Ondernemingsnr : 0470485830
Naam
(voluit) : BAKKERIJ BOSSUYT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oorderseweg 122
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 19 april 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
BAKKERIJ BOSSUYT”, gevestigd te 2180 Ekeren, Oorderseweg 122, BTW BE 0470.485.830 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van de bestuurders.
Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
Bakkerij – patisserie – voedingsmiddelen
    •  De verkoop, de aankoop, de distributie, de groot- en kleinhandel van bakkerij en patisserie
producten, chocolade en suikerwaren, ijsroom en alle hiermee aanverwante en/of hiervan afgeleide
producten;
    •  Vervaardiging, productie, detail- , groothandel en kleinhandel in chocolaterie en pralines,
roomijs, patisserie, brood en banket, broodjes en snacks; brood en banketbakkerswerk in
gespecialiseerde winkels
    •  Vervaardiging en verkoop van beschuit, koekjes, peperkoek, andere houdbare
banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten; versnaperingen, zoet dan wel gezouten;
    •  Uitbating van tavernes en koffiehuizen;
    •  Vervaardiging, productie, detail- , groothandel en kleinhandel verse desserten op basis van
melk; chocolade en chocoladeproducten; fruit- en groenteconserven; alcoholische en andere
dranken; in kruiderijen en specerijen; voeding- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
zuiverproducten en eieren; croissanteries, crêperies en warme wafelkramen; koffie; groenten en fruit
in gespecialiseerde winkels; houdbare melkdesserten;
bereide soepen of bouillons; suiker; konfijten van vruchten; vlees en vleeswaren die gedreven wordt
door de slagers/beenhouwers; in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels met
uitzondering van vlees van wild en van gevogelte; verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd,
gesteriliseerd, gehomogeniseerd; margarine en andere spijsvetten; oliën en vetten; jam, marmelade,
gelei en fruitmoes; uit fruit bestaande voedingsmiddelen; boter; kaas en wrongel; yoghurt; andere
voedingsmiddelen, niets uitgezonderd;
    •  Professioneel raad geven, technische hulp verstrekken en verlenen van andere diensten aan
derden, coördinaties;
    •  de creatie, neerlegging, verwerving, uitbating, concessie en afstand van alle brevet-ten, licenties,
vervaardiging procedés, fabrieksmerken en alle andere intellectuele rechten;
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van
Luik B
management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
    •  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  het voeren van interim-management bij bedrijven;
    •  het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
    •  het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en
bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie
    •  het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
        •  prfessioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel
vlak;
        •  begeleiden van bedrijven in de pmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer;
        •  adviesverlening rnd product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin;
    •  organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en
voor financiële en commerciële partners;
    •  webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via
het internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens;
    •  Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve
van computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van -, de fabricage van -, de handel in
-, de verhuur, import en export van softwareprogramma’s, hardware en opleidingsprogramma’s, het
aanleggen van computernetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele
eigendomsrechten.
    •  Advisering in verband met informaticaprogramma’s en de toepassing ervan: analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van
databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit
verschillende bronnen.
    •  Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende apparatuur (software)
    •  de functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Holding
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
Luik B
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    1.  Patrimoniumvennootschap
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager,
vereffenaar,volmachtdragerof mandataris en van alle andere topfuncties diedoor de vennootschap op
grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet.”
Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de voorlaatste naar de laatste
maandag van maart om 18
om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
Luik B
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: Bakkerij Bossuyt
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
Bakkerij – patisserie – voedingsmiddelen
    •  De verkoop, de aankoop, de distributie, de groot- en kleinhandel van bakkerij en patisserie
producten, chocolade en suikerwaren, ijsroom en alle hiermee aanverwante en/of hiervan afgeleide
producten;
    •  Vervaardiging, productie, detail- , groothandel en kleinhandel in chocolaterie en pralines,
roomijs, patisserie, brood en banket, broodjes en snacks; brood en banketbakkerswerk in
gespecialiseerde winkels
    •  Vervaardiging en verkoop van beschuit, koekjes, peperkoek, andere houdbare
banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten; versnaperingen, zoet dan wel gezouten;
    •  Uitbating van tavernes en koffiehuizen;
    •  Vervaardiging, productie, detail- , groothandel en kleinhandel verse desserten op basis van
melk; chocolade en chocoladeproducten; fruit- en groenteconserven; alcoholische en andere
dranken; in kruiderijen en specerijen; voeding- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
zuiverproducten en eieren; croissanteries, crêperies en warme wafelkramen; koffie; groenten en fruit
in gespecialiseerde winkels; houdbare melkdesserten;
bereide soepen of bouillons; suiker; konfijten van vruchten; vlees en vleeswaren die gedreven wordt
door de slagers/beenhouwers; in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels met
uitzondering van vlees van wild en van gevogelte; verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd,
gesteriliseerd, gehomogeniseerd; margarine en andere spijsvetten; oliën en vetten; jam, marmelade,
gelei en fruitmoes; uit fruit bestaande voedingsmiddelen; boter; kaas en wrongel; yoghurt; andere
voedingsmiddelen, niets uitgezonderd;
    •  Professioneel raad geven, technische hulp verstrekken en verlenen van andere diensten aan
derden, coördinaties;
    •  De creatie, neerlegging, verwerving, uitbating, concessie en afstand van alle brevet-ten,
licenties, vervaardiging procedés, fabrieksmerken en alle andere intellectuele rechten;
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van
management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
    •  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,privé-personenen instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  het voeren van interim-management bij bedrijven;
    •  het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
    •  het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en
bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie
    •  het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
        •  prfessioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel
vlak;
        •  begeleiden van bedrijven in de pmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer;
        •  adviesverlening rnd product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin;
    •  organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en
voor financiële en commerciële partners;
    •  webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via
het internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
Luik B
gegevens;
    •  Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve
van computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van -, de fabricage van -, de handel in
-, de verhuur, import en export van softwareprogramma’s, hardware en opleidingsprogramma’s, het
aanleggen van computernetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele
eigendomsrechten.
    •  Advisering in verband met informaticaprogramma’s en de toepassing ervan: analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van
databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit
verschillende bronnen.
    •  Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende apparatuur (software)
    •  de functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Holding
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager,
vereffenaar,volmachtdragerof mandataris en van alle andere topfuncties diedoor de vennootschap op
grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van deonderaannemingin het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand maart om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
Luik B
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De vergadering beslist daarop
de huidige bestuurders:
1. de heer BOSSUYT Hendrik Josepha Michel Maria, geboren te Lier op 30 juni 1965, wonende te
2180 Antwerpen (Ekeren), Villapark 4/2,
2. mevrouw An Buylinckx, geboren op 19 juni 1973, wonende te 2180 Ekeren, Oorderseweg 112
3. Geban Comm.V., BTW BE 0830.510.634 rpr Antwerpen, gevestigd te Ekeren, Oorderseweg 122,
vast vertegenwoordigd door Geert Bossuyt, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Oorderseweg
122.
zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Adres van de zetel: 2180 Ekeren, Oorderseweg 122
Volmacht voor administratieve formaliteiten aan Accounting Team, 2550 Kontich, Veldkant 13, met
mogelijkheid van inde plaatsstelling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag bestuursorgaan
Notaris Joseph Van Roosbroeck