Ondernemingsnr : 0889086558
Naam
(voluit) : HEINIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kronenburgstraat 55 bus B01
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 25 mei
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit om de bestaande 100 aandelen om te vormen in 99 A-aandelen
en 1 B-aandeel.
De aandelen hebbende volgende specifieke eigenschappen:
- de 99 aandelen soort A hebben stemrecht en hebben met recht op deelname in de verdeling van
het netto-actief bij vereffening, maar hebben geen recht op dividend;
- het 1 aandeel soort B, heeft stemrecht, recht op deelname in de verdeling van het netto-actief bij
vereffening en recht op dividend.
2. De algemene vergadering besluit de volgplicht op te nemen, zoals voorgesteld in de agenda.
3. De algemene vergadering besluit om de aanwezigheid- en quorumvereisten binnen de algemene
vergadering aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.
4.1. De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt, om deze in
overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:
"Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in:
99 aandelen soort A en 1 aandeel soort B.
De soorten aandelen hebben volgende specifieke eigenschappen:
- de aandelen soort A hebben stemrecht en hebben met recht op deelname in de verdeling van het
netto-actief bij vereffening, maar hebben geen recht op dividend;
- de aandelen soort B, hebben stemrecht, recht op deelname in de verdeling van het netto-actief bij
vereffening en recht op dividend."
4.2. De vergadering besluit artikel 12 van de statuten aan te vullen met een nieuwe §3, om deze in
overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:
“§3. volgplicht
Zolang de A-aandeelhouder 90% of meer van het aandelen bezit in de vennootschap aanhoudt kan
deze de B-aandeelhouder verplichten om haar aandelen mee over te dragen ingeval van een
voorgenomen overdracht van de aandelen en dit tegen dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden
als deze die gelden voor de A-aandeelhouder.”
4.3. De vergadering besluit artikel 22  van de statuten te wijzigen als volgt, om deze in
overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. de algemene vergadering van de vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen
indien de meerderheid van zowel de A- als de B-aandelen aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd is.
Bij de besluitvorming binnen de algemene vergadering zal gestreefd worden naar consensus. Zo dit
onmogelijk blijkt met betrekking tot enige voorgestelde beslissing of verrichting, zal de algemene
vergadering aangaande de bedoelde beslissing of verrichting besluiten bij gewone meerderheid (of
wettelijk toepasselijke meerderheid) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
De beslissingen inzake de hierna vermelde specifieke onderwerpen zullen evenwel slechts kunnen
goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering indien deze worden goedgekeurd door de
meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen en een meerderheid van stemmen
uitgebracht binnen elke soort van aandelen (A- en de B- aandelen):
    •  de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het WVV;
    •  de ontbinding van de vennootschap;
wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap voor zover niet gedekt door de voorgaande punten
en voor zover de wijzigingen een impact hebben op de rechten van de B-aandeelhouder.§5. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.”
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte proces-verbaal + verslag bestuursorgaan en gecoördineerde
statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 31 mei 2022.