Ondernemingsnr : 0832319782
Naam
(voluit) : O.V.S.Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schootstraat 207 bus 1
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 december
2023 door notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, blijken de volgende beslissingen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend zestig euro (19.060,00 €),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij duizend vierhonderd euro (1.400,00 €), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM
Besloten vennootschap.
NAAM
O.V.S.GROUP.
ZETEL
3550 Heusden-Zolder, Schootstraat 207/1.
DUUR
Onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
I. Bouwonderneming
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Onderneming voor:
1) ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
2) isolatiewerkzaamheden;
3) het plaatsen van tussenwanden en valse plafonds in gyproc of andere materialen, de installatie
van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in alle
materialen;
4) het aanbrengen in alle gebouwen, bouwwerken, constructies of installaties van:
- thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden
aan verwarmingsleidingen, leidingen van koelsystemen en alle andere leidingen, isolatie van
koelkamers en -pakhuizen;
- loodgieterswerk en sanitaire apparaten, alle leidingen en aansluitingen;
- installaties van koel- en verwarmingssystemen en -installaties op elektriciteit, gas, stookolie of
andere energiebronnen;
- installaties en apparatuur voor ventilatie en klimaatregeling, al dan niet met ver- warming;
- elektrische en elektrotechnische installaties en voorzieningen, elektrische bedrading en bedrading
voor telefooninstallaties en computersystemen, van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
brand, inbraak, diefstal of andere gevaren, van antennes en bliksemafleiders, van liften en
roltrappen, van hulpvoedingsystemen (generatoraggregaten);
het voormelde met inbegrip van alle apparaten, materialen en toebehoren;
5) zinkwerken;
6) restauratie van monumenten en historische gebouwen;
7) montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
8) boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
9) alle slopingswerken;
10) de onderneming voor alle grond- en sloopwerken, werken van drooglegging, water-
dichtingswerken, rioleringswerken en draineringswerken;
12) het uitvoeren van wegenwerken en het Ontwerp, de smederij en de montage van metalen, niet-
metalen en plastieken kunstwerken en constructies, alsook het bouwen. herstellen en onderhouden
van wegen, vliegvelden, bruggen en viadukten, tunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken,
zwembaden, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, pompstations en waterzuiveringsinstallaties;
13) het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen waaronder diverse speel- en
sportterreinen, tuinen, parken en parkings, en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
14) het leggen van kabels en van diverse leidingen, zoals de lokalisatie van hoog- spanningskabels
en pijpen en leidingen voor water- en gasvoorzieningen;
15) overige bouwinstallatie.
C/ Onderneming voor het ontwerp en de ontwikkeling, alle onderhouds-, herstellings- en
transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten.
II. Projectontwikkeling
A/ Projectmanagement
1) het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en
beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;
2) het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;
3) het geven van adviezen op technisch vlak;
B/ Beheer van de uitvoering van de werken
1) het beheer van de uitvoering van de werken;
2) het waarmerken van betalingsaanvragen;
3) het vaststellen van gebreken;
4) het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de
werken in het gedrang brengen;
5) het uitvoeren van inspecties en keuringen;
6) het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
III. Onderneming voor:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; algemene audit-
activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies, training,
coaching en alle vormen van opleiding met betrekking tot kwaliteiten kwaliteitsprocessen;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet
op digitale wijze;
- het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten; de uitwerking en de
realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, machine- en werktuigbouw,
industriële systeemontwikkelíng, veiligheid, industriële vormgeving, klimaatbeheersing, koeltechniek,
zuivering en voorkoming van pollutie, akoestiek, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw en
verkeer, het testen en analyseren van materialen, producten en installaties; het testen van
bouwelementen; de activiteiten van bouweconomist;
IV. De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan
niet gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in:
1) alle goederen en artikelen, zowel als grondstof, halffabricaat of afgewerkt product,
toestellen, machines, accessoires en toebehoren, hiervoor vermeld dan wel nuttig of
noodzakelijk voor de uitoefening van de voormelde activiteiten, en in het bijzonder van:
2) elektrische installaties, elektrisch installatiemateriaal en elektrische toestellen;
3) elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
4) sanitaire installaties, sanitaire toestellen en badkamermeubels, en van alle materiaal en materieel
voor de plaatsing van zulke installaties, toestellen en meubels;
5) verwarmings-, koel- en klimaatregelingsinstallaties en ventilatiesystemen, en van alle materiaal en
materieel voor de plaatsing van zulke installaties en systemen;
6) overige gespecialiseerde elektrische of elektronische apparatuur, in het bijzonder beveiligings-
bewakings- en alarmapparatuur en/of -installaties.
V. Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van on- roerende
goederen; de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan on- roerende goederen als
belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen,
restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
VI. De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan, met of zonder bedieningspersoneel.
VII.1) Algemene koerierdienst;
2) Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
3) Activiteiten van commissionair-expediteurs;
4) Goederenvervoer over de weg;
5) Overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : charter- vervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort;
6) Overige vervoerondersteunende activiteiten;
7) Exploitatie van taxi's;
8) de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enzovoort voor
alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten;
9) de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
10) het bezorgen van expresvracht, enzovoort;
11) overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
12) verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en
worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
VIII. Alle mogelijke horeca-activiteiten, waaronder:
* de uitbating van dans- en eetcafés, restaurants, eet- en koffiehuizen, verbruiksalons van alle aard,
met inbegrip van de verkoop van versnaperingen en dranken;
* de uitbating van feestzalen;
* de uitbating van hotels;
* traiteurdienst.
IX. 1) het uitbaten van krantenwinkels ;
2) het uitbaten van een tankstation met verkoop van alle aanverwante producten en benodigdheden,
zoals ondermeer alle autoshopartikelen, tabakswaren frisdranken en dergelijke meer;
3) de groot- en kleinhandel, distributie onder al haar vormen, onderhoud van : tuin- bouwmachines
en materieel, nieuwe en tweedehandse autovoertuígen, motorfietsen en fietsen , en alle onderdelen
en toebehoren;
4) de verhuring van autovoertuigen;
5) kleine eerste-hulp reparaties, mechaniek, herstellingen, vervangingen, ka- rosseriewerken,
sleepdienst, poetsen, wassen, opfrissen van wagens, vrachtwagens en alle andere vervoermiddelen
en het aankopen en verkopen van middelen en producten daartoe;
6) carwash;
7) werkplaats voor herstellen van koetswerk;
8) plaatsen van LPF installaties in rollend materieel;
9) plaatsen van banden, uitlaten, trekhaken bij rollend materieel;
10) de groot- en kleinhandel, distributie onder al haar vormen van alle olie-producten, smeeroliën,
additieven;
X. 1) Het slachten van alle soorten levende dieren en verwerken tot vlees klaar voor consumptie;
2) het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen, in- en uitvoeren van dieren, bewinnen van
landbouwgronden;
XI. reisbureau en organiseren van reizen.
XII. de handel onder al haar vormen, in- en uitvoer, groot-en kleinhandel, opslag en distibutíe onder
al haar vormen, de handel als consignataris, commissionair, makelaar of anderszins, kortom de
handel in al haar vormen in en van alle goederen, waren en producten in de handel.
Deze opsomming is niet limitatief en dient niet als beperkend te worden beschouwd.
Tevens zal de vennootschap zich op eender elke wijze kunnen interesseren in eender welke zaak,
bedrijf of onderneming met eenzelfde, een analoog of gerelateerd voorwerp of met een voorwerp dat
van die aard is dat het de ontwikkeling van de vennootschap begunstigt, de vennootschap primaire
materialen verschaft, de liquiditeit van de producten van de vennootschap vereenvoudigt of
klantenbestand vergroot.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke
verhandelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende
wetgeving.
JAARVERGADERING
De laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00u).
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen
heeft elke vennoot de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.
4. Niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer BALCI Yavuz, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Schootstraat 207/0001.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten