Ondernemingsnr : 0892749990
Naam
(voluit) : SILMAR INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 223
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 13
september 2024, houdende de buitengewone algemene vergadering van “SILMAR INVEST”
commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Molenstraat
223, en met ondernemingsnummer 0892.749.990, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een naamloze vennootschap;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- het kapitaal werd verminderd door uitbreng van de schuldvordering van
driehonderdvierenzeventigduizend zeshonderdzesentachtig euro vierentachtig cent (€ 374.686,84)
die de vennootschap heeft jegens de echtgenoten Mertens-Moeyersons lastens de NV Silmar Invest
via een kapitaalvermindering van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), waarvan het verschil zal
worden geboekt op credit rekening-courant van de echtgenoten Mertens-Moyersons en het kapitaal
te brengen van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) zonder
afleveren van fracties en zonder vernietiging van aandelen, maar door overdracht van de
schuldvordering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
Dat het vruchtgebruik gewaardeerd dient te worden overeenkomstig de omzettingstabellen volgens
het ministerieel besluit van 1 juli 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2022 (54528
en volgende).
Dat, conform artikel 18 WIB92, de pro rata werd toegepast wat de fiscale behandeling van de
kapitaalvermindering betreft. De kapitaalvermindering ten belope van vierhonderdduizend euro (€
400.000,00) wordt als volgt aangerekend en gebeurt op fiscaal vlak verhoudingsgewijs op basis van
volgende aanrekeningscoëfficiënt: 100% terugbetaling fiscaal geplaatst kapitaal en het restant, zijnde
0% wordt fiscaal aanzien als een uitkering van dividend waarop de vennootschap de roerende
voorheffing verschuldigd is.
- Ontslag en benoeming statutaire bestuurder : de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, de heer
Silvanus Mertens werd ontslag gegeven en schrapping van de benoeming van mevrouw Marie-
Louise Moeyersons als opvolgend zaakvoerder/bestuurder. Benoeming tot statutaire bestuurder,
voor onbepaalde duur: de heer Raf Mertens, geboren te Reet op 13 juli 1970 wonend te Rumst
(Reet), Molenstraat 223/2. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2840 Rumst, Molenstraat 223.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Een patrimonium uit roerende en onroerende goederen te vormen, te beheren en oordeelkundig uit
te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot de aankoop, de verkoop, het valoriseren, het verkavelen en uitrusten van alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, het beheren, het
onderhouden, het herstellen, het bouwen en verbouwen van dergelijke goederen, alsook van alle
roerende goederen. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven,
rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of
bedrijven met een zelfde gelijkwaardige of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit
uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden
en verbintenissen, aangegaan tegenover derden voor verbonden ondernemingen, door ander
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door de zaakvoerders van de
onderneming en zij mag zekerheden stellen zoals borg, hypotheek en andere tot waarborg van
verbintenissen van derden. Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag
bepaald wordt op een per duizend op het bedrag van de gewaarborgde schulden.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00). Het is
verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming winst: Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op
dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend
van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
Verdeling na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De enige bestuurder oefent het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer MERTENS Raf Hubert
Mariette, welke woonplaats heeft gekozen op de zetel van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
derde donderdag van de maand juni om 17u van elk jaar. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: aan de besloten vennootschap “Meraki”, kantoor te 1500 Halle, Joseph Petrestraat 31,
ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer BE 0741.566.186, alsook haar
aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.