Ondernemingsnr : 0897992049
Naam
(voluit) : GEERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Floris Primslei 26
 : 2150 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marie-Hélène DE MEESTER te Antwerpen-Berchem op
26 maart 2025, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " GEERTS ", met
zetel te 2150 Antwerpen-Borsbeek Floris Primslei 26, met als onderne-mingsnummer BTW BE
0897.992.049 RPR Antwerpen en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de rechtsvorm, het kapitaal en de zetel van de vennootschap aan te passen aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name deze van de ‘besloten vennootschap’
(afgekort BV) alsook aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Besluit om de huidige statutaire zaakvoerder te ontslaan uit zijn functie en onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder, die aanvaardt: de heer GEERTS Jan Gentil Stella,
wonende te 2150 Antwerpen, district Borsbeek Floris Primslei 26.
Tevens wordt zijn echtgenote, mevrouw VEREYCKEN Inge Maria Joanna, wonende te 2150
Antwerpen-Borsbeek, Floris Primslei 26, in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van haar echtgenoot als opvolgend bestuurder ontslagen.
5. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp werd gegeven, werd besloten tot wijziging van het
bestaande voorwerp om dit te vervangen door de hiernavolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en detailhandel, handelsbemiddeling, het uitoefenen van handelsagentuur, bouwmarkten en
andere doe-het-zelfzaken in hout en overige bouwmaterialen, in algemeen assortiment, in houten
bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels/verf/vernis/porselein/glaswerk/behang en
vloerbekleding/ in vloerbedekking van kunststof, rubber, enzovoort / in drogisterijartikelen en
onderhoudsproducten/ in reinigingsproducten/ zand/grind/cement/bakstenen enzovoort. wand- en
vloertegels/overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels, in machines voor mijnbouw,
bouwnijverheid en weg- en waterbouw. Deze opsommingen zijn niet limitatief.
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven/overheid in verband met public relations en
communicatie/planning, organisatie en efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enzovoort en berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enzovoort.
De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen en de productie van grafstenen en-
monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de
bouw of de aanleg of renovatie van appartementsgebouwen, commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort,
stadswijken.
De bouw van individuele huizen of appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur',
ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding in hout of andere materialen, vloer- en
wandtegels.
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en
het verkeer.
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizenvervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes
voor mozaïeken, enzovoort, van niet-vuurvaste keramische stoffen.
Onderneming voor het aanbrengen van chape, voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen enzovoort.
De vennootschap kan diverse werken op hoogte uitvoeren en/of gespecialiseerd personeel te
beschikking stellen om werken op hoogte uit te voeren. De vennootschap kan het nodige materieel
hiertoe al dan niet via verhuur met al dan niet bedieningspersoneel ter beschikking stellen.
Het organiseren en begeleiden van teambuildingactiviteiten, diverse outdoor activiteiten – al dan niet
op hoogte – en het geven van diverse workshops hieromtrent. Het organiseren van port- en
recreatieactiviteiten, bijscholing en culturele workshops. Deze activiteiten kunnen eventueel
gebeuren met overnachtingen, in het kader van toeristische uitstappen of vrijetijdsbesteding.
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur,
de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede te
gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitoefening van en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijvend
te gebruiken. Het beheer, de aan- en verkoop van vastgoed.
De deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande. Het verwerven in allerhande ondernemingen van
aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
aankoop of op welke wijze ook.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag leningen doen aan derden en zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd besloten tot aanneming van volledig nieuwe
statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1° Rechtsvorm en Naam: besloten vennootschap met als naam " GEERTS ".
2° Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest
3° Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4° Als vergoeding voor de inbreng werden duizend achthonderdzestig (1860) aandelen uitgegeven.
5° Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op één april van ieder jaar om te eindigen op éénendertig maart
daaropvolgend.
7° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
Tot de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt besloten door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ieder batig saldo der vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, te benoemen door de algemene vergadering die hun
aantal en de duur van hun opdracht bepaalt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon
als vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Iedere bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden
of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
Het ontslag en de benoeming van elke bestuurder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.
9° De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en in voorkomend geval, van de leden van toezicht en van de commissaris:
De heer GEERTS Jan Gentil Stella, wonende te 2150 Antwerpen-Borsbeek, Floris Primslei 26.
Er werd geen commissaris benoemd.
10° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en detailhandel, handelsbemiddeling, het uitoefenen van handelsagentuur, bouwmarkten en
andere doe-het-zelfzaken in hout en overige bouwmaterialen, in algemeen assortiment, in houten
bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels/verf/vernis/porselein/glaswerk/behang en
vloerbekleding/ in vloerbedekking van kunststof, rubber, enzovoort / in drogisterijartikelen en
onderhoudsproducten/ in reinigingsproducten/ zand/grind/cement/bakstenen enzovoort. wand- en
vloertegels/overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels, in machines voor mijnbouw,
bouwnijverheid en weg- en waterbouw. Deze opsommingen zijn niet limitatief.
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven/overheid in verband met public relations en
communicatie/planning, organisatie en efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enzovoort en berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enzovoort.
De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen en de productie van grafstenen en-
monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de
bouw of de aanleg of renovatie van appartementsgebouwen, commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort,
stadswijken.
De bouw van individuele huizen of appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur',
ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding in hout of andere materialen, vloer- en
wandtegels.
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en
het verkeer.
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizenvervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes
voor mozaïeken, enzovoort, van niet-vuurvaste keramische stoffen.
Onderneming voor het aanbrengen van chape, voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen enzovoort.
De vennootschap kan diverse werken op hoogte uitvoeren en/of gespecialiseerd personeel te
beschikking stellen om werken op hoogte uit te voeren. De vennootschap kan het nodige materieel
hiertoe al dan niet via verhuur met al dan niet bedieningspersoneel ter beschikking stellen.
Het organiseren en begeleiden van teambuildingactiviteiten, diverse outdoor activiteiten – al dan niet
op hoogte – en het geven van diverse workshops hieromtrent. Het organiseren van port- en
recreatieactiviteiten, bijscholing en culturele workshops. Deze activiteiten kunnen eventueel
gebeuren met overnachtingen, in het kader van toeristische uitstappen of vrijetijdsbesteding.
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur,
de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede te
gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitoefening van en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijvend
te gebruiken. Het beheer, de aan- en verkoop van vastgoed.
De deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande. Het verwerven in allerhande ondernemingen van
aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
aankoop of op welke wijze ook.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag leningen doen aan derden en zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
11° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap
De jaarvergadering heeft plaats op drieëntwintig september om twintig uur, of op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een zondag of wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en gebeurlijke statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Wanneer aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars, kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan dit aandeel verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker, als eigenaar optreden tegenover de
vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
6. Opdracht wordt gegeven aan notaris Marie-Hélène De Meester om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Aanstelling bijzonder gevolmachtigde.
Als bijzondere aangestelde, wordt aangeduid: Vereycken & Vereycken Accounting BV te Kontich,
met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op en uitdrukkelijk beperkt tot de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met inbegrip van
een eventuele verbetering en/of wijziging van inschrijving, en met oog op en uitdrukkelijk beperkt tot
de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en om hiertoe het nodige te doen bij andere (fiscale
en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten.
Voor Ontledend Uittreksel, notaris Marie-Hélène DE MEESTER.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte.
- coördinatie van de statuten