Ondernemingsnr : BE 0469.573.832
Naam
(voluit) : Dokter Philomene Jessen
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3770 Riemst (Genoelselderen), Sint-Maartenstraat 53
Onderwerp akte : vereffening-ontbinding - sluiting vereffening
Uit een akte verleden voor Meester Joséfine VANUYTRECHT notaris te 3500 Hasselt (eerste kanton), die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vrolix & Vanuytrecht" met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51,
op 26 december 2022, neergelegd ter registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten vennootschap Dokter
Philomene Jessen, met zetel te 3770 Riemst, Sint-Maartenstraat 53.
De vennootschap werd opgericht als een professionele burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA
bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 29 december 1999, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2000 onder het nummer 20000121-557. , met eenparigheid van de
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen.
Eerste beslissing - Verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
het bijzonder verslag van de bestuurder waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat	a)
vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Aan dit
bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva, afgesloten op 15 december 2022 gehecht.
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, MOLENAERS BV, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de Heer
MOLENAERS Stefan, Bedrijfsrevisor, door de bestuurder aangewezen, over de staat van activa en passiva, met
vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Zijn besluiten de dato 23 december 2022 luiden als volgt:
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Dokter Philomene Jessen BV met zetel te 3770
Riemst, St .- Maartenstraat 53 een boekhoudkundige staat afgesloten op 15 december 2022 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap en onder voorbehoud van
eventuele latente fiscale verplichtingen, een balanstotaal opgeeft van 371.783,07 EUR en een netto actief ( eigen
vermogen) van 316.538,51 EUR. In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die
wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende
terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap. Tevens willen wij erop wijzen dat de toekomstige schulden die zich eventueel zouden voordoen
lastens de vennootschap voor rekening van de vennoten zullen zijn.
Bovendien willen wij erop wijzen dat roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van
2.693,57 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nernen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 15 december 2022 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet
bestaan varı latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
in het kader van de voorgenomen ontbinding van Dokter Philomene Jessen BV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 23 december 2022
Molenaers BV, bedrijfsrevisor.
Vertegenwoordigd door Stefan MOLENAERS"
Een exemplaar van hogervermelde verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Tweede beslissing - Vervroegde ontbinding van de vennootschap
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden beslist de vergadering de vennootschap vervroegd
te ontbinden met ingang van heden.
Derde beslissing - Voorstel tot onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter verklaart uitdrukkelijk:
1) dat er geen schulden aan derden zijn luidens de staat van activa en passiva, behoudens hetgeen hierna wordt
vermeld.
Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of de schulden aan
vennoten of aandeelhouders of derden, wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
hebben schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waardoor hun vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te worden
op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Aldus stelt de algemene vergadering vast en bevestigt de ondergetekende notaris op basis van deze elementen
dat er geen te vereffenen passiva meer zijn, ter uitzondering van de roerende voorheffing op de liquidatieboni,
geraamd op een bedrag van 2.693,57 € die niet werd geconsigneerd.
Het bestuursorgaan verklaart daarnaast dat er sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva
geen schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in voorkomend geval alle schulden ontstaan
sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva voor heden werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van vennootschappen en
vereniginger verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van haar taak en aansprakelijk is voor de
tekortkomingen bij het vervullen van deze taak.
2) Er dienen voor het overige geen maatregelen genomen te worden betreffende de consignatie van gelden en/of
waarborgen die aan schuldeisers of aandeelhouders toekomen en die aan hen niet konden worden afgedragen.
3) dat er geen vereffenaar is benoemd.
4) dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder zelf.
Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting van haar
vereffening (al dan niet op heden bekend), worden naar aanleiding van onderhavige sluiting van de vereffening
thans toebedeeld aan de aandeelhouder en waarbij de algemene vergadering aan Mevrouw JESSEN Philomène,
in haar hoedanigheid van aandeelhouder, de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij in te vorde-
ren of ten gelde te maken voor rekening van de aandeelhouder van de alsdarı vereffende vennootschap.
In het bijzonder verleent de vergadering aan de voornoemde aandeelhouder, machtiging om namens de alsdan
vereffende vennootschap betreffende de op de staat van activa en passiva vermelde tegoeden terug te vorderen,
evenals de zelfs niet-vernoemde belastingen (directe en indirecte belastingen, van welke aard dan ook, alsmede
andere heffingen of taksen in de meest ruime zin van het woord - zowel verschuldigd als terug te vorderen door
de alsdan vereffende vennootschap) en om alle administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren en de
terug te vorderen bedragen te innen.
Daartoe zal de voornoemde aandeelhouder alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen
afleggen, de nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten
ontvangen en ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap.
De opbrengst ervan zal toekomen aan de enige aandeelhouder.
De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten.
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel 2:100 var het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.
De voorzitter wijst de bestuurders er ten slotte nog op dat ingeval er geen vereffenaar(s) benoemd wordt(en) zij
overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden
beschouwd wordt als vereffenaar, zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in
de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Vierde beslissing - Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) - Kwijting
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van de bestuurder van
rechtswege beëindigd is. Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige kwijting aan Mevrouw JESSEN Philomène,
voornoemd, voor haar bestuur sedert haar aanstelling tot op heden.
Vijfde beslissing - Sluiting van de vereffening
De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt vast dat de vennootschap vanaf heden definitief
heeft opgehouden te bestaan.
Zesde beslissing om de boeken en bescheiden van de vennootschap te bewaren gedurende de door de wet
voorziene termijn
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaard
worden te 3770 Riemst, Sint-Maartenstraat 53.
Zevende beslissing - Benoeming van bijzondere lasthebber
De vergadering verleent volmacht aan FINTEGRA BV met zetel te 3500 Hasselt, Schip-persstraat 21,
vertegenwoordigd door Mevrouw POESMANS Kristien, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondememingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, en haar aangestelden
en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen
met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de
administratie van de BTW.
ONTLEDEND	VOOR EENSLUIDEND	UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad: Worden tegelijk neergelegd: expeditie
akte, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor, (get. ) door
notaris Joséfine Vanuytrecht.