N° d'entreprise :
0849872824
Dénomination :
(en entier) :
IBANFIRST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 350
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "IBANFIRST", ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 350, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un million cent cinquante-
neuf mille deux cent cinquante euros (€ 1.159.250,00), pour le porter de deux millions trois cent
trente-quatre mille six cent nonante-deux euros (€ 2.334.692,00) à trois millions quatre cent nonante-
trois mille neuf cent quarante-deux euros (€ 3.493.942,00).
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création d'un million cent cinquante-neuf mille deux cent cinquante (1.159.250) actions du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la
souscription en espèces desdites actions de capital nouvelles, au prix de dix virgule cent septante-
neuf euros (€ 10,179) chacune, dont :
(i) un euro (€ 1,00) par action seront comptabilisés sur un compte "Capital", soit au total un million
cent cinquante-neuf mille deux cent cinquante euros (€ 1.159.250,00) ; et,
(ii) neuf virgule cent septante-neuf euros (€ 9,179) par action seront comptabilisés sur un compte
"Primes d'émission", soit au total dix millions six cent quarante mille sept cent cinquante-cinq euros
septante-cinq cents (€ 10.640.755,75).
Chaque action de capital sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). La prime d'émission
sera intégralement libérée.
(...)
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des
sociétés, sur un compte spécial numéro BE22 3631 8210 8547 au nom de la Société, auprès de la
banque ING, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 26
novembre 2018, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit dix millions six cent quarante
mille sept cent cinquante-cinq euros septante-cinq cents (€ 10.640.755,75), sera affectée sur un
compte indisponible "primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie dans la même
mesure que le capital social, et duquel, sauf la possibilité de convertir en capital, on ne pourra
Volet B
disposer que conformément aux dispositions du Code des sociétés pour une modification de statuts.
L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission.
SIXIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à trois millions quatre cent nonante-trois mille neuf cent quarante-deux
euros (€ 3.493.942,00).
Il est représenté par trois millions quatre cent nonante-trois mille neuf cent quarante-deux
(3.493.942) actions, sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 3.493.942, représentant
chacune un/trois millions quatre cent nonante-trois mille neuf cent quarante-deuxième (1/3.493.942
ième) du capital social.".
SEPTIEME RESOLUTION : Démission et nomination des administrateurs.
I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission de l'administrateur suivant, et ce à partir
du vingt-novembre deux mille dix-huit :
- Monsieur DUSOULIER Jean-Marc Michel, domicilié à 92400 Courbevoie (France), avenue Léon
Bourgain 15.
II. L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants, et ce à partir du vingt-
novembre deux mille dix-huit:
- Monsieur MOLLARD Patrick Albert Augustin, domicilié à 75017 Paris (France), rue Philibert
Delorme 12; et,
- Monsieur DUSOULIER Pierre-Antoine, domicilié à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), avenue Céline
5.
Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2024 et est non rémunéré.
III. L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la Société,
et ce à partir du vingt-novembre deux mille dix-huit :
- Monsieur de la ROCHEBROCHARD Jean Charles Marie, domicilié 75116 Paris (France), 20 rue du
Général Appert; et,
- Monsieur DIARD Bertrand Jean-Christophe, domicilié 1050 Ixelles, Rue de Tenbosch 133.
Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2024 et est non rémunéré.
(...)
DIXIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Adrien Lanotte, Mathilde van der Stegen, et tout autre avocat
ou collaborateur de CMS DeBacker, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 178, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire