Ondernemingsnr : 0886910986
Naam
(voluit) : Capture
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emiel Banningstraat 4
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 1
april 2022;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CAPTURE”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Emiel Banningstraat 4, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, 0886.910.986
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest en
beslist het adres van de zetel te verplaatsen van 2000 Antwerpen, Emiel Banningstraat 4, naar 2570
Duffel, Rietlei 125, welk adres evenwel niet wordt vermeld in de statuten, en dienvolgens de tekst
van Artikel 2: Zetel van de statuten aan te passen.
 
Tweede besluit
De vergadering beslist de bedragen die, overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”), van rechtswege werden omgevormd in een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, zijnde
-           het volledige bedrag van het voormalige gestorte kapitaal voor een bedrag van achttien
duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) dat op 1 januari 2020 van rechtswege werd bestemd op de
rekening “Onbeschikbare Inbreng” beschikbaar te maken en aldus te herbestemmen op de rekening
“Beschikbare Inbreng”;
-          het volledige bedrag van de voormalige wettelijke reserve voor een bedrag van duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) dat op 1 januari 2020 van rechtswege werd bestemd op de
rekening “Onbeschikbare reserve” beschikbaar te maken en aldus te herbestemmen op de rekening
“Beschikbare reserve”.
 
Derde besluit
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”),
waarbij zij de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair
gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en
Luik B
waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als
mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd
worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de
boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij
deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd
waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig
nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “Capture”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.         de uitbating van een werkplaats voor fotografie in de ruimst mogelijke betekenis, met inbegrip
van alle werkzaamheden inzake video en videoproductie;
2.         het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake grafisch ontwerp en lay-out;
3.         het ontwerpen en het uitvoeren van publiciteitswerkzaamheden en advertenties en dit onder
al zijn mogelijke vormen;
4.         alle werkzaamheden inzake het voorbereiden en uitvoeren van digitaal drukwerk;
5.         de aankoop, verkoop, huur en verhuring, leasing van computers en aanverwante apparatuur
en de van daartoe benodigde programmatuur met betrekking tot foto, video en audio productie;
6.         de installatie van computersystemen en netwerken, met inbegrip van het ontwerpen en
beheren van websites;
7.         de aankoop, verkoop, huur en verhuring van muziekinstrumenten, muziekapparatuur en
toebehoren;
8.         alle werkzaamheden met betrekking tot muziekproductie in de ruimste betekenis
9.         alle werkzaamheden betreffende ontwerp en bouw van publiciteitsstanden, displays en
maquettes;
10.       De organisatie en uitbating van lessen, cursussen en instructie voor motor- en zeilvaartuigen,
navigatie, radioapparatuur alsmede incentives voor zeil- en motorboot;
11.       De aankoop, verkoop, huur, verhuring van duikapparatuur, de inrichting van duikoefeningen
en duikmanifestaties en onderwaterstudies in binnen- en buitenland, als sport en studie;
12.       Het inrichten van tentoonstellingen voordrachten, seminaries, cursussen met betrekking tot al
het bovenstaande.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of
anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaan-de of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buiten-land. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valori-seren en
te gelde maken.
*          deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of
deelneming heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van
het directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
*          zich ten gunste van de vennootschappen, onder-nemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
Luik B
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden
ver-strek-ken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV, doch met dien verstande dat de enige
aandeelhouder van de vennootschap de algehele vrijheid heeft om de aandelen over te dragen
onder de levenden.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            In deze statuten worden de bestuurders ook aangeduid als “het bestuursorgaan” of “de enige
bestuurder” naargelang het geval.
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
13.4.    Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
Luik B
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om achttien (18:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
Artikel 30: Boekjaar […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Luik B
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32: Ontbinding
32.1.    De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV.
            De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
32.2.    De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor
haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
32.3.    In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door
de wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden
toegezonden aan de aandeelhouders.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
----------------
 
Vierde besluit
De vergadering beslist voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde enige
“zaakvoerder” te bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze
terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerders, en geen
benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan
van de vennootschap blijft samengesteld uit de heer DE LAUWER Willy Jean, Fernande, die voor de
uitoefening van dit mandaat overeenkomstig artikel 2:54 WVV woonstkeuze doet op de zetel van de
vennootschap.
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen
Luik B
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd: afschrift van de notulen van 1 april 20212, tekst van de statuten en
uittreksel.