Ondernemingsnr : 0701855871
Naam
(voluit) : TOON DE SOMER THE OFFICE INTERIORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredastraat 127
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vier juni tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de bestaande tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen gesplitst werden in tienduizend (10.000)
aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel vier (4) nieuwe
aandelen toegekend werden.
- 3 soorten aandelen gecreëerd werden, namelijk “Categorie A Aandelen”, “Categorie B Aandelen”
en “Categorie C Aandelen” en besloten werd tot bepaling van de rechten en plichten verbonden aan
deze soorten van aandelen in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- binnen de soort “Categorie A Aandelen” drie sub soorten van aandelen gecreëerd weren:
“Categorie A.1 Aandelen”, “Categorie A.2 Aandelen” en “Categorie A.3 Aandelen” en besloten werd
tot bepaling van de rechten en plichten verbonden aan deze sub soorten van aandelen in de zin
zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande:
* de naam, de rechtsvorm, de aard en de duur van de vennootschap;
* het kapitaal, voorkeurrechten, kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen;
* de zetel van de vennootschap en vermelding van het Gewest in de statuten;
* het voorwerp en het doel van de vennootschap, zonder materiële wijziging van het voorwerp of
doel;
* het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot:
* de jaarrekening en de bestemming van het resultaat;
* de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande:
* de aard van de aandelen, de overdracht van aandelen en overige effecten;
* het gemeen recht en invoering van statutaire bepalingen aangaande de gerechtelijke bevoegdheid.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat vier bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, waarvan :
-        één  bestuurder dient te worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houder van het Aandeel van de categorie 'A.1'
-        één bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houder van het Aandeel van de categorie ‘A.3'
-        één bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Luik B
houders van Aandelen van de categorie ‘B'
-        één bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van Aandelen van de categorie ‘C'
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Hun mandaat loopt af bij de afsluiting van de jaarvergadering van het laatste volle boekjaar waarvoor
de aanstelling geschiedde.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Ingeval van gedwongen of vrijwillig ontslag zal de algemene vergadering onmiddellijk overgaan tot
benoeming van een nieuwe bestuurder uit dezelfde lijst als die waaruit de ontslagen bestuurder was
gekozen.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) worden (en) benoemd door de raad van bestuur
onder zijn leden.
De bestuurder gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de houder van het aandeel van
de categorie 'A.1' wordt voorzitter van de raad van bestuur.
Enkel een bestuurder van de categorie ‘A.1’ kan verkozen worden tot gedelegeerd bestuurder.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is en hij geen volmacht heeft gegeven,
wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder die dienst zal doen als ad hoc voorzitter.
Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger
die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt. De
voorzitter van de raad van bestuur oefent het mandaat van gedelegeerd bestuurder uit.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
De gedelegeerde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze
statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks
bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij de gedelegeerde bestuurder alleen hetzij twee
Luik B
bestuurders waarvan één bestuurder ‘A’ en één bestuurder ‘B’ die gezamenlijk optreden .
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering [waaronder de
nieuwe vergadering(en) indien er geen quorum bereikt werd].Een lasthebber kan drager zijn van
meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Bij staking van stemmen zal de stem van de houder van het aandeel van de categorie 'A.1' of zijn
volmachtdrager doorslaggevend zijn.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen
bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de besloten vennootschap “SCHUMACHER YVES”, waarvan de zetel gevestigd is te 2060
Antwerpen, Bredastraat 127, BTW BE0462.781.060, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0462.781.060, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SOMER, Antoon,
wonende te 2970 Schilde, Akkerstraat 17.2;
* de besloten vennootschap “YOUR ADVANTAGE”, waarvan de zetel gevestigd is te 2930
Brasschaat, Alfredlei 42, BTW BE0846.661.827, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) 0846.661.827, met als vaste vertegenwoordiger de heer SWALENS, Michaël, wonende
te 2930 Brasschaat, Alfredlei 42;
* de besloten vennootschap “ALB CONSULT”, waarvan de zetel gevestigd is te 2970 Schilde,
Kouwenbergdreef 7, BTW BE0698.791.958, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) 0698.791.958, met als vaste vertegenwoordiger de heer Arnaud LACROIX
BAARTMANS, wonende te 2970 Schilde, Kouwenbergdreef 7.
* de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE SOMER AND PARTNERS”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2970 Schilde, Akkerstraat 17, BTW BE0435.570.778,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0435.570.778, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw STEVENS, Vera, wonende te 2970 Schilde, Akkerstraat 17.
Luik B
- als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap “SCHUMACHER YVES”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Antoon DE SOMER, voormeld, voorgedragen door de houder van het Categorie A.1 Aandeel;
* de besloten vennootschap “YOUR ADVANTAGE”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Michaël SWALENS, voormeld voorgedragen door de houder van de Categorie B Aandelen;
* de besloten vennootschap “ALB CONSULT”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Arnaud LACROIX BAARTMANS,  voormeld,  voorgedragen door de houders van de Categorie C
Aandelen.
* de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE SOMER AND PARTNERS”,
voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vera STEVENS, voormeld, voorgedragen door
de houder van het Categorie A.3 Aandeel .
De mandaten gelden voor een duur van zes jaar,  zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op vier juni tweeduizend éénentwintig.
- volmacht( verleend werd aan de besloten vennootschap “VEREYCKEN en VEREYCKEN
ACCOUNTING”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, BTW BE0458.813.265,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, af-deling Antwerpen) 0458.813.265 en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht  om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als onderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan op datum van vier juni tweeduizend éénentwintig;
BLIJKT dat:
- als gedelegeerd bestuurder benoemd werd en aan wie de macht toegekend werd de vennootschap,
alleen handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te verbinden: de besloten vennootschap
“SCHUMACHER YVES”, waarvan de zetel gevestigd is te 2060 Antwerpen, Bredastraat 127, BTW
BE0462.781.060, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0462.781.060, met
als vaste vertegenwoordiger de heer DE SOMER, Antoon, wonende te 2970 Schilde, Akkerstraat 17.
Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip van
eventuele herbenoemingen tot bestuurder
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormelde beslissing van het
bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Notulen van het bestuursorgaan dd. 4 juni 2021