Ondernemingsnr : 0404087647
Naam
(voluit) : WILLBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brechtsebaan 6
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 25 mei 2021, dragende volgende melding: " Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 mei 2021. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
17992 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WILLBERT" met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 6 gekend onder het ondernemingsnummer 0404.087.647, besloten heeft haar statuten
aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluiten de
aandeelhouders om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
* TWEEDE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de naam te wijzigen in “Lean Meat
Products”.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
Zoals voormeld werd de naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “Lean Meat Products”. Het
voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2900
Schoten, Brechtsebaan 6.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Het wordt vertegen-woordigd
door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 6.000, met een fractie-waarde van één zesduizendste (1/6.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Luik B
* UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verant-woordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn inge-schreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffenings-instelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste woensdag van de maand mei, om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders, samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders en dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op
25 mei 2027) :
    •  Mevrouw Peeters, Mercedes, ongehuwd, geboren te Boom op 15 juli 1990, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, August Jonckersstraat 100, hier aanwezig en die aanvaardt;
Luik B
    •  De heer Peeters, Paul Ronny Jozef, geboren te Niel op 22 juli 1966, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Aerts Linda, wonend te 2960 Brecht, Kromvenlaan 18 A, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk aansluitend komt de raad van bestuur bij elkaar, bestaande uit voormelde 3 leden en
beslist zij met eenparigheid van stemmen om alle huidige gedelegeerd bestuurders te ontslaan en
vervolgens te herbenoemen als gedelegeerde bestuurder en dit voor een termijn van 6 jaar te
rekenen vanaf heden (om te eindigen op 25 mei 2027) waarbinnen haar mandaat als niet-statutaire
bestuurder zal lopen :
    •  Mevrouw Peeters Mercedes, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Haar mandaat is onbezoldigd.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de heer Mark Frijters, kantoor
houdende te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten