N° d'entreprise : 0787330192
Nom
(en entier) : PingPrice
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Belle Vue 3 bte 7
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le trente-et-un décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "PingPrice", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Rue de Belle Vue 3, boîte 7, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Prise de connaissance des rapports.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Scission d'actions.
I. L’assemblée décide de faire la scission des 126.582 actions existantes par un facteur de 2,21
(arrondi) et de les convertir en 280.000 (nouvelles) actions.
En conséquence de cette décision de scission d’actions, l’assemblée constate le nombre d’actions
existantes à ce jour est porté à 280.000, et décide par conséquent de modifier et de remplacer
l'article 6 des statuts comme repris ci-dessous dans la septième résolution.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 174.000,00 EUR,
et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera
accompagné de l'émission de 17.400 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 10,00 EUR chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 100%, à savoir 174.000,00 EUR.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Suppression du droit de préférence.
L'assemblée décide, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la
modification des statuts, de supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires
existants, conformément aux articles 5:130 et 5:131 du Code des sociétés et des associations, en
faveur de la société anonyme “Spreds Finance”, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies
11 et avec numéro d'entreprise 0538.839.354.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes ou représentés à l'assemblée reconnaissent
que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%, à savoir 174.000,00
EUR.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Constatation de la réalisation de l'apport supplémentaire.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de modifier
l'article 6 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"En rémunération des apports, deux cent nonante-sept mille quatre cents (297.400) actions ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.".
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Prise de connaissance concernant le pacte d'actionnaires.
L'assemblée prend connaissance du pacte d'actionnaires modifié, qui a été approuvé par les
actionnaires concernés.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION:            Procuration pour la coordination.
(…)
DIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport
de l'organe d'administration,            établi en application des articles 5:121, 5:130 et 5:131 du Code
des sociétés et des associations et le rapport du réviseur d'entreprises,       établi en application des
articles 5:130 et 5:131 du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire