Ondernemingsnr : 0455058969
Naam
(voluit) : IMMO VAN DE VELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grevensmolenweg 142
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 14 juni 2023, door
meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 21 juni 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12650. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De
Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering herbevestigt de eerder tijdens deze bijzondere algemene vergadering genomen
beslissing, opgenomen in een voorafgaandelijke akte, verleden op 14 juni 2023 voor ondergetekende
notaris, om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3800 Sint-Tuiden, Grevensmolenweg
142.
Deze zetelverplaatsing vond plaats onder de opschortende voorwaarde van het aanpassen van de
huidige statuten en de opstelling ervan in het Nederlands.
Deze aanpassing en opstelling in de Nederlandse taal vormt het voorwerp van onderhavige akte. De
akte omvattende de zetelverplaatsing en deze akte vormen aldus een ondeelbaar geheel
overeenkomstig artikel 19 alinea 3 van de Organieke Wet Notariaat.
De vergadering beslist vervolgens nieuwe statuten aan te nemen in het Nederlands.
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: IMMO VAN DE VELDE
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.Voor eigen rekening:
Het verwerven van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, door
middel van onderschrijving of door middel van koop en door de verhandeling van aandelen,
obligaties, kasbons of andere effecten, ongeacht hun vorm.
II. Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden alsmede op commissie, zowel in België als
in het buitenland, bij te dragen aan de totstandbrenging en ontwikkeling van ondernemingen en in het
bijzonder:
a) Het beheren van een vastgoedportefeuille en verhuur-financiering van onroerende goederen aan
derden, kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, een leasingcontract
aangaan, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en bovendien alle
handelingen verrichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen en de goede uitvoering te garanderen
van verbintenissen die zijn aangegaan door derden die het genot van deze onroerende goederen
zouden hebben.
b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door middel van inbreng, participaties of
investeringen;
c) Het verstrekken van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren,
onder welke vorm ook; in dit verband, kan zij zich eveneens borg stellen of zijn toestemming geven,
in de meest ruime zin, alle commerciële en financiële handelingen verrichten met uitzondering van
diegene die wettelijk voorbehouden zijn voor depositobanken, aan houders van korte termijndeposito’
s, aan spaarbanken, aan hypotheek- en kapitalisatiemaatschappijen;
d) Raad geven van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de meest ruime
zin, met uitzondering van raad inzake investeringen et geldbeleggingen; bijstand verlenen en zijn
diensten aanbieden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief en financieel vlak en inzake
verkoop, productie en algemeen beheer.
e) Het opnemen van alle bestuursmandaten, mandaten en functies uitoefenen;
f) Ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie nemen of in licentie geven van octrooien, knowhow
en gerelateerde immateriële activa;
g) Administratieve en boekhoudkundige diensten verlenen, alsook informaticadiensten voor rekening
van derden;
h) Onderzoek doen naar nieuwe producten en technologieën en de toepassing ervan, door ze te
ontwikkelen, produceren of op de markt te brengen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bepaald in artikel
3, eerste en tweede alinea van de Wet van 4 december 1990 betreffende financiële transacties en de
financiële markten en bepaald in het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 inzake vermogensbeheer
en beleggingsadvies.
Deze opsomming is louter ten indicatieve titel, zonder limitatieve aard.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR). Het is
verdeeld in tweeduizend (2.000) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni om achttien uur (18u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING ORGAAN VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL VEERTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL VIJFTIEN : DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
2/ A) De algemene vergadering ontslaat eervol de voltallige raad van bestuur op heden, te weten:
    1.  de heer Eric VAN DE VELDE, wonend te. 3500 Hasselt, Eikendreef 10/A;
    2.  mevrouw Véronique VAN DE VELDE, wonend te 3850 Nieuwerkerken, Begijnenbosstraat 15;
    3.  mevrouw Karin VAN DE VELDE, wonend te 3800 Sint-Truiden, Grevensmolenweg 142.
De kwijting voor hun bestuur tijdens het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende
algemene vergadering.
B) De vergadering beslist het aantal bestuurders te brengen op één en te herbenoemen voor een
termijn van zes jaar:
Mevrouw Karin VAN DE VELDE, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
3/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan de coöperatieve vennootschap “FOEDERER DFK Accountants”, met zetel te 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 12, ondernemingsnummer 0466.466.268, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Arvid LEROI
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.