N° d'entreprise : 0773577275
Nom
(en entier) : BLUEPACK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Clays 61
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
OBJET
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Alexis Brahy à Charleroi le 4 décembre 2024, en cours
d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée «
BLUEPACK », ayant son siège social à 1030 Bruxelles, Avenue Clays, 61. Société dont le numéro
d'entreprise est le suivant : 0773.577.275.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Alexis BRAHY, à Charleroi, en date du 31
août 2021, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 08 septembre 2021 sous le numéro 21352647.
Société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
(...)
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1.   Décision de modifier l’objet de la société
2.   Adaptation des statuts en conséquence
3. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et d’effectuer les
modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’administrateur, à savoir Monsieur BAYBOZ Mehmet, ci-avant mieux qualifié est présent et par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix (ou 4/5eme en cas de modification
de l’objet), sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
Après lecture du rapport établi par l’administrateur de la société quant à la modification de l’objet
social, Il est proposé de modifier l’objet de la société afin d’y intégrer explicitement l'activité de
commissionnaire de transport et d’y ajouter en conséquence les activités de "commissionnaire",
"commissionnaire expéditeur", "transitaire". Copie du rapport est remis au notaire.
Le nouvel objet sera donc le suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
    1.  Achat vete, transformation de papier d’emballages, de carton et de conditionnements divers en
vue notamment du transport et de la livraison de produits et marchandises ;
    2.  Trasport de petits colis, la logistique, les livraisons au sens le plus charge ;
    3.  Elevage, vete, achat de chevaux et reproduction équine ;
    4.  Elevage, vete à l’export ou sur le marché européen, de bovins vivants ; 
    5.  Import-export, vete en gros ou au détail de viandes, articles de boucherie et de charcuterie ; 
    6.  L’achat et la vete de véhicule neuf ou d’occasion ainsi que la vente à l’export ;
    7.  La costitution d’un patrimoine tant mobilier qu’immobilier en vue de le faire fructifier, par le biais
de toute activité immobilière (vente, achat, location, leasing, promotion) ainsi que la gestion d’un
patrimoine mobilier ;
    8.  Les activités de commissionaire et de transitaire ;
    9.  Les activités de commissionaire expéditeur ;
L’énumération qui précède n’est pas limitative. D’une manière générale, elle peut accomplir toutes
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières,
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement.
La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son objet et
plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’
achat du matériel médical et non médical, l’engagement du personnel administratif soignant,
pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
Elle peut se porter caution ou donner sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou
société liée ou non.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraissent le mieux appropriées.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, associations ou
sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu’à l’étranger, ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’
autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée décide générale de modifier l’article 3 de
ses statuts et d’adopter le nouvel article 3 suivant :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
    1.  Achat vete, transformation de papier d’emballages, de carton et de conditionnements divers en
vue notamment du transport et de la livraison de produits et marchandises ;
    2.  Trasport de petits colis, la logistique, les livraisons au sens le plus charge ;
    3.  Elevage, vete, achat de chevaux et reproduction équine ;
    4.  Elevage, vete à l’export ou sur le marché européen, de bovins vivants ; 
    5.  Import-export, vete en gros ou au détail de viandes, articles de boucherie et de charcuterie ; 
    6.  L’achat et la vete de véhicule neuf ou d’occasion ainsi que la vente à l’export ;
    7.  La costitution d’un patrimoine tant mobilier qu’immobilier en vue de le faire fructifier, par le biais
de toute activité immobilière (vente, achat, location, leasing, promotion) ainsi que la gestion d’un
patrimoine mobilier ;
    8.  Les activités de commissionaire et de transitaire ;
    9.  Les activités de commissionaire expéditeur ;
L’énumération qui précède n’est pas limitative. D’une manière générale, elle peut accomplir toutes
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières,
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement.
La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l’accomplissement de son objet et
plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’
achat du matériel médical et non médical, l’engagement du personnel administratif soignant,
pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
Elle peut se porter caution ou donner sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou
société liée ou non.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraissent le mieux appropriées.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, associations ou
sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu’à l’étranger, ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’
autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la
coordination des statuts et d’effectuer les modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(...)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps qu'une expédition de l'acte.