Ondernemingsnr : 0428206993
Naam
(voluit) : JOZEF BURRICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smalle Heerweg 88
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Wijziging Benaming – Uitbreiding Voorwerp - Omzetting naar WVV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen,  op 06 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “JOZEF BURRICK” volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESUIT:
De vergadering beslist om vanaf heden de benaming van de vennootschap te wijzigen in BURRICK.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist om het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zodat
de vennootschap de activiteiten als voorwerp zal hebben:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, fabricatie van speciale uitrusting voor de
metaal- en diamantnijverheid, van machines, toestellen en uitrusting voor mijnbouw en aanverwante
bedrijven, van werktuigmachines en van machines voor het bewerken van hout, eboniet, kurk en
been, van werktuigmachines voor metaalbewerking, van machines, toestellen en uitrusting voor
scheikundige nijverheid en de behandeling van water, voor de koeltechniek, voor de voedings- en
tabaksnijverheid, voor wasserijen en werkplaatsen voor het verven en ontvetten, voor de nijverheid
van de niet-metaalhoudende delfstoffen, voor de papiernijverheid en de grafische kunst, fabricatie
van machines en toestellen voor toepassing van de zuurstofacetyleenvlam, van machinetoebehoren,
van raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen, van stoomketels en vaten onder druk, van
weegtoestellen, van hef- en transporttoestellen, van materiaal voor burgerlijke bouwkunde, van niet-
elektrische ovens en drooginstallaties, van drijfkrachtmachines, van pneumatische machines, van
hydraulische machines, van artikelen uit plaatijzer voor industrieel of voor professioneel gebruik, van
klein vakwerk en van klein ketelwerk, werkplaats voor het bouwen van niet aan druk onderworpen
ketelwerk, van schilderwerk met betrekking tot het verwerkte materieel.
    •  Montage en demontage van metaalconstructies op locatie
    •  Ontwerpen en tekenen van constructies in allerlei materialen en grondstoffen
    •  Transport voor eigen rekening en voor rekening van derden
    •  Elektriciteitswerken
    •  Software-ontwikkeling en programmatie
    •  Pneumatiek
    •  Hydraulica
    •  CNC draai- en freeswerk
    •  Lasersnijden
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen, inrichtingen, installaties,
mogen aankopen, bouwen, oprichten, stichten, uitbaten, huren, verhuren, verkopen, ruilen, met het
Luik B
oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De engineering, ontwikkeling, productie, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage. Het geven van
adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen,
het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband
met het technisch administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen. Zij mag alle
handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek vennootschappen ven Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het voorwerp.
De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het verlijden
dezer.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering stelt tevens vast dat bij de fusie met de vennootschap Loconstruct, waarover
hierboven sprake, ingevolge de omruiling van de aandelen, er bij de opmaak van de statutenwijziging
een verkeerd aantal aandelen werd genoteerd. Er zijn in totaal thans vijfhonderdveertig (540)
aandelen, in plaats van de verkeerd genoteerde zeshonderdvijfenzestig (665) aandelen. De
vergadering beslist om dit te willen aanpassen ter gelegenheid van de opmaak van de nieuwe
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, zonder nog verdere wijzigingen aan te brengen aan het maatschappelijk voorwerp, en
waarbij de bestuursregels werden vastgelegd als volgt:
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Van zodra er minstens een tweede bestuurder wordt benoemd zal de vennootschap worden
bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
Vanaf zelfde ogenblik worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Luik B
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
Ingeval van enige bestuurder
§1 Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
§ 2. Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is paragraaf 1 niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is paragraaf 1 niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Ingeval van meerdere bestuurders en raad van bestuur
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een
afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van
de raad van bestuur, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het
eerste lid bestaat.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
Luik B
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
Bevoegdheden van de raad van bestuur ingeval van meerdere bestuurders
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan voorzien in vorige
alinea, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle handelingen
en in rechte te vertegenwoordigen.
Bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder.
Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan twee bestuurders, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om
ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan
wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend,
dragen de naam gedelegeerd bestuurder.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Dagelijks bestuur van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
Ingeval van enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Ingeval van meerdere bestuurders en raad van bestuur
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de gedelegeerd bestuurder, hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-          De Heer Van Damme, Nick Paul Marina, geboren te Lokeren op 2 februari 1976, wonend te
8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 88 bus 0001;
-          "ROGI METALS" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi,
Smalle Heerweg 88, (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
Luik B
0725.711.339); voor wie hier aanvaardt, de heer Kris ROGIERS voornoemd; en voor wie alhier
onmiddellijk wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, De Heer Rogiers, Kris, geboren te Gent
op 24 mei 1978, wonend te 9160 Lokeren, F.-Hanusdreef 20, hier eveneens aanwezig en dit
mandaat aanvaardende.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden, van:
-          "ROGI METALS" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi,
Smalle Heerweg 88, (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0725.711.339); voor wie hier aanvaardt, de heer Kris ROGIERS voornoemd; en voor wie alhier
onmiddellijk wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, De Heer Rogiers, Kris, geboren te Gent
op 24 mei 1978, wonend te 9160 Lokeren, F.-Hanusdreef 20, hier aanwezig en dit mandaat
aanvaardende.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Smalle
Heerweg 88.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.