au grafe du tribunal de l'entreprise
1
Trong
iphone de Bruxallog
Ondernemingsnr : 0471 368 431
Naam
(voluit) : Belfius Sustainable, bevek naar belgisch recht
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Rogierplein 11,1210 Brussel	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur van 19 april 2024 +
Uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur genomen per circulaire
van 26 augustus 2024.
Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur van 19 april 2024
De leden van de raad van bestuur van Belfius Sustainable nemen akte van het ontslag van mevrouw
Kristel Cools als bestuurder en effectieve leider van de bevek op 19 april 2024.
De raad van bestuur dankt mevrouw Cools voor haar dienstverlening.
De leden van de raad beslissen met eenparigheid van stemmen om, onder voorbehoud van goedkeuring
door de FSMA, de heer François-Valéry Lecomte, wonende te Léon Vande Woesteynestraat 12, 1160
Oudergem, te coopteren om het mandaat van mevrouw Kristel Cools als bestuurder en effectieve leidster van
de bevek voort te zetten en te beëindigen vanaf 21 juni 2024.
Het ontslag en de cooptatie, zoals hierboven vermeld, worden, onder voorbehoud van goedkeuring door
de FSMA, ter bekrachtiging voorgelegd aan de volgende statutaire algemene vergadering, vastgelegd op 26
september 2024.
De raad van bestuur neemt kennis van het aangepaste prospectus en keurt het goed.
De raad verleent alle bevoegdheden aan CACEIS Investor Services Belgium, administratief agent van de
vennootschap, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot
deze besluiten.
Uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur genomen per circulaire van 26 augustus 2024.
De leden van de raad van bestuur van Belfius Sustainable nemen kennis van het ontslag van de heer
Tomas Catrysse als bestuurder en voorzitter van de bevek op 23 augustus 2024. De raad van bestuur dankt
de heer Catrysse voor zijn diensten.
Gelet op het ontslag van de heer Tomas Catrysse als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur,
zoals hierboven uiteengezet, besluiten de leden van de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om
de heer Nicolas Deltour te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 23 augustus
2024. Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend. Het mandaat van de heer Nicolas Deltour als voorzitter van
de Raad van Bestuur eindigt op de gewone algemene vergadering van 2030.
Het hierboven vermelde ontslag en de coöptatie zullen, onder voorbehoud van goedkeuring door de
FSMA, ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende statutaire algemene vergadering,
vastgelegd op 20 juni 2025.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het overeenkomstig aangepaste prospectus en keurt het goed.
De raad van bestuur verleent alle bevoegdheden aan CACEIS Bank, Belgium Branch, administratief agent
van de vennootschap, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking
tot deze besluiten.
CACEIS Bank, Belgium Branch vertegenw. door	CACEIS Bank, Belgium Branch vertegew. door
Mevrouw Claudia Coenen	Mevrouw Margaux Bontemps
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hotzij van de perso(o)n(en)