Ondernemingsnr : 0753830055
Naam
(voluit) : KANTOOR DEMUZERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 24
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“KANTOOR DEMUZERE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem), Kerkstraat
24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE
0753.830.055, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 17 juli 2022,
geregistreerd op het Tweede kantoor Rechtszekerheid te Kortrijk op 23 juni 2022, Boek 0, Blad 0,
Vak 0016272:
 
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan in datum van 16
juni 2022, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
omtrent de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de vaststelling van de rechten verbonden
aan deze soorten van aandelen, en ontslaat de instrumenterende notaris de volledige inhoud ervan
hier op te nemen.
De vergadering erkent dat gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, er geen tussenkomst van een bedrijfsrevisor of
extern accountant vereist is ter beoordeling van dit verslag.
TWEEDE BESLUIT – creatie van 4 categorieën van aandelen, omzetting van de bestaande
aandelen en vaststelling van de aan elke soort verbonden rechten
De algemene vergadering beslist overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan tot creatie van
4 categorieën van aandelen, met aan elke soort verschillende rechten verbonden.
Derhalve worden de bestaande tweehonderd (200) aandelen, op heden allen met gelijk stemrecht en
gelijke winstrechten, omgezet als volgt:
- honderd vierennegentig (194) aandelen soort A, met één (1) stem per aandeel en met gewone
winstrechten pro rata hun aandelenbezit.;
- twee (2) aandelen soort B, met honderd veertien (114) stemmen per aandeel, en dit tot en met 30
juni 2025, met gewone winstrechten, pro rata hun aandelenbezit.
Met andere woorden zijn de B-aandelen, aandelen die vanaf 1 juli 2025 recht hebben op 1 stem per
aandeel en met gewone winstrechten pro rata hun aandelen bezit.
- twee (2) aandelen soort C, met tweehonderd achtentwintig (228) stemmen per aandeel, met
gewone winstrechten pro rata hun aandelenbezit.;
- twee (2) aandelen soort D, zonder stemrechten en zonder winstrechten.
De respectievelijke rechten van iedere categorie van aandelen zullen hierna in de statuten worden
bepaald.
DERDE BESLUIT – Wijziging van de statuten om de tekst in overeenstemming te brengen met de
creatie van categorieën van aandelen en de verschillende hieraan verbonden rechten
Ten gevolge van de creatie van categorieën van aandelen met verschillende stem -en winstrechten
besluit de algemene vergadering de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de
Luik B
hiervoor genomen besluiten, als volgt:
A/ Wijziging van artikel 5 van de statuten, als volgt:
“Artikel vijf – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn als volgt verdeeld:
- honderd vierennegentig (194) aandelen soort A;
- twee (2) aandelen soort B;
- twee (2) aandelen soort C;
- twee (2) aandelen soort D;
De A-aandelen zijn aandelen die recht hebben op één (1) stem per aandeel en met gewone
winstrechten pro rata hun aandelenbezit.
De B-aandelen zijn aandelen die recht hebben op honderd veertien (114) stemmen per aandeel, en
dit tot en met 30 juni 2025 en met gewone winstrechten pro rata hun aandelenbezit. Met andere
woorden zijn B-aandelen aandelen die vanaf 1 juli 2025 recht hebben op 1 stem per aandeel en met
gewone winstrechten pro rata hun aandelenbezit.
De C-aandelen zijn aandelen die recht hebben op tweehonderd achtentwintig (228) stemmen per
aandeel en met gewone winstrechten pro rata hun aandelenbezit.
De D-aandelen zijn aandelen zonder stemrechten en zonder winstrechten.”
B/ Wijziging van artikel 7 van de statuten, als volgt:
“Artikel zeven – VOORKEURRECHT BIJ INBRENG IN GELD MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slecht toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden
bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling
van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden
uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht
aan de aandeelhouders.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen
blote eigenaar en vruchtgebruiker wordt overeengekomen.
De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren
hem/haar in volle eigendom toe.      
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierden van de aandelen bezitten.”
C/ Wijziging van artikel 10 van de statuten, als volgt:
“Artikel tien – AANDELEN OP NAAM
De aandelen zijn op naam.
Er zijn vier categorieën van aandelen:
- Aandelen soort A, met één (1) stem per aandeel en met gewone winstrechten;
- Aandelen soort B, met honderd veertien (114) stemmen per aandeel, en dit tot en met 30 juni 2025,
met gewone winstrechten, pro rata hun hun aandelenbezit.
- Aandelen soort C, met tweehonderd achtentwintig (228) stemmen per aandeel, met gewone
winstrechten pro rata hun aandelenbezit;
- Aandelen soort D, zonder stemrechten en zonder winstrechten.
Alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de soort waar zij uitdrukkelijk worden
aan toegewezen bij hun uitgifte met dien verstande dat bij elke uitgifte van aandelen waarop zowel
de houder van de  A-aandelen, de houder van de B-aandelen, de houder van de C-aandelen, en de
houder van de D-aandelen intekenen, proportioneel evenveel A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen,
en D-aandelen zullen uitgegeven worden.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder, zullen de
aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, niet wijzigen van soort, naar de categorie
Luik B
van aandelen van de overnemende aandeelhouder.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandeelhouders, gehouden in de zetel en die de
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk aandeelhouder zal inhouden, het getal van
de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. 
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
D/ Wijziging van artikel 24 van de statuten, als volgt:
“Artikel vierentwintig – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem (aandelen soort A), met uitzondering van de aandelen met
meervoudig stemrecht (aandelen soort B en aandelen soort C) en de aandelen zonder stemrecht
(aandelen soort D).”
E/ Wijziging van artikel 34 van de statuten, als volgt:
“Artikel vierendertig – VERDELING – UITKERING INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij enkel de aandelen met winstrechten recht geeft op een
aandeel in de winstverdeling pro rata hun aandelenbezit, doch steeds met inachtname van het
geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER EN benoeming van nieuwe niet-
statutaire bestuurders
A. De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder, ontslag te geven uit zijn
functie, te weten:
- De heer DEMUZERE Paul, voornoemd.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Ingevolge het ontslag van de statutair bestuurder dringt er zich een wijziging op van artikel 13 van de
statuten, als volgt:
“Artikel dertien – BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
B. De algemene vergadering besluit om volgende vennootschappen te benoemen tot niet-statutair
bestuurders van de vennootschap:
B.1. "ZAKENKANTOOR DEMUZERE" Besloten Vennootschap, voornoemd.
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De heer DEMUZERE Paul, voornoemd
B.2. "TIMUZ" Besloten Vennootschap, voornoemd.  
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
Luik B
- De heer DEMUZERE Tim, voornoemd.
B.3. "BEMUZ" Besloten Vennootschap, voornoemd.  
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De heer DEMUZERE Bert, voornoemd.
Welke bestuurders alhier aanwezig zijn, en dit mandaat uitdrukkelijk aanvaarden, alsook bevestigen
dat er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering deelt vervolgens mee dat het aantal niet-statutaire bestuurders momenteel
vastgesteld is op drie (3).
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 17/06/2022
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan