Ondernemingsnr : 0405 092 190
Naam
(voluit) : Willemen Infra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Booiebos 4 9031 Drongen
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 17 december 2024
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de bevoegdheidsdelegatie zoals gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad dd. 24 februari 2023 aan te passen en volgende bijzondere volmachten te verlenen vanaf 6 januari
2025 om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden en dit tot herroeping. De hierbij identiek
opnieuw verleende volmachten worden geacht bevestigd en ononderbroken verleend te zijn gebleven.
Lijst van ondertekenaars :
Lijst A
-De heer Tom Willemen, Gedelegeerd Bestuurder
-MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, Gedelegeerd
Bestuurder
Lijst B
-De heer Joris De Kesel, Algemeen Directeur
Lijst C
-De heer Marc Verlee, Regiodirecteur zetel West;
-De heer Björn Audenaert, Regiodirecteur zetel Noord;
-De heer Kevin Krikilion, Regiodirecteur zetel Zuid-Oost;
Lijst D
-BerQ BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Van Quekelberghe, Directeur Bedrijfsbureau &
PPS
Lijst E
-Stanico Consulting CommV., met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie Strynckx, HR Directeur
Groep;
-De heer Dirk Herman, Senior HR Business Partner
1.De bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers en de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten,
alsook van de Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
en al wat daarmee verbonden is (hierna "welzijn") blijven vanaf 6 januari 2025 verder gedelegeerd aan Joris
De Kesel, als algemeen directeur van de vennootschap.
2.De bevoegdheden met betrekking tot kandidatuurstellingen, de deelname aan en uitvoering van
aanbestedingen/offerteaanvragen (zowel openbare als private), en al wat daarmee verbonden is, zoals maar
niet beperkt tot, het opstellen, indienen, onderhandelen, intrekken en uitvoeren van prijsoffertes bij zowel
openbare als private opdrachtgevers, worden gedelegeerd aan:
-Ongeacht het bedrag:
·1 persoon van de lijst A gezamenlijk met 1 persoon van de lijst B
·2 personen van de lijst A gezamenlijk handelend.
-Tot en met een bedrag van 15 miljoen euro (15.000.000 EUR) exclusief BTW :
·1 persoon van de lijst A of B samen met 1 persoon van de lijst D
-Tot en met een bedrag van 5 miljoen euro (5.000.000 EUR) exclusief BTW :
·1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van lijst C of D; of
·1 persoon van de lijst C samen met 1 persoon van de lijst D;
3.De bevoegdheden met betrekking tot het afsluiten van contracten voor alle werken (zowel openbare als
private) en eventuele addenda en/of andere documenten die voortvloeien uit eender welke wijziging van de
opdracht (o.a. verrekeningen, bijakten, herzieningen van de opdracht, ... ) worden gedelegeerd aan:
- Ongeacht het bedrag:
·1 persoon van de lijst A gezamenlijk met 1 persoon van de lijst B; of
·2 personen van de lijst A gezamenlijk handelend.
-Tot en met een bedrag van 15 miljoen euro (15.000.000 EUR) exclusief BTW : -
·1 persoon van de lijst A of B samen met 1 persoon van de lijst D;
·Tot en met een bedrag van 5 miljoen euro (5.000.000 EUR) exclusief BTW :
-1 persoon van lijst B samen met 1 persoon van lijst C of D, of
-1 persoon van de lijst C samen met 1 persoon van de lijst D
4.De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven, ontslaan en benoemen van directieleden (zowel
directieleden-werknemers als directieleden-zelfstandigen), alsook het ondertekenen van alle sociale
documenten en correspondentie betreffende sociale aangelegenheden van directieleden, worden
gedelegeerd aan:
·2 personen van de lijst A gezamenlijk handelend,
5.De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven en het ontslaan van bedienden (exclusief
directieleden) en het ondertekenen van alle sociale documenten en correspondentie betreffende sociale
aangelegenheden van bedienden, worden gedelegeerd aan:
·1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend; of
·1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst E.
6.De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven en ontslaan van arbeiders en het ondertekenen van
alle sociale documenten en correspondentie betreffende sociale aangelegenheden van arbeiders, worden
gedelegeerd aan:
·1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend; of
·1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst E; of
·1 persoon van de lijst C samen met 1 persoon van de lijst E; of
·1 persoon van de lijst E, afzonderlijk handelend.
7.De bevoegdheden met betrekking tot het aangaan van tijdelijke maatschappen (zowel het ondertekenen
van protocollen als van contracten) en het beeindigen ervan, worden gedelegeerd aan:
·1 persoon van de lijst A gezamenlijk met 1 persoon van de lijst B.
8.De bevoegdheden met betrekking tot het afsluiten en ondertekenen van dadingen, worden gedelegeerd
aan:
·1 persoon van de lijst A gezamenlijk met 1 persoon van de lijst B
9.Het toekennen van nieuwe bankvolmachten of het aanpassen en schrappen ervan worden gedelegeerd
aan :
·2 personen van lijst A, gezamenlijk handelend
10.De bevoegdheden met betrekking tot het afsluiten en opzeggen van verzekeringscontracten, het
ondertekenen van kwitanties en de afwikkeling schade evenals bijhorende correspondentie, wordt
gedelegeerd aan:
·1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend, of
·1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst C
11.Alle documenten betreffende de BTW, sociale zekerheid, diverse belastingen en voorheffingen, diverse
fiscale aangiftes, worden geldig ondertekend door:
·1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend, of
·1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst C
De delegatie en de bijzondere volmachten aan de lasthebbers zijn van onbepaalde duur, maar zullen in
ieder geval onlosmakelijk verbonden zijn met de functie die zij uitoefenen binnen de vennootschap, zodat
bij het einde van deze, om welke reden ook, de delegatie en de volmachten automatisch zullen komen te
vervallen.
Met uitzondering van de bevoegdheden met betrekking tot "welzijn" en de bevoegdheden met betrekking tot
benoeming en ontslag van arbeiders en bedienden, zal het de bijzondere gevolmachtigde toegelaten zijn
om de hogervermelde volmachten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere met naam
genoemde personen voor welbepaalde en tijdbeperkende doeleinden en opdrachten.
Onverminderd het bovenstaande blijven de raad van bestuur, de bestuurders en de voorzitter van de raad
van bestuur concurrent bevoegd om zelf alle handelingen te doen, waarvoor zij de bevoegdheden heeft
gedelegeerd.
De Raad van Bestuur besluit voor zoveel als nodig om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke
bestuurder van de vennootschap, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling)
in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen
die namens de vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen
besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van
alle formaliteiten met betrekking tot de neerlegging van de goedgekeurde jaarrekening bij de Nationale Bank
van België, elke eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad en elke registratie in de Kruispuntbank van
Ondernemingen van de genomen besluiten.
get.
MaNaJo Beheer CommV
vast vertegenwoordigd door Marc Jonckheere
Gedelegeerd bestuurder