Ondernemingsnr : 0879537897
Naam
(voluit) : DIENSTENBEDRIJF 't POETSHUIS OOSTENDE
(verkort) : 't POETSHUIS OOSTENDE
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
sociaal oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Graaf de Smet de Naeyerlaan 4
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 28
september 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de coöperatieve vennootschap "DIENSTENBEDRIJF 'T POETSHUIS OOSTENDE", waarvan de
zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, hierna “de vennootschap”
genoemd.
…
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
TWEEDE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Coöperatieve vennootschap (afgekort
CV) te behouden.
DERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal negentienduizend euro (19.000 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap duizend negenhonderd euro (1.900,00 EUR) bedragen,
hetzij samen twintigduizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het
aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
VIJFDE besluit
1/ De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal
gehouden worden de laatste donderdag van de maand juni om 18.30 uur.
2/ Dienvolgens besluit de vergadering om de eerste zin van het desbetreffende artikel van de
statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
ZESDE besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp
te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap legt zich toe op het aanbieden van diensten van huishoudelijke aard en de creatie
van bijkomende sociale tewerkstelling in de regio Oostende.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan dergelijke activiteit.
De vennootschap kan participeren in andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragend tot haar ontwikkeling.
Sociaal oogmerk
Creatie van bijkomende sociale tewerkstelling binnen het kader van de vennootschap zoals bepaald
in het Besluit van de Vlaamse Regering van acht september tweeduizend houdende een impuls en
ondersteuningsprogramma van de meerwaarden economie.
De activiteiten voorzien door het voorwerp worden gewettigd door het sociaal oogmerk.
Het voornaamste oogmerk van de vennootschap mag nimmer gericht zijn op de verrijking van de
aandeelhouders van de vennootschap noch bestaan in het verlenen van een onrechtstreeks
vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.
Verder heeft de vennootschap als voorwerp:
-het uitbouwen van sterk sociaal-gerichte dienstenwerkgelegenheid, van een uitgebreide en
betaalbare dienstverlening, die beantwoordt aan individuele behoeften van particulieren, organisaties
en verenigingen in Vlaanderen;
- mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt tewerk te stellen, de vennootschap dit
belangenloos voorwerp te realiseren via een laagdrempelige instapprocedure, een formeel
antidiscriminatiebeleid, een vorming en training op maat van het individu, een concrete, maar
individu-specifieke opvolging en met respect voor een optimale werk-gezin balans en voor alle
aspecten van werkbaarheid
-De vennootschap hanteert het dienstencheque-systeem en de activiteiten omvatten voornamelijk
het vervullen van huishoudelijke taken op steeds wisselende particuliere locaties; Deze
dienstverlening is gericht op een brede waaier van particulieren, zowel naar ouderen, naar
alleenstaanden als naar tweeverdieners.
Daarnaast (buiten het dienstencheque-systeem) kan de vennootschap ook andere activiteiten
ontplooien binnen het bredere kader van diensten-werkgelegenheid, gericht op ondersteuning van
particulieren, non-profit organisaties en verenigingen.
De vennootschap mag in zijn eigendom en vruchtgebruik alle onroerende en roerende goederen
bezitten die nodig of nuttig zijn voor het nastreven van de doelstelling en voor de ontwikkeling van
activiteiten die tot de verwezenlijking van die doelstelling kunnen bijdragen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vereniging kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.”
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering beslist om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen aan te
passen en te laten luiden als volgt:
“….”
ACHTSTE besluit
De vergadering besluit tot afschaffing van de indeling van alle bestaande aandelen in drie
categorieën aandelen, zijnde A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen.
De vergadering legt heden het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt conform artikel 5:102 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de dato 25 september 2023. De vergadering
ontslaat ondergetekende notaris van verdere opname van dit verslag in onderhavige akte.
De vergadering stelt vast dat voorgaande beslissing tot afschaffing van de soorten aandelen GEEN
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, gezien dat er geen B-aandelen en C-
aandelen werden uitgegeven en er enkel A-aandelen uitgegeven werden. Bijgevolg dient er geen
verslag van een bedrijfsrevisor opgemaakt te worden.
De vergadering besluit tot definitieve afschaffing van de soorten aandelen.
Ingevolge deze herindeling, zal de onbeschikbare eigenvermogensrekening verdeeld worden door
duizend negenhonderd (1.900) aandelen met allen identieke rechten.
…
Het artikel 5 wordt aangepast zoals te lezen onder het achtste besluit hierna.
NEGENDE besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge voorgaande besluit tot afschaffing van de indeling van alle
bestaande aandelen in drie klassen A, B en C, de artikelen betreffende de verhoging van de
inbrengen en de organisatie van het bestuursorgaan gewijzigd worden zoals te lezen onder de
nieuwe artikelen onder het zeventiende besluit hierna.
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake : bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en
werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen;
bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het
stemrecht te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zeventiende besluit hierna.
 
TIENDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dienstenbedrijf ’t Poetshuis Oostende », afgekort « ’t Poetshuis Oostende ».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “coöperatieve vennootschap” of “CV”,
gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap legt zich toe op het aanbieden van diensten van huishoudelijke aard en de creatie
van bijkomende sociale tewerkstelling in de regio Oostende.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan dergelijke activiteit.
De vennootschap kan participeren in andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragend tot haar ontwikkeling.
Sociaal oogmerk
Creatie van bijkomende sociale tewerkstelling binnen het kader van de vennootschap zoals bepaald
in het Besluit van de Vlaamse Regering van acht september tweeduizend houdende een impuls en
ondersteuningsprogramma van de meerwaarden economie.
De activiteiten voorzien door het voorwerp worden gewettigd door het sociaal oogmerk.
Het voornaamste oogmerk van de vennootschap mag nimmer gericht zijn op de verrijking van de
aandeelhouders van de vennootschap noch bestaan in het verlenen van een onrechtstreeks
vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.
Verder heeft de vennootschap als voorwerp:
-het uitbouwen van sterk sociaal-gerichte dienstenwerkgelegenheid, van een uitgebreide en
betaalbare dienstverlening, die beantwoordt aan individuele behoeften van particulieren, organisaties
en verenigingen in Vlaanderen;
- mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt tewerk te stellen, de vennootschap dit
belangenloos voorwerp te realiseren via een laagdrempelige instapprocedure, een formeel
antidiscriminatiebeleid, een vorming en training op maat van het individu, een concrete, maar
individu-specifieke opvolging en met respect voor een optimale werk-gezin balans en voor alle
aspecten van werkbaarheid
-De vennootschap hanteert het dienstencheque-systeem en de activiteiten omvatten voornamelijk
het vervullen van huishoudelijke taken op steeds wisselende particuliere locaties; Deze
dienstverlening is gericht op een brede waaier van particulieren, zowel naar ouderen, naar
alleenstaanden als naar tweeverdieners.
Daarnaast (buiten het dienstencheque-systeem) kan de vennootschap ook andere activiteiten
ontplooien binnen het bredere kader van diensten-werkgelegenheid, gericht op ondersteuning van
particulieren, non-profit organisaties en verenigingen.
De vennootschap mag in zijn eigendom en vruchtgebruik alle onroerende en roerende goederen
bezitten die nodig of nuttig zijn voor het nastreven van de doelstelling en voor de ontwikkeling van
activiteiten die tot de verwezenlijking van die doelstelling kunnen bijdragen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vereniging kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd (1.900) A-aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd,
dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.
Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen,
erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen
of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig deze statuten.
…
TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP - AANDEELHOUDERS
Artikel 11. Aandeelhouders
11.1 Verbintenis
Aandeelhouders zijn de natuurlijke en rechtspersonen die alsdusdanig zijn opgetreden in de
oprichtingsakte of die na de oprichting als aandeelhouders door de algemene vergadering zijn
aanvaard en die tegen de voorwaarden bepaald door de algemene vergadering op tenminste één
aandeel van de vennootschap inschrijven. Door zijn toetreden verbindt de aandeelhouder zich de
statuten van de vennootschap en het eventueel op voorstel en het bestuur door de algemene
vergadering vastgestelde en goedgekeurde huishoudelijk reglement na te leven. De verplichtingen
waartoe een aandeelhouder zich door het nemen van een (of meer) aandeel/aandelen verbindt op
het ogenblik van de intekening, kunnen zonder zijn uitdrukkelijke instemming niet worden uitgebreid
of verzwaard, zelfs niet door een statutenwijziging of door een naderhand door de algemene
vergadering ingevoerd huishoudelijk regelement. De gedateerde aantekening in het aandelenregister
ondertekend door de vennoot of zijn gevolmachtigde geldt als bewijs van inschrijving.
11.2 Aanvaarding als aandeelhouder
Om als aandeelhouder te worden aanvaard moet de kandidaat worden aangenomen door de
algemene vergadering bij besluit genomen in geheime stemming met inachtneming van de regels
gesteld voor een statutenwijziging.
Daartoe moet het bestuur het voorstel van aanvaarding van de nieuwe aandeelhouder op de agenda
plaatsen van een bijzondere algemene vergadering die in elk geval moet worden gehouden binnen
de zes weken na ontvangst van de kennisgeving van het voorstel gedaan door het voormeld aantal
aandeelhouders aan het bestuursorgaan.
De afwijzing van een kandidaat moet niet worden verantwoord en de betrokkene kan tegen dit besluit
niet opkomen.
Aan de personeelsleden zal de mogelijkheid geboden worden om, uiterlijk een jaar na zijn
indiensttreding, de hoedanigheid van aandeelhouder te verkrijgen.
De toelatingsvoorwaarden en de verplichtingen op straf van uitsluiting aan de aandeelhouders
opgelegd, worden door de algemene vergadering vastgelegd en opgenomen in een huishoudelijk
regelement.
11.3. Verlies van rechten als aandeelhouder
Elke aandeelhouder kan vrijwillig uittreden binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten.
De uittreding kan hem niet worden verboden indien hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd en
hij zich daartoe niet wenst te verbinden.
De algemene vergadering kan een aandeelhouder uitsluiten en aan de lidmaatschapsrechten van
een vennoot komt van rechtswege een einde door overlijden, faillissement of kennelijk onvermogen
en door opruststelling op de leeftijd bepaald door de algemene vergadering en opgenomen in het
huishoudelijk regelement dat wordt vastgelegd en goedgekeurd door de algemene vergadering.
11.3.1. Vrijwillige uittreding
Een aandeelhouder, kan slechts vrijwillig uittreden in het geval voorzien in artikel 14:8 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name wanneer voorgesteld wordt de
vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden
opgelegd waartoe hij zich niet wenst te verbinden.
Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap.
Daartoe moet het bestuur het verzoek tot uittreding op de agenda plaatsen van een buitengewone
algemene vergadering die in elk geval moet worden gehouden binnen de in het huishoudelijke
reglement bepaalde periode.
Opdat de uittreding aanvaard wordt moet het voorstel worden aangenomen door de algemene
vergadering bij besluit genomen in geheime stemming met inachtneming van de regels gesteld voor
een statutenwijziging.
Terzake de uittreding van een aandeelhouder-kapitaalverstrekker, de overdracht van diens aandelen
en het voorstel van een kandidaat-overnemer zijn tevens de bepalingen van artikel 10.6 en 10.7 van
onderhavig statuten van toepassing.
Door de aantekening van de overname van de aandelen in het aandelenregister, treedt de
overnemer in de rechten en plichten van de uitgetreden vennoot en vervalt het recht op uitkering van
het scheidingsaandeel voor de uitgetreden aandeelhouder.
De algemene vergadering der vennoten mag de uittreding weigeren zolang de aandeelhouder
bijzondere verplichtingen heeft jegens de vennootschap.
Aan de uittredende aandeelhouder wordt desgevallend het scheidingsaandeel toegekend
overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.
De gedateerde ondertekening door de uittredende vennoot in het aandelen register geldt als bewijs
van de uittreding niet op de hiervoor bepaalde wijze vastgesteld ingevolge gemis aan medewerking
van de vennootschap dan kan de uittredende aandeelhouder zijn opzegging neerleggen ter griffie
van het vredegerecht van het ambtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.
De griffier maakt hiervan proces-verbaal op en zendt bij aangetekende brief een afschrift toe aan de
vennootschap.
Wanneer de uittredende vennoot tevens bestuurder van de vennootschap is, vervalt zijn mandaat
van rechtswege ingevolge de uittreding.
11.3.2. Uitsluiting
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering die het besluit moet verantwoorden
door opgave van de oorzaak of de redenen ervan.
Daartoe moet het bestuur het voorstel tot uitsluiting op de agenda plaatsen van een buitengewone
algemene vergadering die in elk geval moet worden gehouden binnen de in het huishoudelijk
reglement bepaalde periode na ontvangst van het voorstel tot uitsluiting op verzoek van het aantal
vennoten zoals daartoe bepaald in het huishoudelijke regelement vastgesteld en goedgekeurd door
de algemene vergadering.
Opdat de uitsluiting uitgesproken wordt moet het voorstel worden aangenomen door de algemene
vergadering bij besluit genomen in geheime stemming met inachtneming van de regels gesteld voor
een statutenwijziging. Terzake de uitsluiting van een vennootkapitaalverstrekker, de overdracht van
diens aandelen en het voorstel van een kandidaat-overnemer zijn tevens de bepalingen van artikel
10.6 en 10.7 van onderhavige statuten van toepassing.
Door de aantekening van de overname van de aandelen in het aandelenregister, treedt de
overnemer in de rechten en plichten van de uitgesloten vennoot en vervalt het recht op uitkering van
het scheidingsaandeel voor de uitgesloten vennoot.
De redenen die een uitsluiting wettigen worden door de algemene vergadering vastgesteld en
goedgekeurd en zijn opgenomen in het daartoe opgestelde huishoudelijke reglement.
De aandeelhouder wiens uitsluiting voorgesteld wordt moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk mee te delen aan de algemene vergadering, binnen de maand nadat het
uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van
de oorzaak of de redenen van de uitsluiting.
Indien hij daarom verzoekt moet de vennoot worden gehoord.
Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is
gegrond, wordt vastgesteld in een proces-verbaal getekend door het bestuur.
De uitsluiting wordt door de bestuurder(s) of desgevallend de gedelegeerd bestuurder aangetekend
in het aandelenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij
aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.
De uitsluiting van de vennoot heeft desgevallend recht op het scheidingsaandeel zoals hierna is
bepaald. Daarbuiten kan hij geen rechten doen gelden en in geen geval kan hij de ontbinding van de
vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.
Waarna de uitgesloten aandeelhouder tevens bestuurder van de vennootschap is, vervalt zijn
mandaat van rechtswege ingevolge de uitsluiting.
11.3.3. Uittreding van rechtswege ingevolge overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of
kennelijk onvermogen
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder of in geval van ontbinding van een rechtspersoon-aandeelhouder houdt het
lidmaatschap van de betrokken aandeelhouder van rechtswege op vanaf het ogenblik dat deze feiten
zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap tenzij alle betrokken
aandelen van de betrokken aandeelhouder inmiddels werden overgenomen.
De vennootschap wordt door deze uittreding van rechtswege niet ontbonden, tenzij er niet langer drie
aandeelhouders zouden overblijven. In dat geval hebben de overblijvende aandeelhouders het recht
de vennootschap voort te zetten met elk derde die als nieuwe vennoot overeenkomstig de
bepalingen van artikel 11.2 van onderhavige statuten toetreedt door intekening op één of meer
nieuwe aandelen, of aan wie zij alle aandelen van de overleden, gefailleerde of onbekwaam
verklaarde kunnen overlaten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 10.6 en 10.7 van
onderhavige statuten, binnen de zes maanden na het feit dat leidde tot het ontslag van rechtswege.
De uittreding van rechtswege wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Daartoe moet het
bestuur de vaststelling van de uittreding van rechtswege op de agenda plaatsen van een
buitengewone algemene vergadering die moet gehouden worden binnen de in het huishoudelijk
reglement bepaalde periode vanaf de datum waarop die feiten welke tot uittreding van rechtswege
aanleiding gaven zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap.
De vermelding van een uittreding van rechtswege wordt door de bestuurder(s) of in voorkomend
geval de gedelegeerd bestuurder in het aandelenregister aangetekend. De van rechtswege
uitgetreden vennoot of zijn rechtverkrijgende hebben recht op het scheidingsaandeel als hierna is
bepaald.
In geval van overlijden kunnen de rechtverkrijgende van de overleden aandeelhouder-
kapitaalstrekker vóór het einde van de hierboven bepaalde termijn één van hen of een derde
voorstellen die bereid is het aantal aandelen dat de overledene bezat, over te nemen, en die voldoet
aan de voorwaarden om vennoot te worden. Terzake de uittreding van rechtswege van een
aandeelhouder, de overdracht van diens aandelen en het voorstel van een kandidaat-overnemer zijn
tevens de bepalingen van artikel 10.6. en 10.7. van onderhavige statuten van toepassing.
Door de aantekening van de overname van de aandelen in het aandelenregister, treedt de
overnemer in de rechten en plichten van de van rechtswege uitgetreden vennoot en vervalt het recht
op uitkering van het scheidingsaandeel voor deze vennoot of zijn medeverkrijgenden.
Wanneer de van rechtswege uittredende aandeelhouder tevens bestuurder van de vennootschap is,
vervalt zijn mandaat van rechtswege ingevolge van deze uittreding.
11.3.4. Uittreding personeelsleden – uittreding van rechtswege.
Het personeelslid dat niet meer verbonden is met een arbeidsovereenkomst bij de vennootschap,
verliest onmiddellijk de hoedanigheid van aandeelhouder, behoudens bijzondere overeenkomst met
de vennootschap en overeenkomstig de modaliteiten te voorzien in het huishoudelijk reglement.
11.4. Scheidingsaandeel
De voor een of meerdere aandelen uittredende aandeelhouder, de uitgesloten aandeelhouder, de
erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder, de vertegenwoordiger(s) van
een van rechtswege uittredende aandeelhouder, hebben recht op de waarde van de gerechtigheid in
de vennootschap, genoemd “scheidingsaandeel”, overeenstemmend met het aantal aandelen van de
betrokken aandeelhouder.
Het bedrag van dit scheidingsaandeel wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld, in
overeenstemming met de bepalingen vervat in het daartoe opgestelde huishoudelijk reglement, en dit
na goedkeuring van de jaarrekening over het vorige boekjaar.
De procedure en modaliteiten inzake vaststelling en toekenning van dit scheidingsaandeel is bepaald
in het daartoe door de algemene vergadering vastgestelde en goedgekeurde huishoudelijk
reglement.
11.5. Aansprakelijkheid
Uittredende of uitgesloten aandeelhouders, evenals de rechtsopvolgers van een overleden
aandeelhouder blijven, overeenkomstig de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen voor de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk
het overlijden/de uittreding of de uitsluiting plaatsvindt.
Deze aansprakelijk is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene als aandeelhouder in totaliteit
heeft ingeschreven, echter onverminderd de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouder, wat de door hen gestelde professionele handeling betreft, die wat de omvang en de
duur betreft blijft bestaan conform de wettelijke bepalingen terzake.
11.6. verbod van inmenging in de vennootschap
De aandeelhouders of de rechthebbenden of rechtverkrijgenden in geval van overlijden van een
aandeelhouder mogen de bezittingen van de vennootschap niet laten verzegelen, noch
boedelbeschrijving ervan laten opmaken. Zij kunnen indien zij bepaalde rechten willen doen gelden
jegens de vennootschap, zich enkel beroepen op de boekhouding en de jaarrekening van de
vennootschap en moeten de besluiten van de algemene vergadering naleven evenals de bijzondere
reglementen.
11.7. Verval van rechten
De rechten en vorderingen die uitgetreden of uitgesloten aandeelhouders of rechtsopvolgers van
overleden aandeelhouders kunnen doen gelden tegen de vennootschap uit hoofde van het
vennootschapscontract vervallen door verloop van drie jaar vanaf het ogenblik waarop zij of hun
rechtsvoorganger geen aandeelhouder meer waren.
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
12.1. Aantal – Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad, bestaande uit minimum drie leden. De leden van
het bestuursorgaan dienen geen aandeelhouder te zijn.
De kandidaten voor de mandaten van bestuurder moeten aan de vennootschap betekend worden bij
aangetekende brief ten laatste drie dagen voor de datum van de Algemene Vergadering.
De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. Het
bestuursorgaan stelt een secretaris aan, die geen bestuurder hoef te zijn. De bestuurders worden
enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid
van de vennootschap.
Wordt het mandaat van bestuurder toevertrouwd aan een rechtspersoon met collegiale
vertegenwoordiging, dan wijst deze één enkel natuurlijk persoon aan als zijn vertegenwoordiger. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de respectieve
aandeelhouders.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde het mandaat van een bestuurder herroepen.
12.2. Duur van de oprdracht - Ontslag
De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op maximum zes jaar, behoudens vroegtijdig ontslag.
De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder uitdrukkelijk de opdracht heeft aanvaard en
voor zover er geen wettelijk of reglementair beletsel bestaat tegen de aanstelling.
De bevestiging der aanvaarding wordt in de notulen opgenomen.
Elke ambtstermijn eindigt bij de sluiting van de gewone jaarvergadering over het laatste volle jaar
waarvoor de aanstelling geschiedde.
Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk
ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
Het besluit een bestuurder te ontslaan wordt genomen door de algemene vergadering, bij geheime
stemming, met gewone meerderheid.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, in andere gevallen dan wegens vrijwillige uittreding,
uittreding van rechtswege, uittreding ingevolge opruststelling of uitsluiting van een vennoot, wordt
binnen één maand het openvallen van deze plaats een aanvang genomen met de
benoemingsprocedure van een nieuwe bestuurder overeenkomstig de statutaire bepalingen terzake.
Niettemin is de enige bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in een vervanging kan worden voorzien.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar, mits ze aan de in onderhavige statuten vermelde
voorwaarden voldoen.
De bestuurder die is aangesteld in vervanging van een weggevallen bestuurder voleindigt de
ambtstermijn van zijn voorganger.
12.3. Functies – Taakverdeling
De bestuurders vormen een college, “bestuursorgaan” genoemd, die onder zijn leden een voorzitter
en eventueel een of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies aanwijst.
De voorzitter dient steeds een bestuurder te zijn.
De secretaris, - die geen bestuurder hoeft te zijn – wordt aangeduid door de raad.
De raad verdeelt de bestuurstaken onder zijn leden. Zo kan hij de beleidsverantwoordelijkheid voor
een specifieke activiteit van de vennootschap opdragen aan een of meer van zijn leden. Deze
taakverdeling heeft louter interne werking en kan niet aan derden worden tegengeworpen.
12.4. Werking van het bestuur
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Daarenboven treft het bestuursorgaan, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij
nuttig acht en legt deze zo nodig – met inachtneming van de statutaire voorschriften – vast in een
huishoudelijk reglement dat dient goedgekeurd en slechts kan gewijzigd worden bij besluit van de
algemene vergadering genomen met twee derden van de stemmen, mits tevens een aanwezigheid
van twee derden der bestuurders.
Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De raad dient tevens te worden
samenroepen op verzoek van een derde van de bestuurders. Wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs van oproepingen worden geleverd.
De uitnodigingen die bij gewone brief of via elektronische weg worden rondgestuurd tenminste vijf
vrije dagen vóór de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda.
Elk bestuurslid mag punten aan de agenda toevoegen, mits hij die ten laatst twaalf vrije dagen voor
de vergadering aan de voorzitter schriftelijk meldt.
Als minstens drie vierden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met
éénparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda.
Er kunnen geldig beslissingen genomen worden, mits aanwezigheid van de meerderheid der
bestuurders. Is dit quorum niet bereikt dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die
beraadslaagt en besluiten treft zonder dat rekening gehouden wordt met de hier gestelde
aanwezigheidsvereiste. De bijeenroeping geschiedt dan ten minste twee vrije dagen vóór de
vergadering.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van e-mail bericht, dat binnen
vijf werkdagen schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering.
Geen bestuurder mag méér dan een lid vertegenwoordigen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van de raad
door hem aangeduid, of bij ontstentenis van dergelijke aanduiding door het oudste bestuurslid in
jaren.
Op verzoek van minstens twee derden van de aanwezige bestuurders kunnen besluiten genomen
worden buiten de agenda. Dit akkoord blijkt uit dusdanige vermelding in de notulen.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de
stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco en nietige
stemmen beschouwd als uitgebrachte stemmen.
Om als besluit van het bestuur te kunnen gelden volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift
uit de notulen dat gedateerd is en ondertekend door voorzitter en secretaris is.
12.5. Belangenconflict
Wanneer de vennootschap te besluiten heeft tot een verrichting of reeks van verrichtingen waarbij de
enige bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft of waarbij hij bij de uitvoering
ervan een zulkdanig belang heeft, moet hij dit meedelen aan de algemene vergadering die een
bijzondere lasthebber zal aanstellen om namens de vennootschap te handelen met betrekking tot
deze aangelegenheid.
Indien er meerdere bestuurders zijn, moet de bestuurder die staat voor een belangenconflict zijn
collega(‘s) hiervan op de hoogte brengen en zijn verklaringen doen opnemen in de notulen van de
vergadering. Hij mag niet deelnemen aan de behandeling van dit agendapunt door de overige
bestuurder(s).
12.6. Notulen
De besluiten van de bestuurders worden met een bondig verslag van de overwegingen die eraan
voorafgingen genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring
getekend op een volgende bestuursvergadering getekend door voorzitter en secretaris.
12.7. Vergoeding
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van de bestuurders geen salaris voorzien,
evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan benevens tantièmes aan de bestuurders
een presentiegeld toekennen, te boeken bij de algemene kosten.
Bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders
en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten
of taken, kan echter aan bepaalde bestuurders, een (vaste) bezoldiging worden toegekend, waarvan
het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de bedrijfskosten van de
vennootschap wordt geboekt.
12.8. Bevoegdheid en aansprakelijkheid
De bestuurders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens
de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Het bestuursorgaan is verplicht ieder jaar verslag uit te brengen aan de algemene vergadering over
de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op haar sociaal oogmerk. Dit verslag
moet worden gevoegd in het jaarverslag.
Aldus heeft het bestuursorgaan de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming
beperkend moet worden gelezen:
    •  Alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de
vennootschap, onder meer zo roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te
verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle
diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;
    •  Leningen aan te gaan;
    •  Het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te
bezwaren;
    •  Met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en
ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van
hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties
die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
    •  Over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te
treffen;
    •  In rechte op te treden namens de vennootschap;
    •  De besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
    •  De hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte
lastgeving.
De bestuurders zijn lasthebbers van de vennootschap en nemen buiten de specifieke in artikel 2:56
en 2:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziene aansprakelijkheid, die
hen hoofdelijk verbindt, persoonlijk geen ruimere verantwoordelijkheid op dan terzake de hun
opgedragen last. Er bestaat tussen hen geen hoofdelijkheid.
Zij zijn verplicht de hen door de algemene vergadering opgedragen taak en last op te nemen en uit te
voeren conform de hun opgelegde richtlijnen.
Het is hen niet geoorloofd handelingen te stellen namens de vennootschap of verbintenissen aan te
gaan die vallen buiten het doel van de vennootschap of buiten de perken van de hun verleende
opdracht.
Zulke handelingen zijn ongeldig en de nietigheid kan door de vennootschap aan derden worden
tegengeworpen. De betrokken bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk zowel jegens de
vennootschap als jegens derden in geval van kennelijke bevoegdheidsoverschrijding.
12.9. Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder, die de
hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder bezit en aan wie de volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.
Bij miskenning van de hiervoor geschetste regeling is de vennootschap niet verbonden indien de
bevoegdheidsbeperkingen die niet zijn nageleefd openbaar zijn gemaakt.
12.10. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders
De benoeming van de bestuurders en het einde van hun opdracht wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de benoemingsbesluit.
12.11. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan bestuurders die
de titel van gedelegeerd-bestuurder zal voeren.
Het dagelijks bestuur kan tevens aan één of meer directeurs, onderdirecteurs of andere
volmachtdragers worden opgedragen, welke laatste, in tegenstelling tot de gedelegeerd-bestuurder,
geen vennoot moeten zijn. Voormelde directeurs, onderdirecteurs of andere volmachtdragers worden
opgedragen, welke laatste, in tegenstelling tot de gedelegeerd-bestuurder, geen vennoot moeten
zijn. Voormelde directeurs, onderdirecteurs of andere volmachtdragers welke handelen onder het
toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur en de gedelegeerd-bestuurder(s), aan wie
verantwoording verschuldigd is en dit binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.
Besluit het bestuur tot het instellen van een directiecomité/college van directeurs, dan wordt aan de
leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen, namens de
vennootschap op te treden, binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Besluit het bestuur tot het aanstellen van één of meer directeurs zonder deze te verenigen in één
comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te
treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Bij aanstelling wordt de omvang van de delegatie duidelijk omschreven. Bevoegdheidsoverschrijding
vanwege de gedelegeerde directeur(s) verbindt de vennootschap niet indien de
bevoegdheidsbeperking openbaar werd gemaakt.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Alleen het bestuursorgaan is bevoegd om deze delegatie te herroepen
en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Het bestuursorgaan
kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
12.12. Bijzondere volmachten
De bestuurders, en/of directeuren, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
12.13. Vervanging voorzitter en secretaris.
Voorzitter van secretaris kunnen in hun afwezigheid vervangen worden door een bestuurslid door
hen aangeduid, of bij ontstentenis door respectievelijk het oudste bestuurslid in jaren en wat betreft
de secretaris, door het bestuurslid welk door het bestuursorgaan aangeduid is.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
13.1. De opdracht. Algemene bepalingen – Benoeming
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
van zodra en in zoverre de vennootschap beantwoordt aan ten minste twee van de criteria vermeld in
artikel 12, §2 van de Boekhoudwet.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van
commissaris-revisor. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een
bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren waarborgt. Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij
een college. Zij kunnen de controletaken onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren roept het bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen
om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
13.2. Onafhankelijkheid – Onverenigbaarheden
Personen die zich in een positie bevinden die van aard is om een onafhankelijke taakuitoefening,
overeenkomstig de regels geldend voor het beroep van bedrijfsrevisor, in het gedrang te brengen
kunnen niet tot commissaris worden benoemd. De commissarissen mogen niet aanvaarden na hun
benoeming in een dergelijke positie te worden geplaatst. Zij mogen noch in de vennootschap die aan
hun controle is onderworpen, noch in een daarmee verbonden onderneming, een andere taak
opnemen, ongeacht of deze zal worden vervuld tijdens de duur van hun functie of erna, die van aard
zou zijn de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang te brengen.
13.3. Bezoldiging
De bezoldiging van de commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun
opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld, en enkel gewijzigd kan worden met
instemming van partijen.
De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten
kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag verantwoording
verstrekt over hun voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van
de vennootschap ontvangen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve
waarborgen geven of stellen.
13.4. Duur van de opdracht – Ontslag
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door een bijzondere algemene
vergadering die bijeenkomt, beraadslaagt en terzake een besluit treft met naleving van de
voorschriften vervat in artikel 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris tijdens zijn opdracht geen ontslag
nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat hij deze schriftelijk heeft ingelicht over de
beweegredenen van zijn ontslag.
13.5. Bevoegdheden – Wijze van uitoefening van een opdracht
De commissarissen kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen
en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van de
bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen
en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten. Zij kunnen van de
bestuurders vorderen ter zetel van de vennootschap in het bezit te worden gesteld van inlichtingen
betreffende verbonden ondernemingen of betreffende andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat voor zover zij deze inlichtingen nodig achten om de financiële
toestand van de vennootschap te controleren.
Zij kunnen van de bestuurders vorderen dat zij aan derden de bevestiging vragen van het bedrag van
hun vorderingen op, hun schulden tegenover of van hun andere betrekkingen met de vennootschap.
Tenminste halfjaarlijks wordt door het bestuursorgaan een boekhoudkundige staat opgesteld volgens
het schema van balans en resultatenrekening en voorgelegd aan de commissaris(sen).
De hiervoor opgesomde bevoegdheden kunnen door de commissaris(sen), alleen of gezamenlijk
handelend, worden uitgeoefend.
De commissaris(sen) kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten en onder hun
verantwoordelijkheid laten bijstaan.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ELFde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDe besluit
A/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
duur van 6 jaar:
1/ Mevrouw DECLERCQ, Raymonde Jeanne Renée Romanie, geboren te Oostende op
negenentwintig juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8400 Oostende, Elisabethlaan
26/0104, hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ De heer JACXSENS, Raphaël Daniel Maurice, geboren te Kortrijk op twaalf juli negentienhonderd
zesenvijftig, wonende te 8470 Gistel, Hogenbilk 33, hier aanwezig en die aanvaardt.
3/ Mevrouw LESAFFRE, Martine Anne Robert, geboren te Oostende op veertien augustus
negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 8400 Oostende, Vindictivelaan 5/0901, hier aanwezig en
die aanvaardt.
4/ De heer LESTAEGHE, Michel Alfred Raymond Marie, geboren te Oostende op vierentwintig maart
negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 881, hier
aanwezig en die aanvaardt.
5/ De heer MINNE, Danick Pierre Robert, geboren te Oostende op elf februari negentienhonderd
zesenvijftig, wonende te 8400 Oostende, Zeedijk 113/0401, hier aanwezig en die aanvaardt.
6/ Mevrouw VENS, Vanessa Pamela Joyce, geboren te Oostende op achttien oktober
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8400 Oostende, Renteniersstraat 14, hier aanwezig
en die aanvaardt.
7/ De heer D'HULSTER, Dirk Maurice, geboren te Oostende op acht juni negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 8470 Gistel, Acacialaan 24, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaten.
B/ Onmiddellijk is het bestuursorgaan samengekomen en heeft beslist om te benoemen voor een
periode van 6 jaar:
    •  als gedelegeerd bestuurder:
Mevrouw VENS, Vanessa Pamela Joyce, geboren te Oostende op achttien oktober
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8400 Oostende, Renteniersstraat 14, hier aanwezig
en die aanvaardt;
    •  als voorzitter:
Mevrouw VENS, Vanessa Pamela Joyce, geboren te Oostende op achttien oktober
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8400 Oostende, Renteniersstraat 14, hier aanwezig
en die aanvaardt;
    •  als algemeen directeur, met de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het
kader van het dagelijks bestuur:
De heer VINCKE Michel, geboren te Oostende op negen juni negentienhonderd achtenzestig,
wonende te 8470 Gistel, Hoogwegel 74, hier aanwezig en die aanvaardt.
DERTIENDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Graaf
de Smet de Naeyerlaan 4.
VEERTIENDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 28/09/2023.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslagen bestuursorgaan