Ondernemingsnr : 0837817011
Naam
(voluit) : AJV Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kallestraat 51 bus C
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 12 september 2023 voor meester Alexander VERMEIRE,
geassocieerd notaris met standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent en handelt voor rekening van
de BV “Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14,
eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap “AJV Invest”, met zetel in het Vlaams Gewest en met
adres te 9991 Maldegem, Kallestraat 51 bus C, ondernemingsnummer 0837.817.011, en die
volgende besluiten heeft genomen:
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
BESLUIT: Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: “AJV Invest". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.
 
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
Het verlenen van diensten en adviezen onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve
hulp, het verlenen van administratieve en commerciële taken in de meest ruime zin met gebruik van
zowel eigen materialen en infrastructuur als met materialen en infrastructuur van derden -
opdrachtgevers, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard - en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van
concrete projecten op eigen locatie als op locatie van de opdrachtgevers, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van bestuur op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of deelneming met
derden, van handels -, nijverheids -, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
Managementactiviteiten, daaronder begrepen het leveren van diensten en adviezen met betrekking
tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische,
fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan
niet organieke mandaten bij andere vennootschappen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Holdingactiviteiten, of met name het houden van participaties in andere vennootschappen, zonder
onderscheid naar voorwerp of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging
van de vennootschap.
Het geven van opleidingen in de meest uitgebreide zin.
Alle activiteiten die betrekking hebben op het voeren van elke vorm van E-commerce, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest ruime zin.
De verrichtingen in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden
met eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden
in verband met het gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het
oog op beheer en opbrengst en dus met het oog op verkoop- of wederverkoop. Zij mag onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Het beheer van vermogen,
daarin begrepen alle verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rendabiliseren, het in stand
houden of het vergroten van het roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden
van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten,
dit alles in de ruimst mogelijke zin.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het verwerven van deelnemingen, op welke
wijze ook, het inschrijven op obligaties van andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten
en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en
dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 10. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten, en andere mogelijkse onkostenvergoedingen.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
 
Artikel 12. – Bestuur
Interne vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het intern bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe vertegenwoordiging:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
 
Artikel 13. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
Artikel 16. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 11u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
Artikel 19. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
 
Artikel 21. – Stemrechten op de algemene vergadering
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Artikel 22. – Winstdeelnemingsrechten
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 27. – Bestemming van de winst - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering of het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Artikel 31. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
 
Artikel 34. – Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.  De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
 
Artikel 35. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd  9991 Maldegem,
Kallestraat 51 bus C.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie als zaakvoerders en gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaald duur: voornoemde heer Verniest Jan en voornoemde
mevrouw Vermeire Anja.
De aangeduide bestuurders, verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.     
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan Accountantskantoor Soenen & Grammens gevestigd te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36
(BE 0459.630.837), erkend boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
Notaris Alexander Vermeire.