Ondernemingsnr : 0433762224
Naam
(voluit) : MINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 23
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 4 december 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent en de wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdeenenvijftig
euro éénentwintig cent (€ 20 451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,  behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “MINT”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Werkplaats en studio voor fotografie in de meest ruime betekenis van het gegeven, zoals onder
meer alle mogelijke opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met fotografie, zoals
modefotografie, publiciteitsfotografie, portretfotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen,
toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, lucht en onderwaterfotografie,
industriële fotografie, dit alles door middel van alle mogelijke technieken, zo met stilstaand, als met
bewegend beeld of eindresultaat, alle fotoretouches en beeldmanipulaties;
    •  Grafische verwerking, vormgeving en layout in de meest ruime zin, waaronder begrepen, zonder
dat deze vermelding een beperking uitmaakt, het werken met alle mogelijke grafische en/of
technische procédés, als gebruikelijk of innoverend in de sector
    •  DVD e, videoreportages
    •  Alle grafische activiteiten
    •  Activiteiten op het gebied van film, DVD, video en audio
    •  Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires,
publicitaire films, enzovoort);
    •  Diensten aanverwant aan de fotografie en filmproductie: de casting, de voor rekening van
derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals het nasynchroniseren,
het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, enzovoort.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op alle mogelijke vervoer- en transportmiddelen, enzovoort;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
    •  Het ontwerpen van publicitaire artikelen
    •  Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefoon en
dergelijke
    •  Het grimeren, aanbrengen van makeup, schminken, kappen en in het algemeen aanbrengen
van alle schoonheids-, gezichts- en lichaamsverzorging, onder meer op foto- en filmsets; het
adviseren met betrekking tot deze handelingen, grimeur/grimeuse.
    •  De restauratie van kunstwerken, zoals schilderijen, beelden, enzovoort, maar exclusief
bouwwerken, meubels en muziekinstrumenten;
    •  Het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige
binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook verwant , of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook de
functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten delen te
vergemakkelijken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijze
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand april om twintig uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
5.1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LAMBRECHTS Dirk, geboren te Sint-Niklaas op 27 april 1962, wonend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 23 bus 701. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering besluit de volgende persoon te benoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- mevrouw BINNEMANS Elke, geboren te Genk op 11 juni 1974, wonend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 23 bus 701. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
6.De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
7.De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
8.1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan Accratio te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4, haar bedienden en/of
aangestelden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
9. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 23 bus 701. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten