Ondernemingsnr : 0552862584
Naam
(voluit) : PowerPulse
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierplein 1 bus 101
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 16 mei 2025 door Meester Ward BULTEREYS, notaris
te Merelbeke-Melle (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle (Bottelare),
Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "PowerPulse", met zetel te 2800 Mechelen, Kardinaal Mercierplein 1 bus
101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0552.862.584, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt conform artikel 5:102, eerste lid van het WVV, dat het voorstel toelicht tot creatie van een
nieuwe soort aandelen, zijnde C-aandelen.
Aangezien er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan dit verslag, is
er geen noodzaak om overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het WVV een verslag te laten
opmaken door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant aangewezen door het bestuursorgaan.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte elektronisch worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist om een nieuwe soort aandelen, zijnde C-aandelen, te creëren.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan de A-aandelen, B-aandelen en de
C-aandelen.
Aan de C-aandelen zijn geen stemrechten verbonden. Elk C-aandeel geeft recht op één procent
(1%) van de door de algemene vergadering besloten winstuitkering en van het vereffeningssaldo.
De C-aandelen worden voorbehouden voor sleutelmedewerkers.
De C-aandeelhouders beschikken niet over een voorkeurrecht ingeval van uitgifte van nieuwe A-
aandelen.
b. De algemene vergadering stelt vast dat vijf (5) A-aandelen van de honderdvijfennegentig (195) A-
aandelen [..] vijf (5) C-aandelen worden.
De overige aandeelhouders bevestigen hiermee hun akkoord.
…
c. De algemene vergadering verklaart dat artikel 5 van de statuten zal aangepast worden in die zin
dat er als vergoeding voor de inbrengen achthonderd (800) aandelen uitgegeven zijn, waarvan
zevenhonderdnegentig (790) A-aandelen, vijf (5) B-aandelen en vijf (5) C-aandelen.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van en in overeenstemming met de voorgaande beslissing besluit de algemene
vergadering de hierna vermelde artikelen uit de statuten aan te passen.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van artikel 5 van de statuten zal luiden
als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven, waarvan
zevenhonderd negentig (790) A-aandelen, vijf (5) B-aandelen en vijf (5) C-aandelen. Ieder B-aandeel
geeft een recht op twee procent (2%) in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, ieder C-
aandeel geeft een recht op één procent (1%) in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo), de
rest (ook de rechten verbonden aan geschorste aandelen) wordt tussen de A-aandeelhouders
verdeeld in verhouding met hun aandelenbezit.”
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van artikel 7 van de statuten zal luiden
als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders van dezelfde soort (A of B of C) naar evenredigheid van het aantal
aandelen van dezelfde soort (A of B of C) dat zij bezitten. Indien er nieuwe aandelen van een
bestaande soort worden uitgegeven, komt het voorkeurrecht slechts toe aan de houders van
aandelen van de uit te geven soort en gelden de regels in het WVV voor het wijzigen van rechten
verbonden aan de soorten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
- De algemene vergadering verklaart en besluit toe te voegen aan artikel 9 (Overdracht en overgang
van aandelen) van de statuten:
“§4. Overdracht of overgang van C-aandelen
De C-aandelen mogen niet overgedragen worden dan met toestemming van de raad van bestuur en
aan personen die wegens onderhavige statuten en de overeenkomstig onderhavige statuten verder
door de vennootschap uit te werken richtlijnen en interne reglement C-aandeelhouders kunnen
worden.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
weigeren. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de A-aandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Bij weigering of ingeval de C-aandeelhouder niet meer beantwoordt aan de nodige criteria om C-
aandeelhouder te zijn, wordt hij automatisch uittredende aandeelhouder en wordt de hierna vermelde
procedure gevolgd.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap
maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.”
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van artikel 23 van de statuten zal luiden
als volgt:
“Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk A-aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk B-aandeel (dat niet geschorst is) geeft recht op twee procent (2%) van de winstverdeling.
Elk C-aandeel (dat niet geschorst is) geeft recht op één procent (1%) van de winstverdeling.”
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van artikel 26 van de statuten zal luiden
als volgt:
“Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder de B-
aandeelhouders ten belope van 2% per B-aandeel, onder de C-aandeelhouders ten belope van 1%
per C-aandeel en de rest onder alle A-aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
DERDE BESLISSING
a. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
voormelde beslissingen.
b. De algemene vergadering heeft tevens besloten om een volmacht toe te kennen aan de besloten
vennootschap "ACCRATIO", met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4, met
ondernemingsnummer 0821.971.367, haar bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op
te treden en met het recht van indeplaatsstelling, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande
administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-
bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding
en andere.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de creatie van een nieuwe soort aandelen;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke-Melle (Bottelare).