Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Control XV
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Schriekbos 105
2980 Zoersel
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen, op 26 oktober 2015, dat:
1. Rechtsvorm - naam: De Vennootschap is een private privak naar Belgisch recht die is opgericht
als naamloze vennootschap (in het kort “NV”).
Zij heeft als naam “Control XV”. Haar naam en alle stukken die van haar uitgaan moeten de woorden
“private privak naar Belgisch recht” bevatten ofwel moeten deze woorden onmiddellijk volgen op haar
naam.
2. Zetel: De maatschappelijk zetel is gevestigd te 2980 Zoersel, Schriekbos 105.
3. Duur: De Vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar vanaf de
Oprichtingsdatum. Deze initieel aangegane duur kan worden verlengd op voorstel van de Raad van
Bestuur met een periode van maximum twee (2) jaar, hetzij in één enkele keer hetzij in twee keren
met een periode van één (1) jaar telkens, zodat de duur maximaal twaalf (12) jaar zal kunnen
bedragen.
4. Oprichters:
4.1. De heer VAN KEMSEKE Koen, geboren te Sint-Niklaas op 8 januari 1968, wonende te 2980
Zoersel, Schriekbos 105;
4.2. De heer DE VEL Jean Yves Maurice, geboren te Antwerpen op 26 januari 1968, wonende te
2600 Antwerpen (Berchem), Marie-Josélaan 6;
4.3. De besloten vennootschap naar Duits recht “Darton GmbH”, ingeschreven in het handelsregister
te München onder het nummer HRB 163850, met zetel te Grünwald, Landkreis München (Duitsland)
(KBO Ondernemingsnummer 0640.795.361 - buitenlandse rechtspersoon;
4.4. De heer VAN ZUNDERT Gerd Rafaël Maria, geboren te Antwerpen (Deurne) op 10 januari 1966,
wonende te 2390 Malle, Scherpenberg 34;.
4.5. De heer MEULEMEESTER Jan Maria Jozef, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 5 juni 1965,
wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Lescluzestraat 31;
4.6. De heer DELFORGE Marc Paul Jacques Maria, geboren te Antwerpen op 23 december 1968,
wonende te 2640 Mortsel, Hendrik Kuijpersstraat 28;
4.7. De heer SEGHERS Willem Georges Marie Jozef, geboren te schoten op 4 december 1963,
wonende te 9150 Kruibeke, Koningin Astridplein 16;
4.8. De heer DEDIER Thibaud Joseph André, geboren te Hasselt op 18 oktober 1967, wonende te
3293 Diest, Steyneveld 1;
4.9. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vandeberg Finance Management”,
in het kort “VdB Finance Management”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0860.406.034, met zetel te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
5. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negenhonderdduizend euro
(€ 900.000,00). euro.
6. Gestorte bedrag: 225.000,00 euro.
7. Nog niet volgestorte inbrengen: Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng op de aandelen
0641979850
Luik B
door de Verschijners bedraagt in totaal zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00), hetzij:
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.1;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.2;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.3;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.4;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.5;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.6;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.7;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.8;
- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) nog te volstorten door Sub 4.9.
8. Samenstelling: In geld
9. Boekjaar: Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar. Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op 31 december 2016.
10. Verdeling van de winst: Artikel 31 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 31: Winstverdeling
31.1. Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste)
van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt
op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
31.2. Na de verplichte voorafneming voorzien in subartikel 31.1, wordt tachtig procent (80%) van de
gerealiseerde meerwaarden uitgekeerd als dividend.
31.3. Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming
van het saldo na voormelde voorafnemingen mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617
van het Wetboek van Vennootschappen en mits inachtneming van de bepalingen hierna van artikel
33 van de Statuten.”
11. Interimdividend: Artikel 32 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 32: Interimdividend
De Raad van Bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividen¬den uit te
keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen en mits
inachtneming van de bepalingen hierna van artikel 33 van de Statuten.”
12. Uitkeringen: Artikel 33 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 33: Uitkeringen
33.1. Iedere Uitkering aan de Aandeelhouders geschiedt in de vorm, op de tijdstippen en op de
plaatsen bepaald door de Raad van Bestuur, tenzij anders wettelijk bepaald.
33.2. De Uitkeringen zullen in principe steeds gebeuren in geld.
33.3. Indien een Uitkering in natura verricht wordt, zal dergelijke Uitkering gewaardeerd worden zoals
bepaald door de Raad van Bestuur.
33.4. De Vennootschap zal gerechtigd zijn de wettelijke fiscale inhoudingen te doen met betrekking
tot iedere Uitkering, behoudens indien en voor zover een Aandeelhouder aan de Vennootschap op
eer verklaart te kunnen genieten van enige fiscale vrijstelling of vermindering en zijn verklaring staaft
aan de hand van documentatie die door de Raad van Bestuur als afdoende wordt beoordeeld.”
13. Verdeling vereffeningsaldo: Artikel 37 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 37: Verdeling liquidatiesaldo
37.1. Bij het einde van de duur van de Vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen
de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningsaldo
verdelen.
37.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe¬ning of na consignatie van de
nodige gelden om die te vol¬doen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de
Aandeelhouders met een gelijk recht per Aandeel en met inachtneming van de bepalingen van artikel
33 van de Statuten.”
14. Dagelijks bestuur: Artikel 15 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 15: Benoeming
15.1. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de Afgevaardigde Bestuurder.
15.2. Indien het mandaat van de Afgevaardigde Bestuurder openvalt, zal de Raad van Bestuur
onmiddellijk in zijn vervanging (dienen te) voorzien.”
15. Externe vertegenwoordiging: Artikel 17 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 17: Externe vertegenwoordiging
17.1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van
Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van
dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij de Afgevaardigde Bestuurder alleen hetzij twee (2)
Bestuurders gezamenlijk handelend.
Luik B
17.2. In alle akten die de Vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de Vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij
optreedt.”
16. Bestuurders: De Verschijners stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op negen en
stelden met unanimiteit aan tot eerste bestuurders van de Vennootschap met de bijzondere functie(s)
achter hun naam vermeld:
(1) de heer VAN KEMSEKE Koen, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder
tevens werd aangesteld tot Afgevaardigde Bestuurder;
(2) de heer DE VEL Jean Yves, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens
werd aangesteld tot Voorzitter van de Raad van Bestuur;
(3) de heer WEYTJENS Hans Kristiaan Emmanuel, geboren te Bonheiden op 13 oktober 1968,
wonende te 82031 Grunwald (Bondsrepubliek Duitsland), Forsthausstrasse 4;
(4) de heer VAN ZUNDERT Gerd, voornoemd;
(5) de heer MEULEMEESTER Jan, voornoemd;
(6) de heer DELFORGE Marc, voornoemd;
(7) de heer SEGHERS Willem, voornoemd;
(8) de heer DEDIER Thibaud, voornoemd;
(9) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vandeberg Finance Management”,
voornoemd, die haar zaakvoerder, de heer VANDEBERG Wouter Michiel, geboren te Antwerpen op
14 mei 1968, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22, heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2021.
17. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boudewijn VAN
USSEL - C°”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0461.104.247, met zetel te
2930 Brasschaat, Lage Kaart 71, vertegenwoordigd door de heer VAN USSEL Boudewijn,
bedrijfsrevisor.
18. Doel:  Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 3: Doel
3.1. De Vennootschap heeft uitsluitend tot doel de collectieve belegging in financiële instrumenten
die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen zoals bedoeld in en in overeenstemming
met artikel 140 van de Wet Private Privak.
3.2. De Vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar doel en voor zover zulks past
binnen het kader van de geldende wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), alle hierna
vermelde verrichtingen stellen:
(i) het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een
deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen;
(ii) het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor
bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
(iii) de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de
bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft;
(iv) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft;
(v) het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun
verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten,
kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere
zekerheden.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
3.3. In het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en
alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), kan de Vennootschap overgaan tot alle technische,
economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële, roerende, onroerende of enige andere transacties en verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of anderszins in
Luik B
verband staan met haar maatschappelijk doel.”
19. Gewone algemene vergadering: De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om
twintig uur (20:00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De eerste wordt gehouden in het jaar 2017.
De Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf (5) dagen vóór de datum van de
geplande vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
een gewone brief, te richten aan de zetel van de Vennootschap of enige andere plaats aangeduid in
de oproeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen
melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De kennisgevingsplicht hiervoor geldt mutatis mutandis ook ten aanzien van alle andere
Effectenhouders, voor zover die moeten worden uitgenodigd op een Algemene Vergadering en
ongeacht of zij met betrekking tot de punten op de agenda stemrecht hebben dan wel slechts
raadgevende stem.
20. Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of
overgang van aandelen of eraan verbonden rechten.
21. Volmachten: De Verschijners Sub 4.3, en Sub 4.8 werden vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmachten door Sub 4.2.
22. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door BNP Paribas Fortis.
23. Bijzondere volmachten:
23.1. Bij deze wordt aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk met bevoegdheid om alleen en
zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen (i) bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook (ii) bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en (iii) bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, evenals (iv) bij de Federale Overheidsdienst Financiën teneinde aldaar de
vennootschap op de lijst van de private privaks te laten inschrijven, en om in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
23.2. Tevens worden de ruimste bevoegdheden verleend aan iedere bestuurder van de
vennootschap, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige inschrijvingen, meldingen, aanpassingen en
schrappingen in het register van aandelen.
Tegelijk mee neergelegd: Afschrift akte.