Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
GALLINIS
Rue du Parc Industriel 20
4300 Waremme
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu devant le notaire associé Frederika LENS, à Vilvoorde, en date du 21 JUIN 2017, il
paraît que les personnes mentionnées ci-dessous ont constitué la société anonyme «GALLINIS»,
avec siège social à 4300 Waremme, Rue du Parc Industriel 20, dont les statuts ont été adoptés
comme suit :
 
FONDATEURS:
 
1. La société anonyme "LUKA HOLDING", constituée par acte reçu par notaire associé Frederika
Lens à Vilvoorde en date du 06 février 2013, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge de 06
mars 2013 sous le numéro 13037990.
Société ayant son siège social à 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 780, TVA BE0515.976.949,
registre des personnes morales Brussel BE0515.976.949. 
Ici représentée par ses administrateurs-délégués :
-monsieur LEEMANS Luc Antoine Germain, né à Vilvoorde le 12 mai 1957, demeurant à 1800
Vilvoorde, Buitingstraat 35,
-madame LEEMANS Ann Palmyre Josephine, née à Vilvoorde le 08 août 1964, demeurant à 1800
Vilvoorde, Hondenbergstraat 52,
nommés suivant acte de constitution prénommé du 06 février 2013, publié comme mentionné ci-
dessus.
2. Monsieur BOUREL Bernard Jean Marcel, né à La Bassee (France) le 28 avril 1945, demeurant à
8510 Kortrijk (Marke), Edward Vermeulenstraat 2.
 
STATUTS:
 
Forme - Dénomination
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « GALLINIS ».
Siège
Le siège social est établi à 4300 Waremme, Rue du Parc Industriel 20.
Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique sur simple décision de la gérance à publier à
l’annexe du Moniteur Belge, en considération de la langue applicable.
Sur simple décision de la gérance, la société peut établir en tout autre lieu en Belgique ou à
l’étranger des agences, des sièges administratifs ou d’exploitation, des filiales ou des bureaux, des
succursales.
Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, exclusivement en son propre nom et pour son
propre compte :
1. La représentation, le commerce, l'import et l’exportation de tous les aliments ou produits dérivés,
principalement en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, la volaille, le gibier, les produits laitiers, les
0677520254
Volet B
œufs, les viandes, les viandes de volaille, les repas préparés et préemballés, et tous les produits
connexes, ainsi que la production et la coupe de ces produits ;
2. L'exécution de tâches de gestion et l’exécution de services administratifs et du travail de
secrétariat ;
3. La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés belges ou
étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que la cession par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs
mobilières de toute nature, la gestion, le contrôle, la valorisation et la réalisation de ces
participations ;
4. Elle peut exercer un mandat d’administrateur, de porteur de procuration, de mandataire ou de
liquidateur dans d’autres sociétés ; elle peut administrer des sociétés et entreprises dans le sens le
plus large ;
5. La fourniture de services de nature économique, seule ou en collaboration avec des tiers en
particulier, des consultations techniques, l’assistance en matière de gestion, l'ingénierie, la
consultance, la gestion et la consultation sur des questions commerciales, juridiques,
administratives, techniques, financières et connexes ;
6. Le maintien et, dans le sens le plus large du mot, la gestion et le développement judicieux du
patrimoine constitué des apports et revenus de biens immobiliers et mobiliers ; elle peut à cet égard
effectuer toutes les opérations d'achat, de construction, de modification, d’équipement, de location,
de sous-location, d’usufruit, de leasing immobilier, d’échange, d'expertise, de gestion, de valorisation
et de vente de tous les biens immeubles ;
7. Toutes transactions de change, de commission et courtage ; elle peut, pour tout tiers, se constituer
caution ou donner son aval, consentir des avances, fournir des garanties hypothécaires et/ou autres ;
Cette liste est exemplative et non limitative.
La société peut assurer la gestion et la liquidation de toutes sociétés liées, avec lesquelles existe un
ou plusieurs liens de participation, et peut leur accorder tous prêts, sous quelque forme et pour
quelque durée que ce soit, ou fournir des garanties pour ces sociétés, en tenant compte des
prescriptions légales en la matière. Elle peut, par voie d’apport en numéraire ou en nature, de fusion,
de souscription, de participation, d’intervention financière ou d’une autre manière, prendre une
participation dans toute société ou entreprise existante ou à constituer, en Belgique ou à l’étranger.
Elle peut faire ces opérations en son propre nom et pour son propre compte, mais aussi pour le
compte de ses membres, et même pour le compte de tiers, notamment en qualité de
commissionnaire.
Elle peut également effectuer toutes les transactions financières, industrielles, mobilières et
immobilières, qui sont directement ou indirectement en rapport avec son objet, et prendre des
intérêts par voie de souscription, d’apport, de participation ou d’une autre manière, dans toute
société ou entreprise avec une activité similaire, connexe ou complémentaire et, en général,
effectuer toutes opérations qui peuvent favoriser la réalisation de son objet.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Capital souscrit
Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00),
entièrement libéré, représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/centième (1/100ième) du capital social.
Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Toutefois, s’il est constaté au moment de la constitution ou lors d’une assemblée générale que la
société n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à deux membres, jusqu’à l’assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu’il
y a plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout
temps révocables par elle.
Toutefois, les premiers administrateurs sont nommés dans l’acte de constitution.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au
conseil d’administration.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Volet B
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux (2) administrateurs qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul (ou: qui
agissent conjointement).
3. Si un comité de direction est institué, la société est, à l’exception des missions lesquelles ne
peuvent être déléguées légalement au comité de direction, valablement représentée dans tous actes
ou en justice par un membre du comité de direction.
4. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
5. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. Le
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat
Réunion de l’assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième (3ième) vendredi du mois de juin
à quatorze (14) heures. Si ce jour est un jour férié (légal), l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt
social l’exige et dans les conditions fixées par la loi.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à
l’endroit indiqué dans la convocation.
Droit de vote
1. Chaque action donne droit à une voix.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, les droits
de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
DISPOSITION TRANSITOIRES
 
ARTICLE 1
Le premier exercice commence exceptionnellement ce jour et se termine le 31 décembre 2018.
ARTICLE 2
La première assemblée générale se tiendra en 2019.
ARTICLE 3
L’assemblée fixe le nombre initial des administrateurs à deux.
L'assemblée appelle à la fonction d’administrateur :
        -Monsieur LEEMANS Luc, demeurant à 1800 Vilvoorde, Buitingstraat 35;
        -Madame LEEMANS Ann, demeurant à 1800 Vilvoorde, Hondenbergstraat 52.
Tous ici présents et qui déclarent accepter leur mandat qui sera non rémunéré.
Leur mandat est fixé pour un délai de six ans.
Ensuite, les administrateurs ainsi nommés, ont désigné comme administrateurs-délégués :
        -Monsieur LEEMANS Luc, prénommé ;
        -Madame LEEMANS Ann, prénommée.
Tous ici présents et qui déclarent accepter leur mandat qui sera non rémunéré.
ARTICLE 4
L'assemblée Générale ici réunie décide de donner une procuration à « Dumon, Sablon &
Vanheeswijck » Avocats à 1000 Bruxelles, Rue de l’association 57-59, pour faire toutes les
démarches pour la requête, le changement et en général tout ce qui concerne le numéro d’entreprise
et le numéro de T.V.A., ainsi que pour accomplir toutes formalités en ce qui concerne le Registre des
Personnes Morales.
Volet B
 
POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Maître Frederika LENS, notaire associé
Déposé simultanément : expédition de l’acte