guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0465 396 694
Nom
(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE PORTE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE TERVUEREN 148 BTE 25 - 1150 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU
7 MAI 2024.
Tous les mandats d'administrateur existants prennent fin à l'instant.
L'assemblée générale des actionnaires nomme Monsieur Henri FRELINX en qualité d'administrateur et
d'administrateur délégué, avec tous pouvoirs de gestion journalière sous sa seule signature et sans limitation
de montant.
Monsieur FRELINX est administrateur de sociétés, né à Ixelles le 3 août 1949 et est domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 148, Bte 25 ( 490803-39320)
Elle nomme également Madame Anne-Fabienne FRELINX en qualité d'administrateur.
Madame FRELINX est administrateur de sociétés, née à Ixelles le 26 juin 1986, et est domiciliée à 1008
Prilly (Suisse-Vaud), Chemin d'Ombreval 7. Les mandats sont d'une durée de 6 ans et prendront fin après
l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les mandats sont gratuits.
Henri FRELINX
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0658 885 861
Nom
(en entier) : BONJOUR MAURICE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Place du Châtelain 22, 1050 ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29/11/2022
Le Conseil acte la démission de Léo Garnier en tant qu'administrateur représentant les actionnaires de
catégorie D (Lita Belgique et Lita France). Le Conseil nomme provisoirement Philippe Herbiet en tant que
successeur à Léo Garnier. La nomination définitive de Philippe Herbiet aura lieu à la prochaine Assemblée
Générale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
0881 445 928	Nº d'entreprise
Nom
Foncière No Bruxelles Aéroport	(en entier)
(en abrégé)
Forme legale .	Société anonyme
Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination du commissaire/Nomination du délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET 2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme Intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 18 décembre 2006.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise · 0472 496 304
Nom
(en entier) : GL CONSTRUCTION
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue des technologies, 13 à 4432 Alleur
Objet de l'acte : renouvellement des mandats d'administrateur
extrait de l'AGE du 30 juin 2024
... La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur LANA Gaetano, administrateur-délégué, qui
constate que toutes les actions sont réunies et que l'Assemblée peut valablement délibérer.
Il signale que le mandat des administrateurs est arrivé à échéance depuis juin 2024. Il propose le
renouvellement des nouveaux mandats jusqu'en juin 2030.
A l'unanimité, l'Assemblée marque son accord sur le renouvellement des mandats des administrateurs
jusqu'en juin 2030.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
pv de l'age en annexe
Nº d'entreprise : 0450 937 558
Nom
(en entier) : AD TIM
(on abrógė) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussee de Huy 312 à 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenue le 21 décembre 2023:
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Madame Danielle Mathurin à dater du 21/12/2023.
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination d'IMMO NAS SRL (administrateur chez AD TIM SA)
représentée par madame Danielle Mathurin représentante permanente à dater du 21/12/2023.
L'AGE confirme le mandat donné par l'organe d'administration à la Fiduciaire IFID - FIDUCIAIRE DIGITALE
SRL, dont le siège social est établi Boulevard du Souverain 68/3 - 1170 BRUXELLES, représentée par
Monsieur Benoît Meurmans ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de
signer et de déposer la déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes instances
administratives et prendre toutes initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission
sur quoi nous promettons ratification s'il échet.
La Présidente,
Nº d'entreprise : 0806.423.356
Nom
(en entier) : SILVERSQUARE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Renouvellement mandats administrateurs	Objet de l'acte :
L'extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la
Société du 27 juin 2024
Renouvèlement du mandat d'administrateurs
Les Actionnaires constatent que les mandats des administrateurs suivants arrivent à échéance à la
suiite de la présente assemblée générale ordinaire:
- Axel Kuborn Management SRL, Administrateur-délégué représentée par son représentant
permanent Axel Kuborn;
- GEDUP SRL Administrateur-délégué, représentée par son représentant permanent Alexandre
Ponchon.
En conséquence, les Actionnaires décident, avec effet immédiat, de renouveler les mandats
d'administrateurs de :
- Axel Kuborn Management SRL, Administrateur-délégué représentée par son représentant
permanent Axel Kuborn ;
- GEDUP SRL Administrateur-délégué, représentée par son représentant permanent Alexandre
Ponchon.
Leurs mandats seront non rémunérés et prendront fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2029, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2028.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Mod PDF 19 01
Délégation de pouvoirs
Les Actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à SCPRL BST Réviseurs d'Entreprises, rue
Gachard 88, bte 16 à 1050 Bruxelles, représentée par Madame Laurence LEPOUTRE, pour
accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale en
relation avec les présentes résolutions adoptées par les Actionnaires, notamment les formalités de
publication aux annexes du Moniteur belge et les formalités auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
BST REVISEURS D'ENTREPRISES
Représentée par Laurence LEPOUTRE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0465 640 382
Nom
(en entier) : HORPI SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Maastricht 100 - 4600 VISE
Objet de l'acte : Confirmation du non-renouvellement du mandat d'administrateur de
M. ADAM Benoît et de START-IT, représentée par M. J-C Jungels.
PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023
Le vendredi 25 janvier 2023 à 18h00 s'est tenue à 4600 Visé, route de Maastricht 100, l'AG
extraordinaire des actionnaires de la SA Horpi Systems SA.
L'AG désigne le bureau, soit :
-Président : Monsieur Philippe Marc
Le Président donne lecture de l'ordre du jour, soit :
1. Confirmation du non renouvellement du mandat d'administrateur de M. Benoît ADAM
et de START-IT (BCE 0466.790.625) représentée par Monsieur Jean-Claude JUNGELS.
Le Président soumet ce point aux votes de l'AG.
L'AG confirme le non renouvellement :
- du mandat d'administrateur en date du 05 juillet 2019 de Monsieur Benoît ADAM,
- du mandat d'administrateur en date du 30 juillet 2013 de START-IT (BCE 0466.790.625)
représentée par Monsieur Jean-Claude JUNGELS.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
Fait à Visé, le 25 janvier 2023
Le Président,
Philippe Marc
N° d'entreprise : 0844 438 052
Fresh food capital.
Nom
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Molière 294 1180 Uccle
Objet de l'acte : Composition de l'organe d'administration
1. Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée générale exceptionnelle réunie le 07 février 2022 a acté le renouvellement du mandat des
administrateurs suivants pour une durée de 6 ans :
- Monsieur Gaillochet, Bertrand résidant au 92 avenue Niel, 75017 Paris, France
- Monsieur Gaillochet, Charles résidant Avenue Molière 294 1180 Uccle
pour une période démarrant à la date de l'expiration de leur mandat au 13 mars 2018.
2. Nomination au mandat d'administrateur
- Caber Invest, société civile résidant 24 avenue Carnot 94100 à Saint Maur des Fossés et réprésentée par
Madame Caroline Gaillochet, résidant 92 avenue Niel 75017 Paris France en remplacement de Monsieur
Bertrand Gaillochet
pour une période démarrant à la date du 13 mars 2018.
Cette décision est approuvée à l'unanimité.
L'administrateur délégué
Charles GAILLOCHET
*24178501*
Greffe
Nº d'entreprise : 0403 987 182
Nom
(en entier) : Unda
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Lorce 45, 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire ; Reelection d'administrateurs
I. Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 16 mai 2023
L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire la société Mazars Réviseurs d'entreprises
SRL, pour un terme de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au
31 décembre 2025.
Mazars Réviseurs d'entreprises SRL désigne Florent Desmet, réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent dans cette mission.
Il. Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 16 mai 2024
L'assemblée générale décide de réélire les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la société,
avec effet à l'issue de la présente réunion :
- Jean-Christophe Bayssat ;
- Boiron SA (ayant pour représentant permanent Valérie Poinsot) ;
- Patrice Varraut.
Le mandat des administrateurs précités est exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale de 2030 qui statuera sur le renouvellement de mandat des administrateurs.
L'assemblée générale charge Laurent Masson, Alain Costantini et Julian Delplanche, avocats, ayant leurs
bureaux à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui 1, Belgique, chacun avec pouvoir d'agir
individuellement et avec faculté de substitution, de procéder aux formalités de dépôt et de publication
requises.
Alain Costantini
Avocat
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0478 981 050
Nom
(en entier) : W. TEAM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE JEAN MERMOZ 29 - 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : Nomination d'Administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège le 17
janvier 2023.
- L'Assemblée acte à l'unanimité la nomiation de la SA Société Patrimoniale à Portefeuille (NN
0864.622.465) en qualité d'Administrateur-délégué. Celle-ci est représentée par Monsieur Robert, Jean
WAGNER (NN 460612-1323.32) en qualité d'Administrateur, domicilé Allée des Peupliers 20 à 6280 Gerpinnes
avec effet au 30 septembre 2022 pour 6 ans.
Société Patrimoniale à Portefeuille SA
Administrateur-délégué
Représentée par son représentant Permanent
Robert, Jean WAGNER
Nº d'entreprise : 0401 277 914
Nom
APERAM STAINLESS BELGIUM	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk
Objet de l'acte : Changement des pouvoirs concernant la gestion journalière et la
représentation externe d'Aperam Stainless Belgium à partir du 01/02/2023
A partir du 01/02/2023 les pouvoirs de la gestion journalière et de la représentation externe sont accordés
aux personnes suivantes.
Ces décisions du Conseil d'Administration remplacent et annulent toute décision antérieure concernant la
gestion journalière et la représentation externe.
1. La gestion journalière
La gestion journalière de la société sera confiée aux membres des Comités Exécutifs et aux personnes
mentionées sous 1 (d):
(a) Comité Exécutif Châtelet
Serge Dallenogare, Site Manager Châtelet
Robert Lepoutre, Industrial Controlling Châtelet
Pierre Lhost, Steel Plant Châtelet
Nicolas Navarre, Hot Rolling Mill & Upstream Supply Chain Châtelet
Pierre Koch, Human Resources Châtelet
Olivier Payen, Maintenance Châtelet
(b) Comité Exécutif Genk
Gert Heylen, Site Manager Genk
Inge Houben, Head of Supply Chain first Center Genk
Willem Marneffe, Human Resources Genk
Ward Neven, Responsible Projects Team
Sofie Vantilt, Steel Plant Genk
Jimmy Dewilde, Production Cold Rolling Mill first Center Genk
Pieter Smaege, Finishing Center Genk
(c) Comité Exécutif S&S Benelux
Pieter Smaege, CEO S&S Benelux
Roy Könisser, COO S&S Benelux
Helga Baeten, Controlling & HR
Geert Ercken, Head of Production
Lien Breban, Head of Sales
d) Délégation de la gestion journalière aux personnes ajoutées au Comité Exécutfi d'Aperam Stainless
Belgium :
Erik Haekens, Chief Sales Officer de Stainless & Electrical Steel Europe
Jos Bogaerts, Head of Financial Services & Transformation
Willem Marneffe, HR Belgium.
Joeri Vandewinkel, CMO Europe
1.2 Représentation externe concernant la gestion journalière
Concernant la représentation externe de la gestion journalière de la société le Conseil d'Administration
prend les décisions suivantes:
La société est légalement représentée vis-à-vis des tiers concernant toute convention ou tout document
concernant la gestion journalière par les signatures jointes d'au moins deux personnes, mentionnées ci-
dessous :
a) Administrateur ensemble avec un membre d'un Comité Exécutif ou une personne mentionnée sous 1d
b) deux membres du même Comité Exécutif
c) un, membre d'un Comité Exécutif avec une personne mentionnée sous 1(d)
La société est légalement représentée vis-à-vis les tiers concernant toute convention ou tout document par
rapport aux poivoirs spéficiques par les signatures jointes d'un membre d'un Comité Exécutif et d'un fondé
de pouvoir spécifique.
Le Conseil d'Administration donne le pouvoir à Gert Heylen et Jos Bogaerts d'exécuter les formalités
concernant les décisions du Conseil d'Administration mentionnées ci-dessus
G.VERBEECK	G. HEYLEN
Président	Administrateur
Nº d'entreprise : 0504 906 972
Nom
(en entier) : LIBRAMONT ENERGIES VERTES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Confirmation Nomination et Cooptation des Administrateurs -
Renouvellement Mandat des Administrateurs - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 2024)
L'Assemblée Générale confirme le renouvellement des mandats de Monsieur Christian MARCOS, Monsieur
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité, de confirmer la cooptation de M. Jean-Baptiste DALLE en tant
L'Assemblée Générale, prend acte du fait que les mandats de Monsieur Daniel SEH, Madame Cristina
Vu ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit:
- Daniel SEH,
- Cristina RAUSSE,
- Marc ETAIX ; et
- Jean-Baptiste DALLE
Tous pouvoirs sont conférés à la société AD-MINISTERIE, représentée par Adriaan de Leeuw, afin de faire
le nécessaire pour la publication au Moniteur Belge des décisions prises dans le présent procès-verbal.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0415 167 423
Nom
(en entier) : CLUB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Sylvain Dupuis 399 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination Administrateur Délégué - Procuration
(extrait du Rapport du Conseil d'Administration dd. 29 janvier 2024)
Le Conseil d' Administration décide de nommer UNAWATUNA SRL, administrateur, représenté par Veerle De
Witte, représentant permanent, à compter de ce jour en qualité d'administrateur délégué de la Société.
L'Assemblée décide que le mandat du directeur sera pas rémunéré.
UNAWATUNA SRL représentée par M. De Witte Veerle , présent ici, accepte son mandat d'administrateur
délégué et déclare qu'elle n'a connaissance d'aucun fait qui empêcherait l'exercice de son mandat
Le conseil d'administration ratifie, dans la mesure nécessaire, toutes les actions entreprises depuis le 29
et pour le compte de la société à ce jour.
L'Assemblée décide de donner procuration, avec droit de substitution à AD-Ministerie SRL, établie à 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, représentée par M. Adriaan de Leeuw demeurant à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66 afin d'agir en leur nom et représenter la Société, qualitate qua, auprès du Registre des
personnes morales et des entreprises afin de déposer une demande d'enregistrement de ladite Société et, en
conséquence, remplir, signer et déposer tous les formulaires, toutes les déclarations et en général, de faire tout
ce qui serait nécessaire ou utile pour la publication des décisions ci-dessus.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N' d'entreprise : 0475 354 834
Nom
Marchand De Fer Delrue	(en entier) :
(en abregė)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Roch 22, 7712 Herseaux
Objet de l'acte : Nomination de commissaire + procuration
L'assemblée générale du 30 avril 2024 à 17h00 a décidé le suivant:
L'assemblée a décidé à l'unanimité des voix de nommer comme commissaire la société Auditas Assurance
Partners BV, representé par Monsieur Sven Vansteelant, et ce pour un délai de trois ans, prenant fin après
l'Assemblée Générale annuelle qui se prononcera sur les comptes annuels au 30 septembre
2026. Les honoraires de la commissaire est 9.000,00 euro par an exclusive les coûts IRE.
L'assemblée donne mandat à Befiac & C° CommV, Koning Albert I-Laan 70/0002, 8200 Bruges, représentée
par M. Emmanuel Beernaert, avec possibilité de substitution, de faire tout ce qui est nécessaire pour la
publication d'un extrait de ces résolutions dans les annexes du Moniteur belge, et d'apporter toute modification
à l'inscription de la Société au registre des personnes morales et d'accomplir toutes les formalités
administratives nécessaires ou utiles aux fins de pour effectuer toutes actions nécessaires ou utiles en relation
avec les décisions susmentionnées.
Befiac & C° CommV
Emmanuel Beernaert
Nº d'entreprise : 0452 498 367
Nom
(en entier) : Destiny for Service Providers
Destiny 4SP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 408, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Remplacement représentant commissaire
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration en date du 5 mars 2023 :
1.Prise de connaissance du changement de représentant permanent d'Ernst & Young Reviseurs
d'Entreprise
Le Conseil d'Administration prend connaissance et, dans la mesure nécessaire, confirme le changement
du représentant permanent du commissaire de la Société (Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SRL, dont
le siège social est situé De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles,
division néerlandophone) sous le numéro 0446.334.711)), précédemment désignée comme commissaire par
l'assemblée générale des actionnaires de la Société pour un mandat de 3 ans.
Avec effet au 1er décembre 2022, Monsieur Olaf Janssen a été remplacé en tant que représentant
permanent du commissaire de la Société par Monsieur Piet Hemschoote.
2.Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration donne une procuration spéciale à Monsieur Luc Wynant, Monsieur Ruben
Toelen, Monsieur Immanuel Claessens et Monsieur Jean-Louis Vandesompele, avocats, ayant tous leur siège
à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution (le "Mandataire Spécial"), pour représenter la Société en ce
qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et de publication contenues dans l'article 2:14 du
Code des sociétés et des associations. Cette procuration implique que le Mandataire Spécial peut effectuer
tous les actes nécessaires et utiles liés à ces obligations de dépôt et de publication.
Jean-Louis Vandesompele,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 423 884
Nom
(en entier) : CITYTRANS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Vieux Chemin de Wavre 46 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2024
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Guy MAGERMANS de son mandat
d'administrateur avec effet au 30/06/2024.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner procuration à ODB & ASSOCIES SA, représentée
par Madame Valérie De Bruyn ou Guillaume Schmitz, dont les bureaux sont situés à 1410 Waterloo, Drève
Richelle 161 N boite 48 (BCE 0830.249.724), pour signer tous les documents et accomplir toutes les
formalités nécessaires à la publication des résolutions ci-dessus aux annexes du Moniteur belge.
