Ondernemingsnr : 0660818636
Naam
(voluit) : JP DESIGN AND CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pont West 106
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 15 mei 2024 door Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "JP DESIGN AND CONSULT", met zetel te 9600 Ronse, Pont West 106,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0660.818.636, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt haar zetel te hebben aangepast van 5330 Assesse, Rue de l’
Industrie 46 naar 9600 Ronse, Pont West 106.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissing, beslist de algemene vergadering haar statuten aan te
passen aan de nieuwe taal van de zetel, te weten de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering vraagt de toepassing van artikel 19, derde lid van de organieke wet op het
notarisambt en verklaart dat deze akte één geheel vormt met de eerste akte voor deze vennootschap
verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, zodat beide akten tezamen
uitvoerbaar zijn.
DERDE BESLISSING
a) In verband met de voorgenomen wijziging van het voorwerp geeft de voorzitter van de vergadering
kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan de dato 15 mei 2024 overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp in die zin aan te passen, zodat het voorwerp zal luiden in
artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, in opdracht van derden of in
samenwerkingsverband, alleen of in groep in België of in het buitenland:
- verwezenlijken van commerciële en industriële activiteiten met betrekking tot de studie, het overleg,
het advies, de coaching, de expertise, de creatie, de promotie, de productie van alle goederen en
producten van de lederindustrie;
- retail en store, openen en beheren van winkels, rechtstreeks of onrechtstreeks, nemen en geven
van franchises, in binnen – en/of buitenland.
De vennootschap zal zijn activiteit uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zal elk contract van commissie, vertegenwoordiging, verkoop, aankoop of verhuur, dat
daarmee verband houdt, mogen afsluiten.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid,
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan ook bestuurder(s)opdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Het bedrijf mag elk product of materiaal kopen, verhuren en/of verkopen met een directe of indirecte
band met de hierboven genoemde activiteiten.
Het bedrijf mag elke handeling verrichten die nodig en/of essentieel is voor het verwezenlijken van
zijn voorwerp, meer in het bijzonder elke roerende en onroerende transactie met betrekking tot
gebouwen, de aankoop van apparatuur, de inzet van administratief en verplegend personeel.
De vennootschap mag ook alle activiteiten met betrekking tot onroerende goederen in het algemeen
voor eigen rekening uitoefenen, zoals verkoop, aankoop, verkaveling, (onder)huur/verhuur,
exploitatie, bouw, ontwikkeling, omvorming van onroerende goederen, ontwikkeling en beheer van
het vastgoed en in het algemeen de uitvoering van alle vastgoedtransacties.
De vennootschap mag, uitsluitend voor eigen rekening, een roerend vermogen aanleggen,
oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
De vennootschap kan haar voorwerp overal, in België of in het buitenland, op welke manier dan ook
verwezenlijken volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Doelstelling: een direct of indirect financieel voordeel uitkeren aan zijn aandeelhouders.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden. Artikel 8 van de
nieuwe statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
De algemene vergadering verklaart dat artikel 25 van de nieuwe statuten zal aangevuld worden als
volgt:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.“
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging in haar voorwerp.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “JP DESIGN AND CONSULT”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, in opdracht van derden of in
samenwerkingsverband, alleen of in groep in België of in het buitenland:
- verwezenlijken van commerciële en industriële activiteiten met betrekking tot de studie, het overleg,
het advies, de coaching, de expertise, de creatie, de promotie, de productie van alle goederen en
producten van de lederindustrie;
- retail en store, openen en beheren van winkels, rechtstreeks of onrechtstreeks, nemen en geven
van franchises, in binnen – en/of buitenland.
De vennootschap zal zijn activiteit uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zal elk contract van commissie, vertegenwoordiging, verkoop, aankoop of verhuur, dat
daarmee verband houdt, mogen afsluiten.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid,
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan ook bestuurder(s)opdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Het bedrijf mag elk product of materiaal kopen, verhuren en/of verkopen met een directe of indirecte
band met de hierboven genoemde activiteiten.
Het bedrijf mag elke handeling verrichten die nodig en/of essentieel is voor het verwezenlijken van
zijn voorwerp, meer in het bijzonder elke roerende en onroerende transactie met betrekking tot
gebouwen, de aankoop van apparatuur, de inzet van administratief en verplegend personeel.
De vennootschap mag ook alle activiteiten met betrekking tot onroerende goederen in het algemeen
voor eigen rekening uitoefenen, zoals verkoop, aankoop, verkaveling, (onder)huur/verhuur,
exploitatie, bouw, ontwikkeling, omvorming van onroerende goederen, ontwikkeling en beheer van
het vastgoed en in het algemeen de uitvoering van alle vastgoedtransacties.
De vennootschap mag, uitsluitend voor eigen rekening, een roerend vermogen aanleggen,
oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
De vennootschap kan haar voorwerp overal, in België of in het buitenland, op welke manier dan ook
verwezenlijken volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Doelstelling: een direct of indirect financieel voordeel uitkeren aan zijn aandeelhouders.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op 30 juni om zestien uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZEVENDE BESLISSING
a) De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b) Bijzondere volmacht wordt verleend aan Qualitax, met zetel te 9700 Oudenaarde, Doornikse
Heerweg 136, of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om
alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW,
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan te verzorgen in het vennootschapsdossier en in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan houdende wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).