Ondernemingsnr : 0541870902
Naam
(voluit) : STEVIA ONE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauline Van Pottelsberghelaan 10
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal verleden op 30 november 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “STEVIA ONE INTERNATIONAL” met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Pauline Van Pottelsberghelaan 10 en met ondernemingsnummer 0541.870.902, RPR Gent, afdeling
Gent en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 31 december van elk jaar om te
eindigen op 30 december van het daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2020 te laten
eindigen op 30 december 2021.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissing en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe versie van statuten zal luiden als volgt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "STEVIA ONE
INTERNATIONAL".
Zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren, uitbatingszetels,
administratieve zetels, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, als
commissionair, vertegenwoordiger, aannemer of onderaannemer, zo in België als in het buitenland:
- alle verrichtingen in verband met het aan- en verkopen van diverse voedingsmiddelen en -
ingrediënten in groot- en kleinhandel, en de groot- en kleinhandel in alle materiaal en materieel dat
met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsook de omvorming,
verwerking, ontwikkeling, opslag, verpakking en het transport van deze producten.
- het in kaart brengen en realiseren van nieuwe verkoopopportuniteiten en uitbouwen van
klantenbestanden.
- het marketing, de commerciële vertegenwoordiging, de prospectie, het onderzoek en de
ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin de vennootschap competent is, zoals opleiding, research, design, handel en
productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning
en bestuur van ondernemingen, management en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
verband houdt.
- het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie,
advies en bijstand - aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid, hieronder begrepen, doch
hiertoe niet beperkt: het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische,
sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, de adviesverlening rond
conceptontwikkeling, strategiebepaling, marketing en marketingcommunicatie.
- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- het adviseren van bedrijven omtrent het verbeteren van commerciële performantie in sales en
marketing en het uitvoeren van doorlichtingen van commerciële performantie.
- het plannen, opzetten en doorvoeren van veranderingsprogramma’s.
- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen
waarin de vennootschap competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de
wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening
en indien de aard het toelaat, ook voor rekening van derden en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de uitbreiding, de verfraaiing en de transformatie van een eigen roerend en onroerend
patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, (laten) bouwen en verbouwen, (laten) opschikken, (laten)
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service- flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en
nemen.
3. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
4. De onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen,
(onroerende of roerende) leasing, financieringen en leningen, verhuring van woningen,
appartementen studentenhomes, staanplaatsen, garages en andere, het verwerven, bouwen laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van
onroerende goederen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zover daartoe géén
erkenning en inschrijving werd bekomen.
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin. De planning en de
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
Luik B
de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan
verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag
bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor
derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen zevenenvijftigduizend negenhonderdvierenvijftig euro vijftig cent (€
4.057.954,50).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestigduizend negenhonderddrieëntachtig (65.983) aandelen
zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag de splitsing van aandelen in coupures toestaan.
Bij elke verhoging van kapitaal, behalve wanneer het de bezoldiging geldt van inbrengen in natura,
hebben de eigenaars van aandelen een voorkeurrecht voor de intekening op de nieuwe aandelen
naar rato van het getal der aan ieder van hen toebehorende aandelen. In afwijking van hetgeen
voorafgaat mag de algemene vergadering nochtans beslissen in het belang van de vennootschap en
onder de voor de wijzigingen aan de statuten voorziene voorwaarden, dat een gedeelte of het geheel
van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingetekend niet bij voorkeur aan de eigenaars
van de aandelen zal worden aangeboden.
Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bij de toekenning van
de nieuwe aandelen voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders.
De raad van bestuur mag in alle gevallen, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij
gepast zal vinden, overeenkomsten sluiten ten einde de intekening op een gedeelte of het geheel
van de uit te geven aandelen te verzekeren.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde
worden herroepen. De bestuurders zijn herkiesbaar. De mandaten van de uittredende bestuurders
vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. De algemene vergadering van
aandeelhouders beslist over hun eventuele bezoldiging.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften terzake.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap,
met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités en een auditcomité oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Directiecomité
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande
uit meerdere leden, met uitzondering echter van het algemeen beleid van de vennootschap en de
handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de
voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun
opdracht en de werkwijze van het directiecomité.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomité, benoemt deze een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur en, desgevallend, het directiecomité mogen het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat aan één of meer personen opdragen. Indien een
persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder van de vennootschap
is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder.
Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur (artikel 13) en de
vertegenwoordigingsmacht toegekend aan twee bestuurders (artikel 17), kunnen één of
Luik B
verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in
rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, dragen de naam 'gedelegeerd bestuurder'.
Artikel 15 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur voorzien in artikel
13, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder alleen of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt zij geldig vertegenwoordigd door iedere
gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend, ongeacht of deze bestuurder is.
De vennootschap kan bovendien, binnen het kader van hun mandaat, vertegenwoordigd worden
door bijzondere lasthebbers.
Datum
De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op laatste donderdag van de
maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone of bijzondere algemene
vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de
commissarissen. Zij moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats vernield in het oproepingsbericht.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. Niettemin mag niemand aan de stemming deelnemen voor
meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen, en voor meer dan een twintigste wanneer één of meer van de aandeelhouders de
hoedanigheid hebben van personeelslid van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar begint op éénendertig december van elk jaar en eindigt op dertig december van het
daaropvolgende jaar.
Ontbinding en Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt elke bestuurder en de heer Patrick Verbrugge, elk afzonderlijk handelend of elke
andere door hen aangewezen persoon, elk met recht alleen op te treden en met recht van in de
plaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;