Ondernemingsnr : 0462861729
Naam
(voluit) : VENTURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 100
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 1 juli 2024, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VENTURA de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat door de inwerkingtreding van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft in het eerste besluit vastgesteld dat de zaakvoerders sinds 1 januari
2020 van rechtswege bestuurders zijn geworden.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om:
- mevrouw Dumon Marian te ontslaan als niet-statutair bestuurder van de vennootschap met
onmiddellijke ingang.
- de heer De Ganck Norbert te ontslaan als statutair bestuurder en om hem onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- de heer De Ganck Bart en mevrouw Keskassi Ann te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur.
 
De statuten worden aan dit besluit aangepast.
 
Vierde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van het bestuursorgaan, waarin zij het voorstel tot wijziging
van het voorwerp van de vennootschap verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering
besloten om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van hotels, restaurants, traiteurdienst, snackbars, verbruikssalons,
drankgelegenheden, cafetaria, herberg, feestzalen, en organiseren van feesten.
- De bereiding en de verkoop van koude en warme schotels en alle horeca-artikelen.
- De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de handel in commissie, de productie, de distributie van
voedingswaren en dranken.
- het inrichten van tentoonstellingen, vergaderingen, recepties, samenkomsten van
beroepsverenigingen of andere instanties, congressen, studiedagen en, in algemene zin alle
manifestaties die kunnen bijdragen tot de economische, handels-nijverheids, wetenschappelijke,
culturele en technische ontwikkeling.
- De diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
gelaatsverzorgingen, lichaamsverzorging, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s,
stoombaden, solariums, massagesalons, pedicure, manicure, nagelsalons, schoonheids- en
welnessinstituten.
- Het aankopen van al dan niet zelf vervaardigde kledij en kunstvoorwerpen (juwelen).
- de aan- en verkoop van interieurartikelen, accessoires en (klein) meubilair.
- het geven van workshops en opleidingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, gevolmachtigde of mandataris in andere
vennootschappen of ondernemingen die hetzelfde voorwerp hebben als deze vennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen mogen uitvoeren, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het
voorwerp te verwezenlijken, te bevorderen of uit te breiden.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam VENTURA.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van hotels, restaurants, traiteurdienst, snackbars, verbruikssalons,
drankgelegenheden, cafetaria, herberg, feestzalen, en organiseren van feesten.
- De bereiding en de verkoop van koude en warme schotels en alle horeca-artikelen.
- De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de handel in commissie, de productie, de distributie van
voedingswaren en dranken.
- het inrichten van tentoonstellingen, vergaderingen, recepties, samenkomsten van
beroepsverenigingen of andere instanties, congressen, studiedagen en, in algemene zin alle
manifestaties die kunnen bijdragen tot de economische, handels-nijverheids, wetenschappelijke,
culturele en technische ontwikkeling.
- De diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
gelaatsverzorgingen, lichaamsverzorging, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s,
stoombaden, solariums, massagesalons, pedicure, manicure, nagelsalons, schoonheids- en
welnessinstituten.
- Het aankopen van al dan niet zelf vervaardigde kledij en kunstvoorwerpen (juwelen).
- de aan- en verkoop van interieurartikelen, accessoires en (klein) meubilair.
- het geven van workshops en opleidingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, gevolmachtigde of mandataris in andere
vennootschappen of ondernemingen die hetzelfde voorwerp hebben als deze vennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen mogen uitvoeren, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het
voorwerp te verwezenlijken, te bevorderen of uit te breiden.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel 12
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan mag iedere bestuurder
afzonderlijk alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Artikel 13
De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op
laatste vrijdag van maart om zeventien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de zetel
gevestigd is te: 9090 Melle, Brusselsesteenweg 100.
 
Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vennootschap, vertegenwoordigd door de bestuurders, heeft een bijzondere volmacht verleend
aan MULTIFISK besloten vennootschap met zetel te 9450 Haaltert, Wilgenstraat 17, met
ondernemingsnummer 0460.812.158, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling; om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en
neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.