Ondernemingsnr : 0418537578
Naam
(voluit) : SONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 145
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 6 oktober
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “SONAL", met zetel te 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 145, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2/a) gebruik te maken van de
mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de
zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”  c) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 145. Dit is
geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van
de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam - zetel:
een naamloze vennootschap onder de naam "SONAL", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst
kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro (€ 61.973,00)
verte¬genwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze
aandelen zijn genummerd van 1 tot 250. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar :
begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één
tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke
reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de
verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. *
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de
enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De
enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : De groot- en kleinhandel, de in-en
uitvoer, de verdeling en het vervaardigen van electronische en electromechanische apparatuur,
telecommunicatiesystemen, hard-en software ontwikkelingen. Het verlenen van alle diensten die
verband houden met het voorgaande. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden. De vennootschap mag zich
ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het
even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare. Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. De vennootschap mag de functie van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Jaarvergadering - Voorwaarden
voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand januari om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Beraadslaging : De algemene vergadering kan niet beraadslagen
over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders
aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen,
alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de
bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde
aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van
splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 4/a) de huidige bestuurder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie, te weten : De besloten vennootschap “ATGT”, met
zetel te 2520 Ranst, Rozenlaan, 10; BTW BE0465.495.080 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met
als vaste vertegenwoordiger, de Heer DE CLERCQ Michael Jules Albert, geboren te Botucatu
(Brazilië) op 28 mei 1966, van Belgische nationaliteit, wonende te 2520 Ranst, Rozenlaan, 10. b) de
huidige gedelegeerd bestuurder, hiervoor vermeld, eveneens ontslag te geven uit zijn functie, te
weten : de besloten vennootschap “ATGT”, voornoemd, met dezelfde vaste vertegenwoordiger in de
persoon van de Heer DE CLERCQ Michael, voornoemd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen
aan de ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder. d) te benoemen tot niet-statutaire enige
bestuurder voor een duur eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 : De Heer DE
CLERCQ Michael, voornoemd. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is
onbezoldigd. 5/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit
te voeren. 6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180
Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te
vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.