N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GMAX BIOPHARM BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège rue Laid Burniat 3
 : 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Suivant acte reçu par maître Peter Timmermans, notaire à Antwerpen, le 26-9-2019, une société a
été constituée ayant les caractéristiques suivants :
1° FORME, DENOMINATION, REGION: société anonyme sous le nom « GMAX BIOPHARM
BELGIUM » établie en région wallonne.
2° ADRESSE: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), rue du Laid Burniat 3 ; RPM
Brabant wallon.
3° DUREE:
La société est constituée pour une durée indéterminée.
4° FONDATEURS:
1/ La société à responsabilité limitée de droit Chinois « Gmax Biopharm LLC », ayant son siège
social à Province de Zhejiang, Ville de Hangzhou, zone de Binjiang, route Qiuyi, numéro 288,
Dongguan high innovative tech Park, bâtiment II, 3e étage, local 302 (Chine), code unique des
personnes morales: 91330108560574109K et inscrite au registre des personnes morales belge
(RPM) sous le numéro 0734.730.953.
2/ La société privée à responsabilité limitée du droit de Hong Kong « GMEDIX BIOTECH CO.,
LIMITED », ayant son siège social à Kowloon, 9 Yin Chong Street, Flat/Room 01 21/F, Prosper
Commercial Building (Hong-Kong), inscrite au registre des entreprises à Hong-Kong sous le numéro
d’entreprise 1541777 et inscrite au registre des personnes morales belge (RPM) sous le numéro
0734.731.745.
5° CAPITAL: 62.000,00 euros, souscrit en espèces, entièrement libéré.
Il est représenté par soixante-deux mille (62.000) actions sans mention de valeur nominale,
représentant chacune 1/62.000e du capital.
6° EXERCICE : du 1 janvier au 31 décembre; fin du premier exercice: 31 décembre 2020.
7° CONSTITUTION DES RESERVES – REPARTITION DES BENEFICES ET DU BONI DE
LIQUIDATION
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de l’affectation du résultat.
Le bénéfice, comme il ressort du compte de pertes et profits, ne peut être affecté qu’en tenant
compte des dispositions légales relatives à la constitution d’un fonds de réserve et à l’arrêt du
montant susceptible à distribution, conformément aux articles 7 :211. et 7 :212. CSA.
Le paiement de dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’administration.
Le conseil est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à
décider le paiement des acomptes sur dividendes.
BONI DE LIQUIDATION
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des fonds
nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les
actionnaires, et ce proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature seront répartis de la même façon.
Si la libération des actions n’est pas faite de façon proportionnelle, les liquidateurs doivent, avant de
procéder au partage mentionné à l’alinéa précédent, tenir compte de cet état différent et le mettre en
0735547634
Volet B
équilibre en mettant toutes les actions sur une base égalitaire, soit par inscription des libérations
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par amortissements anticipatifs, en
fonds ou en titres, au bénéfice des titres libérés d’une proportion supérieure.
8° GESTION:
La société est administrée par un conseil d’administration qui se compose d’au moins trois
administrateurs étant actionnaires de la société ou non. Sous réserve des cas et des conditions
prévues par la loi, la composition du conseil d’administration peut cependant être limitée à deux
membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. Leurs fonctions
prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée annuelle.
A tout moment, les administrateurs peuvent être révoqués par l’assemblée générale.
Les administrateurs démissionnaires sont rééligibles.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par avis écrit au conseil.
Après sa démission, un administrateur est tenu de continuer à exercer sa fonction jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, et le conseil compte
trois membres ou plus, les autres administrateurs ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur.
Au cas où il n’y a que deux administrateurs et qu’il n’en reste plus qu’un seul en fonction, l’
administrateur restant en fonction doit convoquer immédiatement l’assemblée générale à l’effet de la
nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur disparu.
.Pouvoirs du conseil d’administration
Il relève du pouvoir du conseil d’administration d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent partager les tâches administratives entre eux. Un tel partage des tâches
ne peut cependant être opposé à ou par des tiers.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société – ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion - à un ou plusieurs de ces membres,
qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Pouvoir de représentation externe
Sans préjudice du pouvoir de représentation générale du conseil d’administration en tant que collège
et du pouvoir de représentation des délégués à la gestion journalière, la société est engagé
valablement, vis-à-vis de tiers et en justice, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou
par un administrateur délégué, à qui est attribué le plein pouvoir individuel de représentation.
Au cas où la société ne compte que deux administrateurs, elle sera valablement représentée par les
deux administrateurs agissant conjointement.
Mandats spéciaux
L’organe qui, aux termes des articles susmentionnés, représente la société, peut nommer des
mandataires de la société.
Seuls des mandats limités et spéciaux pour des actes juridiques spécifiques ou pour une série d’
actes juridiques spécifiques sont permis. Les mandataires engagent la société, dans les limites du
mandat qui leur est donné, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de mandat
excessif.
9° NOMINATIONS: (identiteit bestuurders/vertegenwoordigers/commissaris)
Ont été appelés à la fonction d’administrateurs:
    1.  Monsieur JING Shuqian, né en Chine le 29-8-1950,
    2.  Monsieur FAN Kesuo, né en Chine le 13-11-1963,
    3.  Monsieur ZHU Bing, né à Hangzhou (Chine) le 12-03-1965,
qui ont tous fait élection de domicile pour toutes les questions qui concernent l’exercice de leur
mandat au siège de la société (article 2:54. SCA).
Le mandat est confié pour une durée de six (6) ans.
Les mandats ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Aucun commissaire a été nominé.
10° OBJET:
La société a pour objet, tant en Belgique qu’ à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, des activités suivantes:
Recherche et développement de produits biopharmaceutiques et biologiques __- développement
Volet B
technologique – consultance et transfert technologique – recherche et développement de nouvelles
préparations pharmaceutiques.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou liquidateur dans d’autres entreprises.
11° ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: Chaque année, l’assemblée générale ordinaire se réunit
le neuf septembre à dix-sept heures et, si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié légal, le
premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale ordinaire se tiendra au siège de la société ou à un autre endroit dans la
commune ou est établi le siège, comme indiqué dans la convocation.
Pour être admis à l’assemblée générale, et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres relatif à sa catégorie de
titres.
Cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée, les actionnaires ou leurs représentants doivent
communiquer leur intention de participer à l’assemblée, par lettre simple adressée au siège social ou
par e-mail si la société dispose d’une adresse e-mail.
12° MANDATAIRES:
Les fondateurs ont été représentés par procuration sous seing privé – comprenant les données
prévues par l’article 5 :12., dernier alinéa du Codes des sociétés et des associations, par madame
LEERS Patricia, domiciliée à 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 102 B (Belgique), numéro
national 59.09.11-240.53.
 
PROCURATION:
Le notaire soussigné est autorisé à effectuer les formalités de publication, d’inscription de la société
dans le registre des personnes morales, et du dépôt des statuts de la société.
Est désignée comme fondé de pouvoir spécial, avec droit de substitution: madame Patricia Cynthia
LEERS, susmentionnée, pour effectuer toutes formalités et signer tous documents relatifs à
l'inscription de la société au registre des personnes morales par le biais du guichet d'entreprises, et à
son enregistrement en qualité d’assujettie à la TVA, ainsi que de représenter la société auprès de la
banque-carrefour des entreprises, se charger de toutes les modifications présentes ou futures à
publier au Moniteur belge, des données à transmettre au registre UBO, et de toutes les affiliations à
la caisse sociale de la société ou de ses mandataires.
 
 
Pour extrait analytique
Notaire Peter Timmermans
 
Annexes : expédition de l’acte + statuts