Ondernemingsnr : 0568472161
Naam
(voluit) : AUDENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Audenhovenlaan 51
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 9
november 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
AUDENHOF de volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder thans bestuurder van de besloten
vennootschap is; en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. De algemene vergadering heeft de naam van de vennootschap in Audenhof.
4. Na bespreking van het verslag van het bestuur ter verantwoording van het voorstel tot wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp
uit te breiden met de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.“
5. De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste
vrijdag van juni om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 3 juni 2022 om 18 uur.
6. De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen met de
volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Audenhof.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden.
a) – het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica,
ontwikkeling van systeemsoftware, ontwikkeling van applicatiesoftware, ontwikkeling van websites,
beheer en integratie van netwerken, systeemintegratie zoals onder meer systeemontwerp,
systeemanalyse, programmering, projectbegeleiding en advies, dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
- IT security : het beveiligen van informaticasystemen, netwerken, datatransfers,
besturingssystemen, databases, applicaties en opslagmedia, evenals alle bedrijfsprocessen en
procedures die hiermee gepaard gaan. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- IT audit : het uitvoeren van audits binnen het IT-domein met als doel bestaande en/of toekomstige
risico’s te identificeren, procesmaturiteiten te bepalen, en mitigerende maatregelen aan te bevelen en
op te volgen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- het organiseren, opstellen en innoveren van arbeidsorganisatie, werkprocessen en workflows,
alsmede alle aanverwante activiteiten;
- HR processen en tools consultancy, rekrutering en performance coaching advise;
- het geven van opleidingen, coaching en consultancy, en aanverwante dienstverlening in het
algemeen, het begeleiden en coachen van mensen op commercieel, business en persoonlijk vlak in
het bijzonder;
- het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen en incentive
trainingen; het aankopen, verkopen, verhuren, bewerken, ter beschikking stellen van alle mogelijke
trainings- en cursuspakketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen;
- het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met domotica. De
vennootschap kan domotica-installaties, alsook alle aanverwante benodigdheden, onderdelen in- en
uitvoeren, verhandelen, installeren en onderhouden;
- het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met telecommunicatie, zoals
onder meer satellietverbindingen, internet toepassingen, e-commerce, dit alles in de meest ruime zin
van het woord;
- De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van communicatie- en
gegevensverwerking, alsmede hifi- en huishoudtoestellen, alsook alle aanverwante toestellen,
goederen of onderdelen in- en uitvoeren, verhandelen en onderhouden;
- Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en –meubelen, computers en standaard
programmatuur, elektronische instrumenten, elektronische meetinstrumenten, elektronische
componenten, geluidsstudio-apparatuur en telecommunicatieapparatuur;
- Bijstand en diensten verlenen van administratieve aard, in de ruimste zin van het woord,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie,
marketing, management (incl. interim management) en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van
managementopdrachten en –functies;
- het uitvoeren van om het even welke activiteiten, dienstverlening en bijstand, verband houdende
Luik B
met marketing en communicatie, in de meest ruime zin;
- de activiteiten van studie, opleiding, expertise, organisatie-dienstverlenend en raadgevend bureau,
inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en ontwerp, softwareanalyse en ontwerp,
softwareontwikkeling, implementatie en onderhoud en operationeel beheer van
softwaretoepassingen, telecommunicatie, informatieverwerking en dienstbureau voor derden,
hardware en softwarepersoneel, het publiceren van boeken.
b) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp activiteiten gerelateerd aan de culturele branche, in
de meest ruime zin:
- inleidingen geven op concerten;
- het organiseren en opstellen van of meewerken aan opleidingen, seminaries en cursussen;
- het aankopen, verkopen, verhuren, bewerken, ter beschikking stellen, van alle mogelijke
cursuspakketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen;
- het meeschrijven en publiceren van boeken;
- het aanmaken van alle drukwerk en voeren van publiciteit, en het deelnemen en medewerken
hieraan;
- organisatie en begeleiden van reizen, zowel groeps- als individuele reizen. Deze reizen te promoten
door middel van het uitbrengen van publicaties, gidsen, brochures, magazines, folders, foto- en
videoreportages;
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, verhuur, in consignatie nemen of geven van antiquiteiten
en brocanterie, schilderijen en kunstvoorwerpen in het algemeen;
- het organiseren van en/of deelname aan concerten, evenementen, radio- en televisieprogramma’s,
dansavonden, revues, musichalls, modeshows, galadiners, recepties, cabaret- en
theatervoorstellingen, kunsttentoonstellingen, sessie voor audio- en visuele opnamen op plaat, band,
cassette, video, films en meer algemeen alle reeds bestaande en nog uit te vinden geluids-, beeld-,
en informaticadragers;
- public relations, het leveren van diensten als productiemanager en marketingmanager;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
c) – het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen,
- de vennootschap kan licenties en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en
ter beschikking stellen;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen beheer;
- huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen van derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, voormelde activiteiten zijn andere dan
deze bedoeld in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 houdende bescherming
van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- de vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere
vennootschappen, zaakvoerders, bestuurders en derden;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
d) De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, uitsluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van
het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap
Luik B
uitoefenen.
De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er
kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs.
e) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5
Er zijn duizend achthonderdzestig aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van juni om achttien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Luik B
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
7. De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 3190 Boortmeerbeek, Audenhovenlaan 51. 
8. Er werd een bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap O.R.F. Boekhouding &
Fiscaliteit, met zetel te 2812 Mechelen, Trianonlaan 9, met ondernemingsnummer 0459.336.471,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen; op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;  de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.