Pour la Société,
Guillaume SCHMITZ,
Mandataire
*24132721*
au greffe du Gmfinal de l'entreprise
francophone de Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0712 627 227
Nom
(en entier) : BEELANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 112, Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat administrateur
(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de BEELANCE SA, tenue le
20 juin 2024 à 10h00)
Quatrième Résolution
Renouvellement du mandat de Red Wolf SRL
L'assemblée procède au renouvellement du mandat d'administrateur Red Wolf SRL, ayant son siège social
Avenue des Phalènes 19 1000 Bruxelles dont le représentant permanent est Jeremy Jacquet.
L'administrateur est nommé pour une période de 6 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice comptable 2029.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
PUBLICITE
Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés à M. Cédric NEEF DE SAINVAL et/ou
Mme. Alice LAVIOLETTE et/ou Mme. Lina JARINE afin de procéder à toute publication au Moniteur Belge (en
ce compris la signature des formulaires I et II), et à effectuer toutes modifications auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises et autres autorités publiques, relative à la présente résolution
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0404 380 330
Nom
(en entier) : SOCIETE AGRICOLE BELGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Laiterie, 14 - 4711 Lontzen
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination du nouveau
commissaire - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2022.
4. DELIBERATIONS ET DECISIONS
L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
4.5. Les mandats de Michel PESLIER et Yves PEGEOT en qualité d'administrateurs de la Société prendront
fin après cette assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de renouveler les mandats de Michel PESLIER
et Yves PEGEOT en qualité d'administrateur de la société pour une durée de 1 an.
ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de:
2023 délibérant sur les comptes annuels arrêtés pour l'exercice 2022.
4.6. Le mandat du commissaire-réviseur Callens, Pirenne & C° SCRL, représenté par Mr. B. Callens, prendra
fin après cette assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale décide de confier le mandat de commissaire à la SRL RSM InterAudit pour une durée
de trois ans, arrivant à expiration à l'assemblée générale de 2025 délibérant sur les comptes annuels arrêtés pour:
l'exercice 2024.
RSM InterAudit SRL a désigné comme représentant Monsieur Vincent THYRION, réviseur d'entreprises
associé, pour l'exercice de ce mandat.
4.7. L'assemblée générale donne procuration à Marc FYON et Pierre NOIROT ayant tous leurs bureaux à;
1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir;
toutes les formalités relatives a la publication a l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette;
assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du
registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre;
autres, de representer la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de
leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le necessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
--
Nº d'entreprise : 0845 389 345
Nom
(en entier) : SOCIETE FINANCIERE DU BELLOY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren, 402 à 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
D'un procès-verbal du 21/09/2024, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants:
1ière Résolution
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur, pour une durée de six
ans, Mme Claire BERCHEM, ( ... ), et ce avec effet immédiat, ce que celle-ci acoepte.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
2ème Résolution
A l'unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise
0553.557.521, dont le siège se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, avec subdélégation expresse
à sa préposée, Mme Garance PIGNEUR ou tout autre préposé de la SA B.F.S., afin d'assurer la publication de
ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
Conseil d'administration :
A l'instant, le Conseil d'administration se réunit et à l'unanimité, nomme en son sein, la SRL VINCENT
BERCHEM, elle-même représentée par M. Vincent BERCHEM, en qualité d'administrateur délégué.
Ce mandat prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur, soit le 28/07/2026.
Ensuite de quoi le conseil d'administration se compose désormais comme suit :
-SRL VINCENT BERCHEM, elle-même représentée par M. Vincent BERCHEM, administrateur-délégué;
-Mme Claire BERCHEM, administrateur.
A l'unanimité, le Conseil d'administration confère tous pouvoirs à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise
: 0553.557.521, dont le siège se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, avec subdélégation
expresse à sa préposée, Mme Garance PIGNEUR ou tout autre préposé de la SA B.F.S., afin d'assurer la
publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
SRL VINCENT BERCHEM	.-
représentée par Vincent BERCHEM
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0435.672.332
Dénomination
CRÉER RENOVER CONSTRUIRE
(en entier) :
(en abrégé) : CRC
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Rue Nicolas Darche 32/1 - 5660 Mariembourg
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 octobre 2024 décide de nommer comme
Réviseur d'Entreprise; M. Steve LOTTIN du cabinet SRL "F.C.G. Reviseurs d'Entreprises", sise rue de Jausse 49
à 5100 Naninne. La durée du mandat est fixée à 3 ans, avec prise d'effet immédiate à compter de cette date, et
se terminant lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturant le 28/02/2027.
HOSTAUX Sylvain,
Administrateur-délégué.
Nº d'entreprise : 0832 233 076
Nom
(en entier) : Securitas Transport Aviation Security Wallonia
(en abrégé) : STASW
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'aéroport 36 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : renouvellement du mandat du commissaire et démission de deux
administrateurs
Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 31 juillet 2024 que les actionnaires
renouvellent le mandat de la SRL Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, dont le siège social est situé à 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7B001, comme commissaire pour une période de trois ans. Cette société a désigné
la SRL Danny Wuyts, représentée par Monsieur Danny Wuyts, réviseur d'entreprises, pour la représenter et
sera responsable de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren. Le mandat de commissaire expire après l'assemblée générale des actionnaires qui doit
approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.
Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 31 juillet 2024 que les actionnaires prennent
acte et acceptent la démission de Monsieur Johan Gordts et de Monsieur Jean-Philippe Hay en tant
qu'administrateurs de la société, avec effet au 31 juillet 2024.
Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 31 juillet 2024 que les actionnaires donnent
tout pouvoir à Monsieur Jean-Philippe Hay, de résidence choisie à 4460 Grâce-Hollogne, rue de l'Aéroport,
bâtiment 36, compétent individuellement et avec faculté de substitution, pour rédiger, signer et déposer les
formulaires de publication de cette résolution.
Signé
Jean-Philippe Hay
Mandataire
Nº d'entreprise : 0568 648 048
Nom
(en entier) : CANAL WHARF
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démissions
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 27 août 2024 :
1.	Démission d'administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens
et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
0414370934	Nº d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : VILLA LORRAINE
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE BOLLINCKX N°45 - 1070 BRUXELLES - BELGIQUE
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination d'un réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022.
L'assemblée décide de confier le mandat de commissaire, pour une durée de trois ans se
terminant lors de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels clos au 30;
décembre 2024, au cabinet PITON & Cie Réviseurs d'entreprises SRL. Cette société a désigné
comme représentant Madame Valérie PITON, réviseur d'entreprises. La rémunération de ces
fonctions est fixée annuellement à 9.500,00 € (HTVA), indexés pour l'attestation des comptes
annuels statutaires.
Litvine Tatiana
Administrateur
N° d'entreprise : 0435 370 543
Nom
(en entier) : G.B.M.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE LA CHAUDRONNERIE 9, 4340 AWANS
Objet de l'acte : PV de la réunion du Conseil d'Administration du 10 février 2023.
En sa séance du jour, le conseil décide de mettre fin au mandat de fondé de pouvoir
attribué à Madame Nathalie MATHY domiciliée rue du Monastère 7 à 4100 Seraing.
La fin du contrat de travail de Madame MATHY provoque la rupture de son mandat de fondé
de pouvoir à dater de ce jour.
Déposé en même temps : PV de la réunion du Conseil d'administration du 10 février 2023.
Signé : Georges BORTELS, administrateur délégué
Greffe
Nº d'entreprise : 0823 728 255
Nom
(en entier) : ACTU-HOME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Isidore, 40 - 6987 GENES
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 03 décembre 2022.
L'assemblée prend acte des mandats des administrateurs et administrateurs-délégués venus à expiration à
la présente assemblée.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler pour une durée de six ans expirant
à l'AG 2028, les mandats d'administrateurs et administrateurs-délégués de Messieurs Guy LEGRAND et
Vincent LESUISSE.
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Pour extrait conforme,
LEGRAND Guy
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
03 décembre 2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0441.923.387
Nom
(en entier) : 'IDARO"
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue au Beurre 31, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique
:Démission d'un administrateur	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2023:
L'assemblée a acté la démission de Monsieur Philippe BERKENBAUM.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur, pour signer et déposer la présente résolution en vue de
sa publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N' d'entreprise : 0406 762 669
Dénomination
(en entier) : Automatic Systems
(en abrégé) .
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Mercator, 5 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et d'un administrateur-délégué
Le 29 mai 2024, l'assemblée générale ordinaire de la société a pris acte et a accepté la démission de M.
Nicolas SAILLE de son mandat d'administrateur et de sa fonction d'administrateur-délégué avec effet au 1er
juillet 2024. L'assemblée générale a unanimement approuvé la nomination en qualité d'administrateurs de la
société SNA constituée en forme de SRL, titulaire du nº d'entreprise 1009.982.113 dont le siège social est établi
chaussée de Waterloo, 468 à 1050 Ixelles et ce avec effet au 1er juillet 2024, pour une durée de six années, soit
jusqu'à l'assemblée générale qui statuera en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2029.Monsieur Nicolas SAILLE, domicilié chaussée de Waterloo, 468 à 1050 Ixelles, a été désigné par la
société SNA en qualité de représentant permanent. L'assemblée générale a également approuvé à l'unanimité
la nomination en qualité d'administrateur de M. Geoffrey PREVOT, domicilié rue du Trou, 41 à 5190 Balâtre,
avec effet au 29 mai 2024 pour une durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera en
2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.
Le 4 juin 2024, le conseil d'administration de la société s'est réuni et a nommé en qualité d'administrateur-
délégué à la gestion journalière la société SNA constituée en forme de SRL titulaire du nº d'entreprise
1009.982.113, dont le représentant permanent est Monsieur Nicolas SAILLE, pour une durée de six années
prenant cours le 1er juillet 2024 et expirant à l'assemblée générale qui statuera en 2030 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2029.
Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, a reçu
mandat, avec faculté de substitution, afin d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du Moniteur belge ou
toutes autres administrations, toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des
actes de la Société et d'assurer la mise à jour du dossier légal de la Société.
Nº d'entreprise : 0402 725 291
Nom
(en entier) : RANDSTAD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'RANDSTAD BELGIUM' susmentionnée auprés du
greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la société,
ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066310.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0437 971 133
Nom
(en entier) : DISTRIBUTION 2000
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE LA MONTAGNE 5- 6200 CHATELET
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS
Extrait du PV d'AGE du 11 mai 2022.
A l'unanimité des voix, l'assemble acte le renouvellement des mandats d'administrateurs et administrateurs-
délégués de Monsieur Lorenzo SANTAMARIA et de Madame Antonietta LAURIOLA pour une durée de 6 ans
à partir de ce jour. Les pouvoirs et les fonctions restent inchangés.
Les mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale de 2028.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
pour extrait conforme
signé par Maria GONZALEZ-MOYANO
pour la SRL MG COMPTA-COGESSOC
Comptable mandataire
Nº d'entreprise : 0881 410 492
Nom
(en entier) : MEB BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 14 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/nomination d'administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2022, que la décision
suivante a été prise à l'unanimité :
* acter la démission aux fonctions d'administrateur de :
-Madame Sophie CHALLIER (épouse SALIGNON) (née à Marseille (France), le 22/10/1962), domiciliée à
F-92600 Asnières sur Seine, 4 rue Emile Deschanel, à compter du 30 septembre 2022 (30/09/2022).
* acter la nomination aux fonctions d'administrateur de :
-Madame Nathalie DAILLIEZ (épouse RUZE) (née à Montreuil (France), le 22/09/1972), domicilié à F-92270
Bois-Colombes, 65 rue Jean Jaurès, à compter du 1er octobre 2022 (01/10/2022).
L'assemblée précise que Madame Sophie BEGOUIN (épouse 'BELIN) et que Madame Barbara
WERSCHINE (épouse HERNOT) conservent leur mandat d'administrateur jusqu'à l'AGO de 2024.
De sorte que la société est administrée par 3 administrateurs.
· L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380 Lasne,
représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification de la
présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Bruxelles, le 03/10/2022
Barbara WERSCHINE
Administrateur-délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0731 852 231
Nom
(en entier) : Elia Transmission Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 20, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Désignation d'un Deputy Chief Executive Officer au sein du Collège de
gestion journalière et nomination d'un nouveau membre du Collège de
gestion journalière
Il ressort de l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 octobre 2022 ce qui suit :
Le Conseil d'administration a décidé de désigner Monsieur Frédéric Dunon comme Deputy Chief Executive
Officer.
A la suite de cette nomination, le Conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur James Matthys-
Donnadieu en tant que nouveau membre du Collège de gestion journalière, en vue d'exercer la fonction de
Chief Customers, Markets & System Officer.
Les désignations seront effectives à dater du 1er novembre 2022.
Monsieur James Matthys-Donnadieu élit domicile au siège d'Elia Transmission Belgium SA dans le cadre de
l'exercice de son mandat.
Le Collège de gestion journalière d'Elia Transmission Belgium SA sera composé comme suit à partir du 1er
novembre 2022:
OChris Peeters (Chief Executive Officer),
OFrédéric Dunon (Deputy Chief Executive Officer),
DCatherine Vandenborre (Chief Financial Officer),
OMarkus Berger (Chief Infrastructure Officer),
Peter Michiels (Chief Human Resources & Internal Communication Officer),
Pascale Fonck (Chief Public & Regulatory Affairs & External Relations Officer),
OPatrick De Leener (Chief Assets Officer), et
James Matthys Donnadieu (Chief Customers, Markets & System Officer).
Frank Hellemans
Mandataire spécial
Est déposée simultanément : une procuration spéciale
Nº d'entreprise : 0424 971 945
Nom
(en entier) : INVESTSUD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2024
Monsieur Marc Simonis fait part au conseil de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur.
Il propose la candidature de Monsieur Emmanuel Schellekens pour le remplacer.
Le conseil accepte sa démission et le remercie vivement pour son professionnalisme et sa collaboration
exemplaire depuis 1998.
Le conseil coopte dès à présent Monsieur Emmanuel Schellekens en qualité d'administrateur jusqu'à la
prochaine Assemblée générale.
Déposé en même temps copie du procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2024
Philippe DEGIVE
CEO
Stéphane DANTINNE
Directeur
Nº d'entreprise : 0437 347 363
Nom
(en entier) : THY MARCINELLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Acier 1 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Renouvellement - Nomination - démission
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2024
3.Décharge de gestion aux Administrateurs
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire
de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
4. Renouvellement-nomination-démission d'Administrateurs
a) Les mandats des Administrateurs étant arrivés à échéance à la présente Assemblée, celle-ci, à
l'unanimité, décide de renouveler pour deux ans les mandats d'Administrateurs (soit jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2026 appelée à approuver les comptes annuels au 31.12.2025) de :
-Mr Claudio RIVA,
-La société Umbiriva SRL représentée par Mr Umberto RIVA,
-Mr David VALENTI et
-Mr Angelo IPPOLITI,
qui acceptent.
Le mandat d'Administrateur de Monsieur Claudio RIVA est rémunéré ;
Le mandat d'Administrateur de la société Umbiriva Srl représentée par Mr Umberto Riva est rémunéré sur
production d'une facture.
Le mandat d'Administrateur de Monsieur Angelo IPPOLITI est rémunéré.
L'autre mandat est exercé à titre gratuit.
Pouvoirs de publication
L'Assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs pour les besoins de la publication des présentes et de
leur enregistrement au greffe, avec pouvoir de substitution, à Monsieur David VALENTI et à Madame Ingrid
DUVIVIER, chacun d'eux pouvant agir séparément.
Pour extrait conforme
Ingrid Duvivier	David Valenti
Mandataire	Mandataire
Nº d'entreprise : 0442 444 219
Nom
(en entier) : AGC Automotive Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Demissions/Nominations
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2024 :
CONSTATE que le mandat du commissaire de la société arrive à échéance cette année. L'assemblée
décide de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930
Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL désigne monsieur Axel Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
Tous les administrateurs élisent domicile au siège de la société pour toutes les questions relatives à
l'exercice de leur mandat.
Jean-Marc Meunier
Administrateur délégué
5
Nº d'entreprise : 0843 405 496
Nom
(en entier) : TRAINING SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 523 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs - Fin mandat commissaire aux
comptes
Extraits des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2024
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs suivants :
- CEPS (Centre Européen pour la Sécurité Asbl - BE 0459.856.389) représenté par M. Philippe Hella,
- ESM (European Safety Maintenance Scrl Fs - BE0465.348.887) représenté par M. Marc Ubaghs,
- Vidyas Scrl Fs (BE0475.836.468) représenté par M. Serge Seron,
- Mme Muriel Gysens.
Les mandats renouvelés arriveront à échéance lors de l'AG statutaire de juin 2027.
Le mandat de commissaire aux comptes confié à SD Bedrijfsrevisoren (anciennement Ravert,
Stevens & Co), représenté par Mme Kristien Stevens, arrive à échéance lors de l'Assemblée
Générale de ce 10 juin 2024. L'Assemblée Générale decide à l'unanimité de ne pas renouveler
ce mandat. Aucun commissaire aux comptes n'est désigné.
S. Seron
Administrateur et Président du Conseil d'Administration