Ondernemingsnr : 0668436403
Naam
(voluit) : Vanden Bergh Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot Veerle 33
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 30 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “Vanden Bergh Technics”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
de heer VANDEN BERGH Kurt, geboren te Brasschaat op 27 april 1983, wonende te 2960 Brecht,
Groot Veerle 33.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VANDEN BERGH
Kurt, voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet-statutaire bestuurder,
wordt mevrouw GYSBRECHTS Sofie, geboren te Brasschaat op 15 januari 1983, wonende te 2960
Brecht, Groot Veerle 33, vanaf deze dag benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Luik B
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Vanden Bergh Technics”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- Plaatsen, installeren, monteren, onderhoud, herstellingen en automatiseren van (industriële)
machines en uitrusting;
- Elektrotechnische installatiewerken en reparatie aan gebouwen, machines en uitrusting;
- Groot- en kleinhandel in elektrische (huishoudelijke) apparaten, machines, werktuigen en uitrusting
alsook de reparatie hiervan;
- Groot- en kleinhandel in verlichting, alsook de reparatie hiervan;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie van garagepoorten, luiken zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort;
- Montage van serres, veranda’s, enzovoort;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Overige bouwinstallaties;
- Vervaardigen van schakel- en verdeelinrichtingen;
- Vervaardigen van verlichtingsapparaten;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de werf;
- De import en export, klein- en groothandel, aankoop en verkoop van goederen en materialen, met
uitzondering van de gereglementeerde;
- Het optreden als tussenpersoon of commissionair, het drijven van handel voor eigen rekening of
voor rekening van derden, import en export van diverse goederen;
- Het voeren van een onderneming als studie- of adviesbureau voor management en uitbating van
ondernemingen, ondermeer in verband met boekhoudkundige, fiscale, sociaalrechtelijke en
administratieve expertises allerhande;
Luik B
- Het verkrijgen, vermeerderen, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zo
roerende als onroerende. Het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in
gelijk welke vennootschap. Het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen
die de vennootschap in portefeuille houdt. Het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke
vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursmandaten. Het verstrekken van
middelen en diensten, onder andere in de vorm van leningen en financieringen, aan ondernemingen
allerhande. Dit alles in de meest ruime zin opgevat en zonder dat deze opsomming beperkend dient
geïnterpreteerd;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor aandeelhouders en voor hoger bedoelde
vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, eerste vrijdag van de maand maart om zestien (16.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “J. VAN LOON & Co”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0691.685.719, met zetel te 2960 Brecht, Schotensteenweg 49, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden op 30 januari 2023.
De enige bestuurder besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2960 Brecht,
Varenstraat 5, met ingang vanaf 30 januari 2023.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).