Ondernemingsnr : 0480219581
Naam
(voluit) : LUDIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalseweg 4A
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om, voor registratie, neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Kristel Deflander, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 3
mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
"LUDIMA”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 3 mei 2023 welke aan de
akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifieke activiteiten:
    •  de uitbating van een onderneming voor alle schrijn en timmerwerken, ijzerwerk en metalen
schrijnwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud, groot- en
kleinhandel, in- en uitvoer van houten trappen, rolluiken, zonneblinden, vliegenramen, wanden,
plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en tegels in metaal, hout, kunststof of steen. Het uitvoeren van
alle draaierswerk;
    •  de handel in, de in en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen en
het ontwikkelen van alle producten, materialen, grondstoffen, werktuigen, machines en toebehoren
die verband houden met de bouw en constructienijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en
binnenhuisinrichting.
    •  het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle
bouwactiviteiten en meer in het bijzonder aangaande houten trappen;
    •  het leggen en aanbrengen van vloer of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbedekking van marmer, graniet of lei;
    •  groot en kleinhandel bouwmaterialen;
    •  het vervaardigen en plaatsen van sierschouwsteenmantels, het leggen en aanbrengen van
parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en vloeren en dit in de ruimste zin;
    •  huur en verhuur van divers materiaal;
    •  meubelmakerij, zijnde klein en groothandel in meubelen, fabricage en garnering van metalen en
niet-metalen meubelen, fabricatie tot afgewerkte producten in de houtbewerking in de meest ruime
zin;
    •  plaatsing en fabricatie zowel van standaardproducten als van maatwerk van meubelen, kasten,
keuken, plafonds en panelen en alle mogelijke klein en groot materieel in hout en afgeleide
producten daarvan, alles in de meest ruime zin;
    •  aan en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, huur en verhuur, import en export van gelakte
of ongelakte, te plaatsen of gefabriceerde inrichtingen of meubelen in de meest uitgebreide zin van
Luik B
het woord, grote en kleine panelen, alle mogelijke groot en klein materiaal, plinten, deuren, ramen
alles in het hout en afgeleide producten daarvan, pvc, aluminium en metaal vervaardigd;
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  onderneming voor het bedekken van gebouwen;
    •  onderneming voor plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van
allerhande bekledingen in gipskartonplaat.
    •  onderneming voor rioleringswerken;
    •  onderneming voor gas en watervoorziening;
    •  onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
    •  onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplaten en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methoden;
    •  onderneming voor het bouwen van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
    •  onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met teer en asfalt;
    •  onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering;
    •  onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van doorschijnend en ondoorzichtig materiaal;
    •  onderneming voor het schilderen, behangen en garneren van gebouwen;
    •  onderneming voor de in en uitvoer, het leveren en plaatsen van allerhande soorten hout, gas,
mazout, pellet of andersoortige kachels, haarden en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van  centrale verwarmingssystemen  onder welke vorm ook,
gasverwarming,  installaties op zonneenergie, warmtepompen,  accumulatieverwarming,  ventilatie
en luchtconditionering, sanitaire installaties, lood en zinkwerk, waterverzachters  en industriële
pijpleiding;
    •  onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen  van alle soorten branders;
    •  onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties, verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  grooten kleinhandel, in- en export van alle verwarmingstoestellen, opslagtanks, sanitaire
artikelen, elektrische apparaten en verlichtingsartikelen, cv ketels, ijzerwaren, kachels en haarden.
    •  grooten kleinhandel van brandstoffen dienstig voor het gebruik van verwarming;
    •  fabricage van artikelen uit ijzer, klein vakwerk en klein herstelwerk, fabricage van cv ketels;
    •  kleinhandel  in artikelen voor onderhoud en huishoudelijke uitrusting.
    •  aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen; het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aanen verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Alle vorige punten kunnen door de vennootschap uitgevoerd worden zowel in eigen beheer als in
onderaanneming.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Holding en management
    1.  Algemene activiteiten.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Luik B
    6.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    7.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    3.  Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00) hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LUDIMA”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifieke activiteiten:
    •  de uitbating van een onderneming voor alle schrijn en timmerwerken, ijzerwerk en metalen
schrijnwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud, groot- en
kleinhandel, in- en uitvoer van houten trappen, rolluiken, zonneblinden, vliegenramen, wanden,
plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en tegels in metaal, hout, kunststof of steen. Het uitvoeren van
alle draaierswerk;
    •  de handel in, de in en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen en
het ontwikkelen van alle producten, materialen, grondstoffen, werktuigen, machines en toebehoren
die verband houden met de bouw en constructienijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en
binnenhuisinrichting.
    •  het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle
bouwactiviteiten en meer in het bijzonder aangaande houten trappen;
    •  het leggen en aanbrengen van vloer of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbedekking van marmer, graniet of lei;
    •  groot en kleinhandel bouwmaterialen;
    •  het vervaardigen en plaatsen van sierschouwsteenmantels, het leggen en aanbrengen van
parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en vloeren en dit in de ruimste zin;
    •  huur en verhuur van divers materiaal;
    •  meubelmakerij, zijnde klein en groothandel in meubelen, fabricage en garnering van metalen en
niet-metalen meubelen, fabricatie tot afgewerkte producten in de houtbewerking in de meest ruime
zin;
    •  plaatsing en fabricatie zowel van standaardproducten als van maatwerk van meubelen, kasten,
keuken, plafonds en panelen en alle mogelijke klein en groot materieel in hout en afgeleide
producten daarvan, alles in de meest ruime zin;
    •  aan en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, huur en verhuur, import en export van gelakte
of ongelakte, te plaatsen of gefabriceerde inrichtingen of meubelen in de meest uitgebreide zin van
het woord, grote en kleine panelen, alle mogelijke groot en klein materiaal, plinten, deuren, ramen
alles in het hout en afgeleide producten daarvan, pvc, aluminium en metaal vervaardigd;
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  onderneming voor het bedekken van gebouwen;
    •  onderneming voor plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van
allerhande bekledingen in gipskartonplaat.
    •  onderneming voor rioleringswerken;
    •  onderneming voor gas en watervoorziening;
    •  onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
    •  onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplaten en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methoden;
    •  onderneming voor het bouwen van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
    •  onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met teer en asfalt;
    •  onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering;
    •  onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van doorschijnend en ondoorzichtig materiaal;
    •  onderneming voor het schilderen, behangen en garneren van gebouwen;
    •  onderneming voor de in en uitvoer, het leveren en plaatsen van allerhande soorten hout, gas,
mazout, pellet of andersoortige kachels, haarden en toebehoren;
Luik B
    •  onderneming voor de installatie van  centrale verwarmingssystemen  onder welke vorm ook,
gasverwarming,  installaties op zonneenergie, warmtepompen,  accumulatieverwarming,  ventilatie
en luchtconditionering, sanitaire installaties, lood en zinkwerk, waterverzachters  en industriële
pijpleiding;
    •  onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen  van alle soorten branders;
    •  onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties, verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  grooten kleinhandel, in- en export van alle verwarmingstoestellen, opslagtanks, sanitaire
artikelen, elektrische apparaten en verlichtingsartikelen, cv ketels, ijzerwaren, kachels en haarden.
    •  grooten kleinhandel van brandstoffen dienstig voor het gebruik van verwarming;
    •  fabricage van artikelen uit ijzer, klein vakwerk en klein herstelwerk, fabricage van cv ketels;
    •  kleinhandel  in artikelen voor onderhoud en huishoudelijke uitrusting.
    •  aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen; het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aanen verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Alle vorige punten kunnen door de vennootschap uitgevoerd worden zowel in eigen beheer als in
onderaanneming.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Holding en management
    1.  Algemene activiteiten.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    6.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    7.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
    1.  Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden  zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN PEER Nick Kamiel Emerentia, geboren te Herentals op 4 juni 1972, wonende te 2280
Grobbendonk, Herentalse steenweg 106, alhier aanwezig en die aanvaart.
-  mevrouw VAN TENDELOO Ann, geboren te Herentals op 7 maart 1977, wonende te 2280
Grobbendonk, Herentalse steenweg 106, alhier vertegenwoordigd door voormelde heer Van Peer
Nick ingevolge onderhandse volmacht gegeven in de verzakingsbrief de dato 20 april, welke aan
onderhavige akte zal gehecht blijven, en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel,
Herentalseweg 4A.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE SWINNEN
& PARTNERS”, met zetel te 2400 Mol, Martelarenstraat 74, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Verslag van het bestuur
    •  Lijst publicatiedata
    •  Coördinatie