Ondernemingsnr: 0699 836 984
Naam
(voluit) : Thuisverpleging EH
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ringlaan 13 bus 31, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Aanpasing statuten, ontbinding en sluiting van de vereffening
Op de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 10 januari 2023 op de zetel van de vennootschap
te 3550 Heusden-Zolder, Ringlaan 13 bus 31, werd besloten om tot de vereffening over te gaan van
Thuisverpleging EH CommV.
Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap ( afgekort "CommV") te behouden.
Besluit: bespreking van de voorgelegde verslagen.
De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen en verklaart sinds meer dan
15 dagen voor heden een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen - of te verzaken aan
voormelde termijn -, met name:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 januari 2023 , opgesteld overeenkomstig artikel
2:71, §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd, dewelke werd afgesloten op
10 januari 2023.
- het verslag van de externe accountant, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgemaakt door de BV "Acrog Accountancy", met zetel te 2440 Geel,
Molseweg 168, vertegenwoordigd door de heer Jef Robert.
De conclusies van het verslag van de externe accountant luiden als volgt:
Besluit
.In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap Thuisverpleging EH CommV, met zetel te Ringlaan 13 bus 31,
3550 Heusden-Zolder, een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 10 januari 2023.
Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft deze staat een
balanstotaal op van 58,91 EUR en een netto passief van 4.605,24 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen wij, dat
er op basis van de ons verstrekte informatie, geen schulden ten aanzien van derden zijn vermits deze
inmiddels werden aangezuiverd, waardoor er geen gelden dienen te worden geconsigneerd.
Zoals verklaard door het bestuursorgaan zijn er op heden geen hangende geschillen, noch claims tegen
de vennootschap, noch rechten en verplichtingen buiten balans.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kan ik bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 10 januari 2023 de
toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Mol, 10 januari 2023 ·
ACROG ACCOUNTANCY BV
vertegenwoordigd door
Jef Robert
Externe accountant
Volgt handtekening
Besluit: Ontbinding van de vennootschap.
· De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de commanditaire vennootschap
"Thuisverpleging EH" wordt ontbonden en dit vanaf heden.
Vaststelling van de vereffening "de facto" van gemelde vennootschap
· Deze vennootschap werd vóór haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door haar bestuurdersorgaan,
voormeld, hier aanwezig of vertegenwoordigd.
· Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva
geen schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in voorkomend geval alle schulden
ontstaan sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva voor heden werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van haar taak en aansprakelijk is
voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak.
· De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen - gelet op de bijzondere omstandigheden eigen
aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus over
te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering stelt vast dat aan volgende voorwaarden is voldaan:
a) Er wordt geen vereffenaar benoemd;
b) Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de externe accountant
bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
c) de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot de ontbinding en de sluiting van de	-
vereffening in één akte mits éénparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen
d) De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
· Na vastgesteld te hebben dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan, besluit de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van deze vennootschap met dadelijke in vereffeningstelling
en zonder benoeming van een vereffenaar.
· De vergadering besluit dat de aandeelhouders het resterend actief van de vennootschap, geheel,
ieder in verhouding tot zijn aandelenbezit, mogen terugnemen.
· In het bijzonder verleent de vergadering machtiging aan mevrouw HAES Evelyn, in haar hoedanigheid van
beherende vennoot, om namens de vereffende vennootschap betreffende zelfs niet-vernoemde
belastingen (directe en indirecte belastingen, van welke aard dan ook, alsmede andere heffingen of
taksen in de meest ruime zin van het woord - zowel verschuldigd als terug te vorderen door de alsdan
vereffende vennootschap) alle administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren. Daartoe zal hij
alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de nodige vorderingen
instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten ontvangen en ondertekenen
namens de vereffende vennootschap.
· Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting
van haar vereffening, worden naar aanleiding van onderhavige sluiting van de vereffening thans
toebedeeld aan mevrouw HAES Evelyn in haar hoedanigheid van beherende vennoot, waarbij de
algemene vergadering aan deze vennoot de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij in te
vorderen, hetzij ten gelde te maken voor rekening van de vennoten van de alsdan vereffende
vennootschap, met de verplichting om de opbrengst ervan toe te bedelen aan de vennoten van
onderhavige vennootschap.
Besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gezien er is voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de vergadering om over te gaan tot de sluiting van de vereffening.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te .
bestaan met ingang vanaf heden.
Besluit: Bewaring boeken en bescheiden
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het adres van één van de vennoten, te weten
te 3550 Heusden-Zolder, Ringlaan 13 bus 31.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Besluit: afsluiting boekjaar per 10 januari 2023
De algemene vergadering beslist om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat wordt afgesloten
per 10 januari 2023 goed te keuren.
Besluit: Opdracht aan de commanditaire vennootschap OMER Consult & Support voor de neerlegging van
dit proces-verbaal.
De vennoten beslissen met unanimiteit van de stemmen om opdracht te geven aan de commanditaire
vennootschap OMER Consult & Support, Limberg 44 te 2230 Herselt, ondernemingsnummer:
0567.947.272, vertegenwoordigd door de heer Vranckx Omer voor het neerleggen van onderhavig
proces-verbaal op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Besluit: Volmachten
· Volmacht wordt verleend aan mevrouw HAES Evelyn, voormeld, - met recht op indeplaatsstelling - om alle
maatregelen te nemen om de besluiten ten uitvoer te brengen, en meer bepaald de activa over te dragen
aan de vennoten.
· Volmacht wordt verleend aan "Acrog Accountancy" besloten vennootschap, kantoorhoudende te
2440 Geel, Molseweg 168 (BE0437.080.020), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank
der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de wijziging of afsluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
Besluit: Ontslag en kwijting enige zaakvoerder
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van de
enige zaakvoerder, zijnde mevrouw HAES Evelyn van rechtswege is beëindigd.
De algemene vergadering besluit met kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en
passiva per 10 januari 2023, waarvan door de zaakvoerder, hier aanwezig, wordt bevestigd dat deze
ongewijzigd is gebleven sinds haar opmaak en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de
vennootschap weergeeft op datum van heden, algehele en afzonderlijke kwijting te verlenen, zonder
voorbehoud noch beperking, aan de voormelde zaakvoerder voor de uitoefening van de bestuursopdracht
tot op heden.
Voor ontledend uittreksel
Omer Vranckx
Tegelijk hiermede neergelegd:
* expeditie van de akte;
* verslag bestuursorgaan
* verslag externe accountant