Ondernemingsnr : 0837153550
Naam
(voluit) : CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentse Baan 71A bus 101
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris NICOLAS RAEMDONCK, notaris te Sint-Gillis-
Waas, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Dirk Smet en Nicolas Raemdonck,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 4”, op 26 december
2023, ter registratie aangeboden bij het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen
volgt :
Eerste besluit
De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, namelijk een besloten
vennootschap, overeenkomstig artikel 41 § 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Conform hetzelfde artikel neemt de vergadering kennis dat de procedure van omzetting van
vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt op huidige omzetting.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij een bedrag van
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), en de wettelijke reserve van duizend
negenhonderddrieëntwintig euro (€ 1.923,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening voor een bedrag van drieëntwintigduizend
negenhonderddrieëntwintig euro (€ 23.923,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening voor het volledige bedrag van drieëntwintigduizend negenhonderddrieëntwintig
euro (€ 23.923,00), dat als gewone inbreng wordt beschouwd.
Er wordt niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbreng tot het vennootschapsvermogen blijven
behoren.
De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouder geboekt worden, die niet vatbaar
zijn voor uitkering aan de aandeelhouder. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering verleent ontslag aan alle bestuurders in de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming in de besloten vennootschap als volgt:
    •  de heer Georges Koslowski, wonend te 9170 SintGillis-Waas, Potterstraat 63, wiens mandaat
loopt tot en met de goedkeuring van de jaarrekening (boekjaar 2025) door de algemene vergadering
in 2026. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders zou over beslissen.
    •  de BV FOQUE & PARTNERS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Serrane
Kevin, geboren te Mechelen op 28 mei 1978, wonend te 3140 Keerbergen, Dijlestraat 89. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar met een gewone meerderheid anders zou over beslissen.
    •  Mevrouw De Vriendt Elke Elisabeth Etienne, geboren te Lokeren op 17 juni 1980, wonend te
9160 Lokeren, Ernest Welvaertstraat 10. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders zou over
beslissen.
    •  De heer Maes Edwin Georges, geboren te Deinze op 11 juni 1981, wonend te 9160 Lokeren,
Heiendestraat 11. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders zou over beslissen.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders tot wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering beslist tot goedkeuring van dit voorstel, zodat het voorwerp van de vennootschap
thans als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen
naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de
samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het
buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in
artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van
alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen, waaronder de omzetting naar een besloten vennootschap, en conform de richtlijnen
van het IBR.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(zonder soorten van aandelen), rekening houdend met het voorgaande:
STATUTEN
HOOFDSTUK EEN
AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-nootschap.
Zij draagt de naam “CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen
naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de
samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het
buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in
artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van
alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
    1.  de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens
de regels die voor de wijziging van statuten zijn gesteld.
HOOFDSTUK TWEE
HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 5: LATERE INBRENGEN
Tijdens de duur van de vennootschap kunnen de aandeelhouders of derden die aandeelhouder
willen worden en die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in artikel 6 van de statuten, in de
vennootschap vermogensbestanddelen of hun nijverheid inbrengen, mits een beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders.
De inbrengen gebeuren in geld, in natura of in nijverheid, overeenkomstig de regels die voor elk type
inbreng door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn voorgeschreven.
De algemene vergadering van aandeelhouders of, in voorkomend geval, het bestuursorgaan dat
handelt in het kader van een bevoegdheidsdelegatie, bepaalt de voorwaarden, modaliteiten en
vergoeding voor elke inbreng in aandeelhoudersrechten.
De uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen worden geboekt onder de onbeschikbare
eigenvermogensrekening. Bij gebrek aan enige bepaling dienaangaande in de uitgifte-voorwaarden,
worden ze geacht niet ook op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening te zijn geboekt.
HOOFDSTUK DRIE
EFFECTEN, UITGIFTE EN OVERDRACHT
ARTIKEL 6: EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De aandelen zijn altijd op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, voor elke categorie
van effecten.
Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.
Het bestuursorgaan kan besluiten dat het/de register(s) in elektronische vorm worden bijgehouden.
Het register bevat de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven
vermeldingen, onder andere:
1. de nauwkeurige gegevens betreffende elke aandeelhouder, alsmede het aantal van de hem
toebehorende titels, indien van toepassing het aantal per klasse;
2. de aanduiding van de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overnames van titels met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigde) ingeval van overdracht onder levenden; door
de bestuurder en de rechtverkrijgende ingeval van overgang wegens overlijden.
De overdrachten of overnames gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf
de datum van inschrijving in het register.
Iedere aandeelhouder mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is getekend
door een bestuurder. Het vermeldt het aantal titels dat een aandeelhouder bezit in de vennootschap.
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.
De overdracht van effecten verloopt volgens de regels van het burgerlijk recht en overeenkomstig de
voorwaarden voorzien in de artikelen 9 van deze statuten. Een overdracht of overgang kan slechts
aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen mits inschrijving van een verklaring van
overdracht in het register dat betrekking heeft op deze effecten, gedateerd en ondertekend door de
overdrager en de verkrijger of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder levenden, en
door een lid van het bestuursorgaan en de begunstigden in geval van overgang als gevolg van
overlijden.
Elke persoon die in het aandelenregister is ingeschreven als aandeelhouder, wordt geacht
aandeelhouder te zijn tot bewijs wordt geleverd van het tegengestelde.
ARTIKEL 7: AANDELEN
    1.  De vennootschap heeft duizend honderd (1.100) aandelen uitgegeven, volledig volgestort.
    2.  Elk aandeel heeft één stemrecht.
Elk aandeel wordt uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Evenwel heeft de algemene vergadering die bij gewone meerderheid beslist, de bevoegdheid om
bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Deze beslissing wordt
vastgesteld bij authentieke akte.
Elk aandeel neemt deel in de winst en in het saldo van de vereffening.
De vennootschap kan aandelen uitgeven zonder stemrecht.
    1.  Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming mee met de statuten en met
de door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen beslissingen.
De aan aandelen verbonden rechten en verplichtingen volgen deze aandelen ongeacht in welke
handen deze zich ook mogen bevinden.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen
onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de
vennootschap, noch verzoeken om verdeling of veiling ervan, noch zich op om het even welke wijze
inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de
procedure volgen die is voorzien in deze statuten en in de door de algemene vergadering op
regelmatige wijze genomen beslissingen.
    1.  De door de vennootschap uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst
zijn; zij moeten volgestort zijn ten belope van de helft bij inschrijving.
Over het opvragen van stortingen wordt op soevereine wijze beslist door het bestuursorgaan.
Elke afgeroepen storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder houder is.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestaan om hun aandelen vervroegd vol te storten; in zulk
geval bepaalt het bestuursorgaan de voorwaarden waaronder de vervroegde stortingen zijn
toegestaan.
De aandeelhouder die, na verloop van een voorafgaande kennisgeving van één maand, betekend bij
aangetekend schrijven, de stortingen nog steeds niet heeft uitgevoerd, moet vanaf de dag van de
opeisbaarheid van de storting aan de vennootschap intresten betalen, berekend op basis van de
wettelijke rentevoet.
Bovendien mag het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving van een maand zonder gevolg
is gebleven, de aandelen van de in gebreke blijvende aandeelhouder laten inkopen door een
aandeelhouder of door een goedgekeurde derde in voorkomend geval overeenkomstig de statuten.
De netto-opbrengst van de verkoop wordt verrekend met het door de in gebreke blijvende
aandeelhouder verschuldigde bedrag, dewelke gehouden blijft tot betaling van het verschil of de
opbrengst van de overschot.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvoor de stortingen niet werden
verricht, wordt gestaakt zolang de op regelmatige wijze opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn uitgevoerd.
De aandelenoverdracht wordt ondertekend door de in gebreke blijvende aandeelhouder of bij diens
afwezigheid door het bestuursorgaan binnen acht dagen volgend op de aangetekende aanmaning
die aan hem zal worden gericht.
    1.  Voor de uitgifte van nieuwe aandelen is een wijziging van de statuten nodig met naleving van
de artikelen 5:120 en 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging, bepaalt de voorwaarden
en modaliteiten voor de uitgifte van nieuwe aandelen. Enkel personen die beantwoorden aan de
voorwaarden die door artikel 9 van de statuten worden voorgeschreven om aandeelhouder te kunnen
worden, kunnen inschrijven op nieuwe aandelen.
De aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven dienen bij voorrang te worden aangeboden
aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
    1.  Op de data en onder de voorwaarden die het zal bepalen en met naleving van de beperkingen
opgelegd door de artikelen 5:134 en 5:135 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
is het bestuursorgaan bevoegd nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten
uit te geven. Deze machtiging zou dan gelden voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de
bekendmaking van de oprichtingsakte of statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 8: ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Indien er voor een effect meerdere eigenaars zijn, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan
verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon wordt aangewezen die ten aanzien van de
vennootschap eigenaar is van het effect.
ARTIKEL 9: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
9.1. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen kunnen onder levenden slechts worden overgedragen of als gevolg van overlijden
slechts overgaan mits goedkeuring van minstens de helft van de aandeelhouders die drie vierde van
de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen die het voorwerp uitmaken van de voorgestelde
overdracht.
Deze goedkeuring is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of
overgaan op een andere aandeelhouder.
De regels die van toepassing zijn op een overdracht onder levenden, zijn van toepassing in geval
van overdracht door of ten gunste van een rechtspersoon.
Een overdracht die wordt verricht in strijd met de voorschriften hierboven is niet tegenstelbaar aan de
vennootschap of aan derden, waarbij de goede of kwade trouw van de verkrijger geen belang heeft.
    1.  WEIGERING TOT INSTEMMING MET EEN OVERDRACHT ONDER LEVENDEN
Wanneer instemming wordt geweigerd, kunnen de partijen opkomen tegen deze weigering bij de
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in
kortgeding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die
zich hebben verzet tegen de overdracht, worden in zake geroepen.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming, tenzij de verkrijger
zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na betekening van het vonnis op verzoek
van de meest gerede partij.
ARTIKEL 10: OVERLIJDEN, FAILLISSEMENT, KENNELIJK ONVER-MOGEN OF
ONBEKWAAMVERKLARING VAN EEN AANDEELHOUDER
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van
de waarde van zijn aandeel, welke waarde bepaald zal worden door een verslag van een
bedrijfsrevisor.
HOOFDSTUK VIER
BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 11: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan die samengesteld is uit ten minste twee
(2) en maximaal vijf (5), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor
een duur bepaald door de algemene vergadering, te allen tijde door deze laatste herroepbaar.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een permanente
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanwijzen die belast is met de uitvoering van deze opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de overdracht van de functies van
de permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde bekendmakingsregels als
wanneer deze laatste deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen. De vaste
vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De meerderheid van de bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor,
auditkantoor of wettelijke auditor.
De bestuurders zijn herverkiesbaar. De bestuurder van wie het mandaat verstreken is, blijft in functie
zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, de vacature niet vervult.
Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.
De bestuurders mogen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan
de vennootschap.
Het bestuursorgaan is echter gemachtigd om aan de bestuurders die belast zijn met bijzondere
functies of opdrachten een bijzondere vergoeding te geven die moet worden toegerekend aan de
algemene kosten. De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde
uitgaven gedaan in de uitoefening van hun functie. Deze kosten zullen op rekening van de algemene
kosten worden gebracht.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of
verhindering van de voorzitter wijst het bestuursorgaan een van zijn leden aan om hem te vervangen.
ARTIKEL 12: VACATURE
Indien er een plaats van bestuurder vrijkomt als gevolg van overlijden, ontslag of om eender welke
andere reden, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 13: VERGADERINGEN
Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in
geval van verhindering van deze laatste de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als een gedelegeerde bestuurder of ten minste twee (2)
bestuurders daarom vragen.
Behalve in het geval van een naar behoren gerechtvaardigde urgentie moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen gebeuren op geldige wijze per brief, fax of e-mail.
Als alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een voorafgaande
uitnodiging niet te worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een
bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in
zijnen hoofde het verzaken aan elke klacht terzake in.
Een bestuurder kan er eveneens van afzien te klagen over de afwezigheid of de onregelmatigheid
van een uitnodiging voor of na de vergadering die hij heeft bijgewoond.
Elke bestuurder kan, door middel van een document dat is voorzien van zijn handtekening (inclusief
een digitale handtekening conform 8.1, 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dat is bezorgd per brief, per
fax, per e-mail of elk ander communicatiemiddel dat erkend wordt in het Burgerlijk Wetboek, aan een
ander lid van het bestuursorgaan een mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast
zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen. Het bestuursorgaan
kan vergaderen via een telefonische conferentie of via een videoconferentie. De vergadering wordt in
dit geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één
bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.
ARTIKEL 14 – BERAADSLAGINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
A/ Behalve in geval van overmacht kan het bestuursorgaan enkel geldig beraadslagen en beslissen
als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze laatste voorwaarde
niet is nagekomen, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat er
ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering stonden.
B/ De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met eenparigheid van
stemmen van de bestuurders, schriftelijk uitgebracht. Er mag geen gebruik worden gemaakt van
deze procedure voor de goedkeuring van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder rekening te houden met de
onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
Indien de heer Georges Koslowski, thans wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 63,
bestuurder van de vennootschap is, is zijn stem (in de meerderheid) steeds vereist om een geldige
meerderheid te verkrijgen.
D/ Behalve de uitzonderingen waarin is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een tegenstrijdig belang van
financiële aard heeft met een besluit dat of een transactie die onder de bevoegdheid valt van het
bestuursorgaan, dat laten weten aan de andere bestuurders voorafgaand aan de beraadslaging van
het bestuursorgaan; het bestuursorgaan en de vennootschap moeten zich houden aan de
voorschriften van artikel 5:76 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 15 – NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen worden ingevoegd in een
bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze
werden gegeven.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door één of twee
(2) bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL 16 – DAGELIJKS BESTUUR
a) Het bestuursorgaan kan de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap delegeren, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur
betreft:
- hetzij aan een of meer bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- hetzij aan een of meer directeurs of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, die de titel
dragen van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur.
Indien de heer Georges Koslowski, thans wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 63,
bestuurder van de vennootschap is, is de vennootschap, in afwijking van het voorgaande, slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigd, bij zijn optreden, samen met één andere bestuurder.
In het geval dat er meerdere algemene delegaties van be-voegdheden naast elkaar bestaan, bepaalt
het bestuursorgaan de respectieve toewijzingen en of ze alleen of samen handelen.
b) Bovendien kan het bestuursorgaan bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het technisch dagelijks beheer voor de ene of andere activiteit.
Zo ook kunnen de afgevaardigden bij het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
volmachten geven aan elke mandataris, maar binnen de beperkingen van hun eigen delegatie.
c) Het bestuursorgaan kan te allen tijde de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen ontslaan.
d) Het bestuursorgaan bepaalt de toewijzingen, de bevoegdheden en de vaste of variabele
vergoedingen, op te voeren bij de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die
samen handelen.
Indien de heer Georges Koslowski, thans wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 63,
bestuurder van de vennootschap is, is de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd, bij
zijn optreden, samen met één andere bestuurder.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen vooraf-gaande beslissing van het
bestuursorgaan kunnen aantonen. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere
gemachtigden aangesteld door het bestuursorgaan binnen de beperkingen van hun mandaat.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.
De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
ARTIKEL 19 – CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aange-steld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene verga-dering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
HOOFDSTUK VIJF
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL 21: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de eerste vrijdag van de maand juni om tien (10) uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering
vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag.
De gewone algemene vergaderingen worden op de zetel gehouden of op de plaats in België die
staat vermeld in de oproepbrieven.
ARTIKEL 22: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die één tiende vertegenwoordigen van
het aantal in omloop zijnde aandelen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden in België gehouden op de plaats
die staat vermeld in de oproepbrieven.
ARTIKEL 23: BIJEENROEPING
De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen wor-den bijeengeroepen door het
bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders
die één tiende vertegenwoordigen van het aantal aandelen in omloop.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan per aangetekende brief, brief,
fax, e-mail of met gelijk welk ander middel dat staat vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, gericht aan de aandeelhouders, de obligatiehouders, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders van de vennootschap en de
commissarissen vijftien dagen voor de vergadering. Bij deze brieven wordt een afschrift gevoegd van
de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten. De
regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders,
obligatiehouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestuurders en commissarissen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en
commissarissen ermee instemmen bijeen te komen.
ARTIKEL 24: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL 25: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL 26: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.
ARTIKEL 27: VERDAGING VAN DE VERGADERING
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting de jaarlijkse algemene vergadering die werd
bijeengeroepen om zich uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening alsook elke andere
buitengewone vergadering, te verdagen met drie (3) weken. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing hierover door de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan dient een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen met dezelfde agenda
binnen drie (3) weken volgend op de beslissing tot verdaging. De formaliteiten met betrekking tot de
deelname aan de eerste algemene vergadering blijven geldig.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
ARTIKEL 28: BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Meerderheid en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een onderwerp dat niet werd aangekondigd in de
agenda, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en dezen hiertoe unaniem beslissen.
Met uitzondering van de gevallen waarin een aanwezigheidsquorum bij wet of volgens deze statuten
vereist is, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen.
Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
worden de beslissingen van de algemene vergadering goedgekeurd met meerderheid van de
stemmen waarvoor aan de stemming is deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening
van de stemmen.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht over een effect tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar, worden beiden toegelaten tot de vergadering. De uitoefening van het stemrecht wordt
evenwel, bij gebrek aan een akkoord tussen hen, uitsluitend toegewezen aan de vruchtgebruiker en
dit onverminderd enige stemafspraken die tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar kunnen
worden gemaakt.
Wanneer het vruchtgebruik echter het geërfd vruchtgebruik betreft van de langstlevende echtgeno(o)
t(e), kan deze laatste het stemrecht uitoefenen slechts waar het gaat over de eventuele toekenning
van dividenden. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar, en
indien er meerdere zijn, door de in onderling overleg aangestelde blote eigenaar en, bij gebreke
hieraan, door de oudste blote eigenaar.
Schriftelijke beslissing
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akten dienen te worden verleden, kunnen de
aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal het bestuursorgaan aan alle
aandeel-houders, en aan de eventuele commissarissen, een omzendbrief sturen per brief, fax, e-mail
of door middel van gelijk welke andere drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van
beslissing, met het verzoek aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en
de omzendbrief naar behoren te ondertekenen en binnen de aldaar vermelde termijn terug te zenden
naar de zetel van de vennootschap, of naar gelijk welke andere plaats die in de omzendbrief staat
vermeld.
De beslissing moet worden beschouwd als niet te zijn genomen indien niet alle aandeelhouders niet
alle punten van de agenda en de schriftelijke procedure hebben goedgekeurd binnen de hierboven
vermelde termijn.
De leden van het bestuursorgaan, de eventuele commissarissen, de obligatiehouders, de houders
van inschrijvingsrechten of de houders van de certificaten op naam hebben het recht kennis te
nemen van de genomen beslissingen op de zetel van de vennootschap.
Deelneming aan de algemene vergadering vanop afstand De aandeelhouders kunnen vanop afstand
deelnemen aan de algemene vergadering dankzij een elektronisch communicatie-middel dat door de
vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De aandeelhouders die op deze manier aan de
algemene vergadering deelnemen, worden voor de naleving van de aanwezigheid- en
meerderheidsvoorwaarden beschouwd als aanwezig op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden. Het bestuursorgaan kan de modaliteiten bepalen volgens dewelke wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt met behulp van het
elektronisch communicatiemiddel en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
De vennootschap moet in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren met behulp van het gebruikte elektronisch communicatiemiddel. De modaliteiten volgens
dewelke de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die de vergadering
wenst bij te wonen, worden gecontroleerd en gegarandeerd, zijn door het bestuursorgaan bepaald.
Het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel kan onderworpen zijn aan voorwaarden
vastgesteld door de het bestuursorgaan met als enig doel de veiligheid van de elektronische
communicatie te waarborgen.
Voor de toepassing van alinea 1 hierboven, onverminderd elke beperking opgelegd door of krachtens
de wet, moet het elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, simultaan en continu kennis te nemen van de besprekingen binnen de vergadering en,
voor alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken, het stemrecht te kunnen uitoefenen.
De uitnodiging voor de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van
de statutaire of op grond van de statuten opgestelde procedures met betrekking tot de deelneming
aan de algemene vergadering vanop afstand. In voorkomend geval worden deze procedures
toegankelijk gemaakt voor iedereen op de internetsite van de vennootschap.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele problemen en technische
incidenten die de elektronische deelneming aan de algemene vergadering en/of aan de stemming
hebben verhinderd of verstoord.
Deze paragraaf is niet van toepassing op de leden van het bureau van de algemene vergadering,
niet op de bestuurders en niet op de commissaris(sen).
De obligatiehouders, de houders van inschrijvingsrechten of van certificaten uitgegeven in
samenwerking met de vennootschap, rekening houdend met de rechten die hen werden toegekend,
kunnen ook vanop afstand deelnemen aan de algemene vergadering dankzij een elektronisch
communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, volgens dezelfde
voorwaarden en modaliteiten als die hierboven zijn bepaald.
ARTIKEL 29: DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden onderte-kend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
HOOFDSTUK ZES: MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN
ARTIKEL 30: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op van de
vennootschap, die een balans, resultatenrekening en toelichting omvat.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld.
De bestuurders stellen jaarlijks bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6. van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria die zijn
voorzien in artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 31: UITKERING
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid te beslissen over de bestemming van de winst en
over het bedrag van de uitkeringen.
Er mag niet worden beslist om over te gaan tot uitkering indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of zou worden als gevolg van zulke uitkering. Indien de vennootschap beschikt over
ingebracht eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is gemaakt of reserves die overeenkomstig
de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, mag het netto-actief niet lager liggen, of als
gevolg van zulke uitkering komen te liggen, dan het bedrag van dat eigen vermogen of van die
reserves.
De door de algemene vergadering genomen beslissing tot uitkering gaat pas van kracht nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat na uitkering de vennootschap, afhankelijk van de
ontwikkelingen die men redelijkerwijs mag verwachten, haar schulden zal kunnen blijven betalen die
opeisbaar worden gedurende een termijn van minstens één jaar te rekenen vanaf de datum van de
uitkering. De beslissing van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, beslissen om over te gaan tot uitkering van
interim-dividenden, te verrekenen met het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van
het lopende boekjaar, overeenkomstig de voorwaarden van artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan legt het bedrag van de interim-
dividenden vast alsook de datum van de betaling ervan.
Elk interim-dividend of dividend dat in strijd met de wet of met deze statuten wordt uitgekeerd, dient
door de aandeelhouders die deze hebben ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap
aantoont dat deze aandeelhouders op de hoogte zijn van de onregelmatige aard van de uitkeringen
die in hun voordeel werden verricht of dat het, rekening houdend met de omstandigheden,
onmogelijk is dat zij hiervan niet op de hoogte waren.
Behoudens andersluidende afspraak tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, ontvangt de
vruchtgebruiker alle vermogens- en financiële opbrengsten die verbonden zijn aan of voortkomen uit
een aandeel.
ARTIKEL 32: STEMMING JAARREKENING
De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de jaarrekening.
Na goedkeuring hiervan spreekt de vergadering door middel van een bijzondere stemming zich uit
over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) indien deze er zijn.
De jaarrekening wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België. Met het oog op bekendmaking
ervan wordt de rekening geldig ondertekend door één bestuurder of door gelijk welke andere
persoon die belast is met het dagelijks bestuur, of die hiertoe uitdrukkelijk werd gemachtigd door het
bestuursorgaan.
HOOFDSTUK ZEVEN ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 33: ALARMBELPROCEDURE
Wanneer het netto-actief van de vennootschap dreigt negatief te worden of negatief is geworden,
roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen een termijn van hoogstens twee
maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of had moeten vastgesteld worden krachtens de
wettelijke bepalingen, teneinde te beraadslagen, en in voorkomend geval, te beslissen over de
gebeurlijke ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te waarborgen. In dit laatste geval zet het
bestuursorgaan in een speciaal verslag uiteen welke maatregelen er zullen worden genomen om de
continuïteit van de vennootschap te waarborgen.
ARTIKEL 34: VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik,
geschiedt de vereffening door (een) door de algemene vergadering benoemde vereffenaar(s), en bij
gebrek aan zulke benoeming, door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
Met dit doel beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen
worden verleend door artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging van de vereffenaars.
ARTIKEL 35: VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie van de hiervoor
noodzakelijke bedragen, wordt het netto-actief eerst aangewend tot terugbetaling in geld of effecten
van het gestort bedrag van de aandelen.
Indien niet alle aandelen in gelijke mate zijn volgestort, herstellen de vereffenaars, hetzij door
bijkomende opvragingen a rato van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande
terugbetaling in geld ten bate van de aandelen waarop naar verhouding meer is gestort, het
evenwicht tussen alle aandelen vooraleer over te gaan tot verdeling.
Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.
HOOFDSTUK ACHT: ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 36: GEMEEN RECHT
De partijen dienen het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen volledig na te leven.
Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op een wettige wijze wordt afgeweken
in deze statuten, geacht te zijn geschreven in de statuten en de bedingen die in strijd zijn met de
dwingende bepalingen van dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ARTIKEL 37: WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van de statuten kiest elke aandeelhouder die in het buitenland is gedomicilieerd,
elke bestuurder en vereffenaar zijn woonplaats op de zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen, betekeningen aan hem kunnen worden verricht.
ARTIKEL 38: RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de aangelegenheden van de vennootschap en tot de uitvoering van
deze statuten, wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel, tenzij de
vennootschap hiervan uitdrukkelijk afstand doet.
ARTIKEL 39: CONCURRENTIEVERBOD
Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de aandeelhouder zich jegens de vennootschap,
tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan, zich te
zullen onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap clientèle of personeels-leden zou
kunnen onttrekken.
Zesde besluit
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
Zevende besluit
Het adres van de zetel blijft behouden op 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders, om, in naam en voor rekening van
de vennoot-schap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de
huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Nicolas Raemdonck)
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte 26 december 2023 + gecoördineerde statuten