DE GRIFFIER
Ondernemingsnr · 0637 770 347
Naam
(voluit) : ADDAX MOTORS
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Kleine Tapuitstraat 18, 8540 Deerlijk	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Aanstelling CEO/CFO - toekenning bijzondere volmachten
Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 15 januari 2025, blijkt
dat de vergadering beslist heeft om:
- de BV KONVER, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Halvemaanstraat 75, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0803.760.509, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen
Verhellen te benoemen tot Chief Executive Officer (CEO) van de NV ADDAX MOTORS en dit met
ingang op 1 januari 2025 voor onbepaalde duur.
- de BV CFO Rent, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 66, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0733.501.330, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris
Noreillie, te benoemen tot Chief Financial Officer (CFO) van de NV ADDAX MOTORS en dit met
ingang op 1 januari 2025 voor onbepaalde duur.
Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 15 januari 2025, blijkt
voorts dat de vergadering beslist heeft om volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de CEO
van de NV ADDAX MOTORS, te weten de BV KONVER, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg,
Halvemaanstraat 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0803.760.509, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhellen:
De CEO van de vennootschap kan, alleen handelend, volgende handelingen verrichten:
-Het tekenen van subrogaties in kader van het voorwerp van de vennootschap.
-In het kader van het dagelijks bestuur en binnen de perken van het voorwerp van de
vennootschap: alle verrichtingen op de bankrekeningen van de vennootschap, ongeacht het daden
van beheer of beschikking zijn, doch tot een absoluut maximaal bedrag van 200.000 EUR
(tweehonderdduizend euro) per verrichting.
-Het ondertekenen van overeenkomsten in verband met het aankoop van goederen bij leveranciers
in het kader van de activiteiten van de vennootschap; het aanvaarden en ondertekenen van algemene
voorwaarden met leveranciers.
-Dadingen afsluiten in naam van de vennootschap, doch tot een absoluut maximaal bedrag van
100.000 EUR (honderdduizend euro) per dading.
-De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen bestemd voor de vennootschap in
ontvangst nemen, evenals alle belaste of aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn.
De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
-Alle cheques, handelseffecten, wissels, promessen, accepten en andere dergelijke documenten
in naam van de vennootschap endosseren met het oog op hun neerlegging ten voordele van de
bankrekeningen van de vennootschap.
-Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten en verbreken; alle verzekeringspolissen ondertekenen.
-Afsluiten en verbreken van alle bedienden- en arbeidsovereenkomsten en ondertekenen van alle
documenten die betrekking hebben op het personeelsbeleid van de vennootschap.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persolo ;n(en,	Voorkant
Voormelde bijzondere volmacht gaat in op 1 januari 2025. Voor zover als nodig beslist de
vergadering om alle handelingen die door de BV KONVER, vertegenwoordigd door de heer Koen
Verhellen zijn gesteld binnen de perken van voormelde volmacht, in zijn hoedanigheid als CEO, sedert
1 januari 2025 tot op heden, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig
gesteld mogen worden beschouwd.
Voormelde volmacht wordt toegekend aan de BV KONVER voor de duurtijd van haar mandaat als
CEO binnen NV ADDAX MOTORS. De volmacht is ten allen tijde herroepbaar door de raad van
bestuur.
Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 15 januari 2025, blijkt tot
slot dat de vergadering beslist heeft om volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de CFO
van de NV ADDAX MOTORS, te weten de BV CFO Rent, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat
66, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0733.501.330, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Joris Noreillie:
De CFO van de vennootschap kan, alleen handelend, volgende handelingen verrichten:
-In het kader van het dagelijks bestuur en binnen de perken van het voorwerp van de
vennootschap: alle verrichtingen op de bankrekeningen van de vennootschap, ongeacht het daden
van beheer of beschikking zijn, doch tot een absoluut maximaal bedrag van 100.000 EUR
(honderdduizend euro) per verrichting.
-Alle cheques, handelseffecten, wissels, promessen, accepten en andere dergelijke documenten
in naam van de vennootschap endosseren met het oog op hun neerlegging ten voordele van de
bankrekeningen van de vennootschap.
-Alle handelingen nemen om de jaarlijkse boekhoudkundige jaarafsluiting te doen, daarmee
gepaard alle akten en documenten tekenen om de afsluiting te doen waaronder ook alle
overeenkomsten met de revisoren en boekhouding
Voormelde bijzondere volmacht gaat in op 1 januari 2025. Voor zover als nodig beslist de
vergadering om alle handelingen die door de BV CFO Rent, vertegenwoordigd door de heer Joris
Noreillie zijn gesteld binnen de perken van voormelde volmacht, in zijn hoedanigheid als CFO, sedert
1 januari 2025 tot op heden, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig
gesteld mogen worden beschouwd.
Voormelde volmacht wordt toegekend aan de BV CFO Rent voor de duurtijd van haar mandaat als
CFO binnen NV ADDAX MOTORS. De volmacht is ten allen tijde herroepbaar door de raad van
bestuur.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 20):
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan (i) 1 A-Bestuurder en
(ii) 1 B-Bestuurder of 1 C-Bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. "
Gedaan te Deerlijk op 29/01/2025
Getekend:
BV JiGi, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles Carrette
A-Bestuurder
De heer Dorian Feron
C-Bestuurder
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oin(en)