N° d'entreprise : 0879921246
Nom
(en entier) : LEXINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 235
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
LEXINVEST », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, numéro 235, inscrite au registre
des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0879.921.246, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le deux septembre deux mil
vingt-quatre, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 9
septembre suivant, volume 0 folio 0, case 22217, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par
le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de un million trois cent vingt-trois mille
quatre cents euros (1.323.400,- €), pour le porter de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt mille cinq
cent trente-neuf euros vingt et un cents (18.980.539,21 €) à vingt millions trois cent trois mille neuf
cent trente-neuf euros vingt et un cents (20.303.939,21 €), par apports en numéraire, par l’
actionnaire unique, d'un montant total de un million trois cent vingt-trois mille quatre cents euros
(1.323.400,- €), sans création d’actions nouvelles.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libérés intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque allemande Bank BERLIN HYP AG,
à Hambourg, Allemagne.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 5 et 5bis des statuts afin de les mettre en
conformité avec la résolution prise, comme suit :
 
ARTICLE 5 : le texte de l’article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital est fixé à la somme de vingt millions trois cent trois mille neuf cent trente-neuf euros
vingt et un cents (20.303.939,21 €), représenté par six mille six cent quatre (6.604) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six mille six cent quatrième (1/6.604ème)
du capital. »
 
ARTICLE 5bis – HISTORIQUE DU CAPITAL : Un nouvel alinéa est ajouté à l’article in fine,comme
suit :
« Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 02 septembre 2024, le capital a été
augmenté à concurrence de un million trois cent vingt-trois mille quatre cents euros (1.323.400,- €),
pour le porter de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un
cents (18.980.539,21 €) à vingt millions trois cent trois mille neuf cent trente-neuf euros vingt et un
cents (20.303.939,21 €), par apports en numéraire, d'un montant total de un million trois cent vingt-
trois mille quatre cents euros (1.323.400,- €), sans création d’actions nouvelles.»
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés