Ondernemingsnr : 0427003007
Naam
(voluit) : CITY CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tentoonstellingslaan 123
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op vier mei.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CITY CONCEPT", met
adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Tentoonstellingslaan 123, met ondernemingsnummer
0427.003.007 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
De vergadering besluit de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 7 en 7bis van de
hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit, teneinde de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de vennootschap
op te dragen aan slechts één (1) bestuurder, de regeling inzake de samenstelling, besluitvorming,
beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikelen 14 tot en met 24 van de huidige statuten te wijzigen
en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 8 tot en met 12 van de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand juni, om tien uur (10:00).
Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in 2022.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 13 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "CITY CONCEPT".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
het beheer van eigen vermogen en vermogen van derden en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp:
1) alle onroerende verrichtingen en verhandelingen, inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanig onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen; het verrichten, uitvoeren. promoten en coördineren voor eigen rekening of voor
rekening van derde van alle onroerende projecten. inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
2) het (laten) oprichten, bouwen, verbouwen, herbouwen herstellen en of restaureren van alle
gebouwen, bouwwerken kunst- en infrastructuurwerken, alles in de ruimste zin van het woord; het
aankopen, verkopen, beheren en verhuren van deze gebouwen, bouwwerken, kunst - en
infrastructuurwerken; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van alle welkdanige aannemings-
en bouwwerken, met inbegrip van algemene en bijzondere bouwwerken, grondwerken,
wegenwerken en rioleringswerken; de coördinatie en promotie van alle bouwwerken in de ruimste zin
van het woord het optreden als studie- en raadgevend bureau; de onderneming in onroerende
goederen; de bouwpromotie, alle verhandeling van onroerende goederen; de aan- en verkoop, de
fabricatie de plaatsing van alle bouwmaterialen; de groot- en kleinhandel in bouwproducten en -
materialen.
3) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer. de uitbreidt en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend patrimonium door
verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
4) alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen en kredieten, inzonderheid het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke
vorm, alsmede de uitgifte van alle vormen van obligaties, vastgoedcertificaten. en andere soortgelijke
waardepapieren, behalve deze welke haar wettelijk niet toegelaten zijn.
5) verrichtingen van makelaardij in onroerend goed, inzonderheid de activiteiten van bemiddelaar
met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verkrijging, vervreemding, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder
van onroerende goederen of van onroerende rechten en het syndicschap van onroerende goederen
in mede-eigendom.
6) de activiteiten van rentmeesterschap.
7) de verrichtingen van onroerende financieringshuur, leasing en/of renting.
8) de aankoop en de huur van roerende goederen en de daaropvolgende verhuring of
onderverhuring.
9) het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
10) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
11) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten van vereffenaar, het uitoefenen van
mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband
houden.
12) het verlenen van managementadvies aan bedrijven, een en ander evenwel met uitzondering van
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten
Luik B
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent
(61.973,38 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
BESTUUR - CONTROLE
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met
belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen, zoals voertuigen, telefoon,
internet, energie, sociale bijdragen, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen en andere roerende
zaken.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
(i) als er een raad van bestuur is: door twee (2) bestuurders, die samen optreden of het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder;
(ii) het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. 
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
Luik B
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. 
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om
tien (10) uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorafgaande
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
(…)
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari (01/01) van elk jaar en eindigt op eenendertig december (31/12)
van het daaropvolgende jaar.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…).".
ZESDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering besluit om met ingang op heden de besloten vennootschap "ROCK INVEST",
voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer LIÉTAER Pierre, voornoemd, te ontslaan als
(niet-statutair) bestuurder van de vennootschap.
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Benoeming en herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap:
-        de heer LIÉTAER Pierre, voornoemd, en
-        mevrouw PERSOONS Godelieve, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 24,
en dit voor een duur die zes (6) jaar niet te boven gaat.
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de
Luik B
vennootschap:
-        mevrouw HUYS Sabrina, wonende te 9860 Oosterzele, Spoorwegwegel 7,
-        de besloten vennootschap "ADVICE AND FOLLOW-UP", in 't kort "A & F", met adres van de
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 36, met ondernemingsnummer BTW BE0427.741.690
RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer TYTGAT Yves, wonende te 9830
Sint-Martens-Latem, Brandstraat 36,
en dit voor een duur die zes (6) jaar niet te boven gaat.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in
voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en mevrouw Evelien De Rooze, elk met
bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats
doende bij "Fiscovan" NV, te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, en "Leadservice" CommV, te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers,
teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.