N° d'entreprise : 0464600405
Nom
(en entier) : tapeservice
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Zénobe Gramme 7
 : 1480 Tubize
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès-verbal des décisions prises par les actionnaires de la société anonyme « Tapeservice »
tenue le 1 novembre 2024, au siège de la société.
L'Assemblée Générale des actionnaires aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les
résolutions suivantes:
1.Première résolution: L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs
actuels, à partir de 1 novembre 2024, à savoir:
* la SRL Apollon et son représentant permanent monsieur Gunther Willems;
* le SRL Namkha et son représentant permanent monsieur Jean-Patrick Holvoet.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
2. Deuxième résolution: Dans le cadre de la reprise de la société Nunca Fellas aux Pays-Bas, l’
assemblée générale décide de nommer comme conseil d’administration à partir de 1 novembre 2024
et pour une durée de quatre ans:
* la société privée à responsabilité limitée ‘ADESHA’, ayant son siège social à 8500 Courtrai,
Beverlaai 10, inscrite au registre des personnes morales de Gant, division Courtrai sous le numéro
1014.471.035, avec représentant permanent monsieur Jean-Patrick Holvoet, résidant à Courtrai,
Beverlaai 10;
Son mandat est gratuit, sous réserve d’une résolution différente de l’ assemblée générale.
* la société privée à responsabilité limitée ‘APOLLON’, ayant son siège à 7850 Enghien, Drève du
Corps de Garde 105, immatriculée au registre des personnes morales Hainaut division Mons
644.992.194, avec représentant permanent monsieur Gunther Willems, domicilié à 7850 Enghien,
Valleigaard 11;
Son mandat est gratuit, sous réserve d’une résolution différente de l’ assemblée générale.
* la société à responsabilité limitée "FLORSKY" ayant son siège social à 8500 Courtrai, Ten
Houtedreef 10, immatriculée au registre des personnes morales Gand division Courtrai BE0546.
975.377, avec représentant permanent monsieur SIAU Vincent Gaston Monique Gustave Georges
Bernard, né à Renaix le 9 janvier 1981, (numéro national 81.01.09-019.61), domicilié à 8500
Courtrai, Ten Houtedreef 10;
Son mandat est gratuit, sous réserve d’une résolution différente de l’ assemblée générale.
* la ‘gesellschaft mit beschränkter Haftung ‘Markus Baltzer Coaching & Consulting’, ayant son siège
à 13629 Berlin, Im Heidewinkel 14C (Allemagne), No. Id. Impôts DE366804985, avec représentant
permanent monsieur BALTZER Markus, né à Berlin, le 26 décembre 1963, nationalité Allemand,
domicilié à 13629 Berlin, Im Heidewinkel 14c, Allemagne.
Son mandat est gratuit, sous réserve d’une résolution différente de l’assemblée générale.
L’assemblée générale est d’avis que les nominations comme administrateurs harmonise et simplifie
la prise de décision au sein des associations tapeservice et Nunca Fellas.
3. Troisième résolution: l'assemblée confère tous pouvoirs à l’administration de la société pour
l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités
subséquentes à décisions prises.
4. Quatrième résolution: l'assemblée confère au Notaire Pol Vanden Broecke, prénommé, tous
pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer
au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
Procès-verbal des décisions prises par le conseil d’administration de la société anonyme «
Tapeservice » tenue le 1 novembre 2024, au siège de la société.
A l’unanimité, le conseil d’administration charge les administrateurs suivants, qui peuvent agir
chacune individuellement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la réprésentation de la
société en ce qui concerne cette gestion :
* la société privée à responsabilité limitée ‘ADESHA’, ayant son siège social à 8500 Courtrai,
Beverlaai 10, inscrite au registre des personnes morales de Gant, division Courtrai sous le numéro
1014.471.035, avec représentant permanent monsieur Jean-Patrick Holvoet, résidant à Courtrai,
Beverlaai 10;
* la société privée à responsabilité limitée ‘APOLLON’, ayant son siège à 7850 Enghien, Drève du
Corps de Garde 105, immatriculée au registre des personnes morales Hainaut division Mons
644.992.194, avec représentant permanent monsieur Gunther Willems, domicilié à 7850 Enghien,
Valleigaard 11;
Le conseil d’administration confère au Notaire Pol Vanden Broecke, prénommé, tous pouvoirs afin de
rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du
tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.