Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Hertoghe Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 44
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Oprichting “Hertoghe Finance” BV
Uit een akte verleden voor Philippe Van Den Kieboom, notaris met standplaats te Antwerpen, op 3
maart 2023, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
    1.  De besloten vennootschap "HOLT7", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Valkenlaan
69.
    2.  De heer HOLT Kevin, wonende te 2950 Kapellen, Valkenlaan 69.
    3.  De besloten vennootschap "M&A MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 2018
Antwerpen, Coebergerstraat 23.
    4.  De heer MERTENS Andreas Jozef Jeanne, wonende te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 23.
    5.  De besloten vennootschap "CJC", met maatschappelijke zetel te 2531 Boechout (Vremde),
Baroniestraat 5.
    6.  De besloten vennootschap "TIMOTHY IVENS", met maatschappelijke zetel te 2850 Boom,
Spoorweglaan 16.
    7.  . De besloten vennootschap "REGISTA", met maatschappelijke zetel te 2930 Bras-schaat,
Heislagsebaan 120.
    8.  De besloten vennootschap "ALCATAN", met maatschappelijke zetel te 2930 Bras-schaat,
Kleine Heide 6.
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “Hertoghe Finance”.
AANVANGSVERMOGEN - AANDELEN – INBRENG - VOLSTORTING – DEPONERING
met een aanvangsvermogen van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
    1.  Als vergoeding voor de inbreng van het aanvangsvermogen worden duizend (1.000) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven.
    2.  De oprichters verklaren dat op de worden duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt:
    3.  door de besloten vennootschap HOLT7: honderdtwintig (120) aandelen, hetzij voor
twaalfduizend euro (€ 12.000,00).
    4.  door de heer HOLT Kevin: honderdentien (110) aandelen, hetzij voor elfduizend euro (€
11.000,00).
    5.  door de besloten vennootschap M&A MANAGEMENT BV: honderdtwintig (120) aandelen,
hetzij voor twaalfduizend euro (€ 12.000,00).
    6.  door de heer MERTENS Andreas Jozef Jeanne: honderdentien (110) aandelen, hetzij voor
elfduizend euro (€ 11.000,00).
    7.  door de besloten vennootschap CJC: tweehonderdveertig (240) aandelen, hetzij voor
vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00).
    8.  door de besloten vennootschap TIMOTHY IVENS: honderdvijftig (150) aandelen, hetzij voor
vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
0799305140
    9.  door de besloten vennootschap REGISTA: honderd (100) aandelen, hetzij voor tienduizend
euro (€ 10.000,00).
    10.  door de besloten vennootschap ALCATAN: vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€
5.000,00).
Hetzij in totaal duizend (1.0000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (€
100.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer (…)  geopend namens de
vennootschap in oprichting bij (…).
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend
euro (€ 100.000,00).
ZETEL 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als
gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en als gevolmachtigd subagent voor
verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf goedkeuring of vergunning van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere overheidsinstanties heeft verkregen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking, de uitbreiding of het vergemakkelijken ervan kunnen
bevorderen.
DUUR 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUUR 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, dit
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang, en zonder dat hun herroeping recht geeft op
enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder
Indien slechts één bestuurder is benoemd door de algemene vergadering, oefent deze alle
bevoegdheden uit die aan het bestuursorgaan behoren.
Bevoegdheden en werkwijze van de raad van bestuur
Indien twee of meer bestuurders benoemd zijn door de algemene vergadering, dan vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genaamd.
De raad van bestuur kan onder haar midden een voorzitter aanduiden.
De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als de activiteit van de vennootschap het vereist, doch
minstens eenmaal per kwartaal. 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd of dagelijks
bestuurder of twee bestuurders, en dit, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste drie
dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax
of e-mail. 
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur
minstens drie leden telt.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De besluiten van de raad van
bestuur kunnen ook worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling
van de jaarrekening.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur of een advocaat om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. 
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Externe vertegenwoordiging
Indien het bestuursorgaan bestaat uit één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van
de bestuurders aan de enige bestuurder toegekend en dan wordt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een twee of meer bestuurders, en de bestuurders derhalve een
collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genaamd, dan wordt de vennootschap in
beginsel jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder collegiaal vertegenwoordigd, hetzij
door de meerderheid van zijn leden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Gedelegeerd bestuurder
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een twee of meer bestuurders, en de bestuurders derhalve een
collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genaamd, dan kan het bestuursorgaan (hetzij
de raad van bestuur) één of meer van zijn leden aanduiden als gedelegeerd bestuurder. 
Het bestuursorgaan (hetzij de raad van bestuur) kan de gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik
ontslaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in recht als eiser of
verweerder:
-        door één gedelegeerd bestuurder alleen en afzonderlijk handelend voor zaken van dagelijks
bestuur;
-        door twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk handelend voor zaken die niet behoren tot het
dagelijks bestuur/het dagelijks bestuur te boven gaan.
De gedelegeerd bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan (hetzij de enige bestuurder, hetzij de raad van bestuur) kan het dagelijks bestuur
van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Naargelang het benoemingsbesluit van het bestuursorgaan (hetzij de enige bestuurder, hetzij de
raad van bestuur) zullen deze elk alleen en afzonderlijk, dan wel gezamenlijk of als college optreden,
dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder of de raad
van bestuur als college.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Wat behoort tot het dagelijks bestuur kan
vastgelegd worden in een aandeelhouders of bestuurdersovereenkomst.
Het bestuursorgaan (hetzij de enige bestuurder, hetzij de raad van bestuur) is belast met het toezicht
op de dagelijks bestuurders.
Het bestuursorgaan (hetzij de enige bestuurder, hetzij de raad van bestuur) kan de dagelijks
bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur
kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
ALGEMENE VERGADERING 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-        de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
VERDELING 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING NETTO PROVENU NA ONTBINDING EN VEREFFENING 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN 
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomstraat 44.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in vanaf heden en wordt afgesloten op dertig juni tweeduizend vierentwintig.
Eerste jaarvergadering
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend vierentwintig.
Benoeming bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes (6). Zij vormen samen een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genaamd.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1)  voornoemde besloten vennootschap “HOLT7”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer HOLT Kevin.
2)  voornoemde besloten vennootschap “M&A MANAGEMENT”, met als vaste vertegenwoordiger
voornoemde heer MERTENS Andreas Jozef Jeanne.
3)  voornoemde besloten vennootschap “CJC”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
DIELS Ivo.
4)  voornoemde besloten vennootschap “TIMOTHY IVENS”, met als vaste vertegenwoordiger
voornoemde heer IVENS Timothy Agnes Aloïs.
5)  voornoemde besloten vennootschap “REGISTA”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer VANDERHEYDEN Senne.
6)  voornoemde besloten vennootschap “ALCATAN”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer CLAESSENS Carlo Henri Germaine.
Die verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
De bestuurders zullen de bevoegdheden hebben omschreven in voormelde statuten.
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Benoeming gedelegeerd bestuurders
Het bestuursorgaan besluit het aantal gedelegeerd bestuurders vast te stellen op drie (3).
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders voor een duur gelijk aan hun mandaten als
bestuurders in de vennootschap:
1)  voornoemde besloten vennootschap “HOLT7”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer HOLT Kevin.
2)  voornoemde besloten vennootschap “M&A MANAGEMENT”, met als vaste vertegenwoordiger
voornoemde heer MERTENS Andreas Jozef Jeanne.
3)  voornoemde besloten vennootschap “CJC”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
DIELS Ivo.
De gedelegeerd bestuurders zullen de bevoegdheden hebben omschreven in voormelde statuten.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in recht als eiser of
verweerder:
-    door één gedelegeerd bestuurder alleen en afzonderlijk handelend voor zaken van dagelijks
bestuur;
-    door twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk handelend voor zaken die niet behoren tot het
dagelijks bestuur/het dagelijks bestuur te boven gaan.
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
Benoeming dagelijks bestuurders
Het bestuursorgaan besluit het aantal dagelijks bestuurders vast te stellen op nul (0).
Benoeming commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters
op dit moment geen commissaris te benoemen.
Volmacht
De comparanten verklaren bij deze alle nodige en nuttige volmacht te verlenen aan:
De besloten vennootschap "YLN CONSULTANTS", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Desguinlei 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.616.111 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen.
De heer LINSSEN Ivan Paul Marie Nestor, wonende te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 5 bus 25.  
En zijn/haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers.
Elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder deze van de
BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemings-rechtbank en bij een of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe Van Den Kieboom
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.