Ondernemingsnr : 0460117322
Naam
(voluit) : EX - LIBRIS - VERVISCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversesteenweg 129
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap “EX-LIBRIS-VERVISCH” met zetel te 1560 Hoeilaart, Waversesteenweg, 129
gehouden voor de geassocieerd notaris, Frédéric JENTGES te Waver op 21 december 2023, blijkt
dat de algemene vergadering heeft het volgende beslist:
 
Eerste besluit
A/ Rapport :
De algemene vergadering stelt de verschijnende partij vrij van kennisname van het verslag opgesteld
overeenkomstig van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit rapport blijft gehecht, na te zijn geparafeerd en ondertekend “ne varietur” door de verschijnende
partij en ons, notaris.
B/ Bewerking van het voorwerp
De vergadering besluit het huidige voorwerp te vervangen door het volgende voorwerp:
« De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alleen of in participatie met derden :
-Het binden van boeken of ieder ander gelijkaardig voorwerp,
-Het kopen en/of verkopen van boeken,
-Het kopen en of verkopen van benodigdheden voor de grafische kunst,
-Het uitvoeren van elke activiteit waarbij de technieken en de kennis van het inbinden van toepassing
kan zijn voor de ontwikkeling van een nieuw product.
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de catering in het algemeen en de
horecasector, de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, waaronder de
organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, cafetaria's, drinkgelegenheden, evenals
alle toerisme-, airbnb, hotel-, amusements- en vrijetijdsactiviteiten;
- De vennootschap mag elk roerend en onroerende goed, elk uitrustings- of exploitatiegoed,
verwerven, huren of verhuren, oprichten, vervreemden of ruilen.
-Binnen- en buitenschilderwerk, maar ook met het aanbrengen van behang en vloer- en
wandbekleding
-Schoorsteenveegbedrijf, het plaatsen van dekvloeren en valse plafonds en verwijderbare
scheidingswanden, het bouwen en renoveren van gebouwen, dringende woningreparaties, het
installeren van centrale verwarming en individuele apparaten, olie en gas, timmerwerk-timmerbedrijf,
installatie en vervaardiging van houten en PVC kozijnen, elektricien installateur, beglazings- en
zinkwerkbedrijf.
- alle activiteiten die verband houden met de esoterische wetenschap.
Zij kan in algemene zin, alle commerciele, industriele of financiele vernchtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel.
Ze mag al roerende en onroerende goederen verwerven als een investering zelf zonder dat zij
rechtstreeks of onrechtsfreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag aan het beheer en toezicht van vennootschappen deelnemen, zij mag
vennootschappen advies geven en alle geassocieerde vennootschappen of
dochtervennootschappen controleren.
Ze mag in alle vennootschapen of bedrjven, bestaande of op te richten, zowel in Belgie als in het
buitenland, waarvan het doel analoog zou zijn of in verband staat met het haar is of waarvan het doel
van die aard is die de ontwikkeling van haar doel begunstigt, een belang nemen door middel van een
inbreng in natura1 of in specien, door middel van een fusie, onderschrijving, deelneming, financiele
tussenkomst of anderszins Deze lijst is opsommend en niet limitatief.
- Het aankopen, het verkopen, het afstaan, het verhuren, het beheer, het expertiseren, het
onderhandelen van onroerende zaken en, in het algemeen, éénder welke onroerende transacties en
promoties, evenals de diensten van raadgeving, studie, consultance, expertise en makelarij in
onroerende zaken;
- Het aankopen, het verkopen, het importeren en het exporteren, in groot- en kleinhandel, van alle
soorten meubilair en elektrische apparaten, in het algemeen, nieuw of tweedehands.
De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interesseren, door middel van
inbreng, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financíele tussenkomst of op elke
andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, met een
gelijkaardig, analoog of verwant doel, of welke gewoon nuttig zijn tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel in Belgie of in het buitenland. De vennootschap kan haar doel in Belgie en in
het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle
industriele, commerciele en financiele verrichtingen, met inbegrip van de financiering, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg
hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen ofte vergemakkelijken.
Ingeval de uitvoering van sommige handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke
toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbetreffende handelingen
onderwerpen aan de verwezenlijking van gezegde voorwaarden.»
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij $ euros) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (hetzij $ euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij $ euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
 
Zij verkrijgt de naam « EX-LIBRIS-VERVISCH ».
 
Artikel 2. Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Vlaamse gewest of in
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in participatie met derden :
-Het binden van boeken of ieder ander gelijkaardig voorwerp,
-Het kopen en/of verkopen van boeken,
-Het kopen en of verkopen van benodigdheden voor de grafische kunst,
-Het uitvoeren van elke activiteit waarbij de technieken en de kennis van het inbinden van toepassing
kan zijn voor de ontwikkeling van een nieuw product.
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de catering in het algemeen en de
horecasector, de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, waaronder de
organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, cafetaria's, drinkgelegenheden, evenals
alle toerisme-, airbnb, hotel-, amusements- en vrijetijdsactiviteiten;
- De vennootschap mag elk roerend en onroerende goed, elk uitrustings- of exploitatiegoed,
verwerven, huren of verhuren, oprichten, vervreemden of ruilen.
-Binnen- en buitenschilderwerk, maar ook met het aanbrengen van behang en vloer- en
wandbekleding
-Schoorsteenveegbedrijf, het plaatsen van dekvloeren en valse plafonds en verwijderbare
scheidingswanden, het bouwen en renoveren van gebouwen, dringende woningreparaties, het
installeren van centrale verwarming en individuele apparaten, olie en gas, timmerwerk-timmerbedrijf,
installatie en vervaardiging van houten en PVC kozijnen, elektricien installateur, beglazings- en
zinkwerkbedrijf.
- alle activiteiten die verband houden met de esoterische wetenschap.
Zij kan in algemene zin, alle commerciele, industriele of financiele vernchtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel.
Ze mag al roerende en onroerende goederen verwerven als een investering zelf zonder dat zij
rechtstreeks of onrechtsfreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag aan het beheer en toezicht van vennootschappen deelnemen, zij mag
vennootschappen advies geven en alle geassocieerde vennootschappen of
dochtervennootschappen controleren.
Ze mag in alle vennootschapen of bedrjven, bestaande of op te richten, zowel in Belgie als in het
buitenland, waarvan het doel analoog zou zijn of in verband staat met het haar is of waarvan het doel
van die aard is die de ontwikkeling van haar doel begunstigt, een belang nemen door middel van een
inbreng in natura1 of in specien, door middel van een fusie, onderschrijving, deelneming, financiele
tussenkomst of anderszins Deze lijst is opsommend en niet limitatief.
- Het aankopen, het verkopen, het afstaan, het verhuren, het beheer, het expertiseren, het
onderhandelen van onroerende zaken en, in het algemeen, éénder welke onroerende transacties en
promoties, evenals de diensten van raadgeving, studie, consultance, expertise en makelarij in
onroerende zaken;
- Het aankopen, het verkopen, het importeren en het exporteren, in groot- en kleinhandel, van alle
soorten meubilair en elektrische apparaten, in het algemeen, nieuw of tweedehands.
De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interesseren, door middel van
inbreng, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financíele tussenkomst of op elke
andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, met een
gelijkaardig, analoog of verwant doel, of welke gewoon nuttig zijn tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel in Belgie of in het buitenland. De vennootschap kan haar doel in Belgie en in
het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle
industriele, commerciele en financiele verrichtingen, met inbegrip van de financiering, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg
hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen ofte vergemakkelijken.
Ingeval de uitvoering van sommige handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke
toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbetreffende handelingen
onderwerpen aan de verwezenlijking van gezegde voorwaarden.»
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee honderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
 
 
quatrième
feuillet
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Het aandelenregister mag in elektronische vorm worden gehouden.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
 
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke overdracht van aandelen onder bijzondere of algemene titel, al dan niet onder bezwarende titel,
onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van de helft van de
aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan
aan een erfgenaam in rechte lijn of aan de echtgenoot van de aandeelhouder, aan een andere
aandeelhouder, een dochteronderneming of vennootschap die onder zeggenschap staat van de
aandeelhouder waarvan de aandelen worden overgedragen, een vennootschap
(moedermaatschappij) waarvan de aandeelhouder waarvan de aandelen worden overgedragen een
dochteronderneming is of aan een dochteronderneming van bovengenoemde moedermaatschappij.
"Dochteronderneming" betekent elke onderneming waarover zeggenschap bestaat.
"Zeggenschap" betekent de macht (wettelijk of de facto) om een beslissende invloed uit te oefenen
op de benoeming van de meerderheid van de bestuurders of functionarissen van de onderneming, of
op de oriëntatie van het beleid van de onderneming.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
 
 
cinquième
et dernier feuillet
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achtentwintig februari om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
 
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering per schriftelijke procedure.
 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
 
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
 
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
 
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
 
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
 
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
 
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering.
 
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de achtenste dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
 
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
 
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
 
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 20. Boekjaar
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari en eindigt op de eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Mogelijke aanvulling: Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
 
Artikel 21.bis. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid besluiten tot uitkering van interim-
dividenden, ten laste van het dividend dat over de resultaten van het lopende boekjaar zal worden
uitgekeerd, met inachtneming van de voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 5:142 en 5:143.
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bepaalt het bedrag van deze stortingen
en de datum van betaling ervan. Elk deposito of dividend dat in strijd met de wet of deze statuten
wordt uitgekeerd, moet worden teruggegeven door de aandeelhouders die het hebben ontvangen,
als de vennootschap bewijst dat deze aandeelhouders op de hoogte waren van de onregelmatigheid
van de uitkeringen die in hun voordeel werden gedaan of er niet onkundig van konden zijn, rekening
houdend met de omstandigheden.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 22. Ontbinding
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 25. Woonstkeuze
 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
 
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
 
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Vijfste Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot het herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VERVISCH, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1560 Hoeilaart,
Waversesteenweg, 129.
 
Frédéric JENTGES, Notaris.