Ondernemingsnr : 0628781417
Naam
(voluit) : Dr. Vermeulen - Dr. Segaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blaasberg 1
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 19
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr.
Vermeulen - Dr. Segaert de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De comparanten verklaren dat het kapitaal inmiddels volledig volgestort werd.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar ONAMIA, en de
statuten hieraan aan te passen.
Vierde besluit
De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurders, waarin zij het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoorden. Deze verantwoording
werd opgenomen in de agenda.
De aandeelhouders erkennen het verslag te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de door
de bestuurders voorgestelde omschrijving zoals in de agenda omschreven. De statuten worden aan
dit besluit aangepast zoals hierna vermeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de beperking in de tijd van het mandaat van bestuurder, thans tot
zes jaren, te schrappen, zodat bestuurders voor bepaalde of voor onbepaalde duur door de
algemene vergaderingen kunnen benoemd worden.
Zij besluit de mandaten van de heer VERMEULEN Bob en mevrouw SEGAERT Isabelle als
bestuurders van de vennootschap te bevestigen, en dit voor onbepaalde duur.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ONAMIA.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de provinciale raad van de orde
van artsen.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders, rekening
houdend met de Medische Plichtenleer. In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder of artsen-
aandeelhouders op het gebied van de plastische chirurgie en de gynaecologie, dit door de artsen-
aandeelhouders, rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te
laten zich verder te bekwamen in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake plastische chirurgie en gynaecologie en dit in
de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder dat dit aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van
welke commerciële activiteit ook. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen
dan wel de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring door
de Provinciale Raad van de Orde van artsen.
Artikel 11             
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er twee bestuurders benoemd, dan besturen zij de vennootschap gezamenlijk.
Zijn er meer dan twee bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor
dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien het collegiaal bestuursorgaan uit slechts
twee bestuurders bestaat, dienen zij beide aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een ander bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-
genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten
heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval
het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel
is verworpen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 13
Zijn benoemd tot statutaire bestuurders:
- de heer VERMEULEN Bob Tony Lieve, geboren te Eeklo op 23 mei 1979, wonende te 3140
Keerbergen, Blaasberg 1. 
- mevrouw SEGAERT Isabelle Agnes Celina Ida, geboren te Roeselare op 13 september 1980,
wonende te 3140 Keerbergen, Blaasberg 1. 
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
vrijdag van juni om twintig uur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zevende besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
vanaf vandaag is 3140 Keerbergen, Blaasberg 1.
Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT
EN ACCOUNTANCY (AFIDAC) met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, met
ondernemingsnummer 0466.535.554, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om met betrekking tot de bij deze vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de B.T.W. en met het oog op inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen,
de opname in het UBO-register, het aanleggen en bijwerken van het elektronisch effectenregister bij
e-stox, en voor de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, en daartoe alle documenten te
ondertekenen.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.