guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0735658193
Nom
(en entier) : Eolus
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Koning Albert II-laan 7
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
 
Ce jour, le trente septembre deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Eolus", ayant son siège à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II 7, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de EUR 3.000.000,00, pour le ramener de EUR 93.428.846,90 à EUR
90.428.846,90, sans annulation d'actions.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par remboursement en
espèces aux actionnaires proportionnellement à leur possession d'actions dans la Société.
Le montant de la réduction de capital réelle sera comptabilisé comme une dette de la Société à
l'égard des actionnaires, et le remboursement de la dette ne pourra avoir lieu que dans le respect
des conditions de l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations. Aucun intérêt ne sera
prélevé sur la dette concernée en compte courant à compter de la date de l'assemblée générale
extraordinaire jusqu'à la date du remboursement, et ce quelle que soit la manière.
DEUXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
L'assemblée constate et me requiert, notaire, de constater authentiquement la réalisation effective de
la réduction de capital qui précède à concurrence de EUR 3.000.000,00 et qu'ainsi le capital est
effectivement porté à EUR 90.428.846,90, représenté par 1.519.168 actions, sans mention de valeur
nominale, dont 774.776 actions de classe A et 744.392 actions de classe B.
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer la première phrase de l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à nonante millions quatre cent vingt-huit mille huit cent quarante-six euros
nonante cents (EUR 90.428.846,90).".
(...)    
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
Volet B
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Alexis Lemmerling
Notaire
N° d'entreprise : 0544995092
Nom
(en entier) : IEM Power Systems
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cour Lemaire 16
 : 4651 Herve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 29 novembre 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IEM POWER
SYSTEMS », ayant son siège à 4651 Herve (Battice), Cour Lemaire, 16.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter à concurrence de quatre cent mille euros (400.000,00 €) pour le
porter de un million cinquante mille euros (1.050.000,00 €) à un million quatre cent cinquante mille
euros (1.450.000,00 €) par la création de 24.204 actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, à souscrire en numéraire au prix arrondi de 16,53 € par action, et à libérer immédiatement
par le souscripteur.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de quatre cent mille euros (400.000,00 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de un million quatre cent cinquante mille euros (1.450.000,00 €)
représenté par 87.739 actions, sans désignation de valeur nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par
Volet B
le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à un million quatre cent cinquante mille euros (1.450.000,00 €).
Il est représenté par quatre-vingt-sept mille sept cent trente-neuf (87.739) actions avec droit de vote,
sans désignation de valeur nominale représentant chacune un quatre-vingt-sept mille sept cent
trente-neuvième (1/87.739e) du capital. »
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 2 procurations et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.
N° d’entreprise :
0862.808.862
Dénomination (en entier): PRODECOR INDUSTRIE
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1190 Forest, Rue des Lutins 10 Bte 14
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification des statuts
Il résulte du procès-verbal dressé par le Notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le vingt-neuf décembre deux mille 
onze (enregistré trois rôles sans renvoi au premier bureau de l'enregistrement de Bruxelles le onze janvier deux 
mil douze, volume 5/54 folio 28 case 10. Reçu vingt-cinq (25) euros. L'inspecteur principal a.i. GATELLIER M) 
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaire de la Société anonyme PRODECOR INDUSTRIE
ayant son siège 1190 Forest, Rue des Lutins 10 Bte 14, a pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a décidé de convertir les titres au porteur en actions nominatives.
Les comparants ont déposé sur le bureau les MILLE (1.000) actions au porteur représentant l’intégralité du 
capital.
L’assemblée a ensuite requis le Notaire soussigné de constater qu’ensuite de leur inscription au registre des 
actionnaires, les titres au porteur sont détruits à l’instant.
2. l’assemblé a décidé de modifier les statuts afin de le mettre en concordance avec la décision prise ci-
dessus, comme suit:
a) Article 10 :
Remplacement du texte de cet article par le texte suivant : 
« Toutes les actions ainsi que les autres titres, même entièrement libérés, sont et restent nominatifs. 
La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et 
signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que par toute autre méthode 
autorisée par la loi. » 
c) Article 32 :
Modification du premier paragraphe de cet article comme suit :
« Il peut être exigé que, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions  effectue le dépôt 
de ses certificats nominatifs, au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq 
jours francs avant la date fixée pour l'assemblée. »
3. L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'exécution des résolutions 
prises ci-dessus.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(signé) Notaire Luc POSSOZ.
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte du 29 décembre 2011.
- coordination des statuts.
N° d'entreprise :
0478948485
Dénomination :
(en entier) :
FTI CONSULTING BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Marnix 23 bte 3éta
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FTI CONSULTING BELGIUM", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, avenue Marnix 23, troisième étage, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de six millions d'euros vingt-
huit cents (€ 6.000.000,28), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) à six
millions soixante et un mille cinq cents euros vingt-huit cents (€ 6.061.500,28).
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de trois millions six cent quatorze mille quatre cent cinquante-huit (3.614.458) actions du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la
souscription en numéraire desdites actions nouvelles, au prix de un euro soixante-six cents (€ 1,66)
chacune et chaque action sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %).
(...)
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des
sociétés, sur un compte spécial numéro BE27 0018 4789 6173 au nom de la Société, auprès de la
banque BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit,
le 28 septembre 2018, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social s'élève à six millions soixante et un mille cinq cents euros vingt-huit cents (€
6.061.500,28).
Il est représenté par trois millions six cent cinquante et un mille six cent cinquante-huit (3.651.658)
actions, sans mention de valeur, qui représentent chacune un/trois millions six cent cinquante et un
mille six cent cinquante-huitième (1/3.651.658ième) du capital."
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
Volet B
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Alexis LEMMERLING
Notaire
N° d'entreprise : 0777766982
Nom
(en entier) : ESG EHCF BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 235
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
 
