Ondernemingsnr : 0430912897
Naam
(voluit) : ERLYBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Jasparlaan 50
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "ERLYBO", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8434 Middelkerke,
Henri Jasparlaan 50, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden
voor notaris Ignace Muylle te Middelkerke op 2 april 1987, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 1 mei daarna onder het nummer 870501-15. Bij akte verleden voor het ambt
van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 22 november 2019, ter registratie op het kantoor
Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Gedeeltelijke opheffing van de onbeschikbaarheid
De enige vennoot besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om:
1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
tweehonderddrieëndertigduizend tweehonderdnegenenvijftig euro zesentachtig cent (233.259,86 €)
te beperken tot vijfduizend euro (5.000,00 €);
2) en het saldo van tweehonderdachtentwintigduizend tweehonderdnegenenvijftig euro zesentachtig
cent (228.259,86 €) beschikbaar te maken voor uitkering.
Tweede besluit – Vermindering van de onbeschikbare eigenvermogensrekening
a) De enige vennoot beslist vervolgens om de onbeschikbare eigenvermogensrekening te
verminderen met tweehonderdachtentwintigduizend tweehonderdnegenenvijftig euro zesentachtig
cent (228.259,86 €), om het terug te brengen van tweehonderddrieëndertigduizend
tweehonderdnegenenvijftig euro zesentachtig cent (233.259,86 €) op vijfduizend euro (5.000,00 €) en
dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van
de aandelen.
De vermindering van de onbeschikbare eigenvermogensrekening zal geschieden als volgt:
- door terugbetaling in speciën van een bedrag van honderddrieënnegentigduizend
tweehonderdvierennegentig euro vijfennegentig cent (193.294,95 €) aan de huwgemeenschap
bestaande tussen de heer Peter PYLYSER, geboren te Oostende op 14 juli 1970, en zijn echtgenote
mevrouw Stephanie DEPLA, geboren te Kortrijk op 10 maart 1973, samen wonende te 8434
Middelkerke (Westende), Duinenlaan 85A.
- door vierendertigduizend negenhonderdvierenzestig euro éénennegentig cent (34.964,91 €) over te
boeken op de beschikbare eigenvermogensrekening.
b) De enige vennoot stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van de onbeschikbare eigenvermogensrekening met tweehonderdachtentwintigduizend
tweehonderdnegenenvijftig euro zesentachtig cent (228.259,86 €) daadwerkelijk werd verwezenlijkt
en dat de onbeschikbare eigenvermogensrekening aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijfduizend
euro (5.000,00 €).
Een bedrag van vierendertigduizend negenhonderdvierenzestig euro éénennegentig cent (34.964,91
€) is daarnaast beschikbaar gemaakt voor een eventuele uitkering in de toekomst. c) Netto-actieftest
De enige vennoot verklaart er door de ondergetekende notaris op gewezen te zijn dat de algemene
Luik B
vergadering niet kan beslissen om over te gaan tot uitkering, indien het netto-actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge van een dergelijke uitkering negatief zou worden (art. 5:142
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
De enige vennoot verklaart hieromtrent:
    •  dat het netto-actief van de vennootschap op heden niet negatief is;
    •  en dat het netto-actief van de vennootschap door de voormelde uitkering niet negatief wordt.
Het netto-actief van de vennootschap werd bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
d) Liquiditeitstest
De enige vennoot verklaart door de ondergetekende notaris er op gewezen te zijn dat het
bestuursorgaan zich ervan moet vergewissen dat de uitkering die werd toegestaan door de
algemene vergadering niet als gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat is om haar
schulden te betalen gedurende een termijn van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum
van de uitkering. 
In dit verband, verbindt de enige vennoot zich ertoe om het uitgekeerde bedrag van
honderddrieënnegentigduizend tweehonderdvierennegentig euro vijfennegentig cent (193.294,95 €)
integraal aan te wenden om de verkoopprijs te betalen van het onroerend goed gelegen te
Middelkerke, Duinenlaan 85A, dat op heden in volle eigendom toebehoort aan de vennootschap. De
volledige kadastrale omschrijving van dit onroerend goed is als volgt: Gemeente Middelkerke –
Tiende afdeling – Westende
Een VILLA genaamd “Zeearend”, op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Duinenlaan
nummer 85A, kadastraal bekend onder de sectie A, volgens titels nummer 27/V/3 en delen van
nummers 27/P/3 en 28/B/2, en volgens recent kadastraal uittreksel met nummer 0027F4 P0000, met
een oppervlakte van tweeëntwintig are vijftien centiare (22a 15ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizendzevenhonderdzestien euro (1.716,00 €).
