----
Ondernemingsnr: 0450 697 929
Naam
(voluit) : PHIBA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 220-224 te 8930 Menen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 25/11/2022 van de NV PHIBA (hierna de
Vennootschap), met zetel te 8930 Menen, Kortrijkstraat 220-224:
[ ... ]
6.Herbenoeming van bestuurders
6.1.Herbenoemingen
Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van voor een periode van 6 jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2028:
- De Comm.V. "Beheer Fiebey", met zetel te Dronckaertstraat 588 bus 2, 8930 Rekkem, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0471.841.058,
hiervertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten de heer Thierry Fievez, wonende te Hugo
-----
Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap Comm.V.
"Beheer Fiebey" om -overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
-de heer Thierry Fievez, wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem, aan testellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap Comm.V. "Beheer Fiebey" -vertegenwoordigd als voormeld -verklaart haar
mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
-De Comm.V. "Gabo", met zetel te Dronckaertstraat 588 bus 2, 8930 Rekkem, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0877.992.827,
hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten mevrouw Trui Beyens, wonende te Hugo
Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem.
----
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap Comm.V."Gabo" om
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mevrouw Trui Beyens,
-------
wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem, aan te stellen als vastevertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap Comm.V. "Gabo" -vertegenwoordigd als voormeld -verklaart haarmandaat
als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
-----------
De BV "Helios", met zetel te Meensesteenweg 714, 8800 Roeselare, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0885.548.236,
hiervertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten de heer Jurgen Beyens, woriende te
Meensesteenweg 714, 8800 Roeselare.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV "Helios" om
overeenkomstig artikel 2:55 varı het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen -de heer Jurgen
Beyens, wonende te Meensesteenweg 714, 8800 Roeselare, aan te stellen als vastevertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap BV "Helios" -vertegenwoordigd als voormeld -verklaart haar mandaatals
bestuurder in de Vennootschap te aanvaarder.
De NV "Heliopolis", met zetel te Klijtstraat 21, 8560 Moorsele, ingeschreven in het Rechtspersonerregister
te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0870.230.352, hiervertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, te weten de heer Sven Beyens, wonende teKlijtstraat 21, 8560 Moorsele.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap NV "Heliopolis" om
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de heer Sven Beyens,
wonende te Klijtstraat 21, 8560 Moorsele, aarı te stellen als vaste vertegenwoordigervoor de uitoefening vari
het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap NV "Heliopolis" -vertegenwoordigd als voormeld -verklaart haarmandaat als
bestuurder ir de Vennootschap te aanvaarden.
De SCS "Juventas & Associés", met zetel te Rue Paul Janson 104, 6020 Dampremy, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Bergen er Charleroi, afdeling Doomik met ondernemingsnummer 0430.931.507,
hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten mevrouw Gaënne Fievez, wonende te
Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap SCS "Juventas
& Associés" om -overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek var Verinootschappen en Verenigingen
mevrouw Gaënne Fievez, wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem, aan te stellen als
vastevertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap SCS "Juventas & Associés" -vertegenwoordigd als voormeld -verklaart haar
mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
De bezoldiging van de zopas herbenoemde bestuurders zal jaarlijks worden vastgesteld in functie van het
resultaat.
7.Volmacht voor de administratieve formaliteitenEen bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a
en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar
werknemer/bestuurder Maeseri Danny eniedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met
recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings-en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge
voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers
bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle
administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien var enige overheidsdienst (KBO, BTW, erız.).
Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber
Hierbij neergelegd
- notulen van de algemene vergadering d.d. 15/11/2022