Ondernemingsnr : 0400228037
Naam
(voluit) : LIBERT ROMAIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortstraat 40
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 16 maart 2023, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "LIBERT ROMAIN", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Fortstraat 40,
BTW BE0400.228.037, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0400.228.037, is
bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing : 
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing:  
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst van artikel 3
van de statuten integraal te vervangen door de tekst zoals hierna in de statuten bepaald.
Vierde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
Luik B
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “LIBERT
ROMAIN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland.:
    •  De aankoop, verkoop, verwerking, levering en plaatsing van alle nu en in de toekomst op de
markt voorhanden zijnde venster en spiegelglassoorten.
    •  Het ontwerpen, vervaardigen, leveren en plaatsen van ramen en deuren in eender welke
grondstof, alsmede de aankoop van de benodigde grondstoffen.
    •  De fabricatie en de verkoop van verven, vernissen, vloer en muurbekledingen, drogisterij- en alle
andere schildersartikelen.
    •  Het doen van alle onroerende verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zoals het aankopen en verkopen, het huren en
verhuren, het ruilen, verkavelen en verhandelen, het uitbaten en in waarde brengen, het beheren en
toezicht uitoefenen, het opmeten, afpalen en schatten alsook het bouwen van alle onroerende
goederen.
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.,
van stel en stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport, recreatie, enz.
    •  De bouw van individuele huizen en appartementen volgen de formule “sleutel op de deur”
    •  Verbouwingswerken aan bestaande gebouwen, wat hun aard ook zij, zowel wat betreft
metselwerk als chauffage, sanitair, vloerleggen, electriciteitswerken, isolatie, plaatsing van
allerhande meubilair, enz.
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
    •  De bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, uitvoeren van metselwerken, aanbrengen van
chape, bouwen van schoorstenen en industriële ovens, monteren van nietzelfvervaardigde metalen
constructiewerken, hijs- en hefwerkzaamheden, afbreken van steigers en werkplatforms, uitvoeren
van voegwerken.
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaatsen
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  De groot en kleinhandel, agentuur, commissie, import en export van alle producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bouw.
    •  Het verhuren, het beheren, de aan en verkoop  van onbebouwde en bebouwde goederen;
    •  Het optreden als makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon bij de verhuur en de aan en verkoop
van onbebouwde en bebouwde goederen;     
    •  Het realiseren van bouwpromoties, het algemeen aannemen en coördineren van allerhande
bouwwerken;
    •  Het verkavelen van gronden;
    •  Het indienen van verkavelingsaanvragen
    •  Het verlenen van alle diensten, die ook maar enigszins verband houden met het bovenstaande.
Zoals daar zijn : schattingen, expertises, adviesverlening en alle aanverwante diensten.
    •  Management in de ruimste zin waaronder onder meer maar niet beperkend:
    •  het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het uitvoeren van algemene managementactiviteiten, het verstrekken van advies
Luik B
en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie,
het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en
managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren en opleiden van personeel;
    •  het uitvoeren van consulting en interim management, project management en ondersteuning van
individuen en bedrijven;
    •  advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
    •  Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
vennootschappen en verenigingen.
    •  Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-,
vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen
    •  Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  Alle prestaties mbt opleiding, training, coaching, advies en begeleiding in verband met
verkoopstraining, projectmanagement, kwaliteitsbeheer,  productiviteitsverbetering, marketing, public
relations, communicatie en andere diensten van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard.
    •  De organisatie van opleidingen, seminaries, cursussen, conferenties, beurzen, workshops en
tentoonstellingen.
    •  Recruitment van personeel in naam en voor opdracht van derden; begeleiding, opvolging,
analyse en audit van HR beleid bij derden.
    •  Alle opdrachten met betrekking tot zoeken, selecteren en plaatsen van personeel ten behoeve
van een latere werkgever of werkzoeker, geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van
referenties enz.
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
    •  Het nemen van participaties in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van
inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag
zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van
de verbodsbepalingen opgenomen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of
op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
    •  De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook
participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het voorwerp identiek,
gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen voorwerp of die van aard zijn om de ontwikkeling van
de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar
producten te vergemakkelijken
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende
verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
Luik B
voorwerp.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten verwerven en tegelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
    •  Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie
    •  De aankoop en verkoop, zowel in groot als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen,
halfgrondstoffen, fabrikaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor
zover door de wet toegelaten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze bepalingen zijn van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als
Luik B
op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van
de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de
aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden.
Zij zijn eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop tengevolge van een
rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.
Procedure : Overdracht onder levenden onderworpen aan goedkeuring
a) Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet een verzoek tot de
aandeelhouders richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep
en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te
staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich te verzetten tegen de overdracht.
b) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht
van voorkeur overeenkomstige toepassing.
c) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige
op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
benoemd. De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen
beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle
partijen.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval geschieden binnen de zes maanden na de dag waarop
de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die
termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle
middelen langs gerechtelijke weg.
d) Als de vennootschap slechts één vennoot telt, is deze vrij al zijn aandelen of een gedeelte ervan
over te dragen aan wie het wenst.
Procedure : Overgang van aandelen bij overlijden
a)         De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het
overlijden van de vennoot aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap
is vervallen. Zij moeten eveneens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
b)         Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek
tot goedkeuring van de overgang, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
hun instemming geweigerd te hebben.
c)         De erfgenamen en de legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden,
omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals onder c) hiervoor is bepaald. Zij zijn verplicht op
verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen de
zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gemachtigde zal
optreden.
Het bedrag toekomend aan niet aangenomen erfgenamen of rechthebbenden van de overleden
vennoot, zal kunnen uitbetaald worden in tien zesmaandelijkse stortingen, aan een rentevoet gelijk
aan de discontovoet van de Nationale Bank van België.
d) Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, heeft dit niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende de uitoefening
van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien er aandelen zouden zijn die niet
evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen de verplichting hebben om voor voormelde
aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen. Bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtighde
aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de
vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Bij
gebrek aan aanwijzing van een bijzondere gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
Luik B
indien er een aandeelhoudersovereenkomst bestaat, dan zullen de bepalingen van deze
aandeelhoudersovereenkomst primeren op dit artikel.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.a. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand december om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14.b. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail, of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda’s en voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van
Luik B
de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijk procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.  De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met
de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
Vijfde beslissing
A) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1.         De besloten vennootschap DE CUBBER-LIBERT, met maatschappelijke zetel te Kortrijkstraat
144, 9700 Oudenaarde, BTW BE0781.886.811, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Cubber
Jos, wonende te Kortrijkstraat 144, 9700 Oudenaarde, hier aanwezig en die aanvaardt.
2.         De besloten vennootschap WW Consult, met maatschappelijke zetel te Kempeland 6, 9667
Horebeke, BTW BE0599.914.217, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wittebrood Wim,
wonende te Kempeland 6, 9667 Horebeke, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
B) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie:
- Mevrouw VANDEN BORRE Myriam, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 18.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: Fortstraat 40, 9700
Oudenaarde
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Jean HENRIST, notaris te Ronse
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte van 16 maart 2023
    •  Gecoördineerde statuten.