Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : D.R. PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gillès de Pélichylei 81
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op één
januari tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-D.R. PRODUCTS, naamloze vennootschap met zetel te 2970 Schilde, Gillès de Pélichylei 81,
verder ook genoemd de “Nieuw Op Te Richten Vennootschap”, is opgericht ingevolge de met
splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting waartoe is besloten door de alge-mene vergade-
rin-g van D.R. PRODUCTS, besloten vennootschap te Gillès de Pélichylei 81, 2970 Schilde,
ondernemingsnummer 0467.332.241, verder ook genoemd de ”Partieel Te Splitsen Vennootschap”,
die met toepassing van artikel 12:8 van het Wetboek van vennoot-schap-pen en verenigingen
partieel gesplitst is.
-een deel van het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, met name de bedrijfstak met
operationele activiteiten, zoals nader beschreven in het voorstel tot partiële splitsing, bij wijze van
met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting, in toepassing van artikel 12:8 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden van het
voorstel tot partiële splitsing, overgegaan is op de Nieuw Op Te Richten Vennootschap. Voormelde
verrichting hierna ook genoemd “de Partiële Splitsing door Oprichting”.
-het besluit van het verslag van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Potvlietlaan 6,
2600 Antwerpen-Berchem, vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:7, §1, 2e alinea Wetboek vennootschappen en verenigingen aangaande de
inbreng in natura in de Nieuw Op Te Richten Vennootschap letterlijk als volgt luidt:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering inzake de oprichting
van de vennootschap D.R. PRODUCTS NV
Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap D.R. PRODUCTS BV in
het kader van de oprichting middels een partiële splitsing van de besloten vennootschap D.R.
PRODUCTS (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 november
2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:7 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna
beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap (de oprichter) onderzocht
Aangezien wij geen voorraadopname hebben kunnen bijwonen formuleren wij een voorbehoud voor
de waarde van de voorraad (EUR 90.026,39) per 30 juni 2021.
Met uitzondering van het hierboven geformuleerde voorbehoud hebben we geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
0780436858
Luik B
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij
gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden
waarde, namelijk een in te brengen eigen vermogen van in totaal EUR 251.598,55 overeen met de
boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de
boekhouding en splitsingsbalans van D.R. PRODUCTS BV per 30 juni 2021 en vindt de weerhouden
methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.000 aandelen in de nieuw op te richten vennootschap D.R.
PRODUCTS NV als vergoeding voor de inbreng van de door de vennootschap D.R. PRODUCTS BV
overgedragen vermogensbestanddelen (operationele activiteiten).
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap (de oprichter) is verantwoordelijk voor :
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de inbreng in natura naar aanleiding van de partiële splitsing van
het vermogen van D.R. PRODUCTS BV en inbreng van een deel van deze activa en passiva
(operationele activiteiten) in de nieuw op te richten vennootschap D.R. PRODUCTS NV zoals
voorgesteld aan de enige aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 30 december 2021
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door Steven Pazen Bedrijfsrevisor”.
-de Nieuw Op Te Richten Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
-het boekjaar van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap ingaat op één januari en eindigt op
eenendertig december van elk jaar.
-het voorwerp van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap in de nieuwe aangenomen tekst van
statuten letterlijk als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    •  Het aan- en verkopen van onroerende goederen.
    •  Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium,
Luik B
grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De
vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
    •  Productie en groothandel in scheikundige producten voor metaalvoorbehandeling,
waterzuivering en milieutechniek in de metaallakverwerkende en industriële reinigingsbedrijven.
    •  Import- en export van drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten.
    •  Verkopen en installeren van installaties voor waterzuivering, ontlakking en voorbehandeling van
metalen.
    •  Door motoren aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines.
    •  Onderneming voor het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties,
kleuren van metalen voorwerpen, ontlakken van metalen en alu voorwerpen.
    •  Tussenkomst in de verkoop van alle bovengenoemde producten en goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Toelichting bij het voorwerp:
Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of
reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/of inschrijving, in openbare registers –
zoals het handelsregister, het ambachtenregister, de kruispuntbank ondernemingen of het
ondernemingsloket – van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn gesteld aan een specifieke
wettelijke reglementering hieromtrent.”
-de Nieuw Op Te Richten Vennootschap gevestigd is in het Vlaamse gewest. De zetel van de Nieuw
Op Te Richten Vennootschap is gevestigd te Gillès de Pélichylei 81, 2970 Schilde.
-de gewone algemene vergadering van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap ieder jaar moet
worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om 14 uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
-omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap volgende bepalingen bevatten:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.”
-omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de
statuten van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
-omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap volgende
Luik B
bepalingen bevatten:
“Artikel 7. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld
door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de
vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de
algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 7 van
de statuten.
Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad
van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een
beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit
besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur
van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar
geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de
raad voorzit, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot
de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur
opnieuw en onverminderd van kracht.
Artikel 10. Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet
bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder, dan wel om in
overeenstemming met artikel 7 van de statuten te beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd
door een enige bestuurder.
Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14) dagen na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat
bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 12. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan
Luik B
dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts
voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens
schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de
aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit
bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
De besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt,
heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem,
behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
Artikel 13. Salaris  tantièmes
(…)
Artikel 14. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een
natuurlijke persoon te zijn.
Artikel 16. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 17. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere
volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
Luik B
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Auditcomité - remuneratiecomité – adviserende comités
Auditcomité - remuneratiecomité
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad
van bestuur in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek
opgesomde taken.
Adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer
adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
Artikel 18. Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 19. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20. Salaris - tantièmes
(…)
Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel
23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden
door de enige bestuurder die individueel optreedt.
Artikel 22. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van de enige bestuurder
De benoeming van de enige bestuurder en zijn ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Artikel 23. Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap.
De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.”
-tot enige bestuurder van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap aange-steld werd: de heer DE
RANTER Patrick, wonende te 2970 Schilde, Gillès de Pélichylei 81.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder werd toegekend voor een termijn van onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap, wordt de
Nieuw Op Te Richten Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige
bestuurder, individueel handelend.
-de controle over de Nieuw Op Te Richten Vennootschap niet toevertrouwd werd aan een
commissaris aangezien de criteria ter zake niet werden bereikt.
Luik B
-de Nieuw Op Te Richten Vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de dag waarop het
uittreksel van voormelde oprichtingsakte van de Nieuw Op Te Richten vennootschap van één januari
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd is op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
-het eerste boekjaar van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap eindigt op 31 december 2022.
Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de Partieel Te Splitsen Vennootschap met
betrekking tot het gedeelte van het vermogen van de Partieel Te Splitsten Vennootschap dat
ingevolge de Partiële Splitsing door Oprichting overgaat op de Nieuw Op Te Richten Vennootschap,
boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht te zijn gevoerd voor
rekening van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap.
-bijzondere volmacht, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere
belastingdiensten, ten behoeve van de inschrijving en latere wijzigingen van de inschrijving van de
Nieuw Op Te Richten Vennootschap, verleend werd aan: Fiduciaire Beleac NV, met zetel te
Verbindingsdok Oostkaai 23 bus 211/2142000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23 bus 211/214,
alsook haar aangestelden en werknemers, allen met recht individueel te handelen. In verband
hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat
noodzakelijk of nuttig is
-de nettowaarde van de vermogensbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, die in
hun geheel op de Nieuw Op Te Richten Vennootschap in eigendom over-gegaan zijn, ten bedrage
van tweehonderd eenenvijftigduizend vijfhonderd achtennegentig euro vijfenvijftig eurocent (€
251.598,55) als volgt geboekt werd in de Nieuw Op Te Richten Vennootschap:
*vierenzeventigduizend zeshonderd dertig euro éénenvijftig eurocent (€ 74.630,51) werd aangewend
om het kapitaal te vormen;
*honderd drieënzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro vier eurocent (€ 173.368,04) werd
geboekt op de rekening van de beschikbare reserves;
*drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00) werd geboekt op de rekening van de onbeschikbare
reserves (investeringsreserve).
-een bedrag van driehonderd negenenzestig euro negenenveertig eurocent (€ 369,49) van het
totaalbedrag van honderd drieënzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro vier eurocent (€
173.368,04), dat overeenkomstig voormelde boekhoudkundige verwerking van de
vermogensovergang in de boekhou-ding van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap geboekt werd
op de rekening van de beschikbare reserves, aangewend werd/geïncorporeerd werd in het kapitaal
van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap, waardoor het kapitaal van de Nieuw Op Te Richten
Vennootschap gebracht werd op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het kapitaal van de Nieuw Op Te Richten Vennootschap bedraagt aldus vijfenzeventigduizend euro
(€ 75.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde,
met elk een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- tekst van de statuten neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat
- verslag oprichter
- verslag bedrijfsrevisor