Ondernemingsnr : 0472075343
Naam
(voluit) : Prodomus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karabiniersplein 15
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 13 december
2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “PRODOMUS”, waarvan de zetel thans gevestigd is
te 1030 Schaarbeek, Karabiniersplein 15, R.P.R. 0472.075.343 en dat zij volgende beslissingen
genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij, vierhonderd drieënzestig euro vijftien eurocent
(€ 463,15) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist tot wijziging van de bepaling inzake de overdracht van de
aandelen. Bijgevolg beslist de algemene vergadering het huidige artikel 8 van de gecoördineerde
statuten (na huidige coördinatie artikel 11 van de statuten) integraal te schrappen en te wijzigen als
volgt:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door de  externe accountant van de onderneming op basis van het eigen vermogen in de laatst
goedgekeurde jaarrekening, gecorrigeerd met de reële waarde van de materiele vaste activa. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen
als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na
de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist tot schrapping van de kwalitatieve bevoegdheidsbeperking in de
statuten. Bijgevolg beslist de algemene vergadering het huidige artikel 14 van de gecoördineerde
statuten (na huidige coördinatie eveneens artikel 14 van de statuten) integraal te schrappen en te
wijzigen als volgt:
“Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PRODOMUS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp te bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het
aanbrengen, het in huur geven of nemen, het beheren, het promoten, het productief maken, het
exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen, in het algemeen het ten uitvoer brengen
van alle onroerende handelingen.
De vennootschap mag optreden als agent van verzekerings- en leningsmaatschappijen.  Tevens kan
de vennootschap optreden als bemiddelaar bij overnamen en overdracht van handelszaken.
Ze kan alle administratieve diensten in de algemene zin van het woord en zonder beperking
verstrekken aan derden, behalve welke wettelijk gereglementeerd zijn door vestigingsattesten.
Daarenboven mag ze alle handelingen stellen welke verband houden met promotie, marketing en
publiciteit.
De vennootschap kan voor rekening van derden waardebepalingen van onroerend en roerend
patrimonium uitvoeren en bevestigen.  Ze kan eigen gebouwen en gebouwen van derden
verzekeren. Zij kan studie-, organisatie- en raadgevende activiteiten uitvoeren omtrent franchising. 
Zij kan arbeidskrachten en interim-management verschaffen aan handels- en nijverheids-bedrijven. 
Zij kan als tussenpersoon fungeren in alle handelsaangelegenheden. Zij mag cursussen en
informatie-dragers ontwikkelen welke bijdragen tot algemene-, beroeps- of technisch vorming.
Zij mag zich borgstellen voor de goede afloop van de verbintenissen aangegaan door haar
aandeelhouders of door derden die -onder welke vorm ook- het genot van haar onroerende goederen
zouden hebben; hun, onder de wettelijke voorwaarden, voorschotten, leningen of kredieten toestaan;
en te hunnen gunste hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het uitvoeren en/of coördineren van algemene
aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de
hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende
goederen, parken en beplantingen. De studie en uitvoering van thermische en akoestische
isolatiewerken, omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle
producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Ze zal industriële, onroerende, boekhoudkundige,
fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand,
diefstal, verlies van winsten, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, ze
verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake
onroerende goederen.
Alsook wordt voorzien de coördinatie  van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van
alle metsel- en betonwerken, slopingswerken, timmerwerken en schrijnwerken, bekisten,
ijzervlechten, vloer- en tegelwerken, voegwerken, arduin- en marmerwerken, plafonnerings-werken
en cementeringswerken, thermische- en geluidsinstallatie,  leveren en plaatsen van hout en metalen
spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, zowel met
asfalt als met metalen –en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken.
Warmte-installaties, koude-installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties
en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit en alle aannemingen van elektriciteitswerken.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen.
Restauratie van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen.
Waterbouwkundige werken zoals droogleggen en pompen, irrigatiewerken en regeling van de
waterlopen en uitbaggering. Bouwen van alle soorten metaalconstructies.
Grondwerken en draineringswerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het
draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en siervoorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiele, sport- en
amusements-inrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in privé als in de publieke sector.
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen van niet metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden, kolenopslagplaatsen,
askuilen, draaischijven, weegbruggen, steun-muren enzovoorts, eveneens rioleringswerken.
Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de localisatie van hoogspanningsleidingen
en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
Het bouwen, aanleggen  en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het
ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennis-
terreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer. Het leggen van klinkers en kasseien voor
wegen, terrassen en opritten.
Het aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitvoeren van veiligheidscoördinatie opdrachten
op tijdelijke en mobiele werven, zowel voor private als publieke werken.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
Hogervermelde activiteiten kunnen slechts uitgeoefend worden voor zover de nodige vergunningen,
erkenningen en licenties verkregen werden, indien het gaat om gereglementeerde activiteiten.
Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
De klein- en groothandel, zowel online via een webshop als fysiek via een eigen galerij, in
schilderijen, beeldhouwwerken, grafische en andere kunstvoorwerpen, juwelen, textielweefsels en
tapijten, antiquiteiten, sieromlijstingen en ambachtelijk gemaakte accessoires;
Organisatie en uitbating van kunstgalerijen, hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere
culturele en artistieke manifestaties;
Inrichten van congressen en lezingen en voordrachten;
Binnenhuisinrichting.
De organisatie van alle mogelijke manifestaties zoals business- en allerhande meetings,
handelsmissies, professionele contacten, bedrijfspresentaties, productpresentaties, workshops,
shows, catwalk, kunstgalerij, veilingen, modehappenings, seminaries, congressen zowel in het
binnenland als in het buitenland inbegrepen het zorgen voor alle omkadering zoals onder meer:
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand, publiciteit,
marketing al dan niet via het ter beschikking stellen van eigen onroerende of roerende goederen;
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen; zo kan zij onder meer participaties nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT, Notaris te
Tremelo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN DER AUWERA Peter, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 3.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap voor alle vennootschappen waarin de besloten vennootschap PRODOMUS een
bestuursmandaat uitoefent:
    •  De heer VAN DER AUWERA Peter, wonende te 3050 OudHeverlee, De Koolstraat 3,
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1030 Schaarbeek,
Karabiniersplein 15.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist ROODHOOFT & PARTNERS BV, te 2220 Heist-op-den-Berg,
Lostraat 145/A, KBO 0435.659.662 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
bedrijfsvoorheffing, het UBO-register en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van
deze buitengewone algemene vergadering.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten