N° d'entreprise : 0893514213
Nom
(en entier) : Syn Energy SPRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Sarémont 25
 : 4653 Herve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Philippe MALHERBE, à Eupen, le 11 mars 2024,
que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "SYNENERGY", ayant
son siège à 4653 Herve, Sarémont, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le
numéro 0893.514.213, a pris les résolutions suivantes :
 
Mise en conformité de la société avec le Code des Sociétés et des Associations (CSA)
[…]
Suppression du compte d’apports propres indisponibles et création d’un compte d’apports propres
disponibles pour distribution
[…]
Réduction des apports
a) Distribution
L’assemblée, […], décide de distribuer aux actionnaires une somme de sept cent dix-huit mille deux
cents euros (718.200,00 EUR) et de réduire les apports, la réduction devant s’opérer par préférence
sur les sommes ayant été apportées de lors de l’assemblée générale du 24 juin 2014 (art. 537
CIR92), à concurrence de
1. Trois cent quarante-trois mille deux cents euros (343.200,00 EUR) par un remboursement aux
actionnaires, sans annulation d’action ;
Ce remboursement s’effectuera aux actionnaires en proportion de leurs actions et dès lors,
    •  A Monsieur Henri BONHOMME, à concurrence de trois cent quarante et un mille quatre cent
quatrevingt-quatre euros (341.484,00 EUR) ;
    •  A Madame Nicole DIDDEN, à concurrence de mille sept cent seize euros (1.716,00 EUR).
[…]
2. trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00 EUR) par l’attribution aux actionnaires, en
proportion de leurs actions, des immeubles suivants compris dans son patrimoine, sans annulation d’
action :
Premier bien :
VILLE DE HERVE – Première division – Herve
Une maison d’habitation sise rue Leclercq 68, actuellement cadastrée section A, numéro
0592BP0000, d’une contenance de soixante mètres carrés (60,00 m²).
Revenu cadastral : trois cent quatre-vingt-quatre euros (384 EUR)
[…]
Deuxième bien :
COMMUNE DE SOUMAGNE – Première division – Soumagne
Une maison d’habitation sise rue Arnold Trillet, 2, actuellement cadastrée section A, numéro
0164/02EP0000, d’une contenance de deux cent cinquante mètres carrés (250,00 m²).
Revenu cadastral : trois cent trente-quatre euros (334 EUR)
[…]
 
Modification de la date de l’assemblée générale
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra
dorénavant le 28 décembre de chaque année à 10 heures 30 minutes.
 
 
Adoption de nouveaux statuts en conformité avec le CSA
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans modification de l’objet.
L’assemblée décide de fixer le siège hors des statuts.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SynEnergy ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, transférer le siège de la société,
établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de
changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de faire toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à:
    •  des activités de conseil et de gestion en matière financière, technique, commerciale ou
administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement,
dans les domaines administratifs et financiers, dans les ventes de services, l'achat de matériel, la
production et la gestion en général, en ce comprises les études des budgets, prix de revient et de
marges bénéficiaires en vue d'une rentabilité optimale des entreprises gérées
    •  le management et la gestion de sociétés
    •  l'exercice de mandats d'administrateurs ;
    •  le développement de projets industriels commerciaux et financiers ;
    •  la gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la construction,
l'aménagement, la location, la location-vente, la sous-location, l'échange, l'entretien, la réparation, la
concession de tout droit réel et la vente immeuble, tant en usufruit qu'en nue-propriété et qu'en
pleine propriété ;
    •  la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges ou
étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration ;
    •  l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, machines,
marchandises, appareils, outillages et installations ;
    •  l'exploitation de toutes licences, brevets et marques ;
    •  l'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la
gérance, la régie, l'organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises
industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières ; la société pourra poser ces
actes soit pour elle-même ou pour compte de tiers ;
    •  l'acquisition exclusivement pour son compte propre par voie d'achat ou autrement, de toutes
valeurs mobilières, toutes créances, toutes parts d'associés, toutes participations dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou financières, incluant l'achat d'instruments financiers de
toute sorte ;
    •  l'accomplissement pour son compte propre de tous actes de gestion de portefeuilles ou de
capitaux propres de la société, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport
ou autrement, de toute société ou syndicat ;
    •  le contrôle de la bonne exécution des contrats qui lient les sociétés dont elle assume la gestion,
à leurs clients et/ou fournisseurs, notamment, l’approvisionnement et la livraison dans les délais
convenus et le service à la clientèle ;
    •  la prospection de la clientèle pour compte de la société ou des sociétés gérées, les contacts et
le choix des fournisseurs de celles-ci ;
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les
travaux de réparation, d'embellissements, de renouvellement, de parachèvement et de
modernisation, la maintenance de tous les types d'ouvrage d'art, de biens immeubles et plus
généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteur des travaux
publics et privés du bâtiment ;
    •  la réalisation de toutes transactions, promotions, négociations, investissements et opérations, en
rapport avec des biens et droits immobiliers et notamment, l'achat, la vente, la location, la
construction, la démolition, la mutation d'immeubles bâtis ou non bâtis et te lotissement de terrains,
sous quelque forme que ce soit, de même que la coordination de tous projets immobiliers ;
    •  la préparation, la rédaction et la conclusion, en tant que mandataire ou pour compte propre, de
tous marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture et toutes opérations se rattachant à ces
objets ;
    •  la production et la vente de tout type d'énergie ;
    •  l'octroi de tous crédits ;
    •  l'octroi de caution à des sociétés du même groupe ;
    •  la création, la souscription, la détention et la vente d'options ;
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par la
prise de participations. Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles,
industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières, agricoles, forestières ou autres se rattachant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou en développer la réalisation.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes
participations nationales et/ou internationales, d'interventions financières, ou de toute autre manière
et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer,
dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le
développement de tout ou partie de son objet social.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises, sans désignation de valeur
nominale.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque action dispose d’une voix.
Chaque action représente un deux centième (1/200ème) de l’avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d’administration. Tout versement
appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
Les fonds propres de la société peuvent être augmentés ou réduits en une ou plusieurs fois, par
décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux
statuts.
Dans ce cas, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires proportionnellement à la partie des fonds propres que représentent leurs actions et ce
conformément aux dispositions légales en la matière.
Pour les apports futurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de
capitaux propres disponible ou indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils seront présumés être inscrits sur le compte de capitaux propres disponibles.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés également être inscrits sur ce
compte de capitaux propres disponibles.
Article 7. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives, tenu au siège de la société.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Dans ce cas, le registre
électronique de titres devra répondre aux conditions stipulées par l’AR portant exécution du CSA en
matière d’accès, sécurisation et gestion.
Les actions sont indivisibles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, l’exercice des droits y
afférents est suspendu jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant, à l’égard de la
société, propriétaire de cette action.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs. Sauf convention expresse des parties, les droits afférents à ces
actions sont exercés par l’usufruitier.
Article 8. Cession d’actions
Aucun actionnaire ne pourra céder ses parts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre
pour cause de mort à une personne non-actionnaire, sans le consentement exprès et écrit des autres
actionnaires.
L’organe d’administration s’oblige à mentionner expressément cet article dans le registre des
actionnaires.
Les actionnaires peuvent passer entre eux tout pacte d’actionnaire dans les limites de la loi et des
statuts. Ces pactes ne peuvent pas, par voie de stipulation pour autrui, aboutir à supprimer un
agrément qui serait prévus par les statuts ou la loi, à moins que tous les actionnaires ne participent
au pacte et ne donnent ainsi cet agrément au moyen du pacte.
Article 9. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant
permanent personne physique pour l’exécution de son mandant et qui la représentera auprès de l’
organe de gestion de la société.
Chaque administrateur dispose d’une voix.
Article 10. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
A l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, la société sera toujours
représentée par deux administrateurs agissants conjointement, sauf si la société n’en compte qu’un
seul.
L’organe d’administration peut déléguer à toute personne des pouvoirs déterminés ou leur donner
toutes procurations spéciales.
Article 11. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 12. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 14. Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui
intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le 28 décembre à 10 heures 30 minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par
la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le
bilan.
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action
donne droit à une voix.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
L’assemblée générale peut également se tenir par écrit dans les limites prévues par la loi.
L’organe d’administration peut également organiser l’assemblée générale à distance, par voie
électronique, dans le respect des conditions prévues par la loi.
Article 15. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
rapport dans lequel il rend compte de sa gestion et il établit les comptes annuels dont, après
approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 16. Répartition – réserves
L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements,
constitue le bénéfice net de la société.
L’assemblée générale disposera du surplus à la simple majorité des voix. Chaque action donne droit
à une participation égale à la répartition des bénéfices.
La distribution des bénéfices doit répondre aux prescrits des articles 5 :142 (Solvency Test) et 5 :143
(Liquidity Test) du Code des Sociétés et des Associations.
L’organe d’administration peut procéder à la distribution d’acomptes sur dividendes.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’
exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 17. Dissolution – Liquidation – Répartition de l’actif net
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout
d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre de leurs actions.
Article 18. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 19. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 20. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Siège
L’assemblée décide de fixer le siège hors statuts et de le maintenir à 4653 Herve, Sarémont, 25.
 
Démission – Nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérant de Monsieur Henri BONHOMME,
domicilié à 4653 Herve, Sarémont 25, et de renouveler son mandat en qualité d’administrateur pour
une durée indéterminée.
 
Pour extrait analytique
Fait à Eupen, le 11 mars 2023
Philippe Malherbe, notaire à Eupen
 
Déposé en même temps : une expédition de l'acte
Les statuts coordonnés sont présentement chargés dans la base de données prévue à cet effet.