Ondernemingsnr : 0662509406
Naam
(voluit) : C.A.N.S. FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlasleemstraat 2
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nancy Deknudt, met standplaats te Heuvelland, op
éénendertig oktober tweeduizend drieëntwintig,
BLIJKT DAT
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
(met beperkte aansprakelijkheid) “C.A.N.S. FINANCE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Lauwe,
Vlasleemstraat 2, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0662.509.406, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van
achthonderd achtenveertig euro zesenvijftig cent (848,56 EUR) met ingang van één januari
tweeduizend en twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.  Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare
eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde beslissing
a) De enige aandeelhouder legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato
vierentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De enige aandeelhouder wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
b) De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie alsook het conform te maken aan en uit te breiden met de nieuwe activiteiten die de
vennootschap zal ontplooien.
Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder de bestaande tekst van het voorwerp te vervangen door
een nieuwe geherformuleerde tekst luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, in opdracht of vertegenwoordiging:
- advies en bijstand verlenen aan de zakenwereld, met inbegrip van management, bedrijfsadvies en
consultancy;
- de uitoefening van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of
bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren, zowel in België als in het buitenland, met alle
middelen en op elke wijze die zij het meest geschikt acht.
Bijgevolg kan de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
De vennootschap mag voor eigen rekening alle roerende en onroerende goederen of rechten, in
welke vorm ook, verwerven, beheren, waarderen en overdragen, zowel in volle eigendom, naakte
eigendom als in vruchtgebruik, zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van
handelingen als vastgoedmakelaar. Zij kan onder meer onroerend goed verwerven, bouwen,
ontwikkelen, uitrusten en uitbreiden; over haar onroerend goed beschikken voor herinvestering en
opbrengst; haar onroerend goed hypothekeren en al haar onroerend goed verpanden en als
zekerheid geven voor alle leningen, kredietlijnen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor elke derde (partij);
De vennootschap mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of
verwant voorwerp of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar
voorwerp, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze;
De uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar, als rechtspersoon, in
andere vennootschappen, al dan niet verbonden, alsook de uitoefening van administratieve taken in
het kader van zijn mandaten, al dan niet bezoldigd”.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorafgaande besluiten.
De vergadering beslist tevens om een einde te maken aan de functie van statutaire zaakvoerder van
de heer VERVAECKE Christophe voornoemd, en beslist tot herbenoeming van de heer
VERVAECKE Christophe als statutair bestuurder, dit alles zoals nader bepaald hierna in de tekst van
de nieuwe statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam C.A.N.S. FINANCE.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, in opdracht of vertegenwoordiging:
- advies en bijstand verlenen aan de zakenwereld, met inbegrip van management, bedrijfsadvies en
consultancy;
- de uitoefening van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of
bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren, zowel in België als in het buitenland, met alle
middelen en op elke wijze die zij het meest geschikt acht.
Bijgevolg kan de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
De vennootschap mag voor eigen rekening alle roerende en onroerende goederen of rechten, in
welke vorm ook, verwerven, beheren, waarderen en overdragen, zowel in volle eigendom, naakte
eigendom als in vruchtgebruik, zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van
handelingen als vastgoedmakelaar. Zij kan onder meer onroerend goed verwerven, bouwen,
ontwikkelen, uitrusten en uitbreiden; over haar onroerend goed beschikken voor herinvestering en
opbrengst; haar onroerend goed hypothekeren en al haar onroerend goed verpanden en als
zekerheid geven voor alle leningen, kredietlijnen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor elke derde (partij);
De vennootschap mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of
verwant voorwerp of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar
voorwerp, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze;
De uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar, als rechtspersoon, in
andere vennootschappen, al dan niet verbonden, alsook de uitoefening van administratieve taken in
het kader van zijn mandaten, al dan niet bezoldigd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100,00)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur:
De heer VERVAECKE Christophe, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden onder de
bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich daar tegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing
De enige aandeelhouder geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Zesde beslissing
De enige aandeelhouder verleent alle machten aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Zevende beslissing
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8930 Lauwe,
Vlasleemstraat 2.
Achtste beslissing
De enige aandeelhouder stelt de naamloze vennootschap TITECA ACCOUNTANCY IEPER, met
zetel te 8900 Ieper, Grachtstraat 11 bus 2B, hebbende ondernemingsnummer 0506.744.826,
rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers
aan als bijzondere gevolmachtigde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen evenals bij de kruispuntbank van
ondernemingen, bij e-Stox en het UBO-register en ten dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte
-gecoördineerde statuten
 
Deze uitgifte wordt afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten.