Ondernemingsnr : 0741901134
Naam
(voluit) : Texprofin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkseweg 361 bus C1
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 7 juni 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1,
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Texprofin" onder meer
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING : kapitaalverhoging in natura
Verslagen
De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen :
- verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op nopens de inbreng in natura  in toepassing van
artikelen 7:179 paragraaf 1, eerste lid en 7:197 paragraaf 1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- verslag van de bedrijfsrevisor  waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financieel en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgemaakt op
datum van 7 juni 2024 in toepassing van de artikelen 7:179 paragraaf 1, tweede lid en 7:797
paragraaf 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap “VRC
Bedrijfsrevisoren",  met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, vertegenwoordigd door
de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“VII.    BESLUIT
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap NV
TEXPROFIN (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 3 juni 2024.
De kapitaalverhoging betreft de inbreng van schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag
van € 300.000 met uitgifte van 183 nieuwe aandelen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-de toegepaste waardering
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng die tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit  183 volledig volgestorte aandelen van
de naamloze vennootschap “TEXPROFIN”.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
-de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· de verantwoording van de uitgifteprijs; en
· de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd duizend euro
(300.000,00 EUR) om het te brengen van een miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend
zeshonderdvijfenvijftig euro zesenzeventig cent (1.726.655,76 EUR) op twee miljoen
zesentwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro zesenzeventig cent (2.026.655,76 EUR), mits
uitgifte van honderd drieëntachtig (183) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, volledig te
volstorten,  van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande
aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng van
schuldvorderingen  en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen :  (..)
TWEEDE BESLISSING : kapitaalverhoging in geld
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nopens de uitgifte van nieuwe
aandelen.
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderdduizend
vierhonderdtweeëntachtig euro (700.482,00 EUR) om het te brengen van twee miljoen
zesentwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro zesenzeventig cent (2.026.655,76 EUR) op twee
miljoen zevenhonderdzevenentwintigduizend honderdzevenendertig euro zesenzeventig cent
(2.727.137,76 EUR), mits uitgifte van honderd vierhonderdachtentwintig (428) nieuwe aandelen
zonder nominale waarde aan de prijs van afgerond duizend zeshonderdzesendertig euro
vierenzestig cent (1.636,64 EUR) per aandeel, volledig te volstorten.
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande
aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.
Voorkeurrecht.
(…)
Onderschrijving – Volstorting.
(…)
Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van zevenhonderdduizend
vierhonderdtweeëntachtig euro (700.482,00 EUR) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging
overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7 juni
2024 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
DERDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen
De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de voormelde kapitaalverhogingen volledig
geplaatst zijn, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot
twee miljoen zevenhonderdzevenentwintigduizend honderdzevenendertig euro zesenzeventig cent
(2.727.137,76 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zesenzestig  (1.666) aandelen.
VIERDE BESLISSING : aanpassing statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan de
thans vigerende wetgeving :
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen
zevenhonderdzevenentwintigduizend honderdzevenendertig euro zesenzeventig cent (2.727.137,76
EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zesenzestig (1.666) aandelen zonder nominale
waarde, die elk één/ duizend zeshonderd zesenzestigste van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen."
Artikel 23 : de laatste alinea van dit artikel worden vervangen door de volgende tekst :
"De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek).
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. "
Artikel 24 : in de voorlaatste alinea van dit artikel worden de woorden "die welke bij authentieke akte
moeten worden verleden" vervangen door het woord "statutenwijzigingen".
VIJFDE BESLISSING : (her)benoeming bestuurders
De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen, voor een duur van zes jaar die eindigt
naar aanleiding van de algemene vergadering te houden in 2030 :
1.-de besloten vennootschap “PRO-ACT”, met zetel te 2920 Kalmthout, Achterstraat 13, vast
vertegenwoordigd door de heer Wollants David, wonende te 2920 Kalmthout, Achterstraat 13;
2.-de besloten vennootschap “YVD CONSULTANCY”, met zetel te 1000 Brussel, Kreupelstraat 7 bus
604, vast vertegenwoordigd door de heer, Dabrowiecki Yves, wonende te 9290 Berlare,
Blauwhofdreef 1;
3.-de besloten vennootschap “Hadefis”, met zetel te 8553 Zwevegem, Heestertstraat 39/A, vast
vertegenwoordigd door de heer Haerinck Dirk Geert, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem),
Heestertstraat 39/A.
4.-de naamloze vennootschap "LDL GROUP HOLDING" , met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 60,
vast vertegenwoordigd door de heer Stuyven Johan Henri Maria, wonende te 8470 Gistel,
Tovenaarsstraat 10.
5.-de besloten vennootschap “Cokelaere Engineering”, met zetel te 8930 Menen, Slingerstraat 62,
vast vertegenwoordigd door de heer Cokelaere, Dimitri Luc, wonende te 8930 Menen, Slingerstraat
62.
De vergadering beslist daarenboven te benoemen tot bijkomende bestuurders, voor een duur van
zes jaar die eindigt naar aanleiding van de algemene vergadering te houden in 2030 :
6.- de vennootschap naar Chileens recht Sociedad de Inversiones “El Roble Limitada”, met zetel te
Las Cabras, Libertador Bernardo O’Higgins Region, St. 9 El Divisadero No. 3, met bis
ondernemingsnummer 1010.051.201, met als vaste vertegenwoordiger : de heer Daly Cousiño,
Cristian Andrés, wonende te Santiago (Chili), Las compuertas 2178, Lo Barnechea.
7.- de heer Daly Dagorret Juan Luis, wonende te Santiago (Chili), El tranque interior 12332 Lo
Barnecheo.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; gecoördineerde tekst van de
statuten, verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:179 en 1:197 van het WVV
aangaande de kapitaalverhoging ingevolge inbreng in geld en in natura en verslag van de
bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 7:197 WVV.