- - de-griffier-
Ondernemingsnr : 0466 817 646
Naam
PIETELBEEK	(voluit)
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Pietelbeekstraat 4 te 3500 Hasselt	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 17 mei 2024 werd:
- eervol ontslag verleend, met ingang van 1 september 2024, aan volgende bestuurder van
de Vennootschap:
*BV MARTIN BEYNAERTS CONSULTING, verkort "MBC", met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 69,
vertegenwoordigd door de heer Martin BEYNAERTS, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- beslist om te benoemen als bijkomend bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2024
en eindigend op de jaarvergadering te houden in 2028, zodat alle mandaten gelijk lopen:
*BV R. Wouters Accountancy, met zetel te 2431 Laakdal, Veerle-Heide 29,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Roel WOUTERS,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
*BV Philippe Schraepen Bedrijfsrevisor, verkort "PSB", met zetel te 3583 Beringen, Wisselstraat 63,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Philippe SCHRAEPEN,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
*BV M.K. Consult, met zetel te 3770 Riemst, Sportpleinstraat 5,
hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Veronique KMETYKO,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
*BV K2M Consulting, met zetel te 3500 Hasselt, Goudsbloemstraat 13,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Kristof MEESTERS,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Tot de jaarvergadering te houden in 2028 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:
- BV GP ACCOUNT, verkort "GP A", met zetel te 3832 Wellen, Kleinaartstraat 30,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Geert PAREDIS, vaste vertegenwoordiger,
- BV PAQU, met zetel te 3600 Genk, Emiel Van Dorenlaan 100 bus 3,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Gert DE GREEVE, vaste vertegenwoordiger,
- BV DERYCKE TAX CONSULT, met zetel te 3520 Zonhoven, Beemdstraat 5,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Jonas DERYCKE, vaste vertegenwoordiger,
- BV NATHALIE BOGAERTS BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3600 Genk, Molenstraat 96,
bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, vaste vertegenwoordiger,
- BV LegalCon, met zetel te 3500 Hasselt, Vorststraat 22,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEPUT, vaste vertegenwoordiger,
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de peso(inten)	Voorkant
- BV AM Consulting, met zetel te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 90,
bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Anna MORDKOWICZ, vaste vertegenwoordiger,
- BV GEUENS LEGAL CONSULTING, verkort "GLC", met zetel te 3920 Lommel, Einde 59,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Jan GEUENS, vaste vertegenwoordiger,
- BV R. Wouters Accountancy, met zetel te 2431 Veerle, Veerle-Heide 29,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Roel WOUTERS, vaste vertegenwoordiger;
- BV Philippe Schraepen Bedrijfsrevisor, verkort "PSB", met zetel te 3583 Beringen, Wisselstraat 63,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Philippe SCHRAEPEN, vaste vertegenwoordiger;
- BV M.K. Consult, met zetel te 3770 Riemst, Sportpleinstraat 5,
bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Veronique KMETYKO, vaste vertegenwoordiger;
- BV K2M Consulting, met zetel te 3500 Hasselt, Goudsbloemstraat 13,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Kristof MEESTERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV GP ACCOUNT, verkort "GP A", gedelegeerd bestuurder,
Geert PAREDIS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering d.d. 17 mei 2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ointen)