Ondernemingsnr : 0457811294
Naam
(voluit) : MANHAEVE GARDENING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruuschaartstraat 31 bus B
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 21 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MANHAEVE
GARDENING” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- De activiteiten van land- en tuinbouwer, veeteler, veehandelaar;
- De teelt, omvattende alle voorbereidende en verwerkingsactiviteiten van gewassen zoals (niet-
limitatief) tarwe, gerst, mais, pastinaak, (zoete) aardappel, gras, druiven, groenten, fruit... en dit in de
meest ruime zin;
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in aardappelen en aardappelreststromen: zij mag
daartoe de eigen kweek van aardappelen verrichtten of laten verrichten, handelen en verdelen van
plantgoed, het verstrekken van know-how terzake aan derden;
- De productie, inclusief de verwerking van druiven en andere fruitsoorten tot wijn, de groot-en
kleinhandel, invoer en uitvoer, commercialisatie, opslag en distributie van niet-alcoholische en
alcoholische dranken, zoals onder meer geestrijke dranken, likeuren, wijnen en dergelijke en van
dranken in het algemeen, evenals van aanverwante producten en toebehoren;
- Het marktklaar maken en verpakken van land- en tuinbouwproducten;
- Landbouwverbreding o.m. hoeveverkoop, detailhandel en marktkraamactiviteiten van vlees,
groenten en landbouwproducten inbegrepen de degustatie van landbouwproducten en dit in de
meest brede zin om dit tot stand te brengen;
- De fabricatie en handel van veevoeders en grondstoffen in de ruimste zin van het woord;
- Groothandel, aankoop en verkoop, import en export van landbouwproducten in de meest ruime zin;
- Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten : omvat het schillen, het verwerken en
bewaren van aardappelen, ajuinen en andere bolgewassen, alsmede het reinigen van groenten;
- Het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken, fabriceren en
vervaardigen van alle landbouwproducten alsmede hun afgeleiden;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming voor goederenbehandeling met opslagplaatsen en magazijnen : omvat het laden, het
lossen, het wegen, de bewaking, het opslaan en verpakken van goederen;
- Het aannemen van alle loon-, tuin- en landbouwwerken, met o.m. het bewerken, zaaien, planten,
wieden, sproeien, oogsten en vervoerden van landbouwproducten, het spreiden en vervoeren van
mest, water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
grondwerken, draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen van tuinen, vijvers, wegen en
terrassen;
- Verwerking van mest, compost, slib, aarde en afvalverwerking in de ruimste zin van het woord -
Productie van hernieuwbare energie in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming voor varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt,
met o.m. het kopen, kweken, verhandelen, verzorgen, zowel in pension als voor eigen rekening.
Verder de groot- en kleinhandel en het vervoer van deze dieren;
- De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon
van zaad- en pootgoed, tuingereedschap, omvattende planten en versieringen voor de tuin,
meststoffen, phytofarmaceutische producten;
- Aan- en verkoop brandhout;
- Onderzoek en ontwikkeling, alsook de coördinatie ervan, van nieuwe teelt-, oogst-, bewaar- en
verwerkingstechnieken, op basis van zowel nieuwe als bestaande technieken en het onderzoeken
van de bedrijfseconomische aspecten hiervan en dit in de meest brede zin - De ontwikkeling van
kwaliteitssystemen binnen de land- en tuinbouwsector;
- De dienstverlening op vlak van advies en begeleiding binnen de land- en tuinbouwsector en dit in
de meest brede zin;
            De vennootschap tevens heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of
onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;
- de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch,
bedrijfseconomische en financieel advies;
- managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;
- interim-management en aanverwanten;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- diverse zakelijke dienstverlening;
- het uitoefenen van holdingactiviteiten.
            De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende
activiteiten verrichten:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en dit zowel met eigen
middelen als mits kredietopname ;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits
kredietopname.
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
            De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
            De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
            De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
            De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal bedragende achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro een
cent (18.592,01 EUR)- hetwelk werd volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR) - en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro een cent (12.392,01 EUR), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de Heer Tom Manhaeve en de Heer
Tarsice Manhaeve, ontslag te geven uit hun functie van niet-statutaire zaakvoerder en te
herbenoemen als enige (niet-statutaire) bestuurders voor onbepaalde duur: de Heer Tom Manhaeve
én de Heer Tarsice Manhaeve, beiden voornoemd.
De Heer Tom Manhaeve en de Heer Tarsice Manhaeve, beiden voornoemd verklaren dat zij niet
getroffen zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande en hebben verklaard dit mandaat te
aanvaarden.
Voormelde mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan het
ontslagnemende bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerder.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
 
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “MANHAEVE
GARDENING”.
2° – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- De activiteiten van land- en tuinbouwer, veeteler, veehandelaar;
- De teelt, omvattende alle voorbereidende en verwerkingsactiviteiten van gewassen zoals (niet-
limitatief) tarwe, gerst, mais, pastinaak, (zoete) aardappel, gras, druiven, groenten, fruit... en dit in de
meest ruime zin;
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in aardappelen en aardappelreststromen: zij mag
daartoe de eigen kweek van aardappelen verrichtten of laten verrichten, handelen en verdelen van
plantgoed, het verstrekken van know-how terzake aan derden;
- De productie, inclusief de verwerking van druiven en andere fruitsoorten tot wijn, de groot-en
kleinhandel, invoer en uitvoer, commercialisatie, opslag en distributie van niet-alcoholische en
alcoholische dranken, zoals onder meer geestrijke dranken, likeuren, wijnen en dergelijke en van
dranken in het algemeen, evenals van aanverwante producten en toebehoren;
- Het marktklaar maken en verpakken van land- en tuinbouwproducten;
- Landbouwverbreding o.m. hoeveverkoop, detailhandel en marktkraamactiviteiten van vlees,
groenten en landbouwproducten inbegrepen de degustatie van landbouwproducten en dit in de
meest brede zin om dit tot stand te brengen;
- De fabricatie en handel van veevoeders en grondstoffen in de ruimste zin van het woord;
- Groothandel, aankoop en verkoop, import en export van landbouwproducten in de meest ruime zin;
- Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten : omvat het schillen, het verwerken en
bewaren van aardappelen, ajuinen en andere bolgewassen, alsmede het reinigen van groenten;
- Het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken, fabriceren en
vervaardigen van alle landbouwproducten alsmede hun afgeleiden;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming voor goederenbehandeling met opslagplaatsen en magazijnen : omvat het laden, het
lossen, het wegen, de bewaking, het opslaan en verpakken van goederen;
- Het aannemen van alle loon-, tuin- en landbouwwerken, met o.m. het bewerken, zaaien, planten,
wieden, sproeien, oogsten en vervoerden van landbouwproducten, het spreiden en vervoeren van
mest, water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
grondwerken, draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen van tuinen, vijvers, wegen en
terrassen;
- Verwerking van mest, compost, slib, aarde en afvalverwerking in de ruimste zin van het woord -
Productie van hernieuwbare energie in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming voor varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt,
met o.m. het kopen, kweken, verhandelen, verzorgen, zowel in pension als voor eigen rekening.
Verder de groot- en kleinhandel en het vervoer van deze dieren;
- De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon
van zaad- en pootgoed, tuingereedschap, omvattende planten en versieringen voor de tuin,
meststoffen, phytofarmaceutische producten;
- Aan- en verkoop brandhout;
- Onderzoek en ontwikkeling, alsook de coördinatie ervan, van nieuwe teelt-, oogst-, bewaar- en
verwerkingstechnieken, op basis van zowel nieuwe als bestaande technieken en het onderzoeken
van de bedrijfseconomische aspecten hiervan en dit in de meest brede zin - De ontwikkeling van
kwaliteitssystemen binnen de land- en tuinbouwsector;
- De dienstverlening op vlak van advies en begeleiding binnen de land- en tuinbouwsector en dit in
de meest brede zin;
            De vennootschap tevens heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of
onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;
- de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch,
bedrijfseconomische en financieel advies;
- managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;
- interim-management en aanverwanten;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- diverse zakelijke dienstverlening;
- het uitoefenen van holdingactiviteiten.
            De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende
activiteiten verrichten:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en dit zowel met eigen
middelen als mits kredietopname ;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits
kredietopname.
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
            De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
            De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
            De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
            De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van de oprichting van de
vennootschap.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
6° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag (zo dit wettelijk is
vereist) en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig
artikel 5:97 WVV.
7° – Bestemming van de winst – reserves
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
gereserveerd en/of verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het
geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
8° – Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
9° – Beraadslaging
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
 
10° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8902 Ieper
(Voormezele), Ruuschaartstraat 31 B.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
Vervolgens stelt de vergadering – en dit tot herroeping door het bestuursorgaan - aan als bijzondere
gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en ondernemingsrechtbank, met name de bedienden, aangestelden en
lasthebbers van de vennootschap Steyaert Accountants BV, met zetel te Westkaai 1 te Ieper en met
ondernemingsnummer 0831.759.459, dit tot herroeping door het bestuursorgaan.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Mieke Breyne
Notaris