Ondernemingsnr : 0423614935
Naam
(voluit) : Zandhotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Zand 13-15
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Bernard Maertens
te Brugge, vervangende zijn ambtgenoot notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg, wettig belet, op
28 december 2020, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid om te verzaken aan de verslagplicht
voorgeschreven door artikel 7:179 §1 WVV.
Vervolgens besluit de algemene vergadering tot verhoging van het geplaatst kapitaal van één miljoen
driehonderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 1.355.700,00) tot één miljoen vierhonderd
vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 1.455.700,00) door inbreng in geld ten bedrage van
honderdduizend euro (€ 100.000,00), vergoed door creatie en toekenning van driehonderd
negenentwintig (329) nieuwe aandelen, die elk één/vierduizend zevenhonderd negenenzeventigste
(1/4.779e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandeelhouder, Katrien Lootens, verklaart in het kader van de geplande kapitaalverhoging door
inbreng in geld te verzaken aan het voorkeurrecht conform artikel 7:188 en verder WVV en haar
akkoord te betuigen met de uitgifte en vergoeding.
En onmiddellijk wordt deze kapitaalverhoging in geld onderschreven en volledig geplaatst door
inbreng in geld door:
De heer Arnold Vermeersch, voornoemd, die verklaart een inbreng in geld te doen van
honderdduizend euro waarvoor hem driehonderd negenentwintig aandelen toegekend worden.
 
 
 
329
Welke aandelen volgestort werden ten belope van het volledig bedrag, hetzij 100.000 euro.
Welk bedrag overeenkomstig artikel 7:195 WVV vóór het verlijden dezer gestort werd op een
geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap, geopend bij ING onder nummer BE20 3632
0739 7356, zoals blijkt uit het bankattest aan deze akte gehecht.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van 6 jaar:
CV Commis, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien LOOTENS, voornoemd.
Luik B
Die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van de enig bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIERHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND
ZEVENHONDERD EURO
(€ 1.455.700,00) en is verdeeld in 4.779 aandelen zonder vermelding van waarde die elk
één/vierduizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/4.779e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht."
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, 't Zand
13-15 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris B. Maertens
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.