Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
MEDAAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heidelaan 32 bus 2
2547 Lint
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Saskia CLAEYS, notaris met standplaats te Vorst-Brussel, die
zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “NOTACLAEYS”, met zetel te 1190 Vorst, Koningin Maria-
Hendrikalaan, 123, op 5 juli 2018, voor registratie, blijkt dat :
…/…
De heer BOVRÉ Johan, …, gedomicilieerd te 2547 Lint, Heidelaan 32 bus 2
…/…
Welke comparant Ons, ondergetekende Notaris, verzocht heeft akte te verlenen dat hij vanaf heden
een handelsvennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd “MEDAAR”, met een maatschappelijk
kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) verdeeld in honderd zesentachtig
(186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één honderd
zesentachtigste (1/186e) deel van het maatschappelijk kapitaal.
…/…
Comparant verklaart dat hij op alle honderd zesentachtig (186) aandelen onmiddellijk in geld heeft
ingetekend, als volgt:
- door de Heer Johan BOVRÉ, voornoemd, honderd zesentachtig (186) aandelen, zijnde voor
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De comparant verklaart dat op elk ingetekend aandeel een storting werd gedaan ten bedrage van
twee/derden, door storting in speciën gedaan op een bijzondere rekening met nummer …, geopend
namens de vennootschap in oprichting bij Crelan Bank, derwijze dat de vennootschap vanaf heden
de beschikking heeft over een som van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Het bankattest de dato 4 juli 2018 met betrekking tot voormelde storting werd aan de notaris
overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.
…/…
De statuten vermelden:
Artikel 1 : VORM EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam “MEDAAR”.
Artikel 2 : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2547 Lint, Heidelaan 32 bus 2.
Hij kan worden overgebracht overal in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt ten einde op
authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Elke wijziging van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad door de zorgen van de zaakvoerder.
Artikel 3 : MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
0699650805
Luik B
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Consultancy (engineering, continuous improvement en project management; change en interim
management)
- Adviseren, consulteren, begeleiden en zakelijke dienstverlening aan alle vennootschappen en
ondernemingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in de hoedanigheid
van extern raadgever of als orgaan van de cliënt anderszins;
- Ondersteuning van bedrijven in de aan- en verkoop van allerhande handelsgoederen
- Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris
waarnemen in andere vennootschappen.
- voor eigen rekening alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, verkavelen,
laten bouwen, verbouwen, leasen, verkopen, huren of verhuren.
- Algemeen aannemer, in de ruimste zin van het woord;
- Elektrotechniek, in de ruimste zin van het woord;
- Installatie (centrale verwarming, klimaat, gas en sanitair);
De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij
mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van
derden en dit bij toepassing van de wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
05 augustus 1991.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtsreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan, op welke wijze ook belangen nemen in alle ondernemingen, zaken,
verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of samenhangend doel met het hare en die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Artikel 4 : DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, zoals genomen voor de
statutenwijziging.
Artikel 5 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde; elk
aandeel vertegenwoordigt één honderd zesentachtigste (1/186e) deel van het maatschappelijk
kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00).
Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de wet.
Artikel 6 : AANDELEN IN ONVERDEELDHEID
De aandelen zijn op naam.
Zij zijn ondeelbaar. De onverdeel-de eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door
één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan
deze aandelen verbonden zijn, opgeschort, zonder afbreuk te doen aan hetgeen vermeld wordt in
artikel 7 hieronder vermeld.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
…/…
Artikel 9 : BESTUUR
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot
(welke van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder heeft indien geen
zaakvoerder is benoemd), hetzij door één of meerdere fysische personen of rechtspersonen, vennoot
of niet-vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de
enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
Luik B
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast
te stellen.
Artikel 10 : BEVOEGDHEID DER ZAAKVOERDER(S)
De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van de Wetboek van vennootschappen, alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de
vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 11 : VERTEGENWOORDIGING
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 12 : VERGOEDING DER ZAAKVOERDER(S)
Het mandaat van de zaakvoerder wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of
proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten ongeacht alle eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13 : CONTROLE DER VENNOOTSCHAP
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek
van vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
In deze, bezit elke vennoot individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan
de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze expert wordt
aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens
gerechtelijke beschikking. In deze gevallen zullen de opmerkingen van de accountant worden
medegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 14 : BIJEENROEPING DER ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden op de laatste maandag van
de maand juni om achttien uur, ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in het bericht van
de bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, andere dan een zaterdag.
Is er slechts één vennoot dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring tekenen.
De algemene vergadering wordt op buitengewone wijze bijeengeroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangegeven in de
oproepingsbrief.
De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder of de commissarissen.
De oproepingsbrieven bevatten de agenda en worden verstuurd per aangetekend schrijven gericht
aan elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris, tenminste vijftien dagen vóór
de algemene vergadering. Deze brieven zijn overbodig wanneer alle vennoten instemmen om te
vergaderen.
De processen-verbaal van de algemene vergadering of van de enige vennoot handelend namens de
algemene vergadering worden neergelegd in het register bijgehouden ten maatschappelijke zetel. Zij
worden getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die erom vragen.
Luik B
Uitgiften, kopieën of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 15 : UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 16 : VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor
de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 17 : JAARREKENING
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris op en maakt de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
Artikel 18 : WINSTVERDELING
Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en
afschrijvingen, zoals blijkt uit goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.
Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke
reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van
het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.
Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering geeft, gebaseerd op het
voorstel van de zaakvoerders in de geest van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen.
Artikel 19 : ONTBINDING DER VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of
overlijden van één der vennoten.
Artikel 20 : VEREFFENING - VERDELING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Artikel 21 : KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder,
vereffenaar, woonplaats ten maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Iedere effectenhouder, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of volmachthouder is verplicht de
vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van
kennisgeving wordt hij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in zijn vroegere woonplaats.
…/…
III.- OVERGANGSMAATREGELEN
Onmiddellijk heeft de oprichter de volgende beslissingen genomen, die slechts in werking zullen
treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van
neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte ter griffie van de territoriaal bevoegde
rechtbank van koophandel:
1. Eerste maatschappelijk boekjaar
Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op de dag van neerlegging en wordt afgesloten op 31
december 2019.
2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste algemene vergadering heeft plaats in juni 2020.
3. Benoeming van niet-statutaire zaakvoerder
Luik B
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één (1).
Zij benoemt tot niet-statutaire zaakvoerder:
De Heer Johan BOVRE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij wordt benoemd en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve beperking.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat
welke hem verbiedt de functie van zaakvoerder uit te oefenen.
4. Commissaris
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, daar ze er niet toe verplicht is.
5. Volmacht
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan 1) B-DOCS bvba, Willem De Zwijgerstraat 27, 1000
Brussel en 2) Blueground, Pedestraat 91, 1602 Sint-Pieters-Leeuw, met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
6. Overname van de verbintenissen
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 juni 2018
worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij
onderhavige akte opgerichte vennootschap.
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie
(getekend) Notaris Saskia CLAEYS, te Vorst.