Ondernemingsnr : 0656673865
Naam
(voluit) : Optima trucks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikelaarstraat 23
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN
Het blijkt uit een akte de dato drieëntwintig februari tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden
voor  Meester Dorien D’JOOS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “OPTIMA TRUCKS”,  met zetel te 3600 Genk,
Eikelaarstraat 23 en met ondernemingsnummer BTW BE0656.673.865.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris VANHELMONT Rose-Marie,
met standplaats te Hasselt, op 8 juni 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 17 juni volgende  onder nummer 2016-06-17/0312901.
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herbert
HOUBEN, met standplaats te Genk, op 30 mei 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 20 juni volgende onder nummer 2017-06-20/0086122.
Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dorien VERDUYN, met standplaats te Wellen, op
22 november 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 november
volgende onder nummer 2023-11-29/ 0439670.
Nadien niet meer gewijzigd, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- alle activiteiten betreffende de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de
verhuur, het ontwikkelen, het (doen) bouwen en verbouwen, evenals onroerende verhandeling in de
meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing en zal alle activiteiten omvatten die daarmee
verband houden of tot de ontwikkeling érvan bijdragen;
- zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende goed
activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en
onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen;
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
ondernemingen en vennootschappen;
- het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;
- leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen;
- de vennootschap kon op alle mogelijke manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp, of die de
ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, de afzet van haar producten zouden
vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzetmarkt uitmaken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van voorheen
“OPTIMA TRUCKS” naar “OPTIMA HOLDING”.
Naamgelijkheid
De comparant werd door ondergetekende notaris gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat bij bestaan van naamgelijkheid en –verwantschap met andere
firma’s of vennootschappen, onderhavige vennootschap genoodzaakt kan worden op eerste verzoek
van de andere vennootschap op eigen kosten de naam aan te passen en, indien daartoe grond
bestaat, schadevergoeding te eisen van onderhavige vennootschap.
Uit opzoeking uitgevoerd door ondergetekende notaris blijkt dat er geen naamgelijkheid en –
verwantschap optreedt met de gekozen naam van onderhavige vennootschap.
Artikel 1 zal bijgevolg als volgt luiden :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ”OPTIMA HOLDING”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Dorien D’Joos te Wellen op 26 februari 2024.