Ondernemingsnummer :
0474890323
Benaming :
(voluit) :
XENO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tildonksesteenweg 109
3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 6 februari 2019,
geregistreerd op Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 6 bladen 0 verzendingen, op 7 februari daarna,
register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 2346, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “XENO” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd
zevenennegentigduizend honderd euro (197.100 EUR), om het te brengen van tweehonderd
vijftienduizend zevenhonderd euro (215.700 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de
vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 3 maart 2014 ten overstaan van Meester Catherine Croes, Notaris te
Herent, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna, onder nummer
14085674.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden met vernietiging van duizend
zevenhonderd negenenzeventig (1.779) aandelen.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd zevenennegentigduizend honderd euro (197.100 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel VIJF.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen, op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 186.
Historiek van het maatschappelijk kapitaal
De vennootschap werd opgericht op 18 mei 2001 met een maatschappelijk kapitaal van
Luik B
achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder
nominale waarde.
Op 3 maart 2014 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen verhoogd tot tweehonderd vijftienduizend zevenhonderd euro,
vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijfenzestig aandelen zonder nominale waarde.
Op 6 februari 2019 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen verminderd tot achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door
honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BDO Accountants”, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1,
vertegenwoordigd door de heer Bart Vereecke, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de
bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan notaris Karel Lacquet te Herent alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.