Ondernemingsnr : 0455713918
Naam
(voluit) : Chr. Olesen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 21 bus L
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 5 oktober
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De vergadering besluit om haar bestuurders, nagenoemd, eervol ontslag en décharge te geven
voor het door hen gevoerde beleid en besluit en tevens onmiddellijk te herbenoemen voor een
periode van zes jaar:
1. de heer Mads Olesen, wonende te 2900 Hellrup (Denemarken), Helleruplund Allé 7;
2.  de naamloze vennootschap “Chr. Olesen Nutrition Benelux”, met zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 21-L; die voor de uitoefening van dit mandaat de heer David Van der Velden,
wonende te 2820 Bonheiden, Vijverstein 32, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM –ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt: “Chr. Olesen”. (…)
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot- en kleinhandel, import en export in voedseladditieven en aanverwante producten en alles wat
hiermee verband houdt.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de realisatie ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang
nemen in alle zaken, vennootschappen en organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie of de uitwerking van het voorwerp te
bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inclusief het
handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening
van derden. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon,
of als vertegenwoordiger. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (…)
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro,
vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig (270) aandelen, zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  (…)
Artikel 6 -Toegestane kapitaal
De raad van bestuur kan door de algemene vergadering gemachtigd worden tot het invoeren van het
toegestane kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. (…)
Artikel 8 – Eigendom van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen.  (…)
Artikel 11 - Samenstelling bestuursorgaan: raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders.
Enkel indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders. (…)
Artikel 15 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 16 -Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook haar vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of bij diens ontstentenis door twee bestuurders
ongeacht het aantal benoemde bestuurders.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een (gedelegeerd) bestuurder
worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen,
tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 18 - Verantwoordelijkheid
Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie,
geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving. (…)
Artikel 21 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op één (1) maart, om achttien (18.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. (…)
Artikel 25 - Aanwezigheidslijst - Notulen
Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun
volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.
Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door één (1) bestuurder. (…)
Artikel 28 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  (…)
Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar. (…)
Artikel 31 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal
jaarlijks tenminste vijf ten honderd vooraf genomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het
kapitaal bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
Artikel 32 - Dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar,
tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren. (…)
Artikel 36 - Ontbinding - vereffening
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel
besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan. (…)
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur besluit, ingevolge het ontslag en herbenoeming van de heer Mads Olesen als
bestuurder, om ook als gedelegeerd bestuurder eervol ontslag te verlenen en hem ook onmiddellijk
te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar.
 
VOLMACHTEN
A. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Olesen en de heer van der
Velden (als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “Chr. Olesen Nutrition Benelux”), verleent
hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap “aternio legal” (0735.429.848) , met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling;
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving/aanpassing bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
B. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Olesen en de heer van der
Velden (als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “Chr. Olesen Nutrition Benelux”), verleent
hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken uit te
voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12 oktober
2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck