Ondernemingsnr : 0882205496
Naam
(voluit) : Peter Ivens Interieur
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Polenlaan(STE) 11 bus 6
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), op negentien december tweeduizend vierentwintig, blijkt dat er een algemene
vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de commanditaire vennootschap “Peter
Ivens Interieur”, met zetel te Stekene, Polenlaan 11 bus 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer BTW BE (0)
882.205.496, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de zaakvoerder ter toelichting van de omzetting van
de vennootschap, met in bijlage een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden
voordien werd opgesteld, en kennisname van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor over
deze staat.
De voorzitter wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen vrijgesteld van voorlezing
van de verslagen.
Volgende verslagen, waarvan elke vennoot verklaart voorafgaandelijk dezer een kopie te hebben
ontvangen, worden voorgelegd:
* Het verslag van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap;
De aan voormeld verslag gehechte staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2024,
hetzij minder dan drie maan-den voordien, zoals opgelegd door artikelen 14:3 e.v. van het Wetboek
van Vennoot-schappen en Verenigingen.
* Het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten  de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, te 9080 Lochristi,
Brandstraat 47, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, Bedrijfsrevisor, gedateerd op 18
december 2024.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Conclusie
Ondergetekende, de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert,
bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, aangesteld op 7 december 2024 door de
zaakvoerder van de CommV. Peter Ivens Interieur om krachtens artikel 14 : 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een
besloten vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2024 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto – actief, volgens deze staat van 30/09/2024 van € 239.889,13 , is niet kleiner dan het in de
voormelde staat opgenomen bedrag aan kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil niet dient te worden vermeld in
de staat en ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit van dit verslag.
We wijzen tevens op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden
omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 18/12/2024,”
 
Tweede besluit: Omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
(conform artikel 14:2 e.v. van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen).
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap “Peter Ivens
Interieur” om te zetten in een besloten vennootschap “Peter Ivens Interieur” met ingang van heden.
De besloten vennootschap “Peter Ivens Interieur” is de voortzetting van de commanditaire
vennootschap “Peter Ivens Interieur”, met dien verstande dat door de om-zetting geen enkele
wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september
2024, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsre-visor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap
“Peter Ivens Interieur”, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap “Peter
Ivens Interieur”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “Peter Ivens Interieur”.
Het vermogen en de reserves zo ook alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen blijven ongewijzigd, onverminderd het hierna vermelde
in het derde besluit.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire
vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “Peter Ivens Interieur” behoudt het nummer 0882.205.496 waaronder de
commanditaire vennootschap ingeschreven was in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die het vermogen vertegenwoordigen worden
aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
commanditaire vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap “Peter Ivens Interieur” om-gezet in een besloten vennootschap, zonder
tot andere formaliteiten te moeten over-gaan.
 
Derde besluit: Opheffen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij haar voorwerp eveneens zal worden gewijzigd teneinde overeen te stemmen met de huidige
activiteiten van de vennootschap.
Het huidig voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
 
    •  Het uitoefenen van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake interieurinrichting.
    •  Het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen
aan derden, andere vennootschappen, en/of eenmanszaken, en dit inzake bestuur, organisatie en
administratie.
    •  Het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en
bedrijfsleiding.
    •  Het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in deelneming met derden, van bedrijven en ondernemingen.
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als
buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver,           vennoot,
aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
bestuurder-zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
 
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelnamen, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of nog op te richten vennootschap of
onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare
of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel zoals hierboven omschreven wordt.
 
Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan of aangaan, zekerheden geven
door haar goederen in hypotheek of in panel te geven tot waarborg van eigen verbintenissen en tot
waarborg van de verbintenissen van derden, inclusief de handelszaak, of enige andere zekerheden
geven.
 
De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillevennootschap.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
 
Ter gelegenheid van de omzetting en uitbreiding van haar activiteiten zal de vennootschap haar
voorwerp tevens uitbreiden, waarna het voorwerp zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
 
    •  Het uitoefenen van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake interieurinrichting.
    •  Aan- en verkoop van decoratieartikelen in de meest ruime zin van het woord (waaronder
begrepen doch niet beperkt tot de aan-en verkoop van meubelen, kunst, design, vintage, stoffen,
decoratie-en overgordijnen, verlichting).
    •  Het uitvoeren van alle schilderwerken en voorbereidende werkzaamheden tot de volledige
afwerking, het kalken en bestrijken met verf (decoratieve stucwerken).
    •  Het ontwerpen en produceren van eigen meubels, verlichting en kunst, alsmede de handel
hierin.
    •  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagen.
    •  Het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen
aan derden, andere vennootschappen, en/of eenmanszaken, en dit inzake bestuur, organisatie en
administratie.
    •  Het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en
bedrijfsleiding.
    •  Het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in deelneming met derden, van bedrijven en ondernemingen.
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als
buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, vennoot, aandeelhouder,
lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-
zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
 
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelnamen, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of nog op te richten vennootschap of
onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare
of nuttig is ter verwezenlijking van haar voorwerp zoals hierboven omschreven wordt.
 
Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan of aangaan, zekerheden geven
door haar goederen in hypotheek of in panel te geven tot waarborg van eigen verbintenissen en tot
waarborg van de verbintenissen van derden, inclusief de handelszaak, of enige andere zekerheden
geven.
 
De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillevennootschap.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand voorwerp of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
 
De algemene vergadering verklaart en besluit na artikelsgewijze stemming dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt: Uit deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « PETER IVENS INTERIEUR »
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het uitoefenen van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake interieurinrichting.
    •  Aan- en verkoop van decoratieartikelen in de meest ruime zin van het woord (waaronder
begrepen doch niet beperkt tot de aan-en verkoop van meubelen, kunst, design, vintage, stoffen,
decoratie-en overgordijnen, verlichting).
    •  Het uitvoeren van alle schilderwerken en voorbereidende werkzaamheden tot de volledige
afwerking, het kalken en bestrijken met verf (decoratieve stucwerken).
    •  Het ontwerpen en produceren van eigen meubels, verlichting en kunst, alsmede de handel
hierin.
    •  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagen.
    •  Het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen
aan derden, andere vennootschappen, en/of eenmanszaken, en dit inzake bestuur, organisatie en
administratie.
    •  Het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en
bedrijfsleiding.
    •  Het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in deelneming met derden, van bedrijven en ondernemingen.
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als
buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, vennoot, aandeelhouder,
lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-
zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelnamen, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of nog op te richten vennootschap of
onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare
of nuttig is ter verwezenlijking van haar voorwerp zoals hierboven omschreven wordt.
 
Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan of aangaan, zekerheden geven
door haar goederen in hypotheek of in panel te geven tot waarborg van eigen verbintenissen en tot
waarborg van de verbintenissen van derden, inclusief de handelszaak, of enige andere zekerheden
geven.
 
De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillevennootschap.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand voorwerp of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurder kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De bestuurder(s) kan (kunnen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er één bestuurder is, voert hij alleen het bestuur.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per brief gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Derden, zoals o.a. advocaten, gerechtsdeurwaarders, etc… mogen de algemene vergadering
bijwonen, doch enkel mits hun aanwezigheid ten minste drie werkdagen vóór de datum van
algemene vergadering schriftelijk ter kennis werd gebracht aan het bestuursorgaan en mits
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 24: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Vijfde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via https://statuten.notaris.be.
 
Zesde besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique
Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Liesl Aegten met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Zevende besluit: Ontslag, herbenoeming en kwijting bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer IVENS Peter Robert Olga, voornoemd, hier aanwezig, die deze benoeming
aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Achtste besluit: Adres zetel van de Vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest te:
9190 Stekene, Polenlaan 11 bus 6.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: bijzonder verslag van de zaakvoerder, staat van activa en passiva;
bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.