Ondernemingsnr : 0476910101
Naam
(voluit) : reMYND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, dertig april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "reMYND", waarvan de
zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.           UITGIFTE VAN 2025 INSCHRIJVINGSRECHTEN
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van 2025 Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 424.941 2025 Inschrijvingsrechten in het kader van het "2025
Inschrijvingsrechtenplan" uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld 2025 Inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde
verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155, 7:180 en 7:191 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in geld,
onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de 2025
Inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende 2025 Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze 2025 Inschrijvingsrechten,
eventueel met boeking op de rekening “uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde
van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal 2024
Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande 2024
Aandelen op het moment van uitgifte, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de 2025 Inschrijvingsrechten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Opheffing van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan de raad van bestuur voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden 2025 Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de 2025 Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van
het 2025 Inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan de raad van bestuur teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden 2025 Inschrijvingsrechten.
(…)
B.            KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
ZESDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 15 april 2025, opgesteld door de besloten
vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
vertegenwoordigd door de heer VANHEES Gert, bedrijfsrevisor, in toepassing van de artikelen 7:155,
7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
" 4 Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap
Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van
reMYND NV (“de vennootschap”) in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij
werden aangesteld in de opdrachtbrief van 2 april 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Wij hebben onze opdracht inzake de uitgifte van aandelen uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp
van norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in
het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om het
de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten nageleefd die van toepassing zijn op de opdracht.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 8 April 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
-              de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-              de toegepaste waardering;
-              de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen.
4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikelen 7:155,
juncto 7:179, 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten."
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met een maximaal bedrag van 7.460.767,15
EUR, met de uitgifte van maximaal 3.470.125 nieuwe 2024 Aandelen, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande 2024 Aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, waarop zal worden ingeschreven tegen de
uitgifteprijs van 2,15 EUR per 2024 Aandeel door de hierna vermelde inbrengers als vergoeding voor
de inbreng van de hierna vermelde schuldvorderingen voortvloeiend uit een converteerbare
leningovereenkomst met de Vennootschap de dato 9 oktober 2023 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd):
(…)
De voormelde zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen worden uitvoerig beschreven in
de voormelde verslagen.
Indien de kapitaalverhoging door inbreng in natura niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal
slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe 2024 Aandelen.     (…)
Na deze uiteenzetting verklaart de voornoemde inschrijvers deze schuldvorderingen ten belope van
een totaal bedrag van 7.363.844,88 EUR in de Vennootschap in te brengen.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
C.            KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
TIENDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
ELFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met een maximaal bedrag van 2.762.488,30
EUR, met de uitgifte van maximaal 965.905 nieuwe 2024 Aandelen, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande 2024 Aandelen, en die in de winsten
deelnemen vanaf hun uitgifte, in te schrijven door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van 2,86
EUR per 2024 Aandeel.
Indien de kapitaalverhoging door inbreng in geld niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts
verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.
De vergadering beslist dat de nieuwe 2024 Aandelen volledig dienen te worden volgestort bij hun
uitgifte.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Opheffing van het voorkeurrecht.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.
(…)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder 2024 Aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, zijnde 703.668 2024 Aandelen, gestort is ten belope van 100%. De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 2.012.490,48 EUR.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de
kapitaalverhoging.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de modaliteiten van de verdere inschrijving op de
kapitaalverhoging.
(…)
D.           VASTSTELLING VAN DE TOEKENNING VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
ZESTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de toekenning van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
(…)
E.            STATUTENWIJZIGING
ZEVENTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van (i) artikel 5 (Kapitaal) van de statuten om het in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en (ii) de statutaire bepalingen met
betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur en bijgevolg wijziging van artikel 11.1
(Samenstelling van de Raad van Bestuur) en Titel VII (Definities) van de statuten, zoals hierna
bepaald:
-              de tekst van artikel 5 (Kapitaal) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5.           Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend vijfhonderdzestig euro
achtenvijftig cent (€ 12.564.560,58).
Het is vertegenwoordigd door:
-              vijf miljoen vierennegentigduizend zeshonderdachtentwintig (5.094.628) Aandelen, die de
2024 Aandelen vormen;
-              één miljoen honderdzevenenvijftigduizend tweehonderdnegenenvijftig (1.157.259)
Aandelen, die de Senior Preferente Aandelen vormen;
-              één miljoen zevenhonderdnegenenzeventigduizend driehonderdtweeëntwintig (1.779.322)
Aandelen, die de Preferente Aandelen vormen; en
-              één miljoen negenhonderdvijftigduizend tweehonderdachtendertig (1.950.238) Aandelen,
die de Gewone Aandelen vormen.
Hetzij in negen miljoen negenhonderd eenentachtig duizend vierhonderdzevenenveertig (9.981.447)
Aandelen, met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.”;
-              de tekst van artikel 11.1 (Samenstelling van de Raad van Bestuur) van de statuten wordt
vervangen als volgt:
“Artikel 11.1       Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur telt maximaal
negen (9) bestuurders, waarvan de volgende Bestuurders als volgt zullen worden benoemd door de
Algemene Vergadering van de Vennootschap:
-              de Persoon die van tijd tot tijd als CEO van de Vennootschap optreedt, wordt aangesteld
als Bestuurder voor de duur van zijn/haar positie als CEO van de Vennootschap, met dien verstande
dat zijn/haar mandaat als Bestuurder in de Vennootschap wordt beëindigd bij beëindiging van
zijn/haar positie als CEO;
-              één (1) Bestuurder wordt aangesteld uit de kandidaten die gezamenlijk zijn voorgedragen
door KU Leuven, Gemma Frisius-Fonds KU Leuven NV en BNP Paribas Fortis Private Equity
Belgium NV (de "KUL/GFF/BNP Bestuurder");
-              één (1) Bestuurder wordt aangesteld uit de kandidaten die gezamenlijk zijn voorgedragen
door Participatiemaatschappij Vlaanderen NV en Biotech Fonds Vlaanderen NV (de "PMV
Bestuurder");
-              één (1) Bestuurder wordt aangesteld uit de kandidaten die zijn voorgedragen door Korys
Investments NV (de "Korys Bestuurder");
-              één (1) Bestuurder wordt aangesteld uit de kandidaten die zijn voorgedragen door Société
Fédérale de Participations et d'Investissement SA / Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij NV (de "SFPIM Bestuurder");
-              één (1) Bestuurder wordt aangesteld uit de kandidaten die zijn voorgedragen door
maatschap WINSTOCK (de "Winstock Bestuurder"); en
-              maximaal drie (3) onafhankelijke Bestuurders met de juiste vaardigheden en ervaring in de
Bedrijfsactiviteiten worden aangesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (elk van
deze Bestuurders, een "Onafhankelijke Bestuurder").”;
-              de volgende nieuwe definitie wordt opgenomen in de tekst van Titel VII (Definities) van de
statuten:
“Winstock Bestuurder: heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in Artikel 11.1”.
(…)
F.            BENOEMING EN VERVANGING
ACHTTIENDE BESLISSING: Benoeming en vervanging van bestuurders.
I.             De vergadering beslist om Kargo BV, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, Steven Wilfried Godelieve Winderickx, te benoemen als Winstock Bestuurder
van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in het jaar 2030.
De vergadering verklaart dat de Winstock Bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod,
noch in België noch in het buitenland.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De Winstock Bestuurder verklaart keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap
voor de uitoefening van zijn mandaat.
II.            De vergadering beslist ook om SysteemUnoDue CommV, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, Rudy Dekeyser, te vervangen door R.A.D. Life Sciences BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Rudy Dekeyser, als Onafhankelijke
Bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in het jaar 2030.
De vergadering verklaart dat de Onafhankelijke Bestuurder niet onderworpen is aan een
bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
Het mandaat van de Onafhankelijke Bestuurder is bezoldigd in overeenstemming met de beslissing
van de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De Onafhankelijke Bestuurder verklaart keuze van woonplaats te doen op de zetel van de
Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
(…)
G.           MACHTEN
NEGENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht aan de raad van bestuur.
(…)
EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Voor zover nodig, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan meester Arnaud Flamand,
meester Jean de Limburg Stirum, meester Luc Meeus, meneer Hymad Ghazal, mevrouw Marie
Vandenbrande en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor “Baker McKenzie”, allen
daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 1, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, elf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de raad
van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155, 7:
180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155, 7:179 en
7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de raad van bestuur
en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155, 7:179, 7:191 en
7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris