Ondernemingsnr : 0424281463
Naam
(voluit) : PRO-INVEST PSVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelderijnstraat 16
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 2 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “PRO-INVEST PSVA”, waarvan alle aandelen verenigd
zijn in één hand, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De naamloze vennootschap PRODECOM, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Pelderijnstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0454.291.679,
BTW BE0454.291.679, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Vastesaeger, wonende te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Pelderijnstraat 16, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“PRO-INVEST PSVA”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de promotie, de studie, het verlenen van juridisch en deskundig advies, de architectuur, de
schatting, de ontwikkeling, de commercialisatie en de begeleiding van en bij alle projecten
betreffende onroerende goederen en infrastructuur;
2) alle immobilaire operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handeling,
zoals onder meer:
- de aan- en verkoop, de ruiling, het huren en verhuren, de expertise, het beheer, de omvorming, de
ombouwing of verbouwen, het valoriseren, van alle onroerende goederen, zowel de gebouwen als de
gronden, zowel op het platteland als in de bebouwde kom, zowel door middel van lotisering, als
verkaveling, zowel als nieuw, als heropbouw, als verbouwing;
- aan de vennootschap wordt evenwel uitdrukkelijk het verbod opgelegd om zich bezig te houden met
verrichtingen eigen aan vastgoedhandelaars;
3) de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het in leasing nemen en geven, de exploitatie, de
financiering, het beheer, de makelarij en het onderhoud van alle onroerende goederen en elke
bemiddeling hierbij;
4) de vennootschap mag elke dienstverlening geven op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van
management, bedrijfsvoering, boekhouding, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en
import;
5) het ondernemen en het verrichten van alles wat met voorgaande geacht kan worden verband te
houden en het verrichten en ondernemen van alle tot het voorwerp bevorderlijke activiteiten;
6) alle industriële, financiële en commerciële bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp of bedrijvigheid verband houden, zoals onder meer:
- alle brevetten nemen, kopen, uitbaten, afstaan, verkopen, lenen en ontlenen;
- onder vorm van inbreng, van afstand of op eender welke andere wijze deelnemen aan elke
vennootschap of gelijkaardige onderneming;
7) alle plaatsingen en kapitaal en het beheer van alle roerende goederen;
8) alle leningen en kredietopeningen opnemen en toestaan, alsook zich borgstellen ten voordele van
derden, zelfs voor zaken die haar voorwerp, zoals hier beschreven, te buiten gaan;
9) een effectenportefeuille beheren;
10) mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders, met andere
vennootschappen samensmelten of andere vennootschappen overnemen, met het oog om deze, al
dan niet zelf, verder te zetten, zelfs diegenen die haar voorwerp zoals hier beschreven, te buiten
gaan;
11) handelszaken overnemen, opkopen, oprichten, of iedere andere handeling, met het oog om deze
al dan niet zelf, verder uit te baten, zelfs diegenen die haar voorwerp, zoals beschreven, te buiten
gaan.
De vennootschap mag vermeld voorwerp zowel als groot- of als klein- of als detailhandel uitoefenen
of laten uitoefenen, zowel in eigen naam als in naam van derden, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
Bovenvermelde opsommingen en voorbeelden worden slechts ter titel van inlichting gegeven en zijn
geenszins en op enigerlei wijze beperkend.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend vijfhonderd vijftig (8.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Is benoemd tot statutair bestuurder:
De naamloze vennootschap PRODECOM, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Pelderijnstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0454.291.679,
BTW BE0454.291.679, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Vastesaeger, wonende te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Pelderijnstraat 16.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Pelderijnstraat 16.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “accountants +
belastingconsulenten huygens”, met zetel te 8020 Oostkamp, Patorieplein 8, met
ondernemingsnummer 0846.667.270, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen,
zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van
nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam
van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de
actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 2 november 2023
Gecoördineerde statuten