Ondernemingsnr : 0642548388
Naam
(voluit) : AFBRAAKWERKEN VAN HOVE RAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 29
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 7 maart 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
AFBRAAKWERKEN VAN HOVE RAF volgende be-slissingen heeft genomen:
Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag – herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en
er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer VAN HOVE Raf Jozef August, wonende te 2470 Retie, Provinciebaan 29.
‘De heer Van Hove Raf, voornoemd, verklaart niet het voorwerp uit te maken van een strafrechtelijk
of civielrechtelijke bestuursverbod.’
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2470 Retie,
Provinciebaan 29.
Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 6 maart 2024.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- afbraakwerken en sloopwerken in de meest ruime betekenis, grond- en wegenwerken, voor eigen
rekening of in onderaanneming;
- de aankoop en verkoop van restafval en bouwafval, waaronder gerecupeerde stenen, pannen,
balken, en dergelijke;
- het bouwen van wegenis en allerlei wegen;
- het bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige doorgangen, hetzij
ondergronds hetzij bovengronds;
- het bouwen en /of de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz, onder meer voor
landbouwdoeleinden;
- de installatie van stores en zonnewering;
- de montage en het plaatsen van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal en/of het plaatsen van
gefabriceerde meubelen : deuren, vensters, kozijnen, rolluiken, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichting, enz
- overige bouwinstallaties en metaalconstructies
- huur en verhuur van rollend materieel, voertuigen, installaties
- goederenvervoer over de weg, diensten in verband met vervoer te land
- overige vervoerondersteunende activiteiten
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm en Naam
een besloten vennootschap (BV) en heeft de naam “AFBRAAKWERKEN VAN HOVE RAF”.
Zetel
te 2470 Retie, Provinciebaan 29 en ondernemingsnummer 0642.548.388
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- afbraakwerken en sloopwerken in de meest ruime betekenis, grond- en wegenwerken, voor eigen
rekening of in onderaanneming;
- de aankoop en verkoop van restafval en bouwafval, waaronder gerecupeerde stenen, pannen,
balken, en dergelijke;
- het bouwen van wegenis en allerlei wegen;
- het bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige doorgangen, hetzij
ondergronds hetzij bovengronds;
- het bouwen en /of de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz, onder meer voor
landbouwdoeleinden;
- de installatie van stores en zonnewering;
- de montage en het plaatsen van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal en/of het plaatsen van
gefabriceerde meubelen : deuren, vensters, kozijnen, rolluiken, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichting, enz
- overige bouwinstallaties en metaalconstructies
- huur en verhuur van rollend materieel, voertuigen, installaties
- goederenvervoer over de weg, diensten in verband met vervoer te land
- overige vervoerondersteunende activiteiten
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Aantal en soorten aandelen
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- afbraakwerken en sloopwerken in de meest ruime betekenis, grond- en wegenwerken, voor eigen
rekening of in onderaanneming;
- de aankoop en verkoop van restafval en bouwafval, waaronder gerecupeerde stenen, pannen,
balken, en dergelijke;
- het bouwen van wegenis en allerlei wegen;
- het bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige doorgangen, hetzij
ondergronds hetzij bovengronds;
- het bouwen en /of de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz, onder meer voor
landbouwdoeleinden;
- de installatie van stores en zonnewering;
- de montage en het plaatsen van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal en/of het plaatsen van
gefabriceerde meubelen : deuren, vensters, kozijnen, rolluiken, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichting, enz
- overige bouwinstallaties en metaalconstructies
- huur en verhuur van rollend materieel, voertuigen, installaties
- goederenvervoer over de weg, diensten in verband met vervoer te land
- overige vervoerondersteunende activiteiten
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand maart om 19:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan VDW Accountants met zetel te 2360 Oud-Turnhout,
Waterstraat 25 en ondernemingsnummer 0700.964.065
en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuurder,
bijzondere volmachten, bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de
statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat