Ondernemingsnr : 0428788005
Naam
(voluit) : ACTIVOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marialaan 3
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op twintig april tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris
te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- a/ De vergadering de voorzitter ontsloeg van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen (7020101)
- De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes enz. (7020301)
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's (7020302)
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers zonder
bedieningspersoneel computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur (7133001)
- Verhuur van standaardprogrammatuur (7133002)
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens (7230001)
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's (7220002)
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (74142)
- Het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van
kopieën (incl. de activiteiten van copycenters), van blauw drukken en dergelijke (7483103)
- Vervullen voor rekening van bedrijven van de wettelijke formaliteiten op gebied van sociale
zekerheid (inschrijven RSZ, storten bijdragen, enzovoorts) en belastingen (storten
bedrijfsvoorheffing, opstellen fiscale fiches van werknemers, enz.) (7483401)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van onroerende goederen, doch dit
uitsluitend voor eigen rekening.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in. alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of
die geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.”
Luik B
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: Activos
    •  Rechtsvorm: Besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen (7020101)
- De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes enz. (7020301)
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's (7020302)
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers zonder
bedieningspersoneel computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur (7133001)
- Verhuur van standaardprogrammatuur (7133002)
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens (7230001)
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's (7220002)
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (74142)
- Het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van
kopieën (incl. de activiteiten van copycenters), van blauw drukken en dergelijke (7483103)
- Vervullen voor rekening van bedrijven van de wettelijke formaliteiten op gebied van sociale
zekerheid (inschrijven RSZ, storten bijdragen, enzovoorts) en belastingen (storten
bedrijfsvoorheffing, opstellen fiscale fiches van werknemers, enz.) (7483401)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van onroerende goederen, doch dit
uitsluitend voor eigen rekening.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in. alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of
die geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand mei om 18 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan worden alle lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering besloot als nieuwe bestuurders aan te stellen:
      - de heer HAEST Mathijs, wonende te 2910 Essen, Schoolstraat 20;
      - mevrouw HAEST Katrin, wonende te 2990 Wuustwezel, Marialaan 3.
   Het bestuursorgaan bestaat daarbij uit 4 bestuurders, ieder alleenhandelend bevoegd de
vennootschap te vertegenwoordigen:
      - de heer HAEST Marc Victor Maria, wonende te 2990 Wuustwezel, Marialaan 3,
Luik B
      - mevrouw ADRIAENSEN Hilda, wonende te 2990 Wuustwezel, Marialaan 3.
      - voornoemde heer HAEST Mathijs,
      - voornoemde mevrouw HAEST Katrin.
De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
Krachtens de statuten is aan hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. HW/2212844)