Ondernemingsnr : 0446617494
Naam
(voluit) : IMMO D.M.-B. ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Bokstraat 126
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op éénendertig januari tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
    2.  Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door uitbreiding van de huidige tekst van
het voorwerp, door de volgende tekst:
De vennootschap heeft eveneens tot doel de aankoop, de verkoop en de verhuring van uitrusting,
materieel en voertuigen, nodig voor het garagebedrijf, zoals onder meer spuitkabines, bruggen,
testbanken, compressoren, auto’s, fietsen en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming
beperkend is.
   De vennootschap zal tevens de uitbating van een garage en stalling van voertuigen kunnen
waarnemen, een tussenhandel exploiteren, dienst prestaties verlenen in de economische zin van het
woord, ten voordele van vennoten en van derden.
Alsook takelen en slepen van allerlei voertuigen voor handel of met pech.
   De vennootschap zal verder diverse activiteiten kunnen ontwikkelen, zowel onder de vorm van
groot- of kleinhandel, dan via import of export. 
   De vennootschap zal verder ook vloeibare en vaste brandstoffen mogen verhandelen, zowel in
kleine hoeveelheden, als grote of bulk.
Alsook goederenvervoer allerlei verrichten of organiseren.
   De vennootschap zal verder activiteiten kunnen ontwikkelen met betrekking tot de handel in
kunstvoorwerpen en antiquiteiten en zij zal deze activiteit kunnen realiseren zowel in vaste
vestigingsplaatsen als op ambulante wijze, zowel onder de vorm van groot- of kleinhandel, dan via
import of export; daarbij zal zij ook consulting-activiteiten en expertisering terzake kunnen uitoefenen,
zelfs een galerij uitbaten, tentoonstellingen of andere publieke manifestaties organiseren.
   De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
   De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor
rekening van derden, ofwel in deelneming met derden
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VERMEULEN ANGELS”, naamloze vennootschap.
Luik B
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen; zij zal zich eveneens borg
mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan deze personen leningen toestaan; zij
zal tevens het bestuur morgen waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig of verwant maatschappelijk doel.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor
rekening van derden, ofwel in deelneming met derden, dit alles evenwel met uitzondering van
handelingen van vermogensbeheer voor derden of van beleggingsadvies.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de aankoop, de verkoop en de verhuring van uitrusting,
materieel en voertuigen, nodig voor het garagebedrijf, zoals onder meer spuitkabines, bruggen,
testbanken, compressoren, auto’s, fietsen en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming
beperkend is.
De vennootschap zal tevens de uitbating van een garage en stalling van voertuigen kunnen
waarnemen, een tussenhandel exploiteren, dienst prestaties verlenen in de economische zin van het
woord, ten voordele van vennoten en van derden.
Alsook takelen en slepen van allerlei voertuigen voor handel of met pech.
   De vennootschap zal verder diverse activiteiten kunnen ontwikkelen, zowel onder de vorm van
groot- of kleinhandel, dan via import of export. 
   De vennootschap zal verder ook vloeibare en vaste brandstoffen mogen verhandelen, zowel in
kleine hoeveelheden, als grote of bulk.
Alsook goederenvervoer allerlei verrichten of organiseren.
   De vennootschap zal verder activiteiten kunnen ontwikkelen met betrekking tot de handel in
kunstvoorwerpen en antiquiteiten en zij zal deze activiteit kunnen realiseren zowel in vaste
vestigingsplaatsen als op ambulante wijze, zowel onder de vorm van groot- of kleinhandel, dan via
import of export; daarbij zal zij ook consulting-activiteiten en expertisering terzake kunnen uitoefenen,
zelfs een galerij uitbaten, tentoonstellingen of andere publieke manifestaties organiseren.
   De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
   De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor
rekening van derden, ofwel in deelneming met derden.
    1.  Inbrengen: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (€
62.000,00), vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen, zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de vierde
vrijdag van de maand april, om negen uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
Luik B
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van
de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurder worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen der vennootschap dit vergen alsook op
verzoek van één bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
Luik B
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen en dit slechts voor één
vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de
vaststelling van de jaarrekening of  voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s)
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is..
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de afgevaardigd of de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Een bestuurder kan alleen geldig de vennootschap verbinden voor alle handelingen waarvan het
belang de drieduizend euro (€3.000,00) niet overschrijdt.
Voor de handelingen waarvan het belang de drieduizend euro (€3.000,00) overschrijdt dient de
gedelegeerd bestuurder mee te tekenen in het kader van zijn algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag en herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders.
De algemene vergadering heeft belist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
duurtijd van  zes opeenvolgende jaren, ingaand vanaf heden.
Zij verenigen zich onmiddellijk in een college van bestuurders en beslissen het mandaat van
gedelegeerd bestuurder verder toe te kennen aan en dit voor de duurtijd van hun bestuursmandaat:
-  Mevrouw DE PELSMAEKER Sharon, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 77.
- De heer VERMEULEN Didier, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 77.
- Mevrouw BOSTEELS Diana, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Hoge Bokstraat 126.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
    1.  Wijziging van de naam van de vennootschap naar “Vermeulen Angels” en dit vanaf éénendertig
januari tweeduizend drieëntwintig.
    2.  Wijziging adres van de zetel: 9250 Waasmunster, Grote Baan 52 en dit vanaf éénendertig
januari tweeduizend drieëntwintig.
    3.  Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Een bijzondere volmacht werd verleend aan Secrefisc BV, ingeschreven met ondernemingsnummer
BE0455.951.369 , met zetel te 9160 Lokeren, Eekstraat 357, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer LACEUR Jean-Paul, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
°  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
°  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
°  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
°  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
°  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
°  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
°  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
Luik B
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
°  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL