N° d'entreprise : 0696845525
Nom
(en entier) : BIM Concept
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Goronne 172
 : 6690 Vielsalm
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Olivier CRESPIN, Notaire à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, enregistré à
Verviers le 17 août 2021, case 11771, il est extrait ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de :
La société à responsabilité limitée « BIM Concept », ayant l’adresse de son siège à 6690 Vielsalm,
Goronne, 172.
Société inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0696.845.525 et immatriculée
à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0696.845.525.
L’actionnaire unique exerçant les prérogatives de l’assemblée générale aborde ensuite l'ordre du jour
et adopte les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS:
1. Soumission aux dispositions du code des sociétés et des associations et adoption de nouveaux
statuts.
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Conversion du Capital.
L’assemblée générale décide que l’ancien capital social effectivement libéré sera désormais converti
en un compte d’apport disponible et l’ancien compte de réserve légale, en un compte de réserve
disponible.
3. Adoption de nouveaux statuts de la SRL.
L’assemblée générale décide d’adopter les statuts nouveaux de la société à responsabilité limitée,
sans changer sa dénomination sociale et sans modification de son objet social.
Suit un extrait des statuts :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée BIM Concept
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement aux
activités suivantes :
- L’exécution de toutes prestations de consultation, d’assistance, de contrôle, de direction, de
coordination et d’expertise dans le domaine de l’ingénierie ;
- Les travaux d’études, de conception, d’établissement ou de gestion de projets, de coordination et
direction de travaux, d’assistance aux maîtres d’ouvrages, de surveillance et d’expertise dans les
domaines suivants : technique, scientifique, informatique, génie civil, travaux publics, rénovation et
construction de bâtiment ou d’ouvrage d’art, voiries et réseaux divers, hygiène et environnement,
équipements techniques, installations industrielles, opérations immobilières, expertise énergétique,
audit énergétique, certificats énergétiques ;
- Les contrôles techniques, les vérifications de dimensionnement, les contrôles des protocoles de
mise en œuvre de matériaux, des travaux réalisés par des tiers par utilisation d’outils de mesures
Volet B
appropriés
La société peut, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, faire toute opération à caractère commercial,
industriel, financier, mobilier ou immobilier, liée directement ou indirectement, intégralement ou
partiellement à son objet social ou qui peut contribuer à faciliter ou à développer la réalisation de ce
dernier. Assurer les mandats d’administrateur et de liquidation dans n’importe quelles sociétés
belges ou de droit étranger, existantes ou à constituer. Plus particulièrement, la société peut
participer à la gestion des entreprises dans lesquelles elle détient des participations et elle peut
également contrôler la gestion de l’entreprise afin de stimuler et de coordonner le développement et
la réalisation de l’objet social de cette entreprise. Toutes les énumérations doivent être interprétées
au sens le plus large sans qu’elles soient limitatives en aucune façon.
4. La société a été constituée constituée par acte reçu par Maître Robert Ledent, Notaire à Malmedy,
en date du 26 mai 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge le 30 mai suivant, sous la référence
18315510, pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 50 actions ont été émises.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente
la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 15 du mois de juin à 18
heures, à l'endroit indiqué dans la convocation.
8. L'exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
4. Démission des gérants et nomination des administrateurs.
L’assemblée générale acte la démission du gérant actuel, savoir :
Monsieur Sébastien DECLAYE ci-avant nommé à compter de ce jour ;
L’assemblée procède ensuite immédiatement à la nomination de Monsieur Sébastien DECLAYE
pour une durée illimitée, en qualité d’administrateur, ce que ce dernier accepte expressément.
Son mandat sera rémunéré.
5. Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : Goronne, 172 à 6690 Vielsalm.
6. Pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur aux fins d’exécution des résolutions
Volet B
qui précèdent ainsi qu’au notaire instrumentant aux fins de procéder à la coordination des statuts et
aux publications d’usage.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Olivier CRESPIN.
Notaire à Malmedy.