Ondernemingsnr : 0447888095
Naam
(voluit) : SAS - IMMOBILIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 31 bus 3
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN
& VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW
BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 31 december 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SAS-IMMOBILIEN”, met zetel
te 1910 Kampenhout, Industriestraat 31 bus 3, en met ondernemingsnummer (BTW BE)
0447.888.095, RPR Brussel, heeft beslist hetgeen volgt:
- dat de besloten vennootschap “Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2500 Lier,
Duwijckstraat 17, en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0895.454.411, RPR Antwerpen afdeling
Mechelen,  werd aangesteld of aangeduid door het bestuursorgaan om verslag uit te brengen over
de hierna vermelde inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van onderhavige
vennootschap.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
“10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van SAS-Immobiliën NV onze conclusie uit
in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 november
2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 24 december 2021 onderzocht en geen bevindingen
van materieel belang te melden inzake:
- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit afgerond 552 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
Luik B
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs;
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Lier, 24 december 2021
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
Vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
Bedrijfsrevisor”
- om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderdvierenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 864.500,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen honderdeenenzeventigduizend
honderdveertig euro (€ 2.171.140,00) tot drie miljoen vijfendertigduizend zeshonderdveertig euro (€
3.035.640,00) door het creëren van vijfhonderdtweeënvijftig (552) (nieuwe) aandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten
zullen delen vanaf heden.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een
onroerend goed.
- dat op de kapitaalvermeerdering volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is
volgestort en dat het kapitaal effectief werd gebracht tot drie miljoen vijfendertigduizend
zeshonderdveertig euro (€ 3.035.640,00), in totaal vertegenwoordigd door vijfduizend
achthonderdentwaalf (5.812) aandelen zonder nominale waarde.
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”.
- dat ingevolge eerdere beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam,
beslist de vergadering bij deze om de desbetreffende en/of dienovereenkomstige artikelen van de
statuten te wijzigen en/of aan te passen naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot
aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-DAT de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam "SAS-IMMOBILIEN".
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren  vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
a) * het verkopen en kopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing-, opstal- en
erfpachtcontracten;
* het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en
van portefeuilles in het bijzonder;
* het ter beschikking stellen van andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke
vorm en onder meer de verkoop, verhuring, leasing, van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van
gebouwen en in de ruimst mogelijke zin, evenals het uitvoeren van deelopdrachten en
managementfuncties voor deze vennootschappen en ondernemingen en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn,
gebruikelijk is of zou worden.
b) alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen;
d) het verlenen van zakelijke zekerheden of borgstellingen voor kredieten en leningen, toegestaan
aan derden.
KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vijfendertigduizend zeshonderdveertig euro
(€ 3.035.640,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderdentwaalf (5.812) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizend
achthonderdentwaalfsten (1/5.812sten) van het kapitaal waarop werd gestort tot beloop van 100%.
BESTUUR                                                                                                                           
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3)
leden of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2)
leden.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de
termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het
vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Luik B
- Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een
andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen of te
ontslaan toe aan het bestuursorgaan.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij
in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR                                                                                                    
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
 
 
VERTEGENWOORDIGING                                                                                             
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door haar raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurders die individueel kunnen
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen. Zij moeten tegenover
derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De raad van bestuur en/of de gedelegeerde bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand
november om achttien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Luik B
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING
OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- dat het adres van de zetel is gevestigd te 1910 Kampenhout, Industriestraat 31 bus 3.
- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng
in natura, verslag bedrijfsrevisor, - historiek met gecoördineerde statuten.