Ondernemingsnr : 0889431008
Naam
(voluit) : DBS Real Estates
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meldertsestraat 8
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 31 maart 2022 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
(…) 
Formaliteiten
Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen opgelegde formaliteiten werden nageleefd :
1.       Op 25 maart 2022 heeft het bestuursorgaan een schriftelijk verslag opgesteld waarin de
voorgestelde omvorming wordt toegelicht, zoals vereist door artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die
werd afgesloten op 31 december 2021, hetzij niet meer dan drie maanden geleden.
2.       Op 31 maart 2022 werd door de vennootschap “Deloitte bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE 0429.053.863 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck,
bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking
tot de staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.  De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het netto actief van de Vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag
van 328 076,74 EUR, is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een
naamloze vennootschap.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap
naar een Naamloze Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Getekend te Zaventem.
De bedrijfsrevisor
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck”
3.       Op 30 maart 2022 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een schriftelijk verslag
Luik B
opgesteld waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.
4.       Aangezien een afschrift van de verslagen van het bestuursorgaan met betrekking tot de
omvorming en de wijziging van het voorwerp, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor met
betrekking tot de omvorming, van de staat van activa en passiva en van het ontwerp van de statuten
na de omvorming niet ter beschikking werden gesteld van de persoon (personen) vermeld in de
statuten en op het door de statuten en de wet voorgeschreven tijdstip en wijze, zal aan de enige
aandeelhouder worden gevraagd om te verzaken aan deze formaliteiten.
(…)
Omvorming in een naamloze vennootschap
De enige aandeelhouder heeft besloten om de vennootschap met ingang van heden om te vormen in
een naamloze vennootschap, met behoud van alle kenmerken die niet specifiek zijn voor de
rechtsvorm van een besloten vennootschap, waaronder de naam, de zetel, het voorwerp (zoals
hierna gewijzigd), het aantal aandelen, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering.
De enige aandeelhouder erkent door ondergetekende notaris uitgebreid te zijn geïnformeerd omtrent
de verschillen tussen een besloten vennootschap en een  vennootschap, zoals dit alles in detail is
omschreven in de hierna vastgestelde nieuwe statuten, waarvan de enige aandeelhouder
voorafgaandelijk een exemplaar te hebben ontvangen.
De omvorming geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 december 2021.  Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap
zal de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gevoerd, voortzetten, onverminderd
wat hierna is bepaald omtrent de omvorming van een deel van de beschikbare eigen
vermogensrekening in kapitaal en van het saldo van deze rekening in een wettelijke reserve.
De enige aandeelhouder verklaart in kennis te zijn gesteld van het feit dat een naamloze
vennootschap anders dan een besloten vennootschap nog steeds kapitaalvennootschap is, zoals
omschreven in artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Dienaangaande
stelt de enige aandeelhouder vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, het vroegere kapitaal, dat volledig was volgestort, te weten ZEVENTIGDUIZEND
EURO (€ 70.000,00), en de wettelijke reserve, te weten DUIZEND HONDERDDERTIG EURO NUL
CENT (€ 1.830,64), hetzij EENENZEVENTIG-DUIZEND ACHTHONDERD EENENDERTIG EURO
NUL CENT (€ 71.831,00) in totaal, sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en vervolgens werden omgevormd in een
beschikbare eigen vermogensrekening zoals vastgesteld in de akte verleden voor notaris Marc
Jansen, te Hasselt, op 26 februari 2020.
De enige aandeelhouder heeft besloten om in het kader van de omzetting van de vennootschap van
een (kapitaalloze) BV in een (kapitaalvennootschap) NV een juridisch kapitaal te creëren door van
hogervermelde beschikbare eigen vermogensrekening een bedrag van ZEVENTIGDUIZEND EURO
NUL CENT (€ 70.000,00), te weten het vroegere (volledig volgestorte) kapitaal, over boeken naar de
passiefrekening “kapitaal”.  Het saldo ten belope van DUIZEND ACHTHONDERDDERTIG EURO
NUL CENT (€ 1.830,64), te weten de vroegere wettelijke reserve, wordt overgeboekt naar de
passiefrekening “wettelijke reserve”.
De statuten van de vennootschap zullen naar aanleiding van haar omvorming van een BV in een NV
integraal opnieuw worden vastgesteld zoals hierna bepaald in het zesde besluit, waarbij (i) de
wijziging van het voorwerp die het voorwerp uitmaakt van het vierde besluit en (ii) de wijzigingen van
de statutaire bepalingen vereist met het oog op de inschrijving van de vennootschap op de lijst van
GVBF’s/FIIS conform het Koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot de
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, die het statuut regelt van de in de artikel 286, §1 van
de Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders bedoelde instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van
deelneming, die als uitsluitend doel de collectieve belegging hebben in de in artikel 183, eerste lid, 3°
van diezelfde wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen, die het voorwerp uitmaken van
het vijfde besluit, meteen in de nieuwe statuten worden geïncorporeerd.
Wijziging van het voorwerp
De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
aan te passen met het oog op de aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het
Koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot de gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen, en om artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de
volgende tekst :
“Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de activiteiten van een GVBF en heeft bijgevolg als voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, de collectieve belegging van kapitalen verworven bij in
aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31° van de AICB-WET, in onroerende
Luik B
goederen, zoals bepaald in artikel 183, eerste alinea, 3° van de AICB-Wet, en nader omschreven in
artikel 2, 4° van het GVBF-KB met als voorwerp de aandeelhouder te laten genieten van de
resultaten van het beheer van deze activa. Onder onroerende goederen in de zin van artikel 2,4° van
het GVBF-KB wordt begrepen :
a)         de onroerende goederen, zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, gelegen in België, en die rechtstreeks in het bezit zijn van de vennootschap en
de zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
b)         onroerende goederen, zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, die zich in het buitenland bevinden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn
van de vennootschap, alsook de zakelijke rechten op deze onroerende goederen;
c)         aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen die in het
buitenland gelegen onroerende goederen bezitten;
d)         de aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd
in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen;
e)         de aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals
gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen;
f)          aandelen of deelbewijzen in gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen;
g)         aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die beleggen in de beleggingscategorie voorzien in artikel 183, lid 1, 3° van de wet van 19
april 2014;
h)         aandelen of rechten van deelneming in buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die beleggen in een beleggingscategorie die vergelijkbaar is met die van artikel 183, lid 1,
3° van de wet van 19 april 2014, gedefinieerd door de wet die van toepassing is in hun land van
herkomst;
i)          aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) die rechtspersoonlijkheid bezitten; (ii) die
vallen onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan
de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en al dan
niet aan prudentieel toezicht zijn onderworpen; (iv) die als hoofdactiviteit de verwerving of de
oprichting van onroerende goederen hebben met het oog op de terbeschikkingstelling ervan aan de
gebruikers of het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten van aandelen in het kapitaal van
vennootschappen met soortgelijke activiteiten, en (v) die zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting met
betrekking tot de winst uit de onder (iv) bedoelde activiteit, met inachtneming van beperkingen die
ten minste verband houden met de wettelijke verplichting om een deel van hun inkomsten uit te
keren aan hun aandeelhouders;
j)          optierechten op vastgoed;
k)         vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 4, 7°, van de wet van 11 juli 2018 betreffende de
beleggingsinstrumenten, aanbiedingen aan het publiek, toelating tot verhandeling op de
gereglementeerde markt;
l)          de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer
goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
m)        de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies; en
n)         de door de vennootschap ten behoeve van haar dochterondernemingen verstrekte leningen
en zekerheden of garanties.
Evenals alle onroerende goederen die nog zouden worden toegevoegd ingevolge een latere wijziging
van artikel 2,4° van het GVBF-KB.
Overeenkomstig artikel 288, §2 van de AICB-Wet, mag de vennootschap geen andere activa bezitten
dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Binnen de grenzen van
de AICB-Wet en het GVBF-KB kan de vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling
uitvoeren die zij nuttig acht voor de realisatie en ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan zullen
vergemakkelijken.
In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle
soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-,
hotel-, warenhuizen en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één
enkele onroerend(e) goed(eren).
Binnen de grenzen bepaald in de AICB-Wet en GVBF-KB kan de vennootschap (i) leningen toestaan
ongeacht hun aard, bedrag of duur, (ii) waarborgen toestaan zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inbegrepen haar handelsfonds.
De vennootschap moet de onroerende goederen in België rechtstreeks aanhouden. De
Luik B
vennootschap kan nochtans onrechtstreeks een in België gelegen onroerend goed aanhouden op
voorwaarde dat (i) deze wordt aangehouden via een dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks
of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen aanhoudt en (ii) zij zich in regel stelt met het eerste
lid binnen een termijn van 24 maanden. De in het buitenland gelegen onroerende goederen mogen
rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden.
De vennootschap mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten. Het
GVBF mag, binnen de perken bepaald in het GVBF-KB, één of meer onroerende goederen in leasing
geven. Het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel
slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend.
De vennootschap mag binnen de perken bepaald in het GVBF-KB, bijkomend of tijdelijk beleggen in
effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° GVBF-KB en niet-toegewezen liquide
middelen bezitten.
De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die het risico indekken van de
intrestvoet of de wisselkoers in het kader van de financiering en het beheer van haar onroerende
goederen en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze aan- of verkopen moeten deel
uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico’s.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, directeur of vereffenaar waarnemen in
vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.”
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Koninklijk besluit van 9 november 2016
met betrekking tot de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen
Met het oog op de inschrijving van de vennootschap op de lijst van GVBF’s/FIIS conform het
Koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot de gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen, die het statuut regelt van de in de artikel 286, §1 van de Wet van 19
april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
bedoelde instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, die als
uitsluitend doel de collectieve belegging hebben in de in artikel 183, eerste lid, 3° van diezelfde wet
bedoelde categorie van toegelaten beleggingen, besluit de enige aandeelhouder om, naast de
aanpassing van het voorwerp zoals vermeld in het vierde besluit, de hierna vermelde statutaire
bepalingen te vervangen als volgt :
“Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de vorm van een Belgische institutionele
beleggingsvennootschap met vast kapitaal overeenkomstig artikel 286 en volgende van de wet van
19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
(de “AICB-Wet”); die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen ingevolge artikel 183, §1, 3°
van de AICB-Wet. De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”) zoals
gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het “GVBF-KB”).
Zij draagt de naam “DBS Real Estates”.
In alle documenten uitgaande van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap onmiddellijk
gevolgd worden door de woorden “institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar
Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds” of “institutionele BEVAK
naar Belgisch recht opgericht als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds”.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een beperkte periode van tien (10) jaar vanaf de datum van
haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door FOD
Financiën wordt bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van het GVBF-KB.
Deze duurtijd kan worden verlengd met opeenvolgende periodes van maximaal vijf (5) jaar bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van
de quorum- en meerderheidsvoorwaarden vermeld in de volgende paragrafen.
De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over een
verlenging van de duur van de vennootschap indien de aanwezigen ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe oproeping
noodzakelijk zijn en zal de tweede buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen,
ongeacht het deel van het kapitaal dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of
vennoten wordt vertegenwoordigd.
Het besluit tot verlenging van de duur van de vennootschap wordt rechtsgeldig genomen met
eenparigheid van stemmen van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt ZEVENTIGDUIZEND EURO NUL CENT (€ 70.000,00)
vertegenwoordigd door driehonderdzesenzeventig (376) aandelen op naam met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 376, met een
fractiewaarde van 1/376e waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 12 : Overdracht van effecten
Luik B
Elke overdracht van effecten op naam zal gebeuren door middel van een overschrijvingsverklaring,
die in het register met betrekking tot deze effecten is ingeschreven, gedateerd en ondertekend door
de vervreemder en de verkrijger of door hun gevolmachtigde, of op enige andere wijze die door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is toegestaan, in voorkomend geval door het
gebruik van een elektronische handtekening, in overeenstemming met het toepasselijke recht.
Alleen in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31° van de AICB-Wet  mogen
inschrijven op de effecten uitgegeven door de vennootschap en deze effecten verwerven of
aanhouden.
In geval van een overdracht van aandelen zal de vennootschap de overdracht niet in het register
betreffende deze aandelen inschrijven indien zij vaststelt dat de verkrijger geen in aanmerking
komende investeerder is.
Indien de vennootschap vaststelt dat de effecten in het bezit zijn van een belegger die niet in
aanmerking komende belegger is, zal zij de uitkering van het dividend met betrekking tot deze
effecten opschorten.
Artikel 22 : Benoeming van één commissaris
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een commissaris opgedragen. De
commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren, die daartoe erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële markten en
Diensten (de “FSMA”) overeenkomstig artikelen 16 en 17 van het GVBF-KB. De commissaris wordt
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de
commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen. De vergoeding van de commissaris wordt bepaald op het moment van zijn benoeming
voor de duur van zijn mandaat door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vergoeding
kan enkel aangepast worden bij akkoord van de partijen. De commissaris controleert en certificeert
tevens de boekhoudkundige gegevens die zijn opgenomen in de jaarrekening van het bedrijf. Op
verzoek van de FSMA, bevestigt hij ook de juistheid van de gegevens die vennootschap aan de
FSMA heeft toegezonden in toepassing van de AICB-Wet en het GVBF-KB.
Artikel 35 : Bestemming van de winst
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De
winstuitkering wordt beslist op voorstel door de raad van bestuur door de algemene vergadering met
naleving van de bepalingen van artikel 22 van het GVBF-KB.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Artikel 42 : Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Voor al wat niet geregeld is in onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in samenhang gelezen met het Koninklijk besluit van 9
november 2016 met betrekking tot de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, welk het statuut
regelt van de in de artikel 286, §1 van de Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen
voor collectieve belegging en hun beheerders.
Bijgevolg zijn alle bepalingen van dit Wetboek, evenals van voormelde Wet van 19 april 2014 en het
Koninklijk besluit van 9 november 2016, waarvan niet uitdrukkelijk rechtsgeldig zou worden
afgeweken in deze statuten van toepassing op de vennootschap, en worden de bepalingen van deze
statuten die strijdig zouden zijn met de (toekomstige) dwingende bepalingen van dit Wetboek en
voormelde Wet van 19 april 2014 en het Koninklijk besluit van 9 november 2016 geacht niet
geschreven te zijn.”
(…)
Vaststelling nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft de statuten opnieuw vastgesteld teneinde deze in overeenstemming
te brengen met voormelde omvorming, evenals de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
O.m. volgende artikelen werden gewijzigd :
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
Luik B
van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder / directeur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurder/directeur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.       Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één gedelegeerd
bestuurder die alleen kan optreden
2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3.       Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4.       De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ontslag en benoeming bestuurders
Als gevolg van de omvorming van de vennootschap van een besloten vennootschap in een
naamloze vennootschap, heeft het mandaat van de huidige bestuurders een einde genomen.
De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap te (her)benoemen :
-           De besloten vennootschap “DESMATIE”, met zetel te 2830 Willebroek, Westdijk 71 bus 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0834.334.315 RPR Antwerpen
afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SAEGER Dieter; wonende te
Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 65 C en
-           De besloten vennootschap “J&R Participaties”, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Dennenlaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0759.451.008
RPR Antwerpen afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer SOLS Jean-Paul,
wonende te Itegem, Dennenlaan(ITE) 22.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en verstrijkt na de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2028  waarbij de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten per
31 december 2027 zal worden goedgekeurd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)         het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te
treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)         wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte : de vennootschap “A. SCHETS en PARTNERS
– BELASTINGCONSULENTEN – ACCOUNTANTS”, met zetel te 1651 Beersel, Bergensesteenweg
163, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0420.048.305 RPR
Brussel, haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
c)         de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 5 april 2022.
 
Bijlagen :
Luik B
    •  volledig afschrift
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag revisor