Ondernemingsnr : 0896632267
Naam
(voluit) : AUTO-TECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koeweidestraat 50 bus A/1
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 26 december 2023 blijkt dat de
volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouder:
EERSTE BESLUIT: Ontslag van statutaire zaakvoerder.
De vergadering beslist ontslag te verlenen aan de heer Serge HUBLOU als statutaire zaakvoerder.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar  "9320 Erembodegem,
Industrielaan 4/2 (Industriezone III".
DERDE BESLUIT: Wijziging voorwerp
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering het bestuursorgaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht. Ieder
aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
«De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening
    •  Het uitbaten van werkplaatsen voor herstelling en fabricatie van voertuigen en vaartuigen van
welke aard ook, plaat-, koets-, schilder- en spuitwerken inbegrepen, het verhuren van voertuigen en
vaartuigen, als ook de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als,
tussenpersoon van welke aard ook of voor welk voorwerp ook bestemd, zo nieuw als tweedehands,
evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van welk aard ook, brandstoffen van
welke aard ook inbegrepen, alsmede het presteren van alle diensten die kunnen verband houden
met wat voorafgaat, alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  Fabricatie, herstelling en handel van onderdelen in de ruimste zin van het woord;
    •  Depannage en vervoer voor derden;
    •  Uitvoeren van expertises en leiden van expertises;
    •  Uitvoeren van technische inspectie, elke verrichting, elke studie, elke verwezenlijking, elk
examen of elke controle die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    1.  de voertuigen en hun uitrusting;
    2.  de bestuurders van de voertuigen;
    3.  de personen en de zaken op de voertuigen vervoerd;
    4.  de weggebruikers;
    5.  elk probleem of verwezenlijking in verband met de veiligheid van het wegverkeer. Zij mag
dientengevolge alle technische en administratieve verrichtingen uitvoeren, rechtstreeks of
onrechtstreeks voortvloeiende uit de onderrichtingen.
    •  Verhuur van roerende goederen;
    •  Publiciteitsonderneming;
    •  De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
    •  Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het vorige in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toegestaan
    •  Ze mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is niet het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
    •  De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle roerende, onroerende en financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep of tot het
ontwikkelen ervan kunnen bijdragen, of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar
vermogen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend”.
VIERDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
1.860 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «AUTO-TECH».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening
· Het uitbaten van werkplaatsen voor herstelling en fabricatie van voertuigen en vaartuigen van welke
aard ook, plaat-, koets-, schilder- en spuitwerken inbegrepen, het verhuren van voertuigen en
vaartuigen, als ook de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als,
tussenpersoon van welke aard ook of voor welk voorwerp ook bestemd, zo nieuw als tweedehands,
evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van welk aard ook, brandstoffen van
welke aard ook inbegrepen, alsmede het presteren van alle diensten die kunnen verband houden
met wat voorafgaat, alles in de meest ruime zin van het woord.
· Fabricatie, herstelling en handel van onderdelen in de ruimste zin van het woord;
· Depannage en vervoer voor derden;
· Uitvoeren van expertises en leiden van expertises;
· Uitvoeren van technische inspectie, elke verrichting, elke studie, elke verwezenlijking, elk examen
of elke controle die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    1.  de voertuigen en hun uitrusting;
    2.  de bestuurders van de voertuigen;
    3.  de personen en de zaken op de voertuigen vervoerd;
    4.  de weggebruikers;
    5.  elk probleem of verwezenlijking in verband met de veiligheid van het wegverkeer. Zij mag
dientengevolge alle technische en administratieve verrichtingen uitvoeren, rechtstreeks of
onrechtstreeks voortvloeiende uit de onderrichtingen.
· Verhuur van roerende goederen;
· Publiciteitsonderneming;
· De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
· Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het vorige in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
· De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toegestaan
· Ze mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is niet het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
· De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle roerende, onroerende en financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep of tot het
ontwikkelen ervan kunnen bijdragen, of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar
vermogen.
· De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend”.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Reserves opgebouwd uit gereserveerde winst komen toe aan de vruchtgebruiker ingeval van latere
uitkeringen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLUIT: benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de heer Serge HUBLOU,  te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Erembodegem,
Industrielaan, 4/2, Industriezone Zuid III.
NEGENDE BESLUIT: Coördinatie
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoordineerde tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; verklaring éénhoofdigheid; verslag bestuursorgaan;
gecoordineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris