Ondernemingsnr : 0469573832
Naam
(voluit) : DOKTER PHILOMENE JESSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Maartenstraat 53
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie VANHELMONT, geassocieerd notaris te Hasselt
(eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“VANHELMONT & VROLIX, notarisvennootschap”, met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op
23 oktober 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitenge-wone alge-mene vergadering met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – VERMINDERING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderdduizend
vijfentwintig (200.025) euro om het te brengen van tweehonderdvijfentwintigduizend vijfentwintig
(225.025,00 €) euro op vijfentwintigduizend (25.000,00 €) euro door aanrekening op het fiscaal
kapitaal dat ingebracht werd en onmiddellijk in het kapitaal werd geïncorporeerd, overeenkomstig
artikel 537 WIB92 en dit door terugbetaling aan de vennoot wat betreft de haar toegekende netto-
dividenden in de hiervoor vermelde akte.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben door vernietiging van de tweeduizend (2.000) aandelen
die ter gelegenheid van de hogervermelde kapitaalverhoging werden uitgegeven.
Deze vermindering kan enkel plaatsvinden mits naleving van de voorwaarden van artikel 316 van het
Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast dat deze besluiten definitief zijn, maar dat de terugbetaling aan de
vennoten enkel met naleving van de voorwaarden van artikel 316 van het Wetboek van
Vennootschappen kan plaats vinden, met andere woorden indien de gehele of gedeeltelijke
terugbetaling van het gestorte kapitaal is geschied ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot
vermindering van het kapitaal, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING RECHTSVORM
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) in een besloten vennootschap (BV).
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
VIJFDE besluit – VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap 25.000,00 euro bedraagt. Het
kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap.
ZESDE besluit: Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam Dokter
Philomene Jessen.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de volledige medische activiteit als
geneesheer anesthesie door de geneesheer-vennoot, in naam en voor rekening van de
vennootschap en met inachtneming van de regels van de medische plichtenleer qua uitoefening van
de geneeskunde. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer vennoot
onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Ten dien einde mag zij technisch, verpleegkundig of administratief personeel in dienst nemen en
mag zij alle medische apparatuur en accommodatie, dienstig voor de praktijk aankopen, huren,
invoeren, zonder dat deze opsomming beperkend is. Zij kan hiertoe reserves aanleggen teneinde de
nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
In hetzelfde kader mag zij eveneens een medisch secretariaat oprichten, gelast met de inning en de
verdeling van de erelonen.
De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van
de door hem beoefende specialisatie op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke
middelen ter beschikking.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op het even
welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan onroerende goederen aan- en verkopen voor zover dit kadert in het beheer
van de reserves als een goede huisvader, voor zover deze activiteit geen regelmatig en commercieel
karakter krijgt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare rekening vijfentwintigduizend
(25.000,00 €) euro.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, welke geneesheer-vennoot moeten
zijn, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurder moet een beoefenaar van de geneeskunde zijn zoals bepaald in artikel 2, paragraaf 1
van het Koninklijk besluit nummer 78 de dato tien november negentienhonderd zevenenzestig,
betreffende de uitoefening van de geneeskunde.
De vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
De bestuurder moet de regels van een behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en beschikking te
stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. Hij is
bevoegd alle daden te stellen die door de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar of een
ministerieel officier zijn ambt verleent, worden geldig door één bestuurder ondertekend, die nochtans
tegenover derden niet is gehouden zich te verrechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de
algemene vergadering.
De rechtsvorderingen, hetzij als eisende partij, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de
vennootschap door een bestuurder benaarstigd of vervolgd.
Luik B
Elke bestuurder mag aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald of
welomschreven gedeelte van zijn machten overdragen voor een duurtijd die hij vaststelt
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ACHTSTE besluit: ONTSLAG – BENOEMING
De vergadering verleent ontslag aan Mevrouw JESSEN Philomene wonende te 3770 Riemst, Sint-
Maartenstraat 53 voor de uitoefening van haar mandaat als statutaire zaakvoerder.
Wordt benoemd tot bestuurder : Mevrouw JESSEN Philomene, die dit mandaat aanvaardt.
negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3770 Riemst, Sint-Maartenstraat 53. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten.
(get.) geassocieerd notaris Rose Marie Vanhelmont.