Ondernemingsnr : 0627677496
Naam
(voluit) : CENERGY CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joanna Van de Cauterlaan 6
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 24
juni 2022, neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. Conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het oog op
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, de bestuurder zijn verslag heeft neergelegd.
2. De vergadering besloten heeft om de huidige tekst van het voorwerp te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren als volgt:
“I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN:
-    Bemiddeling bij het aankopen, het verkopen, het verhandelen van energie, zoals onder meer gas
en elektriciteit, en milieu-oplossingen, diensten en goederen in de ruimste zin van het woord en alle
management- en consultingactiviteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.
- Het aankopen en verkopen van diensten en studies.
- Adviesverlening over en/of zelf verhandelen van garantie van oorsprong, groenestroomcertificaten,
warmtekrachtcertificaten en emissierechten.
- Het geven van opleidingen inzake bovenvermelde thematieken.
- Het maken van publicaties aangaande bovenvermelde thematieken.
- Het organiseren van tenders, het evalueren van offertes, het ondersteunen bij onderhandelingen.
- Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export
van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.
-    Computerconsultancy activiteiten, webportalen, gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten; ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
-    Beheer van computerfaciliteiten.
-    De aankoop, verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel van hardware en software.
-    Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-    Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.
-    Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
-    Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
-    Diensten uitvoeren op het vlak van algemene management advies, marktonderzoek,
kantoorsystemen, efficiëntie onderzoek en verbetering, economische en financiële studies.
-    Het verlenen van diensten op het vlak van bedrijfsbeleid, sales, marketing, financieel beheer,
operationeel en strategisch advies aan bedrijven in binnen- en buitenland.
-    Het begeleiden van bedrijven in de opmaak van een bedrijfsplan, marketingplan en financieel
plan.
-    Adviesverlening rond dienstenbeheer, overnames, financieringsoperaties, transacties,
communicatie, persberichten, persconferenties.
-    Vorming en opleiding.
-    Kostprijsanalyse, beheerssystemen, kostenbewaking; invoeren of verbeteren van een beleid
inzake inkoop, informatica, kwaliteitsbeheersing, verkoopadministratie, algemene diensten.
Luik B
-    Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoorts in verband, met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties in overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
-    Realisatie van een beter algemeen bedrijfsbeheer.
-    Realisatie van een beter beheer in productie, onderhoud, expeditie, distributie.
-    Technische haalbaarheidsstudies, investeringsanalyses en begeleiding bij definitie en uitvoering
van projecten.
-    Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
-    Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-    Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en    
aanverwante immateriële duurzame activa.
-    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
-    Management en consultancy adviezen in de meest ruime zin.
-    Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
-    Het schrijven van artikelen en het produceren van beeldmateriaal over alle mogelijke
onderwerpen en activiteiten inzake de reis- en evenementensector, kunst en cultuur, catering en
lifestyle.
-    Het verlenen van adviezen betreffende voormelde activiteiten en onderwerpen.
-    Het organiseren van reizen, thema-reizen, trips, excursies, teambuildings en events en het
aanbieden van de bijhorende catering.
-    Het optreden als blogger en vlogger inzake voormelde activiteiten.
-    Het verrichten van activiteiten via alle mogelijke social media-kanalen, zoals onder meer
YouTube, Instragram, Facebook.
-    Vakantieverhuur, de ter beschikking stelling van studentenhuisvesting, het verhuren van
woningen voor divers gebruik.
II. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN:
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
-    Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,    
bouwen, verbouwen,  onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen.
-    De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtsreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst  
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het  
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovenvermeld voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering onmiddellijk besloten heeft, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij bijgevolg niet vermeld moet worden in de statuten
van de vennootschap. De vergadering besloten heeft om, onmiddellijk na het voorgaande besluit, het
door het aanpassen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een
besloten vennootschap onbeschikbaar geworden eigenvermogensrekening, terug beschikbaar te
maken.
5. De vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is
te 9820 Merelbeke, Joanna Van de Cauterlaan, 6.
6. De vergadering nota genomen heeft van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering besloten heeft daarop de huidige niet-statutaire bestuurder, zijnde de heer
CHRISTIAEN, Alexander, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutaire
bestuurder van de besloten vennootschap “CENERGY CONSULT”, en dit voor onbepaalde duur.
7. De vergadering in navolging van hetgeen voorafgaat besloten heeft, om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam “CENERGY
CONSULT”.
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 4 – Voorwerp
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN:
-    Bemiddeling bij het aankopen, het verkopen, het verhandelen van energie, zoals onder meer gas
en elektriciteit, en milieu-oplossingen, diensten en goederen in de ruimste zin van het woord en alle
management- en consultingactiviteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.
- Het aankopen en verkopen van diensten en studies.
- Adviesverlening over en/of zelf verhandelen van garantie van oorsprong, groenestroomcertificaten,
warmtekrachtcertificaten en emissierechten.
Luik B
- Het geven van opleidingen inzake bovenvermelde thematieken.
- Het maken van publicaties aangaande bovenvermelde thematieken.
- Het organiseren van tenders, het evalueren van offertes, het ondersteunen bij onderhandelingen.
- Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export
van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.
-    Computerconsultancy activiteiten, webportalen, gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten; ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
-    Beheer van computerfaciliteiten.
-    De aankoop, verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel van hardware en software.
-    Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-    Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.
-    Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
-    Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.-   Diensten uitvoeren op het vlak van
algemene management advies, marktonderzoek, kantoorsystemen, efficiëntie onderzoek en
verbetering, economische en financiële studies.
-    Het verlenen van diensten op het vlak van bedrijfsbeleid, sales, marketing, financieel beheer,
operationeel en strategisch advies aan bedrijven in binnen- en buitenland.
-    Het begeleiden van bedrijven in de opmaak van een bedrijfsplan, marketingplan en financieel
plan.
-    Adviesverlening rond dienstenbeheer, overnames, financieringsoperaties, transacties,
communicatie, persberichten, persconferenties.
-    Vorming en opleiding.
-    Kostprijsanalyse, beheerssystemen, kostenbewaking; invoeren of verbeteren van een beleid
inzake inkoop, informatica, kwaliteitsbeheersing, verkoopadministratie, algemene diensten.
-    Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoorts in verband, met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties in overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
-    Realisatie van een beter algemeen bedrijfsbeheer.
-    Realisatie van een beter beheer in productie, onderhoud, expeditie, distributie.
-    Technische haalbaarheidsstudies, investeringsanalyses en begeleiding bij definitie en uitvoering
van projecten.
-    Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
-    Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-    Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en     
aanverwante immateriële duurzame activa.
-    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
-    Management en consultancy adviezen in de meest ruime zin.
-    Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
-    Het schrijven van artikelen en het produceren van beeldmateriaal over alle mogelijke
onderwerpen en activiteiten inzake de reis- en evenementensector, kunst en cultuur, catering en
lifestyle.
-    Het verlenen van adviezen betreffende voormelde activiteiten en onderwerpen.
-    Het organiseren van reizen, thema-reizen, trips, excursies, teambuildings en events en het
aanbieden van de bijhorende catering.
-    Het optreden als blogger en vlogger inzake voormelde activiteiten.
-    Het verrichten van activiteiten via alle mogelijke social media-kanalen, zoals onder meer
YouTube, Instragram, Facebook.
-    Vakantieverhuur, de ter beschikking stelling van studentenhuisvesting, het verhuren van
Luik B
woningen voor divers gebruik.
II. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN:
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
-    Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen,  onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
-    De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtsreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst   
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovenvermeld voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, die ieder
1/186ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register – Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
Luik B
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 7 - Overdracht en overgang van aandelen
(…)
Artikel 8 - Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 e.v. WVV.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9 - Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd zolang de algemene vergadering niet uitdrukkelijk
aan de bestuurder een vergoeding heeft toegekend en het bedrag en de wijze ervan heeft
vastgesteld.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 10 – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, handelen zij ieder met volheid van machten.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 11 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 12 - Strijdig belang
(…)
D. TOEZICHT
Artikel 13 - Benoeming en bevoegdheid
(…)
Luik B
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts 1 aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 15 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 16 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
(…)
Artikel 17 - Bijeenroeping - Bevoegdheid -Verplichting
(…)
Artikel 18 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
(…)
Artikel 19 – Elektronische algemene vergadering
(…)
Artikel 20 - Besluiten buiten de agenda – Amendementen
(…)
Artikel 21 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
Artikel 22 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 23 - Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging
(…)
Artikel 24 - Schriftelijke besluitvorming
(…)
Artikel 25 - Vennootschapsvordering – Minderheidsvordering
(…)
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 26 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27 -    Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
(…)
Artikel 28 -    Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden
Luik B
(…)
Artikel 29 -    Alarmbelprocedure
(…)
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Artikel 30 -    Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 31 -    Bestemming van de winst – Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32 – Ontbinding
(…)
Artikel 33 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
(…)
Artikel 34 - Benoeming van vereffenaars
(…)
Artikel 35 - Verdeling netto-actief
(…)
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 36 - Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.”.
8. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten en aan de
besloten vennootschap “GHYSEL en DE LOMBAERDE”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Kortrijksesteenweg, 1099, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE
0433.284.251, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, het UBO-
register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Geassocieerd Notaris P. Van Moffaert