Ondernemingsnr : 0869464844
Naam
(voluit) : PAINTBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 360 bus A
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op dertig maart
tweeduizend eenentwintig, akte nog te registreren op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Paintbox”, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd zesenveertig duizend vijfhonderd euro (€ 146.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist dat de vennootschap de benaming “Thermorob” zal dragen.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
opgesteld op 5 maart 2021.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.
Het voorwerp van de vennootschap luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
- het verkopen, plaatsen, vervaardigen en uitvoeren van toestellen en werken inzake warmte
installaties, koude installaties, klimaat en ventilatie-installaties, speciale installaties en
Luik B
onderhoudswerken voor het ontwikkelen, regenereren en recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit, centrale verwarming, klimaatregeling, sanitair, lood- en zinkwerken;
- alle electrotechnische materialen en werken zowel aan gebouwen als op terreinen, met inbegrip
van electrische installaties, bekabelingen, telecom en dataverwerkings- en opslagsystemen,
domotica, beveiliging, en verlichting;
- advies, verkoop, installatie en onderhoud en herstelling van zonnepanelen en aanverwante
klimaatvriendelijke energiebronnen, met inbegrip van energie opslagsystemen zoals batterijen;
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en
beplantingen;
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken omvattende ook de aankoop,
verkoop, verhuring en in het algemeen de handel in alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
- De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metselen
betonwerken, dakwerken, afvoeren, terrassen, patio's, timmer- en schrijnwerken leveren,
voegwerken, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren,
scheidingswanden, vloeren en muurbekledingen, alle dakbedekkingwerken zowel niet asfalt als met
metalen als met niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer-
en faiencewerken, stukadoors-, plafonnerings- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties en onderhoudswerken;
- Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken, zonneweringen, restauratiewerken van
monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle muur en
wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteits- en elektrotechnische werken
zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuisinrichtings- en
versieringswerken evenals schilder- en behangwerken en schoorsteenvegen;
- Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen;
- Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
- alle werkzaamheden inzake afwerking van gebouwen;
- Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalenconstructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen;
- Ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en
recreatieterreinen;
- Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport en
amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel privé als in de publieke sector, alle
werkzaamheden :
    1.  uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
    2.  te bevorderen via investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten, die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating;
    3.  te voorzien in het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van standen voor beurzen in
binnen- en buitenland;
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap stelt zich tevens tot doel haar vermogen voor eigen rekening te trachten uit te
breiden door aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, evenals door aan- en verkoop
van roerende goederen, waaronder aandelen en andere financiële waarden en afgeleide producten,
en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare technieken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, leningen aangaan en toestaan, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij heeft.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één april tot en met éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Zesde besluit
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag
van de maand september om 16 uur.
Zevende besluit
De vergadering beslist dat het thans lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2021 zal
eindigen op 31 maart 2021. De eerstvolgende gewone algemene zal plaatsvinden op de tweede
vrijdag van de maand september van het jaar 2021 om 16 uur.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie met ingang op 31 maart 2021 om vierentwintig uur:
De heer VANOPHEM, Benjamin Jan Maria, wonende te 1910 Kampenhout, Bergstraat 136.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders, met afzonderlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid,
voor een onbepaalde duur met ingang op 1 april 2021 om nul uur:
- De heer BONAMI, Robin Maria Wouter Anni, wonende te 3080 Tervuren, Rootstraat 61.
- Mevrouw VANOPHEM, Lieze, wonende te 3080 Tervuren, Rootstraat 61.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3080 Tervuren,
Rootstraat 61, met ingang op 1 april 2021.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL.
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten.