Ondernemingsnr : 0439170270
Naam
(voluit) : MOLENHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrezeveld (P.) 10
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 28 mei 2021, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap 'Molenhoeve' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – wijziging boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één april en afloopt per eenendertig
maart, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig
december van elk jaar.
Tweede besluit – wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Derde besluit – overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verkorten tot éénendertig december tweeduizend
eenentwintig. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één april 2021 en zal afsluiten per 31 december
2021.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
juni om 10.00 uur in het jaar 2022.
Vierde besluit – aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1. Vorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"MOLENHOEVE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  fabricatie van biologische bloem en meel
    2.  verwerking en behandeling van alle soorten granen
    3.  groot- en kleinhandel in granen, bioproducten en aanverwanten
    4.  dienstverlening en adviesverstrekking in de maalderijsector en op het gebied van
bedrijfsorganisatie, management en administratie;
    5.  optreden als tussenpersoon in de handel
    6.  land- en tuinbouwactiviteit
    7.  de vennootschap kan optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen
    8.  brood- en banketbakkerij
    9.  drankgelegenheid, snackbar, ijssalon, restaurant en verbruikssalon, feestzaal en traiteurdienst
    10.  hotel en motel
    11.  kunstgalerij, groot- en kleinhandel in antieke, rustieke en nieuwe meubelen.
    12.  Onderneming voor de binnenscheepvaart, omvattende de huur en verhuur en uitbating van
binnenschepen ten behoeve van de passagiers, pleziervaart en sportvisserij.
Het inrichten van seminaries, bedrijfscontacten en wijn degustaties.
De verkoop van bereide schotels, snacks en wijnen, bieren, waters, frisdranken en alle andere niet-
alcoholische of alcoholische dranken aan boord of aan wal.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden op alle manieren en volgens de wijzen die het haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen van alle roerende
en onroerende goederen die nodig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen aankopen en afstaan en in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn er de
verwezenlijking van te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
maatschappijen of particulieren.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenennegentigduizend tweehonderd euro (€
99.200,00), en wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdtwintig (3.720) aandelen,
zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
(…)
Artikel 18. Bestuur - benoemingen
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutair bestuurder
Mevrouw DE KEUKELEIRE Françoise Marguerite Renée, geboren te Deinze op 6 maart 1962,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Vrezeveld 10 wordt benoemd tot statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Opvolgend statutair bestuurder
Bij haar overlijden of onmogelijkheid om haar functie uit te oefenen, zal zij als statutair bestuurder
worden opgevolgd door de heer THOMAES Matthias, Anton Edwin, geboren te Waregem op 20 juni
1990, wonende te 9750 Kruisem, Groenstraat 8.
Luik B
(…)
Artikel 24. Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
Artikel 25. Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
twee bestuurders samen optredend of de dagelijks bestuurder alleen optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Artikel 26. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
(…)
Artikel 30. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 31. Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 32. Deelneming
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de
datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
Luik B
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014).De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
(…)
Artikel 41. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 45. Winstaanwending
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
(…)
Artikel 49. Verdeling
Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders en dagelijks bestuurder hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie van gewoon bestuurder en dagelijks bestuurder:
- Mevrouw DE KEUKELEIRE Françoise Marguerite Renée, geboren te Deinze op 6 maart 1962,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Vrezeveld 10, bestuurder en dagelijks bestuurder.
- De heer THOMAES Matthias, Anton Edwin, geboren te Waregem op 20 juni 1990, wonende te
9750 Kruisem, Groenstraat 8, bestuurder.
Benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt de benoeming als statutair bestuurder van mevrouw DE KEUKELEIRE
Françoise Marguerite Renée, geboren te Deinze op 6 maart 1962, wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Vrezeveld 10, hier aanwezig, en die verklaart haar mandaat van statutair bestuurder te
aanvaarden. Zij zal bijgevolg het mandaat van énige bestuurder uitoefenen
De vergadering bevestigt tevens de benoeming als opvolgend statutair (énige) bestuurder van de
heer THOMAES Matthias, Anton Edwin, geboren te Waregem op 20 juni 1990, wonende te 9750
Kruisem, Groenstraat 8.
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem,
Vrezeveld 10.
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met
zetel te 9700 Oudenaarde, BTW BE0449.881.446, RPR Gent afdeling Oudenaarde, alsook aan de
besloten vennootschap “LEADSERVICE” met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102,
BTW BE0821.029.477, RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
Luik B
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten