N° d'entreprise : 0769 320 064
Nom
(en entier) : VECTIRIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4800 Verviers, rue Renier, 9
Objet de l'acte : Emission d'actions via aports en nature - modification des status
D'un procès-verbal clôturé par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 18 février 2025, en cours
d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée "VECTIRIS", BCE :
0769.320.064, dont le siège social est situé à 4800 Verviers, rue Renier, 9 a pris les résolutions suivantes :
"1.Dispense des rapports de l'organe d'administration et du réviseur d'entreprises
Dans la mesure où, comme le prévoit l'article 5 : 133 §2, 2° du Code des sociétés et des associations, la
description détaillée des éléments d'actifs - objets de l'apport en nature - et l'établissement des valeurs ont fait
l'objet d'une évaluation consignée dans un rapport ne remontant pas à plus de six mois, les rapports de l'organe
d'administration et d'un réviseur, prévus par l'article 5 :133 §1 du CSA ne sont pas requis.
Le rapport d'évaluation des actions a été établi, le 23 septembre 2024, par la société à responsabilité limitée
« Axylium Audit », dont le siège social est situé à 4700 Eupen, Lascheterweg, 30, inscrite à la Banque carrefour
des entreprises sous le numéro 0682.872.872, représentée par son administrateur, Monsieur Alain Kohnen.
Ce rapport conclut comme il suit :
« Synthèse des évaluations
Compte tenu des éléments qui précèdent, l'application des différentes méthodes d'évaluation peut être
résumée comme suit (en €) :
Valeur patrimoniale	624 K€
DCF	796 K€
EBIT	867 K€
CHIFFRE D'AFFAIRES	1.039 K€
EBITDA	879 K€
Valeur moyenne de l'entreprise	841 K€
Nous estimons donc que la valeur de référence de 100 % des actions représentatives du capital de la SA
HUMACOM s'élève à un montant de 841 K€ arrondi à 840 K€.
Conclusions
Dans le cadre d'un projet de rachat d'actions propres par la Société à responsabilité limitée « HUMACOM
», nous avons été mandatés par les administrateurs pour procéder à l'évaluation 100 % des actions
représentatives de cette Société.
Sur base de nos travaux d'évaluation actuels, il nous paraît raisonnable de considérer que la valeur de 100
% des actions représentatives du capital de la Société s'élève à 840 K€.
Ce rapport ne peut être utilisé que dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Nous insistons sur le
fait que nous n'avons pas certifié les comptes qui nous ont été transmis. Il ne constitue pas une attestation des
comptes historiques sur lesquels nous nous sommes basés.
EUPEN, le 23 septembre 2024
SRL TKS AUDIT
Reviseurs d'entreprises »
L'assemblée déclare avoir connaissance de ce rapport et dispense le notaire soussigné d'en donner lecture.
Ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise en même temps qu'une expédition du présent
acto.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Apport en nature et émission d'actions
Rapport d'échange
Compte tenu du fait que dix mille (10.000 .- ) actions émises de la société à responsabilité limitée ont été
évaluées à huit cent quarante mille euros (840.000,00 EUR).
Valeur des actions de la SRL VECTIRIS :
162.565 euros (capitaux propres de la SRL VECTIRIS au 31 décembre 2023) / 10.000 (nombre d'actions
émises dans la SRL VECTIRIS) = 16,25 euros (valeur des actions de la SRL VECTIRIS sur base de ses capitaux
propres au 31 décembre 2023).
Nombre d'actions de la SRL VECTIRIS à émettre suite à l'apport en nature de 3.300 actions de la SRL
HUMACOM : 277.200 euros (valeur des actions apportées sur base du rapport d'évaluation) /16,25 (valeur des
actions de la SRL VECTIRIS sur base de ses capitaux propres au 31/12/2023) = 17.058 nouvelles actions de
la SRL VECTIRIS.
Emission d'actions
L'assemblée décide de l'émission de dix-sept mille cinquante-huit (17.058,00) actions nouvelles, en
contrepartie d'un apport en nature, tel que décrit ci-après.
Ces actions sont de même nature et octroient les mêmes droits que les actions existantes.
-SUSPENSION DE SEANCE -
La séance est suspendue afin de prévoir l'intervention des apporteurs, nouveaux actionnaires personnes
physiques, dans le cadre de l'émission de nouvelles actions suite aux apports en nature.
- REPRISE DE SEANCE -
Le bureau accueille et constate la présence des deux personnes physiques apporteuses et futures
actionnaires de la société et constate qu'aucune disposition statuaire ne restreint les appels de fonds via apports
en nature et permet ainsi l'entrée de nouveaux actionnaires librement.
-Monsieur ILIC Mateo, domicilié à 4800 Verviers, rue de Liège, 130 ;
-Monsieur ILIC Luca, domicilié à 4800 Verviers, rue de Liège, 130,
Le troisième apport en nature est réalisé par l'actionnaire historique, Monsieur ILIC Dejan, prénommé.
Ci-après dénommés « les apporteurs ».
Apport en nature
Les apporteurs déclarent réaliser un apport en nature de trois mille trois cents (3.300 .- ) actions qu'ils
détiennent dans la société à responsabilité limitée "HUMACOM", dont le siège social est situé à 4800 Verviers,
rue Renier, 9, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0628.838.231.
La valeur globale des apports en nature s'élève à deux cent septante-sept mille deux cents euros
(277.200,00 EUR), en contrepartie de l'émission de dix-sept mille cinquante-huit (17.058,00) actions de la
société à responsabilité limitée "VECTIRIS".
Les parties ont déclaré faire apport à la société des biens ci-dessous, tels que valorisés dans le rapport du
réviseur d'entreprise du 23 septembre 2024, dont question ci-avant.
La description détaillée des apports réalisés est la suivante :
Identité	Actions "VECTIRIS" reçues en contrepartie	Actions "HUMACOM" apportées
17.058 en usufruit	1 .- ILIC Dejan	3.300 en usufruit
8.529 en nue-propriété	1.650 en nue-propriété	2 .- ILIC Mateo
8.529 en nue-propriété	1.650 en nue-propriété	3 .- ILIC Luca
Les parties déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par l'apport en nature
dont question ci-dessous.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée reconnait que toutes les actions nouvelles ont ainsi été intégralement souscrites et sont
entièrement libérées au moyen de l'apport en nature prédécrit.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4.Modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier le texte de l'article 5 des statuts, pour le remplacer par le texte suivant «
Article 5. APPORTS
En rémunération des apports, vingt-sept mille cinquante-huit (27.058 .- ) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque action donne droit à une voix.
Historique des actions et apports
Lors de la constitution de la société, la société a émis dix mille (10.000 .- ) actions, totalement souscrites et
entièrement libérées en nature.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le
18 février 2025, dix-sept mille cinquante-huit (17.058,00) nouvelles actions ont été créées à la suite d'un apport
en nature. »
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5.	Pouvoirs
L'assemblée confrère tous pouvoirs à l'organe d'administration, avec substitution le cas échéant, pour
l'exécution des résolutions qui précèdent et pour déposer au greffe, en même temps qu'une expédition des
présentes et au plus tard dans le mois, une déclaration établie par l'organe d'administration, en vertu de l'article
5 :133 §3 du Code des sociétés et des associations, qui contient les éléments suivants :
1º une description de l'apport en nature concerné ;
2º le nom de l'apporteur ;
3º la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation ;
4º le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport en nature ;
5° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité ".
POUR EXTRAIT CONFORME
Thibault DENOTTE, Notaire
Déposés en même temps : expédition conforme du procès-verbal - statuts coordonnés - déclaration de
l'organe d'administration en vertu de l'article 5 : 133§3 du CSA