Nº d'entreprise : 887 233 957
Nom
(en entier) : ARJEMO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE MAURICE DESTENAY 13 6ème ETAGE SALLE 6.19 4000
LIEGE
Objet de l'acte : EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7:133 DU CODE DES SOCIETES ET
ASSOCIATIONS (CSA)
2.Régularisation de la nomination et démission des administrateurs
a.Confirmation de la durée des mandats
Il a été porté à l'attention des actionnaires que la publication au Moniteur Belge du 11 octobre 2019 relative
à la nominations des administrateurs ArcelorMittal Belgium, Sogepa, Florence Vanderthommen et Eddy
Goeminne mentionne par erreur que les mandats des administrateurs susmentionnés viendront à l'échéance
lors de l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2021, bien qu'il ait été décidé lors de l'Assemblée générale du 2
mai 2019 que leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2024. Dans
la mesure où cela est nécessaire, les actionnaires confirment à l'unanimité que leurs mandats viendront à
échéance lors de l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2024.
b.Confirmation de la démission de M. E. Goeminne et la nomination de M. D. De Muynck
Dans la mesure où cela est nécessaire, les actionnaires confirment à l'unanimité
-qu'elle a pris acte de la démission de Monsieur Eddy Goeminne de ses fonctions d'administrateur au 1er
juillet 2021 ;
-la nomination de Monsieur Dirk De Muynck en tant qu'administrateur de la Société à partir du 1er juillet
2021.
c.Représentant permanent de SOGEPA (Wallonie Entreprendre SA depuis le 9 janvier 2023) - Rectification
PV d'AG du 4 mai 2022
Il a été porté à l'attention des actionnaires qu'une erreur s'est glissée dans le PV de l'Assemblée Générale
du 4 mai 2022 relative à la démission de M. Renaud Witmeur et la nomination de M. Sébastien Durieux, dont
l'extrait a été publié au Moniteur belge le 8 novembre 2022. Le PV du 4 mai 2022 mentionne par erreur que M.
Renaud Witmeur démissionnait de ses fonctions d'Administrateur de la Société, bien que M. Renaud Witmeur
était le représentant permanent de l'administrateur SOGEPA et non pas administrateur en nom propre (voy
décision de l'Assemblée du 17 mars 2016). Le PV du 4 mai 2022 nomme par erreur M. Sébastien Durieux en
tant qu'Administrateur, au lieu de représentant permanent de l'administrateur SOGEPA.
Les actionnaires décident à l'unanimité de rectifier le PV du 4 mai 2022 comme suit :
« L'assemblée prend acte de la démission de M. Renaud WITMEUR de ses fonctions de représentant
permanent de la société SOGEPA SA, administrateur, à partir du 1er avril 2022. L'assemblée prend acte de la
nomination de M. Sébastien Durieux en tant que représentant permanent de la société SOGEPA SA,
administrateur avec effet au 1er avril 2022. »
Dans la mesure où cela est nécessaire, les actionnaires confirment à l'unanimité la démission de M. Renaud
Witmeur de ses fonctions de représentant permanent de la société SOGEPA SA, administrateur, et son
remplacement par M. Sébastien Durieux à partir du 1er avril 2022. Les actionnaires confirment à l'unanimité
que tous les décisions ou documents qui ont été signés par M. Sébastien Durieux depuis cette date en
mentionnent sa qualité d'administrateur, doivent être lus comme s'ils étaient signés en sa qualité de
représentant permanent de SOGEPA SA.
3.Démission et nomination des administrateurs
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Dirk De Muynck de ses fonctions
d'Administrateur avec effet au 17 novembre 2022, et lui retirent à l'unanimité tous les pouvoirs qui lui avaient
été conférés.
Les actionnaires ratifient à l'unanimité la nomination de Madame Petra VERLODT comme administrateur
avec effet au 17 novembre 2022. Ce mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à l'échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.
4.Confirmation de la composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, le Conseil d'Administration est actuellement composé comme suit :
-ArcelorMittal Belgium SA (représenté par M. Manfred Van Vlierberghe) ;
-Wallonie Entreprendre SA (représenté par M. Sébastien Durieux) ;
-Mme Florence Vanderthommen ;
-Mme Petra Verlodt.
Victoria POL
Mandataire
3