N° d'entreprise : 0536891436
Nom
(en entier) : NEY & PARTNERS WOW
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'Anogrune 154A
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, CAPITAL, ACTIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, ADRESSE AUTRE QUE
SIEGE SOCIAL
          Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en
date du treize mai deux mille vingt-cinq , que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée Ney & Partners WOW a entre autre décidé :      
          1/ de modifier la dénomination de la société en WOW engineering et la modification corrélative
des statuts
          2/ de remplacer les 100 actions existantes par 10.000 actions nouvelles.
          Lesdites actions seront attribuées aux actionnaires actuels en proportion des actions qu’ils
détiennent actuellement, en proportion de 100 actions nouvelles pour 1 action actuelle
          3/ de modifier l’objet et les buts de la société et en conséquence remplacer l'article 3 des
statuts par le texte suivant:
          La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
    •  toutes études et activités d'ingénieur conseil et de dessinateur technique ;
    •  la location et la vente de tous programmes informatiques ;
    •  le placement d’ingénieurs, la cession de contrat de travail d’ingénieurs et la consultance ;
    •  toutes études et opérations d'ingénierie dans tous les domaines relevant de la construction, de l’
ameublement et de l’industrie du bois ainsi que l'aménagement du territoire à l'exclusion de toute
opération revêtant un caractère commercial.
          La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant
un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
          D'une façon générale, la société pourra faire, pour son propre compte, tous actes, transactions
ou opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des
entreprises, des sociétés, en tout ou en partie, similaires ou connexes.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
          - Travaux d'entrepreneur général
          — La société a également pour objet la réalisation, en son nom propre ou en sous-traitance,
de tous travaux relevant de l’activité d’entrepreneur général, en ce compris les travaux de gros
œuvre, de parachèvement, de rénovation, de transformation, de réhabilitation, d’extension, de
démolition et de reconstruction d’immeubles ou de toute autre infrastructure, pour des clients publics
ou privés, tant en Belgique qu’à l’étranger.
          - Études de sondages et analyses structurelles
          — La société peut également réaliser tous travaux et toutes études de sondages
géotechniques, de reconnaissance de sol, d’analyse structurelle, de contrôle non destructif, de
diagnostic d’ouvrages existants, ainsi que toutes interventions visant à évaluer la stabilité, la
durabilité et la sécurité des structures, constructions et matériaux, en vue de travaux de construction,
de transformation ou de rénovation.
          - Études d’ingénierie en construction
          — La société a en outre pour objet la réalisation de toutes études d’ingénierie dans le domaine
de la construction, incluant mais ne se limitant pas à la stabilité des structures, aux techniques
spéciales, à la performance énergétique, à la sécurité incendie, à la coordination de chantiers, à l’
économie de la construction, aux études de faisabilité, d’exécution et de dimensionnement, dans
tous les matériaux et systèmes constructifs.
          - Organisation de formations et séminaires
          — La société peut organiser, animer ou coordonner toute activité de formation, de
sensibilisation, de perfectionnement ou de séminaire dans ses domaines d’expertise, à destination
de professionnels, d’étudiants, d’institutions ou du grand public, en présentiel ou à distance, y
compris la production de contenus pédagogiques, la certification, le conseil stratégique ou la gestion
logistique de tels événements.
          - Recherche, développement, production et commercialisation
          — La société a pour objet la recherche, le développement, la conception, la fabrication, la
transformation, l’assemblage, la mise au point, le prototypage, l’amélioration continue, la
commercialisation, la promotion et la diffusion de produits, procédés ou solutions techniques,
innovants ou non, dans le domaine de la construction.
Ces activités peuvent porter notamment sur des matériaux, des composants, des systèmes
constructifs, des outils numériques, des logiciels ou des services techniques.
La société peut également déposer, exploiter ou céder tout droit de propriété intellectuelle, brevet,
marque, modèle ou procédé lié à ses activités de recherche et développement.
          - Activités immobilières élargies
          — Une participation au marché immobilier pour l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion,
la vente, la location, la prise en location et en sous-location, le leasing, la cession en location et en
sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation,
l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, forêts, garages, emplacements de parking et de manière générale, de biens immobiliers de
toute nature et accorder et obtenir des droits contenant superficie, accession, emphytéose, usufruit
et nue-propriété, hypothèque, privilège et option ainsi que toutes opérations de financement (pour
son propre compte), ainsi que la prestation de services de consultance, de courtage et d’assistance
sous quelque forme que ce soit.
Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut
développer dans le marché immobilier. La société agit tant en nom propre, qu’en qualité de
commissionnaire, comme intermédiaire ou de représentant.
          La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers.
          La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion du patrimoine
immobilier, l’asset management, la gérance, les activités de courtage, de syndic et l’intermédiaire en
matière de location ou de cession d’immeubles (y compris les opérations marketing, de publicité en
ce compris toutes les prestations de management et de développement de projets immobiliers).
          La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’
activité d’agence immobilière.
          Affecter ses biens immeubles et tous ses autres biens en hypothèque, y compris le fonds de
commerce, donner en nantissement ou aval tout bien qui lui appartiennent pour tous prêts,
ouvertures de crédit et autres engagements.
          Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises
          La réalisation, la coordination, la commercialisation ou le courtage de certifications et d’audits
énergétiques, de durabilité environnementale, de sécurité, de crédits carbone, etc.
Toute activité de construction, en ce compris tous travaux d’entretien, de plomberie et d’installation
sanitaire et de chauffage.
La société peut, en outre, conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’
association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
          Toutes activités qui à quelque titre que ce soit, font normalement partie du cadre général des
activités d’un bureau d’ingénieur et d’un bureau d’études, tels que notamment et sans que l’
énumération ci-après ne puisse être considérée comme limitative : la création et la réalisation de
projets, calculs, plans, notes techniques, mesurages, élaboration de cahiers des charges, études
architecturales, études de stabilité des immeubles et de résistance des matériaux, ainsi que de
toutes documentations et études pour des constructions en béton, en béton armé, en bois ou en
toutes autres sortes de matériaux destinés à la construction de routes, ouvrages d’art, installations d’
épuration et de façon générale tous autres travaux publics ou privés.
          De même, la société a pour objet :
de donner tout avis et de réaliser toutes études concernant l’urbanisme, l’équipement technique de
tous immeubles généralement quelconques ;
de procéder à toutes expertises et enquêtes dans tous les domaines ;
de faire toutes publications d’articles d’études dans le domaine technique et scientifique.
          La présente énonciation étant exemplative et non limitative.
          L'acquisition, la vente, l'échange, la réalisation, la mise en valeur, la conception, les études, la
coordination, la transformation, la construction, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la
location, la gestion et le lotissement d'immeubles.
          4/ de modifier divers articles des statuts, dont les articles suivants :
                      - article 13 : pour y remplacer le point e) Délibération par le texte suivant :
          Le Collège d’administrateurs ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés
à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
          Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, email ou tout autre support écrit
ou assimilé à un écrit conformément à la loi, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une
réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le mandant sera réputé
présent en ce qui concerne les votes.
          Un administrateur peut aussi exprimer des avis et formuler ses votes par les mêmes moyens.
La possibilité est donnée également aux administrateurs de participer au Collège d’administrateurs
par téléphone ou vidéoconférence.
          Les décisions du Collège d’administrateurs sont prises à la majorité des voix, sans tenir
compte des abstentions.
          En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil d’administration sera
prépondérante.
          Les décisions du Collège d’administrateurs peuvent être prises par consentement unanime
des administrateurs, exprimé par écrit.
          - Article 15 : pour le remplacer par le texte suivant :
          L’assemblée générale décide à la majorité des voix si le mandat d’administrateur est ou non
exercé gratuitement.
          Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
          - Article 25 : pour y remplacer le dernier paragraphe par le texte suivant :
          - l’organe d’administration est autorisé à procéder, conformément à l’article 5 :141 du Code
des Sociétés et des Associations, et dans les limites fixées par la loi, à des distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté
          5/ de mettre fin à la fonction de l’administrateur suivant :
          - la société anonyme NEY & PARTNERS - BXL inscrite au registre des entreprises sous le
numéro 0547.939.637, ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort Chaussée de la Hulpe 181,
          Décharge pour l’exercice de son mandat lui a été donnée immédiatement
          le conseil d’administration sera dorénavant constitué des administrateurs suivants :
          - la société à responsabilité limitée 3B STRUCTURE inscrite au registre des entreprises sous
le numéro 0830.237.153 ayant son siège à 5000 Namur, rue du Travail, 114B
          Laquelle a déclaré nommer représentant permanent pour l’exercice de ce mandat Monsieur
HARGOT Benoît Marie Sibilla Pierre, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de Londres 15 3e
          la société à responsabilité limitée BEWOOD CONSULTING inscrite au registre des entreprises
sous le numéro 0548.844.311 ayant son siège à 1380 Lasne, Rue d'Anogrune 154 A
          Laquelle a déclaré nommer représentant permanent pour l’exercice de ce mandat Monsieur
CORDY Pierre-Antoine Marius Véronique, domicilié à 1380 Lasne, Rue d'Anogrune 154 A
          La rémunération des administrateurs sera décidée par l’assemblée générale à la majorité des
voix
          6/ de supprimer le siège d’exploitation sis à 1170 Watermael-Boitsfort, Chée de la Hulpe 181
          7/ de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société
 
          POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
          JEAN DIDIER GYSELINCK
          Notaire à Bruxelles
 
          Pièces jointes : une expédition;
          les statuts coordonnés