Ondernemingsnr : 0469367063
Naam
(voluit) : TOP-IT SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Clos du Bonnier 19
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Gaëtan QUENON te TOURNAI (Marquain) op 1 september 2023,
nog niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van der vennoten van de
BVBA TOP-IT SOLUTIONS, de volgende beslissingen heeft genomen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de artikel van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van
de vennootschap als volgt wordt vervangen :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 12.400,00 €) en de wettelijke reserve van
de vennootschap (zjnde 1.859,20€) rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 €,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 400,00 €
en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering besluit de verplaatsing van de zetel van de vennootschap in het Vlaams
Gewest.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de artikel van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wijziging aan het doel
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Dit verslag is goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist het doel als volgt te wijzigen met de toevoeging van volgende activiteiten :
“Aanneming en onderaanneming voor elektrische, industriele en elektrotechnische installaties,
automatisatie, PLC-sturingen, meet- en regeltechniek, ontwerpen, advies en studie hieromtrent, met
uitzondering van activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime geïnterpreteerd te worden.”
Afschaffing van de oude statuten die volledig worden vervangen door de nieuwe statuten van een
besloten vennootschap als volgt:
STATUTEN
Artikel 1: rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Artikel 2 : naam.
Zij verkrijgt de naam «TOP-IT SOLUTIONS». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp - Doel
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- het geven van adviezen op het gebied van de algemene beleidsvorming in de onderneming,
namelijk "General Management”, alsmede het verstrekken aan vennootschappen en ondernemingen
van beheersadviezen in alle sectoren en het verlenen van diensten op het gebied van marketing,
verkoop, public relations, personeelszaken, financiën en organisatie aan andere bedrijven .
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland : de aankoop, verkoop, afstand,
ruil en het beheer van elke vorm van roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van
alle roerende en onroerende goederen en rechten.
Zij mag participaties nemen onder om het even welke vorm, in alle soorten industriële, commerciële,
landbouw, financiële of immobiliën of andere vennootschappen, die reeds bestaan of nog moeten
worden opgericht , alsook alle andere financiële operaties verrichten of investeringen doen,
uitzondering van die aktiviteiten die door de wet zijn voorbehouden aan banken of spaarkassen .
De vennnootschap heeft eveneens tot doel zowel in België als in het buitenland het kopen en
verkopen, zowel in het groot als in detailhandel, de in- en uitvoer van goederen in de
automatiseringssector , software, informatica, organisatie en raadgevingen, bij stand en dus
dienstverlening in de meest ruime zin, in het domein van de informatica.
Aanneming en onderaanneming voor elektrische, industriele en elektrotechnische installaties,
automatisatie, PLC-sturingen, meet- en regeltechniek, ontwerpen, advies en studie hieromtrent, met
uitzondering van activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime geïnterpreteerd te worden.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend goed verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
activiteiten die zullen bij dragen tot haar ontwikkeling .
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid als bestuurder , vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen . De vennootschap mag, bij wij ze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar
maatschappelijk doel te bevorderen .
Doel
De vennootschap heeft tot doel aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Atikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Artikel 7. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vierhonderd
euro (400,00€).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 13. Bestuursorgaan
    1.  Benoemingen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    1.  Bevoegheden
Elke bestuurder alleen handelende zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
EERSTE MAANDAG van de maand JUNI, om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats die in de oproeping wordt vermeld.
Bovendien moet het bestuursorgaan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering conform artikel 2.32
WVV verstuurd, aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De besluiten van de algemene vergadering kunnen ook schriftelijk worden genomen, zonder fysieke
vergadering van de aandeelhouders, binnen de limieten voorzien door artikel 5.85 WVV.
Artikel 19 – Voorzitterschap - Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Behoudens in de gevallen die de wet voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, overeenkomstig met de regels vastgelegd door artikelen 5:142 tot
5:144 WVV.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Als meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen ze een college.
De vereffenaart beschikt over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door artikel 2:87 en
volgende WVV.
De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM,
Mechelsesteenweg, 286 (komende van Wezembeek-Oppem, Bundergaarde, 19).
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Nicky WESSELS, comparant,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de Heer Nicky WESSELS, comparant, hier vertegenwoordigd, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd volgende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) GAETAN QUENON, NOTARIS.