Ondernemingsnr : 0886 783 601
Naam
(voluit) : TNI INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Lammerdries-Oost 30, 2250 Olen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Ontslag en benoeming van bestuurders	Onderwerp akte :
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Accou, met ingang vanaf 31
maart 2024, als bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Dehasque, met ingang vanaf
30 juni 2024, als bestuurder van de Vennootschap.
3.2. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om de heer Jeroen Ingelbrecht en de heer Peter Forceville, beide
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen
met ingang vanaf 28 mei 2024.
De algemene vergadering beslist om de heer Wim Stragier, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 28 mei 2024.
Bovenvermelde bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Het mandaat van de
bestuurders is onbezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 28 mei 2024, als volgt samengesteld:
-de heer Wim Stragier
-de heer Jeroen Ingelbrecht
-de heer Peter Forceville
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap als
volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:
"22.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door één (1) bestuurder,
alleen handelend. 22.2 Binnen de grenzen van zijn bevoegdheden wordt de vennootschap
eveneens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt. 22.3
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake. 22.4 Bovendien wordt de
vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de
voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt."
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gilles Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver of
enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te
Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen op deze
buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde