N° d'entreprise :
0433797856
Dénomination :
(en entier) :
RESIDENCE DE TILFF
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Neef 9
4130 Esneux
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Roland STIERS, Notaire à Liège (premier canton), le premier
juin deux mil dix-huit,  en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale de
la société anonyme « Résidence de Tilff », ayant son siège social à 4130 Esneux, Avenue Neef 9.
 
Sont ici présents les actionnaires dont l'identité suit, possédant, d'après les renseignements fournis,
le nombre d’actions ci-après indiqué :
    1.  Monsieur VANTURA Franco, né à Genk, le 20 octobre 1961, domicilié à Monaco, Boulevard du
Jardin Exotique 11 ;
Titulaire de cent vingt-quatre actions (124 actions) ;
    2.  Madame ARGENTIERI Grazia, née à Mechelen-aan-de-Mass, le 19 septembre
1967, domiciliée à 3600 Genk, Strooisestraat 6.
Titulaire d’une action (1 action) ;
Ensemble : cent vingt-cinq actions (125 actions).
Exposé du président
Le président expose et requiert le notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit:
A. La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour:
I.CHANGEMENT DE LA DENOMITATION SOCIALE
Changement de la dénomination sociale de « Résidence de Tilff SA » en « Résidence de Wégimont
SA ».
II. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Transfert du siège social de 4130 TILFF, Avenue A. Neef 9 à 4630 Soumagne, rue Pont al Plantche
31.
III. Mise en concordance des statuts avec les points qui précèdent.
Mise en concordance des statuts avec les points qui précèdent.
B. Les cent vingt-cinq (125) actions existantes de la société étant ici valablement représentées, les
administrateurs étant tous présents, il n'est pas nécessaire de justifier de l'envoi des convocations.
C. Les cent vingt-cinq (125) actions existantes de la société étant ici représentées, il est satisfait aux
conditions de présences.
L'asemblée est donc apte à délibérer et statuer valablement sur les propositions à l'ordre du jour.
D. Pour être admises les propositions figurant à l'ordre du jour ressortissant à la compétence de
l'assemblée doivent réunir les trois quarts des voix pour toutes les modifications des statuts.
E. Chaque action donne droit à une voix.
F. La société n'a émis à ce jour aucun emprunt obligataire.
Constatation de la validité de l'assemblée.
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait valablement
constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes à
l'unanimité des voix :
PREMIERE RESOLDUTION – CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE
Volet B
L’assemblée décide à l’unanimité de changer la dénomination sociale de la société de « Résidence
de Tilff » en « Résidence de Wégimont ».
La présente résolution est acceptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social de 4130 Tilff, avenue A. Neef 9 à 4630
Soumagne, rue du Pont al Plantche 31 et de modifier l’article 2 des statuts.
La présente résolution est acceptée à l’unanimité.
TROISIME RESOLUTION – MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS
L’assemblée décide et accepte à l’unanimité de mettre les statuts en concordance avec les points qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALITYQUE CONFORME.
Roland STIERS, Notaire
Quai du Roi Albert 53
4020 Liège (Bressoux).
Déposées en même temps: une expédition et une coordination des statuts