N° d'entreprise : 0442 967 524
Nom
(en entier) : FIRST HORSES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin Saint-Pierre 80 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : MODIFICATION DE SIEGE - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN
NEERLANDAIS - ADAPTATION CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme,, "FIRST HORSES" ayant
son siège à 1400 Nivelles, Chemin Saint-Pierre 80, numéro d'entreprise TVA BE0442 967 524 RPM Nivelles,
reçu par Maître Hans Vereeken à Halle le 6 décembre 2022, il résulte que l'assemblée a pris, à l'unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE.
L'assemblée décide de transférer le siège social vers 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 411.
DEUXIEME RESOLUTION
En application de la faculté offerte par l'article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide de
soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le
présent acte sera publié.
TROISIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux en Néerlandais, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
QUATRIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
L'assemblée générale accorde une procuration spéciale à "A. SCHETS & PARTNERS -Belasting-
consulenten/Accountants", dont le siège social est sis Bergensesteenweg 163 | 1651 Lot (Beersel), pour
représenter la société et assurer le suivi administratif et comptable de cette société, entre autres, au siège de
l'entreprise, afin d'y effectuer toutes les opérations, faire les déclarations, nécessaires à l'inscription, à la
modification ou à la radiation de l'inscription de la société en tant qu'entreprise commerciale à la Banque-
Carrefour des Entreprises, auprès de tous les services administratifs et fiscaux avec les banques et les
institutions financières, et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'accomplissement de cette
tâche. Elle a le droit d'autoriser des tiers à sa place, pour exercer les activités pour lesquelles elle a été
autorisée.
CINQUIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de procéder au renouvellement du mandat des administrateurs non statutaires
pour une durée de six ans à partir d'aujourd'hui.
-monsieur MERCKX Kenny, né à Leuven le 9 juillet 1997, domicilié à 3090 Overijse, Brusselsesteenweg
411.
-madame WILLEMS Karine, née à Aalst le 21 février 1960, domicilié à 8300 Knokke, Van Bunnenlaan 55/41;
-madame MERCKX Kathleen, née à Anderlecht le 23 mars 1982, domiciliée à 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg 409.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice
de ce mandat.
Pour extrait analytique conforme.
Notaire Hans Vereeken, Halle