Ondernemingsnr : 0421703639
Naam
(voluit) : Sunvision
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 200 bus 1
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Ben Tyskens, notaris te Maaseik, vennoot van de besloten vennootschap
"INDEKEU & TYSKENS, geassocieerde notarissen", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren),
Maaseikerlaan 71, op eenendertig juli tweeduizend drieëntwintig blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SUNVISION", met
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 200 bus 1, gekend onder
ondernemingsnummer 0421.703.639, RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben van en keurde met eenparigheid van
stemmen goed, het door het bestuursorgaan opgestelde verslag opgemaakt op zestien januari
tweeduizend drieëntwintig naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering besloot het voorwerp te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en dit in de meest ruime zin:
I. Specifieke activiteiten:
Groot- en kleinhandel, import en export, fabricatie en plaatsing van:
- algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen met inbegrip van natuur-, reform en
dieetvoeding;
- orthopedische en verzorgingsartikelen;
- medische en heelkundige instrumenten en apparaten;
- precisie- en laboratoriuminstrumenten;
- meubileringsartikelen;
- genotsmiddelen;
- sportartikelen, - toestellen en -kledij
- sauna’s, stoomdouches en infraroodcabines:
- zonnebanken;
- tuinspa’s en zwembaden en bijbehorende apparatuur, producten voor waterbehandeling;
- medische, paramedische, kosmetische, sanitaire en sportieve apparaten en producten, dit in de
breedste zin van het woord.
Uitbating van:
- schoonheidsinstituut;
- saunacentrum;
Consulting op gebied van:
- publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van publicrelationactiviteiten en
het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
- reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering;
De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiging
en als commissionair;
De vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken van zekerheden/waarborgen ten behoeve
van schulden van derden.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids- en roerende verrichtingen, alsmede
financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door
alle middelen en op eender welke wijze mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn."
4. Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam SUNVISION.
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van hetzelfde jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door een RAAD VAN BESTUUR samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap heeft tot VOORWERP in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en dit in de meest ruime zin:
I. Specifieke activiteiten:
Groot- en kleinhandel, import en export, fabricatie en plaatsing van:
- algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen met inbegrip van natuur-, reform en
dieetvoeding;
- orthopedische en verzorgingsartikelen;
- medische en heelkundige instrumenten en apparaten;
- precisie- en laboratoriuminstrumenten;
- meubileringsartikelen;
- genotsmiddelen;
- sportartikelen, - toestellen en -kledij
- sauna’s, stoomdouches en infraroodcabines:
- zonnebanken;
- tuinspa’s en zwembaden en bijbehorende apparatuur, producten voor waterbehandeling;
- medische, paramedische, kosmetische, sanitaire en sportieve apparaten en producten, dit in de
breedste zin van het woord.
Uitbating van:
- schoonheidsinstituut;
- saunacentrum;
Consulting op gebied van:
- publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van publicrelationactiviteiten en
het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
- reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering;
De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiging
en als commissionair;
De vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken van zekerheden/waarborgen ten behoeve
van schulden van derden.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids- en roerende verrichtingen, alsmede
financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door
alle middelen en op eender welke wijze mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
Het KAPITAAL bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van
één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent (100%).
De gewone ALGEMENE VERGADERING wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de
maand mei. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder, met name voornoemde heer NIJS Ronald
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering besloot het mandaat van huidige niet-statutaire bestuurder te weten
voornoemde heer SCRAYEN Raf te verlengen voor een periode van zes jaar, aldaar aanwezig en
die verklaarde te aanvaarden.
De algemene vergadering besloot voornoemde mevrouw NIJS Marjolein en voornoemde besloten
vennootschap RONI te benoemen als niet-statutaire bestuurder, aldaar aanwezig en die verklaarde
te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten over de periode voor dewelke zij nog geen
kwijting bekomen hadden.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigde dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Kortrijksesteenweg 200 bus 1.
7. Zevende  besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten