Ondernemingsnr : 0722 749 473
Naam
(voluit) : BG- GRASPOINTNER
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 105
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 17 maart 2025 geregistreerd, dat de
algemene vergadering van de besloten vennootschap "BG- GRASPOINTER" de volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
nagenoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per
30 november 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Michel WERA, Bedrijfsrevisor, te Kortenberg, luiden als
volgt:
"V.BESLUIT ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering van de B.V. BG-GRASPOINTER verslag uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn krachtens onze opdrachtbrief van 30 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 november
2024 opgesteld aan liquidatiewaarde op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met een balanstotaal van € 12.569,06 en een netto-passief van - € 5.989,68.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een verslag als bedrijfsrevisor waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle altijd een afwijking
van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij,
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van
activa en passiva, beïnvloeden.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
·Identificeren en inschatten van de risico's dat de staat van activa en passiva een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter
indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
·Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht
op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
·Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen;
·Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de staat van activa en passiva, en van
de vraag of de staat van activa en passiva de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een
wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, dit met uitzondering van het saldo
van de lopende rekening van de bestuurder (€ 18.558,74). Conform de bepaling van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de bestuurder zich akkoord verklaard met het feit dat
deze vordering van hem niet volledig zal worden terugbetaald in het kader van de vereffening van de
vennootschap.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste een maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Oordeel zonder voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, § I van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortenberg, 3 februari 2025
Michel Wera
Bedrijfsrevisor"
Het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede de staat van activa en
passiva zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; met uitzondering van het saldo van de lopende rekening van de bestuurder voor een bedrag
van achttienduizend vijfhonderd achtenvijftig komma vierenzeventig euro (€ 18.558,74). Conform de bepaling
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de bestuurder zich akkoord
verklaard met het feit dat deze vordering van hem niet volledig zal worden terugbetaald in het kader van de
vereffening van de vennootschap,
de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders
of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2,
tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) ten aanzien van de aandeelhouder of derden zijn
luidens de staat van activa en passiva of de nodige gelden om deze schulden te voldoen behoorlijk werden
geconsigneerd behoudens hetgeen voormeld in verband met de lopende rekening van de bestuurder, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 01
januari 2025 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de rekeningen
en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde
stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennoot-schap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 3700 Tongeren,
Aniciuspark 16.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE BESTUURDER
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het mandaat van de nagenoemde bestuurder op heden definitief is
beëindigd, met name van de heer WIESE Klemens Richard voornoemd.
De vergadering beslist (voor zover als nodig, gelet op artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen) om de bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot
op heden volledige kwijting zonder voorbehoud noch reserve te verlenen.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria NEVEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
-verslag revisor/bestuursorgaan