Ondernemingsnr : 0668609914
Naam
(voluit) : Rijmenants Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersebaan 121
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Rochtus, notaris met standplaats te Zandhoven, op 18
november 2024, dat in buitengewone algemene vergadering van -de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Rijmenants groep", waarvan de zetel geves-tigd is te 2240 Zandhoven,
Liersebaan 121, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven de dato
28 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari nadien,
onder nummer 17300040, waarna de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan
Rochtus te Zandhoven de dato 14 september 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 28 september nadien, onder nummer 23398068, dat onder meer het volgende werd
beslist:
Eerste beslissing
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met een miljoen honderdnegenendertigduizend achthonderd achtenzestig komma drieënzeventig
euro (€ 1.139.868,73), om het van zes miljoen achthonderdvijfenvijftigduizend achthonderd vijftien
komma nul drie (€ 6.855.815,03) op vijf miljoen zevenhonderdvijftienduizend negenhonderd
zesenveertig komma dertig euro (€ 5.715.946,30) te brengen.
De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van een miljoen
honderdnegenendertigduizend achthonderd achtenzestig komma drieënzeventig euro (€
1.139.868,73) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het
bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Tengevolge hiervan zal artikel 5 der statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderdvijftienduizend negenhonderd zesenveertig komma
dertig euro (€ 5.715.946,30)  euro.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend (1000), met een fractiewaarde van
één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
(100%) percent.”
Tweede beslissing
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend en dit
op basis van de tussentijdse balans/de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2023.
De vergadering beslist over te gaan tot uitkering van een totaal brutobedrag van
achthonderdzestigduizend honderd eenendertig komma zevenentwintig euro (860.131,27 EUR), toe
te rekenen op de beschikbare reserves, in toepassing van art 18,7° lid WIB’92 en in
overeenstemming met circulaire 2018/C/103.
Op het totale brutobedrag van achthonderdzestigduizend honderd eenendertig komma
zevenentwintig euro (860.131,27 EUR) is bijgevolg dertig procent (30%) roerende voorheffing
verschuldigd, met name tweehonderdachtenvijftigduizend negenendertig komma achtendertig euro
(258.039,38 EUR) euro, waardoor netto een bedrag van zeshonderdentweeduizend eenennegentig
komma negenentachtig (€ 602.091,89) euro zal uitbetaald worden aan de aandeelhouders conform
voormelde aandeelhoudersverhouding.
Derde beslissing
Naar aanleiding van de bovenvermelde geplande uitkering van een tussentijds dividend beslist de
vergadering om de balanstest in toepassing van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen uit te voeren op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2023
welke in het dossier van instrumenterend notaris zal bewaard worden.
Overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering bijgevolg vast dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of niet negatief
zou worden ingevolge de uitkering van het tussentijds dividend. Het netto actief zal door de uitkering
ook niet kunnen dalen onder het kapitaal van de vennootschap.
De dividenden zijn betaalbaar vanaf heden.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten ‘Artikel 12: Overdracht en overgang van
aandelen: voorkooprecht en volgrecht’ met zijn onderafdelingen 12.1. Voorkooprecht & 12.2.
Volgrecht’ volledig te schrappen, en te vervangen als volgt:
“Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen:
De volgende Overdrachten van aandelen zijn vrij en niet onderworpen aan beperkingen:
- De Overdracht ten bezwarende titel of om niet, bij leven of bij overlijden, door een Aandeelhouder
aan zijn afstammelingen in rechte lijn;
- De Overdracht door een Aandeelhouder aan een vennootschap waarover deze Aandeelhouder de
controle uitoefent, op voorwaarde dat deze overdragende Aandeelhouder de controle over deze
vennootschap blijft behouden, met dien verstande dat indien deze vennootschap ophoudt te voldoen
aan de vereiste controle, de Aandelen terug dienen te keren naar de oorspronkelijke overdrager, en
dat het instrument dat de overdracht teweegbrengt in een clausule van automatische terugkeer
voorziet.
Onder controle wordt verstaan: de bevoegdheid om een beslissende invloed uit te oefenen op de
aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of op de oriëntatie van het beleid van een
vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De Overdracht door een Aandeelhouder (indien de Aandeelhouder een rechtspersoon is) aan een
natuurlijke persoon die de Aandeelhouder-Rechtspersoon op exclusieve wijze controleert;
- De Overdracht die voorafgaandelijk unaniem en schriftelijk werd goedgekeurd door alle
Aandeelhouders;
Iedere ander overdracht is beperkt en onderworpen aan de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst.”
Vijfde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans, mevrouw Ellen Carlier en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend,
bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Zesde beslissing
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.