Ondernemingsnr : 0461463444
Naam
(voluit) : THE PAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pandreitje 16
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 16 maart 2021, neergelegd
op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “THE PAND”, met zetel te 8000 Brugge, Pandreitje
16, BTW BE 0461.463.444, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering heeft verklaard volkomen akkoord te gaan met een bijkomende inbreng in geld ten
belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
De vergadering heeft beslist om als tegenprestatie voor deze bijkomende inbreng honderd vijftig
(150) nieuwe aandelen uit te geven voor een prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel, zijnde
in totaal vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Voormelde nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn, en hebben dezelfde rechten en voordelen
als de bestaande aandelen, en zullen in de winst delen pro rata temporis.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE BIJKOMENDE INBRENG TE BOEKEN OP DE
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering heeft beslist om de bijkomende inbreng te boeken op de reeds bestaande
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voormelde onbeschikbare eigen vermogensrekening zal bijgevolg gebracht worden van zeshonderd
en zevenduizend vijfhonderd euro (€ 607.500,00) op zeshonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd
euro (€ 682.500,00).
De statuten zullen hiermee vervolgens worden aangepast.
DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT AFSTAND VAN DE OPMAAK VAN HET VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN CONFORM ARTIKEL 5:121 WVV
De vergadering heeft kennisgenomen van artikel 5:121 WVV luidend als volgt:
“§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:
84.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede
lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.”
De vergadering heeft eenparig beslist afstand te doen van de opmaak van het verslag door het
Luik B
bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT: INSCHRIJVING OP DE BIJKOMENDE INBRENG EN VOLSTORTING VAN DE
NIEUWE AANDELEN
De vergadering heeft kennis genomen dat de heer Tobias Stuyts, wonende te 8450 Bredene,
Verbondenenlaan 14, wenst in te schrijven op vijftig (50) bijkomende aandelen, te weten voor een
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
De vergadering heeft kennis genomen dat de besloten vennootschap “AELIUS”, gevestigd te 8450
Bredene, Verbondenenlaan 14, RPR Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0864.394.417, wenst in te
schrijven op honderd (100) bijkomende aandelen, te weten voor een bedrag van vijftigduizend euro
(€ 50.000,00).
De vergadering heeft kennis genomen dat de besloten vennootschap “SQUARE EQUITY”, met zetel
te 8000 Brugge, Sint Jakobsstraat 52, BTW BE 0448.945.395, RPR Gent, afdeling Brugge, niet
wenst in te schrijven op enige bijkomende inbreng.
De besloten vennootschap “SQUARE EQUITY”, voornoemd, heeft dan ook onvoorwaardelijk
verzaakt aan het voorkeurrecht in haar hoofde.
De vergadering heeft zich volledig akkoord verklaard met het voormelde.
Bijgevolg werd volledig ingeschreven op de geplande bijkomende inbreng.
Onmiddellijk werd een bankattest voorgelegd, afgeleverd door Belfius Bank waaruit blijkt dat de
bijkomende inbreng van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) volledig werd volstort.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE BIJKOMENDE INBRENG IS VERWEZENLIJKT
De vergadering heeft vastgesteld dat de bijkomende inbreng is verwezenlijkt, en dat de
onbeschikbare eigen vermogensrekening gebracht werd van zeshonderd en zevenduizend
vijfhonderd euro (€ 607.500,00) op zeshonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€
682.500,00).
ZESDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5bis van de statuten werd gewijzigd als volgt:
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 682.500,00 euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Stuyts Accounting Services, kantoorhoudend te 8200 Brugge
(Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten