Ondernemingsnr : 0473532620
Naam
(voluit) : Domus V
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagenbroeksesteenweg 163
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 21 juni 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"DOMUS V" met zetel te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 163, BTW BE 0473.532.620 rpr
Antwerpen, afdeling Mechelen heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: DOMUS V
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
 
Een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle
aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
onderneming voor de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies,
onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde woningen;
onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); onderneming voor
metselwerken en betonwerken;
onderneming voor plafoneer- en cementeerwerken;
onderneming voor schrijn- en timmerwerken;
onderneming voor vloeren en tegelzetten;
onderneming voor afbraak- en sloopwerken;
onderneming voor renovatie- en restauratiewerken;
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
de studie en verwezenlijking van alle industriële en commerciële installaties;
de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd
personeel;
fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies;
alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
De uitvoering van diverse studies en adviesverlening inzake diverse bedrijfsaangelegenheden,
inclusief het optreden als veiligheidscoördinator, alsook het begeleiden van bedrijven op het gebied
van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het
domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten,
het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten
en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Het kopen, verkopen, de bemiddeling van de aankoop, ruilen, hypothekeren, schatten, evalueren,
huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het uitoefenen van het beroep van makelaar, projectontwikkeling en het
drijven van handel in onroerende goederen, projectontwikkeling met het oog op de verhuur van
woningen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, het projectbeheer, de expertise, agentuur en de leasing inzake
onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Werkzaamheden als immobiliënkantoor.
Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen,
alsook het innen van de huur (zowel voor residentiële als voor niet residentiële gebouwen).
Het afsluiten van verzekeringscontracten zulks hetzij als agent, hetzij als zelfstandig makelaar.
Verhandelingen van en verrichtingen betreffende onroerende goederen, handelszaken, hierin
begrepen beheer, de handel en promotie en verhuring van dergelijke goederen.
Het kopen, verkopen, de bemiddeling van de aankoop, ruilen, hypothekeren, het uitoefenen van het
beroep van makelaar inzake schepen en alle watergebonden activiteiten, met onder meer verhuring,
verkoop, expertise, agentuur en financiering inzake roerende goederen, dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Het adviseren en bijstaan in financiële, commerciële en fiscale kwesties.
Het plaatsen van beleggingen.
Het beheer van roerende goederen voor rekening van derden.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in naam van derden, in
onderaanneming, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Vermogen: er bestaat geen onbeschikbaar vermogen
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van april om negentien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders: de bv InterM.a.s.c., gevestigd te 2500 Lier,
Hagebroeksesteenweg 163, BTW BE 0479.086.958 rpr Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger
Luc Van Kerckhoven en de heer Luc Van Kerckhoven
    •  herbenoeming bestuurder: de bv InterM.a.s.c., gevestigd te 2500 Lier, Hagebroeksesteenweg
163, BTW BE 0479.086.958 rpr Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger Luc Van Kerckhoven
8.. Adres van de zetel: 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 163
9. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Boekhoudkantoor DMVB te 2910 Essen,
Nieuwmoersesteenweg 2, met mogelijkheid tot plaatsvervulling
 
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck