Ondernemingsnr : 0878164853
Naam
(voluit) : NICO DE WILDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 33
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NICO DE WIDE
Besloten Vennootschap, te 9950 Lievegem, Kapellestraat 33
Ondernemingsnummer: 0878.164.853
 
 
WIJZIGING DER STATUTEN:
Uit een akte verleden voor meester KAREL D’AUBIOUL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 16
maart 2020, geboekt met volgend relaas van registratie: boek 0, blad 0, vak 5645, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2° In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18 750,00) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
3° De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato
1 januari 2020, dat de wijziging van het voorwerp van de vennootschap toelicht. De aandeelhouders
erkennen kennis te hebben van dit verslag
4° De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen als volgt:
De tekst van artikel 4 van de statuten, wordt vervangen door navermelde tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden alle werken in
onroerende staat te verrichten, te weten:
- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen en leidingen en leidingstelsels onder druk, meer bepaald de reiniging van buizen en leidingen;
- de plaatsing, het onderhoud en reiniging van tapinstallaties;
- aan- en verkoop en verhuur van tapinstallaties, frigo’s, bierkoelers, en alle machines, installaties en
uitrusting algemeen bestemd voor horeca en koeltechniek;
- de handel in bieren, waters, limonades, fruitsappen, frisdranken en alle andere dranken;
- het uitbaten van alle drank- en eetgelegenheden alsook de koop en verkoop van alle uitrustingen
voor de eet- en drankgelegenheden, alsmede het inrichten van deze en eventuele verhuur ervan;
- de aankoop, verkoop, het huren en verhuren van horeca- en ontspannings- toestellen,
automatische en andere;
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen op alle wijzen en
overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.
Luik B
Zij mag werknemers in dienst nemen.
- de aankoop, verkoop, ruiling, de verhuring, in leasing en in opstal geven en nemen, het beheer en
de exploitatie in het algemeen van onroerende goederen en gedeelten ervan, alsmede alle
aanverwante activiteiten in de meest ruime zin.
    1.  patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwerving, zowel onroerende als roerende
goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen.
- het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
- het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder
gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van
vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze
ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime
zin alle handels - en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven
operaties.
- het verwerven van commissielonen als tussenpersoon in de handel.
- de algemene aanneming in metsel- en betonwerken;
- de algemene aanneming en bouwonderneming;
- de bouwpromotie;
- het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten
oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen en het aankopen, kopen en verhuren van deze
woningen en gebouwen;
- het vervaardigen, plaatsen, verkopen en kopen van alle materialen en onderdelen dienstig voor het
bouwen en verbouwen van alle roerende en onroerende goederen, de nieuwbouw, de renovatie en
alle verbouwingen van alle onroerende goederen alles in de meest brede zin van het woord en alles
wat hiermee verband houdt;
- het bouwen van stellingen, het uitvoeren van voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
timmer- en schrijnwerken, geluidsisolatie, centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, het
bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en
het afbreken in het geheel of van bestanddelen of van gedeelten van bestanddelen van een uit zijn
aard onroerend goed alsmede alle handelingen die erin bestaan roerende goederen te leveren en ze
meteen op zulkdanige wijze aan te brengen aan onroerende goederen dat ze onroerend worden uit
hun aard.
- de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord,
- De vennootschap heeft tevens naast haar activiteiten van aannemer van private en openbare
werken, zoals hiervoor uiteengezet, tot voorwerp de import en export, de aankoop en verkoop, zowel
in het groot als in het klein, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
materialen dienstig voor het bouwen, verbouwen, herstellen, verfraaien, inrichten of afbreken van alle
hoe genaamde openbare of private gebouwen.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap heeft voorts als voorwerp, om voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
mandaathouder, agent, makelaar, commissionair of in welke hoedanigheid ook gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen aan te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te ruilen, te
verkavelen, of het in welk danige andere wijze in waarde brengen van gronden en gebouwen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, maar ook voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
Zij zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordiging van andere firma’s
aangaan en/of aanvaarden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp,
en belangen nemen bij middel van participatie, inschrijving, inbreng, deelneming, fusie of op een
andere wijze in zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardige, verwante of
aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen verrichten en/of overeenkomsten
sluiten die de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of haar
werking kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
5° Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp:
A. Vorm: Besloten vennootschap
B. Zetel: Vlaams Gewest
C. Boekjaar: één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar
D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo: Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat
alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrij-vingen zijn afgetrokken, maakt de
zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twin-tigste
voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
E. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.
- de heer Nico De Wilde, wonende te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 27;
- mevrouw Marjan De Sutter, wonende te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 27.
De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd ontslagen worden met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk herroepen worden door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, dienen de bestuurders wel
gezamenlijk te handelen voor alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de aan- of verkoop
van onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek alsmede voor aangaan van
kredieten, financieringen, aval- en kredietverleningen en borgstellingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
F. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden alle werken in
onroerende staat te verrichten, te weten:
- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen en leidingen en leidingstelsels onder druk, meer bepaald de reiniging van buizen en leidingen;
- de plaatsing, het onderhoud en reiniging van tapinstallaties;
- aan- en verkoop en verhuur van tapinstallaties, frigo’s, bierkoelers, en alle machines, installaties en
uitrusting algemeen bestemd voor horeca en koeltechniek;
- de handel in bieren, waters, limonades, fruitsappen, frisdranken en alle andere dranken;
- het uitbaten van alle drank- en eetgelegenheden alsook de koop en verkoop van alle uitrustingen
voor de eet- en drankgelegenheden, alsmede het inrichten van deze en eventuele verhuur ervan;
- de aankoop, verkoop, het huren en verhuren van horeca- en ontspannings- toestellen,
automatische en andere;
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen op alle wijzen en
overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.
Zij mag werknemers in dienst nemen.
- de aankoop, verkoop, ruiling, de verhuring, in leasing en in opstal geven en nemen, het beheer en
de exploitatie in het algemeen van onroerende goederen en gedeelten ervan, alsmede alle
aanverwante activiteiten in de meest ruime zin.
    1.  patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwerving, zowel onroerende als roerende
goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen.
- het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
- het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder
gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van
vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze
ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime
zin alle handels - en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven
operaties.
- het verwerven van commissielonen als tussenpersoon in de handel.
- de algemene aanneming in metsel- en betonwerken;
- de algemene aanneming en bouwonderneming;
- de bouwpromotie;
- het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten
oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen en het aankopen, kopen en verhuren van deze
woningen en gebouwen;
- het vervaardigen, plaatsen, verkopen en kopen van alle materialen en onderdelen dienstig voor het
bouwen en verbouwen van alle roerende en onroerende goederen, de nieuwbouw, de renovatie en
alle verbouwingen van alle onroerende goederen alles in de meest brede zin van het woord en alles
wat hiermee verband houdt;
- het bouwen van stellingen, het uitvoeren van voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
timmer- en schrijnwerken, geluidsisolatie, centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, het
Luik B
bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en
het afbreken in het geheel of van bestanddelen of van gedeelten van bestanddelen van een uit zijn
aard onroerend goed alsmede alle handelingen die erin bestaan roerende goederen te leveren en ze
meteen op zulkdanige wijze aan te brengen aan onroerende goederen dat ze onroerend worden uit
hun aard.
- de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord,
- De vennootschap heeft tevens naast haar activiteiten van aannemer van private en openbare
werken, zoals hiervoor uiteengezet, tot voorwerp de import en export, de aankoop en verkoop, zowel
in het groot als in het klein, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
materialen dienstig voor het bouwen, verbouwen, herstellen, verfraaien, inrichten of afbreken van alle
hoe genaamde openbare of private gebouwen.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap heeft voorts als voorwerp, om voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
mandaathouder, agent, makelaar, commissionair of in welke hoedanigheid ook gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen aan te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te ruilen, te
verkavelen, of het in welk danige andere wijze in waarde brengen van gronden en gebouwen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, maar ook voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordiging van andere firma’s
aangaan en/of aanvaarden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp,
en belangen nemen bij middel van participatie, inschrijving, inbreng, deelneming, fusie of op een
andere wijze in zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardige, verwante of
aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen verrichten en/of overeenkomsten
sluiten die de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of haar
werking kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
G. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6° De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
- de heer Nico De Wilde, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Marjan De Sutter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9950 Lievegem,
Kapellestraat 33.
8° De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de statutaire bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
9° De vergadering verleent bij deze volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap Sinia Accountants en Belastingconsulenten, met maatschappelijke zetel te 9040 Gent
(Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 271, om voor de vennootschap en in haar naam alle
formaliteiten te vervullen welke ingevolge de onderhavige statutenwijziging noodzakelijk zijn, zoals
de inschrijving bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, de registratiecommis-
sie, de kruispuntbank voor ondernemingen en het doorvoeren van wijzigingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Geassocieerd Notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- statutencoördinatie