Ondernemingsnr : 0811771719
Naam
(voluit) : Annelies PODEVYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel John F. Kennedylaan 19
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de
besloten vennootschap " Annelies PODEVYN ", met adres van de zetel te 2630 Aartselaar, John F.
Kennedylaan 19, houdster van het ondernemingsnummer 0811.771.719, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door Johan Rooms, notaris
met standplaats Boom, op 9 maart 2023, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende
besluiten werden genomen:
* Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
* Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
* Vaststelling – wijziging zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap ongewijzigd blijft op het adres: 2630
Aartselaar, John F. Kennedylaan 19.
* Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw PODEVYN Annelies Gilbert Suzanne, notaris, wonend te 2630 Aartselaar, John F.
Luik B
Kennedylaan 19.
* Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
* Volmachten
De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan besloten vennootschap “dnf belgium”, met zetel gevestigd te
2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, met ondernemingsnummer: 0832.260.889 en/of haar medewerkers
en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op
te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, notaris met standplaats Boom
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten