Ondernemingsnr : 0828 050 792
Naam
(voluit) : DAKWERKEN DEBRUYNE JOERI
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8620 Nieuwpoort, Watersportlaan 7S bus 0205
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Dakwerken Debruyne Joeri", waarvan de zetel gevestigd is te ,8620 Nieuwpoort,
Watersportlaan 7S bus 0205, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 5 mei 2025,
geregistreerd te Kantoor Rechtszekerheid Veurne op 7 mei 2025, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5233,
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
1. Vaststelling van het voldoen aan de voorafgaande wettelijke vereisten
a. Het fusievoorstel zoals beschreven in de agenda werd voor de beide vennootschappen neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne, zijnde de bevoegde rechtbank voor de beide
fuserende vennootschappen, op 21 februari 2025.
Het fusievoorstel en het feit van haar neerlegging werd per uittreksel op 28 februari 2025 bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- onder nummer 25028231 voor de besloten vennootschap "Dakwerken Debruyne Joeri";
- onder nummer 25028232 voor de besloten vennootschap "Wylan".
b. Zoals hiervoor vastgesteld is, zijn alle aandeelhouders van de beide vennootschappen aanwezig op deze
vergaderingen.
De hier aanwezige aandeelhouders van beide vennootschappen verklaren vervolgens voldoende ingelicht
te zijn over de vooropgestelde geruisloze fusie en te beschikken over alle nodige informatie, zoals wettelijk
vereist, en verklaren bijgevolg uitdrukkelijk te verzaken aan de terbeschikkingstelling van de stukken zoals
vermeld in 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
c. Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke
wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder van de betrokken vennootschappen.
2. Voorlezing van het fusievoorstel - Beslissing tot fusie - Vaststelling van de eigendomsovergang van het
vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap
De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
Na bespreking en onderzoek van het fusievoorstel, keuren de vergaderingen het aangekondigde
fusievoorstel goed.
Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "Dakwerken Debruyne Joeri",
zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten
vennootschap "Wylan", die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap "Dakwerken Debruyne
Joeri".
3. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap
De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap "Dakwerken Debruyne Joeri"
boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
"Wylan", wordt bepaald op 31 maart 2025.
Alle verrichtingen sedert de hiervoor vermelde datum gedaan door de vennootschap "Dakwerken Debruyne
Joeri" komen voor rekening van de overnemende vennootschap "Wylan", en de sindsdien verworven resultaten
zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
4. Gevolgen van de fusie
Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap "Dakwerken Debruyne Joeri" vanaf heden op
te bestaan.
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het ontslag van rechtswege van de enige bestuurder van de besloten
vennootschap "Dakwerken Debruyne Joeri", zijnde, de besloten vennootschap "WYLAN", met zetel te 8620
Nieuwpoort, Watersportlaan 7S bus 0205, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent - afdeling Veurne,
onder ondernemingsnummer 0839.790.366, met BTW-nummer BE0839.790.366, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Debruyne Joeri, wonende te 8620 Nieuwpoort, Watersportlaan 7S bus 0205,
ingevolge de hiervoor vermelde fusie.
Vervolgens beslist de vergadering van de besloten vennootschap "Dakwerken Debruyne Joeri" de
bestuurder kwijting te geven voor het door haar gevoerde bestuursmandaat in de besloten vennootschap
"Dakwerken Debruyne Joeri".
Derde beslissing
De beide algemene vergaderingen besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging van de hiervoor genomen beslissingen en de eventuele coördinatie van de statuten in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde beslissing
De algemene vergaderingen verlenen bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht aan
de besloten vennootschap Madou Vandromme Accountancy, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Albert
I Laan 174, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne onder nummer 0474.529.344,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op :
-de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
-alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de
genomen beslissingen.
-om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
-de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
-de registratie van de aandelen in het UBO-register ..
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal