Ondernemingsnr : 0452123037
Naam
(voluit) :  BODEN-MILBOU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 84
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 18 september 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 26 september 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 29776 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BODEN-MILBOU" met zetel te
2910 Essen, Steenovenstraat 84 gekend onder het ondernemingsnummer 0452.123.037, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* VIERDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als statutaire
bestuurder met ingang vanaf heden van:
-              de heer Boden Alois, geboren te Essen op 14 juli 1958, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Milbou, Greta Catharina Jacqueline, hierna genoemd, wonend te 2910
Essen, Steenovenstraat 84;
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat aan voornoemde bestuurder
kwijting wordt gegeven over het zijn gevoerde beleid.
* VIJFDE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen als niet-statutaire bestuurder te
benoemen met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur:
-              de heer Boden Alois, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
* ZESDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het huidige voorwerp aan te vullen met wat volgt:
             Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in
het verzekeringsagentschap Boden & Partners.
             Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de
uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap).
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2910
Essen, Steenovenstraat 84.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals vermeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
             Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in
het verzekeringsagentschap Boden & Partners.
             Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap ‘Boden &
Partners’ en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
             Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de
uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap).
             Raadgever en bemiddelaar in de financiële, fiscale, sociale en verzekeringswereld.
             Het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren,
verhuren, het doen bouwen en/of doen verbouwen, het verkavelen en/of productief maken van alle al
dan niet bebouwde onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten betreffende zakelijke
rechten op al dan niet bebouwde onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld vruchtgebruik, recht van
opstal of erfpacht, het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het
stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden
met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.
             De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
             De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamd handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
             Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
Elke wijziging aan het voor werp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op derde vrijdag van de maand juni, om 19.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te
bevestigen:
             de heer Boden Alois, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
             mevrouw Milbou Greta, geboren te Kalmthout op 13 juni 1961, van Belgische nationaliteit,
echtge¬note van de heer Boden, Alois Corneel Paulina, voornoemd, wonend te 2910 Essen,
Steenovenstraat 84, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR
Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
420.170.841, RPR Leuven, vertegenwoordigd door iedere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk
en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de
inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving
van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten