Ondernemingsnr : 0503820671
Naam
(voluit) : ARKENIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cederlaan 25
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 29
december 2023, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 3 januari 2024, 19
bladen geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 0428. Ontvangen registratierechten: €
50,00. De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aldus beslist de algemene vergadering dat de rechtsvorm van de vennootschap krachtens de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt omgezet naar besloten
vennootschap (afgekort BV) en bekrachtigt zij de reeds voorheen doorgevoerde aanpassingen via
publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), als eigen vermogen, verhoogd met de wettelijke
reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering beslist verder tot
vrijstelling van volstorting van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van het kapitaal door de
aandeelhouder, zodat de beschikbare inbreng wordt vastgesteld op twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00).
Vervolgens beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2) De vergadering neemt lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van 1 december 2023
met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp en beslist dit verslag goed te keuren.
3) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. Advies en consultancy in de meest ruime zin;
B. Aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen alsook het beheren en renoveren van
onroerende goederen en alle aanverwante diensten;
C. Aan- en verkoop van sportmateriaal in de meest ruime zin, alle diensten in verband met
sportactiviteiten en -beleving;
D. Dienstverlening van trainingen en cursussen in de meest ruime zin;
E. Dienstverlening van anti-stress behandelingen in de meest ruime zin;
F. Vervaardigen van kleding, schoeisel en toebehoren alsook imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
G. Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten alsook artistieke
ensembles en alle overige ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten;
H. Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, ontwerp en bouw van podia,
gespecialiseerde beeld-, verlichtings-, en geluidstechnieken alsook alle ove-rige ondersteunende
activiteiten voor de uitvoerende diensten;
I. Scheppende kunsten en alle ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
J. Exploitatie van zalen, schouwburgen, concertzalen, culturele centra en multifunctionele zalen ten
behoeve van culturele activiteiten;
K. Reparatie van meubelen en stoffering, renovatie en restauratie van meubels alsook alle overige
reparatie van andere consumentenartikelen;
L. Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke;
M. Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
N. Binnenhuisarchitect;
O. Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
P. Vervaardiging en verkoop van bereide maaltijden en schotels;
Q. Organisatie van traiteur- en cateringdiensten, verzorgen van feesten en evene-menten en de
commercialisering ervan;
R. Het inrichten en organiseren van gastronomische evenementen en workshops
S. Gastronomische advies- en dienstverlening in de meest ruime zin;
T. De mogelijkheid om bestuurdersmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op welke
wijze ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen;
U. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
V. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onderne-mingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieon-dernemingen;
W. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak aan derden;
X. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
Y. Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële en administratieve
activiteiten;
Z. De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen
doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
     De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
     Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
     In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp;
AA. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen,
uitbaten of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie,
opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de
rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen - als in buitenland, zowel in groot - als in kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
II. voor eigen rekening:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en ver-huur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
 
 
III. Bijzondere bepalingen
A. De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
B. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
C. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
D. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
E. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
G. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”
4) Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met tevens een uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:     
                                                   STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
'ARKENIA'.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. Advies en consultancy in de meest ruime zin;
B. Aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen alsook het beheren en renoveren van
onroerende goederen en alle aanverwante diensten;
C. Aan- en verkoop van sportmateriaal in de meest ruime zin, alle diensten in verband met
sportactiviteiten en –beleving;
D. Dienstverlening van trainingen en cursussen in de meest ruime zin;
E. Dienstverlening van anti-stress behandelingen in de meest ruime zin;
F. Vervaardigen van kleding, schoeisel en toebehoren alsook imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
G. Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten alsook artistieke
ensembles en alle overige ondersteunende activiteiten voor uit-voerende kunsten;
H. Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, ontwerp en bouw van podia,
gespecialiseerde beeld-, verlichtings-, en geluidstechnieken alsook alle overige ondersteunende
activiteiten voor de uitvoerende diensten;
I. Scheppende kunsten en alle ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
J. Exploitatie van zalen, schouwburgen, concertzalen, culturele centra en multifunctionele zalen ten
behoeve van culturele activiteiten;
K. Reparatie van meubelen en stoffering, renovatie en restauratie van meubels alsook alle overige
reparatie van andere consumentenartikelen;
L. Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke;
M. Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
N. Binnenhuisarchitect;
O. Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
P. Vervaardiging en verkoop van bereide maaltijden en schotels;
Q. Organisatie van traiteur- en cateringdiensten, verzorgen van feesten en evenementen en de
commercialisering ervan;
R. Het inrichten en organiseren van gastronomische evenementen en workshops
S. Gastronomische advies- en dienstverlening in de meest ruime zin;
T. De mogelijkheid om bestuurdersmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op welke
wijze ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen.
U. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
V. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onder-nemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de-positobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
W. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak aan derden;
X. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanver-wante immateriële vaste activa;
Y. Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële en administratieve
activiteiten.
Z. De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen
doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
AA. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen,
uitbaten of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie,
opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle
ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een
gelijkaardig of aanver-want voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de
rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen - als in buitenland, zowel in groot - als in kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
II. Voor eigen rekening:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roe-rende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. Bijzondere bepalingen
A. De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
B. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
C. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
D. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
E. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
G. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisa-tieondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserves geboekt worden en die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Alle eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zullen eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
6) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de heer PROOST Mark, wo-nende te
2900 Schoten, Cederlaan 25, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem kwijting en décharge
over zijn afgelopen mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk daarna over tot de benoeming van de heer PROOST Mark, hier
aanwezig, als nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, dit met ingang van heden. De
heer Mark Proost verklaart zijn nieuwe mandaat te aanvaarden en woonplaats te kiezen op de zetel
van de venootschap voor alle aange-legenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
7) De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Cederlaan 25.
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap ‘Factum Fiscalis’ met zetel te 2950
Kapellen, Stationsstraat 35, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Mermans Ivan, met
recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle formaliteiten noodzakelijk voor de aanvraag,
de wijzigingen in het algemeen alles betrekking hebbende op het aanvragen van het
ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het B.T.W.-nummer en meer bepaald
om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs een erkend ondernemingsloket of
rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde handelingen te verrichten bij alle
administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot het uitoefenen van de activiteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.