Ondernemingsnr : 0474404927
Naam
(voluit) : ICT SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goudfazantenlaan 5 bus A
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Op heden, dertig september tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ICT Services", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee),
Goudfazantenlaan 5/A, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen en toewijzing bestaande aandelen aan
een klasse.
De vergadering beslist 2 klassen van aandelen te creëren, en dit met ingang van de bekendmaking
van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, namelijk Klassen A en B.
(...)
Teneinde de tekst van artikel 5 van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met deze
beslissing beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 te wijzigen, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging regeling overgang van aandelen.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de overgang van de aandelen te wijzigen,
teneinde de aandeelhoudersovereenkomst van 13 augustus 2019 te implementeren, en dit met
ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering de artikels 7, 8 en 9 te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst
van de statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging regeling externe vertegenwoordiging samenstelling, besluitvorming,
werking en beraadslaging van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging, de
samenstelling, besluitvorming, werking en beraadslaging van het bestuursorgaan te wijzigen
teneinde de aandeelhoudersovereenkomst van 13 augustus 2019 te implementeren en dit met
ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering de artikels 11, 12 en 13 te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging regeling met betrekking tot de overgang van aandelen.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de overgang van aandelen te wijzigen,
teneinde de aandeelhoudersovereenkomst van 13 augustus 2019 te implementeren en dit met
ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 9 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
Luik B
tekst van de statuten.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging regeling samenstelling, besluitvorming, werking en beraadslaging
van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de samenstelling, besluitvorming, werking en
beraadslaging van de algemene vergadering te wijzigen teneinde de aandeelhoudersovereenkomst
van 13 augustus 2019 te implementeren en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering de artikels 14 en 15 te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst
van statuten.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "HRlinkIT" en dit met ingang van
de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 1 te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ACHTSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
NEGENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "HRlinkIT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. - studie- en adviesbureau inzake informatica;
- realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en kantoormachines;
- overige activiteiten in verband met computers;
- studie en adviesbureau inzake sport;
- kleinhandel in sportartikelen, -toebehoren, -kleding, -pantoffels en -schoenen;
- het uitbaten van een fitness center.
Deze formulering is niet limitatief, zij omvat eveneens al wat in de sectoren, waarin de onderneming
actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.
b. Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven waarvan
honderdveertig (140) A-aandelen en zestig (60) B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Bestuursorgaan
De raad van bestuur zal minstens twee (2) keer per jaar vergaderen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De A-aandeelhouders zullen steeds het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de invulling
van twee (2) bestuursmandaten, waarbij de A-aandeelhouders meer kandidaten zullen voordragen
dan er in te vullen mandaten zijn. De B-Aandeelhouders zullen het recht hebben om minimum twee
kandidaten voor te dragen voor de invulling van één (1) bestuursmandaat, zolang de B-
aandeelhouders samen minstens twintig procent (20%) van het totaal aantal aandelen van de
Vennootschap houden.
Een bestuurder die wordt benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders wordt een A-bestuurder
genoemd. Een bestuurder die wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders wordt een B-
bestuurder genoemd.
Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, kiest de raad van bestuur onder de A-bestuurders
een voorzitter. Indien er geen A-bestuurder zou zijn benoemd, is de raad van bestuur vrij om een
voorzitter te kiezen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kan / kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Stemming - sleutelbeslissingen
2.1 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid. De
voorzitter zal in geval van staking van stemmen de doorslaggevende stem hebben, ook indien de
raad van bestuur uit twee bestuurders bestaat.
2.2 In afwijking van het voorgaande zullen volgende sleutelbeslissingen door de raad van bestuur
(voor zover deze beslissingen tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren) slechts kunnen
worden genomen indien zij worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen
maar tevens worden goedgekeurd door, indien benoemd, minstens één A-bestuurder en de B-
bestuurder:
• enig voorstel of enige beslissing omtrent de goedkeuring van de jaarlijkse business plannen en
wijzigingen daarvan, alsook de goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en
investeringsbudget en alle latere afwijkingen van dergelijk business plan of budget met een
cumulatieve impact over een jaar van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR);
• enig voorstel of beslissing met betrekking tot de omzetting, fusie, splitsing, inbreng of overdracht
van het geheel of een belangrijk deel van de activa/activiteiten (in het bijzonder van algemeenheid of
bedrijfstak) van de vennootschap;
• enig voorstel of beslissing omtrent een wijziging van het voorwerp of de activiteiten van de
vennootschap;
• verwerving (bv. door aankoop), vervreemding (bv. door verkoop of inbreng) of terbeschikkingstelling
(bv. door verhuur) van onroerende goederen;
• vervreemding (bv. door verkoop of inbreng), terbeschikkingstelling (bv. door verhuur) of in lease
geven van het handelsfonds van de vennootschap;
Luik B
• vervreemding (bv. door verkoop of inbreng), verwerving (bv. door aankoop) of terbeschikkingstelling
(bv door verhuur of het verlenen van licenties) van Intellectuele rechten andere deze die in de
ordinary course of business worden verleend of verworven;
• enig voorstel of enige beslissing dewelke kan leiden tot een verwatering van het
aandeelhouderschap van een aandeelhouder;
• enig voorstel of enige beslissing omtrent de uitgifte van obligaties of omtrent het aangaan van
leningovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro
(50.000 EUR);
• het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke
wijziging hiervan;
• enig voorstel of enige beslissing omtrent de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap;
• enig voorstel of enige beslissing omtrent de vervreemding (bv. door verkoop of inbreng) of
verwerving (bv. door aankoop) van aandelen gehouden door de vennootschap in andere
vennootschappen;
• enig voorstel of enige beslissing tot het verlenen van een hypothecair mandaat, borgstelling, pand,
hypotheek of andere zakelijke of persoonlijke zekerheid op goederen/activa van de vennootschap of
haar handelsfonds, andere dan deze die in de ordinary course of business worden verleend;
• enig voorstel of enige beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen voor een bedrag
van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR);
• enig voorstel of enige beslissing tot het opmaken, wijzigen, uitbreiden of beëindigen van
optieplannen of andere incentiveringsschema's voor het management, de werknemers of andere
belangrijke personen voor de vennootschap;
• enig voorstel of enige beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of beëindigen van
gerechtelijke procedures met een mogelijke financiële impact voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend euro (50.000 EUR);
• enig voorstel of enige beslissing omtrent de oprichting, fusie of splitsing van enige
dochtervennootschap.
De bedragen in dit overzicht hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet
opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
§3 Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt, onverminderd paragraaf 2, de vennootschap alleen ten
aanzien van derden, in feite en in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, vertegenwoordigt de raad van bestuur de
vennootschap als college ten aanzien van derden, in feite en in rechte.
De dagelijks of gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap alleen binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur.
De vennootschap kan evenwel ook steeds geldig worden vertegenwoordigd door een A-bestuurder,
afzonderlijk handelend.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van, al naargelang het geval, hetzij de enige
bestuurder, hetzij de raad van bestuur om bijzondere volmachten toe te kennen.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand oktober, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit toelaten.
§5. De gewone en de bijzondere algemene vergadering kunnen slechts rechtsgeldig beraadslagen
indien ten minste de meerderheid van elke soort van aandelen vertegenwoordigd is.
Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, kan een tweede algemene
vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan beraadslagen
ongeacht of een meerderheid van elke soort van aandelen vertegenwoordigd is, onverminderd het
bepaalde in de volgende paragraaf.
§6. De beslissingen in de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in
de noemer worden meegerekend.
In zoverre de beslissingen waarvan sprake in artikel 11.2.2 of de beslissingen dewelke een
soortgelijk effect kunnen hebben als de aldaar vermelde beslissingen, genomen dienen te worden
door de algemene vergadering zullen zij eveneens slechts genomen kunnen worden mits
goedkeuring van een A-Aandeelhouder en een B-Aandeelhouder.
§6. De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris
en kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten,
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en ten minste een meerderheid van elke soort van
aandelen vertegenwoordig is. Zijn deze aanwezigheidsvereisten niet nageleefd, dan kan een tweede
vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan beraadslagen en
besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigde aantal aandelen en ongeacht of een meerderheid van elke soort van aandelen
vertegenwoordigd is.
§7. De aandeelhouders kunnen bij toepassing van artikel 5:85 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moet worden verleden.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan en benoeming
bestuurder.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende persoon bestuurder is van de Vennootschap,
voor de duur van zijn lopende mandaat:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WVM Consult", met maatschappelijke
zetel te Goudfazantenlaan 5/a, 3001 Heverlee, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
MEERBEECK Wim als A-bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als B-bestuurder voor een termijn van onbepaalde duur vanaf
de publicatie van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PuzzlU" met maatschappelijke zetel te
Dageraadlaan 12, 2340 Beerse, vast vertegenwoordigd door de heer SURINX Marc François Michel,
Gierleseweg 14, wonende te 2340 Beerse.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Acta Consult bvba, met maatschappelijke zetel te
1030 Brussel, August Reyerslaan 80 en met ondernemingsnummer 0413.789.528, evenals aan haar
zaakvoerders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris