Ondernemingsnr : 0466839125
Naam
(voluit) : ABS MM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dolezlaan 108 bus 1
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 20 december 2019, met als registratievermelding :
"Geregistreerd Blad(en): 5 Verzending(en): 0
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op zes januari tweeduizend
twintig (06-01-2020)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0234
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ABS MM", met zetel te Ukkel (1180 Brussel), Dolezlaan 108 bus 1, besloten heeft :
1/ de naam van de vennootschap te wijzigen in "Wunderman Thompson Brussels".
De vergadering heeft besloten de eerste alinea van artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:
"De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam
"Wunderman Thompson Brussels"."
2/ elk onderscheid tussen de twee thans bestaande categorieën aandelen op te heffen en alle
aandelen op gelijke voet te stellen.
Bijgevolg heeft de vergadering besloten alle statutaire bepalingen die deze classificering regelen of
ernaar verwijzen af te schaffen en de statuten als volgt te wijzigen:
- Wijziging van artikel 5 (‘Kapitaal’) van de statuten als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd zeventienduizend
zevenhonderd negenenveertig euro drieënveertig cent (117.749,43 EUR) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door achtendertigduizend (38.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/achtendertigduizendste (1/38.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
- Schrapping van artikel 7 van de statuten, houdende beperkingen aan de overdracht van aandelen
en hernummering van de artikelen vanaf het huidige artikel 8 van de statuten.
- Wijziging van artikel 13 (‘Samenstelling van de raad van bestuur’) van de statuten als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur minimum samen-gesteld uit het door
de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.”
- Wijziging van artikel 14 (‘Vergadering - Beraadslaging’) als volgt:
“De raad van bestuur kiest onder haar leden één voorzitter.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping van de voorzitter of twee bestuurders. De
oproeping vermeldt plaats, dag, uur en de agenda van de vergade-ring.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuur-ders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder verhinderd bestuurder mag, bij middel van een gewone brief,
telegram of e-mail aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem bij een bepaalde
bijeenkomst van de raad te vertegen-woordigen. In zulk geval wordt de opdrachtgever aanwezig
beschouwd. Evenwel mag geen enkel gevolmachtigde aldus méér dan één bestuurder
Luik B
vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van aanwezige of vertegen-woordigde
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslis-send.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur behoort zal hij zich gedragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 van het
Wetboek van Vennootschappen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, gehouden in een
speciaal register ; de afschriften worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.”
Het aantal aandelen dat ieder aandeelhouder bezit en hun nummering blijven voorlopig ongewijzigd.
3/ tot het ontslag van (i) mevrouw Melinda Edwards, en (ii) de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid MV CONSULT (ondernemingsnummer 0476.050.561), vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Michael Verschueren, als bestuurders van de vennootschap,
met ingang van 20 december 2019.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht gedurende de periode gaande van het
begin van het lopende boekjaar tot heden, zal worden voorgelegd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
De vergadering heeft voorts besloten als bestuurder te benoemen:
    1.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAPPILY EVER AFTER", met zetel
te 2018 Antwerpen, Van Putlei 33A, met ondernemingsnummer BTW BE 0464.008.804 RPR
Antwerpen (afdeling Antwerpen), dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal
vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, paragraaf
2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer Erwin Jozef JANSEN, geboren te Deurne,
op 2 juni 1971, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 33A;
    2.  de heer Manuel SEGIMON DE MANZANOS, geboren te Madrid (Spanje), op 23 augustus
1973, wonende te Cl Vereda de Palacio 1 2 A portal 8, 28109 Alcobendas (Madrid, Spanje).
Behoudens herbenoeming, zal hun opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025,
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 2 volmachten en het verslag van de raad van bestuur in
bijlage;
- de gecoördineerde statuten.