Ondernemingsnr : 0825558090
Naam
(voluit) : Antwerp Management Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kontichsesteenweg 48
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 29 juni 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ANTWERP MANAGEMENT GROUP” gevestigd te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 48, BTW
BE 0825.558.090 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  Tot aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: ANTWERP MANAGEMENT GROUP
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren…
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, public relations, communicatie, bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
Computerconsultancy-activiteiten.
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie & computer.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond…
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
Het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen en/of ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die van aard kunnen zijn om de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd (1.400) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening : De vennootschap beschikt over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt,
bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd veertigduizend euro
(€140.000,00) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen) en veertienduizend euro (€14.000,00) (bedrag
van de wettelijke reserve) euro. Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders:
- de heer Gregory Buytaert, wonende te 2650 Edegem, Eugenio Pacellilaan 12
- de heer Mathieu D’Hondt, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 227
- de bv AGB Management, gevestigd te 2650 Edegem, Eugenio Pacellilaan 12, BTW BE
0836.533.542 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Gregory
Buytaert, voornoemd,
- de bv MDH Management, gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 227, BTW BE
0836.534.037 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu
D’Hondt, voornoemd
    •  Herbenoeming als bestuurders:
- de bv AGB Management, gevestigd te 2650 Edegem, Eugenio Pacellilaan 12, BTW BE
0836.533.542 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Gregory
Buytaert, voornoemd,
- de bv MDH Management, gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 227, BTW BE
0836.534.037 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu
D’Hondt, voornoemd
8. Adres van de zetel: 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 48
9. Volmacht voor administratieve formaliteiten aan Sydac Boekhoudkantoor te 2950 Kapellen,
Hoevensebaan 214, met mogelijkheid van inde plaatsstelling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck