Ondernemingsnr : 0465376207
Naam
(voluit) : Maxflor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ettelgemsestraat 126
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV MAXFLOR,
waarvan de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg, Ettelgemsestraat 126, met ondernemingsnummer
0465.376.207, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt
door ondergetekende Notaris Elien Dewitte te Oostkamp op 20 december 2023, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
Eerste besluit – Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uit te breiden met
volgende activiteiten en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten door toevoeging als volgt:
“ - Verkoop van groenten, kruiden en zelfgemaakte producten op basis van kruiden, o.a. ook
schoonheidsproducten
    •  Exploitatie van een (popup) bar, foodtruck
    •  het uitoefenen van alle traiteuractiviteiten, met of zonder bediening; catering met of zonder
bediening; verkoop en levering van bereide schotels en maaltijden, met of zonder thuisbezorging;
Daarnaast heeft de vennootschap ook nog tot voorwerp:
Het beheer van het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, het behoud
hiervan en het oordeelkundig uitbreiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aan- en verkopen,
huren en verhuren, ruilen, verkavelen, bouwen en verbouwen, uitrusten en valoriseren van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij zal ook alle handelingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.  Het beheer van onroerende
goederen kan gebeuren alleen of in participatie.
Het beleggen in roerende en onroerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en
vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen, waarvoor krachtens
bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.”
3.Derde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 €)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van vijfhonderd achtenzestig
euro éénenzeventig eurocent (568,71 €)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals bepaald in
navolgend zesde besluit.
6. Zesde besluit: Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige (statutaire) zaakvoerders/bestuurders, te weten de heer
Sanders Reddy, geboren te Oudenburg op 7 mei 1946 en wonende te 8460 Oudenburg,
Ettelgemsestraat 126 en mevrouw Sanders Sabine, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw Sanders Sabine, geboren te Oostende op 13 oktober
1974, wonende te 8460 Oudenburg, Hariulfstraat 5, voornoemd, met ingang vanaf heden tot (niet-
statutaire) bestuurder te (her)benoemen en dit voor onbepaalde duur.
Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en  verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
7. Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MAXFLOR».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van de nijverheid en kwekerij, handel, aan- en verkoop van alle soorten bloemen en
planten, land- en tuinbouwprodukten, bloemen en sierplanten, fruitbomen, bos- en andere bomen,
heesters, bloembollen, zaden en allerlei andere planten,
- wetenschappelijke opzoekingen verrichten om nieuwe plantvariëteiten te winnen,
- bloemen te kweken voor snijbloemen,
- het opmaken van plannen, aannemingen verrichten,
- lust- en andere hoven en bossen aanleggen en alle andere aanplantingen en werken uitvoeren die
nuttig zijn of kunnen zijn voor de planten en plantingen te bevorderen, grondontsmettingsmiddelen,
alsook meststoffen, grondstoffen, insecticiden, fungiciden, gereedschappen en werktuigen, aan- en
verkopen, en in het algemeen om alle zaken te verrichten en te drijven die daarmee verband houden.
- Verkoop van groenten, kruiden en zelfgemaakte producten op basis van kruiden, o.a. ook
schoonheidsproducten
- Exploitatie van een (pop-up) bar, foodtruck
- het uitoefenen van alle traiteuractiviteiten, met of zonder bediening; catering met of zonder
bediening; verkoop en levering van bereide schotels en maaltijden, met of zonder thuisbezorging;
Daarnaast heeft de vennootschap ook nog tot voorwerp:
Het beheer van het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, het behoud
hiervan en het oordeelkundig uitbreiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aan- en verkopen,
huren en verhuren, ruilen, verkavelen, bouwen en verbouwen, uitrusten en valoriseren van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij zal ook alle handelingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.  Het beheer van onroerende
goederen kan gebeuren alleen of in participatie.
Het beleggen in roerende en onroerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en
vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen, waarvoor krachtens
bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
doel/voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om negen uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. ontbinding – vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
8. Achtste besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap Accountants Fibam met zetel te 8470 Gistel, Stationsstraat
75, ondernemingsnummer 0842.099.461, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch
zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.”
Slot- en Overgangsbepalingen.
De instrumenterend notaris vestigt de aandacht van partijen op de verplichting vermeld in artikel 2:8,
§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL
(afgeleverd voor registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Elien Dewitte, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van proces-verbaal de dato 20 december 2023, een
gecoördineerde tekst der statuten.