Ondernemingsnr : 0462014364
Naam
(voluit) : Wide Scope Minerals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Farmanstraat 43
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 augustus 2019 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Wide Scope Minerals", met maatschappelijke zetel
te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 43, ondernemingsnummer 0462.014.364, RPR Gent afdeling
Gent, en heeft volgende besluiten genomen:
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANPASSING AAN DE EURO
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de invoering van de euro
en afschaffing van de Belgische Frank thans eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt.
KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 560 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 augustus 2019 dat
werd opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzigingen van de rechten
van de aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven en ontslaat de ondergetekende
notaris ervan in dit proces-verbaal enige inhoud van weer te geven.
De vergadering neemt kennis van het verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
CREATIE VAN TWEE SOORTEN AANDELEN
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren: A-aandelen en B-aandelen:
-A-aandelen: de aandelen die van tijd tot tijd eigendom zijn van de aandeelhouder klasse A;
-B-aandelen: de aandelen die van tijd tot tijd eigendom zijn van de aandeelhouder klasse B.
Behalve voor de uitzonderingen die hierna worden opgesomd, geven beide klassen van aandelen
hun houders dezelfde rechten en voordelen:
De algemene vergadering beslist om de wijze van de benoeming van de bestuurders als volgt vast te
leggen in de statuten:
“Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Een bestuurder die
wordt benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder(s) is een A-Bestuurder. Een bestuurder die
wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder(s) is een B-Bestuurder.
De raad van bestuur zal telkens bestaan uit minimum volgende bestuurders:
-één bestuurder die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de A-
aandeelhouder(s)
-één bestuurder die die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de B-
aandeelhouder(s )
De klasse van bestuurder is van belang voor de vertegenwoordiging van de vennootschap m.b.t.
Luik B
zogenaamde Voorbehouden Materies, die eveneens in de statuten worden vastgelegd zijnde:
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen de Vennootschap en de
aandeelhouders, tussen de Vennootschap en een met één van de aandeelhouders verbonden
persoon of vennootschap en meer in het algemeen iedere beslissing die een mogelijke
belangenconflict herbergt;
-investeringen of desinvesteringen met een waarde boven de honderdduizend euro (100.000 EUR) in
onroerend goed of financiële vaste activa;
-de aanwerving of het ontslag van kaderfuncties;
-een verkoop van aandelen of effecten van een dochtervennootschap;
-het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het
ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of
resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.”
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennootschap in de statuten als
volgt vast te leggen:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee
Bestuurders samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Voor
vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de Voorbehouden Materies, wordt de Vennootschap
in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig vertegenwoordigd door één A-Bestuurder en één
B-Bestuurder samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
INDELING VAN DE HUIDIGE AANDELEN IN A-AANDELEN EN B-AANDELEN
De vergadering beslist de bestaande aandelen als volgt in te delen:
-De duizend tweehonderdeenenvijftig (1 251) aandelen op naam van Wide Scope Benelux Holding
BV worden A-aandelen;
-de duizend tweehonderdnegenenveertig (1 249) aandelen op naam van Beger Consulting BV
worden B-aandelen.
ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heer Robert Verheul,
geboren te Djakarta op 14 november 1952 en genoemde heer Geoffrey Verheul, geboren te
Rotterdam op 29 oktober 1980 in hun hoedanigheid van bestuurder.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Wide Scope Minerals”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
Het veredelen van mineralen en aanverwante grondstoffen, alsook het aankopen, verkopen, de
import en export van en de handel in mineralen en aanverwante grondstoffen.
Zij mag alle handels- industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
Luik B
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd-drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500,00) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in aandelen van soort A (”Aandelen A”) en aandelen van soort B (”
Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt
hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Een bestuurder die
wordt benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder(s) is een A-Bestuurder. Een bestuurder die
wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder(s) is een B-Bestuurder.
De raad van bestuur zal telkens bestaan uit minimum volgende bestuurders:
- één bestuurder die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de A-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder die die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de B-
aandeelhouder(s ).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien er geen de voorzitter werd gekozen of indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen
door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid
is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
    1.  raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. vergaderingen van de raad van bestuur worden bij voorkeur
gehouden op de zetel van de vennootschap, met dien verstande dat vergaderingen van de raad van
bestuur kunnen worden gehouden per telefonisch conferentiegesprek of enig ander technologisch
communicatiemiddel.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
Luik B
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij het nemen van alle beslissingen wordt binnen de raad
van bestuur steeds een consensus nagestreefd. Indien geen consensus kan worden bereikt en er
een patstelling is, wordt de beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd, die de beslissing
neemt, waarna de raad van bestuur deze zal uitvoeren.
Voor bepaalde beslissingen is er steeds unanimiteit vereist (de Voorbehouden Materies):
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen de Vennootschap en de
aandeelhouders, tussen de Vennootschap en een met één van de aandeelhouders verbonden
persoon of vennootschap en meer in het algemeen iedere beslissing die een mogelijke
belangenconflict herbergt;
- investeringen of desinvesteringen met een waarde boven de honderdduizend euro (100.000 EUR)
in onroerend goed of financiële vaste activa;
- de aanwerving of het ontslag van kaderfuncties;
- een verkoop van aandelen of effecten van een dochtervennootschap;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het
ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of
resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De volgende beslissingen dienen steeds door de raad van bestuur te worden genomen en zijn
bijgevolg geen handelingen van dagelijks bestuur:
-goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen daarvan;
-goedkeuring van elke uitgave of investering die niet werd voorzien in het jaarlijks budget
goedgekeurd door de raad van bestuur met een impact van meer dan vijfentwintigduizend euro
(25.000 EUR) of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer
dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) op jaarbasis;
-elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de
raad van bestuur;
-aan- of verkoop van belangrijke activa die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd
door de raad van bestuur met een netto boekwaarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000
EUR);
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke
beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties;
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige
overeenkomsten;
-het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van
een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming andere dan
voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
-het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren;
-elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks
tegenstrijdig kan zijn met het belang van de Vennootschap en/of dochtervennootschap(en);
-het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door
minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers),
andere dan invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden;
-het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van
managementdiensten aan de Vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele
vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of
business plan goedgekeurd door de Raad van Bestuur;
-het vaststellen van algemene richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de Vennootschap
contracteert met dienstverleners, het invoeren van een pensioen-, bonus of incentiveringsplan (en de
aanpassing ervan), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door
Luik B
de Raad van Bestuur;
-elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisering;
-de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
-het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die afwijkende voorwaarden
bevatten dan de voorwaarden die in de courante praktijk gelden;
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke
rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van
onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van financieringsovereenkomsten;
-het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand;
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen;
-het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het
ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of
resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee
Bestuurders samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Voor
vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de Voorbehouden Materies, wordt de vennootschap
in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig vertegenwoordigd door één A-Bestuurder en één
B-Bestuurder samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei,
om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Henri Farmanstraat
43.
Beding van inwerkintreding
De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zal
zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes
jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
– Op voordracht van de A-aandeelhouder, tot A-bestuurder, de heer Geoffrey Verheul voornoemd;
– Op voordracht van de B-aandeelhouder, tot B-bestuurder, de besloten vennootschap “Beger
Consulting”,
hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de B-bestuurder is bezoldigd.
De vergadering neemt eveneens kennis van de aanstelling van de heer Bert Gert, geboren te
Zottegem op 6 april 1974 als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “Beger
Consulting”.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw
Myriam Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan de heer Ruben Ruysbergh, aan de heer Bram
Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van
woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw Stefanie
Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen
keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, 1, allen alleen
handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
Luik B
noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA “BDO LEGAL”, met zetel te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 Bus E.6, ondernemingsnummer 0892.456.715, om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de Vennootschap.
RAAD VAN BESTUUR
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
De raad van bestuur neemt kennis van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering en in
het bijzonder van het ontslag en de benoeming van de bestuurders.
De raad van bestuur beslist met unanimiteit tot gedelegeerd bestuurders te benoemen met ingang
vanaf heden:
- de heer Verheul Geoffrey voornoemd en
- de besloten vennootschap “Beger Consulting” voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer
Bert Gert.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van de raad van bestuur