N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
OUTILAC – DE MUNTER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Joseph Wettinck 31
4101 Jemeppe-sur-Meuse
Objet(s) de l'acte :
Constitution
D’un acte dressé par Maître Elsje Vanderlinden, notaire à Gand (Oostakker), en date de vingt-deux
mai deux mille huit, en cours d’enregistrement, il résulte qu’a été constituée une société anonyme
ayant les caractéristiques suivantes :
1) Fondateurs :
A) La société anonyme « BUILDMAT » avec siège social à 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg
1068, numéro d’immatriculation au RCS 0832.206.154, numéro RBIS 0832.206.154
B) La société anonyme « DESCHACHT PLASTICS BELGIUM », avec siège social à 9041
Oostakker, Antwerpsesteenweg 1068-1070, numéro d’immatriculation au RCS 0863.771.043,
numéro RBIS 0863.771.043;
2) Dénomination : «OUTILAC – DE MUNTER» ;
3) Siège social : 4101 Jemeppe-Sur Meuse, Rue Joseph Wettinck 31;
4) Objet social : La société a pour objet, ensemble ou séparément, tant en Belgique qu’à l’étranger :
    1.  La gestion, dans le sens le plus large du terme, l’amélioration et la mise en valeur du
patrimoine apporté par ses associés ;
    2.  La recherche de débouchés commerciaux pour tous les types d’exploitation commerciale ou
industrielle ;
    3.  La représentation à l’étranger de firmes belges ou de firmes étrangères en Belgique moyennant
courtages ;
    4.  Les importations et exportations de toute nature pour son compte ou pour le compte d’autrui ;
    5.  L’exploitation d’une activité de vente ou de fabrication de tous les produits de tréfilerie et de
quincaillerie générale, visserie, outillage et machines-outils, appareils électroménagers au sens large
du terme ;
    6.  L’étude, l’achat, l’implantation, la gestion et la vente de tous systèmes informatiques ou de
téléphonie à son profil ou pour profit d’un tiers ;
    7.  L’exploitation des activités de ventes et de fabrication d’équipements et de matériel didactique,
au sens large du terme ;
    8.  L’exploitation des activités de ventes et de location de matériel agricole au sens large du terme,
ainsi que des pièces de rechange et accessoires y afférents ;
    9.  L’exploitation des activités de vente d’articles de fournitures industrielles au sens large du
terme.
Dans le cadre de cet objet, la société pourra accomplir tous actes d’administration, de gestion et de
disposition, conclure tous baux, emphytéotiques ou non, même à très long terme, effectuer tous
placements, sans aucune restriction, en biens meubles, immeubles, prêts, dépôts, ect. acquérir,
souscrire et vendre toutes valeurs mobilières, prendre des participations sous toutes formes, dans
toutes sociétés belges ou étrangères, administrer et. gérer son portefeuille.
A ces fins, la société peut prêter, emprunter, émettre des obligations, constituer moyennant
rémunération, toutes sûretés réelles ou personnelles, au profit de ses associés ou de tiers et, en
général, accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières,
0696763074
Volet B
immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
La société peut s’intéresser tant en Belgique qu’à l’étranger, par toutes voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, identique, analogue ou connexe, ou qui sont de
nature à favoriser le développement de son objet social.
5) Durée : sans limitation de durée ;
6) Capital : Le capital social est fixé à trois millions sept cents mille euros (€ 3.700.000,00).
Il est représenté par trois mille sept cents (3.700) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/trois mille sept centièmes (1/3.700ième) du capital social,
libérées à concurrence de cent pour cent.
Le notaire déclare que le montant des versements affectés à la libération des apports en numéraire
mentionnés ci-dessus, soit trois millions sept cents mille euros (€ 3.700.000,00), a été déposé à un
compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis;
7) Exercice social : L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
8) Assemblée générale annuelle : L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier
vendredi du mois de Mai à 10 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a
lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure
9) Administration : La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à
deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout
temps révocables par elle.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au
conseil d’administration.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par
consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Comité de direction
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses pouvoirs
de gestion à un comité de direction.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les
conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération
éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont
déterminés par le conseil d'administration.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations
éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Volet B
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat
sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif.
10) Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
11) Dispositions finales :
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence 22 mai 2018 et se clôturera le 31 décembre 2019.
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle est fixée au dernier vendredi du mois de mai 2020.
3. Administrateurs
Le nombre d’administrateurs est fixé à cinq (5) :
Sont appelés à ces fonctions pour une période de 6 ans:
- La société anonyme « JC WIBO », avec siège social à 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 14 et
avec numéro d’entreprise 0466.543.967, représentée en permanence par monsieur Jean Charles
Wibo, domicilié à 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28
- La société privée à responsabilité limitée « J. VERFAELLIE », avec siège social à 9041 Oostakker,
Antwerpsesteenweg 1068 et avec numéro d’entreprise 479.900.372, représentée en permanence
par monsieur Jo Verfaellie, domicilié à 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73
- Monsieur Marc Henry, domicilié à 4100 Seraing, Rue Curie 21
- La société anonyme « JVS HOLDING », avec siège social à 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg
1068-1070 et avec numéro d’entreprise 0863.682.060, représentée en permanence par monsieur
Van Stappen Geert, domicilié à 2350 Vosselaar, Fazantenlaan 12
- La société anonyme « BREMHOVE », avec siège social à 8750 Zwevezele, Ricksteenweg 38 et
avec numéro d’entreprise 0455.526.549, représentée en permanence par monsieur Ide Enzo,
domicilié à 8300 Knokke_Heist, Graaf Jansdijk 482
Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.
Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit, sauf décision contraire de l’Assemblée
générale.
4. Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation
Tous les engagements contractés depuis aujourd’hui par un ou plusieurs des comparants au présent
acte au nom et pour le compte de la société en formation, sont repris par la société présentement
constituée.
5. Mandat spécial
Il est conféré un mandat spécial à Deloitte Accountancy, avec siège social à 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Raymonde de Larochelaan 19A, ou à l’un de ses mandataires, agissant ensemble ou
individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de signer tous documents, de faire toutes les
déclarations nécessaires et en général d’accomplir tout acte nécessaire pour l’inscription de la
société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
6. Commissaire réviseur
A l’unanimité le conseil décide d’appeler à la fonction de commissaire-réviseur pour une période de
trois ans, la SCRL VGD Bedrijfsrevisoren, avec siège social à 1090 Brussel, Burgemeester Etienné
Demunterlaan 5, bus 4, représentée par monsieur Peter Bruggeman. Ce mandat sera rémunérée.
B. Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination du président et de l’administrateur délégué :
A l’unanimité, le conseil décide:
- d’appeler à la fonction de président : la société anonyme « JC WIBO », avec siège social à 1702
Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 14 et avec numéro d’entreprise 0466.543.967, représentée en
permanence par monsieur Jean Charles Wibo, domicilié à 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28
- d’appeler à la fonction d’administrateur délégué dans le cadre de la gestion journalière: la société
privée à responsabilité limitée « J. VERFAELLIE », avec siège social à 9041 Oostakker,
Antwerpsesteenweg 1068 et avec numéro d’entreprise 479.900.372, représentée en permanence
par monsieur Jo Verfaellie, domicilié à 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73
Le mandat du président et de l’administrateur délégué expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2024.
Le président et l’administrateur délégué exerceront leur mandat à titre gratuit, sauf décision contraire
de l’Assemblée générale.
Mandats spéciaux
Le conseil d’administration donne mandat spécial pour faire tous paiements aux fournisseurs, de
payer tous les salaires en tous les paiements sortants au nom de la société à :
    •  Monsieur Laurent Wolfs, domicilié à 4400 Flémalle-Haute, Rue du village 52, mais limités au
Volet B
montant de cinq cents mille euros (€ 500.000,00)
    •  Monsieur Paul Bonnivert, domicilié à 4122 Neupré, Heid de Bioleux 30, mais limités au montant
de un million d'euros (€ 1.000.000,00)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Elsje Vanderlinden, notaire associé à Gand (Oostakker)