Ondernemingsnr : 0442890023
Naam
(voluit) : ROMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schapenstraat 85
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 8
november 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ROMA met zetel te 1750 Lennik, Schapenstraat 85 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
1.2.    Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen
en verenigingen met aanneming van de rechtsvorm van een bv. 
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
1.3.    Ontslag van bestuurders en samenstelling van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag met ingang op heden van de bestuurders van
de Vennootschap, hetzij (i) mevrouw Magdalena HANSSENS, (ii) de heer Philippe VAEREMANS en
(iii) de heer Frederik VAEREMANS. 
De vergadering besluit op de eerstvolgende jaarvergadering te besluiten over het verlenen van
kwijting aan voormelde bestuurders voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering besluit om mevrouw Magdalena HANSSENS, geboren te Anderlecht op 1 april 1936,
wonende te 1750 Lennik, Schapenstraat 85, te benoemen tot statutair bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de benoeming van de volgende personen als niet-
statutaire bestuurders van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur: 
(i)    De heer Philippe VAEREMANS, geboren te Anderlecht op 6 mei 1963, wonende te 9620
Zottegem, Gentse Steenweg 68; en
(ii)    De heer Frederik VAEREMANS, geboren te Elsene op 6 april 1971, wonende te 1750 Lennik,
Trontingen 15.
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
Luik B
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
1.4.    Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij éénennegentigduizend zevenhonderd
tweeëntwintig euro (€ 91.722,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
negenduizend honderd tweeënzeventig euro (€ 9.172,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
1.5.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van een besloten vennootschap (“BV”) aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « ROMA ». 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden: alle handelingen in verband met het beheer van roerende en onroerende
goederen; de oprichting en de uitbating van coördinatiecentra inzake administratie, boekhouding,
informatica, fiduciaire, techniek en sociale wetten. Om haar voorwerp te verwezenlijken, en zonder
dat de hiernavolgende opsomming beperkend weze, mag de vennootschap alle
makelaarsverrichtingen in roerende en onroerende waarden uitoefenen, het beheer waarnemen van
onroerende goederen en roerende waarden, tussenkomen inzake het advies en de uitvoering van
economische, financiële en monetaire opdrachten, de uitvoering van onroerende projecten
verzekeren of coördineren, blijven of tijdelijk en zonder het speculatief karakter uit te sluiten,
belangen nemen in om het even welke vennootschap.
Zij kan derhalve alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, ruilen en verkopen,
beleggen op korte, middellange of lange termijn, deelnemen aan de beursverrichtingen, beleggen in
grondstoffen, kopen en verkopen op de aandelenmarkt; onroerende goederen oprichten of doen
oprichten, ze inrichten of doen inrichten, onroerende goederen in huur nemen of verhuren; alle
werken laten uitvoeren met het oog op de verhuring of verkoop; gronden verkavelen en de
noodzakelijke infrastructuur aanleggen; alle leasingcontracten afsluiten; rechten van erfpacht of
opstal verlenen of verkrijgen. De vennootschap mag op blijvende wijze of tijdelijk het mandaat van
bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in commerciële of niet-commerciële vennootschappen.
Met het oog op voormelde handelingen en zonder dat deze opgave beperkend weze, mag zij
restaurants, drankgelegenheden, cafétaria of andere ontspanningsruimten oprichten en uitbaten. 
De vennootschap mag zich inlaten bij middel van inbreng, deelneming, fusie, inschrijving of op iedere
andere manier, met andere vennootschappen of ondernemingen welke een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben en die van aard zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen, om haar grondstoffen te verschaffen en om de afzet van haar producten te bevorderen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd en tien (2.610) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de maand december om
zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Magdalena HANSSENS,
wonende te 1750 Lennik, Schapenstraat 85.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door ofwel (i) de statutaire bestuurder die afzonderlijk kan optreden, ofwel (ii)
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende
jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.6.    Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel
van de Vennootschap gelegen is te 1750 Lennik, Schapenstraat 85.
1.7.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
2.    MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Luik B
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten