Ondernemingsnr : 0419519555
Naam
(voluit) : Immonte
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 26
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte de dato éénentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden
voor  Meester Frank WILSENS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “IMMONTE”, met zetel te 3840 Borgloon,
Tongersesteenweg 26 en met ondernemingsnummer BTW BE0419.519.555.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Peter BERBEN, met standplaats te
Neerpelt, op 8 mei 1979, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 6 juni volgende
onder nummer 941-2.
Waarvan de statuten een eerste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Peter
BERBEN, met standplaats te Neerpelt, op 12 maart 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 4 april volgende  onder nummer 1997-04-04 / 455.
Nogmaals gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Peter BERBEN, met standplaats te
Neerpelt, op 8 mei 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei volgende
onder nummer 2003-05-08/0052235.
Laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 24 juli
2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus volgende onder
nummer 2009-08-07 / 0113835.   
Waarvan de statuten nadien niet meer werden gewijzigd, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro en één cent  (€ 18.592,01  ) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€  1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap aan te vullen door de
nagemelde tekst, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
I. Specifieke activiteiten
Het uitbaten van ondernemingen voor goederenbehandeling, omvattende onder meer het laden en
lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het verpakken van goederen, in iedere vorm en het
herstellen van containers.
Het uitbaten van ondernemingen voor binnenscheepvaart en expeditiebedrijven, omvattende ook
vervoercommissionair; het optreden als tussenhandelaar. Het uitbaten van ondernemingen voor het
goederenvervoer langs de weg; het uitbaten van ondernemingen voor zeescheepvaart;
grensexpeditiekantoren.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening
van leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
De op- en overslag van goederen voor transport te land, ter zee en in de lucht; het uitoefenen van
een expeditiebedrijf. Goederenvervoer over de weg, per zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden
die met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien.
Het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van logistieke
ondersteuning en activiteiten. Vrachtbehandeling evenals expeditie en verzending, bewaring en
opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal.
De verhuur, import en export van containers voor derden. Goederenbehandeling omvattende het
laden, lossen, controle, wegen en verpakken van goederen.
Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin. Tussenpersoon in de hande
II. Bijzondere bepalingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. In algemene zin mag de vennootschap alle roerende,
onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan mits
aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende  en onroerende goederen, zowel in bloot
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen  handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMONTE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
I. Specifieke activiteiten
Het uitbaten van ondernemingen voor goederenbehandeling, omvattende onder meer het laden en
lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het verpakken van goederen, in iedere vorm en het
herstellen van containers.
Het uitbaten van ondernemingen voor binnenscheepvaart en expeditiebedrijven, omvattende ook
vervoercommissionair; het optreden als tussenhandelaar. Het uitbaten van ondernemingen voor het
goederenvervoer langs de weg; het uitbaten van ondernemingen voor zeescheepvaart;
grensexpeditiekantoren.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening
van leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
De op- en overslag van goederen voor transport te land, ter zee en in de lucht; het uitoefenen van
een expeditiebedrijf. Goederenvervoer over de weg, per zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden
die met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien.
Het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van logistieke
ondersteuning en activiteiten. Vrachtbehandeling evenals expeditie en verzending, bewaring en
opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal.
De verhuur, import en export van containers voor derden. Goederenbehandeling omvattende het
laden, lossen, controle, wegen en verpakken van goederen.
Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin.
Tussenpersoon in de handel.
Overige bepalingen:
A) - het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, verhuur, onder-verhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
- het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waar-den. 
- adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken.  Optreden als commissionair.
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van onder-nemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde maat-schappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid :
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.  Het in
de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen.  In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anders-zins,
alsmede het verwezen-lijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles
en portefeuille-waarden.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere
verwante immateriële vaste activa.
- het organiseren van cursussen en opleidingen, zowel wat betreft het voeren van boekhoudingen,
het gebruik van software, het organiseren van administraties, secretariaten en verkoopsopleidingen.
Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële,
industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
B) - De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Vervoer en vervoersbemiddeling
- Nacebel 63405/01 commissionairs
- Nacebel 63405/02 makelaars
- Nacebel 63405/03 commissionairs-expediteurs
- Nacebel 63406/01 besteldiensten
- Nacebel 63406/02 bezorgers expresvracht
- Nacebel 63406/03 overige activiteiten in verband met vervoer
- Nacebel 64120 koerierdiensten
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing ; het analyseren, ontwerpen, programmeren, realiseren en
eventueel uitgeven van programma's en gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur; het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot
de toepassing van (informatica)programma's.
- Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en
fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en
fiscale zaken, enzovoort ; het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het
bedrijfsleven en aan de overheid, (+ dit onder meer voor de beveiliging van computers en
computernetwerken).
- De klein- en groothandel in software en hardware.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten ; het op lange termijn aanhouden van aandelen die
afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- Het adviseren met betrekking tot onroerend goed, het ontwikkelen van onroerend en roerende 
goed projecten, het kopen, verkopen en exploiteren van onroerend en roerende goed.
-  De uitoefening van het bouw - en aannemingsbedrijf, de handel in  bouwmaterialen en het
uitoefenen van alle activiteiten, waaronder plannen, ontwerpen en construeren, de bouwnijverheid
betreffende en  het ontwerpen van en handelen in alle soorten producten op het gebied van intern
transport en opslag.
- Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek en gemeen
bestuur, expertises, schattingen, studies en verslagen afleveren;
-  Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;
-  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;
- Trading, bemiddeling en tussenpersoon in de handel;
- Subcontracting van installatiewerken in de ruimste zin;
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen van informaticaprogramma's;
- Het geven van opleidingen;
- Projectmanagement;
- Het uitwerken van innoverende logistieke oplossingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele, vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
II. Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. In algemene zin mag de vennootschap alle roerende,
onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan mits
aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende  en onroerende goederen, zowel in bloot
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen  handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer DE KIMPE Jan Gerard Maria, geboren te Sint-Niklaas op 6 mei 1963, wonende te 9090
Melle, Wautersdreef 22. 
B. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders een onbepaalde
duur:
- de heer NEVEN Ronny Louis Marie, geboren te Hasselt op 2 maart 1967, wonende te 3404 Landen
(Attenhoven), Droogveldstraat 61.
De algemene vergadering besluit om de volgende bestuurder toe te voegen:
- De besloten vennootschap “AHC-Group”, met zetel te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 26,
ondernemingsnummer 0817.389.603.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer Neven Ronny, voormeld;
Beiden hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen van voorheen te 3840
Borgloon, Tongersesteenweg 26 naar 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 21 bus 0003.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit CT & Co, met zetel te 3840 Borgloon, Nieuwstraat 1C,
ondernemingsnummer BTW BE0812.045.396, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te
wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 25 oktober 2023.