Ondernemingsnr : 0436458329
Naam
(voluit) : AB RENT
(verkort) : ABR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 488
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
22 maart 2021 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap AB RENT, waarvan de zetel gevestigd is te 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 488, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt letterlijk als volgt (weergegeven bij uittreksel) :
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AB RENT”, afgekort “ABR”. Beide benamingen mogen zowel samen als
afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp de verhuring van alle voertuigen met of zonder
chauffeur, de invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, aankoop en verkoop in het groot en detail en in het
algemeen de handel onder alle vormen, van alle voertuigen en vervoermiddelen, onder andere auto’
s, moto’s, boten alsook de benodigdheden voor dito, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp: “de verhuur van alle roerende en onroerende goederen”.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aankoop, de verkoop en het beheer van
onroerende goederen en het beheer van onroerende goederen, zo in binnen- als in buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderd (7.600) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.600, elk vertegenwoordigend een gelijk
dele van het kapitaal, volledig gestort.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
zaterdag van de maand maart om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in de vorige alinea bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding - Vereffening - Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.’
2. de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw BEEUWSAERT Sylvie Nadine Carine, wonende te 1700 Dilbeek, Kerselaarstraat 106 ; en
- De heer DE GEYNDT Marc Emiel Jeanne, wonende te 1785 Merchtem, Meutersweg 28.
Luik B
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting van de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, Mevrouw BEEUWSAERT Sylvie, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd.
3. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 488.
4. de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & Partners, met zetel te 3200
Aarschot, Grote Markt 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0446.415.081, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, volmacht, verzaking, historiek + coördinatie
Fr. de GRAVE, notaris.