Ondernemingsnr : 0400793706
Naam
(voluit) : HET ANKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellelaan 49
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris
Valérie Benfeld te Mechelen op 23 april 2024, neergelegd ter registratie in de e-registratie en bij de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Mechelen via e-depot op 30 april 2024, dat de
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Het Anker”, met ondernemingsnummer BE
0400.793.706, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
1. Eerste besluit
De vergadering en ondergetekende notaris nemen kennis van het besluit van de naamloze
vennootschap BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM om de heer SEGHERS Seppe
Freddy Marcella Antoon, geboren te Brasschaat op 29 april 1997, wonende te Antwerpen, Lange
Lozanastraat 44, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, ter vervanging
van de heer RAF MOONS, voornoemd, met ingang van 1 januari 2024.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(hierna bij uittreksel overgenomen):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HET ANKER".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te 2800 Mechelen, Guido Gezellelaan 49.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
a) het vervaardigen en de verkoop in het groot en in het klein van bier en alle andere dranken; de
uitbating van gelagzalen, verbruiksgele-genheden, tavernes en speelpleinen in het kader van de
horeca-sector.
b) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen, voor eigen rekening
(vermogensbeheer en beleggingsadvies met betrek-king tot roerende waarden, zoals deze geviseerd
zijn en gereglemen-teerd zijn door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het
Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénenne-gentig, niet inbegrepen);
c) alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling,
verhuring, de promotie en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en
de uitbating op welke wijze ook, van alle onroerende goederen en van alle materialen die nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van haar activiteiten;
d) het beheer van roerend patrimonium, uitgezonderd het in a) gemaakte voorbe-houd;
e) het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelij-ke vennootschappen;
f) het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooi-en en licenties en andere
intellectuele rechten;
g) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, onder meer onder de vorm van technocon-sult, assistentie op het gebied van
engineering, technisch, commercieel, fiscaal, financieel en industrieel advies.
h) uitbaten van hotel of logiesverstrekkend bedrijf.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennoot-schappen.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het vennoot-schapsrecht.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commer-ciële, financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemak-kelijking van haar maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderd zevenenvijftig duizend vierhonderd éénenveertig euro
éénenvijftig cent (3.357.441,51 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1650 met een fractiewaarde van 1/1650
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
De aandelen zijn verdeeld in duizend honderd éénennegentig (1.191) aandelen van soort A
("Aandelen A") en vierhonderd negenenvijftig (459) aandelen van soort B ("Aandelen B"). Iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd
en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder"
genoemd.
De rechten verbonden aan de onderscheiden klassen van aandelen worden in deze statuten en in de
Aandeelhoudersovereenkomst bepaald.
De aandelen worden, vanaf hun uitgifte, geacht te behoren tot de klasse waartoe deze, bij hun
uitgifte, expliciet zijn toegewezen.
In het geval een of meerdere aandelen van een bepaalde klasse worden overgedragen aan een
aandeelhouder van een andere klasse of aan een met een aandeelhouder van een andere klasse
Verbonden Persoon, zullen de overgedragen aandelen, vanaf de Overdracht, geacht worden te
behoren tot die andere klasse en automatisch van klasse veranderen.
In geval van een Overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde klasse aan een
persoon die geen eigenaar is van aandelen noch een met een aandeelhouder van een andere klasse
Verbonden Persoon is, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te blijven behoren tot de
klasse waarvan ze deel uitmaakten voor de Overdracht.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm indien hiertoe besloten wordt.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
13.1 Samenstelling raad van bestuur
13.1.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste vijf bestuurders, waarvan:
(A) drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders A (de “A-Bestuurders”);
en
(B) twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders B (de “B-Bestuurders”).
13.1.2. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
13.2. Algemene bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur
13.2.1. De dagelijks bestuurder zal worden gekozen onder de A-Bestuurders.
13.2.2. Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode
geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in
de toekomst verliest.
13.2.3. Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld,
heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimum
aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen
goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
13.2.4. De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet
in Artikel 13.1.1., zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de raad van bestuur zal
overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het
eerste verzoek van zulke aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht
uit te oefenen.
13.2.5. Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden,
zal de raad van bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders A of de Aandeelhouders B, naar gelang de
bestuurder die moet vervangen worden een A-Bestuurder of B-Bestuurder is. In dergelijk geval wordt
door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering tot de definitieve
benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die
hij opvolgt ten einde.
13.2.6. De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere
aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand
aan de algemene vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s).
13.3. Werking
13.3.1. De raad van bestuur zal minstens één maal per kwartaal vergaderen. De uitnodiging, agenda
en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur zullen
minstens drie (3) Werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder.
13.3.2. Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten bepaald in het Wetboek van
vennootschappen of deze statuten, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien
minstens (i) één (1) A-Bestuurder en (ii) één (1) B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien een geldig samengeroepen vergadering van de raad van bestuur niet kan besluiten louter
door de afwezigheid van de vereiste bovenvermelde bestuurders, zal ten vroegste 15 Werkdagen na
de eerste vergadering een tweede vergadering van de raad van bestuur worden samengeroepen
tijdens dewelke het voormeld quorum niet geldt.
13.3.3. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel 13.3.4, worden de besluiten van de
raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
13.3.4. De volgende beslissingen zullen niet kunnen worden genomen zonder de instemming van
minstens (i) één (1) A-Bestuurder en (ii) één (1) B-Bestuurder:
A. enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de vennootschap;
B. de goedkeuring van het jaarlijks budget van de vennootschap;
C. elk voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verhogen of te verminderen, al dan niet met
opheffing van het voorkeurrecht;
D. elke beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
E. het oprichten van dochtervennootschappen, het inschrijven op, verwerven of overdragen van
effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een
andere rechtspersoon of onderneming door de vennootschap;
F. elke beslissing inzake de aanwerving, de benoeming en het ontslag van een gedelegeerd
bestuurder, of in het algemeen de persoon belast met het dagelijks bestuur, alsook het vaststellen
en/of wijzigen van diens bevoegdheden en vergoeding;
G. het aangaan van financiële schulden in enig boekjaar die niet voorzien werden in het
goedgekeurde jaarlijks budget voor dat boekjaar en die een bedrag van vijftigduizend euro (50.000
euro) overschrijden;
H. het verstrekken van leningen die niet voorzien zijn in het goedgekeurde jaarlijks budget voor dat
boekjaar;
I. de verkoop of overdracht in enig boekjaar van materiële vaste activa van de vennootschap met een
netto boekwaarde van meer dan vijftigduizend euro (50.000 euro) die niet voorzien werd in het
goedgekeurde jaarlijks budget voor dat boekjaar;
J. het verstrekken of wijzigen van zekerheden toegekend door de vennootschap voor zover
dergelijke verstrekking of wijziging niet voorzien werd in het goedgekeurde jaarlijks budget voor dat
boekjaar;
K. het voeren van juridische geschillen met een mogelijke positieve, respectievelijk negatieve impact
voor de vennootschap van meer dan vijftigduizend euro (50.000 euro);
L. het aangaan van enige overeenkomst met fiscale autoriteiten met een negatieve financiële impact
op de Vennootschap van meer dan vijftigduizend euro (50.000 euro);
M. het aangaan, materieel wijzigen of beëindigen van joint-venture overeenkomsten of van
overeenkomsten die aan de vennootschap minimale leverings- of afnameverplichtingen opleggen of
beperkingen opleggen aan de vennootschap om goederen te verkopen aan bepaalde personen of in
bepaalde gebieden;
N. het aangaan, materieel wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of
verleners van managementdiensten aan, de Vennootschap, wiens jaarlijkse kost aan de
Vennootschap meer dan vijftigduizend euro (50.000 euro) bedraagt (met inbegrip van alle
beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), voor zover
niet voorzien in het goedgekeurde jaarlijks budget voor dat boekjaar;
O. de goedkeuring van elke (eenmalige of terugkerende) uitgave of investering met een impact van
meer dan vijftigduizend euro (50.000 euro) per jaar, en die niet werd voorzien in het goedgekeurde
jaarlijks budget voor dat boekjaar;
P. de uitkering van een interim-dividend;
Q. het aangaan, materieel wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst of verbintenis waarvan de
uitvoering een jaarlijkse omzet voor de Vennootschap genereert van meer dan tweehonderd
vijftigduizend euro (250.000 euro);
R. het wijzigen van de voorwaarden van de Achtergestelde Lening en elke beslissing inzake de
vervroegde terugbetaling van het kapitaal, en de kapitalisatie van interesten, onder de
Achtergestelde Lening;
S. het uitoefenen van de Blaasveld Koopoptie;
T. de vaststelling en wijziging van de regels betreffende waardering en principes van de
boekhouding;
U. het doen van een voorstel tot ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een
algemeenheid of een bedrijfstak;
V. elke transactie of overeenkomst (met inbegrip van het aangaan, materieel wijzigen of beëindigen
ervan) tussen de vennootschap en een bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap (of hun
respectievelijke Verbonden Personen), met uitzondering van (i) de verkoop voor persoonlijk gebruik
van producten van de vennootschap aan de voormelde personen tegen marktprijzen en (ii)
handelingen tussen de vennootschap en BNP Paribas Fortis NV met betrekking tot dagelijks
bankieren;
W. het indienen van een verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of een
faillissement; en
X. de beslissing om een algemene vergadering samen te roepen aangaande een voorstel tot
statutenwijziging.
13.3.5 De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De aldus genomen
beslissingen worden geacht te zijn genomen op de zetel van de vennootschap.
13.3.6 In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door
een A-Bestuurder en een B-Bestuurder, gezamenlijk handelend, of (ii) binnen de perken van het
dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder, alleen handelend. Transacties met een maximale
waarde van vijftigduizend euro (50.000 euro) worden geacht te vallen onder het dagelijks bestuur.
Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald dat de aangelegenheden vermeld in Artikel 13.3.4. in geen geval
tot het dagelijks bestuur zullen behoren
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 17. bevoegdheden - samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van kapitaalaandelen; zij beschikt over
de meest uitgebreide machten om de handelingen die de vennootschap aanbelangen te stellen of te
bekrachti-gen.
Artikel 18: gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering komt bijeen: de derde dinsdag van de maand april van ieder jaar, om veertien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende
werkdag.
Elke algemene vergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel of op de plaats die in de
bijeenroeping wordt bepaald.
Artikel 21: neerlegging - kennisgeving
De raad van bestuur kan in de bijeenroepingsberichten eisen dat - om tot de algemene vergadering
te worden toegelaten – de houders van aandelen op naam minstens vijf volle kalenderdagen voor de
vergadering kennis moeten geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 25: stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel acht van de
statuten.
Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen
gerechtigd zijn in een aandeel, bijvoorbeeld indien het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan
wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de
overeenkomstig artikel negen aangewezen persoon. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in
pand zijn gegeven wordt echter door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 29. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
Artikel 31. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Valérie BENFELD, notaris te Mechelen
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de bestuurder en gedelegeerd bestuurder, de heer LECLEF
William Bernard Françoise Marie Joseph, geboren te Bonheiden op 28 oktober 1994, echtgenoot van
mevrouw GERAERTS Sien Bert Elisabeth, wonende te 2800 Mechelen, Batterijstraat 50, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als A bestuurder voor een
periode vanaf 6 jaar vanaf heden en met een onbezoldigd karakter, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Alhier vertegenwoordigd door de heer Lammens Luc ingevolge voormelde volmacht en dit mandaat
aanvaardend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering neemt akte van de benoeming van de heer Charles LECLEF, voornoemd
als A-bestuurder en als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 17 november 2023, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Guido
Gezellelaan 49.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist Fin Accounting CommV, te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 34,
als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige
te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
UBO-register
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fin Accounting CommV, te
2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 34, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie
van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Valérie Benfeld – notaris te Mechelen
Tegelijk neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
de gecoördineerde statuten.