Ondernemingsnr : 0425745668
Naam
(voluit) : Luithagen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Septestraat 27
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul WELLENS, notaris met standplaats te Mortsel,
die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Wellens-Vreven’, met zetel te
2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 10 mei 2022 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene
vergadering van “LUITHAGEN” naamloze vennootschap, gevestigd te 2640 Mortsel, Septestraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0425.745.668, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
1. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vijf
miljoen driehonderdduizend euro (€ 5.300.000,00) om het te brengen van dertien miljoen vijfhonderd
zevenenvijftigduizend euro (€ 13.557.000,00) op acht miljoen tweehonderd zevenenvijftigduizend
euro (€ 8.257.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
Voormeld bedrag waarmee het kapitaal wordt verminderd, zal worden uitgekeerd aan de enige
aandeelhouder.
Toelichting
Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de tekst van artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, welke letterlijk luidt als volgt:
Indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele
of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar
nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een
vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet
uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend in kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen
zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.”
2. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering ten belope van vijf miljoen driehonderdduizend euro (€ 5.300.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op acht
miljoen tweehonderd zevenenvijftigduizend euro (€ 8.257.000,00).
Luik B
3. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorgaan, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door volgend nieuw artikel 5:
“Artikel 5 -     Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op acht miljoen tweehonderd zevenenvijftigduizend euro
(€ 8.257.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdduizend zeshonderd zevenentachtig (200.687)
gewone kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
IV. De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
VRAGENRONDE
Geen enkele aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder heeft uitdrukkelijk gevraagd om enige
bemerking op te nemen in onderhavig proces-verbaal.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten