Ondernemingsnr : 0454112032
Naam
(voluit) : EUROPEAN BUSINESS CENTRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 288B bus 2
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove, op 27 juni 2022, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
 
*    dat het kapitaal van de vennootschap nog steeds, zowel in de statuten als in de KBO, is
uitgedrukt in Belgische franken en besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
nieuwe munt, zijnde de Euro, tengevolge waarvan er ook een aanpassing terzake kan plaatsvinden
in de KBO.
     Gelet op de waarde van de Euro, zijnde veertig komma drieduizend driehonderd
negenennegentig Belgische Franken, bedraagt het kapitaal van de vennootschap hierdoor
éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig cent (€ 61.973,38) en werd
volledig volstort.
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving
van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair werd vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 288B bus 2.
 
*    dat met ingang van 27 juni 2022 de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag geven uit hun
functie en dat er onmiddellijk werd overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1/ de heer Stefan DE CRAECKER, wonende te 9000 Gent, Gillis Coppinsstraat 4, die aanvaardt
onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet;
2/ mevrouw Micheline VAN DAMME, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 288, die aanvaardt
onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
*    het aantal bestuurders te bepalen op 3 en bijkomende te benoemen tot niet-statutair bestuurder :
3/ mevrouw Jana HOOGEWYS, wonende te 9260 Wichelen, Burgemeester d’Hollanderlaan 5, die
aanvaardt onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet;
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
     De vergadering beslist dat de (her)benoeming van de bestuurders is gebeurd voor een periode
van 6 jaar en loopt tot de jaarvergadering van mei 2028.
     Onmiddellijk werd er een raad van bestuur gehouden waarop werd beslist, met eenparigheid van
stemmen:
    •  te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur : voormelde mevrouw Micheli
       ne VAN DAMME, die aanvaardt;
    •  te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap : voormelde me
vrouw Micheline VAN DAMME, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een inhoudelijke wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Tevens verklaart en besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
     1°  Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Naamloze Vennoot-schap
“EUROPEAN BUSINESS CENTRE”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging
4°  Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: geen
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig cent (€
61.973,38) en werd volledig volstort., vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500,
elk met een fractiewaarde van 1/2500ste van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap beschikt over geen toegestaan kapitaal.
6°  Inbrengen: er werden naar aanleiding van deze statutenwijziging geen nieuwe inbrengen gedaan.
Voor de vroegere inbrengen wordt er verwezen naar de alsdan gepubliceerde uittreksels in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Luik B
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan – raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 10
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder
die daarvoor individueel kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
     Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Uitbaten van voorzieningen voor bejaarden zoals, zonder limi-tatief te zijn, rusthuizen,
serviceflatgebouwen en woningcom-plexen met dienstverlening, dagverzorgingscentra, diensten-
centra en woningen voor bejaarden, zoals per definities van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, departement Wel-zijn, Volksgezondheid en Cultuur of een andere overheid die in de
toekomst de verantwoordelijkheid zou overnemen tot er-kenning van deze voorzieningen.
Alle activiteiten die kaderen in de definitie van HORECA of ermee verband houden zoals groot- en
kleinhandel in, en im-port en export van voeding, dranken en horeca uitrustingen.
Luik B
Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroe-rende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, daarinbegrepen leasing, de rechtstreekse
uitbating of in re-gie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van opstal of erfpacht, en, in het
algemeen, alle handelingen en ver-richtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heb-ben
op het hierboven vermeld voorwerp en dit voor zichzelf of voor anderen.
Zij kan, al dan niet in het verlengde van deze activiteiten, om het even welke roerende en onroerende
goederen verwerven, gebruiken, verhuren, of ter beschikking stellen van aandeelhouders zowel als
van derden, en in het algemeen alle handelingen stellen die, in ondergeschikte orde, voor het
bereiken van dit burgerlijk voorwerp dienstig kunnen zijn.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei om vijftien uur (15.00 uur).
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
     De vergadering verleent volmacht aan "Norgay Tax Advisors BV” met kantoor te 9400-Ninove,
Kaardeloodstraat 60, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------