Ondernemingsnr : 0437115157
Naam
(voluit) : MERIDIAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 574
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 11 april 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap MERIDIAAN beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
In toepassing van:
- artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, en;
- de Wet van vijftien april tweeduizend achttien houdende hervorming van het ondernemingsrecht
waarbij het onderscheid tussen burgerlijke- en handelsvennootschappen werd opgeheven en
waardoor de desbetreffende statutaire vermeldingen hun relevantie verloren hebben en een
terminologische aanpassing aangewezen is met inbegrip van een aanpassing van de eventuele
verwijzingen in de tekst van het bestaande voorwerp naar het burgerlijk dan wel het handelskarakter
van de vennootschap;
beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen met:
- keuze voor het bestuursmodel met een enige én statutair benoemde bestuurder, na vastgesteld te
hebben dat er geen enkele wettelijke bepaling op haar van toepassing is die een collegiaal dan wel
enige andere welbepaalde vorm van bestuursmodel zou vereisen;
- ongewijzigd behoud van het voorwerp behoudens, desgevallend, louter terminologische
aanpassingen aan de tekst van het voorwerp teneinde deze te conformeren met de gewijzigde
wetgeving, met inbegrip van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere
Wetboek van Vennootschappen, en zonder dat dergelijke formele aanpassingen kunnen beschouwd
worden als eigenlijke wijzigingen van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot
naleving van de wettelijke procedure dienaangaande.
TWEEDE BESLUIT
Gelet op de keuze voor het bestuursmodel zoals voorzien onder het eerste besluit wordt:
a) aan Mevrouw STRAETMANS Ann, voornoemd, ontslag als bestuurder verleend met, bij aparte
stemming, kwijting omtrent haar mandaat zij het onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per éénendertig december
tweeduizend éénentwintig alsmede over het thans lopende boekjaar;
b) het bestuursmandaat opgenomen door de Besloten Vennootschap “HERMES”, voormeld,
bevestigd voor onbepaalde duur en met ongewijzigd behoud van de thans gangbare
bezoldigingsregeling doch met dien verstande dat gezegd bestuursmandaat voortaan op ‘statutaire’
wijze zal uitgeoefend worden zoals hierna te bevestigen in de nieuwe gecoördineerde tekst der
statuten.
Luik B
Tevens wordt de Heer DAS Tom, voornoemd, benoemd tot statutair bestuurder-opvolger zoals
bedoeld bij artikel 7:101, paragraaf 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering neemt akte van de aanstelling door het bestuursorgaan van de Besloten
Vennootschap “HERMES”, voormeld, van:
- de Heer DAS Tom, voornoemd, als haar vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen
en uitoefenen van het door haar op statutaire wijze opgenomen bestuursmandaat in onderhavige
vennootschap;
- Mevrouw STRAETMANS, Ann, voornoemd, als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger en dit
in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voor zoveel als nodig wordt bij deze bevestigd dat op heden, ten gevolge van voorschreven
herschikking van het bestuursorgaan, tevens een einde is gekomen aan het mandaat van
gedelegeerd-bestuurder in hoofde van de Besloten Vennootschap “HERMES”, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de Heer DAS Tom, voornoemd.
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.
De vergadering beslist de hierna weergegeven, volledig nieuwe en gecoördineerde tekst der
statuten, aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
rekening houdende met de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan te nemen:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam
“MERIDIAAN”.
ZETEL
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in
het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de constructie, automatisatie en electrificatie van
torenuurwerken, klokken, beiaarden en signalisatie-inrichtingen, de fabricatie van machines en
onderdelen, het plaatsen van bliksemafleiders, de slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
metalen constructies, het leggen van kabels en diverse leidingen, het bouwen van stellingen alsmede
voor het invoegen en reinigen van gevels, de werken van warmte- en geluidsisolering van gebouwen,
het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, de aan- en verkoop van alle
hierop betrekking hebbende materialen en onderdelen.
De vennootschap mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deehemen, die
een gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals voorzien bij artikel 2:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd vierentachtig (2.184) gelijke aandelen
genummerd van één (1) tot tweeduizend honderd vierentachtig (2.184), zonder aanduiding van
nominale waarde maar met een boekhoudkundige fractiewaarde van één/tweeduizend honderd
vierentachtigste (1/2184ste) van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem.
Het kapitaal is volledig volstort.
BESTUUR
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, te benoemen en te ontslaan door de
algemene vergadering.
De Besloten Vennootschap “HERMES” met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-
Waarde BE0677.755.925 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3545
Halen (Loksbergen), Hagelandstraat 4, wordt als enige én statutaire bestuurder van de
vennootschap benoemd.
Ingeval van overlijden, defungeren, onbekwaamverklaring, onder voorlopig bewind plaatsing,
kennelijk onvermogen, faillissement, ontbinding of vereffening van de enige bestuurder, wordt de
Heer DAS Tom, geboren te Diest op éénentwintig april negentienhonderd zevenenzeventig,
aangesteld als enige en statutaire bestuurder-opvolger.
In toepassing van artikel 7:101 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
is de instemming van de enige bestuurder vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders of voor zijn ontslag en/of de wijziging van de financiële of andere voorwaarden
verbonden aan zijn bestuursmandaat behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen zoals
voorzien bij artikel 7:101 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk, noch hoofdelijk noch onbeperkt, gehouden tot of
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap in en buiten rechte verbinden zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur; Zij moeten tegenover
derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt alsdan geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen
de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste zaterdag van de maand juni
om negentien uur (19.00 uur). Indien die dag evenwel een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten, eventueel na toepassing van het vorige lid, wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige
bestuurder en mits in acht name van hetgeen bepaald is in het laatste lid van artikel 13 van
onderhavige statuten.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VIERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 8930 Menen, Bruggestraat 574.
Website en/of e-mail adres:
De website van de vennootschap is: https://www.meridiaan-menen.be/nl.
Het e-mailadres van de vennootschap is: meridiaan@meridiaan-menen.be. Elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht, met recht van in de plaats stelling, aan de
bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.
Aan de voornoemde instrumenterende notaris worden, met recht van indeplaatsstelling, alle om het
even welke machten verleend om over te gaan tot het verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit
met inbegrip van alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.