Ondernemingsnr : 0822837043
Naam
(voluit) : HR@Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Acacialei 15
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 29 juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “HR@Retail”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kennisname verslagen.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 juni 2021, opgesteld
in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de bij dit
verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 maart 2021.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 juni 2021, te weten de
besloten vennootschap “FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent 0423.109.644, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met
als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DER JEUGHT Erik, Bedrijfsrevisor, dat werd opgemaakt
over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“8           Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart
2021 van de Vennootschap onder Firma HR@retail , in overeenstemming met de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een
vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 “ beoordeling van
de tussentijdse financiële informatie uitgevoerde door de bedrijfsrevisor
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren: 
- Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap zijn
er, geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
- Het nettoactief volgens deze staat van 60.993,47  EUR, is 58.993,47 EUR groter dan  het voorziene
onbeschikbaar eigen vermogen van 2.000,00 EUR. 
Overige aangelegenheden
- Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, blijven de vennoten van de om te zetten vennootschap,
ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworden.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Luik B
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Vennootschap onder Firma in een Besloten Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 23 juni  2021
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Erik Van der Jeught
Bedrijfsrevisor
Vennoot”
2. Omzetting vennootschap onder firma in een besloten vennootschap.
Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap
onder firma “HR@Retail” omgezet werd in een besloten vennootschap bij toepassing van de
artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude vennootschap onder firma
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, het
oude ‘kapitaal’ (€ 2.000,00) en de oude ‘wettelijke reserve’ (€ 0,00) ten bedrage van tweeduizend
euro (€ 2.000,00), van de vennootschap onder firma, van rechtswege wordt omgezet in een
‘onbeschikbaar eigen vermogen’.
3. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Ontslag zaakvoerder (VOF) en benoeming bestuurders (BV).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit haar functie, te
weten: mevrouw SCHURGERS Ingeborg Françoise Georgine, geboren te Antwerpen op 20 juli 1970,
wonende te 2930 Brasschaat, Acacialei 15.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
 - mevrouw SCHURGERS Ingeborg, voornoemd;
- de heer PROOST Tom Louis Mariette, geboren te Wilrijk op 25 april 1969, wonende te 2930
Brasschaat, Acacialei 15.
5. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand juni om
eenentwintig (21.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
6. Vaststelling nieuwe statuten van de besloten vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “HR@Retail”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
De statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: Niet opschortend heeft de vennootschap tot voorwerp in België en het buitenland:
1. Management in de breedste zin van het woord; Facilitaire dienstverlening in de breedste zin van
het woord. Investeringen en beleggingen in de breedste zin van het woord;
2. De aankoop en verkoop van voertuigen;
3. Het verlenen van advies en diensten aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen en organisaties
van alle aard betreffende personeelsbeleid, training, opleiding, rekrutering, werving, selectie,
coaching & teambuilding, strategie, outplacement, conflictbemiddeling, loopbaanbegeleiding, audits,
performance-management, reward-management, commercieel, financieel- management, controlling,
administratief, detachering, bedrijfsorganisatorisch, fusie-en-overnames, projectmanagement,
change-management, bedrijfscultuur veranderingen, bedrijfscommunicatie, e-commerce, helpdesk,
sociaal management, sociaal-juridisch management, structureren HR afdelingen, potentie
onderzoek, potentieplanning en opvolging, personeelsontwikkeling, visual merchandising, etalage,
organisatie van beurzen en evenementen, standenbouw, alle in de meest ruimste betekenis van het
woord.
De handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met iedere vorm van distributiemethode,
van alle consumptiegoederen.
4. Aankoop, verkoop, projectontwikkeling, huur en verhuring van alle roerende en onroerende
goederen;
5. Het bestuur waarnemen van en het toezicht en controle uitoefenen over andere vennootschappen.
Niet opschortend kan de vennootschap onder meer volgende transacties ondernemen ter
verwezenlijking van haar voorwerp:
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, de functie van
bestuurder waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap mag alle financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
staat met het hare, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak op voorwaarde van
een goedkeuring door de algemene vergadering.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om eenentwintig (21.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eraan voorafgande werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “VP-S Accountants & Belastingconsulenten”, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Dendermonde 0473.764.133, met zetel te 9120 Melsele (Beveren), Grote Baan 62 A,
en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Staat van activa en passiva per 31 maart 2021;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);