Ondernemingsnr : 0632962711
Naam
(voluit) : THEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomlaarstraat 111
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op vierentwintig maart 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp, de doelen, het eigen vermogen, de inbrengen, effecten, het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van (i) het vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, het lopend
boekjaar, de datum van de jaarvergadering, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de
invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening
en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap gewijzigd werd in “Kill the Dinosaur”.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Het ontwikkelen en vervaardigen van ontspannings- en andere toestellen in textiel en andere
materialen zowel voor validen als mindervaliden, de groothandel en kleinhandel van deze producten
als mede de import en export hiervan.
    •  Productontwikkeling en productie van diverse objecten
    •  Handel in goederen en diensten met inbegrip van aan- en verkoop, huur en verhuur en in- en
uitvoer en dit zowel in de functie van klein- als groothandelaar.
    •  Het organiseren, uitwerken en begeleiden van opleidingen, events, trainingen, debatten, reizen
en/of conferenties, in de meest ruime zin van het woord
    •  Het verzorgen van on- en offline cursussen, alsook het commercialiseren van e-books en/of e-
seminars
    •  Het optreden als (keynote) spreker in bedrijven, voor verenigingen, onderwijsinstellingen, inde
Luik B
meest ruime betekenis van het woord
    •  Markt en opinieonderzoek
    •  Bedrijfsconsulting en business coaching in de meest ruime zin van het woord
    •  Het verlenen van professionele diensten en het verschaffen van advies aan individuen,
verenigingen en vennootschappen, met als doel het verbeteren en/of optimaliseren van financiële
resultaten.
    •  Computerconsultancy, ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, overige
diensten op gebied van informatietechnologie en computers, overige dienstverlening op gebied van
informatie
    •  De ontwikkeling en het verbeteren/optimaliseren van websites, webshops, webportalen, tools,
algoritmes, processen, software, … in de meest ruime zin van het woord
    •  Organiseren en opmaken webportalen
    •  Het opstarten, overnemen en/of uitbaten van horecazaken, foodtrucks,  B&B’s, gastenkamers,
co-working spaces, … in de meest ruime zin van het woord
    •  Land- en tuinbouwactiviteiten in de meest ruime zin van het woord. Hieronder (niet limitatief)
begrepen:
        •  Het telen, verwerken en op de markt brengen van al dan niet biologische landbouwproducten,
al dan niet voor een rechtstreekse klantenkring
        •  Het ontwikkelen van een duurzame boerderij en/of landbouwbedrijf in al haar aspecten
        •  Verzorgen en kweken van landbouwdieren, kweken van insecten en vissen en het uitoefenen
van alle bijhorende activiteiten
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties met respect voor de wettelijke beperkingen. Meer in het
bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van
converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen
waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of
zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
    •  Handel in elektriciteit en gas via leidingen
    •  Uitbating van gastenkamers
    •  De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, vereffenaar  of mandataris in
andere ondernemingen en optreden als commercieel tussenpersoon. De vennootschap kan middels
de afvaardiging van een fysieke persoon de algemene en/of de dagelijkse leiding van een andere
vennootschap waarnemen en uitvoeren.
    •  De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen,
beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren,
verpanden van alle onroerende goederen of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in
participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen, uitvoeren van
wegeniswerken en uitrustingen alsook alle niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en
anderen onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven.  De opsomming is niet beperkt.
    •  Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
    •  De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezen-lijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
    •  Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in binnen als in buitenland, in alle sectoren van
de industrie, handel of diensten. Dit omvat ondermeer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op
te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in projecten met hogere
risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2500 Lier, Boomlaarstraat 111.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
Luik B
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk opgeheven werd en
deze middelen gedeeltelijk beschikbaar gemaakt werden voor uitkering, met name ten belope van
tienduizend vierhonderdzestig euro (€ 10.460,00), zodat het statutair onbeschikbaar
vennootschapsvermogen tienduizend euro (€ 10.000,00) bedraagt en het beschikbaar
vennootschapsvermogen tienduizend vierhonderdzestig euro (€ 10.460,00).
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar te
laten ingaan op één april tweeduizend tweeëntwintig en te laten lopen tot éénendertig december
tweeduizend drieëntwintig, zodat het uitzonderlijk eenentwintig maanden telt.
9. – de datum van de algemene vergadering gewijzigd werd zodat deze zal plaatsvinden op 28 juni
om 16 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Luik B
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
12. – het ontslag als bestuurder aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot herbenoeming
als niet-statutaire bestuurder: van de heer VOLLENS Immanuel, wonende te 2500 Lier,
Boomlaarstraat 111.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
24 maart 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten