Ondernemingsnr : 0426619955
Naam
(voluit) : MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hollestraat 22
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
REP. 017616                                                                          00-00-9333/002-ND
 
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING                            22/12/2021
 
 
 “MERTENS”
besloten vennootschap
te 2220 Heist-op-den-Berg, Hollestraat 22
ondernemingsnummer BE 0426.619.955
 
VERLENGING VAN HET BOEKJAAR
 
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op tweeëntwintig december.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MERTENS”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Hollestraat 22 en met
ondernemingsnummer BE 0426.619.955.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers, te Heist-op-den-Berg, op 10 januari 1985
onder de naam “MERTENS A.   PBA”, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van
31 januari 1985, onder nummer 850131-262.
            Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en het laatst blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris Rita Heylen, op 24 november 2021, bekendgemaakt in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van 9 december 2021, onder nummer 21372572.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen,
ondernemingsnummer BE 0426.619.955.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 15:30 uur onder het voorzitterschap van de heer Kristof VAN
VELTHOVEN, nagenoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
Luik B
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij drieduizend zeshonderd (3.600)
aandelen, te weten:
"V & V Group" besloten vennootschap, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Hollestraat 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer
BTW BE 0627.884.859.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen op 2
april 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2015 onder
nummer 15055495.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen, op 24
november 2021, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 2021,
onder nummer 21372497.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder: de besloten
vennootschap V&V REAL ESTATE BV, met zetel te Heist-op-den-Berg, Hollestraat 22, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE
0677.995.752, benoemd in voormelde akte heden verleden voor ondergetekende notaris Rita
Heylen, nog neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met als
vaste vertegenwoordiger: de heer VAN VELTHOVEN Kristof, geboren te Lier op 30 juli 1985,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hollestraat 22.
Is tevens aanwezig, de bestuurder:
    •  V&V REAL ESTATE BV, met zetel te Heistop-den-Berg, Hollestraat 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0677.995.752,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN VELTHOVEN Kristof, voornoemd.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar en aanpassing van de statuten dienovereenkomstig.
    2.  Wijziging van de datum van de algemene vergadering en aanpassing van de statuten
dienovereenkomstig.
    3.  Coördinatie van de vennootschap.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het huidige boekjaar dat loopt tot 31 december 2021 te verlengen tot 30
november 2022.
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigingen als volgt: het boekjaar
van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend
jaar.
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
daaropvolgend  jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat de jaarvergadering van de vennootschap plaatsvindt op de tweede
zaterdag van de maand juni om 17:00 uur. De vergadering beslist deze datum te wijzigen naar de
tweede zaterdag van de maand mei om 17:00 uur.
De vergadering beslist artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt:
Luik B
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand mei, om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."
De eerstvolgende algemene vergadering zal derhalve plaatshebben op de tweede zaterdag van de
maand mei 2023 om 17:00 uur.
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 16:00 uur.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-kluis
Luik B
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na integrale voorlezing zoals voormeld, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als
gezegd, met Ons, Notaris getekend.
- Volgen de handtekeningen -