Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BPW FINANCE HOLDING
Parc Ind. des Hauts Sarts, 1e av 66
4040 Herstal
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte du 8 janvier 2018, enregistré, du notaire Renaud LILIEN,  à la résidence d'Eupen, il résulte
que la société privée à responsabilité limitée « BPW BENELUX » ayant son siège à Herstal, zoning
des Hauts Sarts 66, numéro d’entreprise 893.328.131, a constitué une société aux caractéristiques
suivantes :
 
Forme et dénomination : société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de „BPW
FINANCE HOLDING“.
 
Siège : Herstal, zoning des Hauts Sarts, Première Avenue 66.
 
Objet : La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes activités et opérations d’une
société d’investissement et de holding en ce compris:
 
a) L’activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens
large l’assistance et la fourniture de service, directement ou indirectement, dans le domaine
administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;
 
b) L’acquisition par voie de souscription ou d’achat d’actions ou parts, d’obligations, de bons de
caisse ou d’autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères,
existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs ;
 
c) L’octroi de prêts ou de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que
ce soit ; dans le cadre de cet activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval et effectuer,
au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l’exception de celles réservées
légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d’épargne, aux
sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ;
 
d) L’assistance au développement de contacts commerciaux et au développement de réseaux
professionnels, la représentation pour compte propre ou pour compte de tiers ;
 
e) L’intervention en tant qu’intermédiaire lors de la négociation pour la reprise partielle ou totale
d’actions ou de parts ; au sens le plus large, la participation à des opérations d’émission d’actions, de
parts ou de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d’achat et vente ou
autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de
gestion de portefeuille ou de capitaux ;
 
f) L’exercice de toutes missions d’administration et l’exercice de mandat et de fonction se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ;
0687630426
Volet B
 
g) La gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à
favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l’entretien, le développement, l’embellissement et
la location des biens ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des
tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concernés ;
 
h) Le développement, l’achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de licences, de
brevets, de savoir-faire et d’autres immobilisations incorporelles ;
 
i) L’achat, la vente, la location, la concession et le commerce, en général, de tous types de produits
non-protégés par des accès spécifiques à la profession, sous la forme de vente directe, de
commissionnement ou tous types de rétributions.
 
La société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel ou pour le compte de
tiers, notamment comme commissionnaires, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire. La société
pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans
laquelle elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération.
 
Capital : cent mille euros (100.000 €)  représenté par 100 parts sociales nominatives sans
désignation de valeur nominale. Les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées par le
constituant.
 
Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non.
S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant pourra engager seul la société par sa signature.  La gérance
est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice.
 
L’assemblée a nommé en qualité de gérants :
 
- Madame Marie Christine FISSETTE, demeurant à Embourg, rue Joseph Bovy 5.
- Monsieur Michael PFEIFFER, demeurant à 51674 Wiehl, Dahlienstrasse 11.
 
Les mandats sont exercés à titre gratuit et leur durée est indéterminée. Les gérants n'ont pas la
qualité de gérant statutaire.
 
Assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le dernier vendredi du mois de mai à dix-sept heures, pour la
première fois en 2019. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la
même heure. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire.  Si la société
n’a qu’un associé, il ne peut pas se faire représenter.
 
Exercice social :  il commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 8 janvier 2018 pour se terminer le 31
décembre 2018.
 
Répartition du bénéfice : Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé au moins cinq pour cent pour
la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est
mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.
Pour extrait analytique conforme
 
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposée en même temps : expédition