Ondernemingsnr : 0457254535
Naam
(voluit) : RELEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mottestraat 80
 : 3202 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13
maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Rechtsvorm.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering
beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het
eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten.
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen.
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder mevrouw VAN DE ZANDE Patricia,
wonend te 3202 Aarschot (Rillaar), Mottestraat 80, ontslag te geven uit haar functie.
b) Het besluit tot kwijting van haar bestuur zal genomen worden op de eerst volgende
jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder, die deze benoeming aanvaardt.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken. Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
Luik B
te 3202 Aarschot (Rillaar), Mottestraat 80. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht.
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS Accountants met zetel te 3200 Aarschot,
Amerstraat 147, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.