Ondernemingsnr : 0775256266
Naam
(voluit) : Bedrijfsrevisor PR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grootveldstraat 6 bus 11
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor PR", met zetel te 3400 Landen, Grootveldstraat 6 bus 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, afdeling Leuven onder nummer 0775.256.266
en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0775.256.266, gesloten door notaris Bernard
INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 11 april 2022, blijkt dat volgende beslissingen na
beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan 6
april 2022, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aanwezige aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst het
overeenstemmend artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen
naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking
met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet
van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die onder andere behoren tot de
volgende activiteiten: het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering ervan door
verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van naburige rechten.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, voor zover het voorwerp van deze vennootschappen geen commerciële elementen
bevat.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.”
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN: MEERDERHEID VAN STEMRECHTEN
VERBONDEN AAN AANDELEN
De vergadering besluit artikel 9 van haar statuten uit te breiden met nagemelde clausule betreft de
meerderheid van de stemrechten verbonden aan aandelen. Het gemeld artikel van de statuten
worden aangevuld met:
Luik B
“Ten minste de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de uitgegeven aandelen moet in het
bezit zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke
persoon-aandeelhouder (en gemelde beroepsbeoefenaar), beschikt de vennootschap over een
termijn van zes maanden, om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode de
activiteiten van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors niet verder blijven
uitoefenen. Indien de overblijvende aandeelhouder(s) de vereiste beroepsactiviteit niet uitoefent, zal
de vennootschap echter, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot gemelde
beroepsactiviteit, in overleg met de opdrachtgevers, een derde partij aanwijzen, die in naam en voor
rekening van de vennootschap, dan wel in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze
derde partij kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn, maar dient wel de
beroepsactiviteiten van bedrijfsrevisor, auditkantoor en/of wettelijke auditor uit te oefenen. De
regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een partij die gemelde
beroepsactiviteit uitoefent, al dan niet aandeelhouder, zodat wordt voldaan aan voormelde
voorwaarde. Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes maanden, zal de
vennootschap de gemelde beroepsactiviteit niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als vennootschap met de
beroepsactiviteit van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditor kan worden aanzien.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een
natuurlijke persoon -aandeelhouder, of bijvoorbeeld de ontbinding van een aandeelhouder-
rechtspersoon, dan mag de vennootschap het gemelde beroepsactiviteiten niet verder uitoefenen tot
regularisatie. De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een derde partij, al
dan niet aandeelhouder, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.”
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
De vergadering besluit artikel 12 van haar statuten uit te breiden met nagemelde clausule betreft de
samenstelling van het bestuur. Het gemeld artikel van de statuten worden aangevuld met:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen en/of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die gerechtigd is/zijn de
beroepsactiviteiten van bedrijfsrevisor, auditkantoor en/of wettelijk auditor uit te oefenen.”
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN: BESTUURSBEVOEGDHEID VOOR REVISORALE
OPDRACHTEN
De vergadering besluit artikel 12 van haar statuten eveneens uit te breiden met nagemelde clausule
betreft de bestuursbevoegdheid voor revisorale opdrachten. Het gemeld artikel van de statuten
worden aangevuld met:
“Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.
De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.”
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het boekhoud- accountingkantoor, de besloten vennootschap “LCA”, met
zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, met ondernemingsnummer 0812.067.073, als aan
haar bedienden of aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw