Ondernemingsnr : 0457303431
Naam
(voluit) : B & M
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Duinenstraat(Mar) 26
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 10
februari 2022 ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van van de besloten vennootschap “B & M”, waarvan de zetel gevestigd is te 8510
Kortrijk (Marke), Ter Duinenstraat 26, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0457.303.431 dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap.
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 8 november 2021 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals volgt in de nieuwe tekst van de statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “B & M”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
    1.  vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als consulent inzake burgerlijke bouwkunde in de meest ruime zin van het woord, hierin
Luik B
begrepen, stabiliteit, architectuur, technische uitrusting, wegenwerken en rioleringen.
De vennootschap mag tevens optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële,
commerciële, sociale, personeels- en andere aangelegenheden ten dienste van derden en in het
algemeen tegen vergoeding, het beheer waarnemen van andere vennootschappen en dit in de
meest ruime zin van het woord.
De fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord.
Alle fotografische en videografische prestaties die enigszins verband houden met grafische
beeldvorming, o.a. ten behoeve van websites, drukwerk en ander promotie en/of informatiemateriaal.
Uitwerken van allerhande foto-, video- en communicatieconcepten.
Alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten.
Creatieve oplossingen, met onder andere fotografie, online fotografie, flash, multimedia, digitale
vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster
afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes.
De aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie.
Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten op vlak van fotografie, videografie en
grafische vormgeving.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het behouden en in de ruimste zin van het woord
beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium gevormd door de inbrengen en inkomsten
en roerende en onroerend goederen; het nemen van deelnemingen onder om het even welke vorm
in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de
verwerving door aankoop, onderschrijving of elk andere wijze alsook de vervreemding door verkoop,
ruil of elke andere wijze van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle over en de
tegeldemaking van deze participaties.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
huur en verhuur, onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben of op het productief maken van onroerende
goederen, zowel bebouwde als onbebouwde of onroerende zakelijke rechten.
Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
    •  3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend.
Luik B
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand november om elf
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de voorwaarden
voorzien in het Wet boek van vennootschappen en verenigingen (netto actief test en liquiditeitstest),
over te gaan tot uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
    1.  de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering benoemt de heer Hugo SNOECK en mevrouw Anja VANDENBOGAERDE tot
gedelegeerd bestuurders voor onbepaalde duur.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “VGD”, met zetel te 8500
Kortrijk Spinnerijkaai 43A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer BTW BE 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Luik B
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan tot
wijzing voorwerp
- gecoördineerde statuten.