Ondernemingsnr : 0462891621
Naam
(voluit) : DE KLUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelseplein 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris ADELHEID DEBEUCKELAERE, te Antwerpen (vierde
kanton), op 22 december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “DE KLUIS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Mechelseplein 20, en met
ondernemingsnummer 0462.891.621 RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen, de volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
Het adres van de zetel in de statuten wordt beperkt tot het gewest waarbinnen deze gelegen is, in
casu het Vlaamse gewest
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt tevens vast dat de nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Er kan slechts tot effectieve uitkering worden overgegaan na de toepassing van de nettoactief- en
liquiditeitstest met verantwoordingsverslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de nieuwe statuten de volgende clausule in te schrijven:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met afschaffing van een statutair aangestelde zaakvoerder/bestuurder, en met gewijzigd voorwerp
zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm, naam en gewest
Besloten vennootschap, opgericht onder de naam “DE KLUIS”, gelegen in het Vlaams gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het nemen van participaties voor eigen rekening in andere ondernemingen; Het beheer van roerende
en onroerende goederen voor eigen rekening; Het verstrekken van leningen en financieringen aan
ondernemingen; Het verstrekken van waarborgen; Het verwerven en beheren van handelszaken; het
verstrekken van managementadviezen; het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere
vennootschappen. Dit alles in de meest ruime zin.
In algemene regel mag de vennootschap alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten,
zowel in België als in het buitenland, die van aard zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
4. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
6. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
8. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats vermeld in de oproeping, op de derde donderdag van de maand maart om tien uur (10.00
uur).
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
10. Bestemming van de winst – Verdeling netto-actief
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren tenzij met inachtneming van de beperkingen opgelegd door de wet
onder meer inzake minimum-nettoactief en liquiditeit van de vennootschap.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
Mevrouw JORIS Erika Marjan Bert, geboren te Mortsel op 22 februari 1971, wonende te 2018
Antwerpen, Molenstraat 22,
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders
over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Mechelseplein 20.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCOUNTING & TAX PARTNERS (afkorting “A &
T PARTNERS”), met zetel 3001 Leuven, Grauwmeer 1C, met ondernemingsnummer 0475.026.024,
haar bedienden en/of aangestelden, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank
van Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te vervullen evenals een eventuele
inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en
formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adelheid Debeuckelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten