guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le conseil d'administration de la société anonyme "ALLIANZ BENELUX", ayant son siège social à
Bruxelles (B-1000 Bruxelles), boulevard du Roi Albert II, 32, identifiée sous le numéro d'entreprise
TVA BE 0403.258.197 RPM Bruxelles, tenu le 23 septembre 2022, a décidé ce qui suit :
- Roland Kern, actuel COO, se prépare à exercer une nouvelle fonction au sein du groupe. Après
recherche d'un profil adéquat sur le marché international, les parties prenantes ont retenu la
candidature de Suzanne Akten pour le remplacer à partir du 01/01/23.
Le conseil, après concertation, décide, à l'unanimité , de nommer Mme Suzanne AKTEN, membre du
comité de direction, à l'effet du 01/01/23. Ce mandat est exercé sous le statut social d'indépendant
comme prescrit par l'article 7:107 du code belge des sociétés et associations (CSA).
- Le comité de direction a également ressenti le besoin de disposer en son sein sans préjudice de la
collégialité des décisions, d'un membre à même de porter les responsabilités suivantes : les
ressources humaines, la communication interne et externe, et la responsabilité sociale et
environnementale d'entreprise (ESG).
Après échange de vues, le conseil, à l'unanimité, a décidé de nommer Mme Hélène Portegies,
membre du comité de direction à l'effet du 01/12/22. Ce mandat est exercé sous le statut social
d'indépendant comme prescrit par l'art.7: 107 du code belges sociétés et des associations.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposé en même temps : - une copie du PV du CA traduit en français
N° d'entreprise : 0473343667
Nom
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Washington 80
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de du conseil d’administration du 21 décembre 2023 que le conseil a pris
les décisions suivantes :
Première résolution
Le conseil d’administration prend acte de la démission ce jour de M. Nicolas BESINS, de M.
Alexandre BESINS et de Mme Tina POORTMANS de leurs mandats d’administrateur, en ce compris
de leurs fonctions de délégué à la gestion journalière de l’entreprise et/ou d’administrateur délégué.
Deuxième résolution
Le conseil d’administration prend acte de la nomination de deux nouveaux administrateurs :
M. Xavier DANDOY, 
M. Jan Willem GOMMERS,
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer M. Xavier DANDOY et M. Jan-Willem
GOMMERS en tant que chargé de la gestion journalière de la Société à dater de ce jour, pour la
durée de leurs mandats d'administrateurs.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0426976677
Nom
(en entier) : MASSON FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Clos du Vieux Moulin 21
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2022 de la société anonyme
MASSON FRERES, ayant son siège à 1410 WATERLOO, Clos du Vieux Moulin numéro 21. Société
inscrite au Registre des Personnes Morales du BRABANT WALLON sous le numéro 0426.976.677
et à la T.V.A. sous le numéro 426.976.677.
a pris la résolution suivante :
-    Suite au décès de Monsieur Philippe MASSON, administrateur et administrateur délégué de la
société, survenu le 8 août 2021, l'Assemblée décide, à l’unanimité, de nommer aux fonctions
d'administrateurs :
     - Monsieur MASSON Jean Paul Hilaire Victor Armand Ghislain, né à WATERLOO le 13 décembre
1948, domicilié à 1410 WATERLOO, Clos du Vieux Moulin numéro 21 ;
     - Madame MASSON Karine Madeleine Raymonde, née à BRAINE l’ALLEUD le 25 décembre
1967, domiciliée à 1420 BRAINE l’ALLEUD, Chaussée d’Alsemberg numéro 169 ;
     Les administrateurs sont nommés pour six ans.
     Les mandats sont gratuits.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
     Les administrateurs réunis en Conseil ont pris la décision suivante :
     Le Conseil a décidé de nommer en qualité d’administrateur-délégué de la société, Monsieur Jean-
Paul MASSON, prénommé, qui accepte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
N° d'entreprise : 0446577904
Nom
(en entier) : BRUSSELS BROKING AND SERVICES
(en abrégé) : B.B.S.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Noville 3 bte 48
 : 1081 Koekelberg
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
En date du 6 septembre 2016, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la SA Brussels
Broking and Services.
Cette assemblée est tenue au siège de la société et est ouverte à 18 heures.
Mr De Loor Eddy et Mme Albac Ileana détiennent l'entièreté du capital.
A l'ordre du jour est inscrite la prolongation des mandats des 2 administrateurs.
Il a été décidé de prolonger le mandat d'administrateur de Mme Albac Ileana,  et de Mr De Loor
Eddy,  demeurant et domiciliés tous deux à 1081 Koekelberg, Square de Noville 3 bte 48, qui
acceptent.
Leur mandat porte sur une durée de 6 ans et n'est pas rémunéré.
Le mandat de Mr De Loor Eddy comme administrateur délégué et comme président du conseil
d'administration est également prolongé pour une durée de 6 ans.
Ce mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée est levée à 18 heures 30.
Koekelberg, le 6 septembre 2016
De Loor Eddy                                                                         Albac Ileana
Administrateur délégué                                                           Administrateur
N° d'entreprise : 0401981955
Nom
(en entier) : Besins Manufacturing Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Washington 80
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2024 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur à dater du 30 avril
2024, M. Nicolas BESINS, de nationalité belge, né le 16 août 1981 à Paris, et domicilié 3 Avenue
Princesse Grâce à MC98000 Monaco. Le mandat de Monsieur Nicolas BESINS sera exercé à titre
gratuit et prendra fin après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’année 2028,
prévue le troisième jeudi du mois de juin 2029 conformément à l’état actuel des statuts de la Société.
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 23 avril 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
Le conseil d’administration décide de charger Monsieur Nicolas BESINS de la gestion journalière de
la Société à partir du 30 avril 2024 pour la durée de son mandat d'administrateur. Monsieur Nicolas
BESINS portera le titre d’administrateur délégué.
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0445829321
Nom
(en entier) : MEDESTIME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Jumet 81
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 05 août 2023 a accepté les résolutions suivantes
prises à l’unanimité des voix :
L’assemblée générale agissant conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts
décide à l’unanimité de révoquer le mandat de l’administrateur de NanningXinzizhu Trading Co. LTD
et de nommer Monsieur PAN Wang comme administrateur unique.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
N° d'entreprise : 0440061878
Nom
(en entier) : ANIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Saint-Job 707
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA ANIMMO, tenue le 20 mai
2023 :
 
1 - La présidente donne lecture du rapport spécial et du rapport de gestion.
L'assemblée approuve ces rapports à l'unanimité de 23.250 voix pour.
2 - L'organe d'administration commente les comptes annuels clôturés au 31/12/2022 qui
comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que les annexes.
Il ressort des comptes annuels que le résultat est le suivant : 
Perte de l'exercice à affecter :   - 778,34 €
Perte reportée de l'exercice précédent :    - 530.197,80 €
L'organe d'administration propose de reporter la perte à hauteur de   - 530.976,14 €
Après les avoir examinés, l'assemblée adopte les comptes annuels clôturés au 31/12/2022 qui
comprennent : le bilan, le compte de résultat ainsi que les annexes et approuve l'affectation du
résultat proposée à l'unanimité.
L'assemblée approuve ces rapports à l'unanimité de 23.250 voix pour.
3 - Par vote spécial, l'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge aux
administrateurs pour l'exécution de leur mandant au cours de l'exercice se terminant le 31/12/2022.
L'assemblée approuve ces rapports à l'unanimité de 23.250 voix pour.
4 - La Présidente donne lecture de l'ordre du jour et expose le souhait de voir Bruno PAPIN nommé à
la fonction d'Administrateur en remplacement de Monsieur Willy PLASRIA, décédé le 20/12/2022 et
ce, pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2028.
Le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
L'assemblée approuve ces rapports à l'unanimité de 23.250 voix pour.
Il est également proposé de renouveler le mandat d'Administrateur de Vanessa PLASRIA pour une
nouvelle période de 6 années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2028. Le mandat
est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
L'assemblée approuve ces rapports à l'unanimité de 23.250 voix pour.
 
Axelle GAUDIN
Notaire à Ittre
N° d'entreprise : 0849729601
Nom
(en entier) : GALIMMO MESSANCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 de la société
anonyme GALIMMO MESSANCY (0849.729.601) :
- Démission de Monsieur Eric RAVOIRE en qualité d’administrateur, avec effet au 01/07/2024
- Cooptation de la société OLIVIER HALLER MANAGEMENT, représentée par Monsieur Olivier
Haller, en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Eric RAVOIRE avec effet au 1er
juillet 2024 et jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société
- Démission de Monsieur Thomas HAINEZ, avec effet au 01/07/2024
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0878246017
Nom
(en entier) : BAUPHAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Quenast 15
 : 1430 Rebecq
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
L'actionnaire unique de la société BAUPHAR, étant
La SRL ADV PHARMA, dont le siège est à 1430 Rebecq, Route de Quenast 15, inscrite au RPM
sous le numéro 0833.723.215,
 
A pris les décisions suivantes
 
1.
Renouvellement jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2028 du mandat d'administrateur de Madame
Caroline DE VRIESE, à conditions inchangées,
 
2.
Renouvellement jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2028 du mandat d'administrateur de la SRL ADV
PHARMA, dont le siège est à 1430 Rebecq Route de Quenast 15, inscrite au RPM sous le numéro
0833.723.215, avec pour représentante permanente Madame Aline DE VRIESE, à conditions
inchangées.
 
 
A même date, le Conseil d'administration a confirmé les mandats d'administrateurs-délégués de :
- Madame Caroline DE VRIESE,
- la SRL ADV PHARMA, dont le siège est à 1430 Rebecq, Route de Quenast 15, inscrite au RPM
sous le numéro 0833.723.215, avec pour représentante permanente Madame Aline DE VRIESE.
La durée de la délégation de la gestion journalière est identique à la durée des mandats
d'administrateurs des personnes concernées.
 
 
 
(signé) Caroline DE VRIESE
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0677871038
Nom
(en entier) : C.N.G. INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Reine 234
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « CN MANAGEMENT », ayant son siège à 1020 Bruxelles, Avenue de la Reine
234, en date du 20 mars 2023, il résulte par extrait que l’assemblée après délibération a adopté à l’
unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée prend acte de la démission, à compter de ce jour, de ses fonctions de représentant
permanent de la société « CN MANAGEMENT », administrateur unique non statutaire de « C.N.G.
INVESTMENT » (anciennement dénommée CN GROUP) société anonyme, ayant son siège à 1020
Bruxelles, Avenue de la Reine 234, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le
numéro 0677.871.038, donnée par Monsieur CAMENSCHI Nicolae, né à Vulcanesti (Moldavie) le 26
mars 1970, de nationalité moldave, numéro national 70.03.26-673.38, domicilié à 1740 Ternat,
Terlindenstraat 35.  
L’assemblée lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
 
En remplacement, l’assemblée appelle aux fonctions de représentant permanent de la société « CN
MANAGEMENT », administrateur unique non statutaire de « C.N.G. INVESTMENT » (anciennement
dénommée CN GROUP) société anonyme, ayant son siège à 1020 Bruxelles, Avenue de la Reine
234, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0677.871.038, à partir
du 20 mars 2023, Monsieur CAMENSCHI Iurie, né à Vulcanesti (Moldavie) le 10 août 1993, de
nationalité moldave, numéro national 93.08.10-599.43, célibataire, domicilié à 1020 Bruxelles,
Avenue de la Reine 234, qui accepte.
La durée de ses fonctions n’est pas limitée.
Son mandat sera rémunéré.
Signé par Monsieur CAMENSCHI Nicolae et Monsieur CAMENSCHI Iurie, administrateurs
N° d'entreprise : 0405816821
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 06 mars 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
1. démission
Le conseil d’administration prend acte de de la démission avec effet au 1 avril 2023 de madame
Susann Mayhead de son mandat d’administrateur et administrateur délégué de la société.
Pour le bon ordre, le conseil d’administration prend acte du fait que tous les mandats et pouvoirs de
madame Susann Mayhead au sein de la société prennent fin à cette date.
Le conseil tient à remercier monsieur Shepheard pour les excellents services qu'elle a rendus à la
société durant l’exercice de son mandat.
2. CEO ad interim
Le conseil d'administration prend acte de la nomination de M. Sven Tempel en tant que Chief
Executive Officer ad interim de la société à compter de 1 avril 2023. A partir de cette date (et jusqu'à
la fin de cette mission ad interim), Monsieur Sven Tempel exercera donc toutes les fonctions
précédemment exercées par Madame Susann Mayhead.
Par conséquent, le conseil d'administration décide d'accorder à Sven Tempel les mêmes pouvoirs
pendant cette période que ceux que le conseil a accordés à Mme Susann Mayhead pour son
mandatsde Chief Executive Officer.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0472111866
Nom
(en entier) : PATRIMONIUM ONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Aulnes 16
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme
«PATRIMONIUM ONE», ayant son siège social à 4800 Verviers, Rue des Aulnes 16, dans le ressort
du Tribunal de l’Entreprise de Liège — Division de Verviers , inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro TVA BE 0472.111.866, dressé en date du 08 juin 2023, il résulte que les
résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :
PREMIERE RESOLUTION :
La société à responsabilité limitée "LA ROSE DES SABLES" (0462.307.443), représentée par
Monsieur DEVOGE Marc, prénommée, a procédé à sa liquidation immédiate en un seul acte aux
termes d’un acte reçu ce jour par Maître Gaëtan GUYOT, notaire à Spa.
Cette société ne pourra dès lors plus assurer sa fonction d’administrateur au sein de la société «
PATRIMONIUM ONE ».
Il est dès lors constaté la démission de sa fonction d’administrateur au sein de la société anonyme «
PATRIMONIUME ONE » avec effet au 08 juin 2023.
L'assemblée déclare accepter chacune cette démission et donne décharge à l’administrateur de sa
mission.
DEUXIEME RESOLUTION :
En remplacement, l'assemblée déclare nommer en qualité d’administrateur non statutaire, sans
limitation de durée :
Monsieur DEVOGE Marc Frédéric Gérard Marie, né à Rocourt le 2 avril 1975, domicilié à 4800
Verviers, Rue des Aulnes 16/A103.
Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L'assemblée décide à l'unanimité que cette fonction prendra effet au 08 juin 2023.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Catherine CREMER de résidence à STAVELOT
Déposé en même temps que les présentes : le PV d'assemblée générale extraordinaire du 08 juin
2023.
N° d'entreprise : 0423743114
Nom
(en entier) : JACKY DIFFUSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place de Saint-Job 34
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire DE LA S.A. JACKY DIFFUSION,
TENUE CE 23 juin 2023 AU siege social DE LA SOCIETE.
Après discussion et délibération de l’ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l’
unanimité :
Démission d’administrateur. L’assemblée générale extraordinaire entérine la démission de Mme
PEMBELE Laura de son poste d’administrateur à partir du 2 avril 2022.
Matthieu VAN MOLLE, Notaire à Ittre
N° d'entreprise : 0833848721
Nom
(en entier) : UP 36
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Laeken 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme
UP 36, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue de Laeken, 35 immatriculée au registre des
personnes morales sous le numéro d’entreprise 0833.848.721/RPM Bruxelles en date du 21 mai
2024 :
QUATRIEME RESOLUTION
Madame Christine Grandjean a fait part au conseil lors de sa réunion du 19 décembre 2023, de sa
démission en qualité d’administratrice de la société à l’effet de cette même date.
Le conseil a pris acte de cette démission et a coopté Monsieur Stephan De Varé en qualité d’
administrateur appelé à lui succéder.
L’actionnaire unique titulaire des pouvoirs de l’assemblée générale a validé la nomination de Mr
Stephan De Varé comme administrateur pour un mandat de 6 ans. Ce mandat est exercé à titre
gratuit.
CINQUIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique, agissant conformément à l’article 7 :125 du CSA, a décidé de désigner la SRL
PwC Reviseurs d’Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en
qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans. Conformément à l’article 3 : 60 du
CAC cette société désigne comme représentant Damien Walgrave BV (B00966), réviseur d’
entreprises, chargé de l’exercice du mandat, avec comme représentant permanent Damien
Walgrave, également réviseur d’entreprises. Le mandat viendra à échéance après l’assemblée
générale chargée d’approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Louis-Philippe Marcelis
déposé :expédition du procès-verbal
N° d'entreprise : 0401186258
Nom
(en entier) : Usines et Carrières Ernest Lebailly
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Forestière(H) 17
 : 7334 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Des termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 26/05/2020, il est extrait ce qui suit:
(...)
L'AG entérine le remplacement en tant qu'administrateur de Mr François Devenijn par la SRL
Serenity Management, représentée par Mr François Devenijn.(...)
N° d'entreprise : 0634585777
Nom
(en entier) : OPERA TRIO PROPCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 480
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'administrateur unique de la société à responsabilité limitée « 0pera Trio Propco », identifiée sous le
numéro d'entreprise TVA BE 0634.585.777 RPM Bruxelles, a donné tous pouvoirs à l'étude des
notaires associés Vincent Vroninks, Benoit Ricker, Valérie Weyts & Bernard Sacré, à Ixelles, le 28
juin 2022, de procéder aux publications relatives aux décisions prises le 24 juin 2022, et notamment :
 
    •  de confirmer la démission de a) la SRL "Société Européenne pour l'Innovation Technologique"
identifiée sous le numéro d'entreprise 0474.507.469 et son représentant permanent, Monsieur
d'Oultremont Emmanuel, b) Madame MOSSONG Julie et c) Monsieur DOUBLET Dimitri, avec effet
au 24 juin 2022;
    •  de confirmer la nomination de Monsieur Jérôme Simon Charles Grumler, né à Le Chesnay
(France), le 4 avril 1973, domicilié à Chemin Desvallières 7, 92410 Villed’Avray (France) à la fonction
d'administrateur unique, avec effet au 24 juin 2022..
 
Bernard Sacré, notaire associé
et mandataire
N° d'entreprise : 0849711981
Nom
(en entier) : GALIMMO HORNU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 de la société
anonyme GALIMMO HORNU (0849.711.981) :
- Démission de Monsieur Eric RAVOIRE en qualité d’administrateur, avec effet au 01/07/2024
- Cooptation de la société OLIVIER HALLER MANAGEMENT, représentée par Monsieur Olivier
Haller, en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Eric RAVOIRE avec effet au 1er
juillet 2024 et jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société
- Démission de Monsieur Thomas HAINEZ, avec effet au 01/07/2024
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0474278728
Nom
(en entier) : FOOD PARTNERS CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Muturnia(H) 299
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un rectificatif du 12/04/2023 du notaire Patrick LINKER, à Jumet, :
Qu’une erreur matérielle a été commise dans le procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FOOD PARTNERS CO », ayant son siège
social à 6220 Fleurus (Heppignies), rue du Maturnia, 299 ayant eu lieu en l’étude le vingt-huit février
deux mil vingt-trois.
En effet, il a été mentionné les administrateurs suivants :
1/ Monsieur NORDMANN Serge, domicilié à 8834 Schindellegi (Suisse), Obere Paulistrasse, 15 ;
2/ Monsieur BORDIER Grégoire, André, Lawrence, domicilié à 1223 Cologny (Suisse), route de
Vandoeuvres, 43.
Désignés à cette fonction aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue devant le
notaire Sophie BELLOTTO, à Châtelet, en date du 21 décembre 2011, publiée par extrait aux
annexes du Moniteur belge du 13 janvier 2012 sous la référence 12011046.
Or lors de cette assemblée générale extraordinaire, seul Monsieur NORDMANN Serge a été désigné
à la fonction d’administrateur.
Le notaire LINKER procéde à la rectification ad hoc par la publication au Moniteur belge de ce
correctif qui entraînera la régularisation nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
En annexe : rectificatif du 12/04/2023.
N° d'entreprise : 0802705088
Nom
(en entier) : AST BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Maire(TOU) 44
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'administrateur unique a nommé Mme Ergeç Isil, Saint-Josse-Ten-Node en tant qu'administrateur
journalier avec effet au 1er juillet 2023.
 
Adnan CAN
administrateur unique
N° d'entreprise : 0429980313
Nom
(en entier) : Rue Blanche
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Jean Stas 19 bte A
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
RUE BLANCHE
Société Anonyme
1060 Saint-Gilles, rue Jean Stas 19 boîte A
Numéro d'entreprise 0429.980.313
 
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE EN DATE DU 24 septembre 2024
 
L'an 2024, le 24 septembre, au siège, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « RUE BLANCHE ».
La séance est ouverte à 14h00 sous la présidence de Madame REGOUT Astrid Désiré Victoire
Bernard Catherine, née à Edegem le 20 juillet 1987, domiciliée à 1060 Saint-Gilles, Rue d'Espagne
40 TM
Sont présents :
1/ la société anonyme "THWACK" ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, rue Jean Stas
19 boîte A, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro
0456.296.908.
Ici représentée, conformément à l'article 24 des statuts, par deux administrateurs agissant
ensemble, à savoir:
- Madame REGOUT Astrid, prénommée ;
- Madame REGOUT Aude Alice Marie Didier Gwenaelle, née à Edegem le 5 juillet 1988,
domiciliée à 1180 Uccle, Avenue d' Orbaix 43
Propriétaire de nonante-neuf (99) actions,
2/ Madame REGOUT Aude, prénommée, propriétaire d'une (1) action.
Soit ensemble : cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
Ordre du jour : Démission et décharge de la société anonyme "THWACK" de son poste
d'administrateur + Désignation d'un mandataire.
1. Démission d'administrateur.
L'assemblée générale reçoit et accepte la démission de la société anonyme "THWACK", précitée, de
son poste d'administrateur, et ce à partir de ce jour.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
2. Décharge d'administrateur.
L'assemblée générale décharge la société anonyme "THWACK" de toutes ses responsabilités et ce
à partir de ce jour.
3. Désignation d'un mandataire.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame REGOUT Astrid, prénommée, afin d'effectuer les
formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue
d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation
auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé
pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer
et, en général, faire le nécessaire.
L'assemblée confère également tous pouvoirs à Gaëtan Wagemans, notaire à Ixelles, afin de publier
le présent procès-verbal.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.
Bruxelles, le 24 septembre 2024
 
Astrid Regout - Administrateur délégué
Aude Regout - Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0801174864
Nom
(en entier) : Umicore Battery Materials
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Analytisch uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 16 mei 2024.
 
(…)
 
Naar aanleiding van het ontslag van de heer Mathias Miedreich als bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 16 mei 2024, beslist de enige aandeelhouder om de heer Bart Sap tot bestuurder
van de vennootschap te benoemen vanaf 16 mei 2024.
 
Ter volledigheid wordt bevestigd dat de heren Bart Sap en Wannes Peferoen de enige bestuurders
van de Vennootschap zijn. Hun mandaten worden kosteloos uitgeoefend en eindigen na afloop van
de gewone algemene vergadering van 2025.
(…)
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT, notaris
N° d'entreprise : 0437052108
Nom
(en entier) : SIMSA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Outre(A) 46
 : 7910 Frasnes-lez-Anvaing
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
EXTRAIT
En date du 11 décembre 2024,
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « SIMSA », ayant son siège à 7910
Frasnes-lez-Anvaing (Anvaing), Rue Outre 46, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0437.052.108, RPM Hainaut, division Tournai, a pris à l’unanimité des résolutions suivantes :
 
Démission de la fonction d’administrateur
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction d’administrateur de la société anonyme « SIMSA » :
La société à responsabilité limitée « MEULDERS PIERRE MANAGEMENT » en abrégé « M.P.M. »,
ayant son siège à 7911 Frasnes-lez-Anvaing (Frasnes-lez-Buissenal), Hameau du Rossignol 1,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.078.653, RPM Hainaut, division
Tournai représentée par son représentant permanent personne physique étant Monsieur
MEULDERS Pierre, domicilié à 7912 Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), Rue du Sourdeau 4.
Son mandat ne sera pas renouvelé.
L’assemblée lui donne décharge complète et entière pour l’exécution de son mandat.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré aux fins d’insertion aux annexes au Moniteur belge
Le 19 décembre 2024
Nº d'entreprise : 0468 377 861
Nom
(en entier) : MD VERRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ayettes 2 - 7011 Mons
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 7/10/2024
L'assemblée se réunit ce jour et acte, à l'unanimité, la nomination de Monsieur DECOUVREUR Bruno, chargé
de la gestion journalière de la société.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 476.313.055
Dénomination
(en entier) : STERLING PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
AVENUE GENERAL DE LONGUEVILLE 12, BTE 9 - 1150	Adresse complète du siège :
WOLUWE-SAINT-PIERRE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2024
·L'assemblée décide à l'unanimité la démission de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué:
de Madame Marissa Beck et nomme Madame Tetyana Mykolaïvna Beck, domicilié au 69 Hillside, Mapou 31807,;
Mauritus, pour une période de 6 ans.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute:
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
au greffe du tribunal de l'entreprise
Nº d'entreprise : 0754 703 055
francophone de Ampallee
Nom
(en entier) : Eurofins GSC IT Management Infrastructure & Security
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission de délégué à la gestion journalière
En date du 9 décembre 2024, le conseil d'administration qui s'est tenu a rappelé que monsieur Michał
PIOTROWSKI s'est vu conférer les missions de gestion journalière de la société et de représentation de
celle-ci en ce qui concerne cette gestion avec effet au 15 août 2024, en faisant ainsi le second délégué à la
gestion journalière.
Monsieur Michal PIOTROWSKI assumant à présent toutes les missions de gestion journalière, le conseil
d'administration a décidé de décharger monsieur Tobias MEILER de ces mêmes missions et de mettre fin
avec effet immédiat à son mandat de délégué à la gestion journalière de la société.
Le conseil d'administration a décidé de donner séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L COMPAGNIE
FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs
ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution afin d'établir, de signer et de
déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du tribunal de
l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est autorisé à signer
séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
N° d'entreprise : 0890 503 748
Nom
(en entier) : REDU SPACE SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Devant les Hêtres 2B - 6890 Transinne
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs - Pouvoirs
Extrait des Résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 11/07/2024.
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société décide de :
c. PRENDRE ACTE de la démission des personnes suivantes, en leur qualité d'administrateur de la Société,
avec effet à la date du 21 mai 2024 :
- Erik Masure
- Frank Preud'Homme
d. NOMMER les personnes suivantes en qualité d'administrateurs, qui acceptent chacune respectivement
leur mandat, pour une durée de trois ans :
- Philippe GLAESENER, né le 25 Avril 1969 à Luxembourg ville, Luxembourg, domicilié au 4, Rue Plaetis,
L-2338 Luxembourg, LU ; (renouvellement)
- Alan KURESEVIC, né le 4 Octobre 1966 à Zagreb, Croatie, domicilié à Rue de L'Alzette 12,
L-7305 Mullendorf, Luxembourg, LU ; (renouvellement)
- Isabelle LOCHON, née le 11 Juillet 1984 à Poitiers, France, domiciliée à Nittel, Luxembourg ;
(renouvellement)
- Edmond MALDAGUE, né le 4 Septembre 1958 à Bakavu, République Démocratique du Congo, domicilié
à 26, Rue du Grand Tige, B-5101 Erpent, Belgique ; (renouvellement)
- Mathis PROST, né le 28 avril 1979 à Luxembourg ville, Luxembourg, domicilié à 6, Rue Aristide Briand,
L-1263 Luxembourg, LU ; (nomination)
Leur mandat en qualité d'administrateurs de la Société ne sera pas rémunéré et prendra fin au plus tard
immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au
31 décembre 2027.
e. DONNER TOUS POUVOIRS à Hanane Mejdoubi, Conseillère juridique, à BDocs SRL / BV, dont les
bureaux sont établis Rue du Taciturne 27 Willem De Zwijgerstraat 1000 Bruxelles / Brussel, chacun agissant
individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles
à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la
signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.
Pour extrait conforme,
Signé,
Philippe Glaesener
Administrateur
Pour extrait conforme,
Signé,
Alan Kuresevic
Administrateur
Nº d'entreprise : 0821 597 225
Nom
(en entier) : LDA Transports * .
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Recogne, rue de Saint-Hubert 75, 6800 Libramont
Objet de l'acte : Assemblée Générale Ordinaire
8.Démissions et Nominations
a)L'Assemblée Générale PREND ACTE de la démission des mandats d'administrateur de Messieurs Piet
HAYEN et Francis BERNARD avec effet au 01 janvier 2024.
b)L'Assemblée Générale VOTE la nomination au mandat d'administrateur de Monsieur Marc GODERIS,
pour un mandat de 6 ans, prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030, avec effet au 01 janvier 2024.
c)L'Assemblée Générale VOTE le renouvellement des mandats d'administrateur pour une durée de 6 ans
prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030 de Messieurs Herman BEKE, Philippe DACO, Dieter
D'HAENE, Luc RASSENEUR avec effet au 05 juin 2024.
Louis SKA
Directeur Général
N° d'entreprise : 448.398.435
Nom
FLAMMANG ET FILS
(en entier) :
(en abrège) .
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège : Rue Idès Vanschepdael 29 - 1440 Braine le Chateau
Objet de l'acte : Démission Administrateur
AG Extraordinaire du 30/06/2024
La séance est ouverte à 18h30 , sous la présidence de la SA MUNDAKA, Rep, par la SRL GUETHARY,
elle-meme représentée par Jose Luis GONZALEZ-HONTORIA LEFEVRE , Administrateur
Il constate que tous les associés sont présents et réunissent l'entièreté du capital souscrit et libéré.
Les associés reconnaissent avoir été régulièrement convoqués, avoir été informés de l'ordre du jour à savoir
le transfert de siège social
Toutes les prescriptions légales étant observées, l'assemblée peut délibérer valablement et prend les
décisions suivantes :
1.Demission au poste d'administrateur de la SRL NAV Services (BE0448.398.435), représentée par Nicolas
VRYGHEM, Administrateur
Aucun autre point n'ayant été soulevé, Monsieur le Président suggère que la séance soit levée.
Après avoir épuisé l'ordre du jour, la séance est levée à 19 h 00 après signature du présent
procès-verbal.
Braine le chateau, le 30 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0433 710 655
Nom
(en entier) : FAVOS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte :
· Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société Cz a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 4.000 €.
Management, Gestion et Services SRL
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0402 469 331
Nom
(en entier) : GXO Logistics Chemicals Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue De L'Industrie 14, 4840 Welkenraedt	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination administrateur
Il ressort des resolutions écrits des actionnaires en date du 8 septembre 2022 que:
1.Les actionnaires confirment la démission de monsieur Mauro Ungheretti comme administrateur de la
Société en date du 29 septembre 2021.
2.Les actionnaires confirment que la personne suivante a été nommée comme administrateur de la
Société avec effet au 29 septembre 2021 et pour une durée de 6 ans :
-Monsieur Luc Laurijssens, né à Kapellen, le 27 juin 1973, et résidant à Paasbloemlaan 13, 2950 Kapellen
(Anvers).
Le mandat n'est pas rémunéré.
A compter de ce jour, le conseil d'administration de la Société a été la suivante :
-Monsieur Richard Cawston ;
-Monsieur Luc Laurijssens.
Conformément à l'article dix-neuf des statuts, la Société est représentée à l'égard des tiers et notamment
dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice
(tant en demandant qu'en défendant) par deux administrateurs agissants conjointement.
3.Les actionnaires décident de charger Ive Serneels, Emmy Hendrickx, Joni van Wessel et tout autre
avocat de cabinet PwC Legal BV, chacune agissant individuellement, de la signature des formulaires I et Il en
vue du dépôt et de la publication des décisions prises ci-dessus dans les annexes du Moniteur belge et de la
modification de l'enregistrement de la société dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Signé
Joni van Wessel
Mandataire
Nº d'entreprise : 0455.147.160
Dénomination
(en entier) : RUDY
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue Grétry 69- 1000 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE
Assemblée générale extraordinaire du 12/05/2021 :
L'assemblée générale extraordinaire du 12/05/2021 prend acte de la reconduction du mandat;
d'administrateur de Monsieur ACKENINE Hai, né le 03/12/1947 pour une durée de 6 ans à partir du 12/05/2021;
jusqu'au 12/05/2027.
L'assemblée générale extraordinaire du 12/05/2021 prend acte de la reconduction du mandat:
d'administrateur de Madame HEYTSELAER Danielle, né le 19/08/1953 pour une durée de 6 ans à partir du:
12/05/2021 jusqu'au 12/05/2027.
L'assemblée générale extraordinaire du 23/02/2021 prend acte de la reconduction du mandat;
d'administrateur-délégué de Madame HEYTSELAER Danielle, né le 19/08/1953 pour une durée de 6 ans å
partir du 12/05/2021 jusqu'au 12/05/2027.
HEYTSELAER Danielle	ACKENINE Hai
Administrateur-délégué	Administrateur
Nº d'entreprise : 0889 267 195
Nom
CITEO	(en entier)
(en abrége)
Forme légale : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : Rue des Colonies 62 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
Extrait du PV de l'AG du 14 mai 2024
SIXIEME RÉSOLUTION
Nominations statutaires
1. L'assemblée procède au remplacement de Mme Meron Knikman par une nouvelle administratrice. Mme.
Meron Knikman avait été nommée administratrice et Présidente du Conseil d'administration de Citeo lors de
l'Assemblée générale du 10 mai 2022 (M.B. du 9 novembre 2022).
L'assemblée nomme donc avec effet immédiat, en remplacement de cette dernière, Madame Laurence
Demeulemeester, néerlandophone, domiciliée Zelfbestuursstraat 1/16, 1070 Anderlecht.
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 16 des statuts, elle achève le mandat de Mme Meron Knikman qui se
terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au mois de mai de l'année 2028. .
Madame Laurence Demeulemeester est nommée Présidente du Conseil d'administration de Citeo.
Elle exercera son mandat d'administratrice ainsi que celui de Présidente du Conseil d'administration à titre
gratuit.
2. L'assemblée constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Tom Van de Weghe se termine à
l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.	1
L'assemblée procède à la nomination 'avec effet immédiat de Monsieur Tom Van de Weghe,
néerlandophone, pour un nouveau mandat d'administrateur, qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au mois de mai de l'année 2028.
Monsieur Tom Van de Weghe exerce son mandat d'administrateur à titre gratuit.
Cette résolution est prise à l'unanimité
Extrait du PV de l'accord unanime des administrateurs de juin 2024.
Décision unique adoptée:
Les administrateurs décident de manière unanime de confirmer la nomination de la Présidente du Conseil
d'administration, Madame Laurence Demeulemeester, désignée par l'Assemblée générale qui s'est tenue le 14
mai 2024.
La décision prend effet à la date du 5 juin 2024.
N° d'entreprise : 0713 879 319
Nom
(en entier) : ACCESS CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 23 août 2022 :
"A l'unanimité, les actionnaires prennent les décisions suivantes :
Première décision
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Monsieur Tuomas Lasse Artero Virtala de
sori mandat d'administrateur de la Société, et ce avec effet au 23 août 2022. Une copie de sa lettre de
démission restera annexée aux présentes décisions.
Deuxième décision
Les actionnaires décident de nommer, avec effet au 23 août 2022, [ ... ], Madame Patricia Pascual Ramsay,
née le 29 décembre 1978, en Espagne, de nationalité espagnole, domiciliée à Calle Apolonio Morales 19,
p.08 DR, Madrid, Espagne et faisant élection de domicile au siège social de la Société.
Les actionnaires décident de nommer Madame Patricia Pascual Ramsay en tant qu'administrateur pour
une durée de six (6) aris de sorte que son mandat d'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires à tenir en 2028 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social se clôturant le 31 décembre 2027.
Les actionnaires déciderit en outre que le mandat de Madame Patricia Pascual Ramsay sera exercé à titre
gratuit.
Troisième décision
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Arthur vari Greunsven, Sheena
Beimans et tout autre avocat du cabinet ALTIUS SCRL, sis Avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles,
Belgique. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le
pouvoir de substitution, au nom et pour le compte de la Société, d'assurer les formalités nécessaires auprès
du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions. Plus particulièrement, chaque
mandataire est compétent pour signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication
au greffe."
Pour extrait analytique,
Marie Brasseur
Mandataire
Dénomination
francophone de Bruxelles
(en entier) : COFISAF HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
Siège : rue Dodonée 77 - 1180 UCCLE
Nº d'entreprise : 0463.907.745
Objet de l'acte : Démission/ nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 août 2024
L'assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité la démission en tant qu'administratrice et
administratrice déléguée de Madame Dominique WEGNEZ au 7 août 2024 et décide de nommer à sa place la
société EUFUNDING CONSULT SRL représentée par Madame ANDREEVA Tatyana.
WEGNEZ Dominique
Présidente de l'Assemblée Générale Extraordinaire
N° d'entreprise : 0402 213 171
Nom
(en entier) : Les Exploitations Crosly SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Louis Schmidtlaan 85 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Reconduction des mandats d'administrateurs et administrateur déléguées
Selon le procès-verbale de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2022
il a été décidé une reconduction des administrateurs suivants:
Monsieur Egard Kindermans administrateur
Monsieur Henri Laurent Kindermans administrateur
Madame Virginie Kindermans administrateur
Et une reconduction du mandat d'adminsitrateur-délégué pour une durée de six ans
Les fondateurs donnent une procuration spéciale à ACERTA Guichet d'entreprises ASBL, dont la
représentante permanente est Iris Carsau, mandatairedont le siège social est établi en Région de Bruxelles-
Capitale, sise à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 65 RPM Bruxelles TVA BE 0480.513.551, ainsi qu'à ses
collaborateurs, préposés et mandataires, avec possibilité de suppléance, d'accomplir toutes les formalités utiles
ou nécessaires à l'égard de cette société en ce qui concerne son inscription à la Banque-Carrefour des
Entreprises (BCE), l'affiliation à une caisse d'assurances sociales de la société et de ses indépendants, la
demande aux impôts indirects et/ou directs (comme la TVA), l'émission de publications aux Annexes du
Moniteur belge et d'autres obligations administratives éventuelles.
Iris Carsau
représentant autorisé
Nº d'entreprise : 0865 346 205
Nom
(en entier) : Timac Agro BeLux
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Jonction, 4 à 6030 Marchienne-Au-Pont
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2024
A l'unanimité, l'Assemblée générale décide de nommer Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, situé à
Manhattan Office Tower, Bolwerklaan - Avenue du Boulevard 21 b 8, 1210 Bruxelles - Belgique, en tant que
Commissaire pour un mandat de 3 ans prenant fin lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes
annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.
Les honoraires sont fixés à 30.000 EUR. Ce montant sera indexé et exclut la TVA, les contributions
statutaires au Collège des Superviseurs et les frais administratifs encourus pour le compte de la société. Mazars
Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Xavier Doyen, Réviseur d'Entreprises, comme représentant permanent
pour cette mission.
lasenzaniro Vincenzo
Directeur Adm et Financier.
Nº d'entreprise : 0864 052 145
Nom
(en entier) : DABERDE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PLACE DU 18 DECEMBRE 1944, 1, A 4970 STAVELOT
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Extrait d'actes de l'assemblée générale ordinaire du 08/11/2022 :
- Le mandant de tous les administrateurs étant venu à expiration, sont nommés en qualité
d'administrateur dont le mandat se terminera directement après l'assemblée générale ordinaire de l'année
2028
- Ces nouveaux administrateurs immédiatement réunis en conseil d'administration durant cette
même assemblée annuelle décident de renommer :
Deroanne David en qualité d'administrateur délégué
Deroanne Jean-Luc en qualité d'administrateur
L'assemblée donne procuration à Monsieur Pierre Noblet, Expert-Comptable Fiscaliste, pour faire le
nécessaire en vue de la publication aux annexes du Moniteur belge.
Déposé en même temps: P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 08/11/2022 en original.
Pierre NOBLET
Expert-Comptable Fiscaliste
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).