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
-    Organiseren, aanbieden en verrichten van speelactiviteiten in de ruimste zin, met inbegrip van,
maar niet gelimiteerd tot, loterijen, lotto's, pronostieken en weddenschappen en speelautomaten;
-    Uitbating van lunaparken, speel- en ontspanningszalen, de aan-en verkoop van
lunaparkautomaten, speel- en ontspanningsautomaten en café-speelautomaten, inclusief alle
aanhorigheden en onderdelen;
-    Exploiteren van casino's en speelzalen -en ontspanningszalen;
-    Organiseren, aanbieden en verrichten van sportweddenschappen;
-    Exploiteren van gokautomaten en dergelijke waarbij de winsten worden uitgekeerd in speciën;
-    Het verrichten van activiteiten die gerelateerd zijn aan de verkoop van loterijbiljetten, het
verzamelen en indienen van deelnemingsformulieren, etc.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig
december tweeduizend zestien.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) en is
verdeeld in achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
0668591702
Luik B
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de Europese vennootschap "Meridian Gaming Limited", voornoemd, ten belope van 9.275
aandelen;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMC", voornoemd, ten belope van
9.275 aandelen.
Totaal: 18.550 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van ongeveer een derde.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderdtwintig euro
(6.220,00 EUR).
Het kapitaal werd volgestort ten belope van zesduizend tweehonderdtwintig euro (6.220,00 EUR).
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE61 8905
1413 7417 bij de VDK Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 december
2016 afgeleverd bankattest.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of
vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
jaarlijks plaats op één (1) juni om zestien (16) uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Volmachten
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet
vennoot.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december. Elk jaar, op het
einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Luik B
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder
Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer
MILOSEVIC Zoran, wonende te Cukarica Beograd Ilije Duricica 025, Servië.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 28 december 2016 en zal worden afgesloten
op 31 december 2017.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verleend aan ieder advocaat of medewerker van het kantoor ASTREA BV
CVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 2600 Antwerpen, Roderveldlaan 3, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren, en (ii) het aandeelhoudersregister op te maken, de aandelen in te
schrijven en het aandeelhoudersregister te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven gehecht aan de akte.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris