Ondernemingsnummer :
0472815018
Benaming :
(voluit) :
HV ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wijngaardstraat 2
3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 31 januari 2019.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HV ENGINEERING", met maatschappelijke
zetel te 3690 Zutendaal, Wijngaardstraat 2 en met ondernemingsnummer 0472.815.018, BTW-
nummer: BE0472.815.018, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en op welke buitengewone
algemene vergadering tweehonderd (200) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de
vennootschap aanwezig waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN
De vergadering besluit de bepalingen met betrekking tot het intern bestuur en de beperkingen
dienaangaande te wijzigen. De vergadering besluit dan ook artikel twaalf (12) van de statuten te
wijzigen.
Artikel 12 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 12.- Intern bestuur - Beperkingen
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien deze handelingen evenwel het bedrag van tienduizend euro (€ 10 000,00) overschrijden,
dienen alle zaakvoerders gezamenlijk op te treden.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet nadat zij
openbaar is gemaakt.”
TWEEDE BESLUIT – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vergadering besluit de bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht te
wijzigen. De vergadering besluit dan ook artikel dertien (13) van de statuten te wijzigen.
Artikel 13 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 13.- Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte voor zover de handelingen het bedrag van tienduizend euro (€ 10 000,00) niet overschrijden.
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn en de handelingen een bedrag van tienduizend euro (€ 10
000,00) overschrijden dienen alle zaakvoerders gezamenlijk op te treden.”
DERDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering besluit de bepalingen met betrekking tot de bijzondere volmachten te wijzigen. De
vergadering besluit dan ook artikel veertien (14) van de statuten te wijzigen.
Artikel 14 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 14.- Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Kunnen enkel
als gevolmachtigden optreden: bloedverwanten in rechte lijn en in de zijlijn. Alleen bijzondere en
Luik B
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeds bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn dient (dienen) de gevolmachtigde(n) voor handelingen dewelke
het bedrag van tienduizend euro (€ 10 000,00) te boven gaan, over een volmacht van alle
zaakvoerder(s) te beschikken, dan wel gezamenlijk op te treden met de zaakvoerder(s) door wie zij
niet werden aangesteld als gevolmachtigde(n).
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris volmacht om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT – ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Erik Haenen van bij HS&P met maatschappelijke
zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig
of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  uitgifte van de akte dd. 31/01/2019
    •  gecoördineerde statuten