Ondernemingsnr : 0696751493
Naam
(voluit) : IZY COFFEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klijtstraat 38
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 13/08/2020, door Meester Steven Verbist, geassocieerd
notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van BV “IZY COFFEE” met zetel te 8870 Izegem, Klijtstraat 38,
BTW BE BE0696.751.493 RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door honderd
(100) aandelen op naam zonder nominale waarde. Deze aandelen worden aangehouden door de
aandeelhouders in hiervoor vermelde verhouding.
Deze vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande aandelen van de
vennootschap te splitsen, door deze te delen door honderd (100), zodat het maatschappelijk kapitaal
zal vertegenwoordigd worden door tienduizend (10.000) aandelen op naam zonder nominale waarde.
De gedeelde aandelen zijn zonder aanduiding van de nominale waarde en zijn van dezelfde aard en
bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de nodige wijzigingen aan te brengen in
het aandelenregister.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 WVV.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om nieuwe soorten van aandelen te creëren, namelijk
de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen en de Klasse C Aandelen.
De vergadering verduidelijkt dat alle bestaande 10.000 aandelen Klasse A aandelen zijn.
DERDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten tot een inbreng in de vennootschap met
tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 299.950,00) door inbreng in geld
door uitgifte van vierduizend tweehonderdvijfentachtig (4.285) nieuwe Klasse B Aandelen zonder
nominale waarde en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, waarop
wordt ingetekend door een inbreng in geld voor een totaal bedrag
tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 299.950,00), zijnde een
uitgifteprijs van zeventig euro (€ 70,00) per Klasse B Aandeel, voor honderd procent (100%) volstort.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen
voorzien in artikel 5:121 §1 WVV.
Deze inbreng zal geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
volledig gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt
uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 augustus 2020.
Ondergetekende notaris stelt vast dat de inbreng in geld is verwezenlijkt.
Luik B
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statutaire bepalingen
aangaande de overdracht van aandelen, het bestuur en de algemene vergadering van de
vennootschap aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst de dato 13 augustus 2020.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door “voorwerp”), en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* * *
S T A T U T E N
===============
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IZY COFFEE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden :
- Het openen en uitbaten van koffiebars, vaste inrichtingen en mobiele installaties (coffeetruck).
- Het uitbaten van winkels met koffie- en thee-gerelateerde producten.
- Het uitbaten van koffiebranderijen,
- Het aanleggen en uitbaten van koffieplantages
- Het organiseren van workshops en teambuildingevents,
- Het uitbaten van een opleidingsschool voor baristas,
- Het exploiteren van industriële grootkeukens
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken. Meer in het bijzonder heeft zij tot voorwerp de deelname in
alle mogelijke vennootschappen, verenigingen en organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
door oprichting ervan en inbreng in het kapitaal of door om het even welke wijze van verwerving van
eigendom of van andere rechten op aandelen, opties, obligaties, warrants of andere effecten, titels of
rechten. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de
meest ruime zin, het verlenen van diensten inzake consultancy, management, studie of organisatie,
het verlenen van advies en raad inzake commerciële, financiële, juridische, fiscale en sociale
aangelegenheden aan alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en
organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. Het uitoefenen van mandaten als bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie of plaatsing of op iedere andere wijze belangen
nemen in alle vennootschap of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp hebben.
Zij kan als lasthebber optreden voor personen, ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en
organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. Zij mag een onroerend vermogen aanleggen,
uitbouwen en beheren; hieronder vallen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
Luik B
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard de opbrengsten van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; De
vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland.Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend tweehonderdvijfentachtig (14.285)
aandelen uitgegeven, waarvan tienduizend (10.000) aandelen klasse A en vierduizend
tweehonderdvijfentachtig (4.285) aandelen klasse B.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht
van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Wordt dit voorkeurrecht niet volledig aangewend door alle aandeelhouders, dan hebben in tweede
instantie de participerende aandeelhouders een voorkeurrecht om op het niet opgenomen deel van
de inbreng pro-rata bijkomend in te schrijven. In principe zal elke participerende aandeelhouder
aandelen ontvangen van de klasse aandelen die het grootste deel uitmaken van de door hem
aangehouden aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing werd, bedroeg deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
honderdduizend euro (€ 100.000,00). Ingevolge de inbreng in geld op heden, ten belope van
tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 299.950,00), bedraagt de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening driehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijftig
euro (€ 399.950,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon
Luik B
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan in de vorm van een Raad van
Bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als bestuurders van de Vennootschap zullen in elk geval worden benoemd:
    1.  twee bestuurders te benoemen op gezamenlijke voordracht van de houders van de Klasse A
Aandelen (“Klasse A Bestuurders”); en
    2.  één bestuurder te benoemen op gezamenlijke voordracht van de houders van de Klasse B
Aandelen (“Klasse B Bestuurders”).
 
Artikel 13. Werking van de Raad van Bestuur
De bestuurders zullen minstens ieder kwartaal vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle relevante
informatie ter voorbereiding van bestuursvergaderingen zal, behoudens in geval van
hoogdringendheid, minstens 5 Werkdagen ervoor worden uitgewisseld.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De volgende sleutelbeslissingen dienen evenwel te worden genomen met akkoord van minstens één
Klasse B Bestuurder:
    1.  Het vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse budgetten (waarvan de goedkeuring niet
onredelijkerwijs zal worden geweigerd indien in lijn met het business plan);
    2.  Beslissingen mbt tot de inkoop van eigen aandelen;
    3.  Beslissing tot goedkeuring van de ontwerp jaarrekening en de ontwerp resultaatsbestemming
van de vennootschap;
    4.  Beslissing tot betaling van enig dividend of andere vorm van winstuitkering;
    5.  Verrichtingen die zijn voorgeschreven door het W.Venn. of andere toepasselijke wettelijke
bepalingen die een bijzonder verslag aan de aandeelhouders vereisen;
    6.  Opstarten insolventieprocedure(s);
    7.  Aanduiden van een vereffenaar voor de vennootschap (of eventueel toekomstige)
dochtervennootschappen);
(viii) Beslissingen tot verkoop/inkoop van handelsfonds, bedrijfstak of andere activa van de
vennootschap (of eventueel toekomstige dochtervennootschappen);
    1.  Verlenen/vervreemden van (gebruiksrecht op) intellectuele eigendomsrechten van de
Vennootschap (en haar eventuele dochtervennootschappen), behoudens waar zulk kadert in de
normale, gewoonlijke, bedrijfsvoering van de Vennootschap;
    2.  Investeringen en commitments (lange termijn huur of leasing) van meer dan 25.000 EUR;
Luik B
    3.  Openen van nieuwe vestigingen op nieuwe locaties;
    4.  Strategische beslissingen die een significante impact hebben op de onderneming op lange
termijn;
(xiii) Remuneratiebeleid t.a.v. andere aandeelhouders.
De Raad van Bestuur zal voorgezeten worden door een Klasse A Bestuurder als voorzitter.
De Raad van Bestuur kan bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om het Dagelijks Bestuur van de Vennootschap te delegeren aan
één of meer personen die tevens houders zijn van Klasse A Aandelen, al dan niet bestuurder. Indien
deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het Dagelijks Bestuur omvat o.m. het volgende:
    1.  Uitvoeren besluiten van de Raad van Bestuur;
    2.  Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
    3.  Inhoudelijk leiding geven aan en toezicht houden op personeel/medewerkers;
    4.  Aanwerven, ontslaan, vaststellen bezoldigingen conform het jaarlijks budget;
    5.  Aangaan overeenkomsten met derden conform het jaarlijks budget;
    6.  Investeringen conform het jaarlijks budget;
    7.  Ondertekenen briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de Raad van
Bestuur blijft voorbehouden
(viii) De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met belasting
gelijkgestelde taksen, btw, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen.
    1.  In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden.
    2.  Het betalen van vervallen en niet betwiste schulden.
    3.  Het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven.
Indien de beslissingsbevoegdheid wordt ‘overstegen’, dient de beslissing te worden voorgelegd aan
de Raad van Bestuur.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd
    1.  Hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
    2.  Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde dagelijks
bestuurder, zoals hierboven omschreven;
    3.  Hetzij door een door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme¬ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi¬ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver¬gadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in
het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de
eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voor¬schriften van artikel 5:143, 2e lid
Luik B
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de
toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
(…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
* * *
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden
van de huidige bestuurders, te weten voornoemde Heren 1) Vandevoorde Ennio, wonende te 8700
Tielt, Beernegemstraat 31 bus 0003, 2) Buyse Bart, wonende te 8870 Izegem, Klijtstraat 38 en
Mevrouw 3) Desmet Sofie, wonende te 8820 Torhout, Schavelarestraat 26 B.
Er wordt beslist hen kwijting te verlenen voor aktes en handelingen gesteld in de uitoefening van hun
functie.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, eveneens met ingang van heden, te benoemen tot
bestuurders in de besloten vennootschap:
Als Klasse A Bestuurders:
- De Heer Buyse Bart, voornoemd;
- De Heer Vandevoorde Ennio, voornoemd;
Als Klasse B Bestuurder:
- De Heer Van Doorslaer Stefan, woonplaats te Vosstaniaya street 40 (appt 79), 191123 St.-
Petersburg (Rusland) .
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur samengekomen en beslist zij te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en voorzitter van de raad van bestuur: de heer Buyse
Bart, voornoemd.
ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
Volmacht administratieve formaliteiten
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de ondernemingsloketten,
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan,
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de bedienden en/of aangestelden van
de heer Filip Roose, boekhouder bij SBB Roeselare, Diksmuidsesteenweg 406, 8800 Roeselare
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 13/08/2020
-gecoördineerde statuten.