Ondernemingsnummer :
0894940806
Benaming :
(voluit) :
THUISVERPLEGING HILDE DE MAESSCHALCK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Potagierstraat 21
8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL
Blijkens proces verbaal opgemaakt door Meester GERT DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Moerkerkse Steenweg 120, vervangende zijn ambtgenoot, Meester STEPHANIE PARMENTIER,
notaris te Brugge (eerste kanton), geassocieerd in “Waûters & Parmentier”, notarisvennootschap,
met zetel te Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 22, wettelijk verhinderd ratione personae, op 28
november 2018, heeft de buitengewone algemene vergadering van de burgelijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THUISVERPLEGING
HILDE DE MAESSCHALCK, met zetel te Brugge (Koolkerke), Potagierstraat 21, geldig
beraardslagend, vastgesteld en beslist :
1) de verwijzing naar het burgerrechtelijk karakter van de vennootschap te schrappen
overeenkomstig de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht,
zodoende dat de vennootschap vanaf heden de rechtsvorm heeft van een “besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid”.
2) de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 19 november
2018 ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap – volgens de
voorgestelde tekst van artikel drie der statuten – en van de eraan aangehechte staat, afgesloten op
31 augustus 2018.
De algemene vergadering besloot artikel drie der statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot doel:
    •  de uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen
en alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen en de
thuisverpleegkunde en aanverwante disciplines in het bijzonder. Hierbij kunnen alle
verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek van een patiënt, in
een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in om het even welke
verplegings- of verzorgingsinstelling of bij de patiënten thuis. De medische handelingen zullen enkel
door de gediplomeerde verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of door al of niet zelfstandig aangeworven
gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend; de activiteit omvat impliciet de inning van de
honoraria door en voor de vennootschap met inachtname van de normale vergoeding voor het
gepresteerde werk (de honoraria voor deze prestaties zullen worden geïnd door de vennootschap),
ongeacht de verdeling van de aandelen;
    •  de inrichting van een verzorgings- en verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en
bejaarden; vervoer van zieken, bejaarden en gewonden en in bijkomende orde de verkoop van
medisch en paramedisch materiaal;
    •  de bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen;
    •  het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband)
gericht op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke
begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van therapeutische baden op (medisch) advies,
verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enzovoort; adviseren inzake sociale
Luik B
en medisch aangelegenheden hierin begrepen de begeleiding;
    •  het inrichten en verstrekken van algemene diensten en van medische secretariaten in het
bijzonder, die noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, alsook
het ter beschikking stellen aan verple(e)g(st)er(s) die in het kader van de vennootschap werken, van
al dan niet paramedisch personeel dat de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaat;
    •  het adviseren en uitvoeren van administratie en facturatie aan derden, onder meer met
betrekking tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsuitkeringen en de landsbonden.
    •  het vervullen van alle andere taken welke behoren tot het domein van de gezondheidsopvoeding
en voorlichting zoals het uitgeven van tijdschriften, het organiseren van voordrachten, het uitbouwen
van een gezondheidstehuis of rusthuis in samenwerking met meerdere disciplines (artsen,
kinesisten, diëtisten). Deze opsomming is louter exemplatief en kan niet beperkend geïnterpreteerd
worden.
    •  het uitoefenen van (medische) pedicure, (medische) manicure, permanente make-up,
schoonheidszorgen, (medische) micro- en dermopigmentatie, littekentherapie, laser- en
ontharingstherapie. Deze opsomming is louter exemplatief en kan niet beperkend geïnterpreteerd
worden.
    •  de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
solariums, massagesalons, fitnesscentra.
    •  het organiseren van bijscholingen.
    •  de aan- en verkoop, het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische en therapeutische
apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur voor de
uitoefening van voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband
met voornoemd doel, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) en/of
van de al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen en/of van de al dan niet
paramedisch personeel of zelfstandige, en zodoende materiele voorwaarden en middelen te
scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken; de aan- en verkoop van alle
accessoires, verzorgingsproducten, voorwerpen, middeltjes en voorschriftvrije medicijnen en
toebehoren die met de activiteit van verzorging samengaan; het aanleggen van reserves teneinde
alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
    •  het scheppen van mogelijkheden om de werkende verpleegkundigen of het al dan niet
paramedisch personeel of zelfstandige toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde activiteiten
teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken, zoals het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en organiseren van lessen, colloquia, cursussen,
opleiding, studiereizen, lessencycli, symposia en congressen, het uitgeven van boeken en
publicaties, enzovoort;
    •  het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen of met al dan niet paramedisch
personeel of zelfstandige voor de verwezenlijking van voornoemde activiteiten.
    •  het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor
de uitoefening van voormelde activiteiten.
    •  De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
    •  De vennootschap heeft verder tot doel, zowel in België als in het buitenland:
    •  1) bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al
dan niet onder toepassing van BTW op te richten, te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in
leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk
ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven.
    •  2) Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatie ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :
    •  a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    •  c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    •  d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
Luik B
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
    •  De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.
    •  Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
    •  Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
    •  Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
    •  Dit alles in de meest ruime zin.
3) artikel zeven der statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst door de tekst
hierna:
“A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT :
    1.  De overdracht onder levenden.
Zolang de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een
gedeelte ervan over te dragen aan wie hij wenst;
    2.  De overgang wegens overlijden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende de uitoefening
van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten worden uitgeoefend door zijn
rechtmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebreke aan akkoord zal de gevolmachtigde worden aangeduid door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent degene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT.
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming :
a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de
overdracht of de overgang;
b) van minstens de helft der vennoten, indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt die
meer dan drie vierden van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de
overgang wordt vastgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
De vennoot, die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, moet van zijn voornemen aan
de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Luik B
Ingeval van overdracht bij overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden,
binnen een maand na het overlijden van de vennoot, aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven
hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de
woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De weigerende vennoten zijn verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het
recht van voorkeur overeenkomstig toepassing in de verhouding van het aantal aandelen dat elke
vennoot bezit.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige
die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling
dwingen door alle middelen rechtens.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij
niet als vennoot zijn toegelaten of omdat het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, hebben recht op de
waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierboven
is bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennoten aangewezen personen of aan de vennoot die zijn voorkeurrecht uitoefent.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen zes
maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.”
4) de statuten aan te passen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Gert De Kesel
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging met de gecoördineerde tekst der
statuten
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.