Nº d'entreprise : 0537 632 891
Nom
(en entier) : UNITED INVESTMENT EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Fond des Mes 5/18, 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Nominations et démissions d'administrateurs - nomination du président du
conseil d'administration - nomination d'un administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2025 :
" ( ... )
3. Examen des propositions de révocation et de nomination des membres du conseil d'administration
( ... )
Les propositions sont de révoquer les administrateurs suivants en fonction: Mme. XUE Qian et M. LUO Chao
et de nommer les nouveaux administrateurs: Mme. ZHANG Minrong et M. LV Gao. Le mandat de Mme. ZHANG
Minrong et celui de M. LV Gao sont non-rémunérés.
Vote: L'actionnaire majoritaire Hubei United Investment Group Co., Ltd décide d'approuver ces propositions.
L'actionnaire minoritaire Juxing International Technology Investment Co. Ltd. approuve la proposition de
révocation de Mme. XUE Qian et M. LUO Chao et la nomination de M. LV Gao mais n'approuve pas la
nomination de Mme. ZHANG Minrong.
( ... )
4. Procuration pour les publications à l'Annexe du Moniteur belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises
( ... )
L'Assemblée décide de donner procuration à M. Bernard DEWIT, avocat, dont le cabinet est situé au 20,
Place Albert Leemans, 1050 (Bruxelles), avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale
et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société auprès du Registre des personnes morales, de
remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, représenter la société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de son choix et du Greffe des
personnes morales du Tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
( ... )"
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 avril 2025 :
"( ... )
2. Examen de la proposition de nomination de Mme. ZHANG Minrong en tant que présidente du conseil
d'administration
( ... )
M. LV Gao n'approuve pas la proposition de nommer Mme. ZHANG Minrong en tant que présidente du
conseil d'administration. Les autres administrateurs l'approuvent.
( ... )
3. Examen de la proposition de nomination de M. LUO Yucheng en tant qu'administrateur délégué et
représentant légal de la Société
( ... )
M. LV Gao n'approuve pas la proposition de nommer M. LUO Yucheng en tant que adminsitrateur délégué
et représentant légal de la Société. Les autres administrateurs l'approuvent.
( ... )
4. Procuration pour les publications à l'Annexe du Moniteur belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises
( ... )
Le conseil d'administration décide de donner procuration à M. Bernard DEWIT, avocat, dont le cabinet est
situé au 20, Place Albert Leemans, 1050 (Bruxelles), avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion et
afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société auprès du Registre des personnes morales, de
remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, représenter la société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de son choix et du Greffe des
personnes morales du Tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
( ... )"
Pour extraits conformes,
Me Bernard DEWIT
Mandataire spécial