Ondernemingsnr : 0870662397
Naam
(voluit) : TILBORGHIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onderzeel (C) 7
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
"TILBORGHIMMO"
Besloten vennootschap, met zetel te Onderzeel 7, 2920 Kalmthout.
RPR Antwerpen - BE 0870.662.397.
Uit een akte op negentien oktober tweeduizend eenentwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot dat de algemene vergadering voortaan gehouden zal worden op de laatste
vrijdag van de maand juni om 17 uur.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: TILBORGHIMMO
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1° De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, leasing, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en
de verhuring van goederen, met uitzondering van
die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door
vastgoedmakelaars.
2° Zowel in België als in het buitenland het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng,
aankopen of anderszins zal verwerven zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik,
beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg
dragen.
Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening.
3° In de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen
die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, zijn voor de
Luik B
vennootschap verboden.
4° De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen
stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag bij
wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte. Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Het college handelt door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- a De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, zijnde:
- de vennootschap onder firma "CJ INVEST" met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel,
Bosduinstraat 184, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer
0731.817.587, BTW BE0731.817.587, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
TILBORGHS Patrick, wonende te 2990 Wuustwezel, Bosduinstraat 184;
2/ de commanditaire vennootschap “TVR Maxinvest" met maatschappelijke zetel te Van den
Bogaertlei 1, 2920 Kalmthout, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder
nummer 0731.885.190, BTW BE0731.885.190, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
TILBORGHS Stephan, wonende te 2920 Kalmthout, Van den Bogaertlei 1,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten
Luik B
vennootschap ‘TILBORGHIMMO’ en dit voor onbepaalde duur.
- De vergadering machtigde TBW Accountants met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0415.922.241 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en
die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en
belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen
op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2212292)