0420 135 803	Ondernemingsnr
Naam
DC REAL ESTATE	( voluit) :
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel . Gachardstraat 88 bus 12 - 1050 Elsene - België
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de bestuurders - Benoeming van een bestuurder
- Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 11 juni 2024
Volgens de statuten van de vennootschap had de algemene vergadering van de enige aandeelhouder op
31 mei 2024 moeten plaatsvinden. Door organisatorische en agenda redenen wordt de algemene vergadering
van de enige aandeelhouder verplaatst naar de datum vanı 11 juni 2024. De enige aandeelhouder van de
vannootschap heeft deze datumwijziging goedgekeurd.
[ ... ]
5. Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders - Benoeming van een bestuurder
Het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene,
Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Carsten Meier, en het mandaat van
GDC NV (KBO 0453.914.072) met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ministerstraat 14,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien De Cloedt, in hun hoedanigheid van bestuurders van de
Vennootschap eindigen na deze gewone algemene vergadering.
Het mandaat van de heer Patrick Degryse, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, eindigt
na deze gewone algemene vergadering.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met
maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Carsten Meier en om het mandaat van GDC NV (KBO 0453.914.072) met maatschappelijke zetel te
1170 Watermaal-Bosvoorde, Ministerstraat 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lucien De Cloedt, in
hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Hun
mandaten zullen verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de heer Patrick Degryse, in zijn hoedanigheid van
bestuurder van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na de
gewone algemene vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder beslist ook om de vennootschap LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE NV
(KBO 0415.561.856), met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Mick Neukermans, te benoemen vanaf heden als bestuurder van de vennootschap
en dit voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2030.
8.	Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan de heer Patrick VAN EYCK, kantoorhoudende te 1050
al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Lasthebber