Ondernemingsnr : 0778 346 707
Naam
(voluit) : WoWBeauty
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Kerkstraat 78/C, 9255 Buggenhout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : WIJZIGING: BESTUUR
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap
WoWBeauty gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 18 september 2024:
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te Kerkstraat 78/C te 9255 Buggenhout.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 18 september 2024 te 17 uur onder het
voorzitterschap van de heer Anas Al Chihabi, bestuurder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat één aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is en dat hij de meerderheid van de aandelen van de vennootschap bezit dewelke de
meerderheid van de stemrechten vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast dat enerzijds één aandeelhouder van de vennootschap en anderzijds twee
bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst
aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze
algemene vergadering. De afwezige aandeelhouder/bestuurder kon niet opgeroepen worden volgens een
onverwachts vertrek naar het buitenland. Bewijs hiervan wordt toegevoegd aan het verslag van de bijzondere
algemene vergadering.
Aangezien de helft van de aandeelhouders in het bezit van de meerderheid van de stemrechten aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, stelt de voorzitter bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is
samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
1.Ontslag bestuurder
2.Volmacht neerlegging- en bekendmakingsformaliteiten
Verloop van de vergadering:
Eerste beslissing
Het ontslag van mevrouw Angelina Kalinina als bestuurder van de vennootschap wordt voorgesteld.
Mevrouw Kalinina is onverwachts vertrokken naar het buitenland waar zij verblijft op een onbekende locatie.
Na pogingen om met haar contact te nemen, blijft zij voorlopig onbereikbaar.
In het belang van de vennootschap, om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen en opdat
de vennootschap haar wettelijke verplichtingen zou kunnen blijven naleven, wordt het ontslag van mevrouw
Angelina Kalinina als bestuurder aanvaardt met ingang vanaf heden, 18 september 2024. De beslissing wordt
genomen met unanimiteit van de aanwezige stemmen en bij meerderheid van de aandelen uitgegeven door de
vennootschap.
Tweede beslissing
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters
Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders namelijk de heer Christian Meesters, de heer Frank Proost,
de besloten vennootschap Meesters Management met ondernemingsnummer 0746.629.091, en zetel te
Mastendreef 11 te 2970 Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Meesters Vincent én de besloten
vennootschap Sas Consultancy met ondernemingsnummer 0757.761.525 en met zetel te Beersebaan 74 te
2350 Vosselaar, vast vertegenwoordigd door Wannes Sas, allen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Meesters Accountants BV
Vertegenwoordigd door Meesters Management BV
Vast vertegenwoordigd door Vincent Meesters
Lasthebber
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Verslag bijzondere algemene vergadering
- Proces verbaal