Ondernemingsnr : 0880718824
Naam
(voluit) : Dr. W. LEROY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lombaardstraat 9
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 27 april 2020,
nog niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Dr. W. Leroy” volgende besluiten heeft genomen:
EERTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te ontgrendelen
en bijgevolg om het statutair karakter ervan te schrappen. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder kapitaalvermindering, mits naleving
van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Het uittreksel luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap is opgericht als een éénpersoonsvennootschap zijnde een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam BV “Dr. W. Leroy”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag in elk ander gedeelte van het Nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de bestuurder. Deze laatste zal
zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel
naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene
vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. De vennootschap
Luik B
zal eveneens bijkomende zetels kunnen openen, dit mits naleving van de Code van Medische
Deontologie en voorafgaande goedkeuring van de bevoegde provinciale raad.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag in elk ander gedeelte van het Nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de bestuurder. Deze laatste zal
zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel
naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene
vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. De vennootschap
zal eveneens bijkomende zetels kunnen openen, dit mits naleving van de Code van Medische
Deontologie en voorafgaande goedkeuring van de bevoegde provinciale raad.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Lombaardstraat 9.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde als oogarts, dit door de geneesheren - aandeelhouders zelf,
rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Steeds in samenhang en aanverwant of aanvullend op de bovenstaande beroepspraktijk heeft de
vennootschap ook tot voorwerp :
- het inrichten van een gestructureerde organisatie en bijhorende diensten en een medisch
secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheren- aandeelhouders en de bovenstaande praktijk;
- het verlenen van assistentie aan derden, in de bovenvermelde discipline, op wetenschappelijk,
technisch, administratief, sociaal en personeelsvlak;
- de aankoop en verkoop van alle producten, goederen, uitrusting, meubilair, grondstoffen en
dergelijke, die verband houden met de bovenstaande uitgeoefende beroepen;
- het samenwerken met andere disciplines;
- het geven van voorlichting, onderwijs en begeleiding, voordrachten en opleiding en het oprichten
van studiecentra;
- het verrichten van onderzoek;
- het scheppen van mogelijkheden om de geneesheren- aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen als geneesheer, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken.
Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen en
tevens deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan binnen de perken van de wet alle financiële, administratieve en burgerlijke
daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Daaronder vallen ook alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen,
waaronder het beheren, het instandhouden, het ter beschikking stellen, het valoriseren van
gebouwen, gronden en alle onroerende goederen en constructies, alsook het stellen van alle
handelingen die daar betrekking op hebben, zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, haar middelen investeren en beleggen in roerende
en onroerende goederen, eventueel gefinancierd met leningen, zonder evenwel het burgerlijk
karakter van de vennootschap aan te tasten of een commerciële activiteit te ontwikkelen.  Zodra er
twee of meer aandeelhouders zijn, dienen de aandeelhouders bij unanimiteit van stemmen een
akkoord te bereiken over het investeringsbeleid."
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het beheer van
haar vermogen kan vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden en kan
de beleggingen en het vermogen beheren, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te
stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en
waarvoor onder meer een hoger kapitaal vereist is.
Zij mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp en zulks  in
de meest uitgebreide zin.
Luik B
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
  Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de
voorwaarden die door de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De duur van het mandaat is beperkt tot de duur van de medische activiteiten. Indien meerdere
bestuurders of bestuurder niet-artsen is de duur van het mandaat beperkt tot 6 jaar en is
vernieuwbaar.
Bestuursbevoegdheid.
De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk voorwerp.
De bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde
persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze
gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Statutair bestuurder:
De heer LEROY Wim Yvan Willy, geboren te Roeselare op 26 september 1961, wonende te 8900
Ieper, Rijselstraat 88.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van februari
van het daaropvolgende jaar.
8° Bestemming van de winst – reserves.
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
Indachtig artikel 5: 142 e.v. WVV, mag geen uitkering geschieden indien op datum van de afsluiting
van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van
de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden – behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening – de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het saldo van de nettowinst zal aangewend worden :
1) voor het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven
wegens aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om
de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's.
2) tot het uitkeren van een redelijk dividend.
9° Organisatie en bijeenroeping.
De jaarvergadering gaat door op de laatste woensdag van de maand juli om veertien uur op de zetel.
Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
11° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten.
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Luminad” met maatschappelijke zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Lombaardstraat 9.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Luminad” met maatschappelijke zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
Luik B
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
Annelies Ghesquière
notaris