Ondernemingsnr : 0808922491
Naam
(voluit) : NORKRING BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtvesterdreef 1
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 11 december 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle op
en de vertegenwoordiging van de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, meer
bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid
tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening en de algemene
statutaire bepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de vennootschap naar Engels
recht “CORDIANT DIGITAL HOLDINGS UK LIMITED” met zetel te 63 St. James's Street, Londen,
Verenigd Koninkrijk, SW1A 1LY, met bis-ondernemingsnummer 1017.147.839, aanwezig of geldig
vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap gewijzigd werd en thans luidt: BELGIAN TOWER COMPANY.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, (i) de transmissie van analoge
en digitale audio-, televisie-, data- en andere signalen via een aards netwerk van zenders of
anderszins, te verzorgen, met uitsluiting evenwel van het aanbieden van elektronische
communicatienetwerken die tegen betaling omroepdiensten of elektronische communicatiediensten
aanbiedt aan eindgebruikers in Vlaanderen; en (ii) het aanbieden van co-locatie diensten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.            
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2900 Schoten, Houtvesterdreef 1.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het kapitaal van de vennootschap één miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend
achthonderdachttien euro (€ 1.493.818,00) bedraagt.
- de soort A en soort B aandelen afgeschaft werden en alle aandelen omgeruild werden in gewone
aandelen, waarbij in ruil voor elk soort A en soort B aandeel één (1) gewoon aandeel werd
uitgegeven, zodat de voormelde enige aandeelhouder houder is van alle achttienduizend
tweehonderd drieënveertig (18.243) gewone aandelen.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.
Alle dividenden uitgekeerd in strijd met de wet moeten door de aandeelhouder die deze heeft
ontvangen worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist, of
hiervan niet onkundig kon zijn, dat de uitkering te zijner gunste in strijd was met de voorschriften.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.”
9. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één april en te laten eindigen op
éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op één januari tweeduizend vierentwintig te laten lopen tot éénendertig maart tweeduizend
vijfentwintig, zodat het uitzonderlijk vijftien maanden telt.
10. de vergadering besloten heeft de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
donderdag van de maand juni om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
Behoudens in geval het bestuur is toevertrouwd aan één bestuurder overeenkomstig de voorgaande
paragraaf, is de raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. In deze situatie mag de raad van bestuur ook bestaan
uit twee bestuurders, zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of
meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
delegeren.
De gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur wordt (worden) belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, met dien verstande dat de beslissingen die een bedrag of waarde van meer dan EUR
200.000 vertegenwoordigen niet binnen het dagelijks bestuur vallen en enkel kunnen worden
genomen door de raad van bestuur. 
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur  is de vennootschap voor alle handelingen (inclusief
deze die verband houden met gerechtelijke procedures) geldig vertegenwoordigd door de
gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur. 
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
13. - de vergadering het besluit  bevestigd heeft van de algemene vergadering de dato vijfentwintig
april tweeduizend vierentwintig tot benoeming als commissaris van de besloten vennootschap “Ernst
en Young Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, met
ondernemingsnummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Nijs,
bedrijfsrevisor. Het mandaat van de commissaris is aangevangen op vijfentwintig april tweeduizend
vierentwintig en heeft een duur van drie (3) jaar.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte Van Schoubroeck,
medewerksters van Notariaat Holvoet, te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde, alleen handelend, alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle
openbaarmakingsformaliteiten aangaande de voormelde benoeming van de commissaris.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten