Ondernemingsnr : 0474646536
Naam
(voluit) : BROECKAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktplein(KIE) 37
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op één oktober tweeduizend
negentien, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de huidige naar 9130
Kieldrecht, gemeente Beveren, Lorkenlaan 7 en dit vanaf 1 oktober 2019.
2. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 24 september 2019 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het maat-schappelijk doel, overeenkomstig artikel 5:101
van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dit onder opschortende
voorwaarde van publicatie in het Belgisch staatsblad van de nieuwe statuten ingevolge het overgaan
naar een besloten vennootschap.
3. Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het hierna vermelde agendapunt
betreffende de vervroegde onderwerping aan de nieuwe vennootschappenwet en van publicatie in
het Belgisch staatsblad van de nieuwe statuten ingevolge het overgaan naar een besloten
vennootschap:
Schrapping van de tekst van artikel 4 van de statuten en vervanging door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
- Algemene bouwonderneming en algemene bouwwerken
- ruwbouw van woningen, appartementsgebouwen en bedrijfsgebouwen.
- grondwerken;
- Alle dakwerken en schrijnwerkerij
- Onroerend goed projecten voor eigen rekening, alsook voor rekening van derden
- Klein- en groothandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer in alle soorten bouwmaterialen
- alle renovatiewerken
- alle isolatiewerkzaamheden
- alle karwei- en kluswerken
- alle gyprocwerken
- algemene reiniging van gebouwen
- verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privé-personen en instellingen op het vlak van bouw en renovatie in de ruimste betekenis.
Dit alles zowel nieuwbouw als verbouwingen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Luik B
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.”
 
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van vorig agendapunt en publicatie van
onderhavige statutenwijziging:
Afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar maken van het
eigen vermogen van de vennootschap.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
1. Naam en rechtsvorm: “BROECKAERT, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Algemene bouwonderneming en algemene bouwwerken
- ruwbouw van woningen, appartementsgebouwen en bedrijfsgebouwen.
- grondwerken;
- Alle dakwerken en schrijnwerkerij
- Onroerend goed projecten voor eigen rekening, alsook voor rekening van derden
- Klein- en groothandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer in alle soorten bouwmaterialen
- alle renovatiewerken
- alle isolatiewerkzaamheden
- alle karwei- en kluswerken
- alle gyprocwerken
- algemene reiniging van gebouwen- verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-
personen en instellingen op het vlak van bouw en renovatie in de ruimste betekenis. Dit alles zowel
nieuwbouw als verbouwingen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
Luik B
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de vijftiende
van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
ls er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Aanvaarding van het ontslag als zaakvoerder van Mevrouw Mevrouw Schuddings Sofie, wonende
te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Lorkenlaan 7, en dit vanaf 30 september 2019.
Haar wordt kwijting en décharge gegeven voor al de daden door haar gesteld in uitoefening van haar
functie.
Voor zoveel als nodig zal deze kwijting worden bevestigd door de eerst volgende jaarvergadering, na
de goedkeuring van de jaarrekening.
10. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Kristof Broeckaert, wonende te wonende te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren,
Lorkenlaan 7.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
11. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Kieldrecht,
gemeente Beveren, Marktplein 37 en dit vanaf 1 oktober 2019 te 9130 Kieldrecht, gemeente
Beveren, Lorkenlaan 7.
                                                                                    VOOR BEKNOPT UITTREKSEL