Ondernemingsnr : 0848679031
Naam
(voluit) : AGIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ternatstraat 53
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig september.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, (…) werd de buitengewone
algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
Deze algemene vergadering heeft als agenda :
(…)
3. Wijziging van de statuten en goedkeuring van de coördinatie der statuten :
(…)
Artikel 1: de eerste zin van dit artikel vervangen door volgende tekst:
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Artikel 2: de eerste en de tweede alinea der statuten vervangen door volgende tekst:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 5: dit artikel vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 : Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 7: dit artikel vervangen door volgende tekst:
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In afwijking hiervan, en tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de
vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 9: aan dit artikel volgende wijzigingen aanbrengen:
- “drie vierde van het kapitaal” vervangen door “drie vierde van het aantal uitgegeven aandelen”
- in punt 2 van de 2de alinea de woorden “de wettelijk samenwonende partner” toevoegen
Artikel 10: aan dit artikel volgende wijzigingen aanbrengen:
- de eerste alinea vervangen door volgende tekst: De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen
tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding.
- “Rechtbank van Koophandel” vervangen door “ondernemingsrechtbank”
Artikel 11: dit artikel vervangen door volgende tekst:
De overlevende aandeelhouders hebben een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen die
toebehoorden aan de overleden aandeelhouder in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
De prijs wordt vastgesteld zoals hierboven in artikel tien is uiteen-gezet.
Artikel 12: aan dit artikel volgende wijzigingen aanbrengen:
- in de eerste alinea de woorden “natuurlijke personen” vervangen door “natuurlijke of
rechtspersonen”
- de tweede alinea vervangen door volgende tekst: De algemene vergadering der aandeelhouders
bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun mandaat.
Artikel 13: dit artikel vervangen door volgende tekst:
Indien de plaats van een bestuurder openvalt, voorziet de vergadering eventueel in de vervanging; zij
stelt de duur van het mandaat van de nieuwe bestuurder vast.
Artikel 14: de eerste alinea vervangen door volgende tekst:
Iedere bestuurder kan alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp, behoudens deze die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
(…)
Artikel 19: de drie laatst alinea’s van dit artikel vervangen door volgende tekst:
(…)
De algemene vergaderingen worden gehou-den op de zetel of op de plaats aange-duid in de
oproepin-gen. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand
aan de vergadering deel te nemen.
(…)
Artikel 21: dit artikel vervangen door volgende tekst:
Elke aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen op de vergadering door een lasthebber, al
dan niet aandeelhouder.
De minderjarigen, de onbekwaam-verklaarden en de onbekwamen worden verte-genwoor-digd door
hun wettelijke vertegen-woordigers.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, moeten zij zich laten
vertegen-woordigen door een enkele persoon, zonder dat dit afbreuk doet aan wat in artikel 7 wordt
vermeld met betrekking tot het stemrecht van de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan mag het model van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden
neergelegd op de door hem aangeduide plaats vijf volle dagen voor de vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die hij
uitoefent namens de algemene vergadering niet overdragen.
(…)
Artikel 27: dit artikel vervangen door volgende tekst:
Artikel 27 : Verdelingen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering mag onder meer beslissen om de nettowinst geheel of een deel uit te
keren aan de aandeelhouders, te bestemmen voor voorzie-nings-fondsen of voor een buitengewone
re-serve, over te dragen naar het volgend boekjaar of uit te keren als tantièmes aan de bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 30: de woorden “en niet afgeschreven” schrappen
(…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
1. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
1742 Ternat, Ternatstraat 53.
2. Kapitaal en wettelijke reserve
(…)
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit om aan de statuten de wijzigingen aan te brengen die worden
vermeld onder punt 3 van de agenda. Zij besluit om de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
(…)
4. Wijziging van het statuut van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder". De
algemene vergadering bevestigt het mandaat van bestuurder van de heer Alex Goeminne.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht, een aanwezigheidslijst, de
coördinatie der statuten