Ondernemingsnr : 0817568557
Naam
(voluit) : AL-AL PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hallesesteenweg 81-85
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 21
januari 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘AL-AL
PRODUCTIONS’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: Naamswijziging
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijziging in “The Bathroom ManuFactory”
Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 1 te vervangen door volgende tekst:
"Zij verkrijgt de naam “The Bathroom ManuFactory".
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtennegentig duizend driehonderd tweeëndertig euro éénendertig cent (€ 98.332,31), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "The Bathroom ManuFactory".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het ontwerpen van allerhande meubels, waaronder onder meer meubels voor keuken en badkamer;
- fabricage van keukenmeubels en modulaire meubels voor inbouwkeukens, zowel van hout als van
om het even welke andere materialen;
- fabricage van badkamermeubels, zowel van hout als van om het even welke andere materialen;
- fabricage van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren;
- fabricage van speciale winkelmeubels, toonbedanken, vitrines en rekken zowel van hout als van om
het even welke andere materialen;
- fabricage van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants en scholen
zowel van hout als van om het even welke andere materialen;
- fabricage van meubels voor eetkamer, slaapkamer en zitkamer;
- fabricage van wandmeubels, bijzetmeubels en TV-meubels;
- het uitvoeren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of kunststof;
- het installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, het bekleden van wanden en plafonds
in hout, kunststof en metaal;
- het plaatsen van keukens- en badkamermeubelen;
- het plaatsen van inbouwkeukens;
- het optreden als tussenpersoon bij alle commerciële activiteiten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële , industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit drie leden, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur en hebben, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle
handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.
Al de machten die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering, vallen in de bevoegdheid van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de
bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.
Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is het college van bestuurders geldig tegenover
derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
De voormelde bijzondere machtsafvaardigingen kunnen slechts gebeuren op voorwaarde dat de
mandaten speciaal en van tijdelijke aard zijn.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Luik B
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap DNC CONSULTING, vast vertegenwoordigd door de heer DHONT
Christophe, bestuurder, geboren te Brussel op twaalf mei negentienhonderd drieënzeventig,
wonende te 1652 Alsemberg, Steenweg naar Eigenbrakel 5 bus 108.
- de naamloze vennootschap FRALCO, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Yves;
- de Commanditaire Vennootschap op Aandelen F2D, vast vertegenwoordigd door de heer DE
DECKER Francis.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-
Rode, Steenweg naar Halle 81-85.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten.