Ondernemingsnr : 0463239633
Naam
(voluit) : EXPERTA VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Handelslei 39
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde op 27 juli 2020 dat de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
vijfhonderddrieënveertig euro vierenvijftig cent (€ 6 543,54) en de wettelijke reserve van de
vennootschap ten bedrage van duizend achthonderddrieënnegentig euro tweeëntachtig cent (€ 1
893,82), hetzij samen achtduizend vierhonderdzevenendertig euro zesendertig cent (€ 8 437,36), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro
achtenzestig cent (€ 12 394,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende de
verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen
overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
De vergadering heeft daaropvolgend besloten verschillende soorten van aandelen (A- en B-
aandelen) te creëren en dit als volgt:
Werden omgezet in A-aandelen (met stemrecht):
- Zevenhonderd vijftig (750) aandelen toebehorende aan de besloten vennootschap “KEVAGO”;
- Eén (1) aandeel toebehorend aan de besloten vennootschap “PETER JANSSEN”;
- Driehonderd en één (301) aandelen toebehorende aan de heer Peter Janssen.
Totaal: duizend tweeënvijftig (1.052) A-aandelen
Luik B
Werden omgezet in B-aandelen (eveneens met stemrecht):
- Achttien (18) aandelen toebehorende aan Gitte Van Camfort.
Totaal: achttien (18) B-aandelen.
Alle aandelen (zowel A- als B-aandelen) blijven een gelijk recht geven in het vermogen van de
vennootschap alsook in het vereffeningsaldo. Voor de regeling inzake winstuitkering wordt er
verwezen naar artikel 20 in de hieronder opgenomen statuten. Met name zal de (jaarlijkse) algemene
vergadering beslissen over de winstuitkering aan A- en B-aandelen.
 
4. De algemene vergadering heeft besloten volgende statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit
hun functie:
- voormelde heer Janssen Peter,
- voormelde mevrouw Goyvaerts Inge,
- voormelde heer Kennis Dirk.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot de benoeming van volgende nieuwe
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- Voormelde besloten vennootschap “Peter Janssen”, vast vertegenwoordig door de heer Janssen
Peter;
- Voormelde besloten vennootschap “KEVAGO”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Goyvaerts
Inge.
- Voormelde heer Kennis Dirk.
De nieuwe bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « EXPERTA VERZEKERINGEN ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan de naamloze
vennootschap KBC, te Brussel, of haar rechtsopvolgers, medegedeeld.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België:
Het beheer in Zoersel van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap ABB, met
zetel te Leuven, of haar rechtsopvolgers, en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer
houdt.
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij de naamloze vennootschap ABB, of
haar rechtsopvolgers, onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals van zijn
eventuele bijlage en ondergeschikte overeenkomsten.
Deze opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, zowel
in België als in het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat
van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
Luik B
verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeventig (1.070) aandelen uitgegeven, verder
onderverdeeld in duizend tweeënvijftig (1.052) A-aandelen en achttien (18) B-aandelen. Ieder
aandeel (zowel A-aandelen als B-aandelen) heeft stemrecht en geeft een gelijk recht in het
vermogen en in het vereffeningsaldo.
 
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Voor elke overdracht aandelen is er steeds voorafgaande instemming nodig van KBC Verzekeringen
nodig. Daarnaast dienen volgende procedures te worden gerespecteerd:
 
§ 1 Overdracht van aandelen onder levenden
 
a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden, dan met voorafgaande instemming van alle aandeelhouders.
In afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de
aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager. De bepalingen van dit artikel zijn van
toepassing op elke overdracht van aandelen onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom.
Bij een overdracht aan alle overblijvende aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezit is
enkel het voorgaand akkoord van KBC Verzekeringen noodzakelijk. De verkoopprijs van de aandelen
zal worden vastgelegd volgens de methode zoals hierna vermeld onder d-.
b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief,
waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.- Indien de overdracht door één of meerdere aandeelhouders wordt geweigerd en de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstig toepassing.
d.- De verkoopprijs van de aandelen zal worden vastgesteld volgens de waardebepaling van de
vennootschap en haar aandelen volgens volgende methode:
- 80% van de substantiële waarde aangevuld met de waarde van de verzekeringsportefeuille;
- 10% van de rendementswaarde op basis van de winst;
- 10% van de waarde op basis van de operationele kasstroom.
Op deze gewogen waarde wordt een correctie toegepast van 93,36% om de verkoopprijs.
De berekening van de vermelde waardes gebeurt conform de parameters welke werden toegepast in
het waarderingsrapport van de vennootschap BVBA Dirk Kennis van 15 december 2014, opgesteld
door bedrijfsrevisor Marc Schoofs & C°.
 
§ 2 Overgang van aandelen bij overlijden
 
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders. In afwijking van artikel 5:63.§1, tweede lid WVV, is deze instemming
eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager. De
Luik B
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de
aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen
aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben,
niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen, ten
laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt
vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9, § 1 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op
verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer
rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke
erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. Het overlijden van de enige aandeelhouder
heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende
bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de
regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in
de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten
met betrekking tot deze aandelen.
 
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen met een erkenning als KBC verzekeringsagent, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Voor de benoeming of vervanging van bestuurders is er tevens een voorafgaandelijke toestemming
van KBC Verzekeringen nodig.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75 % van het
stemgerechtigd vermogen bezitten.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Werden als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap benoemd:
- De heer KENNIS Dirk, geboren te Brecht(district 2) op 12/04/1963, wonende te 2980 Zoersel,
Handelslei 43.
- De besloten vennootschap "KEVAGO", met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 39, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0637.723.728.
- De besloten vennootschap "PETER JANSSEN", met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 308,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0461.600.135.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient door deze bestuurders te worden waargenomen
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van een
bestuurder is vooraf de toestemming van de naamloze vennootschap KBC, of haar rechtsopvolgers,
vereist.
Voor beëindiging van het mandaat van statutair bestuurder is eveneens éénparigheid van alle
aandeelhouders vereist, met uitzondering voor een beëindiging wegens wettige reden zoals voorzien
in artikel 5:70 ,§3 WVV.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
(…)
 
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand mei om 16 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
(…)
 
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
(…)
 
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering hebben de A- en B-aandelen stemrecht. Ieder aandeel geeft recht
op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(…)
 
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
 
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, en dit op
voorstel van het bestuursorgaan. De uitkering van de winst kan afzonderlijk bepaald worden voor de
A- en B-aandelen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Luik B
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
 
(…)
 
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
 
6. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2980 Zoersel,
Handelslei 39.
Volmacht
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, werd door de algemene vergadering
aangesteld: de besloten vennootschap BOFIDI, met zetel te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat
373, en haar bestuurders en medewerkers, elk met de mogelijkheid om alleen op te treden, aan wie
de macht is gegeven om desgevallend alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen
met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen bij het ondernemingsloket en met betrekking tot de BTW.
 
Voor eensluidend uittreksel.
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten;
- Kopie verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV.