Ondernemingsnr : 0630776350
Naam
(voluit) : COA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 98
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Cathérine de Grave te Kluisbergen, op 13 september
2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap 'COA' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “In de Vismijn”.
Tweede besluit – wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig
aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het
vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3
van de statuten voortaan zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin:
- Het bewerken en verwerken van vis; de groot- en kleinhandel in verse vis, in bewerkte vis, in
bereide vis, in gedroogde vis, in ingelegde vis, in gebakken vis, in gerookte vis, in week-, schelp- en
schaaldieren, en aanverwante producten.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, de
activiteiten van traiteur in de ruimste zin.
- Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen, zuivelproducten,
groenten, fruit en aardappelen, dranken, zowel alcoholische en niet-alcoholische, geschenkartikelen,
bereide vleeswaren en geslacht vlees van rund, varken, pluimgedierte en konijnen,
tabaksfabrikanten, bloemen, consumptie-ijs, diepvriesproducten, brood-, bakkerij- en
banketproducten, snoepartikelen, textielwaren, papierwaren, kranten en tijdschriften, en alle
aanverwante producten zonder dat deze lijst limitatief wordt genoemd.
- De groot- en kleinhandel in voedingsmiddelen, diepvriesproducten, kruiderijen en specerijen,
zuivelproducten en eieren, alle soorten verpakkingsmiddelen, kookboeken, sauzen, delicatessen,
wijnen, dranken en aanverwante producten.
- Tussenpersoon in de handel.
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop, verkoop- en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
Luik B
bureau inzake bouwaangelegenheden.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken. Zij mag namelijk,
en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere
wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of
erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen”.
Derde besluit – wijziging boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één januari en afloopt per eenendertig
december, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni
van het volgend aar.
Vierde besluit – wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op twintig december om 10.00 u.
Vijfde besluit – overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022. Het huidig boekjaar loopt
derhalve van 1 januari 2021 en zal afsluiten per 30 juni 2022.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op 20 december 2022.
Zesde besluit – aanpassen statuten aan WVV.
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Zevende besluit – vaststelling omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Achtste besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Negende besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “In
de Vismijn”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin:
- Het bewerken en verwerken van vis; de groot- en kleinhandel in verse vis, in bewerkte vis, in
bereide vis, in gedroogde vis, in ingelegde vis, in gebakken vis, in gerookte vis, in week-, schelp- en
schaaldieren, en aanverwante producten.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, de
Luik B
activiteiten van traiteur in de ruimste zin.
- Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen, zuivelproducten,
groenten, fruit en aardappelen, dranken, zowel alcoholische en niet-alcoholische, geschenkartikelen,
bereide vleeswaren en geslacht vlees van rund, varken, pluimgedierte en konijnen,
tabaksfabrikanten, bloemen, consumptie-ijs, diepvriesproducten, brood-, bakkerij- en
banketproducten, snoepartikelen, textielwaren, papierwaren, kranten en tijdschriften, en alle
aanverwante producten zonder dat deze lijst limitatief wordt genoemd.
- De groot- en kleinhandel in voedingsmiddelen, diepvriesproducten, kruiderijen en specerijen,
zuivelproducten en eieren, alle soorten verpakkingsmiddelen, kookboeken, sauzen, delicatessen,
wijnen, dranken en aanverwante producten.
- Tussenpersoon in de handel.
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop, verkoop- en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
bureau inzake bouwaangelegenheden.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken. Zij mag namelijk,
en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere
wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of
erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
Evenwel dienen de bestuurders samen te beslissen voor het aangaan van verbintenissen waarbij
een bedrag van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) per verrichting is gemoeid, voor het aangaan
van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor
hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de
vennootschap.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte, ter uitzondering
evenwel van het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag van
meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) per verrichting is gemoeid, voor het aangaan van leningen,
Luik B
voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op
onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap waarvoor
de bestuurders samen zullen optreden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op twintig december om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
Luik B
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tiende besluit – ontslag en benoeming
De algemene vergadering herbevestigt de benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van :
- De heer KINDT Gill Frank, geboren te Waregem op 1 februari 1993, wonende te 9700 Oudenaarde,
Aalststraat 71.
- De heer KINDT Sjon Donald, geboren te Waregem op 18 januari 1997, wonende te 9690
Kluisbergen, Molenstraat 98.
Elfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen, Molenstraat
98.
Twaalfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Kantoor Deseyn &
Taelman”, met zetel te 8572 Kaster, Tiegemstraat 3, BTW BE0426.502.961, RPR Gent afdeling
Kortrijk alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de
huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann-Cathérine de Grave, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp