Nº d'entreprise 0425.642.334
Nom
(en entier):	Van Heck-INTERPIECES
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège:	Havendoklaan 14
1800 Vilvoorde
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE "AP
Logistics België" - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE -
MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -
DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Ce jour, le vingt-six décembre deux mille vingt-deux.
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Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin:
Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Van Heck-INTERPIECES", ayant
son siège à 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 14, ci-après dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante".
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance du projet de fusion.
I. L'assemblée prend connaissance et procède à la discussion du projet de fusion dont l'actionnaire unique,
représenté comme dit ci-avant, déclare qu'il était mis à disposition au siège de la Société depuis un mois et dont.
l'actionnaire unique a pu obtenir une copie sans frais.
Le projet de fusion a été établi le 26 octobre 2022 par les organes d'administration de la Société Absorbée,
d'une part, et de la Société Absorbante, d'autre part, en application de l'article 12:50 du Code des sociétés et des
associations; ce projet de fusion a été déposé, (i) dans le chef de la Société Absorbée au greffe du tribunal de
l'entreprise de Bruxelles, le 10 novembre 2022 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention.
conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1º ou 2:14, 4° du Code des sociétés et des associations
le 22 novembre suivant, sous le numéro 22136406, et (ii) dans le chef de la Société Absorbante au greffe du
tribunal de l'entreprise de Bruxelles, le 10 novembre 2022 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait ou
par mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 2:14, 4º du Code des sociétés et des
associations, le 22 novembre suivant, sous le numéro 22136405.
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DEUXIEME RESOLUTION: Fusion - Transfert du patrimoine à titre universel.
Absorption par opération assimilée à une fusion par absorption de la Société Absorbée et transfert du
patrimoine
L'assemblée approuve le projet de fusion précité, et approuve par conséquent l'opération par laquelle la
Société Absorbante absorbe par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption la Société Absorbée.
Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée
à titre universel à la Société Absorbante.
Date comptable
Toutes les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme
effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1 janvier 2023.
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TROISIEME RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la tenir dorénavant le dernier
jeudi du mois de juin à 14 heures,
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 15 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se tiendra le dernier jeudi du mois de juin à 14 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire aura lieu le jour ouvrable précédent.".
QUATRIÈME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que la prochaine assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2022 se tiendra le 30 juin 2023 à 14 heures.
CINQUIEME RESOLUTION : Démission et nomination des administrateurs.
L'assemblée prend acte de la démission de l'administrateur suivant : la société de droit néerlandais "Fource
Holding B.V.", avec représentant permanent M. GELBCKE Alexandre.
L'assemblée décide de nommer comme administrateur de la société, pour une durée indéterminée :
- monsieur Alexandre Gelbcke, domicilié à 1380 Lasne, rue Jean Philippe 7 ;
- monsieur Johan Van der Hoeven, de nationalité néerlandaise, résidant à 3261 SX Oud Beijerland (Pays-
Bas), Krakestee 6 ;
- monsieur Patrick Tamby, de nationalité allemande, résidant à 2582 VV La Haye (Pays-Bas), Antonie
Hiensiusstraat 46 ;
- monsieur Eelco Aantjes, de nationalité néerlandaise, résidant à 6681 TJ Bemmel (Pays-Bas), Waterwolf 14.
Ils font élection de domicile au siège de la société.
Ils exercent leur mandat sans être rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
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HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'ASBL GO START, ayant son siège à 1040 Etterbeek, Avenue Tervuren
43, avec numéro d'entreprise 0480.270.952, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Frederic HELSEN
Notaire