Ondernemingsnr : 0461142255
Naam
(voluit) : DR. KOENRAAD VAN RENTERGHEM UROLOOG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karekietstraat 27
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 26 april 2023,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
05 mei 2023  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9013. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurder over de voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen tweeënnegentigduizend
honderd euro (1.092.100,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij honderd en negenduizend
tweehonderd en tien euro (109.210,00 EUR), van de vennootschap, hetzij samen één miljoen
tweehonderd en éénduizend driehonderd en tien euro (1.201.310,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4/ De vergadering verwijst naar de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2021.
Hieruit blijkt dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de geplande
uitkering niet negatief zal worden (art. 5:142 W.V.V.).
Daarnaast geeft de voorzitter lezing van het verslag van de bestuurder waarin deze zich ervan
vergewist dat de geplande uitkering die wordt toegestaan door de algemene vergadering niet als
gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een
termijn van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (art. 5:143 W.V.V.).
Hierna beslist de vergadering één miljoen tweeënvijftigduizend honderd euro (1.052.100,00 EUR) uit
te keren aan de enige aandeelhouder, zodat de (beschikbare) inbreng verlaagd wordt van één
miljoen tweeënnegentigduizend honderd euro (1.092.100,00 EUR) tot veertigduizend euro
(40.000,00 EUR) door terug-be-taling in geld.
De aandeelhouder verklaart dat deze uitkering integraal voortkomt uit het op 06 december 2013
ingebrachte “kapitaal”, bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van het artikel 537 WIB92.
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de
aandeelhouder in het register van de aandelen op naam.
Deze uitkering is integraal toe te rekenen op het “werkelijk volgestort kapitaal” van de vennootschap
dat inmiddels van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening die ondertussen beschikbaar werd gesteld.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap
NAAM:    “DR. KOENRAAD VAN RENTERGHEM UROLOOG”
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR :   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest
ruime zin:
I. Specifieke activiteiten:
- De uitoefening door de arts-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als arts-uroloog in
naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische
plichtenleer, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van de erelonen
door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering van een vergoeding in overeenstemming met
de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit
de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
- Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
- De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines, en begeleidende
accommodaties inclusief gebouwen, of van een volledige materiële infrastructuur, nodig of nuttig voor
de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in zijn disciplines te blijven.
- Met het oog op een optimale professionele samenwerking:
    1.  Het afsluiten van overeenkomsten met artsen, en het aangaan van (kosten) associaties,
professionele vennootschappen, middelen-vennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
    2.  Aandeelhouder zijn van een (kosten) associatie of een middelen-vennootschap van artsen, lid
zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen;
    3.  Toetreden tot een (kostenassociatie, een professionele vennootschap met
rechtspersoonlijkheid, een middelen-vennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk.
- Het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan.
II. Algemene activiteiten:
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat :
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid van tenminste twee/derde meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.
Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbreng werden duizend zeshonderd (1.600)
aandelen uitgegeven.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede zaterdag van de
maand juni om 14 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid
in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder moeten zijn of vertegenwoordigers van vennootschappen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient in overeenstemming te
zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De bestuurder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen van
niet-medische aard of geen uitstaans hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders. De bestuurder blijft verantwoordelijk in geval van
overdreven volmachten.
Schriftelijke besluitvorming
Conform artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de besluiten
van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met
uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL DERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer Koenraad VAN RENTERGHEM, wonende te 3520 Zonhoven, Karekietstraat 27;
die aanwezig is en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven,
Karekietstraat 27.
8/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “QPS ACCOUNTANTS”, te
3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, ondernemingsnummer 0455.929.494, en haar
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuurder;
- tekst der gecoördineerde statuten.