Ondernemingsnr : 0417185320
Naam
(voluit) : MEUBELEN NELISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkplein 10
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 8 oktober 2024,
geregistreerd zesentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1
op 15 oktober 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13289, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft,
waarvan hierna het uittreksel volgt:
- aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV);
- opheffing van het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering;
- aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; deze nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven
(onder “uittreksel statutentekst”); hierbij volledige herwerking van de statuten waarbij in voorkomend
geval gewijzigd worden: de bepalingen inzake oproeping van de algemene vergadering en het
bestuursorgaan, de bepalingen inzake overdracht van aandelen, de personen waaraan de aandelen
vrij kunnen overgedragen zodat ook de wettelijk samenwonende partner hieronder valt, toevoeging
van de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren, de bepalingen rond het vruchtgebruik op de
aandelen in de zin dat het stemrecht steeds aan de vruchtgebruiker toekomt;
- wijziging van de huidige naam van de vennootschap, luidende “Meubelen Nelissen”, in de nieuwe
naam "Caebri";
- verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 3620 Lanaken, Briegdenstraat 16A;
- verslag van het bestuursorgaan, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de
wijziging aan het voorwerp;
- wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door
de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: - Alle aannemingen van werken, algemene
bouwonderneming, eventueel in coördinatie met onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en
restauratiewerken en monumentenzorg,          fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling
van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies. - Projectontwikkeling voor
woningbouw; voor kantoorbouw en voor infrastructuurwerken. - Handel en plaatsen van keukens,
van lusters, lampendragers- en alle verlichtingsartikelen en in het algemeen, van alle meubelen en
houten voorwerpen. - Dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken. - De
vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout. - De installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof. - De montage van
serres, veranda’s enz. in hout of kunststof of aluminium. - Alle mogelijke handelingen tot de
afwerking van gebouwen zoals het plaatsen van vloer- en wandtegels, het plaatsen van
vloerbedekking en wandbekleding van hout of andere materialen, schilderwerken, glaswerken,
waterdichtingswerken van muren, daken en dakterrassen, het uitvoeren van metsel- en voegwerken,
het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (en dit alles in de meest ruime zin) en in het
algemeen alle (overige) werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. - Installatie en
onderhoud van aircosystemen, warmtepompen alsook van apparatuur voor ventilatie,
klimaatregeling, zonnepanelen en verwarming in gebouwen. - Plaatsing en onderhoud huishoudelijke
elektriciteitsinstallaties. – Loodgieterswerk. - Installateur frigorist. - Overige werkzaamheden in de
bouw. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: a) uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en
verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid
om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen
nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In
het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. ”;
- wijziging van de regeling voor overdracht van aandelen zodat de aandelen vanaf heden steeds de
goedkeuring behoeft van de andere aandeelhouders;
- besluit tot ontslag als bestuurder van de heer Pierre Nelissen;
- tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder;
- benoeming van de heer CAENEN Geert, wonende te 3620 Lanaken, Briegdenstraat 16 A, als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur; die aanvaard heeft. Zijn bestuursmandaat is
kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist;
- opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met vorige besluit(en), en de neerlegging daarvan in de
statutendatabank te verzorgen, alsook volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hier
genomen besluiten;
- bijzondere volmacht aan de BV Accountants & Belastingsconsulenten van Boven, met zetel te 3620
Lanaken, Kiezelweg 25, BTW BE0413.084.495 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, en bij
rechtspersonen alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde(n), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering, wijziging, schrapping of
stopzetting bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij het Ondernemingsloket en
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), bij de administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde (btw), de sociale kas, douane en accijnzen, enzovoorts, te vervullen, en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. In voorkomend geval alle
kennisgevingen te doen bij gezegde instellingen van de stopzetting van de activiteiten van de
vennootschap, met volmacht om alle overige formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn
in het kader van de ontbinding en afsluiting bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.
============================
|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||
============================
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «Caebri».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
- Projectontwikkeling voor woningbouw; voor kantoorbouw en voor infrastructuurwerken.
- Handel en plaatsen van keukens, van lusters, lampendragers- en alle verlichtingsartikelen en in het
algemeen, van alle meubelen en houten voorwerpen.
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken.
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof.
- De montage van serres, veranda’s enz. in hout of kunststof of aluminium.
- Alle mogelijke handelingen tot de afwerking van gebouwen zoals het plaatsen van vloer- en
wandtegels, het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout of andere materialen,
schilderwerken, glaswerken, waterdichtingswerken van muren, daken en dakterrassen, het uitvoeren
van metsel- en voegwerken, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (en dit alles in de
meest ruime zin) en in het algemeen alle (overige) werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen.
- Installatie en onderhoud van aircosystemen, warmtepompen alsook van apparatuur voor ventilatie,
klimaatregeling, zonnepanelen en verwarming in gebouwen.
- Plaatsing en onderhoud huishoudelijke elektriciteitsinstallaties.
- Loodgieterswerk.
- Installateur frigorist.
- Overige werkzaamheden in de bouw.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8,
§2, 6°)
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is op eigen verantwoordelijkheid bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)
VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).