Ondernemingsnr : 0447390427
Naam
(voluit) : WAASKREDIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Knaptandstraat 79
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "WAASKREDIET", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Knaptandstraat 79,
opgemaakt door ondergetekende notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk), op 30 november
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2) De vergadering beslist om de stichtersaandelen en kapitaalsaandelen gelijk te stellen en
overeenkomstige wijziging van de statuten.
3) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvattende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering aanvaardt deze wijziging unaniem. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf heden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen-land als daar buiten: het beheer en de
uitbreiding van een patri-monium, bestaande uit roerende en onroerende goe-deren, alsme-de alle
handlichtingen die daar recht-streeks of onrecht-streeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van de goederen te bevorderen, zo-als de aankoop en de ver-koop, de ruiling, of in het
alge-meen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roe-rende als onroerende, het on-
derhoud, de ontwikkeling, het slopen en heroprichten, de ver-fraaiing en de verhuring van deze
goederen, zij zal zich eveneens borg mogen stel-len voor het goede verloop van ver-bintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zou-den hebben van deze on-roerende goederen en aan
die personen leningen toe-staan; zij zal tevens het bestuur mogen waarnemen en toe-zicht
uitoefenen op alle vennootschappen of ondernemin-gen die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
Het financieren van bedrijfsuitrustingen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik en autovoertuigen,
het verstrek-ken van leningen aan bedrijven, zelfstandi-gen en particu-lieren.
Het doen en organiseren van beleggingen voor zichzelf en voor derden.
De ven-nootschap is gerechtigd alle handelingen zon-der uit-zondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelf alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere ven-nootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of ver-want voorwerp en
dit door in-breng, versmelting of hoe dan ook.
Het voorwerp van de vennootschap strekt zich eveneens uit tot de veralgemening van financiële
verrichtingen, en het verstrekken van financiële, hoofde-lijke en solidaire borg die nodig zouden
kunnen zijn tot de realisatie van pro-jecten van derden. De vennootschap handelt in eigen naam en
voor eigen reke-ning, dan wel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met
derden.”
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: WAASKREDIET
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen-land als daar buiten: het beheer en de
uitbreiding van een patri-monium, bestaande uit roerende en onroerende goe-deren, alsme-de alle
handlichtingen die daar recht-streeks of onrecht-streeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van de goederen te bevorderen, zo-als de aankoop en de ver-koop, de ruiling, of in het
alge-meen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roe-rende als onroerende, het on-
derhoud, de ontwikkeling, het slopen en heroprichten, de ver-fraaiing en de verhuring van deze
goederen, zij zal zich eveneens borg mogen stel-len voor het goede verloop van ver-bintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zou-den hebben van deze on-roerende goederen en aan
die personen leningen toe-staan; zij zal tevens het bestuur mogen waarnemen en toe-zicht
uitoefenen op alle vennootschappen of ondernemin-gen die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
Het financieren van bedrijfsuitrustingen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik en autovoertuigen,
het verstrek-ken van leningen aan bedrijven, zelfstandi-gen en particu-lieren.
Het doen en organiseren van beleggingen voor zichzelf en voor derden.
De ven-nootschap is gerechtigd alle handelingen zon-der uit-zondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelf alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere ven-nootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of ver-want voorwerp en
dit door in-breng, versmelting of hoe dan ook.
Het voorwerp van de vennootschap strekt zich eveneens uit tot de veralgemening van financiële
verrichtingen, en het verstrekken van financiële, hoofde-lijke en solidaire borg die nodig zouden
kunnen zijn tot de realisatie van pro-jecten van derden. De vennootschap handelt in eigen naam en
voor eigen reke-ning, dan wel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met
derden.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdeneenduizend zeshonderdachtendertig euro
tweeëntachtig cent (€ 1.101.638,82).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vierentachtig (4.084) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer BOEL Guido René Julien, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 109 wordt
als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer BOEL Christophe Dirk Lisette, wonende te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Isengrimlaan 10, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei
om tien (10) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3)
weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de
datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
5) De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
6) De vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer BOEL Guido, voornoemd;
- mevrouw BOEL Annelies, wonende te 1745 Opwijk, Averbeekstraat 41;
- de heer BOEL Christophe, voornoemd;
Allen hier aanwezig en die aanvaarden;
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder zoals opgenomen in voormelde statuten voor
onbepaalde duur:
- de heer BOEL Guido, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te 9100
Sint-Niklaas, Knaptandstraat 79.
8) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Onmiddellijk na deze vergadering beslist de enige bestuurder volgende personen aan te stellen
als dagelijks bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:
- de heer BOEL Guido, voornoemd;
- de heer BOEL Christophe, voornoemd;
De vennootschap wordt, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur
aangaat door de gedelegeerden tot dit bestuur die alleen handelen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp