Ondernemingsnr : 0825061115
Naam
(voluit) : TRANSPORTBEDRIJF TRANS L&S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 58
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op dertien
december tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap TRANSPORTBEDRIJF TRANS L & S, gevestigd
te 2550 Kontich, Grote Steenweg 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0825.061.115 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0825.061.115, met eenparigheid van stemmen, de
hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd euro (€
1.800,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer SIRAJ Laziz, geboren te Mechelen op twintig augustus negentienhonderdvierenzeventig,
wonende te 2840 Rumst, Antwerpsesteenweg 63 bus 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Grote Steenweg 58.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TRANSPORTBEDRIJF TRANS L & S.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-De aan- en verkoop alsmede de nieuwbouw van onroerende goederen, het verbouwen, bouwen en
renoveren van deze onroerende goederen en alles wat hiermee verband houdt, alsmede het beheer
van het patrimonium. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen,
maar ook voor rekening van haar ]eden en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in
hoedanigheid van commissionair;
-groot- en kleinhandel, import en export in menigvuldige goederen;
-groothandel in ijzerwaren;
-groot- en kleinhandel in kantoormachines en materiaal, alsmede de aan- en verkoop van allerhande
nieuwe en tweedehands computermateriaal;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer van motorvoertuigen, nieuwe en tweedehandse, herstellingen en
verkoop van onderdelen, groot- en kleinhandel, uitbaten garages;
-groot- en kleinhandel van de textiel- en kledingnijverheid, alsmede de import en export hiervan;
-groot- en kleinhandel in producten van scheikundige nijverheid, petroleumproducten, minerale oliën,
smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
-onderneming in publiciteit en verzorgen van public relations en publiciteit van ondernemingen;
-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
-het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin, zowel in de sector
van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de open bare werken;
-de aanneming en/of coördinatie van alle bouwwerken, metsel- en betonwerken, dakwerken en
isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekleding, timmer- en
schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken,
centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken, vloerbedekking
en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van
muren en vloeren, alle restauratiewerken, voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle
schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het bewerken van gevels,
behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van
muren en vloeren, onder meer in plastic;
-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
-onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken;
-onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
-onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen;
-onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
-onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
-onderneming voor draineringswerken en grondwerken;
-onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en
rivierwerken;
-het uitbaten van een algemeen bedrijf in Immobilien en onder meer het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, verhuren en huren, het doen bouwen of doen
verbouwen, promotie en makelaar in onroerende goederen evenals welkdanige onroerende
transactie en verrichtingen in de ruimste zin, met inbegrip van de onroerende leasing ervan.
-de aan- en verkoop, groot-, klein- en markthandel, import en export, conditionering, fabricatie en
assemblage van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van
alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees- en vleeswaren, vis en visconserven, producten van
brood, banket en suikerbakkerij, schoeisel, textielwaren en kleding, confectie voor dames, heren en
kinderen, babyuitzet, huishoud- en meubileringartikelen, onderhoud en huishoudelijke uitrusting,
kunst- en siervoorwerpen, fantasie- en verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal en tabak;
-klein- en groothandel in bloemen en planten;
-uitbating van drankgelegenheden, spijshuizen, frituren, dancings, bars en verbruikssalons;
-uitbating van hotels, cafetaria's met kleine restauratie-snack, restaurants, traiteurdiensten,
feestzalen, de uitoefening van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de horecasector, het inrichten van seminaries zowel in binnen- als in het buitenland, verkoop in
kleinhandel van thee en gebak van alle aard en in de meest uitgebreide zin, verhuring van lokalen
voor vergaderingen en andere doeleinden;
-uitbating van een rust- en verzorgingstehuis;
-uitbating van een huwelijks-, relatie-, datingbureau;
-uitbating en beheer van internetsites en internetbedrijven in alle sectoren;
-uitbating van een reisbureau, organiseren en begeleiden van reizen;
-uitbating van studie- en adviesbureau;
-uitbating en organiseren van culturele en muzikale happenings;
-onderneming in beveiliging in de ruimste zin, van roerende en onroerende goederen en alle andere
zaken en dingen, en al wat te maken kan hebben met beveiliging in het algemeen;
-het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
-het uitbaten van een transport-, koerierdienst, vervoer, import en export van documenten, pakjes,
pakketten, voorwerpen allerhande en dit via alle mogelijke transportmiddelen, zowel ter land, ter zee,
als in de lucht, zonder enige beperking.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door
middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam, zowel groothandel als kleinhandel, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, al dan niet vennoten.
Zij kan hiertoe samenwerken onder vorm van deelneming, associatie of welk vorm dan ook, zowel in
België als in bet buitenland, met andere natuurlijke of rechtspersonen of met ondernemingen in het
algemeen.
Zij mag deelnemen aan bet bestuur van andere vennootschappen. De vennootschap mag alle
handelingen verrichten zowel van roerende als van onroerende aard, die tot het verwezenlijken van
haar voorwerp kunnen bijdragen.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader
van het voorwerp.
Zij kan zich borg stellen voor haar vennoten of vennootschappen waarin zij een deelneming of
participatie bezit.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig mei om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Kantoor ODB Accountants & Financial advisers met zetel te Kontich, Koningin Astridlaan 1 bus 3,
met ondernemingsnummer 0811.329.675, vertegenwoordigd door Bart Op de Beeck en/of Ivan
Konings die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties,
bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving
van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS