Ondernemingsnr : 0476386004
Naam
(voluit) : AYTICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Puyenbroecklaan 73
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter
Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 18/11/2019, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid  “AYTICON”, gevestigd te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 73, en dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
1. Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op achttien november tweeduizend negentien,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AYTICON”, gevestigd te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 73, met
ondernemingsnummer 0476.386.004 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om tien uur ’s morgens (10.00u) onder voorzitterschap van de heer
ROMBOUTS Marco, nagenoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde vennoten, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. de heer ROMBOUTS Marco Marcel Maria, geboren te Schoten op vijfentwintig april
negentienhonderd eenenzeventig, wonend te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 73.
In huwelijk met mevrouw FIERZA Ardiana, hierna genoemd, onder het stelsel van scheiding van
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te
Schoten op zeventien februari tweeduizend en zes, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Houder van negenennegentig (99) aandelen
2. mevrouw FIERZA Ardiana, geboren te Shkoder (Albanië) op zesentwintig januari
negentienhonderd zeventig, wonend te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 73.
In huwelijk met voornoemde heer ROMBOUTS Marco, zoals hierboven vermeld.
Houdster van één (1) aandeel  
Totaal: honderd (100) aandelen vormende samen het volledig maatschappelijk kapitaal
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Kapitaalverhoging
De voorzitter zet uiteen dat:
In de bijzondere algemene vergadering van zesentwintig november tweeduizend dertien
Luik B
(26/11/2013) werd besloten om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92.
Het totaalbedrag van het dividend bedroeg honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR).
De vergadering heeft de zaakvoerder gelast met de betaling van de op dit dividend verschuldigde
roerende voorheffing ten bedrage van zestienduizend euro (16.000,00 EUR).
De voorzitter verklaart dat deze roerende voorheffing betaald werd op zestien december
tweeduizend dertien (16/12/2013).
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op elf december
tweeduizend dertien (rep.nr. 13.424), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
twee januari tweeduizend veertien, onder nummer 20140102/000398, werd in toepassing van artikel
537 WIB92 het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in speciën
ten belope van het bedrag van de netto-winstuitkering of honderd vierenveertigduizend euro
(144.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bij deze kapitaalverhoging werd voorzien om rekening te houden met artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen (versie 1992): de kapitaalverhoging kwam voort van een dividend, onder
aftrek van de roerende voorheffing, dat opgenomen werd in het kapitaal van de vennootschap. Daar
de vennootschap zijn boekhouding voert van één januari (01/01) tot en met eenendertig december
(31/12), werd geacht aan de termijnvoorwaarde te zijn voldaan als de dividenden ten laatste
eenendertig december tweeduizend dertien (31/12/2013) werden toegekend en als de roerende
voorheffing van tien procent (10%) werd betaald tegen vijftien januari tweeduizend veertien
(15/01/2014). De inbreng en kapitaalverhoging diende geformaliseerd te zijn tegen uiterlijk
eenendertig maart tweeduizend veertien (31/03/2014). Aan al die voorwaarden werd voldaan.
Dit artikel voorziet ook nog:
“Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte
kapitalen voort te komen.
Wanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen de acht jaar na de
laatste inbreng in kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2°, beschouwd als een
dividend. Het tarief van de personenbelasting en van de roerende voorheffing bedraagt, voor de
verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste vier jaar volgend op de inbreng, 17 pct;
2° tijdens het vijfde en zesde jaar volgend op de inbreng, 10 pct;
3° tijdens het zevende en achtste jaar volgend op de inbreng, 5 pct.
In afwijking van het vorige lid wordt de voormelde termijn, voor de vennootschappen die op grond
van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennoot-schappen worden
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de
kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht en het tarief van de personenbelasting,
respectievelijk de roerende voorheffing, bedraagt voor de verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste twee jaar volgend op de inbreng, 17 pct.;
2° tijdens het derde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.;
3° tijdens het vierde jaar volgend op de inbreng, 5 pct.”
De enige vennoot heeft verklaard dat de vennootschap dient beschouwd te worden als een kleine
vennootschap.
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) kapitaalsaandelen zijn. Uit de aan-wezigheidslijst
blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de zaakvoerder geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
…
Beraadslaging:
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten, met
algemeenheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Kapitaalvermindering
I. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderd vierenveertigduizend euro
(144.000,00 EUR) om het terug te brengen van honderd tweeënzestigduizend zeshonderd euro
(162.600,00 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door terugbetaling op elk
aandeel van een gelijk bedrag.
Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet
uitgevoerd worden zolang de schuldeisers binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf
Luik B
de publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hun
rechten hebben kunnen doen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële kapitaal.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
De vergadering bevestigt dat het bedrag van deze kapitaalvermindering de gelden betreffen
afkomstig uit de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals deze heeft
plaatsgevonden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op elf
december tweeduizend dertien (rep.nr. 13.424), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van twee januari tweeduizend veertien, onder nummer 20140102/000398.
Deze zal geschieden door uitbetaling van een deel van de aandelenportefeuille, namelijk
tweehonderd (200) aandelen Microsoft, honderd (100) aandelen D’Ieteren (BE), honderd tachtig
(180) aandelen Euronav, zeventig (70) aandelen Proximus, zevenen-vijftig (57) Beveks Carmignac
Patrimoine A-C, drie (3) beveks ARG FD ACT Pharm/CH-C en tweehonderd (200) beveks ARG Port-
DYN RCAP, in het bezit van de vennootschap en de rest in geld.
II. Wijziging van de statuten:
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De wettelijke reserve werd verminderd tot een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van het kapitaal
na de kapitaalsvermindering of duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)of duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) en dit door overboeking naar een beschikbare reserve.
Het kapitaal van de vennootschap is voor het geheel volstort.
Het gestort kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennoot-schappen en
Verenigingen (hierna “WVV”)
De vergadering opteert in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
rechtsvorm van de vennootschap aan te passen en over te gaan van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
Deze gewijzigde rechtsvorm zal vermeld worden in de statuten. Alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmaking, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,
uitgaande van de vennootschap zullen eveneens de gewijzigde rechtsvorm vermelden.
VIERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2900
Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 73. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. De statuten
zullen vermelden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams ge-west.
VIJFDE BESLUIT
Omvorming zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering beslist om de functie van zaakvoerder te wijzigen naar de functie van bestuurder,
conform de omvorming. 
Voornoemde heer ROMBOUTS Marco zal vanaf heden, achttien november tweeduizend negentien
(18/11/2019), de functie van niet-statutair bestuurder bekleden en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling statuten
2. Uittreksel uit de nieuwe statuten
Duur:
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Bestuur en controle
Bestuur.
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het be-stuur van de vennootschap wordt waargenomen
door een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
Luik B
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw LELIEUR Marlène, wonend te 2900 Schoten,
Horstebaan 5 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toe-komstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het
ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.