Ondernemingsnummer :
0478641055
Benaming :
(voluit) :
JANSSENS STIJN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kapellenstraat 1 bus B
3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “JANSSENS STIJN”, met maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek,
Kappelenstraat 1/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven ,onder
ondernemingsnummer 0478.641.055,
opgesteld door notaris Stefan SMETS te Glabbeek op 11 september 2018, blijkt dat dat na
beraadslaging, met unanimiteit werd besloten tot de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist tot een vervanging van artikel twee van de statuten. De tekst van artikel twee
wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 2 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3380 Glabbeek, Kapellenstraat 1/B. De maatschappelijke
zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar het Nederlandstalig gedeelte van het land,
mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel van
de vennootschap moet vooraf ter goedkeuring aan de NV “KBC Verzekeringen” meegedeeld
worden.”
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder in verband met de
voorgenomen doeluitbreiding, evenals de er bij gevoegde staat van activa en passiva van minder
dan drie maanden oud, en keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en in navolging van het hiervoor
genomen besluit, tot vervanging van artikel drie van de statuten met hierna vermelde tekst:
“Artikel 3 - Het doel van de vennootschap
Het doel van de venootschap wordt als volgt omschreven:
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat in het verzekeringsagentschap, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Verzekeringskantoor Omer Beelen”, gevestigd te
3350 Linter, Kasteelstraat 8 bus 1, met ondernemingsnummer 0467.410.633,  en in het algemeen
alles wat enig verband met dit beheer houdt;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezelijking ervan kunnen bevorderen;
- Elke wijziging van het doel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.”
Derde beslissing
De vergadering beslist tot integrale vervanging van artikel elf van de statuten. De tekst van artikel elf
wordt integraal vervanging door de volgende tekst:
“Artikel 11 – Benoeming – Ontslag – Intern bestuur – Vaste vertegenwoordiger:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders, natuurlijke
personen, vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De zaakvoerders moeten samen
Luik B
steeds minimum vijfenzeventig procent (75 %) van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.
Tot statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor de ganse duur van venootschap: de heer Stijn
Janssens voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen
waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt aangesteld: de heer Stijn Janssens,
voornoemd, die zijn mandaat  verklaart te aanvaarden, en dit voor alle mandaten van
zaakvoerder/bestuurder die de vennootschap tot op heden heeft aanvaard en in de toekomst zal
aanvaarden in diverse vennootschappen. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering
van deze mandaten in naam en voor rekening van deze vennootschap.
De bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve
samenwerking op die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen
en het verzekeringsagentschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Verzekeringskantoor Omer Beelen”, gevestigd te 3350 Linter, Kasteelstraat 8 bus 1, met
ondernemingsnummer 0467.410.633.
Vierde beslissing
De vergadering beslist tot aanvulling van artikel tweeëntwintig van de statuten. De tekst van artikel
tweeëntwintig wordt aangevuld door de volgende tekst:
“Alle wijzigingen aan de structuur  van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist tot vervanging van artikel vijfentwintig van de statuten. De tekst van artikel
vijfentwintig wordt vervangen door de volgende tekst:
“ Artikel 25
De vennootschap verbindt zich ertoe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Verzekeringskantoor Omer Beelen”, gevestigd te 3350 Linter,
Kasteelstraat 8 bus 1, met ondernemingsnummer 0467.410.633 te respecteren, evenals zijn
eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan haar boekhouder, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “GoVa & Partners”, te 3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 3 bus 1, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Stefan SMETS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.