Ondernemingsnr : 0471 616 374
Naam
(voluit) : DOKTER P. SCHOOFS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stuivenbergbaan 123, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op zeven maart tweeduizend
drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap De
besloten vennootschap "DOKTER P. SCHOOFS", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen,
Stuivenbergbaan 123, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer
0471.616.374.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van BV J-B RONSE DE CRAENE & C°, gevestigd te 9400 Denderwindeke,
Rendestede 31, vertegenwoordigd door de heer Jean-B. RONSE DE bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"7. CONCLUSIE
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap, Dokter Schoofs Besloten Vennootschap, een boekhoudkundige staat
afgesloten op 31 december 2022, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 305.712,19 EUR en een netto-actief per 31 december
2022 heeft van 273.557,33 EUR , hetzij het eigen vermogen per 31 december 2021 van 280.215,77 EUR samen
met het resultaat van het boekjaar 1/1/2022 tot en met 31/12/2022 dat min 6.658,44 EUR bedraagt.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij verklaren dat :
-de staat van actief en passief per 31 december 2022 vloeit voort uit de boekhouding van de vennootschap;
-in deze staat van actief en passief werd geen rekening gehouden met de mogelijke financiële gevolgen die
zouden voortvloeien uit toekomstige fiscale, sociale of ander controles;
Wij kunnen aldus besluiten dat de staat van actief en passief per 31 december 2022 in al zijn significante
onderdelen en onder voorbehoud van de eventuele latenties die zouden voortvloeien uit fiscale, sociale of
andere controles, een getrouw beeld geeft van de voorgelegde staat van activa en passiva.
De bestuurder en de aandeelhouders hebben zich expliciet akkoord verklaard conform artikel 2:80 2° WVV
met de voorziene procedure en hun lopende rekening.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van artikel 2:71 WVV, in het kader van de vereffening van deze
vennootschap. Het mag, noch gedeeltelijk, noch in zijn geheel, voor andere doeleinden worden aangewend.
BV J-B RONSE DE CRAENE & Cº
Vertegenwoordigd door de Heer
Bedrijfsrevisor
Denderwindeke, 23 februari 2023
(getekend)"
Tweede besluit
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van leden of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; het verslag opgemaakt door de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant
bevestigt de terugbetaling of consignatie in de conclusies van het verslag; de terugbetaling of consignatie is niet
vereist voor schulden aan leden of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen; de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. alle leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid
van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijken de eventuele schulden die vennootschap op
datum van de toestand van actief en passief nog had.
Voorafgaandelijk de ondertekening van onderhavig proces-verbaal moeten alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel
2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, terugbetaald zijn of de nodige gelden om
die te voldoen moeten geconsigneerd zijn.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
Het bestuursorgaan bevestigt dat alle schulden op heden reeds vereffend werden, de nodige gelden werden
geconsigneerd, met uitzondering van de eventuele latenties die zouden voortvloeien uit fiscale, sociale of
andere controles, of er werd een schriftelijk akkoord ontvangen inzake toepassing van artikel 2:80 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Ook werd het ereloon en de aktekosten van de notaris vereffend.
De betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Het bestuursorgaan bevestigt dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in
de staat van activa en passiva.
De betaling of consignatie, met uitzondering van de eventuele latenties die zouden voortvloeien uit fiscale,
sociale of andere controles, of schriftelijke bevestiging van akkoord van toepassing van artikel 2:80 Wetboek
vennootschappen en verenigingen wordt eveneens bevestigd in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens voormelde verklaring van de
bestuurder, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Derde besluit
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverslag
en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het bestuursverslag door de
enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.
De aandeelhouder verklaart de hem toegekende activa te aanvaarden en verklaart dat hij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zal overnemen.
Vierde besluit
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurder, met name: de heer SCHOOFS Paul Raphaël Augustinus, geboren te Oudegem op
zeventien juni negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 123, op heden
beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat voor het
lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 2800 Mechelen,
Stuivenbergbaan 123.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer SCHOOFS
Paul, voomoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.
Vijfde besluit
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kuriren optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank varı
· Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name: BV Luc Van Dessel,
Gecertificeerd Accountant-Belastingadviseur, gevestigd te 2500 Lier, Roggelaarı 8.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een afschrift van de akte
** Een uittreksel van de akte
- Verslag van het bestuursorgaan
- Verslag van de bedrijfsrevisor met inbegrip van staat van activa en passiva