Ondernemingsnr 0475.566.650
Naam
H.J.H. CONSULTING	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kouter 40
9000 Gent
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem op 23
december 2024, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap H.J.H. CONSULTING de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Bespreking verslagen	-
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag door de raad van bestuur
houdende toelichting van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, evenals van het voorlezen van het
verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben
en er kennis van te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa
en passiva van de vennootschap H.J.H. CONSULTING BV, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het
oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 3
december 2024 met een balanstotaal van € 59.482,13 en een eigen vermogen van € 59.482,13 een
getrouw beeld van de toestand van de vennootschap H.J.H. CONSULTING BV, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We dienen een voorbehoud te formuleren voor alle eventuele navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere belastingen die op heden nog
niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog
niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder	beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
Bovendien willen wij erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het
bedrag, noch op de consignatie.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 3 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden
die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden
en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2
van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van
de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te	>
voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva;
› er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de
procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2º
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Wevelgem, 11 december 2024
Moore Audit BV, vertegenwoordigd door:
Olivier Strobbe,
Bedrijfsrevisor
Een afschrift van deze verslagen blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
TWEEDE BESLUIT: Ontbinding	-
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden, eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte van de besloten
vennootschap H.J.H. CONSULTING met zetel te 9000 Gent, Kouter 40.
Ontbinding en vereffening van de vennootschap wordt toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Er zijn nog geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva.
3. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met
éénparigheid van stemmen;
4.	De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders.
Na vastgesteld te hebben en na verklaring van de voorzitter dat:
Er zijn geen schulden ten aanzien van derden zijn zoals blijkt uit de staat van activa en passiva de dato	-
03 december 2024.
De vennootschap niet betrokken is in enige betwisting of geschil, noch bij enige gerechtelijke procedure;	-
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap	-
komen wegens haar vereffening, voor heden werden betaald;
Besluit de vergadering de onmiddellijke ontbinding van de vennootschap met onmiddellijke invereffeningsstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT: Sluiting van de vereffening	-
De algemene vergadering, beslist, gelet op het voorafgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLUIT: Bewaring van boeken en bescheiden	-
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgen adres: 9000 Gent, Kouter 40. Alle toekomstige briefwisseling
kan vanaf heden voortaan zelfde adres worden gericht.
De vennootschap stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan de schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening van de vennootschap aan de Heer HOEKSEMA Gent,
voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder(s).
VIJFDE BESLUIT: Terugname van het resterend actief	-
De vergadering bevestigt het voorstel van het bestuursorgaan betreffende de terugname door de aandeelhouders
van de resterende activa.
De vergadering beslist evenwel dat de Heer HOEKSEMA Hendrik, voornoemd, in de plaats zal gesteld worden
van alle rechten en verplichtingen van de vennootschap die eventueel zouden bestaan ontstaan na de sluiting
van vereffening.
ZESDE BESLUIT: Bevestiging einde mandaat	-
De vergadering stelt vast dat door de beslissing tot ontbinding van de vennootschap en onmiddellijk sluiting van
de vereffening, het bestuursmandaat in deze vennootschap ten einde is gekomen van:
· de Heer HOEKSEMA Hendrik, voornoemd.
ZEVENDE BESLUIT: Kwijting	-
De vergadering besluit bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van
hun mandaat voor de periode vanaf aanstelling tot en met heden.
ACHTSTE BESLUIT: Bijzondere volmacht	-
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Prol Consulting BV te 9000 Gent, Brandstraat 1 bus 201,
vertegenwoordigd door de Heer De Prol Rudy alsook aan al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling
voornoemd, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank
voor ondernemingen, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.