Ondernemingsnummer :
0436120611
Benaming :
(voluit) :
INDUPOL INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Mauw 380
2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 12
juli 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Indupol International", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw
380, BTW BE0436.120.611 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist artikel 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
Artikel 7 – Bestuur.
1. Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden,
al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de
maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.
Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal
oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn
uit twee leden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad”.
2. Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of
zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer tenminste twee
bestuurders hierom verzoeken.
Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste-vertegenwoordiger
die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigd, determinerend zijn.
3. Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Luik B
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door alle aanwezige leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Evenwel met betrekking tot onroerende verrichtingen, het aangaan van kredieten, het verwerven en
vervreemden van participaties, het nemen van hypothecaire inschrijvingen en met betrekking tot
rechtshandelingen boven vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent,
is de raad van bestuur steeds bevoegd; hiertoe zal de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die samen optreden.
5. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
6. Externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
1. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;
2. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de
openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden; .
3. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid
directielid;
4. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met éénparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van
de jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
Luik B
Artikel 9 – Algemene vergadering.
1. Algemene beginselen.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de aandeelhouders die
niet deelnamen aan de besluitvorming of tegenstemden.
2. Bijeenroeping.
De raad van bestuur en de commissaris kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen dit tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda evenals de plaats, dag en uur
van de bijeenkomst. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
De houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de
oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post
aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar steeds vertegenwoordigd worden door de
vruchtgebruiker.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de
vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen;
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
3. Volmachten.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen als voor de aanmelding waarvan sprake is in artikel
9.2 van de statuten.
4. Bureau.
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid de oudste in jaren aanwezige
bestuurder zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. De
vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de
hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere aandeelhouder deelneemt aan
de stemming.
5. Verloop van de algemene vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De aandeelhouders of hun volmachtdragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang
tot de vergadering te krijgen.
De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter
stemming wordt gebracht.
Behalve het geval dat de vergadering verplicht is bijeengeroepen op verzoek van de commissaris of
van één of meerdere aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen,
heeft de raad van bestuur het recht de vergadering, ongeacht de onderwerpen opgenomen in de
agenda, en zonder dit besluit te moeten rechtvaardigen, één enkele maal voor drie weken uit te
stellen.
Door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten.
Op de vergadering gehouden als vervolg van de uitgestelde vergadering wordt dezelfde agenda
volledig hernomen en afgehandeld.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet
gedaan zijn, is geschorst.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of
meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
Luik B
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van
de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en de
commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug
te sturen naar de zetel van de vennootschap.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde
beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de
unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde
voorstellen aangenomen en de andere verworpen.
De houders van warrants, obligaties en certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen
van de genomen beslissingen.
6. Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel
van de vennootschap is gevestigd op de derde maandag van de maand juni om veertien uur.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van:
    •  de jaarrekening;
    •  de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het
getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
    •  de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die
de portefeuille uitmaken;
    •  eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissaris.
Iedere aandeelhouder kan tegen overlegging van zijn aandeel vanaf vijftien dagen voor de algemene
vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en behandelt de
jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen; behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek
van vennootschappen.
Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige
stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.
7. Buitengewone algemene vergadering.
Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet de raad van
bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld
wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden
voordien is vastgesteld. De commissaris brengt afzonderlijk verslag uit over die staat.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders
vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen of
vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap.
Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
Artikel 11 – Ontbinding – Vereffening.
In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, geschiedt
de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering
daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen
Luik B
vaststelt.
Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede
de vereffeningswijze van de vennootschap.
De vereffenaar(s) treedt (treden) in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de
bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.
Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen
in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.
Volmacht.
De vennootschap “Indu”, handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van
voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van
naamloze vennootschap “Van Havermaet Groenweghe”, te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.