Ondernemingsnr : 0683757849
Naam
(voluit) : Plush Trading Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philippe Saveryslaan 204
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Ide, te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “IDE & IDE, geassocieerde notarissen” op 17 juni 2022, dat door de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Plush
Trading Company” met zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 204, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0683.757.849 en
onderworpen aan de btw onder nummer BE0683.757.849, volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 22 van de statuten aan te passen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2. Tweede besluit.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de 3e vrijdag van de maand juni om 13u30.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 17 paragraaf 1 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 13u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2022.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op de 3e vrijdag van de
maand juni van het jaar 2023.
3. Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit.
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan:
De Besloten vennootschap “Het Accountantskantoor” Soenen & Grammens met zetel te
Luik B
9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit
te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Voor ontledend uittreksel.
Nicolas Ide, notaris te Hamme.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte akte wijziging statuten;
- Coördinatie van de statuten.