Ondernemingsnr : 0870413068
Naam
(voluit) : METIS MANAGEMENT CONSULTING BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weimanstraat 4
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, BENAMING, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "Metis Management Consulting", met zetel te 8377 Zuienkerke,
Welmanstraat 4, gehouden voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN,
met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 27 januari 2021, eerstdaags te registreren,
dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening De algemene vergadering beslist vervolgens dat er
ontheffing wordt verleend van de volstortingsplicht van het nog niet gestorte deel van het voormelde
kapitaal, zijnde ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00).
Bijgevolg wordt er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” opgemaakt.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist om het huidig boekjaar dat aanving op 1 oktober 2020 te verlengen om het te
laten eindigen op 31 december 2021, en beslist om alle daaropvolgende boekjaren te laten
aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december.
Vierde besluit
In navolging van het derde besluit beslist de algemene vergadering de algemene vergadering elk jaar
te laten plaatsvinden op de tweede zaterdag van juni om 9 uur.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “METIS
Luik B
MANAGEMENT & SPORT CONSULTING”.
Zesde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Zevende besluit
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
Adviesverlening (consultancy) aan atleten, trainers, coaches, sportclubs, sportfederaties op het vlak
van sportpsychologie, mental coaching, prestatiemanagement.
- Verkoop van cursussen en opleidingen inzake sportpsychologie en mental coaching, zowel off-line
via traditionele kanalen (boeken en cursussen) als online (video tutorials, opgenomen lessen,
podcasts, ingesproken cursussen, enz.
- Promotie van gezondheid, bewegen en sport
- Adviesverlening rond gezondheid , bewegen en sport
- Alle activiteiten te verrichten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector
van fitness in de brede zin van het woord.
- Begeleiding van sporters
- Het adviseren van activiteiten met betrekking tot bewegingsleer
- Voedingsadvies in de meest ruime zin van het woord
- Aankoop en verkoop van aanvullend sportsupplementen
- Aankoop en verkoop van sportkledij
- Organisatie van evenementen, sportkampen en dergelijke in de meest brede zin.
- Het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van klanten in verband met
hoger vernoemde activiteiten.
- Het aanbieden van allerhande producten in verband met de hierboven vermelde activiteiten alsook
alle soorten sportuitrusting. Dit zowel in klein- als groothandel
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bedrijfsorganisaties, marketing en communicatie
omtrent sport, relaxatie en vrije tijd.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "METIS MANAGEMENT & SPORT CONSULTING ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Adviesverlening (consultancy) aan managers en organisaties (natuurlijke personen en
rechtspersonen) op het vlak van algemeen management, organisatiebeleid en –ontwikkeling, Human
Resources-beleid, individuele coaching en begeleiding, veranderingstrajecten (change
management), training en opleiding, recrutering en selectie, headhunting, evaluatie en waardering,
prestatiebeoordeling en verloning, en andere vraagstukken waar de relatie tussen mens en
organisatie centraal staat.
-Organiseren van seminaries en voordrachten, vergaderingen en events.
-Doceren, presentaties geven, voordrachten geven in het kader van organisatiebeleid en Human
Resources Management.
- Adviesverlening (consultancy) aan atleten, trainers, coaches, sportclubs, sportfederaties op het vlak
van sportpsychologie, mental coaching, prestatiemanagement.
- Verkoop van cursussen en opleidingen inzake sportpsychologie en mental coaching, zowel off-line
Luik B
via traditionele kanalen (boeken en cursussen) als online (video tutorials, opgenomen lessen,
podcasts, ingesproken cursussen, enz.
- Promotie van gezondheid, bewegen en sport
- Adviesverlening rond gezondheid , bewegen en sport
- Alle activiteiten te verrichten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector
van fitness in de brede zin van het woord.
- Begeleiding van sporters
- Het adviseren van activiteiten met betrekking tot bewegingsleer
- Voedingsadvies in de meest ruime zin van het woord
- Aankoop en verkoop van aanvullend sportsupplementen
- Aankoop en verkoop van sportkledij
- Organisatie van evenementen, sportkampen en dergelijke in de meest brede zin.
- Het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van klanten in verband met
hoger vernoemde activiteiten.
- Het aanbieden van allerhande producten in verband met de hierboven vermelde activiteiten alsook
alle soorten sportuitrusting. Dit zowel in klein- als groothandel
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bedrijfsorganisaties, marketing en communicatie
omtrent sport, relaxatie en vrije tijd.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar doel.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard
is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarbrogen stellen voor
derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derde borg stelle ndoor haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verban houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles is niet limitatie en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting van
een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
...
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur
- de heer PERQUY Kris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 8000 Brugge –
Annuntiatenstraat 32
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie Daems.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd.27 januari 2021;
    •  gecoördi-neer-de statuten.