guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0419 122 548
Nom
(en entier) : KPMG Réviseurs d'Entreprises
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K - 1930 Zaventem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 20 décembre 2024
8. Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée constate que le mandat du commissaire actuel prendra fin au terme de la présente assemblée et
prend acte de la proposition du collège des administrateurs afin de renouveler son mandat.
L'assemblée décide par conséquent, après délibération, à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou
représentés ayant le droit de vote, de renouveler le mandat de Baker Tilly Bedrijfsrevisoren SRL (B00190),
ayant son siège à 9090 Melle, Regenboog 2, en tant que commissaire pour une durée de trois exercices. Le
mandat expirera au terme de l'assemblée générale ordinaire appelée à examiner et à décider de l'approbation
des comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 septembre 2027. Baker Tilly Bedrijfsrevisoren SRL désigne
Monsieur Jan Smits (A01666) en tant que représentant permanent.
[ ... ]
9. Désignation du mandataire spécial- formalités
Après délibération, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés ayant
le droit de vote, de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution et chacun agissant
individuellement, Monsieur Gert Cauwenbergh, Madame Annick Garcet, Mademoiselle Chloë Everaert et
Mademoiselle Amber Claes du cabinet d'avocats KPMG Law BV, ayant son siège à Luchthaven Brussel
Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, afin d'accomplir toutes les formalités concernant les décisions susmentionnées,
y compris mais non limitée à, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et des
documents requis au greffe du tribunal de l'entreprise compétent en vue de la publication aux Annexes du
Moniteur belge et de la modification des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Annick Garcet - mandataire
Nº d'entreprise : 0536 967 848
Nom
(en entier) : Daudé Fabrication
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L
Adresse complète du siège : Chemin de l'ile du Diable 1, 7060 Soignies
Objet de l'acte : Nomination/Démission administrateurs
Au siège de la société,
S'est réuni ce 2 septembre 2024 l'assemblée générale des actionnaires de la SRL DAUDE FABRICATION
avec comme ordre du jour :
1.mandat de Pierre LAURENT
1.	Mandat
Le mandat de Monsieur Pierre LAURENT est confirmé pour une durée d'un an à dater du 2 septembre 2024
2.Délégation de pouvoirs spéciaux
La Société décide de donner procuration à Me Laurent Chevalier, Avocat au Barreau de Bruxelles, agissant
individuellement et avec faculté de subdélégation, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs
aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et
formulaires) en vue du dépôt des présentes décisions au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de la
publication y relative aux Annexes du Moniteur belge.
Date de signature : 2 septembre 2024
SRL DAUDE FABRICATION
Nº d'entreprise : 0826 848 586
Nom
(en entier) : TWINE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Courbevoie 13 a 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 23/01/2025 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Jonathan FEARN, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination personne déléguée à la gestion journalière
2.Mandat de représentation
6.DELIBERATIONS
6.1.Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'assemblée générale prend acte de la nomination de Monsieur Jérémy PROCES en tant que personne
déléguée à la gestion journalière et ce afin que ce dernier puisse à dater du 9 janvier 2025 bénéficier d'un
pouvoir de signature lui permettant d'engager et de représenter la société TWINE envers l'Administration et
toute autre tierce personne
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.3.Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS, représentée par Madame Valérie
De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0748.770.516),
afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la
publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
Nº d'entreprise : 0441 167 282
Nom
(en entier) : FROMM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 17, RUE DE LA GRANDE COUTURE B-7500 MARQUAIN (TOURNAI)
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
15/04/2025 - NOMINATION ADMINISTRATRICE
Délibération et décision :
1. Nomination d'une administratrice
L'assemblée générale acte la nomination de Madame Castel Nathalie en tant qu'administratrice de la
société, avec effet au 15/04/2025.
2. Divers
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes'
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en'
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
Les administrateurs,
Fromm Reinhard	Castel Nathalie
Nº d'entreprise : 0801.768.049
Nom
(en entier) : GENSCO
(en abrégé) :
Forme légale :
SRL
Adresse complète du siège : 35 Avenue maurice dekeyser 1090 jette
Objet de l'acte :	nomination et démission administrateurs : Assemblée générale extraordinaire du
28/04/2025
l'assemeblé générale extraordinaire du 28/04/2025 accepte la nomination du Mr
au poste d'administrateur .
l'assemeblé générale extraordinaire du 28/04/2025 accepte la démission du Mr boutaleb hicham
au poste d'administrateur et qui accepte .
l'assemeblé générale extraordinaire du 28/04/2025 accepte la démission du Mr ayoub marouani
au poste d'administrateur et qui accepte .
L'assemeblé générale extraordinaire du 28/04/2025 accepte la démission du Mr Toyem gilles fombasso au
poste d'adminstrateur et qui accepte .
Nº d'entreprise : 1018 073 891
Nom
LUXHOLDINGS	(en entier) .
(en abrége)
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 6900 Marche-en-Famenne, Place de l'Etange, 14/2
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaires des actionnaires tenue le 3 mars 2025
que :
1/ L'assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction de l'administrateur mentionné ci-après :
La société à responsabilité limitée « 3T BELGIQUE », numéro d'entreprise : 1018.072.210 , dont le siège
social est établi à 6900 Marche-en-Famenne, Place de l'Etang 14/2.
Dont les statuts n'ont jamais été modifié à ce jour, ainsi que déclaré.
2/ L'assemblée générale a donné décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
3/ L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à un et qu'a été appelé aux fonctions
d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur ZITOUNI Souleyman, domicilié à 2607 Luxembourg, rue Lucien Thiel, 5.
Son mandat est gratuit.
Nº d'entreprise : 0426 715 866
Nom
(en entier) : CENTRE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE et de
CYTOLOGIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Diamant 14 - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 16/12/2024 :
1) Nomination d'un commissaire
L'assemblée générale nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de
trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de Centre d'Anatomie Pathologique et de Cytologie SRL pour les
exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
KPMG a désigné Monsieur Joffrey Ankaert (IRE Nr. A02731), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se clôturant
le 31 décembre 2024, sont de 15.000 EUR, hors frais et TVA.
Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé.
Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de KPMG ne
font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre
d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. Lecture est donnée du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire, lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir.
Sandy De Spiegeleer
Représentante permanente de la SRL DE SPIEGELEER S
Administrateur
Copie PV AGE ci-jointe
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0783 679 727
Nom
(en entier) : BHZ
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : voie du Taupier, 7 à 4650 Chaineux
Objet de l'acte : Démission administrateur
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 10 MARS 2025
Dénomination	BHZ SRL
voie du Taupier, 7 - 4650 Chaineux	Adresse
Numéro d'entreprise	0783 679 727
BUREAU
L'an deux mille vingt-cinq, le 10 mars 18 heures, les actionnaires de la société BHZ SRL se sont réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société, sous la présidence de OZYURT Hakan. Le
président constate que les actionnaires sont présents ou représentés. L'Assemblée peut dès lors valablement
délibérer et statuer.
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
La présente Assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour :
1.Démission Administrateur.
TRAITEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
L'Assemblée prend les décisions suivantes :
1. A l'unanimité, l'Assemblée accepte la demande de démission au poste d'Administrateur de OZYURT
Berat. Son mandat prend fin avec effet au 31/03/2025 et décharge lui est donnée.
L'ordre du jour étant épuise, l'Assemblée est clôturée à 18 heures 15.
Fait à Welkenraedt, le 10 mars 2025
Actionnaire
Signature
Nº d'entreprise : 0778 321 466
Nom
(en entier) : BRUSSELS CV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission des administrateurs / Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire unique prises le 15 janvier 2025:
[ ... ] L'actionnaire, qui est propriétaire de la totalité des actions de la Société, prend les décisions
suivantes:
L'actionnaire unique prend acte de la démission remise par Pascal LECLERC en ce qui concerne son
mandat d'administrateur de la Société, telle qu'annoncée à la Société dans sa lettre de démission avec effet
au 6 décembre 2024.
Au regard de la décision précédente, l'associé unique confirme que l'organe d'administration est composé
comme suit :
1. Christophe TANS (Administrateur)
2. Sean BURNELL (Administrateur)
L'actionnaire unique décide, par un vote spécial, de nommer comme mandataires spéciaux, Mr.
Christophe Tans, Mme Claire Bouillon ou à Mme Irene Florescu séparément, tous deux employés de
Intertrust (Belgium) NV/SA ayant élu domicile au 23, Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, en vue de préparer,
signer et déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les publications nécessaires suite aux décisions prises
pendant cette réunion.
Christophe Tans
Mandataire
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire unique prises le 23 janvier 2025:
[ ... ] L'actionnaire, qui est propriétaire de la totalité des actions de la Société, prend les décisions
suivantes:
L'actionnaire unique prend acte de la démission remise par Christophe TANS en ce qui concerne son
mandat d'administrateur de la Société, telle qu'annoncée à la Société dans sa lettre de démission avec effet
au 22 janvier 2025.
La décision concernant la décharge finale à accorder pour l'exercice de son mandat pour l'exercice
précédent et l'exercice en cours non approuvé sera prise lors de la prochaine assemblée générale approuvant
les comptes annuels.
L'actionnaire unique décide de nommer Christophe LAGUERRE, né le 26 mai 1964 à St-Mard (Bel.) et
résidant au 115 rue du Kiem, L-8030 Strassen (Lux.), en tant qu'administrateur de la société, avec effet
immédiat, pour une durée indéterminée.
Au regard de la décision précédente, l'associé unique confirme que l'organe d'administration est composé
comme suit :
1.Christophe LAGUERRE (Administrateur)
2.Sean BURNELL (Administrateur)
L'actionnaire unique décide, par un vote spécial, de nommer comme mandataires spéciaux, Mr.
Christophe Tans, Mme Claire Bouillon ou à Mme Irene Florescu séparément, tous deux employés de
Intertrust (Belgium) NV/SA ayant élu domicile au 23, Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, en vue de préparer,
signer et déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les publications nécessaires suite aux décisions prises
pendant cette réunion.
Christophe Tans
Mandataire
-DU BRABANT WALLON
Nº d'entreprise : 0732 527 865
Nom
(en entier) : Ingelec Electrosun
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 94 B, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 20 février 2025:
L'actionnaire unique a pris les décisions suivantes :
1. Démission de Milux SRL, avec représentant permanent Frédéric Labis en tant qu'administrateur
L'actionnaire unique a pris connaissance de la lettre de démission de Millux SRL, avec représentant
permanent Frédéric Labis en date du 20 février 2025, jointe en Annexe 1 aux présentes résolutions, et a
décidé d'accepter la démission de Millux SRL, avec représentant permanent Frédéric Labis en tant
qu'administrateur de la Société avec effet au 20 février 2025.
( ... )
3. Nomination de BeliPact BV, avec représentant permanent Erick Rinner en tant qu'administrateur
L'actionnaire unique a décidé de nommer BeliPact BV, avec représentant permanent Erick Rinner en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet au 20 février 2025 pour une durée indéterminée. Le mandat
d'administrateur n'est pas rémunéré.
4. Procuration spéciale aux fins de publication L'actionnaire unique a décidé de donner une procuration
spéciale aux personnes suivantes, agissant seul et avec pouvoir de substitution, de publier les présentes
décisions de l'actionnaire unique dans les annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société auprès du
greffe compétent du Tribunal d'Entreprise, auprès des guichets d'entreprise et à la Banque-carrefour des
Entreprises d'effectuer les actes nécessaires, pour faire toutes les déclarations et à signer et déposer tous les
documents, et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans le cadre de l'exercice du mandat
actuel, et à signer tous les documents nécessaires ou utiles au nom et pour le compte de la Société, de signer
tous les enregistrements et de prendre toutes les décisions et, en général, à faire tout ce qui est nécessaire
ou utile pour l'exécution de la présente procuration:
- madame Tessa GIJBELS, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers;
- madame Pauline Devos, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers;
- madame Margaux VERKOUILLE, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000
Anvers; et
- madame Enya VAN MOER, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000
Anvers.
Enya Van Moer
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0746 384 910
Nom
(en entier) : LGMC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Allée de la Charmille 27 - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Objet de l'acte : Démission
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL LGMC, ayant son siège
social Allée de la Charmille 27 à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, immatriculée à la Banque Carrefour des
entreprises sous le numéro 0746.384.910, tenue le 23/04/2025.
L'identité de tous les actionnaires présents ou représentés et de leurs mandataires ainsi que le nombre
d'actions qu'ils possèdent sont mentionnés à la liste de présence qui a été signée avant l'ouverture de la séance
par tous les présents. Cette liste restera annexée, avec les procurations, au présent procès-verbal. La séance
est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Michael Glasset, qui désigne comme secrétaire Christophe
Lemal qui accepte.
Sur appel des noms, la liste de présence est contrôlée et approuvée, de même que la validité des
procurations.
I Ordre du jour
Monsieur Glasset expose ce qui suit :
[] La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
o Démission d'administrateurs
IIConstatation de la validité de l'assemblée
Compte tenu que tous les actionnaires sont présents, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation de la
présente assemblée, laquelle est par conséquent valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur
son ordre du jour.
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l'assemblée générale qui aborde l'ordre du jour.
111	Décisions
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Michael Glasset domicilié Rue du point d'arrêt 36 à
6120 Ham-sur-heure de ses fonctions d'administrateur avec effet rétroactif au 31/03/2025. Décharge est donnée
pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
IIIDispositions diverses
Le conseil d'administration donne procuration à Monsieur Hugues TENRET domicilié Rue du Point d'arrêt
39 à 6120 Ham-sur-Heure, et à Monsieur RIGHI Bruno domicilié Chaussée de Mons 400 à 6150 Anderlues,
afin d'effectuer toute formalité auprès du tribunal de l'entreprise pour faire publier l'acte de constitution au
moniteur belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures, après lecture, approbation et signature par
les membres du bureau du présent procès-verbal.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0757 586 331
Nom
(en entier) : VR AUTOMOTIVE GARAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Résidence Clé des Champs, 18 à Strépy-Bracquegnies (7110 La
Louvière
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité
Limitée « VR AUTOMOTIVE GARAGE », ayant son siège en Région wallonne à Strépy-Bracquegnies (7110 La
Louvière), Résidence Clé des Champs, 18, inscrite au registre des Personnes Morales (Hainaut - Mons) sous le
numéro 0757.586.331, le 26 décembre 2024, il résulte que ll'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité
des voix la résolution suivante :
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de la société, de Monsieur VERNAILLEN Arnaud,
avec effet immédiat.
Elle lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Nº d'entreprise · 0715 659 565
Nom
len entier) : GREY GOOSE
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Mérode 17, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait de l'assemblée Générale extraordinaire du 10/12/2024
L'assemblée se réunit ce jour et acte, à l'unanimité, les décisions suivantes :
-Démission de Garaga Nina en tant qu'administrateur
-Nomination de Asan Halil Aka en tant qu'administrateur
L'assemblée mandate CedConsulting srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Signé:
Cédric D'hautcourt
Mandataire
Nº d'entreprise : 0795 573 214
Nom
(en entier) : Carlton Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Place Georges Brugmann, 11 - 1050 Ixelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2024
L'assemblée acte la démission de WAJSER Aleksy de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
Décharge lui est accordée pour l'ensemble de son mandat.
L'assemblée mandate J. Jordens srl, aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE, en cel
compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise	0777 848 344
Nom
Aviapartner Liège PAX
(en entier)
(en abregé)
Forme legale	Société à responsabilité limitée
Aéroport de Liège à 4460 Grâce-Hollogne	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'associé unique du 1 décembre 2024:
1)Prise de connaissance et acceptation de Maurits Beerepoot en tant qu'administrateur avec effet au 1er
décembre 2024.
2)Décharge de Maurits Beerepoot de ses fonctions et actions en tant qu'administrateur jusqu'à la date de
sa démission.
3)L'octroi d'une procuration spéciale à Lars Helsen, ainsi qu'à chaque juriste d'entreprise d'Aviapartner,
domicilié à cet effet à Brussels Airport National, 1930 Zaventem, agissant individuellement et avec possibilité
de subdélégation, pour rédiger, exécuter et signer tous documents, instruments, actes et formalités et pour
donner toutes les instructions utiles et nécessaires à la mise en œuvre des résolutions qui précèdent, y
compris, mais sans s'y limiter, toutes les exigences en matière de dépôt et de publication.
Lars Helsen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0833 022 736
Nom
(en entier) : TASTEVIN-SPIRIGROS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Philippe de Champagne 14-20, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique du 23 avril 2025 :
=
L'actionnaire unique de la société prend les décisions suivantes, lesquelles sont applicables à compter de
ce jour :
1. L'actionnaire unique nomme la SRL TASTEVIN-SPIRIGROS HOLDING, ayant son siège à 1000
Bruxelles, Rue Philippe de Champagne 14/20, immatriculée à la BCE sous le numéro 1004.390.755 comme
administrateur de la société.
Son mandat prendra effet à compter de ce jour et ce, pour une durée illimitée.
La société TASTEVIN-SPIRIGROS HOLDING sera représentée par son administrateur, Monsieur Olivier
Castermant en tant que représentant permanent.
2. L'actionnaire unique donne tous pouvoirs spéciaux à Philip Mackenzie Hartog, employé de la société à
responsabilité limitée Deprince, Cherpion et Associés, dont le siège social est sis à 1120 Bruxelles, avenue
des Croix de Guerre 149/13, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0890.994.191, aux fins d'entamer les démarches administratives relatives aux décisions prises ci-avant.
Plus particulièrement, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tout document et d'accomplir toute
formalité dans le but :
·D'entamer les démarches administratives pour l'inscription, la modification, ou la radiation auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et auprès d'un guichet d'entreprise ;
·De représenter la société pour toute publication au Moniteur belge, notamment la signature des
documents destinés au Greffe du Tribunal des entreprises ;
Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan
financier.
Ce mandat est valable aussi bien pour les opérations déjà réalisées que pour celles à venir et remplace
tout autre mandat dont l'objet est similaire ou identique.
=
Philip Mackenzie Hartog
Mandataire
Nº d'entreprise : 0835 885 721
Nom
EURONEWS BRUSSEL	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue de la Loi 223 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - PROCURATION
EXTRAIT DU PROVES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE AU
SIEGE DE LA SOCIETE LE 29 OCTOBRE 2024
Délibération et votes
Après délibération, les résolutions relatives aux points de l'ordre du jour sont prises comme suit :
1.L'assemblée accepte, avec effet au 29/10/2024, la démission en tant qu'administrateur de Monsieur
Dubois Guillaume.
L'assemblée donne une décharge honorable.
Tous les pouvoirs qui ont été attribués pendant l'exécution de ce mandat, sont retirés avec effet au
29/10/2024.
L'assemblée générale remercie Mr Dubois Guillaume pour le travail accompli et pour son engagement
envers la société.
2.L'assemblée décide, avec effet au 29/10/2024, de nommer en tant qu'administrateur Madame Bachs-
Scherrer Bénédicte, laquelle déclare faire élection de domicile à l'adresse de la société.
L'exécution de ce mandat ne sera pas rémunérée.
L'administrateur, représentée comme stipulé ci-dessus, accepte ce mandat et déclare qu'il n'y a pas de
mesures qui s'opposent à cette acceptation.
3.L'assemblée décide de donner procuration à Monsieur Maurizio D'Auria, Senior Manager et Monsieur
Ahmed Al-Weyes, Senior consultant de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est
établi Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin :
d'accomplir, au nom et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la
publication des résolutions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et '
signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en
général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme
Maurizio D'Auria
Mandataire
Dénomination : MB2S
Forme juridique : S.R.L.
Siège : Rue de Namur, 53 à 1000 Bruxelles
N° d'entreprise : 1007.039.548
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 mai 2025 :
- Nomination de Monsieur EL ALIOUI Akram à la fonction d'administrateur.
- Acceptation de la nomination de Monsieur EL ALIOUI Akram à la fonction d'administrateur, son mandat prend
effet ce jour
BNOUN Mehdi	EL ALIOUI Akram
Administrateur	Administrateur
N d'entreprise : 1016 470 126
Nom
QUICK HOME
'en entier)
:on abregė)
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Avenue Louise 279 à 1050 Bruxelles
Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2025 :
"Après discussion les résolutions suivantes sont adoptées :
-Démission avec effet au 27 janvier 2025 comme administrateur de la SRL CEDACTA dont le siège est établi
à 1410 Waterloo, Drève de la Meute 18 et immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0753.593.988.
-Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Nicolas Louis, conseiller fiscal, agissant pour le compte de
la SRL DEPRINCE, CHERPION ET ASSOCIES dont le siège est sis à 1120 Bruxelles, Avenue des Croix de
Guerre 149/13 et immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0890.994.191, avec
faculté de substitution, aux fins d'entamer l'ensemble des démarches administratives relatives aux décisions
prises ci-avant.
Plus particulièrement, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tout document et d'accomplir toute
formalité dans le but :
·D'entamer les démarches administratives pour la modification auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et le cas échéant, auprès d'un guichet d'entreprise ;
·De représenter la société pour toute publication au Moniteur belge, notamment la signature des documents
destinés au Greffe du Tribunal de l'entreprise.
Ces résolutions son adoptées à l'unanimité."
Nicolas Louis
Mandataire
N° d'entreprise : 0672 471 997
Nom
(en entier) : BATI CENTRE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chemin du Notaire 3 - 7170 Manage
Objet de l'acte : Démission administrateur
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2024 a adopté la résolution suivante :
- Démission du poste d'administrateur de la société de Monsieur Logghe Julien (NN 84.10.04-069-93),
domicilié à la rue Emile Vandervelde 127 à 7100 La Louvière. Décharge lui est donnée de sa mission.
Son mandat se termine le 2 décembre 2024.
Fait à Manage, le 2 décembre 2024.
Margheritina Michaël
Administrateur
francophone-de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0715 803 580
Nom
(en entier) : K & L
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 10 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/Nomination administrateur
Les soussignés, agissant en la qualité d'administrateur de la SRL K & L, énonce par le présent
procès-verbal, avoir pris ce jour au siège social de la société, les décisions suivantes :
1/ La nomination de Monsieur Hattach Yassine à compter du 06 mai 2025 en t'en qu'administrateur.
2/ La démission de Monsieur Echaoui Lahoucin à compter du 06 mai 2025 de son poste d'administrateur.
L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal
Fait en trois exemplaires à Bruxelles, le 06/05/2025
Pour accord,
Talhaoui Karim
Nom el qualité du notaire instrumentart cu de la personne c .. des personnes	Au_recto
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard ces tiers
Nº d'entreprise : 0694 969 267
Nom
(en entier) : AL PEPE NERO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Joseph Thiry 4 - 4920 Aywaille
Objet de l'acte : démission d'un administrateur
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024, il résulte que l'Assemblée
approuve à l'unanimité la démission, à dater de ce jour, de Madame Luana CAMPOS REINA (NN 00.06.06-
338.38) du poste d'administrateur.
Pour extrait conforme,
Claudio RUGGIERO
Administrateur
Déposé en même temps, PV de l'AGE du 31/10/2024
N° d'entreprise · 0788 211 310
Nom
Pérez-Llorca EU
(en entier) .
(en abrégé) .
Société à responsabilité limitée
Forme légale
Adresse complète du siège : Rue Belliard 9, Boîte 6, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
En date du 23 avril 2025, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes :
"1. Il est décidé de nommer Monsieur Pablo Ventura Figueroa Regueiro, domicilié à ( ... ), en qualité
d'administrateur de la société avec effet au 2 février 2025, pour une durée indeterminée.
2. Octroi d'une procuration à Me Sophie Bertouille ou Me Rafaël Alvarez Campa du cabinet d'avocat Everest
Law Brussels, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les
décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur Belge."
Sophie Bertouille
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 1015 581 288
Nom
(en entier) : Adu Project
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Moulin, 34/A à 5630 Cerfontaine
Objet de l'acte : Extrait du PV AGE du 25 novembre 2024 - nomination d'un administrateur
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur : Madame DUMAY Laura domicilié à
5630 Cerfontaine, rue de Virelles, 20B.
Son mandat prendra cours le 25 octobre 2024, pour une durée indéterminée.
Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Arnaud Dumay
Administrateur
Annexe : copie du PV AGE du 25 novembre 2024 - nomination d'un administrateur
Nº d'entreprise : 0463 080 770
Nom
Happy Dayne
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Albert 1er 44 à 6820 Florenville
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er
NOVEMBRE 2024 TENUE AU SIEGE SOCIAL A 18 HEURES
I.COMPOSITION DU BUREAU
L'assemblée est présidée par Monsieur Gianluca CALIANDRO, administrateur, et désigne Madame
Luciana ARGENTIERI comme secrétaire et comme scrutateur Monsieur Mario ARGENTIERI.
II.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Monsieur Gianluca CALIANDRO, Madame Luciana ARGENTIERI, Monsieur Mario ARGENTIERI,
Madame Addolorata GALLONE, sont présents à l'assemblée. Par conséquent, l'assemblée est valablement
constituée.
III.ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour de l'assemblée porte sur la démission d'administrateurs et la cessation des fonctions de
certaines personnes.
IV.DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Le Président acte la démission de Monsieur Mario ARGENTIERI et de Madame Addolorata GALLONE,
administrateurs de la société, qui ont exprimé leurs volontés de démissionner de leurs fonctions à compter du
01 novembre 2024.
L'assemblée générale prend acte de ces démissions et décide d'en accepter la demande.
I.FIN DE LA SEANCE
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18H30 heures après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Addolorata GALLONE	Gianluca CALIANDRO,	Luciana ARGENTIERI	Mario Argentieri
Secrétaire	Président	Scrutateur
Déposé en même temps le PV AGE datant du 1er novembre 2024.
N° d'entreprise : 0747 535 745
Nom
(en entier) : URKUNINA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de gerlache 64 B-1040 Schaerbeek
Objet de l'acte : DEMISSION
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRA-ORDINAIRE DU 02 décembre 2024 , TENUE AU SIEGE SOCIAL
Est présent l'actionnaire suivant : Monsieur REINA ORTIZ Felipe,
Monsieur SAFA PERNETT Mahgub Daniel,
L'Assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de l'associé monsieur Reina Ortiz et Monsieur
Safa Pernett
Conformément à l'article 274, al. 1 du Code des Sociétés, le président assiste à la réunion pour répondre
aux questions qui lui seraient posées.
Le président fait constater que tous les actionnaires sont présents.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier des convocations, et l'assemblée est valablement constituée
pour délibérer sur les points mis à l'ordre du jour.
L'ordre du jour comporte les points ci-après :
1.Démission du poste d'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission du poste de gérant de monsieur Reina Ortiz Felipe avec
effet immédiat au 02/12/2024.
Celui-ci mandate la société Axellence afin de procéder à la publication du présent assemblée générale
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Monsieur REINA ORTIZ Felipe
Administrateur
Monsieur SAFA PERNETT Mahgub Daniel
Administrateur
Nº d'entreprise : 0659 715 905
Nom
(en entier) : TALGA
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : rue des Canadiens 84 - 7110 Strépy-Bracquegnies
Objet de l'acte : DEMISION D'UN ADMINISTRATEUR
Selon P.V. d'A.G. extraordinaire du 30/09/2024
L'assemblée accepte à l'unanimité des voix, la démission de sa qualité d'administrateur de Monsieur
VIVALDI Théo (N.N. 01.07.29-173.26), demeurant rue des Canadiens 84 à 7110 Strépy-Bracquegnies, qui
accepte. Décharge pleine et entière, pour sa gestion, lui est donnée jusqu'à ce jour.
VIVALDI Marc
Administrateur
Nº d'entreprise : 0686 956 572
Nom
(en entier) : DOLECIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Coghen 262/8 à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Par décision du 7 février 2025, il a été convenu ce qui suit :
1.ORGANE D'ADMINISTRATION : NOMINATION.
L'actionnaire décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Isabelle PAULUS, domiciliée à 1400
Nivelles, Chaussée de Charleroi 67 pour une durée indéterminée, ici présent et qui accepte.
Cette dernière est nommée uniquement pour les affaires ne relevant pas de l'activité d'huissier de justice et
dans les limites prévues par les règles de déontologie. Elle ne peut poser aucun acte relevant de cette activité.
Le mandat ainsi conféré est exercé à titre gratuit.
La société comporte désormais deux administrateurs, étant Isabelle PAULUS et Bernard PAULUS.
2.MANDAT SPECIAL.
L'actionnaire mandate Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, aux fins de procéder à
l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions prises, notamment pour;
poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les formulaires I et II) en vue de,
faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
Francophone da Band4
Nº d'entreprise : 0747 896 922
Nom
(en entier) : SEF TRANS
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Everard 12, 1190 Forest
Objet de l'acte : Nomination associé actif
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mohamed Amettouch gérant de la société.
La présente Assemblée Générale extraordinaire à pour ordre du jour :
1)Nomination associé actif :
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur CHAMALI Ismail en tant qu'associé
actif de la société SEF TRANS.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent Procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2025
CHAMALI Ismail
Nº d'entreprise : 0799 070 558
Nom
(en entier) : MY SAFE PLACE
(en abrégé) : MSP
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Antoine André 79 1300 LIMAL
Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration et du délégué à la gestion
journalière de l'entreprise
Suite à l'assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu le 17 mars 2025, nous avons décidé à l'unanimité
que Pascale De Beys démissionne de sa fonction d'administratrice. Et que la gestion journalière de
l'entreprise est maintenant attribuée à Lisa Gerard, déjà administratrice de la société.
LISA GERARD
ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0752 710 793
Nom
(en entier) : COSY HOUSE DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de Libersart(TSL) 1 - 1457 Walhain	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13.01.2025
L'Assemblée acte la démission de Monsieur Becquevort David au poste d'administrateur à partir du 01.01.2025.
L'Assemblée donne à l'unanimité décharge pleine et entière à Monsieur Becquevort David pour l'exécution de
son mandat durant l'exercice écoulé.
L'Assemblée acte la nomination de la société DAVID INVEST SRL (1016.649.773) au poste d'administrateur et
de son représentant permanent, Monsieur Becquevort David à partir du 01.01.2025.
Administrateurs
DAVID INVEST SRL
BECQUEVORT David
BECQUEVORT David
Déposé en même temps : le PV de l'assemblée générale
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0412 646 710
Nom
(en entier) : Betec
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Culot, 22 - 6880 BERTRIX
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2024 décide à l'unanimité, de nommer Monsieur
Louppe Laurent en tant qu'administrateur de la société et ce, à compter du 1er janvier 2025.
Elle confirme également, à l'unanimité le mandat d'administrateur exercé par Monsieur Renauld William.
Les mandats d'administrateur exercés par Monsieur Renauld William et Monsieur Louppe Laurent sont
exercés à titre onéreux, sauf décision ultérieure d'une assemblée générale.
Plus personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale extraordinaire
est levée à 18 heures.
Fait à Bertrix, le 13 décembre 2024
RENAULD William
Administrateur
Déposé en même temps, PV AGE du 13/12/2024
N° d'entreprise : 0541 722 036
Nom
RENARD NOIR	(en entier) :
(en abrége)
SPRL	Forme légale
Adresse complète du siège · Rue Haute 233, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : demission, nomination
PROCES VERBALE DE L'ASSAMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20/12/2024
-L'AG accepte et acte la démission du poste d'administrateur de Monsieur Petrosian Stopia et
lui donne quitus pour son mandat de la période écoulée à partir du 20/12/2024.
Faite à Bruxelles le 20/12/2024
administrateur
Chatjatrjan Karine
--
- france( 1:56577-Error
Nº d'entreprise : 0763 777 307
Nom
NISITAX	(en entier) :
(en abrège)
Forme légale	Société à responsabilité limitée
Avenue de la Chasse 133, Boîte 135, 1040 Etterbeek	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/04/2025.
Les associés ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Démissions
L'Assemblée prend acte de la démission de :
- Monsieur Niyibizi Mahame Didier,
- Monsieur Sibomana Innocent,
de leurs fonctions d'administrateur, avec effet au 25 avril 2025.
Il leur est donné plein et entier quitus pour l'exécution de leur mandat jusqu'à cette date.
2. Nomination
Monsieur Bennani Reda est nommé en qualité d'administrateur de la société, avec effet à compter du 25 avril
2025.
3.Transfert d'actions
L'Assemblée prend acte du transfert de la totalité des actions, réparties comme suit : - 50 actions détenues'
par Monsieur Niyibizi Mahame Didier sont transférées à Monsieur Bennani Reda,
- 50 actions détenues par Monsieur Sibomana Innocent sont également transférées à Monsieur Bennant
Reda.
Monsieur Bennani Reda devient ainsi l'associé unique de la société à la date susmentionnée.
L'assemblée mandate J.Jordens sri/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0676 725 547
Nom
(en entier) : HAPPINEXT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Petits Sarts 121, 6230 Viesville
Objet de l'acte : Nomination administrateur - Procuration
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 31 août 2024 :
( ... )
Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur, avec effet au 31 mars 2025 et pour une
durée indéterminée, Monsieur Benjamin Bataille, né le 14 août 1991 à Braine-l'Alleud, domicilié rue de l'Eglise
68 à 6230 Pont-à-Celles et inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 91.08.14-
395.85.
( ... )
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Samuel Darcheville et/ou à Me Thibault Neuzy et/ou à
Mme Vicky Meirsman, ou à tout avocat du cabinet KPartners, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies
Louvain-la-neuve, Allée de Clerlande 3, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Pour copie conforme
Vicky Meirsman
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0779.362.039
Nom
(en entier) : ROTHO BLAAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin des Deux Maisons 73 boîte 3, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -commissaires
Extrait de PV de l'assemblée generale extraordinaire de 18/04/2025
1.Justification des convocations
Le président constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que
l'assemblée peut délibérer valablement sur l'ordre du jour.
2.Nomination du commissaire
L'assemblée générale nomme à l'unanimité NV Callens Vandelanotte (inscrite à la BCE sous
le numéro 0433.608.707 et certifié chez IBR sur le numéro B00083) en qualité de
commissaire, ayant son siège social à 8500 Courtrai, Kennedypark 1a et bureaux à 9300
Alost, Gentse Steenweg 55, pour une période de trois exercices (c'est-à-dire 2024, 2025 et
2026), qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels au 31
décembre 2026.
Callens Vandelanotte NV désigne M. Chris De Keyser, réviseur d'entreprises (agréé par
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A02112) comme son représentant.
3.Autorisation de publication.
Une procuration est accordée à la société Intergest Belgium bv, numéro d'entreprise
0438.664.187, expert-comptable agréé ITAA sous le numéro 50.523.458, représentée par
son gérant Mick Celis, pour :
a. Effectuer des nominations dans la base de données centrale des entreprises ;
b. Signer les formulaires I et II nécessaires ;
b. De signer les formulaires I et II nécessaires ;
Pour Extrait conforme,
Mick Celis / InterGest Belgium SRL
Mandataire
Nº d'entreprise : 0784.678.728
Nom
(en entier) : CERAPRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : CITE WAUTERS 4, 4672 Saint-Remy (Lg.), Belgique
POUVOIRS DE GESTION JOURNALIERE	Objet de l'acte :
Il résulte d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le
29/11/2024, que :
Monsieur Michael HEUSCHEN a présenté sa démission avec effet au 29/11/2024. L'assemblée a
accepté cette démission et lui donne décharge de sa gestion ; une décharge pleine et entière
sera formulée à l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31/12/2024
Le conseil d'administration sera donc composé de deux administrateurs : Lionel VIAL et Jérôme
LAMBERT
Chaque administrateur pourra agir seul pour tous les actes de gestion journalière d'un montant
inférieur à dix mille euros, au-delà de ce montant, les signatures de deux administrateurs seront
nécessaires. Les mandats pourront être rémunérés.
L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SRL Fiduciaire Paggen,
représentée par son administrateur, Alain PAGGEN, ayant son siège social rue Trou du Loup 35 à
4670 BLEGNY, et inscrite auprès de la BCE n° 0444.475.180, avec pouvoir de subdélégation, afin
de pourvoir aux formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la
présente assemblée. La SRL Fiduciaire Paggen ne prend aucune décision à ce sujet, mais se
limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe
résultant des décisions prises.
Fait à Blegny, le 29/11/2024
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
29/11/2024
Alain PAGGEN, mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
869.908.965
Nº d'entreprise
Nom
(en entier) : FONCIERE DU SABLON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Vanderkindere 467 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 25 mai 2024:
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Madame Vinciane Laloux en qualité d'administrateur
à dater de ce jour.
L'AGO confirme le mandat donné par l'organe d'administration à la Fiduciaire IFID SRL, dont le siège social
est établi Boulevard du Souverain 68/3 - 1170 BRUXELLES, représentée par Monsieur Benoît Meurmans
ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de signer et de déposer la
déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes instances administratives et prendre toutes
initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous promettons
ratification s'il échet.