Ondernemingsnr : 0471547484
Naam
(voluit) : GROND INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ FLANDERS
(verkort) : GIMAF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marie Popelinkaai 2 bus 701
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 16 februari 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING BESTUURSVORM
De vergadering besliste om de bestuursvorm van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna bepaald.
Wijziging bestuursvorm van de Vennootschap zodat zij voortaan een naamloze vennootschap met
enige bestuurder zal zijn
De vergadering besliste vooreerst uitdrukkelijk om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te
behouden, doch om de bestaande regeling van de Vennootschap inzake bestuur en de
bestuursvorm aan te passen, zodat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één
bestuurder is overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onverminderd de hierna volgende beslissingen.
In het kader van de voorgaande beslissing tot ‘omzetting’ van de bestuursvorm van de Vennootschap
naar een naamloze vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:
1. De in functie zijnde bestuurders, te weten:
- de heer VANDE WALLE Geert, wonende te 8670 Koksijde, Dumontlaan 9 bus 0306;
- de heer VANDE WALLE Stijn, wonende te 9880 Aalter, Bierweg 46.
werden eervol ontslagen.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer VANDE WALLE Geert, voornoemd, houdt
tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
Vervolgens werd onmiddellijk herbenoemd als statutaire bestuurder voor de verdere duur van de
Vennootschap, te weten de heer VANDE WALLE Geert, voornoemd.
2. De vergadering besloot vervolgens om de heer VANDE WALLE Stijn, voornoemd, als statutaire
bestuurder-opvolger te benoemen voor de verdere duur van de Vennootschap met ingang vanaf het
einde van het mandaat van de voornoemde statutaire bestuurder, en meer bepaald in geval van
onmogelijkheid tot besturen van de enige statutaire bestuurder, zoals onder meer door
onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen maar niet door overlijden.
Automatische wijziging bestuursvorm van de Vennootschap bij overlijden van de enige statutaire
bestuurder
Vervolgens besliste de vergadering dat de bestuursvorm van de Vennootschap automatisch zal
wijzigen en ‘omgevormd’ zal worden naar een monistisch bestuur op het ogenblik van het overlijden
van de voornoemde enige statutaire bestuurder, en ingevolge waarvan het mandaat van de statutaire
bestuurder stopgezet zal worden, alsook desgevallend de aanstelling van de voornoemde statutaire
bestuurder-opvolger zal vervallen.
Gelet op het voorgaande en onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de enige
statutaire bestuurder, werden voor dan tot niet-statutaire bestuurders benoemd voor een periode van
Luik B
zes (6) jaar, alsdan ingaande:
    •  de heer VANDE WALLE Stijn, voornoemd; en
    •  mevrouw VANDE WALLE Ann, wonende te 9880 Aalter, Veldemeersdreef 38.
2. OVERIGE STATUTENWIJZIGINGEN
In het kader van deze statutenwijziging, werden ook volgende besluiten genomen:
2.2. De regeling inzake samenstelling bestuur in geval van éénhoofdig bestuur, respectievelijk
monistisch bestuur, desgevallend met inbegrip van de regeling inzake minimum aantal bestuurders,
aanwezigheids- en stemquora en werking bestuursorgaan werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt
als volgt:
“A. ÉÉNHOOFDIG BESTUUR
Deze bepalingen onder de titel ‘A. ÉÉNHOOFDIG BESTUUR’ zijn van toepassing zolang en voor
zover de hierna genoemde enige statutaire bestuurder in leven is.
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
Wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd: de heer VANDE WALLE Geert
Jozef Maurice, geboren te Tielt op 27 november 1955, wonende te 8670 Koksijde, Dumontlaan 9 bus
0306.
Ingeval van onmogelijkheid tot besturen van de enige statutaire bestuurder, zoals onder meer door
onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen, wordt de heer VANDE WALLE Stijn Willem, geboren
te Tielt op 20 februari 1986, wonende te 9880 Aalter, Bierweg 46, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
“B. MONISTISCH BESTUUR
Deze bepalingen onder de titel ‘B. MONISTISCH BESTUUR’ treden automatisch in werking van
zodra de voornoemde enige statutaire bestuurder die ressorteert onder de regeling inzake
éénhoofdig bestuur zoals geregeld onder de titel ‘A. ÉÉNHOOFDIG BESTUUR’, overlijdt; tot dan
worden deze bepalingen onder de  titel ‘B. MONISTISCH BESTUUR’ voor niet-geschreven
gehouden.
Artikel 21: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 22: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
Luik B
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel 23: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
2.3. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 35: Interimdividenden
Het bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel
7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
2.4. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 37: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om, gelet op de voorgaande beslissingen tot wijziging van de bestuursvorm
van de Vennootschap, een volledig nieuwe tekst van de statuten vast te stellen, welke tekst als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
4. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “Eskofin Accountantskantoor”, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent 0886.716.590, met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 530 bus 101,
vertegenwoordigd door de heer Kristof Van den Bulcke, met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)