Ondernemingsnr : 0449001815
Naam
(voluit) : TRANSPORT BRUGMAN
(verkort) : T.B.K.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 38
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, notaris te Zwevegem, de dato 31 oktober 2023 blijkt dat
volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
Het artikel wordt geherformuleerd en uitgebreid.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Rijksweg 38. Dit is
geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen worden volgende statutaire bepalingen geherformuleerd, geschrapt of toegevoegd
onder titel II betreffende kapitaal, inbrengen en aandelen:
    •  Herformulering van het artikel over de verhoging en de vermindering van het kapitaal
    •  Herformulering van het voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
    •  Schrapping van artikel 10 over de uitgifte van kasbons of obligaties
    •  Vervanging van het artikel over de opvraging van stortingen
    •  Schrapping van de artikelen 10 t.e.m. 13 van de statuten.
    •  Toevoeging van een artikel over de aard van andere effecten
    •  Toevoeging van een artikel over de ondeelbaarheid van aandelen
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen 14 tot en met 19 van de statuten te vervangen ingevolge de
aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en een regime van enige
bestuurder in te lassen. Beide huidige bestuurders, te weten de heer Patrick Brugman en mevrouw
Katrien Leenknecht, worden ontslagen als bestuurder. De beslissing over de kwijting zal gebeuren op
de algemene vergadering die de jaarrekening van het huidige boekjaar bespreekt en (eventueel)
goedkeurt. De heer Brugman Patrick wordt herbenoemd als enige bestuurder en mevrouw
Leenknecht Katrien, […], als opvolger. De artikelen zullen luiden als volgt:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Brugman Patrick, wonende te 8520 Kuurne, Rijksweg 38, die woonstkeuze doet op de zetel
van de vennootschap, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt mevrouw Leenknecht Katrien, wonende te 8520 Kuurne, Rijksweg 38, die
woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
De heer Brugman Patrick, […] aanvaardt zijn mandaat als bestuurder.
(…)
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen worden volgende statutaire bepalingen geherformuleerd, geschrapt of toegevoegd
onder titel IV betreffende de algemene vergaderingen:
-Herformulering en uitbreiding van de artikelen betreffende de algemene vergaderingen.
-Schrapping en vervanging van het artikel over de toelating tot de algemene vergadering.
-Herformulering van het artikel over de vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
- Vervanging van artikels over de aanwezigheidslijst en de samenstelling van het bureau.
- Vervanging van het artikel over de beraadslagingen.
- Vervanging van het artikel over de schriftelijke algemene vergadering
-Toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergadering elektronisch te houden.
-Herformulering van het artikel over stemrecht en besluiten van de algemene vergadering.
-Toevoeging van een artikel inzake de verdaging van de algemene vergadering.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikels betreffende de ontbinding en vereffening van de vennootschap
te vervangen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
- elke verwijzing naar “de rechtbank van Koophandel” worden vervangen door “de
Ondernemingsrechtbank”.
(…)
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
Naamloze vennootschap
Naam
TRANSPORT BRUGMAN, afgekort T.B.K.
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Kapitaal
- het bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeëntachtigduizend euro (€ 82.000,00).
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de winst:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Brugman Patrick, […], die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap wordt als
enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt mevrouw Leenknecht Katrien, […], die woonstkeuze doet op de zetel van
de vennootschap, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen: De heer Brugman Patrick, statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die
woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de volgen-de doelstellingen :
- alle welkdanig vervoer, zowel in het binnenland als in het buitenland, tegen bezoldiging, voor
rekening van derden en alle expedi-teurs- en transiteursactiviteiten, als handelaar en als
commissionair, als hoofd- of als onderaannemer van vervoer en expedities ;
- de exploitatie van garages en stalling voor motorvoer-tuigen;
- het stockeren en beheren van goederen voor rekening van derden;
- de import, distributie en verkoop, zowel in het buiten-land als in het binnenland, herstellingen,
onderhoud, depanna-ges, slepen, het in goede staat stellen of herstellen in het vooruitzicht van de
verkoop en om het even welke verrichting betreffende nieuwe, tweedehands of opnieuw gebruikte
wegvoer-tuigen en aanhangwagens. De verkoop in het groot en in detail van materieel, losse
stukken, bijhorigheden voor accumulato-ren, losse stukken, bijhorigheden voor accumulatoren, van
brand- en smeerstoffen en onderhoudsproducten voor het autobe-drijf. De verkoop en om het even
welke verrichtingen betref-fende banden voor motorvoertuigen ;
- de groot- en kleinhandel in vaste en vloeibare brand-stoffen, ijzerwaren, oud ijzer en schroot, in
ruwe, half afgewerkte en afgewerk-te producten van de ijzer- en staal-nijverheid en van de non-
ferrome-taalnijverheid, in vodden, pluksels en textielafval, de nijverheid voor het bereiden van vlas en
andere bastvezels, bouwmaterialen, bouwpro-ducten, diverse recuperatie materialen en antiquiteiten,
de fabricatie van geprefabri-ceerde producten in cement en/of beton ;
- de onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; - de fourrage van granen,
stro en alle artikelen verband-houdende met de landbouwsector;
- alle aan- en verkoop en uitbating van onroerende goede-ren, zo bebouwd als onbebouwd, alle
verkavelingen van gronden, alle verrichtin-gen van een bouwmaatschappij met inbegrip van het
aanleggen van parken, recreatiezones, lusttuinen, par-kings, opritten en wegen en alle hierme-de
gepaard gaande immobiliënverrichtingen.
De vennootschap kan alle hiervoor opgesomde activiteiten uitoefenen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aan-wijzende aard.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere ver-richtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk
met een of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren bij
middel van inbrengsten, af-stand, samensmelting, inschrijving of aankoop van titels, financiële
tussen-komst of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, associaties of
vennootschappen waarvan het voorwerp gelijk-aardig, soortgelijk, samenhangend of eenvoudigweg
nuttig zou zijn voor de verwezen-lijking van haar voorwerp, in België en in het buitenland. Zij zal
eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in
andere ven-nootschappen.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 31 oktober 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM