Ondernemingsnr : 1017774280
Naam
(voluit) : Modular Building Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ketegemstraat 11
 : 9552 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergaderingen gehouden voor notaris Alexandre Peêrs, ter
standplaats Erembodegem de dato 29 april 2025 geregistreerd, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 15 april 2025 waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng
van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering
van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 april 2025 waarin de beschrijving van de inbreng in
natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt
onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133, § 1, tweede
lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.       
Het besluit van dit revisoraal verslag luidt letterlijk als volgt:
‘Overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap MODULAR BUILDING GROUP BV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 januari 2025.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 117.000 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap
MODULAR BUILDING GROUP, dewelke volledig worden toegekend aan Pieter Van Overwalle.
Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens
De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag
liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte
gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht en de variatie van materieel belang kan zijn.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 , §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:133, §1 WVV in het kader van inbreng in natura
van een aandelenpakket in de besloten vennootschap MODULAR BUILDING GROUP en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.’
De aandeelhouder erkent een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en verklaart geen
opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
Een kopie van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd te worden op bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
TWEEDE BESLUIT : VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
één miljoen honderdzeventigduizend euro (€ 1.170.000,00) om het brengen van vijfduizend euro (€
5.000,00) op één miljoen honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.175.000,00) en dit door inbreng
door de heer VAN OVERWALLE Pieter Martine Remi, voornoemd, van vijftig aandelen van de
besloten vennootschap ‘HOUSE OF STEEL’, met zetel te 9552 Borsbeke (Herzele), Ketegemstraat
11, ondernemingsnummer 0749.558.887, gepaard gaande met de creatie van
honderdzeventienduizend (117.000) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de uitgifte.
De inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten
van de vennootschap.
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de heer VAN OVERWALLE Pieter, voornoemd, honderdzeventienduizend (117.000)
nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
DERDE BESLUIT : VASTSTELLING DAT DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN IS
VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen dat voormelde verhoging van het
eigen vermogen van één miljoen honderdzeventigduizend euro (€ 1.170.000,00) naar één miljoen
honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.175.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de
inbreng geboekt is op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor deze inbreng zijn aan de heer VAN OVERWALLE Pieter
honderdzeventienduizend (117.000) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend, zodanig dat de
aandelenverhouding thans als volgt is:
- de heer VAN OVERWALLE Pieter: honderzeventienduizend vijfhonderd (117.500) aandelen
VIERDE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN CONFORM GENOMEN BESLISSING
De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming met
de genomen beslissing, als volgt :
De tekst van artikel vijf (5) der statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5
Artikel 5: inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzeventienduizend vijfhonderd (117.500) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbreng alsook de toekomstige inbrengen blijven ter beschikking van de aandeelhouder(s) op een
beschikbare eigenvermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN
Aan ‘MON3AAN’, te Gavere, Burchtweg 7, vertegenwoordigd door haar bestuurder, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
 
VOOR BEREDENEERD  UITTREKSEL
Alexandre peêrs
Notaris te Aalst-Erembodegem