Ondernemingsnummer :
0458969059
Benaming :
(voluit) :
PHIVAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pitantiestraat 100
8792 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris,
zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zeventien
augustus tweeduizend en achttien, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " PHIVAL
", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat
100 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
            EERSTE BESLUIT
            De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur de dato 1 juni 2018
tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 8792 Waregem
(Desselgem), Pitantiestraat 79, naar 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 100. Deze
beslissing werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2018, onder
nummer 18109614.
            De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten aan voormelde zetelverplaatsing aan te
passen, door schrapping en vervanging van de eerste zin van dit artikel als volgt:
            “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat
100.’
            TWEEDE BESLUIT.
            De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap met een bedrag van honderd twintigduizend euro (120.000,00 EUR) om het kapitaal te
brengen van één miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend driehonderd en zes euro acht cent
(1.225,306,08 EUR) op één miljoen honderd en vijfduizend driehonderd en zes euro acht cent
(1.105.306,08 EUR) door aanzuivering  van geleden verliezen.
            Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch wel met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.
            b)         De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen conform het
voorgaande besluit, hetzij als volgt:
            “het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen honderd en vijfduizend
driehonderd en zes euro acht cent (1.105.306,08 EUR), vertegenwoordigd door honderd
vierenzeventigduizend zeshonderd achtenveertig (174.648) gelijke aandelen, zonder nominale
waarde, die elk één/honderd vierenzeventigduizend zeshonderd achtenveertigste (1/174.648ste) van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen”.
            DERDE BESLUIT.
            De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen
besluiten ten uitvoer te brengen.
            VIERDE BESLUIT.   
            De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.            
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 17/08/2018
- coördinatie van de statuten.