Ondernemingsnr 0687.662.296
Naam
GAUKEMA HR CONSULTING	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
De Kleermakers 10	Volledig adres v.d. zetel:
2370 Arendonk
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
In het jaar tweeduizend vierentwintig, op drieëntwintig december,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Libra-Notarissen", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0760.818.807,
BTW BE-0760.818.807,
ZIJN BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergaderingen van de nagenoemde vennootschappen:
I. De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GAUKEMA HR CONSULTING",
met zetel te 2370 Arendonk, De Kleermakers 10, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karl Van Kerkhoven
te Ranst op 8 januari 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 januari nadien onder
nummer *18301218* en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal afgesloten door
ondergetekende notaris op 30 juni 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli nadien
onder nummer *23376415 *.
Ondernemingsnummer 0687.662.296.
Hierna ook "overnemende vennootschap" genoemd.
Enzovoort.
Aanwezigheidslijst
II. De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PEBEVOR", met zetel te 2350
Vosselaar, Antwerpsesteenweg 49, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op
26 juli 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 juli nadien onder nummer *18323817*
en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal afgesloten door ondergetekende notaris
op 30 juni 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli nadien onder nummer
*23376453 *.
Ondernemingsnummer 0700.453.133.
Hierna ook "overgenomen vennootschap" genoemd.
Enzovoort.
VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN
Enzovoort.
De vergaderingen zetten uiteen en verzoeken mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:
Enzovoort.
d) dat de vergaderingen als agenda hebben:
1.Onderzoek van het fusievoorstel opgesteld op 1 november 2024 door de bestuursorganen van de betrokken
vennootschappen - mogelijkheid voor de aandeelhouders om dit stuk kostenloos te verkrijgen.
2.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de besloten
vennootschap "PEBEVOR" als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap
"GAUKEMA HR CONSULTING", die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap "PEBEVOR".
3.Kwijting bestuursorgaan overgenomen vennootschap.
4.Geen aanpassing statuten ingevolge voorgaande agendapunten.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Bijwerking van de statuten.
Enzovoort.
BESLUITEN
Na voorgaande uiteenzetting, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden
vennootschappen, ieder afzonderlijk, volgende besluiten:
Eerste besluit
De vergaderingen beslissen de notaris te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel.
Er wordt een korte samenvatting gegeven van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten
vennootschap "PEBEVOR" wordt overgenomen door de besloten vennootschap "GAUKEMA HR CONSULTING",
beiden voormeld, overeenkomstig de vereenvoudigde procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting ("geruisloze fusie") volgens de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, keuren de vergaderingen het fusievoorstel goed.
Tweede besluit : besluit tot geruisloze fusie
a. De algemene vergaderingen besluiten tot de geruisloze fusie van de besloten vennootschap "GAUKEMA HR
CONSULTING", overnemende vennootschap, en de besloten vennootschap "PEBEVOR", overgenomen
vennootschap, over te gaan.
Bijgevolg gaat gans het vermogen van de besloten vennootschap "PEBEVOR", met alle rechten en plichten, als
gevolg van de ontbinding zonder vereffening, over op de besloten vennootschap "GAUKEMA HR CONSULTING",
die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap "PEBEVOR".
Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap zal
het register van aandelen van de overgenomen vennootschap worden vernietigd en grijpt er geen omwisseling
en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering van de overgenomen vennootschap verklaart dat de overgenomen vennootschap geen
onroerende goederen bezit.
b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "PEBEVOR" boekhoudkundig
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap 'GAUKEMA HR CONSULTING',
wordt bepaald op 1 november 2024.
Alle verrichtingen die sinds deze datum door de besloten vennootschap "PEBEVOR" gedaan werden, komen voor
rekening van de overnemende vennootschap "GAUKEMA HR CONSULTING", en de sindsdien verworven
resultaten zullen in de rekening van de overnemende vennootschap geboekt worden.
c. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap 'PEBEVOR' op te bestaan.
Derde besluit
De vergaderingen besluiten kwijting te verlenen aan de heer Pieter Gaukema, voornoemd, bestuurder van de
overgenomen vennootschap 'PEBEVOR' voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit
De vergaderingen beslissen dat het voorwerp van de overnemende vennootschap niet dient te worden
gewijzigd noch enige andere wijziging in de statuten zich opdringt ingevolge voorgaande besluiten.
Vijfde besluit
De algemene vergaderingen besluiten overeenkomstig de vormen en meerderheden van een statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De tekst van artikel 6 in de statuten van de overnemende vennootschap wordt bijgevolg geschrapt, met
hernummering van de overige artikelen.
Zesde besluit
De vergaderingen geven ondergetekende notaris de opdracht om de statuten van de overnemende vennootschap
bij te werken als gevolg van de hiervoor genomen vijfde beslissing.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte hebben comparanten, eventueel
vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Voor analytisch uittreksel,
Caroline Jacobs,
Notaris.