Antwerpen, andelilfg MECHELEN
Ondernemingsnr 0700.396.121
Naam
HEALTH MATE	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
: Hagenbroeksesteenweg 169	Volledig adres v.d. zetel:
2500 Lier
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart te Turnhout Notaris met standplaats te Turnhout, de dato
23 december 2022, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
De buitengewone algemen vergadering van de besloten vennootschap "HEALTH MATE" vat de agenda aan:
jen neernt, na beraadslaging, bij afzonderlijke sternming, volgende beslissingen :
Eerste besluit inzake de wijziging van begin- en einddatum van het boekjaar:
De algemene vergadering beslist het volgende:
Het boekjaar gaat voortaan in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Tweede besluit inzake de overgangsregeling:
¡Ten titel van overgangsregeling beslist de algemene vergadering dat het huidig boekjaar op dertig juni;
tweeduizend drieëntwintig (30.06.2023) zal afsluiten, zodat het huidig boekjaar een duurtijd zal hebben van;
achttien (18) maanden.
Derde besluit inzake de datum van de jaarvergadering:
De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden de tweede vrijdag van
de maand december om achttien uur.
Vierde besluit
;De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet
ivan 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse:
;bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling var enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen?
vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze orngevormd!
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen samengesteld is uit de onbeschikbare;
inbreng buiten kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de onbeschikbare
reserve ten belope vanı duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00).
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met:
voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar vorm.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Vorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt : "HEALTH MATE".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derder, zowel in België
als in het buitenland:
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingswaren.
Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
Groothandel in ijzerwaren.
Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties.
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter.
Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal,
inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen
en ijzerwaren.
Het aanleggen, het oordeelkurdig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en het steller van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechter.
Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen er beheren van een roerend vermogen en het
stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie va alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfordsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondememingen.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen,
waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemer aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede
het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriele, commerciele en
financiele, roerende eri onroerende aard realiseren, die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze slechts onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen verenigingen, stichtingen of
instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in
de hand werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen. De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren. In het geval de verrichtingen van
bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of
onvereingbaar zijn met de uitoefening van het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele
onverenigbaarheden respecteren.
Artikel 4
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel ll: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personer of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.
a. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
vrijdag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet
het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
b. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel werden verstuurd,
is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3 Wat de datering var de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde er door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4 Het toegezonden voorstel var schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5 De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Stemming per mail
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van
de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan de raad van toezicht via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vijfde besluit
De vergadering verleent eervol ontslag aan de volgende bestuurder van de vennootschap, te weten aan:
De heer Geerts Joris, voornoemd.
Kwijting over het door hem gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring
van de eerstvolgende jaarrekening.
Zesde besluit
De vergadering besluit tot nieuwe bestuurder te benoemen, voor de duur van de vennootschap, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De besloten vennootschap G C&S, RPR Antwerpen Afdeling Turnhout nummer 0772.853.438, met zetel te 2275
Lille, Valvekenstraat 9 die als vaste vertegenwoordiger de heer Geerts Joris, voornoemd, zal aanstellen die
verklaart de benoeming in naam van BV G C&S te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andere
beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Koen Verbist, accountant te Lille, Wechelsebaan 176 en al
zijn aangestelden met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze
vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), de Kruispuntbank van Ondememingen (K.B.O.), en
het B.T.W .- register te bekomen.
Voor gelijkvormig afschrift
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Frédéric Rosart
Notaris te Turnhout