Ondernemingsnr 0450.492.942
Naam
ALTRACOM	(voluit):
(verkort):
BESLOTEN VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm:
Meerstraat 177	Volledig adres v.d. zetel:
1852 Grimbergen (Beigem)
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (art 2:50
CSA) (door "DIVA CONSULT") VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Morgane DEVRIESE, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde
Notarissen" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 31 oktober 2024 , vóór registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALTRACOM" de volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN - MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het aan haar voorgelegde fusievoorstel dd. 12/09/2024,
tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de besloten vennootschap "DIVA CONSULT",
voornoemd, Overnemende Vennootschap, en anderzijds de besloten vennootschap "ALTRACOM", voornoemd,
Overgenomen Vennootschap, en besluit dit voorstel goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VERMOGENS
De vergadering bevestigt dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen tussen de
datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting.
DERDE BESLUIT: TUSSENTIJDSE CIJFERS
Overeenkomstig artikel 12:51 § 2, 4°, in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap
dienen te worden opgesteld.
VIERDE BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE
De vergadering besluit in te stemmen met de fusie tussen enerzijds de besloten vennootschap "DIVA CONSULT",
Overnemende Vennootschap, voornoemd, en anderzijds de besloten vennootschap "ALTRACOM",
Overgenomen Vennootschap, voornoemd, door de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen
Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig
het voornoemde fusievoorstel.
Overeenkomstig artikel 12:34, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geen
aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap,
gezien de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder is in de Overgenomen Vennootschap.
De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de besloten
vennootschap "ALTRACOM" zal overgaan ten algemene titel naar de Overnemende Vennootschap op 1 oktober
2024.
VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN
De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dat:
De fusie vandaag juridisch van kracht wordt.
De datum vanaf dewelke de handelingen van de besloten vennootschap "ALTRACOM", Overgenomen
Vennootschap, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten
vennootschap "DIVA CONSULT", Overnemende Vennootschap, vastgesteld is op 1 oktober 2024 om
00.01 uur.
De besloten vennootschap/naamloze vennootschap "DIVA CONSULT", Overnemende Vennootschap,
geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ALTRACOM",
Overgenomen Vennootschap.
- Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de besloten
vennootschap "DIVA CONSULT", Overnemende Vennootschap, en van de besloten vennootschap
"ALTRACOM", Overgenomen Vennootschap.
ZESDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN
De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen
Vennootschap overgaat TEN ALGEMENEN TITEL naar de Overnemende Vennootschap op 1 oktober 2024 om
00.01 uur.
De aandelen van de Overgenomen Vennootschap worden als gevolg hiervan vernietigd. Het aandelenregister
van de Overgenomen Vennootschap zal door toedoen van het bestuursorgaan van de Overnemende
Vennootschap worden vernietigd.
De vergadering verklaart dat de Overgenomen Vennootschap geen titularis is van onroerende zakelijke
rechten.
De vergadering besluit dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van het
aanvaarden van het fusievoorstel door de Overnemende Vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: BEEINDIGING VAN MANDATEN VAN BESTUURDERS - KWIJTING
De vergadering neemt kennis van de beëindiging van de mandaten van de bestuurders ten gevolge van de fusie.
De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Overnemende Vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van
de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap, voor de opdracht
uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.
ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan de heer Struyve, voormeld en de heer Francis Huygens, Houba Destrooperlaan 74
te 1020 Brussel en haar aangestelden, voornoemd een bijzondere volmacht met mogelijkheid tot in de
plaatsstelling om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister,
te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten
van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Morgane DEVRIESE, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,