Ondernemingsnr : 0453295252
Naam
(voluit) : COBETEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hermesstraat 2 C
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde notaris te Brussel, op dertig november tweeduizend eenentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" COBETEC " genoemd, met zetel te 1930 Zaventem, Hermesstraat 2 C.
De volgende beslissiingen heeft genomen : 
I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “COBETEC”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad
van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
Voor rekening van particuliere bedrijven en overheidsbedrijven in België en in het buitenland:
Personeel zoeken. Evaluatie van personeel. Personeelsselectie. Plaatsing van personeel.
Personeelsbeheer. Coaching van personeel. Opleiden van personeel. Begeleiding van bedrijven bij
het zoeken, beheren en opleiden van personeel. HR-dienstverlening. Personeelsrekrutering.
De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participatie door onderschrijving, aanbieding,
Luik B
verwerving of van welke manier ook en het bezitten van aandelen, deelbewijzen, obligaties en
andere effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (van om het even welke
nationaliteit en wereldwijd), en de uitoefening van de eraan verbonden rechten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de aankoop, de verkoop, het verhuren, het in huur
nemen, het valoriseren van percelen grond en van opgerichte gebouwen, het bouwen van alle
onroerende goederen van welke aard ook, zowel voor eigen rekening als in samenwerking met en
voor rekening van derden, de aanneming van alle openbare of private werken en de uitoefening van
alle industriële en commerciële activiteiten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdnegenenvijftigduizend euro (€
159.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een/ duizendste (1/1.000ste) vertegenwoordigen van het
vennootschappelijk vermogen, volledig ingeschreven en volgestort. (...)
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene
vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden
verlengd.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft
elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van
rechtswege geen uitwerking meer.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat
van bestuurder kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
Luik B
bestuur tot aan die datum.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of
verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen
erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur
en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van
zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.
ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en
beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een
of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de
stem van degene die de vergadering voorzit, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit
slechts twee leden.
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet
een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan
de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van
bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur
a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap
vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren
aan:
- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
Luik B
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde
voor het dagelijks bestuur dragen.
Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur
de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.
b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.
Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.
c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen te allen tijde
ontslaan.
d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen
vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte,
inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou
zijn:
- door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt of door de afgevaardigde(n) voor dit bestuur die gezamenlijk of apart handelen.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere
beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de
grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 20 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 22 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de tweede dinsdag van de maand juni van elk jaar
om zestien (16) uur. (...)
ARTIKEL 24 – Toelating tot de vergadering
Als de uitnodiging het vereist, moet elke eigenaar van effecten, om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, ten minste drie (3) werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt, in een aan
de raad van bestuur gericht schrijven zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen te
kennen geven of zijn certificaten van inschrijving in het register van de aandelen op naam indienen in
de zetel van de vennootschap of in de vestigingen die in de uitnodigingsbrieven opgegeven zijn.
Als de uitnodiging het vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om toegelaten
te worden tot de algemene vergadering, een door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstantie opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen is vastgesteld, overleggen op de plaatsen die in de uitnodigingsbrief zijn opgegeven, en dit
ten minste drie (3) werkdagen voordat de algemene vergadering wordt gehouden.
De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die uitgegeven zijn in
samenwerking met de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, echter uitsluitend
met een raadgevende stem, en met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor de
aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
Luik B
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene
vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk
maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de
voorzitter, twee (2) stemopnemers. (...)
ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
TITEL VI – MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - JAARREKENINGEN
ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar. (...)
II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Hermesstraat 2
C.
III. HERNIEUWING MANDATEN VAN BESTUURDERS
De vergadering beslist om de volgende mandaten te hernieuwen sinds de gewone algemene
vergadering van 2019 tot vandaag en beslist daarna om dezelfde volgende mandaten te hernieuwen
vanaf vandaag voor een nieuwe periode van zes jaar:
    •  Mevrouw BÜHLMANN Olivia, Caroline, Agathe, wonende te 3090 Overijse, Gemslaan 50  
    •  De BV “4B2B Consulting”, met zetel te 1170 BRUSSEL, Emile Van Becelaerelaan, 29, RPR
Brussel 0473.673.764, TVA BE 0473.673.764, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Daniel
BRISMEE,wonende te 1170 BRUSSEL, Emile Van Becelaerelaan, 29,
    •  De Heer BÜHLMANN Brice Steven Simon, wonende te 3080 TERVUREN, Kouterweg, 7
    •  De heer BÜHLMANN Luc, voornoemd;
    •  Mevrouw JUTZELER Viviane, voornoemd
Hun mandaten zijn onbezoldigd
De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 19 van haar statuten, te weten
door twee (2) bestuurders die samen handelen.
Voor zover noodzakelijk bekrachtigt de vergadering alle akten uitgevoerd door bovenstaande
bestuurders tussen de gewone algemene vergadering van 2019 en vandaag.
IV. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
Luik B
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
RAAD VAN BESTUUR
Alle bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten die
alhier aangehecht zullen blijven.
De raad van bestuur neemt de volgende beslissingen met unanimiteit:
1. Herbenoeming van de gedelegeerde bestuurder
De Raad van Bestuur bevestigt dat de heer BUHLMANN Brice, voornoemd, gedelegeerde
bestuurder is van de vennootschap. De raad van bestuur beslist daarna om zijn mandaat van
gedelegeerde bestuurder vanaf vandaag te hernieuwen en dit voor een periode van 6 jaar. Hij is hier
vertegenwoordigd en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
2. Machten van de gedelegeerde bestuurder
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten, verleent de Raad van Bestuur de volgende machten aan
de heer Brice BÜHLMANN als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Zijn bevoegdheden zijn als volgt vastgelegd door de Raad van Bestuur:
De gedelegeerd bestuurder beschikt over de breedste bevoegdheden die de wet toestaat te
verlenen, om alle handelingen van bestuur en dispositie te stellen die binnen het bedrijfsobject
vallen.
Bijgevolg kan de gedelegeerd bestuurder in het bijzonder, en zonder dat de hierna volgende
opsomming wordt beperkt, alle operaties of contracten uitvoeren; lenen, zelfs in de vorm van
obligaties, roerende of onroerende zaken verwerven of vervreemden; alle bedragen ontvangen en er
kwijting van verlenen; alle hypotheken en andere garanties vestigen en aanvaarden; instemmen met
de uitvoering van een inbeslagname; afstand doen van alle zakelijke rechten; vóór en na betaling,
alle registraties, transcripten, bezwaren of inbeslagnames vrijgeven; afzien van automatische
registratie; dadingen en compromissen aangaan betreffende alle sociale belangen.
De gedelegeerd bestuurder benoemt alle directeuren, agenten en werknemers van de vennootschap,
al dan niet aandeelhouders, bestuurders of niet; bepaalt hun bevoegdheden, attributies, salarissen of
toelagen; kan te alien tijde de beslissing die in dit verband is genomen herroepen.
De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om bestuurders die belast zijn speciale functies of missies
vergoedingen toe te kennen die van de algemene kosten dienen te warden afgetrokken.
Alle handelingen die het bedrijf binden, zelfs voor een openbaar ambtenaar, worden rechtsgeldig
ondertekend, hetzij gezamenlijk door twee bestuurders, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt, en zij zullen zich niet tegenover derden hoeven te verantwoorden, met een
voorafgaand besluit van de raad.
De juridische acties, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder, worden opgevolgd in naam
van de vennootschap door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder. 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie MAQUET, geassocieerde notaris
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 5 volmachten en gecoördineerde statuten