Ondernemingsnr : 0404022915
Naam
(voluit) : Gova Meubelen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogveldweg 95
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door notaris Jan Delang te Duffel op eenendertig maart tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap “GOVA MEUBELEN”, met maatschappelijke zetel te 2500
Lier, Hoogveldweg 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen
onder nummer BTW BE0404.022.915.
 
Volgende beslissingen trof met eenparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting op het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm zal aannemen van de naamloze vennootschap, afgekort NV.
Dit gebeurt met volgende wijzigen:
    1.  de ‘andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ wordt geplaatst ‘kapitaal’;
    2.  de ‘niet opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ wordt ‘niet-opgevraagd
kapitaal’; en
    3.  de statutair onbeschikbare reserves’ wordt ‘wettelijke reserve’.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een kapitaal van
zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03).
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierentwintigduizend
driehonderdvijftien euro zevenennegentig cent (€ 24.315,97) om het te brengen van
zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03) op eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves, die per eenendertig december tweeduizend eenentwintig
twee miljoen honderd en drieduizend honderdvijfendertig euro drieënzeventig cent (€ 2.103.135,73)
bedroegen, en dit ten belope van vierentwintigduizend driehonderdvijftien euro zevenennegentig cent
(€ 24.315,97) en wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap te willen wijzigen. De
vergadering doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen
Luik B
commissaris diende aan te stellen.
Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurders van dertig maart tweeduizend
tweeëntwintig, beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen in de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
    •  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels (47.591);
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels (47.592);
    •  Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels (47.593);
    •  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (47.599);
    •  Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47.512);
    •  Detailhandel in tapijten andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
(47.530);
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102);
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens vrachtwagens en overige
motorvoertuigen (77.110; 77.120);
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, huren,
verhuren, van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen en onroerende goederen, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met
derden (68.100; 68.201; 68.203; 68.204);
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen; het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van
eigen roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles in het bijzonder (64.200);
    •  Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht aan vennootschappen en
ondernemingen (70.100);
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen, alsmede alle borgstellingen aan derden
verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te
buiten gaan (64.922.03);
    •  Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van management en/of beheer van bedrijven, alsmede het
verlenen van technisch, commercieel en administratief advies (64.211; 70.220).
De verwijzing naar de nacebel-codes is louter voor interne administratieve doeleinden onder
voorbehoud van wijziging van de codering.
Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie,
instandhouding, verhuring, beleggingen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre dit nuttig is of
bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, en
dit voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan
deelnemen of op een andere wijze belangen nemen in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen toestaan, zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap heeft geenszins tot doel de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies en
vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van 05 augustus 1931 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap te
willen verplaatsen. De vergadering verplaatst de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste
vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GOVA MEUBELEN”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
    •  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels (47.591);
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels (47.592);
    •  Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels (47.593);
    •  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (47.599);
    •  Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47.512);
    •  Detailhandel in tapijten andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
(47.530);
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102);
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens vrachtwagens en overige
motorvoertuigen (77.110; 77.120);
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, huren,
verhuren, van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen en onroerende goederen, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met
derden (68.100; 68.201; 68.203; 68.204);
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen; het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van
eigen roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles in het bijzonder (64.200);
    •  Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht aan vennootschappen en
ondernemingen (70.100);
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen, alsmede alle borgstellingen aan derden
verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te
buiten gaan (64.922.03);
    •  Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van management en/of beheer van bedrijven, alsmede het
verlenen van technisch, commercieel en administratief advies (64.211; 70.220).
            De verwijzing naar de nacebel-codes is louter voor interne administratieve doeleinden onder
voorbehoud van wijziging van de codering.
            Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop,
valorisatie, instandhouding, verhuring, beleggingen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre dit
nuttig is of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
            Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen
verrichten, en dit voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij
kan deelnemen of op een andere wijze belangen nemen in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen toestaan, zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
            De vennootschap heeft geenszins tot doel de uitoefening van de activiteit van
beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van 05 augustus 1931
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Luik B
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1500 met een fractiewaarde van één/
duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien
(15) dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de dertig (30) dagen
van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde
termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te
verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
Luik B
nieuwe termijn van dertig (30) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld
door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van. Bij gebrek aan akkoord over de
aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De raad van
bestuur moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig percent (20%) meer of minder bedraagt dan het
bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen
de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige
vastgestelde prijs.
Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de
betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de twee (2)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, zijnde uit drie (3) leden. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Luik B
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De bestuurder(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Titel V. Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
Luik B
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
EINDE STATUTEN
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie:
    •  de naamloze vennootschap “GOFRA”, voormeld.
De algemene vergadering besluit bovendien de niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie:
    •  de naamloze vennootschap “Sogo”, met zetel te 2500 Lier, Waterschransweg 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0543.532.768; en
    •  de naamloze vennootschap “YGO”, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 467,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW
BE0808.689.097.
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor het door hen gevoerde beleid van de besloten vennootschap.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders van de naamloze vennootschap te bepalen
op drie.
Tot niet-statutaire bestuurder wordt voor een periode van zes jaar, heden ingaande, benoemd:
1) de naamloze vennootschap “GOFRA”, met zetel te 2500 Lier, Waterschransweg 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0450.073.466.
Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer GOVAERTS François.
2) de naamloze vennootschap “SoGo”, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Waterschransweg 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW
BE0543.532.768.
Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde mevrouw GOVAERTS Sofie.
3) de naamloze vennootschap “YGO”, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 467, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0808.
689.097.
Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer GOVAERTS Yves.
Voormelde (her)benoeming gebeurt zonder dat enige wijziging wordt aangebracht aan de thans
gangbare bezoldigingsregeling.
Zij hebben hun opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier,
Hoogveldweg 95.
Elfde besluit
De website van de vennootschap is www.gova.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is sofie@gova.be.
Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Twaalfde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
Dertiende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer De Smedt Yannick, accountant-
belastingconsulent, wonende te Lindekensbaan 86a te 2560 Kessel om:
A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiftes te ondertekenen en doen met het oog op de
vereffening door de volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, (voor)
heffingen of taxen van welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het bekomen van
ontheffingen of vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar aanleiding van de
controles van de belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen voor te dragen en
mijn belangen te verdedigen, alle correspondentie te voeren (zowel mondeling, schriftelijk als per e-
mail), alle opgevraagde informatie, boeken en bescheiden (hetzij als hard-copy, hetzij digitaal / back-
up uit het gebruikte softwaresysteem) te bezorgen akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met
het oog op de afhandeling van die controles en/of bezwaarschriften, alsook afstand te doen van
hangende fiscale geschillen
B) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een
inschrijving, en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.
C) om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te
voeren.
D) het indienen/neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.
Aan voornoemde lasthebber wordt eveneens bijzondere machtiging verleend om een elektronische
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn als gemachtigde van de
vennootschap. Bovendien wordt een bijzondere volmacht verleent om de wettelijke opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Delang, notaris te Duffel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de coördinatie van de statuten.