Ce jour, le dix-neuf juin deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ESG EHCF BELGIUM", ayant son
siège à 1050 Brussel, Avenue Louise 235, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "EHCF BELGIUM" avec effet au à
la date de ce jour, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et
des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "EHCF BELGIUM"."
DEUXIÈME RESOLUTION:             Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Valerie Van Grieken, et tout autre avocat ou collaborateur du
cabinet d'avocats KPMG Law, qui, à cet effet, élit domicile à Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930
Zaventem, , avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0452984852
Nom
(en entier) : MELON-WISLEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Abbé Toussaint,Ovifat 3
 : 4950 Waimes
Objet de l'acte :
DIVERS
Extrait analytique rectificatif de l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2023, publiée
aux annexes du Moniteur belge du 23 octobre 2023, sous la référence 23134924.
Une erreur de plume s’est glissée dans l’extrait analytique et sa publication au Moniteur belge, de l’
assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « MELON - WISLEZ », ayant l’adresse de
son siège à 4950 Waimes, rue de l’Abbé Toussaint, 3.
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0452.984.852.
Les résolutions suivantes ont été prises :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations, régularisation de la dénomination.
- l’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts : on omet, il est renvoyé à cet effet au
texte de la précédente publication référencée ci-avant.
Les dispositions de l’extrait dont question et sa publication au Moniteur belge stipulant que « L’
assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution. » ne figurent quant à elles pas au procès-verbal du
25 septembre 2023 et doivent être considérées comme nulles et de non-effet.
Le présent extrait rectifie ainsi la publication intervenue le 23 octobre 2023, sous la référence
23134924.
POUR EXTRAIT RECTIFICATIF CONFORME
Olivier CRESPIN.
Notaire
N° d'entreprise : 0507740263
Nom
(en entier) : EEBIC VENTURES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée de la Recherche 12
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-trois juin deux mille vingt deux.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme dénommée EEBIC
VENTURES, ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale à 1070 Anderlecht, Allée de la
Recherche, 12.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro 0507.740.263.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en « 50°NORTH VENTURES
».
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts pour y remplacer l’alinéa 2 par
:
« Elle est dénommée « 50°NORTH VENTURES ». »
2. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
-   à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-   au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise ;
-   au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-   à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 3 procurations et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0630863452
Nom
(en entier) : SMT HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 31 mai 2023, en
cours d’enregistrement, il résulte que l’assemblée de la SA SMT HOLDING a pris les résolutions
dont il est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la date d’assemblée générale pour porter celle-ci au dernier jour
ouvrable du mois de juin à 11 heures.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts qui sera dorénavant libellé
comme suit :
« Article 14. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier jour ouvrable du mois de juin à 11h.
L’assemblée générale peut, à l’unanimité, décider de se réunir de manière anticipée.
Une assemblée générale (spéciale ou extraordinaire) peut être convoquée chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation. »
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des
résolutions adop-tées.
 
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Sophie LIGOT, Notaire associée.
 
Déposé en même temps : expédition conforme délivrée avant enregistrement conformément à l’
article 173-1 bis du code des droits d’enregistrement du procès-verbal avec annexes, statuts
coordonnés.
N° d'entreprise : 0459706556
Nom
(en entier) : Immobiliére LACROIX-HUYNEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Oborne 38-40
 : 4690 Bassenge
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
En date du 1 er juin 2022, se sont réunis tous les actionnaires de la SA IMMOBILIERE LACROIX-
HUYNEN de sorte qu'il ne doit pas être justifié de la formalité des convocations.
La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour la confirmation et la démission
d'administrateurs suite au décès de Monsieur René LACROIX:
• Démission de Madame Paula HUYNEN,de son poste d'administrateur.
• Confirmation du mandat d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028 de
Madame Audrey LACROIX, . Son mandat est exercé à titre gratuit.
• Confirmation du mandat d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028 de
Monsieur Geoffrey LACROIX. Son mandat est exercé à titre gratuit.
N° d'entreprise : 0479254135
Nom
(en entier) : MEDIDEP BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 1037
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
(…)
II.            ONT COMPARU
                D’une part:
1/ la société anonyme "MEDIDEP BELGIQUE", ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée
d'Alsemberg 1037, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0479.254.135 "la
Société Cédante".
Et d’autre part:
2/ la société anonyme "ORPIMMO", ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0870.166.709 "la Société Bénéficiaire".
(…)
CONSTATATION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE L'UNIVERSALITÉ
La Société Cédante déclare céder à titre onéreux son universalité telle que décrite ci-après (l’"
Universalité") à la Société Bénéficiaire, laquelle accepte.
La Société Cédante et la Société Bénéficiaire déclarent expressément vouloir soumettre cette
cession, aux articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des sociétés et des associations,
comme prévu à l'article 12:103, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, de sorte
que le transfert a les conséquences visées à l'article 12:96 du Code des sociétés et des associations.
Les comparants requièrent au notaire soussigné d'établir que toutes les formalités légales préalables
à la réalisation de la cession à titre onéreux de l’Universalité en « going concern » ont été remplies.
DESCRIPTION DE L'UNIVERSALITÉ
I. La Cession de l'Universalité a pour objet l'entièreté des actifs et des activités de la Société
Cédante, constituant son patrimoine actif et passif.
L’Universalité comprend notamment sans que cette liste ne soit exhaustive, les éléments corporels et
incorporels, les droits et obligations, les contrats (en ce compris les contrats de travail), les permis,
les créances et dettes, les procédures, les archives et documents.
Pour une description plus large de l'Universalité, il est fait référence au Projet Commun de Cession.
II. La Société Cédante a déclaré qu'aucun bien immobilier ou droit réel immobilier ne fait partie de
l'Universalité.
MODALITES DE LA CESSION
La Cession de l'Universalité qui fait l’objet du présent acte se fait sous les conditions suivantes :
1. La Société Bénéficiaire aura la pleine propriété des éléments transférés de l’Universalité à
compter du 30 novembre 2024 à minuit.
2. La Cession de l’Universalité sera considérée du point de vue comptable comme étant effectuée
pour le compte de la Société Bénéficiaire avec effet du 30 novembre 2024 à minuit.
(…)
4. Aucun avantage particulier n'est octroyé aux membres des organes d’administration des sociétés
concernées.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise :
0442645345
Dénomination :
(en entier) :
GENERAL CAR BUSINESS
(en abrégé) : G.C.B.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Wavre 1519
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 29 décembre 2017, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA «GENERAL CAR BUSINESS» en abrégé «G.C.B.» à 1160 Auderghem,
chaussée de Wavre 1519 a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence d’un million deux cents mille euros
(€ 1.200.000,00), pour le ramener de trois millions cent septante-cinq mille euros (€ 3.175.000,00) à
un million neuf cent septante-cinq mille euros (€ 1.975.000,00), sans annulation de titres, par le
remboursement à chaque action d'une somme en espèces de deux euros quarante cents (€ 2,40).
Cette réduction de capital s'imputera en priorité sur le capital fiscalement libéré.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur
belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette
publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la
société.
B. Modification de l’article 5 des statuts relatif au capital
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts relatif au
capital comme suit :
« Le capital social est fixé à un million neuf cent septante-cinq mille euros (€ 1.975.000,00).
Il est représenté par cinq cent mille (500.000) actions sans mention de valeur nominale.»
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0476528534
Nom
(en entier) : PARDIS TWO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Le Pucet, Bois Chênemont S/N
 : 5032 Gembloux
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale particulière des actionnaires de la société anonyme "
Pardis Two " ayant son siège à 5032 Corroy le Château - Le Pucet – Rue de Chènemont 130,
inscrite au Registre des personnes morales (476 528 534), tenue à Corroy le Château, le 22 avril
2022, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris la résolution suivante :
 
A l’unanimité, les actionnaires, conformément à l’article 7 :215 du Code des sociétés et des
associations, autorisent le rachat de 106 actions propres dans le délai de six mois à compter de la
date de la présente Assemblée Générale pour une contre-valeur comprise entre 850.000 EURO et
900.000 EURO.
 
L’assemble donne tous pouvoirs :
* au conseil d’administration en vue de l’exécution de la décision prise.
* aux notaires INDEKEU Gérard et de CRAYENCOUR Dimitri, pour le dépôt du présent procès-
verbal au greffe du tribunal de l’entreprise compétent et pour la publication par extrait aux annexes
du Moniteur belge.
 
 
Dimitri de Crayencour, Notaire associé
Déposé en même temps : le proçès-verbal du 22 avril courant.
N° d'entreprise : 0684465652
Nom
(en entier) : NEWPHARMA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Charbonnage 10 bte 2
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-huit mars deux mille vingt-trois,
(…)
devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "NEWPHARMA GROUP", ayant son
siège à 4020 Liège, Rue du Charbonnage 10 boîte 2, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DÉLIBÉRATION – RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
20.000.000,00 EUR, pour le porter de 67.500.000,00 EUR à 87.500.000,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
20.000.000,00 EUR.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2.   Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 20.000.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÉME RÉSOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions d'augmentation de capital qui
précèdent, l'assemblée décide de remplacer la première alinéa de l'article 5 des statuts par le texte
suivant:
"Le capital est fixé à quatre-vingt-sept millions cinq cent mille euros (€ 87.500.000,00)."
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Volet B
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0414847026
Nom
(en entier) : ASSOCIATED RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Gosselies(FL) 408
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
OBJET
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ASSOCIATED RETAIL » ayant son siège à B-6220 Fleurus, Route de Gosselies, 408, inscrite au
registre des personnes morales de Charleroi, sous le numéro d’entreprise TVA BE (0) 414.847.026
/RPM Charleroi (Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Van Oekel, Notaire, ayant résidé
Antwerpen, le 30 janvier 1975, publié à l'Annexe au Moniteur belge du douze février suivant, sous le
numéro 508-1) tenue devant Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à
Bruxelles, le 22 décembre 2021, dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Modification de l’objet.
1. Rapport préalable :
(on omet)
2. Décision de modification de l’objet.
Compte tenu de ce que les actionnaires de la présente société ont estimé opportun dans la
continuité de l’’activité immobilière “historique” de la Société, de développer, à partir d’un site
nouvellement pris en location, une activité “Logistique”, laquelle s’inscrit parfaitement dans le cadre
de l’activité générale “Retail” du Groupe auquel la Société appartient, l’assemblée a décidé de
remplacer le texte du premier alinéa actuel de l’article 3 relatif à l’objet de la société par le texte
suivant :
« La société a pour objet l’achat, la fabrication, la transformation, le stockage, le transport et la vente,
en gros et en détail, pour son propre compte, pour compte de tiers, par d’autres ou avec d’autres, de
toutes les denrées alimentaires ou produits non-alimentaires susceptibles d’être vendus dans les
commerces d’alimentation générale au sens le plus large, ainsi que tout service ayant trait
directement ou indirectement à la logistique et à la distribution ; la société peut également réaliser de
toutes transactions immobilières, notamment achat et vente, prise en location et location de tous
bâtiments, de même que construire, faire construire, transformer, échanger, conduire, et activités
analogues, le tout pour son propre compte ou pour le compte de tiers, et ce en qualité de propriétaire
ou d’intermédiaire. »
Titre B.
Pouvoirs d'exécution.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0700583389
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ TRUCKS BELGIUM LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal du conseil de l’administration du 12 mai 2021 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
 
4. Nominations
Les mandats d’administrateur de :
- Else LETENNEUR
- Peter BROCK
viennent à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2021.
Le conseil décide à l’unanimité de proposer à l’assemblée générale de reconduire les mandats
d’administrateur de l’ensemble des administrateur précités pour une durée de 3 ans qui expirera à
l'issue de l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024.
Si l'assemblée générale marque son accord quant aux reconductions des mandats précités, le
conseil
d'administration confirme par la présente que le mandat de Peter Brock en tant qu’administrateur
délégué sera prolongé pour la même durée.
 
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
 
 
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
(…)
5. Nominations
5.1 Conseil d’administration
L’assemblée générale décide à l’unanimité de prolonger les mandats administrateurs de :
- Monsieur Peter Brock, CEO
- Madame Else Letenneur, CFO
pour une durée de 3 ans, qui prendra cours à l'issue cette assemblée générale et expirera à l'issue
de l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024.
Le mandat d’administrateur est non rémunéré.
 
5.2 Mandat du commissaire
L'assemblée générale nomme KPMG Reviseurs d’Enterprises SCRL (B00001), Brussels National
Airport 1K, 1930 Zaventem, en qualité de commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de 3
ans. Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice
2023. KPMG Reviseurs d’Enterprises SCRL nomme Monsieur Tanguy Legein (IBR n° A02651),
commissaire aux comptes, en qualité de représentant permanent. (…)
Volet B
 
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise :
0669583872
Dénomination :
(en entier) :
Tradecorp Benelux
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 500 bte 8
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Anton Van Bael, notaire associé à Anvers-Berchem, le vingt-sept août deux mil
dix-neuf, délivrée avant enregistrement;
IL RESULTE que :
-dans l’acte passé par devant le notaire Van Bael le vingt-sept juin dernier, l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société a décidé d’augmenter le capital à concurrence de
quatre cent onze mille trois cent soixante-six euros vingt cents (€ 411.366,20);
-par cette décision le capital est porté de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61 500,00) à quatre
cent soixante-douze mille huit cent soixante-six euros vingt cents (€ 472.866,20);
-malheureusement l’acte indique que le capital est porté à quatre cent soixante-seize mille huit cent
soixante-six euros vingt cents (€ 476.866,20) au lieu de quatre cent soixante-douze mille huit cent
soixante-six euros vingt cents (€ 472.866,20);
-par conséquence chaque fois que l’acte indique un montant de quatre cent soixante-seize mille huit
cent soixante-six euros vingt cents (€ 476.866,20) cela doit être lu comme un montant de quatre cent
soixante-douze mille huit cent soixante-six euros vingt cents (€ 472.866,20);
-le nouveau texte de l’article 5 des statuts doit être :
« Le capital social entièrement souscrit de la société s'élève à quatre cent soixante-douze mille huit
cent soixante-six euros vingt cents (€ 472.866,20) et est réparti en quarante-sept mille deux cent
quatre-vingt-six (47.286) actions nominatives sans valeur nominale, ayant un pair comptable d’un//
quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-sixième (1/47.286) du capital social. ».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
ANTON VAN BAEL – NOTAIRE ASSOCIE
 
 
DEPOSES EN MEME TEMPS :
- l’expédition de l’acte
- coordination des statuts
- liste des actes de constitution et de modification des statuts
N° d'entreprise : 0794337651
Nom
(en entier) : AG Residential
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 9 décembre 2024, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION
Conformément à l’article 7:179 paragraphe 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée,
représentant l’ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même
article.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de huit millions d'euros (€
8.000.000,00), pour le porter de six millions cent quatre mille cinq cent soixante-neuf euros (€
6.104.569,00) à quatorze millions cent quatre mille cinq cent soixante-neuf euros (€ 14.104.569,00),
par l’émission de huit millions (8.000.000) de nouvelles actions, identiques à celles existantes et
jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l’exercice social
commencé le 1er janvier 2024  et à compter de leur souscription.
Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de huit millions d'euros (€ 8.000.000,00)
et entièrement libérées lors de la souscription.
(…).
TROISIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant :
« Le capital est fixé à quatorze millions cent quatre mille cinq cent soixante-neuf euros (€
14.104.569,00).
Il est représenté par huit millions soixante et un mille quarante-six (8.061.046) actions sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées. »
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
    •  à tout collaborateur de l’étude des notaires « Van Halteren Notaires », pour l'établissement du
texte coordonné des statuts.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation bancaire.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise :
0433000476
Dénomination :
(en entier) :
DST MB Immo
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Ateliers 42 bte 302
1332 Rixensart
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, ASSEMBLEE
GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un procès - verbal dressé par le notaire  Jean VAN den WOUWER, notaire de
résidence à Bruxelles, substituant son confrère Maître David MOURLON BEERNAERT, notaire de
résidence à Bruxelles, légalement empêché, le onze décembre deux mille dix-huit, déposé avant
enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DST MB
IMMO, immatriculée sous le numéro 0433.000.476, ayant son siège social à 1332 Genval, rue des
Ateliers, 42 boite 302, a pris les décisions suivantes à l'unanimité des voix :
Modification de la dénomination sociale actuelle « DST MB Immo » par la dénomination suivante «
DST MB Invest » et de modifier, en conséquence, l’article premier des statuts, libellé comme suit :
« La société adopte la forme anonyme.
Elle est dénommée « DST MB Invest ». »
Fixer l’exercice social du 1er octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre de l’année
suivante.
Modification en conséquence de l’article 18 des statuts par le remplacement du premier paragraphe
par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier octobre de chaque année pour se terminer le trente
septembre de l’année suivante. »
Il est ici précisé que l’exercice actuel qui a commencé le premier janvier deux mil dix-huit se clôturera
le trente septembre deux mil dix-neuf.
Modification de la date de l’assemblée générale
L’assemblée décide de modifié la date de l’assemblée générale au premier mercredi du mois de
février de chaque année à 11 heures.
Elle modifie en conséquence l’article 18 des statuts en remplacement des mots « deuxième mardi du
mois de mai » par les mots « premier mercredi du mois de février ».
Il est ici précisé que la prochaine assemblée générale aura lieu le premier mercredi du mois de
février 2020.
Modification de l’article vingt-cinq des statuts pour remplacer le mot « décembre » par le mot «
septembre »
L’assemblée décide de nommer pour un nouveau terme de six ans, se terminant après l’assemblée
générale de 2024 les administrateurs suivants :
Monsieur Juan MOURLON BEERNAERT, domicilié à 1332 Genval rue des Ateliers, 42 boite 302.
Madame Samantha MOURLON BEERNAERT, domicilié à 1652 Beersel, Steenrotstraat 10.
Monsieur Tanguy MOURLON BEERNAERT, domicilié à 1180 Uccle, rue des Myosotis, 58.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale des
actionnaires.
Est nommér comme administrateur-délégué :
- Monsieur Juan MOURLON BEERNAERT, prénommé
Celui-ci pourra engager la société, seul, conformément à l’article 17 des statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps: expédition conforme, coordination des statuts.
N° d'entreprise :
0440107212
Dénomination :
(en entier) :
ETABLISSEMENTS DUVIVIER
(en abrégé) : Ets DUVIVIER
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Ciney 135
5580 Rochefort
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraorinaire de la société anonyme « Etablissements
Duvivier », immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0440.107.212, dont le
siège social est établi rue de Ciney, 135 à 5580 Rochefort dressé par le notaire Nathalie COMPERE
de résidence à Rochefort en date du 27 décembre 2018 en cours d'enregistrement, il résutle que:
" L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du premier juillet au trente juin de chaque année, et ce à compter de l’
exercice en cours ayant commencé le premier janvier deux mille dix-huit et qui se clôturera
exceptionnellement le trente juin deux mille dix-neuf.
L’assemblée décide de modifier l’article vingt des statuts pour remplacer le texte de cet article par le
texte suivant :
« L’exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin. A titre exceptionnel, l’
exercice social ayant commencé le premier janvier deux mille dix-huit se clôturera le trente juin deux
mille dix-neuf.
A la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion, conformément à la loi.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires, lorsque la loi l'exige, sont
adressés aux actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle ».
2. Pouvoirs aux administrateurs
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui
précèdent.
3. Pouvoirs au notaire
L’assemblée confère au notaire tous pouvoirs afin de prendre les mesures nécessaires à la
coordination des statuts de la société.
Vote
Chacune des résolutions qui précèdent est adoptée à l’unanimité des voix".
Pour extrait analytique conforme
Nathalie COMPERE
NOTAIRE
N° d'entreprise : 0403199306
Nom
(en entier) : AION BANK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
 
Ce jour, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "AION BANK", ayant son siège à 1210
Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode), Avenue du Boulevard 21, Manhattan Center, ci-après dénommée
la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
9.000.000,00 EUR, pour le porter de 54.541.357,47 EUR à 63.541.357,47 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
9.000.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION : Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de la banque ING, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 29 septembre 2023.
TROISIÈME RESOLUTION : Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à soixante-trois millions cinq cent quarante et un mille trois cent cinquante-sept
euros quarante-sept cents (€ 63.541.357,47).
Il est représenté par trois cent sept mille neuf cent quatorze (307.914) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital."
CINQUIÈME RESOLUTION/ Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire
N° d'entreprise : 0535732681
Nom
(en entier) : GRAND PLACE VALUE ADDED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Anspach 159-163
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il ressort d'un acte reçu
Le 30 octobre 2024 ;
Par nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek-Bruxelles ;
Qu'a été tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "GRAND PLACE
VALUE ADDED", établie à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 159-163.
Immatriculée sous TVA BE 0535.732.681 RPM Bruxelles.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’actionnaire unique décide de réduire le capital, à concurrence de 5.700.000,00 € pour le ramener
de 9.967.626,01 € à 4.267.626,01 €, sans suppression d’actions, et par le remboursement à chaque
action d’une somme en espèces arrondie à 3.589,42 €.
2. Deuxième résolution
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des statuts par le libellé suivant :
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à 4.267.626,01 €.
Il est représenté par mille cinq cent quatre-vingt-huit (1.588) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.588, représentant chacune un/mille cinq cent
quatre-vingt-huitième (1.588e) du capital social. »
3. Troisième résolution
L’actionnaire unique requiert le notaire soussigné de rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal
de l’entreprise compétent, le texte des statuts rédigés dans une version mise à jour.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Régis Dechamps, notaire