N° d'entreprise : 0444658886
Nom
(en entier) : CLP CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Guillaume Poels 8 bte 4
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE,
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
D’un procès-verbal dressé par Edouard-Jean NAVEZ, notaire associé à la résidence de Grez-
Doiceau, exerçant sa fonction dans la SRL « My Not – Société notariale », ayant son siège à 1390
Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 30.4.2025, en cours d’enregistrement, il résulte que l’
assemblée de la société « CLP CONSULTING » ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue
Guillaume Poels 8 4, dont le numéro d’entreprise est le BE0444.658.886 a pris les résolutions dont il
est extrait ce qui suit :
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination en « Mattax Bruxelles Sud »,
dénomination que la société utilise depuis le 1er avril 2025.
En conséquence, l’assemblée décide de mettre en concordance les statuts avec ce qui précède et
remplacer le texte existant de l’article 1 des statuts par ce qui suit :
« Article 1. Forme – Dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Mattax Bruxelles Sud ». »
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivant : 1325 Chaumont-Gistoux,
rue du Moulin, 31.
L’assemblée générale constate, pour autant que de besoin, que le siège change de région et qu’il
sera établi en Région wallonne.
En conséquence, l’assemblée décide de mettre en concordance les statuts avec ce qui précède et
remplacer le texte existant de l’article 2 des statuts par ce qui suit :
« Article 2 Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour
autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
règlementation linguistique applicable.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. »
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier la date de l‘assemblée générale ordinaire pour fixer celle-ci
au dernier vendredi de juin à 14 heures.
En conséquence, l’assemblée décide de mettre en concordance les statuts avec ce qui précède et
remplacer le texte existant de l’article 16 des statuts par ce qui suit :
« Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi de juin à
14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateur non statutaire à dater des
présentes pour une durée illimitée : Madame Nancy THIBAULT, domiciliée à 1325 Chaumont-
Gistoux, rue du Moulin, 31,  qui a accepté par document séparé. Son mandat sera exercé à titre
gratuit.
L’assemblée générale confirme, pour autant que de besoin, que Monsieur Patrick FRATERS, reste
nommé aux fonctions d’administrateur non statutaire.
L’assemblée générale décide que le mandat de Monsieur Patrick FRATERS sera exercé pour une
durée limitée à 18 mois à partir du 1er avril 2025 et prendra fin le 30 juin 2026.
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts comme suit :
« « Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est dévolue.
§2. S’ils sont plusieurs, et dans l’hypothèse où il y a un administrateur statutaire et un/ou plusieurs
administrateur(s) non statutaire(s), l’administrateur statutaire pourra agir seul et représenter la
société pour tous actes et/ou engagements de la société. L’administrateur non statutaire pourra agir
seul et représenter la société pour tous actes et/ou engagements pour autant que chaque opération
prise isolément, ou sa contrevaleur, ne dépasse pas une somme de dix mille euros (€ 10.000,00) ;
toutefois, les pouvoirs seront conjoints (nécessitant la signature de l’administrateur statutaire) pour
tous actes et/ou engagements d’une valeur égale ou supérieure à dix mille euros (10.000,00 €).
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’(es) administrateur(s) ou l’administrateur délégué qui n’a(ont) pas la qualité d’expert-
comptable/expert-comptable fiscaliste ne peu(ven)t poser aucun acte en particulier ou prendre
aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l’indépendance de l’expert-
comptable/expert-comptable fiscaliste qui exerce les missions d’expert-comptable/expert-comptable
fiscaliste) pour le compte de la société.
Les administrateurs ou l’administrateur délégué qui ne possèdent pas la qualité d’expert-
comptable/expert-comptable fiscaliste), ne peuvent pas porter le titre d’expert-comptable/expert-
comptable fiscaliste) ni exercer les activités légalement dévolues aux professionnels inscrits au
registre public par le biais et pour compte de la société.
Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale,
cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un
représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est
chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce
représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que
s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut
révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Les activités compatibles effectuées par la société peuvent être exercées par ou sous la direction d’
une personne physique qui n’est pas membre de l’Institut. »
 
Pour extrait analytique conforme,
Edouard-Jean NAVEZ, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition conforme délivrée avant enregistrement conformément à l’
article 173-1 bis du code des droits d’enregistrement du procès-verbal avec annexe, statuts
coordonnés.