Ondernemingsnr : 0429183230
Naam
(voluit) : D&C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirweg 26
 : 8851 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 12 juli 2019, dat de
buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘D&C’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
a) De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijftienduizend euro
(15.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
op drieëndertigduizend zeshonderd euro (33.600,00 EUR) en dit door storting in speciën op een
bijzondere onbeschikbare rekening ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen door de bestaande aandeelhouders proportioneel en in verhouding tot
hun bestaande aandeelrechten in de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëndertigduizend zeshonderd euro (33.600,00
EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen die elk één/zevenhonderdvijftigste
(1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE95 3631
8922 9458 bij ING Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bewijs van deponering,
afgegeven op 3 juli 2019.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig voormelde beslissing
door schrapping van de huidige tekst en vervanging door volgende nieuwe tekst:
“Artikel 5.- KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëndertigduizend zeshonderd euro (33.600,00 EUR). Het
wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen op naam, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
2. Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Derde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van
drieëndertigduizend zeshonderd euro (33.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap ten belope van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), hetzij samen
Luik B
vijfendertigduizend vierhonderdzestig euro (35.460,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “D&C”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden;
- Het uitbaten, van eet- en drankgelegenheden, alsmede de aan en verkoop van al dan niet, bereide
eet- en drankproducten, nevenproducten en bijhorigheden samen met het presteren van alle
mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, al les in de ruimste zin van het
woord;
- Het verhuren van kamers;
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken in de breedste zin zoals daar zijn het plaatsen van nieuwe
leidingen, het uitvoeren van depannages, renovatiewerkzaamheden terzake;
- Het plaatsen en herstellen van domotica-installaties;
- De handel in, de plaatsing en herstelling van elektrische verwarming, branddetectiesystemen en
inbraakbeveiliging, data-bekabeling;
- Automatisering van deuren, poorten en rolluiken;
- De kleinhandel in en het herstellen van audio-, video- en televisie-toestellen, elektrische en andere
huishoudtoestellen;
- De handel in, de plaatsing en het herstellen van ventilatie, afzuiginstallaties, verlichting in de
breedste zin van het woord, airco toestellen, koelingen, en zonnepanelen en alle toestellen werkend
op zon- en windenergie;
- Plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
- Plaatsen en onderhouden van centrale verwarmingsinstallaties;
- Het uitvoeren van transport van bovenvermelde materialen;
- Alle werken aan hoegenaamd gebouwen of bouwwerken waar- onder het bouwen, afwerken,
veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken,
zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren, voltooiingswerken;
- Verhuring van boxen en het onderhoud van in pension geplaatste paarden;
- Stoeterijen, ruitershop, paardenhandel, manege, sportstal en aanverwante activiteiten ter
bevordering van de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het organiseren en geven van paardrijlessen, stages, wedstrijden, wandelingen en andere
evenementen;
- Paardenfokkerij, opfokbedrijf voor jonge paarden, hengstenhouderij, productie van paardenmelk en
africhtingsstallen;
- Verkoop van hoeveproducten en aanverwanten;
- De aan- & verkoop van paarden; het kweken, opgroeien en trainen van veulens en jonge paarden;
- Verkoop en verhuring van allerlei benodigdheden voor de paardensport zowel voor particulieren als
professionelen;
- De verhuur van wellness ruimte op private basis, welke men kan huren in vrienden-, familie- of
bedrijfskring. Dit behelst centrale inkom, kleedruimte, loungegedeelte, doucheruimte, whirlpool, Turks
stoombad, binnen en buiten sauna, infrarood-sauna, dompelbad zowel biologisch als traditioneel;
- Organiseren van weekends en/of uitstappen in het kader van wellness en massage;
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of
van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
DUUR:
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam uitgeven,
waarvan elk aandeel één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) vertegenwoordigt van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 15.- BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap
aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn
aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20.- TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer Willy Claeys, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer Duncan De Ceuninck, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8851 Ardooie
(Koolkamp), Oude Heirweg 26.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten