guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
*24139125*
Griffie
afdeling Tepel
Ondernemingsnr : 0738.737.251
Naam
(voluit) : Pharmacie Mont-a-Leux
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Diksmuidestraat 18, 8900 leper
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Julie Debaere als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Julie Debaere, met woonplaats te 8550
Zwevegem Laatste Oortje 11, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/08/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van NV Debafar als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV Debafar, met zetel te 8900 leper
Diksmuidestraat 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/08/2024. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar
met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van Julie Debaere als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Debafar NV
Rechtspersoon Debafar NV heeft Julie Debaere, met woonplaats te 8550 Zwevegem Laatste
: Oortje 11, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
20/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Debafar NV van Julie Debaere als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV A-count Kortrijk, rechtspersoon met zetel te
8500 Kortrijk, Veemarkt 51, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0568.854.124, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Koen Vanhoutteghem, bestuurder
van BV A-count Kortrijk, tekenen.
Voor de vennootschap
BV A-count Kortrijk, vertegenwoordigd door Koen Vanhoutteghem, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr. 0663 531 963
Naam
(voluit) . NEDEX
(verkort)
Rechtsvorm . BV
Volledig adres v.d zetel : 2180 Antwerpen (Ekeren), Markt 10 V2
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30/06/2024:
"[ ... ]
5. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om:
De heer Doguc Mustafa te ontslaan als bestuurder vanaf 30.06.2024
Er wordt décharge verleend over de periode actief als bestuurder.
[ ... ]
Doguc Mustafa
Ontslagnemend bestuurder
Murat Kerim
Bestuurder"
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Notulen van de bijzondere algemene vergadreing van aandeelhouders d.d. 30/06/2024
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0537 557 370
Naam
VERIDE
(voluit) :
(verkort) :
Besloten vennootschap
Rechtsvorm
Lammerdries 18 bus 101 - 2440 Geel
Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 1 juli 2024 op de zetel te Geel, Lammerdries
18/101.
De Vergadering aanvaardt met eenparigheid van uitgebrachte stemmen het ontslag van Dhr. Ward De
Wachter als bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang.
De Vergadering benoemt tegelijkertijd met eenparigheid van uitgebrachte stemmen een nieuwe bestuurder
Ward De Wachter B.V., 1010.982.203, Beemden 21 1840 Londerzeel, met als vaste vertegenwoordiger Dhr.
Ward De Wachter. Dit mandaat is bezoldigd en gaat in op 1 juli 2024. De bezoldiging en bijkomende afspraken
zijn vastgelegd in een apart document.
Ward De Wachter B.V. met als vast vertegenwoordiger Ward De Wachter
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0460 474 539
Naam
(voluit) : Bayer Agriculture
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 460 - 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris Deloitte en ontslagname bestuurder per 7 juni
2024
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juni 2024:
5. Herbenoeming Commissaris Deloitte: Op voorstel van de Raad van Bestuur, keurt de Algemene
vergadering goed het mandaat als Commissaris van de Vennootschap van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA,
met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang
van 7 juni 2024 teneinde controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en
2026. De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen 97.000 EUR, exclusief BTW, welke jaarlijks zullen
worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
6. Aftreden Werner De Prins: De Algemene Vergadering neemt kennis van het besluit van Werner De Prins
af te treden als lid van de Raad van bestuur van de Vennootschap en dankt hem voor zijn inzet en bijdrage in
zijn rol als bestuurder van de Vennootschap. Zijn opvolging zal onverwijld worden benoemd.
Bart Van den Driessche
Bestuurder
*24139363*
Antwerpen,CfdHASSELT
Ondernemingsnr : 0898.691.538
Naam
SNOWTRAVEL	(voluit)
1	(verkort)	-
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel . Luikersteenweg 328B bus 0.02, 3500 Hasselt
-	-
-
-
Onderwerp akte : Ontslagen
--	-	-	-
Bij beraadslaging dd. 05/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-	-
1/ Ontslag van Wim Crommen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Wim Crommen, met woonplaats te 3730
Hoeselt Rootstraat 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant	-	-	E	-	-	-	De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE,	-
rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen - Afdeling Hasselt,
gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-	mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, vertegenwoordigd door Juna Jacquemin, bijzonder
' gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
I
-	-	-	-	-	-	-
Ondernemingsnr : 0539 788 073
Naam
(voluit) : Veroka
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dotterbloemstraat 7, 8501 Bissegem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 augustus 2024:
De vergadering beslist om volgend persoon te benoemen tot bestuurder:
- de heer Lefevre Karl, geboren te Kortrijk op 15 april 1964 en wonende in de Dotterbloemstraat 7
te 8501 Bissegem. Het mandaat gaat in vanaf 29 augustus 2024.
Deze beslissing werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Claerbout Véronique
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0678858359
Naam
Anneleen	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Biest 2, 2960 Brecht	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 12/02/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Leen Wallyn als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Leen Wallyn als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 12/02/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Wallyn L als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Wallyn L als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 12/02/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
3/ Benoeming van Leen Wallyn als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Wallyn L
-
Rechtspersoon BV Wallyn L heeft Leen Wallyn benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met
de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang op 12/02/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Wallyn L van Leen Wallyn als zijn vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 05/02/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Leen Wallyn als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Leen Wallyn als persoon belast met dagelijks bestuur
met ingang op 12/02/2024.
b/ Benoeming van BV Wallyn L als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV Wallyn L als persoon belast met dagelijks
bestuur met ingang op 12/02/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
c/ Benoeming van Leen Wallyn als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Wallyn L
Rechtspersoon BV Wallyn L heeft Leen Wallyn benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met
de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang op 12/02/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV.Wallyn L van Leen Wallyn als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de-
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 05/02/2024 en de notulen van de
bijzondere algemene vergadering dd. 12/02/2024.
Voor de vennootschap
Leen Wallyn
Ondernemingsnr : 0680 423 029
Naam
(voluit) : Talentoso
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1050 Brussel, Louizalaan 367
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 28 juni 2024 dat de algemene
vergadering heeft beslist mevrouw SILVA dA PUNICENA DE DECKER Thais, wonende te 9090 Melle,
Kruisstraat 151 bus A, te ontslaan als bestuurder met ingang van 30 juni 2024 (laatste actieve werkdag).
Getekend:
Yves Demeester, lasthebber
Ondernemingsnr : 0406 657 553
Naam
(voluit) : ROGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NOORWEGENSTRAAT 3, 9940 EVERGEM
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD - TOEKENNING VAN
MACHTEN
Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 augustus 2024
De Bestuurders, zijnde meneer Tim Bostyn en mevrouw Sara Depoortere stellen de volgende persoon aan
als voorzitter van de bestuurders, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met het recht tof
indeplaatsstelling:
- De heer Tim Bostyn, met woonplaats te Mattenbosstraat 3, 9700 Oudenaarde.
Teneinde tijdens de periode lopende vanaf 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2024 de hierna
vermelde documenten te ondertekenen:
alle overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van de normale bedrijfsvoering, alsmede alle officiële
documenten voor Rogers BV.
en aan wie de Bestuurders in het bijzonder toestemming geven om:
alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen
en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit mandaat, zelfs
indien niet uitdrukkelijk in deze volmacht vermeld.
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr Patrice Corbiau en/of enige andere'
advocaat van het advocatenkantoor K&L Gates GP, te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 26/38, en anderzijds aart
David Richelle c/o CorpoConsult BV, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 200 bus 21, ieder met de mogelijkheid
om afzonderlijk te handelen en ieder met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten tel
verrichten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in'
het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank var(
Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kunnen de gevolmachtigden in naam van de
Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen, en, in het algemeen, al het
noodzakelijke doen.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 1011 913 502
Naam
(voluit) : LINEAGE BELGUM BIDCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bargiestraat 5, 8900 leper, België
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 10 oktober
2024:
"1. Benoeming van een commissaris
De Enige Aandeelhouder besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.122.548 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
vast vertegenwoordigd door de heer Joachim Hoebeeck, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.
De benoeming geldt voor een periode van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren
eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026 en zal bijgevolg een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat bedraagt [ ... ] EUR per jaar
(exclusief BTW en kosten). Deze vergoeding wordt jaarlijks geindexeerd op basis van de
consumentenprijsindex of zoals overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris.
2. Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Christophe Wathion, Meester Lauren
De Brauwer, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh
BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Jelle Schuermans
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0785 793 931
Naam
(voluit) : Matti
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Boomlaarstraat 215, Lier
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 01/05/2024:
Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 01/05/2024 voor onbepaalde duur:
De heer David Franssens.
Matthias Lauwers
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0552 569 606
Naam
(voluit) : SBM INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meerstraat 188,1851 Humbeek
Onderwerp akte : benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2024, gehouden
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:
'1.Ontslag bestuurders:
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders
van de vennootschap met ingang vanaf heden te ontslaan en hen reeds voorlopige kwijting te verlenen
voor het gevoerde beleid tot op heden:
- De heer Filip VAN HOVE, woonachtig te 1840 Londerzeel, Mattestraat 58/2;
- De heer Wim SPINOY, woonachtig te Dendermonde, Blauwe Steenstraat 49;
Volledige kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.
2.Benoeming bestuurder:
De Bijzondere Algemene Vergadering gaat over tot benoeming van volgende bestuurder voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
De besloten vennootschap SBM GROEP, met zetel te 1851 Humbeek, Meerstraat 188, ingeschreven bij
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 1013.191.724, RPR Brussel (Nederlandstalig),
met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Spinoy
Dit mandaat is bezoldigd.
3.Volmacht tot publicatie
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap De Blay + Partners, aan de Heer
Wim DE BLAY, met recht van indeplaatsstelling, kantoorhoudende te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat
1a, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0423.288.994, die ermee
wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van onderhavig onderhands verslag in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, alsook om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor
de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.'
Wim De Blay
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : BE 0729.658.744
Naam
(voluit) : ProSwimLab
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9050 Gent (Ledeberg), Gaston Crommenlaan 8
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 10 oktober 2024 dat met algemeenheid
van stemmen werd beslist het ontslag als bestuurder met ingang van 1 oktober 2024 te aanvaarden van:
De heer Heuninck Stijn, wonende te 9080 Lochristi, Lieskensakker 12.
-
Daaropvolgend werd beslist te benoemen als bestuurder met ingang van 1 oktober 2024:
De heer Guldentops Kevin, wonende te 9120 Beveren, Kleine Kromstraat 25.	-
Goedgekeurd in de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 10 oktober 2024.
HEUNINCK Maarten
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 585 803
Naam
(voluit) : BELGIAN OPTICAL SUPPLY
(verkort) : BOS
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NOORDLAAN 24 - 8520 KUURNE
Onderwerp akte : EINDE MANDAAT BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13/11/2024 blijkt dat mevrouw Béatrice DE
BRABANDERE, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Molenstraat 88, ontslag neemt als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van 31 december 2024.
Nicky SOUBRY
bestuurder
Ondernemingsnr : 0719 379 219
Naam
(volut): ICANA
(verkort) :	-	-
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
- --
Volledig adres v.d. zetel: BLIJDE INKOMSTRAAT 22, 3000 LEUVEN
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de algemene vergadering van de vennootschap iCANA BV gehouden op 16 september 2024:
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met unanimiteit van stemmen:
1.Ontslag bestuurder/Dismissal of Director
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder vanaf 16/09/2024:
-De heer Shang-Yi, Chiang wonende te 3F, No. 40-1, Section 2, Ren-Ai Road, Zhong Zheng District,
10020 Taipei City, Taiwan.
2.Benoeming bestuurder/Appointment of Director
Worden benoemd tot bestuurder met ingang van 16/09/2024 voor onbepaalde duur:
-De heer Da-Long, Jeng wonende te 2F .- 1, No. 257, Section 3, Zhongxiao E. Road, Da'an District, Taipei
City 106, Taiwan (R.O.C.)
-De heer Chien-Chen, Hsieh wonende te 13F .- 2, No. 328, Gongyuan Rd., East Dist., Hsinchu City 300,
Taiwan (R.O.C.)
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
-Huang, Ying Shih - onbepaalde duur	-
-Jeng, Da-Long - onbepaalde duur
-Hsieh, Chien-Chen - onbepaalde duur
- -
3.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Maries Lindemans, Sanne Staels en iedere
andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel.
Maries Lindemans
Lasthebber
Hierbij neergelegd: notulen AV van 16 september 2024.
Ondernemingsnr : 0800 374 120
Naam
(voluit) : STMAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kaarderslaan 1 te 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Bij beraadslaging dd 19/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als
volgt beslist:
1/ Benoeming van Eventica BV als niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering beslist tot benoeming van Eventica BV, met zetel te Kaarderslaan 1 te 9160
Lokeren, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 19/06/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
Rechtspersoon Eventica BV, heeft Weiguo Tan met woonplaats te 9160 Lokeren Kaarderslaan 1,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 19/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Eventica BV van Weiguo Tan als zijn vaste vertegenwoordiger.
2/ Ontslag van Sint Anny Group BV als bestuurder.
De algemene vergadering beslist tot ontslag van bestuurder Sint Anny Group BV, met zetel te
Burgemeester Schalijlaan 36, 2908LS Capellen aan den Ijsel, met als ondernemingsnummer 0800362737 en
haar vaste vertegenwoordiger de heer Yang Chi Fung Frank. Het mandaat eindigt op 19/06/2024.
Getekend
Hubon Europe NV, vertegenwoordigd door de heer Nai Tong Tao, bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr : 0416 273 124
Naam
(voluit) : SARSTEDT
(verkort) .
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 84/3, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 21/05/2024:
"BESLUIT om met ingang van 21 mei 2024 over te gaan, op voorstel van het auditcomité, tot de benoeming
als commissaris van de vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel gevestigd te 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 1 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor, handelend in naam van
een BV en kantoer houdende te 2160 Berchem, Borsbeeksebrug 26. De benoeming als commissaris betreft de
termijn van drie jaar, betrekking hebbende op de boekjaren die afsluiten op 31 december 2023, 31 december
2024 en 31 december 2025.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot,
mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op
de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad.“
Ella Naert
Bijzonder gevolmachtigde
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persotomten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naan en handtekening (dit geldt niet voer akten van het type Mededelingen')	Achterkant
*24152346*
Ondernemingsrechtbank
te Leuven.
Ondernemingsnr : BE0629779527
Naam
Leuven Central	(voluit) :
-	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Margarethaplein 3, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd, 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Stef Dewinter als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Stef Dewinter, met woonplaats te 3010
Leuven Pieter Nollekensstraat 55/0001, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
30/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 19/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Stef Dewinter als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Stef Dewinter, met woonplaats te 3010 Leuven
Pieter Nollekensstraat 55/0001, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
30/09/2024.
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ATFINCO, rechtspersoon met zetel te 3000
Leuven, Slachthuislaan 1 bus 2, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer 0550.595.160, en
aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat
betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van
deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Wouter Janssens, Wouter
Janssens van BV ATFINCO, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024.
Voor de vennootschap
BV ATFINCO, vertegenwoordigd door Wouter Janssens, Wouter Janssens
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Lulk & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0731 996 444
Naam
(voluit) : TASCONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : PUTSESTEENWEG 281 - 2820 BONHEIDEN
Onderwerp akte : Benoeming
Uit de buitengewone algemene vergadering van dd. 01/01/2024 blijken volgende beslissingen:
Benoeming bestuurder Dhr. Kris Swiggers met adres Putsesteenweg 281 te 2820 Bonheiden.
Geboren op 29/05/1977, NN 77.05.29 273-24
Benoeming gaat in op 01/01/2024.
Dhr. Tascon Escobar Willian
Bestuurder
Ondernemingsnr : 1000.195.506
Naam
(voluit) : CaliHub
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Engelse Wandeling(Kor) 2 bus F4, 8500 Kortrijk, België
Onderwerp akte :
Ontslag bestuurder
In toepassing van artikel 5:70 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen maakt
GISA INVEST BV, met als vaste vertegenwoordiger Gino Lippens, wonende te 8650 Houthulst
(Klerken), Stokstraat 19, haar vrijwillig ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang
van 6 maart 2025 bekend, dit met het oog op de tegenwerpelijkheid ervan ten aanzien van derden.
(get.) GISA INVEST BV, bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger Gino Lippens
Ondernemingsnr : 0415.153.664
Benaming
CREDITCOURT	(voluit) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Zetel : Weversstraat 6-10 te 1730 Asse
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Blijkt uit de notulen van de jaarvergadering van 23/05/2024 dat zij beslist te herbenoemen als commissaris
Callens, Vandelanotte & Theunissen BV (BE 0427.897.088), met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door Philip Callens voor een termijn van 3 jaar, met ingang van het
boekjaar beginnend op 01/01/2024 tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt
over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31/12/2026.
Credimo Finance NV
Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Marc Neyens
Ondernemingsnr : 0733 884 083
Naam
(voluit) : NEXURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 augustus 2024 werd beslist om de heer
Koolen Wouter, wonende te 3680 Maaseik, Quinten Metsysstraat 9 te benoemen als bestuurder voor
onbepaalde duur.
Gedaan te Maaseik op 16 augustus 2024
Koolen Rudi
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0806 627 155
Naam
(voluit) : Atrium Interieurs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vernnootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Klarenstraat 2, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
UITREKSEL UIT DE SXHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING 12 SEPTEMBER 2024
De aandeelhouder aanvaardt het ontslag als bestuurder van Stamhuis Hendrik met ingang van 13 september
2024.
Antwerpen, 3 oktober 2024
Stamhuis Group B.V
vaste vertegenwoordiger
Hendrik Stamhuis
Ondernemingsnr : 0642 787 029
Naam
(voluit) : ANA ATTENTO 14
(verkort) :
Rechtsvorm : Bescloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Auguste Ortsstraat 9 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van vennoten d.d. 31 augustus 2022
"De vergadering beslist om vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de
vennootschap TUDO BEM BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Gabriel
Augustijn, en bedankt hem voor bewezen diensten, en verleent hem een bijzondere kwijting voor de
handelingen gesteld in de uitoefening van zijn mandaat. De vergadering gehouden in 2023 welke zich zal
uitspreken over de jaarrekening zal deze kwijting bevestigen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als nieuwe bestuurder te benoemen:
De heer Gabriël Augustijn. Zijn mandaat gaat in vanaf heden en is onbezoldigd tenzij andersluidende
beslissing van de Algemene vergadering. "
Gabriël Agustijn
Enige vennoot
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0445 808 535
Naam
(voluit) : Clover Multi Lines
(verkort) : Clover M
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bruge Steenweg 7 bus 53-56, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 16 juli 2024)
[ ... ]
3.1 Eerste besluit
De aandeelhouder BESLUIT, met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, om JAVAWE
Consulting BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kasteelstraat 212, 8700 Tielt en
ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0802.552.363, vast
vertegenwoordigd door Jan Vande Weghe, te benoemen als bestuurder voor een onbepaalde termijn.
[ ... ]
3.3 Derde besluit
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) Louis
Hoet, Pierre Accou, Maxime Collin, Maxim Vanschooren, Maud Van Hoorn, Jolien Vekemans, Otto Pieters en
iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem,
alsook aan (iii) Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden
(waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig
of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0744 639 603
Naam
(voluit) : VENTO GRUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwijnaardsesteenweg 44, 9000 Gent
Onderwerp akte : Beeindiging van bestuurder; Benoeming van bestuurder
Op 10 maart 2023, om 14:00 uur, zijn de aandeelhouders van besloten vennootschap VENTO GRUP,
samengesteld in een Buitengewone Algemene Vergadering op de zetel van de vennootschap.
De Algemene Vergadering werd geldig samengesteld en verklaard dat het met de vereiste meerderheid mag
beraadslagen evenals beslissingen nemen.
De punten van de agenda zijn de volgende:
1.Beëindiging van bestuurder;
2.Benoeming van bestuurder;
De punten op de agenda worden met een eenparigheid van stemmen goedgekeurd, zullen we dus ieder punt
op de agenda een voor een door te nemen.
1.Beëindiging van bestuurder:
De heer TOMAC Denis verwerft zijn maatschappelijke aandelen aan Mijnheer SACARA lon en ontslag op
10/03/2023.
2.Benoeming van bestuurder:
De Algemene vergadering stelt aan tot bestuurder vanaf 10/03/2023 voor onbepaalde duur: de heer SACARA'
lon, geboren op 27/04/1995, verklaart dit mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is bezoldigd.
De Buitengewone Algemene Vergadering van VENTO GRUP heft besluit deze maatregelen uit tevoren.
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze vergadering, niemand anders willende te spreken, wordt
de huidig vergadering gesloten. Het bovenstaande werd geacteerd in het proces-verbaal.
SACARA lon
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0694 610 169
Naam
(voluit) : Exploitatiemaatschappij IBKH
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1043, 9051 Gent
Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur - vertegenwoordiging interne
vennootschap
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-02-2023
Agendapunten
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
1. Samenstelling raad van bestuur
Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering en gaan akkoord met het agendapunt. De
oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de
agendapunten.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen leden als leden van
de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van 01-04-2023:
-De besloten vennootschap H-Dynamic (0818.120.071), AB-bestuurder.
De bestuurder krijgt decharge en aanvaardt haar ontslag.
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen als lid van de raad van bestuur te
benoemen, voor een periode van zes jaar, met ingang van 01-04-2023:
-De heer Pieter Debree (78.11.30-151.82)
De bestuurder aanvaardt zijn benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 01-02-2023
Agendapunten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De
oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van
externe vennootschappen die zetelden in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen met ingang van
01-04-2023, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig
artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :
- als lid van de raad van bestuur zetelde BV H-Dynamic (0818.120.071) die als vaste vertegenwoordiger
had aangeduid de heer HUTSEBAUT Koen (67.11.24-279.97).
De vaste vertegenwoordiger aanvaardt zijn ontslag.
Opgemaakt in drievoud te Gent op 01-02-2023.
Getekend:
- NV Lehopro, AB-bestuurder (Jochen Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksi BAV en RVB 01-02-2023
Ondernemingsnr : 0792.588.483
Naam
(voluit) : PerkinElmer (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Keyserlei 58-60, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het schriftelijke besluit van de enige aandeelhouder dd. 17 januari 2023, overeenkomstig artikel
5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouder besluit de heer Bruno De Koninck, houdende de Belgische nationaliteit, keuze van;
woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te De Keyserlei 58-60, 2018 Antwerpen, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17 januari 2023 en voor onbepaalde duur. Zijn mandaat als
bestuurder van de Venncotschap zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Hoil Kim
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0884.683.055
Benaming
(voluit) : Betocor
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Diksmuidesteenweg 17D, 8830 Hooglede
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 26 oktober 2022 heeft beslist om het
bedrijfsrevisorenkantoor BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Boomgaardstraat 14, te herbenoemen tot commissaris voor de duur van 3 jaar.
BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN heeft de heer Sven Vansteelant aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor deze opdracht.
Dit mandaat zal verstrijken bij het einde van de jaarlijkse vergadering van 2025.
BECON INVEST BV, bestuurder
vertegenwoordigd door Yves FLOKMAN
Ondernemingsnr : 0636 839 444
Naam
(voluit) : Salamander
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ekselsebaan 2 bus 1 - 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 03.10.2022 blijkt dat
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om (i) de heer Yannick Claes, wonende te 3920 Lommel, Lepelstraat 74
te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 oktober 2022 en (il) de heer Frederiek
Vanhove, wonende te 3990 Peer, Voortstraat 3 te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap met ingang
vanaf 3 oktober 2022.
De vergadering verleent de heer Yannick Claes en de heer Frederiek Vanhove, beiden voornoemd, kwijting
voor de periode van hun mandaat. De aandeelhouders maken zich sterk dat zij deze kwijting zal bevestigen in
de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Daaropvolgend besluit de algemene vergadering over te gaan tot de benoeming als bestuurders van de
Vennootschap van:
1/ de commanditaire vennootschap "YNNCK", met zetel te 3920 Lommel, Lepelstraat 74 en met
ondernemingsnummer 0790.848.522, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en dit met ingang vanaf 3 oktober
2022;
2/ de commanditaire vennootschap "CODEWELL", met zetel te 3990 Peer, Voortstraat 3 en met
ondernemingsnummer 0790.891.676, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en dit met ingang vanaf 3 oktober
2022.
Het mandaat van bestuurder wordt aangegaan voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van de aanstelling van enerzijds de heer Yannick Claes
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van YNNCK CommV en van anderzijds de heer Frederiek Vanhove
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van CODEWELL CommV. in hun hoedanigheid van bestuurders van
de Vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Cynex
Tax & Accounting BV (statutair CVBA), met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01,
vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, door de heer Wesley Clemens of door mevrouw Tamara
Vermaelen elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen
alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tamara Vermaelen
Cynex Tax & Accounting cvba
Gevolmachtigde
Gelijktijdig neergelegd notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 03.10.2022
Ondernemingsnr : 0834 546 923
Naam
(voluit) : JOCLA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MIJNLAMPHOF 5 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
Het bestuursorgaan neemt kennis van de beslissing van de commissaris, Moore Audit BV, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
het ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, om met ingang van
18 juni 2024, de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor - A01459) te ontslaan als vaste vertegenwoordiger
in het kader van het commissarismandaat. Er wordt geen vervanger aangeduid.
Dientengevolge wordt Moore Audit BV met ingang van 18 juni 2024 in de uitoefening van het
commissarismandaat uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Bart Dauwen (bedrijfsrevisor - A02286).
Marc Vertessen,
bestuurder.
Yvette Paredis,
bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0416 532 549
Naam
(voluit) : Buijsse
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spinnerslaan 3, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Rechtzetting ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergdering d.d. 03.01.2025:
1. Rechtzetting ontslag en benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder neemt akte van de materiële vergissing bij de algemene vergadering van 15
oktober 2024. Per vergissing werd de BV Buijsse International in plaats van BV SIL-T ontslagen uit haar
functie als bestuurder.
De enige aandeelhouder bevestigt hierbij voor zoveel als nodig dat weldegelijk de BV Buijsse International
per 15 oktober 2024 benoemd diende te blijven als bestuurder en dat de BV SIL-T per 15 oktober 2024 diende
te worden ontslagen als bestuurder.
Echter diende louter de vast vertegenwoordiger van de BV Buijsse International per 15 oktober 2024 te
worden gewijzigd naar mevrouw Petra Buijsse.
Hierbij bevestigt de enige aandeelhouder, voor zoveel als nodig en ter rechtzetting van deze materiële
vergissing, dat de BV Buijsse International, met zetel te 9160 Lokeren, Spinnerslaan 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het ondernemingsnummer 0567.742.978, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Petra Buijsse, sinds 15 oktober 2024 nog steeds feitelijk het
bestuursmandaat opneemt, en dat de BV SIL-T geen enkele bestuurshandeling heeft gesteld in de periode
tussen 15 oktober 2024 en vandaag. De enige aandeelhouder wenst dan ook bij deze rechtzetting de
juridische realiteit in lijn te brengen met de feitelijke realiteit.
2. Volmacht voor formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de enige aandeelhouder openbaar te maken
en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige .
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-Mevrouw Marlies Deman, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584.
Mevrouw Marlies Deman
aangestelde van de NV Titeca Accountancy
bijzonder gevolmachtigde