Ondernemingsnr : 0830555570
Naam
(voluit) : LEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barrierstraat 64 bus A
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op 21 maart 2023 voor meester VANDERSTRAETEN Dirk, notaris met
standplaats te Oudsbergen die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met
zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van
artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij
HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00) van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden en te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen,
renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, alsook de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- de makelaardij in roerend en onroerend goed in de meest ruime zin van het woord, handel en
bemiddeling bij aan - en verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen,
Luik B
rentmeesterschap en syndicusactiviteiten;
- schatten en/of waarderen van onroerende goederen; -bemiddelen inzake kredieten, hypotheken en
leningen;
- begeleiden en opleiden van stagiair-vastgoedmakelaars;
- vastgoedstyling, verkoopstyling, restylen en verkoopklaar maken van residentieel en industrieel
vastgoed;
- renovatie- en restauratiewerken en het laten uitvoeren in onderaanneming;
- activiteiten van verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsagent;
- projectontwikkeling inzake woningbouw, appartementen, kantoren en industriële panden,
nieuwbouw en renovatie;
- het beheren in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
aan - en verkoop, de oprichting en iedere verwerving en vervreemding, het vestigen van zakelijke
rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de vertering,
het onderhoud, de verbouwing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de verkaveling,
de procuratie van onroerende goederen, alsook tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in
onroerende goederen, en dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen; onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisering en in licentie geven en
nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien;
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie vermogensbeheer;
- het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en
algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder
de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op
eender welk vlak binnen het voorwerp;
- engineering economics in de ruimste zin van het woord;
- accountancy en boekhouden voor de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving
daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingsplichtigen in alle
belastingsaangelegenheden;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- alle diensten terzake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie,
zo ondermeer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise voor
rekening van derden, vermogensbeheer;
- functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
- vervaardiging van kaarsen;
- vervaardiging van lederbalsem, crèmes, onderhoudsoliën voor leder en voor houten vloeren;
- vervaardiging van shampoo- en polishprodukten;
- vervaardiging van alle mogelijke producten op basis van medicinale of technische paraffine en alle
Luik B
mogelijke op koolwaterstof gebaseerde fabricaten of halffabricaten;
- vervaardiging van koelvloeistoffen en ruitensproeiervloeistoffen;
- engineering, uitvoeren van werken voor derden, verhuur van machines, handel en productie van
machines voor activiteiten binnen de landbouw en grondverzet ook ten behoeve van afvalpreventie,
afvalbeheer en milieuzorg;
- catering;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- etaleurs en dergelijke;
- etaleurwerkzaamheden;
- het ontwerpen van showrooms, enz.;
- fotografen;
- maken van foto´s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, lucht- en onderwaterfotografie;
- de verwerking van films: het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films, inramen van dia´s, kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto´s;
- uitvoeren en organiseren van professionele dronevluchten, het besturen of begeleiden van drones
voor vastleggen van beeldmateriaal, het versturen en ontvangen van boodschappen en paketten,
inspecties, mapping. Het aan- en verkopen van hardware en software voor drones, ICT-consulting;
- alle studie, onderzoek en ontwikkeling in het veld van bemande en/of onbemande vliegende
systemen en autonome robotica;
- alle studie, onderzoek en ontwikkeling in aanverwante technologieën, zoals daar zijn propulsie,
energiebronnen, elektronica, aansturingsmechanismen, aerodynamica, communicatie,
besturingssystemen, grondstations, transportsystemen, zendsystemen, software, sensoren;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa in het veld van bemande en/of onbemande vliegende
systemen en autonome robotica;
- het produceren en ter beschikking stellen, door verkoop, verhuur of leasing, van bemande en/of
onbemande vliegende systemen en autonome robotica aan bedrijven, privépersonen en/of
organisaties;
- het opereren van vliegende bemande en/of onbemande systemen en autonome robotica voor niet-
winstgevende of commerciële doeleinden, of wedstrijden;
- het aanbieden van diensten die via bovenvermelde systemen worden gerealiseerd, voornamelijk
doch niet beperkt tot transport en logistieke toepassingen;
- drukken en afwerken (beide met alle mogelijke technieken), reproduceren en uitgeven van boeken,
brochures, catalogi, formulieren, kranten, dag- en reclamebladen, tijdschriften, geluidsopnames,
foto´s, gravures, prentkaarten, kalenders, dienstregelingen, posters, reproducties, kaarten,
wegenkaarten en stratenatlassen, prospectussen en andere, al dan niet opgenomen, geschreven,
digitale, video-, beeld- of geluidsmedia, alsook het verrichten van alle aanverwante technische,
grafische en andere activiteiten;
- beheer trading van antiek, edelstenen, kunstvoorwerpen, meubilair, bureelbenodigdheden,
voertuigen, alsook transacties met intellectuele en andere onlichamelijke rechten in de ruimste zin;
- voeren van een reclamebureau en publiciteitsagentschap, het ontwerpen en voeren van reclame-,
communicatie- en promotiecampagnes voor derden via alle soorten media, het ontwerpen van
publicitaire teksten, slogans, films en artikelen, merchandising, het concipiëren van alle mogelijke
reclametechnieken en de uitvoering ervan (zoals direct marketing, direct mailing en telemarketing),
advertentieacquisitie en –verkoop, verhandelen van reclameruimte en –tijd en het beheer van
publiciteitsdragers;
- het creëren, produceren, organiseren, voorstellen en geven van kamerconcerten, klassieke
concerten, opera´s, muzikale evenementen, manifestaties en festivals, al dan niet in eigen regio
en/of door of met medewerking van derden;
- de kaartverkoop en plaatsbespreking;
- beheer en exploitatie van schouwburgen, concertzalen, evenementenhallen, multifunctionele en
andere culturele centra;
- alle aanverwante activiteiten op het gebied van amusement, scheppende en uitvoerende kunst;
- alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie,
zo ondermeer inzake muzikale, financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise
van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer; - voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie,
vervreemding en verhuring van alle roerende goederen, rechten en waarden in het algemeen en
Luik B
auteursrechten en andere intellectuele rechten in het bijzonder; -aankoop, verkoop, verhuur, huur,
import, export, distributie, advies, installatie, fabricage en handel van en in alle verlichtings-,
fotografie-, projectietoestellen-, audio-, hifi-, video-, tv-, satelliet-, homecinemainfrastructuur, -
materialen, -apparatuur, -installaties en –diensten;
- grafische en illustratieve vormgeving, reclametekenen, ontwerpen en realiseren van websites,
affiches, logo´s, huisstijl, brief- en omslaghoofdingen, lettertypes, folders en alle aanverwanten;
- reclamewezen, exploitatie van publiciteitsagentschap, ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via alle media; ontwerpen, realiseren en plaatsen van
reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame, ontwerpen van publicitaire teksten,
slogans, films en artikelen; drukwerk en uitgeverijbegeleiding;
- het uitbaten of laten uitbaten van boekenwinkels, al dan niet in franchising, met het oog op verkoop,
verhuur van nieuwe en/of tweedehandsboeken, kaarten, dvd's en alle mogelijke informatiedragers,
ook films en spelletjes op alle mogelijke electronische dragers zonder beperkingen en in de ruimst
mogelijke zin.
- het punctueel of permanent, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, organiseren van
zakelijke of privéactiviteiten, -manifestaties, en/of –evenementen, al dan niet ´s avonds, of ook voor
groepen, instellingen en/of verenigingen in de ruimste zin, ongeacht of deze activiteiten of
evenementen al dan niet met winstoogmerk georganiseerd worden;
Deze activiteiten, manifestaties of evenementen kunnen bijvoorbeeld en zonder dat deze opsomming
beperkend is, zowel bestaan uit banketten, cocktails, recepties, degustaties, drinks, buffetten en
diversen, alsook uit seminaries, congressen, workshops, trainingen en diverse feesten, of nog uit
toernooien en wedstrijden, vernissages, tentoonstellingen en shows, of tenslotte uit sociale, artistieke
of culturele activiteiten, ongeacht hun aard met mogelijk het ter beschikking stellen van
verblijfsaccommodatie;
Deze activiteiten dienen in de ruimste zin begrepen te worden, hierin inbegrepen alle verrichtingen
van aankoop, verkoop, verhuur, public relations, decoratie, klank- en lichtspel, publiciteit, drukwerk,
marketing, het meubelen en ter beschikking stellen van divers meubilair, textiel in al zijn vormen,
elektrische en elektronische communicatieapparatuur, vaste en vloeibare voedingswaren en
transportmaterieel. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden.
Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken;
- hoevetoerisme in de ruimst mogelijke zin, met organiseren van alle mogelijke tochten te paard, te
fiets of met tractoren, wandelingen enz. …
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken:
- zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of
burgerrechtelijke verrichtingen doen;
- zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen;
- zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de bij de wet bepaalde voorwaarden;
- Onderneming voor goederenbehandeling, het opslaan, het verpakken, het laden en lossen, de
controle, het wegen, de bewaking en het expediëren van goederen;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en stockageruimtes;
- Onderneming voor het verhuren van divers materieel en voor material handling;
- Onderneming voor het verhuren, verkopen, plaatsen, onderhoud en herstellingen van
olieverdeelinstallaties en alle mogelijke aanverwanten zoals luchtdrukleidingen, water- en
stroomleidingen, compressoren in alle mogelijke uitvoeringen, in garagebedrijven, transport- en
taxibedrijven, industriële en andersoortige ondernemingen;
- Groothandel in garagematerialen en garage-uitrustingen;
- uitbaten van garagebedrijven in de meest ruime zin van het woord;
- herstellen, repareren en onderhouden van alle rollend materieel;
- uitvoeren van carrosseriewerken aan alle mogelijke vormen van rollend materieel;
- oppervlaktebehandeling van materialen;
- Invoerhandel en uitvoerhandel van menigvuldige goederen;
- Onderneming van vervoer en speciaal transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Onderneming van transport in de meest ruime zin, te land, te water en door de lucht, alsook het
verpakken, laden en lossen van alle mogelijke goederen. De vennootschap kan optreden als
verzendingsagentschap en douaneagentschap;
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens; -groothandel in
Luik B
petroleumproducten, smeermiddelen, vetten en pasta’s, basisoliën, fabricatieoliën, teerproducten,
teerhoudende producten, ontvettingsproducten, reinigingsproducten en zo verder, gebaseerd op
koolwaterstoffen of op synthetische basis of met synthesetechnologie, plantaardige en biologisch
afbreekbare oliën;
- groothandel in brandstoffen, vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, alsook alle mogelijke
industriële gassen voor lassen, airco’s en koelcompressoren; -transport en logistiek van
bovengenoemde producten, al dan niet ADR, opslag en distributie;
- aan- en verkoop van nieuwe energiedragers zoals waterstof, synthetische brandstoffen en/of E-
fuels, groene stroom; en de bemiddeling en tussenkomst bij het afsluiten van contracten met
leveranciers;
- groothandel in antivries en koelvloeistoffen voor automobielindustrie, industrie, alsook voor
levensmiddelenindustrie;
- groothandel in remvloeistoffen, hydraulische, centraal hydraulische en
stuurbekrachtigingvloeistoffen; -groothandel in onderdelen en toebehoren voor auto- en
motorvoertuigindustrie en alle andere mogelijke industrie;
- groothandel in verven, lakken, vernissen en verdunningsmiddelen;
- groothandel in rubber, rubberproducten, kunststoffen en voorwerpen van kunststoffen; -
groothandel in verpakkingsproducten, ondermeer metalen vaten en kunststof vaten, bidons, flessen,
citernes van metaal of kunststof, opslagsilo’s, potjes en flesjes van metaal, glas of kunststof;
- groothandel in alle mogelijke pharmaceutische producten, fabrikaten en halffabrikaten en
grondstoffen voor de pharma-industrie;
- kleinhandel in vloeibare brandstoffen en olieproducten;
- kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor auto- en motorvoertuigen;
- opslaan, afvullen, conditioneren van alle mogelijke vloeistoffen en het verpakken ervan;
- import en export van alle mogelijke producten, zonder beperkingen.
- grondwerken en tuinwerken, bouwwerken en aanleg;
- alle landbouwwerken, bosbouw en akkerbouw en zelfs visserij;
- groot- en kleinhandel in alle landbouwproducten;
- het leiden en besturen van alle mogelijke clubs en sportverenigingen;
- arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord en niet beperkt tot werving en selectie,
outplacement, advies, screening, testing, opleiding;
- bemiddeling en tussenkomst bij het sluiten van contracten in de meest ruime zin;
-makelaardij in de meest ruime zin;
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam LEY.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen,
renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, alsook de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- de makelaardij in roerend en onroerend goed in de meest ruime zin van het woord, handel en
bemiddeling bij aan - en verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen,
rentmeesterschap en syndicusactiviteiten;
Luik B
- schatten en/of waarderen van onroerende goederen; -bemiddelen inzake kredieten, hypotheken en
leningen;
- begeleiden en opleiden van stagiair-vastgoedmakelaars;
- vastgoedstyling, verkoopstyling, restylen en verkoopklaar maken van residentieel en industrieel
vastgoed;
- renovatie- en restauratiewerken en het laten uitvoeren in onderaanneming;
- activiteiten van verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsagent;
- projectontwikkeling inzake woningbouw, appartementen, kantoren en industriële panden,
nieuwbouw en renovatie;
- het beheren in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
aan - en verkoop, de oprichting en iedere verwerving en vervreemding, het vestigen van zakelijke
rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de vertering,
het onderhoud, de verbouwing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de verkaveling,
de procuratie van onroerende goederen, alsook tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in
onroerende goederen, en dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen; onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisering en in licentie geven en
nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien;
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie vermogensbeheer;
- het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en
algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder
de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op
eender welk vlak binnen het voorwerp;
- engineering economics in de ruimste zin van het woord;
- accountancy en boekhouden voor de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving
daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingsplichtigen in alle
belastingsaangelegenheden;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- alle diensten terzake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie,
zo ondermeer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise voor
rekening van derden, vermogensbeheer;
- functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
- vervaardiging van kaarsen;
- vervaardiging van lederbalsem, crèmes, onderhoudsoliën voor leder en voor houten vloeren;
- vervaardiging van shampoo- en polishprodukten;
- vervaardiging van alle mogelijke producten op basis van medicinale of technische paraffine en alle
mogelijke op koolwaterstof gebaseerde fabricaten of halffabricaten;
Luik B
- vervaardiging van koelvloeistoffen en ruitensproeiervloeistoffen;
- engineering, uitvoeren van werken voor derden, verhuur van machines, handel en productie van
machines voor activiteiten binnen de landbouw en grondverzet ook ten behoeve van afvalpreventie,
afvalbeheer en milieuzorg;
- catering;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- etaleurs en dergelijke;
- etaleurwerkzaamheden;
- het ontwerpen van showrooms, enz.;
- fotografen;
- maken van foto´s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, lucht- en onderwaterfotografie;
- de verwerking van films: het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films, inramen van dia´s, kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto´s;
- uitvoeren en organiseren van professionele dronevluchten, het besturen of begeleiden van drones
voor vastleggen van beeldmateriaal, het versturen en ontvangen van boodschappen en paketten,
inspecties, mapping. Het aan- en verkopen van hardware en software voor drones, ICT-consulting;
- alle studie, onderzoek en ontwikkeling in het veld van bemande en/of onbemande vliegende
systemen en autonome robotica;
- alle studie, onderzoek en ontwikkeling in aanverwante technologieën, zoals daar zijn propulsie,
energiebronnen, elektronica, aansturingsmechanismen, aerodynamica, communicatie,
besturingssystemen, grondstations, transportsystemen, zendsystemen, software, sensoren;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa in het veld van bemande en/of onbemande vliegende
systemen en autonome robotica;
- het produceren en ter beschikking stellen, door verkoop, verhuur of leasing, van bemande en/of
onbemande vliegende systemen en autonome robotica aan bedrijven, privépersonen en/of
organisaties;
- het opereren van vliegende bemande en/of onbemande systemen en autonome robotica voor niet-
winstgevende of commerciële doeleinden, of wedstrijden;
- het aanbieden van diensten die via bovenvermelde systemen worden gerealiseerd, voornamelijk
doch niet beperkt tot transport en logistieke toepassingen;
- drukken en afwerken (beide met alle mogelijke technieken), reproduceren en uitgeven van boeken,
brochures, catalogi, formulieren, kranten, dag- en reclamebladen, tijdschriften, geluidsopnames,
foto´s, gravures, prentkaarten, kalenders, dienstregelingen, posters, reproducties, kaarten,
wegenkaarten en stratenatlassen, prospectussen en andere, al dan niet opgenomen, geschreven,
digitale, video-, beeld- of geluidsmedia, alsook het verrichten van alle aanverwante technische,
grafische en andere activiteiten;
- beheer trading van antiek, edelstenen, kunstvoorwerpen, meubilair, bureelbenodigdheden,
voertuigen, alsook transacties met intellectuele en andere onlichamelijke rechten in de ruimste zin;
- voeren van een reclamebureau en publiciteitsagentschap, het ontwerpen en voeren van reclame-,
communicatie- en promotiecampagnes voor derden via alle soorten media, het ontwerpen van
publicitaire teksten, slogans, films en artikelen, merchandising, het concipiëren van alle mogelijke
reclametechnieken en de uitvoering ervan (zoals direct marketing, direct mailing en telemarketing),
advertentieacquisitie en –verkoop, verhandelen van reclameruimte en –tijd en het beheer van
publiciteitsdragers;
- het creëren, produceren, organiseren, voorstellen en geven van kamerconcerten, klassieke
concerten, opera´s, muzikale evenementen, manifestaties en festivals, al dan niet in eigen regio
en/of door of met medewerking van derden;
- de kaartverkoop en plaatsbespreking;
- beheer en exploitatie van schouwburgen, concertzalen, evenementenhallen, multifunctionele en
andere culturele centra;
- alle aanverwante activiteiten op het gebied van amusement, scheppende en uitvoerende kunst;
- alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie,
zo ondermeer inzake muzikale, financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise
van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer; - voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie,
vervreemding en verhuring van alle roerende goederen, rechten en waarden in het algemeen en
auteursrechten en andere intellectuele rechten in het bijzonder; -aankoop, verkoop, verhuur, huur,
import, export, distributie, advies, installatie, fabricage en handel van en in alle verlichtings-,
fotografie-, projectietoestellen-, audio-, hifi-, video-, tv-, satelliet-, homecinemainfrastructuur, -
Luik B
materialen, -apparatuur, -installaties en –diensten;
- grafische en illustratieve vormgeving, reclametekenen, ontwerpen en realiseren van websites,
affiches, logo´s, huisstijl, brief- en omslaghoofdingen, lettertypes, folders en alle aanverwanten;
- reclamewezen, exploitatie van publiciteitsagentschap, ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via alle media; ontwerpen, realiseren en plaatsen van
reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame, ontwerpen van publicitaire teksten,
slogans, films en artikelen; drukwerk en uitgeverijbegeleiding;
- het uitbaten of laten uitbaten van boekenwinkels, al dan niet in franchising, met het oog op verkoop,
verhuur van nieuwe en/of tweedehandsboeken, kaarten, dvd's en alle mogelijke informatiedragers,
ook films en spelletjes op alle mogelijke electronische dragers zonder beperkingen en in de ruimst
mogelijke zin.
- het punctueel of permanent, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, organiseren van
zakelijke of privéactiviteiten, -manifestaties, en/of –evenementen, al dan niet ´s avonds, of ook voor
groepen, instellingen en/of verenigingen in de ruimste zin, ongeacht of deze activiteiten of
evenementen al dan niet met winstoogmerk georganiseerd worden;
Deze activiteiten, manifestaties of evenementen kunnen bijvoorbeeld en zonder dat deze opsomming
beperkend is, zowel bestaan uit banketten, cocktails, recepties, degustaties, drinks, buffetten en
diversen, alsook uit seminaries, congressen, workshops, trainingen en diverse feesten, of nog uit
toernooien en wedstrijden, vernissages, tentoonstellingen en shows, of tenslotte uit sociale, artistieke
of culturele activiteiten, ongeacht hun aard met mogelijk het ter beschikking stellen van
verblijfsaccommodatie;
Deze activiteiten dienen in de ruimste zin begrepen te worden, hierin inbegrepen alle verrichtingen
van aankoop, verkoop, verhuur, public relations, decoratie, klank- en lichtspel, publiciteit, drukwerk,
marketing, het meubelen en ter beschikking stellen van divers meubilair, textiel in al zijn vormen,
elektrische en elektronische communicatieapparatuur, vaste en vloeibare voedingswaren en
transportmaterieel. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden.
Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken;
- hoevetoerisme in de ruimst mogelijke zin, met organiseren van alle mogelijke tochten te paard, te
fiets of met tractoren, wandelingen enz. …
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken:
- zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of
burgerrechtelijke verrichtingen doen;
- zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen;
- zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de bij de wet bepaalde voorwaarden;
- Onderneming voor goederenbehandeling, het opslaan, het verpakken, het laden en lossen, de
controle, het wegen, de bewaking en het expediëren van goederen;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en stockageruimtes;
- Onderneming voor het verhuren van divers materieel en voor material handling;
- Onderneming voor het verhuren, verkopen, plaatsen, onderhoud en herstellingen van
olieverdeelinstallaties en alle mogelijke aanverwanten zoals luchtdrukleidingen, water- en
stroomleidingen, compressoren in alle mogelijke uitvoeringen, in garagebedrijven, transport- en
taxibedrijven, industriële en andersoortige ondernemingen;
- Groothandel in garagematerialen en garage-uitrustingen;
- uitbaten van garagebedrijven in de meest ruime zin van het woord;
- herstellen, repareren en onderhouden van alle rollend materieel;
- uitvoeren van carrosseriewerken aan alle mogelijke vormen van rollend materieel;
- oppervlaktebehandeling van materialen;
- Invoerhandel en uitvoerhandel van menigvuldige goederen;
- Onderneming van vervoer en speciaal transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Onderneming van transport in de meest ruime zin, te land, te water en door de lucht, alsook het
verpakken, laden en lossen van alle mogelijke goederen. De vennootschap kan optreden als
verzendingsagentschap en douaneagentschap;
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens; -groothandel in
petroleumproducten, smeermiddelen, vetten en pasta’s, basisoliën, fabricatieoliën, teerproducten,
teerhoudende producten, ontvettingsproducten, reinigingsproducten en zo verder, gebaseerd op
koolwaterstoffen of op synthetische basis of met synthesetechnologie, plantaardige en biologisch
Luik B
afbreekbare oliën;
- groothandel in brandstoffen, vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, alsook alle mogelijke
industriële gassen voor lassen, airco’s en koelcompressoren; -transport en logistiek van
bovengenoemde producten, al dan niet ADR, opslag en distributie;
- aan- en verkoop van nieuwe energiedragers zoals waterstof, synthetische brandstoffen en/of E-
fuels, groene stroom; en de bemiddeling en tussenkomst bij het afsluiten van contracten met
leveranciers;
- groothandel in antivries en koelvloeistoffen voor automobielindustrie, industrie, alsook voor
levensmiddelenindustrie;
- groothandel in remvloeistoffen, hydraulische, centraal hydraulische en
stuurbekrachtigingvloeistoffen; -groothandel in onderdelen en toebehoren voor auto- en
motorvoertuigindustrie en alle andere mogelijke industrie;
- groothandel in verven, lakken, vernissen en verdunningsmiddelen;
- groothandel in rubber, rubberproducten, kunststoffen en voorwerpen van kunststoffen; -
groothandel in verpakkingsproducten, ondermeer metalen vaten en kunststof vaten, bidons, flessen,
citernes van metaal of kunststof, opslagsilo’s, potjes en flesjes van metaal, glas of kunststof;
- groothandel in alle mogelijke pharmaceutische producten, fabrikaten en halffabrikaten en
grondstoffen voor de pharma-industrie;
- kleinhandel in vloeibare brandstoffen en olieproducten;
- kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor auto- en motorvoertuigen;
- opslaan, afvullen, conditioneren van alle mogelijke vloeistoffen en het verpakken ervan;
- import en export van alle mogelijke producten, zonder beperkingen.
- grondwerken en tuinwerken, bouwwerken en aanleg;
- alle landbouwwerken, bosbouw en akkerbouw en zelfs visserij;
- groot- en kleinhandel in alle landbouwproducten;
- het leiden en besturen van alle mogelijke clubs en sportverenigingen;
- arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord en niet beperkt tot werving en selectie,
outplacement, advies, screening, testing, opleiding;
- bemiddeling en tussenkomst bij het sluiten van contracten in de meest ruime zin;
- makelaardij in de meest ruime zin;
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag van de eisbaarheid van de stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
[*]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen indien zij er om verzoeken.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn.
2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een statutaire bestuurder kan slechts plaatsvinden mits unanimiteit van de stemmen
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
Luik B
bestuurder steeds met een gewone meerderheid van de stemmen beëindigen wegens een wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden voor onbepaalde duur, te ontslaan als
statutaire zaakvoerder en te benoemen als statutaire bestuurder:
- De heer RIJKEN Leonardus Jacobus Joannes, geboren te Bree op 13 mei 1962, [*], wonende te
3960 Bree, Barrierstraat 64 A, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is dit openbaar gemaakt.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om achttien (18:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
Luik B
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is
benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris en stemopnemers aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moeten zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21: Beraadslagingen - volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
    •  Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
    •  Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst
van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Luik B
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[*]
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3960 Bree, Barrierstraat 64 bus A.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester VANDERSTRAETEN Dirk, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.