N° d'entreprise : 0552679472
Nom
(en entier) : LA CUISINE DES CHAMPS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Léopold Genicot, ZI, Nov. 25
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Sambreville, le
trente novembre deux mille vingt-trois, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ de confirmer le mandat des administrateurs  à savoir :
1) Monsieur COLLARD Christian, domicilié à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants,
9 ;
2) Madame SPIRLET Jeanne, domiciliée à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 9
3) Monsieur PETIT Michel, domicilié à Eghezée (Upigny), rue du Chêne à l’Image, 18 ;
4) Madame PETIT Anne, domiciliée à Eghezée (Upigny), rue du Chêne à l’Image, 18 ;
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale de deux mille
vingt-six et sera exercé gratuitement sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration qui s’est tenu ensuite a désigné :
-Monsieur COLLARD Christian comme président du conseil d'administration et personne chargée de
la gestion journalière ;
-Madame SPIRLET Jeanne comme personne chargée de la gestion journalière.
La(es) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière est(sont) également chargée(s) de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
2/la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : LA CUISINE DES CHAMPS
2° Objet : La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’
étranger :
    •  La fourniture de plats préparés à destination notamment des crèches, écoles, maison de repos,
la petite et la grande distribution, du food service ;
    •  L’achat, la vente, en gros et au détails, d’aliments sélectionnés ;
    •  La production de matières premières agricoles, maraichères et horticoles en vue de la
réalisation des plats préparés ;
    •  L’organisation, tant en ses locaux propres qu’à l’extérieur, de tous recyclages, conférences,
concerts, séminaires à but philanthropique, culturel, pédagogique et sportif, cette énumération n’
étant pas exhaustive ;
    •  L’achat, la vente, la location, la mise en valeur de tout bien immobilier et mobilier ayant une
relation directe ou indirecte avec son objet ;
    •  Toute opération de conseil et de consultance se rapportant aux activités prédécrites.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement, à l’exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières
réservées par la loi aux banques et au sociétés de bourse.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l’administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le
cautionnement, l’aval ou toute autre forme de garantie, étant entendu que la société n’effectuera
aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables
aux établissements de crédits et/ou financiers.
3° Siège : Région wallonne.
4° Durée de la société : illimitée;
5° Montant du capital : un million d’euros.
Il est représenté par dix mille actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune
un/dix millième de l’avoir social.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il
doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’affectation que lui
donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice : premier janvier/trente et un décembre suivant.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le premier lundi du mois d’avril, à quatorze heures, avec remise au premier jour ouvrable
suivant, si ce jour est férié;
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer l’enregistrement
comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée
générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions
nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de comptes agréé ou
d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par l’
actionnaire le jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
10° Pour engager valablement la société dans tous les actes la concernant, la signature sociale
conjointe de deux administrateurs est nécessaire et suffisant ou la signature sociale d’une personne
chargée de la gestion journalière, agissant seule dans les limites de cette gestion journalière.
11° Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes qui
sont utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont réservés par
la loi à l'assemblée générale.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 30 novembre 2023;
- procuration(s).