Ondernemingsnr : 0552575049
Naam
(voluit) : JK FUTURES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edegemsestraat 145
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 10 januari 2024,
neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van JK FUTURES BV met eenparigheid van stemmen het volgende beslist
heeft:
 
Eerste besluit
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Het
nieuwe artikel zal in een van de volgende besluiten worden aangenomen, waarbij geheel nieuwe
statuten worden aangenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2640 Mortsel,
Edegemsestraat 145. Dit is geen statutair gegeven.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 8 november 2022,
waarvan het origineel exemplaar in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank zal worden bewaard, doch niet aan huidige akte gehecht wordt.
Vijfde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te vervangen door het
voorgestelde voorwerp, waardoor artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
I. Hoofdactiviteiten:
- Uitbating van een krantenwinkel, boekhandel met dagbladronde, kleinhandel, algemene voeding,
tabakswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken. Verkoop van loterijbiljetten van alle aard,
weddingschappen en aanverwante producten;
- Verkoop van snoepgoed, belegde broodjes;
- Verkoop van papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden;
- Verkoop van speelgoed en allerlei fantasieartikelen;
- Verkoop van audiovisueel materiaal zoals foto, film, video en toebehoren, alsmede de levering van
alle hiermee aanverwante artikelen, producten en diensten, inzonderheid de verhuring van fotokopie-
en faxtoestellen;
- De uitbating van een winkel van slagerij-spekslagerij;
- De kleinhandel in alle vleeswaren, wild en gevogelte, zuivelproducten, kruiden, conserven, fruit en
groenten, alsook het verwerken ervan;
- De aan- en verkoop van alle beenhouwerijmateriaal, barbecuegereedschappen,
diepvriesproducten; - het bereiden en leveren van gerechten en voedingsproducten zowel in de
winkel als buitenshuis;
- Traiteur en banketaannemer;
- Import en export van handelsgoederen welke zonder bewerking kunnen worden doorverkocht,
verkoop van tweedehandsgoederen, recyclage en verkoop van oud papier, kleding, metalen;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- buitenland;
- Overige posterijen en koerierdienst activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van “reizen op maat”, het
organiseren en aanleveren van onderdak en vervoer aan reizigers en toeristen in binnen- en
buitenland;
- Activiteiten van reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen
aanbieden, waarbij de cliënt aan de hand van brochures, en catalogi, kan kiezen tussen diverse
formules en bestemmingen;
- Activiteiten van organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformules en daarin
diverse bestemmingen aanbieden;
- Activiteiten van reisbureaus en het verschaffen van informatie en advies over reizen in binnen-en
buitenland;
- Verkoop van reizen aan de hand van brochures en catalogi van dor touroperators georganiseerde
reizen;
- Kinderopvang door onthaalmoeders en kinderdagverblijven:
- Het organiseren en aanleveren van cateringdiensten;
- Het organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden bereide schotels.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Overige bouwinstallatie, N.e.g.,
- Schrijnwerk;
-  Loodgieterswerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Schilderen van gebouwen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
II. Bijkomende activiteiten:
- Het opnemen van mandaten van zaakvoerder/bestuurder/vereffenaar etc;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde aandelen,
obligaties, opties, futures, certificaten en andere effecten voor beleggingsdoeleinden;
- Het toestaan van (hypothecaire) leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als
aan verbonden ondernemingen;
De vennootschap mag om het even welke burgerlijke, commerciële, industriële, immobiliën of
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog nadere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de wijzigingen die blijken uit de voorgaande agendapunten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten samengevat als
volgt luidt:
1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « JK FUTURES ».
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”,
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Aandeelhouder(s)
De aandeelhouder(s) ebben hun inbreng volledig volgestort.
5. inbreng aanvangsvermogen en volstorting
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
7. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
7.1 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
7.2 Verdeling van het netto-actief
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend
kon zijn.
8. Bestuur en vertegenwoordiging
8.1 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
8.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
9. Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
I. Hoofdactiviteiten:
- Uitbating van een krantenwinkel, boekhandel met dagbladronde, kleinhandel, algemene voeding,
tabakswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken. Verkoop van loterijbiljetten van alle aard,
weddingschappen en aanverwante producten;
- Verkoop van snoepgoed, belegde broodjes;
- Verkoop van papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden;
- Verkoop van speelgoed en allerlei fantasieartikelen;
- Verkoop van audiovisueel materiaal zoals foto, film, video en toebehoren, alsmede de levering van
alle hiermee aanverwante artikelen, producten en diensten, inzonderheid de verhuring van fotokopie-
en faxtoestellen;
- De uitbating van een winkel van slagerij-spekslagerij;
- De kleinhandel in alle vleeswaren, wild en gevogelte, zuivelproducten, kruiden, conserven, fruit en
groenten, alsook het verwerken ervan;
- De aan- en verkoop van alle beenhouwerijmateriaal, barbecuegereedschappen,
diepvriesproducten; - het bereiden en leveren van gerechten en voedingsproducten zowel in de
winkel als buitenshuis;
- Traiteur en banketaannemer;
- Import en export van handelsgoederen welke zonder bewerking kunnen worden doorverkocht,
verkoop van tweedehandsgoederen, recyclage en verkoop van oud papier, kleding, metalen;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- buitenland;
- Overige posterijen en koerierdienst activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van “reizen op maat”, het
organiseren en aanleveren van onderdak en vervoer aan reizigers en toeristen in binnen- en
buitenland;
- Activiteiten van reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen
aanbieden, waarbij de cliënt aan de hand van brochures, en catalogi, kan kiezen tussen diverse
formules en bestemmingen;
- Activiteiten van organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformules en daarin
diverse bestemmingen aanbieden;
- Activiteiten van reisbureaus en het verschaffen van informatie en advies over reizen in binnen-en
buitenland;
- Verkoop van reizen aan de hand van brochures en catalogi van dor touroperators georganiseerde
reizen;
- Kinderopvang door onthaalmoeders en kinderdagverblijven:
- Het organiseren en aanleveren van cateringdiensten;
- Het organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden bereide schotels.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Overige bouwinstallatie, N.e.g.,
- Schrijnwerk;
-  Loodgieterswerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Schilderen van gebouwen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
II. Bijkomende activiteiten:
- Het opnemen van mandaten van zaakvoerder/bestuurder/vereffenaar etc;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde aandelen,
obligaties, opties, futures, certificaten en andere effecten voor beleggingsdoeleinden;
- Het toestaan van (hypothecaire) leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als
aan verbonden ondernemingen;
De vennootschap mag om het even welke burgerlijke, commerciële, industriële, immobiliën of
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog nadere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.
11. Algemene vergadering
11.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
31ste dag van de maand mei, om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.2 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.3 Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Zevende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Achtste besluit
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Negende besluit
De aandeelhouders besluiten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie vanaf heden:
    •  De heer PATEL Jigneshbhai Thakorbhai, wonende te 2650 Edegem, Tony Bergmannstraat 16,
voornoemd; 
    •  Mevrouw PATEL Khushboo, wonende te 2650 Edegem, Tony Bergmannstraat 16, voornoemd;
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
    •  De heer PATEL Jigneshbhai Thakorbhai, voornoemd;
    •  Mevrouw PATEL Khushboo, voornoemd;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd als volgt tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaren de voornoemde bestuurders dat zij niet het voorwerp
hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een
beroepsverbod werd uitgesproken.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Tiende besluit
De website van de vennootschap is nog niet beslist.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet beslist.
De vennootschap kan eveneens bij besluit van het bestuursorgaan een internet of een e-mailadres
creëren.
Elke communicatie via dit adres door en tussen de organen van de vennootschap en de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde besluit
De vergadering beslist om geen bijzondere volmacht te voorzien.
 
 
Voor ontledend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.
 
Wordt hiermee neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;
- het bijzonder verslag van de bestuurders Art. 5.101 WVV;