Ondernemingsnr : 0446592948
Naam
(voluit) : ROGA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 36
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean-Pierre VANDEN WEGHE, notaris met standplaats
te Walem (Mechelen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarisvennootschap
VdW Notarissen", met zetel te 2800 Mechelen (Walem), Koning Albertstraat 227 op 24 november
2023 dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “ROGA HOLDING”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Beukendreef
36, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0446.592.948 volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROGA HOLDING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- onder eender welke vorm participaties aan te houden in bestaande en nog op te richten
maatschappijen, zowel Belgische als buitenlandse; deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen
waarin ze participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
- het samenstellen, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille bestaande
uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals het verwerven, exploiteren en vervreemden, van
brevetten en andere intellectuele rechten;
- het optreden als deskundige, raadsman, bemiddelaar, makelaar, agent of vertegenwoordiger, bij
het afsluiten van alle handels-en verzekeringscontracten in alle takken van handel en industrie
en het verzekeringswezen; het beheren van stocks, verzekeringsportefeuilles, geldplaatsingen,
spaarverrichtingen of beleggingen, alsmede het afsluiten van leningen, kredietopeningen of
financiering onder alle vormen en volgens alle formules, het verrichten van studies, uitbrengen van
adviezen;
- het optreden als tussenpersoon, handelaar, commissionair inzake computer-benodigdheden en
aanhorigheden op het gebied van hard- en software en zulks in de ruimste zin van het woord;
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, en in de
ruimste zin van het woord; beheren en oordeelkundig uitbreiden. Binnen het kader van haar doel zal
de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De vennootschap mag alle
verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap en klasse van aandelen
§ 1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd zesenzestig duizend euro (€ 566.000,00) en is volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst.
§ 2. Klasse van aandelen
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd negentig (2.890) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarvan:
twee (2) aandelen van klasse A;
duizend vierhonderdzesenveertig (1.446) aandelen van klasse B;
duizend vierhonderdtweeënveertig (1.442) aandelen van klasse C;
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder"
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-
aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt
hierna een "C-aandeelhouder" genoemd.
De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van
een andere klasse, worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende
aandeelhouder behoort.
Met uitzondering van de bepalingen in de vorige alinea en tenzij anders bepaald in de statuten,
blijven aandelen van een bepaalde klasse die verkregen worden door een derde met naleving van de
bepalingen van de statuten en van de tussen de aandeelhouders onderhands gesloten
aandeelhoudersovereenkomst, behoren tot deze klasse.
Tenzij anders bepaald in de statuten en in de onderhands gesloten aandeelhoudersovereenkomst
hebben de A aandelen, de B aandelen en de C aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in
de rechten verbonden aan de respectieve klassen van aandelen waartoe de algemene vergadering
kan besluiten met toepassing van artikel 7:155 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande
kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de
verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te
beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die
reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder doch rekening houdend met de bepalingen en beperkingen opgenomen tussen de
aandeelhouders in een onderhands gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie (3)
bestuurders.
2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid als volgt:
i) eén (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van twee of meer kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de A aandeelhouder(s) (de “A Bestuurder”);
ii) eén (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van twee of meer kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de B aandeelhouder(s) (de “B Bestuurder”); en
iii) eén (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van twee of meer kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de C aandeelhouder(s) (de “C Bestuurder”).
3. Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de
eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen van enige andere
beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders
voorgesteld door de Aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd
benoemd wiens mandaat vacant geworden is. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over
de definitieve benoeming, met inachtneming van de bovenstaande benoemingsregels. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
4. De benoeming van een rechtspersoon tot bestuurder dient gelijktijdig de volledige identiteit te
bevatten van de natuurlijke persoon die onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers is
aangesteld als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon-bestuurder. 5. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden. Hun opdracht eindigt bij
de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet. De
bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
6. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft. In dat geval houdt de statutaire bepaling
die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op
gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste tien (10) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
§ 1. Algemeen
De raad mag enkel beraadslagen indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Verhinderde
bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de
beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de
raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
Beslissingen van de raad van bestuur zijn slechts geldig wanneer ze worden goedgekeurd door alle
bestuurders. Bij staking van stemmen wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in de
aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder
het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat
alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te
worden uitgenodigd. De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie
of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de
vergadering elkaar kunnen horen.
§ 2. Schriftelijke besluitvorming
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college. De beoordeling van en beslissing over volgende
onderwerpen behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur en kan niet worden gedelegeerd:
    •  de tussentijdse resultaten van de vennootschap;
    •  de jaarrekening van de vennootschap;
    •  investeringsprojecten in onroerend goed van de vennootschap;
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
    •  elk gepland investeringsproject van de vennootschap in materieel en immaterieel vast actief;
    •  elke aankoop of verkoop van onroerende goederen;
    •  elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap of elke
zekerheidstelling door de vennootschap;
    •  het afsluiten van langlopende contracten waarvan de globale waarde hoger is dan twaalfduizend
vijfhonderd (12.500,00) EUR;
    •  de fiscale politiek van de vennootschap;
    •  de desinvesteringen van de vennootschap;
    •  voorstellen bestemming resultaat;
    •  voorstellen aan de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, de vennootschap te
ontbinden en vereffenen, het doel te wijzigen;
    •  verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  goedkeuring budget volgend boekjaar.
Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden
§ 1. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks
bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. In geen geval kan de delegatie
van bevoegdheden betrekking hebben op de beslissingen zoals opgesomd in artikel 18 van deze
statuten en waarvan de beoordeling en beslissing voorbehouden blijft aan de raad van bestuur.
Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden
verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk
handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen
binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks
bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere
gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
§ 2. Auditcomité – adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii)
één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en
opdrachten omschrijft.
§ 3. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 19 §1 en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 19 §3 wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering – stemming per brief
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van
bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering
wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding
is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping
kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld
door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de
aandeelhouders. Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aan- deelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande
toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de
algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende
elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend
om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering
worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze
noch de onthouding is vermeld zijn nietig. Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder
dragen. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er
dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle
aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet
aandeelhouder, aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke
wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur
voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf
dagen vóór de vergadering.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen, tenzij
de aandeelhouders bij unanimiteit anders beslissen. De agenda wordt opgesteld door de raad van
bestuur. Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden
ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de
oproepingen te worden opgenomen. De vergadering beslist met een drie vierde (3/4) meerderheid
van stemmen. De beslissing tot wijziging van de statuten wordt genomen met een drie vierde (3/4)
meerderheid van stemmen en op voorwaarde dat de aandeelhouders die houder zijn van A-
Aandelen instemmen met deze beslissing. Bij staking van stemmen wordt gehandeld
overeenkomstig het bepaalde in de aandeelhoudersovereenkomst. De aandeelhouders kunnen
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of
enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders
om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst
van het rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze termijn de goedkeuring van
alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van dit besluit niet ontvangen, dan worden alle
voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn
bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet. De houders
van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis.
Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder
en de afschriften voor derde partijen worden ondertekend door twee bestuurders of de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 36. Alarmbelprocedure
Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies vastgesteld is of had kunnen vastgesteld worden krachtens
wettelijke of statutaire bepalingen, om te beraadslagen, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in
de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een
bijzon[1]der verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Jean-Pierre VANDEN WEGHE
en Meester Caroline VAN DE WOUWER, geassocieerde notarissen te Walem (Mechelen) om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Beukendreef 36.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jean-Pierre Vanden Weghe te Walem/Mechelen
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  Een afschrift van de akte;
    •  De gecoördineerde statuten.