Ondernemingsnr : 0665731388
Naam
(voluit) : Ilmaco
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 46 bus 204
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 03 maart 2020 voor Meester Pieterjan De Mulder, notaris te
Merelbeke (Bottelare), vennoot in de besloten vennootschap "HENRIST & DE MULDER,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan
8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
commanditaire vennootschap "Ilmaco", met maat-schappelijke zetel te 9000 Gent, Sassevaartstraat
46/204, ondernemingsnummer 0665.731.388, RPR Gent, afdeling Gent, werd gehouden, waarin
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING – Omzetting van de commanditaire vennootschap (CommV) naar een
besloten vennootschap (BV)
De algemene vergadering neemt, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen volgende beslissingen:
De algemene vergadering beraadt zich over een omzetting van de vennootschap van een
commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.
a) Verslaggeving
De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 31 december 2019, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op
28 februari 2020 door BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV
POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor;
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 11 februari 2020, ter verantwoording van de
omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten verklaren dat zij tijdig de voormelde staat en de verslagen hebben ontvangen en dat zij
hierop geen vragen of opmerkingen wensen te formuleren.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV ILMACO
werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van de inbaarheid van de intercompany
vordering op BV BECHARGED, opgenomen in de rubriek Overige vorderingen op ten hoogste één
jaar voor een bedrag van 58.311,74 EUR, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het
nettoactief heeft plaatsgehad. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 82.032,16 EUR en is niet
Luik B
kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 500,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV ILMACO in een BV en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ”
Een exemplaar van beide verslagen met de aangehechte staat, zal na de elektronische neerlegging
van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Omzetting van de CommV naar BV
De vergadering beslist met instemming van alle vennoten om de vorm van de vennootschap te
wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig artikel 14:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
De activiteiten die zij tot voorwerp heeft, blijven onveranderd.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De vennootschap zal de boeken en de
boekhouding voortzetten.
De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschre-ven is in het
rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2019, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
TWEEDE BESLISSING – Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 9000 Gent, Eedverbondkaai 242 bus 6.
DERDE BESLISSING – Uitbreiding voorwerp
a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de voorzitter van de
vergadering kennis van het omstandig verslag van de zaakvoerder/bestuurder de dato 03 maart
2020.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de zaakvoerder/bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist het doel/voorwerp uit te breiden met hetgeen volgt:
-Het vermarkten, het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren
en het implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor
industriële, retail en KMO-toepassingen.
c) De vergadering beslist dat het doel (voorwerp) zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het organiseren van en het participeren aan seminaries, cursussen, zakenreizen, conferenties,
meetings, evenementen, feesten, beurzen en vormingen;
Het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informatica-
projecten;
Het verlenen van adviezen in de breedste zin van het woord;
Het tot stand brengen, opvolgen en optimaliseren van handel, handelsovereenkomsten of contracten
tussen personen, vennootschappen, ondernemingen of overheid;
Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alsmede het in
portefeuille houden van effecten.
Het vermarkten, het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en
het implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor
industriële, retail en KMO-toepassingen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en
zonder dat deze opsomming beperkend wezen, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijkingen van te bevorderen, en onder meer, alle goederen
Luik B
en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
fusie, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit,
of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer de aan- en
verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, de huur en verhuur, de ruil, de
grondverkaveling, projectontwikkeling evenals de coördinatie van de bedrijvigheden door
onderaannemers, het onderhoud en de herstellingen, schattingen en evaluatie en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
Het verlenen van advies, bijstand en knowhow inzake makelarij in onroerende goederen,
verzekeringen en leningen, alsook alle prestatie van administratieve aard omtrent roerende en
onroerende goederen zoals onder meer het afsluiten van onderhandse verkoopovereenkomsten, het
opstellen van huurcontracten, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair,
het vervullen van syndicus in een flatgebouw, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van
projecten, bouwbegeleiding, alle services die samenhangen met het beheer van onroerende
goederen en dit alles in de meest ruime zin;
Publiciteitsagentschappen, beheer van publiciteitsdragers, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes via verschillende media, het verlenen van advies en praktische hulp aan
bedrijven, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, overige activiteiten in
verband met administratie;
Handelsbemiddeling;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend goed, met
inbegrip van terreinen en sociale woningen;
Handel in eigen onroerend goed;
Algemene zakelijke dienstverlening;
De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent evenals het openen, het
houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen;
De adviesverlening inzake financiële, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden;
Dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet limitatief.
De vennootschap kan, teneinde haar voorwerp te bereiken maar ook met het oog op het opbouwen,
uitbreiden, beheren en rendabiliseren van een patrimonium, alle onroerende goederen oprichten,
aankopen, verkopen, huren, verhuren en in leasing geven en nemen, zowel in volle eigendom, blote
eigendom als vruchtgebruik. Ze kan ook andere zakelijke rechten vestigen en bekomen, zoals recht
van opstal en erfpacht alsmede alle handelingen stellen die van die aard zijn de opbrengst van het
onroerend vermogen te bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de
ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van deze goederen, het aangaan van leningen en het
hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
De vennootschap mag tevens voor eigen rekening een roerend patrimonium opbouwen en beheren
door het beleggen in, het verwerven, beheren en verkopen van onder meer waardepapieren, opties,
kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende
effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes,
promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en
ander materiële zowel als immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking komen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag op om het even welke wijze participaties verwerven en aanhouden in elke
bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële vennootschap of onderneming. De
vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het stimuleren, het plannen en coördineren van de
ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.”
VIERDE BESLISSING - Aanname nieuwe statuten van een BV
In overeenstemming met hetgeen hiervoor bepaald en beslist werd, neemt de algemene vergadering,
dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Luik B
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Ilmaco”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het organiseren van en het participeren aan seminaries, cursussen, zakenreizen, conferenties,
meetings, evenementen, feesten, beurzen en vormingen;
Het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informatica-
projecten;
Het verlenen van adviezen in de breedste zin van het woord;
Het tot stand brengen, opvolgen en optimaliseren van handel, handelsovereenkomsten of contracten
tussen personen, vennootschappen, ondernemingen of overheid;
Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alsmede het in
portefeuille houden van effecten.
Het vermarkten, het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en
het implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor
industriële, retail en KMO-toepassingen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en
zonder dat deze opsomming beperkend wezen, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijkingen van te bevorderen, en onder meer, alle goederen
en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
fusie, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit,
of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer de aan- en
verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, de huur en verhuur, de ruil, de
grondverkaveling, projectontwikkeling evenals de coördinatie van de bedrijvigheden door
onderaannemers, het onderhoud en de herstellingen, schattingen en evaluatie en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
Het verlenen van advies, bijstand en knowhow inzake makelarij in onroerende goederen,
verzekeringen en leningen, alsook alle prestatie van administratieve aard omtrent roerende en
onroerende goederen zoals onder meer het afsluiten van onderhandse verkoopovereenkomsten, het
opstellen van huurcontracten, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair,
het vervullen van syndicus in een flatgebouw, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van
projecten, bouwbegeleiding, alle services die samenhangen met het beheer van onroerende
goederen en dit alles in de meest ruime zin;
Publiciteitsagentschappen, beheer van publiciteitsdragers, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes via verschillende media, het verlenen van advies en praktische hulp aan
bedrijven, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, overige activiteiten in
verband met administratie;
Handelsbemiddeling;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend goed, met
inbegrip van terreinen en sociale woningen;
Handel in eigen onroerend goed;
Algemene zakelijke dienstverlening;
De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent evenals het openen, het
houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen;
Luik B
De adviesverlening inzake financiële, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden;
Dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet limitatief.
De vennootschap kan, teneinde haar voorwerp te bereiken maar ook met het oog op het opbouwen,
uitbreiden, beheren en rendabiliseren van een patrimonium, alle onroerende goederen oprichten,
aankopen, verkopen, huren, verhuren en in leasing geven en nemen, zowel in volle eigendom, blote
eigendom als vruchtgebruik. Ze kan ook andere zakelijke rechten vestigen en bekomen, zoals recht
van opstal en erfpacht alsmede alle handelingen stellen die van die aard zijn de opbrengst van het
onroerend vermogen te bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de
ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van deze goederen, het aangaan van leningen en het
hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
De vennootschap mag tevens voor eigen rekening een roerend patrimonium opbouwen en beheren
door het beleggen in, het verwerven, beheren en verkopen van onder meer waardepapieren, opties,
kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende
effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes,
promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en
ander materiële zowel als immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking komen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag op om het even welke wijze participaties verwerven en aanhouden in elke
bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële vennootschap of onderneming. De
vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het stimuleren, het plannen en coördineren van de
ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIJFDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer ILIANO Wim Henk Nicole, geboren te Gent op 29 maart 1985, wonende te
9840 De Pinte, Magaret 13, die verklaart dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en verklaart dat er
tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLISSING – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Eedverbondkaai 242 bus 6.
ZEVENDE BESLISSING – Volmacht
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING – Machtigingen
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte oprichting;
-verslag bedrijfsrevisor houdende de omzetting inclusief staat van activa en passiva;
-verslag bestuursorgaan houdende de omzetting;
-verslag bestuursorgaan houdende wijziging voorwerp.
Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).