Ondernemingsnr : 0479979457
Naam
(voluit) : FVB - INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Schaaf 21
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 30 augustus 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “FVB-INTERIEUR”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 67.400,00), de wettelijke reserve (€
1.860,00) en de wettelijke liquidatiereserve (€ 8.350,68), ten bedrage van zevenenzeventigduizend
zeshonderdentien euro achtenzestig cent (€ 77.610,68), van rechtswege werden omgezet in een
‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€
12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
a) Kennisname notulen
De algemene vergadering nam, op verzoek van het bestuursorgaan, voorafgaandelijk kennis van de
notulen van de (bijzondere) algemene vergadering en van het verslag van het bestuursorgaan, zoals
voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vergadering stelde vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
b) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening – vrijstelling van volstorting
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besliste eveneens dat de aandeelhouders niet langer verplicht zijn om de
niet-opgevraagde inbrengen te volstorten. De eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” werd dus eveneens opgeheven.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
Luik B
weten:
- De heer VAN BEEK Gert, geboren te Duffel op 28 februari 1972, wonende te 2390 Malle, De
Schaaf 21;
- De heer VAN BEEK Jan, geboren te Duffel op 16 april 1975, wonende te 2390 Malle, De Schaaf 24;
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- De heer VAN BEEK Gert, voornoemd;
- De heer VAN BEEK Jan, voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “FVB-INTERIEUR”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle werkzaamheden van het bouwbedrijf, zowel algemene als binnenhuisinrichtingen, in het
bijzonder algemene schrijnwerkerij en timmerwerken;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van allerlei kasten, wanden, ramen, deuren,
medische en labokasten, allerhande meubels, kantoor- en sanitaire meubels, omkastingen voor
zonnebanken, niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, waterdicht maken en bedekken
van gebouwen met asfalt en teer, warmte- en geluidsisolering, houten vensterluiken, houten vloeren
en daktimmering;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van PVC luiken, PVC schrijnwerk en PVC industriële tochtdeuren;
Luik B
- klein- en groothandel in sanitaire artikelen, elektrische keukentoestellen, verlichtingsartikelen, radio-
elektrisch materiaal en zonnebanken, meubelen, ijzerwerk en artikelen van houten en metalen
schrijnwerkerij;
- de aankoop van producten en het vervaardigen van materiaal, dienstig in de bouw en aanverwante
nijverheid;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van bouwmaterialen en toestellen, onderhoud en
ontsmettingstoestellen en aanverwante producten, niets uitgezonderd noch voorbehouden en dit
zowel in binnen als buitenland.
- het ondernemen, het verlenen van bemiddeling, het promoveren, het controleren en coördineren
van werken met hoger vermelde en aanverwante producten, niets uitgezonderd noch voorbehouden;
- de import en export, de aankoop en verkoop ook via postorders, vervoer en verzending in het groot
en het klein, verwerking en bewerking en vervaardiging van alle koopwaren, machines, verbruik- en
gebruiksgoederen en materialen, grondstoffen en verwerkingsproducten van allerlei aard zoals
werktuigen, elektrische benodigdheden, huisraad, huishoudelijke apparaten, meubelen, versierende
voorwerpen, textiel, leder en plastiek en metalen producten, sportartikelen, transport, verpakking- en
goederenbehandelingsystemen niets uitgezonderd en alles genomen in de breedst mogelijke zin van
het woord;
- het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotor, design, advertising en
marktonderzoek;
- de vennootschap mag onroerende goederen verhandelen, zelftouwen, doen bouwen of verbouwen,
in leasing geven of nemen, beheren of zelfuitbaten zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden. De vennootschap mag optreden als verkoopspromotor in onroerende goederen.
- alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering,
plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
- studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinator.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of van welke aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede dinsdag van  de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap "A&B-KANTOOR", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0429.214.112, met zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);