Ondernemingsnr : 0895926147
Naam
(voluit) : ALMC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schatting 57A
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV ALMC, waarvan de zetel
gevestigd is te 8210 Zedelgem, Schatting 57A, met ondernemingsnummer 0895.926.147, waarop
alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris
Katia Denoo te Oostkamp op 10 november 2023, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van vierhonderd
zevenennegentigduizend euro (€ 497.000,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten
belope van negenenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 49.700,00)), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
4. Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ALMC».
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
- De aan en verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen in de ruimste zin van het woord, hierin
zijn ander meer begrepen personenwagens, vrachtwagens en trailers.
- Het verhuren, in huur nemen, leasen, onderhoud en herstel van deze voertuigen.
- Het vervoer van goederen in de ruimste zin van het woord.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op automobiel, carrosserieherstelling en
carrosseriebouw, inclusief spuiten en verven van personen- bestel- en vrachtwagens, opleggers en
aanhangwagens;
Alle mechanische, hydraulische, elektrische of algemene constructiewerken in verband met rollend
materieel of andere goederen.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van personen-, bestel- en vrachtwagens, opleggers en
aanhangwagens en onderdelen daarvan, zowel nieuw als tweedehands;
Het gewone onderhoud van auto's en andere transportmiddelen voor vervoer te Land inclusief
wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen
van ruiten en dergelijke;
De handel in banden voor motorvoertuigen;
De verkoop van en de handel in brandstoffen/ smeermiddelen en alle andere aanverwante artikelen,
het slepen van voertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg, het uitbaten van een pompstation;
Activiteiten van tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord waaronder wordt
verstaan zowel in binnen als in buitenland.
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken, onderdelen daarvan en gebinten
voor de bouw.
Het ruimen van bouwterreinen, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, stores,
traliewerk, hekken, geblindeerde deuren en dergelijke in metaal en in andere materialen dan metaal.
Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking en dergelijke)
De werkzaamheden van bouwpromotor.
De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten in de meest ruime zin van het woord.
Alle verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van
makelaar in onroerende goederen.
Het afsluiten van overeenkomsten in verband met het qebruik, genot en opbrengst van onroerende
goederen, alle verkavelingen van gronden, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van alle
opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip
van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, dit zowel in het binnen- als het
buitenland.
Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom)
Het uitvoeren van alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend patrimonium en ermee
verband houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden in huur nemen, verhuren,
beheren, schatten uitbaten in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen
of doen verbouwen, promotie van het makelen in alle soorten onroerende goederen, sociale
woningen en appartementen inbegrepen en alle ermede verband houdende roerende goederen en
dit zowel voor eigen rekening als voor rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen
en in de meest uitgebreide zin.
Zij zal binnen haar erkenningen overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren.
De vennootschap mag aandelen verwerven door inschrijving of door aankoop, zij mag aandelen
beheren evenals obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen inzake het besturen en vereffenen van ondernemingen en
vennootschappen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, computerservices, financiën, verkoop en
productie. Zij mag optreden als managementvennootschap en daartoe alle mogelijke vergoedingen
en commissies ontvangen .
Het ontwikkelen, kopen en verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfden een
gelijkaardige of een verwant voorwerp heeft en waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
De vennootschap mag bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van vennootschappen en
inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm.
In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen,  hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag verkopen op krediet.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard en maken van studies,
zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op
gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch,
commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en
verhuren van personeel.
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke
aard.
De handel in groot of het klein van alle sportartikelen waaronder begrepen de sport- en vrijetijdskledij
met alle aanhorigheden.
De promotie en organisatie van sportevenementen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Begeleiding, adviesverlening, alle ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening
(trainingsschema's, trainingsstages teambuilding, qezondheid, voeding, ... ).
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp nastreven overal en met alle middelen die zij het meest geschikt acht. Dit alles in
de meest uitgebreide zin.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend vierhonderd veertien (6.414) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de derde zaterdag van de maand april om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. ontbinding – vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. Vijfde besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, te weten mevrouw Els Galle,
ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw GALLE Els Nicole, geboren te Torhout op 14 maart 1967,
wonende te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 68 VER8, met ingang vanaf heden tot bestuurder
te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
Mevrouw Els Galle, alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die
verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
6. Zesde besluit: Benoeming opvolgend niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist – voor het geval de huidige bestuurder onbekwaam wordt hetwelk
dient te blijken uit voorlegging van één attest van een onafhankelijke arts, ontslag zou krijgen of komt
te overlijden - als opvolgend niet-statutair bestuurder te benoemen: de heer CLAEYS Yves Herman
Ignace, geboren te Izegem op 25 oktober 1967, wonende te 8370 Blankenberge, Franchommelaan
68 VER8.
De heer Yves Claeys, hier aanwezig, komt hier voor zoveel als nodig tussen ter kennisname van zijn
benoeming als opvolgend bestuurder en ter bevestiging dat hij op heden bekwaam is voor de
uitoefening van zelfde mandaat.
7. Zevende besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder bijzondere volmacht verleend
aan de KORTRIJKSE FIDUCIAIRE nv, met zetel te 8700 Tielt, Egemsesteenweg 60,
ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 10 november 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.