Ondernemingsnr : 0438942915
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN A. DE ROCKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentbruggestraat 146 bus A
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 15 december 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BOUWMATERIALEN A. DE ROCKER”, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Gentbruggestraat 146A, RPR Gent, afdeling Gent, BE0438.942.915.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BOUWMATERIALEN A. DE ROCKER”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, verhuring en vervaardiging van alle bouwmaterialen, gereedschappen en werktuigen, en alle
aannemers- en vervoermateriaal, met inbegrip van de uitbating van steengroeven en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in buiten- of
binnenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkwaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfentwintig duizend euro (€ 325.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd en tien (1.310) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden of overgaan ingevolge
overlijden, mits goedkeuring van de overdracht of aanvaarding van de erfgenamen van de overleden
aandeelhouder, door de algemene vergadering.
Tevens kan geen overdracht der aandelen, zowel onder levenden als bij overlijden, geschieden aan
derden zonder vooraf aan de niet overdragende aandeelhouders een voorkeurrecht van overname
van de over te dragen aandelen toe te staan, dit in evenredigheid met het bestaande aandelenbezit
op het ogenblik van de voorgestelde overdracht en dit per aangetekend schrijven.
De aandeelhouders zullen over drie maanden beschikken, vanaf de postdatum van voormeld
aangetekend schrijven om schriftelijk en aangetekend te antwoorden of zij al dan niet van dit
voorkeurrecht wensen gebruik te maken.
De aandeelhouders die nalaten te antwoorden binnen de gestelde termijn zullen verondersteld
worden af te zien van dit voorkeurrecht.
Indien er geen eensgezindheid bestaat tussen de aandeelhouders die hun recht van voorkeur
wensen uit te oefenen, zullen de over te dragen aandelen evenredig verdeeld worden tussen de
overnemende aandeelhouders a rato van hun aantal aandelen in de vennootschap voor bedoelde
overdracht.
Indien het hierboven beschreven voorkeurrecht op het geheel of een deel van de aandelen niet wordt
uitgeoefend, zullen de aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend naar een kandidaat-
overnemer overgaan, en moet de overdracht goedgekeurd worden door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersonen.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
(…)
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door een  gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- door twee bestuurders, die samen optreden;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen .
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste maandag van de maand april
om veertien uur.
(…)
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
(…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van 6 jaar
vanaf heden:
- De voornoemde vennootschap GOEMINNE BOUW & IMMO, met zetel te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Gentbruggestraat 146A, RPR Gent, afdeling Gent, BE0668.799.855, met als vast
vertegenwoordiger, de heer GOEMINNE Johan, voornoemd;
- Mevrouw HAELVOET Sonia, voornoemd;
De raad van bestuur besluit om te herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders:
-voornoemde vennootschap GOEMINNE BOUW & IMMO, met als vast vertegenwoordiger, de heer
GOEMINNE Johan, voornoemd;
- Mevrouw HAELVOET Sonia, voornoemd;
Ze verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Gentbruggestraat 146A.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.