Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VYTREE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mortelputstraat 13
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vierentwintig augustus
tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
1. De heer DEMEULEMEESTER Henk Steven Eric, geboren te Waregem op twaalf maart
negentienhonderd drieënzeventig, echtgenoot van mevrouw VANLEEUWEN Marieke Suzanne
Hugo, wonende te 8810 Lichtervelde, Gaaipersstraat 9.
2. De heer BOUFFARRA Hakim Djamal, geboren te Roeselare op veertien april negentienhonderd
vijfenzeventig, echtgenoot van mevrouw VERHELLE Kathleen Marina, wonende te 8830 Hooglede,
Kleine Noordstraat 68.
3. De heer MARTENS Filip Urbain Cyriel, geboren te Zwevezele op veertien oktober
negentienhonderd zesenzestig, echtgenoot van mevrouw MARREEL Roos Denise Marie-Joseph,
wonende te 8740 Pittem, Muizebeekstraat 19.
4. De naamloze vennootschap "VYTECH" met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0678.427.896.
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
Toelichting van de akte – gehele of gedeeltelijke voorlezing
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
De comparanten hebben Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
Oprichting
1. De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder hen vanaf
heden een vennootschap hebben opgericht en om de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap, genaamd "VYTREE", gevestigd te 8810 Lichtervelde, Mortelputstraat 13, met een
aanvangsvermogen van DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00) .
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap
0789939195
Luik B
overhandigd, opgemaakt op 24 augustus 2022, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van
de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie (3) jaar na de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen
activiteit.
Comparanten verklaren dat op de drieduizend (3.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk, hetzij duizend vijfhonderd (1.500) A-aandelen
en duizend vijfhonderd (1.500) B-aandelen, verdeeld als volgt:
1. De heer DEMEULEMEESTER Henk, voornoemd, titularis van vijfhonderd (500) A-aandelen, hetzij
voor vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
2. De heer BOUFFARRA Hakim, voornoemd, titularis van vijfhonderd (500) A-aandelen, hetzij voor
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
3. De heer MARTENS Filip, voornoemd, titularis van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
4. De naamloze vennootschap “VYTECH”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
titularis van duizend vijfhonderd (1.500) B-aandelen, hetzij voor één miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 1.500.000,00);
Hetzij in totaal: drieduizend (3.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting.
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "VYTREE". 
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, evenals het deelnemen aan hun beheer,
bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-publiekrechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
Luik B
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van soort A ("A-Aandelen") en
duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van soort B ("B-Aandelen"). Iedere persoon die titularis is van
één of meer A-Aandelen, wordt hierna een "A-Aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een "B-Aandeelhouder" genoemd.(...)
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan  
12.1 Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap zal bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan dat bestaat uit (maximum)
zes (6) leden, waarvan:
(i) maximaal drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst
van kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders (zulke bestuurders, de “A-Bestuurders”
genoemd);  en
(ii) maximaal drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een
lijst van kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouder (zulke bestuurders, de “B-Bestuurders”
genoemd).
Van zodra een B-Aandeelhouder of de A-Aandeelhouders gezamenlijk 60% of meer van de aandelen
bezit(ten), zullen de voormelde voordrachten (pro rata het aandeelhouderschap) aangepast worden.
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd voor een onbepaalde duur.
In geval van beëindiging van de Managementovereenkomst (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst) met een bestuurder (of zijn managementvennootschap), ongeacht de
reden van beëindiging, zal het bestuursmandaat van de betrokken bestuurder van rechtswege
eindigen.
Het bestuursmandaat van de A- en B-Bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anderszins besluit.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
12.2 Algemene bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest. Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden
voorgesteld, en het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk of statutair voorgeschreven niet werd
nageleefd, heeft de algemene vergadering de mogelijkheid om naar eigen goeddunken een
Luik B
bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet in
artikel 12.1, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan
tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste
verzoek van zulke aandeelhouders teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te
oefenen. Bij een vacature in het bestuursorgaan wegens het wegvallen van een A-Bestuurder of een
B-Bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het bestuursorgaan door
coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door
de A-Aandeelhouders en/of de B-Aandeelhouder, naar gelang de bestuurder die moet vervangen
worden een A-Bestuurder of een B-Bestuurder was. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende
(bijzondere of buitengewone) algemene vergadering deze coöptatie bevestigd in de zin van artikel 5:
71, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aldus benoemde nieuwe
lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.
De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere
aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand
aan de algemene vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s).
Bestuurders kunnen, op elk ogenblik, worden ontslagen door de algemene vergadering met een
meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen of, indien het ontslag verzocht wordt
door de aandeelhouders die de betreffende bestuurder hebben voorgedragen, met een gewone
meerderheid.
Artikel 13. Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14. Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 15 van
onderhavige statuten, zal het bestuursorgaan minstens vier (4) maal per jaar en minstens één (1)
maal per kwartaal vergaderen alsook telkens wanneer het vennootschapsbelang dit vereist of een lid
van het bestuursorgaan hierom verzoekt, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op de
agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie
ter voorbereiding van de vergaderingen van het bestuursorgaan zullen minstens vijf (5)Werkdagen
ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door twee (2) bestuurders.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.
Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande lid geacht worden afstand te hebben gedaan
van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij aanvang van de vergadering bezwaar te hebben
gemaakt dienaangaande.
Artikel 15. Besluitvorming van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Onverminderd de toepassing van overige bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, de
statuten van de vennootschap en/of dwingende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, wordt bij de besluitvorming binnen het bestuursorgaan gestreefd naar consensus
onder de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
In het geval op een vergadering van het bestuursorgaan zou blijken dat besluitvorming bij consensus
onder de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders niet mogelijk is met betrekking tot enige
voorgestelde beslissing of verrichting, zal deze tussen de bestuurders nader worden besproken
gedurende een afkoelings- en reflectieperiode van maximum vijftien (15) Werkdagen na de datum
van de vergadering. Vervolgens zal uiterlijk op de zestiende (16de) Werkdag na de datum van de
bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering van het bestuursorgaan bijeenkomen waarop
aangaande de bedoelde beslissing of verrichting opnieuw beraadslaagd wordt door het
bestuursorgaan en waarop opnieuw gestreefd zal worden naar consensus onder de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders.
Op de hierboven bedoelde tweede vergadering zal eveneens worden gestreefd naar consensus
onder de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande evenwel dat, bij
gebreke aan consensus onder de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, de bedoelde
beslissing of verrichting door de raad van bestuur kan genomen of ingesteld worden met instemming
Luik B
van meer dan 50% van de ter vergadering aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde
bestuurders (waarbij de aandeelhouders voor de duidelijkheid bevestigen dat de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders op deze tweede vergadering (zonder uitdrukkelijke agendering
daartoe) een bijzondere gevolmachtigde zullen kunnen aanduiden met het oog op de uitvoering van
de op deze tweede vergadering rechtsgeldig genomen beslissingen, conform hetgeen bepaald in
artikel 17 (iv) van de statuten).
Indien een bestuurder verhinderd is, kan deze bestuurder zich laten vertegenwoordigen door een
andere bestuurder van de vennootschap, die door de verhinderende bestuurder wordt aangewezen. 
Bestuurders kunnen de vergaderingen van het bestuursorgaan bijwonen met gebruikmaking van
telecommunicatiemiddelen die gezamenlijke bespreking mogelijk maken, zoals telefoon- of video
conferenties.
Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden van het
bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt
bereikt tijdens een eerste vergadering, dan vervalt deze vereiste met betrekking tot een geldig en te
goeder trouw bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda, dewelke zal plaatsvinden
minstens tien (10) Werkdagen na de datum van de eerste vergadering.
Artikel 16. Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet en behoudens andersluidende afspraken
tussen aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan,
zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(i)         inzake handelingen of verrichtingen tot 10 000,00 EUR: door één gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend;
(ii)        inzake handelingen of verrichtingen van 10 000,00 EUR tot 100 000,00 EUR en, in het kader
van de dagdagelijkse bedrijfsvoering, handelingen en verrichtingen ten aanzien van klanten en
leveranciers die het bedrag van 100 000,00 EUR overschrijden: door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend; 
(iii)       inzake handelingen of verrichtingen vanaf 100 000,00 EUR: door één A-bestuurder en één B-
bestuurder, gezamenlijk handelend;  en
(iv)       door een door het bestuursorgaan van de vennootschap bijzonder gevolmachtigde.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap in
dat verband zal door het bestuursorgaan worden gedelegeerd aan één of meerdere A-bestuurders
die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen overeenkomstig onderhavig artikel.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.(...)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
(i) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(ii) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal - beraadslagingen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
Luik B
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§3. De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen indien (i) voldaan is aan de
quorumvereisten zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii)
zowel A-Aandeelhouders die de meerderheid van de A-Aandelen vertegenwoordigen als de B-
Aandeelhouders die de meerderheid van de B-Aandelen vertegenwoordigen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste
vergadering, dan vervalt deze vereiste met betrekking tot een geldig en te goeder trouw
bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda (met dien verstande dat in dergelijk geval
steeds moet zijn voldaan aan de wettelijke dwingende vereisten inzake aanwezigheidsquorum en
deze tweede vergadering niet mag plaatsvinden dan na vijftien (15) Werkdagen na de datum van de
eerste vergadering).
§4. Onverminderd de toepassing van overige bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, de
statuten van de vennootschap en/of dwingende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, wordt bij de besluitvorming binnen de algemene vergadering gestreefd naar
consensus.
In het geval op een vergadering van de algemene vergadering zou blijken dat besluitvorming bij
consensus onder de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders niet mogelijk is met
betrekking tot enige voorgestelde beslissing, zal deze tussen de aandeelhouders nader worden
besproken gedurende een afkoelings- en reflectieperiode van maximum vijftien (15) Werkdagen na
de datum van de vergadering. Vervolgens zal uiterlijk op de zestiende (16de) Werkdag na de datum
van de bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering van de algemene vergadering
bijeenkomen, die op de datum van de eerste vergadering wordt bijeengeroepen. Op deze tweede
vergadering zal aangaande de bedoelde beslissing opnieuw beraadslaagd worden door de algemene
vergadering en zal opnieuw gestreefd worden naar consensus onder de aanwezige en
vertegenwoordigde aandeelhouders.
Op de hierboven bedoelde tweede vergadering zal eveneens worden gestreefd naar consensus
onder de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, met dien verstande evenwel dat bij
gebreke aan consensus onder de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders de bedoelde
beslissingen slechts door de algemene vergadering kunnen worden genomen of gesteld met
instemming van meer dan 50% van de ter vergadering uitgebrachte stemmen die verbonden zijn aan
de aandelen, onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften.
Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van een benadeelde aandeelhouder om op grond
van het gemeen recht desgevallend een beroep te doen op de bevoegde rechter.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging
ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend drieëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Mortelputstraat 13. 
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op zes (6).
Worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
Op voorstel van de A-aandeelhouders:
- De besloten vennootschap “FM AUTOMATION”, met zetel te 8740 Pittem, Muizebeekstraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0480.016.475, voor wie als vaste vertegenwoordiger aangesteld wordt: de heer MARTENS Filip,
voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap “THB”, met zetel te 8830 Hooglede, Kleine Noordstraat 68,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0882.451.164, voor wie als vaste vertegenwoordiger aangesteld wordt: de heer BOUFFARA Hakim,
voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
Luik B
- De besloten vennootschap “BUS & S”, met zetel te 8810 Lichtervelde, Gaaipersstraat 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer
0818.859.053, voor wie als vaste vertegenwoordiger aangesteld wordt: de heer
DEMEULENMEESTER Henk, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
Zij aanvaarden allen hun mandaat via de hieraan gehechte volmachten.
Op voorstel van de B-aandeelhouders:
- De naamloze vennootschap “VYTECH”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer
0678.427.896, voor wie als vaste vertegenwoordiger aangesteld wordt: de heer DHAENE Bart
Jeroom Cyriel, geboren te Waregem op 13 januari 1977, wonende te 9690 Kluisbergen,
Poletsestraat 72;
- De naamloze vennootschap “VYBROS”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer
0674.550.074, voor wie als vaste vertegenwoordiger aangesteld wordt: de heer VANDE VYVERE
Guy Christian Kathleen, geboren te Kortrijk op 28 september 1981,  wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Kasteelstraat;
- De naamloze vennootschap “VYBROS INVEST”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat
8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0664.877.590, voor wie als vaste vertegenwoordiger aangesteld wordt: de
heer NAUTS Stijn Julien Georgette, geboren te Sint-Niklaas op 8 april 1983, wonende te 9620
Zottegem, Paddestraat 95;
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.  
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen die werden aangegaan in de periode van drie (3) maanden te rekenen vanaf
heden door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
6. Bijzondere volmacht
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BV, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3 en
haar aangestelden (bestuurders en medewerkers), of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties
(waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal Verzekeringsfonds en in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle noodzakelijke
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. Het betreft een volmacht voor onbepaalde duur.
Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR BV, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3 en haar aangestelden
(bestuurders en medewerkers), of elke andere door haar aangewezen persoon en tevens in het
bijzonder aan de heer Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar
bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- oorspronkelijke statuten
- volmachten
(getekend) notaris Thomas Dusselier