Ondernemingsnr : 0768704313
Naam
(voluit) : SERVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frans Beckersstraat 21
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, eenendertig mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SERVA", waarvan de zetel
gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Frans Beckersstraat 21, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 1, met ingang
vanaf eenendertig mei tweeduizend vierentwintig.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf vandaag te wijzigen in
“Mymmo”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Splitsing.
De vergadering beslist elk van de 1.500 bestaande aandelen te splitsen in 10, zodat de inbrengen
voortaan vertegenwoordigd zullen zijn door 15.000 aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.237.973,70 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 167.890 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 13,33 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 25%, hetzij
559.493,43 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC bank, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 mei 2024, dat aan de notaris werd
overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de besluiten die genomen zijn in
de Aandeelhoudersovereenkomst die op of rond de datum van deze buitengewone algemene
vergadering is gesloten
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM – RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MYMMO” (de Vennootschap).
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP.
De Vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
Alle verrichtingen met betrekking tot het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, beheren,
onderhouden, aankopen, verkopen en distribueren van software, mobiele en online websites,
applicaties en aanverwante IT toepassingen;
Het opslaan van gegevens op elektronische dragers voor rekening van derden, zoals daar zijn
ondernemingen, organisaties of publieke instellingen; - De aan- en verkoop, import, export, verhuur,
leasing en installatie van computerhardware en - software en alle randapparatuur en toebehoren,
alsmede het onderhoud ervan;
Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren en opvolgen van IT projecten;
Het opmaken van websites, gegevensverwerking, webhosting en allerlei diensten dienaangaande; -
Het aanbieden van overige diensten op het gebied van informatietechnologie en informatisering in
het algemeen;
Het verlenen van diensten inzake adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie,
beheer, studie, organisatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen,
zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële,
operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die en gelijkaardig of analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag de opdracht van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENG.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtweeëntachtigduizend achthonderdnegentig
(182.890) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De Aandelen hebben identieke rechten en gelijke rechten in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
(…)
BESTUURSORGAAN
Samenstelling van het Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van maximaal zes (6)
Bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, die indien zij
worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder kunnen hebben.
Benoemingsrechten
Het Bestuursorgaan wordt samengesteld door de Aandeelhouders die een meerderheid van de
Aandelen aanhouden.
Het Bestuursorgaan zal een voorzitter aanduiden onder de Bestuurders (de Voorzitter). De Voorzitter
heeft doorslaggevende stem.
Duur van mandaat en bezoldiging
Tenzij anders bepaald door de Aandeelhoudersvergadering zullen de Bestuurders worden benoemd
voor een onbepaalde duur.
(…)
Frequentie
Het Bestuursorgaan zal zo veel vergaderen als nodig is voor de bedrijfsvoering, in ieder geval ten
minste één (1) keer per drie (3) maanden.
Het Bestuursorgaan kan samengeroepen worden door elke Bestuurder, alleen handelend.
De agenda van een vergadering van het Bestuursorgaan en het ondersteunend materiaal zal door de
Voorzitter of de Bestuurder(s) die de vergadering bijeenroept/(en) aan de Bestuurders worden
bezorgd ten minste vijf (5) volledige Werkdagen voor aanvang van de vergadering van het
Bestuursorgaan. Alle relevante documentatie met betrekking tot een vergadering van het
Bestuursorgaan worden ten minste drie (3) Werkdagen voorafgaand aan de vergadering van het
Bestuursorgaan ter beschikking gesteld aan elke Bestuurder.
BESLUITVORMING DOOR EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN
ALGEMEEN
Zonder afbreuk te doen aan de Aandeelhoudersovereenkomst, de beslissingen die een
Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereisen en aan alle toepasselijke wetgeving van
dwingend recht, zullen alle beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen met een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen impliceert de goedkeuring door meer dan de
helft van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen. Onthoudingen worden niet
beschouwd als een uitgebrachte stem.
Elke Bestuurder heeft één (1) stem maar mag, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als
hij geldige volmachten heeft van zijn medebestuurders, overeenkomstig deze Statuten.
AANWEZIGHEIDSQUORUM
Het Bestuursorgaan zal worden bijeengeroepen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten
uiteengezet in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en deze Statuten en zal slechts
geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien minstens de helft (1/2) van de Bestuurders, waarbij
minstens Dirk Gypen (of zijn managementvennootschap) zolang hij bestuurder is, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien het aanwezigheidsquorum zoals uiteengezet in dit Artikel 11.2 niet wordt gehaald, kan een
tweede vergadering van Bestuurders met een identieke agenda worden bijeengeroepen en
gehouden in overeenstemming met de oproepingsvereisten uiteengezet in deze Statuten en zullen
de leden die aanwezig zijn op dergelijke nieuwe vergadering een geldig quorum vormen en geldig
kunnen beslissen over alle punten op de agenda met een gewone meerderheid (of een
Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid, indien van toepassing).
In het geval het Bestuursorgaan moet beslissen over de beslissingen of handelingen zoals
uiteengezet in artikel 11.3, zal het aanwezigheidsquorum voor de vergadering van het
Bestuursorgaan minstens Dirk Gypen (of zijn managementvennootschap) omvatten zolang hij
bestuurder is.
De vergaderingen van het Bestuursorgaan kunnen in persoon worden gehouden of met behulp van
elk middel van telecommunicatie dat beraadslaging toelaat, in België of in het buitenland, alsook per
eenparige schriftelijke besluitvorming.
Elke Bestuurder die een vergadering van het Bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegen-
woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
GEKWALIFICEERDE BESTUURDERSMEERDERHEID
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel 11.1 of enige strengere bepaling in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de
volgende beslissingen of handelingen van, of met betrekking tot, de Vennootschap onderworpen zijn
aan een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid:
- nieuwe activiteiten ontplooien of een wezenlijke verandering aanbrengen in de aard van de
activiteiten of de jurisdictie waarin deze worden beheerd en gecontroleerd;
- het aanbrengen van wezenlijke veranderingen in de strategie en/of het Business Plan van de
Vennootschap;
- het goedkeuren of wijzigingen van het jaarlijkse Business Plan en budget;
- het doen van niet-gebudgetteerde kapitaaluitgaven (inclusief investeringen) van meer dan EUR
200.000,00 per uitgave en op een cumulatieve jaarlijkse basis;
- het instellen, beëindigen of wijzigen van bonus-, winstdelings-, werknemersaandelenoptie- of
andere stimuleringsregelingen;
- het aannemen en ontslaan van personen die behoren tot het senior management en ander
personeel met een salaris (inclusief bonus maar exclusief opties) van meer dan EUR 75.000,00 per
jaar;
- fusies met en verwerving of vervreemding van andere bedrijven of ondernemingen of anderszins
inschrijven op of verwerven of vervreemden van effecten in het kapitaal van een andere
onderneming;
- het oprichten van dochterondernemingen of filialen;
- alle transacties met betrekking tot onroerende goederen of andere registergoederen;
- geschillen of arbitrage beginnen of beslechten in naam van de Vennootschap, behalve in verband
met de inning van schulden en het nemen van maatregelen die geen uitstel kunnen lijden (die
onmiddellijk aan het Bestuursorgaan zullen worden meegedeeld);
- geld lenen of schulden aangaan of andere financieringstransacties aangaan anders dan krachtens
een kredietfaciliteit voor een bedrag van niet meer dan EUR 200.000,00;
- het uitlenen van geld of het voorschieten of verlenen van krediet buiten de gewone bedrijfsvoering
aan een persoon of onderneming buiten de Vennootschap voor een bedrag van meer dan EUR
50.000,00;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van de voorwaarden van transacties met aandeelhouders,
leden van het managementteam, de oprichters, de leden van het Bestuursorgaan hun verbonden
ondernemingen of verwante personen;
- het vervreemden, toekennen of verwerven (anders dan in overeenstemming met de begroting) van
activa (inclusief intellectuele eigendom) met een boek- of marktwaarde van meer dan EUR
200.000,00, of het verlenen van licenties in of uit materiële intellectuele eigendom;
- het vestigen van een hypotheek, pandrecht of het anderszins bezwaren van enige activa (met in
begrip van intellectuele eigendom) of aandelen van de Vennootschap;
- goedkeuring van de toewijzing van de optiepool aan het management, werknemers en
onafhankelijke bestuurdersleden;
- invoering en beheer van een aandelenoptieplan;
- uitvoering en/of wijziging van technische /marketingovereenkomsten, licentieovereenkomsten of
andere belangrijke contracten van de Vennootschap;
- bepaling van de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder, CEO, verantwoordelijk voor het
dagelijks bestuur.
De voorgaande beslissingen die onderworpen zijn aan de Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid
zullen regelmatig worden besproken in de vergaderingen van het Bestuursorgaan en zullen onder
geen beding worden overgedragen aan de Gedelegeerd Bestuurder(s).
Niettegenstaande en in aanvulling op het voorgaande, kunnen beslissingen omtrent onderstaande
materies slechts worden genomen indien (i) de Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid werd
nageleefd en (ii) ten minste twee (2) Aandeelhouders die (gezamenlijk) minstens zestig percent
(60%) van de aandelen bezitten deze beslissing formeel of informeel op schriftelijke wijze (waaronder
email) goedkeuren of hiermee instemmen (waarbij (a) enige Verbonden Entiteit van een
Aandeelhouder, (b) echtgeno(o)t(e), partner, bloedverwant in opgaande lijn of bloedverwant in
neergaande lijn van een natuurlijk persoon-Aandeelhouder, of (c) enig fonds of
beleggingsmaatschappij die wordt beheerd, geadviseerd of onder zeggenschap staat van een
Aandeelhouder, die Persoon voor de toepassing van deze clausule niet wordt beschouwd als een
afzonderlijke Aandeelhouder):
- fusies met en verwerving of vervreemding van andere bedrijven of ondernemingen of anderszins
inschrijven op of verwerven of vervreemden van effecten in het kapitaal van een andere
onderneming;
- het vervreemden, toekennen of verwerven (anders dan in overeenstemming met de begroting van
de Vennootschap) van alle of vrijwel alle materiële activa (inclusief intellectuele eigendom) van de
Vennootschap;
- alle beslissingen of goedkeuringen van verslagen met betrekking tot fusies, splitsingen, overdracht
van verbintenissen of delen van verbintenissen, liquidatie of welke andere vorm van reorganisatie
dan ook.
Vertegenwoordiging van de Vennootschap
Als er slechts één Bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de Bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en bij
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist zou zijn, door (i) twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders of (ii) door de gedelegeerd
bestuurder in het kader van zijn/haar mandaat.
GEDELEGEERD BESTUURDER
Het Bestuursorgaan zal minstens (1) gedelegeerd bestuurder benoemen onder de Bestuurders, die
bevoegd is voor het dagelijks bestuur alsook de Uitvoerende Management Competenties (de
Gedelegeerd Bestuurder(s)).
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De Gedelegeerde Bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de Gedelegeerde
Bestuurders.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone Aandeelhoudersvergadering van Aandeelhouders gehouden op de
zetel van de Vennootschap, de derde woensdag van de maand juni, om negentien (19) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Aandeelhoudersvergadering
verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
(…)
TOEGANG TOT DE AANDEELHOUDERSVERGADERING
Om toegelaten te worden tot de Aandeelhoudersvergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het Effectenregister van de
Effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten; en
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
Aandeelhoudersvergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN – PROCES-VERBAAL
De Aandeelhoudersvergadering wordt voorgezeten door een Bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De Voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de Aandeelhoudersvergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de Aandeelhoudersvergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Conform artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de
Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
Aandeelhoudersvergadering behoren, met uitzondering van wijziging van de Statuten.
BERAADSLAGINGEN
Op de Aandeelhoudersvergadering geeft ieder Aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de Vennootschap maar één (1) Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de Aandeelhoudersvergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Aandeelhoudersvergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Aandeelhoudersvergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een Aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap ten
laatste zeven (7) kalenderdagen vóór de dag van de Aandeelhoudersvergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende Aandeelhoudersvergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle Aandeelhoudersvergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden en zij met éénparigheid van stemmen besluiten deze bijkomende punten aan de agenda
toe te voegen.
Zonder afbreuk te doen aan enige strengere bepaling van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kan de Aandeelhoudersvergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de
houders van minstens de helft (1/2de) van de Aandelen aanwezig zijn.
In het geval het voormelde aanwezigheidsquorum niet werd bereikt bij de eerste
Aandeelhoudersvergadering, vervalt deze voorwaarde indien een geldige samengeroepen tweede
Aandeelhoudersvergadering met een identieke agenda samenkomt.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de Aandeelhoudersovereenkomst of deze Statuten,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen (50%+1). Onthoudingen
worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.
Niettegenstaande en in aanvulling op het voorgaande, kunnen beslissingen omtrent onderstaande
materies slechts worden genomen indien de wettelijk vereiste meerderheid wordt gehaald, én indien
ten minste twee (2) Aandeelhouders die (gezamenlijk) minstens zestig percent (60%) van de
aandelen bezitten deze beslissing formeel of informeel op schriftelijke wijze (waaronder email)
goedkeuren of hiermee instemmen (waarbij (a) enige Verbonden Entiteit van een Aandeelhouder, (b)
echtgeno(o)t(e), partner, bloedverwant in opgaande lijn of bloedverwant in neergaande lijn van een
natuurlijk persoon-Aandeelhouder, of (c) enig fonds of beleggingsmaatschappij die wordt beheerd,
geadviseerd of onder zeggenschap staat van een Aandeelhouder, die Persoon voor de toepassing
van deze clausule niet wordt beschouwd als een afzonderlijke Aandeelhouder):
- Alle besluiten te nemen door het Bestuursorgaan waarbij alle Bestuurders geconflicteerd zijn
waardoor de beslissing werd geëscaleerd en voorgelegd aan de algemene vergadering in
overeenstemming met de belangenconflictprocedures uiteengezet in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
- fusies met en verwerving of vervreemding van andere bedrijven of ondernemingen of anderszins
inschrijven op of verwerven van effecten in het kapitaal van een andere onderneming;
- het toestaan van enige andere vereffeningsprocedure dan een insolvente liquidatie.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Aandeelhoudersvergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk Aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
Aandeelhoudersvergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze Statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
Aandeelhoudersvergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ELFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met
ingang vanaf eenendertig maart tweeduizend vierentwintig:
- de heer BOGAERT Maarten; en
- de besloten vennootschap OBECO, vast vertegenwoordigd door de heer Blockhuys Olivier.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestatie die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, vanaf
eenendertig maart tweeduizend vierentwintig en voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap Mille, met zetel te 2100 Antwerpen, Jaak Embrechtsstraat 33, vast
vertegenwoordigd door de heer Bogaert;
- de besloten vennootschap Digytal, met zetel te 2600 Antwerpen, Diksmuidelaan 60, vast
vertegenwoordigd door de heer Gypen Dirk;
- de heer DE CUYPER Kris; en
- de heer PLINKE Nicolas.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mijnheer Glenn L’hoest en de heer Bas Stobbelaar
en elke andere advocaat van het kantoor Cresco BV, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 2018
Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
Overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het WW) en
de statuten van de Vennootschap kan de raad van bestuur (de Raad van Bestuur) alle besluiten
nemen waarvoor hij/zij bevoegd is bij schriftelijk besluit.
Tenzij hierna anders bepaald, treden deze besluiten in werking vanaf de datum waarop de Raad van
Bestuur dit document hebben getekend. Deze besluiten hebben dezelfde rechtskracht als de
besluiten die worden genomen tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur.
Deze besluiten worden geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap.
 
VOORAFGAANDE VERKLARING
Overeenkomstig de federale omzendbrief inzake de openbaarmaking van akten en stukken van
vennootschappen, verenigingen en stichtingen die werd gepubliceerd op 23 oktober 2023, verklaart
de Raad van Bestuur dat de (kandidaat-) gedelegeerd bestuurder die in deze besluiten zal worden
benoemd, niet onderworpen is aan een bestuursverbod noch is opgenomen in het Centraal register
van bestuursverboden.
 
(…)
BESLUITEN
Door de ondertekening van de besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in
met de volgende besluiten:
 
(1) BESLOTEN tot de benoeming van Digytal BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht,
met zetel te Diksmuidelaan 60, 2600 Antwerpen, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0671.641.064, vast vertegenwoordigd door Dirk Gypen, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke inwerkingtreding en voor een
onbepaalde duur.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd.
 
(2) BESLOTEN tot de benoeming van Digytal BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht,
met zetel te Diksmuidelaan 60, 2600 Antwerpen, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0671.641.064, vast vertegenwoordigd door Dirk Gypen, als voorzitter
van de Raad van Bestuur met onmiddellijke inwerkingtreding en voor een onbepaalde duur.
 
(3) BESLOTEN om, de voorwaarden van de verrichtingen beoogd door, en het afsluiten door de
Vennootschap van de Aandeelhoudersovereenkomst, goed te keuren en voorzover als nodig te
bekrachtigen.
(…)
BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Glenn L'hoëst, Bas Stobbelaar en elke
andere advocaat van CRESCO ADVOCATEN BV, kantoorhoudende te Lange Kievitstraat 118, 2018
Antwerpen, België, en (ii) elke medewerker van Berquin notarissen, kantoorhoudende te Avenue
Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend, met recht tot indeplaatstelling,
ten einde de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden van 4 mei 2023 in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de
Vennootschap.
 
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan Glenn L'hoëst, Bas Stobbelaar en elke andere advocaat
van CRESCO ADVOCATEN BV, kantoorhoudende te Lange Kievitstraat 118, 2018 Antwerpen,
België, en (ii) elke medewerker van Berquin notarissen, kantoorhoudende te Avenue Lloyd
Georgelaan 11, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend, met recht tot indeplaatstelling,ten
einde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het WVV, aangaande voormelde beslissingen van de Raad van Bestuur.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, schriftelijke besluiten van de raad van bestuur, de gecoördineerde tekst van de
statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris