Ondernemingsnr : 0643486221
Naam
(voluit) : ODEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 335
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «ODEON» waarvan de zetel gevestigd is te 9050
Gent, Brusselsesteenweg 335, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder nummer
0643.486.221 - BTW-nummer BE 0643.486.221, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met
standplaats te Gent (Ledeberg), op 12 mei 2021, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van
stemmen, blijkt dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van dit artikel 39, § 2, tweede lid
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. De algemene vergadering beslist dienaangaande voor zoveel als nodig tot de
volledige opheffing van de verplichting tot volstorting van het bij de oprichting van de vennootschap
niet volstort gedeelte van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 euro) van het geplaatst kapitaal
van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro).
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door de integrale schrapping van de tekst van artikel
3 ‘Doel’ en vervanging ervan door de volgende tekst:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
- horeca onder welke vorm ook (hotel, restaurant, café, bar, snack, dancing, drankdebiet,…);  meer
expliciet  vormt de uitbating van “take away” maaltijden een essentieel onderdeel van de nieuwe
exploitatie.
Luik B
- import-export van alle producten zonder uitzondering;
- aankoop, verkoop, handel en distributie;
- commercieel tussenpersoon, zelfstandig vertegenwoordiger;
- de import en de export van alle producten, daarin begrepen alle apparaten en accessoires bestemd
tot hun gebruik in de meest brede zin, geproduceerd door de vennootschap of welke derde dan ook,
de uitbating van alle middelen nodig voor de verdeling van deze materialen en producten, apparaten
en accessoires en het oprichten in België en in het buitenland van elk agentschap tot verdeling,
aankoop, verkoop, gebruik en uitbating in de meest brede zin van alle brevetten, octrooien en
auteursrechten.
- de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing,
de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bedrijvigheid van de vennootschap;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het beheren, beleggen en exploiteren van de roerende en onroerende activa van de vennootschap
- handel in eigen onroerend goed
- het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met de doelstellingen hierboven bepaald
of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële vennootschappen; de
financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder
gelijk welke andere vorm; de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander
gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger
genoemde vennootschappen;
- het uitvoeren van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of
voor rekening van derden.
De vennootschap mag in het algemeen, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap in
overeenstemming met artikel 2:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te
verplaatsen naar het Vlaams Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(kortweg ‘WVV’), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 9000 Gent,
Vlaanderenstraat 112 A.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de Heer DAUTI Vigan en Mevrouw
DAUTI Vjollca, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en verleent hen daartoe alle
kwijting.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur, hetgeen voornoemde Heer DAUTI Vigan en Mevrouw DAUTI
Vjollca, ieder wat hem/haar betreft en ieder voor zich verklaren te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist tevens aan te stellen tot niet-statutaire bestuurder: Mevrouw DAUTI
Albina, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Dirk Delbaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal 
                                               - gecoördineerde statuten