Ondernemingsnr : 0425175942
Naam
(voluit) : RESEARCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grintweg 2
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 19
december 2019, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “RESEARCH”, met zetel te 9890 Gavere, Grintweg 2
met ondernemingsnummer 0425.175.942, de volgende beslissingen heeft genomen, met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen kapitaalvermindering met
zevenhonderdtweeënzestigduizend zeshonderdnegenendertig euro en eenennegentig cent (€
762.639,91) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdeenentachtigduizend
tweehonderdnegenendertig euro en eenennegentig cent (€ 781.239,91) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), bij voorrang toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, met
vernietiging van drieduizend zeshonderdvijftig (3650) aandelen, door vergoeding aan de
aandeelhouder de heer Tony Van Der Cruyssen van een som op ieder aandeel tweehonderdendrie
komma zevenendertig euro (€ 203,37), hetzij in totaal een bedrag
zevenhonderdtweeënzestigduizend zeshonderdnegenendertig euro en eenennegentig cent (€
762.639,91), meer bepaald door werkelijke terugbetaling aan de heer Tony Van der Cruyssen van
zevenhonderdtweeënzestigduizend zeshonderdnegenendertig euro en eenennegentig cent (€
762.639,91).
TWEEDE BESLISSING
A.De vergadering verzoekt notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering
van zevenhonderdtweeënzestigduizend zeshonderdnegenendertig euro en eenennegentig cent (€
762.639,91) gerealiseerd werd zodat het kapitaal van de vennootschap werkelijk werd gebracht van
zevenhonderdeenentachtigduizend tweehonderdnegenendertig euro en eenennegentig cent (€
781.239,91) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
B. De vergadering beslist het aantal aandelen om te zetten van 3.750 naar 100 aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist, na kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurder, de tekst van het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“Het modelleren van klei die daarna door middel van verwarming wordt verhard tot aardewerk,
Luik B
steengoed, beeldjes, potten, diverse voorwerpen van aardewerk zoals potten, bekers, schalen, maar
ook decoratieve voorwerpen. in terracotta, porselein of ongeglazuurd aardewerk.
Het boetseren, lappen en plakken, rollen, slierten , bewerken of draaien van klei.
Al deze potten, schalen, vazen, beelden, lichtarmaturen, decoratieve- en kunstvoorwerpen, worden
gebakken en geglazuurd in electrische dan wel gasovens (hoogbak).
Het begrip “glazuren” dient men te begrijpen in de ruimste zin van het woord als daar zijn steengoed,
aardewerk, porselein, raku, reductie, asglazuren, zoutstrook, en dies meer.
Het commercialiseren, verkopen, ruilen en verhandelen van alle hierbovenvermelde artikelen,
voorwerpen en kunstwerken, weze het rechtsreeks of onrechtsreeks, op facturatie- dan wel op
commmissiebasis.
Het organiseren, in binnen- en in buitenland van cursussen, seminaries, over de technieken en de
practische uitwerking van het hierboven beschreven ambacht”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM – RECHTSVORM -DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RESEARCH”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, als hoofdactiviteit:
1° alle vormen van wetenschappelijk onderzoek, alsook het uittesten van de resultaten;
2° de handel in, de aankoop en verkoop en het beheer van brevetten, patenten en alle immateriële
vaste activa en dit alles in de meest uitgebreide zin.
3° alle wegenbouwkundige werken, waaronder wegenbouw in het algemeen, rioleringswerken, water
en gasvoorzienin-gen, leggen van kabels en diverse leidingen, beplantingen, bitumeuze
verhardingen, het aanleggen van speelpleinen en sportvrleden, evenals van parken en tuinen.
4° alle grondwerken, drainerigswerken, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, alle werken
tot het water-dicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, alle werken voor warmte en
geluidsisolering.
5° de groothandel in bouwprodukten en materialen, de kleinhandel in bouwmaterialen en dit alles
zowel in eigen naam of voor rekening van derden in binnenland en buiten-land, zowel openbaar als
privaat.
6° de verhuur van materialen en machines en de aan-koop en verkoop ervan.
7° de algemene onderneming van bouwwerken, de ver-koop, aankoop en fabricatie der bijhorende
produkten, alle herstellen en dichtmaking van daken, alle industriële en anti-roestvrije
schilderwerken.
8° Het modelleren van klei die daarna door middel van verwarming wordt verhard tot aardewerk,
steengoed, beeldjes, potten, diverse voorwerpen van aardewerk zoals potten, bekers, schalen, maar
ook decoratieve voorwerpen. in terracotta, porselein of ongeglazuurd aardewerk
Het boetseren, lappen en plakken, rollen, slierten , bewerken of draaien van klei
Al deze potten, schalen, vazen, beelden, lichtarmaturen, decoratieve- en kunstvoorwerpen, worden
gebakken en geglazuurd in electrische dan wel gasovens (hoogbak).
Het begrip “glazuren” dient men te begrijpen in de ruimste zin van het woord als daar zijn steengoed,
aardewerk, porselein, raku, reductie, asglazuren, zoutstrook, en dies meer.
Het commercialiseren, verkopen, ruilen en verhandelen van alle hierbovenvermelde artikelen,
voorwerpen en kunstwerken, weze het rechtsreeks of onrechtsreeks, op facturatie- dan wel op
commmissiebasis.
Het organiseren, in binnen- en in buitenland van cursussen, seminaries, over de technieken en de
practische uitwerking van het hierboven beschreven ambacht
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen.
Zij mag daarenboven gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen, teneinde de
verbintenissen van derden te waarborgen of zich zelfs, hoofdelijk en ondeelbaar, met derden
medeverbinden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
(…)
BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni om 20uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Zittingen – Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19: Beraadslagingen
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(..)
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVERS
Artikel 21: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheden voorzien bij artikel 5:141 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, beschikt het bestuursorgaan van de vennootschap over de mogelijkheid om, binnen
de grenzen van de artikelen 5 : 142 en 5 : 143 van hetzelfde wetboek, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval te verminderen met het
overgedragen verlies of te vermeerderen met de overgedragen winst
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26: Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN DER CRUYSSSEN, Tony
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens als de algemene vergadering anders beslist.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap tony.vdc@outlook.com
Luik B
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLISSING
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.
Alle voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met eenparigheid
van stemmen.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.