N° d'entreprise : 0880 053 779
Nom
(en entier) : Le Creuset Benelux
(en abrégé)
Forme légale : Société anoonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Révocation - Nomination
Par décisions écrites du 7 mai 2025, l'assemblée générale de la société a décidé de ce qui suit:
"2. DÉCISIONS
2.1 Révocation des administrateur
Les actionnaires approuvent, à l'unanimité et par écrit, la révocation de monsieur John Doyle, domicilié à
[ ], et de madame Fabienne Walter, domiciliée à [ ], en tant qu'administrateurs de la société, avec effet
à la date des présentes décisions écrites.
Les actionnaires remercient monsieur Doyle et madame Walter pour l'accomplissement de leurs mandats
d'administrateurs de la société.
2.2 Nomination des administrateur
Les actionnaires, à l'unanimité et par écrit :
(i) nomment,
a. Madame Marie Gigot, domiciliée à [ ]; et
b. Madame Natalia Calvo Garasa, domiciliée à [ ],
en tant qu'administrateurs de la société, avec effet à la date des présentes décisions écrites. Sauf décision
ultérieure contraire, leur mandat prendra fin automatiquement à l'issue de l'assemblée générale de 2030
(ou à l'occasion des décisions écrites prises en lieu et place de cette assemblée), sans qu'aucune autre
confirmation ne soit requise à cette fin ;
(ii) décident que les mandats des administrateurs ne seront pas rémunérés ; et
(iii) confirment que les administrateurs auront les pouvoirs repris dans les statuts de la société et le
Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires confirment qu'aucune peine d'interdiction similaire à l'une des interdictions visées à
l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 relative au registre central des interdictions d'exercer n'a été prononcée
par une juridiction d'un État membre de l'Espace Economique Européen à l'encontre d'aucun des
administrateurs nouvellement nommés.
En conséquence, les actionnaires confirment que les administrateurs de la société sont :
(i) Madame Marie Gigot, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2030 ; et
(ii) Madame Natalia Calvo Garasa, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2030.
2.3 Procuration
Les actionnaires, accordent, à l'unanimité par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Peter
L'Ecluse, Vincent Reijns et à Aleksandrs Cerepanovs, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux
de Van Bael et Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté
d'agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes
les formalités nécessaires ou utiles en vue de des décisions reprises ci-dessus, en ce compris le pouvoir
de signer les formulaires de publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes
les autres formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise,
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de
l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration,
autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et
créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est."
Aleksandrs Cerepanovs
Mandataire spécial