N° d'entreprise : 0806293890
Nom
(en entier) : H GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Eugène Flagey 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
xxxxxx
Modification de l'objet et de l'exercice social-Adoption des nouveaux statuts
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le
vingt et un février deux mille vingt, enregistré, ce qui suit :
xxxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
             L’assemblée décide de modifier l’objet de la société comme suit :
« La société a pour objet seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique ou à l'étranger,
toute activité généralement quelconque de nature civile commerciale, financière, administrative en
relation directe ou indirecte avec :
    •  l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la négociation, la gestion, la
gérance et la location de tous immeubles, la construction, la transformation, le parachèvement et
l'entretien de tous immeubles;
    •  la conception et la réalisation de tous projets de construction d'immeubles;
    •  l’acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d’autres sociétés et la
valorisation de ces participations ainsi que l’acquisition et la vente de tous produits d’investissements
mobiliers;
    •  de conserver, dans son sens le plus large, son patrimoine, formé entre autres par les apports et
étant composé de valeurs mobilières et immobilières, le gérer et  faire toutes les opérations qui
peuvent être utiles et nécessaires à sa croissance;
    •  dans le cadre de son objet social, la société pourra acquérir, rénover, construire, valoriser, louer
ou prendre en location tous bien immobiliers, meublés ou non.
 
    •  Immobilier : ‘ l'administration, la gestion, l'entretien et la valorisation de tous biens immobiliers’&
‘la location directe et indirecte des immeubles nus ou meublés ou destinés à être meublés, assorties
ou non de prestations de service annexes’
- ‘l’activité de marchands de biens, à savoir les transactions sur tous biens immobiliers propres tels
que les appartements, immeubles résidentiels ou non, terrains, fonds de commerce, droit à bail et
pas de porte, ‘la négociation et la réalisation de toutes transactions sur immeubles et fonds de
commerce’
- ‘l’obtention de tous emprunts nécessaires au financement des opérations définies ci-dessus, de
toutes garanties d’achèvement, de toutes cautions, avec ou sans garantie hypothécaire’
    •  Exploitation caférestaurant et hôtellerie/chambres d’hôtes hors de Belgique (en mentionnant en
particulier une succursale en France)
    •  Exploitation salle d’exposition, magasin d’art et de souvenirs
 
La société pourra également se porter caution pour des tiers, moyennant rémunération, sous réserve
Volet B
toutefois des interdictions prévues par le code des sociétés et des associations.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et im-mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet .
»
             Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
             DEUXIEME RESOLUTION.
             L’assemblée décide de modifier l’exercice social pour :
             a. le fixer du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, l'exercice social
ayant débuté le premier octobre deux mille dix-neuf se clôtu-rant le trente et un décembre deux mille
vingt et ayant une durée de quinze mois;
            b. fixer l'assemblée générale ordinaire le quinze mai à onze heures, et pour la première fois
en deux mille vingt et un.           
             Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
            TROISIEME RESOLUTION.
            L’assemblée décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance
avec le Code des sociétés et des associations, comme suit :
            TITRE UN.
  FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
  Article 1 : Forme - Dénomination.
  La société est une société anonyme. Elle est dénommée «H GROUP»
  Article 2 : Siège.
            Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale,
            Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du conseil d’
administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification
statutaire éventuelle qui en résulte.
            La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs,
succursales, agences et comptoirs, en Belgique et à l'étranger.
            Tout changement du siège est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins des
administrateurs.
  Article 3 : Objet.
            La société a pour objet seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique ou à
l'étranger, toute activité généralement quelconque de nature civile commerciale, financière,
administrative en relation directe ou indirecte avec :
    •  l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la négociation, la gestion, la
gérance et la location de tous immeubles, la construction, la transformation, le parachèvement et
l'entretien de tous immeubles;
    •  la conception et la réalisation de tous projets de construction d'immeubles;
    •  l’acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d’autres sociétés et la
valorisation de ces participations ainsi que l’acquisition et la vente de tous produits d’investissements
mobiliers;
    •  de conserver, dans son sens le plus large, son patrimoine, formé entre autres par les apports et
étant composé de valeurs mobilières et immobilières, le gérer et  faire toutes les opérations qui
peuvent être utiles et nécessaires à sa croissance;
    •  dans le cadre de son objet social, la société pourra acquérir, rénover, construire, valoriser, louer
ou prendre en location tous bien immobiliers, meublés ou non.
 
    •  Immobilier : ‘ l'administration, la gestion, l'entretien et la valorisation de tous biens immobiliers’&
‘la location directe et indirecte des immeubles nus ou meublés ou destinés à être meublés, assorties
ou non de prestations de service annexes’
- ‘l’activité de marchands de biens, à savoir les transactions sur tous biens immobiliers propres tels
que les appartements, immeubles résidentiels ou non, terrains, fonds de commerce, droit à bail et
pas de porte, ‘la négociation et la réalisation de toutes transactions sur immeubles et fonds de
commerce’
- ‘l’obtention de tous emprunts nécessaires au financement des opérations définies ci-dessus, de
toutes garanties d’achèvement, de toutes cautions, avec ou sans garantie hypothécaire’
    •  Exploitation caférestaurant et hôtellerie/chambres d’hôtes hors de Belgique (en mentionnant en
Volet B
particulier une succursale en France)
    •  Exploitation salle d’exposition, magasin d’art et de souvenirs
 
La société pourra également se porter caution pour des tiers, moyennant rémunération, sous réserve
toutefois des interdictions prévues par le code des sociétés et des associations.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et im-mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet .
  Article 4 : Durée.
  La société est constituée pour une durée illimitée.
  Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises
pour les modifications aux statuts.
  TITRE II.
            CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
            Article 5: Capital.
            Le capital entièrement souscrit de la société s’élève à sept cent soixante-deux mille euros (€
762.000,00) et est réparti en mille deux cent vingt-neuf (1.229) actions.
            Article 6 : Augmentation et réduction de capital.
            Le capital peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
            Lors de toute augmentation du capital, les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre
espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, au
prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux.
            Dans le cas où il existe des actions sans droit de vote, les porteurs de ces actions ont un droit
de souscription préférentielle en cas d'émission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf
si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, les
unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence
aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La
même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.
            Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt
social   et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles
actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires.
            L'assemblée peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes
déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les
conditions fixées par le Code des sociétés et des associations.
            En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l'assemblée
générale peut aussi prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution
des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
            Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et
conditions qu'il avisera et dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la
souscription de tout ou partie des actions à émettre.
            Article 7 : Appel de fonds.
            Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription
doivent être faits aux époques que le conseil d'administration détermine.
            L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’
auront pas été effectués.
            L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois jours signifié par lettre recommandée est en
retard de satisfaire à tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la société les intérêts calculés
au  taux  spécial  fixé  par  la  "BANQUE NA-TIONALE DE BELGI-QUE" pour les avances en compte
-courant augmenté de deux pour cents l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil
d'administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer
la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en Bourse, par l'intermédiaire d'une société de
Bourse, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts
éventuels.
            Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation;
dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.
            Article 8 : Nature des actions.
Volet B
            Les actions sont et restent nominatives.
            Un registre est tenu pour les actions nominatives, les parts bénéficiaires et obligations. Suite
à l'inscription dans un tel registre, un certificat faisant preuve de cette inscription est délivré à
l'actionnaire ou au titulaire du titre.
            Article 9 : Responsabilité des actionnaires.
            Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence
du montant de sa souscription.
            Article 10 : Cession d'actions.
            Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe.
            La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux
décisions de l'assemblée générale.
            Aucun transfert d'action, non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une
décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire
agréé par lui.
            Article 11 : Héritiers.
            Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la
société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds, ni s'immiscer
en rien dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans
sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
            Article 12 : Propriété d'une action.
            La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
            S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits
y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire
du titre.
            Article 13 : Obligations.
            La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil
d'administration.
            Celui-ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du
remboursement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que
toutes autres conditions de leur émission.
            Les obligations au porteur sont signées par deux administrateurs ; l'une de ces signatures ou
toutes deux peuvent être apposées au moyen de griffes.
            TITRE III.
            ADMINISTRATION  CONTROLE.
            Article 14 : Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre minimum de membres fixé
par le Code des sociétés et des associations, actionnaires ou non, personnes physiques ou
personnes morales. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’
administration peut être limitée à un membre.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et
révocables par elle en tout temps.
Les administrateurs sont rééligibles.
Un administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution
du mandat au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités
civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les fonctions des administrateurs sortants et non-réélus prennent fin immédiatement après
l'assemblée générale qui procède aux nouvelles nominations.
            Article 15 : Vacance.
            En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre
cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au
remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif.
            Tout administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, n'est nommé que pour le temps
nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
            Article 16 : Responsabilité des administrateurs.
            Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes
commises dans leur gestion, conformément au Code des sociétés et des associations.
Volet B
            Article 17 : Délégation
            Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et éventuellement un ou
plusieurs vice-présidents.
            Le conseil peut aussi déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégués, administrateurs ou non,
chargés également de l'exécution des décisions du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de
telle partie ou de telle branche spéciale des affaires  sociales  à un ou plusieurs directeurs, et
déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
            Le conseil détermine les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des
personnes mentionnées à l'alinéa qui précède. Le conseil peut révoquer en tout temps la décision
qu'il a prise à cet égard.
            Article 18 : Convocations.
            Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président
ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur
désigné par ses collègues. Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et
chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
            Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
            Article 19 : Délibérations.
            Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins
de ses membres est présente ou représentée.
            Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou par télégramme, télex ou
télécopie, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée
du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote,
réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur.
            Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où la moitié au moins des
membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit ou
par fax ou e-mail.
            Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
            Enfin, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt  , les décisions du
conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé
par écrit.
            Article 20 : Procès-verbaux.
            Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés
par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant
en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont
consignés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou
par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.
            Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration.
            Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet   de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
            Article 21 bis : Comité d’audit
Lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, le conseil d’administration peut créer en
son sein et sous sa responsabilité un comité d’audit conformément à l’article 7 :98 du Code des
sociétés et des associations .
Ce comité d’audit est notamment chargé de surveiller la conformité des règles comptables utilisées
par la société, l’audit interne ainsi que la qualité des informations financières. 
Il est également chargé d’assurer le suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire.
            Article 22 : Commissaires.
            Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la
loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, peut être confié à un ou
plusieurs commissaires.
            Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les
membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
            Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
            Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale
des actionnaires. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat.
Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
            Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale
annuelle.
            Article 23 : Pouvoirs des commissaires.
            La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des
sociétés et des associations.
Volet B
            Article 24 : Rémunération des administrateurs.
            L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une indemnité fixe à porter au compte
des frais généraux.
            Le conseil d'administration est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
            Article 25 : Représentation de la société.
            La représentation de la société dans les actes ou en justice est assurée soit par un
administrateur, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.
            TITRE IV.
            ASSEMBLEES GENERALES.
            Article 26 : Assemblée générale.
            L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
            Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter,
soit par eux-mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions
statutaires.
            Il n'est pas tenu compte des actions suspendues, pour la détermination des conditions de
présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.
            Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires
absents ou dissidents.
            Article 27 : Date et lieu de l'assemblée générale.
            Les assemblées générales se tiennent au siège   ou à l'endroit indiqué dans les avis de
convocation.
            L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le quinze mai à onze heures. Si ce jour est un
jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
            L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt
social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital .
            Par ailleurs, les actionnaires peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un
acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats
émis par la société, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
            Article 28 : Prorogation.
            Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à
l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres
décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit
d'arrêter définitivement les comptes annuels.
            Article 29 : Convocations.
            L'assemblée générale, tant ordinaire qu'ex-traor-di-naire, se réunit sur la convocation du
conseil d'administration ou du collège des commissaires.
            Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément au Code des
sociétés et des associations.
            Les convocations à l'assemblée générale annuelle doivent obligatoirement mentionner, parmi
les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la
discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires,
la réélection, le remplacement des administrateurs et des commissaires.
            L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour.
            Article 30 : Conditions d'admis-sion et de représentation aux assemblées générales.
            Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'action doit être inscrit sur le
registre des actions nominatives.-
            Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de
pouvoirs spécial.
            Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non
actionnaire et chacun des époux peut être représenté par son conjoint.
            Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-pro-priétaires, les créanciers et débiteurs gagistes,
doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
            L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que
celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
            Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils
possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.
            Article 31 : Bureau.
            Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son
défaut, par le vice-président ou le plus âgé des vice-présidents, s'il y en a plusieurs, ou, à leur défaut,
Volet B
par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par un
actionnaire ou son représentant.
            Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi
ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
            Article 32 : Droit de vote.
            Chaque action donne droit à une voix.
            Article 33 : Quorum et majorité.
            Sauf les cas prévus à l'alinéa 4. ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre
d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
            Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en
décide autrement, à la majorité des voix.
            En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de
ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages
à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.
            Sous réserve des dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, lorsqu'il
y a lieu pour l'assemblée générale de décider :
                   1. d'une modification aux statuts;
                   2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital;
                   3. de la fusion de la société avec d'autres sociétés;
                   4. de la dissolution de la société;
                   5. de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;
                   6. de la transformation de la société en une autre, d'espèce différente;
                   7. de la modification de l'objet  ,
            l'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les convocations, et l'assemblée doit
réunir au moins la moitié du capital.
            Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle
assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis.
            La décision, pour les points 1. à 5. ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie -les
trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
            Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
            Article 34 : Procèsverbaux.
            Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent.
            TITRE V.
            COMPTES ANNUELS  REPARTITION  RESERVE.
            Article 35 : Exercice social .
            L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de
chaque année. A cette date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes
annuels, conformément à la loi.
            Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux
mesures d'inspection et de communication que prescrit le Code des sociétés et des associations.
            Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux
actionnaires en nom en même temps que la convocation.
            Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours
avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.
            Article 36 : Comptes annuels.
            L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, conformément aux dispositions
du Code des sociétés et des associations et du titre quatre des présents statuts.
            Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés
par les soins des administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".
            Article 37 : Répartition des bénéfices.
            L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
            Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital .
            Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil
d'administration, en détermine l'affectation.
            Article 38 : Dividendes.
            Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil
d'administration. Celui-ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au
Code des sociétés et des associations.
            TITRE VI.
            DISSOLUTION  LIQUIDATION.
Volet B
            Article 39 : Dissolution.
            La dissolution de la société est décidée conformément aux prescriptions légales.
            Article 40 : Répartition du boni de liquidation.
            Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation
faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.
            Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs,
avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette
diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue,
soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par
des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une
proportion supérieure.
            TITRE VII.
            ELECTION DE DOMICILE.
            Article 41 :
            Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et
liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège, où toutes communications, sommations,
assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la
société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.
            TITRE VIII.
            DISPOSITIONS GENERALES.
            Article 42 :
            Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et des
associations et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement
dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux
dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
Déposés en même temps une expédition du procès-verbal de modification des statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Anne RUTTEN , notaire.