Ondernemingsnr : 0659681855
Naam
(voluit) : BVH ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lettingstraat(Dran) 14
 : 8951 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900 Ieper,
Boterstraat 46, op vijf oktober tweeduizenddrieëntwintig, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd tweeëndertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 6
okotber 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11411 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit:
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
     Derde besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van 2 oktober 2023. De
aandeelhouder erkent er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een
exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
          De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging en de bijzondere meerderheid tot wijziging van het voorwerp, om het huidige
voorwerp aan te vullen met de activiteiten zoals vermeld in artikel 3 van de hierna aangenomen
statuten.
Vierde besluit:
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “BVH ENGINEERING”.
Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
     Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp:
Doelstellingen
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben) heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden door
onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising – of voor gezamenlijke rekening met
derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake;
1 Specifiek
    •   De handel, import en export, klein en groothandel, handelsbemiddeling, herstel, reparatie en
onderhoud, carrosserieherstel, reiniging, verhuur en/of leasing van: machines voor de
bouwnijverheid, bouwmaterialen in het algemeen, land- en tuinbouwmachines, grasmaaiers, bobcats,
allerhande kranen met in het bijzondere spoorwegkranen, aanhangwagens, trekkers,
motorvoertuigen, rijwielen, tractoren, en andere motorvoertuigen of machines eventueel voor
speciale doeleinden, evenals eventuele onderdelen en accessoires, onderhoudsproducten, enz.
Deze opsomming is geenszins limitatief maar slechts aanhalend;
    •   Het verhuur en operationele leasing van allerhande machines, voertuigen en kranen met of
zonder chauffeur of met en zonder bedieningspersoneel;
    •   Het verrichten van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering
van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •   Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel;
    •   Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •   Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallatie en
computersystemen;
    •   Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •   Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •   Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •   Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •   Onderneming voor de installatie, het onderhoud en de handel in sanitair en toebehoren;
    •   Elektrotechnische installateur, automatisatie van gebouwen en het onderhoud ervan;
    •   Netwerkbekabeling, bordenbouw;
    •   Bekabeling, indienststelling en afregeling van heating, ventilatie en airconditioning installaties;
    •   Algemene elektriciteitswerken;
    •   Onderneming voor industriële en algemene elektriciteitswerken;
    •   Tussenpersoon in de handel;
    •   Onderneming voor warmte en geluidsisolering;
    •   Groothandel in elektrische machines en toestellen;
    •   Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •   Kleinhandel in elektrische toestellen;
    •   Het verlenen van bijstand op het vlak van informaticatechnologie aan particulieren/bedrijven;
    •   Het verlenen van management advies en diensten op het vlak van informatie technologie met
betrekking tot human resources, technische en commerciële aspecten;
    •   Uitvoeren en begeleiden van informatica projecten;
    •   Aan en verkoop, huur en verhuur van multimedia en aanverwanten dit zowel in klein- als in
groothandel;
    •   Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
    •   Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
    •   Smeden van metaal;
    •   De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
    •   Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
    •   Het verven, graveren en bedrukken van metaal;
    •   Het harden en poetsen van metaal;
    •   Algemene metaalbewerking;
    •   De vervaardiging van metalen constructiewerken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen;
    •   Metaalschrijnwerk;
    •   Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •   Het schilderen van metalen constructies;
    •   Persen, stampen en profielwassen van metaal;
    •   Het zagen en schaven van hout;
    •   De vervaardiging van houten emballage;
    •   De vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk, van riet en van vlechtwerk;
    •   De vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout;
    •   Onderneming voor de elektrische installatie in en rond gebouwen;
    •   Onderneming voor alle aanneming van wegenis en afbraakwerken, ruwbouw en algemene
bouwwerkzaamheden;
    •   Onderneming voor alle aannemingen van vloer en muurbekleding, van voeg- en metselwerken,
van plak- en isolatiewerken;
    •   Onderneming voor alle aannemingen van loodgieterswerken en sanitaire werkzaamheden;
    •   Het toezien op de bouwwerkzaakheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
    •   De uitwerking en realisatie van allerhande projecten voor bedrijven;
    •   De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •   Het verlenen van advies, het bijstaan en vertegenwoordigen, diverse administratieve prestaties,
computerservices, secretariaatswerk, het verlenen van dienstprestaties van economische aard,
andere zakelijke dienstverlening, een studie, organisatie- en raadgevend bureau, juridische en fiscale
adviesverlening en advies in bedrijfsbeheer;
    •   Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op gebied van
bedrijfsvoering; adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •   De aanen verkoop, groot-en kleinhandel, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •   Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;
    •   De aan en verkoop, de in- en uitvoer, de verdeling en levering, het huren en verhuren van, en
de commissiehandel in allerhande, nieuw als zowel tweedehands, rollend materieel (daaronder
onder meer begrepen zijn : autovoertuigen, vrachtwagens, bromfietsen, motorrijwielen,
aanhangwagens, mobilhomes, caravans, gocarts, of andere motorvoertuigen al dan niet
aangedreven met alternatieve energie, telkens met of zonder toebehoren);
    •   De handel met verkoop in het klein van alle motorbrandstoffen, smeeroliën en aanverwante
producten;
    •   De handel in alle producten, onderdelen en toebehoren die met de handel, de herstelling en het
onderhoud van auto’s rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat;
    •   Alle herstellingswerken en carrosseriewerken aan motorvoertuigen en aanhangwagens, alsook
de opbouw, vervaardiging, reparatie, aan en verkoop van allerhande constructies zoals laadbakken,
kipbakken, containers, containersystemen en kasten, onderdelen en accessoires voor
motorvoertuigen en aanhangwagens, carrosserieën, aanpassing motorvoertuigen, motoren, kranen,
rollend materieel, kraanwagens, werk- en tankwagens, …;
    •   Het takelen en depanneren van voertuigen en alle dienstverlening en formaliteiten daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend;
    •   Aankoop, verkoop, onderhoud, herstelling en restauratie van motorvoertuigen, waaronder doch
niet beperkt tot oldtimers en classic cars, carrosseriewerken aan motorvoertuigen, groot en
kleinhandel in petroleum, handel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, import en export van
motorvoertuigen en allerlei gerelateerde producten;
    •   Het onderhoud van motorvoertuigen : wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen
of herstellen van koetswerk, binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten, leveren en plaatsen van
zetels, tapijten en zijpanelen, maar ook het dashbord, omboordingen, enzovoorts;
    •   Revisie van oldtimers waaronder begrepen het herstellen en/of vervangen van de motor, de
versnellingsbak, eventuele overdrive en achterbrug, startmotoren, ruitenwissersmotoren, dynamo’s,
alternators, schokdempers, stuurhuizen, enzovoorts;
    •   Tuning van oldtimers, waaronder begrepen : het opvoeren van de motor met als doel extra
vermogen te bekomen en/of het verbeteren van ophanging en remmen in evenredigheid met de
vermogensstijging; het balanceren van ronddraaiende delen; het afwegen van op en neergaande
delen, het plaatsen van zuigers en drijfstangen, het flowen van in- en uitlaatkanalen, het opmeten
van verbrandingskamers, motormanagement, enzovoorts;
    •   Het stallen voor voertuigen waaronder begrepen doch niet beperkt tot het stallen tijdens de
wintermaanden met periodieke lading van de batterij, met de mogelijkheid van een checkup en/of
testrit of in afwachting van een herstelling of restauratie;
2 Algemeen
Zowel in België als in het buitenland :
    •   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •   Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen;
    •   Het verstekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord;
    •   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
    •   Het uitoefenen van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
    •   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit in kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •   Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •   De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3 Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
Zowel in België als in het buitenland :
    •   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aanen verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    •   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
    •   Roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
4 Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is Alle handelingen van
commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan,
ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen
en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die ze nodig
of wenselijk acht. Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping,
overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of
afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of
op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of
groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou
zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of
uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk
gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitvoeren voor zover
voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van
de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer
activiteits-attesten of diploma’s.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                   Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
              Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Strijdig belang
     De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de laatste
zaterdag van de maand juni om tien uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij statutenwijziging moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen
van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
     Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
     Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
     Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
     Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
     De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
…
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
     Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder:
- de heer Bart Verhaeghe, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden
alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     Zesde besluit :
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8951 Heuvelland
(Dranouter), Lettingstraat 14.
     Zevende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
     Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Accountancy Van As, met
ondernemingsnummer 0426.286.591, en met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, evenals aan
haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,om namens en voor rekening van de vennootschap:
    •   alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale
administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties
en diensten en het nodige te doen in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •   de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van de akte statutenwijziging
    •  gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan