N° d'entreprise : 0438027650
Nom
(en entier) : STATION DRINKS DE LA HONNELLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bourdon(ROI) 69
 : 7387 Honnelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Jean-Louis Lhôte,
Notaire associé à Dour, le dix-neuf décembre deux mil vingt-trois, en cours d’enregistrement au
bureau de sécurité juridique de Mons 2.
 
L’assemblée a constaté que la société est soumise aux dispositions du Code des Sociétés et des
Associations. 
 
Conformément à l’article 5 : 101 du Code des Sociétés et des Associations, visant la modification de
l’objet social d'une société, les administrateurs ont établi le rapport prévu par ledit article.
Ledit rapport est resté annexé au procès-verbal.
A l’unanimité, l’assemblée a dispensé la lecture dudit rapport.
 
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour le remplacer par ce qui suit :
La société a pour objet tant pour son compte propre que pour compte de tiers, tant en Belgique qu’à
l’étranger, le commissionnement sur le commerce, dans son sens le plus large, d’une station de
distribution de carburant, gasoil, essence, mazout de chauffage, huiles et graisses.
Elle a également pour objet, le commissionnement sur ventes pour :
Le commerce, en gros et au détail, à l’importation et à l’exportation de tous produits d’alimentation
générale, de denrées alimentaires, de bois, charbon et combustible, de vêtement ainsi que d’articles
de papeterie et de cadeaux ;
Le commerce en gros et au détail en ce compris l’importation, l’exportation et la consignation de
toutes boissons alcoolisées ou non étant, sans que cette liste puisse être considérée comme
limitative, de bières, limonades, eaux de boissons, vins, spiritueux, jus de fruits et de légumes, de
café et de thé ;
Le commerce, en gros et au détail, à l’importation et à l’exportation de tous ustensiles de ménage,
petit outillage, accessoires divers, produits de nettoyage et d’entretien, nourriture et articles pour
animaux domestiques, produits de soins corporels, parfums et produits dérivés, tabacs, cigarettes,
cigares, jeux de hasards et tous produits de la loterie nationale ;
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle pourra aussi exercer des activités immobilières au sens large tels que notamment la gestion, l’
achat, la vente et la location.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
 
Suite à la résolution prise, l'assemblée constate, conformément à l’article 39 &2, 1er alinéa de la loi
du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations et portant sur les dispositions
diverses de ladite loi, qu’à partir du 1er janvier 2020 les dispositions impératives du Code des
Sociétés et des Associations deviennent applicables et que les clauses des statuts contraires aux
dispositions impératives du Code des Sociétés et des Associations sont réputées non écrites à dater
de ladite date.
 
L’assemblée a constaté qu’à partir du 1er janvier 2020, conformément à l’article 39 &2, 1er alinéa 2
du Code des Sociétés et Association, la partie libérée du capital fixe de la présente société,
constituée sous la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée, est convertie, de plein
droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et qu’en conséquence, le capital libéré, soit trente mil six cent quatre-vingt-quatre euros
quatre-vingts cent euros (30.684,80 €), a été converti de plein droit en un compte de capitaux
propres indisponibles.
 
L’assemblée a décidé, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de
limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponibles à la somme de zéro euro (0,00 €)
et, en conséquence, rendre le solde, soit la somme de trente mil six cent quatre-vingt-quatre euros
quatre-vingts cents (30.684,80 €), disponible pour la distribution.
 
L’assemblée a décidé de rendre disponible l’ancienne réserve légale s’élevant à trois mille sept-cent
dix-neuf euros vingt cents (3.719,20 €).
 
Eu égard au fait que l’objet de la société ne répond pas à la définition de société coopérative qui est
mise en avant par l’article 6:1 du Code des sociétés et des Associations, en application de l’article
41, § 4, al. 1er de la loi du 23 mars 2019, lequel dispose que « Les personnes morales qui ont
adopté l'une des formes légales visées au paragraphe 1er peuvent se transformer volontairement
avant le 1er janvier 2024 dans la forme légale qui leur est indiquée au paragraphe 2. Cette
transformation requiert une modification des statuts. La procédure de transformation des sociétés
prévue au livre 14, titre 1er, chapitre 2 du Code des sociétés et des associations ne s'applique pas.
(…) », l’assemblée a décidé d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée (SRL).
 
L’assemblée a décidé que l’assemblée générale de la société se tiendra le premier vendredi du mois
de juin à dix-huit heures.
 
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises ainsi que de mettre les statuts
en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations (CSA), l'assemblée a décidé de
refondre les statuts comme suit, ici reproduits par extrait :
 
STATUTS
 
FORME
Société à responsabilité limitée (SRL).
 
DENOMINATION
Elle est dénommée « STATION DRINKS DE LA HONNELLES ».
 
SIEGE DE LA SOCIETE
Le siège social est établi en Région wallonne.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société.
La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
 
OBJET DE LA SOCIETE
La société a pour objet tant pour son compte propre que pour compte de tiers, tant en Belgique qu’à
l’étranger le commissionnement sur le commerce, dans son sens le plus large, d’une station de
distribution de carburant, gasoil, essence, mazout de chauffage, huiles et graisses.
Elle a également pour objet, le commissionnement sur ventes pour :
Le commerce, en gros et au détail, à l’importation et à l’exportation de tous produits d’alimentation
générale, de denrées alimentaires, de bois, charbon et combustible, de vêtement ainsi que d’articles
de papeterie et de cadeaux ;
Le commerce en gros et au détail en ce compris l’importation, l’exportation et la consignation de
toutes boissons alcoolisées ou non étant, sans que cette liste puisse être considérée comme
limitative, de bières, limonades, eaux de boissons, vins, spiritueux, jus de fruits et de légumes, de
café et de thé ;
Le commerce, en gros et au détail, à l’importation et à l’exportation de tous ustensiles de ménage,
petit outillage, accessoires divers, produits de nettoyage et d’entretien, nourriture et articles pour
animaux domestiques, produits de soins corporels, parfums et produits dérivés, tabacs, cigarettes,
cigares, jeux de hasards et tous produits de la loterie nationale ;
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle pourra aussi exercer des activités immobilières au sens large tels que notamment la gestion, l’
achat, la vente et la location.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
 
DUREE
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
TITRES
Dix mille quatre cent douze (10.412) actions nominatives.
 
VOTE PAR L’USUFRUITIER
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés
par l'usufruitier. 
                CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
A/ Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur ou aux descendants en ligne di-recte des
actionnaires.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celle visées à
l'alinéa précédent devra, à peine d’inopposabilité à la société et aux tiers, obtenir l'agrément de la
moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite
des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les nom(s), prénom(s), domicile(s) (ou dénomination, siège social et numéro RPM s’il s’agit
d’une personne morale) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur,
par pli recommandé ou conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA, à chacun des
actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de
quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme
donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l’autre
mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA vis-à-vis de l’
actionnaire qui répond.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
En cas de refus d’agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à
leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de
l’Entreprise du siège social, statuant comme en référé.  Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans
les six mois de la demande de rachat du cédant suite au refus d’agrément.
 
REGISTRE DES ACTIONS
Les actions sont inscrites dans un registre tenu conformément au prescrit de l’article 5:25. CSA.
 
ADMINISTRATION
A/ Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé
conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Si la personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant
peut être désigné.
B/ Pouvoirs
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que
la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société pour tous actes, authentiques ou non et peut agir en
justice au nom de la société.
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
 
REMUNERATIONS
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d’administrateur est gratuit.
 
CONTRÔLE
Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et associations et
permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable. La
rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
 
ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année tiendra le premier vendredi du mois de juin à
dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration
chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’actionnaires représentant un dixième
(1/10ème) du nombre d’actions conformément au prescrit de l’article 5:83. CSA.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de l’organe d’administration ou, s’il y en a un, du commissaire.
Les convocations sont faites conformément à l’article 2:32. CSA et communiquées quinze jours
avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique
des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’article 5:85. CSA.
 
EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
 
AFFECTATION DU BENEFICE
L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’
administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA.
 
LIQUIDATION
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est
dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’
Entreprise compétent.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
 
REPARTITION
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le
liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
               
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait
élection de domicile au siège de la société.
 
DROIT COMMUN
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie
des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
 
L’assemblée a constaté que suite à l’entrée en vigueur du CSA, la fonction de gérant n’existe plus et
en conséquence a donné décharge aux gérants actuels pour l’exercice de leur mission.
 
L’assemblée a décidé d’appeler Madame Cathy BRONSART, domiciliée à 7380 Quiévrain , Rue des
Wagnons, 33, et Monsieur Dimitri DENIS, 7387 Honnelles ex Angreau , Rue du Quesnoy, 9, qui ont
accepté, à la fonction d’administrateur. Leurs mandats sont rémunérés sauf décision contraire
ultérieure de l’assemblée générale.
 
L'assemblée générale a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions
qui prises
 
DECISION DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs ont confirmé que le siège est établi à 7387 Honnelles ex Roisin, rue Bourdon,
69.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean-Louis Lhôte, Notaire associé à Dour.
Déposés en même temps :
- Rapport de l’organe d’administration ;
- Expédition de l’acte ;
- Statuts coordonnés.