N° d'entreprise : 0771814647
Nom
(en entier) : Unifiber Midco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 D bte 20
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-et-un.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Unifiber Midco", ayant son siège à
Waterloo Office Park, Drève Richelle 161 D, Boite 20, 1410 Waterloo, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Émission de Droits de Souscription de Tiers Investisseurs.
L'assemblée décide d'émettre 1.000 Droits de Souscription de Tiers Investisseurs, donnant le droit à
souscrire à de nouvelles actions de classe C dont le nombre sera déterminé conformément aux
conditions exposées dans le rapport précité de l'organe d'administration établi conformément à
l'article 7:180 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide d'approuver les conditions et modalités des Droits de Souscription de Tiers
Investisseurs, telles que mentionnées dans le rapport de l'organe d'administration établi
conformément à l'article 7:180 du Code des sociétés et des associations, lequel restera annexé au
présent acte, et qui formera un tout avec le présent acte.
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
Immédiatement, tous les actionnaires, représentés comme dit ci-avant, ont renoncé individuellement
à leur droit de souscription préférentielle tel que prévu par l'article 7:192, deuxième alinéa du Code
des sociétés et des associations.
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration à l'organe d'administration afin de déterminer l'identité des
bénéficiaires des Droits de Souscription de Tiers Investisseurs et le nombre de Droits de
Souscription de Tiers Investisseurs offerts.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin de déterminer l'identité des
bénéficiaires des Droits de Souscription de Tiers Investisseurs et le nombre des Droits de
Souscription de Tiers Investisseurs offerts et afin de faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans le
cadre de l'offre et l'attribution desdits Droits de Souscription de Tiers Investisseurs.
CINQUIEME RESOLUTION: Augmentation de capital sous condition suspensive.
Sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des Droits de Souscription de Tiers
Investisseurs, l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum égal
à la multiplication du nombre de Droits de Droits de Souscription de Tiers Investisseurs exercés par
le prix d'exercice de ces droits de souscription, moyennant l'émission de nouvelles actions dont la
classe et le nombre seront déterminés conformément aux conditions exposées dans le rapport de
l'organe d'administration.
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à conférer à l'organe d'administration.
Volet B
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement afin de
faire constater par acte notarié au fur et à mesure et sous réserve de l'exercice des Droits de
Souscription de Tiers Investisseurs (i) l'émission d'actions nouvelles suite à l'exercice des Droits de
Souscription de Tiers Investisseurs ainsi que la réalisation effective de l'augmentation du capital et, le
cas échéant, l'affectation sur le compte prime d'émission y relative, et (ii) en général, faire tout ce qui
est nécessaire et utile en relation avec ce qui précède, en ce compris le cas échéant les
modifications statutaires y relatives, la coordination des statuts et les inscriptions dans le registre des
actions et le registre des droits de souscription.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, 2 procurations, 1 rapport
de l'organe d'administration, 1 rapport du réviseur d'entreprises et le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire