Ondernemingsnr : 0432655335
Naam
(voluit) : VAN DIJCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 4
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 18 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 22 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 42113. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN DIJCK" met zetel te 2990
Wuustwezel, Dorpsstraat 4 gekend onder het ondernemingsnummer 0432.655.335, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit  met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
*DERDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
De algemene vergadering besluit haar voorwerp uit te bereiden met
    •  klein -en groothandel in reisartikelen
    •  uitbaten van horecazaken, kantines, cafetaria’s
Zij legt het verslag van het bestuursorgaan voor.
De aanpassing van het voorwerp zal gebeuren overeenkomstig hetgeen hierna aangehaald in de
statuten.
* VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als
volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De ven-noot-schap heeft tot voorwerp:
    •  de groot- en kleinhandel zo in België als in het buitenland, in alle textielwaren, kledingstukken,
stoffen, confectieartikelen en toebehoren; alsmede in schoenen, laarzen, bereide huiden en
lederwaren en alle aanverwante artikelen alsmede alle sportartikelen.
    •  klein -en groothandel in reisartikelen
    •  Uitbaten van horecazaken, kantines, cafetaria’s
    •  Voor eigen rekening of voor rekening van derden, de studie, onderzoek en dienstbetoon inzake
boekhouding, fiscaliteit en sociale wetgeving, alsmede de administratie en organisatie van deze
diensten.
    •  Verhuur van gebouwen (residentiële en overige gebouwen).
    •  Aankoop- en verkoop van eigen onroerend goed.
    •  Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Dorpsstraat 4.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt honderdvijfenvijftigduizend euro (€ 155.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 625, met een fractiewaarde van
één/zeshondervijfentwintigste (1/625) van het maatschappelijk kapitaal.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand juni om 16:00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd/gedelegeerd
bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal gewone bestuurders te bepalen op 3.
Worden vervolgens herbenoemd als gewone bestuurders :
    •  De besloten vennootschap FVD, met zetel te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 83, gekend onder het
ondernemingsnummer 0832.233.670, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Van Dijck, Frank Corneel Theresia, geboren te Brasschaat op 16 augustus 1970, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Cools, Magda Elisa Jozef, wonend te 2320 Hoogstraten,
Vrijheid 83, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Van Dijck, Lodewijk Frans Catharina, geboren te Loenhout op 21 augustus 1947, van
Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Vorsselmans, Lea Martha Jacqueline, wonend te
2320 Hoogstraten, Hinnenboomstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Vorsselmans, Lea Martha Jacqueline, geboren te Wuustwezel op 25 februari 1950,
van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Van Dijck, Lodewijk Frans Catharina, wonend te
2320 Hoogstraten, Hinnenboomstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen
tot en met 18 december 2029.
Voornoemde gewone bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap
samengesteld als volgt:
    •  De besloten vennootschap FVD, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Van Dijck, Frank, voornoemd;
    •  De heer Van Dijck, Lodewijk Frans Catharina, voornoemd;
    •  Mevrouw Vorsselmans, Lea Martha Jacqueline, voornoemd.
Deze Raad van Bestuur besluit de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit diens
functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot (her)benoeming als gedelegeerde
bestuurder van :
    •  De besloten vennootschap FVD, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Van Dijck, Frank, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Diens mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor een duurtijd van zes (6)
jaar, aldus lopende tot
december 2029.
Voornoemde gedelegeerde bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Goetschalckx & Van Brecht
Accountantskantoor, met zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, met recht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten