Ondernemingsnr : 0750606487
Naam
(voluit) : SCHOUTETEN-SOENEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 1
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 31 december 2020,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Schouteten-Soenen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 10 oktober 2020, betreffende de
voorgenomen inbreng in natura.
Kennisname van het omstandig verslag van de bedrijfsrevisor van 17 december 2020, betreffende de
voorgenomen inbreng in natura opgemaakt door de heer Filip Cobert te 9080 Lochristi, Brandstraat
47. Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"10 Besluiten
De inbreng in natura in de vennootschap BV Schouteten - Soenen bestaat uit roerende
bestanddelen, een recht van opstal over 20 jaar op de grond en op de bestaande opstallen en
kredieten, toebehorend aan de heer Bart Schouteten en aan mevrouw Heidi Soenen voor een
totaalbedrag van € 616.015,00.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een totaalbedrag van €
616.0l5,00, bestaat uit de toekenning van 6.160 nieuwe aandelen aan de BV Schouteten - Soenen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering
de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van het in dit verslag
beschreven roerende, onroerende goederen en kredieten. Dit verslag mag dan ook niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op l7/l2/2020
Filip Cobert
Bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Luik B
Tweede besluit
Inbreng van diverse activa- en passivabestanddelen in het vermogen van de besloten vennootschap
SCHOUTETEN-SOENEN zoals deze goederen uitgebreid zijn omschreven in voormeld
bedrijfsrevisoraal verslag opgesteld door de heer Filip Cobert te Lochristi op 17 december 2020.
Deze activa- en passivabestanddelen, met alle rechten en verplichtingen, zijn volgens hun
boekhoudkundige toestand zoals opgenomen in de jaarrekening per 31 december 2019, op 2 januari
2020 overgegaan op de besloten vennootschap SCHOUTETEN-SOENEN.
Als tegenprestatie voor de inbreng in natura werden zesduizend honderdzestig (6.160) nieuwe
aandelen gecreëerd, met dezelfde rechten en dezelfde voordelen als de bestaande honderd (100)
aandelen.
Derde besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 22 december 2020, betreffende
de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
Besluit tot wijziging van het huidig voorwerp van de vennootschap om dit te laten aansluiten bij de
voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het
bestuursorgaan en zoals blijkt hierna.
Vierde besluit
Wijziging van diverse artikels van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
voorgaande besluiten en om te voldoen aan de voorwaarden tot erkenning als
landbouwonderneming zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 juli 2019 tot vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming.
Onder meer de hierna vermelde artikels werden gewijzigd om te luiden als volgt:
1. "Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- De exploitatie van een landbouw-, veeteelt of tuinbouwbedrijf. Deze exploitatie omvat (i) de veeteelt
in al zijn aspecten, zoals het melken van koeien, houden, fokken en vetmesten van alle vee in het
kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de
dieren zelf te verkopen en (ii) het telen van gewassen en het uitvoeren van alle handelingen die
daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien,
bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden
die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan
de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
- Ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;
- De aan- en verkoop van landbouwmachines en -materiaal in het kader van de 2 landbouwactiviteit
en het occasioneel verrichten van werkzaamheden voor derden met dit materieel;
- De afzet van mest;
- Mestverwerking in de meest ruime zin van het woord: ophalen, opslaan, verwerken, verdelen,
transport en uitspreiden van mest, nazuiveringen enzovoort
- Transport van goederen in het kader van de landbouwactiviteit
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa in het kader van de
landbouwactiviteit.
- De productie van alternatieve energie; de productie van zonne-energie; de productie van
windenergie; de productie van bio-energie door gebruik te maken van productiemiddelen van het
landbouwbedrijf.
- Vergisting op basis van biomassa met het oog op energiewinning door gebruik te maken van
productiemiddelen van het landbouwbedrijf.
- Uitbaten van een zorgboerderij. Hoevetoerisme,
- Recreatie en plattelandsklassen."
2. "Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend tweehonderdzestig (6.260) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
…
5. "Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder moeten zijn en benoemd worden met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn ertoe gehouden de helft van hun arbeidstijd te spenderen aan de uitbating van
de landbouwactiviteit en minstens de helft van hun arbeidsinkomen uit de actieve uitbating van de
vennootschap te halen.
Alleen de algemene vergadering beslist over de afzetting of het gedwongen ontslag van de
bestuurders."
6. "Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De bestuurders zijn bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aan de aandeelhouders die bestuurder zijn komt rechtsreeks de minimale beloning uit de
vennootschap toe.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten."
7. "Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de bestuurders van de vennootschap aan te
stellen, hen te ontslaan mits inachtname van een opzeggingstermijn van twee jaar of om hen te
ontslaan om een zwaarwichtige reden.
Voor elke statutenwijziging is de instemming van de bestuurders vereist.
Hetzelfde geldt bij de ontbinding van de vennootschap."
…
Vijfde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.