guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0891 118 115
Nom
(en entier) : CELYAD ONCOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme cotée
Adresse complète du siège : Rue Edouard Belin 2, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 2022 :
"Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la démission de Chris Buyse comme membre du
Conseil avec prise d'effet au 13 décembre 2022 à minuit.
Le Conseil décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte et/ou Me Bjorn Delmoitié et/ou à tout avocat du
cabinet Harvest, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le
pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et
accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations publiques et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et
leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques."
Adrien Lanotte
Mandataire
Nº d'entreprise : 0862 806 090
Nom
DELTACAST
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gilles Magnée, 92/6 - 4430 Ans
Objet de l'acte : Démission et nomination
Procès verbal de l'assemblée générale tenue le 18 septembre 2023.
L'assemblée générale acte la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Christian DUTILLEUX
L'assemblée générale de la société décide de nommer, en tant qu'administrateur la société BOBIBOIS,
dont le siège social est établi à 20, rue des Tourbières - 4950 SOURBRODT, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0416.275.795. La société BOBIBOIS a désigné comme
représentant permanent Monsieur Christian DUTILLEUX. Monsieur Christian Dutilleux marque son accord.
Michel Caubo
Christian Dutilleux
Olivier Roba
0667 964 566
Nº d entreprise
Nom
Fonds de Capital à Risque 2020
en entier:
FCR 2020
:en abrège .
Forme legale
Société anonyme
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi
Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent COMET SAMBRE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 2024
Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant permanent de CometSambre, M.
Philippe Grosjean étant remplacé par M. Cédric Slegers, et donne mandat au CEO pour procéder aux
publications nécessaires.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0434 038 772
Nom
(en entier) : Ets Beaujean
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts, 3eme avenue 21, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/01/2023 :
"1.L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de Madame GEYSEN, Francine, domiciliée à
4671 Blegny, Rue des 3 Bonniers 9 et de Madame BEAUJEAN, Nadine Jacqueline, domiciliée à 4650 Herve,
rue Coronmeuse 54.
L'assemblée générale nomme pour une durée de 6 ans, SIBLE EXPERTISE SRL ayant son siège social
3ème Avenue nº 19 à 4040 Herstal, en tant qu'Administrateur délégué, représentée par Eric Blaise, domicilié
Thier Nagant 7F à 4650 Julémont.
Le mandat d'administrateur délégué de Isabelle Beaujean, domiciliée Thier Nagant 7F à 4650 Julémont est
prolongé à partir de cette date pour une durée de 6 ans.
2.L'assemblée générale donne entière décharge aux administrateurs.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix."
Isabelle BEAUJEAN,
Administrateur
*24139165*
Greffe
Nº d'entreprise : 0878 917 394
Nom
(en entier) : BHB WINDOWS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 20 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/08/2024.
L'assemblée prend acte de la révocation de Mr Sarajlic Admir avec effet immédiat de son poste
d'administrateur.
Cette modification est adoptée à l'unanimité des voix.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0457 690 144
Nom
(en entier) : VILLA DES FLEURS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Albon Body 31, 4900 SPA
Objet de l'acte : Démission / Nomination
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 septembre 2024 au siège social,
la décision suivante:
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de mettre fin à la fonction d'administrateur de
Monsieur Laurent Dethier. Décharge lui a été donnée
L'assemblée procède immédiatement à la nomination comme administrateur unique non statutaire
pour une durée de six ans de :
LDMS Management SRL, représentée par son représentant permanent, Laurent Dethier.
Son mandat pourra être rémunéré.
*
Le mandat a été accepté et prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030.
Cette résolution est adoptée à l'unanimié.
Laurent Dethier
Nº d'entreprise : 0828 058 712
Nom
(en entier) : iStar Medical
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Sabin 6, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires d.d. 25 juillet 2024
"6. Nomination de Rick Beckman en qualité d'administrateur et confirmation de sa cooptation.
L'assemblée générale décide de nommer Rick (Richard) Beckman, [ ... ], en qualité d'administrateur de la
Société, avec effet au 16 avril 2024 et, pour autant que de besoin, l'assemblée générale confirme la cooptation
de Rick Beckman en qualité d'administrateur par le conseil d'administration en date du 16 avril 2024.
Sauf décision ultérieure contraire, son mandat prendra automatiquement fin le 31 juillet 2027, sans
qu'aucune autre confirmation ne soit requise à cette fin.
[ ... ]
En conséquence, le conseil d'administration est composé comme suit depuis le 16 avril 2024 :
(1) MV Lifesciences SRL, représentée par son représentant permanent M. Michel Vanbrabant,
qui poursuit son mandat d'administrateur délégué ;
(2) M. Bruno Holthof ;
(3) M. Marc Nolet de Brauwere van Steeland ;
(4) Capricorn Partners NV, représentée par son représentant permanent M. Filip Pintelon ;
(5) M. Bram Vanparys ;
(6) M. Lionel Camnot;
(7) M. Marty Wax ;
(8) M. David Guyer ; et
(9) Rick Beckman.
[ ... ]
7. Prise de connaissance du changement de représentant permanent du commissaire de la Société.
L'assemblée générale prend note du fait que Mélanie Adorante sera remplacée en qualité de représentante
permanente du commissaire de la Société, PWC Réviseurs d'Entreprises SRL, par M. Patrick Mort, [ ... ], avec
effet en date du 26 Juillet 2024.
[ ... ]
L'assemblée générale confirme par ailleurs que PWC Réviseurs d'Entreprises SRL n'a jamais occupé de
position au sein du conseil de surveillance de la Société.
[ ... ]
8. Délégation de pouvoirs
L'assemblée générale accorde une procuration spéciale et irrévocable à Caroline Daout, Virginie Lescot, et
Viktor Francq ou tout autre avocat du cabinet d'avocat Van Bael & Bellis SRL, qui, à cette fin, élisent domicile
dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situés Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun
avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles
en vue des décisions reprises ci-dessus, en particulier, la publication d'un extrait des comptes annuels de la
Société clôturés au 31 décembre 2023 auprès de la Banque Nationale de Belgique, et y compris auprès du
guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque
Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des
impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers), avec une promesse de ratification par la société si
besoin en est. "
Viktor Francq
Mandataire
Nº d'entreprise : 405 785 543
Nom
(en entier) : Magotteaux International SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme (SA)
Adresse complète du siège : Rue A. Dumont; B-4051, Vaux-sous-Chèvremont, Liège, Belgique
Objet de l'acte : Démisions - Nominations
Extrait des résolutions écrites des actionnaires de la Société du 31 octobre2022
1. Démission d'administrateur
La Société prend connaissance de la lettre de démission du 12 septembre 2022 ayant effet au 31 octobre
2022 en tant qu'administrateur de Sediam SRL (représentée par son Représentant Permanent M. Sébastien
Dossogne).
Par conséquent, l'Assemblée générale des actionnaires met fin au mandat d'administrateur de Sediam SRL
(représentée par son Représentant Permanent M. Sébastien Dossogne) avec effet au 31 octobre 2022.
2. Décharge à donner à l'administrateur démissionnaire
La décharge de son mandat est accordée à l'administrateur de la Société ; à savoir : Sediam SRL
(représentée par son Représentant Permanent M. Sébastien Dossogne) pour sa gestion passée jusqu'à la date
de signature des présentes résolutions écrites.
3. Nomination des administrateurs
Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur pour une durée
de 8 mois finissant à l'Assemblée générale ordinaire de 2023 à savoir : Mr. Gonzalo Cavada, né le ( ... ) au ( ... ),
domicilié ( ... ) en Belgique.
4. Procuration
L'actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société et Filip Corveleyn (représentant de Legal
Studio SRL), agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les
décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur beige, de remplir toutes les formalités
administratives et de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le nécessaire.
Filip Corveleyn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0503 901 043
Nom
Nutway
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Wallonie, 140 - 7011 Ghlin
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - AG 28/06/2024
L'assemblée générale nomme RSM InterAudit SRL en tant que commissaire de la société, ayant son siège
à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1151, qui sera représentée par Mrs Céline Arnaud, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice
2025. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2026.
La rémunération du mandat est fixée à 750,00 EUR par an pour les comptes annuels. Les honoraires d'audit
seront indexés sur une base annuelle et majorés forfaitairement de 5% afin de couvrir les frais ordinaires
exposés.
L'assemblée donne mandat à KPMG Tax Legal & Accountancy en vue d'effectuer les formalités auprès du
moniteur belge et tout autre organisme
N° d'entreprise : 0444 507 943
Nom
(en entier) : Jacques Bonnivers
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1370 Jodoigne, avenue des Combattants 21
Objet de l'acte : Révocation et nomination d'administrateurs et administrateur délégué
Décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2022 adoptées à l'unanimité :
L'assemblée décide de révoquer. ad nutum, á dater de ce jour, les deux administrateurs actuels, à savoir:
- Monsieur CAPPELLE Benut, né à Ixelles le 28 avril 1975, domicilié à 1370 Jodoigne, rue de la Vinaudrée
1 ;
- La société à responsabilité limitée "PATRIMOINE JACQUES NNIV.ERS", ayant son siège à 1370
Jodoigne, rue de la Chapelle Stevenaert 144, numéro d'entreprise 0882.713.163, représentée par son
représentant permanent, Madame HASSEWER Sophie, née á Bruxelles, le 29 avril 1972, domiciliée à 1060
Saint-Gilles, avenue du Roi 33/1+2.
L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, à dater de ce jour, pour une durée de six
ans :
- Monsieur BONNIVERS Jules Baudouin, né à Uccle, le 6 mars 2003, domicilié à 1060 Saint-Gilles,
avenue du Roi 33/1+2 ;
- La société á responsabilité limitée "MULTINVEST Croup", ayant son siège a 1932 Sint-Stevens-Woluwe
(Zaventem), Leuvensesteenweg 323, numéro d'entreprise 0666.562.719, représentée, par son représentant
permanent, Monsieur EL MOUKHTARI Ayoub, né à Geraardsbergen, le 3 septembre 1992, domicilié à 3080
Tervuren, Sterrebeeklaan 68.
- La société á responsabilité limitée "PLM MOTORS", ayant son siège à 1780 Wemmel, Winkel 101,
numéro d'entreprise 0781.380.827, représentée par son représentant permanent, Monsieur PALM Joé, né à
Uccle, le 13 janvier 1994, domicilié à 1780 Wemmel, Winkel 101.
Décision du conseil d'administration du 7 décembre 2022 adoptée à l'unanimité :
Suite à la révocation du poste d'administrateur de Monsieur CAPPELLE Benut, prénommé, et par
conséquent de son poste d'administrateur délégué, le conseil d'administration décide de nommer au poste
d'administrateur-délégué, la société à responsabilité limitée "MULTINVEST Group", prénommée, représentée
par son représentant permanent, Monsieur EL MOUKHTARI Ayoub, prénommé.
Joost DE POTTER
Notaire
Nº d'entreprise : 0406 750 791
Nom
(en entier) : INTERBUILDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Royale, 160, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
L'organe d'administration prend acte de la décision de l'organe d'administration de la société « Groupe	Audit Belgium » SRL de remplacer Madame Brigitte DIVERS, réviseur d'entreprises, comme représentant	permanent, par Madame Sophie TUYTTENS, réviseur d'entreprises.
francophone de-Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0760 305 695
Nom	.
(en entier) : IPE FROISSART
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION & DEMISSION
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 28 Mai 2024 :
[ ... ]
Décisions :
[ ... ]
DÉCIDE de démissionner Monsieur Mohamed Oubial en tant qu'administrateur et de lui donner décharge
pour le mandat exercé.
DÉCIDE de nommer Monsieur Valentin Audrit, né le 15 Octobre 1992, élisant domicile au siège de la société
en tant qu'administrateur pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
[ ... ]
-
--------
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N d'entreprise : 0453 185 879
Nom
Investments, Loans and Consulting	(en entier) .
I.L. & C.	(en abregè).
Forme légale : Société Anonyme
Adresso complete du siège : Avenue Herrmann-Debroux, 17-19 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission administrateur - Renouvellement mandat d'administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2024 :
Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe VANDERMEER est arrivé à échéance ce 21 mai 2024.
Monsieur Philippe VANDERMEER fait part à l'assemblée générale de son souhait de ne pas renouveler
son mandat. L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat, avec effet au 21 mai 2024, de
Monsieur Philippe VANDERMEER de la fonction d'administrateur qu'il occupait au sein de la société
depuis le 22 juillet 2009.
Le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Benoît SIBILLE sont arrivés à
échéance ce 21 mai 2024. L'assemblée générale décide de prolonger le mandat d'administrateur et
d'administrateur-délégué de Monsieur Benoit Sibille jusqu'au 30 septembre 2024.
Monsieur Benoît SIBILLE est chargé d'assurer les formalités de publication légales requises ainsi que,
plus généralement, toutes opérations rendues nécessaires par les décisions prises au cours de cette
assemblée.
Benoît SIBILLE
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0436 270 267
Nom
(en entier) : ZIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 4910 Theux, Rue Enkart 64
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022 :
"( ... ) L'assemblée générale prend successivement les résolutions suivantes, et ce à l'unanimité :
4ème résolution : L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Sabine GOTTA en sa qualité;
d'administrateur de la société avec effet au 27 juillet 2021 et la remercie vivement pour son travail réalisé et le;
soutien apporté à la société durant son mandat. ( ... ).
Pour extrait conforme,
Gotta Vincent
Administrateur-Délégué
0877 542 370
Nº d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : SOLVAY PHARMACEUTICALS SA
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Commissaire - Changement du représentant permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 juillet 2024
1. Il est rappelé la nomination d'EY Réviseurs d'entreprises SRL en tant que commissaire de Solvay
Pharmaceuticals, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour une période de trois ans
se terminant après l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes de l'année 2024. Le
représentant permanent du commissaire était alors Madame Marie Kaisin.
Le Conseil prend acte de la notification par EY Réviseurs d'Entreprises SRL qu'à compter de l'assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes annuels 2024, Monsieur Eric Van Hoof, Partner, agira en qualité de
représentant permanent d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de Commissaire de
Solvay Pharmaceuticals, en remplacement de Madame Marie Kaisin.
2. Le Conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à MM. Xavier Klein et Emmanuel Vandevelde,
avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes mesures,
demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et
signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par le présent
Conseil d'administration.
Pour extrait conforme,
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0461 388 913
Nom
(en entier) : BONFINA EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 36 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Mandat de Monsieur Federico Grazioli
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07/06/2024
A la suite du décès de Monsieur Federico Grazioli survenu le 1er juin 2024, son mandat prend fin et ne
sera pas renouvelé.
Hassan AYED
N° d'entreprise : 0447 296 197
Nom
(en entier) : MERVEILLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Liberté 31 à 7950 CHIEVRES
Objet de l'acte : Révocation et/ou remplacement de l'administratrice déléguée
Extrait du PV de l'Assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2024
L'assemblée décide à l'unanimité de mettre fin au mandat d'administratrice et de présidente du Conseil
d'administration de Madame Florence BOULANGER. L'assemblée décide de nommer Madame Carmela
PENNA, domiciliée Première rue Basse 76 à 7970 BELOEIL comme administratrice et présidente du Conseil
d'administration.
Carmela PENNA
Administratrice
Nº d'entreprise : 0437 366 565
Nom
(en entier) : DEFIMEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · Rue de la Hulpe 6 à 1331 ROSIERES
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et des administrateurs-
délégués
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 juin 2022;
À l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la reconduction des mandats d'administrateurs et	=
d'administrateurs-délégués en fonction actuellement pour une durée de 6 ans."
Pour extrait conforme
Patrick DEFOUR	Catherine DEFOUR
Administrateur-délégué	Administrareur-délégué
Mathieu DEFOUR	Thierry LANGHENDRIES
Admnistarteur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0464 179 939
Nom
(en entier) : BRICOMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Herbesthal 142, 4700 Eupen
Objet de l'acte : Renouvellement nomination commissaire
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2024)
La résolution suivante a été adoptée à l'unanimité :
Le renouvellement de la nomination, en tant que commissaire, de la société Ernst & Young Réviseurs
d'Entreprises SRL, Kempische Steenweg 307 boîte 5.1, 3500 Hasselt, représentée par monsieur Stefan
OLIVIER, pour une durée de 3 ans expirant à l'assemblée générale de 2027 concernant l'exercice
de 2026
Carl M.F. LIEKENS, administrateur délégué
N° d'entreprise : 0898 218 515
Nom
(en entier) : GL EVENTS BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le
23/04/2024 au siège de la société.
5. L'assemblée décide de renouveler pour une période de 6 ans à dater de ce jour les
mandats de :
·Mme Ginon Anne-Sophie en tant qu'administrateur et Présidente du Conseil d'administration'
·Mme Deguelle Ariane en tant qu'administrateur et administrateur délégué
·Lemco Bv représentée par Mr Luk Coppens en tant qu'administrateur
·Mr Vrijdaghs Laurent en tant qu'administrateur
Les mandats se termineront à l'AG de 2030.
L'assemblée donne mandat à Fiducial Expertise SA - agence Watermael-Boitsfort, sise à
1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 181, représentée par
Felaniaina Rakotomanantsoa, expert-comptable et conseil fiscal certifié, en vue de la
publication des décisions ci-dessous aux annexes du Moniteur belge.
Felaniaina Rakotomanantsoa
Mandataire
francophone de Bruxelles
N' d entreprise	0560.972.180
Nom
ien entier) : Stone & Perspectives
(en abrége)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complete du siège . Rue Limnander 20, 1070 Anderlecht, Belgique
Démission administrateur; Procuration publication	Objet de l'acte :
Extrait des décisions écrites de l'actionnaeire unique dd. 24/01/2024:
Démission administrateur	1
L'actionnaire unique prend connaissance et accepte la démission de madame Edith Remes,
domiciliée à 1950 Kraainem, Avenue des Perdrix 19, en tant qu'administrateur de la Société en
effect par 31 décembre 2023.
Procuration	2
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Van Reybrouck SRL, dont le siège est établi à
8200 Bruges, Ten Briele 10/9 et qui est inscrite au registre des personnes morales de Gand
(département de Bruges) sous le numéro 0875.201.997, à ses administrateurs et représentants
spéciaux, ainsi qu'à Ann Avau, qui élit domicile à 8200 Bruges, Ten Briele 10/9, chacun
individuellement habilité, avec possibilité de substitution, à faire le nécessaire pour le dépôt et la
publication des résolutions qui précèdent dans les annexes du Moniteur belge ainsi qu'à signer
tous les documents requis à cet effet.
(signé) Ann Avau, mandataire
Nom et quarte du notare instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
Nº d'entreprise : 0789 429 154
Nom
(en entier) : ALGORILA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : "Avenue Louise 137-bte2
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2024.
1.L'assemblée décide, à l'unanimité, de démissioner avec effet immédiat Monsieur Pascal ROUSSET.
Décharge est donnée à Monsieur ROUSSET pour l'exécution de sa mission au cours de l'exercice social
écoulé.
Georges KLENKLE
Administrateur-délégué
0 1 AOUT 2024
au greffe du tribunal de l'entreprise
*24119760*
francophone de Bruxelles
0861 505 993	N° d'entreprise
Nom
ITNOVA
> abruge
SOCIETE ANONYME	Forme legale
AVENUE PASTEUR 6H, 1300 WAVRE	Adresse compiere Ju soge
Oblet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/08/2024 :
1. Démission
La démission de :
- Mr BOLYN Alain de son poste d'administrateur et ce à dater de ce jour.
Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
Fait à Bruxelles, le 1er AOUT 2024.
LANNOY OLIVIER,
DE NOBILI CLAUDIO,
Administrateurs.
Au recto
A .. /913Q	1.	.....
Nº d'entreprise : 441 825 201
Nom
(en entier) : Soregam
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Prés de la tour 55, 4051 Vaux-sous-Chèvremont, Belgium
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateurs
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique du 22.06.2022
3.7. Le mandat de DOMARC SRL, CALEO SRL et d'Yvan Demarche en qualité d'administrateurs de la
société prendra fin au moment de l'entrée en vigueur des présentes décisions unanimes par écrit.
L'actionnaire décide de renouveler le mandat de DOMARC SRL, CALEO SRL et d'Yvan Demarche en
qualité d'administrateurs de la Société.
Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit.
Leurs mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
3.8 L'actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société et Filip Corveleyn (représentant de
Legal Studio SRL), agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour
publier les décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes
les formalités administratives et de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises,
d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le
nécessaire.
Filip Corveleyn
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0450 100 190
Nom
(en entier) : AG Real Estate Property Management
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 27 août 2024 :
1.	Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0860 511 744
Dénomination
(en entier) : ANSUL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Avenue Louise 65 / 11 1050 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08.09.2022
L'assemblée générale extraordinaire nomme la SCRL Grant Thornton Réviseurs D'entreprises
(inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.814.826), ayant son siège
social à Uitbreidingsstraat 72, 2600 Antwerpen, représentée par Monsieur Gregory Desmet (A02613)
réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la société. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée.
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé
le 31 décembre 2024.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 6 000 (plus TVA, débours divers et cotisation
variable IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation :
ou suivant accord entre les parties.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AFL MANAGEMENT	Martin STRUYF
Représenté par son représ.permanent	Administrateur
Xavier MIGNOLET
Administrateur
Nº d'entreprise : 0869 896 196
Nom
(en entier) : ADVANCO
(en abrégé)
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 42 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2024
L'assemblée générale décide de renommer administrateur pour six années,
Monsieur Alf Goebel, domicilié à 3646 Robertson Road, Lafayette, California, Etats Unis
Monsieur Rob Littlewood, domicilie a Haddon House, <quarry Lane, Chesterlietd, Derbyshire, S40 3 AS
Royaume Unis
Les mandats d'administrateurs viendront à échéance directement après l'assemblée générale du 2030.
Monsieur Rami Casssis est démissionnaire et son mandat à échéance n'est pas renouvelle.
Le conseil d'administration immédiatement reuni confirme le maintien du mandat d'administrateur délégué de
monsieur Rob Littlewood
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0862 589 821
Nom
(en entier) : InternetVista
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 novembre 2024 :
L'assemblée générale accepte la démission de Cédric Braem en tant qu'administrateur avec effet immédiat
et lui donne décharge de son mandat à ce jour.
L'assemblée générale accepte la démission de Christophe Darville en tant qu'administrateur avec effet
immédiat et lui donne décharge de son mandat à ce jour.
L'assemblée, à l'unanimité, a décidé de nommer aux fonctions d'administrateur non statutaire et
d'administrateur délégué les personnes suivantes qui acceptent leur mandat : Laurence Guiot et Mathieu
Pasture.
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 1 novembre 2024 :
Le conseil d'administration décide à l'unanimité des administrateurs présents de révoquer M. Cédric BRAEM
et M. Christophe DARVILLE de leur mandat d'administrateur délégué à dater de ce jour.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité des administrateurs présents de nommer M. Mathieu
PASTURE et Mme. Laurence GUIOT, en tant qu'administrateurs délégués à dater de ce jour.
Le conseil d'administration décidé à l'unanimité de nommer à la fonction de président du conseil
d'administration, Mathieu PASTURE, ici présent et qui accepte.
Laurence Guiot
Administrateur
N° d'entreprise : 0479 254 927
Nom
(en entier) : PHARMACIE SOPHIE RENARD
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE LA PLACE 23 à 5031 GRAND-LEEZ
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2022
1/ Renouvellement des mandats d'administrateur
A l'unanimité, l'assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants :
Madame Sophie RENARD;	-
La SA CIPANGO, RPM nº 0430.115.717, représentée par son représentant permanent,	-
Monsieur Thierry MASQUELIN
2/ Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration constitué de :
Madame Sophie RENARD ;
La SA CIPANGO représentée par son représentant permanent ;
Monsieur Thibault MASQUELIN	-
A décidé de nommer :
En qualité de président : Madame Sophie RENARD ;
En qualité d'administrateur délégué : la SA CIPANGO, représentée par son
représentant permanent Monsieur Thierry MASQUELIN
Signé Monsieur Masquelin Thierry, représentant permanent de la SA CIPANGO, Administrateur-Délégué
Déposé procès-verbal
Nº d'entreprise : 0830 430 559
Nom
(en entier) : ECONOCOM FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission Administrateur - Procuration
(extrait des décisions unanimes écrites de l'actionnaire en date du 2 septembre 2024)
L'actionnaire prend acte de la démission de Monsieur Patrick van den Berg de son mandat d'administrateur
et ceci avec effet à compter des présentes.
L'actionnaire décide de (i) déléguer les pouvoirs, avec faculté de subdélégation, à chaque administrateur,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent, notamment faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire et (ii) donner pouvoirs à Madame Lydie Rouleaux, avec droit de
substitution, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de
publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations,
du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0425 672 424
Nom
(en entier) : SA SOPATRI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Exbomont 25, 4987 STOUMONT
Objet de l'acte : NOMINATION DU LIQUIDATEUR
Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège - RG B/24/00112
"En cause
La SA SOPATRI, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0425.672,424, dont le
siège social est établi à 4987 STOUMONT, Exbomont 25 ;
( ... )
Nous, Cécile THONART, juge faisant fonction du Président du Tribunal de l'Entreprise de Liège, assistée
de Aurore BEELEN, greffier ;
Confirmons la nomination de Maître Pascal LAMBERT, avocat à 4800 Verviers, rue aux Laines 35, en
qualité de liquidateur de la SA SOPATRI.
( ... )"
Pour extrait conforme,
Pascal LAMBERT
Liquidateur
Nº d'entreprise : 0430 140 659
Nom
(en entier) : Fidagh
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 09 juin 2022
L'Assemblée décide à l'unanimité de reconduire les mandats des Administrateurs, la SRL CAI, représentée	par Carl MESTDAGH, la SRL MJCM représentée par John MESTDAGH et la SRL Buzz Management	représentée par Eric MESTDAGH pour une période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2028.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de BMS & C°, représenté par Paul Moreau,	Commissaire-Réviseur, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2025.
Ses émoluments annuels sont fixés à 5.000 € pour les comptes statutaires et à 10.000 € pour les comptes	consolidés.
C.A.I SRL	Carl MESTDAGH	Président et Administrateur
N° d'entreprise : 0825 103 972
Nom
(en entier) : BELGAGEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Etterbeek
REELECTION COMMISSAIRE	Objet de l'acte :
(Extrait des résolutions écrites des actionnaires prises le 13 janvier 2023)
Les actionnaires:
- DECIDENT de renouveler le mandat du commissaire "RSM Inter Audit", ayant son siège à Lozenberg 22
boîte 2, 1932 Sint-Stevens- Woluwe, Belgique, pour une période de trois ans. Le mandat expirera après
l'assemblée générale annuelle qui doit approuver les comptes annuels au 31/07/2025. Pour ce mandat, RSM
Inter Audit sera représenté par M.Laurent Van Der Linden.
- DECIDENT de donner par la présente procuration à Miruna MARIN /Tiffany PHILIPS /Jessica
LANZILLOTTA / Charlotte BLIJWEERT élisant comme domicile leur adresse professionnelle Avenue du Port
86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW,
avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités
nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
Nº d'entreprise : 0893 109 979
Nom
(en entier) : Unibrize
(en abrégé) :
Forme légale ; société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving, de son mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge.".
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 0402 113 597
Nom
(en entier) : Vervenne et van Belle
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
.Adresse complète du siège : Rue de la Bienvenue, 7-9 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démissions, nominations, pouvoirs
Il ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2022 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démission
A l'unanimité les membres de l'assemblée générale actent la démission du conseil d'administration dans
son ensemble, à savoir :
-M. Eric ANTOINE, administrateur-délégué
Décharge lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
2) Nominations
A l'unanimité les membres de l'assemblée générale actent la nomination, pour une durée de six ans à
dater de ce jour aux postes d'administrateurs de :
-La SA HOLDING ANTOINE (BCE 0777.658.205), représentée par M. Pierre ANTOINE, représentant
permanent ;
-La SRL ANTOINE CONSULTING (BCE 0791.270.174), représentée par M. Harold ANTOINE,
représentant permanent ;
-M. Eric ANTOINE
Leur mandant pourra être rémunéré et prendra fin le 25 septembre 2028.
A l'instant se réuni le conseil d'administration de la société qui nomme en son sein la SA HOLDING
ANTOINE, représenté par M. Pierre ANTOINE, et M. Eric ANTOINE comme administrateur-délégué.
Suite à cette résolution, le conseil d'administration se compose comme suit :
-La SA HOLDING ANTOINE (BCE 0777.658.205), représentée par M. Pierre ANTOINE, administrateur-
délégué ;
-La SRL ANTOINE CONSULTING (BCE 0791.270.174), représentée par M. Harold ANTOINE,
administrateur ;
-M. Eric ANTOINE, administrateur - délégué
Fait à Anderlecht, le 26 septembre 2022
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Jérôme STEVIGNY
Nº d'entreprise : 0474 113 828
Nom
(en entier) : European Business Operations & Services
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Rue du Petit-Pont 120, 7700 Mouscron, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent de l'administrateur et de
l'administrateur délégué
Extrait des résolutions écrites unanimes des administrateurs de la société en date du 29 septembre 2024 :
"2. DECISIONS
2.1 Changement de représentant permanent de l'administrateur et de l'administrateur délégué
Les administrateurs prennent note de la décision de son administrateur, Yource Holding B.V., une société
privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social à Rotterdam et son adresse à
Westblaak 88, 3012KM Rotterdam (Pays-Bas), inscrite à la Chambre de commerce (Kamer van Koophandel)
sous le numéro 80706061, de remplacer Monsieur Robin Jansen, domicilié à [ ... ], en tant que représentant
permanent de Yource Holding B.V. en sa qualité d'administrateur et de administrateur délégué de la société,
par Monsieur Bob Mols, domicilié à [ ... ] avec effet à la date suivant la date des présentes décisions écrites.
Dans la mesure où cela est nécessaire, les administrateurs approuvent à l'unanimité ce changement de
représentation par écrit.
2.2 Procuration
Les administrateurs accordent à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel
Bonne, Vincent Reijns et à Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et
Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités nécessaires
ou utiles vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de
publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et
obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de
l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou
privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification
par la société si besoin en est."
Jens Westerwoudt
Mandataire
Nº d'entreprise : 0416 174 738
Nom
(en entier) : SOGELUB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques 13, 7522 Tournai
Objet de l'acte : REMPLACEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT
VECHTA sa a décidé de remplacer Monsieur Michel DECOTTIGNIES en tant que représentant permanent
de la société précitée par madame Céline DUBOCQUET pour la représenter, conformément à l'article 2:55 du
Code des sociétés et des associations, dans l'exercice de son mandat d'administrateur au sein de la société
anonyme SOGELUB. Le mandat de représentant permanent n'est pas rémunéré et s'étend sur la durée du
mandat du conseil d'administration susmentionné.
Madame Céline DUBOCQUET a déclaré accepter ce mandat.
Pour extrait analytique,
Monsieur Benoît DECOTTIGNIES,
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0670 746 288
Nom
(en entier) : MEUSINVEST OSTBELGIENINVEST VENTURE EUROPE
(en abrégé) : MOVE INVEST
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Hütte 79 à 4700 EUPEN
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2022
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Frédéric DRIESSENS ( ... ) de son mandat
d'administrateur avec effet à la date du 22 mars 2022.
L'Assemblée générale ratifie la cooptation de la S.A. NOSHAQ IMMO, représentée par Monsieur Frédéric
DRIESSENS, en tant qu'administrateur à dater du 22 mars 2022.
L'Assemblée générale prend acte du remplacement du représentant permanent de la S.A. NOSHAQ IMMO
par Monsieur Yvan ABSIL à dater du 15 septembre 2022. Ce mandat prend fin à l'issue de la présente
assemblée générale.
L'Assemblée constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance et appelle aux fonctions
d'administrateurs pour une durée de cinq ans :
oNOSHAQ SA représentée par Monsieur Fabian MARCQ,
oNOSHAQ PARTNERS SCRL représentée par Monsieur Stéphane DUMOULIN,
oNOSHAQ IMMO SA représentée par Monsieur Yvan ABSIL,
oMonsieur Yves NOËL,
oMadame Margit VEITHEN,
OOSTBELGIENINVEST SA représentée par Monsieur Norbert HEUKEMES,
oNOMAINVEST SA représentée par Monsieur Wilfried NIESSEN,
oNOSHAQ EUROPE 3 SA représentée par Monsieur Jean-Michel JAVAUX.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de novembre 2027 arrêtant les
comptes de la S.A. MOVE INVEST au 30 juin 2027.
Margit VEITHEN	Fabian MARCQ
Représentant la S.A. NOSHAQ	Administrateur
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0403 328 869
Nom
(en entier) : Terrebois
(en abrégé) :
Forme légale ; société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving de son mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge.".
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 0403 154 170
Nom
(en entier) : MAXEDA DIY SUPPLY CHAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de MAXEDA DIY
SUPPLY CHAIN SA du 18 juin 2024 :
" L'actionnaire unique approuve les décisions suivantes:
[ ... ]
Septième résolution
Renouvellement du mandat de Luc Leunis, domicilié à Drie Eikenstraat 451 bus 11, (2650) Edegem, en tant
qu'administrateur de la société avec effet au 18 juin 2024. Le mandat d'administrateur Luc Leunis prendra fin
après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2030 et qui délibérera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 27 janvier 2030. Luc Leunis exercera gratuitement ses
fonctions d'administrateur.
Huitième résolution
Octroi d'une procuration à Tom Vantroyen ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du cabinet Altius SRL,
chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout
document, instrument, toute action, et toutes formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et
utiles pour publier les décisions précitées."
Pour extrait analytique
Jef Sprengers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0767 649 585
Nom
(en entier) : FRERE-BOURGEOIS HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Blanche Borne, 12, 6280 GERPINNES
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 21 mai 2024
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du Commissaire, Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL, représenté par Madame Corine MAGNIN, qui vient à échéance au terme de la présente Assemblée. Celui-
ci est renouvelé pour la durée maximale légale. En conséquence, le mandat du Commissaire viendra à
échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027.
C. FRERE	G. FRERE
Administrateur Délégué	Président