Ondernemingsnr : 0860855006
Naam
(voluit) : AIRPORT VALLEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lage Rooy 6
 : 2328 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 12 november 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort “NV”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AIRPORT VALLEY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in
naam van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden: alle ondernemingen, initiatieven
en operaties met betrekking tot onroerende-, grond- of financiële zaken, die erop gericht zijn om -
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks - alle handelszaken, zowel op het gebied van roerende als
van onroerende goederen, te creëren, te bevorderen, te vereenvoudigen of aan te moedigen.
Bijgevolg kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn:
a. De studie en de praktische uitvoering verwezenlijken of doen verwezenlijken van alle technische,
sociale, economische, fiscale en organisationele problemen, alsook van alle problemen die
betrekking hebben op haar voorwerp.
b. Zowel als gevolmachtigde als voor eigen rekening alle contracten voor werken en benodigdheden
voorbereiden, opstellen en afsluiten, alsook alle handelingen uitvoeren die hierop betrekking hebben.
c. Zelf het initiatief nemen of deelnemen aan initiatieven in de vorm van participatie of bijstand van
technische, financiële of organisatorische aard.
Haar leden vertegenwoordigen in de schoot van handelsvennootschappen of vennootschappen met
een commerciële vorm alle mandaten van bestuurder, afgevaardigde bestuurder, vereffenaar uit te
voeren. Bijstand verlenen aan derden op ieder gebied van sociale, technische, financiële,
organisatorische, administratieve en economische aard.
d. Overeenkomsten sluiten met betrekking tot hypothecaire en andere leningen.
e. Alle handelingen verrichten welke betrekking hebben op leningen, beleggingen en verzekeringen
als makelaar, alsook op het gebied van vertegenwoordiging en agentschap, en dit in de mate waarin
de noodzakelijke administratieve vergunningen verkregen worden.
f. Alle gebouwen verwerven of hiervan afstand doen, overgaan tot alle verkavelingen, exploitaties,
promoties, verhuringen, en het beheer van alle opgerichte en niet opgerichte gebouwen.
g. De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp alle algemene aannemingsverrichtingen, de
aankoop, de verkoop, de import en de export van alle mogelijke bouwmaterialen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende en
onroerende handelingen, transacties of verrichtingen kunnen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking hiervan
te vereenvoudigen of te bevorderen.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken door - geheel of gedeeltelijk - participaties te nemen in
ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of verwant voorwerp beogen, en dit zowel
in België als in het buitenland.
Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om dit voorwerp te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderddertig (1.230)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1230e  van het kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden aangehouden in elektronische vorm.
Samenstelling van de raad van bestuur
1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
2 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
3 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
4 Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één (1) bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3 Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4 De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei, om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon -al dan niet aandeelhouder- een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone
en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
1/ Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De vennootschap naar Nederlands recht “VAN HOORN GROUP B.V.” met zetel te 4697RR Sint-
Annaland (Nederland), Veilingweg 20 E, met Nederlands KVK-nummer 20098923, met bis-
ondernemingsnummer 0700.893.492, vast vertegenwoordigd door de Heer CORNELISSE Leo
Marcel, wonende te 2925 AG Krimpen aan den Ijssel (Nederland), Rondo 94.
- De Heer BROOS Johannes Baptist Cornelis, wonende te Monaco, Boulevard d'Italie 7. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2/ (Her)benoeming bestuurder
Benoeming
De vergadering beslist daarop te benoemen tot bestuurder:
- De Heer CORNELISSE Leo Marcel, wonende te 2925 AG Krimpen aan den Ijssel (Nederland),
Rondo 94.
Zijn aanvaarding van het bestuursmandaat zal impliciet blijken uit de vrijwillige uitvoering van deze
functie.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou
beslissen.  
- De Heer VAN HOORN Antonius Arie, wonende te 024358 Nitteroi, Rio de Janeiro (Brazilië), Rua
Dokter Jaime Bittencourt 729/202.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou
beslissen.  
Herbenoeming
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde:
- De besloten vennootschap “MAX CONSULT”, gevestigd te 2328 Hoogstraten (Meerle), Lage Rooy
6, met ondernemingsnummer 0466.054.712, vast vertegenwoordigd door de Heer BROOS Rodney
Baptist Christoffel, wonende te 2328 Meerle, Kerkstraat 17, voor zoveel als nodig te herbenoemen
als bestuurder van de naamloze vennootschap “AIRPORT VALLEY” en dit voor een periode van 6
jaar tot na de jaarvergadering van 2030, hier vertegenwoordigd door Mevrouw PEELMAN Annouk,
en die aanvaardt, blijkens onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht zal blijven.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou
beslissen.  
RAAD VAN BESTUUR
(Her)benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur herbenoemt:
- de besloten vennootschap “MAX CONSULT”, gevestigd te 2328 Hoogstraten (Meerle), Lage Rooy
6, met ondernemingsnummer 0466.054.712, vast vertegenwoordigd door de Heer BROOS Rodney
Baptist Christoffel, wonende te 2328 Meerle, Kerkstraat 17, als gedelegeerd bestuurder vanaf 15 mei
2024, en dit tot na de jaarvergadering van 2030.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2328 Hoogstraten,
Lage Rooy 6, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZEVENDE BESLUIT
VOLMACHT
Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W. en
bij het Bestuur Economisch Potentieel, het E-STOX en UBO-register, alle formaliteiten van wijziging
en schrapping te vervullen, wordt volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap “PANIS”,
gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 40 bus 2, met ondernemingsnummer 0429.618.740, 
alsook aan diens aangestelden, die afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten