Ondernemingsnr : 0878149512
Naam
(voluit) : DOKTER JOHAN DE NEVE,ALGEMENE GENEESKUNDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kespier 42
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 28 december 2023, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te verminderen door
vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen onder voorbehoud van de
liquiditeitstest.
4. Gezien de vennootschap niet langer burgerlijk is, beslissing om de verwijzing(en) naar het
burgerlijk karakter in de statuten te schrappen.
5. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten, evenals schrapping uit
de statuten van de vereiste voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen voor het vestigen van een bijkomende praktijk.
6. Beslissing om in de statuten het artikel aangaande de stortingsplicht te wijzigen.
7. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te wijzigen.
8. Beslissing om de statuten in die zin te wijzigen dat wanneer een arts een verbod is opgelegd om
de geneeskunde uit te oefenen, deze zich wel tijdens de periode van het verbod kan laten vervangen
door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.
9. Beslissing om de algemene vergadering te verschuiven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag wanneer de jaarlijkse algemene vergadering
op een wettelijke feestdag valt.
10. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
11. Beslissing om tekstuele aanpassingen te doen in de statuten.
12. Beslissing tot schrapping van artikel 31 van de statuten.
13. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DOKTER
JOHAN DE NEVE,ALGEMENE GENEESKUNDE". (...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de algemene geneeskunde, door haar
aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdende met de
medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunst; dit wil zeggen dat de geneeskunde
uitgeoefend wordt door een arts en onder zijn verantwoordelijkheid. De artsen-aandeelhouders
verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
    2.  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen die tot de vennootschap
toegetreden zijn. Het inrichten van de praktijk voor de beoefening van de geneeskunde in het
algemeen en in het bijzonder de algemene geneeskunde.
    3.  Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, dewelke
noodzakelijk zijn om de huisartsengeneeskunde uit te voeren, aan te schaffen.
    4.  De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde aan de spits van de evolutie te blijven.
    5.  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, meer in het bijzonder het innen en
verdelen van de erelonen van de artsen-aandeelhouders.
    6.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke
daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks betrekking hebben op het beheer of óp het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze
deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van het voorwerp.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 17. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer lasthebbers, als volgt:
    •  voor medische prestaties wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere bestuurders-
natuurlijke personen, te benoemen onder de aandeelhouders-artsen in de algemene geneeskunde.
    •  voor niet-medische prestaties wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere
bestuurders, natuurlijke- of rechtspersonen, die geen arts dienen te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders, die het getal en de duur van hun
opdracht bepaalt. Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd. De
bestuurders voor medische prestaties worden benoemd voor de duur van hun medische activiteiten.
De bestuurders voor niet-medische prestaties worden benoemd voor een duur van ten hoogste zes
(6) jaar.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
-Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk wor-den
herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder, voor de handelingen waarvoor hij bevoegd is.
ARTIKEL 21. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk
voorafgaande werkdag. (...)
ARTIKEL 24. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 26. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. (...)
ARTIKEL 27. BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
ARTIKEL 30. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
14. De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de
term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd beëindigd en omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt dan ook het van rechtswege ontslag als zaakvoerder en de van
rechtswege herbenoeming als bestuurder op 1 januari 2020 en beslist daarop de huidige bestuurder,
hierna vermeld, voor zover als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van
de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: de heer DE NEVE Johan, wonende te 1730 Asse,
Kespier 42.
15. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse, Kespier
42.
16. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.