Ondernemingsnr : 0680643258
Naam
(voluit) : HAN 38
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stalenstraat 65
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, te Bilzen, op 27 december 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders (enige aandeelhouder) van de
besloten vennootschap HAN 38, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BOZ 70”.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
In de omschrijving van het voorwerp worden volgende activiteiten toegevoegd:
• Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g
• Groothandel in dranken
• Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
• Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. Deze subklasse omvat: de groothandel in meel en
andere bakkerijgrondstoffen
• Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
• Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Het voorwerp zal voortaan worden omschreven zoals hierna in artikel 3 van de statuten.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp, naast de toevoegingen hiervoor in het derde besluit, het woord
‘(maatschappelijk) doel’ te wijzigen in ‘voorwerp’;
- nieuwe (wettelijke) regelingen voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van
aandeelhouders in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “BOZ 70”.
Artikel 2.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
• Algemene bouwonderneming in de meest uitgebreide zin van het woord en de coördinatie van
andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken aan
gebouwen inhoudende het voorzien van gebouwen van alle mogelijke technieken zoals bijvoorbeeld
op het vlak van elektriciteit;
• Afwerking van gebouwen;
• Stukadoorswerken;
• Het uitvoeren van stukadoorswerken, het cementeren en het leggen van dekvloeren;
• Het uitvoeren van tegelwerken, marmer en natuursteen;
• Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
• Isolatiewerkzaamheden;
• Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin;
• Timmer- en schrijnwerken voor gebouwen;
• Metsel- en betonwerken;
• Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
• Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
• Restaureren van bouwwerken;
• Chapewerken;
• Overige gespecialiseerde bouwwerken;
• Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
• Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk, inclusief het aanbrengen van een hechtgrond, aan de
binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
• Optrekken van ruwbouw van gebouwen;
• Algemene bouw van kantoorgebouwen;
• Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
• Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort;
• Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
• Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof of in metaal;
• Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof of in metaal;
• Montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout of kunststof of in metaal;
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
• Installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas;
• Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
• Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
• Plaatsen van behang;
• Schilderen en glaszetten;
• Schilderen van gebouwen;
• Schilder- en decoratiewerken van zowel roerende als onroerende goederen;
• Schilderen van gebouwen, van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; van civieltechnische
werken; van metalen constructies; schilderen met brandwerende verf;
• Schilderen, stofferen en behangen;
• Alle mogelijke binnenafwerking van gebouwen zoals ondermeer: verven, behangen, gyprocwerken,
verlaagde plafonds, spanplafonds, verhoogde vloeren, enzovoort;
• Plafoneer-, cementeer- en alle ander pleisterwerken;
• Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
• Gyproc- en schilderwerken;
• Muur- en vloerbekleding: het bekleden en versieren van allerhande oppervlakten, hetzij bij middel
van soepele materialen, zoals papier- en textielproducten, sierleder, vast tapijt of tapijttegels,
linoleum, rubber- of vaste synthetische producten;
• Vloerafwerking en behangen;
• Plaatsen van vloer- en wandtegels;
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
• Verhuring van installaties, uitrusting en materiaal betreffende voornoemde activiteiten;
• Het plaatsen van afsluitingen;
• Dakwerkzaamheden;
• Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton);
• Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton);
• Reparaties van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
• Revisie van automotoren;
• Carrosserieherstelling;
• Bandenservicebedrijf;
• Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
• Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
• Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
• Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g
• Handel in onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen;
• Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen;
• Kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit;
• Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels;
• Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers;
• Groothandel in dranken
• Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
• Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. Deze subklasse omvat: de groothandel in meel en
andere bakkerijgrondstoffen
• Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
• Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
• De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten;
• Eetgelegenheden met volledige bediening;
• Restaurant van het traditionele type;
• Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enzovoort;
• Café-restaurant (taverne);
• Eetgelegenheden met beperkte bediening;
• Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
• Overige eetgelegenheden;
• Cafés en bars;
• Andere drinkgelegenheden;
• De verlening van alle diensten in de horecasector.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
• het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen;
• in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
• het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
• human resources- en marketingbureau;
• het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
• het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
• het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
• het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
C. Voor eigen rekening:
• het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
• het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp..
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de
bezoldiging van die lasthebbers.
Artikel 19.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Artikel 20.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 25.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 26.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 31.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder (eerder
volgens de KBO als zaakvoerder benoemd) te ontslaan, te weten: mevrouw AKGUN Rahime,
geboren te Karaman (Turkije) op vijftien februari negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 3600
Genk, Hooiweg 111/BU02
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder  voor de
uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: mevrouw AKGUN Rahime, voornoemd.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurder(s) overeenkomstig het bepaalde
in artikel 17 van de statuten.
Besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest,
te 3600 Genk, Stalenstraat 65.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/het bestuursorgaan stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van de besloten
vennootschap ACCOFIMA met zetel te 3590 Diepenbeek, Kapelstraat 3 bus 2.1 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0760.468.914.
VERKLARING
Voor zoveel als nodig zou zijn, met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in
toepassing van artikel 2:8§4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart en
bevestigt de comparant (mevrouw AKGUN Rahime) dat alle aandelen die werden uitgegeven door
de vennootschap in haar hand verenigd zijn.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- versalg bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)