Ondernemingsnr : 0434990758
Naam
(voluit) : CARROSSERIE VAN LAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kemelbeekstraat 19
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 1 april 2021, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en werden de statuten als volgt
gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
Gelet op het feit dat het actuele voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de nieuwe
definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Zij beslist dan ook om nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe
rechtsvorm. In zoverre er bij wet te publiceren gegevens zijn die inhoudelijk afwijken van de oude
statuten, worden ze hier gepubliceerd.
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Carrosseriebouw Van Laer”.
Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het vast gedeelte van het destijds werkelijk gestort kapitaal, hetzij
honderd en acht duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 108.592,01), evenals de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. In principe zou het niet gestorte gedeelte van het vaste
gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze worden omgevormd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", maar dit is hier niet aan de orde, aangezien de aandeelhouders
verklaren dat het kapitaal volledig werd gestort.
De algemene vergadering heeft evenwel onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van het artikel 39, § 2 van de Wet van
23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2460 Kasterlee, Kemelbeekstraat 19.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werden aangesteld tot bestuurders:
- de heer Joannes Franciscus Rosalia VAN LAER, wonende te 2460 Kasterlee, Pastorijstraat 46;
- de heer Nick VAN LAER, wonende te 2460 Kasterlee, Pastorijstraat 44.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;