Ondernemingsnr : 0422181612
Naam
(voluit) : BEST FOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersesteenweg 174
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 16
oktober 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BEST FOOD volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
a)In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b)In aansluiting hierop, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd negenenvijftig euro (€ 20.459,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c)Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam BEST FOOD.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De handel en productie van artikelen voor visvangst en hengelsport, voederproducten, granen,
zaden, tuingereedschappen, artikelen voor huis- en sierdieren, alle toebehoren voor het aquarium en
voor waterplanten, het aankopen en verkopen van vissen;
-De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
-De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten;
-De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen ondernemingen, zowel in België als
Luik B
in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
met het hare staat;
-De organisatie van de administratieve diensten van ondernemingen, evenals het adviseren over de
boekhoudkundige en administratieve organisatie van ondernemingen;
-Studiebureau inzake administratieve, sociale en financiële diensten;
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-Adviesbureau inzake milieuwetgeving;
-Managementdiensten. Aan de verbonden ondernemingen zullen managementdiensten geleverd
worden. Deze diensten omvatten het management van de verkoop, marketing, technische operaties,
juridische diensten, human resources enzoverder;
-Ontwerp- en adviesbureau inzake interieurinrichting in het algemeen;
-Ontwerpen en onderhouden van websites voor ondernemingen en particulieren;
-Computeradviesbureau;
-Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing;
-De activiteiten van systeemintegrators;
-Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
-Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen inclusief
systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, producties, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale apparatuur;
-Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
-Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
-Databanken:
*De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
*De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
*Terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-
line of door gegevens op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een
bepaalde groep gebruikers door middel van listings enzovoort;
-De overige activiteiten in verband met computers;
-Publiciteitsagentschap;
-Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media:
*Het ontwerpen van publicitaire films;
*Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
-Bemiddeling in onroerend goed;
-Technisch advies, onder meer door architecten en ingenieurs;
-Uitoefenen van bestuursmandaten;
-Groothandel in dierenvoeders, dieren en alle toebehoren in deze sector als dusdanig;
-Kleinhandel in dierenvoeders, dieren en alle toebehoren in deze sector als dusdanig;
-Kleinhandel en groothandel in voedingsmiddelen, genotsmiddelen, farmaceutische producten en
andere consumentenartikelen;
-Alle overige groot- en kleinhandel in winkels, grootwarenhuizen of niet in winkels van welke
producten dan ook, deze opsomming is niet beperkend;
-Het investeren in, aankopen en verkopen, plaatsen, ruilen, groot- en kleinhandel, in- en exporteren,
huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van elektronische
goederen of gedeelten ervan, voor industriële- , bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privé-doeleinden en
het verkrijgen en verstrekken van zakelijke rechten ter zake, met uitsluiting van de activiteiten
waarvoor een bijzondere erkenning is vereist, indien deze erkenning niet is verkregen;
-Technische ondersteuning, onderhoud en herstellen van industriële installaties en machineparken;
-Uitbating van alle mogelijke activiteiten in de horecasector;
-Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen of enig ander publiek sociaal orgaan;
-Alle mogelijke activiteiten in de maatschappelijke dienstverlening, kinderdagverblijven, rusthuizen,
sociale centra enzovoort, deze opsomming is niet beperkend;
-Alle activiteiten die verband houden met afwerking of installatie van bouwwerken en alle mogelijke
aanverwante activiteiten;
-Inrichten en het ontwerpen van inrichting van kantoren, winkels, bouwwerken, enzovoort;
De vennootschap kan verder alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
Luik B
eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitenattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op eerste
maandag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
DERDE BESLUIT
Overeenkomst het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de zaakvoerders in functie
zijnde:
-De heer LUYTEN Alfons, geboren te Paal op 14 april 1952, wonende te 3583 Beringen (Paal),
Diestersesteenweg 174.
-De heer VANDEWEYER Jan Josse, geboren te Diest op 13 oktober 1970, wonende te 3583
Beringen (Paal), Tervantstraat 249.
-Mevrouw VAN dE POL An Rita Augusta, geboren te Turnhout op 06 augustus 1977, wonende te
3583 Beringen (Paal), Tervantstraat 249.
Hun ambt voortaan uitoefenen in functie van bestuurders in plaats van zaakvoerders.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt van 3583 Beringen
(Paal), Diestersesteenweg 174 naar 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 170.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.