Ondernemingsnr : 0689616055
Naam
(voluit) : K-consulting & service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cayennestraat 88
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
vijfentwintig juni VAN HET JAAR TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap K-
consulting & service, met zetel te Cayennestraat 88, 8920 Langemark-Poelkapelle. RPR Gent,
afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE 689.616.055. Ondernemingsnummer : 0689.616.055. met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
            EERSTE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig EURO (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul EURO ( 0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit het voorwerp volledig te schrappen en te vervangen door  volgend
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als het buitenland:
Luik B
    •  Onderneming voor het optrekken van bedrijfsgebouwen, hangaars en stallingen zowel in hout,
metaal, bakstenen, beton en alle andere mogelijke materialen;
    •  De fabricatie, de constructie, alsmede het plaatsen van geprefabriceerde constructies in de
ruimste zin van het woord, en van de onderdelen en elementen ervan;
    •  Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en andere onroerende constructies;
    •  De onroerende promotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer het
ontwerpen, programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle
werken in onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;
    •  Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en andere onroerende constructies;
    •  Het uitvoeren van metsel en betonwerken, grondwerken, vloeren, muurtegels en voegwerken;
    •  Het plaatsen van funderingen, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
    •  Onderneming voor bouwprojecten;
    •  Onderneming voor het onderhoud van gebouwen, facility beheer;
    •  Onderneming voor loonwerk;
    •  Onderneming voor tuinaanleg en onderhoud;
    •  Onderneming voor schrijnwerk;
    •  Onderneming voor het vervaardigen van aanhangwagens, werfketens;
    •  Onderneming in brandcompartimentering;
    •  De handel onder zijn verschillende vormen en de fabricatie van bouwmaterialen;
    •  De aan  en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
    •  Onderneming voor het uitvoeren verzekeringsexpertises;
    •  Het verlenen van adviezen en consultancyprestaties op het gebied van IT, public relations en
communicatie; de aankoop, verkoop, commissiehandel van software en andere informaticabehoeften
aan de autoindustrie;
    •  Consultancy en projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen;
    •  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen; dit alles in de meest ruime zin;
    •  Het leveren van allerhande ITdiensten en –prestaties;
    •  De online trading in (luxe)(personen)wagens;
    •  De aan en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel en commissiehandel, de huur en
verhuur, renting, leasing van alle autovoertuigen, onderdelen in wisselstukken, zowel nieuwe als
tweedehands, evenals alle mogelijk aanverwante activiteiten;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  Het schrijven en uitgeven van lesmateriaal, boeken, programma’s (informatica en andere);
    •  Het verstrekken van informatie;
    •  Het afnemen van testen;
    •  Het organiseren (in binnenen buitenland) en het geven van begeleiding en lessen (onder meer
als ondersteuning en aanvulling bij het onderwijs) in allerlei vormen aan particulieren, bedrijven,
verenigingen,…;
    •  Het verhuren en verkopen van (didactisch,…) materiaal;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel
in België als het buitenland:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
Luik B
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
    •  het vervullen van administratieve taken voor derden;
    •  zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 —betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VIJFDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " K-
consulting & service ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als het buitenland:
    •  Onderneming voor het optrekken van bedrijfsgebouwen, hangaars en stallingen zowel in hout,
metaal, bakstenen, beton en alle andere mogelijke materialen;
    •  De fabricatie, de constructie, alsmede het plaatsen van geprefabriceerde constructies in de
ruimste zin van het woord, en van de onderdelen en elementen ervan;
    •  Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en andere onroerende constructies;
    •  De onroerende promotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer het
ontwerpen, programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle
werken in onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;
Luik B
    •  Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en andere onroerende constructies;
    •  Het uitvoeren van metsel en betonwerken, grondwerken, vloeren, muurtegels en voegwerken;
    •  Het plaatsen van funderingen, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
    •  Onderneming voor bouwprojecten;
    •  Onderneming voor het onderhoud van gebouwen, facility beheer;
    •  Onderneming voor loonwerk;
    •  Onderneming voor tuinaanleg en onderhoud;
    •  Onderneming voor schrijnwerk;
    •  Onderneming voor het vervaardigen van aanhangwagens, werfketens;
    •  Onderneming in brandcompartimentering;
    •  De handel onder zijn verschillende vormen en de fabricatie van bouwmaterialen;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
    •  Onderneming voor het uitvoeren verzekeringsexpertises;
    •  Het verlenen van adviezen en consultancyprestaties op het gebied van IT, public relations en
communicatie; de aankoop, verkoop, commissiehandel van software en andere informaticabehoeften
aan de autoindustrie;
    •  Consultancy en projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen;
    •  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen; dit alles in de meest ruime zin;
    •  Het leveren van allerhande ITdiensten en –prestaties;
    •  De online trading in (luxe)(personen)wagens;
    •  De aan en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel en commissiehandel, de huur en
verhuur, renting, leasing van alle autovoertuigen, onderdelen in wisselstukken, zowel nieuwe als
tweedehands, evenals alle mogelijk aanverwante activiteiten;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  Het schrijven en uitgeven van lesmateriaal, boeken, programma’s (informatica en andere);
    •  Het verstrekken van informatie;
    •  Het afnemen van testen;
    •  Het organiseren (in binnenen buitenland) en het geven van begeleiding en lessen (onder meer
als ondersteuning en aanvulling bij het onderwijs) in allerlei vormen aan particulieren, bedrijven,
verenigingen,…;
    •  Het verhuren en verkopen van (didactisch,…) materiaal;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel
in België als het buitenland:
 
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
Luik B
    •  het vervullen van administratieve taken voor derden;
    •  zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 —betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste zaterdag van de maand september om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
            - de heer Verdru Koen, voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
Luik B
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            ACHTSTE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920
Langemark-Poelkapelle, Cayennestraat 88.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
           
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten