Ondernemingsnr : 1012324761
Naam
(voluit) : Cambridge Bike Leasing Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Veldekesingel 39A bus 1.02
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig augustus tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Cambridge Bike Leasing
Solutions", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 39A bus 1.02,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I. VERSLAGEN
(…)
II. CREATIE NIEUWE SOORTEN VAN AANDELEN
EERSTE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen en toewijzing van de aandelen aan een
soort.
I. De vergadering beslist tot de creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de A-Aandelen en de
B-Aandelen en beslist het bestaande aandeel van de Vennootschap toe te wijzen aan de A-Aandelen
De vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende
inbreng in geld, waartoe wordt beslist in de vierde tot en met zevende beslissing van onderhavige
akte, zullen behoren tot de A-Aandelen.
De vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende
inbreng in geld, waartoe wordt beslist in de achtste tot en met elfde beslissing van onderhavige akte,
zullen behoren tot de B-Aandelen.
II. De vergadering beslist de rechten verbonden aan de nieuwe soorten van aandelen vast te stellen
in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.
III. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD (I)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van drieëndertig miljoen euro (€
33.000.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 33.000.000 A-aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
drieëndertig miljoen euro (€ 33.000.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 augustus 2024, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
IV. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD (II)
ACHTSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van tweeëntwintig miljoen euro (€
22.000.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 22.000.000 B-aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, hetzij 0
EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
V. STATUTENWIJZIGING EN AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 55.000.001 aandelen uitgegeven., waarvan:
- 33.000.001 A-Aandelen; en
- 22.000.000 B-Aandelen.
In geval van een overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder die enkel
aandelen aanhoudt van een andere soort, zullen de aandelen in kwestie automatisch omgezet
worden in de soort van aandelen die de overnemende aandeelhouder reeds aanhoudt, tenzij het een
overdracht aan een verbonden persoon betreft, waarbij de aandelen in kwestie niet omgezet zullen
worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
DERTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst, de genomen beslissingen tot
creatie van nieuwe soorten van aandelen, vaststelling van de rechten en plichten verbonden aan de
verschillende soorten van aandelen en de uitgifte van nieuwe aandelen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Cambridge Bike Leasing Solutions".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de btw,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) het beheer van andere vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, alsook het uitoefenen van de
functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 55.000.001 aandelen uitgegeven., waarvan:
- 33.000.001 A-Aandelen; en
- 22.000.000 B-Aandelen.
In geval van een overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder die enkel
aandelen aanhoudt van een andere soort, zullen de aandelen in kwestie automatisch omgezet
worden in de soort van aandelen die de overnemende aandeelhouder reeds aanhoudt, tenzij het een
overdracht aan een verbonden persoon betreft, waarbij de aandelen in kwestie niet omgezet zullen
worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (de raad van bestuur) die
bestaat uit maximum 6 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, waarvan minstens 2 bestuurders die benoemd worden op voordracht van de
aandeelhouders die B-Aandelen aanhouden indien en voorzover die de aandeelhouders die B-
Aandelen aanhouden samen minstens 20% van de aandelen aanhouden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
Elke bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan bijeenroepen, tenminste tien
werkdagen (behalve in geval van hoogdringendheid) voor de datum voorzien voor de vergadering,
tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per e-mail. Indien
het bestuursorgaan beraadslaagt door middel van eenparige schriftelijke besluiten, zal er geen
oproeping worden verzonden.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
(inclusief minstens één A-Bestuurder en minstens één B-Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die,
overeenkomstig de bepalingen voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap
van 29 augustus 2024, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van
de vorige vergadering voorkwamen.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders, behoudens voor sleutelbeslissingen zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 29 augustus 2024, waarvoor onder
bepaalde voorwaarden de goedkeuring van ten minste één B-bestuurder vereist is.
De aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 29 augustus 2024 voorziet in een
specifieke procedure in geval van een patstelling op het niveau van het bestuursorgaan.
§2 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Voor zover als wettelijk toegelaten verloopt alle schriftelijke en mondelinge communicatie met
betrekking tot het bestuursorgaan (met inbegrip maar niet beperkt tot alle stukken in het kader van de
voorbereiding, de werking en de vergaderingen van het bestuursorgaan) in het Engels. Voor
communicatie waarbij het gebruik van de Engelse taal wettelijk niet mogelijk is, wordt steeds
gelijktijdig met de (officiële) Nederlandse communicatie een (onofficiële) vertaling aan alle leden van
het bestuursorgaan bezorgd.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte, als eiser of als
verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, waarvan één bestuurder die benoemd
werd op voordracht van de aandeelhouders die A-Aandelen aanhouden en één bestuurder die
benoemd werd op voordracht van de aandeelhouders die B-Aandelen aanhouden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 29 augustus 2024 bevat een lijst van
bevoegdheden en beslissingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren en waarvoor aldus de
goedkeuring van het bestuursorgaan vereist is.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voor zover als wettelijk toegelaten verloopt alle schriftelijke en mondelinge communicatie met
betrekking tot het dagelijks bestuur, aan de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur en door de
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in het Engels. Voor communicatie waarbij het gebruik van
de Engelse taal wettelijk niet mogelijk is, wordt steeds gelijktijdig met de (officiële) Nederlandse
communicatie een (onofficiële) vertaling aan de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, dan wel
het bestuursorgaan bezorgd.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
mei om 9 uur.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste de helft van de
stemmen verbonden aan de B-Aandelen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die, overeenkomstig de bepalingen voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 29 augustus 2024, geldig zal beraadslagen
en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of voor de sleutelbeslissingen voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 29 augustus 2024 waarvoor onder
bepaalde voorwaarden de goedkeuring van ten minste de helft van de stemmen verbonden aan de
B-Aandelen vereist is, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
De aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 29 augustus 2024 voorziet in een
specifieke procedure in geval van een patstelling op het niveau van de algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VI. DIVERSEN
VEERTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
I. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf negenentwintig
augustus tweeduizend vierentwintig en voor een onbepaalde duur:
- de heer Florian Baur, geboren te München (Duitsland) op 27 juli 1971, en dit op voordracht van de
aandeelhouders die A-Aandelen aanhouden;
- de heer Reiner Heine, geboren te Tettnang (Duitsland) op 5 april 1968, en dit op voordracht van de
aandeelhouders die A-Aandelen aanhouden;
- de heer Alexander Frieser, geboren te Freiburg Im Breisgau (Duitsland) op 11 april 1988, en dit op
voordracht van de aandeelhouders die A-Aandelen aanhouden; en
- Logistics & Services Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joep Kempen,
voornoemd, en dit op voordracht van de aandeelhouders die B-Aandelen aanhouden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
II. De vergadering neemt kennis van de volgende beslissing van het bestuursorgaan van
negenentwintig augustus tweeduizend vierentwintig met oog op diens publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad: benoeming door het bestuursorgaan van de vennootschap naar Duits recht
“JOBRAD HOLDING SE”, met de heer Sebastian Boulanger als vaste vertegenwoordiger, als
gedelegeerd bestuurder. Deze kan de Vennootschap binnen het dagelijks bestuur alleen
vertegenwoordigen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris