Ondernemingsnr : 0462167881
Naam
(voluit) : PRODEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achterstraat 244
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 20 oktober 2022,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PRODEKA”, waarvan de zetel gevestigd is
te 9800 Deinze, Achterstraat 244, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
met ondernemingsnummer 0462.167.881, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 13
september 2022) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van
de voorge-stelde wijziging (update, uitbreiding en herformulering) van het voorwerp van de
vennootschap. Voornoemde aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvan-gen van dit
verslag en er kennis van te hebben genomen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging (update, uitbreiding en herformulering) van het voorwerp van de
vennootschap en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten als volgt:
- de tekst van het voorwerp wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
            •  Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een
belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of
verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
            •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium
en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van patrimoniumbeheer, dit
alles in de ruimste zin. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van
onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, het oprichten van bouwklare woningen. De aan en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
Luik B
            •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
            •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen of in samenwerking of in deelneming met
derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
    •  Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit, consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle
niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  Het verlenen van administratieve, consulting en/of managementactiviteiten in de ruimste zin,
omvattende onder meer:
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
    •  Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, telesecretariaat
en onthaal; Zakelijke dienstverlening. Het terbeschikking stellen van bedrijfs-, kantoor- en
winkelruimte, alsook bedrijfs-, kantoor- en winkelaccommodatie en  -infrastructuur; Het aanbieden
van ICT- en secretariaatsdiensten;
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, statistische
analyses van onderzoeksresultaten,  organisatie van opiniepeilingen, promotie, raadgeving,
prospectie en marketing;
    •  Het reinigen, het ontvetten, het wassen, het stomen, het drogen, de nieuwstrijk en de droogwas
van alle linnen, kledingstukken en tapijten alsook het herstellen van de door deze bewerkingen
ontstane schade; het huren en verhuren van kledingstukken en tapijten en alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het reinigen van voormelde stukken;
    •  De verhuring zonder chauffeur van motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle
nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee;
    •   Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
    •  Het deelnemen aan, organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, workshops,
opleidingen, festiviteiten en andere evenementen;
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie, in deelneming met derden, van handels, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
Luik B
III. Algemene bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
VIERDE BESLISSING - Kapitaalvermindering/uitvoering/vaststelling realisatie
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdvijftigduizend achthonderdvijfentachtig euro (€ 150.885,00) teneinde het te brengen van
tweehonderdtweeëndertigduizend negenhonderdvijfentachtig euro (€ 232.985,00) op
tweeëntachtigduizend honderd euro (€ 82.100,00), zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling in speciën van
een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde honderdvijftigduizend
achthonderdvijfentachtig euro (€ 150.885,00), aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en
(integraal) zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, naar aanleiding van de
kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB op 23 december 2013 (blijkens proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Marc Van Cauwenberghe, destijds te
Deinze, op 23 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17
februari 2014, onder nummer 14044057) – (integrale) aanrekening derhalve op het toen conform
artikel 537 WIB92 ingebracht kapitaal van honderdvijftigduizend achthonderdvijfentachtig euro (€
150.885,00).
De terugbetaling kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209/7:210
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdvijftigduizend achthonderdvijfentachtig euro (€ 150.885,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweeëntachtigduizend honderd euro (€ 82.100,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De voornoemde aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van de artikelen 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat
voorziet dat indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de
schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande
andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over
de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.
De voornoemde aandeelhouders (en bestuurders) verklaren tenslotte door ondergetekende notaris
ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal
dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
Luik B
WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013. Voormeld artikel
is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 23
december 2013 voor een bedrag van honderdvijftigduizend achthonderdvijfentachtig euro (€
150.885,00) aangezien deze verhoging gebeurde door inbreng in geld van het verkregen netto-
dividend (onder afhouding van de roerende voorheffing), met toepassing van artikel 537 WIB.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurders en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle
van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de (oude)
definitie van kleine vennootschappen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB. De
vergadering stelt vast en verklaart dat de vennootschap op het moment van voormelde
kapitaalverhoging voldeed aan de kwalificatie van een “kleine vennootschap” en dat inmiddels vier
(4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het genomen besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit inzake de kapitaalvermindering, beslist de
vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als
volgt:
“Het kapitaal bedraagt TWEEËNTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 82.100,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzesentachtig (286) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdzesentachtigste
(1/286ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake de bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
voorzien in artikel 16 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die
dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur voorzien in artikel 17 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de
regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de eerste maandag van
de maand juni, om achttien (18.00) uur naar de derde vrijdag van de maand juni, om achttien (18.00)
uur.
De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 20 van de statuten aan te passen om het hiermee
in overeenstemming te brengen: vermits in deze volledig nieuwe statuten zullen worden
aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
juni 2023, om achttien (18.00) uur.
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijziging (update, uitbreiding en herformulering)
van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PRODEKA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
            •  Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een
belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of
verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
            •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium
en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van patrimoniumbeheer, dit
alles in de ruimste zin. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van
onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, het oprichten van bouwklare woningen. De aan en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
            •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
            •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen of in samenwerking of in deelneming met
derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
    •  Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit, consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle
niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  Het verlenen van administratieve, consulting en/of managementactiviteiten in de ruimste zin,
omvattende onder meer:
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
    •  Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, telesecretariaat
en onthaal; Zakelijke dienstverlening. Het terbeschikking stellen van bedrijfs-, kantoor- en
winkelruimte, alsook bedrijfs-, kantoor- en winkelaccommodatie en  -infrastructuur; Het aanbieden
van ICT- en secretariaatsdiensten;
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
Luik B
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, statistische
analyses van onderzoeksresultaten,  organisatie van opiniepeilingen, promotie, raadgeving,
prospectie en marketing;
    •  Het reinigen, het ontvetten, het wassen, het stomen, het drogen, de nieuwstrijk en de droogwas
van alle linnen, kledingstukken en tapijten alsook het herstellen van de door deze bewerkingen
ontstane schade; het huren en verhuren van kledingstukken en tapijten en alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het reinigen van voormelde stukken;
    •  De verhuring zonder chauffeur van motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle
nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee;
    •   Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
    •  Het deelnemen aan, organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, workshops,
opleidingen, festiviteiten en andere evenementen;
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie, in deelneming met derden, van handels, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
III. Algemene bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 4: Duur
 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 82.100,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzesentachtig (286) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdzesentachtigste
(1/286ste) van het maatschappelijk kapitaal.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, dan
wel gezamenlijk handelen (overeenkomstig met wat bepaald werd door de enige bestuurder).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de enige bestuurder kan doen gelden
als gedaan in de uitoefening van zijn functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om achttien (18.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Artikel 40: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, met ingang vanaf heden
ontslag te geven uit hun functie:
- de heer DEKEUKELAERE Piet José Gaston, wonende te 9800 Deinze, Achterstraat 244,
voornoemd, hier aanwezig;
- mevrouw DE MUYNCK Martine Maria Henri, wonende te 9800 Deinze, Achterstraat 244,
voornoemd, hier aanwezig.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer DEKEUKELAERE Piet José Gaston, voornoemd, …, wonende te 9800 Deinze,
Achterstraat 244, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van voornoemde niet-statutaire enige
bestuurder, met name de heer Piet Dekeukelaere, wordt vanaf deze dag benoemd als niet-statutaire
enige bestuurder zonder beperking van duur: mevrouw DE MUYNCK Martine Maria Henri,
voornoemd, …, wonende te 9800 Deinze, Achterstraat 244, hier aanwezig en die aanvaardt.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Achterstraat 244.
TWAALFDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERTIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VEERTIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Derela, met zetel te
9810 Nazareth (Eke), Stijn Streuvelsstraat 1, ondernemingsnummer 0424.649.469, evenals aan haar
afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid
Luik B
om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe
belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 20 oktober 2022, gecoördineerde statuten per 20
oktober 2022, verslag van het bestuursorgaan.