N° d'entreprise : 0801832286
Nom
(en entier) : LCN HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Phocas Lejeune,Isnes 29
 : 5032 Gembloux
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 23 juillet 2024 par Maître Sébastien FOUCART,
Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il ressort ce qui
suit : 
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LCN HOLDING", ayant son
siège à 5032 Gembloux (Isnes), Rue Phocas Lejeune, 29, inscrite au registre des personnes morales
de Liège, division Namur sous le numéro BE 0801.832.286.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Sébastien FOUCART, à Charleroi (2ème canton)
le 15 mai 2023, publié aux annexes du Moniteur Belge du 19 mai suivant sous le numéro 23346451
et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors ;
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 13h10 sous la présidence de Monsieur VANHORENBEKE Nicolas, ci-
après plus amplement nommé.
Le président désigne Monsieur LIEVENS Luk ci-après plus amplement nommé, comme secrétaire et
Monsieur LIPPENS Christophe ci-après plus amplement nommé, comme scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions émises, à savoir :
1. Monsieur LIEVENS Luk, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, Rue du Marais 89.
Titulaire de cent (100) actions.
 
2. Monsieur VANHORENBEKE Nicolas Philippe Sophie Guy, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, Rue
Grosse Boule 50.
Titulaire de cent (100) actions.
 
3. Monsieur LIPPENS Christophe, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, Rue Grosse Boule 70/A.
Titulaire de cent (100) actions.
Soit ensemble : trois cents (300) actions, soit l'intégralité des actions émises représentant l’intégralité
du capital social.
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
- d’une part, sont ici présents ou représentés tous les actionnaires et les trois administrateurs de la
société, à savoir :
- La Société en Nom Collectif « NV CONSULT », ayant son siège à 1495 Villers-la-Ville, rue Grosse
Boule 50, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0772.937.273 et à la
TVA sous le numéro BE772.937.273, société constituée par acte sous seing privé du 30 août 2021,
publié aux Annexes du Moniteur belge le 31 août suivant sous le numéro 21351146, dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis lors, dont le représentant permanent est Monsieur VANHORENBEKE
Nicolas prénommé ;
- La Société à Responsabilité Limitée « TOOL INVEST BENELUX », ayant son siège à 1495 Villers-
la-Ville, rue du Marais 89, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0875.150.232 et à la TVA sous le numéro BE875.150.232, société constituée suivant acte reçu le 12
juillet 2005 par le Notaire Philippe DUPUIS, à Gosselies, publié aux Annexes du Moniteur belge le 28
juillet suivant sous le numéro 05109045, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 8
septembre 2023 par le notaire Sébastien FOUCART, à Gosselies, publié aux Annexes du Moniteur
belge le 25 septembre suivant sous le numéro 23395777, dont le représentant permanent est
Monsieur LIEVENS Luk prénommé ;
- La Société en Nom Collectif « MJCA CONSULT », ayant son siège à 1495 Villers-la-Ville, rue
Grosse Boule 70 boite A, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0795.325.764 et à la TVA sous le numéro BE795.325.764, société constituée par acte sous seing
privé du 19 décembre 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge le 28 décembre suivant sous le
numéro 22387550, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors, dont le représentant
permanent est Monsieur LIPPENS Christophe prénommé ;
- d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Augmentation du capital par apport en numéraire
1.1. Rapports préalables
Renonciation à l’établissement des rapports de l’organe d’administration et du Réviseur d’entreprise,
prescrits par l’article 7 :179 du Code, en application de l’article 7 :179, §3 qui stipule ce qui suit :
« § 3. Sauf si les actions sont émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée
générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par
une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er. »
1.2. Proposition d’augmenter le capital par apport en numéraire
a) par Monsieur LIEVENS Luk prénommé, en numéraire, à concurrence de cent soixante-six mille six
cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €) ;
b) par Monsieur VANHORENBEKE Nicolas prénommé, en numéraire, à concurrence de cent
soixante-six mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €) ;
c). Monsieur LIPPENS Christophe prénommé, en numéraire, à concurrence de cent soixante-six
mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €).
L’augmentation de capital qui en résulte sera donc d’un même montant, soit au total cinq cent mille
euros (500.000,00 €).
En rémunération de cet apport en espèces, il sera attribué à chaque comparant préqualifié, cent
(100) nouvelles actions.
Le capital sera donc alors de sept cent vingt-cinq mille euros (725.000,00 EUR) représentés par six
cents (600) actions, sans désignation de valeur nominale.
L’émission des nouvelles actions sera réalisée en dessous du pair comptable sans conséquence
financière négative dans le chef des actionnaires dès lors que leurs droits restent identiques ;  l’
augmentation de capital étant proportionnelle aux droits détenus dans le chef de chacun des
actionnaires.
1.3. Droit de préférence
1.4. Réalisation des apports et attribution des actions nouvelles
1.5. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du capital par apports en numéraire.
    1.  Modification de l’article 5 des statuts.
    2.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans
le numérateur ou dans le dénominateur.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Augmentation du capital
1.1. Rapports préalables
L’assemblée générale renonce à l’unanimité aux rapports de l’organe d’administration et du Réviseur
d’entreprise, prescrits par l’article 7 :179 du Code, en application de l’article 719, §3, qui stipule ce
qui suit :
« § 3. Sauf si les actions sont émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée
générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par
une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er. »
 
1.2. Augmentation du capital par apport en numéraire
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital par apport en numéraire,  
a) par Monsieur LIEVENS Luk prénommé, en numéraire, à concurrence de cent soixante-six mille six
cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €) ;
b) par Monsieur VANHORENBEKE Nicolas prénommé, en numéraire, à concurrence de cent
soixante-six mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €) ;
c) Monsieur LIPPENS Christophe prénommé, en numéraire, à concurrence de cent soixante-six mille
six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €).
L’augmentation de capital qui en résulte sera donc d’un même montant, soit au total cinq cent mille
euros (500.000,00 €).
En rémunération de cet apport en espèces, il sera attribué à chaque comparant préqualifié, cent
(100) nouvelles actions.
Le capital sera donc alors de sept cent vingt-cinq mille euros (725.000,00 EUR) représentés par six
cents (600) actions, sans désignation de valeur nominale.
L’émission des nouvelles actions sera réalisée en dessous du pair comptable sans conséquence
financière négative dans le chef des actionnaires dès lors que leurs droits restent identiques ;  l’
augmentation de capital étant proportionnelle aux droits détenus dans le chef de chacun des
actionnaires.
 
1.3. Droit de préférence
Les actionnaires actuels, présents ou représentés, ont souscrit les actions en numéraire
proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions, dans le respect du droit de
préférence prévu à l’article 7 :188 du Code des Sociétés et des Associations.  
Pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents et/ou représentés renoncent chacun
expressément et définitivement au respect du délai minimum de quinze jours prévu par l’article 7 :
189 du Code des Sociétés et des Associations.
 
1.4. Réalisation des apports et attribution des actions nouvelles
Après avoir déclaré avoir une parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente
société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, déclarent
faire apport à la présente société :
a) par Monsieur LIEVENS Luk prénommé, en numéraire, à concurrence de cent soixante-six mille six
cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €) ;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée générale reconnaissant la
réalité, sont attribuées cent (100) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées, créées comme acté ci-avant.
b) par Monsieur VANHORENBEKE Nicolas prénommé, en numéraire, à concurrence de cent
soixante-six mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €) ;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée générale reconnaissant la
réalité, sont attribuées cent (100) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées, créées comme acté ci-avant.
c) Monsieur LIPPENS Christophe prénommé, en numéraire, à concurrence de cent soixante-six mille
six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes (166.666,67 €).
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée générale reconnaissant la
réalité, sont attribuées cent (100) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées, créées comme acté ci-avant.
Les apports ont été entièrement libérés par dépôt préalable au compte spécial BE16 7320 7643 8374
ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC. A l’appui de cette déclaration, est remise au
notaire soussigné, l’attestation dudit organisme, qui constate la mise à disposition effective des
fonds.
 
2.5. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du capital par apports en nature et en
espèces
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par l(es) attestation(s) bancaire(s) prérappelé(s) :
- le capital de la société est effectivement porté à sept cent vingt-cinq mille euros (725.000,00 EUR)
représentés par six cents (600) actions, sans désignation de valeur nominale.
 
Deuxième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier l’article
5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à sept cent vingt-cinq mille euros (725.000,00 EUR). 
Il est représenté par six cents (600) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 600, libérées à concurrence de cent pour cent. »
 
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 13h30.
 
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
Maître Sébastien FOUCART, notaire associé à la résidence de Gosselies