N° d'entreprise : 0708998437
Nom
(en entier) : DECO CENTER GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Wayez 179
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le vingt-neuf décembre 
Devant nous Notaire Cindy SCHOONE, Notaire de résidence à Péruwelz, exerçant sa fonction dans
la société à responsabilité limitée « Notaire Cindy Schoone » dont le siège est situé Rue Albert 1er,
41A à Péruwelz
S’est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité
Limitée " DECO CENTER GROUP ", dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue Wayez
179, dont le numéro de BCE est le suivant : 0708 998 437 et le numéro de TVA est le suivant : 0708
998 437.
La société a été constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée aux termes d’un
acte reçu par le notaire Bruno LE MAIRE à Bruxelles le douze octobre deux mille dix-huit, publié au
Moniteur belge le seize octobre suivant, sous le numéro 18332354.   
Dont les statuts n’ont jamais été modifiés à ce jour. 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures quinze minutes sous la Présidence de Monsieur ERDOGAN
Mustafa, ci-après plus amplement nommé.
Le Président ne désigne ni secrétaire ni scrutateur ; Monsieur ERDOGAN ayant été nommé à la
fonction de gérant non statutaire aux termes de l’acte de constitution.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président expose ce qui suit :
Composition de l’assemblée :
Les actionnaires sont ici représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant:
- Monsieur ERDOGAN Mustafa, né à Yunak (Turquie) le deux novembre mille neuf cent quatre-vingt,
(...), domicilié à Anderlecht, Chaussée de Mons 16.
Titulaire de nonante-cinq actions
- Madame ERDOGAN Asli, née à Sivrihisar (Turquie) le six octobre mille neuf cent quatre-vingt-huit,
(...), domiciliée à Anderlecht, Chaussée de Mons 16.
Titulaire de cinq actions.
Soit l’intégralité des actions émises par la société.
Ici représentés par Stanislas Vanderhoudelingen, collaborateur notarial, élisant domicile au siège de
la société suivant procuration sous seing privé du vingt-huit décembre deux mille vingt-trois.
Ci-après dénommés « l’actionnaire », « les actionnaires », « l’associé », « les associés ».
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Décision d’adapter des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations
3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
4. Démission et renouvellement des gérants comme administrateur(s)
5. Siège social
6. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration, en vue de l’exécution des résolutions à prendre.
Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’associé est représenté et que, par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Le gérant, Monsieur ERDOGAN Mustafa, précité, est représenté et par conséquent, il n'y a pas lieu
de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et  qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution – Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
Sociétés et des Associations (CSA)
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
2.  Deuxième résolution – Décision d’adapter le capital de la société au Code des Sociétés et des
Associations (CSA)
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €)
étant le capital libéré et aucune réserve légale, ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit 0,00
euros, a été convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’
article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée décide que l’article CINQ des statuts (article relatif au capital) est remplacé comme suit
:
« Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend 18.600,00 euros. »
 
      Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
 
      3. Troisième résolution – Décision d’adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code
des sociétés et des associations.:
 
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DECO CENTER GROUP  ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Bruxelloise.  
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d’
exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation, aussi
bien en Belgique qu’à l’étranger, les activités suivantes: - l’achat, la vente, l’import et l’export d’
articles cadeau, de souvenirs et de décoration; - l’exploitation d’établissements de restauration
rapide, grills, crêperies, gaufreries, snack-bars, grillades, hamburgers, pâtes, friterie, pitas, selfs
services, glaciers, restaurants self-services;
- l’exploitation de sandwicheries; - l’exploitation de pizzérias; - l’exploitation de cafés, de bars, de
bars à tapas, de salons de consommation, de salons de thé, tavernes, buvettes, de débits de
boissons, de bars à chicha; - l’exploitation de restaurants proposant un service complet; - l’
exploitation d’hôtels et de tout autre établissement de type HORECA; - l’achat, la vente, l’import et l’
export de tous produits d’alimentation générale tels que pommes de terre, légumes (frais ou
conservés), fruits (frais ou conservés), viande, charcuterie, volaille, gibier, produits laitiers (lait,
beurre, fromage), œufs, huiles végétale et animale, boissons alcoolisées ou non, sucre, chocolat,
confiserie, café, thé, cacao, épices, poissons, crustacés, mollusques, farines, pâtes, riz, confitures,
glaces, miel, plats préparés, eau en récipients, semoule et produits de boulangerie; - l’achat, la
vente, l’import et l’export de produits exotiques; - le commerce de gros d’autres produits alimentaires;
- l’exploitation de night-shop; - la préparation et la livraison de repas scolaires; - toute activité
relevant du secteur de la téléphonie et de la télécommunication: en gros et en détail, l’ achat et la
vente de téléphones mobiles et accessoires de téléphones, vente de cartes prépayées, réparation de
téléphones et d’ordinateurs et de tablettes; - l’exploitation de téléboutiques; - l’exploitation d’une
librairie; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de tous les journaux, illustrés,
magazines quelconques, de bulletins loto; - l’import, l’export, l’achat et la vente de cigares,
cigarettes, tabac à pipe, briquets, articles pour fumeurs; - l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie; -
le commerce (achat, vente, import et export) de pains et petits pains, de pâtisseries, de gâteaux, de
tourtes, de tartes, de crêpes, de gaufres et autres produits de boulangerie frais ou surgelés; - le
commerce (achat, vente, import et export) de biscottes, de biscuits et autres produits de boulangerie
secs; - le commerce (achat, vente, import et export) de produits apéritifs et d’autres produits
similaires (petits biscuits, bretzels, …), sucrés ou salés; - toutes les activités de boulanger, de
pâtissier, de glacier, de chocolatier; - le commerce (achat, vente, import et export) de confiserie,
chocolats, sandwichs, glaces de consommation et crèmes glacées; - le transport rémunéré de
personnes par véhicules automobiles; - le transport de personnes avec le service UBER; - l’
exploitation d’un service de location de voitures avec chauffeur; - l’exploitation des sociétés de taxis,
le transport de voyageurs par taxis; - la location de limousines; - le transport de colis express; - l’
exploitation de sociétés de transport, les messageries et le transport du courrier; - l’exploitation de
centrales d’appels pour taxis; - autres transports terrestres de voyageurs; - les services auxiliaires
des transports terrestres; - le transport de divers produits et marchandises par camion; - le
déménagement, la location de matériel de levage, la location de lifts, le transport de meubles et de
marchandises, la location de véhicules utilitaires ou privés (tels que camions, camionnettes, …), les
prestations de service en matière d’emballages, l’entreposage de meubles et de marchandises, les
services de garde-meubles; - l’import, l’export, l’achat et la vente de marchandises; - tout ce qui se
rattache au transport, national et international, terrestre, maritime et aérien de tous biens et
marchandises; - le transport et la livraison à domicile de tous produits généralement quelconques,
périssables et non périssables, l’enlèvement, le stockage, la répartition de tous produits
généralement quelconques et non périssables; - le transport logistique; - l’exploitation d’un salon de
coiffure et la vente d’articles de coiffure; - le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la
coloration, l’ondulation, le défrisage de cheveux pour hommes, femmes, enfants; - le rasage et la
taille de la barbe; - les conseils en beauté et les soins du visage: massages faciaux, traitements
antirides, maquillage
- les soins de la peau et l’épilation; - les soins de manucure et de pédicure; - l’achat, la vente, l’import
et l’export de tous matériaux de bureau, d’ordinateurs et de matériel informatique; - les cours d’
informatique, l’assistance en logiciels informatiques, les conseils et l’assistance dans le domaine de l’
informatique; - la conception, le développement et la commercialisation de logiciels informatiques et
de sites web, l’installation et l’entretien de réseaux informatiques au sens le plus large; - l’exploitation
de salons lavoirs; - le nettoyage et l’entretien de tous types de bâtiments tels que les bureaux, les
maisons, les appartements, les usines, les magasins, les institutions, les autres locaux à usage
commercial ou professionnel; - les activités de nettoyage et d’entretien des piscines; - le nettoyage
des trains, des autobus, des avions, …; - les activités de désinfection et de destruction de parasites;
- le balayage et l’arrosage de chaussées, squares, marchés, jardins publics, parcs; - l’enlèvement de
la neige et de la glace sur les routes et les pistes d’atterrissage y compris l’ épandage de sel et de
sable; - la location de toilettes mobiles; - le lavage, le blanchissage, le nettoyage à sec de tous les
articles d’habillement y compris les articles en fourrure; - le nettoyage d’articles en cuir; - le nettoyage
de tapis, de moquettes, de tentures et de rideaux; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’
export d’articles de bijouterie, d’orfèvrerie et d’ horlogerie; - la vente en gros et/ou au détail de
produits de soin et de produits pharamceutiques non soumis à prescription médicale; - la vente de
textiles; - l’import et l’export, le commerce en gros et au détail de vêtements et lingeries pour
hommes, dames et enfants; - l’exploitation d’ateliers de confection et de retouches, de commerces
de textiles et tous articles en gros ou en détail pour hommes, femmes, enfants; - l’import, l’export, l’
achat et la vente d’étoffes et de fournitures (fils à tisser, à tricoter, à coudre, à broder, étoffes, tissus,
aiguilles, rubans, …); - l’import, l’export, l’achat et la vente de linge de maison (nappe, essuie-mains,
mouchoirs, serviettes, …) et de literie (draps de lit, édredons, couvre-pieds, coussins, …); - l’import, l’
export, l’achat et la vente de bâches, de housses, de parasols, de stores, …; - la vente de
chaussures; - le dépannage automobile sur routes; - l’exploitation de garage avec atelier de
réparation, entretien et dépannage, réparation de carrosseries; - le commerce de détail de véhicules
neufs ou usagés; - l’achat et la vente de voitures d’occasion; - la vente en gros et en détail, l’import et
l’export de tous véhicules neufs et d’occasion ainsi que leurs pièces détachées; - l’import, l’export en
gros et/ou en détail de pièces automobiles neuves ou d’occasion et accessoires automobiles; - le
lavage, le lustrage, le polissage et le nettoyage intérieur de véhicules automobiles; - l’exploitation de
car-Wash; - l’importation, l’exportation et la location de véhicules utilitaires et à usage privé, de
camions, camionnettes, vélos, motocyclettes, pièces détachées et accessoires divers; - les ventes en
gros ou au détail de tous produits pétroliers ou dérivés, de tous lubrifiants; - l’exploitation de stations-
services; - toutes prestations en vue de l’agrégation d’un véhicule automobile par tout organisme
chargé du contrôle technique et notamment la représentation de ce véhicule dans un centre de
contrôle ainsi que toutes prestations requises par le transfert de ce véhicule; - la pose de pneus; - le
montage, le démontage et l’équilibrage de pneus; - la réparation, le dépannage, le rechapage et le
resculptage de pneus; - l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tous produits ayant un lien
direct ou indirect avec le pneu; - la vente de sacs; - l’import et l’export, le commerce en gros et au
détail d’articles de maroquinerie et d’articles en cuir;
- l’import et l’export, le commerce en gros et au détail d’articles ménagers; - la vente en gros et/ou au
détail, l’import et l’export de petits accessoires et petit matériel électroménager; - l’import et l’export,
le commerce en gros et au détail de tous articles de parfumerie, d’articles de toilette et de
cosmétiques, de produits d’hygiène et de soins, de produits de beauté, maquillages ainsi que de
savons et détergents; - l’exploitation de magasins discount (tout à un euro) multi-produits; - la
messagerie, les services de fax, internet; - l’exploitation de copy-services; - l’exploitation de
cybercafés; - le commerce ambulant; - l’organisation et la réalisation de fêtes, mariages,
anniversaires, meeting, banquets, séminaires, foires, concerts, expositions, salons, inaugurations,
buffets, banquets; - le service traiteur; - la location de places, de vestiaires pour publics et de salles
d’organisation d’évènements; - l’exploitation de cabarets et de discothèques; - l’exploitation de
laboratoires de développement photos; - l’exploitation d’ateliers de tournage, d’affûtage et de
rectification de pièces mécaniques; - l’installation de panneaux solaires; - toutes opérations
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la
fabrication, la location, l’achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le
service, le conditionnement, l’exploitation et le courtage, l’importation et l’exportation, soit pour son
propre compte soit pour le compte de tiers; - l’exploitation de vidéothèques, la location de produits de
divertissement, films et tout autre produit assimilé; - l’achat, la vente, l’import et l’export, la
fabrication, l’entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous
articles relevant de l’audiovisuel, de l’informatique et de la bureautique, de la téléphonie, ainsi que de
l’électroménager en ce compris des cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, Blu-Ray et autres médias sur
tous supports; - la fourniture d’énergie; - toutes les activités dans le cadre des titres-services
notamment: le nettoyage du domicile y compris les fenêtres, la lessive et le repassage, les petits
travaux de couture occasionnels, la préparation de repas, le service de courses ménagères, centrale
pour personnes moins mobiles ou âgées et le repassage hors du domicile de l’utilisateur; - la vente
en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’articles de bricolage, de jardinage, de fleurs, de plantes; -
l’aménagement et l’entretien de jardins et de pépinières; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et
l’export d’articles de décoration intérieure; - l’achat, la vente, l’import, l’export de tous livres,
antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles; - l’achat, la vente, l’import, l’
export et le recyclage des matériaux de récupération et de ferrailles de toutes sortes; - la
représentation commerciale dans tous les domaines; - l’import et l’export, le commerce en gros et au
détail d’articles de droguerie; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de bibelots, d’
articles fantaisie, lunettes; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de produits chimiques
et de produits de phytothérapie; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’articles de
papeterie; - la vente en gros et/ou en détail, l’import et l’export de produits pharmaceutiques; - la
vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’accessoires électriques; - la vente en gros et/ou au
détail, l’import et l’export d’articles pour animaux; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export
d’articles de mercerie; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’articles de maison
(vaisselles, assiettes, couverts, couteaux; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de
bonbonnes de gaz; - la vente en gros et/ou au détail de fleurs et plantes artificielles et naturelles; - la
vente en gros et/ou détail, l’import et l’export de jouets; - la vente en gros et/ou détail, l’import et l’
export de piles, batteries et articles annexes; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de
produits de feux d’artifice, pétards; - le dépôt de colis, l’envoi d’argent à l’étranger; - la vente en gros
et/ou au détail, l’import et l’export de tous articles généralement quelconques sans que cette liste ne
soit exhaustive ou limitative; - l’exploitation en général de supermarchés, le commerce en général
sous toutes ses formes, tant en
gros qu’au détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la
fabrication, l’entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous
produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative:
tous produits de ménage, produits d’entretien, produits de chauffage en tous combustibles; le
commerce sous toutes ses formes de produits de consommation, de plats préparés à consommer
sur place ou à emporter, la préparation de plats à emporter ou à livrer à domicile; - l’exploitation de
bancs solaires; - toutes activités relevant du secteur de l’imprimerie et de la reproduction sur tout
support, telle que notamment l’exploitation d’un magasin de «copy-service», l’importation et l’
exploitation de machines de jeux de tous genres, lotterie et jeux de lotto; - la consultance ou
développement d’entreprise, le marketing, la recherche de nouveaux marchés et les études
sectorielles; - l’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits de l’artisanat en général, tapisseries
y compris les articles du tiers-monde; - l’exploitation de magasins de meubles neufs et d’occasion, le
commerce de meubles et objets d’ antiquité, articles électroniques, l’importation, l’exportation; - la
serrurerie, la cordonnerie; - la traduction et l’interprétation; - fournir tous services ou prestations au
profit de toutes clientèles privées ou commerciales, notamment: le nettoyage et l’entretien d’
immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, petits travaux de bureau, services intérimaires,
sous-traitance; - les travaux de couture; - tous les travaux de construction d’habitations et de
commerces, la construction de gros œuvres, la transformation, la rénovation et la démolition de
bâtiments et la rénovation intérieure; - l’exécution de tous travaux de gros œuvres pour le bâtiment:
maçonnerie, coffrage, carrelage, marbre et pierre naturelle, pose de toitures, de charpente,
plafonnage, menuiserie, peinture, égouttage, cimentage; - l’achat, la vente et la location d’
immeubles; - le placement, l’entretien et le remplacement de vitres et de doubles vitrages; - les
travaux de plomberie; - l’installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation; - la
réparation et l’entretien de chaudières, de brûleurs et de poêles à mazout, des gaines de ventilation
et des dispositifs d’évacuation de fumées; - l’achat, la vente et la distribution, le négoce en général
de tous produits ou matériels s’y rapportant; - le ramonage et le tubage des cheminées; - l’
importation et l’exportation de tous appareils, articles, matériels et accessoires sanitaires, de
plomberie, de chauffage, de climatisation; - les travaux d’électricité; - toutes opérations se rapportant
à l’entreprise d’électricité telles que notamment l’installation, la réparation, l’entretien ou la rénovation
d’installations électriques; - le déblayage et nettoyage des chantiers, des bureaux, des homes, des
résidences et toutes surfaces commerciales ou industrielles; - le ravalement des façades, le
nettoyage à la vapeur, le sablage; - l’exploitation de parkings; Certaines de ces activités seront
autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et respectés. Elle pourra d’une
façon générale faire en Belgique et à l’étranger tous actes de transaction ou opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement,
en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la
réalisation. La société pourra également s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de souscription ou
de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire,
analogue ou connexe ou de nature à en favoriser celui de la société.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque action donne droit au vote.
 
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend 18.600,00 euros.
 
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins
de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les
actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion.
Toutefois, en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence.
Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe de gestion, jusqu’à ce que
l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles
actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les
anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de
rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
 
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre de 1 à 100.  
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre des actions sera tenu soit en la forme papier soit en la forme électronique, au libre choix
de l’organe d’administration. 
A ce sujet, le comparant confirme au notaire se charger lui-même des formalités au registre UBO et
ne souhaite pas à ce stade la constitution d’un registre des actions électroniques via ESTOX.
 
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
En cas de décès d’un actionnaire, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et
légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Si les héritiers sont mineurs, l’exercice de leurs droits (notamment de vote) sera suspendu et seuls
les autres actionnaires majeurs pourront exercer lesdits droits, permettant de faire fonctionner la
société.
 
Article 11. Cession d’actions
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des
tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en
usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou
promesses de convention ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’
acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les
obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la cession par un actionnaire à une société dont il
détient plus de 50 pour cent des actions
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir
préalablement offertes aux autres actionnaires.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’
administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions
qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.
L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze jours de sa
notification.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification
de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément
à l’exercice du droit de préemption par lettre recommandée adressée à l’organe d’administration. L’
absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification
de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément
à l’exercice du droit de préemption par courrier ordinaire adressé à l’organe d’administration ou par
e-mail à l’adresse électronique de la société. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra
renonciation au droit de préemption.
Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions
de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou
qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres
actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans
fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement
exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la
notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions
restantes.
Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions
offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans
les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement
informés par l’organe d’administration.
S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes
seront attribuées par un tirage au sort.
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est 
inférieur au nombre d’actions offertes, le droit de préemption échoit et les actions peuvent être
librement cédées au candidat-cessionnaire.
Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas
précédents, sont acquises
au prix offert par le candidat-cessionnaire. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est
exercé au prix fixé par un expert désigné par l’organe d’administration. A défaut d’accord sur la
désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant
comme en référé.
L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix
au cédant et aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption dans les quinze jours après qu’
il en a été informé.
Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de dix pour cent à l’offre du candidat-
cessionnaire, le cédant et les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de
renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre
recommandée ou par e-mail avec accusé de réception à l’adresse électronique de la société, dans
les quinze jours à dater de la notification par l’organe d’administration du prix fixé par l’expert.
Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption à pour effet que le
nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d’actions
offertes, cela aura les mêmes conséquences que décrites ci-avant en cas d’exercice incomplet du
droit de préemption.
Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de
préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou
est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux
actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire au prix fixé par un expert désigné par l’
organe d’administration. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le
président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé.
L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix
au cédant et aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption dans les quinze jours après qu’
il en a été informé.
Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de dix pour cent à l’offre du candidat-
cessionnaire, le cédant et les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de
renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre
recommandée ou par e-mail avec accusé de réception à l’adresse électronique de la société, dans
les quinze jours à dater de la notification par l’organe d’administration du prix fixé par l’expert.
Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption a pour effet que le
nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d’actions
offertes, cela aura les mêmes conséquences que décrites ci-avant en cas d’exercice incomplet du
droit de préemption.
Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de
préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou
est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux
actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire.
§3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire
par écrit par lettre recommandée ou à l’adresse électronique de la société (email avec accusé de
réception), sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale, respectivement à
partir de l’envoi par e-mail.
§4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux
transmissions pour cause de mort.
Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de
légataire à l’organe d’administration de la société dans le mois du décès.
Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont
faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.
 
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
*S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée. L’
administrateur  représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la
société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
* En cas de pluralité d’administrateurs, chaque administrateur agissant seul représente la société à l’
égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Représentation de la société
La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice par un administrateur agissant
seul.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
Article 14. Rémunération des administrateurs et gestion journalière
1/ L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
2/L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue, convocation, et procédure écrite/électronique
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième lundi du mois de
juin à dixhuit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Assemblée générale par procédure écrite
a/ Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
b/ En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société vingt jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et
qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
c/ En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
d/ La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
e/ Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Assemblée générale par procédure électronique
a. Participation à l’assemblée générale par voie électronique
1/ Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.  La qualité d’actionnaire et l’identité de la
personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités
définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Ce règlement fixera également les
modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce
au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de
garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’utilisation
du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de
l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le
règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale
grâce au moyen de communication électronique 2/ Le moyen de communication électronique mis à
disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et
continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur
lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de
communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et
d’exercer son droit de poser des questions.
3/ La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du 1/.
b. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale.
Tout actionnaire détenteur d’une action a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée
générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes : Ce vote doit être émis au moyen d’
un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe de gestion de la société et qui contient
au moins les mentions suivantes :
- le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
- le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
- l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
- le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
- la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au
sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique
pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature
électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil. Si le vote est émis par
correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe de gestion (par lettre recommandé)
au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut
être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée. 
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe
de gestion.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
c. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’
organe de gestion et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui
précède la date de l’assemblée générale.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote. Si ce démembrement consiste en un démembrement « usufruit-nue-propriété
», c’est l’usufruitier qui a le droit de vote.
 
En cas de décès d’un actionnaire, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et
légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Si les héritiers sont mineurs, l’exercice de leurs droits (notamment de vote) sera suspendu et seuls
les autres actionnaires majeurs pourront exercer lesdits droits, permettant de faire fonctionner la
société.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation s’annule
 
Article 21. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action de chaque
classe confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
4. Quatrième résolution – Décision de démission et de renouvellement des gérants comme
administrateurs – décision de nommer un administrateur délégué – décision de nommer un
représentant permanent
1/ Monsieur ERDOGAN Mustafa, gérant de la société, représenté à l’assemblée générale qui
accepte sa démission de sa fonction de gérant.
 
2/ L’assemblée générale décide de procéder immédiatement 
au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
-Monsieur ERDOGAN Mustafa, prénommé, ici représenté et qui accepte.
Son mandat n’est pas rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
4/ L’assemblée générale décide immédiatement de nommer comme administrateur délégué,
ERDOGAN Mustafa précité. Qui accepte.
 
5/ L’assemblée générale décide de ne pas nommer de représentant permanent.
 
 
5. Cinquième résolution – Siège social
L’assemblée déclare que le siège social est fixé à 1070 Anderlecht, Rue Wayez 179.  
 
6. Sixième résolution – Décision de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l’
exécution des résolutions prises présentement
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et pour procéder à la coordination des statuts