N° d'entreprise : 0765790155
Nom
(en entier) : Santero Therapeutics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Auguste Piccard 48
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-huit juillet deux mille vingt et un.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « Santero Therapeutics », ayant son siège à 6041 Gosselies (Charleroi), Rue Auguste
Piccard 48., a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification du nombre d’actions pour passer de 1.000 à 100.000 actions – Répartition des
actions
L’assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions de la société pour passer de mille
(1.000) actions à cent mille (100.000) actions. (...)
2. Création de classes d’actions
A. Rapport
(...)
B. Création de classes d’actions
L’assemblée décide de créer deux classes d’actions comme suit : les « actions ordinaires » et les «
actions préférentielles ». (...)
C. Modification des statuts
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide d’adapter l’article 8.2 des statuts comme suit
:
« La Société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote. 
Chaque action est émise en contrepartie d’un apport.
Chaque action toutes classes confondues donne droit à une (1) voix.
Chaque action, toutes classes confondues, participe au bénéficie et au solde de la liquidation selon
les dispositions de la Convention d'Actionnaires. » (...)
3. Emission d’actions nouvelles
(...)
C. Emission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’émettre cent dix mille (110.000) actions préférentielles nouvelles, au prix de
dix euros (€ 10,00) chacune.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total d’un million
cent mille euros (€ 1.100.000,00) dont la totalité soit un million cent mille euros (€ 1.100.000,00) est
affectée au compte « capitaux propres » disponible (....)
4. Modification de l’article 8 des statuts, relatif au nombre d’actions
Tenant compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide d’adapter l’article 8.1 et 8.2. des
statuts en conséquence comme suit :
« 8.1. La Société a émis deux cent dix mille (210.000) actions les actions sont réparties en deux
classes :  100.000 actions ordinaires et 110.00 actions préférentielles dont les droits sont définis
dans la convention d'actionnaires conclue entre tous les actionnaires de la société et qui contient
notamment des clauses d'incessibilités des actions, de préemption, de droit de suite et d'obligation
de suite applicables à tous les actionnaires de la société (la "Convention d'Actionnaires").
Volet B
Les actions transférées resteront considérées comme des actions de la même classe que celle à
laquelle elles appartenaient avant d’être cédées.
8.2. La Société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote. 
Chaque action est émise en contrepartie d’un apport.
Chaque action toutes classes confondues donne droit à une (1) voix.
Chaque action, toutes classes confondues, participe au bénéficie et au solde de la liquidation selon
les dispositions de la Convention d'Actionnaires. »
5. Emission de droits de souscription « stock options » au profit des employés
5. 1. Rapport
(...)
5.2. Emission
L’assemblée décide d’émettre, à titre gratuit, de vingt-trois mille trois cent quarante (23.340) droits de
souscription (les "Warrants SOP") permettant de souscrire, à terme et sous condition, à vingt-trois
mille trois cent quarante (23.340) nouvelles actions ordinaires. Les bénéficiaires seront des employés
existants ou futurs, dirigeants, prestataires de services externes et mandataires sociaux rémunérés
de la Société ou d'une autre société du groupe.
Chaque droit de souscription donnera droit, selon les conditions déterminées dans le Plan des droits
de souscription à déterminer, à la souscription d'une (1) nouvelle action ordinaire de la SRL «
Santero Therapeutics ». (...)
6. Emission de droits de souscription anti-dilutifs au profit des investisseurs
6.1. Rapport
(...)
6.2. L’assemblée décide ensuite d'émettre septante (70) droits de souscription qui seront exerçables
au prix de 0,01 EUR par droit de souscription ("Warrants anti-dilutifs"), et qui correspondent à un
nombre d'actions préférentielles nouvelles, dont le nombre sera déterminé conformément à la
formule décrite dans le rapport de l'organe d'administration suscité et les conditions des Warrants
 anti-Dilutifs qui y sont contenues.  (...)
7. Emission de droits de souscription relutifs au profit des fondateurs
7.1. Rapport
(...)
7.2. L’assemblée décide ensuite d'émettre trente (30) droits de souscription d'évaluation des
fondateurs qui seront octroyés aux fondateurs (les "Founders Valuation Warrants")  qui seront
exerçables au prix de 0,01 EUR par droit de souscription ("Founders Valuation Warrants "), et qui
correspondent à un nombre d'actions ordinaires nouvelles, dont le nombre sera déterminé
conformément à la formule décrite dans le rapport de l'organe d'administration suscité et les
conditions des  Founders Valuation Warrants qui y sont contenues. (...)
8. Emission de droits de souscription relutifs au profit des fondateurs
8.1. Rapport
(...)
8.2. L’assemblée décide ensuite d'émettre trente (30) droits de souscription d'évaluation de clôture
ultérieure qui seront octroyés aux fondateurs (les " Founders Subsequent Closing Valuation
Warrants")  qui seront exerçables au prix de 0,01 EUR par droit de souscription ("Founders
Subsequent Closing Valuation Warrants"), et qui correspondent à un nombre d'actions ordinaires
nouvelles, dont le nombre sera déterminé conformément à la formule décrite dans le rapport de
l'organe d'administration suscité et les conditions des  Founders Subsequent Closing Valuation
Warrants qui y sont contenues. (...)
9. Emission de droits de souscription relutifs au profit des investisseurs
9.1. Rapport
(...) 
9.2. L’assemblée décide ensuite d'émettre septante (70) droits de souscription d'évaluation de
clôture ultérieure qui seront octroyés aux investisseurs (les "Investors Subsequent Closing Valuation
Warrants")  qui seront exerçables au prix de 0,01 EUR par droit de souscription (" Investors
Subsequent Closing Valuation Warrants"), et qui correspondent à un nombre d'actions préférentielles
nouvelles, dont le nombre sera déterminé conformément à la formule décrite dans le rapport de
l'organe d'administration suscité et les conditions des Investors Subsequent Closing Valuation
Warrants qui y sont contenues. (...)
10. Divers modifications statutaires
L’assemblée décide d’adapter les articles suivants comme suit :
    •  Modification de l’article 11 des statuts, relatif à l’organe d’administration :
Remplacement du premier paragraphe de l’article 11 par le texte suivant :
« La société est administrée par un organe collégial composé de cinq (5) administrateurs au
maximum, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour une durée
Volet B
déterminée par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. L’organe d’administration
est pour le surplus, notamment pour ce qui concerne les dispositions relatives à la composition du
collège d'administrateurs et à ses règles de délibérations et de décisions, en ce compris des
majorités spéciales pour certaines décisions importantes, soumis aux dispositions de la Convention
d’Actionnaires qui le concernent. » (...)
11. Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
;
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l’organe d’administration, à tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, qui tous, à cet
effet, élisent domicile dans les bureaux du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situés à 1040 Bruxelles,
boulevard Louis Schmidt 29, et/ou à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue
Fernand Bernier 15, représentée par David Richelle, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir
les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes
Administrations compétentes.
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 8 procurations, 1 rapport special - classe des actions, 1
rapport de réviseur, 2 rapports speciaux - emission de warrants SOP, 1 rapport special - emission de
investors ... , 1 rapport special - emission de founders ... , 1 rapport special - emission warrants anti-
dilutifs et statuts coordonnés.