Ondernemingsnr : 0467081625
Naam
(voluit) : Super Soccer XL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 75
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkhied “SUPER SOCCER XL”, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Europalaan 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (Tongeren) onder
ondernemingsnummer 0467.081.625, opgesteld door notaris Kathleen Denruyter te Glabbeek op 5
november 2020, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan de dato 24 oktober 2020, overeenkomstig artikel 5:84 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist in navolging hiervan artikel 3 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
 “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a)       De activiteit van totaliseren en bookmakers voor het afsluiten van weddenschappen voor
commerciële doeleinden op basis van sportwedstrijden en in het bijzonder ook bemiddeling bij
weddenschappen voor commerciële doeleinden op basis van sportwedstrijden;
b)       Het organiseren en het aannemen in de ruimste zin van het woord van weddenschappen
tegen vaste notering en onderlinge weddenschappen op sportevenementen.
De organisatie van voormelde activiteiten kan gebeuren door middel van alle mogelijke kanalen,
communicatienetwerken en –middelen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot
weddenschapkantoren, krantenwinkels en cafés, toebehorende aan de vennootschap of aan derden,
telefoon, consoles en terminals, inclusief het uitbaten van publiek toegankelijke internetwebsites;
c)        De verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de aankoop, het plaatsen, de
uitbating van kansspelen, en meer in het algemeen automatische ontspanningstoestellen,
electronische spelen, caféspelen, biljarten, de herstelling en onderhoud van deze apparaten, de
organisatie van alle onderhoudsdiensten, zonder dat hetgeen voorafgaat zou beperkend zijn;
d)       De handel, onder al zijn vormen, van café- en gezelschapsspelen, kansspelen en meer in het
algemeen automatische ontspanningstoestellen, lunaparken, speelzalen, kansspelinrichtingen klasse
II, klasse III en klasse IV, muziekinstallaties, automaten in de horecasector, sportweddenschappen
en andere weddenschappen zowel in de reële wereld (offline) als door middel van
informatiemaatschappij-instrumenten (online) en in het algemeen van alle daarmee verband
houdende zaken en bedrijven, zoals het uitbaten van café, brasserie, andere horecabedrijven en
Luik B
websites.
e)        De uitoefening van handels- en horeca-activiteiten zoals het huren en verhuren van roerende
en onroerende goederen en alle economisch daarmee samenhangende activiteiten;
f)        Het verschaffen van dienstprestaties van algemeen management, van economische,
financiële, technische, technologische; commerciële, marketing of administratieve aard ter
ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden;
g)       De vennootschap is eveneens gerechtigd om andere ondernemingen van dezelfde of
vergelijkbare aard te verwerven, op te richten, te pachten of eraan deel te nemen en in het algemeen
alle toegelaten, noodzakelijke of vereiste zaken te doen met het oog op het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap.
h)       Andere drinkgelegenheden. Verkoop van dranken voor verbruik ter plaatse.
i)        Alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren
en het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of
laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, en dit alles voor eigen rekening of voor rekening
van derden.
j)        De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
k)        De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Bovendien is de vennootschap gerechtigd om alle zaken te doen en maatregelen te treffen die nodig
of nuttig zouden blijken voor het bereiken van het voorwerp van de onderneming, in het bijzonder
voor de oprichting van filialen van de vennootschap in binnen- en buitenland. Zaken waarvoor
volgens de wet op het bankwezen of de wet op het financieel toezicht een vergunningsplicht geldt,
zijn uitgesloten.
Kortom mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van dertigduizend euro (30.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00)
op vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Tot staving van deze verklaring wordt een bankattest voorgelegd de dato 29 oktober 2020 waaruit
blijkt dat een bijkomende inbreng in geld ten bedrage van dertigduizend euro (€ 30.000,00) op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap werd geplaatst met nummer BE92 0018 9542
1123 bij de bank BNP Paribas Fortis, door de besloten vennootschap NOCTURN CONSULTING.
Deze inbreng gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vervolgens vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de voormeld wijziging aan haar voorwerp.
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap NOCTURN CONSULTING  met zetel te 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat
44 en ondernemingsnummer BE0447.451.496.
Het mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden,
Diesterstraat 44.
 
Stemming
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Kathleen Denruyter.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.