Ondernemingsnr : 0458700924
Naam
(voluit) : NBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 292
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte op zestien december tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Luc Dejongh, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot om het bestuursorgaan niet langer te organiseren via een raad van bestuur
en besloot een eenhoofdig bestuur te installeren.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: NBO
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Het voorwerp van de vennootschap luidt:
- Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap
buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen,.
- Het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen
en investeren van gelden en waarden.
- Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen. Dit alles in de ruimste zin
genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in binnen-en buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, krediet en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
    •  De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand juni om 10.00uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.$Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de
blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
- De algemene vergadering besloot als enige bestuurder te benoemen voor een termijn van zes jaar:
mevrouw van der Ven Hélène Anne Maria Josephine, geboren te ’s Hertogenbosch (Nederland) op
21 augustus 1968, wonende te 1251PB Laren (Nederland), Jordaan 17-A.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
- De algemene vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat,
Kapelsesteenweg 292.
 
Speciale volmacht – met recht van indeplaatsstelling - wordt door de algemene vergadering verleend
aan Johanna Imbrechts, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers,
wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De Rozentuin 3;
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administratie en het sociaal
verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten
te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de
publicatie van de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in
het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. AE/ 2222678)