N° d'entreprise : 0473425326
Nom
(en entier) : COX 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite par actions
Adresse complète du siège Avenue Baden Powell 6 bte 2
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire clôturé par le notaire An Berghmans, à Leuven,
le 18 avril 2025:
L’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts au Codes des Société et des Associations, avec
changement de la forme juridique, et a retenu les règles suivantes:
1. forme juridique, dénomination et région du siège: la société anonyme «COX 1», ayant son siège
en Région de Bruxelles-Capitale.
2. siège: 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Baden Powell 6 boîte 2.
3. durée: la société a été constituée pour une durée illimitée.
4-5-6. pas d’augmentation ni de réduction de capital.
Le capital s’élève à cent soixante-deux mille euros (€ 162.000,00), divisé en cent soixante-deux
(162) actions.
7.exercice social: il prend cours le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
l’année suivante.
8. constitution des réserves, répartition des bénéfices et du boni de liquidation:
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices, conformément à l’article 7.212 du code des sociétés et des
associations est déterminée par l’assemblée ordinaire statuant à la majorité absolue des voix, sur
proposition du conseil d’administration.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits fixés par l’organe d’administration.
Cependant ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider du paiement d’acomptes sur dividendes.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
9. mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, étendue de leurs pouvoirs
et modalités d'exercice:
La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique est désigné pour une durée indéterminée. Il peut être démis à tout moment
par l’assemblée générale.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, c’est-à-dire les actes et décisions qui ne
dépassent pas les besoins journaliers de la société, soit qui ont un intérêt moindre, soit qui ont un
caractère urgent, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou
plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion
journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout
mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Tous les actes qui engagent la société, à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Ils ne doivent pas justifier leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
10. organe d’administration:
L‘assemblée générale a constaté la démission de l’administrateur et l’a nommé à nouveau comme
administrateur unique pour une durée indéterminée aux mêmes conditions:
monsieur VAN NYPELSEER, Jean Marc Jacques Constant, demeurant à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, avenue Baden Powell 6 boîte 2.
L’administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, tant envers les
associés qu'envers les tiers, et pour agir en justice.
Aucun commissaire n’a été désigné.
11. description du ou des buts spécifiques que la société poursuit: néant.
12. objet de la société:
La société a pour objet:
Conserver, administrer, développer au sens le plus large un patrimoine composé par des apports et
des achats et comprenant principalement des biens immeubles, des actions, des obligations et
d'autres titres. Dans le cadre de son objet, la société pourra procéder à l'achat, l'achat sur rente
viagère, l'amélioration, l'aménagement, la rénovation, la valorisation, la construction et la location de
biens immeubles, meublés ou non.
La société peut en outre faire toutes opérations mobilières et immobilières, qui, directement ou
indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l'objet ou qui seraient susceptibles de
développer ou d'accroître ses activités, fournisseurs et débouchés.
La société peut donner en hypothèque ses biens immeubles, donner tous ses biens en gage et se
porter caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres obligations, tant á son profit qu'au profit
de tiers, à condition qu'elle y ait intérêt.
La société peut s'intéresser par voie d'association, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autre, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en,
Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou même susceptible
simplement de développer ou d'accroître ses activités, fournisseurs et débouchés, ou y exercer des
mandats d'administrateur ou autres.
13. assemblée générale ordinaire: le premier mercredi du mois de juin, à dix-neuf heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
conditions d'admission et d'exercice du droit de vote:
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si le droit de
vote est seul suspendu, il peut participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
(Signé) An Berghmans
notaire
Déposé en même temps que cet extrait:
    •  l’expédition;
    •  les statuts coordonnés