Ondernemingsnummer :
0474818463
Benaming :
(voluit) :
JANSEN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eikenenweg 58
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
 
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “JANSEN GROUP”
gevestigd te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58
KBO BTW BE 0474.818.463
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op twintig december.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “JANSEN GROUP”, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0474.818.463, gekend bij de BTW-administratie onder
nummer BE 0474.818.463.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op
4 mei 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 mei daarna onder nummer
20010529-366,
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Eric
Gilissen, te Hasselt, op 9 maart 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
22 maart daarna onder nummer 16041219.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Nadia JANSEN, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij de totaliteit
van de bestaande aandelen.
Zaakvoerders
De nagemelde zaakvoerders zijn aanwezig:
    1.  Mevrouw JANSEN, Nadia, geboren te Bree op twaalf juli negentienhonderd vierenzeventig,
rijksregisternummer (…), echtgenote van de heer CORBEEL Paul Michel Hubert, wonende te 3520
Zonhoven, Boomsteeg 19, statutair zaakvoerder
    2.  Naamloze Vennootschap "ALMADES", met zetel te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0465.761.930, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Boels, te Sint-Gillis (Brussel) op 25 maart 1999,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna onder nummer 990409-
520, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Eric
Gilissen, te Hasselt, op 15 december 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatblad
van 5 januari daarna onder nummer 16001023
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw JANSEN, Nadia, geboren te
Bree op twaalf juli negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer (…), echtgenote van de
heer CORBEEL Paul Michel Hubert, wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19.
Zij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 28 juni 2018,
neer te leggen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad:
CVBA Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4,
vertegenwoordigd door de revisor, de heer Olaf Janssen ,
die bij schrijven van 06 december 2018 verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Besluit tot naamswijziging en aanpassing van artikel één van de statuten;
    2.  Benoeming nieuwe zaakvoerder;
    3.  Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering van 28 juni 2018 tot herbenoeming
van de commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Hasselt, Herkenrodesingel
4, vertegenwoordigd door de revisor, de heer Olaf Janssen
    4.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    5.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
Luik B
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “JANSEN
THE BUILDING COMPANY”, afgekort “JANSEN BC”, en artikel één van de statuten als volgt:
“De Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid draagt de benaming “JANSEN THE
BUILDING COMPANY”, afgekort “JANSEN BC””.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt als zaakvoerder, met ingang vanaf heden tot na de algemene
vergadering te houden in 2021 over de jaarrekening van het boekjaar eindigende per 31 december
2020:
De heer MORIAU, André-Philippe Frans Jet Leon, geboren te Tienen op zesentwintig maart
negentienhonderd vijfenzeventig, rijksregisternummer (…) echtgenoot van mevrouw
DEBONTRIDDER Hilde Yvonne Maurice, wonende te 3380 Glabbeek, Craenenbroekstraat 2/A,
die hier is tussengekomen en die verklaart dit ambt te aanvaarden.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 28 juni 2018
waarin als commissaris werd aangesteld tot na de algemene vergadering te houden in 2021 over de
jaarrekening van het boekjaar eindigende per 31 december 2020:
Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Hasselt, Herkenrodesingel 4, vertegenwoordigd
door de revisor, de heer Olaf Janssen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negentien uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B