Ondernemingsnr : 0442142628
Naam
(voluit) : EVERGREEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikenhofstraat 1
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Didier Marynen te Stabroek op negenentwintig mei tweeduizend
negentien blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EVERGREEN” gevestigd te 2040 Antwerpen –
Berendrecht Monnikenhofstraat 1, met ondernemingsnummer 0442.142.628, onder meer volgende
besluiten heeft genomen :
-het huidige boekjaar wordt verlengd tot één en dertig maart tweeduizend twintig.
-de datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd in die zin dat deze voortaan zal gehouden worden
op de laatste dinsdag van de maand september van ieder jaar om twintig uur.
-in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drie en
twintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
-in aansluiting bij voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend vijfhonderd
twee en negentig komma nul één euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd vier en negentig komma acht en zestig euro, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
-als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
-de algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de Notaris Didier Marynen te Stabroek
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-er wordt ontslag gegeven aan de huidige zaakvoerder, de heer Simons Benjamin Petrus Elisabeth,
geboren te Antwerpen op negentien mei negentienhonderd vier en zestig, wonende te 2040
Antwerpen – Berendrecht Antwerpsebaan 102 uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn, de heer SIMONS Benjamin
Petrus Elisabeth, geboren te Antwerpen op negentien mei negentienhonderd vierenzestig, wonende
te 2040 Antwerpen-Berendrecht Antwerpsebaan 102.
-het adres van de zetel is gevestigd te: 2040 Antwerpen-Berendrecht Monnikenhofstraat 1.