Ondernemingsnr : 0434532977
Naam
(voluit) : DE WILDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 58
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton),
vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op
18 december 2019 blijkt dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf de datum waarop huidige
akte bekendgemaakt zal worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering beslist echter, voor zover als nodig, dat, onder opschortende voorwaarde
van de bekendmaking van de beslissing tot “opt-in” in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen onmiddellijk van toepassing zal zijn in de interne
orde van de vennootschap en met name in haar relatie met haar aandeelhouders. 
…/…
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
In afwijking van wat voorafgaat, beslist de algemene vergadering de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte met dien
verstande dat de vennootschap zal onderworpen worden aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vanaf 1 januari 2020, indien deze bekendmaking nog niet zou zijn
gebeurd op die datum.
…/…
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, het eigen vermogen (voorheen het “kapitaal”), de datum van afsluiting van het
boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering.
Statuten
Artikel 1. Vorm en naam
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Ze draagt de naam: "DE WILDE".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan naar elke andere plaats in hetzelfde Gewest of het Nederlandse taalgebied van België
worden overgebracht bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, dat alle bevoegdheden heeft om
de eventuele statutenwijziging die hieruit voortvloeit, authentiek te laten vaststellen zonder dat zulks
een wijziging van de taal van de statuten met zich mee mag brengen. 
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan en met inachtneming van de wettelijke
bepalingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, filialen, bijkantoren
en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
 Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel alle onroerende verrichtingen en onder andere de koop, de verkoop,
het productief maken, de bouw, de toe-eigening, de omvorming, de uitbating, het verhuren, het huren
en het in beheer geven, de verkaveling, de horizontale splitsing en het brengen onder het stelsel van
de mede-eigendom van om het even welke onroerende goederen. Bovenstaande opsomming is
aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag in het kader van het doel, zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van
industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het
algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan kan helpen of bevorderen.
De vennootschap zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in
België als in het buitenland.
Dit doel mag verwezenlijkt worden door versmelting, afstand, deelneming, aanbreng, onderschrijving
of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, aandelen in pand geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. INBRENG EN AANDELEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen, werden twaalfduizend honderdzevenenvijftig (12.157) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Verzoek tot storting
De onderschreven aandelen in geld moeten niet volstort worden bij hun uitgifte.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volstort, heeft het bestuursorgaan het soeverein recht extra
stortingen te vragen mits gelijke behandeling van alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders machtigen om hun aandelen bij voorbaat vol te storten; in
dat geval stelt het de eventuele voorwaarden vast waaronder deze betalingen zijn toegestaan. Deze
worden beschouwd als voorschotten.
Een eventuele opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de
aandeelhouder bezit.
Een aandeelhouder die, na een voorafgaande aangetekende brief die een termijn van één maand
voorziet, niet voldoet aan een verzoek tot storting, is vanaf de datum waarop de betaling
verschuldigd is rente verschuldigd aan de vennootschap, berekend tegen de wettelijke rentevoet
vermeerderd met twee procent per jaar.
De uitoefening van de stemrechten en het recht op dividenden en liquidatieopbrengsten op aandelen
waarop geen stortingen worden gedaan, worden opgeschort zolang deze stortingen, die naar
behoren zijn opgevraagd en betaalbaar zijn, niet volledig zijn gedaan, voor zover het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dit toestaat.
In het geval van enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze vrij de behoeften van de
vennootschap naargelang van het geval en wanneer hij zulks dienstig acht, de latere stortingen die
hij moet uitvoeren op in contant ingeschreven aandelen en op niet volledig volstorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de
bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten.
Als de nieuwe uitgifte niet, of niet in dezelfde mate, betrekking heeft tot iedere bestaande klasse
aandelen, komt het voorkeurrecht naar evenredigheid enkel toe aan de aandeelhouders behorend tot
de klasse die uitgegeven moet worden. Toch, in geval van uitgifte van aandelen van een nieuwe
klasse, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de klasse
aandelen die ze hebben, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze hebben.
Het voorkeurrecht tot inschrijving kan uitgeoefend worden gedurende een tijdsbepaling van minstens
Luik B
vijftien dagen vanaf de opening van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en de termijn gedurende welke dit recht kan
worden uitgeoefend, worden vastgesteld door het orgaan die de uitgifte uitvoert, en worden bekend
gemaakt aan de aandeelhouders via e-mail, of, voor de personen waarvoor de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, via gewone post die dezelfde dag opgestuurd moet worden als de e-
mails. Als dit recht niet volledig uitgeoefend werd, worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de voorgaande alinea’s bij voorrang aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht al
volledig hebben uitgeoefend. Men zal op deze wijze verdergaan totdat, afhankelijk van de
modaliteiten vastgesteld door het bestuursorgaan, de uitgifte volledig ingeschreven is of dat er geen
enkele aandeelhouder zich meer beroept op deze mogelijkheid.
Voor de aandelen belast met vruchtgebruik, komt het voorkeurrecht tot inschrijving toe aan de blote
eigenaar, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker er anders over beslissen. De nieuwe
aandelen die de blote eigenaar met eigen vermogen verkrijgt, zullen belast worden met hetzelfde
vruchtgebruik als de oude, behalve als de vruchtgebruiker zijn recht opgeeft. Op het einde van het
vruchtgebruik, moet de vruchtgebruiker de waarde van het vruchtgebruik op de nieuwe aandelen aan
de blote eigenaar terugbetalen.
Als de blote eigenaar zich niet beroept op het voorkeurrecht tot inschrijving, kan de vruchtgebruiker
dit recht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze verkrijgt met eigen vermogen, zullen hem
toebehoren in volle eigendom. Hij is verplicht om de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht tot inschrijving aan de blote eigenaar terug te betalen.
Voor de aandelen die in pand gegeven zijn, behoort het voorkeurrecht tot inschrijving aan de
pandhoudende schuldenaar.
De aandelen waarop niet ingeschreven wordt door de aandeelhouders zoals hierboven beschreven,
kunnen ingeschreven worden door de personen aan wie de aandelen overdraagbaar zijn
overeenkomstig de wet en artikel 11 van deze statuten.
Artikel 8. Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering, besluitend met gewone meerderheid, heeft de macht om inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Deze beslissing wordt bij authentieke akte
vastgesteld.
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de effecten
Alle aandelen zijn op naam. Ze hebben een volgnummer.
De andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam hebben een
volgnummer.
De vennootschap houdt op haar zetel een register voor elke categorie van effecten die ze uitgegeven
heeft dat de vermeldingen bevat vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Iedere houder van effecten krijgt inzage van het register dat betrekking heeft op hun categorie van
effecten.
Het bestuursorgaan kan voor elk register bepalen dat het register elektronisch zal worden gehouden,
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de toepasselijke
reglementaire bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt de wijze van de bewaring en de integriteit van het register in
overeenstemming met de toepasselijke wetten.
Hij die in het register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt,
tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
ingeschreven.
Certificaten waarin de inschrijvingen zijn opgenomen, worden op hun verzoek afgeleverd aan
degenen die als houders van effecten zijn ingeschreven als bewijs van hun inschrijving in het
register.
Elke overdracht kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen na de
inschrijving in het register.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.
De houder van gedematerialiseerde effecten kan te allen tijde vragen dat deze worden omgezet in
effecten op naam.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van effecten
De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
De vennootschap erkent enkel één houder voor elk effect wat betreft de uitoefening van de rechten
van de aandeelhouders.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
Indien het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, zullen alle daaraan
Luik B
verbonden rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruikers, behoudens andersluidende
wettelijke of contractuele bepalingen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen mogen worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden zonder
instemming.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, die met of zonder tijdslimiet worden benoemd en die, indien zij in de
statuten worden benoemd, als statutair bestuurder kunnen worden beschouwd.
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in
geval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Bij gebreke van een indicatie van de duur van het mandaat
wordt het mandaat geacht te zijn verleend zonder tijdsbeperking.
§2. Wanneer meer dan één bestuurder worden benoemd, vormen zij een collegiaal orgaan, de raad
van bestuur genaamd
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. Indien er geen verkiezing plaatsvindt,
indien het voorzitterschap vacant is of indien de voorzitter afwezig is, wordt de voorzitter vervangen
door de bestuurder die door hem wordt benoemd. Indien er geen aanwijzing is, zal hij worden
vervangen door de oudste bestuurder.
§3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen, met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment
van ontslag evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een ontslagvergoeding
toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of ontslagvergoeding.
§4. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende
bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
§5. De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van de bestuurder met een
vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
§6. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, en de plaats van een bestuurder
voortijdig openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging van de benoeming
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
§7. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet hij een vaste
vertegenwoordiger, een natuurlijke persoon, aanstellen om deze taak in naam en voor rekening van
de rechtspersoon uit te voeren.
De benoeming en beëindiging van de functies van de permanente vertegenwoordiger zijn
onderworpen aan dezelfde openbaarmakingsformaliteiten als wanneer hij deze missie in eigen naam
en voor eigen rekening zou uitvoeren.
§8. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur of, bij
afwezigheid van een raad van bestuur, aan de algemene vergadering. Hij kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Elk bestuurder is na zijn ontslag op verzoek van de vennootschap gehouden in functie te blijven
totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13. Vergaderingen
Wanneer het bestuursorgaan collegiaal is, komt de raad van bestuur bijeen wanneer het belang van
de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping van zijn voorzitter of wanneer ten minste twee
bestuurders hierom verzoeken.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats vermeld in de
bijeenroepingen, in België of in het buitenland.
De raad van bestuur komt geldig en zonder bijeenroeping bijeen indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het eens zijn over de agenda.
De bestuurder kan ook verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
bijeenroeping, voor of na de vergadering waar hij niet aanwezig was.
 
Artikel 14. Beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan
§1. Behoudens overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen over de punten die
op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Als deze laatste voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering
Luik B
worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat minstens twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van
de vorige vergadering stonden.
§2. Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig elektronisch
communicatiemiddel dat door de raad van bestuur wordt aanvaard, een andere bestuurder schriftelijk
volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen.
§3. Bestuurders kunnen geldig deelnemen door middel van een telefoonconferentiegesprek,
videoconferentie, instant messaging of andere visuele, audio- of schriftelijke technische middelen die
hen in staat stellen te beraadslagen en worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats
vermeld in de bijeenroepingen.
§4. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van één of meer van hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§5. De besluiten van de raad van bestuur mogen worden genomen door de eenparige, schriftelijke
toestemming van de bestuurders, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden  verleden.
Artikel 15. De notulen van de besluiten genomen door het collegiaal bestuursorgaan
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die ondertekend worden
door de voorzitter en de bestuurders die erom vragen. Deze notulen worden ingeschreven in een
speciaal register. De volmachten worden eraan gehecht.
Kopieën of uittreksels van deze notulen, die moeten worden voorgelegd in rechte of elders, worden
ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd-
bestuurder, hetzij door twee bestuurders.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging - comités
De raad van bestuur of twee bestuurders die gezamenlijk optreden, vertegenwoordigen de
vennootschap jegens derden, in rechte en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor het
optreden van een ministeriële ambtenaar of een notaris is vereist.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze wordt ook, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
De raad van bestuur onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviescomités oprichten,
samengesteld uit leden binnen of buiten de raad van bestuur gekozen. Hij beschrijft hun
samenstelling en missie.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, gezamenlijk of collegiaal handelen. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen met betrekking tot dit beheer speciale
mandaten toekennen aan elke vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toewijzingen en vergoedingen vast voor de gedelegeerden die
verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaat te allen tijde intrekken.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer dit wettelijk vereist is en binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen, wordt de controle
van de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar en
herkiesbaar.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
HOOFDSTUK V. DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
Artikel 19. Vergaderingen
§1. Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van juni om
zeventien uur. Indien deze dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
§2. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek, kennis nemen van deze besluiten.
Luik B
Artikel 20. Vertegenwoordiging en deelneming aan algemene vergaderingen
Iedere aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door middel van
enig ander middel, waarvan de vorm door het bestuursorgaan in voorkomend geval wordt bepaald,
een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap van een overdracht van de
betreffende aandelen in kennis wordt gesteld.
Artikel 21. Bureau – notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit toelaat.
§2. De notulen die de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
vastleggen, worden ingeschreven in een register dat op de maatschappelijke zetel wordt
bijgehouden. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën die aan derden moeten worden verstrekt, worden
ondertekend door een of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze laatste de
bevoegdheden van de algemene vergadering uit.
§3. Iedere aandeelhouder kan vóór de algemene vergadering stemmen per post, in elektronische of
schriftelijke vorm, op de wijze bepaald door het bestuursorgaan en beschreven in de oproeping tot de
vergadering. Een dergelijke stemming moet in ieder geval ten minste vijf dagen voor de algemene
vergadering worden uitgebracht. De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die een
stem op afstand uitbrengt, kunnen worden gecontroleerd door het bestuursorgaan op de wijze zoals
beschreven in de oproeping tot de vergadering.
Een schriftelijke stemming blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover dezelfde
agendapunten worden besproken, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een
overdracht van de betreffende aandelen.
§4. Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de agendapunten, tenzij alle bijeen te roepen
personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen te beraadslagen over andere
punten, in het laatste geval, indien de gevolmachtigden dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behalve in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – VERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum worden de rekeningen van de vennootschap opgesteld en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op die, na goedkeuring door de vergadering, zorgt
voor de publicatie ervan, overeenkomstig met de wettelijke bepalingen.
Artikel 24. Verdeling – reserves
De jaarlijkse nettowinst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, aan deze winst toekent, waarbij elk aandeel een gelijk recht op uitkering van winst
geeft.
 Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, uitkeringen doen ten laste van de winst van het lopende
boekjaar of van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet werd
goedgekeurd.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders, genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 26. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip dan ook, wordt de
vereffening uitgevoerd door het bestuursorgaan, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de
algemene vergadering om één of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en
emolumenten te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na betaling van de daarvoor
noodzakelijke bedragen en, in geval van het bestaan van niet volledig volstorte aandelen, na herstel
van de gelijkheid van alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van de onvoldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van de volstorte aandelen in een
grotere verhouding, zal het netto-actief onder alle aandeelhouders worden verdeeld naar ratio van
hun aandelen en zal het aangehouden vermogen aan hen worden teruggegeven om in dezelfde
verhouding te worden verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten moet elke aandeelhouder in naam, bestuurder, commissaris,
vereffenaar of obligatiehouder met woonplaats in het buitenland zijn woonplaats kiezen in België.
Indien dit niet het geval is, wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke
zetel waar alle mededelingen, dagvaardingen, dagvaardingen, dagvaardingen, dagvaardingen en
kennisgevingen geldig aan hem kunnen worden gedaan.
Artikel 29. Gemeen recht
Bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet op wettige wijze
wordt afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in deze statuten en clausules die in strijd zijn
met dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht
ongeschreven te zijn.
…/…
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat de volgende personen de hoedanigheid van bestuurder
(voorheen “zaakvoerder”) van de vennootschap hebben:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMAND BENOÎT D’HONDT, met
zetel te 1150 Brussel, Luchtvaartlaan 12, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0578.887.882 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Amand Benoît D’hondt;
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARC VAN BEGIN, met
maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Gemeentelijke Godshuisstraat 105, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0864.979.583 en vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Marc Van Begin;
    •  mevrouw Erlinde EEMAN, wonende te 1020 Brussel, .../...
De duur van hun mandaat blijft ongewijzigd.
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1000 Brussel, Kunstlaan 58.
…/…
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
…/…
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmachten.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel