N° d'entreprise :
0898164768
Dénomination :
(en entier) :
STANI-ROGIER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 306
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l'acte reçu par le notaire Frédéric MAGNUS à Jambes/Namur le 26/06/2018, en cours
d'enregistrement :
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présente l’associée unique :
Madame TILKENS Morgane Aude Chloé, née à Namur, le 30 novembre 1988, épouse de Monsieur
DUPONT Guillaume Emmanuel Gauthier Marie Ghislain, domiciliée à 1180 Uccle, avenue de la
Floride 79, boîte 6.
Possesseur de deux cent cinquante et une (251) parts sociales ;
Représentant l'intégralité du capital social, de sorte que la présente assemblée est légalement
constituée et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.
a) Ordre du jour
1/ Modification de la dénomination sociale pour la remplacer par « STANI IMMO » ;
2/ Modification de l’adresse du siège social à 1050 Bruxelles, rue Dautzenberg, numéro 36.
3/ Augmentation de capital par apport en nature
3.1. Rapports spéciaux de l’organe de gestion et du réviseur d’entreprises, désigné par l’organe de
gestion, savoir la SCRL « RSM InterAudit », dont les bureaux sont situés à 1932 Zaventem,
Lozenberg 22, boite 2, représentée par Monsieur Jean-François NOBELS, réviseur d’entreprises, sur
l’apport en nature ci-après prévu, sur les modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération
effectivement attribuée en contrepartie.
3.2. Augmentation de capital par voie d’apport par Monsieur Guillaume DUPONT et Madame
Morgane TILKENS, d’une créance certaine, liquide et exigible qu’ils possèdent contre la présente
société, et ce, à concurrence d’un montant global de cent un mille neuf cent septante euros
(101.970,00 €) soit :
- une créance de cent mille quatre cents euros (100.400,00 €) que Monsieur DUPONT Guillaume, né
à Uccle le 16 novembre 1975, domicilié à 1180 Uccle, Avenue de la Floride 79, boîte 6, détient sur la
société.
- une créance mille cinq cent septante euros (1.570,00 €) que Madame TILKENS Morgane Aude
Chloé, née à Namur le 30 novembre 1988, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue de la Floride 79, boîte 6,
détient sur la société ;
Créance inscrite au passif du bilan de la société pour porter le capital de nonante-huit mille cinq
cents euros (98.500,00 €) à deux cent mille quatre cent septante euros (200.470,00 €) par la création
corrélative de deux cent cinquante-neuf (259) parts sociales nouvelles sans mention de valeur
nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales
existantes et participant aux bénéfices à compter de ce jour.
Attribution de ces deux cent cinquante-neuf (259) parts sociales nouvelles entièrement libérées à
Monsieur Guillaume DUPONT et à Madame Morgane TILKENS, soit deux cent cinquante-cinq (255)
parts sociales à Monsieur Guillaume DUPONT et quatre (4) parts sociales à Madame Morgane
TILKENS, en rémunération de l’apport de leur créance contre la société d’un montant de cent un
mille neuf cent septante euros (101.970,00 €)
3.3. Souscription et libération des parts sociales nouvelles ;
Volet B
3.4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital ;
4/ Actualisation des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède et au Code des
sociétés, en y apportant les modifications suivantes :
Nature - dénomination
Article 1er :
- A la première phrase, remplacer le terme « STANI-ROGIER » par le terme « STANI IMMO ».
Siège
Article 2 :
- A la première phrase, remplacer les termes « Bruxelles (1050 Bruxelles) Avenue Louise, numéro
306 » par les termes « 1050 Bruxelles, rue Dautzenberg, numéro 36. »
Capital social - Représentation
Article 4 :
- Remplacer les termes de l’article par les termes suivants :
« Le capital social est fixé à deux cent mille quatre cent septante euros (200.470,00 €) représenté
par cinq cent dix (510) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un
cinq cent dixième (1/510ème) de l’avoir social. »
Article 4 bis :
- Insérer un « Article 4 bis » : libellé comme suit :
« Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€
18.550,00) représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale représentant
chacune une fraction équivalente du capital et libérées à concurrence de douze mille quatre cents
euros (12.400,00€).
L’assemblée générale extraordinaire du 04 novembre 2008 a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de dix-sept mille quatre cent cinquante euros (17.450,00 €) par apport en espèces avec
émission de nonante-quatre (94) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale,
identiques aux parts existantes et entièrement libérées.
L'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2014 a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de dix mille cinq cent septante-sept euros cinquante cents (10.577,50 €) par apport en
espèces avec émission de cinquante-sept (57) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur
nominale, identiques aux parts existantes et entièrement libérées.
La même assemblée générale du 24 septembre 2014 a ensuite décidé d’augmenter une seconde
fois le capital à concurrence de cinquante et un mille neuf cent vingt-deux euros cinquante cents
(51.922,50€) sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d'une somme
équivalente prélevée sur les primes d'émission disponibles de la société.
L’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2018 a décidé d’augmenter le capital à concurrence
de cent un mille neuf cent septante euros (101.970,00 €) par apport en nature avec émission de
deux cent cinquante-neuf (259) parts sociales nouvelles du même type, jouissant des mêmes droits
et avantages que les parts existantes et entièrement libérées.»
5/ Nomination de Madame Morgane TILKENS, prénommée, ici présente et qui accepte, à la fonction
de gérante non statutaire de la société pour une durée illimitée. Les deux gérants, à savoir Monsieur
Guillaume DUPONT et Madame Morgane TILKENS auront chacun le pouvoir d’agir seul au nom et
pour le compte de la société. Le pouvoir de signature des deux gérants sera individuel.
6/ Pouvoirs à conférer à l’organe de gestion pour l’exécution des dispositions qui précèdent.
b) RESOLUTIONS
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposée en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement;
- rapport spécial du réviseur établi conformément à l’article 313 du CDS ;
- rapport spécial de l’organe de gestion établi conformément à l’article 313 du CDS ;
- coordination des statuts