Ondernemingsnr : 0890963311
Naam
(voluit) : VAN RIJSWIJK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donkstraat(Kin) 57
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris TYSKENS Ben, geassocieerd notaris met standplaats Maaseik, op
éénentwintig oktober tweeduizend éénentwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "VAN RIJSWIJK", met maatschappelijke zetel te  3640 Kinrooi,
Donkstraat 57, ondernemingsnummer 0890 963 311, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12 400) en duizend achthonderd zestig (€ 1860), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6 200), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben van en keurt goed het door het bestuursorgaan
opgestelde verslag naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen als volgt:
 "De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal;
- Verhuisonderneming;
Luik B
- Transport van defecte voertuigen in binnen- en buitenland;
- Onderneming voor goederenbehandeling: omvat het laden, het lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van goederen;
- Expeditiebedrijf;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- Organisatie en bemiddeling inzake transporten en bevrachting; welk ook het vervoermiddel is;
- Physical distribution in ruime zin zoals sortering, orderpicking, verpakking en verdeling naar diverse
bestemmingen of specificatie van de cliënt;
- Organisatie van een douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaamheden inclusief alle
dienstverlening met betrekking tot expeditie, omvattende controle op douaneaangelegenheden
alsook de uitbating van erkende stapelplaatsen;
- Het uitoefenen van allerlei transport voor rekening van derden alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten die verband houden met hetgeen voorafgaat;
- De aan- en verkoop van allerhande materialen;
- De algemene handelsexpeditie welke zich bezighoudt met alle vervoeractiviteiten zo onder meer
expeditieactiviteiten, los- en laadoperaties van vrachtwagens, spoorwagens, lichters,
laadkisten en schepen; het vervullen van alle noodzakelijke douaneformaliteiten zowel voor import
als voor export, het controleren, tellen, meten en wegen van koopwaren, het inslaan, conditioneren,
verpakken, stockeren, overslaan, het in consignatie geven en nemen en distribueren van goederen,
alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen in het algemeen;
- Het vervoeren van goederen of passagiers, het organiseren van alle transport over de weg, met het
spoor, te water of via de luchtwegen, zowel nationaal als internationaal;
- Het huren en verhuren van alle soorten voertuigen en machines, met of zonder chauffeur;
- Het bezoldigd goederen- en personenvervoer; de uitbating van vergunningen betreffende gezegd
vervoer;
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in
onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van onroerende leasing.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids- handels- roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en
in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (onder meer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen."
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgend vijfde besluit, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:                                
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «VAN RIJSWIJK».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van datzelfde jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De Vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal;
- Verhuisonderneming;
- Transport van defecte voertuigen in binnen- en buitenland;
- Onderneming voor goederenbehandeling: omvat het laden, het lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van goederen;
- Expeditiebedrijf;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- Organisatie en bemiddeling inzake transporten en bevrachting; welk ook het vervoermiddel is;
- Physical distribution in ruime zin zoals sortering, orderpicking, verpakking en verdeling naar diverse
bestemmingen of specificatie van de cliënt;
- Organisatie van een douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaamheden inclusief alle
dienstverlening met betrekking tot expeditie, omvattende controle op douaneaangelegenheden
alsook de uitbating van erkende stapelplaatsen;
- Het uitoefenen van allerlei transport voor rekening van derden alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten die verband houden met hetgeen voorafgaat;
- De aan- en verkoop van allerhande materialen;
- De algemene handelsexpeditie welke zich bezighoudt met alle vervoeractiviteiten zo onder meer
expeditieactiviteiten, los- en laadoperaties van vrachtwagens, spoorwagens, lichters,
laadkisten en schepen; het vervullen van alle noodzakelijke douaneformaliteiten zowel voor import
als voor export, het controleren, tellen, meten en wegen van koopwaren, het inslaan, conditioneren,
verpakken, stockeren, overslaan, het in consignatie geven en nemen en distribueren van goederen,
alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen in het algemeen;
- Het vervoeren van goederen of passagiers, het organiseren van alle transport over de weg, met het
spoor, te water of via de luchtwegen, zowel nationaal als internationaal;
- Het huren en verhuren van alle soorten voertuigen en machines, met of zonder chauffeur;
- Het bezoldigd goederen- en personenvervoer; de uitbating van vergunningen betreffende gezegd
vervoer;
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in
onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van onroerende leasing.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids- handels- roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en
Luik B
in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (onder meer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, zijnde voornoemde heer VAN RIJSWIJK
Henricus en voornoemde mevrouw VERHEES Jolanda  ontslag te geven uit hun functie en verleende
hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer VAN
RIJSWIJK Henricus en voornoemde mevrouw VERHEES Jolanda als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voornoemde heer VAN RIJSWIJK Henricus en voornoemde mevrouw VERHEES Jolanda , beide
aanwezig op de algemene vergadering en verklaarden het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Zevende besluit
De algemene vergadering besloot het adres van de maatschappelijke zetel te behouden te 3640
Kinrooi, Donkstraat 57.
               Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten