Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
LATEXCO SPRINGS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Sint-Amandstraat 8 Bus bis
8700 Tielt
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op vier december tweeduizend en zeventien door Notaris Hélène
DUSSELIER, te Meulebeke;
DAT:
1/ 1. De naamloze vennootschap HEVEBRA, met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Sint Amandstraat
8bis; B.T.W.-/Ondernemingsnummer 0437.860.572; RPR Gent Afdeling Brugge;
     2. De naamloze vennootschap LATEXCO, met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat
8bis; B.T.W.-/Ondernemingsnummer 0437.860.275, RPR Gent Afdeling Brugge;
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.
2/ Naam: "LATEXCO SPRINGS".
3/ Zetel: 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 8bis.
4/ Doel: De vennootschap heeft als doel:
De aankoop, verkoop, vervaardiging en productie van veren, pocketveren en allerlei gerelateerde
producten voor de beddensector of iedere andere sector;
Het uitoefenen van de activiteiten als ontwerper, ingenieur en mechanisch ontwikkelaar aangaande
veren, pocketveren of ieder ander gerelateerd onderdeel, het aanleveren en uitvoeren van
ontwerpen, bouwkunde, mechanisch en technisch advies, dienstverlening en ondersteuning
allerhande aan klanten en derden.
De aankoop, verkoop, vervaardiging en productie van producten, zoals (pocket)veren onderdelen,
(pocket) verenbedden/bodems, (pocket)verenmatrassen, etc., waarin (pocket)veren of iedere andere
soort of gerelateerde onderdelen zijn toegevoegd.
Het uitoefenen van iedere activiteit die de vennootschap kan doen gerelateerd met het voorgaande
of die rechtstreeks of onrechtstreeks waardevermeerdering kan teweegbrengen of de eigendom of
rechten van de vennootschap ten goede komen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen
en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of
om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met
het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te
bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen
van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5/ Duur: onbepaalde duur
6/ Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend Euro
(62.000,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale
0685662316
Luik B
waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maat-schappelijk kapitaal is geplaatst door
inschrijvingen in geld aan pari aan de prijs van ZESHONDERDTWINTIG EURO (620,00 EUR) per
aandeel en volledig volstort:
1/ comparant sub 1 heeft ingeschreven op negenennegentig (99) aandelen en betaalde hierop
ÉÉNENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDTACHTIG EURO (61.380,00 EUR);
2/ comparante sub 2 heeft ingeschreven op één (1) aandeel en betaalde hierop
ZESHONDERDTWINTIG EURO (620,00 EUR).
            Voornoemde comparanten hebben hun onderschrijving in speciën betaald als voormeld,
waarvan zij elkaar weder-zijds kwijting en ontlasting geven, en waarvan alle comparanten verklaren
volledig op de hoogte te zijn; zodat de vennoot-schap vanaf heden in het bezit is gesteld van de som
van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR).
            De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND
EURO (62.000,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het
Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer
BE07.7390.1550.7166 bij KBC BANK NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 1
december 2017 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard
zal blijven.
7/ De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens twee leden, al dan niet
aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun getal
en de duur van hun opdracht bepaalt en ze te allen tijde kan afzetten. Zij zijn herkiesbaar.
Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt
ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het
initiatiefrecht tot bijeenroeping.
De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven
aangeduid zijn.
De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen, om de notulen te verrechtvaardigen, altijd
minstens tien werkdagen voor de vergadering worden opgestuurd. Zij zijn niet vereist wanneer al de
bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad van bestuur kan enkel geldig beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Ieder bestuurder die belet is, mag schriftelijk aan een ander bestuurder volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij enkele meerderheid van stemmen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van Vennootschappen na te leven.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De beraadslagingen van de raad worden vastgesteld door notulen overgeschreven in een speciaal
daartoe bestemd register en ondertekend door de meerderheid van de leden die aan de
beraadslaging hebben deelgenomen. De afschriften en uittreksels aan het gerecht of aan derde
personen af te geven worden ondertekend door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door de
voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend.
Luik B
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden die de
titel dragen van gedelegeerd-bestuurder.
Zo er meerdere gedelegeerde-bestuurders werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor
daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, al dan niet in zijn midden gekozen, en
waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.
De raad van bestuur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of
aan derden.
Hij bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen dewelke voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet of onderhavige
statuten.
Onverminderd de door de raad van bestuur verleende machtsafvaardigingen, zal de vennootschap
geldig tegenover derden, in alle handelingen of in rechte vertegenwoordigd zijn door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend.
