Ondernemingsnr : 0897791418
Naam
(voluit) : PHIVARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiboomstraat 3 bus 3
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Phivaro de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering de mandaten van de heer Van Rompay
Philippe en mevrouw Wouters Nancy als bestuurders van de vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam volledig nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Phivaro.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – het uitvoeren en/of coördineren van nationale en internationale transporten; zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Aan- en verkoop van nationale transporten voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
- het uitvoeren, beheren en coördineren van goederen en goederenstromen in eigen magazijnen
en/of magazijnen van derden.
- aankoop- en verkoop van (vracht)wagens, machines alsook verhuur van deze.
- Verhuur van gespecialiseerd personeel voornamelijk voor managementfuncties.
- het uitvoeren en/of coördineren van alle elektriciteitswerken (hoog en laagspanning) installateur
elektrische installaties. Aan- en verkoop van alle materialen en toebehoren. In- en uitvoer van al deze
materialen en toebehoren; alsook leveren en plaatsen.
- Aankoop en verkoop, in- en uitvoer van kleding; sportkleding en aanverwante toebehoren; Klein- en
groothandel; in- en uitvoer.
- Verhuur van allerhande zoals feestgerei, tenten, tuinverlichting en alle aanverwante toebehoren;
- De uitbating van horeca-activiteiten in de ruimste zin, inclusief de bereiding van warme en koude
maaltijden en snacks. Traiteuractiviteiten; de uitbating van standen op handels en andere beurzen.
De vervaardiging, inkopen en verkopen van gegiste en ongegiste dranken die voor menselijke
consumptie geschikt zijn, en dit voor derden en in eigen beheer.
- De aankoop, verkoop, import en export en verdeling, huur en verhuur van alle soorten meubilair,
machines, materieel, gereedschappen en voertuigen, alsmede aankoop en verkoop, import en export
van tweedehandswagens; de uitbating van een benzinestation en carwash.
- alle onderzoekswerkzaamheden in verband met procedés, patenten, brevetten en merken alsook
de verwerving, uitbating en verkoop ervan.
- Kleine werken in de sector tuinaanleg, tuinonderhoud, leveren en plaatsen van opritten en
terrassen, aansluiten op rioleringsnetwerk, optrekken van afsluitingen. Aan- en verkoop van deze
materialen en aanverwanten alsook in- en uitvoer van bovengenoemde.
- Het helpen uitvoeren en/of coördineren en/of helpen uitvoeren van algemene aannemingen, het
bouwen, verbouwen, onderhouden, reinigen, uitrusten, inrichten, versieren en herstellen van alle
zogenaamde onroerende goederen, inclusief geprefabriceerde gebouwen.
- Het aannemen en/of coördineren en/of helpen uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onder
dak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, van welke aard
ook; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van
stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse
terreinen, thermische- en geluidsisolatie; plafoneer, cementeer- en alle andere gips en stafwerken;
het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen, alsmede versieringswerken
in deze materialen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren
voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken, garagepoorten en luiken, zonneblinden, traliewerk en
hekwerk, leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren; plaatsen van
schutsels, wanden en valse zoldering in hout; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde
marmer en van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen
in doorschijnend beton; alle schilder- en behangwerk.
- Montage van serres, veranda’s en dergelijke in hout en/of kunststof.
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk, in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting en dergelijke.
- Plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire
installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken
en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van
gebouwen; fabricage en werf voor het verdelen van hout, fabricage van onderdelen voor
geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen; fabricage van parketvloerplanken en
parketpanelen; fabricage en garneren van niet-metalen meubelen; kistenmakerij; draaierswerk;
fabricage van kaders en lijsten.
- Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materieel aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
- Overige bouwwerkzaamheden en werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw in
de breedste zin van het woord.
- De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel en alle materialen voor hogervermelde
activiteiten.
b) De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaannemingen in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
c) De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht of controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
d) De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, van wie het voorwerp,
identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van het voorwerp of de uitbreiding van de
vennootschap te vergemakkelijken.
Het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp,
en deze beheren; het beheren en beleggen van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschapen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
zaterdag van juni om tien uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: Bonheiden, Meiboomstraat 3 bus 3. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.