Ondernemingsnummer :
0478394793
Benaming :
(voluit) :
MESSIAEN LIEVE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Paridaanstraat(Z) 33
8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Lien Galle", met
zetel te 8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A, op 24 juli 2019, ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "MESSIAEN LIEVE" met zetel te 8550 Zwevegem, Paridaanstraat 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0478.394.793 volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 juni 2019 het
ontslag werd vastgesteld van mevrouw Lieveke Messiaen, hierna genoemd, in haar hoedanigheid
van statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
Is alhier tussengekomen:
Mevrouw MESSIAEN Lieveke Celesta, geboren te Zwevegem op 24 april 1964, wonende te 8550
Zwevegem, Paridaanstraat 33.
Voorgaand ontslag werd tot op heden nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De vergadering deelt mee hiervoor thans het nodig te doen.
Voor zoveel als nodig bevestigt mevrouw Lieveke Messiaen, voornoemd, voorgaande beslising.
De vergadering besluit tevens artikel 13 van de statuten aan te passen aan de beslissing genomen
op de bijzondere algemene vergadering de dato 28 juni 2019.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering stelt vast dat bij zelfde bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 juni 2019,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CARE-2-CARE”, met zetel te 8900 Ieper,
Ter Waarde 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper,
ondernemingsnummer 0699.624.970, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dieter Lefevere,
geboren te Roeselare op 4 januari 1983, wonende te 8860 Lendelede, Oudstrijderslaan 15, werd
benoemd als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Voormelde benoeming werd tot op heden niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering deelt mee hiervoor thans het nodige te doen.
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in
“THUISVERPLEGING LIEVE MESSIAEN”.
Mevrouw Lieveke Messiaen, voornoemd, verleent alhier haar uitdrukkelijke toestemming haar naam
in de benaming van de vennootschap te behouden.
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan ook volgende handelsbenaming kan gebruiken
“CARELESS LIVING”.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 8540 Deerlijk, Harelbekestraat 38 bus 001.
VIJFDE BESLUIT:
Luik B
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap, alsmede van de staat
van activa en passiva afgesloten per 14 juni 2019.
De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 14 juni 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en te vervangen door wijziging
van artikel 4 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 4
De vennootschap heeft als doel:
- het verstrekken van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in
de ruimste zin van het woord, (thuis)verpleging, het scheppen van alle materiële voorwaarden met
het oog op het verstrekken van de bedoelde verpleegkundige zorgen;
- het verstrekken, verlenen en organiseren van thuiszorg en thuisverpleging in de ruimste zin van het
woord;
- bijstand aan stervenden, palliatieve zorgen;
- pedicure en manicure en aanverwante diensten en zorgen;
- onderwijs en opvoeding in gezondheidszorg en aanverwante;
- elke activiteit in verband met algemene gezondheidszorg; boodschappendienst, personenvervoer,
overige vervoer ondersteunende activiteiten:
- paramedische diensten ten huize en in een instituut (verbanden leggen, injecties, begeleiden van
invalide & valide personen, toedienen infuus, enzovoort);
- het uitoefenen van taken welke behoren tot het domein van de gezondheidsopvoeding en
voorlichting, zoals bijvoorbeeld het uitgeven van tijdschriften, het organiseren van voordrachten;
- het distribueren, uitlenen en ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, bedrijfsmaterialen
aan patiënten en anderen;
- de aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in
producten, goederen en materialen; e-commerce, overige zakelijke dienstverlening en overige
menselijke (gezondheids)zorg, overige persoonlijke diensten, hulp aan huis in de ruimste zin;
- het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden; Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.
- het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel n
roerende als onroerende goederen;
- binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld;
- het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben;
- het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.”
ZEVENDE BESLUIT:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ACHTSTE BESLUIT:
In aansluiting bij het zevende besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend tweehonderd euro (€ 8.200,00) van rechtswege worden omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij dertienduizend achthonderd euro (€ 13.800,00) omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Luik B
NEGENDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:
Zij verkrijgt de naam "THUISVERPLEGING LIEVE MESSIAEN".
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “CARELESS LIVING”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te 8540 Deerlijk, Harelbekestraat 38 bus 001.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN:
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van tweehonderd (200) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensreking waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
tweehonderd euro (€ 8.200,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
AANLEG RESERVES – VERDELING WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
Luik B
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur (facultatief)
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als doel:
- het verstrekken van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in
de ruimste zin van het woord, (thuis)verpleging, het scheppen van alle materiële voorwaarden met
het oog op het verstrekken van de bedoelde verpleegkundige zorgen;
- het verstrekken, verlenen en organiseren van thuiszorg en thuisverpleging in de ruimste zin van het
woord;
- bijstand aan stervenden, palliatieve zorgen;
- pedicure en manicure en aanverwante diensten en zorgen;
- onderwijs en opvoeding in gezondheidszorg en aanverwante;
- elke activiteit in verband met algemene gezondheidszorg; boodschappendienst, personenvervoer,
overige vervoer ondersteunende activiteiten:
- paramedische diensten ten huize en in een instituut (verbanden leggen, injecties, begeleiden van
invalide & valide personen, toedienen infuus, enzovoort);
- het uitoefenen van taken welke behoren tot het domein van de gezondheidsopvoeding en
voorlichting, zoals bijvoorbeeld het uitgeven van tijdschriften, het organiseren van voordrachten;
- het distribueren, uitlenen en ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, bedrijfsmaterialen
aan patiënten en anderen;
- de aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in
producten, goederen en materialen; e-commerce, overige zakelijke dienstverlening en overige
menselijke (gezondheids)zorg, overige persoonlijke diensten, hulp aan huis in de ruimste zin;
- het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden; Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.
- het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel n
Luik B
roerende als onroerende goederen;
- binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld;
- het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben;
- het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
JAARVERGADERING:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand februari om twintig
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ONTBINDING – VEREFFENING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
TIENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming al niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Voornoemde vennootschap “CARE-2-CARE”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dieter
Lefevere, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ELFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk,
Harelbekestraat 38 bus 001.
TWAALFDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLUIT:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LUMINAD”, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
Luik B
0822.321.062, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap of de wijzigingen door te geven bij de diensten
van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie, aanvulling
van het BTW nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen & wettelijke formaliteiten.
Volmacht elektronisch effectenregister.
De vergadering machtigt mevrouw Sylvie VANDENBERGHE, kantoor houdend te 8551 Zwevegem,
Vierkeerstraat 2 bus 1, ingeschreven onder nummer 0770.040.735 om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Mevrouw Sylvie VANDENBERGHE, voornoemd, wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
VIERTIENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 24 juli 2019
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 Wetboek van vennootschappen
- staat van actief en passief 14 juni 2019