Ondernemingsnr : 0479807134
Naam
(voluit) : WIM GEYSEN PRODUCTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijndraaiersstraat 48 bus 3.01
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 26
februari 2021, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
E E R S T E B E S L U I T:
Er wordt beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfendertigduizend euro (€
35.000) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) naar drieënvijftigduizend
zeshonderd euro (€ 53.600) door middel van inbreng in speciën.
Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.
Deze verhoging werd gedaan door inbreng van vers geld.
Deze kapitaalverhoging is volstort ten belope van vijfendertigduizend euro (€ 35.000) zoals blijkt uit
het bankattest van Belfius Bank de dato 25 februari 2021 dat aan notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap zal aldus drieënvijftigduizend zeshonderd euro (€
53.600) bedragen en zal verdeeld zijn in twintigduizend zeshonderd zesenvijftig (20.656) aandelen
aandelen in de vennootschap.
T W E E D E B E S L U I T:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
D E R D E B E S L U I T:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
V I E R D E B E S L U I T:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Wim Geysen Producties.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, :
- het schrijven en uitgeven van letterkundige werken, boeken, schoolboeken en brochures;
- het verstrekken van lezingen, voordrachten en cursussen;
- het schrijven, uitvoeren, inrichten, regisseren, produceren, uitgeven, organiseren en
commercialiseren van allerhande artistieke producties en creaties, vertoningen en schouwspelen
zoals onder meer maar niet uitsluitend toneelwerken, ballet- en dansvoorstellingen, schouwspelen,
opera’s en concerten, films, variété- of cabaretvoorstellingen, poëzie, muziek en zang en
vertellingen;
- het vervaardigen, coördineren, huren, verhuren en distribueren (im- en export en groot- en
kleinhandel) in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten, op alle
beeld- en geluidsdragers en in het bijzonder van alle mogelijke artistieke en audiovisuele producties
en van alle huidige en toekomstige communicatievormen;
- de uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en exploitatie van alle grafische producten
en onder meer van boeken, kranten, tijdschriften en stripverhalen evenals van losse publicaties
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- de productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles;
- het verlenen van diensten aan zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
- het verlenen van diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst in de meest
uitgebreide zin van het woord.
De distributie van, groot- en kleinhandel in, handelsbemiddeling in en in- en uitvoer van alle
mogelijke merchandising, producten, materialen, toestellen en bijhorigheden die verband houden met
voorgaande activiteiten, zoals onder meer maar niet uitsluitend stickers, knuffels en gadgets.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of als commissionair, makelaar
en tussenpersoon.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten,
roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle
bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar
voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit in de ruimste zin genomen.
Zij kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
financiële of commerciële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen welke gelijkaardig of samengaand voorwerp hebben of van aard zijn de uitbreiding
van haar bedrijf te begunstigen.
Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en
merken.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitenattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen war verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend zeshonderd zesenvijftig (20.656) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 3de dinsdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan mits naleving van de wettelijke bepalingen overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
V I J F D E B E S L U I T:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer GEYSEN Wim Kris Eddy, wonende te 2990 Wuustwezel, De Wissel 1/bus6, hier aanwezig
en die aanvaardt; en
- mevrouw VANDEN BRANDE Caroline, wonende te 2990 Wuustwezel, De Wissel 1/bus6.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Z E S D E B E S L U I T:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2990 Wuustwezel, De
Wissel 1/6.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.