Ondernemingsnr : 0568766131
Naam
(voluit) : Datashift
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Brusselsestraat 14
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, drieëntwintig januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Datashift", waarvan de
zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Oude Brusselsestraat 14, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten.
(…)
Vastelling
Na deze voorafgaande uiteenzetting heeft de vergadering mij verzocht kennis te nemen van de
volgende bevindingen, op het verzoek van het bestuursorgaan:
I.             Uit de lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal 71
inschrijvingsrechten werd gevraagd door (...), ten belope van 14 inschrijvingsrechten.
Een kopie van voormelde lijst werd aan de notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.
II.            De uitoefenprijs van de 57 inschrijvingsrechten aangehouden door (...), voornoemd, is gelijk
aan 2.445,00 EUR per inschrijvingsrecht en de uitoefening van een inschrijvingsrecht geeft recht op
één winstbewijs, die het kapitaal niet zal vertegenwoordigen,  en die de rechten en voordelen zal
bieden zoals bepaald in de statuten.
III.          De uitoefenprijs van de 14 inschrijvingsrechten aangehouden door (...), voornoemd, is gelijk
aan 5.355,00 EUR per inschrijvingsrecht en de uitoefening van een inschrijvingsrecht geeft recht op
één winstbewijs, die het kapitaal niet zal vertegenwoordigen, en die de rechten en voordelen zal
bieden zoals bepaald in de statuten.
IV.          Er wordt in geld ingeschreven op 71 winstbewijzen, ten belope van 214.335,00 EUR. De
winstbewijzen waarop wordt ingeschreven dienen bij hun uitgifte nog niet te worden volgestort, doch
zullen uiterlijk op 25 februari 2024 dienen te worden volgestort.
                De bovenvermelde inbrengen zullen worden geboekt op een onbeschikbare
reserverekening die, in dezelfde mate als het kapitaal, de garantie van derden zal uitmaken en die
alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap beslissend overeenkomstig de regels van toepassing bij een
statutenwijziging.
Er werd in geld ingeschreven op 71 nieuwe winstbewijzen, tegen de uitoefenprijs van, respectievelijk
2.445,00 EUR per nieuw winstbewijs ten belope van 57 inschrijvingsrechten, en 5.355,00 EUR per
nieuw winstbewijs ten belope van 14 inschrijvingsrechten, zoals uiteengezet in de lijst voornoemd
onder paragraaf I hierboven.
De voormelde nieuwe winstbewijzen worden aan de voormelde houders van inschrijvingsrechten
toegekend als volgt:
(...)
Elk van de voornoemde inschrijvers heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op het desbetreffende aantal
winstbewijzen van de Vennootschap, tegen de desbetreffende prijs per winstbewijs, en onder de
hoger gestelde voorwaarden.
TWEEDE BESLISSING: Vernietiging inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist tot vernietiging van 79 inschrijvingsrechten, aangehouden door de
Vennootschap, die recht geven op 79 winstbewijzen, uitgegeven op de buitengewone algemene
vergadering van 25 mei 2020 in het kader van het Globaal Incentiveringsplan 2020.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de
Vennootschap, met inbegrip van doch niet beperkt tot de wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering en deze voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand juni om 19
uur. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 18
juni 2024 om 19 uur.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Datashift".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Onderaanneming van computer consulting, computerhelpdesk en softwareontwikkeling.
2. Consulting op het gebied van informatica en personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen en
selectie.
3. De training en opleiding van personen die in dienst staan van private personen, ondernemingen uit
de publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen, en dit ter vervolmaking van hun
professionele mogelijkheden.
4. Het organiseren van opleidingen, vormingen en trainingen inzake persoonlijkheidsontwikkeling,
verkoops-en managementstechnieken.
5. Loopbaanbegeleiding en counseling.
6. Organisatie-advies in de meest ruime zin.
7. Individuele en collectieve coaching.
8. Het verlenen van diensten, zowel bijstand als advies, aan derden op alle terreinen van de
bedrijfsvoering, met name:
- het ontwikkelen en uitvoeren van management consultancy op alle terreinen van de bedrijfsvoering:
- strategie: definiëren en uitwerken van visie, missie, operationele modellen, groei- en
ontwikkelingsplannen en business-cases;
- processen: evalueren en verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en
interpreteren van nieuwe bedrijfsprocessen;
 - personen: optimaliseren en rationaliseren van de inzet van personen, definiëren en begeleiden met
betrekking tot persoonlijke ontwikkeling;
- systemen: uitvoeren en coördineren van functionele en technische behoefte-analyse, opzetten en
verbeteren van systeemarchitectuur, systeemontwikkeling, systeemoptimalisatie,
systeemimplementatie, systeemtesten en de inzet van systemen;
- organisatie: optimalisatie van bedrijfsorganisatie, opzetten van nieuwe bedrijfsorganisaties, het
ontwikkelen en opstellen van beleid en procedures;
- het organiseren, opzetten, coachen en trainen met betrekking tot project en programma’s, project
portfolio management en interim management;
- het tijdelijk uitvoeren van project, programma, project portfolio en interim management.
9. Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
- het analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief
automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over
standaard en speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma’s;
- het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven; - het
verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
10. Gegevensverwerking en het uitvoeren van andere werken op computers.
11. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, lezingen, voordrachten,
opleidingen, cursussen, vormingssessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, dit alles in het
algemeen en in het bijzonder in het kader van alle hoger beschreven activiteiten van het voorwerp,
en het stellen en uitvoeren van alle daarmee, rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande
activiteiten met inbegrip van het voeren van alle publicitaire en promotionele activiteiten daaromtrent.
12. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
13. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
14. Groothandel, kleinhandel, import, export, commissiehandel in hardware en software, computer
consulting, computer helpdesk, software-ontwikkeling, ontwikkeling van elektronica, begeleiden van
informaticaprojecten in huis en bij cliënt, installatie en bekabeling van computer- en
elektronicanetwerken, organiseren van cursussen.
15. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen –
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden,
zoals onder meer alle soorten materieel, gereedschappen, machines en installaties.
16. De coördinatie van onderaannemingen.
17. Het beheer van roerende en onroerende goederen, hieronder dient onder meer te worden
verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen; het kopen en verkopen, beheren en alle
transacties van roerende goederen waarden en vermogens, het beleggen en investeren van gelden
en waarden, het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
18. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
19. Het verlenen van adviezen en financiële , technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk voorwerp.
20. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
21. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, evenals
het optreden als zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar.
22. Het optreden als tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling, prospectie, aanbrengen van
agenturen.
23. Tussenpersoon en makelaar in de handel en dienstverlening in het algemeen.
24. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
II. Voor eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (onder meer
vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; in dit kader kan zij haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, het zich borg
stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
TITEL II.   KAPITAAL   EFFECTEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt 61.500,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele
bestuurder of door een raad van bestuur.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is: door twee bestuurders samen optredend,
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 14. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om
19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist de besloten vennootschap “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te
2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, met ondernemingsnummer 0439.814.826, vast
vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen,
en dit voor de volgende drie boekjaren van de Vennootschap.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BEYER Margaux, COUSSEMENT Nina, VAN
ESCH Sanne, LAMIN-BUSSCHOTS Marcos en iedere andere advocaat of medewerker van de
besloten vennootschap “Stibbe” met ondernemingsnummer 0429.914.688, woonstkeuze gedaan
hebbende te  1000 Brussel, Loksumstraat 25 , en Glenn L’Hoëst, Rutger Duden en iedere andere
advocaat of medewerker van de besloten vennootschap “Cresco Advocaten” met
ondernemingsnummer 0548.916.070, woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Lange
Kievitstraat 118, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde i) de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en ii) de opmaak van en inschrijving in een register van de winstbewijzen, te
verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris