Ondernemingsnr : 0446244144
Naam
(voluit) : LEASE - INVEST STEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walstraat 28 bus 1
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op 02 december 2022 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
Op twee december in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, voor mij, meester Herbert HOUBEN,
geassocieerde notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“NOTALIM”, met zetel te Genk, Bochtlaan 33 en antennes te Genk en te Opglabbeek (Oudsbergen),
werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
naamloze vennootschap LEASE – INVEST STEKA, met zetel te 3621 Lanaken, Walstraat 28 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het ondernemingsnummer 0446.244.144, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BTW BE0446244144.
De vennoot-schap werd opge-richt en haar statuten werden vastgesteld bij akte verleden voor het
ambt van wijlen meester Remi FAGARD, destijds notaris met standplaats te Genk, op 24 december
1991, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1992,
onder het nummer 920123-512.
De statuten werden gewijzigd bij besluit dat werd genomen door de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders op 17 december 1993, waarvan de notulen werden vastgesteld
in een akte die op diezelfde datum werd verleden voor het ambt van wijlen notaris Remi FAGARD, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van12 januari 1994, onder het
nummer 940112-595.
De statuten werden gewijzigd bij besluit dat werd genomen door de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders op 24 mei 2002, waarvan de notulen werden vastgesteld in een
akte die op diezelfde datum werd verleden voor het ambt van wijlen notaris Remi FAGARD, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2002, onder het
nummer 20020620-236.
De statuten werden gewijzigd bij besluit dat werd genomen door de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders op 20 augustus 2012, waarvan de notulen werden vastgesteld
in een akte die op diezelfde datum werd verleden voor het ambt van notaris Herbert HOUBEN, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2012 onder het
nummer 12304445.
De statuten werden gewijzigd bij besluit dat werd genomen door de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders op 21 december 2015, waarvan de notulen werden vastgesteld
in een akte die op diezelfde datum werd verleden voor het ambt van notaris Herbert HOUBEN, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2016 onder het
nummer 16006607.
Luik B
Haar statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig de enige aandeelhouder:
Mevrouw HELEVEN Magda Joanna Maria, geboren te Diepenbeek op 26 april 1948, wonende te
3621 Lanaken, Walstraat 28 bus 1, [*], wettelijk samenwonend met de heer BLOM Geert Hendrik
middels een verklaring van wettelijke samenwoning die werd afgelegd voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand te Genk op 07 maart 2005.
Mevrouw HELEVEN Magda Joanna Maria verklaart dat de totaliteit van de uitgegeven aandelen van
de vennootschap, namelijk drieduizend driehonderd (3.300) aandelen, ingeschreven zijn op haar
naam in het register van aandelen.
BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw HELEVEN Magda Joanna
Maria.
Gelet op de samenstelling van de algemene vergadering wordt er geen bureau gevormd.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen wat hierna volgt.
I. De vergadering van heden wordt gehouden om te be-raad-slagen en te besluiten over de
hiernavolgende AGEN-DA:
1. Beraadslaging en beslissing om de wettelijke reserve ten belope van ZESDUIZEND
TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 6.250,00) om te zetten naar een beschikbare reserve.
2. Beraadslaging en beslissing tot kapitaalvermindering in overeenstemming met artikel 7:208 en 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten belope van
TWEEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 52.500,00) om het kapitaal te brengen van
TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00) naar TIENDUIZEND EURO (€
10.000,00) door een terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag van afgerond VIJFTIEN
EURO NEGENTIG CENT (€ 15,90). De kapitaalvermindering betreft een terugbetaling van fiscaal
gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering strekt
ertoe om, onder de voorwaarden van 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de overtollige financiële middelen van de vennootschap vrij te maken en een gedeelte
van het kapitaal aan de enige aandeelhouder terug te betalen.
Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de kapitaalvermindering.
3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
4. Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de hierna
voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap conform
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met in bijlage een staat van
actief en passief van minder dan drie maanden oud.
5. Kennisneming van het verslag van de externe accountant met betrekking tot de voormelde staat
van activa en passiva overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6. Beraadslaging en beslissing over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap, in
toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in
een besloten vennootschap rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de
naamloze vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
b) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.
c) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en beraadslaging en beslissing over de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de verschijnende partijen in
deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze
vennootschap.
e) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om
geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en de
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
7. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap.
8. Ontslag en benoeming van niet statutaire bestuurders.
9. Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Luik B
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
11. Zetel van de vennootschap.
II. De voorzitter deelt mee dat er drieduizend driehonderd (3.300) aandelen werden uitgegeven en
dat er geen andere effecten bestaan. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat de enige
aandeelhouder aanwezig is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
III. Oproeping van de bestuurder(s)
De voorzitter verklaart dat de navolgende bestuurders aanwezig zijn:
1. De heer BLOM Geert Hendrik, geboren te Tilburg (Nederland) op 05 augustus 1958, wonende te
3621 Lanaken, Walstraat 28 bus 1, [*], hiertoe herbenoemd bij besluit van de bijzondere algemene
vergadering van 23 mei 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 juni
2014 onder het nummer 14112471.
2. Mevrouw HELEVEN Magda Joanna Maria, geboren te Diepenbeek op 26 april 1948, wonende te
3621 Lanaken, Walstraat 28 bus 1, [*], hiertoe herbenoemd bij besluit van de bijzondere algemene
vergadering van 23 mei 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 juni
2014 onder het nummer 14112471.
zodat geen verantwoording omtrent de bijeenroeping vereist is.
De voorzitter verklaart dat de navolgende bestuurder afwezig is:
3. Mevrouw DE RAEDT Petra Godelieve Fernand, geboren te Hasselt op 14 mei 1971, wonende te
3600 Genk, Herkenrodestraat 15, [*], hiertoe herbenoemd bij besluit van de bijzondere algemene
vergadering van 23 mei 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 juni
2014 onder het nummer 14112471, verklaard heeft kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard heeft te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en aan het toezenden van de stukken die ter beschikking moeten worden gesteld zoals
blijkt uit de verzakingsbrief van november 2022. Dit verzakingsdocument wordt door de voorzitter aan
ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.
IV. Krachtens artikel 14:8, § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient op
deze algemene vergadering ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigd te zijn.
V. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VI. Er werd geen commissaris aangesteld.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten van de agenda en, na
beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen de hierna volgende besluiten geno-men.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over het omzetten van de wettelijke reserve ten belope van
ZESDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 6.250,00) naar een beschikbare reserve.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over een kapitaalvermindering van
TWEEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 52.500,00) om het kapitaal te brengen van
TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00) naar TIENDUIZEND EURO (€
10.000,00) door een terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag van afgerond VIJFTIEN
EURO NEGENTIG CENT (€ 15,90).
De kapitaalvermindering zal doorgevoerd worden overeenkomstig artikel 18 WIB 92 en zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe de overtollige liquide middelen van de vennootschap vrij te
maken en een gedeelte van het kapitaal aan de enige aandeelhouder terug te betalen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet toegelaten is. De algemene vergadering besluit om de statuten overeenkomstig
aan te passen, dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal van de vennootschap thans TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan van 26 oktober 2022 dat het omzettingsvoorstel van de naamloze vennootschap
toelicht, en van de bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022, zijnde
niet ouder dan drie maanden op heden.
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan
en van de staat van activa en passiva en besluit dit goed te keuren.
Een kopie van dit verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het omzettingsvoorstel en van
de bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022, zal samen met een
afschrift van deze akte van omzetting en de statuten tegelijk neergelegd en bekendgemaakt worden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld dat
opgesteld werd op 28 november 2022 door de besloten vennootschap IRA NICOLAIJ,
BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0464.399.574, gekend bij de administratie onder het btw nummer BTW
BE0464399574, vertegenwoordigd door de heer SACRÉ Frank, bedrijfsrevisor.
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“9. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022, die het
bestuursorgaan van LEASE-INVEST STEKA NV met zetel te Lanaken, Walstraat 28 bus 1, heeft
opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er een overwaardering van het netto-actief
vastgesteld ten bedrage van 2.716,21 EUR.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 september 2022, na aftrek van
bovenvermelde overwaardering, bedraagt 288.223,42 EUR en is niet kleiner dan het in de staat
opgenomen kapitaal.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Sint-Truiden, 28 november 2022.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.”
De algemene vergadering besluit tevens om dit verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
voorgestelde omzetting in een besloten vennootschap goed te keuren. Een kopie van dit verslag van
de bedrijfsrevisor zal samen met een afschrift van deze akte van omzetting en de statuten tegelijk
neergelegd en bekendgemaakt worden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap om te zetten
in een besloten vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig
de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3. van de agenda en hierna verder
uitgewerkt;
b) De algemene vergadering besluit dat de naam van de vennootschap niet wijzigt.
c) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden als volgt:
“senior projectleiderschap en advisering in de automotive & mobiliteitsector Hieronder wordt verstaan
(beleids)advisering, projectleiderschap, interim-management en de organisatie van congressen &
Luik B
events.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de verschijnende partij in
deze akte a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude
naamloze vennootschap.
e) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het volgestort gedeelte van
het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 01 januari 2020 van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot een effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
ongewijzigd en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0446.244.144, waaronder de
naamloze vennootschap ingeschre-ven is in de kruispuntbank van ondernemingen.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van de activa en passiva afgesloten per 30 september
2022, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de rekeningen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering onmiddellijk na het besluit
tot de omzetting en volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voorgeschreven
voor de omzetting om volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de wetten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam LEASE-
INVEST STEKA.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de onroerende leasing aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commercieel of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of vermogensbestuur;
    1.  Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
g. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
h. Makelaar in onroerende goederen;
    1.  Het ondernemen in onroerende goederen waarbij inbegrepen het kopen, verkopen, ruilen,
beheren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen, het nemen en afslaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënvennootschappen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende
goederen, de uitgifte van vastgoedcertificaten, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en
bouwwerken en werken van burgerlijk genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder
het statuut van mede-eigendom, alsmede het afsluiten van leasingscontracten.
    1.  Het uitvoeren van expertises betreffende alle onroerende goederen, het ontwikkelen en
promoten van projecten;
k. Het beheren van onroerende goederen (syndicus);
    1.  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
m. Zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor het goede verloop
van verbintenissen door derden aangegaan.
n. Zij mag eveneens al haar andere goederen (met inbegrip van het handelsfonds) in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
o. Kleinhandel in bekledingsstoffen, in huishoud- en tafellinnen en in meubileringsartikelen;
p. Het inrichten van interieurs van woningen, appartementen, winkels en openbare gebouwen.
q. senior projectleiderschap en advisering in de automotive & mobiliteitsector Hieronder wordt
verstaan (beleids)advisering, projectleiderschap, interim-management en de organisatie van
congressen & events.
Dit alles in de ruimste zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag
alle zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook bestuurder of vereffenaar zijn in andere vennootschappen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderd (3.300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[*]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen indien zij er om verzoeken.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn.
2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om zeventien (17:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
Luik B
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is
benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris en stemopnemers aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moeten zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21: Beraadslagingen - volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
    •  Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
    •  Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst
van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Luik B
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[*]
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als niet statutaire
bestuurder:
1. Mevrouw DE RAEDT Petra Godelieve Fernand, geboren te op 14 mei 1971, wonende te 3600
Genk, Herkenrodestraat 15, [*].
De algemene vergadering dankt mevrouw DE RAEDT Petra Godelieve Fernand voor de door haar
geleverde diensten en verleent haar alvast een tussentijdse kwijting.
De algemene vergadering besluit vervolgens om, met ingang van heden, te herbenoemen voor
Luik B
onbepaalde duur als niet statutaire bestuurders:
1. Mevrouw HELEVEN Magda Joanna Maria, geboren te Diepenbeek op 26 april 1948, wonende te
3621 Lanaken, Walstraat 28 bus 1, [*], hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat er geen
beroepsverbod tegen haar werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.
2. De heer BLOM Geert Hendrik, geboren te Tilburg (Nederland) op 05 augustus 1958, wonende te
3621 Lanaken, Walstraat 28 bus 1, [*], hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat er geen
beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.
De bestuursmandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3621 Lanaken, Walstraat 28 bus 1.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
De verschijnende partijen erkennen dat zij door de instrumenterende notaris gewezen werden op het
recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
worden vastgesteld.
BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de personen die deze akte ondertekenen
hem werd aangetoond op zicht van hun identiteitskaart.
VERKLARING INZAKE BEKWAAMHEID
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen. Zij verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een
collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.
AFSCHRIFT AKTE
Partijen verklaren dat zij geen aanspraak maken op een officieel afschrift van de akte, doch dat zij
verzoeken om een ingescand exemplaar.
Deze digitale kopie zal worden gestuurd naar het volgende e-mailadres:
melissa@finfisco.be
mario@finfisco.be
Partijen verklaren verder te weten dat ondergetekende notaris op eerste schriftelijk verzoek (doch
slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar
het adres dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
RECHT OP GESCHRIFTEN
De instrumenterende notaris verklaart dat het recht op geschriften voor deze akte honderd euro nul
cent (€ 100,00) bedraagt.
 
WAARVAN AKTE, in minuut opgesteld, werd verleden te Genk, Bochtlaan 33, op de datum die in de
aanhef van deze akte wordt vermeld.
De natuurlijke personen die deze akte ondertekenen verklaren dat hoewel het ontwerp van deze akte
hen meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen vóór heden, zij deze voorafgaandelijke mededeling
van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze akte dit ontwerp
hebben nagelezen en er geen integrale lezing van verlangen.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de meldingen bevat in artikel 12, al. 1
en 2. van de Organieke Wet Notariaat, alsmede voor wat betreft de wijzigingen die aan het eerder
verstuurde ontwerp werden aangebracht.
De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de natuurlijke personen die
deze akte ondertekenen toegelicht.
Daarna werd deze akte door de heer BLOM Geert Hendrik, door mevrouw HELEVEN Magda Joanna
Maria en door mij, nota-ris Herbert HOUBEN, onder-te-kend.
Luik B
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert HOUBEN, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling, bijzonder verslag bestuursorgaan, revisoraal verslag.