Ondernemingsnummer :
0448898776
Benaming :
(voluit) :
LAVERGE CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kappaertstraat(Z) 37
8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op zeven en twintig juni tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders
van de naamloze vennootschap “LAVERGE CLEANING”, met zetel te Zwevegem, Kappaertstraat
37,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0448.898.776, en BTW plichtig met nummer BE0448.898.776;
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 101.130,00 euro om het te brengen van
251.130,00 euro op 150.000,00 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van
de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouders en zal worden
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot
kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013, in toepassing
van artikel 537 WIB92.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
3. Verplaatsing van de jaarvergadering naar de derde vrijdag van juni om achttien uur met
aanpassing van artikel 14 van de statuten.
b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) De bestuurders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig
opgeroepen, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het
wetboek van vennootschappen
d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.
e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de
agenda.
g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18
december 2013 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-01-09 /
0010775 besloten tot een eerste kapitaalverhoging met een bedrag van 158.074,06 euro zonder
creatie van aandelen en een tweede kapitaalverhoging met een bedrag van 31.555,94 euro met
creatie van 57 aandelen, in uitvoering van artikel 537 WIB92.
h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
Luik B
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
Op 26 mei 2015 was er echter een schenking van de blote eigendom onder voorbehoud van
vruchtgebruik van de 57 aandelen die gecreëerd werden naar aanleiding van de kapitaalverhoging
vermeld onder g) aan mevrouw Carine Laverge en aan mevrouw Sabine Laverge, elk voor de blote
eigendom van 28 aandelen en de blote eigendom van 1 aandeel in onverdeeldheid. Op deze
schenking was het nultarief voorzien in artikel 2.8.6.0.3. Vlaamse Codex Fiscaliteit van toepassing.
Gedurende drie jaar hebben de vennoten dus geen actief bestanddelen uit de vennootschap
getrokken.
De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt
de volgende besluiten:
Eerste besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1
van de agenda.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de
aandeelhouders, en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge
de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 18 december
2013, in toepassing van artikel 537 WIB92.
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
Tweede besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op
150.000,00 euro vertegenwoordigd door 659 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 150.000,00 euro en is verdeeld in 659 aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk 1/659ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal 6.650.000,- frank, verdeeld in 665 aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
De algemene vergadering van 27 oktober 1998 verminderde dit kapitaal met 4.150.000,-frank om het
te brengen op 2.500.000,- frank zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De algemene vergadering van 21 november 2005 zette het kapitaal om in 61.973,38 euro.
Dezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal met 63.026,62 euro om het te brengen op
125.000,00 euro, door incorporatie van reserves.
Ingevolge de door de algemene vergadering verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en
de daaropvolgende beslissing door de raad van bestuur over te gaan tot effectieve inkoop van 63
aandelen, heeft de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2005 vastgesteld dat het
kapitaal van 125.000,00 euro vertegenwoordigd wordt door 602 aandelen.
De algemene vergadering van 12 januari 2009 verminderde het kapitaal met 54.180,00 euro om het
te brengen op 70.820,00 euro door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal en zonder
vernietiging van aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juli 2011, werd het kapitaal
achtereenvolgens verhoogd met een bedrag van VIJFENDERTIGDUIZEND HONDERDDERTIG
EURO NEGENTIEN CENT (€ 35.130,19), om het kapitaal te brengen van ZEVENTIGDUIZEND
ACHTHONDERD TWINTIG EURO (€ 70.820,00) op HONDERD EN VIJFDUIZEND
NEGENHONDERD VIJFTIG EURO NEGENTIEN CENT (€ 105.950,19), door incorporatie van de
beschikbare reserves voor genoemd bedrag, en zonder creatie van nieuwe aandelen, en vervolgens
verminderd met een bedrag van met een bedrag van VIERENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD
VIJFTIG EURO NEGENTIEN EURO (€ 44.450,19), om het kapitaal te brengen van HONDERD EN
VIJFDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EURO NEGENTIEN CENT (€ 105.950,19) op
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500), zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering van 18 december 2013, verhoogde het kapitaal een eerste keer, met
158.074,06 euro om het te brengen van 61.500,00 euro op 219.574,06 euro door inbreng in speciën
en zonder creatie van nieuwe aandelen.
Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal een tweede keer, met 31.555,94 euro om
het te brengen van 219.574,06 euro op 251.130,00 euro mits creatie van 57 nieuwe aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
De algemene vergadering van 27 juni 2018 verminderde het kapitaal van de vennootschap met
101.130,00 euro om het te brengen van 251.130,00 euro op 150.000,00 euro door aanrekening op
het werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen."
Luik B
Derde besluit.
De vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van juni om achttien
uur.
Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 14 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
"De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de derde vrijdag van juni om achttien uur, in de
zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn
gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer
aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoor-di-gen zulks vorderen bij middel van
een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering
gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde
schriftelijke aanvraag.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke
eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, zijn
effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam depo-neert in de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhou-ders, bestuurder van de
vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.".
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om vijftien uur.
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan kantoor "Sanctorum & Co" te Harelbeke, Elde
Julistraat 229.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – verplaatsing jaarvergadering – wijziging statuten de
dato zeven en twintig juni tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.