Ondernemingsnr : 0836780792
Naam
(voluit) : FRWRD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 57 C bus 101
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “FRWRD”, met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C 0101,
opgemaakt door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 22 juli 2024,
eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
4.1. Principe en kennisname verslag
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:102 WVV de aandelen onder te
verdelen in twee soorten van aandelen.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
waarin de bestuurder de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten verantwoordt. Dit verslag werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 5:84 WVV. Het verslag van het bestuursorgaan zal worden neergelegd en
bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
De vergadering verklaart dat, gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, er geen verslag dient te worden opgemaakt door
een commissaris, bedrijfsrevisor of een externe accountant over of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
4.2. Creatie van twee soorten van aandelen en bepaling van de rechten verbonden aan elke soort
De vergadering beslist om over te gaan tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten
aandelen van soort A (“A-aandelen”) en aandelen van soort B (“B-aandelen”), met rechten zoals
hierna bepaald:
De Vennootschap heeft op heden 2.700 aandelen uitgegeven, thans niet onderverdeeld in soorten
van aandelen. De aandelen worden als volgt aangehouden:
aandeelhouder aantal aandelen %
Jurgen Coene 1.350 50
Stijn Puype 1.350 50
totaal 2.700 100
Het bestuursorgaan stelt voor om twee soorten van aandelen te creëren, zijnde soort A aandelen en
soort B aandelen en de bestaande aandelen als volgt te verdelen over de soorten:
- 540 aandelen van de soort A (hierna “A-Aandelen” genoemd);
- 2.160 aandelen van de soort B (hierna “B-Aandelen” genoemd).
De A-Aandelen en B-Aandelen zullen gelijk worden verdeeld, waardoor de aandelen na de creatie
van soorten van aandelen als volgt aangehouden worden:
aandeelhouder aantal A-Aandelen aantal B-Aandelen
Jurgen Coene 270 1.080
Stijn Puype 270 1.080
totaal 540 2.160
Tweede besluit
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende
clausule, ingevolge het hiervoor genomen besluit:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten van aandelen, namelijk A-aandelen en B-aandelen.
De A-Aandelen en de B-Aandelen hebben volkomen gelijke rechten, behalve voor wat betreft
hetgeen volgt:
A-Aandelen zijn aandelen die niet deelnemen in de jaarlijks uitgekeerde winst, behoudens een
jaarlijks preferentieel dividend gelijk aan volgende formule:
Aantal A-Aandelen op het totaal aantal aandelen, vermenigvuldigd met de genormaliseerde winst na
belastingen, waarbij de aandeelhouders in een afzonderlijke overeenkomst het begrip
genormaliseerde winst zullen definiëren.
Voor het overige hebben de A-Aandelen geen recht op de winsten/reserves van de Vennootschap.
Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat de B-Aandelen aandelen zijn die exclusief en met
uitsluiting van de A-Aandelen recht hebben (in welke omstandigheid dan ook, zoals
dividendenuitkering of liquidatie) op de winsten en reserves van de Vennootschap, inclusief de reeds
aangelegde (liquidatie-)reserves.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten:
- De besloten vennootschap “COENE CONSULT” met zetel te 8450 Bredene, Rietstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer
0450.009.922, BTW BE0450.009.922, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Coene Kurt, geboren te Brugge op 26 juni 1961, , wonende te 8450 Bredene, Ostendialaan
55/0503, die dit ontslag aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth Lommée
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 22 juli 2024;
    •  gecoördineerde statuten.