Ondernemingsnr : 0892255884
Naam
(voluit) : EQUIP RENTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laakstraat 55
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 27 februari 2025, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
"EQUIP RENTAL", met zetel te 3582 Beringen, Laakstraat 55, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer 0892.255.884, dat volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Verplaatsing zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar het
volgende adres: 3723 Hasselt, Tongersesteenweg 196.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
De vergadering verklaart dat ingevolge voormelde beslissing het huidige artikel 2 van de statuten niet
dient te worden gewijzigd.
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van de naam van de vennootschap
(…) Vervolgens beslist de vergadering om vanaf heden de huidige naam van de vennootschap te
wijzigen in: "BlueMan(gmnt)" en artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam: “BlueMan(gmnt)”.
DERDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 3 februari 2025, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht. (…)
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen door de
tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe “Artikel 3. Voorwerp” van de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering verklaart dat de statuten van de vennootschap reeds in overeenstemming
werden gebracht met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge voormelde beslissingen, verzoekt de algemene vergadering de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat ingevolge voormelde beslissingen de tekst van de
statuten van de besloten vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam: “BlueMan(gmnt)”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
A: Specifieke activiteiten
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
° de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
° tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
° het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het
woord;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen;
- aanleg van begraafplaatsen;
- aanleg van dammen en dijken, havens (inclusief jachthavens) en dokken, kanalen en andere
waterwegen;
- aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie en pijpleidingen voor
het vervoer van gas, petroleumproducten enzovoort;
- aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen,
telecommunicatielijnen en -netten;
- aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- afwerking van gebouwen;
- algemene bouwinstallatie;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- bouw van autowegen en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, inclusief het
plaatsen van vangrails;
- bouw van vliegvelden en sportfaciliteiten;
- bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van waterzuivering;
- bouw van daken;
- bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort;
- bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
- bouw van start- en landingsbanen;
- bouw van tunnels, bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten en dergelijke
meer;
- bouwen van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- bouwen van individuele huizen;
- bouwrijp maken van terreinen;
- burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw;
- dakbedekking en de bouw van dakconstructies;
- geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstof;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen;
- verwijderen van rotsen en grondverzet in het algemeen;
- grondverkavelingen;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout of kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout, metaal
of in kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- installatie van richtreclames en uithangborden;
- installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens;
- installeren van particuliere zwembaden;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, enzovoort;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort, voor landbouwdoeleinden;
- montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of in kunststof;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor alle metsel- en betonwerken;
- onderneming voor elektriciteitswerken;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen, omvattende het bedekken van dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien en stalen platen;
- onderneming voor het behangen en garnieren, omvattende het plaatsen van binnenbehangen
gordijnen en parketbekleding alsmede van alle andere wand- en vloerbekledingen van synthetische
stoffen en voornamelijk van kunststof;
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten en graven van mijnschachten;
- onderneming voor het bouwen van de koelkamers, kluizen, enzovoort;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
- onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen of reinigen van gevels;
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekleding;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wanden en vloerbekledingen met uitzondering van hout;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), algemene
bouwonderneming omvattende de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door de
onderaannemers uitgevoerd worden;
- onderneming voor het optrekken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen omvattende de voorbereidende werkzaamheden
tot de volledige afwerking alsmede het kalken en het bestrijken met waterverf;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met teer en asfalt;
- onderneming voor plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken en kunstwerken;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- op- en overslag van goederen, alsmede het stockbeheer, voor rekening van derden;
- optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, enzovoort;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- proefboren en boren in het algemeen en meer specifiek het proefboren en het nemen van
bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed;
- projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, enzovoort;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- projectontwikkeling voor woningbouw;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de werkzaamheden;
- ruilverkavelingen;
- ruimen van bouwterreinen;
- ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- schilderen van markeringen op wegen en op speelplaatsen;
- schrijnwerk van hout en kunststof;
- stukadoorswerk;
- uitbating van personen- en goederenvervoer, met inbegrip van verhuizingen en facility
management, met of zonder personeel en alle diensten die hierop betrekking hebben;
- uitoefenen van bouwnijverheid;
- uitoefenen van overige waterbouw;
- uitoefenen van waterbouw;
- uitvoeren van baggerwerken;
- uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
- uitvoeren van werkzaamheden onder water;
- verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's en caravans voor een periode van een jaar
of meer;
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld;
- verlaging van grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor
het cliënteel;
- vloerafwerking en wandbekleding;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- verhuur van personenauto's met of zonder chauffeur;
- verhuur van vrachtwagens met of zonder chauffeur;
- verhuur van lichte bestelwagen (max. 3,5 t) met of zonder chauffeur;
- verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land met of zonder chauffeur;
- verhuur van kantoormachines, inclusief computers zonder bedieningspersoneel;
- verhuur van computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoons, kantoormeubilair, enzovoort;
- verhuur van standaard-programmatuur;
- verhuur zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materieel;
- de verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle soorten roerende goederen;
- verhuur van divers materieel;
- carrosserie herstelling, plaatsteger;
- werkplaats voor het herstellen van koetswerk van motorvoertuigen;
- werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen en bromfietsen;
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen: omvat het smeren, het grafiteren, de kleine
herstellingswerken en het wassen van wagens;
- uitbating van servicestations en carwash;
- de aankoop, de verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, de import, de export, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de verhuring, renting en leasing van nieuwe en
tweedehandsmotorvoertuigen, waaronder personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens,
terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, aanhangwagens, opleggers,
caravans, boten, moto's, bromfietsen en landbouwmachines, alsook van alle onderdelen, toebehoren
en schrootmateriaal van motorvoertuigen;
- de handel in en de import en export van wisselstukken, onderdelen, toebehoren en accessoires van
de hiervoor bedoelde voertuigen en machines;
- de handel in en de import en export van banden, brandstoffen, oliën en vetten;
- de exploitatie van algemeen garagebedrijf, carrosseriewerkplaats en werkplaats voor herstelling
van landbouwmachines en tractoren;
B: Algemene activiteiten
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
- management consulting aan bedrijven, organisaties en andere instellingen en het op punt stellen
van de organisatie, strategie en management van het menselijk potentieel, zoals onder meer
coaching, Human Resources Management Systemen, rekrutering, selectie en training;
- het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen; evenals op het vlak van algemeen
management, marketing, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
- het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
- het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin;
- publiciteit, public relations en communicatie, het bedenken van allerlei reclametechnieken.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding of opzegtermijn kan toekennen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders zou beslissen.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Bijeenkomsten – Beraadslaging
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na
een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende
vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal
de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke
bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand juni, om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves – interim dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtname van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en
onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:
80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap BDO Cynex Tax & Accounting, met zetel te
3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, ondernemingsnummer 0535.986.366, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- volmacht;
- verslag van de bestuurder;
- coördinatie van de statuten met lijst.