Ondernemingsnr : 0772739315
Naam
(voluit) : Hermanos Grupo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goudkasteellaan 38
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 29 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 9 januari
2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 0397, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend
zoals een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap
“Hermanos Grupo”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat de heer DE BRUYNE Olivier en de heer SAMYN Bart , met ingang van 15
september 2023 ontslag hebben genomen uit hun respectieve mandaat van bestuurder van de
Vennootschap.
 
(2) Heeft beslist de heer TALMOUDI Lazhar, wonende te 69200 Vénissieux (Frankrijk), 4A rue
Professeur Calmette, Est Village, étage rez-de-chaussée, appartement 004, te benoemen als nieuwe
bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat heeft een onbepaalde duur en wordt uitgeoefend ten
kosteloze titel, behoudens latere andersluidende beslissing.
 
(3) Alle bestuurshandelingen die de nieuwe bestuurder van de Vennootschap eventueel sedert 15
september 2023 heeft gesteld, heeft bevestigd en goedgekeurd.
 
(4) Heeft kennisgenomen van het verslag van de enige bestuurder, houdende rechtvaardiging van
voorstel tot wijziging van het statutair voorwerp van de Vennootschap, en dit verslag heeft
goedgekeurd.
 
(5) Heeft beslist het statutair voorwerp van de Vennootschap met onmiddellijke ingang door volgende
tekst te vervangen:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, als voorwerp:
- Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van haar roerende en onroerende goederen, meer
bepaald de verhuur, het onderhoud en de exploitatie ervan.
In het kader van dit beheer kan de vennootschap in het bijzonder alle zakelijke rechten verwerven,
vervreemden, aanvaarden of verlenen, ten titel van hypotheek, pand of op alle mogelijke andere
manieren waarborgen verstrekken tot zekerheid van verbintenissen van zichzelf of van derden. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen huren en verhuren, voor eigen rekening of voor rekening
van derden alle aan- en verkopen verrichten. Zij mag alle soorten onroerende goederen en zakelijke
rechten daarop geheel of gedeeltelijk kopen, verkopen, promoten, ruilen, exploiteren, beheren,
ontwikkelen of onderverdelen, alsook leningen en kredieten verstrekken;
- Het verlenen van alle adviesdiensten aan zowel de openbare als de particuliere sector;
- Nationaal en internationaal vervoer, met alle denkbare middelen, inclusief het transport van
medicijnen en organen;
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle mogelijke producten en verhandelbare goederen;
- Optreden als handelsagent en -tussenpersoon;
- Opslag voor rekening van derden, het ter beschikking stellen van loodsen, magazijnen, kantoor- en
andere ruimtes;
- Verhuur van alle gemotoriseerde voertuigen;
- De aan- en verkoop van alle motorvoertuigen, zowel nieuwe als gebruikte, evenals alle
reserveonderdelen en andere accessoires;
- Optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van eender welke rechtspersonen;
- Alle activiteiten op het gebied van meubelopruiming, huisontruiming en garageverkoop;
- Detailhandel in tweedehands goederen in winkels, met inbegrip van:
° detailhandel in tweedehands boeken,
° detailhandel in overige tweedehands goederen zoals meubelen, sloopmaterialen,
rommelmarktspullen, enz.,
° detailhandel in alle soorten afgedankte goederen, met name in recyclage- en recuperatiecentra,
° de activiteiten van veilinghuizen voor tweedehandsgoederen, met uitzondering van antiek, oude
kunstvoorwerpen en tweedehands kleding (detailhandel),
° internetveilingen en andere veilingactiviteiten buiten veilinghallen,
° pandjesbemiddeling,
° de restauratie van kunstvoorwerpen en meubelen.
- Detailhandel in antiek in winkels, met inbegrip van detailhandel in antiek en antieke
kunstvoorwerpen en de activiteiten van veilingcentra voor antiek en antieke kunstvoorwerpen;
- Detailhandel in tweedehandskleding in winkels, met inbegrip van detailhandel in
tweedehandskleding en de activiteiten van veilingcentra voor tweedehandskleding (detailhandel);
- Detailhandel in kramen en op markten, d.w.z. detailhandel in alle soorten nieuwe of tweedehands
producten die worden uitgestald in kramen, gewoonlijk verplaatsbaar, die langs de openbare weg of
op een bepaald marktterrein staan opgesteld, met inbegrip van :
° detailhandel in voedingswaren in kramen en op markten, hetzij op de openbare weg, hetzij op een
specifieke marktplaats,
° detailhandel in textiel, kleding, kledingstoffen, naaigerief, huishoudlinnen, meubelstoffen en
schoeisel op kramen en markten.
- Overige detailhandel op markten en kramen langs de openbare weg of op een specifiek
marktterrein, waaronder tapijten, boeken, spellen en speelgoed, huishoudelijke apparaten en
consumentenelektronica, muziek- en video-opnamen, bloemen, planten, zaden, tuingereedschap,
tweedehands goederen en andere non-food producten;
- De verkoop van bereid voedsel (friet, hotdogs, ijs, wafels, pannenkoeken, enz.) in kraampjes of
stalletjes voor consumptie ter plaatse;
- detailhandel, anders dan in winkels, in kramen of op markten, inclusief verkoop op afstand en
detailhandel in alle soorten producten via postorderbedrijven, internet, colporteurs,
verkoopautomaten, enz., alsmede rechtstreekse verkoop per telefoon of via radio of televisie en
veilingactiviteiten op internet;
- Andere detailhandel dan winkelverkoop, verkoop in kramen of op markten, d.w.z. detailhandel in
alle soorten producten op andere dan de hierboven vermelde wijzen, inclusief deur-tot-deurverkoop,
verkoop aan huis (bijeenkomsten met demonstraties), verkoop via verkoopautomaten, enz. en de
activiteiten van tussenpersonen in de detailhandel (buiten winkels);
- Alle activiteiten met betrekking tot informatica, telecommunicatie, netwerken (glasvezel en andere)
en, in het algemeen, nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT);
- Alle installatie-, onderhouds- en opleidingsactiviteiten op het gebied van informatica en netwerken;
- Diensten, studies en installatieprojecten op het gebied van fotovoltaïsche en hernieuwbare energie
in het algemeen.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag op om het even welke manier een belang nemen in om het even welke
onderneming of vennootschap met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die de
ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van
haar producten kan vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.”
 
(6) Heeft beslist het adres van de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar Dorent 15, 1620 Drogenbos.
 
(7) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking getreden en
bevatten onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: Hermanos Grupo
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaamse Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, als voorwerp:
- Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van haar roerende en onroerende goederen, meer
bepaald de verhuur, het onderhoud en de exploitatie ervan.
In het kader van dit beheer kan de vennootschap in het bijzonder alle zakelijke rechten verwerven,
vervreemden, aanvaarden of verlenen, ten titel van hypotheek, pand of op alle mogelijke andere
manieren waarborgen verstrekken tot zekerheid van verbintenissen van zichzelf of van derden. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen huren en verhuren, voor eigen rekening of voor rekening
van derden alle aan- en verkopen verrichten. Zij mag alle soorten onroerende goederen en zakelijke
rechten daarop geheel of gedeeltelijk kopen, verkopen, promoten, ruilen, exploiteren, beheren,
ontwikkelen of onderverdelen, alsook leningen en kredieten verstrekken;
- Het verlenen van alle adviesdiensten aan zowel de openbare als de particuliere sector;
- Nationaal en internationaal vervoer, met alle denkbare middelen, inclusief het transport van
medicijnen en organen;
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle mogelijke producten en verhandelbare goederen;
- Optreden als handelsagent en -tussenpersoon;
- Opslag voor rekening van derden, het ter beschikking stellen van loodsen, magazijnen, kantoor- en
andere ruimtes;
- Verhuur van alle gemotoriseerde voertuigen;
- De aan- en verkoop van alle motorvoertuigen, zowel nieuwe als gebruikte, evenals alle
reserveonderdelen en andere accessoires;
- Optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van eender welke rechtspersonen;
- Alle activiteiten op het gebied van meubelopruiming, huisontruiming en garageverkoop;
- Detailhandel in tweedehands goederen in winkels, met inbegrip van:
° detailhandel in tweedehands boeken,
° detailhandel in overige tweedehands goederen zoals meubelen, sloopmaterialen,
rommelmarktspullen, enz.,
° detailhandel in alle soorten afgedankte goederen, met name in recyclage- en recuperatiecentra,
° de activiteiten van veilinghuizen voor tweedehandsgoederen, met uitzondering van antiek, oude
kunstvoorwerpen en tweedehands kleding (detailhandel),
° internetveilingen en andere veilingactiviteiten buiten veilinghallen,
° pandjesbemiddeling,
° de restauratie van kunstvoorwerpen en meubelen.
- Detailhandel in antiek in winkels, met inbegrip van detailhandel in antiek en antieke
kunstvoorwerpen en de activiteiten van veilingcentra voor antiek en antieke kunstvoorwerpen;
- Detailhandel in tweedehandskleding in winkels, met inbegrip van detailhandel in
tweedehandskleding en de activiteiten van veilingcentra voor tweedehandskleding (detailhandel);
- Detailhandel in kramen en op markten, d.w.z. detailhandel in alle soorten nieuwe of tweedehands
producten die worden uitgestald in kramen, gewoonlijk verplaatsbaar, die langs de openbare weg of
op een bepaald marktterrein staan opgesteld, met inbegrip van :
° detailhandel in voedingswaren in kramen en op markten, hetzij op de openbare weg, hetzij op een
specifieke marktplaats,
° detailhandel in textiel, kleding, kledingstoffen, naaigerief, huishoudlinnen, meubelstoffen en
schoeisel op kramen en markten.
- Overige detailhandel op markten en kramen langs de openbare weg of op een specifiek
marktterrein, waaronder tapijten, boeken, spellen en speelgoed, huishoudelijke apparaten en
consumentenelektronica, muziek- en video-opnamen, bloemen, planten, zaden, tuingereedschap,
tweedehands goederen en andere non-food producten;
- De verkoop van bereid voedsel (friet, hotdogs, ijs, wafels, pannenkoeken, enz.) in kraampjes of
stalletjes voor consumptie ter plaatse;
- detailhandel, anders dan in winkels, in kramen of op markten, inclusief verkoop op afstand en
detailhandel in alle soorten producten via postorderbedrijven, internet, colporteurs,
verkoopautomaten, enz., alsmede rechtstreekse verkoop per telefoon of via radio of televisie en
veilingactiviteiten op internet;
- Andere detailhandel dan winkelverkoop, verkoop in kramen of op markten, d.w.z. detailhandel in
alle soorten producten op andere dan de hierboven vermelde wijzen, inclusief deur-tot-deurverkoop,
verkoop aan huis (bijeenkomsten met demonstraties), verkoop via verkoopautomaten, enz. en de
activiteiten van tussenpersonen in de detailhandel (buiten winkels);
- Alle activiteiten met betrekking tot informatica, telecommunicatie, netwerken (glasvezel en andere)
en, in het algemeen, nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT);
- Alle installatie-, onderhouds- en opleidingsactiviteiten op het gebied van informatica en netwerken;
- Diensten, studies en installatieprojecten op het gebied van fotovoltaïsche en hernieuwbare energie
in het algemeen.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag op om het even welke manier een belang nemen in om het even welke
onderneming of vennootschap met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die de
ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van
haar producten kan vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste zaterdag van
de maand mei, om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de gewone
algemene vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(8) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de enige
bestuurder, gecoördineerde statuten,