Ondernemingsnr : 0668571213
Naam
(voluit) : Event Pilots
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maanstraat 7D
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 20 december 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 januari 2024, zes bladen en geen
verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 1215 ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de
Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Event Pilots”, met zetel te 2800 Mechelen, Maanstraat 7D, met ondernemingsnummer
0668.571.213, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Verhoging van het ingebracht eigen vermogen door incorporatie van
beschikbare reserves.
De vergadering beslist het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door
incorporatie van beschikbare reserves ten belope van een bedrag van éénendertig duizend
vierhonderd euro (€ 31.400,00) in de passiefpost “Inbreng – Beschikbaar” teneinde deze passiefpost
op de balans te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vijftig duizend euro
(€ 50.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van de beschikbare eigenvermogensrekening “inbreng” in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering beslist om de beschikbare eigenvermogensrekening “inbreng” om te zetten in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Als gevolg van deze beslissing vergadering beslist de vergadering artikel 5 van de statuten integraal
te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De aandelen zijn steeds op naam.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam.
De huidige inbrengen werden geboekt op een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.”
DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de
uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat een
omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op dit verslag en keurt het
integraal goed.
Bewaring in het archief
Het verslag van het bestuursorgaan zal bewaard blijven in de archieven van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap te willen handhaven
doch uit te breiden met een nieuwe, bijkomende activiteit.
Daartoe wordt beslist om in artikel 4 van de statuten tussen de woorden “… beurzen en festivals” en
de woorden “Deze opsomming is niet …” de volgende zinnen in te lassen:
“de organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en -uitstappen ; de verkoop, in
hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd door derden”.
VIJFDE BESLISSING: Volmachten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, Verschaeren-Mertens BV,
Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, ON 0416.727.836, evenals haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register, alle
formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 20 december 2023, volmachten, verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het
voorwerp en de tekst van de gecoördineerde statuten.