N° d'entreprise : 0823116561
Nom
(en entier) : L'Ô DE SAMME
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Samme 24 bte 1
 : 7181 Seneffe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'Assembée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "L’Ô DE SAMME" ayant son siège à Seneffe (7181 Arquennes) rue de la
Samme 24, Boîte 1 dressé par le Notaire Gérard Debouche, à Feluy le 1er mars 2023, il est extrait
ce qui suit.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
    1.  Décision
L’assemblée décide d’augmenter en numéraire les fonds propres indisponibles à concurrence de
septante-cinq mille (75.000) euros, pour les porter de six mille six cent soixante-sept (6.667) euros à
quatre-vingt-un mille six cent soixante-sept (81.667) euros, par la création de sept cent cinquante
(750) actions nouvelles entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes sauf qu'elles ne participeront que
prorata temporis à compter de leur émission aux résultats de la société pour l’exercice en cours.
    1.  Renonciation au rapport visé à l’article 5:121 § 1 du CSA
Conformément à l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport de l’organe d’administration
prévu à l’article 5:121 §1 du Code des sociétés et des associations, lequel doit justifier spécialement
le prix d’émission des nouvelles actions et décrire les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
    1.  Renonciation au droit de préférence
 A l’instant intervient madame Jennifer REMY, précitée, actionnaire ;
Laquelle déclare avoir parfaite connaissance de la présente augmentation des capitaux propres, du
délai d’exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l’opération et des
conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit du
souscripteur ci-après désigné et déclare renoncer, de manière expresse et irrévocable, à son droit de
souscription préférentielle et à son délai d’exercice, prévus par les articles 5:128 et suivants du Code
des sociétés et des associations.
d)  Souscription et libération
Cette augmentation des fonds propres a été immédiatement souscrite en espèces par le second
actionnaire, monsieur Axel ROUSSEAUX, précité à concurrence de la totalité des sept cent
cinquante (750) actions nouvelles pour la somme totale de septante-cinq mille (75.000) euros.
Le souscripteur déclare et les membres de l’assemblée reconnaissent que chacune des actions 
ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué sur le compte
spécial  numéro BE79 1030 7461 8633 ouvert au nom de la société auprès de la banque Crelan
Une attestation de l’organisme dépositaire datée du 10 février 2023   a été remise au notaire
Volet B
Debouche, soussigné. Cette somme de septante-cinq mille (75.000) euros se trouve réellement à la
disposition de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée a constaté l’augmentation des fonds propres à concurrence de septante-cinq mille
(75.000) euros par la création de sept cent cinquante (750) actions nouvelles entièrement libérées et
confirmé que ces nouveaux fonds propres ne seront pas disponibles pour distribution.
La société a par conséquent à sa disposition un montant total de        quatre-vingt-un mille six cent
soixante-sept (81.667) euros en vertu d’apports entièrement libérés, en rémunération desquels sept
cent cinquante (750) actions nouvelles ont été émises.
Les nouvelles actions participeront à compter de ce jour aux résultats de la société pour l’exercice en
cours.
TROISIEME RESOLUTION
Compte tenu des résolutions qui précèdent, l’assemblée a décidé d’adapter les articles 5 et 8 des
statuts comme suit :
Article 5. Apports
Pour remplacer le texte du premier alinéa du point 5.1 par le texte suivant :
« 5.1. En rémunération des apports, neuf cent cinquante (950)  actions ont été émises. »
Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible  
Pour ajouter le texte suivant après le second alinéa :
« L’assemblée générale réunie le 1er mars 2023 a décidé d’augmenter en numéraire les fonds
propres indisponibles, à concurrence de septante-cinq mille (75.000) euros, pour les porter à un total
de quatre-vingt-un mille six cent soixante-sept (81.667) euros, par la création de sept cent cinquante
(750) actions nouvelles entièrement libérées, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis à compter
de leur émission aux résultats de la société pour l’exercice en cours.»
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Déposé en même temps: expédition du procès-verbal.