Ondernemingsnr : 1017003824
Naam
(voluit) : Project Power
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twintig december tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "PROJECT POWER", gevestigd te 2020
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) onder nummer 1017.003.824, onder meer beslist heeft:
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TIEN MILJOEN ZEVENHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND
DRIEHONDERDACHTENNEGENTIG EURO (€ 10.759.398,00) door uitgifte van tien miljoen
zevenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdachtennegentig (10.759.398) nieuwe aandelen,
identiek aan het bestaande aandeel en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen
werd ingeschreven in geld door de enige aandeelhouder aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per
aandeel.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik.
Derhalve heeft de enige aandeelhouder nog een volstortingsplicht ten belope van het volledige
bedrag van de inbreng.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
De heer Karel NIJS, revisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “Finvision
Bedrijfsrevisoren Antwerpen”, met ondernemingsnummer 0807.879.643, met zetel te 2600
Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 4, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in
natura als volgt:
“6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap Project Power BV, met zetel te 2020 Antwerpen, JanVan
Rijswijcklaan 162 bus 4, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 december 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van een schuldvordering ontstaan naar
aanleiding van de SPA dd. 13 december 2024voor een totaal bedrag van 7.172.932,00 EUR.
De waarde van de aandelen van de Target Vennootschappen, die onrechtstreeks de economische
waarde van de schuldvordering bepalen, is bepaald op basis van commerciële onderhandelingen,
voornamelijk gebaseerd op inschattingen met betrekking tot toekomstige resultaten alsook op basis
van hypothesen en assumpties berekend op basis van de cijfers van Target Vennootschappen. De
economische waarde van de Inbreng in Natura is derhalve afhankelijk van de realisatie van de
inschattingen met betrekking tot toekomstige resultaten, alsook van de hypothesen en de assumpties
die aan de basis van de waarde van de in te brengen aandelen liggen, op basis waarvan wij een
voorbehoud formuleren.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in
de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.172.932 nieuwe Aandelen van de Vennootschap die dezelfde
rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in
Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 19 december 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA
Vennoot”
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
ZEVEN MILJOEN HONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWEEËNDERTIG
EURO (€ 7.172.932,00) door uitgifte van zeven miljoen honderdtweeënzeventigduizend
negenhonderdtweeëndertig (7.172.932) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en
met onmiddellijke ingenottreding, aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel, volledig volstort.
Op deze inbreng werd ingetekend door inbreng in natura, met name door incorporatie van een
schuldvordering, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het
bestuursorgaan.
4. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Locquet Holding”.
5. om (i) de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten tot inbreng en uitgifte van
aandelen en wijziging van de naam; en (ii) om de statuten in lijn te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst, afgesloten op of omstreeks 20 december 2024 en te dien einde een
volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Locquet Holding".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) de investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en de
verhandeling van aandelen, deelbewijzen, (converteerbare) obligaties, inschrijvingsrechten,
certificaten, kredieten, schuldvorderingen munten en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen, of deze nu al dan niet de vorm aannemen van (handels)
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen en onafhankelijk of zij een
(semi)-publiek juridisch statuut hebben;
b) het beheer van de investeringen en de deelnemingen in rechtstreekse en onrechtstreekse
dochtervennootschappen, het assisteren van de ontwikkeling van vennootschapen, ondernemingen,
bedrijvigheden, administratiekantoren en verenigingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, bijstand, management
en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap, onafhankelijk of deze
diensten worden geleverd op contractuele of statutaire basis, in de hoedanigheid van externe
adviseur of orgaan;
c) het verstrekken van al dan niet converteerbare leningen en voorschotten onder eender welke vorm
of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
e) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
f) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen, bedrijvigheden, administratiekantoren of
andere ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of
die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen in andere ondernemingen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen,
elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan derhalve alles doen wat verband houdt
met het bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien miljoen negenhonderdtweeëndertigduizend
driehonderdeenendertig (17.932.331) Aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van Aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Principes. Het Bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal vier (4) bestuurders, die een college
vormen, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
    1.  twee (2) op bindende voordracht van de Oprichter-Aandeelhouder (de “Oprichter-Bestuurders”);
met dien verstande dat dit voordrachtrecht van de Oprichter-Aandeelhouder vervalt indien hij niet
langer ten minste 25% van de Aandelen in de Vennootschap bezit; en
    2.  twee (2) op bindende voordracht van Waterland (de “Waterland-Bestuurders”).
Voordracht. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer
er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor
bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene
vergadering de betreffende mandaten naar eigen inzicht in; met dien verstande evenwel dat de
mandaten in kwestie op eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde Aandeelhouder door de
algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na
onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat
ogenblik heeft vervuld).
Vervanging van een bestuurder. Indien een Aandeelhouder met een bindend voordrachtrecht
verzoekt dat een bestuurder die op zijn voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de
te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouder door de algemene
vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op
bindende voordracht van de betreffende Aandeelhouder.
Wegvallen van een bestuurder. Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de
overige bestuurders een plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de Aandeelhouder die de
weggevallen bestuurder had voorgedragen, en de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal
ter bevestiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Waarnemers. De Aandeelhouders met een bindend voordrachtrecht kunnen in onderling overleg één
of meer personen aanduiden als waarnemers zonder stemrecht binnen het Bestuursorgaan.
Behoudens in geval van een belangenconflict in hoofde van deze waarnemers, worden zij voor alle
vergaderingen van het Bestuursorgaan uitgenodigd, kunnen deze bijwonen en worden op dezelfde
wijze geïnformeerd als een bestuurder.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Principe. Tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst of deze statuten, is het Bestuursorgaan
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel
van de vennootschap, behoudens die waarvoor de algemene vergadering volgens de wet bevoegd
is.
Voorbehouden Materies. Beslissingen inzake de Voorbehouden Materies (zoals gedefinieerd in de
Overeenkomst (de “Voorbehouden Materies”) en met inbegrip van de Gekwalificeerde
Bevoegdheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het Bestuursorgaan ook indien deze
beslissingen genomen worden op niveau van de Dochtervennootschappen.
Escalatie. Elke beslissing waarbij de toepassing van de belangenconflictprocedure voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bestuurder zou verhinderen om deel te nemen
aan de beraadslaging en/of stemming, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van
het Bestuursorgaan en voorbehouden als een bevoegdheid van de algemene vergadering in
overeenstemming met artikel 27.3 van de statuten.
Dagelijks bestuur – Delegatie van machten
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder (de “CEO”), of aan één of meer directeurs. Het Bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het Bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het Bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen en met dien
verstande dat de Voorbehouden Materies (zoals bepaald in artikel 15.2, en met inbegrip van de
Gekwalificeerde Bevoegdheden) niet behoren tot hun zelfstandige beslissingsbevoegdheden. De
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen bijgevolg geen enkele beslissing nemen of actie
ondernemen met betrekking tot dergelijke Voorbehouden Materies, tenzij om uitvoering te geven aan
eerdere beslissingen genomen door het Bestuursorgaan of, al naargelang het geval, de algemene
vergadering.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
bestuurders, waarvan minstens één Waterland-Bestuurder, samen handelend, en in het kader van
het dagelijks bestuur door een gedelegeerd of dagelijks bestuurder, alleen handelend.
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor een gedelegeerd of dagelijks bestuurder
(binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. het Bestuursorgaan om bijzondere volmachten te
verlenen.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand mei, om zestien uur (16:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende Werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het Bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
Bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de heer DE TURCK Johannes
Christiaan Julius Hilarius, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde
duur, met dien verstande dat zijn mandaat thans kwalificeert als Waterland-Bestuurder.
De vergadering besluit daarnaast te benoemen:
° de besloten vennootschap "NICOLAS D'HEYGERE", gevestigd te 9831 Deurle (Sint-Martens-
Latem), Muldersdreef 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder
nummer 0683.618.782, met als vaste vertegenwoordiger de heer D'HEYGERE Nicolas Jacques
Maria (Waterland-Bestuurder).
° de besloten vennootschap "POWERPRO", gevestigd te 9870 Zulte, Zonnelaan 83, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0794.964.686, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LOCQUET Vincent (Oprichter-Bestuurder); en
° de besloten vennootschap "SECURITY POWER TECHNOLOGIES" in het kort "SPT", gevestigd te
9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Gent) onder nummer 0713.935.341, met als vaste vertegenwoordiger de heer LOCQUET Willy Emiel
Albert (Oprichter-Bestuurder).
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Vergadering van het bestuursorgaan – Delegatie van machten
De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders,
die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-stuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
- Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "POWERPRO", vast
vertegenwoordigd door de heer LOCQUET Vincent, beiden voornoemd; en
- Wordt aangesteld als voorzitter van het bestuursorgaan: de besloten vennootschap "NICOLAS
D'HEYGERE", vast vertegenwoordigd door de heer D'HEYGERE Nicolas, beiden voornoemd.
Het mandaat geldt voor de duur van hun mandaat als bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat