Ondernemingsnr : 0883162333
Naam
(voluit) : ZERO 6
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magere Schorre 6
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 24 november 2023, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap ZERO 6, te Knokke, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Het vroegere kapitaal wordt geboekt op een rekening beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke
reserve wordt overgeboekt naar de beschikbare reserves.
Vermindering van de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen”
De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 20 november 2023, waarin de balans- en liquiditeitstest werd opgenomen.
Na zelf ook een degelijke balanstest te hebben uitgevoerd, beslist de vergadering vervolgens mede
op basis van gemeld bestuursverslag, de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te
verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), om deze terug te brengen van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) naar nul euro (€ 0,00). Deze vermindering gebeurt
zonder vernietiging van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen die thans nog niet volstort zijn.
Alle aandelen van de vennootschap zijn thans aldus in zelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig
volgestorte aandelen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen
beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
vennootschap.
Derde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De nieuwe tekst der statuten wordt artikelsgewijs goedgekeurd.
Vierde Besluit - Bestuursmandaten
Wijziging hoedanigheid bestuursmandaten
De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de
wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerders naar een
mandaat als bestuurders, zodat :
* de heer Philippe Blommaert met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de
vennootschap;
* mevrouw Vera Van den Steen met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van
de vennootschap.
Vijfde besluit - Contactgegevens
    1.  Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 8300 Knokke - Heist, Magere Schorre
6.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
    1.  Website
De vennootschap heeft thans geen website.
Zesde besluit - Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het
nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw An Peeters
en mevrouw Céline Thomas, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.