Ondernemingsnr : BE 0809.189.242
Naam
(voluit) : LANDBOUWVENNOOTSCHAP POWROZNIK
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren-Borgloon (Tongeren), Luikersteenweg 350A
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Ingevolge een akte verleden voor notaris Katharina Pragt te Tongeren op 23/12/2024 blijkt dat de
vergadering	algemene	gehouden	buitengewone	van de aandeelhouders	van	de
Landbouwvennootschap "LANDBOUWVENNOOTSCHAP POWROZNIK", met zetel te 3700
Tongeren, Luikersteenweg 350A en met ondernemingsnummer BE 0809.189.242 is samengekomen
om over de diverse agendapunten te beraadslagen.
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
Alle aanwezigen bevestigen tijdig in kennis te zijn gesteld van de voorgeschreven verslagen en
ontwerpen.
a. De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de
wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap naar een Besloten Vennootschap, de staat van
activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.
De conclusie van de bedrijfsrevisor luidt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de opdrachtbrief
van 31 oktober 2024 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de staat van activa en
passiva van de vennootschap POWROZNIK L.V. uitgevoerd, voor de periode afgesloten op 31 oktober
2024, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële
verslaggeving, met een balanstotaal van € 14.275.930,78 en waarvan de resultatenrekening zich
afsluit met een winst van € 2.466.328,73.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een bedrijfsrevisor of
externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van omzetting van de
rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van activa en passiva,
opgesteld op 31 oktober 2024, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel
inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap L.V. "POWROZNIK " uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van voornoemde
staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake
financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de voornoemde
staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's
en kleine (i)vzw's en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken
om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen,
alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte
van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke
zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis
zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle
mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2024 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm
met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 4.157.236,84. Met het oog op de omzetting van de L.V.
in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van € 717.000, zoals
vermeld in de staat van activa en passiva per 31 oktober 2024, na de omzetting lager zal zijn dan het
uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief volgens deze staat van €
4.157.236,84 is hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd, zijnde € 717.000,00.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 oktober 2024.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de L.V. zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."
b. Gelet op het feit dat in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de vorm van de
Landbouwvennootschap niet meer bestaat besluit de algemene vergadering in afwijking van de
rechtsvorm die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal aannemen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenhonderd zeventienduizend euro (€ 717.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast
kapitaal, hetzij zevenhonderd zeventienduizend euro (€ 717.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de
verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) De vergadering stemt in met het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap als volgt:
"Het voorwerp van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf,
bedrijvig in de fruitteelt, gesitueerd op haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar
eigendom zijn of die zij of de aandeelhouders in eigendom of in pacht anderszins in gebruik zouden
verkrijgen.
De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofdvoorwerp, tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen:
De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf, bewaren en sorteren van groenten en fruit,	-
cultuurteelt, de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en
kleinhandel in fruit;
Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening	-
van derden;
De huur en verhuur van land- en tuinbouwmachines en gereedschapswerktuigen;
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
Voorbereiden van landbouwvelden;
Verhuur van machines en werktuigen met bedieningspersoneel;
Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;
Handelsbemiddeling in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;	-
De bouw van nieuwe private, commerciële of industriële onroerende goederen en de verhuur of	-
verkoop ervan.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld
voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, voor zover dit in
haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn."
Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt, met eenparigheid van stemmen,
voor zover als nodig haar beslissing om de naam van de vennootschap van "Landbouwvennootschap
Powroznik" naar "Jacques-Rouschop Fruits" met ingang van dertig december tweeduizend
vierentwintig.
Vijfde besluit
Luidens de laatste gecoördineerde statuten van de vennootschap wordt er op heden geen
onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandelen die werden uitgegeven aan de vennoten. Alle
bestaande aandelen zijn thans van dezelfde soort en hebben gelijke rechten.
De vennootschap is voornemens een uitgewerkte dividendpolitiek in te bouwen in de statuten van de
vennootschap. Hierdoor wenst ze twee onderscheiden soorten aandelen te creëren.
De buitengewone algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt, met eenparigheid van stemmen, het
voorstel om de aandelen te verdelen in twee soorten van aandelen, met name aandelen van de soort
A en aandelen van de soort B. Beide aandelen zullen gelijke stemrechten hebben. In dit verband moet
nog worden opgemerkt dat volgens de Memorie van Toelichting van het WVV de procedure inzake de
wijziging van soortrechten niet van toepassing is indien er nog maar één soort van aandelen bestaat
en een tweede soort wordt gecreëerd. Bijgevolg is er geen verslaggevingsplicht en kan dit besluit
genomen worden volgens de gewone regels inzake statutenwijzigingen.
De opdeling van de aandelen in verschillende soorten heeft louter invloed op de vermogensrechten
verbonden aan de aandelen. Zo zullen de aandelen van de soort A bij dividenduitkering of liquidatie de
geleden eerst uit de liquidatiereserve putten en zullen de aandelen van de soort B bij dividenduitkering
of liquidatie de gelden eerst uit de beschikbare reserves, etc. putten.
Zodoende zullen de aandelen van de vennootschap na voornoemd statutenwijziging zijn
samengesteld als volgt:
De heer JACQUES Gino: drie duizend vijfhonderd vierentachtig (3.584) aandelen van de soort A;
Mevrouw POWROZNIK Anna: één (1) aandeel van de soort A;	-
De heer ROUSCHOP Joseph Gilliam Barbara: drie duizend vijfhonderd vierentachtig (3.584)	-
aandelen van de soort B;
mevrouw ROUSCHOP Maria Josephine: één (1) aandeel van de soort B.
De rechten verbonden aan de aandelen zullen in de gecoördineerde statuten vermeld worden.
Op deze manier worden de liquidatiereserves (in de mate van het mogelijke) uitsluitend toegekend
aan de aandeelhouders in wiens hoofde die reserves een economisch voordeel genieten op een
manier die de Belgische wetgever voor ogen had. Zodoende zal bij een eventuele instap van nieuwe
aandeelhouders met verschillende hoedanigheidiscussie over de waardering van de
vennootschap (specifiek naar aanleiding van de aanwezige liquidatiereserves) vermeden kunnen
worden.
Dat komt de coherentie van de belangen van de verschillende aandeelhouders en de continuïteit van
de vennootschap met het oog op een eventuele instap van nieuwe aandeelhouders, ten goede.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging in haar voorwerp zoals hoger besloten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JACQUES-ROUSCHOP FRUITS".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd
voorafgegaan of gevolgd worden door de worden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".
Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd
door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Ondernemingsrechtbank in
welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. Indien de vennootschap BTW-plichtig is, moet
het ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding BTW BE.
De vennootschap zal een erkenning vragen als landbouwonderneming naar toepassing van artikel 2
van het KB van achtentwintig juni tweeduizend negentien tot uitvoering van artikel 42, lid 4 van de wet
van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als
landbouwonderneming en als sociale onderneming. Vanaf de toekenning van deze erkenning moet de
naam van de vennootschap altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de worden "besloten
vennootschap erkend als landbouwonderneming" of de afkorting "BV LO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats binnen België, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het
bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering van vennoten deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
ledere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf,
bedrijvig in de fruitteelt, gesitueerd op haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar
eigendom zijn of die zij of de aandeelhouders in eigendom of in pacht anderszins in gebruik zouden
verkrijgen.
De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofdvoorwerp, tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen:
- De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf, bewaren en sorteren van groenten en fruit,
cultuurteelt, de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en
kleinhandel in fruit;
Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
De huur en verhuur van land- en tuinbouwmachines en gereedschapswerktuigen;	-
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
Voorbereiden van landbouwvelden;
Verhuur van machines en werktuigen met bedieningspersoneel;
Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;
Handelsbemiddeling in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;	-
De bouw van nieuwe private, commerciële of industriële onroerende goederen en de verhuur of	-
verkoop ervan.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld
voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, voor zover dit in
haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten
ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de
wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 5. Hoedanigheid van vennoten
De vennootschap wordt aangegaan door minstens twee vennoten.
Enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn.
Kunnen slechts als bestuurder (oftewel "beherende vennoot' in de context van de erkenning als
landbouwonderneming), zij die zich ertoe verbinden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de
uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minsten de helft van hun beroepsinkomen uit de
actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit
de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en pensioenen. De
bestuurder heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten,
tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap. De vergoeding
van de bestuurder wordt jaarlijks vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend honderd zeventig (7.170) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn op naam en geheel volgestort en behoren enkel toe aan natuurlijke personen. Er
dienen steeds minstens twee natuurlijke personen aandeelhouders te zijn. De aandelen zijn verdeeld
als volgt:
Drieduizend vijfhonderd vijfentachtig (3.585) aandelen soort A, met stemrecht, waaruit men bij	-
dividenduitkering of liquidatie de gelden eerst uit de liquidatiereserves zal putten;
Drieduizend vijfhonderd vijfentachtig (3.585) aandelen soort B, met stemrecht, waaruit men bij
dividenduitkering of liquidatie de gelden eerst uit beschikbare reserves, overgedragen winst, etc.
zal putten.
Artikel 7. Rechten verbonden aan de aandelen
De aandelen verlenen gelijk stemrecht, ongeacht de soort waartoe zij behoren.
De aandelen geven recht op deelname in de winsten en verliezen en in het vereffeningssaldo of netto-
actief ingeval van ontbinding zoals hierna beschreven:
- De aandelen van soort A waaruit men bij dividendenuitkering of liquidatie de gelden eerst uit de
liquidatiereserves zal putten;
De aandelen van stoort B waaruit men bij dividenenuitkering of liquidatie de gelden eerst uit de	1
beschikbare reserves, etc. zal putten.
Artikel 8. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend zijn zij voorzien van een volgnummer en zijn van gelijke
waarde.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen
kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Behoudens andersluidende overeenkomst
tussen hen, oefent de vruchtgebruiker alle eraan verbonden rechten uit, behoudens wanneer moet
worden beslist over een wijziging aan de inbreng, een fusie of ontbinding, of een wijziging van het
voorwerp. Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht
uitoefenen.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en ook, na overdracht
onder levenden of overgang wegens overlijden of latere inbreng in de vennootschap, door de notulen
van de desbetreffende algemene vergadering van vennoten die de aandelen overdracht of overgang
dan wel de inbreng vaststelt.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De aandelen zijn
ingeschreven in het register van vennoten op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten mogen
kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de vennoten worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slecht één eigenaar per aandeel.
Indien er meer dan één eigenaar per aandeel is, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten
geschorst totdat een enkele persoon is aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de
vennootschap op te treden. Ingeval van betwisting wordt er een mandataris aangesteld door de
rechtbank.
Het eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en ook, na
overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden of latere inbreng in de vennootschap, door
de notulen van de desbetreffende algemene vergadering die de aandelen overdracht of overgang dan
wel de inbreng vaststelt.
Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen
§1.Overdracht
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke verrichting die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot doel, of als gevolg heeft, dat het eigendomsrecht of een ander zakelijk recht met
betrekking tot een of meer aandelen wordt overgedragen, zij het onder bezwarende of ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig of gedwongen (uittreding en uitsluiting), onder de levenden of bij
overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: een verkoop, gift, legaat, inbreng in het kapitaal of
vermogen, het verlenen, vestigen, beeindigen of overdragen van een zakelijk recht, het verstrekken
van een optie, het verstrekken van een pand of vestigen van een zakelijke zekerheid, een overdracht
als gevolg van een fusie, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstak of algemeenheid of
vereffening) (de "Overdracht" of het werkwoord "Overdragen"). In geen geval kan een aandeel door
een rechtspersoon worden verkregen.
§2. Vorm en publiciteit van de Overdracht
De overdracht van aandelen van beherende vennoten geschiedt bij toepassing van de regels van
tegenstelbaarheid van overdrachten van schuldvorderingen in het burgerlijk recht (artikel 5.176 ev. van
het Burgerlijk Wetboek) en vereist de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het WVV.
De overdrachten van aandelen van beherende vennoten gelden ten aanzien van de vennootschap en
aan derden pas vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
§3.Overdracht van aandelen onder levenden
A. Goedkeuring vennoten
Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van de algemene vergadering van vennoten die beslist met twee/derde (2/3de)
meerderheid van stemmen. Deze goedkeuring is evenwel niet vereist bij de overdracht aandelen van
één of meerdere vennoten aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijke
samenwonende partner van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de
bloedverwanten in rechte neerdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve
kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner. Ingeval van
weigering van goedkeuring met de overdracht op grond van de voorgaande bepaling, moeten de
vennoten die zich tegen de overdracht verzetten de aandelen van de overdrager
overnemen, waarbij de waarde van deze aandelen wordt bepaald overeenkomstig artikel 11 §5. Van
deze statuten. Indien er meerdere vennoten in aanmerking komen voor de overname van deze
aandelen, en onder voorbehoud van de uitoefening van het Voorkooprecht (zoals hierna gedefinieerd),
worden die aandelen verdeeld naar evenredigheid van het getal van de aandelen die aan de
verkrijgende vennoten toebehoren.
B. Voorkooprecht beherende vennoten
Elke vennoot die wenst over te gaan tot een overdracht onder levenden van één of meer van zijn
aandelen biedt deze aandelen, eerst aan de beherende vennoten (de "Begunstigden van het
Voorkooprecht") aan, die het recht hebben om als eersten, bij voorrang op en uitsluiting van ieder
ander, overeenkomstig de verdere bepalingen van het huidig artikel van deze statuten, de aandelen te
verwerven ("Voorkooprecht").
Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:
a) Kennisgeving van de Overdracht
De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet de begunstigden van het voorkooprecht bij
aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan (de
"Kennisgeving van de Overdracht"). In deze kennisgeving vermeldt hij minstens het aantal, de
voorgestelde	alsook	overnameprijs,	de	de	voornamen,	beroep	naam,	en
woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of
aanvaarde kandidaat-vennoot.
b) Modaliteiten uitoefening van het Voorkooprecht
Na deze kennisgeving van de overdracht wordt aan de begunstigden van het voorkooprecht de kans
gegeven de aandelen waar het over gaat voor te kopen naar evenredigheid van het aantal aandelen
dat zij in eigendom bezitten.
De begunstigde van het voorkooprecht die van zijn voorkooprecht gebruik wil maken, moet, op straffe
van verval, binnen de twee (2) maanden na de Kennisgeving van de overdracht overgaan tot
uitoefening van het Voorkooprecht door kennisgeving per aangetekend schrijven aan de overdragende
vennoot.
Indien meerdere begunstigden van het voorkooprecht in aanmerking komen voor de overname van de
aandelen, worden deze aan de betrokkenen toegewezen naar verhouding van het gedeelte van het
kapitaal dat hun respectievelijke aandelen vertegenwoordigen. Indien het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen overdracht
niet	aandelen	in	de	verkoop	genomen	geldige	van	op
wijze plaatshebben met toestemming van de vennoten en onder de voorwaarden bepaald in artikel
11§3,A van deze statuten.
Indien een derde niet als vennoot wordt toegelaten ingevolge de weigering van één of meerdere
beherende vennoten, is (zijn) de weigerende beherende venno(o)t(en) verplicht de deelneming zelf in
te kopen, waarbij de prijs wordt bepaald overeenkomstig artikel 11§5 van deze statuten.
§4.Overdracht van aandelen wegens overlijden
In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende
vennoten en de erfgerechtigden van de overledene, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen
van hun rechtsvoorganger (voortzettingsbeding). De rechtsopvolgers moeten zich bij de vennootschap
laten vertegenwoordiger door één en dezelfde lasthebber.
De erfgerechtigden moeten de overige vennoten binnen twee (2) maanden na het overlijden
nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de
erfgerechtigden en hun respectievelijke erfrechten meedelen aan de hand van een notarieel erfattest,
erfrechtverklaring	of	bekendheid.	akte	van
Uitgezonderd in de situatie waarin de erfgerechtigden van de overledene reeds de hoedanigheid van
medevennoot zouden hebben, dan wel de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de
bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn met inbegrip van adoptieve kinderen, kinderen
van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner, beschikken de beherende
vennoten over een voorkooprecht op de aandelen die overgaan wegens overlijden, overeenkomstig
artikel 11§3,B, en dit gedurende een termijn van twee (2) maanden na de datum van het overlijden.
Oefenen één of meerdere beherende vennoten dit voorkooprecht uit, dan wordt de ganse deelneming
door de erfgerechtigden overgedragen aan de prijs gelijk aan de pro rata waarde in geld van de
deelgerechtigdheid van de overleden vennoot in het netto-vermogen van de vennootschap.
Indien de erfgerechtigden van de overleden vennoot de vennootschap niet wensen verder te zetten,
hebben zij recht op hun aandeel in de prijs van de deelneming, zoals bepaald in deze paragraaf
§5. Waardebepaling aandelen
De waarde van de aandelen wordt bepaald in onderling akkoord tussen de vennoten.
Bij gebrek aan akkoord, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld door een deskundige, die op
verzoek van de meest gerede partij zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap is gevestigd, aan de hand van
het vermogen en het rendement van de vennootschap.
De deskundige zal de prijs van de aandelen definitief vaststellen en tegen diens besluit staat geen
beroep open. De waardebepaling moet ten laatste zes (6) maanden na de uittreding vastgesteld zijn.
Voor de betaling van de prijs kan geen langere termijn dan een jaar worden toegestaan.
De verkrijger van de aandelen kan deze aandelen niet overdragen zolang de prijs van de
overgenomen aandelen niet volledig is betaald
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die allen
aandeelhouder zijn en de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurde(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurder zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 13. Bestuurders-beherende vennoten
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder bestuurders beherende
vennoten te worden aangesteld. Ze worden verder bestuurder-beherende vennoot of beherende
vennoot genoemd.
De algemene vergadering heeft benoemd tot statutair bestuurder en beherende vennoot voor
onbepaalde duur:
- mevrouw POWROZNIK Anna, voornoemd, woonplaats kiezende te zetel van de vennootschap;
- mevrouw ROUSCHOP Maria Josephine, voornoemd, woonplaats kiezende te zetel van de
vennootschap.
Het mandaat van de statutair bestuurder is bezoldigd.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één beherende bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders-
beherende vennoten aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder-beherende vennoot wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder-beherende vennoot, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De instemming van elke bestuurder is vereist bij elke statutenwijziging, alsook bij de vrijwillige
ontbinding van de vennootschap (behalve in geval van afzetting van de bestuurder-beherende
vennoot bij zwaarwichtige redenen, waar de instemming van de bestuurder uitgesloten is).
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere beherende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders-beherende vennoten
ledere bestuurder-beherende vennoot heeft recht op een brutovergoeding toegekend als vergoeding
voor zijn arbeid, die minstens het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector
uitmaakt. Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de
bedrijfsresultaten, tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in dit artikel is bepaald, wordt de
vergoeding van de bestuurder jaarlijks vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering,
beslissende met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder. Deze minimale
beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende
vennoten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten
Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Ontslag
§1 Vrijwillig ontslag
Elke beherende vennoot kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen
aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van twee jaar.
De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat
genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
De beherende vennoot die aftreedt verliest zijn hoedanigheid van rechtswege op het ogenblik van het
verstrijken van voormelde opzeggingstermijn.
Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een
statutenwijziging beslissen om het mandaat van beherende vennoot te beeindigen en de
opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van
elke bestuurder-beherende vennoot is vereist.
Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.
De aftredende beherende vennoot blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het maatschappelijk
eigen vermogen heeft.
§2 Gedwongen ontslag
De opdracht van bestuurder kan slechts op gedwongen wijze beëindigd worden zonder opzegtermijn
omwille van zwaarwichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen
wordt met de bijzondere meerderheid van twee derde van de stemmen mits akkoord van de
overblijvende bestuurders.
Artikel 19. Schriftelijke en elektronische vergadering bestuursorgaan
leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste maandag van de maand juni om zestien uur of indien die dag een wettelijke feestdag is,
op de eerstvolgende werkdag. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 23. Elektronische algemene vergaderingen
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering word gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping
ter kennis te brengen.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De gevolmachtigde moet aandeelhouder zijn en mag niet meer dan één andere aandeelhouder
vertegenwoordigen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 27. Bijzondere meerderheden voor beraadslaging
1. Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van elk
van de beherende vennoten is vereist voor :
1. de wijziging van de statuten;
2. de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
3. de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze
beherende vennoot;
4. de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
Il. Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid (zonder dat een
akkoord van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor :
5. de afzetting van een beherende vennoot;
III. Een besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord
van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor :
6. de aanstelling van bestuurders en de toekenning van hun bevoegdheden;
7. de beloning van de bestuurders en beherende vennoten;
8. het geven van kwijting aan de bestuurders en beherende vennoten van hun opdracht;
9. de verdeling van de bedrijfsresultaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 28;
10. de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen van deze statuten;
Artikel 28. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 30. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor
de uitkering.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De algemene vergadering kan aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de
grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 32. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om
één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, evenwel rekening houdend met het soort
waartoe de aandelen behoren.
Artikel 34. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering,
te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat
het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in
staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort
te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 35. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als
hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 37. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft ontslag aan de huidige beherende vennoten en verleent hen kwijting
van hun beheer.
De algemene vergadering benoemt volgende statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- mevrouw POWROZNIK Anna, voornoemd, woonplaats kiezende te zetel van de vennootschap. Haar
mandaat is bezoldigd.
- mevrouw ROUSCHOP Maria, voornoemd, idem
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te:
3700 Tongeren, Luikersteenweg 350A.
Voor eensluidende publicatie.