Ondernemingsnr : 0899902355
Naam
(voluit) : TUINAANLEG  DE PAUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Muyshondtstraat(WIN) 54
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap TUINAANLEG DE PAUW, met zetel te 2880 Bornem (Wintam), Hendrik
Muyshondtstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen,
met ondernemingsnummer 0899.902.355, opgemaakt door notaris Johan VAN den
NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 09 maart 2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen
de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertigduizend euro (40 000,00 EUR) aan werkelijk gestort kapitaal en vierduizend euro (4
000,00 EUR)  aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 3 maart 2023  betreffende de hierna vermelde uitbreiding
van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 3 van de agenda,
waardoor het voorwerp thans als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden:
- Bureau voor tuinarchitectuur/tuinontwerp.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen/gazon met inbegrip van de aanplantingen, scheren, maaien, boomsnoeien.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor het uitvoeren van verhardingswerken, draineringswerken, rioleringswerken en
Luik B
beregeningswerken/grondwerken.
- Onderneming voor het aanleggen van opritten en terrassen, het metsen van tuinmuren en
tuinhuisjes, het construeren van pergola’s en veranda's.
- Onderneming voor het aanleggen van vijvers en zwembaden.
- Tuinbouwbedrijf (omvattende de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad).
- Alle activiteiten die in verband staan met de tuinbouw, landbouw en veeteelt (onder andere
dorsondernemingen; sproeiondernemingen; onderneming voor het snijden en snoeien van bomen;
onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met
veeteelt voor rekening van derden; onderneming voor het verhuren van machines; onderneming voor
het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van
mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw, enzovoort).
- Onderneming voor bosbouw en bosontginning.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in bloemen en sierplanten, bomen, zaadjes, decoratie-
artikelen, tuindecoratie, tuinverlichting, goederen bestemd voor het aanleggen en onderhouden van
tuinen.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in verlichting (in het bijzonder tuinverlichting) plus de
plaatsing hiervan.
- Expertise en het opmaken van expertiseverslagen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van bestelwagens,
vrachtwagens, personenwagens, vrijetijdsvoertuigen en alle accessoires en goederen verband
houdend met deze voertuigen.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiëIe, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.”
4. Vierde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Hendrik Muyshondtstraat 54 te 2880 Bornem (Wintam).
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van een wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
Luik B
De vennootschap verkrijgt de naam “TUINAANLEG DE PAUW”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden:
- Bureau voor tuinarchitectuur/tuinontwerp.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen/gazon met inbegrip van de aanplantingen, scheren, maaien, boomsnoeien.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor het uitvoeren van verhardingswerken, draineringswerken, rioleringswerken en
beregeningswerken/grondwerken.
- Onderneming voor het aanleggen van opritten en terrassen, het metsen van tuinmuren en
tuinhuisjes, het construeren van pergola’s en veranda's.
- Onderneming voor het aanleggen van vijvers en zwembaden.
- Tuinbouwbedrijf (omvattende de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad).
- Alle activiteiten die in verband staan met de tuinbouw, landbouw en veeteelt (onder andere
dorsondernemingen; sproeiondernemingen; onderneming voor het snijden en snoeien van bomen;
onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met
veeteelt voor rekening van derden; onderneming voor het verhuren van machines; onderneming voor
het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van
mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw, enzovoort).
- Onderneming voor bosbouw en bosontginning.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in bloemen en sierplanten, bomen, zaadjes, decoratie-
artikelen, tuindecoratie, tuinverlichting, goederen bestemd voor het aanleggen en onderhouden van
tuinen.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in verlichting (in het bijzonder tuinverlichting) plus de
plaatsing hiervan.
- Expertise en het opmaken van expertiseverslagen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van bestelwagens,
vrachtwagens, personenwagens, vrijetijdsvoertuigen en alle accessoires en goederen verband
houdend met deze voertuigen.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiëIe, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een college,
dat een voorzitter aanduidt en beslissingen neemt met meerderheid van stemmen.
§2. Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders,
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
Luik B
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer Thomas DE PAUW, eervol
ontslag te geven uit zijn functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De heer Thomas DE PAUW, heeft deze benoeming aanvaard.
Hij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer Thomas DE PAUW,
voornoemd, zal zijn echtgenote mevrouw Nancy MELSEN, voornoemd, van rechtswege en in zijn
plaats treden voor onbepaalde duur. Haar mandaat zal eveneens onbezoldigd zijn, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Mevrouw Nancy MELSEN, heeft deze
benoeming aanvaard.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap BOEKHOUDKANTOOR DE COCK & PARTNER, met zetel te 2880
Bornem, Koningin Astridlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Mechelen) met ondernemingsnummer 0831.030.969, haar bestuurder en/of werknemers, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag van het
bestuursorgaan de dato 03 maart 2023