N° d'entreprise : 0737829015
Nom
(en entier) : CELYNTRA THERAPEUTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Edouard Belin 2
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire résidant à Schaerbeek
(Bruxelles)-second canton, agissant pour le compte de la société “MASELIS & DEVRIESE, Notaires
Associés”, dont le siège se situe à Boulevard Lambermont 336, le 8 septembre 2023, avant
enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
CELYNTRA THERAPEUTICS » a pris les résolutions suivantes:
Première résolution : Renonciation au rapport de l’organe d’administration (article 7:179 §1 et §3
Code des sociétés et des associations)
En application de l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide, à
l'unanimité, de renoncer à l'établissement du rapport de l'organe d'administration prévu à l'article 7:
179 §1 du Code des sociétés et des associations, à savoir le rapport justifiant le prix d'émission des
nouvelles actions et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et sociaux
des actionnaires.
Deuxième résolution : Décision d’augmenter le capital par un apport en numéraire sans émission de
nouvelles actions
L'assemblée décide d’augmenter le capital par un apport en numéraire d'un montant de deux millions
cent mille euros (€ 2.100.000,00) pour porter le capital de soixante et un mille cinq cents euros (€
61.500,00) à deux millions cent soixante et un mille cinq cents euros (€ 2.161.500,00) sans création
de nouvelles actions.
Troisième résolution : Souscription et libération
Après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, la société anonyme Ncardia Holding,
représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la présente société et faire apport en numéraire de deux millions cent mille euros (€
2.100.000,00).
La société anonyme Ncardia Holding déclare et les membres de l'assemblée reconnaissent que le
paiement intégral de l’apport a été effectué par dépôt le 04-09-2023 sur un compte spécial portant le
numéro BE 53 3632 3484 8053 ouvert au nom de la société, conformément à l'article 7:195 du Code
des sociétés et des associations, chez ING.
L'attestation à l'appui de ce dépôt, délivrée il y a moins d'un mois par la banque susmentionnée, a
été remise au notaire soussigné.
Les membres de l'assemblée déclarent que les fonds déposés auprès de la banque précitée sont
disponibles.
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du capital
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l’augmentation de capital est
intégralement souscrite et libérée et que le capital a été effectivement augmenté de deux millions
cent mille euros (€ 2.100.000,00).
Cinquième résolution : Réduction formelle du capital par capitalisation des pertes subies
L'assemblée décide de réduire formellement le capital à concurrence d’un million huit cent neuf mille
deux cents euros (€ 1.809.200,00), pour ramener le capital de deux millions cent soixante et un mille
cinq cents euros (€ 2.161.500,00) à trois cent cinquante-deux mille trois cents euros (€ 352.300,00),
par l'absorption des pertes subies comme en témoignent les comptes annuels au 31 décembre 2022
approuvés à l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2023, sans annulation d'actions, mais avec
réduction proportionnelle de la valeur fractionnelle des actions.
Sixième résolution : Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital
L'assemblée constate et nous demande de prendre acte du fait que la réduction de capital
susmentionnée a été effectivement réalisée avec effet immédiat et que le capital a ainsi été
effectivement porté à trois cent cinquante-deux mille trois cents euros (€ 352.300,00) représenté par
cent actions, sans désignation de valeur nominale.
Septième résolution : Modification de l’article 5 des statuts
L'assemblée décide de modifier l’article 5 (« Capital de la société ») des statuts comme suit en
remplaçant le texte actuel par le texte suivant :
« Le capital est fixé à trois cent cinquante-deux mille trois cents euros (€ 352.300,00). Il est
représenté par cent (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 100, libérées à concurrence de cent pour cent. »
Huitième résolution : Pouvoir pour la coordination des statuts
L’assemblée décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société « CELYNTRA THERAPEUTICS ».
Neuvième résolution : Pouvoirs pour l’exécution des décisions   
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir spécial à Timothy Speelman, Nathalie Locht,
Pieter De Vos ou tout avocat élisant domicile au cabinet d'avocats AKD SRL, place du Champ de
Mars 5, 1050 Bruxelles, agissant séparément et avec pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute
formalité administrative relative à la société auprès des guichets d’entreprises, du greffe du tribunal
de l’entreprise et des services de la Taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin, ainsi que
de compléter et signer le registre des actions de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE:
    •  l'expédition du procèsverbal; procuration;
    •  les statuts coordonnés.