Ondernemingsnr : 0424820804
Naam
(voluit) : VLOEBERGS GLASWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 674
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 12 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) VLOEBERGS GLASWERKEN, met zetel in 3010
Leuven (Kessel-Lo), Diestsesteenweg 674 en met het ondernemingsnummer 0424.820.804, met
eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.592,01 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 1.859,20 euro, van de vennootschap van rechtswege omgezet zijn in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de
eigenvermogensrekeningen, die voortkomen van het bij de oprichting van de vennootschap door
inbreng gevormd kapitaal en de inmiddels aangelegde wettelijke reserve, volledig opgeheven en
worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is VLOEBERGS GLASWERKEN en de rechtsvorm van de
vennootschap is een besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen: omvattend het werk in de werkplaats van
ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk gericht is op plaatsen van allerhande
houten voorwerpen en producten, die zij vervaardigen, alsmede het plaatsen van sloten en
ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten van kunststof;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken: omvattende tevens de
fabricage en het plaatsen van luiken van kunststof;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk: omvattende
het plaatsen van roosters, intrekbare en roldeuren, buitenrolluiken, met inbegrip van het werk in de
werkplaats gevolgd door plaatsing, almede het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal: omvattend de glaswerken in het algemeen, het
plaatsen van ruiten en spiegelglas, het vervaardigen en plaatsen van gekleurde ramen, het plaatsen
van alle ander doorschijnend of doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen van
doorschijnend beton, alsmede alle voorbereidende en bijkomstige werken die daarvoor nodig zijn;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen: omvattende alle schilderwerk van de
voorbereidende werkzaamheden tot de volledige afwerking, alsmede ook het kalken en het bestrijken
met waterverf;
- onderneming voor het behangen en garnieren: omvattend het plaatsen van binnenbehang,
gordijnen en parketbekleding, alsmede van alle andere wand- en vloerbekledingen van synthetische
stoffen en voornamelijk van kunststof;
- kleinhandel in kaders en lijsten, schilderijen en gravuren, werkplaats voor het inlijsten van foto’s en
reproducties, kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, sierijzerwerk en kleinmeubelen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zelfs door tussenkomst van of in medewerking met derden, hetzij door aanhechting, hetzij
bij wijze van deelneming.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, welke een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Indien er wel een volstortingsverlichting is,
dan moet elke opvraging van niet volgestorte aandelen gebeuren door het bestuursorgaan mits de
aandeelhouders daartoe minstens twee (2) maanden op voorhand aan te manen.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste zaterdag van maart om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Diestsesteenweg 674.
4. Jozef José Alfons Vloebergs wordt ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder en meteen
herbenoemd als bestuurder.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.