Ondernemingsnr : 0889587097
Naam
(voluit) : APERI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 31 bus A
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 3 maart 2020 blijkt:
EERSTE BESLISSING
Het aantal aandelen van de vennootschap wordt gewijzigd van 192 aandelen naar 2.000 aandelen.
TWEEDE BESLISSING
Het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2020.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens aanvangen op 1 januari en eindigen op 31 december
van ieder jaar.
DERDE BESLISSING
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de eerste vrijdag van juni om
16.00 uur.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “APERI”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de studie, de fabricatie, het ontwerp, de configuratie, de plaatsing en de
verhuring van en de adviesverlening met betrekking tot alle audio- en video-, lokale communicatie-
en didactische systemen, telecommunicatieapparatuur en –diensten, elektronische informatie- en
transactiesystemen en –diensten, controle en automatisatieapparatuur, microprocessorsturingen,
computers, hard- en software, waarschuwings- en alarminstallaties, alsmede van alle elektrische en
elektronische toestellen en systemen en hun onderdelen en toebehoren;
B/ Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken en bedradingswerken en activiteiten van
elektrotechnisch installateur;
C/ Het uitvoeren van alle aannemingswerken al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
F/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
G/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
H/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
I/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
J/ Het waarnemen van elke agentuur of zelfstandige handelsvertegenwoordiging, het optreden als
commissionair, courtier of cessionaris, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
K/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
L/ De aan- en verkopen, huren en verhuren en installeren van communicatieapparatuur onder
andere: telefooncentrales, alle soorten draadloze oproepsystemen, alle rand telefoniemateriaal,
zend- en ontvangsttoestellen, radio- en televisietoestellen, zend- en ontvangstantennes,
computerapparatuur, huishoudtoestellen, en alle herstellingen. Dit alles in de ruimste zin.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een college vormen.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht
1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een
raad van bestuur), mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
3. Indien door de vennootschap een raad van bestuur wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het
collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen
de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
    1.  de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door
twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
eerste vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de voorgenomen vergadering, moeten de aandeelhouders
kennis geven van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering.
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dergelijke schriftelijke stem
moet worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 werkdagen vóór de dag van de algemene
vergadering.
Dergelijke schriftelijke stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van het intrekken of veranderen van de stem of op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan verplicht een inventaris en de jaarrekening op.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke
persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze
aanstelling goed.
In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering bekrachtigt bij deze het ontslag als zaakvoerder per 2 januari 2020, van de
heer Vancouillie Ief voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist een raad van bestuur te installeren bestaande thans uit drie (3)
bestuurders.
Worden vanaf 2 januari 2020 benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
Luik B
    1.  De besloten vennootschap “IRIDA” met zetel te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2,
ondernemingsnummer 0897.851.992 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Van den Brande Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530
Boechout, Mussenhoevelaan 222;
    2.  De vennootschap onder firma “COWHILL STUDIO” met zetel te 2018 Antwerpen,
Coebergerstraat 49 bus B, ondernemingsnummer 0545.938.269 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pelgrims Roeland, wonende te 2018
Antwerpen, Coebergerstraat 49 bus B;
    3.  De besloten vennootschap “ORCHEP” met zetel te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 3,
ondernemingsnummer 0471.865.903 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Lambrechts Peter Karel Julia, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 3.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8820 Torhout,
Industrielaan 31/A.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht coördinatie
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
RAAD VAN BESTUUR
Er wordt beslist te benoemen vanaf 2 januari 2020 als voorzitter van de raad van bestuur, de
besloten vennootschap “IRIDA” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den
Brande Lodewijk voornoemd.
Er wordt verder beslist te benoemen vanaf 2 januari 2020 als gedelegeerd bestuurder, de besloten
vennootschap “ORCHEP” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lambrechts Peter
voornoemd.
Volmachten: De aandeelhouders waren vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans
Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolbok 7A ingevolge onderhandse volmachten de dato
26 februari 2020.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Bijlage: volledig afschrift en gecoördineerde statuten