Ondernemingsnr : 0405554921
Naam
(voluit) : VERVOER DENYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Talpestraat 4
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 8 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Kennisname van het ontslag van mevrouw Geertrui Lambrecht, wonende te 9880 Aalter,
Kanegemstraat 6, als niet-statutair bestuurder per 21 november 2023, door haar schriftelijk
aangeboden op 21 november 2023.
2. Aanvaarding van het ontslag van de heer Edward Laga, wonende te 8610 Kortemark, Talpestraat
4, als bestuurder en de onmiddellijke benoeming in zijn plaats tot niet-statutair bestuurder van de
besloten vennootschap “TRANSLAGA”, met zetel  te 8610 Kortemark, Talpestraat 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0644.571.631, vast
vertegenwoordigd door de heer Edward Laga.
3. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
4. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
6. Bevestiging van het bestuursmandaat van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, hetzij de
heer Lodewijk Van Robaeys, wonende te 9880 Aalter, Kanegemstraat 6; mevrouw Gaëlle Degryse,
wonende te 8610 Kortemark, Talpestraat 4 en de besloten vennootschap “TRANSLAGA” met zetel 
te 8610 Kortemark, Talpestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer BTW BE 0644.571.631, vast vertegenwoordigd door de heer Edward
Laga.
7. Besluit tot herformulering van de bepalingen van overdracht en overgang van aandelen.
8. Besluit om externe vertegenwoordiging op te nemen, zoals hierna gemeld onder punt 11.
9. Besluit dat de algemene vergadering voortaan zal plaatshebben op de eerste zaterdag van de
maand juni om 14 uur. Vervolgens besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
plaatsgrijpen op de eerste zaterdag van de maand juni 2024 om 14 uur.
10. Besluit om de regeling van volmacht in de algemene vergadering te wijzigen in die zin dat er ook
volmacht kan gegeven worden aan een niet-aandeelhouder.
11. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “VERVOER DENYS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: alle vervoer te land, en dit in de meest brede zin, zo
rechtstreeks als door bemiddeling van derden.
De vennootschap zal alle roerende, nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen mogen
uitvoeren van welke aard ook, voor zoveel zij een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben
met haar voorwerp; alle eigendommen en handelsfondsen mogen aankopen, in pand geven, in huur
nemen of geven, alle brevetten, vergunnin-gen, fabrieksmerken, aanwerven, tot stand brengen of
overlaten, zich interesseren bij middel van associatie, inbreng, samensmelting, onderschrijving,
deelneming, financiële of andere tussenkomst, in alle vennootschappen en inrichtingen bestaande of
op te richten, in België en in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijklopend zou zijn met het hare
of dat van aard zou zijn voor haar een bron of afzetgebied te vormen.
De voorgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal haar voorwerp kunnen
verwezenlijken voor haar eigen rekening of voor die van anderen, op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar best zullen voorkomen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
12. Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van FIDUCIAIRE OMEZ, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255A, met
ondernemingsnummer 0413.258.107.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 8 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata