DIREC "C"
N° d'entreprise	: 0647 601 395
Nom
1 7 JAN. 2025
AUDE ROUYR	(en entier)
BELGISK ..
(en abrège)
BESTUUR
WLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4460-Grâce-Hollogne, rue des Sarts, 51
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE - MISE EN LIQUIDATION - LIQUIDATION -
CLÔTURE DE LIQUIDATION
D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas (3ème canton de Liège), le
19 décembre 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « AUDE ROUYR », ayant son siège à 4460-Grâce-Hollogne, rue des Sarts, 51, inscrite
au registre des personnes morales de Liège (division Liège) sous le numéro 0647.601.395, a pris les résolutions
suivantes :
- approuver le rapport de Monsieur Christophe PELZER, reviseur d'entreprises, qui conclut dans les termes
suivants :
« Conclusion du rapport,
« Opinion sans réserve
« Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de :
dissolution de AUDE ROUYR SRL (ci-après « la Société »), établi en vertu du référentiel comptable applicable
en Belgique.
« À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 30 septembre 2024
avec un total de bilan de 14.222,75 EUR donne une image fidèle de la situation de la Société conformément au
référentiel comptable applicable en Belgique. « Fondement de l'opinion sans réserve
« Nous avons effectué notre contrôle conformément au cadre normatif applicable en Belgique. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités du réviseur d'entreprises ».
« Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission.
« Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
« Les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2° du CSA à l'assemblée générale extraordinaire du 18
décembre 2024
« Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration,
nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers
mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires
à leur acquittement ont été consignées. Nous confirmons à la date de notre rapport l'existence d'un accord écrit	.
sur l'application de la procédure visée à l'article 2:80 alinéa 1er , 2° du CSA.
« Autre point
« Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l'organe d'administration et de notre rapport
de contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous avons cependant été en mesure d'effectuer les travaux
nécessaires.
« Responsabilités de l'organe d'administration
« L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et
passive de la Société, clôturé le 30 septembre 2024, donnant une image fidèle de la situation de la Société,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la
proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le CSA pour la dissolution.
« Suite à la proposition de décision de l'organe d'administration du 10 décembre 2024 de dissoudre et de
liquider la Société le 19 décembre 2024, l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état
résumant la situation active et passive selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui
incombe de fournir en annexe à l'état résumant la situation active et passive les informations nécessaires dans
le cadre de l'application du principe comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:1
« L'organe d'administration est responsable du remboursement et/ou de la consignation des sommes
nécessaires à l'acquittement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers mentionnées dans l'état
résumant la situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, alinéa 2 du CSA.
« L'organe d'administration est également responsable de l'obtention de la confirmation écrite des
actionnaires, associés ou tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive,
concernant leur accord sur l'application de l'article 2:80 CSA. « Le contrôle de l'état résumant la situation active
et passive par le réviseur d'entreprises ne décharge ni l'organe d'administration ni les personnes responsables
des questions financières et comptables de leurs responsabilités.
« Responsabilités du réviseur d'entreprises
« Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant
la situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
« Notre responsabilité est de confirmer le paiement et/ou la consignation des sommes nécessaires à
l'acquittement de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état
résumant la situation active et passive, ou l'existence d'un accord écrit acceptant l'application de la procédure
visée à l'article 2:80 CSA.
« Restriction à l'utilisation de notre rapport
« Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80 alinéa 1 er,
2ºCSA et ne peut être utilisé à d'autres fins.
« Liège, le 17 décembre 2024 ;
« BDO Réviseurs d'Entreprises SRL
« Représentée par Christophe Pelzer*
« Réviseur d'entreprises *Agissant pour une société »
- constater que les conditions fixées par la loi sont réunies pour que la société soit dissoute et que la
liquidation soit effectuée et clôturée en un seul acte, et décider dès lors de dissoudre la société sans qu'il soit
nommé de liquidateur.
- approuver : le plan de répartition de l'actif net subsistant à l'actionnaire unique après que les comptes
courants aient été soldés, et retenue du précompte mobilier ; le mandat donné à l'actuel organe d'administration
au-delà de la clôture de liquidation pour qu'il effectue, le cas échéant, les payements du précompte mobilier et
procède à la répartition des avoirs revenant à chacun d'eux entre les actionnaires; - la reprise par l'actionnaire
de tous les actifs restants, de tous les actifs et passifs futurs ainsi que tous les droits et engagements de la
société.
- donner décharge à l'administrateur, Madame Aude ROUYR, pour les actes qu'elle a posés en cette qualité
jusqu'à ce jour. Madame Aude ROUYR conservera les pouvoirs nécessaires au-delà de la clôture de la
liquidation de la société pour effectuer les démarches auprès des différentes sociétés et administrations pour la
consignation des fonds et valeurs, obtenir leur libération, payer le précompte mobilier et faire toutes déclarations
à cet égard ainsi que dans les autres domaines de la fiscalité, clôturer les comptes financiers, faire radier la
société, le tout avec faculté de substitution et de subdélégation.
- décider que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés à 4460-Grâce-Hollogne, rue des
Sarts, 51, pendant cinq ans au moins.
- prononcer la clôture de la liquidation de la société à dater de ce jour.
Pour extrait analytique conforme,
Olivier CASTERS, notaire.
Piècesz déposées : expédition du procès-verbal - rapport spécial de l'organe d'administration - rapport du
réviseur d'entreprises.