Ondernemingsnr : 0686680321
Naam
(voluit) : ISO TANK HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haandorpweg(KAL) Block X bus office 11
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 augustus 2019,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Kennisneming van het ontslag van de heer ABEN Ernst, wonende te 2000 Antwerpen, Lange
Nieuwstraat 64, met ingang op 1 juli laatst, en beslissing tot het tussentijds verlenen van kwijting voor
de uitvoering van zijn mandaat tot op de gemelde datum.
2/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 20 juli laatst
en het controleverslag van BVBA ‘VCLJ Bedrijfsrevisoren’, vertegenwoordigd door de heer Patrick
Kilian, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 19 juli laatst waarvan de conclusies luiden als volgt:
“Ondergetekende VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick
Kilian, bedrijfsrevisor, verklaart betreffende de voorgenomen inbreng in natura van een gedeelte van
een lening ten belope van 600.000,00 Euro van de heer Anton Verbrugge (inbrenger) aan de NV ISO
TANK HOLDINGS (inbreng genietende vennootschap), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi inbreng;
    2.  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    3.  de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde een gedeelte van een lening verstrekt door de
heer Anton Verbrugge, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    4.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden
bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
    5.  de inbreng genietende vennootschap zal geen bijkomende aandelen uitgeven ter vergoeding
voor de inbreng. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder de vorm van een verhoging van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de NV ISO TANK HOLDINGS is aanvaardbaar,
aangezien de inbrenger tevens de enige aandeelhouder is van de inbreng genietende vennootschap
en aangezien de voorgenomen inbreng aldus geen benadeling of bevoordeling van een
aandeelhouder tot gevolg zal hebben;
    6.  er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbreng toegekend.
Deze conclusie is onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen nog steeds vrij en onbelast
zijn op het moment van de inbreng en dat de inbrenger nog steeds de enige aandeelhouder is van de
vennootschap op het moment van de inbreng.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 3
maanden na de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan.
Zandhoven, 19 juli 2019.”
Luik B
beslissing tot kapitaalverhoging met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) om het te bren-gen van
zesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 66.500,00) op zeshonderdzesenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 666.500,00) door inbreng van een schuldvordering in rekening courant; als vergoeding voor
deze inbreng werden geen nieuwe aandelen uitgegeven en werd de fractiewaarde van de bestaande
aandelen in evenredigheid verhoogd, wat door de inbrengende en enige aandeelhouder werd
aanvaard; vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
3/ Beslissing om artikel 5 der statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
beslissing zodat de eerste alinea van dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd
zesenzestigduizend vijfhonderd (666.500,00) euro en is verdeeld in twaalfduizend driehonderd
(12.300) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/12.300ste van het kapitaal.
(…)”
4/ Besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met de Wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht, en daartoe de woorden “rechtbank van koophandel” te
vervangen door de term “ondernemingsrechtbank” in de gehele tekst van de statuten alsmede de
eerste alinea van artikel 1 der statuten te schrappen (houdende o.m. de begrippen
“handelsvennootschap” en “handelsactiviteiten”).
5/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen
en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te 2920
Kalmthout, Driehoekstraat 13/2, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de
ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, en overige administratieve besturen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten + bijzonder verslag raad van bestuur
en controleverslag