Ondernemingsnr : 0500 464 273
Naam
(voluit) : GIMCO Willebroek
(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schoondonkweg 11, 2830 Willebroek, België
Onderwerp akte : Statutenwijziging
"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 23 januari 2025, neergelegd ter
registratie, houdende de statutenwijziging van de naamloze vennootschap "GIMCO Willebroek", met zetel te
2830 Willebroek, Schoondonkweg 11, ondermeer wat volgt:"
Eerste besluit - Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur van de vennootschap de dato 22 januari 2025, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze vergadering een exemplaar van dit bijzonder
verslag te hebben ontvangen, er omstandig kennis van genomen te hebben en er geen opmerkingen omtrent
te formuleren. De algemene vergadering beslist voormeld bijzonder verslag zonder enig voorbehoud goed te
keuren.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag zal aan onderhavige akte aangehecht worden en zal samen met
een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie (Dienst Akten van Vennootschappen) van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit - Goedkeuring wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
huidige tekst van (het huidige) artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriele en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel,
van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
b)Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook;
c)De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot
alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
d)Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
e)Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
f)Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten
met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het
algemeen alle onroerende verrichtingen, met inbegrip van erfpachtconstructies.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even
welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering
van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen
doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp
of kan bijdragen tot de realisatie ervan."
Derde besluit - Wijziging van de naam.
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Diggy Immo".
Vierde besluit - Facultatieve toepassing van de bestuursvorm met een enige bestuurder.
De algemene vergadering beslist om statutair te voorzien dat, indien er slechts één bestuurder wordt
benoemd, toepassing zal worden gemaakt van de bestuursvorm, zoals bedoeld in de artikelen 7:101 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap in dat geval door
de enige bestuurder wordt bestuurd, die bevoegd is om alle beslissingen inzake het bestuur van de
vennootschap (behoudens deze waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is) te nemen, en om de vennootschap individueel handelend te vertegenwoordigen ten aanzien van
derden, zoals bepaald in de artikelen 7:101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vijfde besluit - Wijziging van de externe vertegenwoordigingsregels van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsregels van de vennootschap te
wijzigen en om meer bepaald statutair te voorzien dat de vennootschap voortaan geldig ten aanzien van
derden en in rechte vertegenwoordigd kan worden als volgt:
-wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze, alleen
handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte;
-wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij geldig in en buiten
rechte verbonden door:
ode voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend; of,
oelke andere bestuurder gezamenlijk handelend samen met de voorzitter van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk
handelen volgens het benoemingsbesluit terzake.
De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 19 van de statuten (waarin de huidige externe
vertegenwoordigingsregels van de vennootschap zijn opgenomen) te wijzigen in het kader van de aanname
van nieuwe statuten, zoals deze goedgekeurd zullen worden krachtens het zesde besluit van deze algemene
vergadering.
Zesde besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van nieuwe
statuten.
De algemene vergadering beslist om, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van het
Waalse Gewest naar het Vlaamse Gewest, de bestaande Franstalige statuten van de vennootschap af te
schaffen en om een geheel nieuwe Nederlandse tekst van statuten aan te nemen.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal
te vervangen door de hierna volgende tekst:
STATUTEN
Hoofdstuk I : Aard en Activiteit
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Diggy
Immo".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst
wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel,
van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
b)Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook;
c)De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot
alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
d)Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
e)Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
f)Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten
met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het
algemeen alle onroerende verrichtingen, met inbegrip van erfpachtconstructies.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even
welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering
van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen
doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp
of kan bijdragen tot de realisatie ervan."
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), en is verdeeld in
zeshonderdvijftien (615) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6: Kapitaalverhoging
De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen,
uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.
In geval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie,
volgestort worden bij de inschrijving.
Artikel 7: Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt
overgegaan door het bestuursorgaan in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene
vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en
bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden
voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de
verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de
voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik
hebben gemaakt, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Oproeping tot bijstorten
De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur
verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.
De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van
rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, vanaf de vervaldag. Het stemrecht verbonden aan
de aandelen die niet volgestort werden, en het recht op winstdeelname worden geschorst zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.
Artikel 9: Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering,
beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mits de aandeelhouders
die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk te behandelen.
De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking
ervan te volgen werkwijze.
Artikel 10: Alarmbelprocedure
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen
twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen
dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van
de vennootschap te vrijwaren.
Artikel 11: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam
die de vennootschap heeft uitgegeven. Effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat
betrekking heeft op hun categorie van effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het
bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden
in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden
of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs
van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een
elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische
gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de
inhoud van de akte aantoont.
Artikel 12: Ondeelbaarheid van de effecten
De door de vennootschap uitgegeven effecten zijn ondeelbaar.
Indien een effect aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap Is
aangewezen als eigenaar van het effect.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen
het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 13: Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 14: Obligaties
De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden.
Hoofdstuk III : Bestuur en Controle
Artikel 15: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1) bestuurder
werd benoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2)
bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beeindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de
enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beeindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Vergoedingen
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder
niet bezoldigd.
De rechtmatig gemaakte kosten in de uitvoering van hun mandaat worden aan de bestuurders
terugbetaald na voorlegging van de vereiste stavingsstukken. Dergelijke loutere terugbetaling van kosten
vormt geenszins een bezoldiging.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en
aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.
Artikel 19: Belangenconflict
19.1 Enige bestuurder
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de
artikelen 7:102 en 7:103 WVV.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking
hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op
de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
19.2 Raad van bestuur
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96 WWV.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de
raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan
de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in
het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda
vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon-
of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
ledere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een gedrukt
document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de zin van artikel 8:1, 3º
Burgerlijk Wetboek worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn
plaats te stemmen, behoudens in de gevallen waar het een authentieke akteneming betreft.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke regels inzake collegiale beraadslaging, kan een bestuurder
meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur de doorslaggevende stem.
Eenparig schriftelijk besluit
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen.
Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel dat
resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de voorgestelde
besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval bepaalde termijn,
gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap.
De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten) worden
aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle
bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze besluiten geacht niet
te zijn aangenomen.
Artikel 21: Notulen van het bestuursorgaan
Van besluiten van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder
register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken.
Indien het bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische
vorm.
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van het bestuursorgaan worden geldig ondertekend door één
(1) bestuurder.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een "orgaan van dagelijks bestuur" bestaand uit één of
meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in
eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van
het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als
het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot "gedelegeerd bestuurder" en
daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot "orgaan van dagelijks bestuur".
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze, alleen
handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, geldig in en buiten
rechte verbonden door:
-de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend; of,
-elke andere bestuurder gezamenlijk handelend samen met de voorzitter van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk
handelen volgens het benoemingsbesluit terzake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.
Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering
Artikel 26: Bijeenkomst - Toelating tot de algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand april om 18.00 uur of, indien
deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van
drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen
voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toenge-la-ten worden tot de algemene vergadering indien
hun aan de-len inge-schreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
Artikel 27: Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de
vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 28: Elektronische algemene vergadering - stemmen op afstand
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand
deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de
betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het
bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval
moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen. De leden van het bureau
van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet
langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de
website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens
volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het
aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm
van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de
termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de
handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet),
(vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de
stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Artikel 29: Stemrecht
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er
met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de
raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de
algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".
Artikel 30: Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee
aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen.
Artikel 31: Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving:
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de
vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere
meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot
de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen
door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische
vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 32: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al dan niet
aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen moeten zich laten vertegenwoordigen
door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op
een door hem aangeduide plaats, ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde
persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 33: Bureau
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad.
De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meer stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 34: Aanwezigheidslijst en notulen
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze
aandeelhouders die erom vragen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigings-bevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 35: Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling
Artikel 36: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 37: Jaarrekening - Verslagen
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien, voor zover wettelijk verplicht, een verslag op, "Jaarverslag"
genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
De commissarissen, als die er zijn, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk
verslag op, controleverslag genoemd.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en
de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat
zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 38: Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel
van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen
terzake.
Artikel 39: Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten
tot de uitkering van interim-dividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening
Artikel 40: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de
vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening,
dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.
Artikel 41: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 42: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
Hoofdstuk VII : Algemene Bepalingen
Artikel 43: Gemeen recht
De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan in
deze statuten niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van deze statuten en worden de bepalingen
in deze statuten die ingaan tegen de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor niet geschreven gehouden.
Artikel 44: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 45: Intern reglement
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement
uitvaardigen.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in
de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen
en openbaar gemaakt.
Zevende besluit - Ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om alle huidige bestuurders van de vennootschap met ingang van heden
te ontslaan.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de volgende (rechts)persoon met ingang van heden te
benoemen als (enige) bestuurder van de vennootschap voor een duurtijd die automatisch een einde zal
nemen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2030 gehouden zal worden:
-de besloten vennootschap "DIGGY INVEST", met zetel te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 521,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer
477.937.509.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke persoon overeenkomstig artikel 2:55
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van
voornoemde bestuurder-rechtspersoon, in welke hoedanigheid deze belast zal zijn met de uitvoering van het
bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde bestuurder-rechtspersoon, met name "DIGGY
INVEST" BV, in welke hoedanigheid deze belast zal zijn met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam
en voor rekening van voornoemde bestuurder-rechtspersoon: de heer VERSCHUEREN, Dirk Frans, geboren
te Mechelen op 19 januari 1970, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hogedreef 9.
Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk, alsof hij zelf
het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren:
door	Voornoemde bestuurder-rechtspersoon,	vertegenwoordigd	zijn	voornoemde	vaste
vertegenwoordiger, is hierbij aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Voornoemde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Volmachten.
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze algemene
vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan alle medewerkers, aangestelden of
lasthebbers van het boekhoudkantoor "VGD Accountants en belastingconsulenten" BV, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling
onder het nummer 0875.430.542 ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze
algemene vergadering genomen beslissingen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de
vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statuten"