Ondernemingsnummer :
0474364444
Benaming :
(voluit) :
SITEWIZ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Suikertorenweg(Kessel) 35
2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 20 augustus 2018 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"SITEWIZ", met maatschappelijke zetel te 2560 Kessel, Suikertorenweg 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0474.364.444, de volgende beslissingen heeft
genomen, in bijzijn en met de stem van haar enige vennoot:
 
BESLISSING EEN
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van drieënnegentigduizend achthonderd negenenvijftig euro
twintig cent (93.859,20 EUR) om het terug te brengen van HONDERD EN TWAALFDUIZEND
VIERHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (112.459,20 EUR) tot ACHTTIEN
DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen en door
terugbetaling op ieder overblijvend aandeel van een bedrag in speciën van negenhonderd
achtendertig euro vijfhonderd tweeënnegentig cent (938,592 EUR), zonder aflevering van fracties.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder , en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato eenentwintig maart tweeduizend veertien, waarvan akte werd opgesteld door
ondergetekende notaris, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zeventien april daarna, onder nummer 14083862.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad of, in voorkomend geval, zolang de schuldeisers, die binnen
voormelde termijn hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
 
(……)
 
BESLISSING TWEE
De algemene vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten, om ze in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, te weten:
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL wordt vervangen als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD (18.600,00
EUR).
Het is verdeeld in honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
 
BESLISSING DRIE
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om het
Luik B
vennotenregister aan te passen om het in overeenstemming te brengen met het voorgaande, de
vereiste boekhoudkundige verrichtingen te doen, en uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
 
BESLISSING VIER
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht, met recht van in de
plaatsstelling, aan aan mevrouw Maria Dockx, kantoor houdende bij de bvba Duofisk, met zetel te
2800 Mechelen, Korenmarkt 30, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle
formaliteiten te verrichten aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij de BTW administratie, en, alle andere officiële instanties,
alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.
 
---------------------------------------------VOOR ONTLEDEND
UITTREKSEL-------------------------------------------
 
 
Notaris Gauthier Clerens