N° d'entreprise :
0477194468
Dénomination :
(en entier) :
yamabiko europe
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Lavoisier 35
1300 Wavre
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
YAMABIKO EUROPE
Société Anonyme
Siège social : Avenue Lavoisier, 35 à 1300 Wavre
TVA BE 0477.194.468 RPM Nivelles
 
CONSTATATION DE L'EXERCICE DE WARRANTS - AUGMENTATION DE CAPITAL ET
MODIFICATIONS AUX STATUTS EN RESULTANT.
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D'un procès verbal dressé par le Notaire Géry van der ELST, à Perwez, en date du 26 mars 2019, en
voie d'enregistrement, il résulte que le Baron RION Pierre Henri, domicilié à 1360 Perwez, Rue de
Mellemont, 38, et monsieur BOISDENGHIEN Emmanuel Chantal Joseph Ghislain, domicilié à
Wierde, Chemin Vert, 16, tous deux administrateurs de la société anonyme « YAMABIKO EUROPE
», ayant son siège social à 1300 Wavre, avenue rue de l’Invasion, 8/0001, numéro d’entreprise
0473.801.250 RPM Brabant Wallon, ont pris les résolutions suivantes :
1) l'augmentation de capital de la société d'un montant de deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent
vingt euros (287.820 EUR) par la création de quatre mille sept cent nonante-sept actions nouvelles
de même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Elles
participeront aux bénéfices éventuels de la société à dater de l'exercice en cours.
Les actions nouvelles sont attribuées entièrement libérées au prix de souscription de soixante euros
(60 EUR) chacune aux personnes précitées ayant exercé les warrants.
2) En conséquence de quoi le capital de la société est augmenté d'un montant de deux cent quatre-
vingt-sept mille huit cent vingt euros (287.820 EUR) par la création de 4.797 actions nouvelles de
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, pour être porté de
treize millions six cent onze mille trois cent quarante euros (€13.611.340,00) à treize millions huit
cent nonante-neuf mille cent soixante euros (13.899.160 EUR). Il est représenté par cent vingt-neuf
mille vingt-trois(129.023) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une portion identique du capital social.
3) La modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle
du capital comme suit:
« §1 Capital social et nombre d'actions
Le capital social est fixé à treize millions huit cent nonante-neuf mille cent soixante euros
(13.899.160 EUR). Il est représenté par cent vingt-neuf mille vingt-trois(129.023) actions
nominatives, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une portion identique du
capital social. Elles sont numérotées de 1 à 129.023.
§2 Droits attachés aux actions
    •  Sauf disposition contraire dans les présents statuts, chaque action a des droits identiques (y
compris quant aux droits de vote) et représente une part égale du capital de la société.
    •  Chaque action donne droit à un (1) vote lors de l'assemblée générale.
Volet B
§3 Historique du capital social
Lors de la constitution de la société le capital social était fixé à un million
cinq cent mille euros et était représenté par trois mille actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacun un/trois millième du capital.
Aux termes d'une assemblée générale du vingt-deux novembre deux mille quatre, tenue en l'étude
du notaire Jacques Wathelet, à Wavre, il a été décidé d'augmenter le capital à concurrence de sept
cent cinquante mille euro pour le porter de un million cinq cent mille euro à deux millions deux cent
cinquante mille euro par création de mille cinq cents actions nouvelles, sans mention de valeur
nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participants aux
résultats de la société à partir de leur création. Ces actions nouvelles ont été émises chacune au pair
comptable de cinq cents euros. Ces actions nouvelles ont été totalement libérées.
Aux termes d'une assemblée générale du vingt et un décembre deux mille cinq, tenue en l'étude du
notaire Jacques Wathelet, à Wavre, il a été décidé :
- d'augmenter le capital à concurrence de sept cent cinquante mille euros pour le porter de deux
millions deux cent cinquante mille euros à trois millions d’euros par création de mille cinq cents
actions nouvelles, sans mention de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participants aux résultats de la société à partir de leur création. Ces actions
nouvelles ont été émises chacune au pair comptable de cinq cents euro. Ces actions nouvelles ont
été totalement libérées.
- d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital à concurrence d’un million deux cent
cinquante mille euro et de prévoir une majorité de trois/quart pour la prise de cette décision.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue en l’étude du notaire Jacques Wathelet à
Wavre, en date du premier septembre deux mille six, il a été notamment décidé d’augmenter le
capital à concurrence de quatre cent mille euros pour le porter de trois millions d’euros à trois
millions quatre cent mille euros par la création de huit cent actions nouvelles, sans mention de valeur
nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital. Les actions
nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue en l’étude du notaire Jacques Wathelet,
à Wavre, en date du trois octobre deux mille sept, il a été notamment décidé d’augmenter le capital à
concurrence d’un million d’euros pour le porter de trois millions quatre cent mille euros à quatre
millions quatre cent mille euros par la création de cinq mille actions nouvelles, sans mention de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Aux termes d’un procès-verbal du conseil d’administration du quatorze août deux mille huit, publié
aux annexes du moniteur belge du vingt-sept août suivant sous la référence 2008-08-27/0139992, il
a été constaté l’exercice de quatre mille trois cent septante-cinq warrants et, en conséquence le
capital a été porté de la somme de quatre millions quatre cent mille euros à cinq millions deux cent
septante-cinq mille euros, représenté par seize mille cent septante-cinq actions sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/seize mille cent septante-cinquième du capital social.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue en l’étude du notaire Jacques Wathelet,
à Wavre, en date du deux février deux mille neuf, il a été notamment décidé d’augmenter le capital à
concurrence de :
-soixante-six mille euros pour le porter de cinq millions deux cent septante-cinq mille euros
(5.275.000,00€) à cinq millions trois cent quarante et un mille euros (5.341.000,00€) par la création
de trois cent trente actions nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices à partir de la
réalisation effective de l’augmentation de capital
- six cent trente-quatre mille euros pour le porter de cinq millions trois cent quarante et un mille euros
(5.341.000,00€) à cinq millions neuf cent septante-cinq mille euros (5.975.000,00€) par la création de
trois mille cent septante actions nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices à
partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du dix-sept décembre deux mille dix, constatée
par procès-verbal dressé par le notaire Géry van der ELST à Perwez, le capital a été augmenté d’un
montant de deux millions cent soixante et un mille trois cent vingt euros (2.161.320 EUR) pour le
porter de cinq millions neuf cent septante-cinq mille euros
Volet B
(5.975.000 EUR) à huit millions cent trente-six mille trois cent vingt euros (8.136.320 EUR) par la
création de dix-huit mille onze (18.011) actions nouvelles sans mention de valeur nominale portant
les numéros 19676 à 37686, immédiatement souscrite et libérée par des apports en nature ou en
numéraire, comme spécifié au dit procès-verbal.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-sept décembre deux mille douze,
constatée par procès-verbal dressé par le notaire Géry van der ELST à Perwez, le capital a été
augmenté d’un montant de six cent septante-cinq mille euros (675.000 EUR) pour le porter à huit
millions huit cent onze mille trois cent vingt euros (8.811.320 EUR) par la création de 11250 actions
nouvelles sans mention de valeur nominale portant les numéros 37687 à 48.936, immédiatement
souscrite et libérée par des apports en nature ou en numéraire, comme spécifié au dit procès-verbal.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire van der Elst le 30 janvier 2013, 2 administrateurs agissant
en vertu des pouvoirs conférés lors de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-sept décembre
deux mille douze, le capital a été augmenté d’un montant de deux cent cinquante mille vingt euros
(250.020 EUR) pour le porter à neuf millions soixante et un mille trois cent quarante euros (9.061.340
EUR) par la création de 4.167 actions nouvelles sans mention de valeur nominale portant les
numéros 48.937 à 53.103, immédiatement souscrite et libérée par des apports en nature ou en
numéraire, comme spécifié au dit acte.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire van der Elst le 18 juillet 2014, 2 administrateurs agissant en
vertu des pouvoirs conférés lors de l’assemblée générale extraordinaire du dix-sept décembre deux
mille dix, le capital a été augmenté d’un montant de trois cent cinquante mille vingt-cinq euros
(350.025 EUR) pour le porter à neuf millions quatre cent onze mille trois cent soixante-cinq euros
(9.411.365 EUR) par la création de 4.667 actions nouvelles sans mention de valeur nominale portant
les numéros 53.104 à 57.770, immédiatement souscrite et libérée par des apports en numéraire,
comme spécifié au dit acte.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-huit novembre deux mille quatorze,
constatée par procès-verbal dressé par le notaire Géry van der ELST à Perwez, le capital a été
augmenté d’un montant de quatre millions cent nonante-neuf mille neuf cent septante-cinq euros
(4.199.975 EUR) pour le porter de neuf millions quatre cent onze mille trois cent soixante-cinq euros
(9.411.365 EUR) à treize millions six cent onze mille trois cent quarante euros (13.611.340 EUR) par
la création de soixante-quatre mille six cent quinze (64.615) actions nouvelles sans mention de
valeur nominale portant les numéros 57.771 à 122.385, immédiatement souscrite et libérée par des
apports en numéraire, comme spécifié au dit procès-verbal, et par la création de mille huit cent
quarante et une (1.841) actions nouvelles sans mention de valeur nominale portant les numéros
122.386 à 124.226 résultant de la conversion des 2.454 parts de fondateur alors existantes, comme
spécifié au dit procès-verbal.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire van der Elst le 26 mars 2019, 2 administrateurs agissant en
vertu des pouvoirs conférés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2014, le capital a
été augmenté d’un montant de deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt euros (287.820 EUR)
pour le porter à treize millions huit cent nonante-neuf mille cent soixante euros (13.899.160 EUR) par
la création de 4.797 actions nouvelles sans mention de valeur nominale portant les numéros 124.227
à 129.023, immédiatement souscrite et libérée par des apports en numéraire, comme spécifié au dit
acte. »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Géry van der ELST, Notaire
 
Déposée en même temps : une expédition de l'acte – la coordination des statuts