Ondernemingsnr : 0443681364
Naam
(voluit) : CALLANT VERZEKERINGSKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 113
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
 
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 19 juni 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CALLANT VERZEKERINGSKANTOOR” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal vijfhonderdvierentachtigduizend zeshonderdeenentachtig euro dertig cent (€
584.681,30) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de
wettelijke reserve achtenvijftigduizend vierhonderdachtenzestig euro dertien cent (€ 58.468,13)
bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam CALLANT
VERZEKERINGSKANTOOR.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
1. op te treden als verzekeringsmakelaar;
2. op te treden als bankagentschap en dit voor beleggingen, kredieten en andere aanverwante
diensten;
3. alle dienstverleningen van welke aard ook die betrekking hebben op het administratief en
commercieel beleid van ondernemingen, van welke aard ook door raadgeving, studie, informatie,
administratie en secretariaat, evenals door
het verhuren en leveren van alle diensten en materiaal, met uitzondering van alle boekhoudkundige
activiteiten, waarvoor een erkenning vereist is door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders
en fiscalisten en zoals verwoord in de
artikelen 46 en volgende van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen;"
4. het ontwerpen, uitvoeren en/of doen uitvoeren en coördineren van markstudies en publiciteit en in
het algemeen alles wat betrekking heeft met de promotie en de publiciteit van alle produkten en
koopwaar;
5. het beheer van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.
Onder het beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zover
zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot meer gunstige samenstelling van het patrimonium van
de vennootschap. Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of
beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het
Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Daartoe mag zij alle roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in
effecten en alle waarde-elementen;
6. het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
7. zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
8. de vennootschap mag bijhuizen en/of agentschappen oprichten en vertegenwoordigingen van
andere firma's aanvaarden.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door NEGENDUIZEND
VIJFENZESTIG (9.065)aandelen op naam, die ieder één/negenduizend vijfenzestigste (1/9.065 ste)
van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 1e zaterdag van de maand mei om 10 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:
1/De besloten vennootschap “ROLA-INVEST” met zetel te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 65.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0448 403
086.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HOEDEMAKERS Renier Hubert,
geboren te Bondo(Belgisch Kongo) op 10 maart 1953, wonende te 9140 Temse, Hoogkamerstraat
65,
2/ De (gewone) commanditaire vennootschap “ATALANTA” met zetel te Aalter, Cijnsstraat 26.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0703 928 406.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw DE MUER Els Martine Christine
geboren Deinze op 5 maart 1974, wonende te Aalter, Cijnsstraat 26.
3/De naamloze vennootschap “LUNE”, met zetel te Beernem, Hoornstraat 14.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0860.997.041.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CALLANT Peter Achiel Maria,
geboren te Knokke op 14 juli 1966, wonend te 8730 Beernem, Hoornstraat 14.
4/De besloten vennootschap “WINVEST”, met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 383.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0862.202.811.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEZUTTER Wim Michel Medard,
geboren te Assebroek op 10 september 1970, wonende te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 383,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
1/De besloten vennootschap “ROLA-INVEST” met zetel te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 65,
voornoemd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0448 403
086.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HOEDEMAKERS Renier Hubert,
geboren te Bondo(Belgisch Kongo) op 10 maart 1953, wonende te 9140 Temse, Hoogkamerstraat
65,
2/De (gewone) commanditaire vennootschap “ATALANTA” met zetel te Aalter, Cijnsstraat 26,
voornoemd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0703 928 406.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw DE MUER Els Martine Christine
geboren Deinze op 5 maart 1974, wonende te Aalter, Cijnsstraat 26.
3/De naamloze vennootschap “LUNE”, met zetel te Beernem, Hoornstraat 14, voornoemd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0860.997.041.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CALLANT Peter Achiel Maria,
geboren te Knokke op 14 juli 1966, wonend te 8730 Beernem, Hoornstraat 14, voornoemd.
4/De besloten vennootschap “WINVEST”, met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 383,
voornoemd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0862.202.811.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEZUTTER Wim Michel Medard,
geboren te Assebroek op 10 september 1970, wonende te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 383.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 113.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten