Ondernemingsnr : 0810 707 687
Naam
(voluit) : Amerborgh Aviation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2900 Schoten, Hortsebaan 203
Onderwerp akte : Verslagen - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte -
Afsluiting van het boekjaar - Terugname van het resterend actief -
Vaststellingen
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
december 2022,
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Amerborgh Aviation", gevestigd
in het Vlaams Gewest, met adres te 2900 Schoten, Horstebaan 203, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
0810.707.687.
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
De vergadering beslist bij toepassing van artikel 2:80 WVV te besluiten tot de ontbinding van de
vennootschap en sluiting van de vereffening in één (1) akte, en bijgevolg géén vereffenaar te benoemen.
Vermits, overeenkomstig artikel 2:70 WVV elke ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft:
1°wordt vastgesteld dat het lopende boekjaar wordt afgesloten op de datum van de buitengewone algemene
vergadering die tot de ontbinding van de vennootschap beslist, zijnde op heden, 28 december 2022;
2°wordt beslist tot de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, dat heden, 28 december
2022, werd afgesloten ingevolge de ontbinding van de vennootschap, en bestemming van het resultaat over dit
laatste boekjaar;
3ºwordt beslist tot het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan inzake de vervulling van
hun opdracht over het boekjaar dat heden, 28 december 2022, werd afgesloten ingevolge de ontbinding van de
vennootschap;
Vaststellingen
Vastgesteld wordt dat ingevolge de ontbinding en sluiting in één akte:
a)de naamloze vennootschap "Amerborgh Aviation" heden, 28 december 2022, onmiddellijk ophoudt te
bestaan;
b)in toepassing van artikel 2:80, lid 2 WVV, de terugname van het resterend actief gebeurt door de
aandeelhouders zelf;
c)alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste zeven (7) jaren zullen bewaard
blijven op de zetel van de naamloze vennootschap "AMERBORGH INTERNATIONAL", te 2900 Schoten,
Horstebaan 203;
d)de opdracht van de leden van het bestuursorgaan van rechtswege beëindigd werd, zijnde:
1.de naamloze vennootschap "AMERBORGH INTERNATIONAL", gevestigd in het Vlaams Gewest, met
adres te 2900 Schoten, Horstebaan 203, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0458.223.545, vast
vertegenwoordigd door de heer MULDER Alex Dirk, geboren te Amsterdam (Nederland) op 22 oktober 1946,
van Nederlandse nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, Horstebaan 203;
2. de heer MULDER Edgar Dennis, geboren te Hoorn (Nederland) op 26 mei 1972, van
Nederlandse nationaliteit, wonend te 2900 Schoten (België), Horstebaan 209.
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten
vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer
0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, teneinde
-alle formaliteiten te vervullen om de schrapping te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
-om alle nodige administratieve en fiscale zaken te doen en af te handelen (zoals bv. de neerlegging van de
jaarrekening, het indienen van de BTW-aangiften, het stopzetten van het BTW-nummer, aangifte RV en aangifte
vennootschapsbelasting, enzovoort).
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 december 2022, met in bijlage : volmacht,
verslagen, en uittreksel.