Ondernemingsnr : 0446156151
Naam
(voluit) : GARAGE BAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Rosteyne 9
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Karel D’Aubioul, notaris te Zelzate, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 27 september 2021: de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "GARAGE BAELE", met zetel te 9060 Zelzate,
Industriepark Rostyne 9, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0446.156.151, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
             EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
             Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
             Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
             - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
             - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de
vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
             - elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap
wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
             - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “bestuurder” of “bestuurders”;
             - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
             - elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
             - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het
woord “zetel”;
             - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
             - elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het
Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het
“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
             TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
             In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdnegenenvijftig euro (€ 20.459,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
             De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
Luik B
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
             DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing;
                - voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen
vermogen;
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
             De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
             “TITEL EEN  NAAM – RECHTSVORM  ZETEL - VOORWERP – DUUR
             ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
             De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “GARAGE BAELE”.
             ARTIKEL 2 – ZETEL
             De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
             ARTIKEL 3 – VOORWERP
             De vennootschap heeft tot voorwerp:
             1. De aan- en verkoop van nieuwe en occasie-auto’s, werktuigen en machines; het optreden
als handelaar in tweedehands voertuigen.
             2. De activiteiten van garagehouder-hersteller.
             3. De activiteiten van carrossier-hersteller.
             En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
             ARTIKEL 4 – DUUR
             De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
             ARTIKEL 6 – STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
             De inbrengen van de oprichters, werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening. De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
TITEL DRIE - EFFECTEN
ARTIKEL 9A – AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen
gehouden waarin worden aangetekend:
1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het getal van de
hem toebehorende aandelen.
2° de gedane stortingen.
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
                Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde en/of
naakte eigenaars en/of vruchtgebruikers van aandelen moeten zich ten opzichte van de
vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden
de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
             TITEL VIER – BESTUUR - CONTROLE
             ARTIKEL 13  BENOEMINGONTSLAG
             De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
             De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd ontslagen worden met eenparig
goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens
aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk herroepen worden
door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
             De andere bestuurders worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen benoemd door de
algemene vergadering, die hun mandaat kan herroepen of vernieuwen.
             Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
Luik B
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
             ARTIKEL 14 – BESTUURSBEVOEGDHEID
             Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
             Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in rechte als eiser en verweerder.
             In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap is betrokken moet de
handtekening van de bestuurder worden voorafgegaan door "voor de BV "GARAGE BAELE" een
bestuurder".
             De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders
afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp
vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handelingen de grenzen van dit voorwerp
overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
             ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
             De bestuurder kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
             De bestuurder kunnen aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald
gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor de duur
die zij vaststellen.
             TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
             ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
             De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftiende juni van ieder jaar om 18.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
             Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
             - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
             - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
             TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
             ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
             Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
             De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
             Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
             Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
                Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met
de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:
78 geen toepassing.
                Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
             De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
             ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
             Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
             ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
             Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 30 - DIVERSEN
             - Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.       
             VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
             De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Noël Baele, voornoemd;
- mevrouw Lia Polfliet, voornoemd;
- mevrouw Hilde Baele, voornoemd;
- mevrouw Ellen Baele, voornoemd;
- de heer Thomas Baele, voornoemd.
             De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
             VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
             De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate,
Industriepark Rostyne 9.
             Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
             ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
             Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
             ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
             De vergadering verleent volmacht aan:
             - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
                - Accountantsburo Lauwers, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, alsook diens
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
Luik B
                Volmacht inschrijving aandelen in aandelenregister (eStox – UBO-register)
                De comparanten machtigen Accountantsburo Lauwers, met zetel te 9600 Ronse,
Viermaartlaan 197, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen
en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
                Accountantsburo Lauwers, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, wordt tevens
gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap.
                Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan het
Accountantsburo Lauwers, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, door de vennootschap.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Karel D’Aubioul
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten