Ondernemingsnr : 0700345740
Naam
(voluit) : Tante Trien
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 133 A
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Carl-Vincent Lippens te Antwerpen op 27 juli 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TANTE TRIEN”,
met zetel in het Vlaams Gewest en gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Bergstraat 133 A, en met
ondernemingsnummer 0700.345.740, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “NOENKEL KOEK”.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, namelijk mevrouw Katrien ACHTEN, ontslag
te geven uit haar functie.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit :
 
- artikel 1 van de statuten te wijzigen, zodat dit vanaf vandaag zal luiden als volgt:
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “Noenkel Koek”.
 
- artikel 12 van de statuten te wijzigen door middel van de schrapping van het derde en vierde lid,
zodat artikel 12 vanaf vandaag zal luiden als volgt:
     Artikel 12. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
Aangezien de bepalingen met betrekking tot de statutaire bestuurder werden geschrapt, besluit de
algemene vergadering het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op twee.
Worden bij deze benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer COECK Davy; 
2) De heer DE WEERDT Roel.
Voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat, kiezen zij woonplaats
op de zetel van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Accountantskantoor Corthout Michel & Partners, gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg,
L. Carréstraat 9/1, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0478.222.272, en
haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving,
wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van
de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Carl-Vincent Lippens
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten