Ondernemingsnr : 0713961867
Naam
(voluit) : UNCANNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Atealaan(HRT) 4 bus P
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 10 november 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap “UNCANNY”
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Splitsing van de bestaande aandelen
De vergadering besluit elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige
buitengewone algemene vergadering bestaande honderd (100) aandelen te splitsen in driehonderd
(300) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel drie (3)
nieuwe aandelen worden toegekend.
De vergadering neemt kennis van en gaat akkoord met navolgend resultaat van de splitsing van de
aandelen:
- de heer Séquaris Michel, voornoemd, houder van vijfenveertig (45) aandelen verkrijgt in ruil
hiervoor honderdvijfendertig (135) aandelen;
- de heer Luyten Jeff voornoemd, houder van vijfenveertig (45) aandelen verkrijgt in ruil hiervoor
honderdvijfendertig (135) aandelen;
- de heer De Mulder Sam, voornoemd, houder van tien (10) aandelen verkrijgt in ruil hiervoor dertig
(30) aandelen.
Tweede beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (hierna afgekort BV) te behouden.
Derde beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid – Overboeking naar beschikbare
eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De aandeelhouders beslissen om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00).
Vierde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluiten de aandeelhouders om volledige nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“UNCANNY”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Atealaan 4 bus P
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
- alle activiteiten en handelingen die verband houden met het gebruik, de implementatie en de
ontwikkeling, alsook de installatie, het onderhoud en de herstelling van informatica, hard- en
software, informatica-systemen, netwerken en telecom, 3D-technologieën en immersieve
technologieën;
- alle activiteiten en handelingen die verband houden met het creëren en laten ervaren van een
artificiële omgeving of virtuele realiteit;
- de realisatie van immersieve ervaringen voor rekening van derden gebruik makend van
technologieën inclusief maar niet beperkt tot: virtual reality, augmented reality, hologramtechnologie,
3D modelling, rendering, mixed reality;
- alle activiteiten en handelingen die verband houden met gespecialiseerde beeld-verlichtings- en
geluidstechnieken en de realisatie van 3D visualisaties;
- de realisatie van softwarepakketten en applicaties;
- het aanmaken en hosten van websites;
- advies en consultancy met betrekking tot voormelde activiteiten en zo onder meer inzake
immersieve technologieën;.
- de groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van alle toestellen en producten die
verband houden met het informaticagebeuren;
- de aan- en verkoop van informatica, hard- en software, het ontwikkelen van informatica software,
het geven van advies in informatica, het inrichten van informaticaseminaries en -trainingen;
- technische implementatie en ondersteuning in het kader van deze hoofdactiviteit.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, tenzij hierna anders vermeld: alle mogelijke management en consultancy-activiteiten en
inzonderheid:
- op alle mogelijke wijzen bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen;
- het waarnemen van alle mogelijke bestuurs- en vereffenaarsopdrachten in andere rechtspersonen
en ondernemingen; het opnemen en uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of
vereffenaar; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het
deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
- het beheren van vennootschappen en ondernemingen in de meest brede zin;
- het organiseren, leiden en managen van ondernemingen in de ruimste zin;
- het verlenen van bijstand en diensten aan bedrijven en personen, en zo ondermeer op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
- het verlenen van intellectuele, financiële en administratieve hulp;
- alle activiteiten van management en consultancy, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp;
- voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven, en controleren van filialen, het
verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies, technische en andere
studies;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en ondernemingen door inbreng,
participaties of investering.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, doch uitsluitend voor
eigen rekening: alle mogelijke holding- en vastgoedactiviteiten en zo ondermeer:
Luik B
- het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
- het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; dit alles met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld door de wet
van 4 december 1991;
- het verwerven door inschrijving, inbreng, fusie of aankoop en het beheren van effecten, aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm, alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- beleggen of herbeleggen in effecten, aandelen, obligaties en andere roerende
beleggingsinstrumenten van welke aard ook;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, samenstellen en beheren van een eigen onroerend
vermogen;
- alle verrichtingen en bewerkingen met betrekking tot alle mogelijke onroerende goederen en
onroerende rechten uit hun aard, door incorporatie of door bestemming, alsook tot goederen en/of
rechten die eruit voortvloeien, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
verwerven, aankopen, verkopen, ruilen, (laten) bouwen, (laten) verbouwen, verbeteren, uitrusten,
aanpassen, renoveren, verfraaien, onderhouden, oprichten, inrichten, prospecteren, uitbaten, huren,
verhuren, onderverhuren, in erfpacht of opstal geven, erfpacht of opstal verlenen, uitbaten,
horizontaal of verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen en in
het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het technisch of
administratief beheer hiervan, de valorisering van alle onroerende bebouwde of onbebouwde
eigendommen, alle onderzoekingen en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen
vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle mogelijke architect- en aannemingscontracten sluiten;
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de
uitbating, de verhuring, de onderverhuring, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale
verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-eigendom, de leasing, de prospectie, de promotie
onder alle vormen, van alle onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, zowel
onbebouwde als gebouwen aller aard;
- de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening ten titel van aanneming, en dit van alle
gebouwen of constructies;
- het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen en het verlenen van alle adviezen
in verband met bovengemelde activiteiten;
- onroerende goederen en/of rechten in hypotheek of waarborg geven;
- evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van
aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen, vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Luik B
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Zij mag ook alle leningen en/of kredieten toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn
toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die
onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of
financiële instellingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap werd opgericht op 27 november 2018 voor onbepaalde duur.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de 20ste van
de maand mei om 12 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Vijfde beslissing: Ontslag en herbenoeming
De aandeelhouders beslissen de drie huidige zaakvoerders (thans “bestuurders”), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
    1.  De bv “Monsieur Michel”, met zetel te Mol, Ezaart 102, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Séquaris Michel, op zijn beurt vertegenwoordigd als gezegd, voornoemd;
    2.  De eenmanszaak Uncanny, vertegenwoordigd door de heer Luyten Jeff, voornoemd;
    3.  De heer De Mulder Sam, voornoemd;
Luik B
allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en die hun mandaat aanvaarden. De
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zo telt de vennootschap op heden drie bestuurders.
Zesde beslissing: Adres van de vennootschap
De aandeelhouders verklaren dat het adres van de vennootschap het volgende is: 2200 Herentals,
Atealaan 4 bus P.
Zevende beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap VGD Accountants en
Belastingconsulenten, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met
btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Atealaan 4P en aan diens
werknemers of aangestelden, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties, het UBO-register ,en e-Stockx, te verrichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder volmacht en
gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat