Ondernemingsnr : 0459151379
Naam
(voluit) : PIERLOOT GLENN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 1 E
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op ZES DECEMBER.
Voor mij, Ides Henri VANDER HEYDE, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende,
Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “PIERLOOT GLENN”, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 1 E,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer 0459.151.379, BTW-
plichtig.
(…)
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderdenvijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32) en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Wijziging voorwerp.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 5 december 2023 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van
het voorwerp waarvan sprake onder punt 3 b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De
aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en  verklaren geen
opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp aan te vullen met:
(zie uittreksel van de statuten)
(…)
Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(Uittreksel van de statuten)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PIERLOOT GLENN”. Voor commerciële voorwerpeinden mag de naam
‘VASTGOEDBOX’ worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
I. ALGEMEEN
Het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van
volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling) :
A. werkzaamheden ivm "schrijnwerker - timmerman" :
    •  het vervaardigen van artikelen van hout (bouw), metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke;
    •  vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen);
    •  de bouw van daken;
    •  schrijnwerk van hout of van kunststof;
    •  metaalschrijnwerk;
    •  het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
    •  de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout, deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz...
    •  De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz... uit
kunststof;
B. Werkzaamheden ivm "Installateur centrale verwarming"
    •  De installatie of uitrusting van installaties met :
        •  Centrale vuurhaard, gevoed door een vaste, vloeibare of gasvormige brandstof;
        •  Transport van de warmte door middel van een verwarmend fluidum dat in de leidingen word
vervoerd en warm water of stoom is;
        •  Uitstraling van de warmte in de vertrekken door andere verwarmingslichamen dan warme
luchtroosters.
    •  de installatie van klimaatregeling en ventilatie;
    •  de groothandel in loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties;
    •  de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
C. Werkzaamheden ivm "Aannemer plafonneerder -cementwerker"
    •  Alle bepleisteringswerken met mortel, cement of alle andere gelijkaardige producten, binnen of
buiten aan gebouwen;
D. Werkzaamheden ivm "Tuinman - Tuinarchitect"
    •  Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelten van sportvelden, met
inbegrip van aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
    •  Het ontwerpen van tuinen, parken, enz...
    •  Draineringswerken
E. Werkzaamheden ivm "Aannemer Schilderwerken"
    •  Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  Het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het
oog op hun bescherming en verfraaiing;
    •  Het schilderen van metalen constructies
    •  Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde
    •  eenheden;
    •  Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding,
    •  vloerkleden en tapijt;
    •  Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
F. Werkzaamheden ivm "metsel- en betonwerken"
    •  Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen (grondwerken-wegenwerken);
    •  Metsel- en betonwerken van gebouwen, veranderingen of herstellingen;
    •  Plaatsen van geprefabriceerde elementen die tot de ruwbouw of onderdakkingswerken behoren.
    •  Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
    •  kabels en kanalisaties;
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
    •  Het bouwen van individuele huizen;
    •  Het uitvoeren van peilingen en uitdiepingen;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
    •  Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
    •  Het optrekken van gebouwen, voor industrieel of commercieel
    •  gebruik, voor landbouwdoeleinden enz...
    •  Het bouwen van tunnels, bruggen, viaducten;
    •  Het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen voor
voertuigen, fietspaden en voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails), vliegvelden, sport- en
speelterreinen, enz...
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van chape;
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en
    •  werkplatforms;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  De installatie van particuliere zwembaden
    •  De projectontwikkeling voor woning- en kantoorbouw;
    •  De projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
G. Werkzaamheden ivm "steenhouwer - marmerbewerker"
    •  Het houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen;
    •  Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz...
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Het plaatsen van grafmonumenten;
H. Werkzaamheden ivm "Aannemer tegelzetter"
    •  Het plaatsen van tegels uit al dan niet gebakken materialen, ongeacht vorm of kleur o.m. van
keramiek, glas, mozaïek, natuursteen, marmer, marmeragglomeraat, gres, beton, cement of asfalt;
Dit met of zonder voorbereidend werk zoals sorteren, kalibreren, bevochtigen, aanaarden, nivelleren,
samenstellen of aanbrengen van bindmiddelen of lijm met het oog op de plaatsing van tegels.
    •  Plaatsen van geprefabriceerde tegelelementen;
I. Werkzaamheden ivm "Elektrotechnische installatie"
    •  Het herwikkelen van elektromotoren en tranformatoren;
    •  Het aanleggen van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
    •  Elektrische installatie omvattende het aanleggen of herstellen van buizen voor
elektriciteitsleidingen;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), bedrading van telefooninstallaties en
computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, bewakingssystemen,
alarminstallaties tegen diefstal, antennes, bliksemafleiders, enz.
J. Werkzaamheden ivm "behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding"
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandbekleding van hout of andere materialen
    •  Onderneming voor het plaatsen van behang;
    •  De groot- en kleinhandel in behang en onderhoudsproducten;
K. Werkzaamheden ivm "Aannemer glaswerken"
    •  Onderneming voor het vormen en bewerken van glas
    •  Onderneming voor het monteren van serres, veranda’s enz. inhout, kunststof of metaal;
    •  Onderneming voor het glaszetten;
L. Werkzaamheden ivm "Aannemer sanitair-installateur en intallateur van verwarming met gas en
individuele toestellen"
    •  Alle loodgieterswerk in de ruimste zin van het woord (omvattende o.a. het installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming);
    •  De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
M. Werkzaamheden ivm "Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen
evenals niet-metalen dakbedekking van
gebouwen"
    •  het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterassen
N. Werkzaamheden ivm "Installateur--frigorist"
    •  De vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk
gebruik;
    •  De vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen,
koeltoonbanken, enz...
    •  Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz...
O. Werkzaamheden ivm "Fabrikant-installateur van lichtreclames"
    •  Onderneming voor het vervaardigen van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz...
    •  Onderneming voor het installeren van lichtreclames en uithangborden, stores en
zonneschermen, verlichtings- en signaleringssystemen;
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz...
P. Werkzaamheden ivm " het waterdicht maken van bouwwerken"
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstodende producten
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz...
    •  Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van
bouwterreinen);
    •  Het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of
synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van
bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan :
afdichten van daken, dakterassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken,
duikers, tunnels).
    •  Werkzaamheden ivm de uitvoering van bovenstaande aktivteiten zoals het plaatsen van de
thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting.
Q. Werkzaamheden ivm "Aannemer sloopwerken"
    •  Onderneming voor het slopen van bouwwerken en uitrustingen, onroerend door incorporatie
    •  Alle activiteiten met betrekking tot sanering
R. Werkzaamheden ivm "Ondernemingsbeveiliging"
    •  Onderneming voor de installatie van •bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven,
de particulieren en de overheid;
S. Werkzaamheden ivm "Veiligheidscoördinator"
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz...)
T. Diverse bouwwerkzaamheden
    •  De vervaardiging van constructies van het caravantype, die niet kunnen gesleept worden en niet
voorzien zijn van wielen;
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
    •  De vervaardiging en installatie van kunstwerken;
    •  Het plaatsen van ijzerwerk in het algemeen;
    •  De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van
    •  metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen,
    •  enz...
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  De vervaardiging van zitmeubels en onderdelen ervan voor woningen, kantoren en
werkplaatsen;
    •  Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Het aanbrengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz... in metaal;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz... in metaal, hout
of kunsstof;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecifieerd);
    •  De reparatie van elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur, speelgoed, sport-
en kampeerartikelen en overige reparaties van consumentenartikelen;
    •  Het reinigen en vrijmaken en verhuizen van het interieur van allerlei gebouwen;
    •  Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz...
    •  Het installeren van waterverzachters;
    •  Het plaatsen van bliksemafleiders;
    •  Onderneming voor het herstellen van elektrisch en radioelektrisch materiaal, van automatische
verdelers en van mechanische spelen;
    •  Het optreden als bouwpromotor;
    •  Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coordinatie met onderaannemers
    •  de groot- en kleinhandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten
    •  de groot- en kleinhandel in hout;
    •  de groot- kleinhandel in betonelementen, ijzerwaren, verf, vernis en bouwmaterialen (inclusief
doe- het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder of meer dan 400 m2;
    •  de handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  de handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, porselein, glaswerk,
behang en vloerbekleding;
    •  De groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
artikelen voor verlichting en woninginrichting;
    •  De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel
    •  Het leggen van klinkers voor opritten en terassen;
    •  Uitbating van zandgroeven en stortplaatsen;
    •  Het opmaken en ontwerpen van plannen voor binnenhuisinrichting;
    •  Studie en raadgevend bureau;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, waarderen, toezicht
uitoefenen en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en
ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet
een participatie aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t' kort tussenr persoon in de handel m.a.w; de vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels -, nijverheids -, financiele, roerende of onroerende handelingen
stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt
uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan
andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
    1.  Het verlenen van adviezen en diensten op het vlak van immobiliën, rendementsstudies alsook
op gebied van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
    2.  Het optreden als syndicus zoals het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten
die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen (omvattende ondermeer ook: het
opmaken van plaatsbeschrijvingen, het optreden als schatterexpert van onroerende goederen, …);
    3.  Het optreden als tussenpersoon - bemiddelaar - vastgoedmakelaar bij de aankoop, verkoop,
ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsook
het uitoefenen van activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van
onroerende goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-
eigendom; rentmeesterschap;
    4.  Het effectief exploiteren van een immobiliënkantoor;
    5.  De uitbating, het beheer en de inrichting van een drankgelegenheid, verbruikssalon, café,
taverne, club, bar, tearoom, restaurant, hotel en traiteurdienst in de ruimste zin van het woord.
    6.  Het verrichten van alle traiteur- en cateringactiviteiten in de ruimste zin van het woord,
omvattende het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,  cocktailparty’s, recepties,
lunches, seminaries, congressen, festivals, barbecues en andere evenementen, de organisatie,
beheer en exploitatie van restaurants, tavernes, cafetaria's, snackbars, pizzeria's, broodjeszaken,
fastfood of snacks, drankgelegenheden, levering aan huis of de ambulante verkoop van maaltijden,
dranken of voedingsmiddelen, het bereiden van maaltijden thuis als kok-aan-huis, evenals alle
activiteiten op het gebied van toerisme en hotel (inclusief bed & breakfast, hotels en familiepensions),
amusement, vrijetijds- en georganiseerde verblijven en catering aan groepen.
    7.  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
    8.  Het uitbaten van een mobiele keuken (foodtruck), mobiel restaurant, bistro en traiteurszaak,
horecafestiviteiten aan huis, met of zonder bediening en/of eigen materiaal, op evenementen en
diverse aangelegenheden.
    9.  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
seminaries, congressen, festivals, allerhande feestelijkheden, enz.. .
    10.  Het verstrekken van advies met betrekking tot de aankoop, de verwerking, de bewerking, de
verpakking en de verkoop van voedingswaren in het algemeen en meer specifiek van deze die
hiervoor zijn opgesomd.
    11.  Het verlenen van advies en het optreden als raadgever binnen de horecasector.
    12.  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de verhuur van allerhande feestartikelen zoals
tenten, luifels, tafels, stoelen, serviezen (tafelgerei), diverse inrichting, linnen, attracties,
braderiekramen, toilet- en douchewagens, vlaggen, bedden, chalets, kerstmarkten of om het even
welke roerende goederen, evenals de verkoop van voedingsmiddelen in het algemeen.
    13.  Het verwerven van commissies bij het organiseren van feestelijkheden, optredens, festivals,
…
    14.  Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen,
waterfietsen, roeibootjes, pony’s, enz…  De verhuring van rijwielen, plezierboten en alle sport- en
ontspanningsuitrustingen; Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken
voertuigen;
    15.  Koerierdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost
en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van
één of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoersmiddelen
of met het openbaar vervoer;
    16.  De handelsbemiddeling in, de verhuur van, de groot- en/of kleinhandel in en de in- en/of
uitvoer van (zowel nieuwe als gebruikte): motorvoertuigen (auto’s) en vrachtwagens, trekkers,
terreinwagens, bestelwagens, autobussen, touringcars, minibusjes en onderdelen voor
motorvoertuigen, toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts, auto’s voor personenvervoer,
motorrijwielen inclusief bromfietsen, onderdelen en toebehoren voor motorrijwielen en bromfietsen,
auto’s, reclamewagens, petroleumproducten, motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen, land- en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, aanhangwagens, opleggers,
caravans en dergelijke, fietsen, autobussen, autocars en alle daarmede al dan niet rechtstreeks
verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden, onderhoudsproducten
en/of toebehoren. De groot- en kleinhandel in andere vervoermiddelen, in meetapparaten,
meetinstrumenten en in navigatieapparatuur.
    17.  De exploitatie van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere
toeristische activiteiten;
    18.  De verhuur van garageboxen, staanplaatsen voor auto’s, caravans, enz…;
    19.  Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
    20.  Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied
van bedrijfsstrategie, management, commercieel marketingbeheer.
    21.  Elke activiteit van onderzoek en opleiding op het gebied van bedrijfsontwikkeling en beheer,
evenals op het gebied van  veranderingsbeheer, communicatiebeheer, conflictbeheer en
assertiviteitstraining, motivatie en ontwikkelen van leaderschip.
    22.  Coaching en begeleiding van organisaties, directeuren, teams of personen in
hun professionele en persoonlijke ontwikkeling;
    23.  Het aanbieden van diensten (consultancy) op vlak van veiligheid van personen en roerende
goederen bij particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen;
    24.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa evenals het verwerven
van royalties;
    25.  Het uitvoeren van de volgende handelingen: de volledige organisatie, de planning,
de uitvoering en de evaluatie van om het even welke projecten (commerciële
projecten, liefdadigheidsprojecten, sportevenementen, culturele- en muzikale evenementen, enz …)
of activiteiten.
    26.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen (tussenpersoon in de handel), inclusief de verkoop van allerlei producten via het
internet (e-commerce);
    27.  Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten
van marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit.
    28.  Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media
    29.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    30.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    31.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    32.  Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries
voor algemene beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming; Het verstrekken van
alle vormen van onderwijs inclusief sport- en recreatieonderwijs alsook leerlingenbegeleiding;Het
onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en/of
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; Dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
    33.  Werkzaamheden i.v.m. “Veiligheidscoördinator”
    34.  Het optreden als energiedeskundige voor verhuur en verkoop van energie-audits waarbij
ondermeer adviezen worden verstrekt inzake mogelijke energiebesparende maatregelen in
bestaande gebouwen en ook in nieuwbouw.  Het uitvoeren van energie-audits , het opmaken van
verslagen (ondermeer ook EPB-verslaggeving) daaromtrent, het afleveren van energie certificaten.
Dit omvat ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitvoeren van audits, het
verstrekken van adviezen en certificeren inzake publieke gebouwen, industriële gebouwen en
energieactiviteiten volgens de wettelijke bepalingen en binnen het kader van het Vlaamse Energie
Agentschap, alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben.
    35.  Het verrichten van keuringen omvattende ondermeer EPC keuringen, elektrische keuringen,
gaskeuringen, keuring asbestinventaris, mazoutkeuringen;
    36.  Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
    37.  Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van gebouwen (omvattende ondermeer ook : het opmaken van
plaatsbeschrijvingen, het schatten en evalueren van onroerende goederen……)
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
Artikel 11. Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Intern bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Extern bestuur (vertegenwoordiging)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 22. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere
aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden
van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bevoorwerpd in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Na elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering van dividenden en/of (liquidatie)reserves
zullen de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk aan het bestuursorgaan meedelen aan wie
welk aandeel van de gelden waartoe is besloten, toekomen. Bij gebrek aan tijdige melding, zullen
alle gelden waartoe op basis van voormeld besluit zijn besloten worden uitgekeerd door de
vennootschap aan de vruchtgebruiker. Dit betreft geen uitspraak door de vennootschap of diens
bestuur over de definitieve verdeling van deze gelden tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar.
Het is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker om deze ontvangen gelden desgevallend en
op een correcte wijze te verdelen tussen hemzelf en de blote eigenaar.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 31. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
(Einde uittreksel van de statuten)
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De Heer PIERLOOT Glenn Henri (NN …), wonende te 8450 Bredene, Eksterstraat 25.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Ingeval van overlijden, blijvende fysische ongeschiktheid of ontslag of herroeping van het mandaat
van de heer PIERLOOT Glenn, voornoemd, zal hij van rechtswege in zijn mandaat worden
opgevolgd mevrouw VANDEPOELE Vanessa, wonende te 8450 Bredene, Eksterstraat 25, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: Bevestiging adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 1 E . Dit is geen statutair gegeven.
Zevende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
(…)
(Einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Geregistreerd eenendertig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 11 december 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32104
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
 
Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 6 december 2023; 2) omstandig verslag van
de bestuurder omtrent de voorwerpwijziging; 3) gecoördineerde tekst van de statuten.