N° d'entreprise : 0419 640 608
Nom
(en entier) : GS1
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue Louise 326, bte 10, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations de membres du Conseil d'Administration,
Rectification - mandat du commissaire
I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2022
A. Démissions et nominations de membres du Conseil d'Administration
L'assemblée générale prend acte de la démission des personnes suivantes, ayant élu domicile pour les
besoins de la publication au siège de l'association, avec effet à l'issue de la présente réunion :
- Deprey François, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 08 avril 2022 ;
- Lin Kit Yee Anna, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 24 mai 2022 ;
- Resweber Christopher, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 24 mai 2022 ;
- Wan Lin, en qualité de membre du Conseil d'Administration, avec effet le 13 janvier 2022.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Président du Conseil d'Administration de
Kathryn Wengel ainsi que de renouveler le mandat de Vice-Président du Conseil d'Administration de Mark
Batenic, chacun pour une durée d'un an prenant cours à l'issue de la réunion.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration suivants,
ayant élu domicile pour les besoins de la publication au siège de l'association, pour une durée de trois ans
prenant cours à l'issue de la présente réunion :
- Carpenter Robert ;
- Guillaume Béatrice ;
- Lannuzel Stéphane ;
- Moffatt-Bruce Susan ;
- Palazzolo Maria ;
- Wengel Kathryn ;
- Zhang Chenghai.
L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes, ayant élu domicile pour les besoins de
la publication au siège de l'association, comme membres du Conseil d'Administration pour une durée de trois
ans prenant cours à l'issue de la présente réunion :
- Gonzales Gisbert Miguel Angel, né à Madrid (Espagne) le 15/01/1984 ;
- de Jong Peter, né à Valkenswaard (Pays-Bas) le 21/07/1961 ;
- Kong Xiangying, né à Heilongjiang (Chine) le 12/06/1986 ;
- Nafar Zuzar, né à India (Inde) le 16/07/1973 ;
- Sabin Julia, né à Alaska (Etats-Unis) le 13/09/1959
L'assemblée générale décide de nommer la personne suivante, ayant élu domicile pour les besoins de la
publication au siège de l'association, comme membre du Conseil d'Administration pour une durée de deux
ans prenant cours à l'issue de la présente réunion :
- Veloso Didier, né à Saint-Germain-en-Laye (France) le 01/04/1970.
Désormais le Conseil d'Administration se compose donc comme suit :
- Wengel Kathryn, Président du Conseil d'Administration ;
- Batenic Mark, Vice-Président du Conseil d'Administration ;
- de Barbuat Renaud, Directeur Général et membre ex officio ;
- Aceto Bruno ;
- Bräuniger Rocco ;
- Breen Steven James ;
- Byrne Michael Denis ;
- Carpenter Robert ;
- Droeshout Kurt Marcel ;
- ElKalla Ahmed Hassan Hassan ;
- Fell Thomas ;
- Gonzales Gisbert Miguel Angel ;
- Guillaume Béatrice ;
- Herzog Gregor ;
- Inwright John ;
- Ji Xiao An ;
- de Jong Peter ;
- Kong Xiangying ;
- Lannuzel Stéphane ;
- Lintz-Becker Laura Marie ;
- Loaiza Herrera José Gabriel ;
- Lugan Meinrad ;
- Mac Donald Eileen ;
- Moffatt-Bruce Susan ;
- Mothe Bertrand ;
- Nafar Zuzar ;
- Palazzolo Maria ;
- Parra Ashby José Antonio ;
- Reintjes Martin ;
- Rubiani Oscar;
- Sabin Julia ;
- Singh Prashant ;
- Suzuki Yoshitomo ;
- Thau Per ;
- Tort Omer Ozgur ;
- Turner Andrea Abrams ;
- Veloso Didier ;
- Venkatachalam Subramaniam ;
- Weijers Vincentius ;
- Zhang Chenghai.
Le mandat de membre du Conseil d'Administration est exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 14 des statuts l'Association sera valablement représentée vis-à-vis des tiers et
concernant tous les actes par le Président du Conseil d'Administration agissant seul ou par deux membres du
Conseil d'Administration (y-inclus un Vice-Président) agissant conjointement. Les procédures judiciaires
seront conduites, en tant que demandeur et en tant que défendeur, par le Conseil d'Administration représenté
agissant conjointement.
Dans les límites de la gestion journalière, l'Association sera valablement représentée vis-à-vis des tiers et
pour tous les actes par le Directeur Général.
Aucune des personnes mentionnées ci-dessus ne doit justifier de ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.
En outre, l'Association sera valablement représentée, dans les limites de son mandat, par un mandataire
valablement mandaté par le Conseil d'Administration ou par le Directeur Général.
B. Pouvoir pour les formalités de publication
L'assemblée générale mandate Marie Pètre, General Counsel de l'association, en vue de procéder aux
formalités de dépôt et de publication requises en vertu des décisions qui précèdent.
Il. Rectification - mandat du commissaire
L'assemblée générale du 5 juin 2020 avait renouvelé le mandat du commissaire, la société BDO
Réviseurs d'Entreprises SC SCRL (BCE : 0431.088.289), dont le siège est établi à Da Vincilaan 9, 1930
Zaventem, pour une durée de trois ans. Le mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 30 juin 2023. La société BDO Reviseurs d'Entreprises a
été représentée par Madame Noëlle Lucas, réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat pour
l'exercice comptable clôturé le 30 juin 2021. La société BDO Reviseurs d'Entreprises a ensuite désigné
Monsieur Manuel Soria Machado, reviseur d'entreprises, pour la représenter pour l'exercice de son mandat
pour les exercices comptables se clôturant le 30 juin 2022 et 30 juin 2023.
Marie Pètre
GS1 General Counsel