Ondernemingsnr : 0450132755
Naam
(voluit) : CARROSSERIE BEERENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bist 12
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 5
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CARROSSERIE BEERENS”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden:
    1.  de verhuur op lange en korte termijn van nieuwe- en tweedehands voertuigen;
    2.  de aankoop en de verkoop, de handel en verdeling in al zijn vormen, de in- en uitvoer van alle
wisselstukken, onderdelen van nieuwe en tweedehands voertuigen;
    3.  Het beheer in al zijn vormen van een wagenpark en dit in de ruimste zin. Zij zal kunnen instaan
voor de herstelling van motorvoertuigen, zowel mechanisch als plaatwerk, te weten carrosserie;
    4.  het verrichten van transport alsmede depannages, dit voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
    5.  de groot- en kleinhandel, de tussenhandel, de in- en uitvoer van menigvuldige goederen, en in
het bijzonder doch niet beperkend, van producten van de metaalnijverheid, scheikundige- en
houtnijverheid, textielnijverheid, bouwnijverheid, enzovoort, het onderhoud en de herstelling van
gebouwen, de mechanische constructie, de herstelling en het onderhoud van en de handel in alle
voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen in de ruimste zin; de handel, in het groot en in het klein, daarin
begrepen de inkoop, verkoop, vertegenwoordiging, agentschap en makelarij, in alle om het even
welk rollend materiaal, op wielen, rupsen en anderszins, zowel nieuw als tweedehands, zoals
autovoertuigen, vrachtwagen, motorrijtuigen, alle rollende met motor aangedreven, pneumatische en
hydraulische, machines, alle rollende machines voor ondernemers, alle rollende hijs-, los-, laad- en
weegtoestellen, alle rollende landbouwwerktuigen; verder de herstelling en het onderhoud van zelfde
materiaal; de handel, in het groot en in het klein, en het onderhoud en de herstelling van die
onderdelen en toebehoren voor dergelijk materiaal, evenals de handel, onder om het even welke
vorm, in alle voor dergelijk materiaal benodigde brandstoffen en smeermiddelen.
    6.  de verkoop van verzekeringsproducten, bijgevolg het sluiten als agent of makelaar van alle
verzekeringen, alsmede het verstrekken van richtlijnen, raadgevingen en adviezen hieromtrent;
    7.  het opmaken van schadedossiers inzake verzekeringen;
    8.  op treden als vierentwintig (24) uur communicatiecentrum voor zowel in- als outband
gesprekken, al of niet via telefonie en/of andere communicatiemiddelen, het verstrekken van
informatie, opmaak van dossiers, het optreden als dienstverlener en dit in de ruimste zin;
    9.  alle opsporings- en detectieve werk;
    10.  Het uitvoeren van allerhande carrosseriebouw en –herstellingen aan alle soorten
motorvoertuigen, waaronder personenwagens en vrachtwagens.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die, zo geheel als ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks, de
verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of op elk andere
belangen nemen in de bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid
of samenhang vertoont met het hare.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND EURO (€ 232.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd twintig (6.520) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 0 tot en met 6.520, met een fractiewaarde van 1/6.520ste waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om elf uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één dagelijks bestuurder die alleen kan
optreden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap “VMW ACCOUNTANTS”, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.384.915, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B301,
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd bij
onderhandse volmacht zoals voormeld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de
benoeming van de dagelijks bestuurder (in plaats van gedelegeerd bestuurder).
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot dagelijks bestuurder de naamloze
vennootschap "BEERENS GROEP", met zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0400.632.566
- RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en die aanvaardt. De vergadering neemt overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kennis van de aanstelling van
de heer BEERENS Erwin August Bertha Marcel, wonend te 2110 Wijnegem, 's
Gravenwezelsteenweg 65 als vaste vertegenwoordiger van deze bestuurder-rechtspersoon
“BEERENS GROEP” Haar mandaat is kosteloos.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig onderte-kend door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één dagelijks bestuurder die alleen kan optreden.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten