Ondernemingsnr : 0418903408
Naam
(voluit) : Garage Van den Broeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vroentestraat 10
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 20 februari 2024, neergelegd ter publicatie, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de naamloze vennootschap “GARAGE VAN DEN BROECK” waarin met éénparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en integraal te vervangen door het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland:
Het aankopen, verkopen, de vertegenwoordiging, het in- en uitvoeren, huren, verhuren en herstellen
van alle motorvoertuigen, landbouwmateriaal en machines en ander vervoermaterieel voor
burgerlijke bouwkunde, tractoren, hef- en transporttoestellen, aanhangwagens, alsmede van alle
toebehoren en onderdelen ervan, alle koetswerk en tuinbouwmateriaal, de groot- en kleinhandel in
brandstoffen en smeermiddelen, oliën en vetten en alle andere garagebedrijvigheden, alsook boten
en aanverwante sportartikelen, televisies en alle andere elektrisch en elektronisch materiaal. De
aankoop en verkoop van alle soorten wagens.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten verband houdend met garagereparatie en
constructie en plaatslagerij in de meest uitgebreide zin en vorm van alle voertuigen en werktuigen,
beweegbare of andere, vertegenwoordiging, aankoop, verkoop, ruilen, opdoen, uitrusten, huren,
verhuren, vervreemden, slopen en plaatsen alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, van alle merken van werktuigen, auto’s, landbouwmachines, huishoudelijke
apparaten van alle aard en onderdelen of wisselstukken ervan. Deze opsomming is niet beperkend
en kan ten allen tijde uitgebreid worden.
Het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende goederen.
Het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van alle roerende goederen, alsmede
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden, beleggingsproducten en
andere vermogensrechten.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. “
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen ten belope van
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) teneinde het kapitaal te brengen van
driehonderdvijftigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro en veertig cent (€ 350.565,40) op
tachtigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro en veertig cent (€ 80.565,40). De vermindering geschiedt
door een uitkering aan de aandeelhouders, door een terugbetaling in speciën op ieder aandeel voor
een gelijk deel, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen. Deze vermindering is gelijk aan de ingebrachte kapitalen volgens het
regime van artikel 537 W.I.B. 92.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waaruit blijkt dat voormelde terugbetaling slechts kan geschieden
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen schuldvergelijking zal
plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis
van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten inzake kapitaal
aan te passen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt tachtigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro en veertig cent (€ 80.565,40). Het
wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfennegentig (595) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.”
VIERDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het artikel in de statuten inzake de
kapitaalverhoging en kapitaalvermindering te wijzigen als volgt:
“Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.”
VIJFDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het artikel in de statuten inzake het
voorkeurrecht op inschrijving van kapitaal in geld te wijzigen als volgt:
“Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om  het artikel in de statuten van de
oproeping tot bijstortingen te wijzigen als volgt:
“Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een artikel in te voegen in de statuten
inzake overdracht van aandelen als volgt:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden”.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de artikelen inzake de bestemming van
de winst, uitkering van dividenden en interimdividenden aan te passen als volgt:
“Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ““GARAGE VAN DEN BROECK”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland:
Het aankopen, verkopen, de vertegenwoordiging, het in- en uitvoeren, huren, verhuren en herstellen
van alle motorvoertuigen, landbouwmateriaal en machines en ander vervoermaterieel voor
burgerlijke bouwkunde, tractoren, hef- en transporttoestellen, aanhangwagens, alsmede van alle
toebehoren en onderdelen ervan, alle koetswerk en tuinbouwmateriaal, de groot- en kleinhandel in
brandstoffen en smeermiddelen, oliën en vetten en alle andere garagebedrijvigheden, alsook boten
en aanverwante sportartikelen, televisies en alle andere elektrisch en elektronisch materiaal. De
aankoop en verkoop van alle soorten wagens.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten verband houdend met garagereparatie en
constructie en plaatslagerij in de meest uitgebreide zin en vorm van alle voertuigen en werktuigen,
beweegbare of andere, vertegenwoordiging, aankoop, verkoop, ruilen, opdoen, uitrusten, huren,
verhuren, vervreemden, slopen en plaatsen alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, van alle merken van werktuigen, auto’s, landbouwmachines, huishoudelijke
apparaten van alle aard en onderdelen of wisselstukken ervan. Deze opsomming is niet beperkend
en kan ten allen tijde uitgebreid worden.
Het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende goederen.
Het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van alle roerende goederen, alsmede
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden, beleggingsproducten en
andere vermogensrechten.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.  
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt tachtigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro en veertig cent (€ 80.565,40). Het
wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfennegentig (595) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei. Indien die dag een zondag of
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen, alsook door één bestuurder die alleen optreedt en de titel draagt van
gedelegeerd-bestuurder. Eventueel kan méér dan één gedelegeerd-bestuurder aangesteld worden.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de heer Van den Broeck Jerry en mevrouw
Willems Martine, beide voormeld en wonende te 3290 Diest, Vroentestraat 10, ontslag te geven uit
hun functie.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode
van 6 jaar met ingang van heden voormelde heer Van den Broeck Jerry en mevrouw Willems
Martine, die verklaren te aanvaarden onder de bevestiging niet te worden getroffen door enige
maatregel die zich tegen hun aanstelling verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Vroentestraat 10.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan A & C Accountancy BV met zetel te 3290 Diest,
Nijverheidslaan 1, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Raad van bestuur:
En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen, en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder, met ingang van heden, de heer Van den Broeck Jerry, wonende te 3290 Diest,
Vroentestraat 10.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag inzake wijziging voorwerp en de
gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.