N° d'entreprise : 0444374717
Nom
(en entier) : HOLMAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Cerf 191
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Victoria DONNER, à La Hulpe, le 28 décembre 2023
que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HOLMAR »,
ayant son siège à 1332 Rixensart (Genval), rue du Cerf 191 a notamment pris les résolutions
suivantes :
 
A. ASSEMBLEE GENERALE
1. Première résolution - Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans modification de l’objet de la société.
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "HOLMAR".  
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet  
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l'étranger:
1. La gestion, dans l’acceptation la plus large du terme, de valeurs mobilières et de liquidités, pour
son compte propre ou pour compte de sociétés liées et/ou avec lien de participation.
Cet objet comprend l’acquisition sous toutes ses formes (spécialement par souscription, achat,
échange), la gestion et l’aliénation de toutes les valeurs mobilières (actions, parts et obligations de
sociétés, titres d’emprunts des pouvoirs publics etcaetera).
Elle peut en outre cautionner, avec ou sans garanties réelle, tous les engagements d’autres sociétés.
2. La préparation de toutes études, l’organisation, la fourniture d’avis et la prestation de services
dans les domaines techniques, commerciaux, économiques, financiers et administratifs au sens le
plus large, la participation à la gestion de société comme mandataire et/ou administrateur.
3. L’acquisition et la cession, la mise à disposition ou la location de tout moyen en rapport avec ce
qui précède.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, mobilières, immobilières,
financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet
social.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, sociétés ou entreprises ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise ou à lui procurer des matières premières.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II. Capital
Article 5. Capital de la société
Le capital est fixé à un million huit cent soixante mille euros (1.860.000 €).
Il est représenté par septante cinq mille (75.000) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune 1/75.000ème du capital social, toutes intégralement libérées.
Historique du capital
Lors de sa constitution, le capital de la société a été fixé à un million six cent quatre-vingt-neuf mille
francs (1.689.000, - BEF) représenté par mille six cent quatre-vingt-neuf actions (1.689) sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
L’assemblé générale extraordinaire du 27 juin 1991 a notamment décidé d’augmenter le capital à
concurrence de septante-trois millions trois cent onze mille francs (73.311.000, -BEF) pour le porter à
septante cinq millions de franc (75.000.000, -BEF) par création de septante-trois mille trois cent onze
actions nouvelles (73.311), sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes,
et jouissant des mêmes droits et avantages que ces dernières et participant au bénéfice à compter
du jour de la constitution de la société.
Que l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2011 a notamment décidé de convertir le
capital en euros et d’augmenter celui-ci à concurrence de sept cent nonante huit euros cinquante-
sept cent (798,57 EUR) pour le porter de un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros
quarante-trois cents (1.859.201,43 EUR) à un million huit-cent soixante mille euros (1.860.000,00
EUR) par incorporation des réserves disponibles, sans création de parts nouvelles.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION
Article 13. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
(…)
Article 18. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisir hors ou dans
son sein.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés soit par deux administrateurs agissant conjointement soit par un administrateur-délégué.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou
conjointement.
4. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
5. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
(…)
TITRE V. CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Article 22. Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 23. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mercredi du mois de mai à 16
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la
même heure.
(…)
Article 24. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ; Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions
nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention
d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au
vote.
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Les éventuels titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’
obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les
formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
(…)
Article 31. Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi (articles 7 :153 et suivants du CSA) ou les présents statuts, les
décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’
assemblée générale.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à
la majorité des voix.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
3. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est
suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
(…)
TITRE VII. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Article 34. Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 35. Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 36. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
(…)
Article 39. Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
(…)
3. Troisième résolution - Mission à Maîtres Victoria et Ysaline DONNER à La Hulpe d’établir et de
déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
4. Quatrième résolution – Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1332 Rixensart (Genval), rue du
Cerf, 191.
5. Cinquième résolution - Démissions et nominations des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
    •  Monsieur MARTIN Anthony, domicilié à 1380 Lasne, Route du RyBeau-Ry 10 ;
    •  Monsieur MARTIN Jonathan, domicilié à 1332 Rixensart (Genval), Rue du Tilleul 127 ;
    •  Monsieur MARTIN Edward, domicilié à 1330 Rixensart, Sentier du Bazar 13 ;
    •  Monsieur van der TAELEN Louis Victor, domicilié à 8300 KnokkeHeist, Koningslaan 130/0031.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaires pour une durée de 6 ans :
    1.  Monsieur MARTIN Anthony, domicilié à 1380 Lasne, Route du Ry-Beau-Ry 10, qui accepte ;
    2.  Madame MARTIN Stéphanie, domiciliée à 1332 Rixensart (Genval), Rue de Renipont 13, qui
accepte ;
    3.  Madame MARTIN Jennifer, domiciliée à 1380 Lasne, Rue du Village 55/B, qui accepte ;
    4.  Monsieur MARTIN Jonathan, domicilié à 1332 Rixensart (Genval), Rue du Tilleul 127, qui
accepte ;
    5.  Monsieur MARTIN Edward, domicilié à 1330 Rixensart, Sentier du Bazar 13, qui accepte ;
    6.  Madame MARTIN Sacha Jade Salma, domiciliée à 1380 Lasne, Route du Ry-Beau-Ry 10, qui
accepte.
 
Est renommé à la fonction d’administrateur non statutaire jusqu’à l’assemblée générale qui statuera
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 :
    •  Monsieur van der TAELEN Louis Victor, domicilié à 8300 KnokkeHeist, Koningslaan 130/0031,
qui accepte.
Tous les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
 
B. REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Immédiatement après l’assemblée générale, les administrateurs se sont réunis et ont décidé de
renommer à la fonction d’administrateur-délégué :
- Monsieur MARTIN Anthony,  domicilié à 1380 Lasne, Route du Ry-Beau-Ry 10, qui accepte.
Son mandat d’administrateur-délégué est renouvelé pour une période de 6 ans.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps :
- une expédition de l'acte;
- le texte des statuts coordonnés.
Victoria DONNER, Notaire