N° d'entreprise : 0402002246
Nom
(en entier) : ROLEX BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 361
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
Rolex Benelux », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 361, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0402.002.246, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-sept août deux mil vingt,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le premier septembre
suivant, volume 0 folio 0, case 17936, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le
Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Modification du jour et de l’heure de l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier le jour et l’heure de l'assemblée générale ordinaire pour les porter au
troisième mardi du mois de mai de chaque année à onze heures et pour la première fois en 2021.
 
Deuxième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent, la situation actuelle de la société et le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
Forme dénomination
La dénomination de la société anonyme est "ROLEX BENELUX".
 
Siège
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable, le siège pourra être transféré ailleurs en Belgique par
simple décision de l’organe d'administration.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Volet B
Toute décision de transférer le siège à l’étranger relève de la compétence exclusive de l’assemblée
générale statuant conformément à l’article 34 des présents statuts.
 
Des succursales, agences, comptoirs ou dépôts pourront être créés partout où l’organe
d'administration le jugera utile, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Objet
La société a pour objet le commerce, la réparation, la terminaison et la fabrication des articles
suivants : montres en tous genres, articles et accessoires d'horlogerie, de bijouterie, tous instruments
et accessoires de précision, et cætera.
Elle peut traiter ses affaires directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers
en agissant en qualité de représentant, de commissionnaire ou de mandataire.
Elle peut acheter, vendre, mettre en valeur ou faire exploiter pour son compte tous brevets et toutes
licences en rapport direct ou indirect avec tous articles ou accessoires d'horlogerie.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes sociétés ou
entreprises, existantes, ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe au sien, tant en Belgique qu'à
l'étranger.
Enfin, elle peut se livrer à toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières en
relations directes ou indirectes avec les buts définis ci-dessus.
 
DES TITRES- DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Le capital est fixé à sept millions d'euros (7.000.000,00 €).
Il est représenté par quatorze mille (14.000) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/quatorze millième du capital.
 
Répartition bénéficiaire
Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cents (5 %) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint un/dixième du capital; il doit être repris si la
réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité
absolue des voix, sur proposition de l’organe d'administration. Aucune distribution ne peut être faite
lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou
deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de
toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif net qui résulte du bilan déduction faite des provisions et
pertes.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par l’organe
d'administration.
Celui ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement
d'acomptes sur dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme; il fixe le montant de ce ou
ces acomptes et la date de leur paiement.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de
procéder aux répartitions, tient compte de cette diversité de situation et rétablit l'équilibre en mettant
toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au
profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre
toutes les actions.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
 
Assemblée générale ordinaire
1. L'assemblée générale annuelle ordinaire se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai
de chaque année, à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure, exception faite du samedi. L'assemblée générale annuelle se
tient au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix.
Volet B
 
Administration de la société
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs , nommés pour deux ans par
l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
- S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
-En cas de pluralité d’administrateurs, ceux-ci constituent un collège dénommé conseil d’
administration. Ils nomment en leur sein un président.
La société est représentée, tant en Belgique qu’à l’étranger, dans tous les actes, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
-soit par l’administrateur unique, le cas échéant,
- soit, en cas de conseil d’administration :
* soit, par un administrateur, pour toute opération dont la valeur totale est inférieure à 100.000 EUR ;
* soit, par un administrateur et un délégué à la gestion journalière agissant conjointement, pour toute
opération dont la valeur totale est égale ou supérieure à 100.000 EUR ;
* soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à la gestion journalière ou, si plusieurs
délégués à la gestion journalière ont été désignés, par deux d’entre eux au moins, agissant
conjointement, ou par un administrateur ;
-soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque délégué à la gestion journalière, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
¨POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés