Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Distilleerderij Verbrand Hof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donkerstraat 48
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle, op 14 november 2019,
neergelegd ter registratie, dat: de heer DUYCK, Greet Martha Anicet, wonende te 1050 Elsene,
Generaal de Gaullelaan 40 en de heer COUVENT Kris Juliaan Dominique, wonende te 1750 Lennik,
Alfred Algoetstraat 4, een vennootschap hebben opgericht die de volgende statuten heeft
aangenomen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Distilleerderij Verbrand Hof”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandstalig taalgebied, of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, of voor rekening van derden:
- de uitbating van een whisky-distilleerderij, de productie van geestrijke dranken, de handel in alle
alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, begrijpend de aan-en verkoop, de in-, uit-, en
doorvoer;
- de organisatie van bezoeken en het gidsen van rondleidingen in de stokerij met betrekking tot het
productieproces;
- de organisatie van teambuildings, workshops- en groepsbevorderende activiteiten, het ter
beschikking stellen van de accommodatie en de organisatie van bedrijfsbezoeken;
- het geven en organiseren van seminaries, lessen, opleidingen studies en trainingen, dit in de meest
uiteenlopende gebieden;
- de organisatie en het onderbrengen van evenementen (conferenties, meetings, seminaries,
beurzen, bijeenkomsten en tentoonstellingen, …) en alle hiermee gerelateerde activiteiten;
- het voeren van landbouwactiviteiten, handel drijven in vee en aanverwanten;
- het aangaan van kredieten en leningen onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval of zakelijke zekerheden verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen;
- het beleggen in en het beheren van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen en effecten
van welke aard ook;
0737689255
Luik B
- het verlenen van financiële, administratieve, technische en consultatieve bijstand aan
ondernemingen en personen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen,
intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante
verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde
personen en ondernemingen te hebben;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenstaande lijst is opsommend, maar zeker niet beperkend.
De vennootschap heeft daartoe in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle roerende en
onroerende (inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop betrekking hebbende
kosten) aan zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te verlonen), financiële, industriële
en commerciële handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken of helpen uitbreiden, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijftig (450) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt :
- vierhonderd (400) aandelen soort A, met recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo als
voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst;
- vijftig (50) aandelen soort B, met recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo als voorzien
in de aandeelhoudersovereenkomst.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden
in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, worden in geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel in
onverdeeldheid toebehoort aan meer dan 1 eigenaar, is de uitoefening van het stemrecht dat is
verbonden aan dit aandeel geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De aandelen van de soort A hebben het recht twee kandidaat bestuurders voor te dragen en de
aandelen van de soort B hebben het recht één kandidaat bestuurder voor te dragen. De algemene
vergadering is gehouden de voorgestelde kandidaat-bestuurders te benoemen, met dien verstande
dat het aantal bestuurders benoemd uit de voordracht van de categorie A maximaal gelijk is aan
twee, en het aantal bestuurders benoemd uit de voordracht van de categorie B maximaal gelijk is
aan één. Indien de raad van bestuur bestaat uit twee bestuurders is de stem van de bestuurder
benoemd uit de voordracht van de categorie A doorslaggevend.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. De raad van bestuur kan één of meerdere afgevaardigd-bestuurders benoemen die
individueel bevoegd zijn alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen.
Iedere afgevaardigd-bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Volgende beslissingen behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur en kunnen niet als
handelingen van dagelijks bestuur beschouwd worden:
- toestaan of aangaan van voorschotten en/of leningen;
- vestigen of toestaan van waarborgen/zekerheden;
- contracteren van investeringen/aankopen voor een bedrag van 10.000 EUR of meer of voor een
duur van meer dan één jaar;
- ontslaan of aanwerven van personeel of aangestelden, hetzij in dienstverband, hetzij op
zelfstandige basis;
- sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met een duur langer dan 1 jaar;
- afsluiten van overeenkomsten met een bestuurder, aandeelhouder of een met één bestuurder of
aandeelhouder verbonden persoon of entiteit;
- benoemen van een vaste vertegenwoordiger indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt
benoemd in een andere vennootschap;
- oprichten van filialen of bijkantoren.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging
ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
2021 om zestien uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Lennik, Donkerstraat 48.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Duyck, Geert, voornoemd, op voordracht van de aandelensoort A;
- De heer Couvent, Kris, voornoemd, op voordracht van de aandelensoort B.
Hun mandaat is onbezoldigd.
6. Volmachten
Fines Management & Consultancy BVBA (ondernemingsnummer 0460.626.571), met zetel te 1750
Lennik, Donkerstraat 48, vertegenwoordigd door mevrouw Hedwig Verdoodt, of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.