N° d'entreprise : 0827752765
Nom
(en entier) : Soon On Mars
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Robert Dalechamp 58 bte 4
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-septembre deux mille vingt-trois.
Que Monsieur ANTOINE David, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Robert Dalechamp
58 b4. 
Lequel déclare agir en sa qualité d’actionnaire unique et d’administrateur unique de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée « Soon On Mars », ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Avenue Robert Dalechamp 58 boîte 4.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro 0827.752.765 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro
BE 0827.752.765.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Constatation de l’adaptation de la forme légale et du capital - dispense de libération
1.1 L’actionnaire unique constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et
des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’actionnaire unique constate que le capital effectivement libéré soit six mille deux
cents euros (6.200,00 €) et la réserve légale de la société de mille huit cent soixante euros (1.860,00
€) soit un total de huit mille soixante euros (8.060,00 €) sont convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze
mille quatre cents euros (12.400,00 €), est convertie en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”.
L’actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et
de rendre le solde de huit mille soixante euros (8.060,00 €) disponible pour la distribution.
1.2 L’actionnaire unique prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5 : 143 du Code des Sociétés et des Associations.
L’actionnaire unique déclare et reconnaît en avoir reçu une copie antérieurement aux présentes. Une
copie de ce rapport restera conservée dans le dossier du Notaire.
Le Notaire soussigné a informé le comparant, qui est également  administrateur, du contenu de l’
article 5 :144 du Code des Sociétés et des Associations de la responsabilité solidaire des membres
de l’organe d’administration envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent, s’ils
savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu’à la suite de la distribution, la société ne
serait manifestement plus en mesure de s’acquitter de ses dettes tel que précisé à l’article 5:143 du
Code des sociétés et des associations. L’actionnaire unique, qui est également administrateur
unique, en prend acte.
Le comparant, ici présent, déclare savoir que la société peut demander le remboursement de toute
distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires qui l’ont reçue, qu’
ils soient de bonne ou mauvaise foi. 
1.3. Après avoir pris connaissance du rapport dont il est question au point 1.2 ci-avant, l’actionnaire
unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts,
de rendre le montant du compte « apports non appelés », soit douze mille quatre cents euros (€
12.400,00) disponible.
L’actionnaire unique décide alors de réduire le montant précité du compte « apports non appelés »,
soit douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00), à un montant de zéro euro (€ 0,00), afin de
dispenser l’actionnaire unique de la libération de ce montant.
L’actionnaire unique décide que la diminution des capitaux propres à concurrence d’un montant de
douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00) sera intégralement prélevée sur le compte « apports
non appelés » de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00).
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour exécuter les décisions
prises.
2. Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société « Soon On Mars » en « Soon
on Mars ».
L’actionnaire unique décide de modifier l’article des statuts relatif à la dénomination, comme indiqué
à l’article 1 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la quatrième résolution.
3. Modification de l’objet
A. Rapport
L’actionnaire unique dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration, établi
conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet.
L’actionnaire unique déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document restera conservé dans le dossier du Notaire soussigné.
B. Modification de l’objet
L’actionnaire unique décide d’ajouter les activités suivantes à son objet :  «
    •  L’investissement immobilier et financier, l’achat, la vente, la location, la gestion, la rénovation de
tous biens et droits immobiliers et la constitution et la gestion de portefeuilles mobiliers.
    •  L’acquisition, vente et mise en location d'immeubles ou de fonds de commerce.
    •  la promotion touristique.
    •  L’exploitation de tous gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances et de tout
hébergement touristique et autre hébergement de courte durée hébergement touristique, comme la
gestion de maison d'hôtes ou de chambres d'hôtes, avec ou sans service de restauration ; Toute
activité ayant un rapport direct ou indirect avec l'industrie hôtelière ou touristique ou horeca. Ces
activités comprennent notamment l'exploitation de restaurants, snacks, cafétérias, bars, salons de
thé, salles de conférences, en ce compris la petite restauration chaude et froide, l 'achat et la vente
de nourriture et de boissons, alcoolisées et non alcoolisées et le service traiteur sur place et à
domicile ; en général toutes activités du secteur HORECA.
    •  L’organisation de tout genre de loisirs, évènements, soirées, divertissements, réunions,
colloques et toutes autres activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes
manifestations et réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou
pour compte de tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d'organisations
d'évènements et de rencontres ; l'élaboration, la production, la promotion d'évènements par tous
modes et moyens de communication ; La location de locaux pour toutes activités, avec ou sans
services annexes. Plus largement, la société pourrait faire appel à la soustraitance dans l'ensemble
de ses domaines d'activité.
    •  la location de matériel de sport et de loisir.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales. Elle peut s'intéresser, par voie
d'apport, cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement,
dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à
favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer des mandats d’administrateur ou liquidateur dans toute autre société. »
L’actionnaire unique décide de modifier l’article des statuts relatif à l’objet, comme indiqué à l’article 3
des nouveaux statuts qui seront adoptés à la prochaine résolution.
4. Adoption de nouveaux statuts
En conséquence et en tenant compte des décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide d’
adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et
des associations.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Soon on Mars
».
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi en de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger:
- Toute activité de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en œuvre
et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs tant
public que privé, à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du
commerce et de l’industrie, de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, de l’aide au
développement, de l’assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou
économique, de la définition, l’organisation, l’encadrement, la gestion et la réforme des missions d’
intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public
ou privé, et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou plusieurs domaines
énumérés ci -dessus ;
- Toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l’
achat et la vente, la valorisation, l’exportation et l’importation, la mise à disposition ou la prise en
location, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence
de tous biens meubles ou immeubles matériels ou immatériels, en ce comprises les œuvres
architecturales, artistiques et littéraires, et la prestation de tous services généralement quelconques
relevant du commerce et de l’industrie en général, en ce comprises l’organisation administrative, la
gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes
entreprises, institutions ou organisations nationales comme internationales, publiques comme
privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l’organisation d’événements, la promotion et la publicité ;
- La société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l’association, au partenariat ou à la
sous-traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou
enregistrements requis, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles,
financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles
de contribuer à son développement.
- La société peut également, en recourant selon le cas, à l’association, au partenariat ou à la sous-
traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements
requis, toutes opérations audio -visuelles couvrant la réalisation, la production ou encore l’animation
d’émission radiophonique ou télévisuelle (documentaires, reportages, etc.) en Belgique ou à l’
étranger pour le compte de personnes privées ou de personnes morales.
- De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner,
prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous
brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s’intéresser de toutes les manières, sous
toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations et
institutions dont l’objet social serait similaire analogue ou connexe au sien, ou simplement utile à l’
extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s’intéresser par voie d’association, d’
apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, à ou
dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de
tiers.
    •  L’investissement immobilier et financier, l’achat, la vente, la location, la gestion, la rénovation de
tous biens et droits immobiliers et la constitution et la gestion de portefeuilles mobiliers.
    •  L’acquisition, vente et mise en location d'immeubles ou de fonds de commerce.
    •  La promotion touristique.
    •  L’exploitation de tous gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances et de tout
hébergement touristique et autre hébergement de courte durée hébergement touristique, comme la
gestion de maison d'hôtes ou de chambres d'hôtes, avec ou sans service de restauration ; Toute
activité ayant un rapport direct ou indirect avec l'industrie hôtelière ou touristique ou horeca. Ces
activités comprennent notamment l'exploitation de restaurants, snacks, cafétérias, bars, salons de
thé, salles de conférences, en ce compris la petite restauration chaude et froide, l 'achat et la vente
de nourriture et de boissons, alcoolisées et non alcoolisées et le service traiteur sur place et à
domicile ; en général toutes activités du secteur HORECA.
    •  L’organisation de tout genre de loisirs, évènements, soirées, divertissements, réunions,
colloques et toutes autres activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes
manifestations et réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou
pour compte de tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d'organisations
d'évènements et de rencontres ; l'élaboration, la production, la promotion d'évènements par tous
modes et moyens de communication ; La location de locaux pour toutes activités, avec ou sans
services annexes. Plus largement, la société pourrait faire appel à la soustraitance dans l'ensemble
de ses domaines d'activité
    •  la location de matériel de sport et de loisir.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales. Elle peut s'intéresser, par voie
d'apport, cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement,
dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à
favoriser la réalisation de son objet. Elle peut exercer des mandats d’administrateur ou liquidateur
dans toute autre société.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés. Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’
accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces
activités à la réalisation de ces conditions.
L’assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des articles 5 :100 et suivants du
Code des sociétés et associations, étendre ou modifier l’objet social.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.  (...) 
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
La société ne dispose pas d'un compte de capitaux propres indisponible.  (...) 
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le troisième vendredi du mois de juin à vingt heures une assemblée
générale ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour
ouvrable précédant.  (...) 
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.  (....) 
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.  (....) 
5. Confirmation de l’organe d’administration
Etant entendu la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’actionnaire
unique constate que l’administrateur à savoir : Monsieur ANTOINE David, prénommé, porte le titre d’
administrateur (et non plus de gérant) de la société pour une durée indéterminée.
Son mandat est rémunéré. La rémunération de son mandat est décidée par l’assemblée générale.
La société est représentée conformément à l’article 16 de ses statuts, à savoir par un administrateur
agissant seul.
6. Siège
L’actionnaire unique confirme que le siège de la société se situe à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Robert Dalechamp, 58 boîte 4. 
7. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent
;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, effectuer toute modification matérielle dans le cadre de
l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.