Ondernemingsnr : 0692530510
Naam
(voluit) : DR. HEIDI MARIËN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lorkendreef 19
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap DR. HEIDI MARIËN, verleden voor Meester Annelien Vermeersch,
Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 23 juni 2021, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het volgestort gedeelte van het kapitaal, bedragende twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende
duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 EUR), hetzij samen veertienduizend tweehonderd
vijfenvijftig euro (14.255,00 EUR), van rechtswege omgevormd werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat overeenkomstig voormeld artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00
EUR), van rechtswege omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) de algemene vergadering heeft beslist om de aandeelhouder vrij te stellen van de volstorting van
het niet-opgevraagd gedeelte van de inbreng, zijnde zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00 EUR).
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat voormeld besluit tot vrijstelling van de volstorting van
het niet-opgevraagde gedeelte van de inbreng, zijnde zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00
EUR), uitwerking kan hebben. De algemene vergadering heeft beslist de eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
4) na te hebben verklaard kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de
algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de
huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe
statuten, tekst hierna opgenomen onder punt 5).
Luik B
5) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: DR. HEIDI MARIËN.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of in deelneming met derden het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van
alle beroepsactiviteiten van de arts(en-specialist(en) op het gebied van de pneumologie en dit alles
rekening houdend met de regelen van de code van medische deontologie qua uitoefening van de
geneeskunde.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken. Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en
door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts(en)-specialist(en);
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-specialist(en) toe te laten zich verder te
bekwamen in de geneeskunde, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake pneumologie en dit in de breedste betekenis
van het woord;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde en dit in de breedste betekenis
van het woord;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en
zonder aanvullende commerciële activiteiten te mogen uitoefenen:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en- beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar eigen investeringen of beleggingen financieren met leningen of
kredieten.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, dit alles rekening houdend met de
medische deontologie.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De duur van het
mandaat is beperkt tot de duur van de medische activiteiten. Indien meerdere bestuurders of
bestuurders niet-artsen benoemd zijn, is de duur van hun mandaat beperkt tot zes jaar, echter wel
hernieuwbaar. Tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepaalt, kan de
algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op
Luik B
het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.  De bestuurder die geen arts is, kan geen enkele medische
activiteit binnen de vennootschap uitoefenen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur die geen arts zijn, kunnen geen
enkele medische activiteit binnen de vennootschap uitoefenen. Het bestuursorgaan dat het orgaan
van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde woensdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt.  Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is
de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
Luik B
mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden. Bij de ontbinding van de
vennootschap dient men beroep te doen op artsen voor de afhandeling van de zaken die betrekking
hebben op de persoonlijke levenssfeer en/of het beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) de Heer DORCIMONT, Cédric Jean Bernard Henri, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries) ,
Lorkendreef 19, heeft zijn ontslag ingediend als bestuurder van de vennootschap. Voormeld ontslag
gaat is ingegaan op drieëntwintig juni tweeduizend eenentwintig.
De algemene vergadering heeft beslist Mevrouw MARIËN, Heidi, wonende te 8200 Brugge,
Lorkendreef 19, gewezen zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, ontslag te geven uit haar bestuursfunctie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.
Het bestuursmandaat van Mevrouw MARIËN, voornoemd, is bezoldigd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
7) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge,
Lorkendreef 19.
8) Voor zoveel als nodig wordt het feit dat alle aandelen in handen van Mevrouw MARIËN Heidi,
voornoemd, verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering en de hier aanwezige bestuurder verlenen bijzondere volmacht aan de
besloten vennootschap VAN REYBROUCK, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) ondernemingsnummer 0875.201.997, evenals aan
haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in
een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.