Ondernemingsnr : 0526862923
Naam
(voluit) : Tectero
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aannemersstraat 136
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 27 september 2021 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Tectero",
met maatschappelijke zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Aannemersstraat 136,
ondernemingsnummer 0526.862.923, RPR Gent afdeling Gent” en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoe genaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met :
    1.  de studie, vervaardiging, bouw, aankoop, verkoop, installatie, exploitatie, onderhoud en
herstelling van alle welkdanige elektrische, elektronische, milieutechnische, nucleaire, mechanische
en hydraulische voorwerpen, toestellen en machines, alsook het ontginnen, bereiden, omwerken en
recycleren van grondstoffen en afvalstoffen.
    2.  het onderzoek en ontwerp, de ontwikkeling, de verwerving, uitbating en beheer voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle afvalverwerkende, bouwkundige, mijnbouwkundige,
metaalverwerkende, chemische, energie, transport, materiaal- en systeem producerende activiteiten
en ondernemingen die hiervan gebruik maken. Het ontwerp, de studie, de bouw, de bevoorrading, de
opstart en expertise van industriële installaties en processen.
    3.  de handel in producten en afvalstoffen die het resultaat zijn van deze activiteiten, materialen en
bevoorradingen bestemd voor de ontginning en vervaardiging van deze producten, alsook alle
verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met betrekking tot de handel, opslag,
behandeling en vervoer van alle producten en afvalstoffen.
    4.  Adviesverlening.
    5.  Organiseren van opleidingen (waaronder open en bedrijfsinterne opleidingen).
    6.  Het ontwikkelen en uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf.
    7.  De teelt en handel in alle groenten en fruit, bloemen en planten, akkergewassen, levende
dieren, wol, zaden; alsmede alle afgeleide producten hiervan.
    8.  de verwerking en vermarkting van landbouw- en aanverwante producten.
    9.  de oliefabricage, het verwerken van oliehoudende zaden en vruchten tot ruwe halfafgewerkte
en/of afgewerkte producten, de handel in grondstoffen en/of halfafgewerkte en/of afgewerkte
Luik B
producten en van alle daarbij horende of aanverwante producten.
    10.  de fabricatie en de mengeling van veevoeders, veevoederadditieven en meststoffen, de aan-
en verkoop, in- en uitvoer van alle nodige grondstoffen, afgewerkte producten en bijproducten.
    11.  Het ontwikkelen of laten ontwikkelen, distribueren en in licentie geven van allerhande
innoverende en hoogtechnologische producten en processen en in het bijzonder in het domein van
vermogenselectronica, de energie-overdracht, energie-opslag en energie-omzetting, 
voedingssystemen alsook alle mogelijke oplaadmogelijkheden.
    12.  Het ontwerp, de productie en handel, import en export, van innoverende hoogtechnologische
goederen, halffabrikaten en grondstoffen.
    13.  Kleinhandel en groothandel in elektronicaproducten en machines.
    14.  Alle vervoer en transport in de meest uitgebreide zin van het woord alsmede alle erbij horende
diensten.
Zij zal domeinnamen die verband houden met de benaming “Tectero” beheren. Deze domeinnamen
zijn onder andere maar niet gelimiteerd tot: www.tectero.com, www.tectero.be, www.tectero.eu
    •  zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor
rekening van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid
van commissionair.
    •  alle consulting en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private
personen in het algemeen ; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in
andere vennootschappen.
    •  het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen
nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen;
    •  het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt;
    •  de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in
andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te
ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder
gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van
vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze
ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime
zin alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties;
    •  het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille
van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder
speculatief karakter;
    •  het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle
vormen van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voor beschreven voorwerp wanneer zij in de
rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, roerende en onroerende bewerkingen doen,
evenals alle financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, te bouwen, te
verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles
in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door
inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke wijze in alle
maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of
die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij zal ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.”
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
(…)
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
De vergadering besluit de hierna vermelde wijzigingen door te voeren aan de statuten van de
Vennootschap:
(…)
    1.  Toevoeging mogelijkheid van een collegiaal bestuursorgaan en dagelijks bestuur
De vergadering beslist dat indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en
behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan
bepaalt in voorkomend geval of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
(…)
AANVAARDING BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besluit een bijkomende inbreng in speciën te aanvaarden ten belope van een bedrag
van eenentachtigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 81 250,00) om het bedrag van het eigen
vermogen te brengen op honderdduizend euro (€ 100 000,00).
Deze inbreng zal, in toepassing van artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, geschieden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, vermits de inbrenger thans reeds de
enige aandeel houder van de Vennootschap is en de voorgenomen inbreng, indien zij zou
geschieden met uitgifte van nieuwe aandelen, aldus geen verschuivingen in het aandelenbezit
teweeg kan brengen.
(…)
- De vergadering stelt aldus vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde
inbreng werd verwezenlijkt.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Tectero".
(…)
 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoe genaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met :
    1.  de studie, vervaardiging, bouw, aankoop, verkoop, installatie, exploitatie, onderhoud en
herstelling van alle welkdanige elektrische, elektronische, milieutechnische, nucleaire, mechanische
en hydraulische voorwerpen, toestellen en machines, alsook het ontginnen, bereiden, omwerken en
recycleren van grondstoffen en afvalstoffen.
    2.  het onderzoek en ontwerp, de ontwikkeling, de verwerving, uitbating en beheer voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle afvalverwerkende, bouwkundige, mijnbouwkundige,
metaalverwerkende, chemische, energie, transport, materiaal- en systeem producerende activiteiten
en ondernemingen die hiervan gebruik maken. Het ontwerp, de studie, de bouw, de bevoorrading, de
opstart en expertise van industriële installaties en processen.
    3.  de handel in producten en afvalstoffen die het resultaat zijn van deze activiteiten, materialen en
bevoorradingen bestemd voor de ontginning en vervaardiging van deze producten, alsook alle
verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met betrekking tot de handel, opslag,
behandeling en vervoer van alle producten en afvalstoffen.
    4.  Adviesverlening.
    5.  Organiseren van opleidingen (waaronder open en bedrijfsinterne opleidingen).
    6.  Het ontwikkelen en uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf.
    7.  De teelt en handel in alle groenten en fruit, bloemen en planten, akkergewassen, levende
dieren, wol, zaden; alsmede alle afgeleide producten hiervan.
    8.  de verwerking en vermarkting van landbouw- en aanverwante producten.
    9.  de oliefabricage, het verwerken van oliehoudende zaden en vruchten tot ruwe halfafgewerkte
en/of afgewerkte producten, de handel in grondstoffen en/of halfafgewerkte en/of afgewerkte
producten en van alle daarbij horende of aanverwante producten.
    10.  de fabricatie en de mengeling van veevoeders, veevoederadditieven en meststoffen, de aan-
en verkoop, in- en uitvoer van alle nodige grondstoffen, afgewerkte producten en bijproducten.
    11.  Het ontwikkelen of laten ontwikkelen, distribueren en in licentie geven van allerhande
innoverende en hoogtechnologische producten en processen en in het bijzonder in het domein van
vermogenselectronica, de energie-overdracht, energie-opslag en energie-omzetting, 
voedingssystemen alsook alle mogelijke oplaadmogelijkheden.
    12.  Het ontwerp, de productie en handel, import en export, van innoverende hoogtechnologische
goederen, halffabrikaten en grondstoffen.
    13.  Kleinhandel en groothandel in elektronicaproducten en machines.
    14.  Alle vervoer en transport in de meest uitgebreide zin van het woord alsmede alle erbij horende
diensten.
Zij zal domeinnamen die verband houden met de benaming “Tectero” beheren. Deze domeinnamen
zijn onder andere maar niet gelimiteerd tot: www.tectero.com, www.tectero.be, www.tectero.eu
    •  zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor
rekening van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid
van commissionair.
    •  alle consulting en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private
personen in het algemeen ; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in
andere vennootschappen.
    •  het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen
Luik B
nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen;
    •  het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt;
    •  de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in
andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te
ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder
gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van
vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze
ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime
zin alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties;
    •  het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille
van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder
speculatief karakter;
    •  het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle
vormen van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voor beschreven voorwerp wanneer zij in de
rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, roerende en onroerende bewerkingen doen,
evenals alle financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, te bouwen, te
verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles
in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door
inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke wijze in alle
maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of
die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij zal ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
(…)
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: De Weirdt, Wouter Marc Maurice, ongehuwd, geboren te
Gent op 20 augustus 1973, voor een onbepaalde termijn, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt..
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9040 Gent,
Aannemersstraat 136.
(…)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de heer De Weirdt, Wouter,
voornoemd, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder op heden.
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de
heer De Weirdt, Wouter, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.