Ondernemingsnr : 0875305531
Naam
(voluit) : WATER - WELLNESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 67
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
"WATER - WELLNESS"
Besloten vennootschap, met zetel te 2990 Wuustwezel, Akkerstraat 67
RPR Antwerpen - BE 0875.305.531.
Uit een akte op 27 juli 2021 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, neergelegd ter
registratie, BLIJKT DAT:
- de vergadering besloten heeft, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-  de vergadering besloten heeft tot schrapping van de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening uit de statuten en tot het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
- de vergadering besloten heeft tot wijziging van de naam van de vennootschap in PVH Water-
Wellness.
-  de vergadering de voorzitter ontsloeg van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
vermits de aandeelhouder erkende er een afschrift van te hebben ontvangen. De vergadering besloot
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de tekst van het
desbetreffend artikel door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verkopen, leveren en plaatsen van zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s, stoombaden en hun
toebehoren,
- het leveren en plaatsen van sanitaire en verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, alsmede het
samenstellen ervan en verdelen van zulke installaties,
- het verlenen van advies over diverse soorten installaties en hun configuratie en toepassing en
bijbehorende apparatuur analyseren van behoeften en problemen bij de eindgebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing door middel van advies, consultancy, oplevering en onderhoud
van de beste oplossing,
- het testen en implementeren van materialen, producten, installaties, methoden enzovoorts in
verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties, haalbaarheid, rendabiliteit en
overeenstemming met het lastenkohier,
- consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop, de exploitatie, de
commercialisering en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden,
herstellen fine-tunen van hoger vermelde installaties en aanverwante goederen, diensten en
methodieken,
- tussenpersoon in de groot- en kleinhandel in alle middelen en materialen voor deze installaties en
hun aanverwante producten,
- het aanmaken, oprichten, bouwen of aanschaffen van roerende en onroerende goederen alsook het
beheer ervan,
Luik B
- de creatie, de verwerving, het verhuren, het huren, de installatie, de exploitatie van elke vestiging
met betrekking tot de ene en of de andere van de opgesomde activiteiten,
- de verhuring van diverse goederen,
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van diverse opdrachten en functies
uitoefenen van beleidstaken voor derde partijen,
- de begeleiding, sturing, coaching, opleiding en verlenen van bijstand aan derden, (divisies van)
vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het opstarten, beheer controle het
toezicht en de organisatie van hoger vermelde installaties en hun toebehoren,
- het verlenen van diensten ten aanzien van bedrijven zoals verstrekken van adviezen, controle
activiteiten, research, het verlenen van intellectuele en operationele hulp en adviezen, opstarten van
producties, contacten met klanten, aan- en verkoopactiviteit,
- het uitvoeren van projecten in verband met al het voorgaande,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen,
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in
pand geven. Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook al dan niet mits vergoeding borgstellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- de vergadering nota nam van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
- de vergadering besliste daarop de huidige statutair bestuurder, zijnde de heer VAN HOOYDONCK
Patrick voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutair bestuurder en
dit voor onbepaalde duur.
- de vergadering besliste daarop de huidige opvolgend statutair bestuurder, zijnde de heer VAN
HOOYDONCK Jan Alphonsus Maria, ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en
algehele kwijting.
- de vergadering benoemde tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw ELST
Sally, wonende te 2990 Wuustwezel, Akkerstraat 67, wiens mandaat onbezoldigd is.
- de vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: PVH Water-Wellness
    •  Rechtsvorm: Besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verkopen, leveren en plaatsen van zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s, stoombaden en hun
toebehoren,
Luik B
- het leveren en plaatsen van sanitaire en verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, alsmede het
samenstellen ervan en verdelen van zulke installaties,
- het verlenen van advies over diverse soorten installaties en hun configuratie en toepassing en
bijbehorende apparatuur analyseren van behoeften en problemen bij de eindgebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing door middel van advies, consultancy, oplevering en onderhoud
van de beste oplossing,
- het testen en implementeren van materialen, producten, installaties, methoden enzovoorts in
verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties, haalbaarheid, rendabiliteit en
overeenstemming met het lastenkohier,
- consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop, de exploitatie, de
commercialisering en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden,
herstellen fine-tunen van hoger vermelde installaties en aanverwante goederen, diensten en
methodieken,
- tussenpersoon in de groot- en kleinhandel in alle middelen en materialen voor deze installaties en
hun aanverwante producten,
- het aanmaken, oprichten, bouwen of aanschaffen van roerende en onroerende goederen alsook het
beheer ervan,
- de creatie, de verwerving, het verhuren, het huren, de installatie, de exploitatie van elke vestiging
met betrekking tot de ene en of de andere van de opgesomde activiteiten,
- de verhuring van diverse goederen,
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van diverse opdrachten en functies
uitoefenen van beleidstaken voor derde partijen,
- de begeleiding, sturing, coaching, opleiding en verlenen van bijstand aan derden, (divisies van)
vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het opstarten, beheer controle het
toezicht en de organisatie van hoger vermelde installaties en hun toebehoren,
- het verlenen van diensten ten aanzien van bedrijven zoals verstrekken van adviezen, controle
activiteiten, research, het verlenen van intellectuele en operationele hulp en adviezen, opstarten van
producties, contacten met klanten, aan- en verkoopactiviteit,
- het uitvoeren van projecten in verband met al het voorgaande,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen,
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in
pand geven. Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook al dan niet mits vergoeding borgstellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
Luik B
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur;
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- de vergadering machtigde “Horizon Finance BV” (BE0677.462.252) te 2000 Antwerpen, Jan
Vanhoenackerstraat 16 bus 806, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, verslag, gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. HW/2202328)