Ondernemingsnr : 0808732253
Naam
(voluit) : Dr. Caroline VANWELDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 50
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 28 januari 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr. Caroline
VANWELDEN”, met zetel te 2430 Laakdal, Veldstraat 50, met ondernemingsnummer 0808.732.253
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap, omgezet zijn in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet-gestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: goedkeuring van de statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een
volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UIITREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. - Dr. Caroline VANWELDEN.
Rechtsvorm. - Besloten vennnotschap.
Voorwerp. - “De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp:
    •  De uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouders in naam en voor
rekening van de vennootschap, en meer bepaald de huisartsgeneeskunde, rekening houdende met
de regelen van de medische plichtenleer. De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor
de vennootschap, de uitkering van een vergoeding a rato van de prestaties die voor rekening van de
Luik B
vennootschap geleverd werden en een vergoeding in overeenstemming met de uitgeoefende
bestuursactiviteiten. Alle uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven worden door de
vennootschap vereffend.
    •  Het verstrekken van adviezen en raadgevingen.
    •  Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten en het beheer van de artsenpraktijk, met inbegrip van de aankoop, de
terbeschikkingstelling en het onderhoud van hoogtechnologisch materiaal, van de inrichting voor de
inning van de erelonen en verder alles wat noodzakelijk is om voornoemd voorwerp te
verwezenlijken.
    •  Het verwerven van roerende en onroerende goederen en rechten en het beheren van
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
    •  De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde aan de splitste blijven van haar discipline.
    •  De vennootschap kan in het kader van voornoemde activiteiten en mits naleving van de Code
der Geneeskundige Plichtenleer in verband met vennootschapen en overeenkomsten:
        •  Overeenkomsten afsluiten met geneesheren of met (kosten)associaties, professionele
vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
        •  Aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van
geneesheren en kan lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren;
        •  Toetreden tot een (kosten)associatie, een professionele vennootschap met
rechtspersoonlijkheid, een middelenvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap verder alle
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze
deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, huisartsen-aandeelhouder(s), benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijziging én met instemming van de statutaire bestuurder zelf, indien
deze aandeelhouder is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. -
Interne bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. - Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op 30
september van het daarop volgende jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op eerste vrijdag van de maand februari om achttien uur (18.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag (zijn werkdagen: alle dagen van de week behalve zondag), op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
BESLUIT: Ontslag bestuurder en benoeming bestuurder - bezoldiging
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de bestuurder haar functie, met name:
    •  Mevrouw Caroline VANWELDEN, wonend te 2430 Laakdal, Veldstraat 50.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders van de besloten vennootschap op één (1)
vast te stellen en tot (niet-statutaire) bestuurder van de besloten vennootschap te benoemen zonder
beperking van duur:
    •  Mevrouw Caroline VANWELDEN, voornoemd, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregelen die zich
hiertegen verzetten.
In afwijking van de statutaire bepalingen, zal deze bestuurdersopdracht bezoldigd worden.
BESLUIT: BEVEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal, Veldstraat 50.
BESLUIT: MACHTIGING.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Alle machten worden bovendien verleend aan de naamloze
vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd
door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of
mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, en haar aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de BTW.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen;
- gecoördineerde statuten.