Ondernemingsnr : 0832358879
Naam
(voluit) : Duror Fashion Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 's Gravendreef 24
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘DUROR FASHION GROUP’, met zetel te 9810
Nazareth, ’s Gravendreef 24 en met ondernemingsnummer BE0832.358.879, opgemaakt voor
notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 4 april 2022, blijkt dat de vergadering unaniem besloten
heeft tot:
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit om het huidig artikel 11 van de statuten met betrekking tot de
bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen, zodat er een collegiaal bestuursorgaan de
vennootschap zal vertegenwoordigen.
Artikel 11 wordt in die zin aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze bestuurders
een collegiaal bestuursorgaan.
Dit collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. De vennootschap wordt echter eveneens rechtsgeldig
vertegenwoordigd jegens derden door drie bestuurders, gezamenlijk optredend.”
TWEEDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf.
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders te behouden en 3 nieuwe bestuurders
tot niet-statutaire bestuurders te benoemen voor een onbepaalde duur:
-     de besloten vennootschap ‘BUSINESS CASUAL’, met zetel te 8210 Zedelgem, Guido
Gezellelaan 18, ondernemingsnummer 0784.337.743, vast vertegenwoordigd door de heer PERQUY
Steven Frans Chris Jozef Dirk, wonende te 8210 Loppem, Guido Gezellelaan 18.
-     de besloten vennootschap ‘Perpetum’, met zetel te 9810 Nazareth, Gaversepontweg 23A, met
ondernemingsnummer BE0567.656.866, vast vertegenwoordigd door de heer PERQUY Peter,
-     de besloten vennootschap ‘Management Decisions Consulting Services’, met zetel te 8670
Koksijde, Fairybankhelling 2, met ondernemingsnummer 0425.056.671, vast vertegenwoordigd door
de heer Naert Philippe, wonende te 8670 Koksijde, Fairybankhelling 2 bus 202.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT : MACHTIGING VERVULLEN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN EN
COÖRDINATIE
a) De besloten vennootschap ‘Perpetum’, met zetel te 9810 Nazareth, Gaversepontweg 23A, met
ondernemingsnummer 0567.656.866, en elke aangestelde, bestuurder of medewerker van deze
vennootschap, met recht van indeplaatsstelling en met recht om afzonderlijk te handelen, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
b) De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten
Luik B
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten