Ondernemingsnr : 0694 919 876
Naam
(voluit) : Smart Krav Maga Brussel
(verkort) :
Rechtsvorm : VZW
Volledig adres v.d. zetel : Hubert Heymansstraat 2, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
Buitengewone Algemene Vergadering: gehouden op 08 november 2022 te Akenkaai 66, 1000 Brussel.
Doel van de vergadering: Verandering bestuurders, openstaande acties inventariseren die nodig zijn om de
trainingen en clublidmaatschappen in 2023 weer op te starten.
Aanwezig: Maurits Krug (voorzitter), Judyta Krawczyk (secretaris ad interim), Alex Thompson (bestuurder),
JanPieter Salomé (lid).
Uitgenodigd maar zal niet aanwezig zijn: Nina Wennink (voormalig bestuurder)
Vergadering agenda:
1. Inleiding door de voorzitter
2. Notulen van eerdere vergaderingen
3. Verslag van de secretaris
4. Wijziging geregistreerd adres
5. Aanstelling bestuurders, ontslag bestuurders
6. Bankzaken
7. UBO-register
8. Trainingslocaties
9. Overige zaken
1. WELKOM EN INLEIDING VAN DE VOORZITTER
Maurits Krug opende de vergadering en legde uit dat, zoals overeengekomen tijdens de laatste
bestuursvergadering (28 oktober 2022), het doel van deze buitengewone algemene vergadering is om nieuwe
bestuurders te benoemen en het ontslag te formaliseren van enkele bestaande bestuurders alsook alle
uitstaande acties te inventariseren die nodig zijn om de training en clublidmaatschappen in 2023 te hervatten
na een onderbreking van 2 jaar te wijten aan COVID19. Alex Thompson werd aangesteld om de notulen te
maken. Elke stemming gebeurt door het opsteken van de hand.
2. NOTULEN VAN EERDERE VERGADERING
De notulen van de vorige bestuursvergadering (28 okt 2022) werden unaniem goedgekeurd.
3. SECRETARISVERSLAG
Judyta Krawczyk meldde dat onze accountant helaas ziek was geweest en daardoor de indieningstermijn
voor de belastingaangifte 2021 was overschreden. De aangifte wordt op dit moment verwerkt.
4. WIJZIGING VAN GEREGISTREERD ADRES
Judyta Krawczyk stelt voor om het geregistreerde adres te wijzigen in Flat 81, Akenkaai 66, 1000 Brussel.
Hier werd unaniem mee ingestemd. ACTIE: JanPieter Salomé vult de benodigde aanvraagformulieren 1 & 2 in
en legt deze voor aan de Ondernemingsrechtbank.
5. BENOEMINGEN
· BESTUURDERS: Alex Thompson kondigde zijn ontslag aan als bestuurder. Alex Thompson stelde
JanPieter Salomé (een oorspronkelijk stichtend lid) voor om met onmiddellijke ingang bestuurder van de
: vereniging te worden. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd. Judyta Krawczyk stelde voor om Amarande
Angely uit te nodigen om bestuurder van de vereniging te worden. Dit voorstel werd verwelkomd en unaniem
goedgekeurd.
· VOORZITTER: Maunts Krug nam ontslag als voorzitter en bestuurder , zoals eerder dit jaar was besproken
. Hij blijft actief als hoofdinstructeur. De aanwezigen bedankte hem voor zijn bijdragen. Alex Thompson stelde
Jan Pieter Salomé voor om de nieuwe voorzitter te worden. JanPieter Salomé accepteerde het de rol en de
beslissing werd unaniem goedgekeurd.
· SECRETARIS: Zoals vermeld in de vorige notulen (20 maart 2022) neemt NW ontslag secretaris en
bestuurder. Judyta Krawczyk werd unaniem bevestigd als haar vervanger, met onmiddellijke ingang.
· ORGANISATIE : Samenvattend zou de nieuwe organisatie uit drie bestuurders bestaan: Judyta Krawczyk,
JanPieter Salomé en Amarande Angely (onder voorbehoud van aanvaarding van de functie door haar). Judyta
Krawczyk is de secretaris en JanPieter Salomé de voorzitter. ACTIES: Judyta Krawczyk nodigt Amarande
Angely uit om bestuurder te worden. JanPieter Salomé coördineert het invullen van de benodigde
aanvraagformulieren met de namen van de desbetreffende personen en zal deze samen met de samen met de
BAV-notulen, ter beoordeling naar de Griffie van de ondernemingsrechtbank sturen per email., vervolgens zal
de formele indiening bij de Ondernemingsrechtbank gebeurensp
6. BANKZAKEN
Onze bank moet op de hoogte worden gebracht van de hierboven beschreven adreswijziging en
benoemingen . Judyta Krawczyk stelde voor om ook te onderzoeken of andere banken wellicht betere condities
bieden dan onze huidige bank. Hier werd unaniem mee ingestemd. ACTIES: Judyta Krawczyk om: 1) Diverse
banken te beoordelen en verslag uit te brengen op de volgende algemene vergadering, en 2) de informatie te
verzamelen die moet worden bijgewerkt (adres & benoemingen, enz.).
7. UBO-REGISTER
Alex Thompson informeerde de vergadering dat hij een brief van de Federale Overheid Financien had
ontvangen over onze verplichtingen om "Ultimate Beneficial Owners" te registreren in overeenstemming met de
witwaswetgeving. ACTIES: Alex Thompson zal het UBO-register bijwerken.
8. TRAININGSLOCATIES
Maurits Krug liet de vergadering weten dat hij nog steeds wachtte om iets te horen van de 2 potentiële
nieuwe locaties inzake beschikbaarheid. Men was het er unaniem over eens dat het voordelig zou zijn omover
2 verschillende locaties te beschikken. ACTIES: Maurits Krug om de locaties te op te volgen.
9. OVERIGE ZAKEN
· Maurits Krug merkte op dat er behoefte is aan een inventaris van sportmateriaal . Er werd unaniem
afgesproken om dit in december voor aanvang van het nieuwe seizoen te doen. ACTIES: Maurits Krug te
organiseren.
· De statuten van alle bestaande VZW's moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in overeenstemming worden
gebracht met de bepalingen van het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het
WVV). ACTIES: Alex Thompson om te kijken wat er moet veranderen en terug te rapporteren. In 2023 zullen
verdere maatregelen worden genomen.
VOLGENDE VERGADERING: Er werd afgesproken dat er een AV wordt gehouden in januari 2023 zodra
de nieuwe benoemingen en wijzigingen in het geregistreerde adres zijn doorgevoerd.
Addendum na de vergadering
AFSPRAKEN
Amarande Angely aanvaardde de functie van bestuurder en werd op 12 december 2022 via teleconferentie
verwelkomd in de commissie (aanwezig: Judyta Krawczyk, JanPieter Salomé, Amarande Angely, Alex
Thompson, Maurits Krug).
Maurits Krug
Judyta Krawczyk
secretaris