Ondernemingsnr : 0425 608 680
Naam
(voluit) : BEKO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 26, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming dagelijks bestuur
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 2/01/2023.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
(1) Kennisname en, voor de goede orde en voor zoveel als nodig, goedkeuring van het vrijwillig ontslag met
ingang op de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten van de heer Christian Van den Bogaert
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
(2) Benoeming van Stany Hillegeer als algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap. Het mandaat zal een ingang nemen op de datum van ondertekening van deze schriftelijke
besluiten door alle bestuurders.
(3) Benoeming van Firat Apaydin als algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap. Het mandaat zal een ingang nemen op de datum van ondertekening van deze schriftelijke
besluiten door alle bestuurders.
(4) Verlening van een bijzondere volmacht aan Louis Casteleyn, Alexandre Holvoet en Susana González
Melón en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
***
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 2/01/2023.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
(1)Verduidelijking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Stany Hillegeer en Firat Apaydin, in hun rol
als algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap per beslissing van de raad van
bestuur op 2 januari 2023, waarbij de raad van bestuur wenst te verduidelijken dat Stany Hillegeer en Firat
Apaydin de Vennootschap enkel gezamenlijk kunnen vertegenwoordigen binnen het dagelijks bestuur en dit
enkel binnen de perken van onderstaande exhaustieve lijst van beslissingen:
a) Het uitvaardigen van reglementen over de interne bedrijfsvoering van de Vennootschap;
b) Het aanwerven van werknemers en sluiten van arbeidsovereenkomsten met individuele werknemers;
c) Aangaan van verzekeringspolissen en verzekeringsovereenkomsten waarbij de Vennootschap een
schuld of verplichting aangaat tot en met € 20.000,00 per jaar en elk verzekeringsmandaat in verband daarmee;
d) Het schikken, oplossen en verzoen van geschillen tot een waarde van maximaal € 100.000,00;
e) Het opnemen van bedragen van bankrekeningen en betalingen te verrichten in welke vorm dan ook
(inclusief cheques, wissels/promessen, enz.) tot € 500.000,00;
f) Het aanvragen van vergunningen en machtigingen bij openbare, administratieve en belastingdiensten,
zelfstandige overheidsdiensten, regionale openbare organen en semi-officiele instellingen;
g) Het bepalen van de reikwijdte en kwaliteiten van de volmachten die moeten worden afgegeven voor de
uitvoering van de transacties die namens het bedrijf moeten worden uitgevoerd, inclusief rechtszaken, acties,
arbitrages, alle soorten administratieve en gerechtelijke procedures. Het aangaan van overeenkomsten met
professionals en adviseurs. Het aanwijzen en vervangen van gevolmachtigden door middel van het verlenen
van bijzondere volmachten;
h) Het afstand doen van alle handelingen en procedures met betrekking tot een zaak of procedure voor de
rechtbanken, arbitragetribunalen, administratieve of belastingautoriteiten waarbij de Vennootschap partij is als
eiser, verweerder of belanghebbende derde. Opzeggingen en bonnen uitgeven;
i) Het solliciteren bij banken of financiele instellingen om rekening(en) van welke aard dan ook te openen,
aan te houden of te sluiten en om eventuele bankbesluiten uit te voeren die daarvoor nodig kunnen zijn. Het
. ondertekenen van cheques en andere financiële of verhandelbare met het doel om zakelijke activiteiten van het
bedrijf uit te voeren. Om namens het bedrijf alle mandaten voor het openen, onderhouden, exploiteren en sluiten
van dergelijke bankrekening(en) en alle contracten, documenten en overeenkomsten met de bank voor of in
verband met het opzetten en verstrekken door de Bank aan de Vennootschap van cashmanagement en
aanverwante diensten en producten op de voorwaarden die deze personen passend achten in
overeenstemming met de zakelijke activiteiten en binnen de statutaire bepalingen van de Vennootschap.
Daarnaast kan de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap enige andere persoon
(personen) beheren, (schriftelijk) aanwijzen om namens het bedrijfbankrekeningen van het bedrijf te beheren,
· inclusief het geven van instructies met betrekking tot een dergelijke bankrekening en het herroepen van de
delegatie (in schriftelijk) om de bankrekeningen van de Vennootschap die aan die persoon/personen zijn
gegeven, te beheren;
j) Het toepassen, ondertekenen, goedkeuren, becommentariëren, herzien, beantwoorden, coördineren,
samenwerken aan alle activiteiten met betrekking tot de financiële audit en rapportage van de Vennoolschap
met een aangewezen onafhankelijk financieel auditkantoor;
k) Het ondertekenen van intra-groep leningsovereenkomsten;
I) Het ondertekenen van leasecontracten met betrekking tot de operationele inkomsten van de
Vennootschap, inclusief kantoren en magazijnen, waarbij de Vennootschap een schuld of verplichting op zich
neemt tot en met € 200.000,00;
m) Het vertegenwoordigen van de Vennootschap voor overheidsfunctionarissen belastingautoriteiten,
staatsbedrijven, banken en financiële instellingen, om aanvragen, registraties en instrumenten te ondertekenen
en in te dienen die betrekking hebben op officiële zaken van de Vennootschap;
n) de personen belast met het dagelijkse bestuur krijgen het recht om gezamenlijk een contract te
ondertekenen, te handelen, te wijzigen, aan te gaan, te wijzigen of te annuleren en zijn gemachtigd die
betalingen uitvoeren, geld ontvangen en over te maken en andere financiële operaties of transacties met
, verbonden partijen van de Vennootschap, inclusief maar niet beperkt tot:
a. het verkrijgen van enige garantie of pandrecht ten gunste van de Vennootschap van derden en
beëindiging daarvan;
b. het verkrijgen van een financiële lening of krediet anders dan normaal handelskrediet met betrekking tot
de dagelijkse handel van de Vennootschap als de totale waarde van een dergelijke lening of krediet in elke of
een reeks van gerelateerde transacties niet hoger is dan € 500.000,00 of het equivalent daarvan in een andere
valuta;
c. de vooruitbetaling van de lening van de Vennootschap voor een bedrag dat niet hoger is dan € 500.000,00
of het equivalent daarvan in een andere valuta;
d. uitvoering, wijziging of beëindiging van materiële contracten, met een waarde tot en met € 200.000,00 of
het equivalent daarvan in een andere valuta, op jaarbasis of eenmalig;
e. intra-groep aankoop en verkoop van activa.
(2) Verlening van een bijzondere volmacht aan Louis Casteleyn, Bert Verhoeven en Susana González Melón
en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon ·
Gevolmachtigde