Ondernemingsnr : 0821644933
Naam
(voluit) : MEDILEX VAN LAETHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Keymolenstraat 70
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens, te Dilbeek Schepdaal, op 20 december
2023, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MEDILEX VAN LAETHEM”, met zetel
te 1750 Lennik, Karel Keymolenstraat 70, opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Carine
Walravens, te Dilbeek Schepdaal, op 8 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 2009-12-31/0184851, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Brussel, onder nummer BE 0821.644.933, onderworpen aan
Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BTW BE0821.644.933, in buitengewone
algemene vergadering zijn samengekomen en de volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen hebben goedgekeurd :
1) Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende een verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
Elke verwijzing in het voorwerp naar “Orde van Geneesheren” wordt vervangen door “Orde der
Artsen” alsook het woord “geneesheer” wordt vervangen door het woord “arts”. Elke verwijzing naar
het burgerlijk karakter wordt verwijderd. Bijgevolg wordt de tekst van het voorwerp vervangen door
de hierna vermelde bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) voor eigen rekening, het uitoefenen van verzekeringsgeneeskunde door de arts- aandeelhouder,
en meer in het bijzonder:
   - de organisatie en het verrichten van medische expertisen in opdracht van rechtbanken,
advocaten en verzekeringsmaatschappijen;
    -het bepalen van de lichamelijke schade bij ongevallen en ziekten;
    -het geven van advies in verband met geschillen tussen derden en mutualiteiten, Rijksdienst voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het fonds voor beroepsziekten,  arbeidsongevallenverzekeraars;
  - bijstand van particulieren bij medische expertisen;
   - arbitrage bij geschillen betreffende de arbeidsongeschiktheid bij ziektecontroles;
   - het administratief beheer van de dossiers;
2) voor eigen rekening, het uitoefenen van de algemene geneeskunde door de arts-aandeelhouder,
in het bijzonder met betrekking tot praktijk van huisarts, rekening houdend met de medische
plichtenleer;
3) het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
4)de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteit en het geven van opleidingen, seminaries en spreekbeurten door de arts-
aandeelhouder.
De activiteiten van de vennootschap mogen in geen geval inbreuk plegen op de Medische
Plichtenleer, dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts-aandeelhouder,
onder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid, die onbeperkt is en uitsluitend artsen telt die op
de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven; De vennootschap mag overgaan tot het huren,
leasen of aankopen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen en transportmiddelen, kortom kosten van een volledige materiële infrastructuur voor de
praktijk om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.
De activiteit omvat tevens het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in
het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het scheppen van mogelijkheden om de aandeelhouders
toe te laten zich verder te bekwamen in de medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening en
mag overgaan tot de betaling aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de
prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
De vennootschap mag tevens het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin
van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
Zij mag haar patrimonium beheren en uitbreiden door over te gaan tot het uitsluitend voor eigen
rekening verwerven of vervreemden van alle soorten zakelijke rechten op onroerende goederen,
alsook het uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen ervan, evenals door aan- en
verkoop van roerende goederen, waaronder aandelen en andere financiële waarden en afgeleide
producten, en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare juridische en financiële technieken en
financieringen. Daarbij kan de vennootschap activa ter beschikking stellen van mandatarissen als
manier om hen te verlonen. De vennootschap mag eveneens leningen aangaan en toestaan,
persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen tot waarborg van eigen verbintenissen, zonder dat dit de
vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap
twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat het
schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen meegedeeld werd.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen, met derden, zullen ook door de
vennootschap niet afgesloten mogen worden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op de wijze en volgens de voorwaarden die
haar het meest geschikt lijken binnen de perken van de deontologie.”
 
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wordt behouden.
 
3) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op 20 december 2023 nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
4)Als gevolg van de voorgaande besluiten, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEDILEX VAN LAETHEM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) voor eigen rekening, het uitoefenen van verzekeringsgeneeskunde door de arts- aandeelhouder,
en meer in het bijzonder:
- de organisatie en het verrichten van medische expertisen in opdracht van rechtbanken, advocaten
en verzekeringsmaatschappijen;
- het bepalen van de lichamelijke schade bij ongevallen en ziekten;
- het geven van advies in verband met geschillen tussen derden en mutualiteiten, Rijksdienst voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het fonds voor beroepsziekten, arbeidsongevallenverzekeraars;
- bijstand van particulieren bij medische expertisen;
- arbitrage bij geschillen betreffende de arbeidsongeschiktheid bij ziektecontroles;
- het administratief beheer van de dossiers;
    1.  voor eigen rekening, het uitoefenen van de algemene geneeskunde door de arts-
aandeelhouder, in het bijzonder met betrekking tot praktijk van huisarts, rekening houdend met de
medische plichtenleer;
    2.  het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
    3.  de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteit en het geven van opleidingen, seminaries en spreekbeurten door de arts-
aandeelhouder.
De activiteiten van de vennootschap mogen in geen geval inbreuk plegen op de Medische
Plichtenleer, dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts-aandeelhouder,
onder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid, die onbeperkt is en uitsluitend artsen telt die op
de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven; De vennootschap mag overgaan tot het huren,
leasen of aankopen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen en transportmiddelen, kortom kosten van een volledige materiële infrastructuur voor de
praktijk om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.
De activiteit omvat tevens het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in
het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het scheppen van mogelijkheden om de aandeelhouders
toe te laten zich verder te bekwamen in de medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening en
mag overgaan tot de betaling aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de
prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
De vennootschap mag tevens het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin
van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
Zij mag haar patrimonium beheren en uitbreiden door over te gaan tot het uitsluitend voor eigen
rekening verwerven of vervreemden van alle soorten zakelijke rechten op onroerende goederen,
alsook het uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen ervan, evenals door aan- en
verkoop van roerende goederen, waaronder aandelen en andere financiële waarden en afgeleide
producten, en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare juridische en financiële technieken en
financieringen. Daarbij kan de vennootschap activa ter beschikking stellen van mandatarissen als
manier om hen te verlonen. De vennootschap mag eveneens leningen aangaan en toestaan,
persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen tot waarborg van eigen verbintenissen, zonder dat dit de
vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap
twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat het
schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen meegedeeld werd.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen, met derden, zullen ook door de
vennootschap niet afgesloten mogen worden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op de wijze en volgens de voorwaarden die
haar het meest geschikt lijken binnen de perken van de deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 11 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen slechts door artsen verworven worden, die op de lijst van de
Orde der Artsen ingeschreven zijn en die hun beroep actief uitoefenen of zullen uitoefenen in de
vennootschap.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Overdrachtregeling zo er slechts één aandeelhouder is
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of
overgaan wegens overlijden aan artsen van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van
de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen.
Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
A.1. Overdrachtregeling onder levenden
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden aan artsen, lid van de Orde der Artsen, die hun volledige medische activiteit in de
vennootschap uitoefenen.
De aandelen kunnen slechts vrij overgedragen worden aan andere personen op voorwaarde dat de
procedure tot wijziging van het voorwerp eerst nageleefd wordt.
A.2. Overgang ingevolge overlijden
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de aandelen over op de erfgenamen in de mate dat
zij de nodige kwalificatie bezitten, tenzij de enige aandeelhouder hen bij statutaire regeling zou
uitsluiten en/of meerdere personen zou aanwijzen als toekomstige aandeelhouders, uiteraard
eveneens met de hoedanigheid van arts, in welk geval de erfgenamen enkel recht hebben op de
vermogenswaarde van de aandelen.
De lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen zullen, tot wanneer de aandelen zijn
overgenomen door een persoon die krachtens de statuten en de regels eigen aan de uitoefening van
het beroep van arts, aandeelhouder kan worden, worden uitgeoefend door een of meerdere
personen aangewezen als bewindvoerder ofwel door de aandeelhouder bij statutaire regeling of bij
testament, ofwel door de erfgenamen bij gemeen akkoord, indien zulke aanwijzing niet is geschied
door de enige aandeelhouder, ofwel door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, indien
de erfgenamen het niet eens zouden raken.
Deze bewindvoerder dient uiteraard eveneens de vereiste kwalificatie te bezitten van arts.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de
maand na het overlijden van de enige aandeelhouder de procedure tot wijziging van het voorwerp
aangevat wordt.
Overdrachtregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn
Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het
aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden
dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde
bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht
of overgang is voorgesteld. En vanzelfsprekend kunnen de aandelen slechts overgenomen worden
door of overgaan op personen die gemachtigd zijn de titel te voeren van arts.
Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge
overlijden aan medeaandeelhouders.
B1. Overdracht onder de levenden
Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil
overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van
de overdracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, ten gevolge van
fusie of splitsing van de vennootschap is huidige procedure strekkende tot goedkeuring van de
overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de verkrijging,
van de aandelen door de vennootschap.
Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, is tegen het verzet van een of
meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch
de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders
verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de
voorwaarden vermeld in de aangetekende brief van kennisgeving.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de datum van
de aangetekende brief.
Wanneer een aandeelhouder verplicht is uit te treden omdat hij de vereiste hoedanigheid van arts of
daarmee gelijkstaande erkende buitenlandse kwalificatie niet meer heeft wordt hem de waarde
vergoed van zijn aandelen. Behoudens minnelijke overeenkomst wordt de prijs vastgesteld door één
deskundige, op basis van de vermogenswaarde van de vennootschap op datum van de verplichte
uittreding. Deze waardebepaling is bindend.
B.2. Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de
bestuurder van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de
persoon of personen die noodzakelijk de hoger gemelde hoedanigheid van arts dienen te bezitten
aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun erfrechten.
Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze
kennisgeving, hun verzet tegen de overgang aan de bestuurder te laten kennen, worden zij geacht
de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouders te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de
maand aan de bestuurder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te
gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek
aan de vereiste instemming van de medeaandeelhouders of aandeelhouders, moet(en) deze laatste
(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over
te nemen aandelen zal vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald door een deskundige, aangesteld
door beiden partijen. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan
geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen dat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat,
dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De overnameprijs der aandelen moet aan de rechthebbenden betaald zijn binnen de drie maanden
na de kennisgeving van het overlijden aan de bestuurder.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door
de weigerende aandeelhouders of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft
verklaard met de overnamen, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van
een overleden aandeelhouder opgeschort.
Voorkeurrecht
Wanneer één of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de
nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als
aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over te
dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouder de voorkeur gegeven tot aankoop
in verhouding tot zijn aandelenbezit.
Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan
kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot
het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun
nieuw aandelenbezit.
Indien ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden
toegewezen dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest aantal aan één van de gegadigde
medeaandeelhouders, door loting georganiseerd door de bestuurder(s).
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot beloop van hun inbreng, onverminderd de
volgende regels met betrekking tot de specifieke beroepsaansprakelijkheid van arts.
Hieromtrent geldt als beginsel dat elke aandeelhouder te allen tijde, van rechtswege en zonder enige
conventionele beperking, professioneel onbeperkt aansprakelijk is voor wat betreft de door hem
behandelde gevallen en de verbintenissen die tegenover de patiënt werden aangegaan bij de
afwikkeling van zijn dossier.
Daartoe dient de bedoelde aandeelhouder expliciet op te treden als arts. Het louter optreden als
organiek vertegenwoordiger van de vennootschap verbindt de ondertekenaar niet wat zijn specifieke
beroepsaansprakelijkheid betreft.
Elke aandeelhouder verplicht zich door zijn toetreding tot de vennootschap niet alleen tot strikte
naleving van de vennootschapsrechtelijke verplichtingen opgelegd door de wet, de statuten en de
eventuele interne reglementen van de vennootschap, doch tevens tot naleving van de beroepsregels
en de plichtenleer eigen aan zijn beroep.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
De verdeling der aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts-
aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en met uitzondering van die handelingen die strijdig zijn met de
plichtenleer van de arts. Zo is het de bestuurder niet geoorloofd namens de vennootschap
overeenkomsten af te sluiten die voor een arts verboden zijn en dient bij alle activiteiten van de
vennootschap en haar aandeelhouders de vrije artskeuze, de diagnostische en therapeutische
vrijheid en het beroepsgeheim te worden gevrijwaard en of geëerbiedigd. Elke vorm van
commerciële exploitatie van de geneeskunde, collusie, dichotomie en overconsumptie zijn strikt
verboden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Tevens moet elke uitkering van de winst stroken met de regels eigen aan het beroep van arts
derwijze dat de arts-aandeelhouder voor zijn professionele activiteit een normale vergoeding krijgt
conform de regels en de verdeelsleutel bepaald in het huishoudelijk reglement, dat het bedrag van
de aangerekende prestaties overeenstemt met wat professioneel geoorloofd of verplicht is, en dat
het bedrag van de gereserveerde winst en de voorwaarden van reservering stroken met de criteria
terzake opgelegd door de orde van artsen.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar geen arts is, moet deze voor de overdracht van de medische dossiers
bijgestaan worden door een arts.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
5) Opdracht wordt gegeven aan Carine WALRAVENS, Notaris te Dilbeek-Schepdaal om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
6) Ontslag van de huidige bestuurder, hierna vermeld, uit zijn functie, kwijting wordt hem hiervoor
verleend en herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De Heer VAN
LAETHEM Alain Frans, wonende te 1750 Lennik, Karel Keymolenstraat 70. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De bezoldiging wordt bepaald bij latere algemene vergadering.
 
7) Het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Lennik, Karel Keymolenstraat 70.
 
8) De besloten vennootschap Fiduciaire Ampe, te 1701 Dilbeek-Itterbeek, Ninoofsesteenweg 530,
wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
                                   VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL