Ondernemingsnummer :
0414879985
Benaming :
(voluit) :
VAN ROEY L. en zonen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 289
2500 Lier
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 27 december 2018
voor notaris Michel Wegge die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Notaris Michel Wegge”, met zetel te Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn
kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Na kennisgeving van (i) het verslag van BVBA “Guy Parmentier”, vertegenwoordigd door de heer
Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, op 11 december laatst, in uitvoering van artikel 313, eerste lid van
het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de hierna gemelde inbreng in natura, en van
(ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van zelfde artikel 313, derde lid ter
verantwoording van de voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura, beslissing tot
kapitaalverhoging met vijftienduizend vierhonderd vierenveertig euro (€ 15.444,00) om het kapitaal te
brengen van drieëntwintigduizend zevenhonderd zestig euro drieënvijftig cent (€ 23.760,53) op
negenendertigduizend tweehonderd en vier euro drieënvijftig cent (€ 39.204,53) door inbreng in
natura mits uitgifte van honderd dertig (130) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, tegen de totale uitgifteprijs van één miljoen zeshonderd eenentachtigduizend
vijfhonderdvijfenzeventig euro (€ 1.681.575,00), waarvan één miljoen zesenzestig duizend honderd
eenendertig euro (€ 1.066.131,00) als uitgiftepremie geboekt werd, en welke nieuwe aandelen
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen hebben, en delen in de winst vanaf het
lopende boekjaar pro rata temporis; de inbreng wordt deels vergoed door de toekenning van
vijfenzestig (65) nieuwe aandelen aan ieder van de beide inbrengende vennoten, en deels door een
boeking in rekening courant van in het totaal zeshonderd duizend (600.000,00) euro, ten name van
ieder van de vennoten tot beloop van de helft hiervan; beschrijving en voorwaarden van de inbreng
van het onroerend vermogen.
2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten ingevolge de voormelde kapitaalverhoging, zodat dit
voortaan luidt:
“Artikel 5.: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenendertigduizend tweehonderd en vier euro
drieënvijftig cent (€ 39.204,53), vertegenwoordigd door driehonderd dertig (330) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen en hebben een volgnummer. Tot
bewijs van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat overhandigd.”
3. Ondergetekende notaris werd gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen, en
de gecoördineerde tekst der statuten op te maken.
Tevens werd bijzondere volmacht verleend aan Boekhoudkantoor Haesmans BVBA, te 2830
Willebroek, Dendermondsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer Dirk Haesmans, met recht
van in de plaatsstelling, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor
rekening van de vennootschap in vereffening, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en
alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te
doen wat nuttig of noodzakelijk is..
 
Voor ontledend uittreksel
Luik B
Notaris Michel Wegge
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag +
coördinatie