Nº d'entreprise : 0476 963 945
Nom
(en entier) : MECASPRING
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Prolongement de l'Abbaye, 86 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démissions, Nominations, Renouvellement de mandat, Pouvoirs
Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 que les
résolutions suivantes ont été adoptées :
1) Démissions
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA MECASPRING acceptent,
avec effet immédiat, les démissions de la SCS STONES (BCE 0737.496.443), représentée par M. Benoît
PIERRE et de la SRL CGM Finance (BCE 0713.962.659), représentée par M. Michel VISEUR, de leur poste
d'administrateurs.
L'assemblée décide de donner une décharge provisoire aux administrateurs de toute responsabilité
résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2) Nominations
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA MECASPRING nomment
pour une durée de six ans la personne suivante en qualité d'administrateur non-rémunéré de type B de la
société :
·La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), dont le siège social est situé Leopold IlI-straat, 94 à 3724
Kortessem, représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;
·La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), dont le siège social est situé Chemin du Benay (LR),
19 à 4910 Theux, représentée par M. Julien PAPART, son représentant permanent.
Les administrateurs de type B ont une pouvoir d'engagement de la société limité à 300.000 euros.
Suite à ces résolutions, le conseil d'administration se compose comme suit :
-Administrateur de type A :
La SA GROUPE MECA (BCE 0715.708.560), représentée par M. Emmanuel SCHELLEKENS, son
représentant permanent.
-Administrateurs de type B :
La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;
La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), représentée par M. Julien PAPART, son représentant
permanent.
3) Confirmation du renouvellement du mandat du commissaire
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale confirment le renouvellement du mandat en qualité de
commissaire la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises Soc.Civ.SCRL, rue Waucomont, 51 à 4651 Battice
(agrément B0023) pour une durée de 3 ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2025,
statuant sur les comptes de l'exercice 2024.
BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Christian
SCHMETZ (agrément A02370).
Le montant des émoluments annuels du commissaire (hors Conseil d'Entreprise éventuel) est fixé à 9.700
EUR hors TVA et cotisation supervision publique. Ce montant sera indexé au 1er janvier de chaque année en
fonction de l'indice des prix à la consommation. Les honoraires sont facturables trimestriellement.Fait à
Waterloo, le 3 août 2022
4) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial M. Jérôme
STEVIGNY, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur
Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-
après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations,
signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 24 novembre 2022
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Jérôme STEVIGNY