Unternehmensnr. : 0885 430 648
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ZUM MORGENSTERN KG
(abgekürzt) :
Rechtsform : einfache Kommanditgesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : Lanzerath 86 - 4760 BÜLLINGEN
Gegenstand
der Urkunde :	Namensänderung - Gegenstandserweiterung - Verlegung des Datums
der allgemeinen Generalversammlung - Anpassung der Satzungen der
Gesellschaft an das neue Gesetzbuch über die Gesellschaften und
Vereinigungen - Neue Rechtsform - Neufassung der Satzungen der
Gesellschaft - Bestätigung Geschäftsführer der Gesellschaft - Ernennung
ständiger Vertreter der Gesellschaft - Bestätigung Sitz der Gesellschaft
Es geht aus dem Bericht der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesselschaft vom 17/01/2023
hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:
ERSTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern und die
neue Bezeichnung wie folgt festzulegen: „ZUM MORGENSTERN“. Artikel 1 der Satzungen wird
dementsprechend angepasst.
ZWEITER BESCHLUSS
Die Generalsversammlung beschließt einstimmig, den Gesellschaftsgegenstand um folgende Aktivität zu
erweitern:
-Logistische Dienstleistungen im weitesten Sinne des Wortes
DRITTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung beschließt einstimmig das die allgemeine Generalversammlung in Zukunft an
folgenden Datum stattfinden wird: 4. Freitag des Monats Dezember um 18 Uhr.
Artikel 18 der Satzungen wird dementsprechend angepasst.
VIERTER BESCHLUSS
In Abwendung von Artikel 39 § 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 29/03/2019, welches das Gesetzbuch
über die Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschließt die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen der Gesellschaft an die neue Gesetzgebung anzupassen.
In Anschluss an den ersten Beschluss und in Anbetracht der Tatsache, dass die Form der einfachen
Kommanditgesellschaft durch das neue Gesetzbuch abgeschafft wurde, beschließt die Gesellschaft die Form
anzunehmen, die ihr an ähnlichsten ist, nämlich die Form einer einfachen Gesellschaft in Form einer
Kommanditgesellschaft („SComm“).
SECHSTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung nimmt folgende neuen Satzungen einstimmig an:
KAPITEL I: BENENNUNG - SITZ - GEGENSTAND - DAUER
ARTIKEL 1: Benennung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer einfachen Gesellschaft in Form einer Kommanditgesellschaft an.
Sie trägt die Bezeichnung "ZUM MORGENSTERN ".
Herr Oswald HENKES und Frau Lisa HENKES gelten als Komplementäre (commandite); Herr Markus
HENKES gilt als einfacher Kommanditist.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffentlichungen und anderen Schriftstücken der Gesellschaft
muss die genannte Firmenbezeichnung mit dem Zusatz "Kommanditgesellschaft" oder abgekürzt "KG", der
Geschäftssitz, das zuständige Unternehmensgericht und die Unternehmensnummer angegeben werden.
ARTIKEL 2 : Sitz der Gesellschaft
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Er kann an jedem anderen Ort in der deutschsprachigen Region Belgiens verlegt werden; dazu reicht eine
einfache Entscheidung des Geschäftsführers aus, der mit allen Vollmachten ausgestattet ist, um die sich
gegebenenfalls daraus ergebende Satzungsänderung rechtsgültig vorzunehmen, ohne dass dies zu einer
Änderung der Sprache der Satzung führt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung Zweignieder-lassungen,
Agenturen, Geschäftsbüros oder Kontore in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3: Gegenstand
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Zucht und Aufzucht von Pferden, sowie den Empfang von
Touristen auf dem Zuchthof.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Gegenstand:
· Werbung und Marktstudien im weitesten Sinne des Wortes
· Unternehmens- und Public Relations Beratung
· Marktstudien und Meinungsumfragen
· Grafikdesign
· Gestaltung und Verwirklichung von Dekorationen
· Logistische Dienstleistungen im weitesten Sinne des Wortes
Zu diesem Zweck darf sie sämtliche finanziellen Handlungen, sowie Handlungen in Bezug auf Immobilien
und bewegliche Sachen durchführen, unter anderem Kauf und Verkauf von Immobilien oder beweglichen
Sachen, sowie Umwandlung von Wertpapieren zu Geld und der Anlage in Wertpapieren und anderen
Wertelementen.
Dies alles unter Ausschluss der Tätigkeiten, die gesetzlich Banken und Sparkassen, sowie Gesellschaften
für Vermögensverwaltung und Anlageberatung vorbehalter sind.
Bei der Ausübung des Vorstehenden handelt die Gesellschaft auf eigene Rechnung, in Kommission, als
Vermittler oder als Vertreter.
Sie darf Hypotheken auf ihre Immobilien aufnehmen und weitere Sachen, einschließlich der Handelsfonds,
Bürgschaften für sämtliche Darlehen, Kreditaufnahmen und weitere	sämtliches verpfanden, sowie
hieran hat.
ARTIKEL4: Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbegrenzte Dauer. Sie kann gegebenenfalls aufgelöst werden
durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter unter Befolgung der für die Abänderung der
Statuten vorgesehenen Bestimmungen.
KAPITEL II: EIGENKAPITAL UND EINBRINGUNGEN
Artikel 5 : Kapital
Das Gesellschaftskapital beträgt zehntausend EURO (10.000 €) und ist eingeteilt in hundert (100)
namentliche Anteile.
Artikel 6 : Zeichnung des Kapitals
p.m.
Artikel 7 : Kapitalliberierung
p.m.
ARTIKEL 8 .- Rechtsgleichheit der Anteile
Jeder Gesellschaftsanteil gibt ein gleiches Recht an der Aufteilung der Gewinne und der
Liquidierungsergebnisse.
ARTIKEL 9 : Unteilbarkeit der Anteile
Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar.
Die Rechte aus den Gesellschaftsanteilen einer Erbengemeinschaft werden durch einen, der
Geschäftsführung zu bezeichnenden, gemeinschaftlichen Vertreter ausgeübt.
Die Ausübung der Rechte von verschiedenen Eigentümern eines Geschäftsanteiles können durch die
Geschäftsführung solange suspendiert werden bis eine einzige Person als Eigentümern dieses
Gesellschaftsanteiles bestimmt worden ist.
·In Ermangelung einer Einigung bei Nutznießung und nacktem Eigentum vertritt der Nutznießer allein alle
berechtigten Personen.
ARTIKEL 10:
Die Gesellschaftsanteile sind nominativ.
Die Rechte der einzelnen Teilhaber ergeben sich ausschließlich aus den gegenwärtigen Statuten, den
eventuellen Abänderungen derselben sowie aus den rechtmäßig erfolgten Anteilsübertragungen.
ARTIKEL 11: Abtretung und Übertragung von Anteilen
Die unentgeltliche oder entgeltliche Abtretung von Gesellschaftsanteilen sowie die Übertragung derselben
von Todeswegen bedarf der Zustimmung und Genehmigung aller Gesellschafter: ohne dieses vorherige und
schriftliche Einverständnis sind die Anteile unabtretbar und unübertragbar.
ARTIKEL 12:
Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Gesellschafters sind unter keinem Vorwand berechtigt
auf das Geschäftsvermögen oder die Schriftstücke der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen, oder sich auf
irgendeine Art in die Geschäftsführung einzumischen.
KAPITEL IV : GESCHÄFTSFÜHRUNG
ARTIKEL 13 : Emennung eines Geschäftsführers - Befugnisse
-
Der Geschäftsführer der Gesellschaft wird durch den Komplementär gesichert, der allein befugt ist, die
Leitung der Geschäfte zu übernehmen,
Der Geschäftsführer erhält alle erforderlichen Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln, alle
irgendwelche mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte vorzunehmen
und die Gesellschaft rechtsverbindlich zu verpflichten.
Der Geschäftsführer besitzt sämtliche Verwaltungs- und Verfügungsrechte mit Ausnahme derjenigen, die
durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Geschäftsführer kann seine Vollmachten
ganz oder teilweise an Drittpersonen übertragen, Mitglieder oder Nichtmitglieder der Gesellschaft.
Die Kommanditisten dürfen sich - vorbehaltlich des hiernach vorgesehenen Kontrollrechts -nicht in diese
Geschäftsführung einmischen.
Die Komplementäre Herr Oswald HENKES und Frau Lisa HENKES werden hiermit zum Geschäftsführer
für unbegrenzte Dauer ernannt.
ARTIKEL 14: Vergütung der Geschäftsführung
Das den Geschäftsführer zustehende Gehalt, sowie ihre Vergütungen werden durch die
Generalversammlung der Gesellschafter festgesetzt, Reisekosten und andere durch die Geschäftsführer im
Dienst der Gesellschaft gemachte Auslagen werden durch die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer
richtig bezeichneten Aufstellung zurückerstattet.
KAPITEL V : ÜBERWACHUNG DER GESELLSCHAFT
ARTIKEL 15:
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt durch die Gesellschafter, die alle erforderlichen Erhebungs- und
Kontrollrechte haben. Sie können namentlich von den Geschäftsbüchern, dem Briefwechsel und allen
Schriftstücken der Gesellschaft Kenntnis nehmen.
KAPITEL VI : GENERALVERSAMMLUNGEN
ARTIKEL 16:
Die Gesellschafter treten zur Generalversammlung zusammen, um über alle, die Gesellschaft
betreffenden Fragen, die nicht zu den Befugnissen der Geschäftsführer gehören, zu beraten und zu
beschließen.
ARTIKEL 17: Beschlüsse
Die Generalversammlung ist das souveräne Machtorgan der Gesellschaft. Sie beschließt gemäß den
allgemeinen Versammlungsregeln und den gesetzlichen Bestimmungen über die Generalversammlungen. In
den Grenzen des Gesetzes und der Statuten sind ihre Beschlüsse für alle bindend.
ARTIKEL 18: Datum
Alljährlich findet am vierten Freitag des Monats Dezember um 18 Uhr die ordentliche Generalversammlung
der Gesellschaft statt. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so findet die Versammlung am
folgenden Werktag um die gleiche Uhrzeit statt.
Die Generalversammlung kann außerdem jedes Mal einberufen werden, wenn das Interesse der
Gesellschaft es erfordert. Sie muss auf schriftlichen Antrag von Gesellschaftern die ein Fünftel des
Gesellschaftskapitals vertreten, durch die Geschäftsführung einberufen werden.
ARTIKEL 19: Ort
Die ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen finden am Geschäftssitz oder an einem
anderen, in der Einladung bezeichneten, Ort statt.
ARTIKEL 20: Einladungen
Die Generalversammlungen werden von der Geschäftsführung durch eingeschriebenen Brief rnit Angaben
über die Tagesordnung innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen, berechnet vom Tage der Aufgabe bei der
Post, bis zum Tage der Versammlung einberufen, wobei die genannten Tage nicht mitzurechnen sind.
-
Die Generalversammlung ist beschlussfähig bezüglich aller ihr unterbreiteten Gegenstände ohne eine
Einladung nachweisen zu müssen, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.
Die Generalversammlung kann in schriftlicher Form abgehalten werden unter der Voraussetzung, dass die
gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind.
ARTIKEL 21: Stimmrecht
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme.
ARTIKEL 22: Vertretung
Die Gesellschafter können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, unter der Bedingung, dass
der Bevollmächtigte ein anderer Gesellschafter ist.
Letztere Bedingung ist nicht für einen Ehepartner, der den anderen vertritt, für den Vormund des
Minderjährigen oder Entmündeten, für den Nießbraucher, der den Eigentümer des nackten Eigentums vertritt,
maßgebend.
KAPTTEL VII : GESCHÄFTSJAHR - REINGEWINN
ARTIKEL 23: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreißigsten Juni.
ARTIKEL 24: Gewinn
Der nach Abzug aller Lasten, Geschäftskosten und der erforderlichen Abschreibungen verbleibende
Gewinn bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung
des Reingewinnes
KAPITEL VIII: AUFLÖSUNG DER GESELLSCHAFT
ARTIKEL 25: Auflösung
Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch Rechtsunfähigkeit, Konkurs, Zahlungsunfähigkeit oder Tod
eines Gesellschafters oder des Geschäftsführers.
Im Falle des Verlustes der Hälfte des Gesellschaftskapitals muss die Geschäftsführung der
Generalversammlung die Frage der Auflösung der Gesellschaft unterbreiten.
ARTIKEL 26: Liquidierung
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidierung, falls die Gesellschaft nicht anders beschließt,
durch den oder die im Amt befindlichen Geschäftsführer.
Die mit der Liquidierung beauftragten Personen verfügen über die weitestgehenden Befugnisse. Es steht
jedoch der Generalversammlung frei, diese Befugnisse einzuschränken oder ausreichende Garantien für eine
gute Ausführung der Liquidierung zu verlangen.
Nach Bereinigung der Passiva und der Lasten wird das Nettoergebnis der Liquidierung unter allen
Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Geschäftsanteile verteilt.
KAPITEL IX : ALLGEMEINES - ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
ARTIKEL 27: Gesetzbuch über die Gesellschaften und Vereinigungen
Im Übrigen gelten für alles, was in den gegenwärtigen Statuten nicht vorgesehen ist, das Gesetzbuch über
die Gesellschaften und Vereinigungen.
ARTIKEL 28: Erstes Geschäftsjahr und erste Generalversammlung
P.M
SIEBTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung bestätigt das Mandat von Herrn Oswald HENKES und Frau Lisa HENKES,
vorgenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft für unbestimmte Dauer. Die Mandate werden nicht entlohnt.
ACHTER BESCHLUSS
Herr Oswald HENKES, vorgenannt wird ebenfalls als ständiger Vertreter der Gesellschaft ernnant.
NEUNTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung bestätigt einstimmig den Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse: 4760
BÜLLINGEN, Lanzerath 86.
HENKES Oswald
Geschäftsführer