Ondernemingsnr : 0474336334
Naam
(voluit) : MARBLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 3
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019, gehouden voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Verhoging van het kapitaal met tachtigduizend euro (€ 80.000,00) euro om het te bren-gen van
honderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00) op honderd achtennegentigduizend
zeshonderd euro (€ 198.600,00) door inbreng in geld, mits uitgifte van tweehonderd tweeënzestig
(262) nieuwe aandelen boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen; beslissing aangaande
het voorkeurrecht, vaststelling van de inschrijving en volledige volstorting van de inschrijving op een
bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS, waarbij door de notaris wed bevestigd bij toepassing
van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten
aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; aanvaarding door de
inbrenger van de toekenning van 262 nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng, welke
nieuwe aandelen zullen deelnemen in het resultaat over het lopende boekjaar met ingang van 27-6-
2019; gelijkschakeling van de oude en de nieuwe aandelen, zodat alle 1.448 aandelen eenzelfde
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen van 1/1.448ste; vaststelling van de verwezenlijking
van de kapitaalverhoging.
    2.  Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
    3.  Aanneming van de rechtsvorm van een BV, en dientengevolge omzetting van het kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap in een onbeschikbaar eigen vermogen.
    4.  Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling van het e-
mail adres en de website van de vennootschap:
e-mailadres: hallo@marbles.be
website: www.marbles.be
    5.  Beslissing de bestaande aandelen op te splitsen in 1.186 aandelen van soort A en 262
aandelen van soort B, waarbij de aandelen van soort A van een preferent dividend zullen genieten.
    6.  Beslissing dat voor handelingen die de waarde van vijfentwintigduizend (25.000,00) euro
overschrijden twee bestuurders gezamenlijk optreden om de vennootschap te verbinden.
    7.  Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV.
    8.  Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, de heer HERRIJGERS
Tom, hierna genoemd, en beslissing om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat tot op 27-6-2019.
    9.  Benoeming tot bestuurders van:
1) de heer HERRIJGERS Tom, wonende te 2280 Grobbendonk, Hermeslaan 4, wiens mandaat
onbezoldigd is.
2) de bvba “PEBBLE”, met zetel te 9070 Destelbergen, Aelmeersstraat 5, RPR Gent afdeling Gent
0560.729.878, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIELEN Erik, wonende te 9070
Destelbergen, Aelmeersstraat 7.
    10.  Beslissing aangaande de controle in de vennootschap dat geen commissaris wordt
aangesteld.
Luik B
    11.  Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten neer
te leggen en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: VBW Accountants bvba te 2920 Kalmthout, Statiestraat
16, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0896.515.867, vertegenwoordigd door de heer Johan
Willemsen, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-diensten en overige
administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten