Ondernemingsnr : 0842134105
Naam
(voluit) : BRAET HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat(STL) 161
 : 9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 28 oktober 2019,
nog niet geregistreerd, van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " BRAET HOLDING ", waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 9980 Sint-Laureins, Dorpsstraat 161. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0842.134.105 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer
BE 0842.134.105.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Isabelle Raes, geassocieerd notaris te Sint-Jans-
Molenbeek, op 21 december 2011, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van zes januari tweeduizend en twaalf onder nummer 12004957, waarvan de statuten
gewijzigd zijn door akte verleden voor notaris Lieven Demolder, op 22 september 2015, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 9 oktober 2015, onder nummer
15142791, sindsdien ongewijzigd.
Na vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld, werd telkens bij afzonderlijke stemming
met eenparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen:
Eerste Besluit - Statuten
a) onderwerping – opt-in aan nieuwe wetboek
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besliste de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) omvorming rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ACHTHONDERDENDRIEDUIZEND EURO (€ 803.000,00), overeenkomstig
artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit omgezet worden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
c) Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een statutair beschikbare
vermogensrekening
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigenvermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
d) Nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en waarvan de hierna vermelde artikelen thans luiden als volgt:
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
"BRAET HOLDING".
Artikel 2 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voort vloeit te doen vaststellen,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd zesenveertig (346) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, welke vatbaar
is voor uitkering aan de vennoten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening dan wel op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder
e) Adres van de zetel – website – e-mailadres
De Vergadering besliste dat het adres van de zetel gevestigd te: 9980 Sint-Laureins, Dorpsstraat
161.
De vergadering besliste dat de website en e-mailadres van de vennootschap als volgt werden
vastgelegd:
De website van de vennootschap was nog niet actief.
Het e-mailadres van de vennootschap was nog niet actief.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
f) Vaststelling van het bestuursorgaan
De algemene vergadering stelde vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 8 juni 2019, de Heer Braet Jan Raymond Marie, geboren te Sint-Laureins op 10 juni
1952, wonende te 9970 Kaprijke, Eindeken 7, zijn ontslag heeft aangeboden met ingang van 30 juni
2019, waarbij tevens kwijting werd verleend.
De algemene vergadering besliste vervolgens de huidige nog overblijvende zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, met name de heer Braet Wouter Leo Sine, geboren
te Eeklo op 24 september 1985, wonende te 9980 Sint-Laureins, Dorpsstraat(STL) 166 hier
aanwezig en die aanvaardde.
TWEEDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Rechtbank van Koophandel.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 28 oktober
2019.
- De gecoördineerde (nieuwe) tekst der statuten met historiek.