Ondernemingsnr : 0895980585
Naam
(voluit) : STEIGERS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijkstraat 6
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Eline Heck, met standplaats te Temse, op
veertien december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STEIGERS INVEST", met
zetel te 9140 Temse, Frankrijkstraat 6, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.   Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “STEIGERS INVEST”.
      Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1)                     Het verlenen van advies, bijstand, en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
2)       Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechterlijke statuut.
3)       Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurders- en vereffenings-functies, het verlenen van advies, management en
andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
4)       Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
5)       De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerde bestuurders of elke andere
derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap.
6)       De invoer en uitvoer, de fabricage en het monteren van alle soorten metalen en houten
constructies, het aanbrengen van alle soorten bekleding, de steiger- en tribunebouw, het uitvoeren
van alle laswerk en van alle onderhoudswerkzaamheden, alsmede het verhuren van en de groot- en
kleinhandel in alle materiaal en materieel dat met het bovenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
7)       Import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten
goederen, producten en materialen.
8)       Het aankopen en verkopen, het verhuren en huren, het in bruikleen geven van helikopters en
andere luchtvaartuigen of gelijkaardige voertuigen.
9)       Onderhoud, montage, assemblage, herstellen van helikopters en vliegtuigen of accessoires.
10)   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
11)   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
12)   Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
13)   Het geven, organiseren of assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties,
studies en onderzoek en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm en op
welke wijze ook van publicaties, studies en onderzoeksresultaten in verband met één van
voornoemde activiteiten of onderwerpen.
14)   Het registreren, beheren, ontwikkelen, verlenen, ter beschikkingstellen of verhandelen van
merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten en knowhow in de meest
uitgebreide zin met betrekking tot één of meerdere van de hiervoor opgesomde activiteiten of
onderwerpen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze vermeld in de wet op de financiële transacties en de financiële
markten.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestelde voorwaarden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdduizend (300.000,00) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Toegestaan kapitaal: Aan het bestuursorgaan werd de bevoegdheid verleend om, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en
tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag van één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR).
Deze bevoegdheid werd toegestaan bij de oprichting van de vennootschap en kan worden
uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar. Deze bevoegdheid kan echter door de algemene
vergadering, bij besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van statuten zijn gesteld,
één of meerdere malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar, te
rekenen vanaf de bekendmaking van dat besluit tot statutenwijziging.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen.
Opvraging van de stortingen: De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat
hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Overdracht en overgang van aandelen
Paragraaf 1. Overdracht aan Aandeelhouders
De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun overdracht wegens
overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten voordele van één of
meer aandeelhouders.
Paragraaf 2. Overdracht aan Derden onder Levenden
Deze overdracht is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders. Dit
voorkooprecht wordt uitgeoefend als volgt:
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet de Raad van Bestuur daarvan in
kennis stellen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de verkrijger en de aandelen
(desgevallend de nummers) die hij wenst over te dragen.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de
andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van
verval uitgeoefend door bekendmaking per aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur, binnen
de twee maand na de notificatie door de Raad van Bestuur, met opgave van het maximaal aantal
aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen de twee maand betekent dat de
betrokken aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht.
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van
het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien sommige aandeelhouders hun
voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk, uitoefenen, komt dit recht toe aan de overige
aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, elk voor een gelijk deel,
gedurende een termijn van één maand, na het verstrijken van de periode van twee maand. Daartoe
zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend
hebben en de kandidaat-overdrager op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een
periode van acht dagen na het verstrijken van de vermelde periode van twee maand. Na het
verstrijken van de periode van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken
aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het
voorkooprecht. Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop
aangeboden aandelen worden de aandeelhouders kandidaat-overnemers geacht aan hun
voorkooprecht te verzaken.
In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger
beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toebedeeld.
Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overnemer,
of in geval van overdracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaat-overdrager in geval van
verkoop. Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, doch die de
voorgestelde prijs of de gevraagde verkoopprijs niet aanvaardt, over de mogelijkheid beschikken om
het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtsprijs te laten evalueren door een deskundige,
aangesteld door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Door de
deskundige zal een waardebepaling gebeuren op basis van een door de algemene vergadering
vastgestelde waarderingsmethode. Indien de prijs vastgesteld door de deskundige lager is dan de
door de derde geboden prijs, of lager dan de gevraagde prijs, zal de verkoop gebeuren tegen de
door de deskundige vastgestelde prijs. Indien de prijs vastgesteld door de deskundige gelijk of hoger
is dan de door de derde geboden prijs, of gelijk of hoger dan de gevraagde prijs, zal de verkoop
gebeuren tegen deze voorgestelde of gevraagde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden
worden met een door de deskundige vastgestelde prijs die hoger is dan de aangeboden of
gevraagde prijs. De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs aan alle belanghebbende partijen én aan de raad van bestuur van de vennootschap
uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van twee maand voorzien voor de uitoefening
van het voorkooprecht.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits
betaling van een intrest berekend tegen de rentevoet van de Nationale Bank van België verhoogd
met twee ten honderd, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op
de verschuldigd gebleven sommen.
De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door
de raad van bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs (en
intresten).
De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij
overgedragen worden aan de persoon die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.
Indien de overdracht van aandelen van de vennootschap (al dan niet krachtens de uitoefening van
de in dit artikel hierboven beschreven voorkoopprocedure) tot gevolg heeft dat ofwel één derde,
ofwel meerdere derden (fysische personen of rechtspersonen) die in de zin van Hoofdstuk III, IV A
van de Bijlage bij het Koninklijk Besluit van acht oktober negentienhonderd zesenzeventig op de
jaarrekening van ondernemingen met elkaar verbonden zijn, eigenaar wordt van twintig procent
(20%) of meer van de aandelen van de vennootschap, dan kan de aandeelhouder die zijn aandelen
wenst over te dragen dat slechts doen, indien hij vooraf van de kandidaat-overnemer(s) een
schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-overnemer(s) er zich toe verbind(t)
(en) alle aandelen die de andere aandeelhouders zouden wensen te verkopen, mee over te nemen
tegen de prijs en de overige voorwaarden die gelden tussen deze aandeelhouders en de kandidaat-
overnemer(s). De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis wordt per aangetekend schrijven
toegezonden aan alle overige aandeelhouders en aan de raad van bestuur. De aandeelhouders die
op het voorstel wensen in te gaan, moeten zulks aan de raad van bestuur kenbaar maken binnen de
maand te rekenen vanaf de datum van het verzenden van dit aangetekend schrijven.
Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven,
en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van
de vennootschap, hetzij ten voordele van een aandeelhouder, en zonder afbreuk aan de niet-
tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.
Paragraaf 3. Overdracht aan Derden bij Overlijden
De erfgenamen hebben de verplichting een akte van erfopvolging over te maken aan de raad van
bestuur binnen de twee maand na het overlijden.
De raad van bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere
aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkooprecht uit te oefenen.
Voor de prijs, de behandeling, de betaling en de bekrachtigingen wordt verwezen naar de bepalingen
in toepassing voor overdracht onder levenden.
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen
enkel voorwendsel, de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken
noch zich op om het even welke manier met haar beheer inlaten.  Voor de uitoefening van hun
rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekeningen van de vennootschap en naar de
beslissingen van de algemene vergadering.
Inkoop van eigen aandelen: De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende een termijn van drie
(3) jaren, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de wijziging van de
statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, aandelen en winstbewijzen van de vennootschap
te verwerven, ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, mits naleving
van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouders mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemming per brief: In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de
oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan ofwel per aangetekende brief of via het e-mailadres van de
vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval
dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Elektronische algemene vergadering:             1. Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, langs
elektronische weg.
§2. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§3. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Verdaging van de algemene vergadering: Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse
algemene vergadering verdagen met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten
minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
1.Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als
eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen
handelend, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder: Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien het mandaat van bestuurder
bezoldigd is, beslist de algemene vergadering bij elke benoeming het bedrag van de vaste of
variabele vergoeding, onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone
meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Enkel indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt
dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
5. Administratieve volmacht:     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere
volmacht aan “G EN F CONSULTING” NV, met zetel te 9250 Waasmunster, Patotterijstraat 66 bus 5,
RPR Gent, afdeling Dendermonde, BE0442.893.288, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
alsook aan haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering.           
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.