Ondernemingsnr : 0717692508
Naam
(voluit) : CB-Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredestraat 14
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zes februari tweeduizend
twintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2
op tien februari tweeduizend twintig, Bladen: 20 Verzendingen: 0, waarbij de volgende beslissingen
werden genomen:
1. Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot
inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in geld.
2. Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met negenduizend euro (9.000,00 €)
om het te bren-gen van duizend euro (1.000,00 €) op tienduizend euro (10.000,00 €) door de crea-tie
van negenduizend (9.000) nieu-we aandelen, waaraan dezelfde rechten en voorde-len verbon-den
zijn als aan de bestaande aandelen, met een fractie-waarde van elk één/tienduizendste van het
kapitaal, en die zullen delen in het resultaat vanaf heden.
Deze nieuwe aandelen moeten worden onderschreven in geld en volgestort wor-den voor de
geheelheid bij de in-schrij-ving, aan de fractiewaarde van één/tienduizendste elk.
3. Inschrijving - Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapi-taal-verhoging -
Vergoeding.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:
De verga-de-ring stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat
ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennoot-schap effectief
gebracht werd op tienduizend euro (10.000,00 €) verte-gen-woor-digd door tienduizend (10.000)
aande-len.
4. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 januari 2020 betref-fende de
geplande omzet-ting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met aan-gehecht de staat
van activa en pas-siva afge-sloten per 31 december 2019.
5. Goedkeuring van het verslag betreffende de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2019, en de voor-genomen omzet-ting, opge-maakt door de Besloten Vennootschap
“PARMENTIER GUY” , gevestigd te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, over-eenkom-stig artikel 14:4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op 20 januari 2020.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
“B E S L U I T
Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht,
ter gelegenheid van de omvorming van de Gewone Commanditaire Vennootschap "CB-
SOLUTIONS" tot een Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de voorraad
en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:
1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 van genoemde
vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Luik B
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
32.696,59 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2019 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR en dit ten belope van 31.696,59 EUR.
Schoten, 20 januari 2020
(get)
BV PARMENTIER GUY
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
6. Onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
7. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “CB-Solution”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aannemen en uitvoeren van alle elektriciteitswerken en alle activiteiten die hiermee betrekking
hebben, zoals het leggen van kabels, de levering, de plaatsing en het onderhoud van
elektrotechnisch materieel en machines en alle door elektriciteit aangedreven installaties met
inbegrip van de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn;
-de groot- en kleinhandel, de import en export, de tussenhandel in alle elektriciteitsbenodigheden,
beveiligingsapparatuur, domotica, brandkluizen;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de levering van alle bouwmaterialen;
- het voeren van een administratiekantoor inzake beveiligingswerken;
- het aannemen en uitvoeren van alle inbraak- en brandbeveiligingswerken;
- het leveren en plaatsen, alsook het onderhoud, van camerasystemen en telefoniesystemen;
- het leveren en plaatsen, alsook het onderhoud, van toegangscontrolesystemen;
- het leveren en plaatsen, alsook het onderhoud, van alle domotica en haar toepassingen in de
ruimste zin van het woord;
- het leveren en plaatsen, alsook het onderhoud, van alle soorten elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel;
- Vervaardiging van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruik in alarm- en
beveiligingssystemen, dit omvat het leveren en plaatsen van brandblusapparaten, het plaatsen van
alarmsystemen, de fabricage van bliksemafleiderskoppen en het plaatsen van automatische
toestellen tegen diefstal;
- handel in eigen onroerend goed;
- tussenpersoon in handel;
- handelsbemiddeling;
- managementvennootschap, managementactiviteiten, beheer en administratieve ondersteuning van
rechtspersonen en natuurlijke personen;
-studie-, ontwerp- en adviesbureau;
- administratieve en zakelijke dienstverlening;
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen
en de uitbating van intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben. Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
- het opnemen van bestuursmandaten of mandaat van vereffenaar in andere vennootschappen,
nieuwe vennootschappen oprichten en participaties in andere vennootschappen aanhouden
Luik B
Dit alles in de meest brede zin van het woord en zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of welke van aard zouden zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de eerste van
de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
12. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de Heer Christophe Bogaerts, wonende te 2930 Brasschaat, Bredestraat 14.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
13. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2930
Brasschaat, Bredestraat 14.
                                                                                                VOOR BEKNOPT UITTREKSEL