Ondernemingsnr : 0556744366
Naam
(voluit) : HAESEN WOUTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlijtingerweg 39
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Meester Frank WILSENS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV
“WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121,
RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “”HAESEN WOUTER” met zetel te 3620 Lanaken,
Vlijtingerweg 39 en met ondernemingsnummer BTW BE0556.744.366.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Frank WILSENS, notaris met
standplaats te Wellen, op 14 juli 2014,  gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30
juli volgende  onder nummer 2014-07-30/0146657.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden en om deze aansluitend in overeenstemming te brengen met de erkenningsvoorwaarden
voor landbouwondernemingen uit het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming..
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenhonderd achtenveertig euro (€
748,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
“Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp  van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf,
gesitueerd op het adres van de zetel van de vennootschap, alsmede mogelijk van alle onroerende
goederen die de vennootschap of haar aandeelhouders in eigendom of in pacht of anderszins
zouden verkrijgen.
In ondergeschikte orde aan de hoofdactiviteit als landbouwbedrijf behoren eveneens de volgende
activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:
- Voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, ondersteunende activiteiten in verband
met de teelt van gewassen.
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
- Zaadbewerking met het oog op vermeerdering.
- Uitvoeren van loonwerk voor derden in de landbouw bestaande uit het klaarleggen, het zaaien, het
planten, het sproeien van de gronden evenals bet oogsten van allerhande gewassen.
- Bijstand verlenen bij de uitbating van een vergistingsinstallatie.
- Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw.
- Drainage van landbouwgrond.
- Mestopslag.
- Vervaardiging van overige landbouwmachines en - werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt,
bijenteelt, bereiden van veevoeders, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit,
enz.
- Varkenshouderij; Fokvarkenshouderij; Varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
veeteelt; rundveehouderij; productie van melk; pluimveehouderij; kippenkwekerij; productie van
eieren.
- Gemengd landbouwbedrijf; serreteelt; het telen van bio-producten; het telen van tomaten,
meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers, courgettes, aubergines,
prei, enz.
- Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en
export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in landbouwproducten;
- landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; l.
- Kruidenteelt; het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein enz.;
teelt van paddenstoelen en truffels, teelt van zaai-en plantgoed; bloementeelt, boomkwekerijen, teelt
van zoden om te verplanten.
- Verwerken en conserveren van groente en fruit; sorteren en inpakken van groente en fruit voor
derden; vervaardigen van groente- en fruitsappen; het verwerken van fruit, het snoeien en kweken
van bomen;
- Alle overige diensten verwant aan de landbouw;
- De groot- en kleinhandel in groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en
schelpdieren.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag in ondergeschikte orde bovendien alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks met voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens in ondergeschikte orde, zowel in België als in het buitenland, op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk
of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar
voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.
Deze statuten worden aangenomen met het oog op de erkenning als Landbouwonderneming,
overeenkomstig artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HAESEN WOUTER”.
De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van
deze erkenning wordt de benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten
vennootschap erkend als landbouwonderneming", voluit geschreven of in afkorting "BVLO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp  van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf,
gesitueerd op het adres van de zetel van de vennootschap, alsmede mogelijk van alle onroerende
goederen die de vennootschap of haar aandeelhouders in eigendom of in pacht of anderszins
zouden verkrijgen.
In ondergeschikte orde aan de hoofdactiviteit als landbouwbedrijf behoren eveneens de volgende
activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:
- Voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, ondersteunende activiteiten in verband
met de teelt van gewassen.
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
- Zaadbewerking met het oog op vermeerdering.
- Uitvoeren van loonwerk voor derden in de landbouw bestaande uit het klaarleggen, het zaaien, het
planten, het sproeien van de gronden evenals bet oogsten van allerhande gewassen.
- Bijstand verlenen bij de uitbating van een vergistingsinstallatie.
- Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw.
- Drainage van landbouwgrond.
- Mestopslag.
- Vervaardiging van overige landbouwmachines en - werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt,
bijenteelt, bereiden van veevoeders, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit,
enz.
- Varkenshouderij; Fokvarkenshouderij; Varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
veeteelt; rundveehouderij; productie van melk; pluimveehouderij; kippenkwekerij; productie van
eieren.
- Gemengd landbouwbedrijf; serreteelt; het telen van bio-producten; het telen van tomaten,
meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers, courgettes, aubergines,
prei, enz.
- Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en
export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in landbouwproducten;
- landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; l.
- Kruidenteelt; het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein enz.;
teelt van paddenstoelen en truffels, teelt van zaai-en plantgoed; bloementeelt, boomkwekerijen, teelt
van zoden om te verplanten.
- Verwerken en conserveren van groente en fruit; sorteren en inpakken van groente en fruit voor
derden; vervaardigen van groente- en fruitsappen; het verwerken van fruit, het snoeien en kweken
van bomen;
- Alle overige diensten verwant aan de landbouw;
- De groot- en kleinhandel in groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en
schelpdieren.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag in ondergeschikte orde bovendien alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks met voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens in ondergeschikte orde, zowel in België als in het buitenland, op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk
of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar
voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen alles beherende vennoten als
statutair bestuurder te worden aangesteld. Ze worden verder bestuurder-beherende vennoot of
beherende vennoot genoemd.
Een stille vennoot kan geen bestuurder zijn van de vennootschap.
Beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en halen minstens de helft van beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomsten en de pensioenen.
Het mandaat van de beherende vennoot-bestuurder is verplicht van onbepaalde duur. Enige
afwijkingen in het benoemingsbesluit worden als niet geschreven beschouwd.
Als statutair bestuurder-beherende vennoot wordt benoemd vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- de heer HAESEN Wouter Francis Gert, geboren te Luik op 12 september 1990, wonende te 3620
Lanaken, Vlijtingerweg 39. 
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
      De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
-    De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder-beherende vennoot is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders-beherende vennoten wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder-beherende vennoot, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder-beherende vennoot vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Binnen de grenzen van de verleende
volmacht is de vennootschap rechtsgeldig verbonden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie :
- de heer HAESEN Wouter Francis Gert, geboren te Luik op 12 september 1990, wonende te 3620
Lanaken, Vlijtingerweg 39.
De algemene vergadering zal ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering volledige en
algehele kwijting verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
In het kader van zijn aanstelling als statutair bestuurder-beherende vennoot, zoals opgenomen in
artikel 13 van de statuten, verklaart de heer Haesen dat er geen bestuursverbod tegen  hem werd
uitgesproken.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken,
Vlijtingerweg 39.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens en Charlotte Billiet, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- de aanvraag tot erkenning als Landbouwonderneming;
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 2 januari 2023.