N° d'entreprise : 0719267569
Nom
(en entier) : SUPERBIOTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Louis Allaert,Noville 9
 : 5310 Eghezée
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-deux octobre.
Par devant Nous, Maître Xavier TOMBEUR, notaire à la résidence d’Eghezée, exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « Michel HERBAY & Xavier TOMBEUR, Notaires Associés »,
ayant son siège à 5310 Eghezée, Chaussée de Namur, 71,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « SUPERBIOTICS », dont le siège est établi à 5310 Eghezée (Noville), Rue Louis Allaert, 9,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0719.267.569, constituée
suivant acte reçu par Maître Michel HERBAY, notaire à Eghezée, le vingt-deux janvier deux mil dix-
neuf, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-quatre janvier suivant, sous le numéro 2019-01-
24 / 0303898, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal
dressé par Maître Xavier TOMBEUR, notaire à Eghezée, le dix-huit septembre deux mil vingt-trois,
publié aux annexes du moniteur belge du vingt-et-un septembre suivant, sous le numéro 23394723.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur LIENART van LIDTH de JEUDE Jehan, ci-
après plus amplement qualifié, et représenté tel que précisé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Est présent, l’actionnaire unique, Monsieur LIENART van LIDTH de JEUDE Jehan Stanislas Yves
Alix Fernand Corneille Ghislain, né à Uccle, le quinze mai mille neuf cent cinquante-sept, domicilié à
9638 Pommerloch (Grand-duché de Luxembourg), An der Gaas, 32,qui déclare être administrateur
et le seul propriétaire des un million huit cent soixante mille (1.860.000)  actions, représentant
l'intégralité des fonds propres.
Ici représenté par Madame ABRASSART Jacqueline, née à Verviers le deux avril mil neuf cent
soixante-six, domiciliée à 1370 Jodoigne, Rue de la Place, 11, en vertu d’une procuration sous
signature privée datée du vingt et un octobre deux mil vingt-quatre, qui restera au dossier du notaire
soussigné.
L’assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les objets ci-après à l’
ordre du jour, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1- Augmentation des fonds propres par apport en numéraire
2- Modification des statuts
3- Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
Après un exposé de Monsieur le Président, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes :
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l’unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution – Augmentation des fonds propres par apport en numéraire
1.1. Renonciation au rapport de l’organe d’administration
L’assemblée générale déclare faire usage de la faculté prévue à l’article 5:121, §2 du Code des
sociétés et des associations, de renoncer au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’
émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
Elle déclare en outre qu’aucun commissaire n’a été nommé.
1.2. Apport supplémentaire en numéraire
L’assemblée décide d’accepter l’apport supplémentaire en numéraire à concurrence de cent
cinquante mille euros (150.000,00 €), par la création de quinze millions (15.000.000) d’actions
nouvelles.
1.3 Souscription et libération
Le comparant déclare et requiert le notaire soussigné d’acter que l’apport supplémentaire en
numéraire a été libéré à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR) par un
versement en espèces, et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro
BE13 0019 9249 0639, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par ladite Banque, le vingt et un
octobre deux mil vingt-quatre, conformément à l’article 5:132 du Code des sociétés et des
associations.
Ladite attestation sera conservée dans le dossier de la société.
En rémunération dudit apport, il est créé quinze millions (15.000.000) d’actions.
Ces quinze millions (15.000.000) d’actions sont immédiatement attribuées à l’apporteur, Monsieur
LIENART van LIDTH de JEUDE Jehan, prénommé, représenté comme dit est, qui accepte.
L’apporteur prénommé déclare, et l'assemblée reconnaît, que l’apport supplémentaire en numéraire
a été libéré à concurrence de cent pourcent (100 %) par un versement en espèces, de telle manière
que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de seize millions huit cent
soixante mille (16.860.000) actions.
1.4 Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire
L’assemblée requiert le notaire soussigné de constater que l’apport supplémentaire est intégralement
souscrit et que les capitaux propres sont ainsi effectivement augmentés de cent cinquante mille
euros (150.000,00 EUR), disponibles pour distribution, dans le respect des conditions visées aux
articles 5:141 à 5:144 du Code des sociétés et des associations relatifs aux distributions aux
actionnaires.
2. Deuxième résolution – Modification des statuts
Suite à la décision qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, comme suit :
« ARTICLE CINQ : APPORTS
En rémunération des apports, seize millions huit cent soixante mille (16.860.000) actions ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
».
3. Troisième résolution – Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts :
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
DECLARATIONS EN MATIERE D’IDENTITE ET DE CAPACITE
Le comparant déclare :
- être capable ;
- ne pas être pourvu d’un administrateur ou de curateur ;
- ne pas être dessaisi d’une manière générale de l’administration de ses biens ;
- ne pas avoir été déclaré en faillite à ce jour ;
- ne pas avoir déposé de requête en réorganisation judiciaire (loi relative à la continuité des
entreprises) ;
- ne pas avoir introduit de requête en règlement collectif de dettes ;
- que son identité/comparution/représentation est conforme à ce qui est mentionné ci-dessus.
DONT PROCES VERBAL
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par
la loi, et partiellement des autres dispositions, le comparant, représenté comme précisé ci-dessus, a
signé avec Nous, Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Xavier TOMBEUR, Notaire
déposé en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés