0432.405.412	Ondernemingsnr
Naam
(voluit):	SMET-F & C
(verkort):
Rechtsvorm:	Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kastelsedijk 64
2480 Dessel
Onderwerp akte : AANPASSING NV AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 8 december:
2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 21 december 2022,
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28861, dat de buitengewone algemene vergadering van:
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SMET-F & C" besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van;
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm - Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap aan. Zij draagt de naam "SMET-F & C". De zetel is gevestigd in het Vlaams;
Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en	-
voorversterkingswerken van bodem volgens allerlei methoden;
- onderneming voor boren, peilingen en uitdiepingen;
- onderneming voor grondwerken
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- algemene aannemingen van bouwwerken;
- alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
- algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde;
· algemene aannemingen van grondwerken;
- borings- en sonderingswerken en injecties;
- algemene aannemingen van spoorwerken;
- algemene aannemingen van restauratiewerken.
Het nemen van belangen, voor eigen rekening en met alle mogelijke middelen, in
Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan alle
handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de
verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog moeten opgericht worden wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht
of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen of derden borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dat waar in de statuten vermeld werd dat de vennootschap zich borg kan stellen tegenover
derden, hierbij uitdrukkelijk de bestuurders en gedelegeerde bestuurders als derde
beschouwd worden.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdvierenzestigduizend honderd-
negenenvijftig euro éénendertig cent (€ 1.864.159,31).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend veertig (15.040) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vijftienduizend
veertigste (1/15.040ste) van het kapitaal, volledig volstort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan,
genaamd de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
- hetzij door de raad van bestuur, die optreedt als college;
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, aangesteld door de raad van bestuur, aan wie
volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend om namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte. Indien meer dan één gedelegeerd bestuurder
wordt aangesteld, heeft elk van hen afzonderlijk de bevoegdheid om de vennootschap te
verbinden.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad
van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
donderdag van de maand mei, om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur,
beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om
reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende
boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in
geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de hierna gemelde bestuurder ontslag te geven uit
haar functie:
- de naamloze vennootschap "SMET-BORING", voormeld, vast vertegenwoordigd door de
heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, voornoemd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van
de hierna gemelde bestuurders, herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering de
dato 30 juni 2022 tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar, tot de
jaarvergadering te houden in 2028, te bevestigen:
a) De heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, geboren te Lier op 16 maart 1963,
wonende te 2400 Mol, Stokt 105, aanwezig en aanvaardend;
b) De heer SMET Dirk Lisbeth Guido, geboren te Mol op 21 oktober 1964, wonende te
2480 Dessel, Kattenberg 9, aanwezig en aanvaardend.
Vervolgens heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten om het
mandaat van de hierna gemelde gedelegeerd bestuurder, aangesteld bij beslissing van de
raad van bestuur de dato 30 juni 2022, te bevestigen:
- de heer SMET Dirk Lisbeth Guido, voormelde bestuurder sub.b, aanwezig en aanvaardend.
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van
de hierna gemelde commissaris, aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering de
dato 30 juni 2022 voor een periode van drie (3) jaar, tot na de jaarvergadering te houden in
2025, te bevestigen:
- VGD Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107,
vertegenwoordigd door de heer Philip De Meyer.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480
Dessel, Kastelsedijk, 64.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en
gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris