Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : PENTALEX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1860 Meise, Kon. Kasteeldreef 55
Onderwerp akte : Modificatie
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid  « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC – Geassocieerde notarissen »,
gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 328, op 24 december 2009, blijkt dat de 
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PENTALEX”, met zetel te 
1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 55,  volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid 
van stemmen : 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten aanvangen op één juli en af te 
sluiten op dertig juni van ieder jaar.  De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar dat 
een aanvang heeft genomen op één februari tweeduizend en negen te verlengen en af te sluiten op 
dertig juni tweeduizend tien.
De algemene vergadering beslist om de eerste zin van artikel 33 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.”
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen en voortaan 
te houden op vijf november om elf uur.  De algemene  vergadering beslist dat de eerstvolgende 
jaarvergadering gehouden zal worden op vijf november tweeduizend en tien.
De algemene vergadering beslist om de eerste zin van artikel 18 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op vijf november om elf uur.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de Heer WILLEMS Christian, geboren te Elsene op 7 maart 1954, 
nationaal nummer 540307.359.04, wonende te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 20, te 
benoemen tot bestuurder met ingang van heden.  De Heer WILLEMS aanvaardt dit mandaat dat een 
einde zal nemen bij de algemene vergadering van 2012. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vierde beslissing
De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de 
gecoördineerde statuten op te stellen.
Vijfde beslissing
De vergadering kent alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de getroffen 
beslissingen.
De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : Mevrouw Josie Desmedt, 
accountant, wonende te Meise, Koninklijke Kasteeldreef 55 met macht om afzonderlijk te handelen, 
en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om alle akten en processen-verbaal goed te 
keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig 
is voor de uitvoering van huidige akte.  In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de 
gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige ondertekenen teneinde de in de 
vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle 
aangiften en verklaringen ondertekenen met mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelas-
tingen, B.T.W. en andere. 
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten 
Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek