Ondernemingsnr : 0403701726
Naam
(voluit) : Antverpia Packing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 133
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 5 december
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “Antverpia
Packing” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Omzetting aandelen aan toonder.
De algemene vergadering heeft in haar verslag, opgemaakt de dato 1 september 2007, met
eenparigheid besloten dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, alsook
werden ingeschreven in het aandelenregister.
De algemene vergadering bevestigde voormeld besluit.
De statuten werden in deze hieromtrent aangepast.
2. Afschaffing toegestaan kapitaal en omzetting kapitaal in euro.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake het
toegestaan kapitaal te schrappen uit de statuten en daarnaast het kapitaal om te zetten in euro.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
3. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake het
bestuursorgaan, haar bevoegdheden en haar vertegenwoordiging te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
4. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste met éénparigheid van stemmen om de datum van de
jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede
dinsdag van de maand juni om vijftien (15.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
5. Toevoeging regeling elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om een regeling inzake de
elektronische algemene vergadering toe te voegen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
6. Vereenvoudiging statuten.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om in het kader van de
vereenvoudiging van de statuten volgende artikelen te schrappen: 8, 9 en 10.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Antverpia Packing”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt negenenzeventigduizend driehonderdvijfentwintig euro
drieënnegentig cent (€ 79.325,93).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen met stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke stattuenwijziging/voor elke uitkering aan
de aandeelhouders/voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedegeleerden voor het dagelijks bestuurder kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel, import, export en bewerking en ontginning van hout, van alle soort en alle oorsprong, de
exploitatie van zagerijen, kistenmakerijen en aanverwante bedrijven en meer in het bijzonder de
maritieme en industriële inpakking met gelijk welke materialen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni om vijftien (15.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Aandeelhouders op naam moeten de enige bestuurder tenminste vijf volle dagen voor de
vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
8. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Ontslag bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie,  mede gezien de nieuwe statuten een eenhoofdig bestuursorgaan voorzien. Dit ontslag zal
ingaan vanaf de publicatie van deze statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad.
- De heer DE BARSY Jean, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
10. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “FIBOCOUNT”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0721.737.804, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 127/101, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).