N° d'entreprise : 0698736233
Nom
(en entier) : VERBOLIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean Burgers 2
 : 7850 Enghien
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « VERBOLIA », ayant son siège à 7850 Enghien, Rue Jean Burgers 2, inscrite
au registre des personnes morales (Hainaut division Tournai) sous le numéro 0698.736.233, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 28 juin 2023,
enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le 4 juillet suivant, volume 0, folio 0, case
15372, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution-Emission de warrants
a) Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant d’une part la proposition d'émission de 4.109 warrants et d’autre part le prix
d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires, établi en exécution de l’article 5:122 alinéa 1 du Code des sociétés et des
associations.
Chaque actionnaire reconnait avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
b) Emission des warrants
L’assemblée décide de l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l’organe d’
administration dont question ci-dessus, de 4.109 warrants permettant à leur détenteur, sous réserve
du respect des modalités et conditions y afférentes, de souscrire à de nouvelles actions de la société
avec les mêmes droits que les actions existantes et dont le prix d’exercice sera déterminé lors de l’
attribution des warrants.
c) Mandat à l’organe d’administration pour l’attribution et la fixation du prix d’exercice des warrants
Conformément aux conditions d’émission déterminées dans le rapport de l’organe d’administration
dont question ci-dessus, les warrants seront attribués à titre gratuit à des membres du personnel de
la société ou de ses filiales, que ceux-ci prestent au travers d’un contrat de travail, d’un contrat de
collaboration indépendante ou au travers d’une société de management (les « Bénéficiaires »).
L’assemblée confirme le mandat donné à l’organe d’administration pour identifier les bénéficiaires et
pour arrêter les termes et conditions de l’attribution des warrants, étant toutefois entendu que les
attributions de warrants interviendront dans le cadre des articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999
relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses et que le prix d’
exercice de chaque warrants correspondra à la valeur de l’action sous-jacente au moment de l’offre,
déterminée sous la responsabilité de l’organe d’administration et sur avis confirmé d’un réviseur d’
entreprises.
d) Renonciation par chaque actionnaire à son droit de souscription préférentielle
Chaque actionnaire, représenté comme dit est, déclare renoncer au droit de préférence prévu en
faveur des actionnaires par l’article 5:128 du Code des sociétés et des associations au profit de la
présente société. Il déclare avoir une parfaite connaissance du prix d’émission des warrants, des
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux et des données
financières et comptables relatives à ladite opération, et renonce irrévocablement au profit de la
présente société, à son droit de souscription préférentielle et à la possibilité de négocier la
souscription.
e) Augmentation des capitaux propres de la société sous condition suspensive
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des warrants,
d'augmenter les capitaux propres de la société à concurrence du nombre de warrants souscrits
multiplié par leur prix d’exercice.
 
Cette augmentation des capitaux propres de la société donnera lieu à l'émission de maximum 4.109
nouvelles actions, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que ceux
attachés aux actions existantes.
f) Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur-délégué ou à chaque administrateur agissant
seul, avec faculté de substitution, en vue de faire constater authentiquement l'exercice des warrants,
l'augmentation corrélative des capitaux propres de la société et le nombre de nouvelles actions
nouvelles en représentation de l’augmentation de capital ainsi que les modifications des statuts qui
en résultent.
 
Deuxième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée.
A cette fin, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.