Ondernemingsnr : 0546657356
Naam
(voluit) : INFORMED CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 51
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Gert Siffert te Antwerpen op 13 juni 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand verenigd zijn.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn en dat
alle aandelen met name in het bezit zijn van de besloten vennootschap naar Nederlands recht
“INFORMED IT HOLDING B.V.”, voornoemd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering voormeld gegeven en verzoekt de vergadering
ondergetekende notaris uitdrukkelijk om het voorgaande te akteren en in het uittreksel van
onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De
vergadering verzoekt de notaris tevens de identiteit van de enige aandeelhouder neer te leggen in
het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de mededeling van deze neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekend te maken.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moeten
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering aan aandeelhouders moet worden
voorafgegaan door een dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om met ingang van heden de benaming van de vennootschap te wijzigen in
“INFORMED CONSULTING BELGIUM” en artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
delegeren om interimdividenden uit te keren, op te nemen in de statuten. Ingevolge hiervan kan het
bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, en dit binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel
25 van de statuten).
VIJFDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap aan te passen en te
herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten in overeenstemming
worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Ten slotte wordt door de voorzitter voorgesteld om de statuten aan te passen aan voormelde
resoluties, te actualiseren en te hernummeren.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering besluit om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als
volgt (bij uittreksel):
I. RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt
“INFORMED CONSULTING BELGIUM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verstrekken van adviezen met betrekking tot het installeren van computers, netwerken, software
en aanverwante programmatuur alsook het onderhoud of herstelling hiervan;
- de aan- en verkoop van informatica-, automatisatie- en communicatiesystemen (hard- en software);
- het schrijven, ontwikkelen, herschrijven en op maat maken van computersoftware;
- het verlenen van managementadviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het verlenen van
bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen en vennootschappen op het vlak van de
administratie, financiën, verkoop, productie en het algemeen bestuur;
- het waarnemen van bestuurs-, directie en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- alle commissieverrichtingen, zowel met betrekking tot roerend als onroerend goed, zowel in België
als in het buitenland, inzake import en export en de levering van diensten;
- het kopen en/of huren van alle roerende goederen om deze te verkopen en/of te verhuren; het
stellen van alle leasingoperaties.
- het produceren, verzamelen en leveren van handelsinformatie; het uitvoeren van marktonderzoek
en inrichten van seminaries.
- het uitvoeren van studies op technisch, administratief en commercieel vlak.
- het uitvoeren van studies inzake opleidingen; het adviseren en opvolgen van deze opleidingen.
Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten
de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welk
danige transacties en verrichtingen.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in
binnen- en buitenland.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 13 februari 2014 en bestaat voor een onbepaalde duur.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum zonder opgave van reden bij besluit van de
algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1 Bestuursregelingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
12.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebreke aan
andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het
bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen
Artikel 18. Algemene vergadering op afstand
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen eveneens de mogelijkheid bieden om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:
89 WVV.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan,
die hierover een intern reglement kan opstellen. Dit reglement kan tevens de wijze bepalen waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het eventuele intern reglement te controleren en vast
te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Indien een intern reglement werd opgesteld zoals voormeld, omvat de oproeping tot de algemene
vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in dat intern reglement vastgestelde
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen.
    2.  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    3.  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn.
Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VII. ONTBINDING — VEREFFENING
(…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, wordt een exclusieve bevoegdheid
toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE RESOLUTIE
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de niet-statutaire zaakvoerders van de
vennootschap, te weten:
- De heer JANSEN Jeroen Robert, geboren te Amstelveen op 5 juli 1967, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 3471 GJ Kamerik (Nederland), Van Teylingenweg 168;
- Mevrouw PHILIPOOM Imke, geboren te Utrecht op 7 april 1973, van Nederlandse nationaliteit,
wonende te 3471 GJ Kamerik (Nederland), Van Teylingenweg 168.
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 zijn overgegaan in de functie van bestuurders van de
vennootschap.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, en gelden
voor onbepaalde duur. Krachtens artikel 12.2 van de statuten is aan elke bestuurder volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel namens de vennootschap op te treden
in en buiten rechte.
ZEVENDE RESOLUTIE:
- De vergadering machtigt de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”,
met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5/bus 2, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om de inschrijving van de
vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te
duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer
van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
- De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om op naam van de vennootschap een elektronisch
aandelenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en
te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
aandelenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; gecoördineerde statuten
 
Notaris Gert Siffert
13 juni 2023