N° d'entreprise : 0478283244
Nom
(en entier) : UIR LE PRESIDENT 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 54
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « UIR LE PRESIDENT 1 », ayant son siège à Bruxelles (B-1050 Bruxelles, avenue Louise
54 (SILVERSQUARE), immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (Tribunal
francophone), sous le numéro d’entreprise TVA BE 0478.283.244 / RPM Bruxelles (Constituée sous
la dénomination sociale REC III suivant acte reçu par le notaire Stefaan Van den Eynde, notaire à
Meise, le 23 août 2002, publié aux annexes du Moniteur belge du 16 septembre suivant, sous le
numéro 02115792), dressé par le notaire François Marcelis, à Bruxelles, le 28 juin 2024, dont il
résulte que les résolutions suivantes ont notamment été prises:
Titre A.
Augmentation de capital par souscription en espèces.
1.    Rapports - Renonciation
(on omet)
2.    Décision d’augmenter le capital
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital de la société à concurrence de deux millions cinq cent
mille euros (€ 2.500.000,00-), pour le porter de vingt millions neuf cent quarante-quatre mille trois
cent dix-sept euros (€ 20.944.317,00-) à vingt-trois millions quatre cent quarante-quatre mille trois
cent dix-sept euros (€ 23.444.317,00-), par création de deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent
dix-huit (288.218) actions nouvelles, numérotées de 2.414.619 à 2.702.836, identiques aux actions
existantes, avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à compter de leur souscription.
3.    Délibérations relatives à l’exercice du droit de souscription préférentielle.
La société à responsabilité limitée de droit allemand « UIR VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH,
"Gesellschaft mit beschränkter Haftung », a renoncé expressément intégralement et irrévocablement
à exercer son droit de souscription préférentielle tel qu’il est organisé par l’article 7:188 du Code des
sociétés et des associations à l’occasion de la présente augmentation de capital au profit de l’autre
actionnaire, à savoir la société à responsabilité limitée de droit allemand « UNION INVESTMENT
REAL ESTATE GmbH », préqualifiée.
Ladite société « UIR VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH, "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung », a reconnu être parfaitement informée de la situation financière de la société et des
conséquences de l’opération envisagée pour ladite société et ses actionnaires.
En outre et pour autant que de besoin, elle a renoncé également expressément et définitivement au
respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7 :189 du Code des sociétés et des associations.
4.    Souscription et libération de l’augmentation de capital.
La société à responsabilité limitée de droit allemand « UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH
», agissant au travers de sa succursale belge UNION INVESTEMENT REAL ESTATE GMBH-
BELGIAN BRANCH, a déclaré (i) avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la
présente société que des conséquences pour ladite société et les actionnaires, (ii) souscrire en
numéraire l’intégralité des deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent dix-huit (288.218) actions
nouvelles, numérotées de 2.414.619 à 2.702.836, au prix global de deux millions cinq cent mille
euros (€ 2.500.000,00-) et (iii) les libérer immédiatement intégralement par dépôt préalable en un
compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la banque J.P. MORGAN.
    A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme.
5.    Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Compte tenu des décisions dont question au point 1) ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le
notaire soussigné d'acter que le capital est effectivement fixé à vingt-trois millions quatre cent
quarante-quatre mille trois cent dix-sept euros (€ 23.444.317,00-), représenté par deux millions sept
cent deux mille huit cent trente-six (2.702.836) actions, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 2.702.836, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant
les mêmes droits et avantages. 
Titre B.
Modification des statuts.
Compte tenu de l’adoption des propositions dont question au Titre A de l’ordre du jour, l’assemblée a
décidé de remplacer le texte actuel de l’article 5 des statuts par le texte suivant :
Le capital est fixé à la somme de vingt-trois millions quatre cent quarante-quatre mille trois cent dix-
sept euros (€ 23.444.317,00-) et est représenté par deux millions sept cent deux mille huit cent
trente-six (2.702.836) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 2.702.836,
représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et
avantages. 
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
L'assemblée a conféré :
•    au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises comme
actées ci-avant, et ;
•    à Maître Dirk Caestecker, ou tout autre avocat de l’association d’avocats Eversheds Sutherland
(Belgium) CV avec bureaux à De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun pouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, tous pouvoirs aux fins de représenter la société auprès de toutes les
administrations, entre autre le greffe du tribunal de l’entreprise, et pour signer toutes déclarations et
faire en général toutes démarches nécessaires en vue de faire acter les décisions qui précèdent,
pour autant que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposés en même temps :
- une expédition
-statuts coordonnés