Ondernemingsnr : 0642549279
Naam
(voluit) : WOODCONSTRUXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 245
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 maart
2020 (neergelegd voor registratie), blijkt de volgende omzetting.
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van
omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden
bekendgemaakt.
 
Heden vierentwintig maart
TWEEDUIZEND TWINTIG
Om vijftien uur dertig
Voor mij, geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen, die het notarisambt uitoefent in de BV
“Logghe-Staessens”, geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26,
Is bijeengekomen op het notariskantoor:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV “Woodconstruxx” met
zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Kortrijk, te 8930 Menen, Hogeweg 245, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer
0642.549.279.
De vennootschap is opgericht bij akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
op 30 oktober 2015, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
november 2015, onder nummer 15318258.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de BV “RODECOM”, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert Jan Freddy, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het
bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren
eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- de heer DESMET Robbert Jan Freddy, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
Titularis van de volle eigendom van 120 aandelen van soort A
- de heer MINNE Gregory Willy, wonende te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 14.
Titularis van de volle eigendom van 120 aandelen van soort B
- de heer DECLEIR Konstant Camiel Marcel, wonende te 8800 Roeselare, Kaasterstraat 31.
Titularis van de volle eigendom van 120 aandelen van soort C
Samen de volle eigendom van alle aandelen, of 360 aandelen
Bestuurders
Zijn hier eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van de
Luik B
vennootschap:
1/ De BV “RODECOM”, met zetel te 8940 Wervik, De Balokken 1, BTW BE 0823.838.519, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert
Jan Freddy, voornoemd.
2/ De BV “MINCOM”, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 14, BTW BE 0824.117.839,
RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MINNE
Gregory Willy, voornoemd.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.
1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”) vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1
januari 2020 van de termen “BV met beperkte aansprakelijkheid” in “BV”, “doel” in “voorwerp”,
“vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”.
2/ Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van drieduizend zevenhonderdvijftig euro
(€ 3.750,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
3/ Wijziging van de naam van de vennootschap in “Unicus”.
4/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor aangaande de
omzetting van de vennootschap in een NV en van een staat van activa en passiva die niet meer dan
drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.
5/ Omzetting van de vennootschap in een NV waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur -
na de aanpassingen hiervoor - dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een
werkelijk volgestort kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
vertegenwoordigd door driehonderdzestig (360) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
- zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), komende van de eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00), komende van de eigen vermogensrekening
“Overgedragen winst”, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe
aandelen,
en waarbij in eerste instantie een wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 3.750,00) wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”.
Toekenning aan elke aandeelhouder van een (1) aandeel van de NV in ruil voor een (1) aandeel van
dezelfde soort van de omgezette BV.
6/ Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een NV, rekening houdend met de
genomen besluiten hiervoor.
7/ Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een NV, ontslag van en kwijting aan de
bestuurders van de gewezen BV. Benoeming van de bestuurders van de NV.
8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
Oproepingen van de aandeelhouders en de bestuurders
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders, voornoemd, verklaren
uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en
afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de
terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en/of de statuten.
De voorzitter verklaart dat de niet-aanwezige aandeelhouder en bestuurder, met name de heer
DECLEIR Konstant, voornoemd, bij onderhands schrijven verklaard heeft kennis te hebben genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en
verklaart te hebben:
- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen
van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in
voorkomend geval in de statuten van de vennootschap;
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat er geen houders van andere door de
vennootschap uitgegeven effecten bestaan.
Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de meerderheid van de bestuurders van de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten.
2/ De voorzitter deelt mee dat er driehonderdzestig (360) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders, gezamenlijk eigenaar van driehonderdzestig (360)
aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen, op heden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de agendapunten inzake de
omzetting, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is, en dat de agendapunten
die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden
aanvaard.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op een stem.
6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend. De
vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “BV met beperkte aansprakelijkheid” in “BV”, “doel”
in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van drieduizend zevenhonderdvijftig euro
(€ 3.750,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Unicus”.
VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van een
bedrijfsrevisor, te weten de CV “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW BE 0462.836.191,
vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die
niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 december 2019, dit alles
met het oog op de omzetting van de vennootschap in een NV.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de BV
"WOODCONSTRUXX" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige
overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31
december 2019, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
Luik B
actief heeft plaatsgehad.
 
Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt € 148.389,02 en is € 110.889,02
hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 37.500,00.
 
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de BV "WOODCONSTRUXX”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 9 maart 2020
“VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een NV waarvan de naam, de zetel, het
voorwerp en de duur - na de aanpassingen hiervoor - dezelfde zullen zijn als die van de huidige
vennootschap, en met een werkelijk volgestort kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00), vertegenwoordigd door driehonderdzestig (360) aandelen, dat zal gevormd worden als
volgt:
- zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), komende van de eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00), komende van de eigen vermogensrekening
“Overgedragen winst”, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe
aandelen,
en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 3.750,00),
wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
Elke aandeelhouder zal een aandeel van de NV van dezelfde soort ontvangen in ruil voor een
aandeel van de omgezette BV.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de driehonderdzestig (360) aandelen van de NV
als volgt toebedeeld:
1/ aan de voornoemde heer DESMET Robbert, voornoemd, die aanvaardt: honderdtwintig (120)
aandelen soort A;
2/ aan de voornoemde heer MINNE Gregory, voornoemd, die aanvaardt: honderdtwintig (120)
aandelen soort B;
3/ aan de voornoemde heer DECLEIR Konstant, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die
aanvaardt: honderdtwintig (120) aandelen soort C;
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge de beslissing tot omzetting in een NV, besluit de algemene vergadering tot aanneming van
volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“Unicus”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Hogeweg 245.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal is verdeeld in driehonderdzestig (360) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, te weten honderdtwintig (120) aandelen soort A,
genummerd van één (1) tot en met honderdtwintig (120), honderdtwintig (120) aandelen soort B,
genummerd van honderdéénentwintig (121) tot en met tweehonderdveertig (240), honderdtwintig
(120) aandelen soort C, genummerd van tweehonderdéénenveertig (241) tot en met
driehonderdzestig (360).
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere
bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Evenwel wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de volltalige raad van bestuur, gezamenlijk
optredend voor:
- Het aangaan en toestaan van leningen;
- Het verlenen van waarborgen en zekerheden;
- Alle onroerend goedverrichtingen;
- De overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financiële vaste activa;
- Investeringen boven vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij
deelverrichtingen voor zelfde handelingen samengeteld worden;
- Het deelnemen in andere vennootschappen;
- Het optreden als aandeelhouder/vennoot van een andere vennootschap;
- Het aanwerven of ontslaan van kaderpersoneel.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
[…]
 
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een NV, stelt de algemene vergadering het ontslag
vast van de huidige bestuurders van de gewezen BV, met name:
1/ De BV “RODECOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
DESMET Robbert Jan Freddy, voornoemd.
2/ De BV “MINCOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
MINNE Gregory Willy, voornoemd.
3/ De heer DECLEIR Konstant Camiel Marcel, voornoemd.
De vergadering dankt de bestuurders en in voorkomend geval haar vaste vertegenwoordigers voor
de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2020 tot
de datum van omzetting van de vennootschap.
Vervolgens besluit de algemene vergadering met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 te benoemen tot
bestuurder van de NV:
1/ De BV “RODECOM”, voornoemd.
2/ De BV “MINCOM”, voornoemd.
3/ De heer DECLEIR Konstant Camiel Marcel, voornoemd.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft
Luik B
het bestuursorgaan van de BV “RODECOM”, voornoemd, beslist om de heer DESMET Robbert Jan
Freddy, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de
BV “RODECOM”, voornoemd, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de BV
“RODECOM” in de NV “UNICUS”.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft
het bestuursorgaan van de BV “MINCOM”, voornoemd, beslist om de heer MINNE Gregory Willy,
voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de BV
“MINCOM”, voornoemd, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de BV
“MINCOM” in de NV “UNICUS”.
De aldus benoemde bestuurders, met name de besloten vennooschap “RODECOM”, de BV
“MINCOM” en de heer DECLEIR Konstant Camiel Marcel, allen voornoemd en vertegenwoordigd als
voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van hun mandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
ACHTSTE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan volgende personen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Julie CUPPENS.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten.
BEKWAAMHEID
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het
verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke
reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te
betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen
bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €.
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke
partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden
vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit
voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Aldus opgemaakt te Menen.
Luik B
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook
opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende
hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
verschillende verrichtingen in deze akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij,
notaris, getekend.
 
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 24 maart 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.
- verslag de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.