Ondernemingsnr 0646.785.904
Naam
(voluit):	HVY INVEST
(verkort):
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kroonlaan 365
1050 Elsene
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VAN VEREFFENING - MACHTEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig
Op dertien januari
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Meester Catherine GILLARDIN, notaris met standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "ACTALYS, geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel te 1000
Brussel, Waterloolaan 16.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "HVY INVEST", met zetel te 1050 Elsene, Kroonlaan 365, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0646.785.904.
( ... )
BERAADSLAGING.
De algemene vergadering vangt aan met de bespreking van de punten van de dagorde en, na beraadslaging,
neemt zij volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING : VERSLAGEN OVER HET VOORSTEL TOT ONTBINDING
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dd. 31
december 2024, over het voorstel tot ontbinding opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (het "WVV"). Bij dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd,
afgesloten per 31 december 2024, hetzij niet meer dan drie maanden vóór de datum van huidige buitengewone
algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt de voorzitter eveneens vrij van de lezing van het verslag van de besloten
vennootschap "Lerusse & Co", vertegenwoordigd door de heer Pierre Lerusse, bedrijfsrevisor, met zetel te Rue
de Pinchart nº1 te 1340 Ottignies, 0450.855.505 RPR Waals Brabant, vertegenwoordigd door de Heer Pierre
LERUSSE, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor besluit als volgt :
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap HVY Invest B.V., die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31/12/2024 met een
balanstotaal van 514.294,14 EUR en een eigen vermogen van 514.294,14 EUR, een getrouw beeld van de
:toestand van de vennootschap HVY INVEST B.V., in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 13/01/2025.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31/12/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd
wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. De
verslagen blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de
bevoegd griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders en de bestuurders verzaken aan de bepalingen vervat in artikelen 5:83 en 5:84 van het WVV
betreffende de termijnen voorzien in artikel 2:71 van hetzelfde wetboek.
TWEEDE BESLISSING: ONTBINDING VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de Vennootschap te ontbinden en spreekt haar vereffening uit vanaf heden.
DERDE BESLISSING : VASTSTELLING DAT DE VENNOOTSCHAP GEEN SCHULDEN TEN AANZIEN VAN
DERDEN MEER HEEFT.
De vergadering stelt vast dat alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2024 van de Vennootschap werden terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schuldeisers wier schulden niet zijn voldaan en waarvoor geen gelden
zijn gestort, schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing van artikel 2:80 van het WVV.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de liquidatieactiviteiten zijn voltooid.
VIERDE BESLISSING : KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders voor alle door hen in de uitoefening van hun mandaat
gestelde handelingen.
VIJFDE BESLISSING: AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist om over te gaan tot de afsluiting van de vereffening en stelt vast dat de Vennootschap
definitief opgehouden te bestaan heeft.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de besloten vennootschap "HVY INVEST" hierbij onmiddellijk en
definitief afgesloten is.
ZESDE BESLISSING: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende vijf jaar bewaard zullen
worden op het volgende adres : Brusselsesteenweg 321, 3090 Overijse.
ZEVENDE BESLUIT: LASTGEVING KRUISPUNTBANK DER ONDERNEMINGEN
De vergadering stelt, aan tot bijzondere lasthebber van de Vennootschap, met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, Meester Charlotte T'SJOEN, advocaat met kantoor te 1190
Vorst, Marconistraat 123, of de door haar gedelegeerde persoon, of de door haar gedelegeerde persoon, teneinde
alle formaliteiten die nuttig en/of noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen
bij elk ondernemingsloket (naar keuze), de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle Belgische fiscale en
sociale overheden, met inbegrip van alle formaliteiten met het oog op de doorhaling van het
ondernemingsnummer van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber de Vennootschap vertegenwoordigen en alle rechtshandelingen
mogen stellen en alle documenten mogen ondertekenen, verklaringen afleggen, en in het algemeen, al het nodige
kunnen doen.
De vergadering verleent eveneens volmacht aan de volgende bestuurders van de Vennootschap, de naamloze
vennootschap "PATRIMMONIA REAL ESTATE", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN den
BROECK Dirk, voornoemd en Mevrouw HEYNDERICKX Christelle, voornoemd, die elk alleen handelend, op de
bankrekening van de Vennootschap die open zal blijven voor de tegeldemaking van de activa alsook voor de
betaling van de roerende voorheffing die, in voorkomend geval, verschuldigd zou zijn op de vereffeningsbonus.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 verslag van de bedrijfsrevisor
- 1 verslag van het bestuursorgaan