Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Dermalux
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Loten 3
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vom 23. Januar 2023, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass Frau Doktor Dr. Meike
FÖRSTER, wohnhaft in 52076 Aachen (Deutschland), Rotbendenstraße 10/c, eine Gesellschaft mit
den folgenden Merkmalen gegründet hat:
 
I. Auszug der Statuten
 
Name und Rechtsform          
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist „Dermalux“.
 
Sitz      
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Verlegung des Gesellschaftssitzes muss der Ärztekammer der Provinz zur Kenntnis gebracht
werden.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.    
 
Gegenstand    
 
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Ausübung der Medizin, und insbesondere der
Dermatologie, durch den oder die Aktionäre, die sie bilden, welche ausschließlich in der Liste der
Ärztekammer eingetragene Ärzte sein müssen. Die Medizin wird im Namen und für Rechnung der
Gesellschaft ausgeübt. Falls es mehrere Aktionäre gibt, stellen diese die Gesamtheit ihrer
medizinischen Tätigkeiten innerhalb der Gesellschaft zur Verfügung. Die Honorare werden durch und
für die Gesellschaft eingezogen.
 
Der Gesellschaftsgegenstand kann nur ausgeübt werden unter Berücksichtigung der
deontologischen Vorschriften, insbesondere bezüglich der freien Wahl des Arztes durch den
Patienten, der Unabhängigkeit des Arztes hinsichtlich seiner Diagnose und seiner Therapie, der
Achtung der ärztlichen Schweigepflicht, der Würde und der beruflichen Unabhängigkeit des Arztes.
 
0797625852
Im Zusammenhang mit diesem Gegenstand kann die Gesellschaft alle zivilen, mobiliarischen oder
immobiliarischen Tätigkeiten ausüben, insbesondere auch den Vertrieb von
Nahrungsergänzungsmitteln und die allgemeine Beratung im gewerblichen Umfeld. Die Gesellschaft
untersagt sich jegliche kommerzielle Ausnutzung der Medizin, jegliche Form des direkten oder
indirekten heimlichen Einverständnisses, die Honorarteilung oder den übertriebenen Verbrauch.
 
Die berufliche Verantwortung jedes Arztes, der Aktionär ist, ist immer unbegrenzt.
 
Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
 
Art der Aktien 
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.  
 
Unteilbarkeit der Titel 
 
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
 
Die Gesellschaft kann als Aktionäre nur physische Personen dulden, die den Titel eines Doktors der
Medizin führen und die im Rahmen der Gesellschaft diese Tätigkeit ausüben oder berufen sind,
diese oder einen damit verwandten Wissenszweig auszuüben. Die Übertragung, im Falle von
mehreren Aktionären, kann nur mit Einstimmigkeit der teilhabenden Ärzte erfolgen.
 
Verwaltungsorgan      
 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter.
 
Diese werden ernannt durch die Generalversammlung, innerhalb der teilhabenden Ärzte gewählt für
alle Verwaltungsakten, die einen Einfluss auf die medizinischen Aktivitäten der   Gesellschafter
haben, und für die anderen Verwaltungsakten innerhalb der Aktionäre oder nicht. 
 
Falls eine Rechtsperson zum Verwalter bestimmt wird, muss diese eine natürliche Person
bezeichnen, um sie zu vertreten.
 
Die Dauer der Verwaltermandate bei Gesellschaften mit mehreren Aktionären oder Gesellschaften
mit Verwaltern, die nicht Aktionäre sind, beträgt 6 Jahre.
 
Falls, und so lange wie, die Gesellschaft nur einen Verwalter hat, wird dieser durch die
Generalversammlung als Verwalter für die Dauer der Gesellschaft bestimmt. 
 
               Weitere Regeln bzgl. der Verwaltung
 
Die Verwalter sind wiederwählbar. 
 
Falls mehrere Verwalter vorhanden sind, kann jeder Verwalter durch seine Unterschrift allein die
Gesellschaft verpflichten.
 
Jeder Verwalter kann einem oder mehreren Direktoren oder Bevollmächtigten die Ausführung
bestimmter Handlungen der täglichen Verwaltung übertragen, für eine von ihm zu bestimmenden
Dauer, wobei es selbstverständlich ist, daß nur Handlungen, die nicht im medizinischen Bereich
liegen, durch die Beauftragten des Verwalters, die nicht Mediziner sind, getätigt werden dürfen. Die
Beauftragten des Verwalter dürfen keinerlei Handlungen ablegen, die in Widerspruch zur ärztlichen
Berufspflicht stehen.
 
Jeder Verwalter kann für schwerwiegende Gründe abberufen werden, durch Beschluß der
Generalversammlung, die mit einfacher Mehrheit der vertretenen Stimmen entscheidet. In den
anderen Fällen kann die Abberufung eines Verwalters durch Entscheidung der Generalversammlung
ausgesprochen werden, die genommen wird zu den für Statutenänderungen erforderlichen
Bedingungen von Mehrheit und Anwesenheit.
 
Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung sowie die Repräsentation der Gesellschaft in
Bezug auf diese Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel täglicher Verwalter
tragen, oder an einen oder mehrere Verwalter delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie
alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen, können
jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das
Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen Entlohnungen für die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können jederzeit widerrufen werden.     
 
Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.          
 
Durchführung und Einberufung
Jährlich wird am vierten Montag des Monats Mai um 19 Uhr eine ordentliche Generalversammlung
am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten
folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die
Genehmigung der Jahresrechnung.  
 
 Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus vom Verwaltungsorgan und
gegebenenfalls vom Kommissar einberufen werden, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt,
oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten. Im
letzteren Fall geben die Aktionäre ihre Anfrage und die auf die Tagesordnung zu bringenden Punkte
an. Das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls der Kommissar berufen die Generalversammlung
innerhalb einer Frist von drei Wochen ab der Anfrage ein.
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, Verwalter oder
gegebenenfalls die Inhaber von namentlichen Wandelanleihen, namentlichen Zeichnungsrechten
oder namentlichen Zertifikaten gesendet, die in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und den
Kommissaren ausgegeben wurden. Sie werden am selben Tag wie die Einberufungen per E-Mail per
Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.         
 
Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.        
 Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Aufteilung - Rückstellungen   
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.     
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.   
 
Bei der Auflösung der Gesellschaft, aus gleich welchem Grunde auch immer, wird die Liquidierung
durch die Verwalter durchgeführt, außer wenn die Generalversammlung einen oder mehrere
Liquidatoren bestimmt, die sich an einen oder mehrere Ärzte wenden werden, um die Fragen zu
klären bezüglich des Privatlebens der Patienten oder die berufliche Schweigepflicht der Aktionäre.    
 
II. Finanzplan, Beiträge und verschiedene Bestimmungen
 
Die Gründerin hat zuvor beim unterzeichneten Notar den Finanzplan hinterlegt, der das anfängliche
Eigenkapital der Gesellschaft belegt. Der Notar hat ihn auf seine Verantwortung im Falle des
Konkurses der Gesellschaft innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn das
anfängliche Eigenkapital offensichtlich nicht für die geplante Tätigkeit ausreicht. 
 
Die Erschienene erklärt, die 100 Aktien durch Einzahlung zum Preis von jeweils 50 Euro zu
zeichnen.
 
Er erklärt, dass jede der so gezeichneten Aktien durch eine Barzahlung vollständig freigegeben ist
und dass die Höhe dieser Zahlungen, d.h. 5.000 Euro, auf einem Sonderkonto hinterlegt wurde, das
im Namen der in der Gründung befindlichen Gesellschaft eröffnet wurde gemäß den Bestimmungen
des Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuches. Die Eigenmittel werden als verfügbar verbucht.
 
Der Gründer erklärt, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung über Eigenkapital verfügt, das
unter Berücksichtigung anderer Finanzierungsquellen für die geplante Tätigkeit ausreicht.
 
III. Übergangs- und Schlussbestimmungen
 
Der Erschienene trifft die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der Hinterlegung einer
Ausfertigung der Gründungsurkunde bei der Gerichtskanzlei in Übereinstimmung mit dem geltenden
Recht in Kraft treten.
 
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit Hinterlegung der Urkunde beim Handelsgericht und endet am
31. Dezember 2023. Die erste ordentliche Generalversammlung findet in 2024 statt.
 
2. Die Anschrift des Sitzes befindet sich in 4700 Eupen, Loten 3.
 
3. Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter auf einen festzulegen. Die
Erschienene wird für eine unbegrenzte Dauer für die Aufgaben des nicht satzungsgemäßen
Verwalters ernannt. Das Mandat wird entlohnt. 
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
Christoph WELING, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung