N° d'entreprise : 0466200311
Nom
(en entier) : N-ALLO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Georges Lemaitre 38
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 15 maart 2021 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
10. Diversen
1. Regeling van de gedelegeerde bevoegdheden
De Raad van bestuur keurt een nieuw reglement goed inzake gedelegeerde bevoegdheden
(…)
VOLMACHTEN DOOR SUBDELEGATIE – DAGELIJKS BESTUUR (beperkt tot 125.000 €)
Gebruik makend van de bevoegdheden die hun door de Raad van Bestuur zijn toegekend inzake
dagelijks bestuur van de vennootschap verklaren, Mevrouw Annick Rossey, Voorzitster, en De heer
Wim Van de Velde, Gedelegeerd bestuurder, hiermee de subdelegatie te verlenen aan HH. Bart
Schouppe, Gaelle Raulo en Volkan Tekin, om, gezamenlijk optredend met een persoon aan wie
bevoegdheden inzake dagelijks Bestuur werden verleend (mevr. Annick Rossey en HH. Didier
Léchaudé, Jean-François Istas en Wim Van de Velde), de vennootschap geldig te kunnen verbinden
tot een bedrag van 125.000 €.
Deze subdelegatie is beperkt tot het strikte kader van het dagelijks bestuur.
Deze aldus verleende volmacht treedt in werking op 29 maart 2021.
Deze volmacht vervangt deze, die verleend werd op 16 maart 2020.
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2021 dat
de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
5. STATUTAIRE BENOEMINGEN
Raad van bestuur
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Jan De Smet op
datum van heden.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming op datum van heden goed van
de heer Didier Léchaudé, wonende te 1050 Ixelles, Clos Médicis 9, om de opdracht van de heer Jan
De Smet te voltooien. Deze opdracht verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van
2022.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen goed het aantal bestuurders te verhogen naar
vijf en in die hoedanigheid de heer Jean-François Istas, wonende te
2650 Edegem, Lentelei 39, te benoemen. Deze opdracht zal verstrijken na afloop van de gewone
algemene vergadering van 2026.
De opdrachten van bestuurder zijn onbezoldigd.
(…)
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 29 juni 2021 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
8. STATUTAIRE BENOEMINGEN
Volet B
Raad van bestuur
De vergadering wordt ervan op de hoogte gesteld dat de bestuursopdracht van de heer Michaël Gillis
verstrijkt na afloop van de huidige vergadering. De heer Michaël Gillis is herkiesbaar en stelt zich
kandidaat.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing van de bestuursopdracht van
de heer Michaël Gillis goed, voor een termijn van zes jaar. Deze opdracht verstrijkt na afloop van de
gewone algemene vergadering van 2027.
De opdrachten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Commissaris
De Voorzitter deelt de vergadering mee dat de opdracht van commissaris, van « Deloitte
Bedrijfsrevisoren » BV, verstrijkt na afloop van de huidige vergadering.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing van de opdracht als
commissaris van de BV « Deloitte Bedrijfsrevisoren », vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans
goed, voor een termijn van drie jaar, (…). Deze opdracht zal verstrijken na afloop van de gewone
algemene vergadering van 2024.
(…)
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE