Ondernemingsnr 0837.976.862
Naam
(voluit):	Dr. Philippe Duyck
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Frans van Ryhovelaan 215	Volledig adres v.d. zetel:
9000 Gent
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Thomas TUYTELEERS, notaris met standplaats te
Gent, 1e kanton, op 5 mei 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Dr. Philippe Duyck", met zetel
te 9000 Gent, Frans van Ryhovelaan 215, Ondernemings- en BTW-nummer BE0837.976.862,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING - Goedkeuring van de jaarrekening
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2025, en afgesloten op
heden, waarbij de jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting werd
opgemaakt op toestand 31 maart 2025.
De bestuurder verklaart dat er sedert 31 maart 2025 niets meer gewijzigd is aan de
boekhoudkundige toestand van de vennootschap.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering de jaarrekening en keurt deze goed, inclusief de
door de bestuurders voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Kwijting aan de bestuurder
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurder te weten de Heer DUYCK Philippe
Charles Olivier, wonende te 9000 Gent, Frans van Ryhovelaan 217, voornoemd, voor de uitoefening
van zijn mandaat voor de periode tussen 1 januari 2025 en heden, 5 mei 2025.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Verslagen
Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de stukken en verslagen voorgeschreven door
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Ver-enigingen, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 3 april 2025 waarin het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2025.
- verslag van een bedrijfsrevisor handelend over voormelde staat van activa en passiva,
inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is
weergegeven.
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor let-terlijk luidt als
volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de besloten vennootschap Dr. Philippe Duyck die werd opgesteld volgens het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 maart
2025 met een balanstotaal van 540.129,22 EUR en een eigen vermogen van 499.570,71 EUR een
getrouw beeld van de toestand van de besloten vennootschap Dr. Philippe Duyck in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming
met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 maart 2025 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 3 april 2025 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden
om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen
van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze
verantwoordelijkheid bestaat er verder in om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is
geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord bestaat met de aandeelhouders, vennoten of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun
instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste
lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Herent, 14 april 2025
(getekend)
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Frank Bloemen
bedrijfsrevisor"
Goedkeuring van de verslagen.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 WVV wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening
in één akte.
De voorzitter verklaart ingevolge het voorgaande, dat de vennootschap op heden voldoet aan de
voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij
de ontbinding en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de BV "Dr. Philippe Duyck" te ontbinden vanaf heden
met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Toebedeling van het vennootschapsvermogen
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, inclusief alle nog te innen
:	vorderingen en vergoedingen, niets uitgezonderd en zonder voorbehoud, van de ontbonden
vennootschap aan de aandeelhouder.
De aandeelhouder verklaart dat er zich in het vermogen van de vennootschap geen onroerende
goederen of rechten bevinden.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders in functie zijnde
de Heer Philippe Duyck, voornoemd.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering de vereffening onmiddellijk te sluiten en
stelt zij vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende
de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: te 9000 Gent, Frans van Ryhovelaan 217.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Volmachten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan:
- de Heer Philippe Duyck, voornoemd om de actief- en passiefbestanddelen toe te bedelen
aan de enige aandeelhouder en in het bijzonder om te handelen in dit kader, zo onder jegens de
financiële instellingen waar de vennootschap rekeninghouder was, ten einde onder meer alle
rekeningen en beleggingen (of enig ander financieel product) te liquideren en af te sluiten;
- de besloten vennootschappen "NOTARIS THOMAS TUYTELEERS,
NOTARISEVENNOOTSCHAP" met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 307, en
NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9960 Assenede,
Leegstraat 25/A, en al haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling,
kunnende ieder alleen handelen, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Consensus Accountants, te 2400 Mol, Donk 63 , alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
-
Verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
-
Verslag van de bedrijfsrevisor