Ondernemingsnr : 0652988558
Naam
(voluit) : Trapegeer
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf Mahieulaan 18
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
OMZETTING
Heden, vierentwintig maart tweeduizend drieëntwintig.
Voor ons, Meester Brecht REYNTJENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wingene.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder
firma “TRAPEGEER”, gevestigd te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gustaaf Mahieulaan 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0652.988.558;
Opgericht onder de vorm van een vennootschap onder firma bij onderhandse akte gedagtekend op
30 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2016 onder
nummer 16309775;
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij onderhandse akte van 1 april 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2021 onder nummer
21096275;
Waarvan de statuten tot op heden niet meer werden gewijzigd, zo verklaard.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten, die volgens hun uitdrukkelijke verklaring, titularis
zijn van het aantal aandelen, hierna vermeld:
1. De heer LANNOO, Maarten Albert Marie Thérèse Joost, geboren te Tielt op 12 april 1985,
echtgenoot van mevrouw VANDERMERSCH Charlotte Julie Marylien, wonende te 8793 Waregem
(Sint-Eloois-Vijve), Gustaaf Mahieulaan 18;
Titularis van vijftig (50) aandelen;
2. Mevrouw VANDERMERSCH, Charlotte Julie Marylien, geboren te Izegem op 11 september 1986,
echtgenote van de heer LANNOO Maarten Albert Marie Thérèse Joost, wonende te 8793 Waregem
(Sint-Eloois-Vijve), Gustaaf Mahieulaan 18;
Titularis van vijftig (50) aandelen;
In totaal honderd (100) aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA
De vergadering wordt geopend om 16.00 uur onder voorzitterschap van de heer Maarten Lannoo,
voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de vennoten wordt gehouden
op het kantoor van ondergetekende notaris.
Gelet op het aantal vennoten wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
De voorzitter zet uiteen:
A. Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende
agenda:
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.
2. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen
omzetting:
Luik B
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 maart 2023 met staat van actief en passief van 31
december 2022 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “BLOMMAERT & CO
BEDRIJFSREVISOR”, gevestigd te 9090 Melle, Oefenpleinstraat 20, met ondernemingsnummer
0479.875.925, vertegenwoordigd door de heer Blommaert Johnny, bedrijfsrevisor, de dato 24 maart
2023 over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van
het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap, met
ingang vanaf heden, met dezelfde naam, hetzelfde vermogen, en zonder wijziging van de bedragen
van de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 31
december 2022.
4. Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap in overeenstemming met de voormelde
agendapunten, met de gewijzigde juridische rechtsvorm van een besloten vennootschap en in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen - volmacht.
6. Ontslag en benoeming bestuurder.
7. Adres van de zetel.
B. Oproepingen:
1. Dat beide vennoten aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2. Dat de enige zaakvoerder, te weten de heer Lannoo Maarten, aanwezig is, zodat het bewijs van
zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.
C. Geldige samenstelling:
Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle
punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere
wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.
D. Stemrecht:
Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder
stemrecht zijn uitgegeven.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris volgende
beslissingen te akteren.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een integrale
vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
I. Voor eigen rekening
- Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, commerciële, administratieve, informatieve,
sociale en organisatorische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en
beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin.
- Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven, universiteiten en scholen.
- Alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid.
- Verhuur en lease van pleziervaartuigen, caravans en motorhomes.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.
- De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de
kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid
worden in de onderneming.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals verwerven door inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
Luik B
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of
ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels  en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan  en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenals geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die ene gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 maart 2023 met staat van actief en passief van 31
december 2022 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, “BLOMMAERT & CO BEDRIJFSREVISOR”, gevestigd te 9090
Melle, Oefenpleinstraat 20, met ondernemingsnummer 0479.875.925, vertegenwoordigd door de
heer Blommaert Johnny, bedrijfsrevisor, de dato 24 maart 2023, over de staat van actief en passief
van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, waarvan de
besluiten als volgt luiden:
“Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materiaal belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is met uitzondering van de waardering van de
deelneming in Waterfields Brewery BV ten bedrage van 75.000,00 EUR en de R/C vordering op
Waterfields Brewery BV ten bedrage van 15.000,00 EUR. Wij kunnen ons niet uitspreken over de
waardering van deze deelneming en vordering omwille van het negatief eigen vermogen per 30
Luik B
september 2022 en de ontbrekende prognoses voor Waterfields Brewery BV, bijgevolg maken wij
een voorbehoud voor deze activa posten.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder firma
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.”
DERDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:8 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De besloten vennootschap “TRAPEGEER” is de voortzetting van de vennootschap onder firma
“TRAPEGEER”, met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht
aan het vermogen, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve
rekeningen zoals deze voorkomen in de voormelde staat van actief en passief afgesloten op 31
december 2022. Ook de naam blijft ongewijzigd, zijnde “TRAPEGEER”. De besloten vennootschap
“TRAPEGEER” behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder firma
“TRAPEGEER” is ingeschreven alsook haar rechtspersoonlijkheid.
De algemene vergadering beslist om het vroegere ingebracht vermogen van de vennootschap onder
firma, dat werd vastgesteld op duizend euro (€ 1.000,00), beschikbaar te maken en te boeken op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2. De omzetting van de vennootschap onder firma “TRAPEGEER” in de besloten vennootschap
“TRAPEGEER” geschiedt op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op 31 december
2022. Alle verrichtingen die sedert die datum door de vennootschap onder firma “TRAPEGEER”
werden gedaan, worden aanzien als te zijn verricht in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap “TRAPEGEER”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “TRAPEGEER”.
Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap “TRAPEGEER” ontvangen in ruil
voor één (1) aandeel van de omgezette vennootschap “TRAPEGEER”.
Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding, als volgt:
- de heer Lannoo Maarten, voornoemd, bekomt vijftig (50) aandelen, waarvan de
lidmaatschapsrechten volledig door hem worden uitgeoefend.
- mevrouw Vandermersch Charlotte, voornoemd, bekomt vijftig (50) aandelen, waarvan de
lidmaatschapsrechten volledig door haar worden uitgeoefend.
Aandacht:
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in geval van omzetting van een vennootschap onder firma, de
vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan de tekst hier verkort volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TRAPEGEER”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
I. Voor eigen rekening
- Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, commerciële, administratieve, informatieve,
sociale en organisatorische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en
beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
Luik B
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin.
- Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven, universiteiten en scholen.
- Alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid.
- Verhuur en lease van pleziervaartuigen, caravans en motorhomes.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.
- De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de
kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid
worden in de onderneming.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals verwerven door inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of
ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels  en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan  en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenals geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die ene gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand april om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
Luik B
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering wijst de besloten vennootschap “STAMIRO”, met zetel te 8700 Tielt, Jozef
Baertstraat 27 en ondernemingsnummer 0741.412.471, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, als
lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de overheidsadministraties en met het oog op de wijziging bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
ZESDE BESLUIT
1. De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, de heer Lannoo Maarten,
voornoemd, te ontslaan. De algemene vergadering verleent kwijting aan de heer Lannoo Maarten
voor het door hem uitgeoefend mandaat tot op 24 maart 2023.
2. De algemene vergadering (her)benoemt de heer Lannoo Maarten, voornoemd, als gewone
bestuurder van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 24 maart 2023.
ZEVENDE BESLUIT
De zetel is gevestigd te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gustaaf Mahieulaan 18.
EENPARIGHEID
De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
SLUITING
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 16.30 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder met staat van actief
en passief, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten.