Ondernemingsnr : 0599825333
Naam
(voluit) : EVOTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelstraat(Ove) 12
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 26 oktober 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 16 oktober 2020 waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt verantwoord (artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen), en
het voorwerp dienvolgens uit te breiden met de volgende activiteiten:
    •  De uitbating van een dienstencentrum.
    •  Promotie en organisatie van (uitvoerende) (kunst)evenementen.
    •  Organisatie van congressen en beurzen.
    •  Organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort..
    •  De uitbating van uitgangscentra, drankslijterijen met kleine restauratie, café, taverne, tearoom,
restaurant, alsmede het inrichten van feestelijkheden, muziek en dansfeesten.
De vergadering besluit bovenstaande omschrijving toe te voegen in de huidige omschrijving van het
voorwerp die het voorwerp uitmaakt van artikel 3 van de statuten, in het eerste lid, na de woorden
“De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer van bevattende onder
meer maar niet uitsluitend: meubels, woning- en keukeninrichting, huishoudelijke artikelen, decoratie,
kantooruitrusting en tuinmateriaal, zowel op als naast het web.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: EVOTIS 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    •  Administratieve ondersteuning aan personen en ondernemingen.
    •  Het op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische, administratief, economisch
en algemeen beheer van ondernemingen.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en opleiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van IT, sales, marketing en advertising, social media,
reputatiebeheer, zoekmachinemarketing, e-mailmarketing, software- en websiteontwikkeling.
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van diensten en producten, op en naast het internet, aan
zowel particulieren als aan ondernemingen, waaronder inbegrepen: het uitvoeren van copywriting,
vertaalwerk, webdesign, webhosting, beheren van webportalen.
    •  Het geven van opleidingen, technische expertise en bijstand op de voornoemde gebieden.
    •  Het vergaren van online data en commercialiseren van databanken.
    •  Introductie, marketing, constructie, aankoop, verkoop en diensten in verband met hard en
software, internet services (inclusief websites), zowel klein- als groothandel.
    •  Het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe software en websiteapplicaties.
    •  De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie,
commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites, logo's, grafisch materiaal, zowel
hardware als software.
    •  De creatie, publicatie en commercialisering van boeken, nieuwsbrieven, magazines, zowel naast
als op het web.
    •  De groot en kleinhandel en de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer van bevattende
onder meer maar niet uitsluitend: meubels, woning- en keukeninrichting, huishoudelijke artikelen,
decoratie, kantooruitrusting en tuinmateriaal, zowel op als naast het web.
    •  De uitbating van een dienstencentrum.
    •  Promotie en organisatie van (uitvoerende) (kunst)evenementen
    •  Organisatie van congressen en beurzen.
    •  Organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz..
    •  De uitbating van uitgangscentra, drankslijterijen met kleine restauratie, café, taverne, tearoom,
restaurant, alsmede het inrichten van feestelijkheden, muziek en dansfeesten.
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden onder welke vorm ook.
    •  Het verwerven van onroerende goederen, verkavelen, verbouwen, het laten bouwen van
onroerende constructies, het uitbaten, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in
huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en
onroerende goederen.
    •  De uitwerking en de realisatie van projecten, al dan niet in coördinatie met onderaannemers,
zowel voor particulieren, bedrijven als instellingen, op het gebied van interieur en exterieurwerken,
onder meer maar niet uitsluitend interieurontwerp, tuinaanleg, renovatiewerken, herstellingswerken
en algemene bouwwerken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan
tevens borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele
van derden of andere ondernemingen.
Luik B
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Bram DE VOS.
6. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9500
Geraardsbergen, Adamstraat 20, bus 2.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan art. 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.