Ondernemingsnr : 0698948049
Naam
(voluit) : DR DE BACKER WILFRIED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 142
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op dertien december
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. DE BACKER WILFRIED", zetel te 2018
Antwerpen, Lange Lozanastraat 142, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
afdeling Antwerpen onder nummer 0698.948.049, blijkt dat:
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* In aansluiting bij het eerste beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twintigduizend euro (€
20.000,00) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
* Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te
stellen onder opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels inzake uitkeringen aan
de aandeelhouders.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen
van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder met
inachtneming van de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen. Dit
wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteit omvat
maar is niet noodzakelijk beperkt tot de klinische geneeskunde, pneumologie en respiratoire
revalidatie.
    •  Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en het verrichten van expertises.
Luik B
    •  Het uitvoeren en coördineren van klinische studies.
    •  Onderricht geven in de breedste betekenis van het woord.
    •  Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat.
    •  De aankoop en het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en machines die
noodzakelijk zijn om de voormelde medische discipline uit te voeren.
    •  De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in zijn/haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven
    •  De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen in zoverre dat:
    •  Deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook
    •  De verwerving en de verhuring van de verworven goederen kaderen in het beheer als een goed
huisvader
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die een arts niet mag afsluiten, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden. De aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap waarvoor hij/zij
werkt naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts
gelden.”
* Komt vervolgens tussen, mevrouw De Decker Maria, voornoemd, die verklaart een inbreng te willen
doen in het eigen vermogen van de vennootschap ten bedrage van vijfduizend euro (5.000,00 €).
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen deze nieuwe inbreng te aanvaarden en
hiervoor vijfentwintig (25) nieuwe aandelen uit te geven, met dezelfde rechten verplichtingen als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun volstorting.
* De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van
tweehonderd euro (200,00 €) per aandeel.
Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op tweehonderd euro (200,00 €).
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de opmaak van een verslag
van het bestuursorgaan conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
* De heer De Backer Wilfried, voornoemd, verklaart volledig kennis te hebben van voormelde
inbreng, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de
financiële en boekhoudkundige informatie aangaande deze nieuwe inbreng alsook betreffende de
financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht en verklaart individueel en
op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende
dewelke dit recht kan worden uitgeoefend.
* De intekenaar en de heer De Backer Wilfried erkennen dat ieder aandeel waarop werd
ingeschreven volledig volgestort is door storting op bankrekeningnummer BE37 7490 1797 8428
geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank. Het bewijs van deponering werd door deze
financiële instelling afgeleverd op 6 december 2019 en zal in het vennootschapsdossier bij
ondergetekende notaris bewaard blijven.
De vergadering stelt dat door voorgaande inschrijving en afbetaling van de nieuwe aandelen de
nieuwe inbreng voor een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 €) is verwezenlijkt.
* Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Dr. De
Backer Wilfried”.
- De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder met
inachtneming van de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen. Dit
wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteit omvat
maar is niet noodzakelijk beperkt tot de klinische geneeskunde, pneumologie en respiratoire
revalidatie.
    •  Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en het verrichten van expertises.
    •  Het uitvoeren en coördineren van klinische studies.
    •  Onderricht geven in de breedste betekenis van het woord.
Luik B
    •  Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat.
    •  De aankoop en het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en machines die
noodzakelijk zijn om de voormelde medische discipline uit te voeren.
    •  De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in zijn/haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven
    •  De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen in zoverre dat:
    •  Deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook
    •  De verwerving en de verhuring van de verworven goederen kaderen in het beheer als een goed
huisvader
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die een arts niet mag afsluiten, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden. De aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap waarvoor hij/zij
werkt naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts
gelden.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd vijfentwintigste (1/125ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien een niet-arts wordt benoemd tot bestuurder, is zijn/haar bevoegdheid beperkt tot activiteiten
die geen verband hebben met de uitoefening van de medische activiteit.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet medische
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
- Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
- De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer De Backer
Luik B
Wilfried, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Finvision Antwerpen”, met zetel te 2600 Antwerpen,
Berchemstadionstraat 76/6, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige
formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen bij de instanties van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administratie.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten