Ondernemingsnr : 0861562710
Naam
(voluit) : ELEKTRO ADAMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtem 42
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"NOTARIS FRITS GUISSON BV BVBA", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 17 juli 2019,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de BVBA "ELEKTRO ADAMS", met zetel te 9880 Aalter, Houtem 42, R.P.R. Gent, afdeling Gent,
nummer 0861.562.710, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging-uitbreiding van het maatschappelijk doel
a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 15 juli 2019
waarin het voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt
toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand
van de vennootschap afgesloten per 15 juli 2019.
b) De vergadering besluit het bestaande doel van de vennootschap uit te breiden met onder meer
activiteiten met betrekking tot beveiligings- en alarmsystemen, camera- en bewakingssystemen,
alsook de bestaande tekst van het doel te herformuleren en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland :
Specifieke activiteiten
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties;
- Algemene aanneming van metaal constructies;
- Onderneming voor montage en demontagewerken;
- Bouw van metalen gebinten;
- Industriële schilderwerken;
- Algemene bouwondernemingen met coördinatie van de onderaanneming;
- Onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en overbouw, dakbedekkingswerken,
zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen;
- Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmte-isolatiewerken,
scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- Ondernemingen voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken, wegwerken,
glazenmakers werk, parketwerk;
- Onderneming voor sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties,
ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Onderneming voor plaatsing van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie
van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk;
- Onderneming voor chapes en industriële vloeren;
- Algemene aanneming wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor gewone rioleringswerken en meerriolen, voor watervoorziening en leggen van
Luik B
allerhande leidingen;
- Ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen schermen en
niet elektrische verkeerstekens;
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en
telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting;
- Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde;
- Onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden;
- Algemene aanneming van spoorwegen;
- Onderneming voor lassen van spoorstaven;
- Algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en
industriële mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen;
- Algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
- Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen;
- Onderneming voor levering en plaatsing liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten,
vervoerinstallaties langs kokers, buizen, en alle pneumatische en mechanische transportketens;
- Onderneming van fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes;
- In- en uitvoer, groot en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- Verhuur van elektrisch materiaal;
- Onderneming voor fabricage en installaties van lichtreclames, brand- en diefstalmeldingsinstallaties
en brandbestrijdingsinstallaties;
- Onderneming die diensten aanbiedt voor conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van
beveiligings- en alarmsystemen en telecommunicatie;
- Onderneming die onderdelen aanbiedt van beveiligings- en alarmsystemen;
- Verkoop van beveiligings- en alarmsystemen;
- Onderneming die diensten aanbiedt van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van
camerasystemen bedoeld om misdrijven tegen personen en goederen te voorkomen, vast te stellen
of op te sporen.
- Onderneming die diensten aanbiedt van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van
bewakingscamera’s bedoeld om "de bewaking en het toezicht" te verzekeren voor
veiligheidsdoeleinden.
- Onderneming die diensten aanbiedt van conceptie, installatie, onderhoud en herstellingen in
verband met telecommunicatie.
- Onderneming die onderdelen aanbiedt van bewakingscamera’s en andere camerasystemen;
- Verkoop van bewakingscamera’s en camerasystemen;
- Onderneming voor veiligheidscoördinatie;
- Onderneming voor verkoop en aankoop van onroerende goederen.
Algemeen
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk voorwerp van voormelde binnenlandse of
buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap;
Luik B
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, huur en verhuur van roerende goederen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of
nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van
de vennootschap te vergemakkelijken;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warrants,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
- Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met het voorwerp van de vennootschap.”
c) De vergadering besluit om aldus om de bestaande tekst van artikel 3 volledig te vervangen door
de tekst, zoals hiervoor integraal opgenomen.
II. TWEEDE AGENDAPUNT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 2de lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
III. DERDE AGENDAPUNT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - schrapping statutair onbeschikbare
vermogensrekening
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, 2de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
IV. VIERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ELEKTRO ADAMS» De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland :
Specifieke activiteiten
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties;
- Algemene aanneming van metaal constructies;
- Onderneming voor montage en demontagewerken;
- Bouw van metalen gebinten;
- Industriële schilderwerken;
- Algemene bouwondernemingen met coördinatie van de onderaanneming;
- Onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en overbouw, dakbedekkingswerken,
zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen;
- Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmte-isolatiewerken,
scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- Ondernemingen voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken, wegwerken,
glazenmakers werk, parketwerk;
- Onderneming voor sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties,
ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Onderneming voor plaatsing van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie
van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk;
- Onderneming voor chapes en industriële vloeren;
- Algemene aanneming wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor gewone rioleringswerken en meerriolen, voor watervoorziening en leggen van
allerhande leidingen;
- Ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen schermen en
niet elektrische verkeerstekens;
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en
telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting;
- Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde;
- Onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden;
- Algemene aanneming van spoorwegen;
- Onderneming voor lassen van spoorstaven;
- Algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en
industriële mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen;
- Algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
- Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen;
- Onderneming voor levering en plaatsing liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten,
vervoerinstallaties langs kokers, buizen, en alle pneumatische en mechanische transportketens;
- Onderneming van fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes;
- In- en uitvoer, groot en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- Verhuur van elektrisch materiaal;
- Onderneming voor fabricage en installaties van lichtreclames, brand- en diefstalmeldingsinstallaties
en brandbestrijdingsinstallaties;
- Onderneming die diensten aanbiedt voor conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van
beveiligings- en alarmsystemen en telecommunicatie;
- Onderneming die onderdelen aanbiedt van beveiligings- en alarmsystemen;
- Verkoop van beveiligings- en alarmsystemen;
- Onderneming die diensten aanbiedt van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van
camerasystemen bedoeld om misdrijven tegen personen en goederen te voorkomen, vast te stellen
of op te sporen.
- Onderneming die diensten aanbiedt van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van
bewakingscamera’s bedoeld om "de bewaking en het toezicht" te verzekeren voor
veiligheidsdoeleinden.
Luik B
- Onderneming die diensten aanbiedt van conceptie, installatie, onderhoud en herstellingen in
verband met telecommunicatie.
- Onderneming die onderdelen aanbiedt van bewakingscamera’s en andere camerasystemen;
- Verkoop van bewakingscamera’s en camerasystemen;
- Onderneming voor veiligheidscoördinatie;
- Onderneming voor verkoop en aankoop van onroerende goederen.
Algemeen
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk voorwerp van voormelde binnenlandse of
buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, huur en verhuur van roerende goederen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of
nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van
de vennootschap te vergemakkelijken;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warrants,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
- Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
Luik B
onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend
tweehonderd (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
4de maandag van de maand maart om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, voornoemde heer ADAMS Erwin José Bertha, geboren te Aalter op 5 november
1964, wonende te 9880 Aalter, Houtem 42, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering verleend kwijting over het door de heer ADAMS Erwin als zaakvoerder,
gevoerde bestuur.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter, Houtem
42.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Volmacht
COBOFISK BVBA, te 9880 Aalter, Brugstraat 147, ondernemingsnummer BE 0504.988.532, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten met lijst.