Ondernemingsnr : 0890 113 075
Naam
(voluit) : ABELAG HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 345/D, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van 25 juli 2024 blijkt hetgeen volgt:
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders vervallen zijn en besluit de volgende
personen te (her)benoemen als bestuurder van de vennootschap:
- De heer Patrick HANSEN, met zakelijk adres te L-8030 Strassen (Luxembourg), 153-155 B, rue du Kiem.
- De heer Philippe KAUFFMAN, met zakelijk adres te L-8030 Strassen (Luxembourg), 153-155 B, rue du
Kiem.
- De heer Pierre Aloyse HENTGEN, met zakelijk adres te 9 rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange
(Luxembourg).
- De heer Robert FISCH, wonende te 3541 Dudelange (Luxemburg), 12, rue de la Paix.
- De heer David VAN DEN LANGENBERGH, wonende te 2930 Brasschaat, Verhoevenlei 87.
- De besloten vennootschap BONWA, met zetel te 3080 Tervuren, Edelweisslaan 40, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer Ward BONDUEL, wonende op zelfde adres.
---------
- De heer Nicholas LUYCKX, wonende te 3090 Overijse, Vliertjeslaan 17.
Die allen alhier zijn tussengekomen en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2030.
De mandaten zijn onbezoldigd.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, op deze vergadering ten einde komt.
Na overleg besluit de vergadering om de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie (3) jaren. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023.
De heer Wim Heyndrickx (IBR Nr. A01925), bedrijfsrevisor, blijft hiervoor de vaste vertegenwoordiger van
de BV KPMG Bedrijfsrevisoren.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 16.000 EUR voor het boekjaar eindigend op 31
december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
diensten van BV KPMG Bedrijfsrevisoren, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden
gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die
de BV KPMG Bedrijfsrevisoren aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Tot slot besluit de vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Patrick DANNEELS,
wonende te 9820 Merelbeke, Sint-Elooistraat 43, om voor rekening van de vennootschap over te gaan tot, het
volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar niet beperkt
tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en ander document
die vereist of nuttig is om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.
Uit de notulen van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur blijkt verder hetgeen volgt:
De vergadering besluit te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Patrick HANSEN, met
zakelijk adres te L-8030 Strassen (Luxembourg), 153-155 B, rue du Kiem, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap BONWA, met zetel te 3080 Tervuren, Edelweisslaan 40, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer Ward BONDUEL, wonende op zelfde adres.
Die, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde bestuurder, alleen optredend.
Tot slot besluit de vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Patrick DANNEELS,
wonende te 9820 Merelbeke, Sint-Elooistraat 43, om voor rekening van de vennootschap over te gaan tot, het
volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar niet beperkt
tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en ander document
die vereist of nuttig is om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel
Patrick Danneels