Ondernemingsnr : 0642584715
Naam
(voluit) : MSGM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keistraat 66
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 06 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MSGM” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door uitbreinding van het
voorwerp met het volgende:
“-   Fokken van paarden;
    •  Trainen van paarden;
    •  Babyspa;
    •  Babymassage;
    •  Sauna's, solaria, baden;
    •  Detailhandel in babyartikelen;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Diverse administratie activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle soorten
vennootschappen en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze
laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend. De
aankoop, verkoop van alle mogelijk roerende waarden voor eigen rekening al dan niet gefinancierd
via leningen bij derden. Het verlenen van management, bijstand, dienstverlening en hulp onder hun
meest verschillende vormen aan derden, het verlenen van management, intellectuele en
administratieve hulp, het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en het
ter beschikking stellen van personen zich gespecialiseerd in het adviseren/besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland.
Het uitoefenen van management activiteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de meest
uitgebreide betekenis. Het optreden als tussenpersoon in de handel, ondermeer door middels
vertegenwoordiging, alsmede prospectie van allerlei producten, het adviseren, organiseren en
bemiddelen in de aan- en verkoop , de invoer- en uitvoerhandel, het uitvoeren van trading-
activiteiten, inbegrepen groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel. Onderhoud en
herstellingen aan voertuigen. Activiteiten in de landbouw, bosbouw, aanleg en onderhoud van tuinen.
Bouw, onderhoud, herstellingen van drones. Algemene aannemingen van wegenbouwkundige
werken (categorie C). Algemene aannemingen van bouwwerken (categorie D). Algemene
aannemingen van burgerlijke bouwkunde (categorie E). Algemene aannemingen van
metaalconstructies (categorie F). Algemene aannemingen van grondwerken (categorie G). Algemene
aannemingen van mechanische uitrustingen (categorie K). Algemene aannemingen van
hydromechanische uitrustingsinstallaties (categorie L). Algemene aannemingen van elektronische
uitrustingen (categorie M). Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en
hun omgeving en installaties of uitrustingen voor gemengde telefonie (categorie P1). Elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische
buiteninstallaties (categorie P2). Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen (categorie P3). -
Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van het databeheer (categorie S). De
vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens de
functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. ”
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“MSGM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door samenwerking met derden:
    1.  Bijzondere activiteiten
De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en aanverwante;
Het verlenen van diensten inzake informatica, informatietechnologie, internet, multimedia, domotica
en telecommunicatie; strategische (organisatie, management, business) consulting; IT consulting;
financiële consulting;
Business Process Reengineering; Change Management, Management en Interim Management;
Program en project management; Delivery, implementatie; Projectrealisatie (analyse, ontwerp,
ontwikkeling, implementatie, delivery, nazorg, beheer); Training-opleiding-coaching;
Kwaliteitsbeheer: Configuratiebeheer; Operationele diensten/helpdesk; Selectie, werving, plaatsing, 
advies en begeleiding; Administratie, secretariaat, archivering, ondersteuning; advies, coördinatie,
begeleiding, bemiddeling; handel drijven op commissie; Verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de Overheid op het gebied van planning, organisatie. efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; programmatie en analyse: de productie, de groot-
en kleinhandel in hardware en software; het optreden als tussenpersoon in de handel, als makelaar
in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair; het zelf produceren
en handel drijven; het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek,
studieopdrachten, het inrichten van seminaries, het aanbieden van diensten in de brede zin van het
woord;
    1.  Algemene activiteiten.
    1.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    3.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    4.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
    5.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    6.  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    7.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    8.  Fokken van paarden;
    9.  Trainen van paarden;
    10.  Babyspa;
    11.  Babymassage;
    12.  Sauna's, solaria, baden;
    13.  Detailhandel in babyartikelen;
    14.  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
    •  adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
    •  Diverse administratie activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle soorten
vennootschappen en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze
laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend. De
aankoop, verkoop van alle mogelijk roerende waarden voor eigen rekening al dan niet gefinancierd
via leningen bij derden. Het verlenen van management, bijstand, dienstverlening en hulp onder hun
meest verschillende vormen aan derden, het verlenen van management, intellectuele en
administratieve hulp, het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en het
ter beschikking stellen van personen zich gespecialiseerd in het adviseren/besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland.
Het uitoefenen van management activiteiten, consultancy,
adviesverlening en expertises in de meest uitgebreide betekenis. Het optreden als tussenpersoon in
de handel, ondermeer door middels vertegenwoordiging, alsmede prospectie van allerlei producten,
het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop , de invoer- en uitvoerhandel, het
uitvoeren van trading-activiteiten, inbegrepen groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.
Onderhoud en herstellingen aan voertuigen. Activiteiten in de landbouw, bosbouw, aanleg en
onderhoud van tuinen. Bouw, onderhoud, herstellingen van drones. Algemene aannemingen van
wegenbouwkundige werken (categorie C). Algemene aannemingen van bouwwerken (categorie D).
Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde (categorie E). Algemene aannemingen van
metaalconstructies (categorie F). Algemene aannemingen van grondwerken (categorie G). Algemene
aannemingen van mechanische uitrustingen (categorie K). Algemene aannemingen van
hydromechanische uitrustingsinstallaties (categorie L). Algemene aannemingen van elektronische
uitrustingen (categorie M). Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en
hun omgeving en installaties of uitrustingen voor gemengde telefonie (categorie P1). Elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische
buiteninstallaties (categorie P2). Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen (categorie P3). -
Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van het databeheer (categorie S). De
vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens de
functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
Alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 15. Elektronische vergadering
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten, op de laatste vrijdag van de maand juni om
veertien uur (14u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden worden.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
A.        DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS
ELEKTRONISCHE WEG
§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, te weten, de heer LELIAERT Richie,
wonende 3590 Diepenbeek, Keistraat 66, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3590
Diepenbeek, Keistraat 66. Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan “ADAKO”, kantoorhoudende te 3500 Hasselt,
Trichterheideweg 11 bus 1.30, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te brengen
inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze
vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten;
- Bijzonder verslag Bestuursorgaan, wijziging voorwerp.