Ondernemingsnr : 0449126430
Naam
(voluit) : Dr. DE CALUWE & ABURN, huisartsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat(STE) 70
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 4 december 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “Dr.
DE CALUWÉ & ABURN, huisartsen”, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Dorpsstraat 70,
blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€18.600)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro
(€1.859), zijnde in totaal twintigduizend vierhonderdnegenenvijftig euro (€ 20.459) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van de mandaten als statutaire
zaakvoerders met ingang vanaf heden en hun onmiddellijke herbenoeming als statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur vanaf heden voor zover zij arts en aandeelhouder zijn, als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van:
1) De heer DE CALUWÉ Pieter, wonende te 9190 Stekene, Dorpsstraat 70.
2) Mevrouw ABURN Gillian, wonende te 9190 Stekene, Dorpsstraat 70.
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dr. DE CALUWÉ & ABURN, huisartsen".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Bij beslissing van de bestuurder mag de zetel naar een andere plaats in België worden overgebracht.
Deze verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal vooraf worden meegedeeld aan de bevoegde
provinciale Raad van de Orde der Artsen. Deze overdracht zal volgens de vigerende wetgeving
terzake gepubliceerd worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van de geneeskunde in naam van de vennootschap, en meer specifiek de algemene
geneeskunde, door haar vennoten, zijnde uitsluitend artsen die op de Lijst van de Orde der Artsen
ingeschreven zijn en die hun volledige medische activiteit in de vennootschap uitoefenen.
- Alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen.
- Zij kan ondermeer geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het voorwerp,
ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven die de vennoten in de uitoefening van hun
beroep bijstaan.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
- Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; doch
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
- De vennootschap kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten
met artsen of met de voorziene (kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen,
middelenvennootschappen en v.z.w.’s. De vennootschap kan vennoot zijn van een (kosten)
associatie of middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een v.z.w. van artsen. Hierbij
dienen de regels van de medische deontologie nageleefd te worden.
- De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, eigen roerende en
onroerende goederen zowel in volle eigendom, blote eigendom als vruchtgebruik aankopen,
onderhouden, renoveren, verhuren en verkopen, het beheer uitoefenen over alle roerende en
onroerende goederen die haar toebehoren, en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen. De vennootschap kan investeringen doen, beleggingen
verrichten, leningen toestaan en zich borgstellen voor derden of voor vennoten voor zover dit kadert
binnen het normale patrimoniumbeheer van de vennootschap, dit alles onder de uitdrukkelijke
voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in
gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding kan geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit
van de stemmen.
- De artsen-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap uit te
oefenen.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5 bis. Aandeelhouders
Worden enkel als aandeelhouder aanvaard: huisartsen of artsen van een aanverwante discipline,
ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen van België, die in het kader
van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen en die door de
bestaande vennoten met eenparigheid van stemmen zijn aanvaard.
De beroepsbeoefenaars die deel uitmaken van de vennootschap moeten de regels van de
behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. De schorsing van een arts om de geneeskunde uit te oefenen, brengt het verlies
mee van inkomsten voortkomende uit het uitoefenen van de medische activiteit voor de duur van de
schorsing. De vennootschap mag een vervanger van de aandeelhouder aanduiden gedurende de
eventuele schorsing van die aandeelhouder teneinde de continuïteit van de zorgen te verzekeren. De
maatregelen dienen vooraf schriftelijk meegedeeld te worden aan de bevoegde provinciale Raad, die
ze goedkeurt of aanpassingen oplegt. De vennoten verklaren zich te gedragen naar de regels van de
medische deontologie.
De arts-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een
patiënt behandelt, zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk
blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder en dus arts moeten zijn, benoemd met beperking van duur, minstens voor de duur
van diens medische activiteiten en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het bestuur van de vennootschap wordt toegekend aan de heer Pieter DE CALUWE en mevrouw
Gillian ABURN, beiden statutair bestuurder, die aanvaarden. De duur van hun mandaat is onbeperkt,
voor zover zij arts en aandeelhouder zijn, en indien aan deze voorwaarden voldaan blijft, kan hun
afzetting slechts plaats hebben om ernstige redenen.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder zal erop toezien dat de wettelijke beschikkingen in de uitoefening van de
geneeskunde, de uitvoering van de richtlijnen van de Orde der Artsen en de medische deontologie
gerespecteerd worden. Al wat door de wet, door onderhavige statuten of door de medische
deontologie niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun
bevoegdheid.
Elke bestuurder kan bepaalde welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-
medische handelingen.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede maandag van de maand mei, om
veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9190 Stekene,
Dorpsstraat 70.
Zesde besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt de heer Olivier Van Damme, bestuurder van “Tellent” BV met vestiging te
9190 Stekene, Kemzekedorp 34/A, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap
in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen
van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het
ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 4 december 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.