N° d'entreprise :
0879109317
Dénomination :
(en entier) :
AEDIFICA INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Belliard 40
1040 Etterbeek
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 26 juin 2018, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
AEDIFICA INVEST, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, Rue Belliard 40, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de deux millions deux cents
mille euros (€ 2.200.000,00) pour porter le capital de la société de deux cent septante-cinq mille
euros (€ 275.000,00) à deux millions quatre cent septante-cinq mille euros (€ 2.475.000,00), par voie
de souscription en espèces.
En rémunération de cet apport en espèces, l’assemblée décide d’émettre mille (1.000) actions
nouvelles, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces mille (1.000) actions nouvelles seront souscrites au pair, au prix de deux mille deux cents euros
(€ 2.200,00) l'une et seront libérées à concurrence d'un quart au moins. Elles participeront aux
bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la
présente assemblée.
DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
(…)
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
(…)
TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter authentiquement que l'augmentation du
capital par apport en espèces à concurrence de deux millions deux cents mille euros (€
2.200.000,00) est entièrement souscrite, que ce montant a été intégralement libéré, que le capital a
effectivement été porté à deux millions quatre cent septante-cinq mille euros (€ 2.475.000,00),
représenté par mille cent vingt-cinq (1.125) actions, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de un (1) à mille cent vingt-cinq (1.125).
QUATRIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec la
décision susmentionnée d’augmenter le capital social de la société, avec la décision qui fut adoptée
lors de l’assemblée générale extraordinaire qui fut tenue en présence du notaire soussigné en date
du 26 novembre 2013 concernant la suppression des catégories d’actions ainsi qu’avec la décision
relative au transfert du siège social qui fut adoptée par le conseil d’administration en date du 22 mai
2018, publiée par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 14 juin suivant sous les numéros
18092126 et 18092127.
• Article 2 – Siège : pour remplacer le premier alinéa par le texte libellé comme suit :
« Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Belliard 40. »
• Article 5 - Capital : pour le remplacer par le texte libellé comme suit :
« Le capital social est fixé à deux millions quatre cent septante-cinq mille euros (€ 2.475.000,00),
Volet B
représenté par mille cent vingt-cinq (1.125) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/mille cent vingt-cinquième (1/1.125ème) de l’avoir social.
Les actions sont numérotées de un (1) à mille cent vingt-cinq (1.125). »
• Article 6 – Historique du capital :
- pour compléter le texte libellé comme suit à la fin du troisième alinéa :
« A l’occasion de cette assemblée, il a été décidé de supprimer les catégories d’actions de sorte que
toutes les actions représentatives du capital sont devenues des actions avec droit de vote. »
- pour insérer un dernier alinéa dont le texte est libellé comme suit :
« Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2018, il a été décidé d’augmenter le capital
de la société à concurrence d’un montant de deux millions deux cents mille euros (€ 2.200.000,00)
pour porter le capital de la société de deux cent septante-cinq mille euros (€ 275.000,00) à deux
millions quatre cent septante-cinq mille euros (€ 2.475.000,00), par voie de souscription en espèces
et par la création de mille (1.000) actions nouvelles, souscrites au pair et intégralement libérées,
sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que
les cent vingt-cinq (125) actions existantes de la société. »
CINQUIEME RESOLUTION : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Sarah Everaert et à Monsieur Sven Bogaerts,
prénommés, en vue de l’exécution des décisions prises.
L'assemblée confère en outre au notaire instrumentant tous pouvoirs en vue de d’effectuer la
coordination des statuts de la société, de les signer et de les déposer auprès du greffier du tribunal
de commerce compétent conformément aux dispositions légales en vigueur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration