Ondernemingsnr : 0821634639
Naam
(voluit) : JUMARON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dopheidelaan 59
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “JUMARON”, met zetel te 8210 Zedelgem, Dopheidelaan 59,
opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 5 december 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde NEGENDUIZEND EURO (€ 9 000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1
860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten NEGENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 9 600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in de artikel 8, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
            “§ 1. Vrije overdraagbaarheid
            De aandelen van een aandeelhouder kunnen enkel zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder of aan de
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan
bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
            § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
            Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van
de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
            Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen, beroep en woonplaats (bij een
natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres van de zetel (bij een rechtspersoon) van de
voorgestelde overnemer(s),  van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
            Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
            Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
            De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien geen prijs
werd vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
            Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de
andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven
aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris.
            In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
            De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang door overlijden of
overdracht onder levenden, onder bijzondere titel of algemene titel, zowel ten bezwarende titel als
ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle
eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
            In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam “JUMARON”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp: voor haar rekening, voor rekening van derden te doen
of door derden te laten uitvoeren, zowel in Belgie als in het buitenland :
          1. Onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, rioleringswerken,
water- en gasvoorzieningen, voor het leggen van diverse leidingen en kabels, voor het aanleggen en
onderhouden van parken, sportvelden en -terreinen, speelpleinen en tuinen; aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen ; aanleg van zwembaden ; bouw van autowegen, straten en
andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inlcusief het plaatsen van vangrails);
ruimen van bouwterreinen.
          2. Onderneming van algemene isolatie, warmte- en geluidsisolering; isolatie van niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal en andere.
          3. Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
          4. Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, enz.; het
verrichten van alle activiteiten zoals grond-, drainerings-, funderings- en rioleringswerken; het heien
van palen en damplanken voor verstevigingswerken van de bodem volgens diverse methodes.
          5. Onderneming voor het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
          6. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
          7. Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek, plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding; montage van stores en zonneschermen.
          8. Onderneming voor het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,het
waterdicht maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten.
          9. Onderneming voor het uitvoeren van chapewerken.
          10. Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheiden.
            11. Onderneming voor alle werkzaamheden inzake: het plaatsen van ventilatie, klimatisatie
en verluchting en airconditioning, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van
industriële pijpleiding.
          12. Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood-
en zinkwerken en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen, onderhouden en herstellen
van alle soorten branders.
          13. Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen zowel in hout als in metaal:
plaatsen van ramen en deuren en vensterluiken; plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding;
plaatsen van alle ijzerbeslag voor bouwwerken; montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz; installatie
van garagepoorten, luiken zonneblinden, traliewerk, hekkens, enz. in metaal; installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, montage van serres, veranda's enz. in
metaal.
          14. Bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen.
            15. Installatie van verlichtings- en signalisatiesystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (incl. de installatie van verkeersborden).
            16. Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enz, in metaal; Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding in houd.
            17. Schilderen van metalen constructies in metaal.
            18. Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens; Reinigen van het
interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen in de
ruimste zin van het woord; Het schoorteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels,
ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
            19. Ontwerp, fabrikage, groot-& kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, huur en verhuur, van
interieurs, meubelen en konstrukties voor woonhuizen, handelszaken, horeca en andere; in de
ruimste zin van het woord, alsook werkplaats voor onder- en herstelling van voormoemde artikelen.
            20. Aan- en verkoop (groot- en kleinhandel) van goederen rechtstreeks of onrechtstreeks
bruikbaar in de inrichting, onderneming van binnenhuisinriching.
            21. Het in eigen beheer aangekochte panden, inrichten, verhuren en indien wenselijk voor de
vennootschap de wederverkoop.
            22. Onderneming voor het plaatsen van siermetselwerk; plaatsen van sierschouwen; plaatsen
van natuursteen.
            23. Kleinhandel en groothandel in bouwmaterialen.
            24. Verhuring van divers materieel.
            25. Tussenpersoon in de handel en commissionair, de handel en tussenhandel in
menigvuldige goederen.
            26. Technisch en raadgevend bureau inzake aangelegenheden met betrekking tot de bouw
en interieursbureau, kwaliteitsingenieur en veiligheidscoördinator.
            27. Onderneming voor het verrichten van goederenvervoer, evenals het doen vervoeren van
allerlei zaken en goederen toebehorende aan derden en/of aan haarzelf door middel van alle
vervoermiddel te land, te zee, per rivier of in de lucht en alle verhandelingen met betrekking tot het
vervoeren, verzenden en vertollen van goederen, het verrichten van activiteiten zoals
vervoermakelaar, commissionair-expediteur, zeevaartagentschap, makelarij, reisbureau, dit alles in
de ruimste zin.
            28. Het verlenen van administratieve prestaties, computer-services, management en
consulting en personeelstraining.
            29. Klein- en groothandel, aankoop- verkoop, export en import, huur en verhuur, onderhoud
en herstel, bewaarneming, stockage, van allerlei handelsgoederen, machines, materialen en
toestellen en dit in de ruimste zin, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit, te
kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening,
onder-aanneming, distributie.
30. Groot- en kleinhandel: in electrische toestellen, sanitaire            artikelen, verlichtingsartikelen,
verwarmingstoestellen zowel       electrisch of andere, toestellen voor luchtverversing, lucht-       
afkoeling (airconditioning), toestellen voor centrale verwarming, alle mogelijke toestellen voor
klimtisatie; bouwmarten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortement.
            31. Onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen, leveren,keuren en plaatsen
van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en rivierwerken). Omvat: bruggen,
viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, tanken, zwembaden,
draaischijven, kolenopslagplaatsen, askuilen, weegbruggen, steunmuren, enz.
            32. Algemeen onderhoud van technische installaties, installatie van elektrische installatie en
electrotechnische installaties, installatie van verlichting, telefoon, drijfkracht, alarm- en
beveiligingstoestellen.
            33. Beheren van benzinestations.
            34. De aan- en verkoop van land- en tuinbouwmachines; verder ook alle herstellingen, alsook
constructie van land- en tuinbouwmachines, het uitvoeren van alle loonarbeid voor
landbouwbedrijven met behulp van machines.
            35. Het aan- en verkopen van allerlei grondsoorten en materieel om winning ervan.
            36. Onderneming voor het vervaardigen, herstellen, verhuren, verkopen, ophalen en plaatsen
van containers voor afval en andere, dit alles in de ruimste zin, het sorteren en recycleren van afval
en andere.
            37. Installateur frigorist.
            38. Grafische techieken in de ruimste zin van het woord.
            39. Dagbladdrukkerij (drukken van kranten en reclamebladen).
            40. Drukkerij waar doormiddel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk en
andere drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties , foto- of thermokopieerapparaten,
enz. tijdschriften, boeken, prenten, kaarten en andere worden gedrukt.
            41. Onderneming voor het boekbinden en de afwerking ervan in de ruimste zin van het
woord.
            42. Onderneming voor: zetwerk en fotogravure, alle overige activiteiten verwant aan de
drukkerij, reproductie van opgenomen media, reproductie van video-opnamen, reproductie van
computermedia dit alles in de ruimste zin van het woord.
            43. Het verwerven van commissies op de verkoop en bemiddeling bij de verkoop van
minerale oliën en aanverwante goederen en activiteiten in de sector.
            44. Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
managment, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies, zoals bijvoorbeeld kwaliteits- en informatica-consulting.
            45. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aard
verlenen, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en alle uitvoeringsbesluiten
op deze wetgeving. Indien bepaalde aktiviteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn,
dan zal de vennootschap deze aktiviteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische- en of andere kennis, bewezen door een één of meer activiteitsattesten.
Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de
latere persoonlijke aktiviteiten van die attesten.
            De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en
het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie
van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen,
het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische en Buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare of waarvan deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle handelingen verrichten met betrekking tot brevetten,
licenties en vergunning, deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake
toestaan. De vennootschap zal haar patrimonium kunnen beheren in de ruimste zin van het woord en
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen.
            Binnen dit kader: overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen
voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden
en/of vorderingen.
            De vennootschap zal alle industriële-, handels-, financiële- of burgelijke operaties mogen
uitoefenen, gebouwen kunnen kopen, verkopen, huren, verhuren, die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Het beheer is bevoegd om de aard en de
reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
            Zij heeft in het algemeen de voile rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
          In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
            Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
            Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met meerderheid van stemmen.
            Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar
bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
            Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
            Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
            De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de werkdag die
daaraan voorafgaat. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een
andere datum en/of andere plaats worden gehouden.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
            § 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
            § 2. Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, te weten: de heer ROBAERT Ronny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij verklaart dat niets hem belet dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Dopheidelaan 59.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 5 december 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.