Ondernemingsnr : 0665586185
Naam
(voluit) : Wolvenbos Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat-Zuid 107 109
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 24 mei
2022, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen, blijkt dat
                                                                  
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
Eerste besluit
Verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap met zevenhonderd
vijfenzeventigduizend euro (€ 775.000,00), om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00)
naar zevenhonderd vijfennegentigduizend euro (€ 795.000,00), door middel van inbreng in de
besloten vennootschap WOLVENBOS IMMO van een rekening courant (…).
      a) Verslagen
Voorstelling van de verslagen
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen betreffende de
inbreng in natura, te weten: het verslag van het bestuursorgaan, en het verslag der bedrijfsrevisor op
datum van 8 mei 2022.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het verslag der bedrijfsrevisor luiden als volgt :
Overeenkomstig artikel 5:133 paragraaf 1 van het WVW, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van besloten vennootschap WOLVENBOS IMMO (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 02 mei 2022.
6.1 Inzake de inbreng in natura
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng” van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grand van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor” in de opdrachtbrief.
Overeenkomstig artikel 5:133 paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
 
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methode van waardering
 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbrengen in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden
tot de waarde van de inbreng en deze tenminste overeenkomen  met de waarde van de inbreng die
in het ontwerp van akte wordt vermeld.
Luik B
 
De werkelijke vergoeding en enige vergoeding bestaat uit 77.500 nieuwe aandelen van de
inbrenggenietende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in de winst
vanaf hun creatie.
 
6.2 No fairness opinion
 
Onze opdracht bestaat er  niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
6.3 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van de inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
 
6.4 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
 
In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:
    •  het onderzoeken va de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
 
6.5 Beperking van het gebruik van dit verslag
 
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:133, paragraaf 1 van het
WVW in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van het eigen
vermogen bij de besloten vennootschap WOLVENBOS IMMO en mag niet voor andere doeleinden
aangewend worden.
 
Zandhoven, 08 mei 2022
 
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor
Aanvaarding van de verslagen
Elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen, en er kennis van
genomen te hebben.  De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt
gemaakt door de aandeelhouders, zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
      b) Inbreng in natura
Het kapitaal van de besloten vennootschap wordt verhoogd met zevenhonderd vijfenzeventigduizend
euro (€ 775.000,00), en wordt alzo gebracht van twintigduizend euro (€ 20.000,00), tot zevenhonderd
vijfennegentigduizend euro (€ 795.000,00), door middel van inbreng van twee rekeningen courant.
(…).
Tweede besluit
Er wordt beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdduizend euro (€
300.000,00) om het te brengen van zevenhonderd vijfennegentigduizend euro (€ 795.000,00) naar
één miljoen vijfennegentigduizend euro (€ 1.095.000,00) door middel van inbreng in speciën.
Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen gecreëerd.
(…)
Deze kapitaalverhoging is volledig volstort ten belope van driehonderdduizend euro (€ 30.000,00)
zoals blijkt uit het bankattest van BNP Paribas Fortis de dato 18 mei 2022 dat aan notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Derde besluit
Luik B
Met éénparigheid van stemmen bevestigt de algemene vergadering het ontslag van de heer Bart
Claessens als statutair-zaakvoerder. Dit ontslag werd met éénparigheid besloten in een bijzondere
algemene vergadering van 20 november 2017 en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 23 januari 2018 onder nummer 18016570.
De vergadering bevestigt het mandaat van de heer Jan Christiaen als statutair-bestuurder.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen vijfennegentigduizend euro (€ 1.095.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Wolvenbos Immo". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname aan dezen:
Het organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, allerhande.
Feesten/party’s en horeca activiteiten allerhande.
Verhuring van feestzalen, vergaderzalen en accommodatie voor recreatie en
ontspanningsgelegenheden.
Het inrichten van seminaries en congressen.
Het promoten, organiseren, beheren en exploiteren van allerhande evenementen.
Het geven van consultancy, bedrijfs- en managementadvies op alle domeinen: ondermeer
bedrijfsorganisatorisch, commercieel, marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastructureel,
e.d.
De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en
onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen verhuren, verkopen of omwisselen.
De vennootschap kan haar inkomsten van opgebouwd vermogen optimaliseren door te beleggen in
aandelen, kunst, allerhande roerende goederen en onroerende goederen. Voornoemde goederen
Luik B
kunnen verworven worden in volle of naakte eigendom, alsook vruchtgebruik. De vennootschap kan
deze goederen verhuren, onderhouden, verfraaiien, uitbreiden en wederverkopen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negenduizend vijfhonderd (109.500) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer CHRISTIAEN Jan, geboren te Antwerpen op 14 juli 1961, wonende te 2970 Schilde,
Heidedreef 50.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan mits naleving van de wettelijke bepalingen overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair-zaakvoerder, te bevestigen in zijn mandaat als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer CHRISTIAEN Jan, wonende te 2970 Schilde, Heidedreef 50, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- Mevrouw CHRISTIAEN Valerie, wonende te 2900 Schoten, Ambiorixlei 2, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2950 Kapellen,
Heidestraat - Zuid 107-109.
 
 
                                                                                                    
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten en revisoraal verslag.