N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
Stradivarius Belgique
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Marais 49-53
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel, op vier februari tweeduizend negentien, dat
1. De vennootschap naar Spaans recht « STRADIVARIUS ESPAÑA SA», waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te E- 15141 Arteixo, el Poligono Industrial de Sabòn, avenida de
la Diputación, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van A Coruña onder het
nummer A60348240, Belgisch ondernemingsnummer bis: 0718.905.996 – PM,
2. De vennootschap naar Spaans recht “INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.” (afgekort en hierna
« INDITEX SA »), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te E- 15141 Arteixo, el Poligono
Industrial de Sabòn, avenida de la Diputación, ingeschreven in het Handels- en
Vennootschapsregister van A Coruña onder het nummer A15075062, Belgisch
ondernemingsnummer bis: 0718.906.293 – PM,
verzochten de notaris er in authentieke vorm akte van te nemen dat zij tussen elkaar onder de
benaming " Stradivarius België ", in het Frans " Stradivarius Belgique". een naamloze vennootschap
oprichten, die haar maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Broekstraat 49-53 zal hebben, waarvan
het volledig en onvoorwaardelijk geplaatst kapitaal zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00)
bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde.
Elk aandeel is bij de oprichting volledig volgestort zoals hierna gepreciseerd.
INBRENG IN SPECIËN
De comparanten, vertegenwoordig zoals gezegd, verklaren als volgt in speciën in te schrijven op de
zeshonderd (600) aandelen, tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) elk:
De vennootschap « STRADIVARIUS ESPAÑA SA », comparante sub 1, ten belope van
vijfhonderdnegenennegentig (599) aandelen.
De vennootschap « INDITEX SA », comparante sub 2, ten belope van één (1) aandeel.
Samen: zeshonderd (600) aandelen
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: “Stradivarius België ”, in het Frans " Stradivarius Belgique".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Broekstraat 49-53.
Hij mag overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België bij eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om desgevallend de
statutenwijziging, die eruit voortvloeit, authentiek te laten vaststellen.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren, zo in België als in het buitenland, vestigen.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de handel in alle
kledingstukken, textiel, gemanufactureerd of niet, schoenen, sportartikelen, schoonheidsmiddelen,
lederwaren, juwelen en meer algemeen al hetgeen betrekking heeft op de persoonsuitrusting, met
0719842839
Volet B
alle aanverwante activiteiten, met inbegrip van de creatie, de fabricage, de confectie, de distributie,
de promotie, de publiciteit, het op de markt brengen en de commercialisatie, de aankoop en verkoop
in groot of in detail van elke met de hand of op elke andere wijze bewerkte textielwaren, de invoer en
uitvoer van alle producten en artikelen met betrekking tot de uitrusting van een persoon.
De vennootschap mag overgaan tot de verwerving, het in huur nemen of geven, de oprichting, de
vervreemding of de ruil, zowel in België als in het buitenland, van alle roerende of onroerende
goederen, en in het algemeen tot alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, daarin begrepen de onderaanneming
in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendomsrechten die er betrekking op hebben.
Zij kan ten titel van investering alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs zonder
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag overgaan tot de administratie, het bestuur, de vereffening, de supervisie en
de controle van alle al dan niet verbonden vennootschappen of met dewelke er rechtstreeks of
onrechtstreeks een deelnemingsverband bestaat, en tot het toestaan van alle leningen of
voorschotten van eender welke aard, bedrag en duur. Zij mag zich borg stellen en in het algemeen
waarborgen en zekerheden voor haar eigen verbintenissen en deze van derden toestaan, met
inbegrip van het toestaan van een hypotheek, pand of elke andere zekerheid op haar goederen, of
door haar handelsfonds in pand te geven.
Zij mag ook op eender welke wijze en vorm, bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, belangen nemen in alle in België of in het
buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, met hetzelfde,
gelijkaardig of samenhangend doel als het hare, of die van aard zouden zijn de uitbreiding van haar
doel te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
Het maatschappelijk doel kan uitgebreid of beperkt worden via statutenwijziging onder de in de wet
bepaalde voorwaarden.
Voor het geval de uitvoering van bepaalde van de hierboven opgesomde handelingen onderworpen
zou zijn aan voorafgaandelijke voorwaarden van toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap
haar handeling met betrekking tot deze uitvoering koppelen aan de verwezenlijking van deze
voorwaarden.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.(...)
Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00). Het is
vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/ zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.(...)
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar, en die altijd door de vergadering kunnen afgezet worden.
Nochtans, indien de vennootschap opgericht is door twee stichters of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle rechtsmiddelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Het mandaat der bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tijdens hetwelk
het mandaat vervalt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot de functies van bestuurder benoemd wordt, is deze gehouden een
permanente vertegenwoordiger aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze opdracht, uit
naam en voor rekening van deze rechtspersoon, die deze slechts mag herroepen door gelijktijdig zijn
opvolger aan te duiden.
De aanduiding en de ophouding der functies van deze permanente vertegenwoordiger zijn
onderworpen aan dezelfde publicatieregelen alsof hij deze opdracht in eigen naam zou uitoefenen.
(...)
Artikel13
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Hij komt bijeen na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of, indien deze belet is,
van een daartoe door zijn collega's aangestelde bestuurder, telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen of telkens twee bestuurders het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De bijeenroepingen zijn schriftelijk of mondeling, en kunnen door alle transmissiemiddelen bezorgd
worden.
Volet B
Iedere bestuurder kan verzaken aan de bijeenroepingen en in ieder geval zal beschouwd worden als
regelmatig opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.. Nochtans indien de raad van bestuur slechts twee leden telt,
mag deze enkel geldig beraadslagen indien deze twee leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Alle communicatiemiddelen (videoconferentie, telefoon, etc.) kunnen gebruikt worden om deel te
nemen aan een vergadering van de raad van bestuur.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag aan één andere bestuurder uit de raad schriftelijk, per
telegram, per telecopie of door elk ander schriftelijk vastgesteld communicatiemiddel, volmacht
geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te
stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn stem,
zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten ontvangen heeft. De eerste zin van deze paragraaf
zal niet van toepassing zijn voor de eerste raad van bestuur.
Elke beslissing wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
en voor zover de raad van bestuur samengesteld is uit minstens drie leden, is de stem van deze die
de vergadering voorzit beslissend. Nochtans, indien slechts twee stemmen uitgebracht worden, moet
de beslissing met eenparigheid van stemmen genomen worden.
In uitzonderlijke gevallen die gerechtvaardigd worden door de hoogdringendheid en het
maatschappelijk belang, mogen de beslissingen van de Raad van bestuur genomen worden bij
eenparige, schriftelijk uitgedrukte instemming der bestuurders. Tot deze procedure zal nochtans niet
overgegaan kunnen worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden
door minstens de helft der aan de vergadering en stemming deelnemende leden. De afschriften of
uittreksels dezer notulen worden ondertekend door de voorzitter, door twee leden van de raad of
door een gedelegeerd-bestuurder.(...)
Artikel 15
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat
dat bestuur aangaat, opdragen:
- hetzij aan één of meerdere onder zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meerdere directeurs, gekozen binnen of buiten zijn midden.
De raad van bestuur en iedere gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur mogen, in het kader van dit
bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan elke gevolmachtigde.
De raad mag gebruik maken van verschillende van de hierboven vermelde bevoegdheden en kan op
elk ogenblik de machten verleend aan de hierboven vermelde personen herroepen.
Hij bepaalt de machten en bevoegdheden, evenals de bezoldigingen of emolumenten van de
personen aan wie hij machten afvaardigt.
Artikel 16
Behoudens andersluidende beschikking genomen door een algemene vergadering beraadslagend bij
eenvoudige meerderheid van stemmen, wordt het mandaat van bestuurder gratis uitgeoefend.
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte, erin begrepen in de volmachten en machten en in de akten
waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door
twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- door de gedelegeerde tot dit bestuur, alleen handelend, indien slechts één persoon hiermede belast
is;
- door de gedelegeerden tot dit bestuur, indien meerdere personen met deze opdracht zijn belast; zij
treden alleen of gezamenlijk op overeenkomstig de beslissingen terzake van de raad van bestuur.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere volmachtdragers binnen de perken van hun
volmachten.(...)
Artikel 19
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vennootschapszetel of op om het
even welke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, de laatste maandag van de maand juni,
te zestien (16) uur. Valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van aandeelhouders die
minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.(...)
Artikel 22
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de oudste onder de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan,
Volet B
die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest desgevallend één of
meerdere stemopnemers onder de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen waar een bijzonder quorum van tegenwoordigheid of meerderheid is
voorzien door de wet of door onderhavige statuten, worden de beslissingen genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, welk ook het aantal der op de vergadering
vertegenwoordigde effecten zij.
De afschriften of uittreksels der notulen van de algemene vergaderingen zijn ondertekend door de
voorzitter, door twee bestuurders, of door een gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 23
Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van het erop
volgend jaar. (...)
I. ALGEMENE VERGADERING
Na aanneming van de statuten; zijn alle comparanten, bijeengekomen in algemene vergadering,
verklaren bijkomend het oorspronkelijk aantal bestuurders en commissarissen vast te leggen, over te
gaan tot hun benoeming en hun vergoeding en bezoldiging, ook de beperkingen van hun machten
vast te stellen, de eerste gewone algemene vergadering en de afsluiting van het eerste
maatschappelijk boekjaar vast te leggen.
Met unanimiteit beslist de vergadering het volgende:
1. Raad van bestuur
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3). De comparanten benoemen in de functie van
bestuurder:
- De heer TRIQUELL VALLS Jorge, met Spaanse nationaliteit, geboren te Sabadell (Barcelona), op
10 juni 1967, wonende te E-08192 Sant Quirze del Vallès, avenida Gaudi, 13bis.
- De heer ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMON Beltran, met Spaanse nationaliteit, geboren
te Madrid op 3 januari 1979, wonende te E-28109 Alcobendas, calle del Camino del Sur, 54.
- De heer ROMAY DE LA COLINA Jose Manuel, met Spaanse nationaliteit, geboren te A Coruña op
19 augustus 1960, wonende te E-15002 A Coruña, plaza Zalaeta, 5 7A,
Die op voorhand en schriftelijk verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet verhinderd te zijn
door een wettelijke of reglementaire bepaling. Een kopie van deze brieven zal in het dossier van
ondergetekende Notaris bewaard worden.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders wordt onmiddellijk van kracht. Dit zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van juni 2024.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders is onbezoldigd,
2. Commissaris
De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, beslissen om de volgende commissaris te
benoemen: de BV CVBA “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven
National 1J, RPR Brussel 429.053.863, BTW BE429.053.863, vertegenwoordigd door Mevrouw
Angélique Mitrugno, Bedrijfsrevisor, die op voorhand heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden.
De commissaris wordt benoemd voor een termijn van drie (3) jaar.
Het honorarium van de commissaris zal later overeengekomen worden door de partijen.
3. Afsluiting van het eerste maatschappelijk boekjaar
Uitzonderlijk begint het eerste maatschappelijk boekjaar vandaag en zal afgesloten worden op 31
januari 2020.
4. Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni 2020 om
zestien (16) uur.
5. Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
In toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, beslissen de comparanten
met algemene stemmen dat alle verbintenissen, evenals de verplichtingen die eruit voortvloeien, en
alle activiteiten ondernomen in naam van de vennootschap in oprichting uitgevoerd na 1 augustus
2018, door de thans opgerichte vennootschap worden overgenomen.
Deze overname van verbintenissen zal evenwel enkel uitwerking hebben onder de opschortende
voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de statuten op de griffie van de bevoegde
rechtbank.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel van de
statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank.
6. Administratieve formaliteiten - Volmacht
De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verlenen alle bevoegdheden en volmachten aan
de heren Francis GOFFIN en Christophe HOOGSTOEL, en aan Mevrouw Camille CLAUSS,
advocaten, waarvan de zetel te 1050 Brussel, Louizalaan, 489 (7de verdieping) gevestigd is met
recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige stappen te ondernemen in verband met de
inschrijving van de thans opgerichte vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
Volet B
voorkomend geval in het Handelsregister van Brussel en bij de btw-administratie en andere. Te dien
einde heeft/hebben de gevolmachtigde(n) de bevoegdheid alle akten, stukken, formulieren en
documenten te ondertekenen, alle verklaringen te doen , en in het algemeen, alles dat nuttig of nodig
is voor de uitvoering van het mandaat dat hen werd gegeven ; de opdrachtgever belovende dit te
bekrachtigen.
II. RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders van de vennootschap, die allen vertegenwoordigd zijn ingevolge onderhandse
volmachten die aangehecht zullen blijven, beslissen een vergadering van de raad van bestuur te
houden.
De bestuurders stellen met algemene stemmen de heer Javier EGUIRON VIDARTE, voornoemd,
aan om deze vergadering voor te zitten.
De Voorzitter stelt vast dat alle bestuurders in functie vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van de
formaliteiten van oproeping van de bestuurders voor de huidige vergadering niet geleverd dient te
worden. De Voorzitter stelt vast dat het aanwezigheidsquorum bereikt is en dat de raad van bestuur
dientengevolge geldig kan beraadslagen over de op zijn agenda geplaatste punten.
Alle bestuurders bevestigen dat de uiteenzetting van de Voorzitter correct is en verklaren eveneens
dat de procedure voorgeschreven door het artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen niet
voor het geheel van de besluiten op de agenda van de huidige raad van bestuur moet worden
nageleefd.
Na beraadslaging keurt de raad van bestuur met algemene stemmen de volgende beslissingen goed:
a) Dagelijks bestuur
Er wordt beslist om de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur te benoemen:
- de heer Eguirón Vidarte Javier, met Spaanse nationaliteit, geboren te Pampelune (Spanje) op 24
maart 1981, wonende te 1040 Etterbeek, Auderghemlaan 61 b, die aanwezig is en die verklaart het
mandaat te aanvaarden.
- de heer LUNA TOLOSA Pablo Felipe, met Spaanse nationaliteit, geboren te Buenos Aires
(Argentina) op 2 februari 1971, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan, 93 B3, die op
voorhand en schriftelijk verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Een kopie van deze brief zal in
het dossier van ondergetekende Notaris bewaard worden.
Overeenkomstig de statuten, is elke gedelegeerde bestuurder belast met het dagelijks bestuur van
de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft.
Het mandaat van elke benoemde gedelegeerde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend
b) Benoeming van de voorzitter
De heer TRIQUELL VALLS Jorge, voornoemd, die op voorhand en schriftelijk aanvaard heeft, werd
benoemd in de hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur. Deze functie treedt vandaag in
werking.
Deze functie zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
c) Toekenning van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist om de volgende bevoegdheden aan de hierna aangeduide personen te
delegeren, naar gelang deze behoren tot de voren beschreven Groep A, Groep B of Groep C:
1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten
Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken
het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap,
daarin begrepen, doch niet exclusief, de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde
koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, contracten met rentevaststelling, “swaps”,
“collars” en andere similaire instrumenten.
Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die
voorwerp zijn van de “ISDA” (“International Swaps and Derivatives Association”) en geassimileerden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel
uitmaken van Groep A.
Niettegenstaande het voorgaande is het elke mandataris van Groep B toegestaan om de gezamenlijk
door twee mandatarissen van Groep A genomen beslissingen ten uitvoer te leggen met betrekking
tot de aankoop en verkoop van afgeleide producten voor zover evenwel dergelijke tenuitvoerlegging
plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de
modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
2. Financiële investeringen op korte termijn
Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals doch
niet exclusief, termijndeposito’s onder gelijk welke vorm, met inbegrip van orderbriefjes, “repos”
(pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of gegarandeerde deposito’s en gestructureerde
deposito’s; het onderschrijven en het wederinkopen van investeringsfondsen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk kunnen uitgeoefend worden door twee mandatarissen
Volet B
van bovengenoemd Groep A.
3. Financieringsoperaties
3.1. Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals doch niet
exclusief, leningen, kredieten, “leasing” of “renting” contracten, kredietlijnen, betalingsvoorschotten
en geassimileerden onder de specifieke en bijzondere voorwaarden eigen aan dit type van
transacties. Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor
schulden en/of schuldvorderingen, zoals “confirming” (factoring leverancier) “reverse factoring”
(restitutie factoring) en gelijkaardige.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen
van Groep A of door een mandataris van Groep A gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIE HONDERD DUIZEND EURO (300.000
EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze
bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B
gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande het voorgaande en indien het bedrag van de voorgenomen transactie VIJF
HONDERD MILJOEN EURO (500.000.000 EUR) of het equivalent daarvan in vreemde munt zou
overschrijden, dan zou dergelijke transactie voorafgaandelijk door de algemene vergadering van de
aandeelhouders of de enige aandeelhouder moeten goedgekeurd worden.
3.2. Met betrekking tot de aan de vennootschap toegestane financiering, via de operaties afgesloten
conform de bepalingen van punt 3.1 hierboven, vragen om over de fondsen te kunnen beschikken,
overgaan tot terugbetaling van de opgenomen fondsen en/of uitstel van dergelijke terugbetalingen
toe te staan.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen,
waarvan minstens één mandataris van Groep A. Aldus zouden deze bevoegdheden uitgeoefend
kunnen worden door een mandataris van Groep B gezamenlijk met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie DRIE HONDERD DUIZENDE EURO (300.000 EUR) niet
overschrijdt of het equivalent daarvan in vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook
uitgeoefend worden door een alleen handelende mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij
behoort (A, B of C).
4. Aankoop en verkoop van deviezen
Het contant aankopen van vreemde deviezen in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers,
conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt (“spot
exchange rate”) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van
Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A,
B of C). Zij mogen eveneens uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, gezamenlijk
handelende met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande is elke mandataris uit Groep B gemachtigd om de beslissingen genomen door
twee mandatarissen conform de bepalingen hierboven uit te voeren met betrekking tot de contante
aankoop en verkoop van vreemde deviezen, voor zover echter dergelijke tenuitvoerlegging
plaatsvindt via elektronische platform waarvan de toegang beperkt is en die registratie toelaat van de
modaliteiten van de overeengekomen transactie, dit alles in de meest strikte veiligheidsvoorwaarden.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIE HONDERD DUIZEND EURO (300.000
EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze
bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke alleen handelende mandataris
ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
5. Garanties
Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere
garantie van gelijk welke aard ten gunste van de vennootschap en te dien einde alle garanties,
tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.
Zich borg stellen voor alle andere entiteiten die behoren tot de Inditex Groep en dus in naam en voor
rekening van deze entiteiten alle stukken te ondertekenen die betrekking hebben op waarborgen,
borgstellingen, borgstelling-verzekeringen, comfort letters en elke andere vorm van garantie.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van
Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B
of C). Indien echter het bedrag van de operatie de DRIE HONDERD DUIZEND EURO (300.000
EUR) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze
bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met een
mandataris van Groep C.
6. Handelseffecten
Het uitgeven, endosseren, overdragen of overzetten door elk ander middel dan endossement,
aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen,
incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere
Volet B
handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en
het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken
lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door twee mandatarissen
ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoren(A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot
voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIE HONDERD
DUIZEND EURO ( 300.000 EUR) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt,
dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris
ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen
Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en
geblokkeerde rekeningen (“escrow accounts”) of eender welke andere rekening van dezelfde aard en
het saldo van dergelijke rekeningen aanvaarden of betwisten.
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van elektronische bankdienstenovereenkomsten die
toelaten om de bankrekeningen van de vennootschap te beheren.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van
Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B
of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B
samen met een mandataris van Groep C.
Niettegenstaande en met betrekking tot alle verklaringen, onderschrijvingen en/of neerlegging van
elk type instrumenten of documenten van bijkomende of aanvullende aard op de contracten ter
opening van bankrekeningen of elektronische bankdiensten reeds aangewend door de
vennootschap, kunnen voormelde bevoegdheden ook gezamenlijk uitgeoefend worden door twee
mandatarissen uit Groep B.
8. Cashbeheersovereenkomsten
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van alle gecentraliseerde of geassimileerde
cashbeheersovereenkomsten (type “cash pooling”) en te dien einde een natuurlijke of rechtspersoon
aanduiden die voor rekening van de vennootschap gelast zal zijn met alle transacties inherent aan
deze beheersinstrumenten.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep
A samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Deze bevoegdheden kunnen ook uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B, die
gezamenlijk handelt met een mandataris van Groep C.
9. Diensten voor transfer van fondsen
Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen
en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.
Deze bevoegdheden kunnen enkel gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep
A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij
kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B samen met
een mandataris van Groep C.
10. Deposito’s op korte termijn (minder dan negentig dagen)
Overgaan tot en annuleren van geldelijke deposito’s bij financiële vennootschappen of
kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte
termijndeposito’s betreft voor een maximale duur van negentig dagen, dat hun intrestvoet vast is en
dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito’s (“overnight deposits”’) of deze met
betrekking tot dagkredieten (“call money”).
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van
Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de
Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIE
HONDERD DUIZEND EURO (300.000 EUR) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk
welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden ook uitgeoefend worden door eender welke
mandataris, alleen handelende, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
11. Het beschikken over fondsen
Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de
vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen, geblokkeerde
rekeningen (type “escrow account”) of elke rekening van dezelfde aard geopend bij openbare of
private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke
rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen
bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en
cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de
orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook
elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van
Volet B
Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A,
B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B
samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIE HONDERD DUIZEND EURO (300.000
EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze
bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende,
ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
12. Betaalmiddelen
Het onderschrijven, wijzigen of beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot betaalmiddelen
aangewend in de handelstransacties tussen de vennootschap en haar klanten, zoals o.a., alle huur-,
koop- en/of onderhoudscontracten voor betaalterminals (type “Bancontact” of “Visa”), alle
dienstcontracten voor de behandeling van betalingen (type “betalingsbrug”), alle
fraudebestrijdingsdiensten voor de verkopen via bankkaarten, alsmede alle contracten met
betrekking tot de uitgifte van geschenkkaarten (“gift cards”). Het onderschrijven, wijzigen of
beëindigen van alle akkoorden met betrekking tot de uitgifte van bankkaarten van de vennootschap
ten name van haar bedienden.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van
Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A,
B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van Groep B
samen met een mandataris van Groep C.
Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIE HONDERD DUIZEND (300.000 EUR)
niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden
eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende, ongeacht de
Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
13. Inbreng investeringsfondsen
Het plaatsen en/of gedeeltelijke terugbetaling bekomen bij de investeringsfondsen van eerder door
de vennootschap verrichte beleggingen.
Deze bevoegdheden zullen enkel gezamenlijk uitgeoefend kunnen worden door een mandataris van
Groep A of een mandataris van Groep B samen met een andere mandataris, ongeacht de Groep
waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
Indien echter het bedrag van de operatie de som van DRIE HONDERD DUIZEND EURO (300.000
EUR) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze
bevoegdheden eveneens uitgeoefend worden door eender welke mandataris, alleen handelende,
ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER
DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 13:
In de hieronder voorziene hypotheses zal de gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen
overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 13) niet van toepassing zijn
en elke mandataris kan individueel handelen ongeacht de Groep (A, B of C) waartoe hij/zij behoort :
a) Operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van
de Groep INDITEX in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. minstens
50% van het kapitaal aanhoudt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via andere
vennootschappen waarin zij een participatie bezit,
b) Het betalen van belastingen aan de fiscale overheden,
c) Het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden,
d) De overschrijvingen verricht ter betaling van weddes en lonen,
e) De overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de
vennootschap.
De personen die beschikken over dergelijke delegatie kunnen de hen toegekende bevoegdheden
niet aan derden toestaan.
Dan besluit de raad van bestuur om de volgende personen aan te duiden als deel uitmakende van
respectievelijk Groep A, Groep B of Groep C.
Maken thans deel uit van GROEP A:
• De heer Antonio Abril Abadin, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• De heer Ramón Reñón Túñez, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• De heer José Manuel Romay de la Colina, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit,
professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• De heer Ignacio Fernández Fernández, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit,
professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• De heer Fernando Nuñez Sanjurjo, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
Volet B
• De heer Fernando Bunes Ibarra, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende.
Maken thans deel uit van GROEP B:
• De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit,
professioneel verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• De heer Enrique Fernández Deben, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• De heer David Santos Rey, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• Mevrouw Luisa Moscoso Villar, meerderjarig, ongehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• Mevrouw Natalia Liñares Bello, meerderjarig, gehuwd, van Spaanse nationaliteit, professioneel
verblijvende Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje),
• Mevrouw Emma Fernández Fernández, professioneel verblijvende Avenida de la Diputación,
Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spanje).
Maken thans deel uit van GROEP C:
• De heer Javier Eguirón Vidarte, van Spaanse nationaliteit, wonende 1040 Brussel (België),
Auderghemlaan 61 a (tweede verdieping),
• Mevrouw Géraldine Istas, van Belgische nationaliteit, wonende te 1050 Brussel,
Vleurgatsesteenweg, 10,
• De heer Pablo Felipe Luna Tolosa, van Spaanse nationaliteit, wonende te 1180 Uccle (Belgïe),
Winston Churchilllaan, 93 b3
Tenslotte preciseert de raad dat de bevoegdheden van elke afgevaardigde tot het dagelijks bestuur
de volgende zij:
1. Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking
tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van drie duizend
euros (300.000,- €) niet te boven gaan, inhoudende doch zonder zich te beperken tot :
a) Het aankopen en verkopen van alle koopwaar en grondstoffen, het afsluiten van alle
onafhankelijke dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het afsluiten van huur – of koop
overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en /of de hernegotiatie van dergelijke
lopende overeenkomsten,
b) Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder water,
gas, elektriciteit, telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van
afrekeningen dienaangaande en /of het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en
contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten,
c) Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige
postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de
vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie,
d) Het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze
documenten met betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels
geschillenregeling), in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de
vennootschap een overeenkomst hebben afgesloten en over de bevoegdheid beschikken om deze
procedures in te leiden bij de bevoegde administraties of overheidsdiensten teneinde de nodige
aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennootschap te verrichten en/of teneinde toe
te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land
bevinden,
e) Het aannemen, ontslaan, negotieren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens
arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden,
f) In het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde
mandaat adequaat uit te oefenen.
2. Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen
onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:
a) Het implementeren van nieuwe of het verzaken aan de bestaande “lines of business”,
productiemethoden of activiteiten,
b) Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,
c) Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,
d) Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing – en huurovereenkomsten met betrekking tot
onroerende goederen,
e) Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,
f) Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,
g) Het settelen of verzaken aan vorderingen die de vijf duizend euro (5.000,- €) te boven gaan,
h) Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden.
3. De beperking van drie duizend euro (300.000,- €) voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing
Volet B
zijn in de volgende gevallen:
a) Transacties, handelingen of overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen
vennootschappen binnen de INDITEX groep, waarvan minstens 50 % van het maatschappelijk
kapitaal in handen zou zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de vennootschap INDUSTRIA DE
DISENO TEXTIL SA, via andere vennootschappen in dewelke zij een participatie aanhoudt,
b) Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,
c) Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de
verzekering gezondheidszorg,
d) Het betalen van de lonen middels overschrijving,
e) Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.
De toekenningen van bevoegdheden beslist door de raad van bestuur treedt onmiddellijk in werking.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten.