Ondernemingsnr : 0826312811
Naam
(voluit) : ALBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alsembergsesteenweg 1037
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING DOEL DATUM ALGEMENE VERGADERING -NIEUWE STATUTEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-
Brussel, op dertig november tweeduizend twintig eregistreerd, wat volgt :
xxxxxx
UITEENZETTING VAN DE AGENDA.
Dat de onderhavige buitengewone algemene ver-gadering op haar agenda heeft :
1.Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5 :101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Wijziging van het maatschappelijk doel als volgt :
“Het doel van de vennootschap is, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname
met derden, in België als in het buitenland:
- de oprichting, bouw, verwerving, beheer en exploitatie, direct of indirect, van alle zorginstellingen,
medisch-sociale instellingen, allerhande logiesverstrekkende bedrijven met of zonder medische
zorgen, met betrekking tot ouderen of tot gehandicapten, zonder leeftijdsgrens, hotelaccommodatie,
parahotel en vrijetijd;
- het beheer en exploitatie van alle vormen van thuiszorg;
- technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand voor alle ondernemingen die een
activiteit hebben die direct of indirect verband houdt met de hierboven beschreven activiteiten;
- advisering en opleiding;
- aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, onderhandeling, beheer en verhuur van alle
gebouwen;
- constructie, transformatie, voltooiing en onderhoud van alle materialen of constructiematerialen;
- de aankoop en verkoop, import en export van alle bouwmaterialen, artikelen en goederen;
- het verwerven en onderschrijven van sociale rechten in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, alsook het beheer van alle financiële deelnemingen, en meer in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerendgoedtransacties die direct of indirect
verband kunnen houden met deze activiteiten of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving of op enige
andere manier, onder andere door de uitoefening van bestuurdersmandaten of
vereffenaarsmandaten, belangen nemen in andere bedrijven, verenigingen of bedrijven waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.”
3.Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om ze op de derde maandag van de
maand juni om tien uur vast te stellen.
4.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensreke- ning te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6.Aanneming van volledig nieuwe Statuten die in overeenstem- ming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en vereni- gingen.
7.Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
8.Zetel.
VERSLAG.
Dat aan al de aandeelhouders met de oproepingsbrief, overeenkomstig de beschikkingen van artikel
5 :101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een afschrift werd toegezonden van
het verslag van het bestuursorgaan de omstandige verantwoording gevende van de aan het
maatschappelijk doel voorgestelde wijzigingen
TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.
Dat om de vergadering bij te wonen, de enige aandeelhouder zich ge-schikt heeft naar de
voorschriften van de statuten.
AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat de honderd (100) aandelen van de vennootschap alle op de onderhavige vergade-ring verenigd
zijn, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
zijn samengesteld om over haar agenda te beraad-slagen.
BESLUITEN.
Deze uiteenzetting gedaan, neemt de vergade-ring, na beraadslaging, de volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de hiervoor in de agenda onder punt 2. voorgestelde wijziging letterlijk aan te
nemen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
    1.  vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om ze op de
derde maandag van de maand juni om tien uur vast te stellen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen , besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de Statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT. :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe Statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe Statuten als volgt luidt:
Artikel 1 :
De vennootschap is een besloten vennootschap. De naam ervan luidt “ALBE” .
Artikel 2 :
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Luik B
Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar ieder andere plaats in België of in het
buitenland worden overge-bracht.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuursorgaan, in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 :
Het doel van de vennootschap is, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met
derden, in België als in het buitenland:
- de oprichting, bouw, verwerving, beheer en exploitatie, direct of indirect, van alle zorginstellingen,
medisch-sociale instellingen, allerhande logiesverstrekkende bedrijven met of zonder medische
zorgen, met betrekking tot ouderen of tot gehandicapten, zonder leeftijdsgrens, hotelaccommodatie,
parahotel en vrijetijd;
- het beheer en exploitatie van alle vormen van thuiszorg;
- technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand voor alle ondernemingen die een
activiteit hebben die direct of indirect verband houdt met de hierboven beschreven activiteiten;
- advisering en opleiding;
- aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, onderhandeling, beheer en verhuur van alle
gebouwen;
- constructie, transformatie, voltooiing en onderhoud van alle materialen of constructiematerialen;
- de aankoop en verkoop, import en export van alle bouwmaterialen, artikelen en goederen;
- het verwerven en onderschrijven van sociale rechten in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, alsook het beheer van alle financiële deelnemingen, en meer in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerendgoedtransacties die direct of indirect
verband kunnen houden met deze activiteiten of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving of op enige
andere manier, onder andere door de uitoefening van bestuurdersmandaten of
vereffenaarsmandaten, belangen nemen in andere bedrijven, verenigingen of bedrijven waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
Artikel 4 :
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 5 :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 :
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 7 :
De aandelen zijn op naam.
Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehou-den register van aandeelhouders.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8 :
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Artikel 9 :
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 10 :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur .
Het mandaat van de bestuurders wordt bezol-digd of onbezoldigd volgens beslissing van de
algemene vergadering.
Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van één bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door
de algemene vergadering der vennoten.
Artikel 11 :
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur en bepaalde speciale volmachten op-
dragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 12 :
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lij-king van
Luik B
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergade-ring bevoegd is.
Artikel 13 :
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14 :
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni, om tien uur;
is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.
Het bestuusrorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het belang van
de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld of door visioconferentie en worden voorgezeten door één
bestuurder.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen .
Artikel 15 :
Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.
Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen werden
gedaan geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze Statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-fening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen be-paald door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen..
Artikel 16 :
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 17 :
De notulen van de algemene vergaderingen wor-den door alle aanwezige vennoten ondertekend.
Artikel 18 :
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december van elk
jaar. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op als-mede de jaarrekening overeenkomstig de
wet.
Nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, verzorgt het bestuursorgaan de
bekendmaking, overeenkomstig de wet.
Artikel 19 :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20 :
De vennootschap kan ten allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden ontbonden.
Artikel 21
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings of consignatiekosten die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoactief, in geld of in effecten, onder alle aandelen ver-
deeld.
Artikel 22 :
Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en veref-
Luik B
fenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennoot-schap, waar hem alle mededelingen,
aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere
verplichting voor de vennoot-schap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
Artikel 23 :
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze
bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die
strijdig moch-ten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet geschreven
gehouden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het overige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de naamloze vennootschap “CORASEN GROEP” (0840.314.661) voornoemd, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Geert UYTTERSCHAUT.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.Tegelijk hiermee
neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van wijzigingen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Anne RUTTEN ,notaris