Ondernemingsnr : 0826480382
Naam
(voluit) : DEN DAM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Polendam 1
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 29 december 2023,
geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
2 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 314. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger, DAT:
1) De regeling inzake de rechten verbonden aan aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom werd gewijzigd.
2) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
3) Met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het aannemen van
nieuwe statuten hierna, heeft de algemene vergadering het einde van het mandaat bevestigd van de
besloten vennootschap “MARNISE”, met zetel te 2340 Beerse, Kapelstraat 59,
ondernemingsnummer BTW BE0427.014.784, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Alfons Mercelis te Merksplas op 7 augustus 1984, gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 1984 onder nummer 2564-10, dewelke bij
de oprichting de dato 7 juni 2010 werd benoemd tot statutair bestuurder voor een termijn van 10 jaar,
en waarvan het mandaat bijgevolg verstreken is.
4) Werd voorzien in de mogelijkheid van een elektronisch vergadering van het bestuursorgaan.
5) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
6) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de derde vrijdag van juni om 9.00 uur.
Indien deze dag een feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals hierna blijkt.
7) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
8) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
9) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
10) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘DEN DAM
HOLDING’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 21.580 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland :
a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
f) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB dd.
06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat
:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
i) het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het
voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het
bestuursorgaan.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals
toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet
meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Voor alle handelingen boven de
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) is het akkoord van alle bestuurders vereist.
Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle
handelingen.
b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden:
- door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de
waarde of tegenwaarde het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet overtreft. Een
reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
- door alle bestuurders, samen handelend, voor alle andere handelingen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- de besloten vennootschap "ToFi Jan", met zetel te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46 en
ondernemingsnummer BTW BE 0751.925.192 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Lien Boenders te Beerse op 10 augustus 2020, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 augustus daarna onder nummer 20337210, met als
vaste vertegenwoordiger: mevrouw JANSEN, Véronique Maria Magdalena Joanna, geboren te
Turnhout op 8 februari 1970, wonende te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46;
- de besloten vennootschap "2BC3", met zetel te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20 en
ondernemingsnummer BTW BE 0718.647.561, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels) op 14 januari 2019,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari daarna onder nummer
19302792, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw JANSEN, Sabine Maria Joanna Louis,
geboren te Turnhout op 31 december 1971, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20;
- de besloten vennootschap "MARNISE", met zetel te 2340 Beerse, Kapelstraat 59,
ondernemingsnummer BTW BE0427.014.784, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Alfons Mercelis te Merksplas op 7 augustus 1984, gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 1984 onder nummer 2564-10, alhier
vertegenwoordigd, door haar bestuurder, zelfstandig bevoegd, te weten: mevrouw
GOETSCHALCKX, Denise Maria Laura Augusta, geboren te Lille op 24 mei 1946, wonende te 2340
Beerse, Kapelstraat 59, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw GOETSCHALCKX, Denise Maria
Laura Augusta, geboren te Lille op 24 mei 1946, wonende te 2340 Beerse, Kapelstraat 59,
werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2340 Beerse, Polendam 1.
Er werd aan QPS NV, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34A, met recht van
indeplaatsstelling een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Christiaan Eyskens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.