guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0891 264 902
Nom
(en entier) : SUSHI SHOP LOUISE
(en abrégé) :
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège · Avenue Louise 54, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 9/04/2025 :
1.Démission de Monsieur JONES Christopher de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur et de facto d'administrateur
délégué avec effet à compter du 3 mai 2024 de :
-Monsieur Christopher Jones, domicilié à 6550 Berdorf, An der Laach 13, Luxembourg.
1.	Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur Christopher Jones
en sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social
en cours jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de
Monsieur Christopher Jones en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, au cours de la période
écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion
de la prochaine assemblée générale ordinaire.
2.Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur unique de la société, avec effet à
compter du 3 mai 2024, et ce, pour une durée indéterminée :
- Monsieur Santiago Gallo Perez, domicilié à c/ Francisco de Goya 004 ptal 3 bj 3, 28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid (Espagne) ;
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de l'administrateur susmentionné est exercé à
titre gratuit.
L'administrateur précité déclare accepter son mandat et déclare ne pas faire l'objet d'une clause
d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
3.	Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, chaussée de la Hulpe 185 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Sacha Moreau.
Sacha Moreau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0453 558 340
Nom
(en entier) : MALCOURANT MECANIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Marcelle, 1-3 à 5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Ce 16 avril 2025, l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie au siège de la société et il a été décidé ce
qui suit :
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur, Monsieur Dimitri CHARLES;
domicilié à 5060 ARSIMONT (BE), Rue de la Clé d'Or 55, pour une durée de 15 mois expirant à l'assemblée'
générale statutaire de 2026.
Le mandat ainsi conféré est exercé à titre gratuit.
L'assemblée décide à l'unanimité de mandater Monsieur Simon DEFOSSE, avec pouvoir de délégation, aux
fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions
prises, notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les
formulaires I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0867 190 490
Nom
(en entier) : ADRICLAS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU THY 54 - 1470 BAISY-THY
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION
EXTRAIT DU PV D'AGE du 14 juin 2024.
L'Assemblée générale décide de la démission de Joris ADRIANSSENS de son poste d'administrateur avec
effet immédiat.
L'Assemblée accepte la nomination de Madame Sophie JACQUES au poste d'administrateur avec effet
immédiat
Pour extrait conforme
signé Ricardo STEVANONI
Pour la MG COMPTA -COGESSOC SRL
Agissant comme comptable mandataire
Nº d'entreprise : 0402 141 412
Nom
IMMOBILIERE DE LA PETITE ILE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 LA HULPE
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2025
Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Sheelam CHADHA de son mandat
d'administrateur de catégorie B avec effet au 31 janvier 2025. Les actionnaires lui donnent décharge pour
tous les actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
Les actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS, avec pouvoir de subdélégation, afin
de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire
Nº d'entreprise : 0715 934 234
Nom
ARDENT REAL ESTATE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 139/9 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement mandats - Pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 7/04/2025 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
1.Proposition de renouveler le mandat des administrateurs
DECIDENT de proposer aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, à compter du 18
décembre 2024 et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030,
des personnes suivantes :
-Monsieur Nicolas LEONARD, né le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la société ;
-Monsieur Emmanuel MEWISSEN, né le 5 février 1964, faisant élection de domicile au siège de la société.
2.Renouvellement du mandat des administrateurs délégués
DECIDENT, sous réserve du renouvellement de leur mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale,
de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué des personnes suivantes à dater du jour
du renouvellement de leur mandat d'administrateur :
-Monsieur Nicolas LEONARD, né le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la société ;
-Monsieur Emmanuel MEWISSEN, né le 5 février 1964, faisant élection de domicile au siège de la société.
3. Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, ou à tout
collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la
présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le 7/04/2025 :
Dans l'intérêt de la société, l'actionnaire unique :
1.Renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDE de renouveler le mandat d'administrateur, à compter du 18 décembre 2024 et pour une période se
terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-Monsieur Nicolas LEONARD, né le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la société ;
-Monsieur Emmanuel MEWISSEN, né le 5 février 1964, faisant élection de domicile au siège de la société.
2. Pouvoirs
DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, ou à tout
collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les
formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du
présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour
des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire
0404 047 956	N d'entreprise
Nom
LA REDOUTE CATALOGUE BENELUX S.A.	(en entier)
(en abrege)
société anonyme	Forme légale
Porte des Bâtisseurs, 20 B-7730 Estaimpuis	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs / nomination d'un Commissaire
Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10 avril 2025
En date du 10 avril 2025 s'est réuni le Conseil d'administration de la SA La Redoute Catalogue Benelux.
Bien que Madame Laurie Petrucci ait été nommée à la fonction d'Administrateur délégué en date du 17
décembre 2024, le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'accorder les pouvoirs limités suivants à
Monsieur Julien Clombe, Directeur administratif et financier de La Redoute Catalogue Benelux SA (Chief
Financial Officer), domicilié Rue de Casteau, 25 à B-7050 Masnuy-Saint-Jean, et portant le numéro national
82.01.04.223-28 :
·Le recrutement et la sélection du personnel ;
·L'évaluation des performances ;
·Les relations avec les employés ;
·L'application des mesures disciplinaires ;
·La gestion des dossiers des employés ;
·La formation continue ;
·La signature d'avenants aux contrats de travail existant ;
·Le licenciement du personnel ;
·Toute autre tâche en rapport avec la gestion des ressources humaines, qui n'aurait pas été listée supra.
Dans l'exécution de ces tâches, Monsieur Julien Clombe pourra signer et réceptionner valablement tout
courrier en rapport avec les tâches qui lui ont été confiées.
La présente délégation de pouvoir prend effet rétroactivement depuis l'entrée en fonction de Madame Laurie
Petrucci en tant qu'Administrateur délégué le 17 décembre 2024 et officialise la délégation consentie tacitement
depuis que Monsieur Clombe exerce la fonction de CFO au sein de l'entreprise. Elle restera valable jusqu'à
révocation de la présente délégation de pouvoirs.
Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire du 29 avril 2025
En date du 29 avril 2025, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège de la
société. L'assemblée, après avoir pris connaissance de l'échéance du mandat de commissaire, a décidé de
renouveler le mandat du commissaire en fonction, la S.R.L. BDO Réviseurs d'Entreprises (B00023) pour une
période de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire prévue en avril 2028. Cette décision sera actée
par la suite dans les Annexes du Moniteur Belge.
Laurie Petrucci
Administratrice déléguée
Nº d'entreprise : 0471 752 372
Nom
(en entier) : FALK & ROSS GROUP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue François Dubois 2, 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Extrait des décisions de l'actionnaire unique de la société de 7 Mai 2025
1) Démission d'Administrateur Délégué
L'actionnaire unique décide de révoquer SPIRIT OF MANAGEMENT SRL, une société de droit belge, ayant
son siège social à Rue François Dubois 2, 1310 La Hulpe, numéro d'entreprise 1009.873.433, dûment
représentée par son administrateur, Monsieur Didier COLLIGNON, de son mandat d'Administrateur Délégué
avec effet immédiat.
2) Nomination d'Administrateur Délégué
L'actionnaire unique nomme en qualité d'Administrateur Délégué dans la Société: ALOHA MANAGEMENT
SRL, une société de droit belge, ayant son siège social à Rue Edmond Tollenaere 56/9, 1020 Laeken,
numéro d'entreprise 0705.994.011, dûment représentée par son administrateur, Madame Murielle
DEGEEST, avec effet immédiat.
Le mandat de l'administrateur délégué est exercé à titre gratuit.
3) Délégation de pouvoirs spéciaux en vue d'exécuter les formalités requises auprès du Moniteur Belge de
même qu'auprès de tout autre service administratif
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Maître Philip Walravens et/ou Me Julie Borgerhoff et/ou
Me Rebecca De Laet, et/ou tout autre avocat du cabinet Verhaegen Walravens dont les bureaux sont situés
à 1050 Ixelles, 6 chaussée de Boondael, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour
remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et
des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions
adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des
formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités
publiques.
Pour extrait conforme
Rebecca De Laet
Mandataire
N° d'entreprise : 0436 908 388
Nom
(en entier) : BF3 City
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Ilya Prigogine 1, Boîte 1, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025.
1.Démission d'un adininistrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de WAROMA SRL (BCE 0794.549.764), représentée par Madame'
Céline MERTENS de son mandat d'administrateur, et ce avec effet immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à WAROMA SRL pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.
2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme WISE DEVELOPMENT COMPANY SRL (BCE nº 1001.258.744), représentée
par Monsieur Denis NOËL comme administrateur à compter de ce jour pour une durée de six années.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0832 325 623
Nom
(en entier) : Flinstone
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 412 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 octobre 2024
L'Assemblée, décide à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur Jacques Drèze, domicilié Huis Ten Halve
2 à 1850 Grimbergen, en qualité d'administrateur non-statutaire. Son mandat d'administrateur expirera au terme
de l'assemblée générale ayant à statuer sur les comptes arrêtés au 30 juin 2025.
L'assemblée donne à l'unanimité des voix procuration à RSM InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo
1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par M. Serge Leleux, ou un de ses administrateurs, à
l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises,
auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes
les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SC
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
0816 917 469	N° d'entreprise
Nom
SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT MIXTE	:en enher)
SMDI	(en abrége;
Forme légale	S.A.
Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 18 juillet 2024 par voie électronique
5. Renouvellement des mandats d'administrateur
L'Assemblée constate que les mandats d'administrateurs arrivent à échéance et décide de les
renouveler pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'Assemblée Ordinaire de 2027.
Monsieur Guilain DORMAL ayant pris sa pension, son mandat n'est pas renouvelé. La nomination
d'un administrateur complémentaire interviendra le cas échéant par décision d'une Assemblée
générale des actionnaires ultérieure
En conséquence, le Conseil est composé comme suit :
· Monsieur Franky TOLPE
. Monsieur Dominique DE WILDE D'ESTMAEL
· Monsieur Thierry CLAESSEN
· Madame Anastasia SAMYGIN CHERKAOUI
. Monsieur Marc DEGAUTE
· Madame Karine FABRY
· Monsieur Christophe TRIVIERE
· Monsieur Marc WINDERS
Karine FABRY	Marc DEGAUTE
Administrateur	Président du Conseil d'Administration
N° d'entreprise : 0401 953 350
Nom
(en entier) : ZOETIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
rue Laid Burniat, 1, 1348 Louvain-la-neuve (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation du mandat d'un administrateur de la Société - Délégation de
pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 6 janvier 2025 :
[ ... ]
2.1 Révocation du mandat d'un administrateur de la Société
[ ... ]
Étant donné le départ prochain à la retraite de l'un des administrateurs de la Société, l'actionnaire unique
décide de révoquer le mandat de M. Michael Stegemann en tant qu'administrateur de la Société, à compter du
1er janvier 2025. L'actionnaire unique remercie M. Michael Stegemann pour les services rendus.
[ ... ]
Vu ce qui précède, le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit, à compter du 1
janvier 2025:
Mr./M. Nick Ashton;
Mrs./Mme Gondje Hendriks;
Mr./M. Luc Hennuy; et
Mr./M. Michel Verholen
[ ... ]
Conformément à l'article 13 des statuts de la Société : « La société est valablement représentée vis-à-vis
de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un
notaire serait requis:
-soit par un administrateur agissant seul;
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
En cas de pluralité de délégués à la gestion journalière, chacun d'eux peut agir séparément sauf décision
contraire de l'organe d'administration; La société est en outre valablement représentée par les mandataires
spéciaux agissant dans les limites de leur mandat. »
[ ... ]
2.2 Délégation de pouvoirs spéciaux
[ ... ]
L'actionnaire unique décide, de donner mandat à Maître Erwin Simons, avocat, Maître Gieljan Van de Velde,
avocat, Maître Charlotte Peeters, avocate, Maître Imane Nassah, avocate, ou tout autre avocat du cabinet
pouvant agir seul et avec pouvoir de subdélégation, en vue (i) de procéder à la publication des décisions prises
au cours de cette assemblée extraordinaire de l'actionnaire unique aux Annexes du Moniteur belge, notamment
en signant et déposant, en leur qualité de mandataires, les formulaires de publication I et II, et, si nécessaire,
(ii) de mettre à jour l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de
l'administration TVA et (iii) d'exécuter tout acte nécessaire ou utile à cette fin.
Pour extrait certifié conforme
Erwin Simons
Mandataire
N d'entreprise : 0861 585 672
Nom
PROXIMUS GLOBAL	190 enti
ion abreget :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Nominations
(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 mai 2025)
L'Assemblée décide :
- de renommer Monsieur Dirk Lybaert, domicilié à 2547 Lint, Veldstraat 81, en tant qu'administrateur de la
société pour un mandat qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2027. Son mandat ne sera pas
rémunéré.
- de renommer la société Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Fabio De Clercq, en tant que Commissaire pour une
période de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2028. Les émoluments du Commissaire ont été
fixés à 30.000 € par an et seront ensuite indexés annuellement.
- de conférer tous pouvoirs à Monsieur Dirk Lybaert et à Madame Anne-Marie Schaerlaeken, agissant
séparément, afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du Tribunal des entreprises en vue de la
publication à l'annexe du Moniteur belge.
Pour extraits certifiés conformes
Anne-Marie Schaerlaeken
Mandataire
Nº d'entreprise : 0460 582 229
Nom
(en entier) : J.M.C
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Hêtres 10
6820 Florenville
Objet de l'acte : Délibération du conseil d'administration
Il résulte d'un procès verbal du Conseil d'administration du 16/01/2025 ce qui suit:
Sont présents :
Madame GREDEN Anne-Sophie Michèle Simone, née à Messancy le vingt-cinq mars mil neuf cent septante-
neuf, célibataire, domiciliée à L-2273 Luxembourg, 4A, rue de l'Ouest
Laquelle déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.
Monsieur GREDEN Roger Simon Marcel, né à Arlon le vingt-huit octobre mil neuf cent cinquante-trois, époux
de Madame KURAKINA Yulia, domicilié à L-2273 Luxembourg, 4A, rue de l'Ouest.
Il déclare s'être marié à Luxembourg (Grand-Duché le Luxembourg) le premier octobre deux mille un sous le
régime luxembourgeois de la séparation de biens suivant contrat de mariage dressé le vingt-sept septembre deux
mille un par Maître Edmond SCHROEDER, Notaire à Mersch, régime non modifié à ce jour.
ORDRE DU JOUR
Renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Roger GREDEN
DELIBERATION.
Le conseil d'administration a décité de renouveller le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Roger
GREDEN pour une durée de six ans à dater de ce jour, ce qui est accepté par ce dernier.
POUVOIRS DONNES A L'ADMINISTRATEUR DELEGUE
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à l'administrateur délégué en vue de la publication de la'
présente
VOTE
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à la majorité des voix.
CLOTURE
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14h00."
Pour extrait littéral conforme
Destiné uniquement à la publication au Moniteur Belge
(signatures)
0884 341 575	N d'entreprise
Nom
Sambrinvest Spin-Off/Spint-Out
en aprage
Société anonyme	Forme legale
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Nomination d'un réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2024
5.Nomination d'un réviseur d'entreprise
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer RSM InterAudit SRL en tant que commissaire réviseur, pour
une période de trois ans, pour un montant annuel de 5.250 €.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0809 432 039
Nom
(en entier) : IMBC Capital Risque
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Capital Risque du 28 janvier 2025
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Bruno COLMANT (NN 61.07.24 071-
Serge ROLAND
Président
Damien DE DORLODOT
Vice-Président
Nº d'entreprise : 0464 802 323
Nom
Safran Aircraft Engine Services Brussels
(en entier) :
SAESB
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Congresstraat 35 1000 Brussel
Objet de l'acte : Changement du représentant du commissaire
Le conseil d'Administration est informé du fait que :
1.la Société a nommé FORVIS MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISOREN
BV/SRL en qualité de Commissaire, ayant pour représentants Martine Vermeersch et Sébastien Schueremans.
2.FORVIS MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISOREN BV/SRL remplacé son
représentant Sébastien Schueremans par Guillaume Vanhollebeke, ce avec effet au 8 mai 2024.
Le Conseil d'Administration décide de donner pouvoir à M. Ellen SCHOEVAERTS, domiciliée à 1910
Kampenhout BELGIQUE, Van Ruysbeekstraat 8, en sa qualité de Directrice Financière et Secrétaire du Conseil
d'Administration de la Société, pour accomplir toutes les formalités requises, avec droit de substitution, ce afin
d'agir au nom et pour le compte de la Société et ainsi satisfaire aux exigences légales résultant de ses décisions,
et notamment la publication d'un extrait des présentes décisions écrites aux Annexes du Moniteur Belge et la
mise à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Le mandataire est autorisé à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire auprès
du Greffe du Tribunal de l'Entreprise, des guichets uniques pour entreprises, de la Banque-Carrefour des
Entreprises et de manière générale, à entreprendre toute action nécessaire émanant des présentes décisions.
Nº d'entreprise : 0662 439 823
Nom
(en entier) : TROJAN INVEST SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève des Peupliers 8, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
L'Assemblée prolonge pour une durée d'un an le mandat d'Administrateur délégué confié à Madame Carine
Soreille et le mandat d'Administrateur confié à Mademoiselle Elisa Vanbelle et Monsieur Yannic Otten qui prend
fin à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Tel que précisé dans les statuts de la société, ces mandats seront gratuits.
Ces mandats prendront fin de plein droit après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026.
Président,
Otten Yannic
Nº d'entreprise : 0412 013 240
Nom
Immo JACKY
(en entier) :
(en abrégé)
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Sapinière 25A - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2024
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans, soit
jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
Sont renommés : Monsieur Jacky LIBESKIND, domicilié avenue de la Sapinière 25a à 1180 Bruxelles
Madame Vanessa LIBESKIND, avenue de Foerstraat 38 à 1180 Bruxelles.
Monsieur Jacky LIBESKIND est renommé aux fonctions d'administrateur délégué, chargé de la gestion
journalière de la société.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0832 176 559
Nom
FONCIÈRE BRUXELLES AÉROPORT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 17 décembre 2024.
L'actionnaire unique:
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
·Tugdual Millet-Taunay; et
·Marie Danlos
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement demontres durant l'exécution de leur
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la date effective de leur
démission, sera prise respectivement par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0895.963.165
Nom ERC BELGIUM
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 10, rue Jean Sonet 5032 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Modification organe d'administration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2024
L'assemblée générale constate que les mandats d'administrateurs des personnes suivantes sont arrivés à
échéance :
Martin Brown
· Frédéric Desmedt
Virgil Schijns
Gaëtan Piret	.
Ces personnes sont donc réputées démissionnaires.
Apostolos STATHOPOULOS
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0451 528 070
Nom
(en entier) : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS COP
(en abrégé) : SINCO
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Awirs, 270 4400 FLEMALLE
Objet de l'acte : Décès d'un admintrateur et nomination + renouvellement mandat réviseur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2024
5.L'assemblée prend acte du décès de Monsieur Louis Cop en date du 4 août 2024 et décide de pourvoir
à son remplacement.
A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer en qualité d'administratrice déléguée, pour une durée de 6
ans, Mademoiselle Laura Cop domiciliée Rue de Vyle, 5 à 4570 Marchin.
Ce mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de décembre 2030.
6.A l'unanimité, l'assemblée vote la, reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans du mandat de
commissaire de la SRL 3R, LEBOUTTE &'C', Bld Emile de Laveleye, 203 à 4020 Liège, société inscrite à la
liste B des personnes morales de l'IRE sous le numéro B313, représentée par Monsieur Samuel Rahier,
Réviseur d'Entreprises. Ce mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale de l'an 2027.
Robert Cop
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0473 408 104
Nom
(en entier) : GO-X
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue du Maka 9 - 4910 THEUX
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
L'Assemblée Générale Ordinaire du 01 juin 2024 a décidé, à l'unanimité, de reconduire pour une durée de
6 ans les mandats de :
- Monsieur GOHY Jean-François, belge, marié, demeurant à 4910 Theux, rue du Maka 9;
- Madame JACOB Paulette, belge, mariée, demeurant à 4910 Theux rue du Maka 9;
- Monsieur GOHY Jean-Christophe, belge, marié, demeurant à 5170 Profondeville, rue Antoine Gemenne
57;
- Monsieur GOHY François, belge, marie, demeurant à 4910 Theux, Chawieumont 21.
GOHY Jean-François
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0448 038 446
Nom
(en entier) : MASTERCARD EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tervuren 198A, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Changement du représentant du commissaire
En date du 27 janvier 2025, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes :
"1. PREND acte du fait qu'à compter du 6 Janvier 2025, Griet Helsen remplacera Peter D'hondt en tant de
représentant du commissaire PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL. ( ... )
2. DECIDE de donner tous pouvoirs à Maître Stéphane Bertouille et à Maître Valentine Pacco, ayant son
cabinet sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocat du cabinet EVEREST LAW sis à la
même adresse, et à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est
sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de
déposer les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes."
Valentine PACCO
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0462 312 292
Nom
(en entier) : TERMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abdiction 31, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11/02/2025
L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs, pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale
des actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 30/09/2030,
o Madame Janine De Cock
o Monsieur Jean-Pierre Mariën
o Madame Chloë Mariën
o Madame Geraldine Mariën
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Dimitri Dresse,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
Les mandats d'administrateur-délégué de Madame Janine De Cock et de Monsieur Jean-Pierre Mariën sont
également renouvelés pour la même période.
Dimitri Dresse
Mandataire
Nº d'entreprise : 0826 740 797
Nom
(en entier) : LE HARAS DES ISAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination - Démission - Renouvellement de mandats
Par décision du 20 janvier 2025, il a été convenu ce qui suit :
Première résolution
Les soussignés confirment le renouvellement du mandat du commissaire, étant la SRL ANDRE, MARBAIX
ET CO, représentée par Madame Martine MARBAIX, réviseur d'entreprises, suite à la décision du 31 octobre,
2022, pour une durée de trois ans, expirant lors de l'assemblée statutaire à tenir en 2025.
Deuxième résolution
Les soussignés prennent acte de la démission de Monsieur Yves JOINAU, en qualité de représentant
permanent de l'administrateur personne morale, la SA SG HOLDING, administrateur de catégorie C, et pourvoit
à son remplacement en désignant Monsieur Jean-Daniel GOBLET, et ce, avec effet au 1er novembre 2024.
Il sera statué sur la décharge à donner à Monsieur Yves JOINAU lors de la prochaine assemblée statutaire.
Troisième résolution
Les soussignés procèdent au renouvellement de mandat des administrateurs en fonction pour une durée de'
six ans (terme en 2030), étant :
-la SA TOLEFI, administrateur de catégorie A, dont le représentant permanent est Monsieur Serge GOBLET,
ladite société étant confirmée dans ses fonctions en qualité de président du conseil d'administration et
d'administrateur délégué ;
-Madame Isabelle THOUMYRE, administrateur de catégorie B, laquelle est confirmée dans ses fonctions,
d'administrateur délégué ;
-la SA SG HOLDING, administrateur de catégorie C, dont le représentant permanent est Monsieur Jean-
Daniel GOBLET.
Conformément aux statuts, les pouvoirs de représentation sont exercés comme suit, soit un administrateur
de catégorie A seul, soit un administrateur de catégorie B et C ensemble, et, pour la gestion journalière, un
administrateur délégué seul.
Quatrième résolution
Les soussignés décident à l'unanimité de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation;
aux fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions
prises, notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les
formulaires I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
N d'entreprise	0455 759 448
Nom
HELLAS	'un entier)
ten abrege!
Forme légale . SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siege . RUE DU PURNALET 6 A 6980 LA ROCHE EN ARDENNE
Objet de l'acte : MANDAT GRATUIT DES ADMINISTRATEURS
Procès-verbal de l'assemblée générale Extraordinaire des actionnaires tenues le 26/03/2025
BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de MADAME BEN OTHMAN Aicha.
Le président invite Madame LASSINE Marina à remplir les fonctions de secrétaire de l'assemblée.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
A/ Actionnaires
La liste de présence indique que 100 actions sont présentes ou représentées sur les 100 actions émises
par la société, ce fait étant reconnu exact par le bureau.
B/ Administrateurs
Sont également présents ou représentés les administrateurs de la société, à savoir :
LASSINE Marina
BEN OTHMAN Aicha
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
La présidente expose ce qui suit :
1. Ordre du jour :
1.Confirmation du mandat gratuit des administrateurs.
Il.Vérification de la régularité des convocations
La totalité du capital et tous les actionnaires étant présents ou représentés à l'assemblée, il n'est pas
nécessaire de vérifier l'accomplissement des formalités légales pour la convocation de cette assemblée.
Cet exposé est approuvé par l'assemblée générale qui considère en conséquence qu'elle est régulièrement
constituée et qu'elle est apte à délibérer et à statuer sur les points prévus à l'ordre du jour.
JU Nombre de voix attache aux actions
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de representer la personne morale a legaid des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type .. Mention , :
Les actions de classe 100 donnent droit à 100 voix.
IV.Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée qui se reconnaît valablement constituée et apte à
délibérer sur les points à l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS
L'assemblée générale prend acte que les rémunérations des administrateurs deviennent gratuites au
01/04/2025.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 19 heures.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'assemblée et celui-ci est signé par les membres du bureau
et les actionnaires et porteurs de procuration qui en ont exprimé le désir.
Signatures
Le présidentLe secrétaire
BEN OTHMAN Aicha
LASSINE Marina
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0892 253 411
Nom
(en entier) : Foncière Vielsalm
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 27 MARS 2025:
[ ... ] L'assemblée:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2025,
2026 et 2027 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2028 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2027. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
DECIDE de donner procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans, Madame Irène Florescu ou
Madame Claire Bouillon, employés d'Intertrust (Belgium) SA, afin de faire tout ce qui sera nécessaire en vue
d'acter cette décision auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et afin de publier la décision dans les
annexes du Moniteur Belge.
Intertrust (Belgium) SA
representeé par
Claire Bouillon
Mandataire
N° d'entreprise : 0455 900 097
Nom
(en entier) : HOME STORY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 182 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Nomination
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 27/05/2024
L'assemblée donne décharge par un vote spécial et à l'unanimité du mandat de gestion aux Administrateurs;
Madame Mariette DE BRUYCKER démissionnaire à la date du 21/04/2023, Madame Sandrine HESELMANS et
Monsieur Walter BUSS pour l'exercice clos le 31.12.2023.
L'assemblée générale décide de réélire pour une période de 6 ans, les administrateurs sortants, Madame'
Sandrine HESELMANS et Monsieur Walter BUSS demeurant Clos de la Charmerie, 8 à 1180 Bruxelles.
Monsieur Walter BUSS assumera les fonctions d'administrateur-délégué.
Leurs mandats ne seront pas rémunérés et expireront lors de l'assemblée générale devant approuver les
comptes annuels arrêtés au 31.12.2029
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0442 887 152
Nom
(en entier) : PHARMACIE FAIDHERBE HAUBURSIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Andrieux 74, 7370 Dour
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Assemblée Générale Extraordinaire du
28 novembre 2024
ORDRE DU JOUR
-Démission d'un administrateur
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Marc-Louis
FAIDHERBE, né le 4 février 1961 et domicilié rue de la Cavée 372 à 59144 Gommegnies (FRANCE), de son
mandat d'administrateur à dater de ce jour.
Pleine et entière décharge lui est donnée pour sa gestion effectuée durant ce mandat.
Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire
du 28 novembre 2024.
Déposé au tribunal de l'entreprise le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre
2024.
N° d'entreprise : 0407 026 747
Nom
(en entier) : LIBEERT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DES CHATEAUX 107A, 7780 COMINES
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 19 décembre 2024 :
<< L'assemblée générale extraordinaire de 19/12/2024 a décidé de renommer comme commissaire:
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, 2600 Berchem-Antwerpen, Potvlietlaan 4, avec Karel Nijs comme
représentant permanent. Son mandat entre en vigueur à partir d'aujourd'hui et a une duration de trois ans. Le
mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2027, qui doit se prononcer sur les comptes annuels de
2027. >>
Georges LIBEERT, pour CSCI SRL
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0438 420 501
Nom
(en entier) : BRICO RULOT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU MONTYS 16 - 4557 SOHEIT-TINLOT
Objet de l'acte : changement d'administrateurs
Extrait du Procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 05/02/2025
L'assemblée générale approuve la démission de Michel RULOT en tant qu'administrateur ainsi que de son'
poste de délégué à la gestion journalière au 31/08/2024
RULOT Maxime
Administrateur-délégué
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1009 938 165
Nom
(en entier) : MUSELAB
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Livourne 7, boîte 6, 1060 Saint Gilles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires prises en date du 4 juillet 2024 :
"1. La nomination d'un administrateur
Les actionnaires décident de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur de la Société, pour
une durée de six ans :
- Gabriel Goldberg.
2. Pouvoirs
Les actionnaires décident à l'unanimité de donner tout pouvoir à Adrien Lanotte et/ou tout avocat du
cabinet Harvest, dont le siège est situé Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles, chacun pouvant agir
séparément et avec pouvoir de subdélégation, afin de déposer les présentes résolutions écrites ainsi que
l'ensemble des documents requis au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et accomplir l'ensemble des
formalités nécessaires à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions précitées, ainsi que
remplir, compléter et signer l'ensemble des documents nécessaires à cette fin, y compris les formulaires de
publication."
Adrien Lanotte
Mandataire
N° d'entreprise : 0458 245 915
Nom
(en entier) : SERVIPARK INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Brederode 9 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2025
( ... )
L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de la SRL KINGSDALE CONSULTING,
représentée par Monsieur Roland CRACCO, de Madame Elisabeth ROBERTI-MAY et de la SRL ONLINE E.V.,
représentée par Monsieur Edouard de VAUCLEROY, pour un terme échéant à l'Assemblée Générale Ordinaire
de 2031 approuvant les comptes de 2030. Leur mandat sera exercé gratuitement.
( ... )
Pour extrait certifié conforme.
Elisabeth ROBERTI-MAY	Kingsdale Consulting SRL
Administrateur	Administrateur
Roland CRACCO
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0820.593.967
Dénomination
(en entier) : Les Collines de Wavre
(en abrégé) :
Forme juridique : SCA
Siège : Rue Guimard 18 - 1040 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'assemblée générale ordinaire du 17 mars 2025
L'actionnaire unique constate que le mandat de commissaire exercé par la société PWC Réviseurs
d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Damien Walgrave, réviseur d'entreprises, est arrivé à
échéance.
L'actionnaire unique a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant permanent Monsieur
Brieuc Lefrancq, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat.
Monsieur Brieuc Lefrancq est l'administrateur unique et représentant permanent de Brieuc Lefrancq SRL,
membre de l'organe d'administration de PwC Réviseurs d'Entreprises SRL. Le mandat viendra à échéance
après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2027.
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à Madame Martine Lion, avec faculté de subdélégation, afin
d'accomplir les formalités de publication requises aux Annexes du Moniteur belge.
Martine Lion
Mandataire
Nº d'entreprise : 0740.533.632
Nom
(en entier) : L&K AVOCATS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Phocas Lejeune 8, 5032 Isnes, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de démission -administrateurs; Extrait de l'acte de
nomination -administrateurs
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2024
Deliberation et decision
L'assemblée générale prend acte de la démission, au 30/04/2024, de La SRL Aurélien PIRMEZ,
Avocat, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0859.643.494, dont le siège social est situé à 7000 Mons,
Chaussée de Binche, 177, et dont le représentant permanent est Monsieur Aurélien PIRMEZ, avocat,
domicilié à 1380 Lasne, Rue de Céroux,31 ;
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, l'administrateur suivant, avec effet immédiat : La SRL AP
Lex, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 1003.414.322, dont le siège social est situé à 7000 Mons,
Chaussée de Binche, 177A, et dont le représentant permanent est Monsieur Aurélien PIRMEZ,
avocat, domicilié à 1380 Lasne, Rue de Céroux, 31;
Le mandat sera rémunéré. Il prend effet au 30/04/2024 et prendra fin à l'assemblée générale qui se
tiendra en 2026.
L&K Management SNC,
Administrateur et représentant permanant, représentée par
Christophe Lenoir.
Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes