Ondernemingsnr : 0467035402
Naam
(voluit) : SIM CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Regenmortelstraat 29
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson,  notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 29 november
2023, werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “SIM Consult”, met zetel te 3128 Tremelo(Baal), Van Regenmortelstraat 29,
met ondernemingsnummer 0467.035.402., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
 -Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal,
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, duizend
achthonderd zestig euro (€ € 1.860,00€),  van rechtswege omgezet zijn in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen. De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-De algemene vergadering besluit:
1)de huidige statutaire zaakvoerder, met name de heer Wim SIMONS voornoemd, op zijn verzoek en
gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder
van de vennootschap;
2)over te gaan tot de benoeming van:
De heer Wim SIMONS, geboren op 15 juli 1974,
als niet-statutaire bestuurder van de BV “SIM Consult” en dit voor een onbepaalde duur.
3)over te gaan tot de benoeming van:
Mevrouw Liesbet BERBÉ, geboren op 10 januari 1977, als niet-statutaire bestuurder van de BV “SIM
Consult” en dit voor een onbepaalde duur. . . 
De beide bestuurders, alhier vertegenwoordigd als gezegd, verklaren  hun benoeming tot bestuurder
van de besloten vennootschap “SIM Consult” te aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd behoudens
anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
-De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
bepalingen en met de volgende activiteiten:
“De uitbating van een frituur, drankgelegenheid, taverne, koffiebar, snackbar en sandwichbar,
verbruikerssalon;
De aan- en verkoop van voedingsmiddelen, brood, banketgebak, suikerwaren, snoep, roomijs,
belegde broodjes, vleeswaren, wild en gevogelte, delicatessen, alcoholische en andere dranken, dit
alles zowel in groot- als in kleinhandel;
Verder zal de vennootschap kunnen optreden als restauratiehouder, waarin begrepen de verkoop
van bereide schotels en het inrichten van banketten, bereidingen en bedeling van soep;
Het uitoefenen van alle activiteiten in de horecasector en in het horeca-bedrijf;
Alle roerend- en onroerend goed transactie die bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap.”.
Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap, na tevens een aantal terminologische
aanpassingen te hebben doorgevoerd, luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp om zowel in België als in het buitenland volgende activiteiten te
ontplooien en alle mogelijke verrichtingen en handelingen te stellen in verband hiermee, dit alles in
de ruimste zin te interpreteren:
De uitbating van een frituur, drankgelegenheid, taverne, koffiebar, snackbar en sandwichbar,
verbruikerssalon;
De aan- en verkoop van voedingsmiddelen, brood, banketgebak, suikerwaren, snoep, roomijs,
belegde broodjes, vleeswaren, wild en gevogelte, delicatessen, alcoholische en andere dranken, dit
alles zowel in groot- als in kleinhandel;
Verder zal de vennootschap kunnen optreden als restauratiehouder, waarin begrepen de verkoop
van bereide schotels en het inrichten van banketten, bereidingen en bedeling van soep;
Het uitoefenen van alle activiteiten in de horecasector en in het horeca-bedrijf;
Alle roerend- en onroerend goed transactie die bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap.
Informaticadiensten te verlenen aan andere ondernemingen van klein tot groot. Dit houdt in zowel
bijstand als werkuren verlenen ter plaatse bij de klant als het uitwerken van systemen op vraag van
de klant,  waarvan de uitwerking dan gebeurt in de zetel of in één van de bijkomende zetels.
Het aanbieden van maatsoftware naar kleine en middelgrote ondernemingen, dewelke ontwikkeld
wordt in de zetel of in één van de bijkomende zetels. De software wordt aan de klant geleverd als
een afgewerkt product.
Tevens zal de vennootschap de aan- en verkoop van informatica en telecomproducten verzorgen.
Door het geheel van dit alles zal de vennootschap in staat zijn een totale IT-service aan te bieden
aan haar klanten.
Alles verband houdende met hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen wat thans in
de sector waarin de vennootschap actief is, voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal zijn.
De vennootschap kan voor eigen rekening beleggingen doen in roerende en onroerende goederen in
de ruimste betekenis van het woord.
Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor tekening
derden,  alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng,  versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan mogen waarnemen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen: zij kan tevens borg staan
voor derden, aandeelhouders, bestuursleden als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.”
-De algemene vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar
vijfentwintig juni (25/6) van elk jaar om veertien uur (14.00 uur). De eerstvolgende jaarlijkse
algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 25 juni 2024 im 14.00 uur.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De . . .  tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “SIM
Consult”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp om zowel in België als in het buitenland volgende activiteiten te
ontplooien en alle mogelijke verrichtingen en handelingen te stellen in verband hiermee, dit alles in
de ruimste zin te interpreteren:
De uitbating van een frituur, drankgelegenheid, taverne, koffiebar, snackbar en sandwichbar,
verbruikerssalon;
De aan- en verkoop van voedingsmiddelen, brood, banketgebak, suikerwaren, snoep, roomijs,
belegde broodjes, vleeswaren, wild en gevogelte, delicatessen, alcoholische en andere dranken, dit
alles zowel in groot- als in kleinhandel;
Verder zal de vennootschap kunnen optreden als restauratiehouder, waarin begrepen de verkoop
van bereide schotels en het inrichten van banketten, bereidingen en bedeling van soep;
Het uitoefenen van alle activiteiten in de horecasector en in het horeca-bedrijf;
Alle roerend- en onroerend goed transactie die bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap.
Informaticadiensten te verlenen aan andere ondernemingen van klein tot groot. Dit houdt in zowel
bijstand als werkuren verlenen ter plaatse bij de klant als het uitwerken van systemen op vraag van
de klant,  waarvan de uitwerking dan gebeurt in de zetel of in één van de bijkomende zetels.
Het aanbieden van maatsoftware naar kleine en middelgrote ondernemingen, dewelke ontwikkeld
wordt in de zetel of in één van de bijkomende zetels. De software wordt aan de klant geleverd als
een afgewerkt product.
Tevens zal de vennootschap de aan- en verkoop van informatica en telecomproducten verzorgen.
Door het geheel van dit alles zal de vennootschap in staat zijn een totale IT-service aan te bieden
aan haar klanten.
Alles verband houdende met hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen wat thans in
de sector waarin de vennootschap actief is, voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal zijn.
De vennootschap kan voor eigen rekening beleggingen doen in roerende en onroerende goederen in
de ruimste betekenis van het woord.
Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor tekening
derden,  alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng,  versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan mogen waarnemen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen: zij kan tevens borg staan
voor derden, aandeelhouders, bestuursleden als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening
van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan
de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel
9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op de vennootschap van toepassing werd. De buitengewone algemene vergadering
van 29 november 2023, heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening; dit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Voor latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Het aandelenregister kan elektronisch worden aangehouden. Indien het eigendomsrecht
van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van effecten
op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van
dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijfentwintig juni (25/6) van elk jaar om veertien
uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari  van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-Het adres van de zetel is gevestigd te: 3128 Tremelo (Baal), Van Regenmortelstraat 29.
 Volmachten
  De bestuurders geven volmacht aan de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR
REYNIERS”, met zetel te 2830(Willebroek) Tisselt, Blaasveldstraat 187/A, vertegenwoordigd door
Marie-Louise Verhoeven, wonende te 2830 Willebroek (Tisselt), Valkstraat 11, met macht tot
indeplaatsstelling, aan wie zij de macht verlenen om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de kruispuntbank
teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte met volmacht, coördinatie der statuten, verslag bestuursorgaan