Ondernemingsnr : 0755889326
Naam
(voluit) : METAMAZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudeleeuwenrui 39
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twee februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "METAMAZE", waarvan de
zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de uitoefening van SOP Inschrijvingsrechten.
(…)
Vastelling
Na deze voorafgaande uiteenzetting heeft de vergadering mij verzocht kennis te nemen van de
volgende bevindingen, op het verzoek van het bestuursorgaan:
I.             Uit de lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal
26.200 SOP Inschrijvingsrechten werd gevraagd als volgt: (...)
IV.          Het beschikbaar eigen vermogen werd verhoogd met 284.000 EUR.
Voormelde bijkomende inbreng gaat gepaard met het creëren van 26.200 nieuwe aandelen, die
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen bieden.
Er werd in geld ingeschreven op 26.200 nieuwe aandelen, tegen de uitoefenprijs van 10,00 EUR of
20,00 EUR, zoals uiteengezet in de lijst voornoemd onder paragraaf I hierboven.
Op ieder aandeel werd gestort ten belope van 100%, hetzij in totaal 284.000,00 EUR, op een
bijzondere rekening (...) op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 2 februari 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in
zijn dossier bewaard zal blijven.
De nieuwe aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van inschrijvingsrechten verstrekt
volgens voormelde lijst.
TWEEDE BESLISSING: Vernietiging inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist tot vernietiging van de resterende 3.800 SOP Inschrijvingsrechten,
aangehouden door de Vennootschap, die recht geven op 3.800 (gewone) aandelen uitgegeven op de
buitengewone algemene vergadering van 30 april 2021 in het kader van het Optieplan.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
                "Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzesenveertigduizend tweehonderd
(246.200) aandelen uitgegeven.
Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met dezelfde meerderheden
als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing dienaangaande zal zulke inbreng
vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.".
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris