Ondernemingsnr : 0535703086
Naam
(voluit) : SIMCA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Costersveld 9
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 7 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Simca Invest” en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende  twintigduizend (20.000) euro en  tweeduizend
honderdeenennegentig komma negenendertig (2.191,39) euro, hetzij samen  tweeëntwintigduizend
honderdeenennegentig komma negenendertig (22.191,39) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet
over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
1/ De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van statutaire
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van statutaire “bestuurder” van de heer Bernard Vanbiervliet
(wonende te 8210 Zedelgem, Costersveld 9) en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
2/ De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen mevrouw Loeters Renée
Marianne Isabelle, geboren te Varsenare op 10 augustus 1967, echtgenote van de heer Vanbiervliet
Bernard Michel André, wonende te 8210 Zedelgem, Costersveld 9, als opvolgend statutair
bestuurder.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij
deelname inclusief van haar eigen bestuur en/of aandeelhouders, en dit zowel in België als in het
buitenland :
    1.  Specifieke activiteiten:
    •  In hoedanigheid van makelaar of agent, het afsluiten van verzekeringen, herverzekeringen,
leningen of geldplaatsingen van alle aard, alsmede bemiddeling en tussenkomst in financiële,
hypothecaire en spaarverrichtingen in gelijk welke hoedanigheid;
    •  Het kopen en verkopen, huren, verhuren en beheren van gebouwen, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
    •  De studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en raadgeven onder al zijn vormen
van industriële en handelsprojecten;
    •  Tussenpersoon in overnames en overlatingen van handels- en landbouwfondsen.
    •  Optreden als tussenpersoon voor verzekeringen;
    •  Het afsluiten van verzekeringscontracten van alle aard en doeleinden, ter vrijwaring van alle
mogelijke risico's en van alle mogelijke personen, vennootschappen, groeperingen en instellingen.
    •  Syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
    •  De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar
en het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen, het
inventariseren van meubilair, het uitvoeren van schattingen en expertises ed., het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...), het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m.
noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct laten uitvoeren van kleinere
herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en –
beslissingen.
    •  Bemiddeling, het optreden als makelaar, dienstverlening en service bij verrichtingen met
betrekking tot alle onroerende goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels,
woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
    •  Advies en expertisebureau voor technische aangelegenheden; advies- en dienstverlening in
bouwtechnische aangelegenheden en in het algemeen inzake technische aangelegenheden;
    •  Alle mogelijke activiteiten in het kader van het beroep van deskundige in de meest ruime zin van
het woord.  De activiteiten kunnen, zonder dat de opsomming limitatief is, betrekking hebben op
bouwkunde, industrie, infrastructuur, veiligheid, technische uitrusting, machines, autotechniek.   
    •  Het studiewerk over industriële  inrichting, de expertises voor en na schade aan gebouwen en
machines en schade aan alle roerende en onroerende goederen; het ontwerpen van de technische
uitrusting van gebouwen en fabrieken en alle prestaties in subsidaire orde gevolg voorgaande
punten;
    •  Het beheer van intellectuele en andere rechten uit eigen ontwerpen, het onderzoek aangaande
veiligheidsvoorschriften en toepassingen en de preventie-begeleiding, alsook waardebepalingen en
taxaties allerhande; 
    •  Expertise, verrichtingen, studie en onderzoek als expert voor verzekeringsmaatschappijen,
alsook gerechtsdeskundige voor diverse rechtbanken, technisch raadsman voor risicodragers, risico-
inspecties, evaluatie en preventie voor allerlei risico’s en dit alles zowel op nationaal en internationaal
niveau; 
    •  Het verrichten van opsporingsdiensten en het uitoefenen van de activiteiten van privé-detective;
    •  Alle kleinhandel in textielwaren;
    •  Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het (ver)huren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten
en het ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten.  De
vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire activiteiten,
en evenzeer als vastgoedmakelaar. 
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.  In deze zin
behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op
onderaannemers. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken,
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop
en wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel, technisch en commercieel beleid,
personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- & handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en toepassingen.
    •  De aan- en verkoop , zowel klein- als groothandel,  in- en uitvoer, huur- & verhuur,
commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, tussenpersoon in
handel.
    •  Het verlenen van alle diensten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel
wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat ondermeer het volgende inhoudt, niet limitatief
opgesomd:
    •  Het  aanbieden van een cmmerciële woonplaats;
    •  Het pvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
    •  Het ter beschikking stellen van vlledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf voor
meerdere dagen, inclusief overnachting;
    •  Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks f onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën en algemeen bestuur;
    •  Het vervullen van tijdelijke f permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
    •  Het uitefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
    •  Het inrichten en verstrekken van cursussen vor algemene, beroeps- of technische vorming,
seminaries, workshops
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen , (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen,  alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerend en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van welke aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook , van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij mag ondermeer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht
    •  Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of  uitbreiden, en er het bestuur van voeren
    •  Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie
    •  Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren
    •  Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake
Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten
slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en
bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere
kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.  Aldus:
    •  Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    •  Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning;
    •  Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority (FSMA) vereist is.”
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehecht verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.