Ondernemingsnr · 0413 788 538
Naam
(voluit). STEENO
1	( verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Oudenaardestraat 45 te 8570 Anzegem	Volledig adres v d. zetel .
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, ontslag gedelegeerd bestuurder en
herbenoeming gedelegeerd bestuurder.
Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 06/05/2022, gehouden ten zetel,
werd met éénparigheid van stemmen werd beslist hetgeen voigt :
om met ingang vanaf 06/05/2022 om :
het mandaat van volgende bestuurders te verlengen voor een periode van zes jaar, dit tot en met de algemene
vergadering in 2028 :
- de Heer Vandesteene Renaat, wonende in de Peter Benoitstraat 2 bus E 101
te 8570 Anzegem-Vichte;
- de Heer Vandesteene Paul, wonende in de Voldersstraat 14 te 9500 Geraardsbergen;
- de Heer Vandesteene Joost, wonende in de Beukenhofstraat 76 te 8570 Anzegem-Vichte;
- de Heer Vandesteene Bart, wonende in de Voldersstraat 139 te 9500 Geraardsbergen;
- de Heer Vandesteene Filip, wonende in de Sint-Annastraat 26 te 8553 Otegem,
die bij deze hun mandaat aanvaarden.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Verwijzend naar de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 06/05/2022 werd met éénparigheid van
stemmen beslist om met ingang vanaf 06/05/2022 om :
het ontslag als gedelegeerd bestuurder & voorzitter van de raad van bestuur te aanvaarden van :
de Heer Vandesteene Renaat, wonende in de Peter Benoitstraat 2 bus E 101 te 8570 Anzegem-Vichte.
Volledige kwijting wordt hem verleend.
Tevens werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 06/05/2022
het mandaat van volgende gedelegeerd bestuurder te verlengen voor een periode van zes jaar, dit tot en met
de algemene vergadering in 2028 :
- de Heer Vandesteene Joost, wonende in de Beukenhofstraat 76 te 8570 Anzegem-Vichte, die bij deze zijn
mandaat aanvaardt.
Eveneens beslissen de bestuurders om met ingang vanaf 06/05/2022 te benoemen tot voorzitter van de raad
van bestuur voor een periode van zes jaar, dit tot en met de algemene vergadering in 2028 :
- de Heer Vandesteene Joost, wonende in de Beukenhofstraat 76 te 8570 Anzegem-Vichte, die bij deze zijn
mandaat aanvaardt.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de raad van bestuur met éénparigheid van
stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw
Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg	14,	ondernemingsnummer
0822.321.062, rechtspersonenregister Gent,afdeling Kortrijk . In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook
de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie bij de des betreffende ondernemingsrechtbank
en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale
verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging te mogen verzorgen bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend & handtekening bevoegdheid gegeven aan de besloten
vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-
Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigden ook de macht verleend tot het neerleggen van de
uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake wijziging bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten,
alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Getekend door :
BV LUMINAD,
vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber