Ondernemingsnr : 0807 218 855
Naam
(voluit) : GELDOF R & W
(verkort) .
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kloostermolenstraat 7 te 8650 Houthulst
Onderwerp akte : ontbinding - vereffening in 1 akte sluiting van de vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide,
op 25 september 2024, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Veurne op 27 september 2024, OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 11203, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "GELDOF R & W", met zetel te 8650 Houthulst, Kloostermolenstraat 7, met
ondernemingsnummer 0807.218.855, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: beslissing tot ontbinding
De buitengewone algemene vergadering besloot met eenparigheid van de stemmen om de vennootschap
vervroegd te ontbinden.
Om van deze beslissing tot ontbinding blijk te geven in de statuten, werd artikel vier van de statuten
vervangen door volgende tekst:
"Op 10 oktober 2008 werd de vennootschap opgericht voor onbepaalde tijd; op 25 september 2024 werd zij
vervroegd ontbonden".
TWEEDE BESLUIT: ontslag bestuurder
Verder werd door de vergadering ontslag verleend aan de bestuurder, met name aan mevrouw Rita
CARPENTIER, alsook kwijting en ontheffing voor de uitoefening van haar beheer in de periode gelopen sinds
de laatst goedgekeurde jaarrekening tot heden.
DERDE BESLUIT: vaststelling van de feitelijke vereffening van de vennootschap - bekrachtiging van de
vereffeningsrekeningen - ontheffing van mevrouw Rita CARPENTIER, mevrouw Els GELDOF, mevrouw Heidi
GELDOF, mevrouw Katrien GELDOF en mevrouw Sandra GELDOF en kwijting de feitelijke gestelde
vereffeningshandelingen - afsluiting van de vereffening
De vergadering stelde vast:
-dat er geen bedragen meer vol te storten zijn op eerder door de aandeelhouders toegezegde inbrengen,
die door het bestuursorgaan werden opgevraagd en opeisbaar werden gesteld;
-dat de vennootschap reeds vóór haar ontbinding feitelijk werd vereffend door mevrouw Rita CARPENTIER,
en dat de leden van de vergadering de rekeningen en bewijsstukken hebben kunnen onderzoeken zoals
bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
-dat de voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor ontbinding en
vereffening in één akte vervuld zijn, namelijk:
odat er geen vereffenaar werd benoemd,
odat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd, hetgeen werd bevestigd in de conclusie van het verslag van de
bedrijfsrevisor. De hier aanwezige aandeelhouders verklaarden dat er sinds voormeld verslag geen andere
schulden meer zijn ontstaan,
odat alle aandeelhouders op huidige algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en
met eenparigheid van stemmen besloten.
Na de toelichting van mevrouw Rita CARPENTIER over het beheer en de feitelijke vereffening van de
vennootschap te hebben aangehoord, verklaarden alle aanwezige partijen uitdrukkelijk te verzaken aan de in
artikel 2:100 WVV opgelegde termijn van één maand tussen de neerlegging van het vereffeningsverslag èn de
sluiting van de vereffening, en besloot de vergadering met eenparigheid van stemmen:
-de vereffeningsrekeningen goed te keuren
-mevrouw Rita CARPENTIER, mevrouw Els GELDOF, mevrouw Heidi GELDOF, mevrouw Katrien
gestelde handelingen tot feitelijke vereffening van de vennootschap, en haar hierover onvoorwaardelijk kwijting
te verlenen
-onderhavige ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening
-dat de aandeelhouders - overeenkomstig artikel Art.2:104 §3 juncto 2:143 §1 WVV- aansprakelijk blijven
(weliswaar zonder hoofdelijkheid tussen hen) voor de op heden nog niet gekende schulden die gebeurlijk binnen
de komende vijf jaar zouden opduiken (en waarvoor geen bedrag werd geconsigneerd), tot beloop van de som
van de hem/haar terugbetaalde inbreng en het aandeel in het vereffeningssaldo dat hij/zij ontvangen heeft vóór
of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap, ongeacht of hij/zij al dan niet van deze schulden op
de hoogte was/waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn (doch met mogelijkheid van verhaal op
de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren, indien zij/hij te goeder trouw is/zijn).
Ondergetekende notaris heeft hen gewezen op het belang om de boedels gescheiden te houden.
-het resterend actief van de vennootschap af te geven aan alle aandeelhouders (hierna samen ook "de
verkrijger" genoemd), in verhouding tot hun aandelenbezit, die verklaaren te aanvaarden, gezien zij -
overeenkomstig artikel 2:104 §1 WVV, door de sluiting van de vereffening van rechtswege eigenaars worden
van deze actieve vermogensbestanddelen in de volgende verhouding:
ovoor vierhonderd en acht achthonderd zestiende (of 408/816den) in volle eigendom, en een onverdeeld
vierde (1/4de) in volle eigendom en drie vierden (3/4den) vruchtgebruik van de andere vierhonderd en acht
(408) aandelen, aan mevrouw Rita CARPENTIER (die verklaarde dat 408 van de 816 aandelen van de BV
"GELDOF R & W" in volle eigendom, en een onverdeeld vierde (1/4de) in volle eigendom en drie vierden
(3/4den) vruchtgebruik van de andere vierhonderd en acht (408) aandelen van de BV "GELDOF R & W" haar
toebehoren, en deze verkrijging verklaarde te aanvaarden, en
ovoor de drie vierden blote eigendom van vierhonderd en acht (408) aandelen, elk voor een gelijk deel, aan
mevrouw Els GELDOF, mevrouw Heidi GELDOF, mevrouw Katrien GELDOF en mevrouw Sandra GELDOF
(die verklaarden dat drie vierden blote eigendom van vierhonderd en acht (408) aandelen van de BV "GELDOF
R & W" hen samen toebehoren, en deze verkrijging verklaarden te aanvaarden.
De vergadering stelde vast dat de vereffening van de vennootschap beëindigd is en dat de vennootschap
opgehouden heeft te bestaan met ingang vanaf vandaag. De vereffening werd afgesloten.
VIERDE BESLUIT: bewarende maatregelen
De boeken en bescheiden van de vennootschap worden neergelegd en gedurende vijf jaar bewaard door
mevrouw Rita CARPENTIER, op haar adres te 8650 Houthulst, Kloostermolenstraat 7.
De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van de
gelden en waarden die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden
afgegeven.
Voor zover er later nog activa opduiken bij de vereffening activa vergeten werden, zal mevrouw Rita
CARPENTIER deze goederen onder de aandeelhouders verdelen in verhouding tot hun aandelenbezit (gezien
zij overeenkomstig Art.2:104 §1 WVV door de sluiting van de vereffening van rechtswege onverdeelde
eigenaars worden, elk voor hun deel, ook van de goederen die op het ogenblik van de sluiting van de vereffening
niet gekend zijn) en werd zij door huidige vergadering gemachtigd om in naam en voor rekening van de leden
van huidige vergadering alle maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten van de comparanten in deze
goederen en op te treden in rechte als eiser of als verweerder met betrekking tot deze goederen. Weliswaar
kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan, in dat geval aan de rechtbank -
overeenkomstig Art.2:104 WVV - de heropening van de vereffening vorderen, verkrijgt de vennootschap vanaf
de dag waarop de rechtbank de heropening heeft uitgesproken, opnieuw rechtspersoonlijkheid en wordt zij van
rechtswege eigenaar van het vergeten actieve vermogensbestanddeel, onverminderd de rechten van derden te
goeder trouw.
LAATSTE BESLUIT: volmachten
Mevrouw Rita CARPENTIER werd hierbij gemachtigd om de sluiting van de vereffening bekend te maken
in het Belgisch Staatsblad, op de wijze zoals voorgeschreven door artikel 2:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, Kruispuntbank van
Ondernemingen, rechtspersonenregister, ondememingsrechtbank en diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, werd volmacht gegeven aan accountant bv "FIBO CONSULTING +", kantoor houdend
te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 29, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank
Ondernemingen en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Hendrik DEBUCQUOY,
notaris
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan.