Ondernemingsnr : 0667745030
Naam
(voluit) : Meynendonckx Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 6
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 26
december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "MEYNENDONCKX BEHEER”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
1.De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 december 2024,
opgemaakt overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit de voorzitter ervan vrij te stellen dit verslag voor te lezen. Elke aandeelhouder
erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
2.De vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap “MOORE AUDIT”,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de
bestuurder, opgemaakt de dato 24 december 2024, overeenkomstig artikel 5:133, §1, tweede lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit de voorzitter ervan vrij te stellen dit verslag voor te lezen. Elke aandeelhouder
erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
“10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen
wij hierna aan de aandeelhouders van Meynendonckx Beheer BV onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 december 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan van 24 december 2024 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake:
-   De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-   De toegepaste waardering;
-   De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.052 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
-Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
-De verantwoording van de uitgifteprijs;
-De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders; en
-De getrouwheid en het voldoende zijn van alle van materieel belang zijnde opzichten van de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
-Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
en
-De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Antwerpen, 23 december 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
3.De vergadering geeft haar goedkeuring aan een extra inbreng in natura in het eigen vermogen van
de vennootschap, zoals die beschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, welke inbreng
geschiedt door:
…
Deze inbreng in natura omvat met name volgende vermogensbestanddelen, met een totale waarde
van twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00):
-de volle eigendom van een schuldvordering die …, voornoemd, thans heeft op onderhavige
vennootschap “MEYNENDONCKX BEHEER”, welke schuldvordering voortkomt uit een
leningsovereenkomst de dato 21 december 2024, ten bedrage van één miljoen honderdduizend euro
(€ 1.100.000,00).
-de volle eigendom van een schuldvordering die …, voornoemd, thans heeft op onderhavige
vennootschap “MEYNENDONCKX BEHEER”, welke schuldvordering voortkomt uit een
leningsovereenkomst de dato 21 december 2024, ten bedrage van één miljoen honderdduizend euro
(€ 1.100.000,00).
Voor de nadere omschrijving van de ingebrachte vermogensbestanddelen wordt verwezen naar
voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Deze extra inbreng zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
Het eigen ingebracht vermogen van de vennootschap zal door voormelde inbreng gebracht worden
van drie miljoen vierhonderdenachtduizend vierhonderdvijfendertig euro dertig cent (€ 3.408.435,30) 
op vijf miljoen zeshonderdenachtduizend vierhonderdvijfendertig euro dertig cent (€ 5.608.435,30).
4.Naar aanleiding van deze inbreng beslist de vergadering tot de uitgifte van duizend tweeënvijftig
(1.052) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, welke zullen deelnemen in
het resultaat voor het lopende boekjaar.
Deze aandelen worden aldus toegekend als volgt:
…
TWEEDE BESLUIT.
Ingevolge voormelde uitgifte van nieuwe aandelen, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten
aan te passen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderdachtenzeventig (3.278) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "KAMA B" te 2470 Retie,
Provinciebaan 64A, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten
met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.     
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
-Afschrift van de akte
-Verslag van het bestuursorgaan
-Verslag van de bedrijfsrevisor
Coördinatie