Ondernemingsnr : 1003002467
Naam
(voluit) : Schellekens Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteleinsstraat 11
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, elf december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Schellekens Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te 9150 Kruibeke, Kasteleinsstraat 11, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 134.354,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 4.804 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 27,98 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hierna
hernomen.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, een uittreksel luidt als volgt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Schellekens Holding”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) voor eigen rekening of voor rekening van derden: het uitoefenen van alle handelingen,
werkzaamheden en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de optiek,
de optometrie, contactlensaanpassingen, gehoorapparatuur, graveerwerken en alles te doen wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband slaat, alsook de groot- en kleinhandel in, aan- en
verkoop van alle artikelen, voorwerpen, materialen en apparatuur die daarop betrekking hebben en
die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan alsook de dienstverlening aan dokters en
apothekers;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze
nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
e) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend achthonderdenvier (9.804) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit minimaal twee (2) bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Er zullen een gelijk aantal
bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Bril Invest BV (de “A-
Bestuurder(s)”) en uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Peter Schellekens en Sophie Van
Mechelen (de “B-Bestuurder(s)”).
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
Artikel 11.1 Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, bijeenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van het
bestuursorgaan bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie
worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort ingeval van dringende noodzakelijkheid. De
oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Het bestuursorgaan zal onder de A-Bestuurders een voorzitter aanduiden..
Artikel 11.2 Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een
nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het
bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen
indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het bestuursorgaan zal ernaar streven haar beslissingen bij consensus te nemen. Indien geen
consensus kan worden bereikt over een bepaalde beslissing, zal de beslissing met twee (2) weken
worden verdaagd, behoudens voor spoedeisende beslissingen (waarbij de spoedeisendheid niet
onredelijk zal worden ingeroepen). Tijdens deze periode zullen de bestuurders te goeder trouw
proberen een consensus te bereiken. Indien nog steeds geen consensus kan worden bereikt of in
geval van spoedeisende beslissingen, geschiedt de besluitvorming – zonder afbreuk te doen aan
dwingende wettelijke bepalingen – bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de
uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden
beschouwd) en waarbij de voorzitter van het bestuursorgaan bij staking van stemmen een
doorslaggevende stem heeft. Indien een beslissing van het bestuursorgaan op deze wijze tot stand
komt, zal uitdrukkelijk en schriftelijk in de notulen worden gemotiveerd waarom de beslissing in het
vennootschapsbelang is en, voor zover van toepassing, waarom deze marktconform is
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met de vereiste meerderheid voor het rechtsgeldig beraadslagen van het bestuursorgaan.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot tele- of
videoconferentie, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
In aanvulling op dit artikel 11.2, vereisen de volgende sleutelbeslissingen de goedkeuring van
minstens één (1) A-Bestuurder:
a)           enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de vennootschap;
b)           de goedkeuring van het Budget en business plan;
c)            behoudens indien voorzien in het Budget, (i) de goedkeuring van een (eenmalige of
terugkerende) uitgave of investering met een impact van meer dan 50.000 EUR per jaar, (ii) het
aangaan van financiële schulden boven 50.000 EUR, (iii) de verkoop of overdracht van materieel
vaste activa met een netto boekwaarde van meer dan 50.000 EUR, en (iv) het
verstrekken/wijzigingen van leningen of zekerheden;
d)           elk voorstel om bijkomende effecten uit te geven, al dan met opheffing van het
voorkeurrecht;
e)            vaststelling en wijziging van de regels betreffende waardering en principes van de
boekhouding;
f)            uitkering van (interim-)dividenden;
g)           het doen van een voorstel tot ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een
algemeenheid of een bedrijfstak;
h)           het oprichten van dochtervennootschappen, kantoren en filialen, het inschrijven op,
verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of
ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming door de vennootschap;
i)             het aangaan van elke overeenkomst met fiscale autoriteiten;
j)             het toekennen van inschrijvingsrechten en het bepalen van de voorwaarden en modaliteiten
in dit verband;
k)            het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige duurzame rechtstreekse of middellijke
samenwerking met een andere onderneming of vennootschap (daaronder uitdrukkelijk maar niet
uitsluitend verstaan joint ventures, samenwerkingsovereenkomsten of van overeenkomsten die aan
de vennootschap minimale leverings- of afnameverplichtingen opleggen of beperkingen opleggen
aan de vennootschap om goederen te verkopen aan bepaalde personen of in bepaalde gebieden;
l)             elke transactie of overeenkomst (met inbegrip van het aangaan, wijzigen of beëindigen
ervan) tussen een vennootschap en een bestuurder of aandeelhouder (of hun respectievelijke
Verbonden Personen) van de vennootschap (met uitzondering van de verkoop voor persoonlijk
gebruik van producten van de vennootschap aan de voormelde personen tegen marktprijzen);
m)          het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners
van managementdiensten aan, de vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de
variabele vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners) voor zover niet voorzien in het
budget;
n)           het wijzigen of beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst dan wel
bestuurdersovereenkomst met, of op een andere manier een einde stellen aan het operationeel
mandaat van respectievelijk Peter Schellekens, Sophie Van Mechelen, Sandro Gansbeke of een
door hen gecontroleerde rechtspersoon;
o)           het verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of een faillissement;
p)           beslissingen aangaande de vervroegde terugbetaling van het kapitaal, en de kapitalisatie
van interesten, verschuldigd onder enige huidige en/of toekomstige achtergestelde lening(en)
toegekend aan de vennootschap door een aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden
Persoon;
q)           aangaan van bedrijfsovernames door middel van een aandelen- of activatransactie;
r)            het toekennen van bonussen aan werknemers, managers en/of bestuurders;
s)            verlening en intrekking van bijzondere volmachten, uitgezonderd ten aanzien van een
intrekking in een spoedeisend geval;
t)            het uitbrengen van een stem op aandelen die worden gehouden door de vennootschap;
u)           het geheel of gedeeltelijk afstand doen van het recht om een niet-concurrentieverplichting in
een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst met een manager of bestuurder af te
dwingen;
v)            het optreden in rechte, zowel eisend als verwerend, in geschillen, met uitzondering van het
nemen van bewarende maatregelen met betrekking tot dergelijke geschillen in de spoedeisende
gevallen;
w)          het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of
genot verkrijgen dan wel geven van onroerende goederen; en
x)            elk voorstel tot statutenwijziging.
Artikel 11.3 Bevoegdheid
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
(…)
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a)           hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens één A-
Bestuurder;
b)           hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur zoals vermeld in artikel 15, elk alleen handelend;
c)            hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één
of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen
zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren. Er zal bij voorkeur een B-Bestuurder tot gedelegeerd
bestuurder benoemd worden.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 4e woensdag van juni om 15u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Beraadslagingen
Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig verzaakt aan voormelde oproepingsformaliteiten of wanneer zij eenparig en
schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt per gewone brief of per e-
mail overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verlenen van volmachten in overeenstemming met artikel 20, het bijeenroepen van de algemene
vergadering in overeenstemming met artikel 17, de verzaking aan haar oproepingsformaliteiten of het
goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds overeenkomstig artikel 2:31 en
2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingenvia e-mail of elektronische
handtekening geschieden.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum
op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig
beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt
een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering
zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige
aandeelhouders.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 24. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Bril Invest BV, voornoemd, met
vaste vertegenwoordiger de heer Bert Bernard Boon, geboren te Wilrijk op 13 december 1974, en dit
met ingang van heden.
De vergadering verleent hem voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist de volgende personen te benoemen als bestuurder, en dit met ingang van
heden:
-              OPS Eyewear 2.0 BV, met zetel te Strijdersstraat 34, 2650 Edegem, en
ondernemingsnummer 1002.756.306, met vaste vertegenwoordiger Peter Schellekens, voornoemd,
als B-Bestuurder;
-              Bril Invest BV, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Bert Bernard Boon,
beiden voornoemd, als A-Bestuurder.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur en doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Hun bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frederik Meuwissen, Arne Vanhees, Justine D’
hoore, Simge Vantanlar en elke andere advocaat of medewerker van Monard law, die te dien einde
allen woonstkeuze doen te Tervurenlaan 240, 1150 Brussel, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris