Ondernemingsnr : 0882788783
Naam
(voluit) : FLORA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3053
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 14 september 2021, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap FLORA INVEST, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3053,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0882.788.783, rechtbank Antwerpen,
afdeling Hasselt volgende besluiten heeft genomen:
 
1. Beslissing, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het voorwerp van de vennootschap, is, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden,
of in deelneming met anderen, met uitzondering van de hierna opgesomde activiteiten die het
voorwerp uitmaken van een bijzondere erkenning of die bijzonder gereglementeerd zijn:
1. De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
2. Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en
nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur,
het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen
ervan, het uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstrumenten en
uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en
erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
3. Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden. Zij mag tevens alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
Luik B
5. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken door intekening van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbeheer.
7. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten, onderschrijving, intekening,
waarborg, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
8. Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.
9. Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
10. Het optreden als vereffenaar.
11. De groot-en kleinhandel, de invoer van vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor het
voortbewegen van motorvoertuigen op de openbare weg en de verhuur van installaties voor de
uitvoering van deze activiteiten.
B. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
C. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
D. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
verband met de hare staat.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samen-ge-steld uit 4 leden, natuurlijke
of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste 6 jaar door de
algemene vergade-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen.
De vertegenwoordiging in de raad van bestuur zal worden georganiseerd naar verhouding van het
aandeelhouderschap. Zolang alle A-aandelen toebehoren aan één partij en alle B-aandelen aan een
(niet met de A-aandeelhouder verbonden) andere partij wordt volgende regeling toegepast:
Twee leden van de raad van bestuur zullen benoemd worden uit de lijst van kandidaten voorgesteld
door de A-aandeelhouders (de A-Bestuurders) en twee leden uit een lijst van kandidaten voorgesteld
door de B-aandeelhouders (de B-Bestuurders).
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
Indien een bestuurder zijn mandaat niet wil of kan opnemen, of om een andere reden zijn mandaat
niet meer uitoefent (inclusief zijn ontslag), dan zal het openstaand mandaat op dezelfde wijze worden
ingevuld als hierboven beschreven, op een algemene vergadering die zo snel mogelijk na het
openvallen van het mandaat daartoe zal worden bijeengeroepen. Indien het mandaat van een A-
Bestuurder voortijdig openvalt heeft de overblijvende A-Bestuurder evenwel het recht voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe A-Bestuurder benoemt. Indien het
Luik B
mandaat van een B-Bestuurder voortijdig openvalt heeft de overblijvende B-Bestuurder evenwel het
recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe B-Bestuurder
benoemt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan twee
bestuurders, waarvan één noodzakelijkerwijs een A-bestuurder en één noodzakelijkerwijs een B-
bestuurder dient te zijn.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, slechts
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waaronder één bestuurder
benoemd door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
twee gevolmachtigden tot dit bestuur samen optredend, waarvan één noodzakelijkerwijs een A-
bestuurder en één noodzakelijkerwijs een B-bestuurder dient te zijn.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei
om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene
vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formalitei-ten van
bijeenroeping voorzien in de wet werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met
eenparigheid van stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
3. Besluit om de huidige bestuurders, nagenoemd, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
De A-bestuurders:
- de naamloze vennootschap SKYLINE EUROPE, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, met
ondernemingsnummer 0888.809.911, voor wie optreedt vaste vertegenwoordiger, de heer
PAELEMAN Bart Gustaaf Marc, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 24;
- de besloten vennootschap SODEGIM, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, met
ondernemingsnummer 0886.957.607, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de heer
HEEREN Cedric Christian, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 40.
De B-bestuurders:
- de naamloze vennootschap GROUP GL, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid
3053, met ondernemingsnummer 0808.091.657, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de
heer LENAERS Ghislain Frederic Maria, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 36;
- de heer LENAERS John, wonende te 3511 Hasselt, Hoogheide 55.
De bestuurders kiezen kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3053.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : Uitgifte proces-verbaal houdende statutenwijziging en omstandig verslag bestuurder
houdende wijziging van het voorwerp.