Ondernemingsnr : 0415668853
Naam
(voluit) : BARCO CENTRUM TREMELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Bollostraat 14
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 22 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BARCO
CENTRUM TREMELO de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam BARCO CENTRUM TREMELO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - de groot- en kleinhandel in, en de verhuring en de herstelling van alle elektrische en
elektronische toestellen en huishoudelijke apparatuur, verlichtings- en elektriciteitsartikelen,
geschenkartikelen, radio- en televisie en alle andere soorten klank- en beeldapparaten met alle
hoegenaamde bijbehorende artikelen en alle hoegenaamde onderdelen en koopwaren die daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
- alle ondernemingen en onderaannemingen inzake elektriciteits-, klank- en beeldinstallaties met de
er bijbehorende meubelen en alle herstellings- en veranderingswerken aan die installaties en alle
andere werken die daarmede in verband staan;
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
b) De vennootschap mag daarenboven alle hoegenaamde handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan alle bijhuizen en filialen in België oprichten en mag zich betrekken door middel
van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend
voorwerp hebben als mijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te
bevorderen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
zaterdag van juni om tien uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3120 Tremelo, Grote Bollostraat 14. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.