Ondernemingsnr : 0874618712
Naam
(voluit) : D N D
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapschuur 4 bus 6
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 15/02/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit - Wijziging van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 7:154 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
 
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“
    •  Algemene bouw en aannemingswerken in al zijn vormen, nieuwbouw verbouwing –
aannemingswerken
    •  Constructie en plaatsing van particuliere en openbare zwembaden (binnen en buiten
zwembaden)
    •  Constructie en plaatsing van zwem en siervijvers
    •  Landscaping en aanleg van tuinen en beplanting
    •  Tuinarchitectuur
    •  3D simulaties
    •  Alle soorten van digitale platformen + IT
    •  Transport van goederen en materialen
    •  Handling
    •  Laswerken in staal – inox en kunststof
    •  Systeemmontage – monteur
    •  Betonwerken en bevloering”
 
Tweede besluit – Wijziging jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
vijftiende februari van ieder jaar.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer De Nil Davie, voormeld, ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De besloten vennootschap "OBRIGADO", met zetel te 1790 Affligem, Schaapschuur 5 bus 6, BTW
BE0768.864.659, rechtspersonenregister Brussel BE0768.864.659.
De heer De Nil Davie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd zal zijn te 1790 Affligem
(Hekelgem), Schaapschuur 4 bus 6.
 
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift akte + coördinatie der statuten