Ondernemingsnr : 0537191443
Naam
(voluit) : Egeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeynsweel 8
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"EGEO", met zetel in het Vlaams gewest te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 8, BTW BE0537.
191.443, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0537.191.443, afgesloten door
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 1 juli 2024, blijkt dat volgende beslissingen
genomen werden:
 
Aanpassing van het aantal aandelen door een aandelensplitsing of stock split met factor vier om zo
een totaal aantal aandelen van vierduizend vijfhonderd (4.500) te bekomen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken.
 
Beslissing tot uitkering van eigen middelen ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun
aandelenbezit, en dit zonder vernietiging van aandelen, en na toepassing van de vereiste
solvabiliteits- en liquidatietesten in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Invoering van de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
In artikel 5 wordt de eerste alinea vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen uitgegeven,
waarvan:
- vier (4) aandelen, “oprichtersaandelen” genoemd, behoren tot de soort A;
- vierduizend vierhonderdzesennegentig (4.496) aandelen, behoren tot de soort B.”
Artikel 6 wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”
In artikel 22 wordt volgende tekst toegevoegd:
“Dividenduitkering en interimdividend
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving
van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.      
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of
interimdividenden te beslissen.”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag en kwijting bestuurders.
De algemene vergadering besluit het ontslag van de volgende bestuurder,  te aanvaarden:
- de heer WUYTS Fabrice Christian Jean-Pierre, wonende te 7181 Seneffe (Arquennes), Rue de la
Coulette 4, met ingang van 28 juni 2024,
- en van de heer ABELSHAUSEN Karl, wonende te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 128, met ingang
van 1 december 2023.
Dit ontslag houdt tevens hun ontslag in als dagelijks bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap ACCTIVE, te 2000 Antwerpen, Jef Cassiersstraat 14 bus 101, 0898.193.769 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Kim Oeyen of elke andere door
haar aangewezen persoon, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of
doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle
documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de
inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmachten, tekst van de
gecoördineerde statuten