Ondernemingsnr : 0430156693
Naam
(voluit) : TRANSPORT DECKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiezelo 47
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op zeventien januari
tweeduizend vierentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“TRANSPORT DECKERS” met zetel te 2990 Wuustwezel, Wiezelo 47, met ondernemingsnummer
BE0430.156.693, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist om haar huidig boekjaar dat begint op 1 oktober te wijzigen om het voortaan
te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 21 van de statuten aan te passen, zodat dit artikel luidt als
volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
5/ Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de eerste maandag van de maand juni om 16 u, van ieder jaar.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 16 van de statuten aan te passen, zodat dit artikel luidt als
volgt:
“Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen, op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om 16 u.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.”
6/ Overgangsmaatregelen wijziging boekjaar en jaarvergadering.
7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Wiezelo 47.
9/ Ontslag van een bestuurder.
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde bestuurder ontslag te geven uit haar functie:
mevrouw Deckers Maria, wonende te 2990 Wuustwezel, Wiezelo 51, benoemd bij beslissing van de
algemene vergadering van 30 maart 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 18 april 2001 onder nummer 20010418-497.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
10/ Bevestiging van het bestuursorgaan.
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurders te bevestigen, in het bijzonder van:
- de naamloze vennootschap Transport Van Aperen, met zetel te 2990 Wuustwezel, Wiezelo 51, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maria Deckers, wonende te 2990 Wuustwezel, Wiezelo 51;
- mevrouw Van Aperen Martine, wonende te 2990 Wuustwezel, Wiezelo 49,
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, zodat zij dus niet langer “zaakvoerder”
genoemd worden.
11/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
12/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten:
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap VGD Accountants en Belastingconsulenten
met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Olivier BREMANS
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmachten.