Ondernemingsnr : 0786786893
Naam
(voluit) : PROJECTIVE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 5A bus 4
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden op 19 juli 2022 voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te
Bierbeek,  blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“PROJECTIVE HOLDING”, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 5A/4, RPR Brussel,
ondernemingsnummer 0786.786.893 volgende beslissingen heeft genomen:
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen
splitsingsvoorstel de dato 2 juni 2022 opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikels
12:8 en 12:59 WVV en de aandeelhouder erkent uiterlijk één maand vóór de datum van deze
vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te
hebben gekregen.
b. De vergadering beslist op uitdrukkelijke en unanieme wijze tot afstand van de toepassing van de
artikelen 12:61 en 12:64 WVV en verzaakt bijgevolg aan de opstelling van een omstandig schriftelijk
verslag waarin de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de geruisloze splitsing
deelnemen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden
toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de geruisloze splitsing, de voorwaarden en de wijze
waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van
de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de
waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en
de voorgestelde ruilverhouding.
c. De vergadering beslist op een uitdrukkelijke en unanieme wijze tot afstand van de toepassing van
het artikel 12:62, §1 WVV. en verzaakt bijgevolg aan de opstelling van een controleverslag door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant over het splitsingsvoorstel.
d. De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de
algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de de bij de geruisloze partiële
splitsing betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het partieel
splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:63 WVV
en dat er geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de
bij de geruisloze  partiële splitsing betrokken vennootschappen  op te stellen die niet meer dan drie
maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:
61 § 2, 5° WVV.
e. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen bijzonder
verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179,
§1 en 7:197, §1 WVV, aangaande de inbreng in natura die voortvloeit uit de geruisloze  splitsing.
f. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen bijzonder
verslag van Karel Nijs, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van
bedrijven Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen, met zetel te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat
76 bus 6 opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV, aangaande de inbreng
in natura die voortvloeit uit de geruisloze  splitsing.
Luik B
Het verslag van de heer Karel Nijs, voornoemde bedrijfsrevisor, besluit het volgende :
Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene   vergadering van de
vennootschap Projective Holding NV
Overeenkomstig 12:8 juncto 12:62 §2 van het WVV en artikelen 7:197  en 7:179  van het WVV,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Projective Holding NV onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels
de opdrachtbrief d.d. 3 juni 2022. De Inbreng in Natura kadert in de context van de partiële splitsing
van Projective NV naar Projective Holding NV, zoals hierboven gedetailleerd beschreven, uit de
inbreng van een deel van het vermogen van Projective NV ter gelegenheid van onderhavige partiële
splitsing voor een netto bedrag van 30.576.594,06 EUR (waarvan 24.432.761,08 EUR o.b.v. retro-
activiteit en 6.143.832,98 EUR o.b.v. de “Enigma-deal”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 27 juni 2022
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes
leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de
nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen.
De voor de Inbreng in Natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel
3:56 §1 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot de  uitvoering van het WVV, namelijk de
boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de over te nemen vennootschap,
vindt zijn verantwoording in de wet.
Er zullen geen nieuwe aandelen van Projective Holding NV worden uitgereikt naar aanleiding van de
Inbreng in Natura.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. Evenwel worden er geen nieuwe aandelen
uitgegeven, aangezien Projective Holding NV 100% van de aandelen van Projective NV zal
aanhouden op de datum waarop de Inbreng in Natura zal plaatsvinden.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die het als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
Luik B
    •  het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de waarde, van de tegen de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het Bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Evenwel
worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven, aangezien Projective Holding NV 100% van de
aandelen van Projective NV zal aanhouden op de datum waarop de Inbreng in Natura zal
plaatsvinden.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 30 juni 2022
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot”
g. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen bijzonder
verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV
aangaande de uitgifte van:
- vijftienduizend (15.000) incentive inschrijvingsrechten onder het nieuw globaal incentiveringsplan
2020 van de Vennootschap (het “Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2020”) (de “Incentive
Inschrijvingsrechten”).
- tienduizend (10.000) inschrijvingsrechten onder het nieuw globaal incentiveringsplan 2022 van de
Vennootschap (het “Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022”) (de “Incentive Inschrijvingsrechten”)
- zeven (7) indemnification inschrijvingsrechten aan 1) de heer Toby Pearson, …, wonende te 6
Warwick Road, London, W5 3XJ, 2) de heer John Taylor, …, wonende te 40 Callow Court, Seymour
Street, Chelmsford, Essex CM2, 3) de heer Stephen Norman, …, wonende te Smiths Hall, Lower
Road, West Farleigh, Maidstone, Kent, ME15 0PE, 4) de heer Tostig Pearson, …, wonende te 24
Towholm Crescent, London, W7 2NA, 5) mevrouw Melanie Jenner, …, wonende te 35 Leigh Road,
London, E10 6JJ, 6) de heer Alastair Brown, …, wonende te 39 Hazlewell Road, Putney, London,
SW15 6LS en 7) De naamloze vennootschap “GIMV”, waarvan de zetel gevestigd is te 2018
Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen)
0220.324.117 (“De Deelnemers”), overeenkomstig het plan met betrekking tot inschrijvingsrechten tot
schadeloosstelling (De “Indemnification Inschrijvingsrechten”)
- zesentwintigduizend vierhonderd achtendertig (26.438) Incentive Inschrijvingsrechten onder het
“Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022/2 van de Vennootschap (het “Nieuw Globaal
Incentiveringsplan 2022/2”) (de “Incentive Inschrijvingsrechten”).
h. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen bijzonder
verslag van Karel Nijs, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van
bedrijven Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen, met zetel te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat
76 bus 6 , opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV aangaande de uitgifte van:
- vijftienduizend (15.000) incentive inschrijvingsrechten onder het nieuw globaal incentiveringsplan
2020 van de Vennootschap (het “Globaal Incentiveringsplan 2020”) (de “Incentive
Inschrijvingsrechten”).
- tienduizend (10.000) inschrijvingsrechten onder het nieuw globaal incentiveringsplan 2022 van de
Vennootschap (het “Globaal Incentiveringsplan 2022”) (de “Incentive Inschrijvingsrechten”).
- zeven (7) indemnification inschrijvingsrechten aan 1) de heer Toby Pearson,…, wonende te 6
Warwick Road, London, W5 3XJ, 2) de heer John Taylor, …, wonende te 40 Callow Court, Seymour
Street, Chelmsford, Essex CM2, 3) de heer Stephen Norman, …, wonende te Smiths Hall, Lower
Road, West Farleigh, Maidstone, Kent, ME15 0PE, 4) de heer Tostig Pearson, …, wonende te 24
Towholm Crescent, London, W7 2NA, 5) mevrouw Melanie Jenner, geboren te Ipswich op 5 juli
1984, wonende te 35 Leigh Road, London, E10 6JJ, 6) de heer Alastair Brown, …, wonende te 39
Luik B
Hazlewell Road, Putney, London, SW15 6LS en 7) De naamloze vennootschap “GIMV”, waarvan de
zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, Ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, Afdeling Antwerpen) 0220.324.117 (“De Deelnemers”), overeenkomstig het plan met
betrekking tot inschrijvingsrechten tot schadeloosstelling (De “Indemnification Inschrijvingsrechten”)
(“De Deelnemers”), overeenkomstig het plan met betrekking tot inschrijvingsrechten tot
schadeloosstelling (het “Nieuw Indemnification Inschrijvingsrechtenplan”)  (De “Indemnification
Inschrijvingsrechten”)
- zesentwintigduizend vierhonderd achtendertig (26.438) Incentive Inschrijvingsrechten onder het
“Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022/2” van de Vennootschap (het “Nieuw Globaal
Incentiveringsplan 2022/2”) (de “Incentive Inschrijvingsrechten”).
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt voormelde verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
EERSTE BESLUIT – geruisloze splitsing
De vergadering besluit tot goedkeuring van de inbreng ingevolge geruisloze splitsing van
PROJECTIVE, zonder ontbinding noch vereffening van PROJECTIVE, overeenkomstig het partieel
splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8, 2° en volgende van het WVV, van de in het
partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, met alle eraan verbonden rechten en
verplichtingen, van de naamloze vennootschap "PROJECTIVE" met zetel te 1831 Machelen
(Diegem), de Kleetlaan 5A bus 4, ondernemingsnummer 0885.932.969 en dit zonder uitreiking van
aandelen overeenkomstig artikel 12:71 § 2, 1° WVV.
De aan de PROJECTIVE HOLDING toegewezen activa en passiva bestanddelen zullen met alle
rechten en plichten vanaf heden overgaan op PROJECTIVE HOLDING. Deze overgang geschiedt op
basis van tussentijdse cijfers de dato 1 januari 2022.
De handelingen betreffende de afgesplitste bestanddelen zullen vanaf 1 januari 2022
boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze
vennootschap “PROJECTIVE HOLDING”.
1. Overdracht van de eigendom en van het genot
De inbreng bij wijze van geruisloze splitsing brengt van rechtswege de overdracht aan de
verkrijgende vennootschap mee van de activa en passiva die betrekking hebben op de ingebrachte
aandelen.
De verkrijgende vennootschap heeft bijgevolg de eigendom van de materiële en immateriële
elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die vanaf vandaag door de partieel
gesplitste vennootschap worden overgedragen en hun genot vanaf heden.
2. Beschrijving van het overgedragen vermogen
De verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het
patrimonium van de ingebrachte aandelen, activa en passiva, materiële en immateriële, en er geen
nadere beschrijving van te vragen dan deze opgenomen in het hierboven vermelde voorstel van
geruisloze partiële splitsing en in de hierboven vermelde verslagen. Deze documenten zijn echter
niet noodzakelijk exhaustief. Alle elementen van het actief en passief van het patrimonium van de
partieel gesplitste vennootschap die als noodzakelijk deel van het ingebrachte vermogen dienen
beschouwd te worden, zullen overgebracht worden naar de verkrijgende vennootschap, zelfs indien
zij niet opgenomen zijn in deze documenten.
3. Staat van het overgedragen vermogen – Waarborgen
De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder dat de
verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de partieel gesplitste vennootschap
om welke reden dan ook.
De verkrijgende vennootschap zal zich moeten houden aan alle wetten en alle reglementen,
besluiten en gebruiken die van toepassing zijn op de exploitatie van de ingebrachte goederen, dit
alles op eigen risico.
4. Overdracht van de lasten
De verkrijgende vennootschap zal, met ingang van heden alle gewone of buitengewone lasten
dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zullen kunnen bezwaren en die inherent
zijn aan hun eigendom en aan hun gebruik.
5. Overgedragen schuldvorderingen
Vanaf heden worden de schuldvorderingen en rechten overgedragen door de partieel gesplitste
vennootschap en gaan ze zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap.
De bijbehorende wettelijke en overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden
overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting.
De verkrijgende vennootschap wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing
kan leiden, in alle zakelijke en persoonlijke rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste
vennootschap op alle goederen en tegen alle debiteuren.
Dit alles voor zover dit betrekking heeft op de ingebrachte goederen.
Luik B
6. Overgedragen schulden
De schulden die door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen gaan vanaf heden
zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap. Deze laatste wordt dus in de plaats
gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle rechten en verplichtingen van de
partieel gesplitste vennootschap.
De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg in de plaats van de partieel gesplitste vennootschap de
elementen van het passief van de onderhavige overdracht betalen; ze staat met name in voor de
betaling van de interesten en de terugbetaling van alle schulden opgelopen en overgedragen door de
partieel gesplitste vennootschap, en dit alles op de vervaldagen die zijn overeengekomen tussen
deze laatste en haar schuldeisers.
De bijbehorende wettelijke of overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden
overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting, zonder verplichting tot
betekening van een document of inschrijving voor de panden op handelsfonds.
Artikel 12:17 Wetboek vennootschappen bepaalt hieromtrent letterlijk:
“Bij splitsing blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere
en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot
deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die
overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de
schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de
akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het
nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.
In geval van een met een splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als
een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel,
waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij
behoudt.”
Dit alles voor zover dit betrekking heeft op de ingebrachte goederen.
7. Andere overgedragen elementen
De inbreng omvat in het algemeen:
1) alle rechtsgedingen en buitengerechtelijke gedingen en alle waarborgen met betrekking tot de
ingebrachte aandelen, alle administratieve beroepen, rechten, vorderingen, persoonlijke waarborgen
en deze waarvan, in het kader van de inbreng, om welke reden dan ook, de partieel gesplitste
vennootschap geniet of er houder van zijn ten overstaan van alle derden, inclusief de openbare
besturen;
2) de last van de door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen elementen van het passief,
dat wil zeggen alle gekende en ongekende passiva, al dan niet uitgedrukt, die betrekking hebben op
de onderhavige inbreng en die hun oorzaak zouden vinden in een situatie van vóór heden evenals de
uitvoering van alle verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking hiertoe.
8. Archieven en documenten
De inbrengen omvatten ook de boekhoudkundige archieven en documenten met betrekking tot de
overgedragen elementen, die de verkrijgende vennootschap moet bewaren en zo nodig aan de
partieel gesplitste vennootschap moet meedelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLUIT – Boekhoudkundige verwerking
De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de bij de PROJECTIVE HOLDING ingebrachte
activa- en passivavermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap PROJECTIVE,
op basis van de partiële splitsingsstaat (tussentijdse cijfers per 1 januari 2022) en rekening houdend
met (i) de aandelen van Enigma Business Consulting BV, Enigma Interim Professionals BV en
Nederlands Instituut voor AVG-Certificering BV die werden verkregen n.a.v. de koop-
verkoopovereenkomst van 31 maart 2022 tussen Projective (als koper) en Enigma Participatie BV
(als verkoper) alsook de daarmee verband houdende opgenomen financieringsschulden en gedane
kapitaalverhogingen die deel uitmaken van deze inbreng en (ii) de vernietiging van eigen aandelen
door de vennootschap voorafgaand aan deze inbreng, als volgt kunnen worden samengevat:
(...)
In ruil voor deze inbreng uit PROJECTIVE zullen geen aandelen worden uitgereikt overeenkomstig
artikel 12:71 § 2, 1° WVV.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
DERDE BESLUIT - Goedkeuring van het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2020, uitgifte van
vijftienduizend (15.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2020 en
kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
3.1 Uitgifte van vijftienduizend (15.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder, en goedkeuring van, het
Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2020, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van deze Incentive Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist om het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2020 bestaande uit vijftienduizend
Luik B
(15.000) Incentive Inschrijvingsrechten goed te keuren en te implementeren, met inbegrip van de
uitoefenvoorwaarden, zoals deze vermeld staan in het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2020 alsook
in dat verband de voormelde vijftienduizend (15.000) Incentive Inschrijvingsrechten uit te geven.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
3.2. Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde vijftienduizend
(15.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2020.
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde vijftienduizend
(15.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2020 ten gunste
van de Vennootschap, die deze Incentive Inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar
deze Incentive Inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers”, zoals
gedefinieerd in het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2020. Zij gaan akkoord met de intekening op de
kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
3.3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de
opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten door de
Deelnemers.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Incentive
Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening
van de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
3.4. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om
bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten
en de dienovereenkomstige inschrijving op Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de
Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om, bij authentieke akte vast te stellen: i)
de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg
is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VIERDE BESLUIT – Goedkeuring van het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022, uitgifte van de
tienduizend (10.000) Incentive Inschrijvingsrechten met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte-
en uitoefenvoorwaarden van de Incentive Inschrijvingsrechten onder het Nieuw Globaal
Incentiveringsplan 2022 en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
4.1 Uitgifte van de tienduizend (10.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder, en goedkeuring van,
het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van deze Incentive Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist om het Nieuw  Globaal Incentiveringsplan 2022 bestaande uit tienduizend
(10.000) Incentive Inschrijvingsrechten goed te keuren en te implementeren, met inbegrip van de
uitoefenvoorwaarden, zoals deze vermeld staan in het Nieuw  Globaal Incentiveringsplan 2022
alsook in dat verband de voormelde tienduizend (10.000) Incentive Inschrijvingsrechten uit te geven.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
4.2 Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op
voormelde Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2022
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde tienduizend
(10.000) Incentive Inschrijvingsrechten onder het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022 ten gunste
van de Vennootschap, die deze Incentive Inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar
deze Incentive Inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers”, zoals
gedefinieerd in het Globaal Incentiveringsplan 2022.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
4.3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de Incentive Inschrijvingsrechten onder het Nieuw Globaal
Luik B
Incentiveringsplan 2022 door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Incentive
Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening
van de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
4.4. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om
bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten
en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de
Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om bij authentieke akte vast te stellen: i)
de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg
is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VIJFDE BESLUIT – Goedkeuring van de zeven (7) Indemnification Inschrijvingsrechten, uitgifte van
de zeven (7) Indemnification Inschrijvingsrechten en kapitaalverhoging onder opschortende
voorwaarde.
5.1. Uitgifte van de zeven (7) Indemnification Inschrijvingsrechten met inbegrip van de goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Indemnification Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist om het Indemnification Inschrijvingsrechtenplan goed te keuren en te
implementeren, met inbegrip van de uitgiftevoorwaarden, alsook in dat verband de zeven (7)
Indemnification Inschrijvingsrechten uit te geven.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
5.2. Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde Indemnification
Inschrijvingsrechten.
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde Indemnification
Inschrijvingsrechten ten gunste van 1) de heer Toby Pearson, …, wonende te 6 Warwick Road,
London, W5 3XJ, 2) de heer John Taylor, …, wonende te 40 Callow Court, Seymour Street,
Chelmsford, Essex CM2, 3) de heer Stephen Norman, …, wonende te Smiths Hall, Lower Road,
West Farleigh, Maidstone, Kent, ME15 0PE, 4) de heer Tostig Pearson, …, wonende te 24 Towholm
Crescent, London, W7 2NA, 5) mevrouw Melanie Jenner, …, wonende te 35 Leigh Road, London,
E10 6JJ, 6) de heer Alastair Brown, …, wonende te 39 Hazlewell Road, Putney, London, SW15 6LS
en 7) De naamloze vennootschap “GIMV”, waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Karel
Oomsstraat 37, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen) 0220.324.117.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
5.3 De algemene vergadering kent voormelde zeven (7)  Nieuwe Indemnification Inschrijvingsrechten
toe aan 1) de heer Toby Pearson, …, wonende te 6 Warwick Road, London, W5 3XJ, 2) de heer
John Taylor, …, wonende te 40 Callow Court, Seymour Street, Chelmsford, Essex CM2, 3) de heer
Stephen Norman, …, wonende te Smiths Hall, Lower Road, West Farleigh, Maidstone, Kent, ME15
0PE, 4) de heer Tostig Pearson, …, wonende te 24 Towholm Crescent, London, W7 2NA, 5)
mevrouw Melanie Jenner, …, wonende te 35 Leigh Road, London, E10 6JJ, 6) de heer Alastair
Brown, …, wonende te 39 Hazlewell Road, Putney, London, SW15 6LS en 7) De naamloze
vennootschap “GIMV”, waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen) 0220.324.117.
5.4. De heer Toby Pearson, …, wonende te 6 Warwick Road, London, W5 3XJ, 2) de heer John
Taylor, …, wonende te 40 Callow Court, Seymour Street, Chelmsford, Essex CM2, 3) de heer
Stephen Norman, …, wonende te Smiths Hall, Lower Road, West Farleigh, Maidstone, Kent, ME15
0PE, 4) de heer Tostig Pearson, … wonende te 24 Towholm Crescent, London, W7 2NA, 5)
mevrouw Melanie Jenner, geboren te Ipswich op 5 juli 1984, …, 6) de heer Alastair Brown, …,
wonende te 39 Hazlewell Road, Putney, London, SW15 6LS en 7) De naamloze vennootschap
“GIMV”, waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen) 0220.324.117, allen geldig
vertegenwoordigd door de heer ZINTZ Laurent, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse
Luik B
volmacht van 28 juni 2022 verklaren voormelde zeven (7)  Nieuwe Indemnification
Inschrijvingsrechten te aanvaarden.
5.5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de Indemnification Inschrijvingsrechten door ) de heer Toby Pearson, …,
wonende te 6 Warwick Road, London, W5 3XJ, 2) de heer John Taylor, …, wonende te 40 Callow
Court, Seymour Street, Chelmsford, Essex CM2, 3) de heer Stephen Norman, …, wonende te
Smiths Hall, Lower Road, West Farleigh, Maidstone, Kent, ME15 0PE, 4) de heer Tostig Pearson, …,
wonende te 24 Towholm Crescent, London, W7 2NA, 5) mevrouw Melanie Jenner, …, wonende te
35 Leigh Road, London, E10 6JJ, 6) de heer Alastair Brown, …, wonende te 39 Hazlewell Road,
Putney, London, SW15 6LS en 7) De naamloze vennootschap “GIMV”, waarvan de zetel gevestigd is
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, Afdeling
Antwerpen) 0220.324.117 en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
Indemnification Inschrijvingsrechten door voormelde personen.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Indemnification
Inschrijvingsrechten door voormelde personen en onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de Indemnification Inschrijvingsrechten door voormelde personen, met een bedrag
gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Indemnification
Inschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een aantal aandelen
overeenkomstig de voorwaarden van de Indemnification Inschrijvingsrechten, waarbij het eventueel
verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de totale uitoefenprijs van de
uitgeoefende Indemnification Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de
onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies” – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de
nieuwe aandelen, de uitoefenprijs van de Indemnification Inschrijvingsrechten lager is dan de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en van de
bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
5.6. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om
bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Indemnification
Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit
voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van
de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van
de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van
de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om bij authentieke akte vast te stellen: i)
de uitoefening van de voormelde Indemnification Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg
is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT – Goedkeuring van het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022/2, uitgifte van de
zesentwintigduizend vierhonderd achtendertig (26.438) Incentive Inschrijvingsrechten met inbegrip
van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Incentive Inschrijvingsrechten
onder het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022/2 en kapitaalverhoging onder opschortende
voorwaarde
6.1 Uitgifte van de zesentwintigduizend vierhonderd achtendertig (26.438) Incentive
Inschrijvingsrechten onder, en goedkeuring van, het Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022/2, met
inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Incentive
Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist om het Nieuw  Globaal Incentiveringsplan 2022/2 bestaande uit
zesentwintigduizend vierhonderd achtendertig (26.438) Incentive Inschrijvingsrechten goed te keuren
en te implementeren, met inbegrip van de uitoefenvoorwaarden, zoals deze vermeld staan in het
Nieuw  Globaal Incentiveringsplan 2022/2 alsook in dat verband de voormelde zesentwintigduizend
vierhonderd achtendertig (26.438)  Incentive Inschrijvingsrechten uit te geven.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
6.2 Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op
voormelde Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2022/2
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde
zesentwintigduizend vierhonderd achtendertig (26.438) Incentive Inschrijvingsrechten onder het
Nieuw Globaal Incentiveringsplan 2022/2 ten gunste van de Vennootschap, die deze Incentive
Luik B
Inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze Incentive Inschrijvingsrechten enkel
zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers”, zoals gedefinieerd in het Globaal Incentiveringsplan
2022/2.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
6.3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de Incentive Inschrijvingsrechten onder het Nieuw Globaal
Incentiveringsplan 2022/2 door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Incentive
Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening
van de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
6.4. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om
bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten
en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de
Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om bij authentieke akte vast te stellen: i)
de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg
is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZEVENDE BESLUIT – Volmacht KBO en BTW
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600
Antwerpen, Berchemstadionstraat 76 bus 6, ondernemingsnummer 0807.879.643 de macht verleend
wordt om alle verrichtin-gen te stellen, onder andere ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten
einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ACHTSTE BESLUIT- Volmacht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
NEGENDE BESLUIT - Volmacht bestuurder
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan twee bestuurders van de Vennootschap,
die gezamenlijk handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen
beslissingen, teneinde met name:
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
Voor ‘analytisch uittreksel’
notaris Philippe Missoul
gelijktijdig neergelegd: gecoördineerde statuten, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van het
bestuursorgaan in het kader van artikel 7:180 van het WVV en verslag van de bedrijfsrevisor en
verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura.
 
 
Luik B