Ondernemingsnr : 0475680575
Naam
(voluit) : J.P. & A. IMMOBILIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornpark(BEV) 19
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 17 oktober 2023, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Verslag van het bestuursorgaan de dato 17 oktober 2023 (artikel 7:154 van het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen).
3. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
- het leveren van management- administratieve diensten en werkzaamheden aan alle derden zoals
overheid, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen in het algemeen, alsook
personen;
- het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen;
- het analyseren van ondernemingen;
- het oplossen van bedrijfseigen problemen;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven;
- studie, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake financiële, handels boekhoudkundige,
administratieve, fiscale of sociale aangelegenheden;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- verhuring van diverse goederen & diensten.”
 
4. Wijziging van de naam van de vennootschap naar “VAN CUTSEM IMMO”.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VAN CUTSEM IMMO”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het bestuur van een onroerend vermogen; de aan- en verkoop, huur- en verhuur, leasing,
bouwen, doen bouwen, herstellen, renoveren en uitbatingsgeschikt maken van alle onroerende
goederen, doch met uitsluiting van handelingen van vastgoedhandelaar.
2) Het deelnemen in vennootschappen, en streven naar winstgevende beleggingen door de
samenstelling en het degelijk beheer van een effecten- en onroerend-goed portefeuille, en het
verwerven van de controle in of de effectieve leiding van ondernemingen door het verwerven van
aandelen van deze vennootschappen of ondernemingen. Het patrimonium gevormd door de
roerende en onroerende goederen te besturen en uit te breiden.
3) Het oprichten en exploiteren van gebouwen;
- Decoratie van gebouwen, tuinaanleg;
- Het verzekeren en organiseren van alle diensten in het belang van huurders, eigenaars en
gebruikers van gebouwen.
Dit betreft ondermeer: het inrichten van onderhoudsdienst (schoonmaak- tuin- en
onderhoudspersoneel), bewakingsdienst, toelevering van nutsvoorzieningen binnen het gebouw.
De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
- het leveren van management- administratieve diensten en werkzaamheden aan alle derden zoals
overheid, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen in het algemeen, alsook
personen;
- het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen;
- het analyseren van ondernemingen;
- het oplossen van bedrijfseigen problemen;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven;
- studie, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake financiële, handels boekhoudkundige,
administratieve, fiscale of sociale aangelegenheden;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- verhuring van diverse goederen & diensten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd twintig (620) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag. 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.     
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.   
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.      
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.  
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.     
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.     
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.     
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.     
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Anthony Van Cutsem, wonende te 9120 Beveren, Doornpark 19.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot enige bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Anthony Van Cutsem,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9120 Beveren, Doornpark 19.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL