Ondernemingsnr : 0551961870
Naam
(voluit) : L&S Catering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijkstraat(M) 59
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 29 maart 2023
door notaris Thierry VELGHE, te Maasmechelen, ter registratie neergelegd met het oog op de
publiciteit, blijken de volgende beslissingen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, maar
wel;
a) om de naam van de vennootschap te wijzigen in “L&S Concept”;
b) om het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december en de volgende boekjaren te laten ingaan op
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar;
c) om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te verplaatsen naar de derde vrijdag
van de maand juni;
d) om de zetel te verplaatsen naar 3630 Maasmechelen (Leut), Koetestraat 1.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: L&S CONCEPT
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het
buitenland:
- Alle activiteiten in de horeca-sector en het horeca-bedrijf, inbegrepen catering, zoals ondermeer
doch niet beperkend: het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, cafés, caférestaurants (taverne,
brasserie), tearooms, kantines, wijn-, snack-, sandwich-, coffee- en milkbars, restaurants, fast-food
zaken, frituren, en alle aanverwante of soortgelijke inrichtingen.
- Het aan- en verkopen van alle producten, toestellen, dranken (al of niet alcoholhoudend), eetwaren,
tabak en rookwaren en al wat verder nodig is ter exploitatie van haar instellingen.
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement.
- Het uitbaten van één of meer vestigingen van horecabedrijf, hier inbegrepen zijnde, bij wijze van
opsomming, doch niet limitatief alle drankgelegenheid, café, brasserie, restaurant, hotel,
verbruikssalon, verhuring en uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen.
- Inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen en dergelijke.
Luik B
- Traiteurdiensten, de verkoop van alle koude en warme gerechten, gebak, confiserie.
- Verkoop van roomijs en dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de
ruimste zin van de woorden.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentie-oorden.
- Verschaffen van ontbijt en gastentafel.
- Het uitbaten van een restaurant, organiseren van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
restaurant met een beperkt aantal kamers ten behoeve van het eigen cliënteel.
- Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
luchtvaartmaatschappijen, bedrijfsrestaurants, kantines.
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties inclusief het
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Algemene consulting gericht op de horeca.
- Organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, kookdemo's, event planning, feesten,
happenings, party's, concerten, festivals, beurzen, reclame- en mediatoepassingen in elk
bedrijfssegment en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in
deelneming met derden.
- De vennootschap kan hiervoor alle mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de organisatie van deze activiteiten.
- Groot- en kleinhandel, import en export in voedings- en genotsmiddelen, vis- en vleeswaren,
groenten en fruit, diepvriesproducten, brood, banketbakkerswerk en suikerwerk, alcoholische en
andere dranken, kleinhandel en tabaksproducten, zuivelproducten en eieren, koffie, kruiderijen en
specerijen, fruit- en groentenconserven.
- Groot- en kleinhandel, import en export elektro, kranten, dag- en weekbladen, sieraden en gadgets,
enzovoort.
- Groot- en kleinhandel, import en export in huishoudelijke artikelen, geschenkartikelen en
parfumeriewaren, rookwaren, elektro-artikelen, onderhoudsproducten, schoeisels,
schoonheidsproducten, drogisterij artikelen, speelgoed en verlichtingsartikelen, meubelen en alles
wat in de meest ruime zin hieronder begrepen kan worden.
- Overige groot- en kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen.
- Het bieden van logistieke ondersteuning aan horecazaken, tavernes, restaurants.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden.
- Plaatsen en onderhoud van alle vloer- en wandbekledingen.
- Het plaatsen van alle isolatie-, gyproc en prefabwanden.
- Diverse herstellingswerken.
- Klusjesdienst.
- Vervaardiging, montage en bewerking van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout of kunststof.
- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Het uitbaten van een schoonheid- en wellness-, beauty- en relaxcentrum in de meest uitgebreide
zin.
- Het voeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten zoals
gezichtsverzorging, massage, aanbrengen van make-up, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure, laser, IPL, RF behandeling, zonder beperkend te zijn.
- Het uitvoeren van diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van
thalassotherapie, kuuroorden, vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna's, stoombaden,
solariums, massagesalons, fitnesscentra, zonnebankcentra.
- Schoonheidsbehandeling via het gepatenteerde NLite trademark systeem, alsook alle
behandelingen met een medisch microderm.
- Het aan- en verkopen van zowel in groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten en van alle
aanverwante producten.
- Klein- en groothandel in reukwerk en cosmetica.
- Klein- en groothandel in toiletartikelen.
- Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het kopen, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren, borgstellen, uitbaten en
Luik B
verwezenlijken, evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van onroerende leasing, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen en
expertises.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
Consulting op het gebied van beheer en management.
Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf invoert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) - publiekrechterlijk statuut.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
belegginsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, inconsignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand juni om 18:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur: 1. De heer PENDERS Stefan, wonende te 3630 Maasmechelen, Geisterweg 35 en
2. Mejuffrouw GIJBELS Lauren Inge Kristel, wonende te 3630 Maasmechelen, Geisterweg 35.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630
Maasmechelen, Nijverheidslaan 24.
6. De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, de besloten vennootschap FINECO te 3500
Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81/3 of elke andere door hem aangewezen persoon, gelast om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de formaliteiten met betrekking tot het
UBO.
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten.