Ondernemingsnr : 0556777228
Naam
(voluit) : BROODBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 2016 bus 6
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op één september
tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat er volgende beslissingen werden
genomen:
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde vijftigduizend euro (€ 50.000,00) (er werd
geen wettelijke reserve aangelegd) rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
WIJZIGING VAN DE BENAMING.
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap “BROODBOX” te wijzigen als
volgt: "BROODPUNT”.
WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering bevestigt de beslissing van 31 augustus 2021 inhoudende de verplaatsing
van het adres van de zetel van de vennootschap van 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid
2016 bus 6 naar 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13.
Gelet op de voorgaande besluitvorming aangaande de aanpassing van de statuten aan het
vernieuwde Wetboek van Vennootschappen ven Verenigingen besluit de algemene vergadering dat
het adres van de zetel van de vennootschap niet zal opgenomen worden in de statuten. Het adres
zal enkel bekendgemaakt worden conform de wettelijke voorschriften.
WIJZIGING BOEKJAAR.
De algemene vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één januari tot eenendertig
december van datzelfde jaar.
Zij beslist het boekjaar te wijzigingen zodat het voortaan loopt van één oktober tot dertig september
van het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar verkort en zal het huidig boekjaar welk
ingegaan is op 1 januari 2021 eindigen op 30 september 2021.
WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
Luik B
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de laatste donderdag van de maand maart om elf uur dertig (11u30).
Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste donderdag
van de maand maart tweeduizend tweeëntwintig.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
bekendgemaakt bij uittreksel:
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“BROODPUNT”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest..
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Leveren van bakkerijbenodigdheden voor zowel groot als kleinhandel:
* Produceren van bakkerijbenodigdheden
* Produceren van bakkerijmachines
  * Produceren van automaten
   * Opvullen van automaten
    * Technische service op automaten
  * Technische service op bakkerijmachines
   * Verkoop van bakkerijmachines
* Verkoop van verkoopautomaten
    * Verhuring en operationele leasing van bakkerijmachines
* Verhuring en operationele leasing van verkoopautomaten
* Bakken en verdelen van brood en diverse bakkerijproducten
* Horecamateriaal
*  Verpakking
* Reiniging, onderhoud en hygiëne van automaten          
* Opslag van toestellen
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. 
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand maart, om elf uur dertig (11u30). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf stemrecht heeft, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
Luik B
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ontslag van de niet-statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder) en benoeming van nieuwe niet-
statutaire bestuurderS.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige bestuurder (voorheen
zaakvoerder), hierna vermeld, uit zijn functie: de heer TOPS Peter Alfons Mathijs, geboren te Genk
op 2 april 1968, wonende te 3630 Maasmechelen, Oude Baan 730, per 31 augustus 2021.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
Luik B
* De besloten vennootschap "ORKARI", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11, BTW
BE0463.950.505, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer CRETSKENS Raymond Pierre, geboren te Maaseik op 22 mei 1964,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11;
* De besloten vennootschap "SOCREVO", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem (Dilsen), Kempenstraat
11, BTW BE0827.783.944, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: mevrouw CRETSKENS Souleika Marcel, geboren te Bree op 21 augustus 1990,
wonende te 3560 Lummen, Geeneindestraat 11.  hier allen aanwezig en die elk aanvaarden.
Zij verklaren dat er geen beroepsverbod tegen hen werd uitgesproken.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Demeer Jo en de heer
Bruijnen Davy, met het recht op indeplaatsstelling en beiden woonplaats kiezende te 3650 Dilsen-
Stokkem, Kempenstraat 13, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen indien nodig
enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
AANVULLENDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Uit de aanvullende buitengewone algemene vergadering verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE,
Notaris te Genk op één september tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat er
volgende beslissingen werden genomen:
VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE
VOORWERPWIJZIGING.
Aan de algemene vergadering wordt het verslag voorgelegd van het bestuursorgaan waarin de
wijziging van het voorwerp wordt toegelicht en gemotiveerd.
De algemene vergadering neemt kennis van gemeld verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing
ervan.
VOORWERPWIJZIGING
De algemene vergadering beslist vervolgens het bestaande voorwerp uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“2. De aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en
consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, al dan niet via verdeling in automaten, onder
meer de groot- en kleinhandel van:
* Voedings- en tabakswaren
* Textielwaren, kleding en schoeisel
* Artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting
* Luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen
* Papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek
* Artikelen voor sport, visvangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen
* Diverse artikelen.
In het kort de kleinhandel met meer dan één afdeling. Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en
dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken volgens alle gekende formules van bedeling,
zoals supermarkt, shopping-center, zelfbedieningswinkel.
Zij mag handel drijven in alle waren en goederen welke zij geschikt acht, benevens het uitvoeren van
diensten welke hier-mede verband houden en de fabrikage doen van de waren die normaal behoren
tot de uitbating hierboven vermeld.”
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten in deze zin aan te passen.
OPDRACHT aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- verslag bestuursorgaan met betrekking tot de voorwerpwijziging
- gecoördineerde statuten