Ondernemingsnr : 0474461543
Naam
(voluit) : DM Company Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sleutelbaan 10
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, te Leuven (Heverlee), op 17
december 2021, dat is samengekomen de besloten vennootschap (BV) genaamd "DM COMPANY
CONSULT", met zetel te 3130 Begijnendijk, Sleutelbaan 10, BTW BE BE0474.461.543,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer BE0474.461.543,
en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te
sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Het huidige boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari
2021 en zou eindigen op 31 december 2021 wordt aldus verlengd tot 30 juni 2022.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand november om 18 uur. Aldus zal de eerstvolgende jaarvergadering
gehouden worden op 25 november 2022 om 18 uur.
TWEEDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 133.636,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° Zij verkrijgt de benaming “DM COMPANY CONSULT”.
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime betekenis, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland:
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel;
- het verlenen van service in de meest ruime zin van het woord, zoals onder andere het geven van
Luik B
beleidsmanagement – en marketingadvies aan binnen– en buitenlandse bedrijven in de ruimste zin
van het woord, het geven van technische adviezen, het verrichten van marktonderzoeken, de studie
en ontwikkeling van nieuwe producten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden,
hierin inbegrepen alle advies in de brede zin van het woord;
- het aan – en verkopen, het verwerven en vervreemden in de meest ruime zin van het woord,
eventueel door ruiling, het huren en verhuren, eventueel onderverhuren, het in leasing nemen en
geven, het uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en uitrusten van alle onroerende goederen
zowel ongebouwde als gebouwde;
- het verwerven, bezitten en vervreemden in de meest ruime zin van het woord van roerende
goederen;
- het voeren van besturen over en van administraties van vennootschappen, ondernemingen of
zaken alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen
of zaken;
- managementondersteuning en – consulting;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, administratieve, sociale, fiscale en
marketing aangelegenheden;
- tussenpersoon in de handel;
- het stellen/verlenen van leningen en waarborgen aan derden, zowel aan natuurlijke personen als
rechtspersonen;
- de vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De
deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen;
- de vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, rechtshandelingen en daden doen en stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer DEVUE Peter,
geboren te Leuven op 3 juli 1972 wonende te 3130 Begijnendijk, Sleutelbaan 10, aanwezig en die
zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand november, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER(S) ALS
BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de Heer Peter Devue en Mevrouw
Kahawong Parichat, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw KAHAWONG Parichat, hier vertegenwoordigd door de heer DEVUE Peter, voornoemd,
en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3130 Begijnendijk,
Sleutelbaan 10.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten