Ondernemingsnr : 0764481942
Naam
(voluit) : Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rokegem 7
 : 9667 Horebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 27 juni 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap 'Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor' is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één januari en afloopt per éénendertig
december, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni
van het volgend jaar.
De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van artikel 30 van de statuten, door
vervanging als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.”
 
Tweede besluit – wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van december om 10.00 u.
De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van de eerste alinea van artikel 23 van de
statuten, door vervanging van de tekst als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de tweede vrijdag van december om 10 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
 
Derde besluit – overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidig eerste boekjaar te verkorten tot dertig juni tweeduizend
tweeëntwintig. Het huidig eerste boekjaar loopt derhalve van 1 maart tweeduizend éénentwintig en
zal afsluiten per dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
december om 10.00 u in het jaar 2022.
 
Vierde besluit – wijziging artikel 20 inzake vergoeding
De vergadering besluit tot vervanging van artikel 20 als volgt :
‘Artikel 20. Vergoeding - bezoldiging
De algemene vergadering mag de bestuurder(s) vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen,
zowel voor de door hem verrichte prestaties als voor hun reis , verplaatsings en representatiekosten,
welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.
Aan de bestuurder(s) kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een
wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
Het mandaat van de bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij anders bepaald door de
Luik B
algemene vergadering. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning,
aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals
voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ, enz.
De bestuurder(s) mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen,
zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.’
Vijfde besluit - wijziging artikel 23 inzake schriftelijke algemene vergadering en elektronische
algemene vergadering
De vergadering besluit tot vervanging van artikel 23 inzake de schriftelijke algemene vergadering en
de elektronische algemene vergadering als volgt :
‘Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van statutenwijzigingen kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
Elektronische algemene vergadering – stemrecht langs elektronische weg
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
Via e-mail van de aandeelhouder aan het in de oproepingsbrief opgegeven e-mailadres van de
Vennootschap inhoudende 1) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de
zetel, in voorkomend geval van zijn wettelijk vertegenwoordigingsorgaan, 2) het aantal stemmen, dat
de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3) de soort aandelen
waarvoor hij optreedt, 4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, 5) de
termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen,
6) de handtekening (hieronder begrepen een digitale handtekening) van de aandeelhouder.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.’
 
Zesde besluit – wijziging artikel 29 inzake stemrecht
Luik B
De vergadering besluit tot vervanging van artikel 29 als volgt :
‘Artikel 29. Stemrecht - volmachten
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.’
 
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten