Ondernemingsnr : 0419283884
Naam
(voluit) : GUIDO VALCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eegene 45
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 2
december 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “GUIDO VALCKE”, met zetel te 9200 Dendermonde
(Oudegem), Eegene 45, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Gallens te Lendelede op 16
maart 1979, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna onder
nummer 567-1, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc
Dens te Antwerpen op 12 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch van 13
januari daarna onder nummer 06013799.Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het
rechtspersonenregister onder nummer 0419.283.884, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) alsook de wettelijke reserve ten belope van
tweeduizend vierhonderd tachtig euro (€ 2.480,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
(€ 0) euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
van “GUIDO VALCKE” te vervangen door “Houtland Garden”. De naam van de vennootschap zal
thans als volgt luiden: “Houtland Garden”.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan
Luik B
de hiervoren genomen beslissing.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Houtland Garden”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het fabriceren, het vervaardigen, de groot en kleinhandel, de import en export, de verhuring, het
monteren, plaatsen, de vertegenwoordiging en de agentschappen van hout en alle andere materialen
voor tuin en park en van alle voorwerpen in hout of andere materialen waaronder afsluitingen,
tuinhuisjes, losse garages, speeltoestellen en siervoorwerpen.
Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
    •  het deelnemen aan en het bestuur van vennootschappen
    •  in het kader van voormelde activiteiten het sluiten van alle mogelijke contracten met onroerende
goederen als voorwerp, onder meer het verlenen van recht van opstal, erfpacht, onroerende leasing,
verhuring, verkoop.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders en niet-statutaire
zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer Valcke Guido, wonende te 9200 Dendermonde (Oudegem), Eegene 43 hier aanwezig en
die aanvaardt.
- Mevrouw Tyvaert Christine, wonende te 9200 Dendermonde (Oudegem), Eegene 43 hier aanwezig
en die aanvaardt.
- de Naamloze Vennootschap “BVT”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde (Oudegem),
Eegene 43, RPR 0449.064.270, hier vertegenwoordigd zoals vermeld en die aanvaardt.
- de Besloten Vennootschap “Valobs”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde
(Oudegem), Eegene 52, RPR 0649.694.419, hier vertegenwoordigd zoals vermeld en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De algemene vergadering besluit onmiddellijk over tot benoeming van de hierna vermelde
personen, als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Tyvaert Christine, voornoemd, en die aanvaardt.
- de Naamloze Vennootschap “BVT”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Valcke Guido voornoemd, en die aanvaardt.
- de Besloten Vennootschap “Valobs”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Valcke Kristof, wonende te 9200 Dendermonde (Oudegem), Eegene 52,
en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde
(Oudegem), Eegene 45.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte
    •  gecoördineerde statuten