Ondernemingsnr : 0443155386
Naam
(voluit) : VANHECKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hille-Zuid 15
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D2211048) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 15 september 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige aandeelhouder van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8750 Wingene, Hille-
Zuid 15.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is. 
2° om de bestaande indeling van de aandelen in twee (2) verschillende soorten (ook “categorieën”
genoemd) en de specifiek aan elke soort aandelen toegekende rechten af te schaffen, zodat er vanaf
heden slechts één soort of categorie van aandelen bestaat.
3° een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om
het kapitaal te brengen van vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 562.000,00) op één miljoen
tweeënzestigduizend euro (€ 1.062.000,00) door de inbreng in natura (inbreng van een gedeelte van
de schuldvordering op lange termijn (lening)), mits creatie en uitgifte van twintigduizend
honderdéénenzestig (20.161) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit
te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: 
“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap VANHECKE NV 
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap VANHECKE (hierna genoemd « de
Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 september 2021. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”. 
Inzake de inbreng in natura 
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: 
•    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen 
•    de toegepaste waardering 
•    de daartoe aangewende methodes van waardering. 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
Luik B
geven aandelen. 
De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen
aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie
van Boekhoudkundige Normen 2011/9. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in
natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te
worden aan hun nominale waarde.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 20.161 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. 
Inzake de uitgifte van aandelen 
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. 
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
•    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; 
•    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en  
•    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:  
•    de verantwoording van de uitgifteprijs; en  
•    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in
natura 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:  
•    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;  
•    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;  
•    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en  
•    het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:  
•    de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. 
Beperking van het gebruik van dit verslag 
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap VANHECKE door middel van een inbreng in
natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 
Roeselare, 14 september 2021
V.R.C. Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Yves Christiaens
Bedrijfsrevisor”.
4° het kapitaal vervolgens te verminderen met zevenhonderddrieënzeventigduizend
honderdachtenzeventig euro éénenveertig cent (€ 773.178,41) om het kapitaal te brengen van één
Luik B
miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 1.062.000,00) op tweehonderdachtentachtigduizend
achthonderdéénentwintig euro negenenvijftig cent (€ 288.821,59) en dit ter aanzuivering van geleden
verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, die aangegeven zijn in de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2020 en zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “VANHECKE” van 30 juni 2021, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk
volstort kapitaal.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren. 
5° tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door vervanging van het huidige voorwerp door de tekst zoals
vermeld in het zesde agendapunt en het twaalfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt. 
6° de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, af
te schaffen zodat voortaan de aandelen vrij kunnen worden overgedragen. De vergadering besluit
dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het twaalfde besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt. 
7° de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan
wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte:
a. indien er slechts één bestuurder werd benoemd, door deze enige bestuurder;
b. indien een raad van bestuur is samengesteld, door de raad van bestuur handelend met de
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten
rechte. 
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
twaalfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
8° de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. 
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
twaalfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni
2022. 
9° de beslissing van de jaarvergadering de dato 30 juni 2021 te bevestigen inzake de herbenoeming
van de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op 30 juni
2021 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
1/ Mevrouw Barbara VLIEGHE, woonplaatskeuze doende op de zetel van de vennootschap in
toepassing van artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 
2/ De besloten vennootschap “SBMV”, met zetel te 8793 Waregem, Gentseweg 583, RPR Gent
(afdeling Kortrijk) en met BTW BE 0821.206.156, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan
MEERSSEMAN, woonplaatskeuze doende op de zetel van de vennootschap in toepassing van
artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en 
3/ De besloten vennootschap “TERRA INC.”, met zetel te 9850 Deinze, Langemunt 18, RPR Gent
(afdeling Gent) en met BTW BE 0806.299.038, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Naten VAN
HEMELRIJCK, wonende te 9850 Nevele, Langemunt 18.
Het bestuursmandaat van mevrouw Barbara VLIEGHE, voornoemd, zal onbezoldigd uitgeoefend
worden. 
De voorzitter verwijst naar de notulen van raad van bestuur van de vennootschap, in datum van 30
juni 2021, waarbij onder andere werd overgegaan tot de herbenoeming van de besloten
vennootschap “SBMV”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan MEERSSEMAN, beiden
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode
ingaand op 30 juni 2021 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027. 
De voorzitter zet uiteen dat de voormelde herbenoemingen als bestuurder, respectievelijk
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur op heden nog niet gepubliceerd
werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en verzoekt de ondergetekende notaris om deze
mede op te nemen in het uittreksel van onderhavig proces-verbaal.
10° rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere
effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de mogelijkheid van een enig bestuurder, de
Luik B
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting,
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
11° tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen
besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“VANHECKE”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
3. Duur: 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtentachtigduizend achthonderdéénentwintig euro
negenenvijftig cent (€ 288.821,59).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in tweeënveertigduizend achthonderdtweeëntwintig (42.822) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen
en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht. 
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. 
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
Luik B
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. 
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 
Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
Luik B
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
- Bijzondere lasthebbers
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
- Raad van bestuur
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten
rechte. 
- Dagelijks bestuur
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het uitvoeren van grondwerken zoals het droogleggen, pompen, boren en uitdiepen van gronden
en waterlopen, peilingen, het leggen van kabels en waterleiding en installeren van pompen,
pompstations en andere installaties en waterlopen allerhande, dit alles in de meest ruimte zin van het
woord. 
B/ Het, op welke wijze ook, opwekken van elektriciteit alsmede het produceren, het recupereren en
leveren van groene, alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie onder meer via
warmtepompen. 
C/ Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren van pompen, pompinstallaties en van alle goederen die
verband houden met bovenvermelde werkzaamheden.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Luik B
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist. 
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Luik B
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag. 
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
12° opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. 
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ Mevrouw Julie CUPPENS; 
3/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp; 
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de afschaffing van de soorten aandelen; 
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde notaris