Ondernemingsnr : 0632445740
Naam
(voluit) : the Markitects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenlaan 26
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 21 mei 2024 (Geregistreerd
negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 27 mei 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9526 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering wenst over te gaan tot kwijtschelding van de volstortingsplicht van de
aandeelhouders. In naleving van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen stelt de algemene vergadering vast dat het netto-actief van de vennootschap niet
negatief is of ten gevolge van deze uitkering negatief zou worden. De algemene vergadering stelt
vast dat werd voldaan aan de liquiditeitstest in naleving van artikel 5:143 WVV. De algemene
vergadering besluit vervolgens tot kwijtschelding van de volstortingsplicht voor het niet-volgestorte
gedeelte van de inbrengen ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
 
3. Derde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam the Markitects.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon, of in deelneming met derden;
zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon,
in België of in het buitenland,
voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar bestuurders en
zaakvoerders en/of medewerkers de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle
woorden op te vatten zijn in hun meest brede betekenis:
-Het organiseren van feesten;
-Het optreden als DJ;
-De productie en het producen van muziek;
-Het geven van yoga-onderricht;
-Het verrichten van marktonderzoek;
-Het verrichten van alle CRM-activiteiten;
-De productie van films en video- en televisieprogramma’s, het maken van geluidsopnamen en het
uitgeven van muziekopnamen;
-De productie en de realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
-Het uitbaten van een geluidsopnamestudio, een muziekstudio;
-Het uitgeven van muziek; muziekboeken en -partituren, boeken en tijdschriften, enzovoort;
-Het reproduceren van opgenomen media;
-Het verrichten van overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
-Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
-Het uitbrengen van boeken;
-Het innen van auteursrechten;
-Het bewerken van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
-Het verrichten van overige grafische activiteiten;
-De (in)directe verkoop via televisie, radio of per telefoon;
-Het uitbaten van een detailhandel in allerlei producten en diensten via het internet (e-commerce);
van een kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen:
huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enzovoort;
-Het samenstellen van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort;
-Het opslaan van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
-Het ter beschikking stellen van databanken en het leveren van gegevens voor gebruikers;
-Het geven van adviezen en het begeleiden en uitwerken van projecten inzake trendsetting, ontwerp
en design, marketing en communicatie, strategie, advertising, folders en brochures, direct mailing,
internet en online marketing, e-mail marketing, database marketing, evenementen,
vakbeursdeelname, teksten, copywriting en vertalingen, drukwerkinkoop, aan- en verkoop, opzetten
van verkoop- en dealernetwerken en organisatiestructuren, enzovoort;
-Het organiseren van en het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives
in binnen- en buitenland en het analyseren van opportuniteiten in het buitenland met betrekking tot
bovenstaande activiteiten;
-De studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
-Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het aanhouden,
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
-Het verhuren van wagens;
-Het adviseren en coördineren van de uitvoering van maatwerkprojecten inzake voormelde
aangelegenheden van A tot Z;
-Het verlenen van diensten in het kader van marketingadvies, projectcoördinatie, interim marketing
management en marketing project management;
-Het verlenen van alle mogelijke diensten op het gebied van management, het beheer en het bestuur
van en dienst- en adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
-Het verlenen van bijstand en diensten, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie en algemeen beheer;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, bedrijfseconomische, commerciële of
administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks;
-Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries;
-Het commercialiseren, aan- en verkopen, verdelen, verhandelen, importeren en exporteren van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, het verrichten van trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de
ruimste zin van het woord die hiermee verband houden;
-Het voeren van handelsbemiddeling in allerhande roerende en onroerende goederen;
-Het verhandelen van goederen en diensten via e-commerce waarbij al dan niet gebruik gemaakt
wordt van de hiervoor beschreven technieken;
-De aankoop, het opschikken, het uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, in leasing geven,
verhandelen of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen. Het verwerven van alle
mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop,
de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen. Het uitvoeren
van alle studies en het verrichten van alle operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de
bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
-Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen;
-Het verzamelen van gegevens over verhandelbare roerende en onroerende goederen en over
personen, met inbegrip van het verrichten van marktonderzoek en van alle CRM-activiteiten;
-Het drijven van nationale en internationale handel in verhandelbare roerende en onroerende
goederen;
-De aan-en verkoop, import en export, handel in het groot als in het klein, productie en verdeling, en
dit allemaal al dan niet als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, van alle food en
non-food artikelen en van alle consumptie- en investeringsgoederen;
-Het verzorgen van training en ondersteuning (op de hiervoor beschreven gebieden);
-Het aanvragen, het in concessie geven of nemen, overdragen, uitbaten, het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven, van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of
handelsmerken allerhande, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval
verlenen of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Voor eigen rekening of voor rekening van derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen;
-Het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of andere mandaten,
opdrachten en functies in (andere) vennootschappen of verenigingen;
-Het beheren van de gereserveerde middelen als een goede huisvader.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die kunnen
bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een gelijkaardig
of aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichten die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door hun vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen -
zowel Belgische of buitenlandse- die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig voorwerp hebben of van
die aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder eveneens toegestaan om tijdens het lopende boekjaar interimdividenden uit te
keren.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BERLEUR Gregory, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt onmiddellijk een eerste
bijeenkomst gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit de heer
BERLEUR Gregory, voornoemd.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3080 Tervuren,
Groenlaan 26.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV “TeamAccount”, met zetel te 2610 Antwerpen,
Uitspanningstraat 2-4, ondernemingsnummer 0437.392.301, evenals aan haar bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.”
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven