Ondernemingsnr : 0882109486
Naam
(voluit) : VAK ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Quellinstraat 43 bus 8
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 5 december 2022,
geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 7
december 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 37542 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00), De ontvanger dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"VAK ARCHITECTEN", met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 43 bus 8, werd gehouden waarbij
volgende beslissingen werden genomen:
1. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van ‘VAK Architecten’ naar kortweg ‘VAK’ en
artikel 1 der statuten wordt als volgt aangepast:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: VAK.
1.2 Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt.
Van deze naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten.
Daarentegen zijn, voor de rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen,
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, toegelaten.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Na voorlezing en goedkeuring van het voormelde verslag waarvan alle aanwezigen erkennen tijdig
kopie ontvangen te hebben, wordt artikel 3 der statuten betreffende het voorwerp aangepast door de
volledige vervanging van de bestaande voorwerp met de volgende bepalingen:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
- Het voeren van interim management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het
Luik B
verstrekken van adviezen, project management en de dienstverlening via kennisoverdracht.
- Studie-, organisatie- en adviesbureau op het gebied van bedrijfseconomische aangelegenheden,
zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen.
- Het verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de
controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus, engineering, studie
en planning via e-commerce (internet).
- Het voeren van ontwerp, ontwerpadvies, ontwerpend onderzoek, en uitvoeringsbegeleiding voor
derden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, binnenhuisinrichting,
tuininrichting evenals opmetingen, topografie, expertises in de meest brede zin en het uitvoeren van
alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden. Het levering van diensten die hieruit
voortvloeien, zoals bijvoorbeeld: de bouwtechnieken (stabiliteit en speciale technieken), de
beeldhouwkunst en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn, de decoratie, de interieur-
en landschapsinrichting, het "design", de topografie, en de stedenbouwkunde.
- De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur van software, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook.
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren,-
al dan niet gemeubeld -, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkoop,
ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden
en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten
die hiermee verband houden. Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en
promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.
- Het promoten van wonen, werken en vervoer op het water via boten en andere vaartuigen. Deze
expertise behoort tot de brede scope van het verbeteren van de bebouwde omgeving met
inachtname van nieuwe woonvormen en infrastructuur en gebruik van waterwegen. Het adviseren
van beleid en strategische werkzaamheden inzake kustverdediging en klimaatsverandering. Het
aankopen, verkopen, ontwerpen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, huren,- al dan niet
gemeubeld -, leasen, beheren en promoveren van boten. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en
ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee verband houden. Alle activiteiten die verband
houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de
materiële uitvoering.
- De handel in het groot en in het klein, het verhuren en herstellen, van boten, jachten en andere
pleziervaartuigen, navigatieapparatuur, onderdelen en accessoires, met inbegrip van import en
export van voornoemde apparatuur en alle producten verband houdende met allerhande
aanverwante activiteiten.
- Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
- Informatieverwerking en dienstbureau voor derde, delegatie van gespecialiseerd personeel.
Ontwerp en inrichting van bedrijven. Het geven van adviezen, het maken van studies, het
voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het
in toepassing brengen van alle technieken in verband met het fiscale, sociaal, financieel,
economisch, operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, het
geven van scholing en het organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties betreffende
deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden. Het begeleiden en adviseren
bij overname en fusies, financieringen, verzekeringen, investeringsbeslissingen, aan- en verkoop of
overdracht van activa of van complete ondernemingen, onteigeningen, beleggingen en balans (her)
waarderingen. Het opstellen en verkopen van taxatierapporten en bedrijfseconomische
waarderingen. Verhuren en verkopen van diensten betreffende financiële, fiscale en
bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing,
personeelsbeleid en efficiënt financieel en algemeen beheer van ondernemingen. Het realiseren,
produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke drager.
- Het organiseren van reizen, culturele en sportieve activiteiten en/of festiviteiten, teambuilding
activiteiten en excursies. Het maken, herstellen, vernieuwen, kopen en verkopen van alle meubels en
inrichting van gebouwen. De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke,
industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van
aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op
elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek,
gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te
bevorderen en zelfs met deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap is bevoegd alle
met voormeld doel verband houdende commerciële, industriële, financiële en tot roerende en
onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich
financieel interesseren in andere vennootschappen ondernemingen die een doel beogen gelijk aan
Luik B
het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen. Portefeuillebeheer,
het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden,
roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van
groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan.”
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: VAK.
1.2 Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt.
Van deze naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten.
Daarentegen zijn, voor de rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen,
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, toegelaten.
Artikel 2. Zetel
2.1 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2 Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
- Het voeren van interim management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het
verstrekken van adviezen, project management en de dienstverlening via kennisoverdracht.
- Studie-, organisatie- en adviesbureau op het gebied van bedrijfseconomische aangelegenheden,
zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen.
- Het verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de
controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus, engineering, studie
en planning via e-commerce (internet).
- Het voeren van ontwerp, ontwerpadvies, ontwerpend onderzoek, en uitvoeringsbegeleiding voor
derden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, binnenhuisinrichting,
tuininrichting evenals opmetingen, topografie, expertises in de meest brede zin en het uitvoeren van
alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden. Het levering van diensten die hieruit
voortvloeien, zoals bijvoorbeeld: de bouwtechnieken (stabiliteit en speciale technieken), de
beeldhouwkunst en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn, de decoratie, de interieur-
en landschapsinrichting, het "design", de topografie, en de stedenbouwkunde.
- De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur van software, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook.
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren,-
al dan niet gemeubeld -, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkoop,
ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden
en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten
die hiermee verband houden. Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en
promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.
- Het promoten van wonen, werken en vervoer op het water via boten en andere vaartuigen. Deze
expertise behoort tot de brede scope van het verbeteren van de bebouwde omgeving met
inachtname van nieuwe woonvormen en infrastructuur en gebruik van waterwegen. Het adviseren
van beleid en strategische werkzaamheden inzake kustverdediging en klimaatsverandering. Het
aankopen, verkopen, ontwerpen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, huren,- al dan niet
gemeubeld -, leasen, beheren en promoveren van boten. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en
ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee verband houden. Alle activiteiten die verband
houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de
materiële uitvoering.
Luik B
- De handel in het groot en in het klein, het verhuren en herstellen, van boten, jachten en andere
pleziervaartuigen, navigatieapparatuur, onderdelen en accessoires, met inbegrip van import en
export van voornoemde apparatuur en alle producten verband houdende met allerhande
aanverwante activiteiten.
- Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
- Informatieverwerking en dienstbureau voor derde, delegatie van gespecialiseerd personeel.
Ontwerp en inrichting van bedrijven. Het geven van adviezen, het maken van studies, het
voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het
in toepassing brengen van alle technieken in verband met het fiscale, sociaal, financieel,
economisch, operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, het
geven van scholing en het organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties betreffende
deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden. Het begeleiden en adviseren
bij overname en fusies, financieringen, verzekeringen, investeringsbeslissingen, aan- en verkoop of
overdracht van activa of van complete ondernemingen, onteigeningen, beleggingen en balans (her)
waarderingen. Het opstellen en verkopen van taxatierapporten en bedrijfseconomische
waarderingen. Verhuren en verkopen van diensten betreffende financiële, fiscale en
bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing,
personeelsbeleid en efficiënt financieel en algemeen beheer van ondernemingen. Het realiseren,
produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke drager.
- Het organiseren van reizen, culturele en sportieve activiteiten en/of festiviteiten, teambuilding
activiteiten en excursies. Het maken, herstellen, vernieuwen, kopen en verkopen van alle meubels en
inrichting van gebouwen. De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke,
industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van
aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op
elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek,
gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te
bevorderen en zelfs met deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap is bevoegd alle
met voormeld doel verband houdende commerciële, industriële, financiële en tot roerende en
onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich
financieel interesseren in andere vennootschappen ondernemingen die een doel beogen gelijk aan
het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen. Portefeuillebeheer,
het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden,
roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van
groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Luik B
III. EFFECTEN
Artikel 8. Aandeelhouders
Het aantal aandeelhouders is onbeperkt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Luik B
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering
kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden
aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VII. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten: Mevrouw HELSEN Kathleen,
Luik B
geboren te Mechelen op 29 mei 1976, wonende te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 43 bus 8 ontslag te
geven uit haar functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur van:
De heer VERBRUGGEN Sven, geboren te Borgerhout op 4 april 1977, wonende te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 43 bus 8, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 43 bus 8.
 
 
DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte akte
Coördinatie der statuten