Ondernemingsnr : 0716846133
Naam
(voluit) : Notariële Bestuursvennootschap Van Dooren Daniel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 8
 : 2243 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “NOTARIËLE
BESTUURSVENNOOTSCHAP VAN DOOREN DANIEL”, gehouden op 27 december 2023 voor
notaris Jan Kindermans met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Notaris Jan Kindermans”, met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 243, in zijn
kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen:
1. Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
2. Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “NOTARIËLE
BESTUURSVENNOOTSCHAP VAN DOOREN DANIEL” naar “NOTARIËLE
BESTUURSVENNOOTSCHAP VAN DOOREN DAAN” of in het kort “NBV VAN DOOREN DAAN”.
4. Vaststelling zetel van de vennootschap, website en email-adres buiten de statuten.
5. De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Van Dooren Daan, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat de heer Van Dooren Daan voornoemd,
zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor alle mandaten als bestuurder of zaakvoerder die de
vennootschap zou uitoefenen binnen andere rechtspersonen. In het bijzonder geldt dit voor het
bestuurdersmandaat dat de vennootschap uitoefent binnen de besloten vennootschap
“NOTARISSEN WEGGE, VAN DOOREN & SAENEN BV”, ook wanneer dit bestuurdersmandaat zou
bekrachtigd of hernieuwd worden.
6. Vaststelling van de gecoördineerde statuten
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
“Rechtsvorm, naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: ““NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP VAN DOOREN DAAN” of afgekort
“NBV VAN DOOREN DAAN”.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder
of bestuurder is.
-Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt.
Inbreng-effecten
De vennootschap kan alleen aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten uitgeven. Zij zijn verplicht
op naam. Er kunnen geen soorten aandelen gecreëerd worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden (…)
Benoeming-ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp
van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer Van Dooren Daan Paul
Godelieve Dominiek Cornelius, geboren te Turnhout op 31 juli 1977, wonende te 2243 Pulle,
Kloosterstraat 8.
Bestuur-vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
(…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om
negentien uur (19.00u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
(…)
Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
Bestemming van de winst- Uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
(…)
Verdeling netto-actief
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
(…)
7 * De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te
2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0415922241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping. Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook. Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke
herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit
genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en
beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de
organen van dagelijks bestuur.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Kindermans te Edegem
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten