Ondernemingsnr : 0420 228 645
Naam
(voluit) : Mekanische Konstruktie Baudoin
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtsstraat 10, 2400 Mol
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur
gehouden op 28 november 2024
Eerste resolutie:
Artikel 17 a/ van de Statuten van de Vennootschap voorziet dat Het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al
dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien deze persoon geen deel uitmaakt van de raad van bestuur, wordt hij 'persoon belast met het
dagelijkse bestuur' genoemd. Indien deze persoon deel uitmaakt van de raad van bestuur, wordt hij tevens
'gedelegeerd bestuurder' genoemd.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden
vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat
deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk
handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader
van het dagelijks bestuur.
Met toepassing van voormeld artikel 17 a/ stelt de raad van bestuur per 28 november 2024 de heer Joeri
Serruys aan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Hij heeft de macht om namens de vennootschap
op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. De aanstelling geldt voor
de gehele duur van zijn bestuursmandaat.
Tweede resolutie:
Artikel 17 c/ "Bijzondere volmachten" van de Statuten van de Vennootschap voorziet dat:
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
In toepassing van voormeld artikel 17 c/ verleent de raad van bestuur de heer Joeri Serruys, met
woonstkeuze op de hoofdzetel van de Vennootschap per 28 november 2024 een bijzonderevolmacht voor het
ondertekenen van alle documenten van commerciële aard in het licht van een openbare aanbesteding. Tevens
wordt een bijzondere volmacht verleend voor het goedkeuren en ondertekenen van commerciële
overeenkomsten tot 500.000 (vijfhonderdduizend) EUR en gezamenlijk met de Financiële Directeur, tevens
bestuurder van de Vennootschap, tot 1.000.000 (één miljoen) EUR.
Deze volmacht kan nooit het voorwerp uitmaken van enige subdelegatie. Deze volmacht geldt voor
onbepaalde duur maar zal van rechtswege eindigen wanneer de volmachthouder niet langer deel uitmaakt van
het personeel van de Vennootschap en kan ad nutum worden ingetrokken door de raad van bestuur.
Derde resolutie:
De raad van bestuur geeft volmacht aan de heer Jan Schepers en de heer Brent Nevelsteen, met woonplaats
gekozen op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve stappen te ondernemen teneinde de
Dientengevolge kan de volmachthouder alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het
algemeen al het nodige ondernemen.
Aldus opgemaakt te Mol op datum van 28 november 2024
Anne Demuynck
Joeri Serruys
Bestuurder	Bestuurder