Ondernemingsnr : 0712815782
Naam
(voluit) : ELKE DAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emile Jacqmainlaan 72
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « ELKE DAG », met zetel te Brussel (1000 Brussel) Emile Jacqmainlaan, 72,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0712.815.782,
opgemaakt voor Meester Jérôme Dory, met standplaats te Brussel, op 17 november tweeduizend
drieëntwintig, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 27 november
daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 27614 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger,
blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Wijziging van het voorwerp
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals de
vierde beslissing.
 
Tweede beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde beslissing: Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vierde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming " ELKE DAG ".
 
Zetel
    1.  zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar
overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
1. Het elektriciteitsbedrijf en de levering van alle elektrische apparatuur of uitrusting die worden
aangedreven door elektriciteit;
- Aanleg van elektriciteit in gebouwen, waaronder de installatie en verkoop van apparatuur,
videotelefonie, kabels van (computer)netwerken en glasvezel;
- Industriële elektriciteit, inclusief de installatie en verkoop van apparatuur, automatisering,
instrumentatie, programmering, automatische en gecontroleerde ventilatie;
- Installatie en verkoop van domotica, audio-video, zonnepanelen, windturbines, elektrische rolluiken
en garagedeuren;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netwerken;
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens en
havenfaciliteiten (inclusief de installatie van verkeersborden);
- De installatie van noodstroomsystemen (generatoren);
- De installatie van antennes en bliksemafleiders voor gebouwen;
- De installatie van elektrische zonne-energiecollectoren;
- Installatie van (elektrische) alarmsystemen;
- Installatie van (elektrische) verwarmingssystemen;
- Tussenpersonen in de groot- en detailhandel voor elektrische en elektronische apparatuur, met
inbegrip van installatieapparatuur voor industrieel gebruik;
- Groot- en detailhandel in loodgietersbenodigdheden, elektrische installatie-apparatuur voor
huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
- Groot- en detailhandel in audio- en videoapparatuur en videoapparatuur: radio, televisie, stereo-
installaties, videorecorders en alle toekomstige telecommunicatie;
- Opruimen van terreinen;
- Industriële reiniging;
- Hijswerkzaamheden voor derden;
- Opbouwen en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Alle (andere) werkzaamheden voor de afwerking van gebouwen;
- Aanbrengen van dekvloeren;
- Bouw van sierschouwen en open haarden;
- Het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van: thermische isolatiematerialen,
akoestische isolatiematerialen en trillingsdempende materialen.
- Installatie van jaloezieën en markiezen;
- Plaatsen van gipsplaten;
- Metalen schrijnwerk;
- Het plaatsen van garagedeuren, rolluiken, zonweringen, roosters in metaal of niet-metaal;
- Schilderen van metalen kozijnen;
- Stoomreinigen, zandstralen en soortgelijke werkzaamheden aan de buitenkant
van gebouwen;
- Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groenvoorzieningen voor sportfaciliteiten;
- Installatie van particuliere en openbare zwembaden;
- Grondwerken: graven, opvullen, egaliseren van bouwterreinen, openen van sleuven, uitgraven van
rotsen, enz;
2. De aankoop, verkoop, wederverkoop, verhuur, vastgoedmakelarij, omvorming, inrichting, renovatie
en beheer voor eigen rekening of namens derden, van alle onroerend en roerende goederen.
De ontwikkeling van alle onroerend goed, inclusief het creëren en ontwikkelen van verkavelingen.
Het bedrijf kan een onroerend vermogen vormen, ontwikkelen, promoten en beheren en alle
transacties inzake onroerend goed en grond uitvoeren, inclusief diegene met betrekking tot
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht, opstal of onroerende leasing, alles in de
breedst mogelijke zin en in het bijzonder: verkrijging, vervreemding, bezwaren, ruil, renovatie,
transformatie, inrichting, onderhoud, verkaveling, prospectie, uitbating, bouwrijp maken, huur
(verhuren of in huur nemen), onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de ruimst mogelijke
zin, in eigen naam en voor rekening van derden, van onroerend goed en onroerende zakelijke
rechten, zonder dat deze opsomming exhaustief is, en van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van gebouwen, zonder dat deze lijst exhaustief is, de uitbating van
handelszaken en/of onroerend goed en onroerende zakelijke rechten, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp of die potentieel rechtstreeks of
onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verhoging van het rendement van roerende en
onroerende goederen.
Zij kan haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen in pand geven, daarin
begrepen haar handelsfonds.
Zij kan ook zich - in functie van haar eigen belangen - ook borg stellen en enigerlei persoonlijke of
zakelijke zekerheid geven, of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen, van
welke aard ook, zo voor zichzelf als voor derden, met inbegrip van bestuurders, aandeelhouders,
personeel en aangestelden van de vennootschap.
Elke bijdrage aan de oprichting en ontwikkeling van bedrijven en met name om technisch,
commercieel of administratief advies te verstrekken in de ruimste zin van het woord, met uitzondering
van het beleggingsadvies in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende toezicht op de
financiële sector en financiële diensten, advies verstrekken, assistentie verlenen en het rechtstreeks
of onrechtstreeks uitvoeren van diensten op het gebied van administratie en financiën, verkoop,
productie, organisatorische technieken en commerciële distributie, en meer in het algemeen het
beheer in het algemeen en de uitoefening van alle diensten en managementactiviteiten in de ruimste
zin van deze bewoordingen voor alle natuurlijke personen of rechtspersonen; alle mandaten
uitvoeren in de vorm van organisatiestudies, expertises, handelingen en technisch advies of
anderzijds op enig gebied dat binnen het voorwerp valt.
Zij kan een roerend vermogen vormen, ontwikkelen en beheren en alle roerende transacties
uitvoeren, met inbegrip van deze transacties die slaan op roerende rechten zoals de verwerving door
middel van inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, converteerbare of niet-
converteerbare obligaties, consumentenleningen, gewone leningen, kasbons of andere roerende
waarden van welke aard dan ook, zowel van rechtspersonen als van bedrijven, zo Belgische als
buitenlandse, bestaande of nog op te richten.
De vennootschap kan in het algemeen elk mandaat van welke aard dan ook uitoefenen, evenals elke
toegekende functie in een Belgische of buitenlandse rechtspersoon, daarin begrepen de functie van
bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar. Dit mandaat kan te bezwarende titel dan wel om niet
zijn.
De vennootschap kan, door middel van een inbreng in speciën of in natura, door fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, deelnemingen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen nemen, of het nu in België of in het buitenland is,
waarvan het voorwerp vergelijkbaar of gelijklopend is aan het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan ook alle leningen verstrekken of door derden verstrekte leningen waarborgen, met dien
verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal uitoefenen waarvan de uitoefening onderworpen
zou zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen en /
of financiële instellingen.
Zij kan alle commerciële, industriële en financiële , onroerende en roerende transacties verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de ontwikkeling ervan
waarschijnlijk bevorderen, behalve transacties in roerende en onroerende waarden die wettelijk zijn
voorbehouden aan banken en beursvennootschappen.
3. De vennootschap heeft ook als vorowerp, de installatie, reparatie en onderhoud van elk
verwarmingssysteem, door individuele of centrale apparaten, sanitair en loodgieterij, climatisatie,
ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en leidingen met inbegrip van een bijkomende
tussenkomst van buizen, om voornamelijk leidingen of druknetwerken tot stand te brengen, alle
werkzaamheden van loodgieterij en sanitair, de elektrische aansluiting van huishoudelijke apparaten
en apparaten voor de productie van warm water door accumulatie, het centrale verwarmingssysteem
op gas, vegen van schoorsteen, de afstelling van branders, de water- en gasdistributiewerken, de
werken van thermische en akoestische isolatie.
4. Alle bedrijfsactiviteiten in de bouw en alle technische operaties van welke aard dan ook met
betrekking tot de oprichting, renovatie en voltooiing van onroerend goed in de ruimste zin van het
woord. Zij kan met name, en zonder dat deze lijst exhaustief is, alle werk uitvoeren dat verband
houdt met de transformatie, inrichting van elk gebouw en in het bijzonder alle activiteiten van
schrijnwerk, timmermanswerk, behang, plaatsing van wand- en vloerbekleding, van cementage,
pleisteren, schilderen, metselwerk en beton, steenkapwerk, marmer- en tegelwerk, beglazing,
zinkwerk, metalen en niet-metalen dakbedekking en sloop, waterdichtingswerken en dakbedekking,
evenals de installatie van centrale verwarming, gasverwarming door individuele apparaten, alle
elektrische apparatuur, sanitair en loodgieterij, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, door
onderaanneming, samenwerking of vereniging…
- Alle inrichtingswerkzaamheden van speelpleinen, sportterreinen, parken, inclusief aanplantingen en
leggen van diverse kabels en leidingen.
- Installatie van stellingen en reiniging van gevels, werken van thermische en akoestische isolatie,
droogleggingswerken van constucties anders dan door asfalt; constructie van demonteerbare
paviljoenen en niet-metalen opstallen, hekwerk, plaatsing van parket, scheidingswanden en
verlaagde plafonds, plaatsing van luiken, van P.V.C., schrijnwerk.
- Plaatsing van ventilatie- en ventilatiesystemen, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële
leidingen.
Ze kan ook alle vervoer van roerende goederen of materialen of goederen van welke aard dan ook
uitvoeren, voor eigen rekening of namens derden, zoals, met name de verhuizing, het transport van
bouwmaterialen enzovoort.
5. De verhuur en ontwikkeling van alle bouwmachines en -werktuigen, in de breedste zin van het
woord, voor professionals of particulieren.
6. Elke activiteit die betrekking heeft op de consultancysector, en in het bijzonder elke bijdrage tot de
oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verstrekken van technisch,
commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van
beleggingsadvies in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten, het verstrekken van advies, haar bijstand en het rechtstreeks of
onrechtstreeks verrichten van diensten op het gebied van administratie en financiën, verkoop,
productie, commerciële organisatie en distributietechnieken, en meer in het algemeen het beheer en
het verrichten van alle dienstverlenende en beheersactiviteiten in de ruimste zin van deze begrippen
ten behoeve van iedere natuurlijke of rechtspersoon; het uitvoeren van alle opdrachten in de vorm
van organisatiestudies, expertises, handelingen en technische (of andere) adviezen op elk gebied
dat tot haar voorwerp behoort.
Alle diensten met betrekking tot consultancy en advies inzake public relations en communicatie.
7. Handel in al zijn mogelijke vormen, en in het bijzonder invoer, uitvoer, aan- en verkoop in het groot
en in het klein, vertegenwoordiging en makelaardij, evenals de fabricage, de verwerking en het
vervoer van alle goederen en producten, en in het bijzonder alle bouwmaterialen, het verkrijgen van
vergunningen die hierop betrekking hebben, en vertegenwoordiging, al dan niet exclusief.
8. Alle activiteiten die verband houden met de handel, assemblage, opslag, constructie, reparatie,
onderhoud en verhuur van nieuwe of tweedehands motorrijtuigen of fietsen, aanhangwagens,
vrachtwagens, bestelwagens en andere nieuwe of tweedehands voertuigen, al hun accessoires en
reserveonderdelen, al dan niet elektrisch, alsmede alle onderhoudsproducten.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht
op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam.
 
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
    1.  bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de
vereffening in één enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de
vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of
meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen
evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het
bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de
aandelen in ieders bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s)
voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
 
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, de
laatste donderdag van de maand juni, om achttien uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de
vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en,
naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist
of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder,
drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander
communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de
vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Beperkingen
aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen
aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
 
Vijfde beslissing: Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder en hernieuwing
van zijn mandaat als bestuurder
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari
2020, stelt de algemene vergadering het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, vast en gaat op de dag van de akte over tot de hernieuwing van zijn mandaat als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : De heer PUKA Nijka, die heeft aanvaard.
 
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
Zesde beslissing: Machten
 
De vergadering geeft alle machten aan:
- de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Jérôme Dory, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.