Ondernemingsnr : BE 0872.607.248
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN VANPOUCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 3891 Gingelom (Borlo), Thewitstraat 47
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank DE WILDE, notaris te Gingelom, op 17 december 2024, voor
registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BOUWWERKEN VANPOUCKE", waarvan de zetel gevestigd is te Thewitstraat 47, 3891 Borlo (Gingelom)
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0872.607.248. volgende besluiten heeft genomen:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
BESTUURSORGAAN
De voorzitter leest het verslag voor van de raad van bestuur van 16/12/2024 over het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:80 juncto 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap per
19/11/2024 zijnde een datum niet langer dan drie maanden vóór de huidige vergadering.
Na bespreking stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen en besluit zij het te
aanvaarden. Het origineel van dit verslag wordt ondertekend "ne varietur" door ons, notaris, en de comparant,
aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd.
TWEEDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap BV
"COMPASS AUDIT", vertegenwoordigd door de heer Jo François, bedrijfsrevisor, opgesteld op 16/12/2024,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en betrekking hebbende op
de voormelde samenvattende staat van activa en passiva.
Dit verslag wordt als volgt afgesloten:
1.	BESLUITEN
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap BOUWWERKEN VANPOUCKE BV over de daarbij gevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 12 april 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, de Besloten
BOUWWERKEN VANPOUCKE met zetel te 3890 GINGELOM, Thewitstraat 47 met	vennootschap
ondernemingsnummer 0872.607.248 om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap BOUWWERKEN VANPOUCKE BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 19/11/2024 met een
Luik B - vervolg
de vennootschap BOUWWERKEN VANPOUCKE BV, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud van de niet opgenomen belastingsschuld over het
boekjaar ten belope van € 571,35.
Deze schuld werd betaald na balansdatum. Ik maak hierbij melding van de tienjarige aansprakelijkheid van de
vennootschap.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
aan de buitengewone algemene vergadering.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
19/11/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6,§ 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan/de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouderss, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouderss, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met
de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouderss of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passief.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 16 december 2024
COMPASS AUDIT BV
Vertegenwoordigd door
de Heer Jo François
Bedrijfsrevisor"
Na onderzoek stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen.
vertegenwoordigd zoals gezegd.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening.
De algemene vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van deze beslissing
en bevestigt dat hij onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Na kennisneming van de eenvoudigheid van de rekeningen van de vennootschap en van al hetgeen voorafgaat
te weten:
Er wordt geen vereffenaar benoemd;
Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De terugbetaling of consignatie is niet vereist indien de aandeelhouder, de aandeelhouder of de derde zijn
schriftelijke toestemming heeft gegeven met de toepassing van deze procedure in één akte. De bedrijfsrevisor
heeft het bestaan van dit schriftelijk akkoord bevestigd in de conclusies van zijn verslag.
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vereffening wordt hierbij afgesloten.
De vergadering verklaart dat de Vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BEEINDIGING VAN DE MANDATEN VAN DE BESTUURDERS EN
BEDRIJFSREVISOR
Dit besluit tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft van rechtswege het einde van
het mandaat van de bestuurder(s) en de overdracht van het gehele vermogen van de vennootschap aan haar
aandeelhouders tot gevolg.
VIJFDE BESLUIT: KWIJTING AAN HET BESTUURSORGAAN EN AAN DE BEDRIJFSREVISOR
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de bedrijfsrevisor voor de uitvoering van hun
mandaat vanaf het begin van het lopend boekjaar tot op heden.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
47.
ZEVENDE BESLUIT: TOEKENNING VAN VOLMACHTEN TOT HET VERVULLEN VAN DE WETTELIJKE EN
OVERIGE VERPLICHTINGEN
kantoor B&F Knaepen-Smets BV, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Grote Hoolstraat 62, en zijn aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om namens en voor
rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van
de bestuurders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingslokketten, en
de aanvraag/schrapping van een BTW-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Alle voormelde zaken gebeuren in uitdrukkelijke opdracht van en voor rekening van de verantwoordelijke
opdrachtgever.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Frank DE WILDE, notaris.
Neergelegd:
- Uitgifte van de akte.
- Verslagen (revisor en bestuursorgaan)