Ondernemingsnr : 0711 715 427
Naam
(voluit) : Gent Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465
Onderwerp akte : ontslag (gedelegeerd) bestuurders, benoeming (gedelegeerd)
bestuurder(s), benoeming voorzitter en wijziging van de zetel van de
vennootschap
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 25 november 2024 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang op 22 november 2024, van de
hiernavolgende bestuurders:
- NV VERSLUYS INVEST, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8400 Oostende
(België), Zandvoordestraat 465 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0869.826.417, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Versluys;
- BV QUETZAL PD, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9250 Waasmunster
(België), Oudeheerweg-Heide 45 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0873.152.032, vast vertegenwoordigd door de heer Peter De Decker; en
- mevrouw Laurence Segaert, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Borluutstraat 22.
De enige aandeelhouder besluit om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van huidige schriftelijke
besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende personen te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap:
- NV Corporate Management & Advisory, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 20, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0675.602.426, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph M. Lebon, woonstkeuze doende op de
zetel van de vennootschap;
- The S.I.M. Company S.à.r.l., een besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Luxemburg,
L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie 1, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer
B266337, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph J. Lebon, woonstkeuze doende op de zetel van de
vennootschap; en
- mevrouw Martine Lanneau, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap.
Op heden zijn de bestuurders van de vennootschap:
- NV Corporate Management & Advisory, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph M. Lebon;
- The S.I.M. Company S.à.r.l., vast vertegenwoordigd door de heer Joseph J. Lebon; en
- mevrouw Martine Lanneau.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap nochtans geldig tegenover
gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend. De vennootschap wordt
eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één
gedelegeerd bestuurder. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de
vennootschap alsook aan de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV
De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze
besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 25 november 2024 blijkt het volgende:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang op 22 november 2024, van de
hiernavolgende gedelegeerd bestuurders:
- NV VERSLUYS INVEST, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8400 Oostende
(België), Zandvoordestraat 465 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0869.826.417, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Versluys; en
- BV QUETZAL PD, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9250 Waasmunster
(België), Oudeheerweg-Heide 45 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0873.152.032, vast vertegenwoordigd door de heer Peter De Decker.
De raad van bestuur besluit om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van huidige schriftelijke
besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende persoon te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
- NV Corporate Management & Advisory, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 20, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0675.602.426, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph M. Lebon, woonstkeuze doende op de
zetel van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap nochtans geldig tegenover
derden en in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders van om het even welke categorie
gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend. De vennootschap wordt
eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één
gedelegeerd bestuurder. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."
Naar aanleiding van het ontslag van NV VERSLUYS INVEST als gedelegeerd bestuurder, besluit de raad
van bestuur, met ingang op datum van ondertekening van huidige besluitvorming, om de volgende persoon te
benoemen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap :
- NV Corporate Management & Advisory, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 20, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0675.602.426, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph M. Lebon, woonstkeuze doende op de
zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur besluit, overeenkomstig de statuten van de vennootschap, om de huidige zetel van de
vennootschap gelegen te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465 met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
volgend adres:
Kwadestraat 157, bus 30
8800 Roeselare
De raad van bestuur besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de vennootschap
alsook aan de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe
Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Sara Burm
Lasthebber