*25025539*
Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr :	1001.754.731
Naam
E-velox Benelux	(voluit) :
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Bredestraat 4, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 19/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Dimitar Zlatanov als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Dimitar Zlatanov, met woonplaats te 4003
Plovdiv Sedyanka 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Peter Spencer als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Peter Spencer, met woonplaats te 6300
Zug - Zwitserland Bahnhofstrasse 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
04/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
Op de laatste blz. van Lusk & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hatzij van da perso(o)n(en)
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, rechtspersoon
met zetel te 2180 Antwerpen, Kapelsesteenweg 501 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
gekend in de KBO onder nummer 0423.126.470, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Annick Jacobs, Gevolmachtigde
van BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, vertegenwoordigd door Annick Jacobs, Gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)