Ondernemingsnummer :
0463251907
Benaming :
(voluit) :
SEQUOIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
August Vermeylenlaan 11
8820 Torhout
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Sequoia,
waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, August Vermeylenlaan 11, waarop alle vennoten
aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te
Oostkamp op 29 november 2018, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
eerste besluit
Wijziging van de naam van de vennootschap in “Global Rental Properties Advisory”, en
overeenkomstige wijziging van artikel 1 van de statuten, om de tekst ervan te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
‘Artikel 1: rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “Global Rental Properties Advisory”.’
tweede besluit
De vergadering besluit de beslissing van de zaakvoerder de dato 17 augustus 2017 aangaande de
zetelverplaatsing te bevestigen en dienovereenkomstig artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘Artikel 2: zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout, August Vermeylenlaan 11’
derde besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder de dato 20
november 2018, houden-de de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap,
vastgesteld op 31 augustus 2018, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
Voormeld verslag van het de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief blijven door
ondergetekende notaris bewaard in Haar dossier.
vierde besluit: doelswijziging
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst: ““De vennootschap heeft als doel zowel in België als in
het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
Het verstrekken van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen inzake
investeringsbeleid, omvattende onder meer, op niet-beperkende wijze, het identificeren, bestuderen
en aanbrengen van en adviseren over investerings- en desinvesteringsopportuniteiten binnen de
vastgoedsector of andere sectoren, het opstellen van investeringsrapporten, het voorbereiden,
onderhandelen en uitvoeren van investerings- en desinvesteringsbeslissingen, het verrichten van
studies die verband houden met investeringen, de creatie van netwerken met strategische partners;
Het verstrekken van administratieve diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen,
omvattende onder meer, op niet-beperkende wijze, het opstellen van rapporten, het verlenen van
administratieve en ondersteunende diensten voor vastgoed- en andere investeringen, het opvolgen
Luik B
van het financiële luik van vastgoed- en andere investeringen;
Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, juridisch,
boekhoudkundig, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze
opsomming beperkend zou zijn;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
De terbeschikkingstelling van kantoren en commerciële ruimten met diensten waaronder
vergadering, secretariaat, telefonie, onthaal, catering, receptie, nutsvoorzieningen, IT infrastructuur,
allerhande communicatie- en infrastructuurmiddelen, parkeergelegenheden en alle andere
aanverwante diensten op administratief, organisatorisch en technisch vlak;
Het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn: als bestuurder, zaakvoerder,
beheerder, directeur, vereffenaar);
Het geven van opleidingen, training en coaching inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in de
ruimste betekenis;
Het verlenen van enig welke diensten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, aanpassen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, verdelen, prospecteren, inrichten en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-  en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en rechten, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren en het verhandelen van vastgoed-,
investerings- en andere fondsen, aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
Het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, fondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarmee ze al dan niet verbonden is; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen;
Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
De productie, import, export, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel en het verhuren of ter
beschikking stellen van enig welke organische en niet-organische, duurzame en niet duurzame
investerings-, gebruiks- en verbruiksgoederen;
De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging
of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
Luik B
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
Het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
Het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. Het verlenen van
zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
In het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
vijfde besluit
De vergadering besluit de datum aangaande de jaarlijkse gewone algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur en overeenkomstige wijziging van
artikel 11 van de statuten, om de tekst van de eerste alinea te schrappen en te vervangen door
volgende tekst: ‘De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni
om tien uur, op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.’.
zesde besluit
De vergadering besluit de statuten nog op volgende punten te wijzigen:
De vergadering besluit de schriftelijke besluitvorming voor de algemene vergadering in te voeren en
besluit dienovereenkomstig een nieuw artikel 18 bis toe te voegen aan de statuten als volgt:
“ARTIKEL 18 bis : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van
Vennootschappen (inzake verlies van maatschappelijk kapitaal) en van de besluiten welke bij
authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetwelk een ko-pie bevat van de door de
wet ter beschikking te stellen stukken (tenzij de vennoten individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
ermee instemden die kopie niet te ontvangen), worden verstuurd, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle
vennoten (en, indien er zijn, naar de commissaris(sen)), met de vraag aan de vennoten de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op een correcte manier, ondertekend, terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of naar de plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen tot besluit, niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen
te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit
wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De vergadering besluit de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één beweging uitdrukkelijk te
voorzien en besluit dienovereenkomstig volgende tekst als vierde alinea in artikel 27 toe te voegen:
‘Onverminderd bovenstaande, zullen ontbinding en vereffening in één akte mogelijk zijn mits naleving
van de volgende voorwaarden :
   1° er is geen vereffenaar aangeduid;
   2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
   3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.”
zevende besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uit-voe-ring van de
genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten. Huidige akte geldt tevens als coördinatie.
achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “VAN REYBROUCK” CVBA, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
    •  het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
    •   alle nuttige of noodzakelijke administratieve handelingen en formaliteiten te vervullenmet
betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btwidentificatie.
Luik B
    •   
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 29 november 2018, en een
gecoördineerde tekst der statuten.