Ondernemingsnr : 0403818522
Naam
(voluit) : PAEPENHEYDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Merksplasseweg 1
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 29 december 2023,
geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
2 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 317. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger, DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
3) De regeling inzake de rechten verbonden aan aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom werd gewijzigd.
4) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
5) Werd voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een elektronische vergadering van de raad
van bestuur.
6) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 12.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals
hierna blijkt.
7) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
8) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam:
“PAEPENHEYDE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 3.602.000,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 464 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/464ste van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het delven of laten delven van grondstoffen zo uit haar eigen gronden, als uit de gronden aan haar
in concessie gegeven, de verkoop van deze grondstoffen, het ontbossen, bebossen en ontginnen
van zelfde goederen;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen inzonderheid:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
g. het beheer van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
j. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
k. het aankopen, verkopen, huren, verhuren, ter beschikking stellen en uitbaten van stortplaatsen;
het aankopen, verkopen, huren, verhuren van containers, machines en installaties.
l. Alle commerciële en industriële verrichtingen in de sectoren bouwmaterialen, kunststoffen,
brandstoffen en agglomeraten met cement;
m. marmerzagerij die niet aan de groeve is gehecht, werkplaats voor marmerwerk; fabricatie van
marmeragglomeraten en marmerafval; onderneming voor het steenhouwen; het bewerken, polijsten
en plaatsen van marmer voor gebouwen; onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van
sierschoorsteenmantels;
n. onderneming voor onroerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
2. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
- twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
4. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 12.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De in functie zijnde bestuurders, te weten:
- De besloten vennootschap "2BC3", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2350 Vosselaar,
Stoktsebaan 20 en ondernemingsnummer BTW BE 0718.647.561 RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw JANSEN Sabine Maria Joanna Louis, geboren
te Turnhout op 31 december 1971, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20;
-  De besloten vennootschap "DEN DAM HOLDING", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
2340 Beerse, Polendam 1 en ondernemingsnummer BTW BE 0826.480.382 RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw JANSEN Véronique Maria Magdalena
Joanna, geboren te Turnhout op 8 februari 1970, wonende te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46;
werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een
termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029.
Het adres van de zetel werd verplaatst naar 2340 Beerse, Polendam 1.
Er werd aan QPS NV, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34A, met recht van
indeplaatsstelling een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Raad van bestuur
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
- De besloten vennootschap "2BC3", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw
JANSEN Sabine Maria Joanna Louis, voornoemd;
-  De besloten vennootschap "DEN DAM HOLDING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger:
mevrouw JANSEN Véronique Maria Magdalena Joanna, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Christiaan Eyskens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.