Ondernemingsnr : 0753399790
Naam
(voluit) : Mint Tandartsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 326 bus 21E
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Op heden, achtentwintig september tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Mint Tandartsen", waarvan
de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 326 bus 21E, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en
af te sluiten op 30 september van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 26 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste donderdag van maart om 14.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg om de tweede zin van artikel 19 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van maart om
14.00 uur."
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2021 af te sluiten op 30 september 2021.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2021 zal gehouden worden op donderdag drie
maart 2022 om 14.00 uur.
VIERDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 3090 Overijse,  Duisburgsesteenweg 85 bus
0001,  en de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen door de
volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest."
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marie Vandenbrande, Kristoff Cox en ieder ander
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Baker McKenzie", woonstkeuze gedaan
Luik B
hebbende te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Bolwerklaan 21, bus 1, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris