Ondernemingsnr : 0454315930
Naam
(voluit) : ELTEC CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerdweg 63
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ ELTEC CONSTRUCT ”
gevestigd te 9800 Deinze (Vinkt) Heerdweg, 63
KBO BTW BE 454.315.930 - RPR Gent afdeling Gent
UITTREKSEL : WIJZIGING NAAM-ZETEL-DOEL/VOORWERP-ONTSLAG STATUTAIR
ZAAKVOERDER EN OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP EN BENOEMING
BESTUURDER EN VASTE VERTEGENWOORDIGER.
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel
te 9120 Beveren, Vesten 36, op 15 januari 2020 om 10 uur 30’, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ELTEC CONSTRUCT” met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze
(Vinkt), Heerdweg, 63. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met
ondernemingsnummer BE 0454.315.930.
De vennootschap werd opgericht ingevolge de akte verleden voor notaris Alfred Duerinck te Nevele,
houdende de statuten, op 12 januari 1995 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 03 februari 1995 onder nummer 950303-261 en gewijzigd ingevolge akte verleden
voor notaris Xavier Deweer te Olsene op 27 april 2006, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 16 mei 2006 onder nummer 06082949 en niet gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV en wijziging van de naam van de
vennootschap.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Grid Studio “ en in aansluiting
bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam Grid Studio “.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
Luik B
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9050 Gent,
Dulle-Grietlaan, 1 en besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - doel/voorwerp
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord ‘doel’ te
vervangen het woord ‘voorwerp’ alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten van
de vennootschap te wijziging onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waardoor artikel 3 van de statuten zal worden herschreven als volgt:
Artikel 3 - Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om
het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
* de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken in de zin van artikel 194ter van het
Wetboek van de Inkomstenbelasting en kan in het kader daarvan deze audiovisuele werken (laten)
creëren, commercialiseren, kopen, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen en geven en
uitzenden.
* de creatie, ontwikkeling, bescherming, fabricatie, productie, distributie, groothandel, kleinhandel,
promotie, fabricatie, gravure, mechanische reproductie, uitgave, bewerking, verkoop, aankoop,
verhuur, leasing, invoer, uitvoer, dienstverlening, toelevering, onderhoud, conceptie, informatie,
verwerking en ondersteuning van geluidsdragers, beelddragers, film, publiciteit, computeranimatie,
video, boeken, geschriften, kunstwerken, muziekinstrumenten, en alle afgeleide. en aanverwante in
alle mogelijke vormen en op alle soorten en manieren dit alles te interpreteren in: de meest ruime
betekenis van de woorden.
*de creatie, bescherming, productie, distributie, groothandel, kleinhandel, promotie, fabricatie,
verkoop, aankoop, verhuur, leasing, invoer, uitvoer, verstrekken van diensten en opleiding,
toelevering, onderhoud en ondersteuning van computerhardware, computersoftware,
informaticatoepassing en automatisering dit alles te interpreteren in de meest ruime zin van de
woorden;¨
*het management, het impresariaat, de begeleiding, de vertegenwoordiging, het adviseren van
scheppende kunstenaars. zangers, zangeressen, muziekgroepen, artiesten, muzikanten, uitvoerende
kunstenaars, presentatoren en presentatrices, beeldende en grafische kunstenaars, dansers,
choreografen en andere personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn of een activiteit
uitoefenen als beroep of bij gelegenheid in het domein van de muziek, film, dans, choreografie,
video, televisie, radio, elke andere vorm van media, reclame, publiciteit, pers, telecommunicatie,
entertainment of ontspanningswereld.
*de oprichting, participatie, de productie, de organisatie in de meest ruime betekenis van
manifestaties, optredens, evenementen, voorstellingen, exhibities, beurzen, concerten, voordrachten,
tentoonstellingen van artiesten, muzikanten, uitvoerende kunstenaars en personen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrokken zijn in het domein van de muziek, radio, film, video, televisie, elke
andere vorm van media, kunst, reclame, literatuur, pers, telecommunicatie, entertainment of
ontspanningswereld.
*het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit,
marketing en verkoopstimulerende activiteiten onder artistieke vorm, zoals onder meer het zelf of
door derden laten creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen en tevens uitvoeren van videoclips,
muzikale nummers en arrangementen met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, literaire werken
in alle mogelijke vormen, inclusief (kleur) boeken, tijdschriften, kranten, stripverhalen of onderdelen
ervan, enzovoort. Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend; dit alles
voornamelijk gebruik makend van alle mogelijke computer-, video en filmgeluid en audiovisuele
technieken, alsook van allerhande muziekinstrumenten, geluids- en filmapparatuur.
*producing, management, marketing, publishing van artistieke personen en groepen van personen;
*het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of
karakters, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan het verlenen van een tijdelijk
recht door het sluiten van een tijdelijk recht, door het sluiten van een overeenkomst aan een
Luik B
licentienemer (fabrikant of ondernemer) tegen betaling van een vergoeding om producten te
vervaardigen, te verdelen en/of te verkopen of diensten te verlenen, waarbij de benaming van het
product of de dienst en/of de verpakking en/of de vorm van het product rechtstreeks of
onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het merk, de figuren en/of karakters;
*het verhuren of huren, al of niet onder het Btw-stelsel, de aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op de onroerende
leasing;
*het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
*het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
*het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogens, in het binnenland zowel als in
het buitenland;
*het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen; het nemen van belangen in alle
ondernemingen, zelfs indien het voorwerp van deze niet gelijkaardig, analoog, verwant of nuttig is
voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp;
*het uitvoeren van de functie van bestuurder, of vereffenaar van vennootschappen; het verlenen van
advies en consulting in verband met het bestuur van vennootschappen;
* Het doen en stellen van elke vorm van dienstverlening, handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard die van aard zijn haar doelstelling en activiteiten mogelijk te
maken, te ondersteunen en te ontwikkelen;
* De inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in
andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te
ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden;
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
-Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
-de vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
-zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar maatschappelijk voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voorschreven maatschappelijk voorwerp
wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.”
ZESDE BESLISSING - Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming als niet-statutair bestuurder en
haar vaste vertegenwoordiger.
* De algemene vergadering besluit ontslag te geven aan de huidige statutaire zaakvoerder :
-Mevrouw Martine Leonie Maria De Groote, geboren te Deinze op 12 juli 1956, met nationaalnummer
560712-292-88, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg, 63.
Uit hoofde hiervan wordt artikel 12 van de statuten aangepast.
* De algemene vergadering beslist en besluit gebruik te maken van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van niet-statutaire
bestuurder met haar vaste vertegenwoordigers :
- De besloten vennootschap “SUPER MARIO” met zetel te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan, 4 bus
0501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0630.929.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yoshi Aesaert, NN 88.11.09-269-28,
wonende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai, 96/0301;
De bestuurder, voornoemd, is hier vertegenwoordigd en verklaart die benoeming te aanvaarden,
ingevolge onderhandse volmacht, voormeld.
Luik B
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLISSING - bevoegdheid bestuurders.
De vergadering beslist de bevoegdheid van het collegiaal bestuur te schrappen en te vervangen door
:
“ Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.”
ACHTSTE BESLISSING - nieuwe terminologie.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
NEGENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals hiervoor beschreven in de vijfde
beslissing.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ Grid Studio ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om
het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
* de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken in de zin van artikel 194ter van het
Wetboek van de Inkomstenbelasting en kan in het kader daarvan deze audiovisuele werken (laten)
creëren, commercialiseren, kopen, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen en geven en
uitzenden.
* de creatie, ontwikkeling, bescherming, fabricatie, productie, distributie, groothandel, kleinhandel,
promotie, fabricatie, gravure, mechanische reproductie, uitgave, bewerking, verkoop, aankoop,
verhuur, leasing, invoer, uitvoer, dienstverlening, toelevering, onderhoud, conceptie, informatie,
verwerking en ondersteuning van geluidsdragers, beelddragers, film, publiciteit, computeranimatie,
video, boeken, geschriften, kunstwerken, muziekinstrumenten, en alle afgeleide. en aanverwante in
alle mogelijke vormen en op alle soorten en manieren dit alles te interpreteren in: de meest ruime
betekenis van de woorden.
*de creatie, bescherming, productie, distributie, groothandel, kleinhandel, promotie, fabricatie,
verkoop, aankoop, verhuur, leasing, invoer, uitvoer, verstrekken van diensten en opleiding,
Luik B
toelevering, onderhoud en ondersteuning van computerhardware, computersoftware,
informaticatoepassing en automatisering dit alles te interpreteren in de meest ruime zin van de
woorden;¨
*het management, het impresariaat, de begeleiding, de vertegenwoordiging, het adviseren van
scheppende kunstenaars. zangers, zangeressen, muziekgroepen, artiesten, muzikanten, uitvoerende
kunstenaars, presentatoren en presentatrices, beeldende en grafische kunstenaars, dansers,
choreografen en andere personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn of een activiteit
uitoefenen als beroep of bij gelegenheid in het domein van de muziek, film, dans, choreografie,
video, televisie, radio, elke andere vorm van media, reclame, publiciteit, pers, telecommunicatie,
entertainment of ontspanningswereld.
*de oprichting, participatie, de productie, de organisatie in de meest ruime betekenis van
manifestaties, optredens, evenementen, voorstellingen, exhibities, beurzen, concerten, voordrachten,
tentoonstellingen van artiesten, muzikanten, uitvoerende kunstenaars en personen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrokken zijn in het domein van de muziek, radio, film, video, televisie, elke
andere vorm van media, kunst, reclame, literatuur, pers, telecommunicatie, entertainment of
ontspanningswereld.
*het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit,
marketing en verkoopstimulerende activiteiten onder artistieke vorm, zoals onder meer het zelf of
door derden laten creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen en tevens uitvoeren van videoclips,
muzikale nummers en arrangementen met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, literaire werken
in alle mogelijke vormen, inclusief (kleur) boeken, tijdschriften, kranten, stripverhalen of onderdelen
ervan, enzovoort. Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend; dit alles
voornamelijk gebruik makend van alle mogelijke computer-, video en filmgeluid en audiovisuele
technieken, alsook van allerhande muziekinstrumenten, geluids- en filmapparatuur.
*producing, management, marketing, publishing van artistieke personen en groepen van personen;
*het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of
karakters, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan het verlenen van een tijdelijk
recht door het sluiten van een tijdelijk recht, door het sluiten van een overeenkomst aan een
licentienemer (fabrikant of ondernemer) tegen betaling van een vergoeding om producten te
vervaardigen, te verdelen en/of te verkopen of diensten te verlenen, waarbij de benaming van het
product of de dienst en/of de verpakking en/of de vorm van het product rechtstreeks of
onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het merk, de figuren en/of karakters;
*het verhuren of huren, al of niet onder het Btw-stelsel, de aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op de onroerende
leasing;
*het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
*het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
*het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogens, in het binnenland zowel als in
het buitenland;
*het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen; het nemen van belangen in alle
ondernemingen, zelfs indien het voorwerp van deze niet gelijkaardig, analoog, verwant of nuttig is
voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp;
*het uitvoeren van de functie van bestuurder, of vereffenaar van vennootschappen; het verlenen van
advies en consulting in verband met het bestuur van vennootschappen;
* Het doen en stellen van elke vorm van dienstverlening, handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard die van aard zijn haar doelstelling en activiteiten mogelijk te
maken, te ondersteunen en te ontwikkelen;
* De inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in
andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te
ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden;
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
-Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
-de vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
-zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar maatschappelijk voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voorschreven maatschappelijk voorwerp
wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd en drie
(2.403) aandelen op naam, die ieder één/tweeduizend vierhonderd en drieste (1/2.403ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Luik B
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede maandag van de maand juni om 17 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
TIENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9050 Gent, Dulle-
Grietlaan, 1.
EFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.