Nº d'entreprise : 0886 074 808
Nom
(en entier) : ROYAL BET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4837 Baelen, Chemin Ocre 1
Objet de l'acte : Assemblée générale : dénomination, siège, objet, adoption CSA
D'un acte du 5 décembre 2022, déposé pour enregistrement, du notaire-associé Christoph WELING, à la
résidence d'Eupen, il résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L'assemblée décide de changer la dénomination en « Next-Cars » et d'adapter l'article 1 des statuts en
conséquence.
Deuxième résolution
L'assemblée décide de déplacer le siège social à l'adresse suivante : 4710 Lontzen, Lütticher Straße 122.
Ce changement d'adresse implique un transfert du siège social de la région de langue française en région del
langue allemande, raison pour laquelle et conformément à la législation en matière d'usage de langues;
l'assemblée décide de rédiger les statuts en allemand.
Troisième résolution
L'assemblée prend connaissance du rapport ci-annexé du conseil d'administration daté du 24 novembre 2022
justifiant la modification de l'objet social.
L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts comme suit :
« La société a pour objet :
-L'achat et la vente de biens immobiliers ;
-La location, l'achat et la vente de véhicules de tout genre y compris le leasing et le financement de véhiculesi
de tout genre ;
-Le commerce (de gros) de panneaux solaires, y compris le montage ;
-L'importation et l'exportation de tous produits, objets et articles se rapportant à l'objet de la société.
De manière générale, elle pourra effectuer toutes les activités de production, de fourniture, de vente et toutes!
opérations financières, commerciales et de partenariats, liées directement ou indirectement à la réalisation de'
son objet social.
La société peut faire ces opérations, tant en Belgique qu'à l'étranger, en nom et compte propre, mais aussi
au nom et/ou pour compte de ses membres et même pour compte de tiers. Elle peut notamment se porter caution
et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers
qu'immobiliers dans les limites de la loi.
mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement
ou partiellement la réalisation.
La société peut s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans
toute société ou entreprise et en général effectuer toutes opérations de nature favoriser la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social. »
Quatrième résolution
L'assemblée générale acte et décide pour autant que de besoin que la société adoptera la forme légale du
Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c'est-à-dire celle de la
société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré (soit 6.200 EUR) et la réserve légale
de la société sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L'assemblé décide dans la foulée de supprimer la partie du capital souscrit mais non-libéré (soit 12.400 EUR)
c'est à dire de réduire le capital à due concurrence, pour que ces fonds de 12.400 EUR ne soient plus appelable.
L'assemblée décide enfin de rendre les fonds du compte de capitaux propres statutairement indisponible (soit
l'ancien capital libéré et l'ancienne réserve légale) disponibles pour distribution.
L'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec
le Code des sociétés et des associations, et qui comprennent les modifications décidées dans les trois premières
résolutions, à savoir :
-changement de la dénomination,
-déplacement du siège social et rédaction des statuts en langue allemande, et
-changement de l'objet social.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit, et demande
au notaire de procéder à la coordination :
„Artikel 1: Name und Rechtsform
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "Next-Cars".
Artikel 2: Sitz
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch einfachen
Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige daraus resultierende
Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung der Sprache der Statuten mit sich
bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
Artikel 3: Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand:
-der Kauf und Verkauf von Immobilien;
-die Vermietung, der Kauf und der Verkauf von Fahrzeugen aller Art einschließlich des Leasings und der
Finanzierung von Fahrzeugen aller Art;
-der (Groß-)Handel mit Solarmodulen einschließlich der Montage;
-der Import und Export aller Produkte, Gegenstände und Artikel, die sich auf den Gegenstand der Gesellschaft
beziehen.
Im Allgemeinen kann sie alle Produktions-, Liefer- und Verkaufsaktivitäten sowie alle Finanz-, Handels- und
Partnerschaftsgeschäfte durchführen, die direkt oder indirekt mit der Verwirklichung ihres Gesellschaftszwecks
verbunden sind.
Die Gesellschaft kann diese Geschäfte sowohl in Belgien als auch im Ausland im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung, aber auch im Namen und/oder auf Rechnung ihrer Mitglieder und sogar auf Rechnung Dritter
tätigen. Sie kann insbesondere Bürgschaften übernehmen und jede persönliche oder dingliche Sicherheit
zugunsten jeder verbundenen oder nicht verbundenen Person oder Gesellschaft leisten.
Die Gesellschaft kann auch alle Investitionen und Anlagen sowohl in Mobilien als auch in Immobilien im
Rahmen der gesetzlichen Grenzen tätigen und verwalten.
Die Gesellschaft kann generell alle Handels-, Industrie-, Finanz-, Mobilien- und Immobiliengeschäfte auf
eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck
in Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, dessen Verwirklichung direkt oder indirekt, ganz oder teilweise
zu erleichtern.
Die Gesellschaft kann sich durch Zeichnung, Einbringung, Beteiligung oder auf andere Weise an jeder
Gesellschaft oder jedem Unternehmen beteiligen und generell alle Geschäfte tätigen, die die Verwirklichung ihres
Zwecks fördern.
Das Verwaltungsorgan ist befugt, den Gesellschaftszweck auszulegen.
Artikel 4: Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden 186 Aktien ausgestellt.
Artikel 5: Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären angeboten
werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und entsprechend den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt werden.
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der Instanz
festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die Personen nicht über
eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die elektronischen Mitteilungen versandt
wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde, werden die übrigen Aktien entsprechend den
vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt
haben. Dies erfolgt entsprechend den von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig
gezeichnet ist oder bis kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen gezeichnet
werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten, wobei mindestens die Hälfte
der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, zustimmen muss.
Artikel 6: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen.
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung werden der
Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in das Namensaktienbuch
eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.
Artikel 7: Unteilbarkeit der Titel
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären gewährten
Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen hinsichtlich der
Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts bezüglich einer Aktie in
Nutznießung und nacktes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom Nutznießer ausgeübt.
Artikel 8: Verwaltungsorgan
rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche Begrenzung
ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutärer Verwalters
besitzen.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres Mandats und,
im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe einer Dauer wird das Mandat
ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
Artikel 9: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich und in
Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der Zielsetzung tätigen.
Artikel 10: Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel
täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt,
ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen, können jedem
beliebigen Beauftragten spezielle Mandate hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt
die Aufgaben und eventuellen Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre
Mandate können jederzeit widerrufen werden.
Artikel 11: Vertretung
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz
als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Falle von mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz
als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die Gesellschaft
gegenüber Dritter und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Artikel 12: Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung entscheidet ob die Ausübung des Mandats des Verwalters entgeltlich geschieht
oder nicht.
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter Mehrheit
der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen Entlohnung. Diese
Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und Reisen unter Gemeinkosten
verbucht
Artikel 13: Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen von einem
oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder wählbar sind.
Artikel 14: Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am letzten Donnerstag des Monats Mai um 19
Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag
verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der Jahresrechnung.
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im Interesse
der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehritel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten.
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden mindestens
fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben Tag wie die
Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen erachtet,
wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben können,
muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel eingetragen werden. Die
Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt werden; wenn nur das Stimmrecht
ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend
zu machen.
Artikel 16: Sitzungen - Protokolle
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von einem
anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem ältesten. Der
Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle werden
in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den Mitgliedern des Büros
oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an Dritte zu sendenden Kopien werden
von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans, die Repräsentationsrechte besitzen,
unterzeichnet.
Artikel 17: Beschlüsse
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen über Aktien
ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf der
Generalversammlung aus.
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine Übertragung auf
beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der Generalversammlung zu vertreten und an
seiner Stelle zu stimmen.
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei denn,
alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die Vollmachten dies
ausdrücklich erwähnen.
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit der
Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung vertretenen Titel.
Artikel 18: Verlängerung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung nicht anders
beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht annulliert. Die zweite
Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige Entscheidungen.
Artikel 19: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen
Vorschriften und nach Genehmigung durch die Generalversammlung veranlasst.
Artikel 20: Aufteilung - Rückstellungen
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht
erhält.
Artikel 21: Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, die in
den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der zu
diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien, nach
Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der unzureichend freigegebenen
Aktien oder durch vorherige Ausschüttunger zugunsten der überproportional freigegebenen Aktien, wird das
Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen
zur Aufteilung zu gleichen Anteilen übergeben.
Artikel 22: Wohnsitzwahl
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Anleihegläubiger den
Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und Zustellunger rechtsgültig erreichen, sofern
er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere Anschrift in Belgien gewählt hat.“
Cinquième résolution
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants. La prochaine assemblée générale
annuelle statuera sur la décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leurs mandats.
Elle procède immédiatement à la nomination de Monsieur BILAL Muharrem comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Pour extrait analytique conforme.
Christoph WELING
Notaire
Déposés en même temps : expédition, rapport de l'organe d'administration, statuts coordonnés.