Ondernemingsnr : 0553477050
Naam
(voluit) : SCHEERLINCK EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 61
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 15 oktober 2019, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van vennoten:
 
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN DIENOVEREENKOMSTIGE
STATUTENWIJZIGING
    •  Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “ENGON”.
    •  Wijziging van artikel 1 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
maatschappelijke benaming.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde maatschappelijke benaming
beslist de vergadering artikel 1 van deze statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Aard
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam
ENGON.”
 
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN DIENOVEREENKOMSTIGE
STATUTENWIJZIGING
    •  Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel, thans gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Daalstraat 61,
over te brengen naar 9420 Erpe-Mere, Koningdries 17.
    •  Wijziging van artikel 2 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
maatschappelijke zetel.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde maatschappelijke zetel,
beslist de vergadering artikel 2 van deze statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Koningsdries 17.
De zetel kan elders worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en be-drijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.”
 
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DOEL EN DIENOVEREENKOMSTIGE STATUTENWIJZIGING
Luik B
    •  Doelswijziging
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de zaakvoerder de dato 17 september 2019 dat het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel toelicht, met een samenvattende staat waarop het actief en passief van de vennootschap
werden samengevat, afgesloten per 31 juli 2019, hetzij minder dan drie maanden voor heden; de
aanwezige en vertegenwoordigde vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van de zaakvoerder en staat van activa en passiva zal samen met een uitgifte van
deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals hierna bepaald in de
statutenwijziging.
Wijziging van artikel 3 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het gewijzigd
doel.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het gewijzigd doel, beslist de vergadering
artikel 3 van deze statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
    •  Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein
van technische installaties en industriële automatisatie, voor klanten in België en/of in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle verrichtingen
die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen: Ontwerp,
berekenen, ontwikkeling, onderhoud, verlenen van advies, dienstverlening, uitvoeren van studies,
audits, expertises, in bedrijfsname en projectmanagement van technische installaties, machines,
industriële elektriciteitswerken (bordenbouw, bekabeling van volledige industriële installaties/
productielijnen/ machines, uitwerking van industriële netwerken, optimaliseren van industriële
machines) en industriële automatiseringsprojecten (Software applicaties, PLC programmatie, servo-
software en toebehoren, CNC machines en robotica, SCADA systemen, HMI-software, DCS
systemen, ERP en MES applicaties, configuratie van industriële netwerken), Smart-Home’s,
domotica en Energie-management systemen. Integratie en automatisatie van de verschillende
gebouwtechnieken; Het verlenen van assistentie bij defecten aan industriële machines of
productielijnen. Alle werken aan technische installaties in de ruimste zin van het woord, zowel
huishoudelijke als industrieel.
    •  Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein
van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle
verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen: -
de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het
beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de
informatie-, communicatie en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische
producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma’s, design of
software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard
dan ook; - het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en
onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten; - de coördinatie van de hiervoor en
hierna beschreven werkzaamheden; - de aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of
medewerking aan onderzoeken en studies, zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch
of methodisch vlak, als consultant of anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en
computerwetenschappen; - de aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of
de uitvoering van vormings- en/of management programma’s van uiteenlopende aard. Het adviseren,
ondersteunen en begeleiden van organisaties, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering in de
domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het domein van de
informatie-, communicatie- en computerwetenschappen. - klein- en groothandel in hardware,
computers , overige communicatieapparatuur, standaardprogrammatuur en software, audio- en
videoapparatuur zoals televisietoestellen, videoweergave toestellen en videocamera's, en bij
uitbreiding ook met producten die bijhorend zijn bij voornoemde. Gegevensverwerking, webhosting,
web-portalen en aanverwante activiteiten.
    •  Organiseren van technische opleidingen op maat voor de industrie.
    •  Onderneming actief in de bouwsector, meer bepaald: - Onderneming voor het optrekken van
gebouwen (ruwbouw): algemene bouwonderneming & algemene aannemingen; - Onderneming voor
algemene ruwbouwwerken; - Onderneming voor het aanleggen van bestrating en opritten;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; - Onderneming voor het
waterdicht maken van gebouwen en aanbrengen van dakbedekking; - Onderneming van plafonneer-,
cementeer-, dekvloer- en andere pleisterwerken; - Onderneming voor schrijn- en timmerwerken;
Luik B
alsook het plaatsen, herstellen en onderhoud van glaswerken; - Onderneming voor de eindafwerking
van gebouwen, waaronder inbegrepen schilder- en behangwerkzaamheden, gyproc- en
isolatiewerkzaamheden; - Onderneming voor elektrotechnieken; - Onderneming voor vloerwerken,
inclusief tegel-, marmer- en natuursteenwerken; - Onderneming van voegwerkzaamheden; -
Onderneming voor installatie en onderhoud van centrale verwarming, gas, klimaat en sanitaire
werkzaamheden waaronder ook alle loodgieterswerkzaamheden; - Alle diensten met betrekking tot
en leveringen van goederen & producten, zowel groot- als kleinhandel, die rechtstreeks of
onrechtstreek met bovenvermelde werkzaamheden en meer bepaald het aannemingsbedrijf verwant
zijn; - Dit alles kan gedaan worden voor eigen rekening, voor rekening van derden en volledig of
gedeeltelijk bij bemiddeling van onderaannemers;
    •  Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
    •  Handelsbemiddeling, klein- en groothandel van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken heeft met de doelen van de vennootschap. Import, export en distributie van producten voor
technische installaties, elektriciteits- en automatiseringsprojecten zoals: kabelleidingen, elektrische
componenten, computers, hardware, software, randapparatuur elektro-mechanische
bouwelementen, machines en installaties voor automatisering zoals bijvoorbeeld CNC machines,
verpakkingsmachines en dergelijke meer. De groot- en kleinhandel in elektrisch, IT en
telecommunicatie, HVAC en sanitair materiaal. Alle handel, commercialisatie, productie en innovatie
in verband met de alternatieve energie en de toebehoren hiertoe
    •  De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden (onder vorm van
loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken) alle
commerciële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen
verwerven/doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken,
    •  De vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken, deelnemen of fuseren in
België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel
gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te
vergemakkelijken.
    •  De vennootschap kan bovendien persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tegen
vergoeding tot zekerheid van schulden en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door
verbonden ondernemingen, door andere ondernemingen waarmee een participatieverhouding
bestaat en door de bestuurders van de onderneming, en zij mag zekerheden stellen zoals borg,
hypotheek en andere tot waarborg van verbintenissen van derden.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Deze opsomming is verklarend en niet exhaustief, en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.”
VIERDE BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV).
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm zal aannemen van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ENGON».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein
van technische installaties en industriële automatisatie, voor klanten in België en/of in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle verrichtingen
die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen: Ontwerp,
berekenen, ontwikkeling, onderhoud, verlenen van advies, dienstverlening, uitvoeren van studies,
audits, expertises, in bedrijfsname en projectmanagement van technische installaties, machines,
industriële elektriciteitswerken (bordenbouw, bekabeling van volledige industriële installaties/
productielijnen/ machines, uitwerking van industriële netwerken, optimaliseren van industriële
machines) en industriële automatiseringsprojecten (Software applicaties, PLC programmatie, servo-
software en toebehoren, CNC machines en robotica, SCADA systemen, HMI-software, DCS
systemen, ERP en MES applicaties, configuratie van industriële netwerken), Smart-Home’s,
domotica en Energie-management systemen. Integratie en automatisatie van de verschillende
gebouwtechnieken; Het verlenen van assistentie bij defecten aan industriële machines of
productielijnen. Alle werken aan technische installaties in de ruimste zin van het woord, zowel
huishoudelijke als industrieel.
    •  Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein
van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle
verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen: -
de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het
beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de
informatie-, communicatie en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische
producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma’s, design of
software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard
dan ook; - het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en
onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten; - de coördinatie van de hiervoor en
hierna beschreven werkzaamheden; - de aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of
medewerking aan onderzoeken en studies, zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch
of methodisch vlak, als consultant of anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en
computerwetenschappen; - de aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of
de uitvoering van vormings- en/of management programma’s van uiteenlopende aard. Het adviseren,
ondersteunen en begeleiden van organisaties, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering in de
domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het domein van de
informatie-, communicatie- en computerwetenschappen. - klein- en groothandel in hardware,
computers , overige communicatieapparatuur, standaardprogrammatuur en software, audio- en
videoapparatuur zoals televisietoestellen, videoweergave toestellen en videocamera's, en bij
uitbreiding ook met producten die bijhorend zijn bij voornoemde. Gegevensverwerking, webhosting,
web-portalen en aanverwante activiteiten.
    •  Organiseren van technische opleidingen op maat voor de industrie.
    •  Onderneming actief in de bouwsector, meer bepaald: - Onderneming voor het optrekken van
gebouwen (ruwbouw): algemene bouwonderneming & algemene aannemingen; - Onderneming voor
algemene ruwbouwwerken; - Onderneming voor het aanleggen van bestrating en opritten;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; - Onderneming voor het
waterdicht maken van gebouwen en aanbrengen van dakbedekking; - Onderneming van plafonneer-,
cementeer-, dekvloer- en andere pleisterwerken; - Onderneming voor schrijn- en timmerwerken;
alsook het plaatsen, herstellen en onderhoud van glaswerken; - Onderneming voor de eindafwerking
van gebouwen, waaronder inbegrepen schilder- en behangwerkzaamheden, gyproc- en
isolatiewerkzaamheden; - Onderneming voor elektrotechnieken; - Onderneming voor vloerwerken,
Luik B
inclusief tegel-, marmer- en natuursteenwerken; - Onderneming van voegwerkzaamheden; -
Onderneming voor installatie en onderhoud van centrale verwarming, gas, klimaat en sanitaire
werkzaamheden waaronder ook alle loodgieterswerkzaamheden; - Alle diensten met betrekking tot
en leveringen van goederen & producten, zowel groot- als kleinhandel, die rechtstreeks of
onrechtstreek met bovenvermelde werkzaamheden en meer bepaald het aannemingsbedrijf verwant
zijn; - Dit alles kan gedaan worden voor eigen rekening, voor rekening van derden en volledig of
gedeeltelijk bij bemiddeling van onderaannemers;
    •  Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
    •  Handelsbemiddeling, klein- en groothandel van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken heeft met de doelen en het voorwerp van de vennootschap. Import, export en distributie van
producten voor technische installaties, elektriciteits- en automatiseringsprojecten zoals:
kabelleidingen, elektrische componenten, computers, hardware, software, randapparatuur elektro-
mechanische bouwelementen, machines en installaties voor automatisering zoals bijvoorbeeld CNC
machines, verpakkingsmachines en dergelijke meer. De groot- en kleinhandel in elektrisch, IT en
telecommunicatie, HVAC en sanitair materiaal. Alle handel, commercialisatie, productie en innovatie
in verband met de alternatieve energie en de toebehoren hiertoe
    •  De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden (onder vorm van
loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken) alle
commerciële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen
verwerven/doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken,
    •  De vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken, deelnemen of fuseren in
België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
    •  De vennootschap kan bovendien persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tegen
vergoeding tot zekerheid van schulden en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door
verbonden ondernemingen, door andere ondernemingen waarmee een participatieverhouding
bestaat en door de bestuurders van de onderneming, en zij mag zekerheden stellen zoals borg,
hypotheek en andere tot waarborg van verbintenissen van derden.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Deze opsomming is verklarend en niet exhaustief, en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaan-delijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer
SCHEERLINCK Bart, wonende te 9420 Erpe-Mere, Koningsdries 17, hier aanwezig en die
aanvaardt, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT: Maatschappelijke zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Koningsdries 17.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging - coordinatie statuten;  verslag zaakvoerder; -staat van
aktief en passief.
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.