Ondernemingsnr : 0457008471
Naam
(voluit) : ECO SUPPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Coupure 55
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 15 januari 2025 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “ECO SUPPORT”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 55,
ondernemingsnummer 0457.008.471, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” en dat het niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
“beschikbare eigen vermogensrekening”.
CREATIE SOORTEN AANDELEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan opgesteld de dato 14 januari 2025
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de creatie van de
soorten A, B en C en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen wordt
verantwoord.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormeld verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Creatie van de soorten aandelen A, B en C
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
tot de creatie van drie soorten aandelen A, B en C, waarbij de huidige tweehonderdvijftig (250)
aandelen zullen toebehoren tot de soort A.
INVOERING MOGELIJKHEID UITTREDING EN UITSLUITING
De vergadering beslist voor de aandeelhouders de mogelijkheid van uittreding en uitsluiting lastens
het vennootschapsvermogen in te voeren door de regeling aan te nemen die opgenomen is in de
artikelen 15, 16 en 17 van de hierna aan te nemen nieuwe versie van statuten.
INVOERING MOGELIJKHEID INSTALLATIE DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid tot installatie van een dagelijks bestuur in te voeren.
WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari en om het te laten
eindigen op 31 december van elk jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 maart 2025, te laten
eindigen op 31 december 2025.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de
eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid de algemene vergadering op schriftelijke en elektronische
wijze te houden, in te schrijven in de statuten.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interim-dividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING A-BESTUURDER
De vergadering beslist de huidige bestuurder ontslag te verlenen uit haar functie en beslist haar, op
voordracht van de A-aandeelhouders, te benoemen als niet-statutair A-bestuurder voor een
onbepaalde duur, vast vertegenwoordigd door de heer Sébastien Cools.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “ECO
SUPPORT”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
    •  het verstrekken van adviezen en verrichten van studies op gebied van alle
milieuaangelegenheden, aan bedrijven en openbare besturen in de meest uitgebreide zin van het
woord, hieronder begrepen onder meer het optreden als deskundige inzake luchtverontreiniging,
bodemverontreiniging en bodemsanering, geluidshinder, oppervlakte en grondwater-bescherming,
natuurontwikkeling en natuurbescherming;
    •  het opstellen en coördineren van milieueffectenrapporten en veiligheidsstudies en rapporten ten
behoeve van bedrijven en openbare instellingen;
    •  het promoten, analyseren en uitvoeren van deze studies;
    •  de studie, realisatie en promotie van allerhande uitrustingen en milieutechnologie;
    •  de uitbating van alle hierboven vermelde uitrustingen en installaties, de aankoop, het opslaan,
de verdeling, de verkoop en de distributie van uitrustingen en toestellen daarbij horend;
    •  het behandelen en saneren van alle milieuverontreinigingen, hieronder begrepen afvalwaters,
grondwater, luchtemissies en bodemverontreiniging;
    •  het analyseren van lucht, water-, afval- en bodemstalen;
    •  de studie, realisatie en promotie, het verwerken, verwijderen en nuttig toepassen van
afvalstoffen;
    •  de studie, realisatie en promotie van interne milieuzorgsystemen, het opstellen en opvolgen van
milieuafvalboekhoudingen en het benaarstigen van milieukwaliteitslabels;
    •  het optreden als milieucoördinator voor zowel bedrijven als openbare besturen;
    •  het optreden als milieudeskundige in juridische aangelegenheden en het verstrekken van
milieujuridische adviezen;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming of anderszins belangen nemen in andere of op te richten ondernemingen, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare of van aard is haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, en ook
verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard uitoefenen.
De vennootschap mag zich ook borg stellen voor eigen verrichtingen of verrichtingen van derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door de deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Er zijn soorten aandelen: A, B en C.
De aandeelhouders met A-aandelen worden “A-aandeelhouders” genoemd, de aandeelhouders met
B-aandelen worden “B-aandeelhouders” genoemd en de aandeelhouders met C-aandelen worden
“C-aandeelhouders” genoemd.
Indien een aandeelhouder aandelen verwerft, zullen deze automatisch omgezet worden in aandelen
van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
De algemene vergadering kan beslissen tot uitgifte van bijkomende soorten van aandelen, die dan
de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet zullen dragen.
Er mag door de vennootschap geen enkele soort aandelen worden gecreëerd onder welke naam
ook, die geen stortingen in geld of inbrengen in natura vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
In geval van een enig bestuurder zal deze steeds op voordracht van de A-aandeelhouders worden
benoemd (“A-bestuurder”).
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk besturen en zal minstens één van benoemd
worden op voordracht van de A-aandeelhouders.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. In het collegiaal bestuursorgaan zal minstens de helft
van de bestuurders worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders.
Daarnaast zal de algemene vergadering steeds het recht hebben om bestuurders te benoemen,
zonder dat deze werden voorgedragen door een aandelensoort.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een A-
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de A-aandeelhouders, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan wordt gekozen onder de A-bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten toekennen aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden. Indien de persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, bestuurder is, zal hij de titel
van ‘gedelegeerd bestuurder’ dragen, of in het ander geval, de titel die het bestuursorgaan hem
toekent.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of de personen gelast met het dagelijks bestuur alleen, gezamenlijk, dan
wel collegiaal optreden.
Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Voor zover er slechts één persoon gelast is met het dagelijks bestuur, zal deze onder de A-
bestuurders benoemd worden, genoemd ‘de gedelegeerd A-bestuurder’, die alleen handelend alle
beslissingen kan nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Voor zover er meerdere bestuurders zijn, wordt minstens één gedelegeerd bestuurder onder de A-
bestuurders benoemd, genoemd ‘de gedelegeerd A-bestuurder’, waarbij:
    •  de gedelegeerd Abestuurder alleen handelend alle beslissingen kan nemen in het kader van het
dagelijks bestuur van de vennootschap;
    •  alle andere (dan A)gedelegeerd bestuurders, alleen handelend alle beslissingen kunnen nemen
inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen
(of een geheel van verrichtingen) omvatten die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden. Voor
verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven de tienduizend euro (€
10.000,00) zal minstens het akkoord nodig zijn van een gedelegeerd Abestuurder.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
Binnen voormelde (kwantitatieve) grenzen kunnen de personen gelast met het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vergadering – Oproeping
In geval van een meerhoofdig bestuursorgaan, komt het bestuursorgaan samen telkens als de
belangen van de vennootschap het vereisen en, in voorkomend geval, telkens een bestuurder erom
vraagt.
De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan
per e-mail. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of in het buitenland.
De leden van het bestuursorgaan kunnen deze vergadering ook bijwonen door videoconferentie of
conference call.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij ontstentenis,
door de gedelegeerd A-bestuurder of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden
aangeduide A-bestuurder.
Besluitvorming – volmachten
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan het
bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ook ten minste één A-bestuurder.
Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het
bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Er dienen evenwel steeds minstens twee
bestuurders fysiek aanwezig te zijn opdat het bestuursorgaan zou kunnen vergaderen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor
zover minstens één A-bestuurder akkoord gaat.
Indien in een zitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich
van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de
stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Artikel 23. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap meerdere bestuurders heeft
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap, handelend door de meerderheid
van zijn leden, waaronder minstens één A-bestuurder, in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de voormelde algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal
bestuursorgaan, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen
een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    •  hetzij door een gedelegeerd Abestuurder, alleen handelend, ook voor handelingen buiten het
dagelijks bestuur;
    •  hetzij door een gedelegeerd bestuurder, andere dan een gedelegeerd Abestuurder, alleen
handelend, voor verrichtingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor
zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die
tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden;
    •  hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één Abestuurder, die samen optreden, voor
verrichtingen die geen dagelijks bestuur zijn of voor verrichtingen (of een geheel van verrichtingen)
van dagelijks bestuur boven tienduizend euro (€ 10.000,00).
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze verte-genwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Kwalitatieve beperking
Enkel de gedelegeerd A-bestuurder kan de vennootschap als aandeelhouder vertegenwoordigen op
de algemene vergadering van verbonden vennootschappen.
Geen tegenstelbaarheid handtekeningsbeperkingen
Voormelde kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
iedere andere plaats vermeld in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de daaropvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Onverminderd het voorgaande, zal de algemene vergadering maar rechtsgeldige beslissingen
kunnen nemen indien er ook minstens één A-aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien, met dien verstande dat elke
beslissing ook zal moeten worden goedgekeurd door ten minste één A-aandeelhouder.
De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stem-men worden bij de berekening van de
meerderheid niet mee-gerekend. Bij staking van stemmen, zal de voorzitter een doorslaggevende
stem hebben.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor
zover alle aandeelhouders hierover met eenparigheid van stemmen beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Tim Vandamme, woonplaats kiezende
op de zetel van deze vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan.