Ondernemingsnr 0734.635.339
Naam
LANDMETER-EXPERT BOGAERT	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Heerbaan 24
1840 Londerzeel (Steenhuffel)
Onderwerp akte : BV: ontbinding en sluiting vereffening
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840
Londerzeel, Molenstraat 87, op 20 december 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'LANDMETER-EXPERT
BOGAERT', met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Heerbaan 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0734.635.339, onderworpen aan de btw onder nummer BE0734.635.339.
BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting worden door de buitengewone algemene vergadering volgende
beslissingen genomen:
1. Eerste beslissing
De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 2:71§ 2, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en van de overeenkomstig artikel 2:71§ 2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bijgevoegde staat van activa en passiva per 30
november 2022, alsook van het verslag van CVBA "CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel
te 9100 Sint-Niklaas, Gentse baan 71A, bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, onder het nummer 0837.153.550 en met btw-nummer BE0837.153.550,
vertegenwoordigd door de heer KOSLOWSKI Georges, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71§ 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 8 december
2022.
Het verslag van CVBA "CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN" besluit in volgende
bewoordingen:
'4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71
WVV bij vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de
norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-11-2022, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor
de datum van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich
uit te spreken over de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan
noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa en passiva die geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan,
bedraagt 2.623,83 EUR en geeft een netto passief van 2.942,66 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun
proportioneel aandeel in de inbreng buiten kapitaal en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er
werden er ook geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de bestuurder-aandeelhouder
schuldeiser in rekening courant schriftelijk heeft ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV
zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone
algemene vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit
zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of
liquidatiewaarden, zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze
vennootschap. Het bestuursorgaan heeft getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten
en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag
over te maken van de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor
andere doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van
activa en passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 30-11-2022, van
Landmeter-Expert Bogaert BV kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding
wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die
datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 8-12-2022,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Aandeelhouder-Bedrijfsrevisor'
Wettigheidsverklaring
Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan
en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap,
met toepassing van artikel 2:71§ 6 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen,
voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.
De enige aandeelhouder erkent volledig kennis te hebben genomen van de verslagen en de
staat, daar zij een kopie ervan op voorhand heeft verkregen.
Een exemplaar van deze verslagen wordt terzelfdertijd met een uittreksel van huidig proces-
verbaal neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling.
De vergadering keurt die verslagen en staat goed met éénparigheid van stemmen.
2. Tweede beslissing
Na lezing te hebben gehoord van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorstellen
verantwoordt, neemt de vergadering de beslissing de activiteit niet voort te zetten en de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen zonder benoeming van een vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Derde beslissing
De vergadering neemt verder kennis van artikel 2:70, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot
gevolg heeft.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, keurt de vergadering, de
voorgelegde jaarrekening van het lopende boekjaar van de vennootschap, zijnde het boekjaar
begonnen op 1 januari 2022 en afgesloten op heden, goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurder voor wat betreft
de eventuele administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
4. Vierde beslissing
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding en
vereffening die voorafgaat de hiernavolgende bestuurder van rechtswege ontslagnemend is:
- mevrouw BOGAERT Sofie, voornoemd.
De algemene vergadering verleent décharge aan de bestuurder betreffende de uitvoering van
haar mandaat.
5. Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast dat
·de vennootschap geen onroerend goed bezit;
·het vermogen van de vennootschap bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaat in
het vermogen van de enige aandeelhouder;
·deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van
de vennootschap.
Verklaring
De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de wettelijke
voorziene procedure van ontbinding en in vereffeningstelling. Conform artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen wenst de enige aandeelhouder de procedure van ontbinding en
vereffening in één akte toe te passen omdat zij verklaart aan alle voorwaarden te voldoen, zijnde:
- er is geen vereffenaar aangeduid.
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft schulden aan de
aandeelhouder(s) wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van activa en passiva en die
schriftelijk heeft/hebben ingestemd met de toepassing van dit artikel.
Uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat alle schulden aan derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva per 30 november 2022, werden betaald of werden geconsigneerd bij de Deposito-
en Consignatiekas. Voor het overige heeft de enige aandeelhouder, wiens schuld nog was opgenomen
in voormelde staat van activa en passiva, schriftelijk ingestemd met ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte.
Het bestuursorgaan verklaart dat er geen substantiële veranderingen plaatsvonden tussen de
datum van de opstelling van de staat van activa en passiva, te weten 30 november 2022 tot heden, en
bevestigt derhalve dat alle schulden zijn voldaan.
De enige aandeelhouder verklaart dat, in voorkomend geval, het resterend actief door haarzelf
wordt teruggenomen, bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder is overeenkomstig artikel 2:104 paragraaf 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in
hoofdsom en toebehoren. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de
haar terugbetaalde inbreng en haar aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de
sluiting van de vereffening van de vennootschap. Dit geldt ook voor aandeelhouders die hun aandelen
hebben overgedragen vóór de sluiting van de vereffening, ten belope van de voorschotten die zij
hebben ontvangen.
- De aanwezige enige aandeelhouder vertegenwoordigt het totaal aantal uitgegeven aandelen
en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
6. Zesde beslissing
Ingevolge het voorgaande spreekt de vergadering onmiddellijk de sluiting van de vereffening uit
en verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan
met ingang vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de bij wet verplichte termijn
en ten minste gedurende vijf (5) jaar bewaard worden ter woonplaats van mevrouw BOGAERT Sofie.
7. Zevende beslissing
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde aan:
De besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te
9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
bevoegd om elk afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht
is gegeven alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met
inbegrip van de schrapping of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, van haar registratie als BTW belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de
directe belastingen.
SLUITING VERGADERING
Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.
Voor ontledend uittreksel
Bijlagen: verlag revisor, verslag bestuursorgaan met staat actief en passief
Notaris Stéphanie Van Riet, te Londerzeel (getekend).
stéphanie
Reel - 18
vice
12
....