Ondernemingsnr : 0884757982
Naam
(voluit) : ONE-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Overwinningsstraat 13B
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 25 augustus 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “ONE-IT”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. VASTSTELLING AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van zesduizend driehonderd
euro (€ 6.300,00) en de wettelijke reserve van duizend achthonderdnegentig  euro (€ 1.890,00) van
de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De vergadering stelde eveneens vast dat het niet-volgestorte gedeelte van het
kapitaal ten bedrage van twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00) automatisch is omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-gevraagde inbrengen”.
2. OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De vergadering besliste om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van achtduizend honderdnegentig euro (€ 8.190,00), om te zetten in een beschikbare inbreng
buiten kapitaal, zodat dit bedrag voor uitkering vatbaar werd. Voorts besliste de vergadering dat de
vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders afstand doet van haar vordering ten bedrage van
twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00) aan “niet-gevraagde inbrengen”. 
Bijgevolg bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening nul euro (€ 0,00).
3. WIJZIGING VAN DE BEPERKINGEN INZAKE DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN
De vergadering besliste om de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen te
herformuleren en te wijzigen in die zin dat een voorkooprecht en volgrecht wordt toegekend aan
bepaalde begunstigde aandeelhouder(s).
4. WIJZIGING REGELING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering besliste om de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat het
bestuursorgaan van de vennootschap, behoudens unaniem besluit van de algemene vergadering,
bestaat uit exact twee bestuurders, waarbij iedere aandeelhouder beschikt over een bindend
voordrachtrecht voor één mandaat. De twee bestuurders zullen, samen handelend, bevoegd zijn om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd
is. 
5. WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besliste om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt twee bestuurders, gezamenlijk
handelend. 
Luik B
6. INVOERING VAN HET AANWEZIGHEIDSQUORUM OP DE (GEWONE) ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering besliste om een aanwezigheidsquorum in te voeren bij de beraadslaging van de
gewone algemene vergadering van de vennootschap in die zin dat de algemene vergadering enkel
geldig kan beraadslagen en stemmen indien minstens twee aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste, correct opgeroepen
algemene vergadering, zal een tweede correct opgeroepen algemene vergadering plaatsvinden, die
zal kunnen beraadslagen en stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde
aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
7. (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besliste de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting.
8. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
het voorgaande, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden
bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering besliste dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “ONE-IT”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Winstverdeling: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Verdeling netto-actief: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
Luik B
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Samenstelling bestuursorgaan: Behoudens unaniem andersluidend besluit van de algemene
vergadering, wordt de vennootschap bestuurd door exact twee bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, waarbij iedere aandeelhouder beschikt over een bindend voordrachtrecht voor één
mandaat.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Bestuursbevoegdheid: De twee bestuurders zijn, samen handelend, bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
(gezamenlijk bestuur), tenzij die waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen
die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden
opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Indien een bestuurder de beëindiging van een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de
vennootschap en een aandeelhouder of diens managementvennootschap, die betrekking heeft op de
operationele diensten die door een aandeelhouder of diens managementvennootschap worden
geleverd aan de vennootschap, op de agenda van het bestuursorgaan plaatst en er tussen de
bestuurders onenigheid is over de te nemen beslissing hieromtrent zal, in afwijking van hetgeen
bepaald in de eerste drie leden van dit artikel, een onafhankelijke expert bepalen of de door de
initiatief nemende bestuurder opgegeven gronden tot beëindiging van zulke
dienstverleningsovereenkomst van toepassing zijn. De bestuurders en aandeelhouders verbinden
zich ertoe, in hun hoedanigheid van aandeelhouder en/of bestuurder van de vennootschap, de
beslissing van de onafhankelijke expert over te nemen en door te zetten in de verdere besluitvorming
van de organen van de vennootschap.
Zulke onafhankelijke expert, die expert dient te zijn in de voorliggende materie die het voorwerp
uitmaakt van de beslissing, zal worden aangeduid:
bij gezamenlijke beslissing van de aandeelhouders, na onderling overleg; of
bij gebreke aan een akkoord tussen de aandeelhouders, op vraag van de meest gerede
aandeelhouder, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de voornaamste
vestigingseenheid van de vennootschap, met dien verstande dat zulke onafhankelijke expert geen
diensten mag hebben geleverd aan een aandeelhouder gedurende de 2 (twee) jaren voorafgaand
aan zijn aanstelling.
De aandeelhouders zullen de onafhankelijke expert alle informatie en documentatie bezorgen
waarom hij verzoekt of die hij nodig kan hebben in het kader van zijn opdracht. Iedere aandeelhouder
heeft het recht om een kopie te vragen van de informatie en documentatie die door een andere Partij
aan de onafhankelijke expert worden bezorgd.
De onafhankelijke expert (a) zal optreden als deskundige en niet als arbiter, (b) zal gebonden zijn
door de bepalingen van de statuten en de tussen de aandeelhouders in voege zijnde
aandeelhoudersovereenkomst (zoals geamendeerd van tijd tot tijd), en (c) bepaalt vrij de te volgen
Luik B
procedure. De onafhankelijke expert zal echter de aandeelhouders minstens toelaten om schriftelijk
opmerkingen te maken gedurende de procedure. Iedere aandeelhouder heeft het recht om een kopie
te ontvangen van de schriftelijke opmerkingen die door een andere aandeelhouder aan de
onafhankelijke expert worden bezorgd, en om aanwezig te zijn (of vertegenwoordigd te worden)
indien een aandeelhouder wordt toegestaan om mondeling opmerkingen te formuleren. De beslissing
van de onafhankelijke expert zal met redenen omkleed zijn en (behoudens materiële fout) bindend
en finaal zijn voor de aandeelhouders, de bestuurders en de vennootschap.
De kosten van de onafhankelijke expert en de bijhorende procedure zullen gedragen worden door de
aandeelhouders en/of de vennootschap zoals kan worden bepaald door de onafhankelijke expert of,
bij gebreke aan zulke bepaling, in gelijke delen door de aandeelhouders.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Dienstverlening op gebied van informatietechnologie, zowel hard- als software, zowel gericht naar
bedrijven als particulieren; onderhoudscontracten, verlengde garanties, installaties, inrichten van
opleidingen, seminaries, technische trainingen, maken van offertes, projectstudie, aanbesteding,
uitvoering, opvolging, verkoopsdemonstraties, prospectie, softwareontwikkeling, software-integratie,
internetpublicatie, multimediaproductie.
De aan- en verkoop van, de im- en export van, de groot- en kleinhandel in, de ontwikkeling van, de
verhuur en het onderhoud van, elektrische, elektronische en mechanische apparaten waaronder,
zonder een beperkend karakter toe te kennen aan deze opsomming, computers, printers, grafische
randapparaten, scanners, plotters, beeldschermen, belichters, digitale kleurproefmachines,
netwerken, gegevensdragers, communicatiesystemen, digitale en klassieke camera’s, fototoestellen,
belichtingssystemen voor digitale en klassieke fotografie, ontwikkelingsmachines, videocamera’s,
digitale video-editing, en videocaptatiesystemen, digitale en klassieke drukpersen, grafische
tekentabletten, computermuizen, radio’s, tv’s, hifi-installaties en huishoudelijke apparaten.
De aan- en verkoop, het onderhoud, de verhuur en de herstellingen van alle mogelijke toebehoren,
onderdelen en verbruiksgoederen van bovengenoemde producten.
De aan- en verkoop, de installatie, de verhuur, de ontwikkeling internationaal van software.
Deze opsomming is onbeperkt.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen en zelfs voor rekening
van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng of deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming
met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen alle handelingen en
verrichtingen die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar
plaats op de tweede donderdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
10. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s), te weten De heer ARMON Emmanuel
Elie, geboren te Antwerpen op 19 juni 1976, wonende te 2610 Antwerpen, De Bruynlaan 69, en de
besloten vennootschap “3D-ICT”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0898.973.234, met zetel te 2000 Antwerpen, Verschansingstraat 48, met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger de heer VAN WAESBERGHE David Marcel Maria, geboren te Sint-Gillis-Waas op
13 januari 1974, wonende te 2970 Schilde, De Kluis 29, ontslag te geven uit hun functie en ging
onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
11. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering besliste om de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te Antwerpen:
-              de heer Luc Eberhardt;
-              mevrouw Nike De Bruyn;
-              de heer Tim Dausy;
-              mevrouw Ann-Sophie De Bie;
-              de heer Nicolas Roels;
-              mevrouw Julie Vuylsteke;
-              mevrouw Niki Bouchier.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);