Ondernemingsnr : 0829 295 164
Naam
(voluit) : ENSOL SUN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ZAMANSTRAAT 37 - 9160 LOKEREN
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUUR-DELEGATIE BEVOEGDHEDEN- VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 5 februari 2024:
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 januari 2023, van :
-De heer Piet Van Poucke, (bestuurder klasse A) wonende te Zamanstraat 37, 9160 Lokeren; en
-De heer Pieter Vanbelleghem, (bestuurder klasse B), wonende te Predikhe-renstraat 28, 8750 Wingene;
als bestuurders van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heren Piet Van Poucke en Pieter
Vanbelleghem.
Er wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht om kwijting te verlenen voor de
uitoefening van het bestuurdersmandaat.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang van 1 januari 2023:
-De naamloze vennootschap "Sun Invest", met zetel te Zamanstraat 37, 9160 Lokeren, met
ondernemingsnummer 0808.566.660, met als vaste verte-genwoordiger de heer Piet Van Poucke, wonende te
Zamanstraat 37, 9160 Lokeren;
te benoemen als bestuurder Klasse A tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2028.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang van 1 januari 2023:
-De besloten vennootschap "Power-rent Vanbelleghem", met zetel te Bierweg 30, 9880 Aalter, met
ondernemingsnummer 0880.988.741, met als vas-te vertegenwoordiger de heer Pieter Vanbelleghem,
wonende te Predikhe-renstraat 28, 8750 Wingene;
te benoemen als bestuurder Klasse B tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2028.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Hun mandaat is bezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 5 februari 2024:
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 1 januari 2023, van de heer
Piet Van Poucke, wonende te Zamanstraat 37, 9160 Lokeren, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "Sun Invest", met zetel te Zamanstraat 37, 9160 Lokeren,
met ondernemingsnummer 0808.566.660, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende
vennootschap (bestuurder Klasse A) .
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 1 januari 2023, van de heer
Pieter Vanbelleghem, wonende te Predikherenstraat 28, 8750 Wingene, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als
vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Power-rent Vanbelleghem", met zetel te Bierweg 30,
9880 Aalter, met ondernemingsnummer 0880.988.741, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Gent, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende
vennootschap (bestuurder Klasse B).
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De raad van bestuur beslist, met ingang van 1 januari 2023:
-De naamloze vennootschap "Sun Invest", met zetel te Zamanstraat 37, 9160 Lokeren, met
ondernemingsnummer 0808.566.660, met als vaste verte-genwoordiger de heer Piet Van Poucke, wonende te
Zamanstraat 37, 9160 Lokeren;
-De besloten vennootschap "Power-rent Vanbelleghem", met zetel te Bier-weg 30, 9880 Aalter, met
ondernemingsnummer 0880.988.741, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Vanbelleghem, wonende
te Predikhe-renstraat 28, 8750 Wingene;
te benoemen tot gedelegeerde bestuurders; bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de
statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 1 januari 2023 zodoende als volgt samengesteld:
-De naamloze vennootschap "Sun Invest", gedelegeerd bestuurder en bestuurder Klasse A, vast
vertegenwoordigd door de heer Piet Van Poucke;
-De besloten vennootschap "Power-rent Vanbelleghem", gedelegeerd bestuurder en bestuurder Klasse B,
vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Vanbelleghem.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders,
waarvan steeds 1 gedelegeerd bestuurder aangeduid door de aandeelhouders klasse A ent gedelegeerd
bestuurder aangeduid door de aandeelhouders klasse B, samen optre-dend, evenals ten overstaan van derden
voor verrichtingen van meer dan vijfdui-zend euro (€5.000,00). Voor verrichtingen van minder dan vijfduizend
euro (€5.000,00) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk
handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Valira Baleci en Indra Vanderstuyft met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever ver-strekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Sun Invest NV,
vertegenwoordigd door,
Piet Van Poucke,
(gedelegeerd) bestuurder Klasse A.