Unternehmensnr. : 0447711517
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Delvith
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Luxemburger Strasse 50
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), KAPITAL, AKTIEN, VERSCHIEDENES
Aus einem Protokoll, das am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendvierundzwanzig durch
Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. Die Aktionäre bestätigen zunächst, dass sie gemäß Artikel 7:132 des Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen zusammen mit der Tagesordnung der gegenwärtigen
Versammlung von dem in Artikel 7:155 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
vorgeschriebenen Berichts des Verwaltungsrats vom 18. Dezember 2024 sowie von dem
diesbezüglichen Bericht des Betriebsrevisors Alain KOHNEN, handelnd für die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung „AXYLIUM AUDIT“, mit Sitz in 4700 Eupen, Lascheterweg 30, Kenntnis
nehmen konnten.
Die Generalversammlung beschließt infolgedessen die Schaffung von zwei Aktienkategorien wie
folgt:
Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf 247.893,52 Euro. Es wird dargestellt durch 1.000 Aktien
ohne Bezeichnung eines Nennwerts. Somit stellt jede Aktie 1/1.000 des Kapitals dar.
In seinem vorerwähnten Bericht schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vor, zwei
Aktienkategorien zu schaffen, die gleiche Rechte besitzen, mit Ausnahme der Berechtigung zur
Teilhabe an den Gewinnausschüttungen der Gesellschaft, das heißt:
    •  die Aktien der Kategorie A sind bei jeder von der Generalversammlung beschlossenen
Ausschüttung von Gewinnen bis einschließlich der ordentlichen Generalversammlung zur
Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2032 alleinberechtigt. Dabei sind sie nicht
berechtigt, die bis zum Jahresabschluss 2022 und infolge der darauffolgenden ordentlichen
Generalversammlung verbuchten Rücklagen und Gewinnvorträge auszuschütten. Bei Ausschüttung
dieser Beträge gibt jede Aktie der Kategorie A und B gleiche Berechtigung an den ausgeschütteten
Beträgen.
    •  die Aktien der Kategorie B sind bis einschließlich der ordentlichen Generalversammlung, die den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2032 genehmigt, nicht berechtigt an diesen Ausschüttungen
teilzuhaben; ab der ordentlichen Generalversammlung, die den Jahresabschluss zum 31. Dezember
2033 genehmigt, haben die Inhaber der Aktien der Kategorien A und B wiederum die gleiche
Berechtigungen an den Gewinnen der Gesellschaft.
Infolge dieses Beschlusses legt die Generalversammlung fest, dass die 1000 bestehenden Aktien in
640 Aktien der Kategorie A und 360 Aktien der Kategorie B aufgeteilt werden, wobei:
    •  Herr Elmar Alois HAEP für seine insgesamt 940 Aktien, 640 Aktien der Kategorie A und 300
Aktien der Kategorie B erhält;
    •  Frau Katja Katharina Dorothea HAEP für ihre insgesamt 20 Aktien, 20 Aktien der Kategorie B
erhält;
    •  Frau Anuschka Anna Dorothea HAEP für ihre insgesamt 20 Aktien, 20 Aktien der Kategorie B
erhält;
    •  Herr HAEP Sebastian Alois Günther Ralph für seine insgesamt 20 Aktien, 20 Aktien der
Kategorie B erhält.
II. Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 5 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertsiebenundvierzigtausend-achthundertdreiundneunzig
EURO zweiundfünfzig CENT (247.893,52). Es wird dargestellt durch 640 Aktien der Kategorie A und
360 Aktien der Kategorie B, alle ohne Bezeichnung eines Nennwerts.“
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 33 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Das positive Bilanzergebnis, abzüglich der allge-meinen Unkosten, sozialen Lasten und Abschrei-
bun-gen, welche aus der bestätigten Bi-lanz hervorge-hen, bilden den jährlichen Reingewinn.
Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent für die Bildung der ge-setzlichen Rücklage
entnommen.  Diese Entnahme ist nicht mehr er-forder-lich, wenn diese Rücklage ein Zehntel des
Gesell-schaftskapi-tals erreicht; wenn die gesetzliche Rücklage angegriffen wird, muss die genannte
Vor-wegnahme wieder beginnen.
Die Generalversammlung, die auf Vor-schlag des Ver-waltungsrates beschließt, wird die Zuwendung
des verbleibenden Saldos anschließend wie folgt festlegen:
    •  die Aktien der Kategorie A sind bei jeder von der Generalversammlung beschlossenen
Ausschüttung bis einschließlich der ordentlichen Generalversammlung zur Genehmigung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2032 alleinberechtigt an den beschlossenen Ausschüttungen,
die sich auf die Gewinne der Geschäftsjahre 2023-2032 beziehen.
    •  die Aktien der Kategorie B sind bis einschließlich der ordentlichen Generalversammlung, die den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2032 genehmigt, nicht berechtigt an den Ausschüttungen der
Gewinne der Geschäftsjahre 2023-2032; darüber hinaus, geben Aktien der Kategorien A und B die
gleiche Berechtigungen an den Gewinnen und Rücklagen der Gesellschaft.“
In Artikel 38 wird ein dritter Absatz mit dem folgenden Wortlaut hinzugefügt:
„Darüber hinaus gibt jede Aktie der Kategorie A und B eine gleiche Berechtigung am
Liquidationssaldo.“
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten, Berichte des Betriebsrevisors und Verwaltungsrates.