Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ERVARINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruishofstraat 140
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 maart 2024, blijkt het
volgende:
1. Verklaringen en vaststellingen 
De Voorzitter en de Verschijners verklaarden met verzoek aan de instrumenterende notaris om aldus
te akteren:
 dat door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij
authentieke akte verleden voor advocaat Marco Soldati, notaris te Lugano (Zwitserland), op 10 maart
2023, formeel werd beslist tot verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennootschap vanuit
Zwitserland (Lugano (Viganello)) naar het nieuwe adres van de Vennootschap in België en meer
bepaald in het Vlaamse Gewest te B-2020 Antwerpen, Kruishofstraat 140, en dit met ingang van de
datum van de vervulling van de Belgische formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de inschrijving in
het Belgische rechtspersonenregister en de verkrijging van de Belgische nationaliteit (hierna de
“Immigratiedatum”) en dus in principe vanaf de neerlegging van het uittreksel van de akte ter
bekendmaking en het bekomen van een Belgisch ondernemingsnummer en aldus onder voorbehoud
dat de Vennootschap zich in de regel stelt met de vigerende Belgische vennootschapswetgeving en
dienovereenkomstig (i) haar statuten in overeenstemming brengt met de bepalingen van het huidige
Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) zich inschrijft in het Belgische
rechtspersonenregister;
 dat advocaat Marco Soldati, notaris te Lugano (Zwitserland), op 29 augustus 2023, een attest heeft
afgeleverd waarin wordt verklaard dat:
- de Vennootschap geen werknemers heeft;
- de procedure tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting in Zwitserland geen
voorafgaand omzettingsvoorstel vereist;
- alle aan het besluit tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting voorafgaande
handelingen en formaliteiten correct zijn vervuld naar Zwitsers recht.
 dat gelet op de hiervoor vermelde beslissing tot grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire
zetel van de Vennootschap, die sedert haar oprichting gelegen is te Lugano (district Viganello) in
Zwitserland, naar België en meer bepaald het grondgebied van het Vlaamse Gewest waar effectief
de feitelijke hoofdzetel en de voornaamste vestiging van de Vennootschap gevestigd wordt, de
Vennootschap vanaf deze zetelverplaatsing zal worden beheerst door het Belgische
vennootschapsrecht krachtens artikel 112 van het Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht, mits
de Vennootschap zich aanpast aan de vigerende nieuwe Belgische wetgeving en
dienovereenkomstig (i) haar statuten in overeenstemming brengt met de bepalingen van het nieuwe
Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (ii) zich inschrijft in het Belgische
rechtspersonenregister;
 dat ter staving daarvan en teneinde te voldoen aan de bepaling van artikel 112, eerste lid, van het
1007386372
Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht, en teneinde de grensoverschrijdende verplaatsing van
de statutaire zetel van de Vennootschap gebeurde zonder onderbreking van de
rechtspersoonlijkheid, legden de Verschijners de volgende relevante bewijsstukken (of een afschrift
ervan) aan de instrumenterende notaris voor: 
»» een afschrift met apostille van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap gehouden 10 maart 2023, waarbij onder meer en uitdrukkelijk
werd beslist tot verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennootschap naar het nieuwe adres in
België, te weten B-2020 Antwerpen, Kruishofstraat 140, en welke notulen werden verleden bij
authentieke akte voor advocaat Marco Soldati, notaris te Lugano (district Viganello) (Zwitserland) op
10 maart 2023;
»» een afschrift met apostille van het attest opgemaakt en ondertekend door advocaat Marco Soldati,
notaris te Lugano (district Viganello) (Zwitserland) op 29 augustus 2023 alsook een beëdigde
vertaling hiervan;
 dat bijgevolg de Vennootschap het Zwitserse traject voor de grensoverschrijdende zetelverplaatsing
gepaard gaande met grensoverschrijdende omzetting heeft voltooid en enkel nog aan de bevoegde
autoriteiten in Zwitserland een bewijs van het verlijden van de akte en haar inschrijving in het
Belgische rechtspersonenregister dient te bezorgen, met het oog op haar schrapping aldaar als
Zwitserse vennootschap, en waarvoor de Vennootschap zelf ná het verlijden van de akte het nodige
zal doen via haar hiertoe aangestelden in Zwitserland en dit zonder tussenkomst van de
instrumenterende notaris; 
 dat bijgevolg de Vennootschap ingevolge de grensoverschrijdende zetelverplaatsing gepaard
gaande met de beoogde grensoverschrijdende omzetting voortaan moet worden gelijkgesteld met
een vennootschapsvorm naar Belgisch recht die het nauwst aansluit bij de oorspronkelijke
rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Zwitsers recht, zijnde in casu de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap naar Belgisch recht overeenkomstig het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
 dat teneinde blijvend te voldoen aan de voormelde bepaling van artikel 112, eerste lid, van het
Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht, en teneinde de grensoverschrijdende verplaatsing van
de statutaire zetel effectief te laten gebeuren zonder onderbreking van de rechtspersoonlijkheid van
de Vennootschap, de Verschijners in de omzettingsakte de statuten van de Vennootschap integraal
wensen te herzien en te laten aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met het vigerende
nieuwe Belgische vennootschapsrecht en dit in het bijzonder rekening houdende met de bijzondere
wettelijk vereiste statutaire regelingen zoals voorgeschreven door de artikelen 2:8 en 7:14 van het
nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 dat de Verschijners voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigen dat de Vennootschap als
buitenlandse entiteit geen bijkantoor in België heeft zodat zij uit hoofde daarvan geen inschrijving als
buitenlandse entiteit in het Belgische rechtspersonenregister heeft en dat de Vennootschap als
buitenlandse entiteit ook nooit betrokken is geweest bij enige vastgoedtransactie in België uit hoofde
waarvan zij een Belgisch ondernemingsnummer moest aanvragen, zodat de Vennootschap op heden
nog niet beschikt over enig geldig Belgisch ondernemingsnummer.
2. GRENSOVERSCHRIJDENDE ZETELVERPLAATSING EN GRENSOVERSCHRIJDENDE
OMZETTING
2.1. De vergadering deed vooreerst formeel vaststelling van de grensoverschrijdende verplaatsing
van de statutaire zetel van de Vennootschap vanuit Zwitserland (Lugano (district Viganello)) naar het
nieuwe adres in België te B-2020 Antwerpen, Kruishofstraat 140 waar zij gevestigd is vanaf de
Immigratiedatum, zijnde vanaf de juridische totstandkoming van de grensoverschrijdende
zetelverplaatsing en omzetting hetzij effectief vanaf de neerlegging van het uittreksel van de akte ter
bekendmaking bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (zijnde die van Antwerpen,
afdeling Antwerpen) en het bekomen van een Belgisch ondernemingsnummer voor de
Vennootschap.
2.2. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de grensoverschrijdende
verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennootschap naar België en meer bepaald naar het
Nederlandstalig grondgebied van het Vlaamse Gewest als gevolg waarvan de Vennootschap vanaf
de Immigratiedatum zal worden beheerst door het vigerende nieuwe Belgische vennootschapsrecht
en de Vlaamse decretale wetgeving ter zake van vennootschappen met exploitatievestiging in het
Vlaamse Gewest, en de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende omzetting van de
Vennootschap van een naamloze vennootschap naar Zwitsers recht naar een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht en dit (i) met uitdrukkelijke en vrijwillige toepassing van de
procedure in Boek 14 (‘Omzetting vennootschappen’), Hoofdstuk 3 (‘Grensoverschrijdende
omzetting’), afdeling 3 (‘Immigratie’) van het Belgische Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en (ii) bovendien voor zoveel als nodig gepaard gaande met uitdrukkelijke en vrijwillige
onderwerping aan de bepalingen van dat nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voor zover deze bepalingen niet van rechtswege op de Vennootschap van toepassing zouden zijn
ingevolge de door haar beoogde immigratie. 
 Na hierover door de instrumenterende notaris te zijn ondervraagd, verklaarde de Voorzitter en
bevestigde de vergadering:
- dat de Vennootschap niet onderworpen is aan enige insolventieprocedure;
- dat de Vennootschap geen werknemers tewerkstelt zodat er in de Vennootschap ook geen
ondernemingsraad bestaat;
- dat de Vennootschap momenteel geen langlopende leningen of andere schulden heeft lopen;
- dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de Aandeelhouders noch aan enige
andere persoon die rechtstreeks of zijdelings bij de grensoverschrijdende omzetting van de
Vennootschap betrokken is.
3. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
3.1. Als gevolg van de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap van een Zwitserse
naamloze vennootschap in een Belgische naamloze vennootschap onder het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijnde de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar
oorspronkelijke rechtsvorm naar Zwitsers recht en waarbij de vergadering uitdrukkelijk opteerde voor
een monistisch bestuur.
3.2. In aansluiting hierbij verklaarde de vergadering, met verzoek aan de instrumenterende notaris
om dit te akteren, dat aan de statuten van de Vennootschap onder meer de volgende specifieke
wijzigingen gebeurden overeenkomstig de volgende diengaande genomen beslissingen of gedane
vaststellingen:
 de vermelding “SA” in de vennootschapsnaam werd geschrapt zodat de Vennootschap voortaan als
enige vennootschapsnaam “ERVARINGEN” heeft;
 de statuten bepalen dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest, maar
het adres zelf van de zetel niet in de statuten werden opgenomen;
 de vennootschap heeft momenteel nog geen e-mailadres;
 de vennootschap heeft momenteel ook nog geen website;
 de Vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen;
 er werd een volledig nieuwe statutaire omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap in het
Nederlands vastgesteld, die de bestaande omschrijving van voorwerp in de Zwitserse statuten van
de Vennootschap integraal vervangen, en dit in overeenstemming met de activiteiten van de
Vennootschap en zonder dat deze wijziging enige concrete materiële wijziging van de bestaande
activiteiten van de Vennootschap in de praktijk tot gevolg heeft; 
 er werd uitdrukkelijk beslist om het voormelde bestaande kapitaal van de Vennootschap te verdelen
in honderd (100) aandelen die gelden als vergoeding voor de inbreng in geld gedaan in de
Vennootschap bij haar oprichting en die elk een gelijk deel van het eigen vermogen van de
Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering
van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van vereffeningssaldo);
 de nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft met dien verstande dat alle
bestaande honderd (100) aandelen een gelijk deel van het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van vereffeningssaldo);
 het kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van honderdduizend Zwitserse frank (CHF
100.000,00) dat volledig geplaatst en volgestort is, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december
2023 en waaruit tevens blijkt dat de Vennootschap geen wettelijke reserve heeft, werd bij het van
kracht worden van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de daarmee gepaard gaande
grensoverschrijdende omzetting van rechtswege omgezet in een kapitaal uitgedrukt in euro, te
weten honderdendrieduizend zevenhonderdvijfennegentig euro zevenenvijftig cent (€ 103.795,57);
 het boekjaar blijft ongewijzigd lopen van 1 januari tot 31 december, met dien verstande dat het
nieuwe boekjaar van de Vennootschap, zijnde haar eerste boekjaar als Belgische besloten
vennootschap, effectief zal lopen vanaf de Immigratiedatum tot 31 december 2024;
 de statuten zullen bepalen dat de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering zal plaatsvinden
op derde maandag van de maand juni om 18.00u en indien die dag een Belgische wettelijke feestdag
is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur; de eerste jaarvergadering in België zal worden
gehouden in het jaar 2025 na de afsluiting van het nieuwe boekjaar dat aanvangt na de
Immigratiedatum.
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met de nieuwe Belgische nationaliteit van de Vennootschap ingevolge haar nieuwe
statutaire zetel gevestigd in België en meer bepaald in het Vlaamse Gewest en alle wijzigingen aan
de statuten ingevolge de genomen beslissingen alsmede in het bijzonder rekening houdende met de
bijzondere wettelijk vereiste statutaire regelingen zoals voorgeschreven door de artikelen 2:8 en 7:14
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en welke tekst voortaan als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe
Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap vast.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
4.1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “ERVARINGEN”.
4.2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 140.
4.3. Kapitaal: 
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdendrieduizend zevenhonderdvijfennegentig euro
zevenenvijftig cent (€ 103.795,57). 
4.4. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
4.5. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
4.5.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.5.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
4.6. Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
4.7. Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
4.8. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
4.9. Commissaris(sen): Geen.
4.10. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de financiële
sector, de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: 
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
4.11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden: 
4.11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde
maandag van de maand juni om achttien uur (18u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
4.11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
van de vennootschap. 
4.11.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
5. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
5.1. De vergadering nam kennis van het feit dat het mandaat van de Enige Bestuurder die in de
Vennootschap in functie is, een einde nam met ingang van de Immigratiedatum met dien verstande
dat hij geacht wordt nooit in functie te zijn geweest in de Vennootschap vanaf het verkrijgen van de
Belgische nationaliteit zodat hij niet moet en niet werd ingeschreven noch bekendgemaakt in het
Belgisch vennootschapsdossier.
5.2. De vergadering besliste vervolgens om het bestuursorgaan van de Vennootschap – te weten de
raad van bestuur gelet op de keuze voor een monistisch bestuursmodel - met ingang van de
Immigratiedatum, zijnde effectief vanaf de juridische totstandkoming van deze grensoverschrijdende
zetelverplaatsing en omzetting, samen te stellen uit de volgende twee (2) personen die zij benoemde
als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, te weten:
(1) de besloten vennootschap “Plus Minus”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0457.119.725, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Kardinaal Mercierlei 14B, die als vaste
vertegenwoordiger heeft aangeduid voor de uitoefening van deze functie, mevrouw CHAPELLE Anna
Antoinette, geboren te Sint-Truiden op 13 december 1958, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Kardinaal Mercierlei 14 B3; en
(2) de heer SCHOENMAEKERS Stijn Albert Alphonsina, geboren te Leuven op 4 mei 1978, wonende
te 6962 Lugano (district Viganello) (Zwitserland), Via alla Chiesa 14.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2029.
6. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
6.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap – extern optredend zoals voorzien in de nieuwe statuten van
de Vennootschap en met recht van indeplaatstelling - tot uitvoering van alle genomen beslissingen.
6.2. De Aandeelhouders besloten verder om aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, (ii) de
besloten vennootschap “VAN REYBROUCK”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0875.201.997, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10 bus 9, en haar aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
het Belgische rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten, alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, sociale secretariaten evenals het UBO-register en de
Nationale Bank België, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen naar aanleiding van de grensoverschrijdende
zetelverplaatsing en de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap met continuïteit van
haar rechtspersoonlijkheid, en in het bijzonder:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met name de neerlegging en ondertekening van alle nodige
formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie “B.T.W.”, met name de aanvraag van het “B.T.W.”-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en een sociaal secretariaat;
- de formaliteiten te vervullen inzake de mededeling binnen dertig (30) dagen na deze akte van de
wettelijke voorgeschreven informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-
register;
- de formaliteiten te vervullen inzake de neerlegging binnen dertig (30) dagen na deze akte bij de
Nationale Bank van België van een staat van activa en passiva van de Vennootschap die haar
vermogenstoestand op het ogenblik van de grensoverschrijdende omzetting, zijnde de
Immigratiedatum en dus in principe per heden, weergeeft.
7. VASTSTELLING VAN DE VOLTOOIING VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING
 De Voorzitter en de Verschijners verklaarden waarna de instrumenterende notaris vaststelde dat de
regelingen voor de medezeggenschap van de werknemers formeel zijn vastgesteld
overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, zoals gewijzigd door
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94/1 van 20 december 2022, vermits de Verschijners hebben
gemeld dat:
- de grensoverschrijdende omzetting geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in het algemeen
of voor de arbeids- en salarisvoorwaarden. 
- de grensoverschrijdende omzetting als zodanig geen gevolgen had voor de
medezeggenschapsrechten van werknemers binnen de Vennootschap, aangezien de Vennootschap
als zodanig geen werknemers heeft.
 De Voorzitter en de Verschijners verklaarden waarna de instrumenterende notaris vaststelde dat de
grensoverschrijdende omzetting voltooid is naar Belgisch recht behoudens de zaken welke nog
dienden te worden verricht na het verlijden van de akte en onder meer de inschrijving in de Belgische
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de neerlegging van de staat van activa en passiva bij
de Nationale Bank van België.
De vergadering verklaarde en verzocht de instrumenterende notaris tevens te akteren:
- dat met het verlijden van de akte van grensoverschrijdende omzetting gepaard gaande met
statutenwijziging en het verlijden van de authentieke akte van 10 maart 2023 voor het ambt van de
Zwitserse notaris de voorwaarden voor de grensoverschrijdende omzetting vervuld zijn op de
Immigratiedatum waarop de Vennootschap effectief een eerste inschrijving in het Belgische
rechtspersonenregister en tegelijk daarmee haar Belgisch ondernemingsnummer zal verkrijgen;
- dat aldus de genomen beslissing tot grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van
de Vennootschap gepaard gaande met haar grensoverschrijdende omzetting van een Zwitserse
naamloze vennootschap naar een Belgische naamloze vennootschap overeenkomstig het nieuwe
Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen met continuïteit van de
rechtspersoonlijkheid, feitelijk, juridisch en fiscaal alsook elk ander vlak vanaf de Immigratiedatum
uitwerking heeft gekregen;
- dat aldus de Vennootschap vanaf de Immigratiedatum, overeenkomstig artikel 14:29 van het WVV,
wordt beheerst door het Belgisch recht en in het bijzonder door het Belgische Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en door alle federale wetten en Vlaamse decreten die van
toepassing zijn op vennootschappen met statutaire zetel en voornaamste vestiging in het
Nederlandstalig grondgebied van het Vlaamse Gewest door de loutere neerlegging tot
bekendmaking van de akte.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)