Buiten de gebeurlijke tantièmes, te nemen op de nettowinst van de vennootschap, mag de algemene
vergadering aan de bestuurders vaste of evenredige vergoedingen en aanwezigheidspenningen
toekennen, gebeurlijk in de algemene onkosten af te boeken.
Het mandaat van bestuurder mag gelijktijdig bekleed worden met de betrekking van directeur of met
een andere bediening voortvloeiende uit een dienstverleningsovereenkomst en deze
werkzaamheden mogen afzonderlijk bezoldigd worden.
8/ De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de
zetel van de vennootschap op de laatste zaterdag van de maand mei om twaalf uur. Eerste
jaarvergadering in 2019.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan bijeen geroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders vertegenwoordigende minstens één/vijfde van het maatschappelijke
kapitaal.
De buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
De wet regelt de gevallen waarin bij verlies van een deel van het kapitaal de algemene vergadering
moet samengeroepen worden.
De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan zoals voorzien door de wet.
Nochtans zal een vergadering die de algemeenheid der maatschappelijke belangen verenigt, doordat
al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder
naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in de vorige artikelen bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
ontstentenis, door een door de raad van bestuur daartoe aangestelde bestuurder. De voorzitter duidt
een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest onder
haar leden twee stemopnemers, indien het getal der aanwezige aandeelhouders het toelaat.
Het bureau beslist bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de
vergadering bij te wonen of er aan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van
beraads1aging en besluitvorming.
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
Behoudens afwijkende bepaling van de wet of van de staturen, beslist de algemene vergadering,
welke ook het aantal weze van de vertegenwoordigde aandelen, bij enkele meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
9/ Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Eerste boekjaar: vanaf 4 december 2017 tot en met 31 december 2018.
10/ Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten,
maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van het boekjaar
uit.
Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze
afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de
raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Luik B
De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen.
De buitengewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij
beslissing van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de
stemmen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften interim-dividenden uit te keren.
            Vervoegde ontbinding kan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels
opgenomen in de statuten.            
            In geval van ontbinding, zal de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde
bestuurders geschie-den, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering, wier macht en
bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. De algemene vergadering bepaalt de wijze van
vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.
BENOEMINGEN
            Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten van de vennootschap aldus vastgesteld
zijn, hebben alle aandeelhouders voornoemd, vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk
kapitaal, zich in buiten-gewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van de
heer MAES Luc, Cyriel Antoon Marie Joseph, geboren te Tielt op 29 april 1941, wonende te 8700
Tielt, Hooitstraat 3, daartoe door zelfde vergadering aanzocht. Deze vergadering heeft volgende
beslissingen genomen:
1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders,
voor een periode van zes jaar vanaf heden:
a) De naamloze vennootschap LUCA INVEST, met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat
8bis, B.T.W.-/Ondernemingsnummer BE0435.519.409, RPR Gent Afdeling Brugge; die benoemt als
vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon: mevrouw MAES Carole Sylvia Marcelle, wonende te 8810 Lichtervelde,
Diksmuidseboterweg 4;
b) De commanditaire vennootschap op aandelen MADIN, met zetel gevestigd te 8700 Tielt,
Hooitstraat 3, B.T.W.-/Ondernemingsnummer BE0453.046.220, RPR Gent Afdeling Brugge;  die
benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon: de heer MAES Luc, voornoemd;
--- beiden aan-vaardend, en die bevestigen dat de aanvaarding van hun taak hen niet verboden is,
inzonder-heid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934;
2. Bijgevolg wordt eenparig besloten bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van
Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.
            En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen
en hebben met éénparig-heid van stemmen beslist dat de commanditaire vennootschap op aandelen
MADIN, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer MAES Luc, voornoemd, aangesteld is als
voorzit-ter van de raad van bestuur, hetgeen door haar is aanvaard, vertegenwoordigd als voormeld,
en als gedelegeerde bestuurders de naamloze vennootschap LUCA INVEST, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw MAES Carole, voornoemd, enerzijds en de commanditaire
vennootschap op aandelen MADIN, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MAES
Luc, voornoemd, anderzijds, hetgeen door hen is aanvaard.
VOLMACHT.  
De commanditaire vennootschap op aandelen MADIN voornoemd vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Luc MAES, voornoemd, handelend in haar voormelde hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan DKF Fiduciaire NV met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, en elk van haar
medewerkers afzonderlijk bevoegd, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van
een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de
belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
 
                                    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.