N° d'entreprise : 0764309718
Nom
(en entier) : Plug the Jack
(en abrégé) : PJ et PTJ
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Dames Blanches 141
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le trente et un mars
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er
canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés
», en abrégé « ACTALYS ».
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «Plug the Jack », dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre Avenue des Dames
Blanches 141.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : ACCEPTATION D’UN APPORT SUPPLEMENTAIRE AVEC EMISSION
DE NOUVELLES ACTIONS
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire d’un montant de six cent
cinquante mille euros (€ 650.000,00), par huit (8) tiers non actionnaires, et d’émettre en contrepartie
trois mille sept cent quinze (3.715) actions nouvelles.
L’apport sera intégralement libéré.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, sont ici intervenus, après que l’actionnaire unique ait expressément et totalement
renoncé à son droit de souscription préférentielle :
1) Monsieur VAN STRYDONCK Eric (…), domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue du
Monoplan 41, (…) ;
2) Madame CAMBIER Brigitte (…) domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue du Monoplan 41,
(…) ;
3) Monsieur VAN INGELGEM Réginald (…) domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Alfred
Madoux 34, (…), en qualité de nu-propriétaire et Madame  VAN LIER Véronique (…) domiciliée à
1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Alfred Madoux 34, (…), en qualité d’usufruitière ;
4) Madame VAN LIER Véronique (..) domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Alfred Madoux
34, (…), en qualité de nu-propriétaire et Monsieur VAN INGELGEM Réginald (…) domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Alfred Madoux 34, (…), en qualité d’usufruitier;
5) Madame TROQUET Caroline (…) domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Dames
Blanches 141, (…) ;
Volet B
6) Monsieur VAN INGELGEM Philippe (…) domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Isidore Gérard 9,
(…);
7) Monsieur VAN INGELGEM Sébastien (...) domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Jean-
François Debecker 130, (…) ; 
8) Madame VAN STRYDONCK Audrey (…) domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue
Robert Dalechamp 23, (…).
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont déclaré faire apport en numéraire
d'un montant total de six cent cinquante mille euros (€ 650.000,00) avec émission de trois mille sept
cent quinze (3.715) actions nouvelles.
Les apports sont souscrits et libérés selon la clé de répartition suivante :
1) Monsieur VAN STRYDONCK Eric déclare faire apport en numéraire, d’un montant de cinquante
mille euros (€ 50.000,00), qu’il libère intégralement, en contrepartie duquel deux cent quatre-vingt-six
(286) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sont émises.
2) Madame CAMBIER Brigitte déclare faire apport en numéraire, d’un montant de cinquante mille
euros (€ 50.000,00), qu’elle libère intégralement, en contrepartie duquel deux cent quatre-vingt-six
(286) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sont émises.
3) Monsieur VAN INGELGEM Réginald en qualité de nu-propriétaire et Madame VAN LIER
Véronique, en qualité d’usufruitière déclarent faire apport en numéraire, d’un montant de cent
cinquante mille euros (€ 150.000,00), qu’ils libèrent intégralement, en contrepartie duquel huit cent
cinquante-sept (857) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sont émises.
4) Madame VAN LIER Véronique en qualité de nu-propriétaire et Monsieur VAN INGELGEM
Réginald en qualité d’usufruitier déclarent faire apport en numéraire, d’un montant de cent cinquante
mille euros (€ 150.000,00), qu’ils libèrent intégralement, en contrepartie duquel huit cent cinquante-
sept (857) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sont émises.
5) Madame TROQUET Caroline déclare faire apport en numéraire, d’un montant de cinquante mille
euros (€ 50.000,00), qu’elle libère intégralement, en contrepartie duquel deux cent quatre-vingt-six
(286) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sont émises.
6) Monsieur VAN INGELGEM Philippe déclare faire apport en numéraire, d’un montant de vingt-cinq
mille euros (€ 25.000,00), qu’il libère intégralement, en contrepartie duquel cent quarante-trois (143)
actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sont émises.
7) Monsieur VAN INGELGEM Sébastien déclare faire apport en numéraire, d’un montant de
cinquante mille euros (€ 50.000,00), qu’il libère intégralement, en contrepartie duquel deux cent
quatre-vingt-six (286) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sont émises.
8) Madame VAN STRYDONCK Audrey déclare faire apport en numéraire, d’un montant de cent
vingt-cinq mille euros (€ 125.000,00), qu’elle libère intégralement, en contrepartie duquel sept cent
quatorze (714) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sont émises.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement, et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque (…) sous le numéro (…).
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les actions nouvelles émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de dix mille (10.000)
actions à treize mille sept cent quinze (13.715) actions.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS EN VUE DE LES METTRE EN
CONCORDANCE AVEC LES DECISIONS PRISES CI-DESSUS ET AVEC LES DISPOSITIONS D’
UNE CONVENTION D’ACTIONNAIRES SIGNEE ENTRE LES PARTIES
L’assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts afin de les mettre en conformité avec
les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec les dispositions d’une
convention d’actionnaires signée entre les actionnaires de la société :
L’article 5 des statuts est modifié en ce sens :
« En rémunération des apports, treize mille sept cent quinze (13.715) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
sous réserve de ce qui est prévu à l’article 34 des statuts et/ou dans la convention d’actionnaires. »
 
L’article 12 des statuts est modifié en ce sens :
« Les cessions d’actions sont régies par une convention d’actionnaires conclue entre les actionnaires
Volet B
comprenant notamment un droit de préemption, un droit de suite et une obligation de suite.
Toute cession d’actions intervenue en violation de ces dispositions est nulle de plein droit et
inopposable aux actionnaires et à la société.
Pour le surplus, il est référé aux stipulations de la convention d’actionnaires. »
 
Le titre IV des statuts est modifié en ce sens :
 
« TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTRÔLE
Article 13 : Organe d’administration
Le conseil d’administration constituant un organe d’administration collégial est composé de trois
administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, qui sont nommés
par l'assemblée générale, à la majorité de 59 % des voix (toute abstention étant assimilée à un vote
négatif).
Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de
l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale
administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir
désigné simultanément un successeur.
L'assemblée qui nomme les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation
de durée.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer
un vice-président. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à
défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’
accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 15: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et au minimum quatre (4) fois par an, ainsi
que dans les quinze jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par email, au plus tard deux jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le
procès-verbal de la réunion. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de
telle indication, au siège de la société.
La réunion peut également se tenir par voie de conférence téléphonique ou de visioconférence ou
par tout autre moyen technique moderne.
Article 16: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à l’un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Volet B
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par consentement unanime
des administrateurs, exprimé par écrit.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Article 17: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs ou par l’
(un des) administrateur(s)-délégué(s).
Article 18 : Pouvoirs du conseil d’administration et représentation
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
La société est représentée à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, par
un administrateur agissant seul.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
A défaut d’indication dans la décision les ayant désignés, ils sont présumés pouvoir agir seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Les pouvoirs suivants, sans que cette énumération ne soit limitative, relèvent de la gestion
journalière des affaires de la société :
o l'acceptation de commandes dont le montant ne dépasse pas 250.000 euros (EUR 250.000) ;
o la signature, la négociation et l'endossement pour le compte de la société de tout effet de
commerce, lettre de change, mandat, chèque ou documents similaires jusqu'à 250.000 euros (EUR
250.000) ;
o le paiement mensuel des salaires ;
o la réception de toutes sommes ou valeurs dues à la société ;
o la remise de quittances au nom de la société jusqu’à un montant de 250.000 euros (EUR 250.000)
;
o la représentation de la société vis-à-vis des tiers dans toutes procédures judiciaire ou arbitrales soit
en demandant, soit en défendant, dans les limites de la gestion journalière, et notamment dans les
procédures de faillite, concordat et liquidation volontaire de débiteurs de la société, et les procédures
judiciaires concernant les créances de la société, ainsi que la conclusion de toutes transactions liées
à la gestion journalière ;
o l'introduction de procédures judiciaires concernant les créances ;
o la préparation des budgets annuels et des objectifs annuels ;
o l'engagement des dépenses prévues au budget annuel ;
o l'ouverture de comptes bancaires auprès de banques ou autres établissements financiers ou de
crédit, belge ou étranger, et procéder à leur clôture et au retrait de tout soldes pour tout montant n’
excédant pas 250.000 (EUR 250.000) par opération ;
o la conclusion de tous prêts, crédits ou autres financements, qu’ils soient à court ou à long terme,
pour autant que ces prêts, crédits ou autres financements n’excèdent pas un montant de 250 000
euros.
o la gestion courante des biens immobiliers appartenant à la société ou utilisés par celle-ci;
o la conclusion de tous contrats d’assurance contre tous risques que comportent l’exploitation et les
activités de la société ;
o l'engagement et le licenciement de membres du personnel (ceci incluant les sous-traitants et les
indépendants)
o la signature de la correspondance journalière ;
o la rédaction et la signature de toute pièce et de tout document nécessaire pour exercer les
compétences précitées.
Les pouvoirs suivants ne pourront en aucune manière relever de la gestion journalière des affaires
Volet B
de la société :
o la définition de la stratégie générale de la Société ;
o l'approbation des budgets et des objectifs annuels ;
o la conclusion de conventions relatives à :
o l'acquisition ou la cession d'entreprises, de filiales, de sociétés ou de participations dans une
société ;
o l’implantation de nouveaux bureaux, sièges d’exploitation, établissements, filiales ;
o la conclusion de baux, de prêts, de crédits et autres financements, sans préjudice de ce qui est
prévu au paragraphe précédent.
Article 20 : Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, détermine le montant de cette
rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,
indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 21 : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. »
 
La numérotation des articles suivants des statuts est ensuite modifiée et décalée afin de suivre la
nouvelle numérotation.
 
L’article 23 (délibérations) des statuts est modifié en ce sens :
« Article 27 : Délibérations
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité de
59 % des voix (toute abstention étant assimilée à un vote négatif), quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée générale.
Toutefois, l'assemblée générale ne pourra valablement délibérer et statuer sur les décisions reprises
ci-dessous que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du
nombre total des actions émises. Si cette dernière condition n'est pas respectée, une deuxième
convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le
nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Outre le respect du quorum mentionné ci-dessus, les décisions suivantes devront être prises à une
majorité qualifiée de 85% des voix:
• Modification des droits attachés aux titres ;
• Augmentation et réduction du capital ;
• Restructuration de la société, soit fusion, scission, apport ;
• Liquidation de la société ;
• Acquisitions d’actions propres par la société ;
• Transformation de la société en une autre forme de société.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. »
 
L’article 30 est modifié en ce sens :
 
« Article 34 : Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
Volet B
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires de la
manière suivante :
a) Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, une liquidation ou une vente de la société
viendrait à intervenir et que le solde, à distribuer après réalisation des actifs et paiement des dettes,
inférieur aux montants en capital réellement apportés par chaque actionnaire (sans tenir compte
donc de la valeur pré-money accordée à l’actionnaire fondateur au moment de l’augmentation de
capital évoquée ci-dessus) ;
Dans ce cas, les actionnaires reprendront leurs apports proportionnellement aux montants en capital
réellement apportés par chaque actionnaire.
b) Dans toutes les autres hypothèses, les montants à distribuer aux actionnaires après paiement des
dettes le seront en proportion des actions qu’ils détiennent.
La présente clause de liquidation repris sous a) cessera de sortir ses effets pour l’avenir dès le
moment où une des deux conditions suivantes est remplie :
– lors d’une future augmentation de capital, le prix d’émission des nouvelles actions est supérieur au
prix par action résultant de l’addition des capitaux apportés lors de l’augmentation des capitaux
propres du printemps 2022 et de la valeur pre-money de la société fixée à ce moment-là ;
– l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale de la société laisse apparaître une
valeur comptable par action supérieure au prix par action résultant de l’addition des capitaux
apportés lors de l’augmentation des capitaux propres du printemps 2022 et de la valeur pre-money
de la société fixée à ce moment-là.»
TROISIÈME RÉSOLUTION :  DEMISSION - NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale acte la démission de Monsieur Blaise DESCAMPE, (…), domicilié à Rue de la
Ferme 1 à 5140 Sombreffe (Boignée), en sa qualité d’administrateur statutaire de la société et ce en
date du 10 février 2022 tel que constaté par l’assemblée générale extraordinaire de la société le 10
février 2022.
L’assemblée générale décide de démissionner l’administrateur statutaire suivant :
9) La SRL MEDIABOX, prénommée ;
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois (3).
L’assemblée générale nomme aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée de
cinq (5) ans :
10) La SRL MEDIABOX, prénommée, ici représentée par un administrateur, Monsieur Damien VAN
STRYDONCK, prénommé, qui accepte. Elle désigne comme représentant permanent Monsieur
Damien VAN STRYDONCK, prénommé ;
11) Monsieur Eric VAN STRYDONCK, prénommé, ici représenté par Monsieur Damien VAN
STRYDONCK, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée en copie, qui accepte.
12) Monsieur Réginald VAN INGELGEM, prénommé, ici représenté par Monsieur VAN INGELGEM
Philippe, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée en copie, qui accepte.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
ORGANE D’ADMINISTRATION
A l’instant, l’organe d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la
nomination du président et de l’administrateur délégué.
Sont présents/représentés les administrateurs suivants :
- La SRL MEDIABOX, prénommée;
- Monsieur Eric VAN STRYDONCK, prénommé.
- Monsieur Réginald VAN INGELGEM, prénommé.
A l’unanimité, l’organe d’administration décide:
- d’appeler à la fonction de président Monsieur Réginald VAN INGELGEM, ici représenté par
Monsieur VAN INGELGEM Philippe, prénommé en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée en
copie et qui accepte.
- d’appeler à la fonction d’administrateur-délégué la SRL MEDIABOX, prénommée, ici représentée
par un administrateur, Monsieur Damien VAN STRYDONCK, prénommé, qui accepte. Elle désigne
comme représentant permanent Monsieur Damien VAN STRYDONCK, prénommé.
Leur mandat est gratuit.
Volet B
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- procurations