Ondernemingsnr: 0739 871 260
Naam
(voluit) : CarDis Reuni
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beringersteenweg 106 - 3550 Heusden-Zolder
---
Onderwerp akte : Wijzigingen bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 29 december
2022.
Eerste beslissing
Met ingang van 29 december 2022 wordt akte genomen van het ontslag van de heer Paul Maes, als vaste
vertegenwoordiger van NV MAES EN ZONEN. Kwijting wordt gegeven voor het gevoerde mandaat.
Tweede beslissing
Met ingang van 29 december 2022 wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van MAES EN ZONEN NV,
de bestuurder van de vennootschap:
De heer Jeroen Maes
---
Verlatstraat 37 bus 301
2000 Antwerpen
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde beslissing
De vergadering keurt unaniem het ontslag van de besloten vennootschap B.P.R. CAR SERVICES,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eric Baeyens, goed. Na meerdere
aanmaningen verwijlt BV B.P.R. CAR SERVICES de nodige formaliteiten te vervullen om de bankrekening
te openen. Dit brengt de vennootschap in betalingsgevaar. Hierbij werd het ontslag geëist door de overige
bestuurders.
Vierde beslissing
Met ingang van 29 december 2022 wordt benoemd tot bijzondere volmachthouder van de vennootschap,
aan wie bij wijze van delegatie en die bekleed wordt met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden:
De heer Jeroen Maes
Verlatstraat 37 bus 301
2000 Antwerpen
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Inzonderheid is bepaald dat hij, alleen handelend, met recht van inplaatsstelling, de bevoegdheid heeft om
namens de vennootschap:
1.De gewone briefwisseling te ondertekenen.
2.Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten van de vennootschap, binnen het kader van
haar voorwerp, te verhandelen.
3.Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap verschuldigd kunnen zijn, zo in kapitaal als
interest en bijhorigheden, - om welke reden het ook zij - alle geconsigneerde gelden en waarden, in
ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.
4.Alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, interesten en
bijhorigheden.
5.Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten name van
de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten, cheques, wissels,
orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te endosseren, wissels accepteren en
te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten te verlengen, en toe
te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogatie te eisen of toe te staan.
6.Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en
zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen
betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen;
cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te nemen,
alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.
7.Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
8.Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit de KBO,
Ondernemingsloketten en BTW te bewerkstelligen.
9.De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen, zoals onder
meer telecommaatschappijen, het bestuur van posterijen, van maritiem of luchttransport, de diensten van
stedenbouw, de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de
belastingdiensten en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.
10.De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerder te verzorgen.
11.De vennootschap op enigerlei wijze te verbinden jegens derden voorzover de financiële impact van deze
verbintenis voor de vennootschap minder bedraagt dan 25.000 EUR.
12.Alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de genomen beslissingen
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en neerleggen
van de nodige aanvraagformulieren.
Vijfde beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "I.B.A. Integraal bedrijfsadvies" met
ondernemingsnummer 0440.567.565 en zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij de Kruispuntbank voor
Ondememingen, het Ondernemingsloket, de BTW administraties en het sociaal verzekeringsfonds om alle
nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen
(met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die werden
genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de
uitvoering van deze opdracht
Voor I.B.A. Integraal bedrijfsadvies
Nicolas Olivier
Vaste vertegenwoordiger
IMALI BV
Lasthebber
Tegelijkertijd neergelegd origineel getekend exemplaar notulen BAV