Ondernemingsnr : 0881098312
Naam
(voluit) : REMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheepstraat(M) 12
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 29 december 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur
en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals bepaald wordt in de nieuwe tekst van Titel IV, zoals
hieronder opgenomen.
2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Titel IV: Bestuur - controle: wordt vervangen door volgende tekst:
‘Artikel 12. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 11. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kiest tussen haar leden een voorzitter.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.’
De rest van de statuten wordt hernummerd vanaf Titel V.
3. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen.
De  ondergetekende  notaris  wijst  er  op  dat  de  gecoördineerde  statuten  van  de  vennootschap 
geraadpleegd  kunnen  worden  via  volgende  website: https://statuten.notaris.
be/costa_v1/enterprises/search.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de enige bestuurder, te weten de naamloze
vennootschap ‘Bouwelhof’ met als vaste vertegenwoordiger de heer Julius Thys, voornoemd, dankt
haar voor het gevoerde beleid en verleent haar algehele ontlasting nopens de uitvoering van haar
mandaat.
Tot nieuwe bestuurders worden benoemd:
- De heer THYS Julius Fransciscus Magdalena, geboren te Grobbendonk op zevenentwintig maart
negentienhonderdzevenendertig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 1;
- Mevrouw THYS Godelieve Maria Franciscus, geboren te Lier op elf september
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2280 Grobbendonk, Bouwelse steenweg 35;
- De heer THYS Jan Godelieve Lodewijk, geboren te Lier op elf november
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 2;
- Mevrouw THYS Marianne Magdalena Robert, geboren te Lier op vijftien mei
negentienhonderdvijfenzeventig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 1;
- Mevrouw THYS Katrien Maria Prosper, geboren te Lier op zesentwintig juli
negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 1;
Allen alhier vertegenwoordigd door mevrouw Struyfs, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato 27 december 2023, hier aangehecht, ter aanvaarding van hun mandaat.
5. Vergadering bestuursorgaan.
Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig het
besluit om tot gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de heer THYS Julius Fransciscus Magdalena,
voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd ter aanvaarding van zijn mandaat.
Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten.