Ondernemingsnr : 0458677960
Naam
(voluit) : TIENSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvenselaan 701
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“TIENSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ”
besloten vennootschap
te 3300 Tienen, Leuvenselaan 701
ondernemingsnummer 458.677.960
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 26 mei 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TIENSE
INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ”, in het kort “T.I.M.” met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 701,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0458.677.960.
De vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Philip
ADRIAENS te Hoegaarden op 9 augustus 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 september 1996 onder nummer 464. De statuten van de vennootschap werden
gewijzigd, en de vennootschap werd omgezet naar een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Kurt GEYSELS te Aarschot op 4 september 2008,
bekendgemaakt in gezegde bijlagen van 24 september erna, onder nummer 0153174.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. a) De algemene vergadering verleent ontslag aan de heer LOOTS Johan Albert, geboren te
Tienen op 31 januari 1957, wonende te 3293 Diest (Kaggevinne), Diestersteenweg 249, als statutaire
zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire
bestuurder, voor de duur van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering benoemt mevrouw GELEYNS Sonja Maria Francine, geboren te
Leuven op 7 december 1958, wonende te 3293 Diest (Kaggevinne), Diestersteenweg 249, tot
statutaire bestuurder, voor de duur van de vennootschap.
Beide mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De heer LOOTS Johan en mevrouw GELEYNS Sonja zijn hier beiden tussengekomen en hebben
verklaard hun mandaten te aanvaarden.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
- NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TIENSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ", in het kort “T.I.M.”.
- ZETEL: is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- het patrimonium gevormd door de vennootschap te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te
breiden. Binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen
doen, nodig voor de verwezenlijking van haar doel/voorwerp. De vennootschap kan hiertoe zakelijke
rechten toestaan en verkrijgen, onroerende goederen opschikken en uitrusten, verhuren en in huur
nemen, al dan niet gemeubeld, bouwen en verbouwen.
Alsmede in de meest ruime zin van het woord het handelen als bouwpromotor, omvattende onder
andere het ontwerpen, plannen, uitvoeren, bouwen en verbouwen, zowel zelf als door derden, van
gebouwen en eigendommen in de meest ruime zin van het woord. De studie, planning en
ontwikkeling van bouwprojecten en de uitvoering ervan. Verder ook de beleggingen en beheer van
vermogens, gaande van onroerende goederen en -rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit
alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of deelname met derden.
- het voeren van de administratie van derden en het beheer van software, voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
- het verhuren en verkopen van handelsmerken en licenties.
- het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing.
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Bovendien kan zij door middel van
inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van
investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm,
deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met een zelfde
analoog, gelijkaardig of samenhangend doel/voorwerp of met een doel/voorwerp dat de ontwikkeling
van zijn eigen onderneming kan be-vorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van
haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
In het algemeen kan de vennootschap alle verrichtingen doen, van welke aard ook, commercieel,
industrieel, financieel, roerend of onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
het doel/voorwerp.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders
De heer LOOTS Johan Albert, geboren te Tienen op 31 januari 1957, wonende te 3293 Diest
(Kaggevinne), Diestersteenweg 249 en mevrouw GELEYNS Sonja Maria Francine, geboren te
Leuven op 7 december 1958, wonende te 3293 Diest (Kaggevinne), Diestersteenweg 249, zijn
aangesteld tot statutaire bestuurders, voor de duur van de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 3293 Diest (Kaggevinne), Diestersteenweg 249.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.