Ondernemingsnr : 0717627279
Naam
(voluit) : CAROLINE HOSTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus B113
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
27 augustus 2021 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, en
dragende aan het slote de melding van registratie : ‘Voor akte met repertoriumnummer 2021/1215,
verleden op 27 augustus 2021. FORMALITEITEN REGISTRATIE. Geregistreerd twaalf blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 2 september 2021, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 22325.Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.’, dat de
buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap CAROLINE HOSTE, waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B113, beslist heeft om :
1. de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
2. vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend tweehonderdzestig euro en eenentachtig eurocent (€ 19.260,81), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en ze beschikbaar te
maken voor uitkering. Bijgevolg dient ze niet meer vermeld te worden in de statuten.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 27 augustus 2021 nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. om de integrale tekst van het voorwerp te vervangen en om bijgevolg artikel 4 van de statuten te
vervangen door de tekst onder het hierna vermelde punt 5, ‘Voorwerp’.
5.volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt (weergeven bij uittreksel):
“Rechtsvorm en naam. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt
de naam “CAROLINE HOSTE".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij
alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van
advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bemiddelaar, bestuurder,
vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en
voordrachten en het publiceren van artikels en boeken.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, zowel in
binnen- als buitenland, zonder dat dergelijke handelingen echter strijdig mogen zijn met de
Luik B
uitoefening van het beroep van advocaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken, zonder dat dergelijke handelingen echter strijdig mogen zijn met de
uitoefening van het beroep van advocaat.
Kapitaal. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die als advocaten werkzaam zijn binnen de vennootschap of binnen verbonden
advocatenvennootschappen in de zin van artikel 1:20, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd.
Ieder bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de volheid van bevoegdheid.
Gewone algemene vergadering. Jaarlijks op de tweede maandag van de maand december om elf
uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats aangeduid in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de gewone
algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De algemene vergaderingen kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en ein-digt op dertig juni van het
volgend jaar.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden overeenkomstig art. 5:142 WVV..
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering overeenkomstig art. 5:143 WVV.
Ontbinding – Vereffening – Sluiting. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het
overschot na vereffening.
6. de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : Mevrouw HOSTE
Caroline, geboren te Tielt op 19 oktober 1982, wonende te 1780 Wemmel, Korenveldlaan 64.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist op de volgende gewone algemene vergadering over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B113.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte,verslag, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris.