Ondernemingsnr : 0633718420
Naam
(voluit) : LENTESTEMMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversebaan 279
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Carl MAERE te Leuven op 6 oktober 2023, neer te
leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “LENTESTEMMEN” volgende beslissingen genomen heeft:
1. EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen zaakvoerders),
zijnde de heer VAN dEN BOSSCHE Jan Frank Hans, wonende te 3001 Leuven (Heverlee),
Waversebaan 279, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer VAN dEN BOSSCHE Jan is hier niet
aanwezig, doch heeft schriftelijk verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
De voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
3. DERDE BESLUIT – LEZING EN KENNISNAME VERSLAGGEVING WIJZIGING VOORWERP
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 25 september 2023
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor. Dit
verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap.
(…)
4. VIERDE BESLUIT - AANPASSEN VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het wegvallen van de
hoofdactiviteit van de vennootschap. Bijgevolg wordt het huidige artikel 3 van de statuten integraal te
vervangen door de hierna vermelde tekst:
(…)
Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten
van de Vennootschap.
5. VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen van 3001 Leuven
(Heverlee), Waversebaan 279 naar 8670 Koksijde, Zeedijk 247/0601 en dit met ingang vanaf 1
september 2023.
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
6. ZESDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
7. ZEVENDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot het uitkeren van interim dividenden en
tussentijdse dividenden te voorzien in de nieuwe statuten.
8. ACHTSTE BESLUIT – WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om de wijze tot deelname en stemming in de algemene vergadering statutair
uit te breiden met de mogelijkheid tot elektronische deelname aan en stemming in de algemene
vergadering, alsook de mogelijkheid tot het voeren van een uitsluitende schriftelijke deelname aan en
stemming in de algemene vergadering.
9. NEGENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, die beheerst wordt door de in
voege zijnde wettelijke bepalingen en onderhavige statuten.
Zij verkrijgt de naam “LENTESTEMMEN”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
I. BOUWGERELATEERDE ACTIVITEITEN – PATRIMONIUM OPBOUW
1)            Aankoop en verkoop van alle soorten onroerende goederen en aanverwante activiteiten,
handel in onroerende goederen in het algemeen;
2)            Het onderhoud zowel binnen als buiten van alle soorten vastgoed;
3)            Het verhuur van onroerende goederen;
4)            Het beheren van onroerende goederen;
5)            Het opdelen van onroerende goederen;
6)            Het verkavelen van gronden en alle onroerende goederen;
7)            Het coördineren van bouwwerken;
8)            Het oprichten van onroerende goederen in eigen beheer en de verkoop van onroerende
goederen in eigen beheer;
9)            Het aankopen en verbouwen van onroerende goederen en wederverkopen, het verbouwen
van onroerende goederen met het oog op de latere verkoop en/of verhuur ervan;
10)         Het aankopen van onroerende goederen, verbouwen van onroerende goederen, het
verhuren van onroerende goederen;
11)         Projectontwikkeling en bouw van huizen en appartementen, ontwikkelen van bouwprojecten;
12)         Het verlenen van advies inzake bovenvermelde activiteiten;
13)         Het realiseren van bouwprojecten in het algemeen;
14)         Het verhandelen van onroerende goederen;
15)         Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap.
II. MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, public relations,
communicatie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
III. HOLDINGACTIVITEITEN
1)Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2)Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3)Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
IV. PATRIMONIUMBEHEER
1)            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2)            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3)            Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
V. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN
1)            Het verlenen van advies aan en het begeleiden van bedrijven, instellingen en verenigingen
in verband met public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
2)            Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
3)            Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
4)            Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
5)            De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
6)            Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De Vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. STORTINGSPLICHT
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en
ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
(…)
ARTIKEL 8. VERMOGENSVERHOGING
(…)
ARTIKEL 9. VOORKEURRECHT BIJ UITGIFTE NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD
§1. De nieuw uitgegeven aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt
uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de
aandelen van deze nieuwe soort.
(…)
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen
op naam. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan blijft bevoegd om te beslissen om het aandelenregister te houden in
elektronische vorm. Dit elektronisch effectenregister moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in
het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake
toegang, beveiliging en beheer.
Ieder register van effecten op naam bevat de vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
(…)
ARTIKEL 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft (1/2de) der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden (3/4den)
van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
§3. Uitzondering op goedkeuringsverplichting
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§4. Rechten van derden
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen zich in
geen geval met het beheer van de vennootschap mengen, noch de verzegeling of de inventaris van
de goederen, die haar toebehoren, vorderen, behoudens indien enige andersluidende overeenkomst
hieromtrent gesloten met alle aandeelhouders dit zou toelaten, voor zover deze geen afbreuk zou
doen aan dwingende wettelijke bepalingen of wettelijke bepalingen van openbare orde.
Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich houden aan de balans en de maatschappelijke
inventarissen, evenals aan de beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL 13. INSCHRIJVING OVERDRACHT
§1. Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze
melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door
overlijden, door een bestuurder en de begunstigde. De overdracht van aandelen geldt slechts ten
aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.
(…)
ARTIKEL 14. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR
ARTIKEL 15. BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen:
* met unanimiteit van de aandeelhouders met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
* om gewichtige (wettige) redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de Vennootschap.
§3. Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 17. BIJEENKOMSTEN BESTUURSORGAAN
§1. Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.
(…)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
§1. Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
(…)
ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
§1. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
(…)
ARTIKEL 23. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
TITEL V. CONTROLE
ARTIKEL 24. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Ieder aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris
en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
§3. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
§4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eeniender kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 26. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
a) Alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
b) Deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
§2. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door
een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke
personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval
van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
ARTIKEL 28. AANWEZIGHEIDSLIJST
(…)
ARTIKEL 29. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
(…)
ARTIKEL 30. BERAADSLAGING
§1. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§2. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
In het geval van vertegenwoordiging dient de volmacht uitdrukkelijk te  vermelden dat deze ook geldt
voor punten die niet op de agenda vermeld zijn.
ARTIKEL 31. STEMRECHT
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
ARTIKEL 32. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
ARTIKEL 33. DEELNAME OP AFSTAND
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
(…)
ARTIKEL 34. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 35. VERDAGING
§1. Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 36. BOEKJAAR
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 38. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
§1. Uitkering Dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
(…)
§2. Interimdividenden
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividend), in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 39. ONTBINDING
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 40. ONTBINDING WEGENS VERLIES - ALARMBELPROCEDURE
(…)
ARTIKEL 41. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
§1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
§2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
§3. De algemene vergadering omlijnt de bevoegdheden en bepaalt de vergoeding van de
vereffenaars.
§4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is, zonder afbreuk te doen aan voormelde bevoegdheid
van de algemene vergadering.
ARTIKEL 42. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 43. WIJZE VAN VEREFFENING
§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
§2. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 44. WOONSTKEUZE
§1. Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
(…)
ARTIKEL 45. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(…)
ARTIKEL 46. GEMEEN RECHT
(…)
10. TIENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
(…)
11. ELFDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
12. TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS, Carl MAERE
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Onderhandse volmacht