Antwerpers afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr: BE0839998224
Naam
(voluit) : Hans Lettany
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap (CommV)
Volledig adres v.d. zetel : Oude Antwerpsebaan 10, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
(zetelverplaatsing) - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 27/10/2022 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen
verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 27/10/2022 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Hans Lettany".
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap	kan, zowel in Belgie als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
A.	In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, of
als tussenpersoon:
-----
Het realiseren van en het uitvoeren voor eigen rekening of	1)
voor rekening van derden, van alle verrichtingen van verkrijging,
verkoop, bemiddeling en distributie, ontwikkeling, commercialisatie
en promotie, creatie en reproductie, service en management van alle
soorten goederen en activiteiten met betrekking tot:
acteren	a.
schrijven van scenario's;	b.
productie van tv en film,	waaronder oa. begrepen wordt:	c.
en	budgettering,	financiering,	regie, postproductie	creatie,
distributie;
adviesverlening in eender welke sector,	d.
decorbouw	e.	--
location hunting	f.
fotografie	g.
organisatie van workshops en diensten als docent in eender	h.
welke sector aanbieden;
De televisie- en of radioprogramma's voor eigen rekening of	2)
voor rekening van derden;
-----
------
televisie- en/of
de organisatie	en	van	3)	De exploitatie
radioproducten;
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
documentaires, reportages,
uitzendingen
4)	Films,	enzo-voort
maken en produceren en verhandelen;
-------
Ontwerpen en produceren van reclamecampagnes en marktonderzoek	5)
-------
in al haar vormen;
Organiseren van evenementen in al haar vormen;	6)
Het organiseren van workshops allerlei .;	7)
Grafische vormgeving zowel materieel als digitaal;	8)
9)	Administratie,	managementactiviteiten,	consultancy	en
dagelijks	bestuur	het	omvattende	onder	het	meer:	en
vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
directeur of
mandaten	zaakvoerder,	van bestuurder,	vereffenaar,
juridische,	studie,	organisatie	en	raadgevend bureau	inzake
financiële, handels, bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en
gebied	financiële problemen, het begeleiden van bedrijven op het
handel,	van	nijverheid en administratie, het verrichten	van
secretariaatwerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
--
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten,
---
het verrichten van voorbereidende studies en advies op gebied van
wetgeving,
economische	management, bedrijfsvoering,	marketing,
---
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en
het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer
van de bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals
dienstverlening,
onderzoek,	advies,	opleiding,	assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak
consulting en opleiding, personeelspolitiek en	van management,
selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
10)	herstelling,	De	vervaardiging,	assemblage,	restauratie,
onderhoud,	huur	aan-	verkoop,	verhuur	en	en	en
terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van textiel en meubels,
----
en het bekleden van meubels. Het maken, restaureren, herstofferen
van losse kussens en vaste delen van meubels.
expertise,
Het	van	raad,	consulting,	11)	verlenen	advies,
bijstand,
bemiddeling, leiding en andere diensten op
financieel,
handels-,
fiscaal,	juridisch,	sociaal, logistiek,	technisch,
marketing- en commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele
eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding;
productontwikkeling,	Technisch	vlak	omvat	ondermeer	a.
ingenieursactiviteiten, elektronica, informatica, telecommunicatie,
automatisering, wetenschappen;
12)	Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd
vereffenaar,	directeur,	bestuurder,	of	zaakvoerder, beheerder,
andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet bezoldigd,
tijdelijk of duurzaam, in alle vormen van binnen- en buitenlandse
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden;
van	13)	Het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling
rechtspersonen en ondernemingen;
het	Het voeren van personeelsbeleid voor ondernemingen:	14)
van	opzoeken, selecteren en rekruteren van personeel, het beheren
-----------------
menselijk potentieel, het uitwerken van een verloningsbeleid, het
motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers;
Het voeren van onderhandelingen voor rekening van derden, het	15)
bemiddelingsopdrachten,	het	uitvoeren	van	verzorgen	van
onderhandelingsbegeleidingen;
van	inrichten,	organiseren, coordineren en verzorgen	16)	Het
seminaries,	allerhande	opleidingen,	workshops,	cursussen,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
trainingen,	conferenties,	studiedagen,	congressen,	beurzen,
en andere events, lesopdrachten
en	manifestaties,	team-building	--
betrekking	mediatraining,	voordrachten,	met	tot
communicatietechnologie,	presentatietechnieken,	informatie-	en
elektronica	bedrijfsvoering,	wetenschappen,	software,	en
personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie, taalcursussen,
en aanverwante domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van
het	promotionele	publicitaire	activiteiten	voeren	van	en
hieromtrent.
Het inrichten,
coordineren en
organiseren,	17)	verzorgen van
feesten, recepties, exposities en analoge manifestaties;
18)	Het ter beschikking stellen of verhuren van faciliteiten voor
alsook
hogergenoemde	voor recreatiedoeleinden	als	events	en
expositieruimte voor kunstenaars en dergelijke;
--
19)	Het uitbaten van een bedrijvencentrum: het ter beschikking
stellen of verhuren van hiervoor ingericht onroerende goed, dienend
tot	kantoor-, opslag-,	archief-	en	fabricageruimte,
magazijn,
parking en andere hieraan verbonden ruimten, het ter beschikking
alle	stellen	nodige	accommodatie	hiervoor,	zoals	van
nutsvoorzieningen, communicatiemiddelen, computerinfrastructuur, en
verzorgen	het	van de nodige logistieke bijstand, en het ter
beschikking stellen van kantoormateriaal en meubilair;
De
21)	verhuring	rijwielen,	sport-	van	en
ontspanningsuitrustingen;
22)	Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en
uitvoeren, het huren en verhuren, het in bruikleen geven,	de
de distributie, de	commissiehandel,	het ruilen,	de	agentuur,
de	vertegenwoordiging, en de activiteiten van tussenpersoon in
handel van:
Om het even welke roerende goederen, waren en diensten, onder	a.
meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is, grondstoffen,
computerprogramma's, materiaal, componenten, deelsystemen, systemen
en apparatuur op het gebied van de elektronica, elektriciteit,
mechanica, optica, hydraulica, informatica, multimedia, muziek,
geluidstechniek, communicatie, fotografie, technologie;
de	onderzoek,	23)	ontwikkeling,	de vervaardiging,	Het	de
assemblage, de commercialisatie, de installatie, het onderhoud en de
reparatie van hogervermelde goederen;
25)	Het optreden als deskundige zowel privaat als gerechtelijk met
betrekking tot alle in dit doel omschreven activiteiten;
26)	Het inrichten van public relations, schrijfwerk, copy writing,
journalistiek, (eind) redactiewerk, communicatieconsulting;
27)	Het uitoefenen van fotografische bezigheden, zoals het maken
van	foto's,	het maken van reportages,	en bewerken	inclusief
publiciteitsfotografie;
28)	Het ontwerpen, samenstellen, uitgeven, publiceren, aan- en
verkopen van literaire en grafische werken waaronder maar niet
tekstboeken,	gelimiteerd	stripverhalen,	opiniestukken,	tot
interviews,	reisverhalen,	tekstkolommen,	fotoboeken,	reportages,
muziekboeken,	jaarverslagen,	figuren,	affiches,	en	logo's,
naslagwerken allerhande;
29)	Het ontwerpen en onderhouden van websites;
30)	Het inrichten van een vertaalbureau, het optreden als tolk;
De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het	31)
algemeen in al haar vormen en	de uitvoering van alle nodige
met het
realisatie	van deze publiciteit,	activiteiten	oog op
reclame, marketing en communicatie in het algemeen en zonder enige
beperking;
De adviesverstrekking aangaande reizen en bezoeken allerhande,	32)
zowel toeristische als handelsmissies;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
--
33)	Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten,
in waarde stellen, in licentie nemen of geven van immateriale
duurzame activa zoals intellectuele en industriele eigendomsrechten,
licenties,	merken,	patenten,	octrooien,	brevetten,	concessies,
knowhow, tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten;
De aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in	34)
kunstwerken, promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor
tentoonstellingen, research in verband met kunstwerken, creatie en
restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van
alle meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen evenals de handel in
antiquiteiten, decoratie, het inrichten en openbare verkopingen van
dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie
van en deelname aan tentoonstellingen en vernissages en alles wat
hiermee rechtstreeks	of onrechtstreeks verband houdt en/of in
betrekking staat;
35)	De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en
exploitatie, met	inbegrip van het voeren van publicitaire en
promotionele activiteiten daaromtrent, van alle grafische producten
en publicaties, op alle soorten dragers (op papier, in elektronische
vorm, via websites en alle andere dragers, in gedrukte of digitale
vorm
wat	inclusief	of andere,	in de toekomst als drager of
verspreider van informatie wordt beschouwd) onder meer, zonder dat
de
opsomming hierna beperkend is, van boeken,
nieuwsbrieven,
kranten, tijdschriften evenals van losse publicaties.
36)	De uitbating van hotel, bed and breakfast, drankgelegenheden,
tavernes, dancings, tearooms, dit in de meest ruime zin van het
woord; de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en
dergelijke,	feestzalen en	verhuring van	conferentiezalen, de
bereiding van en handel in warme en koude dranken; de verhuring van
al dan niet bemeubelde kamers, studio's en appartement, al dan niet
met onderhoudsservice, de verkoop van alle horeca-artikelen in
alle
die
horecabedrijvighe	bedrijvigheid,	genoemde	alsmede
hiermee verband houden.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:	B.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een	-
onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden,
herstellen, verhuren, huren, in leasing geven of nemen, verkavelen,
in het
van
en,
prospecteren en uitbaten	onroerende goederen
---
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het productief maken van onroerende goederen of
zakelijke	vennootschap	tevens de	rechten:	de
mag
onroerende
bedrijvigheidineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een	-
roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en
in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren van welke vorm ook, zoals aandelen, obligaties,
kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen;
kredietopeningen	leningen	Het	toestaan	van	aan	en	-
vennootschappen en particulieren onder het even welke vorm; in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
--------
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
zijn aan depositobanken,	houders van	die wettelijk voorbehouden
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
----
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke
borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van
onroerende goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch
enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
C. Algemene bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
financiële	of	welke	industriele,	aard	onroerende,	roerende
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze
van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de	ondernemingen,	verenigingen	of	die een	vennootschappen,
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
Deze
vennootschapsactiviteit.	goederen	vormen	onverdeeld	een
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
de vennootschap.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
de	worden	al naargelang	hetgeen	vermogensrekening	geboekt,
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
---
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die	een
aandelen gebeuren, worden	uitgifte van nieuwe	vermoed	zonder
beschikbaar	beschikbare	zijn	eigen	te	worden	de	en	op
vermogensrekening geboekt.
die zich
ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene	Reserves
vergadering,	zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
----
Er zijn 100 (honderd) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van een
----
nominale waarde.
Het aantal aandelen blijft	gelijk aan het aantal voor deze
statutenwijziging.
De	zijn op	en worden ingeschreven in het	aandelen	naam
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
Wetboek	door	het	van vennootschappen	en	zijn voorgeschreven
register	in elektronische	Het
vorm
worden	verenigingen.	kan
aangehouden.
-----
----
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
- De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel
de eraan verbonden
voor	de uitoefening jegens haar van
rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende
gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan
en dit
tot de	dat aandeel verbonden rechten geschorst
verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis
of vertegenwoordiger.
van een
aandeel
zal
blote	eigendom	- De	tegenover	de
vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
De	onbeperkt	gecommanditeerde	hoofdelijk en	vennoten	zijn
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
De commanditaire
zijn	slechts	persoonlijk	natura.	vennoten
----
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
----
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
bestuur	wel	individuele	vennootschap,	hebben	van	de	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
vennoot,
Elke	zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
individueel	heeft	onderzoeks- en	controlebevoegdheid,	vennoot,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden	zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
------
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
--------
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die
vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of
voor een onbepaalde duur.
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
een	zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is	voor
statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens
zijn
vergadering
uitdrukkelijk	aan	de	statuten	algemene	de
voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie.
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
en
ieder afzonderlijk uitoefenen	zaakvoerders hun bevoegdheden
ieder	afzonderlijk	kunnen	zullen	zij	de	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat
zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap	wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
onvermogen,	kennelijk	vereffening,	faillissement,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
------
In
geval van overlijden, vereffening,	faillissement,	kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
vennoot of	als	meerdere	enig	ander	vennoten	persoon	een
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te
------------
stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen
tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene
vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in
de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
---------------
vereffening,	kennelijk	wettelijke	faillissement,	onvermogen,	?	onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van	₹
overblijvende	de	vennootschap	worden	door	de	waargenomen
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
----
7.5. Statutaire zaakvoerder (s)
Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werd benoemd, wiens mandaat (m.i.v. duurtijd,
bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan
hier enkel wordt bevestigd: Hans Lettany .
------
in
dat	daarnaast	buitengewone	Wat	niet	de	wegneemt
waarin	(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 27/10/2022,
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen,
of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er
de	desbetreffende	wordt	hieromtrent verwezen naar	notulen en
publicaties.
------
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
of	Bijzondere
------
8.1.	Jaarvergadering	buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op Eerste vrijdag van mei om
18u00, op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in
het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
komt
algemene vergadering	De	bijeen	uitnodiging van de	op
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
gecommanditeerde vennoten.
----
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
hun	vergadering	aangetekend naar	adres	zoals	in het	dit
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de
agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan;
kan	een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Stemrecht	8.3.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering	--
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald.
----------
---
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
vierden (34) van de stemmen:
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
-----
de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap	--
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
-
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
---	reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
------
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Op de laalsle biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(o)n(en)
----
Artikel	12.	Overdracht door overlijden,	vereffening of
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
vennoten	de	alle	aandeelhoudersovereenkomst,	aanvaarde	nemen
erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot automatisch
de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of
verdelen	zij het aandelenpakket	rechtsopvolgers zijn,	van hun
voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel vennoot met
volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke
manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle	ondertekende	aandeelhoudersovereenkomst,	kunnen	vennoten
slechts worden overgedragen mits de	aandelen door een vennoot
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
gedeeltelijke	overdracht	aandelen	de	van	van	een
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
opzeggingstermijn,	dit	de	van	een redelijke	dat	zonder	en
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
---------
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te
stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke.
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
paragraaf	3	Artikel	4:19	Wetboek	Vennootschappen	en	van
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse	algemene vergadering met unanieme	goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
tussen
de
vorderingen	die bestaan	Alle	de	vennoten en/of
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van
15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten
en leningen met betrekking tot financiële instrumenten). In geval
-----
van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van
schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
--
-----
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
bepaald	4:16	meerderheid	door	artikel	Wetboek	zoals	van
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	hiervan	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
of uit	vergadering	een	rechterlijke beslissing met kracht van	,
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement
(artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het.
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en
de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
wordt na ontbinding geacht voort te	Het vennootschapsvermogen
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor
zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87	artikel	2:92	Vennootschappen	Wetboek	t.e.m.	en	van
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste). De aansprakelijkheid
van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern
tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te
door	worden gedragen	de	gecommanditeerde	(werkende)	vennoten
(bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Oude
Antwerpsebaan 10, 2800 Mechelen naar Lange Zandstraat 74, 2800 Mechelen, en dit
vanaf 01/09/2022.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV Proctifin
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Proctifin, rechtspersoon met zetel te
2650 Edegem, Strijdersstraat 61, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO
-----
onder nummer 0502.473.361, en aan diens aarigestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat,
UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
-------
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal SC Finance met als
vaste vertegenwoordige Chomé Sophie, bestuurder van BV Proctifin, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Proctifin, vertegenwoordigd door SC Finance met
als vaste vertegenwoordige Chomé Sophie, bestuurder
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)