Ondernemingsnr : 0471 536 202
Naam
(voluit) : VALUE RETAIL MANAGEMENT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zetellaann 100, 3630 Maasmechelen, België
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 14 november 2022
( ... )
3.1 Charles DK Mackintosh werd op 30 juni 2017herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap voor
een periode van 6 jaar. Vanaf ongeveer midden 2021 was de heer Mackintosh om medische redenen niet
meer in staat zijn taken als bestuurder uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bijwonen van
bestuursvergaderingen.
3.2 Gezien de omstandigheden zijn de aandeelhouders van mening dat het in het belang van de
Vennootchap is om het mandaat van de here Mackintosh als Bestuurder te herroepen. De aandeelhouders
verklaren dat hun waardering voor de diensten van de heer Mackintosh als bestuurder van de Vennootcshap
in de notulen wordt opgenomen.
3.3 De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Charles Mackintosh als bestuurder van de
Vennootschap te herroepen, en dit met ingang vanaf heden.
3.4 Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf heden, samengesteld uit de volgende bestuurders :
·Desiree Bollier (bestuurder en gedelegeerd bestuurder);
·Oliver Boorer (bestuurder);
·Philippe Dépautex (bestuurder);
·José Luis Duran Schulz (bestuurder en gedelegeerd bestuurder); en
·Roderick Gibbs (bestuurder en gedelegeerd bestuurder).
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap in rechte en ten
overstaan van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd (i) hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, (ii)
hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
3.5 De aandeelhouders beslissen ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Melike Atici, Meester Pieter Vermeulen, Meester David de Bok of enige andere advocaat van
het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70
en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I
en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en
hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 21 november 2022
( ... )
3.1 De raad van bestuur beslist om het mandaat van de heer Charles MACKINTOSH als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap te herroepen, en dit met ingang vanaf heden.
3.2 De raad van bestuur beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Melike Atici, Meester Pieter Vermeulen, Meester David de Bok of enige andere advocaat van
het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70
(Tweed Building) en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling voormelde beslissing te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde