Ondernemingsnr : 0545875814
Naam
(voluit) : HANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 2
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend vierentwintig, op negentien januari, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Handa", met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 2, ondernemingsnummer B.T.W. BE0545.
875.814 , RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde aandeelhouder verklaart dat het kapitaal van de vennootschap inmiddels
volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Handa".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Het uitbaten van winkels; zowel dag- als nachtwinkel.
Het uitbaten van drankgelegenheden, hotels, logementshuizen, spijshuizen, restaurants,
broodjeszaken, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca activiteiten, zoals ondermeer
het organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit alles zowel voor eigen
rekening als in opdracht en voor rekening van derden.
De regelmatige exploitatie – verhuur – operationele leasing zonder bedieningspersoneel van
speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino’s en andere;
De verhuur van videocassettes en –banden, Cd’s, grammofoonplaten, Dvd’s en andere film- en
muziekdragers
De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, Music-halls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst.
De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privéclubs; die hun omzet verwezenlijken
door verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties
De groothandel in speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino’s,
lunaparken en andere
Het huren en verhuren van roerende goederen, met uitzondering van de beleggingsinstrumenten
beoogt door artikel 157 lid 1, 40 van de wet op de financiële transacties en de financiële markten de
dato 4 december 1990.
Kleinhandel in algemene voedingswaren, voorverpakte vleeswaren, alcoholische dranken, rookwaren
en huishoudelijke artikelen, omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterij, verf,
onderhoudsproducten en artikelen  Zowel onder het statuut van dagwinkel als van nachtwinkel en op
openbare markten.
Het uitbaten van een beenhouwerij – spekslagerij
Het uitbaten van massagesalons, zonnebankcentra, salons voor schoonheidsverzorging,
nagelstudio’s en alle aanverwante
Artisanale brood en banketbakkerij, vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten
Het uitbaten van gelegenheden voor telecommunicatie (telefoonwinkels), internet (cybercafé ’s) en
copycenters
Het uitbaten van automatische wassalons en het houden van droogkuisdepots
De klein- en groothandel, zowel als het verhuren van videotapes, geluidsbanden, Dvd’s, Cd’s,
software en alle erop betrekking hebbende apparatuur.
Het verkopen, installeren, verhuren en herstellen  van computerinstallaties, telefoonnetwerken en
allerhande telecommunicatie installaties
Het produceren van beeld- en geluidsopnamen, zowel voor animatie als publicitaire doeleinden en dit
in eigen productie of in opdracht van derden.
De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in producten van de visvangst, land- en tuinbouw, veeteelt
en voedingsbedrijven; scheikundige nijverheid; papiernijverheid en drukkunst;  ledernijverheid;
textiel- en kledingnijverheid; keramische-, glas- en bouwnijverheid; kunst- en de precisienijverheid;
alsmede van recuperatieproducten; elektrische en elektronische apparatuur, huishoudtoestellen, tv.
Video , allerhande telecommunicatie toestellen en andere; juwelen, edele metalen en edelstenen (al
dan niet verwerkt); meubelen en artikelen voor binnenhuisinrichting; auto’s, moto’s, fietsen en
allerhande voertuigen, evenals de verhuur ervan; diverse artikelen
De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in tabaksfabricaten onder alle vormen, frisdranken, bieren,
wijnen en sterke dranken.
De kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, en eventueel, bijkomstig, de verkoop van
producten opgenomen in de andere rubrieken van de kleinhandel voor zover deze diverse
categorieën producten geen uitgebreide assortimenten vormen
Het uitbaten van kapperssalons en schoonheidssalons
Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen
appartementsgebouwen enz…
Het leegpompen, reinigen en onderhouden van rioleringen, afvoerkanalen van welke constructie of
aard ook.
Idem wat betreft sceptische en andere putten.
Het uitvoeren van alle soorten laswerken
De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten sanitaire installatie zowel privé als voor
industriële doeleinden
De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten elektrische installatie zowel privé als voor
industriële doeleinden
De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten elektrotechnische installatie zowel privé als
voor industriële doeleinden
De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten klimaatregelende installatie zowel privé als
voor industriële doeleinden
De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten gas installatie zowel privé als voor industriële
doeleinden
De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten centraleverwarming installatie zowel privé als
voor industriële doeleinden
Het uitvoeren van schilderwerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als industriële
installaties
Het uitvoeren van loodgieterswerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als industriële
installaties
Het plaatsen en onderhouden van sprinklerinstallaties en andere brandbeveiligingssystemen en –
inrichtingen, alsook de verkoop  van alle apparatuur desbetreffend.
Slopingswerken van gebouwen van alle aard alsook het ontmantelen en afbraak van industriële
installaties enz..
Het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds in gyproc en hout
Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Vervaardiging van stortklare beton
Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriele uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en
hefwerktuigen, enz.)
Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden
Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen,
enz.
Verven, graveren en bedrukken van metaal
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen enz. van metalen stukken
Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen , enz.
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sanering en ander afvalbeheer
Schilderen vn markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Loodgieterswerk
Instalatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen van koelsystemen
Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Installatie van stores en zonneschermen
Algemene bouwinstallatie
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout
of kunststof
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof
Installatie van geblindeerde en brandwerende deuren in hout of kunststof
Montage van serres, veranda's, enz. in hout of kunststof
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in
metaal
Installatie van garagepoorte, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal
Installatie van geblindeneerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëndiging van de bouwwerkzaamheiden
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Lappen van ramen
Andere reinigingsactiviteiten
Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
Snoeien van bomen en heggen
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Renovatie en restauratie van meubels
Alle schrijnwerkersactiviteiten in hout en meetaal
Alle renovatiewerken aan gebouwen van welke aard ook
Het coördineren van werfactiviteiten, het begeleiden van alle werkzaamheden in de bouwsector 
zowel als advisering en bijstand bij oplevering
Het vervoer over land, te water en in de lucht van diverse goederen, zowel voor eigen rekening als in
opdracht en voor rekening van derden  De bevrachting  Optreden als makelaar inzake
transportactiviteiten.  Alle expediteursactiviteiten
Het uitbaten van carwash en werkplaats voor diverse onderhoud aan alle soorten voertuigen
Het uitbaten van  een benzinestation, een carwash en een (herstellings)werkplaats voor diverse
onderhoud aan alle soorten voertuigen
Optreden als tussenpersoon in de handel
Vertegenwoordiging van binnen- zowel als buitenlandse vennootschappen met een gelijkaardige
activiteit en dit onder meer door de exploitatie en deelname door middel van inbreng, versmelting en
oprichting en om het even op welke wijze, aan alle handels-; nijverheids- of industriële
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voowerp nastreven. 
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus  op het gebied van
bedrijfsvoering
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Activiteiten van grafische designers
Activiteiten van interieurdecorateurs
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Verhuur en lease van schepen
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Cultureel onderwijs
Vlieg- en vaaronderricht
Sociaal-cultureel vormingswerk
Overige vormen van onderwijs
Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
Overige menselijke gezondheidszorg
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
Algemeen schrijnwerk
Elektrotechniek
Installatie (CV, gas, klimaat&sanitair)
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlenen, roerende en
onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of
om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat, gewonen en solidaire borgstellingen
tekenen, in één woord, zij mag alle doen wat voor het voorwerp nuttig of voordelig geoordeeld wordt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tiende (10de) van de maand juni om tien uur (10.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
VIERDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire
bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
onbepaalde duur:
- de heer SINGH Joth, geboren te Kandahar (Afghanistan) op 20 december 1989, …, wonende te
3670 Oudsbergen, Hoogstraat 2 A;
- de heer SINGH Inderpal, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 01 januari 1986, van Belgische
nationaliteit, …, wonende te 3670 Oudsbergen, Kiëstraat 9 A,
alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verrichten.
ZESDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 2.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
Met verwijzing naar artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, stelt de
vergadering vast dat alle aandelen inmiddels verenigd werden in één hand.
NEGENDE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FACT-IS”, met
zetel te 2170 Merksem, Victort Gavaerslaan 5, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
TIENDE BESLUIT: Volmacht tot opening en wijziging elektronisch effectenregister.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
STEMMING
  Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.