Ondernemingsnr : 0893676737
Naam
(voluit) : UOP PRODUCTS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 147
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“UOP PRODUCTS BELGIUM”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0893.676.737
B.T.W.-plichtige
--------
 
WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE VERVROEGDE ONDERWERPING VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN DE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING - AANDELEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN
AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG
ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
16 december 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “UOP PRODUCTS BELGIUM”, gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147, in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0893.676.737 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om naar aanleiding van de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de toepassing van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de geherformuleerde statuten te bepalen dat
    1.  de overdracht en de overgang van aandelen vrij zal zijn;
    2.  dat de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de tweede woensdag
van de maand juni van ieder jaar, om zestien uur, verplaatst wordt naar voortaan dertig juni, om
vijftien uur dertig minuten (15:30u), dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend twintig.
 
Om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en om daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap aan
te nemen, om tegelijk de van rechtswege omzetting vast te stellen van het geplaatst kapitaal ten
bedrage van zevenendertigduizend honderd euro (€.37.100,00) en van de wettelijke reserve ten
bedrage van drieduizend zevenhonderdentien euro (€.3.710,00) in een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening ten bedrage van veertigduizend achthonderdentien euro (€.40.810,00), en om
tenslotte te bevestigen dat de vennootschap drieduizend zevenhonderdentien (3.710) aande-len op
naam heeft uitgegeven die elk recht geven op één (1) stem en op een gelijk aandeel in de winst en
van het vereffeningssaldo.
 
Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de
statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden.
Haar naam luidt “UOP PRODUCTS BELGIUM”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ADRES VAN DE ZETEL (niet in de statuten vermeld)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling, engineering,
vervaardiging, marketing, verkoop en distributie van procestechnologie, chemische, biochemische en
splitsingsproducten en uitrustingsgoederen, katalysatoren, absorbenten en moleculaire zeven,
alsmede technische en engineering dienstverlening daarmee verbonden houdend.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan, ten voordele van al die vennootschappen, zich borgstellen of aval geven, als hun agent of
vertegenwoordiger handelen, fondsen betalen, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
waarborgen toestaan.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 30 van deze statuten, bestaat de vennootschap voor
onbepaalde duur.
 
Aandelen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt veertig duizend
achthonderdentien euro (€.40.810).
Er werden drieduizend zevenhonderdentien (3.710) aandelen uitgegeven.
 
Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht en overgang van aandelen is vrij.
 
Benoeming van bestuurder(s) - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of door meerdere bestuurders, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn en die een college vormen van zodra er twee (2) of meer bestuurders zijn
Luik B
benoemd.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    1.  het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer de bestuurders handelen als college, vormen zij een raad van bestuur.
Wanneer de bestuurders een raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet dan het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Intern bestuur
    1.  Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een bestuurder alleen handelend.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
Commissarissen
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting
oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Luik B
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op dertig (30) juni, om
vijftien uur dertig (15:30) uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-gen-woordiging en de wederzijdse vertegen-
woordi-ging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene verga-dering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Stemrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Stemming op afstand
Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering.
De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.
De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de
voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben
de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de
aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
Luik B
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
Bestemming van de winst - Interimdividend
    1.  Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
    2.  Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
Luik B
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
Ingevolge de hiervoor genomen besluiten, stelt de vergadering vooreerst het ontslag als niet-
statutaire zaakvoerders vast van de volgende twee (2) personen:
1/ de heer Rudolf HUYCKE, Taxanderlei 39, 2900 Schoten;
2/ de heer Peter CAUWENBERGHS, Rue de l’église 41, 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher.
Vervolgens beslist de vergadering om dezelfde twee (2) voornoemde personen voor een onbepaalde
termijn als niet-statutaire bestuurders te benoemen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van een
bestuurder niet bezoldigd.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wanneer
er meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap krachtens artikel 14 van de statuten
in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder, alleen handelend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 16 december 2019, met in bijlage :
uittreksel, en tekst van de statuten.