Ondernemingsnummer :
0469923428
Benaming :
(voluit) :
THUISVERPLEGING EVC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Potaardestraat 58A
9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op dertien juni
tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "THUISVERPLEGING EVC" gevestigd te 9280 Lebbeke,
Potaardestraat 58A, met ondernemingsnummer 0469.923.428
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Caudron met standplaats te
Aalst-Erembodegem op 17 januari 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
1 februari 2000 onder nummer 20000201-471.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline De Herdt met standplaats te
Lebbeke op 20 februari 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart
2014 onder nummer 14056790, letterlijk het volgende heeft beslist:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
honderdvijftigduizend (150.000,00) euro, om het kapitaal aldus te brengen van
tweehonderddrieënveertigduizend vijfhonderdtweeënnegentig komma nul een (243.592,01) euro op
drieënnegentigduizend vijfhonderdtweeënnegentig komma nul een (93.592,01) euro.
De vergadering besluit dat dit gebeurt door verdeling van dit bedrag van honderdvijftigduizend
(150.000,00 EUR) over de rekening courant van de aandeelhouder, zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdvijftigduizend
(150.000,00) euro voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouder, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het belgisch staatsblad en geeft het
bestuur de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend honderdzevenennegentig euro komma drieëndertig eurocent
(6.197,33), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Luik B
houdende diverse bepalingen (1).
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Erika, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande deze opdracht.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Vlaams Gewest, te
9280 Lebbeke, Potaardestraat 58A.