Ondernemingsnr : 0447890966
Naam
(voluit) : LINGERIE VLIEGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 87
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Kapitaalvermindering, naamswijziging, wijziging dag algemene vergadering, omzetting van de
rechtsvorm in een besloten vennootschap en in overeenstemming met de overige beslissingen en
met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ontslag/benoeming bestuurders.
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 29
juni 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "LINGERIE VLIEGEN", met zetel te 3680 Maaseik, Bosstraat 87, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot het kapitaal te verminderen met tweehonderd duizend zesenzestig
euro zevenenveertig cent (€ 200.066,47) om het kapitaal te brengen van tweehonderd achtenveertig
duizend zesenzestig euro zevenenveertig cent (€ 248.066,47) op achtenveertigduizend euro (€
48.000,00).
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de
vennootschap, en het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd:
- voor zeventienduizend euro (€ 17.000,00) gevormd naar aanleiding van de oprichting
(oprichtingskapitaal: dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent: €
30.986,69);
- voor honderd drieëntachtig duizend zesenzestig euro zevenenveertig cent (€ 183.066,47) gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris
Anita Indekeu te Maaseik op negentien augustus tweeduizend veertien,
en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap, en zal plaatshebben door terugbetaling van tweehonderd
vierentwintig euro negenenzeventig cent euro (€ 224,79) aan elk der achthonderd negentig (890)
aandelen of door bijschrijving in rekening-courant van elke aandeelhouder.
Ingeval van terugbetaling mag deze slechts plaats hebben mits inachtneming van de wettelijke
termijn.
De aandeelhouders verklaarden uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking
zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis
van welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de toekomstige bestuurders om dit besluit te
concretiseren.
De toekomstige bestuurders werden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besloot de maatschappelijke benaming te wijzigen in "VLIMECO".
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot de algemene vergadering te verzetten van de derde maandag van
Luik B
de maand december naar de tweede woensdag van de maand februari.
Achttien uur blijft behouden.
4. Vierde besluit
De voorzitter legde aan de vergadering volgende stukken voor met het oog op de omzetting van
onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap:
1. de staat van actief en passief van de vennootschap opgesteld per eenendertig maart tweeduizend
twintig;
2. het verslag van het bestuursorgaan inzake de geplande omzetting van de vennootschap;
3. het verslag van de bedrijfsrevisor: de besloten vennootschap “Hubert Vencken” met
maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert
Vencken, bedrijfsrevisor. Dit verslag is opgesteld op vijfentwintig juni tweeduizend twintig en het
besluit ervan luidt als volgt:
"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.03.2020 die het bestuursorgaan van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Ik dien een voorbehoud te formuleren over de voorraden ten bedrage van € 101.096,00 gezien de
onmogelijkheid van een fysische controle per opnamedatum, over de inbaarheid van de
handelsvorderingen, over de inbaarheid van de rekening - courant en over de volledigheid van de
schulden ten opzichte van de schuldeisers.
Het netto-actief volgens deze staat van € 214.574,85 is voldoende hoog voor de omzetting in een
besloten vennootschap."
De vergadering neemt inzage in voormelde verslagen en staat van actief en passief, ontslaat de
voorzitter tot voorlezing ervan en keurt deze goed.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot de bestuurders, te weten: de heer VLIEGEN Felix en mevrouw
MEUWISSEN Nadine, te ontslaan, dit onder de opschortende voorwaarden van omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap en goedkeuring van de nieuwe statuten van de
besloten vennootschap.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot overeenkomstig Art. 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen onderhavige naamloze vennootschap om te zetten in een
besloten vennootschap.
Deze omzetting brengt geen verandering in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder
de nieuwe vorm blijft bestaan.
Het voorwerp blijft onveranderd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 48.000,00) en de wettelijke reserve (€ 6.511,23)
van de vennootschap, hetzij € 54.511,23, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor het overige bleven alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen hetzelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door
de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.
De omzetting geschiedde op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per
eenendertig maart tweeduizend twintig. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan
door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten
vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
7. Zevende besluit
Mede in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besloot de algemene vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en welke luiden ondermeer als volgt:
Luik B
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «VLIMECO».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik, Bosstraat 87.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus
van het jaar erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
Detailhandel in:
a) uitzet voor heren en jongens : omvat hemden, breigoed, ondergoed, dassen, zakdoeken, sokken,
kousen, handschoenen, sjaals en halsdoeken, enzovoort;
b) uitzet voor dames en meisjes: omvat linnen, breigoed, ondergoed, korsetten, keurslijven, gordels,
bustehouders, bloezen, zeebadartikelen, jumpers, handschoenen, sjaals, vrouwenopschik, kousen,
enzovoort;
c) vrijetijds- en badkledij;
d) schoonheidsprodukten en toiletartikelen.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
Luik B
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in Art. 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd
negentig (890) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand februari om achttien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besloot tot benoeming van de heer VLIEGEN Felix en mevrouw
MEUWISSEN Nadine als bestuurders voor een onbepaalde duur. Hun mandaten zijn onbezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Elk van hen verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik,
Bosstraat 87.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan - verslag bedrijfsrevisor.