Ondernemingsnr : 0757721339
Naam
(voluit) : HET HALF KIEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torfbrug 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen, op 19 oktober 2023 dat
de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap Het Half
Kieke, met zetel te 2000-Antwerpen, Torfbrug 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0757.721.339, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te vervangen door “aY.be”, zoals bepaald
in artikel 1 van statuten.
Artikel 1 van de statuten luidt thans als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam aY.be
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: aY.be_be
Het e-mailadres van de vennootschap is: aY.be_bv@Yahoo.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar:
Pelikaanstraat 3 box2020,
B-2018 Antwerpen
 
VIJFDE BESLUIT
Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 oktober 2023 beslist
de algemene vergadering om het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen en aan te vullen.
De inhoud van het nieuwe voorwerp is opgenomen onder artikel 3, zoals hierna vermeld in de
statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om de graad van beslotenheid van de vennootschap te vast
te leggen.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 9, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot dagelijks bestuur toe te
voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 12, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de schriftelijke algemene
vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 19, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de elektronische
algemene vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 20, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
---Uittreksel uit de statuten---
 
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam aY.be
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: aY.be_be
Het e-mailadres van de vennootschap is: aY.be_bv@Yahoo.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten.
Dit omvat het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, alsook
secretariële dienstverlening en gespecialiseerde dienstverlening aan kantoren voor een vast bedrag
of op contractbasis en betreft eveneens alle ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan
bedrijven, die niet elders genoemd wordt, zoals de financiële planning, managementactiviteiten en
administratie, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot
personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz... voor een vast bedrag of op
contractbasis, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
    •  In eigen naam of in naam van derden, de uitbating, het beheer en de inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, dancings, discotheken, bars, tearooms,
frituren, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en
de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en
warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen; uitbating van speeltoestellen en automaten;
    •  De verkoop van meeneemgerechten;
    •  Het aan en verkopen van horeca-apparatuur;
    •  Het aan en verkopen van wijnen;
    •  De bereiding van en de groot en kleinhandel in, de aankoop en de verkoop van allerlei
klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop,
vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;
    •  De organisatie en presentatie van beurzen, feestelijkheden, animaties, concerten, enzovoort;
    •  Uitbating evenementenbureau met onder meer het organiseren van events, incentives voor
bedrijven, enzovoort;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  Managementsactiviteiten en administratiekantoor; dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
    •  Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts
nuttig is voor de verwezelnljking van haar voorwerp of een deel ervan; zij kan ten gunste van
dezelfde vennootschappen borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken;
    •  Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om
een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
    •  Het ter berschikking stellen van gebouwen terreinen, installaties, apparatuur, organisatie,
personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
    •  Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede borgstellingen aan derden tegen
vergoeding;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, enzovoort.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten.
Deze afdeling omvat het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening,
alsook secretariële dienstverlening en gespecialiseerde dienstverlening aan kantoren voor een vast
bedrag of op contractbasis.
Deze afdeling omvat eveneens alle ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, die
niet elders genoemd wordt.
Deze groep omvat het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals
de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot
personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz. voor een vast bedrag of op
contractbasis.
Deze groep omvat eveneens alle ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren voor een
vast bedrag of op contractbasis. - de activiteiten van de sociale secretariaten - de activiteiten van de
erkende ondernemingsloketten.
Omvat diverse activiteiten zoals het fotokopiëren, het voorbereiden van documenten en andere
gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
Onder het fotokopiëren of drukken van documenten wordt in deze subklasse enkel maar het drukken
in beperkte oplage verstaan:
- het voorbereiden van documenten - het nakijken en verbeteren van documenten ;
- het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of disks;
- secretariële dienstverlening;
- het uitschrijven van documenten en andere secretariële dienstverlening;
- het opstellen van brieven en van curriculum vitae;
- de verhuur van postbussen en het voorzien van andere postdienstverlening zoals het voorsorteren,
het adresseren, enz. (met uitzondering van geadresseerde reclame);
- het fotokopiëren;
- het stencilen;
- het maken van blauwdrukken;
- andere kopieerdiensten (met uitzondering van de eenheden die ook offsetdrukwerk, sneldrukwerk,
digitaal drukwerk of prepressdiensten aanbieden);
- de niet-gespecialiseerde stenografie;
Alsook: - persoon die medische bijstand (hoofdzakelijk secretarieel) verleent aan cliënten met wie hij
via een digitaal platform in contact wordt gebracht.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Deze subklasse omvat o.a.:
- het maken van tekstuele verslagen of van stenografische opnamen met betrekking tot
beraadslagingen en uitspraken van rechtbanken en het verder uitschrijven van het opgenomen
materiaal, zoals: • de gespecialiseerde stenografie: het uitschrijven van beraadslagingen en
uitspraken van rechtbanken • de openbare stenografie;
- het voorzien van real time gecodeerde ondertiteling (simultaan) van rechtstreekse
televisieuitzendingen, vergaderingen en seminaries - het coderen van adressen via barcodes;
- het drukken van barcodes;
- het inzamelen van fondsen voor rekening van derden;
- het inzamelen van muntstukken uit parkeerautomaten - de activiteiten van zelfstandige
veilingmeesters;
- de activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels;
- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase (ter
beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige dienstverlening tegen een relatief lage
prijs, ...);
- de overige ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g.;
Alsook:
- piloot die op zelfstandige basis werkt voor een vliegtuigmaatschappij (personenvervoer);
- zelfstandig piloot van drones;
- zelfstandige kelner in verschillende horecazaken, gaming: aankopen en verkopen van ingame
credits, upgrades, virtuele elementen benodigde voor het spelen van het spel (wapentje, tools,…);
- tussenpersoon/projectontwikkeling (bouwsector);
- bemiddeling (zoeken voor een derde aannemer en/of beroepstakken);
- bouwsector;
- uitbener van vlees in opdracht van andere ondernemingen;
- über chauffeurs (indien een taxichauffeur onder de taxivergunning van über rijdt en ook zijn klanten
toegewezen krijgt van über);
- als zelfstandig ober in een restaurant werken;
- opstellen van plaatsbeschrijvingen;
- zijn diensten aanbieden als kapitein van jachten;
- activiteiten van cryptocurrency mining;
- vervangingen doen in apotheken;
- activiteiten van buurderij (sociaal en samenwerkende onderneming);
- opruiming van de inhoud van huizen en recycleren van papier, metaal en andere;
- toekennen van domeinconcessies;
- plaatsen van gordijnen;
- metaaldetectie en "magneet vissen";
- bemiddelaars gespecialiseerd in commerciële of burgerlijke geschillen en sociale geschillen (bv.
problemen met een werkgever);
- vastgoedsector: plaatsen van borden "te koop/ te huur";
- vastgoedsector: flyers insteken/ stickers “Verkocht” plakken /registreren van tellers water, gas en
elektriciteit;
- bemiddeling van sofwarediensten;
- sommelier;
- kostendelende vereniging tussen 2 huisdokters;
- een bedrijf dat bouwaannemers samenbrengt om te bieden op overheidscontracten;
- voordelen voor UBER EATS;
- bemiddelaar: verkoop van alarmcontracten;
- tussenpersoon die instaat voor het verhuren van vakantiewoningen voor rekening van een derde,
door het samenbrengen van beide partijen, maar zonder het afsluiten van de huurcontracten;
- bemiddeling bij overdracht van aandelen;
- persvoorlichter;
Computerconsultancy-activiteiten:
- het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de
desbetreffende gebruikers omvatten.
Deze subklasse omvat het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het
analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste
oplossing.
Alsook:
- zelfstandig consultant die diensten aanbiedt met betrekking tot websites, zichtbaarheid in
zoekmachines,…
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering:
- het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de kostenberekening en procedures
voor de begrotingscontrole
- het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz.
Alsook:
- consultancy (advies op het gebied van bedrijfsbeheer);
- ontwikkelingsadvies voor nationale, internationale en maatschappelijke organisaties.
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en
motorfietsen.
Deze afdeling omvat de activiteiten van groothandelaren die handel drijven voor eigen rekening,
alsook de activiteiten van groothandelaren die handel drijven op naam en voor rekening van derden
(handelsbemiddeling).
Deze afdeling omvat zowel de binnenlandse als de internationale groothandel (invoer/uitvoer).
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
Groothandel in wijnen en geestrijke dranken - de groothandel in wijnen en geestrijke dranken.
- het bottelen van wijn en geestrijke dranken en het etiketteren van flessen door de groothandelaar
zelf, maar zonder verdere verwerking.
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Deze afdeling omvat de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe
en gebruikte goederen, voornamelijk aan het publiek, voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of
verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren,
consumentencoöperaties, enzovoort.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennnootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennnootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag ieder bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actiefNa aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de heer VAN DE WIELE Pieter, voornoemd als de huidige
bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Beslissing BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beslist om de heer VAN DE WIELE Pieter, voornoemd – te benoemen als
gedelegeerd bestuurder conform artikel 12 van de statuten.
VOLMACHTEN
Er wordt volmacht gegeven aan:
1/ WHaTT – Van de Wiele met ondernemingsnummer 0502.236.702;
2/ de heer VAN DE WIELE Pieter
of elke andere door hem aangewezen persoon, voor de inschrijving met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap via de
ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor alle
fiscale administraties, inbegrepen deze van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Belastingen
en Tax-administraties, zowel Regionaal als Federaal, alsook Sociaal Secretariaat SDworx e.a.,
Xerius Sociaal Verzekeringsfonds e.a., BASE telefonie e.a. en alle andere digitale diensten, KBC,
Bank J.Van Breda, Bpost en/of andere Banken, VerzekeringsMaatschappijen inclusief de makelaars
en agenten of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW, Belastingsdiensten, eStox, UBO,
FAVV, dit alles met het oog op de inschrijving/wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Zodoende heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is, alsook om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie
van de Rechtbank van Koophandel, Ondernemingsrechtbank, Vredegerecht, met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, of komende, en in het bijzonder om een uittreksel van de huidige
notulen te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de Formulieren I & II te
vervolledigen, te ondertekenen en neer te leggen.
3/ Er wordt tevens Volmacht verleend aan de ondergetekende Notaris Kim Ruysen en haar
medewerkers, allen woonstkiezend op het Notariskantoor, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatsstelling, om het aandeelhouderschap van de Vennootschap, zoals dat voortvloeit
uit wat voorafgaat (identiteit van de huidige aandeelhouders en het aantal aandelen waarop elk van
hen heeft ingeschreven) in te schrijven in eStox, het electronisch effectenregister dat wordt
bijgehouden door het Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten (IAB) en de
Federatie van het Notariaal (Fednot). Er wordt aan de medewerkers van ondergetekende Notaris
volmacht gegeven om inschrijvingen en wijzigingen dusdanig te verrichten, dat eStox alle informatie
die wettelijk dient te worden overgemaakt aan het UBO-register, automatisch door te geven aan het
UBO-register. Deze volmacht is van kracht tot herroeping, voor eventuele inschrijvingen en
wijzigingen in het aandeelhouderschap van de Vennootschap. Hiervoor zullen degenen die alsdan
aandeelhouder van de Vennootschap zijn opnieuw opdracht dienen te geven aan de Notaris.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
    •  afschrift akte;
    •  gecoördineerde statuten