Ondernemingsnr : 0631986573
Naam
(voluit) : ODP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 91 bus 601
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 27 november 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “ODP”
in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
1. Splitsing van het aantal aandelen door de fractiewaarde van elk aandeel te verminderen met een
factor duizend (1.000). Zodoende wordt het aantal aandelen vermeerderd met een factor duizend
(1.000). Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen.
2. Herformulering van de overdrachtsbeperkingen bij overdracht en overgang van aandelen onder de
levenden en bij overdracht van aandelen ingevolge overlijden. Wijziging van artikel 12 en 13.   
3. Ontslag huidige niet-statutair bestuurder: de heer Olivier Deforche. Benoeming van de heer Olivier
Deforche tot statutair bestuurder. Daarnaast wordt aangewezen tot opvolgend statutair bestuurder in
geval van overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen of in geval en
voor de duur dat de statutaire bestuurder bedoeld in het vorig lid onder een beschermd statuut wordt
geplaatst, zoals opgenomen onder titel XI van het Boek I van het (oud) Burgerlijk Wetboek,:
- voor bepaalde duur, met name totdat DEFORCHE Liv de leeftijd van 30 (dertig) jaar heeft bereikt:
mevrouw JANSSEN Soen, wonende te 1850 Grimbergen, Brassershof 6; en
- voor onbepaalde duur: alle op dat ogenblik nog in leven zijnde kinderen van de heer DEFORCHE
Olivier, maar slechts vanaf dat zij de leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt. De vergadering
beslist hiertoe om een artikel 14bis in te voeren in de statuten van de vennootschap:
“Artikel 14bis. Aanstelling statutaire bestuurders
Wordt aangesteld tot statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, de heer
DEFORCHE Olivier [..],wonende te 1850 Grimbergen, Brassershof 6, voornoemd, die verklaart zijn
opdracht te aanvaarden.
Voor het geval van overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen of in
geval en voor de duur dat de statutaire bestuurder bedoeld in het vorig lid onder een beschermd
statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen onder titel XI van het Boek I van het (oud) Burgerlijk
Wetboek, wordt van rechtswege aangesteld tot statutaire bestuurder-opvolgers voor onbepaalde
duur:
- voor bepaalde duur, met name totdat DEFORCHE Liv […] de leeftijd van 30 (dertig) jaar heeft
bereikt, mevrouw JANSSEN Soen, […] wonende te 1850 Grimbergen, Brassershof 6; en
- voor onbepaalde duur, alle op dat ogenblik nog in leven zijnde kinderen van de heer DEFORCHE
Olivier, maar slechts vanaf dat zij de leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt.
In het geval het mandaat van een of meerdere hiervoor bedoelde personen wordt beëindigd of in het
geval dat zij, om welkdanige reden ook, het mandaat van bestuurder op enig ogenblik (nog) niet kan
opnemen, zal de andere statutaire bestuurder van rechtswege, en uiterlijk tot het einde van de
periode waarin deze laatste is aangesteld,  de enige statutaire bestuurder worden.”
4. Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de bevoegdheden en vertegenwoordiging van het
bestuursorgaan.  De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten daartoe te vervangen met
navolgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de
bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Voor de hierna volgende verrichtingen is evenwel in het geval er meerdere bestuurders zijn, de
instemming van alle bestuurders vereist of voor zover er slechts één bestuurder is, de voorafgaande
bindende goedkeuring van de algemene vergadering:
-                      Verkopen  of verhuren van onroerende goederen door/van de vennootschap met een
waarde van meer dan 500.000 EUR; en
-          Opzeggen van lopende huurovereenkomsten betreffende onroerende goederen met een
waarde van meer dan 500.000 EUR.”
            Het artikel 16 van de statuten (vertegenwoordigingsbevoegdheid) zal hiertoe tevens worden
aangepast.
5. Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de besluitvorming van de algemene vergadering. De
vergadering beslist om artikel 25 van de statuten hiertoe te vervangen met navolgende tekst:
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda. De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met
eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
§4. De algemene vergadering kan enkel op geldige wijze samengesteld zijn indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Indien
deze voorwaarde niet vervuld is, zal binnen een termijn van 1 maand een nieuwe bijeenroeping
plaatsvinden en de tweede algemene vergadering zal geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In afwijking van het vorige lid, kan er slechts over de agendapunten bedoeld in § 5, tweede en derde
lid beraadslaagd en beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alle
door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
§ 5. Onverminderd de vorige paragraaf en behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blanco
stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de
noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen die in
andere bepalingen in deze statuten is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen mits
unanimiteit van stemmen:
(i) de aanstelling en afzetting van een (al dan niet statutaire) bestuurder van de vennootschap. Deze
unanimiteit van stemmen is niet van toepassing op besluiten die betrekking hebben op de aanstelling
of afzetting van het mandaat van bestuurder-opvolger, in de mate dat mandaat nog geen aanvang
heeft genomen;
(ii) toekenning en wijziging van de bezoldiging van een (al dan niet statutaire) bestuurder;
(iii) de wijziging van de statuten van de vennootschap;
(iv) Verkopen  of verhuren van onroerende goederen door/van de vennootschap met een waarde van
meer dan 500.000 EUR (vijfhonderdduizend euro) in zoverre er slechts één bestuurder is aangesteld;
en
(v) Opzeggen van lopende huurovereenkomsten betreffende onroerende goederen met een waarde
van meer dan 500.000 EUR (vijfhonderdduizend euro) in zoverre er slechts één bestuurder is
aangesteld;
In afwijking van het eerste en tweede lid, worden de hierna vermelde besluiten genomen met
instemming van 185.999 van de 186.000 stemmen: dividenduitkeringen ten bedrage van meer dan
50.000 EUR (vijftigduizend euro) per jaar.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen: (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel;
het vermogen, de aandelen en certificaten; niet-volstorte aandelen - stortingsplicht; aandelen op
naam – register van aandelen; hoedanigheid; wijziging van het vermogen; overdracht van aandelen;
aandelen zonder stemrecht, verkrijging van eigen aandelen; gewone, bijzondere en buitengewone
algemene vergadering; bijeenroeping; aanwezigheid – vertegenwoordiging; voorzitterschap –
bureau; bevoegdheid van de algemene vergaderingen; verloop van de vergadering; stemrecht en
meerderheid; buitengewone algemene vergadering; schriftelijke besluitvorming; afschriften en
uittreksels van de notulen; bestuur van de vennootschap; bijeenkomsten – beraadslaging en
besluitvorming; bevoegdheden van het college of de bestuurder; externe vertegenwoordigingsmacht;
toezicht; boekjaar – jaarrekening; winstverdeling; uitkering; ontbinding en vereffening; slotafrekening;
keuze van woonplaats; algemene bepalingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. Hiernavolgend bij uittreksel de nieuwe statuten:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “ODP”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Managementvennootschap;
- Het nemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- Patrimoniumvennootschap, beheer van roerende en onroerende goederen;
- Groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren van alle roerende en onroerende
goederen;
- Consultancy en bedrijfsmanagement. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
- Studie- en adviesbureau, onderzoek en ontwikkeling in de ruime zin;
- Projectontwikkeling voor zowel industriële als privatieve panden.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdhe-den
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrecht-streeks in
verband staan met het voorwerp.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtge-bruik,
erfpacht en opstal.
Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en
onderverhuren.
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle ven-
nootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden.
Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich
borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, finan-ciële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, en van aard is de uitba-ting van
haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen of in functie te zijn van het vermogens-beheer van de
vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Op algemene wijze mag zij allerhande
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake, ondernemingen of vennoot-
schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van
aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaf-fen of
haar producten gemakkelijker kan verdelen. Deze opsomming is verklarend en niet be-perkend en
moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtigduizend
(186.000,00) aandelen, met een waarde van één/ honderdzesentachtigduizendste (1/186.000ste)
van het maatschappelijk vermogen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: de heer DEFORCHE Olivier, wonende te 1850 Grimbergen, Brassershof 6
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de
bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Voor de hierna volgende verrichtingen is evenwel in het geval er meerdere bestuurders zijn, de
instemming van alle bestuurders vereist of voor zover er slechts één bestuurder is, de voorafgaande
bindende goedkeuring van de algemene vergadering:
-                      Verkopen  of verhuren van onroerende goederen door/van de vennootschap met een
waarde van meer dan 500.000 EUR; en
-          Opzeggen van lopende huurovereenkomsten betreffende onroerende goederen met een
waarde van meer dan 500.000 EUR.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking van hetgeen in het vorige lid wordt uiteengezet, zullen de in artikel 14 van deze statuten
bedoelde bestuurders-opvolgers, in de mate dat zij overeenkomstig artikel 14bis laatste lid niet alleen
handelen,  met betrekking tot de handelingen bedoeld in artikel 15, laatste lid van deze statuten, de
vennootschap enkel gezamenlijk kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de de laatste vrijdag van de maand november om
twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk kalenderjaar en eindigt op 30
juni van het daaropvolgend jaar. 
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Machtiging aan de enige bestuurder tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande
bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden en tot coördinatie van de statuten, en
wat dit laatste betreft voor zoveel als nodig aan de notaris.
 
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 27 november 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 27 november 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata