Nº d'entreprise : 0422 155 381
Nom
(en entier) : BUREAU D'ETUDES ATELIER 5
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue du Haut Cortil 9 - 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l'acte : Assemblée Générale Extraordinaire - Nomination d'adminastrateurs
L'an deux mil vingt-deux, le huit décembre.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BUREAU
D'ETUDES ATELIER 5 », dont le siège est établi à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue du Haut Cortil, 9, registre
des personnes morales numéro 0422.155.381, constituée suivant acte avenu devant Maître Jean PETIT, alors
notaire à Sambreville, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-un, publié par extraits aux annexes du
Moniteur Belge du quinze décembre suivant, sous le numéro 2187-8, dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître René FOUBERT, alors notaire à
Tamines, le trente juin deux mil un, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre juillet
suivant, sous le numéro 2001-07-24 / 1253, et dont le siège social a été modifié aux termes d'un procès-verbal
d'assemblée général des actionnaires tenue le vingt-six mai deux mil dix-huit, publié par extraits aux annexes
du Moniteur Belge du dix-sept octobre suivant, sous le numéro 2018-10-17 / 0152925.
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Martin GREGOIRE, ci-après nommé;
administrateur-délégué.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Les actionnaires suivants sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives/
être titulaires du nombre d'actions suivant :
1/ Monsieur GRÉGOIRE Jean Pol Joachim Georges Ghislain, né à Namur le trente juin mil neuf cent
cinquante-trois,, époux de Madame DEMUTH Anne Françoise Marie Andrée, domicilié à 5310 Eghezée;
Chaussée de Namur, 59.
Administrateur-délégué et propriétaire de cent vingt-cinq (125) actions.
2/ Monsieur GREGOIRE Martin (prénom unique), né à Namur le douze novembre mil neuf cent septante-
huit, célibataire, domicilié à 5150 Floreffe, rue Emile Romedenne, 38.
Administrateur-délégué et propriétaire de cent vingt-cinq (125) actions.
Soit ensemble : la totalité des deux cent cinquante (250) actions.
Ordre du jour
Nomination d'administrateurs avec effet rétroactif remontant au premier juillet deux mil vingt avec ratification,
pour autant que de besoin, de l'ensemble des décisions prise depuis lors.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte à l'unanimité la résolution suivante :
Première et unique résolution
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs et administrateurs-délégués, avec effet
rétroactif remontant au premier juillet deux mil vingt, et pour autant que de besoin, la ratification de l'ensemble
des décisions prise depuis lors :
- Monsieur Martin GREGOIRE, préqualifié, ici présent et qui accepte ;
- Monsieur Jean Pol GREGOIRE, préqualifié, ici présent et qui accepte ;
Leur mandat sera gratuit.
CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'assemblée est clôturée à neuf heures quart.