Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
AIMS INTERNATIONAL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Polderken 23
2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout, op 20 december 2018
dat
1. De naamloze vennootschap naar Zwitsers recht “Consulentis Holding SA”, met maatschappelijke
zetel te 1722 Bourguillon (Zwitserland), Chemin de la Fenettaz 10, ingeschreven in het Zwitsers
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer CH-217.3.552.642-4, met UID-
nummer CHE-498.676.482, met Belgisch ondernemingsnummer 0715.998.075.
2. De naamloze vennootschap naar Cypriotisch recht “DIKEMAR HR Partners Limited”, met
maatschappelijke zetel te 2063 Strovolos, Prodromou 2 (Nicosia, Cyprus), ingeschreven in het
Cypriotisch Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer HE 383655, met Belgisch
ondernemingsnummer 0715.998.669.
3. De besloten vennootschap naar recht van de Verenigde Staten van Amerika “AIMS International
Florida LLC”, met maatschappelijke zetel te Miami (Florida – USA), 1395 Brickell Avenue, Suite 900,
ingeschreven in Internal Revenu Service (IRS) van de Verenigde Staten van Amerika onder nummer
47-2915088, met Belgisch ondernemingsnummer 0715.998.966
4. De besloten vennootschap naar Zwitsers recht “PRAECLARUS GmbH”, met maatschappelijke
zetel te 6353 Weggis (Zwitserland), Kastanienweg 10, ingeschreven in het Zwitsers Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer CH-100.4.803.650-9, met UID-nummer CHE-
459.514.255, met Belgisch ondernemingsnummer 0715.999.362.
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ONEXT", met maatschappelijke zetel
te 2460 Kasterlee, Polderken 23, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout
0713.665.721.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder hen hebben opgericht, onder de
naam “AIMS INTERNATIONAL BELGIUM”, met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Polderken
23, waarvan het geplaatste kapitaal honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt en verdeeld is in
duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zij inschrijven in
geld en tegen pari als volgt:
1. De naamloze vennootschap naar Zwitsers recht “Consulentis Holding SA”, voornoemde
comparant sub 1., voor een bedrag van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00), hetzij
tweehonderddertig (230) aandelen;
2. De naamloze vennootschap naar Cypriotisch recht “DIKEMAR HR Partners Limited”, voornoemde
comparant sub 2., voor een bedrag van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00), hetzij
tweehonderddertig (230) aandelen;
3. De besloten vennootschap naar recht van de Verenigde Staten van Amerika “AIMS International
Florida LLC”, voornoemde comparant sub 3., voor een bedrag van drieëntwintigduizend euro (€
23.000,00), hetzij tweehonderddertig (230) aandelen;
4. De besloten vennootschap naar Zwitsers recht “PRAECLARUS GmbH”, voornoemde comparant
sub 4., voor een bedrag van elfduizend euro (€ 11.000,00), hetzij honderdentien (110) aandelen;
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ONEXT", voornoemde comparant
0716794267
Luik B
sub 5., voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), hetzij tweehonderd (200) aandelen;
Waarvan elke inschrijving volledig geplaatst en het kapitaal volstort werd ten belope van
achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00), als volgt:
- door voormelde comparant sub 1: zesduizend negenhonderd euro (€ 6.900,00);
- door voormelde comparant sub 2: vierduizend zeshonderd euro (€ 4.600,00);
- door voormelde comparant sub 3: elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00);
- door voormelde comparant sub 4: vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00);
- door voormelde comparant sub 5: tienduizend euro (€ 10.000,00).
Elk vennoot aldus wetende welk gedeelte van het kapitaal waarop door hem/haar werd ingeschreven
nog niet werd volstort.
Bankattest:
Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de
vennootschap werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij de Belfius Bank, agentschap Kasterlee, zoals blijkt uit het attest afgeleverd
door de bank op 20 december 2018, dat werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Executive search, recrutering en selectie, outplacement, loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling;
in alle vormen en op alle wijzen, in opdracht van werkgevers of op vraag van een kandidaat of van
een individuele werknemer;
- Human resources consultancy
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overige
aanbieders van gerelateerde diensten, en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort. Dit alles in de
meest brede zin van het woord en voor de meest uiteenlopende sectoren in binnen- en buitenland
- Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, personeelszaken waaronder human resources, productie en algemeen
bestuur;
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het maatschappelijk doel
- Het verstrekken van consultancy, adviezen, bijstand en trainingen aan ondernemingen, instellingen
en personen.
- Alle activiteiten op gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het
algemeen kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en andere
entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
- Het verlenen van adviezen en begeleiding van financiële, economische, commerciële, marketing,
communicatie en publicitaire aard, in de ruimste zin, alsook alle financiële transacties en financiële
overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- de verwerving voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden van
participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en
niet begrenzend. Zo kan de vennootschap, als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle
handelingen doen van commerciële, financiële, industriële, mobiliaire of immobiliaire aard, die hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding
van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal mogen
samenwerken met en door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.
Duur:
De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of
niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn
herkiesbaar.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
Luik B
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.
Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De
rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger
te benoemen.
De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
De algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de
vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen
toekennen te boeken als algemene onkosten.
Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt
van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een
of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een
kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te
benoemen.
In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Jaarvergadering:
De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de
vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke
zetel op de derde woensdag van mei om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Verdeling winst/reserves:
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke
lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.
Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van
bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele
dividenden.
Liquidatiebonus:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd,
terug te betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.
Slotbepalingen en/of overgangsbepalingen.
1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der
rechtspersoonlijkheid, en eindigen op 31 december 2019. De eerste jaarvergadering zal dus
plaatsvinden in mei 2020.
2. Onmiddellijk nadat de vennootschap is opgericht en de vennoten de statuten hebben vastgelegd,
hebben zij besloten de zaakvoerders en de commissarissen te benoemen. Het aantal zaakvoerders
wordt op één bepaald, het mandaat gaat in op het ogenblik van het tijdstip van het verkrijgen der
rechtspersoonlijkheid en men benoemt tot die functie de heer LEGRAND Olivier, geboren te Calais
(Frankrijk) op 11 mei 1972, van Franse nationaliteit, wonende te 2460 Kasterlee, Polderken 23.
zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene
Luik B
vergadering. Hij verklaart met ingang van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid zijn
mandaat te aanvaarden. Er wordt geen commissaris benoemd.
3. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners” te 2460 Kasterlee,
Geelsebaan 69 A/0 en hun aangestelden teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook
naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.
Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk
hiermee neergelegd: expeditie der akte.