Ondernemingsnr : 0439836503
Naam
(voluit) : OMD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 166
 : 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden voor notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 16 december 2021.
1. De algemene vergadering beslist de soorten van aandelen af te schaffen, met inbegrip van alle
bijzondere rechten die toegekend zijn aan zulke soorten van aandelen.
2. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negen miljoen
zevenhonderdduizend euro (EUR 9.700.000,00) door het kapitaal brengen van
honderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (EUR 185.920,14) op  negen
miljoen achthonderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (EUR
9.885.920,14), door de uitgifte van 391.297 aandelen. Op al deze aandelen werd ingetekend en ze
werden volledig volgestort door een inbreng in geld.
3. De algemene vergadering besluit de statuten te vervangen, zonder wijziging van de naam, het
voorwerp, de datum van jaarvergadering of het boekjaar. Volgt een uittreksel uit de statuten:
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de
benaming “OMD”.
            Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (…)
            Artikel 3 : Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp het geven van adviezen in en het plannen evenals het
effectief doen van de plaatsing van alle mogelijke reclameboodschappen, advertenties, posters,
reclamepanelen en videoclips in en door middel van alle mogelijke media, zoals op publiciteitsborden
in radio, televisie en geschreven pers. Hieronder wordt begrepen alles wat nuttig en nodig kan zijn
voor het uitvoeren of doen uitvoeren van de hogervermelde handelingen, het verlenen van diensten
en voorts het verrichten van alle handelingen welke met één en ander geacht kunnen worden in
verband te staan, daaruit voort te vloeien of daaraan bevorderlijk kan zijn.
            De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
            Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in
het buitenland.
            Artikel 4 : Duur
            De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
            Artikel 5 : Kapitaal
            Het kapitaal bedraagt negen miljoen achthonderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig
euro veertien cent (EUR 9.885.920,14) en is vertegenwoordigd door driehonderd
achtennegentigduizend zevenhonderdzevenennegentig (398.797) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
            Artikel 6 : Opvraging van stortingen
Luik B
            De stortingen op de niet volledige volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum
bepaald door de raad van bestuur die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het
stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk
opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. (…)
             Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de effecten
            Ten aanzien van de vennootschap, zijn de aandelen zijn ondeelbaar.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het daaraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht schriftelijk is aangewezen.
            Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
            Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
            De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie leden en uit maximum zeven leden, natuurlijke personen
of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden. Indien en
zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit slechts twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder of dagelijks bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De normale en
gerechtvaardigde uitgaven en onkosten welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de
uitoefening van hun functie zullen worden vergoed en onder de algemene onkosten in rekening
worden gebracht.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
            Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat
is verstreken, in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
            Artikel 13 : Dagelijks bestuur
            De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur, opdragen aan één of
meerdere (rechts)personen, bestuurders of niet, eveneens belast met de uitvoering van de
beslissingen van de raad van bestuur.
            De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het
kader van dat bestuur, mogen bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.
            Artikel 14 : Bestuursbevoegdheid
            De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
            Artikel 15 : Externe vertegenwoordiging
            Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake
dagelijks bestuur, waarvan hierboven sprake, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
            De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door één van haar
bestuurders of door iedere andere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van
bestuur.
            Deze gevolmachtigde mag, onder de leiding en het toezicht van de raad van bestuur, belast
worden met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschap bij de buitenlandse
overheden en met het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die een uitwerking
moeten hebben in deze landen.
Luik B
            De kopieën en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering, van de vergadering
van de raad van bestuur welke aan het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, en meer
specifiek alle uittreksels ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, worden geldig
ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid of door een
persoon die gelast is met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht heeft ontvangen.
            Artikel 21 : Notulen
            De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ingeschreven in een
speciaal register; de afschriften worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden die
zulks verlangen.
            Artikel 23: Datum gewone algemene vergadering – buitengewone / bijzondere algemene
vergadering
            De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand
mei om zestien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag om
hetzelfde uur.
            (…)
            De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping of op andere wijze
aangeduid.
            De raad van bestuur kan aan de personen die het recht hebben om de vergadering bij te
wonen de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
            Artikel 25 : Vertegenwoordiging per volmacht
            Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
            De raad van bestuur mag het model van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
            Artikel 26: Aanwezigheidslijst
            Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, welke de naam, voornaam, en woonplaats of de
naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders evenals het aantal aandelen dat zij bezitten
vermeldt.
            Artikel 30 : Meerderheid
            Elk aandeel geeft recht op één stem. (…)
            Artikel 31 : Boekjaar – Jaarrekening
            Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (…)
            Artikel 32 : Winstverdeling
            De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk
reservefonds. Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer
verplicht; hij moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve daalt beneden deze drempel.
            Artikel 33 : Dividenden
            De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden.
            Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om
interimdividenden uit te keren.
            Artikel 34 : Ontbinding en vereffening
            In geval van ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden ook en op
welk ogenblik het ook weze, zullen één of meer vereffenaars aangeduid door de algemene
vergadering of bij gebrek hieraan de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en samen
optreden, voor de vereffening instaan.
            Bij gebrek aan andere bepalingen in de benoemingsakte beschikken de personen belast met
de vereffening te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden.
            De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
            Artikel 35 : Verdeling
            Behalve in het geval van fusie wordt, na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de
vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders, in geld of in natura.
            Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars,
vooraleer over te gaan tot de in de vorige alinea bepaalde verdeling, met dit onderscheid van
toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende
Luik B
volgestorte effecten hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in natura ten bate van de in
een hogere verhouding volgestorte effecten.
4. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te Watermaal-
Bosvoorde (1170 Brussel), Terhulpsesteenweg 166.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris
Neergelegd met: een uitgifte van de notulen met volmacht door de enige aandeelhouder en het
verslag van de raad van bestuur overeenkomstig art. 7:155 WVV; de coördinatie der statuten