Ondernemingsnr : 0737989955
Naam
(voluit) : DANVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leo Bekaertlaan 1
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Karel Vanbeylen te Wingene (Zwevezele)
op 7 augustus 2020, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DANVER”, met zetel te 8870
Izegem, Leo Bekaertlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk),
met ondernemingsnummer 0737.989.955;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan conform aan artikel 7:155 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen en creatie van nieuwe
klassen van aandelen, met name de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen (met Subklasse B1)
en de Klasse C Aandelen (met Subklasse C1).
3. Beslissing tot wijziging van volgende bepalingen van de statuten:
- artikel 4: “Duur”;
- artikel 5: “Kapitaal”;
- artikel 6: “Verhoging en vermindering van het kapitaal”;
- artikel 9: “Aard van de effecten”;
- artikel 10: “Aard van de andere effecten”;
- artikel 11: “Ondeelbaarheid van de aandelen”;
- artikel 12: “Overdracht en overgang van aandelen”;
- artikel 13: “Samenstelling van de raad van bestuur”;
- artikel 14: “Bijeenroeping van de raad van bestuur”;
- artikel 17: “Notulen van de raad van bestuur”;
- artikel 18: “Bevoegdheden van de raad van bestuur”;
- artikel 20: “Vertegenwoordiging van de vennootschap”;
- artikel 21: “Vergoeding van de bestuurders”;
- artikel 24: “Toelating tot de algemene vergadering”;
- artikel 25: “Vertegenwoordiging op de algemene vergadering”;
- artikel 31: “Stemrecht”;
- artikel 35: “Bestemming van de winst”; en
-artikel 36: “Uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden”.
4. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de voorgaande beslissingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DANVER”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, of gewoon als tussenpersoon:
- het verstrekken van technisch, operationeel en intellectueel advies betreffende audio- en
videosystemen, lokale communicatiesystemen, didactische systemen, telecommunicatieapparatuur
en -diensten, elektronische informatie- en transactiesystemen en -diensten, controle- en
automatisatieapparatuur, microprocessorsturingen en computers. Het ontwikkelen van software voor
al het voorgaande;
- het verlenen van commercieel, administratief, financieel en management-advies betreffende al het
voorgaande;
-alle recyclage-activiteiten;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
- aan- en verkoop van diverse roerende goederen betreffende media- en communicatietoepassingen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management- en
administratieve bijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten,
toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het
adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in meest ruime zin;
- advies, bijstand en knowhow verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting,
planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt;
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
- onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor
in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium
zoals:
* onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, vervreemden en ruilen met
het oog op het beheer, wederbelegging en opbrengst;
* beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
Dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en met uitsluiting van de
activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig, en met uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zoverre daartoe géén erkenning en/of inschrijving werden bekomen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Luik B
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zesentwintig miljoen driehonderd vijftienduizend euro (26.315.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd (4.700) Aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vierduizend
zevenhonderdste van het kapitaal, verdeeld in:
- duizend achthonderdtachtig (1.880) klasse A Aandelen (“Klasse A Aandelen”);
- duizend vierhonderd en tien (1.410) klasse B Aandelen (“Klasse B Aandelen”), waarvan één (1)
subklasse B1 Aandeel (“Subklasse B1 Aandeel”);
- duizend vierhonderd en tien (1.410) klasse C Aandelen (“Klasse C Aandelen”), waarvan één (1)
subklasse C1 Aandeel (“Subklasse C1 Aandeel”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Klasse A Aandelen, wordt hierna een “Klasse A-
Aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Klasse B Aandelen, wordt
hierna “Klasse B-Aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Klasse
C Aandelen, wordt hierna “Klasse C-Aandeelhouder” genoemd.
Het Subklasse B1 Aandeel en het Subklasse C1 Aandeel geven elk recht op een gelijk deel van de
bijzondere liquidatiereserve van de Vennootschap ten bedrage van vierhonderd
zevenentwintigduizend driehonderd tweeënzeventig euro zeven eurocent (EUR 427.372,07), dat
uitsluitend wordt toegekend aan de houders van het Subklasse B1 Aandeel en het Subklasse C1
Aandeel.
Aandelen die worden uitgegeven aan een persoon die Aandeelhouder is (of een daarmee Verbonden
Persoon), worden vanaf hun uitgifte geacht te behoren tot dezelfde klasse als de Aandelen die reeds
vóór de inschrijving in het bezit waren van die Aandeelhouder.
Aandelen die worden uitgegeven aan een persoon die geen Aandeelhouder is (of een daarmee
Verbonden Persoon), worden geacht te behoren tot de klasse waaraan zij bij een dergelijke uitgifte
uitdrukkelijk zijn toegewezen.
In geval van een Overdracht van Aandelen aan een Aandeelhouder van dezelfde klasse (of een
daarmee Verbonden Persoon) blijven de rechten die aan de Aandelen en hun respectieve klasse zijn
verbonden, dezelfde.
In geval van een Overdracht van Aandelen aan een Aandeelhouder van een andere klasse, zullen de
Aandelen automatisch worden omgezet in de klasse van de Aandelen reeds gehouden door de
verwervende Aandeelhouder.
In geval van een Overdracht van Aandelen aan een derde partij, blijven de rechten verbonden aan
de Aandelen en hun respectieve klasse dezelfde.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst geven
alle Aandelen daarenboven een gelijk recht op de lidmaatschaps- en vermogensrechten in de
vennootschap.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit zes (6) leden, waarbij:
(i) twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door een meerderheid
van de Klasse A-Aandeelhouders (hierna de “A-Bestuurders”);
(ii) twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door een meerderheid
van de Klasse B-Aandeelhouders (hierna de “B-Bestuurders”); en
(iii) twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door een meerderheid
van de Klasse C-Aandeelhouders (hierna de “C-Bestuurders”).
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering met een gewone
meerderheid en in overeenstemming met de regels uiteengezet in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De Klasse A-Aandeelhouders (als groep), de Klasse B-Aandeelhouders (als groep) en de Klasse C-
Aandeelhouders (als groep) hebben elk het recht om één (1) niet stemgerechtigde waarnemer aan te
stellen, die op elke vergadering van de raad van bestuur aanwezig kan zijn (de “Waarnemers”).
Tenzij de andere Aandeelhouders hiervan afzien, zal (zullen) deze Aandeelhouder(s), telkens
wanneer bestuurders moeten worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de
Klasse A-Aandeelhouder(s), de Klasse B-Aandeelhouder(s) of de Klasse C-Aandeelhouder(s), aan
de algemene vergadering een lijst voorleggen met ten minste twee kandidaten voor elke beschikbare
functie, met dien verstande dat elke kandidaat zal moeten voldoen aan redelijke
geschiktheidsvereisten om een bestuurder van de Vennootschap te kunnen zijn. Het feit dat een
Aandeelhouder op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt
Luik B
van zijn recht om (i) kandidaten voor te stellen voor een mandaat als lid van de raad van bestuur of
(ii) een Waarnemer te benoemen, heeft niet tot gevolg dat die Aandeelhouder afstand doet van dat
recht of dat hij dat recht voor de toekomst verliest, Op voorwaarde dat een Aandeelhouder die het
recht heeft om kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van de raad van bestuur geen
kandidatenlijst voorlegt, kan de algemene vergadering van Aandeelhouders, naar eigen goeddunken,
een bestuurder aanstellen om de functie uit te oefenen waarvoor geen kandidatenlijst werd
voorgelegd, tot die Aandeelhouder zijn kandidatenlijst voor die functie heeft voorgelegd.
De Aandeelhouders zullen te allen tijde hun recht kunnen uitoefenen om bestuurders voor te dragen
of Waarnemers in de Vennootschap te benoemen en de raad van bestuur zal op het eerste verzoek
van deze Aandeelhouder overgaan tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van
Aandeelhouders om de betrokken Aandeelhouder in staat te stellen zijn recht uit te oefenen om
kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van de raad van bestuur of om een Waarnemer
te benoemen.
Indien een mandaat van een lid van de raad van bestuur openvalt vóór het verstrijken van zijn termijn
(ten gevolge van het overlijden, het ontslag of de afzetting of enige andere reden), zullen de overige
leden van de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om, overeenkomstig artikel 7:88 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in deze vacature te voorzien door de verkiezing van
één of meer nieuwe bestuurders op voordracht van de houders van de meerderheid van de klasse
van Aandelen die de overleden, teruggetrokken of afgezette bestuurder heeft voorgedragen. De
voordracht zal op de agenda van de volgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden
geplaatst. Elke bestuurder die aldus door de algemene vergadering wordt benoemd, zal in functie
blijven voor de resterende duur van de benoeming van de Bestuurder die hij vervangt.
De bestuurders worden door de algemene vergadering ontslagen op verzoek van de houders van de
meerderheid van de klasse van Aandelen die deze bestuurder heeft voorgedragen. Waarnemers
zullen worden ontslagen of vervangen door de houders van de meerderheid van de klasse van
Aandelen die dergelijke Waarnemer heeft aangesteld.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en mag hij
niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of
beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Zijn verklaring en toelichting over de aard van
dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die
de beslissing moet nemen. Indien (i) het quorum ten gevolge van als één (1) of meer van deze
belangenconflicten niet langer wordt bereikt, of indien (ii) de beslissing behoort tot de Voorbehouden
Bestuursaangelegenheden, zal de beslissing worden doorverwezen naar de algemene vergadering,
die zal beslissen in overeenstemming met de meerderheidsvereisten voor de Voorbehouden
Aandeelhoudersaangelegenheden.
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal worden toevertrouwd door de raad van bestuur aan
twee personen, met elk het recht om individueel te handelen, belast met het dagelijks bestuur,
ongeacht of deze personen bestuurder zijn of niet, waarvan één (1) wordt benoemd door de
meerderheid van de Klasse B-Aandeelhouders en één (1) door de meerderheid van de Klasse C-
Aandeelhouders, met dien verstande dat de Voorbehouden Bestuursaangelegenheden en de
Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheden steeds zullen dienen te worden goedgekeurd door
de raad van bestuur, respectievelijk de algemene vergadering van Aandeelhouders.
Indien een persoon belast met het dagelijks bestuur tevens een bestuurder is, zal deze persoon de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten inzake dagelijks bestuur die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
Luik B
wanneer zij ondertekend worden door een persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen
optredend.
Voor alle andere akten/handelingen, in en buiten rechte, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn klasse van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel – zijnde zowel de Klasse A Aandelen, de Klasse
B Aandelen (met inbegrip het Subklasse B1 Aandeel) als de Klasse C Aandelen (met inbegrip het
Subklasse C1 Aandeel) – recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens (i) wat betreft de Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheden, die de instemming
vereisen van 80% van de uitstaande Aandelen, en (ii) in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen (zijnde met goedkeuring van
meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, maar zonder rekening te houden met onthoudingen
of blanco stemmen).
De voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheden zijn betreffen de volgende beslissingen (de
“Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheden”):
(i) elke wijziging van de statuten van de Vennootschap;
(ii) besluiten met betrekking tot een verhoging of verlaging van het Aandelenkapitaal en alle besluiten
met betrekking tot de uitgifte van effecten (met inbegrip van Aandelen, inschrijvingsrechten,
converteerbare obligaties en winstbewijzen);
(iii) besluiten met betrekking tot de opheffing of beperking van het voorkeurrecht (ook in het kader
van een IPO);
(iv) beslissingen met betrekking tot een quasi-inbreng in de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:8
tot 7:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(v) elke beslissing die naar de algemene vergadering wordt verwezen in geval van een
belangenconflict in de raad van bestuur, waardoor (i) het quorum niet kan worden bereikt, of (ii) geen
beslissing kan worden genomen met betrekking tot een Voorbehouden Bestuursaangelegenheid;
(vi) beslissingen met betrekking tot de omzetting, fusie, splitsing, partiële splitsing, inbreng of
overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid waarbij de Vennootschap betrokken is, behalve
zoals voorzien in het businessplan;
(vii) beslissingen met betrekking tot de ontbinding of vereffening van de Vennootschap, met inbegrip
van de benoeming en bezoldiging van de vereffenaars;
(viii) besluiten met betrekking tot een Exit (met inbegrip van de keuze voor een Trade Sale of IPO);
(ix) de vaststelling of betaling van een dividend of andere uitkering op effecten en elke beslissing met
betrekking tot enige andere vorm van winstuitkering (met inbegrip van bijvoorbeeld de terugkoop van
Aandelen);
(x) goedkeuring van de (geconsolideerde) jaarrekening;
Luik B
(xi) benoeming, bezoldiging en herroeping van de commissaris;
(xii) beslissingen met betrekking tot de benoeming of bezoldiging van bestuurders van de
Vennootschap of van eender welke Groepsvennootschap, voor een bedrag van meer dan
tienduizend euro (EUR 10.000) op jaarbasis; en
(xiii) het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap of
eender welke Groepsvennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde Aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een Aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering, met
inachtname van bijzondere meerderheden voorzien in deze statuten en in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen en met inachtname van bijzondere
meerderheden voorzien in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte Aandelen.
5. Ontslag en benoemingen van bestuurders
A. Beslissing met onmiddellijke ingang tot het ontslag van de volgende bestuurders:
1. de besloten vennootschap “ATV-CONSULT”, met zetel te 8210 Zedelgem, Merkemveldweg 22,
met ondernemingsnummer 0453.037.114, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Thomas Verstraeten, wonende te 8210 Zedelgem, Merkemveldweg 22;
2. de besloten vennootschap “KORDAN”, met zetel te 8500 Kortrijk, Modest Huyslaan 18, met
ondernemingsnummer 0729.908.964, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Lieven Danneels, wonende te 8500 Kortrijk, Modest Huyslaan 18;
3. mevrouw Alexandra Claeys, wonende te 8210 Zedelgem, Merkemveldweg 22;
4. mevrouw Anna Schotte, wonende te 8500 Kortrijk, Modest Huyslaan 18.
B. Beslissing met onmiddellijke ingang tot (her)benoeming van volgende bestuurders van de
Vennootschap en dit voor de duur van zes (6) jaar, tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2026
die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2025:
1. de heer Tom Van de Voorde, wonende te Leopold II Laan 267, 1081 Brussel, België, als A-
Bestuurder;
2. de heer Boris Wirtz, wonende te Rietwijckstraat 6, 1171 HD Badhoevedorp, Nederland, als A-
Bestuurder
3. de besloten vennootschap “KORDAN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Lieven Danneels, voornoemd, als B-Bestuurder;
4. de heer Wouter Gabriëls, wonende te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1307/C, als B-Bestuurder;
5. de besloten vennootschap “3TEC”, met zetel te 8400 Oostende, Warschaustraat 48, met
Luik B
ondernemingsnummer 0729.566.001, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Thomas Verstraeten, voornoemd, als C-Bestuurder; en
6. de besloten vennootschap “BOPLICITY”, met zetel te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 29, met
ondernemingsnummer 0824.563.841, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Paul Depuydt, als C-Bestuurder.
6. Benoeming van een commissaris.
Beslissing tot benoeming van de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, tot commissaris en dit voor een termijn
van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2020, 31/12/2021
en 31/12/2022. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2022 goedkeurt. Het mandaat strekt zich tevens uit over de geconsolideerde
jaarrekening van de boekjaren eindigend per 31/12/2020, 31/12/2021 en 31/12/2022.
De CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het IBR onder het nummer A02110, aan als haar vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.