Ondernemingsnr : 0862623572
Naam
(voluit) : ALU DESIGN CORSWAREM
(verkort) : ADC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidweg 1
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges HOUGAERTS, notaris te Tongeren, op 8
december 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de vennoten van de besloten vennootschap “«ALU DESIGN CORSWAREM»”, met zetel te
3700 Tongeren, Vrijheidweg 1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0862.623.572.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
 
    1.  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vijfenzestig duizend euro (€ 165.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALU DESIGN CORSWAREM".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: ADC.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Onderneming voor fabricage en het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Werkplaatsen voor decoratie en bescherming van metalen;
- De montage en demontage van metaalconstructies, en dit in meest ruimte zin van het woord;
- Aannemer van glaswerken, onder meer het plaatsen van spiegels, glas in lood, alle soorten glas of
ander doorschijnend of doorzichtig materiaal, bestemd om uiteraard of door bestemming onroerend
te worden, met inbegrip van het daarbij horend fatsoeneringswerk, het ineenzetten alsmede het
monteren door middel van lood, messingroeden of andere metalen of materialen;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur;
- De industriële vormgeving;
- Het verlenen van adviezen aan de bouwheer;
- De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten enz.;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- Studiebureel, adviesbureau, ontwerpbureau en afwerkingsbedrijf aangaande metalen schrijnwerk
voor gebouwen;
- Aan- en verkoop, met of zonder plaatsing, van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-
energie in elektrische energie;
- Aan- en verkoop, met of zonder plaatsing, van alle uitrustingen voor geothermische
energieopwekking;
- Aan- en verkoop, met of zonder plaatsing, van systemen van waterverwarming door middel van
zonne-energie;
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titel of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 15. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in
dat geval ‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren,
Vrijheidweg 1.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  “GROEP ADC”, Besloten Vennootschap met zetel te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 1.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten, door JDC GROEP Commanditaire
Vennootschap, met zetel te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 505.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer CORSWAREM Dirk, geboren te Sint-Truiden op 12
december 1966, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 505.
Dit mandaat is bezoldigd.
- De heer CORSWAREM Dirk Daniel Maurice, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 505,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat. Bovendien, en in overeenstemming met de
wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de vergadering dat er geen
verbod uitgesproken werd waardoor de (her)benoemde bestuurders niet zouden mogen optreden als
bestuurders. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- Aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- Aan de instrumenterende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging
ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
    •  Aan "DBT CONSULTING" BV, met zetel te 3540 Herkde-Stad, Steenweg 23A/1, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0631.917.188., alsmede haar vertegenwoordigers en
aangestelden van de vennootschap om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 09:15 uur.
 
 
    1.  RAAD VAN BESTUUR
 
 
De raad van bestuur wordt hierbij onmiddellijk bijeen geroepen om over te gaan tot de benoeming
van een gedelegeerd bestuurder.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
- “GROEP ADC” Besloten Vennootschap met zetel te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 1.
Met als vast vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 17 van de statuten, mevrouw CORSWAREM
An, geboren te Hasselt op 15 oktober 1971, wonende te 3722 Kortessem, Stationsstraat 41
De raad van bestuur gelast de gedelegeerde bestuurder met het dagelijks bestuur, alsook:
- De heer CORSWAREM Dirk Daniel Maurice, geboren te Sint-Truiden op 12 december 1966,
wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 505.
 
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Georges HOUGAERTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.