Ondernemingsnr : 0458962428
Naam
(voluit) : IMMO HUMBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 44
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Meise op 24 september 2020 (ter registratie) blijkt dat de bui-ten-gewone alge-mene
vergadering ondermeer be-slist heeft :
1) De algemene vergadering beslist in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest of het Brussels Gewest.”
3) De algemene vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen
en te bepalen dat de vennootschap thans vertegenwoordigd door de individueel handelende
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
4) De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam
"IMMO HUMBEEK".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de verwezenlijking van alle onroerende operaties, met name
aankoop, verkoop, ruil, bouw, verhuring en het beheer van alle soorten onroerende goederen.
De vennootschap kan eveneens de installatie verrichten of deze laten verrichten van inbouwkeukens,
met inbegrip van elektrische toestellen en elektrische bedrading, evenals alle toebehoren van welke
aard ook. De vennootschap kan eveneens de montage verrichten van buiten-
Luik B
en binnenschrijnwerk en van alle soorten schrijnwerk in het algemeen hetzij in hout, metaal of
kunststof.
De vennootschap kan eveneens alle handelszaken doen, hierin inbegrepen, in- en uitvoer, aankoop,
verkoop, commissie, makelarij en vertegenwoordiging van alle koopwaren, en meer bepaald
elektrische apparatuur, elektrisch radiomateriaal, inbouwkeukens en toebehoren.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen driehonderd drieëndertig duizend euro (€
7.333.000) en is volledig geplaatst.
Het wordt vertegenwoordigd door vierennegentig duizend honderd éénendertig (94.131) aande-len,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierennegentigduizend honderd éénendertigste
(1/94.131ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de
wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VETRTEGENWOORDIGING JEFENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegen-woordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door de individueel handelend gedelegeerd
bestuurder.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand september om veertien
(14.00) uur, of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroe-pen worden op verzoek van
aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere alge-mene vergadering, zo gewone als
buiten-gewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Door die verdaging wordt iedere genomen
beslis-sing teniet gedaan.
Luik B
De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeel-houders die minstens
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappe-lijke
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroe-ping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de
commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor
de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten
van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te
delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formalitei-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is
in de oproeping.
Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Vertegenwoordiging bij volmacht is niet mogelijk indien de
vennootschap eenhoofdig is.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-
woordigen.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaar-diging van hun
identiteit.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daarop-
volgend jaar.
WINSTVERDELING
Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschrif-ten
vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uit
te keren.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van  de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar Bureau
Design Center, Esplanade 1 bus 76 lokaal 515 te 1020 Brussel.
7) De algemene vergadering beslist de actuele bestuurders te herbenoemen  voor een periode van
zes jaar :
1. De naamloze vennootschap FIDUSCA, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Schotspad 14,
ondernemingsnummer 0466.379.166, vast vertegenwoordigd door de heer Marc POULET, geboren
te Ganshoren op 31 januari 1947, wonende te 1780 Wemmel, Vesaliuslaan 19, ;
Luik B
2. De naamloze vennootschap STARFIN, met zetel te 1780 Wemmel, Jan Baptist Van Gijsellaan 61,
ondernemingsnummer 0466.380.057, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent POULET,
geboren te Knokke-Heist op 19 mei 1989, wonende te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 3 ;
3. De naamloze vennootschap PUBINVEST, met zetel te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 2,
ondernemingsnummer 0466.379.661, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal POULET, geboren
te Elsene op 21 februari 1969, wonende te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 2 ;
4. De besloten vennootschap I-ADVICE, met zetel te 1730 Asse, Louwijn 18, ondernemingsnummer
0400.599.904, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph VAN BELLE, geboren te Leuven op 24
december 1951, wonende te 1730 Asse, Louwijn 18 ;
8) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te ver-
lenen aan de heer Jos VAN BELLE, wonende te 1730 Asse, Louwijn 18, teneinde de vennoot-schap
te vertegenwoor-digen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook
tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het
handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en
neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig en vertegen-
woor-digd als gezegd, samen in raad van bestuur en benoemen met éénparigheid van stemmen tot
gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking
tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de artikelen 13, tweede lid, van de statuten, alsmede met
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 14 der statuten :
1) De naamloze vennootschap FIDUSCA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Marc
POULET, voornoemd ;
2) De naamloze vennootschap STARFIN, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent
POULET, voornoemd ;
3) De naamloze vennootschap PUBINVEST, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Pascal POULET, voornoemd ;
4) De besloten vennootschap I-ADVICE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph
VAN BELLE, voornoemd ;
Die allen verklaren, tegenwoordig en vertegen-woordigd als gezegd, hun mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten