Ondernemingsnr :
0476.386.497
Benaming (voluit):
N & G GROUP
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
3620 Lanaken, Kiezelweg 458
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Luc Van Campenhout, geassocieerde 
notaris te Keerbergen op éénentwintig december tweeduizend dertien, geregistreerd 
zeven bladen één verzending te Haacht op 6 januari 2014 boek N80 blad 61 vak 14 
ontvangen vijftig euro
heeft de buitengewone algemene vergadering van de 
naamloze vennootschap N & G Group besloten:
1. de regels over bestuur, vertegenwoordiging en toezicht als volgt te wijzigen:
Artikel 8 - Bestuur der vennootschap.
De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur, die de bevoegdheid 
heeft alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken 
van het doel der vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet 
en/of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen 
zodat sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan 
de raad van bestuur bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen.
De raad van bestuur kan evenwel op elk ogenblik deze taakverdeling wijzigen of 
herroepen.
Artikel 9 – samenstelling van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit zeven bestuurders. 
Vier 
bestuurders 
worden 
benoemd 
uit 
de 
lijst 
voorgedragen 
door 
de 
stemgerechtigden met G aandelen, hierna ook genoemd bestuurders - G en drie 
bestuurders worden benoemd uit de lijst voorgedragen door de stemgerechtigden 
met N aandelen, hierna ook genoemd bestuurders - N.
Artikel 10
–
bestuursbeslissingen, waarvoor een voorafgaand besluit van de 
algemene vergadering vereist is.
De hierna vermelde sleutelbeslissingen moeten voorafgaand door de algemene 
vergadering worden goedgekeurd:
* grote investeringen en/of verrichtingen die een waarde van twee miljoen 
vijfhonderdduizend euro exclusief BTW overtreffen;
* het verwerven of toekennen van zakelijke rechten op onroerende goederen, 
waaronder doch niet beperkt de aankoop of verkoop van onroerende goederen, het 
toekennen van erfpacht of recht van opstal betreffende onroerende goederen van de 
Vennootschap, met uitzondering van dergelijke verrichtingen intra groep, doch 
slechts voor zover deze verrichtingen de som van een miljoen euro per transactie 
overtreffen;
* de vaststelling of de toekenning van vergoedingen en bezoldigingen onder welke 
vorm ook aan bestuurders, desgevallend de leden van het directiecomité, en 
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur;
* het verlenen van een hypothecair mandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek 
of pand van haar goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille, 
alsmede in het algemeen het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden;
* de uitgifte van obligaties of andere waardepapieren die rechten verlenen op de 
vennootschap.
Artikel 13 - vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de 
volgende wijzen :
a. door haar raad van bestuur.
b. door twee afgevaardigde-bestuurders, door de raad gekozen uit haar leden.
Eén van deze afgevaardigde-bestuurders moet behoren tot de bestuurders - G en de 
andere moet behoren tot de bestuurders - N.
Zij zijn bevoegd de vennootschap gezamenlijk te vertegenwoordigen. Het 
benoemingsbesluit dat bekend gemaakt wordt in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad vermeldt de hoedanigheid van afgevaardigde-bestuurder en de bijzondere 
bevoegdheidstoewijzing die eruit voortvloeit.
c. door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven 
volmacht, het dokument aan de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht 
beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.
Artikel 14 – dagelijks bestuur en vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de 
vennootschap wat dat bestuur aangaat, mag worden opgedragen aan een of meer 
personen, al dan niet aandeelhouders.
Indien de raad van bestuur van deze mogelijkheid gebruik maakt worden de 
handelingen van dagelijks bestuur beperkt tot verrichtingen met een waarde van 
tweehonderdvijftigduizend euro exclusief btw per verrichting.
Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere personen wordt de 
vennootschap 
geldig 
vertegenwoordigd 
door 
twee 
dagelijkse 
bestuurders, 
gezamenlijk handelend.
Luik B - Vervolg
Artikel 15 - toezicht
Indien de vennootschap niet verplicht is overeenkomstig de wet een commissaris te 
gelasten met het toezicht van de vennootschap, oefenen de vennoten alle rechten van 
onderzoek en toezicht uit die de wet toekent aan de commissarissen, onverminderd 
het recht voor de algemene vergadering bij gewone meerderheid een commissaris te 
benoemen, in welk geval de vennoten boven vermelde rechten verliezen.
Indien de vennootschap verplicht is de controle op de financiële toestand van de 
vennootschap, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening 
opgenomen verrichtingen ten aanzien van de wet en de statuten op te dragen aan 
één of meerdere commissarissen benoemt de algemene vergadering één of meer 
commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaren onder de leden van het 
Instituut van Bedrijfsrevisoren en bepaalt zij hun vergoeding. 
2. andere wijzigingen aan te brengen aan de statuten.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een 
naamloze vennootschap Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, 
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, 
wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie 
Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29, met de mogelijkheid tot in de plaats 
stelling, om
alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het 
ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de 
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te 
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten 
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en 
tevens alle formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van formulieren, met 
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de 
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek tot 
vrijstelling van bijdragen.
Voor ontledend uittreksel.
Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris te Keerbergen.
Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde 
tekst van de statuten.