Ondernemingsnr : 0885848639
Naam
(voluit) : MULTIPROFESSIONEEL ARCHITECTENBUREAU TO.B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Gillislaan (STG) 26
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te
Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 3 april 2023, ter
registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de Besloten Vennootschap “MULTIPROFESSIONEEL ARCHITECTENBUREAU
TO.B ”, met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 26, opgericht bij akte verleden voor notaris
Astrid De Wulf te Dendermonde op 18 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 3 januari daarna onder nummer 07001479, waarvan de statuten nog niet
werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0885.848.639.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen
Wettelijke Reserves), hetzij duizend achthonderd zestig (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet wordt
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire
Luik B
zaakvoerder:
° de heer Verbruggen Lieven, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 26
voor zover als nodig, ontslag te geven uit zijn functie.
            b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om:
 ° de heer Verbruggen Lieven, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 26
te benoemen als statutair bestuurder van de vennootschap.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MULTIPROFESSIONEEL ARCHITECTENBUREAU TO.B”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam
van en voor rekening van de vennootschap of van de associatie. Ze worden uitgevoerd door de
aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op een tableau van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs.
    •  het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
Reglement van beroepsplichten van de Orde van architecten.
    •  het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
    •  het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals 
elektriciteit, sanitair, CV, verluchting, akoestiek, wegeniswerken enz…
    •  het uitvoeren van expertisen.
De vennootschap is bevoegd om op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een
voorzichtig en redelijk persoon.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen moeten noodzakelijk op naam zijn en mogen niet vrij overgedragen of verkocht
worden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders die aandeelhouder moeten zijn.
De architecten ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten, beschikken over een
meerderheid in de beheers- en bestuursorganen. Wanneer er slechts één beheerder of bestuurder
is, moet hij architect zijn.
Uitsluitend architecten zullen beslissingen nemen en handelingen stellen in verband met alles wat tot
de uitoefening van het beroep van architect behoort.
De bestuurder(s) kan/kunnen volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen
betrekking hebben op de architectuur.
De volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect en zij
zullen zich ten overstaan van de vennootschappen gedragen volgens de regels van de Orde van
architecten.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap of associatie verbindt, moet de naam en
de hoedanigheid van degene die ondertekent worden vermeld.
Elke architect-aandeelhouder kan, overeenkomstig de wet, een algemene vergadering bijeenroepen
waarvan hij zelf de agenda samenstelt.
Elke architectuurovereenkomst vermeldt de identiteit van de architect-aandeelhouder belast met de
architectuuropdracht.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
Luik B
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De Heer Lieven Verbruggen, voornoemd, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 26, wordt
als statutaire bestuurder van de vennootschap aangesteld.
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts
uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij
om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal bestuurders te verhogen en
de machten van de nieuwe bestuurders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de
wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, inachtnemen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart om 9 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. ADRES VAN DE ZETEL
      De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200
Dendermonde, Sint-Gillislaan 26.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte;
    •  gecoördineerde statuten.