N° d'entreprise : 0459399522
Nom
(en entier) : LHOIST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Charles Dubois 28
 : 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du sept juillet deux mille vingt.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée
"LHOIST S.A.", ayant son siège social à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Charles Dubois, 28, a
pris les résolutions suivantes:
1.Rapport
 A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du de l’organe d’administration
prévu par l’article 7 :154 du Code des Société et des Associations
Chaque actionnaire déclare et reconnaît avoir reçu préalablement une copie de ces documents et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces documents demeure ci-annexé.
2. Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
- l'exploitation de tous gisements, la transformation et la vente de tous minerais ou pierres, extraits
de gisements, ainsi que la fabrication de chaux et de ciment;
- toutes opérations immobilières de quelque nature que ce soit, ayant trait à tous biens et / ou tous
droits immobiliers et notamment, sans que la présente liste soit limitative, l'acquisition d'immeubles
ou de biens d'équipement ou d'investissement (notamment tout matériel bureautique et/ou industriel,
tout moyen de transport terrestre, aérien, maritime ou fluvial) pour son compte propre ou en vue de
les donner en location, notamment par voie de location-financement;
- toutes opérations financières, et notamment l'octroi de prêts, l’émission et la souscription
d'obligations, toute opération de couverture de change ou de couverture de taux tant pour elle-même
qu'au bénéfice de toute société liée, dans les limites fixées par toute réglementation applicable, sans
égard à la devise;
- l'octroi de sûretés et de garanties financières ou non financières à des sociétés liées ou à des tiers,
sans égard à la devise;
-  toute opération relative aux quotas d’émission de gaz à effet de serre ou à tout autre crédit
représentatif du droit d’émission de gaz à effet de serre, tel que par exemple l’achat, la vente, l’
échange, le prêt, les options, l’achat ou la vente à terme, etc.
- l'acquisition de participations ou d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie d’
apport en espèces ou en nature, de souscription, fusion, scission, scission partielle ou de toute autre
manière, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières
ou autres, existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, et la gestion de ces participations ou
intérêts ;
- toute prestation de services liée aux activités précitées ainsi qu’en toute autre matière et
notamment en matière commerciale, financière, comptable, administrative, juridique, technique,
logistique, informatique, stratégique, de développement de produits ou de procédés, d’innovation ou
Volet B
de marketing, à des sociétés liées ou non.
La société peut accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations nécessaires ou utiles à
la réalisation de son objet.
3. Adaptation des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des
Associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019.
L’assemblée décide d’adapter les statuts à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés
et des Associations et d’adopter les statuts suivants :
ARTICLE PREMIER.
La société est anonyme. Elle adopte la dénomination de "LHOIST S.A.".
ARTICLE DEUX.
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges
d'exploitation, succursales ou bureaux, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région
Wallonne, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire acter
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
ARTICLE TROIS.
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de
modification aux statuts.
ARTICLE QUATRE.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
- l'exploitation de tous gisements, la transformation et la vente de tous minerais ou pierres, extraits
de gisements, ainsi que la fabrication de chaux et de ciment;
- toutes opérations immobilières de quelque nature que ce soit, ayant trait à tous biens et / ou tous
droits immobiliers et notamment, sans que la présente liste soit limitative, l'acquisition d'immeubles
ou de biens d'équipement ou d'investissement (notamment tout matériel bureautique et/ou industriel,
tout moyen de transport terrestre, aérien, maritime ou fluvial) pour son compte propre ou en vue de
les donner en location, notamment par voie de location-financement;
- toutes opérations financières, et notamment l'octroi de prêts, l’émission et la souscription
d'obligations, toute opération de couverture de change ou de couverture de taux tant pour elle-même
qu'au bénéfice de toute société liée, dans les limites fixées par toute réglementation applicable, sans
égard à la devise;
- l'octroi de sûretés et de garanties financières ou non financières à des sociétés liées ou à des tiers,
sans égard à la devise;
-  toute opération relative aux quotas d’émission de gaz à effet de serre ou à tout autre crédit
représentatif du droit d’émission de gaz à effet de serre, tel que par exemple l’achat, la vente, l’
échange, le prêt, les options, l’achat ou la vente à terme, etc.
- l'acquisition de participations ou d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie d’
apport en espèces ou en nature, de souscription, fusion, scission, scission partielle ou de toute autre
manière, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières
ou autres, existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, et la gestion de ces participations ou
intérêts ;
- toute prestation de services liée aux activités précitées ainsi qu’en toute autre matière et
notamment en matière commerciale, financière, comptable, administrative, juridique, technique,
logistique, informatique, stratégique, de développement de produits ou de procédés, d’innovation ou
de marketing, à des sociétés liées ou non.
La société peut accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations nécessaires ou utiles à
la réalisation de son objet.
ARTICLE CINQ.
Le capital est fixé à cinq millions nonante-neuf mille deux cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-
neuf cent (5.099.288,89€) représenté par deux millions neuf cent vingt-deux mille huit cent soixante
quatre (2.922.864) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 2.922.864,
représentant chacune un/deux millions neuf cent vingt-deux mille huit cent soixante-quatrième (1/2.
922.864ème) du capital, toutes intégralement libérées.(...)
ARTICLE ONZE.
La société est administrée par un conseil de trois membres au moins; le mandat des administrateurs
ne pourra dépasser six ans; ils sont rééligibles.
L'assemblée générale nomme les administrateurs.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire.
ARTICLE DOUZE.
Volet B
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Le conseil est convoqué aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert ou lorsque deux
administrateurs le demandent.
Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement, par tout autre administrateur, et
les convocations à cet effet seront faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant
un support matériel visé à l’article 2281 du Code civil, au plus tard vingt-quatre heures avant la
réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’
avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit, ou tout autre moyen de (télé)
communication ayant un support matériel visé à l’article 2281 du Code civil, à un de ses collègues du
conseil, procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et
place. Le mandant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.
Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus de trois de ses collègues.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la
personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son
successeur.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix valablement
exprimées, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la séance du conseil est prépondérante.
ARTICLE TREIZE.
1. Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par consentement unanime de l’ensemble
des membres, exprimé par écrit.
À cet effet, un document comprenant les propositions de décisions est envoyé à tous les
administrateurs par courrier, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé à l’article 2281
du Code civil, avec la demande de renvoyer le document en question daté et signé au siège de la
société ou à toute autre adresse postale ou adresse e-mail précisée dans ledit document.
Les signatures (en ce compris toute signature électronique au sens des dispositions de droit belge
applicables) sont apposées soit sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce
document. Les décisions écrites sont censées avoir été adoptées à la date de la dernière signature
ou à toute autre date précisée dans le document précité.
Elles ont la même valeur juridique que des décisions prises en réunion du conseil d’administration.    
2. Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d’une réunion du conseil d’
administration et à y exprimer son vote par tout moyen de (télé)communication, oral ou
vidéographique, destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant
géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux. L’
autorisation d’utiliser ces techniques à une réunion du conseil d’administration devra être donnée par
un vote préalable et à l’unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce conseil. Ceux-ci
devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l’ordre du jour de la réunion
du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d’identifier sans
équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et
du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes.
La transmission devra être interrompue aussitôt qu’un membre du conseil estime que les garanties
reprises ci-dessus ne sont plus assurées.
Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l’administrateur qui a été
dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la
réunion et au vote.
ARTICLE QUATORZE.
Les résolutions du conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux rédigés en
anglais, avec une version française des résolutions expressément visées par les dispositions légales
applicables en matière d’emploi des langues, et signés par celui qui préside la réunion et un autre
administrateur, ainsi que les administrateurs qui en font la demande. Les procurations y sont
annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux rédigés en anglais, ou leur version française le cas
échéant, sont signés par le président du conseil, par deux administrateurs agissant conjointement ou
par l'administrateur-délégué agissant seul ou, le cas échéant, par la personne désignée à cet effet
par le conseil d'administration.
ARTICLE QUINZE.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE SEIZE.
Volet B
 Le conseil d'administration peut constituer un comité de direction et des comités techniques,
composés soit de l'un ou plusieurs de ses membres, soit de toutes autres personnes.
Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégués, administrateurs ou non,
chargés également de l'exécution des décisions du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de
telle partie ou de telle branche spéciale des affaires à un ou plusieurs mandataires, et déléguer à tout
mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Le conseil détermine les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des personnes
mentionnées aux alinéas qui précèdent. Le conseil peut révoquer en tout temps la décision qu'il a
prise à cet égard.
ARTICLE DIX-SEPT.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. Ces mandats peuvent notamment être donnés par deux administrateurs agissant
conjointement.
ARTICLE DIX-HUIT.
L’assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par
une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais
généraux.
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et à toute autre personne chargée de
fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
ARTICLE DIX-NEUF.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent
être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts.
L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires, ainsi que leurs émoluments.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article
3 :72 du Code des Sociétés et des Associations , la nomination d'un ou plusieurs commissaires est
facultative.
ARTICLE VINGT.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
ARTICLE VINGT-ET-UN.
L'assemblée générale ordinaire se réunit tous les ans, au siège ou à l'endroit indiqué dans la
convocation, le dernier mardi du mois de mai à douze heures.(...)
ARTICLE VINGT-TROIS.
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre.(...)
4. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé 
Déposés en même temps: 1expédition, 2 procurations, 1 rapport du conseil d'administration et
statuts coordonnés.