Ondernemingsnummer :
0446267108
Benaming :
(voluit) :
R.O.G.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meensesteenweg 714
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 9 november 2018,
neergelegd ter registratie, det NV "R.O.G." met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 714, met
ondernemingsnummer 0446.267.108, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit – ontslag statutair zaakvoerder
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
a) De algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vierhonderd
vierennegentigduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro  (€ 494.775,00), om het kapitaal te brengen
van vijfhonderd zestigduizend  euro (€ 560.000,00) naar vijfenzestigduizend tweehonderd
vijfentwintig euro (€ 65.225,00). Deze wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
b) De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders in evenredigheid
tot hun huidig aandelenbezit, hetzij:
1/ aan De heer DELEU Koen, voornoemd, een bedrag van vierhonderd achtentachtigduizend
honderd achtenzeventig euro (€ 488.178,00).
2/ aan Mevrouw DELEU Hilde, voornoemd, een bedrag van drieduizend tweehonderd
achtennegentig euro vijftig eurocent (€ 3.298,50).
3/ aan Mevrouw VANDECASTEELE Nelly, voornoemd, een bedrag van drieduizend tweehonderd
achtennegentig euro vijftig eurocent (€ 3.298,50).
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist om artikel 5 der statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten,
als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend tweehonderd vijfentwintig
euro (€ 65.225,00).
Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk
één/ driehonderd vijftigste (1/300ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT – MACHTEN BESTUURDERS – COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de Raad van Bestuur
voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de
statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.
TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
De raad van bestuur en de aandeelhouders verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht
te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat
voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld
artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 12
juni 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het
nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging
aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de raad van bestuur en de aandeelhouders de draagwijdte en
Luik B
implicaties toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om
ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet
mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die
zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld
artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIE
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veys & Partners Boekhoudkantoor te
Wielsbeke, die voor de uitvoering van dit mandaat zal vertegenwoordigd zijn door elkeen van zijn
aangestelden, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met
de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via
een ondernemingsloket naar keuze.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Xavier Van den Weghe
Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten