Ondernemingsnr : 0651752797
Naam
(voluit) : Catheline Depuydt – Urgentiearts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaanderenstraat 77
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 20 juni 2022 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “Catheline Depuydt - Urgentiearts”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Vlaanderenstraat 77, ondernemingsnummer 0651.752.797, RPR Gent afdeling Gent en heeft
volgende besluiten genomen:
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal ten belope van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd vijftig
euro (€ 1.850,00) van de vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een
“statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het niet volgestort deel van het kapitaal
ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare eigen
vermogensrekening”.
VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9000 Gent,
Ferdinand Lousbergskaai 22.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "Catheline Depuydt - Urgentiearts".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten
en mits kennisgeving aan de bevoegde provinciale raad van de Orde der Artsen.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- de uitoefening van de beroepsactiviteit door de arts-aandeelhouders in algemene geneeskundige
en als specialist in de urgentiegeneeskunde, in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het
beroepsgeheim. Deze activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding a rato
van de voor rekening van de vennootschap geleverde prestaties.
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouders.
- het schrijven van diverse literatuur zoals artikels, boeken en didactisch materiaal.
- het onderzoek en de innovatie inzake toepassingen van de geneeskunde en de gezondheidszorg.
- het geven van lessen inzake toepassingen van de geneeskunde en de gezondheidszorg.
- het inrichten van algemene diensten, een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn, voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten.
- het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen.
- de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
In het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten hierop verwerven en beheren als een
voorzichtig en redelijk persoon en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen met respect voor
het burgerlijk karakter van de vennootschap. De vennootschap kan dit bijkomend voorwerp niet
nastreven zodra er twee of meer aandeelhouders zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met dien verstande dat:
- enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd met volheid van
bevoegdheid;
- een (niet-)aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder,
waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
Het mandaat van bestuurder is als volgt in de tijd beperkt:
- de duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder-arts-aandeelhouder is beperkt tot maximaal
de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
- de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder-niet-arts-aandeelhouder kan
onbepaald of bepaald zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-arts-
aandeelhouder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder-niet-arts-aandeelhouder mag, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp,
doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
Luik B
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische
aangelegenheden dient steeds aan een Arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de
Orde der artsen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle gevallen de
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft de
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
aangelegenheden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september om 10.00 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering, dit evenwel onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening
in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De bestuurder stelt de naamloze vennootschap “Delta Accountants”, met zetel te 8800 Roeselare,
Armoedestraat 18, ondernemingsnummer 0439.886.288, RPR Gent afdeling Kortrijk, aan als
bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;