Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Sable et Granulats de Liège
SGL
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Bosdellestraat 120
1933 Zaventem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op tien december tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neerge¬legd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1. De naamloze vennootschap “SOCIETE ANVERSOISE DE TRANSPORT D'INDUSTRIE ET DE
COMMERCE”, in het kort “S.A.T.I.C.”, gevestigd te 2170 Antwerpen (district Merksem),
Rietschoorvelden 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0404.669.746;
2. De naamloze vennootschap “DE PRINS”, gevestigd te 1933 Sterrebeek, Bosdellestraat 120,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0400.676.217.
De comparante sub 1 werd vertegenwoordigd door de heer TALPE Daniël Jules, wonende te 2980
Zoersel, Sinjorendreef 33, ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "Sable et Granulats de Liège", in het kort “SGL”.
De naam en haar afkorting mogen apart worden gebruikt.
3. Zetel : te 1933 Sterrebeek, Bosdellestraat 120
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
zowel in België als in het buitenland :
de winning van delfstoffen, de in- en uitvoer, de handel en de opslag van bouwgrondstoffen en
delfstoffen en van materialen voor de bouwnijverheid, alle verrichtingen van transit en expeditie, van
transport (over weg, water of lucht), van rederij, bevrachting, opslag, agentschap, commissie,
vertegenwoordiging, makelarij, grensagentuur, vertolling, messagerie, opslag en behandeling van
alle goederen (vervoerd over weg, water of lucht) en alle verrichtingen van invoer, uitvoer en de
verzekeringen, het onderhoud en de herstellingen van containers.
De vennootschap mag alle transportmiddelen exploiteren, in huur geven of nemen, in de
hoedanigheid van commissionair, agent of voor eigen rekening; alle goederen kopen en verkopen.
Het optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
0644456122
Luik B
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00), verdeeld in TWEEHONDERD (200) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort,
zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.
De aandelen genummerd van 1 tot en met 100 zijn aandelen van Klasse “A” (hierna genoemd A
aandelen).
De aandelen genummerd van 101 tot en met 200 zijn aandelen van Klasse “B” (hierna genoemd B
aandelen).
Alle aandeelhouders die (van tijd tot tijd) A aandelen in de vennootschap bezitten, worden hierna "A
Aandeelhouders" genoemd. Alle aandeelhouders die (van tijd tot tijd) B aandelen in de vennootschap
bezitten, worden hierna "B Aandeelhouders" genoemd.
Er zijn geen andere klassen van aandelen in de vennootschap dan A Aandelen en B Aandelen,
waarbij alle klassen aanleiding geven tot dezelfde rechten en voordelen, behalve indien anders wordt
voorzien in onderhavige statuten.
De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van
een andere klasse worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende
aandeelhouder behoort.
Bij overdracht binnen de klasse of aan een derde partij blijft de klasse behouden.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.  Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zestien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede werkdag van juni om elf uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
Luik B
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend eenentwintig :
Uit de kandidaten voorgedragen door aandeelhouder B : de heer GOOSSENS Jan Felix, wonende te
3001 Leuven, Saffranenbergstraat 34.
Uit de kandidaten voorgedragen door aandeelhouder A:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “D&T Consultants”, gevestigd te 2980
Zoersel, Sinjorendreef 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met
ondernemingsnummer 0467.207.032, met als vaste vertegenwoordiger de heer TALPE voornoemd.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Zolang iedere klasse van aandelen vijftig procent van de aandelen vertegenwoordigt zal de raad van
bestuur paritair zijn samengesteld waarbij de helft van de bestuurders wordt benoemd uit de
kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhouder(s) van klasse A en waarbij de andere
helft van de bestuurders wordt benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
aandeelhouder(s) van klasse B.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer per-sonen, al
dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders van een verschillende klasse die gezamenlijk
optreden, of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of
door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders, die zij hebben benoemd in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Worden aangesteld als directeurs belast met het dagelijks bestuur:
Luik B
- de heer GOOSSENS voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “D&T Consultants” voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer TALPE voornoemd.
Beide directeurs worden afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur.
Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van tweeduizend negentien : de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm
heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RSM
Interaudit”, gevestigd te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151, vertegenwoordigd door de heren
Jean-Paul KOEVOETS en Kurt DE WITTE.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan
Frank Roothoofds, wonende te 2880 Bornem, Doregem 67d, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS