Ondernemingsnr : 0465974439
Naam
(voluit) : GODDEAU CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slangenmeersstraat 10
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "GODDEAU CONSULTING", met zetel te 8980 Zonnebeke (Beselare),
Slangenmeersstraat 10, BTW BE 0465.974.439, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper,
opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op TWEËENTWINTIG DECEMBER
TWEEDUIZEND EENENTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMO-
GENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR
TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) en DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – VOORWERP
A.        De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december 2021
dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
            Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de
bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
B.        Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland:
-           Het verrichten van prospectie, het verkopen, het verhuren, het demonstreren, het verzorgen
van cursussen, het implementeren, het testen, het verrichten van onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden, het maken van nieuwe (informatica) toepassingen, en het verzorgen
van alle mogelijke dienstverlening met betrekking tot roerende en onroerende goederen, en dit zowel
voor particulieren als voor bedrijven. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal haar
activiteiten onder meer ontplooien in de hierna vermelde sectoren:
-           de informaticasector en alle hiermee verwante sectoren met inbegrip van het internet;
-           de sector van de tuinaanleg en -onderhoud in de meest brede zin van het woord;
-           de horecasector.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
-           Het uitbaten van een bed & breakfast, waaronder onder meer wordt begrepen: het uitbaten
van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van de gasten;
-           Het uitbaten van een horecazaak, restaurant en cafetaria;
-           Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of éénmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
-           Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
-           Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
-           Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-           Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
-           Het ter beschikking stellen van management;
-           Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
-           Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen
en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-           De organisatie van en deelname aan manifestaties, seminaries, tentoonstellingen,
evenementen en beurzen allerhande;
-           Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie
als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
-           Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
-           Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
-           De vennootschap mag een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende
goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te
breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand
nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
-           Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp of welke van aard zouden zijn het
Luik B
bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te
interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.”
C.        De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "GODDEAU CONSULTING"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met der-den, zowel in België als in
het buitenland:
-           Het verrichten van prospectie, het verkopen, het verhuren, het demonstreren, het verzorgen
van cursussen, het implementeren, het tes-ten, het verrichten van onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden, het maken van nieuwe (informatica) toepassingen, en het verzorgen
van alle mogelijke dienstverlening met betrekking tot roerende en onroerende goederen, en dit zowel
voor particulieren als voor bedrijven. Dit al-les in de meest ruime zin. De vennootschap zal haar
activiteiten onder meer ontplooien in de hierna vermelde sectoren:
-           de informaticasector en alle hiermee verwante sectoren met inbe-grip van het internet;
-           de sector van de tuinaanleg en -onderhoud in de meest brede zin van het woord;
-           de horecasector.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-missie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
-           Het uitbaten van een bed & breakfast, waaronder onder meer wordt begrepen: het uitbaten
van gastenkamers, het verzorgen van de ont-vangst en het ontbijt van de gasten;
-           Het uitbaten van een horecazaak, restaurant en cafetaria;
-           Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidsli-chamen en/of éénmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
-           Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
-           Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
-           Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-           Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
-           Het ter beschikking stellen van management;
-           Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, als-ook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van han-dels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
-           Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen
en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-           De organisatie van en deelname aan manifestaties, seminaries, tentoonstellingen,
evenementen en beurzen allerhande;
-           Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie
als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
-           Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
-           Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrich-tingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
-           De vennootschap mag een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende
goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te
breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen,
verbou-wen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in
pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
-           Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle be-staande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verle-nen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en onder-
nemingen waarin ze belangen heeft.
Luik B
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroe-rende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp of welke van aard zouden zijn het
bereiken er-van geheel of ten dele te vergemakkelijken. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te
interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
HONDERD VIERENTWINTIG (124) aandelen op naam, die ieder één/honderdvierentwintigste
(1/124ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 12. - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 13.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 14. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 16. - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 17. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
- Artikel 24. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 30. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 31. - BESTEMMING VAN DE WINST:
Luik B
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 38. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming
BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
***
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer GODDEAU Hendrik, wonende te Zonnebeke (Beselare), Slangenmeersstraat 10, hier
aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8980 Zonnebeke
(Beselare), Slangenmeersstraat 10
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
            Voor uittreksel,
            Mieke VANHIXE
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2021;
    •  Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.