Ondernemingsnr : 0434490021
Naam
(voluit) : CAPWICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri Van Heurckstraat 14 bus 401
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap CAPWICK, met zetel te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 14 bus 401,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0434.490.021, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN,
te Bornem, op 06 januari 2022, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdzevenennegentigduizend honderdvijfentwintig euro (€ 297.125,00) aan werkelijk
gestort kapitaal en  vierendertigduizend zevenhonderdvierendertig euro drieënzeventig cent (€
34.734,73) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp (met uitzondering van de aanpassing
aan de nieuwe terminologie).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “CAPWICK”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderddrieëntachtig (1.283) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwerpen, fabriceren en herstellen van werktuigmachines, machineonderdelen en
gereedschappen, de aanwending van deze ontwikkelde producten alsook onderzoek (research) in
technisch wetenschappelijke richting.
Het oprichten van metalen constructies, metalen kunstwerken en loodsen.
Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
Fabricage van hef- en transporttoestellen. Omvat ook de plaatsing.
Schilderen van metalen constructies, metalen kunstwerken en opslagtanks.
De oprichting, uitrusting, engineering, dienstverlening, verlenen van know-how, het indienststellen,
transformeren, en automatiseren van industriële bedrijfsinstallaties, zowel in de private als in de
publieke sector, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het onderhoud van industriële pompapparatuur, automatisatielijnen, plaatsen en onderhoud van alle
kunststof-, staal-, en inoxleidingen en constructiewerkzaamheden in het algemeen.
Bovenvermelde, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De aankoop, verkoop van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde percelen en
gebouwen van aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en
herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle
gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende
goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het
uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in
verband met de bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle
onroerende goederen; zowel onbebouwde als bebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren, het
beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle onroerende goederen; het
verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, als hoofdhandelaar of als
agent, in binnen- en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, het
optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.
De handel in eigen onroerend goed, zoals flatgebouwen en woningen, alsmede niet voor bewoning
bestemde gebouwen en grond.
De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoor gebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
De bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Het optreden als vastgoedmakelaar”
Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het doel. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen
over alle vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk
welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborg geven of op een andere wijze een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het
buitenland, en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen of in functie van het vermogensbeheer van de
vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari  en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
Luik B
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer JANSSEN Hubert, en
mevrouw VAN de SANDE Hilde, eervol ontslag te geven uit hun functie en elk van hen onmiddellijk
te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer JANSSEN Hubert Luc Suzanne Frans, geboren te Kikwit (voormalig Belgisch Congo) op 27
mei 1951, en mevrouw VAN de SANDE Hilde, geboren te Mechelen op 26 januari 1967, hebben
beiden deze benoeming aanvaard. 
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Henri
Van Heurckstraat 14 bus 401.
7. Zevende besluit
De BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, met zetel te 2180 Antwerpen, Kapelsesteenweg 501 bus 1,
ondernemingsnummer 0423.126.470, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten