Ondernemingsnr : 0405 752 978
Naam
(voluit) : BRASSERIE EXTENSION
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blarenberglaan 3C, bus 2, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 19 november 2024
1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.
Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder
van de vennootschap met ingang van 01.01.2025.
2.De raad van bestuur stelt voor aan de bijzondere algemene vergadering om mevrouw Valérie Laporte te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025 voor de resterende termijn van
het mandaat van Tjapko Scholten, die onmiddellijk eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.
3.De raad van bestuur stelt voor dat de heer Kenny Willems de functie van gedelegeerd bestuurder zal
bekleden met ingang van 01.01.2025, voor de resterende termijn van zijn mandaat, dat onmiddellijk eindigt na
de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.
4.De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeen
te roepen op 16.12.2024 met volgende agendapunten:
1)Ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder van de vennootschap;
2)Benoeming van mevrouw Valérie Laporte als bestuurder van de vennootschap.
Uittreksel uit het PV van de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 december 2024
1.Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van de heer
Tjapko Scholten als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.
De vergadering verleent Tjapko Scholten overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de uitoefening van
zijn bestuurdersmandaat tot 01.01.2025. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel 7:149 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden
verleend.
2.Met eenparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering mevrouw Valérie Laporte als
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.
Het mandaat van mevrouw Valérie Laporte eindigt na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2029.
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het feit dat voornoemde bestuurder woonplaats kiest
op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die raken aan diens mandaat, overeenkomstig artikel 2:554
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Met eenparigheid van stemmen beslist de bijzondere vergadering de heer Kenny Willems, conform de
notulen van de raad van bestuur van 19.11.2024, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder tot het einde van
zijn mandaat als bestuurder, dat wil zeggen tot na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van
2027.
Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 01.01.2025 samengesteld als volgt:
-Kenny Willems, gedelegeerd bestuurder
-Marc Josephus Jitta, bestuurder
-Valérie Laporte, bestuurder
4. De bijzondere algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Marc Josephus
Jitta, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap :
a. De bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal
register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen
b. Deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren
c. En het dossier van de vennootschap bij de KBO aan te passen.
Marc Josephus Jitta
Bestuurder