Ondernemingsnr : 0893677331
Naam
(voluit) : DR. VAN DER DONCKT HUISARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eizeringenstraat 11
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 05 april 2023 (05/04/2023) voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te
Lennik, dat de buitengewone algemene vergadering is gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Dr. Van der Donckt Huisarts”, met zetel te 1750 Lennik, Eizeringenstraat 11
en met ondernemingsnummer BE 0893.677.331.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden. Ingevolge de wet tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dient de vennootschap haar statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (nul euro) omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de volstortingsplicht en de
opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris
voorafgaandelijk dezer gewezen op de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot
de netto-actieftest en de liquiditeitstest. De verschijners verklaren dat dit niet het geval is.
Derde besluit
Luik B
a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5 :101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van
het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op datum van 20 maart 2023 en waarvan de
verschijners verklaren kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van deze notulen.
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering beslist unaniem de huidige omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening, de organisatie en de bevordering van de
geneeskunde in de meest ruime betekenis, door de arts-vennoot en voor rekening van de
vennootschap, overeenkomstig de principes van de geneeskundige deontologie en rekening
houdende met de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde. Ten dien einde is de
vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
• het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de activiteit van de vennootschap. Het organiseren van een multidisciplinaire
samenwerking binnen de eerste lijn, en/of met de tweede lijn ten einde een brede zorg voor de
patiënten te kunnen organiseren. Dit zowel door het opzetten van samenwerkingsverbanden als het
aanbieden van de nodige accommodatie en praktisch/technische ondersteuning.
• het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
• de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
schikking te stellen van de arts-vennoot en andere zorgverleners binnen een multidisciplinaire
samenwerking
• het scheppen van mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich bij te scholen, zich verder te
bekwamen in de geneeskunde en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn
specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen en een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
• het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde en de uitbouw van een
multidisciplinaire artsenpraktijk en dit in de breedste betekenis van het woord. Het ter beschikking
stellen van de opgedane kennis en ervaring met betrekking van multidisciplinair samenwerken en
ICT ondersteuning aan andere artsen, artsenvennootschappen en andere belanghebbenden binnen
de medische wereld (vakverenigingen ed)
• het schrijven en publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider. Het
optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries, studiereizen en opleidingen met
als doel het verspreiden van de kennis met betrekking tot de algemene geneeskunde en de
organisatie van multidisciplinaire medische praktijken en hun ICT ondersteuning.
• het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
• het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken.
• het aanleggen en oordeelkundig beleggen van reserves, met het oog op het vrijwaren van het
verworven vermogen ter verwezenlijking van het statutair doel op korte, middellange en lange
termijn, onder meer om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen aan te schaffen, nodig of nuttig om het doel van de vennootschap te verwezenlijken; het
beheer van deze reserves of het veilig stellen ervan als een goede huisvader;
De vennootschap heeft als bijkomstig doel: het oordeelkundig beleggen van reserves, als een goede
huisvader in roerende en onroerende goederen met eigen of vreemd kapitaal en het beheren van dit
roerend en onroerend vermogen zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing , de
binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende en roerende goederen. De vennootschap stelt deze activiteiten zonder dat voorvermelde
activiteiten een regelmatig en commercieel karakter verkrijgen.
Indien de vennootschap meerhoofdig is, dienen de vennoten voorafgaandelijk de modaliteiten van
een akkoord over het investeringsbeleid schriftelijk vast te leggen. De eigenlijke geneeskunde zal
enkel door de artsen-vennoten worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap. Mits
inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen en op om het even welke wijze samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig doel nastreven en die
Luik B
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, doch
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met ander artsen of met derden mogen ook door de
vennootschap niet afgesloten worden »
Ondergetekende notaris wijst er de algemene vergadering op dat indien het voorwerp van de
vennootschap activiteiten bevat dewelke zijn voorbehouden aan een in België beschermd beroep, de
vennootschap over de benodigde bekwaamheden en kwalificaties zal dienen te beschikken en in
voorkomend geval een erkenning bij deze beroepsgroep zal dienen aan te vragen evenals alle
formaliteiten die deze beroepsgroep of de op deze beroepsgroep van toepassing zijnde wetgeving
zal dienen na te leven, alvorens deze welbepaalde activiteit uit te oefenen. De verschijners verklaren
zich dienaangaande voorafgaandelijk te hebben geïnformeerd bij de bevoegde Provinciale Raad.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
““Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dr. Van der Donckt Huisarts".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de
Europese Unie. Om eventuele geschillen te beslechten zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.
De zetelverplaatsing dient meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening, de organisatie en de bevordering van de
geneeskunde in de meest ruime betekenis, door de arts-vennoot en voor rekening van de
vennootschap, overeenkomstig de principes van de geneeskundige deontologie en rekening
houdende met de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde. Ten dien einde is de
vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
• het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de activiteit van de vennootschap. Het organiseren van een multidisciplinaire
samenwerking binnen de eerste lijn, en/of met de tweede lijn ten einde een brede zorg voor de
patiënten te kunnen organiseren. Dit zowel door het opzetten van samenwerkingsverbanden als het
aanbieden van de nodige accommodatie en praktisch/technische ondersteuning.
• het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
• de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
schikking te stellen van de arts-vennoot en andere zorgverleners binnen een multidisciplinaire
samenwerking
• het scheppen van mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich bij te scholen, zich verder te
bekwamen in de geneeskunde en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn
specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen en een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
• het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde en de uitbouw van een
multidisciplinaire artsenpraktijk en dit in de breedste betekenis van het woord. Het ter beschikking
stellen van de opgedane kennis en ervaring met betrekking van multidisciplinair samenwerken en
ICT ondersteuning aan andere artsen, artsenvennootschappen en andere belanghebbenden binnen
de medische wereld (vakverenigingen ed)
Luik B
• het schrijven en publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider. Het
optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries, studiereizen en opleidingen met
als doel het verspreiden van de kennis met betrekking tot de algemene geneeskunde en de
organisatie van multidisciplinaire medische praktijken en hun ICT ondersteuning.
• het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
• het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken.
• het aanleggen en oordeelkundig beleggen van reserves, met het oog op het vrijwaren van het
verworven vermogen ter verwezenlijking van het statutair doel op korte, middellange en lange
termijn, onder meer om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen aan te schaffen, nodig of nuttig om het doel van de vennootschap te verwezenlijken; het
beheer van deze reserves of het veilig stellen ervan als een goede huisvader;
De vennootschap heeft als bijkomstig doel: het oordeelkundig beleggen van reserves, als een goede
huisvader in roerende en onroerende goederen met eigen of vreemd kapitaal en het beheren van dit
roerend en onroerend vermogen zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing , de
binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende en roerende goederen. De vennootschap stelt deze activiteiten zonder dat voorvermelde
activiteiten een regelmatig en commercieel karakter verkrijgen.
Indien de vennootschap meerhoofdig is, dienen de vennoten voorafgaandelijk de modaliteiten van
een akkoord over het investeringsbeleid schriftelijk vast te leggen. De eigenlijke geneeskunde zal
enkel door de artsen-vennoten worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap. Mits
inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen en op om het even welke wijze samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig doel nastreven en die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, doch
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met ander artsen of met derden mogen ook door de
vennootschap niet afgesloten worden
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-vennoten,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Een als dusdanig derde
aangestelde niet-arts kan enkel optreden in niet-medische aangelegenheden.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze niet
statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-
medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op de
algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijke persoon zijn. (…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Deze delegatie kan enkel betrekking hebben op de bedrijfsvoering en kan geen betrekking hebben
op medische aangelegenheden (zaken die betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van
arts-geneesheer zijn niet delegeerbaar)
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber, rekening houdende met voormelde beperkingen.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig decem-ber van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (…)
Artikel 31. Aansprakelijkheid.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-vennoten uitgeoe-fend in naam en voor rekening
van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.
De arts/geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn (contractuele en buitencontractuele) medische
fouten en ook de aansprakelijkheid van de vennootschap waarbinnen zijn medische activiteiten
worden uitgeoefend, dient verzekerd te zijn.
De professionele aansprakelijkheid van de arts / geneesheer is onbeperkt.
Luik B
Alle opgelopen veroordelingen (disciplinair, burgerlijk, strafrechtelijk of administratief) met weerslag
op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening moeten aan de andere vennoten gemeld worden.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-vennoten over de
volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Artikel 32. Schorsing
Wanneer een vennoot wordt geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de
duur van de schorsing. De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te
worden meegedeeld aan de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.(…)”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, met ingang van heden:
- De heer VAN DER DONCKT Len, wonende te 1750 Lennik, Eizeringenstraat 11 bus 1, aanwezig,
- Mevrouw OUTTIER Laurence, wonende te 1750 Lennik, Eizeringenstraat 11 bus 1, aanwezig,
welke beiden verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een
maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn/haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden, dan kan dit zowel onder
de vorm van een geldelijke toelage, ofwel via voordelen in natura, ofwel via een vaste of
veranderlijke wedde.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Lennik,
Eizeringenstraat 11.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Daarnaast geeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris opdracht de bestaande
vertegenwoordigingsbevoegdheden toe te voegen aan de mandatendatabank, hetzij de hierbij
gewijzigde vertegenwoordigings-bevoegdheden te wijzigen in de mandatendatabank.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren. De algemene vergadering kent met unanimiteit de bestuurder alle
bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de
Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan het kantoor KOVAG Acoountancy gevestigd
te 9031 Drongen, Brouwerijstraat 1 bus 3A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, hetzij alleen of gezamenlijk, met mogelijkheid tot subdelegatie en indeplaatsstelling,
de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan: kantoor KOVAG
Acoountancy gevestigd te 9031 Drongen, Brouwerijstraat 1 bus 3A, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met macht afzonderlijk te handelen of tot subdelegatie,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox, hetzij de nodige aanpassingen uit te voeren.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Luik B
Notaris