Ondernemingsnr : 0598918877
Naam
(voluit) : VANDEWIELE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leliestraat 31
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de Commanditaire Vennootschap
Vandewiele Consulting, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Leliestraat 31, met
ondernemingsnummer BE0598.918.877, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 22 maart 2021, blijkt:
“TEN JARE TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op tweeëntwintig maart om negen uur dertig minuten,
Ten kantore van ondergetekende notaris Katia Denoo.
Voor Ons, meester Katia Denoo, notaris met standplaats te Oostkamp – Brugge eerste kanton.
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire
vennootschap VANDEWIELE CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp,
Leliestraat 31, ondernemingsnummer 0598.918.877.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte opgemaakt op 1 maart 2015, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna, onder nummer 15035829.
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
De zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de algemene vergadering de dato 22 juli
2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, onder
nummer 16120795.
De algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
                  BUREAU
De vergadering wordt voorgezeten door de Heer Stephan Vandewiele, nagenoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen, wordt door comparanten unaniem beslist om geen bureau
samen te stellen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
Samenstelling van de vergadering
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De Heer VANDEWIELE Stephan Carlos Hilde, geboren te Kortrijk op 14 april 1965,  echtgenoot van
mevrouw VERHELST Els, nagenoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Leliestraat 31: honderd (100)
aandelen;
Mevrouw VERHELST Els Hilde Kris, geboren te Assebroek op 25 december 1966,  echtgenote van
de heer VANDEWIELE Stephan, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Leliestraat 31: honderd
(100) aandelen. 
De heer en mevrouw Vandewiele Stephan-Els Verhelst verklaren gehuwd te zijn te Lewes (Verenigd
Koninkrijk) op 15 juli 1995 onder het wettelijk stelsel naar Belgisch recht, niet gewijzigd tot op heden,
zo verklaard.
Hetzij in totaal: tweehonderd (200) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Luik B
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Kennisname van :
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 februari 2021, waarbij gevoegd een staat van
activa en passiva [vastgesteld op 31 december 2020], waarin het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een BV, wordt toegelicht – overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen;
b) het verslag de dato 25 februari 2021, van de besloten vennootschap Pouseele Caron
Bedrijfsrevisoren te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg nummer 17D, ondernemingsnummer
BE0707.799.694, vertegenwoordigd door BV Pouseele Bruno, met zetel te Roeselare (Beveren),
Dammestraat-Oost nummer 9, ondernemingsnummer 0472.973.879, vast vertegenwoordigd door de
Heer Pouseele Bruno, bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, over gemelde staat van
activa en passiva – overeenkomstig artikel 14:4  Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Ontslag van de statutair zaakvoerder en vaststelling en besluit dat de kwijting die zal gegeven
worden door de eerstkomende jaarvergadering eveneens zal gelden als kwijting voor de
ontslagnemende zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.
3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en aanpassing van het kapitaal
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Benoeming van bestuurder(s)
6. Adres van de zetel
7. Machtiging bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen
8. Machtiging notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten
 Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De enige zaakvoerder, te weten de heer Vandewiele Stephan, voornoemd, daartoe aangesteld bij
voormelde oprichtingsakte, is eveneens aanwezig zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
Dat zelfde vennoten, en de (enige) zaakvoerder van de vennootschap ontslag hebben gegeven van
alle formaliteiten en verrechtvaardigingen wat betreft de bijeenroeping van deze vergadering ; dat zij
kennis hebben genomen of kennis hebben kunnen nemen van de stukken overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen. Voor het besluit tot omzetting is – in de commanditaire vennootschap – de
instemming van alle vennoten vereist.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
IV. Dat er thans tweehonderd (200) aandelen zijn.
V. Dat de vennoten de wil hebben uitgedrukt op dit ogenblik in buitengewone algemene vergadering
bijeen te komen om te beraadslagen over de bovengemelde agenda.
VI. Dat ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.
VII. De Voorzitter verklaart, en de vergadering erkent, dat er geen commissarissen, noch houders
van obligaties of warrants, noch houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten, zijn.
De uiteenzetting van de Voorzitter wordt voor waar en echt verklaard en aangenomen door de
buitengewone algemene verga-de-ring welke heden gehouden wordt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van :
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 februari 2021, waarbij gevoegd een staat van
activa en passiva [vastgesteld op 31 december 2020], waarin het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een BV, wordt toegelicht ;
b) het verslag de dato 25 februari 2021, van de besloten vennootschap Pouseele Caron
Bedrijfsrevisoren te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg nummer 17D, ondernemingsnummer
BE0707.799.694, vertegenwoordigd zoals gezegd, aangewezen door het bestuursorgaan, over
Luik B
gemelde staat van activa en passiva. De besluiten van laatstgenoemd verslag luiden letterlijk als
volgt :
“8.Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV
VANDEWIELE CONSULTING werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 167.882,74 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare
eigen vermogen van 2.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm.V VANDEWIELE
CONSULTING in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 25 februari 2021
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUEELE BRUNO,
vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
De vergadering erkent genoemde verslagen zonder opmerkingen te hebben nagezien, en besluit
zelfde goed te keuren.
Stemming : dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Een exemplaar van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met de uitgifte van onderhavig
proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank; voormeld verslag van het
bestuursorgaan wordt overhandigd aan ondergetekende notaris, om bewaard te blijven in haar
dossier.
Tweede besluit
Met het oog op de omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
besluit de algemene vergadering tot ontslag van voornoemde Heer Vandewiele Stephan, als
zaakvoerder van de commanditaire vennootschap “Vandewiele Consulting” en besluit de algemene
vergadering tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
De algemene vergadering besluit tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de
eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder(s) in de BV, eveneens zal gelden als kwijting voor
de ontslagnemende zaakvoerder van de omgezette commanditaire vennootschap voor het door hem
gevoerde beleid tot op heden.
Stemming : dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De vergadering besluit tot omzetting van de vennootschap in een BV, overeenkomstig de artikelen
14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, waarbij de
rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en waarvan de naam, de
zetel, de duur en het doel/voorwerp onveranderd zullen behouden worden.
De vennootschap zal onder deze nieuwe rechtsvorm haar activiteit verderzetten.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
tweeduizend euro (2.000,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de commanditaire
vennootschap per 31 december 2020.  Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door
de commanditaire vennootschap, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de BV. Aangezien
de BV de voortzetting is van de commanditaire vennootschap, zullen alle lopende verbintenissen van
welke aard ook, ten hare bate of laste zijn.
De BV behoudt het ondernemingsnummer waaronder de commanditaire vennootschap ingeschreven
was in het RPR te Brugge, alsmede haar BTW-nummer.
Elke vennoot zal één (1) aandeel van de BV ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de
omgezette commanditaire vennootschap. Aldus worden de tweehonderd (200) gelijke aandelen
zonder vermelding van waarde in de omgezette vennootschap als volgt toegekend :
- aan de Heer Vandewiele Stephan: honderd (100) aandelen ;
- aan Mevrouw Verhelst Els: honderd (100) aandelen.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuw statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VANDEWIELE CONSULTING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot zakelijke advies- en
dienstverlening, consultancy en management in het algemeen.
Het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande.
Het verstrekken van juridische en regelgevend advies aan bedrijven en aan de bedrijfsleiding met
inbegrip van het beheer van een juridisch departement, het uitwerken van risicoanalyses, het
opmaken en negotiëren van contracten met derden, het adviseren over nieuwe transacties of
samenwerkingsverbanden, het algemeen secretariaat van vennootschappen en het ontwikkelen van
projecten. Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven op
grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven ivm public relations en communicatie, op
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Het verstrekken van alle diensten op gebied van informatietechnologie en computer. Ontwerpen en
programmeren van computerprogramma’s. Het verlenen van advies over soorten computers en hun
configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur en het beheer van computerfaciliteiten.
Het organiseren van beurzen, congressen en seminaries.
Alle vormen van onderwijs en onderwijsvormende dienstverlening.
Het uitvoeren van alle taken van tolken en vertalers.
Alle activiteiten van fotografen, het maken van foto’s en videoreportages voor bedrijven en
particulieren, inclusief de verwerking van foto’s en films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten.
Alle handel, verkoop, inkoop, beheer, leasing en ontwikkeling van eigen onroerend goed en alle
handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem alsook op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum van 22 maart 2021 bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeduizend euro (2.000,00 €).
De inbrengen die geschieden na 22 maart 2021 worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande vennoten naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de vennoten per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een
e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
vennoten die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder
geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe
accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de zetel, de tweede
vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis
van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijfentwintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der vennoten die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de vennoten, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IV. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De vergadering besluit vervolgens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omvorming van de
commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de
benoeming van de eerste bestuurder(s), en eventueel commissaris(sen).
Na beraadslaging benoemt de vergadering tot bestuurders voor de duur van de vennootschap :
voornoemde Heer Vandewiele Stephan en Mevrouw Verhelst Els, beiden voornoemd, alhier
aanwezig en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, en die verklaart
de hen verleende opdracht te aanvaarden.
Vergoedingen.
De vergadering besluit dat de opdracht van de bestuurders tot latere andersluidende beslissing zal
worden bezoldigd of ver-goed.
- Eventuele benoeming van commissaris(sen).
En onmiddellijk heeft de vergadering besloten, in acht genomen de wettelijke criteria en de te goeder
trouw geschatte cijfers, geen commissaris aan te stellen.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De vergadering besluit het adres van de zetel te behouden op 8020 Oostkamp, Leliestraat 31.
Dit is geen statutair gegeven.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen
Achtste besluit
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
W A A R V A N       A K T E.
Opgemaakt en verleden te Oostkamp, ten kantore van notaris Katia Denoo.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hetgeen comparanten erkennen, hebben de
comparanten ondertekend, waarna ook Wij, notaris.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 22 maart 2021, en een
gecoördineerde tekst der statuten.