Ondernemingsnr : 0670940288
Naam
(voluit) : Ramen Nuyts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 114
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Antwerpen.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 25
februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “Ramen Nuyts”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Ramen Nuyts”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het plaatsen en/of leveren van ramen, deuren, schuiframen en aanverwanten. Buitenschrijnwerk in
het algemeen. Deze in kunststof – Aluminium – Hout – Staal.
- Het plaatsen en/of leveren van brandvertragend schrijnwerk: ramen, deuren, schuiframen en
aanverwanten. Deze in kunststof – Aluminium – Hout – Staal. Alsook brandvertragend glas.
- Fabricage en/of montage van buitenschrijnwerk in aluminium – hout – kunststof – staal.
- Het plaatsen en/of leveren van veranda’s, pergola’s, serres en aanverwanten. Deze in PVC –
Luik B
Aluminium – Hout – Staal.
- Het plaatsen en /of leveren van lichtstraten deze in hout, aluminium, staal, kunststof, of glas.
- Het plaatsen en / of leveren van dakvensters.
- Het plaatsen en / of leveren van beglazing. Enkelvoudige beglazing en isolerende beglazing:
Zonwerende beglazing, gelaagde beglazing, geharde beglazing, kogelwerende beglazing, thermisch
geïsoleerde beglazing, Figuratief glas, ook glasbewerkingen allerhande.
- Het plaatsen en/of leveren van glazen binnendeuren en interieurglas: Pivoterende deuren,
scharnierende deuren, schuifdeuren, vaste wanden, loopbeglazing, gelakte beglazing, geharde
beglazing, gelaagde beglazing, figuratief glas.
- Het leveren en / of plaatsen van buitenzonwering: Screens, knikarmschermen, zonnetenten,
verandazonweringen, vrijstaande zonwering, lamellendaken. Zonweringssystemen in het algemeen.
- Het leveren en / of plaatsen van binnenzonwering en gordijnen: Screens, rolgordijnen,
vouwgordijnen, paneelgordijnen, plissé. Gordijnsystemen in het algemeen.
- Het leveren en / of plaatsen van vliegenramen, vliegendeuren, vliegenplissé.
- Het automatiseren van rolluiken, screens, zonwering in het algemeen, garagepoorten, hekwerk.
Ook het leveren van de motoren en besturing voor deze zaken te automatiseren. Het leveren van
software voor geautomatiseerde toestellen te bedienen.
- Het leveren en / of installeren van allerhande materialen en toestellen in verband met inbraak
vertraging. Dit om een dief af te schrikken of om een dief het moeilijker te maken een woning
ongewenst te betreden. Zoals: Raam –en deurbeslag, opbouwsloten, sloten, deurcilinders, raam –en
deurcontacten, sensoren, beveiligingscamera’s, inbraakvertragend glas, alarminstallaties, en
aanverwante.
- Het leveren en / of plaatsen van allerhande rolluiken: Traditionele rolluiken, voorzetrolluiken,
opbouwrolluiken.
- Het leveren en / of plaatsen van slagluiken: functionele luiken of sierluiken.
- De productie alsook leveren alsook installatie van binnenschrijnwerk in hout en/ of kunststof:
binnendeuren, plafonds, wanden, trappen, kasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, en dergelijke.
- Uitvoeren van algemene binnenafwerking. Waaronder: Rolluikkasten, gordijnkasten,
deurkassementen, venstertabletten, en aanverwante.
- De installatie van garagepoorten, hekwerk, buitenpoorten, rolpoorten: Deze in hout – staal –
aluminium of kunststof.
- Het toezicht houden op de bouwwerf
- Het werken met en het aansturen van onderaannemers.
- Verhuur van woningen
- Handel in onroerende goed
- Het plaatsen en onderhouden van technische installaties.
- Het plaatsen van elektrische bedradingen en toebehoren.
- Algemene elektriciteitswerken. Installatie en onderhoud.
- Plaatsen van parlofooninstallaties en / of motorsloten inclusief bekabeling.
- Het uittimmeren van dakgebintes
- Het plaatsen van dakdichtingen (roofing, UVB-rubber, pannen)
- Het isoleren en na-isoleren van daken, muren, vloeren.
- Het bekleden van dakgootbakken met kunststof, aluminium of hout.
- Het plaatsen van goten en afvoerbuizen.
- Algemene metselwerken
- Het plaatsen van staalstructuren voor woningbouw.
- Het plaatsen van natuurstenen dorpels alsook venstertabletten. Tegelwerken in het algemeen.
- Het installeren van chape.
- Het graven en storten van funderingen
- Het vergroten van bestaande raam –en deuropeningen
- Het plaatsen van nieuwe lintelen, balken.
- Uitbreiden van bestaande sanitaire installaties
- De plaatsing en installatie van sanitaire installaties
- Het bekleden en/of isoleren van gevels met gevelbekledingsmaterialen in hout, aluminium,
kunststof of buitenbepleistering.
- Bezettingswerken in het algemeen, zowel binnen –als buitenmuren.
- Totaalrenovatie van woningen
- Bouwen van nieuwe woningen. Traditionele woningen, houtskeletbouw, BEN-woningen en
passiefwoningen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag voor eigen rekening, en/of voor rekening van derden alle commerciële,
Luik B
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag deelnemen in de bedrijvigheden van alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven en dit door inbreng, samensmelting,
borgstelling of op om het even welke andere wijze.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Bestuur/controle.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder geldt telkens voor een periode van zes jaar, tenzij in het
benoemingsbesluit een kortere periode werd voorzien. Het mandaat zal met name eindigen (uiterlijk)
op de gewone algemene vergadering van het zesde jaar dat volgt op het jaar waarin de benoeming
plaatsvond.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, en eindigt op 31 december
nadien.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de bestuurder.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zoveel als nodig, volgende beslissingen die
werden genomen op een bijzondere algemene vergadering gehouden op 11 februari 2021:
1. Het ontslag van alle alsdan in functie zijnde bestuurders, te weten:
   - de heer NUYTS Gustaaf Ludovicus Maria, wonende te 2360 OudTurnhout, Steenweg op
Turnhout 17 bus 1
   - de naamloze vennootschap “S. NUYTS”, met ondernemingsnummer 0444.666.113 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met zetel te 2360 OudTurnhout, Steenweg op Turnhout 17 bus 1
   - de commanditaire vennootschap “A.M.I.”, met ondernemingsnummer 0677.541.832 RPR
Antwerpen afdeling Mechelen, met zetel te 2860 SintKatelijne-Waver, Beatrijsstraat 31
   - de besloten vennootschap “TADRART”, met ondernemingsnummer 0739.653.011 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 107
en dit telkens met ingang vanaf 11 februari 2021.
De vergadering besluit hen kwijting te geven voor het tot op heden door hen gevoerde beleid.
Het ontslag van een bestuurder maakt desgevallend automatisch een einde aan zijn/haar mandaat
van gedelegeerd bestuurder.
2. De benoeming van de naamloze vennootschap “HORANU”, met maatschappelijke zetel te 2550
Kontich, Koningin Astridlaan 114, met BTW-nummer BE0762.717.631 RPR Antwerpen - afdeling
Antwerpen, als enige bestuurder van de vennootschap. Als vaste vertegenwoordiger van de
naamloze vennootschap “HORANU” voor dit mandaat, zal optreden: de heer BLUEKENS Jeroen,
wonende te 2600 Berchem, Neptunusstraat 76.
Het mandaat van de enige bestuurder zal bezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering. De aangestelde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de vergadering alle rechtshandelingen die door naamloze
vennootschap “HORANU”, in haar hoedanigheid van enige bestuurder, werden gesteld sedert 11
februari 2021 tot op heden.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Koningin
Astridlaan 114.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de
coördinatie van de statuten.
ZESDE BESLUIT.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
“Arendonkse Accountants Associatie”, met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67,
vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging,
alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.
Al deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie