Ondernemingsnr : 0442914866
Naam
(voluit) : ARDIS Information Systems
(verkort) : ARDIS I.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelaanstraat 7
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 27 december 2019, geregistreerd
eenentwintig blad(en), nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 3 januari
2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 228 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bern DE LILLE, wonende te 9880
Aalter, Oostmolenstraat 101 A, als bestuurder (in eigen naam), met ingang van heden.
 
 
2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV),
met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
 
3. De vergadering beslist om de 3.750 bestaande aandelen te vervangen door 2 soorten aandelen:
A-aandelen en B-aandelen.
Aan ieder A-aandeel zijn de volgende rechten verbonden:
- één stem per A-aandeel;
- deelname in de winst is vier keer deze van de B-aandelen per aandeel;
- deelname in het liquidatiesaldo in verhouding tot de deelname in het kapitaal.
Aan ieder B-aandeel zijn de volgende rechten verbonden:
- vier stemmen per B-aandeel;
- deelname in de winst gelijk aan één/vierde van de winstuitkering per A-aandeel;
- deelname in het liquidatiesaldo in verhouding tot de deelname in het kapitaal.
De 3.109 aandelen die toebehoren aan bvba DELICLA, worden vervangen door 3.109 A-aandelen.
De 641 aandelen waarvan de heer Bern DE LILLE titularis is, worden vervangen door 641 B-
aandelen.
Deze verdeling van de aandelen in twee soorten houdt van rechtswege op bij het overlijden van de
heer Bern DE LILLE. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijzigingen vast te stellen
die hieruit voortvloeien.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
 
Luik B
4. Het voorwerp wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in consignatie of in deelneming met derden:
-het verhandelen van informatica; de aankoop en verkoop, import en export van software en
hardware en alle aanverwante of afgeleide producten;
-divers materieel huren en verhuren en handel drijven in kantoor- en elektronisch materiaal en
optreden als tussenpersoon in verband met deze en andere handelsactiviteiten;
-het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie
en de implementatie van softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties),
informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden, webpagina's, de
aanpassing van de programmatuur, dit wil zeggen het aanpassen en configureren van een
bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de
klant;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
II. -een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uitbreiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
-het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt; het verlenen van financiële en andere bijstand, advies, begeleiding aan
vennootschappen en ondernemingen waarin ze al dan niet belangen heeft;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, opdrachten van vereffenaar, mandaten en functies in
andere vennootschappen, ondernemingen of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd;
-het overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan banken;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, voor zover dit wettelijk is toegelaten; zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, haar eigen handelszaak in pand geven, haar onroerende goederen
in hypotheek geven.
Daarenboven zal de vennootschap zowel in het binnen- als in het buitenland, alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg--gingsad-vies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
In het algemeen mag de vennootschap geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of
erkenning vereist, tenzij zij aan de ter zake geldende voorwaarden zou voldoen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren."
Voor zover nodig worden alle handelingen die het bestuursorgaan gesteld heeft met overschrijding
van de thans bestaande omschrijving van het voorwerp, bekrachtigd.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
 
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Luik B
Het adres van de zetel is 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.
 
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt HONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND HONDERDACHTENVIJFTIG EURO
ÉÉNENVIJFTIG CENT (143.158,51 EUR), vertegenwoordigd door 3.750 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten: 3.109 A-aandelen, genummerd van 1 tot 3109, en
641 B-aandelen, genummerd van 3110 tot 3750.
Deze verdeling van de aandelen in twee soorten houdt van rechtswege op bij het overlijden van de
heer Bern DE LILLE. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijzigingen vast te stellen
die hieruit voortvloeien.
 
Overdracht/overgang van aandelen: beperkingen
In de statuten wordt het voorkooprecht overgenomen dat vermeld is in artikel 5.5. van de
overeenkomst van 2 juli 2018, waarbij aandelen van de vennootschap werden verkocht en waarbij de
vennootschap tussenkomende partij is.
Indien dit voorkooprecht niet of niet meer van toepassing is, of niet wordt uitgeoefend, gelden de in
de statuten bepaalde regels bij de overdracht (onder levenden) van aandelen; deze regels gelden in
elk geval bij de overgang (wegens overlijden) van aandelen.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
De rechten in de winstverdeling worden bepaald als volgt: indien tot winstuitkering wordt beslist,
wordt deze zodanig verdeeld dat elk B-aandeel één/vierde van de winst per aandeel ontvangt die
wordt uitgekeerd aan de A-aandelen. Aangezien er 3.109 A-aandelen zijn en 641 B-aandelen, zal er
bijgevolg 95,10 % van elke winstuitkering worden toegekend aan de A-aandelen en 4,90 % aan de
B-aandelen.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
 
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
- Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Tenzij de algemene vergadering of de statuten één enkele bestuurder aanstellen (wat enkel kan
indien de wet geen collegiaal bestuur vereist), wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en
zolang de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit
twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zijn de hierna volgende artikelen die handelen over de "raad van
bestuur" niet van toepassing.
De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer andere personen, die
individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; het kan deze personen op elk
ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of door minstens twee bestuurders, indien er
meerdere bestuurders zijn, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of, binnen de
Luik B
perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een
lasthebber, in voorkomend geval onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwerp:
Zie hoger.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
 
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem,
Kapelaanstraat 7.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.