Ondernemingsnr : 0534 847 409
Naam
(voluit) : 4*S-Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13
Onderwerp akte : Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve in een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en onmiddellijke opheffing van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening - Besluit om het adres van de
zetel buiten de statuten te houden - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN door de vervanging van de bestaande tekst der statuten
door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 - Ontslag
van de zaakvoerders (bestuurders) - Benoeming van niet-statutaire
bestuurders
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 21 februari 2023,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten;
vennootschap "4*S-Trading" met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13 met eenparigheid van:
stemmen heeft besloten: 1/ a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet var 23 maart 2019 toti
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te!
stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve?
ad duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het!
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een:
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet;
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1). 2/ a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), b) onmiddellijk,;
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,!
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen;
en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het!
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op!
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". 2/ a) om, gebruik te maken van de mogelijkheid om!
het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de:
statuter en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en!
dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."c) te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is
te : 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met
voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passer aan de bepalingen van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst;
aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en!
verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" en de woorden;
"maatschappelijk doel" vervangen worden door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te!
brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt ::
Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam "4*S-Trading", met zetel in het Vlaams!
Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de;
inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de!
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar .;
Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De;
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van
de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om
die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire
bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap Jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : a) In hoofdorde : a1. Alle activiteiten die verband
houden met import en export, groothandel en handelsbemiddeling in het algemeen, met inbegrip van alle
activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met
inbegrip van merchandisingactiviteiten. a2. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en
uitvoer van, de huur en verhuur van, evenals de distributie en de promotie op enigerlei wijze van alle artikelen,
producten, materialen en materieel die betrekking hebben op : (a) de textiel en kledingnijverheid, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend: confectie voor dames en heren en babyuitzet, onderkleding, lingerie, strand- en
badkleding, sportkleding, beroepskledij, modeartikelen en kledingaccessoires zoals onder meer hoeden, petten,
handschoenen, sjaals, halsdoeken en dassen, wandelstokken en regenschermen, ceinturen, evenals pelterijen
en bontwerk, lederwaren, inclusief schoeisel; (b) de juwelensector waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
juwelen, sieraden, horloges, edelstenen, zilver- en goudwerk, artikelen van edele metalen, fantasiejuwelen,
imitatiesieraden en aanverwante artikelen; (c) lichaamsverzorging en lichamelijk welzijn in het algemeen,
waaronder onder meer: alle lichaams-, huid- en haarverzorgingsproducten en hun accessoires, alle
toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten en
aanverwante producten, machines en toestellen, alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en
sportartikelen, geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van gadgets, allerhande speelgoed en
dergelijke meer; (d) de volledige binnenhuisinrichting, alle decoratieartikelen, meubilering en huishoudartikelen
van ongeacht welk materiaal (onder meer in textiel, hout, kurk, vlechtwerk, porselein, glaswerk, kristal, aardewerk,
houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper , zilver- en goudwerk), kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen, gravures,
beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met betrekking tot woninginrichting en overige
interieurartikels; alle artikelen voor verlichting; alle textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, voor
woninginrichting; alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten;
(e) huishoudapparaten, zowel witgoed (groot elektro) als bruingoed (klein elektro) en toestellen van huishoudelijk
gebruik, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: wasmachines, droogkasten, vaatwassers, koelkasten,
diepvriezers, kookplaten, fornuizen, ovens (inbouw, microgolf, stoom-), dampkap, outdoor kitchen, wijnkast,
kookpotten en keukengerei, verwarmingsapparaten, airconditioning- en verluchtingstoestellen, TV en audio- en
videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals onder meer maar niet uitsluitend radio- en televisietoestellen,
geluids- en beeldweergavetoestellen en -opnametoestellen, camera's, hifimateriaal, evenals alle geluid- en
beelddragers zoals onder meer maar niet uitsluitend muziekcassettes, compact disks, CD-roms, computerspelen
(zowel hard- als software), dvd's, videocassettes, videofilms, alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, telecommunicatie en multimediatoepassingen, waaronder hardwarematerialen voor
computers, onderdelen en randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden en software,
alsook alle telecommunicatietoestellen en -apparatuur in het algemeen en in het bijzonder deze voor de mobiele
gebruiker, waaronder onder meer niet uitsluitend alle telefoon- en faxtoestellen, GSM-terminals, GSM-toestellen,
GSM-car kits, draadloze telefoons, telefooncentrales, alle ontvangst- en zendapparatuur en alarminstallaties in
de ruimste zin van het woord, alsook alle toebehoren en aanhorigheden van alle voormelde goederen, artikelen,
apparaten en toestellen; (f) de metaal- en ijzernijverheid, waaronder onder meer: metaal- en ijzerwaren (zowel
grondstoffen als halfafgewerkte en afgewerkte producten) alsook van non-ferrometalen; (g) de automobiel- en
transportsector, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: alle nieuwe en tweedehandse voertuigen, inclusief
alle onderdelen, toebehoren en aanhorigheden. De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en
niet limitatief en dienen steeds in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. a3. Alle activiteiten van een algemene
bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken,
eventueel in coördinatie met onderaannemers, en de uitvoering van allerhande klusjes en karweiwerken,
daaronder in het bijzonder maar niet uitsluitend begrepen : (a) de aanneming en de uitvoering van alle
bouwwerkzaamheden, waaronder werken van nieuwbouw, ruwbouw, verbouwing, renovatie, afwerking,
decoratie, met inbegrip van ontmanteling van panden en afbraak- en sloopwerken; (b) het uitvoeren van diverse
onderhoudstaken en karweitaken van alle aard, waaronder grote opruimingswerken, werfopruiming en
schoonmaak; (c) de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, met inbegrip van alle
activiteiten van veiligheidscoördinatie; (d) alle werkzaamheden betreffende behang- en schilderwerken, het
leggen van vloeren, het zetten van tegels en het plaatsen van wand- en vloerbekledingen, (e) alle andere
binnenhuisinrichtingswerkzaamheden, waaronder alle decoratie en garneringswerken, het plaatsen van
raamdecoratie en verlichtingsarmaturen; (f) de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en
export van bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun
aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten, alsook de verhuring van machines en
materieel. a4. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
tuinaanleg- en tuinbouwbedrijf, waaronder onder meer maar niet uitsluitend : (a) de aanneming en de uitvoering
van alle werkzaamheden en opdrachten van groenvoorziening, groenaanleg en groenonderhoud van tuinen,
parken, bos of openbaar groen, zowel bij particulieren als bij bedrijven of organisaties (privaat of openbaar),
waaronder onder meer aanleg van tuinen, parken en verhardingen, winteropkuis van terreinen, maaien en
onderhoud van bermen en gazons, scheren van hagen, onderhoud van plantsoenen, snoeien van bomen en
struiken, reiniging van waterlopen, natuur- en bosbeheer, reiniging, plaatsing en herstelling van parkmeubilair,
kleine verhardingswerken, alle mogelijke tuin- en groenkarweien, en andere dergelijke meer; (b) de groot- en
kleinhandel in en de import en export van planten, struiken, grassen, bomen en bloemen (inclusief snijbloemen
en kunstbloemen), zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, decoratieartikelen, tuinbouwproducten en
tuinbenodigdheden voor particulier gebruik, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun
aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten, alsook de verhuring van machines en
materieel. a5. Diverse dienstverlening in de ruimste zin van het woord die elders niet genoemd is, zowel aan
particulieren als aan bedrijven of organisaties (privaat of openbaar), waaronder in het bijzonder : (a) het aanbieden
van thuishulp van huishoudelijke aard, al dan niet met dienstencheques, omvattende zowel activiteiten verricht in
de woonplaats van de gebruiker zoals onder meer schoonmaken van de woning, wassen en strijken, kleine
occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, alsook activiteiten verricht daarbuiten zoals onder meer
boodschappen doen, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van kleine
occasionele verstelwerken; (b) de aanneming en de uitvoering van alle werkzaamheden en opdrachten van
schoonmaak, onderhoud, reinigen en ontsmetten van woningen, kantoorgebouwen, gebouwen aangewend voor
restaurants, hotels,	industriële of	ziekenhuizen,	handelsdoeleinden,	werkplaatsen,	scholen,
ontspanningsgelegenheden; reinigen en schoonmaken van alle soorten machines, kantoormateriaal, meubilair,
stoffering en allerhande voorwerpen; reinigen van tapijten, gordijnen en overgordijnen; het uitvoeren van alle
vloerbehandelingen; reinigen, zandstralen en schoonmaken van vloeren, gevels, ruiten, daken, opritten, riolen en
tanks; ontstoppingswerken; ontstoffings- en ontvettingswerken, ongediertebestrijding; adviesverlening inzake
schoonmaakonderhoud, en dergelijke meer; (c) de aanneming en de uitvoering van diverse gespecialiseerde
opdrachten en werkzaamheden die zich kenmerken door ambachtelijk werk, verfijnd vakwerk, herstelwerk, al dan
niet arbeidsintensieve handwerk en andere creatieve werken, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden van
fietsenhersteller, schoenpoetser, naaister, dactylo, en andere dergelijke meer; (d) de aanneming en de uitvoering
van alle werkzaamheden en opdrachten van logistiek, waaronder onder meer beheer, audit, inrichting en uitbating
van magazijnen, magazijnopslag, algemeen magazijnwerk, voorraadbeheer, alle werken van verpakking,
herverpakking, etikettering, tellingen, koerierjobs, opkuis van stock, samenstellen en voorbereiden van
mailingspakketten, fysieke distributie van promotiemateriaal en alle andere distributiewerkzaamheden,
verwerking van retours, oderpicking, in- en uitladen van vrachtwagens, transportopdrachten, gespecialiseerde
begeleiding en/of vervoer van zwakke of hulpbehoevende personen (zoals bijvoorbeeld patiënten, bejaarden,
kinderen, en andere in bijvoorbeeld ziekenhuizen of op luchthavens), en andere dergelijke meer. a6. Alle
activiteiten in de horecasector en in de evenementensector en het verrichten van alle activiteiten en
bedrijvigheidrband houden met het uitbaten van één of meer horecazaken en/of evenementenbureaus,
telkens in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend : (a) het uitbaten en inrichten,
van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, broodjeszaken (inclusief wraps- en sandwichbars),
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen, tearooms,
ijssalons, cafetaria's, pizzeria's, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toog van eetwaren
en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden,
alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of thuisbezorgd;
(b) het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen, waaronder
onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken, verbruikerssalons,
tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega's en tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande,
al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen en wijnbars; (c) de organisatie van
evenementen en allerhande feesten zoals familiefeesten, trouwfeesten, verjaardagsfeesten, kinderfeestjes,
babyborrels en andere privéfeesten, alsook straatfeesten, themafeesten, festivals, tomooien, markten en
jaarmarkten, productvoorstellingen, bedrijfspresentaties of -feesten, manifestaties, kunstmanifestaties, concerten,
muziekopvoeringen, fuiver, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten,
barbecues, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings,
incentives, circussen, poppentheaters, rodeo's en klank- en lichtspelen; (d) catering, uitzendkoks en verzorgen
van alle feesten, recepties en andere evenementen, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het
klaarmaken, leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, alsook volledige ontbijten en alle
toebehoren; (e) het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen,
dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank-
en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren; (f) het verwerven,
inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten,
accommodaties, zalen en terreinen, multifunctionele centra en evenementenhallen; (g) de groot- en kleinhandel
en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop, de import en export, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle toestellen, uitrusting en toebehoren die nodig of
nuttig zijn voor alle hoger vermelde activiteiten, waaronder alle horecatoestellen, horeca-uitrusting en toebehoren,
alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren; (h) alle nijverheids- en
handelsverrichtingen en alle activiteiten van dienstverlening die betrekking hebben op de fabricatie, de productie,
de bereiding, de bewerking, de verwerking, de verandering, het verdelen, promoten, commercialiseren en in de
handel brengen via activiteiten van handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, transport, verkoop (groot- en
kleinhandel), inkoop, huur, verhuur, leasing, marketing en alle verkoopondersteunende activiteiten
(verkoopspromotie, desigri, advertising en marktonderzoek), met inbegrip van oprichting, inrichting en uitbating
van pop up stores en/of conceptstores en/of andere tijdelijke of vaste verkooppunten, verkoop via cadeaubonnen,
webwinkels voor online verkopen en dienstverleningen betreffende alle producten, middelen en koopwaren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle hoger vermelde activiteiten en/of die zich bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, waaronder onder meer: - algemene voedingswaren en
genotmiddelen (zowel vers, conserven als diepvries), dranken (zowel alcoholische als andere), tabakswaren en
drogisterijartikelen; - alle bakkerijproducten er banketbakkerswerk, alle chocoladeproducten er
suikergoedwaren, alle snoepgoed en confiseriewaren, met inbegrip van artisanaal roomijs, consumptie-ijs er
sorbets; - luxe voedingswaren en degustatieproducten, delicatessen, zoete en zoute lekkernijen, alle soorten van
fijne eetwaren en kleine versnaperingen, koloniale waren, streekgebonden producten, kleine versnaperingen en
alle aanverwante producten; - geschenkmanden in het algemeen en in het bijzonder geschenkmander die
voornamelijk zijn samengesteld uit de hoger vermelde producten en artikelen; - alle grafische producten,
papierproducten en aanverwante producten en onder meer posters, wenskaarten en postkaarten en dergelijke
meer; i) het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van alle hoger vermelde
zaken en activiteiten en in het bijzonder van horeca- en aanverwante bedrijven. a7. Het ontwikkeler,
commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)mediatoepassingen, producten en diensten, audiovisuele,
interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toe-komstige dragers en in alle huidige er toekomstige
bestandsformaten en media in het kader van en met betrekking tot alle hoger vermelde activiteiten die verband
houden met het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van het verdelen in het algemeen van alle hiervoor
en hoger bedoelde audiovisuele producten en toepassingen via alle huidige of toekomstige streaming media,
alsook met inbegrip van het ontwerpen en beheren van websites, het on-line verkopen via internet, het ontwerpen
van reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van publiciteit via internet als via alle andere
streaming media, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt. b) In ondergeschikte orde : b1. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten
en de huurfinanciering van onroerende goederen aarı derder, het aankoper en verkopen zowel ir volle eigendom
als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, hureri,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aarı- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen. b2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechter, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. b3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande
of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
b4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel
voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. b5. Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder,
directeur of vereffenaar van andere vennootschappen. c) In het algemeen : Bovenvermelde opsommingen zijn
niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Alle verrichtingen waarvoor
bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen
uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het
ondernemingsloket werd bekomen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten
verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : leder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste werkdag van de maand juni om
zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval,
de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene
vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van
het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen
en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór
een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering. Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam
moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige "zaakvoerders", thans
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen "bestuurders" genoemd, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie, te weten : 1. De Heer GONNISSEN Jozef (roepnaam Jef) Louis Agnes Leopold, geboren
te Schoten op 14 maart 1960, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, Hof van Delftlaan 43. 2. De Heer
GONNISSEN Thomas Magda Louis Jozef, geboren te Brasschaat, op 30 juli 2000, wonende te 2180 Antwerpen,
district Ekeren, Hof van Delftlaan 43. 3. De Heer GONNISSEN Pieter Maria Pierre Christel, geboren te Brasschaat
op 10 december 1998, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, Hof van Delftlaan 43. b) onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als "niet-statutaire bestuurders" voor een onbepaalde duur. Hun mandaat is
bezoldigd. Zij kunnen elk afzonderlijk optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen in
en buiten rechte. c) De "niet-statutaire" bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. d) volledige en algehele kwijting te verlenen
aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 5/a) elke machtiging
te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te
verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8, GVL en/of aan Mevrouw
DEGENAERS Maxime, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten
inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
-