Ondernemingsnr : 0638 775 385
1 6 MARS 2023
Naam
(voluit) : Shaliss
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Buke 105 te 9620 Elene
Onderwerp akte : Statutenwijziging- ontslagen - aandelenoverdracht - wijziging rechtsvorm
Uittreksel buitengewone algemene vergadering gehouden op 7 februari 2023;
HET JAAR 2023
OP 07 februari
Te Elene
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de 'vennootschap onder firma' 'Shaliss',
met zetel in het Vlaams Gewest en adres te Buke 105 9620 Elene, RPR Gent, afdeling Oudenaarde,
Ondernemingsnummer BTW BE 0638.775.385.
Vennootschap opgericht bij onderhandse akte op 15/09/2015 (ondernemingsnummer 0638.775.385), bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23/09/2015 onder nummer 15138845
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - OPENING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOTEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten wordt geopend onder het voorzitterschap van
Cicero Shana, nagenoemd, om 10 uur.
Eerst en vooral wil de voorzitter melding maken van het volgende;
Door diverse redenen werd in het verleden het sterftegeval van Yens Cicero en de aandelenoverdrachten
die hiermee gepaard zijn niet gepubliceerd in het staatsblad, dit zal op deze buitengewone algemene
vergadering worden rechtgezet.
Gelet op het beperkt aantal vennoten, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN
Zijn aanwezig:
1. Mevrouw Cicero Shana, geboren op 5 september 1995 (Nationaal nummer: 95.09.05-384.69), met
adres Buke 105 te 9620 Elene.
Titularis van vierenzeventig (74) aandelen, hetzij 99% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.
2. Mevrouw Joris Sonja, geboren op 3 augustus 1956 (Nationaal nummer: 56.08.03-182.87), met adres
Frederik Moddestraat 17 te 8210 Zedelgem
Titularis van één (1) aandelen, hetzij 1% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.
Is tevens aanwezig in de hoedanigheid van enige zaakvoerder van de vennootschap:
1. Cicero Shana, voornoemd;
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de vennoten, bij onderhandse akte van de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten vast te stellen:
I. Dat deze buitengewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden om te beraadslagen en
te beslissen over de volgende agenda:
1.Ontslag zaakvoerder Yens Cicero door overlijden
2.Overdracht aandelen
3.Beslissing om de vennootschapsvorm om te zetten van vennootschap onder firma naar commanditaire
vennootschap.
4.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht tot de coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - Volmacht
Il. Oproepingen van de vennoten en de enige zaakvoerder
De hier aanwezige vennoten, eigenaars van alle vijfenzeventig (75) aandelen, zijnde de totaliteit van de
uitgegeven aandelen, en de aanwezige enige zaakvoerder verklaren afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een
onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig artikel 2:42 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter verklaart en de buitengewone algemene vergadering van de vennoten erkent dat er noch
houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
III. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de enige zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans zeventig (75) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere
effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle vennoten titularis van 75 aandelen aanwezig zijn, zodat de
huidige buitengewone algemene vergadering var de verinoter geldig kan beraadslager en besluiten over de
punten die op de agenda staar zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de buitengewone algemene vergadering varı de vennoten.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, de unanimiteit van de
stemmen van alle vennoten moeten bekomen om te worden aanvaard.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING DAT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN
GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
als juist erkerid.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten stelt vast dat ze geldig samengesteld is en
bevoegd is om over de boveriver-melde punten van de agenda te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging,
met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER YENS CICERO DOOR OVERLIJDEN
Door het overlijden van Yens Cicero op 29/06/2016 zal Shana Cicero overblijven als enige zaakvoerder,
dit heeft niet de ontbinding van de vennootschap als gevolg.
TWEEDE BESLUIT - OVERDRACHT AANDELEN
Als gevolg van het overlijden van Yens Cicero werden de aandelen overgedragen aan de erfgenamen.
De erfgenamen;
-De heer Cicero Mario wonende te Dutskouter 66 te 9500 Geraardsbergen, erfgenaam vän 12 aandelen
-Mevrouw Joris Sonja wonende te Dutskouter 54 B te 9500 Geraardsbergen, erfgenaam van 13 aandelen.
Op hun beurt hebben de heer Cicero Mario en mevrouw Joris Sonja via een aandelen overeenkomst op
01/12/2016, 24 van de 25 aandelen terug verkocht aan Shana Cicero enige zaakvoerder.
Op dezelfde dag als het ontslag van zaakvoerder Collard Melissa op 01/10/2015 werden haar 25 aandelen
via een aandelenovereenkomst verkocht aan Cicero Shana, in het verleden werd dit ook niet gepubliceerd en
hierbij dus rechtgezet.
Zodat de aandelenstructuur op heden er als volgt uitziet;
-Mevrouw Cicero Shana eigenaar van 74 aandelen
-Mevrouw Joris Sonja eigenaar van 1 aandeel
DERDE BESLUIT- Beslissing om de vennootschapsvorm om te zetten van vennootschap onder firma naar
commanditaire vennootschap
Verwijzend naar de oprichtingsakte van de VOF Shalis waarin staat dat;
Het overlijden van een vennoot zal de ontbinding van de vennootschap niet met zich meebrengen. De
vennootschap zal voortgezet worden met de erfgenamen van de overleden vennoot. De zaakvoerder zal zorg
dragen voor de publicatie en de handhaving van de vennootschap en van de opvolging van de overleden
vennoot door diens erfgenamen. Deze laatste zullen de hoedanigheid van stille vennoot hebben, zodat de
vennootschap onder firma daarmee omgezet wordt in een gewone commanditaire vennootschap zonder dat
de grond en de vormvereisten voor een omzetting in acht moeten genomen worden.
Hierdoor zal de vennootschap worden omgezet in een commanditaire vennootschap en onmiddellijk
worden aangepast aan de nieuwe bepalingen van het wetboek van de vennootschappen en verenigingen.
De hoedanigheid van vennoot Sonja Joris zal bijgevolg stille vennoot zijn.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (hierna ook genoemd « WVV »)
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma te wijzigen naar
een commanditaire vennootschap.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING
ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
I NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 Naam
De naam van de vennootschap is 'Shaliss'
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding 'commanditaire
vennootschap of afgekort 'COMMV". In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap
nauwkeurig worden aangewezen en het woord 'Rechtspersonenregister' of de initialen 'RPR' worden vermeld,
samen met de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap het adres van de zetel van de
vennootschap heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2 Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Elke wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap dient bekend te worden gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4: Voorwerp
In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke rekening
met derden:
-De uitbating van kapsalon voor dames en heren;
-De aankoop even verkoop zowel groot- als kleinhandel en handelsbemiddeling van alle
kappersproducten, parfumerieën, cosmetica, schoonheidsverzorgingsproducten, kappersmaterialen, fantasie
en textielwaren en kledingaccessoires;
-Het verlenen vanı advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
-Het ter beschikking stellen van zonnebanken;
-Het geven van onderricht inzake kappersberoep zowel theoretisch als praktisch;
-Het uitbaten, inrichten, uitoefenen van catering, uitzend kok en verzorgen van feesten en recepties, het
klaarmaken, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels,het organiseren en verzorgen van
banketten, cocktails, lunches, recepties, bruilofteri, feesten;
-Het verlenen, aan ondernemingen en organisaties, var adviezen en diensten en het verstreken van
opleidingen inzake bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering in de ruimste betekenis, in het bijzonder van alle diensten
van consultancy met betrekking tot strategie, innovatie, operationeel management, organisatiemanagement,
financieel management, projectmanagement, public relations en communicatie;
-Het leveren van technische prestaties
-Het leveren van administratieve prestaties
-Het fungeren van tussenpersoon in de handel;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, en de coördinatie de ontwikkeling van, en de investering in,
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen , in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derde borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurden en/of vereffenaar, managementactiviteiten van
holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal
en andere.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen en betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Beheer var een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderwerpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de ESMA of die onder het
beroep van vastgoedmakelaar vallen.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en publicaties
Het uitwerken en organiseren van cursussen en opleidingen, het verstrekken van alle onderwijs er
opleidingen, het verrichten van nauw daarmee samenhangende diensten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap
mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, zie zij het best
geschikt zou achten.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te
worden.
De vennootschap mag industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die zouden
kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een gelijkwaardig of
aanverwant doel nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen
die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als door
vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of
kantoor.
Artikel 5 Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.
H. INBRENG - AANDELEN
Artikel 6: Kapitaal - Vermogen - Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door de volgende inbreng:
Inbreng in speciën 750,00€
In ruil voor deze inbrengen worden 75 aandelen uitgegeven zonder de vermelding van een nominale
waarde per aandeel, die elk één/vijfenzeventigste (1/75) van het vermogen vertegenwoordigen.
Deze inbreng zal worden geboekt onder de rubriek 'kapitaal'.
III. VENNOTEN
Artikel 6: Gecommanditeerde vennoot - Commanditaire vennoot
De mevrouw Cicero Shana neemt deel aan de omzetting als gecommanditeerde vennoot.
De mevrouw Sonja Joris treedt op als commanditaire vennoot.
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het
recht hebben op het adres van de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
geschriften van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
IV. BESTUUR
Artikel 7: Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één zaakvoerder of meerdere zaakvoerders,
welke of derden, of gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.
Zij worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur.
Elke zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van de vennoten
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vallen onder de bevoegdheid van de
zaakvoerder(s).
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als
verweerder.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij jegens derden en in rechte eveneens
afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke delegatie slechts kan
gebeuren op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
Artikel 8: Overdracht van aandelen
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al de medevennoten.
Met de toestemming van al de medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan
zijn erfgenamen of legatarissen.
Artikel 9: Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt niet ontbonden door, het overlijden van een vennoot. De. erfgenamen van de
overledene of hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van hun
rechtsvoorganger behoudens de mogelijkheid van de overblijvende vennoten om binnen de twee maanden na
het overlijden van een vennoot na een bijzondere algemene vergadering van de vennoten bij aangetekend
schrijven de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren als vennoot. In dit laatste geval zullen de
overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot als vennoot
geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden deze aandelen moeten overnemen of één of
meer nieuwe vennoten moeten aanvaarden die de aandelen van de overledene zullen overnemen voor een
prijs zoals bepaald door twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de zes maanden na
hun aanstelling niet tot overeenstemming komen, zal op het verzoek van de meest gerede partij door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de zetel van de vennootschap een nieuwe expert
worden aangeduid die samen met de reeds aangeduide experts binnen de maand een definitieve waarde zal
bepalen. Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk zijn. De erfgenamen of rechtsopvolgers van
de overledene, die als vennoot werden geweigerd, blijven in alle geval vennoot totdat één of meer nieuwe
(rechts)personen als vennoot zijn aanvaard.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke
inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Artikel 10: Het overlijden, de onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de
verhindering van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of
de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist om in dat geval één of
meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de enige zaakvoerder
zal de algemene vergadering van de vennoten op het verzoek van een of meerdere vennoten een
gecommanditeerde vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van
louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering van de vennoten vast te stellen tijd,
zonder dat deze een maand te boven mag gaan.
V. CONTROLE
Artikel 11: Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid
ledere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. Elke vennoot kan op het adres van de zetel van de vennootschap
inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de
vennootschap.
VI. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE VENNOTEN
Artikel 13: De algemene vergaderingen van de vennoten
Een jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand juni om 14:00
uur, op het adres van de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht
van bijeenroeping. Indien de voormelde dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Elke bijzondere of buitengewone algemene vergadering van de vennoten worden gehouden op de dag,
uur en plaats aangewezen in de uitnodigingen.
Elke algemene vergadering van de vennoten komt bijeen na de uitnodiging van de zaakvoerder(s). De
oproeping geschiedt bij aangetekende brief, gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten
minstens wijftien dagen vóór de algemene vergadering van de vennoten, met de vermelding van de agenda
van de algemene vergadering van de vennoten.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van
de vennoten zonder de voorafgaande oproeping beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door
de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering van de vennoten worden vertegenwoordigd, maar
uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht.
Artikel 14: Stemrechten en aanwezigheidsquota
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de
rechten eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening
van de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn
over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap worden vertegenwoordigd door de
vruchtgebruiker.
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid
van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bevoegd om deze statuten te wijzigen, met
inachtneming van het hierna bepaalde. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten kan over
een wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de vooropgestelde
wijzigingen zijn aangegeven in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten kan
slechts vergaderen en geldig besluiten ten aanzien van een statutenwijziging indien vennoten die tenminste
de helft van de stemmen houden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten. Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe
buitengewone algemene vergadering van de vennoten worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit
kan worden genomen, ongeacht het aantal stemmen dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot wijziging van de
statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75 %) van de
stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
VII. BOEKJAAR
Artikel 12: Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 15: Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de jaarvergadering overeenkomstig het
bepaalde in artikel 13 en 14.
VIII. ONTBINDING
Artikel 16: Ontbinding en vereffening
§1. Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de
vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, die de
machten van de vereffenaar(s) en desgevallend de bezoldiging(en) vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet - voor zover van toepassing - aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het WWV.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor - voor zover van toepassing - aan de
Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar adres van de zetel heeft
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het WVV.
Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaar(s) de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in
voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.
§2. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden en formaliteiten zoals voorzien in het WVV.
IX NETTING
Artikel 17: Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van
samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
X. BENOEMING
Worden als niet statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:
Mevr. Cicero
Voornamen: Shana
Rijksregistemummer: 95.09.05-384.69
Privéadres: Buke 105 te 9620 Elene
Het mandaat van een zaakvoerder is bezoldigd, behoudens een andersluidende beslissing van de
algemene vergadering van de vennoten.
De comparanten verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan iedere aangestelde van Twins Consult BV,
met het adres van zetel te Vrijheid 16a te 9500 Ophasselt met ondernemingsnummer 0452.249.236, met de
mogelijkheid alleen op te treden en mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben tot aan hun uitdrukkelijke herroeping betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
oprichting, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
Aldus opgemaakt te Elene op 09/02/2023, in 3 exemplaren.
Na de voorlezing en nadere verklaring en het akkoord voor wat betreft de inhoud en de bewoordingen
werden de onderhandse omvormingsakte en de statuten van de vennootschap getekend door
handtekening
1. Cicero Shana - Oprichter - gecommanditeerde vennoot
handtekening
2. Joris Sonja - commanditaire vennoot
Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en
statutaire voorschriften de volgende beslissingen:
1) De zaakvoerder Cicero Shana blijven benoemd met een "bezoldigd" mandaat, als orgaan van de
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het WVV.
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN
DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan de enige
zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan Cicero Shana om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Er wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan Twins Consult
BV, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te Vrijheid 16a 9500 Ophasselt, met als aangestelde Antoine
Laureyns of een door hem aangestelde, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Met het oog hierop, heeft 'Twins Consult BV', de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in
het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
Aldus opgemaakt te Elene op 09/02/2023 in 3 exemplaren, één voor elke comparant en één exemplaar
voor het archief van de vennootschap dat wordt opgenomen achteraan in het register van aandelen en één
voor de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na de voorlezing, nadere verklaring en het akkoord van de vennoten voor wat betreft de inhoud en de
bewoordingen van deze onderhandse akte van statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering van
de vennoten, wordt de onderhandse akte met inbegrip van de statuten van de vennootschap getekend door
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting vergadering
De vergadering wordt opgeheven om 12 uur.
Cicero Shana - gecommanditeerde vennoot / zaakvoerder
Handtekening
Joris Sonja - stille vennoot