Ondernemingsnr : 0770 660 842
Naam
(voluit) : Body20 Global
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 1740 Ternat, Statiestraat 174
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - verplaatsing zetel
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 24.12.2024:
1.EERSTE BESLISSING: ontslag SDMS BV als bestuurder
De Vennootschap en haar aandeelhouders hebben kennis genomen van het vrijwillig ontslag van SDMS
BV, aangekondigd middels haar ontslagbrief dd. 18 december 2024.
De aandeelhouders aanvaarden met eenparigheid van stemmen, het ontslag als bestuurder per 18
december 2024 van SDMS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jos Sluys en verleent hen
tussentijdse kwijting voor het gevoerde mandaat.
2.TWEEDE BESLISSING: ontslag Bertus ALBERTSE als bestuurder
De Vennootschap en haar aandeelhouders hebben kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer
Bertus Albertse, aangekondigd middels zijn ontslagbrief dd. 23 december 2024.
De aandeelhouders aanvaarden met éénparigheid van stemmen, het ontslag als bestuurder per 23
december 2024 van Bertus Albertse en verleent hem tussentijdse kwijting voor het gevoerde mandaat.
3.DERDE BESLISSING: benoeming bestuurder
De vergadering beslist met unanimiteit om FIT & ADVIES BV (met zetel te 2960 Brecht, Kapelweg 1A en
ondernemingsnummer 0834.266.217) vast vertegenwoordigd door de heer Frank Van Puyvelde, te benoemen
als nieuwe niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 18 december 2024 en voor
onbepaalde duur.
4.VIERDE BESLISSING: volmacht
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan de heer Arnold Benoot en de heer Gert
Vanopstal met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de registratie bij de
bevoegde griffie van de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze bijzondere algemene vergadering.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25.12.2024:
i.De bestuurder neemt kennis van het notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders.
Artikel 22, §3 van de statuten van de Vennootschap stelt dat:
"§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd."
Overeenkomstig voormeld artikel 22, §3 van de statuten van de Vennootschap, stelt de bestuurder hierbij
vast dat:
-De notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders zijn rechtsgeldig
door alle aandeelhouders ondertekend.
-Uit het ontvangen schriftelijk besluit blijkt dat alle agendapunten als geheel werden goedgekeurd door alle
aandeelhouders en er werd geen afzonderlijke schriftelijke goedkeuring gesolliciteerd voor een agendapunt.
-De door alle aandeelhouders ondertekende notulen zijn toegekomen op de zetel van de Vennootschap op	:
24 december 2024, zodat de notulen geacht worden te zijn gedateerd op 24.12.2024.
ii.De enige bestuurder bersluit om in overeenstemming met artikel 2 van de statuten, om de zetel van de
Vennootschap te verplaatsen van B-1740 Ternat, Statiestraat 174, naar B-8792 Waregem, Nieuwstraat 103.
iii.De bestuurder verleent volmacht aan de heer Arnold Benoot en aan de heer Gert Vanopstal, elk met de
bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van substitutie, met het oog op de publicatie in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad en het KBO register en de registratie bij de bevoegde griffie van de beslissingen
genomen ter gelegenheid van deze raad van bestuur alsook van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van 24.12.2024.
Gedaan te Ternat
Arnold Benoot
Volmachthouder