Ondernemingsnummer :
0452887060
Benaming :
(voluit) :
VAN DEN DRIESSCHE - PREMEREUR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Marktplein 38
1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
"VAN DEN DRIESSCHE - PREMEREUR"
Naamloze vennootschap
te 1570 Galmaarden, Marktplein 38
RPR 0452.887.060
 
STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING BENAMING – AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUWE
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
Uit een proces-verbaal verleden voor Nathalie STADSBADER, notaris ter standplaats 1570
Galmaarden op 5 juli 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
Naamloze vennootschap “VAN DEN DRIESSCHE-PREMEREUR”, met maatschappelijke zetel te
1570 Galmaarden, Marktplein 38, met ondernemingsnummer 0452.887.060, en dat volgende
beslissingen werden genomen :
Eerste besluit – Wijziging benaming
De vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te vervangen door volgende
benaming “Uitvaartzorg Van den Driessche”
Tweede besluit: uitbreiding van het doel
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten op 31 maart 2019.
De aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag en de bijgevoegde staat te hebben ontvangen
voorafgaand aan deze vergadering en de inhoud ervan volledig te kennen.
b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap met volgende activiteit uit te breiden en
bijgevolg de tekst van artikel 3 van de statuten hieraan aan te passen:
“het verzorgen van rouwmaaltijden”
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
met voorgaande besluiten.
Naam
De vennootschap is een Naamloze Vennootschap met volgende benaming:
“Uitvaartzorg Van den Driessche”
Duur
Luik B
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ De exploitatie van een begrafenisonderneming met inbegrip van alle mogelijke leveringen en
diensten behorende tot de sfeer van begrafenisondernemer, zo onder meer het uitbaten van
funeraria; het vervoer per lijkwagen; het vervullen van diverse administratieve en organisatorische
formaliteiten; het verzorgen en uitgeven van rouwdrukwerk; het verzorgen van rouwmaaltijden.
2/ alle activiteiten als ceremoniemeester bij ceremoniële aangelegenheden van welke aard ook;
3/ de uitbating van een drukkerij omvattende onder andere volgende werkzaamheden: werkplaats
van typografisch zetten en drukken; voor steendruk, chromosteendruk en offset; voor diepdruk; voor
fotografisch zetten; voor zeefdruk en etsen; voor drukken op metaal en op andere afdrukken dan
papier en karton; fabricage van clichés van allerlei aard (omvat cliché’s in kunststof, linoleum en
rubber en platen voor offset);
4/ de aankoop, de in-en uitvoer, de distributie en de verkoop en in voorkomend geval de plaatsing,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, van lijkkisten, van bloemen en kransen, van grafzerken,
van papierwaren, boeken en prenten, evenals van alle nevenproducten en aanverwante met
betrekking tot voorgaande.
5/ met uitsluiting van het roerend vermogensbeheer voor rekening van derden dat onder het toezicht
ressorteert van de Commissie voor Bank-en Financiewezen, zal de vennootschap eveneens alle
handelingen kunnen stellen met betrekking tot:
a/ het beheer van alle roerende en onroerende goederen en van welkdanige rechten daarop
betrekking hebbende, evenals van immateriële activa, en/of rechten;
b/ het verwerven en het te gelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiële en
immateriële activa, evenals van alle mogelijke rechten die betrekking hebben op het voorgaande,
alsook het huren en verhuren van roerende en/of onroerende goederen
c/ het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen, in eigendom,
huur of vruchtgebruik aangehouden en meer in het algemeen van alle goederen dewelke de
vennootschap onder haar activa heeft.
d/ het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen
Alle onder dit artikel opgesomde werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, bij deelneming of op enig andere wijze.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, en dit zowel in het binnen als in het buitenland.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met
haar doe of die van die aard zijn, de verwezenlijking van het doel te vergemakkelijken, te bevorderen
en/of te beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook, zowel in België als in het buitenland,
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.
Deze opsomming vervat in dit artikel is louter aanwijzend en niet beperkend en dient steeds in de
breedste zin te worden geëinterpreteerd.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00 eur),
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/tweeduizend vijfhonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Luik B
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
Luik B
vertegenwoordigen door een accountant.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te
zijn moeten de volmachten ten laatste 15 werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of
naamlening is niet geoorloofd.
Stemmen op afstand
Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146
WVV).
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december.
Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Vijfde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met voorgaande
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1570 Galmaarden,
Marktplein 38.
Luik B
Zevende besluit
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap als volgt luidt:
info@vandendriessche-galmaarden.be
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap als volgt luidt: http://www.
vandendriessche-galmaarden.be
Achtste besluit: benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit met ingang van heden de huidige bestuurders te herbenoemen en
tevens met ingang van heden een nieuwe bestuurder te benoemen, meer bepaald:
    •  Mevrouw Ann Van den Driessche voornoemd,  die aanvaardt
    •  De heer Dirk Van den Driessche voornoemd, die aanvaardt
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitvaartverzorging Van den
Driessche, voormeld en hebbende als vast vertegenwoordigers mevrouw Ann Van den Driessche en
de heer Dirk Van den Driessche, beiden  aanvaardend.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De benoemingen zijn geldig voor een periode van 6 jaar, tot de algemene vergadering van 2025.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang van heden aan te stellen
als gedelegeerd bestuurder:
    •  Mevrouw Ann Van den Driessche voornoemd
    •  De heer Dirk Van den Driessche voornoemd
En als voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Ann Van den Driessche
, beiden aanvaardend.
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.
Nathalie Stadsbader
Notaris
Samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
 
    1.