Ondernemingsnr : 0476206454
Naam
(voluit) : SPELMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 350
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato zevenentwintig december tweeduizend negentien te registreren,
verleden voor Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSENS & CLEEREN', met zetel te
3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SPELMANS”, met
zetel te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 350 en met ondernemingsnummer BTW BE0476.
206.454
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te
Wellen op 19 november 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13
december volgende onder nummer 2001-12-13/147. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank
WILSENS te Wellen op 27 maart 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8
april volgende onder nummer 2009-04-08/0051372. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd
werden, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 15u30 onder het voorzitterschap van de heer Davy KNAEPEN,
volmachtdrager voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer SPELMANS René, voormeld onder 1. : houder van honderdtachtig (180) aandelen.
- de heer SPELMANS Pieter, voormeld onder 2. : houder van drie (3) aandelen.
- de heer SPELMANS Christiaan, voormeld onder 3. : houder van drie (3) aandelen.
Hetzij in totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
Luik B
leggen.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
 
 
 
 
 
 
Beschikbaar making vermogen
De comparant verklaart om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, die op de datum
waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing
wordt, zesduizend twee honderd euro (€ 6.200,00) bedraagt, meteen beschikbaar te maken, onder
de opschortende voorwaarde van publicatie van de onderhavige statutenwijziging in het Belgisch
Staatsblad.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SPELMANS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
I. Specifieke activiteiten:
- werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen en koetswerk, garagehouder-
hersteller, carossier-hersteller;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huren en verhuren, leasen in nieuwe en tweedehandse
voertuigen;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huren en verhuren in alle auto-onderdelen en benodigdheden,
in garagematerialen en toebehoren, in alle materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee verband houden;
- werkplaats voor fabricage, montage en aanneming van alle metaalconstructiewerken.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :
I.- Onderneming voor het plaatsen van elektrische leidingen, verlichting, drijfkracht, telefoon en
televisie, alle elektriciteitswerken, elektrotechnisch installateur;
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Onderneming voor het onderhouden en herstellen van elektrisch materiaal en elektrische toestellen;
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom en gas en van alle
bijkomende toestellen;
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en toestellen, voor lood- en zinkwerken,
installaties van waterverzachters;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders en stookolietanks;
- Onderneming voor metalen dakbedekkingen van gebouwen, onderneming voor het droogmaken
van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- Onderneming voor alle metaalconstructiewerken en metalen schrijnwerk;
- Onderneming voor het optrekken van allerhande gebouwen (individuele woningen,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële en industriële gebouwen) en onder de kap
brengen alsmede de coördinatie van andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingwerken van gebouwen; optrekken van gebouwen, individuele woningen en
appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”, restauratiewerken van allerhande gebouwen
en monumenten;
- Onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, allerhande grondwerken in verband met de
voorbereiding van bouwterreinen, nivelleringen, draineringen , boringen;
- onderneming voor slopingswerken van allerhande gebouwen en kunstwerken; bouwen van
stellingen alsmede het restaureren en reinigen van gevels;
 
 
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek; warmte en geluidsisolering;
plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken; plaatsen van chapes; leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen;
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten
vensterluiken;
- Onderneming voor alle metaalconstructiewerken en metalen schrijnwerk;,plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken, garagepoorten, zonneblinden, traliewerk, hekken en metalen schrijnwerk en
schrijnwerk in kunststof,
- Onderneming voor grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen; aanplantingwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters; het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders en
stookolietanks;
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen; voor het behangen en garneren; plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet metalen dakbedekkingwerken van
gebouwen;
- Onderneming voor steen- en marmerwerken voor gebouwen, het bouwen van zwembaden, het
bouwen van schoorstenen en open haarden en sierschouwen. het bouwen van rioleringen.
- Onderneming voor de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enz. in metaal.
- Onderneming voor de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
Luik B
in metaal; installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- Onderneming voor het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, thermische isolatiematerialen
en isolatie materiaal tegen geluid en trillingen.
- Onderneming voor het plaatsen van elektrische leidingen, verlichting, drijfkracht, telefoon en
televisie, alle elektriciteitswerken, elektrotechnisch installateur;
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; Onderneming voor het onderhouden
en herstellen van elektrisch materiaal en elektrische toestellen;
 
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings- en
inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van aanplantingen; plaatsen van afsluitingen
en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; grondwerken; rioleringswerken;
draineringwerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen;
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van
sport- en speelpleinaccommodatie.
Met inbegrip van de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen.
Deze opsomming is ter titel van inlichting, doch niet beperkend.
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur.; tussenhandelaar in
onroerende goederen met inbegrip van onroerende leasing.
II.- Groot- en kleinhandel, import en export, en handelsbemiddeling in :
-in allerhande brandstoffen, metalen en chemische producten.
-in hout en allerhande bouwmaterialen en bouwproducten
-in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie, in schepen en luchtvaartuigen
-in meubelen, huishoudelijke artikelen en artikelen voor de wooninrichting.
-in textiel, kleding bont, schoeisels en lederwaren
-in voedings- en genotsmiddelen, allerhande dranken, granen , zaden, groenten en fruit
-in elektrische materialen en elektrische huishoudstellen, in alle elektrisch en radio-technisch
materieel in verwarmingsmaterialen en toestellen, alle sanitaire artikelen en toestellen..
-in bureelmaterialen en bureelmachines, bureelbenodigdheden, papier, boeken, sieraden, geschenk-
en sportartikelen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden,
beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden; zij kan alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Luik B
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend
twee honderd euro (€ 6.200,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer SPELMANS René Marie Florent, geboren te Sint-Truiden op 12 januari 1958.
Hier vertegenwoordigd door de heer Davy Knaepen, hier aanwezig, en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon,
Tongersesteenweg 350.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Davy Knapen, optreden voor de BVBA
ACCOUNTANTSKANTOOR KNAEPEN DAVY, ondernemingsnummer BTW BE0885.861.408, met
zetel te 3840 Borgloon, Veestraat 2A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 6 januari 2020