Ondernemingsnr : 0446997180
Naam
(voluit) : GEBROEDERS VETS - BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voortbeemden 2
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 5 maart 2020, en aangeboden ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap GEBROEDERS VETS - BEHEER, opgericht blijkens akte verleden voor notaris
Herwig Van der Borght te Mol op 23 maart 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 18 april 1992 onder nummer 920418-30, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Voortbeemden 2, BTW BE0446.997.180,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0446.997.180.
Inhoudende de volgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij :
- het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), waarvan
volstort zesduizend honderd zevenennegentig euro drieëndertig cent (€ 6.197,33);
- de wettelijke reserves duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20);
van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om conform voormeld artikel, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering
te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand maart van elk jaar om
17.00 uur. De vergadering beslist om het desbetreffende artikel van de statuten hieraan aan te
passen.
Vierde besluit.
Overgangsbepalingen :
- de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de
laatste maandag van de maand maart 2020.
Vijfde besluit.
Luik B
Als gevolg van de voormelde besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat bij deze nieuwe
statuten het volgende werd bepaald:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam GEBROEDERS VETS - BEHEER.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een
instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er deel in te
hebben, inzake beheren of medebeheren van andere ondernemingen, het beheer van roerende
goederen, uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen met vermogensbeheer
en beleggingsadvies.
In het kader van de beleggingsactiviteiten kan de vennootschap vrij alle gewenste investeringen
verrichten, hetzij in onroerende goederen, bestaande of op te richten gebouwen, of door beleggingen
in roerende waarden allerhande. De vennootschap mag het beheerde patrimonium aanwenden
ondermeer, zonder beperking, voor het in huur geven van onroerende en roerende
vermogensbestanddelen, het in pand geven van roerende bestanddelen, het hypothekeren van
onroerende bestanddelen enzovoort.
Zij zal alle roerende en onroerende goederen die tot het verwezenlijken van haar doel nodig zijn,
mogen huren of verwerven, zo in eigendom als in vruchtgebruik. Zij mag eveneens alle activiteiten
ondernemen die dit voorwerp kunnen bevorderen. In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere
economische activiteiten uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitvoeren.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële of financiële aard,
zowel roerend als onroerend, voor zover zij haar voorwerp ten goede komen. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben en
waarvan het voorwerp aansluit bij het hare. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand maart om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moeten als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.
Zevende besluit.
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
-De commanditaire vennootschap op aandelen ANDRE VETS & CO, opgericht blijkens akte verleden
voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 11 januari 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 25 januari 2012 onder nummer 12023258. Vennootschap met
maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Ginderbuiten 345, BTW BE0842.689.676,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0842.689.676. Alhier vertegenwoordigd,
overeenkomstig de statuten, door haar statutaire bestuurder, te weten: de heer VETS André Julien
Petrus, wonende te 2400 Mol, Ginderbuiten 345, hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte en
gepubliceerd zoals voormeld.
-De commanditaire vennootschap op aandelen DV CONSTRUCT, opgericht blijkens akte verleden
voor notaris Hervé De Graef te Mol op 11 januari 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 25 januari 2012 onder nummer 12023257, waarvan de statuten het laatst werd
gewijzigd op 25 maart 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 2019
met nummer 19055459. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Kievitsdreef 6,
BTW BE0842.690.171, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0842.690.171. Alhier
vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar statutair bestuurder, te weten: de heer
VETS Dirk Victor, wonende te 2490 Balen, Kievitsdreef 6, hiertoe door de bijzondere algemene
vergadering van 25 maart 2019, gehouden onmiddellijk na oprichting van de vennootschap,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 2019 met nummer 19055459.
Achtste besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol,
Voortbeemden 2.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
*expeditie van de akte
*tekst van de gecoördineerde statuten