N° d'entreprise : 0649842590
Nom
(en entier) : EECO HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ransbeek 310
 : 1120 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
L'an deux mille vingt-trois.
Le trente novembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
Le président expose et requiert la notaire soussignée d'acter que:
I. la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Adaptation des statuts au Code des sociétés et associations avec :
(…)
Article 2, 1er alinéa : le remplacer par le texte suivant : Le siège de la société est établi en la Région
de Bruxelles-Capitale.
Article 9, 3e alinéa : le remplacer par le texte suivant : Les administrateurs peuvent être des
personnes physiques ou des personnes morales qui dans ce cas, devront être des actionnaires ou
des Personnes Liées des actionnaires qu'elles représentent. Lorsqu'une personne morale est
nommée administrateur ou délégué à la gestion journalière, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.
(…)
Article 13 : remplacer le titre par : Gestion journalière et remplacer le texte par :
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes; si ces
personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur délégué".
Le conseil d'administration peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires
sociales à une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de son sein. Il fixera leurs pouvoirs et
leurs rémunérations. Il les révoquera et pourvoira à leur remplacement, s'il y a lieu.
Le conseil d’administration et/ou les personnes chargées de la gestion journalière peuvent conférer
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs.
Article 16 : le remplacer par : La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:
-           soit par deux administrateurs agissant conjointement,
-           soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Article 17, dernier alinéa : le remplacer par : Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts
bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats
émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées générales, mais seulement
avec voix consultative.
(…)
Article 20, 2e et 3e alinéas : les remplacer par : Tout actionnaire est autorisé à voter à distance avant
l'assemblée générale, par correspondance ou, le cas échéant, par le site internet de la société, au
moyen d'un formulaire mis à disposition par la société. A condition qu’ils respectent les règles
énoncées à l’article 7 :146 du Code des sociétés et des associations, tous moyens de
communication peuvent être utilisés (écrit, e-mail, lettre, télécopie et même verbalement) pour
l'expression du vote. Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société dans le
délai fixé par le conseil d’administration.
Le conseil d'administration peut prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société de
participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication
électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’
assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le
respect des conditions de présence et de majorité.
(…)
Article 27 : supprimer les mots « non amorti »
(…)
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:
1. Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications figurant à l’ordre du jour. (…)
2. Adresse du siège
L’assemblée générale décide (…) de transférer le siège de la société de 1120 Bruxelles, Rue de
Ransbeek, 310 à 1130 Bruxelles, rue de la Fusée 98, et ce à partir du 8 décembre 2023.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, des procurations ; une coordination des
statuts