Ondernemingsnr : 0474721760
Naam
(voluit) : TILBORGHS FRANK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardstraat (Nm) 31
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op veertien november tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Xavier De Boungne,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
- b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand -en
vloerbekleding.
Onderneming voor het behangen en garneren.
Onderneming voor schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, (schouwkanalen van)
haarden, (schouwkanalen van) kachels op hout pellets en gas, ovens, ventilatiekanalen en
uitlaatsystemen.
Onderneming voor afwerking rond haarden.
Onderneming voor het plaatsen van sierschouwen.
Onderneming voor het plaatsen van open haarden en kachels.
Onderneming voor het plaatsen van afvoerkanalen, schouwkanalen voor haarden en kachels op hout
pellets en gas en vergaarputten en dergelijke.
Onderneming voor het plaatsen van chapes en betonvloeren.
Onderneming voor het plaatsen van klinkers en opritten.
Onderneming voor kleine laswerken.
Aan-en verkoop van drogisterij artikelen, verven en onderhoudsproducten.
Aan-en verkoop van kachels op hout pellets en gas, haarden en verwarmingsinstallaties.
Aan-en verkoop van bouwmaterialen en vloerbedekking en tegels.
Aan-en verkoop van kolen.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere vennootschappen of
ondernemingen, die een zelfde of aanverwant voorwerp hebben.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.”
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van € 20.000,00 en de
wettelijke reserve ten bedrage van € 2.000,00 van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besloot onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: "TILBORGHS FRANK"
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand -en
vloerbekleding.
Onderneming voor het behangen en garneren.
Onderneming voor schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, (schouwkanalen van)
haarden, (schouwkanalen van) kachels op hout pellets en gas, ovens, ventilatiekanalen en
uitlaatsystemen.
Onderneming voor afwerking rond haarden.
Onderneming voor het plaatsen van sierschouwen.
Onderneming voor het plaatsen van open haarden en kachels.
Onderneming voor het plaatsen van afvoerkanalen, schouwkanalen voor haarden en kachels op hout
pellets en gas en vergaarputten en dergelijke.
Onderneming voor het plaatsen van chapes en betonvloeren.
Onderneming voor het plaatsen van klinkers en opritten.
Onderneming voor kleine laswerken.
Aan-en verkoop van drogisterij artikelen, verven en onderhoudsproducten.
Aan-en verkoop van kachels op hout pellets en gas, haarden en verwarmingsinstallaties.
Aan-en verkoop van bouwmaterialen en vloerbedekking en tegels.
Aan-en verkoop van kolen.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere vennootschappen of
ondernemingen, die een zelfde of aanverwant voorwerp hebben.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besloot daarop de huidige bestuurders, zijnde:
1/ De heer TILBORGHS Frank Michael Cornelia, wonende te 2920 Kalmthout,
Zilverenhoeksteenweg 116;
2/ De heer TILBORGHS Jozef Corneel Philomena, wonende te 2920 Kalmthout, Boomgaardstraat
31;
3/ Mevrouw TILBORGHS Karin Maria Adriaan, wonende te 2910 Essen, Deken Verbiststraat 20,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap ‘TILBORGHS FRANK’ en dit voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleende tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de
handtekeningbevoegden van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en KBO-nummer 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en KBO-nummer 0420.170.841), evenals aan zijn
lasthebbers, om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die
verband houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de
KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling,
het elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te doen in het UBO-
register en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2222162)