Ondernemingsnr : 0476903468
Naam
(voluit) : HABITAT  INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 47
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 8 oktober 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HABITAT INVEST”, met zetel te
3990 Peer, Markt 47, en met ondernemingsnummer BTW BE 0476.903.468 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.  Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
3.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk volgestort gedeelte van het vast kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het vast kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering verklaart dat het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve
overeenkomstig de balans per 31 december 2019 en tot op datum van onderhavige akte
samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het vast kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00);
- niet-volgestort gedeelte van het vast kapitaal: nihil;
- variabel gedeelte van het kapitaal: nihil.
De vergadering stelt vervolgens vast dat het volgestort gedeelte van het vast kapitaal van de
vennootschap en de wettelijke reserve per 1 januari 2020 werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening die aldus twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00) bedraagt.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
[…]
4.  Vierde besluit
     a) Verslaggeving.
- Voorafgaand aan de beslissing tot herindeling van de bestaande aandelensoorten verleent de
vergadering aan de voorzitter ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan […]
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van dit
verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
- Vermits er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, dient er geen revisoraal verslag […] opgesteld te worden
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering keurt de inhoud van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan goed. […]
     b) Beslissing tot herindeling van de bestaande aandelensoorten.
De vergadering beslist - binnen het kader van de investering opgenomen in het hierna volgend vijfde
besluit - de bestaande aandelensoort A en B te wijzigen door de rechten en voordelen welke op deze
aandelensoorten van toepassing zijn aan te passen. Gelet op de verantwoording van de wijzigingen
en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, beslist de vergadering over te gaan tot de creatie van twee soorten van
aandelen, als volgt:
- de gewone honderd zesentachtig (186) klasse A-aandelen, die het vaste gedeelte van het kapitaal
vertegenwoordigen, blijven behouden en zijn reeds toegekend als volgt:
[…]
- de huidige klasse B-aandelen, die thans zonder voorwerp zijn wegens gebrek aan variabel gedeelte
van het kapitaal, worden omgevormd naar preferente klasse B-aandelen, welke worden toegekend
aan de investeerder, waarvan sprake hierna.
De klasse B-aandelen krijgen een preferent karakter toegewezen in de winstdeelname en het
vereffeningssaldo. De klasse B-aandelen hebben enkel een jaarlijks preferent recht op de
winstuitkering ten belope van maximaal éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00) (alle uitkeringen
inbegrepen). Bijkomend hebben de houders van klasse B-aandelen het recht om uit te treden lastens
het vennootschapsvermogen waarbij deze recht hebben op het scheidingsaandeel gelijk aan de
werkelijk gestorte en niet-terugbetaalde inbreng, zelfs indien dit bedrag de netto-actief waarde van
deze aandelen overschrijdt.
5.  Vijfde besluit
     a) Beslissing tot verzaking aan verslaggevingsplicht.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan […], alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor […].
     b) Beslissing tot nieuwe inbreng in het eigen vermogen met uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met […](€
2.000.000,00), zodat het eigen vermogen verhoogd zal worden van […] (€ 18.600,00) tot […] (€
2.018.600,00).
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng verwezenlijkt zal worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd (200) nieuwe preferente klasse B-aandelen
om het totaal aantal klasse B-aandelen van nul (0) naar tweehonderd (200) te brengen. De
vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe preferente B-
aandelen, tegen de prijs van tienduizend (€ 10.000,00) per aandeel, en dat - in toepassing van artikel
5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - op de nieuwe aandelen gestort
wordt tot beloop van honderd procent (100%), hetzij […] (€ 2.000.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
[…]
     c)  Beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht.
[…]
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard niet in te schrijven op de
preferente klasse B-aandelen en te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving ten voordele van de hierna vermelde inschrijver in toepassing van artikel 5:130, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     d) Inschrijving en volstorting - tussenkomst.
Luik B
[…]
Voormelde tussenkomende […] heeft vervolgens verklaard:
- volledig op de hoogte te zijn van de hierna vermelde nieuwe statuten en de financiële toestand van
de vennootschap “HABITAT INVEST”;
- te willen toetreden tot het aandeelhouderschap van de vennootschap;
- een inbreng te doen in speciën voor een bedrag van […] (€ 2.000.000,00);
- in te schrijven op alle tweehonderd (200) nieuwe preferente klasse B-aandelen van deze
vennootschap, tegen de prijs van […] (€ 10.000,00) per aandeel, en onder de hoger gestelde
voorwaarden.
[…]
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE93 7460 3113 8967 op naam van
de vennootschap bij KBC Bank Peer zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 7 oktober 2020, dat overhandigd wordt aan ondergetekende notaris en dat bewaard zal
worden in het dossier.
     e)  Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van […] (€ 2.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op […] (€ 2.018.600,00). […]
6.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HABITAT INVEST".  
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
- het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, management diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van marketing, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan
bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Luik B
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars-, of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
[…]
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd zesentachtig (386) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd zesentachtig (186) klasse A-aandelen, met stemrecht;
- tweehonderd (200) klasse B-aandelen, zonder stemrecht.
De klasse B-aandelen krijgen een preferent karakter toegewezen in de winstdeelname en het
vereffeningssaldo. De klasse B-aandelen hebben enkel een jaarlijks preferent recht op de
winstuitkering ten belope van maximaal […] (€ 81.000,00) (alle uitkeringen inbegrepen). Bijkomend
hebben de houders van klasse B-aandelen het recht om uit te treden lastens het
vennootschapsvermogen waarbij deze recht hebben op het scheidingsaandeel gelijk aan de werkelijk
gestorte en niet-terugbetaalde inbreng, zelfs indien dit bedrag de netto-actief waarde van deze
aandelen overschrijdt.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De aandeelhouders van de klasse B-aandelen hebben het recht om uit te treden lastens het
vennootschapsvermogen waarbij deze uittredende houders van klasse B-aandelen recht hebben op
een maximale vergoeding gelijk aan de werkelijk gestorte en niet-terug betaalde inbreng, zelfs indien
dit bedrag de netto-actief waarde van deze aandelen overschrijdt.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: Bestuur - controle
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
Luik B
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
[…]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1.  Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van klasse A recht op één (1) stem en
geeft ieder aandeel van klasse B geen stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere  aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
Titel VI: Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend
voorafgenomen van maximaal éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00) toegekend aan de klasse B-
aandelen zonder stemrecht. Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het
recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]
7.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
     1)  de heer NELIS Marcus, wonende te 3510 Hasselt, Vliegeneinde 27;
     2)  de heer VANDEVENNE Tom, wonende te 3990 Peer, Drossaardplein 16;
     3)  de heer EERLINGEN Danny, wonende te 3670 Oudsbergen, Kleinestraat 2/A000.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8.  Achtste besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op vier (4) en gaat
onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van:
     1)  de heer NELIS Marcus, wonende te 3510 Hasselt, Vliegeneinde 27;
     2)  de heer VANDEVENNE Tom, wonende te 3990 Peer, Drossaardplein 16;
     3)  de heer EERLINGEN Danny, wonende te 3670 Oudsbergen, Kleinestraat 2/A000.
     4)  mevrouw VAN DE BROEK Sophie, wonende te 3900 Pelt, Rijmenstraat 7.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9.  Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Markt 47.
10.   Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
11.   Elfde besluit
Volmacht wordt verleend aan Foederer DFK Accountants CV, met zetel te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door haar medewerkers, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
Luik B
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 september 2020
- de gecoördineerde tekst der statuten