Ondernemingsnummer :
0432968408
Benaming :
(voluit) :
LAMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kiezelweg 17
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Ondernemingsnr : 0432.968.408
Benaming :
(voluit) : LAMA
(verkort) :
 
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 3620 Lanaken, Kiezelweg 17
 
Onderwerp akte : Wijziging statuten
Uit een akte verleden voor Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Bilzen, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Bilzen,
Dorpsstraat 71 op 16 oktober 2018, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘LAMA’, met eenparigheid van stemmen
de volgende beslissingen genomen werden.
 
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
A. De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal ten belope van honderd zestig duizend tweehonderd euro (€ 160.200,00) om het terug te
brengen van honderd tachtigduizend tweehonderd euro (€ 180.200,00) tot twintigduizend euro (€
20.000,00), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de vennoten, met vernietiging van duizend vierhonderd en acht (1.408)
aandelen.
Volgende aandelen zullen worden vernietigd:
-in hoofde van de Heer WITHOFS Pieter: vernietiging van vijfhonderd éénendertig (531) aandelen in
vruchtgebruik genummerd van honderd zevenenzeventig (177) tot en met zevenhonderd en zeven
(707);
-in hoofde van de Heer WITHOFS Pieter: honderd drieënzeventig aandelen in volle eigendom,
genummerd van duizend tweehonderd negenendertig (1.239) tot en met duizend vierhonderd en elf
(1.411);
-in hoofde van Mevrouw TANS Maria: vernietiging van vijfhonderd eenendertig (531) aandelen in
vruchtgebruik, genummerd van zevenhonderd en acht (708) tot en met duizend tweehonderd
achtendertig (1.238);
-in hoofde van Mevrouw TANS Maria: vernietiging van honderd drieënzeventig (173) aandelen in
volle eigendom, genummerd van duizend vierhonderd en twaalf (1.412) tot en met duizend
vijfhonderd vierentachtig (1.584);
-in hoofde van Mevrouw WITHOFS Tessa: vernietiging van duizend tweeënzestig (1.062) aandelen
in blote eigendom genummerd van honderd zevenenzeventig (177) tot en met duizend tweehonderd
achtendertig (1.238).
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden overeenkomstig artikel 537 WIB.
Luik B
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
B. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal overeenkomstig artikel 317 van het
Wetboek Vennootschappen voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal
gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn,
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Tweede beslissing – Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering beslist dat de Algemene Vergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van
de maand november om 18u00. De eerste vergadering vindt aldus plaats op 30 november 2018.
Derde beslissing - Statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd
zesenzeventig (176) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd
zesenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
De vergadering beslist tevens artikel 12 van de statuten te wijzigen.
Artikel 12: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand november om achttien uur
(18.00 uur).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.”
Vierde beslissing – Ontslag zaakvoerder
De vergadering beslist te ontslaan als zaakvoerder:
De Heer WITHOFS Pieter Franciscus, geboren te Gellik op 31 januari 1938, echtgenoot van
Mevrouw TANS Maria Beatrix Margrita, wonende te 3620 Lanaken, Briegdenstraat 4/01.
De algemene vergadering besluit aan de zaakvoerder algehele kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat en dit zonder voorbehoud
Vijfde beslissing – Benoeming zaakvoerder
De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
De Heer MAES Dirk Jan Peter, geboren te Tongeren op 14 december 1975, echtgenoot van
Mevrouw WITHOFS Tessa Jeanne Guillaume, geboren te Tongeren op 29 januari 1976, wonende te
3620 Lanaken, Kiezelweg 17.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
De al dan niet bezoldiging van het mandaat zal bepaald worden bij beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde beslissing – Machtigingen
Luik B
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s) alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Geassocieerd Notaris Ann VRANKEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
Afschrift dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank van koophandel, lijst met oprichting
en wijzigende statuten en de gecoördineerde statuten.