Ondernemingsnr : 0843539219
Naam
(voluit) : MEDIGENODE-Dokter Sophie Legrain-algemene geneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Chemin Geevaert 42
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
“MEDIGENODE - Dokter Sophie Legrain – algemene geneeskunde”, gevestigd te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Geevaertweg 42, met ondernemingsnummer 0843.539.219 (Brussel) gehouden op
27 december 2023 verleden voor notaris Guy DESCAMPS  (Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2 op 29 december 2023
(29-12-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0030890, heeft de volgende beslissingen
genomen :
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    TWEEDE BESLUIT - EIGEN VERMOGENSREKENING -
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, voornoemd, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.450,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (1.860 €), hetzij veertien duizend driehonderd tien euro (14. 310 €),van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019,
voornoemd, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam « “MEDIGENODE - Dokter Sophie Legrain – algemene geneeskunde »,
afgekort « MEDIGENODE ».
     Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
     Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde door de genees-he-ren-
vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inacht-name van de regels van de
geneeskundige plichtenleer, onder-meer betref-fende het beroepsgeheim.
     De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelin-gen verrichten die van
aard zijn de verwezen-lijking van haar doel te bevorderen, met respect voor  de deontologie en de
therapeutische en diagnostische vrijheid, de waardigheid en de professionele onafhankelijkheid.
     Iedere verwijzing naar commerciele activiteiten directe of indirecte afspraken, dichotomie en
overconsumptie is verboden.
     Zij zal een medisch centrum of medisch cabinet kunnen beheren, daarin inbegrepen de aankoop,
huur en verhuur  en onderhoud van medisch materiaal en uitrusting, de facturatie en medische
erelonen, de ter beschikking stelling van alles wat nodig is om de kunst van het genezen uit te
oefenen.
     En dit door de verdediging van de professionele, morele en materiële belangen van de dokters die
er werkzaam zijn  te behartigen.
     Daarin inbegrepen clinische proeven, preventieve geneeskunde (ONE, scholen), coordinatie van
rusthuizen, esthetische geneeskunde.
     Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn toegelaten als vennoot.
     De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap
te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijk-aardig doel nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de ven-nootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij kan samenwerkingovereenkomsten met dokters sluiten, associaties, professionele of
middelenvennootschappen of VZW’s.
Zij kan lid worden van een associatie (kosten) of een VZW en zich associëren met een professionele
vennootschap met rechtspersoonlijkheid of een middelenvennootschap.
De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen
of vreemd kapitaal voor zover deze verband houden met de uitoefening van de geneeskunde en
geen verband houden met de ontwikkeling van een commerciele activiteit.
Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd
worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investerings-beleid, aan de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap werd opgericht op 6 februari 2012 voor een onbepaalde duur.
     TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven,
genummerd van 1 tot 100.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    (..)
     TITEL III. EFFECTEN
     Artikel 8. Aard van de aandelen.
     Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
     Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
     Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
     De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
     Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
     De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
     § 1. Vrije overdraagbaarheid
     De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
     § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
          a) De aandelen van een aandeelhouders mogen, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen zonder het unaniem akkoord van de reeds bestaande aandeelhouders en mits het
eerbiedingen van huidige statuten.
     Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
     Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
     Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
     Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
     De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
     Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
     Indien de overdracht geweigerd wordt, kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn
aandelen wenst over te dragen eisen dat de andere aandeelhouders zijn aandelen zelf kopen.
     Deze aandelen worden aangeboden aan alle aandeelhouders in verhouding tot het aantal
aandelen dat ze bezitten, met dien verstande dat het niet uitoefenen van hun rechten door bepaalde
aandeelhouders, het recht van de andere aandeelhouders om deze aandelen terug te kopen zal
verhogen in verhouding tot hun aandelen.
     De overdracht vindt plaats aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking, of in geval van betwisting van deze prijs aan de prijs bepaald door een deskundige.
     Deze deskundige wordt in gemmen overleg aangewezen of bij gebrek aan akkoord door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbak beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
     Alle procedure- en expertisekosten zijn  voor de helft ten laste van de overdrager en voor de
andere helft ten last e van de koper(s) naar evenredigheid met het door iedere koper verworven
aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geld in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
     b) In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. Zijn overlijden heeft niet de
ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
     In geval van overlijden van de enige aandeelhouder kan de vennootschap blijven voortbestaan
zolang niet alle erfgenamen en legatarissen onderworpen zijn aan deze statuten.
     De erfgenamen en legatarissen die niet onderworpen zijn aan deze statuten hebben ofwel het
recht op de waarde van de overgedragen aandelen, ofwel kunnen ze de naam en het doel wijzigen
door alle medische activiteiten uit te sluiten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 10. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders benoemd door de Algemene
Vergadering, waarvan er minste één aandeelhouder moet zijn.  
     Voor medische aangelegenheden moet de bestuurder een arts zijn die aandeelhouder-vennoot is.
     Voor niet-medische aangelegenheden kan de bestuurder een niet-aandeelhouder zijn, een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, in dit geval, een vaste vertegenwoordiger die een
natuurlijke persoon is, moet aanwijzen wiens identiteit ter kennis moet worden gebracht van de
bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
     Deze functies zijn van bepaalde duur en kunnen worden bezoldigd.
     Indien het administratieve mandaat of de delegatie van het dagelijks beheer wordt toevertrouwd
aan een derde die geen arts is, moet deze zich er schriftelijk toe verbinden de medische ethiek te
respecteren, in het bijzonder wat het beroepsgeheim betreft.
     Artikel 11.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Iedere bestuurder-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle gevallen
de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
     Iedere bestuurder-niet-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft de
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen voor niet-medische aangelegenheden
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
     De bestuurder mag zijn bevoegdheden alleen delegeren aan een arts voor medische
aangelegenheden.
     Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
     De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
     Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
     De vergoeding zal overeenstemmen met de werkelijk verleende administratieve of
managementdiensten.
     Als er meer dan één aandeelhouder is, mag de vergoeding voor deze diensten in geen geval
worden toegekend ten nadele van de andere aandeelhouders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
     Artikel 13. Dagelijks bestuur
     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.   Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 14. Controle van de vennootschap
     Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
     TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
     (...)
     Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering.
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
     § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
     Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
     Artikel 17bis. Schriftelijke algemene vergadering
     De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden
     Artikel 17tris. Elektronische algemene vergadering
     1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
     § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
     Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
     Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
     §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
     Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
     §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
     § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
     2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
     Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering, per brief.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.  
     Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
     3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.  
     De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
     4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
     De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 17 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
     Artikel 18. Beraadslagingen
     § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
     §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
     Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.      Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap
ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
     Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
     § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
     Artikel 19. Verdaging
     Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
     Artikel 20. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
     §1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
     §2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
     §3. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
     §4. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
     Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
     §5. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
     Het besluit van de enige bestuurder wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 22. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 23. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
     Indien de vereffenaar aangesteld door de Algemene Vergadering geen geneesheer wettelijk
bevoegd om de geneeskunst uit te oefenen in België is, moet hij zich laten bijstaan voor het beheer
van medische dossiers door een geneesheer die ingeschreven is bij de Orde der Geneesheren,
vragen met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders-vennoten.
     Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
     Artikel 25. Deontologische bepalingen
     De arts-aandeelhouder is verplicht de deontologische gedragsregels die voor artsen gelden na te
leven. De vennootschap dient naar analogie de deontologische regelen na te leven die voor elke
individuele arts gelden.
     De Code Medische Deontologie maakt integraal deel uit van de statuten. De arts aandeelhouder
is verder onderworpen aan al de regels van de Code Medische Deontologie door de Nationale Raad
van de Orde der Artsen opgesteld.
     De honoraria en alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd in naam en
voor rekening van de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven
door de vennootschap worden vereffend.
     De geneeskunde wordt door de arts-aandeelhouder uitgeoefend onder zijn eigen professionele
verantwoordelijkheid.
     Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de
geneeskunde uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening ervan.
     De arts moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele
of administratieve veroordeling en elke beslissing van disciplinaire, burgerrechtelijke, strafrechtelijke
of administratieve aard met weerslag op de gemeenschappelijke praktijkoefening.
     Het verbod de geneeskunde uit te oefenen, ontslaat de geschorste arts er niet van de nodige
maatregelen te nemen om de continuïteit van de verzorging te verzekeren voor de patiënten die in
behandeling zijn op het ogenblik dat voornoemde sanctie in werking treedt. De getroffen schikkingen
moeten meegedeeld worden aan de Provinciale Raad waarbij deze arts is ingeschreven.
     De vrij artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het respect voor het
beroepsgeheim dienen in ieder geval gewaarborgd te worden.
     Geschillen op deontologisch vlak zullen worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale raden
van de Orde der Artsen.
     Iedere arts dient op voldoende wijze verzekerd te zijn voor zijn aansprakelijkheid voor medische
fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient gewaarborgd te zijn. De arts die een patiënt
behandelt, zal tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk aansprakelijk blijven.
     Artikel 26. Huishoudelijk reglement.
     Indien nodig kan de Algemene Vergadering, onder de voorwaarden die vereist zijn voor het
wijzigen van de statuten, een intern reglement aannemen om in het bijzonder de berekeningswijze
van de onkosten van de artsen en de verdeling van de pool van honoraria te specificeren, die de arts
in staat moeten stellen om een normale vergoeding te ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.
     Artikel 27. Woonstkeuze
     Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
     Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
     Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
     Artikel 29. Gemeen recht
     De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
     VIERDE BESLUIT – ADRES   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Geevaertweg 42.
     VIJFDE BESLUIT– ONTSLAG – HERNIEUWING - NIEUWE BENOEMING VAN EEN
OPVOLGER VOOR DE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerster, de Mevrouw LEGRAIN Sophie, wonende
te Sint-Genesius-Rode, Geevaertweg 42, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
     Haar mandaat is bezoldigd tenzij de Algemene vergadering anders beslist.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerster voor de uitoefening van haar mandaat.
     ZESDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
     De vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
     ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN
     De vergadering geeft al de machten aan het bestuursorgaan om huidige besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONLEDEND UITTREKSEL
 
(Get.) Guy DESCAMPS, Notaris
Gelijktijdig neergelegd:
* een uitgifte van de akte
* gecoordineerde statuten