Ondernemingsnr : 0866260973
Naam
(voluit) : PREDIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Velle 72/C
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "PREDIS", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Burrelstraat 5, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 11 april 2024, ter registratie aangeboden,
dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.750,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.875,00), hetzij samen twintigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€
20.625,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle mogelijke vervoerondernemingen en activiteiten, , te land, te water en in de lucht,;
- Aan- en verkoop, import en export van alle soorten goederen en van vervoermiddelen, nieuwe als
tweedehandse, verhuring en inhuurneming van vervoermiddelen;
- Opslag, bewaking en beheer van goederen, alle goederenbehandeling zoals overslag,
conditionering, inpak, sortering, al of niet in uitbreiding van transport, fabricatie, onderhoud en
herstelling ervan, commercialisatie van dit alles;
- E-commerce in de breedste zin van het woord, alsook het oprichten, beheren, uitbouwen, kopen
en/of verkopen van webshops en/of andere software platforms die e-commerce mogelijk maken;
- Textielveredeling; Het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en
decoratieartikelen; het bewerken (bijvoorbeeld: graveren, bedrukken, verven, slijpen, enzoverder)
van metaal, edelmetalen, kunststof en (hol)glas. Dit alles in de ruimste zin, waaronder onder meer
wordt begrepen (louter exemplatief):
i) het uitvoeren van studies en onderzoeken, het verlenen van bijstand en advies op het vlak van
mode, design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren en modetrends;
ii) de vervaardiging van alle schetsen, tekeningen, werktekeningen, constructietekeningen,
documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages en computervisualisaties; creatie en
styling van illustratietekeningen, reclame, audiovisuele en multimediatoepassingen, drukwerk,
affichages, verpakkingen, logo’s, advertenties, stickers, displays, direct mailing; kleur- en
materiaalstudies, decoratie, decors;
iii) het ontwikkelen, concipiëren en het (laten) vervaardigen van allerhande designvoorwerpen, textiel,
kledij, schoeisel, sieraden, parfum, cosmetica, meubelen en overige binnenhuisdecoratie,
modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen, kortom volledige interieurontwerp.
iv) De organisatie van defilés, modeshows, socio-culturele evenementen, salons, tentoonstellingen,
beurzen, vernissages, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, manifestaties en
kunstmanifestaties evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en
evenementhallen dienstig voor de hiervoor vermelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de
scheppende en de uitvoerende kunst.
v) Alle handelsactiviteiten en activiteiten van dienstverlening die betrekking hebben op het verrichten
van studie en onderzoek, het verstrekken van bijstand en adviesverlening, het verdelen, promoten,
commercialiseren en in de handel brengen via activiteiten van handelsbemiddeling, invoer, uitvoer,
doorvoer, transport, verkoop, inkoop, verhuur, leasing, marketing, met inbegrip van oprichting,
inrichting en uitbating van pop-up stores en/of conceptstores en verkoopondersteunende activiteiten
betreffende alle producten en alle diensten die verband houden met:
a) de textiel- en kledijnijverheid, met inbegrip van het ontwerpen, de snit, het opzetten van
productielijnen, de fabricage en de bewerking van alle kledingstukken en dito apparaten en artikelen,
het uitvoeren van grafisch werk voor derden en de promotie van eigen producten en producten van
derden met de bedoeling ze al dan niet te commercialiseren;
b) parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, producten voor lichaamsverzorging, alsmede alle
luxeartikelen en geschenkartikelen, met inbegrip van artikelen en juwelen vervaardigd uit edele
metalen en sieraden, fantasiejuwelen, gadgets en dergelijke meer;
c) de inrichting van gebouwen van welke aard ook in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting
waaronder zowel de woninginrichting als het interieur van winkels en beroepsruimten, als het
exterieur van woningen en bedrijfspanden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: alle meubels
(zowel interieur als exterieur), ongeacht materiaal of functie, en alle onderdelen van meubels, alle
artikelen voor verlichting (zowel interieur als exterieur), decoratie en kunstvoorwerpen, alle artikelen
voor woninginrichting, alle huishoudartikelen en huishoudapparaten, alle textielproducten (ongeacht
de aard van de vezel) voor interieurinrichting.
vi) Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)mediatoepassingen, producten
en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige
dragers en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde activiteiten, met inbegrip
van het ontwerpen en beheren van websites, het online verkopen via internet, het ontwerpen van
reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van publiciteit zowel op internet als
door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt.
vii) Alle activiteiten die verband houden met die van grafische designers, zoals (louter exemplatief):
a) de creatie van merken en merkbeelden,
b) de verwerking van merken en merkbeelden op alle mogelijke dragers,
c) de creatie van verpakkingen,
d) de creatie van productie-ideeën,
e) interieur en exterieur design,
f) de creatie en realisatie van winkelmateriaal en POS-materiaal,
g) de creatie en realisatie van editing en drukwerk,
h) de industriële vormgeving,
i) het uitvoeren van marktonderzoek en het realiseren van artwork fotografie en netdocumenten,
j) grafische en illustratieve vormgeving, reclametekenen, ontwerpen en realiseren van websites,
affiches, logo's, huisstijl, brief- en omslaghoofdingen, lettertypes, folders en alle aanverwanten,
k) dienstverlening aan te bieden van alle industrieel ontwerp, grafisch ontwerp.
viii) Het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen, verwerven, vervreemden, in
licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten (zowel vermogensrechten als morele
rechten, evenals alle andere bepaalde bijzondere rechten van vermogensrechtelijke aard), digitale
rechten, master-ownership rechten, uitgeversrechten, brevetten, octrooien, licenties, merken en
andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten ter bescherming
van onder meer teksten van alle aard, ongeacht de inhoud, de omvang of de vorm, fotografieën en
ongeacht de informatiedrager, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de
activiteiten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap of van de vennootschappen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
- Alle activiteiten die verband houden met particuliere beveiliging, zoals (louter exemplatief):
i) het houden van toezicht,
ii) het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen (al dan niet
met hondenbegeleiding): lijfwachten, bewaking van woningen, kantoren,
fabrieken, bouwterreinen, hotels, theaters, discotheken, enzoverder,
iii) vervoer van personen en/of goederen,
iv) bewakingsdienst,
v) het vervoer van geld en waardepapieren
vi) het africhten van honden voor bewakingsdoeleinden,
vii) interventie na alarm,
viii) beheer van alarminstallaties;
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: PREDIS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle mogelijke vervoerondernemingen en activiteiten, , te land, te water en in de lucht,;
- Aan- en verkoop, import en export van alle soorten goederen en van vervoermiddelen, nieuwe als
tweedehandse, verhuring en inhuurneming van vervoermiddelen;
- Opslag, bewaking en beheer van goederen, alle goederenbehandeling zoals overslag,
conditionering, inpak, sortering, al of niet in uitbreiding van transport, fabricatie, onderhoud en
herstelling ervan, commercialisatie van dit alles;
- E-commerce in de breedste zin van het woord, alsook het oprichten, beheren, uitbouwen, kopen
en/of verkopen van webshops en/of andere software platforms die e-commerce mogelijk maken;
- Textielveredeling; Het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en
decoratieartikelen; het bewerken (bijvoorbeeld: graveren, bedrukken, verven, slijpen, enzoverder)
van metaal, edelmetalen, kunststof en (hol)glas. Dit alles in de ruimste zin, waaronder onder meer
wordt begrepen (louter exemplatief):
i) het uitvoeren van studies en onderzoeken, het verlenen van bijstand en advies op het vlak van
mode, design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren en modetrends;
ii) de vervaardiging van alle schetsen, tekeningen, werktekeningen, constructietekeningen,
documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages en computervisualisaties; creatie en
styling van illustratietekeningen, reclame, audiovisuele en multimediatoepassingen, drukwerk,
affichages, verpakkingen, logo’s, advertenties, stickers, displays, direct mailing; kleur- en
materiaalstudies, decoratie, decors;
iii) het ontwikkelen, concipiëren en het (laten) vervaardigen van allerhande designvoorwerpen, textiel,
kledij, schoeisel, sieraden, parfum, cosmetica, meubelen en overige binnenhuisdecoratie,
modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen, kortom volledige interieurontwerp.
iv) De organisatie van defilés, modeshows, socio-culturele evenementen, salons, tentoonstellingen,
beurzen, vernissages, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, manifestaties en
kunstmanifestaties evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en
evenementhallen dienstig voor de hiervoor vermelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de
scheppende en de uitvoerende kunst.
v) Alle handelsactiviteiten en activiteiten van dienstverlening die betrekking hebben op het verrichten
van studie en onderzoek, het verstrekken van bijstand en adviesverlening, het verdelen, promoten,
commercialiseren en in de handel brengen via activiteiten van handelsbemiddeling, invoer, uitvoer,
doorvoer, transport, verkoop, inkoop, verhuur, leasing, marketing, met inbegrip van oprichting,
inrichting en uitbating van pop-up stores en/of conceptstores en verkoopondersteunende activiteiten
betreffende alle producten en alle diensten die verband houden met:
a) de textiel- en kledijnijverheid, met inbegrip van het ontwerpen, de snit, het opzetten van
productielijnen, de fabricage en de bewerking van alle kledingstukken en dito apparaten en artikelen,
het uitvoeren van grafisch werk voor derden en de promotie van eigen producten en producten van
derden met de bedoeling ze al dan niet te commercialiseren;
b) parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, producten voor lichaamsverzorging, alsmede alle
luxeartikelen en geschenkartikelen, met inbegrip van artikelen en juwelen vervaardigd uit edele
metalen en sieraden, fantasiejuwelen, gadgets en dergelijke meer;
c) de inrichting van gebouwen van welke aard ook in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting
waaronder zowel de woninginrichting als het interieur van winkels en beroepsruimten, als het
exterieur van woningen en bedrijfspanden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: alle meubels
(zowel interieur als exterieur), ongeacht materiaal of functie, en alle onderdelen van meubels, alle
artikelen voor verlichting (zowel interieur als exterieur), decoratie en kunstvoorwerpen, alle artikelen
voor woninginrichting, alle huishoudartikelen en huishoudapparaten, alle textielproducten (ongeacht
de aard van de vezel) voor interieurinrichting.
vi) Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)mediatoepassingen, producten
en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige
dragers en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde activiteiten, met inbegrip
van het ontwerpen en beheren van websites, het online verkopen via internet, het ontwerpen van
reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van publiciteit zowel op internet als
door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt.
vii) Alle activiteiten die verband houden met die van grafische designers, zoals (louter exemplatief):
a) de creatie van merken en merkbeelden,
b) de verwerking van merken en merkbeelden op alle mogelijke dragers,
c) de creatie van verpakkingen,
d) de creatie van productie-ideeën,
e) interieur en exterieur design,
f) de creatie en realisatie van winkelmateriaal en POS-materiaal,
g) de creatie en realisatie van editing en drukwerk,
h) de industriële vormgeving,
i) het uitvoeren van marktonderzoek en het realiseren van artwork fotografie en netdocumenten,
j) grafische en illustratieve vormgeving, reclametekenen, ontwerpen en realiseren van websites,
affiches, logo's, huisstijl, brief- en omslaghoofdingen, lettertypes, folders en alle aanverwanten,
k) dienstverlening aan te bieden van alle industrieel ontwerp, grafisch ontwerp.
viii) Het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen, verwerven, vervreemden, in
licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten (zowel vermogensrechten als morele
rechten, evenals alle andere bepaalde bijzondere rechten van vermogensrechtelijke aard), digitale
rechten, master-ownership rechten, uitgeversrechten, brevetten, octrooien, licenties, merken en
andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten ter bescherming
van onder meer teksten van alle aard, ongeacht de inhoud, de omvang of de vorm, fotografieën en
ongeacht de informatiedrager, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de
activiteiten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap of van de vennootschappen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
- Alle activiteiten die verband houden met particuliere beveiliging, zoals (louter exemplatief):
i) het houden van toezicht,
ii) het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen (al dan niet
met hondenbegeleiding): lijfwachten, bewaking van woningen, kantoren,
fabrieken, bouwterreinen, hotels, theaters, discotheken, enzoverder,
iii) vervoer van personen en/of goederen,
iv) bewakingsdienst,
v) het vervoer van geld en waardepapieren
vi) het africhten van honden voor bewakingsdoeleinden,
vii) interventie na alarm,
viii) beheer van alarminstallaties;
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur (10h00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer MESSAGIE Jan, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Burrelstraat 5, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Verklaring dat het adres van de zetel verplaatst werd naar 9100 Sint-Niklaas, Burrelstraat 5, en dit
vanaf 1 december 2023.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “ALIX-
ANN DE LOOSE”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas),
Schommelaarstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
onder nummer 0689.624.765 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder
nummer BE0689.624.765, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV
    4.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 2:8, §4 WVV
    5.  Volmacht