Ondernemingsnr : 0888940068
Naam
(voluit) : GENERAL MANAGERS CLUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hickendorfdreef 13
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 20
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1305,
verleden op 20 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 november 2023 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 35775 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"GENERAL MANAGERS CLUB", afgekort "G.M.C.", met zetel te 2390 Malle (Westmalle),
Hickendorfdreef 13, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van zelfde artikel.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), werden bij toepassing van
zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "GENERAL MANAGERS
CLUB", afgekort "G.M.C.", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf tien april tweeduizend en
zeven;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- optreden als discjockey (DJ) op bijeenkomsten van diverse aard zowel in dancings, music-halls en
concertzalen;
- aan- en verkoop, import en export van geluidstechnische toestellen zowel onder andere radio- en
televisietoestellen, platenspelers, geluids- en beeldrecorders, versterkings- en hi-fi-materiaal,
toestellen voor intercommunicatie en benodigdhe-den voor deze geluidstechnische toestellen, huur
en verhuur van zelfde;
- advisering, verdeling, installatie van alle geluidstechnische toestellen;
- tussenpersoon in de handel;
- onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden;
- tussenpersoon en handelaar in alle software projecten en ontwikkelingen;
- de organisatie van evenementen, zowel in binnen- als in buitenland, meer bepaald de organisaties
van salons, tentoon-stellingen en (vak)beurzen, modeshows, congressen, seminaries, enzovoort;
- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
- kleinhandel niet in winkels, meer bepaald de verkoop van beursmateriaal;
- de verhuur van roerende goederen, meer bepaald van beursmateriaal en van klank- en
lichtmateriaal;
- activiteiten die vallen onder het reclamewezen, meer bepaald het ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, het ontwerpen van
publicitaire teksten, slogans en logo's, het ontwerpen van publicitaire films, het ontwerpen van
publicitaire artikelen, het ontwerpen en maken van websites, enzovoort, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- de activiteiten van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostesses en dergelijke;
- raadgevend bureau inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden, bedrijfsadviseur,
interim-management en crisis-management;
- tussenpersoon in de handel en commissionair;
- verhuur van roerende goederen inclusief rollend materiaal, met en zonder chauffeur;
- activiteiten van een patrimoniumvennootschap;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- overige zakelijke dienstverlening;
- managementactiviteiten van holdings;
- coördinatiecentra;
- het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
- het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct marketing), telefonisch
koopvoorstellen, enzovoort;
- secretariaten;
- overige activiteiten in verband met administratie, n.e.g;
- organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- impresariaten en theateragentschappen;
- de organisatie van evenementen;
- consultancy, internationale handel.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daar toe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni, om éénentwintig uur (21.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw MARIËN Tamara, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw MARIËN Tamara Maria Florent, geboren te Lier op dertien november negentienhonderd
zeventig, wonende te 2310 Rijkevorsel, Binnengeleg 1.
Voornoemde bestuurder verklaarde haar (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2390 Malle
(Westmalle), Hickendorfdreef 13, naar 2310 Rijkevorsel, Binnengeleg 1.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "TUYMANS", met zetel te 2390 Oostmalle, Hoogstraatsebaan 192 bus 3, en met
ondernemingsnummer 0463.197.665, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 20 november 2023;
- coördinatie statuten per 20 november 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris