Ondernemingsnr	0427.397.143
Naam
DIAMBEL
etkort.
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 195	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Omvorming - ontslag - benoeming
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen
(Merksem) op 17 december 2024, neergelegd vóór registratie ter griffie van
de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met
éénparigheid van stemmen genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23
tot
van het
invoering	van	en	2019	maart	Wetboek	vennootschappen
diverse	bepalingen,	verenigingen	en houdende	besluit de	algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DIAMBEL".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder,	De vennootschap
en	administratieve	agentschappen,	ateliers,	opslagplaatsen	zetels,
bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel
in België als in het buitenland.
3. Voorwerp
de aan- en	verkoop,	De vennootschap	heeft tot voorwerp	groot- en
kleinhandel,	en export,	commissiehandel en	vertegenwoordiging,	import
bewerken van diamanten, edelstenen, sierraden, edele metalen, kunstwerken
of andere gelijksoortige of aanverwante artikelen met al de behandelingen
en verrichtingen die ermede betrekking hebben.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
van
ontbonden
De	worden	de	besluit	vennootschap	kan	bij	algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal van de vennootschap
bedraagt
miljoen	vier	kapitaal	achthonderd éénentwintig	duizend	Het
tweehonderd tweeënveertig	US	(4.821.242,53	Dollars	drieënvijftig cent
USD) .
Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend vierhonderd zevenentwintig
(13.427) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 13.427 met een fractiewaarde van 1/13.427 van het
maatschappelijk	kapitaal,	waarop	honderd	werd gestort ten belope van
procent (100 %) .
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de
statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk
geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke
bepalingen	voorziene	minimumaantal	wettelijke	of	natuurlijke	leden,
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
in
van
zetelen
het bestuursorgaan
de vennootschap.	De rechtspersoon-
de
niet
mag	vertegenwoordiging	bestuurder	beeindigen	zonder	vaste
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde
termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6)
jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal
bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt
deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende
bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke
reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene
vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoopteerde bestuurder al
dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoopteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders
mandaat	van de	over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik,
in	een afzonderlijk besluit,	hetzij in	hetzij	een overeenkomst met de
betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of
een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beeindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft
een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene
zijn	opgelegd,	niet	vergadering bij de benoeming of naderhand worden
tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of
meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun
opdracht.
De raad van bestuur mag tevens een comité van dagelijks bestuur samenstellen,
waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad, welk comité gelast
wordt met het dagelijks bestuur. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit
comité en regelt zijn werking.
8. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of
meer directeurs.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan
dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap
te verzekeren en die hetzij	minder belang hetzij wegens de	wegens
noodzakelijkheid van onverwijlde beslissingen te nemen, het optreden van de
raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar
handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de
meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover
derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder
kan
optreden hetzij door	bestuurders	die gezamenlijk	twee	die alleen
optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap
alleen vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden
voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
10. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, telkens op 25 juni om 17 uur. Is die dag een wettelijke feestdag
e eerstvolgende	is, dan wordt de algemene vergadering verschoven	naar de
werkdag.
11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december.
12. Bestemming van de winst
nettowinst
wordt
bepaald overeenkomstig de wettelijke	De	jaarlijkse
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één
tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
saldo	De aanwending	door	van	de	der	het	geregeld	winsten	wordt
jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad
van bestuur.
13. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die
de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin
het bedrag van het dividend is vastgesteld.
de bevoegdheid verleend om, op eigen	Aan de raad van bestuur wordt
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het
resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de
uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel
VAN ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
de neerlegging	besluit,	daarvan in	vennootschapsdossier	te	het	en
verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van haar bestuurder,
de heer JARIWALA Ashishkumar Jitendrabhai op datum van 1 november 2024.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder	- gedelegeerd
bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
- Mevrouw SANGHVI Saloni.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- Mevrouw SANGHVI Saloni, wonende te NW8 9BJ London (Groot-Brittannië) ,
Abbey Road 20, Flat 35.
De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een	bestuursverbod
onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie
van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de
statuten anders beslist.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd
te: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30/195.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.