Ondernemingsnr : 0432076305
Naam
(voluit) : DANCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 2
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 13 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DANCA", met zetel
te 9420 Erpe-Mere, Stationsstraat 2, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap. 
Tweede besluit 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd de eerdere beslissing welke geregistreerd werd te Aalst op
28 december 2011, één blad, geen verzending, boek 6/186 blad 48 vak 09 om aandelen aan toonder
om te zetten in aandelen op naam. Dit blijkt tevens uit voormeld registratierelaas welke opgenomen
is in het aandeelhoudersregister welke werd voorgelegd aan ondergetekende notaris. 
De vergadering heeft beslist om het artikel 9 in de nieuw aangenomen statuten in die zin aan te
passen zodat de term "aandelen aan toonder" geschrapt wordt.
Vierde besluit 
a) Overgang naar model met enige bestuuder 
De vergadering heeft beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig
monistisch bestuursmodel te vervangen door het model met een enig bestuurder. 
b) Ontslag bestuurders
- De algemene vergadering heeft bevestigd voor zoveel als nodig het ontslag van de besloten
vennootschap SOFTEX, met zetel te 9400 Ninove, Abdijstraat 33, ondernemingsnummer
0440.560.043, welke nooit werd ontslagen, doch werd ontbonden en vereffend ingevolge een akte
verleden voor notaris Kris De Witte, te Ninove op 26 april 2014 zodat deze op heden niet meer
bestaat. 
- De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1) de naamloze vennootschap "HELDO", met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere,
Stationsstraat 2, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer
0465.772.818, met vaste vertegenwoordiger de heer DHONDT Jan, wonende te 9420 Erpe-Mere
(Burst), Stationsstraat 2;
2) de heer DHONDT Jan, voornoemd;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
c) Benoeming van de enige bestuurder
De vergadering heeft beslist volgende bestuurder te herbenoemen met ingang van heden en dit tot
en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
 - de heer DHONDT Jan, voornoemd 
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering 
De bestuurder heeft bevestigd dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken. 
Ontslag gedelegeerd bestuurders
De Raad van bestuur heeft verklaard tevens de voormelde BV SOFTEX en de NV HELDO te
ontslaan als gedelegeerd bestuurders van de NV DANCA. 
De Raad van Bestuur heeft terstond kwijting gegeven aan voormelde gedelegeerd bestuurders voor
hun mandaat.
Vijfde besluit 
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Stationsstraat 2, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmachten B.A.V., coördinatie statuten.