Ondernemingsnr : 0650 570 189
Naam
(voluit) : OPDEL
(verkort) ·
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1745 Opwijk, Steenweg op Dendermonde 63
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 18 oktober 2024, ter
registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (volgens de statuten "besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") OPDEL, waarvan de zetel gevestigd is te 1745 Opwijk,
Steenweg op Dendermonde 63, opgericht bij akte verleden voor Meester Caroline De Herdt, notaris te Lebbeke,
op vijftien maart tweeduizend zestien, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
dertig maart nadien, onder nummer 2016.03.30/044238, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn
gebleven, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Brussel onder nummer 0650.570.189 en heeft als
belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0650.570.189.
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te
nemen.
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat desgevallen het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goedgekeurd in
alle bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt ::
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "OPDEL".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Viaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
- Het uitbaten van een grote tot middelgrote distributiehandel en detailhandel: de verkoop van alle
voedingswaren en niet-voedingswaren die hiermee verband houden en de verkoop van voorbereide maaltijden
om aldus een winkel te voeren met menigvuldige afdelingen zoals:
Översafdeling voor de verwerking en de verkoop van vers vlees, fijne vleeswaren, gevogelte, versneden wild,
verse vis, bereide maaltijden, snijkazen;
°fruit en groenten, snijbloemen: zowel vers, versneden als verpakt;
°zuivelafdeling voor de verkoop van verse zuivel, boters, kazen, melk en hun derivaten;
·diepvriesartikelen, zowel groenten, vlees, vis, aardappelproducten, bereide maaltijden, bakkerijproducten,
roomijs;
°kruidenierswaren en algemene voedingswaren, met inbegrip van suikerwaren, biscuiterie, dierenvoeding,
drogisterij en parfumerie;
°textiel en non-food artikelen zoals huishoud- en tafellinnen, mercerieartikelen, ondergoed, keuken- en
kantoorartikelen, batterijen, verlengsnoeren, plastiek artikelen, muziekdragers, dag- en weekbladen;
° alcoholische en niet-alcoholische dranken;
°tabaksartikelen en rookgerief;
Deze opsomming is geenszins limitatief.
- De commercialisering van alle delicatessen producten, alcoholhoudende of alcoholvrije dranken, alsmede
tafelcultuur artikelen en benodigdheden;
- De commercialisering van alle non-food waren (kruidenierswaren, pet food, onderhoudsproducten, kleding
en schoeisel, bloemen, tabakswaren, kantoorartikelen, speelgoed, ... );
- Het organiseren van allerlei evenementen;
- De import/export van materiaal/goederen/voedingswaren, ...
- Activiteiten die direct of indirect verband houden met het uitbaten van een videoclub;
- Activiteiten die direct of indirect verband houden met het uitbaten van een doe-het-zelf zaak/tuincentrum.
De onderneming kan, binnen het kader van haar beschreven voorwerp, alle verrichtingen op roerende
goederen en onroerende goederen zowel als financiële, industriële of handelsverrichtingen uitvoeren, zowel in
België als in het buitenland.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelname, financiële bemiddeling of op
andere wijze betrokken zijn in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een soortgelijk of
daarmee samenhangend voorwerp hebben of die de bewerkstelliging hiervan bevorderen.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en onroerende,
commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap beschikt over de mogelijkheid tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een
onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek.
Tevens kan de vennootschap een roerend vermogen aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het
beheren.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak deelnemen in, of de directie voeren, over alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten
worden, hun vootwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de
samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen,
fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag kredieten afsluiten,
gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. Het sluiten van roerende of onroerende leasing,
zowel als leasingnemer dan als leasinggever.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, financiële of
industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke
activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de onderaanneming, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze
ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd veertig (240) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden volgende
bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beeindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één
bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn
machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden van de
vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder of
in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.u
9. De algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op de
plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het
daaropvolgend jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1745 Opwijk, Steenweg op
Dendermonde 63 (bevestiging).
- ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap VANDELANOTTE, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
876.286.023, evenals haar bestuurders, bedienden en aangestelden, aan wie de macht verleend wordt, met
macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om alle verrichtingen te doen ten einde
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en bij de B.T.W .- administratie te wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als
nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten