Ondernemingsnr : 0443755895
Naam
(voluit) : DEFOUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 37
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 29 december 2023, “Geregistreerd op het
KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op twaalf januari tweeduizend vierentwintig (12-01-
2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1074 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd naar “DEFOUR”. De term N.V. in de huidige naam
wordt derhalve weggelaten.
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Derde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan zoals hierna vermeld onder
“voorwerp”.
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Naam
De vennootschap draagt de naam “DEFOUR”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-loonwerk;
-verhandelen en verwerken van sproei- en meststoffen;
-de aan- en verkoop en de verwerking van zaden;
-de constructie (metaal en hout) in de vorm van onderhoud en herstellingen;
-smidsewerk;
-grondwerken;
-administratieve activiteiten;
-goederenvervoer op de weg + laden – lossen van goederen;
-verhuur van landbouwmachines, vrachtwagens, werktuigen;
-kraan- en hefwerkzaamheden;
-reparatie van landbouwmachines;
-telen en verwerken van landbouwproducten, granen en gewassen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Deze opsomming is enkel aanhalend en geenszins beperkend.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
-De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel in
volle eigendom, blote eigendom en/of tijdelijk vruchtgebruik;
-Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen of heropbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten, expertise,
beheren, promoteren, omvormen of ombouwen, prospecteren en valoriseren van onroerende
goederen zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen in België of in het
buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen;
-De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van
bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het
beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Bestuur – bevoegdheid - vertegenwoordiging
Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en zolang de vennootschap slechts twee
aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen of per email; zij
mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de
beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Geen enkel bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien de vennootschap twee bestuurders
telt, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld; deze worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend
door de voorzitter of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze
personen.
2. Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder aanstellen; het bepaalt bij diens aanstelling
of zijn bevoegdheden beperkt zijn tot het dagelijks bestuur dan wel of hij algemene
vertegenwoordigingsmacht heeft.
3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders, of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt (en algemene
vertegenwoordigingsmacht heeft), of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen
gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht
Volmacht – schriftelijke stem
* De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
 *Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Toelating tot de vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist
in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering
hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf
vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan meedelen.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijk besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de
houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij
zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te
nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de
plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
deze vennootschapswebsite.
§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken;
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.
 
Winstverdeling en vereffeningssaldo
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het
geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
De uitkering van de liquidatiereserves die aangelegd zijn na het ontstaan van het vruchtgebruik
komen toe aan de vruchtgebruiker.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Veldstraat 37.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders verzoeken te preciseren dat zij in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder
algemene vertegenwoordigingsmacht hebben.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.