Nº d'entreprise : 0895 418 381
Nom
(en entier) : CEPIPLUS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Légipont, 12 - 4671 BLEGNY (Région Wallone)
Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège social - Admission - Démission - Gestion
journalière
COMPTE RENDU Assemblée générale
du lundi 1er juillet 2024
BUREAU
Les participants
Présents
·Monsieur Vincent CELESTRI
·RV Home SRL représenté par Monsieur Celestri Vincent
·Green Solutions and Facilities représenté par Monsieur Ravone Jean- François et Monsieur Muytjens
Christophe
Absents
Néant
Excusé
Néant
Invités présents
Néant
La conduite de l'assemblée générale est assurée par le bureau qui est composé comme suit :
·le président : Monsieur Vincent CELESTRI
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés dont les noms et prénoms
sont repris dans la liste de présences déposée auprès du bureau. Cette liste de présence mentionne également
le nombre de parts sociales dont chaque actionnaire déclare disposer.
La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi
l'exactitude. Elle sera annexée au présent procès-verbal, en même temps que les procurations éventuelles des
associés représentés.
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président expose que :
A.La présente assemblée a pour ordre du jour :
---
2.Demission du Monsieur Vincent CELESTRI en tant qu'administrateur
3.Admission la SRL Green Solutions and Facilities comme membre du conseil d'administration
4.Nomination de la SRL RV HOME et de la SRL Green Solutions and Facilities administrateur et délégué à
la gestion journalière
B.Présences à l'assemblée
L'intégralité des parts sociales étant représentées et tous et chacun des actionnaires consentant à se réunir
à l'endroit indiqué, consentant en outre à délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, il ne doit pas être justifié
de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
Il existe actuellement 186 actions et il résulte de la liste des présences que 186 actions sont représentées.
L'assemblée est donc en nombre pour délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour.
L'AG est ouverte à 20h par Monsieur Celestri
Résumé des points abordés	C.
1.Transfert du siège social de l'entreprise
Le siège social de la société est transféré rue des semailles 39 à 4400 Flémaile, à partir de ce jour.
2.Démission du Monsieur Vincent CELESTRI en tant qu'administrateur
Monsieur Vincent CELESTRI présente sa démission en tant qu'administrateur, cette démission est acceptée
et décharge lui est donnée pour l'entièreté de son mandat.
3.Admission la SRL Green Solutions and Facilities comme membre du conseil d'administration
L'assemblée procède à l'intégration de la SRL Green Solutions and Facilities BCE 1001.416.023
représentée par Monsieur Ravone Jean-François et Monsieur Muytjens Christophe au sein du conseil
d'administration.
4.Nomition de nouveau Administateurs
L'assemblée procède à la nomination de SRL RV Home BCE 0808.130.754 représentée par Monsieur
Celestri Vincent et de la SRL Green Solutions and Facilities BCE 1001.416.023 représentée par Monsieur
Ravone Jean-François et Monsieur Muytjens Christophe en qualité d'administrateur et délégué à la gestion
journalière.
Les intéressé déclarent accepté la fonction
La durée de cette fonction n'est pas limitée
Ces résolutions sont acceptées à l'unanimité des voix
Les points étant épuisés, l'AG est cloturée à 20h15