Ondernemingsnr : 0422041456
Naam
(voluit) : H.R.B. Chemie Hiroba Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 47
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een  proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te Beveren
op 31 januari 2025,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “H.R.B. Chemie Hiroba Belgium”, met zetel te 2070 Beveren-Kruibeke-
Zwijndrecht, Statiestraat 47, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) – BE 0422.041.456, met
éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Vaststelling wijziging rechtsvorm
Aanneming van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van een commanditaire
vennootschap op aandelen niet langer bestaat in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in voormeld wetboek, met name deze van de naamloze
vennootschap (afgekort: NV).
Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2070
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Statiestraat 47.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Rechtzetting vermelding aandelen aan toonder
De vergadering stelt vast dat in de statuten nog melding wordt gemaakt van aandelen aan toonder,
daar waar deze in werkelijkheid aandelen op naam zijn. Dit wordt rechtgezet ter gelegenheid van de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Wijziging overdracht van aandelen
Wijziging regeling ivm bestuur
De vergadering beslist om de bepalingen omtrent het bestuur van de vennootschap aan te passen
als volgt:
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Orgaan van dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Overeenkomstig artikel 7.121 WVV omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van minder belang dat ze vertonen of wille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
a) De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, beide lid van de raad van
bestuur.
b) De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging van de vennootschap, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’ en die alleen mogen optreden.
c) De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat
het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of
gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
d) Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Ontslagen en benoemingen
a) De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit de
functie van statutair bestuurder, door de heer Charles Frans Georges Haud’huyze en mevrouw De
Wilde Monique Rita Irma, beiden wonende te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Regenbooglaan 2
bus 201.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering verleent zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere
stemming over der kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het mandaat uitgeoefend in het
maatschappelijk jaar begonnen op 1 januari 2024 tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot bestuurders, doch niet (langer) statutair, voor een duur van
zes jaar met ingang van heden:
- de heer Charles Frans Georges Haud’huyze, voornoemd,
- mevrouw Monique Rita Irma De Wilde, voornoemd,
- de heer Jan Paul George Haud’huyze, wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 128 A.
- mevrouw Katrien Maria  Jeanne, wonende te 9250 Waasmunster, Veldstraat 14,
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 Aanneming van nieuwe statuten
- NAAM: De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam “H.R.B. Chemie Hiroba
Belgium”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de fabricatie, groot- en kleinhandel, import en export van scheikundige producten, onder andere
van lijmen, waterdichtings-, thermische en akoestische isolatie, oppervlaktebehandelingsproducten,
enzovoort, dienstig voor de industrie, de handel en de verwerkingsbedrijven, al dan niet onder een
eigen handelsmerk en de verkoop van volledige installaties voor de verwerking van deze producten
tot een eindproduct.
- het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van advies voor dito producten
en al de toepassingen ervan en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- groot- en kleinhandel van sportvloeren.
- aankoop, verkoop en productie van betonproducten, alsmede de aankoop, verkoop en aanleg van
sport- en speelvelden in diverse materialen. De aanleg van land- en tuinbouwcultuur.
Dit alles in binnen- en buitenland, zowel rechtstreeks, voor eigen rekening, als hoofdhandelaar en als
agent, of in commissiehandel. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels- als op
nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend, van financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en die de uitbreiding en het bestaan van de
vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, samensmelting, inschrijving of op
andere wijze in alle ondernemingen welke een gelijkaardig maatschappelijk voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de uitbreiding of de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van beheer van deze vennootschappen, waarvan zij aandeelhouder is,
uitoefenen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen
- KAPITAAL:
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend
vijfhonderd (61.500,00) euro en is verdeeld in achtendertigduizend vierhonderd éénenzestig (38.461)
gelijke aandelen, zonder vermelding van waarde
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Overeenkomstig artikel 7.121 WVV omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van minder belang dat ze vertonen of wille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, beide lid van de raad van
bestuur.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging van de vennootschap, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’ en die alleen mag optreden.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 Coördinatie statuten
ORGANISATIE RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk zijn alle bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van
stemmen worden volgende besluiten genomen.
En onmiddellijk zijn alle bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van
stemmen worden volgende besluiten genomen.
A) Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: de heer Charles Frans George Haud’
Huyze, voornoemd, die deze functie aanvaardt;
B) Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld: de heer Charles Frans George Haud’Huyze,
voornoemd, die deze functie aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.         
Volmachten
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van VEBF, die
woonstkeuze doen op het kantoor te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Neerbroek 109 bus 18.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.