Ondernemingsnummer :
0404531966
Benaming :
(voluit) :
Kuehne + Nagel
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Borsbeeksebrug 30 bus 1
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
“Kuehne + Nagel”
Naamloze vennootschap
te 2600 Berchem (Antwerpen), Borsbeeksebrug 30 bus 1
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0404.531.966
--------
 
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering – Statutenwijzigingen -
Herformulering van de statuten
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 3
april 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Kuehne + Nagel”,
gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Borsbeeksebrug 30 bus 1, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen BTW BE 0404.531.966;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
I. Om ingevolge het besluit van de raad van bestuur van 14 december 2016, bekend gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 onder nummer 16178044, waarbij de
zetel van de vennootschap werd verplaatst van 2000 Antwerpen, Frankrijklei 115 naar het huidige
adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Borsbeeksebrug 30 bus 1, zijnde in het Vlaamse Gewest, in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, de tekst van Artikel 2: Zetel van de
statuten te laten luiden:
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    2.  De raad van bestuur kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    1.  De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het
buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en
bijkantoren oprichten.”
 
II. De datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste vrijdag van de
maand maart om elf uur te verplaatsen naar voortaan tweede vrijdag van de maand april om vijftien
(15:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2020, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 30:
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de
Luik B
volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de tweede vrijdag
van de maand april om vijftien (15:00) uur.”
 
III. De tekst van de statuten, waar nodig aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving, en
bij deze gelegenheid de volledige tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te
hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te
raken aan de essentiële bepalingen bedoeld bij artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen, en
dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort “NV”
b) naam : “Kuehne + Nagel”; de naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de
aanduiding van de rechtsvorm of de geldende afkorting daarvan.
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(2600 Berchem (Antwerpen), Borsbeeksebrug 30 bus 1)
 
3. DOEL (artikel 3)
De vennootschap heeft tot doel :
Expeditie, opslag zoals stevedoring en cargadoorswerk-zaamheden, bevrach-ting, controle,
assurantie, scheep-vaart, transport en alle daarmede verband houdende zaken, in de ruimste zin van
het woord.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrich-ten die van aard zijn het maatschappelijk doel te vergemakkelijken en uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen welke een soortgelijk
doel hebben.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap werd opgericht op zevenentwintig januari negentienhonderd zesenvijftig.
Krachtens besluit van de buitengewone algemene vergade-ring van zesentwintig maart
negentienhonderd éénentach-tig duurt zij een onbepaalde tijd voort
 
5. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen driehonderd zevenendertig duizend
vijfhonderd euro (€ 6.337.500,00).
Het is verdeeld in vierhonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd (422.500) aandelen zonder vermel-
ding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
 
6. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 16)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet
meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de
dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
 
b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)
Luik B
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders
 
8. TOEZICHT (artikel 29)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien de in voege zijnde wetgeving deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels van de ter zake geldende
wetgeving.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 30)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de tweede vrijdag van
de maand april om vijftien (15:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
 
b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Dergelijke volmacht vermeldt steeds:
- De volledige identiteit van de volmachtgever.
- Het aantal aandelen waarvan hij eigenaar is en aan de vergadering deelneemt.
- De volledige identiteit van de gevolmachtigde.
- De agenda van de vergadering.
- Eventueel de imperatieve stemverplichting van de gevolmachtigde nopens alle of bepaalde punten
van de agenda.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
d) Stemrecht : (artikel 38)
Behoudens andersluidende bepalingen overeenkomstig de geldende wetgeving of deze statuten
* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben,
zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van
rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat
zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden
verwaarloosd, behoudens in de gevallen voorzien in de geldende wetgeving.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
 
Stemming op afstand per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per
brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder,
inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
Luik B
alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de
aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij
een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de
datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt
als bewijs).
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld
zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is
gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering,
geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname
aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten waarvoor dit bij de geldende wetgeving wordt uitgesloten.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, bij om het even welke in een schriftelijk
document omzetbare informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van
bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Op zelfde ogenblik wordt
aan alle aandeelhouders een afschrift toegezonden van alle stukken die aan de algemene
vergadering dienden worden voorgelegd.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen kennis nemen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten.
 
Deelname op afstand
    1.  Voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, hebben de aandeelhouders het recht om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
10. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
elk jaar.
 
11. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat, rekening houdend met de geldende wetgeving ter
zake, voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
    1.  het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
    2.  de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
    3.  het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
Voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, kan de algemene vergadering beslissen dit saldo
geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van
de door het lot aan te wijzen aandelen.
 
12. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-
plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9
bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 3 april 2019, met in bijlage : uittreksel.