Ondernemingsnr : 0446560086
Naam
(voluit) : GECKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenberg 8
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte de dato éénentwintig augustus tweeduizend twintig te registreren, verleden
voor  Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt
uitoefent in  de Besloten Vennootschap “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen,
Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"GECKO", met zetel te 3500 Hasselt, Steenberg 8, ondernemingsnummer BTW BE0446.560.086
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 8.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Maes Wilfried,
voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer MAES Wilfried, voornoemd onder 1) : tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen;
- mevrouw ESTERS Marina, voornoemd onder 2) : tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen.
Hetzij in totaal: vijfhonderd vijftig (550) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Wijziging datum jaarvergadering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, daarbij rekening houdend met  de voormelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
5.  Adres van de zetel
6. Ontslag bestuurder in functie; benoeming gedelegeerd bestuurder
7. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.
8. Volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wort genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de geplande
wijziging van het voorwerp, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de nagemelde tekst :
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het uitoefenen van Chinese manuele therapie
- Het uitoefenen van acupunctuur, TuiNa (Chinese massage), Gua Sha, Cupping, Dorntherapie en
Breuss massage en aanverwante therapieën
- De studie, organisatie en onderrichting van yoga, pilates en Qi Gong
- Wellness arrangementen en relaxatietherapieën in de ruimste zin van het woord
- Het organiseren van alle mogelijke cursussen en workshops omtrent persoonlijke en lichamelijke
ontwikkeling en het bereiken van een geestelijk evenwicht
- De inrichting, de uitbating, de verhuur en het beheer van alle soorten sportaccommodaties
- Het organiseren en geven van opleidingen en coaching in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot wellness en lifestyle
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van wellnessproducten en producten
voor lichaamsverzorging, boeken, tijdschriften, kledij, schoeisel, accessoires, decoratie- en
geschenkartikelen, voedingssupplementen en overige goederen
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen? als in het buitenland. Zij mag alle beheers?, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
      De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
      De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.”               
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van voorheen op
de derde vrijdag van de maand april om 14.00 uur naar “de tweede vrijdag van de maand juni om
18.00 uur”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing
Als gevolg van het eerste besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij artikel 3. wordt aangepast  ingevolge de voormelde beslissing tot wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GECKO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het
Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, verplaatst  worden bij besluit van het
bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het uitoefenen van Chinese manuele therapie
- Het uitoefenen van acupunctuur, TuiNa (Chinese massage), Gua Sha, Cupping, Dorntherapie en
Breuss massage en aanverwante therapieën
- De studie, organisatie en onderrichting van yoga, pilates en Qi Gong
- Wellness arrangementen en relaxatietherapieën in de ruimste zin van het woord
- Het organiseren van alle mogelijke cursussen en workshops omtrent persoonlijke en lichamelijke
ontwikkeling en het bereiken van een geestelijk evenwicht
- De inrichting, de uitbating, de verhuur en het beheer van alle soorten sportaccommodaties
- Het organiseren en geven van opleidingen en coaching in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot wellness en lifestyle
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van wellnessproducten en producten
voor lichaamsverzorging, boeken, tijdschriften, kledij, schoeisel, accessoires, decoratie- en
geschenkartikelen, voedingssupplementen en overige goederen
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen? als in het buitenland. Zij mag alle beheers?, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
      De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
      De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.      
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door (550)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
 
 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk of
gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om achttien uur.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel zal verplaatst worden van voorheen te
3500 Hasselt, Steenberg 8 naar 3840 Borgloon, Leemzaal 37.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie :
- mevrouw ESTERS Marleen Rosa Henriette, geboren te Hasselt op 25 september 1965.
De algemene vergadering verleent, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het
lopende boekjaar, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist om aan te stellen tot bijkomend gedelegeerd bestuurder :
- de heer MAES Wilfried Jacky Inge, geboren te Hasselt op 10 februari 1963
Hier aanwezig en hij aanvaardt.
De algemene vergadering beslist om de benoeming van haar nagemelde gedelegeerd bestuurder te
vernieuwen:
- Mevrouw ESTERS Marina Hendrika Josée, geboren te Hasselt op 7 oktober 1967. 
Hier aanwezig en zij aanvaardt.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende beslissing
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Achtste  beslissing.
Finvision BV, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ondernemingsnummer BTW
BE0816.810.571, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij de administratie van de btw, sociale kas  en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte en eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 3 september
2020