Ondernemingsnr : 0430602695
Naam
(voluit) : GEOFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaluwstraat 113
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 24 november 2021, dat werd gehouden de bui-ten-
gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GEOFRA”,
met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 113, met ondernemingsnummer 0430.602.695., waarbij
de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één
miljoen honderddrieënvijftigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro (1.153.792,00€). Deze
kapitaalvermindering slaat integraal en enkel op het fiscaal werkelijk gestorte kapitaal, wordt integraal
aangerekend op het kapitaal afkomstig van de regeling voorzien in artikel 537 WIB92 (vastgeklikte
reserves), en strekt er bovendien toe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; gezien de omvang van het
eigen vermogen meer dan voldoende is om de normale werking van de vennootschap te kunnen
garanderen, kunnen wij nu in navolging van art 537 overgaan tot het terugtrekken van de overtollige
liquide middelen. De terugbetaling zal gebeuren via overschrijving op de private rekening van de
aandeelhouders. Bijgevolg wordt het bedrag van het kapitaal gebracht van één miljoen
zeshonderdduizend komma vijfendertig euro (1.600.000,35€) op vierhonderdzesenveertigduizend
tweehonderd en acht euro en vijfendertig eurocent (446.208,35€).      Deze kapitaalvermindering
wordt doorgevoerd door uitbetaling aan de voormelde aandeelhouders van de voormelde som van
één miljoen honderddrieënvijftigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro (1.153.792,00€), in
verhouding tot hun huidig aandelenbezit ..zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen....
-De vergadering besluit om rekening houdende met het voormelde besluit om artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst :
     “Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
     Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
vierhonderdzesenveertigduizend tweehonderd en acht euro en vijfendertig eurocent (446.208,35€).
Het is verdeeld in drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze
aandelen bezit stemrecht.”
 -In toepassing van artikel 39, §1 eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens de
terminologische aanpassing(vervanging van “doel” door “voorwerp”).      De algemene vergadering
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“GEOFRA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het oprichten, het kopen en verkopen, geheel of gedeeltelijk, het ruilen, de inbreng en de verhuring
op korte of lange termijn, het pachten, uitbaten en beheren van alle gronden, van opgerichte of nog
op te richten gebouwen, van gemeubelde of ongemeubelde appartementen, van handels- en
industriële gebouwen, van woon— en opbrengsthuizen het bouwen, veranderen, inrichten en
stofferen van alle gebouwen, het alles, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen.
Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden .
-Ontvangsten van allerlei commissies voor bemiddeling in verkopen van dranken en allerlei
bemiddeling en tussenkomsten in alle transacties betreffende alle geestrijke of niet-geestrijke
dranken.
Zij kan daarenboven alle commerciële , financiële , industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van
haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch slechts aanhalend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
vierhonderdzesenveertigduizend tweehonderd en acht euro en vijfendertig eurocent (446.208,35€).
Het is verdeeld in drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze
aandelen bezit stemrecht
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De
aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op
naam. Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op
naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom
en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in
het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het
aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Luik B
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op
rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting
vragen van zijn effecten in effecten op naam. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is
in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten. Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van
een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het
recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als de vennootschap ingevolge overlijden of
onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
venweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur,
handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij door twee bestuurders, samen optredend,
hetzij één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks
Luik B
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De organen die in overeenstemming met het
voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één
of meer (rechts)personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde
of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De
algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot
een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen
de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar
als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben
bovendien het recht op informatie.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
-De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten besluit de
opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 -Het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 113.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte met volmachten - coördinatie der statuten.