Ondernemingsnr : 0636952775
Naam
(voluit) : COG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hooiemeersstraat(S.B.V.) 8
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Heden, dertig maart tweeduizend éénentwintig.
Voor ons, Meester Brecht REYNTJENS, notaris met standplaats te Wingene, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Karel Vanbeylen & Brecht Reyntjens, geassocieerde notarissen", met
zetel te Wingene (Zwevezele), Lichterveldestraat 74.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “COG”, gevestigd te 8710 Wielsbeke, Hooiemeersstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0636.952.775;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 9 september 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2015 onder nummer
15314779;
Waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Karel Vanbeylen te Wingene (Zwevezele) op 28 juni 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 18 juli 2016, onder nummer 16059355;
Waarvan de statuten tot op heden niet meer werden gewijzigd, zo verklaard.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders, die volgens hun verklaring in
overeenstemming met het register van aandelen, titularis zijn van het aantal aandelen, hierna
vermeld:
1. De naamloze vennootschap “WIEBEMA”, gevestigd te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0808.644.953;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 22 december 2008,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2009, onder nummer 09001877;
Waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 2 maart 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020, onder nummer 20314579;
Titularis van zesduizend achthonderdtweeënzeventig (6.872) aandelen;
Hier vertegenwoordigd door de heer Lombaert Dave André Etienne, wonende te 8570 Anzegem,
Vlinderhof 5, krachtens onderhandse volmacht de dato 29 maart 2021, hieraan gehecht;
2. De heer CIERS, Henk Omer, geboren te Tielt op 14 augustus 1971, wonende te 9870 Zulte,
Staatsbaan 259;
Titularis van twaalf (12) aandelen;
Hier vertegenwoordigd door de heer Lombaert Dave André Etienne, wonende te 8570 Anzegem,
Vlinderhof 5, krachtens onderhandse volmacht de dato 29 maart 2021, hieraan gehecht;
Hetzij samen: zesduizend achthonderdvierentachtig (6.884) aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA
De vergadering wordt geopend om 13.30 uur onder voorzitterschap van de heer Dave Lombaert,
voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de aandeelhouders wordt
gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.
Luik B
Gelet op het aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
De voorzitter zet uiteen:
A. Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende
agenda:
1. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen
omzetting:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2021 met staat van actief en passief van 31
december 2020 van ten hoogste drie maand, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Geert Van Ryckeghem voor de BV “Certam
Bedrijfsrevisoren”, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het
verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2.1. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, met
ingang vanaf heden, met dezelfde naam, dezelfde reserves en zonder wijziging van de bedragen van
de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 31
december 2020;
2.2. Vaststelling dat de ‘statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening’ door de omvorming naar
een naamloze vennootschap ‘kapitaal’ is geworden;
2.3. Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten.
3. Ontslag van de enige statutaire bestuurder van de besloten vennootschap “COG”;
4. Benoeming van de enige gewone bestuurder;
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de gewijzigde juridische rechtsvorm van de naamloze
vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
6. Adres van de zetel van de vennootschap. 
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging aan
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
B. Oproepingen:
1. Dat beide aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping
niet moet worden voorgelegd.
2. Dat de enige statutaire bestuurder, te weten de naamloze vennootschap “WIEBEMA”, gevestigd te
9870 Zulte, Staatsbaan 259, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0808.644.953, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henk CIERS,
wonende te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, verklaard heeft:
- kennis genomen te hebben van de datum en de agenda van deze buitengewone algemene
vergadering; 
- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen
van de stukken zoals voorzien bij artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; 
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; 
zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring de dato 29 maart 2021, welk document door de voorzitter aan
ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.
3. Dat de commissaris, te weten de besloten vennootschap “Certam Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk) met ondernemingsnsummer 0446.426.860, vertegenwoordigd door haar bestuurder, zijnde
de besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor Van Ryckeghem”, met zetel te 8790 Waregem,
Keizerstraat 18 met ondernemingsnummer 0726.688.366; 
Vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckegem, geboren te Waregem op 6 september
1961, wonende te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, verklaard heeft:
- kennis genomen te hebben van de datum en de agenda van deze buitengewone algemene
vergadering; 
- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen
van de stukken zoals voorzien bij artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; 
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; 
zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring de dato 26 maart 2021, welk document door de voorzitter aan
ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.
C. Geldige samenstelling: 
Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle
Luik B
punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere
wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.
D. Stemrecht: 
Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder
stemrecht zijn uitgegeven.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris volgende
beslissingen te akteren.
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2021 met staat van actief en passief van 31
december 2020 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Geert Van Ryckeghem voor de BV “Certam
Bedrijfsrevisoren”, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het
verslag van het bestuursorgaan, waarvan de besluiten als volgt luiden:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
staat van actief en passief per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de BV COG heeft
opgesteld met een balanstotaal van 6.978.656,71 EUR en een nettoactief van 1.795.610,05 EUR,
materieel is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhouding referentiestelsel,
Het nettoactief van de BV COG ten belope van 1.795.610,05 EUR is niet kleiner dan het in deze
staat opgenomen eigen vermogen.
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, zal het kapitaal van de
vennootschap ten belope van 69.320,87 EUR gevormd worden uit de Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal voor 69.320,87 EUR. Tevens zal een wettelijke reserve aangelegd worden ten belope van
6.932,09 EUR komende van de eigen vermogensrekening Statutair onbeschikbare reserves.
Het nettoactief van de BV COG zal na de omzetting nog steeds hoger zijn dan het hiervoor
beschreven kapitaal ten belope van 69.320,87 EUR.
Het vooropgesteld kapitaal zal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een naamloze
vennootschap, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Wij dienen echter verder op te merken dat de te verstrekken stukken en informatie ons niet ten
minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet
in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de
buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op
onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV COG naar een NV en
mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Waregem, 29 maart 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd ex ultimo door
(getekend)
De heer Geert VAN RYCKEGHEM, bedrijfsrevisor”
Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van integrale voorlezing van voormelde
verslagen.
Voormelde verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar een exemplaar zal worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De naamloze vennootschap “COG” is de voortzetting van de besloten vennootschap “COG”, met
dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het kapitaal,
noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals deze
voorkomen in voormelde staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2020. Ook de naam
blijft ongewijzigd.
De naamloze vennootschap “COG” behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten
vennootschap “COG” is ingeschreven.
Luik B
De omzetting van de besloten vennootschap “COG” in de naamloze vennootschap “COG” geschiedt
op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2020. Alle verrichtingen die
sedert die datum door de besloten vennootschap “COG” werden gedaan, worden aanzien als te zijn
verricht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “COG”.
Al de lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap “COG”.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap “COG” ontvangen in ruil
voor één (1) aandeel van de besloten vennootschap “COG”.
Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding als volgt:
- zesduizend achthonderdtweeënzeventig (6.872) aandelen op naam van de naamloze
vennootschap “WIEBEMA”, voornoemd;
- twaalf (12) aandelen op naam van de heer Henk CIERS, voornoemd.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
negenenzestigduizend driehonderdtwintig euro zevenentachtig cent (69.320,87 EUR) bedroeg en
door de omvorming naar een naamloze vennootschap deze ‘statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening’ ‘kapitaal’ is geworden.
3. De vergadering beslist het desbetreffende artikel van de statuten als volgt aan te passen:
“Het kapitaal bedraagt negenenzestigduizend driehonderdtwintig euro zevenentachtig cent
(69.320,87 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend achthonderdvierentachtig (6.884) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/zesduizend
achthonderd vierentachtigste van het kapitaal. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot het ontslag van volgende statutaire bestuurder van de besloten
vennootschap “COG”:
- de naamloze vennootschap “WIEBEMA”, gevestigd te gevestigd te 9870 Zulte, Staatsbaan 259,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0808.644.953, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henk CIERS, wonende te 9870 Zulte,
Staatsbaan 259.
De vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid in het verleden.
De vergadering beslist om de desbetreffende passage uit de statuten te schrappen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist volgende niet-statutaire enige bestuurder te benoemen voor onbeperkte duur,
met ingang vanaf heden:
- de naamloze vennootschap “WIEBEMA”, gevestigd te gevestigd te 9870 Zulte, Staatsbaan 259,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0808.644.953, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henk CIERS, wonende te 9870 Zulte,
Staatsbaan 259, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap “COG” vast te stellen in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ingevolge de gewijzigde juridische
rechtsvorm, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals hierna volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “COG”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als doel:
   I. Voor eigen rekening:
   A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de
aan  en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen;
   B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
   II. Bijzondere bepalingen:
   De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
   De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
   Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
   De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
   De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
   De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzestigduizend
driehonderdtwintig euro zevenentachtig cent (69.320,87 EUR).
Het is verdeeld in door zesduizend achthonderdvierentachtig (6.884) aandelen zonder nominale
waarde met een breukwaarde van één/zesduizend achthonderd vierentachtigste elk.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
Luik B
derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader va dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twintigste van de maand juni, om
14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
Luik B
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
8710 Wielsbeke, Hooiemeersstraat 8.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
EENPARIGHEID
De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
FISCALE VERKLARINGEN
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:
a. de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
b. de artikelen 210 en volgende van het Wetboek van
inkomstenbelastingen;
c. artikel 11 en 18, 3° van het Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde waarde.
Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders dat de vennootschap alle fiscale verbintenissen
en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten.
SLUITING
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 13.45 uur.
VOLMACHT
De besloten vennootschap “LOMAC”, met zetel te 8570 Anzegem, Vlinderhof 5, met
ondernemingsnummer 0668.981.779 en/of haar aangestelden/bedienden,  met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, alleen handelend, zijn
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administraties en voor de vervulling van alle
formaliteiten voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan met staat van
actief en passief, verslag van de revisor en de tekst der gecoördineerde statuten.