Ondernemingsnr : 0685546807
Naam
(voluit) : WMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nolsebaan 78
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 februari 2021, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
    2.  Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Vaststelling van het adres van de zetel te 2910 Essen, Nolsebaan 78 en beslissing om de
aanduiding van dit adres in de statuten te schrappen.
    4.  Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp als verantwoord in het omstandig verslag van het
bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV), zodat het voorwerp voortaan luidt als hierna opgenomen in de nieuwe tekst van
de statuten.
    5.  Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “WMI”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over¬gebracht wor¬den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
Luik B
• Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten. Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
• Algemene bouw van residentiële gebouwen.
• Productie van lood, zink en tin. Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties. Ontwikkeling
van residentiële bouwprojecten. Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of
voor renovatiewerken.
• Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen. Ontwikkeling van niet-residentiële
bouwprojecten. Projectontwikkeling voor kantoorbouw. Projectontwikkeling voor de bouw of de
aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enz. Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken. Algemene
bouw van residentiële gebouwen. Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de
deur". Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf. Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer
van gas, petroleumproducten, enz. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen. Installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en
aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz. Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. Installatie. in
gebouwen e.a. bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten,
verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz. Installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
• Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties. Overige werkzaamheden
in verband met de afwerking van gebouwen. Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
Dakwerkzaamheden. Bouw van daken. Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen. Waterdicht maken van daken en dakterrassen.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen. Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Handelsbemiddeling in verf en vernis. Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen. Groothandel in
bouwmaterialen, algemeen assortiment. Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement,
bakstenen, enz. Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout. Groothandel in overige
bouwmaterialen. Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming:
buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz. Overige dienstverlenende
activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen
in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal, enz. Handel in eigen onroerend goed. Verhuur en exploitatie van eigen of
geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen. Overige adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering. Verlenen van adviezen
en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. Berekenen van de kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. Tekenen en ontwerpen van gebouwen.
Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen. Verhuur van
gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal.
• Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en
andere materiële goederen.
• Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht.
• Arbeidsbemiddeling.
• Uitzendbureaus.
• Andere vormen van arbeidsbemiddeling.
• Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
• Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
• Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming.
• Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal.
• Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming.
• Oppervlaktebehandeling van metalen.
• Verspanend bewerken van metalen.
• Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke.
• Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal.
• Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren.
• Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren.
• Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
• Vervaardiging van elektronische onderdelen.
• Vervaardiging van elektronische printplaten.
• Vervaardiging van computers en randapparatuur.
Luik B
• Vervaardiging van communicatieapparatuur.
• Vervaardiging van consumentenelektronica.
• Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur.
• Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren.
• Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen.
• Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
• Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw.
• Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking.
• Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen.
• Vervaardiging van machines voor de metallurgie.
• Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw.
• Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
• Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer.
• Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton.
• Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie.
• Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
• Reparatie van producten van metaal.
• Reparatie van machines.
• Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
• Productie van elektriciteit.
• Handel in elektriciteit.
• Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels.
• Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Handel in eigen onroerend goed.
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
• Bemiddeling in onroerend goed;
• Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton).
• Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton).
• Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
• Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten.
• Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout.
• Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte.
• Verwerking en conservering van gevogelte.
• Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte.
• Zagen en schaven van hout.
• Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
• Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
• Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming.
• Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal.
• Groothandel in vlees van wild en van gevogelte.
• Verhuur en exploitatie van terreinen.
• Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die de vennootschap zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
Luik B
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering (…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de derde maandag van de maand juni om negentien (19:00) uur wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga¬dering op hetzelfde uur ge¬houden op de
eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
Artikel 15 : Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be¬schei¬den afgesloten en maken de
Luik B
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre¬kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 16 : Ontbinding Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
6. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
7. Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de tekst van de statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: GRAEF, Over d’Aa 24, 2910 Essen, vertegenwoordigd
door de heer Gunther Hennissen, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten