Ondernemingsnr : 0423704017
Naam
(voluit) : BRUMATO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsebaan 95
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 27
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
Brumato de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp. Hierbij wordt gekozen voor het bestuur van de vennootschap door
de enige bestuurder.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Brumato.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - de import en export, groothandel en kleinhandel in speelgoed- en hobbyartikelen, babyartikelen,
sport- en openluchtartikelen, cadeau- en muziekartikelen, video- en informaticamateriaal, vuurwerk
en namaakwapens, sport- en vrijetijdskleding, sportmaterialen, zwembaden en
onderhoudsproducten, besnaring van tennis- squash- en badmintonraketten, alsook reparaties van
sportartikelen, plaatsen en monteren van sportmaterialen, alsook het zelf produceren en het
commercialiseren van voormelde artikelen;
- alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren;
- het verlenen van diensten;
- de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating, onder welke vorm, van alle handelsfondsen, en alle roerende en onroerende
goederen en rechten, in- en uitvoer van producten. 
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden, dit alles mits naleving van de terzake geldende wettelijke
voorschriften en voor zover dit wettelijk is toegelaten.
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roe-rende als onroerende
goe-deren, die recht-streeks of onrecht-streeks met het bovenstaande verband houden of de ver-
wezen-lijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deel-nemen in of samenwerken met
vennootschappen of onder-nemin-gen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samen-werking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevor-deren of veilig stellen.
d) het opnemen van mandaten zoals zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in vennootschappen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdeenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 261.973,38) en wordt vertegenwoordigd door
honderdvierentachtig (184) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam. Zij worden door de zorgen van het bestuursorgaan ingeschreven in een
register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de enige bestuurder, voor een bepaalde of
onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 9
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer  of meer personen, ongeacht of zij al of niet
aandeelhouder zijn.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen besturen en/of
vertegenwoordigen.
Artikel 10
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door:
- de enige bestuurder, die afzonderlijk bevoegd is;
- de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 12
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste dinsdag van de maand
augustus om 20 uur.
Artikel 14
Het boekjaar loopt van 1 maart tot en met de laatste dag van de maand februari van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 15
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om mevrouw Thys Anita ontslag te verleden als bestuurder van de
vennootschap, met onmiddellijke ingang. Zij komt hier tussen om haar ontslag te aanvaarden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de heer Torfs Bruno tot enige bestuurder van de vennootschap
te benoemen.
Het mandaat is van onbepaalde duur en is niet bezoldigd.
De heer Torfs Bruno verklaart zijn benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap vertegenwoordigen.
De vergadering stelt vast dat de heer Torfs Bruno niet langer de hoedanigheid van gedelegeerd of
afgevaardigd bestuurder bezit, aangezien deze hoedanigheid niet langer voorkomt in de bij deze
akte vastgestelde statuten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 95. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.