Ondernemingsnr : 0844619679
Naam
(voluit) : DR. LUC TIMMERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 12
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN te Beernem op 26 juni 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap “DR. LUC
TIMMERMAN”, met zetel te 8730 Beernem, Bruggestraat 12 en met ondernemingsnummer BE
0844.619.679, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld heeft en beslist.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. 1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 stelde de vergadering vast dat rekening houdend met de omzetting van de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen,
zoals bepaald hiervoor, het netto-actief van de vennootschap na de vrijstelling van de storting van de
niet-opgevraagde inbreng van zesduizendtweehonderd euro (€ 6.200,00) ongewijzigd blijft, zodat
artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.
2/ Besluit tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigde de
algemene vergadering dat het bestuursorgaan is overgegaan tot opmaak van dit ontwerp van
bijzonder verslag.
Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, besloot de
vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden nageleefd, besloot zij tot vrijstelling van de storting van de
niet-opgevraagde inbrengen en bevestigde zij aldus dat deze vrijstelling van storting (ten bedrage
van zesduizendtweehonderd euro (€ 6.200,00)) definitief uitwerking heeft gekregen.
4. nam kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardde het verslag van het bestuursorgaan en sloot zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording en ontsloeg de voorzitter tot voorlezing ervan.
De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van huidig artikel
drie van de statuten door de hierna gemelde tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de arts-specialist op het gebied van geneeskunde, in het bijzonder de
specialisatie huisarts, en dit alles rekening houdend met de regelen van de code van medische
deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp omvat onder meer :
-           het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit ;
-           de aankoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het huren en/of leasen van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheren-vennoten ;
-           het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de
administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het doel te wezenlijken.
-           het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheren-vennoten toe te laten zich verder te
bekwamen in hun medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
-           het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de specialismen van de geneesheren-
vennoten en dit in de breedste betekenis van het woord, het uitgeven van studies en publicaties, het
participeren aan klinische studies, op het gebied van geneeskunde en dit in de breedste betekenis
van het woord, dit alles zonder de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De geneesheren, die eventueel zouden toetreden tot de vennootschap, zullen eveneens tot dezelfde
activiteit van algemene geneeskunde moeten behoren, behoudens voorafgaand akkoord van de
Orde van Geneesheren.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig doel zonder echter het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten en zonder aanleiding te geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer ter zake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na
voorafgaandelijk goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
•           het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de
beroepsactiviteit;
•           het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
•           de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts(en)-aandeelhouder(s);
•           het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder
te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
•           het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gezondheid en dit in de breedste
betekenis van het woord;
•           het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
•           de vennootschap mag tevens beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde
honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of
middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging
zonder winstgevend oogmerk. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de
vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake of de
medische deontologie.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten, voor zover
deze in overeenstemming zijn met de medische deontologie:
•           het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
•           het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen,
verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder,
zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
•           het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
•           het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
•           Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
•           in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van
wat hierboven bepaald wordt..”
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. LUC TIMMERMAN”.    
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp :
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de arts-specialist op het gebied van geneeskunde, in het bijzonder de
specialisatie huisarts, en dit alles rekening houdend met de regelen van de code van medische
deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp omvat onder meer :
-           het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit ;
-           de aankoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het huren en/of leasen van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheren-vennoten ;
-           het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de
administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het doel te wezenlijken.
-           het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheren-vennoten toe te laten zich verder te
bekwamen in hun medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
-           het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de specialismen van de geneesheren-
vennoten en dit in de breedste betekenis van het woord, het uitgeven van studies en publicaties, het
participeren aan klinische studies, op het gebied van geneeskunde en dit in de breedste betekenis
van het woord, dit alles zonder de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De geneesheren, die eventueel zouden toetreden tot de vennootschap, zullen eveneens tot dezelfde
activiteit van algemene geneeskunde moeten behoren, behoudens voorafgaand akkoord van de
Orde van Geneesheren.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig doel zonder echter het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten en zonder aanleiding te geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer ter zake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na
voorafgaandelijk goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
•           het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de
beroepsactiviteit;
•           het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
•           de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts(en)-aandeelhouder(s);
•           het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder
te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
•           het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gezondheid en dit in de breedste
betekenis van het woord;
•           het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
•           de vennootschap mag tevens beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde
honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of
middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging
zonder winstgevend oogmerk. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de
vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake of de
medische deontologie.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten, voor zover
deze in overeenstemming zijn met de medische deontologie:
•           het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
•           het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen,
verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder,
zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
•           het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
•           het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
•           Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
•           in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van
wat hierboven bepaald wordt..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
§3. De stemrechten van de meerderheid van de aandelen dient steeds uitgeoefend te worden door
een Arts ingeschreven op de Lijst van de provinciale raad van de Orde der artsen.
Het stemrecht van niet-artsen is geschorst in medische materies. Elke inmenging van niet-artsen in
de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is verboden. De erfgenamen en
legatarissen van de enige -aandeelhouder zullen aldus de rechten verbonden aan de aandelen zelf
kunnen uitoefenen, in de mate zij dit doen teneinde bij voorbeeld het voorwerp van de vennootschap
zodanig te wijzigen, dat zij niet langer als een arts is te aanzien..
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 12. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door:
-           Als er slechts één bestuurder is: de enige bestuurder;
-           Als er twee of meer bestuurders zijn:
o          het collegiale bestuursorgaan indien er meerdere bestuurders zijn
o          in voorkomend geval de gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
-           In voorkomend geval de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks
bestuur, alleen optredend;
-           In voorkomend geval de bijzonder gevolmachtigde.
waarbij niet-artsen uiteraard nooit medische handelingen mogen stellen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
§4. De meerderheid van bestuurders dient steeds een arts te zijn ingeschreven op de Lijst van de
provinciale raad van de Orde der artsen. Niet-artsen kunnen benoemd worden als bestuurder, doch
zij kunnen enkel een beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit
medische handelingen mogen stellen.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
§1. Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
§2. Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
§3. Evenwel, indien er meerdere bestuurders zijn, of indien er meerdere artsen actief zijn in de
vennootschap, zal elke arts een normale vergoeding krijgen voor zijn prestaties, ongeacht de
aandelenverhouding. Als arts wordt een bestuurder aldus voor zijn medische activiteiten volgens de
medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
§5. Niet-artsen kunnen benoemd worden als dagelijks bestuurder, doch zij kunnen enkel een
beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit medische handelingen
mogen stellen.
Artikel 16. Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer Bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Niet-artsen kunnen benoemd worden als gedelegeerd bestuurder, doch zij kunnen enkel een
beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit medische handelingen
mogen stellen
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand mei, om 18 uur. Indien die dag geen werkdag
is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van
alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats
gehouden worden.
…
Artikel 27. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves
§1. De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd. 
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Artikel 35. Aansprakelijkheid - deontologie
§1. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk
verantwoordelijk blijven.
Voor alle andere verbintenissen is men slechts aansprakelijk overeenkomstig het geldende
vennootschapsrecht.
§2. De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten afsluiten. Hij vermijdt
elke vorm van collusie en hij is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor zijn medisch handelen. De
arts zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking
stroken met de bepalingen van de medische deontologie en hij legt deze afspraken schriftelijk vast.
5. besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en ging
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer TIMMERMAN Luc Hendrik Maximiliaan, wonende te 8730 Beernem, Bruggestraat  12, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Bruggestraat 12.
7. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de medewerkers van de besloten
vennootschap Van Reybrouck met ondernemingsnummer BE0875.201.997 evenals haar
aangestelden aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie volmacht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alles tukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lieselot VERDIN.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief
gecoördineerde tekst van de statuten en verklaring vereniging aandelen in één hand.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF