Ondernemingsnr : 0654736439
Naam
(voluit) : POLLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortenstraat 111
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op negenentwintig juni tweeduizend
drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “POLLO” met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster,
Fortenstraat 111, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor ondergetekende notaris Patrick Knevels te Mortsel op
dertien mei tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig juni nadien onder nummer 22075102, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen en hebbende als  BTW-nummer en ondernemingsnummer 0654.736.439, met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap en de statuten van de vennootschap aan het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen  besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
2. Aanpassing van de statuten aan de beslissing tot creatie van een bijkomende handelsbenaming
“Mona” waartoe werd besloten door de bijzondere algemene vergadering de dato zesentwintig juni
tweeduizend twintig gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één september
tweeduizend twintig onder nummer 20100501.  
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4. Van kapitaal naar eigen vermogen:
* Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van rechtswege werden omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
* Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Ontslagen en benoemingen:
a) Ontslag zaakvoerders/bestuurders:
De heer VAN DIJCK Yves Josephina François Vincent, geboren te Wilrijk op 18 juni 1972, wonend te
2970 Schilde ('s Gravenwezel), Moerstraat 49 A en de besloten vennootschap GC IMMO, met
maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Gentstraat 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Dendermonde en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer
0654.986.758, vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Verbeke, geboren te Antwerpen op zeven
september negentienhonderd vierentachtig, wonende te 9140 Temse, Gentstraat, 88, bieden aan de
vergadering hun ontslag aan uit hun functie als zaakvoerder/bestuurder met ingang van heden. De
vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) Kwijting:
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor hun mandaat.
c) Benoeming niet-statutair bestuurders:
De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden: de heer
Yves Van Dijck en GC Immo, vast vertegenwoordigd door de heer Verbeke, voornoemd, die deze
benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
hun mandaat raken. Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Hun
mandaat wordt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
STATUTEN:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “POLLO”.
Zij zal als bijkomende handelsbenaming en uithangbord “Kippenboetiek”  en “Mona” voeren.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Detailhandel in delicatessen;
Traiteurswinkel van gerechten en kip en gevogelte aan braadspit;
Alle verwerking  en conservering van vlees, gevogelte, vis en schaal- en weekdieren;
Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren
aardappelbereidingen, productie van diepgevroren aardappelbereidingen;
Vervaardiging van groente- en fruitsappen;
Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten;
Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit;
Productie van diepgevroren groenten en fruit;
Vervaardigen van oliën en vetten;
Vervaardigen van consumptie ijs;
Vervaardigen van macaroni, noedels, couscous en dergelijke deegwaren;
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
Vervaardiging van bereide maaltijden;
Vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater  en ander gebotteld water
Vervaardiging van verkoopautomaten;
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotsmiddelen;
Vervaardiging van kantoor – en winkelmeubelen;
Vervaardiging van keukenmeubelen;
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
Algemene bouw van residentiële bouwprojecten;
Algemene bouw van kantoorgebouwen;
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, voedings- en genotsmiddelen,
goederen, algemeen assortiment;
Groothandel in vee, consumptieaardappelen, groenten en fruit, vlees en vleesproducten, vlees van
wild en van gevogelte,  in zuivelproducten en eieren, in spijsoliën en vetten, in wijnen en geestrijke
dranken,  in dranken, algemeen assortiment,  in vis en schaaldieren en weekdieren, in koffie, thee,
cacao en specerijen,  in aardappelproducten, in machines voor de productie van voedings- en
genotsmiddelen;
Detailhandel in niet-gespecialiseerde  winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen, in
groenten en fruit, in vlees en vleesproducten, in vlees van wild en gevogelte in gespecialiseerde
winkels;
Detailhandel in gespecialiseerde winkels van vis en schaal en weekdieren, in brood- en
banketbakkerswerk, in chocolade en suikerwerk, in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde
winkels;
Detailhandel in dranken, in zuivelproducten en eieren, in glas, porselein- en aardewerk en in niet-
elektrische huishoudelijke artikelen en in boeken;
Markt en straathandel in voedings- en genotsmiddelen;
Hotels en dergelijke accommodatie;
Gittes , vakantiewoningen en appartementen;
Gastenkamers;
Vakantieverblijf en andere accommodatie voor kort verblijf, overige accommodatie;
Eetgelegenheden met volledige en beperkte bediening, catering, cafés en bars, discotheken,
dancings en dergelijke, andere drinkgelegenheden;
Uitgeverij van boeken van tijdschriften;
Holdings, beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen;
Financiële lease;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet- residentieel onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van terreinen;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag;
Beheer van residentieel en niet- residentieel onroerend goed voor een vast bedrag;
Verhuur en lease van vaat-en glaswerk, keuken en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden, woon – en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
Organisatie van congressen en beurzen;
Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op
te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf dertien mei tweeduizend zestien.
Titel II:   Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door  de personen waaraan volgens de wet of de bepalingen in de statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder en heeft derhalve de individuele handtekeningsbevoegdheid.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de tweede maandag van de maand december om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Schriftelijke stemming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeren van een interimdividend
De aandeelhouders geven de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot een
uitkering van een interimdividend met de winst van het lopende boekjaar.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
7. * Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
* Verlenen van volmacht:
De aandeelhouders en/ of de bestuurders geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap B-DOCS, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Willem De Zwijgerstraat 27,
vertegenwoordigd door Mevrouw Carmen Theunis om:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen ( voorgaande, huidige en
toekomstige ) en schrappingen van handels- en ambachtsondernemingen bij de
ondernemingsloketten of andere  administratieve diensten ;
-alle formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten.
8. Vaststelling adres van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 9250
Waasmunster, Fortenstraat 111. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - coördinatie met lijst.