Ondernemingsnr : 0401329382
Naam
(voluit) : BOCKHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reppelerweg 1
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Deze publicatie vervangt de publicatie die is verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
12 januari 2023 onder nummer 23304057.
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding : “Blad
(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op negen februari tweeduizend drieëntwintig (09-02-2023) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 3595 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“BOCKHOLD”, gevestigd te 3950 Bocholt, Reppelerweg 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0401.329.382,
onder meer beslist heeft :
1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit 31 december 2022, ten uitzonderlijke titel te verlengen
tot 30 september 2023.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
De eerste zin van artikel 27 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.”
2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand maart
om twaalf uur.
De tweede zin van artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde vrijdag van de maand maart, om
twaalf uur.”
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, een aangepaste versie van de statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "BOCKHOLD".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden : bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
Luik B
inzonderheid :
a)        het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
b)        het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
c)         het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
d)        het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
e)        het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f)         het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
g)        het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen
en laten bouwen en verbouwen en verwezenlijken van alle onroerende goederen en roerende
goederen, daarin begrepen gezelschapsspelen, her-bergspelen, biljarts, muziekinstallaties en
koffiemachines, deze goederen huren en verhuren, meer in het algemeen lenen en ontlenen, met of
zonder hypotheek.
h)        Zij mag teneinde haar voorwerp te verwezenlijken eventueel aan de onroerende goederen
wijzigingen, productie-afwerkingen, verkavelingen uitvoeren, alle onder-nemingscontracten die
noodzakelijk zouden zijn ondertekenen;
i)          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
j)          de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, waaronder bier en dranken, in het kort tussenpersoon in de handel;
k)         de productie van, de handel in, de vertegenwoordiging of de makelaardij van alle bieren,
waters of om het even welke dranken, koffie, chocolade, rookgerei en versnaperingen, evenals de
grondstoffen en nevenproducten dienend tot of voortvloeiend uit de fabricaties en meer in het
algemeen alles wat met die activiteiten te maken heeft.
l)          Zij kan tevens openbare aangelegenheden, zoals café’s, hotels, eethuizen, schouwburgen,
danszalen en alle gelegenheden dienend tot ontspanning en plezier uitrusten en uitbaten.
m)       De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
n)        Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.  Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
o)        Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
p)        Deze vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen hypothekeren voor
verbintenissen door derden aangegaan.  Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.  Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.  Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
Luik B
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintig miljoen zeshonderdachtenzestigduizend
tweehonderdzesenvijftig euro (€ 25.668.256).
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderdzevenennegentig (7.997) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Onder voorbehoud van eventuele meer specifieke regelingen overeengekomen onder de
aandeelhouders wordt de vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien, overeenkomstig de specifieke regelingen overeengekomen
onder de aandeelhouders. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve
benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder
de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is en rekening houdende met de eventuele
meer specifieke regelingen overeengekomen onder de aandeelhouders.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Bevoegdheden kunnen gedelegeerd worden door de raad van bestuur, tenzij anders voorzien in
deze statuten en behalve voor de beslissingen die, overeenkomstig eventuele meer specifieke
regelingen die overeengekomen zijn onder de aandeelhouders, een beoordeling op niveau van de
raad van bestuur vereisen.
Onverminderd bovenstaande, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bestuurder
aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en
die de titel "afgevaardigd bestuurder" zal dragen of door een door de raad van bestuur benoemde
bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Luik B
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde
vrijdag van de maand maart, om twaalf uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het  daaropvolgende kalenderjaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan Aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Luik B
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 3950 Bocholt, Reppelerweg 1.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt volmacht gegeven aan de heren Frédéric Verspreeuwen, Seppe Laenen, Toon
Vangrunderbeek, Thomas Charon, Lennert Van Impe en mejuffrouwen Micha Van den Abeele, Emily
Staels, Melani Simonian, Mai Nguyen, Annalyne Van De Steene en Lore Van de Velde, advocaten bij
het advocatenkantoor Astrea CVBA, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder
met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder
gevolmachtigden van de vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van  de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat