Ondernemingsnr : 0678932692
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 1 bus 5
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Boogaerts, te Aarschot, op 9 april 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ZAKENKANTOOR VOS”,
waarvan de zetel gevestigd is te 3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 1 bus 5, opgericht bij akte verleden
voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 27 juli 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2017 onder nummer 17317775, gewijzigd bij akte verleden op 16
december 2022 verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 2022 onder nummer 0386410, volgende beslissingen
heeft genomen:
II. Tweede besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder inzake de wijziging
van het voorwerp, alhier ge-hecht.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijf-de van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig
de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde
wet deze activiteiten zal reguleren:
Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april
2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet
deze activiteiten zal reguleren.
Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 tot en met 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tot doel de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.”
III. Derde besluit – Beslissing om soorten van aandelen te creëren, wijziging lidmaatschapsrechten.
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap als vergoeding voor de inbrengen honderd
(100) aandelen heeft uitgegeven.
De vergadering verklaart unaniem dat zij de aandelen wil opdelen in twee soorten:
- aandelen soort A, met stemrecht;
- aandelen soort B, zonder stemrecht.
De vergadering stelt vast dat de aandelen als volgt zijn verdeeld:
     1. De heer VOS Roland Auguste Barbara, voornoemd, eigenaar van 1 aandeel van soort B
(zonder stemrecht).
     2. Mevrouw CLAES Carla Maria, voornoemd, eigenaar van 1 aandeel van soort B (zonder
stemrecht).
     3. Mevrouw VOS Evy, voornoemd, eigenaar van zesennegentig (96) aandelen van soort A (met
stemrecht);
     4. Mevrouw VOS Jolien, voornoemd, eigenaar van twee (2) aandelen van soort B (zonder
stemrecht).
Bijgevolg zijn er 96 aandelen van soort A en 4 aandelen van soort B.
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan en verklaart zich
akkoord met de inhoud. Dit verslag dient ter verantwoording vaan de voorgestelde wijziging en de
gevolgen daarvan voor de rechten van de bestaande soorten aandelen.
De voormelde aandeelhouders die over aandelen zullen beschikken van soort B verklaren
uitdrukkelijk hun akkoord met de opdeling van de aandelen in twee soorten, alsook met de wijziging
van de lidmaatschapsrechten verbonden aan hun aandelen, te weten het verlies van hun stemrecht.
Bijgevolg verklaren de comparanten dat de opdeling van de aandelen in twee soorten (soort A
zonder stemrecht en soort B met stemrecht) en de vaststelling van de aandelen per soort gebeurt
met unanimiteit van alle aandeelhouders.
Alle aandeelhouders verklaren dat zij de totstandkoming van de twee soorten van aandelen
rechtsgeldig en nodig achten en zien af van elke vordering tot nietigheid van deze beslissing.
Alle aandeelhouders gaan unaniem akkoord met de bepalingen van de statuten zoals hieronder
opgenomen onder punt 4 die de wijzigingen hernemen om soorten van aandelen mogelijk te maken.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met voorgaande beslissingen en
wijziging met het oog op de toekomstige werk-zaamheden van de vennootschap (kantoorhouder
Argenta)
Als gevolg van de voorgaande besluiten en met het oog op de werkzaamheden van de
vennootschap (kantoorhouder Argenta), besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit unaniem dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Evy Vos ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, plaats van de zetel wijzigen, maar de
zetel zal altijd in België moeten gelegen zijn. Een wijziging van de zetel door het bestuursorgaan kan
enkel voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig
de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde
wet deze activiteiten zal reguleren:
Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april
2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet
deze activiteiten zal reguleren.
Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 tot en met 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tot doel de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap heeft twee soorten aandelen:
- 96 aandelen van soort A, met stemrecht;
- 4 aandelen van soort B, zonder stemrecht.
Iedere wijziging in het aandeelhouderschap en de rechten verbonden aan aandelen moet vooraf ter
goedkeuring voorgelegd worden aan Argenta tijdens de duur van de handelsagentuurovereenkomst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, ongeacht de
soort waartoe het aandeel behoort.
Bestuursorgaan
Er is één kantoorhouder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij of zij wordt benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De bestuurder moet kantoorhouder zijn.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens anderslui-dende beslissing van de
algemene vergadering.  
Wordt als statutaire bestuurder van de vennootschap aangesteld:
Mevrouw VOS Evy, geboren te Leuven op 7 augustus 1987, wonende te 3390 Tielt-Winge,
Heuvelstraat 112.
De duurtijd van het mandaat van de bestuurder is onbeperkt, en haar ontslag zal slechts
uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De voormelde bestuurder aanvaardt dit mandaat onder de bevestiging dat zij niet getroffen wordt
door enige verbodsbepaling die zich daarte-gen verzet.
Er zijn meerdere kantoorhouders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Alle bestuurders moeten kantoorhouders zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Wijzigingen in de dagelijkse leiding van de vennootschap zijn alleen toegelaten na voorafgaande
toestemming van Argenta.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
     Er is één kantoorhouder               
     De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
     Er zijn meerdere kantoorhouders-bestuurders
     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
     Voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke
toestemming van de kantoorhouder-aandeelhouder(s), zoals gedefinieerd in de
handelsagentuurovereenkomst: het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de
vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige ver-goeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele re-presentatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde woensdag van de maand juni om 20u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     * de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     * de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
     § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
     § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op één stem. De
aandelen van soort B geven geen recht op een stem (zonder stemrecht).
     § 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
     § 3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
     § 4. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden overeenkomstig artikel 5:85
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
§ 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het be-stuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede ver-gadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel blijft gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Kruisstraat 1 bus 5.
 
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
 
Notaris Bert Boogaerts.