Ondernemingsnr : 0829039895
Naam
(voluit) : DIDIER JAECQUES ADVOCATENKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal Baron Jacquesstraat(D) 51
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 30 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘Didier Jaecques
Advocatenkantoor’ en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen:
Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00) –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 –
vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
Tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Didier Jaecques als bestuurder – bevestiging
loonpolitiek
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit zijn functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd meteen na de
oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd, en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen
van zijn functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer JAECQUES Didier Dirk, advocaat, (wonende te 8600 Diksmuide, Generaal
Baron Jacquesstraat 51 bus 0011), die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal zijn mandaat bezoldigd zijn.
De algemene vergadering wenst naar aanleiding van de herbenoeming van de heer Didier
JAECQUES als bestuurder, de loonpolitiek die de vennootschap de afgelopen jaren heeft toegepast,
uitdrukkelijk te bevestigen. De loonpolitiek van de vennootschap houdt in dat aan de heer Didier
JAECQUES een bezoldiging wordt toegekend die deels bestaat uit een maandelijkse wedde en
deels bestaat uit enkele voordelen van alle aard waarvan de kosten ten laste genomen worden door
de vennootschap, waaronder het privégebruik van een personenwagen en de gratis bewoning van
de niet-beroepsmatig gebruikte gedeelten van het gebouw gelegen te Diksmuide, Generaal Baron
Jacquesstraat 51 door de bestuurder en zijn gezin. Dit loonpakket vormt de globale vergoeding voor
de prestaties die de bestuurder levert ten behoeve van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Vierde besluit: Aanpassing van artikel 1 van de statuten
De algemene vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen om  artikel 1 van de
statuten in overeenstemming te brengen met de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van
het ondernemingsrecht (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018), die in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het verschil tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen opheft, door de woorden “een burgerlijke vennootschap met de vorm van”
te schrappen.
Vijfde besluit:  wijziging van het aantal aandelen van huidige vennootschap met verhoudingsgewijze
verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het aantal aandelen waaruit
het kapitaal van huidige vennootschap is samengesteld te wijzigen van honderdzesentachtig (186)
aandelen naar achthonderdveertig (840) aandelen met een verhoudingsgewijze verlaging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat er voortaan achthonderdveertig (840) aandelen zijn
met elk een fractiewaarde van één achthonderdveertigste (1/840ste) van het kapitaal, allen
toebehorende aan voornoemde heer Didier JAECQUES.
De statuten worden in overeenstemming gebracht met deze wijziging van het aantal bestaande
aandelen.
Zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk
artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8600 Diksmuide,
Generaal Baron Jaecquesstraat 51.
Laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CV “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde
64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
    •  om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
    •  om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
    •  om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •  om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste bijeenkomst
gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit de heer JAECQUES Didier,
voornoemd. Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm
aan te houden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
-  coördinatie van de statuten.