N° d'entreprise : 0448 673 696
Nom
(en entier) : IMMO GENAPPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Colombie 5 Boîte 2 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateurs - Nomination Commissaire -
Transfert du Siège - Procuration
(extrait des Résolutions Ecrites de l'Assmblée Générale des actionnaires du 15 mars 2023)
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de:
- Monsieur Gaëtan DUPUIS, Monsieur Quentin DUPUIS, Madame Cassandre DUPUIS et Monsieur François-
Xavier DU PUIS en tant qu'administrateurs de la Société, et ce avec effet à la date du 15 mars 2023
2. L'actionnaire unique décide de nommer les nouveaux administrateurs suivants:
- Monsieur Jean-Luc COLSON, domicilié avenue Charles le Téméraire 5 à 1300 Wavre;
- Monsieur Lionel VAN RILLAER, domicilié rue Middelbourg 33 à 1170 Watermael-Boitsfort;
- Monsieur Marc BRISACK, domicilié avenue des Hannetons 47 à 1170 Watermael-Boitsfort.
Les mandats des administrateurs ne seront pas rémunérés et viendront à échéance à l'Assemblée générale
ordinaire à tenir en 2026.
3. L'actionnaire unique décide de nommer un Commissaire :
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV 0429.053.863 - Numéro de membre : B00025 Luchthaven Brussel Nationaal 1;
J, 1930 Zaventem, Belgique, représenté par Monsieur Vandeweyer Ben, Numéro de membre: A02274, Lange
Lozanastraat 270 - 2018 Antwerpen. Son Mandat couvre les exercices 2023 à 2025.
L'actionnaire unique décide de donner procuration avec pouvoir de subdélégation à Ad-Ministerie BV, ayant
son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, à qui il donne!
pleins et entiers pouvoirs pour agir en son nom et pour le représenter, qualitate qua, auprès du registre des
personnes morales, le Tribunal de !'Entreprise, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'yi
effectuer toutes les démarches nécessaires pour procéder à la modification de l'immatriculation de ladite Société
ou effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous!
formulaires, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution des!
décisions ci-dessus.
(extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 15 mars 2023)
Le siège social de la Société est actuellement sis avenue de la Colombie 5 bte 2 à 1000 Bruxelles.
Afin d'assurer la bonne gestion des affaires de la Société, le Conseil d'Administration a décidé de modifier, à
compter de ce jour, l'adresse du siège social à Avenue Herrmann-Debroux 40, 1160 Auderghem.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de :
- Monsieur Gaëtan DU PUIS en tant d'administrateur-délégué
- Monsieur Gaëtan DUPUIS, Monsieur Quentin DUPUIS, Madame Cassandre DUPUIS et Monsieur François-
Xavier DUPUIS en tant qu'administrateurs, et déclare que leurs pouvoirs sont révoqués avec effet à la date ci-
dessus.
Les Administrateurs décident de donner procuration avec pouvoir de subdélégation à Ad-Ministerie BV, ayant
son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, à qui ils donnent
pleins et entiers pouvoirs pour agir en leur nom et pour les représenter, qualitate qua, auprès du registre des
personnes morales, le Tribunal de !'Entreprise, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y
effectuer toutes les démarches nécessaires pour procéder à la modification de l'immatriculation de ladite Société
ou effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous
formulaires, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution des
décisions ci-dessus.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire