Ondernemingsnr : 0740806123
Naam
(voluit) : AGENCE VB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Christinastraat 63
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Dominique VERHAEGHE, notaris te Oostende (eerste
kanton), op 16 juli 2020, eerstdaags te registeren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “AGENCE VB”, met zetel te 8400
Oostende, Christinastraat 63, hebbende het ondernemingsnummer BE 0740.806.123.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire
bestuurder, de heer DE VLEMINCK, Luc Frederic Jules Geneviève, geboren te Gent op 15 mei 1959,
wonende te 8400 Oostende, Hendrik Serruyslaan 14/0701.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
tweede beslissing
De vergadering beslist te benoemen als nieuwe statutaire bestuurder, mevrouw VANHAVERBEKE,
Marie-Charlotte Marie-Héléne Paul, geboren te Oostende op 13 juli 1992, wonende te 8400
Oostende, Oesterbankstraat 3/0502
Overeenkomstig de statuten is de statutaire bestuurder bevoegd om alle handelingen te stellen en de
vennootschap te vertegenwoordigen
Het mandaat van de statutaire bestuurder wordt vastgesteld voor onbepaalde duur en is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 10
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder:
Wordt benoemd tot statutaire-bestuurder: mevrouw VANHAVERBEKE, Marie-Charlotte Marie-Héléne
Paul, geboren te Oostende op 13 juli 1992, wonende te 8400 Oostende, Oesterbankstraat 3/0502,
die verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat
zich daartegen verzet. Het mandaat van bestuurder wordt vastgesteld voor onbepaalde duur en is
bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
Luik B
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagde ontslag van de statutaire
bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het
ongevraagde ontslag van een niet-statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent de statutaire bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit
te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten en alle bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de statutaire bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCOLIN BV, met maatschappelijke zetel te 8400
OOSTENDE, Torhoutsesteenweg 226, of zijn aangestelden, aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is..
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Meester Dominique VERHAEGHE, notaris.