Ondernemingsnr : 0865058371
Naam
(voluit) : IMMO DE BRUWAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 19
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde op
18 april 2025, geregistreerd als volgt : “Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 24 april 2025, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10089;
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO DE BRUWAAN", met zetel te 9700 Oudenaarde,
Industriepark De Bruwaan 19 (Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde, met als on-dernemingsnummer 0865.058.371 en hebbende het B.T.W. nummer BE
0865.058.371), opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Dehaene te Gent (Sint-
Amandsberg) op 09 april 2004, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei
2004 onder nummer 04071752. Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van
de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op
12 oktober 2022, gepubliceerd in de voormelde bijlagen van 14 november 2022, onder nummer
22372456. Waarvan de zetel meermaals werd verplaatst en voor het laatst naar het huidig adres
ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 19 december 2024, gepubliceerd
in de voormelde bijlage van 14 februari 2025, onder nummer 25023326, met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
1) Het adres van de zetel wordt verplaatst naar 9700 Oudenaarde, Paalstraat 10.
2) Het boekjaar, dat aanvangt op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar, zal voortaan
aanvangen op 01 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bijgevolg zal het huidige boekjaar verlengd worden tot 31 december 2025.
3) De jaarvergadering, thans voorzien op de tweede maandag van de maand december om 18.00
uur, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 14u.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
juni van 2026 om 14u.
4) I./ De tekst van “Artikel 23. Bijeenkomst - Bijeenroeping”, 1° alinea, van de statuten wordt
vervangen door de volgende tekst :
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur, gehouden.”
II./ De tekst van “Artikel 31. Boekjaar” van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :
“Het boekjaar begint op 01 januari en wordt op 31 december van elk jaar afgesloten.”
5) Volmacht wordt verleend aan :
+ het bestuursorgaan om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende
notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
+ de naamloze vennootschap Titeca Accountancy (ondernemingsnummer 0882.371.584), met zetel
te 8800 Roeselare, Heirweg 198, alsmede aan al haar aangestelden, bestuurders en werknemers,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van voormelde vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO
register en de inschrijvingen in het elektronisch effectenregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van het proces-verbaal;
2. Coördinatie