Ondernemingsnr : 0471341509
Naam
(voluit) : BART WILMSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eendenstraat 13
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 15 oktober 2020, neergelegd ter registratie dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering beslist om haar naam te wijzigen in “CHAX INVEST”.
Derde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend negenenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 20.059,22), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij driehonderdnegenennegentig euro achtennegentig cent (€ 399,98), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Bijkomende inbreng in geld
De vergadering besluit het vermogen te verhogen met driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€
375.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
driehonderddrieënnegentigduizend zeshonderd euro (€ 393.600,00).
Deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van
drieduizendzevenhonderdvijftig (3.750) nieuwe aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen
zijn en die volledig volgestort, aan de inbrengers, zijnde de heer Wilmssen Bart, wonende te 2340
Beerse, Eendenstraat 13 en mevrouw Adriaansen Elke, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 13,
worden toegekend.
Luik B
Vijfde besluit – Individuele afstand door alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te tekenen
op de bijkomende inbreng vermeld onder agendapunt 4 zoals bedoeld in artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, overeenkomstig artikel 5:130 §2 en 5:128
en 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht, en bijhorende uitoefeningstermijn om in te tekenen op de
bijkomende inbreng vermeld onder besluit 4.
Alle aandeelhouders verzaken tevens aan de verslagen hieromtrent.
Zij gaan akkoord met de intekening op de bijkomende inbreng zoals deze hierna is uiteengezet onder
besluit 6.
Zesde besluit – Inschrijving op de bijkomende inbreng in geld en volstorting zoals vermeld onder
agendapunt 4.
Vervolgens hebben voornoemde aandeelhouders/inbrengers, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap “BART WILMSSEN” en in te
schrijven op deze bijkomende inbreng in geld als volgt:
    1.  De heer Wilmssen Bart, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 13, ten belope van
honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00), waarvoor hem duizend
achthonderdvijfenzeventig (1.875) nieuwe aandelen werden toegekend.
    2.  Mevrouw Adriaansen Elke, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 13, ten belope van
honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00), waarvoor haar duizend
achthonderdvijfenzeventig (1.875) nieuwe aandelen werden toegekend.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze bijkomende inbreng
volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De bijkomende inbreng in geld is bijgevolg in
totaal volgestort ten belope van driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig het artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE15 7512 1070 2430 van de
vennootschap bij AXA.
Een bankattest werd als bewijs van de storting aan ondergetekende notaris overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zevende besluit – Vaststelling dat de personen die inschrijven op de nieuwe aandelen voldoen aan
artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De personen die inschrijven op de nieuwe aandelen dienen de instemming te krijgen van ten minste
de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten.
Deze instemming is echter niet vereist omdat op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven door een
bestaand aandeelhouder.
De voorzitter bevestigt dat de statuten niet hebben afgeweken van deze regel.
Achtste besluit – Vaststelling van de bijkomende inbreng in geld.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de bijkomende inbreng in geld definitief is, waarbij het vermogen daadwerkelijk op
driehonderddrieënnegentigduizend zeshonderd euro (€ 393.600,00) wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderdzesendertig (3.936) volledig volgestorte aandelen,
samengesteld als volgt:
- de heer Wilmssen Bart: duizend negenhonderdachtenzestig (1.968) aandelen
- mevrouw Adriaansen Elke: duizend negenhonderdachtenzestig (1.968) aandelen
Negende besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CHAX INVEST".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp: fabricage van timmerwerk, fabricage van schrijnwerk voor het
bouwbedrijf, fabricage en garnering van niet-metalen meubelen, alle fabricage en plaatsing
betreffende keukens en toebehoren, algemene bouwonderneming; onderneming voor het leggen van
parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen, onderneming van timmer-
en schrijnwerk voor gebouwen; onderneming voor het plaatsen en fabriceren van badkamers en
badkamermeubels; onderneming voor het plaatsen en fabriceren van keukens.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    •  consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, recrutering
en selectie, communicatie, distributie, horeca, fiscaliteit, alle financiële producten en verzekeringen,
media, engineering, verkoop en commerciële support evenals de marketing, introductie en de
uitoefening ervan.
    •  het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het commercieel, technisch, administratief, economisch en algemeen
beheer van ondernemingen;
    •  studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- fiscale- of sociale
aangelegenheden;
    •  organiseren van opleidingen en seminaries;
    •  productontwikkeling en ontwerprealisaties, verlenen van licenties;
    •  import en export van alle goederen (onder andere elektronica);
    •  inrichten van incentive reizen;
    •  publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau;
    •  het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen
van projecten in de ruimste zin van het woord;
    •  optreden als makelaar of tussenpersoon in takken als verzekeringen, leningen, financiële
verrichtingen, kredieten, geldplaatsingen, immobiliën zonder dat deze opsomming limitatief is;
    •  het publiceren en uitgeven van boeken, handleidingen, eindwerken en dergelijke;
    •  optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  de vennootschap heeft eveneens als voorwerp het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen
beheren bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren,
verpanden van alle onroerende goederen of rechten, gebouwde en of ongebouwde, alleen of in
participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen, uitvoeren van
wegeniswerken en uitrustingen alsook alle niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en andere
onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven. Deze opsomming is niet beperkt;
    •  Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van inschrijvingen, van
financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke eendere wijze ook, in elke maatschappij,
vennootschap of onderneming welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkwaardig of gelijklopend
voorwerp heeft of van aard is om een andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en
dit zowel in België als in het buitenland;
    •  De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: alle nijverheids-, industrie-, commerciële- en
administratieve verrichtingen, handelszaken en alle handelingen van roerende, onroerende of
financiële aard te stellen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die onrechtstreeks
of rechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap of van dien aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij
best geschikt zal achten. Voorgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
    •  Zij mag deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties;
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft;
    •  Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend negenhonderdzesendertig (3.936) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni, om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist de heer Wilmssen Bart, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat
13, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd:
De heer Wilmssen Bart, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 13;
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Elfde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2340 Beerse, Eendenstraat 13.
Twaalfde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan Fiduciaire Dergent &
Dergent, te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de dienst van
de BTW, de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden,
alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle
nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten