Ondernemingsnr : 0466312454
Naam
(voluit) : TOCS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 94
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “TOCS”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 8560
Wevelgem, Brugstraat 94, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer BTW BE 0466.312.454, verleden voor Meester Luc DE MUELENAERE,
geassocieerd notaris te Wevelgem (Gullegem), op 7 november 2019, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT - VERPLAATSING VAN HET ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het huidige adres van de
maatschappelijke zetel, zijnde 8560 Wevelgem, Brugstraat 94, naar het volgende adres te
verplaatsen, zijnde: 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 421.
 
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen met
tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), en dit door aanrekening op het werkelijk
ingebracht en volstort kapitaal, om het kapitaal te brengen op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en dit door terugbetaling in speciën op ieder der
zevenhonderdvijftig aandelen van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Terugbetaling
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde twee maanden na de bekendmaking van het
uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de statutair zaakvoerder om dit besluit te
concretiseren. De statutair zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten
doen, zodra dit door de wet toegelaten is.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging van het adres van de
maatschappelijke zetel die voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de
eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 2. : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 421.
…”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
Luik B
voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) deelbewijzen, zonder vermelding
van waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen.”
 
 
VIERDE BESLUIT – OPT-IN NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
ZESDE BESLUIT – AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
NAAM
 
 
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “TOCS”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het geven van advies en bijstand op gebied van organisatie en bestuur van
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge
functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder
meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst, alsook op de valorisatie en uitbreiding van een onroerend patrimonium.
Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen
door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de productie, verkoop en verdeling van alles wat dienen
kan om te reinigen of de hygiëne te bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor
rekening van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
Luik B
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Bestuursbevoegdheid
 
 
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand oktober om
achttien uur, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daarop volgend jaar.
 
 
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutair-zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- De heer HERPELS Kristiaan, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutair-
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van de voormelde bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering
hierover expliciet anders zou beslissen.
 
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem,
Roeselarestraat 421.
 
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering verleent:
1) de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
2) aan Alaska Kortrijk bv-cvba, te 8510 Marke, Engelse Wandeling 76, RPR Gent – afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer BTW BE 0448.680.725 en al zijn werknemers en aangestelden om in naam
van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen inzake het ondernemingsloket, inzake de
kruispuntbank voor ondernemingen, inzake de Directe Belastingen en inzake de BTW en/of nog
andere instanties, alsmede om daartoe alle aangiften en stukken te ondertekenen en alle
besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren;
Luik B
3) volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Luc de MÛELENAERE, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 7/11/2019.
- gecoördineerde statuten