Ondernemingsnr : 0894701868
Naam
(voluit) : DOKTER HILDE BOENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidestraat 67
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nancy Deknudt, met standplaats te Heuvelland, op
drieëntwintig november tweeduizend drieëntwintig,
BLIJKT DAT
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
(met beperkte aansprakelijkheid) “DOKTER HILDE BOENS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8900
Ieper, volgens de statuten Diksmuidsestraat 67, en volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen
Diksmuidestraat 67, met ondernemingsnummer 0894.701.868 rechtspersonenregister Gent afdeling
Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. De enige aandeelhouder beslist tevens de statuten aan te passen aan de huidige code
van medische deontologie.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
met ingang van één januari tweeduizend en twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.              
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de huidige code van medische deontologie en de voorafgaande besluiten, waarbij tevens de
mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden wordt ingelast, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in het voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DOKTER HILDE BOENS».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Elke wijziging dient vooraf gemeld te worden aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der
Artsen indien deontologisch vereist.
VOORWERP
De vennootschap heeft als hoofdvoorwerp:
- in binnen- en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de geneesheer-vennoot of geneesheer-vennoten op het gebied van de
pediatrie, dit alles rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer met betrekking tot
de uitoefening van de geneeskunst.
- De vennootschap ontvangt rechtstreeks de verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zoals alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door
de vennootschap, zullen tevens alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend. De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoot
of geneesheer-vennoten uitgeoefend worden en geenszins door de vennootschap.
- De vennootschap waakt erover dat alle activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de geneesheer-vennoten;
- het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
- het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de
praktijk van de geneesheren-vennoten;
- het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van bovenvermelde
beroepsactiviteit door de geneesheren-vennoten;
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in de voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkoefening mogelijk te
maken;
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteit;
- het verstrekken van informatie, onderricht en het geven van lezingen inzake de geneeskundige
activiteit, alsook het schrijven en (laten) publiceren van medische artikelen en boeken en het
optreden als stagebegeleider, dit alles in de meest brede betekenis van het woord, zonder dat dit de
vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. 
- de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze
doelstellingen uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten, die
geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen gesloten worden.
En als bijkomstig voorwerp:
- de vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale
beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard
ook; de vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen - zoals onder andere de aankoop,
de verhuring en oprichting van gebouwen - uitvoeren zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële vennootschap mag aannemen;
- de vennootschap mag alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren is
van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van
aanvullende commerciële activiteit aanneemt;
- de vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten;
- het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen;
- de vennootschap mag haar zaakvoerders in natura bezoldigen;
- de vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden;
- de vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelen-vennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUUR – CONTROLE
BESTUURSORGAAN
Onverminderd hetgeen hierna bepaald met betrekking tot een niet-arts bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door één of meerdere bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Een niet-arts, natuurlijk persoon of rechtspersoon, kan als medebestuurder benoemd worden.
Dergelijke niet-arts bestuurder kan enkel instaan voor niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt het mandaat  geacht van onbepaalde duur te zijn, met dien verstande dat het mandaat
van bestuurder-arts zowiezo eindigt voor wat betreft de medische aangelegenheden, van zodra hij
zijn medische activiteit stopzet.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
In geval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurder(s) of het bestuursograan kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap
aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan als
college, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk handelend de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er ook een niet-arts tot bestuurder werd benoemd, blijft diens externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid evenwel beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
De vennootschap wordt voor niet medische aangelegenheden tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens de medische gebruiken op een
normale manier vergoed.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur:
- mevrouw BOENS Hilde, hier aanwezig en die aanvaardt, en die verklaart niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde beslissing
De enige aandeelhouder beslist het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden en verklaart
dat het adres van de zetel ingevolge de administratieve aanpassing gevestigd is te: 8900 Ieper,
Diksmuidestraat 67.
Zesde beslissing
De enige aandeelhouder geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Zevende beslissing
De enige aandeelhouder verleent alle machten aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Achtste beslissing
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan EY Fiduciaire BV, met zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, hebbende ondernemingsnummer 0430.543.012, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de toegevoegde waarde, te verzekeren, evenals alle formaliteiten bij eStox te
vervullen die voortvloeien uit deze akte.                            
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte
-gecoördineerde statuten
 
Deze uitgifte wordt afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland