Ondernemingsnr : 0682654623
Naam
(voluit) : P&K Producties
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Gentse steenweg 514
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van oprichting opgesteld door meester Steven Podevyn, notaris te
Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PODEVYN & TACK“ geassocieerde notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer
27, op 21 oktober 2019, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de vennootschap
"P&K PRODUCTIES", te 9300 Aalst,Gentsesteenweg 514 RPR 0682.654.623 volgende beslissingen
met unanimiteit hebben genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om te bekrachtigen de kapitaalverhoging
uitgevoerd per 30 juni 2019 van een inbreng van de schuldvordering van House of Entertainment
BVBA ten belope van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) met uitgifte van vijfhonderd
(500) nieuwe aandelen op naam waardoor het maatschappelijk kapitaal gebracht op drieduizend
euro (3.000,00 EUR) verdeeld is in 600 (zeshonderd) aandelen op naam zonder vermelding van een
nominale waarde.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drieduizend euro (3.000,00 EUR) en is
vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde .”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om over te gaan tot de omzetting van de
vennootschap onder firma “P&K PRODUCTIES” naar een vennootschap onder firma “P&K
PRODUCTIES” onder het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen via opt-in.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, opt-in, besluit de algemene vergadering om de vennootschap onder firma vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de vennootschap onder firma “P&K
PRODUCTIES” onder het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen om te zetten in een
besloten vennootschap “P&K PRODUCTIES”, met ingang van heden, zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en met behoud van de maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg
514.
De besloten vennootschap" P&K PRODUCTIES” is de voortzetting van de vennootschap onder firma
" P&K PRODUCTIES”, en is geen nieuwe vennootschap met dien verstande dat door de omzetting
geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette
vennootschap en is de verderzetting van de vennootschap die onder de vorm van een vennootschap
onder firma reeds bestond.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 juli
Luik B
2019 , waarvan de staat opgenomen werd in het hierna -vermeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma " P&K
PRODUCTIES” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap " P&K
PRODUCTIES”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonder-heid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap
" P&K PRODUCTIES”.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap " P&K PRODUCTIES” zal
de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma " P&K PRODUCTIES”
gehouden werden, voortzet-ten, evenals alle overeenkomsten van vennootschap onder firma P&K
PRODUCTIES voortzetten.
De besloten vennootschap " P&K PRODUCTIES” behoudt het ondernemingsnummer 0682.654.623
van de vennootschap onder firma " P&K PRODUCTIES”.
Iedere vennoot van de vennootschap onder firma zal voor één aandeel van de vennootschap onder
firma één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen.
De zeshonderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan
de vennoten van de vennootschap onder firma P&K PRODUCTIES toegekend in verhouding tot hun
aandelenbezit, te weten, aan HOUSE OF ENTERTAINMENT 598 aandelen, voornoemd, aan
EKSPLOSION ENTERTAINMENT, 1 aandeel voornoemd en aan LDB IMMO, 1 aandeel voornoemd.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maat-schappelijke aandelen aan de vennoten, is
de vennootschap onder firma omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten
te moeten overgaan.
De vergadering beslist dat deze omvorming naar een besloten vennootschap uitdrukkelijk wordt
gekoppeld aan de te nemen beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wat betekent dat de
Vennootschap, zonder onderbreking van rechtspersoonlijkheid, wordt omgevormd van een
vennootschap onder firma conform het Wetboek van vennootschappen – nieuw in een besloten
vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen -nieuw.
(…)
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend vierhonderd twintig zesentachtig cent (2.420,86 EUR) , van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: “P&K PRODUCTIES”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Produceren van culturele events, films, musicals, concerten en andere concepten.
De organisatie van spektakels voor eigen rekening en voor rekening van derden, de promotie van
deze spektakels en de publiciteit in verband ermee.
Het uitgeven, verkopen en produceren van muziek, film, radio, video en televisie, de publishing en
Luik B
het beheren van de rechten daarvan.
Management en advertising.
Muziek en/of publiciteitsbladen uitgeven.
Promotie en marketingactiviteiten voor events en muziek.
Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt.
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen.
Organisatie van congressen en beurzen.
Uitgeverijen van muziekopnamen.
Maken van geluidsopnamen.
Distributie van films en video- en televisieprogramma’s.
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie.
Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
Het verkrijgen en behouden van materiële en/of immateriële activa, van onroerende of roerende
aard, het stellen van alle hiertoe noodzakelijke en dienstige handelingen, het verhuren van deze
activa;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, privé personen en de overheid doch niet
uitsluitend op het gebied van marketing, planning, productie, ontwikkeling, processing, het besturen
van vennootschappen, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz. en dit in de meest ruime betekenis;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
steeds op 30 juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BPG Accountants, te Tessenderlo, Kolmen 35 bus 1 en/of
hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde heer Pieter Ramboer,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Pieter Ramboer verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Steven PODEVYN