Ondernemingsnr : 0436653814
Naam
(voluit) : Mivan Bouw- en afwerkingsbedrijf
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat(STA) 194
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 7 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Mivan Bouw- en
afwerkingsbedrijf”, met zetel te 8840 Staden, Ieperstraat 194, met ondernemingsnummer
0436.653.814, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
derde besluit: ontslag en herbenoeming van bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer VANHESTE Luc, geboren te Diksmuide op 12
maart 1956, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 194, mevrouw MERTENS Viviane, geboren te
Veurne op 22 maart 1962, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 194, en de heer VANHESTE Jelle,
geboren te Roeselare op 14 oktober 1986, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 194, allen
voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van huidige vennootschap, dat
eindigt met deze vergadering.
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer VANHESTE Luc, geboren te
Diksmuide op 12 maart 1956, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 194, mevrouw MERTENS
Viviane, geboren te Veurne  en de heer VANHESTE Jelle, allen voornoemd, met ingang van heden
te ontslaan als bestuurder van huidige vennootschap, mandaat dat eindigt met deze vergadering.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor hun
mandaat.
De vergadering stelt aan als niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf deze vergadering:
voornoemde heer VANHESTE Luc, mevrouw MERTENS Viviane en de heer VANHESTE Jelle, die
verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun bestuursmandaat. Hun opdracht gaat in met deze vergadering en eindigt bij de
jaarvergadering van tweeduizend en negenentwintig, en is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
vierde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur. Bij wijze van
overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni van
het jaar tweeduizend en vierentwintig.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast door de woorden “de laatste zondag van de
maand maart” in artikel 26 van de statuten te vervangen door “de derde vrijdag van de maand juni”.
vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar
van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
zesde besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten, en machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “Mivan Bouw- en afwerkingsbedrijf”, beslissen de hierboven herbenoemde
bestuurders, met name de heer VANHESTE Luc, mevrouw MERTENS Viviane en de heer
VANHESTE Jelle, met eenparigheid van stemmen:
    •  te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar, de heer VANHESTE
Jelle, geboren te Roeselare op 14 oktober 1986, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 194.
Overeenkomstig Artikel 22 in de statuten is de gedelegeerd bestuurder bevoegd de vennootschap
alleen te vertegenwoordigen.
    •  te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer VANHESTE Jelle, geboren te
Roeselare op 14 oktober 1986, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 194.
    •  aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de
uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige
vennootschap in andere vennootschappen: de heer VANHESTE Jelle, geboren te Roeselare op 14
oktober 1986, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 194. Dit mandaat is onbezoldigd en van
onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag  niet worden ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Voornoemde heer Jelle VANHESTE was hier aanwezig en verklaarde deze benoemingen te
aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoemingen verzet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.