Ondernemingsnr : 0479822574
Naam
(voluit) : DOKTER J. BONNE & DOKTER A. DAEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lessiusstraat 91
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op negentien december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. De statuten worden tevens aangepast aan de regels van de medische deontologie.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde honderd  vijfentachtigduizend
tweehonderdtachtig Euro achttien Eurocent (€ 185.280,18) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde achttienduizend vijfhonderd achtentwintig Euro nul twee Eurocent (€
18.528,02),  van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk over te gaan tot de beslissing tot uitkering, de
geplande uitkeringen te hebben onderworpen aan de netto-actieftest. De algemene vergadering
bevestigt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of negatief zou worden ten
gevolge van deze beslissing tot uitkering.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan op 7 november
2023, waarin het bestuursorgaan zijn beslissing tot uitkering van de algemene vergadering niet tot
gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat zou zijn haar schulden te betalen gedurende
een periode van twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om, in het kader van artikel 537 van het WIB, uitkeringen te doen
aan de aandeelhouders voor een totaalbedrag van honderdzesenzestigduizend zeshonderdtachtig
Euro achttien Eurocent (€ 166.680,18) om het vermogen te brengen van honderdvijfentachtigduizend
tweehonderdtachtig Euro achttien Eurocent (€ 185.280,18) naar achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600) door uitkeringen vanuit de beschikbare eigenvermogensrekening, mits vernietiging van
duizend vijfhonderd veertien (1.514) aandelen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de regels van de medische deontologie, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders:
1/ De heer BONNE Johan Jozef Maria, geboren te Brecht op 25 december 1958, echtgenoot van
mevrouw Daem Anna Maria, wonende te 2960 Brecht, Lessiusstraat 91.
2/ Mevrouw DAEM Anna Maria Lutgart Andrea, geboren te Nieuwerkerken op 22 oktober 1958,
echtgenote van de heer Bonne Johan, wonende te 2960 Brecht, Lessiusstraat 91.
De heer Johan Bonne en mevrouw Anna Maria Daem zijn hier aanwezig en aanvaarden deze
benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij worden benoemd voor de duur van hun medische activiteit.
Hun mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Adviesbureau De Beuckelaer bv, gevestigd
te 2390 Malle, Jagersweg 51, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, om alle bijlagen I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om
over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.