Ondernemingsnr : 0678 980 994
Naam
(voluit) : FINELI
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Robert Orlentpromenade 29 bus 1.0.2. te 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte : Wijziging boekjaar en wijziging algemene vergadering, statutenwijziging,
goedkeuring gecoördineerde statuten
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 05/12/2024, blijkt volgende:
A.Wijziging boekjaar en wijziging algemene vergadering
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om:
1.Het huidig boekjaar dat loopt van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025, vervroegd zal eindigen, met name
op : 24/12/2024.
Het huidig boekjaar loopt dus van 1 april 2024 tot en met 24 december 2024, om vervolgens te lopen van
25/12 tot en met 24/12 van het daaropvolgende jaar.
2.De algemene vergadering te laten plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand maart om negen uur,
en voor het eerst in 2025.
B.Statutenwijziging
De vergadering beslist met unanimiteit om met ingang vanaf heden de statuten in overeenstemming te
brengen met de beslissingen uit punt A.
M.b.t. voornoemde worden volgende beslissingen genomen:
1.1. De vergadering beslist om Artikel 16.3 - Plaats, dag en uur van de vergadering integraal te vervangen
als volgt:
Artikel 16.3 - Plaats, dag en uur van de vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk
welke andere plaats vermeld in de uitnodiging.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand maart om negen
uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden.
1.2. De vergadering beslist om Artikel 17 Boekjaar integraal te vervangen als volgt:
Artikel 17 - Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 25 december van elk jaar en eindigt op 24 december van het daaropvolgend
jaar.
C.Goedkeuring gecoördineerde statuten
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nieuwe gecoördineerde statuten te
aanvaarden met ingang vanaf heden als volgt :
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM - IDENTIFICATIE
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt "FINELI"
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de
melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven "commanditaire vennootschap" ofwel de afkorting
"CommV".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het
buitenland oprichten.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland:
I.specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandig manager kan/kunnen worden uitbesteed.
Il.Algemene activiteiten
A/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien of andere intellectuele
eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen,
verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
G1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen-
als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; de aan- en verkoop, huur
en verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
G2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
III.Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende,
administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de bepalingen
betreffende statutenwijziging. De vennoten kunnen bijgevolg geen beroep doen op artikel 4:17 § 1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement
of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten of zaakvoerders.
TITEL II. MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN
ARTIKEL 5 - INBRENGEN - AANDELEN
5.1 - Uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de vennoten in het vermogen van de vennootschap heeft de
vennootschap duizend (1.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief het stemrecht en het
aandeel in de winst en het verlies van de vennootschap.
5.2 - Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.
5.3 - Bijkomende inbrengen - uitgifte nieuwe aandelen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het maatschappelijk vermogen van de vennootschap kan de
vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist de inachtneming van de
statutaire regels betreffende statutenwijziging.
In geval van uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten deze eerst aangeboden
worden aan de vennoten naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten,
behoudens andersluidende statutaire bepalingen of andersluidend unaniem akkoord van alle vennoten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene
vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de vennoten
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voorkeurrecht is niet verhandelbaar.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom
en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte.
Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, die in
dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit te geven
aandelen, behoudens andersluidend akkoord.
Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar,
bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar) de aandelen in
volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van
voorkeur niet (integraal) werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die reeds van hun recht
gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de
vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere
verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te
nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven
aandelen.
5.4 - Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
TITEL III. AANDELEN
ARTIKEL 6 - AANDELEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.
ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister. De aandelen zijn voorzien van
een volgnummer.
Het aandelenregister wordt op de zetel van de vennootschap bewaard en is daar ter inzage van de vennoten
en van eenieder die daartoe een rechtmatig belang kan doen gelden. Het bestuursorgaan kan tevens beslissen
dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.
ARTIKEL 8 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de
uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Deze verscheidene personen die zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect zijn verplicht zich door een
gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik en voor zover geen
gemeenschappelijke gemachtigde is aangeduid, oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden
rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 9 - OVERDRACHT
9.1 - Definities - algemene bepalingen
Onder "aandelenoverdracht" wordt begrepen: iedere transactie onder levenden houdende het afsluiten van
overeenkomsten met derden of met andere vennoten, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of
optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel
of om niet, de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand en in het algemeen elke
overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van effecten tot voorwerp heeft.
Onder "overdracht" wordt tevens begrepen: alle overdrachten ingevolge overlijden, de vereffening-verdeling
van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgenoot-niet vennoot,
de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met
toebedeling van aandelen aan de echtgenoot-niet vennoot, iedere toebedeling aan een echtgenoot-niet vennoot
ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke
tussen hen zou bestaan, en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht
van aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden hetzij ingevolge overlijden.
Onder "vennoot" wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap.
De aandelenoverdrachten die met miskenning van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet
tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar vennoten, onverminderd de toepassing van een eventuele
schadevergoeding.
9.2 - Overdracht onder levenden
Een stille vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden zonder het
voorafgaand akkoord van de overige vennoten die hiertoe dienen te beslissen in een algemene vergadering
met drie/vierde (3/4) meerderheid van stemmen en met instemming van de beherende vennoten.
De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de
vervulling van de pleegvormen voorzien bij artikelen 5:179 en 5:183 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van
de vennootschap-schuldenaar.
Een beherend vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder levenden indien na
de overdracht nog minstens één beherend vennoot overblijft en mits het voorafgaand akkoord van de overige
vennoten die hiertoe dienen te beslissen in een algemene vergadering met drie/vierde (3/4) meerderheid van
stemmen en met instemming van de overige beherende vennoten. Ingeval er geen overige beherende vennoot
meer is, dient het akkoord bekomen te worden van de overige vennoten, die daartoe dienen te beslissen met
een drie/vierde (3/4e) meerderheid van stemmen en dient de kandidaat-overnemer of één van de stille vennoten
tevens de hoedanigheid van beherend vennoot op zich te nemen.
De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de
vervulling van de pleegvormen voorzien bij artikel 1690 van het Oud Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de
vennootschap-schuldenaar.
In voorkomend geval zal de overnemer zich moeten verbinden tot aanneming van de hoedanigheid van
gecommanditeerde vennoot.
Ingeval van weigering van de overdracht van een stille vennoot of een beherende vennoot, kunnen de
aandelen niet overgedragen worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen de beslissing tot weigering.
9.3 - Overdracht ingevolge overlijden/ ontbinding
Het overlijden of de ontbinding van zowel een stille als een beherend vennoot geeft geen aanleiding tot
ontbinding van de vennootschap.
De erfgenamen/rechtsopvolgers van een overleden vennoot of ontbonden vennoot kunnen, vooraleer tot
uitbetaling van de waarde van de aandelen overgegaan wordt, verzoeken als vennoot aanvaard te worden.
Zij dienen aanvaard te worden door de overige vennoten met drie/vierde (3/4) meerderheid van stemmen,
waarbij evenwel steeds het akkoord vereist is van de beherende venno(o)t(en).
Indien zij als vennoot aanvaard worden, nemen zij de aandelen van hun rechtsvoorganger over.
In voorkomend geval zullen zij zich moeten verbinden tot aanneming van de hoedanigheid van
gecommanditeerde vennoot.
Bij niet-aanvaarding hebben zij recht op de werkelijke waarde van de aandelen van de overleden/ ontbonden
vennoot.
Bij gebreke aan akkoord, wordt de waarde vastgesteld door een deskundige, die in gemeen overleg tussen
de vennootschap enerzijds en de (vertegenwoordigers van de) betrokken erfgenamen of rechtsopvolgers
anderzijds, wordt aangeduid.
Indien deze deskundige niet kan worden aangeduid bij gebrek aan overeenstemming, zal deze, op verzoek
van de meest gerede partij worden benoemd door de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR).
Het rapport van de deskundige moet uiterlijk twee (2) maanden na zijn aanstelling aan de betrokken partijen
worden betekend.
De uitbetaling van de waarde van de aandelen zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden
binnen de zes (6) maanden na het akkoord over de vaststelling van de waarde van de aandelen of desgevallend
na de betekening van het rapport van de deskundige.
De kosten voor de aanstelling van de deskundige en zijn ereloon zijn ten laste van de vennootschap.
De overdracht of overgang geschiedt bij toepassing van artikelen 5:179 en 5:183 van het Burgerlijk Wetboek.
9.4 - Vrije overdrachten
Een vennoot kan zijn aandelen steeds vrij overdragen aan een medevennoot of aan afstammelingen in
rechte nederdalende lijn van een vennoot.
9.5 - Verbod de aandelen te verpanden
Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven of anderszins met enig zakelijk recht
te bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beherende venno()ot(en).
ARTIKEL 10 - VENNOTEN
10.1 - Gecommanditeerde en commanditaire vennoten
Gecommanditeerde of beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap.
De commanditaire of stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in
tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
een volmacht.
De commanditaire of stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap.
10.2 - Aanvaarding als vennoot
Om als vennoot te worden aanvaard, moet de kandidaat aangenomen worden door de algemene
vergadering bij besluit genomen met drie/vierde (3/4e) meerderheid, waarbij steeds het akkoord vereist is van
de beherende venno(o)t(en). Behoudens in het geval van vrije overdracht(en) van aandelen zoals bepaald in
artikel 9.4 van de statuten hiervoor.
De afwijzing van een kandidaat moet niet worden verantwoord en de betrokkene kan tegen dit besluit niet
opkomen.
TITEL IV. BESTUUR - BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering of de statuten die de duur van hun opdrachten bepalen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bij ontslag van een zaakvoerder wordt het beheer van de vennootschap waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er geen zaakvoerder meer is, moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene
vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging
te voorzien.
Niet-statutaire zaakvoerder
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met drie/vierde (3/4)
meerderheid van stemmen én met de goedkeuring van de beherende venno(o)t(en).
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire zaakvoerder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen,
besluitend zoals voormeld. De algemene vergadering kan op elk ogenblik de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire zaakvoerder
Mevrouw Dorine LAMBERT (rijksregisternummer 65.09.24-398.19) wordt benoemd als statutaire bestuurder
van de vennootschap.
De duur van het mandaat van een statutair zaakvoerder is onbeperkt en haar mandaat kan slechts worden
herroepen hetzij in geval van wettige reden hetzij bij eenparige beslissing van alle vennoten. Het ontslag van
een statutaire zaakvoerder vereist in ieder geval een
ARTIKEL 12 - BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, en in het geval er meerderen zijn, elke zaakvoerder,
afzonderlijk optredend, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
of	Taakverdelingen	zaakvoerders,	kwantitatieve	tussen	diverse	alsook	kwalitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand
Niettemin is voor de volgende verrichtingen van het bestuursorgaan steeds de voorafgaandelijke
goedkeuring van de algemene vergadering nodig, waarop alle stemgerechtigde vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en beslissend met drie/vierde (3/4) meerderheid van stemmen:
-Het aangaan en toestaan van waarborgen en zekerheden;
-Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
-Het opstarten van nieuwe activiteiten;
-Het verwerven of vervreemden van financiële vaste activa;
-Transacties met vennoten (direct of indirect);
-Alle verrichtingen voor meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), waarbij deelverrichtingen
samengeteld worden.
ARTIKEL 13 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook zo er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van
de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd
door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens welke zij optreden.
ARTIKEL 14 - VOLMACHT
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
ARTIKEL 15 - CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening
weergegeven verrichtingen wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, voor zover de wettelijke
bepalingen terzake de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze
benoeming besluit.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot, zowel gecommanditeerde als stille vennoot,
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16 - ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN
16.1 - Algemene beginselen
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen
de wettelijke en statutaire perken te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de
structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de
vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten
opgelegde voorwaarden om tot geldige besluiten te komen, zijn nageleefd.
16.2 - Onderscheiden vergaderingen
(a) De gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen op de hierna bepaalde
dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping en die zich onder meer dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen).
(b) De buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering waarin de vennoten bijeenkomen is al naar gelang het geval een buitengewone
algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van de vennootschap
gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere aangelegenheid betreft die
tot haar bevoegdheid behoort.
16.3 - Plaats, dag en uur van de vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk
welke andere plaats vermeld in de uitnodiging.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand maart om negen
uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden.
16.4 - Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van een zaakvoerder, de commissaris of een
gecommanditeerde vennoot.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld, overeenkomstig artikel 2:32 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend
geval, de commissaris.
16.5 - Voorzitter - stemrecht - verloop
De vergadering zal worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of de voorzitter. Bij diens afwezigheid
wordt de vergadering voorgezeten door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de
algemene vergadering daar met eenparigheid om verzoekt.
ledere vennoot, zowel stille als beherende vennoot, beschikt over evenveel stemmen als hij/zij aandelen
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De algemene vergadering mag in de regel besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige vennoten of het
aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van de statuten wordt
overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap op
de vergadering vertegenwoordigd moet zijn.
Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene vergadering vereist de gewone meerderheid der
stemmen én de goedkeuring van de beherend(e) vennoot/vennoten, tenzij anders bepaald werd in onderhavige
statuten.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten van de vennootschap worden
gewijzigd, worden slechts goedgekeurd mits een bijzondere meerderheid van drie vierden (3/4de) van de
uitgebrachte stemmen én de goedkeuring van de beherend(e) vennoot/vennoten, tenzij anders bepaald werd
in onderhavige statuten. De wijziging van het essentiele voorwerp van de vennootschap vereist steeds
unanimiteit van stemmen.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf
vennoot is.
Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt.
Deze notulen warden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden
in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.
Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste één zaakvoerder.
16.6 - Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en de
statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de
handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen in die aangelegenheden die behoren
tot de bevoegdheid van andere organen wanneer deze niet tot een besluit kunnen komen.
Tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoren onder meer de macht om:
OZaakvoerders te benoemen en te ontslaan, alsmede hun bezoldiging en/of vergoeding vast te stellen, hen
kwijting te verlenen of desgevallend hun verantwoordelijkheid jegens de vennootschap te (doen) bepalen;
ODe jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van de winst;
ODe statuten van de vennootschap te wijzigen;
OCommissarissen te benoemen en te ontslaan, alsmede hun honoraria vast te stellen;
OUitkering van het maatschappelijk vermogen.
Tevens zal de algemene vergadering steeds voorafgaandelijk haar goedkeuring dienen te verlenen
vooraleer het bestuursorgaan kan overgaan tot de hieronder opgesomde handelingen/ verrichtingen:
-Het aangaan en toestaan van waarborgen en zekerheden;
-Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
-Het opstarten van nieuwe activiteiten;
-Het verwerven of vervreemden van financiële vaste activa;
-Transacties met vennoten (direct of indirect);
-Alle verrichtingen voor meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), waarbij deelverrichtingen
samengeteld worden;
waarop alle stemgerechtigde vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en beslissend met drie/vierde
(3/4) meerderheid van stemmen.
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL 17 - BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op 25 december van elk jaar en eindigt op 24 december van het daaropvolgend
jaar.
ARTIKEL 18 - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Op het einde van het boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris van het vermogen van de
vennootschap opgesteld.
Zo de wettelijke bepalingen terzake dit vereisen, dient door de zaakvoerder(s) tevens een jaarrekening en/of
jaarverslag opgemaakt te worden.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst, tot de aanleg van eventuele reserves
en tot vaststelling van de uitkeringen.
Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid
van het aandelenbezit in de vennootschap.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING - NETTING
ARTIKEL 19 - ONTBINDING - VEREFFENING
Onverminderd de wettelijke mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, geschiedt, ingeval van
vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie
zijnde zaakvoerder(s), overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Het na vereffening overblijvend saldo zal verdeeld worden onder de vennoten naar evenredigheid van hun
aandelenbezit in de vennootschap.
ARTIKEL 20 - NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen
van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van
haar vennoten of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds
het bestuursorgaan verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal
zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door
partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
ARTIKEL 21 - WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in de statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Aldus opgesteld te Nieuwpoort op 05/12/2024.
Lambert Dorine,
bestuurder
Tegelijk hierbij neergelegd:
* verslag bijzondere algemene vergadering dd. 05/12/2024
* gecoördineerde statuten dd. 05/12/2024