Ondernemingsnr : 0723517159
Naam
(voluit) : S&S Advies, Bemiddeling en Coaching
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jos Verdegemstraat 146
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Nele Thienpont, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
10/05/2023 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het vereiste verslag van de bestuurder
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder heeft het verslag van de bestuurder aanvaard en heeft zich aangesloten bij
de hierin vervatte verantwoording.
De enige aandeelhouder heeft besloten tot vervanging van de tekst van het huidig artikel 3 van de
statuten, zoals hierna vermeld.
Hij heeft erkend dat ondergetekende notaris zijn aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
 
    •  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
enige aandeelhouder besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
    •  In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de enige
aandeelhouder vastgesteld dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De enige aandeelhouder heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
    •  De enige aandeelhouder heeft de huidige statutaire zaakvoerder besloten, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- de heer Mario Naeye, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Jos Verdegemstraat 146, die
heeft aanvaard.
De enige aandeelhouder heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De enige aandeelhouder heeft besloten tot schrapping van de bepaling inzake de plaatsvervangende
statutaire bestuurder uit de statuten.
 
    •  Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de enige aandeelhouder besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en voegt de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend toe.
De enige aandeelhouder heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: (bij uittreksel)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “S&S Advies, Bemiddeling en Coaching”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Specifieke activiteiten
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie:
• de diensten die computergestuurde informatie via de telefoon verstrekken
• het opzoeken en verschaffen van informatie voor een vast bedrag of op contractbasis
• het op maat selecteren en analyseren van nieuws en informatie; de knipseldiensten
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Deze subklasse omvat: - het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan
ondernemingen en andere instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public
relations en communicatie. Het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan
ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals
het bepalen van de strategische en organisatorische planning van een onderneming, het herzien van
de productieprocessen, het productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen
en het oplossen van andere financiële vraagstukken, het bepalen van de marketingdoelstellingen en
het marketingbeleid, het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning met
betrekking tot het personeelsbeleid, het salaris- en pensioenbeleid, de productieprognoses en de
controleplanning. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering
Deze subklasse omvat: - het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de
kostenberekening en procedures voor de begrotingscontrole - het verlenen van adviezen en
richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz.
- Arbeidsbemiddeling; het aanbieden van vacante betrekkingen en het verwijzen en plaatsen van
kandidaat-werknemers. Het doorverwezen of geplaatst personeel wordt echter niet betaald door het
plaatsingsbureau. Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, met inbegrip van de
activiteiten van overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling - het zoeken en plaatsen van
kaderpersoneel of directieleden (headhunters) - het plaatsen voor rekening van de bedrijven van
personeelsleden die werkloos zijn geworden tengevolge van een reorganisatie (outplacement) - de
activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostesses, castingagentschappen en -
bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, tv-uitzendingen, theaterproducties of
andere spektakels en andere) - de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
- Andere vormen van arbeidsbemiddeling : het aanbieden van human resources aan klanten. Zijn wel
verantwoordelijk voor de payroll, de belastingen, alsook voor andere fiscale of human resources
materies van hun werknemers, maar zijn evenwel niet verantwoordelijk voor de leiding en de
supervisie op hun werknemers. Het aanbieden van human resources aan klanten. De eenheden die
onder deze klasse vallen zijn wel verantwoordelijk voor de payroll, de belastingen, alsook voor
andere fiscale of human resources materies van hun werknemers, maar zijn evenwel niet
verantwoordelijk voor de leiding en de supervisie op hun werknemers. Het aanbieden van human
resources gebeurt meestal voor een langere periode of op permanente basis. De eenheden die
onder deze subklasse vallen, zijn gespecialiseerd in een uitgebreid gamma aan taken met betrekking
tot human resources management.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren. Het voorzien van een gans gamma
aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding
bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek,
enz. voor een vast bedrag of op contractbasis eveneens de activiteiten van de sociale secretariaten -
de activiteiten van de erkende ondernemingsloketten
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren. Deze subklasse omvat diverse activiteiten zoals het fotokopiëren, het
voorbereiden van documenten en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve
van kantoren. Onder het fotokopiëren of drukken van documenten wordt enkel maar het drukken in
beperkte oplage verstaan. Deze subklasse omvat: - het voorbereiden van documenten - het nakijken
en verbeteren van documenten - het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of
disks - secretariële dienstverlening - het uitschrijven van documenten en andere secretariële
dienstverlening - het opstellen van brieven en van curriculum vitae - de verhuur van postbussen en
het voorzien van andere postdienstverlening zoals het voorsorteren, het adresseren, enz. (met
uitzondering van geadresseerde reclame) - het fotokopiëren - het stencilen - het maken van
blauwdrukken - andere kopieerdiensten (met uitzondering van de eenheden die ook offsetdrukwerk,
snel-drukwerk, digitaal drukwerk of prepressdiensten aanbieden) - de niet-gespecialiseerde
stenografie
- Onderwijs voor sociale promotie omvat het volwassenonderwijs of het tweedekansonderwijs, dat
voortbouwt op een initiële vorming en de mogelijkheid biedt om een studiebewijs te behalen op
secundair of hoger niveau (korte type) dat men initieel niet heeft kunnen verwerven. De vorming kan
van algemene en/of beroepsgerichte aard zijn.
- Het geven van lesdagen in overige vormen van onderwijs. Dit omvat de onderwijsvormen die niet
naar niveau kunnen worden ingedeeld - het universitair tutoraat - de studie- en huiswerkbegeleiding -
de leercentra die inhaallessen aanbieden - het geven van herhalingslessen met het oog op
professionele examens - het geven van taalonderricht en trainingen op het gebied van communicatie
- het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden -
het godsdienstonderwijs dat verstrekt wordt door seminaries en dergelijke dit omvat eveneens: - de
redersopleidingen - de survivalopleidingen - de trainingen met betrekking tot snellezen
- Onderwijsondersteunende activiteiten: activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) en
overige onderwijsondersteunende dienstverlening. De subklasse “overige onderwijsondersteunende
dienstverlening” omvat: - het geven van advies op pedagogisch vlak - het geven van advies in
verband met de schooloriëntatie - het evalueren van kennistesten - het testen van kennis - het
organiseren van studentenuitwisselingsprogramma’s
- Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van psychiatrische
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
Deze subklasse omvat: - de activiteiten op het gebied van psychologie - de activiteiten op het gebied
van psychotherapie - de activiteiten op het gebied van psychoanalyse - de activiteiten van centra
voor geestelijke gezondheidszorg
- Ambulante revalidatieactiviteiten. Dit omvat:  - de activiteiten op het gebied van kinesitherapie - de
activiteiten op het gebied van logopedie - de activiteiten op het gebied van ergotherapie - de
activiteiten op het gebied van orthoptie - de activiteiten op het gebied van podologie - de activiteiten
op het gebied van medische pedicure en manicure - de activiteiten van extramurale revalidatiecentra:
autonome centra voor personen met ontwikkelings- en sensoriële stoornissen, die niet verbonden
zijn met ziekenhuizen en bovendien geen huisvesting bieden
- Overige menselijke gezondheidszorg. Dit omvat: de activiteiten van diëtisten, de activiteiten van
optometristen, de activiteiten van genezers, krakers, enz.
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten.
Dit omvat maatschappelijke adviesverlening, welzijnszorg en dergelijke dienstverlening voor ouderen
en lichamelijk gehandicapten bij hun thuis of elders. Deze maatschappelijke dienstverlening kan
verleend worden door openbare instellingen of door particuliere organisaties, nationale of lokale
zelfhulporganisaties of door deskundige adviseurs.
- Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden, verstrekt door centra zonder
huisvesting
- Integrale jeugdhulp zonder huisvesting. Dit omvat de activiteiten van dagcentra en de ambulante
hulpverlening aan kinderen en jongeren die met opvoedingsproblemen of andere probleemsituaties
te maken hebben: het zoeken naar pleeggezinnen, de hulpverlening in open milieu voor kinderen en
jongeren die met opvoedingsproblemen of andere probleemsituaties te maken hebben, de
activiteiten van dagcentra
- Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
Deze subklasse omvat algemeen welzijnswerk zonder huisvesting voor iedereen die zich bedreigd
voelt door een crisissituatie of een sociale uitsluiting (partnergeweld, rampen, vluchtelingen, enz.): -
teleonthaal - crisisopvang - schuldbemiddeling - bijstand aan personen die voorwaardelijk in vrijheid
worden gesteld of die onder toezicht staan
Deze subklasse omvat eveneens: - de dagcentra die instaan voor de sociale begeleiding van
daklozen, zwervers en landlopers.
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting:
Onder meer advies i.v.m. adoptie, kindermishandeling en dergelijke - advies i.v.m. de besteding van
het huishoudgeld - advies bij huwelijks- en gezinsproblemen - buurt- en nabijheidsdiensten - het
vaststellen van wie in aanmerking komt voor welzijnszorg, huursubsidies of voedselbonnen - de
omscholing en de ondersteuning van werklozen, voor zover de factor onderwijs beperkt blijft -
liefdadigheidsactiviteiten, zoals geldinzamelingen of andere ondersteunende activiteiten ten behoeve
van de maatschappelijke dienstverlening - de internationale hulp, bijvoorbeeld hulp aan vluchtelingen
of de strijd tegen hongersnood
- Uitgeverijen van boeken: het publiceren van gedrukte boeken, elektronische versies van boeken
(op cd’s, …), audioboeken en boeken via het internet. Deze subklasse omvat: - de uitgeverijen van
boeken, schoolboeken, brochures, folders en dergelijke publicaties - de uitgeverijen van atlassen,
kaarten en plannen - de uitgeverijen van audioboeken - de uitgeverijen van woordenboeken,
encyclopedieën en dergelijke werken op cd-rom
- Overige uitgeverijen. Deze subklasse omvat o.a.: - de uitgeverijen (met inbegrip van online-
uitgeverijen) van catalogi, foto’s, gravures en prentkaarten, ansichtkaarten en wenskaarten,
kalenders en dienstregelingen, formulieren, affiches, reproducties van kunstboeken,
reclamedrukwerk, reclamecatalogi, andere gedrukt materiaal - de online publicatie van statistieken
en andere informatie
- Productie van films en video- en televisieprogramma’s: - de productie en de realisatie van
speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen
- de productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in
beginsel bestemd voor vertoning op televisie - de productie en realisatie van publicitaire films en
promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of
voor vormingsdoeleinden, videoclips - de productie en de realisatie in speciale laboratoria van teken-
of animatiefilms - de productie van televisieprogramma’s, die niet door het bedrijf zelf uitgezonden
worden - de activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie, zoals het
monteren, de film/tape transfers, het nasynchroniseren, het ondertitelen, het inkleuren, het dubbel,
het begin- en aftitelen, het verborgen ondertitel, het toevoegen van digitale grafische effecten,
animatie en speciale effecten, het ontwikkelen en bewerken van films, alsook de activiteiten van
laboratoria voor speelfilms en de gespecialiseerde laboratoria voor animatiefilms
- Distributie van films en video- en televisieprogramma’s: de distributie van films, dvd’s, videobanden
en andere dergelijke producten aan bioscopen, televisienetwerken en –stations en andere
exploitanten, omvat eveneens het kopen en verkopen van de distributierechten van films,
videobanden en dvd’s
- Vertoning van films: - de vertoning van films en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op
andere plaatsen waar filmvertoningen mogelijk zijn - de filmclubs
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen. De subklasse “maken van
geluidsopnamen” omvat: de activiteiten in verband met de productie van originele geluidsopnamen,
bv. op banden of cd’s, alsook de promotie, de release en de distributie van geluidsopnamen bij de
groothandel, de detailhandel of rechtstreeks bij het publiek. Deze activiteiten kunnen in één en
dezelfde eenheid al dan niet geïntegreerd zijn met de productie van de originele geluidsopnamen.
Indien dit niet het geval is, moet de eenheid die deze activiteiten uitvoert, de reproductie- en
distributierechten van de originele geluidsopnamen verwerven. De subklasse “geluidsopnamestudio’
s” omvat: de activiteiten van geluidopnamestudio’s, met inbegrip van de productie van opgenomen
radioprogramma’s (d.w.z. niet live). De subklasse “uitgeverijen van muziekopnamen” omvat: de
activiteiten van uitgeverijen van muziekopnamen, d.w.z. het verwerven en registreren van
auteursrechten voor muziekcomposities, de promotie van die composities, het toestemming verlenen
voor het gebruikmaken van deze composities in opnamen, op radio en televisie, in bioscoopfilms, bij
liveoptredens of in pers en andere media. De eenheden die deze activiteiten mogen uitvoeren
kunnen eigenaar zijn van de muzikale auteursrechten of ze beheren namens de eigenaar. Deze
subklasse omvat eveneens: de uitgeverijen van muziekboeken en partities, de on-line-uitgeverijen
voor het downloaden van muziek. De subklasse “overige diensten in verband met het maken van
geluidsopnamen” omvat o.a.: de realisatie van reclameboodschappen bestemd voor de radio.
- Overige rechtskundige dienstverlening. Dit omvat o.a.: de activiteiten van juridische adviseurs
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen. Dit
omvat: - speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappijwetenschappen - speur- en
ontwikkelingswerk op het gebied van geesteswetenschappen - interdisciplinair speur- en
ontwikkelingswerk, hoofdzakelijk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement:
Uitvoerende kunsten: - Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten.
Deze subklasse omvat: de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende
kunstenaars op het gebied van de dramatische kunst en de muziek: acteurs, dansers, dichters,
musici, personen die lezingen of redevoeringen houden, voordrachtkunstenaars en vertellers, music-
hallartiesten en andere zelfstandig werkende artiesten. - Beoefening van uitvoerende kunsten door
artistieke ensembles. Deze subklasse omvat: de productie van toneelstukken, concerten, opera’s,
balletten en andere vormen van podiumkunsten door artistieke ensembles, circusgezelschappen,
orkesten, bands en andere artistieke formaties.
Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten met betrekking tot de productie van
spektakels, toneelstukken, concerten, opera’s, balletten, dansvoorstellingen en dergelijke vormen
van podiumkunst: - Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen. Deze subklasse
omvat: de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende
kunstevenementen, met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen
accommodatie beschikken. - Ontwerp en bouw van podia. Deze subklasse omvat: het ontwerp en de
bouw van podia en decors voor uitvoerende kunstevenementen. - Gespecialiseerde beeld-,
verlichtings- en geluidstechnieken. Deze subklasse omvat de gespecialiseerde beeld-, verlichtings-
en geluidstechnieken voor uitvoerende kunstevenementen. - Overige ondersteunende activiteiten
voor de uitvoerende kunsten. Deze subklasse omvat o.a.: -de activiteiten van regisseurs,
choreografen, orkestleiders, enz. -de overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende
kunsten: ontwerp van kostuums, enz. Deze subklasse omvat eveneens: het beheer van rechten die
verbonden zijn aan literaire of andere kunstwerken, met uitzondering van filmrechten, rechten op
audiovisuele producten en rechten die verbonden zijn aan muzikale kunstwerken
Scheppende kunsten: - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten. Deze subklasse
omvat: de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars: beeldhouwers,
schilders, tekenaars, karikaturisten, etsers, graveerders, enz., de activiteiten van zelfstandig
werkende auteurs van alle genres, met inbegrip van fictie, technische beschrijvingen, enz., de
activiteiten van zelfstandig werkende journalisten, de restauratie van kunstwerken zoals schilderijen,
enz. - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
- Verenigingen op het vlak van jeugdwerk. Dit omvat: jongerenverenigingen, studentenverenigingen,
clubs en sociëteiten voor jongeren, oud-leerlingenbonden, enz., eveneens het verlenen van
subsidies voor dergelijke verenigingen
- Verenigingen en bewegingen voor volwassenen. Dit omvat o.a.: toeristenbonden,
consumentenverenigingen, automobilistenclubs, verenigingen voor sociale contacten zoals
Rotaryclubs, vrijmetselaarsloges, enz., verenigingen voor patriottische doeleinden zoals die voor
oorlogsveteranen, eveneens het verlenen van subsidies voor dergelijke verenigingen
- Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering, eveneens het verlenen
van subsidies door dergelijke verenigingen
- Uitvaartverzorging. Dit omvat o.a.: - de verzorging van overledenen: gereedmaken voor de
begrafenis of de crematie, balsemen en diensten van lijkbezorgers - het verlenen van diensten rond
de begrafenis of de crematie: verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enz. - het verzorgen van
de begrafenis of de crematie van overledenen - het verzorgen van de begrafenis of de crematie van
dieren
- Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke
Algemene activiteiten
- Alle activiteiten van management en consultancy.
- Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het
advies in alle economische, financiële, fiscale, juridische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
opdrachten van vereffenaar.
- Het leveren van diensten met betrekking tot administratie en office management. Administratieve en
ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en
financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met
een (semi)- publiekrechterlijk statuut
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk voorwerp.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op die
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt aangesteld, voor onbepaalde duur: de voornoemde heer Mario
NAEYE.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de eerste woensdag van de maand juni om
18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
    •  De enige aandeelhouder heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Gent
(SintAmandsberg), Jos Verdegemstraat 146.
 
    •  De enige aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht verleend aan Ad Alta Accountants, te
9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 585, of aan diens aangestelden en aan de bestuurders,
met recht van indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of
noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTWadministratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 10/05/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder m.b.t. de wijziging van het voorwerp
 
Notaris Nele Thienpont