N° d'entreprise : 0539860824
Nom
(en entier) : DV COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 375 bte 7
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
DV COMPANY », ayant son siège avenue Louise 375/7 à Bruxelles (1050 Bruxelles), inscrite au
Registre des Personnes Morales (Bruxelles – Division francophone) sous le numéro 0539.860.824,
reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la  Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-deux décembre deux mil vingt
et un, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution - Augmentation de capital par incorporation de réserves
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trois cent mille euros (300.000,- €) afin
de le porter de deux cent mille euros (200.000,- €) à cinq cent mille euros (500.000,- €), sans
création de nouvelles actions, à prélever sur les réserves disponibles de la société, tels qu’elles
figurent dans les comptes annuels de l’exercice social clôturé le 30 juin 2021.
 
Deuxième résolution - Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
Le capital est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500.000,- €), représenté par mille (1.000)
actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000ème) du
capital.
Historique du capital
Lors de la constitution de la société sous la forme de société privée à responsabilité limitée en date
du 1er octobre 2013, le capital a été fixé à 18.600 EUR, représenté par mille (1.000) parts sociales,
sans désignation de valeur nominale.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2020, qui a notamment décidé la
transformation de la société en société anonyme, le capital de la société anonyme a été fixé à un
montant de deux cent mille euros (200.000,- €), constitué des apports de départ à concurrence de
18.600,- €, des réserves disponibles à concurrence de 160.000,- € et d’apports supplémentaires en
capitaux propres à hauteur de 21.400,- €.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2021, le capital a été augmenté à
concurrence de trois cent mille euros (300.000,- €) afin de le porter de deux cent mille euros
(200.000,- €) à cinq cent mille euros (500.000,- €), sans création de nouvelles actions, à prélever sur
les réserves disponibles de la société, tels qu’elles figurent dans les comptes annuels de l’exercice
social clôturé le 30 juin 2021.
 
Troisième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
Volet B
assemblée;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.