Nº d'entreprise : 0437 254 323
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE VENTE TRANSACTION
(en abrégé) : I.V.T.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Chêne au Corbeau 73 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission - Décharge - Confirmation de la composition de l'organe
d'administration - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 21/02/2023 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de Madame Flavia Van Tuycom,
domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue de l'Etoile Polaire 6, avec effet à compter du 31 décembre 2022.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Madame Flavia Van Tuycom,
en sa qualité d'administrateur, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date
de sa démission.
Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Madame
Flavia Van Tuycom en qualité d'administrateur, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice
social en cours jusqu'à la date de sa démission, lui soit accordée à l'occasion de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
3.Confirmation de la composition de l'organe d'administration
A l'unanimité des voix, les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que :
- Suite à la démission de Madame Flavia Van Tuycom, en qualité d'administrateur, plus amplement détaillé
ci-dessus ; et
- Suite à la cessation des mandats des personnes suivantes, actée lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 7 décembre 2021 (par devant notaire) :
-La société à responsabilité limitée VALORISATION, TRANSFORMATION, CONSTRUCTION dont le siège
est établi à 1380 Lasne, rue Chêne aux Corbeaux 75 ; RPM Brabant wallon division Nivelles 0427.294.601,
représentée par Madame LEMAIRE Françoise, prénommée, en sa qualité de représentant permanent (en
qualité administrateur, avec effet au 7 décembre 2021) ;
-La société à responsabilité limitée IMMO LVT dont le siège est établi à 1380 Lasne, Rue du Chêne au
Corbeau, 73; RPM Brabant wallon division Nivelles 0878.174.454, représentée par Madame LEMAIRE
Françoise, prénommée, en sa qualité de représentant permanent (en qualité administrateur, et de facto
d'administrateur-délégué/délégué à la gestion journalière, avec effet au 7 décembre 2021).
Les actionnaires confirment, que l'organe d'administration se compose comme suit :
- Madame LEMAIRE Françoise (domiciliée à 1380 Lasne, Rue du Chêne au Corbeau, 73), administrateur
unique de la Société.
En cas de décès, d'incapacité, d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation de l'administrateur
unique, Monsieur VAN TUYCOM Michel, domicilié à 1380 Lasne, Rue du Chêne au Corbeau, 73, est désigné
comme suppléant.
4. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Louise Defuster, et/ou Madame Louise Collin
ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la
: Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Louise Defuster
Mandataire