Ondernemingsnr : 0440567961
Naam
(voluit) : APOTHEEK DE WINTER - DEVOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinsessestraat 128
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
28 oktober 2020, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierna genomen besluiten, zoals opgenomen onder een
navolgend besluit.
2. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
driehonderd negenenvijftigduizend zeshonderd éénentachtig Euro zesendertig Cent (359.681,36
EUR) bedraagt, samengesteld uit driehonderd vierenveertigduizend vijfhonderd achtenveertig Euro
éénendertig Cent (344.548,31 EUR) volgestort kapitaal en vijftienduizend honderd drieëndertig Euro
vijf Cent (15.133,05 EUR) wettelijke reserves.
Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die driehonderd
negenenvijftigduizend zeshonderd éénentachtig Euro zesendertig Cent (359.681,36 EUR) bedraagt,
waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te
8870 Izegem, Prinsessestraat 128, buiten de statuten te laten.
Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “APOTHEEK DE WINTER-DEVOS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken, de groot- en kleinhandel, de aan- en
verkoop, alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en bereiding van alle soorten
chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische en
hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-,
kinder- en natuurvoeding en voedingssupplementen, alle soorten verplegingsartikelen, gezondheids-
en verzorgingsartikelen, alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de productie en
reparatie van alle soorten gezichts- en gehoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen,
producten, toestellen en voorwerpen in verband met bandagisterie, orthopedie en verpleging, alsook
in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten met
inbegrip van artikelen van kleine huisdieren en neerhofdieren.
De exploitatie van laboratoria waar geneesmiddelen en alle aanverwante producten verhandeld,
geconditioneerd en gefabriceerd worden.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap zal in het kader van haar activiteit alle roerende en onroerende verrichtingen
mogen doen; alle financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of nuttig zijn ter uitbreiding van haar activiteiten.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België, als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Gewone algemene vergadering:  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag de maand november om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
Luik B
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Besluit tot de uitkering ten behoeve van haar aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 5:
141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van een totaal bedrag
van tweehonderd tweeëntachtigduizend en achtenveertig Euro dertig Cent (282.048,30 EUR).
Bevestiging dat de uitkering aangerekend wordt op het bedrag dat ingebracht werd overeenkomstig
artikel 537 WIB 1992, bij akte verleden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op 30 september 2013.
De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen
aan te brengen in het register van aandelen.
6. Volmacht
Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe
genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers
van Accofisc BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24
bus 2.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 28/10/2020
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata