Ondernemingsnr : 0665 901 139
Naam
(voluit) : SAFUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Foreestelaan 80, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder en (her)benoeming van bestuurders en
gedelegeerd bestuurder
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouder d.d. 23 november
2022)
1 Herbenoeming van bestuurders
De aandeelhouders stellen op heden vast dat (i) de bestuursmandaten van TRADESCO BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, de heer Michiel Deturck en de heer Joris Van Troos een einde
zullen nemen op 24 november 2022 en (ii) het bestuursmandaat van FORSITE BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Mario Van Gasse een einde zal nemen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die
de jaarrekening per 30 september 2023 dient goed te keuren. Doch achten de aandeelhouders het opportuun
het bestuursmandaat van FORSITE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse reeds te
herbenoemen zodat alle bestuursmandaten gelijklopen.
De aandeelhouders beslissen volgende (rechts)personen te (her)benoemen als bestuurder van de
Vennootschap.
Op voordracht van de A-aandeelhouders, worden volgende rechtspersonen als A-Bestuurder van de
Vennootschap (her)benoemd:
·SAKOLAKI NV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.192.656, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Ollevier, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap (hierna genoemd "SAKOLAKI NV"); en
·FORSITE BV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0540.742.039, vast vertegenwoordigd door de heer Mario
Van Gasse, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap (hierna genoemd "FORSITE BV").
Op voordracht van de B-aandeelhouders, worden volgende personen als B-bestuurder van de
Vennootschap herbenoemd:
·De heer Michiel Deturck, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap; en
·De heer Joris Van Troos, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
De mandaten nemen aanvang vanaf heden en zullen eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders die zal worden gehouden in 2028. Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap is
onbezoldigd.
SAKOLAKI NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, FORSITE BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Mario Van Gasse, de heer Michiel Deturck en de heer Joris Van Troos aanvaarden hun mandaat
als bestuurder en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou kunnen
verhinderen.
Aldus is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden samengesteld als volgt:
·SAKOLAKI NV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.192.656, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Ollevier, tevens woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, A-bestuurder;
·FORSITE BV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0540.742.039, vast vertegenwoordigd door de heer Mario
Van Gasse, tevens woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, A-bestuurder;
·De heer Michiel Deturck, B-bestuurder; en
·De heer Joris Van Troos, B-bestuurder.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte
vertegenwoordigd:
(a)hetzij, door twee bestuurders, waarvan tenminste één A-bestuurder, samen handelend;
(b)hetzij, door de gedelegeerd bestuurder (CEO);
(c)hetzij, in voorbehouden materies, door één A-Bestuurder en één B-bestuurder, samen handelend;
(d)hetzij door bijzondere lasthebbers, ook in voorbehouden materies.
2 Volmacht
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar
een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig
of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 23 november 2022)
1 Benoeming van de gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur stelt op heden vast dat het mandaat als bestuurder van Tradesco BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, een einde zal nemen op 24 november 2022.
De raad van bestuur heeft daarom beslist om aan SAKOLAKI NV, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.192.656, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier (hierna genoemd "SAKOLAKI NV"), het dagelijks bestuur van de
Vennootschap te delegeren en aldus te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit
voor de duur van haar mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd). De gedelegeerd bestuurder
kan alleen handelend optreden.
De raad van bestuur beslist dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal zijn.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte
vertegenwoordigd:
(a)hetzij, door twee bestuurders, waarvan tenminste één A-bestuurder, samen handelend;
(b)hetzij, door de gedelegeerd bestuurder (CEO);
(c)hetzij, in voorbehouden materies, door één A-Bestuurder en één B-bestuurder, samen handelend;
(d)hetzij door bijzondere lasthebbers, ook in voorbehouden materies.
SAKOLAKI NV, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en verklaart geen weet
te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou verhinderen.
2 Volmacht
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar
een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig
of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
AD-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Lasthebber