Ondernemingsnr : 0474876564
Naam
(voluit) : BOCKLANDT - VAN BRAEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouwstraat 2
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 21 augustus 2023, afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BOCKLANDT-VAN BRAEKEN”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouwstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als
ondernemingsnummer 0474.876.564.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Dens, te Antwerpen, op 10 mei 2001,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna, onder nummer 20010606-
705.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc Dens, te Antwerpen,
op 20 december 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2012,
onder nummer 12035182.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
      Tweede beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.
De vergadering bevestigt de herbenoeming van de bestuurders, voor een periode van zes jaar:
- de heer Xavier Bocklandt, voornoemd;
- mevrouw An Van Braeken, voornoemd.
Alhier aanwezig en hun mandaat aanvaardend.
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "BOCKLANDT – VAN BRAEKEN".
Artikel 2. Zetel
      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van een onroerend patrimonium.
Dit omvat onder meer het verhuren, verwerven, bouwen, uitrusten, verbouwen en vervreemden van
alle onroerende goederen, doch alleen met het oog op beheer, opbrengst of wederbelegging, dus
met uitzondering van de verrichtingen die verband houden met die welke door de zogenaamde
vastgoedhandelaars worden uitgeoefend.
Zij kan tevens een portefeuille van roerende waarden beheren; in dat kader mag zij die waarden aan-
en verkopen, maar uitsluitend in de mate waarin die verrichtingen als nodig of noodzakelijk zullen
kunnen worden beschouwd voor een beheer als goede huisvader en met uitsluiting van iedere
speculatie op het verschil van de wisselkoersen.
De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, deelname aan activiteiten van of samenwerking met andere vennootschappen kan
geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke
wijze dan ook.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag in het kader van haar activiteit alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden en van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
      Artikel 5. Inbrengen
      Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
      Alle aandelen zijn volledig volgestort.
      Titel III. Effecten
      Artikel 6. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Meerder rechthebbenden kunnen de rechten verbonden aan een aandeel slechts uitoefenen door
een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 7.
Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen
verkrijgen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximum drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurder(s) worden benoemd door de
raad van bestuur.
Artikel 9. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door een door de andere
leden aangeduide bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar acti-viteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, direc-teurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht
in een document wordt vastgesteld, een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkel bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 12.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden verslagen gemaakt, die worden bijgehouden in
een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, of door één gedelegeerd-bestuurder die afzonderlijk optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 14. Controle.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL V.
Artikel 15. Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering.
De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de
uitnodigingen vermelde plaats, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur, indien die
dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Artikel 16. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op
de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 17.
Tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering niet op
geldige wijze beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn
opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
Artikel 18.
Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de
datum van de vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering.
Artikel 19. Samenstelling van het bureau – notulen.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de ver-gadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhou-ders die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 20. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Artikel 21.
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 22. Uitkering.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de
vorming van het wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer dit
reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De algemene vergadering
besluit over de bestemming van het saldo.
Artikel 23. Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, op het resultaat van
het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 24. Ontbinding en vereffening.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemde de algemene vergadering een of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast. De
raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, verdelen de vereffenaars het
overblijvend saldo onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten, en nadat gebeurlijk alle aandelen op dezelfde voert zullen worden geplaatst qua volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 25. Keuze van woonplaats.
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de
zetel van de ven-nootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 26.
Voor alles wat niet in deze statuten is bepaald, verklaren de partijen te verwijzen naar het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijgevolg worden de bepalingen van die wet waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in deze
akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van
die wet, geacht niet geschreven te zijn.
      Vierde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      Vijfde beslissing – machtiging aan de bestuurders.
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
      Zesde beslissing – administratieve volmacht.
      De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Acctive, met
zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 44, alsook haar aangestelden, teneinde :
a)    alle formaliteiten te verrichten (met inbegrip van aanvragen, wijzigingen en schrappingen), nu en
in de toekomst, bij het ondernemingsloket en sociale kas ;
b)    alle formaliteiten en rechtshandelingen te stellen bij de fiscale autoriteiten zoals directe en
indirecte belastingen en BTW administratie.
 
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Temse
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten