Ondernemingsnr : 0809908923
Naam
(voluit) : Huisartsenpraktijk Hippocrates
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 317
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"HUISARTSENPRAKTIJK HIPPOCRATES", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 317,
opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare op 11 december 2023,  geregistreerd
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op 14 december daarna,
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30436, blijkt dat onder meer volgende beslissingen  genomen
werden met eenparigheid van stemmen:
1.  Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
2. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 18.600 euro en de wettelijke reserve ten belope van
1.860 euro van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-                           De besloten vennootschap DOKTER VANDUYNSLAGER TINE, met zetel te 8800
Roeselare, Verbrandhofstraat 6, BTW BE0672.967.588, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tine
Vanduynslager, wonende te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 6;
-                           De besloten vennootschap DOKTER CHARLOTTE FEYS, met zetel te 8840
Staden, Roeselarestraat 21, BTW BE0544.820.195, vast vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte
Feys, wonende te 8840 Staden, Roeselarestraat 21;
-                           De besloten vennootschap DOKTER VANCANNEYT SOFIE, met zetel te 8200
Brugge, Kooidreef 15, BTW BE0809.236.950, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie
Vancanneyt, wonende te 8200 Brugge, Kooidreef 15;
-                           De besloten vennootschap DR. DEDOVIC AMINTAS, met zetel te 8800 Roeselare,
Rumbeeksesteenweg 459, BTW BE0723.892.588, vast vertegenwoordigd door de heer Amintas
Dedovic, wonende te 8800 Roeselare, Ter Reigerie, 19 bus 0031;
-                           De besloten vennootschap DOKTER WITDOUCK DAAN, met zetel te 8800
Roeselare, Hommelweg 17, BTW BE0754.569.631, vast vertegenwoordigd door de heer Daan
Witdouck, wonende te 8800 Roeselare, Hommelweg 17;
-                           De besloten vennootschap DR. FREDERIC COMBES, met zetel te 8552
Zwevegem, Bossuitstraat 22, BTW BE0810.786.178, vast vertegenwoordigd door de heer Frederic
Combes, wonende te 8552 Zwevegem, Bossuitstraat 22;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot gewone bestuurders voor de duur van hun medische activiteiten:
-                           De besloten vennootschap DOKTER VANDUYNSLAGER TINE, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Tine Vanduynslager, voornoemd;
-                           De besloten vennootschap DOKTER CHARLOTTE FEYS, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Feys, voornoemd;
-                           De besloten vennootschap DOKTER VANCANNEYT SOFIE, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Vancanneyt, voornoemd;
-                           De besloten vennootschap DOKTER WITDOUCK DAAN, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Daan Witdouck, voornoemd;
-                           De besloten vennootschap DR. FREDERIC COMBES, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Frederic Combes, voornoemd
-                           De besloten vennootschap HUISARTS DR. DINGS, met zetel te 8870 Izegem,
Kachtemsestraat 50, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annelien Dings, wonende te 8500
Kortrijk, Steenstratelaan 6.
-                           De besloten vennootschap DR. JAN DEWYSPELAERE, met zetel te 8800
Roeselare, Rode-Beukenstraat 4, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Dewyspelaere, wonende
te 8800 Roeselare, Rode-Beukenstraat 4.
Mevrouw Tine Vanduynslager, als vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap DOKTER
VANDUYNSLAGER TINE is hier aanwezig en aanvaardt haar mandaat.
De algemene vergadering besluit dat hun mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 november 2023 met
verantwoording betreffende de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp en beslissing om de
voorzitter te ontslaan van voorlezing ervan.
5. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren door de tekst van artikel 2 van
de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Het voorwerp van de vennootschap is:
- in binnen- en buitenland als hoofdzakelijk doel het uitoefenen van de geneeskunde op het gebied
van “huisartsgeneeskunde” door de arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders, in naam en voor
rekening van de vennootschap, met in acht name van de regels van de Medische Plichtenleer en met
in acht name van de normale vergoeding voor het door de arts-aandeelhouders gepresteerde werk,
ongeacht de verdeling van de aandelen.
De arts-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen, verbinden zich ertoe hun
volledige medische activiteit in vennootschap te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen
geïnd worden door en voor de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende
uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Het voorwerp zal verder onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen
van de arts-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijk-
uitoefening mogelijk te maken.
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met
huisartsgeneeskunde.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders worden
uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs
gefinancierd door leningen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen kan
uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit
de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Beslissingen inzake
investeringsbeleid dienen met unanimiteit van stemmen door de aandeelhouders te worden
getroffen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks verband mee houdt.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer.”
6. De vergadering beslist om als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1.:             Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « HUISARTSENPRAKTIJK HIPPOCRATES ».
Artikel 2.:             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime, mits naleving van de code van de medische deontologie.
Artikel 3.:             Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
- in binnen- en buitenland als hoofdzakelijk doel het uitoefenen van de geneeskunde op het gebied
van “huisartsgeneeskunde” door de arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders, in naam en voor
rekening van de vennootschap, met in acht name van de regels van de Medische Plichten¬leer en
met in acht name van de normale vergoeding voor het door de arts-aandeelhouders gepresteerde
werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
De arts-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen, verbinden zich ertoe hun
volledige medische activiteit in vennootschap te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen
geïnd worden door en voor de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende
uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Het voorwerp zal verder onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch se¬cretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen
van de arts-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medi¬sche discipline, dit teneinde een kwalitatief hoog¬staande
praktijk¬uitoefening mogelijk te maken.
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met
huisartsgeneeskunde.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders worden
uitgeoe-fend en geenszins door de vennootschap.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs
gefinancierd door leningen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen kan
uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit
de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Beslissingen inzake
investeringsbeleid dienen met unanimiteit van stemmen door de aandeelhouders te worden
getroffen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen reke¬ning.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk¬aar¬d¬ig voorwerp nastreven maar
over¬eenkomsten die artsen niet mo¬gen afsluiten met andere artsen of met der¬den zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks verband mee houdt.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Artikel 4.:             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.:             Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12.:           Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurder-artsen, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van bestuurder is van bepaalde duur, namelijk voor de duur van diens medische
activiteiten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13.:           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14.:           Vergoeding van de bestuurders
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele
bezoldigingen als bestuurder en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst, die onderworpen is aan de bepalingen van de Code van medische
deontologie.
Voor zijn medische activiteiten wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een
normale wijze vergoed. Zo de enige arts-aandeelhouder de commissarisfunctie uit¬oefent wordt hij
voor die taak niet vergoed.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd en is in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende
bestuursactiviteiten.
Artikel 15.:           Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16.:           Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of wanneer de algemene
vergadering hiertoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 17.:           Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering
genoemd, gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18.:           Schriftelijke algemene vergadering
§1.                        De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van statutenwijzigingen.
§2.                        Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.                        Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde)
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4.                        Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring
op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in
één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 19.:           Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover de
oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet, heeft iedere
aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, op de door het bestuursorgaan te bepalen wijze.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres, voor zover de oproeping
tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 20.:           Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                            de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                            de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
-                            hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan
het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien
zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Artikel 21.:           Zittingen – processen-verbaal
§1.                        De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, bij gebrek daaraan, door een bestuurder, of bij gebrek daaraan door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de arts-bestuurders.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22.:           Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24.:           Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25.:           Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26.:           Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 29.:           Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 317.
8. Beslissing om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 11.12.2023
-              coördinatie dd. 11.12.2023
-              verslag bestuur dd. 27.11.2023