Ondernemingsnr : 0713653249
Naam
(voluit) : MaxiWork
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ilgatlaan 9
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 17 september 2019.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder
de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap “MAXIWORK”, met zetel te 3500 Hasselt,
Ilgatlaan 9 en met ondernemingsnummer 0713.653.249 en BTW-nummer BTW BE0713.653.249,
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten
aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
A. OMVORMING GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ACHTDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 8 550,00) om het kapitaal van TIENDUIZEND EURO (€ 10
000,00) te verhogen tot ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inschrijving in speciën ten bedrage van
ACHTDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 8 550,00) waarvan TWEEDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 2 400,00) volstort.
De vergadering beslist dat de inschrijving in speciën gebeurt met uitgifte van 855 nieuwe
kapitaalaandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/ achthonderdvijfenvijftigste
( 1/855ste) ieder, zodat het maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00) zal worden vertegenwoordigd door duizend
achthonderdvijfenvijftig (1 855) kapitaalaandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van
één/duizend achthonderdvijfenvijftigste( 1/1 855ste) ieder.
TWEEDE BESLUIT – GOEDKEURING EN VASTSTELLING BESLUIT TOT KAPITAALVERHOGING
De vergadering keurt het besluit tot kapitaalverhoging met een bedrag van ACHTDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 8 550,00) eenparig goed.
De comparanten verklaren dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inschrijving in
speciën ten bedrage van ACHTDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 8 550,00) waarvan
TWEEDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 2 400,00) volstort.
Nadat zij hebben verklaart volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële
toestand van de gewone commanditaire vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van
deze vergadering zijn ingeschreven.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van ACHTDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 8 550,00) wordt
verwezenlijkt door inschrijving in speciën ten bedrage van ACHTDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG
EURO (€ 8 550,00) waarvan TWEEDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 2 400,00) volstort.
Luik B
Deze kapitaalverhoging werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal is aldus daadwerkelijk
gebracht op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00), vertegenwoordigd
door duizend achthonderdvijfenvijftig (1 855) kapitaalaandelen zonder nominale waarde met een
breukwaarde van één/duizend achthonderdvijfenvijftigste (1/1 855ste) ieder, waarop door de
voornoemde comparanten als volgt is ingetekend:
- door de heer SNIEKERS Fabian, voornoemd, voor duizend vijfhonderdvijfenvijftig (1 555) aandelen.
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OFFICE CAPITAL” , voornoemd,
voor driehonderd (300) aandelen.
TOTAAL: duizend achthonderdvijfenvijftig (1 855) aandelen, hetzij voor ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00).
Dat op de aandelen door ieder van voornoemde vennoten als volgt werd gestort in speciën:
- door de heer SNIEKERS Fabian, voornoemd, voor een totaal bedrag van TWEEDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 2 400,00);
Dit bedrag van TWEEDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 2 400,00) werd gedeponeerd op een
rekening met nummer BE15 0018 5241 2030 geopend bij BNP Paribas Fortis, op naam van de
vennootschap “MAXIWORK”.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 12 september 2019.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. - Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00).
Het is verdeeld in duizend achthonderdvijfenvijftig (1 855) aandelen zonder nominale waarde met
een fractiewaarde van één/duizend achthonderdvijfenvijftigste (1/1 855ste) in het kapitaal.”
DERDE BESLUIT – VERSLAGGEVING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap “MAXIWORK” de dato 10 juli 2019 dat het
voorstel tot omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid toelicht, alsook van het verslag opgemaakt door de Besloten
Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid “CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR”, te 3665 As,
Smispoelstraat 35, vertegenwoordigd door de Heer DEWITTE Carlo, bedrijfsrevisor, de dato 28
augustus 2019 en van de staat van actief en passief van 30 juni 2019 conform de artikelen 774 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2019 en het
verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.
Het besluit van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BVBA, met maatschappelijke zetel te B-
3668 Niel-bij-As, Smispoelstraat 35, vertegenwoordigd door de heer Carlo DEWITTE, bedrijfsrevisor,
heeft de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 van MAXIWORK GCV onderzocht.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief
volgens deze staat van 5.997,07 EUR is 12.552,93 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist
voor de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Op straffe van
aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende
inbrengen van buiten uit.
Uit het ontwerp van notariële akte en het ontwerp van het verslag van het bestuursorgaan blijkt
echter dat men het kapitaal zal verhogen met 8.550,00 EUR (waarvan 2.400,00 EUR volstort) om het
te brengen op 18.550,00 EUR. Tevens heeft men voor de “opt-in” regeling gekozen, waardoor de
BVBA een BV wordt en er hierdoor geen minimum kapitaal van toepassing is op het ogenblik van de
publicatie van de akte in het Belgisch Staatsblad (cfr. Art. 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart
2019).
Gedaan te goeder trouw,
te Niel-bij-As, op 28 augustus 2019
CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BVBA
Vertegenwoordigd door
Carlo DEWITTE
Bedrijfsrevisor”
VIERDE BESLUIT – OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP EN GOEDKEURING VAN DE
NIEUWE STATUTEN
Luik B
De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen de gewone commanditaire vennootschap “MAXIWORK” om te zetten in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming “MAXIWORK”, met een
maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00),
verdeeld in duizend achthonderdvijfenvijftig (1 855) aandelen op naam met een breukwaarde van
één/ duizend achthonderdvijfenvijftigste (1/1 855ste) ieder.
Waarop door de voornoemde comparanten als volgt is ingetekend:
- door de heer SNIEKERS Fabian, voornoemd, voor duizend vijfhonderdvijfenvijftig (1 555) aandelen.
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OFFICE CAPITAL” , voornoemd,
voor driehonderd (300) aandelen.
TOTAAL: duizend achthonderdvijfenvijftig (1 855) aandelen, hetzij voor ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00).
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
0713.653.249 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire
vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De vergadering zal verder, in het tiende besluit van deze vergadering, deze wijzigingen opnemen in
een volledig nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG HUIDIGE ZAAKVOERDER EN KWIJTING BELEID
De vergadering beslist tot het ontslag van de huidige zaakvoerder de Heer SNIEKERS Fabian,
voornoemd.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de voornoemde zaakvoerder van de gewone
commanditaire vennootschap.
De vergadering verleent hem kwijting voor het tot op heden gevoerde beleid.
ZESDE BESLUIT – BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER
Met eenparigheid van stemmen wordt als gewone/niet-statutaire zaakvoerder benoemd vanaf heden
voor de duur van de vennootschap: de Heer SNIEKERS Fabian, voornoemd;
Die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die verklaart de hen verleende opdracht te
aanvaarden.
De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De zaakvoerder zal maar zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vermits de vennootschap geen commissaris behoeft, wordt er ook geen commissaris aangesteld.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING ZAAKVOERDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen
uit te voeren.
B. OPT-IN
ACHTSTE BESLUIT – OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
NEGENDE BESLUIT – OMZETTING NAAR BV
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, ZESDUIZEND HONDERDVIJFTIG EURO (€ 6 150,00),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TIENDE BESLUIT — Aanneming van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MAXIWORK”.
Artikel 2.– Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen;
- Lappen van ramen;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfenvijftig (1 855) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18 550,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
Luik B
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven doorpersonen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni, om negen uur (9u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te3500 Hasselt, Ilgatlaan
9.
ELFDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent alle machtiging aan de bestuurder om voorgaande beslissingen uit te
voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor “THEIJBERS EN CO
BOEKHOUDERS” met zetel te 3680 Maaseik, Siemkensheuvel 16, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal
verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten
en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Notaris Geraldine COPS te Maaseik.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 17/09/2019
- gecoördineerde statuten