Ondernemingsnr : 0636793122
Naam
(voluit) : Phoenix Vp Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helenalei 39
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 8 december
2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Phoenix Vp Consulting”, met zetel te 2018 Antwerpen, Helenalei 39,
ingeschreven  in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0636.793.122, BTW BE0636.793.122, is bijeengekomen en volgende te
publiceren besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  tienduizend euro (€ 10.000,00), en de
wettelijke reserve, hetzij  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag (opgesteld op 23/11/2021) van het
bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
Luik B
te herformuleren en dit zoals bepaald in de zevende beslissing hierna dat een volledig nieuwe tekst
van statuten aanneemt.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op
30 juni om 18 uur.
6. Zesde besluit
Overgangsbepalingen:
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 21 december 2020 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni van
het jaar 2022.
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“Phoenix Vp Consulting”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen:
IT-diensten
- Bedrijfsconsultatie, Informatica, Interne Audit, verhuur en verkoop van software, Supply Chain
Management, Interim Management, Project Management, Recrutering en interim
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op voornoemde gebieden
- Advies, installatie, configuratie en ondersteuning op het vlak van informatica en automatisering
waaronder
• Hardware
• Software
• Netwerken
• Data Storage
• Telecommunicatie
• Randapparatuur
• Multimedia apparatuur
• Overigen
- Analyse, ontwikkeling, design, installatie en onderhouden van IT infrastructuren, software-
applicaties en netwerken
- Uitvoeren van audits en inventarisering van behoefte van studies op gebied van informatisering,
automatisering en telecommunicatie systemen
- Aankopen, verkopen, leveren, verhuur en implementatie van software, hardware, licenties en
onderhoudscontracten
- Internet & Internet toepassingen
• Ontwerpen & programmering
• Creatie en uitbaten van websites voor eigen gebruik en in opdracht van derden, SEO
- Import, export, groot - en kleinhandel, ontwikkelen, fabricage en assemblage van IT hardware,
elektronische toestellen, multimedia apparatuur en randapparatuur
- Verkopen en afsluiten van onderhoudscontracten op hardware en software
- Organiseren en geven van opleidingen, seminaries en workshops
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwanten activiteiten
Accountancy
Luik B
- De activiteiten van accountants, boekhouders en belastingconsulenten
Administratie en Management diensten
- Advies, praktische hulp en uitvoeren van taken in verband met
• public relations, communicatie en partnerships
• planning en organisatie
• Verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
• Projectmanagement
• IT management
• Innovatie
• Herstructurering
• beheer en controle van ondernemingen en organisaties in het algemeen
• Uitoefenen van dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
• Uitvoeren van mandaten van bestuurder,
• verrichten en uitgeven van studies, rapporten en advies op gebied van management, marketing,
verkoop
•organisatie en raadgever betreffende financiële, handel, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden
• Verlenen van advies van financiële, technische, commerciële en administratieve aard
• Verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of indirect op het vlak van administratie, financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
• Begeleiden, beheren en implementatie van bedrijfsprocessen, software, mensen en technologie
Development & management roerend en onroerend goed
- Ontwikkeling, aanleg, uitbouwen en beheren van zowel eigen onroerend vermogen en/of onroerend
goed als van derden in België en buitenland zoals:
• Huurfinanciering van goederen aan derden
• Aankoop en Verkoop
• Ruilen
• Bouwen, verbouwen, renovatie en onderhouden
• Verhuren en huren
- Aanleggen, uitbouwen en beheren van roerend vermogen zoals: verwerven door inschrijving of
aankoop en beheer van Belgische of buitenlandse aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende
waarden
- Renovaties
Concepting
- Bedenken van kickstarter projecten, profit en non-profit projecten.
Coaching
Development
Consultancy
- Consultancy in de ruimste zin
Projectmatige development
Interim
- Het fungeren als intermediair
Free time facilities and management
- B&B
- Hotel
- Wellness
- Massage
- Accupressure
- Accupuncture
- Organiseren van optredens, feesten
- Organiseren van roleplay events
- Organiseren van wellness / zen vakanties/weekends/dagen
- Het organiseren van allerlei handen bijeenkomsten, evenementen, hetzij van culturele,
academische of andere aard.
- Travelconsultancy : bijstaan of zelf creëren van reispakketten.
- Maken, Aankopen, bottelen en verkopen van sterke drank zoals bv whisky, Gin, etc. Detailhandel in
dranken in gespecialiseerde winkels
- Aankopen en verkopen van boeken
Artistiek
- Het maken, aankopen, verkopen of tentoonstellen van kunst in ruime zin of andere
kunstvoorwerpen
- Het bedenken en/of in elkaar steken van artistieke projecten
- Fotografie: verkopen van diensten, of de foto's zelf.
Luik B
- Binnenhuis architectuur
- Industriele vormgeving
- Tuinarchitectuur
- Het publiceren van artikels, boeken, tijdschriften en dergelijke meer;
R&D health
- Ontwikkelen, maken, en verdelen van gezondheidsproducten (bv. herborist, kruidenmengsels,
lichaamsverzorging, etc.)
Design
Design in ruimste zin
Media
Samenwerking met de media of uitwerken van media-projecten.
• App ontwikkeling
• Public relations
• Multimediale projecten
• Cross-over
Andere:
- Adviesbureau voor public relations, communicatie, coaching, mark-en opinieonderzoek,
bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, strategie;
- Advocatuur
- EU distribution for Black Phoenix Alchemy Lab
- Coaching
- Opleidingen
- Stand-up Comedy
- Health Farm
- Organiseren reizen en evenementen
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen aankopen, in pacht nemen,
huren, bouwen, verkopen, of ruilen. Zo kan zij zich tevens borg stellen voor financiële instellingen.
De vennootschap mag onder andere ieder van dezer daden stellen, ook in naam en voor rekening
van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, participatie in het kapitaal, associatie, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in, voorschotten toestaan
aan, kredieten verlenen aan en er waarborgen, zowel persoonlijke als zakelijke, voor verstrekken, en
dit aan alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking
van haar doel en het geheel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich
borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De activiteiten opgenomen in voormelde doelsomschrijving die gereglementeerd zijn of onderworpen
aan een erkenning, kunnen slechts worden uitgeoefend mits naleving van de wettelijke of
reglementaire vereisten De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
in andere vennootschappen, waarnemen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22: Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar of
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Achtste besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw PALMANS Vicky, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Negende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de hoofdzetel gevestigd is te: 2018 Antwerpen,
Helenalei 39.
Tiende besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 23/11/2021.