Ondernemingsnr : 0835 229 188
Noom
Eendrachtstraat 18
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuislaan 78, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Wijziging Statuten - Verplaatsing van zetel
Uit de besluiten van de vergadering van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 8 februari
2024 blijkt het volgende:
De aandeelhouders hebben akte genomen van het ontslag, met ingang vanaf 8 februari 2024, van de
zaakvoerder van de vennootschap, zijnde:
- De heer Christoffel Vervroegen
De aandeelhouders hebben beslist om als zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, met ingang
van 8 februari 2024:
- De naamloze vennootschap Belgian Real Estate Finance (afgekort: BREFIN), met zetel te 1140 Evere
(Brussel), Jules Bordetlaan 160 / 6, met ondernemingsnummer BTW BE 0671.792.306, RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Canneyt
Emmanuel.
Deze zaakvoerder is benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zijnde tot aan de gewone algemene
vergadering van 30 juni 2029. De aandeelhouders beslisten dat dit mandaat onbezoldigd is, behoudens
andersluidende beslissing in de toekomst.
De zaakvoerder doet woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap.
De aandeelhouders hebben beslist om artikel 8 van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De leiding van de vennootschap berust bij een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De
beherende vennoot-zaakvoerder is: de naamloze vennootschap Belgian Real Estate Finance (afgekort:
BREFIN), met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 / 6, met ondernemingsnummer BTW BE
RPR Brussel	0671.792.306,	(Nederlandstalige	afdeling), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Canneyt Emmanuel, [ ... ]. Het mandaat geldt voor een periode van zes (6)
jaar en is onbezoldigd. De vennootschap wordt geldig verbonden en in rechte vertegenwoordigd door een
beherend vennoot zaakvoerder en een niet- beherend vennoot vennoot-zaakvoerder gezamenlijk optredend.
De stille vennoten kunnen geen daden van beheer stellen, zelfs niet krachtens volmacht. De stille vennoten
alsook de beherende vennoten, hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle verrichtingen van
de vennootschappen. Zij kunnen, zonder verplaatsing, kennis nemen van alle boeken, briefwisseling, notulen
en in het algemeen alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich op kosten van de vennootschap
laten bijstaan door een expert voor de verificatie van de boeken en de rekeningen van de vennootschap. De
expert moet worden aanvaard door de beherend vennoot-zaakvoerder. Bij gebrek aan aanvaarding, wordt de
expert benoemd door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van
de vennootschap gevestigd is."
De aandeelhouders hebben beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan elke zaakvoerder, aan
Meester Bruno STROOBANTS, Meester Kobe GHYSELS en Meester Louise BERRIER, advocaten bij Lydian
BV, met kantoren te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en, onder andere, alle handelingen te
verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de ondernemingsloketten of
eender welke andere administratie en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 8 februari 2024 blijkt het volgende:
Het bestuursorgaan heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1140 Evere, Jules
Bordetlaan 160 bus 6, met ingang van 8 februari 2024.
Het bestuursorgaan heeft met eenparigheid van stemmen beslist om alle (bank)volmachten die in het
verleden werden toegekend aan eender welke persoon, zaakvoerders van de vennootschap of niet, met
ingang vanaf 8 februari 2024 in te trekken.
Voor zover als nodig heeft het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van het ontslag, met
ingang vanaf 8 februari 2024, van alle afgevaardigden voor het dagelijks bestuur en andere mandatarissen die
op heden desgevallend in functie waren, zijnde:
- De heer Christoffel Vervroegen (persoon belast met het dagelijks bestuur)
Met eenparigheid van de stemmen heeft het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen
aan elke zaakvoerder, aan Meester Bruno STROOBANTS, Meester Kobe GHYSELS en Meester Louise
BERRIER, advocaten bij Lydian BV, met kantoren te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en,
onder andere, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de
ondernemingsloketten of eender welke andere administratie en om alle handelingen te verrichten die nodig of
nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere
documenten).
Uit de schriftelijke besluiten van de enige beherende vennoot-zaakvoerder d.d. 24 mei 2024 blijkt het
volgende:
De beherende vennoot-zaakvoerder heeft naar de besluiten van het bestuursorgaan van 8 februari 2024
verwezen waarbij met ingang van diezelfde datum besloten werd tot verplaatsing van de zetel van de
vennootschap van Slachthuislaan 78, 2060 Antwerpen naar Jules Bordetlaan 160 bus 6, 1140 Evere en
bevestigt deze verplaatsing van de zetel voor zover als nodig.
Gelet op voorgaande, heeft de beherende vennoot-zaakvoerder besloten, in overeenstemming met artikel
2:4, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om artikel 3 van de statuten van de
vennootschap te wijzigen als volgt :
"De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De zetel van de vennootschap mag bij
besluit van de beherende vennoot-zaakvoerder overgebracht worden naar elke ander plaats in België,
rekening houdende met de taalwetgeving. ledere wijziging van de zetel wordt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de beherende vennoot-zaakvoerder."
De beherende vennoot-zaakvoerder heeft besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan elke
zaakvoerder, aan Meester Bruno STROOBANTS, Meester Kobe GHYSELS, Meester Louise BERRIER en
Meester Clément DEFECHEREUX, advocaten bij Lydian BV, met kantoren te Havenlaan 86c b113, 1000
Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de voorafgaande
beslissingen uit te voeren en, onder andere, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met
het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en, desgevallend, bij de ondernemingsloketten of eender welke andere administratie en om alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle
publicatieformulieren en andere documenten).
Louise Berrier
Bijzondere lasthebber