Ondernemingsnr : 0681445883
Naam
(voluit) : Porta Agatha
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 48 bus 10
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Barbara
Vercouteren, notaris te Beveren, vervangende haar ambtgenoot Mathieu Valcke, notaris te Beveren,
wettelijk belet, op 27 september 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen
werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “PORTA AGATHA”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Specifieke activiteiten:
1. Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventarissen van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
2. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1
en 2. Alsook:
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, participaties in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
2. Algemene activiteiten:
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4. Kapitaal van de vennootschap: Het kapitaal bedraagt zeshonderd vijftig duizend euro (€
650.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één tot tweeduizend, met een fractiewaarde van
één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent (100%).
De aandelen zijn verdeeld in vierhonderd (400) aandelen van soort A (”A-aandelen”), zeshonderd
(600) aandelen van soort B (”B-aandelen”), zeshonderd (600) aandelen van de soort C (“C-
aandelen”), en vierhonderd (400) aandelen van de soort D (“D-aandelen”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meerdere C-aandelen, wordt
hierna een “C-aandeelhouder” genoemd, en iedere persoon die titularis is van één of meerdere D-
aandelen, wordt hierna een “D-aandeelhouder” genoemd.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daarop volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand september om veertien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: 1 De raad van bestuur van de vennootschap zal bestaan uit minstens 1 bestuurder van
elke categorie aandelen.
Te allen tijde zal de raad van bestuur zijn samengesteld uit evenveel bestuurders van elke categorie.
2 Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
De bestuurders zullen worden gekozen uit minstens 2 (twee) kandidaten die door de respectievelijke
categorieën aandeelhouder(s) worden voorgedragen.
De bestuurders van de vennootschap worden benoemd door de algemene vergadering voor een
duur van hoogstens 6 (zes) jaar; zij kunnen door haar te allen tijde ad nutum worden ontslagen. De
uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende
bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur van de Vennootschap.
In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurder dient te worden voorzien
(in voorkomend geval middels coöptatie), komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de
aandeelhouder(s) van die categorie van aandelen wier voordracht de te vervangen bestuurder werd
benoemd.
3 De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de
functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.
De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder nadat de algemene vergadering de vaste
vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het
mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering
voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur stelt geen voorzitter aan.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de oudste gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt per gewone brief of e-mail ten laatste acht dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door tenminste de meerderheid van de aanwezige leden die aan de beraadslagingen hebben
deelgenomen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de oudste gedelegeerd
bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
a) Algemene regeling
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan toevertrouwen
aan twee personen, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurders” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzonder
gevolmachtigden.
De dagelijks bestuurders moeten steeds gezamenlijk optreden voor rechtshandelingen die de grens
van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overstijgen, voor de overige handelingen kunnen ze elk individueel
handelen.
b) Bijzondere regeling voor verkopen van grondaandelen
In afwijking op het voorgaande, geldt evenwel dat een dagelijks bestuurder individueel kan optreden
voor de verkopen van grondaandelen in de mate hij/zij hierbij de op dat moment geldende prijslijst
respecteert. Hierop kan hij/zij individueel maximaal een korting van 5% verlenen bovenop de prijzen
in voornoemde prijslijst.
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een
gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Te allen tijde zullen er twee gedelegeerd bestuurders benoemd worden, met dien verstande dat de
bestuurders categorie B en C nooit gelijktijdig gedelegeerd bestuurder kunnen zijn.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee gedelegeerde bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders. De dagelijks bestuurders moeten steeds
gezamenlijk optreden voor rechtshandelingen die de grens van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
overstijgen, voor de overige handelingen kunnen ze elk individueel handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering heeft bij de jaarlijkse algemene vergadering van 30 september 2023
beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over
te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De naamloze vennootschap “NICDO”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 171, vast
vertegenwoordigd door de heer Alexander Dochy, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 171 bus 5;
- De naamloze vennootschap “MYLECKE”, met zetel te 9770 Kruisem, Grasstraat 6, vast
vertegenwoordigd door de heer Hendrik Danneels, wonende te 9770 Kruisem, Grasstraat 6;
- De naamloze vennootschap “DANEGG”, met zetel te 9770 Kruissem, Ouwegemsesteenweg 229,
vast vertegenwoordigd door de heer Filip Danneels, wonende te 9770 Kruisem,
Ouwegemsesteenweg 229;
- De besloten vennootschap “AGATHUM”, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 98, vast
vertegenwoordigd door de heer Ivan Valcke, wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 98.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering bekrachtigt bij deze alle besluiten en handelingen die gesteld werden door
het bestuursorgaan sedert de beslissing op de jaarlijkse algemene vergadering van 30 september
2023.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Adres van de zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 48 bus 10.
Raad van bestuur
Nadat de Raad van Bestuur is samengesteld na de beslissing van de jaarlijkse algemene
vergadering van 30 september 2023, zoals voormeld, heeft deze zich op die datum verenigd met het
oog op de benoeming met eenparigheid van stemmen van een gedelegeerde bestuurders, met
name:
- de naamloze vennootschap “NICDO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dochy
Alex, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
- de naamloze vennootschap “MYLECKE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Danneels Hendrik, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt.
Alle besluiten en handelingen die gesteld werden sedert de beslissing op de jaarlijkse algemene
vergadering van 30 september 2023 worden bij deze bekrachtigd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Barbara Vercouteren te Beveren