fremermar.
Nº d'entreprise 0788.904.958
Nom
(en entier):	Numias
(en abrégé):
Société anonyme	Forme légale:
Adresse complète du siège: 1050 Ixelles, Rue de Tenbosch 133
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le vingt et un mars deux mille vingt-cinq.
( ... )
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans;
la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Numias", ayant son siège à à 1050:
Ixelles, Rue de Tenbosch 133, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :	Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur.
la période qui a commencé le 1er janvier 2024 et qui s'est clôturé à la date de cette assemblée:
générale.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après
délibération, en ce compris l'affectation du résultat proposée par l'administrateur unique de la Société.
DEUXIÈME RESOLUTION : Décharge.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur unique de la Société pour la période précitée.
TROISIÈME RESOLUTION : Rapports.
( ... )
QUATRIÈME RESOLUTION : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la:
simplicité des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des
sociétés et des associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires
ou des tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les
sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix,
de dissoudre la Société avec mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée:
décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, la créance
de 1.912.509,52 EUR détenue par la Société à l'encontre de son actionnaire unique, laquelle:
sociales, seront reprises et transférées à l'actionnaire unique qui aura alors le droit de faire valider
lesdites créances à titre personnel.
CINQUIÈME RESOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et
constate ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin :
- la société à responsabilité limitée « BelgaPM », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise
367, titulaire du numéro d'entreprise BE0636.910.215 et dont le représentant permanent est Monsieur
Mollard Patrick Albert Augustin, né à Paris 16e (France) le 25 février 1982.
SIXIÈME RESOLUTION :	Conservation des livres et documents et consignation des
sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 92000 Nanterre (France), Rue de la Croix
65.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes
et/ou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Monsieur MOLLARD Patrick, afin de procéder au paiement du boni de
liquidation à l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
SEPTIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Sam Callaert et/ou tout employé de ACCAL BV,
Kantoor Callaert, dont les bureaux sont situé à 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 115, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'administrateur
et le rapport du réviseur d'entreprises établi en application de l'article 2:71, §2 du Code des sociétés
et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire