Ondernemingsnr : 0818124229
Naam
(voluit) : DBC PRINT EN MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 61
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
24 juli 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "DBC PRINT EN MEDIA" te 1780 Wemmel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer BTW BE 0818.124.229, gehouden
werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
Voorafgaandelijk: De vergadering verklaart en erkent dat de instrumente-rende notaris haar heeft
voorgelicht over de draagwijdte en de gevolgen die ont-staan uit de bepalingen van artikel 2:3 van
het wetboek van ven-noot-schappen en verenigingen betreffen-de de naam; met name indien deze
gelijk is aan een bestaande naam of door gelijkenis verwarring kan doen ontstaan, elke
belanghebbende ze kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daar grond toe
bestaat.
Hierna beslist de vergadering de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: " Epple
Druckfarben Benelux ".
DERDE besluit: WIJZIGING VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend
op 4 mei 2020. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar
bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
derhalve artikel 3 aan te vullen en geheel te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Optreden als tussenpersoon in de grafische sector in de meest uitgebreide zin;
-De handel in papier en aanverwante producten, materieel, benodigdheden, toestellen en machines
voor de grafische sector, de agentuur, vertegenwoordiging en de samenwerking met alle firma's die
dezelfde handel tot doel hebben en dit zowel in het binnenland als in het buitenland in de grafische
sector.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
-Handel in alle soorten van inkten, zijn nevenprodukten, bijprodukten en accessoires. Dit zowel in
eigen naam als voor rekening van derden en zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
VIERDE besluit - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en vierduizend zeshonderd euro (€ 4.600,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te
maken voor uitkering.
VIJFDE BESLUIT –ZETEL
a) De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Koningin Astridlaan 61,
1780 Wemmel naar Veedijk 37, 2300 Turnhout.
b) De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
ZESDE BESLUIT – CREATIE TWEE SOORTEN VAN AANDELEN
Het bestuursorgaan verantwoordt in een verslag de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soort aandelen. Het bestuursorgaan verklaart dat aan het
verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen. Dit verslag werd door
het bestuursorgaan opgesteld en ondertekend op 16 juli 2020. Dit document wordt aan de notaris
overhandigd om door haar te worden bewaard.
De vergadering keurt het voormeld verslag goed.
De vergadering besluit vervolgens om de aandelen in te delen in twee (2) soorten, te weten: de
soorten A en B.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen heeft op de algemene vergadering
ieder aandeel recht op gelijke stemrechten.
De vergadering besluit dat beide soorten van aandelen recht geven op een gelijke winstverdeling.
De vergadering besluit dat alle aandelen van elke soort een gelijk recht hebben in het
vereffeningssaldo.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Epple Druckfarben Benelux ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Optreden als tussenpersoon in de grafische sector in de meest uitgebreide zin;
    •  De handel in papier en aanverwante producten, materieel, benodigdheden, toestellen en
machines voor de grafische sector, de agentuur, vertegenwoordiging en de samenwerking met alle
firma's die dezelfde handel tot doel hebben en dit zowel in het binnenland als in het buitenland in de
grafische sector.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
Luik B
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
-Handel in alle soorten van inkten, zijn nevenprodukten, bijprodukten en accessoires. Dit zowel in
eigen naam als voor rekening van derden en zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aard van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn opgesplitst in twee soorten, te weten A en B.
Iedere soort aandelen heeft recht op gelijke stemrechten op de algemene vergadering:
- Elk aandeel soort A geeft recht op 1 stem,
- Elk aandeel soort B geeft recht op 1 stem,
Alle aandelen (A en B aandelen) hebben een gelijk recht op winstverdeling.
Alle aandelen (A en B aandelen) hebben een gelijk recht in het vereffeningssaldo.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, wordt de vennootschap bestuurd door een enkele
bestuurder.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door drie (3) bestuurders
die optreden als een college.
Indien er drie (3) bestuurders dienen benoemd te worden door de algemene vergadering, hebben de
aandeelhouders van aandelen soort A het recht om twee bestuurders voor te dragen; de
aandeelhouders van aandelen soort B hebben het recht om één bestuurder voor te dragen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiaal
orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft
enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt voorgedragen door de aandeelhouders die aandelen
soort A bezitten.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de tweede vrijdag van
juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE Besluit – bevestigen benoeming Bestuurder - benoeming nieuwe bestuurders –
gedelegeerd bestuurder – voorzitter van de raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige bestuurder, de heer
Daniel Quermia, voornoemd, te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur. Hij aanvaardt
Luik B
deze benoeming uitdrukkelijk.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Worden eveneens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer BAUDER Wilfried August Georg, geboren te Mainz-Mombach Jetzt Mainz op 19 januari
1956, van Duitse nationaliteit, wonende te 61389 Schmitten Oberreifenberg, Duitsland, Hans
Meissnerstrasse 6.
- De heer SCHÜLLING Stefan Mathias, geboren te Wolfsburg (Duitsland) op 28 mei 1976, wonende
te 89407 Dillingen a.d. Donau Hausen, Duitsland, Dietrich-Bonhoeffer-Weg 12.
Beiden alhier vertegenwoordigd door mevrouw Smet Laura, geboren te Boom op 1 december 1993,
ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht de dato 20 en 21 juli 2020, welke één
geheel met deze akte zal uitmaken, en die, vertegenwoordigd als gezegd, deze benoeming
uitdrukkelijk aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
Vervolgens komt de raad van bestuur, samengesteld uit hogervermelde bestuurders, aanwezig en
vertegenwoordigd als gezegd, bijeen.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat:
    •  De heer Daniel Quermia, voornoemd, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder, met de
macht om alleen op te treden voor alle handelingen van dagelijks bestuur.
    •  De heer Wilfried Bauder, voornoemd, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
NEGENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
Van Eester en De Vleeschhauwer Accountants en Belastingconsulenten BV, en haar
gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten,
en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte ;
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
-staat van activa en passiva ;
-gecoördineerde statuten.