Ondernemingsnr : 0892 798 886
Naam
(voluit) : e-Contract
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heuvenstraat 85 bus 1, 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder en volmacht voor
publicatie
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:85 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
VAN 26/09/2024
1. Kennisname beëindiging mandaat bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zover als nodig, de beeindiging per 30
september 2024 van het mandaat van Charles Dekkers als (gedelegeerd) bestuurder.
2. Benoeming nieuwe bestuurder
De algemene vergadering beslist om Brandopia BV, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Paul
Lebrunstraat 6 en met ondernemingsnummer 0822.114.491, vast vertegenwoordigd door de heer Geert
Desager, als bestuurder te benoemen vanaf 30 september 2024 en voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten is elke bestuurder afzonderlijk bevoegd en kan elke bestuurder
afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
3. Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan Anneleen Steeno, Matthias Jans, Bert Vanderheiden, Ellen
Gijsen, Philippe Van Lierde en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor intui cv (met zetel te 3000
Leuven, Tiensevest 104 en met ondernemingsnummer 526.898.555), elk met het recht om afzonderlijk te
handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor neerlegging ter griffie, de
publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassingen in de KBO van de hierboven
weergegeven beslissingen.
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:75 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VAN 26/09/2024
1. Kennisname beëindiging mandaat dagelijks bestuurder
De bestuurders nemen kennis van, en bevestigen voor zover als nodig, de beëindiging van het mandaat per
30 september 2024 van de heer Charles Dekkers als dagelijks bestuurder.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten om Brandopia BV, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Paul Lebrunstraat
6 en met ondernemingsnummer 0822.114.491, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Desager, als
gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf 30 september 2024.
De bestuurders bevestigen dat elke dagelijks bestuurder individueel bevoegd is voor aangelegenheden van
dagelijks bestuur, met inbegrip van de bevoegdheid om de vennootschap voor dergelijke handelingen te
3. Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten
De bestuurders verlenen volmacht aan Anneleen Steeno, Matthias Jans, Bert Vanderheiden, Ellen Gijsen,
Philippe Van Lierde en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor intui cv (met zetel te 3000 Leuven,
Tiensevest 104 en met ondernemingsnummer 526.898.555), elk met het recht om afzonderlijk te handelen en
met het recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor neerlegging ter griffie, de publicatie in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassingen in de KBO van de hierboven weergegeven
beslissingen.
Bert Vanderheiden
Bijzonder gevolmachtigde