Aangezien 1) het bedrag van honderddrieënnegentigduizend tweehonderdvierennegentig euro
vijfennegentig cent (193.294,95 €) bijgevolg als verkoopsopbrengst opnieuw zal toekomen aan de
Besloten Vennootschap “ERLYBO”, en 2) het bedrag van vierendertigduizend
negenhonderdvierenzestig euro éénennegentig cent (34.964,91 €) voorlopig als beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt blijft, bevestigt het bestuursorgaan dat er zich geen
liquiditeitsproblemen voordoen in de vennootschap over een periode van 12 maanden te rekenen
vanaf de datum van de uitkering.
e) Verslag van het bestuursorgaan
De enige vennoot verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan,
waarin wordt uiteengezet dat, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, de
vennootschap na de uitkering in staat zal blijven om haar schulden te voldoen naar mate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minsten 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de
uitkering.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal
dit verslag niet worden neergelegd.
In voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt in dit verband navolgend besluit geformuleerd:
“Op basis van voormelde testen en rekening houdende met de huidige solvabiliteit en de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen van de onderneming, menen wij dat de vennootschap
ook na de voorgenomen uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.”
Derde besluit – Aanpassing artikel 6 (“Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening”) van de
statuten.
Ingevolge het eerste en tweede besluit hierboven, beslist de enige vennoot om artikel 6 (“statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening” van de statuten te vervangen als volgt: “Artikel 6. Statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfduizend euro (5.000,00 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Vierde besluit - Ontslag en benoeming
Luik B
De enige vennoot beslist om mevrouw Liliane DEWULF en mevrouw Annelies PYLYSER te ontslaan
als niet-statutair bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
    •  Mevrouw DEWULF Liliane Sonia Sophia, geboren te Westende op 12 mei 1947, wonende te
8434 Westende, Henri Jasparlaan 50, is hier aanwezig. Zij verklaart haar ontslag met ingang van 1
januari 2020 te aanvaarden.
    •  Mevrouw PYLYSER Annelies Sofia Sonia, geboren te Oostende op 18 april 1980, wonende te
8434 Middelkerke, Irislaan 2, heeft in de onderhandse volmacht dd. 21 november 2019, aan deze
akte gehecht, aangegeven haar ontslag met ingang van 1 januari 2020 te aanvaarden.
Op de jaarvergadering van 2020 zal beslist worden over kwijting voor hun uitgeoefend mandaat.
De enige vennoot beslist verder om de heer Peter PYLYSER en zijn echtgenote mevrouw Stephanie
DEPLA, beiden voornoemd, te benoemen als niet-statutair bestuurders van de vennootschap voor
onbepaalde duur, eveneens met ingang van 1 januari 2020.
Zij zijn beiden hier aanwezig en bevestigen elk hun mandaat te aanvaarden. Zij bevestigen eveneens
dat zij niet getroffen zijn door een maatregel of besluit dat zich hiertegen verzet.
Vijfde besluit - Invoegen van artikel 4 (“Duur”) in de statuten
Ondergetekende notaris bevestigt dat bij materiële vergissing er geen artikel 4 (“Duur”) werd
opgenomen bij het aannemen van volledige nieuwe statuten in de buitengewone algemene
vergadering dd. 7 juni 2019.
De enige vennoot beslist daarom om een artikel 4 in de statuten in te voegen, dat zal luiden als volgt:
“Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.”
Zesde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te
leggen.
De enige vennoot besluit om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de statuten te
coördineren, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – Verplaatsing zetel
Overeenkomstig artikel 2 van de statuten, kan het adres van de zetel worden overgebracht naar om
het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Mevrouw Liliane DEWULF, hier aanwezig, verklaart dat het huidig adres van de zetel als volgt is:
8434 Middelkerke, Henri Jasparlaan 50.
Mevrouw Liliane DEWULF beslist dat met ingang van 1 januari 2020 het adres van de zetel wordt
verplaatst naar 8434 Middelkerke (Westende), Duinenlaan 85A.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten, mag iedere bestuurder alleen optreden voor alle
handelingen die nodig of nuttig zijn.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
onderhandse volmacht, verslag van het bestuursorgaan en de statuten.