Ondernemingsnr : 0429052180
Naam
(voluit) : M.B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leenbeekstraat(KRU) 5
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 11 december 2023, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van besloten vennootschap “M.B.V.”, met zetel te 9770 Kruisem, Leenbeekstraat 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0429.052.180 dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
-          De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “M.B.V.”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het laden, lossen en zeven van goederen, onder meer van kolen, ijzererts en grondstoffen;
- Opruimingswerken;
- De onderaanneming van voorgaande werken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het verwerven, beheren en vervreemden van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen. Het verwerven, beheren en vervreemden van zowel roerende als onroerende
goederen of rechten, alsmede het uitvoeren van alle werken met betrekking tot die onroerende
goederen, zoals het onderhouden, herstellen en veranderen van inrichtingen door afbraak,
verbouwing, opbouw en verfraaiing. Het uitoefenen van de functie van bestuurder, manager,
vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen. Het verlenen van diensten
en adviezen in de meest ruime zin aan boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, promotie en
informatica. Het verstrekken van leningen aan derden. Dit alles met uitdrukkelijke afsluiting van
vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december
negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentien honderd
éénennegentig. Dit alles in de meest ruime zin.
- De exploitatie van een landbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt; Bedoelde exploitatie omvat
het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband
houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien,
opslaan en verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden, ingebracht of
verworven door de vennootschap, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap, krachtens welke
overeenkomst ook, is toevertrouwd.
- Alle verrichtingen die verband houden met landbouwloonwerken, in het bijzonder het uitvoeren van
landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het
bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen
van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.
- De vennootschap kan onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, machines voor
veeteelt en bosbouw, werktuigen en landbouwmateriaal aankopen en verkopen, huren en verhuren,
en diensten van onderhoud en herstelling van deze zaken inrichten.
- Het huren en verhuren van landbouwgronden.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zesduizend
vierhonderdvierentwintig (6.424) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Van hove Greta, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Leenbeekstraat 5.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand juni, om
negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten