Ondernemingsnr : 0888 581 168
Naam
(voluit) : ELEMENT61
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BURO & DESIGN CENTER, ESPLANADE 1, BUS 96 - 1020 BRUSSEL
Onderwerp akte : TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN - SAMENVATTING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - VOLMACHT
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 10 mei 2024:
1. Toekenning bijzondere volmachten - operationeel
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, genomen met
eenparigheid van stemmen, om met ingang van 1 mei 2024, en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, aan de heer Steven Decerf, wonende te Speelbergweg 7,
3020 Herent, de bijzondere volmacht toe te kennen om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden
inzake:
- het afsluiten van verkoopcontracten voor goederen en diensten, aangeboden door element61 NV aan haar
klanten, via bestelbon of via RFP processen, en dit voor een maximale waarde van € 100.000,00
(honderdduizend EURO) per contract; en
- het aangaan van commerciële samenwerkings- en verkoop-/licentiecontracten met software en diensten
leveranciers, voor oplossingen aangeboden aan de eindklanten.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Decerf, uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde
bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het
bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
2. Samenvatting externe vertegenwoordiging van de vennootschap
A) BESTUUR
Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld sedert 12 februari 2024:
- C.P.M. Strategy BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn
Vermeulen; en
- Exilo BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Muynck.
De externe vertegenwoordiging van de leden van het bestuursorgaan wordt geregeld door artikel 16 van de
gecoördineerde statuten, dat luidt als volgt:
"De raad van bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuurder als deze die er buiten
vallen, de vennootschap tegenover derden en n rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder,
alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden als bepaald bij hun aanstelling.'
Gelet op het voorgaande kan C.P.M. Strategy BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Vermeulen,
afzonderlijk handelend, element61 NV vertegenwoordigen en verbinden ten aanzien van derden en dat zowel
in zaken van dagelijks bestuur als zaken die niet als dagelijks bestuur kwalificeren.
B) BIJZONDERE VOLMACHTEN - HR
Artikel 16 van de gecoördineerde statuten luidt verder als volgt:
"[ ... ]
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."
Met ingang van 1 januari 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, werden de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht
toegekend aan mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen.
Deze bijzondere volmacht omvat de bevoegdheden om:
- het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of
stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle
diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;
- de vennootschap te vertegenwoordigen inzake onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van contracten
met zelfstandige dienstverleners, behoudens advocaten;
- de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of
contracten betreffende HR gerelateerde aangelegenheden andere dan deze vermeld in sub 1 en 2 hiervoor,
voor een maximale waarde van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend EURO) per contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden, kan mevrouw Coudron de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de
vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de
vertegenwoordiging te respecteren.
C) BIJZONDERE VOLMACHTEN - ICT
Met ingang van 12 februari 2024, en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, werden aan de heer Joeri Bossuyt, wonende te Nederen Heirweg 10, 8470 Gistel,
de bijzondere volmacht toegekend om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake:
- de aankoop respectievelijk verkoop van ICT gerelateerde producten en materialen voor een maximale
waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract; en
- het aangaan respectievelijk opzeggen van contracten inzake de afname van diensten van ICT leveranciers,
voor een maximale waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Bossuyt, uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde
bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het
bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
D) BIJZONDERE VOLMACHTEN - OPERATIONEEL
Met ingang van 1 mei, en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, werden aan de heer Steven Decerf, wonende te Speelbergweg 7, 3020 Herent, de
bijzondere volmacht toegekend om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake:
- het afsluiten van verkoopcontracten voor goederen en diensten, aangeboden door element61 NV aan haar
klanten, via bestelbon of via RFP processen, en dit voor een maximale waarde van € 100.000,00
(honderdduizend EURO) per contract; en
- het aangaan van commerciële samenwerkings- en verkoop-/licentiecontracten met software en diensten
leveranciers, voor oplossingen aangeboden aan de eindklanten.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Decerf uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde
bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het
bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
3. Volmacht administratieve formaliteiten
bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondememingsnummer
0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design
Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in
het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Liesl Aegten, Kaat Willems, Anouk Van
Tricht en Bert Lutin met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
-
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door,
mevrouw Dominique Jaminet.