Ondernemingsnr : 0465746785
Naam
(voluit) : DE HOOGMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogmolenweg 15
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op 1 augustus
2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen
werden genomen:
 
 
1.Bevestiging beslissing bijzondere algemene vergadering de dato 1 mei 2022 tot ontslag en
benoeming bestuurders.
Partijen verklaren aan ondergetekende notaris dat tijdens de bijzondere algemene vergadering van 1
mei 2022 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:
Volgende bestuurders namen ontslag uit hun functie:
- De heer BEELEN Henricus, geboren te Nederweert (Nederland) op 1 januari 1937, wonende te
3920 Lommel, Lepelstraat 16/A000;
- De heer COPPENS Ron, geboren te Geel op 28 november 1989, wonende te 4000 Luik, Rue de la
Résistance 19/0023;
- De heer COPPENS Hein, geboren te Geel op 24 juni 1997, wonende te 3200 Aarschot, Kapitein
Gilsonplein 33/0022;
Partijen verklaren tevens dat hen kwijting werd verleend voor het geleverde mandaat.
Tijdens dezelfde bijzondere algemene vergadering van 1 mei 2022 werden herbenoemd als
bestuurder voor de periode van zes jaar, vanaf 1 mei 2022:
- Mevrouw BEELEN Lian, geboren te Hoogeloon (Nederland) op 5 april 1964, wonende te 3920
Lommel, Koningsstraat 6/0201,
- De heer SIMAELS Eric, geboren te Geel op 22 mei 1966 wonende te 3920 Lommel, Koningsstraat
6/0201;
Tijdens de vergadering van de bestuurders van 1 mei 2022 werd met eenparigheid van stemmen
beslist om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
Mevrouw BEELEN Lian, voornoemd.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de  hoger vermelde beslissingen te
bevestigen en verzoekt de notaris deze beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad ter gelegenheid van het verlijden van onderhavige akte.
 
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
3. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
3.1.      Voorafgaande verslagen inzake inbreng in natura van onroerende goederen
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van
Luik B
de bestuurders en van de bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura van onroerende goederen, hierna
voorzien, over de wijze van aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als
tegenprestatie.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De bestuurders hebben, overeenkomstig artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt de dato 13 juli 2022 waarin zij het
volgende hebben uiteengezet:
- belang van de inbreng in natura voor de vennootschap;
- beschrijving van de inbreng in natura;
- gemotiveerde waardering van de inbreng in natura;
- welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng.
b)Verslag van de bedrijfsrevisor
BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR, met ondernemingsnummer 0833.063.516, met
zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, ingeschreven onder nummer B 00821 op de ledenlijst
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Yannick BOES,
bedrijfsrevisor, ingeschreven onder nummer A02691 op de ledenlijst van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, door de bestuurders aangesteld overeenkomstig artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de dato 11 juli 2022 een verslag
opgesteld betreffende voormelde inbreng, het verslag van de bestuurders, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197, §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap DE HOOGMOLEN NV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 juni 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
–          de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
–          de toegepaste waardering
–          de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen.
De inbreng in natura tot verhoging van het kapitaal van DE HOOGMOLEN NV, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogmolenweg 15, bestaat uit de inbreng van zakelijke rechten, zijnde het
vruchtgebruik en de blote eigendom op onroerend goed, namelijk drie percelen grond gelegen te
Oudsbergen, “De Meeuwerkant” en één perceel grond gelegen te Oudsbergen, Hoogmolenweg 15,
voor een totale inbrengwaarde van 20.203,00 EUR. De werkelijke vergoeding bestaat uit de creatie
van 80 nieuwe aandelen van DE HOOGMOLEN NV met een fractiewaarde van 250,00 EUR per
aandeel. Er werden geen bijzondere rechten noch bijzondere voordelen toegekend aan de
inbrengers.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
-           de inbreng in natura
Luik B
o          het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
o          de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
o          het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt
-           de uitgifte van aandelen
o          de verantwoording van de uitgifteprijs; en
o          de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende:
-           de inbreng in natura
o          het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
o          het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
o          de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
o          het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-           de uitgifte van aandelen
o          de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WVV aangaande de
voorgenomen inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng bij DE HOOGMOLEN NV en mag
niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk op 11 juli 2022
BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
vertegenwoordigd door
de heer Yannick BOES
Bedrijfsrevisor
(handtekening)”
Beide verslagen worden samen neergelegd op de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het WVV.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaren
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van stemmen goed.
 
3.2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist, op basis van voornoemde verslagen, om het kapitaal te vermeerderen met
twintigduizend tweehonderd en drie euro (20.203,00 EUR) door inbreng in natura van onroerende
goederen voor wat betreft de blote eigendom door de heren Coppens Ron, Hein, René en Dirk en
voor wat betreft het vruchtgebruik door mevrouw Beelen Lian, allen hierna vermeld, om het kapitaal
te brengen van vijfhonderdtwintigduizend vijfhonderd euro (520.500,00 EUR) naar
vijfhonderdveertigduizend zevenhonderd en drie euro (540.703,00 EUR).
Deze inbreng wordt verwezenlijkt door een correlatieve creatie van tachtig (80) nieuwe aandelen,
zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en aldus van dezelfde aard en
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen; en die vanaf hun uitgifte in
de uitgekeerde winst zullen deelnemen.
De tachtig (80) aandelen zullen als volgt toekomen aan de inbrengers:
- voor de geheelheid in vruchtgebruik aan mevrouw BEELEN Lian, hierna vermeld;
- voor één/vierde (1/4) in blote eigendom aan de heer COPPENS Ron, hierna vermeld;
- voor één/vierde (1/4) in blote eigendom aan de heer COPPENS Hein;
- voor één/vierde (1/4) in blote eigendom aan de heer COPPENS René, hierna vermeld;
- één/vierde (1/4) in blote eigendom aan de heer COPPENS Dirk, hierna vermeld;
Vermits het vruchtgebruik van de in te brengen onroerende goederen tot het eigen vermogen van
mevrouw Beelen Lian behoort gelet op de aankoop daterende van voor het huwelijk, zal het
vruchtgebruik over de 80 aandelen tevens ingevolge wederbelegging tot haar eigen vermogen
behoren.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van de
hierna beschreven goederen en dat de tachtig (80) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, in de
hierboven vermelde verhouding worden toegekend aan de heren Coppens Ron, Hein, René en Dirk
en mevrouw Beelen Lian, in tegenprestatie van de inbreng.
Luik B
De vergadering keurt dit besluit met eenparigheid van stemmen goed.
3.3. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen tussen:
1) Mevrouw BEELEN Lian René Maria Theodora, geboren te Hoogeloon (Nederland) op 5 april 1964,
echtgenote van de heer SIMAELS Eric, wonende te 3920 Lommel, Koningsstraat 6/0201,
Verklarende gehuwd te zijn te Oudsbergen op 28 november 2019 onder het wettelijk stelsel bij
gebreke aan een huwelijkscontract.
2) De heer COPPENS Ron, geboren te Geel op 28 november 1989, ongehuwd, wonende te 4000
Luik, Rue de la Résistance 19/0023;
3) De heer COPPENS Hein Joannes Allegonda, geboren te Geel op 24 juni 1997, ongehuwd,
wonende te 3200 Aarschot, Kapitein Gilsonplein 33/0022;
4) De heer COPPENS René Joannes Henricus, geboren te Geel op 12 juni 1991, ongehuwd,
wonende te 3960 Bree, Cobbestraat 14;
5) De heer COPPENS Dirk Allegonda Maria Cornelia, geboren te Geel op 31 juli 1992, ongehuwd,
wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 42.
Allen hierna vermeld als “inbrenger(s)”.
die na voorlezing van het voorafgaande, verklaren de hierna vermelde onroerende goederen in deze
vennootschap te brengen, voor de geheelheid in volle eigendom, nadat zij hebben verklaard
volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven:
GEMEENTE OUDSBERGEN, derde afdeling
1. Een perceel grond, ten kadaster gekend als moeras, gelegen De Meeuwerkant, gekadastreerd
volgens titel sectie B, deel van nummer 97/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B,
nummer 0097BP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare vijfentwintig are
negenentachtig centiare (1 ha 25 a 89 ca).
2. Een perceel grond met paardenstal gelegen Hoogmolenweg nummer 15+1, gekadastreerd
volgens titel sectie B, deel van nummer 104/B en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B,
nummer 0104CP0000, met een oppervlakte van één are zevenendertig centiare (1 a 37 ca).
3. Een perceel grond, ten kadaster gekend als hooiland, gelegen De Meeuwerkant, gekadastreerd
volgens titel sectie B, deel van nummer 104/B en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B,
nummer 0104DP0000, met een oppervlakte van vijftig are zevenentwintig centiare (50 a 27 ca).
4. Een perceel grond, ten kadaster gekend als moeras, gelegen De Meeuwerkant, gekadastreerd
volgens titel sectie B, nummer 105/C en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer
0105CP0000, met een oppervlakte van vierentwintig are vijftig centiare (24 a 50 ca).
3.4 Vaststelling van daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de
bovenvermelde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging, waartoe hier werd besloten,
definitief is, waarbij het kapitaal van de vennootschap aldus daadwerkelijk tot
vijfhonderdveertigduizend zevenhonderd en drie euro (540.703,00 EUR) wordt gebracht en wordt
vertegenwoordigd door tweeduizend honderdtweeënzestig (2.162) identieke en volledig volgestorte
aandelen, zonder nominale waarde.
De algemene vergadering stelt de naleving van de wettelijke vereisten vast betreffende de
inschrijving en volstorting conform het WVV.
Het artikel van de statuten dat betrekking heeft op het kapitaal en de aandelen wordt in die zin
aangepast, zoals hierna vermeld onder besluit 4.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “De Hoogmolen”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het beheer van onroerende goederen en het optreden als tussenpersoon.
- de verhuring of onderverhuring, de leasing, de financiering van roerende en/of onroerende
goederen van welke aard ook voor eigen rekening of voor rekening van derden al dan niet met
vestiging van zakelijke of persoonlijke waarborgen.
- de uitbating van eet-, slaap-en/of drankgelegenheden zoals ondermeer : cafés, tearoom, restaurant
of feestzaal;
- hoevetoerisme
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng, fusie, intekening of op welke wijze ook, belangen
nemen in elke onderneming of vennootschap die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of dat
de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar doel kan helpen bevorderen.
De vennootschap is gerechtigd alle financiële, industriële, handels-, roerende of onroerende
verrichting te ondernemen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houdt of die tot
het bereiken ervan bevorderlijk is.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap
die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken.
In het algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdveertigduizend zevenhonderd en drie euro (540.703,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd tweeënzestig (2.162) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweeduizend
honderd tweeënzestig,  met een fractiewaarde van één/ tweeduizend honderd tweeënzestigste (1/2.
162ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
(100%).
 
Bestuur - controle
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering – beraadslagingen - stemrecht
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om tien uur (10:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Luik B
 
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3670 Oudsbergen,
Hoogmolenweg 15.
 
6. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
7. Machtiging aan de bestuurders
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
8. Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor ACCFIDES BV, ingeschreven
met ondernemingsnummer 0849.004.475, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 18, bus
0.1, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
A. het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
B. het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Luik B
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
 
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, de gecoördineerde statuten, het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in
natura