Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
MONTY S.A.
(en entier) :
(adresse complète)
LA COMPAGNIE DU MONTY
Asse,Charneux 38
4654 Herve
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Sonia RYELANDT, notaire à Liège, le 28 décembre 2015, en cours
d'enregistrement à Liège 1, il résulte que :
1. Monsieur MEYERS Pierre Jean Albert, né à Liège, le 15 novembre 1948, époux de Madame
POUSSIERE Rita, domicilié à 4654 Charneux, Asse, 438.
2. Monsieur MEYERS Jean-François Pierre Daniel Charles, né à Liège, le 29 juillet 1977, époux de
Madame SAWICZ Eva, domicilié à 4607 Dalhem (Berneau), Au Sawou, 23.
3. Monsieur MEYERS Pierre-Philippe François Michel, né à Liège, le 12 novembre 1978, époux de
Madame PERILLEUX Nicole, domicilié à 4607 Dalhem, Chemin des Blanches Dames, 16.
 I. Ont constitué une société anonyme dont le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE euros
(200.000,00 €), représenté par DEUX CENTS (200) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/deux centième (1/200ème) de l'avoir social.
Chaque action a été souscrite en espèces au prix de MILLE euros (1.000,00 €) chacune et a été
entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro BE23 3631 5648
5591, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING.
 Le notaire Sonia RYELANDT, atteste le dépôt du capital libéré de deux cent mille euros (200.000 €)
sur base de l’attestation bancaire qui lui a été remise.
II. Ont arrêté comme suit les statuts de la société :
DENOMINATION - FORME
La société, commerciale, adopte la forme anonyme.
Elle est dénommée « LA COMPAGNIE DU MONTY », en abrégé « MONTY S.A. »
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4654 CHARNEUX (Herve), Domaine du Monty, Asse 438.
OBJET
La Société a pour objet de faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- la prestation de services et de conseils en gestion générale ;
- le management et la gestion de sociétés ;
- le développement de projets industriels, commerciaux et financiers ;
- la gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l’acquisition, la construction, l’aménagement, la
location,  la location-vente, la sous-location, l’échange, l’entretien, la réparation, la concession de
tout droit réel et la vente de tout immeuble, tant en usufruit, qu’en nue-propriété et qu’en pleine
propriété;
- la gestion de tout patrimoine mobilier incluant l’achat d’instruments financiers de toutes sortes
- la gestion de participations sous n’importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères,
tant en vue de les valoriser qu’en exercice pur et simple de mandat d’administration
- l’achat, la constitution, la transformation, la vente, la location, la sous-location, la concession et
l’emphytéose de toute affaire commerciale et de tous biens meubles et immeubles;
- la location et l’entretien de toutes sortes de matériels, outils, machines et installations;
- l’exploitation de toutes licences, brevets et marques;
0644955176
Volet B
- la valorisation de toutes connaissances techniques non-brevetées;
- la détention de participations dans des sociétés belges et étrangères;
- l’octroi de tous crédits;
- la création, la souscription, la détention et la vente d’options.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
La société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par la
prise de participations. Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles,
industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières, agricoles» forestières ou autres se rattachant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou en développer la réalisation.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes
participations nationales et/ou internationales, d’interventions financières, ou de toute autre manière
et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer,
dont l’objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l’extension et/ou le
développement de tout ou partie de son objet social.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €) représenté par
deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / deux
centième (1/200ème) de l’avoir social, entièrement libérées.
ADMINISTRATION
Administration
La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou
non, nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d’administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de
l’existence de plus de deux actionnaires.
Une personne morale désignée administrateur doit désigner la personne physique à l’intervention de
laquelle elle exercera ses fonctions de gérante en qualité de représentante permanente de la
personne morale administrateur. L’identité du représentant permanent est publiée aux annexes du
Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée
générale qui a statué sur le remplacement.
Pouvoirs
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la législation en vigueur réserve à l’assemblée
générale.
Gestion journalière
a) Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l’ensemble ou
d’une partie des affaires sociales:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d’administration
fixe les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Représentation - actes et actions judiciaires
Volet B
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur- délégué;
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne
seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil
d’administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Contrôle
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité,
au regard de la législation en vigueur et des statuts, des opérations à constater dans les comptes
annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. S’il n’est pas nommé de commissaire,
chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des
commissaires.
 ASSEMBLEES GENERALES
L’assemblée générale se compose de tous les propriétaires d’actions qui ont le droit de voter par
eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Réunion :
L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à 19 heures. S’il s’agit
d’un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi.
Admission à l’assemblée
Le conseil d’administration peut exiger que les propriétaires des actions nominatives l’informent, par
écrit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l’assemblée de leur intention d’assister à
l’assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l’assemblée, mais avec voix consultative seulement, s’ils ont
effectué les formalités prescrites à l’alinéa qui précède.
Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu’il ait accompli les formalités requises pour être
admis à l’assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les
mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu’il fixe.
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par
une seule et même personne.
Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
ÉCRITURES SOCIALES - RÉPARTITIONS
Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.
Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d’au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint
le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d’administration dans le respect des dispositions du Code des Sociétés.
Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le
conseil d’administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d’acomptes sur
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours, conformément aux dispositions du
Code des Sociétés. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Liquidation
La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.
La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l’assemblée
générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
l’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n’entrera en fonction
qu’après que le Tribunal de commerce aura confirmé sa nomination résultant de la décision prise par
l’assemblée générale, conformément à l’article 184 du Code des sociétés.
Volet B
Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés,
sans qu’une autorisation spéciale de l’assemblée générale soit requise. L’assemblée générale peut
toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.
L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).
Répartition
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 A/ Les comparants, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité les décisions suivantes qui
ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de
commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.
1°- Le premier exercice social commence le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se
terminera le 31 décembre 2016.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2017.
 3°- L'assemblée générale a appelé aux fonctions d'administrateurs :
1. Monsieur MEYERS Pierre Jean Albert, domicilié à 4654 Charneux, Asse, 438.
2. Monsieur MEYERS Pierre-Philippe François Michel, domicilié à 4607 Dalhem, Chemin des
Blanches Dames, 16.
3. Monsieur MEYERS Jean-François Pierre Daniel Charles, domicilié à 4607 Dalhem (Berneau), Au
Sawou, 23.
Tous trois prénommés, qui ont accepté.
 Les mandats d’administrateurs sont exercés à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de
l’assemblée générale.
 4°- L'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
 B/ Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci a déclaré se réunir valablement
pour procéder à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.
 A l'unanimité, le conseil a décidé d'appeler aux fonctions de :
 - Président : Monsieur Pierre MEYERS prénommé, qui a accepté cette fonction. 
- Administrateur-délégué : Monsieur Pierre MEYERS prénommé, qui a accepté cette fonction. Son
mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
 L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Expédition de l'acte constitutif déposé électroniquement à la B.C.E. en même temps que le présent
extrait.
Sonia RYELANDT, notaire à Liège.