Ondernemingsnr : 0462393555
Naam
(voluit) : GARAGE SELLESLAGHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 28
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 11
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering “GARAGE SELLESLAGHS”
naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 28, en
met ondernemingsnummer 0462.393.555, dat:
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- het bestuursmodel werd aangepast, met invoering van de mogelijkheid tot monistisch bestuur of
enige bestuurder
- de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering werd ingevoerd;
- het ontslag van de bestuurders werd bevestigd, alsook de bevestiging enige bestuurder;
- Beslissing om ontslag te geven uit hun mandaat als bestuurder met ingang vanaf heden:
- de heer Selleslaghs Kris Henri Maria, geboren te Reet op 19 april 1966, wonend te 2630 Aartselaar
Pierstraat 114.
- Mevrouw Morissens Magda, geboren te Reet op 13 september 1963, wonend te 2630 Aartselaar,
Reetsesteenweg 182.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De vergadering beslist uitdrukkelijk te kiezen voor het bestuursmodel met één bestuurder, zoals
voorzien in artikel 10bis van de staten en over te gaan tot benoeming van de niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, en tevens als gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap
E+K, met zetel te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 182 en ondernemingsnummer BE0892.103.060,
hier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer Erik Selleslaghs, geboren te Reet
op 26 sdeptember 1963, wonend te 2630 Aarstelaar, Reetsesteenweg 182, hetzij zijn
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, de heer Kris Selleslaghs, voornoemd te herbenoemen
voor een nieuwe termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden.
Het bestuurdersmandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 10 bis van de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap thans als volgt bepaald:
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan
28
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: alle verrichtingen, zo-wel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het uitbaten van
een benzinestation en aanverwante activiteiten, alsmede het uitbaten van een carwash.
Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, omvattende het smeren en het ander gewoon
onderhoud van motorvoertuigen, de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren,
alsmede het plaatsen van diverse uitrustingen (radio, telefoon, taximeters, luchtregeling enzomeer).
Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, omvattende het verven en het plaatsen van daken in
vinyl op motorvoertuigen.
Aan en -verkoop, in- en uitvoer van nieuwe autovoertuigen, aanhangwagens, motorvoertuigen en
onderdelen, tweedehandse auto's en onderdelen, motorfietsen en bromfietsen,
Huren en verhuren van autovoertuigen, aanhangwagens met of zonder bestuurder,
ceremoniewagens en limoservice. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrecht-streeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschik-ken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwer-ken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in onder-nemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlij-king ervan te bevorderen.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig
euro drieëntwintig cent (€ 297.472,23) verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestemming van de winst: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene
onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennoot-schap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wan-neer de wette-lijke reserve één tiende
van het kapitaal be-reikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele her-stelling van de
reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reserve-fonds gebruik
gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslis-sen naar goed-dunken.
Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, ge-daald is of ingevolge de uitkering zou dalen
bene-den het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
a) Monistisch bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
b) Algemeen en duur benoeming
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zij worden benoemd voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
d) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
g) Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
…
i) Externe vertegenwoordigingsmacht
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk
handelende of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal
dragen, alleen handelend
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder:
De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om, in afwijking van het voormelde artikel 10,
uitdrukkelijk te opteren voor de toepassing van dit artikel 10bis van de statuten, en ervoor te kiezen
dat de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder. Indien zij hiervoor kiest, zijn volgende
bepalingen van toepassing.
a) Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
f) Externe vertegenwoordigingsmacht
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de laatste vrijdag van de maand juni om 19u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: aan Luc Van Dessel BV, kantoor houdend te 2500 Lier, Roggelaan 8, vertegenwoordigd
door de heer Luc Van Dessel, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-
administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.