N° d'entreprise :
0456844462
Dénomination :
(en entier) :
ALLARD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Av Alph Allard 153
1420 Braine-l'Alleud
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, OBJET
Il résulte de l'acte reçu par le notaire Bénédicte Van Maele, à Walhain, le 16 avril 2019, que l’
assemblée générale des actionnaires de la SA ALLLARD, ayant son siège social à Braine l'Alleud,
rue A. Allard 153, à enregistrer, a notamment pris les décisions suivantes :
Première résolution : Transfert du siège social
L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social à 1471 Genappe, chaussée de Charleroi
112C, à compter de ce jour et de modifier l’article 2 des statuts en ce sens.
Deuxième résolution : Objet social
L’assemblée générale a déclaré avoir pris parfaite connaissance du rapport du Conseil d’
administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet social et de l’état
y annexé.
Un exemplaire du rapport sera déposé en même temps qu’une expédition des présentes au greffe du
tribunal de commerce.
L’assemblée a décidé de modifier l’objet social et d'ajouter à l'article 3 le texte suivant:
« La société aura également pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, en Belgique ou
à l’étranger, toutes opérations se rapportant, à la constitution et à la gestion d’un patrimoine
immobilier au sens le plus large, notamment la promotion immobilière, la réalisation de tous projets
immobiliers, l’achat et la vente de tout immeuble en pleine ou nue-propriété, usufruit, superficie ou
emphytéose ainsi que de tout droit, obligation et titre immobilier, la construction d’immeubles, leur
aménagement et mise en valeur, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits
d’emphytéose ou de superficie, le lotissement de terrain avec ou sans création de voirie, le leasing et
la gestion de tous biens immobiliers ainsi que toutes opérations immobilières généralement
quelconques à l’exclusion de celles nécessitant l’accès à la profession d’agent immobilier.
Elle a également pour objet la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs mobilières et
immobilières, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou
étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent, des obligations, bons de caisse, warrant,
options et titres analogues, des métaux précieux, des œuvres d’art, tableaux, meubles et bibelots,
des terrains et constructions, en général, toutes valeurs mobilières ou immobilières.
De manière générale, elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières et
civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en
faciliter la réalisation et le développement et s’intéresser par voie d’association, d’apports, de fusion,
de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou
entreprises existantes ou à créer qui seraient susceptibles de favoriser ou développer l’exécution de
son objet social.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée a décidé de modifier l’article 12 des statuts pour ajouter un dernier alinéa comme suit:
« Dès l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations, publié au Moniteur
belge le 4 avril 2019, la société pourra également être administrée par un administrateur unique,
Volet B
conformément aux articles 7:101 et suivants du Code. »
Quatrième résolution : Nomination
L’assemblée générale a décidé de reconduire en qualité d’administrateurs pour une durée de 6 ans à
compter de ce jour :
- Monsieur MALEFORA Thomas, domicilié à 1050 Bruxelles, rue de Tenbosch 76 bte 2 + 3 ;
- Madame DEBOUCK Danielle Marcelle, domiciliée à 1420 - Braine-l'Alleud, chemin des Pères, 6
boîte B013 ;
- Monsieur VERDEBOUT Antoine, domicilié à 1470 Genappe, rue Godefroid de Bouillon 1.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et le conseil d'administration a déclaré se réunir valablement pour procéder au renouvellement de la
désignation d’un président et d’un administrateur-délégué. À l'unanimité, le conseil reconduit comme
président et administrateur-délégué : Monsieur Thomas MALEFORA, précité, qui déclare accepter
ces fonctions.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt
au greffe et la publication au Moniteur belge.
Déposés en même temps : expédition de l'acte, rapport et statuts coordonnés
Bénédicte VAM MAELE, notaire associé