Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
MatVanced Belgium
(verkort) :
MVB
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Europark 114
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op veertien december tweeduizend achttien, voor Meester Eric
SPRUYT, Notaris te Brussel,
dat :
1/ De vennootschap naar Duits recht Zistco GmbH, met zetel te 56154 Bopard, Mittelstrasse 23 A
(Duitsland),
2/ De vennootschap naar Duits recht Rikutec Handels-,Technologieverwertungs-,Produktions-und
Beteiligungsgesellschaft mbH, met zetel te 57610 Altenkirchen, Graf Zeppelin Strasse 1-5
(Duitsland),
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MatVanced Belgium", in het kort "MVB" .
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3620 Lanaken, Europark 114.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- de ontwikkeling, productie en verkoop van pellets van gerecycleerde kunststoffen;
- de aankoop van en handel in maalresten en pellets van gerecycleerde kunststoffen
- de investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
- het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
- de aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
- leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse
wijze uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien
deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot
het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
0715845845
Luik B
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van veertien
december tweeduizend achttien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(€ 18.550,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap naar Duits recht "Zistco GmbH", ten belope van 1 aandeel;
- door de vennootschap naar Duits recht "Rikutec Handels-,Technologieverwertungs-,Produktions-
und Beteiligungsgesellschaft mbH", ten belope van 499 aandelen.
totaal: 500 aandelen.
De vennootschap naar Duits recht "Zistco GmbH" en de vennootschap naar Duits recht "Rikutec
Handels-,Technologieverwertungs-,Produktions und Beteiligungsgesellschaft mbH, betalen ter
gelegenheid van de oprichting tevens een uitgiftepremie voor een bedrag van 62,90 euro per
aandeel:
- "Zistco GmbH", betaalt 62,90 euro;
- "Rikutec Handels-,Technologieverwertungs-,Produktions-und Beteiligungsgesellschaft mbH",
betaalt 31.387,10 euro.
De uitgiftepremie werd volgestort ten belope van 100%, te weten 31.450,00 euro.
Het kapitaal en uitgiftepremie werden volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE37 7490
1655 2528 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 11 december
2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tiende dag van de maand juni
om 14.00 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Luik B
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens de vennootschapswetgeving alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. In situaties van belangenconflict, zoals
gedefinieerd door het vennootschapsrecht of de statuten, mag een zaakvoerder niet optreden
namens de vennootschap zonder naleving van de toepasselijke belangenconflictenprocedure.
In de volgende gevallen is steeds een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan vereist, alvorens
een zaakvoerder namens de vennootschap mag optreden:
• Vaststelling of wijziging van de algemene bedrijfspolitiek van de vennootschap;
• Vaststelling of wijziging van het door de algemene vergadering vastgestelde driejaarlijkse kaderplan
voor investeringen en financiering;
• Goedkeuring van de budgetplanning en financiële planning;
• Rechtshandelingen die niet zijn opgenomen in de budgetplanning en financiële planning en die het
bedrag van EUR 50.000 overschrijden;
• Verkoop of herlocalisatie van de onderneming van de vennootschap of van een gedeelte ervan;
• Aankoop van andere ondernemingen of van ondernemingsparticipaties, alsook de verkoop of
stopzetting van investeringen, de oprichting en ontbinding van dochtervennootschappen;
• Oprichten en sluiten van bijkantoren, opnemen van nieuwe ondernemingsactiviteiten en beëindiging
van bestaande ondernemingsactiviteiten;
• Verwerving van investeringsgoederen waarvan aanschaf- en reparatiekosten EUR 50.000 per goed
of in totaal EUR 100.000 per boekjaar overschrijden;
• Afsluiten of beëindiging van overeenkomsten tot overdracht of verpachting van een onderneming
van de vennootschap;
Luik B
• Afsluiten van overeenkomsten tegen ongebruikelijke voorwaarden of waarbij verwacht kan worden
dat de uitvoering ervan tot buitengewone aansprakelijkheidsrisico's zou leiden of die voor de
vennootschap tot een economische last van meer als EUR 150.000 per contract zullen leiden of het
aanvaarden van opdrachten voor een bedrag van meer dan EUR 500.000 bij kaderovereenkomsten.
• Afsluiten of wijzigen van overeenkomsten met werknemers of zelfstandige medewerkers die
voorzien in een totale jaarlijkse bruto-vergoeding van meer dan EUR 45.000 of die voorzien in of die
zullen leiden tot een opzeggingstermijn van minstens 6 maanden vanaf het eerste jaar van dienst en
het toezeggen of verhogen van extralegale pensioens- of bonustoezeggingen of van rechten tot
deelname in de winsten van de vennootschappen;
• Opstellen of wijzigen van de algemene pensioensregelingen op ondernemingsniveau; afsluiten,
wijzigen en beëindigen van pensioensafspraken met individuele werknemers en zelfstandige
medewerkers in de mate dat hierdoor verplichtingen voor de vennootschap ontstaan die fiscaal niet
volledig aftrekbaar zijn;
• Toestaan van kredieten en leningen, met uitzondering van leningen aan de in de sector geldende
marktconforme voorwaarden;
• Toestaan van zekerheden voor verplichtingen van derden, in het bijzonder het aangaan van
borgstellingen, garanties en gelijkaardige verbintenissen;
• Indienen van een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, aangifte doen van faillissement of het
inleiden van enige andere insolventieprocedure.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
BELANGENCONFLICTEN
In geval een zaakvoerder of een lid van een college van zaakvoerders, rechtstreeks of
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft bij een voorgenomen beslissing of
verrichting dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de zaakvoerder de wettelijke
belangenconflictenprocedure naleven (tenzij de beslissing of verrichting onder één van de wettelijke
uitzonderingscategorieën valt).
De wettelijke belangenconflictenprocedure moet bij uitbreiding worden nageleefd in alle gevallen
waarbij een zaakvoerder in naam en voor rekening van de vennootschap optreedt in een verrichting
met:
- de echtgenoot van de zaakvoerder;
- bloedverwanten en aangetrouwde verwanten van de zaakvoerder; en
- met de zaakvoerder verbonden personen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, in de gevallen waarin het toepasselijk vennootschapsrecht daarin
voorziet.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de vennootschapswetgeving, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Werden benoemd tot niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer HAUFE Andreas, van Duitse nationaliteit, geboren te Mainz (Duitsland) op 7 juni 1965,
wonende te 67069 Ludwigshafen, Horst-Schork-Straße 178 (Duitsland),
- de heer DICKENBERGER Thomas, van Duitse nationaliteit, geboren te Butzbach (Duitsland) op 4
mei 1961, wonende te 94139 Breitenberg, Jägersteig 7 (Duitsland).
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van veertien december tweeduizend achttien en
Luik B
zal worden afgesloten op 31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Charlotte Peeters en/of mevrouw Esther
Goldschmidt, die te dien einde allen woonstkeuze doen op de het kantoor van Altius CVBA te 1000
Brussel, Havenlaan 86C B414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris