Ondernemingsnr : BE 0662.454.372
Naam
(voluit) : ALFAWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1820 Steenokkerzeel, Dijkstraat 54
Onderwerp akte : Omzetting-Ontbinding
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Matthieu VAN MOLLE, geassocieerde notaris met standplaats
te Itter, op 17/07/2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ALFAWOOD met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Dijkstraat 54, RPR Brussel BTW BE
0662.454.372, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
Eerste beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 24
april 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van
activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering keurt de balans en resultatenrekening goed die betrekking hebben op het
op 24 april 2024 afgesloten boekjaar.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één
akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd. De deskundige die een verslag over deze staat opmaakt, vermeldt deze consignatie in
zijn verslag. De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist indien de vennoot, de
aandeelhouder of de derde zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven met de toepassing van deze
procedure in één akte. De deskundige bevestigt het bestaan van dit schriftelijk akkoord in de
Luik B - vervolg
conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering beslist tot de verrichting met eenparigheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva beslist de
vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle
eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van
de vereffening van de vennootschap te vervullen.
Derde beslissing - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals vermeld, beslissen, gezien het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde beslissing: Goedkeuring van vereffeningsrekeningen-Kwijting van de bestuurder
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het boekjaar tot de datum van deze
algemene vergadering goed.
Bij bijzondere stemming beslist de algemene vergadering unaniem om aan de bestuurder volledige
kwijting te verlenen voor de handelingen die hij in de uitoefening van zijn mandaat heeft verricht.
Vijfde beslissing - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn te 1190 Vorst, Avenue
Reine Marie Henriette, 29.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan De Heer Struelens
Fabrice, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders. De Heer
Struelens Fabrice heeft volmacht om alle bankverrichtingen te voeren in verbond met de vereffening
van de vennootschap.
Zesde beslissing : Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris, alsook aan "Lieutenant
Guillaume" BV, te Vorst, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank
voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch gelijkluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie
Matthieu Van Molle, geassocieerd notaris
Samen neergelegd:
- uitgifte van de akte.
- verslag