Ondernemingsnr : 0474444321
Naam
(voluit) : JCS Aanhangwagens
(verkort) : JCS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarseweg 8
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op twintig juli tweeduizend
en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap JCS AANHANGWAGENS, met zetel te 8820
Torhout, Roeselaarseweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende)
onder nummer 0474.444.321, B.T.W. nummer BE 474.444.321.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “JCS
AANHANGWAGENS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuring in computers, telefonie, electro,
bureelmateriaal en bureelmachines, met inbegrip van het onderhoud en de herstelling ervan;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuring in aanhangwagens, met inbegrip van het
onderhoud en de herstelling ervan;
- aan- en verkoop, huur- en verhuur, groot- en kleinhandel van esotherische producten,
geschenkartikelen en prullaria allerhande, voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden.
- industriële verwerking, handel en alle ondernemingen van metaalconstructie en metaalbouw onder
a l zijn vormen en alles wat ermede verband houdt, onder andere laswerken.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiïng en de
verhuring van deze goederen;
- de publiciteit, reklame, marketing en algemene kommunikatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reklame, marketing en algemene
kommunikatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, oktrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit
voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennoot¬schappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en
dit door inbreng, ver¬smelting of op welke manier ook.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) AANDELEN, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :
de heer JANSSENS Jos, wonende te 8820 Torhout, Breskensstraat 5, die ver¬klaren de opdracht te
aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich
hierte¬gen verzet. Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De algemene
vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Iedere bestuurder kan alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig november om veertien uur dertig op de zetel,
behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de
aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar. Het batig saldo
van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
3. De vergadering neemt daarop kennis van het ontslag van a) de heer WITTOUCK Jean-Pierre,
wonende te 8820 Torhout, Gavervijverstraat 27A, en b) de heer JANSSENS Erik, wonende te 8820
Torhout, Roeselaarseweg 8, als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, en besluit dit
ontslag te aanvaarden. De vergadering besluit tevens dat de décharge die zal gegeven worden op de
eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders eveneens zal gelden als décharge aan de
opdracht der ontslagnemende zaakvoerders voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering verklaart daarop dat de statutaire zaakvoerder, namelijk de heer JANSSENS Jos,
wonende te 8820 Torhout, Breskensstraat 5, en de overige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk
mevrouw SANSEN Sarah, wonende te 8820 Torhout, Breskensstraat 5, vanaf heden worden
beschouwd als respectievelijk statutaire en niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een
onbepaalde duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout,
Roeselaarseweg 8.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen, om een
beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen,
enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren
en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te
brengen, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en
neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig
mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in
het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht aan de
besloten vennootschap JEF CAERELS, met zetel te 8820 Torhout, Vredelaan 15, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.