Ondernemingsnr : 0419876871
Naam
(voluit) : CHAUFFAGE NELLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 17
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 22 mei 2023 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de naamloze vennootschap "CHAUFFAGE NELLEN", met zetel te 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 17, BTW BE0419.876.871, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten heeft
genomen;
EERSTE BESLUIT–WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
TWEEDE BESLUIT – BESTUUR – ONTSLAG EN BENOEMING
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch
bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met de mogelijkheid om een enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig
de artikelen 7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de
samenstelling en de bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna
nieuw aanvaarde statuten.
            De vergadering besluit tot ontslag van de hierna vernoemde voltallige raad van bestuur, met
name:
-  De heer NELLEN Nick, wonende te 8790 Waregem, Brabantstraat 122.
- De heer NELLEN Maik,  wonende te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 17 A. 
- De besloten vennootschap "NELLEN INVEST", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
NELLEN Maik, voornoemd.
            De vergadering besluit vervolgens tot benoeming voor een periode van zes (6) jaar, tot de
gewone algemene vergadering van 2029:
    •  De besloten vennootschap "NELLEN INVEST", met zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat
17, BTW BE0826.616.578, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer NELLEN
Maik, wonende te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 17 A, benoemd bij beslissing van het
bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap “NELLEN INVEST” en voor wie hij zich sterk
maakt.
    •  De heer NELLEN Nick, wonende te 8790 Waregem, Brabantstraat 122.
            Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            De huidige bestuurders bekrachtigen voor zoveel als nodig alle handelingen en beslissingen
gesteld en genomen door de ontslagen bestuurders sedert 1 januari 2020.
DERDE BESLUIT
VERSLAG
            Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
            Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als vermeld
onder het derde agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
            De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna
vermeld in artikel 3 van de nieuwe statuten.
VIJFDE BESLUIT
            De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen van de besloten vennootschap
“NELLEN INVEST”, voornoemd, zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
ZESDE BESLUIT
            Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
            De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: "CHAUFFAGE NELLEN".
ARTIKEL TWEE – ZETEL
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest,
bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
            Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen,
mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen
in België en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties enz.;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie zonder verwarming;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Aanleggen van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Loodgieterswerk;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Overige bouwinstallaties (n.e.g.);
- Installaties van stores, zonneschermen, lichtreclames, uithangborden, geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in hout of kunststof, geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal,
binnendeuren en scheidingswanden enz. van glas;
- Algemene bouwinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Overige installaties inclusief accessoires (n.e.g.);
- Glaszetten;
- Aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren, transformatoren, schakel- en
verdeelinrichtingen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, verlichtingsapparaten, borden,
panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van
elektrische stroom, enz.;
- Reparatie en onderhoud van metaal en verwarmingsinstallaties;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik, loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, sanitair, overige bouwmaterialen,
installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming, apparaten voor centrale verwarming,
materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, rubberslangen, enz.;
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële ontwikkeling, veiligheid , enz.;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Deze
opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuursorgaan of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap
worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, dit alles in de meest ruime betekenis;
- zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
- Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van (eigen)
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen en roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp;
- De ontwikkeling, productie, aankoop van grondstoffen, verkoop en financieel beheer voor
bedrijven, privé-personen en instellingen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
- Het kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om
het even welke vorm; in de mate toegelaten door de wet;
- Het kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijken
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten delen vergemakkelijken.
Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen
en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of om het
even welke andere wijzen, in alle handelsvennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp
met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de
meest uitgebreide zin.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
            Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro eenenveertig
cent (€ 99.157,41) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
            Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
            De overige effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft,
en kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
            Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van de aandelen/effecten in elektronische
vorm te houden.
            Er wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de
vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als
effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
            Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
            De aandelen zijn vrij overdraagbaar, tenzij andersluidende aandeelhoudersovereenkomsten.
            Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
            De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt.
            Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij
de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.
            De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
            Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
            De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder
geacht van onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke
bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
            Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van
een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
            De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de
raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
            De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR
            Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
            Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
            In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
            De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk
optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
            Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”.
            Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen
die, ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
            Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
            Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
            Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
            Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door
de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden overeenkomstig voormelde artikel 15
van de statuten en zoals verder bepaald bij hun aanstelling.
            Bijzondere volmachten
            De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
            Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
eerste zaterdag van de maand december om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
            Zowel de gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergaderingen en de
bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij
op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen door middel van video- of
telefoonconferentie worden gehouden tenzij andersluidende wettelijke bepalingen.
            Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens
als het belang van de vennootschap het vereist.
            Bijeenroeping
            De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken
wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
            Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            Ter beschikking stellen van stukken
            Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
            Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
            Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die,
uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair
voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.
            De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze
stukken op de algemene vergadering.
ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
            Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
            Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend
door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de
elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281
van het oud Burgerlijk Wetboek.
            De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
            Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en
houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht
hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.      
            Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft
vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten,
tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
            Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De
aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de benaming en de zetel
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
            Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd,
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
            Stemrecht
            Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht
geregeld als volgt.
            Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
            Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun
houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste
bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn
aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald
in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
            Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
            Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
bepaald dat het de aandeelhouders toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen. De modaliteiten
hiertoe kunnen verder uitgewerkt worden door het bestuursorgaan.
            Beraadslaging
            De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
            De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de
gevallen voorzien in deze statuten.
            Een onthouding wordt niet meegerekend.
            Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief,
e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
            Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen vóór de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
            Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De
aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij
vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens
aan de vergadering deel te nemen.
            De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien
voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
            De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
            De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
            Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
            Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
LIQUIDATIESALDO
            Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
            Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
            Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig
kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de
rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die
staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
            De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
            De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
            In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s)
handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
            Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten
van de vereffening te dekken.
            Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
            Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke
voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze
laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
            Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene
vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer,
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.  Wanneer een commissaris
is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden
verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
            Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten,
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
            De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting
van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de
vereffening.
            Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk
voorziene voorwaarden.
            De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN
            Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL DERTIG – WOONSTKEUZE
            Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris,
vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een
professionele activiteit voert.
            Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL EENENDERTIG - GESCHILLENBESLECHTING
            Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van
onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten
en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht
geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG - NETTING
            Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig
de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
ACHTSTE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 17.
NEGENDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  "QUANTIS
ACCOUNTANCY" BV, met zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, BTW BE0426.692.508, RPR
Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen
en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
            Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich in raad verenigd teneinde de
gedelegeerde bestuurders belast met dagelijks bestuur te benoemen alsook hun bevoegdheden vast
te stellen.
Aldus besluit de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
            -  de voormelde vennootschap NELLEN INVEST", met zetel te 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 17, BTW BE0826.616.578, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer NELLEN Maik John, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
            - de heer NELLEN Nick, wonende te 8790 Waregem, Brabantstraat 122, voornoemd, die
verklaart te aanvaarden.
            De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en
over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
            De gedelegeerd bestuurder kan optreden overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154WVV
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.