Ondernemingsnr : 0565938877
Naam
(voluit) : WESTHELLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kursaal-Westhelling 5
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van 12 juli 2024 opgesteld door en verleden voor notaris Frederik
Vandenbriele dat de naamloze vennootschap “WESTHELLING”, met zetel te 8400 Oostende,
Kursaal-Westhelling 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW
BE 0565.938.877, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV
In toepassing van en ingevolge de invoeringswet aangaande het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap behoudt haar rechtsvorm, zijnde een naamloze vennootschap (afgekort: NV).
 
TWEEDE BESLUIT: AANNEMEN VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WESTHELLING”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. ALGEMENE ACTIVITEITEN
A/ Het uitbaten van een hotel, horeca, dagverblijf in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
De uitbating kan zowel in eigen naam of in participatie met of onderdeel van anderen gebeuren, in
binnen- en buitenland. Daarnaast behoren ook alle horeca-activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, meer bepaald restaurant, brasserie, café,
verbruiksruimte, uitbating feestzaal… tot het voorwerp van de vennootschap; alle cateringactiviteiten,
ontspanning, relaxatie, welness…
B/ - de vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de
voedingswaren, bereidingen van vlees-, vis- en bijproducten opstarten voor eigen rekneing, voor
rekening van derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer.
- De handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en
aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.
C/ het organiseren, inrichten en uitbaten van elle welkdanige feesten, dansfeesten, recepties,
banketten, modeshows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke, seminaries,
exposities, feesten, sportwedstrijden, beurzen.
D/ Alle management, consultancy, vertegenwoordiging, agentuur, administratie en bedrijfsbeheer;
alle activiteiten als bestuurder en begeleiding van ondernemingen, computeronderzoek, de
professionele adviesverlening, training en consultancy op het gebied van management, business
development en bedrijfsbeheer; het begeleiden van management, het voeren van interim-
management en projectmanagement; adviesverlening over bedrijfs- en groepsstrategie, producten
en marktontwikkeling; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten
en functies; het verlenen van professioneel advies, dienstverlening en ondersteuning betreffende
(bedrijfs)beheer en controle. Optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, als
tussenpersoon voor verzekeringen en optreden als tussenpersoon voor kredieten.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
J/ Het verlenen van diensten en adviezen, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
of voor rekening van derden.
K/ Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaat diensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie.
L/ De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen, of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
cliënt, ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap.
M/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; ion dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen.
N/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur.
O/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
P/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag deze verrichtingen uitvoeren in België en in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
II. BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten ondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handlingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00), vertegenwoordigd door duizend
tweehonderd (1.200) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
1/1.200ste van het kapitaal.
De aandelen zijn opgedeeld in verschillende Soorten: Soort A, Soort B en Soort C (“Soorten” en
afzonderlijk “Soort”).
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde Soort aan een bestaande aandeelhouder
van een andere Soort zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken,
automatisch wijzigen van Soorten en omgezet worden in aandelen van de Soort waartoe de
overnemende aandeelhouder behoort.
Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van Soort.
 
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Bestuur
 
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie leden, (of tenminste
twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene
vergadering der aandeelhouders.
Aandeelhouders komen overeen dat de verschillende Soort van aandeelhouders in verhouding tot
hun aandeelhouderschap in de vennootschap recht zullen hebben op voordracht van kandidaten
voor benoeming als bestuurder van de Vennootschap, rekening houdend met de principes zoals
uiteengezet in dit artikel.(…)
 
BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij
daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende raad
van bestuur zal worden gehecht.
Deze volmacht kan worden gegeven per brief, telex, telegram, fax, e-mail of op enige andere
schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. De raad van bestuur
zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig
zijn. De vergadering van de Raad van Bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.   
Met uitzondering van de beslissingen zoals opgesomd hieronder of in andere contractuele
bepalingen, zullen alle beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de raad van bestuur slechts geldig kan
beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat tenminste één bestuurder van elke Soort Aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe raad van bestuur (met
dezelfde agenda) worden bijeengeroepen die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan
beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige vergadering. Tussen de
eerste vergadering en de tweede vergadering dient minimaal een wachtperiode van 10 (tien)
werkdagen in acht te worden genomen.
In afwijking op hetgeen hierboven is bepaald, komen de aandeelhouders overeen dat over de
volgende aangelegenheden slechts kan worden beraadslaagd voor zover tenminste één bestuurder
van elke Soort van Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, en daarenboven slechts geldig kan
worden beslist mits unanimiteit van stemmen onverminderd eventuele contractuele afwijkingen:
i)   (voorstel tot) kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
ii)  de aankoop van of inschrijving op aandelen of andere effecten in vennootschappen (of andere
entiteiten), de aankoop van een onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van
goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusie of splitsing;
iii) de verkoop en in het algemeen overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in vennootschappen,
overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en
beëindigen van joint-ventures;
iv)  het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels of
bijkantoren;
v)   de wijziging van de activiteiten van de Vennootschap;
vi)  aankoop en verkoop van onroerende goederen;
vii) de verkoop, vervreemding of algemeen overdracht van enig actief van de Vennootschap met een
verkoop- of boekwaarde hoger dan 10.000,00 (tienduizend) EUR;
viii)     de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan 10.000,00
(tienduizend) EUR;
ix)  het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan 10.000,00
(tienduizend) EUR;
x)   het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigen van enige zekerheid in de
meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, en dergelijke meer;
xi)  het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan 10.000,00
(tienduizend) EUR op jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen
worden beëindigd dan met in achtneming van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden;
xii) aanwerving/aanstelling en ontslag, alsook vaststelling van de contractvoorwaarden (inclusief
vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener;
xiii)     enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
xiv) enige beslissing m.b.t. de uitgifte van (gewone of converteerbare) obligaties;
xv)  enige beslissing in het kader waarvan de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (belangenconflictenregeling) in hoofde van één of meerdere
bestuurders van toepassing zijn;
xvi) elke beslissing in verband met een vrijwillige liquidatie of ontbinding van de vennootschap;
xvii)     het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit Artikel bedoelde zaken;
xviii)    het sluiten van huurovereenkomsten dan wel overeenkomsten ter beschikking stelling van
onroerend of roerend goed en enige handeling en/of beslissing in het kader van de betreffende
overeenkomsten;
xix) uitoefening van het stemrecht in verbonden vennootschappen;
Aandeelhouders benadrukken voor zoveel als nodig dat de hierboven bedoelde beslissing nooit als
behorend tot het dagelijks bestuur zullen worden beschouwd, maar steeds tot de bevoegdheid van
de Raad van Bestuur zullen behoren.
De volmachtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig, doch de gevolmachtigde mag niet meer
dan één bestuurder vertegenwoordigen en over niet meer dan twee stemmen beschikken, één voor
hem en één voor zijn opdrachtgever.
Binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in overeenstemming met
artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
 
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de bevoegdheid toegekend aan het dagelijks bestuur of gevolmachtigden van de
vennootschap, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de
akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door
i)   drie bestuurders, gezamenlijk optredend en elk voorgedragen door een andere Soort van
aandeelhouders; hetzij
ii)  wat het dagelijks bestuur betreft, door een dagelijkse bestuurder alleen optredend voor alle
verrichtingen die een globaal bedrag (elk bedrag wordt samengeteld voor samenhangende
verrichtingen) van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) niet overschrijdt; deze kwantitatieve
bevoegdheidsbeperking heeft een interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden; hetzij
iii) binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.
iv) door de gedelegeerde bestuurder alleen optredend
 
DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN – ADVISERENDE COMITÉS
a)   Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de
vennootschap aan één of meer directeurs of dagelijkse bestuurder(s) opgedragen worden, die alleen
mogen optreden. Indien meerdere personen met het dagelijks bestuur zijn belast, zullen zij elk
afzonderlijk bevoegd zijn voor alle handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap
uitmaken.
b)   Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
c)   De raad van bestuur kan in overeenstemming met artikel 7:98 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen onder zijn midden en onder zijn aansprakelijk een of meer
adviserende comités oprichten.
Aandeelhouders komen overeen en maken zich ter zake voor zoveel als nodig sterk dat wat betreft
de benoeming van de gedelegeerde-/dagelijkse bestuurder(s) volgende principes gerespecteerd
zullen worden:
i)   zolang een Soort A Bestuurder deel uitmaakt van de raad van bestuur van de Vennootschap en
de Soort A aandeelhouder dit wenst, zal minstens één gedelegeerde-/dagelijkse bestuurder van de
Vennootschap worden benoemd op voordracht door de Soort A Bestuurder; Hetzelfde geldt voor de
andere Soort aandeelhouders.
ii)  indien op enig ogenblik een bepaalde Soort van aandeelhouders tenminste vijftig procent plus één
(50% + 1) van de Aandelen zou aanhouden, zullen de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap worden benoemd onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de
bestuurders die werden benoemd op voordracht van de betrokken Soort van aandeelhouders;
 
Algemene vergadering
 
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand juni om tien uur (10u00).
Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.(…)
 
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
 
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze
gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de
vergadering bij te wonen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
 
SCHRFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (…)
 
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.(…)
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.(…)
 
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 5. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§7. Aandeelhouders komen overeen dat, behoudens dwingende wettelijke bepalingen, de
hiernavolgende beslissingen door de algemene vergadering van de Vennootschap slechts geldig
kunnen worden genomen voor zover tenminste één Aandeelhouder Soort A, één Aandeelhouder
Soort B en één Aandeelhouder Soort C aanwezig of vertegenwoordigd is en mits unanimiteit van
stemmen:
-    beslissing tot fusie, splitsing, consolidatie, reorganisatie (met inbegrip van omzetting);
-    beslissing tot vrijwillige ontbinding;
-    de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, opties op aandelen of enige andere
soortgelijke die recht verlenen op (toekomstige) verwerving van aandelen;
-    beslissingen inzake kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
-    de benoeming van de vereffenaar en het vaststellen van de vergoeding;
-    de beslissing tot inkoop van eigen aandelen;
-    de beslissing tot dividenduitkering;
-    de beslissing tot toekennen van vergoeding aan de bestuurders;
Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplicht.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming
overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming wordt de opdracht bij
lottrekking toegewezen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van hetzelfde  kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
 
Vierde besluit – zetel
De algemene vergadering en het bestuur verklaren dat de zetel van de vennootschap gelegen is te
8400 Oostende, Kursaal-Westhelling 5.
De algemene vergadering beslist daarenboven dat een statutaire vermelding van het gewest
volstaat.
 
Vijfde en laatste besluit – volmacht.
1. De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar
mandateert tevens de bestuurders hiertoe en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
 
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. 
2. De comparanten stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer
erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name:
De NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 876.286.023, evenals haar bestuurders, bedienden en
aangestelden.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
Frederik Vandenbriele 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Expeditie;