Ondernemingsnr : 0414500695
Naam
(voluit) : JIM TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 23
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc Nobels met standplaats te De Haan op 22 mei 2019,
werd in buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap, telkens met
eenparigheid van stemmen beslist:
A. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een
bedrag van driehonderdvijftienduizend euro (€ 315.000,00), ten einde het te brengen van
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) op een bedrag van vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00),
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op
het werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die
niet voor de corebusiness van de vennootschap gebruikt worden. De voorgenomen
kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil
zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal. Het betreft een
uitkering die gebeurt uit het kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de
voordelen voorzien door artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB).
De vergadering beslist met eenparigheid dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag van drieënzestig euro (€ 63,00) per aandeel.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
B. Statutenwijziging ingevolge kapitaalvermindering
De voorzitter stelt voor om artikel 5 (Maatschappelijk kapitaal) van de statuten in overeenstemming te
brengen met de hiervoor goedgekeurde en verwezenlijkte kapitaalvermindering.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid om de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfentachtigduizend euro (€85.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
ieder één/vijfduizendste (1/5000°) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
C. Statutenwijziging in het kader van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)
De voorzitter stelt voor om de statuten van de vennootschap aan te passen teneinde de
vennootschap vrijwillig te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) van 23 maart 2019.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid om de statuten te wijzigen als volgt:
“TITEL I  NAAM  ZETEL  VOORWERP  DUUR.
Artikel 1: Naam.
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze ven-nootschap en draagt als naam "JIM
TECHNICS N.V.".
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte (Machelen), Rijksweg 23.
Hij mag elders overgebracht worden in België in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied
Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, bekend te maken in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, zowel in België als in het
buitenland administratieve ze-tels, bijhuizen, burelen of agentschappen oprichten mits inachtne-ming
van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als promotors op het gebied van toerisme, sport, vrijetijdsbesteding, culturele en
artistieke manifestaties.
Het verzorgen van public-relations, het maken van marktstudies, het beheren van reclamebudgetten.
De aanwerving, de selectie en de vorming van verkopers, al dan niet gepaard gaande met het
inrichten van cursussen, stages en seminaries.
Het aankopen, het verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen
verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, de promotie, het beheer, het inrichten en het
uitbaten van onroerende goederen, en het geven van advies terzake.
Optreden als aannemer of als onderaannemer van ruwbouwwerken, electro-technische werken,
centrale verwarming, sanitair, schrijnwerkerij, afwerking en dergelijke meer, in de meest uitgebreide
zin, van alle werken die met bouwen en/of verbouwen te maken hebben.
In het algemeen, alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, die in verband kunnen worden gebracht met wat hierboven niet limitatief werd
opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
makelaar, tussenpersoon of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur bij akte verleden voor notaris Ludo
Verhoeven te Deurne op 24 september 1974.
TITEL II  KAPITAAL  AANDELEN.
Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfentachtigduizend euro (€85.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
ieder één/vijfduizendste (1/5000°) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Wijziging van het kapitaal.
Tot verhoging of tot vermindering van het ka-pitaal kan slechts worden besloten door de
buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de
bepalingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 7: Bescherming van het kapitaal.
Bij vermindering van het nettoactief tot minder dan de helft van het kapitaal moet de buitengewone
algemene ver-gadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te
beraden en te be-sluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verliezen
gedaald is tot minder dan een/ vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats
heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een/ vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimum te storten bedrag van het kapitaal, kan
iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel 8: Opvraging van storting.
De Raad van Bestuur beslist soeverein over de stortingen die moeten gedaan worden op de
aandelen die niet vol-gestort werden bij hun onderschrijving.
Deze stortingen moeten gedaan worden op de tijdstippen en op de wijze die door de Raad van
Bestuur bepaald worden.
Iedere storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen, waarvan de aandeelhouder eigenaar
is.
De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijke aanmaning van één maand, betekend bij
aangetekend schrijven in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van kapitaal op de
Luik B
aandelen, moet aan de vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in
voege op het ogenblik van de opeis-baarheid, te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid van de
storting.
De Raad van Bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat gebleven is
gedurende één maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten in de beurs doen
verkopen, door het ambt van een wisselagent, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigd
overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schade-loosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat,
en onverminderd de, zelfs gelijktijdige, uitoefening van alle andere rechtsmiddelen.
De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet
werden uitgevoerd, blijft ge-schorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet
geschied zijn.
De Raad van Bestuur mag aan de aandeelhouders toelaten hun effecten voortijdig te volstorten; in
dit geval bepaalt hij de voor-waarden waarin de voortijdige stortingen toegelaten zijn.
Artikel 9: Aard der aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
De algemene vergadering kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm,
binnen de perken van de wet.
De vorm van andere effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
Artikel 10: Overdracht van aandelen.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden geschiedt de overdracht volgens de
terzake geldende wetgeving.
Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan
zij het bewijs vindt in brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en
van de overnemer blijkt.
Artikel 11: Ondeelbaarheid der aandelen en andere effecten.
De effecten (aandelen en andere) zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening, jegens haar, van
de rechten eraan verbonden.
Ingeval een effect onverdeeld toebehoort aan meerdere perso-nen, worden de rechten van de
effecten geschorst tot dat de be-langhebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten over-
staan van de vennootschap, van één titularis of van één enkele ver-tegenwoordiger.
De rechten verbonden aan effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de
vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens ver-zet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst
zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.
Artikel 12: Obligaties.
De vennootschap mag op elk ogenblik, bij beslissing van de Raad van Bestuur, overgaan tot de
creatie en de uitgifte van obligaties; tot de uitgifte van omzet-bare obligaties of obligaties met recht
op inschrijving, kan evenwel slechts beslist worden door de algemene vergadering, beraadslagend
zoals inzake wijziging aan de statuten.
TITEL III  BESTUUR  CONTROLE.
Artikel 13: Raad van Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, be-staande uit ten minste drie leden,
al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering,
die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt; zij zijn herkiesbaar.
Wanneer echter op een algemene vergadering van de aandeelhou-ders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeel-houders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee
leden be-staan tot de dag van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) die volgt op de
vaststel-ling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering er anders over beschikt.
De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Hij neemt een einde onmid-dellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin hij vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid
van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door hun statutaire
vertegen-woordigers of een bijzondere lasthebber.
Artikel 14: Vacature.
Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een vervanging worden voorzien
door de overblijvende leden van de Raad van Bestuur.
Luik B
In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de defini-tieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering.
De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de be-stuurder die hij vervangt.
Artikel 15: Voorzitterschap.
De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meerdere
ondervoorzitters verkiezen.
Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter
en bij afwezigheid van de voor-zitter en van de ondervoorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorge-
zeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn
plaatsvervanger aangeduid heeft.
Artikel 16: Vergaderingen.
De Raad van Bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats,
aangeduid in het bericht van bijeenroe-ping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen,
na op-roeping door de voorzitter of door een ander bestuurder.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen wanneer de meerderheid
van zijn leden tegenwoordig of verte-genwoordigd is. Indien nochtans de raad op een zitting niet vol-
doende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehou-den ten laatste vijftien dagen na
de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de voorgaande
vergade-ring, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De
beslissingen worden bij gewone meerderheid van stem-men genomen; bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Behoudens dringende gevallen in het procesverbaal te ver-rechtvaardigen, zullen de oproepingen
minstens acht dagen vóór de vergaderingen, bij gewone brief worden verstuurd.
Iedere afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, telefax, telegrafisch of een analoog
procedé, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen om in zijn plaats
aan de stemming deel te nemen.
Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stem-men beschikken.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijk-heid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de be-sluiten van de Raad van Bestuur genomen worden bij
eenparig schrif-telijk akkoord van al de Bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden
voor de goedkeuring van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal.
Een bestuurder die bij een handeling welke de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een
strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft met de vennootschap, is verplicht de
desbetreffende bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
na te komen.
Artikel 17: Notulen.
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de
notulen worden ondertekend door de meerderheid der bestuurders die deelnemen aan de
beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notu-len van de
vergadering.
De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke om-standigheid af te leveren, worden
gelijkvormig verklaard en onderte-kend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 18: Machten van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van
deze wel-ke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rech-te als eiser of als verweerder.
De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de
bevoegdheden en machten bepaalt.
Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der
vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene
onkosten.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan
één of meer gedelegeerde-bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzonderlijk
volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hij is gelast met de uitvoering van
de beslissingen van de raad.
De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doel-einden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Artikel 19: Vertegenwoordiging.
Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de
delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks
bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten
Luik B
waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door
de gedelegeerde bestuurder.
Artikel 20: Controle.
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening, de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de
wet en van de statuten en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal worden
uitgeoefend door ieder vennoot, die individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid bezit van een
commissarisrevisor. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria ver-meld in artikel 1:24 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen-, zal de controle worden toevertrouwd aan een com-
missarisrevisor te benoemen door de algemene vergadering overeen-komstig artikel 3:58 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL IV  ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 21: Samenstelling en bevoegdheden.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoor-digt de algeheelheid der
aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen, hetzij
persoonlijk, hetzij door mandatarissen, mits inachtneming van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De door de vergadering regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders,
met inbegrip van de afwezigen, diegene die tegenstemmen en de onbekwamen.
Artikel 22: Vertegenwoordiging.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder die zelf stem-gerechtigd is.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en an-dere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun statutaire of wettelijke vertegenwoordigers.
De Raad van Bestuur kan de formule van de volmachten vastleg-gen en eisen dat deze neergelegd
worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.
De mede-eigenaars, de schuldeiserspandhouders en schuldenaars--pandgevers moeten zich
respectievelijk doen vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
Artikel 23: Bijeenroepingen.
De Raad van Bestuur evenals de commissaris of commissarissen zijn gerechtigd om de algemene
vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen, zodanig dat zij binnen de ter-mijn
van één maand gehouden wordt, wanneer de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda
vermeld is.
Artikel 24: Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar, de derde zaterdag van de maand november om vijftien uur dertig wordt de gewone
algemene vergadering (jaarver-gadering) gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergade-ring plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen) en de bijzondere algemene vergaderingen
hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente van
de zetel, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
De buitengewone algemene vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de
zetel en voor een Belgische notaris.
Artikel 25: Aanwezigheid op de algemene vergadering.
Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeel-houders en het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden
vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het
register der aandelen wordt gedurende een pe-riode van zeven dagen vóór de algemene
vergadering geschorst.
De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, de vergadering bijwonen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem,
indien zij de gevraagde formaliteiten hebben vervuld.--
Artikel 26: Aantal stemmen.
Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één stem.
Artikel 27: Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
gebreke, door een ondervoorzitter of, bij zijn ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en
aanvaar-dende bestuurder, tenware de voorzitter zelf een bestuurder aange-steld heeft om hem te
vervangen.
Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het
voorzitterschap van de be-langrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er
Luik B
meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Deze mag gekozen worden buiten de leden
van de vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd.
De vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden.
De andere aanwezige leden van de Raad van Bestuur vervolledi-gen het bureau.
Het bureau beslist, bij meerderheid van stemmen, over alle vragen betreffende het recht de
vergadering bij te wonen of eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van
beraad-slaging en van stemming; bij staking van stemmen in de schoot van het bureau is de stem
van de voorzitter beslissend.
Artikel 28: Agenda.
De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onder-werpen op de agenda vermeld,
tenzij alle aandeelhouders op de verga-dering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere
punten te be-raadslagen.
Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp mag op de agenda geplaatst worden,
indien het niet door aandeelhouders, die één/vijfde van het aantal der uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, ondertekend werd, indien het niet aan de Raad van Bestuur werd mede-gedeeld
om in de bijeenroepingen ingelast te worden tenminste één maand voor de vergadering en indien de
aandelen niet tezelfdertijd werden neergelegd; deze neerlegging zal tot na de vergadering ge-
handhaafd worden en geschieden op de plaats door de Raad van Bestuur aangeduid.
De kandidaturen voor de plaatsen van bestuurder, behalve in-dien het gaat over uittredende
bestuurders, moeten vijftien dagen voor de datum van de vergadering bij de Raad van Bestuur
ingediend worden.
Artikel 29: Beslissingen.
Behoudens die gevallen voorzien bij de wet, beslist de verga-dering geldig, welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zij, en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
stem-men. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming
onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.
De benoemingen van bestuurders en de beslissingen over alle welkdanige onderwerpen geschieden
bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt.
Indien, in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meer-derheid behaalt, wordt er overgegaan
tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval
van gelijkheid der stemmen bij de herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.
Artikel 30: Wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering der aandeelhouders mag, mits zich te gedragen naar de wettelijke
beschikkingen ter zake, de statuten wij-zigen en zelfs de vorm van de vennootschap veranderen.
Artikel 31: Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die tenminste een vijfde van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Zulk een vergadering maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten
vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de
door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld, wat ook
het aantal aanwezige aandeelhouders zou zijn.
Artikel 32: Notulen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften of uittreksels over te leggen in rechte of el-ders, worden ondertekend door twee
bestuurders.
TITEL V  BOEKJAAR  INVENTARIS  JAARREKENING  RESERVES - DIVIDENDEN.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één juli en ein-digt op dertig juni van het jaar daarna.
Elk jaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur een inventaris opgemaakt evenals de
jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Artikel 34: Stemming over de jaarrekening.
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) beslist over de goedkeuring van de jaarre-
kening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene verga-dering zich, bij bijzondere
stemming uit over de kwijting van de be-stuurders en de commissarissen.
Artikel 35: Winstverdeling.
Luik B
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle las-ten, algemene onkosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere pro-visies maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf (5) ten honderd vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het
kapitaal.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het
saldo.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald
worden.
De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interimdividenden.
TITEL VI  ONTBINDING  VEREFFENING.
Artikel 36: Ontbinding.
De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen.
Bij beslissing van de algemene vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan.
Artikel 37: Vereffening.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffe-ning gedaan op de wijze aangeduid
door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun
vergoedingen vaststelt.
Bij gebrek aan een dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de
Raad van Bestuur, die op dat tijd-stip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffe-
ningscomité.
Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het nettoactief eerst
tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen. Indien de aandelen niet alle in
dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan,
rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij
door aanvullende kapi-taalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden
volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voor-dele van de aandelen die voor een hoger
bedrag werden volstort.
Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aan-delen verdeeld.
TITEL VII  ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 38: Woonstkeuze.
Voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft, moet elke niet in België gedomicilieerde
bestuurder of commissaris woon-plaats in België kiezen; gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht zijn
woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen, waar alle kennisgevingen,
betekeningen en aangetekende brieven hem geldig kunnen worden gedaan en geadresseerd.
Artikel 39: Gemeen recht.
De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van 23 maart 2019-.
Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet, waarvan er niet op geoorloofde wijze zou zijn
afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van deze wet, geacht niet geschreven te zijn.”
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het
proces-verbaal dd. 26 december 2018 en de gecoördineerde statuten.
Luc NOBELS, notaris,