Ondernemingsnr : 0417727530
Naam
(voluit) : Breemersch
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ardooisesteenweg 305
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
BREEMERSCH
Naamloze Vennootschap
 
Ondernemingsnummer: 0417.727.530
 
WIJZIGING DER STATUTEN:
Uit een akte verleden voor meester ANTON SINTOBIN, geassocieerd notaris te Zelzate, op 13
februari 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1° De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderd zeventigduizend euro (€
270.000,00) om het te brengen van driehonderd tweeëndertigduizend euro (€ 332.000,00) op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in geld en middels vernietiging van
driehonderd tachtig (380) aandelen.
De terugbetaling zal geschieden aan de rechtsopvolger van de heer Patrick Breemersch, te weten
mevrouw Veronique Pouille, voornoemd, aan wie al zijn aandelen zijn toegekomen ingevolge het
overlijden van de heer Patrick Breemersch op 28 november 2016.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort (fiscaal) kapitaal, meer bepaald integraal op het kapitaal dat valt onder het regime
van 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het kapitaal werd gevormd
kapitaalsverhoging beslist bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende
notaris Anton Sintobin op 17 december 2013.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd éénenzestig aandelen (661) aandelen op
naam, zonder nominale waarde.
2° In overeenstemming met het hierboven genomen besluit tot kapitaalvermindering, beslist de
vergadering om de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende
tekst:
“Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in zeshonderd
éénenzestig aandelen (661) zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 februari 2020 werd het kapitaal van
de vennootschap verminderd met een bedrag van tweehonderd zeventigduizend euro (€
270.000,00); dit is gepaard gegaan met de vernietiging van driehonderd tachtig (380) aandelen. De
kapitaalvermindering is integraal aangerekend op het werkelijk gestort (fiscaal) kapitaal, meer
bepaald integraal op het kapitaal dat valt onder het regime van 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het kapitaal werd gevormd ingevolge kapitaalsverhoging
beslist bij proces-verbaal opgesteld door het ambt van notaris Anton Sintobin, te Zelzate op 17
Luik B
december 2013.”
3° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4° Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
A. Vorm: een naamloze vennootschap met de naam “BREEMERSCH”
B. Zetel: 8800 Roeselaere, Ardooiesteenweg 305
C. Boekjaar: 1 januari en eindigt op 31 december
D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan of in voorkomend geval van de enige
bestuurder.
E. Bestuur en vertegenwoordiging:
- Raad van bestuur:
Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Hun
opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin deze vervalt.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
- Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een
enkele bestuurder.
Luik B
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
F. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten die verband houden met de oprichting, het
bouwen, verbouwen, voltooien, versieren en uitrusten van alle private, industriële en openbare
gebouwen, eveneens het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle
goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
B/ De handel, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het fabriceren en plaatsen van alle regen-,
zon-, wind- en afsluitingsmateriaal in hout, aluminium, plastiek, textiel en aanverwante stoffen.
C/ Het leveren en plaatsen van ramen, deuren en beglazing, alsmede het bijhorende schrijnwerk.
D/ Confectie van gordijnen en raamdecoratie.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
G. Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering ook jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede donderdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op
hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
5° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Ardooisesteenweg 305.
6° De vergadering beslist de huidige bestuurder de besloten vennootschap JALOBA, met zetel te
8800 Roeselare, Gulden-Sporenstraat 7 ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting voor
de uitoefening van haar mandaat.
7° De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het Bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de
terugbetaling waartoe de algemene vergadering zal besluiten alsmede machtiging voor de
coördinatie van de statuten.
De ondergetekende notaris wordt gevolmachtigd door het bestuursorgaan voor het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van de coördinatie van de statuten.
8° De vergadering verleent bij deze volmacht met recht van indeplaatsstelling aan FIDUCIAIRE
OMEZ, te Roeselare, Beversesteenweg 255 A, om voor de vennootschap en in haar naam alle
formaliteiten te vervullen welke ingevolge de onderhavige statutenwijziging noodzakelijk zijn, zoals
de inschrijving bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, de
registratiecommissie, de kruispuntbank voor ondernemingen en het doorvoeren van wijzigingen.
 
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Geassocieerd Notaris Anton Sintobin te Zelzate)
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie