Ondernemingsnr : 0461 735 044
Naam
(voluit) : DELWITRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tresoriersstraat 1, 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
NEGENTIEN AUGUSTUS TWEEDUIZEND EN VIERENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DELWITRA, met zetel te 8980
Zonnebeke, Tresoriersstraat 1. RPR Gent, afdeling leper. B.T.W .- nummer: BE 0461.735.044.
Ondernemingsnummer : 0461.735.044, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen :
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De voorzitter leest het verslag van de bestuurder, opgemaakt op 12 juli 2024, voor.
Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennoot-schap; bij dit verslag is een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toe-stand van de vennootschap, afgesloten per 2
juli 2024.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door de BV POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor
houdende te 8830 Hooglede, Diks-muidesteenweg 17d, over de samenvattende staat en over de actieve en
passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de bestuurder.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt :
" 7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennoot-schap BV DELWITRA met zetel
te 8980 Zonnebeke, Tresoriersstraat 1, een boekhoudkundige staat afgesloten op 2 juli 2024 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
18.169,51 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 17.472,57 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opge-steld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke slui-ting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voor-noemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen wer-den geconsigneerd, of er werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de boekhoudkundige staat
per 2 juli 2024 geraamd op een bedrag var 381,67 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van
de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasse-lijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 2 juli 2024 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruit-zichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van verinootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV DELWITRA en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 6 augustus 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, be-drijfsrevisor	=
Een exemplaar van beide verslagen zal samen met een expeditie van onderhavige buitengewone algemene
vergadering neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bij toepassing van artikel 2:71 §6 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen bevestigt de
ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en de exteme wet-tigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze invereffeningstelling.
BERAADSLAGING
Na deze uiteenzetting neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de vol-gende beslissingen :
EERSTE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
TWEEDE BESLISSING - VERVROEGDE ONTBINDING EN SLUITING DER VEREFFENING IN EEN AKTE
Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ontbinden en haar in
vereffening te stellen, met ingang van heden.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien
door artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen en de vennootschap te ontbinden
met onmiddellijke afsluiting van de vereffe-ning in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat een
ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende
voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
- de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accoun-tant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag;
- de aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat aan alle voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffe-ning.
De hier aanwezige bestuurder neemt hiervan kennis.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERDELING VAN HET NETTO VERDELINGSSALDO EN
OVERNAME VAN DE RESTERENDE AC-TIVA BESTANDDELEN
De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief van 2 juli 2024 na afhouding van
de liquidatiebelasting en de voorziene liquidatiekosten, het reste-rend actief van de vennootschap uit te keren
aan de aandeelhouders, pro rata hun aande-lenbezit.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING BEEINDIGING MANDAAT BE-STUURDERS
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder beëindigd is ingevolge de ontbinding van de
vennootschap en de sluiting van haar vereffening.
De vergadering besluit om de bestuurder algehele kwijting te verlenen voor de uit-oefening van zijn mandaat
en dit zonder enig voorbehoud.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING
De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij
wordt afgesloten.
De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en ver-effende vennootschap
gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 8980 Zonnebeke, Tresoriersstraat 1.
De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden zodat er niets
dient gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.
ZESDE BESLUIT
1/ Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone
algemene vergadering :
De vergadering beslist om, ten eerste, af te wijken van de statutaire bepalingen in-zake het einde van het
boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023, af te sluiten op heden en om, ten tweede, de gewone algemene
vergadering betreffende dit lo-pende boekjaar te houden op heden.
2/ Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 ok-tober 2023 en afgesloten
werd op heden wordt toegelicht. Uit die jaarrekening blijkt dat de vennootschap geen schulden meer heeft.
De vergadering beslist, na onderzoek, de jaarrekening goed te keuren.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer Geert Windels
voornoemd, met macht om alleen op te treden.
Als bijzondere gemachtigden worden aangesteld de bestuurders, de bedienden en aangestelden van AB
Kantoor, Fochlaan 28, 8900 leper, die elk afzonderlijk kunnen optre-den, en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om rechtstreeks of via een ondememings-loket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van On-dernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen
en het Sociale Verzekeringsfonds.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de bestuurder