Ondernemingsnr : 0475393337
Naam
(voluit) : Tandartsenpraktijk Van Haelst - De Taevernier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holle Weg(HRT) 1
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato vijfentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig te registreren, verleden
voor  Frank WILSENS, notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “WILSENS, CLEEREN & VERDUYN”, geassocieerde notarissen met zetel te 3830
Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “TANDARTSENPRAKTIJK VAN HAELST – DE
TAEVERNIER “ met zetel te 2200 Herentals, Holle Weg 1 en met ondernemingsnummer BTW
BE0475.393.337. De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Clement
WOUTERS, destijds  te Tongeren, vervangende notaris Jean-Frederic WILSENS, destijds te Wellen,
op 18 juli 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus volgende
onder nummer 20010807.
Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 2 februari 2014, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari volgende onder nummer 2014-02-
17/0044002.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,  hetzij negentigduizend zeshonderd euro (€
90.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij  vierduizend
zeshonderdnegenenzestig euro achtentachtig cent (€ 4.669,88) euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Luik B
De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van
voorheen op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur naar de derde vrijdag van de maand
juni om twintig uur.
De eerste zin van artikel 18 luidt bijgevolg :
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur.(..)”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om  het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van
driehonderdzesennegentig (396) aandelen naar honderdzesentachtig (186)  aandelen, dit louter
omwille van pragmatische redenen en overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Deze wijziging van aantal aandelen impliceert geen vermogensvermindering of uitkering en heeft
geen verandering van de aandelenverhouding tussen de aandeelhouders onderling tot gevolg.
Deze wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor de aandeelhouders, aangezien de
aandelenverhouding tussen de aandeelhouders ongewijzigd blijft.
Zodoende luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TANDARTSENPRAKTIJK VAN HAELST-DE TAEVERNIER”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Specifieke activiteiten:
    1.  De algehele uitoefening van de tandheelkunde.
    2.  De aan- en verkoop, verhuring, de huurkoop van producten, materialen en apparatuur, die
rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee in verband staan. Deze omschrijving is niet beperkend en
kan slaan op alle voorwerpen van gelijk welke aard. De vennootschap mag belangen hebben bij
wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig  voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in
België en in het buitenland alle roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Luik B
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op  éénendertig december van
ieder jaar.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN HAELST Philippe Jos Julien Marie, geboren te Wilrijk op 16 september 1959, 
wonende te 2200 Herentals, Holle Weg 1.
- mevrouw dE tAEVERNIER Hilde Johanna Elisabeth, geboren te Herentals op 26 mei 1966,
wonende te 2200 Herentals, Holle Weg 1.
Hier aanwezig en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Holle
Weg 1.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit mevrouw Ingrid Appeltans, optredend voor JORDENS
Accountants, ondernemingsnummer BTW BE0445.814.968., met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan
13/ bus 0.1, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 31 mei 2022.