Ondernemingsnr : 0809716606
Naam
(voluit) : PROMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterveld 13
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
NOTARIS PAUL ROMMENS, met maatschappelijke zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op
1 juli 2019 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "PROMACO" besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Rommens te Meer op 6 februari
2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2009 onder nummer
09026650.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Kloosterveld 13, BTW
BE BE0809.716.606, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0809.716.606.
WAARBIJ NA BERAADSLAGING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING WERD BESLIST ALS
VOLGT:
Eerste beslissing:
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat in de statuten wordt opgenomen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd zal zijn te: 2960 Sint-
Lenaarts, Kerkstraat 59. Dit is geen statutair gegeven.
Tweede beslissing:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering
de vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
B.V.) aanneemt, vorm die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege wordt
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel
van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde beslissing:
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
volgende nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidige statuten:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «PROMACO».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest..
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het leveren van consultancy-, management-, publiciteit-, promotiediensten aan het bedrijfsleven.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
- invoeren van gegevens.
- volledige verwerking van gegevens.
De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële gegevens.
Webportalen.
Ontwerpen en programmeren van computers en computerprogramma's.
Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
Beheer van computerfaciliteiten.
Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van oplossingen.
Terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-
line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of een bepaalde
groep.
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennoot-schap
buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- de bouwcoördinatie;
 het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
 het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen
en investeren van gelden en waarden;
 het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen. Alle activiteiten van een
holdingmaatschappij.
Financiële, administratieve en consultatieve bijstand verlenen aan ondernemingen en perso-nen,
inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obli-gaties,
waarborgverstrekking, verlenen van managementsadvies en aanverwante verrichtin-gen. Het zijn
van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische,
financiële, administratieve, handels en sociale opleiding, opleidingen en marketing, public relations
en managementsaangelegenheden. Elke dienstverlening van wel-ke aard ook, de bijstand aan en de
deelname in het bestuur van vennootschappen, onderne-mingen en instellingen. Het verhuren van
haar diensten of van de diensten van derden, ven-noot of niet; het verstrekken van raad, beheers of
bestuursadvies; het waarnemen van belan-gen, het uitvoeren van studies, de zaakvoering, het
opnemen en uitvoeren van kosteloze en bezoldigde mandaten, het aangaan van
commissiekontrakten, handelsvertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon in het
verstrekken van alle diensten en van alle activiteiten in verband met de vestiging, de ontwikkeling, de
administratie, het beleid, de controle van han-dels of industriële bedrijven.
En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen-
als in buitenland.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 3
maart van elk jaar om 20 uur.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
…
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Vierde beslissing.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan AC/S Accountants & belastingconsulenten te 2322
Minderhout, Desmedtstraat 23, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere
wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister
geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de voorzitter
gesloten.
Tevens neergelegd:
- afschrift akte
- gecoordineerde statuten
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Paul Rommens