N° d'entreprise : 0552561389
Nom
(en entier) : VAN DER VALK HOTEL WATERLOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tervuren 198
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée " VAN DER VALK HOTEL WATERLOO ", ayant son siège à 1410 Waterloo,
chaussée de Tervuren, 198 dressé par le Notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 18 janvier 2024, il
est extrait ce qui suit.
A COMPARU: 
la société « BOB WOHRMANN HOLDING », en abrégé « BWH », société à responsabilité limitée,
ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 22, TVA BE0798.821.427 RPM Brabant wallon.
Ici représentée en vertu de l’article 23 des statuts par son administrateur unique, monsieur
WOHRMANN Bob, Johannes, né à Antwerpen(Wilrijk), le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-
neuf, domicilié à 1400 Nivelles, rue de la Briqueterie, 3. 
l’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
    1.  Décision
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, décide d’augmenter les capitaux
propres indisponibles par apport en numéraire à concurrence de huit cent mille (800.000) euros, pour
les porter de cent quatre-vingt mille (180.000) euros à neuf cent quatre-vingt mille (980.000) euros.
    1.  Renonciation aux rapports visés à l’article 5:121 § 1 du CSA
Conformément à l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique, en
lieu et place de l’assemblée générale, décide de renoncer à l’établissement et à la communication
des rapports de l’organe d’administration et du commissaire prévus à l’article 5:121 §1 du Code des
sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION
            L’actionnaire unique, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir une
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société. Il déclare être
propriétaire de la totalité des actions de la société comme dit ci-avant.
 Il déclare ensuite immédiatement souscrire cette augmentation des fonds propres en espèces à
concurrence de la totalité de la somme de huit cent mille (800.000) euros.
 Le souscripteur déclare, et l’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, reconnait
que ladite augmentation des fonds propres ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement
en espèces qu’il a effectué sur le compte spécial numéro BE50 0689 5034 6918 ouvert au nom de la
société auprès de la banque Belfius.
Une attestation de l’organisme dépositaire datée du 15 janvier 2024 est remise présentement au
notaire Debouche, soussigné. Cette somme de huit cent mille (800.000)  euros se trouve donc
réellement à la disposition de la société.
TROISIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, a constaté l’augmentation des
capitaux propres à concurrence de huit cent mille (800.000) euros pour les porter à neuf cent quatre-
vingt mille (980.000) euros sans création d’actions nouvelles et confirmé que ces nouveaux fonds
propres ne seront pas disponibles pour distribution.
QUATRIEME RESOLUTION
Compte tenu des résolutions qui précèdent, l’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée
générale, a décidé d’adapter l’article 8 des statuts intitulé « Compte de capitaux propres
statutairement indisponible »  pour remplacer le second alinéa par le texte suivant:
« Ce compte de capitaux propres indisponible comprend neuf cent quatre-vingt mille (980.000)
euros.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 18 janvier 2024, les capitaux
propres ont été augmentés de huit cent mille (800.000) euros par un apport intégralement libéré. »
CINQUIEME RESOLUTION.
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, confère tous pouvoirs à l’organe d’
administration pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Déposés en même temps: expédition du procès-
verbal et statuts coordonnés.