Ondernemingsnr : 0457330650
Naam
(voluit) : The Production Office
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Mechelsebaan 48
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
wijziging voorwerp/boekjaar/jaarvergadering – aanpassing WVV – ontslag en benoemingen
 
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 23 september 2020, blijkt dat er de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten
werden gebracht:
A. Voorwerp: het voorwerp van de vennootschap wordt aangevuld als volgt:
Alle handelsactiviteiten die verband houden met de horecasector, zoals maar daartoe niet beperkt:
    •  Uitbating in de meest uitgebreide zin van het woord van een ijssalon, hotel, café, herberg,
restaurant, camping, recreatiedomein, "gite rural", ontspanningsgelegenheid, hotel, hotellerie,
logementshuis, koffiehuis, spijshuis, tearoom, verbruikssalon, milkbar, snackbar, frituur, eethuis,
brasserie, taverne, drankgelegenheid, dancing, discotheek, bar.
    •  Exploitatie van horecagelegenheden zoals voormeld waaronder begrepen de aan en verkoop
van snacks en/of bereide schotels en maaltijdboxen (ook om mee te nemen) en het inrichten van
banketten alsook het bedelen van bereide schotels en spijzen en van alle eraan verbonden
producten, van koude en warme maaltijden.
    •  Aanneming, inrichting en organisatie van banketten, feesten, feestmaaltijden, parties, recepties,
vergaderingen, seminaries, congressen, chef aan huis, workshops en allerhande manifestaties, dit
alles in de meeste uitgebreide zin, niets uitgezonderd waaronder begrepen de aan en verkoop van
bereide schotels, het bedelen van bereide schotels en spijzen, van alle eraan verbonden producten,
van koude en warme maaltijden, alsook de verkoop van bereide schotels om mee te nemen, van alle
warme en koude dranken, alcoholische en niet alcoholische, bieren, wijnen, sterke dranken, likeuren,
cider, champagne zonder dat deze omschrijving beperkend is doch enkel aanwijzend en in het
algemeen alle handelsactiviteiten die verband houden met de horecasector.
    •  Traiteurdienst en uitbating van traiteursbedrijf, alsook de bereiding en handel van alle koude en
warme gerechten, waaronder begrepen de verkoop van bereide schotels en spijzen, van koud en
warm buffet, van wijnen en andere dranken; de bereiding van warme of koude maaltijden, belegde
broodjes, bereide vis en vleeswaren, soepen, roomijs, chocolade houdende producten, gebak en
confiserie, enzovoort, dit alles bestemd om ter plaatse te worden gebruikt of om te worden
meegenomen.
    •  Traiteur, feest- of banketaannemer, catering en traiteurdienst in de meest ruime zin
    •  De aankoop en verkoop, huur en verhuur van zalen, benodigdheden, horecamaterialen en alle
materialen in verband met traiteur en cateringdiensten.
    •  De aan en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horeca-materiaal, horeca-toestellen, uitrusting
en toebehoren, evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
bijbehoren;
Luik B
    •  Het ter beschikking stellen en de exploitatie van feestzalen en vergaderruimten, zowel met als
zonder bediening.
    •  Verhuring van feest en banketbenodigdheden, van tenten en volledige feestzaalinrichtingen, van
recreatieve toestellen en inrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin, niets uitgezonderd.
    •  Het hotelwezen en de dienstverlening met betrekking tot aanvullende en aanverwante
bedrijvigheden.
    •  Organisatie van toeristische en culturele evenementen, arrangementen en promoties.
    •  Klein en groothandel in voedingsproducten, vleeswaren, wild en gevogelte, vis, producten van
de broodbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten, kaas, kruiden, sauzen, soepen,
conserven, wijnen, likeuren, geestrijke en andere dranken, enzovoort.
    •  De handel in het algemeen in bieren, waters, limonaden, fruitsappen en alle andere dranken
alsook in allerhande eetwaren. De import en export van wijnen en sterke dranken.
    •  Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten,
materialen en materieel.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
B. Wijziging boekjaar en jaarvergadering:
De vergadering besloot om het boekjaar voortaan te doen lopen van 1 januari tot 31 december van
elk jaar.
Ten titel van overgangsbepaling wordt het lopend boekjaar verlengd tot 31 december 2020.
De vergadering besloot om de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede woensdag van de
maand juni om achttien uur, en voor de eerste volgende keer in 2021.
C. De statuten werden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: besloten vennootschap THE PRODUCTION OFFICE,
gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3200 Aarschot, Kleine Mechelsebaan 48.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen van de oprichters en storting.
Het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap werden van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op een januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur:
De algemene vergadering besloot om ontslag te verlenen aan de huidige bestuurder, namelijk:
de heer MERGAERTS, Ludovicus Franciscus, wonende te 3220 Holsbeek, Zijpstraat 9.
De vergadering verleende hem kwijting voor zijn bestuur.
De algemene vergadering besloot om twee niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde tijd te
benoemen, namelijk:
1. mevrouw MYNY, Nicky Roger Jeanine Josephine, wonende te 3200 Aarschot, Kleine
Mechelsebaan 48.
2. de heer MERGAERTS, Anton, wonende te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 58.
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het adviseren, het controleren, het ontwerpen, het inrichten, het kopen en verkopen en het verhuren
van klank- en geluidsinstallaties en aanverwante producten en de daaraan verbonden goederen en
diensten in de meeste ruime zin; het verstrekken van advies en de consulting op het gebied van
beheer, management en marketing; het optreden als tussenpersoon in de handel; het voorlichten,
het opzetten, het coördineren en het beheren van activiteiten gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord; het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake management; dit alles in de meest ruime zin en zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
Het produceren en promoten van muziek in de ruimste zin in binnen- en buitenland, het managen
van artiesten, het inrichten van concerten en optredens en alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks
met artiesten en optredens te maken heeft; de in-, de uit- en de doorvoer, het vervullen van de
douaneformaliteiten, het kopen en het verkopen van intellectuele rechten over muziek en van klank-
en beeldopnamen, en alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks hiermee te maken
hebben, het uitgeven van muziek- en theaterstukken. Het produceren en commercialiseren van
audio-visuele, literaire en andere werken, zoals cd’s, cassetten, video’s, boeken, partituren, foto’s
enzovoort. Het beheren van de artistieke rechten van deze werken, alsook het begeleiden en
promoten van de betrokken artiesten. Het verhuren en verkopen van apparatuur en infrastructuur die
nodig is om deze werken tot stand te brengen ( zoals bijvoorbeeld opnamestudio,
montageapparatuur, instrumenten,…). Het aanmaken en verkopen van alle merchandising voor deze
werken, zoals bijvoorbeeld T-shirts, posters, enzovoort..
Het management, het impresariaat, de begeleiding, de vertegenwoordiging en het adviseren, van
scheppende en uitvoerende kunstenaars, zangers, zangeressen, muziekgroepen, dj’s, beeldende en
grafische kunstenaars, acteurs/actrices, regisseurs, fotografen, modeontwerpers, stylisten, dansers,
choreografen, sportlui, schrijvers, architecten, tekenaars, schilders en alle andere personen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn of een activiteit uitoefenen als beroep of bij gelegenheid
in het domein van de muziek, film, dans, choreografie, video, televisie, radio, elke andere vorm van
media, mode, fotografie, reclame, publiciteit, kunst, literatuur, lectuur, sport, toneel, pers,
telecommunicatie, erotica, entertainment, de culturele sector of de ontspanningswereld in het
algemeen.
De oprichting, participatie, de productie, de organisatie in de meest ruime betekenis van
manifestaties, optredens, evenementen, voorstellingen, exhibities, beurzen, concerten, voordrachten,
cursussen, opleiding, seminaries, tentoonstellingen van artiesten, muzikanten, auteurs, componisten,
uitvoerende kunstenaars, dj’s, beeldende kunstenaars, sportlui, schrijvers, fotografen, dansers,
modevoorstellingen, van zaken en personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn in het
domein van de muziek, film, video, televisie, radio, elke andere vorm van media, kunst, mode,
fotografie, reclame, literatuur, sport, toneel, pers, telecommunicatie, onderwijs, opvoeding,
entertainment, de culturele sector of de ontspanningswereld.
De oprichting, creatie, bescherming, productie, distributie, groothandel, kleinhandel, promotie,
fabricatie, reproductie, uitgave, bewerking, verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, doorvoer,
dienstverlening, toelevering, onderhoud en productie van muziekwerken, films en audio- en
audiovisuele geluidsdragers alsook de oprichting, informatie, verwerking en ondersteuning van
muziekondernemingen, producenten van geluidsdragers, uitgeverijen, auteursverenigingen,
incassobedrijven, collectieverenigingen, boekingskantoor, vertegenwoordigingsorganen,
radiostations, televisiestations, muziekstudio’s, filmstudio’s, discotheken, horecazaken, videotheken,
Luik B
fotostudio’s, modebureaus, fotomodellen- en mannequinagentschappen, publiciteitsagentschappen,
dansscholen alsmede van alle gebruiks- en verhandelbare goederen en alle vormen van muziek,
film, media, mode, dans, choreografie, reclame, kunst, erotica, literatuur, sport, toneel, pers,
telecommunicatie, fotografie, onderwijs, opvoeding, entertainment, culturele sector of de
ontspanningswereld.
De aankoop - verkoop en het beheer van onroerende goederen. Het voorwerp omvat alle onroerende
activiteiten waaronder ook activiteiten van onroerende leasing, verhuring, erfpacht en opstal,
gemeubeld en ongemeubeld.
Alle handelsactiviteiten die verband houden met de horecasector, zoals maar daartoe niet beperkt:
    •  Uitbating in de meest uitgebreide zin van het woord van een ijssalon, hotel, café, herberg,
restaurant, camping, recreatiedomein, "gite rural", ontspanningsgelegenheid, hotel, hotellerie,
logementshuis, koffiehuis, spijshuis, tearoom, verbruikssalon, milkbar, snackbar, frituur, eethuis,
brasserie, taverne, drankgelegenheid, dancing, discotheek, bar.
    •  Exploitatie van horecagelegenheden zoals voormeld waaronder begrepen de aan en verkoop
van snacks en/of bereide schotels en maaltijdboxen (ook om mee te nemen) en het inrichten van
banketten alsook het bedelen van bereide schotels en spijzen en van alle eraan verbonden
producten, van koude en warme maaltijden.
    •  Aanneming, inrichting en organisatie van banketten, feesten, feestmaaltijden, parties, recepties,
vergaderingen, seminaries, congressen, chef aan huis, workshops en allerhande manifestaties, dit
alles in de meeste uitgebreide zin, niets uitgezonderd waaronder begrepen de aan en verkoop van
bereide schotels, het bedelen van bereide schotels en spijzen, van alle eraan verbonden producten,
van koude en warme maaltijden, alsook de verkoop van bereide schotels om mee te nemen, van alle
warme en koude dranken, alcoholische en niet alcoholische, bieren, wijnen, sterke dranken, likeuren,
cider, champagne zonder dat deze omschrijving beperkend is doch enkel aanwijzend en in het
algemeen alle handelsactiviteiten die verband houden met de horecasector.
    •  Traiteurdienst en uitbating van traiteursbedrijf, alsook de bereiding en handel van alle koude en
warme gerechten, waaronder begrepen de verkoop van bereide schotels en spijzen, van koud en
warm buffet, van wijnen en andere dranken; de bereiding van warme of koude maaltijden, belegde
broodjes, bereide vis en vleeswaren, soepen, roomijs, chocolade houdende producten, gebak en
confiserie, enzovoort, dit alles bestemd om ter plaatse te worden gebruikt of om te worden
meegenomen.
    •  Traiteur, feest- of banketaannemer, catering en traiteurdienst in de meest ruime zin
    •  De aankoop en verkoop, huur en verhuur van zalen, benodigdheden, horecamaterialen en alle
materialen in verband met traiteur en cateringdiensten.
    •  De aan en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horeca-materiaal, horeca-toestellen, uitrusting
en toebehoren, evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
bijbehoren;
    •  Het ter beschikking stellen en de exploitatie van feestzalen en vergaderruimten, zowel met als
zonder bediening.
    •  Verhuring van feest en banketbenodigdheden, van tenten en volledige feestzaalinrichtingen, van
recreatieve toestellen en inrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin, niets uitgezonderd.
    •  Het hotelwezen en de dienstverlening met betrekking tot aanvullende en aanverwante
bedrijvigheden.
    •  Organisatie van toeristische en culturele evenementen, arrangementen en promoties.
    •  Klein en groothandel in voedingsproducten, vleeswaren, wild en gevogelte, vis, producten van
de broodbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten, kaas, kruiden, sauzen, soepen,
conserven, wijnen, likeuren, geestrijke en andere dranken, enzovoort.
    •  De handel in het algemeen in bieren, waters, limonaden, fruitsappen en alle andere dranken
alsook in allerhande eetwaren. De import en export van wijnen en sterke dranken.
    •  Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten,
materialen en materieel.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
Luik B
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Het staat de vennootschap vrij haar voorwerp te verwezenlijken in alle landen van de wereld op de
wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.”
13. jaarvergadering: de tweede woensdag van de maand juni om achttien uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten:
De vergadering besloot de instrumenterende notaris te machtigen om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De algemene vergadering gaf volmacht aan P&S Bedrijfsconsultants, BE0876.200.109, Gouverneur
Roppesingel 81/3, 3500 Hasselt, met recht van indeplaatsstelling, om in hun naam alle verklaringen
af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij
de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket en het
verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An BERGHMANS
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten;
    •  het verslag van de bestuurder.