Ondernemingsnr : 0403100029
Naam
(voluit) : Appareils Electriques et Electroniques Belges
(verkort) : A.E.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 5 Mollem 400
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 20 oktober 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Appareils
Electriques et Electroniques Belges”, afgekort “A.E.B.”, met zetel te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 400, en
met ondernemingsnummer 0403.100.029, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 17 oktober 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), vermits
de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, ook via internet of andere digitale
of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zijn:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel, tussenpersoon en
vertegenwoordiging van producten en diensten binnen de sector van de signalisatie van voertuigen
(waaronder: zwaailichten, flitslichten, lichtbalken), met inbegrip van alle componenten, onderdelen,
half afgewerkte en afgewerkte producten en toebehoren, in het bijzonder een breed gamma van
elektrische en elektronische installaties en artikelen; tevens voor allerlei aanverwante toepassingen
op het vlak van signalisatie via licht of geluid binnen de industrie en voor andere potentiële klanten;
dit alles met inbegrip van het leveren van commerciële en handelsinformatie, marktonderzoek en
commerciële en marketingondersteuning.
- Het ontwerp, de engineering en de productie van voornoemde producten, evenals alle bewerkingen
die hiermee verbonden zijn, en de aanwending en inzet van alle installaties, machines, materialen,
transportmiddelen en uitrusting die hiervoor vereist zijn.
- Het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van nieuwe producten, diensten en
technologieën en hun toepassingen binnen voornoemde activiteiten, inclusief het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa; de
ontwikkeling en realisatie van speciale projecten voor derden, evenals alle
onderaanneming voor derden.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van onroerende
goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent, met inbegrip van het onderhoud en de
be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen,
huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen
van alle zakelijke rechten op onroerende goederen. In het bijzonder met betrekking tot
bedrijfsterreinen- en gebouwen, bedrijfshallen, kantoren, magazijnen, onderzoeks- en technische
faciliteiten, en alle inrichting, installaties en uitrusting die hiermee verbonden zijn.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van roerende
goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent. Dit omvat onder meer het beleggen van
roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen,
door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te
richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.
- Het verstrekken van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot het voorgaande.
- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van
mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende
handelingen of andere verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp te kunnen realiseren, uitbreiden, bevorderen of vergemakkelijken, of
die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties,
vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand mei om zeventien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei
2024.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft en de naam "Appareils Electriques et Electroniques Belges", afgekort
"A.E.B." draagt.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"
voorafgegaan of gevolgd worden.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de naamloze vennootschap moeten steeds de
volgende gegevens vermelden: de naam van de vennootschap, haar rechtsvorm, voluit of afgekort,
de nauwkeurige aanduiding van haar zetel, haar ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap, en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Voor de vennootschap wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de
vennootschap een dossier gehouden. De vennootschap wordt ingeschreven in het
rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van ondernemingen.
 
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd administratieve, bedrijfs- of exploitatiezetels, agentschappen,
ateliers, bijhuizen, opslagplaatsen, dochtervennootschappen, filialen en vertegenwoordigingen op te
richten of op te heffen in België en in het buitenland.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, ook via internet of andere digitale
of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zijn:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel, tussenpersoon en
vertegenwoordiging van producten en diensten binnen de sector van de signalisatie van voertuigen
(waaronder: zwaailichten, flitslichten, lichtbalken), met inbegrip van alle componenten, onderdelen,
half afgewerkte en afgewerkte producten en toebehoren, in het bijzonder een breed gamma van
elektrische en elektronische installaties en artikelen; tevens voor allerlei aanverwante toepassingen
op het vlak van signalisatie via licht of geluid binnen de industrie en voor andere potentiële klanten;
dit alles met inbegrip van het leveren van commerciële en handelsinformatie, marktonderzoek en
commerciële en marketingondersteuning.
- Het ontwerp, de engineering en de productie van voornoemde producten, evenals alle bewerkingen
die hiermee verbonden zijn, en de aanwending en inzet van alle installaties, machines, materialen,
transportmiddelen en uitrusting die hiervoor vereist zijn.
- Het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van nieuwe producten, diensten en
technologieën en hun toepassingen binnen voornoemde activiteiten, inclusief het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa; de
ontwikkeling en realisatie van speciale projecten voor derden, evenals alle onderaanneming voor
derden.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van onroerende
goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent, met inbegrip van het onderhoud en de
be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen,
huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen
van alle zakelijke rechten op onroerende goederen. In het bijzonder met betrekking tot
bedrijfsterreinen- en gebouwen, bedrijfshallen, kantoren, magazijnen, onderzoeks- en technische
faciliteiten, en alle inrichting, installaties en uitrusting die hiermee verbonden zijn.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van roerende
goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent. Dit omvat onder meer het beleggen van
roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen,
door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te
richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.
- Het verstrekken van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot het voorgaande.
- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van
mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende
handelingen of andere verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp te kunnen realiseren, uitbreiden, bevorderen of vergemakkelijken, of
die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties,
vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of
gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het WVV
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid. Dit besluit vereist een
statutenwijziging. De vennootschap blijft na ontbinding voortbestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan. Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in
vereffening is.
 
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeshonderdvijftigduizend vierhonderd euro (€
650.400,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdtwintig (720) aandelen zonder
vermelding van waarde, die elk één zevenhonderdtwintigste (1/720ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Er kunnen soorten van aandelen uitgegeven worden, die zullen aangeduid worden met een
verschillende volgletter, namelijk soort A, soort B, enz.. Ingeval van creatie van soorten van
aandelen, zullen de thans bestaande aandelen van soort A zijn. Aandelen van een bepaalde soort
die ingevolge een Overdracht in het bezit komen van aandeelhouders die aandelen in bezit hebben
van een andere soort, nemen de soort aan van deze laatste. Bij een Vrije Overdracht volgens artikel
10 van deze statuten aan een persoon die nog geen aandeelhouder is, behouden zij hun soort. In
alle andere gevallen nemen zij een andere soort aan. Bijgevolg kan een aandeelhouder slechts
eigenaar zijn van aandelen die tot één soort aandelen behoren.
De aandelen zijn op naam, en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het
aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de blote eigenaar en de vruchtgebruiker afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister
met vermelding van hun respectieve rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdracht van aandelen geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven wordt
in het aandelenregister, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het aandelenregister een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het aandelenregister.
 
Bestuur en controle
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er
meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur bestaat ten minste uit
het minimum aantal leden dat voorgeschreven is door de wet.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het
bestuursorgaan kan geen bestuurder coöpteren indien een plaats van bestuurder openvalt voor het
einde van zijn mandaat.
Wanneer een rechtspersoon het mandaat opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Voor een enige bestuurder benoemd in de statuten
vereist dit een statutenwijziging. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het bestuursorgaan kan onder haar bestuurders een voorzitter kiezen. Deze benoeming zal
openbaar gemaakt worden overeenkomstig de benoeming van bestuurders. Bij ontstentenis van een
aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde benoemde voorzitter zullen de vergaderingen van het
bestuursorgaan voorgezeten worden door een niet-benoemde voorzitter, dit is een bestuurder door
zijn collega's hiertoe aangeduid voor een bepaalde vergadering. Indien geen akkoord kan bereikt
worden, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering.
Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger
die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens deze
statuten of de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht. Zodra twee of meer bestuurders zijn
aangesteld, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
ALGEMENE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan kan aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de
vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zij worden benoemd tot gedelegeerd
bestuurder. Het bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene openbaarmaking van deze
beslissingen zodat deze aan derden kunnen worden tegengeworpen.
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd of verbonden door de
enige bestuurder, door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders
gezamenlijk optredend, waaronder steeds, in voorkomend geval, de benoemde voorzitter van het
bestuursorgaan.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld door het bestuursorgaan, dat tevens belast
is met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan staat in voor de door het
WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissingen zodat deze aan derden kunnen worden
tegengeworpen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling.
GEVOLGMACHTIGDEN
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolgmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolgmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
BEZOLDIGING
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en aan de bijzondere gevolgmachtigden.
TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit
meededelen aan de andere bestuurders, voor het bestuursorgaan een besluit neemt, en hij mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen,
noch aan de stemming in dat verband.
BIJEENROEPING
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de benoemde voorzitter, door een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Indien
er slechts twee bestuurders zijn, heeft elke bestuurder het recht het bestuursorgaan bijeen te roepen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste
vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk verzonden.
Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Een
bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan
niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
DEELNAME EN VERTEGENWOORDIGING
Elke bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om zich voor een
bepaalde vergadering van het bestuursorgaan te laten vertegenwoordigen. Indien de volmachtgever
de volmacht verleent, kan hij in deze volmacht expliciet aangeven of de volmachtdrager binnen zijn
volmacht al dan niet beschikt over de aanvullende rechten waarover de volmachtgever, in
voorkomend geval, beschikt als benoemde voorzitter; zonder expliciete vermelding wordt geacht dat
deze speciale bevoegdheden voor die vergadering niet overgedragen werden. Een bestuurder kan
slechts drager zijn van één volmacht.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping eisen dat schriftelijke volmachten ten minste twee volle
werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats neergelegd worden.
Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om een vergadering van
het bestuursorgaan bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen. De voorzitter is
bevoegd om een natuurlijke persoon die geen bestuurder is, aan te stellen als secretaris voor
deelname aan de vergadering in functie van het opmaken van de notulen.
BERAADSLAGING
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van haar leden
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, zal een nieuwe
vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en
beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van het voltallige college van bestuurders en voor zover alle bestuurders persoonlijk
aanwezig zijn.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld (in
de teller noch in de noemer). In geval van staking van stemmen is de stem van de benoemde
voorzitter van de vergadering doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders worden genomen.
NOTULEN
De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken ; kopieën voor derden worden ondertekend door ten minste één
bestuurder met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
CONTROLE
In de mate vereist door het WVV, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en
op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en de statuten, van de in de jaarrekening
weergegeven verrichtingen, opgedragen aan één of meer commissarissen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De algemene vergadering beslist op basis van een voorstel geformuleerd door het bestuursorgaan.
Zij bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Moet geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het
verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de
algemene vergadering. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSARISSEN
De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven,
notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen
van het bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle
ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt deze op de daarop volgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en indien het bestuursorgaan dit in de
oproeping vereist, moet elke aandeelhouder ten minste drie volle werkdagen vóór de vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te
wonen.
De obligatiehouders en de aandeelhouders die enkel over de blote eigendom van aandelen
beschikken, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en voor
zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de aandeelhouders naleven.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam van de
aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen vermeld wordt.
Zij wordt door ieder van hen of door hun volmachtdrager ondertekend voordat de vergadering
geopend wordt. Ook de andere personen die opgeroepen werden en aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn ondertekenen de aanwezigheidslijst. Personen die de aanwezigheidslijst niet
ondertekenen, kunnen niet aan de vergadering deelnemen. Het bestuursorgaan bepaalt de
samenstelling en vorm van de aanwezigheidslijst en beslist, behoudens andersluidende wettelijke
bepalingen, wie inzage kan krijgen. Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden
toelaten om de algemene vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen,
tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering tijdens de vergadering die kan
beslissen over elke derde individueel.
 
Uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Er wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
 
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op en ook een jaarrekening.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
In de mate waarin vereist door de wet, stelt het bestuursorgaan tevens een verslag op waarin het
rekenschap geeft van zijn beleid. Dit jaarverslag bevat een getrouw overzicht van de ontwikkeling en
de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere
informatie die krachtens het WVV in dat verslag moet opgenomen worden.
 
Bestemming van de winst :
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verpichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, tenzij het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
DIVIDENDEN EN UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de dividenden en uikeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
De uitkering van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom,
komen aan de vruchtgebruiker de vruchten toe die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden en
opeisbaar worden via uitkeringen die door de vennootschap gedaan worden uit de winsten van het
vorige of het lopende boekjaar en uit overgedragen winst die alsdusdanig in de rubriek overgedragen
winst in de laatst afgesloten jaarrekening opgenomen is. Alle andere uitkeringen die door de
vennootschap gedaan worden in de periode voor haar ontbinding, waaronder inbreng en reserves
van welke aard, inclusief liquidatiereserves, worden geïnd door de blote eigenaar en komen hem toe
in volle eigendom.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij
overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.
De netto-opbrengst wordt vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de volgestorte en nog niet
terugbetaalde inbrengen van kapitaal van de aandeelhouders terug te betalen. Het eventueel
overschot, met name het vereffeningssaldo, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om het kapitaal terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom,
komt de uitkering van kapitaal, reserves en vereffeningssaldi van welke aard ook naar aanleiding van
de ontbinding, vereffening en verdeling toe aan de blote eigenaar; de vruchtgebruiker kan hierop zijn
recht van vruchtgebruik uitoefenen; bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst omtrent de
modaliteiten hiervan tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar zal de vereffenaar de uitkeringen
onderbrengen bij de Deposito- en Consignatiekas, Brussel totdat tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar hieromtrent een schriftelijke overeenkomst gesloten werd.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
- de bestuurder, de heer VAN dER AUWERA David, wonende te 2550 Kontich, Hoeve-ter-Bekelaan
39, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat;
- te benoemen tot bijkomende niet-statutair bestuurder tot onmiddellijk na de algemene vergadering
van 2027: de heer DINGEMANS Alex Arno Marlise, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem,
Wapenstilstandlaan 12 bus 7.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse, Z. 5
Mollem 400.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de naamloze
vennootschap Bureau Fiduciaire Lerminiaux SA, met zetel te 1081 Koekelberg, De Neckstraat 24 en
haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving,
wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van
de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten