Ondernemingsnummer :
0719315376
Benaming :
(voluit) :
Thunder Holdco BE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pauline Van Pottelsberghelaan 10
9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijftien februari.
Het jaar tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "Thunder HoldCo BE",
waarvan de zetel geves-tigd is te Pauline Van Pottelsberghelaan 10, 9051 Gent, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Verslaggeving
(…)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 februari 2019, opgesteld door KPMG
Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer MERTENS Joris, luiden letterlijk als volgt :
“De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Thunder HoldCo BE NV door de
inbrengers bestaat uit de inbreng van 340 aandelen van de vennootschap Polflam sp. z o.o., een
besloten vennootschap opgericht naar Pools recht, met maatschappelijke zetel te Runów, at ul.
Solidarnoci 1, 05-504 Zotokos, geregistreerd onder nummer KRS 505056, houder van fiscaal
identificatienummer (NIP) 5252583570 ("Polflam"), voor een bedrag van 5.343.650 EUR.
Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:
de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in
natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het
bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
    1.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is
en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het
aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5 343 650 aandelen, waarvan (1) 2 622 490
nieuwe gewone aandelen en (2) 2 721 160 nieuwe preferente aandelen, van de vennootschap
Thunder HoldCo BE NV, zonder vermelding van nominale waarde.
Luik B
Deze aandelen:
- hebben, elk in hun respectievelijke soort, dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen
van Thunder HoldCo BE NV;
- zullen deelnemen in de resultaten van Thunder HoldCo BE NV vanaf oprichting.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Thunder HoldCo BE NV door inbreng in
natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Opgesteld te Gent op 15 februari 2019
KPMG Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
Joris MERTENS
Bedrijfsrevisor”
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 5.343.650,00 EUR, om
het te brengen van 48.219.811,00 EUR op 53.563.461,00 EUR door de uitgifte van 2.622.490
gewone aandelen en 2.721.160 preferente aandelen, die elk de rechten en voordelen zullen bieden
als uiteengezet in de statuten van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van
aandelen in de vennootschap Polflam sp. z o.o., een besloten vennootschap opgericht naar Pools
recht, met maatschappelijke zetel te Runów, at ul. Solidarnoci 1, 05-504 Zotokos, geregistreerd
onder nummer KRS 505056, houder van fiscaal identificatienummer (NIP) 5252583570 en welke
uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
(…)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrengers, die aanvaarden, de 5.343.650 nieuwe volledig gestorte aandelen als volgt
toegekend:
- Aan de heer Szamborski Maciej, voormeld : 1.048.996 gewone aandelen en 1.088.464 preferente
aandelen;
- Aan de heer Wilczak Wojciech, voormeld : 763.607 gewone aandelen en 792.338 preferente
aandelen;
- Aan de vennootschap opgericht onder het recht van het Groot Hertogdom Luxemburg "Syntaxis II
Luxembourg Capital S.à r.l.", voormeld : 809.887 gewone aandelen en 840.358 preferente aandelen.
(…)
e nieuwe tekst van statuten
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met (i) de beslissing tot kapitaalver-hoging en
(ii) en de huidige toestand van de Vennootschap, beslist de vergadering de volgende nieuwe tekst
van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt :
(…)
HOOFDSTUK II. NAAM  ZETEL  DOEL – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming
"Thunder Holdco BE".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline Van
Pottelsberghelaan 10.
(…)
Artikel 3. DOEL.
De Vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrij-vigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buitenland.
2. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het
onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
Luik B
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
3. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een moedervennootschap.
4. het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de Vennootschap.
5. het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle
handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de
Vennootschap.
6. het onderzoeken en ontwikkelen van apparatuur, producten, testen, expertise en alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden of gelieerde producten of diensten,
met betrekking tot glasproducten, daaronder begrepen doch daartoe niet beperkt hittebestendige
glasproducten, en dit alles in de meest ruime betekenis, alsook het ontwikkelen en uitvoeren van alle
met het voornoemde rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden of gelieerd
onderzoek, systemen, testsystemen, testapparaten, producten en diensten.
7. het produceren, fabriceren, industrialiseren en op gelijk welke wijze commercialiseren, exploiteren
en distribueren van alle bovenvermelde producten, apparaten, testen, expertise en diensten en dit op
rechtstreekse of onrechtstreekse wijze.
8. het kopen, verwerven, verkopen, vervreemden, uitbaten, exploiteren, in licentie nemen of in
licentie geven, realiseren, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle welkdanige
intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, patenten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties of andere intellectuele of andere rechten verbonden aan alle voormelde
activiteiten en dit in de meest ruime zin.
De Vennootschap mag :
- alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK III.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënvijftig miljoen vijfhonderddrieënzestigduizend
vierhonderdeenenzestig euro (53.563.461,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieënvijftig miljoen vijfhonderddrieënzestigduizend
vierhonderdeenenzestig (53.563.461,00) aandelen, waarvan zesentwintig miljoen
tweehonderdzevenentachtigduizend tweehonderdenzes (26.287.206) gewone aandelen en
zeventwintig miljoen tweehonderdzesenzeventigduizend tweehonderdvijfenvijftig (27.276.255)
preferente aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één / drieënvijftig miljoen
vijfhonderddrieënzestigduizend vierhonderdeenenzestigste (1/ 53.563.461,00e) van het kapitaal
vertegenwoordigen, en die allen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
(…)
HOOFDSTUK IV. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie of meer leden,
zoals zulk aantal zal bepaald worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. De leden
van de Raad van Bestuur zullen worden ingedeeld in A bestuurders, B bestuurders en C
bestuurders, waarbij
- twee (2) leden van de Raad van Bestuur (desgevallend, indien de Raad van Bestuur uit meer dan 3
leden bestaat, zoveel andere leden als nodig is om de benoeming van een zodanig aantal
bestuurders als bepaald door de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te garanderen)
zullen worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de Meerderheidsaandeelhouder
("A bestuurder(s)" en "B bestuurder(s)");
Luik B
- één (1) lid van de Raad van Bestuur zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen
door Herinvesterende Aandeelhouder 2 ("C bestuurder").
De leden van de Raad van Bestuur zijn natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring van aan-deelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn A bestuurders een voorzit-ter.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook,
hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de
algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.
15.1 De Raad van Bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der
of twee bestuur-ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's
verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmach-ten heeft ontvangen.
De Raad van Bestuur kan vergaderen door middel van enige vorm van rechtstreekse communicatie
op afstand en door middel van een telefoonconferentie, een videoconferentie of andere
communicatiemiddelen op afstand, mits alle leden van de Raad van Bestuur die deelnemen aan een
bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur in real time met elkaar kunnen communiceren.
15.2 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste alle
bestuurder behoorlijk werden verwittigd en uitgenodigd voor de vergadering, en te allen tijde moet
tenminste één bestuurder die benoemd werd op voordracht van de Meerderheidsaandeelhouder
aanwezig zijn.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders, maar dienen ten alle tijde de goedkeurende stem
van tenminste één (1) A bestuurder of één (1) B bestuurder omvatten. Bij staking van stemmen zal
de stem van de leden van de Raad van Bestuur benoemd op voordracht van de
Meerderheidsaandeelhouder doorslaggevend zijn.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden geno-men bij
eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat
strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de Raad van Bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor de Raad van Bestuur een besluit neemt
en dient de Raad van Bestuur en de Vennootschap de voorschrif-ten van artikel 523 van het
Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlan-gen. Deze notulen worden
Luik B
ingelast in een speciaal register. De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, worden
geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedele-geerd bestuur-der of door twee bestuur-ders.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk doel, met uitzon-dering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet en behoudens de bepalingen
van artikel 31.2 van deze statuten.
§2. Adviserende comités
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuur-ders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeel-houders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd, twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A bestuurder of B bestuurder, samen
optredend, of door de voorzitter van de Raad van Bestuur, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de Raad van Bestuur.
Artikel 19. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van
aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissaris-sen worden benoemd
voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwba-re termijn
van drie jaar. Op straffe van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige
reden door de algemene vergade-ring worden opgezegd.
Zolang de Vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel
141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeel-houder conform artikel 166 van
het Wetboek van vennootschappen individueel de onder-zoeks- en contro-lebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aan-deel-houders steeds het recht een commissaris
te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan
iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordi-gen of bijstaan door een accountant. De vergoe-
ding van de accountant komt ten laste van de Vennootschap indien hij met haar toestemming wordt
be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de
Vennootschap.
HOOFDSTUK V. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 20. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni om
14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of in de
Luik B
gemeente van de zetel van de Vennootschap.
(…)
Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de Vennootschap.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem
aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
(…)
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
(…)
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN
 WINSTVERDELING.
Artikel 35. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de Raad van Bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De preferente aandelen hebben voorrang op de gewone aandelen en alle andere door de
Vennootschap uitgegeven effecten in geval van uitkering van dividenden of in geval van uitkering bij
vereffening en ontbinding van de Vennootschap, overeenkomstig en in de mate zoals uiteengezet in
de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Luik B
Artikel 39. VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividen-den die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbe-taald, indien de Vennootschap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uit-kering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-ten was of daar-van,
gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn.
(…)
Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te
doen.
(…)
Benoemingen
VIJFDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden:
- De heer WILCZAK Wojciech Gerard, wonende te Warschau, ul. Krzysztofa Kamila Baczyskiego 1
m.24, 00-036 Warschau, als C-bestuurder;
Het mandaat van de bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van het jaar 2024.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Marie VANDENBRANDE, mevrouw
Davinia MARTENS, de heer Koen HOORNAERT of de heer Steve NUYTS van het kantoor Baker &
McKenzie CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te Louizalaan 149, 1050 Brussel, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. De
vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebbers en Baker &
McKenzie CVBA voor enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies
uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebbers en
Baker & McKenzie CVBA te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen,
uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en
de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te
bekrachtigen die de lasthebbers stellen of trachten te stellen krachtens dit besluit.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig
artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris