guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0891 422 179
Naam
(voluit) : IDEAL STANDARD INTERNATIONAL
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Corporate Village - Gent Building - Da Vincilaan 2 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Commissaris - Volmacht
(uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 4 november 2024)
De enige aandeelhouder stelt vast dat vorig jaar de algemene vergadering van 17 juli 2023 bij wijze van
schriftelijke besluitvorming het mandaat van de commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde, heeft hernieuwd voor een periode van 3 jaar.
Gelet op de overname door Villeroy & Boch van de Vennootschap en de gehele Ideal Standard groep op 29
februari 2024, heeft de moedervennootschap Villeroy & Boch AG besloten om de controle van de jaarrekeningen
van alle Ideal Standard entiteiten van de groep toe te vertrouwen aan dezelfde auditor binnen de Villeroy &
Boch AG-groep, zijnde Deloitte. Gelet op deze beslissing van de moedervennootschap, besluit de enige
aandeelhouder het mandaat van de huidige commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde, vroegtijdig stop te zetten.
De enige aandeelhouder besluit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven
Brussel, Nationaal 1J, Gateway Building, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer RPR 0429.053.863,
Gent, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor de boekjaren 2024 tot en met 2026. Het
mandaat vervalt bijgevolg na de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening
van het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Emmerik Van Parys en Karolien
Boghe, beiden werknemers van de Vennootschap, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0474.966.438, ieder individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste
neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten, met inbegrip van, doch zonder hiertoe
beperkt te zijn, de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren. Hij wordt ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en
neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0474 200 633
Naam
(voluit) : Woonservice N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel ; Pareinpark 29 box 2, 9120 Beveren
Onderwerp akte : Verwijdering / benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 28 oktober 2022
( ... )
1.Ontslag van de directeur
De enige aandeelhouder van de Vennootschap beslist om ontslag te nemen als bestuurder:
-De naamloze vennootschap Schoenaerts, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Blindstraat 89,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.186.973 en vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van Buynder;
2.Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder van de Vennootschap beslist om voor onbepaalde tijd en met ingang van 28
oktober 2022 als bestuurder te benoemen:
-De naamloze vennootschap EMERIA BENELUX NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vilain
XIIIlstraat 53-55, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0860 512 635 en
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guillaume Pinte;
-De naamloze vennootschap Be Tycoon Real Estate &Finance, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Vilain Xllllstraat 53-55, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.510.497
en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Raphael De Plaen; en
-De naamloze vennootschap Near Consult, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Groelstveldlaan 9,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0726.367.078 en vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger Nicolas Renders.
-Monsieur Olivier De Schrijver
Als gevolg hiervan zijn de bestuurders van de Vennootschap nu de volgende personen:
- Emeria Benelux NV;
- Be Tycoon Real Estate &Finance SRL ;
- Near Consult SRL.
- Monsieur Olivier De Schrijver
- Bormans BVBA ;
3. Machtigingen
De enige aandeelhouder machtigt, met de mogelijkheid van vervanging, de heer Stephane Van Geyseghem
om de Vennootschap te vertegenwoordigen om de formaliteiten van wettelijke openbaarmaking te verzekeren
en, indien nodig, om de registraties bij de bevoegde autoriteiten (met inbegrip van de BTW-administratie of de
Ondernemingsnr : 0460 558 077
Naam
(voluit) : COMTECH HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Telecomlaan 5/7 -1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van 23 mei 2024:
( ... )
1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang per 31 maart 2024, van mevrouw
Miriam Murphy als bestuurder van de vennootschap.
2.De algemene vergadering beslist om, met ingang per 1 april 2024, de heer Roberto Lopez, geboren te
Johannesburg (Zuid-Afrika), op 14 december 1965, met keuze var woonplaats op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van 6 jaar.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De raad van bestuur is voortaan samengesteld als volgt:
-De heer Robin Joncheere
-De heer Roberto Lopez
-De heer Dirk Behrens
3.De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerdt en aan Mr. Heidi Vanluchene,
advocaten te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451 of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
CROSSLAW, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven
publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering
te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondememingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige
handelingen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Mevrouw Heidi Vanluchene
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0437 848 003
Naam
(voluit) : ATMOS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Cuylitsstraat 17-19 bus 4.01 te 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de notulen van de Vergadering
van de Raad van Bestuur d.d. 7 juni 2024 werd beslist te herbenoemen, voor een periode van zes t6) jaar,
hun mandaat eindigt op de jaarvergadering te houden in 2030:
- de heer Dirk KETELE, wonende te 2018 Antwerpen, Cuylitsstraat 17-19 bus 4.01,
als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- mevrouw Martine CUYVERS, wonende te 2018 Antwerpen, Cuylitsstraat 17-19 bus 4.01,
als bestuurder.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Getekend, Dirk KETELE, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 7 juni 2024;
- Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 7 juni 2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Ondernemingsnr : 0422 120 838
Naam
(voluit) : WERELDHAVE BELGIUM SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Medialaan 30 bus 6 - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming Commisaris
(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Gewone Algemene Vergadering varı Aandeelhouders gehouden
op 16 september 2022)
De Algemene Vergadering herbenoemt de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren (lidmaatschapsnr. B00001), met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, als Commissaris voor een termijn
van drie jaar. Deze Vennootschap heeft Dhr. Jean-François Kupper, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordiger en die belast wordt met de uitoefening van het
mandaat in naam er voor rekening van de BV. Het manıdaat vervalt na de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
IFIELD BV
vast vertegenwoordigd door
Beaussillon , Nicolas
Bestuurder
Firesti BV
vast vertegenwoordigd door
Theuninck , Ingrid
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0891 409 511
Naam
(voluit) : SIGN & DISPLAY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 45 - 3290 Diest
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 5 juli 2023]
"De aandeelhouders bevestigen het ontslag uit de functie van bestuurder per 05 juli 2023 van N3X
----
Investments NV vast vertegenwoordigd door de heer Tom Hendrickx. Alle machten die aan N3X Investments
NV vast vertegenwoordigd door de heer Tom Hendrickx verleend werden binnen dit mandaat als bestuurder,
worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.
De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de
uitoefening van zijn mandaat.
[ ... ]
Vervolgens bevestigen de aandeelhouders de benoeming tot bestuurder van de vennootschap met ingang
van 05 juli 2023 van:
De besloten vennootschap S&D Holding, met zetel te 3290 Diest, Turnhoutsebaan 45, RPR Leuven
0793.377.252, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Hendrickx.
Dit mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31.12.2027 en is bezoldigd."
Voor eensluidend uittreksel
Willar BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Maarten Vrijsen
Ondernemingsnr: 0405.368.740
Naam
.(voluit) : GEBROEDERS TALPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : ZUIDSTRAAT 8, 8560 Wevelgem, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 14.07.2022 om 17u15 blijkt dat
met eenparigheid van stemmen het volgende werd beslist:
te herbenoemen tot bestuurder:
- Xavier Talpe, Kapitteldreef 43 te 9830 Sint-Martens-Latem
- Patricia Duyck, Kapitteldreef 43 te 9830 Sint-Martens-Latem
Hierna samenkomend beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen Xavier
Taple, Kapitteldreef 43 te 9830 Sint-Martens-Latem te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder.
Talpe Xavier,
Gedelegeerd bestuurder
Benaming
(voluit) : FläktGroup Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Dobbelenbergstraat 7 1130 Haren, BE
Onderwerp akte : Herbenoeming - Ontslag en benoeming bestuurder
6. Herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar dat eindigt 31 december 2025.
7. Ontslag en benoeming bestuurders
a. De Vergadering der aandeelhouders aanvaardt het ontslag van Dhr.
Edvardas Gongapsevas, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 28
juni 2024 en wenst hem te bedanken voor zijn inzet en bewezen diensten
b. De vergadering keurt de benoeming van Dhr Bart Vandenberghe, wonende
Pacificatielaan 45 te 9000 Gent, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
goed vanaf 08 juli 2024 tot de algemene vergadering die zich uitspreekt over
de resultaten van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2029.
Ondernemingsnr : 0863.448.567
Benaming
(voluit) : NIEUW TEMSE
{verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : LAAGEIND 91, 2940 STABROEK
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke jaarvergadering der aandeelhouders statutair te houden
op 14 juni 2024:
De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV,
te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste 2024 is. Deze vennootschap heeft
Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar
rekening.
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere bestuurder, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking
tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te
dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de
aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Voor eensluitend uitreksel
Wesenbeek Walter
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0521 990 256
Naam
(voluit) : The Security Factory
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 17 mei 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van zaterdag 18 mei 2024.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
De Cronos Groep NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Griffie
Ondernemingsnr : 0437.773.965
-
Naam	-
YVES HEMELAER	-	(voluit) :
1	(verkort) :	-	-	Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Nieuwe Baan 44 bus b, 9111 Sint-Niklaas	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 09/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Benoit Hemelaer als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Benoit Hemelaer, met woonplaats te 9111
Sint Niklaas (Belsele) Nieuwe Baan 44 bus B, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/10/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 24/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van Benoit Hemelaer als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Benoit Hemelaer, met woonplaats te 9111 Sint
Niklaas (Belsele) Nieuwe Baan 44 bus B, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
01/10/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
-
-
Volmacht aan accountant
-
-
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CENTRUM VOOR BOEKHOUDING EN
-
-
FISCALITEIT, rechtspersoon met zetel te 9250 Waasmunster, Bareelstraat 2, RPR Gent afdeling
-
Dendermonde, gekend in de KBO onder nummer 0429.011.204, en aan diens aangestelden, voor
-	onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
-
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
· mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
- -	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale	-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 24/08/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 09/09/2024.
Voor de vennootschap
Yves Hemelaer
Gedelegeerd bestuurder
-	i
Ondernemingsnr : 0437 242 049
Naam
(voluit) : KEGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtstraat 9 te 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP DE ZETEL
OP MAANDAG 15 JANUARI 2024.
De voorzitter deelt mede dat de vergadering geldig kan beraadslagen over de punten op de agenda
welke luidt:
1. Benoeming bestuurder
Hierna wordt overgegaan tot de stemming:
1. Benoeming bestuurder
Stemming:er wordt beslist te benoemen als niet statutaire bestuurder met ingang van 15 januari 2024 :
- mevrouw Van de Zande Dominique
Haar mandaat is bezoldigd.
Kegels Georges,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0475 506 668
Naam
(voluit) : HEAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tentoonstellingslaan 317 - 1090 Jette
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)
Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 30
december 2022 dat de vergadering heeft beslist om:
* de NV FAMO, met zetel gelegen te 2000 Antwerpen, Markgravestraat 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0811.804.084,met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Axel Moorkens, te ontslaan als bestuurder per 31 december 2022
(laatste actieve werkdag):
* te benoemen als bestuurder met ingang van 1 januari 2023 en dit voor een bepaalde duur van 6 jaar:
-De CommV GREJEN, met zetel gelegen te 2610 Wilrijk, Frans De Cortlaan 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0780.908.002, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Jennifer Gregoir.
-De CommV GREYAN, met zetel gelegen te 2650 Edegem, Nicolaas Lemmensstraat 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0780.821.888, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Yannick Gregoir.
-De CommV GREDYL, met zetel gelegen te 2650 Edegem, Ter Voortlaan 85, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0781.387.260, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Dylan Gregoir.
-De CommV GEYSELINGS, met zetel gelegen te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berkelei 76, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen order nummer 0658.845.081, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Sven Geyselings.
* Ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van de CommV GREJEN d.d. 29 december 2022 werd mevrouw
Jennifer Gregoir, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de CommV GREJEN voor de
uitoefening van het toekomstig mandaat als bestuurder van de CommV GREJEN in de NV HEAX.
* Ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van de CommV GREYAN d.d. 29 december 2022 werd de heer
Yannick Gregoir, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de CommV GREYAN voor de
uitoefening van het toekomstig mandaat als bestuurder van de CommV GREYAN in de NV HEAX.
* Ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van de CommV GREDYL d.d. 29 december 2022 werd de heer
Dylan Gregoir, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de CommV GREDYL voor de
uitoefening van het toekomstig mandaat als bestuurder van de CommV GREDYL in de NV HEAX.
*Ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van de CommV GEYSELINGS d.d. 29 december 2022 werd del
heer Sven Geyselings, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de CommV GEYSELINGS
voor de uitoefening van het toekomstig mandaat als bestuurder van de CommV GEYSELINGS in de NV
HEAX.
Getekend:
Hervé Gregoir, vaste vertegenwoordiger van Gregoir BV, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0817 212 132
Naam
(voluit) : Schelde Senior Invest III
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2600 Berchem Borsbeeksebrug 22, bus 7
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 mei 2024 van de vennootschap blijkt:
Met algemeenheid van stemmen wordt beslist de BV Guillermo met vaste vertegenwoordiger Wim
Straetmans en de BV On Track met vaste vertegenwoordige Bruno Van Loocke, te herbenoemen voor een
termijn van 6 jaar.
Hun mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening 2029 dient
goed te keuren.
De algemene vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de
commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001
en vestiging te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 26. EY Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Christoph Oris
(ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02341),
handelend in naam van een BV, aan als vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Daniel Wuyts.
Deze wijziging vindt plaats met ingang van het boekjaar dat afsluit op 31 december 2023.
On Track bv	Guillermo bv,
vaste vertegenwoordiger Bruno Van Loocke	vaste vertegenwoordiger Wim Straetmans
Bestuurder B	Bestuurder A
Ondernemingsnr : 0877 225 841
Naam
(voluit) : Terraquist
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Naamsestraat 37, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag benoeming bestuurders
Op 2 maart 2023 werd een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, waarop de volgende beslissingen werden genomen:
De Algemene Vergadering besluit met éénparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurder, met ingang
vanaf heden:
-De heer Erwin Mannaerts
-De heer Yves Puttemans
De NV Dyls
De Algemene Vergadering herroept eveneens uitdrukkelijk alle volmachten die aan de bestuurders werden
toegekend in het kader van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om te benoemen als bestuurder de NV Dyls (KBO nr. 0877.573.054),
vast vertegenwoordigd door Yves Puttemans, en met als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger mevrouw
Dominique Van Etterijk.
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Kim Van Tulden, om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge onderhavige akte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel
Kim Van Tulden
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0431 690 085
Naam
(voluit) : Uitgeverij F-twee
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kuiperskaai 6 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming gedelegeerd bestuurders
Uit het eenparig schriftelijk akkoord van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 15
februari 2023 blijkt het ontslag van de heer GOETMAECKERS Frank als bestuurder en dit met onmiddellijke
ingang. Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefende mandaat.
Uit het eenparig schriftelijk akkoord van 15 februari 2023, ter vervanging van de Raad varı Bestuur blijkt het
volgende:
De bestuurders beslissen met onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerd bestuurder ingevolge het
ontslag van de heer GOETMAECKERS Frank als gedelegeerd bestuurder:
1. Cedar House bv, met zetel te 1851 Humbeek, Hof ter Wilderlaan 18, ingeschreven in het Nederlandstalig
rechtspersonenregister varı Brussel, met ondernemingsnummer BE 0473.439.578, vast
vertegenwoordigd door de heer Gerrit Tulkeris
2. Libenter CommV, met zetel te 3850 Nieuwerkerken (Limburg), Diestersteenweg 186, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
BE 0871.310.022, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Libens.
Voor zoveel als nodig worden beslissingen genomen door de gedelegeerd bestuurders, voor de datum
van deze besluiten, door de Raad van Bestuur bekrachtigd.
Cedar House bv
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Gerrit Tulkens
Tegelijk neergelegd: unanieme besluiten varı:
- de bijzondere algemene vergadering varı aandeelhouders
- de bijzondere algemene vergadering ter vervanging van de Raad van Bestuur.
Ondernemingsnr : 0844461412
Naam
(voluit) : ARNAGE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kalkhoevestraat 10, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Tijdens de algemene vergadering die gehouden werd op 13 augustus 2024 werd beslist de 3 bestuurders
te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar, tot de algemene vergadering van 2027.
De 3 bestuurders die herbenoemd worden zijn :
Wican NV, vertegenwoordigd door Dries Van Canneyt
Onexi BV, vertegenwoordigd door Brecht Gorré
V.E.M. Consult BV, vertegenwoordigd door Veerle Verschooris
Waregem, 6 september 2024
V.E.M. Consult BV
Veerle Verschooris
BestuurderTekst
Ondernemingsnr : 0414 125 365
Naam
(voluit) : Studio-Disc
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 15 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste
vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Terra Fecunda BV, vast vertegenwoordigd door	Kolmont Holding BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Frank Tans, bestuurder	de heer Bart Tans, bestuurder
Ondernemingsnr : 0887 761 222
Naam
(voluit) : InterIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Neerhonderd 15, 9230 Wetteren
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouders van 9 september 2024)
[ ... ]
4. Besluiten
De ondergetekende aandeelhouder:
(a) BESLUIT om het bestuursmandaat van BENACO BV, vast vertegenwoordigd door Jordy Benabid, te
beeindigen met ingang van de datum van deze besluiten. [ ... ]
(b) BESLUIT om de volgend personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang
van de datum van deze besluiten en voor een termijn die zal verstrijken bij het aflopen van de gewone
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar eindigend op 31 december 2029:
(i) CONFIDENTIUS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Oudenaardestraat
148, 9870 Zulte, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Gent) onder nummer
0544.897.005, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Vervaeck; en
(ii) ZENKO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Mereldreef 35.101, 9250
Waasmunster, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer
0461.524.713, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Peeters.
[ ... ]
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii)
Thomas Van Hoornyck, Mattias Verbeeck, Daan Vernimmen, Maud Van Hoorn, Otto Pieters en iedere andere
advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan (iii)
Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden (waaronder
Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met
het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in
het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle
nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0414 019 853
Naam
(voluit) : Drukkerij Bredero
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 188, 9090 Melle
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2021
De vergadering beslist om de bestuurders, P.L. Consult BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick
Leus; de bestuurder EDC Invest BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric De Coker en de bestuurder
Larpino BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Coker, te herbenoemen met ingang van 17
december 2021 voor een termijn van zes jaar, een einde nemend, behoudens herbenoeming onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van 2027.
Echt verklaard,
Melle, 25 november 2022.
EDC Invest BV
gedelegeerd bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Eric De Coker.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0426 292 630	----
Naam
(voluit) : PGS DE BACKER PALLETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8460 Gistel, Torhoutsebaan 5 bus 02
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/02/2023 blijkt dat deze beslist heeft!
om de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook
bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen als commissaris voor een hernieuwbare
termijn varı 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 30/09/2023, 30/09/2024;
en 30/09/2025 en zal bijgevolg een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te
houden in het jaar 2026.
De CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN duidt de heer Frank Vandelanotte,
bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01476, aan als haar vaste;
vertegenwoordiger.
Gedaan te Gistel, op 28/02/2023.
Getekend:
Comm. VA GRACO, vertegenwoordigd door haar vaste vertgenwoordiger, de heer Luc Grauwet
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
0465 337 209	Ondernemingsnr
Naam
Translab Environmental Consult
(verkort)
Rechtsvorm. NV
Volledig adres v d zetel : Oeverstraat 21 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De Algemene Vergadering
· aanvaardt het ontslag van EY Bedrijfsrevisoren BV, en
· benoemt met eenparigheid van de stemmen Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV, met
maatschappelijke zetel te Manhattan Office Tower, Bolwerklaan 21 b8, 1210 Brussel, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Anton Nuttens en Jurgen Ostyn, tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn
van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2027, die de jaarrekening over het boekjaar eindigend op
31 december 2026 zal goedkeuren. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris bedraagt EUR 5.000 voor het
boekjaar 2024 (exclusief BTW), wordt jaarlijks geindexeerd en omvat de controle van de statutaire jaarrekening
van de Vennootschap.
Ondernemingsnr : 0445 030 654
Naam
(voluit) : Kallo Storage
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan 1 - Haven 1548, 9130 Beveren (Kallo)
Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 22 DECEMBER 2022
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Charlotte Vangramberen
wonende te 2930 Brasschaat, Mollei 11 met ingang van 1 januari 2023.
In haar vervanging heeft de vergadering beslist met ingang van 1 januari 2023 de besloten vennootschap
Empax gevestigd te 2930 Brasschaat, Mollei 11 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte
Vangramberen te benoemen tot bestuurder. Zij zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder voleindigen
(2024).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 18 der statuten, behoudens bijzondere machtiging of
delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Beveren (Kallo), 26 december 2022
Stefaan Vanhoutte
bestuurder
Empax BV
bestuurder
vaste vertegwoordiger
Charlotte Vangramberen
De Griffier
Ondernemingsnr : 0422.204.772
Naam
DOE HET ZELF - VERWAEST	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Steenweg op Merksplas 71, 2300 Turnhout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 02/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Grietje Vermeiren als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Grietje Vermeiren, met woonplaats te 2390
Malle Druivenlaan 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/08/2024.
Voor de vennootschap
VDC Advies BV (met vaste vertegenwoordiger Jimmy Vermeiren)
Bestuurder
- -	-	-	-	- -	-	1
Ondernemingsnr : 0894 231 914
Naam
(voluit) : Pri Fence
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Eegene 11, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat als bestuurder, met ingang van 30/04:
NV STRATINVEST, met zetel te 8560 Wevelgem, Oostlaan 4, BE0469.007.470, RPR Gent (afdeling
Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost VAN CAUWENBERGE
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering benoemt als bestuurder, met ingang van 30/04:
Ellen VAN CAUWENBERGE, wonende te Zuiddijk 15, 8340 Damme. De aldus benoemde bestuurder
verklaart het haar toegekende bestuursmandaat te aanvaarden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ondernemingsnr : 0445 365 503
Naam
(voluit) : Ramhold
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Trawoollaan 1, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 19/12/2022:
1) Ontslag en benoeming bestuurders
Mevrouw Claudine Rampelberg heeft bij schrijven van 19 december 2022 haar ontslag als (i) bestuurder
van de vennootschap en als (ii) vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor wat betreft de
bestuursmandaten van deze laatste in Immobilière Ramsom NV en Rampelberg-Somers NV aangeboden.
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van dit ontslag en aanvaardt dit ontslag.
Aangezien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, volstaan twee bestuurders.
De algemene vergadering beslist om de heer Ries Rampelberg met ingang van deze vergadering, en dit tot
de eerstvolgende gewone algemene vergadering, te benoemen tot (i) bestuurder van de vennootschap en
(ii) vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor wat betreft de bestuursmandaten van deze laatste
in Immobilière Ramsom NV en Rampelberg-Somers NV.
De heer Ries Rampelberg doet in het kader van zijn mandaat keuze van woonplaats op de zetel van de
vennootschap.
2) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
De algemene vergadering kent hierbij een bijzondere volmacht toe aan Moore Finance & Taks BV, met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, BTW nr. BE 0451.657.041, vertegenwoordigd door Dhr. Bert
Pardon, en met recht van indeplaatsstelling aan dhr. Yuhana Olca, om de vennootschap te
vertegenwoordigen en namens de vennootschap te handelen ten opzichte van het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank voor de vennootschap en .
om alle documenten in te vullen, te ondertekenen en in te voeren om alle noodzakelijke verzoeken te doen
en, in het algemeen, om alles te doen dat nodig is om aan dit mandaat te voldoen.
Yuhana Olca
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 19/12/2022.
0-6-DEC. 2024
Ondernemingsnr : 0443.829.735
Naam	DE GRIFFIER
(voluit) : VM LIJNWAAD ComCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :
ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 september 2024.
BV FEGEPRO, Termstraat 53, 9270 Laarne vertegenwoordigd door de Heer Koenraad
BELSACK, Termstraat 53, 9270 Laarne, diende zijn ontslag in als bestuurder van de
vennootschap met onmiddellijke ingang.
echt verklaard
BV CAVM
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Ondernemingsnr : 0401 848 135
Naam
(voluit) : Eviden Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 5, Zaventem 1930
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 juli 2024, in overeenstemming
met artikel 7:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1.De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van mevrouw
Nicola Jane Kelly, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 17 juli 2024, om 00:01 (Belgische tijd).
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 augustus 2024, in
overeenstemming met artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1.De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer
Olivier Clabots, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 21 augustus 2024, om 00:01
(Belgische tijd).
2.De Aandeelhouder besluit om (i) de heer Punit Sehgal, houdende de Belgische nationaliteit en (ii) de
heer Mark Nouris, houdende de Nederlandse nationaliteit, allen keuze van woonplaats doende op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang op 30 augustus 2024,
om 00:01 (Belgische tijd) en voor een termijn van 4 jaar, tot aan de algemene aandeelhoudersvergadering te
houden in 2028. Hun mandaten als bestuurder van de Vennootschap zullen niet vergoed worden.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 18 september 2024,
overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Raad van Bestuur besluit om, voor zover als nodig, het mandaat de heer Olivier Clabots als
gedelegeerd bestuurder per 30 augustus 2024 in te trekken.
2. De Raad van Bestuur besluit om de heer Punit Sehgal, per 30 augustus 2024 en voor de duur van zijn
bestuursmandaat (tot aan de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2028), als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap te benoemen, In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap is de heer Sehgal onder meer bevoegd om alleenhandelend de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor de ondertekening van overeenkomsten met derden zowel als enig ander document
waardoor de Vennootschap zich verbindt, met inbegrip van doch, niet, beperkt tot het ondertekenen van
kandidaatstellingen, offertes en documenten in het kader van overheidsopdrachten voor de levering van
goederen en/of diensten
Ondernemingsnr : 0869 926 088
Naam
(voluit) : INEOS MANUFACTURING BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SCHELDELAAN 482 - 2040 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 januari 2025
De enige aandeelhouder neemt kennis en aanvaard het onslag van mevrouw Veerle Gonnissen als
bestuurder.
Haar mandaat als bestuurder zal beeindigen op 1 februari 2025.
De enige aandeelhouder benoemt de heer Wim Andries als bestuurder van de vennootschap.
Zijn mandaat zal beginnen op 1 februari 2025.
Zijn mandaat vervalt na het einde van de algemenevergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen
en besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026
Zijn mandaat als bestuurder van de vennooschap is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen Mijnheer Wim
Andries keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Natalina Arena
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0454 756 883
Naam
(voluit) : FSL HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootaschap
Volledig adres v.d. zetel : Zeevaartstraat 3, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uittreksel uit eenparige besluisvorming van de aandeelhouder die de algemene vergadering vervangt die
normaal zou plaatsvinden op 30 Juni 2022:
"De aandeelhouder neemt eenparig de volgende besluiten aan :
[ ... ]
4.Het mandaat van de commissaris Burg. CV RSM Interaudit eindigt na de huidige algemene vergadering.
De vergadering besluit de Burg. CV RSM Interaudit met zetel te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel en
vestiging te Posthofbrug 10 b 4, 2600 Antwerpen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Kurt Coninx,
opnieuw tot commissaris te benoemen. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk
van boekjaar 2022 tot en met boekjaar 2024. Zijn mandaat zal, behoudens herbenoeming, eindigen onmiddellijk
na de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 zal goedkeuren.
[ ... ]
8.Er wordt een bijzondere volmacht gegeven, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan Marc Smets,
Lange Wolstraat 8 / 004 NL 4524 CA Sluis, Nederland. Deze voornoemde persoon is bevoegd om afzonderlijk
te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste
neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is deze volmachthouder bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen.
Marc Smets
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0777 647 020
Naam
(voluit) : Belgian Laminating Company
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kelderveld 8, 2500 Lier
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 11 juli 2024
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder:
Cinar Yahya, wonende te Hagenbroeksesteenweg 145, 2500 Lier. Het mandaat gaat in vanaf 11/7/2024.
Er wordt beslist navolgende personen te ontslaan als bestuurder:
Steven Van Humbeeck, wonende te Volmolenstraat 14, 2500 Lier. Het mandaat eindigt op 11/7/2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Yahya Cinar
bestuurder
Ondernemingsnr : 0650 895 734
Naam
(voluit) : Nova Mons Construction
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 15/10/2024 blijkt het volgende:
1.Benoeming van de commissaris
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
bus E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5.
De commissaris zal de controle verrichten voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over het boekjaar afgesloten op 31 december
2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 4.500,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming van BDO als commissaris van de Vennootschap wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.
2.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Lisa Van der Zijpen, en aan mevrouw Griet
T'Jollyn, individueel handelend met macht om afzonderlijk te handelen en macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Ondernemingsnr : 0884 160 146
Naam
(voluit) : Talkpool
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandvoortstraat 3 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Beëindlging bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om, op vraag van de betrokkene, met ingang vanaf 01.03.2023 de bijzondere
volmacht die werd toegekend aan de heer Kristof Schuermans als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur te
beëindigen.
Talkpool AG
Vertegenwoordigd door Dhr. Strömstedt
CEJEGE BV
Vertegenwoordigd door Constantinus Schreuder
Ondernemingsnr : 0811 415 886
Naam
(voluit) : Media Markt Brugge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maalse Steenweg 338, 8310 Brugge
Onderwerp akte : Commissariswijziging
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP BOECHOUTLAAN 105
BUS 00.02 1853 GRIMBERGEN OP 2 OKTOBER 2024
De Raad van Bestuur beslist dat het kantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV/PWC Reviseurs d'Entreprises SRL,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vanaf 15 juli 2024 vertegenwoordigd zal worden door Mieke Van Leeuwe
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van hun mandaat
als commissaris, ter vervanging van Griet Helsen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Griet Helsen.
De Raad van Bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Levi Goossens, woonplaatskiezende te
Strombeek Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen om al het nodige te doen
of een externe dienstverlener aan te wijzen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle
huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Levi Goossens
GEVOLMACHTIGDE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)