Ondernemingsnr : 0553710642
Naam
(voluit) : Dokter CLAES Katrien
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuilbergstraat 24
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 24 april 2023,
“geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 5 mei
2023 (05-05-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007137. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”, dat :
1.Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Besluit om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De voormalige wettelijke liquidatiereserves worden daarbij overgeboekt naar
de overeenstemmende rekening beschikbare liquidatiereserves.
3. Wijziging van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp rekening houdend met de wettelijke voorschriften en
deontologische regels van de Orde der Artsen:
- de uitoefening van de geneeskunde met specialisatie de algemene geneeskunde als huisarts door
haar aandeelhouder(s), zijnde artsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen. De
aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de
vennootschap, onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteiten worden uitgeoefend met
eerbiediging van deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de
medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer bepaald zal de vrije
artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid, alsook het respect
voor het medische beroepsgeheim behouden blijven. De vennootschap waakt erover dat de
onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat
geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte
collusie, dichotomie of overconsumptie. De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door
en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding aan de arts-aandeelhouder(s) in
verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft;
- het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of nuttig
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, kortom een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen aan
te schaffen, nodig of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te bekwamen,
bij te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in hun specifieke discipline alle
evoluties te volgen en te kennen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of onderricht geven, zonder dat dit de
vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden
zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap geen
deelnemingen mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische
activiteit wordt uitgeoefend.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zonder dat
dit op een enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook.
Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in verband met het
investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.”
4. Besluit om enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst, aanpassing van de bepalingen
inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan en de
mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen. Aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    •  TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
hierover, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, anders beslist.
Indien de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien een niet-arts wordt benoemd tot bestuurder, is zijn/haar bevoegdheid beperkt tot activiteiten
die geen verband hebben met de uitoefening van de medische activiteit.
Indien een arts-bestuurder niet langer de medische activiteit uitoefent, wordt zijn/haar bevoegdheid
herleid tot activiteiten die geen verband houden met de medische activiteit. Indien in voorkomend
geval geen enkele andere bestuurder de medische activiteit uitoefent, dient het voorwerp van de
vennootschap te worden gewijzigd zodat de beoefening van de geneeskunde statutair uitgesloten
wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende
medische activiteiten geweerd wordt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet medische
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 13. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden per e-mail. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 14. Belangenconflict
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.(…)
5. Ontslag van de huidige zaakvoerder, mevrouw CLAES Katrien, wonende te 3511 Hasselt
(Stokrooie), Kuilbergstraat 24 uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming, als niet-
statutaire bestuurder voor de duur van haar medische activiteiten binnen de vennootschap. Volledige
en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van haar mandaat.
6. De zetel is gevestigd te 3511 Hasselt (Stokrooie), Kuilbergstraat 24.
7. Bijzondere volmacht aan Finvision Hasselt BV, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten
alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten
inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
8. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS