Ondernemingsnr : 0793932132
Naam
(voluit) : Mijn Vastgoed Vergunning
(verkort) : MVV
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Kievitstraat 10
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Natacha Stoop te Antwerpen, op 04/10/2024, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft
besloten om :
 
Eerste beslissing: beslissing om de benaming met onmiddellijk ingang te wijzigen naar “PHILSA”.
De algemene vergadering besluit om de benaming met onmiddellijk ingang te wijzigen naar
“PHILSA”.
Tweede beslissing: beslissing om het adres van de zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen
naar : 2930 Brasschaat, Alfredlei 2.
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen
naar : 2930 Brasschaat, Alfredlei 2.
Derde beslissing: Kennisname en goedkeuring van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan
inzake de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering besluit tot goedkeuring na kennisname van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp zoals hieronder uiteengezet.
Vierde beslissing: uitbreiding voorwerp
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, met de
volgende activiteiten:
    •  Het geven van advies, workshops, styling en kleur consultancy, het organiseren van
evenementen en modeshows, de klein en groothandel, import en export van kledij, schoeisel,
lederwaren en accessoires, reukwerk en cosmetica, schoonheids-, verzorgings- en
reinigingsproducten, horloges, sieraden en brillen;
    •  Het geven van advies en consultancy met betrekking tot inrichting en decoratie van woningen,
kantoren en alle mogelijke functies, de import, export, klein en groothandel van meubilair,
interieurartikelen, lifestyle artikelen, decoratiestukken, verven, stoffen, materialen, bloemen, planten,
keramiek en aardewerk, glas en allerhande decoratiemateriaal;
    •  Het uitvoeren van administratieve taken en opdrachten, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van bedrijfsvoering en beheer, public relations en
communicatie, office management, ondersteuning bij verkoop productie en algemeen bestuur;
Vijfde beslissing: wijziging van artikel 1 en 3 van de statuten als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “PHILSA”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
- Algemene bouw van residentiële gebouwen.
- Overige bouwinstallatie, nog niet eerder genoemd.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Handel in eigen onroerend goed, zoals flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond. - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
(overname).
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen. - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen. - Verhuur en exploitatie van terreinen.
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Niet-gespecialiseerde groothandel.
- Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval. - Sanering en ander afvalbeheer.
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven.
- Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.
- Activiteiten van landmeters.
- Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen.
- Activiteiten van bouweconomisten. Alle activiteiten in verband met asbest zowel inzake het
opstellen van onderzoeken en attesten alsmede de behandeling en de verwijdering.
- Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen.
- Berekening van het aantal meters van bouwwerken.
- Industriële vormgeving.
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid.
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek.
- Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer.
- Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater.
- Geodetisch onderzoek waaronder hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie.
- Testen en analyseren van materialen, producten en installaties in verband met hun samenstelling,
fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met
lastenkohier.
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Verlenen van advies en praktische hulp in verband met public relations en communicatie aan
bedrijven.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
- Overige zakelijke dienstverlening, nog niet eerder genoemd. - Organisatie van congressen en
beurzen.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
- Computerconsultancy-activiteiten, het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur
(software).
- Activiteiten van systeemintegrators.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- De gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten waaronder het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur en het al dan niet permanent
verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant.
- Activiteiten in verband met webportalen.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- De diensten van risicoanalisten en schadetaxateurs.
- Diensten van particuliere beveiliging.
- Het geven van advies, workshops, styling en kleur consultancy, het organiseren van evenementen
en modeshows, de klein en groothandel, import en export van kledij, schoeisel, lederwaren en
accessoires, reukwerk en cosmetica, schoonheids-, verzorgings- en reinigingsproducten, horloges,
sieraden en brillen;
- Het geven van advies en consultancy met betrekking tot inrichting en decoratie van woningen,
kantoren en alle mogelijke functies, de import, export, klein en groothandel van meubilair,
interieurartikelen, lifestyle artikelen, decoratiestukken, verven, stoffen, materialen, bloemen, planten,
keramiek en aardewerk, glas en allerhande decoratiemateriaal;
- Het uitvoeren van administratieve taken en opdrachten, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks
of onrechtstreeks op het vlak van bedrijfsvoering en beheer, public relations en communicatie, office
management, ondersteuning bij verkoop productie en algemeen bestuur;
- Holding activiteiten en managementactiviteiten van holdings, zoals het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit, controle over het vermogen, het op
lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet
rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en
al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen
en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zesde beslissing: ontslag en benoeming bestuurder:
a) De algemene vergadering beslist tot ontslag als bestuurder aan de heer LEYTENS Alexandre met
ingang op 04/09/2024.
Over de kwijting zal worden beraadslaagt op de eerstvolgende jaarvergadering.
b) De algemene vergadering beslist tot benoeming van mevrouw Geis Lisa, geboren te Antwerpen
op 24 februari 1992, rijksregisternummer 92.02.24-516.31, wonende te 2930 Brasschaat, Alfredlei 2
als nieuwe niet statutaire bestuurder van onbepaalde duur, met ingang van heden. Zij oefent haar
mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing. Zij heeft verklaard haar mandaat te
aanvaarden bij monde van voormelde volmachtdrager handelend ingevolge onderhandse volmacht,
niet aangehecht. Dewelke conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte onderhandse
volmacht verklaard hebben niet getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk)
bestuursverbod, en keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.
Zevende beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Achtste beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap “SYDAC
Boekhoudkantoor”, met zetel te Hoevensebaan 214, 2950 Kapellen, evenals haar mandatarissen,
aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatstelling om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op
het ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten