N° d'entreprise : 0463332079
Nom
(en entier) : IMAGIX MONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard André Delvaux 1
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Maître ANN STROBBE, Notaire à Wevelgem, le 5 juillet 2024, contenant
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMAGIX MONS", ayant
son siège à 7000 Mons, Boulevard André Delvaux 1, que :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution
a) Lecture du rapport requis de l'organe d’administrateur
L'assemblée reconnaît avoir reçu le rapport de l'organe d’administrateur concernant la proposition de
modification de l'objet.
b) Modification de l'objet social
Après avoir pris connaissance du rapport requis de l'organe d’administrateur, l’assemblée décide d’
adapter l’objet comme suit :
"La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation :
- L’exploitation et l’installation de salles pour projection de films, de salles de conférences, de salle
de jeux, de restaurants et de débits de boissons, ainsi que l’exploitation et l’installation de locaux
pour manifestations culturelles.
- Donner et prendre en location du matériel de projection, films et articles relatifs à l’objet social, louer
tout ou partie de tous biens immeubles.
- L'acquisition par voie de souscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière, achat à
terme, option, négociation ou autrement de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés,
entreprises, activités ou associations existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger sans
distinction quelconque. Gérer, mettre en valeur et liquider ces participations ou intérêts. Participer
directement ou indirectement à l'administration, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés,
entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un intérêt.
- Donner toute assistance financière, technique, industrielle, commerciale et administrative aux
sociétés, entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un
intérêt.
- L'exploitation de toute activité économique relative à l'exploitation de cinéma, comme la vente de
friandises, le merchandising de toute sorte, la fabrication de pop-corns, et autres.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur."
L'assemblée, après délibération, approuve le même rapport dans son intégralité. L'original de ce
rapport sera déposé au greffe du tribunal compétent.
c) Modification des statuts.
L'assemblée décide ensuite de modifier les statuts conformément à la présente résolution.
DEUXIèME résolution
L’assemblée décide d’adapter la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
et de la fixer au deuxième mardi du mois de mai à dix heures.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de mai de
l'année 2025.
L'assemblée décide ensuite de modifier les statuts conformément à la présente résolution.
TROISIèME résolution
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
STATUTS
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "IMAGIX MONS".
Article 2. SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
(…)
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation :
- L’exploitation et l’installation de salles pour projection de films, de salles de conférences, de salle
de jeux, de restaurants et de débits de boissons, ainsi que l’exploitation et l’installation de locaux
pour manifestations culturelles.
- Donner et prendre en location du matériel de projection, films et articles relatifs à l’objet social, louer
tout ou partie de tous biens immeubles.
- L'acquisition par voie de souscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière, achat à
terme, option, négociation ou autrement de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés,
entreprises, activités ou associations existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger sans
distinction quelconque. Gérer, mettre en valeur et liquider ces participations ou intérêts. Participer
directement ou indirectement à l'administration, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés,
entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un intérêt.
- Donner toute assistance financière, technique, industrielle, commerciale et administrative aux
sociétés, entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un
intérêt.
- L'exploitation de toute activité économique relative à l'exploitation de cinéma, comme la vente de
friandises, le merchandising de toute sorte, la fabrication de pop-corns, et autres.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illi-mitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à DEUX MILLIONS CENT MILLE EURO (€ 2.100.000,00).
Il est représenté par HUIT MILL QUATRE CENTS (8.400) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRA-TION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de trois membres au moins, person-nes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
Article 9. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTI-ONS.
Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son prési-dent, d'un administrateur-délégué
ou de deux administra-teurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours)
avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les
convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'admi-nist-ration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de
ses membres est présente ou repré-sentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une
nouvelle réunion peut être convo-quée, qui, à conditi-on que deux administrateurs au moins soient
présents, délibérera et statuera valable-ment sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majo-rité simple des voix des administrateurs
présents ou repré-sentés, et en cas d'absten-tion de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administra-teurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe
d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de
partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessai-res ou utiles à la réalisation de l'ob-jet de la société, à l'excepti-on de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, person-nes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journa-lière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plu-sieurs person-nes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjoin-te-ment, soit par un
administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, vala-blement représentée par des
mandataires spéciaux.
Article 12. CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé.
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de mai à dix heures.
(…)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
(…)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVI-DENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 25. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se ter-mi-ner le 31 décembre de chaque année.
Article 26. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effec-tué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assem-blée générale décide de l'affectation à donner
au solde des bénéfices nets.
Article 27. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à dis-tribu-er un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 28. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'as-semblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
CINQIème résolution
L’assemblée généralé ordinaire à décide le 15 juin 2023 de renommer comme commissaire de la
société pour une période de trois exercices:
-le cabinet de réviseurs d’entreprises ’AUDITAS-VDG’, ayant ses bureaux à 8800 Roulers,
Boomgaardstraat 14, représenté par monsieur Sven Vansteelant.
SIXième résolution
L'assemblée générale décide de renommer les administrateurs actuels en tant qu'administrateurs
non statutaires pour un mandat de six ans:
- la société anonyme « I-MAGIX », précité, représentée à par son représentant permanent monsieur
Staelens Jan, précité ;
- monsieur Lhomme Philippe, demeurant à 1020 Bruxelles (Laeken), Square de l'Atonium 1/BP505 ;
- la société anonyme « Déficom Group », ayant son siège social à 1020 Laeken, Square de l'Atonium
1/BP505, représentée par son représentant permanent étant monsieur CONDIJTS Joan, nommé par
l’organe administrateur de la société anonyme « Déficom Group » en tant que représentant
permanent pour exercer le mandat d'administrateur dans la société Imagix Mons par résolution du 11
août 2023.
- la société en commandite simple « Ludo Ruysen », ayant son siège social à 2812 Muizen
(Mechelen), Kreefthoeveweg 10, représentée par son représentant permanent étant monsieur
Ludovicus Ruysen.
SEPTième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 7000 Mons, Boulevard André
Delvaux 1.
 
conseil d'administration
Après avoir été constitué, le conseil d'administration déclare son unité en vue de la nomination du
président du conseil d'administration et du administrateur délégue.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité :
- De nommer comme président du conseil d'administration : monsieur Philippe Lhomme;
- de nommer comme administrateur délégué : la société anonyme ‘I-MAGIX’, avec représentant
permanent monsieur Jan STAELENS.
Leur mandat est sans frais.
 
DECLARATION
Le notaire soussigné confirme, conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des
associations, l'association en une seule main de toutes les actions.
L'actionnaire unique de la société anonyme ‘IMAGIX MONS’ est : la société anonyme ‘I-MAGIX’,
précité.
 
 
POUVOIRS
La société ‘WARFID’ à 8790 Waregem, Noorderlaan 76, numéro d‘entreprise 0836.447.628, ou toute
autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, de
signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou
en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
 
Maître Ann STROBBE, Notaire.
Déposés en même temps : une expédition de l'acte, texte des statuts coordonnés, rapport de
l'organe d'administration.