Ondernemingsnr : 0459 479 892
Naam
(voluit) : HOME THEATER CONSULTANTS
(verkort) : HTC
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3053 Oud-Heverlee, Bovenbosstraat 49
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - VOLMACHTEN
UIT EEN AKTE verleden voor notaris Michael BOES te Kessel-Lo (eerste kanton) op 21 november 2022,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap "HOME
THEATER CONSULTANTS", afgekort "HTC", met maatschappelijke zetel te 3053 Oud-Heverlee, Bovenbosstraat
49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0459.479.892.
1.EERSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS
De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurder, zijnde de heer WYNENDAELE Hans, wonende te 3053
Oud-Heverlee, Bovenbosstraat 49, en dit met onmiddellijke ingang vanaf het definitief worden van de ontbinding
en vereffening van de vennootschap, na aanname van de volgende besluiten.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening
werd opgesteld en die ter goedkeuring werd voorgelegd.
Voormelde bestuurder, hier aanwezig, verklaart zijn ontslag te aanvaarden met de gestelde modaliteiten.
2.TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 26 augustus 2022, waarin het voorstel
tot ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 25 augustus 2022, in toepassing
van artikel 2:71 WVV.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, BV LUK OSTYN,
vertegenwoordigd door de heer OSTYN Luk, opgesteld op 23 september 2022, met betrekking tot diezelfde staat
van actief en passief van 25 augustus 2022, in toepassing van hetzelfde artikel. De conclusie van dit verslag luidt
letterlijk als volgt:
"8.	BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding zoals opgenomen in artikel 2:71, §2 van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van HTC BV een boekhoudkundige staat van activa.
en passiva per 25 augustus 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van
de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 103.535,96 EUR en een netto-actief van 36.635,18 EUR rekening'
houdend met het resultaat van het lopend boekjaar 2022 van -6.532,51 EUR. Dit resultaat houdt rekening met de
kosten van vereffening in één akte (accountant, bedrijfsrevisor en notaris).
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele;
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder voorbehoud van (1) de
eventuele fiscale of sociale schulden die bij een stopzettingscontrole tot uiting zouden kunnen komen en (2) van!
de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften die niet onder onze directe controleopdrachten vallen.
Partijen deelden mee dat er beroep zou worden gedaan op de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV
om de ontbinding en de vereffening in één akte te verlijden. Op basis van onze controlewerkzaamheden die:
werden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen en de inlichtingen die ons werden
verschaft door het bestuursorgaan, hebben we vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders,:
vennoten of derden opgenomen in de boekhoudkundige staat inmiddels werden betaald of dat de nodige gelden
om die te betalen werden geconsigneerd dan wel dat de aandeelhouders, vennoten of derden schriftelijk hebben;
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV.
Leuven, 23 september 2022,
BV LUK OSTYN
Vertegenwoordigd door Luk OSTYN
Bedrijfsrevisor
Bestuurder"
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan deze verslagen letterlijk voor te lezen, aangezien de enige
aandeelhouder verklaart voor heder een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er grondig kennis
van te hebben genomen.
Beide voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
3.DERDE BESLUIT: VROEGTIJDIGE ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de bestuurder, en
beslist met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 2:80
WVV.
Gezien de situatie var de rekeningen van de vennootschap, gezien de manifeste eenvoud daarvan, gezien
de eenvoudige situatie van de enige aandeelhouder die alle rechten bezit, beslist de vergadering geen vereffenaar
te benoemen, keurt zij de rekeningen en de verdeling goed, verleent zij kwijting aan de bestuurder en beslist zij
om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te stellen, zodat
het resterend actief na aanzuivering van kosten en eventueel te betalen belastingen, geheel zal uitgekeerd
worden aan de enige aandeelhouder.
De activiteiten van de vennootschap zijn reeds eerder beëindigd, en er worden geen bijkomende activiteiten
beoogd.
Er zijn geen onroerende goederen in de vennootschap. Langs de kant van de activa is er enkel een
handelsvordering op de Vlaamse overheid, een rekening-courant op naam van de BV HW Consulting en een
zichtrekening. De passiva bestaan uitsluitend uit eigen vermogen en een rekening-courant aan comparant. Er
wordt een voorbehoud geformuleerd voor schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten.
Alle activa worden overgenomen door de aandeelhouder. Alleen op heden eisbare passiva worden
overgenomen door de aandeelhouder, en dan nog enkel ten belope van zijn aandeel in het netto-actief.
De rekeningen en stavende stukken zijn de aandeelhouder reeds geruime tijd voor heden bekend.
De inhoud en de gevolgen van artikel 2:79 WVV, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming van
enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten aanzien van derden worden beschouwd
als vereffenaars, werd uiteengezet aan de vergadering.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaar zullen bewaard blijven
op het adres te 3053 Oud-Heverlee, Bovenbosstraat 49.
4.VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering machtigt haar voornoemde aandeelhouder en/of de accountant, zijnde Impacct Accountants,
met kantoor te 3001 Heverlee, Ambachtenlaan 31, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering
ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen
van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de
Kruispuntbank voor Ondememingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht wordt door de lastgevers verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt nadat de
vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Deze volmacht omvat onder meer de macht om openstaande
schuldvorderingen van de vennootschap te innen in naam van de aandeelhouders, onder meer bij de
belastingadministraties, met inbegrip van de BTW-administratie, gelden te ontvangen en kwijting te geven,
rekeningen op naam van de vennootschap af te sluiten, deze gelden te verdelen onder de aandeelhouders, alle
akten, stukken en proces-verbalen te tekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De Notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD
expeditie
verslag revisor, verslag bestuursorgaan