Unternehmensnr. : 0879025381
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HEIKEL PGmbH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Prümer Strasse 4
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
GESELLSCHAFTSNAME, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am achten September zweitausenddreiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. Die einzige Aktionärin beschließt, die Benennung der Gesellschaft abzuändern, so dass diese
künftig CHECKPOINT lauten wird.
II. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschat an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
III. Infolge des ersten Beschlusses stellt die einzige Aktionärin fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt den Namen CHECKPOINT.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
IV.Die einzige Aktionärin beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die einzige Aktionärin beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Prümer Straße 4.
V. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die einzige Aktionärin fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe von
20.000,00 Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 2.000,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von 22.000,00 Euro der Gesellschaft von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in
ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt worden ist.
Daraufhin beschließt die einzige Aktionärin, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 5 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 5.: Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
VI. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die einzige Aktionärin fest, die Artikel 7, 9, 11, 13,
16 und 18 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
anzupassen und beschließt  einen Artikel 21 hinzuzufügen. 
Außerdem beschließt die einzige Aktionärin, die Statuten an die im Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Die einzige Aktionärin nimmt zur Kenntnis, dass Herr Bruno HEINRICHS, geboren in Malmedy
am 5. Dezember 1974, wohnhaft in 4780 Sankt Vith – Schönberg, Zum Burren 17, laut Erklärung
vom 1. September von seinem Mandat als statutarischer Geschäftsführer mit Wirkung ab dem 1.
September 2023 zurückgetreten ist
Die einzige Aktionärin erteilt ihm vollständige Entlastung.
Die einzige Aktionärin beschließt, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung TISCHLEIN DECK
DICH, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Malmedyer Strasse 36, eingetragen in der zentralen
Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0506.866.669, vertreten durch ihren ständigen
Vertreter, Herrn Florian FEITEN, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Neundorfer Straße 22, mit Wirkung ab
dem 1. September 2023, als nicht statutarische Verwalterin für eine unbestimmte Dauer zu
ernennen.
Die vorbezeichnete Gesellschaft, vertreten durch ihren hier anwesenden ständigen Vertreter, nimmt
dieses Mandat ausdrücklich an.
Dieses Mandat wird nicht entlohnt.
VIII. Die einzige Aktionärin erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
florian@info-feiten.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Die einzige Aktionärin beschließt, dass keine Internetseite bei der Zentralen
Unternehmensdatenbank veröffentlicht werden soll.
Für analytischen Auszug:
Gido Schür, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.