Ondernemingsnr : 0828127404
Naam
(voluit) : THREE OAKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emmanuel Viérinlaan 3
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Wijziging van de interne communicatiewijze.
Beschikbaarheid wettelijke reserve.
Benoeming tweede bestuurder.
Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Adres van de zetel, website en e-mailadres.
xxx
 
Uittreksel uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 18 augustus 2020, geregistreerd.
 
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, groot-en kleinhandel van en in alle
soorten goederen, grondstoffen en waren, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, lederwaren, jassen
en handtassen;
-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle
mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar
anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen,
zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair;
-ontwikkeling van, opleiding in, adviesverlening in, aankoop, verkoop en in licentie geven of nemen
van software, hardware, computers, netwerken en alle toebehoren en materialen;
-verhuur van gespecialiseerd hard- en softwarepersoneel, opleidingen, vertalingen en publicaties;
-managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering en
communicatie;
-adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake
Luik B
transport-, shipping-, juridische, financiële, operationele, nautische en sociale aangelegenheden als
inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
-voor eigen rekening, de verwerving, aankoop, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle
roerende goederen, effecten, rechten en waarden, boten, schepen en zeilvaartuigen;
-zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België, als in
het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele,
organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzingen onder de wettelijk voorziene
voorwaarden.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
Het geplaatst eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één
honderdste (1/100ste) elk.
Wijze van communicatie vanuit de vennootschap.
De aandeelhouder, de houder van een effect uitgegeven door de vennootschap of van een certificaat
uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurder(s) en de commissaris kunnen de
vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander
e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
De vennootschap communiceert per gewone post met aandeelhouders, effectenhouders,
bestuurders en commissarissen voor wie hij niet over een e-mailadres beschikt. Deze post verzendt
hij op dezelfde dag als de communicaties per e-mail.
Wijze van communicatie naar de vennootschap toe.
Indien een e-mailadres opgenomen is in de oprichtingsakte of later door de bestuurder(s) wordt
aangenomen, wordt elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, en de houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en van certificaten uitgegeven met de medewerking van
de vennootschap, geacht geldig te zijn gebeurd.
Het e-mailadres kan worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
De vennootschap kan ook een website opnemen in de oprichtingsakte of later aannemen.
De bestuurder(s) kunnen te allen tijde een e-mailadres of een website aannemen of de reeds
bestaande wijzigen en openbaar maken.
In alle gevallen worden deze aannemingen of wijzigingen aan de aandeelhouders, leden of houders
van effecten meegedeeld, zoals bepaald in artikel 15.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Luik B
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Benoeming bestuurder.
Wordt benoemd tot tweede bestuurder met alleenvertegenwoordigingsmacht:
de heer BRACQUEZ Frank, wonende te (8300) Knokke, Emmanuel Viérinlaan 3 appartement 2.2.
Zijn mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur en gaat in vanaf 1 juli 2020.
 
 
–VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL-
DE NOTARIS.
 
 
 
 
 
Terzelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten de dato
18 augustus 2020 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
-gecoördineerde statuten.