Ondernemingsnr : 0655739596
Naam
(voluit) : Cools Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Bredeheide 58
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
OP VIER JUNI.
Voor mij, Margot VAN DEUN, notaris te Bornem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Van den Nieuwenhuizen, De Witte & Van Deun, geassocieerde notarissen”,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0783.858.582,
I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
is ter studie bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder
firma ‘Cools Consulting’, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 58, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0655.739.596.
De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte van 30 mei 2016, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 01 juni daarna onder nummer 16311612.
De statuten werden éénmaal gewijzigd ingevolge onderhandse akte van 24 februari 2020,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 maart daarna onder nummer 20040432.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn vertegenwoordigd, de volgende vennoten, die verklaren eigenaars te zijn van het bij elk van hen
vermelde aantal aandelen:
1. Mevrouw COOLS Evelien (identiteitskaart nummer (…) – rijksregister nummer (…)), geboren te
Bornem op 30 april 1988, (...), wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 58.
(...)
Eigenaar van achtennegentig aandelen                                                          98
(...)
2. De heer COOLS Eric Florent (identiteitskaart nummer (…) - rijksregister nummer (…)), geboren te
Bornem op 20 januari 1958, (...), wonende te 2880 Bornem, Klompenmakersstraat 2.
(...)
Eigenaar van twee aandelen                                                                              2
(...)
Totaal: twee (2) vennoten bezittende de totaliteit van alle honderd aandelen      100
(...)
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te
stemmen over de volgende AGENDA:
    1.   
A. Kennisname van:
- de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen;
- het revisoraal verslag van 2 mei 2024 over voormelde staat van activa en passiva overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan van 14 mei 2024 overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
B. Omzetting van de Vennootschap onder Firma naar een Besloten Vennootschap overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Beslissing om geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
i. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 28 mei dienaangaande;
ii. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van de volgende activiteiten:
“6. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in-en uitvoer van, evenals de huur en
verhuur, productie, verwerking, distributie en promotie van alle soorten van textiel, kleding, bont,
schoeisel en lederwaren en kledingaccessoires;
7. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in-en uitvoer van, evenals de huur en
verhuur, productie, verwerking, distributie en promotie van alle mogelijke cosmetica producten,
toiletartikelen en reukwerk;
8. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met artikel 14:9 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en met hogervermelde beslissingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerder;
- Kwijting zaakvoerder;
- Benoeming bestuurder.
7. Volmachten.
II. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten vertegenwoordigd zijn, zodat
geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Mevrouw Evelien COOLS is tevens vertegenwoordigd in haar hoedanigheid van enige zaakvoerder
van de vennootschap.
Bijgevolg is geen rechtvaardiging over de oproepingsformaliteiten vereist.
Er werd in de vennootschap geen commissaris benoemd.
De vergadering is dus rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beslissen over al de punten van de
agenda.
III. Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.
Daarna neemt de vergadering de agenda in behandeling en neemt zij, na beraadslaging, de
volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
A. De vergadering neemt kennis van:
- de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen;
- het revisoraal verslag van 2 mei 2024 over voormelde staat van activa en passiva overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door de besloten
vennootschap “Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Guy
Franken, bedrijfsrevisor;
- het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan van 28 mei 2024 overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In overeenstemming met artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt de conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor overgenomen:
“Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, die het bestuursorgaan
van Cools Consulting VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 2.765,78 is EUR 15.834,22 kleiner dan de andere beschikbare inbreng
buiten kapitaal van EUR 18.600.
Lier, 2 mei 2024
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
B. De vergadering beslist de voorgestelde omzetting in een besloten vennootschap goed te keuren,
met behoud van haar rechtspersoonlijkheid.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en- vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma
werd gehouden, voortzetten.
De omvorming van vennootschap onder firma naar besloten vennootschap geschiedt op basis van
een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2024, die opgenomen
is in voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze,
overeenkomstig hun aandelenbezit in de vennootschap onder firma.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan op 28 mei 2024 betreffende de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp in overeenstemming met artikel 5:101 WVV.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
b. De vergadering beslist tot de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals voorgesteld
onder punt 2 van de agenda. Bijgevolg zal de integrale tekst van het voorwerp, op te nemen in een
nieuw artikel 3 van de statuten, thans als volgt luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
farmaceutische sector en de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
bloemen- en plantenzaak in de ruimste zin van een woord en met de uitbating van een tuinaanleg-
en tuinbouwbedrijf, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in de in- en uitvoer, evenals de huur en verhuur,
de productie, de verwerking, de distributie en de promotie op enigerlei wijze van alle
bloemisterijartikelen, bloemen, snijbloemen, planten, kamer- en sierplanten, bloemstukken,
gedroogde bloemen, kunstbloemen, vazen, bloempotten, manden en decoratieartikelen; alsook van
alle tuinartikelen in de breedtste zin, waaronder planten, bloembollen, sterkmateriaal, zaai- en
plantgoed voor bloemen, meststoffen en ander voedsel, tuinbouwgerief, machines, mest- en
sproeistoffen, tuinuitrusting, tuinhuizen, serres, bloempotten en –bakken, en andere gelijkaardige of –
soortige artikelen; evenals van alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het
voorgaande, inclusief alle aanverwante interieurartikelen in glaswerk, kristal, porselein en aardewerk,
houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kurk en vlechtwerk, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, allerhande geschenkartikelen met betrekking
tot woninginrichting;
- detailhandel in meubelen, decoratieartikelen, verlichtingsbenodigdheden, niet- electrische
huishoudapparaten en andere huishoudelijke artikelen;
- consultancy en adviesverlening op het gebied van groenvoorziening en het verlenen van alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde diensten zoals de inrichting met beplantingen
van gebouwen zowel interieur als exterieur, daaronder mede begrepen het uitvoeren van studies,
onderzoeken, het maken van ontwerpen en creaties, de organisatie, de uitvoering en/of het verlenen
van bijstand bij de plaatsing, de aanleg, de inrichting en het onderhoud van interieurbeplantingen,
vegetale creaties, tuinen en terrassen, inclusief het ontwikkelen en uitvoeren van totale
groenprojecten.
3. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten,  behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en belegggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen  bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,  kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
6. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in-en uitvoer van, evenals de huur en
verhuur, productie, verwerking, distributie en promotie van alle soorten van textiel, kleding, bont,
schoeisel en lederwaren en kledingaccessoires.
7. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in-en uitvoer van, evenals de huur en
verhuur, productie, verwerking, distributie en promotie van alle mogelijke cosmetica producten,
toiletartikelen en reukwerk.
8. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief voormelde wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Cools Consulting”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
farmaceutische sector en de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
bloemen- en plantenzaak in de ruimste zin van een woord en met de uitbating van een tuinaanleg-
en tuinbouwbedrijf, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in de in- en uitvoer, evenals de huur en verhuur,
de productie, de verwerking, de distributie en de promotie op enigerlei wijze van alle
bloemisterijartikelen, bloemen, snijbloemen, planten, kamer- en sierplanten, bloemstukken,
gedroogde bloemen, kunstbloemen, vazen, bloempotten, manden en decoratieartikelen; alsook van
alle tuinartikelen in de breedtste zin, waaronder planten, bloembollen, sterkmateriaal, zaai- en
plantgoed voor bloemen, meststoffen en ander voedsel, tuinbouwgerief, machines, mest- en
sproeistoffen, tuinuitrusting, tuinhuizen, serres, bloempotten en –bakken, en andere gelijkaardige of –
soortige artikelen; evenals van alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het
voorgaande, inclusief alle aanverwante interieurartikelen in glaswerk, kristal, porselein en aardewerk,
houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kurk en vlechtwerk, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, allerhande geschenkartikelen met betrekking
tot woninginrichting;
- detailhandel in meubelen, decoratieartikelen, verlichtingsbenodigdheden, niet- electrische
huishoudapparaten en andere huishoudelijke artikelen;
- consultancy en adviesverlening op het gebied van groenvoorziening en het verlenen van alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde diensten zoals de inrichting met beplantingen
van gebouwen zowel interieur als exterieur, daaronder mede begrepen het uitvoeren van studies,
onderzoeken, het maken van ontwerpen en creaties, de organisatie, de uitvoering en/of het verlenen
van bijstand bij de plaatsing, de aanleg, de inrichting en het onderhoud van interieurbeplantingen,
vegetale creaties, tuinen en terrassen, inclusief het ontwikkelen en uitvoeren van totale
groenprojecten.
3. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten,  behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en belegggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen  bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,  kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
6. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in-en uitvoer van, evenals de huur en
verhuur, productie, verwerking, distributie en promotie van alle soorten van textiel, kleding, bont,
schoeisel en lederwaren en kledingaccessoires.
7. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in-en uitvoer van, evenals de huur en
verhuur, productie, verwerking, distributie en promotie van alle mogelijke cosmetica producten,
toiletartikelen en reukwerk.
8. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, behoudens andersluidende verklaring van
de algemene vergadering.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
(…)
Artikel 21. Verdaging
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
(…)
Artikel 25. Vereffenaars
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
(…)
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
(…)
Artikel 29. Gemeen recht
(…)
Artikel 30. Samenloop
(…)
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten mevrouw Evelien COOLS, eervol
ontslag te geven uit haar functie. Zij wordt kwijting verleend.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van mevrouw Evelien COOLS als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Evelien COOLS, hier aanwezig als voormeld, aanvaardt deze benoeming.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaart zij tevens niet getroffen te zijn door enige wettelijke
verbodsbepaling om haar mandaat uit te oefenen.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
Volgende vennootschappen zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen:
- de besloten vennootschap KMO CONSULT, met zetel te 2900, Schoten, Brechtsebaan 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0436.957.779, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon;
- de besloten vennootschap liberoo Plus, met zetel te 2240 Zandhoven, Kanaalstraat 1B 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 890.591.246, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
De vergadering wordt gesloten om 14.20 uur.
    1.  SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten aan de hand van hun
identiteitskaarten.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte van
ondergetekende notaris.
AFSCHRIFT
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en
aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden en te weten dat ondergetekende notaris op
eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel
afschrift zal versturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste
afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-DIGITALE KLUIS - TOEGANG TOT NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
1. De comparanten verklaren dat het ontwerp van de akte hen werd medegedeeld op 30 mei 2024,
dat zij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig beschouwen, en dat zij
voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Opgemaakt en gesloten op plaats en datum als voormeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, hier vertegenwoordigd als
voormeld, getekend met mij notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MARGOT VAN DEUN
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten