Ondernemingsnummer :
0455899505
Benaming :
(voluit) :
Centrum Gynecologie - Verloskunde
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Karel Janssenslaan 25 bus 16
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre MAERE, notaris plaatsvervanger aangesteld
bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling
Brugge in datum van 13 april 2018, vervangend notaris Pierre De Maesschalck, te Oostende, eerste
kanton, zijn ambt uitoefenend in de BV ovve BVBA “Notariskantoor De Maesschalck”, te 8400
Oostende, Prinses Stefanieplein, 35 – 37, op 3 mei 2018, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt
vóór registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap ovve Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CENTRUM GYNECOLOGIE- VERLOSKUNDE onder
meer volgende beslissingen genomen heeft:
§1. EERSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot een vermindering van het
maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vijfhonderd zevenenvijftigduizend honderd euro
(557.100,00 EUR), om het te brengen van vijfhonderd vijfenzeventigduizend
zeshonderdtweeënnegentig euro één eurocent (575.692,01 EUR) op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR), door terugbetaling in speciën aan elk aandeel
van eenzelfde pro rata bedrag.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en onder meer in het bijzonder, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5de lid WIB 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB
1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato 5 april 2014, waarvan proces- verbaal opgesteld door notaris Pierre
De Maesschalck, destijds te Oostende, op 5 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 april 2014, onder nummer 14085725. De algemene vergadering stelt vast
dat de voormelde vermindering van het kapitaal wordt aangerekend op het kapitaal dat werd
gevormd door de voormelde externe inbreng van voormeld netto-dividend. Gezien de wachttermijn
zoals voorzien in artikel 537 WIB 1992 op heden verstreken is, zal er geen onroerende voorheffing
verschuldigd zijn op het bedrag van de kapitaalvermindering. Vervolgens beslist de algemene
vergadering unaniem tot vernietiging van 410 aandelen.
§2. TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd zevenenvijftigduizend honderd euro (557.100,00 EUR)
daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd
door honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van waarde.
Draagwijdte artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen:
“Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben
Luik B
de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het
disconto.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen
van het kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat
geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.
Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de
storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.”.
§3. DERDE BESLISSING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de datum van de
gewone algemene vergadering wordt gewijzigd van de laatste zaterdag van de maand november om
14.00 uur naar de laatste zaterdag van de maand december om 14.00 uur.
§4. VIERDE BESLISSING. Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel vijf en achttien van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
“Artikel 5 : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent
(18.592,01 EUR) vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/honderdvijftigste van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen.”.
“Artikel 18 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaar-vergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de van de maand december van ieder jaar om
veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene
vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.”
§5. VIJFDE BESLISSING.
De vergadering beslist om met ingang vanaf de jaarvergadering van het jaar 2018 als zaakvoerder te
benoemen:
De Heer VERCAMER Rik Jan Omer, eerder voornoemd.
Alhier aanwezig en dewelke uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.
§6. ZESDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle bevoegdheden om
de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten en
neerlegging ter Griffie.
--- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
(getekend notaris Pierre Maere)
Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte - gecoördineerde statuten.