Ondernemingsnr : 0751483447
Naam
(voluit) : minAs Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europaplein(E) 4A bus 2
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Ilse VERDONCK, notaris te Maasmechelen, op 21 april 2021 dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MOSA GROUP”, de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING – KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato negentien februari
tweeduizend éénentwintig overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
Na kennisneming en bespreking aanvaardt de vergadering de uiteenzetting vervat in het door het
bestuursorgaan opgestelde verslag, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de dato negentien februari tweeduizend éénentwintig houdende
een omstandige verantwoording van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp.
 
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stal- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Uitvoeren van metselwerk;
- Bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Luik B
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in overige bouwmaterialen;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte < 2500 m²);
- Detailhandel in meubels;
- Activiteiten van grafische designers;
- Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies, enz.;
- Beheer eigen onroerend goed;
- Handelsbemiddeling in auto's en llchte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd door de aandeelhouders en artikel 3 van de statuten zal in
die zin worden aangepast.
 
DERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 1 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MOSA GROUP”.”
De wijziging wordt unaniem goedgekeurd door de enige aandeelhouder en de tekst van artikel 1 van
de statuten zal in die zin worden aangepast.
 
VIERDE BESLISSING – INVOEREN MOGELIJKHEDEN SCHRIFTELIJK EN ELEKTRONISCH
VERGADEREN BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit om in navolging van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de mogelijkheden te voorzien om het bestuursorgaan elektronisch en schriftelijk te
laten vergaderen. Artikel 11 zal luiden als volgt:
“Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan geldig fysiek, schriftelijk of via telecommunicatie vergaderen.”
 
VIJFDE BESLISSING - INVOEREN MOGELIJKHEDEN SCHRIFTELIJK EN ELEKTRONISCH
VERGADEREN BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit om in navolging van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de mogelijkheid te voorzien om de algemene vergadering elektronisch en schriftelijk te
Luik B
laten vergaderen. De nieuwe artikelen 19 en 20 worden ingevoegd, met een hernummering van de
volgende artikelen tot gevolg, en deze nieuwe artikelen luiden als volgt:
“Artikel 19: schriftelijke besluitvorming
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20: Elektronische vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen conform artikel 5:89 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan
(eventueel in een intern reglement). Het bestuursorgaan bepaalt dan tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en door het bestuursorgaan te controleren en vast te
stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
Luik B
op afstand.
§4. De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en, in voorkomend geval,
de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
enige bestuurder of de bestuurders, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover
die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering
te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
 
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ilse VERDONCK.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte – gecoördineerde statuten