Ondernemingsnr : 0797918139
Naam
(voluit) : POOLSPOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bissegemsestraat(Heu) 45A bus 1
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Wim Maes,
notaris te Koksijde (Oostduinkerke), vervangende zijn ambtsgenoot Meester Karolien Battel, notaris
te De Panne, wettelijk belet, de dato 2 juni 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “POOLSPOT”, met zetel
te 8501 Kortrijk, Bissegemsestraat 45 A bus 01 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder nummer 0797.918.139, volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen heeft genomen:     
                1. Eerste besluit: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verzaken eenparig
aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft, zulks overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                2. Tweede besluit: Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in
geld met uitgifte van nieuwe A-aandelen.
                De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend euro (€ 1.352.000,00), om het te brengen
van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) op vijf miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend euro (€
5.352.000,00), door de uitgifte van driehonderd achtendertig (338) nieuwe aandelen van Soort A,
dewelke dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van Soort A en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, dit alles in overeenstemming met
hetgeen bepaald is in de statuten van de Vennootschap.
                De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt
door de inbreng in geld ten belope van één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend euro (€
1.352.000,00).
                De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
                Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen
tegen een prijs van één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend euro (€ 1.352.000,00) en
overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt op de
nieuwe aandelen/inbrengen gestort ten belope van één procent (1%) oftewel dertienduizend
vijfhonderdtwintig euro (€ 13.520,00).
                De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
                3. Derde besluit: Disproportionele uitgifte van nieuwe aandelen van een bepaalde soort ten
aanzien van aandelen van een andere soort.
                3.1. Kennisname van het verantwoordingsverslag opgemaakt door het bestuursorgaan
                De voorzitter wordt uitdrukkelijk door eenparig besluit van de algemene vergadering
ontslagen om lezing te geven van het verantwoordingsverslag opgemaakt door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 WVV waarin de voorgestelde (onrechtstreekse) wijziging van de
rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen wegens een disproportionele uitgifte van
nieuwe aandelen van een bestaande soort en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soorten wordt toegelicht en verantwoordt.
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag en keurt dit goed.
                3.2. Goedkeuring van de (onrechtstreekse) wijziging van de rechten verbonden aan de
soorten van aandelen
                De algemene vergadering erkent kennis te hebben genomen van het feit dat de uitgifte van
de nieuwe aandelen van Soort A een uitgifte is die niet evenredig gebeurt aan het aantal uitgegeven
aandelen binnen elke Soort, hetgeen een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort
overeenkomstig artikel 5:102 WVV impliceert.
                Uit voormeld verantwoordingsverslag van het bestuursorgaan de dato 30 mei 2023 blijkt
dat ingevolge de bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe A-aandelen de verschillende
aandeelhouders, alsook de verhoudingen inzake hiermee samenhangende vermogens- en
lidmaatschapsrechten, zullen wijzigen en er aldus een verwatering zal optreden voor de huidige
aandeelhouders.
                Echter zal de bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe A-aandelen met de hieraan
verbonden (onrechtstreekse) wijzigingen van de rechten verbonden aan de Soorten van aandelen
van de Vennootschap bijdragen aan een bescherming van de aandeelhouders, alsook aan een
evenwichtige besluitvorming binnen de Vennootschap.
                De algemene vergadering keurt aldus de beslissing tot voormelde onrechstreekse wijziging
van de rechten verbonden aan de Soorten van aandelen van de Vennootschap met eenparigheid
van stemmen goed.
                4. Vierde besluit: Afstand van het voorkeurrrecht
                Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het
voorkeurrecht (en van de ermee gepaard gaande termijnen) overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Zij verklaren zich volledig akkoord met de hierna volgende inschrijvingen.
                5. Vijfde besluit: Inschrijving en storting (op de nieuwe aandelen).
                Is vervolgens tussengekomen:
                De Heer BOLLEN Kim, wonende te 3470 Kortenaken , Tiensestraat 69  , alhier
vertegenwoordigd door de heer Geerardyn Miek Herman Martin, wonende te 8670 Oostduinkerke
(Koksijde), Witte Burg 52, ingevolge onderhandse volmacht hem hiertoe verleend de dato 31 mei
2023,
                en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten
van de Vennootschap en in te schrijven op driehonderd achtendertig (338) nieuwe aandelen van
Soort A van de Vennootschap tegen en prijs van vierduizend euro (€ 4.000,00) per aandeel,
overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
                Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat
er ten belope van dertienduizend vijfhonderdtwintig euro (€ 13.520,00) wordt volgestort op de nieuwe
aandelen, oftewel (1%).
                Bankattest
                De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (gedeeltelijk, voor 1%) gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer
BE44 3632 3194 6945 gehouden bij de bank ‘ING België NV’ op naam van de Vennootschap,
blijkens een attest afgeleverd door de voormelde kredietinstelling de dato 30 mei 2023 en dat aan de
instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
                6. Zesde besluit: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
                De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde verhoging van het eigen vermogen van één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend euro
(€ 1.352.000,00), gedeeltelijk volstort voor één percent (1%) zoals voorzegd, daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening.
                Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer BOLLEN Kim, voornoemd,
driehonderd achtendertig (338) nieuwe, gedeeltelijk gestorte aandelen van Soort A toegekend.
                Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap
vastgesteld op duizend tweehonderdachtendertig (1.238) aandelen van Soort A en honderd (100)
aandelen van Soort B.
                7. Zevende besluit: Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten ten gevolge van de
verhoging van het eigen vermogen.
                De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf (5) van de statuten aan te passen aan de
nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:
                “ARTIKEL 5. Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderdachtendertig (1.338)
aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                De aandelen zijn verdeeld in twee Soorten van aandelen, namelijk aandelen van Soort A
en aandelen van Soort B.
                Tenzij de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle
aandelen van de vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.
                Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde Soort van aandelen wordt,
behoudens strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van
de stemmen verbonden aan de aandelen van zulke Soort, waarbij aan elk aandeel één stem zal
toekomen.”
                8. Achtste besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                VOORAFGAANDE TITEL. DEFINITIES
                In deze statuten wordt verstaan onder:
    •  “A-Aandelen”: betekent de aandelen van Soort A van de vennootschap.
    •  “Aandeelhoudersovereenkomst”: de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen
de aandeelhouders en haar bijlagen in aanwezigheid van de vennootschap, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
    •  “Artikel”: betekent een artikel van deze statuten.
    •  “B-Aandelen”: betekent de aandelen van Soort B van de vennootschap.
    •  “Bollen Bestuurder”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 13.2.
    •  “GT Bestuurder”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 13.2.
    •  “Kandidaat-Overdrager”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.
    •  “Kandidaat-Overnemer”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.
    •  “Mattimmo Bestuurder”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 13.2.
    •  “Soort”: betekent een soort van aandelen van de vennootschap.
    •  “Overdracht”: betekent het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van
aandelen of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of het toestaan van opties tot
aankoop of verkoop van aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van
enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de
eigendom van aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of
niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke
verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere
manier.
    •  “Overdrachtskennisgeving”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.
    •  “Verbonden Persoon”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    •  “Werkdag”: betekent elke dag andere dan een zaterdag, zondag en wettelijke feestdag, waarop
de kredietinstellingen in België geopend zijn.
                TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL 1. Naam en rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
                Zij verkrijgt de naam "POOLSPOT".
                ARTIKEL 2. Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
                ARTIKEL 3. Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
                VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
               a/ het aanleggen en onderhouden van tuinen, perken en het groene gedeelte van
sportvelden;
               b/ de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enzovoort;
               c/ het plaatsen van elektrische installaties;
               d/ de verkoop en installatie van particuliere zwembaden
               e/ beheer van onroerende goederen;
                VOOR EIGEN REKENING
               a/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
               b/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
               c/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
                HOLDINGACTIVITEITEN
                - De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door
inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële,
financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
                - De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook,
van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten
en andere financiële instrumenten;
                - Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en
ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en
vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met
name door er de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval,
vereffenaar uit te oefenen;
                - Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-)
economische, strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard,
adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
                - Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
                ARTIKEL 4. Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL 5. Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderdachtendertig (1.338)
aandelen uitgegeven, waarvan 1.238 aandelen van Soort A en 100 aandelen van Soort B.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                De aandelen zijn verdeeld in twee Soorten van aandelen, namelijk aandelen van Soort A
en aandelen van Soort B.
                Tenzij de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle
aandelen van de vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.
                Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde Soort van aandelen wordt,
behoudens strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van
de stemmen verbonden aan de aandelen van zulke Soort, waarbij aan elk aandeel één stem zal
toekomen.
                ARTIKEL 6. Stortingsplicht
                De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
                Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de
aandelen volstort dienen te worden.
                Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
                Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te
volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
                Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
                De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende
brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd
met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
                De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet
werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn geschied.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                …
                TITEL III. EFFECTEN
                ARTIKEL 9. Aard van de aandelen
                Alle aandelen zijn op naam.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in
het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
                ARTIKEL 10. Aard van de andere effecten
                De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
                De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt
voldaan.
                …
                ARTIKEL 12. Overdracht van aandelen
                12.1 Toepassingsgebied
                12.1.1 De bepalingen van dit Artikel 12 zijn van toepassing op elke Overdracht van
aandelen. Een Overdracht van aandelen is maar tegenstelbaar aan de vennootschap en derden
indien deze tot stand is gekomen met correcte naleving van dit Artikel 12.
                12.1.2 De aandelen die geldig worden overgedragen overeenkomstig dit Artikel 12, zullen
behoren tot de Soort van aandelen waartoe de overnemer behoort. Indien de overnemer geen
aandeelhouder is, behoren de overgedragen aandelen tot de Soort van aandelen waartoe de
overdrager behoort, tenzij anders beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap.
                12.1.3 Elke Overdracht die door een aandeelhouder wordt gedaan, of zekerheidsstelling
die door een aandeelhouder wordt verleend in strijd met dit Artikel 12, is niet afdwingbaar en
ressorteert ten opzichte van de aandeelhouders en de vennootschap geen enkel gevolg. De
overnemer zal bijgevolg niet ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister en zal niet als
aandeelhouder aanvaard worden op de algemene vergadering.
                12.1.4 Alle rechten (hieronder begrepen maar niet beperkt tot het stemrecht en recht op
winstuitkering) verbonden aan de aandelen die werden overgedragen met miskenning van Artikel 12
zullen worden geschorst tot de betrokken inbreuk werd geremedieerd en afdoende bewijs daarvan
werd geleverd aan de andere aandeelhouders en de vennootschap.
                …
                TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
                ARTIKEL 13. Benoeming en ontslag van bestuurders
                13.1 Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal
bestuursorgaan.
                13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit vijf (5) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
    1.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door GT Pool
BV (de “GT Bestuurder”); en
    2.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door De heer
de Fabribeckers de Cortils de Grâce , Edmond (de “Mattimmo Bestuurder”);
    3.  één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Kim Bollen
(de “Bollen Bestuurder”)
                13.3 Het bestuursorgaan van de vennootschap zal worden voorgezeten door een
Mattimmo Bestuurder.
                13.4 Het bestuursorgaan van de vennootschap zal een secretaris aanduiden voor de
administratieve opvolging van elke vergadering van het bestuursorgaan, met inbegrip van, doch
zonder hiertoe beperkt te zijn: notuleren, opvolging actiepunten en beslissingen.
                13.5 Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen
de aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
                13.6 Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met
voorgaande voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen
voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen
dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de
betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
                13.7 Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om
kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder die de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen voor benoeming. De aandeelhouders verbinden zich er ook toe om,
indien een aandeelhouder het ontslag van een door hem voorgedragen bestuurder voorstelt, dit
voorstel mee goed te keuren.
                13.8 Bij een vacature in het bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere
reden, zal het bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of
meerdere kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder die de bestuurder heeft voorgedragen
die moet vervangen worden. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of
buitengewone) algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus
benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
                13.9 Behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
worden de bestuurders (evenals gedelegeerd bestuurders) niet vergoed voor de uitoefening van hun
mandaat.
                ARTIKEL 14. Werking van het bestuursorgaan
                14.1 Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang
van de vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering
van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
                14.2 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
                14.3 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen
de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
                14.4 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een
ander lid van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
                ARTIKEL 15. Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming van het
bestuursorgaan         
                15.1 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien tachtig procent
(80%) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum
niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met
dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
                15.2 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de
besluitvorming binnen het bestuursorgaan bij goedkeuring door vijfenzeventig procent (75%) van de
stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.
                15.3 In het geval van een duurzame onenigheid op het niveau van het bestuursorgaan die
resulteert in een patstelling door een staking van stemmen, zullen de aandeelhouders ervoor zorgen
dat de bestuurders gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen al het mogelijke doen
(bijvoorbeeld, onderling bilateraal overleg plegen) om aan deze duurzame onenigheid te verhelpen.
Indien niettegenstaande dergelijke inspanningen geen minnelijke oplossing kan worden gevonden,
zal de beslissing met betrekking tot het conflictueuze agendapunt worden verwezen naar de
algemene vergadering
                15.4 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo
veel stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt,
hierbij rekening houdend met Artikel 15.1.
                15.5 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke
verplichtingen jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de
vennootschap handelen.
                15.6 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het
bestuursorgaan  door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet
beperkt tot conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt
gehouden. Het komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                ARTIKEL 16. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te
delegeren aan één of meer personen die al dan niet bestuurder zijn. Indien deze gedelegeerden
tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
                ARTIKEL 17. Vertegenwoordiging
                Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
                - hetzij door één Mattimmo Bestuurder en één GT Bestuurder, gezamenlijk handelend;
                - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur, zoals vermeld in Artikel 16;
                - hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen
van diens mandaat.
                …
                TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL 19. Organisatie en bijeenroeping
                19.1 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende Werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
                19.2 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                19.3 Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de
aandeelhouders de oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en
documenten ontvangen ter voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist
wanneer de algemene vergadering eenparig en schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene
vergadering gebeurt per gewone brief of per e-mail overeenkomstig artikel 2:31 WVV.
                ARTIKEL 20. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
                De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
                Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
                De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
                Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het
feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 
                De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische
weg aan de vergadering deelnemen.
                De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de
algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:
                (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder,
(iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze
of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
                ARTIKEL 21. Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
                -              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
                -              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                …
                ARTIKEL 23. Beraadslagingen
                23.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                23.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                23.3. Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De volmacht kan
enkel verstrekt worden aan een andere aandeelhouder, schriftelijk of per e-mail.
                23.4. Het verlenen van volmachten in overeenstemming met artikel 23.3, het bijeenroepen
van de algemene vergadering in overeenstemming met artikel 19.3, de verzaking aan haar
oproepingsformaliteiten of het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds
overeenkomstig artikel 2:31 WVV via e-mail of elektronische handtekening geschieden.
                23.5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                23.6. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene
vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.
                23.7. Onverminderd Artikel 23.6, is een beslissing van de algemene vergadering van de
vennootschap enkel geldig genomen indien (i) de meerderheid van het totaal aantal A-Aandelen en
(ii) de vereiste meerderheid onder de dwingende bepalingen van het Belgisch recht hiermee heeft
ingestemd.
                23.8. In aanvulling op en onverminderd Artikel 23.7, vereisen de volgende beslissingen van
de algemene vergadering tevens de goedkeuring van 76% van de stemmen verbonden aan de A-
Aandelen:
    1.  fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering
van de vennootschap;
    2.  inkoop van eigen aandelen;
    3.  afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen waarop
in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
    4.  uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
    5.  ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap;
    6.  enige wijziging van de statuten;
    7.  ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
    8.  vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en, indien wettelijk vereist, de commissaris;
    9.  uitkering van dividenden en tantièmes buiten de consolidatiekring; en
    10.  vervroegde terugbetaling van enig bedrag onder een achtergestelde aandeelhouderslening,
zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst.
                ARTIKEL 24. Verdaging
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
                ARTIKEL 25. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL 26. Bestemming van de winst - reserves
                De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
                Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
                ARTIKEL 27. Alarmbelprocedure
                Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen 2 maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de
wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het
voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                ARTIKEL 28. Afgescheiden vermogen
                Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel
voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op
enige wijze mengen in de daden van haar bestuur. Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij
zich schikken naar de jaarrekening en de beslissing van de algemene vergadering.
                TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
                ARTIKEL 29. Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                ARTIKEL 30. Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                ARTIKEL 31. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
                ARTIKEL 32. Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de
commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats
waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de
stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
                Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
                Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap
geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
                ARTIKEL 33. Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                ARTIKEL 34. Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                9. Negende besluit: Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
                De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire ‘Bollen Bestuurder’ voor
een onbepaalde duur:
                - De Heer BOLLEN Rudi Michel Hortense, wonende te 3470 Kortenaken , Bredestraat 53 , 
hier vertegenwoordigd door de heer GEERARDYN Miek Herman Martin, wonende te 8670
Oostduinkerke, Witte Burg 52, ingevolge onderhandse volmacht hem hiertoe verleend de dato 31
mei 2023 en die in zijn naam en voor zijn rekening aanvaardt.
                Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                10. Tiende besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                11. Elfde besluit: Volmacht formaliteiten
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
“VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het
nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8210 Loppem,
Heidelbergstraat 24, alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Wim Maes, notaris te Koksijde (Oostduinkerke)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 02/06/2023
- gecoördineerde statuten dd. 02/06/2023