Ondernemingsnummer :
0436027569
Benaming :
(voluit) :
CREJEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kempenstraat 13
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op 20 juni 2019, neergelegd
ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
KAPITAALVERHOGING.
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met honderd
zesentwintigduizend achthonderd en twee euro zesenveertig eurocent (€ 126.802,46) om het
kapitaal te brengen van vierhonderd zesenveertigduizend tweehonderd en acht euro (€ 446.208,00)
op vijfhonderd drieënzeventigduizend tien euro en zesenveertig eurocent (€ 573.010,46), via
incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het
kapitaal thans vijfhonderd drieënzeventigduizend tien euro en zesenveertig eurocent (€ 573.010,46)
bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend achthonderd (1.800) aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde.
Kapitaalvermindering
De vergadering der aandeelhouders beslist om het kapitaal te verminderen met vijfhonderd en
elfduizend tien euro zesenveertig eurocent (€ 511.010,46) om het kapitaal terug te brengen van
vijfhonderd drieënzeventigduizend tien euro en zesenveertig eurocent (€ 573.010,46) op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door aanzuivering van de geleden verliezen en zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen van de vennootschap.
De vergadering der aandeelhouders en elke aandeelhouder verklaart van ondergetekende notaris
alle info te hebben verkregen met betrekking tot de wet van 25 december 2017, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, betreffende de hervorming van de
vennootschapsbelasting, inzonderheid wat betreft de regels van aanrekening bij
kapitaalvermindering.
Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dat
het kapitaal tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door
duizend achthonderd (1.800) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen
door volgende zin:
‘Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)’
Wijziging artikel 18 van de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 18 van de statuten aan te passen en te vervangen
door volgende clausule :
“Artikel 18: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur:
De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoor-zitter benoemen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze
verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.
Luik B
De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde
bestuurder, of van twee bestuurders.
De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij
aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex of telefax tenminste vijf dagen vóór
de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van
bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs
zonder voorafgaande bijeenroeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de
bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschrift, volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering
van de raad en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen
stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben.
Alle beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen,
behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, hierna te noemen
"sleutelbeslissingen", in welk geval zij de goedkeuring vereisen van alle bestuurders:
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
- Het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren van wijzigingen aan het business plan
of het vastleggen van een wijziging aan de strategie van de Vennootschap;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget;
- Niet-gebudgetteerde uitgaven;
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
- Aangaan van financiële schulden in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het sleutel management van de
Vennootschap;
- Het toekennen van warranten of aandelenopties;
- Het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
- De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de
gedelegeerd bestuurder, c.q. algemeen directeur;
- Het opvragen van openstaande bedragen ter volstorting op de Aandelen;
- Alle onroerend goed transacties - aangaan van huurovereenkomsten;
- Elk voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening of enige andere herstructurering van de
Vennootschap (inbegrepen elke inbreng in of door de vennootschap van een algemeenheid of
bedrijfstak)
- Het verstrekken van voorschotten of leningen (in om het even welke vorm) aan aandeelhouders of
bestuurders van de Vennootschap of aan een met een aandeelhouder of bestuurder verbonden
partij, of het stellen van waarborgen voor de schulden van alle voornoemde entiteiten of individuen;
- Het aangaan van overeenkomsten die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van
minder dan zes (6) maanden;
- Het aanvragen of indienen van enig verzoek op basis van de Wet van 31 januari 2009 betreffende
de continuïteit van de ondernemingen (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) tot faillissement of tot
gerechtelijke ontbinding.’
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
éénparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is even-wel uitgesloten in de gevallen
bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk be-lang heeft dat strijdig is
met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is
hij gehouden de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen na te leven.
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders
die zulks verlangen.
Die notulen worden bewaard in een speciaal register.”
Wijziging artikel 21 van de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 21 van de statuten aan te passen en te vervangen
Luik B
door volgende clausule :
“Artikel 21: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder, te
benoemen onder de leden van de raad van bestuur. De hiervoor geformuleerde sleutelbeslissingen
vallen buiten het bereik van het dagelijks bestuur.’”
Buitenwerking stellen artikel 23 van de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 23 van de statuten aan te passen en te vervangen
door volgende clausule :
“Artikel 23: Directiecomite:
Het is de raad van bestuur niet toegelaten zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité.”
Wijziging artikel 30 van de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist dat artikel 30 van de statuten niet meer van toepassing is
en aldus te vervangen door volgende clausule:
“Artikel 30: Depotclausule :
Niet van toepassing.”
Ontslag van de bestuurders
De vergadering der aandeelhouders beslist te ontslaan als bestuurders, en dit met ingang vanaf
heden:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ORKARI”, met zetel te 3650 Dilsen-
Stokkem, Kempenstraat 11, BTW BE0463.950.505, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
2. De  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CRESCENOS”, met zetel te Dilsen-
Stokkem, Kempenstraat 13, BTW BE0812.719.151, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
n) Benoeming nieuwe bestuurders
De vergadering der aandeelhouders beslist tot nieuwe bestuurders te benoemen voor termijn van
zes jaar ingaande op heden:
a) De voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ORKARI”, met zetel te
3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de heer
CRETSKENS Raymond Pierre, ge-boren te Maas-eik op 22 mei 1964, wo-nende te Dilsen-Stok-kem,
Kempen-straat 11.
b) De voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CRESCENOS”, met
zetel te Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13, voor wie op-treedt als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
LEMMENS Susanna Rosalia Jo-han, geboren te Maaseik op 7 maart 1965, wonende te 3650 Dilsen-
Stokkem (Dilsen), Kempenstraat 11.
c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JENPRO” met zetel te 3511 Hasselt,
Kanaalstraat 20, BTW BE0578.924.506, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer JENNES Stefan Karel Paul, geboren te Hasselt op 13 mei
1973, wonende te 3511 Hasselt, Kanaalstraat 20.
De bestuurders sub a, b en c verklaren ieder afzonderlijk dit mandaat te aanvaarden onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.
MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN MACHTIGING TOT COORDINATIE VAN DE
STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de
genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten.
RAAD VAN BESTUUR:
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur vrijwillig in vergadering bijeengekomen, bestaande uit
volgende bestuurders:
a) De voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ORKARI”, met zetel te
3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de heer
CRETSKENS Raymond Pierre, voornoemd.
b) De voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CRESCENOS”, met
zetel te Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13, voor wie op-treedt als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
LEMMENS Susanna Rosalia Jo-han, voornoemd.
c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JENPRO” met zetel te 3511 Hasselt,
Kanaalstraat 20, BTW BE0578.924.506, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, alhier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JENNES Stefan Karel Paul, voornoemd.
De raad van bestuur is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten over volgende
agendapunt:
Benoeming gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur beslist tot gedelegeerde-bestuurder te benoemen, bevoegd om de
vennootschap alleen te vertegenwoordigen in en buiten rechte:
a) De voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CRESCENOS”, met
Luik B
zetel te Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13, voor wie op-treedt als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
LEMMENS Susanna Rosalia Jo-han, voornoemd.
b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JENPRO” met zetel te 3511 Hasselt,
Kanaalstraat 20, BTW BE0578.924.506, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, alhier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JENNES Stefan Karel Paul, voornoemd.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- coördinatie der statuten