Ondernemingsnr : 0425 325 697
Naam
PROMOFA	: solut .
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Oostendelaan 509 te 8430 Middelkerke	Volledig adres v d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders, gedelegeerd bestuurder.
Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene gehouden ten zetel, dd. 14/11/2024, werd met
éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
om met ingang vanaf 14/11/2024 tte herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2030:
Op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:
- mevrouw Monique VERGAUWEN, woonachtig te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 83.
Op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:
- de naamloze vennootschap PROSPERITE, met zetel te 8430 Middelkerke, Duinenweg 181, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, ondernemingsnummer 0423.931.174,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan DEBAILLIE. De voornoemde bestuurders,
verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van een bestuursmandaat.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Kwijting bestuursorgaan voor de overtreding van artikel 7:147 WVV met betrekking tot plaats en datum van
de algemene vergadering
De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor de overtreding van artikel 7:147 WVV
met betrekking tot plaats en datum van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
Verwijzend naar de notulen van het bestuursorgaan van 30 november 2024, gehouden op de zetel van de
vennootschap werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt met ingang vanaf 30/11/2024 :
- De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder
van mevrouw Monique VERGAUWEN, zoals vastgesteld op de jaarvergadering van heden
voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd
is. De raad van bestuur stelt eveneens vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van
bestuurder van de naamloze vennootschap PROSPERITE, zoals vastgesteld op de
jaarvergadering van heden voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder
tevens beëindigd is.
- De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een
periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
Op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:
-mevrouw Monique VERGAUWEN, woonachtig te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 83, tot voorzitter van de
raad van bestuur. Op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:
-de naamloze vennootschap PROSPERITE, met zetel te 8430 Middelkerke, Duinenweg 181, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, ondernemingsnummer 0423.931.174,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan DEBAILLIE, tot gedelegeerd bestuurder.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten. De gedelegeerd bestuurder zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die
een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent	dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder alle
rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen
rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen,
ongeacht het bedrag.
Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven
die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit,
water en andere.
Mevrouw Monique VERGAUWEN, voornoemd, en de naamloze vennootschap PROSPERITE,
voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaren de hen toegekende mandaten te
aanvaarden.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend & handtekening bevoegdheid gegeven aan de besloten
vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-
Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigden ook de macht verleend tot het neerleggen van de
uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake wijziging bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten,
alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
benodigde
inclusief	documenten	en formulieren jegens de bevoegde instanties	alle	en	de
ondernemingsrechtbank.
Aldus opgesteld te Middelkerke op 30/11/2024,
gelezen en goedgekeurd & getekend door :
BV Luminad, vertegenw
in de hoedanigheid van bestuurder