N° d'entreprise : 0835718643
Nom
(en entier) : ELCAFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 463
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Le vingt-six janvier
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Eric Jacobs, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé «
ACTALYS », (…).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « ELCAFE », dont le siège est établi à 1050  Ixelles, avenue de la Couronne 463.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présent à l'assemblée, l’actionnaire dont la dénomination, le siège et le nombre titres lui
appartenant, sont repris ci-dessous :
La société à responsabilité limitée "LO IXELLES", ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue Emile de
Beco 47, immatriculée au registre des personnes morales à Bruxelles sous le numéro BE0750.
828.993, numéro de TVA BE0750.828.993,
Titulaire de cent quatre-vingt-six (186) actions ;
Soit en totalité cent quatre-vingt-six (186) actions, représentant l'intégralité des actions émises.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE.
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle de la société et de la remplacer
par la suivante et ce, à compter du présent acte : « CITRON ».
DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE DE LA SOCIETE.
L’assemblée générale décide de transférer le siège actuel de la société à la nouvelle adresse
suivante et ce, à compter du présent acte : « 1050 Ixelles, avenue Emile de Beco 47 ».
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ANNUELLE.
L’assemblée générale décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle et de la prévoir dorénavant le 16 du mois de juin à dix-huit heures.
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN
CONCORDANCE AVEC LES DECISIONS A PRENDRE.
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée générale décide de modifier les
articles 1 et 16 des statuts pour les remplacer par le texte qui suit :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CITRON ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées
ensemble ou séparément.
Article 16. Tenue et convocation
Volet B
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le seize du mois de juin , à
dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
CINQUIEME RESOLUTION : ADRESSE DU SIEGE.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1050 Ixelles, avenue Emile de
Beco 47.
SIXIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS
I. L’assemblée générale prend acte de la démission de l’administrateur actuel
mentionné ci-après, avec effet rétroactif à compter du premier janvier 2023 :
Monsieur DELVALLÉE Denis Philippe domicilié à 1040 Etterbeek, rue de Chambéry 78 b, a renoncé
à être convoqué et accepte sa démission en vertu d’un écrit qui restera annexé au présent acte.
L’assemblée décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge de l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
II. L’assemblée générale décide de nommer l’administrateur mentionné ci-après en tant qu’
administrateur non-statutaire pour une durée illimitée et ce, à compter du premier janvier 2023 :
La société à responsabilité limitée "LES ORGANISATEURS", ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue
Emile de Beco 47, immatriculée au registre des personnes morales à Bruxelles sous le numéro
BE0671.668.382, numéro de TVA BE0671.668.382, qui désigne en tant que représentant
permanent, Monsieur BOTTA Mathieu domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue Vandenhoven 82,
qui est présente et qui accepte.  
Son mandat sera gratuit sauf disposition contraire de l’assemblée générale.
SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration