Ondernemingsnr : 0628517537
Naam
(voluit) : DE LINDENBOOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pertendonckstraat 81
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris met standplaats te Ranst, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520
Ranst, Van den Nestlaan 32 op zevenentwintig maart tweeduizend vierentwintig, neergelegd vóór
registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DE LINDENBOOM", met zetel te 2520 Broechem (Ranst), Pertendonckstraat 81,
blijkt:
-dat de vergadering akte neemt van de notulen van de algemene vergadering van 24 januari 2024 en
de bijzondere algemene vergadering van 19 februari 2024 waarbij werd vastgesteld dat het netto-
actief negatief is en waarin werd beslist over de te nemen maatregelen teneinde de continuïteit van
de vennootschap te vrijwaren. Overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen
en verengingen werd door het bestuursorgaan een bijzonder verslag opgesteld waarin werd
uiteengezet welke maatregelen worden voorgesteld om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren.
-dat de vergadering in uitvoering hiervan heeft beslist om het eigen vermogen van de vennootschap
te verhogen met zesduizend en één euro vijftig cent (€ 6.001,50) met creatie van twaalfduizend en
drie (12.003) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze aandelen worden uitgegeven
a pari van vijftig cent (€ 0.50) per aandeel. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk in geld worden
ingeschreven en deze aandelen zullen volledig volstort worden op het ogenblik van de inschrijving.
-dat de vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en beschrijving
van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
-dat de aandeelhouders hebben verklaard volledig kennis te hebben van de huidige verhoging van
het eigen vermogen door creatie van twaalfduizend en drie (12.003) nieuwe aandelen, van de termijn
gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de verhoging van het eigen vermogen alsook betreffende de
financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht en individueel en op
uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende
dewelke zij dit recht kunnen uitoefenen, derwijze dat wordt ingeschreven op de twaalfduizend en drie
(12.003) nieuwe aandelen als volgt:
-door de heer GöTZE Jean-Xavier Christiaan Patrik Gommaire Robert
Corneille, geboren te Lier op 20 september 1971, wonende te 2590 Berlaar, Kijfbossen 13, op
tweeduizend achthonderd zesenzeventig (2.876) nieuwe aandelen;
-door de heer MERTENS Ludovic Maria, geboren te Lier op 12 januari 1974, echtgenoot van
mevrouw Veronique Verheyen, wonende te 2520 Broechem (Ranst), Pertendonckstraat 40 bus 2.3
op drieduizend tweeënveertig (3.042) nieuwe aandelen;
-door de heer BRACKE Emmanuel Frederik Maria Remigius, geboren te Wilrijk op 12 april 1974,
echtgenoot van mevrouw Dorien Vandenborre, wonende te 2520 Broechem (Ranst),
Oelegemsesteenweg 11 op drieduizend tweeënveertig nieuwe (3.042) aandelen;
-door de heer VERMEESCH Roeland Bernadette Hubert, geboren te Lier op 5 februari 1973,
wonende te 2520 Broechem (Ranst), Gemeenteplein 21 op drieduizend drieënveertig (3.043) nieuwe
aandelen.
-dat elk aandeel waarop werd ingetekend, volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het
bedrag van deze stortingen hetzij samen zesduizend en één euro vijftig cent (€ 6.001,50) is
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank.
-dat de vennootschap dan ook vanaf 27 maart 2024 over deze som van zesduizend en één euro
vijftig cent (€ 6.001,50) beschikt.
-dat de vergadering vervolgens heeft vastgesteld dat door voorgaande inschrijving en afbetaling van
de nieuwe aandelen het eigen vermogen werd verhoogd met zesduizend en één euro vijftig cent (€
6.001,50).
-dat de vergadering heeft beslist de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te schrappen en te
vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: “Als vergoeding voor de
inbrengen werden vijftienduizend en drie (15.003) aandelen uitgegeven”.
-dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de heer Olav Marleen Ferdinand
Dom, geboren te Lier op 8 september 1988, wonende te 2500 Lier, Netelaan 7 ontslag te geven uit
zijn functie als bestuurder en dit met ingang van 26 maart 2024.
-dat de vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige besluiten en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.
-dat de vergadering heeft beslist bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap “DNF
ADVIESCO”, met zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147 (RPR 0479.250.373) en haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling om:
*alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen en
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
*om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
-dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 § 1 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
- gecoördineerde tekst van de statuten.