Ondernemingsnr : 0881620924
Naam
(voluit) : Oxurion
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, dertig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Oxurion", die de
hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3001
Leuven, Gaston Geenslaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0881.620.924, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van de Inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur beslist, in het kader van het toegestane kapitaal, 862.000 inschrijvingsrechten
onder het Inschrijvingsrechtenplan 2021/3 (de "Inschrijvingsrechten") uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan
dat gehecht is aan het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de
artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Machtiging tot vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal
aangeboden Inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur beslist, met behoud van de eigen machten, met betrekking tot de
Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld Inschrijvingsrechtenplan 2021/3, alle
machten te verlenen aan het Benoemings- en Remuneratiecomité evenals aan elk van de niet-
uitvoerende bestuurders met twee (2) samen handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde,
in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld Inschrijvingsrechtenplan 2021/3, de
identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden
Inschrijvingsrechten.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De raad van bestuur beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening
van de Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze Inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
"uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Inschrijvingsrechten.
VIJFDE BESLISSING: Toekenning machtigingen tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De raad van bestuur verleent, met behoud van de eigen machten, alle machten aan het
Luik B
Benoemings- en Remuneratiecomité evenals aan elk van de niet-uitvoerende bestuurders met twee
(2) samen handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde (a) het Inschrijvingsrechtenplan
2021/3 uit te voeren onder het toezicht van de raad van bestuur, (b) de uitvoeringsmodaliteiten
praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en alle overeenkomsten,
akten en notulen die daarmee verband houden te ondertekenen, (c) de uitoefening van de
Inschrijvingsrechten en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen en
coördinatie van de statuten vast te (laten) stellen, met dien verstande dat iedere bestuurder van de
Vennootschap en de heer DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine Mia, voornoemd, in zijn
hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "Midico", voornoemd, die in de
Vennootschap werkzaam is als Chief Business Officer en Corporate Secretary, elkeen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, bevoegd zal zijn om voor een notaris te verschijnen
om alle hiervoor bedoelde vaststellingen te doen en te laten akteren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:180 en 7:191 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris