Ondernemingsnummer :
0400266243
Benaming :
(voluit) :
BEVEREKOUTER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tivolistraat 133
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 29 juni 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "BEVEREKOUTER", met maatschappelijke zetel te
9700 Oudenaarde, Tivolistraat 133, ondernemingsnummer 0400.266.243, RPR Gent afdeling
Oudenaarde en volgende besluiten heeft genomen:
DOELWIJZIGING
a. De voorzitter wordt vrijgesteld het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt de dato 27 juni
2018, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, voor te lezen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.
Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten op 30 april 2018.
De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag met de staat van actief en passief zal worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
A. Algemeen
        •  de verhuur van onroerende goederen;
        •  opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
        •  niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen;
        •  het verlenen van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch,
juridisch of anderszins;
        •  het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen.
B. Voor eigen rekening
        •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, aangaan van een onroerende lease, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen of rechten in onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
        •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend financieel
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
Luik B
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
        •  De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur
en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen ),
kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
manager/zaakvoerder/werkende vennoot.
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals,
        •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
        •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval
verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
        •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, het verlenen
van bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
        •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtsreeks of onrechtreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
INKOOP VAN DRIEDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENTWINTIG (3.227) EIGEN AANDELEN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 621, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 621, 1° van het Wetboek van vennootschappen, over
te gaan tot inkoop van drieduizend tweehonderdzevenentwintig (3.227) aandelen aan de
marktwaarde van (afgerond) driehonderdvijfentachtig euro negenendertig cent (€ 385,39) per
aandeel, hetzij de totale som van een miljoen tweehonderddrieënveertigduizend
zeshonderdnegenendertig euro zesennegentig cent (€ 1.243.639,96).
ONMIDDELLIJKE VERNIETIGING VAN DE INGEKOCHTE AANDELEN MET BIJHORENDE
VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 621, 1° van het Wetboek van vennootschappen, beslist
de vergadering tot onmiddellijke vernietiging van de ingekochte drieduizend
tweehonderdzevenentwintig (3.227) aandelen met bijhorende vermindering van het maatschappelijk
kapitaal overeenkomstig de artikelen 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen tot
beloop van een miljoen vijfhonderdzeventigduizend achthonderdzestien euro vierenvijftig cent (€
1.570.816,54) om het kapitaal te brengen van vier miljoen zevenhonderdvieren-veertigduizend
vijfhonderdzesenzeventig euro vierenzestig cent (€ 4.744.576,64) naar drie miljoen
honderddrieënzeventigduizend zevenhonderdzestig euro tien cent (€ 3.173.760,10).
Door toepassing van artikel 621, 1° van het Wetboek van vennootschappen, waarbij de inkoop van
eigen aandelen gebeurt met het oog op hun onmiddellijke vermindering en dit ter uitvoering van een
reële kapitaalvermindering, zal de wachttermijn van twee maanden, voorgeschreven door artikel 617
van het Wetboek van vennootschappen dienen gerespecteerd te worden, zodat de voormelde
koopprijs van de aandelen pas twee maanden na de publicatie van het uittreksel van dit proces-
verbaal in het Belgisch Staatsblad mag uitbetaald worden.
WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen door de huidige
kwantitatieve beperking tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te schrappen.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van
de maand december om elf uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering
plaatsvinden op de daarop volgende werkdag.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE
HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
Luik B
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De bestaande tekst van artikel 3 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
A. Algemeen
        •  de verhuur van onroerende goederen;
        •  opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
        •  niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen;
        •  het verlenen van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch,
juridisch of anderszins;
        •  het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen.
B. Voor eigen rekening
        •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, aangaan van een onroerende lease, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen of rechten in onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
        •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend financieel
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
        •  De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur
en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen ),
kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
manager/zaakvoerder/werkende vennoot.
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals,
        •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
        •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval
verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
        •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, het verlenen
van bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
        •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtsreeks of onrechtreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
De bestaande tekst van artikel 5 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt drie miljoen honderddrieënzeventigduizend zevenhonderdzestig
euro tien cent (€ 3.173.760,10), vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderdtwintig (6.520)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
De bestaande tekst van de tweede alinea artikel 21 van de statuten wordt integraal vervangen door
volgende tekst:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
Luik B
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.”
De bestaande tekst van de eerste alinea van artikel 26 van de statuten wordt integraal vervangen
door volgende tekst:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om elf uur.”
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de huidige bestuurders, te weten:
1. De naamloze vennootschap "VILMAR", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde
(Volkegem), Tivolistraat 133, ondernemingsnummer 0478.524.061, RPR Gent afdeling Oudenaarde
met als vaste vertegenwoordiger de heer Santens Johan.
2. De naamloze vennootschap "SAMECO", met maatschappelijke zetel te 9772 Kruishoutem
(Wannegem-Lede), Leedsestraat 14, ondernemingsnummer 0866.424.091, RPR Gent afdeling
Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Santens Frank.
reeds verstreken zijn, doch dat deze bestuurders hun opdracht sinds de verstrijking hebben verder
gezet, en beslist hen (opnieuw) te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn
van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023.
De vergadering beslist tevens te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor eenzelfde
termijn van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023: de naamloze
vennootschap "HOLDA", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 133,
ondernemingsnummer 0462.554.002, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Santens Johan.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QUANTIS ACCOUNTANCY",
met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, ondernemingsnummer
0426.692.508, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van
koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van
vennootschappen met een staat van actief en passief.