Ondernemingsnr : 0463628722
Naam
(voluit) : OPTI SHOP(S)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 226
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Naamloze Vennootschap
“OPTI SHOP(S)
gevestigd te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 226
KBO BTW BE 0463.628.722 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
UITTREKSEL : AFSCHAFFING CATEGORIEEN AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING -
KAPITAALVERHOGING - TWEEDE KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
- BENOEMING BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit een akte verleden voor notaris Joost VERCOUTEREN met standplaats te Beveren, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36 op 19 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“OPTI SHOP(S)”, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 226,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0463.628.722.
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jan De Brabandere te
Merelbeke op 16 juni 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 1998
onder nummer 337, waarvan de statuten voor de laatste maal zijn gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Joost Vercouteren te Beveren op 27 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 12 januari 2017onder nummer 7236.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING – Kennisname verslag art. 560 Venn. W.
De vergadering neemt kennis van verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt op 18 november
2019 overeenkomstig artikel 560 Venn. W. met betrekking tot de wijziging van de categorieën van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING – afschaffing van de categoreën van aandelen
De vergadering beslist tot afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen (A en B) om
over te gaan tot een gelijkschakeling van de bestaande aandelen. Bijgevolg met ingang van heden
alle aandelen stemrecht hebben en gelijke dividendrechten.
DERDE BESLISSING – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd duizend euro
(€ 400.000,00) ter verwerking van een gedeelte van de geleden verliezen om het te brengen van
zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) naar driehonderd duizend euro (€ 300.000,00), zonder
vernietiging van aandelen.
VIERDE BESLISSING – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd duizend euro
(€300.000,00) om het kapitaal van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) te verhogen tot
zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door
Luik B
inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van vierduizend zevenhonderd vijfentwintig
(4.725) kapitaalaandelen.
Deze aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen, en zullen in de winsten delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, en ieder
kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van vijfentwintig procent (25%).
VIJFDE BESLISSING – individuele afstand van het voorkeurrecht - inschrijving op de
kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
A. En onmiddellijk heeft de naamloze vennootschap Vaninvest verklaard te verzaken aan de
uitoefening van haar voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien
in het Wetboek van Vennootschappen.
B. 1. Vervolgens heeft mevrouw Vandeputte Christine, voormeld, verklaard volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “OPTI SHOP(S)” en in
te schrijven op duizend achthonderd negentig (1.890) nieuwe kapitaalaandelen van deze
vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden,
2. Vervolgens is hier mee verschenen :
De heer VANDEPUTTE Michael Ross Simon, van Belgische nationaliteit, rijksregisternummer
82.02.09-309.90, geboren te Lier op negen februari negentienhonderd tweeëntachtig, niet gehuwd en
niet verbonden door enige overeenkomst van samenwoning, wonende te Kontich, Altenastraat
22/b000.
Die heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
naamloze vennootschap “OPTI SHOP(S)” en in te schrijven op tweeduizend achthonderd vijfendertig
(2.835) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één vierde (1/4). De kapitaalverhoging is
bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00), te weten door
mevrouw Christine Vandeputte voor dertigduizend euro (€ 30.000,00) en door de heer Michael
Vandeputte voor vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).
4. De inbrengen in geld ten belope van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00) werden
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer
BE42 3631 9587 3554 op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 19 december 2019, dat aan dit proces-verbaal zal
gehecht blijven.
ZESDE BESLISSING – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van driehonderd duizend euro (€300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00),
vertegenwoordigd door negenduizend vierhonderd vijftig (9.450) kapitaalaandelen.
Na de afschaffing van de categorieën van aandelen en de kapitaalverhoging zal het
aandeelhouderschap er als volgt uit zien :
Mevrouw Christine Vandeputte : drieduizend zevenhonderd tachtig aandelen (3.780).
De heer Michael Vandeputte : tweeduizend achthonderd vijfendertig aandelen (2.835).
De naamloze vennootschap Vaninvest : tweeduizend achthonderd vijfendertig aandelen ( 2.835).
ZEVENDE BESLISSING – tweede kapitaalvermindering
De vergadering beslist bovendien om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd
vierenveertigduizend driehonderd eenenzestig euro en zestig cent (€ 444.361,60) ter verwerking van
de resterende geleden verliezen, aangevuld met een reserve van dertienduizend zeshonderd
achtendertig euro en veertig cent (€ 13.638,40) voor voorzienbare verliezen om het te brengen van
zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00) naar honderd tweeënveertig duizend euro (€ 142.000,00),
zonder vernietiging van aandelen.
ACHTSTE BESLISSING – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot afschaffing van de categorieën
van aandelen en de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00),
vertegenwoordigd door negenduizend vierhonderd vijftig (9.450) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde, die elk één negenduizend vierhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
De vergadering beslist bovendien om de ten gevolge van de voornoemde beslissing en de
afschaffing van de categorieën van aandelen de tekst van de statuten aan te passen als volgt :
- schrapping van de artikelen 7 bis met betrekking tot het voorkooprecht;
- schrapping van artikel 7 ter met betrekking tot het volgrecht.
- schrapping van artikel 40 met betrekking tot de winstbewijzen voor werknemers;
- de schrapping in artikel 30 van de woorden ‘De aandelen van de categorie A hebben geen
Luik B
stemrecht’.
- de schrapping in artikel 39 van de woorden ‘De raad van bestuur bepaalt ieder jaar de omvang, het
tijdstip en de plaats van uitbetaling van het preferent dividend verbonden aan de aandelen van
categorie A”’.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist tot de aanvaarding met ingang van 1 januari 2020 van de volledige nieuwe
geherformuleerde versie van de statuten.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: “OPTI  SHOP(S)” .
Artikel 2 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricatie, assemblage, import, export, commissionaire handelingen, distributie, onderhoud,
herstelling, dienstverlening en handel onder al zijn mogelijkheden en vormen van :
    •  Optische artikelen, instrumenten, apparatuur, brillen, glazen, en alles wat hiermee in verband
staat;
    •  Groothandel in optische apparaten en artikelen, evenals kleinhandel in optische artikelen;
    •  Uitrustingen, toestellen en toebehoren voor alle soorten laboratoria;
    •  Precisie- en meetapparatuur;
    •  Medisch- en paramedisch materiaal, toestellen en apparatuur en benodigdheden;
    •  Test-, proef- regel- en controlemateriaal voor de industrie;
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen verrichten of middelen
aanwenden, commerciële, financiële, roerende en onroerende die van aard zouden zijn er de
verwezenlijking of uitbreiding van de vergemakkelijken. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig doel nastreven, of waarvan het doel in verband staat met het hare.
Artikel 5 - kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00),
vertegenwoordigd door negenduizend vierhonderd vijftig (9.450) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde, die elk één / negenduizend vierhonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 10 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
Luik B
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 11 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 12 - Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 15 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand mei om twaalf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Luik B
Artikel 19 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20 - Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 25 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 32 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 33 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
TIENDE BESLISSING – Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een duur
van zes jaar met ingang van heden : de heer Michael Ross Simon VANDEPUTTE, voornoemd. Zijn
mandaat is bezoldigd.
De heer Michael Vandeputte is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
ELFDE BESLISSING – Machtiging aan raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLISSING - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Paraccount”, gevestigd te 1982 Weerde, Hertevoetweg 34, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING EN ONTSLAG GEDELEGEERD
BESTUURDER
Tenslotte is ook de raad van bestuur hier bijeengekomen en heeft aangesteld tot gedelegeerd
bestuurder : de heer Michael Ross Simon VANDEPUTTE, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
De raad van bestuur aanvaardt bovendien het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer
Walter Vandeputte.
De raad van bestuur bekrachtigt alle handelingen door de heer Michael Ross Simon VANDEPUTTE
gesteld in verband met de optiekwinkel te Lier vóór hij tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap werd benoemd, onder meer (maar niet beperkt tot) de ondertekening van de
handelshuurovereenkomst m.b.t. het pand te Lier.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Luik B
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht, en de tekst van de gecoördineerde
statuten.