N° d'entreprise : 0678829754
Nom
(en entier) : Sterima Medical & Logistic Services Liège
(en abrégé) : Sterima MLS Liège
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Exupéry 9 bte hal1
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal del’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « Sterima Medical & Logistic Services Liège, en abrège “STERIMA MLS Liège”, dont le
siège social est établi à 4460 Grâce-Hologne, Rue Saint-Exupéry 9 Hall 1.
La société a été constituée suivant acte dressé par le notaire associé Liesbet Degroote à Courtrai le
18 juillet 2017, dont l'extrait a été publié aux annexes au Moniteur Belge du 3 août suivant sous le
numéro 17113089.
La société est immatriculée au registre des personnes morales à Liège division Liège sous le numéro
d’entreprise 0678.829.754.
L'assemblée générale extraordinaire s'est tenue à Koekelare le 7 octobre 2024, présentée pour
enregistrement au bureau de la sécurité juridique d'Ostende, les résolutions suivantes ont été
approuvées :
Première résolution – Démission
L’actionnaire unique prend acte de la démission de la SA « POLLET MEDICAL GROUP », de la SA
« POLLET WATER GROUP » et de la SP « eFLUX », toutes mentionnées ci-dessus.
La SA « POLLET MEDICAL GROUP » et la SA « POLLET WATER GROUP », mentionnées ci-
dessus, déclarent d’accepter leurs démissions.
Dans l’écrit susmentionné du 3 octobre 2024 la SP « eFLUX » a expressément accepté sa
démission.
L'assemblée déclare accepter cette démission et donne quittance et décharge à la SA « POLLET
MEDICAL GROUP », à la SA « POLLET WATER GROUP » et à la SA « eFLUX ».
Deuxième résolution – Renouvellement de nomination
L’actonnaire unique décide de renouveler le mandat des administrateurs de la société, pour une
durée de 6 ans à compter de ce jour :
- La société anonyme “POLLET MEDICAL GROUP”, dont le siège social est établi à 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, immatriculée au registre des personnes morales à Gent, division Oostende sous
le numéro d’entreprise 0718.614.107, avec représentant permanent madame POLLET Sofie,
prénommée.
La société anonyme “POLLET MEDICAL GROUP” déclare être présente ici, et confirme qu’elle
accepte son mandat et qu'elle n’est pas été concerné par une interdiction judiciaire ou une mesure
s'y opposant.
- La société privée “eFLUX”, dont le siège social est établi à  1700 Dilbeek, Alenaborre 39,
immatriculée au registre des personnes morales à Brussel sous le numéro d’entreprise
0739.546.113, avec représentant permanent monsieur VERSTRAETE Joos, prénommé.
La société privée “eFLUX”, prénommée, n’est pas représentée ici en personne. Pour autant que
nécessaire elle a déclaré par écrit dd.3 octobre 2024:
 -a déclaré avoir pris connaissance de la date de cette assemblée générale extraordinaire et de son
ordre du jour et déclare renoncer aux formalités de convocation prévues aux articles 7 :127 et 7 :129
du Code des sociétés et des associations et l'envoi des documents conformément à l'article 7:132 du
Code des sociétés et des associations,
-accepte expressément la renouvellement de la nomination de la SP « eFLUX » comme
administrateur de la société et confirme qu’elle n’a pas été concernée par une interdiction judiciaire
ou mesure s’y opposant,
cette écrit est jointe en annexe aux présentes notules.
Troisième résolution - Nomination
L’actionnaire unique décide de nommer comme nouvelle administrateur de la société, pour une
durée de 6 ans à compter de ce jour :
*La société privée “SMARDIX”, dont le siège social est établi à 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
immatriculée au registre des personnes morales à Gent, division Kortrijk, sous le numéro d’entreprise
0795.128.202, avec représentant permanent monsieur TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, prénommé.
Elle déclare être présente ici, et confirme qu'elle accepte son mandat, et qu'elle n'a été concernée
par aucune interdiction judiciaire ou mesure s'y opposant.
L'ordre du jour étant réglé, la séance est levée.
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION –
PRÉSIDENT – NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Immédiatement après la conclusion de l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée de «
Sterima Medical & Logistic Services Liège, en abrège “STERIMA MLS”, la réunion du conseil
d'administration de « Sterima Medical & Logistic Services Liège, en abrège “STERIMA MLS”, se
tiendra au siège social de la société.
Les membres suivants du conseil sont présents :
Administrateurs:
    1.  La société privée “SMARDIX”, prénommée, avec représentant permanent monsieur TAILLIEU
Dimitri, également prénommé.
    2.  La société  anonyme “POLLET MEDICAL GROUP”, prénommée, avec représentant permanent
madame POLLET Sofie, également prénommé.
    3.  La société privée “eFLUX”, prénommée, représenté ici par madame POLLET Sofie,
susmentionnée, en vertu d’une procuration sous seing privé qui rester annexée aux présentes
notules.
DÉCLARATION
I. Cette assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. « nomination du président
2. nomination d'un administrateur délégué».
II. Tous les administrateurs sont présents et acceptent l’ordre du jour. Les formalités de convocation
ne doivent pas être prouvées.
III. Le conseil d'administration est valablement composé et peut délibérer sur les points portés à
l'ordre du jour.
Cette explication est reconnue comme correcte par tous les membres. L’ordre du jour commence
alors.
Première résolution – Nomination du Président
Le conseil d'administration décide de nommer comme président du conseil d'administration :
- La Société Anonyme « POLLET MEDICAL GROUP », prénommée, avec représentant permanent
madame POLLET Sofie, également prénommée.
Deuxième résolution – Nomination d'un administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer comme administrateur délégué à compter de ce jour :
-la Société Privée « SMARDIX », prénommée, avec représentant permanent monsieur TAILLIEU
Dimitri, également prénommé.
Le conseil d'administration décide donc de lui transférer la gestion journalière de la société
conformément à l'article 19 des statuts.
Vote : Cette décision a été acceptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire Christophe Vandeurzen à Koekelare, Belgique
Conformément à l'article 173 point 1° bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe,
dépose par la présente une copie du procès-verbal de l'AGE du 7 octobre 2024.