Ondernemingsnr: 0829 393 847
Naam
(voluit) : C3A NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tramstraat 57, 9052 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en persoon belast met het dagelijks'
bestuur
I. Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 februari 2023:
"1. Kennisname ontslag van bestuurders
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
vandaag, van de heer Jos Vandamme en mevrouw Brigitte Hardeman.
[ ... ]
3. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen tot bestuurder, met onmiddellijke ingang
en voor een periode van 6 jaar:
- De vennootschap naar Frans recht M13 Investissements SAS (Société par actions simplifiée à associé
unique), met ondernemingsnummer 824 602 668 en met zetel te 93200 Saint-Denis (Frankrijk), Rue Charles
Michels 117, vast vertegenwoordigd door de heer Grégoire Arranz, gedomicilieerd te 92310 Sèvres (Frankrijk),
Rue Albert Dammousse 10; en
- De vennootschap naar Frans recht M14 Investissements SAS (Société par actions simplifiée à associé
unique), met ondernemingsnummer 824 602 833 en met zetel te 93200 Saint-Denis (Frankrijk), Rue Charles
Michels 117, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Monnoyeur, gedomicilieerd te 75007 Parijs
(Frankrijk), Rue du Champ de Mars 1.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
4. Volmacht
De aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan Mr David Prync, Mr Lola Verelst, Mr Charles
Haverbeke en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS Belgium, te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen. "
II. Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 3 februari 2023:
"1. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten besluiten de bestuurders om de volgende persoon te belas-ten
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
- De heer Benjamin VAN DAELE, wonende te Nijsstraat 42, 9160 Lokeren;
Deze persoon zal de titel van "persoon belast met het dagelijks bestuur" dragen.
Deze persoon is belast met het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor
alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur en is onder andere gemachtigd om dergelijke bevoegdheden
die hen werden toegekend geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere lasthebbers en om ze in
te trekken.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoef-ten
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussen-komst van de raad van
bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
Bovendien beslissen de bestuurders om de hieronder beschreven bijzondere bevoegdheden te delegeren
aan de persoon belast met het dagelijks bestuur, de heer Benjamin Van Daele:
a)het verrichten van alle commerciële verrichtingen, met inbegrip van het onderhandelen en het sluiten van
offertes, aankopen, verkopen, wederverkopen en verhuringen, met betrekking tot producten en diensten
waarvan de marketing de activiteit van de Vennootschap vertegenwoordigt en het verstrekken van alle
waarborgen dienaangaande;
b)het persoonlijk toezien op de naleving door de Vennootschap van de technische voorschriften en de
normen van de fabrikant voor alle machines en uitrusting;
c)het kopen, huren en doorverkopen van alle diensten, producten, voorwerpen, meubilair en uitrusting
(andere dan die welke hierboven zijn vermeld) die nodig zijn voor de activiteit van de Vennootschap;
d)het aangaan, uitvoeren of beëindigen van alle commerciële overeenkomsten die nodig zijn voor de
activiteit van de Vennootschap;
e)het sluiten, hernieuwen en beëindigen van alle commerciële huurovereenkomsten met een duur van ten
hoogste 9 jaar en alle niet-commerciële huurovereenkomsten met een duur van ten hoogste 12 jaar;
f)het onderhandelen, het aangaan, het wijzigen en het beëindigen van alle verzekeringen, en in geval van
een vordering, het laten verrichten van alle deskundige beoordelingen, het aanwij-zen en ontslaan van alle
beoordelaars, en het vaststellen, betalen of ontvangen van alle vergoedingen;
g)het omgaan met en compromissen sluiten met alle schuldeisers en schuldenaren, het verrich-ten en
schrappen van alle inschrijvingen, aantekeningen en tegenwerpingen met betrekking tot schuldeisers en
schuldenaren, en het goedkeuren van alle terugtrekkingen en schuldkwijt-scheldingen;
h)het ondertekenen van alle documenten met bankinstellingen en financiële instellingen, het beheren van
bankrekeningen en financiële stromen met inbegrip van de bevoegdheid om be-talingen te ontvangen en te
verrichten namens de Vennootschap op voorwaarde dat dergelijke betalingen niet in strijd zijn met, en rekening
houden met, het beleid dat de raad van bestuur van de Vennootschap in dit verband heeft vastgesteld;
i)het vertegenwoordigen van de Vennootschap en het stellen van alle handelingen voor een ge-rechtelijke
rechtbank, administratieve rechtbank, arbeidsrechtbank, bijzondere of andere ju-risdicties, met uitzondering van
belasting- en insolventieprocedures, als eiser of als verweer-der, in het bijzonder in zaken betreffende de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Ven-nootschap;
j)het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij de administraties, overheden of openbare instellingen, in
het bijzonder deze betreffende de belastingen, subsidies, mededinging en douane, en in deze context over te
gaan tot alle verzoeken tot douane-inklaring, het ontvan-gen van het bedrag van alle restituties, teruggaven en
kortingen, het instemmen met alle las-ten, het vervullen van alle formaliteiten, het opstellen van alle verklaringen
en attesten, het ondertekenen van alle formulieren en het verstrekken van alle ondersteunende documenten;
en
k)het aanwerven en ontslaan van het personeel van de Vennootschap, na voorafgaand overleg met de door
de Vennootschap aangeduide personeelsdienst, het vaststellen van de bezoldi-ging, het toezien op discipline
en de naleving van de interne reglementen en het toezien op de effectieve naleving van de gezondheids- en
veiligheidsprocedures en de betrekkingen met de organen die het personeel vertegenwoordigen.
Voor elke hierboven vermelde verrichting waarbij de financiële verbintenis van de Vennootschap EUR
500.000 overschrijdt, en elke operationele verrichting als bedoeld onder (c) tot en met (h) waarbij de financiële
verbintenis van de Vennootschap EUR 250.000 overschrijdt, zal de heer Ben-jamin Van Daele een bijkomende
specifieke bevoegdheidsdelegatie nodig hebben. Geen specifieke bevoegdheidsdelegatie is echter vereist voor
verrichtingen in verband met de Autodesk en Trimble licentie-activiteit (aan- en verkoop) die EUR 1.000.000
niet overschrijden.
2. Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan Me David Prync, Me Lola Verelst, Me Charles
Haverbeke en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, gevestigd te
Terhulpsesteenweg 178, 1170 Watermaal-Bosvoorde, iedere individueel handelend met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de Vennoot-schap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber(s) kan(kunnen) daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.“
Lola Verelst,
Lasthebber