Ondernemingsnr : 0525 969 335
Naam
(voluit) : TS LNG BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 20
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TS LNG BELGIUM", waarvan de
genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders of
derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen!
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de:
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen,
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet;
uitsluitend en de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden!
aan de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de!
volgende bestuurders beëindigd is:
- CAMPAGNA Andrea ;
- CIGNOLI Andrea ;
- LORENTE-LOPEZ Alvaro; en
- ZAPICO-SOSA Claudio.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden;
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Bedrijvencentrum Regio
Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan David Jauregui Alonso
en Laura Cervio, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Andreas Wuylens en
Sophie Ceulemans, woonstkeuze gedaan hebbende te Terhulpensesteenweg 166, 1170 Brussel evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verzekeren.
De vergadering eveneens verleent bijzondere volmacht aan iedere vertegenwoordiger / medewerker van
HLB Sefico, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij enige belastingautoriteiten, inclusief de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris in toepassing van artikel 2:71 van het WVV, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris