N° d'entreprise :
0629915921
Dénomination :
(en entier) :
SUREST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Papenkasteel 105 bte 3
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek, le 19 mars 2019, l’assemblée
générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « SUREST », dont le siège social
est établi à Uccle (1180 Bruxelles), rue Papenkasteel 105 boîte 3, société immatriculée au registre
des personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0629.915.921., laquelle a pris les décisions
suivantes:
 
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix:
1.  Augmentation de capital
    a) Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-quatre mille deux
cents euros (54.200,00 EUR) pour le porter de deux cent septante mille huit cents euros (270.800,00
EUR) à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 EUR), par la création de cinquante-quatre mille
deux cents (54.200) parts sociales (numérotées de 920.801 à 975.000) (dont 2.600 nouvelles parts
dénommées « Compartiment Pilo III), sans désignation de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et participant aux
résultats de la société à partir de ce jour.
Ces nouvelles parts sociales seront immédiatement souscrites en espèces, au-dessus du pair
comptable, soit au prix d’un euro (1,00 EUR) par part, étant précisé que la prime d’émission (soit la
différence entre le pair comptable et le prix des parts) sera immédiatement incorporée au capital ;
chaque part (en ce compris la prime d’émission) sera intégralement libérée à la souscription.  
    Au terme de l’augmentation de capital, toutes les parts sociales (anciennes et nouvelles), seront
égalisées, tant en ce qui concerne leurs droits que leurs obligations. Elles auront donc toutes la
même valeur fractionnelle.
    b) Renonciation au droit de préférence - Souscription - Libération
    Sont ici intervenus : 
1)    Monsieur PLATTARD Régis, associé prénommé, et
2)    Monsieur Louis MARTENS, associé prénommé,
lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède,    
    déclarent avoir parfaite connaissance des conditions et conséquences de la présente
augmentation de capital, des statuts de la société et de sa situation financière, et 
    déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à l’exercice de leur
droit de préférence et au délai d'exercice de ce droit, consacrés par les articles 309 et suivants du
Code des sociétés, réservant le bénéfice de l'augmentation de capital, pour partie à leurs co-
associés et pour le surplus aux souscripteurs ci-après nommés (leur cédant donc leur droit de
préférence).
Est ensuite ici intervenue : 
la société anonyme « Spreds Finance », associée prénommée, représentée comme dit ci-avant,
laquelle, après avoir entendu lecture de ce qui précède,    
    déclare avoir parfaite connaissance des conditions et conséquences de la présente
Volet B
augmentation de capital, des statuts de la société et de sa situation financière, et
    déclare :
-    pour partie, soit à concurrence du nombre de parts ci-après mentionné (2.600 parts), exercer son
droit de préférence conformément aux article 309 et suivants du Code des sociétés, et souscrire
lesdites parts sociales,
-    et pour le surplus, renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à l’exercice
de son droit de préférence et au délai d'exercice de ce droit, consacrés par les articles 309 et
suivants du Code des sociétés, réservant ainsi une partie du bénéfice de l'augmentation de capital à
un de ses co-associés et aux souscripteurs ci-après nommés (leur cédant donc son droit de
préférence).
Interviennent alors ici, les soucripteurs de la présente augmentation de capital, à savoir :
1)    Monsieur DARDENNE Frédéric, associé prénommé,
2)    La société anonyme « Spreds Finance », associée prénommée, représentée comme dit ci-
avant,
3)    Madame GROSSMAN Dominique, épouse de Monsieur MARTENS Louis, associé prénommé, 
4)    Monsieur DELLA CORTE Alessandro, ici représenté par Monsieur PLATTARD Régis,
prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé du 18 mars 2019, remise au notaire
soussigné pour être conservée dans son dossier :
lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède :
    déclarent avoir parfaite connaissance des conditions et conséquences de la présente
augmentation de capital, des statuts de la société et de sa situation financière, et 
    déclarent, en vertu de leur droit de préférence (en ce qui concerne Monsieur DARDENNE et la
société « Spreds Finance ») et/ou en vertu de la renonciation et de la cession du droit de préférence
faites ci-avant, exercer ce droit et souscrire le nombre de parts sociales ci-après mentionnés.
1) Monsieur DARDENNE Frédéric : treize mille trois cents parts sociales     13.300
soit pour un montant total de treize mille trois cents euros (13.300,00 EUR) ;
2) la société anonyme « Spreds Finance » : deux mille six cents parts sociales    2.600
(étant les 2.600 parts dénommées « Compartiment Pilo III »),
soit pour un montant total de deux mille six cents euros (2.600,00 EUR) ;
3) Madame Dominique GROSSMAN : treize mille trois cents parts sociales    13.300
soit pour un montant total de treize mille trois cents euros (13.300 EUR) ;
4) Monsieur DELLA CORTE Alessandro : vingt-cinq mille parts sociales     25.000
soit pour un montant total de vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR).
    --------
Soit ensemble, cinquante-quatre mille deux cents (54.200) parts sociales    54.200
pour le prix total de cinquante-quatre mille deux cents euros (54.200,00 EUR), étant l’intégralité de l’
augmentation de capital et des parts émises en représentation de cette augmentation de capital.
Les souscripteurs prénommés déclarent et tous les membres de l’assemblée reconnaissent que
chaque part sociale est totalement libérée en espèces par dépôt préalable sur le compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, sous le numéro [...],
suivant attestation de cet organisme, de sorte que la société dispose dès à présent du chef de l’
augmentation de capital d’une somme de cinquante-quatre mille deux cents euros (54.200,00 EUR).
    L’attestation bancaire datée du 14 mars 2019 est remise au Notaire soussigné.
 
    c) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
    A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
    - chaque nouvelle part sociale est intégralement souscrite et libérée ;
    - le capital de la société est donc effectivement porté à trois cent vingt-cinq mille euros
(325.000,00 EUR), représenté par neuf cent septante-cinq mille (975.000) parts sociales,
représentant chacune un/neuf cent septante-cinq millième (1/975.000è) du capital social;
    - la société dispose du chef de la présente augmentation de capital d’un montant de cinquante-
quatre mille deux cents euros (54.200,00 EUR).
    2. Modification de l’article 6 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 6 relatif au capital pour le mettre en concordance avec les
décisions qui précèdent.
    Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 EUR).
Il est divisé en neuf cent septante-cinq mille (975.000) parts sociales, numérotées de 1 à 975.000,
sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/neuf cent septante-cinq millième (1/975.
000è) du capital social.».
3. Pouvoirs
Volet B
    L’assemblée confère à la gérance, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’exécution des
résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives nécessaires.
L’assemblée confère également tous pouvoirs au notaire Bruno Michaux pour la rédaction des
statuts coordonnés.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.