Ondernemingsnr : 0776679790
Naam
(voluit) : Hertenys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Kouterstraat(VRA) 35
 : 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 4/03/2025 .
de besloten vennootschap HERTENYS met zetel te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Grote
Kouterstraat (VRA) 35, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Vennootschapsadres
Nieuw adres: 2990 Wuustwezel, Hertendreef 8 (buiten de statuten).
Besluit 2 / Mandaten
1. Mandaathouders
1. Vaststelling van aantal bestuurders
 gewone bestuurder /niet-statutair: 1
 statutair-bestuurder: 0
 statutair-bestuurder/plaatsvervanger: 0
 gedelegeerd-bestuurder (dagelijks bestuur): 0
 directeur (dagelijks bestuur): 0
 commissaris: 0
2. Statutair-bestuurder
 Schrapping uit de statuten als statutair-bestuurder & ontslag als bestuurder:  
- De Herdt Steven
- Nys Pieter-Jan
2. Bestuursorgaan
2.1. Benoeming – Bestuurder
De vergadering benoemt tot bestuurder (niet statutair-bestuurder) voor onbepaalde duur, maar
steeds herroepbaar door de algemene vergadering, te weten:
 dhr. Scheepmaker Frederik: bestuurder (niet statutair-bestuurder); startdatum: op heden
2.2. Ontslag - Bestuurder
2.2.1. De vergadering beslist volgende mandataris te ontslaan uit zijn functie:
 dhr. De Herdt Steven: ontslag statutair-bestuurder BV (vrijwillig ontslagverlening)
 dhr. Nys Pieter-Jan: ontslag statutair-bestuurder BV (vrijwillig ontslagverlening)
2.2.2. Kwijting
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders over de
uitoefening van hun mandaat tot op vandaag. Kwijting wordt gegeven aan De Herdt Steven & Nys
Pieter-Jan.
Besluit 3 / Herwerken statuten
3.1. Statutenwijziging
Machtiging aan het bestuursorgaan om de statuten te herwerken, in overeenstemming met de
genomen beslissingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
3.2. Statutenwijziging / bestuur & vertegenwoordiging
3.2.1. Bestuur en handtekening
1. De bestuurders handelen als volgt:
a. Bestuur & beslissen (intern)
Het bestuursorgaan handelt in naam en voor rekening van de vennootschap zoals geregeld in de
statuten:
(a) bestuur & beslissen: collegiaal & bij patstelling (aandeelhouder/meerderheid)
(b) bevoegdheidsbeperking (intern): goedkeuring aandeelhouder 50+1 (cf 14/bis)
(c) dagelijks bestuur & volmachten: mogelijk
b. Vertegenwoordiging (extern)
De bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden (handtekening) worden
statutair geregeld als volgt:
(a) ondertekenen: functionele handtekening (indien statutair bestuurder)
(b) ondertekenen: generieke handtekening (indien geen statutair bestuurder)
(c) delegatie & volmachten: mogelijk
3.2.2. Wijziging van artikels
(…)
Artikel 13/bis. Statutair bestuurder
Niet van toepassing
14.2. Collegiaal bestuur (statutaire afwijking)
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat beslist als college bij meerderheid van de aanwezige bestuurders, en in geval
van patstelling zal beslissing genomen worden door aandeelhouders bij meerderheid. Het collegiaal
bestuursorgaan kan bijzondere machten delegeren aan elke mandataris.
Artikel 14/bis. Beperkingen opgelegd door de aandeelhouders (interne werking)
Onderstaande handelingen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de aandeelhouders;
dienaangaande is de schriftelijke toestemming vereist van alle aandeelhouders die hierover
beslissen met meerderheid van stemmen:
- rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerend goed, vestiging van
zakelijke rechten én het aangaan van bankkrediet;
- investeringen, contracten en betalingen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000).
 Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
Indien er een statutair-bestuurder is benoemd
Bestuur - Functionele handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden:
(of) indien statutair-bestuurder: door 1 statutair-bestuurder die alleen tekent (1-
handtekeningsbevoegdheid) of door 1 bestuurder die tekent samen met 1 statutair-bestuurder (2-
handtekeningsclausule).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Indien er geen statutair-bestuurder is benoemd
Bestuur - Generieke handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden:
(of) indien 1 bestuurder: door 1 bestuurder die alleen tekent (1-handtekeningsbevoegdheid).
(of) indien 2 bestuurders: door 2 bestuurders die samen tekenen (2-handtekeningsbevoegdheid).
(of) indien 3 of meer bestuurders: door het bestuursorgaan dat als college optreedt door de
meerderheid van zijn leden (collegiale handtekeningsbevoegdheid).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
VOLMACHTEN
Accountant
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor uitvoering van alle beslissingen en formaliteiten,
aan:
M Advisors BV met kantoor te 2850 Boom, Grote Markt 21, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
aan haar vertegenwoordigers en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen handelen.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris Gelijktijdig
neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten