Ondernemingsnr : 0862057311
Naam
(voluit) : THE BOTTLE SHOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wollestraat 13
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Steven Fieuws te Brugge op 26 maart 2021,
ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de BV THE BOTTLE
SHOP te 8000 Brugge, Wollestraat 13, BTW BE 0561.758.969
RPR Gent – afdeling Brugge, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Derde besluit
De vergadering beslist de onbeschikbare eigen vermogensrekening af te schaffen, om de daar op
geboekte middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde besluit
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2021, en een boekjaar aan
te nemen dat voortaan overeenstemt met het kalenderjaar.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 20 juni 2022,
om 2000 uur, ongeacht of deze dag een weekdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, en
beslist dat de komende jaarvergaderingen steeds op die dag, dat uur zullen gehouden worden.
Zesde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aannemen van de
tekst die hieronder in de statuten wordt weergegeven.
Zevende besluit
De vergadering beslist geheel nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdende met alle hiervoor
genomen besluiten, en met dien verstande dat alle bedingen van de nieuwe statuten goedgekeurd
worden, ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot dusver bestaande statuten.
De statuten luiden voortaan als volgt :
Statuten
1. Rechtsvorm en naam
§ 1. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
§ 2. Zij heeft de naam THE BOTTLE SHOP.
2. Zetel
§ 1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    1.  Voorwerp – doel
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De aan-en verkoop van dranken in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder wijnen,
likeuren, bieren, gegiste en gedistilleerde dranken en andere alcoholische dranken, samengestelde
alcoholische preparaten, champagne, cider, niet-geestrijke aperitieven, ongegiste groenten- en
fruitsappen, evenals frisdranken.
- De aan-en verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door cafés, bar, bierhallen, enz.
Luik B
- De aan-en verkoop van reclameartikelen, verpakkingsmaterialen en gadgets, die verband houden
met de hierboven vermelde dranken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
b) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-
treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
c) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
d) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
e) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
§ 1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§ 2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat
het ganse vermogen beschikbaar is, onverminderd de bepalingen in het Wetboek van vennootschap
en verenigingen inzake uitkeringen.
8. Aard van de aandelen
§ 1. Alle aandelen zijn op naam.
11. Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur e zijn.
§ 3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§ 2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen hieronder met betrekking tot het dagelijks bestuur,
wordt de vennootschap in en buiten rechte slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door alle
bestuurders, gezamenlijk optredend.
§ 3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
18. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, op 20 juni om 20.00 uur, ongeacht of deze dag een weekdag, zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag is.
21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
26. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met het kalenderjaar.
27. Bestemming van de winst – reserves
Zonder afbreuk te doen aan artikel 15 hierboven, wordt de aanwending van de jaarlijkse nettowinst
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
29. Vereffening
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De vergadering beslist voor zoveel als nodig te herbenoemen als bestuurders, voor onbepaalde duur
:
1) De besloten vennootschap Larniya, met zetel te 8200 Brugge, Zandstraat 172 A, BTW BE
0755.942.279 RPR Gent (afdeling Brugge).
Alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, met name de heer TAETS Nico Roger Albert,
geboren te Oostende op 19 april 1970, wonende te 8200 Sint-Andries (Brugge), Zandstraat 172 A.
En die de heer Nico Taets aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
2) De heer CREYF Bram, geboren te Brugge op 26 augustus 1983, wonende te 8370 Blankenberge,
Hoogstraat 3 app 6M.
Beide bestuurders verklaren de opdracht te aanvaarden.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan elke bestuurder en alle
aangestelden van de BV Stuyts Accounting Services, BTW BE 0405.272.631 RPR Gent (afdeling
Brugge), die elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op :
- de neerlegging van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan ter griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
- de publicatie van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
BESTUURSHANDELINGEN
1. De bestuurders beslissen dat het adres van de vennootschap niet gewijzigd wordt, en dit te
behouden in :
8000 Brugge, Wollestraat 13.
2. De bestuurders verklaren overeenkomstig artikel 13 van de statuten te benoemen tot dagelijks
bestuurder, die elk alléén handelend de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen inzake
rechtshandelingen die het dagelijks bestuur betreffen :
1) De besloten vennootschap Larniya, met zetel te 8200 Brugge, Zandstraat 172 A, BTW BE
0755.942.279 RPR Gent (afdeling Brugge).
Vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer TAETS Nico Roger Albert, geboren te Oostende op
19 april 1970, wonende te 8200 Sint-Andries (Brugge), Zandstraat 172 A.
Die verklaart de opdracht te aanvaarden en die daartoe de heer Nico Taets aanduidt als vaste
vertegenwoordiger.
2) De heer CREYF Bram, geboren te Brugge op 26 augustus 1983, wonende te 8370 Blankenberge,
Hoogstraat 3 app 6M, die verklaart de opdracht te aanvaarden.
 
Luik B
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 26 maart 2021.