Ondernemingsnr : 0664933020
Naam
(voluit) : XaBit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinstraat 8
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen,
met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 29 november 2022, neergelegd voor registratie blijkt
dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Xabit”, waarvan de zetel gevestigd is te 3118 Rotselaar (Werchter), Kleinstraat 8, ingeschreven in
de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0664.933.020 en gekend bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0664.933.020, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-4- VIERDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder – benoeming
plaatsvervangend bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing geworden op alle bestaande
Luik B
rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken. Hierdoor
dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om aan deze
terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s) ontslag te geven
uit deze functie alsmede volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer VAN DER VEKEN Kurt, geboren te Lier op één december
negentienhonderdachtenzeventig, ongehuwd en wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Kleinstraat
8, die bevestigt :
    •  een verklaring van wettelijke samenwoining te hebben afgelegd te Rotselaar op zesentwintig
oktober tweeduizend twintig en deze verklaring sindsdien niet te hebben herroepen;
    •  te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding
verzet.
Het mandaat van voornoemde heer Van der Veken Kurt is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
De heer Van der Veken Kurt wordt hierbij tevens voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.
Ingeval van overlijden van de bestuurder of het vacant worden van de plaats ervan of indien de
benoemde bestuurder wegens gezondheidsredenen zijn taak als bestuurder niet meer kan
waarnemen, wat dient te blijken uit twee terzake afgeleverde doktersattesten, wordt tot plaatsver-
vangend bestuurder benoemd:
Mevrouw VANHORENBEEK Petra, geboren te Leuven op dertig oktober
negentienhonderdzesenzeventig, ongehuwd en wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Kleinstraat
8, die bevestigt:
- een verklaring van wettelijke samenwoining te hebben afgelegd te Rotselaar op zesentwintig
oktober tweeduizend twintig en deze verklaring sindsdien niet te hebben herroepen;
- te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding
verzet.
-5- VIJFDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3118 Rotselaar (Werchter),
Kleinstraat 8.
-6- ZESDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te
voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de commanditaire vennootschap “Accountantskantoor Bosmans”, te
Hulshout, Grote Baan 65, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk
gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.