Ondernemingsnr : 0677755430
Naam
(voluit) : VROMBAUT ALEX E.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rombout de Dopperestraat 15
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 14 maart 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VROMBAUT ALEX E.M.” , volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een
besloten vennootschap (afgekort BV) heeft verkregen.
2/§1.De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserves van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
§2.De algemene vergadering besluit om:
- het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) over te zetten op de beschikbare
eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- het bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Dat bij de oprichting twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)werd volstort
Dat op 18 december 2023, het saldo of zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werd volstort.
Bijgevolg zal in de statuten worden opgenomen dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar
eigen vermogen heeft, en dat deze middelen beschikbaar zijn voor uitkering.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
“VROMBAUT ALEX E.M.”.
*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bevorderen van de uitoefening van het beroep als advocaat in het algemeen, alsmede van dit
van scheidsrechter, jurisconsult, gerechtelijk mandataris, bemiddelaar en alle activiteiten welke
deontologisch verenigbaar zijn met het beroep van advocaat.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accomodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiele infrastructuur, welke dienstig kan zijn voor het
bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat.
- het scheppen van de mogelijkheden om de advocaat-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de juridische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande uitoefening van het
beroep van advocaat te bevorderen.
- het inrichten van de algemene diensten en secretariaten welke nuttig of nodig kunnen zijn voor het
bevorderen van de uitoefening van de activiteit van advocaat.
- het organiseren van cursussen en het geven van lessen in verband met alle mogelijke juridische
disciplines, Belgische en buitenlandse.
- ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, het scheppen van een kader waarbinnen,
door uitbreiding met andere advocaat-aandeelhouders, de gezamenlijke uitoefening van het beroep
en alle andere activiteiten die hiermee deontologisch verenigbaar zijn wordt bevorderd.
- het verlenen van juridisch, financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch advies en diensten aan private
of openbare rechtspersonen en vennootschappen, en dit in de hoedanigheid van advocaat.
- het inrichten, in de hoedanigheid van advocaat, van lessen, stages, seminaries in de betrokken
domeinen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het verwerven, beheren en rentabiliseren van een onroerend patrimonium, door het aan- en
verkopen, huren en verhuren, verkavelen, opsplitsen van onroerende goederen, of het verkrijgen en
verlenen van enig welke zakelijke rechten.
- het verwerven en beheren van een roerend patrimonium door het beleggen in, aan- en verkopen
van, ter beschikking stellen en verhuren van enig welke lichamelijke goederen (kunst, antiek enz…),
door het beleggen in en beheren van gelden, rekeningen, effecten en waarden in de meest brede
zin.
- de vennootschap kan ten behoeve van het beheer van haar patrimonium belangen nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met om het even welk voorwerp.
- de vennootschap kan ten behoeve van het beheer van haar patrimonium bestuursopdrachten
nemen in andere vennootschappen en ondernemingen.
Het voorwerp zal uitgeoefend worden en nagestreefd door middel van de organen van de
vennootschap en onder de toepassing van de reglementering geldend in de bevoegde Orde van
Advocaten en van de bevoegde deontologische overheden.
De deontologie maakt deel uit van de statuten.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen die nodig zijn of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en het behoud
van haar patrimonium en dit in de meest brede zin.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering op
de wijze zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
*Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, elk aandeel
één/honderdste (1/100 ste) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één
enkel persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen, die
persoon die in het aandelenregister is ingeschreven.
Enkel een natuurlijke persoon-advocaat kan aandeelhouder zijn.
*De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat is.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering.
*De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
*Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten
rechte.
*Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
*De enige aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de
stafhouder.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle opgedragen aan één of meer commissarissen.
*Jaarlijks op de 1 e zaterdag van de maand juni om 11 uur wordt de jaarvergadering gehouden op de
zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.
*Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van dat jaar.
*Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
*Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de
stafhouder van de Orde van advocaten te West-Vlaanderen en die noodzakelijkerwijze advocaat
moeten zijn.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap.
*Voor de bepalingen van het gemeen recht voor de zaken die niet expliciet geregeld worden door
deze statuten wordt verwezen naar de toepasselijke wetgeving, evenals naar de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten
waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.
Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten
moet de enige aandeelhouder de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals
deze van hemzelf.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder:
De heer VROMBAUT Alex Ernest Marie,wonende te 8200 Brugge, Rombout de Dopperestraat 15,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer VROMBAUT Alex Ernest Marie, wonende te 8200 Brugge,
Rombout de Dopperestraat 15, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: 8200 Brugge, Rombout de Dopperestraat 15.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de hierna
vernoemde medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 120:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure CORRYN.
tot uitvoering van de genomen besluiten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hiervoor genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten