Ondernemingsnr : 0836936883
Naam
(voluit) : POORT VAN BEVEREN MAINTENANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22 bus 7
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere,  geassocieerd  notaris te Antwerpen op 20
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en van het
leveren van facilitaire dienstverlening in de breedste zin. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wíjze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
eigen goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap
kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van haar
voorwerp, met inbegrip van het aangaan van financieringsoperaties of van herfinanciering”.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur inzake deze wijziging de
dato 13 december 2023.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en heeft als naam “POORT VAN BEVEREN
MAINTENANCE”.
Deze naam moet steeds op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap,
vermeld worden, evenals de woorden “naamloze vennootschap” of het letterwoord “NV”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en van het
leveren van facilitaire dienstverlening in de breedste zin. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wíjze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
eigen goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap
kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van haar
doel, met inbegrip van het aangaan van financieringsoperaties of van herfinanciering. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wíjze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor
het verwezenlijken van haar voorwerp, met inbegrip van het aangaan van financieringsoperaties of
van herfinanciering.
 
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap be-draagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
Het is verdeeld in HONDERD (100) aandelen, zonder ver-melding van no-mi-nale waarde. Deze
aandelen zijn onder-verdeeld in vijftig (50) aandelen van het type A en vijftig (50) aandelen van het
type B.
 Alle aandelen hebben stemrecht.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalin-gen inzake het dagelijks bestuur, wordt de ven-noot-schap ten aanzien van
derden, rechtsgeldig verbonden door één bestuurder.
 
Gewone al-gemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gewone algemene -ver-gadering
genoemd, moet elk jaar worden bijeenge-roe-pen op de derde woensdag van de maand juni om tien
uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de heer
Borghijs Dieter, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 495, aan wie de macht wordt verleend
om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslagen