Ondernemingsnr : 0752790472
Naam
(voluit) : DBV OOTB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Valkestraat 6 bus 1
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie VANMAELE met standplaats te
Nieuwpoort op 19 augustus 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "DBV
OOTB" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLSSING
De vergadering beslist de NAAM te wijzigen van DBV OOTB naar “DBV Groups & Cruises” en
aanpassing van het artikel der statuten zoals opgenomen in de hernieuwde statuten hierna
opgenomen.
TWEEDE BESLISSING
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verant-woording van de voorgestelde wijzi-ging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd, erkennen een kopie van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennoot-schap te wijzigen door vervanging van het
hernummerde artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Promotie reizen in het binnen- en buitenland;
- Klein- en groothandel in voeding, dranken, alcoholische dranken;
- Klein- en groothandel in multimedia;
- Dagbladhandel;
- Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- Kleinhandel in spellen en speelgoed;
- Kleinhandel in souvenirs;
- Kleinhandel in tabaksproducten;
- Café, restaurant, hotel, bistro;
- Catering;
- Aanbieden van maaltijdboxen en allerhande recepten;
- Organisatie events / incentives bedrijven;
- Organisatie culturele en artistieke happenings;
- Evenementbureau;
- Drukken, afwerken en reproduceren van weekbladen, vakbladen, tijdschriften, kranten,
streekkranten, dagbladen, reclamebladen, boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken
encyclopedieën, foto's, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters,
reproducties van kunstwerken, catalogi, formulieren, kaarten, prospectussen, geluidsopnamen,
video's, films, enzovoort en andere, al dan niet opgenomen, geschreven, digitale, video-, beeld- of
geluidsmedia, op alle mogelijk bestaande en toekomstige
informatiedragers, alsook het verrichten van alle aanverwante technische, grafische en andere
activiteiten;
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- De aan- en verkoop van dranken en voedsel, verhuur van ruimtes, verkoop van goederen die
verband houden met de activiteiten;
- Het managen/consultancy van diensten en activiteiten die gerelateerd zijn aan entertainment van
onder andere discotheken, clubs, verenigingen, bedrijven, scholen, enzovoort;
- Planning, organisatie en projectmanagement voor onder andere verenigingen, bedrijven, scholen,
enzovoort;
- Het optreden als tussenpersoon tussen enerzijds de eindgebruiker en anderzijds de leveranciers,
gerelateerd aan entertainment;
- De organisatie en uitvoering van diverse evenementen, happenings, concerten en dergelijke.
Reisagentschap:
    •  de organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen, verblijven en –uitstappen;
    •  de verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen,
verblijven en uitstappen;
    •  de verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van reisverzekeringen, biljetten voor alle
transportmiddelen, logies en maaltijdbons;
    •  de verhuur en de leasing, als tussenpersoon, van alle soorten vervoermiddelen;
    •  de verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten;
    •  de kleinhandel in alle reisartikelen, toeristische producten en accessoires, landkaarten, gadgets,
en zomeer;
    •  de vertegenwoordiging van alle lucht en zeevaartmaatschappijen, hotels, en transportfirma’s te
land;
    •  alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
reisbureau, alsmede met eender welke bedrijvigheid in reisbemiddeling en reisorganisatie;
    •  het verstrekken van advies en/of diensten, deelname aan en/of organisatie van toeristische,
creatieve en publicitaire activiteiten en evenementen.
Touroperator :
Alle activiteiten in verband met touroperating en alle activiteiten die daar mede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten, logies- of
maaltijdbons. Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij,
verzekeringen, financieringen, consignatie, behandeling en vervoer. Zij mag in het algemeen in
België en in het buitenland alle daden, transacties of handels, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in hun geheel of ten dele verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken of te ontwikkelen. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving,
financiële tussenkomst of op welke andere wijze deel hebben in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben of dat van aard is dit
van de vennootschap te begunstigen.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen- als buitenland.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
VIERDE BESLISSING
 De algemene vergadering beslist te voorzien in de statuten van de mogelijkheid voor uitkering van
een interim-dividend, zoals hierna opgenomen in de aangepaste statuten.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die eveneens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «DBV Groups & Cruises»
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Promotie reizen in het binnen- en buitenland;
- Klein- en groothandel in voeding, dranken, alcoholische dranken;
- Klein- en groothandel in multimedia;
- Dagbladhandel;
- Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- Kleinhandel in spellen en speelgoed;
- Kleinhandel in souvenirs;
- Kleinhandel in tabaksproducten;
- Café, restaurant, hotel, bistro;
- Catering;
- Aanbieden van maaltijdboxen en allerhande recepten;
- Organisatie events / incentives bedrijven;
- Organisatie culturele en artistieke happenings;
- Evenementbureau;
- Drukken, afwerken en reproduceren van weekbladen, vakbladen, tijdschriften, kranten,
streekkranten, dagbladen, reclamebladen, boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken
encyclopedieën, foto's, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters,
reproducties van kunstwerken, catalogi, formulieren, kaarten, prospectussen, geluidsopnamen,
video's, films, enzovoort en andere, al dan niet opgenomen, geschreven, digitale, video-, beeld- of
geluidsmedia, op alle mogelijk bestaande en toekomstige
informatiedragers, alsook het verrichten van alle aanverwante technische, grafische en andere
activiteiten;
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- De aan- en verkoop van dranken en voedsel, verhuur van ruimtes, verkoop van goederen die
verband houden met de activiteiten;
- Het managen/consultancy van diensten en activiteiten die gerelateerd zijn aan entertainment van
onder andere discotheken, clubs, verenigingen, bedrijven, scholen, enzovoort;
- Planning, organisatie en projectmanagement voor onder andere verenigingen, bedrijven, scholen,
enzovoort;
- Het optreden als tussenpersoon tussen enerzijds de eindgebruiker en anderzijds de leveranciers,
gerelateerd aan entertainment;
- De organisatie en uitvoering van diverse evenementen, happenings, concerten en dergelijke.
Reisagentschap:
    •  de organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen, verblijven en –uitstappen;
    •  de verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen,
verblijven en uitstappen;
    •  de verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van reisverzekeringen, biljetten voor alle
transportmiddelen, logies en maaltijdbons;
    •  de verhuur en de leasing, als tussenpersoon, van alle soorten vervoermiddelen;
    •  de verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten;
    •  de kleinhandel in alle reisartikelen, toeristische producten en accessoires, landkaarten, gadgets,
en zomeer;
    •  de vertegenwoordiging van alle lucht en zeevaartmaatschappijen, hotels, en transportfirma’s te
land;
    •  alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
reisbureau, alsmede met eender welke bedrijvigheid in reisbemiddeling en reisorganisatie;
    •  het verstrekken van advies en/of diensten, deelname aan en/of organisatie van toeristische,
creatieve en publicitaire activiteiten en evenementen.
Touroperator :
Alle activiteiten in verband met touroperating en alle activiteiten die daar mede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten, logies- of
maaltijdbons. Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij,
verzekeringen, financieringen, consignatie, behandeling en vervoer. Zij mag in het algemeen in
België en in het buitenland alle daden, transacties of handels, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in hun geheel of ten dele verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken of te ontwikkelen. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving,
financiële tussenkomst of op welke andere wijze deel hebben in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben of dat van aard is dit
van de vennootschap te begunstigen.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen- als buitenland.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17 bis : Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur  van 2 van de 3 bestuurders, als volgt:
1/ Ontslag van voormelde bestuurder, “BIZZ INVEST” BV, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw LETEN Sabine;
2/ Ontslag en herbenoeming van volgende 2 bestuurders:
* De bestuurder, de besloten vennootschap S²-TRAVEL,  met RPR te Gent afdeling Veurne nummer
0521.985.605, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 15 – bus 301,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Stefaan SCHOOLAERT,
wonende te 8610 Kortemark, Bovekerkestraat 7;
* De bestuurder, de naamloze vennootschap “DE BLAUWE VOGEL 1609”, met RPR te Antwerpen
afdeling Hasselt onder nummer 0433.888.027. met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 54 D,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CARLIER Trudo, wonende te 3800
Sint-Truiden, Schepen Dejonghstraat 26-0101.
De zopas benoemde bestuurders, hier vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger,  en
voor de afwezige bestuurder-rechtspersoon (DE BLAUWE VOGE 1609) krachtens voormeld
verzakingsformulier, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Accountancy Madou-Vandromme, met kantoor te
8670 Oostduinkerke, Albert I laan 174, RPR te Gent afdeling Veurne 0474.529.344, bedienden of
aangestelden, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met het recht van
indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het
UBO-register en de opmaak van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get.) Notaris Stephanie Vanmaele