Ondernemingsnr : 0765430463
Naam
(voluit) : Solv
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal gesloten door Ann WALLAYS, notaris te Leuven (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde
notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op 25 september 2024, dragende als registratierelaas :
"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 30
september 2024 (30-09-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0023629 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger" blijkt dat de hierna vermelde
beslissingen werden genomen door : 
identificatie van de vennootschap:
de besloten vennootschap “SOLV”, met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7 en met
ondernemingsnummer BE 0765.430.463.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ann WALLAYS te Leuven op 18 maart 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad van 23 maart 2021 onder het nummer
0317994.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, ondernemingsnummer
BE 0765.430.463
besluit - VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN WAT BETREFT DE CREATIE VAN SOORTEN
AANDELEN
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn en kennis te hebben genomen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 25 september 2024 dat overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) werd opgesteld.
De vergadering verklaart de voorzitter ervan te ontslaan om lezing ervan te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - CREATIE VAN 2 SOORTEN AANDELEN
De algemene vergadering besluit 2 soorten aandelen te creëren, zijnde :
    1.  Soort A aandelen
    2.  Soort B aandelen
De algemene vergadering beslist dat de A- en de B- aandelen volledig dezelfde rechten en voordelen
hebben, met uitzondering van het recht om bestuurders te benoemen. De A-aandeelhouders hebben
het recht om 5 bestuurders te benoemen en de B-aandeelhouders kunnen 1 bestuurder benoemen.
De algemene vergadering verklaart dat er momenteel 1.000.000 aandelen zijn. Zij beslist dat deze
bestaande aandelen A-aandelen worden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN WAT BETREFT DE INBRENGEN
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn en kennis te hebben genomen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 25 september 2024 dat overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het
WVV werd opgesteld.
De vergadering verklaart de voorzitter ervan te ontslaan om lezing ervan te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn en kennis te hebben genomen van het verslag
van de bedrijfsrevisor de dato 25 september 2024. Het besluit van zijn verslag luidt letterlijk als volgt:
(...)
De vergadering verklaart de voorzitter ervan te ontslaan om lezing ervan te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - NIEUWE INBRENGEN IN NATURA MITS UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering besluit 277.791 nieuwe aandelen uit te geven,  zijnde
    •  202.309 Aaandelen van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden
    •  en 75.482 Baandelen genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden, met uitzondering van het
recht tot benoeming van bestuurders (cf supra).
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven. De fractiewaarde op heden
bedraagt één euro en twintig eurocent (1,20€) per aandeel, zonder uitgiftepremie.
(...)
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
(...)
besluit - VASTSTELLING VAN HET TOTSTANDKOMEN VAN DE INBRENGEN IN NATURA IN DE
VENNOOTSCHAP
De partijen erkennen dat de inbrengen zoals deze hierboven zijn omschreven, werkelijk zijn tot stand
gekomen in ruil waarvoor in totaal 277.791 nieuwe aandelen, zijnde 202.309 A-aandelen en 75.482
B-aandelen, genietend van hiervoor vermelde rechten en voordelen worden toegekend aan de
navermelde inbrengers.
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de inbreng in natura volledig werd ingeschreven en
dat zij werd volgestort door inbreng in natura.
(...)
De partijen verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, dat zij akkoord zijn met deze vergoeding.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de inbreng in
natura is verwezenlijkt en dat er in totaal 277.791 nieuwe aandelen, zijnde 202.309 A-aandelen en
75.482 B-aandelen van de Vennootschap werden uitgegeven, genietend van hiervoor vermelde
rechten en voordelen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit -  AANPASSING VAN DE HUIDIGE STATUTEN AAN DE AANGENOMEN BESLISSINGEN
INGEVOLGE DE HUIDIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOOTSCHAP
Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat
    •  Soorten aandelen werden gecreëerd,
    •  op de uitgifte van nieuwe aandelen volledig werd ingeschreven en dat het bedrag in ruil van de
nieuwe aandelen volledig werd volgestort.
    •  alle inbrengen werden vastgesteld in het huidige procesverbaal.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het artikel 5 van haar statuten aan te passen als volgt :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.277.791  aandelen uitgegeven.
Soorten aandelen
De aandelen zijn verdeeld als volgt :
    1.  Soort A aandelen
    2.  Soort B aandelen
De A- en de B- aandelen hebben volledig dezelfde rechten en voordelen, met uitzondering van het
recht om bestuurders te benoemen.
De A-aandeelhouders hebben recht om 5 bestuurders te benoemen.
De B-aandeelhouders kunnen 1 bestuurder benoemen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
· De besloten vennootschap “ORG URBANISM & ARCHITECTURE”, ondernemingsnummer BE
0891.233.624, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Koolmijnenkaai 30-34, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Alexander D’HOOGHE, wonende te 3000
Leuven, Klein Begijnhof 18;
· de besloten vennootschap “ADENS ADVISORS” ondernemingsnummer BE 0713.516.954, met
zetel te 3000 Leuven, Klein Begijnhof 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
zijnde de heer Alexander D’HOOGHE, wonende te 3000 Leuven, Klein Begijnhof 18
· de heer Mathieu VAN MARCKE wonende te 8300 Knokke-Heist, Fochlaan 10
· de heer Stan DE SCHEPPER gedomicilieerd  te (Verenigde Staten van Amerika), Newtown Road
213 MA 01720
hier vertegenwoordigd en die hun mandaat aanvaarden.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur en de mogelijkheid zich hiervoor te verzekeren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan alle aangestelden
(en in het bijzonder mevrouw Elena ARAKELYAN, boekhoudster) van de besloten vennootschap
MOORE Finance & Taks met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, elk met het recht om
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beslist als persoon gelast met het dagelijks bestuur te benoemen :
de besloten vennootschap “ADENS ADVISORS” ondernemingsnummer BE 0713.516.954, met zetel
te 3000 Leuven, Klein Begijnhof 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de
heer Alexander D’HOOGHE, wonende te 3000 Leuven, Klein Begijnhof 18
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL 
Samen hiermee neergelegd : 
- een uitgifte van het proces-verbaal
- verslagen van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- de gecoördineerde versie van de statuten 
Jurgen DE MEUTTER