Ondernemingsnr : 0430301106
Naam
(voluit) : CALCUTTA IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 20
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “CALCUTTA IMMO”, met zetel te 9940 Evergem, Schoolstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0430.301.106, opgesteld door Meester Koen Diegenant,
notaris met standplaats te Halle, op 13 april 2022 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de
volgende besluiten werden genomen:
Tweede besluit: Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van één
miljoen vijfennegentig duizend euro, om het te brengen van twee miljoen negenhonderdduizend euro
op drie miljoen negenhonderd vijfennegentigduizend euro, door de uitgifte van drieduizend zes
honderd zes (3.606) nieuwe aandelen (van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
onderschrijving).
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van één miljoen vijfennegentig duizend euro (€ 1.095.000,00)
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs
van driehonderd en drie euro zes en zestig cent (€ 303,66) per aandeel, overeenkomstig artikel 7:
183 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen 100 %
volstort.
Derde besluit:  AFSTAND VAN HET VOORKEURSRECHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:191
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT: INSCHRIJVING EN STORTING OP DE NIEUWE AANDELEN
Is vervolgens tussengekomen, de BV “VERMAN”, die op alle nieuwe kapitaalaandelen inschrijft voor
een bedrag van één miljoen vijfennegentig duizend euro (1.095.000,00 EUR),
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen is ingeschreven en dat er ten belope
van een miljoen vijfennegentigduizend euro (€ 1 095 000,00) is volgestort op de nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen vijfennegentig duizend euro (€ 1.095.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen
negenhonderd vijfennegentig duizend euro (€ 3.995.000), vertegenwoordigd door elfduizend
vijfhonderdzesentwintig (11.526) aandelen zonder vermelding van waarde.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM HET IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE NIEUWE KAPITAALTOESTAND
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
Luik B
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen negenhonderd vijfennegentig duizend euro
(€ 3.995.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd zesentwintig (11.526)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een breukwaarde van  één elfduizend
vijfhonderd zesentwintigste van het kapitaal. Behoudens creatie van  bijzondere categorieën van
aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst.”
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van artikel 9 B (‘overdracht onder levenden en overgang bij overlijden
wanneer er meerdere aandeelhouders zijn’) van de statuten van de Vennootschap
De vergadering beslist de tekst van artikel 9.B  van de statuten te schrappen en vervangen door
volgende tekst:
“De overdracht van aandelen onder levenden, hetzij ten bezwarende titel, hetzij om niet, is vrij
behoudens voor zover beperkt op basis van een aandeelhoudersovereenkomst tussen de
aandeelhouders van de vennootschap.”
ACHTSTE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap de BV SDMS, met zetel te
Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik en ondernemingsnummer 0898.306.310, met de heer SLUYS Jos
(wonende te Dreefstraat 4, 1755 Gooik) als vaste vertegenwoordiger,  vanaf heden voor een periode
van 6 jaar.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.