N° d'entreprise : 0458881264
Nom
(en entier) : ABMG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Princesse Paola 6
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 18
novembre 2024, Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Charleroi 1 le 20 novembre 2024
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 21764, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limitée "ABMG" a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET
A) Rapport
L'organe d'administration a dressé le rapport établi conformément à l'article 5:101 du Code des
sociétés et des associations.
Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise avec une
expédition du présent procès-verbal.
B) Modification de l'objet de la société
L'assemblée décide de modifier l'objet de la société et remplacer en conséquence l'article 3 de ses
statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte et pour le compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci:
-    Toutes activités et prestations de services, de consultance, de conseil, d’assistance, de
renseignements, d’analyse, d’études et de gestion de projets dans les domaines de la gestion, de la
direction, de la finance, de l’économie, de la fiscalité, de la logistique, de la gestion de projets, des
ressources humaines, de l’administration et de l’organisation, ainsi que le courtage commercial dans
les domaines ci-avant décrits.
-    Toutes opérations immobilières quelconques, notamment achat, vente, gestion, construction,
transformation, aménagement, location, sous-location, mise en valeur, gérance, expertise, et tout ce
qui se rapporte directement ou indirectement à l’exploitation de biens immobiliers.
-    La gestion, l’exploitation, l’acquisition et la concession de brevets, licences, marques de fabrique
et de commerce, procédés et autres droits de propriété intellectuelle.
-    La mise à disposition de tiers de tous moyens (en ce compris la mise à disposition de personnel)
nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que la location ou vente de tout matériel, meuble ou
installation nécessaire à la production et à la diffusion de ses produits et supports ou à l’exercice de
son activité. La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou
pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
-    L’acceptation et l’exercice de mandats de gérant, d’administrateur, de liquidateur et de membre
du comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations.
Cette description n’est pas limitative. 
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à son objet ou
qui sont de nature à favoriser son développement.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en
Belgique qu’à l’étranger, ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptibles de favoriser le
développement de ses activités. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des
conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
1. Comme conséquence de la modification de son objet, l’assemblée générale décide de supprimer
les clauses révisorales insérées dans ses statuts et donc de modifier les articles 8, 10 et 11 des
statuts, comme suit :
 
«  Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. »
 
« Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. » 
 
« Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
 
2. En outre, l’assemblée générale décide de supprimer l’article 11 bis de ses statuts sans le
remplacer.
 
TROISIÈME RÉSOLUTION - MISSION NOTAIRE
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société. 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier VANDENBROUCKE, notaire.
Déposés en même temps :
- expédition du procès-verbal
- rapport de l'organe d'administration
- coordination des statuts