Ondernemingsnummer :
0683791701
Benaming :
(voluit) :
SUPERSONICS
(verkort) :
S3 / 3S
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Akenkaai 56 bus 6.3
1000 Brussel
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Ingevolge akte verleden voor Meester Guy Dubaere, Geassocieerd notaris met standplaats te Jette,
op 16 mei 2018, heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUPERSONICS"
onder meer volgende besluiten genomen :
1.EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.
I. Formaliteiten.
De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerder voor. Dit verslag geeft een uiteenzetting van
omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel; bij dit
verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten per 31 maart 2018.
De vennoten aanwezig erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
II. Doelwijziging.
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de
tekst die in extenso werd opgenomen in de dagorde van huidige vergadering. Dienovereenkomstig
wordt artikel 3 van de statuten aangepast als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. – Specifieke activiteiten:
-het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
-de verkoop van publiciteit en de publiciteit op zich via het internet of enig ander medium.
-het ontwikkelen, de installatie, de ondersteuning en het onderhoud van software en websites.
-de registratie van domeinnamen en hosting van websites.
-verkoop en verhuur van promotie- en publiciteitsmateriaal in de meest ruime zin ;
-het voeren en organiseren van publiciteitscampagnes.
-het verrichten van studie- en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries.
-de aan en verkoop van vastgoed.
-verhuur van vergaderruimtes en zalen voor congressen, beurzen, tentoonstellingen en andere
feestelijkheden;
-het organiseren van evenementen en seminaries, tentoonstellingen, beurzen ed;
-de exploitatie van hotels, motels en logementshuizen, met of zonder restaurant. In het algemeen
wordt bedoeld het verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven;
- het management van hotels, motels en logementshuizen, met of zonder restaurant.
-verhuur van fietsen, pleziervaartuigen en sport –en kampeerartikelen;
-alle werkzaamheden voor organisatie van manifestaties; sport— ontspannings- en
reclamegebeurtenissen alle creatie en conceptontwikkelingen — alle marketing en communicatie
gerelateerde ontwikkelingen en uitvoeringen;
-alle werkzaamheden voor prospectie;
Luik B
-alle werkzaamheden voor het ontwerpen en ontwikkelen van publiciteitsmateriaal;
-consulting en uitvoering op het gebied van marketing, publiciteit, informatica en sociale media;
-het voeren van publiciteit en reclame, het verkopen en verhuren van media en media dragers en het
deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord;
-het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnamen films, boeken enzovoort op alle
mogelijke dragers inclusief het Internet;
-diensten i.v.m. telemarketing, conversation management en het beheren van sociale media;
-alle werkzaamheden voor raadgeving in verband met verkooppromotie, planning en aanwerving van
consumenten of diensten ;
-de exploitatie van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels-,sociale- en
marketingaangelegenheden ;
-het produceren en exporteren van voedingsmiddelen;
-het uitbaten van drank en eetgelegenheden gesitueerd in café, restaurant, hotels, andere
verbruiksmiddens;
-het ambulant verkopen van gebruiks -en verbruiksgoederen;
-detailhandel in de ruimste zin van het word (alle mogelijke goederen) ; deur aan deur verkoop van
verbruiks-en gebruiksgoederen, in de ruimste zin van het woord;
-het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen en buitenland met
als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen
en buitenland;
-de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft en hardware;
-lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren;
-studiereizen in binnen en buitenland in te richten, alsook tentoonstellingen inrichten;
-cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te organiseren;
-het aanbieden van sportbegeleiding, physical en personal coaching, zowel individueel als in groep;
-het exploiteren van een fitnesscentrum in de ruimste zin van het woord;
-het verlenen van adviezen inzake voeding, blessurepreventie, mentale en fysieke gezondheid;
-verkoop van producten gerelateerd aan sport en gezondheid;
-promotie van gezondheid, bewegen en sporten in het algemeen;
-ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
-overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd;
-zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
-het uitoefenen van de binnenhuisarchitectuur en de binnenhuisinrichting en aanverwante
activiteiten,
-consultant van industrieel ingenieur of technisch ingenieur;
Het ontwerpen van interieurs, het opstellen van bestekken en de controle over de uitvoering van de
werken: Restauratie en renovatie van gebouwen en meubilair;
-de import en export, verhuur, groot en kleinhandel, tussenpersoon in de handel van luxe artikelen,
textiel, meubelen, elektrisch materiaal, elektronisch materiaal, modeartikelen, kledij en cosmetica;
-horeca en aanverwante activiteiten, het organiseren en de levering van diensten met betrekking tot
party’s, events, feesten, tuinfeesten en recepties, het houden van traiteurdienst, het bedrijven van
horeca activiteiten;
de uitbating, inrichting, huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebar, tea-rooms en
feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
horecabedrijf, in het bijzonder het gereedmaken, leveren en bedienen van alle maaltijden;
De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de voedingswaren,
bereidingen van vlees-, vis- en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer.
de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en, niet-alcoholische dranken en
aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.
Luik B
-aankoop, verkoop stockage, veilingen, tentoonstellen, promotie, verhandelen (import/export),
optreden als tussenpersoon in de verhandeling van kunst in de ruimste zin van het woord;
-het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve en culturele manifestaties; het
verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers; het
produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video’s, boeken,
gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort.
-alle aannemingen van werken;
-algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met onderaannemers, met inbegrip van:
algemene bouwkundige en civieltechnische werken, dakbedekking van gebouwen en bouw van
dakconstructies, isolatiewerkzaamheden, het waterdicht maken van gebouwen, loodgieterswerk,
schrijnwerk, restauratiewerken en monumentenzorg;
-het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van diverse
structuren en materialen in mogelijke constructies;
-elektrische materialen en toestellen en het uitvoeren van alle mogelijke elektriciteitswerken en
elektrotechnische installaties;
-automatisatieprojecten in de meest uitgebreide zin van het woord en in alle sectoren;
-vervaardigen van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor
het verdelen van stroom;
-veiligheidssystemen en veiligheidsproducten in het algemeen;
-de constructie, de montage en het onderhoud van machines in het algemeen en van
geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit
centrale bewakingsapparatuur;
-het bekabelen in het algemeen;
-installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinde, traliewerk, hekken enzovoort in metaal;
-algemene metaalbewerking;
-de constructie, de montage en het onderhoud van zonnepanelen, installaties voor energiewinning en
stroomgeneratoren;
-elektrische verwarmingsinstallaties;
-verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen en neonverlichting;
-het uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en kanalisatie;
-installatie van liften, roltrappen, transportbanden;
-het plaatsen en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van: centrale verwarmingsinstallaties,
gastoestellen voor verwarming, artikelen en apparatuur voor sanitair gebruik,
klimaatregelingsinstallaties;
-het uitvoeren van de vervaardiging, het in elkaar zetten, het onderhoud en/of het herstellen van de
koelkringen in huishoudelijke koeltoestellen en van de commerciële en/of industriële installaties en
koeleenheden;
-het voeren van een onderneming van nieuwkuis en wasserij;
-de verkoop, verhuur en het onderhoud van textiel in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens
beroepskledij en anti-vuil matten en dit alles, zowel aan particulieren als aan ondernemingen;
-het uitbaten van één of meer ontspannings- en gezondheidscentra, omvattende onder meer, maar
niet uitsluitend sauna’s, solaria, baden, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra;
- het uitbaten van één of meer gymnastiekzalen, centra voor beoefening van bijvoorbeeld aerobics,
fitness, bodybuilding, power-plates en andere vormen van binnensporten voor de algemene
lichaamsconditie, inclusief annex eet- en drankgelegenheid;
-het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, lichamelijke welzijn, ontspannings- en relaxatietechnieken en inzonderheid diensten
verleend in gezondheidscentra in het algemeen, en in het bijzonder sauna’s, solaria, baden,
massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra;
-de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, genotsmiddelen,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen, parfums en
andere reuken; alle scheikundige, farmaceutische en para farmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten; machines en toestellen en
kleding, kledingaccessoires, uurwerken, sieraden, lederwaren en reisartikelen en dergelijke meer;
-de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene
Luik B
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten, kortom alle producten, artikelen, materialen
en toestellen voor lichaams- huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenkartikelen en
fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden,
gadgets en dergelijke meer; evenals toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn;
-het geven van diverse therapieën, omvattende onder meer oor-kaarsen, bachbloesems, etherische
oliën, aroma- en kleurtherapie, voetreflexologie, naturopathie, diversen soorten massages, yoga,
reiki, meditaties, algen en modderpakkingen alsmede diverse bewegingsoefeningen.
-het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
-astrologisch consult
-het verkopen van merchandising, zoals onder meer CD’s, DVD’s, T-shirts, handdoeken, badjassen
en badslippers, petjes enzovoort.
-de uitbating van manicure- en pedicuresalon en verlenen van medische pedicure.
-vervaardiging van papier en papierwaren.
-drukkerijen, reproductie van opgenomen media.
-uitgeverijen
-productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen.
-verkopen van bovenvermelde producten via webshop.
-dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie.
-creatieve activiteiten, kunst en amusement.
-bijkomende diensten ivm personeelsbeleid
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
2. Algemene activiteiten:
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
-De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij
kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
-bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een
Luik B
overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
-het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
-het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;-het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen;
de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
-Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag
derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
2. TWEEDE BESLISSING: BENOEMING
De vergadering besluit om als zaakvoerder aan te stellen en dit met ingang vanaf heden en voor
onbeperkte duur: Mevrouw DE GENDT An, wonende te Temse, Paneellaan,6. Zij heeft haar
mandaat aanvaard.
3. DERDE BESLISSING: VOLMACHTEN
De algemene vergadering machtigt de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zij beslist tevens en voor zoveel als nodig als bijzondere gevolmachtigde(n) met macht van
indeplaatsstelling, aan te stellen bvba TITECA Accountancy vertegenwoordigd door Mevrouw Van
Hoeke Sofie aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het register van rechtspersonen en voor de B.T.
W.-administratie, alsook alle verrichtingen met de regie der posterijen.
De coordinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van rechtbank van koophandel.
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met
Luik B
éénparigheid van stemmen.
Voor eensluidend gelijkvormig uittreksel.
Neergelegd : een uitgifte, verslag van zaakvoerders, coordinatie van statuten