Ondernemingsnr : 0882198469
Naam
(voluit) : DL SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinendries 61
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 21 november 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘DL SECURITY’, met
zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Kleinendries 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0882.198.469, onderworpen aan de
BTW onder nummer BE 0882.198.469.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede beslissing – statutair onbeschikbare vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde beslissing – zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Vierde beslissing – bevestiging ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
Het ontslag van de heer DOMS Lorenzo, voornoemd, sedert 14 november 2022 als zaakvoerder van
Luik B
de vennootschap wordt bevestigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, en dit sedert 14 november
2022:
- de besloten vennootschap ‘Oodal’, met zetel te 1851 Grimbergen (Humbeek), Spekveld 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0792.548.693,
onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0792.548.693.
Opgericht bij akte verleden voor notaris VAN RIET Stéphanie, te Londerzeel, op 13 oktober 2022,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2022 onder nummer 20221019-
0366895, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder: mevrouw DOMS Kiana, wonende te 1851 Grimbergen
(Humbeek), Spekveld 16.
Tot deze functie benoemd door de algemene vergadering gehouden aansluitend aan de oprichting.
Mevrouw DOMS Kiana zal tevens optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
‘Oodal’, telkens deze vennootschap optreedt als bestuurder van onderhavige vennootschap.
Mevrouw DOMS Kiana is hier aanwezig en verklaart het bestuursmandaat in naam van de
vennootschap ‘Oodal’ te aanvaarden sedert 14 november 2022.
- de besloten vennootschap ‘Haico Doms’, met zetel te 2580 Boom, Heldenplaats 2 bus 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0792.742.101,
onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0792.742.101.
Opgericht bij akte verleden voor notaris VAN RIET Stéphanie, te Londerzeel, op 20 oktober 2022,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2022 onder nummer 20221025-
0368351, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder: de heer DOMS Haico,wonende te 2850 Boom,
Heldenplaats 2 bus 0006.
Tot deze functie benoemd door de algemene vergadering gehouden aansluitend aan de oprichting.
De heer DOMS Haico zal tevens optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap ‘Haico
Doms’, telkens deze vennootschap optreedt als bestuurder van onderhavige vennootschap.
De heer DOMS Haico is hier aanwezig en verklaart het bestuursmandaat in naam van de
vennootschap ‘Haico Doms’ te aanvaarden sedert 14 november 2022.
De bestuursmandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vijfde beslissing - nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam ‘DL
SECURITY’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes,
signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand, enzovoort;
- de vervaardiging van schijnwerpers;
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en
brand;
- isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, voor het vlechten van ijzer en
Luik B
aanbrengen van bekisting; voor het aanbrengen van chape; voor het uítvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden mede als voor parken en tuinen;
- onderneming voor het bedekken van dakgoten (lijsten op daken);
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en voor het plaatsen van ijzerwaren mede als
luiken in metaal, schrijnwerkerij en pvc;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- vervaardiging en plaatsen van lichtreclames;
- onderneming voor domotica.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële en financiële handelingen mogen uitoefenen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de
ontwikkeling van de onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten en producten te
vergemakkelijken of uit te breiden.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan
niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, hij
heeft recht op een opzeggingsvergoeding- of termijn.
Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal bij overlijden van de bestuurder-
aandeelhouder, de overgebleven aandeelhouder automatisch de functie van bestuurder waarnemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar of een
ministerieel officier zijn ambt verleent, worden geldig door iedere bestuurders , alleen handelend,
ondertekend.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
Luik B
handelt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede vrijdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde beslissing - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende beslissing - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1861 Meise
(Wolvertem), Kleinendries 61.
8. Achtste beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV FIDIAZ, met kantoor te Strombeek-Bever,
Kleinewinkellaan 14/0001 of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket,
met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.