Ondernemingsnr : 0429238658
Naam
(voluit) : REDERIJ NELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikendreef 7 bus C
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 5
april 2022, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap “REDERIJ NELE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist,
Monnikendreef 7C, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis dat het ‘oude maatschappelijke kapitaal’ destijds nog niet in
euro werd vermeld. De algemene vergadering besluit om heden het ‘oude maatschappelijke kapitaal’
in euro te plaatsen zodanig dat het oude maatschappelijke kapitaal van vierentwintig miljoen
vijfhonderdduizend frank (24.500.000 BEF) omgezet wordt naar zeshonderdenzevenduizend
driehonderd negenendertig euro (607.339,14 EUR).
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder en niet-statutaire bestuurder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw COUWYZER, Sabine Margriet, geboren te Blankenberge op dertig juli negentienhonderd
vierenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7/C000.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zeshonderdenzevenduizend driehonderd
negenendertig euro veertien cent (607.339,14 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap
zestien euro elf cent (16,11 EUR), hetzij samen zeshonderdenzevenduizend driehonderd vijfenvijftig
euro vijfentwintig cent (607.355,25 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE besluit
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen afstand te doen en te verzaken aan de
verslaggevingsplicht in het kader van de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
Gezien de vergadering unaniem heeft verzaakt aan voormelde verslaggevingsplicht kan overgegaan
worden tot de geplande kapitaalverhoging.
c) Beslissing tot verhoging statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist de statutair beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te
verhogen met vijfhonderdzevenenveertigduizend driehonderd drieënnegentig euro (547.393,00
EUR), om de statutair beschikbare eigenvermogensrekening van zeshonderdenzevenduizend
driehonderd vijfenvijftig euro vijfentwintig cent (607.355,25 EUR) te verhogen tot één miljoen
honderdvierenvijftigduizend zevenhonderd achtenveertig euro vijfentwintig cent (1.154.748,25 EUR).
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van zevenenvijftigduizend zevenhonderd drieëndertig (57.733) nieuwe
aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden, tegen de prijs van negen euro
achtenveertig cent (9,48 EUR) per aandeel, volgestort voor honderd procent (100 %).
ZESDE besluit
Verzaking voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben de aandeelhouders, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
respectievelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE besluit
Inschrijving op de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening en volstorting
Op de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening wordt volledig ingeschreven in geld :
a/ Vervolgens heeft de “JACZON VISSERIJ MAATSCHAPPIJ ALPHA BV”, vennootschap naar
Nederlands recht, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, enige aandelenhouder, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap REDERIJ NELE, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
vijfhonderdzevenenveertigduizend driehonderd drieënnegentig euro (547.393,00 EUR), en onder de
hoger gestelde voorwaarden, te weten:
    •  “JACZON VISSERIJ MAATSCHAPPIJ ALPHA BV”, ten belope van
vijfhonderdzevenenveertigduizend driehonderd drieënnegentig euro (547.393,00 EUR) en te
volstorten voor vijfhonderdzevenenveertigduizend driehonderd drieënnegentig euro (547.393,00
EUR), zijnde de totaliteit van de verhoging van de eigenvermogensrekening;
b/ De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volstort werd voor honderd procent (100%) door inbreng van een globaal
bedrag van vijfhonderdzevenenveertigduizend driehonderd drieënnegentig euro (547.393,00 EUR)
en volstort voor vijfhonderdzevenenveertigduizend driehonderd drieënnegentig euro (547.393,00
EUR).
…
Vergoeding - aanvaarding
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren als vergoeding van voormelde
verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening in te stemmen met de creatie van
zevenenvijftigduizend zevenhonderd drieëndertig (57.733) nieuwe aandelen, om het aantal te
brengen van vierentwintigduizend vijfhonderd (24.500) aandelen op tweeëntachtigduizend
tweehonderd drieëndertig (82.233) aandelen
met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die deelnemen in de winsten vanaf
heden, en waarop werd ingetekend in speciën zoals hiervoor vermeld.
Deze nieuwe aandelen worden aan de inbrengers, in ruil voor hun inbreng toegekend als volgt :
Aan de “JACZON VISSERIJ MAATSCHAPPIJ ALPHA BV”, vennootschap naar Nederlands recht,
voormeld: zevenenvijftigduizend zevenhonderd drieëndertig (57.733) nieuwe aandelen.
ACHTSTE besluit
Luik B
Vaststelling van de verhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de verhoging definitief is, waarbij de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening daadwerkelijk op één miljoen honderdvierenvijftigduizend zevenhonderd
achtenveertig euro vijfentwintig cent (1.154.748,25 EUR) werd gebracht en is vertegenwoordigd door
tweeëntachtigduizend tweehonderd drieëndertig (82.233) aandelen, zonder nominale waarde.
…
NEGENDE besluit
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen: .
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntachtigduizend tweehonderd drieëndertig (82.233)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TIENDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « REDERIJ NELE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de zeevisserij en alle hoegenaamde verrichtingen die er in
betrekking mede staan. Daarevenboven mag de vennootschap, zowel in eht binnen- als buitenland
alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen
doen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk voorwerp of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan
bevorderen. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen in binnen-
en buitenland. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntachtigduizend tweehonderd drieëndertig (82.233)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist,
Monnikendreef 7C.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 6 april 2022.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten