Ondernemingsnr : 0835672420
Naam
(voluit) : TVA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leegstraat 190
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 15 februari 2023, voor meester Julie DECLERCQ,
plaatsvervangend notaris, aangesteld ter vervanging van notaris Sofie VAN OOST, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, ingevolge beschikking van de Voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 2 februari 2023, geregistreerd,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap "TVA CONSULTING", met zetel te 9060 Zelzate, Leegstraat 190,
ondernemingsnummer 0835.672.420, RPR Gent, afdeling Gent en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Wijziging bevoegdheidsregeling bestuursorgaan
De vergadering beslist om de huidige bevoegdheidsregeling inzake het bestuursorgaan te wijzigen
en te vervangen door een nieuwe regeling die toelaat dat elke bestuurder individueel bijzondere
machten kan toekennen aan elke mandataris.
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
Luik B
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "TVA
CONSULTING".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie
onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software,
informatietechnologie, management, organisatie van ondernemingen en op andere gebieden;
- Ontwikkeling en implementatie van informatietechnologie systemen voor klanten;
- Projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen;
- E-commerce, toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt;
- Opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens aan klanten;
- Grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten; zoals compact-discs,
folders, video's, computer-based trainingen en dergelijke meer;
- Computerprogrammering, installatie van allerlei informatiesystemen, en de uitvoering van werken
op computer;
- Programmering van elektronische dataverwerking;
- Programmering en toepassing van informatica en van informaticasystemen (onder andere
domotica, e-commerce) te beschouwen in de meest ruime zin;
- Het design en implementatie van data- en lichtnet- elektriciteits netwerken in gebouwen, alsook het
maken van de nodige schema's ter keuring ervan;
- Initiëren, begeleiden, opvolgen en ondersteunen bij implementatie van verbeteringsprojecten door
middel van welbepaalde methodologieën (bijvoorbeeld: LOCAL-T en Idee generatie, ook toekomstige
methodologie in dit domein), dit in de meest ruime zin te interpreteren, zowel voor operationele
processen als financiële optimalisaties;
- begeleiding, setup, implementatie van projecten op SAP basis of aanverwante producten;
- finincial controlling (opmaak en rapportering van budget en forecast, EBITDA analyse, KPI
rapportering en alle daarmee aanverwante taken);
- de levering van hard- en software van computers;
- de levering van telecommunicatie apparatuur;
- de levering van kantoor- en bureelmateriaal;
- de levering van elektronische apparatuur en alle overige apparatuur en allerhande toepassingen en
goederen die verband houden met hetgeen hiervoor en hierna vermeld wordt. dit te beschouwen in
de meest ruime zin inclusief latere technologische evoluties; - de aan- en verkoop, de huur en
verhuur van alle apparatuur voor het verwerken van gegevens, van alle hard- en software producten
en van alle soorten computers en computerapparatuur en alle aanverwante producten;
- Het organiseren van evenementen en beurzen
- Tussenpersoon in het recycleren van computer- en telecommateriaal;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
- het beheren van vennootschappen welk deel deze vennootschappen ook mochten hebben;
- het beleggen van beschikbare middelen In roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen, van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst en de verkoop
met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien,
merken, licenties en intellectuele rechten;
- het adviseren van bedrijven in alle facetten van de multimedia, het analyseren en het creëren van
de architectuur en het realiseren in functie van het beoogde communicatie-doel;
- de verkoop, de verhuur, de in- en uitvoer van alle aanverwante producten en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan mee houden;
- het uitvoeren of, doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische,
Luik B
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet-gepatenteerde know how.
- het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle audiovisuele ondernemingen, concept, productie, advies,
verkoop, verhuur, in- en uitvoer van alle audiovisuele artikelen en installaties en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt te realiseren (zoals ondermeer fotografie, video,
film, audio, computervisuals, televisie- en radioprogramma's en concepten).
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staan.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen in de ruimste zin te worden
geïnterpreteerd voor zoveel de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
In het algemeen kan zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welk verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen en
waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 6
december, om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
Luik B
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder daarop volgend
jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
-      Extrastatutaire overgangsbepalingen: adres van de Vennootschapzetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate,
Leegstraat 190.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten: Van Acker Thierry, wonende
te 9060 Zelzate, Leegstraat 190 en benoemd in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf vandaag.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan De Smet, Christiane, kantoor houdende te
9270 Laarne, Koffiestraat 27 bus 101, met ondernemingsnummer 0647.379.978, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Luik B
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.