Ondernemingsnr : 0873536567
Naam
(voluit) : ARTENGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rue Alphonse Lenaerts 19
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizendvierentwintig
op negen september,
in ons kantoor,
Voor Pierre-Yves ERNEUX, notaris met standplaats te Erpent (Namen), die zijn ambt uitoefent in de
besloot vennootschap « Pierre-Yves ERNEUX & Laurence ANNET, geassocieerde notarissen », met
maatschappelijke zetel te Erpent, chaussée de Marche, 577-579,
Te Namen (Erpent), in ons kantoor, chaussée de Marche, 577-579,
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARTENGY” met zetel te 1950 Kraainem, Alfons
Lenaertsstraat 19 en met ondernemingsnummer 0873.536.567.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joel Vangronsveld met standplaats te
Eigenbilzen op 7 april 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2005.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
[…]
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 18.600 euros en 1.860 euros, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 9
september 2024 met betrekking tot het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het voorwerp integraal te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door tussenkomst van iedere andere fysische of rechtspersoon, in
België of in het buitenland :
- Alle dienstverlening te verzekeren van om het even welke aard ten voordele van vennootschappen
of fysische personen, in België of in het buitenland, en onder meer als consulent, bemiddelaar,
technisch raadsman of tussenpersoon.
- Het in de handel brengen van een product of idee.
- De informatica toegepast op de wetenschap en de zaken, de studie van aile problemen in verband
met beheers-en informatiesystemen, de conceptie, de plaatsing, de exploitatie van dergelijke
systemen en ondermeer van een geheel omvattende computers;
- de aankoop, de verkoop, de verhuur, de vertegenwoordiging, de makelaardij en de exploitatie van
aile systemen, uitrusting en benodigdheden rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd tot de uitvoering
van aile berekenings- en beheerswerken.
De vennootschap mag aile intellectuele of industriële rechten met betrekking tot dit doel verkrijgen,
verwerven en uitoefenen.
De vennootschap mag aile activiteiten uitoefenen die tot doel hebben de constructie, de verbouwing,
de aankoop, de verkoop van allerlei machines, vervangingsstukken, onderdelen en allerlei materiaal.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiêle, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel
of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren
in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek,
gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de
eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar
producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden
en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
De vennootschap heeft ook tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, desgevallend in het kader van een publiek en/of privaat partnerschap, de
volgende activiteiten uit te voeren:
- alle vastgoedpromotie- of -ontwikkelingsverrichtingen, met inbegrip van het vastgoedbeheer, het
initiëren, coördineren, ondersteunen en opvolgen van elk project of elke procedure voor
verstedelijking, herontwikkeling, rehabilitatie, conversie, renovatie, behandeling, sanering, beheer en
controle, in het bijzonder met betrekking tot vervuiling, in voorkomend geval door het aanvragen van
de toekenning van goedkeuringen of administratieve vergunningen ;
- het aankopen, ruilen, verkopen, in bezit nemen, verlenen of verhuren (en onderverhuren),
overdragen of vestigen van alle onroerende of persoonlijke, burgerlijke of administratieve rechten,
met of zonder optie, in voorkomend geval in het kader van complexe structuren, evenals het
exploiteren, herstellen en onderhouden van alle onroerende goederen, al dan niet gebouwd, of
volumes (huizen, flats, kantoren, winkels, terreinen en landgoederen),
- alle financieringsverrichtingen in verband met deze handelingen of verrichtingen, met inbegrip van
de verhuur van onroerend goed;
- het aangaan van contracten of samenwerkingsverbanden met betrekking tot de bouw;
- het uitvoeren van werken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als projecteigenaar,
gedelegeerd projecteigenaar of zelfs aannemer, evenals de aankoop, verkoop en bemiddeling van
alle materialen, gereedschappen, machines of apparaten die verband houden met de bouw.
Zonder afbreuk te doen aan de naleving van de regels betreffende de toegang tot het beroep of de
reglementering van de activiteiten, heeft de vennootschap eveneens tot doel
- het nemen van deelnemingen in alle ondernemingen, al dan niet in de vorm van risicodragend
kapitaal, en het beheren en valoriseren van deze deelnemingen, met name door het stimuleren,
plannen en coördineren van de ontwikkeling van de ondernemingen, verenigingen en vestigingen
waarin zij een deelneming heeft;
- de aankoop, verkoop, overdracht en ruil, op persoonlijke of fiduciaire basis, alleen of in vereniging,
met of zonder splitsing, van alle roerende waarden, aandelen, vennootschapsrechten, obligaties,
staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten, met inbegrip van met name maar niet
uitsluitend Belgische of buitenlandse aandelen en vennootschapsrechten, al dan niet
beursgenoteerd, op tijdelijke of definitieve basis ; obligaties, kasbons, warrants, opties en soortgelijke
effecten; edele metalen, kunstvoorwerpen, schilderijen, meubelen en curiosa, terreinen en gebouwen
en in het algemeen alle roerende en onroerende goederen;
- het optreden als bestuurder, manager of vereffenaar van een rechtspersoon, zonder uitzondering;
- het verstrekken van alle financieringen, leningen, voorschotten en waarborgen en het uitvoeren van
alle financiële verrichtingen.
Zij kan eveneens op om het even welke wijze een belang nemen in om het even welke handels- of
ondernemingsactiviteit, onderneming of vennootschap met een identiek, gelijkaardig of verwant doel
of die haar ontwikkeling kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de afzet van haar
producten kan vergemakkelijken, en zelfs partnerschappen aangaan of ermee fusioneren of
deelnemen aan om het even welke herstructureringsoperatie met hen.
Al deze handelingen of activiteiten worden altijd uitgevoerd binnen de grenzen van en met
inachtneming van de regels die de toegang tot het beroep of de uitoefening van bepaalde
gereglementeerde activiteiten regelen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ARTENGY ».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door tussenkomst van iedere andere fysische of rechtspersoon, in
België of in het buitenland :
- Alle dienstverlening te verzekeren van om het even welke aard ten voordele van vennootschappen
of fysische personen, in België of in het buitenland, en onder meer als consulent, bemiddelaar,
technisch raadsman of tussenpersoon.
- Het in de handel brengen van een product of idee.
- De informatica toegepast op de wetenschap en de zaken, de studie van aile problemen in verband
met beheers-en informatiesystemen, de conceptie, de plaatsing, de exploitatie van dergelijke
systemen en ondermeer van een geheel omvattende computers;
- de aankoop, de verkoop, de verhuur, de vertegenwoordiging, de makelaardij en de exploitatie van
aile systemen, uitrusting en benodigdheden rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd tot de uitvoering
van aile berekenings- en beheerswerken.
De vennootschap mag aile intellectuele of industriële rechten met betrekking tot dit doel verkrijgen,
verwerven en uitoefenen.
De vennootschap mag aile activiteiten uitoefenen die tot doel hebben de constructie, de verbouwing,
de aankoop, de verkoop van allerlei machines, vervangingsstukken, onderdelen en allerlei materiaal.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiêle, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel
of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren
in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek,
gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de
eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar
producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden
en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
De vennootschap heeft ook tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, desgevallend in het kader van een publiek en/of privaat partnerschap, de
volgende activiteiten uit te voeren:
- alle vastgoedpromotie- of -ontwikkelingsverrichtingen, met inbegrip van het vastgoedbeheer, het
initiëren, coördineren, ondersteunen en opvolgen van elk project of elke procedure voor
verstedelijking, herontwikkeling, rehabilitatie, conversie, renovatie, behandeling, sanering, beheer en
controle, in het bijzonder met betrekking tot vervuiling, in voorkomend geval door het aanvragen van
de toekenning van goedkeuringen of administratieve vergunningen ;
- het aankopen, ruilen, verkopen, in bezit nemen, verlenen of verhuren (en onderverhuren),
overdragen of vestigen van alle onroerende of persoonlijke, burgerlijke of administratieve rechten,
met of zonder optie, in voorkomend geval in het kader van complexe structuren, evenals het
exploiteren, herstellen en onderhouden van alle onroerende goederen, al dan niet gebouwd, of
volumes (huizen, flats, kantoren, winkels, terreinen en landgoederen),
- alle financieringsverrichtingen in verband met deze handelingen of verrichtingen, met inbegrip van
de verhuur van onroerend goed;
- het aangaan van contracten of samenwerkingsverbanden met betrekking tot de bouw;
- het uitvoeren van werken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als projecteigenaar,
gedelegeerd projecteigenaar of zelfs aannemer, evenals de aankoop, verkoop en bemiddeling van
alle materialen, gereedschappen, machines of apparaten die verband houden met de bouw.
Zonder afbreuk te doen aan de naleving van de regels betreffende de toegang tot het beroep of de
reglementering van de activiteiten, heeft de vennootschap eveneens tot doel
- het nemen van deelnemingen in alle ondernemingen, al dan niet in de vorm van risicodragend
kapitaal, en het beheren en valoriseren van deze deelnemingen, met name door het stimuleren,
plannen en coördineren van de ontwikkeling van de ondernemingen, verenigingen en vestigingen
waarin zij een deelneming heeft;
- de aankoop, verkoop, overdracht en ruil, op persoonlijke of fiduciaire basis, alleen of in vereniging,
met of zonder splitsing, van alle roerende waarden, aandelen, vennootschapsrechten, obligaties,
staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten, met inbegrip van met name maar niet
uitsluitend Belgische of buitenlandse aandelen en vennootschapsrechten, al dan niet
beursgenoteerd, op tijdelijke of definitieve basis ; obligaties, kasbons, warrants, opties en soortgelijke
effecten; edele metalen, kunstvoorwerpen, schilderijen, meubelen en curiosa, terreinen en gebouwen
en in het algemeen alle roerende en onroerende goederen;
- het optreden als bestuurder, manager of vereffenaar van een rechtspersoon, zonder uitzondering;
- het verstrekken van alle financieringen, leningen, voorschotten en waarborgen en het uitvoeren van
alle financiële verrichtingen.
Zij kan eveneens op om het even welke wijze een belang nemen in om het even welke handels- of
ondernemingsactiviteit, onderneming of vennootschap met een identiek, gelijkaardig of verwant doel
of die haar ontwikkeling kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de afzet van haar
producten kan vergemakkelijken, en zelfs partnerschappen aangaan of ermee fusioneren of
deelnemen aan om het even welke herstructureringsoperatie met hen.
Al deze handelingen of activiteiten worden altijd uitgevoerd binnen de grenzen van en met
inachtneming van de regels die de toegang tot het beroep of de uitoefening van bepaalde
gereglementeerde activiteiten regelen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 31 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van juni te 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan interim-dividenden. toekennen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
duur voor een onbepaalde duur.
- Meneer VARTANIAN Tigran hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1950 Kraainem, Alfons
Lenaertsstraat 19.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
[…]
 
VOOR EEN UNIFORM ONTLEED EXTRACT
Gelijktijdig ingediend met :
- Kopie van de akte
- Gecoördineerde statuten
 
Notaris Pierre-Yves Erneux, in Erpent