Ondernemingsnr : 0830708097
Naam
(voluit) : DOKTER SISKA DE BORGER, HUISARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(BOR) 19
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 18 maart 2021
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, thans besloten vennootschap “DOKTER SISKA DE BORGER,
HUISARTS”, met zetel te Stationsstraat 19, 2880 Bornem ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
830.708.097.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Johan Van den Nieuwenhuizen, te Bornem, op 11
oktober 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna,
onder nummer 10163960.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Johan Van den
Nieuwenhuizen, te Temse, op 13 december 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 6 februari daarna, onder nummer 0020839.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
      Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
      In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
      De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
      Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
      Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
      Derde beslissing – Herbenoeming bestuurder.
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van statutair
bestuurder van mevrouw Siska DE BORGER, voornoemd.
Haar wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot niet-statutair bestuurder te benoemen:
mevrouw Siska De Borger, voornoemd.
Alhier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
Het mandaat van de zopas benoemde niet-statutaire bestuurder is bezoldigd, zoals bepaald in artikel
14 van nagemelde statuten.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing zoals hierna nader opgenomen.
Vierde beslissing – wijziging inzake duur van het mandaat van bestuurders.
De vergadering beslist met ingang van heden de duur van het mandaat van bestuurders te wijzigen.
Met ingang van heden zal bij benoeming het mandaat van de bestuurder(s) niet beperkt blijven tot
tien (10) jaar maar zal de algemene vergadering de duur van hun opdracht bepalen.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing zoals hierna nader opgenomen.
      Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam “DOKTER SISKA DE BORGER, HUISARTS”.
      Artikel 2. Zetel
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
      Artikel 3. Voorwerp
      De vennootschap heeft tot voorwerp:
      De uitoefening en bevordering van de geneeskunde, meer bepaald huisarts, door de
geneesheer-aandeelhouder of door geneesheren die in het kader van de vennootschap hun
volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de
Provinciale Raad van de Orde, met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap
worden gebracht en alle daar uit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor rekening van
de vennootschap en de geneesheer-aandeelhouder een normale vergoeding zal ontvangen van de
vennootschap, rekening houdende met de regels van de medische plichtenleer, onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap.
Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim
doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie te weren.
Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn disciplines bij te blijven.
In het algemeen kan de vennootschap bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in
zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten, die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk
karakter van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het maatschappelijk
voorwerp en kadert in het beheer als een goed huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van
de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en
commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een
Luik B
gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
      Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
      Artikel 5. Inbrengen
Paragraaf 1:
      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Paragraaf 2:
      Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de aandeelhouders
een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Een natuurlijk persoon kan de enige aandeelhouder van een besloten vennootschap zijn en blijft
beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Hij kan de enige aandeelhouder zijn van meerdere besloten vennootschappen. Hij verliest dan
evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor iedere andere besloten vennootschap
die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij de enige aandeelhouder zou worden, behalve
wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. Deze
natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van
de in het onderhavige lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe aandeelhouder erin wordt
opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.
Paragraaf 3:
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij een bijkomende inbreng moeten aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelen.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden
uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt
gebracht aan de aandeelhouders.
Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit
vruchtgebruik afkopen of andersom, en de uiteindelijke aandeelhouder moet een geneesheer zijn,
conform de deontologische regels betreffende professionele artsenvennootschappen, die in de
vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bovenvermeld kan slechts worden
ingeschreven hetzij in evenredigheid met hun deelname in het vermogen, hetzij volgens onderling
akkoord door één of meerdere andere aandeelhouders.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit
in de vennootschap.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de geneesheer dienen alle geneesheren-
aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak
dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.
Paragraaf 4:
  De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de bestuurder vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
De aandeelhouder, die na verloop van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van
verzending van het aangetekend schrijven, uitgaande van de bestuurder, met betrekking tot hoger
bedoelde volstorting van aandelen, in gebreke blijft, zal aan de vennootschap een interest
verschuldigd zijn, gelijk aan twee punt boven de wettelijke interestvoet per jaar op de door hem nog
te betalen som, te rekenen vanaf de dag waarop de som eisbaar is; de bestuurder mag bovendien na
een tweede zonder gevolg gebleven aanmaning, die ten vroegste een maand na het eerste
bovenvermeld aangetekend schrijven mag betekend worden, deze aandeelhouder als dusdanig van
zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen verkopen of laten verkopen, zonder dat dit afbreuk
doet aan het recht van de vennootschap op de verschuldigde som en om een schadevergoeding te
eisen. Iedere aandeelhouder geeft bij zin toetreding onherroepelijk volmacht aan de bestuurder om in
voorgaande omstandigheden zijn aandelen te laten verkopen.
De bestuurder mag de aandeelhouders  toelaten hun aandelen vroegtijdig af te lossen mits
inachtneming van de door hem vastgestelde voorwaarden.
      Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
      De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
      TITEL III. EFFECTEN
      Artikel 7. Overdracht van aandelen
      De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
Luik B
onder de levenden dan met instemming van alle aandeelhouders en slechts ten voordele van
geneesheren die in de vennootschap hun volledige praktijk uitoefenen of zullen uitoefenen. Alle
andere overdrachten zijn niet toegelaten.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan op
een medeaandeelhouder.
Elke overdracht moet voorafgaandelijk gemeld worden aan de bevoegde Provinciale Raad van de
Orde van Geneesheren.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medisch dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Artikel 8. Goedkeuring overdracht van aandelen
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
bestuurders kennis geven bij middel van een aangetekend schrijven waarin hij de naam, de
voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. De bestuurder is verplicht het
voorstel bij aangetekende brief mede te delen aan de aandeelhouders. Deze beslissen bij unanimiteit
door middel van een aangetekende brief.
Artikel 9. Weigering van goedkeuring
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open, nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen vindt het recht van voorkeur
overeenkomstig toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde-deskundige die op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tegen de beslissing van de derde- deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand komen binnen de zes maand na de dag waarop
de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot
betaling dwingen door alle middelen van recht.
Artikel 10. Overdracht ingevolge overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders en slechts ten voordele van geneesheren die voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de deontologische regels inzake professionele artsenvennootschappen om
aandeelhouder te kunnen worden en die in de vennootschap hun volledige praktijk uitoefenen of
zullen uitoefenen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder of aandeelhouders, nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden alsook hun respectievelijke rechten opgeven.
De erfgenomen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen:
deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel negen van de statuten is bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen dan geneesheren op voorwaarde
dat binnen de maand na het overlijden van de enige aandeelhouder de procedure tot wijziging van
de statuten aangevat wordt zodanig dat deze geen uitstaans meer hebben met de uitoefening van de
geneeskunde.
Artikel 11. Betaling overnameprijs
De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders en aan de niet aangenomen
erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder is, behoudens andersluidende
overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de drie jaren met ingang van de dag van de overdracht of
van het overlijden, tot het beloop van één/derde op het einde van het eerste jaar, van een
tweede/derde op het einde van het tweede jaar en van het laatste/derde op het einde van het derde
jaar.
Luik B
De intresten op bedoelde sommen zullen per jaar gelijk zijn aan de wettelijke intrest, berekend op het
nog verschuldigde resterende saldo.
Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende aandeelhouders opgekochte aandelen
door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende
aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.
De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde
voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.
Artikel 12. Erkenning eigenaar
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen er eigenaar
van zijn worden de rechten die er aan verbonden zijn geschorst totdat één van hen schriftelijk
gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen.
Artikel 13. Zegellegging
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder of zelfs van een
bestuurder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de
bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de
maatschappelijke goederen en waarden.
      TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, gekozen onder de
geneesheren-aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur
van hun opdracht bepaalt.
Indien er slechts één aandeelhouder is kan deze benoemd worden voor de duur van de
vennootschap en is deze van rechtswege bestuurder.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd overeenkomstig de regels van de medische
deontologie. Dit wil zeggen dat de bezoldiging dient overeen te stemmen met de werkelijk
uitgeoefende bestuursactiviteiten.
In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle
vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele bezoldigingen als bestuurder, en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die
onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de Orde van Geneesheren.
Artikel 15. Bevoegdheid bestuursorgaan
Elk van de bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het
maatschappelijk voorwerp.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen.
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
Elk van de bestuurders mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur
overdragen aan elke persoon die hij bekwaam zou achten, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Ingeval van een belangenconflict met de vennootschap zal een bestuurder handelen overeenkomstig
de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurders en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd worden door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
      Artikel 16. Dagelijks bestuur
De bestuurders worden onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Elke bestuurder beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks
bestuur, ongeacht het bedrag.
In die omstandigheden kan elk van hen onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het
bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs
zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de
rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.
Hij zal eveneens afzonderlijk optreden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen
bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden zoals onder meer spoorwezen, post,
telefoon, elektriciteit, water, e.a.
Artikel 17.
Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt zelfs als hij
aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring of onvermogen van een
Luik B
bestuurder; het voorvallen van een dezer gebeurtenissen stelt onmiddellijk van rechtswege een
einde aan de functie van een bestuurder.
Artikel 18.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder.
Wanneer er geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder ide de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie
om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel 18bis.
Elke geneesheer-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Een geneesheer die door een gerechtelijke of disciplinaire beslissing het recht om de geneeskunde
uit te oefenen is ontzegd, mag zich gedurende de straftijd niet doen vervangen. Dit verbod ontslaat
bedoelde geneesheer er niet van de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de
verzorging te verzekeren voor de patiënten die in behandeling zijn op het ogenblik dat voornoemde
sanctie in werking treedt. De getroffen schikkingen moeten meegedeeld worden aan de provinciale
raad waarbij deze geneesheer is ingeschreven.
Artikel 19.
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, te
benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist, of de algemene
vergadering tot dergelijke benoeming beslist.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers, vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen en vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de
opdracht van de bestuurders onbezoldigd.
De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering,
rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Buiten de bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 20.
Ieder jaar, de laatste dinsdag van de maand juni om veertien (14) uur, moet een jaarvergadering
gehouden worden.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij
moet doorgang vinden op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Op de agenda van deze vergadering moet de vaststelling van de prijs der aandelen overeenkomstig
artikel 11 van de statuten voorzien zijn.
De vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door de bestuurder,
hetzij door de commissaris, zo er een benoemd wordt. Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door
de artikelen van deze statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van
aandeelhouders die minstens een/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt
de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.
De bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 21.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf
aandeelhouder moet zijn of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de
tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders mogen goedkeuren of
verwerpen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Luik B
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders
ondertekend worden door een bestuurder.
De bestuurder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Artikel 22.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
aandeelhouder, bestuurder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering,
met opgave van de agenda, naas dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de
verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de
aandeelhouders, bestuurder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom
verzoeken.
      TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
      Artikel 23. Boekjaar
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
      Artikel 24. Inventaris
      Op het einde van elk boekjaar zal het bestuur een inventaris opmaken, overeenkomstig de wet.
Het bestuur maakt eveneens de balans en de resultatenrekening op waarbij de nodige afschrijvingen
moeten gedaan worden.
      Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
      Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de
maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.
      Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte.
      TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
      Artikel 26. Ontbinding
      Ingeval van ontbinding van de vennootschap – voor om het even welke reden en op om het even
welk ogenblik – zal deze doorgevoerd worden door de zorgen van de bestuurders of van de enige
bestuurder op dit ogenblik in functie, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars
zou benoemen, waarvan de bevoegdheden en de bezoldiging door de vergadering zullen bepaald
worden.
      De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige
meerderheid der stemmen.
Bij de ontbinding van de vennootschap dien teen beroep gedaan op geneesheren voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
      TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
      Artikel 27.
      De aandeelhouder zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige
statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht.
      Artikel 28.
      Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap, waar
hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen betreffende de zaken van de
vennootschap kunnen gedaan worden.
      Artikel 29.
      De aandeelhouder verklaart er kennis van te hebben dat hij inbreng van zijn volledig medische
activiteiten in een professionele artsenvennootschap, hij geen andere professionele
artsenvennootschap kan oprichten.
Iedere wijziging van onderhavige statuten dient voorafgaande goedkeuring van de Orde van
Geneesheren te verkrijgen.
      Zesde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      Zevende beslissing – machtiging aan de bestuurder.
Luik B
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten