Ondernemingsnr : 0445966408
Naam
(voluit) : VAN HOYDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baan 2
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte op 29 september 2020 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot het lopend boekjaar te verlengen tot 31 maart 2021.
- De vergadering besloot dat voortaan het boekjaar zal lopen van 1 april tot 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
- De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op de tweede
dinsdag van september om 18 uur.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: VAN HOYDONCK
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit het wettelijk vereiste aantal
leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar. Alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeuren die alleen handelen. De raad
van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers bin-nen de grenzen van hun
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven
volmacht.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
Luik B
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goed vinden. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor
een periode van 6 jaar:
1/ De heer VAN HOYDONCK Luc, wonende te 2990 Wuustwezel, Baan 2, gedelegeerd bestuurder;
2/ De BV CREA INVEST, met als vast vertegenwoordiger: mevrouw DONCKERS Ann Elisabeth
Constant, wonende te 2990 Wuustwezel, Baan 2;
3/ De heer VAN HOYDONCK Franciscus Xaveer Josephina, wonende te 2990 Wuustwezel, Baan 3.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- De vergadering machtigt Kantoor De Vre NV te 2170 Merksem (Antwerpen, Terlindenhofstraat 24
en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. KF/KF/2202003)