Nº d'entreprise : 0891 274 897
Nom
(en entier) : ARIANE GESTCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard Saint-Michel 125 1040 Etterbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Décharge provisoire - Nomination
administrateurs - Procuration - Révocation des mandats et procurations -
Démission des administrateurs délégués - Transfert du siège - Procuration
spéciale
Extrait des résolutions unanimes et écrites de l'assemblée générale des actionnaires du 7 mai 2025:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de:
- Geoffroy Bauer, demeurant à [ ... ];
- JEAN-CEDRIC VAN DER BELEN, demeurant à [ ... ];
- Augustin Wigny, demeurant à [ ... ];
de leurs mandats d'administrateurs de la Société, à compter du 7 mai 2025.
2. L'assemblée générale décide de donner décharge provisoire à Geoffroy Bauer, Jean van der Belen et
Augustin Wigny pour le travail accompli dans le cadre de leurs mandats jusqu'à ce jour, sous réserve des
dispositions légales applicables en la matière.
3. L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivante en qualité d'administrateurs de la
Société, pour une durée de six (6) ans, avec effet immédiat:
- Johan Van Overstraeten, demeurant à [ ... ];
- Bart Van Overstraeten, demeurant à [ ... ];
- Valeria Van Overstraeten, demeurant à [ ... ];
- Wannes Van Overstraeten, demeurant à [ ... ]; et
- Tim Van Overstraeten, demeurant à [ ... ];
Ces mandats ne sont pas rémunérés.
4. L'assemblée générale décide d'octroyer un mandat spécial au cabinet d'avocats Laurius BV, ayant son
siège à Oudeleeuwenrui 19, 2000 Anvers représentée par Mme Christina Trappeniers, Mme Femke Tordeur ou
M. Ilias D'havé ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Laurius BV, pouvant agir séparément et avec pouvoir
de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur
Belge (incl. formulaires de publication I et II et la déclaration spéciale en application de la Loi du 4 mai 2023
relative au registre central des interdictions de gérer), de représenter la Société relativement à ce qui précède
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles,
de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
l'exécution de leur mandat.
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration du 7 mai 2025:
1. Le conseil d'administration décide de révoquer, avec effet immédiat, toutes les procurations spéciales qui
ont été accordées en vue de la représentation de la Société vis-à-vis des tiers ainsi que tous les pouvoirs
spéciaux qui ont été délégués, y compris les procurations bancaires.
2. Le conseil d'administration prend acte de la démission des personnes suivantes:
- JEAN-CEDRIC VAN DER BELEN, demeurant à [ ... ]; et
- Augustin Wigny, demeurant à [ ... ];
de leurs mandats d'administrateurs délégués de la Société, à compter du 7 mai 2025.
3. Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la Société à l'Avenue du Sippelberg 3 1080
Molenbeek-Saint-Jean, avec effet immédiat à compter de la date de la présente résolution.
4. Le conseil d'administration décide d'octroyer un mandat spécial au cabinet d'avocats Laurius BV, ayant
son siège à Oudeleeuwenrui 19, 2000 Anvers représentée par Mme Christina Trappeniers, Mme Femke
Tordeur ou M. llias D'have ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Laurius BV, pouvant agir séparément et
avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux Annexes
du Moniteur Belge (incl. formulaires de publication I et II et la déclaration spéciale en application de la Loi du 4
mai 2023 relative au registre central des interdictions de gérer), de représenter la Société relativement à ce qui
précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou
utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution de leur mandat.
Femke Tordeur
Avocate
Mandataire