Nº d'entreprise : 0655 966 557
Nom
(en entier) : CTEC MOBILITY SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 48b, Rue Vautier - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur
Est tenue ce jour, le 11 février 2025, 18 heures, au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires.
Le président : La société à responsabilité "020", ici représentée par son organe d'administration, étant :
- la Société à responsabilité limitée " BARRAGAN", ayant son siège à 9040 Sint-Amandsberg, Korte Straatje,
21, numéro d'entreprise 0756.484.093, représentée par son représentant permanent Monsieur MAES Tom
Florimond Magdalena, né à Beveren le 28 octobre 1981, domicilié à 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Korte
Straatje, 21 ;
- la société à responsabilité limitée " 020 HOLDING", ayant son siège à 9000 Gent, Henri Farmanstraat, 40,
numéro d'entreprise 0804.281.339, représentée par son représentant permanent Monsieur ACHT Maximilian
Hendrik, domicilié à 81379 München (Allemagne), Seumestrasse, 13;
- La société à responsabilité limitée "VECIY", ayant son siège à 8450 Bredene, Brugsesteenweg 109,
numéro d'entreprise 0789.833.188, représentée par son représentant permanent Madame VAN EVEN Caroline
Iris Yvonne, née à Vilvoorde le 16 novembre 1988, domiciliée à 8450 Bredene, Brugsesteenweg 109.
- La société à responsabilité limitée "GIRTA", ayant son siège à 1083 Ganshoren, Hertog Janlaan, 13,
numéro d'entreprise 0793.315.686, représentée par son représentant permanent Monsieur DE RYCKE Geert,
prénommé.
Toutes confirmées dan leur fonction d'administrateur aux termes de l'assemblée générale du 9 octobre
2024publiée aux annexes du Monsieur belge du 19 novembre suivant sous le numéro 24163541.
1. Démission de la SRL BARRAGAN en tant qu'administrateur
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission avec effet
ce jour de la SRL BARRAGAN, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise
0756.484.093, dont le siège est située à 9040 Gent, Korte Straatje 21, ayant pour représentant permanent
Monsieur Tom MAES, de son mandat d'administrateur de la SRL CTEC MOBILITY SOLUTIONS.
L'assemblée générale des actionnaires remercie la SRL BARRAGAN pour l'exercice de sa mission
d'administrateur.
2. Nomination de la SRL GIRTA en tant qu'administrateur
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires nomme avec effet ce jour la SRL GIRTA
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0793 315 686, dont le siège
est situé à Ganshoren, Avenue du Duc Jean 13 en tant qu'administrateur de la SRL CTEC MOBILITY
SOLUTIONS.
L'assemblée générale des actionnaires prend acte de la désignation par la SRL GIRTA de Monsieur Geert
L'ordre du jour étant épuié. La séance est levée.
La SRL AIR42, ici représentée par LAGASSE de LOCHT, Michel, Administrateur, attribue tous pouvoir à la
SRL COMPTA PLAN, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise
0460.365.463, dont le siège est situé à 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, b, représentée par
Bruno DEGUELDRE, représentant Légal, ou un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec pouvoir
de substitution, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-
verbal au Moniteur Belge. Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé
par les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Bruno DEGUELDRE
Mandataire
COMPTA PLAN