Ondernemingsnummer :
0405568678
Benaming :
(voluit) :
Hava
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zwaaikomstraat 70
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassoceerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op veertien september tweeduizend en achttien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAVA,
volgende besluiten heeft genomen:
1.Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal/vast gedeelte van het kapitaal te verminderen
met een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), teneinde het te brengen van
negenhonderd dertigduizend euro (€ 930.000,00) terug te brengen op dertigduizend euro (€
30.000,00) met vernietiging van honderd tweeënzestig (162) aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op dertigduizend euro (€ 30.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
1/ De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2/ De zaakvoerder en de vennoten verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 30 december 2013
aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag
verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige
belaste reserves. Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en
implicaties toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om
ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet
mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die
Luik B
zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld
artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
2.Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5)
van de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel vijf: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00), en is verdeeld in
tweehonderdveertig (240) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één
tweehonderd veertigste (1/240ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd
worden.»
3. Coördinatie
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Vlegels & Van Den Bosch te Ingelmunster
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
4. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
5.Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Fiduciaire Omez, Beversesteenweg 255A te
8800 Roeselare, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.