Ondernemingsnummer :
0633812648
Benaming :
(voluit) :
TREEBRANCH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 33
3080 Tervuren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op
19 oktober 2018, geregistreerd op Registratiekantoor Leuven 2, 5 bladen 0 verzendingen, op 24
oktober daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19948, tegen het recht van vijftig euro (€
50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “TREEBRANCH” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING- KAPITAALVERHOGING IN GELD.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd vijfennegentig
duizend euro (495.000 EUR), om het te brengen van zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000
EUR) op één miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend euro (1.245.000 EUR), zonder creatie van
nieuwe aandelen en zonder toepassing van het wettelijk en statutair voorzien voorkeurrecht ten
voordele van de bestaande aandeelhouders, aangezien door de bestaande aandeelhouders wordt
ingeschreven op de kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
TWEEDE BESLISSING: PLAATSING – VOLSTORTING.
Vervolgens zijn hier tussenbeide gekomen, de bestaande aandeelhouders, te weten: de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TOMTREE” en de naamloze vennootschap
“TOMAHAWK”, beiden vertegenwoordigd zoals gezegd, die, na de voorlezing te hebben aanhoord
van al het voorgaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de naamloze vennootschap "TREEBRANCH", en verklaren integraal in geld in te
schrijven op de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd vijfennegentigduizend euro (495.000
EUR), in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, als volgt:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TOMTREE”, voornoemd.
Ten belope van vierhonderd vierennegentigduizend negenhonderd vierendertig euro.
2. De naamloze vennootschap “TOMAHAWK”, voornoemd.
Ten belope van zesenzestig euro.
TOTAAL: vierhonderd vijfennegentigduizend euro.
De inschrijvers, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en al de leden van de vergadering
erkennen dat de kapitaalverhoging aldus volledig volgestort is door stortingen in geld, die zij gedaan
hebben op een bijzonder rekeningnummer BE37 7360 5111 5428 op naam van de vennootschap
overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen bij KBC Bank.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand,
voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparanten aan ondergetekende notaris
overhandigd om het in haar dossier te bewaren.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn.
DERDE BESLISSING: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst en volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen tweehonderd
vijfenveertigduizend euro (1.245.000 EUR), verdeeld over zevenduizend vijfhonderd (7.500)
aandelen, zonder nominale waarde.
Luik B
VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met de hoger vermelde besluiten, als volgt: de tekst van artikel 5 van de statuten wordt
vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend euro (€
1.245.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/zevenduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 7.500.”
VIJFDE BESLISSING:COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes te Herent alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan “VMW Accountants” te 2060 Antwerpen, Bredastraat
140 bus 301, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, die te dien einde allen
woonstkeuze doen op voormeld adres, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Catherine CROES, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- volmacht(en),
- de gecoördineerde statuten.