N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : WONDERGROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-et-un.
Le vingt décembre.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
A COMPARU
La société anonyme "D'Ieteren Automotive SA/NV", ayant son siège à 1050 Ixelles, rue du Mail 50 et
ayant pour numéro d’entreprise le 0466.909.993.
Lequel a requis le notaire soussigné de consta-ter authentiquement la constituti-on et les statuts de
la société nommée ci-après.
CHAPITRE I. - CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE.
Il est constitué une société sous forme d'une société anonyme, qui sera dénom-mée
"WONDERGROUP".
Le siège est établi pour la première fois à 1050 Ixelles, rue du Mail 50.
CAPITAL - ACTIONS - LIBERATION.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à soixante-et-un mille cinq cent euros (61.500,00 EUR).
Il est représenté par soixante-et-un mille cinq cent (61.500) actions nominatives, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
La totalité des actions est souscrite en espèces par la société anonyme "D'Ieteren Automotive
SA/NV", prénommée.
ATTESTATION BANCAIRE.
Le capital est entièrement libéré.
Le fondateur déclare et reconnait que chacune des actions souscrites est libérée à concur-rence de
100%. La société dispose par conséquent d’une somme de soixante-et-un mille cinq cent euros
(61.500,00 EUR).
(…)
CHAPITRE II.- STATUTS.
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "WONDERGROUP".
Article 2. SIEGE.  
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'admini-stration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgi-que ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:
- La rénovation de véhicules;
- La réparation des dommages d’utilisation;
- Toutes les opérations de commercialisation, de réparation, d’entretien ou autres concernant les
0778941771
Volet B
véhicules et machines, motorisés ou non, ainsi que les équipements, outils, accessoires et pièces de
rechange, sous toutes leurs formes;
- L’entretien de l’aspect esthétique des véhicules, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ceux-ci;
- Le commerce sous toutes ses formes, achats, ventes, locations, leasing, stockage, construction et
réparation de véhicules neufs et d’occasion, y compris des voitures de particuliers, de camions, de
semi-remorques et de tracteurs, de leurs pièces et accessoires, électriques ou non, de pièces de
rechange, de pneus, de batteries et autres matériaux;
- L’exploitation de garages, d’ateliers de réparation d’automobiles et d’autocars pour les véhicules
susmentionnés, l’entretien de l’huile de voiture et autres services d’entretien courant, ainsi que l’
achat et la vente de carburant, d’huile et d’accessoires pour ces véhicules;
- L’organisation de la gestion de la flotte et du transport de véhicules par tous les moyens, y compris
la gestion et la souscription d’assurances et de financement;
- L’exercice de toutes les activités de transport de personnes, d’équipements et de biens, pour son
propre compte ou pour le compte de tiers, la prestation de services de mobilité et de services
connexes tels que la distribution d’énergie, le leasing sous toutes ses formes, le leasing financier, le
courtage en assurance, financement et location-vente;
- L’achat et la vente de matériel informatique et de logiciels;
- L’achat, la vente, le lotissement, les échanges, la gestion, la construction, la transformation, la
décomposition, la fabrication et la valorisation, mise en location et la location de tous les biens
immobiliers et/ou droits, bâtis ou non, seuls ou en coopération avec d’autres, la réalisation de travaux
routiers et de toute activité non cotée pouvant donner lieu à des bâtiments et autres biens
immobiliers, ainsi qu’à des logements intérieurs, le transport pour compte propre de tous les articles,
objets et matériaux de toute nature qui s’y rattachent;
- Développer une activité de franchise et un réseau de franchise. La franchise, qui aura été
développée, a notamment pour objet:
- La promotion de l’activité de carrossier auprès des clients privés et d’apporteurs d’
affaires/commerciaux;
- Le développement et la professionnalisation de l’activité de carrossier;
- L’amélioration de la rentabilité de l’activité de carrosserie, plus particulièrement le développement
de techniques dites ‘SMART Repair’;
- L’accroissement de la transparence des conditions de service et de la qualité de service aux clients
finaux;
- Permettre aux franchisés (et aux clients finaux) de bénéficier des avantages qui peuvent résulter de
la centralisation des achats de produits contractuels;
- Permettre aux franchisés (et aux clients finaux) de bénéficier des avantages des accords-cadres
conclus avec les apporteurs d’affaires;
- L’exploitation d’un call center, d’un help desk, service de plaintes, et service clients et tous autres
services y afférents
En outre, la société peut prendre toute mesure dans le cadre des activités énumérées ci-dessus pour
offrir, promouvoir et vendre ses services et produits, ainsi que pour mesurer la satisfaction de la
clientèle par téléphone.
Cette liste est à titre exemplatif et est non limitative. Elle peut accomplir son objet pour son propre
compte ou au nom de tiers, par et avec d’autres, partout et de quelque manière que ce soit. Sans
limiter la liste susmentionnée, elle peut prendre n’importe quelle action qui est liée à son objet ou qui
aide à atteindre son objet. Elle peut prendre des participations dans d’autres sociétés par voie d’
association ou d’intervention financière et dans des sociétés existantes ou nouvellement établies
dont l’objet est similaire ou lié et qui contribuent à la réalisation de son objet, comme par exemple,
car la société peut plus facilement acquérir des matières premières ou des produits de base ou parce
qu’elle peut plus facilement finaliser ses produits.
À cette fin, la société peut coopérer, participer ou, de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, prendre des intérêts dans d’autres entreprises.
La société peut à la fois garantir ses obligations ainsi que les obligations/engagements de tiers,
notamment en donnant en hypothèque ou nantissement ses biens, et ce y compris des activités
commerciales propres.
La société peut en général exercer toutes les activités commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à son objet ou qui seraient de nature à
faciliter sa réalisation totale ou partielle.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illi-mitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-et-un mille cinq cent euros (61.500,00 EUR).
Il est représenté par soixante-et-un mille cinq cent (61.500) actions, sans mention de valeur
Volet B
nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRA-TION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de trois membres au moins, person-nes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
(…)
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessai-res ou utiles à la réalisation de l'ob-jet de la société, à l'excepti-on de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, person-nes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journa-lière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plu-sieurs person-nes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, vala-blement représentée par des
mandataires spéciaux.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de juin à quinze heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée géné-rale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les as-semblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, menti-onné dans la convo-cation.
(…)
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège -ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 de l'ancien Code civil et sont dépo-sées sur le bureau de l'assem-blée. En
outre, l’organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
Volet B
(…)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes:
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention »; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée.
(…)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVI-DENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se ter-mi-ner le 31 décembre de chaque année.
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effec-tué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assem-blée générale décide de l'affectation à donner
au solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à dis-tribu-er un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'as-semblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
(…)
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
(…)
NOMINATION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateurs non statutai-res:
- La société à responsabilité limitée "VCO Management", ayant son siège à 1160 Auderghem,
avenue Gabriel Emile Lebon 105, boîte 4, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles
sous le numéro 0738.403.095, avec pour représentant permanent Monsieur Olivier VAN
CROMBRUGGE;
- La société à responsabilité limitée "AVIM", ayant son siège à 1982 Elewijt, Rubenslaan 43, inscrite
au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0744.806.877, avec pour
représentant permanent Monsieur Claude WILLAERT;
- Monsieur Réginald GILLET, né à Berchem-Sainte-Agathe le 16 octobre 1975; et
- Monsieur Denis GORTEMAN, né à Berchem-Sainte-Agathe le 27 novembre 1964.
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2024.
Ils font élection de domicile au siège de la société.
NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateur-délégué:
    •  La société "AVIM", prénommée, avec pour représentant permanent Monsieur Claude
WILLAERT, prénommé.
Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2024.
Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Elle fait élection de domicile au siège de la société.
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Le fondateur décide de nommer à la fonction de commissaire KPMG Réviseurs d’Entreprises
BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour un mandat d’une durée
de trois ans. Le mandat expirera au terme de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2024.
Le commissaire désigne monsieur Xavier NYS (IRE Nr. A02619), réviseur d’entreprises, comme
représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l’année comptable se clôturant le 31
décembre 2022, sont de 13.000 EUR, hors frais et TVA.
Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l’évolution de l’indice santé.
Volet B
Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l’exécution des services de
KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en
surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d’affaires (y compris cotisation par
mandat) que KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2022.
PREMIERE ASSEMBLEE GENE-RALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2023.  
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES
Le fondateur, représenté comme dit ci-avant, décide de conférer tous pouvoirs à Aurélie Van Oost,
Romane Vanden Dael et Dimitri Van Der Burght, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1050 Ixelles,
Rue du Mail 50, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné
des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire