Ondernemingsnr : 0453991078
Naam
(voluit) : Apotheek Duchi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 72
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 14 september 2020,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Apotheek Duchi volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
Besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
Aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Apotheek Duchi.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-de oprichting, de uitbating en het overnemen van apotheken, drogisterijen en optieken;
-de handel onder al zijn vormen en de fabricatie van farmaceutische, scheikundige, para
farmaceutische en homeopatische produkten;
-de handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische-, cosmetische-, parfumerie-, bandagisterie-,
dieet-, veeartsenij-, laboratorium-, medische- en onderhoudsprodukten en alle artikelen in verband
met optiek en macrobiotiek, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande
opsomming verband houden.
2. Het voeren van consulting activiteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische-, financiële, sociale-, juridische-,
fiscale-, boekhoudkundige-, informatica-, wetenschappelijke- en aanverwante aangelegenheden en
meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het verkopen
van previsies, het doen aan produktie en voorraadbeheer, het doorlichten van de administratieve
organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.
3. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe of bestaande
produkten, technologiën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
4. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
Luik B
raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak.
5. Het beheer, het verwerven, het oordeelkundig uitbreiden, het instandhouden en de valorisatie van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, omvattende onder meer het
aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het
uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
6. Het besturen van vennootschappen ongeacht hun doel, het deelnemen in en het directie voeren
over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
7. Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm.
De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen.
De vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
8. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden,
zoals voorzien in de wet.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
Luik B
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede
maandag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
4. Vierde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerder uit haar functie:
-de besloten vennootschap DUCHI-NAERT.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "DUCHI-NAERT", waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke,
Marktstraat 72, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0707.600.152, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Fien DUCHI,
wonende te Marktstraat 72, 8530 Harelbeke.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8530 Harelbeke,
Marktstraat 72.
6. Zesde besluit
opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder geeft bij
deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ACCOFISC", met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 24 bus 2, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW BE
0882.598.644, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en het UBO-register en het elektronisch
aandelenregister aan te vullen op te maken en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.